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8. Danilo Pellegrino 9. Alfredo Messina 10, Martina Forneron Mondadori (+) 1 1. Marco Spadacini (*) - PDF
8. Danilo Pellegrino 9. Alfredo Messina 10, Martina Forneron Mondadori (+) 1 1. Marco Spadacini (*)
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1 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11100, Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.'/ LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIET) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A. L'azionista FININVEST S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra indicata, secondo Ia procedura prevista dall'articolo l7 dello statuto sociale: 1. Marina Berlusconi 2. Ernesto Riccardo Mauri 3. Pier Silvio Berlusconi 4. Oddone Pozzi 5. Pasquale Cannatelli 6. Bruno Ennolli 7. Roberto Poli 8. Danilo Pellegrino 9. Alfredo Messina 10, Martina Forneron Mondadori (+) 1 1. Marco Spadacini (*) 12. Angelo Renoldi (*) 13. Mario Resca 14. Cristina Rossello (*) (* ) Candidati che dichiarano di poter qssumere la qualifica di amministratore indipendente ln osservanza a quanto richiesto dall'articolo l7 dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e dalla normativa vigente in materia, si allegano alla presente: l. Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati, comprovante la titolaritd di azioni in misura superiore alla quota del 2,5Yo del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori; 2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di amministratore; 3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonch6 circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha aderito. Si precisa che, trattandosi di lista presentata dal soggetto che detiene la pafiecipazione di controllo della societi Arnoldo Mondadori Editore S.p.A,, non si d tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 17, comma 3. lett. b) dello Statuto, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n Milano,30 marzo 2015.p.A. L'Arrtnrirri Delegato ( rclli) 2 Allesato 1 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11r00, Deliberazione di cui al punto 5.4) dellbrdine del giorng: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amminislrazione." LISTA DI CANDIDATIALLA CARICA DIAMMINISTRATORE DELLA SOCIET) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S,P,A, PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A. Scheda delfq iq{ormazioui relative all'qzionista FINIWEST S.p.A., con indicqziqne della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciatq da intermediari abilitati, cqmprcvante la titelarila di qzioni in laisurq-$up-efielp qlla.quota del 2,5%, dql capitqle soqiale che legittima a presentare tale lista di candidati alla carica di amministratori Denominazione sociale : Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata FININVEST S,p.A. Sede legale: Roma - largo del Nazareno n.8 Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 03242fi0s89 Capitale sociale: euro di partecipazione complessivamente 50,39 o/o del capitale sociale di euro ,168,40 interamente versato, costituito dan azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna. Titolariti di azioni in misura superiore al2,5 o/o del capitale sociale Allegate n. 2 copie di comunicazioni recanti I'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., i al50,39"h del capitale sociale. Milano, 30 marzo 2015 ( Si autctrizza il trattamento dei dati personali ui sen.si del D. Lgs. n 3 Securities denominazione lntermediario pa(eci a nte,se!lv,erso da I.precedente ABI denominazione data della richiesta no progressivo certificazione rettifica/revoca ma GgmmssEa causale della rettifi calrevoca Titolare degli strumenti finanziari; cognome o denominazione nome codice fiscale / partita iva comune di nascita data di nascita nazionalita Strumenti finanziari og getto di certificazione: Vincoll o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto Oi-9e1!!!!93I19!9 I Oata Oi: O costituzione o modifica O estinzione Natura vincolo provincia di nascita Beneficiario vincolo (denaminazione, codice fiscale, comune e data di nascila, indirizzo e ciila di residenza o deila sede\ data di riferimento Firma lntermediario 4 Att.!.2 ex artt nominativo del richled nte, se diverso dal Utolrre dcgli strumenti finanriarl nome codice Fiscale comune di nascita provincia di nascita TT-1 data di nascita [J nazionalita ITALIANA 14. termine di efticacia Intcaa Sanpaolo Group Servicas Scpe per procura dl INTESA SANPAOLO S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie5 Allesato 2 