Source: http://ciprec.com/presentacion/php/legislacion.php
Timestamp: 2018-05-23 12:33:42+00:00

Document:
Legislación - Ciprec C.A.
CONOCIDA EN OTRAS JURISDICCIONES COMO
LAVADO DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES
Es el proceso mediante el cual una organización delictiva, un delincuente, intenta esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita.
La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) de la República Bolivariana de Venezuela tipifica como delito el mencionado proceso en su artículo 35, cuando establece:
"Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
Asimismo, en el artículo 36 tipifica el delito de “Legitimación de Capitales” por negligencia, Imprudencia, Impericia, al establecer:
Cuando el delito previsto en el artículo 36 de esta Ley se cometa por negligencia, imprudencia, impericia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 9 de esta Ley, la pena será de tres a seis años de prisión”.
La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además de la Legitimación de Capitales, tipifica como delito los siguientes:
•Trafico Ilícito de Armas
•Fabricación Ilícita de armas
•Manipulación genética ilícita
•Inmigración Ilícita y Tráfico Ilegal de Personas
•Tráfico Ilegal de Órganos
•Sicariato
•Obstrucción a la Administración de Justicia
• Difusión de material Pornográfico
•Utilización de niños, niñas o adolescentes en la pornografía
•Elaboración de material pornográfico infantil
•Obstrucción de la libertad de comercio
•Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito publico
De los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos y de los Metales o Piedras Preciosa.
• Trafico y Comercio ilícito de Recursos o materiales Estratégicos
Los Sujetos Obligados establecidos en la norma son:
10.- Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea:
A.- Compraventa de bienes raíces;
g.- servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualquiera sea su residencia o nacionalidad;
Leyes, resoluciones y providencias vigentes en Venezuela
(clic sobre el documento para poder visualizarlo)
Ley de Reforma parcial del Banco de Comercio Exterior.
Ley del Banco Agricola de Venezuela.
Ley del Banco de Desarrollo Economico y Social BANDES..
Ley Mercado de Valores GO No. 39489 17-08-2010..
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo
Ley Orgánica de Administración Finaciera del Sector Público.
Ley Organica de Drogas GO No. 39.510 15-09-2010.
Providencia 514 de la SUDEASEG.
Providencia 11-011 Bingos y Casinos.
Resolucion 119-10 SUDEBAN.
Resolucion 136-03 SUDEBAN.
Resolución 110-2011 SUNAVAL.
Resolución 150 del SAREN.
Resolución Conjunta No. 122 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia y Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Resolución No. 158 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia

References: artículo 35
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 9

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución