Source: https://es.scribd.com/doc/134748609/Modelo-de-Estatutos-s-a-s
Timestamp: 2016-10-22 16:12:18+00:00

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las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.. ART.... fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio. El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Distribuidas asì::
PAR.. 7º—Capital Pagado. 1º. dividido en . de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta.Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.—Derecho de preferencia..... El capital pagado de la sociedad es de .. en dinero efectivo. tales como liquidación... La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.ART. dividido en ..... 6º—Capital Suscrito. luego de efectuarse su cesión a cualquier título.. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas.... los bonos obligatoriamente convertibles en acciones. acciones ordinarias de valor nominal de .—No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.. quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento. Así mismo. el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia........ incluidos los bonos. aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión..
. las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.. 8º—Derechos que confieren las acciones. ART. cada una. 10.—El derecho de preferencia a que se refiere este artículo. las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. acciones ordinarias de valor nominal de . ART... El capital suscrito inicial de la sociedad es de . 11. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas..... En el momento de la constitución de la sociedad... El monto de capital
suscrito se pagará. 2º.. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación. PAR.. ART. cada una.. PAR. ART. Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere... existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente...—Aumento del capital suscrito.. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal. todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. 9º—Naturaleza de las acciones. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos.—Forma y Términos en que se pagará el capital .
adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. 15. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas. ART. La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén. además de su emisión. la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. salvo que medie autorización expresa.—Voto múltiple. el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad. de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren.—Clases y Series de Acciones . siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes.—Cambio de control. 14. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas. ART. contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento. adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas. la asamblea aprobará. ART. escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o. Durante un término de cinco años. así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.—Para emitir acciones privilegiadas. no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. con dividendo fijo anual. Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o
.—Acciones de pago. no se emitirán acciones con voto múltiple. siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. de cualquier manera. ART. con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. Por decisión de la asamblea general de accionistas. En caso de emitirse acciones de pago. fusión.ART. cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. que será aprobado por la asamblea general de accionistas. el representante legal aprobará el reglamento correspondiente. En caso de emitirse acciones con voto múltiple. PAR. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación.—Restricciones a la negociación de acciones . se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas. 13. los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. ART. 17.—Transferencia de acciones a una fiducia mercantil . en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas. migre hacia otra especie asociativa. 16. siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria. las acciones no podrán ser transferidas a terceros. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas. podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil. 12.
—Asamblea general de accionistas. 21. La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica. La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste.—Órganos de la sociedad. mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea general de accionistas tendrá.—Convocatoria a la asamblea general de accionistas . deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 18. incluidas las de representación legal.llegaren a ser una sociedad. mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales. en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. Mientras que la sociedad sea unipersonal. 20. ART.
. proponer la revocatoria del representante legal. Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea. La asamblea general de accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad. en cualquier momento. por la persona designada por él o los accionistas que asistan. denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. Cada año. quórum. reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria. ART. con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio. Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista único. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. incluido el representante legal o cualquier otro individuo. dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio.—Sociedad devenida unipersonal . además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio. En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria. ART. las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. La sociedad tendrá un órgano de dirección. La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad. así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. 19. Con todo. el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas. los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y. CAPÍTULO III Órganos sociales ART. el 31 de diciembre del respectivo año calendario.
. en los términos previstos en la ley. 22. incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: (i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales. 23. en forma inmediata. ART. ART. cuando lo estimen conveniente.Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas. a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea. La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. durante o después de la sesión correspondiente. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas. se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.—Derecho de inspección. (iv) La modificación de la cláusula compromisoria. mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes. (iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular. contable. respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social. legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad. con conocimiento de causa. En particular. ART.—Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea. los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera.—Reuniones no presenciales. El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. fusión o escisión. La asamblea podrá reglamentar los términos. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión. (v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple. ART. 24. así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse.—Régimen de quórum y mayorías decisorias . En desarrollo de esta prerrogativa. la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. (ii) La realización de procesos de transformación. 25. así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas. condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.
27. las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea. deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 28. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas. 26. ART. La cesación de las funciones del representante legal. Para el efecto.—Actas. diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral. la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo. Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza.—Así mismo.—Fraccionamiento del voto. quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha. por cualquier causa. de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial. mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica. Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados.—Representación Legal. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. quien no tendrá suplentes. si fuere el caso. por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas.(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad. hora y lugar de la reunión. la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. el orden del día. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad. en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. La copia de estas actas. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad. las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión. En caso de crearse junta directiva.
. requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas. cuando el representante legal sea una persona jurídica. los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas. accionista o no. la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma. ART. la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor. designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. PAR. ART. será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas. los accionistas podrán fraccionar su voto. los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal. CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE. 33. LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario. ART. 30. OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL. QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. 32. formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cada ejercicio social tiene una duración de un año. ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. ART. que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre.ART. debidamente dictaminados por un contador independiente. SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 29.—Ejercicio social. en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. Pero si disminuyere. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD.—Facultades del representante legal.—Cuentas anuales. La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito. Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. ART. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. POR LO TANTO. el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio. 31. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea. el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. CAPÍTULO IV Disposiciones Varias ART. volverá a apropiarse el mismo diez por
. En todo caso. FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA.—Reserva Legal. impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión.—Enajenación global de activos.
4º. ART. según la causal ocurrida. en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único. sin necesidad de formalidades especiales.—Enervamiento de las causales de disolución ..—Utilidades. La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables. 1º.. El árbitro designado será abogado inscrito. a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración. se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.. Por vencimiento del término previsto en los estatutos. 5°.. ART. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.. siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea
.. ART..—En el caso previsto en el ordinal primero anterior. fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de . el cual será designado por acuerdo de las partes. Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 34. o en su defecto. la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. 38. 35. 37. si lo hubiere.. La sociedad se disolverá: 1°. La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro. Por orden de autoridad competente.. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de .—Disolución. serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades. cuya resolución será sometida a arbitraje. 36. Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social......—Resolución de conflictos .... la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración.—Ley aplicable. ART.. En los demás casos. PAR. CAPÍTULO V Disolución y Liquidación ART. Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar.—Cláusula Compromisoria. previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. 39.. 2º. con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas. y 6º.ciento de tales utilidades. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. salvo las excepciones legales. 3º. por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de . ART.. hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
... Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas........... Firmas de los accionistas ……………………….. los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley.. a . este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.. Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo...—Liquidación. por el término de 1 año...... ...... identificado con el documento de identidad No.. ART.. Sin embargo.. en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución......—Representación legal. Durante el período de liquidación. (Autenticar en Notaria..)
. como representante legal de.... SAS. 40.. participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado. Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 1..reconozca su acaecimiento. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas...... SAS. así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de .
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References: artículo 16
 artículo 420
 artículo 16
 artículo 32
 artículo 28
 resolución