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Timestamp: 2017-01-18 04:01:04+00:00

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⭐Organisation & Führung
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1 43 Auf Augenhöhe mit den Kunden. Die Organisation von Sika ist stark dezentral aufgebaut und stützt sich auf die Managementteams der Regionen und der Landesgesellschaften. Jede Management - ebene fokussiert auf die vier Kundengruppen drei davon aus der Bau industrie, eine aus dem Bereich der industriellen Fertigung. Organisation & Führung Organisationsstruktur Die Sika AG führt ihre weltweiten Aktivitäten seit Beginn der internationalen Expansion nach Ländern. Später wurden diese zu Regionen mit übergeordneten Managementfunktionen zusammengefasst. Die Leiter der Regionen gehören der Konzernleitung an. Das regionale Management und das Management in den Ländern tragen die volle Ergebnisverantwortung und bestimmen ausgehend von der Konzernstrategie die landesspezifischen Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele sowie die Ressourcenallokation. Sika hat die interne Organisation zudem auf vier Kundengruppen ausgerichtet (siehe dazu Seite 15). Drei davon gehören zur Bauindustrie, in der vierten sind die Kunden im Bereich der industriellen Fertigung zusammengefasst. Die entsprechenden Manager sind verantwortlich für die Definition und die Einführung neuer Produkte, für die Durchsetzung von «best demonstrated practices» der besten im Konzern vorhandenen Lösungen sowie für die Sortimentsund Preispolitik bei Konzernprodukten, das heisst bei Produkten, die nicht landesspezifisch, sondern weltweit angeboten werden. Die Zusammensetzung der Regionen folgt nicht der allgemein gültigen geografischen Zuordnung von Ländern zu Kontinenten. Sie ist vielmehr Ausdruck verschiedener organisatorischer, geschäftlicher und kultureller Gegebenheiten. So sind zum Beispiel in der Region IMEA (India, Middle East, Africa) unter anderem die Staaten des Nahen Ostens und Indien eingeteilt, da diese Länder in der Bauwirtschaft stark miteinander verflochten sind. Die genaue Zusammensetzung der Regionen ist auf Seite 16 ersichtlich.2 44 Sika Geschäftsbericht 2011 Klare Strukturen. Stabilität und Kontinuität sind Faktoren der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Als weltweit agierendes Unternehmen legt Sika grossen Wert auf starke Führung in überschaubaren Strukturen. Organigramm Verwaltungsrat Vorsitzender der Konzernleitung Jan Jenisch, lic. rer. pol. Bau Contractors, Alexander Bleibler, Dipl. Bau-Ing. HTL Distribution, Christoph Ganz, lic. oec. HSG Concrete, Ernesto Schümperli, Dipl. Bau-Ing. ETH, MBA Europa Nord Silvio Ponti, Dipl. Bau-Ing. ETH, MBA Industrie Bruno Fritsche, BBA Europa Süd Hubert Perrin de Brichambaut, MBA Forschung und Entwicklung Urs Mäder, Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Ing. HTL IMEA Iven Chadwick, MBA Finanzen Ronald Trächsel, lic. rer. pol. Nordamerika Paul Schuler, MBA Produktion und Logistik Peter Krebser, Dr. sc. techn., Dipl. Chem. Ing. ETH Lateinamerika José Luis Vázquez, Dr. Ing., MBA Veränderungen in der Konzernleitung. Im Berichtsjahr wurde mit Jan Jenisch der Nachfolger von Ernst Bärtschi als CEO bestimmt. Ebenfalls festgelegt wurde mit Heinz Gisel der neue Leiter der Region Asien/ Pazifik. Beide treten ihr Amt am 1. Januar 2012 an. Asien/Pazifik Heinz Gisel, MBA3 45 Führung durch Persönlichkeit. Die Konzernleitung von Sika bildet ein Team von Persönlichkeiten, die ihre Branche, ihre Märkte und ihre Regionen aus grosser Erfahrung heraus betreuen können. Dass sie die Materie aus Theorie und Praxis kennen, ist die Grundlage ihrer Führungskompetenz. Konzernleitung Jan Jenisch, 2 Silvio Ponti, 3 Alexander Bleibler, 4 Iven Chadwick,5 Bruno Fritsche, 6 Christoph Ganz, 7 Heinz Gisel, 8 Peter Krebser, 9 Urs Mäder, 10 Hubert Perrin de Brichambaut, 11 Paul Schuler, 12 Ernesto Schümperli, 13 Ronald Trächsel, 14 José Luis Vázquez4 46 Sika Geschäftsbericht 2011 Jan Jenisch, lic. rer. pol. CEO Nationalität: Deutschland, Jahrgang: 1966, Mitglied seit 2004; seit 2012: CEO; : Leiter Region Asien/Pazifik; : Leiter Industry Division, Sika AG, Baar; : Leiter Automotive Europe, Sika AG, Baar; General Manager Sika Tivoli GmbH, Hamburg, Deutschland; Managing Director Sika Automotive Belgium SA; Director Hayashi Sika Automotive Ltd., Japan; : Market Development Manager, Industry Division, Sika AG, Baar. Silvio Ponti, Dipl. Bau-Ing. ETH, MBA, Stv. CEO Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1953, Mitglied seit 2002; seit 2005: Stv. CEO; seit 2002: Leiter Region Europa Nord; : Leiter Marketing; General Manager Sika Schweiz AG; Area Manager Central Europe; 1989: Mitglied der Geschäftsleitung Sika Schweiz AG und Sika GmbH, Stuttgart, Deutschland, Sika Schweiz AG, Zürich; : Leiter Marketing für das Joint Venture Hilti-Ciba-Geigy, Hilti AG, Schaan; : General Manager, Sika BV, Maarssen, Niederlande; : Assistent des Ex portleiters, Sika Schweiz AG, Zürich; : Projektleiter, Ing.-Büro Dr. Staudacher & Siegenthaler AG, Bern. Alexander Bleibler, Dipl. Bau-Ing. HTL Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1953, Mitglied seit 1996; seit 2007: Leiter Corporate Business Unit Contractors; : Leiter Division Construction Chemicals, Sika AG, Baar; : Leiter Marketing & Technique Export Department; Product Marketing Manager; Leiter Marketing Department, Product Marketing Manager Industrial Floorings; Leiter Business Unit Marketing & Technique Construction Chemicals; Leiter Business Unit Construction Chemicals, Leiter Corporate Marketing; 1990: Mitglied der Geschäftsleitung Sika Schweiz AG; 1994: Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Sika AG, Sika Schweiz AG, Zürich; : Sales Engineer, Sika Schweiz AG, Saudi-Arabien; : Branch Manager, Chemaco Ltd., Saudi-Arabien. Iven Chadwick, MBA Nationalität: Grossbritannien, Jahrgang: 1960, Mitglied seit 2009; seit 2007: Leiter Region IMEA, Sika AG, Baar; : Leiter Business Lines Building Systems & Performance Flooring, BASF AG, Zürich; : Leiter Business Line Performance Flooring, Degussa AG, Schaffhausen; : General Manager MBT Middle East LLC, UAE und Director MBT India (pvt) Ltd., MBT Oman LLC., MBT Egypt S.A.E.; Regional Operations Manager, MBT Middle East LLC, UAE; MBT Group, Deutschland; : Technical Supervisor; Production Manager; Operations Manager, FEB Ltd., Manchester, UK; : Labor - techniker, Greater Manchester Council, Manchester, UK. Bruno Fritsche, BBA Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1952, Mitglied seit 2007; seit 2007: Leiter Corporate Business Unit Industry; seit 2004: General Manager Sika Engineering Silicones S.r.l., Mailand, Italien; : Leiter Business Unit Sealing and Bonding Construction; 2001: Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Sika AG, Sika Services AG, Zürich; : General Manager; Area Manager Asia North, Sika Japan Ltd., Tokio; : Area Manager Pacific, Sika Australia Pty., Sydney; General Manager, Sika New Zealand Ltd., Auckland, Sika Indonesia P.T., Jakarta; : General Manager, Sika Hong Kong Ltd. und Sika Pacific Ltd., China; : Leiter Labor und Entwicklung, Sales und Marketing Manager, Merz + Benteli AG, Niederwangen; : Labortechniker, Wander AG, Bern; VR-Mitglied: Swiss-Asian Chamber