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Timestamp: 2017-01-17 22:03:14+00:00

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1 RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell art. 123-bis TUF (Modello di amministrazione e controllo tradizionale) Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2014 Data di approvazione della Relazione: 16 marzo2 INDICE GLOSSARIO PROFILO DELL EMITTENTE INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, C. 1, TUF) a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, c. 1, lett. a), TUF) b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, c. 1, lett. b), TUF) c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, c. 1, lett. c), TUF) d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, c. 1, lett. d), TUF) e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, c. 1, lett. e), TUF) f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, c. 1, lett. f), TUF) g) Accordi rilevanti tra azionisti (ex art. 123-bis, c. 1, lett. g), TUF) h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, c. 1, lett. h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, c. 1-ter, e 104-bis, c. 1, TUF) i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie (ex art bis, c. 1, lett. m), TUF) l) Attività di direzione e coordinamento (ex art e ss. del c.c.) COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, C. 2, LETT. A), TUF) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, c. 1, lett. l), TUF) COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, c. 2, lett. d), TUF) RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, c. 2, lett. d), TUF) ORGANI DELEGATI ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI LEAD INDEPENDENT DIRECTOR TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, C. 2, LETT. D), TUF) COMITATO PER LE NOMINE COMITATO PER LA REMUNERAZIONE3 9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMITATO CONTROLLO E RISCHI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/ SOCIETA DI REVISIONE DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NOMINA DEI SINDACI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, C. 2, LETT. D), TUF) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, C. 2, LETT. C), TUF) ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, C. 2, LETT. A), TUF) CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE Allegato 1: Paragrafo sulle Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria ai sensi dell art. 123-bis, c. 2, lett. b), TUF4 GLOSSARIO Codice / Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria; disponibile all indirizzo nella sezione Borsa Italiana/Regolamenti/Corporate Governance. Cod. civ. / c.c.: il codice civile. Consiglio / Consiglio di Amministrazione / Organo Amministrativo: il Consiglio di Amministrazione dell Emittente. Emittente / Società / Immsi: l Emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione. Esercizio: l esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. Regolamento Emittenti Consob o Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. Regolamento Mercati Consob o Regolamento Mercati: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati. Regolamento Parti Correlate Consob o Regolamento Parti Correlate: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell art. 123-bis TUF. Relazione sulla Remunerazione: la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell art. 123-ter TUF e dell art. 84-quater Regolamento Emittenti Consob, disponibile ai sensi di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e presso il sito internet dell Emittente all indirizzo Testo Unico della Finanza / TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n5 1. PROFILO DELL EMITTENTE Immsi è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli artt bis e ss. del c.c., con l degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. In particolare, la Società ha per oggetto: (i) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese italiane od estere, intendendosi per tale l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese; (ii) l'acquisto, la vendita e la gestione di obbligazioni; (iii) la concessione di prestiti, mutui, garanzie fidejussorie. Le attività sopraddette non potranno essere svolte nei confronti del pubblico e saranno in ogni caso esercitate ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 385/1993 e delle relative norme attuative. La Società, inoltre, ha per oggetto ogni attività ed operazione in campo immobiliare, in Italia ed all estero, sia per conto proprio che di terzi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione, l amministrazione se di proprietà sociale, la locazione (non finanziaria) e la manutenzione di stabili e proprietà immobiliari in genere per qualsiasi uso e destinazione, nonché la costituzione, l acquisto, la vendita e la permuta di diritti relativi ad immobili, con l esclusione delle attività di agenzia e di mediazione immobiliare. La Società può inoltre prestare la propria assistenza tecnica, commerciale e finanziaria nella fase preliminare ed esecutiva di progetti immobiliari. La Società può provvedere alle suddette attività direttamente ed indirettamente per conto proprio o per conto di terzi, anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e sviluppo di iniziative nel campo immobiliare. L Emittente può compiere, non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'organo Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale. 