Source: https://es.scribd.com/doc/184132397/Ley-Organica-Contra-la-Delincuencia-Organizada-y-Financiamiento-al-Terrorismo
Timestamp: 2016-07-24 05:03:05+00:00

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las diversas operaciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la prevención y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. con capacidad de gestión presupuestaria. es el órgano rector encargado de diseñar.Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo Artículo 5. 2. control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos. administrativa y financiera. Atribuciones Artículo 6. Es una oficina nacional. 3. Recibir. Coordinar con los diferentes órganos y entes competentes a nivel nacional e internacional. y también la cooperación internacional en esta materia. estructurar. formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. sin perjuicio de las competencias que le corresponde a cada uno de los órganos y entes involucrados. Diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control. Diseñar políticas públicas para garantizar la aplicabilidad efectiva del marco jurídico sobre la materia de prevención y control de legitimación de capitales y contra el financiamiento al
. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo tendrá las siguientes atribuciones: 1. procesar y difundir información sobre actividades relacionadas con la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia. en la elaboración del plan operativo anual en materia de prevención y control de los delitos previstos en esta Ley. así como de la organización. 4. planificar. así como el análisis situacional que sirva de fundamento para las estrategias y políticas públicas del Estado venezolano.
terrorismo. previa coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus fundones. que fortalezcan los esfuerzos del Estado venezolano para prevenir y reprimir los delitos previstos en esta Ley. CONTROL. 8. Coordinar. Representar a la República en el exterior. 10. 9. fiscalización y vigilancia de
. TÍTULO II DE LA PREVENCIÓN. 7. 11. a los fines de adecuarlas a los estándares nacionales e internacionales. control y fiscalización de los delitos previstos en esta Ley. 6. 5. Son órganos y entes de prevención. conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Cualquier otra atribución que le corresponda conforme a lo establecido en las leyes o que le sea especialmente delegada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia. tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación. FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN Capítulo I De la prevención Órganos y entes de control Artículo 7. Diseñar programas de adiestramiento y capacitación para los funcionarios públicos y funcionarías públicas del Poder Judicial. Asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. en los temas relacionados con los delitos previstos en esta Ley. supervisión. convenios. Mantener intercambio de información y de trabajo con organismos y redes internacionales en su área de competencia. Ministerio Público y de los órganos y entes de control. en materia de prevención. control. en las relaciones internacionales sobre la materia.
Obligaciones Artículo 8.15. 7. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio. 6. Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. a través de sus órganos competentes.conformidad con esta Ley: 1. El Consejo Nacional Electoral. 11. 14. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Son oblaciones de los órganos y entes de control: 1. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industrias. 4. 3. Controlar. El Banco Central de Venezuela. fiscalizar y vigilar la instrumentación y aplicación de las medidas de
. 9. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. 8. Adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 5. 2. a través de sus órganos competentes. 13. 12. 16. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia. Cualquier otro quesea designado mediante ley o decreto. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. supervisar. La Comisión Nacional de Casinos. 10. a través de sus óiganos competentes. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo. El Ministerio del Poder Popular con competencia en petróleo y minería. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología. La Superintendencia Nacional de Valores. 17. 2.
3. 12. 7. en la Ley Orgánica de Drogas. exigiendo los reportes. supervisión. supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control. para la prevención de los delitos previstos en esta Ley. 13. Mantener un registro actualizado de los sujetos obligados respectivos. reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados o empicadas. 9. en reglamentos del Ejecutivo Nacional. 5. regular y controlar el cumplimiento efectivo y eficaz de las opilaciones y cargas de las normas de cuidado. Inspeccionar. 11. dentro del marco previsto en esta Ley. por resoluciones o providencias que especialmente dicte el órgano o ente de tutela. según su marco de competencia. según su marco de competencia. de seguridad y protección establecidos en esta Ley. según su ámbito de competencia. en los plazos establecidos por esta. supervisar. Intercambiar la información obtenida con otras autoridades legalmente facultadas para ello. vigilar. Dictar normas. Vigilar y superan el cumplimiento de programas actualizados de capacitación y adiestramiento del personal de los sujetos obligados en materia de prevención de los delitos previstos en esta Ley. Solicitar la información que considere necesaria. a los fines del cumplimiento de la presente Ley. Otorgar. 6. informes y datos pertinentes. 4. denegar suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad económica de los sujetos obligados. Remitir a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera la información requerida. Desarrollar programas actualizados de capacitación y adiestramiento dirigidos a su personal en materia de prevención de los delitos previstos en esta Ley. Elevar al órgano rector los planteamientos necesarios para prevenir y detectar los delitos previstos en esta Ley. con todos los datos
. fiscalización y vigilancia.casual. 10. Regular. 8.
Aportar asistencia técnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referente a los delitos previstos en ésta Ley. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos. administración de cuentas bancarias. administración del dinero. 14.
. empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.queseas necesarios para su eficaz control. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador. compraventa de bienes inmuebles. Las personas naturales y jurídicas. 9. cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: a. Los hoteles. administradores. de ahorro o valores. los siguientes: 1. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores. Las personas naturales y jurídicas. Sujetos obligadosArtículo 9. 3. Las personas naturales y jurídicas. Oficinas subalternas de registros públicos y notarías públicas. Los abogados. agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular. b. Las personas naturales y jurídicas. 7. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario. 8. valores y otros activos del diente. Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley. economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión. 6. c. Las fundaciones. 2. asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones con fines políticos. los grupos de electores. 4. administradoras. abogadas. 5.
b. creación. organización de aportes para la creación. operación o administración de personas fatídicas o estructuras jurídicas. j. comercio de objetos de arte o arqueología. operación o administración de compañías. i. viviendas. f. h. cagas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica y se determinará el órgano de control. servicio de asesoramiento en materia de inversiones. transporte de valores y de transferencia o envío de fondos. venta. cuya actividad económica sea: a. a otros actores a cuyos fines se establecerán las obligaciones.g. entre otros). e. los establecimientos destinados a la compra. Capítulo II De las obligaciones y sanciones Obligación de conservar registros y controlar transacciones Artículo 10. comercio de metales y piedras preciosas. las empresas de compra y venta de naves. La categoría de sujeto obligado podrá extenderse mediante ley o decreto. e. comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados. c. d. marina mercante. supervisión. los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos. compraventa de bienes raíces. cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. Los sujetos obligados conservarán en forma física y digital durante un período mínimo de cinco años.d. y compra y venta de entidades comerciales. fiscalización y vigilancia respectiva. los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados. colocaciones y otros negocios financieros a clientes. construcción de edificaciones (centros comerciales. aeronaves y vehículos automotores terrestres. así como los
. servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad. oficinas. 10. Las personas naturales y jurídicas.
