Source: https://es.scribd.com/doc/40444626/Derecho-Procesal-Penal-Peruano
Timestamp: 2017-01-17 01:10:04+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseDERECHO PROCESAL PENAL• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
¿Qué es el Derecho Procesal? El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado, quien en aplicación del ius punendi, cumple con la materialización de la ley sustantiva como adjetiva, bajo la observancia de los derechos fundamentales de la persona. San Martín Castro, señala al respecto: “El derecho procesal regula la actividad jurisdiccional del Estado, comprendiendo no sólo los requisitos y efectos del proceso sino también la conformación y actuación de los órganos jurisdiccionales”1.
¿Qué es el Derecho Procesal Penal? Es el conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es organizar los órganos penales y regular la actividad dirigida a la actuación jurisdiccional del Derecho penal material, fijando las condiciones de admisibilidad del proceso como un todo y los presupuestos, formas y efectos de los actos procesales singulares. Es un puente entre el Derecho penal material y la realidad.
¿Qué es el Proceso Penal? García Rada define el proceso penal como el medio que establece la ley para lograr la pretensión punitiva del estado2. Podemos agregar que es la vía ineludible por medio del cual el Estado ejerce el ius punendi, cuando se ha transgredido una norma, para aplicar la pena. En el proceso penal se concentra la máxima de las garantías establecidas en nuestra Constitución. Violación de la norma Camino a recorrer
(Proceso Penal)
¿Cuáles son las características del Proceso Penal? Los actos del proceso son realizados por los órganos jurisdiccionales preestablecidos en la Ley. La aplicación de la norma del derecho penal objetivo, es al caso concreto. Tiene un carácter instrumental. Tiene la naturaleza de un proceso de cognición. El proceso penal genera derechos y obligaciones entre los sujetos procesales. La indisponibilidad del proceso penal. El objeto es investigar el acto cometido y la restitución de la cosa de la que se ha privado o la reparación del daño causado con el delito. h) Para que se dé el proceso penal, es necesario que exista un hecho humano que se encuadre en un tipo penal y, además que puede ser atribuido a una persona física en el grado que sea, como autor, coautor, instigador o cómplice. a) b) c) d) e) f) g)
¿Cuáles son los fines del Proceso Penal?
General e Inmediato: La represión del hecho punible mediante la imposición de una pena. Fines del Proceso Penal Mediato y trascendente: Restablecer el orden y la paz social.
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DERECHO PROCESAL PENAL • • •
II. SISTEMAS PROCESALES
815. Sistemas procesales penales: x Sistema acusatorio: Apareció en Grecia, Roma y el Imperio Germánico. En este sistema, las partes llevan a cabo una contienda legal frente a un Juez imparcial. En un principio, se consideraba que el único que podía ser acusador era el ofendido y sus parientes; posteriormente, esto se amplió, permitiendo que cualquier persona del pueblo, en primera etapa, podía acusar y, en segunda etapa, el Estado debía asumir esta persecución, conforme al principio de legalidad. Rigen los principios del contradictorio, oralidad y publicidad. Sistema inquisitivo: Surge con los regimenes monárquicos y se perfecciona con el derecho canónico. Centra el poder de acusación y decisión en la persona del Juez. Sostiene que es deber del Estado promover la represión de los delitos que no pueden se encomendada ni delegada a los particulares. Rigen los principios de escritura y secreto. Sistema Mixto: Surge con el advenimiento del Iluminismo y de la Revolución Francesa, significando la ruptura de los sistemas anteriores. Este sistema divide al proceso penal en dos etapas, inspiradas en los sistemas anteriores: etapa de instrucción (sistema inquisitivo) y etapa de juicio oral (sistema acusatorio). La persecución penal es encomendada al Ministerio Público y; la instrucción, la selección y valoración de la prueba a cargo del órgano jurisdiccional.
Características de los sistemas procesales Sistema acusatorio a. El proceso se pone en marcha cuando un particular formule la acusación. El Juez no procede de oficio. b. La acusación privada determina los ámbitos objetivos y subjetivos del proceso, es decir, el hecho punible y la persona que se va a procesar. c. El juez no investiga los hechos ni practica pruebas no ofrecidas por las partes. d. El juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los imputados. Es el principio de inmutabilidad de la imputación. e. El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad, permaneciendo el acusado en libertad. Sistema inquisitivo a. La iniciación del proceso no depende de un acusador. b. El Juez determina subjetiva y objetivamente la acusación. c. La investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las realiza el juez-acusador. d. No existe correlación entre la acusación y sentencia. El juez puede en cualquier momento alterar la acusación. e. No hay contradicción ni igualdad. No hay partes. Los poderes del juez son absolutos frente a un acusado inerme ante él. Lo normal es la detención. Sistema mixto a. a separación entre la función de acusar, la de instruir y la rejuzgar, confiadas a órganos distintos, esto es, al fiscal, al Juez de Instrucción y al tribunal con jurado, respectivamente. b. Excepto para el Tribunal con jurado, rige el principio de la doble instancia. c. También rige el principio del Tribunal colegiado. d. La justicia está a cargo de jueces profesionales, excepto cuando interviene el jurado. e. La prueba se valora libremente. f. La acción penal es indisponible y rige el principio de necesidad en todo el curso del procedimiento. La acción penal también es irretractable.
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III. LEY PROCESAL PENAL
817. ¿Qué es la Ley Procesal Penal? Primera fuente del Derecho Procesal Penal. Es el conjunto de normas que regulan de manera concreta la función jurisdiccional penal del Estado, las garantías procesales, los sujetos procesales, sus derechos procesales, su formalidad y sus consecuencias jurídicas. Son normas meramente formales o instrumentales que regulan los requisitos, plazos, contenido y condiciones de los actos procesales; normas procesales con contenido materia es decir, aquellas puedan afectar derechos fundamentales; y, normas referidas a la organización y funciones de los operadores penales, las llamadas normas orgánicas. 818. ¿Cuáles son las formas para interpretar la Ley Procesal? x x Interpretación restrictiva: Es la que debe realizarse de acuerdo al significado de lo expresado en la norma. Interpretación sistemática: Por el principio de unidad del ordenamiento jurídico, debe interpretarse relacionando un dispositivo con otro.
El artículo VII numeral 3) del nuevo Código Procesal Penal consagra la interpretación restrictiva, y prevé la interdicción de la interpretación extensiva y de la analogía, mientras no favorezca la libertad del imputado y el ejercicio de sus derechos. Ante situaciones de duda insalvable debe estarse siempre a lo más favorable al reo. 819. ¿Cuáles son las reglas de aplicación de la Ley Procesal Penal? La Ley procesal penal es de aplicación: especial (¿donde?), temporal (¿cuando?) y personal (¿quienes?). Aplicación espacial: Las leyes procesales producen sus efectos dentro del territorio nacional. El Código de Procedimientos Penales, recoge dos disposiciones sobre la aplicación en el espacio: a) Principio de personalidad activa (artículo 6º); si un peruano delinque en el extranjero y su conducta está tipificada en la ley peruana b) Principio real o de defensa (artículo 7º); si se afecta un bien jurídico nacional, aunque el acto no fuera cometido en el territorio, el agente puede ser juzgado en el Perú, si se obtiene la extradición. Aplicación en el Tiempo: a) Ley procesal meramente formal; se aplican aquellas normas que están vigentes al momento en que se sustancia o se tramita el proceso (Irretroactividad). b) Ley procesal de contenido material; se debe aplicar las normas más favorable al reo, cuando estas afectan o están referidas a derechos fundamentales. *) El Nuevo Código Procesal Penal (2004), faculta aplicar la Ley anterior cuando se trata de medios impugnatorios interpuestos, actos procesales con principio de ejecución y plazos que ya hubieran comenzado a correr. Aplicación Personal; la norma procesal es de igual aplicación para todos, excepto a aquellos obstáculos definitivos y transitorios que prevé la constitución, siendo estos: a) La excusa absolutoria generada por la inviolabilidad; privilegio del que gozan los congresistas, magistrados del tribunal constitucional y el defensor del pueblo, que no pueden ser castigados al tratarse de delitos de expresión. b) Exenciones del Derecho Internacional; consignado en tratados internacionales, destinado a altos dignatarios, ministros, diplomáticos, a los que debe aplicarse las normas de su país de origen, salvo que el estado permita la persecución o si desaparece la personería internacional. c) La inmunidad; contemplado para Congresistas, Defensor del pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional. d) El antejuicio; destinado a funcionarios de alto nivel, que han sido considerados taxativamente en el artículo 99º de la constitución.
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820. ¿A qué llamamos competencia? Conjunto de reglas por las cuales el Estado limita y distribuye el ejercicio de la función jurisdiccional entre los diversos órganos jurisdiccionales. La competencia se puede conceptualizar desde dos puntos de vista: objetivo y subjetivo. Objetivamente es el ámbito dentro del cual el Juez ejerce validamente la función jurisdiccional; y subjetivamente la aptitud o capacidad del Juez para resolver los conflictos. 821. ¿Cuáles son los criterios para determinar la competencia? La competencia en el proceso penal se determina por la materia, territorio y conexión. Complementariamente se precisa la competencia por razón del turno. Esta se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial ya que es competencia de los Gobiernos de los Distritos Judiciales "fijar los turnos de las Salas y Juzgados, así como las horas del despacho judicial (Art.92. inc.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) 822. ¿A que se refiere la competencia por la materia? Se refiere a la ley sustantiva. En materia penal se regulan 2 clases de infracciones penales: los delitos y las faltas. La competencia por la materia se determina de acuerdo con la relación del derecho material (sustantivo) que se quiere aplicar. Los órganos jurisdiccionales penales son los competentes para conocer la aplicación de la ley Penal. Los jueces de paz conocen de las faltas y los jueces penales en general, conocen los delitos. La Ley Orgánica del Poder Judicial especifica sus competencias. 823. ¿Cuáles son las reglas para determinar la competencia por territorio? El territorio es el ámbito geográfico dentro del cual el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. La delimitación de dichas circunscripciones territoriales se establece por ley. El código de procedimientos penales en su artículo 19º, establece las reglas para determinar la competencia por territorio: a. b. c. d. Por el lugar donde se ha cometido el hecho delictuoso. Por el lugar donde se hayan descubierto las pruebas materiales del delito. Por el lugar en que ha sido arrestado el inculpado; y Por el lugar en que tiene su domicilio el inculpado.
Estas reglas son subsidiarias dado que, si cuatro jueces conocen el mismo caso simultáneamente alegando cada uno de ellos ser competente por uno de los supuestos enumerados, será competente el juez del lugar del delito. 824. ¿En que consiste la competencia por conexión? En reunir en una sola causa varios procesos que se relacionan entre sí por el delito o por el imputado (conexión objetiva y subjetiva). Esta tramitación conjunta se puede dar por dos razones: Por economía procesal y para evitar sentencias contradictorias. La conexión va a dar origen a la acumulación de procesos. Las causales para determinar está competencia son: a. Conexión por identidad de persona. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos, aunque cometidos en ocasión y lugares diferentes. b. Conexión por unidad del delito. Cuando varios individuos aparecen responsables del mismo hecho punible, como autores y cómplices. c. Conexión por concierto. Cuando varios sujetos han cometido diversos delitos, aunque sea en tiempo o lugares distintos, si es que precedió concierto entre los culpables. d. Conexión por finalidad. Cuando unos delitos han sido cometidos para procurarse los medios de cometer los otros, o para facilitar o consumar su ejecución o para asegurar la impunidad.
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cuando dos ó más jueces se disputan la competencia de un caso.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
825. Su fundamento se encuentra en el principio del Juez Natural. de lo contrario por la acumulación de penas accesorias. los mismos que se presentan durante la tramitación de uno o varios procesos. con la finalidad de sustanciarse en conjunto y resolverse en una sola sentencia. por la acumulación de otras penas principales como puede ser la multa. Hay contienda positiva. c. Los Jueces Penales pertenecen a Salas Penales diversas. c) Acumulación: Es la unión de varios procesos conexos en uno solo. Puede ser obligatoria o facultativa. d) Inhibición y Recusación: Proceden en caso existan dudas sobre la imparcialidad del Juez. Hay contienda negativa. cuando un sólo agente es autor de uno o más delitos si no hay instrucción por alguno de ellos. la competencia se determina en favor del Juez Penal designado por la Sala Penal que advirtió primero.Si. En caso de ser Jueces Penales pertenecientes al mismo Distrito Judicial. Es facultativa en los demás casos. Es obligatoria.
¿Cómo se determina la competencia por conexión? . resuelve la Sala Penal Superior que corresponde. es la solicitud de separación del Juez que viene conociendo del proceso por infracción a la garantía del juez imparcial. Cuando la contienda se produce entre Jueces de Paz Letrados. cuando varios agentes aparecen inculpados en un sólo delito como autores o cómplices. y en caso de duda ante el Juez competente respecto del último delito. o cuando dos o más jueces no quieren asumir la competencia de un caso (Contienda negativa). En caso de jueces de distintos Distritos Judiciales la competencia se determinará en favor del Juez Penal designado por la Sala Penal que previno primero. siempre que no se afecte el derecho de defensa.Si. la Inhibición es el deber del Juez de apartarse del proceso por encontrarse incurso dentro de las causales de recusación (artículo 29º del Código de Procedimientos Penales). A igual pena. b. dirime el Juez Penal. se acumularán ante el Juez Penal competente para conocer el delito más grave. las cuestiones de competencia se clasifican en: a) Declinatoria de Competencia: La declinatoria de competencia es una solicitud que se formula ante el Juez Penal a que se estime incompetente para seguir conociendo del proceso. los Jueces son de diversa categoría o diverso lugar. Se funda en el principio del Juez Natural. o. La recusación.
827. la Sala Penal Superior decidirá discrecionalmente el juez competente. de igual manera si se trata de una contienda de Salas Penales Superiores. b) Contienda de Competencia: Cuando dos o más jueces se disputan la competencia de un caso (Contienda positiva). y haya duda sobre la gravedad de los delitos. Puede ser solicitada por el inculpado.
826. Cuando la contienda de competencia se produce entre jueces del mismo distrito judicial. añadiendo: e) Transferencia de Competencia
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. resuelve la Sala Penal de la Corte Suprema. procede a pedido de parte y.
¿Qué cuestiones de competencia establece nuestra legislación? Según nuestra legislación vigente. salvo lo establecido en el artículo 22º del Código de Procedimientos Penales. el Ministerio Público o la parte civil. La gravedad del delito se determina de acuerdo al quantum de la pena. Estos conflictos tienen que ver con la determinación de competencia entre Jueces Penales y Salas Penales. . procede de oficio. *) El Nuevo Código Procesal Penal regula los mismos cuestionamientos. Es importante destacar: a. a fin que remita lo actuado a otro Juez Penal al cual se considera competente. cuando dos o más jueces se abstienen de conocer un caso. pero si son de distrito judicial.
¿A qué llamamos cuestiones de competencia? A los conflictos generados por la disputa de un caso.
828. . PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL
830. por razones de seguridad en la época de lucha contra el terrorismo. a las garantías como los mismos principios que. ¿Cuáles son los principios del proceso penal?
Unidad y exclusividad de la jurisdicción Principios de orden jurisdiccional Juez legal o predeterminado por la ley Imparcialidad e independencia judicial
Principio de legalidad procesal Principio de oficialidad y sistema acusatorio Principio de igualdad procesal Principio de contradicción o audiencia
Principio de celeridad procesal Principio de oralidad Principio de inmediación
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.Plazos más dilatados para sustanciar la instrucción o el juicio oral. a las diligencias del juicio oral. Se tramita a pedido del Fiscal.Cuando se requieran diligencias o actuaciones especiales. . o cuando se afecten gravemente el orden público. cuando existan circunstancias de riesgo o peligro excepcionales. que será concedido sin efecto suspendido. por el Decreto Legislativo Nº 959. y señala los supuestos para su aplicación: .
¿Qué es la desacumulación o separación de procesos? Es el separar un proceso acumulado cuando éste ha resultado negativo o inconveniente para los fines de celeridad procesal.Cuando determinados imputados no comparecen. se pusieron en vigor los artículos 39º. salud de los procesados. 831. ¿Qué se entiende por principios y garantías fundamentales? Se entiende por principios al conjunto de conceptos jurídicos que constituyen directrices básicas que orientan la actividad jurisdiccional. Procede recurso de apelación. aplicados a un caso concreto constituyen una seguridad y protección contra la arbitrariedad estatal en la aplicación de la Ley Penal. Esta institución fue introducida al artículo 20º del Código de Procedimientos Penales. Es la solicitud de trasladar el proceso del Juez competente a otro. referidos a una novedosa institución que se aplicó en nuestro país en el Ministerio Público. de la parte civil y del tercero civil. del imputado. 40º. falta de garantías para los magistrados. por diversas razones.
V. vigente desde el 04 de abril de 2005. Procede por razones de seguridad del proceso. que lo justifiquen.
¿Qué es la transferencia de competencia? A través de la Ley 28481. y. 41º del nuevo Código Procesal Penal.
Derecho a ser oído. El derecho de acceso a los tribunales. Este principio comprende: a. El derecho a obtener una sentencia fundada en derecho.
834. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por al ley. La noción del Estado de Derecho exige que todo proceso esté informado por la justicia y la equidad. 5. están reconocidos en el artículo 139º. 3. b. a través de la V Enmienda (1791). c.
¿Cuáles son los derechos fundamentales en el proceso penal? a. En palabras de Reyna Alfaro. ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. actividad probatoria. el respeto a los términos procesales. Prohibición de doble juzgamiento (Ne bis in idem). actos de investigación. los mecanismos de impugnación.
¿Qué es el Principio de Tutela Jurisdiccional? Es el mecanismo legítimo para la solución de los conflictos. Progresivamente fue evolucionando y de ser considerada una garantía de mera legalidad –como simple reserva de ley. Prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.pasó a configurarse como una garantía de justicia. El jurista Sánchez Velarde señala que se entiende por debido proceso aquel que se realiza en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones normativas de la ley procesal: inicio del proceso. en el menor tiempo posible. constituye uno de los pilares sobre los que se asienta la idea de “debido proceso legal” indicativo de ello es la vinculación existente entre el debido proceso y tutela jurisdiccional en el parágrafo 3 del artículo de la Constitución Política3. Duración razonable del proceso. Derecho a la presunción de inocencia Derecho de defensa Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas Derecho a la gratuidad de la justicia penal
833. inciso 3) de la Constitución Política del Perú
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. 2. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. d.
El concepto de debido proceso y el principio de tutela jurisdiccional. El proceso penal debe realizarse dentro de un plazo razonable a fin de que se resuelva la situación del imputado. las distintas diligencias judiciales. El derecho a un recurso legalmente efectivo.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
832. Prohibición de doble juzgamiento. 4. Consiste en la facultad que tiene el justiciable de ser escuchado por el órgano competente. Ésta garantía fue introducida formalmente en esos términos en la Constitución de Estados Unidos. Para el cumplimiento de está garantía se debe respetar en todo proceso el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Juez Natural.
¿Cómo se concibe al Debido Proceso? El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos. a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. d. b. c.
es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio.
¿Qué es el Derecho de Defensa? Es un derecho constitucionalmente reconocido. En un proceso. inciso 24) literal e de la Constitución Política del Perú. la función jurisdiccional debe entenderse como aquella función de resolver conflictos inter subjetivos. de ahí que se llame defensa técnica o defensa de derecho.
¿Qué es el derecho a la presunción de inocencia? Hace referencia a que un proceso.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
Es un derecho. La primera es la defensa que hace la propia persona. Por el contrario. El derecho de defensa garantiza. es decir. se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos de defensa.
838. el segundo principio constituye un derecho fundamental que goza toda persona durante el desarrollo del proceso de ser considerado inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad. Nº 3741-2004-AA/TC..
