Source: https://insynsverige.se/stockholm-stadshusab/protokoll?date=2011-10-17
Timestamp: 2019-02-19 17:47:21+00:00

Document:
Sammanträde 2011-10-17
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2011-10-17
4 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2011 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
4 Anmälan revisorernas granskning delår 2011 bilaga SISTA.pdf (174 kb)
5 Prognos 2011:2 och resultat per 2011-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
5 T2P2 2011 bruttoinvesteringar prognos bilaga 3.pdf (13 kb) 5 T2P2 2011 bruttoinvesteringar tertial bilaga 5.pdf (13 kb) 5 T2P2 2011 invest och stora projekt bilaga 7.pdf (21 kb) 5 T2P2 2011 resultat bilaga 2.pdf (20 kb) 5 T2P2 2011 sammandrag prognos bilaga 1.pdf (11 kb) 5 T2P2 2011 sammandrag tertial bilaga 4.pdf (11 kb) 5 T2P2 2011 stimulans bilaga 8.pdf (13 kb) 5 T2P2 2011 VD-kommentarer bilaga 6.pdf (592 kb)
6 Finansiell månadsrapport per 2011-09-30 (Utskickat)
6 Finansiell månadsrapport avseende Bilaga 1.pdf (549 kb) 6 Finansiell månadsrapport avseende Bilaga 2.pdf (288 kb)
7 Förvärv av nybildade aktiebolag inom koncernen SGA Fastigheter AB (Utskickat)
7 Förvärv bolag SGA Fastigheter GEMENSAM Bolagsordning Visionsbolaget 5312_bilaga 2.pdf (141 kb) 7 Förvärv bolag SGA Fastigheter GEMENSAM Bolagsordning Visionsbolaget 5313_bilaga 3.pdf (141 kb) 7 Förvärv bolag SGA Fastigheter GEMENSAM Bolagsordning Visionsbolaget 5314_bilaga 1.pdf (141 kb)
8 Skrivelse angående konsultledd ombildning i förorten (Utskickat)
8 skrivelse ombildning bilaga.pdf (82 kb)
9 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
10 ÖvrAnm Remissvar TPA-utredningen.pdf (401 kb)
11 Komplägardirektiv bilaga.pdf (170 kb)
Anmäldes att LO utsett Mats Lagerman till arbetstagarrepresentant.
Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2011-09-19 (Nr 5/2011) är justerat och utsänt.
§4 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2011 i koncernen Stockholms Stadshus AB
Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2011 i koncernen Stockholms Stadshus AB.
§5 Prognos 2011:2 inklusive resultat per 2011-08-31 för koncernen Stockholms
1. Godkänna redovisad tertialrapport med prognos..
2. Godkänna avrapportering av ILS.
3. Tillstyrka en utökning av lånelimiten för S:t Erik Markutveckling AB med
600 mnkr, till sammanlagt 1 400 mnkr, under år 2011.
4. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.
1. I huvudsak bifall förslag till beslut.
I budgetunderlaget finns några saker som vi särskilt vill lyfta fram kritik mot:
1. Problemen med nyproduktion av hyresrätter, för i synnerhet Familjebostäder som nu saknar markanvisningar. Detta är mycket oroande, i synnerhet till den totala effekten, tillsammans med fortsatta ombildningar. Här krävs kraftfulla åtgärder.
2. Förstärkta insatser bör genomföras för att förbättra driftnettot för bostadsbolagen. Åtgärder för att förbättra energianvändning bör påskyndas.”
1. Godkänna redovisad tertialrapport med prognos och förvaltningen beslutsförslag 2-4.
2. Koncernledningen uppmanar stadens berörda organ att höja takten på bostadsbyggandet och ge de allmännyttiga bostadsbolagen fler markanvisningar.
3. Rekommendera bostadsbolagen att inte höja bostadshyrorna under 2012.
4. Därutöver anföra:
Av tertialrapporten och prognosen framgår att bostadsbolagen inte kommer att uppfylla det av staden uppställda målet på 2 500 lägenheter, vilket redan är en låg ambitionsnivå i bostadsbristens Stockholm. För i första hand Familjebostäder beror detta på för få markanvisningar. Detta ska naturligtvis åtgärdas av stadens egna organ, som bör få tydliga direktiv från stadens ledning om att öka takten i bostadsbyggandet.
Av rapporten framgår också att bostadsbolagens ekonomi och soliditet är mycket god. Det pågår ännu inte avslutade diskussioner om systematiserade hyror och det finns många frågetecken kring hur hyrorna ska beräknas i framtiden för att upplevas som rimliga och rättvisa. Det står i den nya lagen om allmännyttan att kommunala bostadsbolag visserligen ska drivas affärsmässigt men inte är tillkomna för att skapa vinst utan har ett allmännyttigt syfte. Vi anser därför att hyrorna inte bör höjas under 2012.”
§6 Finansiell månadsrapport per 2011-09-30
§7 Förvärv av nybildade bolag inom koncernen SGA Fastigheter AB
1. Godkänna SGA Fastigheter AB:s förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5314 AB (556862-4182).
2. Godkänna SGA Fastigheter AB:s dotterbolag, Stockholmsarenan AB, förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).
3. Ge SGA Fastigheter AB respektive Stockholmsarenan AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
5. Utse ny styrelse för Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 AB och Visionsbolaget 5313 AB.
6. Utse lekmannarevisor och suppleant för denne i Visionsbolaget 5314 AB, Visionsbolaget 5312 och Visionsbolaget 5313.
7. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5314 AB, bilaga 1.
8. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5312 AB, bilaga 2.
9. Godkänna ny bolagsordning för Visionsbolaget 5313 AB, bilaga 3.
1. Godkänna förvärv av samtliga aktier i, Visionsbolaget 5314 AB (556862-4182).
2. Godkänna förvärv av samtliga aktier i Visionsbolaget 5312 AB (556862-4166) med dotterbolag Visionsbolaget 5313 AB (556862-4174).
§8 Skrivelse angående konsultledd ombildning
att skrivelsen angående konsultledd ombildning i förorten anses besvarad med detta utlåtande.
§9 Anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB
Koncernledningens remissvar avseende TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44).
1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Förnyad centralupphandling av programvarulicenser och programvaruadministration.
2. Uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att lämna fullmakt för att delta i upphandling och avtalsförvaltning enligt kommunfullmäktiges beslut.
Tomas Rudin (S) anmälde att socialdemokraterna vid sammanträdet 2011-09-19 skulle ha reserverat sig mot besluten avseende § 5 Förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter.

References: §4

§5

§6

§7

§8

§9
 § 5