Source: http://docplayer.it/835365-Studio-notarile-avv-elio-bergamo-notaio-via-ennio-quirino-visconti-85-00193-roma-telefono-0696040700-www-notarius-it.html
Timestamp: 2017-08-17 14:09:53+00:00

Document:
Studio Notarile Avv. Elio Bergamo Notaio Via Ennio Quirino Visconti Roma Telefono - PDF
Studio Notarile Avv. Elio Bergamo Notaio Via Ennio Quirino Visconti Roma Telefono
Download "Studio Notarile Avv. Elio Bergamo Notaio Via Ennio Quirino Visconti 85 00193 Roma Telefono 0696040700 www.notarius.it"
1 Repertorio n Raccolta n.4546 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile. in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, alle ore 11:00. A richiesta della Spett.le "LVENTURE GROUP - SOCIETA per A.'", con sede in ROMA (RM) in VIA GIOVANNI GIOLITTI n. 34, con capitale sociale di Euro ,00 (tremilioninovecentocinquantaquattromila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di ROMA al n , anche di codice fiscale, P.IVA: , avente n. R.E.A. RM Io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società. Ho avuto la presenza del dott. PIGHINI Stefano, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, che dichiara quanto segue: Rivolgo innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge e dell articolo 10 dello Statuto sociale, assumo la presidenza dell Assemblea. Ai sensi dell articolo 10 dello Statuto sociale chiamo a fungere da segretario dell odierna Assemblea il Notaio Elio Bergamo, che accetta. Comunico e segnalo innanzitutto che l Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria 1. Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici). Deliberazioni i- nerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Approvazione del Regolamento Assembleare. Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di raggruppamento delle azioni di LVenture Group S.p.A. e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro ,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell art. 2441, primo comma, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo Studio Notarile Avv. Elio Bergamo Notaio Via Ennio Quirino Visconti Roma Telefono Registrato Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 30 aprile 2014 al n serie 1/T esatti Euro 356,00
2 di Euro ,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 (quattro), primo periodo, e 5 (quinto) dell art c.c., in quanto da effettuare: i) con conferimenti in natura; e/o ii) a favore di soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunico e segnalo: - che l avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Giornale del 29 (ventinove) marzo 2014 (duemilaquattordici) e trasmesso via SDIR a Consob e a Borsa Italiana S.p.A.. La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari data di apposito comunicato stampa; - che non è stata richiesta l integrazione dell elenco delle materie da trattare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come meglio illustrato nell avviso di convocazione dell Assemblea; - che per quanto concerne la verifica dei quorum: i) il capitale sociale è di Euro ,00 (tremilioninovecentocinquantaquattromila virgola zero zero), sottoscritto e versato, suddiviso in numero (centoseimilionicinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da articolo 5 (cinque) dello Statuto della Società; ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; iii) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. Verifica delle deleghe Comunico e segnalo che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto. Richiedo formalmente che i partecipanti all Assemblea odierna dichiarino l eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Informo che Computershare S.p.A., Rappresentante designato dalla Società (ai sensi dell art. 135-undecies del TUF) quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all ordine del giorno, ha comunicato di aver non aver ricevuto deleghe **.*.*.** Dichiaro che essendo intervenuti n. 4 azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n azioni ordinarie, pari al 59, % del capitale sociale con diritto di voto, l Assemblea in prima convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all ordine del giorno. Ore 11:10 **.*.*.** Comunico, informo e do atto che: - la documentazione relativa ai diversi argomenti all ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina ap-
3 plicabile; - in particolare: i) il 29 (ventinove) marzo 2014 (duemilaquattordici), sono stati messi a disposizione del pubblico: a) il Regolamento Assembleare e la relativa Relazione illustrativa (di cui al terzo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria); b) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega; c) il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF; ii) l 8 (otto) aprile 2014 (duemilaquattordici), sono state messe a disposizione del pubblico: a) la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, la Relazione degli Amministratori sulla gestione e l attestazione di cui all art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, alla Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (di cui al primo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria); b) la Relazione sulla remunerazione (di cui al secondo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria); c) la proposta di modifica dello Statuto e la relativa Relazione (di cui al primo punto all ordine del giorno della parte Straordinaria); d) la proposta di raggruppamento delle azioni e la relativa Relazione (di cui al secondo punto all ordine del giorno della parte Straordinaria); e) la proposta di aumento del capitale e la relativa Relazione (di cui al terzo punto all ordine del giorno della parte Straordinaria); f) la proposta di delega per l aumento di capitale e la relativa Relazione (di cui al quarto punto all ordine del giorno della parte Straordinaria). Ricordo che la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite diffusione di appositi comunicati stampa. **.*.*.** Comunico, informo e do atto che - secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale: AZIONISTA N. AZIONI % SUL CAPI- TALE 1 LV EN Holding Srl ,08% 2 Stefano Pighini ,57% 3 Sironi Lucia % - l elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge, sarà disponibile all ingresso della sala non appena stampato e verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso, unitamente all elenco delle persone ammesse ad audiendum (ALLEGATO A ).
