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Timestamp: 2019-03-24 03:45:43+00:00

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Equipo Nizkor - Acusación de la Fiscalía en el Caso María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.
Acusación de la Fiscalía en el Caso María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno
DESPACHO DE LA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha: 17-junio-2011
Código único de la investigación
1.- Identificación de los acusados y datos de la defensa
1.- MARÍA DEL PILAR HURTADO AFANADOR
51.723.332
07-noviembre-1963
Cursos o números de años estudiados:
Residencia: Avenida Circunvalar No. 77-80, apartamento 502.
Sitio de trabajo: Calle 77 No. 11-19, oficina 302.
Actualmente está asilada territorialmente en la República de Panamá.
Tiene asignado defensor?
3.228.445
CAMACHO FLÓREZ
Calle 26 A No. 13-97 oficina 2502
5601588-5603865
3153216105
j.acam@etb.net.co
2. BERNARDO MORENO VILLEGAS
7.531.012
MORENO VILLEGAS
10-agosto-1959
Carrera 80 número 128-69, unidad 9, torre 3, apartamento 401.
19.439.307
GRANADOS PEÑA
Carrera 19 A número 82-49, piso 5
La Fiscalía General de la Nación ha podido establecer con probabilidad de verdad, acorde con el artículo 336 de la ley 906 de 2004, que entre los años 2007 y 2008 se desplegaron diferentes comportamientos al margen de la ley por parte del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Bernardo Moreno Villegas, y (a directora del DAS, doctora Marta del Pilar Hurtado Afanador, principalmente, en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos miembros del Congreso de la República, a quienes se catalogó y trató como "blancos políticos", al igual que en contra de un periodista y un abogado.
En primer término, se acusa a los doctores María del Pilar Hurtado Afanador, en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, y Bernardo Moreno Villegas, como Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de haberse concertado con otros servidores del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, con el fin de cometer de manera permanente y sistemática delitos en contra de las personas enunciadas.
Hurtado Afanador y Moreno Villegas organizaron, dirigieron y promovieron la concertación para cometer delitos en contra de las personas mencionadas, especialmente con el ánimo de obtener ilegalmente información a través de los organismos de inteligencia, para desprestigiarlas a través de la entrega de dicha información reservada a terceros y a los medios de comunicación.
En segundo lugar, la Fiscalía acusa a María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas de haber ordenado, en contra de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el despliegue de actividades de inteligencia sin razón legítima, la infiltración de personal para obtener grabaciones de sesiones reservadas de la Corporación; al igual que disponer el desarrollo de permanentes actividades de inteligencia sobre algunos Congresistas, que implicaron, entre otros, seguimientos e interceptación de correos electrónicos; así como sobre el periodista Daniel Coronell y el abogado Ramiro Bejarano.
De otro lado los imputados ordenaron efectuar seguimientos patrimoniales y consultas en base de datos reservadas a algunos Magistrados de ia Corte Suprema de Justicia, Congresistas y otras personas, sin orden judicial ni motivo válido de inteligencia, al punto que convocaron reuniones para evaluar dicha información.
Adicionalmente, Hurtado Afanador en calidad de Directora del DAS respondió falsamente solicitudes de miembros de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que la entidad a su cargo no adelantaba indagación o averiguación alguna respecto de sus integrantes y destinó dineros oficiales para el desarrollo de algunas de las ilícitas actividades.
2.2- Hechos relevantes respecto de María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas.
2.2.1.- Imputación Fáctica.
La doctora María del Pilar Hurtado Afanador fue Directora General del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- del 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008. El doctor Moreno Villegas laboró como Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 19 de julio de 2004 al 7 de agosto de 2010. De acuerdo con la investigación, estos altos servidores públicos durante los años 2007 y 2008 concertaron la realización indiscriminada de delitos, según se explica a continuación.
Para clarificar las circunstancias en que se perpetraron las conductas ilícitas, con fundamento en la evidencia recaudada, se señalará de manera cronológica las actividades ilícitas que en desarrollo de tal concertación y con la dirección de María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas se realizaron respecto de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los ex congresistas Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Gustavo Petro Utrego y Yidis Medina Padilla, el periodista Daniel Coronell y el abogado Ramiro Bejarano Guzmán.
El punto de partida de la acción ilícita data del 12 de septiembre de 2007 cuando en el reservado del club Metropolitan de esta ciudac, el Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas le comunicó a la recién posesionada directora del DAS, María Del Pilar Hurtado Afanador, los temas sobre los cuales la Presidencia de la República requería adelantar preponderadamente "acciones de inteligencia": La Corte Suprema de Justicia, los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego, y el periodista Daniel Coronell.
Trazados tales derroteros, María del Pilar Hurtado impartió instrucciones al Director General de Inteligencia Fernando Alonso Tobares Molina en el sentido de centrar su actividad en los objetivos señalados y se inició la recolección de información y elaboración de documentos. Es de anotar que las labores en relación con los entonces congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba ya se venían adelantando por el organismo de inteligencia y Hurtado dio instrucciones de incrementarlas.
A partir de este momento se pueden identificar los siguientes hechos, de los que participaron de manera directa los acusados, que determinan la existencia de un coordinado plan ilegal para atentar contra estos señalados objetivos de la inteligencia civil del Estado.
Estos hechos, en lo que atañe a la Corte Suprema de Justicia, no pueden ser desligados de la realidad que vivía el país para finales del año 2007, pues en esos momentos existía un público y notorio enfrentamiento del Presidente de la República con el Alto Tribunal, cuando esta Corporación adoptaba trascendentales decisiones que declaraban o investigaban la relación de algunos congresistas con los paramilitares.
Muestra de las actividades que desarrollaba la Sala Penal de la Corte en esa materia y para ese momento, es el auto del 26 de septiembre de 2007, mediante el cual se abrió instrucción formal al entonces Senador Mario Uríbe Escobar por sus presuntos vínculos con grupos ilegales de autodefensa (radicado 27.918).
Tal fue el contexto de las acciones perpetradas en contra del Máximo Tribunal, que además no obedecieron a un plan aislado de algunos funcionarios del DAS de menor o mediano rango, sino a uno direccionado por el Secretario General de la Presidencia, doctor Bernardo Moreno Villegas y la entonces directora del organismo de inteligencia María del Pilar Hurtado y su Jefe de Inteligencia, el capitán Fernando Alonso Tobares Molina, afirmación que se sostiene en la siguiente sucesión de acontecimientos en el tiempo:
- El 29 de septiembre y 1o de octubre de 2007 María del Pilar Hurtado, ordenó a la subdirectora de Operaciones de la Dirección General de Inteligencia del DAS, Martha Inés Leal Llanos, viajar a Medellín para recoger documentos que supuestamente revelarían conductas ilegales del magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez Gómez, encargado de las investigaciones de la denominada "parapoíítica". En el primer viaje, la funcionaría se entrevistó con el abogado Sergio González, defensor de José Orlando Moneada Zapata, alias 'Tasmania', de quien recibió unos documentos, y en el segundo desplazamiento recibió un sobre que le hizo llegar a sus manos el Senador Mario Uribe Escobar. Ei domingo 30 de septiembre de 2007, Hurtado Afanador requirió telefónicamente con urgencia a Marina Leal, para que le hiciera llegar el documento entregado el día anterior en Medellín por el abogado Sergio González y el respectivo informe de inteligencia, dado que de "Presidencia" irían a recogerlo en horas de la noche a su casa, La orden fue cumplida a cabalidad.
La orden de María Del Pilar Hurtado comprendía que la funcionaría Leal Llanos atendiera con prioridad los llamados que en adelante le hiciera el abogado Sergio González, como en efecto se cumplió.
- En noviembre de 2007 el Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas, acopió información sobre el viaje de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a Neiva en junio de 2006, solicitando la documentación del vuelo chárter a la empresa Satena.
Acto seguido, el doctor Moreno Villegas ordenó al Departamento Administrativo de Segundad DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, que se desplegaran indagaciones sobre una supuesta infiltración de la Corporación por personas al margen de la ley, a partir de los documentos que le fueron remitidos por Satena.
- El 21 de noviembre de 2007 Bernardo Moreno le entregó al director de la UIAF, Mario Aranguren Rincón, documentos relacionados con el viaje de algunos de sus magistrados a Neiva en junio de 2006 ordenándole que averiguara qué irregularidades existían.
En ese mismo mes y año el doctor Moreno Villegas le ordenó a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado que averiguara los eventuales vínculos entre Ascencio Reyes y magistrados de la Corte, para lo cual la directora impartió directrices al Subdirector de Contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos León en el sentido de establecer quién era Ascencio Reyes y su posible vinculación con organizaciones del narcotráfico, además de verificar el vuelo chárter y el agasajo en Neiva para junio de 2006.
- En diciembre de 2007, la directora Hurtado Afanador ordenó a Martha Leal que ubicara y entrevistara al abogado Diego Álvarez (apoderado del ex paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'don Berna'), quien suministró grabaciones que supuestamente comprometerían al magistrado auxiliar, Iván Velásquez Gómez.
Martha Leal entró en contacto con el abogado Diego Álvarez, a través de Sergio González, por instrucción que en ese sentido le dio María del Pilar Hurtado. En esa oportunidad Martha Leal le suministró a Diego Álvarez grabadoras y demás implementos para obtener las grabaciones de personas que supuestamente involucrarían a miembros de la Corte Suprema de Justicia. De las grabaciones suministradas por Diego Álvarez, la directora Hurtado Afanador ordenó su trascripción a Martha Leal.
- A partir de las órdenes recibidas, María de Pilar Hurtado Afanador como directora del DAS y el director de la UIAF, desplegaron operaciones dirigidas a recopilar la información que fuera necesaria sobre los presuntos vínculos ilegales de magistrados, supuestamente por ¡a participación del señor Ascencio Reyes Serrano en el mentado homenaje en Neiva y su financiación del vuelo fletado para el efecto en la aerolínea Satena.
En desarrollo de estas órdenes, el DAS a través de diversas dependencias, entre otras tareas, desplegó detectives a varios lugares del país para recolectar información sobre ios viajes de ios Magistrados, llegando incluso a contactar fuentes humanas, elaboró perfiles de los magistrados que consignaban para algunos de ellos, además de sus datos, la posición ideológica frente al gobierno nacional.
Por su parte, la UIAF, organismo encargado de la inteligencia financiera, a partir de los documentos entregados por ia aerolínea Satena a Bernardo Moreno, y por instrucción de éste, consultó bases de datos privadas y accedió a información sometida a reserva bancaria, sin orden judicial, acerca de la situación situación económica y financiera de Ascencio Reyes y su familia, con miras a establecer sus vínculos con actividades al margen de la ley y con ios magistrados que viajaron a Neiva en junio de 2006.
El desarrollo de las actividades del DAS y la UIAF en este caso, al que se denominó 'Paseo', contó con la labor de dos funcionarios que sirvieron de enlaces y de esta manera la información se intercambió ágilmente. Con este fin, el DAS designó al detective Rafael Humberto Monroy Avella y la UIAF al analista Juan Carlos Riveros Cubillos.
- Durante todo el año 2008 y los primeros meses del año 2009, el DAS a través de la Subdirección de Fuentes Humanas, infiltró al Alto Tribunal a través de sus propios empleados quienes fueron reclutados por la detective Alba Luz Flúrez Gélvez corno informantes y obtuvieron grabaciones ilegales de las sesiones reservadas de Sala Plena, copias de expedientes sobre la "parapolítica", algunas diligencias e información personal de los magistrados y sus equipos de apoyo investigativo, así como de algunas actividades que se desarrollaban al interior del Alto Tribunal.
