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Timestamp: 2013-05-23 00:13:23+00:00

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RS 955.021 Ordonnance de la Commission f�d�rale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en mati�re de lutte contre le blanchiment d’argent	Les autorit�s f�d�ralesde la Conf�d�ration suisse
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Ordonnancede la Commission f�d�rale des maisons de jeuconcernant les obligations de diligence des maisons de jeu en mati�re de lutte contre le blanchiment d’argent
(Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent, OBA CFMJ)
La Commission f�d�rale des maisons de jeu,
vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1,
Art. 1 Chapitre 2 Obligations de diligence et obligations en cas de soup�on de blanchiment d’argent
(art. 3 � 10 LBA)
Section 1 V�rification de l’identit� et enregistrement
Art. 2 Op�rations de caisse Art. 3 Relations d’affaires durables Art. 4 Informations � enregistrer Art. 5 Documents requis Section 2 Identification de l’ayant droit �conomique
Art. 6 Principe Art. 7 Informations requises Section 3 Renouvellement de la v�rification de l’identit� du visiteur ou de l’identification de l’ayant droit �conomique
Art. 8 Section 4 Obligation particuli�re de clarification
Art. 9 Cas d’application Art. 10 Relations d’affaires pr�sentant un risque accru Art. 11 Transactions pr�sentant un risque accru Art. 12 Contenu des clarifications Art. 13 Proc�dure Art. 14 Surveillance des relations d’affaires et des transactions Section 5 Recours � des tiers lors de l’ex�cution des obligations de diligence
Art. 15 Section 6 Obligation d’�tablir et de conserver des documents
Art. 16 Section 7 Mesures organisationnelles
Art. 17 Directives internes Art. 18 Service de lutte contre le blanchiment d’argent Art. 19 Formation et formation continue des membres du personnel Art. 20 Contr�les internes Art. 21 R�vision Section 8 Rupture ou maintien de la relation d’affaires et obligation de communiquer
Art. 22 Refus ou rupture de la relation d’affaires Art. 23 Obligation de maintenir la relation d’affaires Art. 24 Obligation de communiquer Chapitre 3 Organismes d’autor�gulation
Art. 25 Chapitre 4 Surveillance
Art. 26 T�ches de la commission Art. 27 Obligation de d�noncer Art. 28 Violation de d�cisions Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 29 Emoluments Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Art. 31 Entr�e en vigueur RO 2007 2955 1 RS 955.0

References: art. 16

Art. 1

Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5

Art. 6
 Art. 7

Art. 8

Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21

Art. 22
 Art. 23
 Art. 24

Art. 25

Art. 26
 Art. 27
 Art. 28

Art. 29
 Art. 30
 Art. 31