Source: http://biznes.interia.pl/news/rb-ne-202006-projekty-uchwal-na-zwz,757334
Timestamp: 2018-05-21 20:55:15+00:00

Document:
RB NE 20/2006 - projekty uchwał na ZWZ - Biznes w INTERIA.PL
RB NE 20/2006 - projekty uchwał na ZWZ
Środa, 7 czerwca 2006 (17:49)
Zarząd FON S.A. przedstawia projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2006r.o godz. 1000 w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 18a.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pana/Panią
.............................................................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 str.23 z dnia 07.06.2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą(zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. za 2005 rok;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 156 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący stratę netto w wysokości 177 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł,
pokrycia straty za 2005 rok;
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki , zatwierdza propozycję pokrycia straty netto za 2005 rok w wysokości 177 tys. zł złotych z zysków z lat następnych.
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu;
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności FON S.A. w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym FON S.A. za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Bartłomiejowi GAJECKIEMU - Prezesowi Zarządu,
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMNU
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibÂą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Pani Henryce NIESZPOREK
Pani Joannie BIENIEK
Pani Marii MZYK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
Panu Edmundowi MZYK
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"§6 Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
3.	działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 67.13.Z
9.	działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z
10.	pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z
11.	działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.87.B
§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do opracowania treści jednolitego tekstu Statutu.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §25 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Bydgoszczy".
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 Statutu spolki akcyjnej FON S.A. postanawia:
1.	Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, każdemu członkowi Rady Nadzorczej w kwocie .............zł netto miesięcznie.
2.	Wynagrodzenie wypłacane, będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka rady od każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu bankowego na konto bankowe członka Rady.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lipca 2006 roku.
~Ozi - 08.06.2006 (10:23)
Za co &quot;Oni&quot; mają budować, i za co kupować te budynki...chyba, że ktoś to przejmie?

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 430
 art. 385
 art. 392