of Commerce, Zürich.5 47 Christoph Ganz, lic. oec. HSG Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1969, Mitglied seit 2007; seit 2007: Leiter Corporate Business Unit Distribution; 2009: General Manager Sika France SA, Paris; Area Manager Frankreich, Nordafrika, Mauritius, Sika AG, Baar; : Leiter Business Unit Distribution, Sika Services AG, Zürich; : Corporate Market Field Manager Distribution, Sika AG, Baar; : Project Manager Distribution, Sika Schweiz AG, Zürich; VR-Mitglied: Ganz & Co. AG, St. Gallen; Ganz AG, Schaan, Fürstentum Liechtenstein; VR- Vizepräsident: Max Pfister Baubüro AG, St. Gallen. Heinz Gisel, MBA Nationalität: Schweiz, Jahrgang 1965, Mitglied seit 2012; seit 2012: Leiter Region Asien/Pazifik; : General Manager; Area Manager Greater China, Sika China Ltd., Suzhou; : General Manager; Leiter Business Unit Industry Region Asien/Pazifik; Area Manager South East Asia, Sika Singapore Ltd.; : Leiter Appliances & Components; Leiter Transportation, Corporate Business Unit Industry, Sika Services AG, Zürich; : Industry Manager Schweiz/Österreich; Mitglied der Geschäftsleitung Sika Schweiz AG, Sika Schweiz AG, Zürich, Sika Österreich GmbH, Bludenz-Bings; : Industry Sales Manager China und Hongkong, Sika Hong Kong Ltd.; : Area Sales Manager Industry, Sika Corporation, Lyndhurst, USA; : Area Sales Manager, Sika Schweiz AG, Zürich. Urs Mäder, Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Ing. HTL Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1955, Mitglied seit 2005; seit 2005: Leiter Forschung und Entwicklung; : Projektleiter Admixture Development, Forschung und Entwicklung; Abteilungsleiter Construction Chemicals, Forschung und Entwicklung; Product Technology Director of Construction Chemicals and Mortars, Forschung und Entwicklung, Sika AG, Zürich; : Forschung im Rahmen des Post- Doktorats, Research School Chemistry, Canberra, Australien. Präsident: European Federation of Concrete Admixture Producers (EFCA). Hubert Perrin de Brichambaut, MBA Nationalität: Frankreich, Jahrgang: 1957, Mitglied seit 2009; seit 2009: Leiter Region Europa Süd; : General Manager, Sika France SA, Paris; : Senior Vice President Operations für Osteuropa, Afrika und Naher Osten, Suez Environment, Frankreich; : Leiter Region Lateinamerika, Sita, Frankreich; : Präsident von Rhodia PPMC Europe (Paper & Coatings); Präsident von Rhodia Food, Rhodia, Frankreich; : Group Internal Auditor; Treasurer der brasilianischen Konzerngesellschaften; Präsident von Rhône-Poulenc Argentina; Finance Executive Officer von Rhône- Poulenc Chimie; Präsident von TERIS, Rhône-Poulenc Group, Frankreich. Vizepräsident: European Federation of Construction Chemicals (EFCC) und Syndicat Français des Joints et Façades (SFJF). Peter Krebser, Dr. sc. techn., Dipl. Chem. Ing. ETH Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1951, Mitglied seit 2004; seit 2004: Leiter Produktion und Logistik, Sika AG, Baar; : Global Operations Director, Mitglied Divisional Executive Management, Vantico AG, Basel; : Associate Partner, CGS- Management AG, Pfäffikon; : Leiter weltweite Pharmaproduktion; Leiter weltweite Technical Operations, Mitglied der Geschäftsleitung, Novartis Pharma AG, Basel; : verschiedene Funktionen im Supply Chain Management Department bei Novartis; : Leiter Process Development Laboratory, Fine Chemicals, Lonza AG, Basel; Präsident: Basel Area Economic Promotion.6 48 Sika Geschäftsbericht 2011 Paul Schuler, MBA Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1955, Mitglied seit 2007; seit 2007: Leiter Region Nordamerika; : General Manager Sika Deutschland, Stuttgart, Deutschland; General Manager Sika Korrosionsschutz, Gelsenkirchen; General Manager Sika Trocal, Troisdorf; General Manager Sika Addiment, Leimen, Sika Holding, Stuttgart; : Product Manager, Leiter Sales Industry; Marketing Manager Industry; Leiter Business Unit Industry; 1993: Mitglied der Geschäftsleitung Sika Schweiz AG; 1996: Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Sika AG, Sika Schweiz AG, Zürich; : International Key Account; Sales Manager Schweiz, EMS Chemie AG, Domat/Ems; : Project Manager Air Condition Plants, Luwa AG, Hongkong, China; : Production Manager, Hemair AG, Schindellegi. Ernesto Schümperli, Dipl. Bau-Ing. ETH, MBA Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1955, Mitglied seit 2007; seit 2007: Leiter Corporate Business Unit Concrete; : General Manager Sika Schweiz AG; Area Manager Central Europe; Leiter Sika Tunneling & Mining; Verkaufsleiter Schweiz; Leiter Marketing Construction; Market Development Manager Concrete; 1997: Mitglied der Geschäftsleitung Sika Schweiz AG; 2002: Mitglied der erweiterten Konzernleitung der Sika AG, Sika Schweiz AG, Zürich; : Leiter Marketing & Technique; Key Account Manager Lateinamerika; Mitglied der Geschäftsleitung, Sika Andina SA, Bogotá, Kolumbien; : Project Manager Structural Engineering, Ing. Büro Wenaweser & Wolfensberger AG, Zürich; : Universitäts- und Nachdiplomstudium, Forschungsingenieur für strukturelles Design und hydraulische Strukturen, ETH, Zürich, und an der Fachhochschule beider Basel; : Project Manager Infrastructure, Ing.-Büro Frey + Gnehm AG, Olten; Präsident: ivz Industrie-Verband Zürich; VR-Mitglied: VSH (VersuchsStollen Hagerbach AG), Sargans. Ronald Trächsel, lic. rer. pol. Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1959, Mitglied seit 2008; seit 2008: CFO, Sika AG, Baar; : CFO, CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung; Executive Director, Vitra Group, Birsfelden; : Leiter Internal Audit; CFO Ringier Europe, Ringier Group, Zürich; : Internal Audit, Ciba-Geigy Group, Basel; : Buchhaltungs- und Steuerberatung für KMU, Visura Treuhandgesellschaft, Solothurn. José Luis Vázquez, Dr. Ing., MBA Nationalität: Spanien, Jahrgang: 1947, Mitglied seit 2002; seit 2009: Leiter Region Lateinamerika; : Leiter Region Europa Süd, Sika AG, Baar; : Leiter Marketing; General Manager; 1999: Area Manager South Europe, Sika SA, Madrid, Spanien; : Manager National Sport Insurance Company, Ministerium für Sport, Ministerkabinett, Spanien; : Vizepräsident, Geschäftsbereich Öl, Explosivos Rio Tinto, Madrid, Spanien; : Leiter zahlreicher internationaler Bauprojekte für Strassen, Häfen und Fabriken; Helma (Cádiz), Boskalis (Cádiz), Laing (Valencia/Bilbao), Caminos y Puertos (Barcelona); : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Paris, Frankreich; Instituto Eduardo Torroja, Madrid, Spanien.7 49 Personelle Veränderungen. Mit Paul Hälg wurde die Nachfolge des heutigen Präsidenten Walter Grüebler in die Wege geleitet. Paul Hälg übernimmt seine Funktion nach der Generalversammlung vom 17. April Ausserdem wurde Monika Ribar, CEO Panalpina AG in Basel, in den Verwaltungsrat gewählt. Verwaltungsrat Walter Grüebler, Dr. oec. HSG, Präsident Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1942, Mitglied von , und wieder seit: 2004, gewählt bis: 2013; : CEO, Sika AG, Baar; : Mitglied der Konzernleitung, Alusuisse, Zürich; : CEO und Delegierter, VR Airex AG, Sins; : Projektleiter und Geschäftsleitungsmitglied, Hayek Engineering AG, Zürich; VR-Präsident: Adval Tech AG, Niederwangen; VR-Mitglied: Nationale Suisse, Basel; Petroplus Holdings AG, Zug; Greater Zurich Area AG, Zürich; Mitglied