Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5360307&fecha=15/09/2014
Timestamp: 2020-07-08 05:37:55+00:00

Document:
DOF: 15/09/2014
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo pa
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 15, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
Que en términos de la 34 ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe expedir el formato oficial para que las instituciones de crédito le remitan, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, conforme a los términos y especificaciones señalados por el referido precepto;
Que en ese contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el desarrollo de sus atribuciones, ha realizado diversos análisis de las operaciones llevadas a cabo en el sistema financiero, en los cuales se aprecia un aumento considerable de operaciones realizadas mediante el uso de cheques de caja;
Que por lo anterior, se considera pertinente diseñar y adoptar medidas de control adicionales y homogéneas aplicables a las mencionadas operaciones, con el propósito fundamental de minimizar el riesgo de que los recursos cuya procedencia pudiera estar relacionada con actividades ilícitas, ingresen al sistema financiero;
Que una vez escuchada la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitida mediante oficio número 213/RAPG-66843/2014, de fecha 13 de agosto de 2014, he tenido a bien emitir la siguiente:
Artículo 1.- La presente Resolución tiene como objetivo establecer el formato oficial previsto en la 34 ª Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicables a las instituciones de crédito, así como el instructivo para su llenado.
Para efectos de esta Resolución, así como de su Anexo, serán aplicables las definiciones establecidas en la 2 ª de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, además de las siguientes, que podrán utilizarse en singular o plural:
I. Disposiciones, a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2009 y sus respectivas modificaciones;
Artículo 2.- Las Entidades deberán remitir a la Unidad, por conducto de la Comisión, un reporte por cada Operación de expedición o pago de cheques de caja, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A.
Artículo 3.- Las Entidades que no hayan realizado Operaciones con cheques de caja durante el periodo que corresponda, deberán enviar el reporte referido en el artículo 2 capturando la información que corresponda hasta el campo 2.2 "CLAVE O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A.
Artículo 4.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores, en los términos y periodicidad que se establecen en las Disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, utilizando un archivo XML con la extensión de archivo .FCC, generando el sistema de transmisión un acuse de recibo electrónico en el que se hará constar la denominación de la Entidad, número de folio, tipo de reporte, periodo de envío, fecha y hora de recepción, así como el número total de registros recibidos.
Artículo 5.- La Entidad de que se trate solo podrá modificar por una ocasión la información a que se refieren los artículos 2 y 3, mediante la transmisión de un reporte de Operaciones con cheques de caja, en el que se deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo 3.1.2 "DATOS DE SI LA OPERACIÓN ES MODIFICATORIA", utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A.
Artículo 6.- Las Entidades deberán guardar la reserva y confidencialidad de la información de sus Clientes o Usuarios en términos de las disposiciones aplicables, y serán responsables de que la misma se remita en términos de la presente Resolución, así como de que esta reúna la calidad y características exigibles.
Artículo 7.- La Secretaría, por conducto de la Comisión, deberá proporcionar los catálogos para que las Entidades capturen la información relativa a los reportes a que se refieren los artículos 2 y 3 anteriores, salvo el caso de los catálogos de sucursales que serán proporcionados a la propia Secretaría en términos de la "Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004 y sus respectivas modificaciones.
Artículo 8.- Las Entidades presentarán los reportes a que se refiere la presente Resolución a través del Oficial de Cumplimiento.
SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la Comisión pondrá a disposición de las Entidades, en versión electrónica, el formato y los catálogos a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente Resolución, respectivamente.
TERCERO.- Las Entidades empezarán a remitir los reportes de operaciones con cheques de caja, en términos de la 34 ª Ter de las Disposiciones, mediante su transmisión vía electrónica a la Comisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tal efecto el Layout y su instructivo de llenado que se acompaña a la presente Resolución como Anexo A, de la forma siguiente:
a) Los reportes de operaciones por la expedición de cheques de caja que hayan realizado durante el último trimestre de dos mil catorce, a partir del primer día hábil del mes de enero del año dos mil quince.
b) Los reportes de operaciones por el pago de cheques de caja que hayan realizado durante el último trimestre de dos mil catorce y el primer trimestre de dos mil quince, a partir del primer día hábil del mes de abril del año dos mil quince,
México, Distrito Federal, a 1 de septiembre de 2014.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </
reporte>.
