Source: https://www.bbvacontinental.pe/meta/conoce-bbva/sujetos-obligatorios/
Timestamp: 2016-12-06 10:11:42+00:00

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Sujetos Obligados | BBVA Continental
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Compartir: Sujetos Obligados	Preguntas frecuentes	Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento - BBVA Continental En cumplimiento de lo dispuesto por el literal m) del artículo 8° de la Resolución SBS N° 838-2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en calidad de sujeto obligado a informar a la UIF – Perú, conforme el artículo 3° de la Ley N° 29038; procedemos a publicar nuestra Declaración Jurada confirmando que BBVA Continental y sus Empresas Subsidiarias (BBVA Asset Management Continental SA SAF, Continental Sociedad Titulizadora S.A., Continental
Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. e Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A.) cuentan con un Oficial de Cumplimiento Corporativo debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuya identidad es de conocimiento de dicha entidad.
Declaración Jurada de Sujetos Obligados - Clientes En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución SBS N° 2108 2011, el mismo que modifica el artículo 8 de la Resolución SBS N° 838 2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, agradeceremos se sirva remitirnos la documentación que señalamos a continuación.
Documentación a presentar (274 KB) - Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento - BBVA Continental
(32 KB) - Declaración Jurada de Sujetos Obligados - Clientes

References: artículo 8
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución