Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,505253
Timestamp: 2018-04-22 03:02:43+00:00

Document:
Poniedziałek, 24 maja 2004 (19:06) Aktualizacja: Poniedziałek, 24 maja 2004 (19:43)
Zarząd Budimeksu SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał ZWZA spółki, które odbędzie się w dniu 3.06.2004:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Budimex S.A. dokonanej w 2003 r. w trybie § 16 ust.3 i 4 Statutu Spółki Budimex S.A. przez Radę Nadzorczą
Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się zmianę w składzie Rady Nadzorczej IV kadencji, dokonaną
w wyniku podjętej uchwały Rady Nadzorczej nr 95 w dniu 12 grudnia 2003 r., w związku ze złożeniem przez Pana Nicolása Villén Jiménez rezygnacji
z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Rada Nadzorcza postanowiła dokooptować do składu Rady Pana Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez.
w sprawie:	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Budimex S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 883.671 tys. zł. /osiemset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 469 tys. zł. /czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003
w wysokości 67 tys. zł. /sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.341 tys. zł. /dziesięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy zł./,
5. wprowadzenie oraz dodatkowe noty objaśniające za okres od 1 stycznia
2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
Załączniki - 3 szt. :
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki w 2003 r.
Zał. nr 2 - Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003.
Zał. nr 3 - Raport z badania sprawozdania finansowego.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za 2003 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31grudzień 2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.350.894 tys. zł. /jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto
w kwocie 45.754 tys. zł. /czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych/,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 w wysokości 83.439 tys. zł./osiemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zwiększenie o kwotę 56.200 tys. zł. /pięćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy złotych/.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex w 2003r.
Zał. nr 2 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok obrotowy 2003.
Zał. nr 3 - Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003.
w sprawie: podziału zysku za 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. w kwocie
469 tys. zł. /czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/ przeznacza się
w całości na kapitał zapasowy
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A.. uchwala, co następuje:
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2003 roku, na wniosek Rady Nadzorczej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r. następującym Członkom Zarządu Budimex S.A.:
1. Marek Michałowski,
2. Stefan Bekir Assanowicz,
3. Alejandro de la Joya Ruiz de Valesco
4. Marzena Wilbik Kaczyńska
5. Tomasz Jankowski
6. Marcin Węgłowski
7. Dariusz Blocher
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:
1. Za okres od dnia 1.01.2003 r. do dnia 12.12.2003 r.
1) Nicolás Villén Jiménez
2. Za okres od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
2) Stanisław Pacuk
3) Pedro Manuel Buenaventura Cebrián
4) Andrzej Macenowicz
5) Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno
6) Javier Galindo Hernandez
7) Ryszard Jach
8) Krzysztof Sędzikowski
9) Krzysztof Sokolik
3. Za okres od dnia 12.12.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
10) Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. V kadencji.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. czwartej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:
w sprawie: zmian w Statucie Spółki Budimex S.A.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
1. Zmienia się § 9 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach:
- seria A (założycielska) obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000 w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:
- 2 890 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
- 2 997 110 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela;
- seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
- seria C obejmuje 1 900 285 (jeden milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych;
- seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych;
- seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
- seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych;
- seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11 087 745 (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych;
- seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych;
- seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
- seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, dziesiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych.
- seria L obejmuje 4 255 017 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w łącznej kwocie 21.275.085 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych.
Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości.
2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
4. Akcje mogą być umarzane. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeń do kwoty odpowiadającej trzem czwartym kapitału zakładowego Spółki."
2. Zmienia się § 13 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu wymaga także:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty,
d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem par.16 ust.3,
h) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
j) umorzenie akcji,
k) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
m) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
n) wyznaczenie likwidatorów Spółki,
o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych,
p) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki,
r) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki."
3. Zmienia się § 16 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:
"RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w trybie przewidzianym dla ich powołania.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu kadencji danej Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady
5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
8. W celu wykonania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Rada może tworzyć komitety, zespół lub zespoły spośród członków Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej,
e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swych czynności,
f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
g) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący,
h) wyznaczanie biegłego rewidenta z listy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki,
j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu,
k) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
l) wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości,
ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd,
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
11. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej."
4. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.
W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, którego tekst zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A.
Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
1. Zmienia się § 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu."
2. Dodaje się Rozdział V zawierający § 18 ÷ § 23 o następującym brzmieniu:
"V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada
z podziału ogólnej liczy reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady
w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzonego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grupami.
Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.
Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie
z postanowieniami §18 ÷ 23 regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej."
3. W związku ze zmianami wprowadzonymi w pkt 2 niniejszej uchwały dotychczasowy Rozdział V Postanowienia końcowe oznaczony zostaje jako Rozdział VI Postanowienia końcowe i odpowiedniej zmianie ulega oznaczenie poszczególnych paragrafów tj. zamiast dotychczasowego oznaczenia § 18, § 19 i § 20 na odpowiednio § 24, § 25 i § 26.
W związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie postanowień par. 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A., którego tekst zawarty jest
w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
Regulamin obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej menadżera dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę, na zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej menedżera dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Składka ubezpieczenia wyniesie do
2 (słownie: dwóch) tys. PLN za cały wyżej wymieniony okres ubezpieczenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę na kontynuowanie ubezpieczenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia, rozpoczynające się 1 stycznia a kończące się 31 grudnia każdego roku następnego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej menadżera dla Członków Zarządu Budimex S.A.
W treści niniejszego raportu bieżącego nie uwzględniono następujących załączników:
- do Uchwały nr 100:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A z działalności Spółki w 2003 r.
- do Uchwały nr 101:
Zał. nr 1 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A z działalności Grupy Budimex w 2003 r.
z uwagi na to, iż powyższe dokumenty (SA-R 2003 i SA-RS 2003), zostały przesłane przez Budimex S.A. do publicznej wiadomości w dniu 10.05.2003.
Rozbudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk ? wybór oferty Budimeksu SA
Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 17 maja 2018 r.
Droga ekspresowa S6, zadanie 3 ? wybór oferty Budimeksu SA
Wybór oferty Budimeksu SA przez KGHM Polska Miedź SA

References: art. 385
 art. 395
 art. 393
 art. 53
 art. 395
 art. 393
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 430
 art. 392