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprite 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giomo: "Nomina dei componenli il Consiglio di Amministrazione." LISTA DI CANDIDATI ALLA CARTCA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIET) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. PRESENTATA DALL'AZIONISTA F INI NVEST S.P,A. Informativa sulle caralteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di amministratore: Allesato 2.1 Curriculum Marina Berlusconi Lllet,'to 2.2 Curriculum Ernesto fuccardo Mauri Alleqato 2.3 Curriculum Pier Silvio Berlusconi Alleeato 2,4 Curriculum Oddone Pozzi Allesato 2.5 Curriculum Pasquale Cannatelli Alleeato 2.6 Curriculum Bruno Ermolli Alleeato 2.7 Curriculum Roberto Poli Alleeato 2.8 Curriculum Danilo Pellegrino Alleqato 2,9 Curriculum Alfredo Messina Alleeato 2.10 Curriculum Madina Fomeron Mondadori Alleeato 2.11 Curriculum Marco Spadacini Allezato 2.12 Curriculum Angelo Renoldi Allesato 2,13 Curiculum Mario Resca Alleeato 2.14 Curriculum Cristina Rossello 6 Manma BrnluscoNr Nata a Milano il l0 agosto Entrata in azienda giovanissima, si d sempre interessata di gestione aziendale e dello sviluppo delle strategie economico-finanziarie del Gruppo. E' Presidente di Arnoldo Mondadori Editore dal febbraio Nel luglio 1996 assume la carica di Vice Presidente di Fininvest S.p.A., della quale diviene Presidente nell'ottobre 2005 E membro del Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ed d stata consigliere di Mediobanca S.p.A. dal2008 al2012. Milano, 30 marzo 2015 7 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11,00 Da luglio 2014 e membro del Comitato di Presidenza della FIEG (Federazione italiana editori giornali). Nato a Vimercate (MI), Ernesto Mauri d laureato in Economia e Commercio. Dopo una prima esperienza in una societd di revisione, Mauri inizia la sua attiviti professionale nel mondo dell'editoria nel 1975 in Rusconi, di cui diventa Direttore Generale nel Nel 1991 entra in Mondadori in qualitd di Direttore Generale della Divisione Periodici, per poi passare, nell'ottobre del 2000, al Gruppo Telecom, dove ricopre i[ ruolo di Amministratore Delegato di La7. Nel luglio del 2003 entra a far parte del Gruppo Cairo Communication, con la nomina di Amministratore Delcgato di Giorgio Mondadori Editore e di Cairo Editore. Mauri torna in Mondadori nel luglio 2007 come Direttore Generale di Mondadori France; nominato Presidente della stessa societd nell'agosto 2008, nel novembre 2012 diventa Direttore Generale Periodici dei Gruppo. Milano, 30 marzo 2015 8 Alleeato 2.3 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., conyocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 1l'00 Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del eiorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.t' LISTA DI CANDIDATI ALL/I CARICA DI AMMINISTRATORD DELLA SOCIETA ARNOLDO MONDADORI EDITO RE S, P.A, PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P,A. Nato a Milano il 28 aprile del Inizia la sua esperienza professionale nel'92 nell'area marketing di Publilalia, passa in seguito alla rete televisiya ltalia 1. Nel noyembre 1996 diventa responsabile del coordinamento dell'area palinsesti e programmi delle reti Mediaset Nel 1999 i nominato Vice Direttore Generale Contenuli R.T.I. Dall'aprile 2000 i Vice Presidente del Gruppo Mediaset, oltre che Presidente e Amn',inistratore Delegato di R.T.I. S.p.A.. E', altresi', membro dei Consigli di Amministrazione delle seguenti societit: Fininvest S.p.A., Medusa Film S.p.A., Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Publitalia '80 S.p.A.. Milano, 30 marzo 20159 Allesato 2.4 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. L, alle ore 11'O0 nei giorni 23 aprile 2Al5 e24 aprilezfillrrispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del eiomo: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione'" LI STA D I C A N D I DAT I ALI-A C ARI CA D I AM M I N I ST RAT O RE D E LIA, S O C I ETA ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P,A. PRE SEN TATA DALL' AZIO N I STA F I N I NVE ST S.P.A. Nato a Varese nel 1963, si d laureato in Economia e Commercio all'universiti Bocconi di Milano' Ricopre la carica di Direttore centrale Finanza, Acquisti e Sistemi Informativi del Gruppo Mondadori dal giugno E. anche Consigliere di Amministrazione della capogruppo (da giugno 2014) e di Mondadori Libri S.p.A.