Source: https://www.slideshare.net/fanetin/querella-barcenas-def
Timestamp: 2017-05-24 14:36:01+00:00

Document:
Querella Bárcenas IU
Querella vaquer martin
La Querella y Las Faltas
La Objeción a la Querella en el Pro...
Stéphane M. Grueso, filmmaker
Asunto: Querella criminal AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDADON JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procurador de losTribunales colg. nº 1.081 y de IZQUIERDA UNIDA, ASOCIACION “JUSTICIAY SOCIEDAD”, ASOCIACION LIBRE DE ABOGADOS (ALA), ASOCIACION“CODA-ECOLOGISTAS EN ACCION”, FEDERACION “LOS VERDES, ELSVERDS, BERDEAK, OS VERDES”, según se acredita mediante escrituras depoder general para pleitos con cláusula especial para formular querella que seadjuntan como documento número Uno, ante el Juzgado comparezco y comomejor proceda en Derecho DIGO:Que por medio del presente escrito vengo, en la representación que ostento, ainterponer QUERELLA CRIMINAL, de conformidad con lo establecido en elartículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el ejercicio de laACUSACIÓN POPULAR, al amparo de lo establecido en el artículo 125 de laConstitución Española, y en los artículos 101 y 277 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal, por la probable y posible comisión de los delitos siguientes:1º.- ASOCIACION ILICITA, Artículo 515 en posible concurso con el artículo570 y ss. del Código Penal2º.- ALTERACION DE PRECIO EN CONCURSOS Y SUBASTAS PUBLICAS.Art 262 C.P.3º.- RECEPTACION Y BLANQUEO DE CAPITALES. Art 298 y ss C.P.4º.- COHECHO. Arts. 419, 420 y ss. C.P.5º.- PREVARICACION. Art 404 y ss C.P.6º.- TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 428 y ss C.P.7º.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. Art 305 C.P.8º.- FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES. Art 436 C.P. 1 2.
9º.- ENCUBRIMIENTO. Art 451 C.P.10º.- FALSEDAD Y APROPIACION INDEBIDA DE FONDOS ELECTORALES,de los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica 5/1998, de 19 de junio, delRégimen Electoral General,así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigaciónde los hechos que se denuncian, y contra quienes resulten responsables a lolargo de la misma.I- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUERELLANTES:IZQUIERDA UNIDA, CIF G-78269206, con domicilio social en la Calle Olimponº 35 de Madrid.ASOCIACION “JUSTICIA Y SOCIEDAD”, CIF G-35942176, con domiciliosocial en c/ León y Castillo, 139, 1 izquierda, CP 35004, Las Palmas de GranCanaria.ASOCIACION LIBRE DE ABOGADOS (A.L.A.), CIF G-79387247, condomicilio social en calle Montesa 49, 5º A, 28006 MadridASOCIACION “CODA-ECOLOGISTAS EN ACCION”, CIF G-78423795, condomicilio social en calle Marqués de Leganés nº 12, 28004 Madrid.FEDERACION LOS VERDES, ELS VERDS, BERDEAK, OS VERDES, CIFG18459230, con domicilio social en C/ Gran Vía Ramón y Cajal nº 16 pta., 1ª,46007- Valencia, 2 3.
II.- NOMBRE, APELLIDOS Y VECINDAD DEL QUERELLADOLas personas contra quienes se dirige la acción penal, a la que se acumula lacorrespondiente acción civil, y una vez que sea admitida la presente querellahan de ser imputadas en concepto de autores son:1º.- Luis Bárcenas Gutiérrez, Gerente del Partido Popular entre 1990 y 2008 yTesorero del Partido Popular entre 2008 y al menos 2012, cuyos datospersonales desconoce esta parte si bien constan en la causa seguida ante elJCI nº 5 de la AN, al que se podrá citar y comunicar la presente querella en sudomicilio sito en c/ Príncipe de Vergara 34, 28016 Madrid2º.- Álvaro Lapuerta Quintero, Tesorero del Partido Popular entre 1990 y2008, cuyo domicilio a efectos de citación desconoce esta representacióny que deberá ser averiguado mediante los instrumentos judiciales ypoliciales que procedan.3º.- Rodrigo Rato Figaredo: Secretario General Adjunto del Partido Popularen 2003. Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno en 2003 y 2004Desde 1997 y al menos hasta 2004 percibió en provecho propio dádivas por almenos 216.711.- €, pagadas por persona interpuesta, procedentes de pagosefectuados por empresas privadas. Podrá ser citado a través de TELEFÓNICADE ESPAÑA S.A., con domicilio social en C/ Gran Vía n.º 28, 28013 Madrid,compañía de la que el querellado es directivo.4º.- Ángel Acebes Paniagua. Ministro de Interior en 2003 y 2004, SecretarioGeneral Adjunto del Partido Popular en 2003 y Secretario General del PartidoPopular desde 2004 a 2008. Al menos desde 2004 percibió en provecho propiodádivas por 107.100.- €, pagadas por persona interpuesta, procedentes depagos efectuados por empresas privadas. Deberá ser citado a través de 3 4.
IBERDROLA SA, con domicilio social en Plaza Euskadi, 5 48009 BILBAO(Bizkaia), compañía de la que el querellado es directivo.5º.- Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, Ministro de Defensa en losaños 2003 y 2004: Al menos desde el año 2000 y hasta el año 2006 percibió enprovecho propio dádivas por 185.256.- € pagadas por persona interpuesta,procedentes de pagos efectuados por empresas privadas, quien podrá sercitado en la Embajada de España en Reino Unido: 39 Chesham Place,London SW1X8SB, Reino Unido. .6º.- José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo SANDOS.L. con C.I.F. nº B-92350206, quien habría pagado al menos 1.250.000.- € alPartido Popular destinados a abonar dádivas a altos cargos y autoridades,quien podrá ser citado en el domicilio social de la citada mercantil se encuentraen Madrid, Avenida de Manoteras, número 46-bis, 6ºB.7º.- Manuel Contreras Caro, Directivo y Presidente de AZVI S.A., con CIF nºA41017088, quien habría pagado al menos 858.000.- € al Partido Populardestinados a abonar dádivas a altos cargos y autoridades, quien podrá sercitado en el domicilio social de la citada mercantil EN C/ Almendralejo nº 5(CP 41019), Sevilla.8º.- Juan Miguel Villar Mir, Presidente de la constructora Grupo OHL S.A.,con C.I.F.: A-48010573, quien habría pagado al menos 530.000.- € al PartidoPopular destinados a abonar dádivas a altos cargos y autoridades, quien podráser citado en el domicilio social de la citada mercantil Paseo de la Castellana,259 - D. Torre Espacio, Madrid. 4 5.
9º.- Luis del Rivero Asensio, ex presidente de la constructora SacyrVallehermoso S.A., con CIF A28013811, quien habría pagado al menos480.000.- € al Partido Popular destinados a abonar dádivas a altos cargos yautoridades, y cuyo domicilio a efectos de citación desconoce estarepresentación y que deberá ser averiguado mediante los instrumentosjudiciales y policiales que procedan.10º.- Alfonso García Pozuelo-Asins, ex presidente de Constructora HispánicaSA, quien habría pagado al menos 258.162.- € al Partido Popular destinados aabonar dádivas a altos cargos y autoridades, cuyo domicilio a efectos decitación desconoce esta representación pero que podrá ser citado en eldomicilio que ya tiene aportado en la actuaciones seguidas en lasDiligencias Previas 275/08 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de laAudiencia Nacional.11º.- Juan Manuel Fernández Rubio, Consejero de ALDESACONSTRUCCIONES S.A. en 2003 y 2004, quien habría pagado al menos240.081.- €, registrados a su nombre, más otros 90.000.- €, registrados anombre de ALDESA, al Partido Popular destinados a abonar dádivas a altoscargos y autoridades, cuyo domicilio a efectos de citación desconoce estarepresentación pero que podrá ser citado en el domicilio social deALDESA, mercantil de la que es directivo, calle Bahía de Pollensa, nº 13,28042 MADRID y cuyo CIF es A-2823353412º.- José Mayor Oreja, Presidente de la constructora Fomento deConstrucciones y Contratas S.A (FCC), con C.I.F. nº A28037224., quienhabría pagado al menos 165.000.- € al Partido Popular destinados a abonardádivas a altos cargos y autoridades, quien podrá ser citado en el domiciliosocial de la citada mercantil en C/ Balmes, 36. Barcelona, CP. 08007 5 6.
13º.- Pablo Crespo Sabarís: secretario de organización del Partido Popular deGalicia hasta 2003 y miembro del Consejo de Administración de Puertos deGalicia hasta 2005, quien habría pagado al menos 126.213.- € al PartidoPopular destinados a abonar dádivas a altos cargos y autoridades, cuyodomicilio a efectos de citación desconoce esta representación pero quepodrá ser citado en el domicilio que ya tiene aportado en la actuacionesseguidas en las Diligencias Previas 275/08 del Juzgado Central deInstrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.14º.- Antonio Vilella, apoderado de Construcciones Rubau SA, con C.I.F. n.ºA17013863, quien habría pagado al menos 100.000.- € al Partido Populardestinados a abonar dádivas a altos cargos y autoridades, quien podrá sercitado en el domicilio social de la citada mercantil en Madrid, Paseo de laCastellana 163, 9º Derecha, 28046 Madrid, o en el domicilio social en PontMajor s/n, 17007 Girona.15º.- Quien aparece identificado como Adolfo Sánchez en los documentoscontables a los que nos referiremos, quien habría pagado al menos 98.500.-al Partido Popular destinados a abonar dádivas a altos cargos y autoridades, cuyo domicilio a efectos de citación desconoce esta representación y quedeberá ser averiguado mediante los instrumentos judiciales y policialesque procedan.Y cualesquiera otros que aparezcan responsables a lo largo de lasinvestigaciones y actuaciones a practicar, y sin perjuicio de ampliar laquerella posteriormente contra las personas jurídicas que a lo largo de lainstrucción se acredite que han destinado fondos para efectuar los pagosilícitos denunciados, todo ello en calidad de personas jurídicas penalmenteresponsables conforme al artículo 31 bis del Código Penal.. 6 7.