4 **.*.*.** Do atto, ai fini e per gli effetti di cui all art. 122 del TUF, che alla Società non consta l esistenza di patti parasociali concernenti le azioni di LVenture Group S.p.A.. Comunico che la Società non è soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di altre società. **.*.*.** Informo che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori: Consigliere Carica Presente Assente Dott. Stefano Pighini, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952 Presidente x Dott. Luigi Capello, nato a Roma (RM) il 14 luglio 1960 Dott. Paolo Cellini, nato a Roma (RM) il 20 agosto 1958 Dott.ssa Maria Giuseppina Lilli, nata a Roma (RM) il 30 giugno 1952 Dott. Roberto Magnifico, nato a Roma (RM) il 12 aprile 1959 Dott.ssa Livia Amidani Aliberti, nata a Roma (RM) il 15 luglio 1961 Avv. Laura Pierallini, nata a Massa Marittima (GR) il 17 giugno 1960 Vice Presidente, Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: x x x X X X Nome Carica Presente Assente Dott. Giovanni Rebecchini, nato a Roma (RM) il 15 novembre 1957 Avv. Benedetta Navarra, nata a Roma (RM) il 24 marzo 1967 Dott. Giovanni Crostarosa Guicciardi, nato a Roma (RM) il 3 maggio 1965 Presidente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo x X X Hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori ed i Sindaci effettivi Signori: Benedetta Navarra Giovanni Crostarosa Guicciardi Paolo Cellini Laura Pierallini
5 MARINA GIUSEPPINA LILLI **.*.*.** Comunico che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendomi dei poteri di legge e di Statuto, determino in 10 (dieci) minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese unitariamente al termine degli interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in 5 (cinque) minuti. Preciso che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi o- gni volta pronunciando distintamente il proprio nome. Raccomando sin d ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all ordine del giorno dell Assemblea. Informo che - lo svolgimento dell Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata. Viceversa, ricordo che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti; - ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; - per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono all Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società; **.*.*.** Modalità operative per lo svolgimento dell Assemblea e delle votazioni Prima di passare alla trattazione degli argomenti all ordine del giorno, illustro brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni. Ricordo che all atto della registrazione per l ingresso in Assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione (ovvero più schede in caso di rappresentanza per delega di altri soci). Prego gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio non saranno terminate e la relative dichiarazioni comunicate. Prego coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell Assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all Assemblea. La procedura rileverà l orario di uscita e di eventuale rientro. Segnalo altresì che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell ora e quindi della registrazione della presenza. Segnalo che prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo e il numero di azioni
6 portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti. **.*.*.** Ricordo che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento. **.*.*.** Passando agli argomenti all ordine del giorno, preciso che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, ne ometterò la lettura. **.*.*.** Domande prima dell Assemblea Comunico che sono pervenute domande prima dell Assemblea ai sensi dell art. 127-ter, TUF da parte dell azionista Carlo Maria Braghero. Un apposito documento contenente le domande formulate e le relative risposte fornite della Società è stato distribuito all ingresso a tutti i partecipanti all odierna Assemblea, ai sensi del citato articolo 127-ter, ultimo comma, del TUF. All ingresso è stato consegnato anche un documento che contiene - con analoga forma - le risposte della Società ad alcune domande formulate dall azionista Carlo Maria Braghero in relazione all odierna Assemblea. Pertanto si ometterà la lettura di entrambi i citati documenti che vengono allegati al presente verbale (AL- LEGATO B ) **.*.*.** Passando quindi alla trattazione del primo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria dell Assemblea 1. Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici). Deliberazioni i- nerenti e conseguenti ometto la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché della Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, e invito Luigi Capello ad illustrare le voci più significative del bilancio. PRENDE LA PAROLA IL DOTT LUIGI CAPELLO Note sulle voci più significative a cura di Luigi Capello Il Bilancio Individuale della Società al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta una perdita di ,00 (ottocentotrentaseimila virgola zero zero) rispetto alla perdita netta di ,00 (unmilionecinquecentoventicinquemila virgola zero zero) alla data del 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), riducendosi quindi di ,00 (seicentottantanovemila virgola zero zero). Il Piano Industriale per il quinquennio 2013 (duemilatredici)-2017 (duemiladiciassette) ("Piano Industriale") approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 (sedici) gennaio 2013 (duemilatredici), prevedeva un periodo di avvio della Società che è stato stimato in quattro anni. Pertanto il ritorno economico positivo della Società è atteso a partire dall anno 2016 (duemilasedici). La situazione economica della Società al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) è so-
7 stanzialmente in linea con quanto ipotizzato dal Piano Industriale. Per quanto ri- guarda gli investimenti previsti nel Piano Industriale, la fase di avviamento dell operatività della Società ha comportato un rallentamento degli stessi. Per quanto riguarda ai programmi di accelerazione: - in considerazione dei limitati spazi a disposizione della Società fino al trasloco nelle nuova sede, è stata avviata l attività nel primo semestre con la partecipazione alla costituzione di due startup; - è stato completato il primo programma di selezione con ulteriori 2 (due) startup; - il secondo programma di incubazione dell anno è partito a dicembre 2013 (duemilatredici), con la promozione di un bando per la selezione di 6 Start Up. La Società ho ricevuto oltre 80 (ottanta) domande, dalle quali ne sono state selezionate 6 (sei)iniziative da finanziare. Relativamente agli investimenti in startup durante l esercizio 2013 (duemilatredici) LVenture Group ha investito ,00 (duemilionicinquecentonovantatremila virgola zero zero) come segue: ,00 (seicentosessantunomila virgola zero zero) in Enlabs Srl; ,00 (unmilioneduecentocinquantasettemila virgola zero zero) in partecipazioni pre-esistenti di LVenture Srl, sia dirette che indirette (tramite ZMV); ,00 (centoventinovemila virgola zero zero) in microseed n 7 (sette) startup in Accelerazione; ,00 (cinquecentoquarantaseimila virgola zero zero)in seed in n 5 (cinque) startup già avviate, di cui 3 (tre) rivenienti da Programmi di Accelerazione e 2 (due) non da Programma. Inoltre nel 2013 (duemilatreici) la Società ha: - ampliato gli spazi che adesso possono accogliere fino a 120 (centoventi) postazioni suddivisi in 10 (dieci) box uffici e open space con il trasferimento nella nuova sede a Via G. Giolitti; - completato le attività di selezione e ampliamento dell advisoring alle startup portando il panel di advisor a 30 (trenta) professionisti con competenze specifiche ed essenziali per il supporto e la crescita delle start up; - dotato la Società di un capitale sufficiente per avviare il processo di investimento: tale passo è stato eseguito dei tempi previsti del Piano Industriale, infatti si è concluso il 4 (quattro) marzo 2013 (duemilatredici) con la sottoscrizione integrale dell aumento di capitale sociale deliberato dall Assemblea del 29 (ventinove) dicembre 2012 (duemiladodici); - trasferito LVenture Srl, inclusiva dell acceleratore EnLabs, alla Società: tale operazione si è conclusa il 3 (tre) giugno 2013 (duemilatredici); - rafforzato la struttura organizzativa della Società e del Gruppo ad esso facente capo, sia per processare e gestire un più ampio volume di investimenti, sia per adeguarla alle esigenze di una Società quotata. Quest ultima attività è stata avviata mediante l inserimento di 5 (cinque) collaboratori (segreteria societaria, investor relator, CFO e comunicazione/eventi) e prosegue di pari passo con lo sviluppo ipotizzato dal Piano Industriale stesso. La situazione patrimoniale della Società evidenza un totale attivo pari a ,00 (quattromilioniquattrocentoventitremila virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) ( ,00 (quarantaseimila virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici)), rappresentato
8 principalmente da: - gli investimenti esposti nella la voce Partecipazioni e altre attività finanziarie per ,00 (duemilionisettecentoventiduemila virgola zero zero), che sono per ,00 (duemilionisessantunomila virgola zero zero) nei confronti delle startup, e per ,00 (seicentosessantunomila virgola zero zero) relativi alla partecipazione totalitaria in Enlabs Srl.; - la voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di ,00 (unmilionetrecentottantaseimila virgola zero zero) comprende la liquidità esistente sui conti correnti della Capogruppo. Le passività correnti ammontano complessivamente a ,00 (centosettantasettemila virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) ( ,00 (cinquantamila virgola zero zero) al 31 dicembre 2012 (duemiladodici)), l incremento è ritenuto assolutamente fisiologico. Il patrimonio netto al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) ammonta a ,00 (quattromilioniduecentoquarantaseimila virgola zero zero). Per quanto riguarda al Bilancio Consolidato il Gruppo registra per l esercizio 2013 (duemilatredici)una perdita consolidata di ,00 (unmilionecentoventitremila virgola zero zero). Durante il 2013 (duemilatredici) il Gruppo presenta ricavi per ,00 (centosettantaquattromila virgola zero zero) e costi operativi per ,00 (unmilionetrecentodiciottomila virgola zero zero), con un margine operativo lordo negativo di ,00 (unmilionecentoquarantaquattromila virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici). Il margine operativo lordo è influenzato dal fatto che il Gruppo, costituito a fine 2013 (duemilatredici) da due società, è effettivamente operativo gestendo sia la Società quotata, sia l acceleratore. Lo spostamento dell Acceleratore dagli spazi di via Montebello ( ca. 40 (quaranta) postazioni di lavoro) a via Giolitti, ha dato luogo ai seguenti impatti sul conto economico consolidato 2013 (duemilatredici): - incremento dei ricavi inerenti la Prestazione di servizi coworking con insediamento ; - incremento degli Altri costi operativi per gli oneri straordinari relativi alle spese di trasloco degli uffici, nonché di tutte le piccole spese di arredamento minuto relative all allestimento di un grande ufficio, i maggiori costi per i mesi in cui è stato pagato l affitto di tutti e due gli uffici e gli oneri relativi alla rescissione del contratto d affitto di via Montebello. E da notare che le spese effettive di arredamento sono state capitalizzate; - l incremento dello staff durante l esercizio 2013 (duemilatredici) per tenere conto del maggior carico di attività. Il risultato prima delle imposte, pari ad un saldo negativo di ,00 (unmilionetrecentoduemila virgola zero zero), con un risultato netto complessivo di periodo è pari ad una perdita di ,00 (unmilionecentoventitremila virgola zero zero), interamente di pertinenza del Gruppo. La situazione patrimoniale del Gruppo, presenta un totale attivo consolidato di ,00 (quattromilionicentonovantacinquemila virgola zero zero), che comprende: - la voce Avviamento che ammonta a ,00 (sessantasettemila virgola zero zero) mila. Tale voce emerge per effetto del Purchase Price Allocation (PPA) determinato in fase di fusione per incorporazione di LVenture S.r.l.
