Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-na-zwz,764099
Timestamp: 2018-06-22 07:04:03+00:00

Document:
Treść uchwał podjętych na ZWZ - Biznes w INTERIA.PL
Poniedziałek, 26 czerwca 2006 (17:03)
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 26 czerwca 2006 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki z:
ď?§ bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości: 35.918 tys. zł,
ď?§ rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 632 tys. zł,
ď?§ zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.610 tys. zł,
ď?§ rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.261 tys. zł,
ď?§ informacją dodatkową,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Spółki w 2005 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2005
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości złotych 632.307,99 (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych 99/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 26 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki z:
ď?§ bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 36.176 tys. zł,
ď?§ rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 766 tys. zł,
ď?§ zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.282 tys. zł,
ď?§ rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.328 tys. zł,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Piotrowi Gerberowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Hannie Gerber, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Aleksandrowi Ferencowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Edwardowi Leszczyszynowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jerzemu Gerberowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Iwonie Jakubiak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 23.09.2005 roku.

References: art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395