3.000 Ü.documentos exigidos para su identificación al momento de establecer relaciones de negocios con el sujeto obligado. Los sujetos obligados por esta Ley deberán establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual o sospechosa. aún cuando éstas tengan una justificación económica aparente o visible. tales como pasaporte. 4. después de haber concluido la relación comercial. El incumplimiento de esta norma será sancionada por di órgano o ente de control del sujeto obligado con multa equivalente entre trescientas unidades tributarias (300 U.T. así como también las transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía u otra característica lo amerite a juicio de la institución o según lo establezca el Ejecutivo
. con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U. innominadas o con nombres ficticios.). Obligación de identificación del cliente Artículo 11.T. cifradas. Para la correspondencia comercial. Para los documentos relativos a la identificación de clientes o usuarios (copias o registro de documentos de identidad oficiales. Tampoco podrán mantener cuentas anónimas.T. con personas naturales o jurídicas cuya idealidad no pueda ser determinada plenamente. Para aquellos documentos que acrediten una operación. cédula de identidad.T.). Destino de las transacciones Artículo 12.) y quinientas unidades tributarias (500 U. El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto obligado. permiso de conducir o documentos similares) a partir del día en que finalice la relación. Para los reportes de actividades sospechosas. Los sujetos obligados no podrán iniciar o mantener relaciones económicas.) y un mil unidades tributarias (1. a partir de la ejecución de ésta. El plazo indicado se contará: 1. 2. para lo cual los órganos o entes de control reglamentarán los medios que se consideren convenientes paca la identificación del cliente. a partir de la remisión del mismo.
000 U.T. En los casos anteriores los sujetos obligados deberán informar de manera expedita a través de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. o para quien lo suscribe. usuario o usuaria.) y un mil unidades tributarias (1. o podrían ser utilizados para cometer delitos de legitimación de capitales. que se ha reportado información a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes. ni a terceros. deberán prestar especial atención a tales actividades aún cuando provengan de una fuente lícita. El incumplimiento de la obligación de reportar las actividades sospechosas por parte del sujeto obligado. no revelarán al cliente.T. será sancionado por el órgano o ente de control del mismo. a los fines de que éste evalué la pertinencia del inicio de la investigación penal correspondiente. Obligación del reporte de actividades sospechosas Artículo 13. con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U. Los sujetos obligados y empleados o empleadas de éstos y éstas. Tampoco podrán revelar que la han suministrado a otras autoridades competentes.) y tres mil unidades
.T. capitales o bienes provienen o están vinculados.000 U. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1.Nacional. Asimismo. El reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder. ni acarrea responsabilidad penal. la cual los analizará y de ser el caso los remitirá al Ministerio Público. cuando se sospeche que los fondos.). así como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa Vinculada con dicha información. acto terrorista o financiamiento al terrorismo o cualquier otro delito de delincuencia organizada. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado. Los sujetos obligados deben prestar especial atención a cualquier transacción o grupo de transacciones independientemente de su cuantía y naturaleza. civil o administrativa contra el sujeto obligado y sus empleados o empleadas. Obligación de confidencialidad Artículo 14.
000 U. Los sujetos obligados bajo la supervisión del órgano o ente de control deberán diseñar.T. En el curso de una investigación por legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo o demás delitos de delincuencia organizada. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado.T.T. a menos que haya autorización previa de un juez o jueza competente. Obligación de reportes de transacciones en efectivo Artículo 17. ni cerrar sus cuentas o cancelar servicios. Obligación de identificar a terceros intervinientes Artículo 16.T.) y tres mil unidades tributarias (3. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado. con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U.). Los sujetos obligados deberán remitir la información de todas las transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior. ni suspender sus relaciones con él.T. establecer y aplicar procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones
. Obligación de no cerrar cuentas Artículo 15. no podrán negarle asistencia al cliente o usuario.000 U.) y tres mil unidades tributarias (3. los empleados o Empleadas de los sujetos obligados. En caso de reincidencia la misma se duplicará. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1.). El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado.000 U.) y un mil unidades tributarias (1.). De las personas expuestas políticamente Artículo 18. Los sujetos obligados deberán establecer por todos los medios posibles la verdadera identidad de los terceros intervinientes y beneficiario final.).T.tributarias (3.T.000 U. a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera conforme a los parámetros y tiempo establecido en coordinación con el órgano o ente de control.000 U.000 U.
Cuando estas transacciones no tengan en apariencia ningún propósito que las justifiquen. Los sujetos obligados prestarán especial atención y crearán procedimientos y normas internas de prevención y control. dichos análisis deberán ser reportados a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. han sido o serán considerados bajo el perfil de una persona expuesta políticamente. deberán establecer sistemas apropiados en el manejo del riesgo. Capítulo III De las medidas de prevención Medidas especiales sobre negocios y transacciones Artículo 19. producción o tránsito de drogas ilícitas y demás delitos tipificados en esta Ley. y zonas libres o francas o cuya situación geográfica sea cercana a los centros de consumo. sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en países o territorios cuya legislación facilita el secreto bancario. deberán ser objeto de un minucioso examen y. si a juicio del sujeto obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas.comerciales con clientes que son. La misma atención deberá prestarse en los negocios que se efectúen con zonas o territorios que frecuentemente son mencionados en los reportes de actividades sospechosas. los que son susceptibles a ser utilizados aún sin su conocimiento o consentimiento como escala o puente en las rutas de tráfico de droga ilícita que pasan por el territorio nacional desde regiones productoras de drogas ilícitas hacia los centros mundiales o regionales de consumo. Asimismo.
