Source: http://docplayer.es/4018392-A-m-a-agrupacion-mutual-aseguradora-mutua-de-seguros-a-prima-fija-codigo-de-buen-gobierno.html
Timestamp: 2018-11-15 03:05:20+00:00

Document:
A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO - PDF
Download "A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO"
Esteban Carrizo Guzmán
1 A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 1
2 ÍNDICE TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Artículo 2. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 5. Artículo 6. Artículo 7. Artículo 8. Artículo 9. Artículo 10. Concepto de buen gobierno. Principios generales de actuación. Transparencia. Autorregulación. Calidad de la información. Contenido de la información pública. Aplicación de los principios de buen gobierno. Rasgos más destacables del gobierno corporativo de A.M.A.. Principios institucionales. Principios empresariales. TÍTULO II ADECUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE BUEN GOBIERNO. Sección primera. La Asamblea General y el Consejo de Administración. Artículo 11. Artículo 12. Artículo 13. Artículo 14. Artículo 15. Artículo 16. Artículo 17. Artículo 18. Artículo 19. Artículo 20. Órganos de Gobierno. Asamblea General. Funcionamiento de la Asamblea General. Participación de los mutualistas en el gobierno de A.M.A.. Consejo de Administración. Competencias del Consejo de Administración. Remuneraciones de los Consejeros. Cese de los Consejeros. Duración del cargo de Consejero. Deberes de los Consejeros. 2
3 Artículo 21. Artículo 22. Artículo 23. Deber de confidencialidad. Deber de no competencia. Conflicto de interés. Sección segunda. El Presidente y otros cargos sociales. Artículo 24. Artículo 25. Artículo 26. Artículo 27. El Presidente. Los Vicepresidentes. El Secretario. Comisiones Delegadas. Sección tercera. Cargos directivos. Artículo 28. Artículo 29. El Director General. Subdirector General, Directores y Apoderados. TÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINAL. Artículo 30. Disposición Final. 3
4 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO PARA A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Concepto de buen gobierno. El presente Código se ha de entender como un conjunto de principios y modelos de conducta, ajustados a criterios de corrección y racionalidad, que complementan y desarrollan los Estatutos Sociales y cuyo cumplimiento es asumido voluntariamente por el Consejo de Administración. Se entiende por buen gobierno corporativo el desempeño de las actividades de A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija (en adelante A.M.A.) con sujeción al conjunto de normas de orden interno contenidas en el presente Código y en las normas que puedan dictarse en desarrollo del mismo, las cuales tienen por objeto potenciar la transparencia en la actuación de los órganos sociales en beneficio de los intereses de A.M.A. y de sus mutualistas, en el marco de las disposiciones legales y estatutarias vigentes en cada momento. Artículo 2. Principios generales de actuación. Además de adecuarse de forma necesaria al estricto cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, el funcionamiento de A.M.A., y de sus órganos de gobierno, se basará en los siguientes principios de actuación: - Transparencia. - Autorregulación. - Calidad de la información. 4
5 Artículo 3. Transparencia. Se puede definir la transparencia como el conjunto de acciones y medios encaminados a facilitar a los interesados y, especialmente a los mutualistas, una visión clara e inteligible del modo en que se gestiona la empresa, se adoptan las decisiones y se afrontan los riesgos relacionados con la actividad de aquélla, de manera que los interesados puedan juzgar objetivamente la situación de la misma. Artículo 4. Autorregulación. El objeto de la autorregulación es la mejora de la gestión, de la eficacia y de la imagen de A.M.A., con base en dos pilares fundamentales: la ética en la dirección y administración de la empresa y la transparencia en la gestión y en la toma de decisiones. Se puede definir la autorregulación como el conjunto de pautas de comportamiento y normas de orden interno, tendentes a completar las disposiciones legales de carácter general, en aquellos aspectos que no son objeto de regulación por las disposiciones en cuestión. Artículo 5. Calidad de la información. Para poder cumplir este objetivo, la información debe ser: 1. Relevante: es útil para la toma de decisiones. 2. Veraz: responde a la realidad de los hechos que son objeto de la misma. 3. Equitativa y simétrica: debe ser sustancialmente la misma para todos los interesados, en un mismo horizonte temporal. 4. Facilitada en tiempo útil: debe suministrarse con tiempo suficiente para que puedan adoptarse decisiones con base en la misma. 5. Completa: permite conocer los datos clave relativos a los procesos de toma de decisiones así como todos los aspectos importantes del gobierno mutual. 5
