Source: https://www.superseguros.gob.pa/index.php/2-uncategorised/63-prevencion
Timestamp: 2018-12-19 13:18:21+00:00

Document:
Superintendencia de Seguros y Reaseguros Prevención
Por medio de la cual se aceptan créditos contra la masa de liquidación, de acuerdo al orden de prelación 5 y 6, establecido en el artículo 123 de la Ley N°12 de 3 de abril de 2012. Ver Resolución
Liquidación forzosa de Seguros BBA,Corp. Ver Aviso Ver Resolución
Liquidación forzosa de Casualty Re, S.A. Ver Aviso Ver Resolución
Liquidación Forzosa de Alliance Re Reissurance Suisse,S.A. Ver Aviso Ver Resolución
Declacación Impuestos Queja Aseguradora
Honorarios Corredores Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres
ASEGURADORA DEL ISTMO S.A
SEGUROS CONFIANZA S.A
SEGUROS CONSTITUCIÓN S.A
Ver Aviso de Informe Preliminar
Ver Listado N° 7.3
Ver Listado N° 7.2
Ver Listado N° 7.1
Ver Listado N° 5
Ver Listado N° 3
Ver Listado N° 1
Ver Aviso a corredores de seguros
Ver Aviso a clientes, proveedores y afectados
Ver Aviso de horarios de atención
Ver Formulario de acreencias
Ver Aviso de Liquidación Forzosa de Seguros BBA, Corp. efectivo 30-07-2018
Ver Resolución N° JD-054 de 26 de Julio 2018, sobre Liquidación Forzosa de Seguros BBA, Corp.
Ver Resolución OAL -130 del 16 de mayo de 2018 sobre Toma de Control administrativo y operativo de Seguros BBA Corp.
Ver Comunicado de la Toma de Control Administrativo y Operativo de Seguros BBA Corp.
Ver Aviso sobre Toma de Control Administrativo y Operativo de Seguros BBA Corp.
Ver Resolución que corrige la ampliación de facultades del liquidador de Seguros Confianza, S.A.
Ver Resolución que amplia las facultades al liquidador de Seguros Confianza.
Ver Resolución que ordena la creación del fideicomiso de Seguros Constitución, S.A.
Ver Resolución No. 14 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 13 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 12 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 11 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 10 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 09 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 08 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 07 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 06 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 05 del 28 de abril del 2016
Ver Resolución No. 04 del 28 de abril del 2016
ALLIANCE RE RESSURANCE SUISSE S.A
CASUALTY RE S.A
ISTMO COMPAÑIA DE REASEGUROS INC
Ver Resolución N°1
Ver Aviso de Liquidación Forzosa de Alliance Re Reissurance Suisse,S.A.
Resolución de Liquidación de Alliance Re Reassurance Suisse, S.A.
Ver Resolución de Intervención de Alliance Re Reissurance Suisse,S.A.
Ver Comunicado de Intervención de Alliance Re Reissurance Suisse,S.A.
Ver Aviso de Intervención de Alliance Re Reissurance Suisse,S.A.
Ver Resolución de Liquidación forzosa de Casualty Re, S.A.
Ver Avsiso de Liquidación forzosa de Casualty Re, S.A.
Ver Resolución de Intervención de Casualty Re, S.A
Ver Comunicado de Intervención de Casualty Re, S.A
Ver Aviso de Intervención de Casualty Re, S.A
Ver Por medio de la cual se aceptan créditos contra la masa de liquidación, de acuerdo al orden de prelación 5 y 6, establecido en el artículo 123 de la Ley N°12 de 3 de abril de 2012
Ver Resolución N°8 de la Junta de Liquidadora de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°7 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°6 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°5 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°4 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°3 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°2 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolucion N°1 de la Junta de Liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.
Ver Resolución de liquidación de Istmo Compañía de Reaseguros Inc.
Ver 12.oct.16 Acuerdo No. 7 - Por el cual se fijan los criterios y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros en cuanto a los controles internos de prevención del BC, FT y el FPDAM incluyendo a sus filiales y subsidiarias extranjeras.
Ver 12.oct.16 Acuerdo No. 6 - Por el cual se fijan los criterios y parametros mínimos que deben adoptar los sujetos obligados del sector seguros para la dependencia en terceros de las medida de debida diligencia de prevención de BC, FT y el FPDAM.
