Source: https://www.wikana.pl/2010_nwza_id_156.html
Timestamp: 2020-03-31 15:34:56+00:00

Document:
Lublin, dnia 10 września 2010 r.
Zarząd Spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144421, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ" lub „Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 7 października 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki uzasadnienia projektowanych uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Osiedle Panorama II i jej zbycia do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja MIASTECZKO WIKANA budynek 1,3,7,8,9,10,11 i jej zbycie do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Świerkowa Aleja budynek E,F,G i jej zbycie do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Osiedle Narutowicza w Biłgoraju i jej zbycie do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/I/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F, do obrotu na rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/I/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 28-06-2005 r. w przedmiocie przyjęcia Dobrych Praktyk Giełdowych.
14. Podjęcie uchwały o zmianie statutu w zakresie § 11.
15. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z - art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 21 września 2010 r. („Dzień Rejestracji") pod warunkiem, że:
- w przypadku akcji zdematerializowanych - zgodnie z art. 4063 § 2 KSH - przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 22 września 2010 r.
- w przypadku akcji mających postać dokumentu - zgodnie z art. 406 3 § 1 KSH - złożą dokumenty akcji siedzibie Spółki (Lublin ul. Cisowa 11) nie później, niż w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 21 września 2010 r. i dokumenty te nie będą odebrane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu akcji zdematerializowanych udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz wykazu sporządzonego przez Spółkę w zakresie złożonych w Spółce akcji nie mających postaci dokumentu, i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Cisowa 11 w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 4 października 2010 r. do 6 października 2010 r.
Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza oraz przesłane na adres info@wikana.pl w formacie „PDF".
Zgodnie z art. 401 §1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 października 2010 r. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 września 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl
2.4 Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu, w tym sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie". O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później, niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 6 października 2010 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF" podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF"):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z
oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
Formularze o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskaćprojekty uchwał wraz z uzasadnieniem, pełny tekst dokumentacji, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczący spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie" oraz w siedzibie Spółki Lublinie przy ul. Cisowej 11 w godzinach 9.00-16.00.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl
Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Od chwili zarejestrowania akcji danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wyłącza się prawo żądania akcjonariusza wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
3. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
- projekty uchwał (PDF)
- wzór formularzy pełnomocnictw (PDF )

References: art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4061
 art. 4063
 art. 406
 art. 401
 art. 4023