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Timestamp: 2020-06-06 14:51:37+00:00

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952.0 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)
Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)
211.223.11 Ordinanza del 4 luglio 2012 sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) Art. 3 Denaro contante
211.423.4 Legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie (LOF) Art. 3 III. Centrale delle banche cantonali
Art. 42 VIII. Applica- zione delle disposizioni sullâ€™insolvenza bancaria
220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 633 F. Costituzione / III. Conferimenti / 2. Prestazione dei conferimenti / a. Versamenti
Art. 651 K. Aumento del capitale azionario / I. Aumento ordinario e aumento autorizzato / 2. Aumento autorizzato / a. Base statutaria
Art. 689d J. Diritti personali inerenti alla qualitÃ di azionista / I. Partecipazione allâ€™assemblea generale / 3. Rappresentanza dellâ€™azionista / c. Da parte di un depositario
Art. 704 V. Deliberazioni e nomine / 2. Deliberazioni importanti
Art. 653 K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 1. Principio
Art. 653e K. Aumento del capitale azionario / II. Aumento condizionale / 6. Attuazione dellâ€™aumento / a. Esercizio dei diritti; conferimenti
Art. 1126 2. Assegno bancario da accreditare / b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata
Art. 1135 1. Definizione del Â«banchiereÂ»
Art. 16 K. Rapporto con la legge su le banche / I. Riserva generale
221.213.111 Ordinanza del DEFR del 22 gennaio 2008 concernente il rilevamento del tasso ipotecario medio determinante per le pigioni (Ordinanza sul tasso ipotecario) Art. 2 Tasso ipotecario medio
221.214.1 Legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) Art. 39 Obbligo di autorizzazione
221.302 Legge federale del 16 dicembre 2005 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) Art. 9a Condizioni per lâ€™abilitazione a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari
Art. 24 AutoritÃ penali
221.302.3 Ordinanza del 22 agosto 2007 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Art. 11a Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari
Art. 11dbis Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di persone di cui allâ€™articolo 1b LBCR
Art. 38 Abilitazione
Art. 42 Tassa di sorveglianza
Art. 51c Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018
221.432 Ordinanza del 21 novembre 2012 sulle norme contabili riconosciute (ONCR) Frontespizio
251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
Art. 10 Valutazione delle concentrazioni
251.4 Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese Art. 8 Determinazione dei valori limite in caso di partecipazione di banche e altri intermediari finanziari
Art. 10 Comunicazione allâ€™Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari
281.35 Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) Art. 61 Tasse
312.057 Ordinanza del 3 dicembre 2010 sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati Art. 2 Denaro contante, ricavi e redditi
611.021 Ordinanza del 30 novembre 2018 sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) Art. 5 Amministrazione del patrimonio
641.10 Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) Art. 37 Verifica
Art. 6 Eccezioni
Art. 13 Norma
641.101 Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB) Art. 23 Conteggio tra negoziatori di titoli
Art. 25a Stock commerciale del negoziatore professionale
641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) Art. 78 Controllo
641.91 Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) Art. 3 Annuncio come agente pagatore
642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 70 Ricavo netto da partecipazioni
642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Art. 28 Casi particolari
642.21 Legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) Art. 5 A. Oggetto dellâ€™imposta / I. Redditi di capitali mobili / 2. Eccezioni
Art. 40 B. Procedura / I. Riscossione dellâ€™imposta / 3. Verifica
642.211 Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev) Art. 36 IV. Non riscossione dellâ€™imposta dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio / 3. Dichiarazione di domicilio / a. Rilascio
Art. 56 II. Circostanze speciali / 1. Banchieri privati
653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) Art. 11 Precisazione degli obblighi di adeguata verifica
672.933.6 Legge federale del 27 settembre 2013 sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA) Art. 14 Procedura in caso di averi non rivendicati
831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 93 Pegno di cartevalori
Art. 95 Fideiussioni
831.403.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 sulle fondazioni d’investimento (OFond) Art. 12
Art. 23 Investimento del patrimonio di base
831.425 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) Art. 19 Norme in materia di investimenti
831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) Art. 48f Requisiti dei membri dellâ€™organo di gestione e degli amministratori di patrimoni
Art. 58 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro
832.121 Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, OVAMal) Art. 20 Limiti
843.1 Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (OLCAP) Art. 64 Mutuanti
950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi) Art. 4 Classificazione dei clienti
Art. 45 Prospetto di base
Art. 51 Obbligo
Art. 55 ValiditÃ
Art. 70 Prodotti strutturati
Art. 71 Portafogli collettivi interni
951.11 Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) Art. 26 Registro delle azioni, restrizioni di trasmissibilitÃ
Art. 52 Decisioni
951.131 Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Art. 2 Definizioni
951.25 Legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Art. 3 Beneficiari
951.31 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Art. 72 Organizzazione
Art. 121 Ufficio di pagamento
Art. 138c Procedure estere di insolvenza
951.311 Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) Art. 55 Definizione ed entitÃ dei mezzi propri
Art. 108 Pagamento; incorporazione di quote
951.315.2 Ordinanza del 6 dicembre 2012 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale, OFICol-FINMA) Art. 12 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri
952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) Frontespizio
Art. 65 Sconti sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite
952.024.1 Ordinanza del 31 ottobre 2019 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’allestimento e la presentazione dei conti (Ordinanza FINMA sui conti, OAPC-FINMA) Frontespizio
952.05 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull’insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA) Frontespizio
952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) Frontespizio
952.111 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA) Frontespizio
954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) Art. 2 Campo dâ€™applicazione
Art. 6 Concomitanza delle autorizzazioni
Art. 12 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario
Art. 43 SocietÃ di intermediazione mobiliare sotto dominio straniero
Art. 47 Capitale supplementare
Art. 48 Presentazione dei conti
Art. 49 Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati
Art. 67 Misure in materia di insolvenza
Art. 75 Referendum ed entrata in vigore
954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) Art. 90
Art. 6 Mandati disciplinati per legge
955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Art. 2 Campo dâ€™applicazione
955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) Art. 4 SocietÃ svizzere del gruppo
Art. 20 Sorveglianza delle relazioni dâ€™affari e delle transazioni
Art. 43a Persone ai sensi dellâ€™articolo 1b LBCR
Art. 75a Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro per le persone ai sensi dellâ€™articolo 1b LBCR
956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) Art. 1 Oggetto
Art. 15 Finanziamento
956.122 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA) Art. 3 Ripartizione dei costi
Art. 19e Tassa di base
957.1 Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo) Art. 4 Enti di custodia
958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi) Art. 88 Misure in caso di insolvenza
Art. 93 Campo di applicazione
Art. 15 Gruppi finanziari
958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi) Allegato 2
961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) Art. 54d Procedura estera di insolvenza
961.015.2 Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 17 ottobre 2012 sul fallimento delle imprese di assicurazione (Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni, OFA-FINMA) Art. 12 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri
Ritorna a inizio paginaUltimo aggiornamento: 06.06.2020

