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Polizia di Stato DIGITAL FORENSICS. Forma e Sostanza. CAMERINO, 27 Aprile Raul Guido Capriotti
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Luciana Bellucci
1 Polizia di Stato DIGITAL FORENSICS Forma e Sostanza CAMERINO, 27 Aprile 2015 Raul Guido Capriotti 1
2 DEFINIZIONE DI DIGITAL FORENSICS Insieme di indagini, rilievi, accertamenti ed altre operazioni tecniche, in relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. The goal of digital forensics is to do a structured investigation and find out exactly what happened on a digital system, and who was responsible for it 2
3 Questa in effetti non è una pipa, è solo il dipinto di una pipa. L immagine potrebbe essere: la raffigurazione, da parte dell artista, di una reale pipa; la raffigurazione di una pipa completamente immaginaria; la raffigurazione composita di molte pipe
4 FASI DELLA DIGITAL FORENSICS Attività di indagine e investigazione; Identificazione; Acquisizione; Preservazione/Conservazione; Analisi; Presentazione. 4
5 FASI DELLA DIGITAL FORENSICS LA LEGGE DI MURPHY Se qualcosa può andar male lo farà. che deriva dalla storica frase pronunciata da Edward Murphy: se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre ad una catastrofe, allora qualcuno la farà in quel modo. 5
6 DIGITAL FORENSICS Ambiti di Applicazione Contesto Investigativo/Giudiziario (Penale, Civile, etc.); Contesto Investigativo-Privatistico: Familiare (Infedeltà coniugale, Attribuzione testamentaria, etc.); Personale (Recupero dati, etc.); Aziendale (Infedeltà dei dipendenti, Furto di informazioni riservate, Incident Response, Disaster Recovery, etc.); Contesto Investigativo-Pubblicistico: Enti Nazionale e/o Sovrannazionali (Antitrust - cartelli, abuso di posizione dominante, etc. - Enti di certificazione, etc.); Multinazionali (VISA, MASTERCAD, AMERICAN EXPRESS, PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard -, etc.). 6
7 LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell ordinamento interno Apporta delle modifiche significative al: Codice Penale; Codice di Procedura Penale; D.Lvo 196/2003; D.Lvo 231/
8 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 244 c.p.p. - Casi e forme delle ispezioni. Omissis L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l alterazione. 8
9 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 247 c.p.p. - Casi e forme delle perquisizioni. Omissis 1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l alterazione. Art. 254 c.p.p. - Sequestro di corrispondenza. 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. 9
10 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 254-bis. c.p.p. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. 1. L autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. 10
11 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 256 c.p.p. - Dovere di esibizione e segreti. 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto Omissis Art. 259 c.p.p. - Custodia delle cose sequestrate. Omissis Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell obbligo di impedirne l alterazione o l accesso da parte di terzi, salva, in quest ultimo caso, diversa disposizione dell autorità giudiziaria. 11
12 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 260 c.p.p. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate. 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. Omissis Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all originale e la sua immodificabilità Omissis 12
13 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 348 c.p.p. - Assicurazione delle fonti di prova. Omissis 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. Art. 352 c.p.p. - Perquisizioni. Omissis 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi. 13
14 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 354 c.p.p. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. Omissis In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l alterazione e l accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all originale e la sua immodificabilità. 14
15 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 359 c.p.p. - Consulenti tecnici del pubblico ministero. 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. 15
16 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 360 c.p.p. - Accertamenti tecnici non ripetibili. 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento. 16
17 DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario Art. 327-bis c.p.p. - Attività investigativa del difensore. 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro (Libro Quinto - Titolo I - Cod. Proc. Pen.). 2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione. 3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici. 17