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, c. 1, TUF) alla data del 31/12/2014 a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, c. 1, lett. a), TUF) Il capitale sociale dell Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro suddiviso in n azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Le azioni, ognuna delle quali dà diritto ad un voto, sono indivisibili e sono emesse in regime di dematerializzazione. Si rinvia alla Tabella 1, riportata in appendice che riporta le informazioni aggiornate alla data del 31/12/2014 b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, c. 1, lett. b), TUF) Non esistono restrizioni al trasferimento di titoli. c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, c. 1, lett. c), TUF) Per le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell art. 120 TUF e dalle comunicazioni puntuali ricevute dall Emittente, si rinvia alla Tabella 1, riportata in appendice che riporta le informazioni aggiornate alla data del 31/12/2014. d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, c. 1, lett. d), TUF) 636 Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo o poteri speciali. e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, c. 1, lett. e), TUF) Non è previsto alcun sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti. f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, c. 1, lett. f), TUF) Non esistono restrizioni al diritto di voto. Lo statuto dell Emittente non contiene previsioni relative al voto maggiorato ai sensi dell art quinquies del TUF. Per ulteriori informazioni si rinvia anche alle informazioni contenute nella sezione 16 della presente Relazione. g) Accordi rilevanti tra azionisti (ex art. 123-bis, c. 1, lett. g), TUF) Non risultano esservi accordi aventi ad oggetto azioni dell Emittente rilevanti ai sensi dell art. 122 TUF. h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, c. 1, lett. h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, c. 1-ter, e 104-bis, c. 1, TUF) L Emittente ha stipulato alcuni accordi significativi che potrebbero modificarsi od estinguersi in caso di cambiamento di controllo di Immsi S.p.A., quali in particolare: contratto di finanziamento Bullet Multi Borrower in essere al 31 dicembre 2014 per complessivi 119 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro erogati ad Immsi S.p.A., 30 milioni di euro erogati ad ISM Investimenti S.p.A. e 19 milioni di euro erogati ad Intermarine S.p.A.; contratto di mutuo ipotecario in essere per residui nominali circa 23 milioni di euro; ulteriori contratti di finanziamento e linee di credito per un valore nominale complessivo di circa 103,5 milioni di euro. Il gruppo Piaggio ha stipulato alcuni accordi significativi che sono modificati o si possono estinguere in caso di cambiamento di controllo della società contraente. In particolare, sono stati sottoscritti: un contratto di apertura di credito e finanziamento a termine (Term Loan and Revolving Credit Facility) sindacato per complessivi 220 milioni di euro; un prestito obbligazionario di 250 milioni di euro emesso da Piaggio & C. S.p.A.; un prestito obbligazionario di 75 milioni di USD emesso da Piaggio & C. S.p.A.; un contratto di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti per 150 milioni di euro; un contratto di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti per 60 milioni di euro; contratti di finanziamento per complessivi 56,5 milioni di USD con International Finance Corporation a supporto delle controllate Indiana e Vietnamita; un contratto di apertura di credito (Revolving Credit Facility) con Banco Popolare per 20 milioni di euro. Con riferimento alla controllata Intermarine S.p.A., si segnalano i seguenti accordi significativi che potrebbero modificarsi o estinguersi nel caso in cui la controllante indiretta Immsi S.p.A. venga a perdere il controllo della società contraente: linea di credito di firma (per un valore complessivo di 84,5 milioni di USD ed utilizzata al 31 dicembre 2014 per 3,8 milioni di USD) a valere sul contratto con il Sultanato dell Oman, garantita da un pool di banche; garanzia fidejussoria per un importo pari a 2,7 milioni di euro rilasciata da Banco Popolare relativamente al progetto Pietra Ligure; ulteriori linee di credito e finanziamenti legati all attività operativa della società per un importo complessivo utilizzato al 31 dicembre 2014 pari a 85,7 milioni di euro, inclusivo della predetta quota del finanziamento Bullet Multi Borrower erogata ad Intermarine S.p.A. per un importo di 19 milioni di euro. Da ultimo, si evidenzia come, a fronte del contratto stipulato tra la Marina Finlandese e la controllata Intermarine S.p.A. per la costruzione di tre navi cacciamine, la Marina Finlandese ha concesso acconti che sono garantiti per un importo pari al 115% della somma ricevuta attraverso 647 fidejussioni assicurative rilasciate da SACE, la quale si è dichiarata disponibile a rilasciare le suddette garanzie a condizione della coobbligazione di Immsi S.p.A.: tali importi al 31 dicembre 2014 alla luce degli avanzamenti e degli scarichi delle fidejussioni effettuati ammontano complessivamente a 9,3 milioni di euro. La società controllata indiretta Is Molas S.p.A., inoltre, ha in essere un contratto di mutuo ipotecario per un importo pari a circa 3 milioni di euro che prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso in cui si producano cambiamenti della compagine sociale della partecipata tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, societaria, finanziaria ed economica della parte mutuataria. Da ultimo, si segnala come i) nell ambito dello svolgimento dell attività di assunzione di partecipazioni in altre imprese condotta dall Emittente e ii) come d uso al fine di regolamentare e disciplinare i rapporti di governance con eventuali Azionisti di minoranza presenti nell azionariato di alcune delle società direttamente od indirettamente partecipate da Immsi S.p.A., risultano essere in vigore patti parasociali stipulati con i predetti Azionisti e/o finanziamenti erogati dai predetti Soci alle società partecipate che attribuiscono alle parti contraenti particolari diritti (inter alia diritti di prelazione, diritti di covendita, obblighi di covendita) in caso di cambiamento di controllo diretto e/o indiretto della società partecipata. Le disposizioni dello Statuto dell Emittente non derogano alla disciplina della passivity rule prevista dall