Source: https://www.stbk-sh.de/seminar/fit-fuer-die-ueberpruefung-der-verpflichtungen-nach-dem-geldwaeschegesetz/
Timestamp: 2019-09-23 18:34:29+00:00

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Fit für die Überprüfung der Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz – Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein
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Privat: Fit für die Überprüfung der Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz
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Ein weiterer Termin folgt in Kürze.
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG sind Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, soweit sie in Ausübung ihres Berufes handeln, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.
Um Ihnen die praktische Umsetzung dieser geldwäscherechtlichen Verpflichtungen zu erleichtern und Sie auf eine zufallsbasierte Überprüfung der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein als Aufsichtsbehörde nach § 51 Abs. 1 GwG i.V.m. § 50 Nr. 7 GwG vorzubereiten, werden wir den im Rahmen einer solchen Überprüfung auszufüllenden “Fragebogen zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen nach dem GwG“ inkl. der beizufügenden Risikoanalyse anhand eines Beispielfalls mit Ihnen exemplarisch durchgehen und Ihre diesbezüglichen Fragen klären.
Damit Sie bestmöglich von dieser Veranstaltung profitieren, bitten wir Sie, sich bereits vorab mit dem „Fragebogen zur Überprüfung der Verpflichteten nach GwG“, den „Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein zum Geldwäschegesetz“ und den von der Bundessteuerberaterkammer erarbeiteten Mustertexten und Praxishilfen im Mitgliederbereich unserer Homepage vertraut zu machen.
Themenschwerpunkte im Rahmen des Fragebogens:
Analyse der Struktur und Geschäftstätigkeit des Verpflichteten
Ermittlung der Geschäfts- und Mandantenrisiken
Nachvollziehbare Bewertung u. Kategorisierung der ermittelten Risiken durch Kriterien
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 GwG
Vereinfachte Sorgfaltspflichten nach § 14 GwG
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach § 8 GwG
Verdachtsmeldung nach § 43 GwG
Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 GwG
Ausblick zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie zum 10.01.2020
Referenten: Dipl.-Fw. (FH) StB Marco Kuhlmann, Vorstandsmitglied der Steuerberaterkammer S-H
RA’in (SyndikusRA’in) Christina Wingselius, Referentin der Steuerberaterkammer S-H
Beginn / Ende: 15:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Veranstaltungsort: Maritim Hotel Bellevue, Bismarckallee 2, 24105 Kiel
Seminargebühr: 150,00 € inkl. Unterlagen, Pausengetränke und Imbiss
Das Seminar wird mit einer begrenzten Teilnehmerzahl durchgeführt. Deshalb bitten wir Sie, Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens 20. August 2019 vorzunehmen. Mit Ihrer Anmeldung haben Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.stbk-sh.de zur Kenntnis genommen.
Einladung - Fit für die Überprüfung der Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz

References: § 2
 § 51
 § 50
 § 15
 § 14
 § 8
 § 43
 § 6
 § 7