Source: https://biznes.interia.pl/news/termin-i-porzadek-obrad-wza,505915
Timestamp: 2018-08-16 00:09:09+00:00

Document:
Środa, 26 maja 2004 (17:06) Aktualizacja: Środa, 26 maja 2004 (17:27)
Zarząd "Eldorado" S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2004 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30, z następującym porządkiem obrad:
1.	Otwarcie obrad,
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3.	Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
5.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2003 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2003.
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003,
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003,
9.	Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10.	Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
11.	Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie Art. 4 ust. 1 Statutu:
a. handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów - sekcja G w/g PKD;
b. informatyka - dział 72 w/g PKD.
c. transport, gospodarka magazynowa i łączność - sekcja I w/g PKD;
d. obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - sekcja K w/g PKD;
e. produkcja artykułów spożywczych i napojów - dział 15 w/g PKD;
f. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - dział 74 w/g PKD;
g. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - dział 71 w/g PKD;"
Proponowane brzmienie Art. 4 ust. 1 Statutu:
h. pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno rentowych - dział 65 w/g PKD ;
i. działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami - dział 67 w/g PKD"
Dotychczasowe brzmienie Art. 22 ust. 3 Statutu:
"3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie Art. 22 ust. 3 Statutu:
"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 09.06.2004 roku do godz. 12.00.

References: art. 399
 art. 395
 art. 402
 art. 17
 Art. 4
 Art. 4
 Art. 22
 Art. 22