III- ORGANO JUDICIAL ANTE EL QUE SE PRESENTA.La presente querella se interpone ante el Juzgado Central de Instrucción de laAudiencia Nacional que por turno de reparto corresponda, conforme a loestablecido en el artículo 65.1, c) y e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial,toda vez que los hechos denunciados, de confirmarse su veracidad, seríanconstitutivos de delitos que habrían supuesto graves defraudaciones ymaquinaciones para alterar precios, con grave repercusión para el tráficomercantil, en la economía nacional, habiendo podido causar un perjuiciopatrimonial a una pluralidad de personas en el territorio de más de unaAudiencia, y también habiendo podido incidir en la toma de decisiones enmateria de política económicaRespecto a las defraudaciones denunciadas, los pagos ilícitos –dádivas ysobornos, constitutivos de delito de cohecho- realizados por empresarios avarios de los miembros del Partido Popular ahora querellados y distribuidosposteriormente desde la estructura orgánica del partido mediante pagosefectuados a altos cargos del Partido Popular y miembros del Gobierno deEspaña, se han realizado en al menos las siguientes ComunidadesAutónomas, donde se encuentran las sedes sociales de las distintas empresaspagadoras o las personas físicas que realizaban los mismos a los funcionariosdel Partido Popular: Madrid, C. Valenciana, Galicia, Cataluña y Andalucía.Los hechos indican que estos pagos se efectuarían, como objetivo general, acambio de incidir en la realización de determinadas políticas económicas quefavorecieran a los pagadores, así como, en lo particular, para obtener contratospúblicos u otros favores de las administraciones públicas gobernadas por elPartido Popular, todo ello con fondos públicos satisfechos por lasadministraciones autonómicas o por la Administración Central de Estado, enambos casos habiendo supuesto un perjuicio para las haciendas públicas y portanto para los ciudadanos contribuyentes a las distintas administracionespúblicas que irregularmente otorgaron contratos u otro tipo de favores a lasempresas que previamente habían satisfecho las cantidades ilícitas –dádivas-relatadas en este querella. La asociación ilícita denunciada ha venido 7 8.
actuando a lo largo de prácticamente todo el territorio nacional.Entendiendo esta parte que el objeto de la presente querella puede coincidircon el objeto del procedimiento Diligencias Previas 275/08 en el que desde2008 el J.C.I nº 5 de la Audiencia Nacional investiga los hechos criminalesperpetrados por la llamada “red Gürtel”, así como entendiendo que en todocaso puede existir conexión entre los delitos investigados en la anterior causapenal y los ahora imputados en esta querella, correspondería que la presentequerella fuera admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dela Audiencia Nacional.No obstante lo anterior, se dirige la presente querella al Decanato de laAudiencia Nacional toda vez que por el Juzgado Central de Instrucción se hadesestimado recientemente una ampliación de querella presentada contra LuisBárcenas por las acusaciones populares personadas en la causa que investigala denominada “red Gürtel” por entender el Instructor que no habría indiciosque permitan vincular las operaciones económicas atribuidas a Luis Bárcenas,en su calidad de gerente y/o tesorero del PP, a través de la que parece ser una“caja B” del PP, con los hechos investigados en la denominada “causa Gürtel”.Lo anterior, sin perjuicio de que por el Juzgado Central de Instrucción de laAudiencia Nacional al que le fuera turnada la presente querella se entendieraque resulta de aplicación lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley deEnjuiciamiento Criminal, siendo entonces competente para investigar lospresentes hechos el juzgado de instrucción de Madrid, al haber sido realizados,al menos parte de los hechos criminales denunciados, en la ciudad de Madrid,concretamente en la sede central del Partido Popular en la calle Génova deMadrid, y no apreciarse defraudaciones o alteraciones de precios que hayanafectado a una pluralidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.IV.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 8 9.
PRIMERO: En el mes de Febrero del año 2009 se conoció por la opiniónpública española, a consecuencia de la detención policial de varios militantes,cargos internos partidarios, cargos públicos y otras personas, todas ellasmilitantes o vinculadas al Partido Popular (PP), la existencia de una presuntaorganización criminal -asociación ilícita ex art. 515 Código Penal-, insertada ovinculada a dicho partido político, que utilizaba el poder político ostentado porel Partido Popular a través del gobierno de distintas instituciones locales yautonómicas, fundamentalmente para conseguir de forma ilícita distintascontrataciones públicas a favor de empresarios, los cuales a cambio abonabanimportantes comisiones económicas, en dinero opaco a la Hacienda Pública,tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal, comotambién -a la vista de lo que se ha ido conociendo- al propio Partido Popular,en forma de supuestas “donaciones” no declaradas al Tribunal de Cuentas. Lasautoridades policiales denominaron a dicha operación “Gürtel”, nombre con elcual ha venido siendo conocida desde entonces.Desde el año 2008, mediante las Diligencias Previas 275/08, el JuzgadoCentral de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional comenzó la investigaciónde dichos hechos criminales, habiéndose encontrado sólidos indicios de que laforma de funcionamiento de la citada organización criminal, inserta en distintosniveles directivos y organizaciones territoriales del Partido Popular, era lasiguiente: los principales dirigentes y responsables de esta organizacióncriminal solicitaban comisiones económicas -precio o dádiva- a empresas oparticulares que tenían interés en ser contratados por administracionespublicas gobernadas por el Partido Popular para la ejecución de obras oservicios o la entrega de mercancías, especialmente por Ayuntamientos,Comunidades Autónomas, y por lo que a continuación se expondrá, tambiénpor distintos Ministerios, siempre en los periodos de tiempo en que lasanteriores instituciones públicas han sido gobernadas por el Partido Popular.A cambio de dicho precio, los miembros de esta organización criminal, conevidente influencia en el seno del Partido Popular y en las instituciones por elanterior gobernadas, acordaban con los distintos dirigentes del partido y con los 9 10.
cargos públicos del PP con capacidad de influencia o decisión –aparecenquerellados varios ex ministros- en el procedimiento de aprobación, concesiónu otorgamiento de los correspondientes contratos de obra, servicios osuministros, siempre con cargo a presupuestos de la administración pública, esdecir, siempre dinero público.Los contratos sacados a licitación en algunos casos u otorgadosdirectamente sin licitación pública burlando los procedimientos de libreconcurrencia en otros casos acabaron siendo otorgados a losempresarios o particulares que abonaban las indicadas comisiones, enconcepto de precio o dádiva, a los miembros de dicha organizacióncriminal inserta en el Partido Popular, dinero que acababa siendorepartido entre la cúpula de dicho partido y entre distintos altos cargos dela Administración Publica, incluidos varios ministros en ejercicioA cambio de garantizar que los empresarios o particulares que habían pagadoa dicha organización criminal acabaran siendo beneficiados con la concesiónde los contratos otorgados por las administraciones públicas, mediante laaprobación de estas contrataciones en evidente vulneración y conculcación dela legalidad vigente, los distintos cargos internos del Partido Popular y loscargos públicos de este partido que habían intervenido en esta actividaddelictiva recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios u otrosregalos en especie en pago por haber violado la ley, defraudando así a lasociedad y haciendo primar exclusivamente su propio y desmedido afánde enriquecimiento frente al interés colectivo de la ciudadanía y de laadministración pública por el cual debían velar como gobernantes omiembros del partido de gobierno. La regularidad y periodicidad de lospagos inducen a pensar que los receptores de estos han estado durantetiempo “a sueldo” de distintas empresas de este país, principalmenteconstructoras.SEGUNDO.- Como conocerá el Instructor, hechos similares a estos estánsiendo instruidos e investigados hasta ahora en las Diligencias Previas 275/08 10 11.
del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, o al menosestos son los hechos que la opinión publica conocía que se estabaninvestigando en esa causa, las actuaciones presuntamente delictivas,ejecutadas de forma constante e ininterrumpida desde hace años pordeterminadas personas directamente vinculadas al Partido Popular comocargos internos, militantes o cargos públicos elegidos en las listas que estepartido ha presentado a las distintas instituciones, todos ellos coordinados yorganizados en una organización criminal conocida popular y mediáticamentecomo “red Gürtel”. Lo que hasta ahora no se conocía es que estos pagosse hicieron directamente a la estructura del Partido Popular, sinintermediarios, y menos aún se conocía que los directamentebeneficiados por los mismos fueran la cúpula de ese partido y miembrosdel Gobierno.En las últimas semanas, concretamente desde la divulgación el día 16 de enerode 2013 de la existencia de varias cuentas bancarias abiertas en Suiza ymanejadas por el que fuera Tesorero del Partido Popular y ahora querellado,Luis Bárcenas, distintos hechos de los que esta parte ha tenido conocimientoindican claramente que en la anterior organización criminal, o en otraasociación ilícita también inserta en el seno del Partido Popular, podríanhaber participado consciente y activamente -unos realizando de formaactiva los hechos criminales y otros al menos con pleno conocimiento delos hechos delictivos que venían realizándose, sin intentar evitarlos y sindenunciarlos a las autoridades- altos cargos del Partido Popular y quizástambién altos cargos de distintas instituciones públicas tanto de laadministración local, como autonómica como de la Central del Estado,incluidos varios ex ministros ahora querellados.En torno al departamento, o “aparato”, económico y financiero del PartidoPopular parece que desde hace tiempo existe organizada una estructurapresuntamente criminal especializada en recaudar ilegalmente entre empresaspara efectuar pagos periódicos a dicho partido político y posteriormente arepartir y distribuir el fruto de las mismas, a manera de dadivas, entre altoscargos internos del Partido Popular, algunos de ellos también altos cargos de la 11 12.
administración pública, incluidos varios ministros. No parece lo más plausibleque hayan sido entregadas las dádivas para su reparto entre unos pocosmilitantes y cargos públicos de rango medio del Partido Popular, “ovejasnegras”, como se ha manifestado por los responsables de ese partido enalgunas ocasiones respecto a la denominada “red Gurtell”, sino que aparecenclaros indicios de que al frente de esta organización criminal dedicada arecaudar pagos ilegales procedentes de empresas y particulares, seencontraba en los distintos periodos las personas que ostentaban lasmás altas responsabilidades económicas internas en el Partido Popular,al menos gerentes y tesoreros, así como que el beneficio de dichaactividad ilícita habría ido a parar directamente al Partido Popular, a sutesorería, y en forma de dadiva a los bolsillos particulares de los másaltos cargos y responsables de este partido, y ello de formaininterrumpida desde hace bastantes años, al menos desde la década delos años 90 del pasado siglo..TERCERO.- Consta en las actuaciones seguidas en las Diligencias Previas275/08 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, laexistencia de distintas cuentas corrientes en Suiza, bajo dominio y control delahora querellado Luis Bárcenas Gutiérrez, quien fuera gerente, tesorero ysenador del Partido Popular, cuentas corrientes que a final del año 2007llegaron a contar con un saldo de al menos 22,1 millones de euros, saldo quea juicio de esta parte no es posible ni probable que corresponda ni alfruto de su trabajo ni únicamente a los frutos de los presuntos delitoscometidos por el anterior. La información sobre la citadas cuentas corrientesen Suiza ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de instrucción nº 5de la Audiencia Nacional por las autoridades suizas en cumplimiento de unaComisión Rogatoria librada por ese Juzgado dentro de la investigación deldenominado “caso Gurtell”, en el que Luís Bárcenas ya aparecía como receptorde fondos -desconocemos si exclusivamente para su lucro personal, para el delPartido Popular del que era Tesorero, o para ambos, como también podría serposible a la vista de lo abultado de los saldos descubiertos- en la contabilidad 12 13.
que recogía los fruto económicos de los distintos delitos presuntamenterealizados por uno de los dirigentes de la trama “Gurtell”, Francisco Correa.Igualmente, consta en las actuaciones seguidas ante el Juzgado Central deInstrucción nº 5 de la Audiencia Nacional que las autoridades suizas hanacreditado al menos cuatro cuentas corrientes en el Dresdner Bank de Ginebra,a nombre de la fundación panameña Sinequanon, cuyo último titular y personaautorizada a su manejo es Luis Bárcenas Gutiérrez. También consta al menosotra cuenta bancaria en el banco Lombard Odier Dardier de Ginebra (Suiza), anombre de la mercantil uruguaya TESEDUL S.A., operada también por elquerellado Luis Bárcenas.Conforme a la información remitida por las autoridades suizas al JuzgadoCentral de Instrucción nº 5, las cuentas bancarias ahora investigadas habríansido abiertas en el año 2001, siendo sus saldos de 14.885.976.- euros a finaldel año 2005; 19.757.330.- euros en el año 2006; 22.144.832.- euros al final delaño 2007; 13.673.661 en 2008 y 11.853.921.- euros en octubre de 2009.En la información remitida mediante comisiones rogatorias por las autoridadessuizas se aseguraría que el ahora querellado Luis Bárcenas informó alDresdner Bank que los 22 millones de euros que llegó a sumar en una de lascuentas constituían sólo entre un 20% y un 50% de su patrimonio real.Así constaría en el denominado "perfil del inversor", que fue rellenado por elextesorero del PP en Madrid el 26 de julio de 2007 en nombre de la fundaciónSinequanon, la fundación panameña con la que maneja las cuentas corrienteshabidas en el Dresdner BankTras estallar el caso Gürtel, Bárcenas habría trasferido desde Suiza un total de4,5 millones de euros a varias cuentas en Estados Unidos. En concreto, albanco HSBC en Nueva York, a nombre de dos sociedades (Brixco y LindmelInternational) y al banco UBS AG y la sociedad bursátil PT Bex.Según las investigaciones realizadas por el J.C.I nº 5 parte del dinerocontrolado por el querellado Luis Bárcenas en Suiza podría estar ahora en 13 14.
