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Timestamp: 2017-10-22 18:28:41+00:00

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Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005
Vigencia desde 01 de Julio de 2010. Revisión vigente desde 01 de Julio de 2010 hasta 24 de Octubre de 2015
CAPÍTULO I. Utilización de los términos
Artículo 1 Utilización de los términos
CAPÍTULO II. Financiación del terrorismo
Artículo 2 Aplicación del Convenio a la financiación del terrorismo
CAPÍTULO III. Medidas que habrán de adoptarse a nivel nacional
Artículo 3 Medidas de comiso
Artículo 4 Medidas indagatorias y provisionales
Artículo 5 Congelación, embargo y comiso
Artículo 6 Gestión de los bienes congelados o embargados
Artículo 7 Facultades y técnicas indagatorias
Artículo 8 Recursos jurídicos
Artículo 9 Delitos de blanqueo
Artículo 11 Resoluciones previas
Artículo 12 Unidad de inteligencia financiera
Artículo 13 Medidas para prevenir el blanqueo de dinero
Artículo 14 Aplazamiento de las operaciones sospechosas
Artículo 15 Principios generales y medidas de cooperación internacional
Artículo 16 Obligación de prestar asistencia
Artículo 17 Solicitudes de información sobre cuentas bancarias
Artículo 18 Solicitudes de información sobre transacciones bancarias
Artículo 19 Solicitudes de seguimiento de transacciones bancarias
Artículo 20 Suministro espontáneo de información
Artículo 21 Obligación de adoptar medidas provisionales
Artículo 22 Ejecución de medidas provisionales
Artículo 23 Obligación de decomisar
Artículo 24 Ejecución del comiso
Artículo 25 Bienes decomisados
Artículo 26 Derecho de ejecución e importe máximo del comiso
Artículo 27 Pena de prisión sustitutoria
Artículo 28 Motivos para la denegación
Artículo 29 Aplazamiento
Artículo 30 Aceptación parcial o condicional de una solicitud
Artículo 31 Notificación de documentos
Artículo 32 Reconocimiento de resoluciones extranjeras
Artículo 33 Autoridad central
Artículo 34 Comunicación directa
Artículo 35 Forma de la solicitud e idiomas
Artículo 36 Legislación
Artículo 37 Contenido de la solicitud
Artículo 38 Solicitudes defectuosas
Artículo 39 Pluralidad de solicitudes
Artículo 40 Deber de motivación
Artículo 42 Restricciones de utilización
Artículo 44 Gastos
Artículo 45 Daños
CAPÍTULO V. Cooperación entre las UIF
Artículo 46 Cooperación entre las UIF
Artículo 47 Cooperación internacional para el aplazamiento de transacciones sospechosas
CAPÍTULO VI. Mecanismo de seguimiento y solución de controversias
Artículo 48 Mecanismo de seguimiento y solución de controversias
Artículo 49 Firma y entrada en vigor
Artículo 50 Adhesión al Convenio
Artículo 51 Aplicación territorial
Artículo 52 Relación con otros convenios y acuerdos
Artículo 53 Declaraciones y reservas
Artículo 54 Enmiendas
Artículo 55 Denuncia
R Asuntos Exteriores y Cooperación 24 Abr. 2017 (aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales)
España designa al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), como Unidad de Inteligencia Financiera a los efectos del apartado 13 del artículo 46, conforme Res. de 24 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales («B.O.E.» 8 mayo).
Enmienda 22 Oct. 2014 (al anexo del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 May. 2005)
Anexo modificado conforme establece la Enmienda al Anexo del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 («B.O.E.» 9 diciembre 2015).
Véase el apartado E.D de la Res. 5 octubre 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 13 octubre), por el que se publica la ratificación por parte de Ucrania, con entrada en vigor el 1 de junio de 2011, con formulación de reservas y declaraciones.
Véase el apartado E.D de la Res. 10 junio 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 21 junio), por el que se publica la ratificación por parte de San Marino, con entrada en vigor el 1 de noviembre de 2010, con formulación de reservas y declaraciones.
