Source: http://docplayer.pl/118786856-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-skotan-s-a-w-dniu-30-kwietnia-2015r.html
Timestamp: 2019-08-22 14:30:03+00:00

Document:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r. - PDF
Download "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r."
1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. Do punktu 2 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 1 UCHWAŁA nr 1 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pani/Pana.. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 1
2 Do punktu 4 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 2 UCHWAŁA nr 2 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: powoływania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać / nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. 2
3 Do punktu 5 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 3 UCHWAŁA nr 3 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Skotan S.A. w dniu 02 kwietnia 2015 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 3
4 Do punktu 8 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 4 Uchwała Nr 4 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 4
5 Do punktu 8 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 5 Uchwała Nr 5 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 5
6 Do punktu 9 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 6 Uchwała Nr 6 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SKOTAN w roku Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 6
7 Do punktu 10 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 7 Uchwała Nr 7 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz z oceny: sprawozdania finansowego "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2014, sytuacji Spółki i Grupy w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 rok, a także oceny pracy Rady Nadzorczej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 7
8 Do punktu 11 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 8 Uchwała Nr 8 w sprawie: pokrycia straty za 2014 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości tys. zł. (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 8
9 Do punktu 12 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 9 Uchwała Nr 9 w sprawie: kontynuacji działalności Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia się, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 9
10 Do punktu 13 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 10 Uchwała Nr 10 SKOTAN Spółka Akcyjna w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 10
11 Do punktu 13 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 11 Uchwała Nr 11 w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od do roku Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 11
12 Do punktu 14 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 12 Uchwała Nr 12 w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 12
13 Do punktu 14 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 13 Uchwała Nr 13 w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 13
14 Do punktu 14 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 14 Uchwała Nr 14 w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Krauze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku. Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Małgorzacie Krauze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 14
15 Do punktu 14 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 15 Uchwała Nr 15 w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2014 roku. Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 15
16 Do punktu 14 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 16 Uchwała Nr 16 w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2014 roku Działając na podstawie art. 395 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jarosławowi Lewandrowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 16
17 Do punktu 15 porządku obrad: Projekt uchwały Nr 17 Uchwała Nr 17 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej w następującym zakresie. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym
18 Do punktu 15 porządku obrad: Alternatywny projekt uchwały Nr 17 Uchwała Nr 17 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 397
 art. 397
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385