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Timestamp: 2020-08-10 18:40:26+00:00

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PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Resolución 16/2012 Bs. As., 25/1/2012
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. RESOLUCION 12/2012 Bs. As. 19/01/2012 Que el inciso 2. del artículo 13 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias establece que es competencia de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del MINISTERIO PUBLICO, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Artículo 20, inciso 15., de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. RESOLUCION 12/2012 Bs. As. 19/01/2012
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA - REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA DE PASANTÍAS EDUCATIVAS
Resolución 20/2012 Bs. As., 18/1/2012 Apruébase el Reglamento General del Sistema de Pasantías Educativas. VISTO el Expediente Nº S01:0474744/2010 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 26.427, la Resolución Conjunta Nº 825 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y Nº 338 del MINISTERIO DE EDUCACION de fecha 30 de septiembre de 2009, y
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVOS DISPOSICION Nº 3 /2011 Bs.As. 17/01/12
SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR - IMPORTACIONES
DECLARACION JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACION Resolución 1/2012 - Bs. As., 11/1/2012 VISTO el Expediente S01:0010739/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS DE LA NACION, y CONSIDERANDO: Que, con fecha 5 de enero de 2012, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS emitió la Resolución General Nº 3252, por medio de la cual se establece un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo, a través de una DECLARACION JURADA ANTICIPADA DE INFORMACION (DJAI).
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Resolución 1/2012 Bs. As., 10/1/2012 VISTO la propuesta efectuada por la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y las Resoluciones SLyT Nros. 63 del 22 de diciembre de 2009, 52 del 18 de agosto de 2010, 70 del 1º de noviembre de 2010, 83 del 28 de diciembre de 2010, 1 del 5 de enero de 2011 y 32 del 4 de mayo de 2011, y
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Resolución 1/2012 Bs. As., 10/1/2012
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References: Artículo 20
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 artículo 13
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