. secreto de registro y secreto comercial o no aplican regulaciones contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo similares a las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela o que las mismas sean insuficientes. Asimismo. sobre aquellas donde exista banca de paraísos fiscales. debiendo la alta gerencia de los sujetos obligados aprobar en todo momento la vinculación de éstos clientes con la institución.
al momento de ingresar o salir del territorio nacional.El incumplimiento de esta norma será sancionado con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3. nacionales o extranjeras.T.000 U. Cuando las leyes vigentes o aplicables en el exterior no. las respectivas sucursales y subsidiarias deberán informar a la oficina principal de los sujetos obligados.) y cinco mil unidades tributarias (5. Los órganos y entes de control respectivos darán a conocer a los sujetos obligados bajo su supervisión los países. vinculadas a los delitos previstos en esta Ley o a actividades relacionadas con los mismos.000. en el supuesto al que este artículo se refiere. Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras deben someterse a las disposiciones previstas en esta Ley. De la adquisición de participaciones en el capital de los sujetos obligados Articulo 21.00).000 U. territorios o zonas a las cuales se refiere el presente artículo. supervisión. fiscalización y vigilancia adoptarán las medidas necesarias para evitar la adquisición de participaciones en el capital de los sujetos obligados por personas naturales o jurídicas. a fin de establecer un sistema informático que permita hacer un seguimiento adecuado de los movimientos de dinero. permitan la instrumentación y aplicación de medidas de control y prevención.T.
. debiendo exigírseles a las sucursales y subsidiarias en el exterior que apliquen el estándar más alto. sean aplicadas a las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior. De las sucursales y subsidiarias de los sujetos obligados en el exterior y bancos extranjerosArtículo 20. Los sujetos obligados deberán asegurarse que las disposiciones relativas a la prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo contempladas en esta Ley. o su equivalente en otra divisa o en moneda nacional.). deberán declarar el dinero o títulos valores al portador cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10. De la obligación de declarar Artículo 22. Los órganos y entes de control. Las personas naturales.
000 U. Atribuciones Artículo 25.T. contribuirá con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseño. dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. Asimismo. Centralizar a nivel nacional los reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos obligados definidos en la presente Ley. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la información relacionada con las transacciones financieras. comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. dentro del cumplimiento de los deberes de cuidado para prevenir los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.000 U. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1.
.T. las siguientes: 1. Son atribuciones de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Capitulo IV De la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera Naturaleza Artículo 24.De la prohibición de transporte de capitales Artículo 23. administrativa y financiera. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria.) y tres mil unidades tributarias (3.). 2. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano rector. supervisión y control de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo y la cooperación internacional en esta materia. Se prohíbe el envío de divisas en efectivo o títulos valores al portador a través de correos públicos u oficinas de encomiendas. planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención.
el financiamiento al terrorismo y otros delitos de delincuencia organizada transnacional. Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de actividades sospechosas. de investigaciones penales y del Ministerio Público Órganos competentes de investigaciones penales Artículo 26. Presentar informes al Ministerio Público cuando se tengan indicios de la presunta comisión de un hecho punible. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.3. Son competentes como autoridades principales de policía de investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio Público:
. Proporcionar la información necesaria a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Otras que se deriven de la presente Ley u otras disposiciones legales y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 6. 10. 4. y coadyuvar con la investigación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. los cuales estarán debidamente fundados con la información que los sustente 7. cuando se requiera. las acciones necesarias para promover la adecuada supervisión de los sujetos obligados y velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta materia dicten los órganos y entes de control. así como operaciones o patrones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 5. pudiendo suscribir convenios o memorandos de entendimiento. 8. Intercambiar con entidades homólogas de otros países. Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y los órganos y entes de control. Capítulo V De les organismos policiales. 9. para el diseño de políticas públicas en la materia de su competencia. la información para el estudio y análisis de casos relacionados con la legitimación de capitales.
2. cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley. Penales y Criminalísticas. Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Cuando los delitos previstos en la presente Ley.1. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. adultos o adultas mayores e indígenas. 4. 3.TITULO II DE LOS DELITOS Y LAS PENAS Capítulo I Disposiciones generales Calificación como delitos de delincuencia organizada Artículo 27. Dichos cuerpos crearán en sus respectivas dependencias unidades de investigación relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. o en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas.
. en el Código Penal y demás leyes especiales sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada. Circunstancias agravantes Artículo 29. personas en situación de calle. Sanción Artículo 28. Los cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado. También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley. El Cuerpo de Investigaciones Científicas. niñas o adolescentes. Utilizando a niños. todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales. la sanción será incrementada en la mitad de la pena aplicable. además de los tipificados en esta Ley. personas con discapacidad. cuando éstos hayan sido cometidos: 1. Se consideran delitos de delincuencia organizada.
Si se presentan dos o más de tales circunstancias agravantes. buques. 8. Con el uso de armas de cualquier índole. Magistrados o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 10. uniformes o credenciales otorgados por estas instituciones simulando tal condición. Con ánimo de lucro o para exigir libertad. 7. Contralor o Contralora General de la República. 5. Procurador o Procuradora General de la República. aeronaves o vehículos de motor para uso militar. 4. colectivo o de transporte público. armas. biológicas. Contra naves. la pena aplicable será aumentada en un tercio. Valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla. Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico o a través de medios informáticos que alteren los sistemas de información de las instituciones del Estado. Por funcionarios públicos o funcionarías públicas. 12. sus sedes o representantes. Ministros o Ministras. 3. Defensor o Defensora del Pueblo. use documentos. 6. miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. nucleares. En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación o en jurisdicción especial creada por esa misma ley o en un lugar poblado. bacteriológicas o similares. o cualquier sede de algún servicio público o empresa del Estado. organismos de investigaciones penales o de seguridad de la Nación. Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral. Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el presente artículo. Cuando su comisión involucre el espacio geográfico de otros Estados. la
. canje de prisioneros o por fanatismo religioso. Contra la persona del Presidente o Presidenta de la República o el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. o contra los representantes de organismos internacionales. Gobernadores o Gobernadoras y Alto Mando Militar. 11.2. Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional. Contra las personas que conforman el cuerpo diplomático y consular acreditado en el país. o por quien sin serlo. Fiscal General de la República. Contra hospitales o centros asistenciales. 9.
pena aplicable se incrementará a la mitad.
. Cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario. 3. La prohibición de realizar actividades comerciales. Prescripción Artículo 30. La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito. ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. por sus órganos directivos o sus representantes. Responsabilidad de las personas jurídicas Artículo 31. 2. financiero o cualquier otro sector de la economía. No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público. su gravedad. son responsables civil. El juez o jueza competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido. Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley. Sanciones a las personas jurídicas Artículo 32. administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas. con exclusión del Estado y sus empresas. industriales. Las personas jurídicas. así como los delitos previstos en esta Ley. que intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso. técnicas o científicas. las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de éstas: 1. el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere lugar.
4. Multa equivalente al valor de los capitales. habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado. 5. Participación del funcionario público o funcionaría pública Artículo 33. Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras preciosas. Capítulo II De los delitos contera el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos Artículo 34. 6. bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales. se le aplicará como pena accesoria la destitución de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley con competencia en materia funcionarial. Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso. además de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal. se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país. será penado o penada con prisión de ocho a doce años. bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 de este artículo. Cuando algún funcionario público o funcionaría pública participe de cualquier manera en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. A los efectos de este artículo. nucleares o radiactivos. recursos o materiales estratégicos. ya sea nacional.
. Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir la revocatoria de las concesiones. y quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos con el Estado por un período de uno a quince años después de cumplir la pena. estadal o municipal. sus productos o derivados. se aplicará la pena en su límite máximo. Si la comisión del delito fuere en perjuicio de cualquier órgano del Estado.
empleados o empleadas de los sujetos obligados. encubrimiento o simulación de la naturaleza. bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados. fondos. disposición. ubicación. 3. impericia. negligencia. bienes. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria. movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. haberes. capitales. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. La conversión. inversión. El resguardo. custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. destino. sin haber tomado parte en él. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.Legitimación de capitales Artículo 35. haberes o beneficios. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. 2. que por imprudencia. Los capitales. transformación. será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La adquisición. origen. Incumplimiento de los sujetos obligados Artículo 36. 4. a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. serán penados o penadas con prisión de tres a seis años Capítulo III De los delitos contra el orden público
. Los directivos o directivas. El ocultamiento. poseedor o poseedora de capitales. favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. entregue. municiones. exporte. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada fabrique o ensamble armas de fuego. adquiera. municiones. será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años. o cuando no sean marcadas al momento de su fabricación. transfiera. Capítulo IV De los delitos contra las personas Manipulación genética ilícita Artículo 40. Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética. traslade. Fabricación ilícita de armas Artículo 39. será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. componentes. sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada. partes lícitas o ilícitamente fabricadas. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. venda. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos. Si se trata de armas de guerra la pena será quince a veinticinco años de prisión. explosivos y otros materiales relacionados a partir de componentes. Trata de personas
. Tráfico ilícito de armas Artículo 38.Asociación Artículo 37. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada importe. Si se trata de armas de guerra la pena será de quince a veinticinco años de prisión. suministre u oculte armas de fuego. Si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. será penado o penada con prisión de ocho a doce años. será penado o penada con prisión de seis a diez años. sus piezas. explosivos y otros materiales relacionados.
abuso de poder. persona conviviente con el sujeto pasivo de la trata. traslado. transporte. recurra a la amenaza. recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios. hermano. facilite o ejecute mediante la captación. favorezca. engaño. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva. a tal efecto. niña o adolescente será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. esclavitud o sus prácticas análogas. facilite. para obtener el consentimiento de la víctima. para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero. otorgue el ascendiente. coacción. cualquier clase de explotación sexual. favorezca. o urna persona que tenga relación de autoridad sobre la otra. por acción u omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República. sin el cumplimiento de los requisitos legales. El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusión de la responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los artículos precedentes. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva. será penado o penada con prisión de ocho a doce años. aún con el consentimiento de la víctima. como la prostitución ajena o forzada. pornografía.Artículo 41. situaciones de vulnerabilidad. adopción irregular. será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. para que ejerza la mendicidad. rapto. financie. ministro o ministra de algún culto o
. acogida o recepción de personas. curador o curadora. hermana. servidumbre por deudas. Si la víctima es un niño. trabajos o servicios forzados. concesión. colabore. induzca. constriña. encargado o encargada de la educación o guarda. Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas Artículo 42. turismo sexual y matrimonio servil. la extracción de órganos. directamente o a través de un intermediario. Tampoco lo constituye el consentimiento que. cónyuge. fuerza. tutor. tutora.
concentrado plaquetario. o bajo la apariencia de autoridad oficial. con pena de seis a ocho años de prisión. Si es por medio de violencia. Tráfico ilegal de órganos Artículo 43. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio. igual pena se aplicará al funcionario público o funcionaría pública. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propósito. Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada. con pena de ocho a doce años de prisión. sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones. Si es infringiendo el temor de grave daño a una persona. será penado o penada de la manera siguiente: 1. Quien obstruya la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada trafique. quedando a salvo la posible responsabilidad penal de éstos últimos en caso de determinarse que aún en comisión por omisión. trasplante o disponga ilegalmente de órganos. Capítulo V De los delitos contra la administración de justicia Obstrucción a la administración de justicia Artículo 45.funcionario o funcionaría. empleado público o empleada pública. sangre. 3. 2. honor o bienes. familia. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. con pena de doce a dieciocho años de prisión. concentrado globular. su cónyuge. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Sicariato Artículo 44. o
. intervinieron en la trata. plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano.