18 Art. 220 c.p.p. - Oggetto della perizia DIGITAL FORENSICS Contesto Investigativo/Giudiziario 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Art. 221 c.p.p. - Nomina del perito 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina Il perito ha l obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall art. 36. Art. 225 c.p.p. - Nomina del consulente tecnico. 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 18
19 Peculiarità del Codice di Procedura Penale Italiano Art. 134 c.p.p. Modalità di documentazione. 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva... Art. 136 c.p.p. Contenuto del verbale. 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. 2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. 19
20 Peculiarità del Codice di Procedura Penale Italiano Art. 137 c.p.p. Sottoscrizione del verbale il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l indicazione del motivo. Art. 142 c.p.p. Nullità dei verbali. 1. Salve particolari disposizione di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. 20
21 Peculiarità del Codice di Procedura Penale Italiano Art. 227 c.p.p. Relazione peritale. 1. Concluse le formalità di conferimento dell incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Omissis 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare relazione scritta. Art. 228 c.p.p. Attività del perito. 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Omissis 21
22 Peculiarità del Codice di Procedura Penale Italiano Art. 229 c.p.p. Comunicazioni relative alle operazioni peritali. 1. Il perito indica il giorno, l ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. Art. 230 c.p.p. Attività dei consulenti tecnici. 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 22
23 FASI DELLA DIGITAL FORENSICS PRESENTAZIONE La rappresentazione oggettiva dei risultati dell attività di acquisizione e analisi dell evidenza informatica, è prodromica ma non coincidente con le conclusioni in ordine all investigazione. La presentazione deve essere tesa all illustrazione dell accertamento di determinati atti o fatti ed esposta in modo tale da essere pienamente comprensibile, anche da persone con scarse conoscenze informatiche. La necessità di rendere comprensibile l esito dell esame di un sistema informatico è, non di rado, la maggiore delle difficoltà che si incontrano nella pratica della materia in trattazione. E necessario limitarsi ad inserire nella relazione conclusiva solo gli elementi utili per l investigazione, al fine di evitare che l autorità giudiziaria, cui l atto è diretto, sia costretta e disporre apposita consulenza per estrapolare, da una relazione inutilmente omnicomprensiva, i dati di specifico interesse. Qualora vi sia necessità di utilizzare terminologie di carattere tecnico/scientifico, è opportuno prevedere in nota o in appendice una apposita spiegazione dei detti vocaboli. 23
24 FASI DELLA DIGITAL FORENSICS PRESENTAZIONE La relazione di presentazione dei risultati di ricerca sull evidenza informatica dovrebbe contenere: il nominativo della persona che ha eseguito l analisi o attività richiesta; breve descrizione del caso sotto esame ed elencazione dei quesiti posti; la data e l ora di inizio e di termine dell operazione di acquisizione dell evidenza informatica; i dati dei supporti su cui la copia dell evidenza informatica è stata riversata; i codici di validità (checksum o message digest, sia esso riferito all algoritmo MD5 o SHA1) dell evidenza informatica e delle copie speculari, nel caso di accertamenti ripetibili; la descrizione delle caratteristiche del sistema posto sotto analisi (hardware e software) la descrizione di tutte le operazioni effettuate sul supporto originale, che costituisce l evidenza informatica; la descrizione delle operazioni di analisi e ricerca effettuate sulla copia dell evidenza; l elencazione e la descrizione delle caratteristiche dei programmi eventualmente utilizzati, con particolare riferimento a quelli impiegati per ricercare informazioni in zone non allocate del filesystem ; la collocazione esatta (percorso logico o path) delle informazioni utili per le indagini (siano essi testi, immagini, video, suoni o programmi); la stampa, in caso sia possibile e necessario, dei dati rinvenuti; la registrazione possibilmente su supporto non alterabile, dei dati di interesse; le conclusioni relative il caso trattato. 24
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References: Art. 244
 Art. 247
 Art. 254
 Art. 254
 Art. 256
 Art. 259
 Art. 260
 Art. 348
 Art. 352
 Art. 354
 Art. 359
 Art. 360
 Art. 327
 Art. 220
 Art. 221
 art. 36
 Art. 225
 Art. 134
 Art. 136
 Art. 137
 Art. 142
 Art. 227
 Art. 228
 Art. 229
 Art. 230
 art.335