Stiftungsrat: ETH Foundation. Thomas W. Bechtler, Dr. iur., LL. M., Vizepräsident Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1949, Mitglied seit: 1989, gewählt bis: 2013, Ausschuss: Präsident Nominierungs- und Entschädigungsausschuss; seit 1982: CEO, Hesta AG, Zug; : Divisional Manager, Luwa AG; : Managing Assistant, Luwa AG; VR-Mitglied: Bucher Industries, Niederweningen; Conzzeta AG, Zürich; Vorstandsvorsitzender: Human Rights Watch, Komitee Zürich. Urs F. Burkard, Schreiner/Innenarchitekt Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1957, Mitglied seit: 1990, gewählt bis: 2014, Ausschuss: Nominierungsund Entschädigungsausschuss; seit 1989: Inhaber, Büro Design Burkard GmbH, Rotkreuz; : Leiter Planungsabteilung, Denz Büromöbel, Zürich; VR-Präsident: Unitrend Burkard AG, Rotkreuz, VR- Vizepräsident: Schenker-Winkler Holding AG, Baar. Paul Hälg, Dr. sc. techn., ETH Zürich Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1954, Mitglied seit: 2009, gewählt bis: 2012, Ausschuss: Nominierungsund Entschädigungsausschuss; seit 2004: CEO, Dätwyler Gruppe, Altdorf; : Executive Vice President, Forbo International SA, Eglisau; : Produktmanager, kaufmännischer Direktor, CEO, Gurit Essex AG, Freienbach; : Projekt- und Gruppenleiter, Schweizerische Aluminium AG (Alu suisse), Zürich; VR-Präsident: Gurit Holding AG, Wattwil; Vorstandsmitglied: Swissmem, Branchenverband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Willi K. Leimer, Dr. oec. HSG Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1958, Mitglied seit: 2010, gewählt bis: 2013; seit 2002: Partner, WMPartners Vermögensverwaltungs AG, Zürich; : Managing Director, Private Vermögensverwaltung, Bank Morgan Stanley AG, Zürich; : Goldman, Sachs & Co., New York und Zürich; VR-Präsident: IS- Partners Investments Solutions AG, Zürich; Schenker-Winkler Holding AG, Baar; VR-Vizepräsident: WMPartners Vermögensverwaltungs AG, Zürich. Monika Ribar, lic. oec. HSG Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1959, Mitglied seit: 2011, gewählt bis: 2014; seit 2006: CEO, Panalpina AG, Basel; : CFO, Panalpina AG, Basel; : Chief Information Officer (CIO), Panalpina AG, Basel; : verschiedene Funktionen in den Bereichen Controlling, IT und globales Projektmanagement, Panalpina AG, Basel; VR-Mitglied: Logitech International SA, Romanel-sur-Morges.8 50 Sika Geschäftsbericht 2011 Daniel J. Sauter, Finanzfachmann Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1957, Mitglied seit: 2000, gewählt bis: 2012, Ausschuss: Auditausschuss; : CEO und Delegierter des VR, Xstrata AG, Zug; : Senior Partner und CFO, Glencore International AG, Baar; : verschiedene Banken, u. a. Bank Leu, Zürich; VR-Präsident: Alpine Select AG, Zug; VR-Mitglied: Sulzer AG, Winterthur; Julius Bär Gruppe AG, Zürich; Model Holding AG, Weinfelden. Fritz Studer, Bankfachmann Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1943, Mitglied seit: 2006, gewählt bis: 2012, Ausschuss: Präsident Auditausschuss; : VR-Präsident, Sarna Kunststoff Holding AG; : Mitglied der Geschäftsleitung, wovon neun Jahre als CEO, Luzerner Kantonalbank; VR-Mitglied, Schweizerische Bankier - vereinigung und des Verbandes Schweizerischer Kantonalbanken; VR-Mitglied und zeitweise Präsident oder Vizepräsident, Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, AGI Holding AG, Swisscom IT Services AG, Adler & Co. Privatbank AG; : Direktor der Generaldirektion, Schweizerische Volksbank; VR-Präsident: Luzerner Kantonalbank; BR- Mitglied: Schweizerische Nationalbank; Vorstandsmitglied: Luzerner Sinfonieorchester. Ulrich W. Suter, Dr. sc. techn., Professor Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1944, Mitglied seit: 2003, gewählt bis: 2012; : Vizepräsident Forschung, ETH Zürich; : Professor, ETH Zürich, Departement Materialwissenschaft; : Professor, MIT, Department of Chemical Engineering, Cambridge, USA; VR-Präsident: WICOR Holding AG, Rapperswil SG; VR-Mitglied: Global Surface AG, Nussbaumen TG; Rainbow Photonics AG, Zürich; Präsident des Stiftungsrates: Bibliothek Werner Oechslin; Mitglied des Stiftungsrates: Pensionskasse der Weidmann Unternehmungen; Swisscontact. Christoph Tobler, dipl. El.-Ing. EPFL Nationalität: Schweiz, Jahrgang: 1957, Mitglied seit: 2005, gewählt bis: 2013, Ausschuss: Auditausschuss; seit 2004: CEO, Sefar Holding AG, Thal SG; : Leiter Industrie und Mitglied der Konzernleitung, Sika AG, Baar; : Adtranz Schweiz; : McKinsey & Company, Zürich; VR-Mitglied: Sefar Holding AG, Thal SG; Schenker-Winkler Holding AG, Baar; AG Cilander, Herisau; Mitglied des Vorstandsausschusses: economiesuisse, Zürich.9 51 Kompetenz und Engagement der Mitarbeitenden. Mit einem kooperativen Führungsverständnis sowie gezielten, den persönlichen Fähigkeiten entsprechenden Entwicklungs- und Weiterbildungsprogrammen fördert Sika die Kompetenz und die individuelle Handlungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Damit begünstigt Sika das unternehmerische Engagement der Mitarbeitenden und trägt gleichzeitig der dynamischen Entwicklung des Unternehmens Rechnung. Mitarbeitende Führungsgrundsätze Sika pflegt die Kontinuität und setzt auf die Wahrung ethischer Werte, wobei der gegenseitige Respekt sowie das Vertrauen in die Führung und die Kollegen von zentraler Bedeutung sind. Die dynamische Entwicklung von Sika macht die Integration unterschiedlichster Menschen und den weltweiten Austausch von Wissen und Erfahrung unabdingbar. Diskriminierung wird in keiner Form geduldet. Die Tätigkeiten aller Mitarbeitenden sind klar auf unternehmenspolitische, strategische und operative Ziele ausgerichtet. Die Unterstellungsverhältnisse sind eindeutig geordnet, und es gilt das Prinzip der weitgehenden Delegation. Die Mitarbeitenden werden mittels Zielvereinbarungen geführt (MbO: Management by Objectives). Der Führungsstil stellt sicher, dass die Mitarbeitenden an der Entscheidungs - findung beteiligt sind. Vorgesetzte sollen für ihre Mitarbeitenden ein Vorbild sein und deren Initiative und Kreativität fördern. Der Informationsfluss über alle Hierarchiestufen hinweg ist möglichst aktuell, systema tisch und überschaubar gestaltet. Die Mitarbeitenden sind zu fördern, und die stetige Weiterbildung muss sichergestellt sein. Entwicklung der Führungsgrundsätze Um als Arbeitgeberin möglichst attraktiv zu sein, setzt Sika auf ein globales Personalmanagement. Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte Performance and Talent Management, ein zeitgemässes System zur Identifizierung und zur Weiterentwicklung von Leistungen und Fähigkeiten. Es unterstützt die systematische Nachfolgeplanung und hilft dem Unternehmen, für das weitere Wachstum zusätzliche Talente zu identifizieren und bewusst zu fördern. Verschiedene Talentpools für unterschiedliche Mana ge - mentfunktionen sind so entstanden. Die Talentbeurteilung im Rahmen des Global-Talent- Management-Prozesses wird weltweit einheitlich und systematisch durchgeführt. Bei der Talentsuche setzt Sika nicht nur auf regelmässige Entwicklungskurse, sondern vor allem auch auf praktische Projektarbeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bei der Bearbeitung konkreter Aufgaben zeigen, was in ihnen steckt. Die Ergebnisse dieser Projekte finden oft Eingang in die reguläre Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Linienvorgesetzten und auch das Top-Management sind aktiv mit Projektaufträgen und Präsentationen in die Förderungsaktivitäten involviert. Die spezifisch auf die Talententwicklung ausgerichteten Trainings und Workshops wurden 2011 wiederum global und regional für Toptalente angeboten. So kann Sika die Talente für weitergehende Managementaufgaben frühzeitig gezielt fördern.10 52 Sika Geschäftsbericht 2011 Entwicklung Mitarbeitende Lohnaufwendungen in Mio. CHF Anzahl Mitarbeitende nach Regionen Europa Nord Europa Süd Nordamerika Lateinamerika IMEA Asien/Pazifik Total Neben der Aus- und Weiterbildung sind die Betreuung möglichst vielfältiger Aufgabenbereiche sowie das Sammeln von Erfahrungen in anderen Ländern und vor allem in anderen Kulturen wichtige Elemente der systematischen Weiterentwicklung potenzieller Führungskräfte. Für Mitarbeitende, die ihr Heimatland im Auftrag von Sika verlassen, schaffen konzerneigene Richtlinien Sicherheit und Klarheit sowie eine faire und den spezifischen Umständen des Gastlandes angepasste Vertragssituation. Sika Business School Veränderungen in der Organisation und in den Arbeits - abläufen verlangen einen kontinuierlichen und systematischen Informationsfluss sowie stetigen Wissenstransfer in den Bereichen Management and Talent Development, Sales and Technical Training sowie Train the Trainer. Die Sika Business School folgt der Idee einer lernenden Organisation und wird systematisch weiterentwickelt. Die Business Units und Corporate Operations haben gezielte Trainings- und Fördermassnahmen für die technische und anwendungsbezogene Wissensvermittlung gestartet. Dabei stützen sie sich auf das Train-the-Trainer-Konzept von Sika. Im Mittelpunkt der Trainingseinheiten steht die Transformation komplexer Informationen in praktisch anwendbares Know-how, das die Teilnehmenden anschliessend direkt den Kunden vermitteln können. Da viele Produkte des Unternehmens nur dann erfolgreich eingesetzt werden können, wenn der Anwender über das nötige Know-how verfügt, haben diese Trainings einen direkten Einfluss auf den Geschäftserfolg. Im Berichtsjahr wendete Sika insgesamt rund CHF 8.5 Mio. (Vorjahr: CHF 7.7 Mio.) für die Mitarbeiterentwicklung auf. Darin enthalten sind dezentral organisierte, spezifische Trainings in den Regionen und Ländern sowie die weltweiten Managemententwicklungs- und Verkaufstrainings. Gehaltspolitik Die Entschädigungspolitik von Sika wird mit einer weltweit einheitlichen Systematik lokal umgesetzt. Für die detaillierten Erläuterungen wird auf den Entschädigungsbericht ab Seite 56 verwiesen. Personalentwicklung Abgesehen von wenigen lokalen, durch die konjunkturellen Schwierigkeiten bedingten Anpassungen, sind im Berichtsjahr keine Restrukturierungen erfolgt. Die Mitarbeiterzahl wurde, bedingt durch das grosse Wachstum, vor allem in den Schwellenländern ausgebaut. Durch die acht Akquisitionen kamen ausserdem Mitarbeitende dazu. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende des Berichtsjahres Mitarbeitende (Vorjahr: ). Regional verteilten sich die Mitarbeitenden wie folgt: Europa Nord (Vorjahr: 4 455), Europa Süd (Vorjahr: 2 103), Nordamerika (Vorjahr: 1 360), Lateinamerika (Vorjahr: 1 703), IMEA (Vorjahr: 1 082), Asien/Pazifik (Vorjahr: 2 779). Gemeinsam erwirtschafteten alle Mitarbeitenden von Sika im Jahr 2011 eine Nettowertschöpfung von CHF Mio. (Vorjahr: CHF Mio.). Damit ging die Nettowertschöpfung pro Mitarbeiter auf CHF zurück (Vorjahr: CHF ). Weitere Informationen hierzu finden sich auf Seite 138.11 53 Bekenntnis zu Offenheit und Transparenz. Transparenz zu schaffen, ist das oberste Ziel einer guten Corporate Governance. Sie gibt Auskunft über Strukturen und Prozesse, Verantwortungsbereiche und Entscheidungsabläufe sowie Rechte und Pflichten der verschiedenen Stakeholders. Die Berichterstattung bei Sika folgt den Richtlinien der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. Corporate Governance Konzernstruktur und Aktionariat Sika AG mit Sitz in Baar (Zug) ist die einzige kotierte Sika Gesellschaft. Die Inhaberaktie der Sika AG mit der Valoren-Nr ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Angaben zur Börsenkapitalisierung der Sika AG befinden sich auf Seite 8 dieses Berichts. Der Sika Konzern umfasste im Berichtsjahr nicht kotierte Tochtergesellschaften in 76 Ländern. 130 Gesellschaften gehören zum Konsolidierungskreis. Nicht konsolidiert werden Gesellschaften, an denen Sika weniger als 50% Stimmenanteile hält. Namentlich sind dies Sika Saudi Arabia LLC, das Joint Venture part GmbH, Deutschland, sowie die Addiment Italia S.r.l. Detaillierte Informationen zu den Konzerngesellschaften finden sich auf Seite 128 ff. Sika führt ihre weltweiten Aktivitäten nach Ländern, die zu Regionen mit übergeordneten Managementfunktionen zusammengefasst sind. Die Leiter der Regionen gehören der Konzernleitung an. Das regionale Management und das Management in den Ländern tragen die volle Ergebnisverantwortung und bestimmen, ausgehend von der Konzernstrategie, die landesspezifischen Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele sowie die Ressourcenallokation. Sika hat ihre interne Organisation zudem auf vier Kundengruppen ausgerichtet, die aus der Bauindustrie oder aus dem Bereich der industriellen Fertigung kommen. In der Konzernleitung arbeiten vier für je eine Kundengruppe verantwortliche Manager, ebenso wie in den regionalen Managementteams und in den Landesgesellschaften. Sie sind verantwortlich für die Definition und die Einführung neuer Produkte, für die Durchsetzung von «best demonstrated practices» der besten im Konzern vorhandenen Lösungen sowie für die Sortiments- und die Preispolitik bei Konzernprodukten, das heisst bei Produkten, die nicht landesspezifisch, sondern weltweit offeriert werden. Die Leiter der zentralen Dienste Finanzen, Produktion und Logistik sowie Forschung und Entwicklung gehören ebenfalls der Konzernleitung an, die damit 14 Mitglieder zählt. Die gesamte Konzerntätigkeit wird unter dem Holdingdach der Sika AG zusammengefasst, die ihrerseits unter Leitung des Verwaltungsrates steht. Die Organisationsstrukturen sind auf den Seiten 43 bis 49 dieses Berichtes dargestellt. Am Stichtag hatte Sika einen einzigen bedeutenden Aktionär mit einem Stimmrechtsanteil von über 3%, nämlich die Familie Burkard-Schenker, die nach ihren Angaben per , teilweise über die Schenker-Winkler Holding AG, Baar, 53.0% aller Aktienstimmen auf sich vereinte. Eine Auflistung der während des Berichtsjahres an der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG gemeldeten Veränderungen der bedeutenden Beteiligungen kann auf der Website com/obligations/disclosure/major_shareholders_ en.html abgerufen werden. Es existieren keine Kreuzbeteiligungen, bei denen die kapital- oder die stimmenmässige Beteiligung auf beiden Seiten 3% überschreitet. Kapitalstruktur Das Aktienkapital betrug per CHF und gliederte sich in Inhaberaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.60 und Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF Auf alle Aktien wird nach Massgabe ihres Nominalwertes die gleiche Dividende ausgeschüttet. Eine Aktie entspricht jeweils einer Stimme. Zusätzlich be steht ein zeitlich unbeschränktes bedingtes Kapital von CHF , gestückelt in Inhaber aktien zum Nominalwert von CHF 0.60.12 54 Sika Geschäftsbericht 2011 Diese Aktien sind für die Ausübung von Options- oder Wandelrechten vorgesehen. Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Zurzeit sind keine Wandeloder Optionsrechte ausstehend. Sika hat weder Parti - zipations-, Genussscheine noch Optionen auf Aktien ausgegeben. Es bestehen keine Optionspläne für Mitglieder des Verwaltungsrates, der Konzernleitung oder Mitarbeitende. Die Veränderungen des Aktienkapitals, der Reserven sowie des Bilanzgewinnes im Verlauf der letzten fünf Berichtsjahre sind den Seiten 133 ff. zu entnehmen. Der Erwerb von Sika Inhaber- und Namenaktien steht allen juristischen und natürlichen Personen offen. Der Verwaltungsrat kann einen Erwerber von Namen - aktien als Aktionär ablehnen, wenn die Anzahl der von ihm gehaltenen Namenaktien 5% der Gesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Namen aktien überschreitet. Im Berichtsjahr hat kein Aktionär diese 5% neu überschritten. Nominees, das heisst Aktionäre, die im eigenen Namen, aber auf Rechnung Dritter Aktien erwerben, werden als Aktionäre ohne Stimmrecht eingetragen. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat ist das oberste Führungsorgan von Sika und hauptsächlich verantwortlich für: das Festlegen von Leitbild und Unternehmenspolitik, die Entscheidung über Unternehmensstrategie und Organisationsstruktur, das Ernennen und Abberufen der Mitglieder der Konzernleitung, das Ausgestalten des Finanz- und Rechnungswesens, das Festlegen der Mittelfristplanung sowie des Jahres- und Investitionsbudgets. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung jeweils für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Ihre Amtsdauer läuft gestaffelt ab. Eine Wiederwahl ist jederzeit möglich. Wird das 70. Lebensjahr erreicht, stellen die Verwaltungsräte ihr Mandat zur Verfügung. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates sind den Seiten 49 und 50 dieses Berichtes zu entnehmen. Gegenseitige Einsitznahmen im Verwaltungsrat von kotierten Gesellschaften existieren nicht. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst und wählt aus seiner Mitte den Präsidenten sowie den Vizepräsidenten. Gegenwärtig setzt sich der Verwaltungsrat der Sika AG aus zehn Mitgliedern zusammen. Keiner der Verwaltungsräte gehörte in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren der Geschäftsleitung des Konzerns oder einer Konzerngesellschaft an. Sooft es die Geschäfte erfordern, versammelt sich der Verwaltungsrat auf Einladung des Präsidenten. Im Geschäftsjahr 2011 trat er achtmal zusammen. Der Vorsitzende der Konzernleitung nimmt jeweils mit beratender Stimme an den Verwaltungsratssitzungen teil. Die übrigen Mitglieder der Konzernleitung nehmen nach Bedarf, mindestens jedoch dreimal jährlich, mit beratender Stimme an diesen Sitzungen teil. Über die Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse lässt sich der Präsident regelmässig und umfassend von den verantwortlichen Mitarbeitern Bericht erstatten. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden der Konzernleitung sowie vom Finanzchef mindestens einmal im Monat schriftlich über den Geschäftsgang informiert. Ausserordentliche Vorfälle werden dem Präsidenten bzw. dem Auditausschuss soweit dessen Verantwortungsbereich betroffen ist unverzüglich zur Kenntnis gebracht. Die interne Revision erstattet sowohl dem Präsidenten als auch dem Audit - ausschuss Bericht im Rahmen des Prüfungsplans.13 55 Verwaltungsratsausschüsse Sika verfügt über zwei Verwaltungsratsausschüsse: den Auditausschuss sowie den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss. Die Präsidenten dieser Ausschüsse werden vom Verwaltungsrat gewählt. Im Übrigen konstituieren sich die beiden Gremien selbst. Detaillierte Informationen zu Lebensläufen und Angaben zur personellen Zusammensetzung der Verwaltungsratsausschüsse sind den Seiten 49 und 50 dieses Berichtes zu entnehmen. Der Auditausschuss überprüft hauptsächlich die Ergebnisse der externen und der internen Revision sowie das Risikomanagement. Der Ausschuss ver - sammelt sich auf Einladung des Ausschusspräsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern. In der Regel nehmen der Verwaltungsratspräsident, der Finanzchef sowie bei Bedarf der Vorsitzende der Konzernleitung jeweils mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Im Berichtsjahr kam der Auditausschuss sechsmal zusammen. Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss bereitet die Personalplanung auf Stufe Verwaltungs - rat und Konzernleitung vor und befasst sich mit den Entschädigungen. Eine der zentralen Aufgaben des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses ist die Nachfolgeplanung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Der Ausschuss versammelt sich auf Einladung des Ausschusspräsidenten, sooft es die Geschäfte erfordern. In der Regel nehmen sowohl der Verwaltungsratspräsident als auch der Vorsitzende der Konzernleitung jeweils mit beraten der Stimme an den Sitzungen teil. Im Berichtsjahr kam der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss achtmal zusammen. Konzernleitung Die operative Führung im Rahmen der Beschlüsse des Verwaltungsrates obliegt der Konzernleitung. Die Mitglieder der Konzernleitung und deren Funktionen sind auf der Seite 44 dieses Berichtes aufgeführt. Detaillierte Informationen zu Lebensläufen und Tätig keiten befinden sich auf den Seiten 45 bis 48 dieses Berichts. Sika hatte im Berichtsjahr keine Managementverträge mit Dritten. Mitwirkungsrecht der Aktionäre Sika kennt weder statutarische Gruppenklauseln noch anderweitige Stimmrechtsbeschränkungen und somit auch keine Regeln zur Gewährung von Ausnahmen. Dementsprechend wurden im Berichtsjahr auch keine Ausnahmen betreffend Stimmrechtsbeschränkungen gewährt. Jeder Aktionär kann seine Aktien durch einen anderen Aktionär mit Stimmrecht, einen Depotvertreter oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Angaben zu den gesetzlichen Quoren befinden sich in Art. 704 OR, Angaben zu den statutarischen Quoren befinden sich in den Sika Statuten, 15 Abs. 3. Darin ist definiert, für welche Geschäfte das qualifizierte Mehr notwendig ist. Die Statuten von Sika können unter sika.com/de/group/investors/corporategovernance/ articlesofassociation.html eingesehen werden. Ein ladungsmodalitäten und -fristen für die Generalver sammlung entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Zudem können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von CHF vertreten, innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Veröffentlichung erfolgt im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Zwei Arbeitstage vor der Generalversammlung trägt die Gesellschaft keine Namenaktionäre mehr ein. Folglich sind Namenaktien, die zwischen Stichtag und Generalversammlung verkauft werden, nicht stimmberechtigt.14 56 Sika Geschäftsbericht 2011 Kompetenzenregelung Die Kompetenzen, Aufgaben und Verantwortungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung sind im Orga - nisationsreglement von Sika AG und Sika Konzern festgehalten (http://www.sika.com/de/group/ investors/corporategovernance/organizational_ rules.html). Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen Gemäss 6 der Statuten ist ein Erwerber von Aktien nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot verpflichtet, wie es die Artikel 32 und 52 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel im Allgemeinen vorsehen. Kontrollwechselklauseln bestehen nicht. Revisionsstelle Die Revisionsstelle der Sika AG wird jeweils für eine einjährige Amtsdauer von der Generalversammlung gewählt. Im Berichtsjahr war dies die Ernst & Young AG, die seit dem 7. Februar 1995 als Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen ist. Der leitende Revisor wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach einer Maximaldauer von sieben Jahren ausgewechselt. Die leitende Revisorin ist seit 2010 für das Revisionsmandat verantwortlich. Die Revisionsstelle nimmt regelmässig an den Sitzungen des Auditausschusses teil und erstattet mündlich und schriftlich Bericht über die Ergebnisse ihrer Prüfungen. Der Auditausschuss kontrolliert und beurteilt die Revisionsstelle und gibt Empfehlungen an den Verwaltungsrat ab. Die Beurteilung der Leistung und die Verhandlung der Honorare erfolgen anhand intern festgelegter Kriterien. Im Jahr 2011 hat die Revisionsstelle an zwei Sitzungen des Auditaus schusses teilgenommen. Die Ernst & Young AG stellte während des Berichtsjahres CHF 3.6 Mio. in Rechnung. Darin enthalten waren die Revision der Einzelabschlüsse der Sika AG sowie praktisch aller Tochtergesellschaften und die Prüfung der Konzernrechnung. Zusätzliche Honorare in Höhe von CHF 1.0 Mio. hat die Ernst & Young AG für Steuerberatungen und CHF 0.5 Mio. für revisionsnahe Beratungsdienstleistungen erhalten. Informationspolitik Über die Geschäftstätigkeit informiert Sika ausführlich in den Jahres- und Quartalsberichten, an der jährlichen Medien- und Finanzanalystenkonferenz sowie an der Generalversammlung. Das laufend aktualisierte Internetangebot unter sowie Medienmitteilungen über wichtige Ereignisse sind ebenfalls fester Bestandteil der Kommunikation. Als Unternehmen, das an der SIX Swiss Exchange kotiert ist, untersteht Sika insbesondere auch der Ad-hoc-Publizitätspflicht, das heisst der Pflicht zur Bekanntgabe kursrelevanter Ereignisse. Zudem pflegt Sika den Dialog mit Investoren und Medienschaffenden an speziellen Veranstaltungen und Roadshows. Informationen über wichtige Daten im Jahr 2012 finden sich im vorliegenden Geschäftsbericht auf der Seite 160. Entschädigungsbericht Dieser Teil des Jahresberichts befasst sich mit den Entschädigungen des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Konzernleitung sowie der Festlegung dieser Entschädigungen. Inhalt und Umfang dieser Angaben folgen Artikel 663b bis des Schweizerischen Obligationenrechts sowie der Richtlinie Corporate Governance der SIX Swiss Exchange. Die Entschädigung des Verwaltungsrates und der Mitglieder der Konzernleitung sind ab Seite 150 in den Erläuterungen 25 bis 27 zur Jahresrechnung der Sika AG detailliert aufgeführt und werden hier nicht wiederholt.15 57 Verfahren zur Festlegung der Entschädigung: Die Pflichten, Aufgaben und Verantwortungs bereiche des Nominierungs- und Entschädigungs ausschusses umfassen unter anderem Prüfungen und Empfehlungen im Zusammenhang mit der Ernennung von Mit gliedern der Konzernleitung zuhanden des Verwaltungsrats. Die Nachfolgeplanung für den CEO und die übrigen Mitglieder der Konzernleitung fällt ebenfalls in seinen Zuständigkeitsbereich. Der Ausschuss beurteilt die Leistungen des CEO und der übrigen Mitglieder der Konzernleitung auf jährlicher Basis. Diese Beurteilungen werden dem Verwaltungsrat vorgelegt. Zudem prüft der Nominierungs- und Entschädigungs - ausschuss die Entschädigungspolitik und erarbeitet für den Verwaltungsrat Vorschläge zur Entschädigung seiner Mitglieder sowie der Mitglieder der Konzernleitung. Ferner bringt er Vorschläge für die variablen Entschädigungsansprüche des CEO und der übrigen Mitglieder der Konzernleitung im Zusammen hang mit dem Erreichen kurz- und langfristiger Ziele ein. Die Entschädigungen werden einmal jährlich festgelegt; sie folgen dem Leistungsmanagement-Zyklus. Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss tritt jährlich mindestens dreimal, das heisst im April, August und Dezember, ordentlich zusammen. Im August prüft er die Entschädigungsstrategie insgesamt. Im Dezember werden die Folgejahresziele für den CEO und die übrigen Mitglieder der Konzernleitung festgelegt, zudem wird ihre Zielvergütung insgesamt überprüft. Der Ausschuss überprüft auch die Entschädigungen des Verwaltungsrats. Im April beurteilt er die Zielerreichung im Vorjahr und erarbeitet Vorschläge für die entsprechende variable Entschädigung des CEO und der übrigen Mitglieder der Konzernleitung. Der Präsident des Nominierungs- und Entschädigungs - ausschusses meldet die Aktivitäten des Ausschusses nach jeder Sitzung an den Verwaltungsrat. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben Einsicht in die Protokolle der betreffenden Sitzungen. Im Allgemeinen nimmt der CEO mit beratender Stimme an diesen Sitzungen teil, sofern die Traktanden nicht ihn selbst betreffen. Im Berichtsjahr kam der Nominierungsund Entschädigungs ausschuss achtmal zusammen. Es steht dem Nominierungs- und Entschädigungsausschuss frei, in spezifischen Entschädigungsfragen zeitweise einen externen Berater beizuziehen. Im Jahr 2011 erhielt Hay Group den Auftrag, Vergleichsdaten für Entschädigungen zu erheben. Dies ist das einzige Mandat des Beraters bei Sika. Entschädigung der Verwaltungsräte: Die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates setzt sich aus einer fixen Grundvergütung und den Sitzungsgeldern für die Mitgliedschaft in diversen Ausschüssen zusammen. Die Sitzungsgelder werden jeweils im März für das zurückliegende Jahr ausgezahlt. Sika gewährt keine langfristigen Aktienentschädigungen. Die Entschädigung des Verwaltungsratspräsidenten besteht aus einer fixen Grundvergütung und einem kurzfristigen Bonus, der ausschliesslich von der finanziellen Entwicklung des Unternehmens abhängt. Die für den kurzfristigen Bonus massgeblichen finanziellen Ziele sind dieselben wie für die Mitglieder der Konzernleitung (wie im Abschnitt Entschädigung der Mitglieder der Konzernleitung beschrieben). Sika gewährt keine langfristigen Aktienentschädigungen.16 58 Sika Geschäftsbericht 2011 Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten über die tatsächlichen Aufwendungen für Geschäftsreisen hinaus keine pauschale Erstattung von Bewirtungskosten. Mit Ausnahme des Verwaltungsratspräsidenten partizipieren die Mitglieder des Verwaltungsrates nicht an den Vorsorgeeinrichtungen der Sika. Das Verfahren zur Bestimmung der Entschädigungen der Verwaltungsratsmitglieder beruht auf einem periodischen Vergleich mit den jährlichen Entschädigungsberichten vergleichbarer Unternehmen. Als vergleichbare Unternehmen gelten multinationale Gesellschaften mit vergleichbarem Ertrag und Mitarbeiterzahlen im Industrie- und Bauchemiesektor, die an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Im Jahr 2011 erhielten die Mitglieder des Verwaltungs - rats Gesamtvergütungen in Höhe von CHF 2.3 Mio. (Vorjahr: CHF 2.2 Mio.); CHF 1.6 Mio. wurden in Form von fixen Honoraren (Vorjahr: CHF 1.5 Mio.), CHF 0.2 Mio. in Form von Sitzungsgeldern und sonstigen