art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF. Si segnala, inoltre, che lo Statuto dell Emittente non prevede l applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF. i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, c. 1, lett. m), TUF) L straordinaria del 13 maggio 2014 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà di cui ai successivi (i) e (ii) alternativamente tra loro: (i) ai sensi dell articolo 2443 del c.c., di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro , mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto; (ii) ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del c.c., di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro , da porsi a servizio: - a) per l importo massimo di euro , di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, da emettersi nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell art ter del c.c., la facoltà di emettere in una o più volte, nel rispetto del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza warrant, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di euro , e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie; e - b) per l importo massimo di nominali euro , nonché per l importo eventualmente residuo, qualora i prestiti obbligazionari convertibili, di cui sub a) non vengano emessi utilizzando integralmente l importo di detta delega, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto. Il Consiglio avrà la facoltà di stabilire di volta in volta, nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto del diritto di opzione spettante agli aventi diritto e delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, l importo 658 dell aumento di capitale (e/o delle singole tranches), il prezzo di emissione (compreso l eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni ordinarie, tenuto conto dell andamento dei mercati e della prassi di mercato in operazioni similari, i tempi, i modi e le condizioni dell offerta in opzione; nonché l importo dei prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, con o senza warrant, e dell aumento di capitale a servizio degli stessi, le modalità, i termini e le condizioni dell emissione dei prestiti obbligazionari (tra cui il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, le caratteristiche, i termini e le condizioni di emissione dei warrant) e dei relativi regolamenti e/o del regolamento degli warrant abbinati, nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione nel suo complesso. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì i poteri per ogni adempimento e formalità necessaria a consentire l ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione. Nel corso dell Esercizio nessuna delle predette deleghe è stata esercitata. Con delibera assunta in data 13 maggio 2014, l ordinaria degli azionisti ha autorizzato l acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter del c.c., nonché ai sensi dell art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione. L autorizzazione all acquisto è stata conferita per il periodo di 18 mesi dalla data della suddetta delibera, mentre l autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali. L autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, nonché per procedere ad acquisti di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali. Tale autorizzazione è stata richiesta per l acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie Immsi fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Immsi di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Gli acquisti possono essere effettuati secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta nel rispetto dell art. 144-bis, comma 1, lett. a) e lett. b) del Regolamento Emittenti Consob e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall art. 132 del TUF. Per quanto concerne il corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Immsi nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto. Nel caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Immsi il giorno di borsa aperta precedente l annuncio al pubblico. L degli Azionisti ha altresì autorizzato l utilizzo, ai sensi dell art 2357-ter del c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla suddetta delibera o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla suddetta delibera assembleare. 669 Nel corso dell Esercizio, non sono state acquistate azioni proprie, pertanto al 31 dicembre 2014 e alla data della presente Relazione, l Emittente non detiene azioni proprie in portafoglio. l) Attività di direzione e coordinamento (ex art e ss. del c.c.) L Emittente è controllato direttamente e indirettamente, ai sensi dell art. 93 del TUF, da Omniaholding S.p.A., società interamente posseduta dalla famiglia Colaninno, tramite la società controllata Omniainvest S.p.A. In particolare, si precisa che, alla situazione di controllo dell Emittente non corrisponde in concreto l'esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento riconducibile alla fattispecie di cui all art e ss. del c.c. e che nessuno di detti soggetti dispone di una struttura e di un organizzazione tali da consentirne l esercizio. Pertanto, la Società e, in particolare, il Consiglio di Amministrazione della stessa assumono le rispettive decisioni in piena autonomia. * * * Si precisa che: - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma primo, lettera i) ( gli accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un offerta pubblica di acquisto ) sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell art. 123-ter TUF e nella sezione 9 della presente Relazione; - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma primo, lettera l) ( le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva ) sono illustrate nella sezione 4.1 della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione. 6710 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, c. 2, lett. a), TUF) L Emittente ha adottato un sistema di governo societario conforme ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina secondo quanto precisato nel prosieguo della presente Relazione, elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate, come da ultimo modificato (luglio 2014) e disponibile all indirizzo nella sezione Borsa Italiana/Regolamenti/Corporate Governance. Né Immsi né le sue controllate aventi rilevanza strategica sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance della Società. 