<trimestre_reportado>
Formato: "año-trimestre"
Patrón: AAAA-9
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón
AAAA-9 que representa el formato año-trimestre,
- AAAA debe corresponder al año del trimestre
reportado. - 9 corresponde a un número que
determina al trimestre y puede tener los valores: 1,2,3
ó 4:
- 1 (Enero - Marzo)
- 2 (Abril - Junio)
- 3 (Julio - Septiembre)
- 4 (Octubre - Diciembre)
trimestre_reportado>.
<entidad>
entidad>.
Formato:"sector-organismo
regulador" Patrón: 99-999
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón 99-
999 que representa el formato sector-organismo
regulador. Donde 9 corresponde a un caracter del 0-9.
clave_organo_regulador>.
VC21R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al
Catálogo CASFIM para Autoridades y Organismos
CLAVE O NÚMERO DE
<clave_entidad>
Formato:"sector-entidad"
Patrón:99-999
999 que representa el formato sector-entidad. Donde 9
corresponde a un caracter del 0-9.
clave_entidad>.
VC22R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al
Catálogo CASFIM para Entidades Financieras.
OPERACIONES A
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el
cierre de la misma </operaciones>.
VC3R1: La etiqueta es obligatoria en caso de existir
operaciones. En caso de que se trate de un reporte en
0 ´s, no se deberá incluir.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta
<operaciones> (por lo menos deberá incluirse una
operacion>.
VC31R1: Debe existir una etiqueta <operacion> por
cada operación que se reporte dentro del archivo.
Formato: "año-consecutivo"
Patrón: AAAA-999999999 (sin
ceros a la izquierda)
VXSD: El campo es obligatorio para cada operación.
VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la
máxima es de 14.
AAAA-999999999 que representa el formato año-
- AAAA debe corresponder al año en el que se reporta
- 999999999 corresponde a un número consecutivo de
operaciones por entidad por año que inicia en 1 (no
incluye ceros a la izquierda).
folio_consecutivo>.
VC311R1: El consecutivo debe iniciar en 1 cada año y
se incrementará en 1 por cada operación que se
reporte durante este.
VC311R2: No se permite repetir un folio por entidad.
De tal forma que si se genera una modificación, se
asigna un nuevo folio a la operación modificatoria.
VC311R3: El año reportado debe ser válido y menor o
igual al año de envío del reporte que contiene a la
DATOS DE SI LA
OPERACIÓN ES
cierre de la misma </modificatorio>.
VC312R1: La etiqueta sólo es requerida en caso de
que se reporte una operación que modifique a una
previamente enviada. En caso contrario, no necesita
incluirse en el reporte.
<folio_previo>
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta
<modificatorio>.
folio_previo>.
VC3121R1: El folio previo debe corresponder a una
operación reportada con anterioridad por la entidad.
VC3121R2: Unicamente se permite modificar cada
operación una ocasión, por lo que no debe existir un
reporte modificatorio a la misma operación
previamente. En caso de que exista, el registro será
VC3121R3: La diferencia entre la fecha de envío de la
operación modificatoria y la fecha de envío de la
operación a modificar debe ser menor o igual a 30
OPERACIÓN QUE SE
VXSD: La longitud es de 8 caracteres.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón
aaaammdd que representa el formato de fecha y hora,
- aaaa corresponde al año en 4 dígitos.
- mm mes a dos dígitos.
- dd día a dos dígitos
fecha>.
VC313R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
debe de tener un año menor o igual al año en que se
recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.
VC313R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del archivo.
SUCURSAL DONDE SE
<clave_sucursal>
Patrón:CCCCCCCC
Formato:[A-Z][0-9]
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y máxima
VXSD: Unicamente acepta caracteres de números 0-9
o letras A-Z. Acepta ceros a la izquierda. Guión bajo
(_) y guión medio (-).
clave_sucursal>.
VC314R1: La clave de sucursal debe corresponder al
Catálogo de Sucursales enviado por la entidad al
Organismo Regulador. Si la operación no se genera
en sucursal (es decir que se generó en casa matriz) la
clave debe ser 0 (cero).
