Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-06-07
Timestamp: 2018-08-16 08:42:17+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 07-06-2018
A180038903 - TORRENTÓ DE CAN GELAT, S.A.
Nº de registro: A180038903
Fuente: BORME-C-2018-5107
Se convoca Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio de 08008 Barcelona, calle de Mallorca, 214, 1.º 2.º B, el próximo día 09.07.2018, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 10.07.2018, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar acerca de los temas del siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2017 y aplicación o distribución de los resultados correspondientes.
Segundo.- Información de las negociaciones con SAREB para cancelar las hipotecas y demás garantías que éste tiene sobre las parcelas T-1, T-2 y T-3 del Sector de Torrento de Can Gelat, sito en Santa Susanna (Barcelona) números 5.363, 5.364 y 5.365.
Tercero.- Autorizar la petición de crédito a entidad financiera para hacer frente, en su caso, al acuerdo que se alcance con SAREB.
Cuarto.- Autorizar, para su momento, la venta de dichas parcelas, que constituyen activo esencial de la compañía, a terceras personas físicas o jurídicas, siempre que no supongan un menoscabo del activo social.
Quinto.- Aprobación del acta de Junta.
Se pone en conocimiento de los accionistas a posibilidad de examinar en el domicilio social, las cuentas anuales y demás documentos sometidos a conocimiento de la Junta, y el derecho a obtener copia gratuita de dichos documentos.
Barcelona, 31 de mayo de 2018.- Bernat Feliu Roig, Administrador Único.
A180038898 - TOCAIMA, S.A.
Nº de registro: A180038898
Fuente: BORME-C-2018-5106
Por el Administrador Único de TOCAIMA, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Notaría ESTUDIO NOTARIAL, Calle Mallorca, 264, de Barcelona, el día 18 de julio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el 18 de Julio de 2018, en el lugar y hora anteriormente señalados.
La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente
Primero.- Informe de la situación registral de la compañía como consecuencia de la falta de depósito de las cuentas anuales de ejercicios anteriores.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (formadas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente a los ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de Enero de 2.014 y el 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, el 1 de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado de los ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, así como entre el 1 de enero de 2016 y el 31 diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Aprobación de la gestión del Administrador Único.
Cuarto.- Aprobación de una modificación de estatutos sociales para adaptarlos a la normativa legal.
Quinto.- Examen del libro de actas de la compañía o exhibición de la totalidad de las actas de los órganos de gobierno, durante los últimos seis ejercicios.
Sexto.- Examen del libro registro de accionistas de la compañía.
Séptimo.- Estudio de las amortizaciones realizadas en los activos de la empresa. Aprobación de lo actuado.
Octavo.- Verificación y arqueo del efectivo obrante en la Caja de la compañía. Aprobación del criterio de guarda o determinación de nuevos criterios.
Noveno.- Informe de todas las inversiones financieras a largo plazo obrantes en el Balance del ejercicio 2016 y su comparativa con el cierre del ejercicio 2015. Justificación y aprobación.
Décimo.- . Informe de todas las inversiones financieras a corto plazo obrantes en el Balance del ejercicio 2016 y su comparativa con el cierre del ejercicio 2015. Justificación y aprobación.
Undécimo.- Estudio de las retribuciones que componen la partida de sueldos y salarios de la compañía, Justificación de sus funciones y aprobación.
Duodécimo.- Revisión de las rentas percibidas de la sociedad GARAJES Y APARCAMIENTOS PERMANENTES, S.L., por el arrendamiento de la actividad del parking. Propuesta de incremento, en su caso.
Decimotercero.- Acción social de responsabilidad contra el Administrador Único.
Decimocuarto.- Remoción del Administrador Único y nombramiento de Liquidadores.
Decimosexto.- Lectura y aprobación del acta.
De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación (notificación) de la convocatoria.
REPRESENTACIÓN Y VOTO.
Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
Si las acciones de la sociedad fueran al portador, los accionistas deberán comparecer con los títulos al portador o bien con el certificado de depósito en entidad, en el plazo y forma previsto en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital.
La delegación será presentada por el representante el día y en el lugar de celebración de la Junta, quien deberá identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
Cada acción con derecho a voto, presente o representada en la Junta General, confiere derecho a un voto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas disponen del derecho de información en lo previsto en el citado texto legal.
Barcelona, 4 de junio de 2018.- Administrador único, Antonio Carola Díaz-Aguado.
A180038324 - THE LOBBY MARKET, S.A.
Nº de registro: A180038324
Fuente: BORME-C-2018-5105
El Consejo de Administración de The Lobby Market, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 11 de julio de 2018, en la calle Jorge Juan, 30, 3.º C, 28001 Madrid, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la misma se celebrará en el mismo lugar y hora el día 12 de julio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social de dicho ejercicio. Aprobación, en su caso, de las remuneraciones percibidas por el Consejo de Administración.
Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán pedir que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad (c/ Jorge Juan, 30 3º C, 28001 Madrid) dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdos de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas de la Sociedad siempre que sus acciones figuren anotadas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General y lo acrediten debidamente. Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y formalidades establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 30 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de The Lobby Market, S.A.
A180038415 - TECNOGRAPHIC, S.L.
Nº de registro: A180038415
Fuente: BORME-C-2018-5104
Se convoca a los señores socios de Tecnographic, Sociedad Limitada, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Calonge, calle Metalurgia, 87, el día 27 de junio de 2018, a las doce horas, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Estado de cambio de Patrimonio Neto, Balance y Cuenta de Resultados) correspondiente al ejercicio 2017, así como del Informe de Gestión.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la respuesta de Aplicación del Resultado.
