Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-spilberk-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-224/
Timestamp: 2019-08-20 14:58:08+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu SPILBERK investiční fond s proměnný…
Pozvánka na řádnou valnou hromadu SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 051 94 148, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21694 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 25. 6. 2019, od 11:30 hodin
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností ATLAS Audit s.r.o., IČO: 256 52 320 (dále jen „Auditor“).
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 14 005 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 14 005 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČO: 256 52 320, se sídlem Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, 250 88, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58261.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost ATLAS AUDIT s.r.o., IČO: 256 52 320, se sídlem Čelákovice, K Bílému vrchu 1717, 250 88, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58261.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 11:00 hodin.

References: § 421
 § 436
 § 421
 § 17
 zákona č. 93
 § 187
 zákona č. 240
 § 17