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COMUNICATO STAMPA. Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria maggio PDF
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Marcellina Agostini
1 COMUNICATO STAMPA Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria maggio 2017 Milano, 4 aprile L Assemblea ordinaria di A2A S.p.A. è convocata presso la sede del Termoutilizzatore A2A in Brescia, via Malta 25/r, per il giorno 15 maggio 2017, alle ore 11:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre Destinazione dell utile di esercizio e distribuzione del dividendo. 2. Approvazione Bilancio Integrato Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. 4. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per quanto non utilizzato, della precedente autorizzazione deliberata dall Assemblea del 7 giugno Nomina del Consiglio di Amministrazione. 5.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente. 5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 6. Nomina del Collegio Sindacale. 6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente. 6.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Intervento in Assemblea e esercizio del voto per delega Sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 4 maggio 2017 (Record date) e per i quali la Società abbia ricevuto, entro il termine del terzo giorno di mercato aperto (10 maggio 2017) precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, la relativa comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Resta peraltro ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla suddetta Record date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare nell Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società ( sezione Governance Assemblee ). La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo indicando nell oggetto Delega Assemblea A2A S.p.A maggio L eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede
2 di accreditamento per l accesso ai lavori assembleari, dall obbligo di attestare la conformità all originale della copia notificata e l identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Si ricorda inoltre che l Assemblea della Società ha approvato l adozione di un regolamento assembleare che disciplina il corretto e ordinato svolgimento dell Assemblea prevedendo, tra l altro, regole in merito all intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea e alla verifica della legittimazione all intervento e alla presenza nell Assemblea medesima. Il suddetto regolamento assembleare è rinvenibile sul sito internet della Società ( sezione Governance Assemblee ). Rappresentante designato dalla Società La delega può essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P , all uopo designata dalla Società ai sensi dell art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società ( sezione Governance Assemblee ). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, Milano, a mezzo fax al numero , ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all indirizzo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro l 11 maggio 2017 o il 12 maggio 2017). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, è disponibile presso la Sede Legale e sul sito internet della Società ( sezione Governance Assemblee ). L eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l accesso ai lavori assembleari dall obbligo di attestare la conformità all originale della copia notificata e l identità del delegante. Capitale sociale Ai sensi dell articolo 5 dello Statuto sociale vigente, il capitale sociale è di Euro ,04 rappresentato da n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ai sensi dell articolo 6 dello Statuto sociale vigente, le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società (n alla data del presente avviso di convocazione) per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso e fatto salvo quanto previsto dall articolo 9 dello Statuto sociale vigente in tema di limiti di possesso azionario e patti parasociali. Diritto di porre domande sulle materie all ordine del giorno Ai sensi dell articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all ordine del giorno anche prima dell Assemblea facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 12 maggio 2017 alla Segreteria Societaria a mezzo fax al numero oppure all indirizzo indirizzo di posta elettronica indicando nell intestazione Domande Assemblea A2A S.p.A
3 maggio La legittimazione all esercizio di tale diritto è attestata mediante trasmissione al fax o all indirizzo di posta elettronica sopra citati di copia della apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Alle domande pervenute prima dell Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all ordine del giorno sarà data risposta, nei modi di legge, al più tardi durante l Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione dell ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera Ai sensi dell articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e quindi entro il 14 aprile 2017, l integrazione dell elenco delle materie da trattare, indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A/R inviata all indirizzo A2A S.p.A. Segreteria Societaria Corso di Porta Vittoria Milano Italia e contestualmente anticipata via fax al numero oppure all indirizzo indirizzo di posta elettronica unitamente alla apposita comunicazione attestante la legittimazione all esercizio di tale diritto rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei Soci richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali Soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all ordine del giorno. In ogni caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. L integrazione dell ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all art. 125-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. Delle eventuali integrazioni all elenco delle materie che l Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 30 aprile 2017). Contestualmente alla pubblicazione di tale notizia saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l integrazione o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Presidente e Vice Presidente Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dallo Statuto sociale vigente, i componenti il Consiglio di Amministrazione saranno eletti mediante voto di lista. In ottemperanza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha espresso - sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e tenuto conto degli esiti dell autovalutazione ( board review ) riferita all esercizio
