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Timestamp: 2018-01-20 19:13:21+00:00

Document:
Resolución Nº 0002-bcp/2015 - BCPPor la cual se toma razón de la Resolución N° 345 de la SEPRELAD de fecha 7 d
RESOLUCIÓN Nº 2/15
POR LA CUAL SE TOMA RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 345 DE LA SEPRELAD DE FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2015.
Asunción, 1 de octubre de 2015 -
VISTO: la nota UIF - SEPRELAD/SE N° 395/15 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 7 de setiembre de 2015, por la cual remite la Resolución N° 345/15 de fecha 7 de setiembre de 2015 “POR LA CUAL SE DETERMINAN POLÍTICAS PREVENTIVAS QUE DEBEN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, EN SUS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE OPERAN COMO CLIENTES CUYAS SOCIEDADES CUENTAN CON ACCIONES AL PORTADOR”; la Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES" y su modificatoria la Ley Nº 3.783/09, “QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 1.015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"; la Ley N° 4100/10“Que aprueba el Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)”; la Resolución N° 349/13 “Reglamento de prevención de lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masiva (FP), basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP para los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos”; la Resolución N° 26/09 “Que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero para las Compañías de Seguro; el Dictamen GUJ.DJSEF. N° 277/2015 del Departamento Jurídico del Sector de Entidades Financieras dependiente de la Unidad Jurídica de fecha 17 de setiembre de 2015; el memorando GTIC N° 486/15 de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones de fecha 24 de setiembre de 2015; las providencias de la Presidencia de fechas 8 y 29 de setiembre de 2015; y,
CONSIDERANDO: que, en el marco de sus atribuciones legales, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha dictado una disposición normativa que determina la implementación de políticas preventivas a ser aplicadas por los sujetos obligados supervisados por el Banco Central del Paraguay, a fin de identificar el beneficiario final y facilitar el control de las personas jurídicas cuyo capital se encuentre representado por acciones al portador.
Que, la Resolución emanada de la SEPRELAD abarca a los clientes que operen con sujetos obligados que se encuentran supervisados tanto por la Superintendencia de Bancos como por la Superintendencia de Seguros, del Banco Central del Paraguay.
Que, a tenor del artículo 2° de la citada Resolución, la SEPRELAD aprobó el Registro de Acciones al Portador, denominado “R.A.P.”. En ese contexto, el Banco Central del Paraguay ha venido trabajando conjuntamente con la SEPRELAD en el diseño del Registro de Acciones al Portador (R.A.P.), el cual será implementado por la Banca Matriz.
Que, en ese sentido, el Directorio considera que debe establecerse - como plazo máximo para la implementación del Registro de Acciones al Portador (R.A.P.) - el día lunes 1 de agosto de 2016, fecha a partir de la cual deberá iniciarse efectivamente la ejecución del mismo.
1°) Tomar razón de la Resolución N° 345 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 7 de setiembre de 2015 “POR LA CUAL SE DETERMINAN POLÍTICAS PREVENTIVAS QUE DEBEN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, EN SUS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE OPERAN COMO CLIENTES CUYAS SOCIEDADES CUENTAN CON ACCIONES AL PORTADOR”, cuyo texto agregado a sus antecedentes, forma parte de esta Resolución.
2°) Establecer como plazo máximo para la implementación del Registro de Acciones al Portador (R.A.P.) por las entidades financieras de plaza, el día lunes 1 de agosto de 2016, fecha a partir de la cual deberá iniciarse efectivamente la ejecución del mismo.
3°) Instruir a la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones a realizar todas las acciones necesarias para la efectiva implementación del Registro de Acciones al Portador (RAP).
4°) Instruir a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Seguros a adoptar, en el marco de sus respectivas atribuciones, los recaudos necesarios para supervisar la apropiada implementación y el cumplimiento, por parte de las entidades supervisadas, de las disposiciones reglamentarias contenidas en la Resolución N° 345 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 7 de setiembre de 2015.

References: Resolución 

RESOLUCIÓN 
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 Resolución 
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 artículo 2
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