Source: http://www.jus.gob.ar/igj/servicios-en-linea/servicios-disponibles/declaraciones-juradas-y-notariales/notarial-licitud-y-origen-de-los-fondos.aspx
Timestamp: 2014-08-01 22:28:41+00:00

Document:
Declaración Notarial Licitud y origen de los fondos - Res. 9/2012 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Presidencia de la Nación
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Declaraciones Juradas y NotarialesDeclaración notarial - Licitud y origen de los fondos
Las declaraciones sobre el origen y
licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones pueden ser
incluidas en el texto de la escritura pública que instrumenta el
acto a inscribir en la IGJ. Así lo establece la Resolución General
IGJ Nº 9/2012, que modifica el artículo 6º de la Resolución Nº
2/2012. La declaración sobre origen y
licitud de fondos es obligatoria para las asociaciones civiles y/o
fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por montos
que superen los 100 mil pesos -o el equivalente en especie, en un
solo acto o en varios, en un período de 30 días-. En los casos que
la cifra supere los 200 mil pesos se deberá presentar, además, la
documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen
declarado de los fondos. La presentación se enmarca en lo
establecido por la Resolución IGJ Nº 2/2012, dictada en el marco
de las medidas que apuntan a prevenir, detectar y reportar
operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y
Las declaraciones notariales sobre
el origen y licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones
deberán presentarse, en los supuestos mencionados
anteriormente, acompañando los trámites de solicitud de
autorización para funcionar y con cada presentación de estados
contables. La presentación se inicia vía Web
mediante un aplicativo. Una vez completado, generará un pdf. de la
declaración notarial que se deberá imprimir y presentar en la IGJ.
La hoja contendrá en la parte inferior un código de barras único
que opera como comprobante del envío de la información vía web.
Se aconseja leer atentamente el
instructivo antes de completar el aplicativo.
Acceda al instructivo para completar la Declaración
Notarial - Origen lícito de los fondos Acceda al aplicativo para completar la Declaración
Notarial - Origen lícito de los fondos
Acceda al texto completo de la Resolución 9/2012, modificatoria del Artículo 6 de la Resolución General Nº 2/2012
Acceda al texto completo de la Resolución General IGJ Nº 7/2012, modificatoria del Anexo II de la Resolución General IGJ Nº 2/2012Descargar
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References: Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
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 Artículo 6
 Resolución 
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