- En marzo y abril de 2008, concretamente, la directora María del Pilar Hurtado Afanador ordenó a sus funcionarios desplegar operaciones "a cubierta" para verificar información sobre firmas y algunos predios en notarías de la ciudad del entonces magistrado César Julio Vaiencia Copete y su abogado Ramiro Bejarano Guzmán, de acuerdo con requerimientos de información que recibió de funcionarios del gobierno nacional y con destino a los abogados del Presidente de la República.
El doctor Valencia Copete, para ese momento Presidente de la Corte Suprema de Justicia, había sido denunciado penalmente por el Presidente de la República ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (radicado 2342), en razón a las supuestas preguntas que el primer mandatario le formuló telefónicamente al magistrado sobre la investigación penal de su primo, el entonces congresista Mario Uribe Escobar.
- A finales de marzo y comienzos de abril de 2008, María del Pilar Hurtado fue convocada por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, a una reunión privada a la que asistirían el vocero de los paramilitares conocido con el alias de 'Job', el abogado Diego Álvarez y otras personas. La directora del DAS finalmente no asistió.
El 23 de abril de 2008, la directora Hurtado Afanador ordenó a Martha Leal concurrir al despacho del Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, a una reunión a la que además asistieron el abogado Diego Álvarez (apoderado del desmovilizado Diego Fernando Muriiio, alias 'don Berna'), Severo Antonio López, alias 'Job', Juan José Chaux Mosquera, Oscar iván Palacio Tamayo y el Jefe de la Oficina de Prensa, César Mauricio Velásquez. En desarrollo de la misma, el abogado Diego Álvarez dijo tener en su poder grabaciones que demostrarían los ofrecimientos de beneficios que supuestamente hizo el magistrado auxiliar Iván Velásquez, la conversación de alias 'don Berna' con Rafael García en el sitio de reclusión y los ofrecimientos de Henry Anaya. En esta reunión se expuso la intención de dar a conocer esta información a la prensa y a la opinión, entre otros aspectos. La doctora Hurtado Afanador fue debidamente informada de esta reunión al día siguiente.
Ante la inminencia de la publicación de esta reunión, por parte de la revista Semana, Hurtado Afanador le ordenó a Martha Leal que elaborara informes sobre las grabaciones entregadas por el abogado Diego Álvarez, las cuales hacia mediados de julio de 2008 el Secretario Jurídico de Presidencia le había enviado a la directora del DAS. Estas grabaciones hechas por Diego Álvarez no solo fueron patrocinadas por el organismo de segundad, sino que María del Pilar Hurtado fue enterada de su contenido a medida que eran entregadas por el profesional del derecho a sus funcionarios. Por lo tanto, las grabaciones entregadas por Diego Álvarez a Edmundo del Castillo el 23 de abril de 2008 en la Casa de Nariño, no fue un material inédito.
- El 21 de abril de 2008 la directora María del Pilar Hurtado Afanador ordenó a Jorge Alberto Lagos León visitar en su oficina de la Casa de Nariño a César Mauricio Velásquez, Jefe de Prensa de la Presidencia de la República, informándole sobre los avances del caso 'Paseo',
- El 24 de abril de 2008 Bernardo Moreno Villegas, se reunió en su oficina de la Casa de Nariño para tratar el tema de Ascencio Reyes Serrano, con María del Pilar Hurtado Afanador, Directora del DAS, Jorge Alberto Lagos León, subdirector de Contrainteligencia del DAS, Astrid Liliana Pinzón, asesora de la dirección general de la UIAF y Juan Carlos Riveros Cubillos, analista de la UIAF.
- El 25 de abril de 2008 el Secretario General Moreno Villegas nuevamente se reunió en su oficina con María del Pilar Hurtado, quien estuvo acompañada por Fernando Alonso Tobares Molina, director general de Inteligencia y Jorge Alberto Lagos León, subdirector de Contrainteligencia, en la que también participaron el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y los asesores José Obdulio Gaviria y Jorge Maño Eastman, donde se trató el tema de la supuesta asistencia de Ascencio Reyes a la posesión del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, en la Casa de Nariño, y determinar si ia persona que aparecía en una fotografía, al lado del Fiscal, era Ascencio Reyes Serrano, para remitirla a la revista Semana.
- El sábado 26 de abril de 2008 la revista Semana publicó el artículo "El 'mecenas' de la justicia", donde se dio a conocer buena parte de la ilegal Información de inteligencia sobre Ascencio Reyes, en el sentido de señalar los supuestos vínculos económicos de este último con una persona extraditada por narcotráfico, así como que habría sufragado los costos del vuelo chárter en el que se desplazaron algunos magistrados de la Corte Suprema a la ciudad de Neiva en junio de 2006 y su estadía, En esta publicación también apareció la fotografía que fue debatida el día anterior en la Casa de Nariño.
Por su parte, el periódico El Tiempo, en su edición de ese mismo 26 de abril publicó un artículo titulado "Nuevas versiones sobre nexos de Giorgo Sale con miembros de la rama judicial sacuden a la Corte" y al día siguiente, domingo 27 de abril de 2008, publicó el artículo "Reviven fantasmas en la Corte Suprema". En estas publicaciones también se destaca la información de los supuestos vínculos ¡legales de Ascencio Reyes y haber este solventado los gastos de los magistrados a la ciudad de Neiva.
El 15 de junio de 2008, la periodista Salud Hernández-Mora publicó, en el diario El Tiempo, su columna que tituló "La paja en el ojo ajeno" donde da buena cuenta de los ilegales resultados de los seguimientos financieros y de inteligencia hecha a los magistrados, opinando en contra de los togados.
María del Pilar Hurtado, había instruido a funcionarios de Contrainteligencia del DAS, para que le entregaran a la columnista la información sobre el caso 'Paseo' y fue esta la manera en que operó la fuente de donde surgieron los datos que alimentan el mencionado artículo, los cuales provenían, a su vez, de las pesquisas de la UIAF.
- El 16 de mayo de 2008 se celebró una reunión en la dirección general del organismo encargado de la inteligencia financiera, con el fin de enterarse, impulsar y dar otras directrices en el desarrollo del caso 'Paseo', en la que participaron María del Pilar Hurtado Afanador, el director general de la UIAF, el subdirector de Contrainteligencia del DAS y otros funcionarios.
De esta reunión surgieron nuevos objetivos de seguimiento financiero y contable, por lo que las labores de la UIAF se encaminaron a obtener información sometida a reserva bancaria de personas cercanas a los magistrados Carlos Isaac Náder, Yesid Ramírez Bastidas, Rafael Ostau de Lafont y José Alfredo Escobar Araujo, al punto que se produjeron dos Informes de inteligencia financiera: el "2374-PASEO", que en junio de 2008 fue enviado a María del Pilar Hurtado y al Subdirector de Contrainteligencia del DAS, y el "2374-VIAJE", que en septiembre de ese mismo año se remitió a la Unidad contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía.
- En mayo de 2008 los Subdirectores de la Dirección General de Inteligencia asistieron a una reunión con Fernando Tobares en la que por orden de la Directora del DAS, se repartieron actividades a las Subdirecclones de Inteligencia, relacionadas con la presunta infiltración del narcotráfico a la Corte Suprema.
- En junio de ese mismo año, la Directora Hurtado Afanador ordenó a Martha Leal averiguar por la existencia de unas grabaciones que comprometerían al magistrado Yesid Ramírez con el juzgamiento de una rebelde por el atentado al Presidente de la República ocurrido en Neiva. Las grabaciones finalmente no se obtuvieron.
Los congresistas Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego
Estos ex senadores fueron objetivos institucionales por parte de las instancias de inteligencia y contrainteligencia del DAS, que al Igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hicieron parte de los denominados "blancos políticos" por espacio de varios años, y por lo tanto, materia de ilícitas actividades por algunos de sus servidores. El Sistemático seguimiento y control a las actividades de estos parlamentarios, sin mediar orden judicial, se motivó en los supuestos vínculos que ellos mantenían con el grupo insurgente de las FARC o con el gobierno venezolano.
La indagación da cuenta de diversas acciones al margen de la ley contra los legisladores, desplegada por parte de funcionarios de diversas instancias del DAS. Con la llegada de María del Pilar Hurtado a la dirección de este organismo, en septiembre de 2007, y en desarrollo de las directrices a ella trazadas por Bernardo Moreno en la reunión del Club Metropolitan, se identifican, entre otras, las siguientes actividades sobre tales objetivos institucionales:
La Subdirección de Contrainteligencia obtuvo ilegalmente información personal y familiar de los mencionados excongresistas, para lo cual se sirvió de otras instancias del organismo de seguridad y acopió información que le era remitida por otras dependencias sobre estos servidores públicos.
Dentro de las acciones desplegadas por este grupo de contrainteligencia, de acuerdo con los reportes encontrados, están la obtención y análisis de información privada y reservada a través de: fuentes humanas, la interceptación y monitoreo de correos electrónicos, consultas en base de datos privadas que contienen información financiera sometida a reserva bancaria (estos últimos proporcionados por la UIAF) y datos entregados por personal de sus esquemas de protección.
De otra parte, se realizaron seguimientos y registros de los desplazamientos de los congresistas dentro y fuera del país, así como de sus actividades públicas y algunas privadas.
De estas ilícitas actividades del DAS se tiene que en marzo de 2008 Hurtado Afanador ordenó a Fernando Alonso Tobares y Martha Leal, que por instrucciones de la Casa de Nariño, se debía apoyar a la Senadora Nancy Patricia Gutiérrez en un debate que iba a realizar a Piedad Córdoba, para que toda la información disponible en el DAS sobre esta última se entregara a ia entonces Presidenta del Congreso.
De otra parte, en agosto de 2008, Hurtado Afanador ordenó a Fernando Tobares filtrar a los medios de comunicación la información sobre financiación de la empresa Monómeros de Venezuela a la Senadora Piedad Córdoba, para sus actividades relacionadas con el acuerdo humanitario. Efectivamente el diario El Espectador publicó dicha información el 14 de agosto de 2008.
Igualmente María del Pilar Hurtado ordenó hacer seguimientos patrimoniales a Piedad Córdoba para determinar si recibía indebidamente auxilios de gobiernos extranjeros. La información financiera de la congresista fue entregada por la UIAF al DAS a través del oficio 24987 del 3 de junio de 2008, remitiendo extractos financieros de sus cuentas en los bancos Caja Social-Colmena y Occidente, así como un archivo en Excel con transacciones de una cuenta en el Banco Popular, datos correspondiente a los años 2004 a 2007. La Información obtenida de esta congresista se reportaba periódicamente a la Directora del DAS.
De la misma manera, se controlaban, sin autorización judicial, los desplazamientos que hacía la ex Senadora dentro y fuera del país, como lo revelan informes rendidos desde la ciudades de Medellín y Cali, entre otras, así como de los encuentros realizados en el exterior como es el caso de su participación en un foro en la Ciudad de México y en varias localidades españolas.
Tales controles incluían la interceptación ilegal de correos electrónicos de personas cercanas a la congresista, los cuales fueron monitoreados y analizada la información allí contenida, cuyos resultados eran informados a María del Pilar Hurtado Afanador.
En lo que hace al ex Senador Gustavo Petro Urrego, se tiene que sus actividades también constituían un objetivo institucional del DAS, por lo que de manera permanente y sistemática se obtuvo información de su entorno personal y familiar, a través de su esquema de protección, recolección de datos en diferentes lugares del país, etc.
Las supuestas razones que justificaban este seguimiento eran los lazos que ese momento pudiera mantener el congresista con el gobierno de Venezuela, el que era considerado un riesgo para la estabilidad política de la región, por sus manifestaciones de apoyo a grupos insurgentes como las FARC, En ese sentido, la actividad de inteligencia del DAS para la época de la dirección a cargo de doctora Hurtado Afanador, en relación con Gustavo Petro, consistió en reforzar las medidas que el organismo tenía implementadas sobre este "objetivo".
