Source: https://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/wniosek-akcjonariusza-posiadajacego-co-najmniej-jedna,1925765
Timestamp: 2018-09-20 05:07:51+00:00

Document:
Wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w trybie art. 401 par. 1 KSH o uzupełnienie porządku obrad
Piątek, 7 czerwca 2013 (20:45)
Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2013 roku IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz?), działając w trybie art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH?), złożył w Spółce wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. ("Zgromadzenie?) o poniższe dwa nowe punkty:
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
Wniosek Funduszu zawiera następujące projekty uchwał dotyczące wyżej wymienionych punktów porządku obrad Zgromadzenia:
"Uchwała nr ?.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii M ("Akcje Serii M") o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.
3. Akcje Serii M mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Emisja Akcji Serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd podmiotów.
5. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna będzie nie niższa niż cena emisyjna akcji poprzedniej publicznej emisji serii K tj. 0,80 (osiemdziesiąt groszy) za akcję. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji Serii M, nie niższej niż wskazana w zdaniu poprzednim cena emisyjna.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii M.
7. Akcje Serii M nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Wszystkie Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) złożenia ofert objęcia Akcji Serii M wybranym podmiotom, b) zawarcia umów o objęcie Akcji Serii M w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; c) zawarcia umowy lub umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takiej umowy lub umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; d) dokonania wyboru podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii M; e) ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych f) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; g) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii M;
10. Ustala się ostateczny termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii M na dzień 31 grudnia 2013 roku;
11. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia postanowienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść w brzmieniu:
" 1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i nie więcej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).?
12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.?
w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:
1. o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się i dopuszczenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym.
2.o dematerializacji wszystkich Akcji Serii M oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii M.?
Wniosek Funduszu zawiera ponadto uzasadnienie o następującej treści:
"Wniosek o uzupełnienie porządku obrad składany jest przez akcjonariusza na podstawie art. 401 par. 1 KSH z zachowaniem wymaganego terminu 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek zawiera wskazanie punktów porządku obrad, o które wnioskowane jest uzupełnienie i projekty uchwał. Akcjonariusz składa wniosek kierując się podjęciem inicjatywy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu jej dokapitalizowania.
Akcjonariusz przedstawia jednocześnie opinię uzasadniającą wyłączenia prawa poboru i zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcje Serii M:
1. W wyniku emisji Akcji Serii M Spółka uzyska środki finansowe dla Spółki na cele jej dofinansowania.
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii M ma na celu umożliwienie zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych podmiotom wskazanym przez Zarząd.
3. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii M zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza powinna posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii M stosownie do aktualnych warunków. Jednocześnie uchwała ustala minimalną cenę odpowiadającą cenie emisyjnej ostatniej publicznej emisji akcji serii K.
4. W opinii wnioskodawcy Spółki wyłącznie przeprowadzenie emisji Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru umożliwi Spółce odpowiednie szybkie pozyskanie środków z emisji Akcji Serii M, co pozwoli na osiągnięcie celu emisji.
5. Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M jest ekonomicznie uzasadnione i będzie leżeć w interesie Spółki, co w konsekwencji zwiększać będzie jej wartość dla wszystkich akcjonariuszy.?
W odniesieniu do zamierzonych zmian Statutu Spółki, wniosek Funduszu zawiera również dotychczasowe postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie paragrafu 8 statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy dzieli się na 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).?
Proponowane brzmienie paragrafu 8 statutu Spółki:
"1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
W związku z treścią wyżej opisanego wniosku Funduszu Spółka podaje poniżej do wiadomości nowy porządek obrad Zgromadzenia uwzględniający dwa nowe, wyżej wskazane punkty zawarte we wniosku Funduszu, oznaczone w nowym porządku obrad jako punkt 11 i punkt 12:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie:
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku, uzupełnionego o nowy porządek obrad oraz informację o zamierzonych zmianach statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
2013-06-07 Erwin Bakalarz Prokurent
eko_6163131.zip

References: art. 401
 art. 401
 art. 431
 art. 432
 art. 310
 art. 431
 art. 431
 art. 431
 art. 431
 art. 310
 art. 431
 art. 431
 art. 5
 art. 401
 art. 431