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Timestamp: 2018-02-20 05:34:38+00:00

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Indice de Contenido - UIAF
Prevención y Detención
Indice Basilea 2017
Tipologías GAFI
Tipologías Gafilat
Normograma del sistema
Decreto 2233 de 2006 Ministerio de Hacienda
Resolución 141 de 2006 Juegos de suerte y azar. Documento técnico
Resolución 033 de 2007 Notarios
Resolución 033 de 2007 Notarios. Documento técnico
Resolución 062 de 2007 Profesionales de compra y venta de divisas. Documento técnico
Resolución 285 de 2007 Comercio Exterior
Resolución 182 de 2008 Otras Entidades
Resolución 188 de 2008 Otras Entidades
Resolución 189 de 2008 Otras Entidades
Resolución 191 de 2008 Otras Entidades
Circular externa 0170 de 2002 DIAN
Resolución externa 5 de 2003 Banco de la República
Carta Circular 001 de 2009 UIAF
Circular Externa 003 de 2009. Superfinanciera
Circular Externa 003 de 2009. Supervigilancia
Circular Externa 006 de 2012 Superintendencia de Puertos y Transporte
Circular 10 de 2011. Coldeportes
Resolución Reglamentaria Orgánica 006 de 2015 Contraloría General de la Nación
Sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y su aplicación en Colombia
Red de Recuperación de Activos de Sudamérica RRAG se dio cita en Bogotá
International Narcotics Control Strategy Report Volume II - 2012
Artículo El Espectador "El impacto del lavado en su bolsillo" - 6 de junio de 2013
La UIAF, informa a los sujetos obligados a reportar a través del SIREL
Colombia dirigirá el GAFISUD en el año 2014
Artículo de El Tiempo - "Colombia tendrá un comando especial para luchar contra la corrupción" - 10 de agosto 2013
Artículo de Thomson Reuters - "Colombia to set up anti-graft task force report" - 12 de agosto de 2013
28 octubre 2013: Alianza CNE, UIAF y Fiscalía - artículo la FM
2 diciembre de 2013: Directriz de la UIAF sobre nueva Ley de inteligencia
15 de julio de 2014: Bajo el liderazgo de Colombia, sistema regional anti lavado de activos busca mayor efectividad
16 de junio de 2015: la UIAF de Colombia consigue el segundo lugar en la entrega del premio BECA 2015
14 de agosto de 2015: Funcionarios del sistema antilavado de Guatemala se capacitan en Colombia
Observatorio LA/FT
No preste su nombre 1
No preste su nombre 2
Estrategia de prevención del lavado de activos
Video Institucional UIAF
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos 2013
Diálogos de Gestión en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
XXII reunión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos - CCICLA
Sector Hacienda. Cómo vamos?
Prevención del LAFT en las entidades sin ánimo de lucro (ESAL)
Debate de Proyecto de Ley Anticontrabando en la Comisión Primera del Senado
Objetivos, Metas e Indicadores 2015 - 2018
Conclusiones Audiencia (Dic-19-17)
Informe Cuatrimestral C.I. Ley 1474 11-Noviembre 912
Informe cuatrimestral Control Interno - Ley 1474-11 (Marzo 2012)
Informe Cuatrimestral Control Interno - Ley 1474-11 (Marzo - Junio 2012)
Informe Cuatrimestral C I Ley 1474-11 (Julio -2013)
Informe Cuatrimestral C I Ley 1474-11 (Noviembre -2013)
Informe Cuatrimestral C I Ley 1474-11 (Marzo -2014)
Informe Cuatrimestral CI Ley 1474-11 (Julio 2014)
Protocolos de Atención al Público
Video UIAF
Vídeo Home UIAF
¿Qué hace la UIAF?
¿Con quién trabaja la UIAF?
¿Cómo puedo ayudar a la UIAF?
¿Qué es lavado de activos y la financiación del terrorismo?
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References: Resolución 

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