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CREDICO FINANCE 7 S.R.L. Largo Chigi Roma. Codice Fiscale e numero d iscrizione nel. Registro delle Imprese di Roma: - PDF
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1 CREDICO FINANCE 7 S.R.L. Largo Chigi Roma Codice Fiscale e numero d iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: R.E.A. di Roma: VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011 L anno 2011 il giorno 29 del mese di aprile in Roma, Salita San Nicola da Tolentino, presso lo Studio del Dott. Bertani, si è riunita, previ accordi telefonici, alle ore 12,15 anziché alle ore 11,15 come indicato nell avviso di convocazione, l Assemblea dei Soci della CREDICO FINANCE 7 S.r.l., iscritta nell Elenco generale ex art. 106 del D.Lgs. 385/93, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazione sul governo societario; Relazione della società di Revisione; deliberazioni relative; 2. Determinazione del compenso dell Amministratore Unico per l anno Assume la presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, l Amministratore Unico, dr. Antonio Bertani, che constata quanto segue: - l assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito via fax il 15 aprile 2011; - il Socio Stichting Melograno 3, titolare di una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale, è rappresentato, mediante regolare delega (riscontrata e depositata agli atti della Società) dal Dr. Massimo Armeni;
2 - il Socio Stichting Melograno 4, titolare di una partecipazione di Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale sociale, è rappresentato, mediante regolare delega (riscontrata e depositata agli atti della Società) dal Dr. Massimo Armeni; Le presenze sopra indicate sono documentate nell allegato sub lett. A. Il Presidente, inoltre, chiede ai soci intervenuti di fare presente eventuali carenze di legittimazione al voto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e accerta che nessun socio denuncia l esistenza di carenze di legittimazione di voto. Ancora, il Presidente fa presente che, per verificare la regolare costituzione dell odierna Assemblea dei soci e la legittimazione al voto dei soci medesimi, è stato effettuato, da parte della società, senza che fossero rilevate carenze al voto, il controllo delle risultanze del libro dei Soci e delle risultanze iscritte al Registro delle Imprese. Il Presidente dà quindi atto che, sulla base delle informazioni disponibili, non sussistono impedimenti all esercizio del diritto di voto. Dichiara pertanto la presente assemblea validamente e regolarmente costituita. Con il consenso dell Assemblea, il Presidente chiede al Dr. Massimo Armeni, che accetta, di assumere le funzioni di segretario dell assemblea. Passa quindi all esame dell ordine del giorno. 1. Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazione sul governo societario; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni relative. Il Presidente illustra brevemente il Bilancio al che evidenzia la chiusura a pareggio e legge la Relazione sulla Gestione e sul governo societario e gli assetti proprietari. Il Presidente informa che il comma 1 dell'articolo 123-bis del TUF ha introdotto l obbligo, a carico delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in
3 mercati regolamentati, di predisporre la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, che costituisce una specifica sezione della Relazione sulla Gestione della società. Il Presidente ricorda che è stata redatta l attestazione al bilancio d esercizio del Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria prevista dall art. 154-bis, comma 5, del TUF, utilizzando l allegato 3C-ter all art. 81-ter del Regolamento Emittenti della Consob. Il Presidente legge poi la Relazione della Società di Revisione. Il Presidente ricorda che i documenti illustrati verranno allegati al presente verbale e pertanto saranno trascritti sul libro delle assemblee. Il Presidente dichiara aperta la discussione. Il Presidente invita l Assemblea a deliberare in merito al primo punto dell ordine del giorno. L Assemblea, preso atto della Relazione dell Amministratore Unico, all unanimità degli aventi diritto al voto presenti (pari al 100 %del capitale), approva il bilancio di esercizio chiuso al così come predisposto. Il Presidente informa che la società, benché sembri rientrare nell ambito applicativo dell art. 154-ter del TUF, in quanto Emittente quotato avente l Italia come Stato membro d origine, è in realtà esente dagli obblighi derivanti da tali previsioni grazie all art. 83 del regolamento Emittenti Consob che prevede che: gli obblighi di predisposizione e pubblicazione delle Relazioni finanziarie previste dall art. 154-ter del TUF non si applicano agli Emittenti aventi l Italia come Stato Membro d origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore unitario è di almeno Euro. Il Presidente informa di aver inoltrato alla Consob via fax e con raccomandata una richiesta di chiarimenti relativamente all applicabilità del terzo comma dell art. 77 del
4 Regolamento Emittenti della Consob. In particolare è stato chiesto alla Consob se la società è tenuta a pubblicare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio, il verbale assembleare di approvazione del Bilancio 2010, mediante deposito presso la sede sociale, pubblicazione sul sito internet, trasmissione alla Consob tramite Teleraccolta, pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale di un avviso relativo all approvazione del Bilancio 2010 ed alla messa a disposizione del pubblico del relativo verbale assembleare come indicato. Il Presidente precisa che, in via prudenziale, in mancanza di una risposta scritta da parte della Consob, le formalità previste dal terzo comma dell art. 77 del Regolamento Emittenti della Consob verranno eseguite. 2. Determinazione del compenso per l Amministratore Unico per l anno 2011 Su invito del Presidente prende la parola il delegato dei Soci, dr. Massimo Armeni, che propone di fissare il compenso per l Amministratore Unico per l anno 2011 nella misura di complessivi Euro 7.000,00, comprensivo del costo della polizza assicurativa per responsabilità civile di amministratori e sindaci, da corrispondere in due rate, con scadenze al e L Assemblea, all unanimità degli aventi diritto al voto presenti (pari al 100% del capitale), approva la proposta di attribuire, all Amministratore Unico, un compenso per l anno 2011 pari a complessivi Euro 7.000,00 comprensivo del costo della polizza assicurativa per responsabilità civile di amministratori e sindaci, da corrispondere in due rate, con scadenze al e Prima di dichiarare chiusa l assemblea odierna, il Presidente ricorda che nel mese di dicembre 2010 ha inviato una lettera alla Consob per rendere noto che a breve l assemblea dei soci avrebbe nominato la Società di Revisione ex art. 16 del D.lgs n. 39/2010, cosiddetto Decreto Revisori, ma non avrebbe provveduto alla nomina del
5 Collegio Sindacale, visti i dubbi interpretativi sollevati dalla lettura degli articoli 16, secondo comma e 19 del menzionato Decreto. Il Presidente ricorda che la Consob non ha fornito formale riscontro in merito all eventuale obbligo di nomina del Collegio Sindacale e pertanto la Società resta ancora in attesa dei chiarimenti del legislatore, dell ufficio legale della Consob o del Regolamento Consob previsto dal Decreto Revisori per un interpretazione definitiva in merito a tale obbligo. Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l Assemblea alle ore Il Segretario Dott. Massimo Armeni Il Presidente Dott. Antonio Bertani
6 ALLEGATO A SOCIETA CREDICO FINANCE 7 S.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2011 CAPITALE SOCIALE DI EURO ,00 Elenco partecipanti SOCIO Rappresentato da: Partecipazione % Stichting Melograno 3 Massimo Armeni 50% Stichting Melograno 4 Massimo Armeni 50% Totale capitale Euro ,00 SEGRETARIO PRESIDENTE Massimo Armeni Antonio Bertani L Amministratore Unico Dott. Antonio Bertani

References: art. 106
 art. 154
 art. 81
 art. 154
 art. 83
 art. 154
 art. 77
 art. 77
 art. 16