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Timestamp: 2019-01-20 17:56:34+00:00

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ESTATUTOS DE UNION FENOSA, S.A. CAPITULO I. LA SOCIEDAD Y SU CAPITAL. Sección 1ª. Identificación de la Sociedad - PDF
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Isabel Hernández Espejo
1 Artículo 1. Denominación social ESTATUTOS DE UNION FENOSA, S.A. CAPITULO I. LA SOCIEDAD Y SU CAPITAL Sección 1ª. Identificación de la Sociedad La Sociedad se denomina Unión Fenosa, S.A., y se regirá por los presentes estatutos y por las leyes y disposiciones que le sean aplicables. Artículo 2. Objeto social 1 La Sociedad tiene por objeto social: a) La explotación del negocio de producción, venta y utilización de energía eléctrica, así como de otras fuentes de energía y realización de estudios relacionados con las mismas y la explotación del negocio de producción, exploración, venta y utilización de toda clase de recursos energéticos primarios sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo específicamente los hidrocarburos y el gas, ya sea natural, licuado o de otro tipo o estado, en sus diversas formas y clases. b) La producción y comercialización de componentes y equipos eléctricos, electromecánicos y electrónicos. c) El diseño, desarrollo, implantación y explotación de servicios relacionados con la información, gestión y organización empresarial (consultoría). d) La investigación, desarrollo y explotación de nuevas tecnologías. e) La planificación, estudio, proyecto, ejecución, montaje, gestión de compra de equipos, inspección y control de calidad, explotación, dirección, gestión y mantenimiento tanto en trabajos de arquitectura y obras civiles en general como en instalaciones industriales, abastecimientos de aguas, tratamiento de residuos urbanos, medio ambiente y nuevas tecnologías energéticas, infraestructuras y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, incluyendo aeropuertos y ferrocarril, transporte por cualquier medio, gestión de servicios públicos en las formas previstas por las leyes, y gestión de redes de comunicaciones, de telecomunicaciones, de distribución de gas o hidrocarburos en general, así como la gestión en la explotación y consultoría para el desarrollo de trabajos de esta naturaleza. f) La planificación energética y racionalización del uso de la energía y la cogeneración de la misma. g) La compraventa de electrodomésticos, así como el mantenimiento de los mismos, pudiendo desarrollar igualmente actividades concretas de reparación y mantenimiento y, en general, servicios tanto a la industria como al hogar. 1
2 h) La investigación, desarrollo y explotación de las comunicaciones y de la informática en todos sus aspectos. La prestación de servicios de carácter industrial y, en especial, los de electricidad, telecomunicaciones, agua, gas e hidrocarburos. i) La investigación, desarrollo y explotación de sistemas de seguridad industrial, tanto en el ámbito industrial como doméstico. j) La prestación de servicios relacionados con la formación y selección de recursos humanos, así como la transferencia de conocimiento especializado empresarial. k) La gestión, promoción y explotación inmobiliaria. l) El desarrollo, promoción, exposición, realización, adquisición, venta y prestación de servicios, en el campo del arte, la cultura y el ocio, en sus diversas actividades, formas, expresiones y estilos. m) La gestión de su Grupo Empresarial, constituido con las participaciones, en su caso, en otras sociedades. 2. Las actividades integrantes del objeto social descrito en los apartados anteriores podrán ser también desarrolladas indirectamente, a través de la participación en otras entidades o en sociedades con objetos idénticos o análogos. Artículo 3. Duración de la Sociedad 1. La Sociedad fue constituida por escritura pública el 10 de febrero de La Sociedad se ha constituido por tiempo indefinido. Artículo 4. Domicilio Social y Delegaciones 1. La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, Avenida de San Luis número El Consejo de Administración es competente para trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal. 3. El Consejo de Administración es asimismo competente para decidir o acordar la creación, supresión o traslado de sucursales y delegaciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Artículo 5. Capital social Sección 2ª. El capital social y las acciones 1. El capital de la Sociedad asciende a euros. 2. El capital social se halla dividido en acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una pertenecientes a una única clase y serie. 3. Todas las acciones se encuentran íntegramente desembolsadas. 2
