Source: https://www.leyes.com.py/buscar/?d=83
Timestamp: 2020-04-08 05:37:22+00:00

Document:
Filtros: Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero SEPRELAD.
Resolución N˚ 56 / 2019
SEPRELAD. Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las Entidades del Sistema Financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
Resolución N˚ 82 / 2017
. SEPRELAD Por la cual se aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos, para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Resolución N˚ 79 / 2016
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Procedimiento para responder a las solicitudes de acceso a la Información Pública, de conformidad a la Ley N° 5.282/2.014 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Resolución N˚ 273 / 2014
SEPRELAD. Por la cual se toma conocimiento de la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay N° 1, Acta N° 57, de fecha 12 de agosto de 2014; y, se amplía el Artículo 34° de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013.
Resolución N˚ 208 / 2014
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las Personas Físicas y Jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales; y, se establece su reglamentación en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos.
Resolución N˚ 349 / 2013
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el "Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (Ft) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP; para los Sujetos Obligados Supervisados por La Superintendencia de Bancos.
Resolución N˚ 325 / 2013
SEPRELAD. Por el cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva basado en un sistema de Administración de Riesgos, para los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.
Resolución N˚ 266 / 2013
SEPRELAD . Por la cual se aprueban estandares mínimos que deben observar los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las cuarenta recomendaciones internacionales Del GAFI / GAFISUD.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Artículo 34
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución