Source: http://docplayer.cz/1687946-Stanovy-akciove-spolecnosti-nupharo-park-a-s-uplne-zneni-ke-dni-3-cervna-2014.html
Timestamp: 2016-10-22 03:54:10+00:00

Document:
⭐STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014
Download "STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014"
1 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma společnosti zní: Nupharo Park, a.s. (dále jen společnost ). (2) Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti, je: Praha. (3) Právní formou společnosti je akciová společnost ve smyslu ustanovení 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ). (4) Na adrese: se nacházejí internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány veškeré požadované dokumenty dle ZOK a uváděny další údaje pro jediného akcionáře. 2. Předmět podnikání, předmět činnosti společnosti a) Předmětem podnikání, respektive činnosti, společnosti je: 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 3. Ostraha majetku a osob, 4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 5. Projektová činnost ve výstavbě. b) Společnost byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. 12 3. Doba trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. 4. Základní kapitál (1) Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). (2) Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií, neboť se její zakladatel v zakladatelské listině zavázal, že upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti. 5. Akcie (1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). (2) Akcie nejsou kótované. (3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. (4) S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy: jeden tisíc). (5) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. (6) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. 23 6. Splacení emisního kurzu akcií (1) V případě, že za trvání společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto: - Upisuje-li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost zřídí na svoji obchodní firmu, a to ve lhůtě určené valnou hromadou v souladu s ustanovením 475 ZOK, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - Upisuje-li v souladu s ustanovením 475 písm. j) ZOK nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle tohoto ustanovení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (2) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% (slovy: dvacet procent) ročně. 7. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy (1) Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle ustanovení 505 ZOK. (2) Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení 287 ZOK. (3) V případě vydání prioritních dluhopisů v zaknihované podobě lze s nimi spojená přednostní práva převádět až po vydání opčního listu ( 295 ZOK). 8. Orgány společnosti (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou: 1. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), 2. představenstvo, 3. dozorčí rada. (2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. 34 Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy na rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 9. Valná hromada (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. (2) Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. (3) Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně 1x (jednou) za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. (4) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. (5) V případech vymezených ZOK nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhnout jí potřebná opatření též dozorčí rada. (6) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% (slovy: pět procent) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá na žádost daných akcionářů, splňuje- li požadavky uvedené v 366 ZOK, valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (8) tohoto článku stanov se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený 45 pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle věty první tohoto odstavce. (7) Nesplní li představenstvo povinnost podle odstavce (6) tohoto článku stanov, věty třetí, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci (6), věta první, o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem jednáním s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. (8) Valná hromada se svolává pozvánkami na valnou hromadu, které představenstvo nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně je zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. (9) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: (a) obchodní firmu a sídlo společnosti, (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, (h) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f) tohoto odstavce, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. (10) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. (11) Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci (2) tohoto článku, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, tytéž údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla 56 listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (jedné) hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta vymezená pro zaslání pozvánek na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. (12) Jednání valné hromady je neveřejné. (13) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. 10. Působnost valné hromady (1) Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, která jsou ji vyhrazena ZOK nebo těmito stanovami. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle ustanovení 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, f) volba o odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, g) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 67 i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřízení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, o) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ustanovení 480 až 483 ZOK a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, p) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy zákon vyžaduje souhlas valné hromady, q) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jež je součástí výroční zprávy zpracované podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, r) rozhodování o poskytnutí finanční asistence, s) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. (2) Pro jednání dle článku 10 odst. 1 písm. a) - e), h), j), k) - m), o), p) těchto stanov se vyžaduje předchozí jednomyslný souhlas valné hromady společnosti Nupharo Holding a.s., IČ: , se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, PSČ , Praha 1, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Nupharo Holding a.s. ). (3) Pro jednání dle článku 10 odst. 1 písm. n) těchto stanov se vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti Nupharo Holding a.s. 11. Jednání a rozhodování valné hromady (1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení 78 předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. (2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem. (3) Předseda valné hromady nebo člen představenstva do jeho zvolení pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 22 odst. 3 těchto stanov. (4) Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni. (5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na náhradní valnou hromadu upozornit. (6) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených ZOK pro svolání valné hromady. (7) Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 ZOK. (8) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. (9) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo ZOK nevyžadují většinu jinou. (10) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a 89 počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li ZOK, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. 12. Představenstvo (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti, b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, d) nejméně 1x (jednou) za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené v e článku (9), bod 3 těchto stanov, e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě, h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech společnosti, i) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru, j) vykonávat jménem společnosti práva zaměstnavatele, k) schvalovat auditora společnosti. (2) Pro jednání představenstva dle čl. 12 odst. 1 písm. c) těchto stanov se vyžaduje předchozí jednomyslný souhlas valné hromady společnosti Nupharo Holding a.s. Pro jednání představenstva dle čl. 12 odst. 1 písm. h) a i) těchto stanov se vyžaduje předchozí jednomyslné schválení takového právního jednání představenstvem společnosti Nupharo Holding a.s. (3) Představenstvo má 3 (tři) členy. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve 910 smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ ), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li ZOK jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. (4) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. (5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit. (6) Představenstvo společnosti je povinno v případě, že jsou splněny podmínky hrozícího úpadku společnosti stanovené zákonem po předchozím jednomyslném schválení valnou hromadou společnosti Nupharo Holding, a.s., případně po jednomyslném souhlasu členů představenstva Nupharo Holding, a.s., podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh. 13. Funkční období a odstoupení členů představenstva (1) Funkční období každého člena představenstva činí 5 (pět) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. (2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu společnosti na adresu sídla společnosti nebo osobně předat na zasedání představenstva kterémukoliv jejímu členovi. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčitý jiný okamžik zániku výkonu funkce. (3) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. (4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Jde-li o společnost s jediným akcionářem a představenstvo má pouze jednoho člena, předseda není volen. (5) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. 1011 14. Svolávání a jednání představenstva (1) Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně 1x (jednou) ročně v sídle společnosti. (2) Je-li to v naléhavém zájmu společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádně zasedání představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, doručenou alespoň 3 (tři) pracovní dny předem všem členům představenstva. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do 3 (tří) dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady. (3) Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (tří) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto bodu se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem. (4) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu. (5) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. (6) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. (7) O jednáních představenstva a o jeho rozhodnutích se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení s výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva. (8) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva navrhnout představenstvu přijetí usnesení per rollam /dopisem nebo faxem nebo 1112 jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové představenstva. 15. Rozhodování představenstva (1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna více než polovina jeho členů. (2) Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. (3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. (4) V případech uvedených v čl Investiční smlouvy ze dne uzavřené mezi společností Nupharo Holding a.s., společností ABB Technology Ventures Ltd., IČ: CH , se sídlem Affolternstrasse 44, P.O.BOX 8131, CH- 8050, Curich, Švýcarsko, společností CPP Development, s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské náměstí 813/57, PSČ , zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93832, společností a společností Nupharo Services s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 813/57, PSČ , zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Investiční smlouva ), je pro rozhodnutí představenstva vyžadován předchozí jednomyslný souhlas valné hromady společnost Nupharo Holding, a.s. V případech uvedených v čl Investiční smlouvy, je pro jednání a rozhodnutí představenstva vyžadován předchozí jednomyslný souhlas členů představenstva společnosti Nupharo Holding, a.s. 16. Povinnosti členů představenstva (1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. (2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné, 1213 b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnost. (3) Porušení ustanovení v odstavci (2) tohoto článku stanov má důsledky uvedené v ustanovení 5 ZOK. (4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 17. Dozorčí rada, složení a její působnost (1) Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném ZOK a těmito stanovami. (2) Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období každého člena dozorčí rady činí 3 (tři) roky. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. (3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li ZOK jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. (4) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. (5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě na adresu sídla společnosti nebo osobně předat na zasedání dozorčí rady kterémukoliv jejímu členovi. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání oznámení o odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě 1314 skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčitý jiný okamžik zániku výkonu funkce. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. (6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. (7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. (8) V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva. (9) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. (10) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a překládá své vyjádření valné hromadě. (11) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a přitom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření. (12) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. 18. Svolávání a jednání dozorčí rady (1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 1x (jednou) ročně. (2) Zasedání svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto bodu se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem. (3) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. (4) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. 1415 (5) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení per rollam /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady. (6) V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 19. Rozhodování dozorčí rady (1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů. (2) Je-li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (tři) dny před zasedáním. (3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech, nejen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. 20. Tantiémy a odměňování členů představenstva a dozorčí rady (1) Podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiéma) přísluší členům představenstva a dozorčí rady za podmínky, že valná hromada stanoví v souladu s právními předpisy tantiémy ze zisku schváleného k rozdělení. Ke stanovení tantiém ze zisku schváleného k rozdělení musí mít valná hromada předchozí jednomyslný souhlas valné hromady společnosti Nupharo Holding, a.s. (2) O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada podle bodu 10 odst. 1 písm. (i) těchto stanov. Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu za výkon funkce podle ustanovení 59 ZOK, případně na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce. 1516 21. Jednání za společnost a podepisování (1) Za společnost jedná představenstvo. Jednat ve všech záležitostech za společnost navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva samostatně. V případě, že má představenstvo společnosti jen jednoho člena, jedná za společnost tento jediný člen představenstva. (2) Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 22. Práva a povinnosti akcionářů (1) Akcionářem se rozumí jakákoliv osoba vlastnící akcie společnosti nebo zatímní listy. (2) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba. (3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nejpozději však 1 pracovní den před jejím konáním. (4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z výše uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. (5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na její konání nebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis ve smyslu ustanovení 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami 1617 pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. (6) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. (7) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividendy rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. (8) Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti. Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. (9) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (7) tohoto bodu stanov. 23. Účetnictví (1) Představenstvo společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence společnosti. Účetní závěrky společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovené příslušným zákonem. (2) Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a k jednomyslnému schválení valnou hromadou společnosti Nupharo Holding, a.s. Teprve poté mohou být tyto dokumenty předloženy ke schválení valnou hromadou společnosti. 24. Rozdělení zisku a úhrada ztrát (1) O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou. Návrh o rozdělení zisku vypracovaný představenstvem musí před rozhodnutím valné 1718 hromady společnosti schválit jednomyslně valná hromada společnosti Nupharo Holding, a.s. (2) Zisk dosažený společností v účetním období v souladu se zjištěním auditora a po odečtení částek rozdělených pro další účely v souladu s právními předpisy (např. zvýšení základního kapitálu) může být při dodržení příslušných právních předpisů rozdělen ve formě dividend a tantiém. Zisk bude rozdělen v souladu s pravidly vyplývajícími z právních předpisů. Valná hromada může také rozhodnout o nerozdělení zisku a jeho převedení na účet nerozděleného zisku. (3) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. (4) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že - podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet emisní kurs jimi upsaných akcií. 25. Nabývání vlastních akcií Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem a Investiční smlouvou. 26. Změny výše základního kapitálu (1) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh. (2) Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh, nastávají účinky zvýšení základního kapitálu upsáním akcií a splacením předepsané části jejich emisního kursu, nestanoví-li rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jinak. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat dříve, než budou upsány akcie, a ne později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. (3) Je-li zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, upisovatel splní své povinnosti, i kdyby usnesení valné hromady o zvýšení základního 1819 kapitálu nebo upsání akcií bylo neplatné nebo neúčinné. To neplatí, vysloví-li neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu soud. (4) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a povinnost splatit emisní kurs akcií, existuje-li, zaniká také a) nebude-li podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 2 (slovy: dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, b) právní mocí rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo c) uplynutím lhůty 2 (slovy: dvou) měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude-li v téže lhůtě podán tento návrh znovu. (5) Bylo-li zrušeno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií podle 465 odst. 2 ZOK nebo soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, vrátí společnost dotčeným osobám bez