Source: http://docplayer.pl/44162743-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-gppi-sa.html
Timestamp: 2018-06-24 17:33:30+00:00

Document:
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA - PDF
Download "FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA"
1 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GPPI SA Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane Mocodawcy: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1
2 Projekt uchwały: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad Projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 2
3 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej, 9.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:. 3
4 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA zatwierdza sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące: 1) informację dodatkową, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 4) rachunek przepływów pieniężnych, 5) zestawienie zmian w kapitale własnym. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
6 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA postanawia przeznaczyć zysk za rok 2013 w kwocie na pokrycie straty z lat ubiegłych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Prezesowi Zarządu Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Krzysztofowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
7 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Dariuszowi Czechowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Zarządu Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Mieczysławowi Nowakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Bolesławowi Zającowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Przemysławowi Morysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
10 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Robertowi Primke absolutorium z wykonywania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Rafałowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Karolowi Maciukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 12
13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Grzegorzowi Gniademu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GPPI S.A. w Poznaniu Panu Jackowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
14 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie 2 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA określa, iż w nowej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła członków. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 14
15 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie 2 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPPI SA powołuje Panią / Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podpis mocodawcy 15

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395