837. que una persona sometida a una investigación. porque se comprueba comparando la Sentencia con la actividad probatoria efectivamente desarrollada”5. sino que deben ser probados. Julio B. cuyo carácter interno permite la fácil ocultación de la infracción de aquel principio y dificulta una impugnación fundada en la misma. cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa. entre otras cosas. con la cual se destruirá dicho estado. que protege a las partes para que en ninguna etapa del proceso queden en estado de indefensión. como ocurre en el presente caso.
¿Qué diferencia existe entre el Principio In Dubio Pro Reo y Presunción de Inocencia? El sector mayoritario considera que ambos principios tienen diferencias sustanciales y su tratamiento igualitario es un error. La segunda. Maier.) Pero también se ha querido ver la diferencia en este otro aspecto: el in dubio pro reo haría referencia a un estado subjetivo del juzgador tras valorar la prueba (el estado de duda). conocida también como autodefensa o defensa sobre hechos. tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. es la defensa que realiza el Abogado Defensor. Se conculca. cuando el juzgador no tiene certeza sobre la responsabilidad del imputado luego de que se realizó una actividad probatoria mínima. por lo tanto. Según lo señalado por Montero Aroca. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. los hechos no se presumen. o cuando. Existe una defensa material y otra técnica. y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos. por lo que el procesado es inocente mientras no se demuestre lo contrario. de naturaleza procesal. realizada por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. es evidente que la jurisdicción es una potestad que emana de la soberanía popular. sea esta de orden jurisdiccional o administrativa. constitucionalmente reconocido en el artículo 2º. Exp.
836. Es una presunción juris tantum. por su parte. Según Cubas Villanueva. tiene que ser única6. el Juez. no puede tratar al imputado como culpable. que permite a toda persona conservar un estado de “no autor” mientras no se expida una resolución judicial firme4. mientras no exista una sentencia penal condenatoria firme. en cambio.
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. señala: “(.. El primer principio es de interpretación que se aplicara en el momento de la deliberación de la sentencia. salvo en los casos de legítima defensa. el respeto a la presunción de inocencia sería más objetable.
¿En qué consiste el Principio de Exclusividad y Unidad en la Función Jurisdiccional? Frente al impedimento de hacer justicia por propia mano.
siguiéndose en cada caso concreto los procedimientos legalmente establecidos para la designación de sus miembros.
841. pueden recurrir las resoluciones judiciales que los afecten. Nº 1323-2002-HC/TC) como derecho que: “Garantiza a los justiciables en la substanciación de un proceso. se resguarda la rectitud y permite el control sobre las decisiones judiciales. El contenido del derecho a la doble instancia ha sido propuesto por el Tribunal Constitucional en Sentencia del 9 de julio de 2002 (Exp. A nivel de la investigación judicial. por el cual. la dirección la tiene el Juez Penal. pues de ese modo los ciudadanos pueden saber si están adecuadamente juzgados.
¿Qué es el Principio de la Instancia Plural? ¿Cuál es su fundamento? El principio de la Instancia plural. uno de los principios superiores del Derecho Penal y postulado fundamental del Estado de Derecho7.
¿Qué es el Principio de Juez Natural? Es una garantía de la independencia jurisdiccional. Prohibición de Jueces extraordinarios o especiales. d) “no hay delito ni pena sin ley escrita” (lex scripta). c) “no hay delito sin ley cierta” (lex certa). el Ministerio Público y el Poder Judicial a las normas establecidas por ley. es decir. encuentra su fundamente en la fabilidad humana del juzgador. para que las decisiones de las autoridades inferiores. la dirección la tiene el Fiscal Provincial. el juez legal competente para conocer el caso.
842. se encuentra sustentado en el inciso 5 del articulo 139º de la Constitución y. nos plantea la posibilidad de recurrir a una instancia superior. De este modo. Ésta garantía. Este principio comprende: . ante la autoridad jurisdiccional superior”. Este principio nos hace referencia a que antes de la comisión de un delito ya está pretederminado por la Ley. o en su defecto. . Sus manifestaciones son las siguientes: a) “no hay delito ni pena sin ley previa” (lex praevia). Imposibilidad de constituirlo posteriormente.
¿En qué consiste el principio de motivación de las resoluciones judiciales? Éste principio. y. (lex stricta).
¿A qué se denomina Principio de Legalidad Procesal? Es aquel principio procesal que señala la sujeción de la Policía Nacional. esto quiere decir que sólo determinados funcionarios públicos tienen competencia para la investigación de los delitos. es una garantía de la administración de justicia y. El principio de legalidad. .Que la composición del órgano judicial venga determinado por ley.Que el órgano judicial haya sido creado previamente.
839.Que su régimen orgánico y procesal no permite calificarle como un Juez ad hoc o excepcional. debe existir congruencia entre lo solicitado y lo resuelto. el juez está obligado a fundamentar racionalmente la resolución por expedir.Que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial. .• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
En materia de investigación de delitos rige el principio de la investigación oficial. b) “no hay delito ni pena sin ley estricta”. se ha cometido alguna arbitrariedad. puedan ser revisadas y eventualmente modificas. cualquiera sea su naturaleza. La motivación de las sentencias es una manifestación del derecho de tutela efectiva y tiene por fin:
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. respetando la reserva de ley de la materia. A nivel de la investigación prejurisdiccional. el cual puede cometer errores en la aplicación de la ley penal.
A nivel de la investigación prejurisdiccional. el Ministerio Público tiene reservado el monopolio de la acción en el ejercicio público. Se relaciona con la garantía de no incriminación.
845. existe la persecución privada en algunos delitos. No se admite violencia física o psicológica. Nº 1289-2000-AA/TC). En el nuevo CPP. está prohibido el obligar al imputado a reconocer culpabilidad para si o para sus parientes. por el cual se pone en movimiento el aparato judicial. A nivel de la investigación judicial. El tradicional principio de que quien alega tiene que probar.
VI. para lograr la aplicación del derecho penal sustantivo a un caso concreto -.
¿A que se llama Independencia de criterio? Aquella capacidad autodeterminativa.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
Permitir el control de la actividad jurisdiccional por la opinión pública y por los tribunales superiores. Según la normatividad nacional. También.
El contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales ha sido graficado por el Tribunal Constitucional. y por tanto el responsable de lograr los fines del proceso.
¿principio carga de la prueba? Por efecto del principio de inocencia. tampoco preguntas capciosas. esto quiere decir que sólo determinados funcionarios públicos tienen competencia para la investigación de los delitos. desde ese enfoque. Hacer visible el sometimiento del Juez a la Ley. está influenciada por el principio inquisitivo. solicitando al órgano jurisdiccional un pronunciamiento motivado sobre una noticia criminal específica. se puede definir como un derecho subjetivo. la dirección la tiene el Fiscal Provincial. motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes”. tiene vigencia relativa. la decisión que adopte en el ejercicio de su función jurisdiccional sea propia y no tenga vinculación alguna con la orden de otro cualquiera. que todo operador del derecho debe tener. LA ACCIÓN PENAL
847. No es obligación del imputado prestar declaración. es decir. Sin embargo. pues quien acusa tiene que probar el delito (aplicable al MP). ¿Qué es la acción penal? Es el poder jurídico. Lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial8.
843. en la que se indica que este comprende: El derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada.
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. la dirección la tiene el Juez Penal. donde el Juez es el director de la prueba. es más bien considerada la declaración como un medio de defensa.
¿Libertad de declaración? La declaración del imputado debe ser prestada con libertad. es un poder –deber de activar a la jurisdicción penal.
¿Qué es el principio de dirección de la investigación? En materia de investigación de delitos rige el principio de la investigación oficial. En materia penal gobierna el principio inquisitivo. ambiguas o con respuestas sugeridas. puesto que el afectado acude directamente ante el órgano jurisdiccional. al tratarse de una función encomendada a órgano constitucional autónomo. la dirección de toda la investigación la tendrá el MP. en Sentencia del 23 de julio de 2002 (Exp.
844. lo que se debe probar es el delito y la responsabilidad penal. por lo que.
sin embargo la acción es única y tiene una sola pretensión: la sanción penal que alcanza a todos los que han participado en la comisión de un delito.
849. a) La libre disposición de la persona en el acto de promover la acción penal...
850. sólo se admite en los delitos de acción privada y en la faltas.. con la excepción de los perseguibles por acción penal. Se trata de los siguientes: a) muerte del imputado.Por tener carácter público. d) cosa juzgada. y la obligatoriedad que resulta del imperio estatal en la aplicación de lo que resulte del proceso.
851. a instancia de la parte agraviada.Está dirigida a los órganos del Estado y tiene. promover el sobreseimiento. c) amnistía. ¿En qué consiste el Principio de Oportunidad? Es un ordenamiento procesal. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
852. la acción penal es renunciable. Indisponibilidad. que autoriza a los órganos de persecución penal que cuando están frente a delitos que no revistan esencial gravedad. su ejercicio se halla monopolizado por el Estado a través del Ministerio Público.. c) Esta limitada a unos cuantos delitos. que por mandato del artículo 11 de su Ley Orgánica es el titular del ejercicio de la acción penal y actúa de oficio. por acción popular o por noticia policial. b) Por depender de la voluntad privada.
¿Se puede renunciar a la acción penal? La renuncia de la acción penal. incluidos los del Ministerio Público..Un vez promovida la acción sólo puede concluir con una sentencia firme condenatoria o absolutoria o con un auto que declara el sobreseimiento o no haber lugar a juicio oral o declara fundada una excepción. sin importar su naturaleza pública o privada o si es o no renunciable. además implicancia social. puesto que
está orientada a restablecer el orden social perturbado por la comisión de un delito. la reparación del daño y la economía procesal. que obliga a los funciones. b) prescripción. No cabe renuncia en los delitos de acción pública. Oficialidad.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM ¿Cuáles son las características de la acción penal pública?9
848. por lo tanto es un derecho indelegable.La acción penal es única. en su mayoría en cuanto se refiere al honor personal. Obligatoriedad. basado en razones como la escasa lesión social. permitiéndosele por lo tanto. intransmisible.La ley sólo autoriza al que tiene el derechote ejercer la acción penal. Oré Guardia distingue dos dimensiones: obligatoriedad extraproceso.El Dr.
. que por mandado legal deben promover la acción penal. Indivisibilidad. si bien en el proceso aparecen actos diversos promovidos por el titular de la acción penal. el desistimiento o la transacción del ofendido.
a) Publicidad. Evoca el control o monopolio por parte del estado en la aplicación de la sanción penal como un elemento indispensable del ejercicio de su ius puniendi.
¿Se puede extinguir la acción penal? Existen cuatro supuestos de extinción de la acción penal.. como si sucede en los procesos iniciados por acción privada o en los casos de excepción en que se introducen criterios de oportunidad. Irrevocabilidad..
¿Qué características tiene la acción penal privada? Son características propias de la acción penal privada. como a los bienes jurídicos íntimos. No hay posibilidad de desistir o transigir.
deben de estar de acuerdo.2°): Es el caso del “infractor-víctima” o agente que resulta víctima del delito que cometió pudiendo ser doloso o culposo para aquellos de mediana y mínima lesividad social. ¿En que momentos se puede aplicar el principio de oportunidad? Los criterios del principio de oportunidad. El agraviado puede interponer queja contra la resolución. no requiere reparar el daño debido a que el autor ha sufrido una afectación grave sobre sus propios bienes jurídicos o su futuro entorno familiar. Este acuerdo procede cuando el Fiscal lo propone de mutuo propio o ha pedido del imputado o la víctima. defraudación (art. hurto simple de ganado (art.Mínima Culpabilidad del Agente (Inciso 3°): Está referida a la autoría o participación mínima del agente en la comisión del ilícito penal. El artículo 2° del Código Procesal Penal establece tres supuestos para la aplicación del Principio de Oportunidad: a. el Juez Penal a pedido del Representante del Ministerio público. Para que funcione. pero se requiere que la pena mínima no supere los 2 años de pena privativa de la libertad. 198º). pues el fiscal lo único que hará es tomar la iniciativa. pueden aplicarse en dos momentos: extraproceso o intraproceso. 205º) y libramiento indebido (art. sustracción de bien propio (art. hacer una propuesta y alcanzársela a las partes.. c. b) Intraproceso: Si la acción ya ha sido ejercida. 189º A). hurto de uso (art. el imputado puede solicitar la aplicación del principio de oportunidad. a) Extraproceso: Si el fiscal no ha decidido todavía promover la acción penal.
El Nuevo Código Procesal Penal. asimismo en los delitos culposos. establece la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios.Mínima Gravedad del Delito (Inciso 2°): Que los delitos “insignificantes” o denominados de bagatela cuya reprochabilidad es escasa y cuando el bien jurídico se protege es de menor relevancia pudiendo ser doloso o culposo. determinando la falta de interés público de punición. administración fraudulenta (art. 192º). en los delitos de lesiones (art. Puede impugnar el Ministerio Público o la parte agraviada. Aceptar el pedido (le comunicará de tal petición al agraviado).
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. no es procedente si el autor es funcionario público que delinquió en ejercicio de su cargo. en su artículo 2º inciso 6). b. ha cometido un delito. Trae como consecuencia el archivo de la denuncia. 854. daños simples (art. Produce el archivo del proceso. 122º). 187º). apropiación de prenda (art. como aquel mediante el cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo –archivando el proceso. no afecte gravemente el actuar público ni el agente sea funcionario público que genera en la comisión del hecho delictuoso en ejercicio de sus funciones. 185º). 190º). con gran posibilidad. 215). obviamente reglado. se fundamenta en políticas descriminalizadoras y efectivo instrumento procesal penal.Agente afectado por el delito (Inciso 1° art. apropiación ilícita común (art.. La mínima culpabilidad del autor debe valorarse atendiendo los casos que la ley faculta disminución de pena por consideraciones personales del autor o el hecho que se investiga.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
Claux Roxin define el principio de oportunidad. 853.. puede dictar el auto de sobreseimiento en cual etapa del proceso.cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado. El fiscal tendrá dos opciones: Rechazar el pedido (si considera que existe interés público en la investigación) y. 197º). ¿Qué son los acuerdos reparatorios? Es el consenso que llegan las partes con la finalidad de reparar los daños causados. es decir. las dos partes materiales del hecho. estafa (196º). hurto simple (art. 193º). 191º). apropiación irregular (art.
siendo que en esta nueva normatividad ya no hablamos de error en cuanto a la vía ordinaria y sumaria. ¿A que llamamos medios técnicos de defensa? A los mecanismos que sirven para desvirtuar u obstaculizar la acción penal ya ejercida.Unidad del delito
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. En el Nuevo Código Procesal Penal. la impiden. se interpone cuando la denuncia se ha interpuesto en vía distinta a la de su naturaleza.
856. Para plantear esta excepción se debe tomar en consideración dos presupuesto: . Conocida tal decisión. el proceso penal se suspende en cuanto se resuelva lo prejudicial en vía distinta. No elimina la acción penal
Cuestiones prejudiciales Se deduce cuando surgen cuestiones extrapenales de cuya apreciación depende determinar el carácter delictuoso del acto incriminado. Se puede aplicar a instancia de parte o de oficio. cuando el hecho no es justiciable penalmente. en su artículo 5º contempla las siguientes excepciones: a) Excepción de Naturaleza de Acción: Es la que tiende a extinguir la acción penal. siempre que se encuentren en igual situación jurídica. b) Excepción de Naturaleza de Juicio: Tiene por finalidad la regularización del trámite procesal. esta excepción cambia de nombre. En el Código procesal Penal de 2004. cuestiones prejudiciales y las excepciones. por el cual se invoca razones que extinguen la acción. Tales cuestiones no integran la instrucción pero requieren ser resueltas previamente en una vía diferente. Favorece a todos aquellos que se encuentren en igual situación jurídica y no sólo a quien la interpuso.
¿Defina a los medios técnicos de defensa?
Cuestiones previas Es un medio de defensa.
¿Qué excepciones contempla el Código de Procedimientos Penales? El Código de Procedimientos Penales. Es el derecho de impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de la relación procesal.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
VIII. la modifican o regularizan su trámite. Los medios técnicos de defensa son las cuestiones previas. se proseguirá con el proceso según su estado. se mantiene su misma figura. MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA
855. excepción de improcedencia de acción. sino más bien entre el proceso penal único y los procesos especiales (proceso inmediato o querellas). c) Excepción de Cosa Juzgada: Se interpone cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme nacional o extranjera. la cual servirá de base a la decisión del juez pena Si se declara fundada la cuestión.
857.Identidad del imputado . Se interpone cuando el hecho no se encuentra calificado como delito en el Código Penal o. y se deduce cuando falta algún elemento o requisito de procedibilidad previsto en la ley.
Excepciones Es un derecho que se contrapone a la acción penal.
Si se deducen en la audiencia.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
Excepción de Amnistía: Es el olvido de ciertas clases de delitos que deja a sus autores exentos de pena. La prescripción es un medio de defensa que sirve para poner en cuestión la validez de la relación jurídica procesal iniciada. Requieren de opinión previa del Ministerio Público. También pueden ser resueltas de oficio por el órgano jurisdiccional o a solicitud del Ministerio Público. La cuestión previa se puede deducir en la audiencia y sus conclusiones presentadas por escrito. se anulará todo lo actuado desde el auto de apertura de instrucción y se tendrá como no presentada la denuncia. Declarada fundada la cuestión previa. el imputado podrá interponer recurso de apelación contra la decisión judicial. La Sala Superior se pronunciará previa opinión del Fiscal. Excepción de prescripción: La declaración de prescripción implica a todos los procesados que se encuentran en idéntica situación procesal. Se deduce cuando por el transcurso del tiempo resulta imposible promover la acción penal o continuar tramitándola en virtud de los plazos establecidos en la ley. Se tramita en incidente aparte y se pone en conocimiento de la parte civil y con su contestación o sin ella el juez resuelve. No se requiere de la formación de in incidente. La petición debe sustentarse en la infracción grave de le ley al omitirse un requisito ineludible. el Tribunal las podrá resolver de inmediato o las aplazará para la sentencia. La ley establece el recurso de nulidad.
¿Cual es el trámite procedimental de los medios técnicos de defensa?
Cuestiones previas Se interpone por el imputado o puede ser resuelto de oficio por el Juez Penal.
858. se abrirá un período de prueba de 8 días.
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. Se interponen luego de prestada la declaración instructiva del imputado y hasta antes de que el proceso se remita al despacho del Fiscal Provincial para su dictamen final. previo dictamen Fiscal Superior.
Excepciones Pueden presentarse o deducirse por el imputado en cualquier estado del proceso. si hubiere hechos que probar. La Sala la resolverá de inmediato o reservará su decisión para dictarla en la sentencia.
Cuestiones prejudiciales Puede ser interpuesto por el imputado o declarado de oficio por el juez. en cualquier estado del proceso. Se resolverá en el mismo expediente o se formará incidente según se apele de la resolución. se continuará con la tramitación del proceso según su estado. Si se declara Infundada. Basta la resolución que la declare fundada. En el último caso del punto anterior. Se interpone ante el Juez Penal que conoce el proceso presentando el instrumento que contiene el derecho de amnistía que invoca el imputado. Es de carácter general. y formándose el incidente elevarse a la instancia superior a fin de que se mita resolución al respecto. Si se plantea con posterioridad será considerado como argumento de defensa. se otorga mediante una ley emanada del Poder legislativo y tiene fundamento político. Las resoluciones judiciales sobre las excepciones pueden ser objeto de apelación.
¿Cuál es el fin de la Investigación preliminar? Tiene un fin individualizador y un fin probatorio. esto es. Como el delito es de ejercicio público se admite la denuncia. la realizada por el propio agraviado.
¿En qué consiste la participación policial? La participación de la policía es decisiva en la investigación de los delitos. Asimismo. 861. para poder iniciar con las investigaciones. En ésta etapa. a fin de darle valor probatorio. su apoderado o representante legal. las cuales serán útiles para su esclarecimiento.
