Source: http://www.thurhammar.eu/KF-prot/Ks040524.htm
Timestamp: 2019-01-24 03:05:44+00:00

Document:
Ks 050524
Kommunstyrelsen	2004-05-24	1(10)
Plats och tid	F d matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 17.00-17.15
Övriga deltagande	Erik Klockare, kultur- och fritidskontoret
Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 25 maj, 2004, kl 13.00
Underskrift	Sekreterare .........................................................................	Paragrafer 133-137
anslags uppsättande	2004-06-11	anslags nedtagande 2004-07-02
att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 25 maj 2004, kl 13.00
KS § 134	Dnr KS 04-166 042
Driftbudgetuppföljning mars 2004 samt förslag till åtgärder innebärande bl a att nämnder åläggs redovisa överskott i bokslut 2004
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.
att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr,
att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos,
att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet,
att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för omprövning av inventarieanslag,
att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger,
att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få
att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
·	kommunstyrelsen	2 200 tkr
·	miljö- hälsoskyddsnämnden	120 tkr
·	byggnadsnämnden	90 tkr
·	kultur- och fritidsnämnden	990 tkr
·	omsorgsnämnden	2 500 tkr
·	utbildningsnämnden	3 290 tkr
·	tekniska nämnden	810 tkr
att godkänna budgetutfallsprognos per mars för 2004.
Förvaltningarna har lämnat in budgetutfallsprognoser för år 2004. Till grund för prognoserna ligger bland annat utfall till och med mars månad. Vidare har regeringens vårproposition samt senaste prognos för skatteintäkter påverkat prognosen.
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr, att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos, att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet, att ledningskontoret får i uppdrag att göra en omprövning av inventarieanslag och övriga investeringsanslag, att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger, att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-06, § 122 beslutat
att ärendet utgår från dagens sammanträde och behandlas på extra kommunstyrelse före kommunfullmäktige den 24 maj 2004.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-14, § 162 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse med Christer Candal (m) yrkande – att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för omprövning av inventarieanslag.
Håkan Jonsson (s) meddelar att socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag.
KS § 135	Dnr KS 04-326 826
Ansökan om medel för iordningställande av Hallstaviks ishall
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 400 tkr i investeringsanslag för inköp av kylanläggning,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 tkr i investeringsanslag för inköp av Hallstaviks IK:s kylkompressorer,
att borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut år 1996, § 183, ska upphöra,
att kultur- och fritidsnämnden ej erhåller kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 600 tkr avseende bidrag till Hallstaviks IK för anläggning av ny isbanebädd,
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2004-05-05 att hemställa hos kommun-fullmäktige om att anslå medel till ny kylanläggning i Hallstaviks ishall samt till inköp av de två befintliga kylkompressorerna. Medlen beviljas under förutsättning av att föreningen bidrar med arbetsinsatser enligt tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen.
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-10 redogjort för ärendet och före-
slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 400 tkr i investeringsanslag för inköp av kylanläggning,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 tkr i investeringsanslag för inköp av Hallstaviks IK:s kylkompressorer, att borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut år 1996, § 183, ska upphöra, att finansiering sker med egna medel, att kultur- och fritidsnämnden ej erhåller kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 600 tkr avseende bidrag till Hallstaviks IK för anläggning av ny isbanebädd, att finansiering sker med eget kapital.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 164 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-10.
KS § 136	Dnr KS 04-259 173
Omvandling av Bergshamra deltidsavdelning till räddningsvärn
att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och
att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr och att finansieringen sker med eget kapital.
I räddningstjänstens budget 2004 har inte upptagits medel för att driva Bergshamra deltidsavdelning vidare i någon form.
Redan vid framtagandet av räddningstjänstplanen 1994 fanns inte Bergshamra med i remissförslaget som tillställdes bl a Länsstyrelsen. Några synpunkter eller erinran mot att Bergshamra då avvecklades fanns inte. Att Bergshamra blev kvar som deltidsbrandkår med en bemanning av 1+2 var en politisk ambitionsnivå.
Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-04-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att Bergshamra deltidsavdelning avvecklas och att brandstationen överförs till lokalbanken
alternativt beslut
att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag
Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret 2004-05-11 med förslag till tillägg till kommunstyrelsens beslut § 124. För att beslutet skall vara korrekt bör att-satsen ändras till att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr och att finansieringen sker med eget kapital.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 139 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2004-04-05, alternativ 2.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-05-06, § 6 enligt arbetsutskottets förslag att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag.
KS § 137	Dnr KS 04-325 007
Granskning av barn- och skolnämndens ekonomi
att granskning ska ske av barn- och skolnämndens ekonomi,
att uppdra till ledningskontoret att genomföra granskningen med konsulthjälp på motsvarande sätt som skett med utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt
att uppdraget skall genomföras inom en kostnadsram på ca 200 tkr och täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.
Barn- och skolnämndens bokslut för år 2003 visade ett underskott på över 11 mkr. Prognosen för 2004 visar per mars månad också på ett kommande överskridande med 9 mkr. Barn- och skolnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma i balans. Eftersom kommunens ekonomiska läge för 2004 pekar på ett underskott i bokslutet är det angeläget att åtgärder vidtas så snart som möjligt för att undvika underskott för 2004 och komma ner i nivå inför 2005.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2004-05-03 kommun-styrelsen besluta att granskning ska ske av barn- och skolnämndens ekonomi,
att uppdra till ledningskontoret att genomföra granskningen med konsulthjälp på motsvarande sätt som skett med utbildningsnämnden och omsorgs-nämnden samt att uppdraget skall genomföras inom en kostnadsram på ca 200 tkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 165 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordf. skrivelse 2004-05-03.

References: § 134
 § 122
 § 162
 § 135
 § 183
 § 183
 § 164
 § 136
 § 124
 § 139
 § 6
 § 137
 § 165