Source: http://www.cenit.com/de_DE/investoren/corporate-governance.html
Timestamp: 2020-07-13 20:29:21+00:00

Document:
Die Grundsätze einer wertorientierten und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle haben bei der Beurteilung und Bewertung börsennotierter Unternehmen erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Bundesministerium für Justiz hat im September 2001 mit Einsetzung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex unter dem Vorsitz von Dr. Gerhard Cromme dieses Thema aufgegriffen. Die Regierungskommission hat am 26. Februar 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet und seither angepasst. Der Kodex besitzt über die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG (eingefügt durch das am 26.07.2002 in Kraft getretene Transparenz- und Publizitätsgesetz) eine gesetzliche Grundlage. Aufgrund von § 161 AktG sind alle börsennotierten Unternehmen verpflichtet, die Übereinstimmung mit den Sollbestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegen und eventuelle Abweichungen von den Sollbestimmungen zu erläutern (comply or explain). Damit sollen insbesondere die Erwartungen internationaler Investoren erfüllt werden.
Hier gelangen Sie zur Homepage der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, von der Sie die jeweils aktuelle Fassung des Kodex zum Lesen und Ausdrucken herunterladen können.
Virtuelle Hauptversammlung, Stuttgart
Die Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289f bzw. § 315d HGB) beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat,
Abschlussprüfer ist die KPMG AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Die Berichterstattung über die Geschäftslage und die Ergebnisse der CENIT AG erfolgt umfassend und zeitnah im Geschäftsbericht, der Bilanzpressekonferenz in den Quartalsberichten und im Halbjahresfinanzbericht. Des Weiteren werden Informationen über Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht. Alle Meldungen und Berichte sind hier einsehbar.
Vorstand und Aufsichtsrat haben sich auch im Jahr 2019 weiterhin dafür ausgesprochen, dass die Qualifikation das entscheidende Kriterium für die Verpflichtung eines Aufsichtsrats, die Anstellung eines Vorstands oder die Einstellung bzw. Ernennung von Führungskräften ist. Der Aufsichtsrat hat einen Frauenanteil von mindestens 0% für die Verpflichtung zum Aufsichtsrat und Anstellung eines Vorstands festgelegt. Bei der Besetzung von Führungspositionen konnte ein Frauenanteil von 12,5% erreicht werden.
Die CENIT AG ist ein global agierendes Unternehmen mit 25 Niederlassungen in acht Ländern. Es versteht sich von selbst, dass wir in all unseren Niederlassungen auf Mitarbeiter setzen, die die lokalen Märkte und Kunden kennen und verstehen. Bei CENIT wird Vielfalt gelebt, dabei legen wir höchsten Wert darauf, dass die Individualität jedes Einzelnen geschätzt wird, unabhängig vom Geschlecht, Alter, Religion, ethnisch-kultureller Herkunft oder sexueller Identität.
Die aktuelle Entsprechungserklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG finden Sie hier.
Verantwortlich für das weltweite operative Geschäft sowie für die Bereiche Marketing und Investor Relations
Das Vergütungssystem des Vorstands der CENIT AG setzt sich aus einem erfolgsunabhängigen und einem erfolgsabhängigen Teil zusammen. Der erfolgsabhängige Teil orientiert sich am operativen Konzernjahresergebnis (EBIT) nach IFRS.
Für das Berichtsjahr betrugen die Bezüge der Vorstände gem. § 314 Absatz 1 Nr. 6 HGB:
Erfolgsunabhängiger Bezug 276 242
Nebenleistungen 25 28
Erfolgsabhängiger Bezug 110 134
Bezug mit langristiger Anreizwirkung 0 511
Summe Bezüge Kurt Bengel 411 915
Erfolgsunabhängiger Bezug 231 215
Nebenleistungen 22 22
Summe Bezüge Matthias Schmidt 363 882
Gesamtsumme 774 1.797
Die variable Vorstandsvergütung ist in einen kurzfristigen und einen langfristigen Bestandteil aufgeteilt, der sich am Konzern EBIT bemisst, wobei der kurzfristige Anteil im Folgejahr zur Auszahlung gelangt. Der langfristige Bestandteil wird nach drei Jahren ausgezahlt, sofern weitere Kriterien erfüllt worden sind. Die kurzfristige variable Vorstandsvergütung ist seit dem Geschäftsjahr 2019 auf 230.000 EUR gedeckelt. Ab dem Jahr 2020 erhöht sich der Maximalbetrag jeweils um 5% p.a. Die langfristige variable Vergütung ist auf 350.000 EUR gedeckelt. Der Maximalbetrag erhöht sich ab dem Jahr 2020 jeweils um 5% p.a. Die langfristige variable Vergütung kommt nach drei Jahren nur zur Auszahlung soweit das durchschnittliche Konzern EBIT der letzten drei Jahre mindestens 9.000.000 EUR beträgt. Dieses Limit erhöht sich ebenfalls um 5% jährlich. Die Gesamtbezüge von Herrn Bengel sind auf 900.000,00 EUR gedeckelt, die von Herrn Schmidt auf 800.000,00 EUR.
Die gewährten Zuwendungen an den Vorstand im Berichtsjahr betragen:
Bezug mit langristiger Anreizwirkung 165 137
Summe Bezüge Kurt Bengel 576 541
Summe Bezüge Matthias Schmidt 528 508
Gesamtsumme 1.104 1.049
Bezug mit langristiger Anreizwirkung 511 160
Summe Bezüge Kurt Bengel 946 621
Summe Bezüge Matthias Schmidt 898 588
Gesamtsumme 1.844 1.209
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Jahr 2019 folgende Herren an:
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist laut Satzung eine fixe Vergütung. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von 15.000 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache des Betrags.
Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen für das Jahr 2019 nach § 14 der Satzung:
Andreas Schmidt 0 11,5
Hubert Leypoldt 0 8,5
Andreas Karrer 0 5,5
Oliver Riedel 30,0 18,5
Stephan Gier 22,5 14,0
Ricardo Malta 15,0 9,5
Gesamtbetrag 67,5 67,5
Für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie für weitere leitende Angestellte bestand weiterhin im Jahr 2019 eine D&O Versicherung. Die Beiträge in Höhe von 40 TEUR (Vj. 40 TEUR) wurden von der Gesellschaft übernommen.

References: § 161
 § 161
 § 315
 § 161
 § 314
 § 14