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. De esa manera se logra asegurar las evidencias que deja el delito. ¿Qué es la Investigación Preliminar? Es aquella investigación prejurisdiccional que realiza el Ministerio Público con apoyo de la policía. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia de parte y una interpuesta por acción popular? Denuncia de parte. muchas veces la Policía conoce el evento delictivo por alguna intervención o por un medio de comunicación social. Se entiende que esta denuncia se refiere a la noticia criminis. LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
862. que consiste en ser el primer funcionario que llega a la escena del delito. pues aporta el llamado principio a la primera intervención. Como se puede observar se hace una distinción entre las labores del Fiscal y de la Policía dado que. 860.
863. ¿En el Nuevo Código Procesal Penal como el Ministerio Público toma conocimiento de la noticia criminal? El Ministerio Público tomará conocimiento del delito: por denuncia de parte.
X. Denuncia por acción popular. acción popular. por lo cual comunicará de inmediato al Ministerio Público. y evitar posteriores cuestionamientos sobre la legalidad de la prueba. la policía elaborará un atestado policial. El otro aporte fundamental lo proporciona su División de Criminalística. El primero está dirigido a identificar a la persona contra quien se ejercerá la acción penal. cuando la policía requiera realizar una actuación probatoria importante. ¿Qué es una Denuncia? Se entiende por denuncia al acto mediante el cual se pone en conocimiento de una autoridad la comisión de un hecho delictivo. Esta denuncia dará lugar a que la autoridad practique una investigación preliminar con el fin de confirmar la veracidad de lo denunciado e identificar a su autor o autores. e incluso puede practicar intervenciones y detener en flagrancia. tiene que contar con la participación del Ministerio Público.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
IX. con la investigación científica del delito. El segundo está dirigido a recoger un acervo probatorio mínimo para determinar la existencia de un probable hecho punible. teniendo como finalidad reunir los requisitos para promover la acción penal. noticia policial y en forma directa o de oficio. el Fiscal Provincial en lo Penal calificará el resultado de la investigación para determinar si procede o no la formalización de la denuncia ante el Juzgado Penal. Una vez realizadas estas acciones. pero siempre bajo su dirección. la interpuesta por cualquier persona que tiene conocimiento del ilícito. a fin de que se practique la investigación pertinente. la primera noticia que se tiene de la comisión de un delito. LA DENUNCIA PENAL
asimismo los datos personales de los inculpados y sus domicilios. Formalizar la denuncia: Porque durante la investigación se ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales. conteniendo la exposición de los hechos que motivaron su intervención. ¿En el Nuevo Código Procesal Penal que documento emite la Policía. como le da este privilegio le impone también limites. la relación de las diligencias realizadas adjuntado las actas levantadas. conclusiones y anexos. o concurre una causa de extinción de la acción penal. 866. las pericias que se realizaron en sus laboratorios y todo lo que crea indispensable para el esclarecimiento de los hechos. o acaba de cometerlo. de hechos presuntamente delictivos. Asimismo. El Nuevo Código Procesal Penal. si no hay detenido se envía a la Mesa de Partes Única. siendo que en el informe que elevará no podrá formular conclusiones. tiene una concepción más definida sobre esta institución procesal. b) Cuando ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible.
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. las diligencias en las que actúo el Representante del Ministerio Público tendrán valor probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad. el análisis de los hechos. Ampliar investigación: El Fiscal le devuelve la investigación a la policía nacional para que individualice a los presuntos autores o partícipes. quien designará al Juez Penal. Si el inculpado se encuentra detenido la denuncia se envía al Juez Penal de Turno Permanente. En el atestado policial debe figurar la descripción de los hechos materia de investigación. pero de acuerdo a la doctrina se requiere tres presupuestos para su configuración: la inmediatez temporal que radica en el hecho de que el delito se esta cometiendo o se haya cometido instantes antes. por los jueces y tribunales (articulo 62º y 72º del Código de Procedimientos Penales) 867. las manifestaciones recibidas. ¿Qué opciones puede tomar el Fiscal Penal Provincial? Archivar la denuncia: Por la inexistencia de suficientes elementos que acrediten la existencia de un delito. . pues se señala que existirá flagrancia: a) Cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible. 868. le otorga a la policía la prerrogativa que después de haber intervenido en algún caso. ni calificar específicamente el delito objeto de investigación. sea por el agraviado. la inmediatez personal. tras culminar con las investigaciones preliminares? En el Nuevo Código Procesal Penal. c) Cuando es encontrado dentro de las 24 horas.¿Qué se entiende por flagrancia? En el Código de Procedimientos Penales vigente no esta definido el concepto de flagrancia.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
865. o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de éste y. Así. elevará un informe al Fiscal. que supone la presencia del autor en la escena del crimen o inmediatamente después o con los instrumentos o efectos del delito que permitan su vinculación y la intervención inmediata de la autoridad policial para impedir la continuidad de la acción delictiva y aprehender al autor. después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en si mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Archivo provisional: Porque no se ha individualizado al autor o partícipe. ¿Qué es el Atestado Policial? Es un documento oficial en el que se plasma el resultado de la averiguación y comprobación realizada por la policial. las diligencias actuadas. Ninguna de las conclusiones son vinculantes para el Ministerio Público. es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.
primero debemos recordar que el proceso penal está compuesto por dos etapas.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
869. puesto que de ella depende que una persona transite por los caminos de un proceso penal.
XI. Debemos tener en cuenta la siguiente: “El objeto de la instrucción es reunir la respectiva prueba de cargo que acredite tanto la comisión de delito imputado así como la responsabilidad penal de los encausados”. lo cual implica que el Juez no podrá establecer dicha reserva si es que no existen elementos objetivos que lo justifiquen o si es que se establece un periodo irrazonable de reserva. es así que las declaraciones orales son vertidas al papel procurando hacerlo con fidelidad. ¿Qué es y como se inicia la etapa de investigación judicial? La etapa de investigación judicial o de instrucción es el inicio de un proceso penal. emitido por el Juez Penal después de haber realizado la calificación de la denuncia formalizada por el Fiscal. Es así que al hablar de calificación de la denuncia fiscal.
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. esta facultad está sometida a un control de constitucionalidad bajo el canon del principio de proporcionalita. Exp. Evidentemente. que se dirigen a averiguar por quién y cómo se ha cometido un determinado delito y adquirir cualquier otro elemento necesario para la comprobación de la verdad” Para ello. Que la acción no esté prescrita o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. en cuyos supuestos si se vulneraría el debido proceso. es la calificación de la denuncia formalizada por el fiscal. Nº 2758-98-Lima. los cuales son: Que el hecho constituya delito o que existan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de su existencia. Esta característica propia del sistema inquisitivo. LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
871. En palabras de MANZINI. y su génesis es el auto de apertura de instrucción. verificando el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos expresamente en el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales.
¿En que consiste la calificación de la denuncia fiscal? Uno de los momentos más resaltantes e importantes de un proceso penal. En nuestro ordenamiento jurídico el juez puede disponer que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando considere que su conocimiento puede entorpecer el éxito de las investigaciones. Que se individualice al autor y del partícipe si lo hubiere. 29/11/2006. La primera es la investigación judicial o instrucción y el juzgamiento judicial y el juzgamiento o juicio oral. podemos afirmar que la investigación judicial se inicia con la emisión de la resolución del juez que tiene el nombre de Auto de Apertura de Instrucción. Nº 8696-2005-PHC/TC. termina cuando el juez da por concluida la investigación y pone lo actuado a disposición de las partes. ¿Cuáles son las características de la investigación judicial? a) Reservada: Sólo los que intervienen en el proceso pueden conocer lo que ocurre en la instrucción. la instrucción es “el conjunto de actos llevados a cabo por la autoridad o por orden de ella. Exp. nos referimos a ese actuar diligente que debe tener el Juez Penal. b) Predomina la escritura: Todo lo actuado debe estar por escrito. Entonces.
Contra esta resolución se admite el recurso de apelación.
875. los delitos de peligro común. Del mismo modo. cuando considera que los hechos no son configurativos de delito o que la acción penal ha prescrito y tiene quince días después de recibir la formalización de la denuncia para poder emitirlo. que emite le Juez Penal.
873.. ¿Qué son las medidas limitativas de derechos? Fueron introducidas por la Ley 27379 del 21 de diciembre de 2000. MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
876. los delitos de terrorismo.
¿En el Nuevo Código Procesal Penal quién estará a cargo de la investigación? El Fiscal como titular de la carga de la prueba. violación de menor de catorce años. El delito o delitos que se imputan y el dispositivo donde se encuentran tipificados.
874. excepto en el extremo en que se impone la medida coercitiva. le corresponde conducir la investigación preparatoria. secuestro.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
XII. En ese sentido el fiscal supone de diligencias conducentes a esclarecer los hechos por sí mismo o a través de la policía. excepto en el extremo en que se impone la medida coercitiva. mas no impugnada. imputación y medidas de coerción. homicidio calificado. Fundamentos de hecho. para limitar algunos derechos y así garantizar la eficacia en las averiguaciones . contra la administración pública. ¿Cuándo se expide un auto de no ha lugar a la apertura de instrucción? Resolución judicial. asegurando las fuentes de prueba y las personas vinculadas al delito. contra la humanidad.
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. Estas medidas no comprenden todos los delitos. contra el Estado y defensa nacional. Nombres completos del agraviado o agraviados. Nombres completos del inculpado. ¿Se puede impugnar el auto de apertura de la instrucción? Ésta resolución judicial. El auto de apertura de instrucción da inicio al proceso penal y tiene tres extremos: inicio del proceso. con el fin de hacerle frente al riesgo de ineficacia en atención al peligro por la demora.
XIII. El medio impugnatorio a imponer es el de apelación. el recurso impugnatorio lo resolverá la Sala Penal. EL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN
872. ¿Qué es el auto de apertura de instrucción? Es la resolución judicial que emite el Juez Penal. El auto de apertura debe contener: El lugar y fecha de expedición de la resolución. y. después de haber calificado y admitido la denuncia fiscal. sólo puede ser aclarada o ampliada. no puede ser impugnada. robo y robo agravado y extorsión siempre que se cometan por una pluralidad de agentes o que el agente forme parte de una organización delictiva. la cual deberá ser interpuesta en el plazo de tres días después de haber sido notificado. Las diligencias a actuarse. le corresponde al fiscal dar por concluida la primera etapa cuando haya alcanzado sus objetivos. sino únicamente a tres ámbitos delictivos por su especial y extrema peligrosidad: Delitos cometidos por una pluralidad de agentes u organizaciones criminales. Las medidas coercitivas personales y reales a imponer. tráfico ilícito de drogas. Indicación de la vía procesal a seguir.
. b) Impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia el investigado o del lugar que se le fije. . . c) Que. c) La incautación.
XIV. e) Levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria sobre las cuentas vinculadas al investigado. publicidad.
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. bienes y correspondencia.Es reservada y escrita. apertura e interceptación de documentos privados.
¿Cuáles son las medidas limitativas de derechos? La ley prevé las siguientes medidas: a) Detención prelimar hasta por quince días.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
877.Se da en la etapa de juzgamiento. su cónyuge. sus parientes colaterales y afines dentro del segundo grado.Requiere de la contradicción la cual constituye la condición de licitud. exista un daño material o moral verosímilmente acreditado y económicamente apreciable en dinero.Se realiza para alcanzar el conocimiento de los hechos.Predomina la oralidad. d) El embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes que se inscribirán en los Registros Públicos cuando corresponda. directo y actual. sirven de fundamento de la sentencia.
¿Qué diferencia existe entre actos de investigación y actos de prueba? Actos de investigación . tenga un interés personal.Se dan en la etapa de investigación. así éstas no figuren a su nombre. . libros contables. ¿Quién es parte civil en un proceso penal? Es aquel sujeto pasivo del delito. h) Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales siempre que fuera indispensable en la investigación del hecho delictivo a fin de obtener evidencias y retener las que se hallen dentro del inmueble. . sus padres o hijos adoptivos o su tutor o curador (artículo 54º del Código de Procedimientos Penales). LA PARTE CIVIL
879. sus ascendientes o descendientes. f) La exhibición o remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas siempre que estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos. b) Que.No requiere de contradicción. Están legitimados para constituirse en parte civil el agraviado. siempre que existan los motivos fundados para ello. ¿Qué requisitos se debe cumplir para constituirse en parte civil? Para que el agraviado se pueda constituir en parte o actor civil debe cumplir con ciertas condiciones: a) La acción nacida del delito lo afecte. . quien ha sufrido directamente el daño criminal indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito. inmediación y contradicción. g) El allanamiento de inmuebles o lugares cerrados.Están destinados al convencimiento judicial.
878. 880. es decir. permite proveer de fundamento a las resoluciones que se expiden dentro del proceso y que se basan en meras probabilidades. Actos de prueba .
Son de naturaleza provisional y tienen como objeto asegurar los fines del proceso penal. por ello constituyen un deber de los órganos jurisdiccionales. Urgentes. en tanto persigue una reparación al daño causado por el delito. Provisionalidad. Oficiales. pues ello vulneraría el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional. la intervención de la víctima para concretarlo en modo alguno no puede limitarse.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
881. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL
882. Acuerdo Plenario Nº I-2005/ESV-22
¿Qué características tienen las medidas de coerción procesal? Naturaleza cautelar. Por ello el procedimiento para su imposición tiene la nota de la sumariedad. que cumplen función cautelar o de garantía. su duración está en función del peligro procesal y para concretarlas se puede recurrir al empleo de la fuerza pública. Estas medidas deben dictarse en resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional. porque se adoptan cuando se aprecian circunstancias que objetivamente generan riesgos para la futura eficacia de la resolución definitiva. es decir.
883. Instrumentales.
¿Cuál es la importancia de constituirse en parte civil? En el proceso penal para poder ejercer la acción civil emergente del delito tendrá que constituirse en parte civil previamente. son susceptibles de modificación. ya que no son definitivas. el cual garantiza el acceso a los tribunales a toda persona en resguardo de sus derechos e intereses legítimos. porque busca garantizar que el proceso penal se desarrolle dentro del marco establecido por la ley y cumpla con sus fines. Variables. la incomunicación y el impedimento de salida del país) o de naturaleza real (embargo y secuestro o incautación). Víctor Cubas Villanueva. mandato de comparecencia simple o con restricciones. que su concreción puede implicar el empleo de la fuerza pública. Al haberse declarado judicialmente el derecho indemnizatorio. ¿Qué son las medidas de coerción procesal? Son medidas restrictivas al ejercicio de derechos personas o patrimoniales del imputado o de terceros. radica en que a través de este acto procesal el agraviado adquiere legitimidad para obrar en el proceso penal. La importancia de constituirse en actor civil. en tanto persiga una concreta indemnización o reparación civil que sólo una sentencia firme de condena pueda estipular.
“(…) la constitución en parte civil del agraviado sólo tiene sentido. es decir.
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. desde una perspectiva de tutela de su derecho de participación procesal. porque sirven de herramienta para que el proceso cumpla con su fin. pues trata de restaurar el orden jurídico perturbado por la comisión de un delito y la indemnización al agraviado. Las medidas de coerción pueden ser de naturaleza personal (mandato de detención. Ello tampoco obsta que el agraviado haya promovido un juicio civil en tanto no está en discusión la determinación del monto de la reparación civil sino su cobro efectivo que debe tenerse en cuenta en lo declarado y ejecutado en sede civil”. y menos. en forma directa como en los casos de detención o en forma de apercibimiento”. Coactivas. al respecto señala: “Las medidas coercitivas son medios de naturaleza provisional para asegurar los fines del proceso penal. exigirse al agraviado que con anterioridad se haya constituido en parte civil.
¿Arresto ciudadano? Desde el 01 de julio de 2009 está vigente el artículo 260º del nuevo Código procesal penal en todo el país. en virtud de la Ley Nº 29372 del 08 de junio de 2008. La duración máxima de la detención no puede durar más de nueve meses en el proceso sumario y dieciocho en el procedimiento ordinario. También es posible que se disponga en flagrancia. a fin de evitar perturbaciones en la investigación o la sustracción de la persecución penal. dicte motivadamente y por escrito. para cuyos casos la detención puede efectuarse por un término no mayor de 15 días naturales. Se establece a través de esta norma que cualquier ciudadano puede detener a quien se encuentra en flagrancia delictiva. En los casos de tráfico ilícito de drogas. Cabe anotar que dicha medida se dicta ante la concurrencia de los requisitos materiales previstos en el artículo 135º del Código Procesal Penal (1991). En estos últimos casos el fiscal puede decidir otorgar la libertad antes del vencimiento del plazo. la detención preliminar. hasta por 24 horas. Si se tratara de los delitos perpetrados por organizaciones criminales. extorsión y trata de personas. salvo en los casos de tráfico ilícito de drogas. Siendo cuestionable la autorización legal para que el ciudadano también pueda recoger evidencias del delito. lavado de activos. cuando se den los supuestos antes mencionados. las Sala Superior resolverá dentro de las 48 horas de recibido los autos. o cuando existan razones fundadas para considerar que esta persona ha cometido estos delitos. conforme a lo establecido en la constitución. que dicta la autoridad judicial competente en contra del presunto inculpado en virtud de la cual se restringe su libertad individual ambulatoria.
885. el plazo límite de detención se duplicará. el Fiscal podrá solicitar la convalidación de la detención prelimar hasta por un plazo de siete días naturales. nos así en caso de interpretación extensiva sobre las normas restrictivas de derechos”. espionaje y otros de naturaleza compleja seguida contra más de diez imputados o en agravio de igual número de personas. terrorismo y espionaje. “La detención es una medida coercitiva que solo debe ser aplicada en casos en que sea indispensable para los fines del proceso.
886. provisional y excepcional. cuando no esté presente el supuesto de flagrancia o el sorprendido en flagrancia haya evitado su detención. puesto que se trata de la restricción de la libertad personal que es un bien jurídico susceptible de ser afectado siempre que se den los presupuestos legales del artículo 135° del Código Procesal Penal. cuando no se da el supuesto de flagrancia. de oficio o a pedido de la policía. Nº 843-98-A. la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días naturales.
La detención judicial.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
884. estableciendo como única garantía que el arrestado sea puesto a disposición en forma inmediata de la autoridad policial más cercana al lugar de arresto. los cuales son:
¿Qué es la detención preliminar? Según la Ley Nº 27934 modificada por el Decreto Legislativo Nº 989 publicada el 22 de julio del 2007. pero sólo se hará efectiva si el Fiscal Superior absuelve la consulta dentro del plazo de 24 horas. teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél. Exp. El auto de convalidación puede ser apelable en el plazo de un día. terrorismo secuestro. así como tráfico ilícito de drogas. terrorismo. su cesación y duración La detención preventiva es una medida coercitiva de carácter personal. se procederá a la prolongación de la detención por un plazo igual (debe entenderse como plazos legales máximos). el cual es concedido sin efecto suspensivo. el fiscal podrá solicitar al Juez Penal de Turno. en los casos de urgencia y peligro en la demora. antes de iniciarse formalmente la investigación. Cuando por determinadas circunstancias se suscitaran en la investigación o el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia.
¿Qué son las requisitorias? Son las órdenes de captura dictadas por el Juez respecto a procesados con mandato de detención que desconocen la medida o que han rehuido al juzgamiento. salvo en los casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo que no tienen plazo de caducidad. o que tratándose de una pluralidad de delitos que de la suma de ellos la sanción sea superior a un año. o que existan elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito c) Peligro Procesal
Si el Juez no fundamenta el mandato de detención. Las requisitorias caducan cada seis meses. para las personas mayores de 65 años.
Comparecencia Comparecencia con restricciones Comparecencia simple + Medidas adicionales. La Ley Nº 27226 agrega un último párrafo al artículo 135º del Código Procesal Penal. Asimismo. Facultativa.
