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Timestamp: 2020-04-05 19:24:26+00:00

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Preventia MS - Noticias y Eventos
Asesoría y Externalización
Sujeto Obligados
Preventia Management Solutions Prevención del Blanqueo de Capitales
En esta sección le informamos regularmente de las novedades, eventos, jornadas y noticias relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Seminarios 2020 de Formación PBC y FT de la Universidad Autónoma de Madrid
https://www.prevencionblanqueo.com/programacion2019/
Curso de Formación para Certificación de INBLAC como Experto Acreditado
Información y pre-inscripciones: formación@inblac.org
http://inblac.org/formacion-prevencionblanqueo-2015/
Noticias | Sepblac
COMUNICADO. COVID-19 (Mon, 16 Mar 2020)
Comunicado COVID-19 Las circunstancias extraordinarias derivadas de la actual situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 pueden dificultar a los sujetos obligados el cumplimiento de sus obligaciones de declaración e información al Sepblac. Consecuentemente, el Sepblac tomará
Evaluación de seguimiento de España 2019 (Thu, 05 Dec 2019)
Evaluación de seguimiento de España 2019 El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) ha publicado un informe de seguimiento en el que se evalúa el marco español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En
Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts) (Wed, 03 Apr 2019)
Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts) El Sepblac ha elaborado una guía destinada a los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Acuerdo con el Banco Central Europeo (Fri, 18 Jan 2019)
Acuerdo con el Banco Central Europeo En aplicación de lo previsto en la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el pasado 10 de enero se ha suscrito el Acuerdo Multilateral para el Intercambio de
Campo de Gibraltar. Comunicado público (Wed, 19 Dec 2018)
Campo de Gibraltar. Comunicado público El Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, organismo estatal creado en 1993 y especializado en la generación, tratamiento y diseminación de inteligencia financiera generada a partir de
Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril (Tue, 04 Sep 2018)
Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril El 4 de septiembre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección
Trámites | Sepblac
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Wed, 01 Apr 2020)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de abril se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente a marzo
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones (Mon, 02 Mar 2020)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones Desde el 1 hasta el 15 de marzo se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones correspondiente a febrero
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa (Thu, 02 Jan 2020)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa Desde el 1 hasta el 15 de enero se encuentra abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
La jueza deniega la libertad provisional al 'narco' Sito Miñanco porque persiste el riesgo de fuga (Sat, 04 Apr 2020)
El 'narco' Sito Miñanco pide ser excarcelado por pertenecer a varios grupos de riesgo (Thu, 02 Apr 2020)
Intervenidos 140.000 euros a un ciudadano francés tras aterrizar en Málaga el avión privado en el que venía de Suiza (Thu, 02 Apr 2020)
Novedades Normativas y Circulares
Guía de cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en relación con los fideicomisos anglosajones (trusts) y otros instrumentos jurídicos similares - Abril 2019
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2019/03/trusts_guia_de_cumplimiento.pdf
Comisión de Prevención BC e IM - Boletin Sanciones Marzo 2019
http://www.tesoro.es/sites/default/files/2019_marzo_-_boletin_novedades_sanciones_financieras_0.pdf
Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto de 2018, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar la Directiva 2015/849
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/09/real_decreto_ley_11_2018.pdf
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
https://www.boe.es/doue/2018/156/L00043-00074.pdf
SEPBLAC publica los procedmientosde autorización no presencial. General (5/2015) y Videoconferencia (2/2016).
http://www.sepblac.es/espanol/sujetos_obligados/autorizacion_procedimiento.htm
SEPBLAC publica la guía de detección de Corrupción en las actividades económicas internacionales (Febrero de 2016)
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/corrupcio_en_las_actividades_economicas_internacionales_indicadores_de_riesgo.pdf
El SEPBLAC PUBLICA LA GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS ORGANISMOS QUE DEBEN VELAR PARA QUE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES NO SEAN UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FT (Junio 2015).
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/guia_pbcft_organismos_control_fundaciones_asociaciones.pdf
DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. (Mayo 2015).
http://www.boe.es/doue/2015/141/L00073-00117.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5952
Resolución del GAFI evaluación de jurisdicciones de riesgo actualizada a 27 de febrero de 2015.
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-february-2015.html
Lista vigente de paraisos fiscales. Informe de la Direción General de Tributos del 23 de diciembre de 2014.
