Source: http://legislacion.vlex.es/vid/blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo-199886073
Timestamp: 2013-05-25 04:27:48+00:00

Document:
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. - Legislación Refundida - 29 de Abril de 2010 - Id 199886073 - vLex
BOE 29 de Abril 2010
CAPÍTULO II. De la diligencia de...
Delitos > Delitos contra el orden publico > Terrorismo > Allegar fondos Derecho penal especial Derecho mercantil > Derecho bancario > Régimen de las entidades bancarias > Blanqueo de capitales Documentos citados
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. - Artículo 42 Constitución Española de 1978. - Artículo 149 Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Ver todas las citas
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. - Artículo 43 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. - Artículo 52 REAL DECRETO 925/1995, de 9 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales. LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales. Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio. Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito. Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. Ver Otros Documentos que Citan la Misma Legislación
control de la legionelosis en prevenciÓn de riesgos laborales
Adicionalidad de la financiación
Asignación de la financiación
Asignación de la financiación comunitaria
Reparto de la financiación comunitaria
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199886073

References: Artículo 42
 Artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 43
 Artículo 52
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Resolución