Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2011-06-14
Timestamp: 2019-01-18 20:05:42+00:00

Document:
Sammanträde 2011-06-14
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-06-14
Punkt 1 på Tilläggslista 1 Farsta vård- och omsorgsboende, Perstorp 1.pdf (3 951 kb) Tilläggslista 1.pdf (126 kb)
1 Anmälan av föregående protokoll 2/11
Punkt 2 på Tilläggslista 1 Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende.pdf (3 226 kb)
3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheters i Stockholm AB
Punkt 3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.pdf (772 kb)
4 Anmälan av Tertialrapport 1
Punkt 4 Anmälan av Tertialrapport 1.pdf (2 996 kb)
5 Anmälan genomförda upphandlingar
Punkt 5 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (434 kb)
6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i del av kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem
Punkt 6 Anmälan av antingen entreprenör avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i del av kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem.pdf (2 882 kb)
7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende
Punkt 7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende.pdf (4 748 kb)
8 Anmälan om lokaluthyrningen maj 2011
Punkt 8 Anmälan om lokaluthyrning maj 2011.pdf (398 kb)
9 Anmälan kompletterande ägardirektiv
Punkt 9 Anmälan kompletterande ägardirektiv.pdf (697 kb)
10 Anmälan angående Micasa Fastigheter i pressen våren 2011
Punkt 10 Anmälan angående Micasa Fastigheter i pressen våren 2011.pdf (152 kb)
11 Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen 7 till studentboende, vård- och omsorgsboende samt en förskola
Punkt 11 Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen till studentboende, vård- och omsorgsboende samt en förskola.pdf (1 338 kb)
12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen
Punkt 12 4382EF6A.pdf (2 403 kb)
13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen
Punkt 13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen.pdf (3 136 kb)
14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av entréplanet och lokaler kv. Tunet - Tunets Trygghetsboende
(kalkyl utsänds senare)
Punkt 14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av entréplanet kv. Tunet - Tunets Trygghetsboende.pdf (2 700 kb)
15 VD:s rapporter
16 Övriga ärenden
17 Avslutning
§1 Anmälan av föregående protokoll 2/11 (utsänt)
§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
§4 Anmälan av Tertialrapport 1 (utsänt)
Särskilt uttalande avgavs av Martin Michel (mp), Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzales (v) enligt följande:
Bolagets ekonomi går med ett årligt planerat underskott som täcks av moderkoncernen.
Samtidigt har bolaget lägenheter med stora upprustningsbehov samt myndighetskrav som innebär kostsamma ombyggnader. Utöver detta finns en rad angelägna och viktiga projekt, bland annat ’Äldrelyftet, EnergiSparProjekt, upprustningar av utemiljöer och gårdar samt ombyggnader för nya boendeformer med mera.
I rapporten framgår även att fastighetsdrift, personal och administrationskostnader kommer att överstiga budget samt att inget utrymme för ytterligare kostnader finns utan att det får konsekvenser så som minskning av underhåll som exempel. Konvertering av ett 20-tal fastigheter med oljepannor eller direktverkande el till miljövänligare alternativ skjuts på framtiden enligt rapporten vilket är mycket illa.
Under punkten bolagsstyrelsens mål för minskad energianvändning framgår att stadens årsmål är 145 kWh/kvm/år. Hur ser bolagets siffror ut? Finns ingen prognos?
Kommunfullmäktiges direktiv och bolagets affärsidé handlar om god kvalitet i fastighetsbeståndet, äldreomsorgsverksamheten och miljöarbetet. Det är viktigt att bolaget får de resurser det behöver för alla de projekt som syftar till att uppnå beslutade mål?
§5 Anmälan av genomförda upphandlingar
§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till slussboende för flyktingfamiljer i del av kv. Svanholmen 1, Vårbergs Sjukhem (utsänt)
§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Svalrocken 17 till trygghetsboende (utsänt)
§8 Anmälan om lokaluthyrning maj 2011 (utsänt)
§9 Anmälan kompletterande ägardirektiv (utsänt)
§10 Anmälan angående Micasa Fastigheter i pressen våren 2011 (utsänt)
§11 Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv Kastanjen till studentboende, vård- och omsorgsboende samt en förskola (utsänt)
att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av Kastanjens servicehus till studentboende, vård- och omsorgsboende samt förskola.
§12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av Hus 6 och 7 för upprustning av eftersatt underhåll och omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för åtgärder inom eftersatt underhåll samt ombyggnad till trygghetsboende i kv. Måsholmen 15 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§13 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av bottenvåningen i samband med omvandling till trygghetsboende, kv. Måsholmen 15, Skärholmen
Styrelsen föreslås besluta
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av bottenvåning inom Måsholmen 15 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§14 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av entréplanet kv. Tunet – Tunets Trygghetsboende (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av lokaler i kv Tunet 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§14 A Farsta vård- och omsorgsboende, Perstorp 1(utsänt)
att med hänvisning till vad som anges i detta ärende avbryta projekteringen av Farsta sjukhem samt
att styrelsen uppdrar till VD att återkomma med ett förslag om Farsta sjukhems framtida användning.
Ersättaryttrande avgavs av Maria Elena Gonzales (v) enligt följande:
Efter flera år av utredning, projektering och kalkyler har stadsledningskontoret bedömt att en ombyggnad av Farsta vård- och omsorgsboende inte är ekonomiskt realistisk och genomförbart. Därför ger stadsledningskontoret Farsta SDN och Micasa i uppdrag att finna en alternativ lösning till rimliga kostnader. Det är ytterst angeläget att ersätta platserna i Farsta vård- och omsorgsboende med en nybyggnad till ett modernt och ändamålsenligt boende.
Vänsterpartiets förslag till alternativ är vidare att Micasa ska bidra till att öka mångfalden av boendeformer genom att Farsta vård- och omsorgsboende byggs om till studentbostäder.
§14 B Förslag till inriktningsbeslut II avseende ombyggnad av del av kv. Tunet 1 till trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende (utsänt)
att uppdra åt VD att påbörja programarbetet för ombyggnad av kv Tunet 1 till trygghetsbostäder och ett vård- och omsorgsboende enligt alternativ 1.
§15 VD:s rapporter
· Bemannia sköter kundtjänst mm från den 1/5 2011 i bolagets lokaler
· Läget på Rio seniorboende
· Fastighetsskatt för bolagets fastigheter
· Att VD har semester v27-31
· Aktuellt läge med Bravida – avslut entreprenad
· Årets löneökning blev 2,5 % för bolagets personal
· Stadshus ABs utredning om de 20 kvarvarande servicehusen
· Boken Välfärd att hyra delades ut
· Ärende om Hamnvikshemmet (Nynäshamn) kommer upp för behandling på september mötet
§16 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg
§17 Avslutning
Ordförande avslutade med att önska alla en trevlig sommar. Vice ordförande tillönskade ordförande detsamma.

References: §1

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§14

§14

§15

§16

§17