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Timestamp: 2018-04-24 10:40:04+00:00

Document:
Disposiciones de Carácter General | Dr. Miguel Tenorio
Institución a Quien Aplica
Instituciones de Crédito Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. D.O.F. 20-04-2009
Reformada 16-06-10
Reformada 09-09-10
Reformada 20-12-10
Reformada 12-08-11 Descargar
SOFOLES Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado. D.O.F. 17-03-2011 Descargar
Entidades reguladas y no reguladas Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. D.O.F. 17-03-2011
Reformada 23-12-11 Descargar
Casas de Cambio Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio. D.O.F. 25-09-2009
Reformada 20-12-10 Descargar
Centros Cambiarios Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento. D.O.F. 10-04-2012 Descargar
Transmisores de Dinero Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los denominados Transmisores de Dinero por dicho ordenamiento. D.O.F. 10-04-2012 Descargar
Entidades de Ahorro y Crédito Popular Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. D.O.F. 28-11-2006 Descargar
Empresas de Factoraje Financiero Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito. D.O.F. 31-05-2011 Descargar
Casas de Bolsa Resolución por la que se expiden las nuevas Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores. D.O.F. 09-09-2010
Afores y Sociedades de Inversión Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión. D.O.F. 14-05-2004 Descargar
Instituciones de Seguros Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. D.O.F. 14-05-2004
D.O.F. 19-07-2012 Descargar
Instituciones de Fianzas Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. D.O.F. 14-05-2004
Uniones de Crédito Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito. D.O.F. 26-10-2012 Descargar
Última actualización: Martes 13 de Noviembre, 2012. Conforme a lo publicado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
José David Campos dice:
Hola amigos, con un saludo fraternal desde Guatemala, necesito saber si en este sitio web hay algún link que me lleve a la ley que regula las actividades de prevención u obligaciones de los notarios en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos

References: artículo 115
 Resolución 
 artículo 115
 Resolución 
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 81
 Resolución 
 artículo 95
 Resolución 
 artículo 124
 Resolución 
 artículo 95
 Resolución 
 artículo 212
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 140
 Resolución 
 artículo 112
 Resolución 
 artículo 129