3 Artículo 6. Acciones sin voto 1. La Sociedad podrá emitir acciones sin voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital social. 2. Los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho a percibir un dividendo anual mínimo del 3% del capital social desembolsado por cada acción sin perjuicio de los demás derechos reconocidos por las leyes. Los dividendos mínimos no pagados en un ejercicio no se acumulan en los sucesivos. 3. Las acciones sin voto gozarán de derecho de suscripción preferente en los mismos términos que las acciones con voto. No obstante, dicho derecho podrá ser excluido de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los presentes estatutos para las acciones con voto. 4. Las emisiones sucesivas de acciones sin voto no exigirán la aprobación, mediante votación separada o Junta especial, de los accionistas sin voto anteriores. 5. Las acciones sin voto recuperarán el derecho al voto cuando la Sociedad no haya satisfecho íntegramente el dividendo mínimo durante cinco ejercicios consecutivos. Artículo 7. Acciones Rescatables La Sociedad podrá emitir acciones rescatables por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social y con el cumplimiento de los demás requisitos legalmente establecidos. Artículo 8. Representación de las acciones. Registro contable Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, que se regirán por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias. Artículo 9. Derechos del accionista La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos previstos en la ley y en los presentes estatutos. Artículo 10. Copropiedad, usufructo, y prenda sobre las acciones Las acciones son indivisibles respecto a la Sociedad. En caso de copropiedad, usufructo y/o prenda de acciones se estará a lo que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa de aplicación. Artículo 11. Transmisión de las acciones Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el de suscripción preferente, son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas aplicables. 3
4 Artículo 12. Dividendos pasivos Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá proceder al desembolso en la forma y dentro del plazo que determine el Consejo de administración. Artículo 13. Aumento de capital Sección 3ª. Aumento y reducción del capital 1. El aumento de capital puede realizarse mediante cualquiera de las modalidades y con los fines y tipos de contravalor establecidos en la ley. El aumento de capital podrá efectuarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con la transformación de beneficios o reservas. 2. Cuando el aumento de capital no se hubiera suscrito íntegramente dentro del plazo señalado al efecto, el capital quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, salvo que en el acuerdo se hubiera previsto otra cosa. Artículo 14. Capital autorizado En el caso de que la Junta General delegara en el Consejo de Administración la facultad establecida en el artículo b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la delegación podrá incluir la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, y salvo que el acuerdo de delegación disponga otra cosa, el Consejo de Administración quedará facultado para emitir acciones ordinarias con voto y/o acciones sin voto y/o rescatables. Artículo 15. Supresión del derecho de suscripción preferente 1. La Junta general o, en su caso, el Consejo de Administración que acuerde el aumento de capital, podrán acordar la supresión, total o parcial, del derecho de suscripción preferente por razones de interés de la Sociedad. 2. En particular, se entiende, sin carácter exhaustivo, que hay razones de interés social cuando la exclusión sea necesaria para adquirir activos convenientes para el desarrollo del objeto social, para colocar las acciones nuevas en mercados extranjeros, para propiciar la incorporación de un socio industrial o tecnológico y, en general, para facilitar la realización de una operación que resulte conveniente para la Sociedad. 3. No habrá lugar al derecho de suscripción preferente para los antiguos accionistas y titulares de obligaciones convertibles, en los casos previstos en el artículo del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando la Sociedad hubiere formulado una oferta pública de adquisición de valores cuya contraprestación consista, en todo o en parte, en valores a emitir por la Sociedad, y en los demás casos en que así lo prevean las leyes. Artículo 16. Reducción de capital 4
5 La reducción de capital podrá realizarse por cualquiera de las modalidades y finalidades previstas en la ley. En el caso de reducción de capital por devolución de aportaciones, el pago a los accionistas podrá hacerse en especie siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 51.5 de estos estatutos. Artículo 17. Emisión de obligaciones y otros valores 1. La Sociedad puede emitir obligaciones de cualquier tipo, incluso convertibles y /o canjeables, así como participaciones preferentes, pagarés, warrants u otro tipo de valores, de conformidad con los términos previstos en la ley. 2. La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones y valores de todo tipo, incluso convertibles y/o canjeables, participaciones preferentes, pagarés, warrants u otros, la facultad de suprimir el derecho de suscripción preferente de las obligaciones convertibles y la facultad de determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, dentro de lo establecido por la norma aplicable. El Consejo de Administración tiene la facultad de fijar las condiciones de la emisión no previstas por el acuerdo de la Junta General. 