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Timestamp: 2018-06-25 18:36:43+00:00

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1) esame e approvazione della delibera dell'assemblea straor- _dinaria dei soci di Compagnia della Ruota S.p.A. sul seguente _ordine del giorno a. - PDF
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1 1 & A s s o c i a t i!" #$!"" N di Repertorio N di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE REPUBBLICA ITALIANA 5 novembre 2013 L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di novembre alle 16,45 in Milano, in via Camperio n. 9, avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Col- _legio Notarile di Milano, è presente il signor: - MAURO GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono _certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consi- _glio di amministrazione della società: "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A." con sede in Biella (BI), Via Aldo Moro n. 3/A, capitale so- ciale euro ,72 interamente versato, iscritta nel Regi- _stro delle Imprese di Biella, al numero di iscrizione e codi- _ce fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n , soggetta all attività di direzione e di coordina- mento da parte della società IMMOBILIARE DAMA - S.A.S. DI MAURO GIRARDI E C., società con azioni quotate presso AIM I- talia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e mi richiede di redigere il verbale della assemblea speciale _di Azioni di categoria A, convocata in seconda convocazione. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale di- chiara: - che ai sensi degli artt. 17 e 20 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta in prima convocazione per il giorno 4 novembre 2013, in questo luogo, e in seconda con- _vocazione, per oggi, in questo luogo e ora giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul quotidiano Italia OGGI in data 18 ottobre 2013, nonché sul sito web della società; - che la prima convocazione è andata deserta; - che sono presenti in proprio o per delega, come risulta dall'elenco che viene allegato al presente atto sotto la let- _tera "A", i titolari di n azioni, delle complessi- _ve Azioni di categoria A; - che è stata accertata la legittimazione all'intervento; - che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti, oltre al comparente, i consiglieri Zanelli, Tua e Polidoro; - che, per il collegio sindacale, è presente il sindaco ef- fettivo Foglio Bonda; assenti giustificati gli altri sindaci effettivi. Il presidente dichiara validamente costituita l assemblea speciale delle Azioni di categoria A, per discutere e delibe- _rare sul seguente ORDINE DEL GIORNO
2 2 1) esame e approvazione della delibera dell'assemblea straor- _dinaria dei soci di Compagnia della Ruota S.p.A. sul seguente _ordine del giorno a. emissione, a fronte dell apporto di azioni Borgosesia S.p.A., di strumenti finanziari ai sensi dell art. 2411, com- _ma 3, c.c., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, c.c., convertibili in Azioni A di Compagnia della Ruota S.p.A., e contestuale delibera di emis- _sione delle Azioni A a servizio della conversione, a valere sul capitale sociale al momento della conversione; deliberazioni inerenti e conseguenti; b. aumento di capitale di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di Azioni B di Compagnia della Ruota _S.p.A.; c. modificazione dell art. 6.2 dello statuto sociale, in re- lazione al rapporto di conversione delle Azioni A Riscattabi- _li in Azioni A anche in considerazione della eventuale emis- sione di strumenti finanziari. 2) delibere inerenti e conseguenti." * * * * * In relazione all unico punto all ordine del giorno, il presi- _dente ricorda che la presente assemblea speciale è qui chia- mate a deliberare in merito all approvazione delle delibera- zioni dell assemblea straordinaria della società tenutasi in data odierna, il cui testo è contenuto nel verbale in pari data, a rogito dott. Stefania Becelli al n /7267 di re- _pertorio, in corso di registrazione, noto a tutti gli inter- venuti. * * * Il presidente invita quindi l'assemblea speciale, a discutere _e deliberare su quanto posto all unico punto all'ordine del giorno, chiedendomi di dare lettura alla seguente proposta di _deliberazione. L assemblea speciale dei soci titolari di Azioni A, di COM- PAGNIA DELLA RUOTA S.p.A., - preso atto di quanto deliberato dall assemblea straordina- ria della società in data 5 novembre 2013, DELIBERA di approvare, ai sensi dell art c.c. e dello statuto sociale, tutte le deliberazioni assunte dall assemblea straordinaria tenutasi in data 5 novembre 2013, di cui al verbale in pari data, a rogito Notaio Stefania Becelli al n /7267 di repertorio, in corso di registrazione. Il presidente apre dunque la discussione sulla proposta testè _letta. Al termine della discussione, il presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, col seguente esito: - n voti favorevoli;
3 3 - nessun contrario o astenuto. Il presidente proclama pertanto approvata all unanimità la predetta proposta. * * * Null altro essendovi a deliberare su quanto posto all ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17,00. Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo appro- va, dispensandomi dalla lettura dell allegato. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- _taio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa sei pagine sin qui. Firmato Gerardi Mauro Firmato Mario Notari
8 REGISTRAZIONE Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. IMPOSTA DI BOLLO L imposta di bollo per l originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. La presente copia viene rilasciata: [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. [X] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. COPIA CONFORME [ ] Copia su supporto informatico, conforme all originale cartaceo, ai sensi dell art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data dell apposizione della firma digitale. [X] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all originale, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce
& A s s o c i a t i ATTO. 15 maggio 2015 REP. N. 22.962/13.437 NOTAIO MARIO NOTARI
& A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 15 maggio 2015 REP. N. 22.962/13.437 NOTAIO MARIO NOTARI 1 Repertorio n. 22962 Raccolta n. 13437 VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' FullSix S.p.A. tenutasi in data 5

References: art. 2411
 art. 2441
 art. 2441
 art. 6
 art. 1
 art. 1
 art. 22