Source: https://www.scribd.com/document/156053131/Delitos-Economicos-En-El-Ambito-De-La-Empresay-amparao
Timestamp: 2019-04-19 00:57:41+00:00

Document:
Delitos Económicos En El Ámbito De La Empresay amparao.
Mercados Derivados y Especulación Financiera
Enviado por Reimonc, mayo 2012 | 52 Páginas (12965 Palabras) | 50 Visitas |
| Denunciar | COMPARTE LO HAZ CLICK DEBAJO...
empresa. 01
Concepto DELITO: Es toda conducta de acción u omisión tipificada por la Ley como antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible y que viola el orden jurídico vigente. ESPECULACION: Según la Ley Antimonopolio y la Competencia desleal es la ganancia o beneficio que se obtiene en la compra venta en operaciones bursátiles y diversas transacciones lucrativas. ACAPARAMIENTO: Es la acumulación de artículos, en manos de una o varias personas que actúan de común acuerdo con la intención de dejarlos a un precio que no es el resultado del juego natural de la oferta y la demanda.
BOICOT: Es interrumpir una relación especialmente comercial, con una persona, grupo o nación para perjudicarlos y obligarlos a ceder en algo. ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIO: Son actos que consiste en difundir noticias falsas, en emplear violencia, amenazas, engaño, o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los alimentos o productos sometidos a control de precios. ALTERACION FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA: Es todo acto con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional destruya o haga desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su producción o distribución. CONTRABANDO DE EXTRACCION: Son actos que consiste en extraer alimentos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios cuya comercialización se haya circunscritos al territorio nacional. USURA GENERICA: Es un acto que consiste en realizar un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla para obtener para sí o para un tercero una prestación que implique una ventaja desproporcionado a la contraprestación. USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: Son acto que consiste realizar operaciones de ventas a créditos de bienes o servicios de financiamiento para tales operaciones obtenga a titulo de intereses, comisiones o recargo, cualquier cantidad por encima de los límites fijados por el Banco Central de Venezuela. DELITO: Es una conducta humana externa, positiva o negativa contraria a la ley, y tipificada en esta como delito, la cual trae como consecuencia una sanción que puede ser administrativa, civil o penal entre otros. DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS: BOICOT: Es un acuerdo tácito o explicito para infligir un perjuicio pecuniario o moral, a un individuo o país, evitando toda relación con el. ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIOS: Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para aumentar los precios de bienes con precio controlado. ALTERACION FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA: Consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda. CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN: Es la persona que mediante acto u omisión, eluda o intente eludir la intervención o cualquier tipo de control de la autoridad aduanera, en la introdución, extracción o tránsito de mercancia al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. USURA GENERICA: Quien por medio de acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para si o
para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja o benefcio notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza. USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: En sentido extricto, el interés o precio que recibe el mutuario o prestamista por el uso del dinero prestado en el contrato de mutuo o préstamo.
Fundamentos constitucionales de los delitos económicos La constitución de la república bolivariana de Venezuela en su capítulo séptimo que se refiere a los delitos económicos, establece en su articulo 113 la contradicción de la práctica monopólica con la misma, también se refiere al abuso de la posición de dominio y a las demandas concentradas en todos estos casos, la norma establece que el estado está en la obligación de adoptar medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos de estas prácticas. Igualmente el estado se reserva, en los casos de explotación de recursos naturales, propiedad de la nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública (comunicaciones, electricidad, entre otros), el otorgamiento de concesiones por tiempo determinado siempre y cuando se garantice contraprestación o contrapartida en beneficio del interés colectivo. Por otra parte el artículo 114 consagra la penalización severa de acuerdo con la ley de todos los delitos económicos. Diferentes delitos económicos, causas y consecuencias Nuestra constitución consagra en su artículo 114 los siguientes delitos económicos: el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos. Según Kraus Tredemann, en su libro poder económico y delito plantea que: “los delitos económicos son las trasoresiones en el ámbito del derecho administrativo económico o sea contra la actividad instructora o reguladora del estado en la economía. Los actos ilícitos en materia económica y financiera se producen a partir de las conexiones entre las decisiones económicas públicas y los intereses privados, afectan contra la libertad de competencia y se sustenta en el abuso del poder. En las consecuencias consideramos que como los delitos económicos no solo se dirigen contra intereses individuales sino también contra intereses sociales o superindividuales (como en los casos de obtención fraudulenta, de subvenciones o créditos estatales). Análisis Penal de los delitos económicos señalados Como lo plantea la constitución en su artículo 114 estos delitos serán penados severamente de acuerdo con la ley. Como sabemos los distintos delitos económicos tienen su propia ley que los sancionan y penalizan de acuerdo a sus características y gravedad. En base a esto nos vamos a referir a la ley sobre los delitos contra la seguridad alimentaria y el acaparamiento por ejemplo su artículo 2 establece:”toda conducta que signifique acaparamiento, especulación, boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios se considerará contraria a la paz social, al derecho a la vida y a la salud del pueblo”. Y el artículo 20 entre otros establecen las penalidades en cuanto a: “quien restrinja la oferta, circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precios, retenga dicho artículo con o sin ocultamiento para provocar escases y aumento de los precios, incurrirá en el delito de acaparamiento y será sancionado con prisión de dos a seis años, y con multa de ciento treinta a veinte mil unidades tributarias. Consecuencias sociales que produce su transgresión Como ya citamos las consecuencias sociales en la respuesta nº
se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural. de forma que tendrá que vender barato algo que compró caro. Alguna vez. Hoy esa acepción se ha dejado de lado. sin embargo. se suele limitar el término a aquella inversión que no importa ninguna clase de compromiso con la gestión de los bienes en los que se invierte. vender o practicar alguna otra forma de relación comercial de otro tipo con un individuo o una empresa considerada. basado en las fluctuaciones de los precios. la especulación es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico. La actividad económica especulativa es muy antigua. con independencia de las condiciones de oferta y de demanda. es decir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal. José salvó de la hambruna a Egipto después de interpretar los sueños de vacas gordas y vacas flacas del Faraón. y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad. toda forma de inversión es especulativa. por los participantes en el boicot. pero con el efecto práctico de crear mercados paralelos para los préstamos y . En sentido extenso. como autores de algo normalmente reprobable. De esa forma mitigó la hambruna en los años de malas cosechas y además enriqueció al gobierno. acción u omisión típica (tipificada por la ley). según la historia bíblica de Génesis capítulo 41. es definido como una conducta. especialmente en la tradición. apartarse del buen camino. Como primer ministro gravó con un impuesto de grano a la agricultura en los años de cosecha abundante (vacas gordas) y luego lo vendió en los años de escasez (vacas flacas). Boicot: Consiste en negarse a comprar. se incluyen los delitos patrimoniales clásicos (estafa. En ocasiones se ha utilizado internacionalmente el vocablo español embargo. decide punir. creando por tanto el delito natural. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere. en la previsión de un aumento de la demanda y es una práctica especulativa que en general puede considerarse normal. defraudación. lo que ha llevado a que algunos gobiernos fijen. El acaparamiento se basa por lo tanto. que significa abandonar. produciendo grandes perjuicios en contra del país y de todos los ciudadanos al ocasionar la pérdida de grandes cantidades de dinero que debieron permanecer como recursos fiscales.2 podemos agregar lo siguiente: que las transgresiones en el ámbito del derecho administrativo ya referidas. extorsión. entre otros). con el supuesto propósito de proteger a los prestatarios. Un especulador no busca disfrutar del bien que compra. Cuando estos se dirigen contra patrimonios supra individúales. en un determinado momento. Ya en el Antiguo Egipto. La especulación se basa por tanto en la previsión y en la anticipación. una acción u omisión tipificada y penada por la ley. tipos máximos de interés. Acaparamiento: Práctica que consiste en retener o comparar bienes en grandes cantidades antes de que llegue al mercado de consumo. Usura: El concepto de usura lleva implícita la convicción de que existe un «precio justo o razonable para el ahorro». El mercado especulativo por tanto premia a los buenos previsores y castiga a los malos. arbitrariamente. Supone una conducta infraccional del Derecho penal. alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas.culpable y punible. antijurídica (contraria a Derecho). limitándose al movimiento decapítales. Especulación: En economía. de forma que el especulador también puede equivocarse si no prevé correctamente la evolución de los precios futuros. Definiciones: Delito: El delito. sino beneficiarse de las fluctuaciones de su precio. en sentido estricto.
que originan penas y sanciones. la justicia. Delito en el acceso a los bienes y servicios: Son todas las acciones delictivas que se cometen contra los derechos e intereses individuales o colectivos. Contrabando de Extracción: Es un delito formal. 141: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): . empleando difusión de noticias falsas. el marco jurídico establece y garantiza las sanciones. deducimos que todas las acciones u omisiones que conllevan a transgredir el marco del ordenamiento jurídico que rigen las normas para la convivencia en armonía con el Estado y la sociedad. al acceso de las personas a los bienes y servicios. es decir. Alteración fraudulenta de precios: Consiste en la alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda. Alteración fraudulenta de oferta y demanda: Quien con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional se valga de medios que no están sujeto a la ley. Alteración Fraudulenta de Oferta y Demanda Art. amenazas. la relación comercial o social impuesta a una persona. engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los alimentos y servicios de productos sometidos a control de precios. DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA: Qué es un Delito? Impartiendo de este concepto. con la finalidad de obstaculizar la obtención.138: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precio. goce y disfrute de las necesidades. 140: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Cambio o modificación. penalización y resarcimiento de los daños ocasionados a las personas.créditos. el derecho a la vida y la salud del pueblo. resguardando la paz social. 139: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Para la defensa de las personas en el acceso de los bienes y servicios. las cuales garantiza el Estado. que afecta principalmente al mercado y a los consumidores. que representa alteración en lo jurídico. Industria y Comercio etc. Acaparamiento Art. Boicot Art. 137 (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Es la compra y venta de bienes de primera necesidad con el único propósito de beneficiarse de los recursos en su precio de mercado. son acciones que impiden de manera directa e indirecta. En el Comercio es muy común el Boicot en sus produccion y distribución de productos y servicios sometidos a control de precios. no requiere del éxito de la empresa para que se verifique. retención de dichos artículos con o sin ocultamiento para provocar escasez y aumento de los precios. aún cuando en determinada condición la distribución del producto esta garantizada por el Estado. empleo de violencia. Especulación Art. Alteración Fraudulenta de Precio Art.
o los instrumentos necesarios para su distribución o producción. Contrabando de Extracción Art. 142: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Extracción de alimentos o productos sometidos a control de precios cuya comercialización se haya circunscrito al territorio nacional. mediante esta ley se establecen los ilícitos administrativos sus procedimientos y sanciones por tanto siendo servicios públicos que satisfacen necesidades de interés colectivo.Son todas aquellas acciones negativas. el acceso a estos bienes crea un desequilibrio en la sociedad y por ende en la familia. PARTE II DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA Diferentes Delitos Casos y Consecuencias: Los diferentes delitos son el acaparamiento. empresas y de las demandas concentradas. donde nos indica que no se permitirá el monopolio actividad económica de los particulares y el abuso de la posición de dominio en conjunto o particularmente por personas. se crea una escasez ficticia en los mercados y centro de distribución. también son sancionados y penalizados en el código penal Venezolano. en sus artículo 372. con la finalidad de alterar la oferta y la demanda en el mercado nacional de los bienes declarados de 1ra necesidad. Consecuencias Sociales que produce su transgresión: Cuando se transgreden las leyes para producir delitos económicos se causa conmoción individual o colectiva ocasionando contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución y provocando efectos nocivos y violentos a la sociedad que a su vez toman medidas para evitar los abusos a los cuales es sometida. la censura. El Estado garantizará y tomará las medidas necesarias para contrarrestar todos los efectos nocivos y restrictivos del monopolio. Análisis Penal de los Delitos Económicos Señalados: Los delitos económicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. otra consecuencia es la elevada desproporción de los precios. Usura Art 143: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): El cobro excesivo de intereses sobre préstamos. 113 de la CRBV. la realización de operaciones fraudulentas con el fin de obtener ganancias notoriamente desproporcionadas. Delitos Económicos Abril en el de Ámbito Empresarial 2010 . Fundamentos Constitucionales de los delitos económicos: Estos fundamentos están expresamente asentados en el Art. la especulación. la cartelización. haciendo inalcanzable para la población. protegiendo así al público consumidor a productores (as) y mantener asegurada la efectividad de la competencia en la economía Cátedra: Guacara. Estos delitos traen como consecuencia el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. el abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas.
Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto. comercio. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales. Se garantiza el derecho de propiedad. los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios. restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas. industria. El ilícito económico. la especulación. goce. mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas. cualquiera que fuera la forma que adopte en la realidad. financieras o cualesquiera otras vinculadas . a su existencia. El Estado promoverá la iniciativa privada. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella. responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público. sanidad. actividad. serán penados severamente de acuerdo con la ley. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación. disfrute y disposición de sus bienes. conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan. podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar. empresa. Artículo 114. Toda persona tiene derecho al uso. asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado. por razones de desarrollo humano. el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio.Capítulo VII De los Derechos Económicos Artículo 112. el acaparamiento. un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de dominio que un particular. la cartelización y otros delitos conexos. por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas. mediante sentencia firme. Artículo 116. nacionales o extranjeras. los bienes de personas naturales o jurídicas. la usura. sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes. Artículo 115. No se permitirán monopolios. teniendo como finalidad la protección del público consumidor. Artículo 113. así como cuando se trate de una demanda concentrada. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular. protección del ambiente u otras de interés social. con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. garantizando la creación y justa distribución de la riqueza. la libertad de trabajo. En todos los casos antes indicados. seguridad. racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Sólo por causa de utilidad pública o interés social. La propiedad estará sometida a las condiciones.
almacenar. comercializar. al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. los bienes de primera necesidad o sometidos a . Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. a) La Ley se aplica a las conductas que afecten el consumo de bienes de primera necesidad o sometidos a control de Precios. las relativas al acto cooperativo. el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. Se agrega la frase “bienes de primera necesidad” b) Medidas preventivas: Además de la ocupación temporal preventiva. Artículo 117.362 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2008. se incluye “la intervención”. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos. FUE REFORMADA A TRAVÉS DEL DECRETO LEY Nº 5. las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios. e) Las personas dedicadas a las actividades objeto de regulación. de conformidad con la ley. concepto indeterminado jurídicamente que conlleva la administración y explotación temporal del bien o servicio. • La Ley define deficientemente las conductas que pueden generar sanciones. Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter Estas asociaciones podrán desarrollar cualesquier tipo de actividad económica. LA ESPECULACIÓN. EL BOICOT Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE AFECTE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS O PRODUCTOS DECLARADOS DE PRIMERA NECESIDAD O SOMETIDOS A CONTROL DE PRECIOS”. LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO. importar. etc. :• La Ley se aplica a toda conducta que afecte el consumo de productos o alimentos. DENOMINADA “LEY ESPECIAL DE DEFENSA POPULAR CONTRA EL ACAPARAMIENTO. quedan obligadas a suministrar la información y documentación que le sea requerida por el órgano competente en la materia. transportar. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones. LA ESPECULACIÓN Y EL BOICOT. a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. declarados de primera necesidad o sometidos al régimen de control de precios . Artículo 118. los procedimientos de defensa del público consumidor. en especial.835 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2008. para la ejecución de la Ley. PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nº 38. permitiendo las interpretaciones extensivas .al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. c) Se amplía el concepto de especulación para incluir a quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios con fines de lucro y no para consumo personal o familiar d) Se establece una nueva conducta ilegal indeterminada denominada “Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda”.• Se declaran de utilidad pública todos los bienes necesarios para producir. así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen.
