Source: http://www.lopesan.com/de/ifa-hotels/aktienrechtliche-informationen_009.html
Timestamp: 2016-09-29 08:40:41+00:00

Document:
Rechtliche Informationen | IFA Hotels
Hotels Reiseziele Reservieren Angebote Golf Wellness Kongresse Hochzeiten News Vive lopesan Spanien Dominikanische Rep. Deutschland Österreich Gran Canaria Lopesan Villa del CondeResort & Thalasso Mehr Info Lopesan Baobab Resort Mehr Info Lopesan Costa MelonerasResort, Corallium Spa & Casino Mehr Info IFA Dunamar Hotel Mehr Info IFA Faro Hotel Mehr Info IFA Catarina Hotel Mehr Info IFA Interclub Atlantic Hotel Mehr Info IFA Beach Hotel Mehr Info IFA Continental Hotel Mehr Info IFA Buenaventura Hotel Mehr Info Fuerteventura IFA Altamarena Hotel Mehr Info IFA Villas Altamarena Mehr Info Punta Cana IFA Villas Bávaro Resort & Spa Mehr Info Schöneck IFA Schöneck Hotel & Ferienpark Mehr Info Rügen IFA Rügen Hotel & Ferienpark Mehr Info Graal-Müritz	IFA Graal-Müritz Hotel, Spa & Tagungen Mehr Info Fehmarn IFA Fehmarn Hotel & Ferien-Centrum Mehr Info Kleinwalsertal IFA Alpenhof Wildental Hotel Mehr Info IFA Breitach Apartments Mehr Info IFA Alpenrose Hotel Mehr Info Spanien Dominikanische Rep. Deutschland Österreich Thalasso Villa del Conde Mehr Info Spa Costa Meloneras Mehr Info Corallium Spa Villas Bávaro Mehr Info Spa Ifa Graal Müritz Mehr Info Spa IFA Alpenhof Wildental Mehr Info Alle sehen LOPESAN MELONERAS GOLF GRAN CANARIA Mehr Info MASPALOMAS GOLF GRAN CANARIA Mehr Info Alle sehen Aktionäre IFA
Vorstand Marketing und Operations
Jordi Llinàs Serra Der Aufsichtsrat hat am 18. September 2013 Herrn Jordi Llinàs Serra zum Vorstand Marketing und Operations bestellt.
Am 23. Juli 2015 wurde Frau Yaiza García Suárez zum Vorstand Finanzen bestellt.
Einladung zur Hauptversammlung am 21. Juli 2016
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG am 21. Juli 2016, 10.00 Uhr in die Rheinhausenhalle, Beethovenstraße 20, 47226 Duisburg-Rheinhausen, ein.
Sekretariat Vorstand Finanzen
Tel.: 0203 / 99 276 - 18
Fax: 0203 / 99 276 - 92
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung in deutscher oder englischer Sprache und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der im Anschluss genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 14. Juli 2016, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes, der in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat, muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 30. Juni 2016 (00:00 Uhr, MESZ) („Nachweisstichtag“), beziehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.
Einberufung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2016:
Hinweis nach § 124a AktG zu TOP 1: Der Aufsichtsrat hat den geprüften Jahresabschluss gebilligt. Damit ist er festgestellt. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher kein Beschluss zu fassen.
Jahresabschluss 2015 IFA Hotel & Touristik AG
IFA Geschäftsbericht 2015
• der Jahresabschluss der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015,
• der zu einem Bericht zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. (4) HGB und § 315 Abs. (4) HGB,
• der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dies gilt nicht bei den in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, d. h. bei der Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und geschäftsmäßig Handelnde. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte zum Downloaden: Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht erhalten die Aktionäre zudem mit der Eintrittskarte. Der Nachweis der Bevollmächtigung oder der Widerruf der Vollmacht, muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse oder E-­Mail-­Adresse erfolgen:
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch von ihr benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter an. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung Sorge zu tragen. Um den Aktionären die Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu erleichtern, erhalten sie mit der Eintrittskarte ein Formular. Formular für die Erteilung einer Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zum Downloaden: Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter, deren Widerruf oder Änderungen der Weisungen müssen durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft spätestens am 19. Juli 2016, 24:00 Uhr (MESZ) an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse erfolgen:
c)	Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Der Vorstand hat beschlossen, eine Stimmabgabe mittels Briefwahl vorzusehen. Deshalb kann das Stimmrecht auch, ohne an der Versammlung teilzunehmen, auf diesem Wege ausgeübt werden. Die Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie ihr Widerruf haben schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation zu erfolgen. Bevollmächtigte Kreditinstitute dürfen sich gem. § 135 Abs. (5) Satz 3 AktG der Briefwahlmöglichkeit bedienen. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung mit Nachweis des Anteilsbesitzes Sorge zu tragen, selbst wenn der Briefwähler aktienrechtlich kein Teilnehmer der Hauptversammlung ist. Formular für die Briefwahl zum Downloaden: Die Aktionäre erhalten ein Formular zur Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl zudem mit der Eintrittskarte. Briefwahlstimmen, deren Widerruf oder Änderung können bis zum Ablauf des 19. Juli 2016, 24:00 Uhr (MESZ), entweder in Textform oder auf elektronischem Weg unter der folgenden Adresse abgegeben werden:
Im Wege der Briefwahl kann ein Aktionär nur an Abstimmungen über solche Anträge teilnehmen, zu denen es mit dieser Einladung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat oder von Aktionären gibt. d) Rangfolge
Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn Briefwahlstimmen oder Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen eingehen und nicht feststellbar ist, welche Erklärung zuletzt abgegeben wurde, werden erteilte Briefwahlstimmen oder Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter in folgender Rangfolge berücksichtigt: E-Mail, Telefax und zuletzt Papierform.
Gemäß § 122 Abs. (2) AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro, das sind 192.308 Stückaktien, erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dieses Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum 20. Juni 2016, zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
47051 Duisburg	Recht auf Gegenanträge und Wahlvorschläge
Die Aktionäre haben das Recht, Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten zu stellen. Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. (1) AktG sind zu begründen und müssen, damit sie mit einer evtl. Stellungnahme der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, dieser mindestens 14 Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 6. Juli 2016, 24:00 Uhr (MESZ), unter der im Anschluss genannten Adresse übersandt werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen. IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
Fax: +49 (0) 2 03 9 92 76 92	Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com unter der Rubrik „Über uns / Unternehmen IFA/ Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung“ unverzüglich veröffentlicht. Der Gegenantrag sowie der Wahlvorschlag brauchen unter den in § 126 Abs. (2) AktG genannten Bedingungen nicht zugänglich gemacht zu werden; im Falle der Begründung des Gegenantrags wird diese in den Fällen des § 126 Abs. (2) AktG nicht zugänglich gemacht, speziell wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Diese Regelungen finden auf Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern nach § 127 AktG mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass Wahlvorschläge nicht begründet werden müssen. Die Gesellschaft ist über die vorgenannten, zu den Gegenanträgen aufgeführten Gründe hinaus, nicht verpflichtet, Wahlvorschläge zugänglich zu machen, wenn diese nicht den Namen der vorgeschlagenen Person, den ausgeübten Beruf und Wohnort sowie deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 AktG enthalten.
Gemäß § 131 AktG wird jedem Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnimmt, auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft erteilt, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Ebenso erstreckt sich das Auskunftsrecht auf die im Konzernabschluss und Konzernlagebericht einbezogenen Unternehmen. Die Stimmrechtsvollmacht berechtigt zur Ausübung des Auskunftsrechts. Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschließend geregelten Fällen (§ 131 Abs. (3) AktG) die Auskunft zu verweigern, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.
Um die Hauptversammlung in einem zeitlich angemessenen Rahmen durchzuführen, ist der Vorsitzende der Versammlung beim Vorliegen einer Vielzahl von Wortmeldungen nach § 131 Abs. (2) Satz 2 AktG in Verbindung mit § 22 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken. Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG
Hier können sie erweiterte Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG downloaden:
Zusätzliche Angaben gemäß § 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG
Etwaige nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft eingegangene Verlangen von Aktionären im Sinne von § 122 Abs. (2) AktG
Am 20. Juni 2016 ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin Newinvest Assets Beteiligungs GmbH, Bonn, im Sinne von § 122 Abs. (2) fristgemäß eingegangen.
Mitteilungspflichtige Gegenanträge durch Aktionäre gemäß §§ 126, 127 AktG
Es wurde kein Zugang verzeichnet.
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Juli 2016
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte oder sollte eine Information nicht an der angegebenen Stelle abrufbar sein, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich an:
IFA Hotel & Touristik AG, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg,
Telefon: 0203- 99 27 6-0
SANTIAGO DE ARMAS FARIÑA, Las Palmas Rechtsanwalt und Steuerberater,
keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
•	Bitumex, S.A.
