Source: http://inwestor.intercars.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-18-2019/
Timestamp: 2019-07-19 05:50:20+00:00

Document:
Raport bieżący nr 18 / 2019 | Relacje Inwestorskie - Inter Cars SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019r.
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019r.
Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, w głosowaniu brało udział 10.678.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad."
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:
a_ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.443.148 tys.  zł _słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych_;
b_ Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 228.628 tys.  zł _słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych_;
c_ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 218.569 tys.  zł _słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_;
d_ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.171 tys.  zł _słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych_;
e_ Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić:
zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
a_ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.943.261 tys.  zł _słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych_;
b_ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 223.085 tys.  zł _słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych_;
c_ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.145 tys.  zł _słownie: dwieście trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych_;
d_ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.190 tys.  zł _słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_;
e_ Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591 w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie podziału zysku Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie 228.628.836,14  zł _słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czternaście groszy_ tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00  zł _słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych_, tj. 0,71  zł _słownie: siedemdziesiąt jeden groszy_ na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218.569.485,14  zł _słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy_ przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2019 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 czerwca 2018 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.669.317 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomášowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.391.947 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.591, w głosowaniu brało udział 9.393.538 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,30% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.393.538 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej VI kadencji będzie liczyła 6 członków.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.670.908 głosów, nie było głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8_ Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Podgórskiego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.627.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8_ Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Radosława Kudłe.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42,574, a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8_ Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Andrzeja Oliszewskiego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8_ Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Tomasza Rusaka.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.546.506 głosów, głosów przeciw oddano 42.574, a głosów wstrzymujących się oddano 1.081.828, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8_ Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Piotra Płoszajskiego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8_ Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Klimczaka.
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, panu Andrzejowi Oliszewskiemu.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.168.980 głosów, głosów przeciw oddano 42.574 a głosów wstrzymujących się oddano 459.354, w głosowaniu brało udział 10.670.908 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,32% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.670.908 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Raport bieżący [pdf, 325.98 KB]

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385