Source: https://boe.vlex.es/vid/aplicables-exteriores-asa-memorias-444595566
Timestamp: 2019-06-20 13:50:05+00:00

Document:
ORDEN de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444595566
Marginal: BOE-A-2001-10570
CAPÍTULO II. Suspensión del régimen de liberalización - arts. 10 y 11
CAPÍTULO I. Modelos impresos de declaración - art. 12
CAPÍTULO II. De las declaraciones previas de inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales - arts. 13 y 14
Sección 1ª. Sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión - arts. 17 y 18
Sección 2ª. De las operaciones de inversión en bienes inmuebles - arts. 19 y 20
CAPÍTULO IV. Declaraciones posteriores relativas a operaciones de inversión en valores negociables - arts. 21 a 30
CAPÍTULO V. Otras obligaciones - art. 31
CAPÍTULO I. Modelos impresos de declaración - art. 32
CAPÍTULO II. De las declaraciones previas de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales - arts. 33 y 34
Sección 1ª. Sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión - arts. 37 y 38
Sección 2ª. De las operaciones de inversión en bienes inmuebles - arts. 39 y 40
Sección 1ª. Declaración a través de entidad depositaria - arts. 42 a 46
Sección 2ª. Declaración por los titulares de la inversión - arts. 47 y 48
CAPÍTULO V. Otras obligaciones - art. 49
Norma citada en: 6 temas prácticos
TÍTULO I Normas generales de inversiones exteriores Artículos 1 a 11
Artículo 2 Sujetos de las inversiones exteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 664/1999, pueden ser titulares de inversiones extranjeras en España:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 664/1999, pueden ser titulares de inversiones españolas en el exterior:
Artículo 3 Acreditación de la condición de no residente y residente en España.
La acreditación de la condición de no residente se realizará en la forma señalada en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior, a la que se añaden las siguientes reglas:
c) Las personas físicas españolas o extranjeras a que se refieren las letras a) y b) anteriores, podrán acreditar la no residencia, mediante certificación o escrito bancario que acredite que los importes destinados al pago de la inversión proceden de una cuenta de no residente abierta en una oficina operante en España de una entidad de depósito inscrita en los Registros Oficiales del Banco de España (en adelante, «Entidades registradas») a nombre del titular de la inversión. Dicha acreditación podrá tener reflejo en la diligencia bancaria de conformidad del cheque si se utilizase este medio de pago.
e) La acreditación de la no residencia en el caso de la inversión extranjera en valores negociables se ajustará a lo establecido en el artículo 22 de la presente Orden, cuando la inversión se efectúe con aportación dineraria procedente de cuentas de no residentes abiertas en oficinas operantes en España de «Entidades registradas».
La acreditación de la condición de residente en España se realizará en la forma señalada en el apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto 1816/1991, si bien las personas físicas de nacionalidad española y las personas jurídicas domiciliadas en España no necesitarán acreditar su condición de residentes en España. Ello se entenderá sin perjuicio de la necesidad de acreditar, cuando así sea necesario, el Número de Identificación Fiscal de las personas físicas o jurídicas españolas residentes en España.
La condición de residente de los inversores de nacionalidad extranjera, cuando...
ORDEN 12/2017, de 26 de junio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se aprueban los baremos de aplicación a los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat. [2017/5961]

References: Artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 

Artículo 3
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 2
 Real Decreto