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Timestamp: 2019-06-20 03:49:40+00:00

Document:
Circular 2/2013, de 27 de junio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.
Publicado en BOE núm. 162 de 08 de Julio de 2013
Fichero: Devolución de retenciones sobre intereses
Fichero: Expedientes Sancionadores
Fichero: gestión de la contratación
Fichero: Operaciones exteriores
Fichero: Portal del investigador. Datos de investigadores
Fichero: Presupuesto de personal
Fichero: Registro de agentes de entidades de crédito y de pago
Las descripciones de los ficheros automatizados con datos de carácter personal existentes en el Banco de España están recogidas en las circulares 2/2005, de 25 de febrero; 4/2005, de 23 de diciembre; 4/2008, de 31 de octubre; 1/2011, de 26 de enero, y 3/2012, de 28 de marzo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el título V del Reglamento de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, sobre creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas.
Los cambios en la normativa de referencia aplicable a varios ficheros, así como en algunos procesos de gestión, hacen necesarias la modificación de cinco ficheros y la creación de dos nuevos.
Las modificaciones de ficheros con datos de carácter personal recogidas en la presente circular afectan a ficheros creados o modificados por las circulares 2/2005, de 25 de febrero; 4/2008, de 31 de octubre, y 1/2011, de 26 de enero.
Las descripciones de los cinco ficheros que se modifican, figuran en el anejo de esta circular. Dichas descripciones sustituyen a las descripciones correspondientes incluidas en la circular de creación o última modificación del fichero, según lo que sea aplicable para cada fichero.
Con independencia de los potenciales cesionarios que figuran en los apartados «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros» de las descripciones de los distintos ficheros, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacción dada a este por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes tienen carácter reservado, pudiendo, no obstante, ser cedidos a las autoridades, organismos o colectivos enumerados en el apartado 4 del citado precepto.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado artículo, el Banco de España podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de las entidades de crédito, así como las que puedan facilitar el control de su solvencia y cualquier otra que favorezca su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares, a aquellas autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros.
Además, las «Cesiones de datos de carácter personal» y las «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros» del fichero «Operaciones exteriores», modificado por esta circular, se llevarán a cabo con el consentimiento previo e inequívoco de los afectados, de acuerdo con el supuesto contemplado en el apartado e) del artículo 34 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre.
Por todo cuanto se expone, el Banco de España, en uso de las facultades que le confiere la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, ha dispuesto las siguientes normas:
Norma primera. Se modifica el fichero «Devolución de retenciones sobre intereses» en los apartados «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos», «Colectivos o categorías de interesados», « Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 4/2008 del Banco de España, de 31 de octubre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma segunda. Se modifica el fichero «Expedientes sancionadores» en los apartados «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos», «Colectivos o categorías de interesados» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 4/2008 del Banco de España, de 31 de octubre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma tercera. Se modifica el fichero «Gestión de la contratación» en el apartado «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 1/2011 del Banco de España, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma cuarta. Se modifica el fichero «Operaciones exteriores» en los apartados «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos», «Colectivos o categorías de interesados» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo II de la Circular 2/2005 del Banco de España, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma quinta. Se crean los ficheros «Portal del investigador. Datos de investigadores» y «Presupuesto de personal», cuyas descripciones figuran en el anejo de esta circular. Dichos ficheros son de carácter interno u operativo.
Norma sexta. Se modifica el fichero «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago» en los apartados «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 1/2011 del Banco de España, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
La presente circular entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Responsable de protección de datos del fichero.
Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio.
Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas encomendadas a él por la Ley 13/1994, de 1 de junio.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.
