Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie,1327193
Timestamp: 2018-10-22 03:15:21+00:00

Document:
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2009 r. - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2009 r.
Poniedziałek, 22 czerwca 2009 (17:21)
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące:
a)	bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.278.307 tysięcy zł,
b)	rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto 44.343.638,18 zł (44.344 tysięcy zł),
c)	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.581 tysięcy zł,
d)	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.482 tysięcy zł,
e)	informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące:
a)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.840.594 tysięcy zł,
b)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto 40.298 tysięcy zł,
c)	skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 85.619 tysięcy zł,
d)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.916 tysięcy zł.
e)	informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w łącznej wysokości 44.343.638,18 zł (44.344 tysięcy zł) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Rafał Karcz, Krzysztof Lobert, Dariusz Tomaszewski oraz Paweł Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Rafał Bogusławski, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe, Hans Overdiek, Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian do Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób.
Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
(a)	Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z),
(b)	Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z),
(c)	Produkcja papieru i tektury (17.12.Z),
(d)	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
(e)	Sprzedać hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
(f)	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
(g)	Transport drogowy towarów (49.41.Z),
(h)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
(i)	Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
(j)	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
(k)	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
(l)	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
(m)	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
(n)	Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
(o)	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
(p)	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
(q)	Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
(r)	Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
(s)	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
(t)	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
(u)	Leasing finansowy (64.91.Z),
(v)	Technika (85.32.A),
(w)	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
(x)	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
(y)	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
(z)	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
(aa)	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).
Rafał Karcz - Członek Zarządu
Agnieszka Kabus - Prokurent
Pfleiderer Grajewo SA,
Raport półroczny PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
Informacja o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.
Wstępne skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2018 r.

References: art. 30
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 430

Art. 7