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Timestamp: 2018-04-20 12:49:48+00:00

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Elizabeth Hernández | Consultores Administrativos | Page 9
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones I, II y VIII, 12 fracción V, 17, 18 fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 24 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 se publicó en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, se publicaron en el mencionado órgano de difusión el acuerdo mediante el cual se expiden las Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 6, fracción VII de la Ley, en adelante las Reglas y su modificación, respectivamente;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, y su modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, respectivamente, y
Que con la finalidad de que los servidores públicos a que hace referencia el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley cuenten con las herramientas necesarias para presentar los respectivos Avisos en términos de lo establecido por el artículo 23 de la Ley, resulta necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera expida los formatos oficiales correspondientes, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 3, inciso n), 6, segundo párrafo; el Anexo “12” en su denominación, para ser Anexo “12-A”; y se ADICIONAN el artículo 3, con un inciso o), pasando los actuales incisos o), p) y q) a ser los incisos p), q) y r), respectivamente, y un Anexo “12-B” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y su modificación, publicada en el mismo órgano de difusión el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:
“Artículo 3.- …
n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en los Apartados A y B de la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-A”.
o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado C de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-B”.
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “13”.
q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo “14”.
r) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “15”.
Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo “12-A”.
ANEXO “12 A”
ANEXO “12-B”
NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO
A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM
2 Datos del Tribunal o Dependencia donde se
realiza la Actividad Vulnerable <tribunal_dependencia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
2.1 Clave del Tribunal o Dependencia donde se
realiza la Actividad Vulnerable. <clave_tribunal_dependencia> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
2.2 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA
3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico 1 -14
3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.2.1 Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 – 14 Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)
3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999
3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.5 Acto realizado ante la Fe del servidor público <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.1 Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2 Tipo de Actividad Vulnerable <tipo_actividad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1 Constitución o Transmisión de derechos reales
sobre inmuebles <derechos_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.1.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.1.5 Tipo de acto realizado <tipo_acto> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.5.1.2.1.6 Tipo de acto realizado cuando sea “Otro” <tipo_acto_otro> Opcional Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.7 Características del o los inmuebles objeto del
aviso <datos_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.7.1 Inmueble objeto del aviso <caracteristicas_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.7.1.1 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.5.1.2.1.7.1.2 Valor catastral del inmueble en Moneda Nacional <valor_catastral> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.1.7.1.3 Colonia de la ubicación del inmueble <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.7.1.4 Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.7.1.5 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.1.7.1.6 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.1.7.1.7 Código Postal de la ubicación del inmueble <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.1.7.1.8 Dimensiones del inmueble en m2 del terreno <dimension_terreno> Obligatorio Numérico 4 – 10
3.5.1.2.1.7.1.9 Dimensiones del inmueble en m2 Construidos <dimension_construido> Obligatorio Numérico 4 – 10
3.5.1.2.1.7.1.10 Folio real del inmueble o antecedentes
registrales <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 – 200
3.5.1.2.1.8 Datos de las personas que intervienen en el acto <personas_acto> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1 Datos de identificación de la persona que
interviene en el acto <datos_persona_acto> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.1 Carácter de la persona que interviene en el acto <caracter> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.5.1.2.1.8.1.2 Tipo de carácter de la persona que interviene en
el acto cuando sea “Otro” <caracter_otro> Opcional Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.8.1.3 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
3.5.1.2.1.8.1.3.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.3.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.1.8.1.3.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5 Representante o apoderado legal o persona que
persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.1.8.1.3.3 Datos de la persona cuando se trata de
fideicomiso <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.1.8.1.3.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.1.8.1.3.3.3 Número, referencia o identificador del
fideicomiso <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4 Apoderado legal o delegado fiduciario que
realice el acto u operación a nombre del
fideicomiso <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.1.8.1.4 Datos del domicilio de la persona objeto del
aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.8.1.4.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.1.8.1.4.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.1.8.1.4.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.1.8.1.4.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.4.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación
política similar que corresponda <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.8.1.4.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.1.8.1.4.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.1.8.1.4.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.2.1.8.1.5 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.5.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.5.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.1.2.1.8.1.5.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 – 60 Patrón: ([A-Z][0-9]._-‘)+@([A-Z][0-9]._-‘)+
3.5.1.2.2 Otorgamiento de poder irrevocable para actos de
administración o para actos de dominio <otorgamiento_poder> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1 Autoridad <autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1 Tipo de autoridad <tipo_autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1.1 Administrativo <administrativo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1.1.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.1.1.2 Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
acto <cargo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.1.1.3 Número de Instrumento Público <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.2.1.1.2 Jurisdiccional <jurisdiccional> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1.2.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.1.2.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.2.1.1.2.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.2.1.1.2.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.2.1.2 Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