9 (a socio unico) in LVenture Group. In considerazione del fatto che gli effetti contabili della fusione decorrono dal 1 (primo) gennaio 2013 (duemilatredici), le attività e le passività sono state valutate in base alla perizia effettuata per l acquisizione, determinando l avviamento per differenza rispetto al valore del patrimonio netto dell incorporata; - gli investimenti esposti nella la voce Titoli e partecipazioni disponibili per la vendita per ,00 (duemilionisessantaduemila virgola zero zero) sono tutti minoritari nelle start up; - la voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di ,00 (unmilionequattrocentoseimila virgola zero zero) comprende sia la liquidità esistente sui conti correnti della Capogruppo che su quelli della controllata EnLabs. Il totale delle passività correnti ammonta a ,00 (duecentotrentasettemila virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) ed è relativo principalmente ai debiti commerciali, che ammontano a ,00 (duecentoventiduemila virgola zero zero). Il patrimonio netto consolidato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) ammonta a ,00 (tremilioninovecentocinquantottomila virgola zero zero). Si informa, ai sensi della comunicazione Consob numero DAC/RM/ del 18 (diciotto) aprile 1996 (millenovecentonovantasei), che la società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ha impiegato n. 319 (trecentodiciannove) ore per la revisione del progetto di Bilancio individuale e consolidato per un compenso di Euro ,00 (ventiduemilaquattrocento virgola zero zero). Passo la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanni Rebecchini, chiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d esercizio della Società. PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR GIOVANNI REBECCHINI Conclusioni della Relazione Collegio Sindacale Con riferimento al Bilancio di esercizio 2013 (duemilatredici), si segnala quanto segue: Il presente Collegio Sindacale, nominato nella sua attuale composizione in data 6 (SEI) maggio 2013 (duemilatredici), dichiara che il bilancio corrisponde a fatti e informazioni che lo stesso è venuto a conoscenza nel corso dell esercizio 2013 (duemilatredici) nell ambito della propria attività di verifica, ispezione e controllo. Il Collegio conferma di aver vigilato nel corso dell esercizio 2013 (duemilatredici), sull osservanza della legge e dello statuto sociale e di aver ottenuto dagli Amministratori puntuali informazioni sull attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Tali operazioni sono analiticamente descritte nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori alla quale si fa rinvio. Il Collegio ha accertato, tramite verifiche ed informazioni comunicate dalla società di revisione, l osservanza delle norme di legge che hanno regolato la formazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione, verificando in particolare la rispondenza del Bilancio ai principi contabili, condividendone i criteri di valutazione adottati, così come descritti nella Nota al bilancio e nella Relazione sulla gestione. Nella Nota al Bilancio di esercizio sono indicate le informazioni previste
10 dai Principi contabili internazionali in riferimento ai criteri di valutazione adot- tati in merito alle partecipate. Il Collegio ha condiviso la valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione delle società partecipate, riconoscendo corretta ed ispirata ad un criterio prudenziale la metodologia adottata. Il Collegio ha preso atto della iscrizione in bilancio a valore di avviamento l ammontare pari ad ,00 (sessantaseimilanovecentocinquanta virgola zero zero)= corrispondente al Purchase Price Allocation (PPA) determinato dalla fusione per incorporazione della già controllata LVENTURE S.r.l.. Il Collegio attesta di aver verificato l osservanza delle disposizioni di cui all articolo 154-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. 58/1998 (TUF), in merito alla corretta procedura amministrativa e contabile per la formazione del bilancio di e- sercizio e del bilancio consolidato. Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull adeguatezza del sistema amministrativo-contabile mediante l ottenimento di informazioni, l esame dei documenti aziendali e periodici incontri con i responsabili della società di revisione e con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Il Collegio evidenzia che la Società è dotata di un sistema amministrativo di governo societario rispondente ai principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il Codice ) e della miglior prassi professionale. Il bilancio della Società chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), presenta una perdita di esercizio pari ad Euro ,00 (ottocentotrentacinquemilasettecentoventicinque virgola zero zero). La perdita è essenzialmente riconducibile alla natura dell attività svolta dalla Società e al ciclo di vita in cui la stessa si trova in cui, a fronte di un investimento iniziale, la manifestazione dei ricavi ha un orizzonte temporale pluriennale. Il risultato economico è stato inoltre influenzato dagli oneri necessari all avvio dell attività aziendale, imputati a conto economico, in conformità ai principi contabili adottati. Il Collegio rileva che il patrimonio netto alla data di chiusura dell esercizio risulta pari ad ,00 (quattromilioniduecentoquarantacinquemilacinquecentodiciotto virgola zero zero). La Società di revisione ha emesso in data 4 (quattro) aprile 2014 (duemilaquattordici) la Relazione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato di gruppo dalle quali non emergono rilievi. La Relazione degli Amministratori sulla Gestione e i Prospetti contabili al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), corredati con i relativi allegati e con l attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società sono stati trasmessi al Collegio Sindacale al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 (ventotto) marzo u.s., che li ha approvati in tale data. La Relazione sulla gestione fornisce puntuali informazioni sull attività sociale e sulle operazioni con parti correlate. Il Collegio attesta di aver acquisito la relazione illustrativa di cui all articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 39/2012 della società di Revisione Baker Tilly Revisa dalla quale non emergono rilevi. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), redatto con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto la
11 situazione patrimoniale e finanziaria, così come predisposto dagli Amministratori. (PRENDE LA PAROLA IL DOTTOR STEFANO PIGHINI) Riprendo la parola e do lettura della proposta di delibera Proposta di delibera Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione: L Assemblea degli azionisti: - preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; - preso atto della Relazione del Collegio Sindacale; - preso atto della Relazione della Società di Revisione; - esaminato il Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), che chiude con una perdita di esercizio di ,25 (ottocentotrentacinquemilasettecentoventicinque virgola venticinque) (che ammontava a ,00 (unmilionecinquecentoventicinquemiladuecentottantadue virgola zero zero) al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici)); DELIBERA a) di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e le note esplicative dell esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), che evidenziano una perdita di esercizio di Euro ,25 (ottocentotrentacinquemilasettecentoventicinque virgola venticinque), così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti; b) di coprire le perdite di esercizio quanto ad Euro ,56 (settecentosettantatremilatrecentoventi virgola cinquantasei), mediante l utilizzo della Riserva per sovrapprezzo azioni ; c) di portare a nuovo il residuo per Euro ,69 (sessantaduemilaquattrocentoquattro virgola sessantanove) **.*.*.** Discussione Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 (dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 5 (cinque) minuti, sarà possibile formulare le dichiarazioni di voto. **.*.*.** Chiusura discussione Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul primo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria. Comunico che in questo momento, ALLE ORE 11:36 sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n azioni ordinarie, pari al 59, % del capitale sociale avente diritto di voto, come meglio precisato nel documento allegato Allegato C Votazione
12 Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione. Metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è stata approvata all unanimità come da documento che si allega (allegato D). **.*.*.** Passando alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria dell Assemblea, 2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti ometto la lettura della Relazione sulla remunerazione e do lettura della Proposta di delibera Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione: L Assemblea degli Azionisti, - preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, e alle indicazioni contenute nell art. 84-quater del Regolamento Emittenti; - esaminata in particolare la Sezione I relativa alle informazioni fornite dalla Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - avuto riguardo al Codice di Autodisciplina, al quale la Società aderisce; DELIBERA in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e, in particolare, di determinare, con efficacia retroattiva dal 1 (primo) gennaio 2014 (duemilaquattordici) in complessivi Euro ,00 (sessantamila virgola zero zero) il compenso lordo spettante al Consiglio di Amministrazione per l esercizio 2014 (duemilaquattordici), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell incarico e a altri eventuali contributi di legge, inclusi i compensi per gli speciali incarichi a favore dell Amministratore Delegato che verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. **.*.*.** Discussione Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 (dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 5 (cinque) minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.
13 **.*.*.** Chiusura discussione Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul secondo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria. Comunico che in questo momento, ALLE ORE 11:44 sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n azioni ordinarie, pari al 59, % del capitale sociale avente diritto di voto, come meglio precisato nel documento allegato Allegato E rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. Votazione Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è stata approvata all unanimità. Allegato F **.*.*.** Passando alla trattazione terzo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria dell Assemblea 3. Approvazione del Regolamento Assembleare ometto la lettura del Regolamento Assembleare e do lettura della Proposta di delibera Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione: L Assemblea Ordinaria di LVenture Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori, DELIBERA a) di approvare il Regolamento Assembleare, nel testo allegato alla Relazione su tale punto all ordine del giorno; b) di conferire al Presidente e all Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di apportare a quanto sopra tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle competenti Autorità. **.*.*.** Discussione Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 (dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 5 (cinque) minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto. **.*.*.** Chiusura discussione
14 Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul terzo punto all ordine del giorno della parte Ordinaria. Comunico che in questo momento, ALLE ORE 11:45 sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n azioni ordinarie, pari al 59, % del capitale sociale avente diritto di voto, come meglio precisato nel documento allegato Allegato G rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. Votazione Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è stata approvata all unanimità (ALLEGATO H ). **.*.*.** Così esaurita la parte Ordinaria, passo a trattare la parte Straordinaria dell ordine del giorno. Richiamo, ai fini della verbalizzazione, tutte le dichiarazioni rese in apertura in quanto rilevanti. Comunico che in questo momento, ALLE ORE 11:46 sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n azioni ordinarie, pari al 59, % del capitale sociale avente diritto di voto, come meglio precisato nel documento allegato Allegato i Confermo pertanto l Assemblea regolarmente costituita anche in sede Straordinaria e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno. **.