Source: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/183497/norma.htm
Timestamp: 2015-05-07 01:36:19+00:00

Document:
ARTICULO 1� � Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII. Encubrimiento".
ARTICULO 2� � Derógase el artículo 278 del Código Penal.
ARTICULO 3� � Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto:
ARTICULO 4� � Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse "Delitos contra el orden económico y financiero".
ARTICULO 5� � Renumérense los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórese al Título XIII del Código Penal, los siguientes artículos:
ARTICULO 6� � Incorpórese, a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes:
ARTICULO 7� � Sustitúyese el artículo 5� de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 5�: Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 8� � Sustitúyese el artículo 6� de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 6�: La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
ARTICULO 9� � Sustitúyese el artículo 9� de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 9�: El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:
c) Los candidatos deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6� de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y concordantes.
ARTICULO 10. � Incorpórese como artículo 9� bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 9� bis: El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
ARTICULO 11. � Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
ARTICULO 12. � Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
ARTICULO 13. � Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 14. � Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6� de la presente ley o de financiación del terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
ARTICULO 15. � Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9� de la ley 22.315.
ARTICULO 16. � Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
ARTICULO 17. � Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
ARTICULO 18. � Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 19. � Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 20. � Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 21. � Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 22. � Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
Artículo 31: Las previsiones establecidas en los artículos 2�, 3�, 4�, 5�, 6� y 7� de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.
En el caso del artículo 6� de la ley 25.241 la pena será de dos (2) a diez (10) años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos sean en perjuicio de un imputado.
ARTICULO 23. � Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
ARTICULO 24. � Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
ARTICULO 25. � La Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales.
(Nota Infoleg: por art. 1� del Decreto N� 825/2011 B.O. 21/06/2011 se observa el presente artículo)
ARTICULO 26. � Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. � REGISTRADA BAJO EL N� 26.683 �
Obsérvase y Promúlgase la Ley N� 26.683.
VISTO el Proyecto de Ley N� 26.683 sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION con fecha 1� de junio de 2011, y
Que el aludido Proyecto de Ley introduce modificaciones al Código Penal de la Nación y a la Ley N� 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Que, en consecuencia, se estima necesario que la (UIF) se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la Ley N� 25.246 y sus modificatorias.
Que, oportunamente, por Decreto N� 2226 del 23 de diciembre de 2008 el PODER EJECUTIVO NACIONAL autorizó al titular de la (UIF) a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N� 25.246 y sus modificatorias, en los casos que así lo ameriten.
Que dicha decisión se adoptó en atención a que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales asumidos en la materia, tales como la "Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" �Viena, 19 de diciembre de 1988� aprobada por nuestro país mediante la Ley N� 24.072, el "Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo" �Nueva York, 9 de diciembre de 1999� aprobado mediante la Ley N� 26.024 y la "Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional", aprobada mediante Ley N� 25.632, entre otros; por lo que se requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el PODER EJECUTIVO NACIONAL tome intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan hechos de tal gravedad.
