Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/pellex-bioenergie-ag-hauptversammlung-2015/
Timestamp: 2018-08-18 10:20:14+00:00

Document:
PELLEX Bioenergie AG - Hauptversammlung 2015 - DEAID Aktien
– ISIN DE000A0MFXW8 – (Wertpapier-Kenn-Nr. A0MFXW)
– ISIN DE000A1TNXB9 – (Wertpapier-Kenn-Nr. A1TNXB)
Wir laden unsere Aktionäre zu einer ordentlichen Hauptversammlung
Mittwoch, den 23. Dezember 2015, um 10.00 Uhr
Baumwall 3, 3. Obergeschoss, c/o BSL-Gruppe, 20459 Hamburg.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG für das Geschäftsjahr 2009 nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
Die Erläuterung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2009 ist bereits in einer vorausgehenden Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgt. Die zu TOP 2 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG (Baumwall 3, 20459 Hamburg) eingesehen werden.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes für das Geschäftsjahr 2009
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 3.313,07 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG für das Geschäftsjahr 2010 nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
Die Erläuterung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2010 ist bereits in einer vorausgehenden Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgt. Die zu TOP 6 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG (Baumwall 3, 20459 Hamburg) eingesehen werden.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes für das Geschäftsjahr 2010
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 23.808,21 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG für das Geschäftsjahr 2011 nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Die Erläuterung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2011 ist bereits in einer vorausgehenden Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgt. Die zu TOP 10 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG (Baumwall 3, 20459 Hamburg)eingesehen werden.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes für das Geschäftsjahr 2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 29.770,02 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG für das Geschäftsjahr 2012 nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
Die Erläuterung der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2012 ist bereits in einer vorausgehenden Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgt. Die zu TOP 14 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG (Baumwall 3, 20459 Hamburg) eingesehen werden.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/-verlustes für das Geschäftsjahr 2012
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 ausgewiesenen Bilanzverlust in Höhe von EUR 93.474,48 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG für das Geschäftsjahr 2013 nebst Lagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013
Die zu TOP 18 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG (Baumwall 3, 20459 Hamburg) eingesehen werden.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.775,82 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Erläuterung des vorläufigen Jahresabschlusses der Aktiengesellschaft in Firma PELLEX Bioenergie AG für das Geschäftsjahr 2014 nebst Lagebericht
Beschlussfassung über die turnusgemäße Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 AktG und gemäß § 7 Ziffer 1 der Satzung aus mindestens drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge des Aufsichtsrates nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Aktionärsvertreter
Dr. Ralph-René Lucius, Bankkaufmann, Lamadelaine, Luxembourg
Stefan Müller, Bankkaufmann, Frankfurt, Deutschland
für eine neue Amtszeit gem. § 7 Ziffer 2 der Satzung zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis spätestens am 17. Dezember 2015, 24 Uhr (sechs Tage vor dem Versammlungstag) angemeldet haben. Für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang per Post, per Telefax unter folgender Adresse maßgebend:
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag oder record date) – das ist der 02. Dezember 2015, 0 Uhr – beziehen. Der Nachweis ist durch Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform zu erbringen; die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Erläuterungen zur Bedeutung des Nachweisstichtages: Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen nach dem Nachweisstichtag haben jedoch keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind somit nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Teilnahmeberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen sind eine fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach Ziffer II erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt wird, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf der Schriftform als der gemäß § 11 Abs. 3 der Satzung vorgeschriebenen Form.
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, steht auf der Internetseite der Gesellschaft (www.pellex.ag) zum Download zur Verfügung.
Aktionäre können Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Die Gegenanträge sind per Post oder per Telefax an folgende Adresse zu übermitteln:
1) Wir werden Gegenanträge zu den in der Tagesordnung genannten Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, die bis spätestens 09. Dezember 2015, 24 Uhr, eingehen, einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung den anderen Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pellex.ag unverzüglich zugänglich machen; § 126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.
Dort werden gegebenenfalls auch Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen veröffentlicht. Die Begründung eines Gegenantrages braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen der Aktionäre muss der Gesellschaft spätestens bis zum 29. November 2015, 24 Uhr zugehen. Das Verlangen ist schriftlich an die Adresse PELLEX Bioenergie AG, Baumwall 3, 20459 Hamburg oder per Telefax an die Telefaxnummer: +49-40-85 40 27-101 zu richten. Wir werden dieses Verlangen den anderen Aktionären unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger bekannt machen.
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Ergänzungsverlangen halten. Bei der Fristberechnung besteht Unsicherheit, ob die Frist von drei Monaten auf den Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft oder des Tages der Hauptversammlung zu berechnen ist. Die Gesellschaft wird die für die Antragsteller günstigere Fristberechnung anwenden und das Ergänzungsverlangen bekannt machen, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Aktien seit dem 23. September 2015 gehalten werden.
Die Gesamtzahl der Aktien, die sämtlich mit je einem Stimmrecht versehen sind, beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 1.433.000. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
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References: § 7
 § 7
 § 11
 § 135
 § 11
 § 126
 § 122