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Timestamp: 2018-05-20 20:25:48+00:00

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- ALLEGATO A E B (FATTISPECIE DEI REATI E ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI DALL ART 4 DEL D.LGS. 231/2001) - PDF
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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI WIND RETAIL S.R.L. AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 Responsabilità amministrativa della Società - ALLEGATO A E B (FATTISPECIE DEI REATI E ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI DALL ART 4 DEL D.LGS. 231/2001) DOCUMENTO SOTTOPOSTO ALL APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/12/2013
2 Allegato A Fattispecie dei Reati Sono elencati, di seguito, soltanto i reati del Decreto tenuti in considerazione per l aggiornamento del presente Modello. 1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto): Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell Unione Europea (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell Unione europea (art. 316 ter c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319 bis); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, indebita induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.). 2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto): Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 3. Reati societari (art. 25 ter del Decreto): False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei Creditori (artt c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art c.c.);
3 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.); Corruzione tra privati (art c. c.) Illecita influenza sull assemblea (art c.c.); Aggiotaggio (art c.c.); Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art c.c.); Estensione delle qualifiche soggettive (art c.c.). 4. Delitti finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico (art. 25 quater del Decreto). 5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto). Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). 6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto): Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù(art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 7. Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto): Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.); Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.). Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF): Illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF). 8. Reati transnazionali: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art.416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5); Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
4 9. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto): Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.). 10. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto): Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). 11. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto): Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.). 12. Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto): Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p). Associazione per delinquere (art. 416 ad eccezione sesto comma, c.p.); Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90); 13. Delitti contro l industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1): Turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 14. Delitti in materia di violazione del diritto d autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto): Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/1941); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/1941); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/1941); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941). 15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 16. Reati ambientali introdotti dal Decreto Legislativo n. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto): Uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
6 Sanzioni in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. n. 152/2006); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006) Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006) Sanzioni emissioni in atmosfera di impianti ed attività (art. 279 D.lgs. 152/2006) Commercio di esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3-bis comma 1, art. 6 comma 4, legge n. 150/1992) Cessazione e riduzione dell impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993) Inquinamento doloso (art. 8 D.lgs.202/2007)\ Inquinamento colposo (art. 9 D.lgs. 202/2007). 17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotti dal Decreto Legislativo n. 109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto): Impiego di cittadini terzi il ci soggiorno è irregolare (art. 22 D.lgs. 286/1998 commi 12 e 12-bis)
7 Allegato B Allegato B Articoli del Codice Penale richiamati dall art 4 del D.Lgs. 231/2001 Art. 7 Reati commessi all estero Punibilità incondizionata per il cittadino o lo straniero che commette all estero: a) delitti contro la personalità dello Stato; b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla propria funzione; e) ogni altro reato per il quale specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilità della legge penale italiana. Art. 8 Delitto politico commesso all estero Punibilità per il cittadino o lo straniero che commette all estero un delitto politico (ossia un delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino o ancora un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici), su richiesta del Ministro della Giustizia o a querela della persona offesa se si tratta di reato perseguibile a querela di parte. Si fa presente che non vi sono reati ex D.Lgs. 231/2001 qualificabili come delitti politici. Art. 9 Delitto comune del cittadino all estero Punibilità per il cittadino che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se questi si trova nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa. In entrambi i casi, se si tratta di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se non è stata concessa l estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Art. 10 Delitto comune dello straniero all estero Punibilità per lo straniero che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno: a) se questi si trova nel territorio dello Stato e vi sia b) la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero c) istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se: a) si trova nel territorio dello Stato, b) si tratta di delitto per il quale è stabilita la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, c) non è stata concessa l estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato a cui appartiene.

References: art. 291
 art. 12
 art. 2
 art. 3
 art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10