Source: http://boletines.actualidadpenal.com.pe/resena-de-las-principales-normas-penales-y-procesales-penales-y-penitenciarias-publicadas-la-ultima-semana/derecho-penal-parte-especial/se-emite-el-reglamento-de-la-ley-que-crea-la-unidad-de-inteligencia-financiera-en-el-peru-uif-peru-noticia-1093.html
Timestamp: 2017-12-18 14:37:21+00:00

Document:
Se emite el Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera en el Perú (UIF - Perú) - Actualidad Penal
Apruébese el Reglamento de la Ley N.° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú), que consta de cuarenta y un (41) artículos y cuatro (4) disposiciones complementarias finales, cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2. Incorporación de sujetos obligados
Incorpórense como sujetos obligados, conforme a lo previsto en el numeral 3.4 del artículo 3 de la Ley N.° 29038, a los clubes de futbol profesional y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras, los cuales se sujetan a las obligaciones aplicables al régimen del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Artículo 3. Envío del registro de operaciones a cargo de los notarios
Los notarios a nivel nacional mantienen la obligación de envío de su registro de operaciones (RO) a la UIF-Perú, según lo previsto en la regulación sectorial vigente, en tanto el Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo - OCP LA/FT no proporcione a la UIF-Perú el acceso en línea a la base centralizada de información, conforme a lo previsto en el Reglamento aprobado por el artículo 1.
Artículo 4. Envío del reporte de operaciones sospechosas por parte del OCP LA/FT
Los notarios a nivel nacional mantienen la obligación de comunicar a la UIF-Perú, a través de un reporte de operaciones sospechosas (ROS), las operaciones detectadas en el curso de sus actividades, realizadas o que se hayan intentado realizar, que sean consideradas como sospechosas, según lo previsto en el presente reglamento, en tanto se implemente el Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo - OCP LA/FT y se cuente con la conformidad por parte de la SBS, a través de la UIF-Perú, sobre su adecuado funcionamiento. El plazo para culminar la implementación del OCP LA/FT es de ciento ochenta días calendario computados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento aprobado por el artículo 1 y la evaluación sobre su adecuado funcionamiento por parte de la SBS, a través de la UIF-Perú, debe efectuarse dentro del plazo de 2 años contados desde la fecha de culminada su implementación.
Artículo 5. Incorporación
Incorpórese al artículo 9 del Reglamento del Fondo del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, aprobado por Decreto Supremo N.° 04-94-JUS, el inciso d) en los siguientes términos:
“Artículo 9. Las multas por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Título III de la Sección Segunda del Libro I del Código Civil, son las siguientes:
Deróguese el Decreto Supremo N.° 018-2006-JUS que aprobó el Reglamento de la Ley N.° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, UIF-Perú, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
Artículo 8. Difusión
El presente Decreto Supremo y el Reglamento de la Ley N.° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, UIF-Perú, aprobado por el artículo 1 se publican en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
El citado reglamento se encuentra estructurado de la siguiente manera:
REGLAMENTO DE LA LEY N.° 27693, LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ (UIF- PERÚ)
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ
Capítulo II: Funciones y Facultades de la UIF-PERÚ
Subcapítulo I: Aspectos Generales
Subcapítulo II: Acceso al Secreto Bancario y la Reserva Tributaria
Subcapítulo III: Del Congelamiento Administrativo Nacional de Fondos u otros Activos
Capítulo III: De la Investigación Conjunta y la Asistencia Técnica
Capítulo I: De la Implementación del Sistema de Prevención del LA/FT
Capítulo II: Del Conocimiento del Cliente y Beneficiario Final
Capítulo III: Conocimiento de Directores, Trabajadores y Contrapartes
Capítulo IV: Del Registro de Operaciones
Capítulo V: Del Reporte de Operaciones Sospechosas
Capítulo VI: Normas Internas para la Prevención del LA/FT
Capítulo VII: De La Remisión de Información a la UIF-PERÚ
Capítulo VIII: De La Reserva de la Información
Capítulo I: De la Supervisión
Capítulo II: Del Órgano Centralizado de Prevención del LA/FT
Acceda al REGLAMENTO DE LA LEY N.° 27693, LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ (UIF-PERÚ) en el siguiente enlace: <bit.ly/2fVAzBE>.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF - Perú), Lima: 05 de octubre del 2017. Recuperado de <bit.ly/2fVAzBE>.

References: Artículo 2
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 1

Artículo 4
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 9

Artículo 8
 artículo 1