Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/209298/texact.htm
Timestamp: 2020-07-05 13:49:17+00:00

Document:
b) Adicionalmente, para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($ 1.680.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente. (Inciso sustituido por art. 35 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 25. — Reportes Sistemáticos. Los Sujetos Obligados deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, que a continuación se enumeran:
3) Cambio de beneficiarios y/o cesiones de planes superiores a PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 560.000).
(Artículo sustituido por art. 36 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
- Artículo 11, inciso b) sustituido por art. 35 de la Resolución 130/2018 de la Unidad de Información Financiera B.O. 31/10/2018. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 25 sustituido por art. 36 de la Resolución 130/2018 de la Unidad de Información Financiera B.O. 31/10/2018. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 11, inciso b) sustituido por art. 1° de la Resolución N° 494/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 04/01/2016;
- Artículo 25 sustituido por art. 28 de la Resolución N° 104/2016 de la Unidad de Información Financiera B.O. 1/9/2016. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 25 sustituido por art. 2° de la Resolución N° 494/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 04/01/2016.

References: artículo 19
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 Artículo 11
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