•	Meloneras Golf, S.A.
•	Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.
•	Lopesan Touristik S.A.
•	Maspalomas Resort S.L.
•	Cook-Event Canarias S.A.
•	Creativ Hotel Buenaventura S.A.
•	Creativ Hotel Catarina S.A.
•	Hijos de Francisco López Sánchez S.A.
•	Interhotelera Española S.A.
•	Promociones El Pedrazo S.A.
•	Promociones Llanos de Maspalomas S.A.
•	Punto de Sol S.A.
•	RMR Hotel Consulting S.L.
•	Santa Agueda Sun Golf S.L.
•	Varadero Center S.L.
DR. HANS VIEREGGE, Hannover, Dipl. Volkswirt, – stellvertretender Vorsitzender –
Ehemaliges Mitglied des Vorstands der NordLB
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: •	Emsland Stärke GmbH, Emlichheim
•	Deutsche Schiffahrts-Treuhand AG, Flensburg
•	GEBAB AG, Meerbusch (bis 31.12.2013)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: •	CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG „Conti Basel“, München
FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ,Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
Geschäftsführer der Meloneras Golf S.L. in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: •	Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. •	Lopesan Satocan Investment, S.L.
•	NFLS, S.L.
•	Promociones El Pedrazo, S.A.U.
•	Promociones Llanos de Maspalomas, S.A.
•	Casticar S.A.
•	Promociones Faro S.A.
Geschäftsführer der Creativ Buenaventura S.A.U.
keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
•	Altamarena S.A.
•	Casticar, S. A.
•	R.M.R. Hotel Consulting, S.L.
•	Varadero Center, S.L. •	Bitumex, S.A. •	Creativ Hotel Buenaventura, S.A.U. •	Dehesa de Jandía, S.A. •	Explotaciones Jandía, S.A. •	Insular Canaria de Promociones Inmobiliarias, S.A. •	Jandía Dunas, S.A.
•	Maspalomas Golf S.A.
•	Rolopsan S.L.
AGUSTIN MANRIQUE DE LARA Y BENITEZ DE LUGO, Telde, Gran Canaria, Präsident des Verb andes “Confederación Canaria de Empresarios” (kanarischer Unternehmerver-band) und Geschäftsführer der Quesoventura S.L., Telde, Gran Canaria.
•	Club de Campo El Cortijo de GC S.A. •	Quesoventura S.L.
•	Inversiones La Lucera S.L. •	Promociones El Cortijo Telde S.L.
•	Procor San Ignacio Dos S.L. •	Fundación Canaria Tatronos V.P. ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ, Las Palmas / Gran Canaria
Diplom-Volkswirt (Licenciado en Ciencias Económicas) Geschäftsführer der Lorcar Asesores S.L.
•	LORCAR ASESORES S.L.
•	Casticar, S.A. (Inmobiliaria)
•	Telefaro 2000 Comunicaciones, S.L.
•	Isla Gas, S.L.
•	Jandía Beach Center S.A.
Von den Arbeitnehmern wurden in den Aufsichtsrat gewählt:
Christian Huster, Schöneck Koch
Die IFA Hotel & Touristik AG begrüßt die Etablierung eines Verhaltenskodex zur Corporate Governance. Nach Einschätzung der IFA führen klarere Verhaltensregeln und Vorschriften zur Unternehmensführung zu einer gesteigerten Anerkennung deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb um Kapital. Aspekte einer klaren Kommunikation und Transparenz ermöglichen es zugleich, den Finanzplatz Deutschland aufzuwerten.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der IFA Hotel & Touristik AG haben erklärt, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" mit wenigen Ausnahmen entsprochen wurde und wird.
Die Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensführung bestimmen das Handeln der Leitungs- und Kontrollgremien der IFA Hotel & Touristik AG. Die Gesellschaft berichtet in dieser Erklärung gem. § 289a HGB über Unternehmensführung und der Vorstand und Aufsichtsrat berichten gem. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Satzung vom 16.07.2015

References: § 124
 § 289
 § 315
 § 135
 § 135
 § 122
 § 126
 § 126
 § 126
 § 127
 § 125
 § 131
 § 131
 § 22
 § 121
 § 121
 § 30
 § 122
 § 122
 § 289