Spesen (Vorjahr: CHF 0.2 Mio.) und CHF 0.2 Mio. in Form von Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträgen (Vorjahr: CHF 0.2 Mio.) ausbezahlt. Der Verwaltungsratspräsident erhielt einen an die Erreichung kurzfristiger Ziele gekoppelten Bonus von CHF 0.3 Mio. (Vorjahr: CHF 0.4 Mio.) ausbezahlt. Die Einzelheiten zur Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates zeigt die Erläuterung 25 zur Jahresrechnung der Sika AG auf der Seite 150. Entschädigung der Konzernleitungsmitglieder Grundsätze der Vergütungspolitik: Ein kritischer Faktor, um den Unternehmenserfolg in einem äusserst wettbewerbsintensiven globalen Geschäftsumfeld sicherzustellen, besteht darin, qualifizierte, talentierte und engagierte Mitarbeiter anzuziehen, zu fördern und zu binden. Die Vergütungs - politik für die Konzernleitungsmitglieder von Sika ist auf dieses fundamentale Ziel ausgelegt; sie basiert auf folgenden Grundsätzen: Entschädigungen werden gerecht, angemessen und transparent gestaltet Der Umfang der Entschädigungen ist wettbewerbsfähig und entspricht der Marktpraxis Entschädigungen sind eng mit den individuellen Erfolgsbeiträgen und dem Erfolg von Sika insgesamt verbunden Es besteht eine Verbindung der Entschädigungen mit der kurz- und der langfristigen Unternehmensentwicklung Wettbewerbsfähige Positionierung: Sika vergleicht jährlich die Gesamtentschädigung des leitenden Kaders mit der Entschädigung hochrangiger leitender Mitarbeiter in vergleichbaren Unternehmen, um der Marktpraxis Rechnung zu tragen. Als vergleichbare Unternehmen gelten multinationale Gesellschaften mit vergleichbarem Ertrag und Mitarbeiterzahlen im Industrie- und Bauchemiesektor sowie multi nationale Unternehmen vergleichbarer Grösse, die an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.17 59 Die von Sika als Grundlage für die Benchmarking- Analyse der Entschädigungen des CEO und der übrigen Konzernleitungsmitglieder verwendeten Daten stammen wie in den Vorjahren von Hay Group. Ausgehend von diesen externen als auch internen Benchmarks legt der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss einen Bezugsrahmen für die Gesamtentschädigung der Konzernleitungsmitglieder fest. Die tatsächliche Höhe der Entschädigung der einzelnen Mitglieder der Konzernleitung und des leitenden Kaders hängt von ihrer persönlichen Leistung und der Unternehmensentwicklung in einem gegebenen Geschäftsjahr ab. Vergütungssystem und Entschädigungs komponenten: Die Entschädigung der Mitglieder der Konzernleitung setzt sich aus einem fixen Grundgehalt und einer variablen Entschädigung zusammen. Letztere besteht aus einem kurzfristigen Geldbonus und einem langfristigen Entschädigungsanspruch. Sowohl der kurzfristige Bonus als auch die langfristigen Entschädigungsansprüche bemessen sich unter anderem an den durch den Verwaltungsrat vorgegebenen finanziellen und strategischen Zielen. Neben dem fixen Grundgehalt und den leistungsabhängigen Entschädigungen steht den Mitgliedern der Konzernleitung eine Reihe von marktüblichen Leistungen und Nebenleistungen zu. Die Festlegung der einzelnen Entgelte und die Bedeutung der Leistung bei der Festlegung der variablen Entschädigung sind im Folgenden dargestellt. Fixes Grundgehalt: Eine Evaluation der betreffenden Funktion im Marktkontext, der mit der Rolle einhergehenden Verantwortung und der für eine erfolgreiche Tätigkeit erforderlichen Kompetenzen dient zur Festlegung des fixen Grundgehalts. Die Grundgehälter der Mitglieder der Konzernleitung werden per Jahresende überprüft. Eventuelle Erhöhungen erfolgen auf Basis der Benchmarking-Analyse und der individuellen Leistungen. Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss erarbeitet Vorschläge für das Grundgehalt des CEO und der übrigen Mitglieder der Konzernleitung. Diese Vorschläge sind durch den Verwaltungsrat zu genehmigen. Kurzfristiger Bonus: Der kurzfristige Geldbonus ist eine Anerkennung für die finanzielle Entwicklung des Unternehmens und der eigenen Leistungen in einem bestimmten Geschäftsjahr. Hierbei wird die finanzielle Entwicklung des Unternehmens mit 70% gewichtet, während die eigenen Leistungen zu 30% zum Zielbonus beitragen. Im Jahr 2011 dienten folgende Kennzahlen zur Ermittlung der finanziellen Entwicklung: EBIT: Earnings Before Interest and Tax ROCE: Return on Capital Employed NWC: Net Working Capital Kurzfristiger Bonus Finanzielle Ziele (70%) Individuelle Ziele (30%) EBIT ROCE NWC Individuelle Leistungen Die Gewichtung der einzelnen Finanzkennzahlen hängt vom Verantwortungsbereich (Region oder Marktsegment) ab; sie wird durch den Nominierungsund Entschädigungsausschuss festgelegt.18 60 Sika Geschäftsbericht 2011 Die für den CEO und die Mitglieder der Konzernleitung mit globaler Verantwortung massgebliche finanzielle Entwicklung bezieht sich ausschliesslich auf die finanzielle Entwicklung des Unternehmens insgesamt. Bei für eine Region oder ein Marktsegment zuständigen Mitgliedern der Konzernleitung ist eine Kombination der konzernweiten finanziellen Entwicklung und der finanziellen Entwicklung ihres Verantwortungsbereichs massgeblich. Finanzielle Ziele Gruppe Region Markt % des gesamten Zielbonus Individuelle Ziele CEO, Konzernleitungs- 70% 30% mitglieder Global Konzernleitungs- 40% 30% 30% mitglieder Regionen Konzernleitungsmitglieder Markt 40% 30% 30% Für jede Finanzkennzahl legt der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss eine Zielgrösse fest. Diese Zielgrössen sind zu Jahresbeginn durch den Verwaltungsrat zu genehmigen. Zudem wird der Erreichungsgrad der einzelnen Finanzkennzahlen mit einer Unter- und einer Obergrenze versehen. Für diese Grenzen gilt ein Mindest- bzw. Höchstauszahlungsfaktor, der zwischen 0% und 150% der angestrebten Auszahlungsquote liegt. Die Auszahlungsfaktoren dazwischen werden je nach Zielerreichung und Auszahlungskoeffizienten linear interpoliert. Für jede Finanzkennzahl gilt eine eigene Auszahlungsformel. Die EBIT-Entwicklung des Konzerns wird mithilfe einer unabhängigen externen Evaluationsmethode, der Obermatt Benchmark, gemessen. Diese Benchmark misst Sika an der Entwicklung einer Gruppe von 28 ausgewählten vergleichbaren Industrieunternehmen mit einer analogen globalen Struktur und vergleichbaren Marktzyklen. Hiermit soll die relative Entwicklung bei der Entschädigung den Vorrang vor der absoluten Entwicklung erhalten, da Marktfaktoren ausserhalb der Kontrolle des leitenden Kaders die absolute Entwicklung beeinflussen können. Der operative EBIT auf regionaler Ebene wird durch Vergleich mit den Vorjahreswerten gemessen, um das EBIT-Wachstum zu priorisieren. Die Messungen betreffen sowohl das absolute als auch das relative EBIT-Wachstum (in % des Nettoumsatzes). Individuelle Leistungsbeurteilung: Die individuellen Zielvorgaben können finanzieller, sonstiger quantitativer oder qualitativer Art sein. Es werden höchstens drei individuelle Zielvorgaben gesetzt, sodass jede einzelne Vorgabe (finanzieller oder individueller Art) mit mindestens 10% der Gesamtvorgaben gewichtet ist. Die individuellen Zielvorgaben für die Mitglieder der Konzernleitung werden mit dem CEO definiert und abgestimmt und danach dem Nominierungsund Entschädigungsausschuss unterbreitet. Die individuellen Zielvorgaben für den CEO werden mit dem Ausschuss