Source: http://docplayer.pl/15673298-Zarzadzenie-nr-305-2015-prezydenta-miasta-tomaszowa-mazowieckiego-z-25-czerwca-2015-roku.html
Timestamp: 2018-11-13 19:21:53+00:00

Document:
ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku - PDF
Download "ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku"
1 ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.455) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Wyznacza się Panią Katarzynę Marchewkę - Sekretarza Miasta na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. Wyznacza się Panią Monikę Michalską - p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Miasta na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. 3. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się: 1) rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia. 2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, włącza się do akt osobowych pracowników. 3. Zobowiązuje się pracownika ds. pracowniczych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 5. Zobowiązuje się kierowników podległych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia. 1
2 6. Traci moc zarządzenie Nr 22/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Marcin Witko 2
3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 305/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1 1) ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 455); 2) GIIF- należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 3) Prezydencie Miasta- należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; 4) Jednostce- oznacza to Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki; 5) kierowniku jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Tomaszów Mazowieckinależy przez to rozumieć Kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej do realizacji zadań Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. 2 Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do: 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności wpłat i wniosków o zwrot wpłaconych kwot, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania pod zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały- zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, 4) zwracania szczególnej uwagi na: a) transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, 3
4 b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające miedzy innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów, d) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, e) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkowych ( np. tytułem zapłaty za nabyte mienie), f) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu, g) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania, 5) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją o której mowa w pkt 2 i Koordynator ds. współpracy z GIIF uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Prezydentowi Miasta projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. 2. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator ds. współpracy z GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Prezydentowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji. 3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Prezydenta Miasta. 4. Podpisane zawiadomienia wpisuje się do rejestru powiadomień, który prowadzi Koordynator do współpracy z GIIF. 5. Do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają: a) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz ich zastępcy, b) kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy, c) Skarbnik Miasta d) Audytor Wewnętrzny 4
5 4 1. Koordynator ds. współpracy z GIIF odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. 2. Do jego obowiązków w szczególności należy: a) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści, b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta raportu do 31 lipca oraz do 31 stycznia odpowiednio za I oraz za II półrocze każdego roku. 5
6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 305/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFROMACJI FINANSOWEJ Lp. Data, miejsce, rodzaj transakcji Uczestnicy transakcji Opis treści dokumentów dotyczących transakcji Data przekazania Koordynatorowi Stanowisko Koordynatora Data przekazania Prezydentowi Miasta Decyzja Prezydenta Miasta Data wysłania powiadomienia do GIIF
7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 305/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Znak:... Tomaszów Mazowiecki, dnia... POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Na podstawie art. 15a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z: zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu * Opis ustaleń ** * niepotrzebne skreślić (podpis osoby upoważnionej) ** Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 15a ust. 4 ustawy, a w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji. Załączniki *** *** Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy, należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw określonych w art. 165a lub w art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o stronach tych transakcji. 7
8 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 305/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (imię i nazwisko) (stanowisko) (nazwa jednostki) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 455.) dnia (podpis) 8
ZARZĄDZENIE NR 420/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2003 r.
ZARZĄDZENIE NR 420/2003 Z DNIA 31 marca 2003 r. w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Krakowa. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

References: art. 33
 art. 15
 art. 2
 art. 2
 art. 165
 art. 299
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 12
 art. 15
 art. 15
 art. 165
 art. 299
 art. 33