Source: http://horaciocardozo.com.ar/tag/inspecciones/
Timestamp: 2018-01-19 07:36:17+00:00

Document:
Tag: inspecciones
LIMITES A LOS REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS RECAUDADORES. Excesiva documentación solicitada.
Al fin un fallo que pone limites a las excesivas facultades de fiscalización de los Fiscos!!!!!. En este caso se trata del Fisco de la provincia de Córdoba, al cual la justicia le ha puesto un límite pues solicitaba documentación que no tenía que ver directamente con el impuesto sobre los Ingresos Brutos que fuera objeto de la inspección. No podemos considerar que este fallo se generalizará rápidamente, pero es un comienzo. Comentario que me publicara el Suplemento de Novedades Fiscales del diario Ambito Financiero el 15.9.15.http://www.ambito.com/suplementos/novedadesfiscales/ampliar.asp?id=3605
Tags: inspeCCIONES - AFIP - limites facultad de fiscalización
*Inspecciones de la AFIP. Estrategias del contribuyente ante la fiscalización y como manejar una inspección. Facultades de la AFIP y la ley de procedimientos tributarios. Actuacion del inspector.
*Facultades de la AFIP y la ley penal tributaria. Límites. Actuación del inspector en los casos de denuncia penal.
*Aspectos formales de la actuación de los inspectores. Actas. Testigos. Negativa a firmar. Consecuencias animosidad del inspector. Notificaciones. Sujetos intervinientes.
*Consecuencias del bloqueo fiscal. Ley tapón
*Función y objetivos de la inspección. Resultados. Pasos Posteriores a la inspección. Las facturas apócrifas.
*No conformidad con lo actuado por el inspector. Defensas y derechos de los contribuyentes.
*Límites de la facultad de la Fiscalización. Supervivencia del contribuyente.
Tags: INSPECCIONES
amparo origen de las mercaderías Ley 26.735. Reducción LAVADO DE DINERO Blanqueo y divorcio consolidación exención de prisión exclusión de culpabilidad ARBA Econfines 2014 SANCIONES rebajas CSJN rebajas del costo laboral Penal Economico Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Pequeñas y Medianas Empresas Intercambio automatico EXPORTACION evasion de impuestos reforma ley penal tributaria Código Fiscal Ley 26.994 Resolución General N°3151 exención proyecto ticket entidades exentas ilegalidad Boletin Oficial Camara Federal de Casacion Penal Transparencia Fiscal valor agregado Martin Lutero Cardozo & Lapidus PAMI RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL despido Cámara Nacional en lo Penal Económico agravante Reforma Nro 115 sumario artículo 20 de la Ley Penal Tributaria Blanqueo y Moratorias CONGRESO ECOFINES apócrifa honorarios de directores 14 Nov artículo 56 de la Ley 24.522 trasnferencia de creditos tributarios legado tributario Impuesto declaraciones juradas moneda nacional CONCURSOS Y QUIEBRAS Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV reseña informativa Decreto 946/2016 Cámara Federal de Mendoza PUBLICACIONES caducidad Estrategias Inspecciones ardid Cancelación CUIT Unidad de Información Financiera procedimiento Responsabilidad solidaria alícuota PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social EXCENCIÓN SELLOS Ingresos brutos NOVEDADES FISCALES cardozo horacio felix CUIT SIRCREB GANANCIAS Horacio Felix Cardozo Cámara Federal de Casación blanqueo AGIP Ámbito Financiero AMBITO FINANCIERO DEDUCCION GASTOS blanqueo laboral factura NOTIFICACIONES VIAS DE HECHO DEVOLUCIÓN SEPyME jurisprudencia fiscalización tasa de interes Decreto 1206/2016 PRESCRIPCION Secretaria de comercio solve et repete Forum Jurídico Fiscal hipoteca Tributario E-APOC Ley de Impuestos a las Ganancias Will Rogers Ranking 75 cambiar el mundo jornadas Declaración Jurada GCBA COMPETENCIA retención indebida Similitud con el régimen actual contribuyente Peter De Vries RG 1095/01 Cerrando 2017 fisco FAMILIARES discurso desequilibrio financiero multas Camara Contencioso Administrativo Federal proveedores recurrentes REPETICION deducción pasivos