• Se crean los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento. hacen que las consecuencias de los “ilícitos” puedan ser muy diferentes en distintos casos. con el objeto de provocar escasez o aumentos de precios. el Estado deberá seguir el procedimiento de expropiación establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social . eficiente e ininterrumpida. o sometidos a control de precios y las multas. y la discrecionalidad otorgada al Juez. • No se atribuye la competencia para hacer cumplir la ley a ningún organismo público de forma directa. comiso o cierre.control de precios. o sometidos al control de precios. explotación y administración del negocio. lo cual los deja afectos a ser sometidos a expropiación sin necesidad de una nueva declaratoria de interés público o social. eficaz. • El sancionado con comiso o con cierre temporal preventivo o punitivo. al no regular el supuesto en que unos activos productivos son utilizados para la producción de bienes regulados y bienes no regulados. • La Ley parece indicar inconstitucionalmente que las sanciones penales. importación o cualquier actividad propia de la cadena de distribución de alimentos o productos de primera necesidad. pasan al Fondo Nacional de los Consejos Comunales. cuando durante el procedimiento administrativo sea dictada una medida preventiva de ocupación temporal o intervención. • Las inmensas diferencias entre las sanciones mínimas y máximas. Es similar a la de la LPCU. se establece que se entenderá también por especulación. se aplican adicionalmente a las sanciones administrativas. • La propiedad de las mercancías. tiene que seguir pagando a sus trabajadores a pesar de que no reciba el servicio personal. expande sus efectos sobre otros bienes y servicios. • Aún cuando la Ley debería estar referida solo a bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios. Tales servicios deben ser prestados de forma continua. por lo que varios organismos actuarán redundantemente. so pena de ser intervenidas por el Ejecutivo. CONDUCTAS DECLARADAS ILEGALES: Acaparamiento: restricción de la oferta. pero poniendo énfasis en que se trate de productos de precio controlado. pueden ser asumidas por el Estado sin justa compensación. • Muchas de las disposiciones están redactadas de manera amplia para permitir una aplicación extensiva de la Ley. circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precios. quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios para fines de lucro y no para . lo cual crea incentivos. Especulación: venta de bienes de precio regulado a un precio superior a la regulación. para satisfacer las necesidades colectivas.• Se define como servicios públicos esenciales las actividades de producción. Es similar a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU). Sin embargo. a través de los cuales actuarán los Consejos Comunales para vigilar que se cumpla la comentada Ley a través del Ejecutivo. regular. Adicionalmente. • El producto de las ventas de los bienes de primera necesidad. para que éstos se conviertan en un aparato represivo. la operación.
00 a razón de Bs. el presente decreto lo limita sólo a bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios y lo define como aquellas acciones que impidan directa o indirectamente la producción.000 UT.00 a razón de Bs. Multa: La multa por los delitos anteriores puede ascender entre 130 y 20. la especulación. pero referido a bienes con precio controlado. F. importación o cualquier otra actividad propia de la cadena de distribución.000. ya que la Ley Para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia lo regula en su artículo 7 como una práctica prohibida que restringe la libre competencia. desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarma. La alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda. que no se requerirá la declaración de interés público o social para iniciar la expropiación. o los instrumentos necesarios para su producción o distribución. tienen sanción de prisión entre 2 y 6 años.00 y Bs. Agravante: Si los delitos tienen como fin afectar la seguridad. F 46. Debemos recordar que esta conducta representa una novedad en el Decreto 5.000. etc. sin que se limite esto a lo relacionado con los bienes regulados.consumo personal o familiar Alteración fraudulenta de precios: es similar a la de la LPCU. bienes de primera necesidad o sometidos a regulación de precios. F 460.= entre Bs.000 UT = entre Bs. 23. cuya comercialización se haya circunscrito al territorio nacional. Igualmente. Sin embargo. la alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda. F. Es de notar. Medidas preventivas: (las aplica el Ejecutivo. . Cierre temporal y multa: (las aplica el Ejecutivo en sede administrativa) Hasta por noventa días y multa entre 13 y 5. el contrabando de extracción y el boicot. Incluye la desposesión inmediata del local así como la administración y explotación del negocio. F 5.000 Bs. Contrabando de extracción: similar a la de la LPCU. FACULTADES ATRIBUIDAS AL ESTADO: Expropiaciones: de las inversiones hechas con la finalidad de producir.): -Ocupación temporal preventiva. Boicot: no es un ilícito nuevo. Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para alterar los precios Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda: consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precios. F. importar. con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda. tiene una sanción de multa entre 500 y 10. la prisión y la multa pueden ser duplicadas.00 por UT.000 UT (entre 598 y 230. 46.000.835.) SANCIONES PENALES (deben ser objeto de juicio penal en tribunales) Prisión: El acaparamiento.00 y Bs. conllevará una pena de prisión entre 5 y 10 años.890. la alteración fraudulenta de precios. F 920. -Comiso de los productos sometidos a control de precios y -Cualquier medida que el Ejecutivo considere necesaria para garantizar el abastecimiento de los productos controlados. Consiste en sacar del territorio nacional bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios.. comercializar.00 por UT.
En el mundo desarrollado. en parte debido a la falta de un concepto claro y aceptado. La Internet y su alcance mundial. Concepto y extensión de la delincuencia económica y financiera El término “delitos económico y financiero” se refiere. por ejemplo. hay una percepción cada vez mayor de que los delitos económicos y financieros. El robo de la identidad es otra esfera creciente de la actividad delictiva. que incluye la obtención de datos de individuos y la falsificación de sus identidades. inhabilitar al condenado para ejercer el comercio hasta por 10 años después de que se cumpla la condena. ANALISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS Una serie de casos de gran resonancia en Europa y América del Norte durante el último decenio han proporcionado amplios detalles sobre los daños que pueden causar los delitos económicos y financieros. que incluyen la pérdida de credibilidad de las empresas y las instituciones. En varios delitos económicos que usan alta tecnología. las repercusiones a largo plazo sobre y los costos para el desarrollo sostenible son significativamente mayores debido a que los marcos normativos son débiles y la capacidad del gobierno es limitada. en términos generales. Estos delitos. La utilización fraudulenta de las tarjetas de débito y crédito. incluidos el fraude. las repercusiones de tales delitos quizá sean más fáciles de contener debido al tamaño de las economías y la capacidad de establecer los mecanismos reglamentarios apropiados. se ha convertido en un negocio globalizado.Inhabilitación para el comercio: El juez puede además. principalmente debido a los adelantos tecnológicos. la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. se cuentan entre los delitos de crecimiento más rápido. particularmente el fraude. y a que algunos casos no se notifican porque las compañías y las instituciones financieras optan por resolver los incidentes internamente. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos rápidos en las tecnologías. sin embargo. especialmente la aparición del sector bancario electrónico y la ampliación de los servicios de Internet. Las repercusiones de los adelantos tecnológicos Los grandes avances de las tecnologías han transformado los flujos mundiales de información y la forma en que se realizan los negocios. . por lo tanto. no se requiere la presencia física del infractor: esto significa que estos delitos pueden cometerse en países con marcos jurídicos e infraestructuras de aplicación de las leyes para contrarrestarlos más débiles. al hecho de que los sistemas para registrar la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de un país a otro. La extensión general del fenómeno es difícil de determinar. No obstante. Los datos parecen indicar que los delitos económicos y financieros han seguido creciendo rápidamente. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto. a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. comprenden una amplia gama de actividades ilegales. En el mundo en desarrollo. que ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de tales delitos. la bancarrota y la pérdida de empleo. la complejidad creciente del sector bancario y otros adelantos en la tecnología han creado nuevas oportunidades para grupos de delincuentes organizados más complejos.
Los mercados financieros no pueden prosperar en los países donde las actividades económicas y financieras ilegales son aceptadas por la sociedad. Los delitos económicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo grave al desarrollo socioeconómico pacífico y democrático. . crucial para el fomento de las instituciones y el desarrollo sostenible. porque dependen de la existencia de normas profesionales. Un enfoque mundial común para abordar el problema podría contribuir a fortalecer la cooperación y los mecanismos internacionales de aplicación de la ley. Aun la percepción de que hay actividades económicas y financieras ilegales puede causar un daño económico.Blanqueo de dinero El blanqueo de dinero es una de las formas más difundidas de delitos económicos y financieros. Repercusiones sobre el desarrollo sostenible Actividades como las descritas más arriba socavan las actividades económicas legítimas y desalientan la inversión. a su vez. por consiguiente. especialmente en los países en desarrollo. distorsiona los mercados financieros y obstaculiza la inversión directa extranjera. Medidas de prevención y lucha contra los delitos económicos y financieros Se ha propuesto una acción más eficaz por parte de la comunidad y las instituciones internacionales para combatir la delincuencia financiera. Como sucede respecto de todos los tipos de delincuencia económica y financiera. jurídicas y éticas estrictas. daña la integridad de sus instituciones financieras. especialmente el blanqueo de dinero. Aunque ningún instrumento internacional aborda específicamente el problema de la delincuencia económica y financiera. tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción incluyen disposiciones para construir un marco internacional que permita hacer frente a esas actividades delictivas. especialmente el blanqueo de dinero. los desafíos y el cambio identificó la delincuencia organizada transnacional como una amenaza fundamental a la comunidad mundial y recomendó la negociación de una convención internacional amplia sobre blanqueo de dinero. El Grupo de alto nivel sobre las amenazas. La sospecha pública mina la legitimidad del gobierno. La lucha eficaz contra estos delitos es. Las actividades delictivas generan ganancias ilegales que hay que blanquear para que puedan integrarse en el sistema financiero legítimo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya proporciona asistencia técnica para ayudar a los gobiernos nacionales a fortalecer sus capacidades para combatir la delincuencia económica y financiera. El blanqueo de dinero proporciona flujos de efectivo y capital de inversión a los perpetradores. Esto. Esto requeriría la normalización de las definiciones legales de delitos económicos y financieros y conocimientos técnicos especializados para investigar tales delitos dentro de los organismos de aplicación de la ley. BIBLIOGRAFIA Constitución de la república bolivariana de Venezuela. los países con reglamentos y medidas de control débiles en el sector financiero son más vulnerables al blanqueo de dinero.
Lo peor de todo es la tipificación de delitos y su efecto sobre los bancos. Sentencia Nº 468 de 21 de julio de 2005. Como corolario. Así se pueden llamar los 26 Decretos Leyes con Rango y Fuerza de Leyes (los “Decretos”) que han sido anunciados por la Asamblea Nacional para que el Poder Ejecutivo dictase las normas financieras. con exclusión del Estado y sus empresas (Art. En concreto. la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (“LOCDO”) establece que los delitos bancarios y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art.4) y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas. dándole sentido y fundamento. permitiendo descubrir la naturaleza del tipo. la especulación. en su caso. 26). quedando el intermediario obligado a cubrir el principal. sea empleado o funcionario de una institución de crédito o una persona acreditada. . fue reformada a través del decreto ley nº 5. Todavía se están pagando los platos rotos de la mala gestión del Decreto que eliminó en el año 2001 los delitos contra el Sistema de Identificación y cosas tan básicas como la falsificación de cédulas de identidad. y. al exigir una calidad en el sujeto activo. el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios”. La norma penal tiene una función protectora de los bienes jurídicos. con lo cual crea un velo corporativo que puede servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos públicos o que corrompan a sus funcionarios. DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: RETOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELITOS BANCARIOS EN VENZUELA Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito. La desaparición de los delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la aplicación de los viejos de delitos derogados en 1992 del Código Penal. las acciones financieras de los recursos captados todavía se mantienen los mismos delitos bancarios de 2001. que fueron 15 más que el otro Decreto “Habilitante” de 1993. de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación “en el publico”.362 de fecha 31 de enero de 2008. Cunde la impunidad y está libre un camino para la legitimación o blanqueo de capitales. Y regule así a estas instituciones. la caída de varios bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis.835 de fecha 28 de enero de 2008. son aquellos que tienen la debida y adecuada prestación del servicio de banca y crédito y el control que sobre dicho servicio debe tener el Estado. publicado en gaceta oficial nº 38. Los bienes jurídicos que se tutelan en las instituciones de crédito. 16. mediante actos causantes del pasivo directo o contingente.Pagina web del tribunal Supremo de Justicia. Ley especial de defensa popular contra el acaparamiento. Estos delitos se han tipificados como “especiales”.
con la opinión del Banco Central y la Junta Monetaria. con quebranto patrimonial para la institución. Proporcionar datos falsos referentes a activos y pasivos. Los bancos tienen especial relevancia también por los grandes volúmenes de capital que manejan. Otorgar créditos a personas insolventes. transacciones bursátiles. diversas operaciones o transacciones entre personas físicas. que es como una “Comisión Nacional Bancaria”. e inclusive entre países. Autorizar operaciones a sabiendas de que causarán quebranto patrimonial a la institución. produciendo quebranto patrimonial para la institución. Entre las conductas sancionadas por la ley de créditos. arrendamientos financieros. Conceder créditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institución. siendo previsible que no responderán de las obligaciones derivadas del crédito. No puede concebirse la vida económica de un país sin el apoyo de las actividades bancarias. transacciones de moneda extranjera. así como las operaciones que realizan sean protegidas legalmente. inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico nacional. Por lo anterior surge la necesidad indispensable de que las instituciones de crédito. producto en su mayoría de los depósitos que pequeños o grandes inversionistas o ahorradores hacen en las diversas instituciones bancarias. también llamada banca o bancos comerciales. y que la ley correspondiente tipifica y sanciona (sic). el patronato del ahorro nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno. medianas. Otorgar créditos a personas insolventes. transnacionales. Presentar avalúos falsos para obtener un crédito causando quebranto patrimonial a la institución. ya que éstas posibilitan o facilitan en gran medida. para liberar a un deudor. substituyendo activos en los registros de la institución de crédito. la de Economía y Planificación.Existe la ley monetaria. Otorgar créditos conociendo la falsedad en el avalúo de los bienes que garanticen el crédito. y contra las instituciones que realizan tales operaciones. por ser instituciones que reciben depósitos o efectúan préstamos o conceden créditos y tienen en la actualidad una gran variedad de los llamados "servicios auxiliares" (que abarcan la administración. es decir. v. encontramos: Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente. Los delitos bancarios (llamados a veces “fraudes bancarios”) se definen como los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias. custodia de valores. sabiendo que las mismas no han integrado el capital registrado en el acta constitutiva. en fin. las instituciones de banca múltiple.. que establece el sistema bancario nacional. a instituciones de crédito para obtener un crédito. la de Hacienda.g. las instituciones de banca de desarrollo. empresas pequeñas. consideradas básicamente como operaciones consistente en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero. porque sirven de soporte indispensable a cualquier economía moderna. Otorgar créditos a sociedades constituidas para otorgar financiamiento. la banca múltiple tiene forma jurídica de sociedad anónima de capital fijo y requiere autorización del Gobierno Central que otorgan las Secretarías de Estado. la forma en cómo éste está integrado. ya sean de banca múltiple o de desarrollo es evidente. causando quebranto patrimonial . Es muy complejo el estudio de la banca múltiple. que es la norma penal. que en el país lo es el Banco Central. La importancia que significan las instituciones de crédito. grandes.
causando quebranto patrimonial a la institución de crédito. causando quebranto patrimonial para la institución. en su caso. Renovar créditos parcial o totalmente vencidos a personas insolventes. y. sabiendo que las mismas no han integrado el capital registrado en el acta constitutiva.para la institución. en general. substituyendo activos en los registros de la institución de crédito. para liberar a un deudor. causando quebranto patrimonial a la institución. Omitir o alterar los registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones realizadas afectando activos. A sabiendas permitir al deudor desviar el importe del crédito. quedando el intermediario obligado a cubrir el principal. Desviar un crédito otorgado para fines específicos. causando quebranto patrimonial a la institución de crédito. si éstos determinaron el otorgamiento en condiciones preferenciales. encontramos: Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente. Los delitos bancarios (llamados a veces “fraudes bancarios”) se definen como los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias. siendo previsible que no responderán de las obligaciones derivadas del crédito. pasivos. . mediante actos causantes del pasivo directo o contingente. las acciones financieras de los recursos captados. cuentas contingentes o resultados. A sabiendas permitir al deudor desviar el importe del crédito. pasivos. Otorgar créditos conociendo la falsedad en el avalúo de los bienes que garanticen el crédito. Conceder créditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institución. con quebranto patrimonial para la institución. produciendo quebranto patrimonial para la institución. Otorgar créditos a personas insolventes. causando quebranto patrimonial a la institución. Quizá estas “inconductas” fueron las que se deliberaron en la sala de audiencia. Otorgar créditos a personas insolventes. Proporcionar datos falsos referentes a activos y pasivos. y que la ley correspondiente tipifica y sanciona Entre las conductas sancionadas por la ley de créditos. en general. cuentas contingentes o resultados. consideradas básicamente como operaciones consistentes en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero. No destinar el importe de un crédito a los fines pactados. en el caso del Banco Intercontinental. que recordaremos para siempre DELITOS BANCARIOS Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito. No destinar el importe de un crédito a los fines pactados. y así. y así. de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación “en el publico”. si éstos determinaron el otorgamiento en condiciones preferenciales. Otorgar créditos a sociedades constituidas para otorgar financiamiento. Presentar avalúos falsos para obtener un crédito causando quebranto patrimonial a la institución. Autorizar operaciones a sabiendas de que causarán quebranto patrimonial a la institución. Renovar créditos parcial o totalmente vencidos a personas insolventes. Desviar un crédito otorgado para fines específicos. y contra las instituciones que realizan tales operaciones. Omitir o alterar los registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones realizadas afectando activos. a instituciones de crédito para obtener un crédito.
