Source: http://biznes.interia.pl/news/termin-i-porzadek-nwza,491542
Timestamp: 2018-05-28 09:33:05+00:00

Document:
Wtorek, 13 kwietnia 2004 (19:26) Aktualizacja: Wtorek, 4 maja 2004 (13:24)
TERMIN I PORZĄDEK NWZA SPÓŁKI STER-PROJEKT S.A.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 kwietnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2004 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.
5.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6.	Podjecie uchwały o zmianie Uchwały Nr 5/2002 WZA z 29.08.2002 r. w sprawie przyjęcia opcji na akcje Spółki dla Prezesa Zarządu Spółki, zmienionej Uchwałą Nr 25/2003 z 26.06.2003 r. ZWZA oraz Uchwałą Nr 1 NWZA z 10.09.2003 r.
Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności.
a)	zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
b)	zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 23 kwietnia 2004 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki.
Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 21 (II piętro), tel. (0-22) 60 77 334, fax: (0 22) 60 77 100.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30.
Piotr Smólski - Prezes Zarządu
Wojciech Kozłowski - Członek Zarządu
1.	GPW S.A.
2.	PAP S.A.

References: art. 399
 art. 398
 art. 400
 art. 406
 art. 406
 art. 11