Source: http://www.saresa.pl/new/
Timestamp: 2016-08-29 21:37:06+00:00

Document:
Ask company President
Comapny/Name
29 sierpnia 2016 12:00Wideo czat inwestorski – spotkanie z Grupą SARE
Zobacz relację z debiutu SARE S.A. na Głównym Rynku GPW
Since 2004 we serve on wide e-marketing market and sales support. Innovative and constantly developed range of services of the Group is adopted to actual trends on the Internet. We create a new quality in online communication. We collaborate with the largest and most demanding customers in creating efficient online marketing campaigns, we assist in communicating advertising and information and running customer loyalty programs. Due to such a proactive approach we have created and continue to build a strong presence in the email marketing and sale support industries both in Poland as well as internationally. Thanks to promising forecasts for the industry encourage to continue improving the Groups services. For many years we serve customers from all over the world. Our goal is to increase sales while reducing costs for marketing and sales actions by automating all available channels of communication on the Internet.
sare360.com number 1 in Poland
original SARE system - an advanced tool designed for implementing integrated and precisely targeted communication in email and mobile
sare.pl/de	Narzędzia wykorzystywane w komunikacji newsletterowej, kampaniach e-mailingowych, badaniach ankietowych en.inis.pl	Emailing ad network
All publishers in one place
salelifter.com	Creating databases
Generating targeted sales and marketing leads on the real time
mrtarget.pl/en	Interactive Media House. Specialists in performance marketing teletarget.pl	Design and implementation of dedicated and professional telemarketinf campaigns SEE OUR DYNAMIC DEVELOPMENT
The chart below presents consolidated revenue and net profit in SARE SA Capital Group
1 2 3 4 Did you know?
As in previous years, Internet advertising recorded double-digit growth.
According to IAB AdEx research online advertising expenses 2014 increased by 15.2% in 2014, comparing to the previous year. Thus, the value of online advertising exceeded 2.4 billion zlotych. Internet advertising revenue will rise at a 68 milion dollars in Poland by the end of 2016. Did you know?
Our campaigns are highly effective.
Monthly we implement 120 000 sales to our customers, we provide 800 000 000 site display and 10 000 000 clicks! Within 30 days, we are able to handle 1000 campaign and 80% ends up selling!	Did you know?
Thanks to positive audits results we gained trust from 60 of the largest banks in Poland.
VALUE OF OUR SHARES
SARE JOINT STOCK COMPANY | SAR
Information on shareholders holding at least 5% of the share capital and votes at the general meeting of shareholders after the private offer of shares series B and the sale offer for a part of shares series A of the Issuer. Shareholder Number of shares
Percentage of total voting right
WS Investments Limited
Vasto Investment s.a.r.l.
2.247.241
Ownership structure after the private offer of shares series B and the sale offer for a part of shares series A of the Issuer (% in the share capital and votes at the general meeting of shareholders). Company authorities
Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu
Skuteczny menadżer, z wieloletnim doświadczeniem w całościowym zarządzaniu organizacją. Niezwykle efektywny w kreowaniu oraz realizacji strategicznej i operacyjnej polityki firmy. Absolwent Politechniki Częstochowskiej i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Marketing Internetowy Szkoły Głównej Handlowej. Uwielbia nurkowanie oraz górskie wspinaczki, zdobywał szczyty m.in. na Kaukazie i w Alpach. W SARE S.A. odpowiada za strategiczne oraz operacyjne zarządzanie spółką, sprzedaż oraz rachunkowość. Dariusz Piekarski, jako Prezes Zarządu SARE S.A. spełnia kryteria niezależności. Przemysław Marcol – Członek Zarządu
Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego. Potrafi obiektywnie ocenić skuteczność działań podejmowanych przez spółki w Grupie i doradzić wybór pewnych ścieżek rozwoju. Od 2013 roku jest Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej. Przemysław Marcol, jako Członek Zarządu spełnia kryteria niezależności.
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jerzy Śliwa
He graduated from the University of Science and Technology in Cracow and the University of Economics in Katowice in the direction of business insurance. Experience in management he has gained in the Halemba coal mine for 10 years, as a senior to the rank of foreman. Since 1991 has held executive positions at companies and the Head TU Fenix SA, then for five years as a representative trustee TU Fenix SA and TU Policy SA. In 2003, he was appointed Chairman of the Board of the courier company Siódemka Sp. z o.o. where over six years he was responsible for the co-creation of a coherent strategy for the company, directing its activities and introduced it to one of the largest courier companies in Poland. Since 2009, over the next two years he was a member of the Supervisory Board of the company. In 2005 - 2012 he was co-owner and CEO of an IT company Alfa Projekt Sp. z o.o until the sale of fund Abris Capital. Since October 2014 mr Śliwa is a senior consultant in WSI Capital Limited. His knowledge and experience in developing and building company s strong financial position on the market supports the management and the creation of its strategy. Jerzy Śliwa spełnia kryteria niezależności.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Dorota Szlachetko-Reiter
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Podyplomowe
Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Jest komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. Od dwudziestu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, PE/VC, prawie spółek, umowach inwestycyjnych oraz procesach due diligence. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych. Dorota Szlachetko-Reiter spełnia kryteria niezależności.
Członek Rady Nadzorczej: Ewa Bałdyga
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie i Marketing oraz
Finanse i Bankowość. W latach 1999-2005 pracowała jako dziennikarka Gazety Giełdy PARKIET. Od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Martis CONSULTING. Wprowadziła Martis CONSULTING, jako jedyną agencję w Europie Środkowo-Wschodniej, do międzynarodowej sieci niezależnych firm PR - IPREX. Ewa Bałdyga znalazła się wśród 10 finalistek pierwszej edycji konkursu Radia PiN i BRE Banku: Bizneswoman Roku 2008. Poza działalnością zawodową prowadzi działania edukacyjne dla małych i średnich firm, dzięki jej staraniom powstały pierwsze studia podyplomowe z Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Ewa Bałdyga spełnia kryteria niezależności.
Członek Rady Nadzorczej: Krzysztof Kaczmarczyk
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczynał karierę zawodową w Deutsche Morgan Greenfell, gdzie w 2002 r. pracował na stanowisku asystenta analityka. W latach 2002–2007 pracował jako analityk rynku akcji – regionu Europy Środkowo-Wschodniej w spółce DB Securities S.A. W latach 2008–2010 związany z Grupą TP S.A., w której początkowo pracował jako doradca prezesa zarządu ds. strategii, a następnie dyrektora pionu strategii i rozwoju biznesu, dyrektora departamentu projektów kluczowych. W latach 2010–2011 był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sektor mediów oraz metali w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Szwajcarskim Banku Inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012–1014 Krzysztof Kaczmarczyk pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A. Od 2014 r. jest właścicielem spółki Kaczmarczyk sp.j. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności. Członek Rady Nadzorczej: Wojciech Mróz
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst. Od blisko dziesięciu lat aktywnie związany z rynkiem kapitałowym i rynkiem inwestycji typu Private Equity/Venture Capital. Z poziomu Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej wspierał wiele przedsiębiorstw podczas układania strategii rozwoju i pozyskiwania kapitału. Pan Wojciech Mróz jest partnerem zarządzającym w Alpha Capital Group. Jest również aniołem biznesu i udziałowcem między innymi w firmach realizujących projekty Testuj.pl, ExplainEverything.com, Survicate.com, Kodilla.pl. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu funduszy Private Equity i Venture Capital. Członek Rady Nadzorczej: Tomasz Pruszczyński
Jeden z założycieli SARE SA współtworzący strategię spółki oraz aktywnie wspierający jej działalność. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych, studiował także budownictwo, fotografię i socjologię. Służył w wojsku. W swojej karierze Tomasz Pruszczyński był zaangażowany w tworzenie takich spółek jak OS3, Digital Avenue, Hostersi, tuPolska czy Red Sky. Współzałożyciel i wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prywatnie pasjonat dalekich podróży, nurkowania i żeglarstwa. Tomasz Pruszczyński spełnia kryteria niezależności.
Członek Rady Nadzorczej: Krzysztof Wiśniewski
A graduate of Warsaw School of Economics, majoring in Marketing and Management and MBA studies conducted by the University of Rotterdam / GFKM / University of Gdansk. He has 20 years experience in the business on senior management positions, gained in the management structures of multinational corporations. As an independent advisor he was engaged in restructuring companies and in consulting and audits of operational and sales departments. In WSI Capital mr Wiśniewski is responsible for strategic management and technical support of portfolio companies and exit. He is extremely focused on the process approach, ensuring proper growth and development of the organization using the full resources in order to achieve better results. Krzysztof Wiśniewski spełnia kryteria niezależności.
Na podstawie art. 399 oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.
PDF pobierz 472 kB
Projekty uchwał na ZWZ 09.06.2016 r.
PDF pobierz 628 kB
PDF pobierz 863 kB
PDF pobierz 197 kB
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
4. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku netto;
b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2015,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,
d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2015,
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
8. Zamknięcie Zgromadzenia
Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia (w skrócie „WZ”)
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 19 maja 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@saresa.pl).
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 9 czerwca 2016 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (wz@saresa.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (www.saresa.pl), zakładka „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień 24 maja 2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 6 czerwca 2016 r. do 9 czerwca 2016 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl).
Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.saresa.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A. Opis
Projekty uchwał na NWZ 20.05.2016 r.
Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2016 r o punkt obejmujący:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 29 kwietnia 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@saresa.pl). Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 20 maja 2016 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (wz@saresa.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień 4 maja 2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 17 maja 2016 r. do 20 maja 2016 roku.
Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 23.03.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A. Opis
PDF pobierz 508 kB
Projekty uchwał na NWZ 23.03.2016
PDF pobierz 326 kB
PDF pobierz 807 kB
PDF pobierz 274 kB
4. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH;
6. W razie braku przeprowadzenia wyborów na podstawie art. 385 § 3 – 9 KSH powołanie/odwołanie Członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
W dniu 23.03.2016 r. Zarząd spółki SARE S.A. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki SARE S.A., wniosek o dokonanie wyboru rady nadzorczej, przez najbliższe walne zgromadzenie SARE S.A., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wobec powyższego Zarząd spółki SARE S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zamieścił stosowny punkt w porządku obrad. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Zarząd spółki SARE S.A., nie jest w stanie przewidzieć, czy podczas obrad Walnego Zgromadzenie zostanie utworzona jakakolwiek grupa akcjonariuszy, która będzie uprawniona do dokonania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami, jak również nie jest w stanie przewidzieć wniosków akcjonariuszy w zakresie wyboru rady nadzorczej, wobec czego Zarząd nie publikuje projektu uchwały w tym zakresie.
Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 02.03.2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@saresa.pl).
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 23.03.2016 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
­ - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
­ - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień 07.03.2016 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 18.03.2016 r. do 22.03.2016 roku.
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.
Projekty uchwał na NWZ 21.08.2015
Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12.06.2015 r o punkt obejmujący:
- wybór członków Rady Nadzorczej SARE SA w drodze głosowania oddzielnymi grupami w związku z potrzebą zapewnienia większej reprezentatywności akcjonariatu SARE SA w Radzie Nadzorczej tej spółki.
- zmiana liczebności Rady Nadzorczej
Ogłoszenie o zwołani Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
Projekty uchwał na ZWZ 12.06.2015
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”) informuje, iż w dniu 30.01.2015 r. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj. WS Investments Limited wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 lutego 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A. Opis
Projekty uchwał na NWZ 27.02.2015
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, WS Investments Limited (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2015 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad NWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ z dnia 3 grudnia 2014 r.:
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki 11. Wolne wnioski.
Projekty uchwał na NWZ 09.01.2015
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.11.2014 r. otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, tj. Damiana Rutkowskiego, Krzysztofa Dębowskiego oraz WS Investments Limited wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 11 ust. 3 w zw. z § 11 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 09 stycznia 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A. Opis
Projekty uchwał na ZWZ 12.06.2014
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 22.06.2012r.
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Amalfrida Holdings Limited (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad ZWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ z dnia 22 maja 2012 r.:
1. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowień statutu spółki SARE S.A. i ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.,
2. podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad Akcjonariusz wskazał, iż zmiana w porządku obrad jest potrzeba, celem ustalenia takiego składu Rady Nadzorczej, który odzwierciedlałby zmiany w akcjonariacie SARE S.A., które nastąpiły w okresie od dnia wyboru aktualnego składu Rady Nadzorczej oraz pozwolił znaczącym akcjonariuszom sprawować funkcje kontrolne wobec Spółki. Ponadto porządek obrad winien być dostosowany do art. 395 § 2 KSH, a także wykluczać możliwość uzależnienia udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu od sposobu głosowania przez nich nad poszczególnymi uchwałami. Ostatecznie warunki upoważnienia Zarządu do ewentualnej emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego powinny być zgodne z poczynionymi wcześniej ustaleniami Rady Nadzorczej oraz powinny chronić interesy akcjonariuszy.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
h. zmian w składzie Rady Nadzorczej
i. zmiany postanowień statutu spółki SARE S.A. i ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.
Zgłoszenie zmian do porządku obrad Amalfrida
Projekty uchwał WZA SARE Amalfrida
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Tomasza Pruszczyńskiego (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. następującej sprawy:
1. przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011
2. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
4. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,
6. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad Akcjonariusz wskazał, iż wprowadzenie określonych spraw do porządku obrad jest konieczne z uwagi na fakt, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE SA. Z kolei w zakresie wprowadzenia korekty do zmiany statutu spółki SARE SA, Akcjonariusz wskazał, iż wprowadzenie do statutu uprawnień o treści zaproponowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mogłoby poważnie naruszyć kwestię zaufania akcjonariuszy oraz potencjalnych akcjonariuszy do Spółki oraz przyznać Zarządowi Spółki zbyt dużą swobodę w podejmowaniu ważnych dla Spółki decyzji, wobec czego korekta zmiany statutu zaproponowana przez Akcjonariusza, winna sprostać zarówno oczekiwaniom akcjonariuszy jak i umożliwić Zarządowi Emitenta realizację określonych celów.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011
b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.
a. zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
e. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian oraz projekty uchwał, aktualny wzór pełnomocnictwa, a także jednolity tekst statutu po proponowanych zmianach.
SAR-ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ
SAR-projekty uchwał
SAR-statut spółki akcyjnej SARE tekst jednolity 22_06_12
SAR-wzór pełnomocnictwa
PDF pobierz 281 kB
Struktura kapitału zakładowego SARE
Projekty uchwał na ZWZ 22.06.2012
Tekst jednolity statutu 22.06.2012 r.
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 27 CZERWCA 2011 ROKU
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2011 r. w Rybniku
PDF pobierz 10.57 MB
Na podstawie § 11 ust. 1 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27.06.2011 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Piasta 12.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
a. zmiany postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
e. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2010,
g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
i. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 06.06.2011 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@saresa.pl).
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 27.06.2011 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
­dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (www.saresa.pl), zakładka „Grupa SARE SA”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 11.06.2011 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (26.05.2011 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (13.06.2011 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Piasta 12, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 22.06.2011 r. do 24.06.2011 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl).
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.saresa.pl w zakładce „Grupa SARE SA”, dział „Walne Zgromadzenia”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Pobierz: SARE SA_ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [359.57 KB] SARE SA - Projekty uchwał ZWZ 27.06.2011.pdf [228.66 KB] SARE SA_ wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania [669.58 KB] SARE SA_struktura kapitału zakładowego [180.69 KB] Ład korporacyjny
Statut Spółki Akcyjnej – stan na dzień 22.02.2016 r.
Regulamin Zarządu SARE SA PDF
Regulamin Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej SARE SA PDF
Regulamin walnego zgromadzenia Grupy Kapitałowej SARE SA	PDF
Regulamin Komitetu Audytu	PDF
Zmiana Biegłego Rewidenta	PDF
Startegia Grupy Kapitałowej SARE	PDF
Polityka różnorodności	PDF
DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW	PDF
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015 18 marca 2016 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku	13 maja 2016 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku 26 sierpnia 2016 r.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
OUR ACHIEVEMENTS AND DYNAMIC PROGRESS
Having a modern approach to Sales and marketing strategies gives us the head start we need in order to be in keeping with changes to the changing market. We are at the forefront of our industry and continue to look at ways to improve all aspects of the business. We strive to ensure the service we offer our clients is both professional and consistent at all times. Contact
Agencja IR
relacjeinwestorskie@sare.pl
Ask company President Headquarter in Rybnik
+ 48 32 42 10 180 Branch in Warsaw
+ 48 22 121 00 60 Companys data
VAT Id: PL6422884378
KRS no.: 0000369700
REGON No: 240018741
Share capital amount:
224.724,10 PLN Contact us
If you want to regularly review SARE investor realtions sign in to our newsletter! email
Download SARE logo pack Grupa SARE.zip
SARE Capital Group
© 2014 Copyright SARE Capital Group
Design: graphicdesign.sare.pl/pl

References: art. 399
 art. 4021
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 399
 art. 400
 art. 4021
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 399
 art. 400
 art. 4021
 art. 385
 art. 385
 art. 401
 art. 401
 art. 399
 art. 402
 art. 401
 art. 399
 art. 402
 art. 400
 art. 401
 art. 399
 art. 402
 art. 400
 art. 401
 art. 395
 art. 401
 art. 4021
 art. 401
 art. 401