Quien como.4. difunda o exhiba material pornográfico a niños. niñas o adolescentes o su imagen. niñas o adolescentes. Utilización de niños. será penado o penada con prisión de diez a quince años. parte integrante de un grupo de delincuencia organizada explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio. venta. tanto públicos como privados. Difusión de material pornográfico Artículo 47. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada utilice a niños. con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos. exhiba o facilite la producción. difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico. distribuya. en cuya elaboración hayan sido utilizados niños. niñas o adolescentes.auxiliar de la justicia que lo acepte o reciba. será penado o penada
. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada por cualquier medio directo o indirecto. con pena de ocho a doce años prisión. aunque el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido. cualquiera que sea su soporte. venda. venda. modifica. niñas o adolescentes o para ellos. Si la pornografía fue realizada con niños. niñas o adolescentes en la pornografía Artículo 48. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca. o para elaborar cualquier clase de material pornográfico. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Si destruye. Capítulo VI De los delitos contra la indemnidad sexual Pornografía Artículo 46. o financie cualquiera de estas actividades. Elaboración de material pornográfico infantil Artículo 49.
administre. realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.con prisión de veinte a veinticinco años. será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. en apoyo o beneficio de un grupo delincuencia organizada. Quien en cualquier forma o grado obstruya. oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente destinados a la fabricación de monedas o títulos de crédito público.Capítulo IX Del Financiamiento al terrorismo Terrorismo Artículo 52. facilite. custodie. restrinja. aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los
. Financiamiento al terrorismo Artículo 53. resguarde. colecte o recabe fondos por cualquier medio. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada fabrique. Quien proporcione. Capítulo VII De los delitos contra la libertad de industria y comercio Obstrucción de la libertad de comercio Artículo 50. será penado o penada con prisión de ocho a diez años. Capítulo VII Otros delitos de delincuencia organizada Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público Artículo 51. directa o indirectamente. será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años. con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista. retrase. El o la terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista. suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad. o para cometer uno o varios actos terroristas.
El juez o jueza de control. el cual los podrá asignar para la ejecución de sus programas y los que realicen los entes y órganos públicos dedicados a la prevención y represión de los delitos tipificados en esta Ley. ideológica. Decomisados y Confiscados Artículo 54. bienes perecederos o de difícil administración incautados
. religiosa. La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos sean utilizados por un o una terrorista individual o por una organización terrorista que opere en territorio extranjero o con independencia del país donde se efectúe el acto o los actos terroristas. Hasta tanto se cree el servicio especializado para la administración de bienes incautados. previa solicitud del o la fiscal del Ministerio Público. decomisados y confiscados Artículo 55. los bienes antes señalados serán puestos a la orden del órgano rector para su guarda. desconcentrado. discriminación racial u otra similar. Bienes asegurados o incautados. El Ejecutivo Nacional creará un servicio especializado. dependiente del órgano rector. administración y uso. custodia. conservación. En caso de ser alimentos. filosófica. TÍTULO IV DE LOS BIENES Y SU ADMINISTRACIÓN Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en ninguna circunstancia. ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se hayan empleado en la comisión del delito investigado de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita. decomisados y confiscados que se hayan empleado en la comisión de los delitos investigados de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita.actos terroristas. para la administración y enajenación de los bienes asegurados o incautados. bebidas. mantenimiento. por consideraciones de índole política.
autorizará. El juez o jueza de control. títulos. cuando surjan indicios suficientes de que fueron adquiridos con el producto de las actividades de la delincuencia organizada. así como la clausura preventiva de cualquier local. Bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias Artículo 56. o administradores o administradoras
. personales. centro nocturno. En caso de sentencia absolutoria definitivamente firme. comercio. el o la fiscal del Ministerio Público podrá solicitar ante el juez o jueza de control autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la organización investigada. se procederá a la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados preventivamente y se les destinará a los planes.preventivamente. programas y proyectos en materia de prevención y represión de los delitos tipificados en esta Ley. el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al juez o jueza de control su disposición anticipada.Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme. derechos reales. a las personas naturales o jurídicas que aparezcan como propietarios o poseedores de dinero. El producto de la venta de los mismos será resguardado hasta que exista sentencia definitivamente firme. previo inventario de los mismos. club. daño o pérdida. valores. casino. bienes muebles o inmuebles. Depositarios o depositarías. y habiendo escuchado a los terceros interesados de buena fe. En los procesos por el delito de legitimación de capitales. su venta o utilización con fines sociales para evitar su deterioro. acciones. por los delitos tipificados en la presente Ley. de ser procedente. Durante el curso de una investigación penal por cualquiera de los delitos cometidos por un grupo de delincuencia organizada. haberes. el juez o jueza competente a instancia del Ministerio Público podrá declarar como interpuesta persona. establecimiento. los bienes incautados preventivamente serán restituidos a sus legítimos propietarios. de espectáculos o de industria vinculada con dicha organización.
para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación. el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control su decomiso. quienes deberán someterse a las directrices del órgano rector y presentarle informes periódicos de su gestión. Si existe oposición. el juez o jueza decidirá sin más trámites
. o éste lo ha abandonado. conteste y consigne pruebas. disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan. A tales fines. Si no se ha presentado medio probatorio alguno o si el punto es de mero derecho. El órgano rector podrá designar depositarios o depositarías. Procedimiento especial en decomiso de bienes Artículo 58. sin que los legítimos interesados hayan hecho oposición alguna. Transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien. desaparezcan. los legítimos interesados deberán consignar ante el citado tribunal de control. Transcurrido el referido lapso. deterioren. el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. A estas personas se les asimilará a un funcionario público o funcionaría pública a los fines de la guarda. autor o partícipe del hecho. uso y conservación de dichos bienes y responderán administrativa. custodia. el juez o jueza decretará el decomiso del bien. escrito debidamente fundado y promover los medios probatorios que justifiquen el derecho invocado. el cual indicará las causas de la notificación. administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los bienes incautados o decomisados se alteren. el juez o jueza notificará al o la fiscal del Ministerio Público. civil y penalmente ante el Estado venezolano y terceros agraviados o agraviadas. procediendo a consignar en el expediente respectivo la página en la cual fue publicado el cartel.Artículo 57. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del cartel.
de manera motivada dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término anterior. El tribunal de control a los efectos de decidir sobre la devolución de los bienes referidos en el artículo anterior. se encuentre definitivamente firme. expondrán oralmente sus alegatos y presentarán sus pruebas. deberá tomar en consideración que: 1. que se celebrará dentro de los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo. Al término de la audiencia el juez o jueza decidirá de manera motivada. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del procedimiento de decomiso. se declarará desistida su oposición y se decretará el decomiso del bien. y. dentro de los cinco días siguientes. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste.