213 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. regulación y control de los bancos. mediana.Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas y ahorristas. grandes. económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas. con exclusión del Estado y sus empresas (Art. inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico nacional. que es la norma penal. facilitando en gran medida las diferentes operaciones o transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema económico.. para ejercer la supervisión y regulación. En tal sentido surge la necesidad de que las instituciones de crédito. bajo esquemas preventivos y correctivos conforme a los estándares universalmente establecidos y en concordancia con los postulados de justicia social. el Art. La historia reciente de nuestro país nos hace recordar la triste consecuencia que tuvieron sobre los bancos los Decretos Habilitantes emanados en los años 90. transnacionales. Todavía se están pagando los platos rotos de la mala gestión del Decreto que eliminó en el año 2001 los delitos contra el Sistema de Identificación y cosas tan básicas como la falsificación de cédulas de identidad. Lo peor de todo es la tipificación de delitos y su efecto sobre los bancos. Como corolario. la caída de varios bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis. la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada ("Locdo") afirma que los delitos bancarios y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art. etc. ANEXOS . instituciones del Estado. con lo cual crea un velo corporativo que puede servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos públicos o que corrompan a sus funcionarios. Cunde la impunidad y está libre el camino para la legitimación o blanqueo de capitales. En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca publica. 26). para tal fin se crea la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. transparencia conforme lo consagra la Constitución Venezolana Y La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. tales como empresas pequeñas. mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control. La desaparición de los delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la aplicación de los viejos delitos derogados en 1992 del Código Penal. la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras establece que tendrá como funciones: La inspección. así como las operaciones que realizan sean protegidas legalmente. supervisión. vigilancia. En concreto. 16. pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal. con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de la República Bolivariana de Venezuela. para producir sus propios capitales a través de la inversión. entidades de ahorro. Así pues.4) y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas. respondiendo a las necesidades sociales. consagrando así los fines supremos del Estado y la Nación SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control.
dice la circular. que la Cámara de Compensación Electrónica ha recibido información de “la reciente recepción por parte de algunas instituciones financieras de cheques en depósito de un supuesto Banco proactivo. que DECLARO CON LUGAR la apelación ejercida por la parte fiscal contra el fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 2 del referido Circuito Judicial.B.El Banco Central de Venezuela (BCV) informó. El gerente de Tesorería (e) Cristóbal Bonnin. Banco Universal”.B. se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes: HECHOS La ciudadana ANA MYRELLA ROJAS denunció que Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones cometieron irregularidades en el manejo del Fideicomiso F-05. en virtud de que contra la denuncia interpuesta por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS. advirtió que en el BCV “no reposa registro de alguna institución bancaria con esa denominación. Indicó la nombrada ciudadana. “es importante que se evalúen las medidas necesarias para incrementar los mecanismos de control y verificación en las taquillas de las agencias.F. se reasignó la ponencia a la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León. S. DECRETO LA NULIDAD DE LA DECISIÓN RECURRIDA y conforme lo previsto en los artículos 318 ordinal 3°. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 4 de marzo de 2004.. a los fines de que ese tipo de cheques no circulen a través del sistema”. Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales. Valencia.Circulan cheques de banco no registrado en el BCV Cheque del presunto “Banco proactivo. identificado con el código 0193. a través de una circular.270. que DECLARO SIN LUGAR LA SOLICITUD fiscal de SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC S.B. más aún.. que para el año 1991 se organizaron varias familias para constituir una asociación civil para dotarse de viviendas.F). DECRETO EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida contra Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC S.en fecha 30 de mayo de 1993. julio 22 (REDACTA). en su denuncia. asistida por el abogado JUAN ARCÁNGEL AVENDAÑO ROMERO. se fusionaron las Asociaciones Simón Bolívar y Los Frailejones sin fines de lucro. como consta del acta registrada en . con el consentimiento de todos los socios. Banco Universal”.). operó la COSA JUZGADA. Por ello. venezolana. 20 encabezamiento y 21 del Código Orgánico Procesal Penal. corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia. inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58. titular de la Cédula de Identidad N° 5. que “. pro vivienda (Asoc.. pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS.205. quien con tal carácter suscribe la presente decisión.F). correspondió inicialmente la ponencia al Magistrado Rafael Pérez Perdomo. el código 0193 actualmente no es un código activo dentro del sistema de pago”.195. en Sala de Casación Penal. Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Sala de Casación Penal.
Así lo explico y . causa y persona.P. bajo el N° 13. solicita Actos Conclusivos en la figura jurídica del Sobreseimiento de la Cosa Juzgada en contra de la acción por delito bancario intentada por la víctima. en consecuencia no es el juez natural y por su incompetencia. intencionales e irresponsables en la administración del dinero aportado al Fideicomiso (F05). conocer en materia que no fuera de su competencia (delitos bancarios). demostrada en el ejercicio de estas funciones. socios. como es evidente que el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de Jurisdicción Ordinario que conoció del primer caso. Además denuncia las malas prácticas contables. También denunció fraude en la venta del apartamento de la mencionada ciudadana a un comprador de mala fe. acto este establecido en la Ley de Política Habitacional (L. para producir engaño y confusión entre los socios. no llena los requisitos de objeto..). con Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP). en la búsqueda de un Fin Social Colectivo. Es así. me olvidé que las juntas administradoras de ambas asociaciones decidieron expiar sus debilidades al actuar con conductas negligentes. Lógica inútil.. RECURSO DE CASACIÓN Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal. es incompetente por la materia para conocer de delitos bancarios. Por lo que le estaba negado a los Tribunales Ordinarios Penales bajo el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y Constitución. fueron malversados a costa de la necesidad y daño que sufriera el asociado.H. denuncia la formalizante: “.”. adquiere competencia para conocer en materia bancaria en consecuencia conoce de los delitos de acción bancaria y se libera de que se les acuse como Incompetencia repito incompetencia. que aún conociendo de la querella y que existe medida cautelar.fecha 7 de junio de 1993. para poder depositar los aportes del Ahorro Habitacional. delito bancario. Y la forma: en la esperanza y confianza en la sana administración por parte de las Juntas Directivas de ambas asociaciones. tomo 30. anteriormente por la materia la naturaleza de la acción que se discute. protocolo primero. instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social del Magisterio (Ipasme) y los míos en particular. De lo que se infiere por razonamiento del ciudadano Fiscal Primero. con motivo de sus funciones. como es una vivienda social en estos tiempos. de mi propio peculio al fondo. por ser Jurisdicción Especial bancaria le correspondía a los extintos Tribunales Bancarios. que extingue a los tribunales bancarios y suprime los procedimientos especiales penales de origen bancario y pasan a ser conocidos por los Tribunales Ordinarios Penales artículo 501 del anterior (COOP) de la vigencia y derogatoria ver sic. dañosas. por ante la Oficina de Registro Público del Estado Mérida. en fecha 27 de mayo de 1994. anterior al (COPP). conforme al artículo 325 ordinal 3ero del anterior Código Procesal Penal.Observarán respetables Magistrados... para este caso en referencia.. Es por lo que esta impericia. manipulación de éstos. condujo a que los aportes de Ley de Política Habitacional.Ante este reconocimiento por el legislador penal. aunque el objeto muy noble. consciente. Posteriormente se firma un Contrato de Fideicomiso (F-05) anexo marcado (A). punitivas. impericia en entregar balances. está disfrutando de su apartamento. omisivas. enterado. hasta la entrada en vigencia de la Novísima Norma Adjetiva Penal (COOP).
Porque los componentes de la Corte de Apelaciones admiten la Apelación solicitud de sobreseimiento por cosa juzgada. en los mismos términos.. es incompetente y usurparía las funciones de otros tribunales. de forma extemporánea. incurren en omisión judicial. lo cual es una aberración jurídica (falaz). al admitir la apelación fiscal. como fue el ciudadano fiscal en fecha 10 de julio de 2000. 139. 157.. (. no podía ser convalidada por los componentes de la Corte de Apelaciones.. (.”. por indebida aplicación o por errónea interpretación de ella que desde el primer punto de mi ejercicio del derecho pertinente quiero hacer notar exaltadamente. omisión al debido proceso. 15. con su medida de Preclusión del proceso que favorece mas a la impunidad que al fin de justicia.. hasta aquí habían transcurridos 7 días de despacho. sobrando decir que es una injusticia. no es el juez natural. 183. está en todo su derecho de solicitar como en efecto lo hizo ya que el delito bancario nunca pudo ser conocido por el extinto o anterior Juez o Tribunal Segundo de Primera Instancia de Jurisdicción Ordinaria Penal por su condición de incompetente para conocer. extinto Juez Segundo en lo Penal Ordinario. al cual se ha hecho referencia.) “.. la falta de fundamentación. al falsear. es incompetente para conocer jurisdicción bancaria.. la falta de su función debe con carácter constitucional y Adjetiva Penal. confundir los hechos y elementos probatorios en la etapa preliminar. en consecuencia el anterior. Aclaro que en alzada se revisa es el derecho y no los hechos que sería lo correcto. 153. 154. así consta de los folios (159 y 160) ver infra expediente.”.. por parte del ciudadano Fiscal Primero.. hasta la presentación de la apelación por parte del ciudadano fiscal en fecha 17-07-2000.) . donde impugné y demuestro el error la irregularidad. cuando la anterior Norma Adjetiva Penal en su artículo 440 reconoce un lapso de cinco (5) días.alerté suficientemente como consta en escrito complementario aportado en la audiencia especial para oír a la víctima antes de dictar sentencia concedida por el juez de Control N° 2. 155. por falta de aplicación. pero como el ponente valora los hechos a favor del recurrente y no valora los hechos a favor de la víctima ponderando la igualdad. de materia bancaria por los delitos bancarios que se mencionan.Por lo que la beneficiaria hoy víctima de un delito bancario. hecho que se evidencia con la simple regla o cómputo a partir del último notificado. se demuestra que no cumple con los requisitos de la norma in comento y está manifiestamente infundado. como consta de los folios 153 hasta 158 ver infra expediente y se patentiza con la apelación. Los componentes de la Corte de Apelaciones. extinto Juzgado Segundo Primero (sic) en lo Penal de esta circunscripción judicial con jurisdicción ordinaria.En el presente caso el vicio de procedimiento. Por tal motivo no se viola el principio de Única Persecución o el principio latino „non bis ib idem‟ o lo que en buen castellano significa „no mas de lo mismo‟ artículo 20 del COPP ver sic.. 156. por cuanto que si llego a conocer el anterior.. 158 y 215 ver infra expediente. no se puede utilizar en el mismo procedimiento un (régimen de vigencia plena) y a la vez otro de (vigencia intemporal) como lo alerté en los folios 13. De esta forma se observa una evidente violación de la ley... ya que infringe la garantía del debido proceso y en consecuencia. Lo que alerté mediante escrito. me veo en la obligación de informarlos al fondo respetables magistrados.
Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley. por lo que contradice y confunde las normas que rigen la materia. este Tribunal Supremo de Justicia. fundándolos separadamente si son varios.”. el haber conocido un recurso de apelación manifiestamente infundado. la falta de valoración de hechos a favor de la víctima. en forma concisa y clara.. pero no de Merenap y no explica. toda vez que en esta se atribuye de manera conjunta a la recurrida el haber admitido el recurso de apelación en forma extemporánea. emitida por el extinto juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y la sentencia de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal) donde destaca que la aquí. Así se decide.. no motiva suficientemente su exposición. en Caracas a los 11 días del mes de JUNIO de dos mil cuatro. adolecer del vicio de inmotivación. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación. por falta de aplicación por indebida aplicación o errónea interpretación. observa.“. La Sala para decidir observa: De la lectura de la denuncia presentada se evidencia que la misma carece de la debida fundamentación. regístrese y remítase el expediente.. previo traslado.El ponente de la sentencia recurrida. víctima aparece entre otros. haber violado el debido proceso. valora los argumentos del ciudadano Fiscal y las evidencias que sustentan su solicitud de Acto Conclusivo en la figura del sobreseimiento por cosa juzgada (decisión de fecha 19-051999 folios 78 al 84. El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. Y por cuanto el escrito presentado carece de la debida fundamentación. caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal. dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia. los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación. firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia. DECISIÓN Por las razones expuestas. o por errónea interpretación. en su exposición. salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad.”. no fundamenta.. expresando de que modo se impugna la decisión. entra a conocer. . Publíquese. Los Frailejones (Asoc SBF). establece: “Interposición. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”. Dada.. DECLARA DESESTIMADO POR MANIFESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán. la Sala lo rechaza declarándolo desestimado por manifiestamente infundado. de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. con indicación de los motivos que lo hacen procedente. sino solo se limita a valorar lo que expresa el Fiscal Primero del Ministerio Público.. haber incurrido en fraude procesal. El Presidente de la Sala Alejandro Angulo Fontiveros El Vicepresidente. además de haber incurrido en una “evidente violación de ley. en Sala de Casación Penal. como denunciante en contra de la Asociación Civil Simón Bolívar. en Sala de Casación Penal.
