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Timestamp: 2020-05-27 05:41:14+00:00

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﻿ Antiriciclaggio Archivi - Pagina 5 di 7 - Centro Studi Antiriciclaggio & Anticorruzione
LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita’.
LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita’. (GU n.247 del 21-10-2016 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2016 Testo in vigore dal: 22-10-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE …
Protetto: Cassazione Civile Sezione II – Sentenza del 30-11-2016 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
Protetto: Cassazione Pen., sezione III, Sentenza 28 novembre 2016, n. 50338 – Evasione fiscale
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 – Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU n.262 del 9-11-2016 )
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU n.262 del 9-11-2016 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2016 Titolo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista …
Protetto: Cassazione Civile Sezione I, – Sentenza del 25-10-2016 – DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Protetto: Suprema Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 28/01/2016 – Legittime le sanzioni amministrative comminate al board della Banca e al collegio sindacale per le carenze nei controlli nella normativa antiriciclaggio
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Svizzera e Trasparenza fiscale
La Svizzera ha depositato in data 26 settembre 2016 il proprio strumento di ratifica della Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Tale ratifica riafferma l’impegno della Svizzera in ordine ad una maggiore trasparenza fiscale e segna un altro passo importante verso l’implementazione degli standard in materia di Automatico Scambio di Informazioni Finanziarie in Materia Fiscale sviluppato dall’OCSE e …
Protetto: Suprema Corte di Cassazione Sezione VI penale Sentenza 14/09/2016 – È riciclaggio lo svuotamento delle casse della società di un gruppo, facendo transitare il denaro senza alcuna causale, su conti correnti personali di terzi, per poi utilizzarlo per aumentare il capitale di un’altra società…segue
Delibera n. 958 del 7 settembre 2016
Delibera n. 958 del 7 settembre 2016 Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Premessa L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Anac) – …
Protetto: Cassazione Civile Sezione II – Sentenza 07-09-2016 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
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