6 6. Correcta: se halla libre de sesgos o reservas en la exposición de los hechos a que la misma se refiere, debiéndose ajustar a la normativa aplicable, en su caso. Artículo 6. Contenido de la información pública. Se proporcionará información pública y, especialmente, a los mutualistas sobre al menos los siguientes aspectos: 1. Estructura de la administración de A.M.A.: composición, reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración y de sus Comisiones; identidad, trayectoria y remuneración de sus miembros, funciones y cargos dentro del Consejo, y procedimientos de selección, remoción o reelección. 2. Operaciones vinculadas: deberá informarse sobre las operaciones de A.M.A. con sus administradores y altos directivos (a efectos de este Código entendemos como altos directivos a los miembros del Comité de Dirección según el organigrama aprobado por el Consejo de Administración), así como sobre cualesquiera otros extremos que puedan ser relevantes para enjuiciar el grado de observancia del deber de lealtad requerido. 3. Sistemas de control de riesgos: deberán hacerse públicos los dispositivos de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de A.M.A.. 4. Funcionamiento de la Asamblea General: además de hacerse públicas las reglas generales de funcionamiento de la Asamblea, deberán explicarse las políticas seguidas en materia de delegación de voto, ofreciéndose datos sobre el desarrollo de las reuniones. El desarrollo descriptivo de este apartado se recogerá en el correspondiente Reglamento de la Asamblea. 6
7 La información contenida en este apartado será objeto de actualización cuando se produzca cualquier hecho relevante que aconseje la introducción de nuevos contenidos. Artículo 7. Aplicación de los principios de buen gobierno. En el marco de las disposiciones legales aplicables, los órganos de gobierno de A.M.A. deberán observar en su gestión lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Código, adecuando su actuación a lo previsto en el mismo. En consecuencia, deberán realizarse las modificaciones estatutarias o de funcionamiento interno que procedan, a fin de que resulten congruentes con lo dispuesto en las normas de buen gobierno aprobadas. A.M.A. concibe su Gobierno Corporativo como un sistema de buenas prácticas en su administración, de cuya evolución se irá dando cuenta a través de la página web corporativa. Para garantizar que las normas de buen gobierno sean efectivamente puestas en práctica, se realizará un control periódico de su grado de cumplimiento y de los resultados de ese control se dará cuenta en el informe anual de gobierno corporativo. Ese control se encomienda a la Comisión de Auditoría y Control Interno, sin perjuicio de la posible participación de algún otro órgano si fuera necesario. Artículo 8. Rasgos más destacables del gobierno corporativo de A.M.A.. 1. Garantizar la mejor administración de A.M.A. mediante un modelo de gestión ético, transparente y eficaz basado en el estricto respeto y cumplimiento a la ley, los Estatutos y demás normas relacionadas con su ámbito de actuación. 2. La voluntad de mantener informados a los Mutualistas, los Empleados y cualquier tercero con interés legítimo sobre las normas internas de Gobierno Corporativo. 7
8 3. La transparencia de la gestión corporativa. 4. La existencia de una página web corporativa, disponible en la web institucional amaseguros.com, que incorpora el presente Código de Gobierno Corporativo, los Estatutos Sociales, los informes anuales de cuentas y toda la información que se pueda entender de interés para los Mutualistas, incluido el informe anual de gobierno corporativo. Artículo 9. Principios institucionales. Con independencia de los diferentes principios y rasgos anteriormente mencionados de A.M.A., atendiendo a la diferente naturaleza de sus actividades, la actuación de todos sus Consejeros debe adecuarse a los siguientes principios: 1. Independencia respecto de toda persona, entidad, grupo o poder de cualquier clase, lo que implica: a) Que ninguna persona, entidad, grupo o institución puede atribuirse derechos políticos o económicos respecto de A.M.A., salvo los que correspondan de acuerdo con las leyes y los estatutos. b) Que todos los órganos de gobierno y dirección de A.M.A. deben adoptar sus decisiones en función exclusivamente de los intereses corporativos de la Entidad, sin interferencia de los intereses personales, familiares, profesionales o empresariales de quienes intervengan en la adopción de cada acuerdo. c) Que todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de A.M.A. deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 8
