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Timestamp: 2020-08-07 02:30:50+00:00

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Guia Fiscal Nuevo Cpp | Ley procesal | Policía
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incautacion.doc
Medidas Coercion
Tesis de Grado Nº 1219
Derecho Proce Sal Penal i
Introducción de los juicios orales en.pdf
Leccion 1 nociones generales.doc
PrimeraSemana_NocionesGenerales
Procesos Especiales en El Nuevo Sistema Procesal Penal Peruano
DPP_U1_A1_HEAA
2. Suprema. Garantías Fundamentales No Caducan
El modelo del Código Procesal Penal
II. ¿Cuál es el nuevo modelo de gestión fiscal?
III. La investigación
1. ¿Qué características tiene la investigación?
2. ¿Qué funciones cumple el Fiscal, la Policía y el Juez en la investigación?
3. ¿Cuáles son las fases de la investigación?
4. ¿Cómo se inicia la investigación del delito?
5. ¿Qué requisitos debe verificar el Fiscal al tener conocimiento de la denuncia?
5.1. Respecto a la denuncia
5.2. Respecto a la actuación policial
6. Las diligencias preliminares
6.1. El Fiscal tiene la dirección y conducción de la investigación
6.2. El Fiscal define la estrategia de investigación a utilizar
6.3. En caso de necesitar el apoyo de la policía
6.4. En relación al imputado
6.5. Respecto a la víctima
6.6. La escena de la investigación
6.7. La cadena de custodia
6.8. La actuación del Fiscal y la Policía en la escena de la investigación
6.9. ¿Qué hace el Fiscal al final de las diligencias preliminares?
1. El archivamiento
2. La reserva provisional de la investigación
3. Acusación directa
4. Formalización de la Investigación Preparatoria 22
Actuaciones del Fiscal en la Investigación Preparatoria
Consecuencias de formalizar la investigación preparatoria
7.2. Supuestos para declarar un caso como complejo
Los actos de investigación y los medios de prueba
1. Actuaciones que realiza la policía por si
– dando cuenta al Fiscal – o por disposición del Fiscal
1.1.1. La retención
1.1.2. Registro de personas
2. Actuaciones del Fiscal que requieren confirmación judicial
2.1. Aseguramiento de documentos privados
2.2. Aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos
2.3. Examen corporal urgente
2.4. Exhibición forzosa e incautación de bienes en caso de flagrancia o peligro inminente
2.5. Clausura o vigilancia de local e inmovilización de cosas muebles
Guía para Actuaciones del Fiscal en el Código Procesal Penal
3. Actuaciones que requieren orden judicial
3.1. Incautación de documentos privados
3.2. Examen corporal
3.3. Allanamiento
3.4. Exhibición forzosa e incautación de bienes en propiedad, posesión, administración
3.5. Interceptación e incautación postal, cartas, pliegos, valores, telegramas y otros
3.6. Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas, radiales y otros
3.7. Levantamiento del secreto bancario
3.8. Levantamiento de la reserva tributaria
3.9. Clausura o vigilancia del local e inmovilización de cosas muebles
4. Actuaciones por disposición fiscal
4.1. La videovigilancia, fotos, imágenes y otras técnicas de observación
4.2. Exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados
4.3. La circulación y entrega de bienes delictivos
4.4. Agente encubierto
1. ¿Qué pruebas se actúan?
2. ¿Quiénes lo solicitan?
4. Caso de urgencia
5. En caso de peligro inminente
VI. La víctima en el nuevo Código Procesal Penal
1. El programa integral de protección y asistencia
1.1. Las medidas de asistencia
1.2. La asistencia que presta
1.3. El trámite de la solicitud de asistencia
2. Las medidas de protección
2.1. ¿Qué debemos saber para solicitarlo?
2.2. Otras medidas de protección
2.3. Las medidas de protección son variables
VII. Las medidas de coerción procesal
1. ¿Qué clases de medidas de coerción se regulan?
2. Las medidas de coerción personales
La detención policial y el arresto ciudadano
4. La detención preliminar judicial
¿Cómo se tramita la detención preliminar
5. La prisión preventiva
5.1. La audiencia de prisión preventiva
5.2. La dirección de audiencia y decisión
5.3. En caso de delito grave
5.4. Plazos en la prisión preventiva
6. La comparecencia
Clases de comparecencia
7. Otras medidas personales
8. La suspensión preventiva de derechos
9. Las medidas coercitivas reales
9.1. El embargo
9.2. La incautación
10. Otras medidas coercitivas reales
VIII. Salidas alternativas al proceso
2. El periodo inicial de juzgamiento: instalación
1.1. ¿En qué supuesto se aplica el principio
de oportunidad?
3. El periodo inicial de juzgamiento: alegato de
1.2. El Fiscal puede imponer un pago
1.3. En caso de investigación preparatoria
3.1. El Fiscal antes del juicio
3.2. Aptitud del Fiscal en el juicio oral
2. Acuerdos reparatorios
3.3. Pautas para litigación en juicio:
3. Las diligencia de acuerdo
IX. Procesos especiales
4. El periodo probatorio en la fase de juzgamiento
1. El proceso inmediato
Pautas para litigación en juicio:
2. El proceso de terminación anticipada
3. El proceso de colaboración eficaz
El proceso de colaboración eficaz en la
X. LA FASE INTERMEDIA
1. ¿Qué características tiene la fase intermedia?
2. El sobreseimiento
5. El periodo decisorio en la fase de juzgamiento:
3. La acusación: formulación y medios de defensa
alegatos finales y deliberación
4. La acusación: audiencia y decisiones que se
XI. LOS MEDIOS DE PRUEBA
6. El periodo decisorio en la fase de juzgamiento:
XII. LA FASE DE JUZGAMIENTO
¿Qué características tiene el juzgamiento?
XIII. PLAZOS EN ELCÓDIGO PROCESAL PENAL
XIV. GLOSARIO DE TERMINOS
I. EL MODELO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
El Juez resuelve los pedidos de las partes. No procede de oficio.
La oralidad es garantía en el juicio se manifiesta con la inmediación y publicidad.
Las funciones de investigar y juzgar están separadas.
El Fiscal dirije de manera objetiva la investigación.
de contradicción
El Ministerio Público diseñó los despachos corporativos con el propósito de fortalecer el trabajo en equipo de los fiscales.
Las funciones de las Fiscalías Provinciales Corporativas son:
Aplica los criterios de selectividad y distribución de casos a los despachos de decisión temprana o investigación.
Decisión Temprana
Los fiscales promueven las salidas alternativas desde la etapa de la investigación. Además tienen atribuciones de negociación para aplicar el principio de de oportunidad y los acuerdos reparatorios.
Actúa con objetividad e independencia de criterio y de manera estratégica recopila la información relevante y elementos de convicción, útiles, pertinentes y conducentes.
Los fiscales tienen la misión de atender los casos vienen del sistema antiguo para liquidarlos.
Las Fiscalías Provinciales Penales Corporativos asumen, analizan y evalúan las denuncias y expedientes ingresados; labor similar realizan las Fiscalías Provinciales Mixtas.
1. ¿QUE CARACTERÍSTICAS TIENE LA INVESTIGACIÓN?
Es objetiva e imparcial
Sus conclusiones deben fundarse en elementos de convicción que sustenten sus proposiciones fácticas; recopilando información de cargo y de descargo.
Es proactiva al recolectar los elementos de convicción.
Las partes involucradas sólo pueden enterarse de los avances de la investigación de manera directa o por sus abogados (art. 324).
Es garantista
Debe respetarse los derechos y garantías del imputado y de la víctima.
Es un proceso permanente de recopilación de información relevante.
En su estrategia es creativa, promueve el trabajo en equipo y se retroalimenta con la información obtenida para fundar lo que será su teoría del caso.
Busca un adecuado uso de los mecanismos para el logro de sus objetivos.
Privilegia las salidas alternativas
Al aplicar el principio de oportunidad, acuerdos reparatorios y la terminación anticipada.
El objetivo de la investigación es recopilar elementos de convicción que demuestren los hechos constitutivos del delito, lo que determinará la responsabilidad o inocencia del imputado.
Durante una investigación el Fiscal, mediante disposición motivada y notificando a las partes, podrá mantener en secreto alguna actuación o documento por un plazo determinado, según la ley.
2. ¿QUE FUNCIONES CUMPLE EL FISCAL, LA POLICÍA Y EL JUEZ EN LA INVESTIGACIÓN?
Dirección de la investigación:
desde su inicio planifica la estrategia acorde al caso,
diseñando las acciones que lo conduzcan a sus objetivos, utilizando un método que le
permita tener un orden y resultados con eficiencia y eficacia(art. 65.4 y 322).
Protección de los derechos y garantías en el proceso penal: debe respetar y garantizar el respeto a los derechos y garantías procesales de la víctima y del imputado (art. 65.4).
puede disponer la conducción compulsiva de un omiso a una citación
previo apercibimiento (art. 66).
Deber de la carga de prueba:
el Fiscal al averiguar el hecho, recaba elementos de
convicción de cargo y de descargo.