Dentro de tales medidas se encontraba la interceptación del correo electrónico de Mary Luz Herrón Cárdenas, ex esposa de Gustavo Petro y a quien el DAS identificaba con el alias de "Andrea", acción justificada en los supuestos vínculos que esta persona tenía con miembros del gobierno venezolano, de donde se deducía podían provenir recursos económicos con destino al congresista.
La ex parlamentaría Yidis Medina Padilla
La ex Representante a la Cámara Yidis Medina Padilla, es recordada por su decisiva participación en la aprobación de la reforma constitucional que introdujo la reelección presidencial en el año 2004, cuando luego de anunciar su voto negativo a dicha iniciativa, terminó votándoia afirmativamante, permitiendo de esa manera su aprobación.
Pero fue 4 años después, más exactamente el 20 de abril de 2008, cuando se publicó eí video en el que la ex congresista Yidis Medina reveló al periodista Daniel Coronell los supuestos ofrecimientos de los que fue objeto por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional, a cambio de su voto afirmativo para el proyecto de reelección presidencial.
En abril o mayo de ese mismo año, el DAS propició una entrevista que concedió Jesús Villamizar, un fotógrafo de Barrancabermeja, en la que éste denunciaba nexos de la ex parlamentaria con el grupo rebelde del ELN. Esta entrevista tenía como finalidad desprestigiar a Yidis Medina y a su vez debilitar la versión de los hechos que narró en la entrevista que concedió a Daniel Coronell.
Este fotógrafo comenzó a hacer exigencias al DAS y por orden de María del Pilar Hurtado se le pagó la suma de veinte millones de pesos del rubro de gastos reservados, que fue llevada personalmente por Fernando Alonso Tobares, director General de Inteligencia, para que aquél no mencionara al DAS como parte de sus revelaciones en contra de la ex congresista.
El periodista Daniel Coronell Castañeda
Este fue otro de los objetivos señalados por Bernardo Moreno Villegas a María del Pilar Hurtado, y en contra del periodista se desplegaron seguimientos, sin autorización judicial, que incluyeron a su esposa, la también comunicadora y presentadora de noticias María Cristina Uribe.
De acuerdo con la versión entregada por Martha Leal y el ex detective Fabio Duarte Traslaviña, los seguimientos a Daniel Coronell no fueron fáciles de ejecutar por las medidas de autoprotección que él tenía implementadas, sin embargo, se emplearon detectives y una fachada para vigilar de cerca su residencia y movimientos.
El objetivo de tales seguimientos era identificar a las fuentes que le proveían información al periodista, reconocido por ser crítico de las políticas gubernamentales del Presidente Uribe Vélez y de la conducta de personas cercanas al mandatario.
Finalmente, María del Pilar Hurtado Afanador, como directora del DAS, en los oficios que a continuación se relacionan, consignó falsedades, pues, respondió solicitudes de la Procuraduría General de la Nación y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de indicar que la entidad a su cargo no adelantaba indagación o averiguación alguna en contra de los miembros del Alto Tribunal:
- Oficio DIR. 78731 del 9 de mayo de 2008, dirigido al doctor Francisco Javier Fticaurte Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En esta comunicación se indicó: "Me permito a través del presente escrito desvirtuarle a Usted, y a todos los integrantes de esa distinguida Corporación, que la suscrita, ni ningún otro funcionario de la entidad que represento, tienen la orden de hacer seguimiento alguno tal y como lo informó el medio periodístico anteriormente indicado"
- Oficio DIR.125294 del 22 de julio de 2008, remitido al doctor Paulo Andrés García Pisciotti, Secretario Privado de la Procuraduría General de la Nación. Allí se indicó: "Acorde con la solicitud de la referencia, me permito remitirle para su conocimiento y fines pertinentes, fotocopias de los oficios dirigidos al Honorable Magistrado Yesid Ramírez Bastidas, integrante de la Corte Suprema de Justicia, a través de los cuales esto Dirección ha expresado que no ha dado instrucción alguna de adelantar oficial o extrojudicialmente investigación en contra del doctor Ramírez Bastidas ni a ningún otro integrante de esa distinguida Corporación".
- Oficio DIR-068886 del 23 de abril de 2008, enviado al doctor Yesid Ramírez Bastidos, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual respondió a un derecho de petición, lo siguiente: "1, Por parte de esta Dirección no se ha dado instrucción alguna de adelantar oficial o extrojudicialmente investigación en su contra. 2. El Director General Operativo (e), quien dirige las funciones de policía judicial a cargo de este Departamento, certificó que en esa Dirección no se encontró investigación alguna en su contra. Igualmente, el Director General de Inteligencia, informó que en esa dependencia no se adelanta ninguna investigación extrajudicial o su nombre".
- Oficio DIR-137014 del 11 de agosto de 2008, dirigido al doctor Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación. En esta oportunidad señaló: "En atención a su solicitud del oficio del asunto, le certifico que por iniciativa propia o por orden de autoridad judicial competente, no realizamos investigación alguna en contra de tos Honorables Magistrados de ta Corte Suprema de Justicia y específicamente con el Dr. Yesid Ramírez Bastidas".
2.2.2.- Imputación jurídica en relación con María del Pilar Hurtado Afanador.
Por los hechos materia de investigación se formula acusación contra la doctora María del Pilar Hurtado Afanador, por los siguientes delitos:
- Concierto para delinquir agravado (art. 340 incisos 12 y 3o de la ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002): Inc. 1.-“Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa solo conducta, con prisión de tres (3) o seis (6) anos."
Inc. 3.- "La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir."
Al respecto la Fiscalía ha explicado detalladamente tas circunstancias en las que a partir del mes de septiembre de 2007, María del Pilar Hurtado Afanador, no solo se concertó, sino que organizó, dirigió y promovió dicha concertación con otros funcionarios del DAS, de la Presidencia de la República y de la UIAF, con el fin de cometer de manera permanente y sistemática delitos en contra de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Congresistas, el abogado Ramiro Bejarano y el periodista Daniel Coronell.
Concurre igualmente en su contra la circunstancia de agravación contenida en el artículo 342 de la ley 599 de 2000, que dice: "Cuando las conductas descritas en los artículos anteñores sean cometidas por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismo de seguridad del Estado, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad", pues la acusada ejecutó la conducta ilícita ostentando la calidad de Directora General del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.
La pena prevista para este delito, con el incremento señalado en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, será la siguiente:
[CP.,arts. 340incs. 1 y 3; y 342)
Prisión Mínima
Prisión máxima
Pena básica L. 599/00
Incremento L. 890/G4
48 meses (1/3)
108 meses [1/2)
Inciso 3S art. 340
72 meses (1/2)
162 meses (1/2)
Agravante art. 342
96 meses (1/3)
243 meses (1/2)
- Abuso de función pública (art. 428 de la ley 599 de 2000): "El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años".
Las penas previstas para este punible se incrementarán en las proporciones que consagra el artículo 14 de la ley 890 de 2004 y quedarán así:
(CP., art, 423)
Inhab, OD y FF PP
Incremento L. 890/04
16 meses (1/3)
36 meses (1/2)
María del Pilar Hurtado Afanador, presuntamente abusó de su cargo por haber realizado funciones públicas diversas a las que legalmente le correspondían, al ordenar la realización de indagaciones, seguimientos patrimoniales y monitoreo de las actividades privadas y funcionales tanto de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como de los ex congresistas mencionados, sin que tales actividades estuvieran amparadas en un marco legal, se trataba de servidores aforados y por ende, cualquiera indagación en su contra requería de órdenes judiciales emitidas por la autoridad competente y dentro de un proceso legal. Igual acontece con el abogado Ramiro Bejarano y el periodista Daniel Coronell, contra quienes se adelantaron indagaciones y se hicieron seguimientos, sin contar con soporte legal, pues tales actividades no estuvieron respaldadas en motivos válidos de inteligencia ni por disposición de una autoridad judicial.
- Violación ilícita de comunicaciones agravada (art. 192 de la ley 599 de 2000): "El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigido a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducto no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o ia emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años".
La pena de prisión para este delito, con el incremento del artículo 14 de la ley 890 de 2004, será la siguiente:
Violación ilícita de comunicaciones agravada (CP., art. 192)
32 meses (1/3)
Esta acusación corresponde al hecho de que Hurtado Afanador ordenó, no solo, la grabación ilícita de sesiones reservadas de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, lo que le permitió conocer indebidamente su desarrollo, sino también la interceptación y monitoreo de los correos electrónicos de personas cercanas a Piedad Córdoba y de la señora Mary Luz Herrón Cárdenas, ex esposa de Gustavo Petro. Esta información ilegalmente obtenida fue empleada en perjuicio de sus autores.
- Peculado por apropiación (art. 397 de la ley 599 de 2000): "El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en (...)"
Inc. 3º: "Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la peno será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado"
Peculado por apropiación (CP., art. 397, inc. 3)
64 meses (1/3)
180 meses (1/2)
Se atribuye la presunta comisión del delito de peculado por apropiación a favor de terceros a la acusada Hurtado Afanador, en razón de haber ordenado la destinación de veinte millones de pesos, pertenecientes a recursos públicos, para el pago a una persona que dio una rueda de prensa con el objetivo de desprestigiar a la ex parlamentaria Yidis Medina, a fin de que guardara silencio en torno a la participación del DAS en tales hechos.
- Falsedad ideológica en documento público (art. 286 de la ley 599 de 2000) "El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.
[CP., art. 286)
Inhab. DD y FF PP
144 meses (1/2)
La configuración de este ilícito radica en que la Directora del DAS extendió documentos públicos que contenían información falsa, esto es, oficios por medio de los cuales certificó o informó que el organismo de seguridad no estaba efectuando ninguna averiguación o seguimiento respecto de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual era contrario a la verdad. Los documentos suscritos por la doctora Hurtado Afanador corresponden a los siguientes:
- Oficio DIR. 78731 del 9 de mayo de 2008, dirigido al doctor Francisco Javier Ricaurte Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
- Oficio DIR. 125294 del 22 de julio de 2008, remitido al doctor Paulo Andrés García Pisciotti, Secretario Privado de la Procuraduría General de la Nación.
- Oficio DIR-068886 del 23 de abril de 2008, enviado al doctor Yesid Ramírez Bastidas, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
- Oficio DIR-137014 del 11 de agosto de 2008, dirigido al doctor Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación.
2.2.3. Imputación jurídica en relación con Bernardo Moreno Villegas
Por los hechos materia de investigación se formula acusación contra el doctor Bernardo Moreno Villegas, por los siguientes delitos:
- Concierto para delinquir agravado (art. 340 incisos 1º y 3o de la ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002): Inc. 1.-"Cuando varías personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años."
Concierto para delinquir agravado (C.P., arts. 340 incs. 1 y 3; y 342)
108 meses (1/2)
Inciso 3º art. 340
Concierto para delinquir agravado con fundamento en el artículo 340, incisos primero y tercero, en razón de haberse concertado con otros servidores del DAS y la UIAF para hacer objeto de actuaciones ilegales a las personas antes mencionadas, ilicitud que desarrolló como organizador y promotor.
La Fiscalía ha señalado detalladamente las circunstancias en las que a partir del mes de septiembre de 2007, Bernardo Moreno Villegas, no solo se concertó, sino que organizó y promovió dicha concertación con el fin de cometer de manera permanente y sistemática delitos en contra de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Congresistas, un abogado, y un periodista.
- Abuso de función pública (art. 428 de la ley 599 de 2000): "El servidor público que abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicos por cinco (5) años".
(CP., art. 428)
Por haber realizado funciones públicas diversas a las que legalmente le correspondían, al solicitar información sobre los viajes de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a Satena y disponer que se consultaran bases de datos privadas para obtener ilegalmente información sometida a reserva, sin que estas funciones fueren propias del cargo que desempeñaba y a la vez realizar un seguimiento constante de dichas pesquisas y de la Información ilegalmente obtenida.
- Violación ilícita de comunicaciones agravada (art. 192 de la ley 599 de 2000): "El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, la pena será prisión de dos (2) a cuatro (4) años".
Violación ilícita de comunicaciones agravada
(CP., art. 192)
Porque a través del acceso y grabación indebidos de sesiones reservadas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la interceptación de comunicaciones de las cuales fueron objeto personas cercanas a la Senadora Piedad Córdoba y la ex esposa del congresista Gustavo Petro, se materializó la orden impartida por él sobre seguimientos y obtención de información, y porque empleó el contenido de ésta en provecho propio y en perjuicio de ¡os afectados.
Culpabilidad, Autoría y Concurso
Los delitos por los que se acusa a los doctores María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas, la imputación de responsabilidad se hace a título de dolo.
En relación con la participación, se considera que la acusada Hurtado Afanador es autora presuntamente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y coautora impropia del punible de violación ilícita de comunicaciones agravado, habida cuenta que dentro de su órbita funcional organizó y promovió la empresa criminal, dentro de la cual desplegó un rol necesario para la comisión de los delitos, al punto que sin su aporte éstos no se habrían configurado. La doctora Hurtado Afanador también es presunta autora de los delitos de abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El doctor Bernardo Moreno Villegas se considera que es presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de función pública, y coautor impropio del punible de violación ilícita de comunicaciones agravado, habida cuenta que dentro de su órbita funcional realizó una labor propia de la división de trabajo.
Los delitos de abuso defunción pública, violación ilícita de comunicaciones y falseda ideológica en documento público que se atribuyen a cada uno de los acusados, fueron cometidos en concurso homogéneo y sucesivo. A su turno, todos los punibles por los que se acusa se realizaron por los procesados en concurso material y sucesivo.
Circunstancias de Mayor y Menor punibilidad
Tratándose de las circunstancias de mayor punibilidad, en los procesados concurren las contempladas en el artículo 58 numerales 9 y 12 de la ley 599 de 2000 que señalan: "9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio" (...)
"12, Cuando la conducto punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal".
Respecto de las circunstancias de menor punibilidad concurre la consagrada en el artículo 55-1 de la misma codificación, esto es, "La carencia de antecedentes penales".
3. Términos de la aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía
No hubo preacuerdos.
Ver Anexo Descubrimiento Probatorio.
5. Datos de las Víctimas
Datos de las victimas
Camilo Humberto
Elsy del Pilar
Magistrados Corte Suprema de Justicia
Tarquino Gallego
Arrubia Paucar
Díaz Rueda
Munar Cadena
Villamil Portilla
Socha Salamanca
González de Lemos
Gómez Quintero
Zapata Ortiz
Bustos Martínez
Cuello Calderón
Gnecco Mendoza
Ricaurte Gómez
Namen Vargas
Solarte Rodríguez
Calle 12 No. 7 - 65, Palacio de Justicia
5629098 - 5622000 Ext. 1301
Ramírez Bastidas
10.528.440
Dirección: Carrera 10 No. 96-25, Oficina 511-512, Edificio Centro Ejecutivo
6350611 - 3100669
Fax 6166148
Quintero Bernate
Carrera 10 No. 96-25, Oficina 511-512, Edificio Centro Ejecutivo
12.954.211
Quintero Milanés
Pulido de Barón
Espinoza Pérez
3.573.305
19.179.798
Velásquez Gómez
2.773.858
5622000 Ext. 1905
Velásquez Gil
71.365.447
Calle 112 No. 15 A 53
3002032885
victorjvelazquezgil@hotmail.com
41.460.557
Dirección: Carrera 5 No. 80-57, Torre B, Apro. 701
3153128044
Dirección: Calle 67 No. 4-21
Dirección: Calle 31 No. 13 A 51, Oficina 107, Parque Centrala Bavaria
2147464
Escobar Araujo
Dirección: Calle 12 No. 7-65, Oficina 502. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa
5629145
Ostau de Lafont
Dirección: Calle 12 No. 7-65, Oficina 307. Consejo de Estado.
5629060, Ext. 2051
Alarcón Granobles
Dirección: Carrera 64 No. 100-50
3106973249
3.812.763
Dirección: Carrera 13 No. 94 A 25, Oficina 502-503
Iguarán Arana
Dirección: Calle 10 No. 5-51. Ministerio de Relaciones Exteriores
Actual Embajador en Egipto.
Piedad Esneda
21.386.190
Dirección: Calle 16 No. 6-66, Piso 25, Edificio Avianca
2846120 - 2846040 - 2812285
Pérez Casas
19.496.782
Calle 16 No. 6-66, Piso 25, Edificio Avianca
310 298 11 58
Dirección: Carrera 11 No. 86-32 Oficina 301
2183251 Fax: 6369807
Gaitán Crespo
83.228.260
Calle 19 No. 4-88, Oficina 1203.
3804400 - 3105618605
63.460.064
Dirección: Cárcel El Buen Pastor
Carvajal Vargas
6.767.171
Calle 13 No. 7-80, oficina 331
2439709 - 3153711247
Bejarano Guzmán
14.872.948
Dirección: Carrera 7 A No. 69-67, piso 2
3123170 - 3134947338
Coronell Castañeda
79.321.573
Dirección: Avenida El Dorado No 84 A 55, local 107
6. Datos del Agente del Ministerio Público
Nombre y apellido del Agente del Ministerio Público:
JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Procurador Primero delegado para la investigación y el juzgamiento penal.
Carrera 5 No. 15-80 Piso 26
5878750 Ext. 12640
7. Datos de la funcionaría que acusa
Nombre y apellido de la Fiscal
Diagonal 22 B No. 52-01, bloque c, piso 5
5702000, Ext. 2072
ANEXO DE DESCUBRIMIENTO PROBATORIO
1.-) PRUEBA TESTIMONIAL
Dirección |1|
C.C. 14.872.948
Carrera 7 No. 69-67, piso 2.
C.C. No. 18.179.798
Magistrado Sala Penal C.S.J
Corte Suprema de Justicia, oficina 306.
C.C. No. 3.573.305
Magistrado Sala Penal C.S.J.
Corte Suprema de Justicia, oficina 409.
C.C. No. 34.526.48
Magistrada Sala Penal C.S.J
Corte Suprema de Justicia, oficina 410.
C.C. No. 10.528.440
Ex Magistrado Sala Penal C.S.J
Carrera 10 No. 96-25, oficina 511-512, Edificio Centro Ejecutivo.
C.C. No. 2.777.858
Magistrado Auxiliar de la C.S.J
Calle 112, No. 15 A-53
Yidis Medina Padill
C.C. No. 63.460.064
Centro de reclusión para mujeres, El Buen Pastor
C.C. 79.682.470
Congreso de la República, carrera 7 No. 8-68, piso 3.
C.C. 79.321.573
Av. El Dorado No. 55 D-55
C.C. 208.079
Mary Luz Herrán Cardenas
C.C. 21.386.190
Calle 16 No. 6-66, piso 25 Edificio Avianca.
Germán Albeiro Ospina Arango
C.C. 75.062.970
Funcionario DAS
Diag. 40 C sur No. 72 J 80, int. 16, apto. 602.
C.C. 51.870.709
Centro de reclusión El Buen Pastor
Alba Luz Flórez Gélvez
C.C 60.387.062
Calle 118 No. 52 B-03, apartamento 101
William Gabriel Romero Sánchez
C.C 19.441.271
Carrera 8 No. 17-01, oficina 804
Jorge Alberto Lagos León
C.C. No. 73.077.982
Ex subdirector de Contrainteligencia del DAS
Batallón de de Seguridad de Infantería de Marina
Carrera 69 No 51-31 Barrio Bosque Popular.
Fernando Alonso Tabares Molina
C.C 72.148.426
Fabio Duarte Traslaviña
C.C. 5.668.832
Ex detective del DAS
Academia de inteligencia del DAS, Aquimindia, kilómetro 4 vía Suba-Cota
C.C. 79.513.536
Ex subdirector de Análisis del DAS
Rafael Humberto Monroy Avella
C.C. 79.262.234
Detective DAS
Calle 19 No. 7-48, Interior 4, Chía, Cundinamarca.
Leider Ancízar Tabares Reyes
C.C 6.393.482
Calle 17 No. 29-70, Pasto, Nariño
Edith Mazo García
Carrera 28 No. 17 A 00
Nancy Romero Mártinez
C.C. 52.543.972
Carrera 26 No. 12 A 19, apto. 302.
Carlos Alberto Arzayús Guerrero
C.C. 79.032.805
Batallón de Comunicaciones, Facatativá, Cundinamarca.
C.C. 14.949.010
Carrera 11 A No. 90-57, apto. 502
C.C. 80.421.741
Calle 93 B No. 13-47
C.C. 79.548.023
Calle 93 B No. 13-47, piso 5
Ximena del Pilar Paternina de la Hoz
C.C. 45.547.297
Carrera 7 No. 53-48, apto. 205
Astrid Liliana Pinzón Fajardo
C.C. 52.391.179
Funcionaria UIAF
Carrera 57 No. 22 B 41, apto. 104, torre 3.
Juan Carlos Riveros Cubillos
C.C 79.486.693
Funcionario UIAF
Carrera 9, kilómetro 3, Casa 13 A, Conjunto Rincón de Chicalá, vereda Bojacá, Chía, Cundinamarca.
Martha Lucía Rojas Lara
Ex funcionaria UIAF
Carrera 7 No. 31-10 Piso 10.
Luz Mery Baquero Moreno
C.C. 52.078.292
Analista Profesional, grado 22, UIAF.
Cra. 7 No. 31-10. Piso 6.
Yuli Patricia Bejarano Contreras
C.C 52.409.084
Profesional Especializado, UIAF
Luis Alejandro Morales Beltrán
C.C. 80.037.607
Andrea Esmeralda Pardo Fonseca.
C.C. 51.959.263
Profesional Especializado, grado 20, UIAF
Camilo Andrés Rueda Buitrago
C.C. 80.061.022
Profesional Especializado, grado 22, UIAF.
Luis Fernando Merchán Gutiérrez
C.C. 79.694.574
Jefe de Control de Cumplimiento, Banco de Bogotá
Calle 36 No. 7-47. Piso 10.
Olga Lucía Cross Garcés
C.C. 30.744.953
Subdirectora Administrativa y Financiera, UIAF
Nelson Enrique Molano Tamayo
C.C. 79.324.574
Subdirector de Análisis de Operaciones (e), UIAF
Omaira Rojas Ballén.
C.C. No. 52.115.141
Secretaria de la UIAF.
Carrera 7 No. 31-10. Piso 6.
Mónica Marcela Rojas Ballén
C.C. No. 52.26.939
Ex funcionaria de la UIAF
Carrera 4 No.18-03. Apto 902.
Diego Javier Solís Méndez
C.C. No. 79.367.779
Ex funcionario de la UIAF
Carrera 59 No. 63 A 49, bloque 2, entrada 6, apto202.
Milton Hernán Rodríguez Agudelo
C.C. 79.576.696
Diagonal 22 B No. 52-01, bl. F, p.4.
