Source: http://afkem.ag/announcements_all.php
Timestamp: 2019-05-22 13:56:36+00:00

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Absage der außerordentlichen Hauptversammlung
ISIN DE000A1EMBS3, WKN A1EMBS
Die auf den 11.03.2019 um 09.00 Uhr einberufene außerordentliche Hauptversammlung mit gleichzeitiger Anzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG der AFKEM AG, Troisdorf, wird, da die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, hiermit abgesagt.
Die im Bundesanzeiger am 30.01.2019 bekannt gemachte Einladung zur Hauptversammlung mit gleichzeitiger Anzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG am 30.01.2019 ist damit gegenstandslos.
Troisdorf, im Februar 2019
Bekanntgabe vom 19.02.2019
Montag, den 11. März 2019, um 09:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft AFKEM AG,
Brüsseler Straße 15, 53842 Troisdorf, Raum Halle 1,
Der Hauptversammlung wird angezeigt, dass bei der Gesellschaft ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.
Zu dem einzigen Punkt der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da er sich entsprechend der gesetzlichen Regelungen auf die Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG beschränkt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des Montag, dem 4. März 2019, 24:00 Uhr (Zugang), bei der Gesellschaft (AFKEM AG, Brüsseler Str. 15, 53842 Troisdorf, Fax: 02241 / 253 660 70) oder bei der Gesellschaft unter der nachfolgend angegebenen Adresse anmelden:
Fax: 0 71 61 / 96 93 17
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den gesetzlich vorgesehenen Tag (Nachweisstichtag) vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf Montag, den 18. Februar 2019, 0:00 Uhr, beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Institutes in Textform zu erbringen; die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt, um deren Vorlage beim Eingang zur Hauptversammlung gebeten wird. Die Stimmkarten werden vor Ort am Versammlungstag ausgehändigt.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern.
Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung von Stimmrechten bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere diesen nach § 135 BGB gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht ist gegenüber der Gesellschaft oder unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten zu erteilen.
Die Aktionäre werden gebeten, hierfür das Formular zu verwenden, welches die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises per Post oder Fax verwenden Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter bitte eine der oben genannten Anmeldeadressen. Das Gleiche gilt für die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall.
Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution sowie für den Nachweis und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern zu übersenden. Über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG) sind ausschließlich zu übersenden an:
Fax: 02241 / 253 660 70
E-Mail: hv@afkem.ag
Rechtzeitig gestellte Anträge werden den anderen Aktionären im Internet unter
www.afkem.com
Troisdorf, im Januar 2019
Bekanntgabe vom 30.01.2019
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft:
AFKEM AG,
Brüsseler Straße 15, 53842 Troisdorf,
Raum Halle 1,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht der Gesellschaft und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit entsprechender Satzungsänderungsermächtigung
Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen um einen Betrag von bis zu EUR 9.000.000,-- (in Worten: neun Millionen Euro) erhöht durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,10 je Aktie, der Gesamtausgabebetrag mithin bis zu EUR 9.900.000,--. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab dem Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das bei ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht im Verhältnis 1:12, d.h. für 1 vorhandene Aktie können 12 neue Aktien bezogen werden, mit einer Bezugsfrist von mindestens 2 Wochen einzuräumen mit der Maßgabe, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut mit der Verpflichtung zu übernehmen sind, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Nicht aufgrund der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung in Bezug auf die Kapitalverhältnisse und die Zahl der Aktien mit Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn nichtinnerhalb von sechs Monaten nach dem Tag dieser Hauptversammlung oder, sofern Anfechtungsklagen gegen den Hauptversammlungsbeschluss erhoben werden, innerhalb von sechs Monaten, nachdem die entsprechenden Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss nach § 246a AktG ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach diesem Beschluss neue Stückaktiengezeichnet sind und die Kapitalerhöhung insoweit durchgeführt wurde. Eine Durchführung der Kapitalerhöhung nach dem in dem vorangehenden Satz bezeichneten Zeitraum ist nicht zulässig.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Pütz, Mittler & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Koblenz, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des Freitag, dem 19. Oktober 2018,24:00 Uhr (Zugang), bei der Gesellschaft (AFKEM AG, Brüsseler Str. 15, 53842 Troisdorf, Fax: 02241 / 253 660 70) oder bei der Gesellschaft unter der nachfolgend angegebenen Adresse anmelden:
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen,
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den gesetzlich vorgesehenen Tag(Nachweisstichtag) vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 21. Tages vordem Tag der Hauptversammlung, demnach auf Freitag, den 5. Oktober 2018, 0:00 Uhr, beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Institutes in Textform zu erbringen; die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt, um deren Vorlage beim Eingang zur Hauptversammlung gebeten wird. Die Stimmkartenwerden vor Ort am Versammlungstag ausgehändigt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere diesen nach § 135 BGB gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht ist gegenüber der Gesellschaft oder unmittelbar gegenüber dem Bevollmächtigten zu erteilen. Die Aktionäre werden gebeten, hierfür das Formular zu verwenden, welches die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises per Post oder Fax verwenden Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter bitte eine der oben genannten Anmeldeadressen. Das Gleiche gilt für die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution sowie für den Nachweisend den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern zu übersenden. Über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG) sind ausschließlich zu übersenden an:
Brüsseler Str. 15, 53842 Troisdorf
Fax: 02241 / 253 660 70,
Rechtzeitig gestellte Anträge werden den anderen Aktionären im Internet unterwww.afkem.com unverzüglich zugänglich gemacht.
Hinweis auf Verfügbarkeit von Unterlagen
Die folgenden Unterlagen sind auf den Internet-Seiten der Gesellschaft unter
https://afkem.ag
veröffentlicht und liegen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung in den Geschäfts-räumen der Gesellschaft (AFKEM AG, Brüsseler Str. 15,53842 Troisdorf) zur Einsicht der Aktionäre aus:
Festgestellter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht der Gesellschaft und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Abschriften der vorgenannten Unterlagen werden jedem Aktionär der Gesellschaft auf sein Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.
Troisdorf im September 2018
beglaubigte Satzung
Bekanntgabe vom 18.09.2018
TOP 2 und TOP 3 der Hauptversammlung vom
Nachdem ein Aktionärsvertreter eine schriftliche und unwiderrufliche Erklärung dahingehend forderte, dass die AFKEM AG aus den mehrheitlich gefassten Beschlüssen zur Sachkapitalerhöhung (TOP 2 und TOP 3 der Hauptversammlung vom 16.10.2017) keine Rechte mehr herleitet, hat der Vorstand der AFKEM AG dies wie folgt beantwortet:
„Unter Bezug auf Ihr o.g. Anschreiben erkläre ich verbindlich und unwiderruflich, dass die AFKEM AG die Beschlüsse zur Sachkapitalerhöhung, insbesondere zu TOP 2 und TOP 3 der Hauptversammlung vom 16.10.2017, nicht umsetzen und keine diesbezüglichen Schritte einleiten wird.
Vorstandsvorsitzender"
Bekanntgabe vom 28.10.2017
AFKEM AG Tagesordnung zum 16.10.2017
Entwurf des Einbringungsvertrages
Satzung AFKEM AG
Antrag 02.10.2017 LUXBURG CAROLATH HOLDING mit Stellungnahme
Bekanntgabe vom 05.09.2017
Telefon: +49 2241 253 660 0
Fax: +49 2241 253 660 70
E-Mail: info[at]afkem.ag
HRB 14761
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 § 246
 § 135
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