Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-02-02
Timestamp: 2018-02-17 23:37:06+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02-02-2018
A180006372 - TRAUTENAU, S.A.
Nº de registro: A180006372
Fuente: BORME-C-2018-455
Por acuerdo del administrador solidario de dicha Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, y Ordinaria de socios (la segunda se celebrará a continuación de la primera) en el domicilio social, en El Rosario-Tenerife, CL Costa Caricia Edificio La Nea, 14, el 5 de marzo de 2018, 8:00 h en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en los siguientes,
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2017.
Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales si procede, proponiéndose dar nueva redacción a los artículos 19, 11, 25 y 26.
Segundo.- Ratificación de acuerdo de Junta Universal de 10/5/2016 sobre nombramiento de administrador único, y cese de administrador solidario.
Tercero.- Asignación de acciones por aceptación de herencia, y usufructo de acciones por herencia.
Respecto a las modificaciones estatutarias previstas en la Junta General Extraordinaria, al amparo del artículo 287 TRLSC, a partir de la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Respecto a la aprobación de las Cuentas Anuales prevista en la Junta General Ordinaria, a tenor del artículo 272.2 TRLSC, a partir de la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Al amparo del artículo 197 TRLSC, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en los órdenes del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Conforme al artículo 173.1 TRLSC, publíquese anuncio de la Convocatoria en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia donde esté situado el domicilio social.
Tenerife, 27 de enero de 2018.- La Administradora Solidaria, Rafaela Pozo Horcas.
A180006364 - TRAUTENAU, S.A.
Nº de registro: A180006364
Fuente: BORME-C-2018-454
Por acuerdo del administrador solidario de dicha Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, en El Rosario-Tenerife, CL Costa Caricia Edificio La Nea, 14, el 6 de marzo de 2018, 9:00 horas en primera convocatoria, y el 7 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en los siguientes,
Primero.- Examen de causa legal de disolución de la sociedad, y en su caso, acuerdo de disolución.
Segundo.- Nombramiento de liquidador/es, y régimen de los mismos. Forma de efectuarse la liquidación, división y pago del haber social.
Respecto a las causas legales de disolución previstas en la Junta General Extraordinaria, a partir de la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
A180006466 - SURINGAS SUR INTEGRAL DE GAS, S.L.
Nº de registro: A180006466
Fuente: BORME-C-2018-453
Se convoca a los socios de la sociedad "Suringas Sur Integral de Gas, S.L." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Krauel & Vaquero, situada en Málaga, en la Calle de Don Juan Díaz, número 4, 2º A, 29015, a las 11:00 horas del día 21 de febrero de 2018, con el objeto de tratar el siguiente:
Primero.- Cese del Administrador Único, D. Antonio López López.
Segundo.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración y nombramiento de los miembros de la misma.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Málaga, 29 de enero de 2018.- El Administrador Único de "Suringas Sur Integral de Gas, S.L.", Antonio López López.
A180006451 - SAIMGAS, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A180006451
Fuente: BORME-C-2018-451
Se convoca a los socios de la sociedad "Saimgas, Sociedad Limitada" a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Krauel & Vaquero, situada en Málaga, en la Calle de Don Juan Díaz, número 4, 2º A, 29015, a las 10:00 horas del día 21 de febrero de 2018, con el objeto de tratar el siguiente:
Primero.- Cese de los Administradores Mancomunados D. Antonio López López y D. Miguel Ángel López Ordoñez.
Málaga, 29 de enero de 2018.- Los Administradores Mancomunados de "Saimgas, S.L.", Antonio López López y Miguel Ángel López Ordoñez.
A180007043 - MAGATZEMS SAGRERA, S.A.
Nº de registro: A180007043
Fuente: BORME-C-2018-450
En cumplimiento del Decreto N.º 92/2018, de 19/01/2018, del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 338/2017-D1, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad MAGATZEMS SAGRERA, S.A., que tendrá lugar en la Notaría de D.ª Elisabeth García Cueto, calle París, n.º 205, 3.º, 08008 Barcelona, en primera convocatoria, el día 8 de marzo de 2018, a las 10:00h horas, y en segunda convocatoria, el día 9 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, con el siguiente.
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria explicativa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y aplicación del resultado.
Primero.- Retribución del consejo de administración de la sociedad para el ejercicio 2016.
Segundo.- Fijar el salario del gerente-consejero delegado.
Tercero.- Modificación del artículo 29 de los estatutos sociales por el siguiente texto: "Para ser administrador NO será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General, por plazo de 5 años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por periodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad, incompatibilidad, especialmente la de altos cargos determinada en la ley de 26 de diciembre de 1983 y demás que puedan establecer en el futuro.".
Cuarto.- Cesar a todos los miembros del Consejo de administración y nombramiento de 3 ó 5 nuevos consejeros y sus cargos.
Puntos comunes a ambas Juntas.