Obligación que se impone al imputado de concurrir todas las veces que sea citado por el juzgado. contra el mandato de detención procede el recurso de apelación.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
a) Prueba suficiente sobre el delito y la vinculación del presunto autor b) Pena Probable a imponer sea superior a un año de pena privativa de libertad. el imputado podrá interponer recurso de Queja.
888. siempre que desaparezcan los presupuestos que dieron lugar a la medida.
La comparecencia y sus restricciones La comparecencia es una medida cautelar personal que dicta la autoridad judicial competente en contra del presunto inculpado en virtud de la cual se encuentra condicionado al cumplimiento de determinadas medidas u obligaciones impuestas por el órgano jurisdiccional. Obligatoria. porque existe riesgo de no comparecencia o entorpecimiento de la actividad probatoria. y establece que el Juez Penal de oficio podría revocar el mandato de detención. enfermo o incapacitado.
su intimidad. aunque se encuentren dichos bienes en poder de terceras personas naturales y jurídicas. puedan acceder al interior de un domicilio. Esta medida es prolongada por el tiempo que se necesario.Las pesquisas. 891. ¿Qué es la incomunicación? Es una de las medidas coercitivas que revisten mayor gravedad en el proceso penal. pero no excederá al periodo de investigación. ¿Qué naturaleza tiene la incautación o secuestro? La incautación o secuestro es una medida coercitiva real que tiene carácter conservativo. ser asistido por su abogado defensor). tal como. ¿En que consiste el allanamiento y registro domiciliario? El allanamiento es una actividad ordenada por el Juez. su libertad y sobre los ámbitos domiciliarios. el abogado o el funcionario encargado de su detención. para que lo haga valer en la vía correspondiente. es la actividad subsiguiente mediante la cual las personas autorizadas por el Juez pueden proceder a la búsqueda. en determinado lugar. estas pueden recaer sobre el cuerpo de la persona. La incomunicación puede ser absoluta (no tiene contacto con ninguna otra persona) y relativa (no se le impide de ejercitar los demás derechos que la ley le reconoce como imputado. Consiste en mantener aislado al imputado. el mismo que dispone que el Juez dicta la medida cuando existan suficientes indicios. el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la Ley. pese a la oposición de sus ocupantes. . es decir. 892. se oculta el imputado o alguna persona prófuga. LA PRUEBA
889. aún cuando los bienes ya no se encuentren a nombre del inculpado se deberá inscribir la medida cursándose partes a los Registros Públicos. . siendo reconocida dicha figura mediante el Decreto Legislativo Nº 983. Las pesquisas a que se refiere el Nuevo Código Procesal Penal se efectuaran sólo cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán elementos de pruebas del delito o cuando se considere que. ¿Cuáles son los medios de búsqueda y aseguramiento de fuentes de prueba? Los medios de búsqueda y aseguramiento de fuentes de prueba. ¿Qué son las pesquisas? Es la información o indagación que se efectúa con la finalidad de averiguar algún hecho o circunstancia. .La incautación. se le priva de su derecho de mantener contacto verbal o escrito con el mundo exterior. puesto que el Juez Penal puede ordenar o recoger y conservar las pruebas materiales y vestigios del delitos.
. localización y ocupación de los efectos o instrumentos del delito que pudieran ser hallados a la persecución y detención del presunto delincuente. 893. mediante la cual los agentes de la Policía o funcionarios de la Fiscalía. Es menester destacar que si se trata de bienes inscribibles. son: . inclusive usando la fuerza.Las intervenciones de las comunicaciones. 894. de tener relación con terceras personas que no sean el Juez. ¿A que llamamos intervenciones de las comunicaciones? Es una medida dictada por el Juez mediante resolución debidamente motivada y a solicitud del Fiscal para la averiguación de la verdad.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
XVI. El registro. 890.Allanamiento y registro domiciliario. dejando a salvo su derecho.
c) Trafico Ilícito de Drogas. Con su declaración se evita la continuidad del delito.
¿Cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para que se pueda aplicar la incomunicación? Solo se puede disponer en casos en que resulte indispensable. Remesa controlada Es una técnica o método de actuación en la represión del tráfico ilícito de drogas. debidamente capacitado. comprometiéndolas en este ilícito penal. Informar quien financia el delito y a cambio se le puede reducir la pena por debajo del mínimo legal. El nuevo CPP continúa con este instituto y a condición de que: El imputado este o no comprendido en una investigación Tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio Público y el Imputado. la reserva del fallo condenatorio. del 21 de diciembre de 2000. y estos son: la exención de la pena. son en: a) Asociación ilícita para delinquir. transaccional y con un fuerte papel del Ministerio Público para la celebración con el colaborador de un acuerdo de beneficios y colaboración sin perjuicio del control judicial y de la expedición de la sentencia aprobatoria correspondiente. Suspender la ejecución de la Pena o acogerse a beneficios penitenciarios y si esta condenado suspenderse. los bienes que se puedan. desaparición forzada y tortura. no importa el momento. incluso puede participar en hechos delictivos a fin de lograr los objetivos que la misión establece.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
895. x El juez debe informar a la Sala Penal las razones que lo asistieron para incomunicar. x La incomunicación no impide las conferencias entre el inculpado y su abogado. No procede para todos los delitos. el juez sin embargo las puede denegar en caso de que se encuentre en peligro la investigación. la conversión de la pena o la liberación condicional. en base a un plan de operaciones y con tiempos definidos tiene que penetrar en una organización o banda criminal. tampoco los agentes de los delitos de genocidio. incluyendo a los autores mediatos así como a quienes obtuvieron beneficios como arrepentidos y reincidieron nuevamente en delito de terrorismo. pero delimitando que no podrán acogerse a este proceso los jefes o dirigentes de las organizaciones criminales ni los altos funcionarios con prerrogativa de acusación constitucional. Exige que se puede dar acumulativamente o alternativamente. x No puede durar más de diez días. ágil. la disminución de pena hasta un medio por debajo del mínimo legal. Se le impone ciertas reglas de conducta. la remisión de la pena para el colaborador que se encuentra purgando pena por otro delito.
¿Qué es el Proceso por colaboración eficaz? Se da en casos de Crimen Organizado. la atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes con la finalidad de identificar a las personas. Esta consiste en dejar que envíos de drogas ilícitas salgan del territorio de uno o más países. en todos los casos tiene que haber aprobación Judicial y la exigencia es que el colaborador haya abandonado voluntariamente el delito y admita los hechos y que este predispuesto a dar una información eficaz. Se trata de una persona que tenga la calidad de integrante de una organización Criminal o que actúe en concierto con pluralidad de personas.
. la suspensión de la ejecución de la pena. d) Contra la Administración Pública peculado. b) Terrorismo. Se logre recuperar las ganancias.
896. como no cometer un nuevo delito doloso en 10 años.
¿A qué se denomina agente encubierto y remesa controlada? Agente encubierto Es un procedimiento de investigación policial por la cual un agente. es un modelo de justicia negociada. Los beneficios que les son otorgados a las personas que se acogen a este proceso se señalan en la Ley 27378.
897. para lo cual tiene que ocultar su verdadera identidad y actuar en iguales condiciones que los criminales.
e incluso refiere sobre la utilización que se le puede dar en otro proceso a la información obtenida a fin de esclarecer un delito.
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. 901. su relación con los fines del proceso. necesaria para lograr la convicción y fundamentar la decisión del juez. como es el plazo de duración de seis meses prorrogables por el Fiscal por el mismo periodo. Dichos medios pueden ser producidos por el Juez. la intimidad etc. y todo lo demás que regule a la prueba como actividad procesal. el concepto de prueba. Principio de inocencia: Impone la obligación de no tratar como culpable al imputado durante el proceso. ¿Que es la teoría de la prueba? Es el conjunto de conocimientos que explican. ¿Cuando termina la instrucción? La instrucción concluye por vencimiento del plazo o por que ya ha logrado concretar los fines de la instrucción. previo dictamen final del Fiscal Provincial. 900. no establece en un artículo distinto dicho procedimiento especial. el procedimiento a seguir sobre el Agente Encubierto. Si es el primero da lugar al informe final del Juez Penal. elemento de juicio) que sirva al Juez para llegar a conocer con certeza un hecho. El trámite difiere según se trate de un proceso ordinario o un proceso sumario. Dicha falta de certeza debe reflejarse en una duda razonable. Respecto a la remesa controlada.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
El Nuevo Código Procesal Penal. En la teoría de la prueba se desarrolla por lo general. el tramite a seguir. Decreto Legislativo 957. es que pone en practica un mecanismo para que la policial pueda recabar pruebas en cualquier clase de investigación que afecten actividades propias de la delincuencia organizada. sea elevado el proceso a la Sala Penal Superior. 899. a través de la sentencia condenatoria firme. En el caso de la prueba penal. luego de lo cual con los alegatos de defensa que se presenten. como la vida. Principio de indubio pro reo: Es el principio que obliga al proceso penal a absolver al acusado. conceptúan y desarrollan a la prueba como institución procesal. Otra de las cosas que se puede resaltar del mencionado artículo es que se toma las precauciones debidas en casos que la información obtenida afecte derechos fundamentales. la naturaleza de los actos de prueba. establece en su artículo 341º. ¿Como se conceptúa a la prueba en el proceso penal? La prueba es el conjunto de medios (dato. En el caso del proceso penal sumario. así como se dispone de otras medidas importantes para el desarrollo del mismo. y siendo esta la diligencia Preliminar. efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. la liberta. en caso que no se llegue a demostrar plenamente su culpabilidad. 898. el Nuevo Código procesal. precisando la etapa de instrucción en que el representante del Ministerio Público puede autorizarlo. el expediente es remitido al Fiscal para que emita acusación. en cuyos casos será reservada. o los demás sujetos procesales. y su necesidad a los fines de la investigación.. del mismo modo. y en tanto existan indicios de su comisión. entendiéndose que dentro de éste mismo artículo se encuentra la remesa controlada. Este principio se destruye con la demostración plena de la culpabilidad. es el conjunto de elementos de juicio que permiten generar convicción en el Juez sobre la existencia de delito y responsabilidad penal. su necesaria observancia a las garantías procesales. se puede apreciar que en el mencionado artículo se toma mayores medidas de precaución respecto al personal encubierto. concluida la instrucción. c. Principio de legalidad: Orienta a los funcionarios que tienen a su cargo la función probatoria. ¿Cuales son los principios relativos a la prueba? a. ha obtener la prueba con observancia a las formalidades previstas en la Ley y sin emplear ningún tipo de violencia física o moral contra las personas sometidas a investigación penal. b. señalando en el mismo artículo que los agentes encubiertos podrán adquirir y transportar los objetos.
constituye. Medios de Prueba Es el procedimiento previsto en la Ley. pues. por la cual se debe incorporar una prueba al proceso. 3. el indicio puede generar convicción en el Juez. durante o después del delito. la presunción es meramente subjetiva. la inferencia y la conclusión. según se refieran a hechos antes.
904. Objeto Es aquel hecho que requiere ser probado. la institución jurídica de la prueba” 903. y en donde va a incidir de forma concreta la actividad cognoscitiva del Juez. objeto y fuente de prueba? Fuente Es todo hecho. todo aquello que da origen a la necesidad de la prueba. en fin.
¿Qué es la prueba indiciaria? Es el procedimiento lógico por el cual a partir de un hecho probado en el proceso. Solo se puede admitir la condena por indicios. 902. Debe ser sometida a contradicción. Es imposible de reproducción. Por ejemplo. Existe posibilidad de pérdida o modificación. antes del inicio formal del proceso. Principio de libertad probatoria: Es el que afirma que el delito puede ser demostrado (verdad de los hechos) valiéndose de todo medio de prueba que existe actualmente o que en el futuro sea descubierto en razón al avance de la ciencia o la técnica. acontecimiento. Su límite lo constituye la dignidad de la persona humana. La presunción puede orientar la investigación del delito. El indicio es un hecho objetivo.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
d. Carnelutti dice. 4. Se realiza antes del inicio formal del proceso. y siempre que no existan contraindicios. el acta de incautación de los efectos del delito.
¿Que es La prueba preconstituida? Es practicada por funcionarios administrativos (PNP o MP).
905. que “el conjunto de normas jurídicas que regulen el proceso de fijación de los hechos controvertidos. 2. Se realiza sin la intervención del órgano jurisdiccional. se infiere otro hecho. que es el que sirve para construir la convicción del juez. El objeto de prueba específico lo constituye no el hecho en sí. No es igual indicio que presunción. Los indicios pueden clasificarse en antecedentes. Prueba Preconstituida 1. al respecto. de la droga o el arma. Se realiza antes del juzgamiento.
906. 2. Debe ceñirse a las garantías constitucionales y legales pertinentes. cuando ellos son suficientes y concurrentes para generar dicha convicción. La estructura de la prueba indiciaria presenta: al indicio. 4. ¿cuales son los medios. concomitantes y subsiguientes. declaración. sino la afirmación que sobre él realizan las partes del proceso.
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. Requiere la intervención de un Juez o de un Tribunal. ¿Cuál es el fin de la prueba? La finalidad de la prueba es el logro de la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones realizadas por las partes en el proceso.
¿Qué diferencias existe entre prueba anticipada y prueba preconstituida? Prueba Anticipada 1. 3.
por lo que generalmente se hace necesario para conocer su significado probatorio. b) Regla de los frutos del árbol envenenado: Si se demuestra que una prueba ha sido obtenida en virtud de otra anterior que la dio origen. Por la forma de su incorporación al proceso. y la segunda.
¿Cuándo se presenta la actuación probatoria de urgencia? Se presenta cuando surge la necesidad de asegurar la prueba antes del inicio formal del proceso. para cuya determinación y adquisición se requieren conocimientos especiales y capacidad técnica. será ilegal. Por su contenido. ilustrar sobre ciertos conocimientos especiales que lleguen al descubrimiento de la verdad. Si es privado. Precedente vinculante de acuerdo al Acuerdo Plenario Nº 1-2006/ESV-22
908. Recurso de Nulidad Nº 1912-2005/Piura. las que sólo pueden afectarse por mandato judicial debidamente motivado. La prueba documental tiene relevancia penal en razón de la forma de su incorporación o por su contenido.ha de estar plenamente probado. en tanto que la característica de esta prueba es que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito. y desde luego no todos lo son-. la prueba o fuente de prueba se pierde dado su carácter de irrepetible. La prueba original es comparada al árbol. pues de no hacerlo. es el medio particular empleado para transmitir y aportar al proceso. etc.
¿A que llamamos prueba documental? Es el procedimiento que se sigue para incorporar un documento al proceso y conocer su significado probatorio. nociones técnicas y objetos de prueba. Por ejemplo es documento: la cinta de audio o video.
910. Es decir.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
907. o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa. respecto al indicio: a) este -hecho base. que. La sanción es lógica pues de no ser por la primera no se hubiera podido obtener la segunda. se estaría de alguna forma legitimando la violación de derechos fundamentales. En ese sentido la peritación como medio de prueba. el documento puede ser cuestionado por su autenticidad o veracidad de su contenido.
Prueba indiciaria: Presupuestos materiales Materialmente. La sanción de prueba prohibida imposibilita al Juez dar valor a la prueba que así ha sido sancionada.
¿Que es la prueba prohibida? Recibe este nombre la prueba que ha sido incorporada al proceso penal con violación a las formalidades que prevé la Ley o con el empleo de violencia. cuando sean varios. sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar. una pericia documental. la fotografía. que esa prueba no puede ser valorada por el Juez. la forma de incorporación está regulando por una serie de garantías que protegen derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones privadas. respecto de los cuales ha de tenerse el cuidado debido. pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno. Las reglas que se aplican son: a) Regla de exclusión: Si una prueba ha sido declarada ilegal. Hay 2 supuestos: la prueba preconstituida y la prueba anticipada
911. Recibe el nombre de documento todo medio capaz de perennizar un hecho de la realidad.
909. y por tanto no puede aparecer fundamentando la decisión judicial. al fruto. de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. los disquetes. tal y como está regulado en la ley penal. los requisitos de la prueba indiciaria están en función tanto al indicio en sí mismo como a la deducción o inferencia. y d) deben estar interrelacionados. si la prueba originario lo es. c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar. difiere si es documento privado o documento público. Si se da valor a la segunda.
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. el juez debe excluir dicha prueba de las que va a valorar.
¿Qué es la prueba pericial? La pericia consiste en explicar. b) deben ser plurales.
x Utilizar los dictámenes periciales oficiales. Tampoco tenía la obligación de fundamentar sus fallos. tiempo y modo que aparezcan jurídicamente relevantes en el momento de la intimidación. d) Ponderación de intereses (balancing approach): tiende a convalidar una prueba ilegal. sobre las bases de un razonamiento coherente y objetivo. al que incorpora elementos valorativos de su criterio de conciencia. siendo aplicable en los delitos cometidos por miembros de una organización criminal. La ley le otorgaba un valor determinado a la prueba. y son: a) La prueba legal: También conocida como la prueba tasada.
¿Que se entiende por valoración de la prueba? La valoración de los medios de prueba actuados durante el proceso penal supone su momento culminante. siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. que el juez tenía que aplicarla.
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. pues no había reglas para su valoración. La información que brinde en su defensa será posteriormente verificada. c) Libre valoración: También conocida como de la sana crítica. sin embargo. y asume la obligación de fundamentar su decisión. al vulnerado con la obtención de dicha prueba. pues se le exhortara a responder con la verdad. informes y prueba documental admitida o incorporada en otro proceso judicial. pues sino se estaría vulnerando el derecho a lo incriminación. Antiguamente se llamaban sistemas de valoración de la prueba. siempre que su actuación sea de imposible consecución.
¿La declaración instructiva es un medio probatorio? La instructiva es la declaración que presta el procesado ante el Juez.
913. El sistema procesal penal peruano reconoce el sistema de libre apreciación de la prueba conforme se deduce de los estrictos términos del artículo 238º del Código de Procedimientos Penales al indicar que la prueba debe analizarse con “criterio de conciencia”. 912. si con ello se ha logrado tutelar un bien jurídico mayor. b) Intima convicción: El juez era libre de darle el valor a la prueba.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
c) Fuente independiente: Esta regla es aplicable para convalidar una prueba ilegal siempre y cuando dicha prueba se haya podido obtener a través de una fuente de prueba independiente (diferente). ¿En qué consiste la prueba trasladada? De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 983 de julio de 2007 se incorporó la figura procesal prueba trasladada dispuesta en el artículo 261º del Código de Procedimientos Penales. virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado? Sí tiene entidad para ser considerada una prueba válida de cargo. primaba mucho su subjetividad. Este acto tiene solo el carácter informativo y constituye un medio de defensa para el procesado. claramente independiente. precisa y clara. por ende. ya que no rige el principio testis unus testis nullus. El valor probatorio la fijaba la Ley con independencia del tipo de proceso. a través de aquella el juzgador analiza su aporte. exenta de vaguedades y comprensible para el destinatario. de difícil reproducción por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. El imputado tiene el derecho a declarar o guardar silencio. La información que ha de expresar debe consistir en la narración de las circunstancias de lugar. actualmente se conocen como métodos. es el método que permite al Juez apreciar las pruebas con libertad. la Sala a pedido de alguna de las partes podrá considerar: x Utilizar y valorar las pruebas admitidas y practicadas por otro Juez o la Sala Penal en otro proceso.
¿La declaración del único testigo de los hechos tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y.
Los requisitos establecidos por el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116 son los siguientes: x Ausencia de incredibilidad subjetiva.
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. sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas. a fin de que decida si formula o no acusación.
¿Qué decisiones puede adoptar el Fiscal Superior?
a) Plazo ampliatorio
Cuando el Fiscal Superior considera que la investigación está incompleta. LA ETAPA INTERMEDIA
916. expedirá el auto de sobreseimiento definitivo. y no se puede pronunciar. pues faltan pruebas importantes. Una vez que el proceso llega a la Sala. de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.
c) Acusación escrita
Cuando el Fiscal Superior considera que está probado el delito y la culpabilidad del imputado. Es decir. que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración.
