Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2012-10-23
Timestamp: 2019-01-18 19:33:23+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-10-23
2 Anmälan av föregående protokoll 4/12 (Insyn)
2. Bilaga 3 ILS.pdf (789 kb) 2. Protokoll från den 11 september.pdf (278 kb)
3 Anmälan av genomförda upphandlingar år 2012 (Insyn)
3. Bilaga Utförda upphandl aug sept 2012.pdf (30 kb) 3. Tjut upphandlingar.pdf (67 kb)
4 Anmälan av tertialrapport 2/2012 (Insyn)
4. Anmälan av T2.pdf (51 kb) 4. Bilaga 1 tertialrapport bilagor.pdf (1 118 kb) 4. Bilaga 2 RR 120831.pdf (15 kb)
5 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjurgren samtliga (s) om föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Insyn)
5. Bilaga 1. remissvar samlingslokaler.pdf (96 kb) 5. Bilaga 2 motion.pdf (85 kb) 5. Missiv.pdf (51 kb)
6 Anmälan av resultatet av Swecos enkätundersökning Stockholmsbussen (Insyn)
6. Anmälan av resultatet av Svecos enkätundersökning Stockholmsbussen.pdf (53 kb) 6. bilaga stockholmsbussen 18 Micasa.pdf (905 kb)
7 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning i kv.Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Insyn)
7 Bilaga 2 Anmälan av exploateringsk tjut om Brofästet i Djurgårdsstaden.pdf (336 kb) 7. Missiv.pdf (37 kb)
8 Fastställande av kommunikationspolicy (Insyn)
8. missiv kommunikationspolicy.pdf (51 kb) 8_ Bilaga Kommunikationspolicy Micasa.pdf (125 kb)
9 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Insyn)
9. Bilaga 2 kalkylsammanställning.pdf (54 kb) 9. Bilaga 3 ÄTA-lista 2012-06-26.pdf (12 kb) 9. Slutredovisning Väderkvarnen.pdf (65 kb)
10 Svar på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet på Hässelgården (Insyn)
10. Svar på brev från borådet på Hässelgården.pdf (321 kb)
11 Beslut om mötestider år 2013 (dukas)
Närvaro.pdf (79 kb)
§2 Anmälan av föregående protokoll 4/12 (Utsänt)
§3 Anmälan av genomförda upphandlingar år 2012 (Utsänt)
Per-Arne Jandér inledde denna punkt med en muntlig föredragning om hur upphandlingsarbetet på bolaget bedrivs och därefter behandlades rubricerat ärende.
§4 Anmälan av tertialrapport 2/2012 (Utsänt)
§5 Anmälan av avgivet remissvar angående motion av Tomas Rudin,Gunnar Sandell och Bjurgren samtliga (s) om föreningarnas växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler (Utsänt)
Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s) och Adam Maquard (mp) enligt följande.
Det är viktigt i ett demokratiskt samhälle som vårt att det finns samlingslokaler där människor, organisationer och föreningar kan träffas.
Det är också viktigt att kommunala förvaltningar och bolag som har tillgång till sådana lokaler kan använda dem så mycket som möjligt.
Vi stödjer därför motionen och vill att bolaget ser över sin organisation så att fler av de samlingslokaler som VD i detta ärende hänvisar till och under tider då lokalerna annars skulle stå tomma, kan hyras ut till föreningslivet, organisationer m fl.
§6 Anmälan av resultatet av Swecos enkätundersökning Stockholmsbussen (Utsänt)
§7 Anmälan av exploateringskontorets tjänsteutlåtande avseende markanvisning i kv. Brofästet, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt)
När bolaget tar fram tävlingsprogrammet vill vi understryka vikten av en lättillgänglig, attraktiv och trygg utemiljö tillsammans med andra viktiga kvaliteter i framtidens äldreboende för kvarteret Brofästet. Tyvärr glöms bostadens utemiljöer ofta bort i sådana sammanhang.
§8 Fastställande av kommunikationspolicy (Utsänt)
att fastställa kommunikationspolicyn.
Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Ulf Holmlund (s) och Adam Maquard (mp) enligt följande
Då meddelarskyddet (meddelarfrihet) är lagstadgat bör det omnämnas under rubriken ”Tillämpliga lagar”.
§9 Slutredovisning avseende ombyggnad till gruppboende med demensinriktning i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Utsänt)
att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av del av kv. Väderkvarnen 20 till gruppboende.
§10 Svar på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet i Hässelgården (Utsänt)
att lägga svaret på skrivelse till styrelsen angående frågor kring borådet i Hässelgården till handlingarna.
§11 Beslut om mötestider år 2013 (Utdelat)
Beslut om mötestider för 2013 bordlades. Ordföranden vädjade till styrelsen att preliminärboka tider enligt dagens utdelade förslag.
· Lägesrapport angående driftentreprenaden YIT.
· Lägesrapport angående NVB.
· Fastighetsskatten – ärende på gång i förvaltningsrätten
· Med anledning av fråga från föregående styrelsemöte rapporterades att ombyggnadskostnaden för Kastanjen blev lägre än budgeterat beroende på att elarbeten inte behövde utföras i den omfattning som planerats.
· Information om att bolaget har fått förnyade certifikat för miljö- och energiledningssystemet delades ut.
· Tidigare utsänd inbjudan till ”Nationell inspirationsmiljö” delades ut.
· Ny ILS-bilaga i färg delades ut till ärendet angående tertialrapport 2.
· Broschyren kring fotovandringsutställningen ”Sakta vi gå genom stan” delades ut.
· Sveriges Kommuner och Landstings bok ”Femti funderingar om äldres boende” delades ut.
· Broschyren ”Möten kring mat – Inspiration för måltidsmiljöer som passar alla” som är ett projekt som finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” delades ut. Konceptet ska användas vid ombyggnation i Skärholmens trygghetsboende.
· Arvoden till styrelsen för kvartal 3 betalas ut i oktober och för kvartal 4 i december.
· Föredragning om finansiell månadsrapport ges styrelsen vid decembermötet.
· Omkring 4.000 hyresavtal är nu omskrivna enligt ramavtalet.
VD informerade styrelsen såväl muntligt som skriftligt om de åtgärder som vidtagits med anledning av korrespondens från hyresgästerna i Kastanjen kring störningar vid ombyggnaden. Brevsvar till hyresgästerna kommer att delges styrelsen.

References: §2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11