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Timestamp: 2013-05-19 14:43:42+00:00

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Splendid Medien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.06.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 08.05.2012 | 15:31
Splendid Medien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.06.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Splendid Medien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Alsdorfer Straße 3, 50933 Köln
- Wertpapier-Kenn-Nr.: 727 950 - - ISIN: DE 0007279507 -
Dienstag, dem 19. Juni 2012, 11:00 Uhr,
Tagungsort ist das KonferenzZentrum, Josef-Lammerting-Allee 17-19, Plenum 2 (EG), 50933 Köln (Parkhaus erreichbar über das
Gelände der CTP Conference Services GmbH, Eupener Str. 161, 50933 Köln).
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2011, des vom Aufsichtsrat
gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2011, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch
Der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2011, der vom Aufsichtsrat gebilligte
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011, der Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde Bericht
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch sowie der Vorschlag des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus und können auch im Internet unter www.splendidmedien.com/-> Investor
Services/-> Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Vorlagen erteilt. Die
vorgenannten Vorlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt und näher erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss
bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 3.795.629,97 Euro wie folgt
Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Euro je dividendenberechtigte Aktie im Nennbetrag von je 1,00 Euro, insgesamt:
978.999,90 Euro
2.816.630,07 Euro
3.795.629,97 Euro
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt ab dem 20. Juni 2012.
Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung
eigene Aktien hält, sind diese gemäß § 71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. In diesem Fall wird der Hauptversammlung
bei unveränderter Ausschüttung von 0,10 Euro je dividendenberechtigter Aktie im Nennbetrag von 1,00 Euro ein entsprechend
5. Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung und Anpassung von § 22 der Satzung
Die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats der Splendid Medien AG ist seit 1999 unverändert. Das zwischenzeitlich erfolgte Wachstum
der Unternehmensgruppe sowie die Steigerung der Anforderungen an die Tätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern durch Gesetz und
Rechtsprechung lassen eine Anpassung der jährlichen Aufsichtsratsvergütung angezeigt erscheinen.
§ 22 Absatz (1) der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
'Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste Vergütung. Diese beträgt jährlich 12.500,00
Euro. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweifache, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages. Die
Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen. Zusätzlich trägt die Gesellschaft die auf jedes Mitglied des Aufsichtsrates
entfallenden Versicherungsprämien für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung über eine Versicherungssumme bis zu 10.000.000,00
Euro.'
Im Übrigen bleibt § 22 der Satzung unverändert.
Die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2012 bestimmt sich für die Zeit vom 1. Januar 2012 bis zur Eintragung dieser
Satzungsänderung in das Handelsregister nach der derzeitigen Satzungsregelung sowie für die Zeit ab der Eintragung dieser
Satzungsänderung in das Handelsregister bis zum 31. Dezember 2012 nach der unter lit. a) dieses Tagesordnungspunktes genannten
Regelung, wobei die in diesen beiden Regelungen vorgesehenen Beträge jeweils im Verhältnis der Zeit gekürzt werden. Ab dem
Geschäftsjahr 2013 bestimmt sich die Aufsichtsratsvergütung allein nach der unter lit. a) dieses Tagesordnungspunktes genannten
Satzungsregelung.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer
für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2012 zu bestellen.
Jahresabschluss und Lagebericht der Splendid Medien AG zum 31. Dezember 2011
Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 Handelsgesetzbuch
www.splendidmedien.com/-> Investor Services/-> Hauptversammlung eingesehen werden.
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung - wobei der Tag der Hauptversammlung
und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen sind -, mithin bis Dienstag, 12. Juni 2012, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag
der Hauptversammlung, mithin auf den Dienstag, 29. Mai 2012, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) erstellte
und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind -, mithin bis Dienstag, 12. Juni 2012, 24:00 Uhr (Zugang), einzureichen.
Splendid Medien AG c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Deutschland Telefax: +49 (0)89 889 690 633 E-Mail: anmeldung@better-orange.de
Gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Aktiengesetz erläutern wir die Bedeutung des Nachweisstichtags im Sinne von § 123 Abs. 3 Satz
3 Aktiengesetz dahingehend, dass nur diejenigen Personen, die am Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also am 29.
Mai 2012, 00:00 Uhr, Aktionäre sind, bei Erfüllung der weiteren satzungsmäßigen und gesetzlichen Teilnahmevoraussetzungen
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch
einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesen Fällen
sind jeweils eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erforderlich. Bevollmächtigt
die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird zusammen mit der Eintrittskarte, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung
und Nachweiserbringung erhält, sowie auf Verlangen übersandt und steht auch unter www.splendidmedien.com/-> Investor Services/->
Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann durch Vorweisen der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am Tag der Hauptversammlung
geführt oder der Gesellschaft per Post, per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden an:
Splendid Medien AG c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Deutschland Telefax: +49 (0)89 889 690 655 E-Mail: splendid-medien@better-orange.de
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse kostenlos angefordert werden und steht im Internet unter www.splendidmedien.com/-> Investor
Services/-> Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.
Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum 18. Juni 2012, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft bei oben genannter Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.
der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter (z.B. bei Verlassen der Hauptversammlung) Vollmacht und Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts zu erteilen.
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen den Aktionären auch unter www.splendidmedien.com/-> Investor Services/->
a) Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz
der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind -, mithin bis spätestens zum 19. Mai 2012, 24:00 Uhr, zugehen.
Etwaige Ergänzungsverlangen sind schriftlich (§ 126 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch) an folgende Adresse zu übermitteln:
Splendid Medien AG Vorstand Alsdorfer Straße 3 50933 Köln
Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz nachzuweisen, dass sie
seit mindestens drei Monaten Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind.
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 Aktiengesetz
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen
(vgl. § 126 Aktiengesetz) sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern machen (vgl. § 127 Aktiengesetz). Gegenanträge
müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen bedarf es einer Begründung nicht. Gegenanträge (nebst Begründung)
und Wahlvorschläge sind ausschließlich per Post, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
Splendid Medien AG Frau Karin Opgenoorth Alsdorfer Straße 3 50933 Köln Telefax: +49 (0)221 954 232 613 E-Mail: hv2012@splendid-medien.com
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der vorstehend angegebenen Adresse bis spätestens
14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung - wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind
-, also bis zum 04. Juni 2012, 24:00 Uhr, zugehen, werden - sofern die Voraussetzungen gemäß § 126 Abs. 2 Aktiengesetz erfüllt sind - unverzüglich über die Internetseite
www.splendidmedien.com/-> Investor Services/-> Hauptversammlung zugänglich gemacht (§§ 126 Absatz 1 Satz 3, 127 Satz 1 Aktiengesetz).
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 04. Juni 2011 ebenfalls auf der genannten Internetseite veröffentlicht.
c) Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz
der Hauptversammlung stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.splendidmedien.com/-> Investor Services/-> Hauptversammlung
+49 221 9542320
+49 221 95 42 328
168673 08.05.2012

References: §121
 §121
 § 71
 § 22

§ 22
 § 22
 § 121
 § 123
 § 122
 § 122
 § 142
 § 126
 § 127
 § 126
 § 131