917. por lo que lo acusa ante la Sala Penal. elevará el proceso al Fiscal Supremo en lo Penal. resentimiento. También existe la figura del archivamiento provisional. En caso de no estar de acuerdo. enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición. ordenando un plazo de prórroga de la instrucción. Si la Sala está de acuerdo con dicho dictamen.
XVII. y solicita se le imponga una pena y un monto determinado de reparación civil.
b) No haber lugar a Juicio Oral
Cuando el Fiscal Superior opina que no está probado el delito. x Persistencia en la incriminación (aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones). en el caso que esté probado el delito. ¿Cuándo se inicia la etapa intermedia? Se inicia cuando el proceso ingresa a la mesa de partes de la Sala Penal Superior hasta antes de la instalación de la audiencia. es remitido al Fiscal Superior en lo penal. por lo que solicita el archivamiento definitivo del proceso. x Verosimilitud. La Sala suele acceder a la solicitud del plazo. que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio. más no la responsabilidad del imputado.
La acusación está en relación directa con el auto de apertura de instrucción. . es la que determina el pase de una etapa a otra (del sumario al plenario o de la investigación al debate oral).
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. la acción penal se ha extinguido. para que oportunamente se proceda al juzgamiento del procesado.
¿Cuántas clases de acusación fiscal existen? Hay dos clases de acusación fiscal: Acusación sustancial: La emitirá cuando las pruebas actuadas en la investigación policial y el curso de la instrucción lo llevan a la convicción de la responsabilidad del procesado. Generalmente. pero permite una calificación alternativa o subsidiaria. Tiene poca eficacia.Los debates orales quedan delimitados por lo establecido en la acusación respecto al procesado y a los delitos que se le imputan.
921. por imposibilidad de la Sala de condenar en caso de duda. de la Sección II del Libro Tercero. tan sólo la sustancial. funda su decisión en dudas razonables. dan lugar a la realización inevitable del juicio oral. La acusación cumple una serie de fines en el proceso penal.El nombre de la persona encargada de la defensa del acusado. simultáneamente a la realización del juicio. de inculpabilidad o de no punibilidad. En el nuevo Código Procesal Penal el sobreseimiento se encuentra tratado en el Título I. de ahí que hoy en día sea poco usada. Con esta resolución se admite la acusación y dispone el juzgamiento de una persona para determinar o resolver su situación jurídica. o cuando no es típico o concurre una causa de justificación.
919. El Fiscal Superior en lo penal puede formular una acusación escrita meramente formal.
¿A que llamamos auto de enjuiciamiento? Es la resolución judicial que emite la Sala Penal. una acusación formal concluye con sentencia absolutoria. . Es total cuando a todas las imputaciones. . El auto de enjuiciamiento debe contener: . con la diferencia.La fecha y hora que debe iniciarse la audiencia. Lo efectúa el Fiscal al Juez de la investigación preparatoria al concluir que del estudio de los resultados de la investigación preparatoria. luego de la evaluación correspondiente de las pruebas actuadas en la etapa de investigación. entre ellos tenemos: . o no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba al caso y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado El sobreseimiento puede ser total o parcial. y es parcial cuando haga referencia a ciertas imputaciones o imputados.Delimita también la sentencia. Ambas.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
918. si éste no ha nombrado defensor. se conceden facultades instructoras excepcionales a la Policía Nacional.
¿Qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento es el requerimiento o solicitud de archivamiento del caso. por lo que existe el consenso de derogarla. .La defensa también queda definida respecto al delito que es materia de acusación.
¿Qué es la acusación fiscal? Es un acto procesal propio del Ministerio Público. a fin de despejar la duda que pesa sobre la responsabilidad del acusado. Acusación Formal: Se presenta cuando no está completamente acreditado el delito o la responsabilidad del procesado. Con el se da inicio a la etapa de juzgamiento. existe certeza que el hecho imputado no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. es decir a todos los delitos y a todos los imputados. En el Nuevo Código Procesal Penal ya no contempla la acusación formal. El fiscal se convierte en parte procesal en sentido estricto. que en el caso de la acusación formal.
por ello.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
Los testigos y peritos que deben acudir a la audiencia. lo que se explica porque se tiende a limitar los actos de investigación judicial y. las mismas que pueden deducirse en cualquier estado del proceso. si el interrogatorio versa sobre puntos no comprendidos ante el instructor. 2. Si es obligatoria la concurrencia de la parte civil. investigación preliminar con la intervención del Fiscal con suficiencia probatoria y confesión sincera. El ofrecimiento de nuevos medios probatorios por parte de la defensa está limitado a la prueba pericial y documental. ¿Qué son los nuevos medios de defensa? Los medios de defensa que pueden promoverse en esta etapa procesal son las cuestiones previas y las excepciones. Cuando el imputado hubiera sido descubierto en flagrancia. N. Nº 1766. podría afectar la incorporación de fuentes de prueba y elementos de convicción. tales como flagrancia delictiva. 922. Si el imputado hubiese confesado conforme al artículo 136º del Código de Procedimientos Penales. y no impone límite alguno en orden al delito objeto de acusación o a la complejidad. ¿Cuándo concluye anticipadamente la instrucción? De acuerdo a la Ley Nº 28112 (16/12/2003). Se entiende por nueva. R. o por el propio fiscal. establece bajo un sistema numerus clausus la conclusión anticipada de la instrucción
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Jurisprudencia Vinculante La conclusión anticipada de la instrucción se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples. 3. aquella prueba no ofrecida o actuada en el juzgado. empero. 923. La citación del tercero civilmente responsable. que. fueren suficientes para promover el juzgamiento sin necesidad de otras disciplinas. pero tratándose de testigos se considera nueva.2004 CALLAO
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. cuya seguridad –de cara al principio de presunción de inocencia – parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción. en el caso de la conclusión anticipada del debate oral se privilegia la captación de los cargos por parte del imputado y su defensa –ella es la titular de esta institución –.
Esta resolución debe ser notificada a todos los sujetos procesales. presentadas con la denuncia. siempre que se presenten puntuales supuestos procesales. Si las pruebas recogidas por la autoridad policial con intervención del Ministerio Público.
Otra condición de la contradicción es la igualdad procesal. La publicidad no es absoluta. que consiste en una audiencia oral pública y contradictoria. facilita la contradicción procesal. Principio de congruencia: Garantiza que la sentencia se pronuncie sobre los hechos materia de juzgamiento.
¿Qué principios son aplicables al juicio oral? a. el juicio se anula y debe iniciarse de nuevo.
j. Principio de concentración: Busca que los actos procesales se cumplan en el tiempo y número estrictamente necesarios de acuerdo al caso concreto y evitar así diligencias absurdas e innecesarias. Principio de preclusión: E juicio oral debe seguir la secuencia sucesiva y predeterminada por Ley.
g. Por este principio se impone que los actos procesales constitutivos del inicio. a fin de determinar si se declara fundada la pretensión punitiva del Estado o si se absuelve al acusado. La limitación se produce en los casos en que la Sala dispone el ingreso sólo de un número determinado de personas o restringe el ingreso a menores de edad.
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. peritos a fin de reconstruir los hechos que son materia de juzgamiento. desarrollo y finalización del juicio oral se realicen utilizando la palabra. la Sala puede disponer la exclusión del público y que la audiencia se realice en secreto.
b. se plantea la pretensión punitiva respecto a la pena y también sobre la reparación civil. Está constituido por actos procesales consecutivos y que están ligados entre sí. Principio de unidad y continuidad del juzgamiento: El juicio oral es un acto complejo y unitario que se realiza sobre la base de sesiones. Principio de publicidad: Garantiza que el público pueda presenciar las sesiones de la audiencia en el juicio oral. Principio de oralidad: Es una de las notas características del enjuiciamiento. ETAPA DE JUZGAMIENTO
924. Este principio complementa al principio acusatorio. Finalmente. donde se debaten los fundamentos de la acusación fiscal. e.
f. de tal manera que el conjunto hace una unidad integral. Los actos procesales deben enmarcarse dentro del tiempo y de la oportunidad permitida para su práctica. Principio de contradicción: Garantiza que frente a cada argumento acusatorio. testigos. Sólo se juzga a la persona que ha sido acusada. que a su vez también son materia de la acusación. Principio de identidad física del juzgador: Garantiza que los mismos jueces que realizan el uzgamiento sean los mismos que dicten la sentencia. la Sala Penal puede limitar la publicidad.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
XVIII. Es el conocimiento o contacto del juzgador con las partes. Sólo se juzga el hecho punible que ha sido materia de acusación.
d. porque recién en ese momento se ejecuta la acción penal. si son dos. deba permitirse el argumento de defensa.
i. Inmediación: Es consecuencia del principio de oralidad. La predominancia de la oralidad. Sólo puede sustituirse un vocal.
¿Qué es el Juicio Oral? Es considerada la etapa principal del proceso penal ordinario. Esto es así para garantizar la inmediación.
h. salvo si se trata de estudiantes de Derecho. La acusación es el requisito indispensable para el juicio oral. por ejemplo: en los delitos contra la libertad sexual o en los casos en los que se pone en riesgo la seguridad nacional. Acusatorio: No hay juicio sin acusación.
ésta supera los ocho días hábiles. Si se produce la confesión. lo que significa reiniciar el juicio oral con notificación de fecha y personas para su concurrencia. Cabe señalar que los días hábiles son los días laborables. luego de lo cual se expedirá sentencia en las misma sesión.
¿En qué casos se puede suspender la audiencia? En los siguientes casos se puede suspender la audiencia: x x Por inasistencia de algún miembro de la Sala Penal.
¿Qué es la suspensión de la audiencia y el quiebre o interrupción? La suspensión se caracteriza por ser de naturaleza provisional y además.
¿Qué es una audiencia? La audiencia es la denominación procedimental que se da a la vista oral de la causa.
928.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
926. debe ser reemplazado el cuarto día. constituye en sí el Juicio Oral. aún cuando la audiencia se desarrolla en distintas y consecutivas sesiones. Comprende toda la etapa del inicio del juicio hasta la sentencia. cuya declaración se considere indispensable. El defensor puede dar su conformidad. es única. Por fuerza mayor o causas imprevistas. salvo que afecte el desarrollo del Juicio Oral
DEBATE O JUICIO ORAL
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. Por jubilación.
927. del acusado o del testigo agraviado o perito. pero podrá solicitar la oralización de algún medio de prueba efectuar argumentaciones sobre la pena y la reparación civil. renuncia. El quiebre de la audiencia constituye una interrupción del juicio cuando por cualquier de los supuestos para la suspensión. del acusado.
¿Cómo se concluye anticipadamente el juicio oral? Después de instalada la Audiencia. se declara la conclusión anticipada del debate oral. al día siguiente de cesar el impedimento. Se suspende la audiencia cuando el fiscal superior retira su acusación (nuevas pruebas en el juicio oral que determina la inocencia del procesado) o cuando va a formular una acusación complementaria. salvo en casos complejos que se produce cuando sobrepasa los doce días hábiles. fallecimiento. sin interrumpirse el juicio. la Audiencia continuará previa citación. Existe diferencia entre audiencia y sesión de audiencia: la audiencia es el todo y la sesión de la audiencia es parte constitutiva del todo. si se diera una respuesta afirmativa. cese. pero no los feriados ni los días de suspensión del despacho judicial. Por enfermedad sobrevenida de un miembro de la Sala Penal. y su efecto inmediato será la anulación de todo lo actuado.
929. y la sentencia se podrá dictar en la misma sesión. del fiscal. es decir. Si fueran varios procesados y confesara solo uno de ellos se efectuará el trámite previsto solo para éste y se proseguirá el proceso para los otros. porque se encuentra condicionada a la desaparición de las causas que la determinan. licencia o vacaciones no regulares de los integrantes del Tribunal. de un vocal. el acusado acepta ser responsable del delito imputado y de la reparación civil. del abogado defensor del acusado o de un testigo cuya declaración se considere indispensable. se pregunta al abogado si está conforme con lo señalado por su patrocinado. éste será reemplazado por una sola vez por el magistrado llamado por Ley.
Es frecuente que de existir contradicción con la declaración del acusado. y finalmente el abogado del Tercero Civil. en ese orden. de dirección de debates. si tenían algún perito o testigo nuevo que ofrecer.
¿Quién asume la Dirección de Debates en el Juicio Oral? La dirección del debate lo asume el Presidente de la Sala Penal que se avocó al conocimiento de la causa. por lo cual se suspende el juicio. a fin de expresar públicamente su valor probatorio para con la pretensión que se está defendiendo y someterlo a la contradicción procesal. luego se cede el pase al Fiscal Superior para que inicie el interrogatorio. La retira.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
930. pero son propuestos nuevamente para que absuelvan preguntas sobre aspectos nuevos que no fueron materia de interrogatorio o peritación durante la instrucción. Examen de la parte civil con concurrencia obligatoria: Es el interrogatorio del agraviado. Examen de testigos. Alegatos de Abogados: Son los alegatos orales que realizan los Abogados de la Parte Civil. las razones por las cuales se va a realizar el juicio oral. de igual forma los abogados. Adjuntará por escrito las conclusiones sobre hechos. a fin que el Fiscal emita nueva acusación. El testigo o perito nuevo es aquel que por primera vez va a intervenir en el proceso. y la oralización de medios de prueba: El examen se realiza a través del interrogatorio. Auto defensa del acusado: Es la defensa sobre hechos que realiza el acusado. El director de debates tiene: facultades administrativas. discrecionales.
Desarrollo de la audiencia a) Exposición sucinta de la acusación: Este acto procesal tiene por finalidad dar a conocer al acusado y al público presente. Este orden de intervención de los sujetos procesales se mantiene para el resto del proceso. en base a lo que se ha debatido durante el juicio. luego continua interrogando la Sala Penal. modificarla o retirarla. mientras que la oralización de medios de prueba. Acusación oral: Es el momento en que el Fiscal Superior. y es el acto por el cual se pone fin a la instancia. La Sala no admitirá la prueba ofrecida que no cumpla con los requisitos establecidos. Adjuntarán por escrito sus conclusiones de hecho. cuando se acredita que el hecho por el cual se ha acusado.
931. Interrogatorio del acusado: Este acto procesal comienza con las generales de Ley.
932. Suspensión de la audiencia para sentencia: Los vocales en privado plantean. esta delegación tienes su fundamento en la distribución del trabajo. Lectura de la sentencia: Es la fase culminante de la etapa del juicio oral. luego el Abogado del Acusado. no es delito. confrontaciones. luego continúa el Procurador o la Parte Civil. del Acusado y del Tercero civilmente responsable. peritos. identificándose y precisando los puntos sobre los que deban declarar o exponer. Comprende también a los que ya fueron interrogados en la instrucción. El interrogatorio por parte del Ministerio Público y la Sala Penal es directo. pero cabe la posibilidad de que se puede delegar esa función a otros vocales integrantes de la Sala. discuten y votan las cuestiones de hecho. se realizan confrontaciones. El Decreto Legislativo Nº 983 que modificó el artículo 238º del Código de Procedimientos Penales en julio de 2007 y establece que las partes que ofrezcan testigos o peritos nuevos estarán obligados a indicar específicamente la pertinencia y el aporte que pudiera obtenerse con su intervención.
¿En qué consiste el ofrecimiento de nuevos testigos y peritos? En la fase inicial de la audiencia el Director de Debates debe preguntar al Fiscal Superior y al defensor del acusado. decide ratificar su acusación escrita. consiste en dar lectura a un acto de investigación introducida durante la instrucción o fase preliminar. disciplinaria y coercitiva.
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. La modifica cuando se demuestra durante el juicio que el acusado ha cometido otro hecho más grave.
finalmente podrán interrogar los magistrados si existiera la necesidad de una aclaración. uno referido a su contenido técnico y otro a su legalidad. el espectador saldrá convencido de una postura. este último importa la designación oficial o de parte.
¿Qué es la oralización de las piezas del proceso? Uno de los principios del juicio oral es precisamente la oralidad. asimismo destacar sus contradicciones. Asimismo.
¿Cuál es el orden para el interrogatorio del acusado en el Juicio Oral luego de que el Director de Debates haya examinado al acusado por sus generales de ley? Luego de que el Director de Debate haya examinado al acusado en cuanto a sus generales de ley.
938. pueden ser leídos. aporte que requiere de especiales conocimientos. Toda pericia como medio de prueba tiene un doble aspecto. en virtud de este principio. para que la final sea interrogada por el Presidente y los demás miembros de la Sala si lo estiman conveniente. así quedará el oyente: confuso y aturdido.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
¿A que llamamos interrogatorio directo? Al primer interrogatorio que se hace al testigo durante el juicio oral por la parte que lo ha ofrecido. con cuyas respuestas la parte oferente se propone probar sus alegaciones. se da inicio al interrogatorio directo. iniciando el Fiscal Superior. sin necesidad de designación expresa al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.
936. podrá prestar auxilio la Contraloría General de la República en el marco de la normatividad de control. Para el Jurista Salvadoreño Héctor Quiñones Vargas10 el interrogatorio directo es comparable con una película. científicos o artísticos que la persona versada en la materia de que se trate.
937. luego los abogados de la parte civil. pero mientras ésta transcurre se va formando una idea de toda la situación.
934. Este se desarrolla formulándole preguntas. así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica. las piezas o instrumentos del proceso pueden ser oralizadas. hace para dilucidar la controversia. Permite a los sujetos procesales formarse un criterio completo de los hechos que son materia de juzgamiento. cuya finalidad es afectar la credibilidad de los testigos o peritos de la otra parte. es decir.
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. se entiende por piezas los folios del proceso que contienen diligencias o instrumentales. Si por el contrario. los que prestarán su servicio gratuitamente. siempre que reúnan las cualidades necesarias para tal fin. También se puede encomendar esta labor a universidades. comenzando por la parte que lo ofreció. invitará a las partes a realizar el interrogatorio. entendible y convincente. al principio no sabe nada de su trama. institutos de investigación o persona jurídicas en general. con el fin de que prevalezcan sobre las del adversario. a la Dirección de la Policía Contra la Corrupción y al Instituto de Medicina Legal. luego continúan las demás partes.
¿Qué se entiende por contrainterrogatorio? Es la confrontación que por medio de una serie de preguntas o aseveraciones hace una de las partes en el proceso al testigo presentado por la parte adversaria. Es un examen cruzado. Con esto se busca generar el convencimiento del Juez de la veracidad del testimonio. La persona que se sienta a observarla. tercero civil y el defensor del acusado.
935. Si la película se presenta de forma clara. se presenta una película confusa y desorganizada. admisión y ratificación en sede judicial La labor pericial se encomendará.
¿Qué es el dictamen pericial? El dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos.
¿Luego de que el testigo es examinado por sus generales de ley quién inicia el interrogatorio? Luego de que al testigo lo interrogan sobre sus generales de ley.
El término de suspensión de la audiencia en ambos casos no excederá el fijado por el artículo 267. Esta posibilidad debe motivarse especialmente haciendo mención expresa de los fundamentos en que se sustenta.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
939. por razón de la “inclusión de
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. La sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento o. al tratarse de conductas estructuralmente semejantes. alternativo o secundario-.a ofrecer nuevos medios de prueba. en su resistencia incorporó una distinta calificación jurídica de los hechos acusados -como argumento principal. ACUERDO PLENARIO Nº 4-2007/CJ-116
940. Si bien es posible que el Tribunal dicte una sentencia apartándose de los exactos términos de la acusación. modifica el artículo 263º del Código de Procedimientos Penales. que aumentan la punibilidad o justifiquen la imposición de una medida de seguridad. La norma procesal últimamente invocada impone al Tribunal que de oficio plantee la tesis de desvinculación en los dos supuestos habilitados: nueva tipificación e incorporación de circunstancias agravantes. El juez o el tribunal varían la calificación jurídica realizada por el fiscal y establecen la calificación que corresponda según los elementos fácticos comprobados.
