Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737&p=20131210&tn=5
Timestamp: 2017-09-23 16:18:44+00:00

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STS 1996/2013 (29/04/2013). Contencioso
Sanción en materia de prevención del blanqueo de capitales.
STS 4703/2015 (18/11/2015). Contencioso
Sanción por blanqueo de capitales. Infracción muy grave por falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales detectadas por los servicios internos de la compañía. Principio de proporcionalidad.
STS 4875/2016 (08/11/2016). Contencioso
Economía y Competitividad. Sanción.
STS 5129/2016 (23/11/2016). Contencioso
Infracción de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Constatación del incumplimiento, no meramente ocasional. Consideración de ambos bancos con personalidad indistinta pues existía control efectivo y fue absorvido.
STS 1258/2017 (31/03/2017). Contencioso
Recurso contra resolución de Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre multa por infracción Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

References: Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 48
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 57
 Artículo 59
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