(da gennaio 2015). In NCR Italia dal 1989, con crescenti responsabiliti, Iocali e internazionali, sia in ambito finanziario che gestionale, sino ad assumere la carica di Direttore Amministrativo Italia. Nel 1998 entra nel Cruppo Sisal come Direttore Amministrativo di Gruppo. Nel 2000 passa al Gruppo Camuzzi in qualith di Direttore Amministrazione, Pianificazione & Controllo e Sistemi informativi del Gruppo e dal2002 d in Enel Gas, dove assume la direzione delle aree Amministrazione, Pianiticazione & Controllo, Immobiliare e Sistemi informativi. Nel Gruppo Ventaglio dal2004, ricopre la carica di Group Chief Financial Officer con la responsabiliti delle direzioni Amministrazione, Finanza, Pianificazione & Controllo nonch6 dei Sistemi Informativi e dell' Investor Relations. Nel 2006 d nominato Co-Amministratore Delegato del Gruppo Giochi Preziosi con deleghe sulle direzioni Amministrazione, Pianificazione & Controllo, Finanza, Risorse Umane, logistica, Sistemi Informativi e Affari Legali e Societari. Milano, 30 marzo 2015 G;r-g;-'L-+"-' L--'10 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore Pesop.,qtn C,awl,erruu Nato a Sorianello (VV) 1'8 settembre Si d laureato in Economia e Commercio presso I'Universitd Cattolica di Milano ed ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 1972 alla Rank Xerox. Nel 1985 entra in Farmitalia Carlo Erba come Controller di Gruppo. Seguono le esperienze in Alitalia, prima come Direttore amministrativo e poi come Controller, e ancora in Farmitalia Carlo Erba dove d Direttore Finanza Amministrazione e Controllo del Gruppo Erbamont. Nel luglio 1997 diventa Consigliere di amministrazione di Mediaset S.p.A. e Direttore Centrale pianificazione e controllo. Dal maggio 2003 d Amministratore Delegato di Fininvest S.p.A.. E' Consigliere - oltre che di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - di Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A. e AC Milan S.p.A.. Milano, 30 marzo 2015 11 Alleqato 2.6 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00 BnuNo Enuout Cavaliere del Lavoro, nato a Varese nel E' imprenditore nel settore della Consulenza da quando nel 1970 costituisce Sin&rgetica, da lui tuttora presieduta, una delle primarie societi italiane di consulenza di strategie di impresa, finanza e management, significativamente presente sul mercato nazionale ed internazionale. Dall'80 all'82 ha presieduto I'Associazione Nazionale delle Societi di Consulenza di Direzione ed Organizzazione ed in tale veste nell'82 d stato promotore della nascita della Federazione Nazionale del Terziario Avanzato della quale d stato Presidente per due mandati, dall'85 all'89. Ha operato e sta operando, per tramite di Sin&rgetica, per la progettazione e reabzzazione di interventi organizzativi nei primari Istituti di Credito Italiani, nelle piir grandi ed importanti aziende pubbliche e private italiane, in Multinazionali, in Fondazioni, in ONLUS, e nei grandi Enti e nella Pubblica Amministrazione. NeI2001 ha ricevuto l'onorificenza "Ambrogino d'oro" dal Comune di Milano. Nel2002 d stato insignito dell'onorificenza di "Cavaliere del Lavoro". Attualmente, fra le altre, ricopre le seguenti cariche: Presidente Sin&rgetica srl; Presidente Promos - Azienda Speciale della CCIAA di Milano; Membro di Giunta e Consiglio CCIAA di Milano; Vice Presidente Fondazione Teatro alla Scala; Consigliere di Amministrazione: Mediaset SpA, Arnoldo Mondadori Editore, Spa, Mondadori France S.A.; Universiti Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, FAI (Fondo Ambiente Italiano); FondazionePierLombardo;FondazioneMilanoperla,"^, Milano, 30 marzo2lfi / 12 Nato il 28 giugno 1938 a Pistoia, Roberto Poli d Presidente di Poli e Associati S.p.A., societi attiva nel settore corporate finance, merger and acquisitions, rlstrutturazioni societarie. Professore di finanza aziendale all'universita Cattolica di Milano dal 1966 al 1998, Roberto Poli E consulente di primari gruppi privati e pubblici italiani, di gruppi internazlonali e di alcune tra le piir importanti famiglie i mp re nditoria li ital ia ne. Amministratore e Sindaco di varie societi, ln passato d stato Presidente del Collegio Sindacale di Banca Commerciale ltaliana e Fondazione Cariplo ed d stato Consigliere di importanti societi, tra cui Mira Lanza, Bastogi, merloni Elettrodomestici, Enichem, Aermacchi e Rizzoli-Corriere della Sera. E' stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ENI S.p.A. dal 2002 al Nel 2008 il Presidente della Repubblica lo ha nominato Cavaliere del Lavoro. Ricopre la carica di Consigliere di Fininvest S.p.A., Mondadori S.p.A., COESIA (Gruppo Seragnoli), Ospedale S. Raffaele. 13 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore Nato il 18 settembre 1957 a Milano, Danilo Pellegrino d Direttore Generale di Fininvest S.p.A. Durante gli studi in Economia e Commercio presso l'universitir Cattolica di Milano, nel 1975 entra in Magneti Marelli S.p.A., societa del Gruppo Fiat nella quale ha ricoperto varie posizioni, da Responsabile dell'area Amministrativa sino a Responsabile del Controllo di Cestione. Dal 1988 d in Fininvest S.p.A., prima come Responsabile Budget e Reporting, dal 1999 come Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo e dal 2003 come Direttore Generale. E membro del Consiglio di amministrazione di Amoldo Mondadori Editore S,p.A. da febbraio Danilo Pellegrino d inoltre Presidente di Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., de Il Teatro Manzoni S.p.A., Alba Servizi Aerotrasporti S.p.A. e Consigliere di Fininvest S.p.A., Mediolanum S.p.A., Milan Entertainment S.r.l., Milan Real Estate S.p.A. e di altre societi del Gruppo Fininvest. Milano, 30 marzo 2015 14 Curriculum Vitae Alfredo Messina. Nato a Colleferro (RM) 1'8 settembre Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua carriera ricoprendo vari incarichi di tipo amministrativo in diverse societir. Dopo esperienze in Olivetti, come Controller del Gruppo Produzione e in Alitalia come Direttore Centrale Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo, nel 1989 e Direttore Centrale Pianificazione e Controllo dell'i.r.i., dove d stato membro dei Consigli di Amministrazione delle principali societlr del Gruppo. Nel gennaio 1990 entra in Fininvest S.p.A. in veste di Direttore Generale e nel 1996 viene nominato Amministratore Delegato per I'Area Amministrazione e Controllo del Gruppo con la supervisione dei settori Grande Distribuzione, Prodotti Assicurativi e Finanziari. Attualmente d Consigliere e Vice Presidente Vicario di Mediolanum S.p.A. E' Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A., Mediaset Espafia Comunicacion SA e di Molmed S.p.A. Milano,30 marzo 2015 15 Nata a Milano il l5 maggio l98l E' d laureata con I 10 e Lode in Filosofia all'universita degli Studi di Milano. Nel 2006 ha fondato Memoria. societa di marketing culturale impegnata nei settori della letteratura. dell'arte e del design. Figlia primogenita di Leonardo Mondadori, rappresenta la quarta generazione della dinastia. E' Consigliere di Amministrazione dells casa edirice fondam da Amoldo Mondadori da aprile Nel 2013 ha fondato e dirige Cabana Magazine, magazine in inglese dedicato agli lnteriors con d i stri buzione intemazionale. Ncl Cennaio 2015 A stata nominata Chairman del l'ondo Ambiente ltaliano in lnghilterra. Vive a londra con il marito Peter Sartogo e i due figli Leonardo e I'ancredi. Milano.30 marzo 2015 16 A_llesato 2.11 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A,, convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00 Consigliere di Amministrazione di Metroweb S,p.A. e della Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale di Almaviva S.p.A., del Gruppo Apple Computer Italia, Cooperativa Palomar 3 A R.L., nonchd componente del collegio sindacale di Axa Assicurazioni S.p.A., Centurion Immobiliare S.p.A. Iscritto all'albo Dottori Commercialisti di Milano dal l0 giugno 1969 e a quello dei Revisori Contabili, d stato Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore fallimentare in diverse procedure concorsuali instaurate presso il Tribunale di Milano. In qualitd di Counsel dello Studio Spadacini Associazione Professionale svolge attivita di consulenza amministrativa, fiscale e societaria, occupandosi prevalentemente di attivitd di M & A e di ristrutturazione di societh e/o di gruppi societari con riferimento all'indebitamento e alla ruzionalizzazione di gruppo. 17 Nato il7 agosto 1949 a Busto Arsizio (VA) Laureato in Economia Aziendale - Universita Bocconi Sposato con Giovanna Dossena, ha due figli. Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'universitd degli Studi di Bergamo. Titolare dei corsi di "Gestione d'impresa e Creazione del Valore" e di "Economia e Gestione delle Imprese" Professore Associato di "Finanza Aziendale" presso I'Universitd Bocconi (fino al ree4); Pro-Rettore vicario dell'universitd degli Studi di Bergamo ( ); Direttore di SDM School of Management dell'universiti di Bergamo ( ) Garante scientifico per I'Universiti di Bergamo dei "Corsi di Formazione Manageriale della Scuola di Direzione in Sanitd"; Direttore del Dottorato di Ricerca in "Logistica e Supply Chain Management" con il Gruppo Italcementi, l'universitd Luigi Bocconi e Zwagoza Logistics Center (MIT -Zar agoza Internati on al L o g i sti c s Pro gram) ; 18 r Componente della