Source: http://docplayer.pl/162670117-Uchwaly-podjete-podczas-zwz-w-dniu-28-maja-2014-r.html
Timestamp: 2020-03-30 01:12:22+00:00

Document:
Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r. - PDF Darmowe pobieranie
Download "Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r."
3 Uchwały podjęte podczas ZWZ w dniu 28 maja 2014 r. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Inez Krawczyńską na Przewodniczącego Zgromadzenia Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 Kodeksu spółek handlowych, przy czym: w głosowaniu tajnym wzięło udział (cztery miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje 51,59% (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy, za przyjęciem uchwały oddano (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) głosy, przeciw oddano 0 (zero) głosów, wstrzymało się (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 maja 2014 roku w brzmieniu następującym: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i 1
4 stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał Sporządzenie listy obecności Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku Zarządu, co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, e. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013, f. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, g. pokrycia straty,
5 h. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi z dniem podjęcia za przyjęciem uchwały oddano głosy, przeciw oddano 0 (zero) głosów, Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku
6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, ) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,17 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i siedemnaście groszy), ) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości ,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze), ) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie ,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
7 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,99 zł (piętnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), ) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,03 zł (sto cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzy grosze), ) dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym
8 Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące całkowitą stratę w wysokości tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65 tys. zł,
9 5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała Nr 7 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności pracy Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
10 Uchwała Nr 8 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 9 w sprawie pokrycia straty za rok
11 Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości ,53 zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego Uchwała Nr 10 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Łukaszowi Kręskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
12 Uchwała Nr 11 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Adamowi Wojackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 12 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 10 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w głosowaniu tajnym wzięło udział akcje 34,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy,
13 za przyjęciem uchwały oddano głosy, wstrzymało się 0 głosów Uchwała Nr 13 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Janowi Graboń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 3 marca 2013 roku Uchwała Nr 14 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
14 Uchwała Nr 15 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 9 stycznia 2013 roku w głosowaniu tajnym wzięło udział akcje 34,67% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy, za przyjęciem uchwały oddano głosy, wstrzymało się 0 głosów Uchwała Nr 16 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 12
15 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Inez Krawczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 29 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 17 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Radosławowi L. Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 18 13
16 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Tomaszowi Kapela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 4 marca 2013 roku Uchwała Nr 19 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
17 Uchwała Nr 20 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Grzegorzowi Esz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 21 Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Dariuszowi Maciejuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, tj. za okres od dnia 4 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
18 Uchwała Nr 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: art. 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: art. 17 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. ; art. 26 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: art Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ; uchyla się art. 35 ust. 1 Statutu Spółki; pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
19 przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się głosów Uchwała Nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się głosów
PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Uchwała Nr../2014 z dnia.. roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Impera Capital Spółka
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Uchwała Nr../2015 z dnia. 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Impera Capital Spółka

References: art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 30
 art. 393
 art. 395
 art. 30
 art. 63
 art. 63
 art. 395
 art. 30
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 30
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 17
 art. 17
 art. 26
 art. 35
 art. 409
 art. 409