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Timestamp: 2019-10-21 22:56:35+00:00

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Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter - Kurs bei S&P - Jetzt anmelden
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Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter – Fortbildung bei S&P – Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
Umfassender Überblick zum aktuellen Geldwäschegesetz und zu 5. EU Geldwäscherichtlinie
Anpassen der Risikoanalyse an § 5 GwG
Umsetzung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise BaFin
Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis – Was ändert sich mit dem neuen Geldwäschegesetz
Teilnehmerstimmen zum Seminar – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
“Sehr informativ, gute bis sehr gute Inhaltspunkte.” – Seminar in München
“Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.” – Seminar in München
“Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.” – Seminar in München
“Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.” – Seminar in Frankfurt
“Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.” – Seminar in Frankfurt
5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Die wichtigsten Änderungen haben wir Ihnen in unserem Informationsblog 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Was ändert sich? zusammengefasst. Aktuelle Umsetzungstipps erhalten Sie mit unserem Seminar Geldwäsche Weiterbildung.
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Zielgruppe – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Ihr Nutzen – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
> Begrenzung persönlicher Haftungsrisiken als Geldwäschebeauftragter
> Erfahrungsaustausch und Diskussion aktueller Entwicklungen
> Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter
> Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Risikoanalyse §5 GwG
Inhalt – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragte
Top 1: Optimale Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken der Beauftragten – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Haftungsrechtliche Garantenstellung
Neue Auslegungshinweise der BaFin – Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes
BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG-Beauftragten sowie der Beauftragten Zentrale Stelle
Top 2: Aufgaben, Rechte und Pflichten der Zentralen Stelle – Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Welche Anforderungen muss der Geldwäschebeauftragte zwingend beachten?
Kompetenzzentrum Geldwäschebeauftragter
Aufgaben, Rechte und Pflichten der „Zentralen Stelle“ (Geldwäschebeauftragter und Beauftragter Wirtschaftskriminalität)
Fallstudien und Praxisfälle:
+ Aufbau von angemessenen Sicherungsmaßnahmen
+ Entwicklung von Handlungsstrategien
+ Notfall- und Eskalationsverfahren
+ Risikomanagement, Überwachungsmaßnahmen und Prüfungshandlungen der Zentralen Stelle
+ Verdachtsmitteilungen und Verhalten im Verdachtsfall
+ Umsetzungstipp: Umsetzen der S&P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-Verordnung
Top 3: Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien des Beauftragten in der Praxis – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Überblick zu den Sorgfaltspflichten – Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise
Zielgerichtete Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch den Beauftragten
Zielgerichtete Embargo- und Sanktionsüberwachung – Was gilt es zu beachten?
Top 4: In welchen Bereichen kam es bislang zu gravierenden wirtschaftskriminellen Handlungen? – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Top 5: Prüfungssichere Erstellung / Aktualisierung der Risikoanalyse nach §5 GwG – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragter
Neue Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen
Wann und wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Meldung von Verdachtsfällen nach §45 GwG – Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
MaRisk – CRD IV – CRR – Basis-Seminar Geldwäsche-Beauftragte

References: §27
 § 5
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 § 27
 § 27
 §5
 §45