Commissione del Master in "Marketing Management per l'impresa Intemazionale"; r Componente del Comitato Scientifico delle riviste in campo economico: "La valutazione delle aziende"; "Bergamo Economica". E' autore di diversi articoli e monografie in tema di management (Elernenti di pianijicazione e controllo Jinanziario nelle imprese industriali, Giuffrd, 1984; Amministrazione e Contollo, EGEA, 1987), di economia industriale (.La competitivitd nell'oligopolio internazionale, EGEA, 1988), di finanza e di valutazione dei capitali economici d'azienda (La ralutazione dei beni immaterial EGEA, 1992; Valore dell'impresa, creazione di valore e struttura del capitale, EGEA, 1998; Brevetti, trade secrets e danno per violazione. La prospettiva dell'economia d'impresa, EGEA - Universiti Bocconi Editore, Milano, 2007; Hard e So/t Intangibles di mercato. Valutazione, EGEA, 2010; co-autore con G. Dossena: Not tangible, not misurable, not accountable, in "Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche, Scritti in onore di A. Amaduzzi Professore Emerito", Rirea, Roma, 2012). E' autore di diversi articoli (tra i piir recenti: Bettinelli C., Cucculelli M., Renoldi A., How Small-Medium Enterprises Leverage Intangibles During Recessions. Eyidence from the ltalian Clothing Indwtry, in "Management Decision", 2014; "Logica differenziale e valutazione economica del risarcimento del danno", Il Diritto Industriale (2), 2012; co-autore con C. Bettinelli, "The importance of Being...Intangible: An empirical research on intangible resources and their impact on firm performance", in Danes, Sharon M. (Eds.), USASBE Conference, 2011; con C. Bettinelli, "Antecedents of Firm Performance: Empirical Evidence", in Lechman, E. (Eds.), Enterprise in Modern Economy, vol. 3, Gdansk Poland: Gdansk University of Technology Publishing House, 2010; "I soft intangibles di mercato" in La valutazione delle aziende n. 48/2008; "La valutazione delle performance economiche 19 e dei costi in sanitd: un confronto a livello nazionale" in Mecosan n ) e di contributi a volume, tra cui "Risorse immateriali, effetto-rete e sistema informativo" (2006), "Le business combination: nuovi orientamenti di bilancio e prime riflessioni sulle politiche di acquisizione" (2004). PROFILO PROFESSIONALE. Dottore Commercialista (dal 1979), iscritto all'ordine di Milano; Revisore Contabile. Componente dello Studio Gianzini (commercialisti in Milano, dal1976 al 1982). Attivitd di consulenza e valutaziore d'azienda- Studio Prof. L. Guatri (dal 1987 al lees). Titolare dello Studio omonimo. Ricopre incarichi di amministratore indipendente in consigli di amministrazione di societi (Mediolanum Spa; Banca Mediolanum Spa).. Svolge attivitd di consulenza nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d'azienda, dei beni immateriali e nel campo del dumping e della concorrenza sleale. Milano, 25 marzo2dl5 20 Mario Resca (Ferrara, L945) d un punto di riferimento della business community italiana e svolge un ruolo attivo in numerosi settori (retail, wine&food, Fina ncial Advisory, management) Membro del cda di Mondadori, a Presidente di Mondadori Retail, la societi del Gruppo che gestisce un network di 600 librerie dirette e in franchising' Resca presiede la IWB (ltalian Wine Brands), quotata all'alm alla Borsa di Milano, la Bionergy cg (energia da fonti rinnovabili) ed opera come Advisor di alcuni fondi di Private EquitY. Molto attivo nell'ambito associativo nel 1999 Resca fonda Confimprese, l'assgciazione del commercio moderno che raggruppa aziende attive nel franchising, gdo e reti dirette che presiede tutt'ora. Fino all'agosto 2012 Resca 6 stato Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale presso il Ministero per i Beni e le Attiviti Culturali' Dal 1995 al stato Presidente e AD di McDonald's ltalia rilanciando il marchio e contribuendo all'apertura di 350 ristoranti. Nel 2002 gli d stata conferita l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Nel corso della sua carriera Mario Resca C stato Commissario Straordinario del gruppo Cirio-Del Monte, del Casino di Campione, Presidente della Camera di Commercio Americana in ltalia, Membro di Aspen ltalia, Consigliere di a Amministrazione di Eni, Lanc6me-L'Or6a 1., Versace, Rizzoli Rcs, Upa, Presidente di Kenwood Electronics, Presidente ltalia Zuccheri' Resca ha iniziato come giornalista economico presso Espansione (Mondadori- McGrow Hill) nel 1968, un anno prima di laurearsi in economia e commercio presso l'universiti Bocconi di Milano. 