el acto <domicilio_oficina> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.2.1.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.2.1.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.2.1.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.2.1.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.1.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación
3.5.1.2.2.1.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.2.1.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.2.1.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.2.1.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.2.2.2 Datos de la persona que solicita el acto u
operación <persona_solicita> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.2.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.2.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.2.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.2.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.2.2.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.2.2.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.2.2.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.3 Datos del Poderdante <datos_poderdante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.3.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.3.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.2.3.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.3.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.3.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.3.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.2.3.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.2.3.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.3.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.2.3.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.2.3.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.3.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.2.3.1.2.4 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.3.1.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.2.3.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.2.3.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.2.3.1.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.2.4 Datos de los Apoderados <datos_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.4.1 Tipo de poder <tipo_poder> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.5.1.2.2.4.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.4.2.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.2.4.2.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.4.2.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.4.2.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.2.4.2.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.4.2.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.2.4.2.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.2.4.2.1.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.4.2.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.2.4.2.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.2.4.2.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.2.4.2.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.2.4.2.2.4 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.4.2.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.2.4.2.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.2.4.2.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.2.4.2.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.3 Constitución de personas Morales <constitucion_personas_morales> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1 Autoridad <autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.1 Tipo de autoridad <tipo_autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.1.1 Administrativo <administrativo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.1.1.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.3.1.1.1.2 Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
3.5.1.2.3.1.1.1.3 Número de Instrumento Público u oficio emitido <instrumento_publico_oficio> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.3.1.1.2 Jurisdiccional <jurisdiccional> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.1.2.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.3.1.1.2.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.3.1.1.2.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.3.1.1.2.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.3.1.2 Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
el acto <domicilio_oficina> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.3.1.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.3.1.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.3.1.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.3.1.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.3.1.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.1.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.3.1.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación
3.5.1.2.3.1.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.3.1.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.3.1.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.3.1.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.3.1.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.3.1.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.2.3.2 Datos de la persona que solicita el acto u
3.5.1.2.3.2.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.3.2.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.3.2.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.3.2.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.3.2.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.3.2.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.3.2.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.3.3 Datos de la persona moral que se constituye <persona_moral_constitucion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.3.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.5.1.2.3.3.2 Tipo de persona moral cuando es “Otra” <tipo_persona_moral_otra> Obligatorio Alfanumérico 1 – 200 N/A
3.5.1.2.3.3.3 Denominación o razón social de la persona moral
que se constituye <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 N/A
3.5.1.2.3.3.4 Actividad económica o giro mercantil u objeto
social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
3.5.1.2.3.3.5 Folio mercantil o antecedentes registrales <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 – 200 N/A
3.5.1.2.3.3.6 Número total de acciones o certificados de
aportación de la persona moral <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.7 Clave de entidad federativa del domicilio social <entidad_federativa> Opcional Numérico 1-2
3.5.1.2.3.3.8 Se cuenta con un consejo de vigilancia <consejo_vigilancia> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
3.5.1.2.3.3.9 Motivo de la constitución de la persona moral <motivo_constitucion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
3.5.1.2.3.3.10 Número de Instrumento Público de la fusión o
escisión <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.3.3.11 Datos de los accionistas o socios <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.3.11.1 Cargo del accionista dentro de la persona moral <cargo_accionista> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