Unidad de inteligencia financiera (UIF) y prevención
Notificación y protección de los derechos de terceros
b) la posibilidad de que agentes judiciales, funcionarios u otras autoridades competentes de la Parte de origen notifiquen documentos judiciales directamente a través de las autoridades consulares de dicha Parte o a través de los agentes judiciales, funcionarios u otras autoridades competentes de la Parte destinataria salvo que la Parte destinataria dirija al Secretario General del Consejo de Europa una declaración en contrario en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Reglas de procedimiento y otras reglas generales
Firma Manifestación consentimiento Entrada en vigor Declaraciones y reservas
Albania 22-12-2005 06-02-2007 R 01-05-2008
Armenia 17-11-2005 02-06-2008 R 01-10-2008 S
Bélgica 16-05-2005 17-09-2009 R 01-01-2010 S
Bosnia y Herzegovina 19-01-2006 11-01-2008 R 01-05-2008
Croacia 29-04-2008 10-10-2008 R 01-02-2009 S
Chipre 16-05-2005 27-03-2009 R 01-07-2009 S
Eslovaquia 12-11-2007 16-09-2008 R 01-01-2009 S
Eslovenia 28-03-2007 26-04-2010 R 01-08-2010 S
España 20-02-2009 26-03-2010 R 01-07-2010 S
Hungría 14-04-2009 14-04-2009 R 01-08-2009 S
Letonia 19-05-2006 25-02-2010 R 01-06-2010 S
Macedonia, antigua República de Yugoslava 17-11-2005 27-05-2009 R 01-09-2009 S
Malta 16-05-2005 30-01-2008 R 01-05-2008 S
Monte Negro 16-05-2005 20-10-2008 R 01-02-2009 S
Países Bajos 17-11-2005 13-08-2008 R 01-12-2008 S
Polonia 16-05-2005 08-08-2007 R 01-05-2008 S
Portugal 16-05-2005 22-04-2010 R 01-08-2010 S
República de Moldavia 16-05-2005 18-09-2007 R 01-05-2008 S
Rumanía 16-05-2005 21-02-2007 R 01-05-2008 S
Serbia 16-05-2005 14-04-2009 R 01-08-2009 S
Bélgica declara que la unidad que funcionará como unidad de inteligencia financiera, designada en aplicación del apartado 13 del artículo 46 del Convenio, será la Unidad de Tratamiento de Información Financiera (Belgian Financial Intelligence Unit), Avenue de la Toison d'Or 55 (boîte 1), B-1060 BRUSELAS.
Ministry of Finance - Office for Money Laundering Prevention.
Conforme al apartado 1 del artículo 35 del Convenio, la República de Eslovenia declara que está dispuesta a aceptar y ejecutar solicitudes recibidas por vía electrónica o por otros medios de telecomunicación siempre que se formule la solicitud por e-mail seguro, de manera encriptada (p.ej. clave PGP - Pretty Good Privacy u otros modos de codificación habitualmente aceptados) o por una red protegida, como ESW (Egmont Secure Web) o FUI-net.
- el Ministerio de Justicia y Aplicación de la Ley (4 Kossuth Lajos Sqr., Budapest 1055, Hungría, 1363 Budapest, PO Box 54).
- Oficina del Fiscal General de la República de Hungría (16 Markó Str. Budapest 1055, Hungría, 1372 Budapest, PO Box 438).
- Brigada Aduanera y Financiera, Oficina Central de Investigaciones Criminales.
- el Ministerio de Justicia de la República de Polonia, Al.Ujazdowskie 11, 00-950 Varsovia, y
- el Ministerio de Finanzas de la República de Polonia, Swietokrzyska Street 12, 00-916 Varsovia.
a) Center for Combating Economic Crimes and Corruption - hasta que se abran las diligencias judiciales;
b) Oficina del Fiscal General - durante las diligencias judiciales;
c) Ministerio de Justicia - durante el proceso y la ejecución del juicio.
- Oficina Nacional para la Prevención y la Lucha contra el Blanqueo de Dinero.
- Oficina del Fiscal adscrito al Alto Tribunal de Casación y de Justicia.
- Ministerio de la Administración y del Interior.
- Ministerio de Finanzas Públicas.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 24
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 35