Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-05/40762067-dgap-hv-panamax-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-28-06-2017-in-muenchen-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbre-015.htm
Timestamp: 2017-07-22 06:33:28+00:00

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DGAP-HV: Panamax Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGAnzeige❌Mehr » Samstag, 22.07.2017 Börsentäglich
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Schrift ändern: (0 Bewertungen)Dow Jones News·Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: Panamax Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. DGAP-News: Panamax Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Panamax Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 28.06.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten
Panamax Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - ISIN DE000A1R1C81-
- WKN A1R1C8- Einladung zur Hauptversammlung 2017 Hiermit laden wir
unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Mittwoch, dem 28. Juni 2017, um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)
im Holiday Inn Munich City Centre, Hochstraße 3, 81669 München
Lageberichts und des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben nach den § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
Aktiengesetz) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt hat. Der
2. *Anzeige des Vorstands nach § 92 Abs. 1 AktG*
Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass ein Verlust in Höhe
von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der
Hauptversammlung vorgesehen. Nach § 92 Abs. 1 AktG ist der
Verlust der Hälfte des Grundkapitals der Hauptversammlung
durch den Vorstand lediglich anzuzeigen.
'Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2016 wird
Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 wird
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017*
'BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird als
Geschäftsjahr 2017, und als Prüfer für die prüferische
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs
2017 (§§ 37w Abs. 5 Satz 1, 37y Wertpapierhandelsgesetz
('WpHG') bestellt. Ergänzend wird BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer
bestellt, sofern der Vorstand die prüferische Durchsicht
etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im
Sinne von § 37w Abs. 7 WpHG für das Geschäftsjahr 2017 bis zur
nächsten Hauptversammlung beschließt.'
Mit Beendigung der Hauptversammlung hat Herr Chuanyong Mi sein
Amt als Aufsichtsratsmitglied niedergelegt. Der Aufsichtsrat
der Panamax AG setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1
letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung
aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Hao Wang mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der
wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Wahl von Herrn Hao Wang, Rechtsanwalt, Anhui, Volksrepublik
China, als Mitglied des Aufsichtsrats
_Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:_
Nachfolgend ist unter (1) angegeben, in welchen Unternehmen
Herr Hao Wang Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats und unter (2), in welchen Unternehmen er
Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums ist:
(1) keine
(2) keine
_Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:_
Es bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
zwischen Herrn Hao Wang und der Gesellschaft, den Organen der
Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär, die einen wesentlichen und nicht nur
vorübergehenden Interessenkonflikt begründen können.
Ausführliche Informationen zu dem Kandidaten für die Wahl in
den Aufsichtsrat der Gesellschaft (Lebenslauf) finden sich auf
7. *Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die
Die Satzung der Panamax AG regelt in § 5 Abs. 4 das genehmigte
Kapital. Die darin enthaltene Ermächtigung des Vorstands ist
bis zum 17. August 2020 (einschließlich) befristet. Nach
teilweiser Ausnutzung dieses genehmigten Kapitals durch die
Kapitalerhöhung gemäß dem Vorstandsbeschluss vom 13.
Februar 2017 beläuft sich das verbleibende genehmigte Kapital
noch auf EUR 663.556,00.
Um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, auch zukünftig
flexibel auf Finanzierungserfordernisse zu reagieren und die
Eigenkapitaldecke bei Bedarf kurzfristig stärken zu können,
soll ein neues genehmigtes Kapital in dem vom Aktiengesetz
zugelassenen Umfang geschaffen werden, dass wiederum die
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts in bestimmten
Fällen vorsieht.
a) Die in § 5 Abs. 4 der Satzung bestehende
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.
August 2015, das Grundkapital der
Gesellschaft zu erhöhen, wird aufschiebend
bedingt auf die Eintragung der unter lit.
c) vorgeschlagenen Änderung der
Satzung ins Handelsregister aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.
Juni 2022 (einschließlich) das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
EUR 931.550,00 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 931.550
Stückaktien gegen Bareinlage und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen ('Genehmigtes
Kapital 2017'). Den Aktionären steht
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die
neuen Aktien können auch an ein oder
mehrere Kreditinstitute oder andere in §
186 Abs. 5 Satz 1 AktG genannte
ausgegeben werden, sie den Aktionären
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht) oder
auch teilweise im Wege eines unmittelbaren
Bezugsrechts (etwa an bezugsberechtigte
Aktionäre, die vorab eine
Festbezugsvereinbarung abgegeben haben),
oder im Übrigen im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186
Abs. 5 AktG gewährt werden.
* wenn die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien
Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen (einschließlich
der Erhöhung des Anteilsbesitzes)
neuen Aktien entfallende Anteil am
Grundkapital insgesamt weder 10 % des
zum Zeitpunkt der Eintragung dieser
noch 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe
der neuen Aktien bestehenden
Grundkapitals übersteigt, sofern der
Gesellschaft gleicher Gattung und
Ausgabebetrags durch den Vorstand
nicht wesentlich unterschreitet. Auf
den vorgenannten Höchstbetrag sind
sämtliche Aktien anzurechnen, die
unter Ausschluss des Bezugsrechts nach
oder in entsprechender Anwendung von §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ab dem
Zeitpunkt der Eintragung dieser
Ermächtigung ausgegeben oder
veräußert werden; oder
* wenn es zum Verwässerungsschutz
erforderlich ist, um Inhabern der
Wandlungs- und Optionsrechte, die von
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 § 289
 § 92
 § 92
 § 37
 § 9
 § 125
 § 5
 § 5
 §
186
 § 186
 §
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 § 26
 § 21
 Art. 19
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