Canadá, donde apenas hace unos días se ha desplazado el ahora querellado,dizque a esquiar. Existen también indicios, conforme al contenido de informespoliciales en poder del citado juzgado, de que también podría estar ocultandocantidades millonarias en Argentina, Brasil, Panamá, las Islas Bermudas yotros paraísos fiscales del Caribe.Según manifestación del propio Luis Bárcenas publicadas estos días en losmedios de comunicación, las cuentas por él controladas en el Dresdner Bankde Ginebra serian anteriores a 1.990, lo que de ser cierto podría acreditar queel funcionamiento de la organización criminal a la que este pertenecía,viene actuando dentro del Partido Popular desde larga data.En julio de 2009, tras declarar Luis Bárcenas en calidad de imputado aforadoante el Tribunal Supremo, a consecuencia de su implicación en los hechosrealizados por la organización criminal conocida como “Red Gurtell”, parte delos saldos existentes en las cuentas bancarias habidas en Suiza y manejadaspor Luis Bárcenas, habrían sido trasferidos a otra cuenta bancaria a nombrede la mercantil Tesedul S.A. en la entidad Lombard Odier Dardier, ubicada enGinebra (Suiza), y otra parte habría sido transferida a los Estados Unidos deAmérica.CUARTO.- El pasado día 30 de enero, la representación procesal de LuisBárcenas presentó ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la AudienciaNacional, Diligencias Previas 275/08, los documentos que acreditan que elpasado mes de septiembre de 2012 el ahora querellado se acogió al procesode regularización de fondos fiscalmente opacos -“amnistía fiscal”- aprobadapor el gobierno del Presidente Mariano Rajoy mediante Real Decreto Ley12/2012 de 30 marzo, procedimiento mediante el cual pretendió “regularizar”ante la Hacienda Publica un total de 10.968.040.- euros, a través de lamercantil TESEDUL S.A. (Documento nº DOS adjuntado a este escrito).Igualmente, declara ante la Hacienda Pública que dicha mercantil disponía enel año 2.011 de dos cuentas bancarias con un saldo de casi 19 millones ymedio de euros, saldo que podría proceder de las transferencias efectuadas en 14 15.
2009 desde las cuentas de la Fundación panameña Sinequanon abiertas en elDresdner Bank de Ginebra. En caso de no tener origen en dichastransferencias, supondría que el señor Luis Bárcenas dispone de saldosbancarios por casi 30 millones de euros solo en Suiza (11.853.921.- eurosen octubre de 2009 en el Dresdner Bank a nombre de la fundación panameñaSinequanon, más 19 millones y medio de euros en 2011 en cuentas a nombrede TESEDUL S.A.), cantidades que a juicio de esta parte, pueden procederde actividades presuntamente delictivas realizadas por la organizacióncriminal existente en el seno de o vinculada al Partido Popular dedicada alcobro de “donaciones” o “comisiones” ilegales, a modo de cohechos,procedentes de particulares y empresas. De hecho, en su declaración ante elJuzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional el día 25 defebrero de 2013, el querellado Bárcenas reconoció disponer de saldosbancarios de más de 38 millones de euros, sin clara el origen de estos fondos.QUINTO.- El pasado día 20 de enero de 2013, en el diario madrileño “ELMUNDO” y firmado por los periodistas Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, sepublicó una información en la que se afirmaba que Luis Bárcenas “pagósobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del partido Popular”.http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/18/espana/1358536985.htmlEn dicha información se afirma que el “aparato financiero” del Partido Popular,concretamente todos los gerentes y tesoreros habidos desde 1989, siendoSecretario General del PP Francisco Álvarez-Cascos, se habrían concertadocon otros miembros de dicho partido, pertenecientes a la máxima dirección dela misma, para poner en marcha una estructura criminal que “recaudaba”mediante el cobro de comisiones a empresarios, -principalmente aunque noúnicamente constructores, banqueros y empresarios del sector de la seguridadprivada- que en algunos casos eran presentadas como “donaciones” y que,además de hacerse en forma prohibida por la legislación de financiación departidos políticos, cuando superaban los límites establecidos en dicha 15 16.
legislación simplemente no se declaraban a las instituciones de controlfinanciero o se mentía sobre su origen.Esas comisiones eran el precio pagado por los citados empresarios -puede tratarse de cohechos- a cambio de, supuestamente, la adopción dedistintas decisiones que los beneficiaban - puede tratarse deprevaricaciones- y que habrían sido ejecutadas por dirigentes y cargospúblicos del Partido Popular con el único fin de beneficiar a los primeros yenriquecer a los segundos, quienes habrían percibidos dádivas de formaconstante y por ello habrían garantizado el funcionamiento mantenido en eltiempo de esta asociación ilícita.A tales efectos, Luis Bárcenas ha ocupado la gerencia del Partido Populardesde 1990, siendo Secretario General de ese partido Francisco Álvarez-Cascos, siendo confirmado en dicho cargo sucesivamente por losposteriores secretarios generales del partido, esto es, por Javier Arenas,Mariano Rajoy Brey en 2003, Ángel Acebes Paniagua en 2004 y MaríaDolores de Cospèdal en 2008, año en el que es nombrado tesorero delPartido Popular en sustitución de Álvaro Lapuerta, quien fuera el Tesorero delPartido Popular desde la dimisión de Rosendo Naseiro en 1990, el anteriorTesorero el Partido Popular, quien dimitió a consecuencia de que se le abrieraprocedimiento penal por delitos relacionados con la financiación ilegal delPartido Popular, delitos que en aquella ocasión quedaron en absolutaimpunidad debido a la anulación de pruebas de cargo (grabacionestelefónicas) que motivaron el archivo de la causa seguida contra el entoncestesorero por el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Auto de18 junio 1992, RJ19926102)SEXTO.- Con fecha 3 de Febrero de 2013, el diario madrileño EL PAIS publicócopia de documentos manuscritos supuestamente correspondiente a registroscontables del Partido Popular, donde se recogían tanto las “donaciones”efectuadas vulnerando las normas de financiación de partidos políticos - 16 17.
realmente pagos para dádivas a altos cargos del PP, funcionarios yautoridades- , como el destino presuntamente dado a dichas cantidades.http://politica.elpais.com/politica/2013/02/02/actualidad/1359819189_845362.htmlSe adjunta como Documento nº TRES, trascripción de dichos documentos quese corresponden con presuntos extractos contables correspondientes a losaños 1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, y cuyos originales a fecha de hoy obran enpoder de la Fiscalía Anticorrupción por haber sido entregados por el diario ELPAIS:http://politica.elpais.com/politica/2013/02/05/actualidad/1360061673_022912.htmlDe los documentos contables publicados, interesa destacar a efectos de estaquerella los siguientes extractos de la información que constan literalmente enlos mismos (se reproducen en cursiva los apuntes contables tal y como figuranen los documentos), no siendo la siguiente una mención exhaustiva: • Año 1990:Salidas de dinero:1º.- Seis pagos a J.M. (iniciales que podrían corresponder, entre otros, a JoséMaría Aznar, entonces Presidente del Partido Popular) por importe de255.000.- pesetas cada uno, en efectivo (abril, mayo, junio, Julio, Julio Extra, yAgosto).2º.- Un pago a Paco (que podría corresponder a Francisco Álvarez Cascos, 17 18.
entonces Secretario General del Partido Popular) de 500.000.- pts. en junioEntradas de dinero en caja:1º.- 10 millones de pesetas: Nov. Talón. Pepe C.2º.- 5 millones de pesetas: Nov Efectivo. Piñeiro3º.- 15 millones. Pts. Diciembre. Efectivo. PacoEn el año 1990 se celebraron elecciones al Parlamento de Andalucía el 23 dejunio, y elecciones al Parlamento Vasco el 28 de octubre. • Año 1991:Salidas de dinero:1º.- Dos pagos a Paco (que podría corresponder a Francisco Álvarez Cascos,entonces Secretario General del partido) por “diferencias IRPF”: 120.000.- pts., Efectivo. Marzo 500.000.- pts. Efectivo. Junio2º.- Un pago Jaime Ignacio del Burgo: 600.000. Pts. Efectivo Diciembre3º.- Un pago a Javier A. (que podría corresponder a Javier Arena, entoncesPresidente del Partido Popular de Andalucía): Para Rafa A. 1millon Pts.Efectivo Dic.Entradas de dinero en caja: 18 19.
Efectuadas por quien aparece identificado como “Piñeiro”, por un total de32.740.000.- pts.1º.- 5,24 millones Pts. Efectivo. Febrero2º.- 9 millones Pts. Efectivo. Febrero.3º.- 6 millones Pts. Efectivo. Abril4º.- 6 millones Pts. Efectivo Junio5º.- 6,5 millones Pts. Efectivo Sept.En el año 1991 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en ARAGÓN,ASTURIAS, ISLAS BALEARES, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA,CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID, NAVARRA, MURCIA,Comunidad VALENCIANA, y LA RIOJA y Elecciones Locales en todo elterritorio del estado, el día 26 de Mayo. • Año1992: Salidas de dinero:1º.- Miguel Ángel Rodríguez: 175.000 pts. Efectivo Enero2º.- Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía: Para Rafa A.: 1 millón Pts.Efectivo. Feb 923º.- Jaime Ignacio del Burgo (Calixto) Se trataría de Calixto Ayesa, quien haconfirmado dicho pago. 600.000 Pts. Efectivo. Febrero3º.- A Cámara para Laureano. : 1.600.000 pts. Efectivo Marzo4º.- Jaime Ignacio del Burgo (Calixto) Ayesa. 600.000 Pts. Efectivo. Mayo5º.- A Cámara para Laureano. : 1.200.000 pts. Efectivo Mayo6º.- Jaime Ignacio del Burgo. 600.000 Pts. Efectivo. junio7º.- Paco A. C. (Fco. Álvarez Cascos, Secretario General del PP) para 19 20.
declaración. 600.000.- pts. Efectivo Junio8º.- Ortí B (Bordas) por indicación José Mª (Aznar, Presidente del PP) (canje).500.000.- Pts. Junio9º.- Paco (Álvarez Cascos, S. G. del PP) para Begoña. 650000. Efectivo Junio10º.- Paco (Álvarez Cascos, S.G del PP) para Begoña. 30 Millones. EfectivoJulio11º.- J. Carlos Aparicio (indicación Paco). 650.000 pts. Efectivo. Sept12º.- Jaime I. del B. (junio/julio/agosto). 900.000. Efectivo Sept13º.- Juan C. Aparicio (indicac Paco). 650.000 pts. Efectivo. Octubre14º.- J I. del B. (sept/oct). 600.000. Efectivo NoviembreEntradas de dinero en caja:Todas efectuadas por quien aparece identificado como “Piñeiro, por 67millones de pesetas.1º.- 10 millones Pts. Efectivo. Mayo 922º.- 5 millones Pts., Efectivo. Julio3º.- 40 millones Pts. Persona enviada por Piñeiro. Efectivo. Julio4º.- 7 millones Pts. Efectivo. Sept5º.- 5 millones. Pts. Efectivo. Oct.En el año 1992 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en CATALUÑA,el 15 de Marzo.• Año 1993: 20 21.