VC314R2: Etiqueta obligatoria únicamente si la
operación se realizó a través de sucursal.
<datos_cheque>
datos_cheque>.
<numero_cheque>
<datos_cheque>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y máxima de
VXSD: Únicamente acepta números del 0-9. Acepta
numero_cheque>.
CLAVE MONEDA/
DIVISA DEL CHEQUE
<moneda_cheque>
Patrón: LLL
VXSD: La longitud es de 3 caracteres.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Unicamente acepta caracteres en mayúsculas
y de la A Z, donde L corresponde a una letra.
moneda_cheque>.
VC3152R1: La clave debe existir en el Catálogo de
Moneda provisto por la UIF.
<monto_cheque>
Formato: 14 dígitos con 2
decimales obligatorios.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1
entero de 1 dígito, 1 punto y 2 decimales) y la máxima
de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales).
Las primeras 14 posiciones se utilizarán para los
enteros y las 2 últimas para los decimales, separando
las fracciones por un punto.
VXSD: El campo es numérico con decimales. Es
obligatorio que se especifiquen los decimales, aún
cuando la cantidad fraccionaria sea 0.00.
monto_cheque>.
DATOS DEL TIPO DE
tipo_operacion>.
DATOS CUANDO LA
REPORTAR ES LA
<expedicion>
VXSD: Si no existe la etiqueta <cobro>, entonces es
obligatoria la etiqueta <expedicion>. No pueden existir
VXSD: Si existe la etiqueta se debe encontrar el cierre
de la misma </expedicion>.
(TENEDOR) DEL
VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta
<expedicion>.
datos_beneficiario>.
<datos_beneficiario>.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres:
letras de A-Z (mayúsculas y sin acentos ni diéresis),
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión
medio (-), punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @,
apóstrofe (').
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en
VC316111R1: En caso de que el beneficiario sea una
persona física, este campo debe contener el nombre
completo del beneficiario del cheque de caja, es decir,
el o los nombres propios con su apellido paterno y su
VC316111R2: En caso de que el beneficiario sea una
persona moral o fideicomiso, este campo debe
contener la denominación o razón social completa del
beneficiario del cheque de caja.
<liquidacion_expedicion>
liquidacion_expedicion>.
3.1.6.1.2.1
<liquidacion>
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta </
liquidacion>.
VC316121R1: Debe existir al menos una etiqueta
<liquidacion> por cada transacción realizada en la
3.1.6.1.2.1.1
CLAVE MEDIO DE
<medio_liquidacion>
<liquidacion>.
VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la
medio_liquidacion>.
VC3161211R1: La clave del campo debe ser de
acuerdo al Catálogo de Medio de Liquidación provisto
por la UIF.
3.1.6.1.2.1.2
REALIZÓ EL CARGO
<numero_cuenta_cargo>
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la
máxima es de 18.
numero_cuenta_cargo>.
VC3161212R1: El campo es Obligatorio cuando en el
campo 3.1.6.1.2.1.1 (Clave Medio de Liquidación), se
elija la opción 3 (Cargo a Cuenta Misma Institución)
del Catálogo de Tipo de Medio de Liquidación.
3.1.6.1.2.1.3
<moneda_liquidacion>
moneda_liquidacion>.
VC3161213R1: La clave debe existir en el Catálogo de
3.1.6.1.2.1.4
<monto_liquidacion>
monto_liquidacion>.
REPORTAR ES EL
<cobro>
VXSD: Si no existe la etiqueta <expedicion>, entonces
es obligatoria la etiqueta <cobro>. No pueden existir
de la misma </cobro>.
<institucion_emisora>
<cobro>.
institucion_emisora>.
VC31621R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al catálogo CASFIM para Entidades Financieras.
<liquidacion_cobro>
liquidacion_cobro>.
3.1.6.2.2.1
VC316221R1: Debe existir al menos una etiqueta
3.1.6.2.2.1.1
VC3162211R1: La clave del campo debe ser de
3.1.6.2.2.1.2
REALIZÓ EL ABONO
<numero_cuenta_abono>
numero_cuenta_abono>.