1.º Ruegos y preguntas.
De conformidad al Decreto citado, la Junta será presidida por Don Carlos Ferrándiz Gabriel y actuará como Secretaria D.ª Elisabeth García Cueto.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de manera inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación y ratificación de la Junta, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 29 de enero de 2018.- El Secretario y Consejero Delegado, Francesc Morel Santasusagna.
A180005993 - JOMAR CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A180005993
Fuente: BORME-C-2018-449
Por decisión adoptada el día de hoy por mí, Luis Francisco Monreal Vidal, Registrador Mercantil de Lanzarote, a instancia de Don Miguel González García, como socio de la mercantil "JOMAR CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA" y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Extraordinaria de socios de la entidad "JOMAR CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA", a celebrar el 19 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, en la sede de la Imprenta Punta Grande, sita en la "Urbanización Industrial Punta Grande, Nave 7, 35.500 Arrecife de Lanzarote". Actuará como Presidente el socio de mayor edad de entre los presentes y secretario el de menor edad. Para el caso de que se requiera la intervención de Notario, éste levantará el acta correspondiente, quedando sin efecto la designación de Secretario.
Primero.- Tomar razón del fallecimiento del Administrador único Don Félix González Bermúdez y cesarlo por fallecimiento.
Podrán asistir a la Junta General los titulares de participaciones sociales que acrediten su condición en el momento de la celebración de la Junta, o que hubieran comunicado a la Sociedad su adquisición antes de la celebración de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, o de persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional o que ostente poder especial conferido en documento público para cada Junta. Estas circunstancias deberán acreditarse mediante la presentación de la documentación que pruebe suficientemente la relación de que se trate. Si no consta en documento público, la representación debe figurar por escrito para asistir a esta junta.
Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones o que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición al promotor del expediente, Don Miguel González García, personalmente o por correspondencia postal dirigida a la dirección de correo, C/La Rosa, número 1, planta 2, puerta A5, C.P. 35500 Arrecife.
Arrecife, 11 de enero de 2018.- El Registrador Mercantil de Lanzarote, Luis Francisco Monreal Vidal.
A180006432 - JET PERÚ MONEY TRANSFER, S.A.
Nº de registro: A180006432
Fuente: BORME-C-2018-448
Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 14 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en segunda, con el siguiente
Primero.- Dimisión del administrador único y nombramiento del nuevo órgano de administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y aplicación del resultado.
Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta.
Se recuerda a los Sres. socios su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 29 de enero de 2018.- La Administradora Única, Esther Grimaneza Vicuña Aguilar.
A180006589 - INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S.A.
Nº de registro: A180006589
Fuente: BORME-C-2018-447
Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la sede social, calle Michelena, 1, piso 3.º, oficina AB de Pontevedra, a las diecisiete horas del día 15 de marzo de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente
Primero.- Adquisición derivativa de acciones propias.
Se recuerda a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.
Pontevedra, 30 de enero de 2018.- El Presidente del Órgano de Administración, Herol Inversiones, S.L., representado por D. Rafael Olmedo Alonso.
A180006424 - HOTELES MARINA D'OR, S.L.
Nº de registro: A180006424
Fuente: BORME-C-2018-446
Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 12 de Marzo de 2018, a las 18:00 horas en Oropesa del Mar (Castellón), Calle L'Antina nº 3, 2 con el siguiente
Primero.- Propuesta de ampliación del objeto social a las actividades de prestación de servicios de catering y reparto de comidas a domicilio; servicio de comedor en empresas, colegios, particulares y administraciones públicas; la elaboración de comidas para banquetes, aniversarios, fiestas, así como la gestión y organización de eventos sociales y celebraciones; alquiler, montaje y venta de vajilla, cubertería y mobiliario. Consiguiente modificación, en su caso, del artículo 2 de los estatutos sociales.
Segundo.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Oropesa del Mar (Castellón), 26 de enero de 2018.- El Administrador Único Gestión Cartera Castellón, S.L. representada por
D. Jesús Ger García.
A180006634 - GRUPO GARCÍA CAMARERO, S.A.
Nº de registro: A180006634
Fuente: BORME-C-2018-445
El Consejo de Administración de la sociedad "GRUPO GARCIA CAMARERO, S.A.", convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas para el día 10 de Marzo de 2018 a las 11,00 horas en primera convocatoria y el día 11 de Marzo a las 11,30 horas en segunda convocatoria, a celebrar en el salón de actos de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquear (AEPV), sita en Burgos, c/López Bravo, 1 con el siguiente
Primero.- Presentación, información y análisis sobre nuevas inversiones inmobiliarias a realizar, según acuerdo adoptado en Consejo de Administración celebrado el pasado día 15/11/2017.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la obtención de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.
Burgos, 30 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto García Camarero.

References: artículo 287
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 173
 artículo 196
 artículo 29
 artículo 2