zbytečného odkladu splacené emisní kursy spolu s obvyklým úrokem. (6) Při postupu podle odstavce 5 výše zveřejní představenstvo rozhodnutí soudu podle 465 odst. 2 písm. b) a c) ZOK nebo rozhodnutí soudu o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pokud již nastaly účinky zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, zveřejní současně představenstvo výzvu pro věřitele, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly po účinnosti zvýšení základního kapitálu, aby je přihlásili ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů od zveřejnění. Ustanovení 518 ZOK se použije přiměřeně. (7) Jestliže již na zvýšení základního kapitálu byly vydány nové akcie nebo na dosavadních akciích byla vyznačena nová jmenovitá hodnota a soud prohlásí neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo se toto usnesení zruší podle 465 odst. 2 ZOK, dotčená osoba na výzvu společnosti vrátí akcie vydané na toto zvýšení základního kapitálu nebo je předloží k výměně za akcie o původní jmenovité hodnotě anebo předloží akcie, na nichž byla vyznačena vyšší jmenovitá hodnota, k vyznačení původní jmenovité hodnoty. Ustanovení 537 až 541 ZOK se použijí přiměřeně. (8) Vydala-li společnost za situace uvedené v odstavci 7 výše zaknihované akcie, dá bez zbytečného odkladu příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu nebo ke snížení jmenovité hodnoty akcií. (9) Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. (10) Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku jen, bude-li 1920 a) prokázáno uplynutí lhůty podle 518 odst. 3 ZOK, nepřihlásil-li v této lhůtě svoji pohledávku žádný věřitel, b) prokázáno uspokojení pohledávky nebo její přiměřené zajištění, anebo účinnost dohody společnosti s věřiteli podle 518 odst. 3 ZOK, nebo c) prokázáno přiměřené zajištění na základě rozhodnutí soudu podle 518 odst. 4 ZOK. (11) Je-li snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, provede se také tehdy, bylo-li rozhodnutí o snížení základního kapitálu nebo smlouva, na jejímž základě se berou akcie z oběhu, neplatná nebo neúčinná. To neplatí, vysloví-li soud neplatnost usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu. (12) Společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku. (13) Prohlásí-li soud usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu za neplatné, vrátí osoby, které přijaly plnění z důvodu snížení základního kapitálu, toto plnění společnosti a společnost a) jim vrátí akcie stažené z oběhu, b) jim vydá nové akcie, c) stáhne akcie z oběhu za účelem výměny za akcie o vyšší jmenovité hodnotě nebo za účelem vyznačení vyšší jmenovité hodnoty, nebo d) dá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty akcií nebo k vydání zaknihovaných akcií. (14) Při postupu podle odstavce 13 písm. a) až c) výše se použijí přiměřeně 537 až 541 ZOK. (15) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti investiční cenný papír nebo nástroj peněžního trhu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a rozhodne-li tak představenstvo této společnosti, použije se při určení jeho ceny vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody tímto cenným papírem nebo nástrojem na jednom nebo více evropských regulovaných trzích v době 6 měsíců před vnesením vkladu. (16) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než majetek vymezený v 468 ZOK a rozhodne-li tak představenstvo této společnosti, použije se pro určení jeho ceny jeho reálná hodnota určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 (slovy: šest) měsíců před vnesením vkladu. (17) Je-li nepeněžitým vkladem do společnosti jiný majetek než majetek vymezený v 468 ZOK a rozhodne-li tak představenstvo této společnosti, použije se, účtuje-li upisovatel podle jiného právního předpisu o takovém majetku v reálných hodnotách, pro určení jeho ceny tato reálná hodnota, je-li vykázaná v účetní 20 Zobrazit více
STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno Více Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.
Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným Více Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 Více STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.
STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek Více Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014
Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a Více Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo
Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního Více Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY
Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4: Více STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.
STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová Více STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti
STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201 Více STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti
STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Více S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti
S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním Více STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským Více Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému
Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním Více S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )
(PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent Více ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471
JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. Více S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry
STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou Více STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.
Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech Více ČÁST I. Založení a vznik
ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). --------------------------------------------------------------------------------- Více STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní Více Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014
Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou Více Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582 Více STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.
STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti Více ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo
ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též zákon o obchodních korporacích Více STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem Více Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

References: zákona č. 90
 soud 
 soud 
 zákona č. 563
 zákona č. 563
 čl. 12
 čl. 12
 zákona č. 455
 soud 
 zákona č. 358
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 Čl. 1
 Čl. 1
 zákona č. 89
 zákona č. 90
 Čl.1
 Čl.1