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Timestamp: 2020-07-10 10:09:21+00:00

Document:
OFICIO 500-05-2020-13598 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. | PLD
Oficio Número: 500-05-2020-13598
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Ciudad de México a, 21 de mayo de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica «1», «2», «3», «4», «5» y «6» con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica «7», Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-13598 de fecha 21 de mayo de 2020 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
AAAT930326EY6
01-2019-05701
03-2019-69509
ABS130730MH8
ABSUR, S.A. DE C.V.
03-2019-13388
de Yucatán «1»
ACE150209KK8
ACEROCONDE, S. DE
500-45-00-07-
01-2019-17138
de Puebla «1»
ACM140805730
MAYA, S.A. DE C.V.
01-2019-004765
de Tabasco «1»
AEE170310IY4
EXTRAFUTEROS Y
EXTRAVERDURAS
MERCADOLOGIMANTE
PRODUCCIONES, A. EN
00-2019-00816
de Jalisco «1»
CONTABLE, S.A. DE
40240 de fecha
ALI150224KPA
LISBOA, S.A. DE C.V.
02-2019-2351
de Chiapas «2»
AMJ170125V7A
JOPA, S.A. DE C.V.
07-2019-02016
APO1011104B1
APOLTEC, S.A. DE C.V.
03-2019-70091
36142 de fecha
BECT7203209P6
BERNABE CLEMENTE
01-2019-5700
BMA1609191R0
BECERRA MORALES &
500-30-00-01-
01-2019-03764
CADC810816FJ2
01-2019-03822
CATV660831AQ9
CARREÑO TRUJILLO
02-2019-10214
de Guerrero «1»
CCO120424KB2
02-2019-4395
de Nuevo León «1»
CCV120203HW0
VERSATIL RIO DE LUZ,
03-2019-4554
de Tlaxcala «1»
CDD121126RZ7
DISEÑOS DYNAMIC,
02-2019-06766
CEA101202C49
ASOCIADOS ONE, S.A.
03-2019-3418
CEL130209L6A
COVE ELITE, S.A. DE
02-2019-4555
EDIFICACION ROT, S.A.
02-2019-14009
03-2019-9005
CGS060201J17
CONSORCIO GUTSAL
00-2019-05963
de Oaxaca «1»
LOGISTICA EFICAZ
RAMPER, S. DE R.L. DE
01-2019-05135
CLM131105QP1
CENTRAL LOGISTIC
00-2019- 05962
COA110708718
OAXTANOO, S.A. DE
40275 de fecha
COIJ790908QF1
CONTRERAS IBARRA
500-15-05-02-
2019-0557 de
Zaragoza «1»
CON140930SH3
CONSORXIUX, S.C.
00-2019-0828
COP130522231
CN OPORTUNIDADES,
2019- 9344 de
CPU101210F18
PUBLIMA, S.A. DE C.V.
02-2019-2299
CRE140925869
CREACONSTRU, S.A.
40274 de fecha
CSE1205161C4
SEMPREL, S.A. DE C.V.
03-2019-12002
CSI170922CQ2
CORPORACION DE
INTEGRALES ACA
FUTURE, S.A. DE C.V.
02-2019-06774
CSM070302DM2
S.M., S.A. DE C.V.
01-2019-17100
QUOCONSER, S.C. DE
00-2019-08559
CTE130201IP4
CORP TERRAMAR, S.A.
500-36-05-04-
01-2019-24100
de México «2»
CUCR7302177G8
03-2019-69778
VILLANUEVA, S.A. DE
02-2019-13992
DIM141016A63
SAHU, S.A. DE C.V.
01-2019-003143
DPO150422BI9
POTTER, S.A. DE C.V.
03-2019-12803
de Guanajuato «2»
00-2019-14293
Zaragoza «2»
EBO090519TT7
EMPRESAS BONOBOX,
27747 de fecha
EIBO850522V68
ENRIQUEZ BALDERAS
03-2019-69886
EME0801306C8
EQUITRAN MÉXICO,
03-2019-69814
EMR160530A57
LA ESTRELLA MUÑOZ
01-2019-05255
ESPARSA TRIAL, S.A.
03-2019-7126
de Jalisco «3»
FOMS8801039U6
FLORES MARQUEZ
01-2019-05001
GALVAN ALMANZA
00-2018-2503
de Tamaulipas «2»
GACJ820818QN7
GALINDO CABELLO
00-2019-9754
GBE070105112
GRUPO BECEG, S.A.
01-2019-03743
GRUPO BURHAM, S.A.
500-04-00-00
00-2019-24031
GCE1707139E9
EVANT, S.A. DE C.V.
35959 de fecha
GOOG621123EG0
GONZALEZ OLIVARRIA
01-2019-0751
de Sonora «1»
GSS130419715
GRUPO SAURICA DEL
// En cumplimiento a la
Sentencia de fecha 28 de
dictada en autos de
Juicio de Nulidad No.