Salidas de dinero:2 pagos a “Rosen” (Rosendo Naseiro, ex tesorero del PP) por indicación dePaco (Álvarez Cascos, S.G del PP), por importes de 3 y 2 millones de pts.respectivamente, en Enero.• Año1997:Salidas de dinero:1º.- Siendo Rodrigo Rato, Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: R (mayo/dic) 3 millones. 29 enero;R (Enero/junio97) 2,280 Millo. 5 mayo: R (julio/dic97) 2,280 millo 18nov2º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos, Secretario General del PP,Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Presidencia: P.A (Mayo/Dic) 4.4millo. pts. 24 feb; P.A. (Enero/Junio 97) 3,3 mill. 9 jul; P.A. (julio/dic97) 3,3millo 24 nov3º.- Siendo Mariano Rajoy, Vicesecretario General del PP y Ministro deAdministraciones Públicas: M.R. (Mayo/dic) 2,8 mill. pts.; 24 feb; M.R.(ene/jun97) 2,1 mill. Pts., 15 jul; M.R. (jul Dic 97) 2,100 millo. pts. 22 dic4º.- Siendo Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior y José María Aznar,Presidente del Gobierno: J.M. (may/dic) 2,8 mill. Pts., 4 marz; J.M.(enero/junio 97) 2,100 mill. pts. 21 jul5º.- Siendo Javier Arenas, Presidente del PP de Andalucía y Ministro deTrabajo: Are (mayo/dic) 3,200 mill. Pts., 9 enero; Are (ene/junio97) 2,4 millo.pts. 8 jul; Acta Are (julio/dic 97) 400.000 pts., 31 Dic; Acta Are (julio Dic)2.000.000 pts. 31 Dic 21 22.
Entradas de dinero en caja:1º.- Galicia, 5 millones pts., 8 enero2º.- Sant L. 10 millones pts., 24 enero3º.- Galicia 1.992.200 pts., 24 feb4º.- Galicia (OC) 3 millones pts., 24 abril5º.- López H, 15 millones pts., 8 julio6º.- Galicia (O.C.), 3 millones pts. 16 dicEn el año 1997 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en Galicia, el 19de octubre.• Año 1998:Salidas de dinero:1º.- Siendo Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior y José María Aznar,Presidente del Gobierno: J.M. (julio-Dic 97) 2.100.000. pts., Feb 98;2º.- Siendo Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior: Acta Jaime (enero-junio98) 2.100.000.- Pts., junio; Jaime (resto de Jul a Dic) 2.100.000. pts., dic 983º.- Siendo Javier Arenas, Ministro de Trabajo y Presidente del PP deAndalucía: Acta Arens (enero-junio 98) 2.400.000. pts., Mayo 98; Acta J.A. deJulio a Dic 1.000.000. pts., Sep 98; J.A. (resto de Jul a Dic) 1.400.000.- pts.,Nov 984º.- Siendo Rodrigo Rato, Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: Acta R. Rato: (ene-Junio 98) 22 23.
2.280.000.-pts, junio 98; R. Rat. (julio Dic) 2.280.000, Dic 985º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos, Secretario General del PP,Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Presidencia: Acta Paco A.C.(enero-junio98) 3.300.000.- pts. junio 986º.- Siendo Mariano Rajoy: Vicesecretario General del PP y Ministro deAdministraciones Públicas: Acta M. Raj. (enero-Junio 98) 2.100.000 pts.; M.Raj (julio-Dic ) 2.100.000. pts.Entradas de dinero en caja:1º.- Galicia (OC): 3 millones pts. 4 feb; 3 millones pts. mayo 982º.- General des: 5 millones pts. abril 983º.- Gre (Rafael P) 5 millones pts. Mayo 984º.- De Málaga: 3 millones pts. Nov 985º.- López Hierro 4 millones pts. Nov 986º.- A Gª Pozu. 4 millones pts. Dic 98En el año 1998 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en el PaísVASCO, el 25 de octubre.• Año 1999:Salidas de dinero:1º.- Siendo Mariano Rajoy, Ministro de Educación y Vicesecretario Generaldel PP: M. Rajoy (En-Junio 99) 2.100.000 pts. Mayo 99; M. Rajoy (2dosemestre 99) 2.100.000.- pts. Nov 992º.- Siendo Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior: Jaime M. (En-Junio 99) 23 24.
2.100.000. pts., Mayo 99; Jaime Mayor 2.100.000. Pts., Nov 983º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos. Vicepresidente del Gobierno yMinistro de Presidencia: Acta Paco A.C. (jul-Dic 98) 3.300.000.- pts. Mayo 99;Paco A.C. (En-Junio 99) 3.300.000.- pts., Mayo 99; Paco A.C. (2d0 semestre99) 3.300.000. pts. Nov 994º.- Siendo Javier Arenas, Secretario General del PP: J. Ar (liquidación aEnero) 700.000, pts, Feb 99; Javier Arenas (Pagos varios) 2.000.000. pts.,Junio 995º.- Siendo Rodrigo Rato: Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: R. Rato (En-junio 99) 2.280.000pts., Mayo 99; R. Rato (2do Semestre 99) 2.280.000 pts., Oct 99Entradas de dinero en caja:1º.- Moreno (A. de la P.): 1 millón pts. enero 99; 1 millón pts. Feb 99; 1 millónpts. abril 99; 1 millón pts. junio 992º.- De Málaga: 3 millones pts. abril 99; 3 millones pts. Sep 993º.- Lucio: 4 millones pts. abril 994º.- Pablo Crespo: P Crespo 21 millo. Pts., mayo 99En el año 1999, el 13 de junio, se celebraron ELECCIONES PARLAMENTOEUROPEO y ELECCIONES AUTONÓMICAS en ARAGÓN, ASTURIAS,ISLAS BALEARES, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN,EXTREMADURA, MADRID, NAVARRA, MURCIA, Comunidad VALENCIANA,LA RIOJA, ASAMBLEAS DE CEUTA Y MELILLA. El 17 de octubre secelebraron elecciones autonómicas en CATALUÑA y el 28 de noviembre secelebraron Elecciones Locales. 24 25.
• Año 2000:Salidas de dinero:1º.- Siendo Rodrigo Rato Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: 1º Trimestre R. Rato: 1.140.000.-pts. abril 2000; 2º Trimestre R, Rato 1.140.000.- pts. julio 2000. 3 y 4ºTrimestre R, Rato: 2.280.000 pts. Nov 2000.2º.- Siendo Mariano Rajoy: Ministro de Educación hasta abril 2000 y dePresidencia desde Abril, Vicepresidente del Gobierno desde Abril, yVicesecretario General del PP: 1º Trimestre Mariano R. 1.050.000.- pts. abril2000; 2º Trimestre Mariano R. 1.050.000 pts. julio 2000; M. Rajoy 3º y 4ºtrimestre 2.100.000 pts. . Dic 2000.3º.- Siendo Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior: 1º Trimestre Jaime M.1.050.000 Pts., abril 2000; 2º Trimestre Jaime M. 1050.000 pts. julio 2000; 3º y4º Trimestre J. Mayor 2.100.000 pts. Nov 20004º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos Vicepresidente del Gobierno yMinistro de Presidencia hasta abril. Desde Mayo, Ministro de Fomento: 1ºTrimestre P.A.C. 1.650.000 pts., Abril 2000; 2º Trimestre P.A.C. 1.650.000pts., sept 2000; Paco A.C. 3º y 4º Trimestre 3.300.000.pts, Dic 20005º.- Siendo Federico Trillo, Ministro de Defensa desde Abril: Acta Federico2.000.000.pts, agosto 2000.Entradas de dinero en caja:1º.- Moreno a A de la P: 1.000.000.- pts. enero 2000; Moreno a A de la P:1.000.000.- pts. marzo 2000; Moreno 1.000.000.- pts. Mayo; Moreno1.000.000.- pts. junio;. Moreno 1.000.000.- pts. Diciembre 25 26.
2º.- Lucio 2.000.000 pts. enero; Lucio Moreno 2.000.000 pts. Diciembre3º.- Alfonso Gª Pozuelo: 5 millones pts. enero 2000; Alfonso Gª Pozuelo2.000.000 pts. julio 2000; De Alfonso Gª Poz 5.000.000 pts. Nov 20004º.- De Málaga 3.000.000 pts. feb 2000; De Málaga 3.000.000 pts. Mayo 2000;De Málaga 3.000.000 pts., sep. 2000; De Málaga 3.000.000 pts., nov 2000;5º.- R. Palenc 4.000.000 pts. febrero; R. Palencia 2.500.000 pts. Dici 20006º.- Moreno 1.000.000 pts. mayo 2000; 1.000.000 pts. junio 2000; Moreno1.000.000 pts. Dic 2000.7º.- Copa Crespo 5.000.000 Julio 2000En el año 2000 se celebraron, el 12 de marzo, ELECCIONES GENERALESELECCIONES AUTONÓMICAS ANDALUCÍA• Año 2001:Salidas de dinero :1º.- Siendo Federico Trillo, Ministro de Defensa: Federico 3.000.000 pts.enero; Federico (resto 2000) 1.361.000 pts. abril 2001; Federicocorrespondiente a 2001 3.000.000 pts.; Julio; Resto año 2001 Federico Trillo3.000.000.- pts. Dici; Federico 500.000 pts. Dic 20012º.- Siendo Jaime Mayor Oreja, Ministro de Interior hasta Febrero: EspecialJaime 1.000.000 pts. Marzo 2001; 1º semestre 2001 Jaime: 2.100.000 pts.junio; A Jaime Mayor 2.000.000 pts. Dic 2001 26 27.
3º.- Siendo Mariano Rajoy: Vicepresidente del Gobierno, Ministro dePresidencia hasta Febrero y Ministro de Interior desde Marzo yVicesecretario General del PP: 1º Semestre 2001 Mariano: 2.100.000.- pts.Abril 2001; 2º semestre 2001 Mariano 2.100.000 pts. Sep 20014º.- Siendo Rodrigo Rato: Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: 1º semestre 2001 Rodrigo:2.280.000 pts. Mayo 2001; 2º semestre 2001 Rodrigo R. 2.280.000 pts. sep.2001;5º.- Jaime Ignacio del Burgo: Jaime Ignacio 500.000 pts. julio 20016º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos Ministro de Fomento: 1º SemestrePaco Alv Cascos 3.300.000 pts. julio 2001; 2º semestre Paco A.- Cascos3.300.000 pts. nov 2001Entradas de dinero en caja:1º.- J.M. Rubio: 1.000.000 pts. enero 2001; 2.000.000 pts. feb 2001; 5.000.000pts. Abril 2001;2º.- Cecilio Sánchez (Aguas): 5.000.000 pts. enero 20013º.- Málaga 3.000.000 pts. abril 2001; 3000.000 pts. junio 2001;4º.- Moreno 1.000.000 pts. abril 2001En el año 2001 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en el País Vascoel 13 de mayo y en Galicia el 21 de octubre de 2001.• Año 2002: 27 28.
Salidas de dinero:1º.- Siendo Federico Trillo, Ministro de Defensa: Li 2001 Federico 19.470.- €;1º Semestre Federico 27.760.-€ Julio; 2º Semestre Federico 27.760.-€Octubre2º.- Siendo Mariano Rajoy: Vicepresidente del Gobierno, Ministro deInterior y desde junio Ministro de Presidencia y Vicesecretario General delPP: 1º semestre 2002 Mariano 12.620 €; 2º semestre Mariano 12.620 €;3º.- Siendo Rodrigo Rato: Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: 1º semestre 2002 Rodrigo 13.700€ ; 2º semestre Rodrigo 13.700 €, Sep;4º.- Siendo Javier Arenas: Secretario General del PP, Ministro deAdministraciones Públicas desde Julio: Liquidación Javier 3.050 € , Julio;Mes de Julio Javier 3.300 €, Julio; Mes de Agosto y septiembre Javier 6.600 €,sept; Oct, nov , diciembre Javier 9.900 €, Oct; Extra 15ª Javier 8.400 €, octubre;A Javier Arenas 12.000 € Diciembre 2002.5º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos Ministro de Fomento: 1 semestreCascos 19.860 €; 2º Semestre Cascos 19.860 € octubre;6º.- Jaime Mayor: Jaime Mayor 7.500 €.- Julio; A Jaime Mayor 12.000 €Diciembre 2002Entradas de dinero en caja:1º.- José Luis S.: 50.000 €, 100.000 € julio; 100.000 € septiembre Alfonso GªPozuelo: 24.000 €2º.- M. Contreras: Aportación Manuel Contreras: 60.000. € M Contreras 28 29.
