Source: https://turystyka.solina.pl/Relacje-Inwestorskie/Raporty-biezace/41-2013
Timestamp: 2019-09-22 06:06:50+00:00

Document:
Numer raportu: 41/2013
Data sporządzenia raportu: 24.05.2013
Zarząd spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, ze zmianami) oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r., na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Hotelu InterContinental, przy ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.
6. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członka Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2012 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej *.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej **.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
* Punkt 13 umieszczony w porządku obrad na pisemny wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Ministra Skarbu Państwa, działającego jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa.
** Punkt 14 umieszczony w porządku obrad na pisemny wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Ministra Skarbu Państwa, działającego jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 11 czerwca 2013 roku.
W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w sekretariacie Zarządu (2 piętro).
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 6 czerwca 2013 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza.
Dodatkowo, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz dokonania zmian w Statucie Spółki, Zarząd Spółki załącza do niniejszego ogłoszenia informację przedstawiającą zestawienie proponowanych zmian do Statutu Spółki (Załącznik nr 1) oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany wskazane w Załączniku nr 1 (Załącznik nr 2). Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dostępny jest na stronie internetowej Spółki.
24.05.2013 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
24.05.2013 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu
Zalacznik1 do ogloszenia o zwolaniu ZWZ2013.pdf
Zalacznik2 do ogloszenia o zwolaniu ZWZ2013.pdf

References: art. 395
 art. 399
 art. 402
 art. 401
 art. 401
 art. 406