Source: https://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/korporatni/oznameni-o-konani-valne-hromady-partners-financial-services-as-dne-10-1-2017/
Timestamp: 2017-06-29 10:49:30+00:00

Document:
Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 10. 1. 2017 | Partners
> Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 10. 1. 2017
Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 10. 1. 2017
která se bude konat dne 10. ledna 2017 od 16,00 hodin,
Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti;
Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů orgánů Společnosti;
Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
Závěr. Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti včetně návrhů jednotlivých usnesení:
2. Volba orgánů valné hromady. Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:
předseda valné hromady Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina zapisovatelka: Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2
skrutátor: Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2
3. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.
Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti projedná a schválí dále specifikované úplatné převody akcií Společnosti:
1. Převodce: Radim Lukeš, datum narození 13. května 1972, bytem Praha 6, Čílova 275/15, PSČ: 162 00.
Nabyvatel: Apana s.r.o., IČ: 028 79 107, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224876.
Převáděné akcie: Hromadná akcie v listinné podobě na jméno č. 1 v souhrnné jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč, nahrazující 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 274-573, 601-1300, představujících podíl o velikosti 50% ze základního kapitálu Společnosti.
Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž tato smlouva nenabude účinnosti dříve, nežli bude udělen souhlas s převodem akcií valnou hromadou Společnosti.
2. Převodce: Ing. Petr Borkovec, datum narození 1. července 1977, bytem Brno - Maloměřice, Krasová 600/12, PSČ: 614 00.
Nabyvatel: Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina č. p. 103, 666 01 Březina, IČ: 291 94 636, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64733.
Převáděné akcie: Hromadná akcie v listinné podobě na jméno č. 2 v souhrnné jmenovité hodnotě 34.000.000,- Kč, nahrazující 680 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 37-240, 1301-1776, představujících podíl o velikosti 34% ze základního kapitálu společnosti.
„Valná hromada Společnosti schválila následující úplatné převody akcií Společnosti.
Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž tato smlouva nenabude účinnosti dříve, nežli bude udělen souhlas s převodem akcií valnou hromadou Společnosti.“
4. Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti.
S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 1. 2017 uplyne funkční období Ing. Tatiany Purdiakové ve funkci člena představenstva Společnosti, valná hromada Společnosti projedná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti návrh na volbu Ing. Tatiany Purdiakové do funkce člena představenstva Společnosti pro další funkční období, tedy ode dne 2. 1. 2017.
„Vzhledem k tomu, že ke dni 1. 1. 2017 nastává konec funkčního období Ing. Tatiany Purdiakové ve funkci člena představenstva Společnosti, valná hromada Společnosti rozhodla o volbě Ing. Tatiany Purdiakové do funkce člena představenstva Společnosti pro další funkční období ode dne 2. 1. 2017.“
5. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti.
S ohledem na skutečnost, že ke dni 22. 1. 2017 uplyne funkční období pana Pavla Kohouta ve funkci člena dozorčí rady Společnosti, valná hromada Společnosti projedná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti návrh na volbu pana Pavla Kohouta do funkce člena dozorčí rady Společnosti pro další funkční období, tedy ode dne 23. 1. 2017.
„Vzhledem k tomu, že ke dni 22. 1. 2017 nastává konec funkčního pana Pavla Kohouta ve funkci člena dozorčí rady Společnosti, valná hromada Společnosti rozhodla o volbě pana Pavla Kohouta do funkce člena dozorčí rady Společnosti pro další funkční období ode dne 23. 1. 2017.“
6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů orgánů Společnosti.
Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva.
Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce výše uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin.
„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Ing. Mgr. Lada Kičmerová, člen představenstva; Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“
Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady Společnosti o informacích, které dozorčí rada obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere zprávu bez výhrad na vědomí.“
Registrace akcionářů na valné hromadě Společnosti a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 15,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 10. leden 2017.
Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní email).
V Praze dne 9. prosince 2016	Získejte více informací

References: § 55
 zákona č. 90
 § 55
 zákona č. 90
 § 55
 zákona č. 90
 § 55
 zákona č. 90