337/18-26-01.3 por la
01-2019-004829
GUCJ6608152G7
GUZMAN COLORES
01-2019-55307
HEMD850412MB3
MENESES DAMIAN
03-2019-69816
HEPJ770720AQ2
03-2019-6661
C.V. // En cumplimiento a
la resolución contenida
en el oficio número 600-
57-04-2019-1050 de
fecha 21 de mayo de
2019 emitida por la
de Tabasco «1» con sede
en Tabasco en el
RRL2018010800.
01-2019-003821
IPS170317NT0
INTERIJENTO
PSYCOLOGY, S.A. DE
900-05-04-00-
00-2019-121 de
IUPH8405273X9
ITUARTE PEREZ
02-2019-3747
JPE150627PC4
JCG PROYECTOS
02-2019-6976
MEL150730QK6
MELANSA, S.A. DE C.V.
27962 de fecha
MEL150814RN7
MEGAPLANEACIONES
ESTRUCTURALES LI-
MU, S.A. DE C.V.
01-2019-17102
HOOK, S.A. DE C.V.
36145 de fecha
MRE111018SF4
02-2019-4384
NASACOPAC, S.A. DE
00-2019-23921
NCP131017HX1
01-2019-0972
03-2019-7222
de Nuevo León «3»
COMMERCIO, S.A. DE
40221 de fecha
OAR150223TC7
OPERACIONES ARGE,
01-2019-06591
FERREYRO, S.A. DE
02-2019-14017
PCM101215K82
MPSYR, S.A. DE C.V.
03-2019-69948
PCP090803B89
GMOLAH, S.A. DE C.V.
02-2019-06781
PIZ180529L26
INDUSTRIALES ZEBRA,
2019-13457 de
PMD040920DA0
PROMOTORIA M.R2,
01-2019-03833
QSD120327QJ9
QUIMICA SWEDEN DE
01-2019-17274
QUVA8907042Z8
QUEZADA VIOLANTE
00-2019-15084
RACV640312860
RAMOS CRUZ MARIA
2018-13400 de
ROGC890709S23
03-2019-69815
RRC150128JH8
01-2019-004804
SAFC570409178
02-2019-10219
SAL0909225D8
LEGALES EDWA, S.C.
03-2019-69870
SER140404955
SERCFIL, S.A. DE C.V.
36102 de fecha
SFI160114JL7
SERVICIOS F&G
01-2019-03486
de Veracruz «4»
SIM150519QD0
SAGPA INDUSTRIAL,
03-2020-01008
SIV180514MF6
INTEGRALES VABOK,
35938 de fecha
SLM1210088C5
SERVICIO LLANO DE
MORELOS, S.A. DE C.V.
03-2019-69897
SNO130517AC3
SERVIASESORES
NOM, S.A. DE C.V.
03-2019-69941
SPO170816736
SOUND POINT, S.A. DE
27958 de fecha
SVA SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO, S.
500-74-05-02-
03-2019-1630
SZJ150319P13
JOSE, S.A. DE C.V.
03-2019-30435
TAN111213PN6
TESORERIA Y
01-2018-14576
ROMA, S.A. DE C.V.
01-2019-003174
03-2019-01894
TOBM661017BN2
TORRES BUSTAMANTE
01-2019-03752
02-2019-7004
de Campeche «1»
TPM170713SB4
THRAAS PUBLICIDAD
EN MEDIOS, S.A. DE
35986 de fecha
TVE150917366
VELAZQUILLO, S.C.
13425 de fecha
VAS160718P65
VOZEN ASESORES,
36009 de fecha
WSM120614DH2
WOT SOLUCIONES DE
500-39-00-05-
01-2019-9083
de Morelos «1»
oficio global
AMADO AMADO TRINIDAD
35994 de fecha
3239 de fecha
27980 de fecha
ACEROCONDE, S. DE R.L.
27773 de fecha
36144 de fecha
LIMPIAS RESPONSABLES
PRODUCCIONES, A. EN P.
MULTISERVICIOS JOPA,
VERSATIL RIO DE LUZ, S.
DISEÑOS DYNAMIC, S.A.
ASOCIADOS ONE, S.A. DE
COVE ELITE, S.A. DE C.V.
CONSORCIO GUTSAL DEL
OAXTANOO, S.A. DE C.V.
7605 de fecha
CN OPORTUNIDADES, S.A.
CREACONSTRU, S.A. DE
ACA FUTURE, S.A. DE C.V.
CORP TERRAMAR, S.A. DE
CRUZ CARBAJAL ROMULA
VILLANUEVA, S.A. DE C.V.
INSUMOS MEDICOS SAHU,
EQUITRAN MÉXICO, S.A.
LA ESTRELLA MUÑOZ RV
ESPARSA TRIAL, S.A. DE
GRUPO BECEG, S.A. DE
GUZMAN COLORES JUAN
HERNANDEZ MENESES
PERSONAL ACTIVO DEL
PSYCOLOGY, S.A. DE C.V.
ITUARTE PEREZ HECTOR
ESTRUCTURALES LI-MU,
MULTISISTEMAS HOOK,
OPERACIONES ARGE, S.A.
PENINSULAR FERREYRO,
CORPORATIVA MPSYR,
PERT CONSULTORES Y
PROMOTORES GMOLAH,
PROMOTORIA M.R2, S.C.
QUEZADA VIOLANTE ANA
MERCANTIL, S.A. DE C.V.
VABOK, S.A. DE C.V.
SERVIASESORES NOM,
VALOR AGREGADO, S. DE
SERVICIOS ZARATE JOSE,
7349 de fecha
TRABAJOS INTELIGENTES
THRAAS PUBLICIDAD EN
TORRES VELAZQUILLO,
VOZEN ASESORES, S.A.
500-05-2020-3239
500-05-2020-7605
ACA FUTURE, S.A. DE
2020-01842 de
2020-64271 de
fecha 24 de marzo
2019-26956 de
500-45-00-07-01-
2020-20649 de
2020-000318 de
MERCADOLOGIMANT
PRODUCCIONES, A.
2019-00877 de
500-05-2020-7833
2019-5473 de
500-50-00-02-07-
2020-02055 de
APOLTEC, S.A. DE
2020-64206 de
fecha 10 de marzo
500-05-2020-7834
2020-01843 de
BECERRA MORALES
& ASOCIADOS, S.C.
2019-06942 de
2020-00020 de
2020-01664 de
2020-420 de fecha
VERSATIL RIO DE
LUZ, S. DE R.L. DE
2019-9000 de
2019-13982 de
2019-8977 de
2020-412 de fecha
EDIFICACION ROT,
2020-02745 de
2020-1546 de
DEL SURESTE, S.A.
2020-00460 de
Y LOGISTICA EFICAZ
RAMPER, S. DE R.L.
2020-00362 de
2020-00461 de
500-05-2020-7631
2019-0934 de
2020-00601 de
2020-01746 de
2019-70161 de
500-05-2020-7922
SEMPREL, S.A. DE
500-73-06-14-03-
2020-2693 de
2019-16166 de
2019-20647 de
2020-02687 de
CORP TERRAMAR,
500-36-05-03-03-
2020-3446 de
2020-64092 de
2020-02758 de
2019-005385 de
2020-5534 de
2020-1014 de
BONOBOX, S.A. DE
500-05-2020-7652
2020-64113 de
2020-64084 de
2020-01814 de
2020-1618 de
2020-01051 de
500-58-00-02-00-
2020-0388 de
de Tamaulipas «1»
2020-1013 de
2020-00337 de
2020-9223 de
500-05-2020-7647
OLIVARRIA GLORIA
2019-3238 de
2020-000320 de
500-10-00-07-01-
2020- 5863 de
2020-64076 de
fecha 29 de enero
2019-14107 de
2020-000317 de
2020-183 de fecha
2020-266 de fecha
2020-1404 de
MELANSA, S.A. DE
500-05-2019-7694
2020-20648 de
500-05-2020-7911
2020-421 de fecha
2020-9210 de
2020-0076 de
2020-1524 de
500-05-2020-7715
2020-1515 de
2020-03463 de
2020-64267 de
2019-16170 de
ZEBRA, S.A. DE C.V.
2020- 02918 de
2020-00022 de
2020-20650 de
2020-1012 de
2020-02685 de
2020-64126 de
2020-000319 de
2020-01666 de
2020-64033 de
500-05-2020-7831
2020-04062 de
2020-01225 de
500-05-2020-7916
MORELOS, S.A. DE
2020-64074 de
fecha 4 de febrero
2020-64075 de
SOUND POINT, S.A.
500-05-2020-7703
2020-2933 de
fecha 30 de marzo
2020-2436 de
2019-12802 de
2020-000957 de
2020-01163 de
2019-06941 de
2020-2410 de
500-05-2020-7653
500-72-2020-
13845 de fecha 30
500-05-2020-7888
2019-13390 de
OFICIO 500-05-2019-35774 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-35773 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018 OFICIO 500-05-2020-7865 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-7389 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-7390 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. OFICIO 500-05-2019-35842 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. OFICIO 500-05-2018-23464 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. DECRETO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo por el que se hace del conocimiento del público en general que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, suspende términos y plazos, así como la atención personal en las unidades de atención a usuarios y en las oficinas de atención al público, publicado el 31 de marzo de 2020.
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References: artículo 69
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 artículo 40
 artículo 44