Source: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6288
Timestamp: 2019-12-16 08:13:27+00:00

Document:
Ley 526 de 1999 - EVA - Función Pública
Fecha de Expedición: 12 de agosto de 1999
Fecha de Entrada en Vigencia: 15 de agosto de 1999
Medio de Publicación: Publicada en el Diario Oficial 43667 de Agosto 15 de 1999
Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Subtema: Normas Aplicables
Crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyas funciones serán de intervención del Estado para detectar prácticas asociadas con el lavado de activos. Determina su estructura orgánica y funciones. Indica que la unidad podrá tener previa autorización funciones de policía judicial. Art. 1 a 13. Vigencia Art. 14.
Tema: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. -UIAF - Subtema: Estructura Orgánica
Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1497 de 2002
“Por medio de la cual se crea la unidad de información y análisis financiero.”
ARTÍCULO 1º. Unidad Administrativa Especial. Créase la Unidad de Información y Análisis Financiero, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos.
ARTÍCULO 2º. Estructura orgánica. La Unidad que se crea mediante la presente ley, tendrá la siguiente estructura orgánica:
ARTÍCULO 3º. Funciones de la Unidad. Modificado por el art. 4, Ley 1121 de 2006. La Unidad tendrá como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisoras, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos.
Dichas entidades estarán obligadas a suministrar, de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.
Modificado por el art. 11, Ley 1121 de 2006. La Unidad de que trata este artículo podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la presente ley.
PARÁGRAFO 1º. El Gobierno Nacional, para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por parte de otros sectores, podrá establecer las modificaciones necesarias de acuerdo con la actividad económica de los mismos.
PARÁGRAFO 2º. La Unidad podrá hacer el seguimiento de capitales en el extranjero en coordinación con las entidades de similar naturaleza en otros Estados.
ARTÍCULO 4º. Funciones de la Dirección General. Las siguientes serán las funciones generales de la Dirección General:
1. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Diseñar las políticas para la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas sus manifestaciones.
2. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Centralizar, sistematizar y analizar la información suministrada por quienes están obligados a cumplir con lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisoras, las normas tributarias, aduaneras, cambiarias y demás información que conozcan las entidades del Estado y privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos, la cual podrá reposar en las bases de datos de cada entidad si no fuere necesario mantenerla de manera permanente en la Unidad.
3. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de capitales, con el fin de diseñar los mecanismos de prevención y protección respectivos.
4. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Comunicar a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercer la acción de extinción del dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2º de la Ley 333 de 1996.
6. Modificado por art. 13, Ley 1121 de 2006. Celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.
7. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Preparar las modificaciones legales a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos.
8. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho, en relación con el control al lavado de activos.
9. Modificado por el art. 5, Ley 1121 de 2006. Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación, a las demás autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del dominio la información que conozca en el desarrollo de su objeto.
ARTÍCULO 5º. Funciones de la Oficina de Control Interno. Las siguientes serán las funciones de la Oficina de Control Interno:
ARTÍCULO 6º. Funciones de la Subdirección de Análisis Estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico:
2. Modificado por el art. 6, Ley 1121 de 2006. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos en los diferentes sectores de la economía, así como la identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.
6. Modificado por el art. 14, Ley 1121 de 2006. Preparar los convenios de cooperación con las entidades de similar naturaleza en otros países y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 7º. Funciones de la Subdirección de Análisis de Operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones:
2. Realizar los análisis de operaciones inusuales o sospechosas que conozca.
3. Modificado por el art. 7, Ley 1121 de 2006. Preparar los informes acerca de posibles casos de lavado de activos detectados y presentarlos a la Dirección General para su consideración, de acuerdo con los flujos de información recibidos y los análisis que desarrolle.
6. Modificado por el art. 7, Ley 1121 de 2006. Cooperar y servir de enlace con las unidades antilavado existentes o con las dependencias que desarrollan esta función en las entidades nacionales. Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en el tema de la prevención y control al lavado de activos.
7. Modificado por el art. 15, Ley 1121 de 2006. Desarrollar los convenios de intercambio de información celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 8º. Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección Administrativa y Financiera:
ARTÍCULO 9º. Manejo de información. Modificado por el art. 8, Ley 1121 de 2006. La Unidad creada en la presente ley podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada en poder de la Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
PARÁGRAFO. Adicionado por el art. 8, Ley 1121 de 2006
ARTÍCULO 10º. Obligaciones de las Entidades del Estado. Las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, instruirán a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información a recaudar para la Unidad Administrativa Especial de que trata esta ley, de acuerdo con los criterios e indicaciones que reciban de ésta sobre el particular.
ARTÍCULO 11. Modificaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, el literal d), numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, quedará así:
"Reserva sobre la información reportada. Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere la letra d) del numeral 2º del artículo 102, las instituciones financieras sólo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo soliciten la Unidad de Información y Análisis Financiero y los directores regionales o seccionales de la Fiscalía General de la Nación.
Ver arts. 102, literal d), numeral 2, y 105 Decreto Nacional 633 de 1993
ARTÍCULO 12. Ajustes Presupuestales. Para efectos de la organización de la Unidad que se crea mediante la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los ajustes presupuestales necesarios para financiar con las apropiaciones vigentes, los gastos que la Unidad demande. Así mismo, efectuará los ajustes correspondientes en las plantas de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para crear y proveer los empleos necesarios.
ARTÍCULO 13. La Fiscalía podrá investir a la Unidad de Información y Análisis Financiero de funciones de policía judicial en forma transitoria en los términos del numeral 4º del artículo 251 de la Constitución.
ARTÍCULO 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de agosto de 1999.
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 43667, 15 de Agosto de 1999.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 artículo 2

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 102
 artículo 102

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13
 artículo 251

ARTÍCULO 14