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Timestamp: 2013-05-18 19:03:03+00:00

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DIC Asset AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.07.2012 in Deutschen Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 08.05.2012 | 15:09
DIC Asset AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.07.2012 in Deutschen Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG DIC Asset AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
ISIN: DE 0005098404 (WKN: 509 840)
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 3. Juli 2012, 10:00 Uhr, in der Deutschen Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIC Asset AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011,
des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB
der Gesellschaft unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/ eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des Vorstands
für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 3. Juli 2012 zugänglich sein und
mündlich erläutert werden. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung
über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.
Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu Punkt 2 der Tagesordnung Beschluss gefasst.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn der DIC Asset AG in Höhe von
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35 je Stückaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 45.718.747,00,
eingeteilt in 45.718.747 Stückaktien
16.001.561,45
7.596.099,77
23.597.661,22
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht
a) Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer und
b) Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, wird zum Prüfer für eine prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2012 gewählt.
Die Amtszeit der Herren Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Klaus-Jürgen Sontowski (stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats) und Michael Bock als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft endet mit Ablauf der Hauptversammlung
am 3. Juli 2012.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung
aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitgerechnet wird, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:
6.1 Herrn Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Glattbach, Rechtsanwalt und Partner der Rechtsanwaltssozietät Weil Gotshal & Manges LLP
Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte anderer Unternehmen:
Grohe AG, Hemer, Vorsitzender
Grohe Beteiligungs GmbH, Hemer, Vorsitzender
DIC Capital Partners (Germany) GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien,* München, Vorsitzender
DIC Capital Partners (Germany) III GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien,* München, Vorsitzender
DICP Asset Management Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGaA,* München, Vorsitzender
Er ist Mitglied folgender vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Taunus Verwaltungs GmbH, Bonn
DIC Capital Partners Beteiligungs GmbH, München, Vorsitzender
DIC Capital Partners (Germany) Verwaltungs GmbH, München, Vorsitzender
DIC Capital Partners (Germany) III Verwaltungs GmbH, München, Vorsitzender
DIC Capital Partners OpCo (Germany) Verwaltungs GmbH, München, Vorsitzender
6.2 Herrn Klaus-Jürgen Sontowski, Nürnberg, Unternehmer und Geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski & Partner GmbH
Herr Klaus-Jürgen Sontowski ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte anderer Unternehmen:
GRR AG, Erlangen, Vorsitzender
Es besteht keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
6.3 Herrn Michael Bock, Düsseldorf, Geschäftsführer der REALKAPITAL Vermögensmanagement GmbH
Herr Michael Bock ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte anderer Unternehmen:
MediClin Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
KDV Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Deutschen Versicherungswirtschaft AG, Düsseldorf
DICP Capital SE, München
Es ist vorgesehen, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder als Einzelwahl durchzuführen.
Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert sich Herr Michael Bock aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit
als Finanzvorstand einer Versicherungsgesellschaft als unabhängiger Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG.
Dem Votum des Aufsichtsrats folgend, beabsichtigt Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt im Fall seiner Wahl durch die Hauptversammlung
erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt,
muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste
Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen, das ist
Dienstag, der 12. Juni 2012, 0:00 Uhr (sog. Nachweisstichtag).
Dienstag, den 26. Juni 2012, 24:00 Uhr (Eingang),
unter folgender Adresse zugegangen sein:
DIC Asset AG c/o Deutsche WertpapierService Bank AG WASHO Einsteinring 9 85609 Aschheim-Dornach Telefax: + 49 (0) 69 5099 1110 E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben
§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder einer anderen
diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Person oder Institution sowie den Widerruf
oder den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem
solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution wegen einer von ihr möglicherweise geforderten
Form der Vollmacht sowie über das Verfahren der Vollmachterteilung abzustimmen.
Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der
Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden,
dass dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises
der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft folgende Adresse
DIC Asset AG Investor Relations Eschersheimer Landstraße 223 60320 Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) 69 9 45 48 58 -99 E-Mail: ir@dic-asset.de
oder per Telefax übermittelt werden, bis
Montag, den 2. Juli 2012, 24:00 Uhr (Eingang),
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird und steht unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von
Stimmrechtsvertreter wird jeder Eintrittskarte beigefügt. Ein solches steht auch unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
zum Download zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der
werden gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis
(DIC Asset AG, Vorstand, Eschersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt am Main) zu richten und muss der Gesellschaft mindestens
Samstag, den 2. Juni 2012, 24:00 Uhr (Eingang),
Aktionäre können in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten
Punkt der Tagesordnung stellen sowie Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Vor der
Hauptversammlung sind Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Montag, den 18. Juni 2012, 24:00 Uhr (Eingang),
unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Von
etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung
eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Für Vorschläge
von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG
sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden und eine Veröffentlichung kann außer in
den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und
Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht veröffentlicht
werden, wenn der Vorschlag keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 13 Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage-
und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken.
Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
zugänglich. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1
AktG finden sich ebenfalls unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR 45.718.747,00 und ist in 45.718.747
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 45.718.747.
08.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
168670 08.05.2012

References: §121
 §121
 § 172
 § 173
 § 8
 § 100
 § 12

§ 134
 § 135
 § 125
 § 126
 § 127
 § 126
 § 13
 § 124
 § 122
 § 126
 § 127
 § 131