¿Qué es la acusación complementaria? El Decreto Legislativo Nº 983 de julio de 2007. b) No hará falta el planteamiento de la tesis de desvinculación cuando el acusado en su resistencia incorporó una calificación jurídica de los hechos. por una u otra opción jurídica respetará igualmente el principio de contradicción y el derecho de defensa. es decir. aun cuando no se hubiera planteado la tesis. sea expresa o implícitamente. Es evidente que no hará falta el planteamiento de la tesis cuando el acusado. En la condena. en este último caso.
Sobre esta institución se debe observar las siguientes reglas: a) El tribunal plantea la tesis de desvinculación y concede a las partes la oportunidad de pronunciarse. Se procederá de la misma forma si en el debate se advierten circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no incluidas en la acusación. la desvinculación. en su caso. ya sea expresa o implícitamente.
¿En que consiste la desvinculación de la acusación? La desvinculación de la acusación fiscal o determinación alternativa es el mecanismo procesal mediante el cual se realiza una readecuación de la calificación jurídica del acto ilícito que se persigue en el proceso. El acusado tiene derecho a solicitar la suspensión de la audiencia para preparar su defensa e incluso -si resultara pertinente y necesario. mediante escrito de acusación complementaria podrá ampliar la acusación. en los casos de manifiesto error. 4. siendo evidente la opción jurídica correcta y fácilmente constatable por la defensa. en la acusación complementaria a que hace referencia el artículo 283. En la condena. autorizando al acusado la posibilidad de solicitar la suspensión de la audiencia y ofrecer nuevos medios de prueba. al no generar la desvinculación un estado de indefensión. y le otorga la facultad al fiscal para que durante el juicio y hasta antes de la acusación oral. El decreto legislativo Nº 959 de agosto de 2004 introdujo en el Código de procedimientos penales el artículo 285º -A mediante el cual se establece lo siguiente: 1. por ejemplo. el tribunal en una decisión debidamente motivada considerara una u otra opción. 2. la Sala podrá aplicar al hecho objeto de acusación una sanción más grave que la solicitada por el Fiscal. no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación. cuando sin proponérselo puntualmente es evidente que incorporó ese planteamiento en su estrategia defensiva. esa posibilidad requiere del cumplimiento de determinados requisitos.
3. debidamente motivada. y siempre que la nueva calificación no exceda su propia competencia. d) Tampoco será necesaria una tesis de desvinculación cuando se trata de un tipo penal homogéneo. c) Es posible. En este supuesto no existe problema alguno con el principio acusatorio y la decisión del Tribunal. salvo que la Sala previamente haya indicado al acusado esta posibilidad y concedido la oportunidad para defenderse. en este caso.
941. SENTENCIA ABSOLUTORIA . el Fiscal deberá advertir. la Sala se pronunciará respecto al auto de ampliatorio de enjuiciamiento correspondiente. Cuando se prueba que el hecho no tiene carácter delictivo.Se presenta: Por inexistencia del delito imputado. sino también porque el citado artículo doscientos ochenta y uno de la Ley Procesal Penal presupone una audiencia precedida de la contradicción de cargos y de una actividad probatoria realizada para verificar –rechazando o aceptando– las afirmaciones de las partes. En los casos de conclusión anticipada del juicio oral no cabe plantear y votar las cuestiones de hecho a que se refiere el artículo doscientos ochenta y uno del Código de Procedimientos Penales. La sentencia estructuralmente se encuentra conformada por una parte: EXPOSITIVA. En relación con los hechos nuevos en la acusación complementaria. es decir. RESOLUTIVA.
¿Qué clases de sentencias existen? SENTENCIA CONDENATORIA . Esto es. Luego de escuchar a las partes. Cabe señalar que la votación será facultativa en caso que la sentencia fuese absolutoria y en caso que se tratara de una sentencia dictada por el Juez Penal o un tribunal unipersonal. En tales supuestos. N. no solo porque la norma especial (artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós) no lo estipula de modo expreso. en forma ordenada la Sala en forma ordenada establece si el hecho está probado o no. De la misma forma.Cuando el juez llega a la certeza sobre la comisión del delito y la responsabilidad del autor. La exposición de los hechos que fueron materia del juzgamiento.Es aquella que libera de la acusación fiscal. ¿A que llamamos sentencia penal? Al acto procesal que contiene la decisión judicial sobre los hechos debatidos en el juicio.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
un hecho nuevo” que no haya sido comprendido en la acusación escrita en su oportunidad. 942. libera de la imputación que motivó el proceso. que contiene un juicio de condena y sanciones o de exculpación sobre la base de hechos que requieren ser determinados jurídicamente. donde el Juez Penal o la Sala Penal desarrolla toda su apreciación sobre lo actuado. que modifique la calificación legal. se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las partes que tienen derecho a solicitar la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. donde queda manifiesta la decisión optada por el juzgador referente al acusado. es la resolución jurisdiccional de mayor jerarquía y constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal. de ser el caso. . e impone la pena prevista. se permite al Fiscal variar el marco de imputación objeto del proceso produciendo desventaja en la defensa de quien está acusado. en ese momento la Sala Penal debe previamente plantear las cuestiones de hecho y luego pasar a la votación de las mismas. sin preocuparse del aspecto jurídico que se dará posteriormente en la votación de la pena y de cuestiones de derecho. CONSIDERATIVA. donde se relatan los hechos que dieron lugar a la formación de la causa. para lo cual toma en consideración las conclusiones presentadas tanto por el Fiscal superior como por el abogado de la parte civil y de la defensa. la variación de la calificación correspondiente. La suspensión no superará el plazo de cinco días hábiles. . procederá el Fiscal cuando hubiere omitido pronunciarse en la acusación escrita sobre un hecho o hechos que hubieren sido materia de instrucción. Así pues. R. que es precisamente lo que no existe en esta modalidad especial de finalización del procedimiento penal. ¿En qué momento se realiza la votación de las cuestiones de hecho? Las cuestiones de hecho se votan antes de expedir sentencia. Debe cumplir con los requisitos de forma y fondo que permitan sostener su validez.Debe contener: Identificación detallada del condenado. Nº 2206-2005 AYACUCHO (El Peruano. 15 de setiembre de 2005)
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el primero se da con cierto carácter de normalidad dentro del proceso procede libremente sin exigencias adicionales. peritos y prueba instrumental.
¿Cómo se clasifican los recursos? La primera y mas conocida clasificación es en ordinarios y extraordinarios.
947. en cambio. deciden no hacer uso de su derecho a impugnar por estar conformes. No debe entenderse que la impugnación como una tercera etapa del proceso penal. ¿Qué entendemos por impugnación? Los recursos impugnatorios son los remedios legales mediante los cuales una persona que se crea afectada por una decisión judicial puede impugnarla como equivocada. en este caso se aplica el principio indubio pro reo. se renuncia cuando los sujetos del proceso se conforman con la resolución judicial emitida.
¿Se puede renunciar al derecho de impugnar? Sí. tales como: la interposición del recurso.
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.Consiste en que se suspende la ejecución de la resolución impugnada entre tanto no se resuelva el recurso. b. de tramite inmediato o diferido y. suspensivo y extensivo. sino como un derecho de los sujetos procesales y de terceros legitimados a la doble instancia que se materializa con el recurso impugnatorio. c. y no el recurso de nulidad por cuanto no obedece a motivos tasados ni impide al juez ad quem pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa.
946. Efecto suspensivo. no solo lo beneficiará a éste sino también a los que no lo interpusieron. El único recurso no devolutivo de nuestro ordenamiento procesal penal es el de reposición. La fecha en que se inicia la ejecución de la pena impuesta y su fecha de vencimiento. es decir. bajo la formalidad preestablecida por la ley. inclusive a los reos ausentes. La pena principal y accesoria. pueden producir los siguientes efectos: devolutivo. ¿Cuáles son los efectos de los recursos impugnatorios? Los recursos impugnatorios al modificar una resolución. devolutivo o no devolutivo. admisión.Se fundamenta en que el superior jerárquico del que emitió la resolución impugnada resolverá el recurso.. tanto agravantes como atenuantes. Las circunstancias del delito. El monto de la reparación civil. Cuando las pruebas actuadas en el proceso no son suficientes para demostrar la culpabilidad del procesado. testigos.Produce que la resolución favorable del recuro impugnatorio interpuesto por uno de los procesados.
Cuando se establece que el imputado no es el autor del delito.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
La apreciación de las pruebas. en esta perspectiva el único recurso extraordinario es el de casación. tramitación y resolución. RECURSOS IMPUGANTORIOS
944. Efecto Extensivo. a. el segundo en cambio es excepcional y limitado pues solo procede contra determinadas resoluciones y por motivos tasados en la ley.
XIX. Por sus efectos los recursos pueden ser suspensivos o no. Efecto devolutivo. La impugnación constituye una actividad procesal compuesta por una serie de actos.. se desiste luego de interpuesto el recurso impugnatorio. 945..
¿En qué casos se puede interponer el recurso de apelación? x Cuestiones de prejudicialidad civil x Auto que desestima la solicitud de constitución en parte civil x Auto que resuelve la oposición a la constitución en parte civil x Auto que declaran no haber lugar a la apertura de instrucción x Auto que resuelve devolver la denuncia por falta de requisito de procesabilidad x Auto de embargo x Resoluciones que resuelven incidentes x Auto de Libertad Provisional x Sentencias expedidas en procedimiento sumario x Sentencias expedidas en procedimiento de querella x Sentencias expedidas en procedimiento por faltas
El recurso de apelación procede contra
951. por cualquier error de juicio o actividad. pues lo que se decida se extiende a los sujetos procesales no recurrentes. se interpone basándose en cualquier causal de fondo y forma. sin que las partes puedan añadir nuevos o pruebas.
¿Qué es el recurso de Apelación? Es el medio impugnatorio que busca la revisión de una resolución judicial.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
950. . . por parte del superior jerárquico. El artículo 297º del Código de Procedimientos Penales.Tener efecto devolutivo.Ser limitado. sino será declarado improcedente. el plazo es de dos días.
¿Cuándo procede la queja ordinaria? Procede cuando la Sala Penal Superior ha denegado el recurso de nulidad en los supuestos previstos en el artículo 292º del Código de Procedimientos Penales. Cabe anotar que dentro del plazo de diez de haber sido interpuesto se deberá fundamentar por escrito. los recursos extraordinarios que se interponen una vez agotado el proceso ordinario.Tener efecto extensivo. siempre que se encuentren en la misma situación del impugnante y sea lo más favorable. El plazo para su interposición es de 24 horas y el interesado puede solicitar copias del expediente que formarán parte del cuaderno que se elevará a la Sala Penal Suprema. porque el tribunal ha de basar su examen y decisión en los mismos materiales que dispuso el órgano inferior. Este recurso debe ser interpuesto en el plazo de tres días.Ser un recurso ordinario. regula dos modalidades de queja: La ordinaria y la excepcional. luego de agotarse la doble instancia: casación (no constituye una tercera instancia). en virtud del cual el órgano jurisdiccional competente para conocer el recurso es el superior jerárquico. es la apelación en el trámite de la libertad provisional. los recursos excepcionales que se interponen contra resoluciones judiciales pasadas a autoridad de cosa juzgada es: el recurso de revisión. Se caracteriza por: .
¿Qué es el recurso de queja? Es un medio impugnatorio ordinario que tiene por objeto que el superior reexamine la resolución que deniega un recurso. La excepción. con la finalidad de que la deje sin efecto o la sustituya por otra que sea acorde con la ley.
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952. es decir. la reposición y la queja. . Puede plantearse por denegatoria del recurso de nulidad y por denegatoria del recurso de apelación.
¿Qué recursos prevé el Código de Procedimientos Penales? Los recursos ordinarios regulados por la ley procesal son: la apelación.
se debe precisar y fundamentar puntualmente los motivos del recurso e indicar las piezas pertinentes del proceso y sus folios para formar el cuaderno denegatorio. pues genera cosa juzgada. entre ellas las que corresponden al proceso sumario. La ley tiene en rigor tres reglas generales de primera importancia. parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efecto de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión penal. pues de lo contrario el mismo se declarara improcedente. que modifico el art. expresamente ha sido extendida al recurso de apelación contra sentencia (Decreto Legislativo Nº 124).. una regla que consagra la formalización del recurso en la fase de interposición: la motivación del mismo en el plazo de diez días. siendo ésta una atribución prevista por el artículo 301º del Código de Procedimientos Penales. Se entiende. en sus SSTC de 7 de mayo de 1987 y las últimas de 31 de enero del 2000 y de 21 de junio de 200011 sostiene que respecto de la reparación rige la prohibición de la reformatio in peius.
¿Cuándo la Sala Penal de la Corte Suprema declara nulo el Juicio Oral? El Juicio Oral es declarado nulo cuando la Sala Penal Superior no ha efectuado una debida apreciación de los hechos materia de inculpación. publicada el 23 de mayo de 2001. Se debe interponer en el plazo de 24 horas de notificada la resolución denegatoria. asimismo.
¿Cuándo se interpone la queja excepcional? La queja excepcional se interpone por la denegatoria del recurso de nulidad formulado contra resoluciones que no están contempladas en el artículo 292º del Código de Procedimientos Penales. Una posición interesante. Asimismo. además. Si el acusado cuestiona el monto. el Tribunal de alzada podrá modificar la pena impugnada.
. debiendo resolverse su situación jurídica en un nuevo juicio oral.
¿En qué consiste el recurso de Nulidad? Es el medio impugnatorio de máximo nivel que permite la revisión total de la causa sometida a conocimiento. La reparación civil.
956. dada la ubicación del artículo modificado. si el recurso es interpuesto por el Ministerio Publico. Asimismo. se podrá interponer siempre que se acredite que la resolución impugnada o el procedimiento que la precedió infringió normas constitucionales o normas con rango de ley directamente derivadas de aquellas.
¿Se aplica en nuestro proceso penal el principio reformatio in peius? Se aplica a partir de la Ley Nº 27454. Si se excede en el plazo tanto para interponerlo como para fundamentarlo por escrito. ni ha compulsado adecuadamente la prueba actuada. este no puede ser aumentado en virtud de su único recurso. En primer lugar. la cual se justifica por motivo de derecho material o procesal. según el párrafo final del artículo único de la indicada Ley. En tercer lugar. a fin de establecer con certeza la inocencia o responsabilidad del encausado.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
953.. por aplicación del principio tantum devolutum quantum apellatum.
954. aumentándola o disminuyéndola. Este recurso se interpone verbalmente después de la lectura de la sentencia y dentro de los diez días subsiguientes se fundamentara por escrito el recurso. En palabras de García Rada es un medio de impugnación no suspensivo. entonces el concesorio será insubsistente e improcedente el recurso. o en su defecto. Si bien esa norma se encuentra en el ámbito del recurso de nulidad. que el monto nunca puede ser superior a lo que peticionan los recurrentes. introduce solo para las impugnaciones de sentencias. si el recurso es interpuesto por uno o varios sentenciados. En efecto. 300º del Código de Procedimientos Penales. En segundo lugar. es definitivo en un proceso. es la que asumido el Tribunal Constitucional español.. el tribunal de alzada solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación.
955. se interpone el recurso por escrito hasta el día siguiente de la lectura de la sentencia y también deberá fundamentarlo dentro de los diez días.
Por otra parte. En el nuevo Código se ha dispuesto que ha pedido del Fiscal pueden las personas jurídicas ser incorporadas en el proceso.
960. en los que no e puede determinar la titularidad del derecho.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
XX. de queja y de revisión.
¿Qué recursos impugnatorios permite el Código Procesal Penal del 2004? El Decreto Legislativo Nº 957 (Nuevo Código Procesal Penal) publicado el 29 de julio de 2004. Estas dos características se materializan a través de la realización de audiencias. Se requiere la presentación de la teoría o estrategia de caso y se introduce el interrogatorio directo y contrainterrogtorio. es decir. El juez de la investigación preparatoria reemplaza en la estructura al juez penal en el Código de Procedimientos Penales. cuando se debe realizar el análisis y discusión a fin de lograr el convencimiento del juez sobre determinado posición. y los recursos de reposición. la cual tiene como objeto sanear el proceso y preparar lo necesario para el juzgamiento. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 – 29/07/2004
957. que se haya fijado que está sujeto a controversia. en sus siete secciones. a fin de que ejerzan su derecho de defensa. La función de investigación recae en el Ministerio Público. asociaciones que tienen como objeto social ver o proteger dichos intereses. y puede ser unipersonal o colegiado y esto depende de la gravedad del ilícito. en términos generales por las reglas establecidas por el denominado proceso penal común. Generalidades x x x x x x 958. que la acusación no contenga ningún error.
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. Fase Intermedia Comprende a la Audiencia Preliminar. El proceso penal se rige. para lo cual deberá designar un apoderado judicial. a aquellos actos destinados a reunir información que permita sustentar la imputación efectuada con la acusación. El Juez Penal de juzgamiento. y por tanto qué pruebas deben ser actuadas en el juzgamiento. de casación. se encarga de toda la fase del juicio oral. es decir.
¿Cómo está compuesto el proceso penal en el Nuevo Código Procesal Penal? Investigación Preparatoria Primera fase del proceso penal común está destinada a los actos de investigación. sin embargo sus funciones son radicalmente opuestas. es la etapa para la realización de los actos de pruebas. Para iniciar el Juzgamiento debe tenerse debidamente establecidos la imputación.
¿Qué características se han agregado a la primera etapa del proceso en el Nuevo Código Procesal Penal? Se han agregado dos características ellas son: la Oralidad y la Contradicción.
¿Quiénes son lo nuevos protagonistas en el Nuevo Código Procesal Penal? Los nuevos protagonistas son: Personas Jurídicas y el reconocimiento de los intereses difusos. Es una etapa en la que se van a introducir diversas hipótesis sobre los hechos.
959. regula en su Libro Cuarto. cuando se trata de bienes jurídicos colectivos. las cuales serán ordenadas y dirigidas por el Juez de la Investigación Preparatoria con la intervención de las partes. de apelación.
961. tratando los preceptos generales. puesto que le corresponde a un número indeterminado de personas o delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra podrá ejercer los derechos o facultades atribuidas a las personas directamente afectadas. El Juez de la investigación preparatoria realiza una labor de control de la legalidad de la investigación que realiza el Ministerio público. Es un sistema acusatorio garantista. a través de los medios de prueba. la impugnación. Etapa de Juzgamiento Es la etapa más importante del proceso penal común.
resolverá con su contestación o sin ella.
965. lo declarará así sin mayor trámite.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
962. la parte civil. Los sujetos impugnantes: Son aquellos a quienes asiste el derecho de impugnar como son los el inculpado. por ende. Están legitimadas para recurrir en casación las partes en tanto la decisión de segunda instancia les cause perjuicio ya que son ellas las que tienen interese directo en anular una resolución judicial sea porque dicha decisión vulnera su posición jurídica en el proceso o en el caso del ministerio publico porque lesiona el ordenamiento jurídico al punto de estar facultado a recurrir incluso en favor del imputado. Empero. Se trata de resoluciones expedidas en segunda instancia pues tiene que haberse agotado el recurso de apelación superior. conferirá traslado por el plazo de 2 días. y los terceros que tengan interés directo. Los decretos son resoluciones de mero trámite y no requieren de fundamentación. Es un recurso devolutivo y a diferencia del ordenamiento procesal civil no suspensivo. el Ministerio Público. El recurso de casación no constituye una nueva instancia pues el conocimiento de la sala penal de la corte suprema aparece delimitado. el recurso se interpondrá por escrito con las formalidades establecidas en ley. la reposición también procede contra las resoluciones que se dicten en la audiencia (salvo la que pone fin a la instancia). Vencido el plazo. en cuyo caso el juzgador decide el recurso en ese mismo acto.
