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INICIATIVA DEL GOBIERNO¿Cómo es el proyecto que busca establecer un régimen de responsabilidad penal por delitos contra la administración pública?Avanza en el Congreso el debate de este proyecto del oficialismo.
Lo presentó la Oficina Anticorrupción en el Congreso y está en tratamiento | El objetivo del régimen penal propuesto es incentivar a las personas jurídicas a prevenir la comisión de delitos contra la administración pública, a través de la implementación de programas de integridad, y a cooperar con las autoridades. En caso de fraude o corrupción se contempla una sanción penal para las compañías de hasta el 20% de las ganancias anuales. | 25/04/2017
EL CASO DE PERÚEl BID trabaja junto a países de la región para evaluar riesgos de lavado y financiamiento del terrorismoLa SBS presentó el informe junto al BID.
Recomendaciones para paliar los riesgos detectados | En el caso de Perú, las principales amenazas detectadas pasan por la existencia de cultivos de coca, remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, incremento de actividades de corrupción pública, elevada incidencia delictos como la minería y la tala ilegal y existencia en el entorno regional de países con elevado grado de criminalidad. Los hallazgos de este proceso evaluatorio deberán servir como punto de partida para la formulación de medidas mitigadoras dirigidas a eliminar o paliar la incidencia de los riesgos identificados. | 25/04/2017
EVALUACIÓN MUTUAReporte del GAFI advierte necesidad de una mejora en la coordinación de políticas nacionales en materia de PLA/CFTPortada del informe de evaluación mutua de Suecia del GAFI.
Es para el caso de Suecia | Si bien el país europeo suele ser percibido como de baja delincuencia, se enfrenta a riesgos de lavado de dinero debido a su papel como centro financiero regional y como resultado de los delitos internos. Desde el GAFI alertan que la falta de un mecanismo nacional de coordinación de lucha de PLA/CFT significa que las diferentes autoridades no comparten la misma comprensión de los riesgos o responden a ellos de manera coordinada. | 25/04/2017
ACCIÓN INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓNInédito: Suiza y Luxemburgo devuelven a Perú US$ 17 millones provenientes de la corrupción del gobierno de FujimoriEn el centro, Pablo Sánchez Velarde junto a representantes del Instituto y colaboradores.
Lo informó el Instituto de Basilea en un comunicado | El actual procurador general ordenó que se retomaran los procedimientos que resultaron en la confiscación definitiva de dos cuentas bancarias en Suiza y dos en Luxemburgo entre 2015 y 2016. El Instituto destacó que se abre una nueva visión de la práctica jurídica que promueve la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos robados. | 25/04/2017
Ya hubo 6.500 alertas de lavado vinculadas al blanqueo
25/04/2017 | El titular de la UIF, Mariano Federici, dijo que la mayoría de los reportes provienen de los bancos por el depósito de efectivo. El funcionario disertó en el almuerzo de la Fundación Mediterránea y se refirió en términos muy duros a la actuación del gobierno anterior. | La Voz del Interior, ARGENTINA
La UIF pide que indaguen a Cristina Kirchner en la causa por la que está detenido Lázaro Báez
24/04/2017 | La Unidad de Información Financiera también pidió al juez Casanello la indagatoria de Julio De Vido y José López, entre otros. | Diario La Nación, ARGENTINA
21/04/2017 | Dijo que es "prematura" la decisión de Casanello quien se declaró incompetente. | Diario Ámbito Financiero, ARGENTINA
María Eugenia Vidal: "Los que investigan el narcotráfico tienen que explicar cómo viven"
20/04/2017 | La gobernadora anunció las nuevas medidas para transformar la Policía Bonaerense; habrá análisis toxicológicos a los 93.000 integrantes de la fuerza. | Diario La Nación, ARGENTINA
COLUMNA DE OPINIÓN¿Cómo generar ROS de calidad?PorZenón Alberto Biagosch
Por Zenón A. Biagosch | El autor destaca la importancia de establecer pautas claras para que los Reportes de Operaciones Sospechosas sean un insumo de suficiente calidad en el marco del combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En tal sentido, detalla los elementos que ayudan a lograr un mejor nivel de calidad en los reportes. | 18/04/2017
FUE EN ALEAEncuentro de la UCPLA y la UIF con reguladores de juegos de azar para debatir sobre reforma regulatoriaEl evento se llevó a cabo en la sede porteña de ALEA.
Se analizaron cambios a la Res. UIF 199/11 | El presidente de ALEA, Alfredo Mónaco, y el de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, Guillermo Dubra, encabezaron la reunión a la que asistieron los Oficiales de Cumplimiento de 16 organismos reguladores de los juegos de azar del país. Allí, Celeste Plee, directora de la UIF, convocó al sector a participar de la reforma normativa que está en proceso. | 18/04/2017
INFORME ESPECIALResaltan la necesidad de implementar más controles para evitar el lavado de dinero y defraudaciones en el juegoEl informe fue publicado por FOPEA.
Trabajo realizado por Cristian Pérez y Ricardo Heurtley | La investigación advierte sobre las implicancias de que se apuesten $95.000 millones anualmente en agencias de lotería, casinos, máquinas tragamonedas, hipódromos y bingos. En tal sentido, alertan que, cuando el Estado se ausenta de la fiscalización, se cuelan trampas hacia el fisco y hacia los apostadores. Actualmente, Argentina es el país con más salas de juegos y apuestas de América del Sur. | 18/04/2017
PROYECTO LEGISLATIVOImpulsan una ley contra la corrupción inédita, que busca invertir la carga de la pruebaJuan Carlos Giordano, diputado nacional.
El autor es un diputado de la Izquierda Socialista | El texto de la iniciativa apunta a invertir la carga de la prueba, presumiéndose que todo funcionario o empresario acusado de corrupción es culpable, teniendo que demostrar su inocencia. Asimismo, se establece que se debe disponer la inmediata detención de los responsables para evitar la fuga del país y se exige el embargo y remate de los bienes de las empresas. | 18/04/2017
Casanello descartó acusación por lavado contra Macri y se declaró incompetente
18/04/2017 | El caso continuará bajo la lupa en los fueros de Instrucción y Penal Económico en caso de que pueda existir algún delito tributario. | Diario La Capital, ARGENTINA
17/04/2017 | El gerente de una empresa refinadora de metales creó una red de contrabando que generó miles de millones de dólares. Operaba con minas ilegales de narcotraficantes y criminales de América del Sur. | Infobae.com, ARGENTINA
La causa por lavado de dinero del narcotráfico está a un paso del juicio
17/04/2017 | En un hecho considerado como altamente positivo para el accionar de la justicia federal, la causa por lavado de activos de lo que habría sido el contrabando de cocaína a Europa, llegó a estado procesal en busca de una sentencia. | Diario Norte, ARGENTINA
12/04/2017 | Avanza la investigación judicial por el millonario pago de comisiones. | Infobae.com, ARGENTINA
Prensa UIF 4/2017 La UIF firma convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad para combatir delitos vinculados al Lavado de Activos y el...
El pasado viernes 7 de abril, se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...
RG AFIP 4021/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título II del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Resolución General Nº...
Con el objetivo de posibilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la AFIP fija una prórroga respecto del plazo previsto para las formalidades necesarias para...
Decreto 206/2017 Apruébase reglamentación. Ley Nº 27.275.
El Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley 27.275 (de Acceso a la Información Pública), que surgió como un proyecto de ley del gobierno y fue aprobada por una amplia mayoría de los legisladores...
RG AFIP 4016/2017 Procedimiento. Ley Nº 27.260 y su modificatorio. Título I del Libro II. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Norma complementaria.
A través de la presente, la AFIP establece un plazo adicional para cumplimentar la obligación formal de presentación de la documentación referida al blanqueo (Ley 27.260). Se...
Prensa UIF 3/2017 La UIF firma convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para combatir delitos contra el orden económico financiero
El viernes 17 de marzo se llevó a cabo el acto institucional para la firma de un Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la UIF, con el objeto de lograr...
Decreto 139/2017 Modificación. Ley Nº 27260.
Teniendo en cuenta que habiendo finalizado el plazo para adquirir bonos en dólares a 7 años ("Bono de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 1% Vto. 2023 (BONAR...
RG AFIP 4007/2017 Régimen de Sinceramiento Fiscal. Títulos I y II del Libro II de la Ley Nº 27.260.
La AFIP realiza adecuaciones a las reglamentaciones del "Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...
RG CNV 687 Artículos 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas. Beneficiario final. Participación en asambleas.
Con foco en fortalecer el gobierno corporativo y armonizar la normativa del organismo con las recomendaciones del GAFI en lo que respecta al deber de informar el beneficiario final a las autoridades competentes...
Res Exterior 44/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas, entidades y bienes sujetos a las medidas impuestas por la Resolución 2321/16 del Consejo de Seguridad de las...
