Source: http://www.portalsvj.cz/diskuse/novela-aml-zakona-c-253-2008-sb
Timestamp: 2019-12-12 05:48:13+00:00

Document:
Novela AML zákona č. 253/2008 Sb. | Portál společenství vlastníků jednotek
Kdo jsme my?Šárka Jahodová | 7 hodin 27 min.
převod na nového vlastníka - doplněníik | 9 hodin 19 min.
převod na nového vlastníkaik | 9 hodin 22 min.
Dle Ústavního soudu neřádné vyučtování služeb není splatné.olga kohlerová | 10 hodin 27 min.
Mám dělat, že nevidím zlo a neslyším zlo?a | 11 hodin 8 min.
Vyúčtování dlouhodobé zálohy.Oldfox | 14 hodin 40 min.
Dobrý den, nikomuFrisco | 15 hodin 37 min.
Obraťte se na svůj výborPetr123 | 16 hodin 57 min.
Ano, dluží SVJ, ale zaAnetta | 17 hodin 29 min.
Paní Maňáková, vy, tedya | 18 hodin 5 min.
Fajn, Vaše rada miKarel z Chomutova | 19 hodin 4 min.
U soudu budete označen zaPrognostik | 19 hodin 18 min.
Dohoda o užívání s.p. není pronájem!!!JaVa | 19 hodin 20 min.
Hledejte chyby v mém postupu a poraďte... Karel z Chomutova | 20 hodin 18 min.
U vas existuje i FO...?Karel z Chomutova | 20 hodin 21 min.
» Novela AML Zákona č. 253/2008 Sb.
Novela AML zákona č. 253/2008 Sb.
Vložil Pavel, 27. Listopad 2019 - 15:15 :: Návrhy na změnu zákona
Novela AML zákona, která reaguje na V. AML směrnici, je po vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení a půjde do vlády.
Zatím co dosud byli povinnou osobou podle § 2/1/e nejen účetní jako OSVČ ale i účetní v závislé činnosti, tak novela navrhuje účetní v závislé činnosti z okruhu povinných osob vypustit.
Problematika „skutečného majitele“ se přesouvá do samostatného zákona.
Podle nového § 15a musí povinná osoba upozornit klienta (v našem případě bytové družstvo, SVJ si snad nebudou muset na „skutečného majitele“ hrát, to řeší jiný zákon), že má v evidenci „skutečných majitelů“ případně nesrovnalosti.
Pokud klient nesrovnalosti neopraví, musí povinná osoba (v našem případě účetní OSVČ) klienta oznámit soudu.
Porušení tohoto nového paragrafu zakládá v § 44a sankci za neupozornění klienta do 100 000 Kč a za neoznámení soudu do 1 mil. Kč.
Jak mohu zjistit nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů?
Vložil Zina (bez ověření), 27. Listopad 2019 - 15:40
jak mohu zjistit, zda jsou či nejsou nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů? Je nesrovnalostí i to, že skutečný majitel nebyl soudu oznámen?
Nesrovnalost v evidenci "skutečných majitelů" 4
Vložil Pavel, 27. Listopad 2019 - 17:09
předpokládám, že jste účetní.
Pokud to potřebujete k výkonu profese, tak se více dozvíte na stránkách
https://issm.justice.cz/…istup/zadost
https://issm.justice.cz/…pristup/info
Pro SVJ zatím neuplynul termín a tato nesmyslná povinnost by měla být novým zákonem o evidenci „skutečných majitelů“ zcela zrušena. Doufejme.
Ovšem pokud účtujete bytové družstvo, které do evidence nezapsalo většinou předsedu či celé představenstvo, tak to je ta zmiňovaná nesrovnalost.
Už stávající AML zákon Vám ukládá povinnost, abyste klienta lustrovala. A novela pouze utahuje šrouby a zvyšuje sankce.
https://issm.justice.cz/zobrazeni-vypisu
Vložil https://issm.justice.cz/zobrazeni-vypisu (bez ověření), 27. Listopad 2019 - 15:50
https://issm.justice.cz/…azeni-vypisu

References: zákona č. 253
 Zákona č. 253
 zákona č. 253
 § 2
 § 15
 § 44