conoció del recurso de casación propuesto por la ciudadana Ana Myrella Rojas. del sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso. que anuló el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Control. En efecto. nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio. Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Cabe señalar. el artículo 19 de la Constitución reconoce el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. numeral 4 de la Constitución). pues. a favor de la Empresa Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC SBF). Díaz 04-0035 Exp. en su condición de víctima (asistida por el abogado Juan Arcángel Avendaño Romero. la norma invocada (artículo 325). como acto conclusivo de la investigación. solicitado por el Ministerio Público. en nuestra legislación. contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). el acceso al . de conformidad con los artículos 318. El ejercicio del ius puniendi corresponde. la norma referente al recurso de casación contra las decisiones de sobreseimiento.270). del mismo Circuito Judicial Penal. a esta institución. no podrán conducir a la declaratoria de procedencia de la acusación fiscal. numeral 4. Por consiguiente. la referida norma no es aplicable cuanto al recurso de casación se refiere. referente a la procedencia del recurso de casación. del Código Orgánico Procesal Penal. a mayor abundamiento. por cuanto el ejercicio de esta acción es un deber exclusivo de esta institución (artículo 285. no es aplicable.Rafael La Blanca La Linda BRMdeL/hnq. que los principios de la tutela judicial efectiva. son de jerarquía constitucional (artículos 26 y 49). inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 5. en consecuencia. por las razones que de seguidas se pasan a exponer: Establece el artículo 325 del Código Orgánico Procesal. numeral 3. en base a las siguientes consideraciones: La decisión.205. y. Estos deben abstenerse de aplicar normas que colidan con la Constitución y. En efecto. según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. VOTO SALVADO Rafael Pérez Perdomo. decreten el sobreseimiento. declaró el sobreseimiento. de la cual disiento. en la etapa de investigación del proceso. Considera el disidente que la sentencia recurrida no es susceptible de ser impugnada en casación. En concepto de esta Sala. a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285. Rosa Pérez Magistrada Mármol Monroy de N° de Perdomo Ponente. por contrariar preceptos de jerarquía constitucional. En consecuencia. encabezamiento y 21. RC. León Secretaria. de la Constitución. salva su voto en la presente decisión. la procedencia de los recursos de apelación y casación contra los autos que. 20.
continuidad de la tradición inglesa que contempla a los jueces como órganos independientes creadores de derecho. Se trataría. comparándolo con los ordenamientos jurídicos de su ámbito cultural latinoamericano. Respecto a la primera. en nuestra legislación. de casaciones inútiles que. El Alejandro El Rafael DISIDENTE La Blanca La Linda RC. Las influencias más perceptibles de Amparo en nuestro país. como ocurría en la legislación inquisitiva derogada. No puede. y el controvertido concepto de la soberanía parlamentaria que se complementa con la idea de que la Constitución es una ley fundamental ante la que han de someterse el resto . por lo demás. Fecha ut supra. cuya influencia penetró con gran fuerza en las nuevas repúblicas iberoamericanas durante los primeros años de la vida de éstas. León Secretaria. son la anglosajona y la tradición hispánica. corresponde al Ministerio Público. así. no puede hacerse a ultranza y. Fontiveros Vicepresidente. en consecuencia. como se dejo dicho. declaraciones de derechos y culmina su desarrollo con el Estado Constitucional norteamericano. El recurso de casación no tiene vocación meramente teórica o formal sino práctica y utilitaria. no sería. ejercer o no la acción penal. tiene su origen en Inglaterra mediante el habeas Corpus. Perdomo Ponente. Ello implica la ineptitud de una sentencia de casación que tendiera a imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Díaz 04-035 Rosa de Reseña Historica El origen del amparo en Venezuela. es de creación relativamente tardía.procedimiento. concebido como instrumento de defensa de los derechos y libertades. en el proceso constituyente norteamericano confluyen los factores necesarios para determinar la supremacía de los jueces bajo la reforma de la "judicial law". La influencia estadounidense se percibe claramente en su formulación no sólo de la rígida división de poderes. de N° la Sala. Presidente de Angulo Pérez Magistrada Mármol Monroy Exp. a excepción de los casos señalados. sino en el sentido de la limitación de los mismos. deseable propiciar. en consecuencia. ser compelido a ello.
de las leyes, y que es función propia de los jueces, no de la legislatura, interpretar y aplicar las leyes. Respecto a la influencia hispánica, ésta no es menor que la anglosajona, simplemente diferente, así desde el propio término amparo, que tiene su origen en el derecho español y que ha sido adoptado por los diversos ordenamientos latinoamericanos. Sin embargo, la influencia más clara en cuanto a protección de derechos se refiere se contienen la Leyes de Indias, en cuyo corpus se proclaman las formulaciones emanadas por el Rey de Castilla referente al tratamiento de que debían ser objeto los indígenas de las tierras americanas por parte de los conquistadores primero y de la Administración colonial posteriormente, a las que limitaba en gran medida su actuación. En Venezuela, la influencia más reciente es la mexicana donde primeramente se conformó el amparo en un texto constitucional, haciéndose en la constitución del Yucatán de 16 de mayo de 1841, en sus artículos 8, 9, y 62, aunque su ámbito de aplicación se refería sólo al estado en referencia. El objeto de la introducción de esta institución era proteger a los habitantes del Estado contra actos de la autoridad que violara la Constitución y los derechos fundamentales.
DELITO: Es una conducta humana externa, positiva o negativa contraria a la ley, y tipificada en esta como delito, la cual trae como consecuencia una sanción que puede ser administrativa, civil o penal entre otros. DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS: BOICOT: Es un acuerdo tácito o explicito para infligir un perjuicio pecuniario o moral, a un individuo o país, evitando toda relación con el. ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIOS: Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para aumentar los precios de bienes con precio controlado. ALTERACION FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA: Consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda. CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN: Es la persona que mediante acto u omisión, eluda o intente eludir la intervención o cualquier tipo de control de la autoridad aduanera, en la introdución, extracción o tránsito de mercancia al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. USURA GENERICA: Quien por medio de acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para si o
En las consecuencias consideramos que como los delitos económicos no solo se dirigen contra intereses individuales sino . Diferentes delitos económicos.para un tercero. Igualmente el estado se reserva. la usura. Los actos ilícitos en materia económica y financiera se producen a partir de las conexiones entre las decisiones económicas públicas y los intereses privados. el otorgamiento de concesiones por tiempo determinado siempre y cuando se garantice contraprestación o contrapartida en beneficio del interés colectivo. también se refiere al abuso de la posición de dominio y a las demandas concentradas en todos estos casos. USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: En sentido extricto. en los casos de explotación de recursos naturales. en su libro poder económico y delito plantea que: “los delitos económicos son las trasoresiones en el ámbito del derecho administrativo económico o sea contra la actividad instructora o reguladora del estado en la economía. causas y consecuencias Nuestra constitución consagra en su artículo 114 los siguientes delitos económicos: el ilícito económico. el interés o precio que recibe el mutuario o prestamista por el uso del dinero prestado en el contrato de mutuo o préstamo. electricidad. una prestación que implique una ventaja o benefcio notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza. directa o indirectamente. Por otra parte el artículo 114 consagra la penalización severa de acuerdo con la ley de todos los delitos económicos. el acaparamiento. la norma establece que el estado está en la obligación de adoptar medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos de estas prácticas. entre otros). la cartelización y otros delitos conexos. Fundamentos constitucionales de los delitos económicos La constitución de la república bolivariana de Venezuela en su capítulo séptimo que se refiere a los delitos económicos. la especulación. Según Kraus Tredemann. propiedad de la nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública (comunicaciones. afectan contra la libertad de competencia y se sustenta en el abuso del poder. establece en su articulo 113 la contradicción de la práctica monopólica con la misma.
de subvenciones o créditos estatales). retenga dicho artículo con o sin ocultamiento para provocar escases y aumento de los precios. especialmente en la tradición. defraudación.también contra intereses sociales o superindividuales (como en los casos de obtención fraudulenta. En base a esto nos vamos a referir a la ley sobre los delitos contra la seguridad alimentaria y el acaparamiento por ejemplo su artículo 2 establece:”toda conducta que signifique acaparamiento. Alguna vez. circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precios. incurrirá en el delito de acaparamiento y será sancionado con prisión de dos a seis años. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas.culpable y punible. se incluyen los delitos patrimoniales clásicos (estafa. Definiciones: Delito: El delito. antijurídica (contraria a Derecho). apartarse del buen camino. Consecuencias sociales que produce su transgresión Como ya citamos las consecuencias sociales en la respuesta nº 2 podemos agregar lo siguiente: que las transgresiones en el ámbito del derecho administrativo ya referidas. se intentó establecer . Análisis Penal de los delitos económicos señalados Como lo plantea la constitución en su artículo 114 estos delitos serán penados severamente de acuerdo con la ley. es decir. al derecho a la vida y a la salud del pueblo”. una acción u omisión tipificada y penada por la ley. alejarse del sendero señalado por la ley. acción u omisión típica (tipificada por la ley). extorsión. que significa abandonar. Cuando estos se dirigen contra patrimonios supra individúales. y con multa de ciento treinta a veinte mil unidades tributarias. Como sabemos los distintos delitos económicos tienen su propia ley que los sancionan y penalizan de acuerdo a sus características y gravedad. produciendo grandes perjuicios en contra del país y de todos los ciudadanos al ocasionar la pérdida de grandes cantidades de dinero que debieron permanecer como recursos fiscales. especulación. en sentido estricto. es definido como una conducta. boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios se considerará contraria a la paz social. Supone una conducta infraccional del Derecho penal. entre otros). Y el artículo 20 entre otros establecen las penalidades en cuanto a: “quien restrinja la oferta.
por los participantes en el boicot. Hoy esa acepción se ha dejado de lado. El mercado especulativo por tanto premia a los buenos previsores y castiga a los malos. En ocasiones se ha utilizado internacionalmente el vocablo español embargo. toda forma de inversión es especulativa. Especulación: En economía. Usura: El concepto de usura lleva implícita la convicción de .a través del concepto de Derecho natural. Un especulador no busca disfrutar del bien que compra. limitándose al movimiento decapítales. de forma que tendrá que vender barato algo que compró caro. vender o practicar alguna otra forma de relación comercial de otro tipo con un individuo o una empresa considerada. En sentido extenso. El acaparamiento se basa por lo tanto. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal. La actividad económica especulativa es muy antigua. La especulación se basa por tanto en la previsión y en la anticipación. sin embargo. José salvó de la hambruna a Egipto después de interpretar los sueños de vacas gordas y vacas flacas del Faraón. como autores de algo normalmente reprobable. Boicot: Consiste en negarse a comprar. según la historia bíblica de Génesis capítulo 41. Ya en el Antiguo Egipto. la especulación es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico. decide punir. en la previsión de un aumento de la demanda y es una práctica especulativa que en general puede considerarse normal. en un determinado momento. de forma que el especulador también puede equivocarse si no prevé correctamente la evolución de los precios futuros. creando por tanto el delito natural. Como primer ministro gravó con un impuesto de grano a la agricultura en los años de cosecha abundante (vacas gordas) y luego lo vendió en los años de escasez (vacas flacas). y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad. Acaparamiento: Práctica que consiste en retener o comparar bienes en grandes cantidades antes de que llegue al mercado de consumo. se suele limitar el término a aquella inversión que no importa ninguna clase de compromiso con la gestión de los bienes en los que se invierte. sino beneficiarse de las fluctuaciones de su precio. De esa forma mitigó la hambruna en los años de malas cosechas y además enriqueció al gobierno. basado en las fluctuaciones de los precios.
resguardando la paz social. tipos máximos de interés.que existe un «precio justo o razonable para el ahorro». DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA: Qué es un Delito? Impartiendo de este concepto. al acceso de las personas a los bienes y servicios. deducimos que todas las acciones u omisiones que conllevan a transgredir el marco del ordenamiento jurídico que rigen las normas para la convivencia en armonía con el Estado y la sociedad. Especulación Art. Alteración fraudulenta de oferta y demanda: Quien con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional se valga de medios que no están sujeto a la ley. aún cuando en determinada . 137 (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Es la compra y venta de bienes de primera necesidad con el único propósito de beneficiarse de los recursos en su precio de mercado. la justicia. con el supuesto propósito de proteger a los prestatarios. penalización y resarcimiento de los daños ocasionados a las personas. con independencia de las condiciones de oferta y de demanda. Contrabando de Extracción: Es un delito formal. no requiere del éxito de la empresa para que se verifique. que afecta principalmente al mercado y a los consumidores. el marco jurídico establece y garantiza las sanciones. que originan penas y sanciones. pero con el efecto práctico de crear mercados paralelos para los préstamos y créditos. el derecho a la vida y la salud del pueblo. Delito en el acceso a los bienes y servicios: Son todas las acciones delictivas que se cometen contra los derechos e intereses individuales o colectivos. es decir. Alteración fraudulenta de precios: Consiste en la alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda. goce y disfrute de las necesidades. arbitrariamente. las cuales garantiza el Estado. lo que ha llevado a que algunos gobiernos fijen. con la finalidad de obstaculizar la obtención.
empleando difusión de noticias falsas. Contrabando de Extracción Art. Industria y Comercio etc. empleo de violencia. Boicot Art. En el Comercio es muy común el Boicot en sus produccion y distribución de productos y servicios sometidos a control de precios. son acciones que impiden de manera directa e indirecta. 141: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Son todas aquellas acciones negativas. Acaparamiento Art. 142: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Extracción de alimentos o productos sometidos a control de precios cuya comercialización se haya circunscrito al territorio nacional. 139: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Para la defensa de las personas en el acceso de los bienes y servicios. Usura Art 143: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y .138: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precio. con la finalidad de alterar la oferta y la demanda en el mercado nacional de los bienes declarados de 1ra necesidad. Alteración Fraudulenta de Oferta y Demanda Art. la relación comercial o social impuesta a una persona. amenazas. 140: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios): Cambio o modificación.condición la distribución del producto esta garantizada por el Estado. que representa alteración en lo jurídico. engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los alimentos y servicios de productos sometidos a control de precios. Alteración Fraudulenta de Precio Art. o los instrumentos necesarios para su distribución o producción. retención de dichos artículos con o sin ocultamiento para provocar escasez y aumento de los precios.
la realización de operaciones fraudulentas con el fin de obtener ganancias notoriamente desproporcionadas. también son sancionados y penalizados en el código penal Venezolano. . el acceso a estos bienes crea un desequilibrio en la sociedad y por ende en la familia. donde nos indica que no se permitirá el monopolio actividad económica de los particulares y el abuso de la posición de dominio en conjunto o particularmente por personas. otra consecuencia es la elevada desproporción de los precios. empresas y de las demandas concentradas.servicios): El cobro excesivo de intereses sobre préstamos. Consecuencias Sociales que produce su transgresión: Cuando se transgreden las leyes para producir delitos económicos se causa conmoción individual o colectiva ocasionando contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución y provocando efectos nocivos y violentos a la sociedad que a su vez toman medidas para evitar los abusos a los cuales es sometida. Estos delitos traen como consecuencia el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. mediante esta ley se establecen los ilícitos administrativos sus procedimientos y sanciones por tanto siendo servicios públicos que satisfacen necesidades de interés colectivo. se crea una escasez ficticia en los mercados y centro de distribución. la especulación. PARTE II DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA Diferentes Delitos Casos y Consecuencias: Los diferentes delitos son el acaparamiento. Análisis Penal de los Delitos Económicos Señalados: Los delitos económicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. la cartelización. 113 de la CRBV. en sus artículo 372. Fundamentos Constitucionales de los delitos económicos: Estos fundamentos están expresamente asentados en el Art. haciendo inalcanzable para la población. la censura.
