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Timestamp: 2020-05-30 21:00:46+00:00

Document:
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 23 de abril de 2015, às 10 horas, na sede social da Companhia, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando 64,9011% (sessenta e quatro vírgula nove mil e onze por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, (i) o Sr. Eduardo Pirani Puzziello, representante da Administração da Companhia, (ii) o Sr. Sérgio Yassunori Ishikawa, representante da BDO RCS Auditores Independentes S.S., auditor independente da Companhia, e (iii) Sr. Luiz Cláudio Fontes, membro efetivo do Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto nos artigos 134, § 1.º e 164, caput, da Lei das Sociedades por Ações.
7.5. Tendo em vista a solicitação por acionistas representando mais de 2% (dois por cento) do capital social total e votante da Companhia, aprovar, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, a instalação do conselho fiscal da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 2º da Instrução CVM nº 324/2000.
(i) Sr. LUIZ CLAUDIO FONTES, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Iubatinga, n.º 250, apto. 151, CEP 05716-110, portador da Carteira de Identidade RG nº 37.410.273-9, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 331.194.577-87, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal efetivo;
(ii) Sr. BENEDITO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Edson, n.º 159, apartamento 161, 16.º andar, Campo Belo, CEP 04.618-030, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.484.146-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.175.738-20, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal efetivo;
(iii) Sr. LUIZ MANOEL GOMES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua 16, n. º 311, CEP 14780-050, devidamente inscrito na OAB/SP sob o n.º 123.351, e inscrito no CPF/MF sob o nº 101.095.168-85, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal efetivo;
(iv) Sr. NEWTON KLAYTON DOS ANJOS MENCINAUKIS, brasileiro, casado, gerente de auditoria, residente e domiciliado na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, à Rua David da Silva Meirelles, n.º 348, CEP 06770-160, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.085.008-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 284.490.348-48, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal suplente do Sr. Luiz Claudio Fontes;
(v) Sr. MARCELO SCAFF PADILHA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Praça Amadeu Amaral, n.º 84, apto. 32, Bela Vista, CEP 01327-010, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.219.680-9, expedida por SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.514.908-55, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal suplente do Sr. Benedito da Silva Ferreira; e
(vi) Sr. EMERSON CORTEZIA DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, com endereço comercial à Rua 16, n. º 311, CEP 14780-050, portador da Carteira de Identidade RG nº 21.723.487-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 156.133.098-17, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal suplente do Sr. Luiz Manoel Gomes Júnior.
7.7.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147 e no artigo 162, §2º da Lei das Sociedades por Ações.
7.7.3. Consignar que a remuneração dos membros do conselho fiscal será equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração fixa que, em média, for atribuída aos diretores da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores, de acordo com o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.
Esta ata é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia nº 06, nas páginas 52 a 61.

References: artigo 161
 artigo 2
 artigo 162
 artigo 147
 artigo 162
 artigo 162