Que, pese a que la recuperación de bienes es un objetivo central de la acción penal, en un alto número de procesos no se investiga el aspecto financiero del delito ni existen pedidos de decomiso. Por eso, se creó en la (UIF) un área de querellas, destinada específicamente a explotar las potestades otorgadas por el Decreto N� 2226/08 para impulsar las investigaciones ya judicializadas. Y tanto los tribunales de primera instancia como los de alzada han designado querellante a la UIF en distintas causas. Hasta el año 2010, la (UIF) sólo era querellante en una causa que tramita ante la Justicia Federal. A la fecha, el organismo cumple ese rol en CINCO (5) procesos por lavado de activos y, por requerimiento de los jueces, colabora en más de SETENTA (70) procesos penales. En algunos casos, la judicatura ha solicitado la participación de la (UIF) en allanamientos y otras diligencias procesales.
-Causa N� 17147/08, "Pallavicino, Jorge Roberto y otros s/ Encubrimiento". Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N� 12, Secretaría N� 23. La Cámara Federal porteña admitió a la UIF como parte querellante el 24 de setiembre de 2009. En el expediente principal se investiga un fraude al Estado presuntamente cometido mediante el pago indebido de casi PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 54.000.000), efectuado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS al grupo de aseguradoras extranjeras ACCOLADE POOL. Existen procesamientos firmes, por los delitos subyacentes;
-Causa 1322/10, caratulada "N.N. s/encubrimiento (art. 278 del C.P.) ", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N� 5, Sec. 9. La (UIF) fue admitida como parte querellante el 30 de abril de 2010 y por su requerimiento se decretó el procesamiento y embargo de bienes de un empresario, con fecha 3 de diciembre de 2010. Hay procesamientos firmes dictados en el expediente principal, que investiga las actividades de una asociación ilícita que habría vendido medicamentos ilegalmente a distintas obras sociales, a través de la DROGUERIA SAN JAVIER y, entre otras, las empresas MULTIPHARMA y CONGRESO SALUD. La organización, que también habría intentado defraudar al Estado mediante la obtención de subsidios tramitados ante la Administración de Prestaciones Especiales del MINISTERIO DE SALUD, utilizaba un sistema financiero ilegal, lo que motiva el interés de la (UIF) en el caso.
-Causa 1324/10, "N.N. s/encubrimiento (art. 278 del C.P.) ", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N� 5, Sec. 9, donde, a pedido de la (UIF) como querellante, se decretó el procesamiento y embargo de bienes de una imputada, con fecha 17 de diciembre de 2010. Los delitos subyacentes se investigan en el sumario detallado en el punto anterior, referido a la Causa 1322/2010.
-Causa N� 1335/10, Averiguación infracción art. 278 del C.P., Juzgado Federal de Campana. Existen procesamientos firmes en el expediente principal, por los delitos subyacentes. Se investiga el accionar de una organización dedicada a la producción clandestina y tráfico de precursores químicos. La (UIF) fue admitida como querellante el 8 de julio de 2010, con base en la detección de un "sistema financiero reñido con la legalidad", utilizado para el lavado del dinero generado con la comercialización de sustancias prohibidas.
-Causa N� 1028 "Giacomelli, Adrián Alberto y otros, s/inf. Ley 25.246", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Campana, secretaría 2. La (UIF) fue admitida como parte querellante el 3/12/2010.
Que respecto de la evolución de los juicios, durante 2010 quedó firme una condena dictada el 15 de diciembre de 2009 en base a la ley 25.246 y el reformado artículo 278 del Código Penal, que castiga el Lavado de Activos. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N� 2 de Córdoba, que condenó a dos hombres y una mujer por considerarlos responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo, imponiéndoles a cada uno la pena de dos años de prisión en suspenso y una multa por 100 mil pesos. El Tribunal ordenó el decomiso de bienes provenientes de la actividad delictiva.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL y de acuerdo con lo previsto en los artículos 2�, 14, 19 y 20 de la Ley N� 26.122.
Artículo 1� � Obsérvase el artículo 25 del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 26.683.
Art. 2� � Con la salvedad señalada en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el N� 26.683.
Art. 4� � Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. � FERNANDEZ DE KIRCHNER. � Aníbal D. Fernández. � Aníbal F. Randazzo. � Nilda C. Garré. � Amado Boudou. � Débora A. Giorgi. � Julián A. Domínguez. � Julio M. De Vido. � Julio C. Alak. � Carlos A. Tomada. � Alicia M. Kirchner. � Juan L. Manzur. � Alberto E. Sileoni. � José L. S. Barañao. � Héctor M. Timerman. � Carlos E. Meyer.

References: artículo 278
 artículo 279
 artículo 23
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 6

Artículo 6
 artículo 9

Artículo 9
 artículo 6
 artículo 9

Artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 31

Artículo 31
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 278
 artículo 80

Artículo 1
 artículo 25