3. El derecho de suscripción preferente de las obligaciones convertibles podrá ser suprimido de conformidad con las reglas legales y estatutarias aplicables a la supresión del derecho de suscripción preferente de las acciones. No habrá lugar al derecho de suscripción preferente para los titulares de obligaciones convertibles en los casos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de estos estatutos. Artículo 18. Distribución de competencias CAPITULO II. EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Sección 1ª. Órganos de la Sociedad 1. Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta general de accionistas, el Consejo de Administración y las comisiones delegadas y consultivas que se creen en su seno. 2. Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta general corresponden al Consejo de Administración. Artículo 19. Regulación de la Junta General Sección 2ª. La Junta general de accionistas 1. La Junta general es el órgano soberano de la Sociedad y sus acuerdos obligan a todos los accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes, los abstenidos y los que no disponen de derecho de voto. 2. La Junta general se rige por lo dispuesto en la ley, en los estatutos y en el Reglamento de la Junta aprobado por ella misma. Artículo 20. Clases de Juntas generales 5
6 1. La Junta general puede ser ordinaria o extraordinaria. 2. La Junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses del ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado. 3. Cualquier Junta distinta a la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de Junta general extraordinaria. Artículo 21. Convocatoria de la Junta general 1. Las Juntas generales habrán de ser formalmente convocadas por el Consejo de Administración de la Sociedad. 2. El Consejo de Administración podrá convocar la Junta general siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales y estará obligado a hacerlo, además de en los supuestos legalmente previstos, en los siguientes casos: (a) en el supuesto previsto en el apartado dos del artículo anterior; (b) cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social. En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrarse dentro del plazo de un mes y quince días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla; 3. La Junta general deberá ser convocada en la forma y plazos previstos legalmente. 4. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y determinará, con claridad y concisión, todos los asuntos que han de tratarse. Podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 5. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida al Secretario del Consejo de Administración que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 6. Queda a salvo lo previsto en la ley para el caso de Junta universal. Artículo 22. Constitución de la Junta general 1. La Junta general quedará validamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento (25%) del capital social con derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 6
7 2. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión, escisión o disolución voluntaria de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la asistencia del veinticinco por ciento (25%) de dicho capital. Artículo 23. Derecho de asistencia Para asistir a la Junta general será preciso que el accionista sea titular de, al menos, trescientas (300) acciones; y que las tenga inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Artículo 24. Legitimación para asistir Para ejercitar su derecho de asistencia, el accionista deberá estar previamente legitimado mediante la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad encargada de la llevanza del registro contable o sus entidades participantes o en cualquiera otra forma admitida por la legislación vigente. Artículo 25. Representación en la Junta general 1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de voto a distancia en los presentes estatutos, en el Reglamento de la Junta General y en las disposiciones o acuerdos que se adopten en su desarrollo, y con carácter especial para cada Junta. Si la representación se ha obtenido mediante solicitud pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. 2. Las limitaciones establecidas en el apartado anterior no serán de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar el patrimonio que tuviere el representado en territorio nacional. Artículo 26. Lugar y tiempo de celebración La Junta general se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a realizarse la reunión, bien, si así lo hubiere establecido el Consejo de Administración, a otros lugares 7
8 conectados con aquél por sistemas de videoconferencias que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. El lugar principal deberá estar situado en el término municipal del domicilio social, no siendo ello necesario para los lugares accesorios. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos a la Junta general, como asistentes a la reunión. La reunión se entenderá celebrada en donde radique el lugar principal. Artículo 27. Mesa de la Junta general 1. La Mesa de la Junta general estará formada por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y en cualquier caso, al menos, por el Presidente y el Secretario de la Junta general. 2. La Junta general estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en su caso, por el Vicepresidente que corresponda conforme al Reglamento de la Junta. 3. El Presidente estará asistido por el Secretario. Será Secretario de la Junta general el Secretario del Consejo de Administración, y en su caso, la persona que lo sustituya conforme al Reglamento de la Junta. Artículo 28. Derecho de Información La solicitud y la provisión a los accionistas de la información necesaria para cada Junta se realizará conforme a lo previsto en la ley y en el Reglamento de la Junta. Artículo 29. Deliberación de la Junta general El procedimiento de deliberación de los acuerdos en la Junta de Accionistas se llevará a cabo conforme a lo previsto por el Reglamento de la Junta y demás normativa aplicable. Artículo 30. Votación 1. El procedimiento de votación en la Junta de Accionistas se llevará a cabo conforme a lo previsto por el Reglamento de la Junta y demás normativa aplicable. 2. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir dicho voto a través de medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Junta y por el Consejo de Administración. Artículo 31. Adopción de acuerdos 1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría ordinaria, salvo que por prescripción del apartado segundo del artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas dichos acuerdos deban adoptarse con el voto favorable de dos terceras partes del capital presente o representado. 2. La mayoría ordinaria necesaria para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la mitad más uno de las acciones con voto presentes o representadas en la Junta. 8
9 Artículo 32. Acta de la Junta 1. Los acuerdos de la Junta General se consignarán en acta que se extenderá o transcribirá en el libro de actas. 2. Las actas podrán ser aprobadas por la propia Junta al término de la reunión y, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. Lo anterior, sin perjuicio del específico régimen del acta notarial 3. Las actas, una vez aprobadas, serán firmadas por el Secretario del órgano o de la sesión, con el visto bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. Sección 3ª.- El Consejo de Administración Artículo 33. Normativa del Consejo de Administración 1. La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración. 2. El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación y por los presentes estatutos. Artículo 34. Facultades de administración y supervisión 1. Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta general, el Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. 2. El Consejo de Administración dispone de todas las competencias necesarias para administrar la Sociedad. El Consejo de Administración confiará por regla general la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad al equipo directivo de la misma. El Consejo de Administración desarrollará la función general de supervisión y control de la actividad de la Sociedad, pero podrá asumir directamente, cuando lo crea oportuno, responsabilidades y toma de decisiones relacionadas con la gestión de los negocios de la Sociedad. Artículo 35. Facultades de representación El Consejo de Administración, que actuará colegiadamente, está investido de los más amplios poderes para la representación de la Sociedad. El Presidente del Consejo de Administración ostenta también, por ministerio de los presentes estatutos, la representación de la Sociedad. Artículo 36. Composición del Consejo El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de diez (10) y un máximo de veintidós (22) miembros. Corresponde a la Junta General la fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de dichos límites. Artículo 37. Retribución de los administradores 9
10 1. El cargo de administrador es retribuido. 2. Corresponderá colegiadamente al Consejo de Administración una remuneración compuesta por dos conceptos retributivos: a) asignación fija y b) retribución por asistencia. El importe de las retribuciones que puede satisfacer la Sociedad al conjunto de sus consejeros por dichos conceptos no excederá de la cantidad que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas. La cantidad máxima así fijada por la Junta se mantendrá entretanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de la Junta General de Accionistas. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite máximo fijado por la Junta, su distribución entre los distintos consejeros (incluso en distinta cuantía o conforme a distintos criterios), los criterios que se tendrán en cuenta para su distribución entre los distintos consejeros, la periodicidad de su percepción, así como en general todo lo no previsto por la Junta General de Accionistas, corresponderá al Consejo de Administración. 3. Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en el apartado anterior, se prevé expresamente que los consejeros puedan ser retribuidos mediante la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las mismas o mediante cualquier otro sistema de remuneración que esté referenciado al valor de las acciones, ya sean de la propia Sociedad o de sociedades de su Grupo. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta general, en la forma, términos y condiciones que fije la ley. 4. Los consejeros ejecutivos tendrán derecho, además, a percibir una remuneración compuesta por (a) una parte fija, adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, correlacionada con algún indicador de los rendimientos del consejero o de la empresa; (c) una parte asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguro oportunos; y (d) una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma de extinción de la relación jurídica con la sociedad no debidos a incumplimiento imputable al consejero; en la información que se ponga a disposición de los accionistas se harán constar los extremos relativos a dicha indemnización en los términos previstos por las normas legales o reglamentarias aplicables. La determinación del importe de las partidas retributivas que integran la parte fija, de las modalidades de configuración y de los indicadores de cálculo de la parte variable, de las previsiones asistenciales, y de la indemnización o de sus criterios de cálculo, corresponde al Consejo de Administración. Los consejeros afectados se abstendrán de participar en la deliberación y votación correspondientes. El Consejo cuidará que las retribuciones se orienten por las condiciones del mercado y tomen en consideración la responsabilidad y grado de compromiso que entraña el papel que está llamado a desempeñar cada consejero. Los importes de los conceptos retributivos (a) a (d) anteriores se harán constar en los términos legalmente preceptuados en la Memoria que se someterá a la Junta General Ordinaria de Accionistas. 5. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes serán compatibles e independientes de los salarios, indemnizaciones, pensiones y otras prestaciones de cualquier clase que, con carácter general o carácter individual, se establezcan para aquellos miembros del Consejo de Administración que mantengan, además, con la 10
11 Sociedad, relación laboral ordinaria o especial de alta dirección-, mercantil, civil o de prestación de otra clase de servicios. 6. No se aplicará a los consejeros nombrados con posterioridad al 1 de enero de 2004 lo relativo a la tarifa eléctrica en las mismas condiciones que en cada momento se establezca en el convenio colectivo para los trabajadores de la Sociedad. Artículo 38. Seguro de responsabilidad civil y sistemas de previsión. 1. La Sociedad está autorizada para contratar un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros. Además, podrá contratar un seguro de vida, accidentes y enfermedad y asistencia sanitaria para sus consejeros, en cuyo caso, las primas satisfechas por tales conceptos se computarán a efectos del límite fijado por la Junta general conforme al apartado 2 del artículo anterior. 2. La Sociedad establecerá para sus consejeros un sistema de pensiones para el caso de fallecimiento, jubilación, invalidez, incapacidad para el ejercicio del cargo, o retiro tras haber ejercido el cargo al menos durante un plazo de cinco años, cuyo importe y características serán fijados por el Consejo de Administración, sin que la cuantía de la prestación pueda superar, por persona y año, la suma de las percepciones que por todos los conceptos hubiera recibido el interesado en el último ejercicio económico, o año natural si esta cuantía es mayor, por razón de su pertenencia al Consejo de Administración (ya sea como Presidente, Consejero Delegado, miembro de la Comisión Ejecutiva u otras comisiones y consejero). Este sistema podrá incluir la percepción de tarifa eléctrica en los mismos términos que los establecidos en el convenio colectivo. El sistema de pensiones previsto en este artículo podrá ser externalizado total o parcialmente por la sociedad. 3. No se aplicará a los consejeros nombrados con posterioridad al 1 de enero de 2004 lo establecido en los dos apartados anteriores en relación a sistema de pensiones, seguros de vida, accidentes, enfermedad y asistencia sanitaria. Artículo 39. El Presidente del Consejo El Presidente del Consejo de Administración será elegido de entre sus miembros y tendrá las facultades establecidas en la ley, en los presentes estatutos, y en el Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 40. Los Vicepresidentes del Consejo El Consejo podrá designar uno o varios Vicepresidentes de entre sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 41. El Secretario del Consejo 1. El Secretario del Consejo de Administración podrá no ser miembro del Consejo de Administración. 2. El Secretario tendrá las facultades previstas en la normativa aplicable, los Estatutos y en el Reglamento del Consejo de Administración. 11