Realizar la investigación operativa:
al tomar conocimiento de los hechos delictivos,
puede practicar actos urgentes e imprescindibles para asegurar el éxito de la
investigación, dando cuenta inmediata al Fiscal (art.67.1)
Apoyar al Fiscal en la investigación (art.67.2).
EL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Resuelve los requerimientos y solicitudes de las partes; se pronuncia sobre las medidas limitativas de derechos; sobre los medios de defensa y controla los plazos (art. 323).
DILIGENCIAS PRELIMINARES:
En esta fase se realizan actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si los hechos tienen o no relevancia penal, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión y a los agraviados dentro de los límites de la ley, asi como el recojo de evidencias y el aseguramiento de la cadena de custodia.
FINALIDAD (art. 330)
Tiene una doble finalidad
Mediata: Formalizar o no la investigación preparatoria. Inmediata: Realizar los actos urgentes e imprescindibles.
INICIO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES (art. 329) Con la noticia criminal o con la actuación de oficio del Fiscal, se da inicio a las diligencias preliminares, practicando los actos urgentes por sí mismo, o requiriéndose la intervención de la Policía. El Fiscal señalará un plazo razonable que lo conduzca al éxito de la investigación.
PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES (art. 334.2) Con detención: 24 horas Por terrorismo, espionaje y/o tráfico ilícito de drogas: 15 días naturales. Sin detención: 20 días naturales o los días que señale el Fiscal razonablemente por la naturaleza, complejidad o circunstancias de la investigación.
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR (arts. 334.1, 334.3, 336.4)
Se puede ordenar el archivo,
la reserva provisional de la investigación, la aplicación del
principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, acusación directa o instar a un proceso inmediato.
CONTROL DEL PLAZO (art. 334.2) EN FISCALÍA: Los afectados lo solicitan por su excesiva duración. EN JUZGADO: El Juez se pronuncia en acaso que Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija plazo irrazonable.
Finalizada las diligencias preliminares, de ser necesario, en esta fase profundizamos los actos de investigación, para obtener mayor información que permita el esclarecimiento del hecho y sustentar la teoría del caso.
FINALIDAD (art. 321)
Respecto de los hechos:
Fiscal, reúne elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho.
Determinar si el hecho queda subsumido en un tipo penal.
Identificar las circunstancias y móviles de su realización.
Imputado, reúne elementos para su defensa.
Identificar al autor, participe y víctima.
Daño causado.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA FORMALIZADA - REQUISITOS (art. 336.1)
Existe indicios de un delito.
Acción penal no ha prescrito.
Esta individualizado el imputado.
Está satisfecho los requisitos de procedibilidad.
PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (art.342 )
Casos comunes: 120 días, prorrogable por 60 días naturales. Casos complejos: 8 meses, prorrogable por 8 meses (la concede el Juez).
CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL PLAZO ( art. 343)
Por el cumplimiento de su objetivo.
Por vencimiento del plazo (por disposición del Fiscal o por orden del Juez).
CONTROL DEL PLAZO (art. 343) EN JUZGADO: A instancia de parte después de vencido el plazo. Se decide en audiencia. El Juez puede ordenar la conclusión de la investigación preparatoria. El Fiscal se pronuncia requiriendo sobreseimiento o presentando acusación.
Quienes denuncian y quienes no denuncian
arts.326 y 327
Conocimiento de la noticia criminal
Policía comunica al Fiscal
art.331.1
Inicio de las diligencias preliminares
art.65.2
LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO PUEDE INICIARSE POR EL FISCAL A PARTIR DE:
4.1. Noticia criminal proveniente de medios de comunicación social (radio, televisión, periódicos, etc.).
4.2. Por denuncia de parte: verbal, escrita, derivada de funcionario público o entidad pública (Juez, policía, SUNAT, etc.).
4.3. Recibidas por la página web del Ministerio Público en http://www.mpfn.gob.pe/denuncias.php#, vía telefónica o por correo electrónico.
4.4. Flagrancia: detención policial o arresto ciudadano.
Están obligados a denunciar:
Los profesores de un centro educativo.
Los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Ninguna persona esta obliga a denunciar:
La esposa, hijos, padres, hermanos, tíos y primos.
Los amparados bajo el secreto profesional. Sin embargo, pueden hacerlo si lo desean.
La denuncia puede hacerse ante la Policía o la Fiscalía. Cuando la Policía tiene conocimiento de un delito, debe ponerla en conocimiento inmediatamente a la Fiscalía. Puede actuar diligencias urgentes dando cuenta en ese mismo acto al Fiscal.
5.1. RESPECTO A LA DENUNCIA:
En denuncia escrita verifica que tenga: identificación del denunciante, narración detallada y veraz de los hechos, identificación del presunto responsable, la firma del denunciante y la impresión de su huella digital.
En la denuncia verbal sea esta ante el Ministerio Público o ante la policía, se debe obtener la mayor información posible para orientar la investigación, todo ello se registra en un acta, que de preferencia debe contener: la indicación del lugar, año, mes, día, hora, detalles del hecho, dirección exacta del denunciante, número telefónico, datos de identificación y ubicación del denunciado, entre otros.
Usar los formatos A-1, A-2 y A-3 en la página web http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/
files/5240bf_codigo_formatos.pdf
5.2. RESPECTO A LA ACTUACIÓN POLICIAL:
Recibir el informe policial donde debe constar los antecedentes de su intervención, las diligencias realizadas y el análisis de los hechos investigados. No compete a la policía calificar jurídicamente los hechos o imputar responsabilidades.
El Fiscal debe velar para que el acto urgente que motivó la actuación de la policía, este conforme a ley, incluyendo la cadena de custodia y la redacción de las actas levantadas.
6.1. El FISCAL TIENE LA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, asume ésta función al tener conocimiento de la noticia criminal. Si lo considera necesario puede requerir la intervención policial o realizarlas por sí mismas.
La dirección de la investigación se expresa al instruir a sus colaboradores sobre la legalidad, la conducencia, pertinencia y suficiencia que deben tener los elementos materiales, evidencias e información por recolectar, para comprobar o descartar sus hipótesis de trabajo.
6.2. EL FISCAL DEFINE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR, para lo cual verificará el hecho y elaborará su hipótesis de trabajo; empezando por analizar los hechos, la norma jurídica y los elementos de convicción. En caso específico o complejo puede disponer formar un equipo interdisciplinario de investigación. Con el equipo de trabajo podrá precisar los objetivos generales y específicos de su investigación.
Puede ayudarse formulando algunas preguntas estratégicas:
¿Quién lo hizo o quiénes lo hicieron?
¿Cuándo ocurrió el hecho?
¿A quién afectaron o a quiénes afectaron?
¿Por qué lo hizo o por qué lo hicieron?
arts. 65.2, 65.4 y 330
Actuación policial / Informe policial
arts. 68, 331 y 332
Coordinación Policía y Ministerio Público
arts. 65 y
El plan de investigación, es un conjunto de actividades que se desarrollan frente a un caso, para permitir determinar la manera más eficiente de presentarlo en el juicio oral. La investigación nos permite redireccionarla, modificar o abandonar una teoría muy débil o ser base para la negociación.
6.3. EN CASO DE NECESITAR EL APOYO DE LA POLICÍA:
El Fiscal ordena su intervención precisando su objetivo y las formalidades específicas para garantizar la validez de los actos de investigación y los elementos de convicción recopilados.
6.4. EN RELACIÓN AL IMPUTADO:
Identificarlo con sus nombres y apellidos y de más generales de ley, incluyendo señas particulares e impresión digital (usar formato A-10).
Informar y garantizar sus derechos: a la defensa, a ser informado de su detención expresándole la causa o motivo de dicha medida, a comunicar su detención a la persona o institución que él decida, a no atentar contra su dignidad e integridad (usar formato A-11).
Entrevistarlo, solicitando su asentimiento para el uso de medios técnicos para su registro (usar formato A-14).
6.5. RESPECTO A LA VICTIMA:
Informar a la víctima de sus derechos y deberes (usar formato A-12).
Adoptar medidas de asistencia legal y/o social y/o psicológica y las medidas de protección(usar formato A-22).
En casos de víctima de violencia sexual, preservar su identidad.
Si se trata de menor de edad, víctima de violencia sexual, se deberá además, evitar confrontarla con el presunto agresor y garantizar que sea acompañada por sus padres o una persona de su confianza (usar formato
A-13).
Si se trata de un incapaz agraviado, debe estar acompañado por persona de su confianza en las actuaciones que se realicen.
El Fiscal debe:
Realizar sesiones de
trabajo con la policía para determinar las
d i l i g e n c i a s q u e requieren orden judicial
y lo que sea necesario
para preparar y elaborar su plan de investigación.
Evaluar los resultados de
reorientarla
Los formatos A-10, A-11, A-12, A-13, A-14 y A-22 en página web
ncpp/files/5240bf_codigo_
formatos.pdf
Es donde se practican los primeros actos de investigación, para ubicar, identificar, recolectar y asegurar los indicios, los elementos materiales y obtener información relevante para el esclarecimiento del hecho.