21 Dopo la laurea passa alla Chase Manhattan Bank. Lavora nelle sedi di Londra e New York e nel 1972 d capo ufficio fidi a Roma. L'anno successivo viene promosso Second VP. Nel 1976 diventa partner di Egon Zehnder (leader mondiale nell'executive search) assumendo prima la responsabilitir della filiale italiana e poi anche quelle di merger & acquisition worldwide. 22 Assemblea ordinaria dcgli azionisti di Arnoldo Mondadori Editorc S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. L, alle ore 11100, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 rprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Cristina Rossello d awocato cassazionista, esperta di diritto commerciale, diritto bancario e diritto dei valori rnobiliari, con studio in Milano, Roma e Bruxelles. Awocato di societd quotate e di rilevanti imprese fhmiliari, svolge attivith di contenzioso giudiziale ed d membro di collegi arbitrali; ha inoltre esperienza in materia di diritti televisivi. Si interessa anche di diritto dello sport, con funzioni istituzionali per il CONI, ed e docente al corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva dell' Universitir Statale di Milano. Autrice di libri e pubblicazioni su riviste di diritto civile e commerciale e su quotidiani economici, d membro di comitati scientifici e di redazione in ambito giuridico e aziendale ed e consulente per Commissioni del Senato e della Camera dei Deputati. Ricopre le seguenti cariche: Presidente di Centro Studi Fratelli Branca S.r.l. e Consigliere di Amministrazione Branca Real Estate S.r.l., Fratelli Branca Distillerie S.r.l. e Branca International S.p.A. (Gruppo Branca), Consigliere di Amministrazione di Spafid SpA (Gruppo Mediobanca), Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controlli interni e Rischi e del Comitato Strategico (Cruppo Veneto Banca), Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Rischi di Veneto Banca SpA (Gruppo Veneto Banca) Cristina Rossello d nata il 24 dicembre 196l a Finale Ligure (SV). Laurea in Giurisprudenza (Universitir di Genova con 110 lode), digniti di pubblicazione e menzione di merito negli Annali clella Facoltd e specializzione di Alta Formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (Universitl degli Studi di Milano). Milano, 30 marzo 2015 23 Alleeato 3 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del siorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIET) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. P RES ENTATA DALL' AZI O N ISTA F I N I N VEST S. P.A. Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonchd circa I'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa ltaliana S.p.A.. AlteeaJo fj. Dichiarazione Marina Berlusconi Alleeato 3.2 Dichiarazione Ernesto Riccardo Mauri Alleeato 3.3 Dichiarazione Pier Silvio Berlusconi Alleeato 3.4 Dichiarazione Oddone Pozzi Allegato 3.5 Dichiarazione Pasquale Cannatelli Alleeato 3.6 Dichiarazione Bruno Ermolli Alleeato 3.7 Dichiarazione Roberto Poli Alleeato 3.8 Dichiarazione Danilo Pellegrino Allegato 3.9 Dichiarazione Alfredo Messina Alleeato 3.10 Dichiarazione Martina Forneron Mondadori Allegato 3.11 Dichiarazione Marco Spadacini Alleqato 3.12 Dichiarazione Angelo Renoldi Alleeato 3.13 Dichiarazione Mario Resca Alleeato 3.14 Dichiarazione Cristina Rossello 24 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, Deliberaziong di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." La sottoscritta MARINA BERLUSCONI, con riferimento alia lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societi Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con la presente dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibilita previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonchd che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabiliti prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. In fede. Milano,3O maruo2015 Marina Berlusconi Si autctrizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 25 Alleeato 3.2 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, Deliberazione di cui al punto 5.4'ldell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amminislrazione." Il sonoscritto ERNESTO zuccardo MAURI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societd Arnoldo Mondadori Editore S.p,A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con la presente dichiara: a) di acceffare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilitd previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonchd che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitd prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n,58/i998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. In