Karen Ofelia Padilla Palomino
Luz Merry Barrera Rojas
Mauricio Antonio Bernal Torres
Omar Fabián Vásquez Ávila
Luis Gabriel Sánchez Pubiano
Luis Fernando Marín Arias
Mónica Xiomara Cardoso Espinosa
C.C. 28.548.465
Funcionaria DAS
Calle 1 No. 7 A 23 Barrio Modelo, Popayán, Cauca.
Danilo Vargas Torres
Juan Carlos Ortiz Hernández
Samuel Castro Mojica
Diana Patricia Caicedo Moreno
Investigadora, CTI
Diagonal 22 B No. 52-01, bl. T.
Ancízar Barrios Lozada
Investigador, CTI
Fredy Rubio Zafra
José Reinaldo Díaz Martínez
Jairo Eusebio Guasca Lara
Hernán Guevara Garay
Eliana Durán Arango
María M. Castillejo López
Pablo Enrique Vásquez Herrera
Luis Alejandro Franco Mejía
Nilton Fredy Cruz Ortega
Aldo Cardozo Camargo
Roberto Mario Salas Carbonell
Adix Emilsen Díaz Ardila
Juan Carlos Gómez Rubio
Claudio Alejandro Calderón Cardozo
José Luis Pulido Becerra
Jhon Jairo Echeverri Aristizábal
Grupo de Informática Forense, CTI
Adolfo Hernando Vásquez Téllez
Mónica del Pilar Camargo Rodríguez
Gonzalo Alberto Hurtado Díaz
María Rosalba Pinzón Leguizamón
Sandra Marcela Laiseca
Iverson Patiño Mejía
Josué Alexander Andrade Tapias
Luz Marina Cubillos Rodríguez
Willington Álvarez Espitia
Fabiola Aldana Mora
Jorge Tulio Ardila Celis
Anayive Aparicio López
Rafael Hernando García Benavides
Yanett Carolina Herrera Pineda
Iván René Morales Otero
Martha Isabel Cortes Sierra
Leonardo Herrera Pérez
Benjamin Rodríguez Palacios
Diana Carolina Ospina Roa
Clara Fidalma Lovera González
2.-) INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL
Informe Ejecutivo (sin número) del 24 de febrero de 2009
Reporte de inicio, copia de la revista SEMANA edición 1399 de fecha 23 de febrero de 2009,
Inspecciones realizadas en: Sala Plata, Sala Vino, Área de Recursos Tecnológicos, Área Técnica de Extranjería.
Entrevistas: Carlos Julio Álvarez, Nelson Betancourt Martínez, Yesid Insuasty Mahecha, Lucy Stella Peña Mosquera, Wilfredo Pérez Barrera, Edwin Anderson Ibañez Muñoz, José Antonio García Linares, José Manuel Séenz Valencia, Juan Miguel Pineda García, Bertha Mendoza Torres.Funcionario de Policía Judicial: Jhon Jairo Fcheverry Aristizabal, grupo de Informática Forense.
Informe 447800 del 27 de febrero de 2009
Entrevistas: Ricardo Calderón Villegas, Ramiro Bejarano Guzmán, César Julio Valencia Copete, Alejandro Santos Rubino, Daniel Alfonso Coronell Castañeda, Leonardo Darío Arismendi Posada, Jaime Alberto Arrubla Paucar, Francisco Javier Ricaurte Gómez, María del Rosario González de Lemos, Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, Iván Velásquez Gómez, Oscar Gálvís Cañas, Felipe Muñoz Gómez y Félix Juan Carlos de Bedout Molina.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio Zafra, Ancizar Barrios tozada, Diana Carolina Ospina Roa y Clara Fidalma Lovera González, entre otros.
Informe del 02 de marzo de 2009
Inspección a las siguientes dependencias del DAS:
- Dirección General Operativa,
- Dirección General de Inteligencia,
- Subdirección de Contrainteligencia,
- Grupo de estudios de Confíabilidad,
- Subdirección de Aseguramiento Tecnológico,
- Subdirección de Operaciones,
- Subdirección de Interpol -OCN-.
Se recolectaron elementos materiales probatorios y evidencia física, sometidos a cadena de custodia.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo y Fredy Rubio Zafra, entre otros.
Informe 449232 del 09 de marzo de 2009
Inspecciones a diferentes dependencias del DAS y recolección de información.
Anexo 1: Organigrama del DAS. Relación e identificación de funcionarios de los grupos de inteligencia y contrainteligencia, salas de interceptación y equipos tácticos.
Anexo 6: Inspección Dirección de Inteligencia.
Anexo 7: Inspección Subdirección Operativa,
Anexo 8: Inspección Subdirección de Contrainteligencia.
Anexo 10: Inspección Grupo de Observación Nacional e Internacional -GONI-,
Anexo 13: Inspección Dirección General Operativa.
Anexo 14: Inspección Grupo Anticorrupción,
Anexo 18: Inspección Oficina de Control Disciplinario.
Entrevistas: Felipe Muñoz Gómez, Jorge Alberto Lagos León, Hernán Rodríguez Devia, Pedro José Quintero Cabrera, Giovanny Gómez Bernal, Gladys Andrea Rodríguez Ospina, Marlen Patricia Rodríguez Ospina, Julio Edilberto Rodríguez Ospina, Mónica Xiomara Cardoso Espinosa, José Antonio García Linares, Oscar Galvis Cañas, Jorge Alejandro Rodríguez Ruíz, Teresa Guzmán Cortés, Robert Mauricio Ardila Mateus, Luis Ruperto Rodríguez Oros, Joseph Alexander Silva Caro, Héctor Manuel Rodríguez García, Ramiro Ordoñez Córdoba, Wiliiam Alberto Merchán López, Edier Alberto Motato Ramírez y Orlando Sastoque Angel,
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio Zafra, Ancizar Barrios Lozada y Jorge Tullo Ardila Celis, entre otros.
Informes del 9 y 12 de marzo de 2009
Extracción de imágenes forenses a equipos de cómputo pertenecientes a ta Subdirección de Desarrollo Tecnológico.
Funcionarios de policía judicial: Jhon Jairo Echeverri Aristizabal, Fabio Leonardo Herrera Pérez y Gonzalo Alberto Hurtado Díaz.
Informe del 18 de marzo de 2009
Inspección en la Oficina de Informática y Telecomunicaciones al programa SIFDAS.
Acopio de 121 hojas de vida de personas de la vida nacional que son sometidas a cadena de custodia,
Funcionarios de policía judicial: Adolfo Hernando Vásquez Téllez y Josué Alexander Andrade Tapias.
Informe 452255 del 25 de marzo de 2009
Inspecciones en la Coordinación Nacional Asesoría Técnico Científica y de Policía Judicial, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y Subdirección de Análisis del DAS,
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Efraín Rubio Zafra y Ancizar Barrios Lozada.
Informe 453160 del 31 de marzo de 2009
Inspecciones en: Procuraduría Delegada para la Moralidad, Fiscalía 207 Seccional de la Unidad de delitos contra la Administración Pública y Recta Impartición de Justicia, Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y Coordinación de Defensa y Subdirección de Análisis del DAS.
Entrevista a Nancy Romero Martínez.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio Zafra y Ancizar Barrios Lozada.
Informe 454215 del 03 de abril de 2009
Análisis de evidencias relativas a documentación obtenida a través de inspección en la oficina de la Dirección General de Inteligencia del DAS.
Funcionario de policía judicial: José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 454349 del 03 de abril de 2009
Inspección al Grupo de Observación Nacional e Internacional -GONI- de la Subdirección de Contrainteligencia del DAS. Recolección de documentos relacionados con el "caso paseo".
Entrevista de Germán Albelro Ospina Arango.
Funcionario de policía judicial: Ancizar Barrios Lozada.
Informe 454347 de 03 de abril de 2009
Análisis de información encontrada en la Subdirección Operativa del DAS.
Funcionaría de policía judicial: Clara Fidalma Lovera González.
Informe 454352 del 2 de abril de 2009
Inspecciones en la oficina de Anticorrupción del DAS y la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional para la Extinción del derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos.
Funcionaria de policía judicial: Diana Patricia Caicedo Moreno.
Informe 454968 del 20 de abril de 2009
Análisis de evidencias digitales recogidas en diferentes dependencias del DAS.
Funcionarios de policía judicial: Jhon Jairo Echeverri Aristizabal, Willington Álvarez Espitia, Josué Aiexander Andrade Tapias, Mónica Del Pilar Camargo Rodríguez, Edwin Alexander Cifuentes Bastidas, Martha Isabel Cortes Sierra, Luz Marina Cubillos Rodríguez, Fabio Leonardo Herrera Pérez, Gonzalo Alberto Hurtado Díaz, María Rosalba Pinzón Leguizamón, Benjamin Rodríguez Palacios y Adolfo Hernando Vásquez Téllez.
Informe 461776 del 14 de mayo de 2009
Recaudo de información documental sobre algunos funcionarios del DAS y práctica de interrogatorios a: Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo Moreno, Fredy Rubio Zafra y Ancizar Barrios Lozada.
Informe 463268 del 21 de mayo de 2009
Recolección y análisis de evidencia digital, ubicada en equipos de cómputo del DAS.
Funcionario de policía judicial: Gonzalo Hurtado Díaz.
Informe 466792 de 05 de junio de 2009
Inspección al grupo de contrainteligencia externa GCOE de la Subdirección de Contrainteligencia del DAS, donde se obtuvo imagen forense de los discos duros del servidor que pertenecía al grupo GONI.
Funcionarios de policía judicial: Mónica del Pilar Camargo Rodríguez.
Informe 466845 del 05 de junio de 2009
Interrogatorios: Fabián Ellecer Galtán Arias, Germán Albeiro Ospina Arango, Bernardo Murillo Cajamarca, Edith Mazo García, Raúl Gamba Alvaradc y Oscar Gálvis Cañas.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio y Ancizar Barrios.
Informe parcial 466215 del 03 de junio de 2009
Inspección en la Unidad de Análisis Financiero UIAF para establecer soporte documental del informe 2374 "PASEO", remitido el 25 de julio de 2008 a Jorge Alberto Lagos León, Subdirector de Contrainteligencia del DAS.
Entrevistas a: Gabriel Cruz Vargas, Karen Ofelia Padilla Palomino, Luz Mery Barrera Rojas, Mauricio Antonio Bernal Torres, Ornar Fabián Vásquez Ávila, Luis Gabriel Sánchez Pubiano, Luis Fernando Marín Arias, Amelia Torres Gómez, Fredy Arturo Fajardo Rozo, Rafael Rodríguez Arias, María Patricia Marroquín Ciendua, Jairo Alberto Cardozo Bermúdez, Olga Lucia Cruz Guerrero, Oscar Javier Molano, Fredy Alonso Hernández Loalza, Luis Edwin Medina Niño, Diego Fernando Meló Díaz, Jimmy Gíovanny Ricaurte Páez, Juan Antonio Santa Ferrucho, Jhonatan Villa, Roñal Andrés Castaño Guatiquira, Margarita Beatriz Bruzón de Lozano, Lady Carolina Calderón Quiroga, Didier Albeiro Sarria Urrea, Neida Cecilia Pardo Martínez, Jaime Medina Marín, María Fanny Veiandia Salazar, Mónica Paola Sierra Pineda y Luis Edwin Medina Niño.
Informes sobre la identificación de los detective; del DAS con códigos 1519 y 2361, que corresponden a los funcionarios Juan Carlos Ortiz Hernández y Edgar Henry Calvache Aztorquiza, respectivamente.
Interrogatorio de Juan Carlos Ortíz Hernández.
Inspección en el grupo de contrainteligencia externa del DAS, antes GONI, con el fin de hallar información de las misiones de trabajo 013 de 22-05-07, 014 de 20-04-08 y misión de desplazamiento 012.
Inspecciones ai Grupo de Servicios Migratorios y Oficina de Correspondencia del DAS.
