Source: http://www.geldtipps-nachrichten.de/risikoanalyse-%C2%A7-5-gwg-sp-projektbericht-fuer-eine-pruefungssichere-umsetzung/
Timestamp: 2018-01-18 09:29:13+00:00

Document:
Risikoanalyse § 5 GwG – S&P Projektbericht für eine prüfungssichere Umsetzung -- Geldtipps-Nachrichten
Sichere Umsetzung der neuen GwG-Anforderungen an die Risikoanalyse § 5 GwG – modulare Beratungsansatz mit schlüsselfertigen Tools und Dokumentationen – S&P Projekte für mehr Sicherheit
Risikoanalyse Geldwäsche Leasingunternehmen – Projektbericht zu Leasingunternehmen: Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Leasingunternehmen. Das Unternehmen gehört zu den führenden Leasinggesellschaften mit weltweiten Vertriebsaktivitäten.
Risikoanalyse Geldwäsche Leasingunternehmen – Zielsetzung des Projekts:
Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung und Weiterentwicklung der bestehenden Gefährdungsanalyse. Im Fokus des Projekts standen die Verzahnung von Risikoanalyse nach dem neuen GwG, Präventionsmaßnahmen und Kontrollen des Geldwäsche-Beauftragten.
Die Risikoanalyse Geldwäsche wurde auf Basis der 4.EU Geldwäscherichtlinie gemäß § 5 GwG iVm § 25h Abs. 1 KWG erstellt. Im Fokus standen dabei die spezifischen Risiken eines Leasingunternehmens.
Die Risikosituation wurde mit Hilfe von 215 Risikoszenarien analysiert und in einem Scoringmodell bewertet.
Risikoanalyse Geldwäsche für Leasingunternehmen – S&P Projektmethodik – hohe Prüfungssicherheit und klare Systematik:
> Bestandsaufnahme zur schriftlich fixierten Ordnung mit dem Fokus Geldwäsche & Fraud
> Workshop 1: Risk Assessment mit dem Fokus Geldwäsche & Fraud
Bestandsaufnahme mit dem Excel-basierten S&P Tool Risikoanalyse und Risiko-Scoringmodell
> Workshop 2: Abstimmen des Entwurf-Berichts zum Risk Assessment Geldwäsche & Fraud.
Risikoanalyse Geldwäsche für Leasingunternehmen – Projektergebnis: Vorteile des modularen Beratungsansatzes
Mit unserem modularen System-Tool Risikoanalyse Geldwäsche nach § 5 GwG haben wir für unseren Mandanten folgende(n) Nutzen/Vorteile geschaffen:
Unser Mandant hat eine “schlüsselfertige” Komplettdokumentation zu den angebotenen Modulen erhalten. Damit ist eine hohe Revisionssicherheit gegeben.
Maximale Sicherheit für Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragte:
1. Unsere Module basieren auf den Erfahrungen vieler externer Prüfungen und werden laufend an neue Prüfungsanforderungen angepasst.
2. Damit erhalten die Geschäftsführer des Unternehmens bestmögliche Prüfungssicherheit.
3. Besuchen Sie auch unser Leistungsangebot S&P Tool Risikoanalyse Geldwäsche sowie S&P Projektmethodik Banken, Finanzdienstleister, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing und Factoring.
Eine Übersicht zu unseren Referenzen aus S&P Projekten erhalten Sie direkt hier.
Aktuelle Seminare zu Compliance & Geldwäschebeauftragter – Risikoanalyse Geldwäsche für Leasingunternehmen finden Sie unter sp-unternehmerforum.de
Zum Thema Risikoanalyse Geldwäsche für Leasingunternehmen finden Sie bei S&P Praxisseminare. Hierzu zählen die Seminarreihen Geldwäsche und Fraud – Basisseminar, Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar, Geldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum. Diese Seminare verschaffen Ihnen zum Thema Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanalagegesellschaften einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern.
fon ..: 089-452 429 70 – 101
fax ..: 089-452 429 70 – 299
Risikoanalyse § 5 GwG, S&P Projekte, S&P Projekte Leasing

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