industria. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular. así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. así como cuando se trate de una . Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. cualquiera que fuera la forma que adopte en la realidad. la libertad de trabajo. un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de dominio que un particular. por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas. adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios. No se permitirán monopolios. sanidad. conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto. un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas. actividad. sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes. comercio. el abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas. racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. protegiendo así al público consumidor a productores (as) y mantener asegurada la efectividad de la competencia en la economía Cátedra: Delitos Económicos en el Ámbito Empresarial Guacara. sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar. empresa. con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio. seguridad. por razones de desarrollo humano. Artículo 113.El Estado garantizará y tomará las medidas necesarias para contrarrestar todos los efectos nocivos y restrictivos del monopolio. Abril de 2010 Capítulo VII De los Derechos Económicos Artículo 112. garantizando la creación y justa distribución de la riqueza. El Estado promoverá la iniciativa privada. a su existencia. protección del ambiente u otras de interés social.
mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. la especulación. Artículo 114. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Artículo 116. La propiedad estará sometida a las condiciones. Sólo por causa de utilidad pública o interés social. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación. Se garantiza el derecho de propiedad. asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. En todos los casos antes indicados. del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas. mediante sentencia firme. disfrute y disposición de sus bienes. goce. El ilícito económico. Artículo 117. la cartelización y otros delitos conexos. los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales. nacionales o extranjeras. restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Artículo 115. podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. teniendo como finalidad la protección del público consumidor. el acaparamiento.demanda concentrada. la usura. serán penados severamente de acuerdo con la ley. Toda persona tiene derecho al uso. así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella. a la libertad de elección y a un . los bienes de personas naturales o jurídicas. el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado. los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio. responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público.
las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios. Se agrega la frase “bienes de primera necesidad” b) Medidas preventivas: Además de la ocupación temporal preventiva. en especial. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nº 38. c) Se amplía el concepto de especulación para incluir a quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios con fines de lucro y no para consumo personal o . el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. EL BOICOT Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE AFECTE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS O PRODUCTOS DECLARADOS DE PRIMERA NECESIDAD O SOMETIDOS A CONTROL DE PRECIOS”. las relativas al acto cooperativo.trato equitativo y digno. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones. Artículo 118. DENOMINADA “LEY ESPECIAL DE DEFENSA POPULAR CONTRA EL ACAPARAMIENTO. de conformidad con la ley. al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. concepto indeterminado jurídicamente que conlleva la administración y explotación temporal del bien o servicio. a) La Ley se aplica a las conductas que afecten el consumo de bienes de primera necesidad o sometidos a control de Precios. LA ESPECULACIÓN. LA ESPECULACIÓN Y EL BOICOT.362 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2008. se incluye “la intervención”. LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO. los procedimientos de defensa del público consumidor. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos. FUE REFORMADA A TRAVÉS DEL DECRETO LEY Nº 5.835 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2008. Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter Estas asociaciones podrán desarrollar cualesquier tipo de actividad económica.
eficaz. Sin embargo. . permitiendo las interpretaciones extensivas . importar. pueden ser asumidas por el Estado sin justa compensación. transportar. etc. almacenar. • La Ley define deficientemente las conductas que pueden generar sanciones. so pena de ser intervenidas por el Ejecutivo. explotación y administración del negocio. importación o cualquier actividad propia de la cadena de distribución de alimentos o productos de primera necesidad.familiar d) Se establece una nueva conducta ilegal indeterminada denominada “Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda”. declarados de primera necesidad o sometidos al régimen de control de precios . regular. eficiente e ininterrumpida. Tales servicios deben ser prestados de forma continua. e) Las personas dedicadas a las actividades objeto de regulación. • La propiedad de las mercancías. para la ejecución de la Ley. comiso o cierre. o sometidos al control de precios. :• La Ley se aplica a toda conducta que afecte el consumo de productos o alimentos. comercializar.• Se declaran de utilidad pública todos los bienes necesarios para producir. cuando durante el procedimiento administrativo sea dictada una medida preventiva de ocupación temporal o intervención. el Estado deberá seguir el procedimiento de expropiación establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social . lo cual los deja afectos a ser sometidos a expropiación sin necesidad de una nueva declaratoria de interés público o social. quedan obligadas a suministrar la información y documentación que le sea requerida por el órgano competente en la materia. a través de los cuales actuarán los Consejos Comunales para vigilar que se cumpla la comentada Ley a través del Ejecutivo. • Se crean los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento. los bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios.• Se define como servicios públicos esenciales las actividades de producción. la operación. para satisfacer las necesidades colectivas.
se aplican adicionalmente a las sanciones administrativas. hacen que las consecuencias de los “ilícitos” puedan ser muy diferentes en distintos casos. lo cual crea incentivos. pero poniendo énfasis en que se trate de productos de precio controlado. • Aún cuando la Ley debería estar referida solo a bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios. Es similar a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU). Es similar a la de la LPCU. quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios para fines de lucro y no para . • La Ley parece indicar inconstitucionalmente que las sanciones penales. Adicionalmente. para que éstos se conviertan en un aparato represivo.• El sancionado con comiso o con cierre temporal preventivo o punitivo. con el objeto de provocar escasez o aumentos de precios. o sometidos a control de precios y las multas. circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precios. tiene que seguir pagando a sus trabajadores a pesar de que no reciba el servicio personal. • No se atribuye la competencia para hacer cumplir la ley a ningún organismo público de forma directa. al no regular el supuesto en que unos activos productivos son utilizados para la producción de bienes regulados y bienes no regulados. por lo que varios organismos actuarán redundantemente. • Muchas de las disposiciones están redactadas de manera amplia para permitir una aplicación extensiva de la Ley. y la discrecionalidad otorgada al Juez. • El producto de las ventas de los bienes de primera necesidad. expande sus efectos sobre otros bienes y servicios. Especulación: venta de bienes de precio regulado a un precio superior a la regulación. • Las inmensas diferencias entre las sanciones mínimas y máximas. pasan al Fondo Nacional de los Consejos Comunales. CONDUCTAS DECLARADAS ILEGALES: Acaparamiento: restricción de la oferta. se establece que se entenderá también por especulación.
con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda.): -Ocupación temporal preventiva. FACULTADES ATRIBUIDAS AL ESTADO: Expropiaciones: de las inversiones hechas con la finalidad de producir. comercializar. -Comiso de los productos sometidos a control de precios y -Cualquier medida que el Ejecutivo considere necesaria . Medidas preventivas: (las aplica el Ejecutivo. sin que se limite esto a lo relacionado con los bienes regulados. cuya comercialización se haya circunscrito al territorio nacional. Boicot: no es un ilícito nuevo. ya que la Ley Para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia lo regula en su artículo 7 como una práctica prohibida que restringe la libre competencia. el presente decreto lo limita sólo a bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios y lo define como aquellas acciones que impidan directa o indirectamente la producción. Contrabando de extracción: similar a la de la LPCU. Es de notar. o los instrumentos necesarios para su producción o distribución. que no se requerirá la declaración de interés público o social para iniciar la expropiación. Consiste en sacar del territorio nacional bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios. Incluye la desposesión inmediata del local así como la administración y explotación del negocio.consumo personal o familiar Alteración fraudulenta de precios: es similar a la de la LPCU. importar. importación o cualquier otra actividad propia de la cadena de distribución. pero referido a bienes con precio controlado. etc. bienes de primera necesidad o sometidos a regulación de precios. Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para alterar los precios Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda: consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precios. Sin embargo..
890. las repercusiones a largo plazo sobre y los costos para el desarrollo sostenible son significativamente mayores debido a que los marcos .000 Bs.835. Cierre temporal y multa: (las aplica el Ejecutivo en sede administrativa) Hasta por noventa días y multa entre 13 y 5. F. F 920. conllevará una pena de prisión entre 5 y 10 años.= entre Bs. F. Inhabilitación para el comercio: El juez puede además. inhabilitar al condenado para ejercer el comercio hasta por 10 años después de que se cumpla la condena. F 5.000.00 y Bs. la prisión y la multa pueden ser duplicadas.000.00 y Bs. 23. Debemos recordar que esta conducta representa una novedad en el Decreto 5. 46. Agravante: Si los delitos tienen como fin afectar la seguridad. las repercusiones de tales delitos quizá sean más fáciles de contener debido al tamaño de las economías y la capacidad de establecer los mecanismos reglamentarios apropiados. ANALISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS Una serie de casos de gran resonancia en Europa y América del Norte durante el último decenio han proporcionado amplios detalles sobre los daños que pueden causar los delitos económicos y financieros. F 46. Igualmente. sin embargo. F 460. tienen sanción de prisión entre 2 y 6 años. la bancarrota y la pérdida de empleo.00 a razón de Bs.00 a razón de Bs.para garantizar el abastecimiento de los productos controlados. En el mundo desarrollado. el contrabando de extracción y el boicot. La alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda. desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarma.000 UT (entre 598 y 230.) SANCIONES PENALES (deben ser objeto de juicio penal en tribunales) Prisión: El acaparamiento.000. F. En el mundo en desarrollo. tiene una sanción de multa entre 500 y 10. que incluyen la pérdida de credibilidad de las empresas y las instituciones.000 UT = entre Bs.000 UT. Multa: La multa por los delitos anteriores puede ascender entre 130 y 20. la alteración fraudulenta de precios.00 por UT.00 por UT. la especulación. la alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda.
al hecho de que los sistemas para registrar la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de un país a otro. en términos generales. En varios delitos económicos que usan alta tecnología. y a que algunos casos no se notifican porque las compañías y las instituciones financieras optan por resolver los incidentes internamente. se ha convertido en un negocio globalizado. la complejidad creciente del sector bancario y otros adelantos en la tecnología han creado nuevas oportunidades para grupos de delincuentes organizados más complejos. en parte debido a la falta de un concepto claro y aceptado. Concepto y extensión de la delincuencia económica y financiera El término “delitos económico y financiero” se refiere. la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. que incluye la obtención de datos de individuos y la falsificación de sus identidades. incluidos el fraude. El robo de la identidad es otra esfera creciente de la actividad delictiva. No obstante. Estos delitos. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto. comprenden una amplia gama de actividades ilegales. Las repercusiones de los adelantos tecnológicos Los grandes avances de las tecnologías han transformado los flujos mundiales de información y la forma en que se realizan los negocios. hay una percepción cada vez mayor de que los delitos económicos y financieros. se cuentan entre los delitos de crecimiento más rápido.normativos son débiles y la capacidad del gobierno es limitada. particularmente el fraude. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos rápidos en las tecnologías. a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. por lo tanto. por ejemplo. La extensión general del fenómeno es difícil de determinar. La utilización fraudulenta de las tarjetas de débito y crédito. La Internet y su alcance mundial. que ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de tales delitos. no se requiere la presencia física del infractor: esto significa que estos delitos pueden cometerse en países con marcos .
porque dependen de la existencia de normas profesionales. Las actividades delictivas generan ganancias ilegales que hay que blanquear para que puedan integrarse en el sistema financiero legítimo. El blanqueo de dinero proporciona flujos de efectivo y capital de inversión a los perpetradores. principalmente debido a los adelantos tecnológicos. Repercusiones sobre el desarrollo sostenible Actividades como las descritas más arriba socavan las actividades económicas legítimas y desalientan la inversión. Como sucede respecto de todos los tipos de delincuencia económica y financiera. La lucha eficaz contra estos delitos es. por consiguiente. Esto. Blanqueo de dinero El blanqueo de dinero es una de las formas más difundidas de delitos económicos y financieros. Aun la percepción de que hay actividades económicas y financieras ilegales puede causar un daño económico. los países con reglamentos y medidas de control débiles en el sector financiero son más vulnerables al blanqueo de dinero. Los delitos económicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo grave al desarrollo socioeconómico pacífico y democrático. crucial para el fomento de las instituciones y el desarrollo sostenible. a su vez. Medidas de prevención y lucha contra los delitos económicos y financieros Se ha propuesto una acción más eficaz por parte de la comunidad y las instituciones .jurídicos e infraestructuras de aplicación de las leyes para contrarrestarlos más débiles. Los datos parecen indicar que los delitos económicos y financieros han seguido creciendo rápidamente. especialmente la aparición del sector bancario electrónico y la ampliación de los servicios de Internet. La sospecha pública mina la legitimidad del gobierno. Los mercados financieros no pueden prosperar en los países donde las actividades económicas y financieras ilegales son aceptadas por la sociedad. distorsiona los mercados financieros y obstaculiza la inversión directa extranjera. jurídicas y éticas estrictas. daña la integridad de sus instituciones financieras.
DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: RETOS PARA EL DESARROLLO . especialmente el blanqueo de dinero. especialmente en los países en desarrollo. Un enfoque mundial común para abordar el problema podría contribuir a fortalecer la cooperación y los mecanismos internacionales de aplicación de la ley.362 de fecha 31 de enero de 2008. Ley especial de defensa popular contra el acaparamiento. los desafíos y el cambio identificó la delincuencia organizada transnacional como una amenaza fundamental a la comunidad mundial y recomendó la negociación de una convención internacional amplia sobre blanqueo de dinero. tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción incluyen disposiciones para construir un marco internacional que permita hacer frente a esas actividades delictivas. BIBLIOGRAFIA Constitución de la república bolivariana de Venezuela. Sentencia Nº 468 de 21 de julio de 2005.835 de fecha 28 de enero de 2008. especialmente el blanqueo de dinero. publicado en gaceta oficial nº 38. Pagina web del tribunal Supremo de Justicia. Esto requeriría la normalización de las definiciones legales de delitos económicos y financieros y conocimientos técnicos especializados para investigar tales delitos dentro de los organismos de aplicación de la ley. fue reformada a través del decreto ley nº 5. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya proporciona asistencia técnica para ayudar a los gobiernos nacionales a fortalecer sus capacidades para combatir la delincuencia económica y financiera. la especulación.internacionales para combatir la delincuencia financiera. el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios”. Aunque ningún instrumento internacional aborda específicamente el problema de la delincuencia económica y financiera. El Grupo de alto nivel sobre las amenazas.
26). Todavía se están pagando los platos rotos de la mala gestión del Decreto que eliminó en el año 2001 los delitos contra el Sistema de Identificación y cosas tan básicas como la falsificación de cédulas de identidad. que fueron 15 más que el otro Decreto “Habilitante” de 1993. y. de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación “en el publico”. Y regule así a estas instituciones. En concreto. quedando el intermediario obligado a cubrir el principal.SOSTENIBLE DELITOS BANCARIOS EN VENZUELA Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito. mediante actos causantes del pasivo directo o contingente. en su caso. la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (“LOCDO”) establece que los delitos bancarios y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art. Lo peor de todo es la tipificación de delitos y su efecto sobre los bancos. Como corolario. Cunde la impunidad y está libre un camino para la legitimación o blanqueo de capitales. La desaparición de los delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la aplicación de los viejos de delitos derogados en 1992 del Código Penal. con lo cual crea un velo corporativo . con exclusión del Estado y sus empresas (Art.4) y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas. las acciones financieras de los recursos captados todavía se mantienen los mismos delitos bancarios de 2001. la caída de varios bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis. 16. Así se pueden llamar los 26 Decretos Leyes con Rango y Fuerza de Leyes (los “Decretos”) que han sido anunciados por la Asamblea Nacional para que el Poder Ejecutivo dictase las normas financieras.
empresas pequeñas. por ser instituciones que reciben depósitos o efectúan préstamos o conceden créditos y tienen en la actualidad una gran variedad de los llamados "servicios auxiliares" (que abarcan la administración. sea empleado o funcionario de una institución de crédito o una persona acreditada. Los bienes jurídicos que se tutelan en las instituciones de crédito. también llamada banca o bancos comerciales. dándole sentido y fundamento. Estos delitos se han tipificados como “especiales”. Los bancos tienen especial relevancia también por los grandes volúmenes de capital que . la de Economía y Planificación. custodia de valores. porque sirven de soporte indispensable a cualquier economía moderna. diversas operaciones o transacciones entre personas físicas. grandes. permitiendo descubrir la naturaleza del tipo. No puede concebirse la vida económica de un país sin el apoyo de las actividades bancarias. que en el país lo es el Banco Central. el patronato del ahorro nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno. Existe la ley monetaria. La norma penal tiene una función protectora de los bienes jurídicos. arrendamientos financieros. ya sean de banca múltiple o de desarrollo es evidente. ya que éstas posibilitan o facilitan en gran medida. al exigir una calidad en el sujeto activo. La importancia que significan las instituciones de crédito. en fin.g. son aquellos que tienen la debida y adecuada prestación del servicio de banca y crédito y el control que sobre dicho servicio debe tener el Estado. con la opinión del Banco Central y la Junta Monetaria. las instituciones de banca de desarrollo.. la banca múltiple tiene forma jurídica de sociedad anónima de capital fijo y requiere autorización del Gobierno Central que otorgan las Secretarías de Estado. las instituciones de banca múltiple. medianas. transnacionales. es decir. Es muy complejo el estudio de la banca múltiple.que puede servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos públicos o que corrompan a sus funcionarios. e inclusive entre países. transacciones de moneda extranjera. la forma en cómo éste está integrado. v. que es como una “Comisión Nacional Bancaria”. transacciones bursátiles. la de Hacienda. que establece el sistema bancario nacional.
