Source: http://www.antiriciclaggio.it/
Timestamp: 2018-06-18 07:26:05+00:00

Document:
Scadenza invio dati 2017 - FATCA / CRS
Facta: Entro il 31 Maggio 2018
CRS: Entro 20 Giugno 2018
Non solo Software Antiriciclaggio
Antiriciclaggio.it offre strumenti, consulenza e soluzioni per tutti i soggetti obbligati della "LEGGE ANTIRICICLAGGIO" e degli adempimenti normativi in generale. I nostri tools, come il software antiriciclaggio, sono sviluppati sulla base delle diverse esigenze che ogni operatore di settore può avere.
Così le varie versioni possono soddisfare le necessità di Banche o commercialisti, di istituti di pagamento o studi commerciali, di agernzie immobiliari o società di recupero crediti.
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Sentirsi sicuri di avere tutti gli strumenti e dotazioni richiesti delle leggi di riferimento.
Essere continuamente aggiornati sulle novità, le nuove normative, le nuove scadenze ed avere già la soluzione a portata di mano.
La normativa Antiriciclaggio, gli invii all'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni per la Banca d'Italia, gli adeguamenti tecnici: ora siete sollevati da tutto questo, ora avete le nostre soluzioni integrate. Sicurezza e stabilità, da oltre diciotto anni garantiamo soluzioni a norma di legge e aggiornate continuamente
SIM - SGR - SICAV - SICAF
IMEL - Istituti di Moneta Elettronica
Società Finanziarie art. 106 TUB
Istituti di Pagamento art 114/7
Confidi - Consorzi di Garanzia Fidi - Cooperative di mutualità
Holding Finanziarie - Gruppi societari - Multinazionali - Prevalente attività finanziaria
Gestione case da gioco - Agenzie scommesse
Società di Microcredito art. 111 TUB
Ragionieri,
Società elaborazione dati,
Commercio di cose antiche art. 126 TULPS
Case d'asta art. 115 TULPS
Società di recupero crediti art. 115 TULPS
Costodia e Trasporto valori art. 134 TULPS
Prestatori di servizi di valuta virtuale
Consulenza (revisione contratti, istanze presso Banca d'Italia, redazione procedure, etc)
Consulenza anti-frode
Outsourcing incarichi aziendali
Hosting/Housing di alto livello

References: art. 106
 art. 111
 art. 126
 art. 115
 art. 115
 art. 134