Gestión de las solicitudes de devolución de retenciones practicadas sobre los intereses de la deuda pública anotada en cuentas de terceros, presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
Tipo de finalidad y usos previstos del fichero:
– Hacienda pública y gestión de administración tributaria.
– Gestión económico-financiera pública.
– Gestión contable fiscal y administrativa.
– Otras personas físicas.
– Entidad privada.
Colectivos o categorías de interesados.
– Representantes legales.
Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él
– Datos especialmente protegidos:
No incluye datos de este tipo.
– Datos relativos a la comisión de infracciones:
– Datos de carácter identificativo:
– Otros datos tipificados:
• Económicos, financieros y de seguros.
Sistema de tratamiento.
– Hacienda Pública y Administración Tributaria.
– Otros: Emisores de la deuda.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros
No hay previstas transferencias de datos.
Departamento de Secretaría Técnica.
Departamento de Secretaria Técnica.
– Ley 26/1988, de 29 de julio («BOE» del 30).
– Ley 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» del 27).
– Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto («BOE» del 9).
– Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre («BOE» del 23).
– Ley 1/1994, de 11 de marzo («BOE» del 12).
– Ley 13/1994, de 1 de junio («BOE» del 2).
– Disposiciones adicionales primera y décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril («BOE» del 15).
– Artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE» del 31).
– Ley 41/2007, de 7 de diciembre («BOE» del 8).
– Ley 16/2009, de 13 de noviembre («BOE» del 14).
Tramitación de expedientes sancionadores por el Banco de España en el ejercicio de potestades de supervisión atribuidas legalmente.
– Gestión sancionadora.
– El propio interesado o su representante legal.
– Registros públicos.
– Otros colectivos: administradores y directivos de entidades sometidas a la Supervisión del Banco de España, así como otras personas físicas sujetas a la potestad disciplinaria o sancionadora del Banco de España.
Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él.
• Datos relativos a infracciones administrativas.
• Otros datos de carácter identificativo: dirección de correo electrónico, número personal de identificación de extranjeros.
Cesiones de datos de carácter personal
Tipos de cesionario:
– Órganos judiciales.
– Otros órganos de la Administración del Estado.
– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros.
Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.
De carácter interno u operativo.
Gestión de la tramitación de expedientes de contratación y control del gasto por pagos a proveedores; control de ingresos de clientes de bienes y servicios no financieros; y control de gastos e inversiones con los tratamientos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto general indirecto canario (IGIC), impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla (IPSI), impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y declaración anual de operaciones con terceros.
– Fuentes accesibles al público.
– Personas de contacto.
– Solicitantes.
– Otros colectivos (clientes de bienes y servicios no financieros, licitadores).
• Otros datos de carácter identificativo: dirección de correo electrónico, número de fax.
– Tribunal de Cuentas o equivalentes autonómicos.
Tramitación de órdenes de cobro y pago en divisas y mantenimiento de depósitos en divisas de organismos públicos.
– Otras finalidades.
– Contribuyentes y sujetos obligados.
– Beneficiarios.
• Firma/huella.
– Entidades de crédito.
División de Investigación.
Publicación en el Portal del Investigador (Economic Research Portal), ubicado dentro del sitio web del Banco de España, de los datos que voluntariamente aportan los investigadores que trabajan en el Banco de España, con el fin de que se difunda el contenido de sus investigaciones.
– Otros colectivos: colaboradores contratados.
• Imagen/voz.
• Otros datos de carácter identificativo: dirección de correo electrónico, puesto de trabajo.
No hay previstas cesiones de datos.
División de Organización y Desarrollo.
Elaboración, seguimiento y análisis del presupuesto de gastos de personal del Banco de España.
• Número registro de personal.
• Otros datos de carácter identificativo: fecha de nacimiento.
• Detalles del empleo.
Departamento de Instituciones Financieras.
– Artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.
– Circular del Banco de España 4/2010.
– Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo.
Relación de agentes con poderes para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de crédito y de las entidades de pago, incluidas las comunitarias que prestan servicios en España.
– Otros colectivos: agentes de entidades supervisadas.
• NIF/DNI/NIE.
– Órganos de la Unión Europea.
– Otros órganos de la Administración Local.
– Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

References: artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 34

Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 178
 Artículo 22
 Real Decreto 
 Real Decreto