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Timestamp: 2013-05-18 21:07:04+00:00

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Funkwerk AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2012 in Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Raum Franz Josef Strauß 1, Lazarettstraße 33, 80636 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 14.05.2012 | 15:09
Funkwerk AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2012 in Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Raum Franz Josef Strauß 1, Lazarettstraße 33, 80636 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Funkwerk AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
- ISIN DE0005753149 / WKN 575314 -
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am22. Juni 2012, 10.30 Uhr (Einlass ab 10.00 Uhr) im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Raum Franz Josef Strauß 1, Erdgeschoss, Lazarettstraße 33, 80636 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31.12.2011, sowie des Lageberichts
der Gesellschaft und des Konzerns mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4
des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.funkwerk.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung eingesehen
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (einschließlich des ausgeschiedenen Mitglieds) für das Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands (einschließlich des
ausgeschiedenen Mitglieds) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats (einschließlich des ausgeschiedenen Mitglieds) für das
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats (einschließlich
des ausgeschiedenen Mitglieds) Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2012 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr
der BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
5. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung Die gemäß § 76 Abs. 2 S. 2 AktG vorgesehene Möglichkeit eines Ein-Personen-Vorstands auch bei einer Aktiengesellschaft mit
einem Grundkapital über EUR 3.000.000 soll in § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aufgenommen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:
§ 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:
'Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.'
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Verschmelzungsvertrag zwischen der Funkwerk AG als übernehmender Gesellschaft
und der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) als übertragender Gesellschaft
Es ist beabsichtigt, die Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) als übertragende Gesellschaft auf die Funkwerk AG unter Auflösung
ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1 Nr. 2, §§ 4 ff., §§ 46 ff., §§
60 ff. UmwG zu verschmelzen.
Die Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Funkwerk AG; es handelt sich mithin um einen
sog. 'upstream-merger'.
Der Vorstand der Funkwerk AG sowie die Geschäftsführung der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) haben am 07. Mai 2012 den
Entwurf eines Verschmelzungsvertrags aufgestellt. Der Entwurf wurde gemäß § 61 UmwG vorab zum Handelsregister des Amtsgerichts
Jena eingereicht. Im Falle der Zustimmung der Hauptversammlung zum Entwurf wird der Vorstand den Verschmelzungsvertrag mit der Hörmann-Funkwerk
Kölleda GmbH (FWK) in notariell beurkundeter Form schließen und vollziehen.
Der Verschmelzungsvertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt:
Die Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung
ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme auf die Funkwerk AG gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1 Nr. 2, §§ 4
ff., §§ 46 ff., §§ 60 ff. UmwG.
Die Verschmelzung der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) auf die Funkwerk AG erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2012, 0.00
Uhr (Verschmelzungsstichtag).
Ab dem 1. Januar 2012, 0.00 Uhr, gelten alle Handlungen der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) bis zum Zeitpunkt des Erlöschens
der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) als für Rechnung der Funkwerk AG vorgenommen.
Mit der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister der Funkwerk AG erlischt die Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK).
Der Verschmelzung liegt die Bilanz der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) zum 31. Dezember 2011 als Schlussbilanz zugrunde.
Eine Gegenleistung für die Übertragung wird nicht gewährt.
Die Verschmelzung findet ohne eine Kapitalerhöhung bei der Funkwerk AG statt, § 68 Abs. 1 Nr. 1 UmwG.
Es werden im Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Vorteile gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 8 UmwG noch Rechte gemäß § 5 Abs. 1 Nr.
7 UmwG gewährt. Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG an die dort genannten Personen sind nicht vorgesehen.
Die Firma der Funkwerk AG wird ohne Änderung fortgeführt.
Die Erstellung eines Verschmelzungsberichts, eine Verschmelzungsprüfung und die Erstellung eines Verschmelzungsprüfungsberichts
sind nicht erforderlich, da sich sämtliche Anteile des übertragenden Rechtsträger in der Hand des aufnehmenden Rechtsträgers
Mit Wirksamwerden der Verschmelzung gehen sämtliche mit dem übertragenden Rechtsträger bestehenden Arbeitsverhältnisse auf
die Funkwerk AG über. Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf den Inhalt und Umfang der bestehenden Arbeitsverhältnisse.
Es sind keine Maßnahmen mit Auswirkung auf die Arbeitnehmer vorgesehen.
Die Kosten des Vertrags und des Vollzugs trägt die Funkwerk AG.