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. dicte uno distinto.
¿Cuáles son los elementos de la impugnación? El acto impugnatorio está conformado básicamente por: El objeto impugnable: Acto procesal susceptible de ser revocado. de ser el caso. La casación se limita a examinar la concepción jurídica causal del fallo.
¿Cuál es la finalidad y características del recurso de casación? La casación tiene una finalidad eminentemente defensora del ius constitutionis del ordenamiento jurídico a través de dos vías la función nomofiláctica que importa la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento jurídico. ya que su resolución es dada por el mismo Juez que dictó la resolución impugnada (decreto) y tiene por objeto dilataciones y gastos a consecuencia de una nueva instancia y. Trámite: x Interpuesto el recurso. x El auto que resuelve la reposición es inimpugnable. entendemos que dicho medio de impugnación tiene por único propósito que el juez que lo emitió haga un nuevo examen de su decisión y. Este recurso solo procede en el nuevo código procesal penal en el llamado proceso penal común. x Si el Juez lo considera necesario. El medio de impugnación: Son los instrumentos procesales para ejercitar el derecho a impugnar. sustituido o anulado. y la función uniformadora de la jurisprudencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
¿Qué es el recurso de casación? Es el medio de impugnación de competencia del supremo tribunal en virtud del cual se pide la anulación de resoluciones definitivas de los tribunales inferiores no sujetas por si. el tercero civilmente responsable.
963. o no sujetas ya a ninguna otra impugnación por error de derecho sustantivo o procesal. modificado. en efecto ese recurso es de conocimiento de un órgano superior al que dicto la sentencia o auto de vista. x Si no se trata de una decisión dictada en una audiencia. si el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente inadmisible. su fundamento esta dado por razones de economía procesal.
¿Qué es el recurso de reposición? Es un “remedio”. y siendo éstas el objeto de impugnación en el recurso de reposición.
mediante auto decidirá si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del mismo (conforme al artículo 428° del Código). que está contenida en una sentencia condenatoria. x La sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o. se le concederá la palabra en último término. con citación de las partes apersonadas.
967. la falta de comparecencia injustificada del Fiscal. Si asiste el imputado. x Acto seguido y sin trámite alguno. optando por la posición doctrinaria que considera que no es un recurso porque se trata de impugnar resoluciones judiciales con la aspiración de conseguir dentro del proceso un nuevo examen y un nuevo fallo. si lo estiman conveniente.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
966. x La sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. lo que se pretende es cuestionar una sentencia firme haciéndola perder su carácter. el expediente quedará 10 días en la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar. Si no se señaló nuevo domicilio procesal. la Sala procederá. En el fondo tiende a eliminar un error judicial en la administración de justicia penal. conforme a los numerales 1) y 4) del artículo 425° del Código. x La sentencia o auto importa una indebida aplicación. Bastan 3 votos para decidir si procede conocer el fondo del asunto. se correrá traslado del recurso a las demás partes por el plazo de 10 días. El decreto legislativo Nº 959 modificó el artículo 364º del Código de Procedimientos Penales calificándola de demanda o acción. o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. se señalará día y hora para la audiencia de casación. dispondrá se notifiquen a todas las partes y se les emplazará para que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte Suprema y. En todo caso. se tendrá al infractor por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones que se dicten por la Sala Penal Suprema.
. primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. En el Nuevo Código Procesal Penal se le reconoce esa naturaleza. Esta resolución se expedirá dentro del plazo de 20 días. en su caso. la Sala Penal Superior sólo podrá declarar su inadmisibilidad en los supuestos previstos en el artículo 405° del NCPP o cuando se invoquen causales distintas de los enumerados en el Código. en caso el recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Público. x Si la Sala Penal Superior concede el recurso. fijen nuevo domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al de la notificación. en lo pertinente. cuando el vicio resulte de su propio tenor. alegatos ampliatorios. x La sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación. x Instalada la audiencia. una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. luego de lo cual informarán los abogados de las partes recurridas.
¿Cuál es el trámite que sigue el recurso de casación? x Interpuesto recurso de casación. por el Tribunal Constitucional
968. si la causa proviene de un Distrito Judicial distinto de Lima. La sentencia se expedirá en el plazo de 20 días. x Concedido el recurso de casación. o del abogado de la parte recurrente. x Vencido dicho plazo. x Culminada la audiencia. se seguirá el orden fijado en el numeral 5) del artículo 424° del Código.
¿Qué es la Acción de revisión? Era considerado un medio extraordinario de impugnación. x Elevado el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema. Si existen varios recurrentes. dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de casación.
¿Cuándo se interpone el recurso de casación? El recurso de casación se interpone cuando: x La sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material. El recurso de casación se resuelve con 4 votos conformes. La audiencia se instalará con la concurrencia de las partes que asistan.
¿Qué condiciones deben cumplirse para que se aplique la instrucción abreviada? x Puede darse de oficio o a pedido de parte. a pedido del Ministerio Público. x Se puede presentar inmediatamente después de la declaración instructiva y de practicar las diligencias urgentes si fueran necesarias. y microcomercialización de drogas. en donde el principio de imparcialidad se encuentra seriamente afectado. hurto.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
969. siempre que en ellas haya intervenido el Ministerio Público. La Ley Nº 29407 del 16 de septiembre del 2009. Asimismo. d) Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba. que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.
¿La instrucción abreviada? La Ley Nº 28122 del 16 de diciembre de 2003 establece bajo un sistema numerus clausus la conclusión anticipada de la instrucción. Es un proceso sin juicio oral. si el procesado hubiese formulado confesión sincera ante el juez conforme el artículo 136º del Código de Procedimientos Penales. invalidez. Del mismo modo. resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. Este dispositivo legal propone juicios rápidos (instrucción abreviada) para los procesados por delitos de lesiones. apreciado como decisivo en la sentencia. Es un proceso abiertamente inconstitucional. si las pruebas recogidas por la autoridad policial. en los siguientes casos: a) Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada. no conocidos durante el proceso. los mismos que pueden ser prorrogados.
¿Cuándo procede la Acción de revisión? Procede.
970. y no pudiendo conciliarse ambas sentencias.
¿Qué es el proceso penal sumario? El procesa penal sumario se encuentra regulado en el Decreto Legislativo Nº 124. carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad. que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el Juez o grave amenaza contra su persona o familiares.
. sin limitación temporal y sólo a favor del condenado. por 30 días más. siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado. Es competente este tipo de proceso para conocer más del 90 % de los delitos del Código Penal. La instrucción abreviada es improcedente cuando el proceso es complejo o las pruebas faltantes no pudieran completarse mediante pocas y rápidas medidas. e) Cuando se demuestre. Es el proceso que consiste en una etapa de instrucción donde el mismo juez que instruye es el que va a dictar la sentencia. cuando el delito ha sido cometido por más de cuatro personas o través de una banda u organización delictiva. fueren suficientes para promover el juzgamiento sin necesidad de otras diligencias. c) Si se demuestra que un elemento de prueba. de acuerdo con el cual la conclusión anticipada de instrucción resulta obligatoria en los casos cuando la edad del imputado esté comprendida dentro de los alcances del artículo 22 del Código penal (Responsabilidad restringida). f) Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema. adulteración o falsificación. El artículo 1º de la ley señala que la instrucción judicial podrá concluir en forma anticipada cuando el imputado hubiese sido descubierto en flagrancia.
971. El plazo en el proceso penal sumario es de 60 días. b) Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada. mediante decisión firme. ha incorporado un último párrafo al artículo 1º de la Ley Nº 28122.
Art. secuestro. Si no se llega a un acuerdo o éste no se ha aprobado. por una sola vez. siguiendo su tramitación en cuaderno aparte. adoptando al parecer un sistema numerus apertus. independientemente de la denominación que recibe el hecho cuestionado (detención. que puede terminar de manera anticipada un proceso. La totalidad de delitos aduaneros regulados en la Ley Nº
A partir del de febrero del 2006 están vigentes los artículos 468º a 471º del nuevo Código Procesal Penal referidos a esta institución (Ley Nº 28460 del 11/01/2005).) De acuerdo a la Constitución de 1993 procede contra cualquier autoridad. El sometimiento a un procedimiento de terminación anticipada importa la concesión del siguiente beneficio: reducción de la pena en una seta parte. el imputado o su defensor se opongan. siendo su objeto la negociación de los alcances de la futura sentencia condenatoria. con anterioridad a su realización es posible que el fiscal y el inculpado lleguen a acuerdos provisionales en reuniones preparatorias. etc. desaparición forzada. ¿Qué es el hábeas corpus? El Proceso de Hábeas Corpus es una institución cuyo objetivo consiste en proteger la libertad personal. el Juez resolverá sin mayor trámite en dos días aceptando o rechazando la pretensión. Este procedimiento estaba limitado a dos ámbitos: Tráfico de drogas. fabricación. Si no hubiera oposición o ésta hubiera sido rechazada. la parte civil. ¿Qué es el procedimiento de terminación anticipada? Este procedimiento. funcionario o persona. 296°: Tipo básico y comercialización de materia prima o insumos destinados a la elaboración de droga. de tal modo que se pueda llegar a un acuerdo sobre la pena y la reparación civil. Sólo en el supuesto de rechazo se puede interponer el recurso de apelación en e plazo de tres días. ¿Cómo se tramita el procedimiento de terminación anticipada? Este procedimiento puede intentarse hasta antes de la formulación de la acusación fiscal. administración o expendio abusivo por profesional sanitario de medicamentos que contengan droga toxica: Art. que se concede sin efecto suspensivo. Art. y. la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. por cualquier acción u omisión que implique una amenaza o violación de la libertad personal. arresto. previstos en el Art. 974. 302°: instigación o inducción al consumo indebido de droga simple o agravado.
. 975. 973. Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo. el juez dictará sentencia anticipada dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia. Su promoción se puede realizar a instancia del imputado o del Ministerio Público. 298°: posesión. el Juez Penal en virtud a lo previsto en el artículo 197º del Código de procedimientos Penales considerará terminada la instrucción y remitirá lo actuado al Fiscal Provincial para que emita su dictamen. extracción o preparación de pequeña cantidad de droga o materia prima: Art. 301°: Imposición de consumo simple o agravado. Para este fin se prevé la realización de una audiencia privada. en ese caso. el Ministerio Público. norma que no hace ninguna restricción respecto a los delitos a los que se puede aplicar. prisión.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM x Cabe que en el término de 3 días. 300°: prescripción. se presenta cuando existen suficientes elementos de convicción sobre el delito y la responsabilidad el imputado.
DILIGENCIAS PRELIMINARES Tan pronto como la Policía tenga noticia de la comisión de un delito. que proviene de un proceso regular. quien contará con el apoyo de la Policía.
. En caso de persistir la denegatoria. b) Casos diferentes a la detención arbitraria: el Juez citará a quien o quienes ejecutaron la violación requiriéndoles expliquen la razón que motivara la agresión y resolverá de plano. De ser ilegal la detención dispondrá su inmediata libertad. El recurso de nulidad sólo se interpone en el caso de denegatoria de la acción de hábeas corpus. No procede el Hábeas Corpus. resolviendo lo pertinente. que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y. y. sino de información respecto a los hechos.
La investigación preparatoria no tiene carácter probatorio. en el término de un día natural. Procede recurso de apelación en el plazo de 2 días sólo en el caso de resoluciones que ponen fin a la instancia. individualizar a las personas involucradas. La finalidad de estas diligencias es determinar si debe o no formalizar investigación preparatoria. así como la existencia del daño causado. En su desarrollo se realizan actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA FORMALIZADA Esta fase es de carácter preparatorio. procede recurso extraordinario de casación. permite a los intervinientes prepararse para el juicio. la identidad del autor o partícipe y de la víctima.
¿Cómo se desarrolla la investigación preparatoria en el Nuevo Código Procesal Penal? La investigación preparatoria está a cargo del Fiscal. de cargo y de descargo. salvo que exista persona detenida. bajo su dirección. puede. al imputado preparar su defensa Determinar si la conducta incriminada es delictuosa.
¿Cuál es el trámite de la Acción de hábeas Corpus? Destacan 2 clases de procedimientos: a) Procedimiento en caso de detención arbitraria: el Juez podrá constituirse al lugar de la detención y solicitar a la autoridad responsable presente al detenido y explique las razones de la detención. así como asegurar los elementos materiales de su comisión. lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
976. en su caso. incluyendo a los agraviados. 2. En esta etapa el Juez de la Investigación preparatoria controla el respeto de los derechos del imputado. o tomado conocimiento de la posible comisión de un delito. esto es. Así. cuando el actor dirige la acción contra el proceso penal en su contra o la detención judicial. bajo responsabilidad. las circunstancias o móviles de su perpetración. Su plazo de interposición es de dos días.
977. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria y no podrán repetirse una vez formalizada ésta. El plazo es de 20 días. tampoco procede cuando el accionante es prófugo o desertor. esta etapa tiene por finalidad: a) b) Reunir los elementos de convicción. requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares. La resolución deberá ser notificada personalmente al detenido o al agraviado y cumplida el mismo día. e incluso acudir a la jurisdicción internacional. quien habiendo recibida la denuncia. dentro de los límites de la ley. brindarles la debida seguridad. La investigación preparatoria se desarrolla en fases: 1. para que el Fiscal asuma la determinación de acusar o sobreseer.
El Fiscal puede acusar sólo con el resultado de las diligencias preliminares. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de investigación preparatoria Podrá señalar. o sobresee la causa. prorrogables por única vez en 60 días. solicitar su variación o dictado.
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. El Fiscal puede adoptar salidas alternativas o de simplificación procesal. Además. Pedir la imposición o revocación de medidas de coerción o actuación de prueba anticipada.
981. Nuestro proceso penal siempre ha transitado de la instrucción al juicio oral sin un auténtico saneamiento procesal en la fase intermedia. Si no hay elementos de convicción suficientes para fundamentar el enjuiciamiento.
¿Cómo se produce la acusación fiscal en el Código Procesal Penal del 2004? De acuerdo al artículo 349º del Nuevo Código la acusación debe ser debidamente motivada y contendrá los datos necesarios.
¿Qué plazo contempla la investigación preparatoria? El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales. Para tal efecto éste citará a una audiencia de control del plazo.
¿En que consiste la fase intermedia del Nuevo Código Procesal Penal? Es uno de los aspectos más importantes del Nuevo Código. el tipo. la reparación civil y una reseña de los medios de prueba que ofrece. la exposición de hechos. las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta de imputado en un tipo penal distinto. concluida la investigación preparatoria. Instar la aplicación de un criterio de oportunidad. deberá indicar las medidas de coerción existentes y. prorrogable por igual término sólo por el Juez de la Investigación Preparatoria Si el Fiscal considera que se han alcanzado los objetivos de la investigación. 2. siempre que exista base suficiente para ello. La formalización de la investigación preparatoria no opera en todos los casos. puede darla por concluida antes del término del plazo. en su caso. El Código prevé la posibilidad de que si vence el plazo y el Fiscal no concluye la investigación. El Nuevo Código establece que.
982. En caso de investigaciones complejas el plazo es de 8 meses.
¿Cuándo procede el sobreseimiento de la causa? El sobreseimiento tiene carácter definitivo y procede: 1. alternativa o subsidiariamente. 3. Deducir excepciones y otros medios de defensa. Pedir el sobreseimiento. las partes pueden solicitarla al Juez de la Investigación preparatoria.
¿Qué caracteriza a la investigación preparatoria? a) b) c) d) e) La dirección está a cargo del Fiscal.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
978. La estrategia de la investigación corre a cargo del Fiscal. a fin de que puedan: x x x x x Observar la acusación por defectos formales. Si el hecho no es típico o concurre causal de justificación. La fase intermedia se basa en la idea de que los juicios deben ser preparados y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable.
979. el Fiscal decidirá: si formula acusación. La acusación deberá ser notificada a los sujetos procesales.
980. Si la acción penal se ha extinguido. 4. inculpabilidad o no punibilidad. Si el hecho no se realizó o no puede atribuirse al imputado.
a fin de que estas puedan formular oposición. el delito.DERECHO PROCESAL PENAL • • • x x x 983. En esta audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y del abogado del acusado. x Las partes debaten sobre la procedencia o inadmisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. el Juez las cita a una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento. Se caracteriza por su celeridad.
Recepción del informe policial Formalización de la investigación Formula requerimiento de Proceso El Juez decide si se aplica el Proceso Inmediato
. confesión del imputado o de abundancia de carga probatoria. 2. x Indicará bajo sanción de nulidad los datos del acusado. el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia.
Ofrecer pruebas para el juicio. aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. el Juez de la Investigación Preparatoria dictará auto de enjuiciamiento. El trámite culmina con la decisión del Fiscal Superior. según corresponda)
984. Objetar la reparación civil. ante el requerimiento de sobreseimiento formulado por el Fiscal. indicación de las partes constituidas. x El Juez se pronunciará sobre la procedencia de medidas de coerción. Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. el Juez de la Investigación Preparatoria remitirá la resolución al Juez penal (unipersonal o colegiado. x Una vez resueltas las cuestiones planteadas. la cual es consecuencia del recorte de la actividad probatoria por falta de necesidad de la misma. Luego del traslado a las partes. etc. el Juez corre traslado a las partes.
¿En que consiste el proceso inmediato? Proceso contemplado en el Nuevo Código Procesal Penal. x Luego de emitida esta resolución. los medios de prueba admitidos. durante la fase intermedia se da: 1. el Juez de la Investigación Preparatoria citará para audiencia preliminar de control de la acusación. el cual no es recurrible.
¿Qué funciones cumple la audiencia preliminar en la fase intermedia del nuevo modelo procesal penal? La audiencia preliminar. La dirección está a cargo del Juez de la Investigación Preparatoria. En esta audiencia el Juez de la Investigación preparatoria puede: x Declarar fundado el requerimiento del Fiscal y dictar el auto de sobreseimiento. x Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Fiscal. Si el Fiscal acusa: Si las partes formulan objeciones y requerimientos. x Elevar los actuados al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal. x En esta audiencia el Fiscal puede modificar. Si se sobresee la causa: Conforme al artículo 347º del nuevo Código Procesal Penal. destinado para supuestos de flagrancia delictiva.
Si el delito es perseguible a instancia de parte y si se trata de una falta. constituye el ejercicio de la actividad jurisdiccional con mediación del Poder ejecutivo. El Nuevo Código Procesal Penal coge para la extradición el sistema en el que se establece en que causas no procede esta institución. y se encuentre prófuga en un Estado extranjero. se trate de una falta o delito de ejercicio privado. es posible que las Salas Penales de la Corte Suprema pueda emitir jurisprudencia vinculantes. político o conexo con él. indicándolo expresamente en la resolución que expidan. ¿Qué es la extradición? Mediante la Ley Nº 28460 del 11 de enero del 2005 se ha puesto en vigencia desde el 01 de febrero del 2006 el Libro Séptimo del Nuevo Código Procesal penal de “Cooperación judicial internacional”. LA EXTRADICIÓN
986. salvo que se cometa por una declaración intencionalmente falsa o por una omisión intencional.Si el delito fuera tributario.Si el delito fuera exclusivamente militar. • Principio de identidad o doble incriminación: El hecho por lo cual se solicita la extradición debe ser delito en ambos países (País solicitante y País que recibe el pedido). . de prensa o de opinión. es decir.
XXI. Principio de la no entrega del nacional: El Estado tiene derecho a sancionar los delitos cometidos por sus nacionales fuera del país así como los ocurridos dentro de su territorio. libro en que están contenidas las disposiciones referidas a la extradición. contra la religión.