9 El principio de independencia es compatible con el establecimiento de alianzas o acuerdos de asociación y colaboración con otras entidades o instituciones para el adecuado desarrollo de A.M.A. y la consecución de sus objetivos empresariales, pero tal principio deberá tenerse en cuenta en el reconocimiento de los derechos a favor de terceros que dichas alianzas o acuerdos impliquen. 2. Actuación ética y socialmente responsable, como reconocimiento de la función y responsabilidad que corresponde a las entidades privadas en el adecuado desarrollo y progreso de A.M.A., y que debe traducirse en el respeto a los legítimos derechos de todas las personas físicas o jurídicas con las que se relacionan, y con los de la sociedad en general. Ello implica: a) Cumplimiento estricto de las leyes, y de las obligaciones que se derivan de ellas, así como de los buenos usos y prácticas de los sectores y territorios en que se desarrollan las actividades de A.M.A.. b) Equidad en las relaciones con quienes les prestan sus servicios como Consejeros, directivos, empleados, delegados y agentes, y profesionales colaboradores. Ello exige objetividad en su selección y promoción, retribución y condiciones de colaboración adecuadas y razonables; y no discriminación por razón de su raza, ideología política, creencias religiosas, sexo o condición social. c) Veracidad en las ofertas de productos y servicios, y en las informaciones que se facilitan a los mutualistas y público en general. d) Rapidez y rigor en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los contratos suscritos con mutualistas, asegurados y proveedores de servicios, evitando cualquier situación que pueda comprometer la objetividad exigible en la adopción de decisiones respecto a los mismos. 9
10 Artículo 10. Principios empresariales. La actuación del conjunto de A.M.A. debe adecuarse a los siguientes principios: 1. La creación de valor no debe basarse en la realización de operaciones especulativas, sino en el esfuerzo, la eficacia, el dinamismo y el aprovechamiento adecuado de los medios que proporciona el progreso tecnológico para mejorar de forma permanente la gestión social; y debe conseguirse respetando las exigencias que se derivan de los demás principios institucionales definidos en este Código, en especial el de actuación ética. 2. Globalidad e innovación permanente en la oferta, con el objetivo de ofrecer a los asegurados una gama completa de productos y servicios para la prevención y cobertura de sus riesgos, dentro de los límites marcados por la estrategia de A.M.A.. 3. Actuación coordinada en la fijación de objetivos y en el desarrollo de políticas de actuación comunes, bajo la supervisión de los órganos de gobierno de A.M.A.. 4. Alta calidad en el servicio a los mutualistas en todos los sectores de actividad en que opera A.M.A., por razones éticas y como medio más eficaz de conseguir su fidelización. 10
11 TÍTULO II Adecuación del funcionamiento de los órganos de gobierno a los principios generales de buen gobierno. Sección primera. La Asamblea General y el Consejo de Administración. Artículo 11. Órganos de gobierno. A.M.A. estará regida y administrada por la Asamblea General y el Consejo de Administración. Conjuntamente, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el citado Consejo de Administración de A.M.A. cuenta con Comisiones Delegadas para una mejor gestión de las competencias que le son encomendadas. A.M.A. llevará los correspondientes Libros de Actas para recoger en ellos las sesiones de sus Asambleas y Consejos. Artículo 12. Asamblea General. La Asamblea General de mutualistas, debidamente constituida, es el órgano superior de representación y gobierno de A.M.A. y estará integrada por todos los mutualistas al corriente de pago de sus obligaciones que, por sí o debidamente representados, asistan a cada una de sus reuniones, participando con su voz y voto en las decisiones y acuerdos que se adopten. Con objeto de potenciar la participación de los mutualistas en los órganos de gobierno de A.M.A., deberán adoptarse cuantas medidas sean oportunas para facilitar el ejercicio del derecho de voto por parte de los mutualistas. 11