definiert und abgestimmt, danach gehen sie zusammen mit den Zielvorgaben für die übrigen Mitglieder der Konzernleitung zur Genehmigung an den Verwaltungsrat. Die Beurteilung der individuellen Leistung erfolgt im Jahresgespräch. Der CEO beurteilt die Leistung der Mitglieder der Konzernleitung jeweils nach Jahresende. Er legt diese Beurteilungen der Gesamtleistung der einzelnen Konzernleitungsmitglieder dem Nominierungs- und Entschädigungsausschuss vor und gibt eine Empfehlung für die Auszahlung der einzelnen Boni ab.19 61 Der Ausschuss beurteilt die Leistung des CEO nach Jahresende; an den Verwaltungsrat gibt er eine Empfehlung für die Auszahlung des betreffenden Bonus ab. Der Ausschuss überprüft zudem die Leistungsbeurteilungen und die Auszahlungsvorschläge für die einzelnen Konzernleitungsmitglieder. Danach reicht er sie zur Genehmigung beim Verwaltungsrat ein. Bei der Ermittlung der Leistung bezieht sich der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss auf die Erreichung der finanziellen und individuellen Ziele der einzelnen Konzernleitungsmitglieder. Auch andere Aspekte wie die Aufgabenerfüllung im Rahmen der Unternehmenswerte und die erwarteten Beweise von Führungsqualitäten gehen in die Überlegungen des Ausschusses ein. Der angestrebte kurzfristige Bonus für den CEO und die übrigen Mitglieder der Konzernleitung liegt zwischen 45% und 90% des fixen Grundgehalts. Es bestehen zwei Auszahlungsoptionen: Option 1: Barauszahlung in Höhe von 80%, Anlage von 20% im Beteiligungsprogramm. Option 2: Barauszahlung in Höhe von 60%, Anlage von 40% im Beteiligungsprogramm. Im Rahmen des Beteiligungsprogramms wird Mitgliedern der Konzernleitung ein Teil des kurzfristigen Bonus in Sika Aktien anstelle von Bargeld gewährt. Das Programm dient dazu, die Vergütung und die Unternehmensentwicklung enger miteinander zu verknüpfen, und stellt einen Anreiz für die Mitglieder der Konzernleitung dar, sich direkt für den langfristigen Unternehmenserfolg zu engagieren. Die Aktien unterliegen einer Sperrfrist von vier Jahren, in denen sie nicht gehandelt werden dürfen. Bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Altersrücktritt, Todesfall, Invalidität oder einer Freisetzung durch den Arbeitgeber verkürzt sich die Sperrfrist der Aktien auf 12 Monate (Altersrücktritt) bzw. entfällt (alle weiteren unfreiwilligen Beendigungen). Kündigt der Arbeitnehmer, erfolgt keine Anpassung der Sperr - frist. Als Anreiz zur Beteiligung über das entsprechen - de Programm wird der in Aktien ausbezahlte Teil des kurzfristigen Bonus um 20% angehoben. Somit erhöht sich der in Aktien ausbezahlte Teil des kurzfristigen Bonus um 20%. Die Aktien werden zum Fair Market Value zugeteilt (durchschnittlicher Schlusskurs des Monats Februar an der SIX Swiss Exchange). Langfristige Entschädigungsansprüche: Die Vergütungspolitik von Sika besteht auch darin, einen bedeutenden Teil der Entschädigung an die langfristigen finanziellen und strategischen Ziele des Unternehmens zu knüpfen. Langfristige Entschädigungsansprüche sind für Mitglieder der Konzernleitung vorgesehen. Die Vorgaben für langfristige Entschädigungen liegen zwischen 22% und 45% des fixen Grundgehalts. Die langfristigen Entschädigungsansprüche werden über ein leistungsabhängiges Beteiligungsprogramm (Performance Share Plan) vergütet. Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss legt ein innerhalb von drei Jahren zu erreichendes Leistungsziel fest. Diese Leistungsziele sind grundsätzlich strategischer Art und lassen sich eindeutig quantifizieren. Aus Wettbewerbsgründen ist Sika gezwungen, auf nähere Angaben zu diesen Zielen zu verzichten.20 62 Sika Geschäftsbericht 2011 Wird das Leistungsziel nach zwei Jahren erreicht, erfolgt eine Auszahlung für beschleunigte Zielerreichung. Sie wird proportional zum Erreichungsgrad bemessen, ist aber auf höchstens 150% der Aus zahlungsquote beschränkt. Diese Auszahlung ergänzt die reguläre Auszahlung am Ende der dreijährigen Leistungsperiode. Leistungsperiode Beteiligungsprogramm: Planjahr 2009 Zuteilungsdatum Zielfestlegung (CHF) Leistungsperiode Planjahr 2010 Beschleunigte Zielerreichung Auszahlung Aktien Maximum 150% Planjahr 2011 Vergabedatum Auszahlung (Aktien) 0 150% Nach Ablauf der dreijährigen Leistungsperiode legt der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss die definitive Aktienzuteilung fest und unterbreitet diesen Vorschlag dem Verwaltungsrat. Festlegungsmethode: Der Umfang des Entschädigungsanspruchs wird an den Grad der Zielerreichung angepasst. Dieser effektive Umfang der Entschädigung liegt zwischen 0% und 150% der Vorgabe. Der effektive Entschädigungsumfang wird um 20% gehoben. Der Grund hierfür liegt darin, dass der gesamte langfristige Entschädigungsanspruch durch Aktien mit einer vierjährigen Sperrfrist abgegolten wird. Die effektive Entschädigung einschliesslich der Anhebung von 20% wird zum Fair Market Value in Sika Aktien umgerechnet. Der Fair Market Value ist als gewichteter Durchschnitt des Aktienkurses im Monat Februar an der SIX Swiss Exchange abzüglich eines Abschlags von 4% definiert. Eventuelle Auszahlungen für beschleunigte Zielerreichung werden auf dieselbe Weise festgelegt. In bestimmten Ländern kann die Entschädigung auch in Form von «Phantomaktien» erfolgen (Barauszahlung nach Ablauf der Leistungsperiode), falls dies nach dem Recht des betreffenden Landes erforderlich ist. Im Jahr 2011 erhielten die Mitglieder der Konzernleitung Gesamtvergütungen in Höhe von CHF 20.2 Mio. (Vorjahr: 17.7 Mio.). Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: fixe Grundgehälter in Höhe von CHF 6.8 Mio. (Vorjahr: CHF 6.5 Mio., kurzfristige Boni in Höhe von CHF 3.7 Mio. (Vorjahr: CHF 4.3 Mio.), langfristige Ent schädigungsansprüche in Höhe von CHF 5.6 Mio. (Vorjahr: CHF 2.9 Mio.), sonstige Aufwendungen in Höhe von CHF 0.4 Mio. (Vorjahr: CHF 0.4 Mio.) und CHF 3.1 Mio. in Form von Sozialversicherungsund Pensionskassenbeiträgen (Vorjahr: CHF 3.1 Mio.) und sonstige Leistungen von CHF 0.5 Mio. (Vorjahr: CHF 0.5 Mio.). Der Anstieg der langfristigen Entschädigungsansprüche beruht auf der Auszahlung des LTI-Plans von 2009 und der zeitgleichen vorgezogenen Auszahlung des LTI-Plans 2010 (Vorjahr: keine Zielerreichung des 3-Jahresplans ). Die Einzelheiten zur Entschädigung der Mitglieder der Konzernleitung zeigt die Erläuterung 26 zur Jahresrechnung der Sika AG auf der Seite 151. Vorsorgeleistungen: Die internationale Zusammensetzung der Konzernleitung hat zur Folge, dass ihre Mitglieder an den Pensionsplänen in den Ländern beteiligt sind, in denen sie ihre Arbeitsverträge abgeschlossen haben. Die Mitglieder der Konzernleitung mit einem Schweizer Arbeitsvertrag beteiligen sich an den Pensionsplänen der Sika. Diese bestehen aus der Pensionskasse der Sika Schweiz AG, in der Basisgehälter bis zu CHF pro Jahr versichert sind, und dem Zusatzplan, in welchem die diese Limite übersteigenden Basisgehälter versichert sind. Die Pensionspläne von Sika in der Schweiz übertreffen die gesetzlichen Anforderungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Mehr anzeigen
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 Art. 1
 Art. 22
 Art. 716
 Art. 716
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 Art. 1
 Art. 1
 Art. 716
 Art. 1
 Art. 60