Source: http://docplayer.pl/43191984-W-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2017-10-22 06:45:33+00:00

Document:
1 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2Intellect.com Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Grześkowiaka Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym Za: Wstrzymujących się: UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r.
4 UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,58 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto w kwocie ,00 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,00 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,05 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
5 UCHWAŁA NR 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków. UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym Za: W głosowaniu wzięło udział głosów z czego głosów ważnych co stanowi 20,227 % w kapitale UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Bławat absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym Za:
7 W głosowaniu wzięło udział głosów z czego głosów ważnych co stanowi 20,227 % w kapitale UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
8 UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Grześkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Badora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Nolbert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciem

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395