VC3162212R1: El campo es Obligatorio cuando en el
campo 3.1.6.2.2.1.1 (Clave Medio de Liquidación), se
elija la opción 2 (Abono a cuenta misma institución)
del Catálogo de Medio de Liquidación.
3.1.6.2.2.1.3
VC3162213R1: La clave debe existir en el Catálogo de
3.1.6.2.2.1.4
obligatorio que se especifiquen los decimales, aun
<datos_persona_reportar>
datos_persona_reportar>.
tipo_persona>.
REPORTA CUANDO
SE TRATE DE
VXSD: Si no existe la etiqueta <cliente>, entonces es
obligatoria la etiqueta <usuario>. No pueden existir las
usuario>.
VC411R1: La etiqueta es obligatoria si la operación la
realizó un usuario. En caso contrario, no debe existir.
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>,
entonces es obligatoria la etiqueta <persona_fisica>.
No pueden existir las dos a la vez.
persona_fisica>.
<persona_fisica>.
letra Ñ, espacio ( ), apóstrofe ('), punto (.). Nota. Los
paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos.
nombre>.
letra Ñ, espacio ( ).
apellido_paterno>.
VC41112R1: En caso que la persona reportada no
tenga apellido paterno se deberán de capturar cuatro
equis (XXXX).
VC41112R2: Si el campo "Apellido Materno" fue
llenado con cuatro equis (XXXX) el campo "Apellido
Paterno" deberá ser diferente de este valor.
apellido_materno>.
VC41113R1: En caso que la persona reportada no
tenga apellido materno se deberán de capturar cuatro
VC41113R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue
Materno" deberá ser diferente de este valor.
AAAAMMDD que representa el formato de fecha,
- DD día a dos dígitos.
fecha_nacimiento>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide
la regla VC41114R3.
VC41114R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
VC41114R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
recepción del reporte.
VC41114R3: El campo es obligatorio únicamente
cuando no se cuente con el RFC o CURP, pudiendo
proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.
VC41114R4: Si se proporciona más de un campo
(Fecha de Nacimiento, RFC o CURP), la fecha
reportada en estos campos debe de coincidir, de ser
diferente se rechazará la operación.
CLAVE ÚNICA DE
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
MM=mes, DD=día, G=M ó H,
EF= Entidad federativa CC=
(A-Z) letras 99=(0-9) número
VXSD: La longitud es de 18 caracteres.
LLLLAAMMDDGEFCCC99 que representa el formato
de CURP donde:
- LLLL Letras que corresponde a las primeras dos
letras del apellido paterno, la primera letra del apellido
materno y la primera letra del nombre.
- AA corresponde al año de nacimiento en 2 dígitos.
- MM mes de nacimiento a dos dígitos.
- DD día de nacimiento a dos dígitos.
- G Género (H=hombre, M=mujer).
- EF Entidad Federativa a dos caracteres. Caracteres
permitidos de A-Z.
- CCC Letras que corresponden a la segunda
consonante del apellido paterno, la segunda
consonante del apellido materno y la segunda
consonante del nombre. Caracteres permitidos de A-Z.
- 99 números asignados por la autoridad como
curp>. En caso de no contar con el dato, no necesita
incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41115R1.
VC41115R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con RFC o fecha de nacimiento,
pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los
mismos. Es obligatorio cuando no se cuente con
Fecha de nacimiento y RFC.
VC41115R2: Si se proporciona más de un campo
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
VXSD: La longitud es de 13 caracteres.
LLLLAAMMDDXXX que representa el formato donde:
- LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis
de A-Z que corresponden a las primeras dos letras del
apellido paterno, la primera letra del apellido materno
y la primera letra del nombre. Se pueden incluir los
caracteres & o Ñ.
- DD día de nacimiento a dos dígitos
- XXX Caracteres que representan la homoclave,
pueden ser letras de A-Z (mayúsculas, sin acentos y
sin diéresis) y/o números (0-9).
VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
incluya la Homoclave.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>.
En caso de no contar con el dato, no necesita incluirse
en el reporte sin que esto invalide la regla
VC41116R1.
VC41116R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con CURP o Fecha de Nacimiento,
Fecha de Nacimiento y CURP.
