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Timestamp: 2020-01-26 15:29:53+00:00

Document:
ley legitimacion capitales - página 5
Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Administración de justicia. Violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Solicitud de avocamiento. Víctima de delito en el proceso penal.
... en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ...
Carga de la prueba. Delito de legitimación de capitales. Derechos en el proceso penal. Solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa del ciudadano.
..., ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EMPLEO DE BUQUE; BLANQUEO DE CAPITALES y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL. El 23 de julio de 2013, se dio cuenta en Sala ... y Financiamiento al Terrorismo, bajo la denominación de Legitimación de Capitales, en los términos siguientes:. Artículo 35 de la Ley Contra ...
... comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el Capítulo III, Título VI y Capítulo IV, Título VII, ...DETENIDO, EXPEDIENTE NO INDICA 01/09/2015, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES POR NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA IMPERICIA O INOBSERVANCIA, ...
Pruebas testimoniales. Documentos públicos. Orden de allanamiento con el funcionario. Delito de blanqueo de capitales.
... ROSA PALOMINO, como cooperadora inmediata de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y USO DE IDENTIDAD FALSA, previstos en los artículos 37 de ...
... Morad, por los delitos de Asociación Para Delinquir y Legitimación de Capitales tipificados en los artículos 6 y 4 respectivamente de la Ley ...
... Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
...úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros. En fecha 31 de julio de ...
... y DANIEL RAMÍREZ VALDUZ, por los delitos de ACAPARAMIENTO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, establecidos en el artículo 54 ...
... delitos de TRATA DE PERSONAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES contemplados en los artículos 41, 37 y 35 respectivamente, ...
Capital operativo. Delito. Paz pública. Institucionalidad.
... de Caracas por la presunta comisión de delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2013
Tratos crueles. Solicitud de extradición. Delitos de legitimación de capitales. Condenas a penas perpetuas.
... República de Colombia, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ...
Sentencia nº 482 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Septiembre de 2008
Tutela judicial efectiva. Conflicto de competencia. Delito continuado. Defensa del ciudadano.
... EDUARDO CASTILLO CORDERO, para imputarlo por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ...
... Reino de España por la comisión de los delitos de BLANQUEO DE CAPITALES Y TRÁFICO DE DROGAS. Las referidas Notas Verbales, son del tenor ... Jurídico, el primero de ellos bajo la denominación de Legitimación de Capitales, en el artículo 4 de la derogada Ley Orgánica contra la ...
Sentencia nº 104 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Solicitud de avocamiento interpuesta por el ciudadano. Capital operativo. Delito. Público.
...BENCORP casa de bolsa, en una operación típica del mercado de capitales y totalmente lícita para la fecha, le compra a mi representado los ... presentados e imputados por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ...
Prescripción judicial. Recurso. Responsabilidad penal en los delitos. Armas de fuego.
...Primero: en cuanto a los delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
Sentencia nº 394 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Julio de 2007
Delito. Capitales. Abogado defensor. Solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa del ciudadano.
... del Estado Lara, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ...
... del mismo año, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN Y OBTENCIÓN FRAUDULENTA CON LA PARTICIPACIÓN ...
... ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y usurpación de identidad. El 10 ...
... del referido Circuito Judicial Penal, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ...
...Por efecto de tal legitimación de funciones, podemos comparecer por otro en juicio (art. 3° LdeA) (sic) ...Conviene abordar en tanto la naturaleza de las sociedades de capitales para inferir la urgencia que existe en la conservación íntegra de un ...

References: artículo 62
 Artículo 35
 artículo 54
 artículo 4
 artículo 4
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 artículo 4
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