Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-11-06
Timestamp: 2017-11-24 03:58:47+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 06-11-2017
A170078938 - VIDREPUR, S.A.
Nº de registro: A170078938
Fuente: BORME-C-2017-8843
Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Mijares, calle Comercio, 3, el día 15 de diciembre de 2017 a las 10 horas.
Primero.- Renovación en su caso del Consejo de Administración. Cese de Consejeros.
Segundo.- Distribución de parte de las Reservas Voluntarias.
Se significa a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Almazora, 31 de octubre de 2017.- El Secretario, Manuel Fortuño Goterris.
A170079036 - TINTORERIAS MARMOL, S.A.
Nº de registro: A170079036
Fuente: BORME-C-2017-8840
El administrador único de la mercantil TINTORERIAS MARMOL SA, por la presente convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social de la empresa, sito en Valencia, calle de Ramiro de Maeztu, 1 Bajo, el próximo día 11 de diciembre de 2017 a las 20:00 horas en primera convocatoria y en segunda si fuera necesario para el siguiente 12 de diciembre de 2017 a la misma hora, y bajo el siguiente:
Primero.- Examen y Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración de la mercantil.
Segundo.- Examen y Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, y de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobar el Cambio de Objeto Social, al siguiente: "Arrendamiento de Bienes Muebles".
Cuarto.- Delegar al órgano de administración para ejecutar los acuerdos adoptados, aunque en ellos se pudiera incurrir en la figura de auto contratación, a la que la junta deberá prestar su consentimiento.
Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.
Derecho de Representación: Los socios accionistas, podrán estar representados en la Junta en los términos y condiciones que establece la Ley de Sociedades de Capital y los propios estatutos de la mercantil.
Derecho de Información: De igual modo podrán los socios y accionistas tomar conocimiento de la documentación que se someterá a la Junta en los plazos y formas que establece la Ley de Sociedades de Capital y los propios estatutos de la mercantil.
Valencia, 30 de octubre de 2017.- El Administrador único.
A170078656 - TALLERES COSTERO, S.A.
Nº de registro: A170078656
Fuente: BORME-C-2017-8839
Por acuerdo del órgano de Administración de 28 de septiembre de 2017, se convoca a los Sres. accionistas de TALLERES COSTERO, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 12 de diciembre de 2017, a las 13:30 horas, con el siguiente
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2013.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2015.
Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2016.
Quinto.- Adaptación de los estatutos a la Ley de Sociedades de Capital. Modificación y refundición de los mismos.
Sexto.- Dimisión de Administradores Mancomunados.
Séptimo.- Modificación del órgano de administración.
Octavo.- Nombramiento de Consejeros.
Noveno.- Creación de página web corporativa.
Décimo.- Medidas llevadas a cabo para la regularización de la sociedad.
Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, relativa a la adaptación de los mismos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 25 de octubre de 2017.- Los Administradores Mancomunados.
A170079069 - SUFUEN, S.A.
Nº de registro: A170079069
Fuente: BORME-C-2017-8838
Doña Águeda Reyes Almeida, letrada de la administración de justicia del Juzgado Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria, por la presente hace saber que en el expediente de jurisdicción voluntaria n.º 243/2017 se ha dictado en fecha 19 de octubre de 2017 Decreto por el que se acuerda:
1.- Convocar junta general extraordinaria de accioinistas de la sociedad SUFUEN, S.A. que se celebrará el próximo 14 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el próximo 15 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en segunda convocatoria en la Notaría de don Guillermo Croissier Naranjo, sita en la c/ Domingo J. Navarro, n.º 1 - 3.ª planta.
2.- La junta será presidida por el socio que elijan los asistentes a la misma y actuará como secretario aquél socio que elijan los asistentes a la junta, con asistencia del Notario don Guillermo Croissier Naranjo para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el artículo 203 TRLSC.
3.- El orden del día de la Junta será el siguiente:
Único.- Nombramiento de administradores de la mercantil SUFUEN, S.A.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2017.- El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
A170079326 - SOLARES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Nº de registro: A170079326
Fuente: BORME-C-2017-8837
Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social a las diez horas del próximo día 21 de diciembre de 2017, en primera convocatoria y en caso de no poder constituirse válidamente por falta de asistencia necesaria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria con sujeción al siguiente
Primero.- Reelección del cargo de Administrador de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tercero.- Aplicación de resultados de los mismos ejercicios.
Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta por la propia Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Valencia, 2 de noviembre de 2017.- El Administrador Único, Manuel Casanova Royo.
A170079061 - RIVES PITMAN DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170079061
Fuente: BORME-C-2017-8834
Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), calle Moros, número 8, CP 11500, el próximo día 11 de diciembre de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente
Primero.- Ratificación de la creación de la página web corporativa y modificación de la página web corporativa.
Segundo.- Cambio de denominación social y en consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
El Puerto de Santa María (Cádiz), 26 de octubre de 2017.- El Consejero, don Augusto Romero Haupold.
A170078941 - PROMOCIONES LEVANTE DE ALMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170078941
Fuente: BORME-C-2017-8832
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 26 de octubre de 2017, y en base a los artículos 165, 166 y siguientes, y en el Título X del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria, el próximo día catorce de diciembre de dos mil diecisiete, a las diez horas, en Almería, paseo de Almería, número 45, 10.º-A, para examinar el siguiente
Segundo.- En su caso, nombramiento de liquidadores.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Almería, 26 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado, Staig 2025, S.L. "en liquidación" (P.P. José Díaz Carrasco).
A170078613 - PORTSUR CASTELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170078613
Fuente: BORME-C-2017-8830
El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado el día 20 de octubre de 2017, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2017, a las trece horas en las oficinas del Grupo Gimeno, sitas en Castellón de la Plana (Castellón), Avd. del Mar, número 53, 12003, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
Segundo.- Reelección de "Grant Thornton, S.L.P.", como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
De acuerdo con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 12 de los estatutos sociales propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Grao de Castellón (Castellón), 25 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Doña M.ª Pilar Gimeno Escrig, en representación de "Gimeno Servicios Portuarios, S.A.".
A170079338 - PÉREZ Y MURCIA, S.A.
Nº de registro: A170079338
Fuente: BORME-C-2017-8829
Como Administrador único de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para su celebración en el domicilio social de la sociedad sito en la calle Rosales número 16 de la localidad de Casas Ibáñez (Albacete), a las nueve horas del día 14 de diciembre de 2017, con el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2016, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Segundo.- Designación de auditores para auditar las cuentas del ejercicio 2017.
Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo de 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Casas Ibáñez, 2 de noviembre de 2017.- El Administrador Único, Antonio Pérez Gómez.
A170079070 - P & R GRAFIS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170079070
Fuente: BORME-C-2017-8827
Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrara en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2017, a las diecisiete horas, en el domicilio social, con el siguiente
Primero.- Nombramiento y reelección, en su caso, de dos Administradores Mancomunados.
Mijas, 31 de octubre de 2017.- Los Administradores mancomunados.

References: artículo 203
 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 287
 artículo 12
 artículo 272
 Real Decreto