30.000.- €3º.- J.M. Fernández Rubio: 18.000 €; 18000 € Julio; 18.000 € Dic 2002.• Año 2003:Salidas de dinero :1º.- Siendo Javier Arenas: Secretario General del PP, Ministro deAdministraciones Públicas y Vicepresidente del Gobierno desdeseptiembre: 1º Semestre Javier (3300/mes) 19.800 €, Febrero; 2º semestreJavier 19.800 €, 16 jul; Reloj Javier Arenas 700 € 15 sep.;2º.- Siendo Rodrigo Rato: Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno: 1º semestre Rodrigo R. 13.700 €,febrero; 2º semestre Rodrigo 13.700 €, 16 jul3º.- Siendo Mariano Rajoy Vicepresidente del Gobierno, Ministro dePresidencia, Vicesecretario General del PP y Secretario General del PP desdeseptiembre: 1º Semestre Mariano: 1º semestre Mariano 12.620. €, 24 feb; 2ºsemestre Mariano 12.600 € 16 julio; Extra 15 Mariano Rajoy 8.420 €, 18 nov;4º.- Siendo Francisco Álvarez Cascos Ministro de Fomento: 1º semestre Paco19.860 € 27 feb ; Paco Álvarez (2º Semestre) 19.800 €. 16 julio;5º.- Siendo Jaume Matas, Ministro de Medio Ambiente: A Matas para piso8.400 € abril6º.- Siendo Teófila Martínez, Presidenta del PP Andaluz y diputada en elParlamento de Andalucía. Teófila 30.000. €, 29 abril7º.- Siendo Federico Trillo, Ministro de Defensa: Federico Año 2003 completo: 29 30.
36.000 €, 1 jul8º.- Pio García Escudero : Pio Gª (15º paga) 6.000 8 julio9º.- Jaime Mayor Oreja: Jaime Mayor 7500 € 29 julio; 12000 17 dic10º.- Eugenio Nasarre, directivo de la Fundación Humanismo y Democracia,del PP: Eug Nasarre (Humanismo y D) 30.000 € 23 oct.1ºº.- Javier Rojas. Entrega a Javier Rojas 198.000 € 2 dicEntradas de dinero en caja:1º.- M. Contreras: 60.000 € 16 ener; 60.000 € 2 abril; 120.000 € 25 junio;120.000 € 3 oct;2º.- J.L. Sánchez: 100.000 € 4 feb ; JL Sánchez 100.000 € 16 junio; JLSánchez 100.000 € 11 sept; JL Sánchez (otros 100 a Javier) 100.000 € 17 nov;3º.- Rubio: 18.000 € 6 feb; 18.000 € 25 mayo; 30.000 € 2 julio; 24.000 € 10 dic;4º.- Camilo: Camilo (Sisovia) 60.000 € 6 feb; Camilo 90.000 € 12 dic5º.- Ángel Salado: 60.000 € 3 marzo6º.- Copisa/Socique: 100.000 € 11 marzo; 100.000 € 6 mayo7º.- José L. Moreno: 6.000 € 31 marzo8º.- Aldesa: 18. 000 € 24 abril9º.- De Javier (L de R) 100.000€, 5 mayo 30 31.
10º.- Polo/Llorens: 30.000 € 13 mayo11º.- Guillermo Contreras 30.000 €, 22 oct12º.- Alfonso Gª Pozuelo: 60.000€ 4 dic13º.- Camilo 90.000 € 12 dicEn el Año 2003 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en ARAGÓN,ASTURIAS, ISLAS BALEARES, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA,CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID, NAVARRA, MURCIA,Comunidad VALENCIANA, LA RIOJA y ELECCIONES LOCALESASAMBLEAS DE CEUTA Y MELILLA, el 28 de Mayo y elecciones alPARLAMENTO CATALUÑA el 16 de noviembre.También se celebraron ELECCIONES LOCALES el 26 de octubre.• Año 2004:Salidas de dinero:1º.- .Siendo Rodrigo Rato: Secretario General Adjunto del PP, Ministro deEconomía y Vicepresidente del Gobierno, hasta abril: 1º Trimestre RodrigoRato: 6.850 € 8 ene;2º.- Elvira: 6.000. €- 5feb3º.- Ana Palacio, Ministra de Asuntos Exteriores: Ana Palacios: 6.000, 10 feb4º.- Pilar Castillo, Ministra de Educación: Pilar del Castillo: 6.000 €, 10 feb; 31 32.
3000. € 10 marzo;5º.- Francisco Álvarez Cascos, Ministro de Fomento: 1º Trimestre Cascos:9.900 €, 20 abril;6º.- Siendo Mariano Rajoy, Secretario General del PP: 1er Trimestre Mariano6.300 €, 10 feb; Mariano Cuota diputado Madrid 1.000 €, 19 feb; Mariano Rajoy2º Trimestre 6.300 €, 14 mayo; Mariano Rajoy 3.000 €, 18 julio; Mariano Rajoy4º Trimestre 6.300€, 21 sep.7º.- Siendo Ángel Acebes, Ministro de Interior y Secretario General del PP:Ángel Acebes 2º Trimestre 1 pago 6.300€ 14 mayo; Ángel Acebes 3º Trimestre6300 €, 14 julio, Ángel Acebes 4º Trimestre 6.300€8º.- Siendo Javier Arenas, Vicepresidente del Gobierno: Javier Arenas 2ºTrimestre 9.900€ 14 mayo9º.- Luis Fraga 3.000 €, 28 julio10º.- Compra Alberto Dorrego Libertad Digital: 12.100€ 3 dic; 24.000€ 14 dicEntradas de dinero en caja:1º.- Aldesa: 24.000 €, 12 enero; 48.000€, 5 feb2º.- Cantabria: 60.000 €, 10 feb3º.- Romero Polo (Lérida) 24.000 €, 17 feb4º.- JL Sánchez: 100.000€, 24 feb., 70.000€, 9 junio; 100.000€, 14 sep.5º.- Luis de Rivero 120.000€, 22 sep.6º.- Rubau (Antonio Vilella) 50.000 €7º.- Copasa 75.000€, 1 mar8º.- Ubaldo Nieto, 3.000€, 2 marzo9º.- Fdz Rubio, 48.000 €, 8 marzo10º.- Juan Cotino (sedesa) 200.000€, 11 marzo 32 33.
11º.- A. Villela 50.000€, 11 marzo12º.- Mercadona 90.000€ 15 marzo13º.- M. Contreras: 120.000€, 22 enero; 60.000€, 22 sep.14º.- Villar Mir: 100.000€, 19 oct15º.- Volpeceres: 60.000€, 11 junio16º.- Alfonso Gª. Pozuelo: 30.000€, 11 junio17º.- Entrega Pozuelo (Hispánica): 30.000€ 26 novEn el año 2004 se celebraron ELECCIONES GENERALES el 14 de marzo;ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO el 13 de junio; ELECCIONESAUTONÓMICAS en ANDALUCÍA el 14 de marzo..Son igualmente significativos en los apuntes contables del ejercicio 2004, cincoaportaciones, en torno cada una a los 100.000 euros, que constan como“ingresado en B. Vitoria-Banesto. Donativo”, datos que exigirán las diligenciasnecesarias de comprobación respecto de dicha entidad.• Año 2005:Salidas de dinero:1º.- Siendo Ángel Acebes, Secretario General del PP: 1º Trimestre ÁngelAcebes 6.300€, 24 enero; 2º Trimestre 2005 Ángel A. 6.300€ 18 mayo; 3ºTrimestre 2005 Ángel A. 6.300€ 26 julio; 4º Trimestre 2005 Ángel: 6.300€ 100ct2º.- Siendo Mariano Rajoy, Presidente del PP: 1º Trimestre Mariano Rajoy:6.300€, 24 enero; 2º Trimestre 2005 Mariano 6.300€, 18 mayo; 3º Trimestre2005 Mariano 6.300 €, 26 julio; 4º Trimestre 2005 Mariano 6.300€, 10 oct3º.- Federico Trillo: Entrega Federico Trillo 12.000€, 26 enero 33 34.
Entradas de dinero en caja:1º.- Manuel Contreras 48.000€, 20 mayoEn el año 2005 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en GALICIA el19 de junio y al PARLAMENTO VASCO el 17 de abril.• Año 2006:Salidas de dinero1º.- Siendo Mariano Rajoy, Presiente del PP: 1º Trimestre Mariano 6.300€, 1feb; 2º Trimestre Mariano 6.300€, abril 2006; corbatas Presidente 667€, Junio2006; 3º Trimestre Mariano 6.300€, julio 2006; 4º Trimestre Mariano 6.300€, 2oct., Trajes Mariano 9.100€, 21 dic 2006.2º.- Siendo Ángel Acebes, Secretario General del PP: 1º Trimestre Ángel:6300€, 1 feb; 2º Trimestre Ángel 6.300€, abril 2006; 3º Trimestre Ángel 6.300€julio. 4º Trimestre Ángel 6.300€ 2 oct3º.- Federico Trillo 3000€, 26 julioEntradas de dinero en caja:1º.- JM Villar Mir: 180.000€, 25 oct2º.- Luis Rivero: 60.000€, 6 nov3º.- M. Contreras 60.000€, 15 Nov4º.- JL Sánchez 100.000€, 19 Dic 34 35.
En el año 2006 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en CATALUÑAel 1 de noviembre.• Año 2007Salidas de dinero1º.- Siendo Mariano Rajoy, Presidente del PP: 1º Trimestre Mariano 6.300€, 9enero; 2º Trimestre Mariano 6.300€ 25 abril, 3 Trimestre Mariano 6.300€ 9 jul;4º Trimestre Mariano 6300€, oct2º.- Siendo Ángel Acebes, Secretario General del PP: 1 Trimestre 6.300€, 9enero; 2º Trimestre Ángel 6300€, 25 abril; 3º Trimestre Ángel Ac 6.300€, 9julio; 4º Trimestre Ángel 6300€ oct3º.- Alberto Fernández Díaz: Entrega Álvaro Laporta para Alberto Fernández30.000€, 11 abril4º.- Javier Arenas: Entrega a Javier Arenas 30.000€, junioEntradas de dinero en caja:1º.- Ignacio Ugarteche (C. Sanz) 90.000€, 21 marzo2º.- Rafa Palencia: 35.000€, 22 mayo3º.- Manuel Contreras 60.000€, 24 mayo4º.- José Luis Sánchez: Sánchez José Luis 100.000€, 20 mayo5º.- Adolfo Sánchez: 12.000€, junio; 24.000€, 20 julio; 1.0000€, sept; 11.000€,7 nov6º.- Luis Del Rivero: Luis Del R 200.000 €, 14 Dic 35 36.
En el año 2007 se celebraron ELECCIONES AUTONÓMICAS en ARAGÓN,ASTURIAS, ISLAS BALEARES, CANARIAS, CASTILLA-LA MANCHA,CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID, NAVARRA, MURCIA,Comunidad VALENCIANA, LA RIOJA y ELECCIONES LOCALESASAMBLEAS DE CEUTA Y MELILLA, el 27 de Mayo. Se celebraronELECCIONES LOCALES el 28 de octubre.• Año 2008Salidas de dinero1º.- Siendo Mariano Rajoy, Presidente del PP: 1 semestre Mariano 12.600€,enero; M.R. entrega Asesor: 3.000€ marzo; Trajes M.R. 11.020€, 18 abril; 2ºsemestre M. Rajoy 12.600€, 3 junio; Regu M. Raj 2º semestre 400x6, 2.400€,15 jul2º.- Siendo Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP: D Cospedal 3ºTrimestre 2500x3: 7500€, 15 julio; D Cospedal, 4º Trimestre 7.500€ 14 oct3º.- Siendo Ángel Acebes Secretario General del PP hasta junio: 1º semestreÁngel: 12.600€, enero:4º.- Luis Fraga: Fraga: 6.000€, 14 febEntradas de dinero en caja:1º.- J. Luis Sánchez: 100.000€ enero,2º.- M. Contreras 60.000€, 7 feb 36 37.
