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Timestamp: 2019-06-24 12:37:34+00:00

Document:
ASAMBLEAS COMERCIALES O.P. Nº 100072898
F. Nº 0001 - 00001829
Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 20519 el día 07/06/2019
HOTELES BALCARCE S.A.
HOTELES BALCARCE S.A. - ANTES LA VELOZ HOTELES S.A.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades (la L.G.S.), Hoteles Balcarce S.A. (antes La Veloz Hoteles S.A.), convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 27 de junio de 2019, a horas 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse el quórum correspondiente y cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, en el domicilio de calle Balcarce Nº 252 de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente,
1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta, conjuntamente con el presidente.
2) Consideración y resolución sobre el Balance General, la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informes del auditor independiente, Informe de la Sindicatura y demás documentos previstos en el artículo 234.1 de la L.G.S., correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3) Consideración y resolución sobre el tratamiento de las cuentas particulares de los señores accionistas.
4) Consideración y resolución sobre las utilidades del ejercicio.
5) Consideración y resolución sobre la gestión del directorio y sindicatura durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
6) Consideración y resolución de la retribución de los directores y síndico.
Nota: Los señores accionistas deberán remitir su correspondiente comunicación de asistencia a la Asamblea, hasta tres días hábiles antes de su realización (art. 238 L.G.S.): (i) en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Balcarce Nº 252 de la ciudad de Salta, o (ii) a los correos electrónicos de la sociedad: Ruben J. Levin <rubjlevin@hotmail.com, Liliana Ossola <lossola@alejandro1hotel.com.ar
Sr. Ruben J. Levin, PRESIDENTE
Importe: $1,100.00 e)07/06/2019, 10/06/2019, 11/06/2019, 12/06/2019, 13/06/2019

References: resolución 
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 artículo 234
 resolución 
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