Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/mvv-energie-ag-hauptversammlung-2017/
Timestamp: 2018-01-16 21:47:07+00:00

Document:
MVV Energie AG - Hauptversammlung 2017 - DEAID Aktien
Freitag, den 10. März 2017, um 10.00 Uhr,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MVV Energie AG und des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) zum 30. September 2016, des zusammengefassten Lageberichts für die MVV Energie AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat der MVV Energie AG hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss in seiner Sitzung vom 7. Dezember 2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt, eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist mithin nicht erforderlich.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 30. September 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 59.316.116,40 Euro in seiner vollen Höhe zur Ausschüttung zu bringen, was einer Dividende in Höhe von 0,90 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie entspricht.
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, mithin am Mittwoch, dem 15. März 2017, fällig. Die Auszahlung erfolgt daher am 15. März 2017.
Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Bilanzprüfungsausschusses – vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
Herr Dr. Dieter Steinkamp hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. September 2016 niedergelegt. Das Amtsgericht Mannheim hat durch Beschluss vom 7. Oktober 2016 Herrn Dieter Hassel zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dieter Hassel soll durch die Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Dieter Steinkamp in den Aufsichtsrat gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dieter Hassel, Mitglied des Vorstands der RheinEnergie AG, Köln, wohnhaft in Köln, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 10. März 2017 für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, Herrn Dr. Dieter Steinkamp, zum Mitglied des Aufsichtsrats der MVV Energie AG zu wählen.
Das Amt von Herrn Dieter Hassel endet damit mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2021.
Herr Dieter Hassel ist bei den nachfolgend unter a) aufgeführten Gesellschaften jeweils Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. bei den unter b) aufgeführten Wirtschaftsunternehmen jeweils Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL), Leverkusen
Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG, Lohmar
Zur Aufsichtsratswahl wird zudem auf das Folgende hingewiesen:
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1 1. Alternative, 96 Absatz 2 Satz 1, 101 Absatz 1 AktG i.V.m. §§ 1 Absatz 1, 5 Absatz 1 Satz 1, 6 Absatz 2 und 7 Absatz 1 Satz 2 MitbestG sowie § 9 Absatz 1 der Satzung zusammen. Er besteht aus zwanzig Mitgliedern. Die Stadt Mannheim entsendet gemäß § 9 Absatz 1 Satz 2 der Satzung unter Anrechnung auf die zehn von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder den Oberbürgermeister und den zuständigen Fachdezernenten in den Aufsichtsrat, sofern die Stadt Mannheim Aktionärin der Gesellschaft ist und unmittelbar oder mittelbar Aktien in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals hält. Zehn Mitglieder werden von den Arbeitnehmern nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976 gewählt.
Nach § 96 Absatz 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat der MVV Energie AG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen. Die Mindestanteile sind grundsätzlich vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Der Gesamterfüllung wurde nach § 96 Absatz 2 Satz 3 AktG nicht widersprochen. Es müssen damit mindestens sechs Sitze im Aufsichtsrat von Frauen und mindestens sechs Sitze von Männern besetzt sein, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Sätze 1 und 2 AktG zu erfüllen. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat auf der Seite der Anteilseignervertreter und der Arbeitnehmervertreter jeweils drei Frauen und sieben Männer an. Damit ist das Mindestanteilsgebot unabhängig von der in der Hauptversammlung erfolgenden Wahl bereits erfüllt.
Der vorgenannte Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung festgelegten Ziele. Nähere Angaben zum Werdegang des vorgeschlagenen Kandidaten sind dem auf unserer Internetseite unter www.mvv-investor.de eingestellten Lebenslauf zu entnehmen.
Der Aufsichtsrat hat sich bei dem Kandidaten vergewissert, dass er den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Dieter Hassel einerseits und der MVV Energie AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der MVV Energie AG und einem wesentlich an der MVV Energie AG beteiligten Aktionär andererseits keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.
Von dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an werden die unter Tagesordnungspunkt 1 aufgeführten Unterlagen unter der Internetadresse
In Übereinstimmung mit der geänderten Bezeichnung wird in dieser Einladung (in Abweichung zu den Vorjahren) das abgelaufene Geschäftsjahr, endend am 30. September 2016, in den Beschlussvorschlägen als „Geschäftsjahr 2016“, das laufende Geschäftsjahr, endend am 30. September 2017, als „Geschäftsjahr 2017“ bezeichnet.
Freitag, den 3. März 2017, 24.00 Uhr,
E-Mail: Hauptversammlung2017@mvv.de
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sollte zu einzelnen Beschlussgegenständen keine oder keine eindeutige Weisung vorliegen, sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter insoweit nicht zur Stimmrechtsausübung befugt und werden sich im Falle einer Abstimmung der Stimme enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.
Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihre Stimmen auch im Wege der Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts mittels Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich fristgerecht bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Stimmabgabe erfolgt auf dem Formular, das dem Einladungsschreiben beiliegt und den Aktionären direkt übermittelt wird.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Etwaige Ergänzungsverlangen bittet die Gesellschaft an folgende Adresse zu richten:
Dienstag, den 7. Februar 2017, 24.00 Uhr,
Ergänzungsverlangen werden zudem nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller nachweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind.
Die Antragsteller müssen, um das Ergänzungsverlangen wirksam stellen zu können, die Mindestaktienzahl bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag oder, wenn die Gesellschaft dem Verlangen nicht entspricht und die Antragsteller um gerichtliche Entscheidung nachsuchen, bis zur Entscheidung des Gerichts halten.
Aktionäre können Anträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und von Abschlussprüfern unterbreiten. Anträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse zu senden:
Donnerstag, den 23. Februar 2017, 24.00 Uhr,
Die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. März 2017 ist durch Veröffentlichung der vorstehenden Tagesordnung im Bundesanzeiger am 26. Januar 2017 bekannt gemacht.
Mit einer Anmeldung zur Hauptversammlung geht für die betroffenen Aktien keine Sperre für die Veräußerbarkeit einher. Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen.
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References: § 125
 § 9
 § 9
 § 96
 § 96
 § 96
 § 122