3.5.1.2.3.3.11.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.3.11.2.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.3.3.11.2.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.3.3.11.2.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.3.3.11.2.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.3.3.11.2.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.3.3.11.2.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.3.3.11.2.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.3.3.11.2.1.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.3.3.11.2.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.3.3.11.2.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.3.3.11.2.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.3.3.11.2.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.3.3.11.2.2.4 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.3.3.11.2.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.3.3.11.2.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.3.3.11.2.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.3.3.11.2.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.3.3.11.3 Número de acciones o certificados de aportación <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12 Capital Social de constititución <capital_social> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.3.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12.2 Monto de Capital Variable <capital_variable> Opcional Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4 Modificación patrimonial por aumento de capital
o por disminución de capital <modificacion_patrimonial> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1 Autoridad <autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1.1 Tipo de autoridad <tipo_autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1.1.1 Administrativo <administrativo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1.1.1.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.4.1.1.1.2 Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
3.5.1.2.4.1.1.1.3 Número de Instrumento Público u oficio emitido <instrumento_publico_oficio> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.4.1.1.2 Jurisdiccional <jurisdiccional> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1.1.2.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.4.1.1.2.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.4.1.1.2.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.4.1.1.2.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.4.1.2 Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
3.5.1.2.4.1.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.4.1.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.4.1.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.4.1.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.4.1.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.4.1.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.1.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.4.1.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación
3.5.1.2.4.1.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.4.1.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.4.1.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.4.1.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.4.1.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.4.1.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.2.4.2 Datos de la persona moral que se modifica <persona_moral_modifica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.4.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.4.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.4.2.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.4.2.5 Actividad económica o giro mercantil u objeto
social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
3.5.1.2.4.2.6 Número total de acciones o certificados de
3.5.1.2.4.2.7 Motivo de la modificación de la persona moral <motivo_modificacion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
3.5.1.2.4.2.8 Número de Instrumento Público de la fusión o
3.5.1.2.4.3 Datos de la modificación <datos_modificacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.3.1 Tipo de modificación patrimonial del capital fijo <tipo_modificacion_capital_fijo> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.5.1.2.4.3.2 Monto anterior del capital fijo <inicial_capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.3 Monto final del capital fijo <final_capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.4 Tipo de modificación patrimonial del capital
variable <tipo_modificacion_capital_variable> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.5.1.2.4.3.5 Monto anterior del capital variable <inicial_capital_variable> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.6 Monto final del capital variable <final_capital_variable> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.7 Datos de los accionistas vigentes <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.3.7.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.4.3.7.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.4.3.7.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.4.3.7.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.4.3.7.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.4.3.7.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.4.3.7.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.4.3.7.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.4.3.7.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.4.3.7.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.4.3.7.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.4.3.7.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.4.3.7.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.4.3.7.1.2.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.4.3.7.1.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.4.3.7.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.4.3.7.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.4.3.7.1.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.4.3.7.2 Número de acciones o certificados de aportación <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.5 Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito
con o sin garantía <contrato_mutuo_credito> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1 Autoridad <autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1.1 Tipo de autoridad <tipo_autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1.1.1 Administrativo <administrativo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1.1.1.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.5.1.1.1.2 Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
3.5.1.2.5.1.1.1.3 Número de Instrumento Público <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.5.1.1.2 Jurisdiccional <jurisdiccional> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1.1.2.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.5.1.1.2.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.5.1.1.2.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.5.1.1.2.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.5.1.2 Datos del domicilio de la oficina donde se realiza
3.5.1.2.5.1.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.5.1.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.5.1.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.5.1.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.5.1.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.5.1.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.1.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.5.1.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación
3.5.1.2.5.1.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.5.1.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.5.1.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.5.1.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.5.1.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.5.1.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.2.5.2 Tipo de Otorgamiento <tipo_otorgamiento> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.5.1.2.5.3 Datos de la persona que solicita el acto u
3.5.1.2.5.3.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.3.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.3.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.3.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.5.3.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.5.3.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.5.3.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.5.4 Datos de identificación del otorgante del mutuo o
