Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2010-10-19
Timestamp: 2019-01-18 19:37:09+00:00

Document:
Sammanträde 2010-10-19
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-10-19
1 Anmälan av föregående protokoll 4/10
P3 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (126 kb)
4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16
(Bilaga från styrelsens ärende den 8 december 2009 finns hos styrelsens sekreterare)
P4 Anmälan antagen entreprenör ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende mm Väduren 16.pdf (302 kb)
5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (Axelsbergs servicehus)
P5 Anmälan antagen entreprenör ombyggnad restaurang till LSS-boende Jungfru Lona 2.pdf (787 kb)
6 Anmälan av avgivet remissvar avseende remiss av Departementespromemorian Bortom Fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)
P6 Anmälan remissvar av Ds 2010 20 Bortom Fagert tal.pdf (774 kb)
7 Slutredovisning avseende nybyggnad av gruppbostad i kv. Silkeborg 154
8 Slutredovisning avseende nybyggnad av gruppbostad i kv. Sjuksköterskan 6
9 Förslag till nytt ramavtal
(bilagor till ramavtalet finns hos styrelsens sekreterare)
P9 Förslag till nytt ramavtal.pdf (1 054 kb)
10 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P10 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter.pdf (43 kb)
11 Tertialbokslut 2, 2010
P11 Tertialbokslut 2, 2010.pdf (3 573 kb)
§1 Anmälan av föregående protokoll 4/10 (utsänt)
Utsågs Olle Andretzky och Peter Engberg att justera dagens protokoll.
§4 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (utsänt)
§5 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av restaurang till LSS-boende åt Frösunda LSS i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)
§6 Anmälan av avgivet remissvar avseende remiss av Departementspromemorian Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20) (utsänt)
§7 Slutredovisning avseende produktion av gruppbostad i kv. Silkeborg 154, Kista stadsdelsnämnd (dukat)
att godkänna slutredovisningen av genomförd produktion av gruppbostad i kv. Silkeborg 154.
§8 Slutredovisning avseende nybyggnad av gruppbostad för personer med funktionshinder i kv. Sjuksköterskan 6 (fd Sjuksköterskan 3) i Bromma (dukat)
att godkänna slutredovisningen av genomförd nybyggnad inom kv. Sjuksköterskan 6.
§9 Förslag till nytt ramavtal (utsänt)
att godkänna förslaget till ramavtal mellan Micasa Fastigheter och Stockholms stad,
att uppdra åt VD att underteckna ramavtalet, samt
att ge VD i uppdrag att med stöd av ramavtalet överenskomma om smärre förändringar enligt avtalets punkt 4, besluta om värdeår enligt punkt 6.2 samt 6.3.1 och fastställa hyrestillägg enligt punkt 6.3.2.
§10 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltnings­åtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.
§11 Tertialbokslut 2, 2010 (utsänt)
att godkänna Tertialrapport 2, 2010.
· förslag till planlösning på fastigheten Tunet
· att Seniorboken 2030 som bygger på Micasas seminarieserien utkommer i månadsskiftet november/december
· att driftupphandlingen kommer upp som beslut på 14 decembermötet
· att nytt beslut krävs för ombyggnad av Farsta sjukhem
· att Sweco utreder effekterna av trygghetsboendet på uppdrag av Stockholm Stadshus AB
· besöket i Shanghai
· att styrelsen är välkommen på glöggmingel den 1 december
En fråga om hur många servicehusplatser som försvunnit ställdes.
VD svarade att ca 1000 lägenheter berörs vid omvandlingen av de tio beslutade trygghetsboendena samt att äldrenämnden har statistik på hur många som bor i servicehuslägenheter.
Mötets ordförande tackade för ett väl genomfört möte.
Olle Andretzky Peter Engberg

References: §1

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11