Escena de la investigación
art.330.2
Policía en función de la investigación
arts.67.1 y 68
Reglamento Nº 729
arts.9 y 10
En la escena de la investigación, la Policía bajo la conducción del Fiscal podrá realizar:
Acciones para proteger y vigilar el lugar.
Recoger y conservar objetos e instrumentos relacionados con el hecho.
Levantar planos, tomar fotografías y realizar grabaciones.
Asegurar documentos que puedan servir a la investigación.
Efectuar bajo inventario secuestros e incautaciones.
Otras que le faculte la ley.
6.7. LA CADENA DE CUSTODIA:
Se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, durante las primeras diligencias o incorporados en el curso de la investigación preparatoria, atendiendo a su naturaleza.
La cadena de custodia es la siguiente:
Asegurar, inmovilizar y
recoger en el lugar
Laboratorio o almacén,
el recepcionista verifica
los elementos y registra
individualizar y
recolectar los elementos
Ordenar traslado al almacén
dentro del tercer día
de la intvervención
Embalar de acuerdo
a su naturaleza
Etiquetar y/o rotular
y/o precintar
Designar al responsable
del traslado y destino
Llenar formato de
Disponer pericias
e informes técnicos
La cadena de custodia garantiza que las evidencias halladas se conserven inalteradas, hasta ser presentadas en juicio oral. Las actas, los formularios y embalajes son parte de ella.
Res. Nº 729-2006-MP-FN Usar actas A-4, A-6, A-7 y A-8 página web http://www.mpfn.gob.pe/nc
pp/files/a22e66_codigo_regl
amento_cadena.pdf
Emite disposición sobre la participación de especialistas y/o técnicos criminalísticos.
Cuando llega al lugar da cuenta inmediata al Fiscal y presta auxilio a la víctima de ser necesario.
Coordinará con los especialistas la manera como se procederá:
Vigila y protege la escena de investigación y evita el ingreso de extraños y curiosos. Facilita el ingreso de los expertos o peritos. El experto observa e inspecciona integralmente el lugar:
Selecciona áreas para caminar y no alterar o borrar indicios, incluyendo la escena principal y secundaria. Prioriza y protege evidencias físicas, transitorias, perecederas o indicios frágiles.
Al ingreso adecuado a la escena de investigación.
aseguramiento de los elementos materiales o evidencias.
la identificación, individualización, recolección y
etiquetado, realizado con los datos mencionados en la
actuación de la policía (usar formato A-6).
embalaje apropiado, atendiendo a la naturaleza y
conservación del elemento material o evidencia.
Al llenado por duplicado del formato de la cadena de custodia (usar formato A-7 y A-8), y
El experto fija y perenniza la escena de investigación y las evidencias (fotografía, videos, croquis, etc.):
Al envío, manejo, análisis, entrega, recepción y seguimiento
Levanta con medios de protección adecuado al material físico, indicios o evidencias de acuerdo a la naturaleza de éstos.
elemento material o evidencia.
Puede disponer o requerir diversos actos de investigación.
Embala y etiqueta los indicios, elementos físicos y otros para remitirlos al laboratorio, indicándose la ciudad de origen, autoridad encargada, forma de recojo, número de investigación o proceso y lo describe, sin perjuicio del llenado del formato de la cadena de custodia.
Consigna la fecha, hora y lugar donde se practicó la recolección
Levanta un acta por cada una de las diligencias que se desarrollen.
Las actas y declaraciones realizadas se anexarán al acta de la escena de investigación (usar acta A-4).
identificación del responsable (usar formato A-6).
Obtiene las primeras impresiones y registra información del lugar.
Hace inspección final y entrega el lugar a quién corresponda.
Dando cuenta al Fiscal, realiza pesquisas, retención de sospechosos, identifica a testigos y otros; e Informa de los hechos y de su actuación policial.
Usar las actas A-4, A-6, A-7 y A-8 en página web http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/files/5240bf_codigo_formatos.pdf
En esta fase, el Fiscal aplicando el criterio de selectividad analiza la información, según corresponda al caso, adopta cualquiera de las siguientes decisiones:
1. ARCHIVAMIENTO (art. 334.1 y 3)
En estos supuestos:
El hecho no es delito.
No es justiciable penalmente.
Se presentan causas de
La disposicón de archivo será redactada con lenguaje simple y comprensible para las partes. Se notifica al denunciante y al denunciado dentro de las 24 horas.
El Fiscal decide archivar la denuncia, cuando:
El denunciante puede impugnar esta decisión. El Fiscal eleva lo actuado al Fiscal Superior quién se pronunciará dentro del quinto día confirmando el archivo u ordenando se formalice la investigación.
Al aparecer nuevas elementos de convicción, el Fiscal que previno debe reexaminar lo actuado.
Si se demuestra que la investigación no fue debidamente realizada, el Fiscal Superior lo remitirá a otro Fiscal.
Si falta identificar al autor, se archiva el caso y se ordena la intervención de la policía para tal fin.
2. RESERVA PROVISIONAL DE LA INVESTIGACIÓN (art. 334.4)
Falta una condición
de procedibilidad.
Se notifica al denunciante
dentro de las 24 horas de
haber dictado la
El Fiscal ordena la reserva provisional de la investigación, cuando:
Ejemplos de una condición de procedibilidad: En apropiación ilícita se necesita el requerimiento previo y en la omisión de asistencia familiar la notificación judicial válidamente efectuada al obligado con el requerimiento del cumplimiento de la obligación alimentaria.
El denunciante puede impugnar esa decisión. En este caso, el Fiscal eleva todo lo actuado al Fiscal Superior quién se pronunciará al quinto día, ordenando según lo que corresponda.
3. ACUSACIÓN DIRECTA (art. 336.4)
El Fiscal decide prescindir
preparatoria y acusar
directamente, cuando:
sobre la existencia de un hecho
penalmente relevante.
La vinculación del imputado
Se formula un requerimiento de
acusación directamente ante el Juez
de la Investigación Preparatoria.
4. FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
El Fiscal dispone formalizar la continuación de la investigación, cuando:
Hay indicios de delito.
La acción penal no ha prescrito.
El imputado está individualizado.
ES IMPORTANTE QUE EL FISCAL:
La disposición fiscal debe contener:
Los hechos, la
tipificación específica y la tipificación
Nombre del agraviado.
Las diligencias que de inmediato deben ejecutarse.
Comunica al Juez de la Investigación Preparatoria
Formalización y continuación de la investigación
Notifica al
Diligencias de la investigación
imputado dentro de las 24 horas de haberse dictado la disposición y
comunica al Juez de la Investigación
Realice las diligencias y recabe información que sea útil, necesaria, pertinente y conducente para el esclarecimiento del hecho.
No repita los actos de investigación practicados durante las diligencias preliminares, sólo procede su ampliación por grave defecto o para completarse con nuevos elementos de convicción.
Debe solicitar la medida de coerción procesal pertinente y razonable con la que el procesado deberá enfrentar el proceso (comparecencia simple, comparecencia restrictiva, prisión preventiva u otra).
Asegurar el derecho de defensa del procesado.
7. ACTUACIONES DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
Condiciones de la investigación preparatoria
Efectos de la formalización de la investigación preparatoria
Disponer la concurrencia del imputado, víctima, peritos y otras personas para que informen sobre los hechos materia de investigación. En caso que no asistan, puede ordenar su conducción compulsiva, previo apercibimiento y según corresponda.
Ordenar las diligencias solicitadas por las partes que estimare conducentes para el esclarecimiento de los hechos . Si estas no proceden puede rechazarlas con la debida argumentación y motivación.
Permitir que los sujetos procesales y sus abogados participen en todos los actos de investigación, señalados por ley.
Previa advertencia, puede ordenar la exclusión de los sujetos procesales en cualquier diligencia, si alteran el orden y disciplina, durante el desarrollo del acto procesal.
7.1. CONSECUENCIAS DE FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Suspende la prescripción de la acción penal.
El Fiscal pierde facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.
El Fiscal debe requerir o r d e n j u d i c i a l p a r a determinadas diligencias como prueba anticipada, medidas coercitivas y otras que requieren autorización judicial.
Un caso es considerado complejo cuando:
necesario realizar una pluralidad significativa de actos de investigación.
Son varios los delitos a investigarse.
Son numerosos los imputados o agraviados.
Se trata de delitos cometidos por integrantes
o colaboradores de bandas
Se requiere realizar pericias que implique la revisión de abundante
documentación y/o de análisis técnicos complicados.
necesario realizar gestiones de carácter procesal fuera del país.
Se debe revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado.
Proceso complejo para la investigación
art.342.3
IV. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y LOS MEDIOS DE PRUEBA:
Los actos de investigación regulados en el Código se pueden realizar en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria.
Sirven para indagar circunstancias que comprueben una imputación o que eximan o atenuan la responsabilidad del imputado.
Buscan obtener elementos de convicción e información relevante para:
Acreditar hechos delictivos.
