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Timestamp: 2020-02-22 10:49:31+00:00

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VAG (bis 2016) § 80g Verstärkte Sorgfaltspflichten - NWB Gesetze
VAG (bis 2016) § 80g i.d.F. 31.08.2015
§ 80g Verstärkte Sorgfaltspflichten [2]
(1) 1Über § 6 Absatz 2 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes hinaus hat ein Versicherungsunternehmen im Sinne des § 80c Absatz 1 angemessene, risikoorientierte Verfahren anzuwenden, mit denen auch bestimmt werden kann, ob es sich, soweit vorhanden, bei dem Bezugsberechtigten oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffsbestimmung von „politisch exponierte Personen“ und der Festlegung der technischen Kriterien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzgeschäfte getätigt werden (ABl L 214 vom 4.8.2006 , S. 29), handelt. 2§ 6 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 bis 7 des Geldwäschegesetzes gilt entsprechend.
2Anm. d. Red.: § 80g i. d. F. des Gesetzes v. 22.12.2011 (BGBl I S. 2959).
VAG (bis 2016) § 80g Verstärkte Sorgfaltspflichten ablegen in?

References: § 80
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 § 6
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