Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwza,766089
Timestamp: 2018-10-22 19:39:59+00:00

Document:
Piątek, 30 czerwca 2006 (17:11)
Zarząd Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2006r.
§1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Niedośpiała.
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2006 r., nr 110, pozycja 7129.
5.Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2005.
12.Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005, w skład którego wchodzą:
2.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.034.219 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
3.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 920 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 598.835 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
5.Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.542 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005, postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005.
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2005, postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2005, w skład którego wchodzą:
1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 7.680.966 tys. zł (słownie: siedem miliardów sześćset osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 72.609 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy zł),
3.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 551.860 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
4.Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 369.954 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
5.Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Działając na podstawie art.393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Tadeuszowi Pietce - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2005 r. do 01.04.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu Piotrowi Stępniakowi - Prezesowi Zarządu od dnia 01.02.2005 r. do 31.12.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Longinowi Kula - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 14.04.2005 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej od 15.04.2005 r. do 31.12.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.09.2005 r. do 31.12.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 14.04.2005 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 15.04.2005 r. do 31.12.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.02.2005 r. do 15.09.2005 r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 29.07.2005 r. do 31.12.2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 920 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce - zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. - zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43.
Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki.
Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w treści Statutu Spółki w ten sposób, że:
1.Dotychczasowe brzmienie §20 Statutu: "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem".
2.Ponadto w całym tekście Statutu Spółki określenie "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" zamienia się na określenie "Walne Zgromadzenie", użyte w odpowiednich przypadkach. Proponowana zmiana dotyczy: §8 ust.1, §9 ust.1 i ust.2, §10 ust.2, §11, §12 ust.1, §15 ust.2, §17 lit. i), §19 ust.2, §23 ust.2, §25, §26 ust.1, §27 ust.2.
§2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
21:33 Podsumowanie emisji akcji serii O
~Misiek - 05.07.2006 (18:49)
i ani na chwilę nie zwątpiłem
~beata - 02.07.2006 (15:53)
ja wierzę w getin

References: art. 409
 art. 382
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395