Identificar autores o partícipes de dichos hechos delictivos.
practica el Fiscal
la Policía por orden de
aquél precisándole
el objeto y la formalidad
requiere la autorización
EN LA INVESTIGACIÓN SE PUEDE RESTRINGIR DERECHOS:
Presupuestos para la restricción de derechos
Los pedidos del Fiscal deben ser
motivados y debidamente sustentados,
además deben existir elementos
de convicción de la comisión de un
delito y de la vinculación
del sujeto con el hecho.
Cuando se requiera autorización judicial
para la realización de un acto de
investigación; el Juez de la Investigación
Preparatoria emitirá pronunciamiento
sobre el pedido, previa audiencia si
corresponde según la
naturaleza del pedido.
DERECHOS PARA
El Juez controla el plazo,
garantiza el debido proceso y
los derechos de las partes e
interviene a ruego.
Es facultad del Juez disponer
la realización de una audiencia
con intervención del Fiscal y
de los demás sujetos procesales.
1. ACTUACIONES QUE REALIZA LA POLICÍA, POR SI -DANDO CUENTA AL FISCAL-- O POR DISPOSICIÓN DEL FISCAL
1.1. LAS PESQUISAS (art. 208):
Se realizan en un lugar abierto, sobre las personas o sobre las cosas.
La policía deberá:
Recoger o conservar los elementos materiales útiles.
En caso no se encuentre a la persona, rastros, efectos materiales o han desaparecido o fueron alterados, debe describir en el acta el estado actual, y si es posible el estado anterior, y como se tuvo conocimiento del modo, tiempo y causa de su desaparición.
De ser posible levantar planos descriptivos, fotográficos y de señales; o realizar otra operación técnica.
Levantar el acta con la descripción del lugar, el motivo y forma en que se llevó acabo, nombre de encargado; asimismo indicar los nombres, características y estado de la(s) persona(s), cosas o rastros materiales, y en general todo aquello que se encuentre y las incidencias que se produzcan.
Son indagaciones o averiguaciones que se realizan con el objetivo de encontrar huellas del delito o al imputado o a una persona prófuga.
DENTRO DE LAS PESQUISAS SE PUEDEN REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
1.1.1. LA RETENCION (art. 209):
Consiste en la orden para qué determinadas persona(s) permanezcan
en el lugar donde se realiza las pesquisas o para que comparezcan otra(s)
persona(s); la retención no podrá durar más de cuatro horas. El Fiscal
puede requerir orden judicial para extender la presencia del intervenido.
restringir la
libertad de la(s)
persona(s) de
manera temporal,
mientras dura las
1.1.2. REGISTRO DE PERSONAS (art. 210):
Se trata de la revisión que se realiza a determinadas personas cuando se
considera que puedan ocultar bienes relacionados con un delito.
Se puede realizar sobre la persona, el equipaje, bultos que porte y vehículo
La policía tendrá como encargo:
Invitar a la persona a exhibir o entregar el bien, y luego procederá a registrar.
Comunicar a la persona las razones de la intervención, señalándole que
puede estar presente un adulto de su confianza, de rápida ubicación.
El respeto a la dignidad y el pudor de la persona, pues el intervenido deberá
ser registrado por un agente de la policía de su mismo sexo.
Se describe en el acta todo lo acontecido y se firmará por todo los
del delito, de modo
externo o
superficial, sobre el
cuerpo de la
persona, de lo que
porta o lo que se
encuentra a su
alcance inmediato.
2. ACTUACIONES DEL FISCAL QUE REQUIREN CONFIRMACIÓN JUDICIAL
Estas actuaciones se realizan en el supuesto que al momento de la intervención no se tenga una orden judicial, por lo que corresponde al Fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial.
2.1 ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS PRIVADOS (art. 232):
El Fiscal o policía aseguran el documento sin examinar su contenido (usar acta A-17).
El Fiscal pone a disposición del Juez de la Investigación Preparatoria los documentos,con informe razonado, solicitando la incautación, dentro de las 24 horas de realizada la diligencia.
El Juez debe examinar los documentos y resolver el mismo día que reciba la comunicación.
El acta A-1 7 en página web
http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/files/5240bf_codigo_formatos.pdf
Se realiza cuando la policía o el Fiscal, en el transcurso del registro de persona(s), inspección o allanamiento, encuentran en poder del intervenido o en el lugar donde se encuentre un documento privado.
2.2 ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS (art. 234):
El Fiscal o policía asegurará el documento y levantará un acta (usar acta A-18).
El Fiscal requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la orden de
correspondiente, dentro de las 24 horas de realizada la diligencia.
El acta A-18 en página web
2.3.EXAMEN CORPORAL URGENTE (art. 211.3)
El Fiscal dispone:
radiológicas, etc. del imputado para establecer hechos significativos de la investigación.
genético-moleculares,
Se levantará un acta en presencia del abogado del imputado.
En estos casos solicita la confirmación judicial.
Se realiza por el Fiscal o la policía, por disposición de aquél en el transcurso de una indagación e inspección de libros, comprobantes y documentos de persona natural o jurídica cuando se requiere esclarecer la investigación.
En delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor de
cuatro años, y siempre que exista la urgencia o peligro por la demora.
2.4. EXHIBICIÓN FORZOSA O INCAUTACIÓN DE BIENES EN CASO DE FLAGRANCIA O PELIGRO INMINENTE (art. 218.2)
El policía, en caso de flagrancia, podrá requerir que se le entregue o que se le exhiba bienes que constituyen cuerpo del delito y de las cosas que se relacionan con él, dando cuenta inmediata al Fiscal.
El Fiscal dispone su realización, en caso de peligro inminente o cuando exista peligro en la demora.
En ambos casos el Fiscal que tomo conocimiento de la medida o dispuso su ejecución requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la confirmación del acto.
2.5. CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCAL E INMOVILIZACIÓN DE COSAS MUEBLES (art.241 )
El Fiscal la ordena y ejecuta, en caso de urgencia o peligro por la demora, solicitando resolución confirmatoria antes de vencidos las 24 horas de realizada la diligencia.
Son todas aquellas acciones que para ser ejecutadas por el Fiscal, necesitan de una orden expresa del Juez.
3.1.INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS (art. 233)
El Fiscal solicita orden al Juez de la Investigación Preparatoria.
El Juez de la Investigación Preparatoria expedirá la resolución indicando el nombre del Fiscal, la persona a intervenir y el tipo de documento de ser posible.
El Fiscal ejecutará inmediatamente la incautación autorizada, describiendo en el acta todo lo actuado (usar acta A-18).
El acta A-18 página web
El objetivo es despojar de documentos privados vinculados a un delito, a quién lo tenga en su poder.
3.2.EXAMEN CORPORAL (arts. 211 y 212):
El Juez de la Investigación Preparatoria puede autorizar la realización de pruebas de análisis sanguíneos, genético - moleculares, exploraciones radiológicas u otras intervenciones.
El médico o profesional especializado realiza la intervención o examen.
Si el examen o intervención es en mujer, y puede ofender al pudor, el Fiscal deberá admitir a la mujer o familiar que designe ésta.
El Fiscal realizará la diligencia con presencia del abogado defensor, si este no asiste y la prueba puede perjudicarse, se realizará con una persona de confianza del imputado, siempre que se le pueda ubicar en el acto.
Se describe lo sucedido en el acta.
El objetivo es examinar corporalmente al imputado para determinar hechos significativos de la investigación, en delitos con pena mayor a cuatro años de privación de libertad.
3.3. ALLANAMIENTO (arts. 214, 216 y 217):
El Fiscal solicita orden al Juez de la Investigación Preparatoria, indicando el lugar, su finalidad, las diligencias, su duración; también puede comprender detención de persona(s) e incautación de bien(es).
El Juez de la Investigación Preparatoria autorizará el allanamiento y expedirá resolución indicando nombre del Fiscal autorizado, finalidad, medidas de coerción, el inmueble, duración y apercibimiento de ley, frente a la resistencia del mandato. Esta orden judicial tendrá una vigencia de dos semanas, salvo que sea expedida por tiempo o periodo determinado.
El Fiscal en la diligencia debe:
Entregar una copia de la orden judicial a quien esté, vecino o portero.
Informar al imputado que puede ser representado o asistido por una persona de confianza.
En caso de hacer incautaciones redactar varios ejemplares del inventario dejando una copia al responsable del lugar allanado (usar acta A-18).
Podrá efectuar el registro personal y solicitar el no alejamiento de personas del lugar.
Redacta acta refiriendo lo sucedido (usar acta A-17).
El objetivo es penetrar en casa habitación, de negocio o habitación temporal cuando existen razones para pensar que se oculta el imputado, alguna persona evadida, bienes del delito o bienes relevantes para la investigación.
El acta A- 17 y A-18 en página web
3.4 EXHIBICIÓN FORZOSA E INCAUTACIÓN DE BIENES EN PROPIEDAD, POSESIÓN, ADMINISTRACIÓN, TENENCIA O A FIN (arts. 218- 221)
El Fiscal solicita orden al Juez de la Investigación Preparatoria. La petición es fundamentada y con las especificaciones necesarias.