*.*.** Passando alla trattazione del primo punto all ordine del giorno della parte Straordinaria dell Assemblea 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori per la modifica dello Statuto sociale, ricordando, in sintesi, che le proposte di modifica concernono, oltre al raggruppamento delle disposizioni statutarie per argomenti (a ciascuno dei quali viene attribuito un titolo identificativo), gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 e 29 dello Statuto. Molte delle modifiche proposte hanno carattere meramente formale o di adeguamento normativo. Vi rammento in ogni caso che il testo a confronto tra il testo attuale e quello modificato dello Statuto unitamente alle motivazioni delle proposte modifiche è contenuto nella Relazione illustrativa, messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.lventuregroup.com) l 8 (otto) aprile 2014 (duemilaquattordici). Do lettura della Proposta di delibera
15 Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione: L Assemblea Straordinaria di LVenture Group S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori, DELIBERA a) di modificare lo Statuto nel Testo Proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione; b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere o- gni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili; e c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione. **.*.*.** Discussione Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 (dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 5 (cinque) minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto. **.*.*.** Chiusura discussione Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul primo punto all ordine del giorno. Comunico che in questo momento, ALLE ORE 11:52 sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n azioni ordinarie, pari al 59,673566% del capitale sociale avente diritto di voto, come meglio precisato nel documento allegato (Allegato L ); rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. Votazione Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il
16 numero di azioni. Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è stata approvata all unanimità dei presenti (ALLE- GATO M ). **.*.*.** Passando alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno della parte Straordinaria dell Assemblea, 2. Proposta di raggruppamento delle azioni di LVenture Group S.p.A. e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sul raggruppamento delle azioni della Società, ricordando che il proposto raggruppamento, secondo un rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 10 (dieci) azioni esistenti, ha la finalità di facilitare la gestione amministrativa dei titoli, anche in vista dell aumento di capitale (di cui al terzo punto dell ordine del giorno della presente Assemblea Straordinaria). L operazione proposta mira inoltre al contemperamento dell attuale rischio di percezione del titolo LVenture Group quale penny share, con conseguente possibile esposizione della Società a manovre speculative. Ricordo inoltre che tale operazione non influenza il valore della partecipazione posseduta dagli azionisti, che manterrebbero invariato il valore dell investimento effettuato e che, laddove approvata, non comporterà alcuna spesa o costo a carico loro. Do lettura della Proposta di delibera Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione: L Assemblea Straordinaria degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., i. esaminata la Relazione degli Amministratori e le proposte ivi contenute; ii. condivise le motivazioni di tale proposta, DELIBERA a) di raggruppare le azioni in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione priva di valore nominale espresso avente godimento regolare o- gni n. 10 (dieci) azioni prive di valore nominale espresso possedute, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale, il quale sarà pertanto diviso in n ,00 (diecimilioniseicentocinquantamila virgola zero zero) (diecimilioniseicentocinquantamila/ zero zero) azioni; b) di modificare l articolo 5 dello Statuto sociale nel Testo Proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione; c) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di: (a) determinare, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e con ogni altra Autorità competente, il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; (b) adottare ogni più opportuna misura a tutela dei portatori di un numero di azioni rappresentative del capitale sociale inferiore a (o non multiplo di) 10 (dieci); (c) definire, di concer-
17 to con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al predetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; (d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; (e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale, richieste per l ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività, utili e/o opportuni per una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni assunte; (f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale, contenente le variazioni dell articolo 5 conseguenti all esecuzione del raggruppamento delle azioni. **.*.*.** Discussione Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 (dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 5 (cinque) minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto. **.*.*.** Chiusura discussione Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione sul secondo punto all ordine del giorno. Comunico che in questo momento, ALLE ORE 12:00 sono presenti n. 4 azionisti portatori, in proprio o per delega, di n azioni ordinarie, pari al 59,673566% del capitale sociale avente diritto di voto, come meglio precisato nel documento allegato (Allegato N ); rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbandonare la sala prima del termine della votazione; metto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. Votazione Prego chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Prego chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni. Dichiaro che la proposta è stata approvata all unanimità dei presenti (ALLE- GATO O ). **.*.*.** Passando alla trattazione del terzo punto all ordine del giorno della parte Straordinaria dell Assemblea, 3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo massimo di Euro ,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scin-