No destinar el importe de un crédito a los fines pactados. que es la norma penal. así como las operaciones que realizan sean protegidas legalmente. Presentar avalúos falsos para obtener un crédito causando quebranto patrimonial a la institución. Renovar créditos parcial o totalmente vencidos a personas insolventes. Otorgar créditos conociendo la falsedad en el avalúo de los bienes que garanticen el crédito. sabiendo que las mismas no han integrado el capital registrado en el acta constitutiva. a instituciones de crédito para obtener un crédito. causando quebranto patrimonial para la institución. causando quebranto patrimonial a la institución. y contra las instituciones que realizan tales operaciones.manejan. Otorgar créditos a sociedades constituidas para otorgar financiamiento. causando quebranto patrimonial a la institución de crédito. Otorgar créditos a personas insolventes. Entre las conductas sancionadas por la ley de créditos. Proporcionar datos falsos referentes a activos y pasivos. Otorgar créditos a personas insolventes. siendo previsible que no responderán de las obligaciones derivadas del crédito. Los delitos bancarios (llamados a veces “fraudes bancarios”) se definen como los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias. para liberar a un deudor. inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico nacional. consideradas básicamente como operaciones consistente en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero. con quebranto patrimonial para la institución. producto en su mayoría de los depósitos que pequeños o grandes inversionistas o ahorradores hacen en las diversas instituciones bancarias. Por lo anterior surge la necesidad indispensable de que las instituciones de crédito. Desviar un crédito otorgado . produciendo quebranto patrimonial para la institución. substituyendo activos en los registros de la institución de crédito. A sabiendas permitir al deudor desviar el importe del crédito. encontramos: Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente. Conceder créditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institución. Autorizar operaciones a sabiendas de que causarán quebranto patrimonial a la institución. y que la ley correspondiente tipifica y sanciona (sic).
y que la ley correspondiente tipifica y sanciona Entre las conductas sancionadas por la ley de créditos. en su caso. en el caso del Banco Intercontinental.para fines específicos. Otorgar créditos conociendo la falsedad en el avalúo de los bienes que garanticen el crédito. y contra las instituciones que realizan tales operaciones. Los delitos bancarios (llamados a veces “fraudes bancarios”) se definen como los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias. quedando el intermediario obligado a cubrir el principal. mediante actos causantes del pasivo directo o contingente. pasivos. Omitir o alterar los registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones realizadas afectando activos. las acciones financieras de los recursos captados. Proporcionar datos falsos referentes a activos y pasivos. Otorgar créditos a sociedades constituidas para otorgar financiamiento. Quizá estas “inconductas” fueron las que se deliberaron en la sala de audiencia. de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación “en el publico”. a instituciones de crédito para obtener un crédito. produciendo quebranto patrimonial para la institución. sabiendo que las mismas . si éstos determinaron el otorgamiento en condiciones preferenciales. encontramos: Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente. y. con quebranto patrimonial para la institución. Autorizar operaciones a sabiendas de que causarán quebranto patrimonial a la institución. cuentas contingentes o resultados. consideradas básicamente como operaciones consistentes en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero. Conceder créditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institución. Presentar avalúos falsos para obtener un crédito causando quebranto patrimonial a la institución. en general. que recordaremos para siempre DELITOS BANCARIOS Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito. y así.
En tal sentido surge la necesidad de que las instituciones de crédito. cuentas contingentes o resultados. facilitando en gran medida las diferentes operaciones o transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema económico. así como las operaciones que realizan sean protegidas legalmente. grandes. y así. Otorgar créditos a personas insolventes. económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas. A sabiendas permitir al deudor desviar el importe del crédito. pasivos.no han integrado el capital registrado en el acta constitutiva. causando quebranto patrimonial a la institución de crédito. Renovar créditos parcial o totalmente vencidos a personas insolventes. substituyendo activos en los registros de la institución de crédito. En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca publica. tales como empresas pequeñas. para tal fin se crea la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. si éstos determinaron el otorgamiento en condiciones preferenciales. pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal. para ejercer la supervisión y regulación. Otorgar créditos a personas insolventes. siendo previsible que no responderán de las obligaciones derivadas del crédito. instituciones del Estado. consagrando así los fines supremos del Estado y . con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de la República Bolivariana de Venezuela. mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control. mediana. transnacionales. inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico nacional. causando quebranto patrimonial a la institución. en general. No destinar el importe de un crédito a los fines pactados. respondiendo a las necesidades sociales. causando quebranto patrimonial para la institución. que es la norma penal. Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas y ahorristas. para producir sus propios capitales a través de la inversión. Omitir o alterar los registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones realizadas afectando activos. para liberar a un deudor. Desviar un crédito otorgado para fines específicos.
Lo peor de todo es la tipificación de delitos y su efecto sobre los bancos. Cunde la impunidad y está libre el camino para la legitimación o blanqueo de capitales. la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada ("Locdo") afirma que los delitos bancarios y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art. transparencia conforme lo consagra la Constitución Venezolana Y La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Todavía se están pagando los platos rotos de la mala gestión del Decreto que eliminó en el año 2001 los delitos contra el Sistema de Identificación y cosas tan básicas como la falsificación de cédulas de identidad.. con lo cual crea un velo corporativo que puede servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos públicos o que corrompan a sus funcionarios.4) y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas. ANEXOS . entidades de ahorro. La historia reciente de nuestro país nos hace recordar la triste consecuencia que tuvieron sobre los bancos los Decretos Habilitantes emanados en los años 90. La desaparición de los delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la aplicación de los viejos delitos derogados en 1992 del Código Penal. bajo esquemas preventivos y correctivos conforme a los estándares universalmente establecidos y en concordancia con los postulados de justicia social.la Nación SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control. con exclusión del Estado y sus empresas (Art. el Art. etc. regulación y control de los bancos. vigilancia. En concreto. 26). la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras establece que tendrá como funciones: La inspección. 213 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 16. Como corolario. Así pues. la caída de varios bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis. supervisión.
F). asistida por el abogado JUAN ARCÁNGEL AVENDAÑO ROMERO. que la Cámara de Compensación Electrónica ha recibido información de “la reciente recepción por parte de algunas instituciones financieras de cheques en depósito de un supuesto Banco proactivo. advirtió que en el BCV “no reposa registro de alguna institución bancaria con esa denominación.195. más aún.B. corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia. que DECLARO SIN LUGAR LA SOLICITUD fiscal de SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC S. identificado con el código 0193. Banco Universal”. inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.205.Circulan cheques de banco no registrado en el BCV Cheque del presunto “Banco proactivo. titular de la Cédula de Identidad N° 5. pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS. a los fines de que ese tipo de cheques no circulen a través del sistema”. Por ello. el código 0193 actualmente no es un código activo dentro del sistema de pago”. Valencia. “es importante que se evalúen las medidas necesarias para incrementar los mecanismos de control y verificación en las taquillas de las agencias.El Banco Central de Venezuela (BCV) informó. dice la circular. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal. en Sala de Casación Penal. El gerente de Tesorería (e) Cristóbal Bonnin. DECRETO LA NULIDAD DE LA DECISIÓN RECURRIDA y conforme lo previsto en los artículos 318 ordinal 3°..270. venezolana. a través de una circular. 20 encabezamiento y 21 del Código Orgánico Procesal Penal. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. julio 22 (REDACTA). que DECLARO CON LUGAR la apelación ejercida por la parte fiscal contra el fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 2 del referido Circuito Judicial. Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León. DECRETO EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida contra Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los . Banco Universal”.
H. En fecha 4 de marzo de 2004. se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes: HECHOS La ciudadana ANA MYRELLA ROJAS denunció que Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones cometieron irregularidades en el manejo del Fideicomiso F-05. se reasignó la ponencia a la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León. en virtud de que contra la denuncia interpuesta por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS. Sala de Casación Penal. de mi propio peculio al fondo.F). protocolo primero. pro vivienda (Asoc. intencionales e irresponsables en la administración del dinero aportado al Fideicomiso (F05). acto este establecido en la Ley de Política Habitacional (L.B. se fusionaron las Asociaciones Simón Bolívar y Los Frailejones sin fines de lucro. que para el año 1991 se organizaron varias familias para constituir una asociación civil para dotarse de viviendas. Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales. para poder depositar los aportes del Ahorro Habitacional.. Posteriormente se firma un Contrato de Fideicomiso (F-05) anexo marcado (A).).F. aunque el objeto muy noble. Indicó la nombrada ciudadana. me olvidé que las juntas administradoras de ambas asociaciones decidieron expiar sus debilidades al actuar con conductas negligentes. con el consentimiento de todos los socios. omisivas. correspondió inicialmente la ponencia al Magistrado Rafael Pérez Perdomo. operó la COSA JUZGADA. Lógica inútil. como consta del acta registrada en fecha 7 de junio de 1993. quien con tal carácter suscribe la presente decisión. punitivas. en su denuncia. demostrada en el ejercicio de estas funciones. que “. dañosas. por ante la Oficina de Registro Público del Estado Mérida. Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia. como es una vivienda social en estos tiempos. bajo el N° 13.. tomo 30.B. Y la forma: en la esperanza y confianza en la sana administración por parte de las Juntas Directivas de ambas asociaciones. en fecha 27 de mayo de 1994. en la búsqueda de un Fin Social Colectivo. S.). con Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP).P. Es por lo que esta impericia. condujo a .Frailejones (ASOC S.en fecha 30 de mayo de 1993.
consciente. RECURSO DE CASACIÓN Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal. por ser Jurisdicción Especial bancaria le correspondía a los extintos Tribunales Bancarios. para este caso en referencia. para producir engaño y confusión entre los socios. De lo que se infiere por razonamiento del ciudadano Fiscal Primero.. fueron malversados a costa de la necesidad y daño que sufriera el asociado. instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social del Magisterio (Ipasme) y los míos en particular.. impericia en entregar balances. está disfrutando de su apartamento. solicita Actos Conclusivos en la figura jurídica del Sobreseimiento de la Cosa Juzgada en contra de la acción por delito bancario intentada por la víctima.. Además denuncia las malas prácticas contables.”.. hasta la entrada en vigencia de la Novísima Norma Adjetiva Penal (COOP). denuncia la formalizante: “. como ..Observarán respetables Magistrados. con motivo de sus funciones. enterado. Por lo que le estaba negado a los Tribunales Ordinarios Penales bajo el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y Constitución. Es así. delito bancario. conforme al artículo 325 ordinal 3ero del anterior Código Procesal Penal. También denunció fraude en la venta del apartamento de la mencionada ciudadana a un comprador de mala fe. que aún conociendo de la querella y que existe medida cautelar. manipulación de éstos. que extingue a los tribunales bancarios y suprime los procedimientos especiales penales de origen bancario y pasan a ser conocidos por los Tribunales Ordinarios Penales artículo 501 del anterior (COOP) de la vigencia y derogatoria ver sic.que los aportes de Ley de Política Habitacional. conocer en materia que no fuera de su competencia (delitos bancarios). adquiere competencia para conocer en materia bancaria en consecuencia conoce de los delitos de acción bancaria y se libera de que se les acuse como Incompetencia repito incompetencia.Ante este reconocimiento por el legislador penal. anteriormente por la materia la naturaleza de la acción que se discute. socios.
es incompetente para conocer jurisdicción bancaria. donde impugné y demuestro el error la irregularidad. como fue el ciudadano fiscal en fecha 10 de julio de 2000. al falsear. se demuestra que no cumple con los requisitos de la norma in comento y está manifiestamente infundado.es evidente que el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de Jurisdicción Ordinario que conoció del primer caso. hasta la presentación de la apelación por parte del ciudadano fiscal en fecha 17-07-2000. Los componentes de la Corte de Apelaciones. causa y persona. Por tal motivo . por parte del ciudadano Fiscal Primero. hecho que se evidencia con la simple regla o cómputo a partir del último notificado. lo cual es una aberración jurídica (falaz). la falta de fundamentación. omisión al debido proceso. confundir los hechos y elementos probatorios en la etapa preliminar. es incompetente por la materia para conocer de delitos bancarios. Así lo explico y alerté suficientemente como consta en escrito complementario aportado en la audiencia especial para oír a la víctima antes de dictar sentencia concedida por el juez de Control N° 2. es incompetente y usurparía las funciones de otros tribunales. de materia bancaria por los delitos bancarios que se mencionan. como consta de los folios 153 hasta 158 ver infra expediente y se patentiza con la apelación. así consta de los folios (159 y 160) ver infra expediente. Porque los componentes de la Corte de Apelaciones admiten la Apelación solicitud de sobreseimiento por cosa juzgada. cuando la anterior Norma Adjetiva Penal en su artículo 440 reconoce un lapso de cinco (5) días. en consecuencia el anterior. no es el juez natural. la falta de su función debe con carácter constitucional y Adjetiva Penal. no llena los requisitos de objeto. incurren en omisión judicial. en consecuencia no es el juez natural y por su incompetencia. Lo que alerté mediante escrito. con su medida de Preclusión del proceso que favorece mas a la impunidad que al fin de justicia. por cuanto que si llego a conocer el anterior. de forma extemporánea. extinto Juez Segundo en lo Penal Ordinario. extinto Juzgado Segundo Primero (sic) en lo Penal de esta circunscripción judicial con jurisdicción ordinaria. hasta aquí habían transcurridos 7 días de despacho. en los mismos términos. al admitir la apelación fiscal. anterior al (COPP).
