Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/partnerfonds-ag-hauptversammlung-2017-2/
Timestamp: 2018-02-18 01:42:54+00:00

Document:
PartnerFonds Aktiengesellschaft
Donnerstag, 21. September 2017, um 10:00 Uhr (MESZ).
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PartnerFonds AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte für die PartnerFonds AG und für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der PartnerFonds AG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 4.312.959,14 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 0,06 € je dividendenberechtigter Stückaktie an die Aktionäre. Unter Berücksichtigung der insgesamt von der Gesellschaft und im Mehrheitsbesitz stehenden Tochtergesellschaften gehaltenen 2.109.366 Stück eigener Aktien ergibt sich bei verbleibenden 37.890.918 Stück dividendenberechtigten Aktien eine
Gesamtausschüttung von 2.273.455,08 €
Der verbleibende Bilanzgewinn wird in die andere Gewinnrücklage eingestellt. Dies sind 2.039.504,06 €
Bilanzgewinn 4.312.959,14 €
Die Dividende wird ab dem 26. September 2017 ausbezahlt.
Die vorstehende Gesamtausschüttung und der Betrag zur Einstellung in die andere Gewinnrücklage basieren auf dem im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von 75.781.836 €, das entspricht 37.890.918 Stückaktien.
Von der Gesellschaft und im Mehrheitsbesitz stehenden Tochtergesellschaften gehaltene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt die Anzahl der somit nicht dividendenberechtigten Aktien 2.109.366. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. Für diesen Fall wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 0,06 € je dividendenberechtigter Aktie und die Einstellung des auf die nicht dividendenberechtigten Aktien rechnerisch entfallenden Dividendenbetrags in die andere Gewinnrücklage vorsieht.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das mit Ablauf des 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das mit Ablauf des 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.
Wahl von Herrn Dr. Oliver Krauß zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrats
Herr Harald Weiler ist aufgrund seiner Amtsniederlegung aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 10. Juni 2017 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Als Nachfolger soll Herr Dr. Oliver Krauß in den Aufsichtsrat gewählt werden.
Die Wahl des vorgeschlagenen Kandidaten in den Aufsichtsrat der Gesellschaft erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung für den Rest der laufenden Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds Harald Weiler. Die ordentliche Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Die Wahl erfolgt demnach bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2019.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 S. 2, 96 Abs. 1 Fall 6, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung derzeit aus sechs Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung vom 23. Juli 2014 gewählt wurden. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung.
Herrn Dr. Oliver Krauß
mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für den Rest der laufenden Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, somit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.
Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Herabsetzung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats (§ 7 Abs. 1 der Satzung) und zur Änderung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats (§ 9 Abs. 4 S. 1 der Satzung)
Die aktuelle Satzungsregelung zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats sieht vor, dass der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern besteht. Aus Effizienz- und Kostengründen soll die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf vier herabgesetzt werden. Die Ämter der derzeit bestellten Aufsichtsratsmitglieder bleiben durch die Satzungsänderung unberührt.
Infolge der Herabsetzung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats bedarf es auch einer Anpassung der Regelung zur Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats. Die aktuelle Satzungsregelung sieht insoweit vor, dass der Aufsichtsrat beschlussfähig ist, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden und mindestens vier Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.
a) § 7 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.“
b) § 9 Abs. 4 S. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder, aus denen er zum Zeitpunkt der Beschlussfassung tatsächlich besteht, eingeladen wurden und mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen; abweichend hiervon gilt: Solange der Aufsichtsrat bis zum Ablauf der entsprechenden Amtszeiten noch aus sechs Mitgliedern besteht, müssen mindestens vier Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen.“
Im Übrigen bleibt der Wortlaut von § 9 Abs. 4 der Satzung unverändert.
Beschlussfassung über die Satzungsänderung bzgl. der regelmäßigen Gegenstände der Hauptversammlung (§ 13 der Satzung)
§ 13 der Satzung enthält in Satz 1 eine Aufzählung regelmäßiger Gegenstände der Tagesordnung der Hautversammlung. Satz 2 sieht derzeit vor, dass in der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats ab dem siebten Geschäftsjahr nach der Gründung der Gesellschaft entscheidet, auf Verlangen eines Aktionärs über die Auflösung der Gesellschaft mit einer Mehrheit von 75 % der vorhandenen Stimmen zu beschließen ist.
Anstatt dieser Regelung in Satz 2 sollen zukünftig die gesetzlichen Regelungen bzgl. der Auflösung der Gesellschaft Anwendung finden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 13 Satz 2 der Satzung ersatzlos zu streichen und folgende Satzungsänderung zu beschließen:
„§ 13 Regelmäßiger Gegenstand der Hauptversammlung
Gegenstände ihrer Tagesordnung sind regelmäßig
a) die Vorlage und, soweit erforderlich, die Feststellung des Jahresabschlusses mit Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats,
b) die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns,
d) die Wahl des Abschlussprüfers, soweit eine gesetzliche Prüfung vorgeschrieben ist oder eine freiwillige Prüfung beschlossen wird.“
Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss der Gesellschaft, der Lagebericht für die Gesellschaft und für den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016 können in den Geschäftsräumen der PartnerFonds AG, Fraunhoferstraße 15, 82152 Planegg, eingesehen werden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bei der Gesellschaft so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 15. September 2017 zugeht. Umschreibungen im Aktienregister werden vom 16. September 2017, 0:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 21. September 2017 nicht vorgenommen.
oder per Telefax unter +49 (89) 210 27 288
oder per E-Mail unter namensaktien@linkmarketservices.de
Alle Aktionäre, die spätestens zu Beginn des 14. Tages vor der Hauptversammlung, also am Donnerstag, den 7. September 2017, 0:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister eingetragen sind, erhalten von der Gesellschaft auf dem Postweg eine persönliche Einladung nebst einem Anmeldeformular und weiteren Informationen zur Hauptversammlung.
Nach Anmeldung des jeweiligen Aktionärs zur Hauptversammlung werden den Aktionären oder den ordnungsgemäß Bevollmächtigten Eintrittskarten ausgestellt.
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der PartnerFonds AG insgesamt 80.000.568 € und ist eingeteilt in 40.000.284 Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 40.000.284 Stimmrechte. Diese Gesamtzahl schließt auch die zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft mittelbar und unmittelbar gehaltenen 2.109.366 eigenen Aktien mit ein, aus denen ihr keine Rechte zustehen.
Telefax: +49 (89) 210 27 298
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 6. September 2017, 24:00 Uhr (MESZ), unter vorstehender Adresse eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter
http://www.partnerfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung/
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References: § 7
 § 7
 § 7
 § 9
 § 9

§ 13
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