18 dibile entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell art. 2441, primo comma, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti ometto la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di aumento del capitale, ricordando che l operazione ha la finalità di permettere il reperimento da parte della Società di nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal budget 2014 e dal piano industriale 2015 (duemilaquindici) (duemiladiciassette) (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 febbraio 2014 (duemilaquattordici), cui si riferisce il comunicato stampa del successivo 18 febbraio, disponibile nella sezione Investitori - Comunicati e Avvisi del sito internet della Società, nonché di dotare LVenture di un capitale sufficiente per assicurare la copertura dei costi di funzionamento della Società, garantendone la continuità aziendale. Ricordo inoltre che tale operazione non comporterà alcun effetto diluitivo in termini di partecipazione al capitale sociale di LVenture per gli azionisti che eserciteranno integralmente i diritti di opzione a essi spettanti. Preciso e ricordo che, così come esposto nella Relazione illustrativa, il prezzo di emissione delle azioni così emesse sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l altro, delle condizioni del mercato in generale e dell andamento del titolo LVenture e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposita delibera la tempistica per l avvio dell offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, fermo restando il termine finale del 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici) per l esecuzione dell aumento di capitale. Ricordo inoltre che il socio di maggioranza LV.EN. Holding S.r.l., detentore di n (cinquantaseimilionicinquecentotrentatremilatrecentoquarantotto)azioni, pari al 53,08% (cinquantatré virgola zero otto per cento) del capitale sociale, ha comunicato la propria disponibilità alla sottoscrizione della quota di aumento ad esso spettante, per un importo non inferiore a Euro ,00 (unmilione virgola zero zero). Do lettura della Proposta di delibera Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione: L Assemblea degli Azionisti di LVenture Group S.p.A., in relazione al terzo punto all ordine del giorno della Parte Straordinaria, a) preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 28 (ventotto) marzo 2014 (duemilaquattordici) sul terzo punto all ordine del giorno, predisposta ai sensi dell art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n del 14 (quattordici) maggio 1999 (millenovecentonovantanove)e successive modificazioni; b) preso atto dell attestazione del Collegio sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato; c) preso atto di quanto esposto dal Presidente, DELIBERA
19 1) di approvare la proposta di aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro ,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell art. 2441, primo comma, del Codice Civile; 2) di fissare al 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici) il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell art. 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine; 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: a) definire in prossimità dell avvio dell offerta in opzione, l ammontare definitivo dell aumento di capitale; b) determinare in conseguenza di quanto previsto sub a) il numero delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l altro, al fine della fissazione di quest ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; c) determinare la tempistica per l esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l avvio dell offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici); 4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell esecuzione dell aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all offerta in sottoscrizione e all ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, i- stanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale; c) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari; 5) di approvare le conseguenti modifiche statutarie, aggiungendo un nuovo comma all art. 5 dello Statuto sociale avente la formulazione di seguito indicata: Con deliberazione assunta dall Assemblea Straordinaria del 30 aprile
20 2014, n. 9185/4546 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato l aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro ,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell art. 2441, primo comma, del Codice Civile da eseguirsi entro e non oltre il 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici). Qualora entro il 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici) l aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall art. 2439, secondo comma, del Codice Civile. L Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione o- gni più ampio potere per: a) definire in prossimità dell avvio dell offerta in opzione l ammontare definitivo dell aumento di capitale; b) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub a) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo dell eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l altro, al fine della determinazione di quest ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; c) determinare la tempistica per l esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l avvio dell offerta dei diritti in opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici). Infine, l Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell esecuzione dell aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all offerta in sottoscrizione e all ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno e- scluso ed eccettuato, compreso l incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale; c) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari. **.*.*.** Discussione Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di

References: articolo 10
 articolo 10
 art. 2441
 articolo 5
 art. 135
 art. 135
 art. 154
 art. 120
 art. 122
 art. 127
 articolo 127
 articolo 154
 articolo 19
 art. 123
 art. 84
 articolo 5
 articolo 5
 art. 2441
 art. 72
 art. 2441
 art. 2439
 art. 5
 art. 2441
 art. 2439