Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-25-marzo-2008-banco-de-espana-935985
Timestamp: 2016-10-23 09:55:59+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Banco de España, por la que se ordena la publicación de sanciones por infracciones muy graves a Banco de Finanzas e Inversiones, S.A., a don Carlos Tusquets Trias de Bes, a don Gianluca Bosisio, a don Jaime Aubia Marimón, a don Giuseppe Lalli, a don Ennio Doris, a don Pablo Salvador Coderch, a don Giovanni Pirovano, a don Fernando Casado Juan, a don Luigi del Fabbro y a don Joan Fuster Tubella
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Banco de España, por la que se ordena la publicación de sanciones por infracciones muy graves a Banco de Finanzas e Inversiones, S.A., a don Carlos Tusquets Trias de Bes, a don Gianluca Bosisio, a don Jaime Aubia Marimón, a don Giuseppe Lalli, a don Ennio Doris, a don Pablo Salvador Coderch, a don Giovanni Pirovano, a don Fernando Casado Juan, a don Luigi del Fabbro y a don Joan Fuster Tubella Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Banco de España, por la que se ordena la publicación de sanciones por infracciones muy graves a Banco de Finanzas e Inversiones, S.A., a don Carlos Tusquets Trias de Bes, a don Gianluca Bosisio, a don Jaime Aubia Marimón, a don Giuseppe Lalli, a don Ennio Doris, a don Pablo Salvador Coderch, a don Giovanni Pirovano, a don Fernando Casado Juan, a don Luigi del Fabbro y a don Joan Fuster Tubella Estado	:
BANCO DE ESPAÑA	Con fecha 25 de abril de 2007, el Secretario de Estado, por delegación del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, dictó Orden resolviendo el expediente de referencia IE/BP-1/2006, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 26 de mayo de 2006, Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. y a las personas que ejercían cargos de administración y dirección en el mismo, confirmada la citada Orden Ministerial por Resoluciones Ministeriales desestimatorias de los recursos potestativos de reposición formulados por la entidad y cargos expedientados, de fechas 24 de septiembre de 2007, procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio (Boletín Oficial del Estado del 30), de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones por infracciones muy graves, impuestas en dicha Orden, que dispuso, entre otras sanciones, las siguientes:
«I. Imponer a la entidad Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
Una sanción de multa por importe noventa mil euros (90.000 €), prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de la infracción muy grave contemplada en el artículo 4.h) del mismo cuerpo legal, que tipifica como tal la negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
II. Imponer a D. Carlos Tusquets Trías de Bes, con NIF: 037.642.140-H, en su condición de presidente del consejo de administración de Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
Una sanción de multa por importe de diez mil euros (10.000 €), prevista en el artículo 12.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de la infracción muy grave contemplada en el artículo 4.h) del mismo cuerpo legal, que tipifica como tal la negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
III. Imponer a D. Gianluca Bosisio, con número de documento de identificación: AD8.150.501, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
IV. Imponer a D. Jaume Aubia Marimón, con NIF: 039.826.509-P, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
Una sanción de multa por importe de seis mil euros (6.000 €), prevista en el artículo 12.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de la infracción muy grave contemplada en el artículo 4.h) del mismo cuerpo legal, que tipifica como tal la negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
V. Imponer a D. Giuseppe Lalli, con número de documento de identificación: AB5.196.669, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
VI. Imponer a D. Ennio Doris, con número de documento de identificación: AC9.555.123, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
VII. Imponer a D. Pablo Salvador Coderch, con NIF: 046.306.200-R, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
VIII. Imponer a D. Giovanni Pirovano, con número de documento de identificación: AA9.098.499, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
IX. Imponer a D. Fernando Casado Juan, con DNI: 037.235.334-J, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
Una sanción de multa por importe de ocho mil euros (8.000 €), prevista en el artículo 12.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de la infracción muy grave contemplada en el artículo 4.h) del mismo cuerpo legal, que tipifica como tal la negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
X. Imponer a D. Luigi del Fabbro, con número de documento de identificación: AG1.534.056, en su condición de consejero del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
XII. Imponer a D. Joan Fuster Tubella, con NIF: 037.701.488-A, en su condición de director general del Banco de Finanzas e Inversiones, S.A.:
Una sanción de multa por importe de diez mil euros (10.000 €), prevista en el artículo 12.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisión de la infracción muy grave contemplada en el artículo 4.h) del mismo cuerpo legal, que tipifica como tal la negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.»
Madrid, 25 de marzo de 2008.-El Secretario General del Banco de España, José Antonio Alepuz Sánchez.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 27
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 4