Source: http://adhoc.pressetext.com/news/20171012026
Timestamp: 2017-10-19 01:49:33+00:00

Document:
Vorabbekanntmachung der Zwischenmitteilung gemäß §37x WpHG
MELDUNG VOM 12.10.2017 16:32
pta20171012026
Düsseldorf (pta026/12.10.2017/16:32) - SPOBAG Aktiengesellschaft, Düsseldorf, ISIN DE0005490601 WKN 549060
am Montag, 20. November 2017, 10.00 Uhr, im DGB-Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt am Main,
1. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG
Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht.
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 sowie des Lageberichts mit den erläuternden Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Die vorgenannten Unterlagen können an der Geschäftsadresse, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main und im Internet unter http://www.spobag-ag.de eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 60.430,12 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
6. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 sowie des Lageberichts mit den erläuternden Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben gemäß § 173 Abs. 1 S. 1 AktG beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Daher soll unter Tagesordnungspunkt 7 über die Feststellung des Jahresabschlusses Beschluss gefasst werden.
7. Beschlussfassung über Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festzustellen.
8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
9. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KKM Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH mit Sitz in München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 30. Oktober 2017, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 13. November 2017 (letzter Anmeldetag) bei der nachstehend genannten Adresse eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Telefax: 0511 47 40 23 19
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können zur Erteilung der Vollmacht auf Wunsch ein Formular verwenden, welches die Gesellschaft für diesen Zweck bereithält. Es wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet und kann auch unter
http://www.spobag-ag.de/Veröffentlichungen/Hauptversammlung/Einladungen und Vollmachtserteilungen/2017
heruntergeladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten Adresse postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden.
Die Vollmachterteilung - sofern sie nicht durch in der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre in der Hauptversammlung erfolgt - an die Stimmrechtsvertreter ist nur möglich, wenn die Vollmacht bis spätestens zum 19. November 2017 den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse der für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle zugeht:
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR 25.000,00 am Grundkapital erreichen, das entspricht 25.000 Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 20. Oktober 2017 unter nachfolgender Adresse zugegangen sein.
Telefax: 069 - 788 088 06 88
Bis spätestens zum Ablauf des 5. November 2017 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter http://www.spobag-ag.de unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 5. November 2017 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.spobag-ag.de zur Verfügung. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre einschließlich der Informationen nach § 124a AktG sind unter der Internetseite http://www.spobag-ag.de zugänglich.
Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte GFEI IR Services GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover, Telefax: 0511 47 40 23 19, E-Mail: hv@gfei.de
Ansprechpartner: SPOBAG Aktiengesellschaft

References: §37
 § 92
 § 289
 § 289
 § 173
 § 124