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Timestamp: 2017-03-23 11:19:27+00:00

Document:
Solicitud de otorgamiento de la licencia general.
Presentación simultánea de solicitudes de licencia singular.
Base 9.
Cuarto. La obligatoriedad de la presentación y tramitación de las solicitudes de las licencias generales a través de registro electrónico recogida en la base 5 del pliego de bases que aprueba esta Orden se extenderá a las solicitudes de licencias singulares. Dicha obligatoriedad será recogida en la Resolución que al efecto dicte el titular de la Dirección General de Ordenación del Juego para el establecimiento del procedimiento de solicitud y otorgamiento de las licencias singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego.
Quinto. Se deroga la Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se aprueba la disposición que desarrolla los requisitos del plan operativo al que se refiere el artículo 10.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Sexto. Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Sección primeraCalendario
2. Tramitación de las solicitudes: la tramitación de los procedimientos se iniciará en el momento en que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la Dirección General de Ordenación del Juego.A lo largo de dicha tramitación, la Dirección General de Ordenación del Juego, de conformidad con lo establecido en las correspondientes bases de este pliego, podrá requerir a los interesados cuanta documentación, información y aclaraciones considere precisas para la resolución del procedimiento.
i) Cualquier otro requisito exigido por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, las distintas Órdenes ministeriales por las que se aprueba la Reglamentación básica de las actividades de juego y la normativa de desarrollo que haya dictado la Dirección General de Ordenación del Juego.
b) Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen las solicitudes en nombre de las sociedades interesadas deberán presentar poder bastante al efecto y, en su caso, debidamente apostillado, inscrito en el Registro Mercantil o en el Registro correspondiente en los supuestos de que su inscripción resulte legalmente necesaria, y fotocopia de su documento nacional de identidad o, en el caso de ciudadanos extranjeros, copia oficial del documento equivalente o pasaporte.Igualmente, si el solicitante fuese una persona jurídica extranjera, su representante permanente deberá comunicar además su dirección en España, con la obligación de estar siempre actualizada. Se entenderá que la dirección del representante coincide con la dirección a efectos de notificaciones de la sociedad representada.
d) Declaración responsable de que la sociedad interesada no está incursa en ninguna de las circunstancias referidas en el artículo 13.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego; así como, específicamente, de que a fecha de la solicitud, la sociedad interesada no desarrolla las actividades de juego contenidas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley, sin los correspondientes títulos habilitantes que la misma requiere. El ámbito de lo declarado se extenderá hasta aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras empresas en las que hubiera concurrido aquellas.La Dirección General de Ordenación del Juego, en su caso, podrá requerir cuanta documentación entienda necesaria para la acreditación de lo declarado por el interesado.
e) Relación de los accionistas, partícipes o titulares significativos de la entidad solicitante, miembros del órgano de administración de la sociedad, personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado. A los efectos de determinar si una participación es significativa, se estará a lo establecido en la normativa del Estado de la nacionalidad de la sociedad.En el caso de que alguno de los accionistas, partícipes o titulares significativos de la entidad solicitante sea una persona jurídica, deberá incluirse, además, una relación de los accionistas, partícipes o titulares significativos, miembros del órgano de administración de la sociedad y personal directivo de esta persona jurídica.
f) Declaración responsable mediante la cual se identifique al titular real de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En caso de que, de acuerdo con lo establecido en el referido precepto legal, no exista titular real de la sociedad, se declarará tal circunstancia.
i) Declaración por la que el solicitante se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles por cualquier acto derivado de la licencia general otorgada, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
j) Plan operativo previsto por el artículo 10.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, cuyo contenido se recoge en el anexo II de la Orden por la que se aprueba este pliego de bases.
k) Descripción de los sistemas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a los que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa de desarrollo. En particular, se deberá aportar manual de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo completo, debidamente actualizado y adaptado a la legislación española en la materia y a la actividad que se va a desarrollar en España.En el manual deberán describirse:
iii. Criterios para la identificación de clientes establecidos por el operador a los efectos de lo previsto en el artículo 21.2 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
l) En su caso, solicitud de autorización para desarrollar actividades publicitarias, de promoción o patrocinio.
m) Copia íntegra de los contratos formalizados con todos los proveedores que participen o vayan a participar en el desarrollo y explotación de las actividades de juego objeto de la licencia general solicitada si afectasen a los elementos esenciales de la actividad sujeta a licencia e incidieran en el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable a la licencia. Si los contratos no hubieran sido formalizados, el solicitante identificará al proveedor o proveedores con los que estuviera negociando los referidos contratos, aportará los precontratos alcanzados y manifestará el compromiso de aportar copia íntegra de los mismos antes de la finalización del plazo para solicitar las licencias generales.En particular se aportarán los contratos relativos a la gestión de servicios de plataforma de juegos, la gestión de clientes y la gestión de la infraestructura básica del sistema técnico de juego y entre ellos, los del centro de proceso de datos, servidores y réplica, gestión de precios y riesgo y sistema de control interno. Deberán aportarse asimismo los modelos de contrato con empresas que presten servicios de afiliación.
n) Declaración responsable de que la sociedad no está desarrollando en la fecha de presentación de su solicitud ni actividades de juego ni actividades publicitarias o promocionales comprendidas en el ámbito de la licencia general solicitada.
ñ) Compromiso de no desarrollar actividades de juego o actividades publicitarias o promocionales comprendidas en el ámbito de la licencia general solicitada hasta el eventual otorgamiento de la misma.
f) Modelo de contrato de juego que el interesado propondrá a los participantes, de acuerdo con el artículo 32 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, incluyendo las condiciones o cláusulas generales de contratación y de venta.En relación con las sociedades de nueva creación, la Dirección General de Ordenación del Juego, a solicitud del interesado y por causas justificadas, podrá autorizar la acreditación de la solvencia económica y financiera por medio de otros documentos.
f) Declaración indicando la estructura de personal técnico, esté o no integrado en la entidad solicitante, de los que ésta disponga para el desarrollo de las actividades de juego, especialmente los encargados del control de calidad y seguridad.
i) Declaración sobre la plantilla media anual de la entidad.
j) Descripción de las medidas adoptadas para garantizar que la cuenta corriente dedicada está efectivamente vinculada a la finalidad prevista en el artículo 39 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego y, en particular, del procedimiento al que se refiere el número segundo del citado artículo. Deberá, asimismo, identificarse la referida cuenta y las personas que contarán con poderes para la disposición de los fondos.
ANEXO II Contenido del plan operativo
f) El operador deberá establecer un sistema de acceso del jugador a su cuenta de juego, en virtud del cual éste tendrá que identificarse mediante credenciales u otros medios de autenticación del usuario que ofrezcan mayor nivel de seguridad.
ANEXO III Requisitos del proyecto de los sistemas técnicos de juego del operador

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 artículo 39
 Real Decreto