4 un parere di orientamento in relazione alla composizione Quali-Quantitativa del futuro Consiglio di Amministrazione. Tale parere è rinvenibile sul sito internet della Società ( sezione Governance Assemblee ). Il nominando Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, anche non Soci, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. All elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero almeno pari a due. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (ossia almeno un terzo dei candidati indicati con arrotondamento per eccesso all unità superiore in caso di numero non intero). Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. Secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco della Società individuandolo in non più di tre incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in società quotate, ivi incluso l incarico in A2A S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e transitori, che consentano agli amministratori non esecutivi ed ai sindaci della Società di ricoprire la carica di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in una quarta società quotata per un periodo limitato nel rispetto del predetto orientamento. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l 1% del capitale sociale con diritto di voto nell assemblea ordinaria. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell art. 93 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 16:30 del 20 aprile 2017, mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società, in Brescia, via Lamarmora 230 oppure (ii) invio via fax al numero , in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l identità del soggetto che procede al deposito nonché il
5 recapito telefonico e di telefax del mittente oppure (iii) invio all indirizzo di posta elettronica in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l identità del soggetto che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di posta elettronica del mittente. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell assemblea, ossia entro il 24 aprile Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino alle ore 16:30 del 23 aprile 2017, e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto nell assemblea ordinaria. Le liste devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 24 aprile 2017; (ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti, tenendo altresì conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/ del 26 febbraio 2009; (iii) da un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente Il nominando Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti i quali restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente. Ai fini dell accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell impresa esercitata dalla Società, si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all attività esercitata dalla Società e di cui all articolo 4 dello Statuto sociale vigente. Per quanto riguarda la composizione del Collegio Sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il Sindaco della Società non potrà, altresì, cumulare l incarico di componente dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla Società. In quest ultimo caso il Sindaco decadrà dalla carica di Sindaco della Società. Secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore non esecutivo o di sindaco che può essere
6 considerato compatibile con un efficace svolgimento dell incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco della Società individuandolo in non più di tre incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in società quotate, ivi incluso l incarico in A2A S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di accordare eventuali deroghe motivate, per casi eccezionali e transitori, che consentano agli amministratori non esecutivi ed ai sindaci della Società di ricoprire la carica di amministratore non esecutivo e/o di sindaco in una quarta società quotata per un periodo limitato nel rispetto del predetto orientamento. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci. Le liste contengono un numero di candidati da eleggere almeno pari a due, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (ossia almeno un terzo dei candidato indicati con arrotondamento per eccesso all unità superiore in caso di numero non intero). Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l 1% del capitale sociale con diritto di voto nell assemblea ordinaria. Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Le liste devono essere presentate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell assemblea in prima convocazione, e pertanto entro le ore 16:30 del 20 aprile 2017, mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società, in Brescia, via Lamarmora 230 oppure (ii) invio via fax al numero , in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l identità del soggetto che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di telefax del mittente oppure (iii) invio all indirizzo di posta elettronica in questo caso indicando nel messaggio di accompagnamento l identità del soggetto che procede al deposito nonché il recapito telefonico e di posta elettronica del mittente. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell assemblea, ossia entro il 24 aprile Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ossia sino alle ore 16:30 del 23 aprile 2017, e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ossia allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto nell assemblea ordinaria. Le liste devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 24 aprile 2017; (ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
7 maggioranza relativa, attestante l assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti, tenendo altresì conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/ del 26 febbraio 2009; (iii) da un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dello Statuto sociale vigente è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Documentazione La documentazione relativa all Assemblea prevista dalla normativa, unitamente alle proposte di delibera relative agli argomenti inclusi nel presente ordine del giorno, vigente viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede Legale, sul sito internet della Società ( sezione Governance Assemblee ) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all indirizzo Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data odierna. Contatti A2A - Media Relations Giuseppe Mariano Tel Investor Relations Tel

References: art. 123
 art. 135
 articolo 5
 articolo 6
 articolo 9
 articolo 127
 articolo 126
 art. 125
 art. 148
 art. 122
 art. 93
 articolo 4