Source: http://docplayer.pl/161815025-A-k-t-n-o-t-a-r-i-a-l-n-y.html
Timestamp: 2020-01-18 05:49:47+00:00

Document:
1 Repertorium A Nr 3852/2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( ) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą "EDISON" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 122A, NIP , REGON ) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym r., id.wydruku: RP/40306/42/ zastępca notarialny Kinga Semik - Osmańska, działająca z upoważnienia notariusza w Krakowie Grzegorza Iłowskiego, notariusza w Krakowie, posiadającego Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządziła niniejszy: P R O T O K Ó Ł I Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 1020 dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel. Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, zamieszkałego: Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, którego tożsamość zastępca notarialny ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr i zagłosowano nad następującym projektem uchwały: Uchwała nr 1/2016 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 08 czerwca 2016 r. Pana Tomasza Kuciela. przy czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano głosów ważnych z akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 II Tomasz Kuciel przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że: a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 1000 zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących), b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi złotych i dzieli się na nieuprzywilejowanych akcji, c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 89,43% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały: Uchwała nr 2/2016 przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 08 czerwca 2016 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku, 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c. podział zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku, f. odwołania członka Rady Nadzorczej, g. powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zagłosowano nad uchwałą o następującej treści: Uchwała nr 3/2016 wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4 III Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał. Uchwała nr 4/2016 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Edison S.A. w roku obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. w Krakowie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 5/2016 : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku
5 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,13 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 13/100), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie ,17 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100), c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,83 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych 83/100), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,48 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 48/100), e. noty do sprawozdania finansowego. Uchwała nr 6/2016 pokrycia straty za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie ,17 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100) w całości pokryć z przychodów z lat następnych. Uchwała nr 7/2016 udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 8/2016
7 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Monice Hałupczak z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r. Uchwała nr 9/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 17 września 2015 r.
8 Uchwała nr 10/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 28 września 2015 r. Uchwała nr 11/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także
9 na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Zbigniewowi Jamce (Jamka) z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r. Uchwała nr 12/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Piotrowi Sobisiowi (Sobiś) z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 28 września 2015 r.
10 Uchwała nr 13/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 26 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 14/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Łukaszowi Kierepce (Kierepka) z wykonania obowiązków w okresie od 26 maja 2015 r. do
11 dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 15/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Ralfowi Saykiewiczowi (Ralf Saykiewicz) z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 16/2016
12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Damianowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 17/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a tak e na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Spółki Mirosławowi Myrnie z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
13 Uchwała nr 18/2016 odwołania członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana Davida Odrakiewicza, posiadającego PESEL , z funkcji członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego). Uchwała nr 19/2016 odwołania członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana Mirosława Myrnę (Myrna), posiadającego PESEL , z funkcji członka Rady Nadzorczej.
14 Uchwała nr 20/2016 powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana Michała Biskupa (Biskup), posiadającego PESEL , do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. Uchwała nr 21/2016 powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą
15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana Dominnika Lipca (Lipiec), posiadającego PESEL , do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. IV Do protokołu dołączono listę obeności akcjonariuszy. V Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. VI VII Poinformowano o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru. VIII Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka. IX Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 148, poz.1564 z pózn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z pózn. zm.) taksę notarialną w kwocie złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 264,50 złote, tak więc łącznie 1.414,50 złotych. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: Tomasz Kuciel mp., zastępca notarialny Kinga Semik-Osmańska mp. Repertorium A nr /2016 Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13. Wypis ten wydano: dla Spółki. Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28
16 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn.zm.), a także stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) taksę notarialną w kwocie 60 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 13,80 złotych, tj. łącznie 73,80 złote. Kraków, dnia 08 czerwca 2016 roku.

References: art. 4
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art.395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 41
 art. 41