Los señores socios, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han des ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Sevilla, 4 de junio de 2018.- Administradora.
A180038445 - SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE
Nº de registro: A180038445
Fuente: BORME-C-2018-5103
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en calle Concejal Francisco Ballesteros número 4, octava Planta, 41018, Sevilla, a las trece horas del día 11 de julio de 2018, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 12 de julio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del estado intermedio de las Cuentas Anuales cerradas al 30 de junio de 2018.
Segundo.- Dimisiones, ceses, nombramientos y ratificaciones de Consejeros.
Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018.
Cuarto.- Cambio de domicilio social dentro de la provincia de Sevilla.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los Señores Accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación.
Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.
Sevilla, 30 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Basa Ybarra.
A180038901 - PUERTO DEPORTIVO AGUADULCE, S.A.
Nº de registro: A180038901
Fuente: BORME-C-2018-5101
Por haberlo acordado el Administrador Unico de la sociedad y en base a los artículos 164, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 10 de julio de 2018, a las diecisiete horas en el domicilio social, Torre de Control del puerto deportivo Aguadulce, Carretera Nacional 340, Punto Kilométrico 103, 04720-Aguadulce (Roque-tas de Mar, Almería), para examinar y decidir sobre el siguiente
Cuarto.- Conceder facultades para otorgar escritura de elevación a público de los acuerdos que se adopten.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Aguadulce-Roquetas de Mar, 4 de junio de 2018.- El Administrador Único, D. Ahmed Adda, designado por la Administradora única Marina de Aguadulce Inversiones Sociedad Limitada para ejercicio del cargo.
A180038542 - PROMOCIONES PARQUE LA VEGA, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A180038542
Fuente: BORME-C-2018-5100
Don Eugenio Romero Betancor y Don Cándido Armas Rodríguez, en su condición de Administradores Mancomunados de la sociedad de responsabilidad limitada PROMOCIONES PARQUE LA VEGA, S.L, convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Calle Triana, número 50, 1.º, de Arrecife, Lanzarote, el día 27 de junio de 2018, a las 09.00 horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Censura de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Arrecife de Lanzarote, 31 de mayo de 2018.- Los Administradores mancomunados, Don Eugenio Romero Betancor y Don Cándido Armas Rodríguez.
A180038904 - NAVES Y VIVIENDAS, S.A. (NAVISA)
Nº de registro: A180038904
Fuente: BORME-C-2018-5099
Los Administradores mancomunados de la Sociedad que suscriben la presente convocatoria, proceden a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 9 de julio de 2018, a las 12 horas, en Valencia, plaza Ayuntamiento, 26, puerta 30 (CP 46002), y 24 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de Administración.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.
Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, sito en Valencia, plaza Ayuntamiento, 26, puerta 30, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1.º del orden del día de la presente convocatoria.
Valencia, 5 de junio de 2018.- Los Administradores mancomunados, Milenium Flowers, S.L., representada por doña Noemí Montoro Soriano y Valencia Residencial, S.L., representada por doña Mónica Montoro Soriano.
A180038565 - METALGRÁFICA GALLEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180038565
Fuente: BORME-C-2018-5098
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida de las Carolinas, n.º 25-31, de Villagarcía de Arosa, el próximo día 16 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2017.
Primero.- Reelección del órgano de administración.
Vilagarcia de Arousa, 4 de junio de 2018.- El Administrador Único, Don José Juan Rey Abelenda.
A180038314 - MERKAMUEBLE EUROPA, S.A.
Nº de registro: A180038314
Fuente: BORME-C-2018-5097
En relación con la Junta General Ordinaria de accionistas convocada, mediante anuncios publicados el día 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) n.º 98 y en el diario El País, para su celebración en el domicilio Social de la compañía, sito en Avenida de Hytasa, 10, 41006, Sevilla, el día 29 de junio de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente; de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida, por accionista que representa más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del Artículo 172 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria. De conformidad con lo anterior, se incluyen cinco nuevos puntos del orden del día, con el siguiente tenor literal que se refleja en los puntos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, siendo los asuntos a tratar en la referida Junta General los comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, de la propuesta de aplicación del resultado del indicado ejercicio, así como de la gestión realizada por el Órgano de Administración en dicho ejercicio.
Segundo.- Información sobre el estado actual de tesorería de la empresa con evaluación de riesgos previsionales durante el ejercicio 2018 si los hubiere.
Tercero.- Información sobre los acuerdos con trabajadores planteados y realizados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y durante 2018 hasta la fecha de la convocatoria de la junta general.
Cuarto.- Información de la consecución de objetivos o variaciones significativas del plan de negocio correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto.- Información sobre el plan de negocio previsto para el ejercicio 2018.
Sexto.- Información sobre el estado de implantación del nuevo sistema informático.
Igualmente, se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas, en los mismos términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria y, en consecuencia, se hace constar, de conformidad con los Artículos 272.2 y 265.2 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a cualquier accionista, para que, a partir de la convocatoria, pueda obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditor de cuentas.
Sevilla, 30 de mayo de 2018.- D. José Antonio Casanova Almagro, Presidente del Consejo de Administración.

References: artículo 172
 artículo 197
 artículo 172
 artículo 272
 artículo 272
 Real Decreto 
 artículo 272
 artículo 272
 Artículo 172