Source: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_141110_allgvfg_biw_Bank_fashioncheque.html
Timestamp: 2018-05-27 01:32:00+00:00

Document:
BaFin - Verfügungen - Freistellung des E-Geld-Produkts "fashioncheque" der biw Bank für …
Freistellung des E-Geld-Produkts "fashioncheque" der biw Bank für …
Freistellung des E-Geld-Produkts "fashioncheque" der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
Allgemeinverfügung der BaFin betreffend die Freistellung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 GwG i.V.m. § 25n Abs. 5 KWG im Rahmen des Vertriebs und Rücktauschs des E-Geld-Produkts "fashioncheque" der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
An alle Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 2c. GwG, die das von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG emittierte E-Geld-Produkt "fashioncheque" vertreiben oder rücktauschen
Hiermit stelle ich die Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 2c. GwG, die das von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG emittierte E-Geld-Produkt „fashioncheque“ vertreiben oder rücktauschen, gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) i.V.m. § 25n Abs. 5 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) von der Verpflichtung zur Identifizierung des Vertragspartners nach § 25n Abs. 1 KWG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG widerruflich frei, soweit sie das von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG emittierte und mit Bescheid vom 10.11.2014 nach § 25n Abs. 5 KWG freigestellte E-Geld-Produkt „fashioncheque“ vertreiben und rücktauschen.
Der Freistellungsbescheid gilt ausschließlich für den Vertrieb des von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG emittierten E-Geld-Produkts „fashioncheque“ gemäß Nr. I. Bei dem von der Freistellung gemäß § 25n Abs. 5 KWG betroffenen E-Geld-Produkt „fashioncheque“ handelt es sich um eine Gutscheinkarte, welche in Form einer Plastikkarte herausgegeben wird und mit einem frei wählbaren Betrag von zehn bis maximal 150 Euro aufgeladen werden kann. Das E-Geld-Produkt kann nicht gegen Bargeld eingelöst werden.
Auf den Freistellungsbescheid darf zu Zwecken der Werbung nicht hingewiesen werden.
Der Bescheid mit Begründung kann bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108 in 53117 Bonn, an der Hauptpforte eingesehen werden.
Webcode https://www.bafin.de/dok/7863800

References: § 3
 § 25
 § 2
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