Registro digital de información difundida por la Cadena Radial Colombiana CARACOL el 4 de mayo de 2009.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy E. Rubio Zafra y Ancizar Barrios Lozada.
Informe parcial 468405 del 11 de junio de 2009
Documentos aportados por el doctor César Julio Valencia Copete, sometidos a cadena de custodia.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio y Ancizar Barrios Lozada.
Informe 469424 del 18 de junio de 2009
Inspecciones en diferentes dependencias del DAS, a través de las cuales se obtuvo información documental sobre la creación y conformación de! Grupo de Observación Nacional e Internacional -GONI-,
Funcionarios de policía judicial: Diana Caicedo, Fredy Rubio y Ancizar Barrios.
Informe 470097 del 24 de junio de 2009
Inspección en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Se acopiaron elementos informáticos.
Funcionarios de policía judicial: Gonzalo Alberto Hurtado Díaz.
Informe parcial 471819 del 3 de julio de 2009
Análisis de documentos remitidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, relacionados con los requerimientos que a esta entidad hizo la subdirección de contrainteligencia del DAS durante varios años.
Entrevista al senador Rodrigo Lara Restrepo.
Informe 471885 del 03 de julio de 2009
Inspección en la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Se obtienen copias de elementos informáticos.
Funcionarios de policía judicial; Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio Zafra y Ancizar Barrios Losada.
Informe 474992 del 05 de agosto de 2009
El reporte sobre información contenida en la imagen forense del servidor GONI, se destacan varios archivos que contienen información de los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro e información del partido político Polo Democrático Alternativo.
Funcionarios de policía judicial: María Rosalba Pinzón Leguizamón.
Informe 487751 del 18 de septiembre de 2009
Inspección en la Dirección Nacional de investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Se acopia información digital.
Funcionarios de policía judicial: María Rosalba Pinzón Leguizamón y Ancizar Barrios Lozada.
Informe 489291 del 24 de septiembre de 2009
Interrogatorios de: Dago Hernández Guillen, Luís Eduardo Daza Giraldo, Rafael Humberto Monroy Avella, César Mauricio Tovar Riaño y Andrés Giovanny Gómez Bernal.
Información de funcionarios de la UIAF que realizaron análisis en ios denominados casos "Paseo" "Viaje" y "Escoba".
Entrevistas a Luís Esteban Montaña Borja y Juan Carlos Galindo Mora. Inspección en las siguientes dependencias:
Secretaría para la Seguridad Presidencial de la Presidencia de la República (ingresos de Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina),
Academia Superior de inteligencia y Seguridad Pública del DAS.
Subdirección de Contrainteligencia del DAS.
Oficina del Grupo de Contrainteligencia Externa GCOE (imagen forense del servidor del grupo GONI).
Oficina del Grupo de Contrainteligencia Interna (antes GAES) del DAS.
Relación de Coordinadores de Seguridad a Personas y otros funcionarios.
Funcionarios de policía judicial; Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada y Fredy Rubio Zafra.
Informe 489331 del 27 de septiembre de 2009
Información exportada de discos duros allegados como evidencia a la actuación.
Funcionarios de policía judicial: María Rosalba Pinzón Leguizamón, Mónica Camargo Rodríguez, Luz Marina Cubillos Rodríguez y Willington Álvarez Espida.
Informe 493652 del 16 de octubre de 2009
Resultados de análisis sobre evidencias dígita es. Informes de laboratorio 491522 y 493293.
Funcionario de policía judicial: Jhon Jairo Echeverri Aristizabal.
Informe 493520 del 16 de octubre de 2009
Análisis elementos informáticos recaudados en la Procuraduría General de la Nación.
Informe 491522 del 6 de octubre de 2009., rendido por la funcionaría del CTI Mónica Camargo Rodríguez.
Informe 493359 del 15 de octubre de 2009, rendido por Anayive Aparicio López y Jorge Tulio Ardila Celis.
Informe 492397 del 13 de octubre de 2009, rendido por los investigadores Rafael Hernando García Bénavides funcionarios del CTl, que contiene información relacionada con un listado de palabras claves e información sobre la doctora Piedad Córdoba.Informe 492653 del 15 de octubre de 2009, rendido por Fredy Rubio Zafra y Iván René Morales Otero, funcionarios adscritos al CTl, a través del que se analiza la Carpeta denominada "IMAGEN PROCURADURÍA1", que contiene la subcarpeta denominada "Martha Leal" (con 1072 archivos de correos) y los archivos operativos Outlook, OutlookO y Outlookl., entre otros.
Informe 957S1 del 15 de octubre de 2009, rendido por los funcionarios del Grupo Gaula Nacional CTl, Germán Echavarría Monsaive y Fabián Alexander Camacho Rocha,
Informe 493293 del 5 de octubre de 2009, rendido por la investigadora Fabiola Aldana Mora del CTl de Cundinamarca.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada y Fredy Efraín Rubio Zafra.
Informe 519910 del 03 de marzo de 2010
Análisis de información digital contenida en la imagen forense de dos equipos de cómputo del grupo GONI.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada y Fredy Rubio
Este informe 519910 tiene como anexos y soporte los siguientes informes de investigador de laboratorio:
- Informe Investigador de laboratorio 516289 del 15 de febrero de 2010. Extracción de información de las imágenes forenses de dos discos duros (Hitachi, serial MRL252L2GJ595G, capacidad 40 GB y Fujitsu, serial K10NT762DFFS, capacidad 160 GB)
Funcionarios de policía judicial: John Jairo Echeverry Aristizábai y Edwin Alexander Cifuentes Bastidas.
- Informe investigador de laboratorio 519725 del 3 de marzo de 2010. Análisis de los las imágenes forenses de los dos discos duros de marca Hitachi y Fujitsu. Funcionarla de policía judicial: Mónica Camargo.
Informe 525224 del 06 de abril de 2010
Análisis de Imágenes forenses del computador de Martha Inés Leal Llanos, recolectadas en la Subdirección de Operaciones y la Procuraduría General de la Nación,
Funcionarios de policía judicial: Mónica Camargo Rodríguez.
Informe 525506 del 06 de abril de 2010
Inspección en la Procuraduría General de la Nación al proceso IUS-2009-57515. Documentos recolectados en diligencia de inspección al radicado 32000 que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el doctor Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada, Fredy Efraín Rubio Zafra y Pablo E. Vásquez Herrera.
Informe 526535 del 12 de abril de 2010
Copias de las piezas procesales de los procesos radicados bajo los números 1275311 y 12495-11 que se tramita en la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y documentación relacionada con el "CASO PASEO" y "VIAJE" procedente de la UIAF.
Inspección en las instalaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, donde se obtuvo una relación de visitantes entre noviembre de 2007 a octubre de 2008.
Funcionarios de policía judicial; Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada y Fredy Efraín Rubio Zafra.
Informe 527594 del 16 de abril de 2010
Inspección en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia donde se obtuvo copia del Reglamento General de la Corporación,
Inspección en la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se obtuvo el acuerdo No. 13 de junio 30 de 2004.
Inspección al proceso 12490 que adelanta el Despacho del Señor Fiscal General de la Nación contra el ex director del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada y Fredy Rubio Zafra.
Informe 529875 del 04 de mayo de 2010
Análisis de información digital realizada sobre varias evidencias.
Funcionaría de policía judicial: Mónica Camargo Rodríguez.
Informe 531935 del 05 de mayo de 2010
Análisis de información sobre la evidencia digital del computador asignado a Martha Inés Leal Llanos, servidora del DAS.
Funcionario de policía judicial: Luis Fernando Barajas Ardila.
Informe 532644 del 06 de mayo de 2010
Entrevista de Astrid Liliana Pinzón funcionaría de la UIAF.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios, Fredy Rubio Zafra.
Informe 532650 de1 06 de mayo de 2010
Inspección en la Subdirección de Análisis de Operaciones de la UIAF, Se aportan documentos.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios y Fredy Rubio Zafra.
Informe 532983 de 10 de mayo de 2010
Inspección en la Corte Suprema de Justicia, al proceso de única Instancia 26470 A, donde es procesado el señor Luis Eduardo Vives Lacouture.
Registro de la audiencia celebrada el 18 de abril de 2008 en el radicado 2670 A.
Informe 534562 del 19 de mayo de 2010
Recepción, aseguramiento y descripción del contenido de un disco compacto remitido en sobre sellado por la Corte Suprema de Justicia.
Funcionarios de policía judicial: José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 534931 de 24 de mayo de 2010
Contiene pruebas técnicas que permitieron conocer los archivos contenidos en el disco compacto DVD-R marca TDK, número serial CMDR470-CAEWM2H-049 0204.
Análisis e impresión de los archivos encontrados en el disco compacto referenciado.
Funcionarios de policía judicial: Sandra Marcela Laiseca Cardozo.
Informe 538812 de 8 de junio de 2010
Se obtiene la calidad foral de los doctores María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas y copia de sus tarjetas decadactllares.
Comunicaciones enviadas al doctor Bernardo Moreno Villegas por parte de la aerolínea SATENA para los años 2007 y 2008.
Funcionarios de policía judicial: Ancizar Barrios Lozada, José Reinaldo Díaz Martínez y Fredy Efraín Rubio Zafra.
Informe 540706 de 14 de junio de 2010
Incorporación de copia de evidencia digital que hace parte de los diferentes radicados adelantados por la Fiscalía relacionados con las presuntas irregularidades al interior del DAS y otras entidades públicas.
Funcionarios de policía judicial: John Jairo Echeverry Aristizabal, Mónica del Pilar Camargo R., Willington Álvarez Espitia, Aldo Cardozo Camargo, Gonzalo Alberto Hurtado Díaz, Ramiro Augusto Alvarado y Fabio Leonardo Herrera Pérez.
Informe 542528 de 24 de junio de 2010
Contiene diligencias de inspección:
En el archivo central de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, donde se recogió copia de resoluciones administrativas, copia de los manuales de responsabilidades y procedimientos para radicación de correspondencia, elaboración de informes de inteligencia financiera; original de otra documentación,
A las AZ's contentivas de los formatos "Control de entrega de informes de Inteligencia Financiera", de donde se desglosaron originales de documentación.
A las AZ's contentivas de los formatos "Hoja de Ruta" de donde se desglosaron algunos documentos originales,
A 14 carpetas denominadas "Carpeta o Informe de Inteligencia Financiera 2374 PASEO-2374 VIAJE".
En la Subdirección de Análisis de Operaciones para verificar las actas de comité ROS.
En la oficina del banco Bogotá, de la calle 36 No.7-47, piso 10.
Entrevistas de: Fernando de los Ángeles Niño Niño, Luz Mery Baquero Moreno, Yuli Patricia Bejarano Contreras, Luis Alejandro Morales Beltrán, Andrea Esmeralda Pardo Fonseca, Camilo Andrés Rueda Buitrago, Luis Fernando Merchán Gutiérrez.
Funcionario de policía judicial: Diana Patricia Caicedo Moreno, Ancizar Barrios Lozada, Fredy Efraín Rubio Zafra, José Reinaldo Díaz Martínez.
Ampliación informe 542528 del 29 de junio de 2010
Entrevista de Juan Carlos Ríveros Cubillos,
Informe 543602 del 30 de junio de 2010 y complemento del 7 julio de 2010
Inspecciones realizadas a las actuaciones 110016000686200900002 y 110016000102201000088 de la Fiscalía 8ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Fredy Rubio Zafra, Ancizar Barrios Lozada y Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 546423 de 13 de julio de 2010
Entrevistas a Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y María del Rosario González de Lemos.