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Criterios_generales/Lista_paraisos_fiscales_DGT.pdf
Manual de Buenas prácticas para la Aplicación de listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales. SEPBLAC. Enero 2015
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/Buenas_practicas_listas_personas_entidades_sujetas_sanciones_contramedidas.pdf<< Nuevo campo para texto >>
Publicada la Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, que crea el Fichero de Titularidades Financieras.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13713
Resolución del GAFI evaluación de jurisdicciones de riesgo actualizada a 24 de octubre d e 2014.
http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-oct2014.html
Resolución del GAFI con respecto a la evaluación de riesgo de jurisdicciones actualizada a 27 de junio de 2014.
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2014.html
Nuevo Reglamento Ley 10/2010 PBC y FT.
Opinión del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo de 4 de diciembre de 2013, sobre la Propuesta de la Directiva sobre PBC y FT.
Enmiendas a la propuesta de la Cuarta Directiva a ser incorporadas en el Report del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-516.897&format=PDF&language=EN&secondRef=02
Publicado en el BOE (10/12/2013) la Ley 19/2013, de Transparencia.
La disposición final sexta modifica la ley 10/2010 en cuanto a un nuevo sujeto obligado, Medidas Simplificadas, Personas con Responsabilidad Públicas Nacionales y el artículo 42 de Sanciones y contramedidas internacionales
Secretaria de la CPBCeIM. Resolución de Noviembre de 2013 sobre jurisdicciones no cooperadoras
JURISDICCIONES NO COOPERADORAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Restrictive measures (Sanciones) in Force of Europe Union.
Advertencia del SEPBLAC sobre posibles fraudes en la acción inspectora. Junio 2013.
http://www.sepblac.es/espanol/advertencias/advertencias.htm
Recomendaciones del Sepbac sobre medidas de control interno PBC y FT y Ficha de autoevaluación de riesgo del sistema. 4 de abril de 2013.
Documento Recomendaciones sobre medidas de control interno de PBC-FT
Documento Recomendaciones.pdf
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Ficha de autoevaluación del sistema de prevención BC y FT
ficha_ autoevaluacion_del_sistema_PBCFT.[...]
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Borrador de la Comisión sobre nueva directiva PBC y FT. Febero de 2013.
130205_proposal-directive-money-launderi[...]
Jurisdicciones equivalentes. Resolución de la Secretaría Geneal del Tesoro. 10 de agosto de 2012
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Actualidad de Expertos
CONCOVI y Preventia Management Solutions firman un acuerdo marco para la prestación de servicios de diseño, implantación, operación y examen de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para entidades cooperativas afiliadas a CONCOVI.<< Nuevo campo para texto >>
PREVENTIA MS FIRMA UN CONVENIO COMO COLABORADOR HOMOLOGADO DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FCVCAM), INTEGRADA EN CONCOVI
Como asesor homologado en PBC y FT de la Federación, Preventia MS colaborará con la federación, cooperativas y sociedades gestoras afiliadas en el proceso de divulgación, cumplimiento y gestión del riesgo en materia de Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
INBLAC ORGANIZA LA PRIMERA JORNADA DE PBC Y FT. Patrocinada por Preventia MS
Gran éxito de particpación en la “I Jornada dedicada a los expertos ante los retos del nuevo reglamento” celebrada celebrada el 5 de Febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Con la participación de CARLES FIÑANA, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra y el Patrocinio de Preventia MS.
Próximas Jornadas en Valencia y Barcelona
http://inblac.org/i-jornada-dedicada-a-los-expertos-externos-pbc-ft/
INBLAC realiza un compendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo, así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos.
Todos los asociados de INBLAC reciben uncompendio de los Catálogos de Operativas de Riesgo (COR) de los distintos sectores, emitidos por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), así como otras guías, informes y mejores prácticas publicadas por el regulador y otros organismos internacionales.
www.inblac.org
Se crea INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT.
Preventia MS, junto con 13 prestigiosas firmas del sector, participa en la creación del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC)
Se crea con la voluntad de aglutinar al sector profesional y convertirse en el interlocutor de referencia frente al SEPBLAC y los sujetos obligados.
La Junta Directiva de INBLAC. Preventia MS representada por Óscar Bosch.
Preventia MS Asesor PBC y FT de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España - CONCOVI
Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
Preventia Management Solutions
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+34912793496
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