Source: https://docplayer.pl/112187803-Projekty-uchwal-zwz-elkop-s-a-zwolanego-na-dzien-roku.html
Timestamp: 2019-12-08 15:14:52+00:00

Document:
Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku - PDF Darmowe pobieranie
Download "Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku"
1 Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku Zarząd ELKOP S.A. w CHORZOWIE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień r. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze. wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NUMER 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. ; 2....; 1
2 3. ; UCHWAŁA NUMER 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013; c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od r. do r.; d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013 to jest za okres od r. do r.; 2
3 e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013; f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013; g. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013, tj. za okres od r. do r.; h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium ; i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013; 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2013 roku. UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 3
4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. w 2013 roku. UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od r. do r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za okres od r. do r., na które składają się: - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych), - jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych), - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: tys. złotych (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złoty), - informację dodatkową i objaśnienia. 4
5 UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013 to jest za okres od r. do r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP Spółka Akcyjna za okres od r. do r., na które składają się: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych (cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych); - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych (jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę tys. złotych (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych) - informację dodatkową i objaśnienia. UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 Na podstawie art lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku
6 UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 Na podstawie art lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok UCHWAŁA NUMER 11 w sprawie pokrycia, podziału zysku netto za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art lit a) statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od r. do r. w wysokości ,97 złotych (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem 97/100 złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. 6
7 UCHWAŁA NUMER 12 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2013 tj. w okresie od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. 7
8 UCHWAŁA NUMER 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Członka Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 16 8
9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. w tym obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia r. do dnia r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia r. do dnia r. 9

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395