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, c. 1, lett. l), TUF) Le norme contenute nello Statuto dell Emittente, applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori, sono idonee a garantire il rispetto delle disposizioni introdotte in materia dal D.Lgs. 27/10, recante l attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all esercizio di alcuni diritti degli Azionisti di società quotate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 13 novembre 2014, ha provveduto ad adeguare lo Statuto alla disciplina dell equilibrio tra generi nella composizione degli Organi di Amministrazione di cui all art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, come introdotto dalla L. 120/2011, e all art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di tredici membri nominati dall'. L' determina il numero di componenti del Consiglio, nonché la durata del relativo incarico, che non potrà essere superiore a tre esercizi e scadrà alla data dell convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. A norma di Statuto, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo, corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza, prescritto dall art. 148, comma 3, del TUF, in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l' in prima convocazione e sono soggette alle altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente. Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Si precisa che, con delibera n. 6811 19109 del 28 gennaio 2015, Consob ha confermato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione dell Organo Amministrativo della Società. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l Emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l eventuale indicazione dell idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati per eccesso) dei candidati. Le liste presentate senza l osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a). Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti ex art. 148 del TUF, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente ex art. 148 del TUF, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), è sostituito dal primo candidato indipendente ex art. 148 del TUF, secondo l ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente ex art. 148 del TUF, secondo l ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si dà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti ex art. 148 del TUF, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. 6912 Nel caso in cui venga presentata un unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall, si provvederà ai sensi dell art del c.c., secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l Amministratore cessato e l delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l', con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 del TUF, nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito dell intervenuta accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori nominati dall', che dovrà essere convocata con urgenza. Considerata la struttura organizzativa dell Emittente, nonché la prassi di attribuire la carica di Amministratore esecutivo a soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza all interno della Società, ovvero a soggetti che abbiano maturato una esperienza nei settori in cui opera l Emittente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo 2015, ha valutato non necessario adottare allo stato un piano per la successione degli Amministratori esecutivi riservandosi in ogni caso diverse valutazioni in futuro COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, c. 2, lett. d), TUF) Il Consiglio di Amministrazione dell Emittente, in carica alla data della presente Relazione, è composto da 7 membri nominati dall ordinaria dei Soci tenutasi in data 11 maggio Si segnala che in data 8 ottobre 2014 ha rassegnato le dimissioni dalla carica il Consigliere Enrico Maria Fagioli Marzocchi, mentre in data 1 febbraio 2015 è venuto a mancare il Vice Presidente Carlo d Urso. L Organo Amministrativo così costituito, nominato sulla base dell unica lista di candidati presentata dal Socio di maggioranza Omniainvest S.p.A., è stato eletto con una percentuale di voti rispetto al capitale votante pari al 94,77% e rimarrà in carica sino alla data dell convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre Per maggiori informazioni circa la lista depositata per la nomina dell Organo Amministrativo, si rinvia al sito istituzionale dell Emittente, nella sezione Governance//Archivio/2012. I curricula professionali degli Amministratori sono depositati presso la sede sociale e disponibili sul sito istituzionale dell Emittente, nella sezione Governance/Management. I Consiglieri attualmente in carica sono in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. Si rinvia alla Tabella 2, riportata in appendice. 7013 * * * Ai sensi dell art. 20 dello Statuto, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell interesse sociale o su richiesta di tre Consiglieri. La convocazione avviene con comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo telefax, telegramma ovvero messaggio di posta elettronica ai Consiglieri in carica ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza ovvero, in caso d urgenza con le medesime modalità con un preavviso minimo di sei ore. La partecipazione e l assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi. Ai sensi dell art. 22 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti, e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni, indipendentemente dagli incarichi al di fuori del Gruppo Immsi, essendo consapevole delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta. A tal fine, ciascun Amministratore valuta preventivamente, al momento dell accettazione della carica nella Società e indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento relativamente al cumulo degli incarichi, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori del Gruppo Immsi. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a comunicare al Consiglio medesimo l eventuale assunzione di cariche di Amministratore o Sindaco in altre società, allo scopo di consentire l adempimento degli obblighi informativi, ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Il Consiglio non ha ritenuto di definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di Amministrazione e di Controllo in altre società, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore dell Emittente, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di Amministratore e Sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Consigliere dell Emittente. Nel corso della seduta tenutasi in data 16 marzo 2015, il Consiglio, all esito della verifica degli incarichi attualmente ricoperti dai propri Consiglieri in altre società, ha infatti ritenuto che il numero e la qualità degli incarichi rivestiti non interferisca e sia, pertanto, compatibile con un efficace svolgimento dell incarico di Amministratore nell Emittente. Si precisa inoltre che la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della controllata strategica Piaggio & C. S.p.A. non ricopre cariche Amministrative e/o Direttive nella Capogruppo Immsi S.p.A. Nella tabella che segue sono riportati gli incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti, alla data del 31 dicembre 2014, dai membri del Consiglio di Amministrazione, in altre società quotate in 7114 mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nome e cognome Società Incarichi di amministrazione e controllo Roberto Colaninno - Piaggio & C. S.p.A.* - Omniaholding S.p.A.* - Omniainvest S.p.A.* - Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (1) - RCN Finanziaria S.p.A.* - Intermarine S.p.A.* Presidente CdA e Amministratore Delegato Presidente CdA Presidente CdA Presidente CdA Amministratore Amministratore Michele Colaninno - Omniaholding S.p.A.* - Omniainvest S.p.A.* - ISM Investimenti S.p.A.* - Banca Popolare di Mantova S.p.A. - Piaggio & C. S.p.A.* - Is Molas S.p.A.* - RCN Finanziaria S.p.A.* - Piaggio Vietnam Co. Ltd.* - Immsi Audit S.c. a r.l.* - Intermarine S.p.A.* Amministratore Delegato Amministratore Delegato Presidente CdA Vice Presidente CdA Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Carlo d Urso (2) - Gruppo Banca Leonardo S.p.A. - Stilo Immobiliare Finanziaria S.r.l. - F.C. Internazionale Milano S.p.A. Amministratore Amministratore Amministratore Matteo Colaninno - Omniaholding S.p.A.* - Piaggio & C. S.p.A.* - Omniainvest S.p.A.* Vice Presidente e Amministratore Delegato Vice Presidente Amministratore Rita Ciccone - - Enrico Maria Fagioli Marzocchi (3) - - Giorgio Cirla - Astaldi S.p.A. Amministratore Giovanni Sala - Intermonte SIM S.p.A. - Intermonte Holding SIM S.p.A. - Gianni Versace S.p.A. - CLN S.p.A. - Gewiss S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Amministratore Ruggero Magnoni - Compagnie Financiere Richemont SA - Quattroduedue Holding BV - Raffaele Caruso S.p.A. - Compagnie Financiere Rupert Amministratore Amministratore Amministratore Socio Accomandatario * Società del Gruppo cui fa capo o di cui è parte l Emittente. (1) Carica cessata a far data dal 31/12/2014. Dal 01/01/2015 è Presidente Onorario e Amministratore di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. (2) Carica in Immsi S.p.A. cessata a far data dal 01/02/2015. (3) Carica in Immsi S.p.A. cessata a far data dal 08/10/2014. Le caratteristiche dell informativa consiliare consentono agli Amministratori di ottenere un adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l Emittente, delle dinamiche aziendali e delle loro evoluzioni, nonché del relativo quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. 7215 4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, c. 2, lett. d), TUF) Nel corso dell Esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto n. 7 riunioni, della durata media di un ora e quindici minuti, alle quali ha presenziato il Collegio Sindacale. La media complessiva di partecipazione dei Consiglieri alle suddette riunioni è stata pari al 90,48%, mentre, con riferimento alla partecipazione dei soli Consiglieri indipendenti, tale media è stata pari al 100%. Lo Statuto non prevede un numero minimo di riunioni consiliari, tuttavia per l esercizio 2015 si prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca almeno n. 5 volte. Alla data della presente Relazione, si è tenuta n. 1 riunione in data 16 marzo In ottemperanza a quanto previsto dall art , comma 1 lett. b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in data 29 gennaio 2015, Immsi S.p.A. ha comunicato alla società di gestione del mercato il calendario annuale degli eventi societari per l esercizio Detto calendario è stato inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell Emittente, nella sezione Investors/Calendario. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri con congrua tempestività. In particolare, la documentazione attinente gli argomenti oggetto di deliberazione viene inviata, a mezzo posta elettronica, di regola con 48 ore di anticipo rispetto alla convocata riunione consiliare, con la sola eccezione dei casi di particolare e comprovata urgenza o per particolari esigenze di riservatezza; in quest ultimo caso il Presidente cura che siano effettuati adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari. In tal modo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce un dibattito consapevole, che incoraggi il contributo di tutti i partecipanti, garantendo che agli argomenti posti all ordine del giorno possa essere dedicato il tempo necessario a consentire un dialogo costruttivo. Alle riunioni consiliari hanno partecipato anche Dirigenti dell Emittente e del Gruppo, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell ambito dell organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell esistenza dei controlli necessari per monitorare l andamento dell Emittente e delle società del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che ritiene necessari o utili per l attuazione dell oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all' dei Soci. Ai sensi dell art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti: - fusioni o scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis del c.c., quest ultimo anche quale richiamato dall art ter del c.c.; - istituzione o soppressione di sedi secondarie; - indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; - riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio; - adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; - trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall dei Soci in sede straordinaria. 7316 Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 11 maggio 2012, ha deliberato in merito alla ripartizione delle competenze gestionali dell Organo Amministrativo (per le competenze del Presidente e dell Amministratore Delegato, si rinvia alla successiva sezione 4.4), riservando in ogni caso al Consiglio nella sua composizione collegiale, oltre ai poteri al medesimo riservati per legge o per disposizione statutaria nonché l approvazione delle operazioni con parti correlate come previsto dall apposita procedura adottata dalla Società (cfr. successiva sezione 12 della presente Relazione), i poteri di seguito elencati: a) definizione degli orientamenti strategici, industriali, finanziari e della politica generale della Società e del Gruppo; b) acquisizione e dismissione di partecipazioni di controllo, acquisizione o dismissione di rami d azienda per importi unitari superiori ad euro 25 milioni, fusioni e scissioni; c) approvazione dei piani pluriennali; d) operazioni immobiliari per importi unitari superiori ad euro 25 milioni. Nell ambito delle sue competenze, il Consiglio approva il sistema di governo societario dell Emittente, definisce la struttura del Gruppo di cui l Emittente è a capo, esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari dell Emittente e del Gruppo di cui l Emittente è a capo, monitorandone periodicamente la relativa attuazione. Ai sensi dell art del c.c. e del criterio applicativo 1.C.1, lett. c) del Codice, nel corso dell Esercizio il Consiglio ha valutato l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell Emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, secondo le procedure a tale fine adottate dalla Società. In particolare, nella riunione del 25 marzo 2014 e del 16 marzo 2015, il Consiglio ha preso in considerazione - tra l'altro - gli organigrammi funzionali di ciascuna delle principali società strategiche del Gruppo, con un particolare focus sugli organigrammi funzionali delle rispettive Direzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, tenendo altresì conto delle principali evoluzioni organizzative avvenute nel corso dell'esercizio trascorso. Nell ambito di tale periodica attività, il Consiglio si è avvalso, a seconda dei casi, del supporto del Comitato Controllo e Rischi, del Responsabile Internal Audit, della società di auditing Immsi Audit S.c. a r.l. e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché delle procedure e delle verifiche implementate anche ai sensi della L. 262/2005. In particolare, il Comitato Controllo e Rischi dell'emittente, nel corso della riunione tenutasi in data 12 maggio 2014, ha esaminato specifica documentazione finalizzata alla determinazione delle società operative e rilevanti da includere nel perimetro di controllo ai fini della L. 262/2005, concordando in merito alla metodologia applicata e sul perimetro delle società da sottoporre al controllo. Le società controllate rilevanti sono state determinate utilizzando parametri di natura quantitativa, determinando specifici valori soglia, e qualitativa, effettuando anche valutazioni sulla base della conoscenza della realtà aziendale e degli esistenti fattori specifici di rischio. Ad esito di tale analisi e tenendo altresì in considerazione la propria natura di gruppo industriale diversificato, sono state determinate le principali società controllate aventi rilevanza strategica, successivamente incluse all'interno del perimetro di controllo ai fini della L. 262/2005. Per la descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, ai sensi dell art. 123-bis, comma 2, lettera b), TUF, si rinvia all Allegato 1 riportato in appendice. Nel corso dell Esercizio il Consiglio ha valutato, con cadenza almeno trimestrale, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli Organi Delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. 