153. por indebida aplicación o por errónea interpretación de ella que desde el primer punto de mi ejercicio del derecho pertinente quiero hacer notar exaltadamente. pero como el ponente valora los hechos a favor del recurrente y no valora los hechos a favor de la víctima ponderando la igualdad.. 155. (... no se puede utilizar en el mismo procedimiento un (régimen de vigencia plena) y a la vez otro de (vigencia intemporal) como lo alerté en los folios 13... 183. por falta de aplicación.. sobrando decir que es una injusticia. está en todo su derecho de solicitar como en efecto lo hizo ya que el delito bancario nunca pudo ser conocido por el extinto o anterior Juez o Tribunal Segundo de Primera Instancia de Jurisdicción Ordinaria Penal por su condición de incompetente para conocer... valora los argumentos del ciudadano Fiscal y las evidencias que sustentan su solicitud de Acto Conclusivo en la figura del sobreseimiento por cosa juzgada (decisión de fecha 19-051999 folios 78 al 84. no fundamenta...”.. no motiva .) “. pero no de Merenap y no explica. 154. 158 y 215 ver infra expediente..”.. ya que infringe la garantía del debido proceso y en consecuencia.) “. (.Por lo que la beneficiaria hoy víctima de un delito bancario. De esta forma se observa una evidente violación de la ley. 156. me veo en la obligación de informarlos al fondo respetables magistrados. Aclaro que en alzada se revisa es el derecho y no los hechos que sería lo correcto..no se viola el principio de Única Persecución o el principio latino „non bis ib idem‟ o lo que en buen castellano significa „no mas de lo mismo‟ artículo 20 del COPP ver sic.En el presente caso el vicio de procedimiento. 157. víctima aparece entre otros. entra a conocer. 139. Los Frailejones (Asoc SBF). en su exposición. como denunciante en contra de la Asociación Civil Simón Bolívar. 15. observa.El ponente de la sentencia recurrida. emitida por el extinto juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y la sentencia de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal) donde destaca que la aquí. no podía ser convalidada por los componentes de la Corte de Apelaciones. al cual se ha hecho referencia.
este Tribunal Supremo de Justicia. de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.. sino solo se limita a valorar lo que expresa el Fiscal Primero del Ministerio Público. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán.. El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. la falta de valoración de hechos a favor de la víctima. por lo que contradice y confunde las normas que rigen la materia. además de haber incurrido en una “evidente violación de ley. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones. Y por cuanto el escrito presentado carece de la debida fundamentación. fundándolos separadamente si son varios.. Así se decide. salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad.suficientemente su exposición.. haber incurrido en fraude procesal. toda vez que en esta se atribuye de manera conjunta a la recurrida el haber admitido el recurso de apelación en forma extemporánea. expresando de que modo se impugna la decisión. establece: “Interposición. haber violado el debido proceso.”. La Sala para decidir observa: De la lectura de la denuncia presentada se evidencia que la misma carece de la debida fundamentación. DECISIÓN Por las razones expuestas. o por errónea interpretación. el haber conocido un recurso de apelación manifiestamente infundado.”. con indicación de los motivos que lo hacen procedente. adolecer del vicio de inmotivación. DECLARA DESESTIMADO POR MANIFESTAMENTE INFUNDADO el recurso de . por falta de aplicación por indebida aplicación o errónea interpretación. dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia. Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley. en Sala de Casación Penal. los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación. en forma concisa y clara. la Sala lo rechaza declarándolo desestimado por manifiestamente infundado. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”. previo traslado. caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal.
salva su voto en la presente decisión. . Rafael Pérez Perdomo La Magistrada Ponente. de la cual disiento. inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 5. firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia. declaró el sobreseimiento. Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. El Presidente de la Sala Alejandro Angulo Fontiveros El Vicepresidente. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación. regístrese y remítase el expediente. a favor de la Empresa Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC SBF). Dada. del mismo Circuito Judicial Penal. Exp. N° 04-0035 VOTO SALVADO Rafael Pérez Perdomo. conoció del recurso de casación propuesto por la ciudadana Ana Myrella Rojas. Linda Monroy de Díaz BRMdeL/hnq.205. en su condición de víctima (asistida por el abogado Juan Arcángel Avendaño Romero.270). que anuló el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Control. en base a las siguientes consideraciones: La decisión. contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.casación interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS. Blanca Rosa Mármol de León La Secretaria. Publíquese. en Caracas a los 11 días del mes de JUNIO de dos mil cuatro. en consecuencia. en Sala de Casación Penal. solicitado por el Ministerio Público. y. RC.
la norma referente al recurso de casación contra las decisiones de sobreseimiento. pues. del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia. encabezamiento y 21.de conformidad con los artículos 318. por contrariar preceptos de jerarquía constitucional. en nuestra legislación. en nuestra legislación. Considera el disidente que la sentencia recurrida no es susceptible de ser impugnada en casación. ejercer o no la acción penal. numeral 4 de la Constitución). como ocurría en la legislación inquisitiva derogada. a mayor abundamiento. a excepción de los casos señalados. 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). decreten el sobreseimiento. nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio. ser compelido a ello. el acceso al procedimiento. En concepto de esta Sala. según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. que los principios de la tutela judicial efectiva. corresponde al Ministerio Público. por cuanto el ejercicio de esta acción es un deber exclusivo de esta institución (artículo 285. de la Constitución. En efecto. numeral 3. en consecuencia. El recurso de casación no tiene vocación meramente . como se dejo dicho. a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285. la procedencia de los recursos de apelación y casación contra los autos que. referente a la procedencia del recurso de casación. el artículo 19 de la Constitución reconoce el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. por las razones que de seguidas se pasan a exponer: Establece el artículo 325 del Código Orgánico Procesal. El ejercicio del ius puniendi corresponde. no es aplicable. numeral 4. Cabe señalar. Estos deben abstenerse de aplicar normas que colidan con la Constitución y. 20. la norma invocada (artículo 325). No puede. del sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso. no puede hacerse a ultranza y. En efecto. en la etapa de investigación del proceso. son de jerarquía constitucional (artículos 26 y 49). a esta institución. Por consiguiente. la referida norma no es aplicable cuanto al recurso de casación se refiere. como acto conclusivo de la investigación. no podrán conducir a la declaratoria de procedencia de la acusación fiscal.
por lo demás. El Presidente de la Sala. tiene su origen en Inglaterra mediante el habeas Corpus. cuya influencia penetró con gran fuerza en las nuevas repúblicas iberoamericanas durante los primeros años de la vida de éstas. Rafael Pérez Perdomo DISIDENTE La Magistrada Ponente. comparándolo con los ordenamientos jurídicos de su ámbito cultural latinoamericano. declaraciones de derechos y culmina su desarrollo con el Estado Constitucional norteamericano. Se trataría. deseable propiciar. es de creación relativamente tardía. Ello implica la ineptitud de una sentencia de casación que tendiera a imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Exp. de casaciones inútiles que. N° 04-035 Reseña Historica El origen del amparo en Venezuela. Fecha ut supra. Blanca Rosa Mármol de León La Secretaria. Linda Monroy de Díaz RC. en consecuencia. no sería. Las influencias más perceptibles de Amparo en nuestro país. .teórica o formal sino práctica y utilitaria. Alejandro Angulo Fontiveros El Vicepresidente. concebido como instrumento de defensa de los derechos y libertades. Respecto a la primera. son la anglosajona y la tradición hispánica.
interpretar y aplicar las leyes. 9. aunque su ámbito de aplicación se refería sólo al estado en referencia. la influencia más reciente es la mexicana donde primeramente se conformó el amparo en un texto constitucional. Sin embargo. simplemente diferente. y 62. así. Respecto a la influencia hispánica. en cuyo corpus se proclaman las formulaciones emanadas por el Rey de Castilla referente al tratamiento de que debían ser objeto los indígenas de las tierras americanas por parte de los conquistadores primero y de la Administración colonial posteriormente. en su artículo 49. la influencia más clara en cuanto a protección de derechos se refiere se contienen la Leyes de Indias. El objeto de la introducción de esta institución era proteger a los habitantes del Estado contra actos de la autoridad que violara la Constitución y los derechos fundamentales. continuidad de la tradición inglesa que contempla a los jueces como órganos independientes creadores de derecho. ésta no es menor que la anglosajona. que tiene su origen en el derecho español y que ha sido adoptado por los diversos ordenamientos latinoamericanos. El ejemplo mexicano produjo algunos intentos de establecer una figura similar en la constitución de 1811. aunque su proclamación no se producirá hasta el texto de 1961. en sus artículos 8. reglamentándose por la Ley orgánica de Amparo sobre derechos y . a las que limitaba en gran medida su actuación. haciéndose en la constitución del Yucatán de 16 de mayo de 1841. sino en el sentido de la limitación de los mismos. En Venezuela. y que es función propia de los jueces. no de la legislatura. y el controvertido concepto de la soberanía parlamentaria que se complementa con la idea de que la Constitución es una ley fundamental ante la que han de someterse el resto de las leyes. en el proceso constituyente norteamericano confluyen los factores necesarios para determinar la supremacía de los jueces bajo la reforma de la "judicial law".La influencia estadounidense se percibe claramente en su formulación no sólo de la rígida división de poderes. así desde el propio término amparo.
Garantías Constitucionales del 22 de Enero de 1988. diríamos efímera. siempre y cuando sea un derecho que se considere inherente a la persona. los llamados deberes y derechos individuales y sociales . oral. público. porque los agentes públicos o los particulares. Luego en la Constitución Nacional de 1953. y fue lesionada con ocasión de efectuada una situación o de dictado un acto. Es por ello una garantía de restablecimiento de la lesión actual o inminente. Lo característico de este derecho es que comprende un procedimiento breve. bien sea. Sin embargo podemos señalar que los antecedentes del amparo constitucional en Venezuela datan en principio de 1947. tal y como lo disponían los artículos 20 al 28 del mencionado texto. debiendo conducirse de acuerdo con un precepto de este rango. la cual surgió en un sistema de fuerza no existe ningún desarrollo en materia de amparo Constitucional. lo que implica que toda persona puede ser amparada ante la violación de cualquier derecho que este consagrado en la Carta Magna incluso cuando no lo esté. lo desconocieron o . Naturaleza jurídica Es un derecho constitucional. En la Constitución Nacional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el cinco de Julio de ese año solo se desglosan de manera. gratuito y sencillo lo que garantiza una verdadera y urgente atención. es aquella cuya garantía estaba resguardada por la Norma Fundamental. La Constitución del 23 de Enero de 1961 consagra el amparo constitucional en los artículos 49 y 50. dentro de los llamados derechos o disposiciones generales que engloban los artículos 43 al 50. la situación que busca restituir el Amparo. Entonces. más bien queda reducido el campo conceptual de la Constitución de 1947 por motivo del sistema imperante.
pero de ninguna forma de las reguladas legalmente ya que. permitiendo así evitar la materialización o permanencia del hecho lesivo y de sus efectos. si así fuere. están en la obligación de tramitarlo y sentenciarlo. El Amparo Constitucional goza de una serie de principios que lo particularizan de otras figuras. el Amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. a excepción del desistimiento de la acción de amparo constitucional solo en casos en que el orden constitucional no sea tan trágico. El Amparo es considerado como una garantía constitucional específica. al respecto tenemos que dentro del proceso no se pueden relajar las normas de procedimiento ni las constitucionales. por lo tanto. Además es importante rescatar que en materia de amparo constitucional se encuentran habilitados todos los días incluso los de vacaciones. Esto es. tiene facultades amplias hasta el punto de poder mejorar las peticiones del accionante. evacuar pruebas que considere necesarias . para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales inherentes a la persona. donde el juez. también puede deducirse que. ya que a través de éste se pueden suspender los efectos del acto considerado lesivo y así evitar daños irreparables. su procedencia no solo se da cuando hay una violación sino que también cuando hay amenaza de violación. principio del orden publico del proceso. esto es. el Amparo puede ser utilizado como mecanismo de prevención ante una inminente violación de derechos fundamentales. se da el principio de Inquisitividad. Por lo tanto. Aunque.aplicaron mal. respectivamente. los jueces así sean temporales. principio de la doble instancia y de la habilitación permanente. dado el tipo de derecho que se encuentra en discusión. En el Amparo Constitucional.
públicos. Esto también se hace ver en lo dispuesto en los artículos 26. sin formalismos. es por ello que a propósito el articulo 254 de la constitución elimino el pago de aranceles judiciales para todo proceso jurisdiccional. el juicio de Amparo se encuentra revestido de los principios de celeridad y urgencia. Dado el tipo de derecho que se encuentra en juego. 34. por el contrario. 27 y 257 de nuestra Carta Magna. La primera ley de Amparo y Garantías Constitucionales apareció publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nro. del 27 de Septiembre de 1988. los cuales resultan obligantes para un estado que se precie de ser garante de los derechos humanos.060. aplicación y ejecución de carácter extraordinario. Antes de la Constitución de 1961 existía el amparo como recurso. que no se requieren largos procesos. pero no como una autentica acción. La misma sufrió una reforma circunscrita únicamente al texto del artículo 8 y se publico en Gaceta Oficial nro. donde dice. lentos y llenos de formalismos. imparciales. se busca agilizar la justicia mediante procedimientos rápidos.891 de fecha 22 de Enero de 1988. simplicidad procesal y gratuidad.para hacerse un mejor criterio del asunto. orales. gratuitos. 33. Cabe resaltar que la Constitución de 1961 consagro en su parte dogmática todo un mosaico de derechos. equitativos y expeditos. lo que por consiguiente nos lleva al principio de la informalidad. independientes. En esta reforma se incluyen las acciones de amparo constitucional en contra del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país. ya que siempre eran tanto su solicitud como su trámite. responsables. breves. pero tales disposiciones resultan incompatibles con la . Al dictarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. esta establece nuevos principios procesales destinados a garantizar la protección de los derechos de las partes en proceso. y en fin puede realizar actos oficiosos revestidos de carácter inquisitivo conforme a lo previsto en el articulo 11 del Código de Procedimiento Civil.
y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata. En efecto establece el artículo: Artículo 27. en modo alguno. público. breve. 27 se encuentra ubicada la acción de amparo constitucional. art. esta ley ha sido objeto de innumerables interpretaciones y modificaciones por vía jurisprudencial. situación que se mantendrá hasta tanto sea dictada una nueva ley especial de amparo. por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.dictada Ley de Amparo y Garantías Constitucionales. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral. aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Base legal de la acción de amparo La encontramos en la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías . capítulo I. Base constitucional del amparo En el título III. sin dilación alguna. por ello. y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. gratuito y no sujeto a formalidad. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.
En este caso. Habeas corpus (art. 38) 5. el máximo tribunal de la república ha establecido en . 5) 4.4) 3. 3) 2. Amparo sobrevenido (art.constitucionales publicadas en el año 1988. muchos de sus preceptos no se corresponden con la vigente carta magna razón por la cual la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho algunas modificaciones de la actual ley de amparo. Amparo contra decisiones judiciales o amparo judicial ( art. Amparo contra normas (art. cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. 49. 6 ordinal 5) Amparo contra normas Está previsto en el artículo 3 de la mencionada ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales en los términos siguientes: “También es procedente la acción de amparo. Amparo cautelar ( primer aparte del art. la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión” Si bien el artículo establece que la acción procede cuando la violación derive de una norma que colida con la constitución. Modalidades del amparo Existen en la Ley Orgánica del Amparo sobre derechos y garantías constitucionales 5 tipos o modalidades del amparo: 1. y que sirvió para desarrollar el precepto constitucional sobre amparo que traía la antigua constitución de 1961 en su art. En razón de que la vigente ley de amparo es de 1988 y la actual constitución es de 1999.
