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Timestamp: 2020-08-08 06:33:22+00:00

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﻿ Resolución 18/19 UIF ✔ Sujetos Obligados. Requisitos De Identificación De Clientes Personas Jurídicas. Adecuaciones.
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Resolución 18/19 UIF ✔ Sujetos Obligados. Requisitos de Identificación de Clientes Personas Jurídicas. Adecuaciones.
Sumario: Se establecen modificaciones a los requisitos de identificación de clientes personas jurídicas permitiendo a los sujetos obligados verificar la copia del estatuto social actualizado, utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso.
Fecha: 21/2/2019
B.O. 25/2/2019
Vigencia y Aplicación: a partir del 25/2/2019
Organismo Emisor: Unidad de Información Financiera
Cantidad de Art.s: 2
VISTO el Expediente EX-2019-06038857-APN-DD#UIF, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, las Resoluciones UIF N° 30-E de fecha 16 de junio de 2017, N° 21 de fecha 1 de marzo de 2018, N° 28 de fecha 28 de marzo de 2018 y N° 156 de fecha 26 de diciembre de 2018, y
Que mediante la Resolución UIF N° 156/2018 se aprobaron los textos ordenados de las Resoluciones UIF Nros. 30-E/2017, 21/2018 y 28/2018.
Que dentro de los requisitos de identificación de clientes personas jurídicas, se estableció que los sujetos obligados deberán requerirles copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición de su original.
Que corresponde efectuar una modificación al requisito mencionado, permitiendo a los sujetos obligados verificar la copia del estatuto social actualizado, utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso.
Que la modificación propuesta se corresponde con los estándares internacionales promovidos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, en especial su Recomendación N° 1, que establece que a los efectos de un combate eficaz contra aquellos delitos, los países miembros deben aplicar un enfoque basado en riesgos a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.
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Que, asimismo, la medida se corresponde con las buenas prácticas en materia de simplificación aprobadas por el Decreto N° 891/2017.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Consejo Asesor han tomado la intervención que les compete.
Art. 1°.- Sustituir el inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 30-E/2017, el inciso e) del artículo 24 de la Resolución UIF N° 21/2018, y el punto 3 del inciso b) del artículo 29 de la Resolución UIF N° 28/2018, por el siguiente texto: “Copia del estatuto social actualizado, el cual deberá ser verificado utilizando documentos originales o datos o información confiable de fuentes independientes; con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso”.
Resolución 18/2019 UIF
Sujetos Obligados UIF
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References: Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 29
 Resolución 

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