Source: https://biznes.interia.pl/news/ogloszenie-o-zwolaniu-nwza,751510
Timestamp: 2019-01-21 13:43:18+00:00

Document:
Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitnetów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz 1744) Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad:
Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 K.s.h. oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2006 r. na godz. 15.00, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad NWZ.
2.Wybór przewodniczącego NWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad NWZ.
a)w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
b)w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 22.328.846 zł. tj. z kwoty 11.164.423,00 zł. do kwoty 33.493.269 zł. w drodze emisji 10.892.120 szt. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,05 zł., po cenie emisyjnej 2,15 zł. z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:2, tj. każdy dotychczasowy akcjonariusz posiadający jedną akcję Spółki nabywa prawo do zapisu na dwie akcje nowej emisji, z oznaczeniem dnia 20 lipca 2006r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji,
c)w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji,
d)w sprawie zmiany art. 9.1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie "Lentex" S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem NWZ tj. do dnia 22 czerwca 2006r. do godz. 16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 1430.
Zgodnie z art. 432 § 3 Ksh Zarząd proponuje dzień prawa poboru na dzień 20 lipca 2006r.
Art. 9.1. treść dotychczasowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.373 (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych ( słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach."
Art. 9.1. treść proponowanych zmian do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2006r. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.164.423,00 zł. (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na 5.446.060 (pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru
3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000, 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060, 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 21000. Akcje serii A, B, C, D są równe w prawach".
Treść zmian wynika z zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29 z dnia 08 kwietnia 2004r.
Art. 9.1 treść proponowanych zmian w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.493.269 zł. (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 16.338.180 (szesnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000, 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060; 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 21000; 10.892.120 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00000001 do numeru 10892120. Akcje serii A, B, C, D, E są równe w prawach".

References: art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 24
 art. 9
 art. 9
 art. 10
 art. 407
 art. 432

Art. 9

Art. 9

Art. 9