Inspección practicada en la secretaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en el despacho del Magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez donde se incorporan seis (6) CD-R que contienen algunas diligencias de indagatoria y/o declaración rendidas en los radicados 29.637, 29.632, 29.876, 26.942, 26.118 y 26.625.
Copia de las actas de sesiones de Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia realizadas los días; 10, 23, 24 y 29 de abril; 7, 8, 9, 22 y 28 de mayo; 5 y 19 de junio; 1, 3, 10 y 17 de julio; y 14 de agosto de 2008.
Funcionarios de policía judicial: Diana P. Caicedo Moreno, Ancizar barrios Lozada, José Reinaldo Díaz Martínez, Fredy E. Rubio Zafra.
Informe 547326 del 19 de julio de 2010
Inspección al radicado IUS-2009-57515 que cursa en la Procuraduría General de la Nación, en contra de servidores y ex servidores públicos, por los hechos materia de la presente actuación. Se aportan copias de las piezas procesales de interés.
Se allegan nueve (9) DVDs que contienen tas declaraciones rendidas por Jean Cario Auque D'Silvestri, Luz Marina Rodríguez Cárdenas, Astrid Fernanda Cantor V., Nancy Romero, Andrés Fernando Saenz, Camilo Rojas, Joaquín Polo Montalvo, Jaqueline Sandoval, Carlos Alberto Arzayús, Teresa Guzmán, Gustavo Sierra Prieto, José Obdulio Gaviria, Carlos Julio Alvarez, Blanca Cecilia Rubio Rodríguez, Bernardo Moreno Villegas, Roñal Harbey Rivera, María Orlando Ortíz, Lina María Romero, Deicy Carolina Calcino, Carlos A. Herrera, Edmundo del Castillo, Sandra Lucía Muñoz y José García Linares.
Funcionario de policía judicial: Fredy Rubio Zafra.
Informe 547810 del 21 de julio de 2010
Inspección en la aerolínea Satena. Entrevista de Luis Carlos Villamizar Navarro, Ejemplar de la Revista Semana Edición No. 1459 la cual circuló del 19 de abril de 2010 al 26 de abril de 2010, Entrevistas de Germán Albeiro Ospina Arango, Gustavo Sierra Prieto, Juan Carlos Riveras Cubillos y Astrid Liliana Pinzón Fajardo.
Funcionario de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada, Fredy E, Rubio Zafra y José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 547688 del 21 de julio de 2010
Interrogatorio a la doctora María del Pilar Hurtado Afanador, de fechas 9 y 14 de julio de 2010,
Funcionario de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Sarrios Lozada, Fredy E. Rubio Zafra y José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 549273 del 28 de julio de 2010
Interrogatorio del doctor Bernardo Moreno Villegas.
Funcionario de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada, Fredy E. Rubio Zafra y José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 561841 del 27 de septiembre de 2010
Registro de la comisión de la ex funcionaría del DAS, Martha Inés Leal Llanos, a la ciudad de Medellín, del 26 al 28 de septiembre de 2008.
Inspección en la Subdirección de Operaciones del DAS, donde su obtuvo registro de algunas comisiones de servicio e informes de resultado sobre las mismas.
Inspección en la Oficina de Control de Ingresos de Avianca, sobre el desplazamiento de Martha Inés Leal Llanos el 29 de septiembre y 1 de octubre de 2007 a Medellín, Inspección en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al proceso de Única Instancia No. 11499-8 seguido contra el ex Senador Mario de Jesús Uribe Escobar, obteniendo copia de varias piezas procesales.
Entrevista de Fabio Duarte Traslaviña.
Inspección sobre el radicado 110016000102200800240 que adelantó la Fiscalía 109 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Entrevistas de Rafael Humberto Monroy Avella e Iván Velásquez Gómez.
Funcionario de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada, Fredy E. Rubio Zafra y José Reinaldo Diaz Martínez.
Informe 562318 del 30 de septiembre de 2010
Entrevistas de Willlam Gabriel Romero Sánchez, Jorge Alberto Lagos León y Germán Albeiro Ospina Arango.
Informe 561859 del 28 de septiembre de 2010
Inspección en la Oficina de Relatoría de la Secretaría General del Senado de la República.
Inspección a los radicados 110016000686200900002, 110016000102201000088 y 110016000102201000167, que cursan en la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Un ejemplar de la revista Semana, edición 1356 de abril 28 de 2008.
Informe 566685 del 20 de octubre de 2010
Entrevistas de Martha Inés Leal Llanos. Documentos aportados por Martha Leal en la declaración rendida el 22 de febrero de 2008 ante la Viceprocuraduría General de la Nación. Interrogatorios practicados con ocasión del principio de oportunidad.
Funcionario de policio judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada, Fredy E. Rubio Zafra y José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 569322 del 05 de noviembre de 2010
El análisis a la documentación aportada por el ciudadano William Gabriel Romero Sánchez el día 9 de septiembre de 2010.
Informe 575773 del 7 de diciembre de 2010
Entrevista de Alba Luz Flórez Gélvez.
Informe 580851 del 6 de enero de 2011
Entrevista de Fernando Alonso Tabares Molina.
Radicado 110016000102201000050
Se unifica por razones de conexidad procesal,
Funcionarios de policía judicial: Diana Patricia Caicedo, Ancizar Barrios Lozada, Fredy E. Rubio Zafra y José Reinaldo Díaz Martínez.
Informe 583582 del 25 de enero de 2011
Entrevista de Gustavo Sierra Prieto.
Informe 587287 del 15 de febrero de 2011
- Inspección en el Club Metropolitan de Bogotá.
- Inspección al radicado 110016000102200700135 que se adelanta en la Fiscalía 3¿ Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
- Entrevista de Fabio Duarte Traslaviña.
- Inspección en la Secretaría del Consejo de Ministros, en la Presidencia de la República.
- Inspección al radicado 110016000102200800240 que se adelanta en la Fiscalía 10^ Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
- Inspección en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
- Inspección en la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
- Información aportada por la Dirección Nacional de Fiscalías sobre investigaciones seguidas en contra de Ascencio Reyes Serrano.
- Inspección en las instalaciones del DAS para corroborar los registros de ingreso de la periodista Salud Hernández para el año 2008.
- Entrevistas de Jorge Eduardo Londoño Ramírez, Jairo Esteban Alfonso Rincón, Jesús Villamizar, Daniel Coronell, Marco Antonio Cruz Vidal, Leider Ancizar Tabares Reyes, Jesús David Contreras y Dany Stiwar Usma Monsatve,
- Registros de ingreso a la Presidencia de la República de Jorge Alberto Lagos León, Martha Inés Leal Llanos y Jesús David Contreras.
- Inspección en las instalaciones del DAS, en la que se acopian documentos relacionados con gastos reservados y desplazamientos del ex Director de Inteligencia, Fernando Alonso Tabares Molina.
- Inspección a la Oficina Jurídica del DASpara establecer la salida de los equipos de interceptación móvil,
- Verificación con la Procuraduría General de la Nación, sobre investigación disciplinaria en contra de la ex Senadora Piedad Córdoba Ruiz.
Informe 589247 del 22 de febrero de 2011
Da cuenta de publicaciones sobre el asilo territorial concedido por la República de Panamá a la doctora María del Pilar Hurtado Afanador.
Se anexa el informe 578829 del 22 de diciembre de 2010, suscrito por Roberto Mario Salas Carbonell.
Informe 589574 del 24 de febrero de 2011
Entrevista a Gustavo Sierra Prieto y documentos que aporta.
Informe 594749 del 23 de marzo de 2011
- Inspección a los radicados 110016000686200900002 y 110016000102201000088, de conocimiento de la Fiscalía 8ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
- Inspección en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes del radicado 2342 que se adelanta contra el doctor Julio César Valencia Copete, siendo denunciante el doctor Alvaro Uribe Vélez.
- Copla de la emisión del noticiero Noticias Uno del 20 de abril de 2008.
- Ejemplar del periódico El Espectador del 14 de agosto de 2008.
Informe 610678 del 14 de junio de 2011
- inspección en algunas dependencias del DAS con el objeto de allegar elementos materiales probatorios.
- Tarjeta alfabética de Ximena del Pilar Paternina de la Hoz.
- Entrevistas de Ximena del Pilar Paternina de la Hoz, David Alejandro Marín Avendano y Andrés Felipe Sánchez Andrade.
Funcionarios de poiicía judicial: Adix Emilsen Díaz Ardila, Juan Carlos Gómez Rubio, Claudio Alejandro Calderón Cardozo y José Luis Pulido Becerra.
3.-) OTROS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA
1. Declaración de Carlos Alberto Arzayúz Guerrero del 26 de noviembre de 2009 y 10 de febrero de 2010.
2.- Interrogatorio de Germán Aibeiro Ospina Arango del 19 y 21 de abril de 2010.
3.- Inspección a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la Extinción del Derecho de Dominio -UNCIA- de 18/06/09, suscrita por Liliana Figueredo B., y entrevista de Milton Rodríguez.
4. - Documentos remitidos por el director de la UIAF, doctor Mario Alejandro Aranguren Rincón, a la Fiscalía en diferentes fechas.
5. - Declaración de Fabio Duarte Traslaviña del 27 de diciembre de 2010.
6. - Grabación de la entrevista de Bernardo Moreno Villegas, ex Secretario General de la Presidencia, concedida a la emisora "La W" de la cadena radial Caracol el 7 de octubre de 2010.
7.-Publicaciones del diario El Tiempo:
- Columna "La Paja en el ojo ajeno" de Salud Hernández-Mora, del 15 de junio de 2008, pagina 1-26. Con información aportada por el DAS, se desprestigia a los magistrados por sus supuestos vínculos con Ascencio Reyes.
- Artículo "Reviven fantasmas en la Corte Suprema de Justicia", del 27 de abril de 2008.
- Articulo "Nuevas versiones sobre nexos de Giorgio Sale con miembros de la rama judicial sacuden a la Corte", del 26 de abril de 2008.
8.- Revista Semana:
- Artículo "El Mecenas de la Justicia", edición 1356 del 26 de abril de 2008. Elaborado con información entregado por personas vinculadas al gobierno nacional. Hace expresa mención a los vínculos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Ascencio Reyes.
- Artículo "No era paranoia", edición 1459 de abril 19 al 26 de 2010. Este medio de comunicación da a conocer que la "noticia" de los supuestos vínculos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Ascencio Reyes se originó en el gobierno nacional y no por labores periodísticas.
- Artículo "No me extralimité en mis funciones", edición 1459 del 19 al 26 de abril de 2010, entrevista a Bernardo Moreno.
9.- Grabación de la entrevista de Alejandro Santos Rubino, concedida a la emisora “La W” de la cadena radial Caracol el 27 de octubre de 2010.
10.- Interrogatorio de Alba Luz Flórez Gélvez, rendido el 24 y 27 de mayo, y 3,4 y 8 de junio de 2010, y documentos aportados.
11.- Interrogatorio de Marina Inés Leal Llanos, rendido el 27 y 28 de mayo; y 10 de junio de 2010.
12.- Interrogatorio de Fernando Alonso Tobares Molina rendido el 9 y 13 de julio de 2010.
13.- Interrogatorio de Gustavo Sierra Prieto del 25 y 27 de octubre de 2010, y documentos entregados por el interrogado.
14.- Interrogatorio William Gabriel Romero Sánchez del 9 de septiembre de 2010 y documentos aportados en esta diligencia.
4.-) EVIDENCIA EN CADENA DE CUSTODIA
1. Carpeta Kymberly color verde con 40 folios, con información sobre funcionarios públicos y sindicalistas.
2. Memorando DGOP 81555-0 de fecha 1 de diciembre año 2008.
3. Memorandos originales N̊ 013182 (2} y DGINSANA GIPS No. 14352(1) y cuatro (4) repuestos en fotocopias, total folios 07.