fede. Milano,30 marzo 2015 Ernesto Si autorizza il trattamenlo dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 26 Allegato 3.3 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giomo: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." Il sottoscritto PIER SILVIO BERLUSCONI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societd Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con la presente dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibiliti previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonchd che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitd prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. In fede. Milano, 30 marzo 2015 Pier Silvio Berlusconi Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 27 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, Il sottoscritto ODDONE POZZI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societh Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarh sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con Ia presente dichiara: di accettare la propria candidatura; che non sussisiono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibilite previste dalle leggi vigenti per l'assunzione delia carica nonchd che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitlr prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. Si autoriaa il trattarnento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196D,003. 28 Alleeato 3.5 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A" convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11100, Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giomo: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." Il sottoscritto PASQUALE CANNATELLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societa Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A,, lista che sard sottoposta al voto dsll'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con la presente dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilite previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonchd che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitd prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. ln fede. Milano,30 marzo 2015 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 29 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11r00, Deliberazione di cui alpunto 5.4) dell'ordine delgiorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." Il sottoscritto BRUNO ERMOLLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societd Amoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo l7 dello statuto, con la presetrte dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussisiono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilitd previste dalle leggi vigenti per l'assunzione delia iarica nonch6 che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilita prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n.58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 30 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. L, alle ore 11,00, Deliberazione di cui ai punto 5.4) dell'ordine del giorno: "Noruina dei componenti il Cctnsiglio di Amministrazione." II sottoscritto ROBERTO POLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societh Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarh sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo l7 dello statuto, con la presente dichiara: di accettare la propria candidatura; che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibiliti previste dalle leggi vigenti per l'assunzrone della carica nonchd che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabiliti prescritti dall'articolo l47-quinquies del D, Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 31 Allesato 3.8 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11,00, Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." I1 sottoscritto DANILO PELLEGRINO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societd Amoldo Mondadori Editore S.p.A,, depositata dall'azionista FINIWEST S.p.A., lista che sari sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con la presente dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibilita previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonch6 che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilita prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo l7 dello slatuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, In fede. Milano,30 marzo 2015 si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 32 Alleeato 3.9 