7417 Conformemente alle disposizioni normative, allo Statuto e al Codice, il Consiglio ha esaminato e approvato preventivamente le operazioni dell Emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni presentavano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l Emittente stesso, con particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori fossero portatori di un interesse per conto proprio o di terzi. In data 16 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione dell Emittente ha provveduto ad effettuare, la valutazione annuale ai sensi dell art. 1.C.1, lett. g) del Codice di Autodisciplina, ritenendo che dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati siano sostanzialmente adeguati alle esigenze gestionali ed organizzative della Società, tenuto anche conto delle caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, dei suoi componenti, della loro anzianità di carica nonché della presenza, su un totale di sette componenti, di cinque Amministratori non esecutivi, di cui tre Amministratori non esecutivi indipendenti, i quali hanno garantito altresì una idonea composizione dei Comitati costituiti all interno del Consiglio. A tal proposito, il Consiglio ha deciso di sottoporsi ad un attività di autovalutazione al fine di misurare le proprie capacità di adempimento alle funzioni allo stesso attribuite dalle vigenti normative. Tale processo di valutazione si è svolto nel mese di febbraio 2015, ha riguardato l Esercizio ed è stato effettuato sulla base di un questionario per l autovalutazione dell Organo Amministrativo trasmesso a tutti i Consiglieri. Il questionario suddiviso in diversi ambiti di indagine (i.e. composizione, struttura, dimensione, funzionamento e dinamiche del Consiglio, interazione con il management, governance del rischio, composizione e struttura dei Comitati) e con possibilità di esprimere commenti e proposte è stato compilato da tutti gli Amministratori e condiviso dal Consiglio. Come sopra riferito, l esito della valutazione è stata di idoneità dell Organo Amministrativo e dei relativi Comitati allo svolgimento delle rispettive funzioni. Si segnala che ad esito del processo di autovalutazione, tenuto conto della scadenza dell Organo Amministrativo con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha formulato delle raccomandazioni agli Azionisti sull adeguata composizione del nuovo Consiglio a seguito della nomina da parte dell. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all convocata per il rinnovo dell Organo Amministrativo e disponibile sul sito internet della Società nella sezione Governace//Archivio/2015 e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato L art. 18 dello Statuto prevede che, sino a contraria deliberazione dell, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all art del c.c. Si precisa che, a tutt oggi, la suddetta deroga non ha trovato applicazione in alcun caso specifico ORGANI DELEGATI Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, qualora a detta nomina non abbia provveduto l. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. Inoltre, egli presiede l, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, la presenza del numero di Soci necessario per poter validamente deliberare, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle funzioni di cui sopra in caso di sua assenza o impedimento. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. 7518 L Organo Amministrativo può altresì delegare, sempre negli stessi limiti, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Ai sensi dell art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio, che ne determina i limiti, anche a dipendenti della Società o a terzi. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato In data 11 maggio 2012, l ordinaria della Società ha nominato alla carica di Presidente il Consigliere Roberto Colaninno, il quale resterà in carica sino all approvazione del bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre Il Presidente del Consiglio è il principale responsabile della gestione dell Emittente (Chief Executive Officer), allo stesso infatti, con delibera consiliare del 11 maggio 2012, sono stati attribuiti, oltre al compito di sovrintendere alla gestione della Società, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione dei poteri riservati per legge o per disposizione statutaria alla competenza collegiale dell Organo Amministrativo, nonché i poteri in ogni caso riservati alla competenza del Consiglio in forza della stessa delibera (per una elencazione si rinvia a quanto indicato alla precedente sezione 4.3). In caso di atti od operazioni di straordinaria amministrazione, il Presidente è tenuto a darne adeguata informativa al Consiglio nella prima riunione utile. Il Consiglio ritiene che il conferimento di deleghe gestionali al Presidente risponda ad apprezzabili esigenze organizzative dell Emittente che risiedono nella snellezza del funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Società. Ricorrendo tale situazione, si ricorda che la Società ha nominato il Consigliere Giovanni Sala quale Lead Independent Director ai sensi del Codice. Per maggiori informazioni circa la figura del Lead Independent Director si rinvia alla sezione 4.7. Si precisa che non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal criterio applicativo 2.C.5. del Codice. Michele Colaninno, già Direttore Generale della Società, è stato rinominato Amministratore Delegato in data 11 maggio Allo stesso è stato attribuito, oltre alla rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed alla firma sociale, il potere di sovrintendere alla gestione della Società, a tal fine essendo autorizzato a compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione per un ammontare non superiore ad euro per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate, nonché a dare attuazione alle delibere dell e del Consiglio d Amministrazione. Inoltre è stato al medesimo conferito il potere di nomina, di revoca, di direzione, di controllo e disciplinare, con il parere favorevole del Presidente, del o dei Dirigenti della Società, e figure ad essi subordinate, ad esclusione di ogni potere con riguardo alla figura del o dei Direttori Generali. Si precisa che sono esclusi dai poteri dell Amministratore Delegato quelli riservati per legge o per disposizione statutaria alla competenza collegiale dell Organo Amministrativo, nonché i poteri in ogni caso riservati alla competenza del Consiglio in forza della stessa delibera (per una elencazione si rinvia a quanto indicato alla precedente sezione 4.3, lettere a), b), c) e d) per importi anche inferiori a quelli indicati). Informativa al Consiglio A norma dell art. 21 dello Statuto, gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle 7619 operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. In particolare, durante le n. 7 riunioni consiliari tenutesi nel corso dell Esercizio gli Organi Delegati hanno, con tempestività e completezza, riferito al Consiglio di Amministrazione sull attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, come prescritto ai sensi di legge e di Statuto ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI Oltre al Presidente e all Amministratore Delegato non ci sono altri Consiglieri esecutivi AMMINISTRATORI INDIPENDENTI Gli Amministratori non esecutivi, presenti attualmente in numero di cinque su sette componenti del Consiglio di Amministrazione dell Emittente, di cui tre indipendenti, sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell assunzione delle decisioni consiliari dell Emittente. Si precisa che in data 16 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all Amministratore non esecutivo Rita Ciccone. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all assunzione di decisioni conformi all interesse sociale. Il Consiglio di Amministrazione valuta l indipendenza dei propri componenti non esecutivi sia ai sensi dell art. 148, comma 3, lett. b) e c) del TUF, come richiamato dall art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonchè applicando i criteri previsti dall art. 3 del Codice di Autodisciplina, al momento della nomina, rendendo noto l esito delle proprie valutazioni mediante un comunicato stampa diffuso al mercato, nonché periodicamente nel corso della durata della carica. L esito di detta valutazione è reso noto al mercato attraverso la relazione annuale sul governo societario. I criteri e le procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione, per la valutazione dei requisiti di indipendenza, sono verificati dal Collegio Sindacale ai sensi del Codice di Autodisciplina. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all art. 3 del Codice e dell art. 148, comma 3, lett. b) e c), del TUF, degli Amministratori indipendenti attualmente in carica sono stati verificati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nella prima occasione utile dopo la loro nomina e, da ultimo, nella riunione tenutasi in data 16 marzo In pari data, il Collegio Sindacale ha dato atto che i criteri e le procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione, per la valutazione dei requisiti di indipendenza, sono stati correttamente applicati. Si segnala che, al fine di escludere i potenziali rischi di limitazione dell autonomia gestionale della controllata strategica Piaggio & C. S.p.A., la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. non ricopre cariche Amministrative e/o Direttive nella Capogruppo Immsi S.p.A. Gli Amministratori indipendenti si sono impegnati a mantenere l indipendenza durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali situazioni che possano compromettere la propria indipendenza. Si precisa inoltre che, ai sensi del disposto dell art. 17, comma 4, dello Statuto Sociale dell Emittente, il venir meno del requisito di indipendenza prescritto dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. 7720 Nel corso dell Esercizio gli Amministratori indipendenti si sono riuniti in maniera informale in assenza degli altri Amministratori LEAD INDEPENDENT DIRECTOR Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il principale responsabile della gestione dell Emittente (Chief Executive Officer). Pertanto, in data 11 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha designato il Consigliere non esecutivo e indipendente Giovanni Sala quale Lead Independent Director, affinché lo stesso rappresenti il punto di riferimento e di coordinamento delle istanze degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, degli Amministratori indipendenti. Il Lead Independent Director Giovanni Sala, in possesso di adeguata competenza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi, riveste anche la carica di Presidente del Comitato Controllo e Rischi nonchè di Presidente del Comitato per la Remunerazione, dell Emittente stesso. Il Lead Independent Director ha inoltre il compito di collaborare con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi e può convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto alle funzioni del Consiglio di Amministrazione e alla gestione sociale. Come indicato nel paragrafo precedente, nel corso dell Esercizio gli Amministratori indipendenti si sono riuniti in maniera informale in assenza degli altri Amministratori. 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE Riguardo alle problematiche concernenti il trattamento delle Informazioni price sensitive ed al fine di regolarne la gestione interna e la comunicazione all esterno, il Consiglio di Amministrazione dell Emittente, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha aggiornato la Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate mentre nella riunione del 13 novembre 2014 ha da ultimo modificato la Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate. In particolare, nelle suddette procedure vengono puntualmente definite le modalità di monitoraggio, d accesso e di circolazione delle Informazioni Privilegiate prima della loro diffusione al pubblico, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela del mercato, previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Le suddette procedure sono disponibili anche sul sito istituzionale dell Emittente, nella sezione Governance/Procedure. 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, c. 2, lett. d), TUF) All interno del Consiglio sono stati costituiti il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Si precisa che l Emittente non ha costituito né un comitato che svolge le funzioni di due o più dei comitati previsti dal Codice, né comitati diversi da quelli previsti dal Codice, nè le funzioni di uno o più comitati sono state assegnate all intero Consiglio sotto il coordinamento del Presidente. 78 Vedere altro
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