Source: http://www.slideshare.net/armandocalvonavarro2/d-e-c-r-e-t-o-l-e-g-i-s-l-a-t-i-v-o-986
Timestamp: 2016-07-25 10:43:51+00:00

Document:
D E C R E T O L E G I S L A T I V O 986
Ley 29080 Agente Inmobiliario P ...
M O D E L O S D E C O N T R A T O...
DECRETO LEGISLATIVON° 986<br />EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:<br />El Congreso de la República por Ley N° 29009, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, crimen organizado y pandillaje pernicioso, por un plazo de 60 días hábiles.<br />Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo a dar cuenta al Congreso de La República; Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:<br />DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICALA LEY N°27765, LEY PENAL CONTRAEL LAVADO DE ACTIVOS<br />Artículo Único .- Modifícase los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, en los términos siguientes:<br />"
Artículo 1°, Actos de Conversión y Transferencia<br />El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa."
Artículo 2°.- Actos de Ocultamiento y Tenencia<br />El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa."
Artículo 3°.- Formas Agravadas<br />La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:<br />El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil.<br />El agente corneta el delito en calidad de integrante de una organización criminal.<br />La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión y transferencia o de ocultamiento y tenencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos contra el patrimonio cultural previsto en los artículos 228° y 230° del Código Penal."
Articulo 4°.- Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas <br />El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artículo 36° del Código Penal."
Artículo 6°.- Disposición Común<br />El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.<br />El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal corno el tráfico ilícito de drogas; terrorismo; delitos contra la administración pública secuestro; extorsión; proxenetismo; trata de personas tráfico ilícito de migrantes; defraudación tributaria contra el patrimonio en su modalidad agravada; delitos aduaneros, u otros similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194° del Código Penal.<br />En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.<br />También podrá ser sujeto de investigación por el delito de lavado de activos, quien realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias"
.<br />DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL<br />ÚNICA.- Para los fines de la administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales, que hayan sido incautados por el delito materia de la Ley N° 27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos, se procederá conforme a lo dispuesto sobre la materia respecto al delito precedente.<br />DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA<br />ÚNICA.- Derógase toda norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.<br />POR TANTO:<br />Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.<br />Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil siete.<br />ALAN GARCÍA PÉREZ<br />Presidente Constitucional de la República<br />JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ Presidente del Consejo de Ministros<br />MARÍA ZAVALA VALLADARES Ministra de Justicia<br />LUIS ALVA CASTRO Ministro del Interior<br />87526-5<br />
Ley 29080 Agente Inmobiliario P E R U Y Reglamento
M O D E L O S D E C O N T R A T O S
L E Y Q U E C R E A L A U N I D A D D E I N T E L I G E N C I A F I N ...
C O M E N T A R I O S S O B R E E L L A V A D O D E A C T I V O S
Res N°079 2005 S U N A R P S N[1]

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 36

Artículo 6
 artículo 194