Source: http://legislacion.derecho.com/ley-12-2003-de-prevencion-y-bloqueo-de-la-financiacion-del-terrorismo
Timestamp: 2016-10-22 05:50:57+00:00

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LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo	LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo Mis Leyes
LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo Estado	:
El terrorismo constituye una de las mayores agresiones a la paz, a la seguridad y a la estabilidad de las sociedades democráticas. Sucesos como los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 no han hecho sino evidenciar aun más que ningún ciudadano, ninguna institución, ni ningún Estado se encuentran al margen de esta amenaza. En consecuencia, es obligado dar una respuesta proporcionada y coordinada a esta situación por todos los Estados, que han de dotarse de los mecanismos necesarios para luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y para prevenir la comisión de actuaciones terroristas, con todos los instrumentos que proporciona el Estado de Derecho, en un ámbito de máxima cooperación internacional.
Un aspecto básico para la prevención de la comisión de actos terroristas es el cierre de los flujos financieros de que se nutren las organizaciones terroristas. Como ha declarado repetidamente Naciones Unidas, el número y gravedad de los actos de terrorismo dependen en gran medida de la financiación que puedan obtener los terroristas. De este modo, tanto las organizaciones internacionales como los Estados parte de éstas tienen el convencimiento de que, a través de las medidas preventivas, se pueden llegar a reducir las actividades de estas organizaciones y sus devastadores efectos. En concreto, la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1373 (2001), adoptada por unanimidad en su 4385ª sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001, completando lo dispuesto en sus Resoluciones números 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000) y 1368 (2001), ha ordenado a los Estados a que adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir el delito de terrorismo.
Así, el apartado 1.a de la Resolución 1373 decide que los Estados prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo. Y especialmente, en su párrafo c, ordena que congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directos o indirectos, de esas personas y de las personas y entidades asociadas con ellos.
Artículo 4. Personas y entidades obligadas. Las Administraciones Públicas y los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo están obligados a colaborar con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y, en particular, a llevar a cabo las medidas necesarias para hacer efectivo el bloqueo previsto en el artículo 1; en particular, deberán:
Artículo 6. Supervisión y régimen sancionador. 1. La función de supervisión e inspección del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a que se refiere el artículo 47 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se extiende al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.
Artículo 9. Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. 1. Se crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo como órgano encargado de acordar el bloqueo de todas las operaciones definidas en el artículo 1 de esta Ley, así como el ejercicio de todas las competencias que sean necesarias para el cumplimiento de lo previsto en ésta.
Se añade un nuevo párrafo g al apartado 2 del artículo 15 de la Ley 19/1993, con el siguiente contenido, pasando el contenido del actual párrafo g a un nuevo párrafo h:
Prestar la asistencia necesaria a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para el adecuado ejercicio y desarrollo de sus funciones, ejecutar sus órdenes y orientaciones y velar por la aplicación de lo dispuesto en la ley reguladora de dicha comisión de acuerdo con las instrucciones que reciba de ella.
Se añade un nuevo párrafo i al apartado 1 del artículo 113 de la Ley General Tributaria, con el siguiente contenido:
La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
Se añade un nuevo párrafo i al apartado 6 del artículo 36 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente contenido:
Título; Artículos 4, 6 y 9:
Redacción según Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El título de esta norma se modificó por la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pasando de ser Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo a ser Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.
LEY 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismoLey 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo publicada en el boletín oficial del estado	Cerrar PDF
LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo	Trámites

References: Resolución 
 Resolución 

Artículo 4
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 6
 artículo 47

Artículo 9
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 113
 artículo 8
 artículo 36