El Juez de la Investigación Preparatoria ordena indicando nombre del Fiscal, designación de la cosa o bien, autorización para copiar, fotografiar, filmar o grabar y el apercibimiento de ley para el caso de desobediencia del mandato.
Ejecutar inmediatamente la orden con apoyo de la policía, cita a las partes señalando día y hora para la diligencia, en caso no afecte su finalidad.
Entregar una copia de la resolución al interesado.
Registrar todo lo actuado en el acta y que firmen todos los participantes (usar acta A-18).
El objetivo es obligar a una persona a mostrar o entregar un bien que sea cuerpo del delito o relacionado con este, siempre que dicha persona se haya negado al requerimiento fiscal.
En incautación:
Los bienes se registran e inmovilizan.
Los muebles se toman en custodia y se inscriben en el registro.
Los inmuebles o derechos sobre él se ocupan y se inscriben en el registro. En exhibición:
El bien se describe en el acta o se reproduce por cualquier medio.
3.5.INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL, CARTAS, PLIEGOS, VALORES, TELEGRAMAS Y OTROS (arts. 226-229)
El Fiscal requiere orden al Juez de la Investigación Preparatoria, a la solicitud acompaña los recaudos.
El Juez de la investigación Preparatoria resuelve inmediatamente y en forma reservada.
El Fiscal en la diligencia, debe:
Ejecutar la orden por sí mismo o lo encarga a otro funcionario o policía.
reteniendo los relacionados con el hecho investigado (constar en acta A-19).
El Fiscal en su despacho apertura los envíos y correspondencia, para:
Leer, revisar e incautar lo relacionado con el hecho investigado, dando cuenta al Juez de la Investigación Preparatoria (contar en acta A- 19).
Devolver los que no tienen relación con el hecho investigado (constar en acta
A-19).
o viceversa en
caso sólo una parte tiene relación con el hecho investigado (constar en acta
A su criterio hacer una copia certificada y ordenar su entrega
Usar acta A-19 en página web
El objetivo es interceptar, incautar y abrir objetos de correspondencia o envío postal u obtener copias de correspondencia electrónica, dirigidas al imputado o remitidas por él y sin conocimiento del afectado. El plazo no será mayor a la investigación.
Si es otra persona la que tiene la correspondencia y se niega a entregarla, incurre en responsabilidad penal, salvo que:
Alega secreto de Estado: El Fiscal debe confirmarse ésta condición con el Presidente del Consejo de Ministro. De ser cierto puede pedir
clausura del caso ante el Juez de
Investigación Preparatoria.
Invoca inmunidad diplomática: El Fiscal debe solicitar informe al
M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s
3.6. INTERVENCIÓN, GRABACIÓN O REGISTRO DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, RADIALES Y OTROS (arts. 230 y 231)
El Fiscal requiere orden al Juez de la Investigación Preparatoria indicando nombre, dirección del afectado, el medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, la forma de intervención, su alcance, duración y autoridad encargada.
El Juez de la Investigación Preparatoria autoriza con las mismas indicaciones del requerimiento fiscal.
La autoridad encargada registra con grabación magnetofónica u otro medio técnico y entrega al Fiscal.
Disponer las medidas de seguridad para conservación de las grabaciones y para que no sean conocidas por otras personas.
Disponer la transcripción de las grabaciones, sin perjuicio de conservar los originales, levantando el acta correspondiente.
Entregar las comunicaciones irrelevantes a los afectados y destruir las transcripciones y copias de estás, salvo que sean útiles para otros procedimientos.
Notificar lo actuado al afectado, una vez terminada la diligencia, siempre que el objeto de la investigación lo permita y no se ponga en peligro la vida o integridad de otras personas.
Requerir orden judicial si se busca el secreto de ésta medida.
El objetivo es intervenir y grabar las comunicaciones del investigado o tercero, relacionado a un delito penado mayor a cuatro años de privación de libertad, siempre que la intervención sea absolutamente necesaria.
Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones debe posibilitar la intervención, grabación o registro a sus encargados y servidores quienes guardarán secreto, salvo sean citados como testigos.
La medida puede ser interrumpida al desaparecer los elementos de convicción.
El plazo es 30 días que pueden ser prorrogables por plazos sucesivos.
3.7. LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO (art. 235)
Fiscal solicitará orden al Juez de la Investigación Preparatoria.
Ordena el levantamiento del secreto bancario en forma reservada y sin trámite alguno.
Recibe los informes de las entidades bancarias o financieras y los remite al Fiscal.
Autoriza la pesquisa o registro de la entidad del sistema bancario o financiero; asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito, previo pedido del Fiscal.
El Fiscal puede:
Requerir la incautación de documentos, títulos valores, dinero, otros bienes, bloquear o inmovilizar cuentas del imputado o de otros.
Las operaciones no comprendidas en el secreto bancario serán proporcionadas directamente.
El objetivo es conocer el movimiento económico del investigado en el sistema bancario financiero.
Las empresas o entidades requeridas deben proporcionar toda la información, actas y documentos, así como el original, si así se ordena.
3.8. LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA (art. 236):
El Juez de la Investigación Preparatoria autorizará para el esclarecimiento del caso investigado.
El Fiscal en caso de incautación, antes de formalizar la investigación preparatoria, puede rematar el bien cuando no se identifica al autor o perjudicado después de seis meses. Si es en otra etapa del proceso requerirá la orden del Juez.
El objetivo es la exhibición o remisión de información, documentación y declaraciones tributarias en poder de la administración tributaria.
3.9. CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCAL E INMOVILIZACIÓN DE COSAS Y MUEBLES (arts. 237 - 241)
El Fiscal solicitará orden al Juez de la Investigación Preparatoria.
La solicitud fiscal debe indicar los fundamentos, finalidad, el local o bien
mueble , duración
y demás datos necesarios.
El Juez de la Investigación Preparatoria expedirá resolución indicando nombre del Fiscal, local o bien, su duración y el apercibimiento de ley.
El Fiscal al obtener la orden, deberá:
Citar a las partes
Realizar la diligencia con apoyo de la policía y constarlo en el acta.
Dictar las medidas para la conservación y custodia de los bienes.
Usar actas A-17 y A - 18 en página web
El objetivo es cerrar o vigilar temporalmente el local o inmovilizar bienes que por su naturaleza no pueden ser mantenidas en depósito. Es un requisito que el delito tenga una pena mayor a cuatro años de pena privativa de libertad.
La clausura o vigilancia temporal de un local podrá disponerse por un plazo no mayor de 15 días, prorrogable por el mismo periodo.
La inmovilización de cosas muebles se asegura con las reglas de allanamiento.
4.1. LA VIDEOVIGILANCIA, FOTOS, IMÁGENES Y OTRAS TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN (art.207)
El Fiscal ordena tomar fotos, registrar imágenes y usar otros medios técnicos para observación o investigación del lugar de residencia del imputado.
Expedir disposición en forma motivada, por si, o a pedido de la policía.
Designar al personal a cargo del procedimiento, registro y custodia.
Establecer la confidencialidad e integridad de los registros.
Recibir las imágenes y verificar que estén incorporadas la hora y el día.
Cuidar la rotulación indicando fecha de procedimiento, duración y demás datos.
Disponer las transcripciones y designar al responsable de éste.
Disponer las medidas de seguridad después de recibido el registro.
Recibir la transcripción y los soportes originales, y levantar un acta de su recepción.
Requerir orden judicial cuando sea en lugar cerrado o inmueble
Resolución Nº 029-2005-MP-FN
http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/files/9a7201_Directiva%desempeno.pdf
El acta A-20 en página web
El objetivo es hacer vigilancia y seguimiento de la conducta del investigado(s) o tercero(s) mediante la observación en caso de delitos violentos, graves o criminalidad organizada.
4.2. EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS NO PRIVADOS (arts. 224-225)
Solicitar exhibición o entrega a quien lo tenga en su poder.
Fotocopiar los documentos y devolver los originales. En caso de retener los originales se entregará copias certificadas a quien lo tenía en su poder.
En caso de incautación, cuando el documento forme parte de un volumen o registro del cual no puede separarse, permanece en depósito judicial.
En caso que el afectado invoque:
Secreto profesional: El Fiscal indagará y al considerar la oposición infundada solicitará la exhibición e incautación al Juez de la Investigación Preparatoria en audiencia.
Secreto de Estado: El Fiscal solicitará al Presidente del Consejo de Ministros confirmar esta invocación. Confirmado la invocación, si la prueba es esencial, acudirá al Juez de la Investigación Preparatoria para clausurar la investigación en audiencia.
Al finalizar la diligencia levanta acta y entregará copia a la persona u oficina afectada.
El objetivo es revisar e incautar documentación no privada vinculada al hecho investigado.
4.3. LA CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS (art. 340)
Los bienes delictivos objeto de esta técnica son: las drogas u otras sustancias prohibidas y sus materias primas; bienes y ganancias de lavado de activos y de delitos aduaneros; bienes y ganancias culturales extraídos ilícitamente; especies de flora o fauna de comercio prohibido; billetes o monedas falsas; armas, municiones o explosivos.
