Source: http://www.isslapampa.gov.ar/dafas-2/dafas_prev_lavado/
Timestamp: 2020-01-23 03:13:40+00:00

Document:
DAFAS_prev_lavado – ISS – La Pampa
Prevención de Lavado de activos – Financiación del Terrorismo y los Juegos de Azar
En tal sentido y en lo que se refiere específicamente al sector de Juegos de Azar, la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), ha dictado la Resolución Nº 199 el 4 de noviembre de 2011; que ha sido modificada por la Resolución Nº 130 del 31 de octubre de 2018. En lo concerniente a las Personas Políticamente Expuestas, la Resolución vigente es la Nº 134 dictada el 23 de noviembre de 2018.
Se crea un departamento en la estructura orgánica, denominado Departamento de Prevención de Lavado de Activos con el objetivo de brindar apoyo al señor oficial de cumplimiento de esta dirección.
Se designa, ante la requisitoria de la UIF, un Oficial de Enlace, que cumplirá las funciones de consulta y coordinación institucional entre la UIF y la DAFAS. Para tal fin, fue designada la Jefa del Dpto. de Prevención de Lavado de Activos Contadora Ana Laura Guzmán.
Se elabora el Manual de Políticas y Procedimientos que contiene los mecanismos y procedimientos implementados por la institución para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Se presentan los Reportes Sistemáticos de Operaciones en los términos y plazos establecidos por la reglamentación.
Se ejecuta la segunda etapa del plan de capacitación dirigido a todo el personal de la dirección, miembros del Consejo de Administración, personal de la Auditoría Interna y miembros del Directorio del ISS.
Se diseña un Registro que incluye a todos los Premios Entregados a partir de la suma de $ 50.000,00.
Se crea un Registro de análisis y gestión de riesgos con la finalidad de poder categorizar a nuestros clientes según el enfoque basado en el riesgo, propuesto por las 40 recomendaciones del GAFI.
Oportuno es destacar las actividades de capacitación que a nivel nacional nos han brindado la UIF; la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina y Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Ley Nº 25.246/2000 y modificatorias
Ley Nº 26.734/2011 de Anti-Terrorismo
Resolución UIF N-199-2011
Art. Nº22 – Resolución UIF N-130-2018
Resolución UIF N-134-2018

References: Resolución 
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