Source: https://www.prosiebensat1.de/hauptversammlung
Timestamp: 2020-04-02 21:16:24+00:00

Document:
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE findet am 10. Juni 2020 im ICM (Internationales Congress Center München), Am Messesee 6, Messegelände, 81829 München, statt.
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Bericht des Vorstands zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2016, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Bericht des Aufsichtsrats für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Sports GmbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2016
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling PDF
Erläuterungen zu TOP 5: Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert, Vorstand External Affairs & Industry Relations und General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2015 enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015
Präsentation zur Hauptversammlungsrede PDF
Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert Vorstand External Affairs & Industry Relations, General Counsel ProSiebenSat.1 Media SE PDF
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2015
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) PDF
Rechtliche Erläuterungen zur Tagesordnung Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
In der PDF-Broschüre enthalten sind: der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen
Einladung zur Hauptversammlung enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktie
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014
Kurzlebenslauf Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)
Umwandlungsplan vom 9. März 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
Umwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015
Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015
Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 enthalten unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre enthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlungen vom 4. Juni 2009 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlungen vom 29. Juni 2010 enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Abstimmungsergebnisse Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre für das Geschäftsjahr 2008 fanden am 4. Juni 2009 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark in München statt. An der Aktionärsversammlung nahmen rund 400 Anteilseigner und Gäste teil. Bei einer Präsenz von 74,9 Prozent wurden alle Beschlussfassungen, für die eine Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung erforderlich war, einstimmig angenommen. Die Stammaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben bei der ordentlichen Hauptversammlung unter anderem die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 0,02 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie (im Vorjahr: 1,25 EUR) beschlossen. Die Dividendensumme beträgt damit rund 2,1 Mio Euro. Die Dividende wird ab dem 5. Juni 2009 ausgeschüttet. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus Robin Bell-Jones, Investment Advisor bei Permira, Greg Dyke, Company Director, Philipp Freise, Direktor bei KKR, Lord Clive Hollick, Senior Advisor bei KKR, Johannes Peter Huth, Partner und Head of Europe bei KKR, Götz Mäuser, Partner bei Permira, Jörg Rockenhäuser, Geschäftsführer bei Permira, Adrianus Johannes Swartjes, Vorstandsvorsitzender der Telegraaf Media Groep N.V., Prof. Dr. Harald Wiedmann, Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt, in den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG gewählt. Die Hauptversammlung hat zudem ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von insgesamt bis zu 109.398.600 Euro geschaffen und der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung zugestimmt. Die Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung bedurfte auch der Zustimmung der Vorzugsaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat bei einer Präsenz von 51,9 Prozent der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung mit rund 82,5 Prozent zugestimmt.
Heute, 02.04.2020€ 7,07
Veränderung+6,96 %
Volumen (Stück)2.802.641

References: § 122
 Art. 56
 § 50
 § 126
 § 127
 § 131
 § 122
 Art. 56
 § 50
 § 126
 § 127
 § 131
 Art. 37
 Art. 37