12 Artículo 42. Órganos delegados y consultivos del Consejo 1. El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, todas o algunas de sus facultades en una Comisión Ejecutiva y/o en uno, o varios, consejeros-delegados y determinar los miembros del propio Consejo que vayan a ser titulares del órgano delegado, así como sus competencias y, en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas. Podrá asimismo el Consejo de Administración designar otras comisiones a las que encomiende competencias en asuntos o materias determinadas. La convocatoria de reuniones de todas las comisiones delegadas y consultivas será siempre previamente comunicada al Presidente del Consejo de Administración. 2. La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los miembros del propio Consejo en quienes se vayan a delegar tales facultades, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes del número de miembros del Consejo que en su día hubiera fijado la Junta general para la composición del mismo, aunque no se hallare cubierto dicho número en su totalidad o aunque con posterioridad se hubieran producido vacantes. Artículo 43. Comisión de Auditoría 1. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de Auditoría, formada por un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) consejeros designados por el Consejo de Administración. La mayoría de miembros de dicha comisión habrán de ser consejeros no ejecutivos y cumplir además aquellos otros requisitos que establezca la normativa vigente. 2. El Presidente de la Comisión de Auditoría será nombrado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la misma que no tengan carácter de ejecutivos y cumplan además aquellos otros requisitos que establezca la normativa vigente, y, sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dicho cargo corresponde al propio Consejo de Administración, deberá ser sustituido al menos cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese o dimisión. 3. La Comisión de Auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes competencias: a) informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias de competencia de la Comisión; b) proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento del Auditor de Cuentas al que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas; c) supervisar los servicios de auditoría interna; d) conocer del proceso de información financiera y de los sistemas de control internos; e) mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éste, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoria de cuentas, 12
13 así como recibir información y mantener con el Auditor de Cuentas las comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría; f) cualesquiera otras que le atribuyan los presentes estatutos o el Consejo de Administración. 4. La Comisión se reunirá las veces que resulte oportuno, previa convocatoria de su Presidente, por decisión propia o respondiendo a la solicitud de dos de sus miembros, del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado, en su caso, de la Comisión Ejecutiva o, en su caso, del Consejo de Administración. 5. La Comisión de Auditoría quedará válidamente constituida con la asistencia directa o por medio de representación de, al menos, la mitad más uno de sus miembros; y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los concurrentes. 6. El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento, o en un Reglamento específico de la Comisión de Auditoría, las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los estatutos y en la ley. En su defecto se aplicarán por analogía las reglas del Consejo de Administración. Artículo 44. Otras comisiones Podrá asimismo el Consejo de Administración establecer cualesquiera otras comisiones con carácter temporal o permanente que considere convenientes para la mejor marcha social. Artículo 45. Reuniones del Consejo de Administración 1. El Consejo de Administración se reunirá al menos una vez cada trimestre y siempre que el interés de la Sociedad lo haga conveniente. Queda a salvo la obligación de convocar del Presidente que contemple el Reglamento del Consejo de Administración. 2. El Consejo se reunirá de ordinario en la sede social, si bien podrá reunirse en otro lugar o lugares indicados por el Presidente, en el municipio del domicilio social o fuera de él, en España o en el extranjero. 3. El Consejo podrá celebrarse asimismo en varios lugares conectados por sistemas de audioconferencias, videoconferencias, u otros medios de comunicación a distancia según vaya avanzando el estado de la técnica, que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la reunión. La reunión se entenderá celebrada en donde radique la Presidencia. Artículo 46. Constitución y desarrollo de las sesiones 1. El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, al menos la mitad más uno de sus miembros. 13
