Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/protokoll-2010-05-21
Timestamp: 2013-12-05 04:32:13+00:00

Document:
Protokoll 2010-05-21 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: 2010-05-21, kl 09:55-14:20
Plats: Ankaret, Kanslihuset Campus Gräsvik, Karlskrona
Göran Broman, projektledare för ProVision, § 31
Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, § 32
Eva Pihlblad, ekonomichef, § 36
May Gulis, facklig företrädare OFR § 21 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. De nya representanterna, Anna-Lena Cederström och Eva Lindqvist, välkomnas till styrelsen.
§ 22 Styrelsens arbetsformer
Ordförande informerar om styrelsens arbetsformer. Strategisk verksamhetsutveckling utgör fortsatt det huvudsakliga arbetet.
§ 23 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs. § 24 Val av justeringsperson
§ 26 Inkomna och avgivna ärenden 100206  100510
Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäls och läggs till handlingarna. Styrelsen föreläggs Budgetunderlag för BTH 2011-2013, Studentprognos 2010-2013 samt Årsredovisning 2009.
§ 27 Avgivna yttranden under perioden 100206  100510
Avgivna yttranden anmäls och läggs till handlingarna.
§ 28 Rektors delegationsbeslut
Rektors delegationsbeslut Fastställande av de utgående balanserna för respektive sektion och enhet, anmäls. Rektor informerar kort.
§ 29 Ordförandebeslut
§ 30 Information från rektor
Ny byggnad på campus BTH har tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad. Övergripande styrning och uppföljning:- årsredovisning, budgetunderlag samt grundutbildningsprognos från BTH,- genomförd dialog med utbildningsdepartementet,- tre propositioner släppta sedan sista styrelsesammanträdet. Högskoledirektören informerar ytterligare om den s.k. autonomiutredningen. Styrelsen avser diskutera ärendet under kommande internat i juni.
Intern styrning och uppföljning: - avveckling av s.k. plattformar och REAL, - Ronnebygruppen, som inrättades i samband med styrelsebeslut om flytt av verksamhet från Ronneby, har haft sitt sista sammanträde, - pågående arbete med strategiska satsningar enligt verksamhetsplanen.
Student:- ca 17 % ökning av ansökningar till BTH:s utbildningar hösten 2010 utifrån antagningsomgång i april, - Karriärcentrum igångsatt, - fortsatt arbete med studentmix enligt plan.
Personal:- en rekrytering är klar medan ytterligare förberedelser inför strategiska rekryteringar pågår.
Partners & Pengar:- varumärkesarbetet Bilden av Blekinge etapp 1 är klar, - information om pågående arbeten med samarbetsavtal och ansökningar.
§ 31 Information från ProVision
Göran Broman, projektledare för KK-miljön ProVision, informerar om tidsplaner och ansökningar. Styrelsen diskuterar.
§ 32 Information om söktryck höstterminen 2010 Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, informerar om söktryck inför höstterminen baserat på ansökningsomgång i april. Förstahandssökande till program vid BTH ökar och trenden är i enlighet med BTH:s strategi.
§ 33 Rapporter från Riksrevisionen
Högskoledirektör Michael Mattsson föredrar av riksrevisionen upprättad revisionsberättelse, revisionsrapport respektive revisors rapport vilka förelagts styrelsen.
§ 34 Campus BTH 2010
Högskoledirektören informerar om status för om- och nybyggnation av campus Gräsvik i Karlskrona.
§ 35 Revision av Forsknings- och utbildningsstrategi
Prorektor Claes Wohlin informerar om att arbetet med revidering av strategin fortskrider enligt styrelsens plan.
§ 36 Ekonomi. Information om tertialrapport och prognos 2010
Eva Pihlblad, ekonomichef, föredrar ärendet. Ledamöterna föreläggs internrapport ekonomi tertial 1  2010. Utfallet för tertialen överrensstämmer med budget och prognos. Ytterligare information om aktiviteter med anledning av tertialrapporten föreläggs vid nästa sammanträde.
§ 37 Utseende av vice ordförande för styrelsen
Styrelsen har att utse en vice ordförande. Rektor föreslår professor Håkan Eriksson. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Styrelsen beslutar enhälligt att utse Håkan Eriksson till vice ordförande för styrelsen.
§ 38 Mötestider 2010 t om februari 2012
Högskoledirektören förelägger förslag till mötestider. Styrelsen diskuterar och beslutar om följande sammanträdestider:
14 oktober (start em)
20-21 juni 15 september
13 oktober (start em)
15 februari Ytterligare sammanträdestider 2012 beslutas senare.
§ 39 Finansiering av forskarskola inom ProVision
Rektor föredrar ärendet. Till mötet har förelagts ett förslag om finansiering av ProVisions Forskarskola under 2010. Styrelsen diskuterar.
Ordförande föreslår att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
- att rektor får disponera upp till 2,4 MSEK av Rektors strategiska pott för finansiering av ProVisions Forskarskola under 2010.
- att ge rektor uppdrag att utforma en alternativ finansieringsplan, i händelse av att finansiering från KKS inte erhålles i enlighet med vår ambition.
§ 40 Ansökan om ställning som studentkår
Högskoledirektören föredrar ärendet. Blekinge studentkår har ansökt om att få ställning som studentkår vid BTH.
- att Blekinge studentkår får ställning som studentkår vid Blekinge Tekniska Högskola för perioden 2010-07-01 till 2013-06-30. I detta beslut deltar inte styrelsens företrädare för de studerande. Beslutet justeras omedelbart. Studentkårens stadgar biläggs protokollet. § 41 Fastställande av stadgar Blekinge studentkår
Högskoledirektören föredrar ärendet. Blekinge studentkår har genomfört en revision av sina stadgar. Ordförande föreslår att bilagda stadgar fastställs.
- att fastställa föreslagna reviderade stadgar för Blekinge studentkår.
§ 42 Process rörande prorektor
Rektor föredrar ärendet. Prorektors förordnande går ut 2010-09-30. Till dagens möte har förelagts ett förslag till process för att utse ny prorektor. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Håkan Eriksson utses till styrelsens representant för de externa ledamöterna medan Ania Willman och Robin Nordström utses till styrelsens lärar- respektive studentrepresentant i arbetsgruppen. I arbetsgruppen ingår även Bengt Aspvall som har utsetts av de fackliga organisationerna vid BTH.
§ 43 ÖvrigtOrdförande föreslår ärenden inför styrelsens kommande internat i juni. Styrelsen diskuterar och föreslår ytterligare ärenden inför internatet.
§ 44 Avslutning
Ordföranden avslutar mötet kl 14:20 och tackar ledamöterna för deras insatser.
- Blekinge studentkårs stadga i enlighet med medlemsmöten 2009-11-28 och 2010-04-19.
- Blekinge studentkårs stadga i enlighet med medlemsmöten 2009-11-28 och 2010-04-19, för perioden 2010-05-21 - 2010-06-30.
Anna-Lena Cederström Akbar Seddigh

References: § 31
 § 32
 § 36
 § 21

§ 22

§ 23
 § 24

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

§ 36

§ 37

§ 38

§ 39

§ 40
 § 41

§ 42

§ 43

§ 44