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Timestamp: 2019-08-25 23:46:17+00:00

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Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper - S&P Seminare S&P
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Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper – Produkt Nr. L12
Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
Aufsichtsprüfungen 2019 – Aktuelle Prüfungsschwerpunkte
5. EU Geldwäscherichtlinie – Was ändert sich?
Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?
Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper – 4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis
Die Zielgruppen für den Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
Neu bestellt als Geldwäsche-Beauftragter bei Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
Mitarbeiter im AML-Team, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung,
Ihr Nutzen mit dem Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Ihr Vorsprung mit dem Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Programm 1. Seminartag zum : Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper?
Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
Impuls – Umsetzungstipp für den Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
S&P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht – Finanzunternehmen
Programm zum Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf-gegriffen werden
Programm 2. Seminartag zum: Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
5. EU Geldwäscherichtlinie: Was ändert sich?
55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
Task Force FinTech: Monitoring von Cypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
Vermögenszufluss: Source of Income
Vermögensstatus: Source of Wealth
Vermögenstransfer: Source of Funds
Der fiktive wirtschaftlich Berechtige – Umsetzung in der Praxis
Auswirkungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf die risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken
Zweifel über Identitätsangaben – Möglichkeiten zur Verifizierung?
Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden
Geschäftsbeziehung – Wie erfolgt die Abgrenzung?
Source of Funds – Prüfung als verstärkte Sorgfaltspflicht §15 GwG: Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft
Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und Mittelverwendung
Die Teilnehmer erhalten folgende Tools zum Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper:
+ S&P Fallstudien zur Analyse von Eigentums- und Kontrollstrukturen
+ S&P Fallstudien: Kennzahlen und Interpretationshilfen für Nicht-Bilanzanalysten
Programm 3. Seminartag zum: Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Risikoanalyse nach §5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit denSchwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken
Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs-Tools:
+ Erstellung der Gefährdungsanalyse sowie Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
Risikoanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
Verdachtsmeldung nach §§43,45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Online-Meldung beiliegen?
Interne und externe Verdachtsmeldungen: Pflichten von Mitarbeitern
Meldung von Verdachtsfällen – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt? Ablehnung – Ausführungsverbot – neue Regelungen zum Fristfall – Haftungsrisiken
Datenschutz für Geldwäsche-Beauftragte – Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Neue Anforderungen des § 58 GwG an den Datenschutz
Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO und des BDSG-2018
Richtiger Umgang mit personenbezogenen Daten
Gibt es Einschränkungen bei der Identitätsprüfung und den Sorgfaltspflichten nach GwG?
Pflichten zur Berichtigung personenbezogener Daten – §37 GwG
Schnittstellen in der Praxis zu
Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
Gruppenweit einheitliche Sicherungsmaßnahmen für den Datenschutz
Rechtsfolgen bei der Verletzung von Datenschutzpflichten durch den Geldwäsche-Beauftragten
+ S&P Check: Prüfungssichere Umsetzung der Schnittstelle GwB und DSB
Programm 4. Seminartag zum:Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der Behörden
Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz
Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?
Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:
Erweiterter Kreis der Verpflichteten: Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
Neuregelung der risikobasierten Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale
Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen
Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter
Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen
Die Teilnehmer erhalten beim Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?
Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Lehrgang Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper
Neben dem Seminar Geldwäschebeauftragter: Fit & Proper haben sich die Teilnehmer auch für folgende Seminare interessiert:
Lehrgang Qualitätsmanagement mit Zertifizierung
Datenschutz – Pflichten für Geschäftsführer und Compliance
Seminare Geldwäscheprävention
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References: §27
 §5
 § 58
 §27
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 § 25
 § 58
 §37
 Art. 30
 Art. 35
 Art. 17
 §4
 §30