Source: http://lexinter.net/Legislation/blanchiment.htm
Timestamp: 2018-11-19 22:39:37+00:00

Document:
Lois anti-blanchiment dans le monde
OBLIGATIONS RELATIVES A LA LUTTE
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 I Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 43 I, art. 70 2º Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 I Journal Officiel du 12 février 2004)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 23 Journal Officiel du 11 août 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 73 II Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
NOTA (1) : L'article L111-1 du code de la mutualité a été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance nº 2001-350 du 19 avril 2001.
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 I Journal Officiel du 16 mai 2001) Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 43 I, art. 70 2º Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 I Journal Officiel du 12 février 2004)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 52 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)(Loi nº 2004-804 du 9 août 2004 art. 23 Journal Officiel du 11 août 2004) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 73 II Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007) (Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 34 I Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 III Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 II Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 8 Journal Officiel du 10 décembre 2004)(Ordonnance nº 2006-60 du 19 janvier 2006 art. 6 IV Journal Officiel du 20 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 2 Journal Officiel du 21 février 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
6º La constitution, la gestion ou la direction de fiducies régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un droit étranger ou de toute autre structure similaire.
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II Journal Officiel du 16 mai 2001) Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 40 I et II Journal Officiel du 16 mai 2001) Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VII 2º, VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004) (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 34 II Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 41 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II, art. 43 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 35 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 IV, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I, III Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 36 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 V, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 38 Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 VI, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I, III Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 39 Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 VII, X Journal Officiel du 12 février 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 VI 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement (CE) nº 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du règlement (CE) nº 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 43 II, III, IV Journal Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 70 VIII Journal Officiel du 12 février 2004)(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 74 Journal Officiel du 7 mai 2005)(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 23 I Journal Officiel du 24 janvier 2006) Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
(inséré par Décret nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)
1º La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
2º L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
3º L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au L. 543-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.
Dispositions relatives au blanchiment de capitaux
Art. L. 574-1. -
Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Art. L. 574-2. -
DECRET BLANCHIMENT

References: art. 23
 art. 36
 art. 33
 art. 43
 art. 70
 art. 70
 art. 52
 art. 23
 art. 33
 art. 73
 art. 23
 art. 36
 l'article 3
 art. 33
 art. 43
 art. 70
 art. 70
 art. 52
 art. 23
 art. 33
 art. 73
 art. 23
 art. 36
 art. 4
 art. 34
 art. 70
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 70
 art. 8
 art. 6
 art. 23
 art. 2
 art. 36
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 40
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 33
 art. 34
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 33
 art. 41
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 33
 art. 43
 art. 23
 art. 36
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 35
 art. 23
 art. 36
 art. 70
 art. 23
 art. 36
 art. 36
 art. 70
 art. 23
 art. 36
 art. 70
 art. 23
 art. 36
 art. 70
 art. 23
 art. 36
 art. 38
 art. 70
 art. 23
 art. 36
 art. 39
 art. 70
 art. 33
 art. 23
 art. 36
 art. 70
 art. 23
 art. 36
 art. 33
 art. 23
 art. 23
 art. 36
 art. 23
 art. 23
 art. 36
 l'article 1
 l'article 1
 art. 43
 art. 70
 art. 74
 art. 16
 art. 23
 art. 23
 art. 36
 art. 23
 art. 36
 art. 23
 art. 36
 art. 36
 art. 23
 art. 36
 art. 36
 art. 36
 art. 36
 art. 36