. El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos objeto del proceso penal. en circunstancias que razonablemente lleven a concluir. En la audiencia el o la fiscal del Ministerio Público y el legítimo interesado. sin causa debidamente justificada. el juez o jueza convocarán a una audiencia oral. el bien pasará a la orden del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. Contra dicha decisión no se admitirá recurso alguno. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los bienes de manera ilegal. Devolución de bienes Artículo 59. 3. 4. Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia convocada por el tribunal. Decomisados y Confiscados. que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva. Esta incidencia no interrumpirá el proceso penal. decomiso o confiscación. En caso de haberse promovido medios probatorios. La decisión que dicte el juez o jueza es apelable por las partes. 2. Cuando la decisión del tribunal de control mediante la cual decreta el decomiso.
Decomisados y Confiscados. En caso de devolución. con sentencia absolutoria. En todo caso. rendimientos o excedentes obtenidos por la administración y enajenación de los bienes. sin que quienes tengan legítimo interés sobre el bien lo reclamen. Decomisados y Confiscados. el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control. Autofinanciamiento de los gastos operativos y de funcionamiento del Servicio Especializado
. se estimen relevantes a tales fines. Decomisados y Confiscados. el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique. que a tal efecto lleve el órgano rector o el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. se considerará que opera el abandono legal y el juez o jueza acordará el decomiso y pondrá el bien a la orden del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. planes y programas de prevención integral y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. A tales efectos. su decomiso. 2. Financiar y potenciar los proyectos. rentas. sin que el titular del bien proceda a su reclamo.5. Procedimiento especial por abandono Artículo 60. transcurridos treinta días contados a partir de la consignación del cartel. Administración de recursos Artículo 61. Los recursos producto de ingresos. acciones y derechos por parte del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional indicando las causas de la notificación y consignará en los autos del tribunal la página del diario en que hubiere aparecido el cartel. Transcurridos seis meses de finalizado el proceso penal. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad con las reglas de la lógica. los gastos ocasionados por el mantenimiento y conservación del bien correrán a cargo de su titular. podrán ser destinados a: 1. los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.
para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o incautados. se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Decomisados y Confiscados. Pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADM). medidas especiales de: 1. los previstos en esta Ley y demás normas aplicables. Inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros. biométricas. Interceptación o grabaciones telefónicas Artículo 65. 4. Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención. 2. si lo hubiera. correos electrónicos y de correspondencias. Destino de recursos excedentes Artículo 62. Las autoridades competentes por intermedio del Ministerio Público podrán disponer o aplicar con autorización del juez o jueza de control. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley. se mantendrá en un fondo especial que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho. Intercepción de las comunicaciones. Los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos y el remanente. TÍTULO V DE LA JURISDICCIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Capítulo I Del procedimiento aplicable Procedimiento aplicable Artículo 63. en caso de devolución de los bienes afectados. En los casos de investigación de los delitos de delincuencia organizada y
. antropométrica. 3. Medidas especiales Artículo 64. evaluaciones médico psiquiátricas.
En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa. La autorización previa la dará un juez o jueza de control de la circunscripción judicial donde el o la fiscal del Ministerio Público inició la investigación penal. En caso de ser necesario para la investigación de algunos de los delitos establecidos en esta Ley. Esta autorización es válida en todo el territorio nacional. en concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil en que se incurra. el juez o jueza de control podrá autorizar a éste el impedir. solicitar ante el juez o jueza de control la autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos pertenecientes a los organismos especializados de seguridad del Estado venezolano. No será necesaria la autorización de otro juez o jueza penal de las distintas circunscripciones judiciales en donde deba actuar el agente de la operación encubierta o transite la mercancía vigilada.financiamiento al terrorismo. interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos de comunicaciones. El juez o jueza de control la autorizará por el tiempo considerado necesario. El incumplimiento de este trámite será penado con prisión de cinco a diez años. Las empresas privadas de telefonía están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes señaladasCapítulo II De la técnica de investigación penal de operaciones encubiertas Entrega vigilada Artículo 66. el Ministerio Público podrá. Autorización previa Artículo 67. interrumpir. previa solicitud razonada del Ministerio Público. dadas las circunstancias del caso expuestas por el o la fiscal del Ministerio
. el o la fiscal del Ministerio Público podrá obtener por cualquier medio la autorización judicial previa. el procedimiento especial de técnica policial establecido en este artículo y de manera inmediata formalizará por escrito la solicitud al juez o jueza de control. mediante acta razonada. únicamente a los fines de investigación penal.
por solicitud del Ministerio Público y previa autorización del juez o jueza de control. El juez o jueza de control otorgará la autorización en caso de que el delito se haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecución siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones: 1. y vistos los alegatos del funcionario o funcionaría responsable concederá prorroga. La autorización por parte del juez o jueza de control para conceder al funcionario o funcionaría una identidad personal alterada o falsa. ocultando su verdadera identidad. Efectuar incautaciones. 2. Se consideran lícitas las operaciones encubiertas que habiendo cumplido con los requisitos anteriores. Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos. Evitar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. aún
. confiscaciones u otras medidas preventivas. 4. con el fin de recabar información incriminatoria por un período preestablecido. Licitud de las operaciones encubiertas Artículo 69.Público y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado alguno. 3. Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difícil. Agentes de operaciones encubiertasArtículo 70. tengan como finalidad: 1. inmovilizaciones. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron inútiles. infiltrarse en grupo de delincuencia organizada que cometan los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Los funcionarios o funcionarías pertenecientes a unidades especializadas son los únicos que pueden. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo previstos en esta Ley para obtener evidencias incriminatorias. 2. Requisitos para otorgar la autorización Artículo 68.
después de cumplida la pena. Infidencia Artículo 72. Protección del agente encubierto Artículo 71. venezolanas. o en el espacio aéreo internacional
.cuando fuese necesario para mantenerla. funcionario público o funcionaría pública. libros públicos o archivos nacionales. su domicilio o quiénes son sus familiares. dicha comparecencia será asumida por el o la responsable del Ministerio Público que coordinó las acciones en la cuales intervino el agente encubierto autorizado. o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. será penado o penada con prisión de seis a ocho años. Capítulo III De la jurisdicción internacional Jurisdicción extraterritorial Artículo 73. de conformidad con lo establecido en esta Ley. Están sujetos o sujetas a enjuiciamiento y serán penados o penadas de conformidad con esta Ley: 1. Quién revele la identidad de un agente de operaciones encubiertas. será penado o penada con prisión de quince a veinte años e inhabilitación por quince años. En el procedimiento penal. en alta mar o en el mar extraterritorial. extranjeros o extranjeras que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en país extranjero. Si fuese un funcionario o funcionaría policial. para pertenecer a cualquier órgano de seguridad y defensa de la Nación. El investigado lo investigada que se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley. que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la República Bolivariana de Venezuela. excluye la posibilidad de alterar registros. Los venezolanos. militar. 2. cuando sea requerida la comparecencia del agente encubierto que aportó la evidencia incriminatoria.
se basará en los siguientes lineamientos: 1. El Estado venezolano a través de sus órganos y entes competentes prestará asistencia judicial recíproca en las investigaciones. a los siguientes particulares: 1. sobre el tráfico de personas. legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Información sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilícita o su legalización. Obstaculizar las actividades de estos grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Comunicación e intercambio de información Artículo 75. procesos y actuaciones judiciales referentes a
. salvo que haya sido juzgado en otro país y cumplido la condena. se referirá. La comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países a los fines de investigar y procesar casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. armas. La cooperación internacional para reprimir los grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para desmantelarlos. 2. 3. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas. Información sobre tipologías o métodos para falsificar pasaportes u otros documentos. así como información sobre el ocultamiento de mercancías en materia aduanera o cualquier otra actividad de los grupos de delincuencia organizada. drogas. 2.Este principio de jurisdicción extraterritorial se aplicará. Privar a estos grupos de delincuencia organizada del producto obtenido en sus actividades ilícitas a través de las medidas precautelativas de incautación. decomiso o confiscación. entre otros. Asistencia judicial Artículo 76. Capítulo IV De la cooperación internacional Lineamientos Artículo 74. ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos.
establecerán enlaces de cooperación internacional con otros países u organizaciones internacionales. Entregar copiáis certificadas de los documentos y expedientes pertinentes. Efectuar inspecciones. Corresponderá al Ministerio Público en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia para relaciones exteriores. incluida la
. 3. de conformidad con los tratados suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y en ausencia de éstos. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional. 4. tramitar las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente. incautaciones y aseguramiento preventivo. a los fines de desarrollar las investigaciones de los hechos punibles previstos y sancionados en esta Ley. La asistencia mutua en materia penal se prestará para efectuar las siguientes diligencias: 1. elementos de prueba y evaluación de peritos. Recibir testimonios. Equipos conjuntos de investigación Artículo 78. podrán crearse unidades de investigación financiera. Facilitar información. declaraciones o tomar entrevistas a personas. Competencia para tramitar las solicitudes de asistencia judicial Artículo 77. En los órganos policiales de investigaciones penales. que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recíproca en asuntos penales. que funcionarán bajo la coordinación y dirección del Ministerio Público. Asistencia mutua Artículo 79. cuando ello sea requerido por otro Estado.los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. su ejecución se realizará sobre la base del principio de reciprocidad. de conformidad con el ordenamiento jurídico interno.2.
Para el trámite de todas estas diligencias se tomará en cuenta el principio de reciprocidad entre los Estados. 5. Ejecutar notificaciones de decisiones. En situaciones de urgencia y cuando los Estados convengan en ello. La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre. Una descripción de la asistencia solicitada. 8. así como el nombre y funciones de la autoridad que las esté efectuando. 9. La identidad de1 la autoridad que haga la solicitud. En caso de que no sea posible o conveniente la comparecencia de una persona cuya presencia se requiera en el Estado requirente. así como la social y comercial de las sociedades mercantiles. 3. 5. En las solicitudes de asistencia judicial recíproca el Estado venezolano exigirá lo siguiente: 1. Un resumen de los datos pertinentes. El objeto y la índole de la investigación del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud. 6. resultados de ácido desoxirribonucleico (ADN) u otro análisis científico. Cualquier otra diligencia sobrevenida y esté autorizada por el ordenamiento jurídico venezolano. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente. 2. se
. 7. se podrá utilizar el recurso de la videoconferencia. Las solicitudes deberán presentarse por escrito en idioma castellano o en un idioma aceptado por el Estado venezolano. 4. Requisitos de la solicitud Artículo 80. salvo cuando se trate de solicitudes para la presentación.documentación pública bancaria y financiera. así como la finalidad para la que se solicita la prueba. Obtener muestras de sustancias corporales. información o actuación. actuaciones y procedimientos. documentos y medidas relativas a juicios. Examinar objetos y lugares.
Denegación de la asistencia judicial reciprocaArtículo 81. Diferimiento Artículo 82. En tal caso. su orden público y derechos fundamentales. su seguridad. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente capítulo. el Estado venezolano podrá consultar con el Estado requirente para determinar si es aún posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que la primera estime necesaria. Las denegaciones a asistencia judicial recíproca serán motivadas. en lo relativo a la asistencia judicial recíproca o los tratados jurídicos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Cuando sea una solicitud formulada en relación con un delito análogo. 4. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico interno. 2. si éste hubiera sido objeto de investigación. procesos o actuaciones distintas de las indicadas en la solicitud. De los testigos. procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia. El Estado venezolano podrá solicitar información adicional cuando sea necesario para dar cumplimiento a la solicitud. Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberanía. El Estado requirente no comunicará ni utilizará sin previo consentimiento del Estado venezolano. de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la República Bolivariana de Venezuela si perturbase el curso de una investigación. 3.podrán hacer las solicitudes verbalmente. expertos u otras personas
. La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada en los siguientes casos: 1. lo antes posible. la información o las pruebas proporcionadas para otras investigaciones. un proceso o unas actuaciones. debiendo ser confirmadas por escrito o por cualquier medio electrónico o informático.
Artículo 83. la oportunidad de salir del país y no obstante su permanencia voluntaria en el territorio o regrese espontáneamente a él después de haberlo abandonado. experto u otra persona. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario. no será objeto de enjuiciamiento. omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado requerido. cuando estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia. los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud. ni de ningún tipo de restricción de su libertad personal en dicho territorio. adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o la confiscación:
. así como la manera en que se sufragarán los gastos. El Estado venezolano considerara la posibilidad de remitir actuaciones penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos tipificados en esta Ley. Remisión de actuaciones penales Artículo 85. detención o castigo. El Estado venezolano en atención a la cooperación internacional. salvo que ambos Estados hayan acordado otra modalidad. Este salvoconducto cesará cuando el testigo. experto u otra persona que consienta en declarar en juicio o en colaborar en una investigación. por actos. proceso o actuación judicial en el territorio del Estado requirente. Capítulo V Cooperación judicial recíproca Medidas de cooperaciónArtículo 86. o durante el periodo acordado por los estados después de la fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia. El testigo. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán sufragados por el Estado requirente. hayan tenido durante quince días consecutivos. Gastos ordinarios Artículo 84.
los instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o confiscación en la asistencia judicial recíproca. los instrumentos y cualquier otro de los elementos a que se refiere el presente capítulo. El Estado venezolano adoptara las medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales penales u órganos de investigación penal. los bienes. la identificación. para proceder al decomiso del producto. Para la ejecución de una solicitud de asistencia de la índole mencionada en los dos artículos precedentes.1. bienes e instrumentos Artículo 88. A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo. el Estado venezolano podrá facultar a los tribunales penales a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios. aseguramiento e incautación Artículo 87. Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de productos. los bienes. detección. Del producto derivado de los delitos tipificados en esta Ley o de bienes cuyo valor sea equivalente al de ese producto. De estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Cuando el Estado decomise o confisque bienes conforme al presente capítulo. bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley. Solicitud de decomiso de productos. Identificación. 2. el Estado venezolano. Disposición Artículo 89. financieros o comerciales solicitados por el Estado requirente y no podrá negarse a aplicar las disposiciones del presente capítulo amparándose en el secreto bancario. la presentará ante sus autoridades competentes a fin de que se pronuncie sobre la procedencia de la medida solicitada. la detección y el aseguramiento preventivo o la incautación del producto. dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos judiciales y
. los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados en esta Ley. se requiere que medie la doble incriminación.
Del producto. el Estado venezolano podrá prestar particular atención a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de: 1. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas. 4. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.administrativos. c. b. Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros beneficios derivados: a.789 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005. sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable. 3. sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin. Repartirse con otras partes conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionado en el presente capítulo. De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido. 5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
. o de los fondos derivados de la venta de los mismos. o. 2. De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la misma medida que éste. bienes o los fondos derivados de la venta de los mismos. dicho producto. se podrán decomisar o confiscar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado. Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente artículo. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes. a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de otros delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. con arreglo a lo previsto por su derecho interno. Se deroga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Primera. Cuarta. adscrito a la Oficina Nacional Antidrogas. custodia. prevenga. podrá destinar la guarda. El proceso de transferencia de los bienes puestos a la orden del órgano rector a que se refiere la presente Ley. Esta oficina deberá adecuar su naturaleza jurídica en los términos referidos en esta Ley. deberá ajustarse a estas previsiones y a los lineamientos emanados del órgano rector encargado de la lucha contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Segunda. Decomisados y Confiscados. serán transferidos al
. controle. derechos y acciones asignados a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de conformidad con esta Ley. conservación y administración de los bienes asegurados o incautados. Hasta tanto se cree el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Los bienes. supervise y fiscalice actividades reguladas en la presente Ley. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de interior y justicia conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Decomisados y Confiscados. Decomisados y Confiscados. Decomisados y Confiscados de la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley orgánica que regula la enajenación de bienes del sector público no afectos a las industrias básicas. quedan encargados de la implementación y funcionamiento del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. El servicio deberá integrarse e iniciar sus funciones dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto de creación. Se exceptúa al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. mantenimiento. Cualquier organismo que coordine. decomisados y confiscados al Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. se realizará al entrar en pleno funcionamiento el referido servicio. Tercera.
de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la presente Ley. aeronaves. naves. Dada. semovientes y demás objetos que se emplearen o que sean producto de la comisión de los delitos establecidos en esta Ley. funcionamiento y desarrollo de los procedimientos para la administración y destino de los bienes. que depende actualmente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. Decomisados y Confiscados. ejecutará sus actividades dentro de ésta. Asimismo. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley. sede de la Asamblea Nacional. Queda encargado de la ejecución del presente mandato el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. Las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas proveerá los recursos necesarios para su operatividad. a que se refiere esta Ley. se regirá conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento. Decomisados y Confiscados. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. se regirán conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Drogas. vehículos automotores. capitales. El control. relacionados con la materia de drogas. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de presente Ley. en
. derechos y acciones por parte del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo. DISPOSICIONES FINALES Primera. se dictará su Reglamento. hasta tanto adecúe su naturaleza jurídica. la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Segunda. Sexta. decomiso y confiscación de bienes muebles o inmuebles. incautación. dictará las normas para su organización y funcionamiento.Quinta. Tercera.
(L. (L.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado
. Años 202° de la Independencia.Caracas. a los treinta días del mes de abril de dos mil doce. 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. Palacio de Miraflores. a los treinta y un días del mes de enero de dos mil doce.S. DIOSDADO CABELLO RÓNDON Presidente de la Asamblea Nacional ARISTÓBULO ISTÚRIZ Primer Vicepresidente BLANCA EKHOUT Segunda Vicepresidenta IVÁN SERPA GUERRERO Secretario VICTOR CLARCK BOSCÁN SubsecretarioPromulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase.S) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo. en Caracas. (L.
S.S.S. (L.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo. (L.El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.S. (L.S. (L. (L. (L. (L. (L.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud.S. (LS.) EUGENIA SADER CASTELLANOS RefrendadoLa Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.) MARIA CRISTINA IGLESIAS
.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio. (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. (L.S.S.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias. (L.
) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.S. (L.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre. (LS. (L. (L.S.S. (L. (L. (L. (L.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información.) ISIS OCHOA CANIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación.) CARLOS OSO RIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura.S. (L.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente.S.S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería.S.) PEDRO CALZADILLA
. (LS.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.S.
S.S.S. (L. (L. (L. (L.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZRefrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. (L.S.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas.S.S. (L.S. (L.Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud. (
.) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
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