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⭐Litigation in den USA
Litigation in den USA
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1 Litigation in den USA Hans F. Kaeser 200 Park Avenue, New York, New York Telephone: Hans F. Kaeser2 Prozessrisiko in den USA Prozessrisiko wichtiges Thema für europäische Klientschaft Product Liability an allererster Stelle Wie kam es soweit? Historische Perspektive Treibende Kräfte und Motivationen Der Status Quo Massnahmen zur Risikobegrenzung3 Rechtsvergleich Weitgehende Übereinstimmung auf der materiellrechtlichen Seite Unterschiede in der Methodik Civil Law: Einzelfall Abstrahierung in Gesetzesnorm Common Law: Einzelfall Richterliche Entscheidung Billigkeitsüberlegungen4 Rechtsvergleich Entscheidende Unterschiede im Prozessrecht: Fehlende Prozessentschädigungspflicht Erfolgshonorar für Rechtsanwälte Class Action Punitive Damages Sozialhistorische Entwicklung der USA Schlüssel zum Verständnis der Dynamik Produktehaftung / Prozessrecht5 Historische Perspektive6 Misstrauen gegenüber zuviel Staat Direkte Demokratie -- Repräsentative Demokratie Einwanderer aus Ländern mit absolutistischen Regierungsformen Politisch und wirtschaftlich benachteiligte Minderheiten Misstrauen gegenüber zu viel Staat stark in der amerikanischen Volkspsyche verwurzelt Staat vor allem Garant der eigenen Freiheiten. Erst in entfernter, zweiter Linie Beschützer vor Auswüchsen anderer.7 Misstrauen gegenüber zuviel Staat US Rechtsordnung legt der wirtschaftlichen und persönlichen Entfaltung des Bürgers wenig Hindernisse in den Weg Staatliche Überwachung von Vorschriften vergleichsweise gering Schadensfälle führen relativ selten und dann nur in sehr beschänktem Masse zu neuer Gesetzgebung. Siehe Regelung des Schusswaffenbesitzes.8 Misstrauen gegenüber Gerichten als Garanten des Status Quo Einwanderer sahen Gerichte als Garanten des Status Quo der Mächtigen. Sicherstellung des freien und stark erleichterten Zugangs zum Gericht für den Normalbürger.9 Zusammensetzung der Bevölkerung USA an sich zwei Nationen, zwei horizontale Sedimentschichten mit wenigen Querverbindungen. Rudimentär ausgebildete Unterschicht. Eingliederung in eine moderne, hochautomatisierte Industrienation schwierig. Schutz der Unterschicht und Fehlen von Versicherungsund Sozialleistungen als treibende Kräfte hinter vielen Entscheidungen im U.S. Produktehaftpflichtrecht.10 Konsequenzen für die Gegenwart11 Gerichte wurden zu Werkzeugen der Staatsverwaltung Gesunder Nährboden Jedoch nicht einziger Grund für die gegenwärtige Explosion der Product Liability Fast unbeschränktes Profitpotential als weiteres und wichtigstes Element. Frage der normativen und exekutiven Rolle der Gerichte einer der wichtigsten staatsphilosophischen Unterschiede zwischen Republikanern und Demokraten.12 Die besonderen Elemente des U.S. Prozessrechtes13 Erleichterter Zugang zum Gericht Edler Grundgedanke: Level Playing Field Mittel: Fehlende Prozessentschädigungspflicht Erfolgshonorar14 Erleichterter Zugang zum Gericht Realität: Freibrief für jedermann, seinen Mitbürger oder, was bedeutend interessanter ist, grosse Konzerne, nach Belieben und ohne finanzielles Risiko einzuklagen. Wahrscheinlichkeit dass dabei ein eifriger Rechtsanwalt zur Seite steht. Erfolgshonorar: Hat die idealistischen Ziele seiner Erfinder spektakulär übertroffen. Hat die Plaintiffs Laywers, eine der wirtschaftlich und politisch mächtigsten Industrien ins Leben gerufen.15 Erleichterter Zugang zum Gericht Plaintiffs Lawyers: Hervorragend organisierte und finanzierte Venture Capital Investoren in grosse Produktehaftpflicht- und ähnliche Schadensfälle Investitionssummen enorm hoch (Gehälter, Miete, Gutachter, etc.) Gewinnpotential entscheidend, ohne Gewinnpotential sind moralische und rechtliche Grundlage des Einzelfalles belanglos System des Erfolgshonorars versagt deshalb im täglichen Leben Beispiel Kalifornien: Begrenzung der Genugtuungsleistungen in Medical Malpractice Fällen auf $250,000 Geschädigte haben Mühe, einen Plaintiffs Lawyer zu finden16 Das Recht auf ein Geschworenengericht Hehres Bestreben, dem kleinen Mann prozedurale Fairness zu garantieren. Auswahl der Geschworenen kann entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben Industrie von Beratern. Durchschnittlicher Bildungsgrad von Geschworenen tief Argumentation auf einfachem Niveau. Unvoreingenommenheit der Geschworenen trotzdem erstaunlich.17 Das Recht auf ein Geschworenengericht Ausnahme: Fen-Phen Fälle in Mississippi. Diätmedikament bis 1997 von Wyeth vertrieben. Nebenwirkungen Erste Klage in Mississippi: Demographie verarmter Gegenden in Mississippi ideal. Miteinbezug der ortsansässigen Apotheke. Drei Kläger erhalten insgesamt $150 Millionen an Schadenersatz zugesprochen. Dieses Ergebnis veranlasst Wyeth, weitere Klagen durch Vergleich zu beenden. Bisherige Gesamtkosten über $12 Milliarden. Erkenntnis, dass Geschworene an der Kriegsbeute beteiligt. Wyeth seither agressiver in der Verteidigung. Erste Erfolge.18 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Class Action (Sammelklage) Class Action ursprünglich nicht ausschliesslich ein Werkzeug des Klägers. Vereinfachung bei grosser Anzahl von Geschädigten. Meistens jedoch nicht im Interesse des Beklagten. Voraussetzung: Identischer Sachverhalt (z.b. explodierender Reifen); oder identischer rechtlicher Tatbestand (z.b. Rassendiskriminierung bei Anträgen für Hypothekarkredite); und grosse Anzahl von ähnlich Geschädigten.19 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Class Action Ist die Klägerklasse "definiert" wird jeder Geschädigte automatisch zum Mitglied der Klasse wenn er nicht ausdrücklich Nichteinbezug verlangt. Class Action vervielfacht Return on Investment. Kann entscheiden, ob Klägeranwalt bereit ist, das Risiko des Prozesses zu finanzieren Kampf um den Class Action Status wird von beiden Parteien mit aller Härte geführt.20 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Discovery (Beweisaufnahme) U.S. Discovery Procedures sehr verschieden vom schweizerischen Beweisaufnahmeverfahren. Regelungen sind von Staat zu Staat und von Staatsgerichten zu Bundesgerichten verschieden. Discovery Procedures beginnen, sobald Klage beim Gericht hängig ist. Motion to Dismiss. Ohne Beteiligung des Gerichtes. "Special Master". Interrogatories Allgemein gehaltene schriftliche Befragung; schriftlich zu beantworten.21 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Discovery Document Requests. Detaillierte schriftliche Aufforderungen an die Gegenpartei zur Aktenedition. Standard sehr lax. Relevante Dokumente plus alle Dokumente die Aufschluss über relevante Dokumente geben können Fishing Expedition Confidentiality Order bei vertraulichen Dokumenten22 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Depositions Zeugeneinvernahmen Im Beisein der Rechtsanwälte und eines Gerichtsschreibers. Prozessparteien mit Sitz ausserhalb der USA: Nach U.S. Vorschriften durchgeführt. Auf Entgegenkommen basierend im Ausland. Bei Problemen in den USA. Unbeteiligte Drittparteien mit Sitz ausserhalb der USA: Gemäss Vorschriften des betreffenden ausländischen Staates. In der Schweiz gemäss den von der Schweiz nach Haager Abkommen festgelegten Anforderungen.23 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Punitive Damages Erlauben U.S. Gerichten, als Werkzeuge der Staatsverwaltung eine agressive Rolle zu spielen. Ausgleich für die etwas laxe staatliche Aufsicht? Dienen nicht der Erstattung von Unbill des Geschädigten sondern der Bestrafung des besonders verwerflichen Schädigers und der Warnung an potentielle Nachahmer. An den Geschädigten und nicht an den Staat zahlbar Erhebliche Bereicherung des Klägers und des klägerischen Rechtsanwaltes.24 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Punitive Damages Einfluss auf die Art und Weise, wie in den USA Prozesse betreffend Produktehaftung ausgefochten werden: Klägerseite wird immer versuchen, das für Punitive Damages notwendige schwere Verschulden des Beklagten nachzuweisen. Wenige Produktehaftpflichtfälle, die sich auf blosse Fahrlässigkeit berufen. Jeder Schadenfall wird zum verwerflichen Kabal der mächtigen Industrie gegen den armen kleinen Mann. Theatralische Vehemenz der klägerischen Vorwürfe Ungewohnt für europäische Verhältnisse25 Das prozessuale Instrumentarium des Klägers Punitive Damages U.S. Supreme Court setzt erste richterliche Schranken in der Bemessung von Punitive Damages: Bis anhin erst in Fällen von Sachschaden, nicht jedoch bei Personenschaden. Beträchtliches Vermögen des Beklagten allein kein Grund für hohe Punitive Damages. Verhältnis von Schadenersatz zu Punitive Damages von 1:1 bis 1:4 liegt im Rahmen. Höher als 1:9 nur in äusserst seltenen Ausnahmefällen.26 Die praktischen Konsequenzen27 Anreiz zur Klage Kein Risiko Aussicht auf grossen Gewinn28 Das sog. Blame Game Man glaubt nicht an Unglücksfälle. Hinter jedem Rückschlag im Leben steht eine verantwortliche Partei. Mangelnde Bereitschaft, Verantwortung für eigene schädliche oder schädigende Handlungen zu übernehmen. Siehe Miles und McDonalds Obesity Fälle.29 Neue Theorien, neue Industrieopfer Wirtschaftliche und politische Macht der Plaintiffs Lawyers. Keine Einzelkämpfer, die ihr Haus verpfänden, um die Mittel für einen langen Prozess sicherzustellen. Bestens finanzierte Kanzleien mit hohen Reserven und fast unbeschränkten Kreditlinien von namhaften Banken. In Washington durch die Plaintiffs Lawyers Association vertreten.30 Neue Theorien, neue Industrieopfer Wirtschaftliche Stärke erlaubt Experimente mit neuen Theorien. Aktive Suche nach neuen Wirtschaftszweigen als zukünftige Opfer. Tabak, Asbest, bleihaltige Farben, Schusswaffen und neuerdings Junk Food sind die gegenwärtigen Opfer.31 Neue Theorien, neue Industrieopfer Im Visier der Plaintiffs Lawyers: Dieselaggregate (Schmutzpartikel) Handies und andere drahtlose Kommunikationsmittel (Strahlung) Computer Tastaturen (Repetitive Stress Syndrom) Alkohol Gambling (Kasinos, etc.) Milchprodukte (Hormone)32 Sog. Cost Recovery Actions Vergleichsweise neues Phänomen Klagen von staatlichen und privaten Pensions- und Krankenkassen. Rückforderung von Pflege- und Heilungskosten.33 Einige Beispiele aus der Praxis34 Tobacco Litigation Anschauliches Beispiel der Formel: "Keep throwing mud against the wall until something sticks." Erste Klagen stützten sich auf Verschulden wegen Unterlassung der Warnung treten erste Vorschriften betreffend Warntext auf Zigarettenpackungen in Kraft Entscheid des U.S. Supreme Court, dass sich fortan niemand mehr auf unterlassene Warnung berufen kann.35 Tobacco Litigation Konzentration auf Kläger, die vor 1966 zu rauchen begonnen hatten. Berufung auf Sucht. Unterscheidung zwischen Gewöhnung (sog. Habit) und Sucht (sog. Addiction) erfolgreich. Unterlassene Verbesserung eines gefährlichen aber verbesserungsfähigen Produktes. Nachweis der Unsummen von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Verminderung der durchschnittlichen Teer und Nikotinwerte in Zigaretten um ca. 50% in 40 Jahren.36 Tobacco Litigation ABC "Spiking" Reportage Vorwurf: Künstliches Anreichern von Zigaretten mit Nikotin Basierte auf Unverständnis des Tabakreinigungsprozesses Nachweis der Industrie, dass ABC Reportage falsch Trotzdem Anlass für sog. "Spiking" Klagen "Ammonia" Cases Interne Marlboro - Winston Studie von Reynolds Tobacco Schluss: Mehr Ammoniak im Rauch von Marlboro Plaintiffs Lawyers entdecken Studie im Rahmen einer Document Discovery bei Reynolds: Verklagen Marlboro Hersteller mit (falschem) Vorwurf des künstlichen Anreicherns mit Ammoniak37 Tobacco Litigation Miles Case Schulbeispiel für alles, was heute an der U.S. Produktehaftung widersinnig ist. Basis: 2001 Compensation Studie des National Cancer Institute. Vorwurf: Hersteller hat mit bewusst falschen Angaben betreffend "Lights" Zigaretten gegen die Konsumentenschutzgesetze des Staates Illinois verstossen.38 Tobacco Litigation Miles Case Sorgfältige Auswahl des Gerichtes Einzelrichter Nicholas Byron in Madison County soeben mit massiven Spendengeldern der Klägeranwälte wiedergewählt Sorgfältige Beschränkung der Ansprüche Konsumentenschutzgesetz gibt Beklagten kein Recht auf Geschworenengericht Class Action unter Konsumentenschutzgesetz möglich (demgegenüber schwierig in Personal Injury Fällen, da jedes Raucherschicksal verschieden ist)39 Tobacco Litigation Miles Case Nicht strittig: Nach gesetzlich vorgeschriebenem Standardtest geben "Lights" Zigaretten tatsächlich weniger Nikotin und Teer ab. Nikotin- und Teerangaben auf der Packung entsprachen den Ergebnissen des Standardtests. Nikotin- und Teerangaben auf der Packung sind gesetzlich vorgeschrieben. Regierung machte "Health Claims". Hersteller nicht. Höherer Konsum war ausschliesslich auf Kompensationsverhalten der Kläger zurückzuführen. Es waren bereits hunderte von Artikeln über Kompensationsverhalten veröffentlicht worden.40 Tobacco Litigation Miles Case Urteil: Hersteller täuschte Konsumenten absichtlich mit irreführender Bezeichnung der Zigaretten als "Lights" und "low tar and nicotine". Abenteuerliche Schadensberechnung $7.1 Milliarden. Anwaltshonorar: 25% Punitive Damages $3 Milliarden Berufungskaution $12 Milliarden41 Tobacco Litigation Cost Recovery Klage der Bundesregierung und der Bundesstaaten: Vergleich mit Bundesstaaten im Jahre 2001 $240 Milliarden über 25 Jahre Zahlbar aus Einkünften Erhöhung der Preise Klage der Bundesregierung nach wie vor hängig. Kosten der Verfahren für die Industrie enorm; historisch bedeutend höher als Zahlungen an obsiegende Kläger.42 McDonalds Fälle Hot Coffee Verletzungen durch Verschütten von brühend heissem McDonalds Kaffee Typischer bad documents Fall Wissen um die Gefahr und eventualvorsätzliche Entscheidung, diese Gefahr in Kauf zu nehmen McDonalds Kaffee bei ca. 83 bis 88 Grad Celsius gehalten McDonalds Quality Assurance Manager wusste von der beachtlichen Verbrennungsgefahr43 McDonalds Fälle Hot Coffee Image Issues: Klägerin 79 Jahre alt. Nur leichtes Mitverschulden Verbrennungen dritten Grades Mehrere Hauttransplantate notwendig McDonalds schlug $20,000 Vergleichsofferte aus Urteil der Geschworenen: $160,000 Schadenersatz und $2.7 Millionen an Punitive Damages. Richter reduzierte Punitive Damages auf $480,00044 McDonalds Fälle Sog. Obesity Case Entgegen dem Trend Konsument trägt Verantwortung für selbstschädigendes Verhalten Kläger eine Gruppe von Jugendlichen, die McDonalds für ihre schwere Übergewichtigkeit verantwortlich machen wollten Urteil: Kläger haben Nachweis nicht erbracht, dass sie nicht von den ungesunden Eigenschaften der McDonalds Produkte wussten Lässt Argument offen, McDonalds habe den Klägern unbekannte schädliche Zutaten verwendet45 Gegenmassnahmen46 Abschirmung der ausländischen Mutter von der Haftung der U.S. Tochter Kein Gerichtstand der Mutter in den USA Klage im Ausland uninteressant. US Gerichtspraxis im Fall der Einfuhr von Waren nicht hilfreich. In Produktehaftplichtfällen ist Gerichtsstand gegeben, wenn voraussehbar, dass Produkte auf den amerikanischen Markt gelangen. Irrelevant, ob Einfuhr direkt oder über U.S. Verteilertochter. US Supreme Court setzt Grenzen in "Asahi". Ventile an Reifenhersteller in Korea.47 Abschirmung der ausländischen Mutter von der Haftung der U.S. Tochter Asahi keine Hilfe für ausländischen Hersteller, der Waren auf den U.S. Markt bringen will. Unabhängige Produktion über Tochtergesellschaft oder Drittpartei in den USA erforderlich. Blosses Eigentum an Aktien einer U.S. Tochter begründet keinen Gerichtsstand. Begründung eines Gerichtstandes durch eigene Handlungen Consulting Services für die Tochter48 Abschirmung der ausländischen Mutter von der Haftung der U.S. Tochter Durchgriff Fehlende organisatorische Trennung Dürftige Kapitalisierung der Tochter Spiegelbildliche Verwaltungsräte und Organstrukturen Finanzhaushalt und Buchführung Wirtschaftliche Realität: Kläger hat Interesse daran, die ausländische Mutter in das U.S. Verfahren miteinzubeziehen. Deep Pockets Schockwirkung (Einvernahme von ausländischen Organen in den USA)49 Product Safety Programs Zweck: Schaffung einer klar definierten, internen Struktur, um höchstmögliche Produktsicherheit zu garantieren Demonstration nach aussen, dass Konsumentenschutz ernst genommen wird Product Safety Task Force Vertreter aller Sparten des Unternehmens Erstellung einer Datenbank: Defekte Massnahmen zur Verbesserung Industrienormen, gesetzliche Vorschriften Massnahmen, absolvierte Tests ergriffene50 Product Safety Programs Product Safety Task Force Auditing aller bestehenden und Absegnung aller neuen Produkte Einbindung ins Senior Management Document Management Problem der bad Documents Eingaben an Behörden und Drittparteien51 Document Retention Policy Schlechter Ruf seit Enron. Notwendig, um böse Überraschungen zu verhindern. Dokument Retention Policy in Tat und Wahrheit Document Destruction Policy. Regel: Dokumente werden vernichtet. Ausnahmen52 Versicherungsschutz Überprüfung der Limiten Allenfalls Erhöhung des Selbstbehaltes gegen eine Erhöhung der Limite Worldwide Umbrella53 Verschiedenes Kostenfolgen in allen Verträgen Der Vorteil, Schuldner zu sein Settlement Value Sponsoring von legislativen Massnahmen Begrenzung der punitive Damages Statutes of repose Begrenzung der Solidarhaftung Das ausserprozessuale Instrumentarium Handling der öffentlichen Meinung (Presse) Sorgfältige Abwägung notwendig54 That s all, Folks! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Ähnliche Dokumente
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References: EUGH 
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 Art. 41
 Art. 6
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