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PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. - PDF
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1 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. Sede legale in Finale Emilia (MO), - Via Panaria Bassa 22/A Capitale sociale Euro ,50 interamente versato Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena: Sito internet Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ) e 84-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n del 14 maggio 1999 ( Regolamento Emittenti ) la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup S.p.A. (di seguito Panariagroup o la Società ) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria che si terrà in data 28 aprile 2017 (unica convocazione). Punto 1 all ordine del giorno Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Panariagroup e approvazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti. il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporvi l approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016 e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo Si segnala che la relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio di Panariagroup al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato di Panariagroup al 31 dicembre 2016, l attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all indirizzo nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo nei termini di legge e comunque entro il 31 marzo Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet nella sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo 1
2 Come sopra precisato, verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1), del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea. Facendo rinvio anche alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull andamento della gestione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: L'Assemblea ordinaria degli azionisti, - esaminato il bilancio d esercizio della Società al 31 dicembre 2016 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; - vista la Relazione del Collegio Sindacale all Assemblea di cui all art. 153 del decreto legislativo 58/1998; - vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d esercizio al 31 dicembre 2016; delibera di approvare il bilancio d esercizio della Società al 31 dicembre 2016 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e di ripartire l utile d esercizio come segue: - 5% dell utile netto a riserva legale; - pagamento di un dividendo pari a 0,07 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data dello stacco della cedola; - il residuo a Riserva Straordinaria. Punto 2 all ordine del giorno - Deliberazioni inerenti alla relazione sulla remunerazione; delibere inerenti e conseguenti. in relazione al punto 2 all ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende, sottoporre all Assemblea degli Azionisti la relazione sulla remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell articolo 6 del Codice di Autodisciplina, nella versione del luglio 2015 (la Relazione sulla Remunerazione ). La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all esercizio successivo e (ii) le procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. La seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione: (i) fornisce un adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell esercizio precedente; (ii) illustra analiticamente i 2
3 compensi corrisposti nell esercizio di riferimento. Sono infine indicate nella Relazione sulla Remunerazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati. Ai sensi dell articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l Assemblea degli Azionisti è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell articolo 6 del Codice di Autodisciplina, che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all indirizzo nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo Punto 3 all ordine del giorno Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio ; determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti. con riferimento al punto 3 all ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva che con l approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., nominato dall Assemblea del 23 aprile 2014, è in scadenza per compiuto mandato. Attualmente i componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Emilio Mussini (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Giuliano Mussini (Vice- Presidente e Amministratore Delegato), Silvia Mussini (Amministratore non esecutivo), Paolo Mussini (Amministratore Delegato), Giuliano Pini (Amministratore Delegato), Enrico Palandri (Amministratore Indipendente), Sonia Bonfiglioli (Amministratore Indipendente) e Paolo Onofri (Amministratore Indipendente) e Roberto Tunioli. L Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile e dell art. 21 dello Statuto sociale a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e a fissarne il relativo compenso. Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 15 membri, che dura in carica uno, due o tre esercizi, secondo quanto stabilito dall Assemblea. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Al riguardo, si rammenta che: (i) (ii) l articolo 147-ter, comma 4 del TUF prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall art. 148, comma 3 del TUF; e ai sensi dell articolo IA delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini del mantenimento dei requisiti previsti per gli emittenti STAR (quali la Società), qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di membri non superiore a 8 lo 3
4 stesso dovrà contenere almeno 2 consiglieri indipendenti; qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di membri da 9 a 14 membri dovrà contenere almeno 3 consiglieri indipendenti; e, qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di membri superiore a 14 membri dovrà contenere almeno 4 consiglieri indipendenti. Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione verrà nominato nei termini e con le modalità di cui all articolo 21 dello Statuto sociale (al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito). In particolare, Vi rammentiamo quanto segue. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ai sensi della Delibera Consob n /2017. Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell Assemblea, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell assemblea. La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste da parte degli Azionisti è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. in occasione del deposito delle liste devono essere altresì fornite informazioni che consentano l identificazione di coloro che procedono alla relativa presentazione. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tali dichiarazioni è depositata presso la sede sociale per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali con indicazione dell idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge. Coloro che presentano una lista di minoranza sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio
5 L articolo 21 dello Statuto prevede inoltre che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull equilibrio tra i generi ai sensi della disciplina legale e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all eccesso) di candidati almeno pari ad un terzo degli amministratori eletti. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l indirizzo per acquisire i necessari dettagli di natura operativa. Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina degli stessi esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste presentate, segnalando che, in caso di mancata presentazione di liste, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Vi ricordiamo, da ultimo, che, ai sensi dell articolo 17 dello Statuto Sociale, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l Assemblea del 28 aprile 2016 ha determinato in massimi Euro ,00 (seicentocinquantacinquemila virgola zero zero) lordi annui la parte fissa dell importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per l esercizio 2016 e comunque fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, e in massimi Euro ,00 (trecentodiecimila virgola zero zero) lordi annui l emolumento variabile per l anno 2016 da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione. Punto 4 all ordine del giorno - Rinnovo dell autorizzazione all acquisto e alla vendita di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. in relazione al punto 4 all ordine del giorno, si rinvia a quanto esposto nella relazione redatta ai sensi dell articolo 73 del Regolamento Emittenti, che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all indirizzo nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo Sassuolo, 17 marzo 2017 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Emilio Mussini 5
(secondo punto all ordine del giorno dell assemblea ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2008 in prima convocazione)
ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. IN RELAZIONE ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (secondo punto all ordine

References: art. 153
 articolo 6
 articolo 123
 articolo 6
 art. 21
 articolo 21
 articolo 147
 art. 148
 articolo 21
 art. 93
 articolo 21
 articolo 17
 articolo 73
 ART. 21