Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-hpt-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-107/
Timestamp: 2019-01-24 01:00:12+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Pozvánka na ŘVH fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
která se bude konat dne 26.5.2017, od 11:00 hodin
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je upravení práv spojených s druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou rozvedeny víc podrobně. Návrh článků VII., VIII a článku XVI. bod 15 mění práva spojená s investičními akciemi vydanými Společností a proto investiční akcie A investiční akcie B nabývají hlasovací právo. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.
Hlasování: V souladu se ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se všemi druhy vydaných akcií. Každý druh akcií hlasuje odděleně.
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a potřeby podrobnějších pravidel pro rozdělení fondového kapitálu Společnosti statutární ředitel navrhuje změnu stanov Společnosti. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016
6. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
7. Seznámení s výsledky činnosti správní rady
8. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých let.
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 19.5.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2016
V Praze dne 26.4.2017 __________________________________________

References: § 421
 § 417
 § 408
 § 421
 § 408
 § 436
 § 82
 § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 84
 § 436
 zákona č. 90