14 2. Los consejeros harán todo lo posible por acudir a las sesiones del Consejo y, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán conferir su representación a favor de otro miembro del Consejo, incluyendo en ella las oportunas instrucciones si así lo estimasen conveniente. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia (telemáticos, electrónicos u otros), y con carácter especial para cada sesión. 3. Salvo en los casos en que específicamente se hayan establecido otros quora de votación superiores, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes. Artículo 47. Actas de Consejo Los acuerdos del Consejo se consignarán en actas que se extenderán o transcribirán en el libro de Actas correspondiente. Las actas se aprobarán por el propio órgano al final de la reunión o en la siguiente. Asimismo, podrá aprobarse el acta por el Presidente y dos consejeros. Las actas, una vez aprobadas, serán firmadas por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el visto bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. Artículo 48. Duración del cargo Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de seis años y podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta general siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la convocatoria de la Junta que hubiese de resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. Artículo 49. Ejercicio Social CAPITULO III. OTRAS DISPOSICIONES Sección 1ª. Las cuentas anuales El ejercicio social comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Artículo 50. Verificación de las cuentas anuales Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por el Auditor de Cuentas en los términos previstos por la ley. Artículo 51. Aprobación de las cuentas y aplicación del resultado 1. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta general de accionistas. 2. La Junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado. 14
15 3. Si la Junta general acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la forma de pago. La determinación de estos extremos podrá ser delegada en el Consejo de Administración, así como cualquier otra que pueda ser necesaria o conveniente para la efectividad del acuerdo. 4. Existiendo beneficios distribuibles y si hubieran sido emitidas acciones sin voto, la Junta general estará obligada a acordar el reparto del dividendo preferente reconocido en el artículo seis de los presentes estatutos. 5. La Junta podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre y cuando: a) los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos; b) estén admitidos a cotización en un mercado oficial -en el momento de la efectividad del acuerdo- o quede debidamente garantizada por la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un año; y c) no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad. Artículo 52. Disolución de la Sociedad Sección 2ª. Disolución y liquidación de la Sociedad La Sociedad se disolverá por las causas y con los efectos previstos en la ley. Artículo 53. Liquidadores 1. Una vez disuelta la Sociedad, se abrirá el período de liquidación, salvo los supuestos en que legalmente no proceda. 2. Todos los miembros del Consejo de Administración quedarán de derecho convertidos en liquidadores y actuarán colegiadamente. Queda a salvo el supuesto en que la Junta general hubiese designado otros liquidadores en el acuerdo de disolución. 3. Si el número de los administradores no fuese impar, el administrador de menor edad no asumirá la condición de liquidador. Articulo 54. Competencia judicial CAPITULO IV. COMPETENCIA JUDICIAL Las cuestiones que pudieran suscitarse entre la Sociedad y/o sus órganos y/o alguno o algunos accionistas, se someterán a los Tribunales de Justicia de la localidad del domicilio social, con renuncia de cualquier otro fuero y jurisdicción. Disposición Adicional Primera. 15
16 No obstante lo dispuesto en los artículos 37.6 y 38.3 de estos estatutos, los consejeros ejecutivos tendrán derecho a la tarifa eléctrica en las mismas condiciones que en cada momento se establezca en el convenio colectivo para los trabajadores de la Sociedad, así como sí se les aplicará lo establecido en los dos primeros apartados del artículo 38 de estos estatutos en relación a sistema de pensiones, seguros de vida, accidentes, enfermedad y asistencia sanitaria. 16

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 artículo 159
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 51
 Artículo 17
 artículo 15
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 artículo 103
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 artículo 204
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 artículo 38