V. Competencia para conocer del amparo contra norma La sala constitucional estableció: “… que en esta modalidad de acción de amparo constitucional lo que viene a determinar la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocerla es el objeto de la acción. es . Excepción: existen situaciones en las que se puede prescindir del acto de aplicación o ejecución de la norma cuestionada. Por ello. Verbigracia: la ley que establece el impuesto al valor agregado (I. toda vez que su sola promulgación implica una obligatoriedad efectiva y actual para las personas allí previstas. tal es el caso de la norma autoaplicativa.sala constitucional que “realmente procede contra el acto de aplicación de la norma y no contra esta directamente. se ha concluido que en los casos de amparo contra actos normativos. Está definida como aquella que con su sola promulgación adquiere operatividad inmediata sin que haya necesidad de un acto posterior de reglamentación o siquiera de aplicación 1. sino la causa del acto de aplicación que resulta lesivo de derechos o garantías constitucionales. 282) Asimismo la sentencia de esa sala constitucional asienta que la incapacidad del acto normativo de lesionar directamente al sujeto de derechos deviene que no sería. 4/marzo/2004 sentencia nro. puesto que las normas por si solas no son capaces de incidir en la esfera jurídica de los sujetos de derecho por su carácter abstracto.A). sino que requieren un acto de aplicación que produzca el vinculo entre la norma y la situación jurídica lesionada de un particular” (Sala constitucional. la norma no es objeto del amparo. e igualmente es procedente el amparo in comento. en principio una amenaza inminente y no sería realizable por el imputado (el legislador) puesto que este no tiene a su cargo la ejecución de las normas que dicta.
es una acción de carácter extraordinario.Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República. en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho. esta Sala Constitucional de acuerdo a la regla de determinación de la competencia. acto u omisión que haya motivado la acción en cuestión.decir. la situación jurídica concreta cuya violación se alega.C 1 febrero 2006) Amparo judicial También conocido como amparo contra sentencias. o de las que la jurisprudencia de esta Sala ha venido incorporando” (Sentencia nro. deberá determinarse. si se verifica que el acto. que debe ser subsumida objetivamente dentro de los principios de competencia que establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. será competente. para verificar la regla de determinación de la competencia. 104 S. conforme a la cual la competencia para conocer del amparo contra actos normativos le correspondería a los tribunales de primera instancia de acuerdo con la afinidad con las materias que le han sido asignadas. actuando fuera de su competencia. dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. prevista en el artículo 8 eiusdem. a que se refiere el artículo 7 de la referida Ley Orgánica.” . para mitigar la angustia y desesperación causada por algún fallo judicial lesivo de normas fundamentales. Está previsto en el artículo 4 de la ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales que reza: Articulo 4. De manera que. en cambio. que permite fortalecer el control constitucional de las decisiones de los tribunales de la república. ratione personae. en principio. hecho u omisión adoptado en ejecución de la norma procede de una de las altas autoridades allí mencionadas. ratione materiae y ratione loci. cuál es el sujeto encargado de la aplicación de la norma cuestionada por inconstitucionalidad.
Amparo contra un tribunal que actué fuera de su competencia Se ha analizado la frase que contiene el articulo 4 cuando dice “actuando fuera de su competencia” y establece la sala que cuando la norma habla de competencia no se refiere exclusivamente al concepto técnico procesal. 24 de enero de 2001) Competencia para conocer del amparo judicial Conforme al propio artículo 4 de la ley especial de amparo el tribunal competente es el superior jerárquico del juez que dicto la sentencia. Vale la pena acotar lo que la jurisprudencia de la sala constitucional del TSJ. sumaria y efectiva. esto es a la materia. 1. sentencia o acto del tribunal. cuantía y territorio sino que involucra también el supuesto de abuso de poder y extra limitación de las atribuciones. 80 fechada el 9 de marzo del 2000 y con ponencia del doctor José Delgado Ocando se estableció que si bien se menciona en la norma el amparo contra una resolución. debe entenderse comprendida además en la misma disposición.En estos casos. Ver como multi-páginas . situaciones que constituyen una omisión que podría también ser susceptible de conformar un caso de violación de derechos de rango constitucional. quien decidirá en forma breve. la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento. (Sentencia nro. la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento. configura dentro del supuesto de la norma: Amparo contra omisión o falta de pronunciamiento En sentencia nro.
diríamos efímera. En la Constitución Nacional aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el cinco de Julio de ese año solo se desglosan de manera. Luego en la Constitución Nacional de 1953. | Sin embargo podemos señalar que los antecedentes del amparo constitucional en Venezuela datan en principio de 1947. porque los agentes públicos o los particulares. los llamados deberes y derechos individuales y sociales . siempre y cuando sea un derecho que se considere inherente a la persona. aunque su proclamación no se producirá hasta el texto de 1961. y fue lesionada con ocasión de efectuada una situación o de dictado un acto. público.Cite este ensayo El ejemplo mexicano produjo algunos intentos de establecer una figura similar en la constitución de 1811. Entonces. oral. el Amparo puede ser utilizado como mecanismo de prevención ante una inminente violación de derechos fundamentales. reglamentándose por la Ley orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales del 22 de Enero de 1988. tal y como lo disponían los artículos 20 al 28 del mencionado texto. Naturaleza jurídica Es un derecho constitucional. bien sea. dentro de los llamados derechos o disposiciones generales que engloban los artículos 43 al 50. lo que implica que toda persona puede ser amparada ante la violación de cualquier derecho que este consagrado en la Carta Magna incluso cuando no lo esté. la cual surgió en un sistema de fuerza no existe ningún desarrollo en materia de amparo Constitucional. ya que a través de éste se pueden suspender los efectos del acto considerado lesivo y así evitar daños irreparables. gratuito y sencillo lo que garantiza una verdadera y urgente atención. su procedencia no solo se . debiendo conducirse de acuerdo con un precepto de este rango. más bien queda reducido el campo conceptual de la Constitución de 1947 por motivo del sistema imperante. Lo característico de este derecho es que comprende un procedimiento breve. es aquella cuya garantía estaba resguardada por la Norma Fundamental. también puede deducirse que. Aunque. lo desconocieron o aplicaron mal. la situación que busca restituir el Amparo. Por lo tanto. La Constitución del 23 de Enero de 1961 consagra el amparo constitucional en los artículos 49 y 50. en su artículo 49. Es por ello una garantía de restablecimiento de la lesión actual o inminente.
. imparciales. donde el juez. donde dice. están en la obligación de tramitarlo y sentenciarlo. El Amparo es considerado como una garantía constitucional específica. al respecto tenemos que dentro del proceso no se pueden relajar las normas de procedimiento ni las constitucionales. para restablecer situaciones que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales inherentes a la persona. esto es. respectivamente. responsables. públicos. el Amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. por el contrario. Esto es. los jueces así sean temporales. se busca agilizar la justicia mediante procedimientos rápidos. 27 y 257 de nuestra Carta Magna. que no se requieren largos procesos. el juicio de Amparo se encuentra revestido de los principios de celeridad y urgencia. se da el principio de Inquisitividad. Dado el tipo de derecho que se encuentra en juego. lo que por consiguiente nos lleva al principio de la informalidad. a excepción del desistimiento de la acción de amparo constitucional solo en casos en que el orden constitucional no sea tan trágico.da cuando hay una violación sino que también cuando hay amenaza de violación. si así fuere. principio de la doble instancia y de la habilitación permanente. simplicidad procesal y gratuidad. En el Amparo Constitucional. pero de ninguna forma de las reguladas legalmente ya que. gratuitos. equitativos y expeditos. evacuar pruebas que considere necesarias para hacerse un mejor criterio del asunto. sin formalismos. independientes. Esto también se hace ver en lo dispuesto en los artículos 26. principio del orden publico del proceso. lentos y llenos de formalismos. orales. dado el tipo de derecho que se encuentra en discusión. El Amparo Constitucional goza de una serie de principios que lo particularizan de otras figuras. Además es importante rescatar que en materia de amparo constitucional se encuentran habilitados todos los días incluso los de vacaciones. y en fin puede realizar actos oficiosos revestidos de carácter inquisitivo conforme a lo previsto en el articulo 11 del Código de Procedimiento Civil. tiene facultades amplias hasta el punto de poder mejorar las peticiones del accionante. es por ello que a propósito el articulo 254 de la constitución elimino el pago de aranceles judiciales para todo proceso jurisdiccional. breves. por lo tanto. permitiendo así evitar la materialización o permanencia del hecho lesivo y de sus efectos.
pero tales disposiciones resultan incompatibles con la dictada Ley de Amparo y Garantías Constitucionales. público.Cabe resaltar que la Constitución de 1961 consagro en su parte dogmática todo un mosaico de derechos. del 27 de Septiembre de 1988. 34.060. La primera ley de Amparo y Garantías Constitucionales apareció publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nro.891 de fecha 22 de Enero de 1988. En esta reforma se incluyen las acciones de amparo constitucional en contra del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral. Antes de la Constitución de 1961 existía el amparo como recurso. 33. los cuales resultan obligantes para un estado que se precie de ser garante de los derechos humanos. art. ya que siempre eran tanto su solicitud como su trámite. y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Base constitucional del amparo En el título III. esta establece nuevos principios procesales destinados a garantizar la protección de los derechos de las partes en proceso. gratuito y no sujeto a formalidad. aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En efecto establece el artículo: Artículo 27. La misma sufrió una reforma circunscrita únicamente al texto del artículo 8 y se publico en Gaceta Oficial nro. por ello. situación que se mantendrá hasta tanto sea dictada una nueva ley especial de amparo. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. capítulo I. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Al dictarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier . breve. pero no como una autentica acción. 27 se encuentra ubicada la acción de amparo constitucional. aplicación y ejecución de carácter extraordinario. esta ley ha sido objeto de innumerables interpretaciones y modificaciones por vía jurisprudencial.
y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata.persona. 38) 5. por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. Amparo cautelar ( primer aparte del art. 49. sin dilación alguna. Amparo contra normas (art. En razón de que la vigente ley de amparo es de 1988 y la actual constitución es de 1999.4) 3. 3) 2. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado. Amparo contra decisiones judiciales o amparo judicial ( art. 6 ordinal 5) Amparo contra normas . Modalidades del amparo Existen en la Ley Orgánica del Amparo sobre derechos y garantías constitucionales 5 tipos o modalidades del amparo: 1. y que sirvió para desarrollar el precepto constitucional sobre amparo que traía la antigua constitución de 1961 en su art. Base legal de la acción de amparo La encontramos en la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales publicadas en el año 1988. Habeas corpus (art. 5) 4. muchos de sus preceptos no se corresponden con la vigente carta magna razón por la cual la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho algunas modificaciones de la actual ley de amparo. Amparo sobrevenido (art. en modo alguno.
4/marzo/2004 sentencia nro. Verbigracia: la ley que establece el impuesto al valor agregado (I. Competencia para conocer del amparo contra norma La sala constitucional estableció: “… que en esta modalidad de acción de amparo constitucional lo que viene a determinar . en principio una amenaza inminente y no sería realizable por el imputado (el legislador) puesto que este no tiene a su cargo la ejecución de las normas que dicta. Por ello. tal es el caso de la norma autoaplicativa.A). e igualmente es procedente el amparo in comento. sino la causa del acto de aplicación que resulta lesivo de derechos o garantías constitucionales. la norma no es objeto del amparo. Está definida como aquella que con su sola promulgación adquiere operatividad inmediata sin que haya necesidad de un acto posterior de reglamentación o siquiera de aplicación 1. toda vez que su sola promulgación implica una obligatoriedad efectiva y actual para las personas allí previstas. la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión” Si bien el artículo establece que la acción procede cuando la violación derive de una norma que colida con la constitución. se ha concluido que en los casos de amparo contra actos normativos. sino que requieren un acto de aplicación que produzca el vinculo entre la norma y la situación jurídica lesionada de un particular” (Sala constitucional. puesto que las normas por si solas no son capaces de incidir en la esfera jurídica de los sujetos de derecho por su carácter abstracto. Excepción: existen situaciones en las que se puede prescindir del acto de aplicación o ejecución de la norma cuestionada. cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. el máximo tribunal de la república ha establecido en sala constitucional que “realmente procede contra el acto de aplicación de la norma y no contra esta directamente. En este caso.V.Está previsto en el artículo 3 de la mencionada ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales en los términos siguientes: “También es procedente la acción de amparo. 282) Asimismo la sentencia de esa sala constitucional asienta que la incapacidad del acto normativo de lesionar directamente al sujeto de derechos deviene que no sería.
C 1 febrero 2006) Amparo judicial También conocido como amparo contra sentencias. para verificar la regla de determinación de la competencia. en principio. 104 S. prevista en el artículo 8 eiusdem. ratione personae. acto u omisión que haya motivado la acción en cuestión. que permite fortalecer el control constitucional de las decisiones de los tribunales de la república. ratione materiae y ratione loci. la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento. De manera que. 80 fechada el 9 de marzo del 2000 y con ponencia del doctor José Delgado Ocando se estableció que si bien se menciona en la norma el amparo contra una resolución. en cambio. configura dentro del supuesto de la norma: Amparo contra omisión o falta de pronunciamiento En sentencia nro. quien decidirá en forma breve. hecho u omisión adoptado en ejecución de la norma procede de una de las altas autoridades allí mencionadas. la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento. sumaria y efectiva. la situación jurídica concreta cuya violación se alega. situaciones que constituyen una omisión que podría también ser susceptible de conformar un caso de violación de derechos de rango constitucional. esta Sala Constitucional de acuerdo a la regla de determinación de la competencia. dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocerla es el objeto de la acción. conforme a la cual la competencia para conocer del amparo contra actos normativos le correspondería a los tribunales de primera instancia de acuerdo con la afinidad con las materias que le han sido asignadas.” En estos casos. para mitigar la angustia y desesperación causada por algún fallo judicial lesivo de normas fundamentales. actuando fuera de su competencia. será competente. si se verifica que el acto. sentencia o acto del tribunal. es una acción de carácter extraordinario. debe entenderse comprendida además en la misma disposición. Vale la pena acotar lo que la jurisprudencia de la sala constitucional del TSJ. que debe ser subsumida objetivamente dentro de los principios de competencia que establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. . en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho. a que se refiere el artículo 7 de la referida Ley Orgánica. o de las que la jurisprudencia de esta Sala ha venido incorporando” (Sentencia nro. deberá determinarse. es decir.Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República. cuál es el sujeto encargado de la aplicación de la norma cuestionada por inconstitucionalidad. Está previsto en el artículo 4 de la ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales que reza: Articulo 4.
(Sentencia nro.Amparo contra un tribunal que actué fuera de su competencia Se ha analizado la frase que contiene el articulo 4 cuando dice “actuando fuera de su competencia” y establece la sala que cuando la norma habla de competencia no se refiere exclusivamente al concepto técnico procesal. cuantía y territorio sino que involucra también el supuesto de abuso de poder y extra limitación de las atribuciones. 24 de enero de 2001) Competencia para conocer del amparo judicial Conforme al propio artículo 4 de la ley especial de amparo el tribunal competente es el superior jerárquico del juez que dicto la sentencia. 1. Ver como multi-páginas Cite este ensayo . esto es a la materia.
Documents Similar To Delitos Económicos En El Ámbito De La Empresay amparao.
18291_asientos-contables.pdf
ESTRATEGIAS DE BRANDING I VICTOR GIL.pdf
Ficha Bibliografica - La Oferta
Teoria de Mercado - Oferta, Demanda y Precio
Navi Rexs
Principios de Economía - Resumen

References: artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 372
 Artículo 114
 Artículo 112
 Artículo 116
 Artículo 115
 Artículo 113
 Artículo 117
 Artículo 118
 artículo 7
in fine
 artículo 460
 artículo 501
 artículo 325
 artículo 440
 artículo 20
 artículo 462
 artículo 465
 artículo 19
 artículo 325
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 2
 artículo 114
 artículo 20
 artículo 372
 Artículo 113
 Artículo 112
 Artículo 114
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 115
 Artículo 118
 artículo 7
in fine
 artículo 460
 artículo 325
 artículo 501
 artículo 440
 artículo 20
 artículo 465
 artículo 462
 artículo 19
 artículo 325
 artículo 49
 artículo 8
 Artículo 27
 artículo 3
 resolución 
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 49
 Artículo 27
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 resolución 
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 4