3º.- J.M. Villar Mir: 250.000€, 11 febe4º.- Mercadona 150.000€, 27 feb5º.- José Mayor (FCC) 90.000€, 10 marz; 75.000€ 3 julEn el año 2008 se celebraron ELECCIONES GENERALES el 9 de marzo de2008 y ELECCIONES AUTONÓMICAS en ANDALUCÍA el 9 de marzoSÉPTIMO.- De lo anterior, conforme únicamente a la documentación contabledifundida hasta ahora, resultan unos ingresos probablemente ilícitos porimporte de 6.687.344.- € (SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA YSIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) Euros y unos pagos dedádivas entregadas a dirigentes del Partido Popular y altos cargos de laadministración, incluidos ministros, por valor de 6.550.411.- € (SEISMILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE)EurosLos principales perceptores, conforme a las identificaciones consignadas enla contabilidad parcialmente divulgada, de los pagos que figuran en losdocumentos contables ahora aportados a esta querella (documento nº DOS)habrían sido:1º.- Pedro Arriola: 778.012.- Euros2º.- Mariano Rajoy Brey: 322.231.- Euros en efectivo, más 33.207.- € en otrosconceptos (especies)3º.- Francisco Álvarez Cascos: 321.391.- €.-4º.- Javier Arenas: 225.762.- €5º.- Rodrigo Rato: 216.711.- €6º.- Federico Trillo: 185.256.- €7º.- Jaime Mayor Oreja: 181.440.- €8º.- Ángel Acebes: 107.100.- €9º.- Teófila Martínez: 30.000.- € 37 38.
10º.- Jaime Ignacio del Burgo. 26.445.- €11º.- María Dolores de Cospedal: 15.000.- €12º.- Miguel Ángel Rodríguez: 10.067.- €13º.-Jose María Aznar: 9.195.- €14º.- Pilar del Castillo: 9.000.- €15º.- Jaume Matas: 8.400.- €16º.- Juan Carlos Aparicio: 7.813.- €17º.- Pio García Escudero: 6.010.- €18º.- Ana Palacios: 6.000.- €Mientras que los principales pagos efectuados al Partido Popular, segúndicha documentación, habrían sido efectuados por las siguientes personaso empresas:1º.- José Luis Sánchez Domínguez, fundador y presidente del grupo Sando,:1.250.000.- €2º.- Manuel Contreras Ramos y su hijo Manuel Contreras Caro. Ambos handesempeñado la presidencia de AZVI: 858.000.- €3º.- Quien aparece identificado como Piñeiro: 671.571.- €4º.- J.M. Villar Mir, Presidente de la constructora OHL: 530.000.- €5º.- Luis del Rivero, ex presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso,:480.000.- €6º.- Alfonso Gracia Pozuelo (Construcciones Hispánica): 258.162.- €7º.- Juan Manuel Fernández Rubio: 240.081.- € quien habría pagado al menos240.081.- €, registrados a su nombre, más otros 90.000.-. €, registrados anombre de ALDESA (18.000 en abril 03, .- Aldesa: 24.000 €, 12 enero;48.000€, 5 feb: 72.000 en 2004.- , €8º.- Mercadona: 240.000.- €9º.- Copisa: 200.000.- €10º.- Juan Cotino (Sedesa) 200.000.- €11º.- José Mayor Oreja (FCC): 165.000.- €12º.- Pablo Crespo: 126.213.- €13º.- Quien aparece identificado como López Hierro. Ignacio López Hierro es el 38 39.
actual esposo de la Secretaria General del PP, Dolores de Cospedal,habiéndose desempeñado como consejero y directivo de empresasinmobiliarias como Bami o Metrovacesa: 114.192.- €14º.- Antonio Vilella (Grupo Rubau): 100.000.- €15º.- Quien aparece identificado como Adolfo Sánchez: 98.500.- €Los documentos contables atribuidos al querellado Luis Bárcenas aparentancon alto grado de verosimilitud y credibilidad, la existencia de unacontabilidad opaca del Partido Popular. Ésta habría sido llevada conintención de ocultar datos mediante el empleo de iniciales, abreviaturas, frasesincompletas y otros mecanismos utilizados expresamente para no dar aconocer al menos parte de la actividad económica del partido, con la finalidadexplícita de impedir el conocimiento a terceros de los ingresos y gastosreflejados en dicha contabilidad. Realizando una comparación entre estacontabilidad presuntamente opaca y aquella presentada en su caso por elcitado partido ante el Tribunal de Cuentas, órgano de control y fiscalización delos partidos políticos ante el cual han de depositarse las Cuentas Anuales decada formación antes de concluir el mes de junio del año siguiente al delejercicio económico cerrado, se podría verificar fácilmente la veracidad de lainformación contenida en los documentos manuscritos en poder de la FiscalíaAnticorrupción. También podría verificarse si los distintos pagos que a modo dedadivas fueron percibidos por los dirigentes políticos y altos cargos de laAdministración del Estado que aparecen como perceptores en los manuscritos,ha sido reflejada en la contabilidad oficial del Partido Popular.Con fecha 22 de Febrero de 2013 se ha conocido la existencia de un informeelaborado por la policía judicial -Unidad de Delincuencia EconómicaFinanciera, UDF- remitido al J.C.I nº 5 de la Audiencia Nacional el pasado día19 de febrero, donde se indicaría que el querellado Luis Bárcenas manifestóante notario público -en referencia a los documentos manuscritos aportados porcopia a esta querella- que llevaba una cuenta de donativos y pagos en elPartido Popular. El Acta de Manifestaciones habría sido otorgado por elquerellado el pasado mes de Diciembre de 2012, concretamente el día 14, y en 39 40.
ella habría manifestado que él y el también querellado Álvaro Lapuerta eran losresponsables dela llevanza de lo que calificaban como una “contabilidadanalítica” desde hace dos décadas, afirmando que se han recogidodetalladamente los nombres de los donantes y los perceptores de dadivasentre 1994 y 2009. La descripción de esas anotaciones coincidiría plenamentecon los manuscritos en poder de la Fiscalía Anticorrupción.http://politica.elpais.com/politica/2013/02/21/actualidad/1361466901_077000.htmlEl informe policial de la UDEF transcribiría literalmente parte de lasmanifestaciones que el ahora querellado Luís Bárcenas realizó ante notario:“Que ha sido responsable junto con Don Álvaro Lapuerta Quintero del controlde los ingresos y gastos del epígrafe Donativos del Partido Popular entre losaños 1994 y 2009. Manifiesta asimismo que en esta cuenta analítica reflejaexclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y sucorrespondiente aplicación en concepto de gastos, encontrándose visadoel correspondiente soporte documental por ambos como responsables de lautilización de dichos fondos y reflejando con detalle los nombres de losdonantes y los perceptores de fondos…”.Los hechos relatados, de ser ciertos, serian de suma gravedad, por lo que nopueden dejar de ser investigados por el juzgado al que nos dirigimos: unbeneficio económico obtenido ilícitamente por altos cargos del PP y altosfuncionarios del estado que han sido, al menos en parte, identificados en lapresente querella. Se trata de una conducta ilícita, gravemente punible. E igualde grave desde el punto de vista penal es la conducta de aquellos particularesy empresarios que corrompen activamente a quienes ostentanresponsabilidades de gobierno estatal, autonómico y local. Por lo anterior, 40 41.
resulta imprescindible investigar si los miembros del Partido Popularbeneficiados con las dadivas reflejadas en la contabilidad atribuida alquerellado Bárcenas, tomaron decisiones políticas o administrativas quefavorecieran ilícitamente a quienes efectuaban los pagos que ellosmismos habrían percibido.OCTAVO.- Tras divulgarse la existencia de los manuscritos contablesatribuidos al querellado Luis Bárcenas, se ha conocido que contrariamente a loafirmado por la dirección del Partido Popular cuando Luis Bárcenas fueimputado en la denominada “causa Gurtell” instruida por el Juzgado Central deinstrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el anterior individuo, quiénsupuestamente habría dimitido como Tesorero y Senador del Partido Popularmeses después de conocerse su imputación según afirmó la dirección delPartido Popular, habría mantenido despacho, teléfono, secretaria, coche oficialy plaza de aparcamiento en la sede central del Partido Popular sita en la calleGénova de Madrid, sufragado por el Partido Popular, hasta el mes de enero de2013. Del mismo modo, se ha publicado que el Partido Popular asumióinicialmente el pago de los honorarios correspondientes a los letrados querealizan la dirección técnica de su defensa en el caso Gürtell.Las distintas informaciones publicadas en prensa desde que se conoció laexistencia de las cuentas millonarias en Suiza, hechas por portavoces delPartido Popular, indican que el ahora querellado Luis Bárcenas no habríasido despedido por el Partido Popular, al menos hasta Enero de 2013, porlo que podría seguir desarrollando parte de las actividades criminalesdenunciadas en esta querella.http://politica.elpais.com/politica/2013/02/21/actualidad/1361479808_777473.htmlA fecha de hoy, nadie ha alegado la existencia, y mucho menos exhibido, undocumento que acredite el finiquito de la relación laboral de Bárcenas con el 41 42.
PP y al menos hasta Diciembre de 2012 el querellado Bárcenas ha recibidoelevados emolumentos procedentes del Partido Popular, quien habría pagadoademás sus cotizaciones a la Seguridad Social en Régimen General, lo que enprincipio acredita la existencia de una relación laboral.A la vista de las manifestaciones vertidas por la Secretaria General del PP enfecha 25 de febrero de 2013, afirmando que el querellado Bárcenas no trabajaen el Partido Popular desde hace meses pero que el anterior partido hacontinuado cotizando por él porque así lo habían pactado, señalamos que sieso hubiera sido así, desde 17 de enero de 2013 puede considerarse delitotras la reforma de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que semodifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal enmateria de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la SeguridadSocial, que introdujo el art. 307 ter en el C.P., donde se señala como delito:1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de laSeguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros suobtención, por medio del error provocado mediante la simulación otergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que teníael deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública,será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.En todo caso, la actuación que según su secretaria general ha mantenido elPartido Popular abonando cotizaciones sociales a alguien que según indican noera su trabajador, siempre sería una ilegalidad, es lo que la Jurisprudenciaviene a llamar "compra de pensiones".El Partido Popular aún no ha accedido a mostrar los asientos contables de suscuentas en los que consten los pagos que varios perceptores de dineroreflejados en los documentos contables manuscritos, atribuidos al querelladoBárcenas y en poder del Ministerio Fiscal, han reconocido haber percibido.Además, habría venido pagando un salarios de 200.000.- euros anuales alquerellado Bárcenas en los años 2011 y 2012, lo que acreditaría elmantenimiento de una relación laboral en régimen general de Seguridad Socialentre Bárcenas y el Partido Popular, además de un salario sustancialmente 42 43.
elevado, tres veces mayor que el del Presidente del Gobierno, y al menos eldoble de los 8.000.- € al mes que el PP declaro como salario de su Tesorerohasta que éste fue imputado en la “Causa Gürtel”.De esta forma, no solamente el Tesorero habría sido “readmitido” en abril de2010 en el PP tras haber sido supuestamente apartado de su cargo en 2009 ysuspendido “cautelarmente de militancia en el 2010”, -apartamiento de su cargoy de su militancia en dicho periodo más que dudosos a la vista de lo divulgado-según informaron en su día los portavoces del Partido Popular. Lejos dehaberse efectuado reproche alguno contra el querellado Bárcenas, lo cierto esque el Partido Popular durante estos últimos años le ha mantenidoininterrumpidamente el cargo, los medios de trabajo en las dependenciasde la Calle Génova, el pago de sus abogados y se le ha más que dobladoel salario. Lo anterior más bien parece una actitud de protección alquerellado Bárcenas que un intento de su Partido por desvincularse dealguien que supuestamente habría actuado por su cuenta defraudando laconfianza política y profesional que se depositó en él.Muchas y todas ellas contradictorias, son las explicaciones dadas hasta ahorapor la dirección del Partido Popular sobre sus actuales vínculos con elquerellado, explicaciones dadas por una cúpula directiva a cuyo frente seencuentran varías de las personas que durante años podrían haberpercibido las dadivas que el querellado Bárcenas parece que entregaba, oal menos que habría recaudado entre personas físicas y jurídicas de derechoprivado.http://www.eldiario.es/politica/PP-pactando-dia-despido-Barcenas_0_101490400.htmlhttp://politica.elpais.com/politica/2013/02/15/actualidad/1360964803_657045.html 43 44.