Seit der Einberufung der Hauptversammlung können zu diesem Tagesordnungspunkt im Internet unter www.funkwerk.com im Bereich
Investor Relations/Hauptversammlung die folgenden Unterlagen eingesehen werden:
Entwurf des Verschmelzungsvertrags zwischen der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) und der Funkwerk AG
Jahresabschlüsse und Lageberichte der Funkwerk AG sowie der Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH (FWK) für die letzten drei Geschäftsjahre.
Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Funkwerk AG ausliegen.
Dem Abschluss des Verschmelzungsvertrags zwischen der Funkwerk AG als übernehmendem Rechtsträger und der Hörmann-Funkwerk
Kölleda GmbH (FWK) als übertragendem Rechtsträger wird zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung der Gesellschaft auf EUR 8.101.241
und ist eingeteilt in 8.101.241 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Hiervon sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
8.059.662 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt grundsätzlich in der Hauptversammlung eine Stimme.
Aus den von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung gehaltenen 41.579 eigenen Aktien können
Stimmrechte nicht ausgeübt werden.
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes angemeldet haben.
Zum Nachweis ist ein von einem zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Institut erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes
in Textform (§ 126b BGB) erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 01. Juni 2012 ('Nachweisstichtag') zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens 15. Juni 2012, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugegangen sein:
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG General Meetings73033 GöppingenKirchstr. 35 E-Mail: bgross@martinbank.de Fax: + 49 / (0) 7161 / 969317
zum Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Mit dem Nachweisstichtag
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung
von Aktionären, ausüben lassen. Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 des Aktiengesetzes
gleichgestellten Personen und Institutionen können abweichende Regelungen vorsehen. Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer Bevollmächtigung nutzen Sie bitte die nachfolgende E-Mail-Adresse:
hv2012@funkwerk.com
Aktionäre unserer Gesellschaft können von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres Stimmrechts
bevollmächtigen. Zur Ausübung des Stimmrechts durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bedarf es Weisungen zu den entsprechenden
Tagesordnungspunkten. Die Stimmrechtsvertreter können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Aktionäre, die
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu
eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten die Aktionäre nach form- und fristgerechter
Anmeldung unter Nachweis des Aktienbesitzes, wie oben beschrieben. Die Eintrittskarte enthält auch ein Formular zur Erteilung
von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter
keine Aufträge zu Wortmeldungen oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen sowie Verfahrensanträge und unangekündigte
Anträge von Aktionären nicht unterstützen werden.
Vollmachten und die Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen spätestens bis zum 21. Juni 2012, 18.00 Uhr, unter Funkwerk AG, Kennwort Hauptversammlung, Hauptstraße 45-47, 85614 Kirchseeon, oder per E-Mail unter der Adresse 'hv2012@funkwerk.com'
oder per Fax unter 08091 / 52 221 eingegangen sein, da sie ansonsten nicht mehr berücksichtigt werden können.
Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung der Vollmachten und Weisungen ist auch eine Übergabe während der Hauptversammlung
an den Stimmrechtsvertreter möglich.
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich (§§ 126, 126a BGB)
bis zum Ablauf des 22. Mai 2012 zugegangen sein. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an:
Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.funkwerk.com im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung bekannt gemacht.
5. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Im Funkwerk 5 99625 Kölleda oder per E-Mail an hv2012@funkwerk.com oder per Fax an + 49 / (0) 8091 / 52 221
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein, wenn sie zugänglich gemacht werden sollen. Rechtzeitig, d.h. bis spätestens
zum Ablauf des 07. Juni 2012 an vorstehende Adresse eingegangene, zu veröffentlichende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge werden auf der Website der
Gesellschaft unter http://www.funkwerk.com/funkwerk_de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. Eventuelle
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen (z.B. keine
stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an vorgenannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung
ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.
7. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft und weitergehende Erläuterungen
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden sich im Internet unter http://www.funkwerk.com/funkwerk_de/investor-relations/hauptversammlung/.
Unter dieser Internetseite stehen Ihnen auch die Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen
und etwaig zu veröffentlichende Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen zur Verfügung.
Kölleda, im Mai 2012
Funkwerk AG Der Vorstand
+49 8091 52126
+49 8091 52223
Auslandsbörse(n) Xetra
169736 14.05.2012

References: §121
 §121
 § 76
 § 7

§ 7
 § 61
 § 68
 § 5
 § 5
 § 5
 § 135
 § 135
 § 125
 § 131