Source: http://www.itkgroup.it/it/assemblea2014
Timestamp: 2018-06-19 12:04:51+00:00

Document:
Assemblea Ordinaria / Straordinaria degli Azionisti - 11 giugno 2014
Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria/straordinaria dell' 11 giugno 2014
Statuto con evidenza delle modifiche apportate
Delibere Assemblea. Comunicato stampa (11.06.2014)
Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi dell'08.05.2014
Comunicato deposito documentazione assemblea dell' 08.05.2014
Relazione sul Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2014
Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2014
3. Nomina di un AmministratoreRelazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357
e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art.132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.
1. Punto all'ordine del giorno della parte straordinaria
Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 4 (Capitale); art. 8 (Utile d’esercizio); art. 10 (Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea); art. 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea); art. 16 (Cariche sociali); art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti); art. 18 (Adunanze del Consiglio); art. 22 (Collegio Sindacale). Eliminazione della Norma transitoria I. Delibere inerenti e conseguenti.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 2 giugno 2014 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 6 giugno 2014). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari dell’unica convocazione.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede per l’accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità dell’originale alla copia notificata e l’identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 9 giugno 2014). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (format B1) sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).
Ai sensi dell’art. 127-ter delTUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro le ore 12.00 del 9 giugno 2014, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro le ore 12.00 del 19 maggio 2014, coincidendo il decimo giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso con un giorno festivo), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) nei seguenti termini:
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, le Relazioni degli
Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3 dell’ordine del giorno di parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli
Amministratori sul punto n. 4 dell’ordine del giorno di parte ordinaria e sul punto n. 1 della parte
- almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione sarà depositata la
documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con
l’avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.
La documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF sono già a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sono inoltre disponibili presso la sede legale.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.
Fascicolo relazioni illustrative all'assemblea
Ultimo aggiornamento: 30-04-2015 11:23

References: art. 4
 art. 8
 art. 10
 art. 11
 art. 16
 art. 17
 art. 18
 art. 22