4. Tres folios relacionados con misión de trabajo por amenazas en magistrados, informe 114777-2.
5. Trece folios de memorando 96561 del 04/06/08. Memorando 101868 del 13/06/08 hallados en carpeta correspondencia recibida 2008.
6. Diez folios de información reservada.
7. Dos folios de información confidencial memorando.
8. Cuaderno del radicado No. 384039-1 misión trabajo 0142 en 110 folios.
9. Disco duro Hitachi, número de serie S2DRXP5Y (Oficina de Anticorrupción).
10. Disco duro Samsum, serial No. SO9OJ1SP304438 (Oficina Dirección General Operativa).
11. Disco duro Hitachi, serie No. S2DPL91Y (Oficina Dirección Genera! Operativa).
12. Disco duro Hitachi Travesltar S/N: MRL252L2GJ595G (Oficina GONI).
13. Disco duro Fujitsu Ser No. K10NT762DFFS (Oficina GONI),
14. Disco duro Hitachi S/N: S2DS3HDY (Oficina Dirección General de Inteligencia).
15. Disco duro Samsumg serie S/N S0BHJ1GP406236 (Oficina Subdirección de Contrainteligencia DAS).
16. Impresión de hojas de vida en 121 folios-SIFDAS/Hojas de vida-.
17. Disco duro Wester WMAM93385738.
18. Disco duro Wester WCADK4854283.
19. Disco duro S/N 5MQ04DXA
20. Disco duro S/N S1455APAQ02378
21. Discoduro S/N WMAM93162610.
22. Disco duro WMAM93210313.
23. Tres folios Casos de Familiares en la Justicia "listado de personalidades" y una fotocopia cc de Raúl Gamba Álvarado CC No. 3158821.
24. Cuaderno No. 1, con 10 folios, análisis del Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni.
25. Cuaderno No.2, con 246 folios, análisis del Grupo-de Observación Nacional e Internacional, Gonl "CASO PASEO I".
26. Cuaderno No.3 con 232 folios, análisis del Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni. "CASO PASEO II".
27. Cuaderno No.4 con 482 folios, análisis del Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni: "CASO PASEO III".
28. Cuaderno No. 5 con 9 folios, análisis del Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni.
29. Disco duro, Hitachi RJ33W5ZA. Contiene imágenes discos duros: Oficina Subdirección de Operaciones, Oficina de Anticorrupción, Oficina Dirección General Operativa, Oficina GIDR, Oficina GONI, Oficina Dirección General de Inteligencia, Oficina Subdirección de Inteligencia.
30. Disco duro, Hitachi RJ32NJ0A. Contiene imágenes discos duros: División de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.
31. Disco duro Seagate S/N: 5QE08SH5. Contiene imagen D.D. Toshiba S/N 775ITJVFT - Dirección General de Inteligencia.
32. Disco duro, Toshiba S/N: Z35P6485T475. Oficina Subdirección de Operaciones.
33. Disco duro, Hitachi S2DRXP5Y. Oficina de Anticorrupción.
34. Disco duro, Samsumg S09OJ1SP304438. Dirección General Operativa.
35. Disco duro, Hitachi S2DPL91Y. Dirección General Operativa.
36. Disco duro, Hitachi MRL252L2GJ595G. Grupo de Verificación Nacional e Internacional, Goni.
37. Disco duro, Fujitsu K10NT762DFFS. Grupo de Verificación Nacional e Internacional, GONI.
38. Disco duro, Hitachi S2DS3HDY. Dirección General de Inteligencia.
39. Disco duro, 775ITJVFT. Dirección General de Inteligencia.
40. Disco duro, Samsung S08HJ1GP406236. Oficina Subdirección de Contrainteligencia.
41. CD-ROM, CD-R52X- Pleomax, el cual contiene programa La Hora 20 CARACOL RADIO del 4 de mayo de 2009.
42. Disco duro, Seagate serie 3JAA0BWC.
43. Disco duro, Seagate serie 3JAA0CWF.
44. Disco duro, Seagate serie 3JA9ZT15.
45. Disco duro, Seagate serie 3JA9ZVXL.
46. Disco duro, IDE S/N: Y32YMWHE.
47. Oficio 3711 del 07 de mayo de 2009; oficio 1841 del 23 de abril de 2009 con 5 folios anexos, oficio 1983 del 30 de abril de 2009 con 3 folios; un documento suscrito por el doctor Ramiro Bejarano Guzmán con fecha de recibido mayo 27/09 con 5 folios adjuntos, para un total de 17 folios.
48. Disco duro RJ1JL93J.
49. Disco compacto, Princo serial P31118110644101. “Noticiero la F.M. 13 de mayo de 2009 7-10 AM”.
50. DVD Imation serial 80654444ref000007575 "auto 481 Exportados".
51. DVD Imation seria 80654444rea000002946 “auto 481 Exportados (2)".
52. CD Princo serial P31118110643101 "Información T. Humano".
53. DVD Imation serial 8C63534+rec4755 "Logs sala vino N.1".
54. DVD Imation serial 80654444ree000002942 "Logs sala vino N.2".
55. CD Imation serial LD627LA13171668 con el archivo nominado ''Relación solicitudes sistema ESPERANZA.XLS" y un archivo "MD5.txt".
56. CD Princo serial P311181106441101 "Consolidado de líneas de la sala de interpol".
57. CD Princo serial P311I8110644101 "Planta personal".
58. CD Princo serial P311181106531O1 "Base de Datos GAES".
59. Disco duro, Hitachi serial RJ1JL93J clonación del disco duro marca Hitachi serial TE1MWNZK.
60. DVD Imation No. 3104 marcado como información extraída archivo 3501043.d.d.
61. CD Super X Plus (Princo) con númera de sene P31118110652101 rotulado Hallazgos CD Auto 431 exportados.
62. DVD consolidado de las líneas Sala de Interpol.
63. DVD Imaticn identificado con el número 8065 4444 RED 000004001 y 8063534 + RED 4747, "Archivos Exportados Das".
64. Cinco DVD identificados con los número de serie PEP690M1091037543, PEP690M1091037592, PEP690M1091037581, PEP688M1090400341 y PEP689M1090817316.
65. DVD Imation identificado en el número de serie 8063534+REF 4996 "Archivos Exportados Sony Vaio Dirección Operativa".
66. DVD Imation identificado con el número de serie 8065444+RED000007907 "Archivos Exportados Portátil DELL/Dirección Operativa General D.A.S.".
67. CD Super Plus No. P31213190635101 con información extraída del disco duro Hitachi de 500 GB S/N RJ1L93J clonación del disco duro Hitachi S/N TEIMWNZK.
68. DVD Imation No. 80654444+RE4000007838 con información extraída del disco duro Hitachi de 500 GB S/N RJ1L9EJ Clonación del disco duro Hitachi S/N TEIMWNZK.
69. DVD Imation No. 806544+REE000007840 con información extraída del disco duro Hitachi de 500 GB S/N RJ1L93J clonación del disco.
70. DVD Imation 4.7 "NUNC 110016000686200900002 Octubre 6 de 2009".
71. DVD Imation de 4.7 GB, "NUNC 110016000686200900002 Octubre 9 de 2009".
72. CD ROM color blanco P31216010600101. MT 333 Reportes Equipo Portátil disco duro Z35P6485T y Disco Duro. (Copia un (1) CD ROM color blanco con número P31216010600101 marcado MT 333 Reportes Equipo Portátil disco duro Z35P6485T y Disco Duro - Oficina Anticorrupción y Subdirección De Operaciones).
73. Ejemplar de la revista Semana edición No. 1459 de abril 19 A 26 de 2010.
74. Documentos obtenidos en la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
75. Imágenes forenses de los discos duros marca FUJITSU, capacidad 250 gb, serial K617T862F85F, tecnología SATA; marca SEAGATE, capacidad 160 gb, serial 9RX1ZKG5, tecnología SATA y marca WESTERN DIGITAL, capacidad 80 gb, serial WMAM93154620, tecnología SATA. Son. almacenadas en el diso dcuro marca SEAGATE de 500 gb, tecnología SATA, serie 6QG0FSEW.
76. Elementos materiales probatorios entregados por William Gabriel Romero Sánchez en diligencia de interrogatorio del 9 de septiembre de 2010: Una caja de cartón que contiene documentos en carpetas y sobres. Una caja de cartón que contiene documentos digitales como diskettes, cds, cintas de video, cintas de audio, discos duros y otros elementos y una caja de cartón que contiene documentos en carpetas y sobres.
77. Imágenes forenses de equipos de cómputo de la Subdirección de Análisis del DAS, contenidas en los siguientes discos duros: marca HITACHI serial RJ33N8JA (disco duro marca WESIERN DIGITAL, serie WMAM 9316055 y disco duro SAMSUNG, serial S14JJ9APA02539); y marca SAMSUNG serial S09QJISP304488 (disco duro marca WESTERN DIGITAL, serial WMAM93217312; disco duro marca SEAGATE, serial SMQ04DXA y disco duro marca WESTERN DIGITAL, serial WMAM93161491).
78. Archivos obtenidos en análisis digital a los discos duros de la Subdirección de Análisis:
- DVD marca DOTCOM rotulado "archivos desencriptados y mensaje Outlook"
- DVD marca DOTCOM 28MH0806072150 marcados como ARCHIVOS CON CLAVE Disco Duro Seagate número 5MQ04DXA
- CD ROM marca SUPER X PLUs serial externo P31205200601061 letrado "Búsquedas palabras DD Western Digital WMAM93217312
- DVD S/N 0L09MH0806090026F - Extraído de la maquina S/N 003011110
79. Archivos obtenidos en análisis digital a los elementos entregados por William Gabriel Romero Sánchez:
- DVD-R, marca Dotcom color blanco, etiquetados: "información exportada 08 - oct - 2010 nc 110016000686200900002 archivos de discos duros y diskettes 1/5".
- DVD-R, marca Dotcom color blanco, etiquetados: "información exportada 08 - oct - 2010" archivos de discos duros y diskettes 2/5".
- DVD-R, marca Dotcom color blanco, etiquetados: "información exportadaCS-oct - 2010" archivos de cd's y dvd's 3/5".
- DVD-R, marca Dotcom Color blanco, etiquetados; "información exportada 08 - oct - 2010" archivos de cd's y dvd's 4/5".
- DVD-R, marca Dotcom color blanco, etiquetados: "información exportada 08 - oct - 2010" archivos de cd's y dvd's 5/5".
- DVD-R, marca Dotcom de colores blanco, rosado y negro, etiquetados: "archivos de cd's y dvd's información exportada 8nov2010 1/5".
- DVD-R, marca Dotcom de colores blanco, rosado y negro/etiquetados: "archivos de cd's y dvd's información exportada 8nov2010 2/5".
- DVD-R, marca. Dotcom de colores blanco, rosado y negro, etiquetados: "archivos de cd's y dvd's información exportada 8nov2010 3/5".
- DVD-R, marca Dotcom de colores blanco, rosado y ñegro, etiquetados; "archivos de discos duros y diskettes información exportada 8nov2010 4/5.
- DVD-R, marca Dotcom de colores blanco, rosado y negro, etiquetados: "archivos de discos duros y diskettes información exportada 8nov2010 5/5".
80. Evidencias del radicado 110016000102200700135 que adelanta la Fiscalía 3ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
81. "Evidencias del radicado 1:001600010/200800/40 de la Fiscalía 10ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
1. Las direcciones corresponden a la ciudad de Bogotá D.C., salvo que en la misma se enuncie un lugar diferente. [Volver]
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References: artículo 336
 artículo 8
 artículo 342
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 340
 artículo 58
 artículo 55