Source: https://www.lafarge.cz/oznameni-o-konani-valne-hromady
Timestamp: 2020-05-28 15:23:54+00:00

Document:
Oznámení o konání valné hromady | Lafarge, building better cities
Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s, se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. 6. 2020, od 13:30 hodin v sídle Společnosti.
přednesení a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019,
přednesení a projednání zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2019,
přednesení a projednání zprávy dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k účetní závěrce za účetní období roku 2019, k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích,
schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019,
schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019,
Představenstvo tímto v souladu s ust. § 436 odst. 1 ZOK zveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 určené stanovami:
bilanční suma (Aktiva = Pasiva): 2 540 697
oběžná aktiva (netto): 981 705
vlastní kapitál: 2 179 883
cizí zdroje: 359 578
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 1 374 882
provozní hospodářský výsledek: 355 678
výsledek hospodaření běžného účetního období: 278 070
Účetní závěrka za účetní období roku 2019, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích Společnost, stejně jako výroční zpráva Společnosti v plném rozsahu, jsou akcionářům připraveny k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 22. 5. 2020 do 23. 6. 2020 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 24. 6. 2020, od 8 do 12 hod.
Dle čl. 7.8. stanov Společnosti se valná hromada řídí jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje valná hromada. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrženého představenstvem Společnosti ke schválení je k nahlédnutí od 22. 5. 2020 do 24. 6. 2020 na internetových stránkách společnosti http://www.lafarge.cz/ a v sídle Společnosti v období od 22. 5. 2020 do 23. 6. 2020 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 24. 6. 2020, od 8 do 12 hod.
ad 2) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se jednotlivých částí výroční zprávy až v rámci bodu 4) Pořadu jednání valné hromady poté, co bude valné hromadě přednesena zpráva auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2019 a souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2019.
ad 3) Přijetí usnesení není v rámci tohoto bodu navrhováno. Představenstvo navrhuje přijmout usnesení týkající se zprávy auditora k účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2019 až poté, co bude v rámci projednání bodu 4) Pořadu jednání valné hromady přednesena rovněž souhrnná zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2019.
„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu auditora, společnosti Deloitte Audit s.r.o. o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019 bez námitek.“
Dle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví má Společnost povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, kterým určila valná hromada Společnosti společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 24349, IČ: 49620592, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 079. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky za účetní období roku 2019 a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.
„Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období roku 2019, k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích.“
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019.“
„Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2019 ve výši 278 069 565,78 Kč bude rozdělen v souladu s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019 předloženým představenstvem Společnosti následovně:
výplata dividend za rok 2019 (245,- Kč na akcii) ve výši 280 026 915,00 Kč,
příděl do (+) / z (-) nerozděleného zisku minulých let ve výši -1 957 349,22 Kč.“
Valná hromada rozhoduje dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK o rozdělení zisku Společnosti. Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019 ve znění uveřejněném od 22. 5. 2020 do 24. 6. 2020 na internetových stránkách společnosti http://www.lafarge.cz/, který je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v období od 22. 5. 2020 do 23. 6. 2020 každý pracovní den vždy od 9 do 12 hod a od 13 do 15 hod, a v den konání valné hromady, tj. 24. 6. 2020, od 8 do 12 hod.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum 17. 6. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 24. 6. 2020 od 13:00 hodin v místě konání valné hromady.
V Čížkovicích 13. 5. 2020
Jednací a hlasovací řád (pdf, 82.57 KB)
Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 (pdf, 47.37 KB)

References: § 402
 zákona č. 90
 § 436
 čl. 7
 § 20
 zákona č.563
 § 421