Source: https://www.icann.org/resources/board-material/minutes-2-2014-10-16-es
Timestamp: 2020-08-04 19:27:14+00:00

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Minutas | Reunión Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN - ICANN
Minutas | Reunión Organizacional de la Junta Directiva de la ICANN
El 16 de octubre de 2014, a las 6:30 pm hora local, se realizó una reunión organizacional de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).
Los siguientes directores se disculparon por su ausencia: Bruno Lanvin.
Los siguientes Coordinadores de enlace con la Junta Directiva participaron en la reunión de manera total o parcial: Thomas Schneider, Coordinador de enlace del Comité Asesor Gubernamental (GAC), Ram Mohan, Coordinador de enlace del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC), Jonne Soininen Coordinador de enlace del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) y Suzanne Woolf, Coordinadora de enlace del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz (RSSAC).
Designación por parte de la Junta Directiva de los miembros del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones
Steve Crocker realizó la presentación de esta reunión inicial de la nueva Junta Directiva y solicitó a Bruce Tonkin que asuma la dirección de la reunión para el primer asunto a tratar.
Bruce Tonkin presentó la moción y Cherine Chalaby secundó la resolución propuesta; Bruce leyó la resolución para el registro. Steve Crocker agradeció a todos y enfatizó que los miembros de la Junta Directiva son un grupo extraordinario con el cual trabajar y expresó su consideración de que su servicio a los demás miembros de la Junta Directiva ha sido uno de sus roles más importantes.
Luego, Bruce llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:
Resuélvase (2014.10.16.21): Steve Crocker es elegido Presidente de la Junta Directiva.
Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.21, con aclamaciones. Bruno Lanvin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.
El Presidente de la Junta reanudó la dirección de la reunión. El Presidente de la Junta presentó el tema del orden del día relativo a la selección de Bruce Tonkin como Vicepresidente. El Presidente de la Junta comentó que Bruce ha sido un socio capaz y un fuerte miembro de la Junta Directiva. Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:
Resuélvase (2014.10.16.22): Bruce Tonkin es elegido Vicepresidente de la Junta Directiva.
Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.22, con aclamaciones. Bruno Lanvin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.
Bruce Tonkin presentó la moción y Steve Crocker secundó la resolución propuesta.
Bruce presentó el tema del orden del día y explicó que en esta reunión anual, la Junta Directiva designa a los miembros de los Comités de la Junta. Luego Bruce mencionó a los nuevos miembros del Comité de Auditoría, el Comité de Compensaciones, el Comité Ejecutivo, el Comité de Finanzas, la Comisión de Gobernanza, el Comité del Programa de nuevos gTLD, el Comité de Riesgo y el Comité de Mejoras Estructurales.
Resuélvase (2014.10.16.23): Los siguientes comités de la Junta Directiva estarán integrados según se indica a continuación:
Erika Mann (Presidente del Comité)
George Sadowsky (Presidente del Comité)
Steve Crocker (Presidente del Comité)
Cherine Chalaby (Presidente del Comité)
Chris Disspain (Presidente del Comité)
Thomas Schneider (Coordinador de enlace)
Ram Mohan (Coordinador de enlace) (Copresidente)
Silber (Copresidente)
Raymond Plzak (Presidente del Comité)
Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.23, con aclamaciones. Un miembro de la Junta Directiva no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.
Bruce presentó el tema e indicó que hay ligeros cambios en los nombramientos de los grupos de trabajo existentes, en particular en la conformación de la Junta Directiva. Luego Bruce mencionó a los nuevos miembros del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva y el GAC para la Implementación de Recomendaciones y del Grupo de Trabajo de la Junta Directiva sobre Variantes de IDN.
Resuélvase (2014.10.16.24): Los siguientes grupos de trabajo de la Junta Directiva estarán integrados según se indica a continuación:
Gonzalo Navarro (Copresidente)
Ram Mohan (Coordinador de enlace) (Presidente)
Quince miembros de la Junta Directiva aprobaron la resolución 2014.10.16.24, con aclamaciones. Un miembro de la Junta Directiva no estuvo disponible para votar sobre la resolución. La resolución fue aprobada.
El Presidente de la Junta presentó la moción y Cherine Chalaby secundó la siguiente resolución propuesta.
El Presidente de la Junta indicó que esta resolución se refiere a las empresas corporativas, es decir, a aquellos que tienen ―conforme lo especificado en los Estatutos―, una autoridad firmante delegada para gastos u obligaciones de diverso alcance. El Presidente de la Junta listó a los funcionarios de la ICANN para su confirmación.
Luego, el Presidente de la Junta llamó a votación y la Junta Directiva tomó la siguiente medida:/p>
Resuélvase (2014.10.16.25): Fadi Chehadé es elegido Presidente y Director Ejecutivo.
Resuélvase (2014.10.16.26): John Jeffrey es elegido Asesor Jurídico y Secretario.
Resuélvase (2014.10.16.27): Xavier Calvez es elegido Director de Finanzas.
Resuélvase (2014.10.16.28): Akram Atallah es elegido Presidente de la División Global de Dominios.
Resuélvase (2014.10.16.29): Susanna Bennett es elegida Directora de Operaciones.
Resuélvase (2014.10.16.30): Bruce Tonkin es elegido Vicepresidente de Apoyo para el Desarrollo de Políticas.
Quince miembros de la Junta Directiva votaron a favor de las resoluciones 2014.10.16.25, 2014.10.16.26, 2014.10.16.27, 2014.10.16.28, 2014.10.16.29 y 2014.10.16.30, con aclamaciones. Bruno Lanvin no estuvo disponible para votar sobre la resolución. Las resoluciones fueron aprobadas.

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