References: Art. 3
 Art. 3

Art. 42
 Art. 633

Art. 651

Art. 689

Art. 704

Art. 653

Art. 653

Art. 1126

Art. 1135

Art. 16
 Art. 2
 Art. 39
 Art. 9

Art. 24
 Art. 11

Art. 11

Art. 38

Art. 42

Art. 51
 Art. 9

Art. 10
 Art. 8

Art. 10
 Art. 61
 Art. 2
 Art. 5
 Art. 37

Art. 6

Art. 13
 Art. 23

Art. 25
 Art. 78
 Art. 3
 Art. 70
 Art. 28
 Art. 5

Art. 40
 Art. 36

Art. 56
 Art. 11
 Art. 14
 Art. 93

Art. 95
 Art. 12

Art. 23
 Art. 19
 Art. 48

Art. 58
 Art. 20
 Art. 64
 Art. 4

Art. 45

Art. 51

Art. 55

Art. 70

Art. 71
 Art. 26

Art. 52
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 72

Art. 121

Art. 138
 Art. 55

Art. 108
 Art. 12

Art. 65
 Art. 2

Art. 6

Art. 12

Art. 43

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 67

Art. 75
 Art. 90

Art. 6
 Art. 2
 Art. 4

Art. 20

Art. 43

Art. 75
 Art. 1

Art. 15
 Art. 3

Art. 19
 Art. 4
 Art. 88

Art. 93

Art. 15
 Art. 54
 Art. 12