Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,761567
Timestamp: 2019-01-24 06:01:54+00:00

Document:
Wtorek, 20 czerwca 2006 (08:48)
Zarząd KOGENERACJI S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2006r.
Projekt Uchwały nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje .......................................................
Projekt Uchwały nr 2/2006
Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:
Zatwierdza się Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
5.	Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków.
6.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego za 2005 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.
7.	Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 r.,
b)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 r.,
c)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2005 r.,
d)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
e)	podziału zysku za 2005 r.,
f)	przeznaczenia kapitału rezerwowego,
g)	wyrażenia zgody na emisję obligacji,
h)	zmiany składu Rady Nadzorczej,
i)	zmiany Statutu:
§ 29 ust 4 o brzmieniu :
4. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
§ 29 ust 5 o brzmieniu:
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.
staje się ust 4 i otrzymuje brzmienie:
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Projekt Uchwały nr 3/2006
w sprawie:	zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
1)	roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, obejmujące:
ď?§	wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ď?§	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 878.184 tys. złotych (878.183.962,97 złotych),
ď?§	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.927 tys. złotych (15.927.251,38 złotych),
ď?§	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.870 tys. złotych (4.870.251,38 złotych),
ď?§	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do
31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 22.058 tys. złotych (22.057.724,90 złotych),
ď?§	dodatkowe informacje i objaśnienia.
2)	sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
Projekt Uchwały nr 4/2006
w sprawie:	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:
ď?§	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ď?§	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.433.062 tys. złotych
(1 433 061 687,84 złotych),
ď?§	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.098 tys. złotych (40 098 054,43 złotych),
ď?§	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.051 tys. złotych (1 051 399,29 złotych),
ď?§	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.172 tys. złotych (54 171 443,31 złotych),
Projekt Uchwały nr 5A/2006
w sprawie:	udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
Udziela się osobie:
Jacky Lacombe - Prezes Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005.
Projekt Uchwały nr 5B/2006
Michael Kowalik - Członek Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.
Projekt Uchwały nr 5C/2006
Mariusz Misiak	- Członek Zarządu
Projekt Uchwały nr 6A/2006
w sprawie:	udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
Wojciech Tabiś	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2005.
Projekt Uchwały nr 6B/2006
Marek Salmonowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 r.
Projekt Uchwały nr 6C/2006
Piotr Rzepa - Sekretarz Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 stycznia 2005 r.
Projekt Uchwały nr 6D/2006
Arkadiusz Repczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005, w tym obowiązków:
Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Projekt Uchwały nr 6E/2006
Paul Amoravain	- Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od
1 stycznia 2005 r. do 9 czerwca 2005 r.
Projekt Uchwały nr 6F/2006
Marian Augustyn	- Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Projekt Uchwały nr 6G/2006
Liliana Dziedzic	- Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Projekt Uchwały nr 6H/2006
Roland Helmenstein	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 6I/2006
Antoine Jolly	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 6J/2006
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Krzysztof Kryg	- Członek Rady Nadzorczej
9 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Projekt Uchwały nr 6K/2006
Richard Perrier	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 6L/2006
Gerard Soufflet	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 6M/2006
Maciej Spławski	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 6N/2006
Joachim Wojaczek	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 6O/2006
Danuta Żeleźna	- Członek Rady Nadzorczej
Projekt Uchwały nr 7/2006
w sprawie:	podziału zysku netto za 2005 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 i § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2005 w kwocie 15.927.251,38 w następujący sposób:
ď?§	Dywidenda	11.920.000,00 PLN
ď?§	Pokrycie straty z lat ubiegłych
z tytułu zastosowania MSSF	3.713.282,42 PLN
ď?§	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293.968,96 PLN
Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 4 i 5 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień
14 lipca 2006 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2006 r.
Projekt Uchwały nr 8/2006
w sprawie:	wyrażenia zgody na emisję obligacji
Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jednej lub wielu emisji obligacji w ten sposób, że łączna maksymalna kwota zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w żadnym czasie nie może przekroczyć limitu 150.000.000,00 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych).
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji.
Projekt Uchwały nr 9/2006
w sprawie:	przeznaczenia kapitału rezerwowego na nagrody motywacyjne dla pracowników
Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
Przeznacza się na nagrody motywacyjne dla pracowników kwotę 820 000,00 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto za 2004 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwałą nr 9/2005
z dnia 09 czerwca 2005 r.
Nagrody motywacyjne otrzymają pracownicy zaangażowani w realizację:
ď?§	Projektu Wdrożenia ZSI,
ď?§	Projektu Technologicznego,
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
Projekt Uchwały nr 10A/2006
w sprawie:	zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji
Pana/Panią ................
Projekt Uchwały nr 10B/2006
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej VI kadencji
Projekt Uchwały nr 11/2006
w sprawie:	zmian statutu
Na podstawie art. art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:
1)	§ 29 ust 4	Dotychczasowe brzmienie:
Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
2)	§ 29 ust 5	Dotychczasowe brzmienie:
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.
Staje się ust. 4 i otrzymuje nowe brzmienie:
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 396
 art. 348
 art. 396
 art. 385
 art. 385
 art.430