Ver 12.oct.16 Acuerdo No. 5 - Por el se fijan medidas de prevención y control del riesgo de BC, FT y el FPDAM, aplicables a productos y servicios que ofrecen los sujetos obligados del sector seguros.
Ver 21.jun.16 Acuerdo No. 2 - Por medio del cual se dictan disposiciones sobre Gobierno Corporativo.
Ver 27.jul.15
Ver 27.may.15 Acuerdo No. 2 - Por el cual se adopta el catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas relacionadas con el BC, FT y el FPDAM.
Ver 15.06.18 Documento de Validación de Licencia para la presentación de la Declaración Jurada de la UAF.
Ver 11.03.18 Sanción por incumplimiento de la Presentación de los Reportes RTE y lista ONU a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Ver 25.01.18 Presentación de la Declaración Jurada de la Unidad de Análisis Financiero
Ver 10.may.17 Ley 21 - Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones
Ver 04.ago.15 Decreto 587 - Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrución masiva, y dicta otras disposiciones.
Ver 13.ago.15 Decreto 363 - Que reglamenta la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones
Ver 27.abr.15 Ley 23 - Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones
Ver 27.mar.18 Resolución No. 02-018 de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, por la cual se dispone la publicación de la lista de personas expuestas políticamente de la República Bolivariana de Venezuela.
Ver 27.mar.18 Anexo A de la Resolución 02-018 Lista de Personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de BC/FT/FPADM.
Ver 27.mar.18 Resolución No. 01-018 de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto riesgo en materia de BC/FT/FPADM.
Ver 28.mar.18 Anexo No. 1 a la Resolución 01-2018, Lista de jurisdicciones y personas (naturales o jurídicas) bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales, consideradas de alto riesgo en materia de BC/FT/FPADM.
Ver 24.ago.16 Resolución 001-2016 de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, por la cual se establecen los parámetros para la distribución de los fondos provenientes de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la Ley 23 de 2015, y sus reglaentaciones.
Ver 22.ene.02 Resolución res-dg-001 Por la cual se establece en esta Entidad la información confidencial, de acceso restringido y acceso libre, de conformidad con lo contemplado en la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002
Ver 21.ago.15 Memorando de Entendimiento SSRP-ACODECO
Ver 26.feb.15 Memorando de Entendimiento Panama-Colombia
Ver Preguntas Frecuentes sobre la Declaración Jurada y Validación de Licencia
Ver Formulario Conozca a su Cliente Persona Jurídica.pdf
Ver Formulario Conozca a su Cliente Persona Natural.pdf
Ver Manual Declaración Jurada
Ver PBS22
Ver Informe de Evaluación Mutua de La República de Panamá Enero 2018
IBERO RE COMPANY, S.A. JE-DOC-039-4 de julio de 2018 MULTA B/.20.000,00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.
ASEGURADORA ANCÓN JE-DOC-005-28 de mayo 2018 MULTA B/. 5.000,00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.
SEGUROS SURAMERICANA, S.A. JE-DOC-SSRP-006 del 28 de mayo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS JE-DOC-SSRP-004 del 3 de mayo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015 art. 56, numeral 1
UNION DE SUSCRIPTORES JE-DOC-SSRP-003 del 2 de marzo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo Nº 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1
LAFER RE PANAMÁ JE-DOC-SSRP-001 del 22 de enero de 2018 MULTA B/. 5,000 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1.
GLOBAL REINSURANCE COMPANY, S.A. JE-DOC-SSRP-006 de 27 de diciembre de 2017 MULTA B/.30,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015 art. 56, numeral 1
AMERICAN WINDSTORM AND
MARINE CASUALTY INCORPORATE
JE-DOC-SSRP-004 del 27 de diciembre de 2017 MULTA B/.25,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015 art. 56, numeral 1
LA FLORESTA DE SEGUROS JE-DOC-SSRP-002 de 27 de diciembre de 2017 MULTA B/. 5,000 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015 art. 56, numeral 1
BUPA PANAMÁ JE-DOC-SSRP-001 de 27 de diciembre de 2017 MULTA B/. 5,000 Acuerdo No. 3 de 27 de julio 2015, artículo 56, numeral 1.
Ver Capacitaciones y Supervisiones de BC/FT/FPADM.
Ver 14-jun Nota de prensa OECD 14
Ver 12-abr Reunión de Alto Nivel sobre Estándares Globales e Internacionales de Seguros y Prioridades de Supervisión en las Américas, Santo Domingo Rep. Dominicana

References: artículo 123
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