crédito o acreedor <datos_acreedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.4.1 Datos de tipo de persona del acreedor <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.4.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.5.4.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.4.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.4.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.4.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.4.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.5.4.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.5.4.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.5.4.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.5.4.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.5.4.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.4.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.5.4.1.2.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.5.4.1.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.5.4.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.5.4.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.5.4.1.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.5.5 Datos de identificación del solicitante del mutuo
o crédito o deudor <datos_deudor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.5.1 Datos de tipo de persona del deudor <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.5.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.5.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.5.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Formato: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.5.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.5.5.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.5.5.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.5.5.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.5.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.5.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.5.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.5.5.1.2.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.5.5.1.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.5.5.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.5.5.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.5.5.1.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.5.6 Datos de la garantía <datos_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.6.1 Tipo de garantía <tipo_garantia> Obligatorio Numérico 1-2 99
3.5.1.2.5.6.2 Datos del bien objeto de la garantía <datos_bien_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.6.2.1 Datos de la garantía cuando es un Inmueble <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.6.2.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.5.1.2.5.6.2.1.2 Valor de referencia del inmueble <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.5.6.2.1.3 Código Postal de la ubicación del inmueble <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.5.6.2.1.4 Folio real del inmueble o antecedentes
3.5.1.2.5.6.2.2 Datos de la garantía cuando es “Otro” <datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.6.2.2.1 Descripción cuando Tipo de Garantía es “Otro” <descripcion_garantia> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.5.1.2.5.6.3 Datos de tipo de persona del garante <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.6.3.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.5.6.3.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.6.3.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.6.3.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.5.6.3.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.5.6.3.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.5.6.3.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.5.6.3.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.5.6.3.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.5.6.3.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.5.6.3.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.5.6.3.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.5.6.3.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.5.6.3.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.5.6.3.3.3 Número, referencia o identificador del
3.5.1.2.5.7 Datos de la forma de otorgamiento del crédito <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.7.1 Tipo de moneda o divisa de la operación o acto <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
3.5.1.2.5.7.2 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.6 Realización de Avalúos <avaluo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.6.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.6.2 Cargo de la autoridad ante quien se realiza el
3.5.1.2.6.3 Número de Expediente u Oficio <expediente_oficio> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.6.4 Datos de la persona que solicita el acto u
3.5.1.2.6.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.4.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.4.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.6.4.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.6.4.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.6.4.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.6.5 Tipo de bien objeto de avalúo <tipo_bien> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.5.1.2.6.6 Descripción del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 N/A
3.5.1.2.6.7 Valor avalúo en Moneda Nacional <valor_avaluo> Obligatorio Numérico 4 – 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.6.8 Datos del propietario de los bienes objeto del
avalúo <datos_propietario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.6.8.1 El propietario del bien es el que solicita el avalúo <propietario_solicita> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
3.5.1.2.6.8.2 Datos del o los propietarios de los bienes objeto
del avalúo <dato_propietario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.6.8.2.1 Datos de tipo de persona del propietario de los
bienes objeto del avalúo si no es quien solicita el
avalúo <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.6.8.2.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.6.8.2.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.8.2.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.8.2.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.8.2.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.6.8.2.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
3.5.1.2.6.8.2.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
3.5.1.2.6.8.2.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.6.8.2.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona
3.5.1.2.6.8.2.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.6.8.2.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.2.6.8.2.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o
3.5.1.2.6.8.2.1.2.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.6.8.2.1.3 Datos de la persona cuando se trata de
3.5.1.2.6.8.2.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.6.8.2.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del
3.5.1.2.6.8.2.1.3.3 Número, referencia o identificador del
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 3 de noviembre de 2015.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, dará a conocer el Instructivo correspondiente mediante publicación en el Portal en Internet, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley.
TERCERO.- Los Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades Vulnerables que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.
México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2015.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
Alejandra Guadalupe Montes Lopez
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La perfección es enemiga de la iniciativa, el arte de ser pioneros Sin duda alguna todos desearíamos lograr cosas perfectas a la primera, sin embargo esto […]

References: artículo 6
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 23
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 17
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 Resolución 
 artículo 17
 artículo 17