Argentina Contitución Nacional art. 132 bis presentación en cero entrevista Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria decomiso confirmación de datos nulidad allanamiento BAJA DE CUIT penal económico ley 14.840 derecho comparado IMPUESTO A LAS GANANCIAS Exhibicion de precios eximición pago previo retenciones Estabilidad Fiscal pagos en efectivo Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A SALIDAS NO DOCUMENTADAS gastos de reorganización BCRA Impuesto al Valor Agregado extinción de la acción penal INDEMNIZACIÓN LABORAL ley 27.264 probation VEP BLANQUEO DE DOLARES Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP ¿Qué es la AFIP? artículo 56 de la Ley 27.260 Corte Suprema procedibilidad base NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR Ranking Global QS Tribunal Fiscal de la Nación prestamos entre familiares proselac participación del Horacio Cardozo GASTOS contribuciones previsionales irretroactividad Boletín Oficial humor tributario Retenciones jubilatorias Corte Suprema de la Nacion honorarios CONTRIBUCIONES Condonación de multas de pleno derecho Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal; art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado evasión trata de personas Estados Unidos denuncia expertos mudanza Consejo Profesional de Ciencias Economicas OBRA SOCIAL vias de hecho administrativas la resolucion general n° 3947 Carlos Tomeo Infracción Ley 24.769 .AFIP Validez Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico leyes DECLARACION JURADA proceso penal Actualización de Seguridad Social FORUM JURIDICO FISCAL exteriorización de capitales Cardozo & Lapidus Abogados pago previo art. 56 radio taxi Jornada Tributaria INFRACCION LEY 11.683 Ley 5.616 Exposición ley 11.683 EXPORTADORES apropiación indebida de tributos Derecho Penal Tributario Evasión agravada abogado veracidad de las operaciones decreto 895/2016 limites facultad de fiscalización Reforma Tributaria JORNADA indemnización laboral infobae Reportes de Operaciones Sospechosas lavado Igualdad e Inclusión microsoft comprobante de ingresos PLANIFICACION FISCAL ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA Ley 26940 dolo Ley 11.683. Sala A BIENES PERSONALES validez de pagos en efectivo RETENCIONES PREVISIONALES Afip Ley 26.860 EJECUCION FISCAL APORTES PREVISIONALES fallos Multilateral tramites despido sin causa CONTROLADOR FISCAL OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO Articulo 46 recurso de apelacion ley 26.735 repetición PENAL TRIBUTARIO reducción contribuciones patronales regímenes de facilidades Trabajo Decente EEUU U.I.F. Intercambio de Información el organismo fiscal gratificación Ley Nacional 27.260 Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN caducidad de planes de pago eAPOC ALTO RIESGO FISCAL Ley 27.260 Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V ley n° 26.940 PyME Ley de Impuestos Sala B deuda tributaria evasión de impuestos Sala V omisión de depósitos saldos a favor Notificación moratoria traslación de impuestos Ley 24.769 reforma laboral penal Gastos representativos inapelabilidad Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo derecho tributario VISTAGE 2018 pago espontáneo CABA Resolucion apelada inversiones MUNICIPALIDAD actualizacion monetaria SUSPENSION DEL CUIT AFIP E IMPUESTOS recurso de casacion plazos ordenes de compra FIDEICOMISO ley 24769 allanamientos fiscal newsletter prestamos hipotecarios LEY PENAL CAMBIARIA Causas Penales causales penales tributarias ley de blanqueo liquidaciones express CERO reseñas de fallos blanqueo y moratoria art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias PENAL TRIBUTARIA materia tributaria Ley de Concursos y Quiebras JUEZ reintegro impuesto local anticipos ministerio público Medida cautelar Convenio INFRACCIONES sinceramiento fiscal prescripción administradores de sociedades COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS MULTA minimo no imponible Resolución General 1566 jurisdiccion local titulos publicos Capacitación noticias BLANQUEO DE CAPITALES Gobierno Federal ley 26735 presentación declaraciones juradas PANAMA papeles LEY 26.476 AMIA Defraudación La Cámara Penal Económico Ambito Corte Suprema de Justicia de la Nación Resolucion General 1948 Gastos de representación proyecto de ley Actualización Impositiva Impuesto sobre los Bienes Personales indagatoria 814/01 ley penal mas benigna recurso de casación extinción de causa penal Ley penal tributaria sobreseimiento actividad financiera Edgar Faure G20 BENEFICIOS deducciones instrumento Ley Nº 26.565 abogado tributario BONAR 1% 2023 Tucuman 300mil visitas DESIGNACION JURADO querellante aportes contador Estudio Cardozo-Lapidus CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL curso SEFSC incremento de aportes diferencias de cambio regimen de facilidades pasivos AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto; DEDUCCION estado de necesidad DELITO CONTINUADO percepciones junior despego amor y comprensión ámbito financiero reglamentación profesionales allanamiento Imp. a las Ganancias prostitución carta certificada BLANQUEO DE DINERO IVA ley 27260 Plan de Facilidades CEDINES exenciones Testaferros aviso de retorno Resolución Nº 51–E/2017 RETENCIÓN DE GANANCIAS TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION defraudación fiscal DOLARES lavado de activos Ley 26860 GANANCIA MINIMA PRESUNTA Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal OCDE sincera - miento sobreprecios Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Secretaria Civil II art. 9 de la Ley 24.769 Inconstitucionalidad domicilio facilidades de pago análisis de fallos bonos DGI facturas apócrifas Econfines CEDIN UIF obligaciones inspecciones Reseña informativa de fallos Nro 133 Corte Suprema de Justicia de la Nacion cursos Cardozo Horacio Secreto Fiscal Cámara Nacional de Apelaciones RETENCIÓN A LAS GANANCIAS NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 1009/01 Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado el economista aduanas interiores Sergio Dubove multas de la ley de contrato de trabajo AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta FACTURAS APOCRIFAS Omisión charla caución real RELEVAMIENTO DE PERSONAL inspector de AFIP Fisco Nacional ; Amparo ; a quo ganancia mínima presunta CREDITO FISCAL PYMES impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto Cámara Federal de Casación Penal Competencia del TFN monotributo Limites de la justicia DELITO Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto; Fisco Nacional Resolucion general 3935 fallos tributarios beneficio UBA Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado sinceramiento ECOFINES medidas cautelares liquidación exprés APLICACION estrategias jurisdicciones no cooperantes politica tributaria JUBILACION BASE APOC allanamiento ilegal ejecución fiscal Inmuebles rurales justicia en lo Penal Económico Tribunal Fiscal Albert Einstein evasion tributaria ley 19.032 REGULARIZACION ESPONTANEA daños y perjucios Brasil REFORMA PENAL TRIBUTARIA suspensión cuit dólares Sala B Camara Federal TFN Juzgado Nacional en lo Penal Económico seminario infobae Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN prescripción de la acción penal CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CLAUSURA SEGURIDAD SOCIAL CUARTA CATEGORIA EVASION PREVISIONAL Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional Provincia de Tucuman delito precedente cámara de casación Ciudad Autónoma de Buenos Aires impuestos inexistencia de ganancias APOC prejudicialidad CNCAF Camara Nacional reencuadramiento art 159 declaraciones juradas fiscales EVASION Contribuciones Patronales BLANQUEO LEY 26.476 delito de lavado de dinero
Visitas: 342058

References: Resolución 
 artículo 20
 artículo 56
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución