Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-04-02
Timestamp: 2018-09-25 16:40:14+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02-04-2018
A180021840 - UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.
Nº de registro: A180021840
Fuente: BORME-C-2018-1455
El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca JUNTA GENERAL de accionistas para el día 24 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, Calle Dieciséis de Julio, 23 del Polígono Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca; en segunda convocatoria; por ser previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 23 de mayo de 2018, para tratar los asuntos del siguiente
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2017, (Memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Simultáneamente, si procede, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, BALEAR DE MEDICAMENTOS, S.A.
Segundo.- Nombramiento de auditores, titular y suplente si procede, para auditar las cuentas de esta entidad y del grupo (BALEAR DE MEDICAMENTOS, S.A.), si procede, correspondientes al ejercicio de 2018.
Tercero.- Informe sobre la evolución y coste de las obras de ampliación y remodelación que se están realizando en el domicilio social de la entidad.
Cuarto.- Elección o reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta y elevar a público sus acuerdos. Autorizándose a cualquiera de los miembros del Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados en esta Junta.
A partir de este momento, cualquier accionista del grupo podrá obtener de esta Sociedad dominante, de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores.
Palma de Mallorca, 22 de marzo de 2018.- El Presidente.
A180022327 - TRANVÍA DE CÁDIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA, S.A.
Nº de registro: A180022327
Fuente: BORME-C-2018-1454
El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2018, a las 10,00 horas, en el domicilio social, en Cádiz, c/República Argentina, n.º 2, en primera convocatoria o, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión), de TRANVÍA DE CÁDIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA, S.A., así como la gestión y actuación del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2017.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, según lo recogido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Sin perjuicio de ello, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la mencionada la Ley de Sociedades de Capital. Por ello, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que reúnan los requisitos previstos, a tal fin, en los artículos 30 y siguientes de los Estatutos sociales, por cuyas normas (o, en su defecto, por las disposiciones legales vigentes), se regirán, también, los derechos de delegación o representación, de voto y cualesquiera otros que correspondan a los señores accionistas.
Cádiz, 22 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180022338 - TRANSPORTES GENERALES COMES, S.A.
Nº de registro: A180022338
Fuente: BORME-C-2018-1452
El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2018, a las 12,00 horas, en el domicilio social, en Cádiz, c/República Argentina, n.º 2, en primera convocatoria o, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión), de TRANSPORTES GENERALES COMES, S.A., así como la gestión y actuación del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
A180022325 - TASDEY, S.A.
Nº de registro: A180022325
Fuente: BORME-C-2018-1451
Por acuerdo del Consejo de Administración de Tasdey, S.A. adoptado el día 16 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el Paseo de la Castellana, número 95, planta 17 de Madrid el próximo día 17 de mayo de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 18 de mayo de 2018, a las trece horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada), correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2017.
Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales de la Sociedad, al objeto de incluir en el mismo la figura del Vicesecretario del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten, y en su caso para su interpretación, subsanación y ejecución.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, solicitando a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma y de obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, los documentos a que hacen referencia los puntos del orden del día.
Podrán asistir a la Junta General, por sí o representados, quienes tengan inscrita la titularidad de al menos diez (10) acciones en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad con un día de antelación al señalado para la celebración de la Junta.
Madrid, 16 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180022431 - SADEVE, S.A.
Nº de registro: A180022431
Fuente: BORME-C-2018-1450
El Administrador de la compañía convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 17 de mayo de 2018, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, del día 18 de mayo 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.
Tercero.- Ruegos y preguntas y facultar para elevar a público.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a la junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.
Barcelona, 22 de marzo de 2018.- Michel R. Gillieron, Administrador único.
A180022342 - REALONDA, S.A.
Nº de registro: A180022342
Fuente: BORME-C-2018-1449
El Consejo de Administración de REALONDA,S.A. acuerda convocar Junta General Ordinaria, que se celebrara en el domicilio social, Avenida Mediterráneo, número 50, de Onda (Castellón), el día 29 de mayo de 2018, a las 12:30 horas y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2018, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.
Tercero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento del Consejo de Administración, si procede.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 del de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los relativos a la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría.
Onda, 27 de marzo de 2018.- Secretario Consejo Adminsitración.
A180022254 - RE NI SEIS, S.A.
Nº de registro: A180022254
Fuente: BORME-C-2018-1448
Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad RE NI SEIS S.A., (la "Sociedad"), adoptado el 26 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Rafael Calvo, número 9, de Madrid, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 10 de mayo de 2018, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 12 de mayo de 2018, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.
Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.
Cuarto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación.
Quinto.- Reparto del haber social y acuerdos complementarios.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.
Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y demás documentación complementaria conforme al punto primero del orden del día indicado.
Asimismo, de conformidad con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar el texto íntegro de la disolución y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en la legislación vigente.
Madrid, 26 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Isidre Martínez Ibars, en representación de Global Actuarial, S.L.
A180022343 - PROMOCIONES VERONA, S.A.
Nº de registro: A180022343
Fuente: BORME-C-2018-1446
Se convoca a los sres. socios de PROMOCIONES VERONA, S.A. para la Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, el día 9 de mayo, a las 19.00 horas, en primera y única convocatoria, en las oficinas de la entidad en Granada, en la calle Recogidas n,º 12-2.º D, con el siguiente
Primero.- Información sobre las operaciones de venta de los activos de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.017.
Tercero.- Propuesta de liquidación de la Sociedad. Acuerdos a adoptar con nombramiento incluso de Liquidadores y aprobación en su caso del Balance de Liquidación.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Conforme al articulo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, ¨A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma ¨.
Granada, 26 de marzo de 2018.- Antonio Frasquet Frasquet, Presidente del Consejo de Administración.
A180022255 - PREMIERE MEGAPLEX, S.A.
Nº de registro: A180022255
Fuente: BORME-C-2018-1444
Se convoca a los accionistas de la compañía "PREMIERE MEGAPLEX, S.A." (la "Sociedad") a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en C/ Zurbano, 76, 7.ª planta, Madrid, el día 26 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, si procede, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación del proyecto de traslado internacional de domicilio social y cambio de nacionalidad de la Sociedad a la República de Malta.
Segundo.- Aprobación del traslado del domicilio social y cambio de nacionalidad de la Sociedad a la República de Malta y continuación de la existencia de la Sociedad con arreglo a las leyes de Malta, en particular de acuerdo con el Reglamento sobre Continuación de Empresas maltés, legislación subsidiaria 386.05 (la "Legislación de Malta").
Tercero.- Aprobación del traslado de domicilio social y cambio de nacionalidad, de la adaptación al tipo societario maltés que resulta de aplicación, de la nueva denominación social y de los Estatutos Sociales (Escritura de Constitución y Estatutos Sociales) que regirán a la Sociedad con efectos a partir de la fecha en que ésta quede inscrita en el Registro de Empresas de Malta, Autoridad de Servicios Financieros de Malta, sito en Notabile Road, Attard BKR14, Malta (el "Registro de Malta").
Cuarto.- Protocolización.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Conforme al artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "Ley de Sociedades de Capital"), se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, "Ley de Modificaciones Estructurales"), se hace constar que:
A) El domicilio social actual de la Sociedad radica en Madrid, en C/ Zurbano 76, 7.ª planta, Madrid;
B) El domicilio social que en el extranjero pretende tener la Sociedad es Betsson Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta;
C) Los accionistas y acreedores tienen el derecho de examinar en el domicilio social actual el proyecto de traslado y el informe de los administradores, así como el de obtener gratuitamente, si así lo solicitaren, copias de dichos documentos;
D) El accionista que vote en contra del acuerdo de traslado del domicilio social al extranjero tendrá derecho a separarse de la Sociedad conforme al artículo 99 de la Ley de Modificaciones Estructurales y el Título IX de la Ley de Sociedades de Capital;
E) Los acreedores de la Sociedad cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de traslado del domicilio social al extranjero, tendrán el derecho de oponerse al traslado hasta que se les garanticen tales créditos, en los términos establecidos para la oposición a la fusión en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales. Podrán ejercitar este derecho durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se apruebe el traslado internacional del domicilio social.
En Madrid, 26 de marzo de 2018.- Administrador Solidario, doña/Mrs. Olga Finkel.
A180022162 - PLÁSTICOS Y DESARROLLOS, S.A.
Nº de registro: A180022162
Fuente: BORME-C-2018-1443
Por haberlo acordado así el órgano de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar en el domicilio social -El Cerquido, Km. 22 de la carretera de Porriño a Tuy, Municipio de Salceda de Caselas, parroquia de San Esteban de Budiño (Pontevedra), a las 13 horas del día 10 de mayo del 2018, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 11 de mayo del 2018, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Primero.- Cese y nombramiento de administradores de la compañía.
Segundo.- Fijar la retribución de los administradores sociales para el ejercicio 2018.
Tercero.- Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.
Salceda de Caselas, 23 de marzo de 2018.- D. Agustín A. Osorio Pérez, Administrador Solidario.

References: artículo 272
 artículo 197
 artículo 14
 artículo 272
 Real Decreto 
 artículo 287
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 197
 Real Decreto 
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 44