Res Exterior 53/2017 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por las resoluciones 2182 (2014) y 2244 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, referidas al régimen de...
Prensa UIF 2/2017 Vidal y Rodríguez Larreta firmaron convenios con la UIF para articular la lucha contra el Lavado de Activos por...
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, firmaron convenios de cooperación con...
Decreto 79/2017 Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional. Modificación.
En el año 2003, a través del Decreto 1172/03, se aprobaron los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de...
"A" 6165 Circular OPASI 2-514 "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales". Incorporación de la cuenta especial de inversión.
En relación a los "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", el BCRA incorpora la cuenta especial de inversión prevista en la Resolución 4/17 de la Unidad...
RG AFIP 3986/2017 Procedimiento. Clave de Inversores del Exterior (CIE). Asignación a entes colectivos del exterior que...
La AFIP resuelve que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias locales o intermediarios financieros y...
Res UIF 4/2017 Medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros en la República Argentina al momento de solicitar...
Por medio de la presente resolución (firmada por María Eugenia Talerico, vicepresidenta del organismo) la Unidad de Información Financiera (UIF) dispone que los sujetos obligados de...
Prensa UIF 1/2017 Aclaración de la UIF sobre su funcionamiento
En el marco de ciertos cuestionamientos al organismo antilavado por parte del periodismo, la Unidad de Información Financiera emite una aclaración sobre su funcionamiento, las leyes que...
Res Exterior 585/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2253 de fecha 17 de diciembre de 2015
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la Res 2253/2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (incluida como anexo de la presente), a través de la cual...
Res Exterior 606/2016 Dase a conocer la Resolución Nº 2266 de fecha 24 de febrero de 2016
La cartera de Relaciones Exteriores da a conocer las modificaciones al régimen de sanciones relativo a la República de Yemen, implementado a través de la Res 2266/2016 del Consejo de Seguridad de...
Res Exterior 607/2016 Dáse a conocer la Resolución Nº 2293 de fecha 23 de junio de 2016
El Ministerio de Relaciones exteriores informa las modificaciones al régimen de sanciones respecto de la República Democrática del Congo establecidas por la Res 2293/2016 del Consejo de...
"A" 6140 Circular RUNOR 1-1252 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Adecuaciones.
En función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6121, el BCRA adecúa las normas de Prevención del lavado de activos, del financiamiento del...
"A" 6137 Circular CAMEX 1-778 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.
El BCRA realiza nuevas modificaciones a las normas del Mercado Único y Libre de Cambios, respecto a algunas disposiciones que emanaban de la Comunicación "A" 6037. En primer lugar, se...
Circ. AFIP 6/2016 Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en...
En el marco del proceso de blanqueo (conocido como Programa de Exteriorización de Bienes y Capitales – Ley 27.260), la Administración Federal (AFIP) aclara, con relación al pago del...
Ley 27334 Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos
El Congreso de la Nación aprueba el Acuerdo entre la Argentina y México, cuya copia se anexa a la presente, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con...
"A" 6121 Circular RUNOR 1-1245 CONAU 1-1193 ´Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas´. Régimen...
El BCRA actualizan las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas" en lo referente a las exclusiones (punto 1.3.4 de las...
"A" 6118 Circular CAMEX 1-776 Mercado Único y Libre de Cambios. Comunicación "A" 6037.
El BCRA actualiza las normas que regulan el Mercado Único y Libre de Cambios, específicamente en los "Servicios, rentas, transferencias corrientes y activos no financieros...
Se realiza una adecuación a la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estableciendo que no se considerarán gastos necesarios para obtener,...
Decreto 1206/2016 Modificación. Decreto Nº 895/2016.
En el marco del proceso conocido como "blanqueo", el Ejecutivo Nacional efectúa precisiones respecto del ejercicio y proceso de valuación de la declaración...
Res UIF 152/2016 Apruébase la estructura organizativa de la UIF
Con vigencia a partir del primer día de diciembre/16, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba la nueva estructura orgánica y funcional del organismo, de acuerdo con lo detallado en el...
"B" 11426 Prevención del Lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas.
El BCRA reitera que para considerar cumplimentado el RI sobre Prevención de Lavado de Activos, del financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, en la Sección 4, referida a las...
Prensa UIF 22/2016 Argentina y E.E.U.U. cooperan en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El pasado 22 de noviembre, el Secretario Adjunto del Tesoro de los EE.UU., Daniel Glaser, y el Secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo dieron por inaugurado el dialogo entre Argentina y los...
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