NOVENO.- Tras estallar el escándalo de la existencia de estos cobros por elPartido Popular y los correlativos pagos a sus dirigentes ya mencionados, elexdiputado del Partido Popular en la legislatura 1996-2000, y abogado JorgeTrías Sagnier ha venido a confirmar en un artículo publicado en el diario ELPAÍS ratificado en una entrevista publicada en dicho medio el 22 de enero de2013 (documento nº CUATRO adjuntado a este escrito), que “por lo que yopude saber, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían comocomplemento del sueldo que percibían algunos dirigentes” añadiendo que delos sobresueldos y su pago debió quedar alguna constancia en la contabilidaddel PP. Con fecha 6 de Febrero de 2013, el anterior ha declarado ante laFiscalía Anticorrupción sobre dichos extremos, en las Diligencias deinvestigación abiertas al efecto.Según ha publicado la prensa, el exdiputado Trías Sagnier declaró ante laFiscalía Anticorrupción que la contabilidad manuscrita atribuida a LuisBárcenas y publicadas por el periódico EL PAÍS (documento nº TRES) secorresponden con el cuaderno original de dicha contabilidad que le enseñó LuisBárcenas, el ahora querellado, hace varios años, para pedirle consejo jurídicoal respecto. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/06/actualidad/1360185433_554428.htmlEl querellado Bárcenas, quien presuntamente habría sacado nueve cajas dedocumentación del partido para llevárselas a su casa cuando estaba imputadoen el caso Gürtel, en julio de 2009, enseñó en 2010 esos apuntes contables alahora testigo de la Fiscalía y ex diputado nacional del PP Jorge Trías, al quehabría recurrido para que le asesorara sobre las acusaciones que junto a suesposa, Rosalía Iglesias, se habrían sido efectuadas en la “Causa Gurtell” pordelito fiscal y blanqueo de capitales.Con fecha 7 de febrero de 2013 eran ya varios los ex altos cargos, dirigentes omiembros del Partido Popular que han confirmado la existencia y veracidad deesto pagos y cobros irregulares por parte del Partido Popular durante losúltimos años: 44 45.
1º.- Santiago Abascal, miembro de la Junta General de Álava enrepresentación del Partido Popular reconoció que el PP le entregó en 1999 dosmillones de pesetas (12.000.- euros), siendo tesorero del partido el ahoraquerellado Álvaro Lapuerta2º.- Calixto Ayesa. El exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra y actualmiembro de la ejecutiva del Partido Popular de Navarra (PPN) Calixto Ayesa haasegurado, a través en un comunicado, que él fue quien recibió variascantidades de las que figuran en la contabilidad de Luis Bárcenas a nombre deJaime Ignacio del Burgo, por un total que totalizan 3.900.000 pesetas(23.439,70 €). Estos pagos, según ha manifestado el propio Ayesa, no sehicieron mediante trasferencias bancarias, sino mediante entrega de sobrescon dinero en efectivo, sin recibos, ni retenciones fiscales ni pago decotizaciones sociales.http://politica.elpais.com/politica/2013/02/04/actualidad/1359937914_820191.html3º.- Jaime Ignacio del Burgo. Admitió la veracidad de otro apunte, fechadoen julio de 2001, cuando la contabilidad atribuida a Luis Bárcenas señala unasiento a nombre de “Jaime Ignacio”, en el concepto de salidas o entregas:500.000 pesetas.4º.- Pío García Escudero. El nombre del actual presidente del Senadoaparece en el apartado de devoluciones de los manuscritos contablesatribuidos a Luis Bárcenas, en diciembre de 2001, con una cantidad de unmillón de pesetas. El presidente de la Cámara alta, admitió haber pedido alPartido Popular un crédito de cinco millones de pesetas en el año 2000, préstamo que afirma haber devuelto. Para el caso de que la anterior operaciónde préstamo no constara en las cuentas anuales depositadas por el PP ante elTribunal de Cuentas, se trataría de otra confirmación de la veracidad de los 45 46.
manuscritos atribuidos al querellado Bárcenas.http://politica.elpais.com/politica/2013/02/04/actualidad/1360004607_584220.html5º.- Eugenio Nasarre. Diputado en el Parlamento del Partido Popular ydirectivo de la Fundación Humanismo y Democracia, también ha reconocidocomo cierto el apunte contable que figura en la supuesta contabilidad que seatribuye al querellado Luis Bárcenas, en la que se asegura que el primerorecibió 30.000.- euros el 23 de octubre del año 2003. El parlamentariomanifestó que ese y otro pago de 40.000 euros eran donativos del PartidoPopular a la Fundación Humanismo y Democracia, de la que él era patrono. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/06/actualidad/1360191564_215925.htmlEn ninguno de los anteriores casos hay constancia de haberse firmado recibosde las cantidades entregadas a los funcionarios del Partido Popular, aallegados a este partido o a altos cargos de la Administración del Estado.DÉCIMO.- A fecha de hoy, no consta que el Partido Popular o alguno de losdirigentes que habrían percibido los pagos recogidos en dichadocumentación, hayan iniciado acción judicial alguna exigiendo larectificación de lo divulgado, ni tampoco que hayan iniciado accioneslegales respecto al ahora querellado Luis Bárcenas.Igualmente, con fecha 5 de febrero de 2013 el Juzgado Central de Instrucciónnº 5 de la Audiencia Nacional rechazó investigar la presunta “contabilidad B”atribuida al Partido Popular en los documentos manuscritos (Documento nºDOS), al entender que la posible existencia de esa contabilidad paralela en elPP, que recoge fondos obtenidos presuntamente de forma ilícita, está siendo 46 47.
ya investigada en las diligencias informativas abiertas por la FiscalíaAnticorrupción.A juicio del J.C.I nº 5 de la Audiencia Nacional, no habría indicios que permitanvincular las operaciones económicas atribuidas a Luis Bárcenas, en su calidadde gerente y/o tesorero del PP, a través de esta denominada caja B del PP,con los hechos investigados en la denominada “causa Gurtell”. Al entender elmagistrado que si existiera conexión entre las cuentas del extesorero en Suiza,investigadas en la causa Gurtell, y la contabilidad del PP, la FiscalíaAnticorrupción remitiría sus diligencias a la Audiencia Nacional, en términosestrictamente procesales ha rechazado la posibilidad de que los hechosrelatados en esta querella se incorporen a la causa instruida actualmente en elJuzgado Central de Instrucción nº 5, por lo que procede la admisión de lapresente querella en el juzgado al que por turno de reparto corresponda, yello sin perjuicio de que el juzgado al que le fuera turnada la presente querella,entendiera que procede su inhibición a favor del Juzgado Central de Instrucciónnº 5 de la Audiencia Nacional.Fuere cual fuere el juzgado central de instrucción competente para investigarlos hechos delictivos aquí relatados, lo cierto es que a fecha de hoy dichainvestigación no ha sido judicializada, por lo que no se han interrumpidolos periodos de prescripción y por tanto el riesgo de que estos delitosacaben en situación de impunidad, a la vista del tiempo transcurrido y delalcance de la institución de la prescripción, es elevado. De hecho todos losdelitos que se desprenden de la documentación contable manuscrita atribuidaal querellado Luis Bárcenas, y ya en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que sehubieran cometido entre los años 1990 y 2002, estarían probablementeprescritos a fecha de hoy. De momento, la prescripción sigue alcanzándosesin que hasta ahora haya existido actividad judicial alguna que lainterrumpiera.La apertura de Diligencias Informativas por parte de la FiscalíaAnticorrupción pone de manifiesto la gravedad que los hechos conocidostendrían de ser ciertos. De hecho, serian claramente constitutivos de variosdelitos, además de haber sido perpetrados, como autores, inductores, 47 48.
cooperadores o como cómplices, por altos dirigentes del partido político en elGobierno en este momento y en periodos anteriores -en los que se cometieronlos hechos delictivos denunciados- así como por miembros del Gobierno deEspaña y destacados empresarios.La presunta conducta ilegal en la que se parece que se centra la FiscalíaAnticorrupción al abrir las mencionadas Diligencias de Investigación a LuisBárcenas, intenta desentrañar no solo si hubo financiación ilegal del PP y sihubo pagos opacos al fisco efectuados a dirigentes de la formaciónconservadora, sino también si las entregas de dinero realizadas por lasempresas y particulares antes indicados se hicieron a cambio de contratospúblicos, lo que podría significar distinto objeto del procedimiento penal al queahora mismo se investiga en la denominada “causa Gurtell”, concretamentepor los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y malversación y tráfico deinfluencias. A juicio de esta parte, de resultar veraz la realización de lasanteriores entregas de dinero por particulares al PP a modo de dadivas enforma de “donaciones”, nos encontraríamos ante una clara vulneración de lassucesivas normativas de financiación de partidos políticos que ha estado envigor desde los años 90 del pasado siglo hasta la actualidad, probablemente auno o varios delitos fiscales, así como a varios delitos de receptacióncometidos por quienes se hubieran aprovechado en beneficio propio deefectos o bienes -dinero- que han tenido su origen en un delito, y por supuestoante delitos de prevaricación, cohecho, exacción ilegales, delitos fiscales yotrosLa Ley 50/1981, de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánicodel Ministerio Fiscal, establece en su artículo 19. Cuatro, respecto a lascompetencias de la Fiscal contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada:“Artículo 19.(…)Cuatro. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará lasdiligencias a que se refiere el artículo 5 de esta Ley e intervendrá directamente en 48 49.
procesos penales, en ambos casos siempre que se trate de supuestos de especialtrascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, en relación con: a. Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando. b. Delitos de prevaricación. c. Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada. d. Malversación de caudales públicos. e. Fraudes y exacciones ilegales. f. Delitos de tráfico de influencias. g. Delitos de cohecho. h. Negociación prohibida a los funcionarios. i. Defraudaciones. j. Insolvencias punibles. k. Alteración de precios en concursos y subastas públicos. l. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. m. Delitos societarios. n. Blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conducta a las otras Fiscalías Especiales. ñ. Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales. o. Delitos de corrupción en el sector privado. q. La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, flujos económicos o activos 49 50.
patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de grupos delictivos organizados o con el aprovechamiento económico de actividades delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional.Al menos diez de esos delitos, los recogidos en los apartados a), b), c), e), f),g), h), i), k), n), respecto a los cuales se predica por esta parte la comisión porlos querellados, podrían haberse cometido durante la ejecución del plancriminal narrado en esta querella.A fecha de hoy la Fiscalía Anticorrupción ha practicado distintas DiligenciasInformativas relativas a los hechos narrados en esta querella, al menos lassiguientes: - Declaración del ahora querellado Luis Bárcenas, el 6 de febrero de 2013 - Declaración del ahora querellado Álvaro Lapuerta, el 7 de febrero de 2013 - Declaración testifical de don Jorge Trías Sagnier, el 6 de Febrero de 2013 - Requerimientos e intervención de documentos privados -entre otros, los manuscritos atribuidos al querellado Bárcenas-, en fecha 4 de febrero de 2013. (Documento nº CINCO) - Pericial caligráfica sobre documentos privados, actualmente en curso de realizarse por perito designado por la Fiscalía Anticorrupción.Interesa a esta parte destacar que a fecha de hoy los distintos grafólogosconsultados o contratados por distintos medios de comunicación para emitir 50 51.
opinión pericial respecto a la caligrafía de los documentos contablesmanuscritos atribuidos a Luís Bárcenas, todos ellos sin excepción han atribuidodicha caligrafía al ahora querellado Bárcenas: el perito grafológico CarlosBelda, coordinador de la Sociedad Española de Grafología, certificó para lacadena SER que la letra de los documentos manuscritos era la de LuisBárcenas; José Villacís, experto en grafología, al que consultó el diario LaGaceta, sostuvo que las similitudes con la letra de Bárcenas eran“abrumadoras”. El diario ABC, a través de un informe pericial caligráficoencargado por la agencia de prensa Colpisa a Enrique Juan Madruga,presidente de la Asociación Profesional de Peritos Calígrafos yDocumentólogos de España (Procade), sostuvo que la letra de los documentoscontables divulgados era la de Luis Bárcenas. El diario El Mundo encargó unexamen caligráfico de dichos documentos al presidente de la AsociaciónProfesional de Peritos Calígrafos y Técnicos en el Análisis de la Escritura,Tomás Alonso de Corcuera, quien también dictaminó que el querelladoBárcenas era el autor de la letra y grafías que aparecen en los documentosmanuscritos contables divulgados. Todo esto constituye la existencia deabrumadores indicios de responsabilidad penal que exigen verificación judicialmediante la incoación de las correspondientes Diligencias PreviasIgualmente está prevista la citación por la Fiscalía Anticorrupción para prestardeclaración testifical de varios directivos o representantes de sociedadesmercantiles que aparecen en los hechos relatados como autores de distintosdelitos, varios de los cuales han sido querellados por esta acusación mediantela presente querella.La Ley 50/1981, de 30 de diciembre por la que se regula el Estatuto Orgánicodel Ministerio Fiscal, establece en su artículo 5:“Artículo 5.Uno. El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando 51 52.
su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificandoen este último caso la decisión al denunciante.Dos. Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o queaparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenaraquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de EnjuiciamientoCriminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativasde derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo sudirección gozarán de presunción de autenticidad.Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica deesas diligencias.A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido deletrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas. Laduración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza delhecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordadamediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligenciasde investigación en relación con los delitos a que se hace referencia en elapartado Cuatro del artículo 19 del presente Estatuto, tendrán una duraciónmáxima de doce meses salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado delFiscal General del Estado.Tres. Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos designificación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá asu judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos queresultara procedente su archivo.También podrá el Fiscal incoar diligencias preprocesales encaminadas a facilitar elejercicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.”La práctica de las anteriores diligencias informativas por el Ministerio Fiscal, sinllegar a suponer la judicialización de la investigación como ya hemos indicadocon anterioridad, pone de manifiesto la consistencia y gravedad de los hechos 52 53.
investigados y la trascendencia social y amplia repercusión que en términosjurídicos tendría la comisión por los querellados de los delitos de los que seles acusaEs por ello que la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido a la realización deunas Diligencias que no obstante su trascendencia corren riesgo dequedar invalidadas si en el plazo de doce meses no se inicia por juzgadocompetente la instrucción de la pertinente causa criminal mediante la incoaciónde Diligencias Previas, en cuyo caso el esfuerzo realizado por el MinisterioFiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apena unplacebo de orden político para atemperar la indignación social que haestallado al conocerse únicamente alguno de los hechos criminales que parecehabrían estado cometiéndose de forma continuada durante años por distintaspersonas vinculadas al Partido Popular, a distintas administraciones públicas ya grandes grupos empresariales, fundamentalmente del sector de lasinfraestructuras y la construcción.DÉCIMO PRIMERO.- Respecto a otros apuntes contables que obran en losmanuscritos ya en poder de la Fiscalía Anticorrupción, destacamos lossiguientes hechos por su gravedad y apariencia delictiva:1º.- La existencia de apuntes contables en ese manuscrito en los que se reflejala entrega de 21 millones de pesetas, 126.000.- Euros, ingresados porPablo Crespo, empresario y responsable de organización del PartidoPopular de Galicia, en mayo de 1999, que según lo instruido en las DiligenciasPrevias 275/08 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, procedían de circuitosfinancieros opacos al fisco.2º.- En el ejercicio 2004, bajo la denominación de “Entrega a Paco Yañezpara…1.100 títulos” y otra similar, figuran dos salidas de fondos que suman260.700 euros y que previsiblemente se habrían utilizado para larealización de alguna operación mercantil, operaciones expresamentevetadas a los partidos políticos por la legislación aplicable 53 54.
3º.- Los ingresos en una cuenta corriente especificada. En algunosejercicios, según las anotaciones del querellado Bárcenas, se ingresaban enuna cuenta corriente que el Partido Popular tenía en el Banco de Vitoria(después Banesto) cantidades de dinero muy inferiores a las que, según losmanuscritos citados, habían ingresado en el PP en forma de donaciones. Unabuena parte de los apuntes relativos a donaciones empresariales exceden losmáximos permitidos por la legislación relativa a financiación de partidospolíticos4º.- No consta respecto a ninguno de los pagos en efectivo recogidos enlos manuscritos contables, ninguna retención fiscal ni pagos decotizaciones sociales5º.- Empresarios imputados en el caso Gürtel y ahora querellados: Entrelos empresarios que entregaron el dinero luego recibido por los miembros delPartido Popular y sus allegados imputados en la causa Gurtell, se encuentra elconstructor ahora querellado Alfonso García Pozuelo, de ConstruccionesHispánicas, quien también donó diversas cantidades entre 2000 y 2004 ennueve entregas de entre 18.000 y 30.000 euros cada una. Los años de másdonaciones (entre 2002 y 2004) coinciden con los años en que pagó hasta600.000 euros en comisiones ilegales a L. B., que según la investigación delcaso Gürtel, es Luis Bárcenas, entonces gerente del PP. http://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360426660_196745.htmlDÉCIMO SEGUNDO.- Contratos públicos otorgados a las empresas yparticulares que aparecen como pagadores de dinero al Partido Popular enlos documentos contables atribuidos al querellado Luís Bárcenas:1º.- Grupo OHL y Juan Miguel Villar Mir. 54 55.
Con fecha 26 de noviembre de 2004 el BOE publica el “Anuncio del Acuerdodel Consejo de Administración por el que se adjudica por la empresa municipalMadrid Calle 30, S. A. los siguientes contratos de obras, mediante tramitaciónordinaria, procedimiento abierto y forma de concurso”http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2004-285114En dicho acuerdo, de fecha 15 de octubre de 2004, figuran las siguientesconcesiones a OHL por importe de más de 53 millones de Euros:“1.a) Objeto del contrato: Obras de la calzada derecha de la conexión del paseo deSanta María de la Cabeza-N III correspondiente al bypass sur de la M-30 (bypass surtúnel sur).2. Presupuesto base de licitación: 429.177.635,01 euros. 3. Adjudicación:a) Fecha: 12 de agosto de 2004.b) Contratista: FCC Construcción, S. A. y Dragados, S. A. constituidos en U.T.E. c)Importe de adjudicación: 410.293.819,07 euros. 1.a) Objeto del contrato: Obras deremodelación de la vía de servicio de la M-30 en la zona noroeste y ampliación a trescarriles en el enlace con la parte oeste de la M-30. 2. Presupuesto base de licitación:32.430.274,45 euros.3. Adjudicación:a) Fecha: 12 de agosto de 2004.b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL). c) Importe de adjudicación:30.484.458 euros.1.a) Objeto del contrato: Obras de nuevo acceso de la avenida de la Ilustración con lacarretera de Colmenar M-607.2. Presupuesto base de licitación: 24.969.650,61 euros. 3. Adjudicación:a) Fecha: 12 de agosto de 2004.b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL).c) Importe de adjudicación: 23.483.956 euros.Madrid, 15 de octubre de 2004.-El Consejero Apoderado, Manuel Arnáiz Ronda.-52.704.” 55 56.
(Se adjunta como Documento nº SEIS el anterior anuncio publicado en elBOE)Según la Memoria Anual de OHL correspondiente al año 2004:http://docs.grupovillarmir.es/portals/0/ebook/OHL/04-esp/files/assets/basic-html/page55.html“Actividades relevantesDestacan en 2004, por su volumen, las importantes adjudicaciones de tres tramos deMetro en Madrid, por un importe total de 284 millones de euros; las obras deampliación del Puerto de Gijón y del Puerto Exterior de La Coruña, con un presupuestoconjunto de 274 millones de euros; y dos tramos de la M-30 en Madrid por importe de54 millones de euros. Son también destacables las adjudicaciones del nuevo túnel dela Avenida de Pío XII en Madrid, la Circunvalación de Valladolid VA-30 y el tramoAralabán-Eskoriatza Norte de la Autopista Vitoria/Gazteiz-Eibar.”Como hemos señalado ut supra y figura en el BOE de fecha 26 de Noviembrede 2004, el acuerdo de concesión de obras a OHL por importe de 53 millonesde euros, se adoptó el día 15 de octubre de 2004. Cuatro días después, el día19, el ahora querellado Bárcenas registra en sus documentos manuscritoscontables:“Villar Mir: 100.000€, 19 oct”También OHL ha sido adjudicataria de la concesión del Metro Ligero Madrid-Pozuelo-Boadilla, como se indica en el Informe anual de la empresaconstructora OHL correspondiente al ejercicio 2008http://docs.grupovillarmir.es/Portals/0/pdf/OHL/INFORME-ANUAL-OHL-08-ESP.pdf 56 57.
en el apartado de Ferrocarriles gestionados por OHL Concesiones, que lacitada constructora fue adjudicataria de las obras y gestión del Metro Ligero dePozuelo (Madrid) y Boadilla (Madrid), en un consorcio con la participacióntambién de otras empresas. Metro Ligero Pozuelo y Boadilla (España) y MetroLigero Oeste, S.A. (Pag 43 del Informe anual)http://www.ohl.es/plantillas/grid1detalle.aspx?IdF=107&IdC=814&idM=419La obra y concesión de gestión fue adjudicada a OHL en julio de 2006.http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2006/07/14/042.html y fue publicada en el BOE de 26 de septiembre de 2006.http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/26/pdfs/B10399-10399.pdfSegún los documentos manuscritos contables atribuidos al querellado LuisBárcenas Gutierrez, J.M. Villar Mir habría pagado 180.000.- euros al PartidoPopular el 25 de octubre de 2006, un mes después de publicarse en elBoletin Oficial del Estado la anterior concesión de obras.En uno de los apuntes contables existente en los documentos contablesmanuscritos atribuidos a Luís Bárcenas figura en el año 2006 el apunte: JMVillar Mir: 180.000€, 25 octY en el año 2008, se indica en otro apunte contable: “ J.M. Villar Mir: 250.000€,11 febe”, 57 Recommended
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Resolución de petición 001-012354 sobre contratos de transporte del ejército ...

References: artículo 125
 Artículo 515
 artículo570
 artículo 31
 artículo 65
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 19
 resolución 

Resolución