Source: http://www.calatravacapital.pl/pl/7/raporty-biezace/595/raport-biezacy-472011
Timestamp: 2019-10-15 17:07:56+00:00

Document:
Raport bieżący 47/2011 - Calatrava Capital
Raport bieżący 47/2011
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte i poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 września 2011 r.
„Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Stanisława Kosuckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.” -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 05 września 2011 r. w następującym brzmieniu:
6. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 ksh
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.318.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy) złotych z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1.318.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8. ksh
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Spółka może nabywać akcje, w pełni pokryte, w celu dalszej odsprzedaży, według poniższych zasad:
1. łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki,
2. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 1 zł (słownie: jeden złoty),
3. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą nr 5 niniejszego Zgromadzenia,
4. akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich,
5. nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
6. nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
7. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 5 września 2011 r. do dnia 5 września 2013 r.
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło dokonać zmiany przeznaczenia 300.039 (słownie: trzysta tysięcy trzydzieści dziewięć) sztuk akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 6 z dnia 22 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 22 ZWZ z dnia 29 czerwca 2011 r.), w ten sposób, że zezwala na dalszą odsprzedaż przedmiotowych akcji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych do sprzedaży akcji, o których mowa w § 1 powyżej, w tym do ustalenia jej warunków.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie podejmować uchwały w sprawie objętej pkt 9) porządku obrad wobec faktu, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynął do Zarządu Spółki jakikolwiek wniosek o zawarcie umowy poręczenia na rzecz członka organu spółki.

References: art. 409
 art. 362
 art. 362
 art. 362
 art. 362
 art. 348
 art. 362
 art. 348
 art. 362
 art. 362
 art. 362