VC41116R2: Si se proporciona más de un campo
CLAVE PAÍS DE
letras de A-Z.
pais_nacionalidad>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte.
VC41117R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de País provisto por la UIF.
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
VXSD: La longitud mínima es de 5 caracteres y
máxima de 60.
VXSD: Se aceptan los caracteres: letras de A-Z,
números del 0-9, guión medio (-), punto (.), guión bajo
(_) y apostrofe ('). Es obligatorio contar con el caracter
@ y al menos una letra, un punto y otra letra después
de @, por ejemplo, a@a.a. Nota. Los paréntesis no se
incluyen entre los caracteres permitidos.
correo_electronico>. En caso de no contar con el dato,
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica>,
entonces es obligatoria la etiqueta <persona_moral>.
persona_moral>.
<persona_moral>.
denominacion_razon>.
VXSD: La longitud es de 8 dígitos.
donde: - AAAA corresponde al año en 4 dígitos. - MM
mes a dos dígitos.
fecha_constitucion>. En caso de no contar con el dato,
la regla VC41122R3.
VC41122R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
VC41122R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
VC41122R3: El campo es obligatorio únicamente
cuando no se cuente con el RFC, pudiendo
proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
VXSD: La longitud es de 12 caracteres.
LLLAAMMDDCCC que representa el formato donde:
LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de
A-Z, se pueden incluir los caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
- CCC Caracteres que representan la homoclave,
sin diéresis) y/o números.
-VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se
VC41123R1.
VC41123R1: Este campo es opcional siempre y
cuando se cuente con fecha de constitución, pudiendo
proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es
obligatorio cuando no se cuente con fecha de
VC41124R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
VXSD: Si no existe la etiqueta <usuario>, entonces es
obligatoria la etiqueta <cliente>. No pueden existir las
cliente>.
VC412R1: La etiqueta es obligatoria si la operación la
realizó un cliente. En caso contrario, no debe existir.
VC41212R1: En caso que la persona reportada no
VC41212R2: Si el campo "Apellido Materno" fue
VC41213R1: En caso que la persona reportada no
VC41213R2: Si el campo "Apellido Paterno" fue
la regla VC41214R3.
VC41214R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
VC41214R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
VC41214R3: El campo es obligatorio únicamente
VC41214R4: Si se proporciona más de un campo
VC41215R1.
VC41215R1: Este campo es opcional siempre y
VC41215R2: Si se proporciona más de un campo
VC41216R1.
VC41216R1: Este campo es opcional siempre y
VC41216R2: Si se proporciona más de un campo
4.1.2.1.7
<pais_nacimiento>
pais_nacimiento>. En caso de no contar con el dato,
VC41217R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
4.1.2.1.8
VC41218R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
4.1.2.1.9
DEL NEGOCIO AL QUE
SE DEDIQUE EL
CLIENTE DECLARADA
ABRIR LA CUENTA,
CONTRATO O PÓLIZA,
O DE SER EL CASO,
EL USUARIO AL
VXSD: La longitud es de 7 dígitos.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.
actividad_economica>.
VC41219R1: En caso de que no exista una relación de
negocio con la persona física reportada, debe elegir
"No Aplica".
VC41219R2: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálogo de Actividad Económica provisto por la
4.1.2.1.10
la regla VC41222R3.
VC41222R1: La fecha debe ser válida, es decir, que
VC41222R2: La fecha debe ser menor a la fecha de
VC41222R3: El campo es obligatorio únicamente
VC41223R1.
VC41223R1: Este campo es opcional siempre y
VC41224R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
CLAVE DE GIRO
ACTIVIDAD U OBJETO
giro_mercantil>.
VC41225R1: En caso de que no exista una relación de
negocio con la persona moral reportada, debe elegir
VC41225R2: La clave del campo debe ser de acuerdo
al Catálgo de Giro Mercantil, Actividad u Objeto Social
provisto por la UIF.
QUE, CON SU FIRMA,
PUEDAN OBLIGAR A
OPERACIÓN DE QUE
<apoderado_legal>
apoderado_legal>.
<domicilio>
domicilio>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la
regla VC42R1.