Emitir disposición de oficio o pedido de la policía o autoridad extranjera.
La disposición fiscal indicará el objeto de la autorización o entrega vigilada, características del bien, vía de transporte, la ruta, los mecanismos y métodos de custodia, y designará al responsable de la técnica.
En caso de solicitud extranjera expide disposición considerando la legislación de destino, tratados internacionales y otros instrumentos.
Enviar una copia de la disposición a la Fiscalía de la Nación.
Realizar coordinaciones con autoridades aduaneras, aeroportuarias y otras para facilitar y cumplir con sus disposiciones.
Dirigir y controlar la actuación policial de seguimiento a la remesa o bien.
La policía elabora un informe y entrega al Fiscal.
Emitir disposición resolviendo la conclusión de la técnica.
Resolución Nº 729-2006-MP-FN en página web
http://www.mpfn.gob.pe/ncpp/files/fc16a3_codigo_reglamento_tecnicas.pdf
Es una técnica de investigación,
permite que las remesas ilícitas
bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan o
entren en él, sin interferencia de autoridad y bajo vigilancia con el fin de descubrir o identificar a personas relacionadas con un delito.
Remesas sospechosas, cuando no es posible verificar el contenido dispondrá la custodia y control del transporte. Remesas verificadas, verificará las diligencias de análisis, pesaje, descarte y descripción del bien ilícito. También podrá sustituir la sustancia delictiva, realizar examen pericial y demás que correspondan.
4.4. AGENTE ENCUBIERTO (art. 341)
Autorizar a miembros de la policía a actuar bajo identidad supuesta. La policía debe presentar un informe con un plan de trabajo.
y entrevistar al
Analizar el informe y el plan de trabajo remitido por la policía
agente propuesto.
Emitir una disposición indicando identidad real y supuesta del agente, actuación del agente, su duración, su propósito y la obligación de informar periódicamente.
Elevar copia de la disposición a la Fiscalía de la Nación y comunicar mediante copia
solicitó.
Realizar la supervisión y control del agente encubierto.
Policía deberá comunicar periódicamente la información obtenida.
De ser necesario, prorrogará la utilización de la técnica por periodos de seis meses. El plazo ordinario es de seis meses.
Requerir autorización al Juez de la Investigación Preparatoria para afectar derechos fundamentales y realizar otras técnicas especiales de investigación.
Al cumplirse los objetivos o ante la imposibilidad de cumplirlos o ha pedido de la policía se concluye la técnica. Asimismo, se podrá concluir cuando es inválido, existe riesgo o se cometió delito.
Es un procedimiento especial mediante el cual el agente policial ocultando su identidad se infiltra en una organización criminal.
LA PRUEBA ANTICIPADA (arts. 242-246)
Esta es una excepción a la regla general que establece que la prueba se produce en el juicio oral.
examen de perito,
Por enfermedad o grave impedimento.
Por amenaza o soborno.
inspecciones o
Porque son definitivos e irreproducibles.
Están legitimados para solicitarla cualquiera de las partes procesales. Está se puede realizar en la investigación preparatoria y en la fase intermedia.
El Fiscal al solicitarla puede requerir la orden al Juez de la Investigación Preparatoria.
La solicitud fiscal indica la prueba, los hechos, su importancia, los intervinientes, los sujetos procesales, domicilios procesales y la razón porque no espera al juicio.
El Juez de la Investigación Preparatoria:
Corre traslado por dos días a los demás sujetos procesales.
Decide si procede dentro del plazo de dos días.
Cuando solicita la otra parte, el Fiscal puede:
Solicitar el aplazamiento de la diligencia al Juez de la Investigación Preparatoria, cuando perjudique la investigación indicando los motivos y su duración.
El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de dos días, decide aplazar la diligencia indicando el plazo o no.
3. LA AUDIENCIA:
La resolución del Juez indica el objeto, las personas interesadas y la fecha de audiencia. En la misma se cita a todos los sujetos procesales.
4. EN CASO DE URGENCIA:
Se desarrolla con presencia del Fiscal y la defensa. En caso no esté el abogado defensor nombra a uno de oficio.
La prueba se practicará con las formalidades propias del juicio oral.
El Juez puede aplazarlo hasta al día siguiente hábil, en caso de no concluirse en el mismo día.
El Juez pone en el cuaderno de prueba anticipada el acta y las cosas; y los remite al Fiscal.
La prueba anticipada se introduce al juicio mediante la lectura del acta correspondiente.
El Juez puede disponer que los términos se abrevien a lo necesario.
5. EN CASO DE PELIGRO INMINENTE DE PÉRDIDA DEL ELEMENTO PROBATORIO Y SU ACTUACIÓN NO ADMITA DILACIÓN:
El Fiscal puede pedir su realización inmediata.
El Juez, sin traslado alguno, puede actuar la prueba con el defensor de oficio, si es imposible comunicar a la defensa.
VI. LA VÍCTIMA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL:
Se le otorga mayores facultades de intervención en el proceso penal, así como asistencia y protección en caso de ser necesario.
art. 95.1
Integridad del testigo
art. 170.4
Deberes de la víctima
Reglamento 729-2006
arts. 1-3,14-20
La Legitimidad del Fiscal para perseguir la reparación civil, cesa cuando el interesado se ha constituido como actor civil. El actor civil debe presentar pruebas relacionadas con su interés persecutorio.
1. EL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA (Res. Nº 1558-2008-MP-FN, que aprueba el “Reglamento del Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos” y el Dec. Sup. Nº 003-2010-JUS, que aprueba el Programa Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso penal).
Es la encargada de establecer, adoptar, ejecutar y efectuar el seguimiento de las medidas de asistencia y protección, a favor de
las personas que intervengan en la investigación y el proceso penal. Esta se realiza, a través protección y asistencia, y las unidades de protección y asistencia inmediata.
de las unidades distritales de
1.1. LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA: Estas medidas están destinadas para las víctimas y testigos de un delito.
1.2. LA ASISTENCIA QUE PRESTA ES:
Asistencia psicológica: Da tratamiento para rehabilitarse de las consecuencias emocionales del delito y de las perturbaciones generadas por las actuaciones procesales.
Asistencia legal: Orienta sobre los derechos que le asiste durante la investigación y el proceso judicial, facilitando su debida participación en las diligencias.
Asistencia social: Evalúa la situación familiar y socio económica para aplicar adecuadamente las medidas de asistencia dispuestas.
1.3. EL TRAMITE DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA, ES EL SIGUIENTE:
El Fiscal de oficio.
La víctima o testigo.
¿Cómo se evalúa la solicitud por el Fiscal?
De acuerdo a los siguientes criterios:
Relación con la investigación y el proceso penal.
Existencia del riesgo.
La asistencia corresponde al programa.
Concordancia del hecho con el tipo y las características del delito cometido.
Existencia de represalias o que puedan darse.
Situación personal, familiar y procesal de la persona.
Vulnerabilidad de la víctima y su familia.
¿Cómo lo dispone el Fiscal?
Mediante un acta de compromiso, es firmado por el asistido y su familia.
¿Qué otras facultades tiene el Fiscal?
Excluir al asistido por no colaborar o incumplir los compromisos o realizar un delito que afecte la investigación o proceso.
Aceptar la renuncia del asistido.
Evaluar reincorporar al renunciante o excluir sobre hechos nuevos o sobrevinientes.
Su finalidad es proteger de un peligro grave a la integridad de la persona, su libertad,
bienes o los de su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos.
¿Quiénes lo ordenan?
¿A quiénes protege?
¿Qué tipos de medidas existen?
El Fiscal en la
Juez, de oficio
Protección policial.
Ocultación de paradero.
Reserva de identidad y
Ocultación de identificación
en diligencias.
Fijación de domicilio en
sede fiscalía para citaciones.
Empleo de videoconferencia
u otros medios técnicos.
ADEMÁS, EXISTEN OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Variabilidad de la medida
Reexamen e impugnaciones
Funcionario que otorga
Evitar fotografías o imágenes del agraviado.
El Fiscal o Policía
Traslados en vehículos adecuados para diligencias.
Ambiente para uso exclusivo en las diligencias judiciales.
Continuación de las medidas después del proceso.
Nueva identificación y asignación de medios económicos para cambio de residencia o trabajo.
2.3. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SON VARIABLES.
que todas las medidas
de protección son
variables, el Juez puede
decidir mantenerlas,
modificarlas o
suprimirlas algunas
Son limitaciones a los derechos fundamentales que tienen como finalidad evitar la evasión a la acción de la justicia, que entorpezcan la actividad probatoria e impidan el desapoderamiento patrimonial del imputado.
Las medidas personales.
Las medidas reales.
La suspensión preventiva de derechos.
Existe flagrancia cuando el agente:
Es descubierto en la realización del hecho punible.
Acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
Ha huido, pero ha sido identificado por el agraviado
u otra persona y es encontrado dentro de las 24 horas.
Es encontrado dentro de las 24 horas, después de
la perpetración del delito con efectos o instrumentos.
2. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONALES SON:
La detención policial, en caso de flagrancia.
El arresto ciudadano, en caso de flagrancia.
