Source: https://www.amrest.eu/pl/inwestorzy-raporty-biece/rb-232011-korekta-zwoanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-termin-i-porzd-0
Timestamp: 2019-08-22 01:39:03+00:00

Document:
Strona główna Inwestorzy Raporty bieżące (przekazane do KNF) RB 23/2011 Korekta - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – termin i porządek obrad
Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 („Spółka” lub „AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, informuje o skorygowaniu porządku obrad zwołanego na dzień 10 czerwca 2011 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem ZWZ), które odbędzie się w siedzibie spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27, w ten sposób, że do porządku obrad dodaje się punkt 15 o treści: „Wyrażenie zgody akcjonariuszy na nabywanie akcji własnych w celu realizacji programów opcji menedżerskich.”
Poniżej, Zarząd AmRest przekazuje poprawną treść informacji dotyczącej zwołania ZWZ:
15) Wyrażenie zgody akcjonariuszy na nabywanie akcji własnych w celu realizacji programów opcji menedżerskich.
16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17) Zamknięcie Zgromadzenia.
1.2.2 Proponowane brzmienie: „Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach motywacyjnych programów opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”
1.3.2. Proponowane brzmienie: „W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest udzielana w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej.”
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej na stronie internetowej Spółki pod adresem www.amrest.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie” lub w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, w godzinach 9.00 – 16.00, od dnia 7 czerwca 2011 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

References: art. 53
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 407