12 Artículo 13. Funcionamiento de la Asamblea General. El funcionamiento de la Asamblea General viene determinado por lo establecido en los Estatutos de A.M.A. y desarrollado en su Reglamento. Artículo 14. Participación de los mutualistas en el gobierno de A.M.A.. En las Asambleas Generales que se celebren, ya sean ordinarias o extraordinarias, cualquier mutualista podrá ser representante de uno o varios mutualistas. La delegación sólo podrá hacerse a favor de otro mutualista o del Consejo de Administración, de forma expresa para cada Asamblea y en la forma recogida en los Estatutos y más ampliamente desarrollada en el Reglamento de la Asamblea. Artículo 15. Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano de representación, gobierno y gestión de A.M.A. y estará integrado por el número de miembros que recojan los Estatutos. Serán personas físicas con plena capacidad de obrar y deberán ser mutualistas. Los Consejeros deberán ser personas de reconocida honorabilidad, solvencia y competencia profesionales. Además, deberán reunir los requisitos de idoneidad que exija en cada momento la legislación vigente. A estos efectos se entiende por idoneidad el poseer conocimientos o experiencia adecuados para ejercer sus funciones en los términos legal o reglamentariamente establecidos. 12
13 Cualquier mutualista será designable o elegible para ostentar cargos en el Consejo de Administración, siempre que reúna las condiciones descritas en los párrafos anteriores. Obligatoriamente, se reunirá el Consejo de Administración, como mínimo, cada mes. Estas reuniones deberán ser convocadas por el Secretario por orden de la Presidencia. Artículo 16. Competencias del Consejo de Administración. Corresponden al Consejo de Administración cuantas facultades de representación, disposición y gestión no estén reservadas por la Ley o los Estatutos a la Asamblea General o a otros órganos sociales. El Consejo de Administración fijará las directrices generales, estratégicas y de gestión en el marco de la Ley y disposiciones reglamentarias vigentes. Artículo 17. Remuneraciones de los Consejeros. Dentro de los límites establecidos por la Ley y por los Estatutos Sociales, en su caso, el cargo de Consejero será remunerado con una retribución fija por el ejercicio de sus funciones, y de una dieta fija diaria por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, de sus Comisiones y por la asistencia a cualquier otra actividad necesaria para el desempeño de su cargo como Consejero, independientemente de la compensación por gastos y suplidos generados en el ejercicio de su cargo. Los importes de la retribución fija y de las dietas diarias serán aprobados a priori por la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración, y la retribución fija se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC, siempre que la Asamblea General no disponga otra cosa. Adicionalmente se establece una sanción económica ante la ausencia injustificada de cualquier Consejero a dos reuniones consecutivas del Consejo de Administración equivalente al importe del 25% de la retribución fija mensual a percibir hasta que acabe su mandato como medida de control que penaliza la no asistencia a los mismos. 13
14 Por último, y con el fin de que dichas remuneraciones queden acotadas en sus importes máximos para dotar de la mayor transparencia posible al conocimiento que la Asamblea tenga de las mismas, se establece que el importe de retribución total anual a los miembros del Consejo de Administración ascendería como máximo a euros en concepto de dietas y retribución fija. En caso de excederse dicho importe máximo, se debe justificar de forma adecuada en el informe anual de gobierno corporativo. Artículo 18. Cese de los Consejeros. Los Consejeros deberán cesar en el ejercicio de su cargo cuando: 1. Haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados. 2. Así lo decida la Asamblea General en uso de las facultades que tiene conferidas legal o estatutariamente. 3. Si en el curso de su mandato pierden la condición de mutualista. 4. Se hallen incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad, prohibición o causa legal de cese o dimisión, siempre y cuando dichos supuestos tengan carácter definitivo, es decir, que no sean recurribles. 14
15 Artículo 19. Duración del cargo de Consejero. La duración del mandato será por cinco años tal y como se determina en el artículo 26 de los Estatutos de A.M.A.. Las propuestas de elección y reelección de Consejeros que de acuerdo con los Estatutos de A.M.A. se decidan presentar a la Asamblea General requerirán el informe previo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el que se evaluarán la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los Consejeros durante el mandato precedente, en el caso de reelección, así como la concurrencia de los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para ostentar la condición de Consejero. Artículo 20. Deberes de los Consejeros. La función de los Consejeros consiste en orientar y controlar la gestión de A.M.A. con el fin de velar por sus intereses y garantizar su continuidad. En el desempeño de sus funciones los Consejeros actuarán con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, con la finalidad exclusiva de satisfacer el interés de A.M.A.. Los Consejeros tienen el deber de informarse diligentemente sobre la situación y evolución de A.M.A., y de preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de las Comisiones Delegadas del mismo a que pertenezcan, así como de asistir a las reuniones de los órganos de la sociedad de que formen parte, participando activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya de manera efectiva a la toma de decisiones. En particular, los Consejeros se hallan sujetos a los deberes de confidencialidad y lealtad, entendiéndose como comprendidos en el deber de lealtad los deberes de no competencia y los de actuación ante situaciones de conflicto de intereses. 15