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11100, Deliberazione di cui al punto 5.4) dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." Il sottoscritto ALFREDO MESSINA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societd Amoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sari sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo l7 dello statuto, con la presente dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilita e di incompatibiliti previste dalle leggi vigenti per I'assunzione della carica nonch6 che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilita prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, In fede. Milano,30 marzo 2015 \^/1J Si autctrizza il trattamento dei dati personuli ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.33 Asscmblee ordinrrh dcgti rzionirti di Amoldo Moadtdori Editorc S.p.A., coovocrlr in Scgnte, vir Mondrdori n. l, elle ore I1r00, nei giorni 23 rprilc 2015 e 2{ rprlle 2015, rlrpenlvrmcnle in primr c secondt convocrzione Dc I i bqraz.ipne. di qgi g I lunto l,4l{cl_l'ord ine de I cioms : "Nomina dei coaponenti il (.'onsiglta cli Amministra:ione." La soltoscriua MARTTNA FORNEROI.i MONDADORI. con riferimento olla lista dei nominativi dclle pcr$onc candidatc alla carica di amminirtratori della societl Amoldo Mondadori Editore S.p,A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A,. lirta che sari sottopocta al voto dell'assembles 3opt18 precisata in osseryanza al disposto dell'srticolo l7 dello statuto. con la prcscntc dichiara: a) di accettarc la propria candidatura: b) chc non sussistono a proprio csrico causc di inelcggibilitd c di incompatibilitl previste dalle leggi vigenti pcr l'rssunzionc della carica nonchd che sussislono in capo alla xrivenlc i rcquisiti di onorabilita prcscritti dall'articolo 147-quinquics dcl D. Lgs. n. 5t/199E e dal ciuto arlicolo l7 dcllo statuto per I soggetti che svolgono funzioni di rmministrazione; c) di possedere t reaaisiti di indioendenza Ul:Al1*Ltl,"9fl t:t,!lt-,!-!&-s!try!g-j.-*l-u-lx$-l:j!i-l!!{ S, irt tsl-$.e.wp c.l) di non trovarsi nelle condizioni prcvistc dall'articolo 2382 dcl codicc civile : c.2) di non csscrc coniugc, prrcnle e affine entro il quorto grado degli amminisfatori della socictd Arnoldo Mondadori Editorc S.p.A., ni di essere amministrstore. coniuge. paren(c e affine entro il quano gfado degli amministratori delle societa de quest'uttima controllate. delle socicta che la controllano e di quelle sonoposte r comunc controllo: c.3) di non essere legata alla socioa Amoldo Mondadori Ediurre S.p,A. od allc societa da qucsta controllate od allc societa chc la controllano od a quclle sottopost a comunc controllo ovvero agli amminisrnrori della societa e ai soggetti di cui alla lettera c.2) dr rapporti di lavoro autonomo o subordinaro ovveno da alrri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromenano l'indipcnde nza, ln fedc, Milrno, 30 marzo 20 I 5 Si autorir:u il traltameut<t dci dati personoli ui sen.si del D Lgs n, l96ea0334 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, Deliberazione di cui al_p*tntg 5.4) dell'ordine del giornot "Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione." Il sottoscritto MARCO SPADACINI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della societd Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista F'ININVEST S.p.A,, lista che sara sottoposta al voto dell'assernblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto, con la presente dichiara; a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilitd previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonch6 che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilith prescritti dall'articolo l47-quinquies del D. Lgs. n.58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono tirnzioni di amministrazione; c) di possedere i requisiti di indipendenza prcli lal senso c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'ar-ticolo 2382 del codice civile; c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della societa Arnoldo Mondadori Editore S.p,A., nd di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle sooietd da quest'ultima controllate, delle societd che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c.3) di non essere legato alla societd Amoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa controllate od alle societd che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero agli amministratori della societi e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano I'indipendenza. 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