Source: https://www.turbo.net.ar/el-gobierno-aumenta-los-controles-de-las-compras-de-autos-de-mas-de-350-000/
Timestamp: 2019-04-21 01:06:32+00:00

Document:
El Gobierno aumenta los controles de las compras de autos de más de $350.000 | TURBO Argentina
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El Gobierno pretende aumentar los controles a fin de combatir el lavado de dinero. Con este cambio se podrán exigir documentos para poder acreditar el origen de los fondos con los que se realizará la compra-venta de automóviles, camiones, ómnibus, tractores y maquinaria agrícola de más de $350.000.
Marina Aballay es la subdirectora nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y fue la encargada de firmar la disposición 446/2013. Puntualmente esta disposición establece que: “En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($350.000) los Encargados de Registro deberán definir un perfil del usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, se requerirá dicha documentación respaldatoria o información que acredite el origen de los fondos”.
Además la disposición comprende una mirada especial en “la cancelación anticipada de prendas en un período inferior a los SEIS (6) meses y su reinscripción sobre el mismo bien, sin razón que lo justifique”. Esta nueva normativa tiene alcance para personas físicas o jurídicas y, según el caso, los registros pedirán la documentación que corresponda para justificar el origen de los fondos.
Para que esta disposición tenga una orientación de cómo aplicarse, la misma viene con un “anexo guia de transacciones inusuales o sospechosas de lavado de activos y financiacion del terrorismo y otras pautas de control”. En el anexo se explica aquellas posibles “operaciones sospechosas” que podrían alertar sobre el lavado de dinero.
Disposición Nº 293/2012. Modificaciones.
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 1° de la Disposición D.N. Nº 293/12, que quedará redactado como a continuación se indica:
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 3° de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedará redactado como a continuación se indica:
“Artículo 3º.- En caso de operaciones realizadas por otros Sujetos Obligados, se deberá solicitar a los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso de que no se acreditaren tales extremos, deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.”
Art. 3° — Sustitúyese el artículo 4° de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedará redactado como a continuación se indica:
“Artículo 4°.- Sin perjuicio del cumplimiento de los demás recaudos establecidos en la normativa vigente, los peticionantes deberán consignar los siguientes datos en la Solicitud Tipo correspondiente y acompañar la documentación requerida:
Art. 4° — Sustitúyese el artículo 5° de la Disposición D.N. Nº 293/12 (modificada por sus similares Nº 104/13 y 132/13), que quedará redactado como a continuación se indica:
“Artículo 5°.- En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 350.000) los Encargados de Registro deberán definir un perfil del usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, se requerirá dicha documentación respaldatoria o información que acredite el origen de los fondos.
A esos efectos se tendrá por válida, alternativamente:
Cuando se tratare de personas físicas, éstas deberán suscribir asimismo la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” cuyo modelo obra como Anexo I —Anverso y Reverso— de la presente.
Cuando se tratare de personas jurídicas, sus autoridades o representantes legales deberán suscribir una declaración jurada en la que: a) se indique la titularidad del capital social actualizada; b) se identifique a los propietarios/beneficiarios y a las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica; c) se indique si las personas identificadas en el punto b) revisten la calidad de “Personas Expuestas Políticamente” de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.
En ambos casos, esas declaraciones deberán integrarse por duplicado, uno de cuyos ejemplares intervenido por el Registro Seccional servirá como constancia de recepción de la misma para el peticionante.”
Art. 5° — Sustitúyese el Anexo III de la Disposición D.N. Nº 293/12 por el que obra como Anexo de la presente.
Art. 6° — Las modificaciones introducidas por la presente entrarán en vigencia a partir del día de su publicación.
Art. 7° — Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Mariana Aballay.
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y OTRAS PAUTAS DE CONTROL

References: Artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 Resolución