16 Artículo 21. Deber de confidencialidad. Los Consejeros guardarán secreto sobre las deliberaciones que se celebren en las reuniones del Consejo de Administración y en las Comisiones del Consejo u otros órganos de que formen parte, y se abstendrán de revelar datos, informes o antecedentes de carácter confidencial a que hayan tenido acceso en el ejercicio de su cargo, sin que los mismos pudieran ser comunicados a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudieran tener consecuencias perjudiciales para el interés social. Los Consejeros han de respetar, en especial, los deberes de secreto exigibles en los procesos de decisión que puedan ser calificados como información privilegiada o relevante. El deber de secreto subsistirá aún después de que el Consejero haya cesado en el cargo. Artículo 22. Deber de no competencia. Los Consejeros deben comunicar al Consejo de Administración la participación que pudieran tener en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de A.M.A., así como las modificaciones que se produzcan en dicha participación. Igualmente, los Consejeros deberán comunicar la realización de actividades por cuenta propia o ajena en las que concurran las circunstancias expresadas en el párrafo precedente. Artículo 23. Conflicto de interés. Los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración las situaciones de conflicto de interés que pudieran tener con A.M.A.. Conocida la situación, el resto de los Consejeros decidirán si deberán, o no, abstenerse de votar en las decisiones que pudieran afectar a dicha situación. 16
17 Las operaciones entre los Consejeros y A.M.A. deberán realizarse a precios de mercado y en condiciones de plena transparencia. Con excepción de las operaciones de seguro, los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración las transacciones profesionales, comerciales o económicas con A.M.A.; en especial, las ajenas al tráfico ordinario de ésta y las que excepcionalmente no se realicen en condiciones de mercado. Los Consejeros no podrán utilizar el nombre de A.M.A. ni invocar su condición de Consejeros de la misma para realizar operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas. Tampoco deberán hacer uso de la información ni de los activos de la A.M.A. ni valerse de su posición en la misma para obtener ventajas patrimoniales. Tampoco deberán realizar, en beneficio propio o de personas a ellos vinculadas, inversiones o cualesquiera operaciones relacionadas con A.M.A. de las que hayan tenido conocimiento en el ejercicio del cargo o con ocasión de él, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a A.M.A. o ésta tuviera interés en ella, salvo que se hubiera desestimado la inversión o la operación sin mediar influencia del Consejero. Sección segunda El Presidente y otros cargos sociales Artículo 24. El Presidente. El Presidente del Consejo de Administración asumirá la Presidencia de los órganos de gobierno y administración de A.M.A., de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el presente Código, correspondiéndole ejecutar los acuerdos del propio Consejo, órgano al que representa permanentemente, y podrá tomar, en casos de urgencia, las medidas que juzgue convenientes a los intereses de A.M.A.. El Presidente del Consejo de Administración ejercerá las demás funciones y facultades que tiene atribuidas por la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Código y podrá delegar, en todo o en parte, sus facultades dentro de los límites legales y estatutarios. 17
18 El Presidente ejercerá la dirección estratégica de A.M.A., de acuerdo con el Consejo de Administración, velando por la imagen institucional y por la tutela de la rentabilidad, la innovación y los nuevos proyectos, en aras a asegurar el crecimiento, creatividad y calidad de A.M.A., en compromiso para ello con los mutualistas, empleados y colaboradores. Artículo 25. Los Vicepresidentes. Los Vicepresidentes del Consejo de Administración tendrán las facultades y atribuciones del Presidente cuando le sustituyan por vacante, enfermedad o ausencia y en aquellos casos en que el Presidente les haya delegado alguna de sus funciones. En cualquiera de las situaciones anteriores, asumirá las funciones del Presidente, el designado por el Consejo