La detención preliminar judicial.
La legalidad de la detención en flagrancia, debe ser evaluada por el Fiscal. En casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, la detención puede durar hasta 15 días naturales.
3. LA DETENCIÓN POLICIAL Y EL ARRESTO CIUDADANO
( ley 29372)
El policía:
Puede detener, sin orden judicial, en flagrante delito.
Debe informar al detenido del delito que se le atribuye.
Debe comunicar inmediatamente al Fiscal.
Cualquier persona puede:
Arrestar en flagrante delito.
Entregar inmediatamente al detenido y las cosas del delito al policía. El policía debe:
Redactar un acta donde conste la entrega del arrestado y los efectos, los datos de identificación de los ciudadanos, incluyendo su domicilio, referencias de ubicación y las circunstancias en la que intervienen.
Acto seguido, la policía adoptará las acciones de aseguramiento de los efectos recibidos, informará y respetará el derecho del detenido y comunicará inmediatamente al Fiscal.
Presupuestos materiales
art. 264.2
Decisiones al término del plazo
art. 264.1
Convalidación de la detención
4. DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL
Procede cuando de las actuaciones preliminares se advierte:
Que existe un hecho penalmente relevante y que determinado sujeto(s) se encuentra(n) vinculado(s) con éste y no existe flagrancia delictiva.
El delito es sancionado con una pena privativa de libertad superior a cuatro años.
Por las circunstancias del caso, existe posibilidad de fuga.
El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.
El detenido se fugó de un centro de detención preliminar.
4.1. ¿CÓMO SE TRAMITA LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL?
El Juez de la Investigación Preparatoria la dicta, sin necesidad de audiencia, teniendo a la vista las actuaciones que el Fiscal acompaña a su requerimiento.
La solicitud fiscal deberá indicar los nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento.
sexo, lugar y
Después de la detención policial:
Efectuada la detención, por la autoridad policial, comunicará este hecho inmediatamente al Fiscal y lo pondrá a disposición del Juez, quien lo examinará con la asistencia de su defensor (privado o público); luego lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará a un centro de detención policial o transitorio para las diligencias propias de la investigación.
Convalidación de la detención:
La detención preliminar se puede convalidar vencido el plazo de detención, sin embargo, el Fiscal deberá solicitarlo si así lo considera pertinente; de hacerlo, será de manera oportuna y en un tiempo razonable, teniendo en cuenta que este pedido se resolverá en audiencia.
5. LA PRISIÓN PREVENTIVA:
arts. 268 y 271.3
Prolongación de la prisión preventiva
A solicitud del Fiscal y previo debate de las partes en audiencia, el Juez dicta mandato de detención preventiva, después de determinar que concurren los siguientes presupuestos:
Que existen graves y fundados elementos de convicción, que establecen la realidad de un hecho de relevancia penal y que el sujeto está vinculado con éste.
La pena a imponerse en caso de hallarse responsable al imputado, supere a cuatro años de pena privativa de libertad.
Existe peligro de fuga o de obstaculización probatoria. También puede dictarse, en caso que el imputado pertenezca a una organización criminal o su reintegración a la misma y se advierta que ello le brinde facilidades de fuga para sí o para otros imputados, o que le sirva para obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.
5.1. EN LA AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA
El Fiscal debe demostrar:
La existencia de supuesto material (existencia del hecho y participación del imputado en él).
La existencia de riesgo procesal en concreto.
Identificar la naturaleza de este peligro.
El Fiscal debe centrar el debate en:
La existencia del supuesto material: su relato debe cubrir cada uno de elementos del tipo penal (vinculación entre la teoría jurídica y la teoría fáctica) y dejar establecido como el imputado participó en el hecho.
La existencia del peligro procesal y la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.
5.2. LA DIRECCIÓN DE LA AUDIENCIA Y DECISIÓN EN LA PRISIÓN PREVENTIVA
El Juez de la investigación preparatoria dirige la audiencia y establece las reglas del juego. Escucha a las partes según su orden - el imputado interviene último-.
El Juez de la investigación preparatoria notifica al imputado, dentro de las 48 horas de concluido la audiencia, sino estuvo presente (Casación Nº 01-2007 Distrito Judicial de Huaura).
5.3. EN CASO DE DELITO GRAVE EL FISCAL PUEDE:
Requerir al Juez de la Investigación Preparatoria la incomunicación por un plazo de 10 días.
Casos comunes.
Dificultades en la investigación o peligro de fuga, Juez decide en audiencia.
Cuando el imputado es condenado y apela.
Mitad de la pena.
6. LA COMPARECENCIA:
El Juez de la Investigación Preparatoria la dictará cuando:
El Fiscal no solicita la prisión preventiva al concluir la detención preliminar y no solicita la convalidación.
Desestima el requerimiento de prisión preventiva.
6.1. CLASES DE COMPARECENCIA
No impone restricciones cuando el delito es leve o los actos de investigación lo justifican.
Impone restricciones para impedir la fuga o se obstaculice la investigación:
Someterse al cuidado y vigilancia de persona e institución.
Permanecer en su residencia, no concurrir a determinados lugares y asistir cuando la autoridad lo cite.
No comunicarse con determinadas personas.
Prestación de una caución económica.
El Fiscal puede requerir:
DETENCION DOMIICILIARIA (art.290), cuando:
Imputado es mayor de 65 años.
Adolece de una enfermedad grave.
Está incapacitado físicamente o es madre gestante.
Imputado o testigo importante, es investigado por un delito sancionado con pena mayor a tres años de pena privativa de libertad.
Para imputado: cuatro meses, prorrogables por cuatro meses más. Para testigo: treinta días.
IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS O LUGAR DE DOMICILIO (art. 296), cuando:
8.LA SUSPENCIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS
SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS (art. 297), cuando:
En delito sancionado con inhabilitación o para evitar reiteración del delito.
Se requiere para imponerlo suficiencia probatoria o peligro de obstaculizar la investigación.
La medida no durará más de la mitad de la pena de inhabilitación.
Puede concurrir con la comparecencia restrictiva.
9.LAS MEDIDAS COERCITIVAS REALES
9.1. EL EMBARGO: Puede solicitarse en las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria para asegurar la responsabilidad económica derivada del delito y el pago de costas.
INDAGACIÓN (art. 302)
Fiscal, de oficio
parte indaga sobre los bienes libres o derechos embargables del imputado o tercero civil.
SOLICITUD DE EMBARGO (art. 303.1) Fiscal o actor civil indicando: bien o derecho afectado, monto y forma de medida.
AUTO DE EMBARGO (art. 303.3) El Juez la expide cuando existe:
suficientes elementos de convicción que vinculan al autor; riesgo de insolvencia u ocultamiento o desaparición del bien.
EJECUCIÓN DEL EMBARGO (art. 304) Fiscal notifica a las partes con el mandato de embargo.
VARIACIÓN Y ALZAMIENTO(art. 305) El embargo puede ser variado o dejado sin efecto, previo traslado a las partes, de acuerdo a los hechos y circuntancias. El Juez también puede sustituir el embargo, previo depósito en el Banco de la Nación.
REITERACIÓN DE LA SOLICITUD (art. 303.6) Fiscal lo hace cuando las circunstancias cambian.
SENTENCIA CONDENATORIA FIRME (art. 306.2) Se requiere que el afectado cumpla bajo apercibimiento de ejecución forzada.
SENTENCIA ABSOLUTORIA Se alzará de oficio o a pedido de parte.
Objeto de incautación
Procede contra los bienes que son utilizados como instrumentos u objetos del delito.
Si existe peligro en la demora, el Fiscal o la Policía realizará la incautación. El Fiscal solicitará inmediatamente la confirmación al Juez de la Investigación Preparatoria. En caso contrario requiere la autorización del Juez
El acta de incautación deberá registrar los bienes objeto de manera detallada, la misma que será firmada por los participantes y testigos.
Se entrega copia del acta a los afectados.
¿CÓMO SE EJECUTAN?
En bienes muebles se toman en custodia y se inscribe en el registro correspondiente
En bienes inmuebles o derechos sobre ellos se posesiona y se anota en el registro respectivo.
Fiscal o la parte civil solicitan al Juez dicte resolución para
LA INHIBICIÓN (art. 310)
impedir que el imputado pueda vender o gravar sus bienes; inscribiéndose en los registros públicos.
DESALOJO PREVENTIVO (art. 311)
delito de usurpación.
manera excepcional y a pedido de parte, se puede adelantar
MEDIDAS ANTICIPADAS (art. 312)
ejecución anticipada y provisional de las consecuencias
económicas del delito.
dictará el Juez, a pedido de parte, cuando considere que es
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS (art. 313)
necesario para evitar la continuación del delito o de sus efectos o
se obstaculiza la obtención de elementos de convicción.
A solicitud de parte, el Juez puede señalar una asignación
PENSIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS (art. 314)
provisional, cuando, en los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar, violación de la libertad sexual o delitos relacionados con la violencia familiar, los agraviados se encuentran imposibilitados de obtener su sustento.
