Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/sumida-ag-hauptversammlung-2017/
Timestamp: 2017-12-17 02:13:52+00:00

Document:
Sumida AG - Hauptversammlung 2017 - DEAID Aktien
Sumida AG – Hauptversammlung 2017
Donnerstag, den 29. Juni 2017, um 10.00 Uhr
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 können in den Geschäftsräumen der
eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Sie werden auch in der Hauptversammlung am 29. Juni 2017 ausliegen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 26. April 2017 gemäß § 172 AktG gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt. Der Bericht des Aufsichtsrats ist nach den aktienrechtlichen Bestimmungen der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es einer Beschlussfassung bedarf. Zu Tagesordnungspunkt 1 ist daher kein Beschluss zu fassen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 zu wählen.
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die elektronische Übermittlung von Mitteilungen nach §§ 125, 128 AktG
Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 30.07.2009 (ARUG) ist es möglich, die Mitteilungen nach §§ 125, 128 AktG ausschließlich elektronisch zu übermitteln, sofern dies in der Satzung der Gesellschaft vorgesehen ist. Es soll daher § 16 der Satzung dahingehend ergänzt werden, dass der Gesellschaft diese kostensparende Möglichkeit der Übermittlung eingeräumt wird.
In § 16 der Satzung der Gesellschaft wird eine neue Ziffer 5 eingefügt, welche lautet:
„5. Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG durch Kreditinstitute und ihnen nach § 128 Abs. 4 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Unternehmen an die Aktionäre nach § 128 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Ebenso ist die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG durch die Gesellschaft an Aktionäre gemäß § 125 Abs. 2 AktG auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf ein Anspruch besteht – berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu versenden.“
Die bisherigen Ziffern § 16.5. – § 16. 8. werden die neuen Ziffern § 16.6. – § 16.9. Der Wortlaut dieser Ziffern bleibt unverändert.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am 22. Juni 2017, 24.00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
Abt. CBS51GM
Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist gemäß § 16 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tags vor der Hauptversammlung (also auf den Beginn des 08. Juni 2017, sog. Nachweisstichtag oder Record Date) beziehen und der Gesellschaft bis spätestens 22. Juni 2017, 24.00 Uhr, unter der zuvor genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen.
Die Vorzugsaktionäre sind nach § 140 Abs. 2 AktG in der Hauptversammlung am 29. Juni 2017 stimmberechtigt, da der Vorzugsbetrag seit dem Geschäftsjahr 2001/2002 nicht mehr ausbezahlt wurde.
Herr Josef Meisinger
Fax: +49 8591 937-9600
E-Mail: jmeisinger@eu.sumida.com
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist mit der Eintrittskarte verbunden. Bei Bedarf ist dieses Vollmachtsformular von der Eintrittskarte abzutrennen, auszufüllen, zu unterschreiben und per Post, per Fax oder per E-Mail an die Gesellschaft zu übersenden. Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis 28. Juni 2017, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen:
Nach dem 28. Juni 2017, 24.00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehende Vollmachten, Widerrufe von Vollmachten, Weisungen oder Änderungen von Weisungen für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können nicht mehr berücksichtigt werden. Am Tag der Hauptversammlung selbst steht dafür ab 09.30 Uhr bis kurz vor Beginn der Abstimmungen die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Firmengebäude der SUMIDA AG, Dr. Hans-Vogt-Platz 1, 94130 Obernzell, zur Verfügung.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt oder bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der SUMIDA AG zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum 04. Juni 2017, 24.00 Uhr, zugehen.
Nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft werden zugänglich zu machende Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer zugänglich zu machenden Begründung und einer eventuellen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft (www.sumida.com)* unter „Investor Relations – SUMIDA AG – Hauptversammlungen – ordentliche Hauptversammlung 2017“ zugänglich gemacht. Dabei werden die bis 14. Juni 2017, 24.00 Uhr, bei der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehenden Gegenanträge berücksichtigt.
Diese Einberufung der Hauptversammlung ist über die Internetseite der Gesellschaft (www.sumida.com)* unter „Investor Relations – SUMIDA AG – Hauptversammlungen – ordentliche Hauptversammlung 2017“ zugänglich.
Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016 kann ebenfalls über die Internetseite der Gesellschaft (www.sumida.com)* unter „Investor Relations – SUMIDA AG – Hauptversammlungen – ordentliche Hauptversammlung 2017“ abgerufen werden. Er wird auch in der Hauptversammlung am 29. Juni 2017 zur Einsichtnahme ausliegen.
Obernzell, im April 2017
DETAIL-ANFAHRTSSKIZZE
SUMIDA AG, Dr. Hans-Vogt-Platz 1, 94130 Obernzell/Erlau
SUMIDA AG, 94130 Obernzell/Erlau
In der Ortschaft Erlau biegen Sie nach der Brücke links in den Dr. Hans-Vogt-Platz ein.
Nach ca. 50 m, am Verwaltungsgebäude der SUMIDA AG vorbei, biegen Sie rechts zu den Besucherparkplätzen ab.
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References: § 172
 § 16
 § 16
 § 125
 § 128
 § 125
 § 128
 § 125
 § 125
 § 16
 § 16
 § 16
 § 16
 § 16
 § 16
 § 140