de Administración. Artículo 26. El Secretario. Además de las funciones que le atribuyen los Estatutos de Entidad, dentro de las que destaca el levantar actas de cuantas reuniones celebre la Asamblea General y el Consejo de Administración, corresponde al Secretario del Consejo de Administración velar por la legalidad formal y material de las actuaciones y decisiones del Consejo, informando sobre cualquier modificación legal que pudiere afectar a sus competencias y funcionamiento. Deberá disfrutar de independencia para el ejercicio de sus funciones, evitando que pueda hallarse vinculado por razones de jerarquía a otros miembros del Consejo. Artículo 27. Comisiones Delegadas. Sin perjuicio de las delegaciones de facultades que, con arreglo a los Estatutos, se realicen a título individual a favor de los Consejeros, se constituyen, con carácter permanente, las comisiones que se indican a continuación, quienes, en los asuntos propios de su competencia, actuarán como Delegadas del Consejo de Administración. 18
19 Comisión Delegada Permanente que tendrá, por delegación del Consejo, todas aquellas funciones que correspondan a este último, con excepción de las que fueran legal o estatutariamente indelegables, llevando entre otras cuestiones, el control permanente de gestión de la Entidad. Comisión de Auditoría y Control Interno que tendrá por objeto velar por la implantación de una correcta política de gestión de riesgos y de control interno aprobado por el Consejo de Administración, y supervisar el plan del Departamento de Auditoría y Control Interno y su posterior ejecución. Comisión de Inversiones que dirigirá y controlará las inversiones de A.M.A., y definirá la política de inversiones estratégicas de acuerdo con la Política de Inversiones y el Código de Conducta en materia de Inversiones Temporales aprobados por el Consejo de Administración. Comisión de Especialidades que tendrá por objeto el estudio y decisión sobre los riesgos asociados a las pólizas de Responsabilidad Civil Profesional. Comisión de Nombramientos y Retribuciones encargada de validar y proclamar las candidaturas para miembros del Consejo de Administración, así como de establecer el régimen de retribuciones de los Consejeros y revisar periódicamente la estructura e importe de las mismas. Igualmente, informará sobre las propuestas de nombramiento y cese de los altos directivos de A.M.A., así como de la aprobación y modificación de su régimen de retribuciones, de acuerdo con los principios de este Código. Comisión de Estrategias y Plan de Acción que tendrá la finalidad de establecer puntualmente el método de trabajo de la empresa según las circunstancias del mercado, la competencia y la economía global. Las Comisiones se podrán reunir semanalmente y siempre que el Presidente o la mayoría más uno de sus miembros lo considere necesario para tratar asuntos importantes. 19
20 Las actividades de todas las Comisiones serán conocidas y controladas por el Pleno del Consejo mediante informes periódicos oportunos, que se incluirán como punto específico del orden del día en cada una de las sesiones del Consejo de Administración.. Sección tercera Cargos directivos. Artículo 28. El Director General. El Director General tendrá las facultades y atribuciones que le encomiende el Consejo de Administración, de acuerdo con los Estatutos. Asimismo, su nombramiento, retribución y separación corresponde al Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Artículo 29. Subdirector General, Directores y Apoderados. El Consejo de Administración podrá nombrar un Subdirector General, Directores o Apoderados para ayudar y sustituir al Director General y llevar las funciones delegadas que se le encomienden, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos de A.M.A. y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. TÍTULO III Disposición Final. Artículo 30. Disposición Final. El presente Código se ha aprobado inicialmente por acuerdo del Consejo de Administración en fecha 26 de febrero de 2010 y entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. El Consejo de Administración asume el compromiso de promover su actualización, a fin de ir adecuándolo a las circunstancias de A.M.A. y a la normativa vigente en cada momento. 20
21 El Presidente del Consejo de Administración, o un número igual o superior a la mitad de los Consejeros, podrán proponer al Consejo dicha modificación cuando concurran circunstancias que a su juicio lo hagan necesario o conveniente. La aprobación y la modificación de este Código requerirán el acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por mayoría simple de los Consejeros. 21

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 artículo 26
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 artículo 35
 Artículo 30