VIII. SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO:
1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (art. 2):
Esta facultad le permite abstenerse del ejercicio de la acción penal, evitando el proceso penal y la imposición de la pena, al existir un acuerdo entre imputado y víctima que busca la reparación del daño causado.
Cuando en una investigación existen suficientes elementos de responsabilidad y el hecho materia de imputación cumpla con los supuestos de ley, el Fiscal promoverá la aplicación del principio de oportunidad, antes de formularse la acusación.
1.1. ¿EN QUÉ SUPUESTOS SE APLICA EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD?
Autor víctima (art. 2.a).
Cuando el autor resulta perjudicado por el delito.
Escasa significancia (art. 2.b).
La pena mínima no supere los dos años de privación de libertad.
Mínima culpabilidad (art. 2.c).
1.2. EL FISCAL PUEDE IMPONER PAGO:
Además del acuerdo reparatorio y en atención a la gravedad del hecho o de la responsabilidad, el Fiscal podrá imponer adicionalmente el pago de un importe a una institución social o del Estado y la aplicación de reglas de conducta.
1.3. EN CASO LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SE ENCUENTRA FORMALIZADA:
La abstención del principio de oportunidad debe ser aprobada por el Juez.
2. ACUERDOS REPARATORIOS (art. 2.6)
Se aplican de forma obligatoria, como un requisito de procedibilidad de la acción penal, en los delitos de lesiones, hurto simple, hurto de uso, hurto simple de ganado, apropiación ilícita, sustracción de bien propio, apropiación irregular, apropiación de prenda, estafa, libramiento indebido y en delitos culposos, siempre que no exista pluralidad de víctimas o concurso de otro delito.
En estos delitos, no se puede formalizar la investigación preparatoria, si antes no se citó a diligencia de acuerdo reparatorio.
3. LA DILIGENCIA DE ACUERDO PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LOS ACUERDOS REPARATORIOS (art. 2.3):
FISCAL APLICA (art. 2) De oficio, a pedido del imputado o agraviado, cita a las partes.
La legitimación de las partes.
El consentimiento de las partes sea mutuo y libre.
Las partes tengan conocimiento de sus derehos.
INCONCURRENCIA DEL IMPUTADO (art. 2.6) Se promueve acción penal.
DISPOSICIÓN DE ABSTENCIÓN (art. 2.4) Fiscal dicta cuando se ha satisfecho el acuerdo.
EXISTE ACUERDO PÚBLICO O PRIVADO (art. 2.3) No hay necesidad de diligencia de acuerdo.
DILIGENCIA DE ACUERDO (art. 2.3)
En inasistencia del agraviado puede determinar el monto de la reparación.
El plazo para el pago de la reparación no puede exceder de 9 meses.
De no producirse el pago de la reparación, el Fiscal promueve la acción penal.
De concretarse el acuerdo, ningún otro Fiscal puede promover acción por este hecho.
Fija el plazo para el pago de la reparación cuando no hay acuerdo.
IX. PROCESOS ESPECIALES:
1. EL PROCESO INMEDIATO: Es una forma rápida de concluir el proceso, sólo se puede presentar culminada las diligencias preliminares o antes de 30 días de formalizar la investigación preparatoria.
REQUERIMIENTO DEL FISCAL (art. 447)
Fiscal presenta acompañado de la carpeta fiscal. Procede cuando (art. 446):
a) Imputado sorprendido o detenido en flagrante delito.
b) Imputado confesó el delito.
c) Elementos de convicción son evidentes.
puede solicitar antes de la
DECISIÓN DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (art. 448.1)
Decide en el plazo de 3 días:
a) Dispone el inicio del proceso .
b) Rechaza el proceso.
Las decisiones se notifican al Fiscal.
JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (art. 448.1)
Traslada al imputado y demás sujetos procesales por 3 días.
ACTUACIÓN DEL FISCAL DESPUÉS DE LA DECISIÓN
a) Fiscal formula acusación cuando
procede (art. 448.2).
b) Fiscal dispone la formalización
o continuación de la investigación cuando se rechaza (art. 448.4).
JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (art. 448.2)
Remite al Juez Penal para continuar el proceso.
JUEZ PENAL COMPETENTE (art. 448.2)
Dicta acumulativamente:
a) Auto de enjuiciamiento.
b) Citación al Juicio.
2. El PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA: Es un proceso que evita la investigación y el juzgamiento, al existir elementos de la responsabilidad y un acuerdo entre el imputado y el Fiscal, donde el imputado acepta los cargos, pudiendo obtener reducción de la pena en una sexta parte. Este acuerdo debe ser aprobado por el Juez.
OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN (art. 468)
a) Expedida la disposición
de continuación de la investigación.
b) Antes de formularse la
acusación fiscal.
PREPARATORIAS CON
FISCAL E IMPUTADO
REQUERIMIENTO DE FISCAL
O SOLICITUD DE IMPUTADO
(art. 468.1 y 2)
(art. 468.2)
Imputado acepta los
cargos y Fiscal tiene
e l e m e n t o s d e
Presentan conjuntamente
acuerdo provisional sobre
p e n a , r e p a r a c i ó n
consecuencias accesorias.
JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (art. 468.1 y 3)
Dispone audiencia de carácter privado por una vez. Traslada a las partes por 5 días.
LA AUDIENCIA (art. 468.4)
Presentes Fiscal, imputado y su defensor.
oportunidad de aceptar todo o en parte o rechaza.
Juez explica al procesado los alcances, consecuencias
limites del acuerdo.
Juez insta que lleguen a un acuerdo, puede suspender
continuar en el mismo día.
ACUERDO ENTRE FISCAL E IMPUTADO (art. 468.5)
Sobre la pena, reparación civil y consecuencias a c c e s o r i a s y n o imposición de pena. Lo declaran al Juez y lo consigna en acta.
JUEZ EXPIDE SENTENCIA (art. 468. 5 y 6 )
Dentro de las 48 horas de realizada la audiencia. Si es razonable la pena
acordada y obran suficientes elementos de convicción, dispondrá con la sentencia la pena indicada, reparación c i v i l y c o n s e c u e n c i a s accesorias.
3. EL PROCESO DE COLABORACION EFICAZ (arts. 472-481): Es un proceso que requiere un acuerdo de beneficios y colaboración entre el Fiscal y procesado o sentenciado. Este acuerdo debe ser aprobado por el Juez. Se puede solicitar en cualquier etapa del proceso: la investigación, la fase intermedia, el juzgamiento o posterior a la sentencia.
Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos y delitos contra la humanidad.
Integrante de una organización delictiva en secuestro agravado, robo agravado, abigeato agravado, delitos monetarios y tráfico ilícito de drogas.
DELITOS EN QUE SE APLICA
Pluralidad de personas en concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, delitos aduaneros, contra la fe pública y contra el orden migratorio.
Que se evite la continuidad, permanencia o consumación o disminución del delito.
REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN, DEBE PERMITIR:
Conocer como se planificó y ejecutó o como se viene planificando y ejecutando el delito.
Identificar autores, partícipes e integrantes de la organización delictiva.
Entregar instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos.
Exención de la pena.
Disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal.
Liberación condicional.
Remisión de la pena para quién la está cumpliendo.
CASO EN QUE NO PROCEDE Y RESTRICCIONES
No pueden acogerse: jefes, cabecillas y dirigentes. En delitos graves sólo pueden obtener:
Disminución de la pena hasta un tercio debajo del mínimo legal. Liberación condicional cuando ha cumplido como mínimo la mitad de la pena impuesta.
3.1. EL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ EN LA INVESTIGACIÓN:
(art. 475.1)
Fiscal celebra con los colaboradores o sus abogados.
ETAPA CORROBORACIÓN (art. 475.2)
Fiscal dispone la investigación para confimar la información.
Requiere intervención policial, información al Poder Judicial
y al Ministerio Público.
Dicta medidas de aseguramiento
medidas de coerción y protección.
participación en el proceso (art.475.6).
CONVENIO PREPARATORIO
(art. 475.3)
Fiscal detalla la información,
el delito, beneficios,
obligaciones y los
mecanismos de aporte de
OBSERVACIONES (art. 477.2)
El Juez Penal lo formula al contenido del acta y a los beneficios, si lo hubiera. Lo devuelve al Fiscal.
ACTA DE COLABORACIÓN EFICAZ (art. 476)
Fiscal elabora un acta con el colaborador indicando beneficio acordado, los hechos, la confesión si se produjo y las obligaciones.
CONTROL DE LEGALIDAD (art. 477.1) Fiscal remite el acta al Juez de la Investigación Preparatoria.
AUDIENCIA PRIVADA ESPECIAL (art. 477.3)
décimo día de recibida el acta original o
motivos los que celebreran el
interrogan al solicitante.
Se levanta acta.
SENTENCIA (art. 477.4)
a) Juez Penal dicta aprobando acuerdo:
Exención o remisión de pena: ordena libertad y anulación de antecedentes.
pena acordada y las obligaciones.
b) Juez dicta
apelarse.
auto desaprobando acuerdo. Puede
X. LA FASE INTERMEDIA:

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Resolución 

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