Source: http://docplayer.pl/24953179-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-z-portfela.html
Timestamp: 2017-10-20 12:15:05+00:00

Document:
Krystyna Magdalena Kowalewska
1 Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Telekomunikacja Polska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 kwietnia 2011 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: Uchwały podjęte przez W Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 Sposób głosowania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień roku, zamykający się sumą bilansową mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów sześćset siedemnaście milionów złotych), 2) rachunek zysków i strat za 2010 rok, wykazujący zysk netto w kwocie mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia trzy miliony złotych), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 996 mln zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 272 mln zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony złotych), 5) noty do sprawozdania finansowego.
2 Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 oraz przeznaczeniu części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Na podstawie art. 395 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie ,36 zł. (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1) na dywidendę ,13 zł. (słownie: jeden miliard dwa miliony czterysta sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzynaście groszy). 2) na kapitał rezerwowy ,23 zł. (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze). 1. Postanawia się część środków z kapitału zapasowego w kwocie ,37 zł (słownie: jeden miliard jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy razem z kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010, o której mowa w pkt Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi ,50 zł (słownie: dwa miliardy trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). 3 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22 czerwca 2011 r. (dzień dywidendy). 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2011 r. 5 Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych Na podstawie art. 395 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, oraz 3 pkt 2 Statutu TP S.A uchwala się, co Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 dzieli się w sposób następujący: 1) na kapitał zapasowy ,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych), 2) na kapitał rezerwowy ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).
3 Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień roku, zamykający się sumą bilansową mln zł (słownie: dwadzieścia osiem miliardów osiemset siedemdziesiąt trzy miliony złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 108 mln zł (słownie: sto osiem milionów złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom TP S.A. w kwocie 107 mln zł (słownie sto siedem milionów złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2010 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewiętnaście milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom TP S.A. o kwotę mln zł (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewiętnaście milionów złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 229 mln zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów złotych), 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 9
4 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki (Prezes Zarządu) w roku obrotowym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Roland Dubois absolutorium z wykonania obowiązków członka
5 Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Olivier Barberot absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Olivier Faure absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków
6 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Antonio Anguita absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia Panu Vivek Bandrinath absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Vivek Bandrinath absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka
7 Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Ronald Freeman absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania
8 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 25 w sprawie udzielenia Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Raoul Roverato absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 26 w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Uchwała nr 27
9 w sprawie udzielenia Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Udziela się Panu Olaf Swantee absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 28 w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych i 3 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co Zmienić 5 Uchwały nr 39 Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nadanie mu nowego brzmienia: Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 1. W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy w rozumieniu kodeksu spółek handlowych - akcje serii B uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych. 2. W przypadku, jeżeli akcje serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy - akcje serii B uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. Niniejsza Uchwała nr 29 w sprawie powołania Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki WSTRZYMANO SIĘ Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co Powołuje się Pana Timothy Boatman do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 30
10 w sprawie powołania Pana Gerard Ries do Rady Nadzorczej Spółki WSTRZYMANO SIĘ Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 9 Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A., zwanej dalej Spółką, uchwala się, co Powołuje się Pana Gerard Ries do Rady Nadzorczej Spółki.

References: art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 63
 art. 63
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 448
 art. 385
 art. 385