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Timestamp: 2019-10-16 20:59:52+00:00

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Resolución 494. Resolución N° 50\/2013. Modificación. - 4 de Enero de 2016 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 591033270
Resolución 494. Resolución N° 50\/2013. Modificación.
VISTO el Expediente N° 759/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, las Resoluciones UIF Nros. 70 del 24 de mayo de 2011 y sus modificatorias, 50 del 11 de marzo de 2013 y su modificatoria, y
Que mediante Resolución UIF N° 50/2013 se reglamentaron las medidas y procedimientos que las entidades comprendidas en el artículo 9° de la Ley N° 22.315 deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que dichas sociedades revisten el carácter de Sujetos Obligados en virtud de lo dispuesto en el inciso 13 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Que la presente tiene por objeto modificar las Resoluciones mencionadas en el Visto a los efectos de incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal) y la Financiación del Terrorismo (artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal) implementado, concentrando --aún más-- los esfuerzos en aquellos supuestos en los que existe mayor riesgo de comisión de dichos delitos y en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen económico relativo.
Que de esta forma se recepta lo establecido en la Recomendación 1 de las nuevas 40 Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, que establece que, a los efectos de un combate eficaz los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.
Que esta Resolución se dicta en ejercicio de...

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 20
 Resolución