¿Se puede emitir jurisprudencia vinculante en materia penal? Por la modificación introducida por el Decreto Legislativo Nº 959 al Código de Procedimientos Penales. b) extradición pasiva. y por el cual se puede solicitar o entregar a otro Estado. el que tiene lugar en el país solicitante. ¿Cuáles son los principios que asisten a la extradición? Los principios en los que asienta esta institución son: • Principio de legalidad: Sólo se admiten como causas para la extradición las enumeradas en Ley. La extradición es un instituto con caracteres propios. la persona que es requerida por la justicia penal. Es un procedimiento que tiene su fundamento en la cooperación penal internacional entre Estados. o delito fiscal o monetario. siendo posible que se genere doctrina jurisprudencial. Se distinguen dos clases de procedimiento de extradición: a) la extradición activa es el procedimiento que da inicio a la extradición. Principio de especialidad: El extraditado no puede ser juzgado por delito distinto del motivo de extradición.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
985. además es posible convocar a Plenos de los magistrados supremos en lo penal cuando se trate de temas complejos y controvertidos. con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito. La extradición procede contra la persona (nacional o extranjera) que ha sido procesada. Tampoco procede cuando el Estado extranjero no regula al delito.
. . señalando los siguientes supuestos: . acusada o condenada por la justicia penal peruana. es el procedimiento que define si se entrega a no al requerido. Es un procedimiento jurídico político. no tiene competencia para juzgarlo. 987. o delito con pena inferior a 1 año. La extradición no procede cuando el delito ya a prescrito. y tiene lugar en el país al que se pide la extradición. si es delito militar o delito político. la misma que será publicada en el diario oficial el Peruano.
Luego de las etapas correspondientes. consecuentemente. y en consecuencia se declaró infundada la demanda. el proceso tiene una naturaleza compleja y. ya que. el 17 de agosto del 2004 la Primera Sala Penal Anticorrupción emitió “auto de enjuiciamiento”.
. Como Chacón Málaga impugnó tal resolución. Sin embargo. El Poder judicial: La decisión del gobierno requiere la necesaria intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema. El 8 de septiembre del 2004 se inició el juicio oral. desestima que haya alguna violación del principio de legalidad cuando el fiscal pide que se aplique la ley 27482. CASO
989. deciden excluirlo del proceso. peculado y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. ante todo. Ricardo Beaumont y Gerardo Eto. x La sentencia del Tribunal Constitucional La demanda de hábeas corpus presentada por Chacón Málaga argumentó lo siguiente: a) que se le abrió proceso violando normas constitucionales.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
988. con conocimiento de la Fiscalía de la Nación. que emitirá una resolución consultiva y la remitirá juntamente con las actuaciones formadas por el Ministerio de Justicia.
¿Quiénes son competentes para solicitar la extradición? En la nueva regulación de esta institución. delito por el que estaba procesado. y. desarrollado más de 270 sesiones. General (r): Walter Chacón Málaga EXP. De igual manera. los tres magistrados del TC sí le dan la razón al general Chacón en la parte que él sostiene que ha sido violado su derecho fundamental a ser procesado en un plazo razonable. y. Esta decisión judicial fue confirmada el 4 de mayo del 2009 por la Cuarta Sala Penal para procesos con reos libres de Lima. Nº 03509-2009-PHC/TC . el TC desestima las dos primeras pretensiones de Chacón al señalar que se ha constatado que los hechos por los que está siendo investigado judicialmente fueron cometidos en su condición de General del Ejército y no de Ministro de Estado.LIMA x El proceso penal contra Chacón El 19 de enero del 2001. por esa razón. le correspondía un antejuicio ante el Congreso de la República. por haber sido ministro. perpetrados durante el lapso de tiempo que Chacón había ocupado el cargo de Comandante General del Ejército. se establece como autoridades competentes: • El Ejecutivo: que tomará la decisión mediante Resolución suprema expedida con acuerdo del consejo de Ministros. la Fiscalía Penal Anticorrupción denunció penalmente al general Walter Chacón. pues se le había aplicado retroactivamente la ley 27482 publicada en junio del 2001. declarando haber mérito para pasar a un juicio oral contra los acusados. por considerar que. ya que el proceso fue abierto el año 2001 y hasta esa fecha no se había emitido sentencia en primera instancia. contra la administración de justicia (encubrimiento). suscrita por los magistrados Carlos Mesía.
XXII. previo informe de una comisión oficial presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones exteriores. ya que esta norma no cambió la descripción típica del delito de enriquecimiento ilícito. b) que se había violado el principio de legalidad. c) que se había vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. el hábeas corpus subió al Tribunal Constitucional. a su esposa e hijos y a otros altos oficiales del Ejército por haber encontrado evidencias suficientes de la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios. no hay una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El Juez Penal de Lima desestimó la demanda interpuesta por Chacón Málaga. En su sentencia de fecha 19 de octubre del 2009. El expediente tiene 159 cuadernos o tomos.
suicidas. x Asfixiología: Su objetivo es el estudio de las asfixias mecánicas y patológicas. en sus diversas modalidades y formas etiológicas medicolegales. 992. normas legales y administrativas. venenos y fármacos en el organismo como productores de daño en el cuerpo. x Sexología: Estudia la esfera sexual del individuo y sus alteraciones relativas al instinto y personalidad. Podemos llamar a las lesiones contusas como aquellos daños producidos por un objeto contuso. 993. así como los delitos relacionados con la vida. administrativos y técnicos relacionados al ámbito medicolegal y proceso de la administración de justicia. las cuales al chocar con el cuerpo humano produce determinadas lesiones cutáneas. x Medicina Social: Comprende el control médico del estado civil.
. que vuelva sus conocimientos a favor de la administración de justicia para orientar al Juez sobre la materia en controversia. que a través de sus conocimientos de la ciencia médica brinda apoyo a la administración de justicia. y de sus alteraciones. es el efecto de la acción de un instrumento romo sobre la superficie corporal. ¿Qué es una pericia médico legal y a quien llamamos perito médico legal? La pericia médico legal es la actuación médica mediante la cual se asesora a la administración de justicia sobre algún punto de naturaleza médica o biológica. accidentales. x Psiquitría forense: Se encarga del estudio del estado y desarrollo psiquico y mental del individuo. Los peritos son aquellas personas especialistas en una rama de la medicina. osteomusculares y/o viceversa. x Toxicología: Estudia los tóxicos. que se encarga del estudio y valoración de la violencia ejercida sobre la persona.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
990. para comprender ciertos cuestionamientos jurídicos. el cuerpo y la salud. se encuentra dividida en: x Tanatología: Se encarga de todas las operaciones relacionadas con el proceso de la muerte. el agente y mecanismo que lo produjo. Contusión. 991. interpretación y aplicación de la legislación. ¿Cómo se divide la medicina legal? La medicina legal. x Traumatología forense: Encargado del reconocimiento de las lesiones y violencia en el individuo. protección y prevención de asuntos relacionados con la salud pública. accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. la vida y la salud del hombre. en la comisión de un delito o como motivo de agresión. ¿A que llamamos lesiones contusas? Lesión. es toda acción violenta ejercida que ocasiona un daño en el cuerpo o la salud de la persona. x Ciencia Forense: Son todas aquellas ciencias auxiliares de la medicina legal que ésta utiliza en el desarrollo de su labor pericial. procedimientos legales. por factores externos y determinar sus mecanismos de acción en el organismo. homicidas o naturales. ¿Defina a la Traumatología forense? Es un capítulo de la medicina legal. 994. ¿Qué es la medicina legal? Autores clásicos expresaron que “es el arte de redactar informes médicos con fines de justicia”. para Bonnet este es sólo un aspecto y la define como: “Es una disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuesta a cuestiones jurídicas” Especialidad médica. subcutánea. x Derecho Médico: Comprende el conocimiento.
que permite establecer el período transcurrido desde ocurrida la muerte. x PUTREFACCIÓN: Es el proceso de descomposición de los tejidos orgánicos por acción microbiana. circulación sanguínea. deshidratación y hemólisis de la sangre. presión sanguínea adecuada y coagulación de la sangre. La sexología forense comprende: Alteraciones del instinto. x Hematoma: Es la colección hemática que forma tumor.
997. x LIVOR MORTIS: Llamada también lividez. Quedan completamente establecidas después de 10 a 12 horas. Se inicia de inmediatamente producida la muerte en la musculatura lisa visceral. la temperatura del ambiente y el medio en el que reposa el cuerpo. en estructuras profundas. inicialmente en los pequeños grupos musculares de la cabeza y cuello. delitos contra la vida.
996. fisiología de la reproducción. Es una hemorragia plana.
¿Qué es la sexología forense? Trata los asuntos relacionados al sexo. seguida de una disminución mas acentuada con un pico y finalmente un decremento lento gradual.
. mediatos y post-mediatos encontrados en un cuerpo humano sin vida. Puede aplicarse cuando se conoce la talla. Se produce un enfriamiento lento durante las cinco primeras horas. Sus cambios de coloración son consecuencias del metabolismo de la hemoglobina derramada y permiten la determinación del tiempo de producción. Dentro de los fenómenos cadavéricos. pudiendo variar por varios factores como las ropas. Los factores que modifican la putrefacción son la presencia o ausencia de bacterias. progresando paulatinamente hasta generalizarse de 12 a 18 horas y permanece de 18 a 36 horas. sin compromiso del estrato basal epidérmico. x Derrames: Son hemorragias reunidas en cavidades que pueden albergar mayor volumen de sangre. el cuerpo y la salud. haciendo relieve en la superficie de producción subcutánea. después de 1 a 2 horas como grandes manchas. fisiología de la reproducción.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
¿Cuáles son los tipos de lesiones contusas más conocidas? x Excoriación: Lesión superficial por violencia tangencial o perpendicular a la piel. x Equimosis: Lesión superficial cutánea subepidérmica por extravasación sanguínea de vasos rotos. obstétrico. estableciéndose como mancha homogéneas después de 6 a 8 horas. que produce la pérdida o desprendimiento de planos superficiales de epitelio. Son requisitos para su producción ruptura de vasos. x RIGOR MORTIS: o rigidez cadavérica.
¿Qué son los fenómenos cadavéricos y cuales son? Los fenómenos cadavéricos son el conjunto de signos inmediatos. tenemos: x ALGOR MORTIS: Disminución de la temperatura corporal. delitos contra la libertad sexual. Precozmente se pueden visualizar como pequeñas manchas aisladas. delitos contra la honestidad. la corriente de aire y los cambios en la temperatura ambiental. se produce por congestión pasiva de la sangre en los capilares de las diferentes partes del cuerpo por asentamiento del fluido y dilatación vascular. comenzando su desaparición aproximadamente de 18 a 24 horas cuando empiezan a parecer los primeros signos de putrefacción. y perturbaciones psicosexuales que determinaran la comisión de delitos. x FAUNA CADAVÉRICA: Es el conjunto de insectos que cumplen su ciclo vital en organismos en descomposición cadavérica. a problemas de índole ginecológico. se percibe externamente de 2 a 3 horas después de la muerte. por gravedad hacía las zonas de apoyo del cadáver. x MARMORIZACIONES: Es el aspecto de mancha marmórea que adoptas la superficie cutánea y visceral por transparencia de piel y membranas. desapareciendo la rigidez en la misma secuencia ocurrida en su instalación. medicina legal del recién nacido. los cuales ayudaran a dar el tiempo aproximado de la muerte. violencia familiar. del veteado vascular cutáneovisceral a consecuencia de la vasodilatación. submembranosa o subcapsular. Por este motivo constituye un indicador forense. el peso y la temperatura externa.
tocamientos. Establecer la identificación del cadáver. b) Examen proctológico en varones y/o mujeres de diferente edad para: . Operaciones tanatológicas. es el libre consentimiento de cada individuo de permitir y desear con que persona tiene acceso carnal.Determinar presencia de cambios fisiológicos o anatómicos recientes o antiguos a nivel del ano. Determinar los agentes y mecanismos que la produjeron. . acto o coito con desfloración antigua. vale decir. d) Examen del agresor (varón o mujer) . ¿Cómo se define a la tanatología forense? Capitulo de la medicina legal. aplicando el método científico para el logro de su objetivo y se auxilia de la tecnología para la obtención de las pruebas necesarias para la demostración de las causas de la muerte y/o el mecanismo de producción de ésta.Determinar potencia o impotencia sexual. . toma de muestras de secreción vaginal para determinar presencia de líquido seminal y otros. . espermatozoides. durante el proceso de descomposición. sangre y otros.Para determinar presencia de lesiones extragenitales (excoriaciones. . Procedimiento pericial de la investigación. la búsqueda de las causas que determinaron el deceso de un individuo o detención irreversible de sus funciones vitales. Legislación tanatológica. utilizado para la valoración de la ocurrencia de la muerte. Establecer las causas de la muerte. sin distinción de sexo.
999. Evaluar las circunstancias de la muerte.
1002. 1001.Examen de genitales. es decir.Lesiones en genitales externos e internos que indique: Desfloración antigua. dedicada al estudio del proceso de la muerte. c) Examen de genitales externos para determinar lesiones producidas por enfermedades venéreas. ¿Cuáles son las actividades de la tanatología? x x x x x x x x x Constatación de la muerte.
1000. en caso de mujer de edad reproductiva determinar embarazo y tiempo de gestación. es decir. pues estamos ante la figura delictiva de violación a la libertad sexual. secreción. que indique: acto o coito contra natura reciente o antiguo. y disposiciones legales que regulan sus procedimientos. ¿En que consiste la necropsía? Constituye un procedimiento médico de diagnostico. así como todas las demás operaciones relacionadas con este suceso.Presencia de lesiones externas extragenitales.Toma de muestras de región anal. pero cuando esta libertad o libre decisión es perturbada por otra persona haciendo uso de la violencia o grave amenaza obligándola a mantener acceso carnal u otro análogo. himen complaciente indicado presencia o ausencia de signos de acto sexual reciente.
Un examen médico legal en un delito de Violación de la Libertad Sexual ¿Qué es lo que se determina? a) En mujeres de diferente edad: .
¿Qué son los delitos de violación de la libertad sexual? La libertad sexual es un bien jurídico del que gozan todas las personas. transformación y conservación cadavérica y su destino. desde su constatación.
. equimosis y otras de importancia médico-legal). Determinar el tiempo transcurrido desde su instalación.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
. desorden público. Sociedad: en la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización de la misma.
x Según El Nivel Individual: son los daños experimentados por el propio consumidor de drogas. los vecinos. depresión o disturbios en la personalidad del usuario.DERECHO PROCESAL PENAL • • •
1003. ¿Qué es la criminalística? Es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos. marginación.
1005. aparecen discusiones frecuentes. produciendo dependencia psíquica y fisiológica en la persona. produce en mayor o menor. sobre los amigos. o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso. se caracteriza por la urgencia de tomar la sustancia. desinterés sexual. etc. úlcera. ¿A que llamamos drogadicción? Es un estado de intoxicación periódica producida por el consumo repetitivo de una droga que destruye psicomática y paulatinamente a una persona. modificando las percepciones sensoriales y creando una necesidad continua de su uso. 1004. etc. Relaciones: La relación con la familia. su existencia. Dependencia psíquica. ¿Qué son las drogas? Es toda sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo humano por cualquier medio. amigos o pareja se altera. en auxilio de los órganos de administrar justicia.
1006. Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos. ¿De que se encarga la Toxicología? Es la ciencia que se encarga del estudio de las sustancias que producen efectos dañinos en los seres humanos. Comunidad: el consumo de drogas genera multitud de consecuencias negativas para la familia del drogodependiente. fatiga. hay pérdida de confianza. que producen en el ser humano el uso compulsivo de la sustancia narcótica. más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular. estimulación. Dependencia fisiológica.
1008. ¿Qué son las drogas adictivas? Son aquellas sustancias naturales o sintéticas. con frecuencia se ven envueltos en agresiones. Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas físicos incluyendo trastornos del apetito. ¿Qué efectos producen las drogas? x Según El Tipo Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades. para evitar los trastornos o perturbaciones físicas que se originan por su no consumo. caracterizada por la necesidad compulsiva de tomar la droga debido al sentimiento de bienestar que le produce al adicto. insomnio. los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos: no les importa nadie más que ellos mismos. Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante que ninguna otra cosa. la comunicación se interrumpe. mientras que l ano ingesta de la sustancia origina sensaciones molestas de ansiedad. conflictos raciales. alejamiento. 1007. con el fin de determinar. perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. daños. Social: Los adictos a drogas.
Depalma. Ediciones librería del profesional. Bogotá – Colombia. REYNA ALFARO. ROXIN. SOLIS ESPINOZA. P. P. 1984. Editorial Palestra. Derecho Penal.. P. Tomo I. 147. Manual de criminalística. reconocimientos. 2003. 72. Dykinson. Es así que la Criminalística con sus disciplinas científicas. 60-61 y 299.
CABRERA PALAO. desde un inicio en el sitio del suceso. que puedan llevar a la identificación del o los autores. El Procesal Penal. Lima – Perú. A. Lima – Perú. 2003. Lima – Perú. P. es decir. Parte General. Tomo I. JAÉ VALLEJO.
SAN MARTÍN CASTRO. Editorial Gaceta Jurídica. p. Lima – Perú. 2001. Segunda Edición. MAZA MÁRQUEZ. 105 – 106. puede realizar estudios preliminares y análisis sobre la forma en que ocurrieron los hechos. Manual de Derecho Procesal Penal. P. 1978. Editorial Palestra. Lima. etc. César. Juan. Luis Miguel.Perú. CUBAS VILLANUEVA. Parte General. P. La Ordenanza Procesal Penal alemana. Librería Practice – Iure et praxi. inspecciones judiciales. Miguel. Medicina legal. Quinta Edición. Tomo I. El Proceso Penal – Aplicado. Las técnicas de litigación oral en el proceso penal salvadoreño. ¿Cuál es la importancia de la criminalística? La criminalística es importante en la investigación de un delito pues apoyada en los métodos. 284. Víctor. Eddili: Lima. I. Derecho Jurisdiccional I. Editorial Palestra.
. Pp. hasta llegar a la colección y suministro de las evidencias de interés criminalístico. España – Barcelona. 41. MONTERO AROCA. J. 2006. Tercera edición. 2003. GARCÍA RADA. Tomo I. 579. Lima – Perú. Madrid. Claus. El Procesal Penal. Intercopy E. 1997. QUIÑONES VARGAS. Quinta Edición. El Procesal Penal. Lima – Perú. 2003. Domingo. I. reconstrucciones de hechos. Cuarta edición. Quinta Edición. MAIER. 1995. Editorial Jurídica Grijley. Derecho Procesal Penal. Manuel: La justicia penal en la jurisprudencia constitucional. Segunda edición. 2004. L. 3. Pág. T. CUBAS VILLANUEVA. 1998. Lima – Perú. 2000. Delito de narcotráfico. El Salvador. el modus operandi utilizado. Manuel. 18. que contribuyen a que se logre una correcta. 1995. F. Madrid. Editorial Boch. CUBAS VILLANUEVA. Alejandro. R. Rosa. P. Víctor. A editores. sana y pronta administración de justicia. Héctor. instrumentos utilizados. Víctor. P. Criminología – Panorama contemporáneo. 69 – 70. Octa edición.• • • BALOTARIO DESARROLLADO PARA EL EXAMEN DEL CNM
1009. Buenos Aires.. técnicas e instrumentos. presta un importantísimo auxilio técnico y científico al órgano jurisdiccional mediante los dictámenes periciales. ESPINOSA V. Editorial Rodhas. 208. Tomo I. Julio B.
Leer más sobre este usuarioQUE SUCEDIO EL 22 OCT 1844Analisis Economico Del DerechoConciliacion_Laboral_19-05-2008Postmodern Id Ad y Derecho - Fernando de Trazegnies Granda
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References: artículo 99
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In Dubio
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 artículo 267
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 artículo 297
 artículo 292
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 artículo 301
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 artículo 428
 artículo 425
 artículo 364
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 artículo 405
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 artículo 136
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 artículo 197
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 artículo 349
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