VC42R1: El domicilio es obligatorio cuando la
operación la realice un cliente. En caso de que la
operación la realice un usuario, el domicilio es
DATOS SI EL
VXSD: Si no existe la etiqueta <extranjero>, entonces
es obligatoria la etiqueta <nacional>. No pueden existir
nacional>.
VC421R1: Es obligatoria si el domicilio es reportado
como nacional. En caso contrario, no debe existir.
UNIFICADO O SE
<nacional>.
tipo_domicilio>.
DOMICILIO UNIFICADO
<unificado>
VXSD: Si no existe la etiqueta <separado>, entonces
es obligatoria la etiqueta <unificado>. No pueden
existir las dos.
unificado>.
<domicilio_unificado>
VXSD: La etiqueta es obligatoria si se encuentra la
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres:
medio (-), punto (.), coma (,), apóstrofe ('), dos puntos
(:), diagonal (/).
domicilio_unificado>.
ciudad_poblacion>.
colonia>.
VC421113R1: En caso de no contar con el dato, se
llenará con el valor XXXX.
VXSD: La longitud es de 5 caracteres.
VXSD: Unicamente acepta los caracteres 0-9.
codigo_postal>.
VC421114R1: En caso de no contar con el dato, se
<separado>
VXSD: Si no existe la etiqueta <unificado>, entonces
es obligatoria la etiqueta <separado>. No pueden
separado>.
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta <domicilio>.
entidad_federativa>.
VC421121R1: La clave del campo debe corresponder
al Catálogo de Entidades Federativas de SEPOMEX.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto
(.), dos puntos (:), diagonal (/).
4.2.1.1.2.4
CLAVE DELEGACIÓN
<delegacion_municipio>
Se desglosará de acuerdo a la
seleccionada, identificada por
delegacion_municipio>.
VC421124R1: La clave del campo debe corresponder
al Catálogo de Delegación o Municipio SEPOMEX.
4.2.1.1.2.5
VC421125R1: En caso de no contar con ella, se
4.2.1.1.2.6
CALLE, AVENIDA O
etiqueta <separado> dentro de la etiqueta
<tipo_domicilio>.
calle>.
4.2.1.1.2.7
letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma(,), punto(.),
dos puntos (:), diagonal (/).
numero_exterior>.
4.2.1.1.2.8
numero_interior>. En caso de no contar con el dato,
VXSD: Si no existe la etiqueta <nacional>, entonces
es obligatoria la etiqueta <extranjero>. No pueden
extranjero>.
VC422R1: La etiqueta el domicilio del usuario es
reportado como extranjero. En caso contrario, no debe
VXSD: Obligatorio si existe la etiqueta <extranjero>.
pais>.
VC4221R1: La clave del campo debe ser de acuerdo
<extranjero>.
etiqueta <unificado> dentro de la etiqueta
4.2.2.2.1.3
VC422213R1: En caso de no contar con el dato, se
4.2.2.2.1.4
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracter y máxima
VC422214R1: En caso de no contar con el dato, se
ESTADO, PROVINCIA,
POLÍTICA SIMILAR
(:), diagonal (/).Nota. Los paréntesis no se incluyen en
caracteres permitidos.
estado_provincia>.
VC422224R1: En caso de no contar con ella, se
telefono>. En caso de no contar con el dato, no
regla VC43R1.
VC43R1: Los datos del número telefónico es
obligatorio cuando la operación la realice un cliente.
En caso de que la operación la realice un usuario, el
dato es opcional.
<telefono>.
clave_pais>.
VC431R1: La clave del campo debe ser de acuerdo al
Catálogo de País provisto por la UIF.
Formato: Clave de región +
VXSD: La longitud mínima es de 10 caracteres y
máxima de 12.
VXSD: El campo es numérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres 0-
numero_telefono>
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la
máxima de 6.
VXSD: Unicamente acepta los siguientes caracteres 0-
9. (Acepta 0's a la izquierda).
extension>. En caso de no contar con el dato, no
necesita incluirse en el reporte.

References: Resolución 
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 15
 artículo 115

Artículo 1
 Resolución 
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115

Artículo 2
 Resolución 

Artículo 3
 artículo 2
 Resolución 

Artículo 4

Artículo 5
 Resolución 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Resolución 
 Resolución