Source: https://www.transparenzregister.de/treg/de/hilfe?0
Timestamp: 2018-01-21 20:05:38+00:00

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Soweit auf diesen Seiten Rechtsauffassungen dargelegt werden, weisen wir darauf hin, dass diese nicht bindend sind und letztlich die Gerichte zu entscheiden haben.
Was ist der Unterschied zwischen Basis-Registrierung und erweiterter Registrierung?
Was kostet eine Eintragung in das Transparenzregister?
Welche Angabepflicht haben Anteilseigner (wirtschaftlich Berechtigte) gegenüber den Mitteilungsverpflichteten?
Worauf beruht die Vertretungsbefugnis für die Mitteilung von Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten für transparenzpflichtige Rechtseinheiten?
Warum muss ich eine Sicherheitsabfrage bei der Registrierung lösen?
Ich habe bei der Registrierung die falsche E-Mail-Adresse angegeben. Was kann ich tun?
Ich habe mich registriert, aber keine E-Mail mit Bestätigungslink erhalten. Was kann ich tun?
Wie kann ich Mitteilungen wirtschaftlich Berechtigter an das Transparenzregister übermitteln?
Ich kann in der Verwaltung transparenzpflichtiger Rechtseinheiten nicht die Aktion „Auftrag erstellen“ auswählen. Was muss ich tun?
Wie kann ich meine Zugangs-E-Mail-Adresse ändern?
Was sind transparenzpflichtige Rechtseinheiten?
Welche grundsätzliche Voraussetzung zur Registrierung muss gegeben sein?
Sind Kommanditgesellschaften dem Transparenzregister mitteilungspflichtig? Profitieren Kommanditgesellschaften von der Mitteilungsfiktion aus § 20 Abs. 2 GwG?
Wie kann ich einen Antrag nach § 23 Abs. 2 GwG auf Beschränkung der Einsichtnahme stellen?
Mit der Basis-Registrierung können Sie sich im Transparenzregister anmelden und Ihre Zugangsdaten verwalten. Wenn Sie Ihre Basis-Registrierung erweitern, haben Sie die Möglichkeit, die Eintragung von wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister vorzunehmen.
Die erweiterte Registrierung können Sie – wenn Sie auf der Plattform angemeldet sind – unter „Meine Daten“ aufrufen.
Die Basis-Registrierung und die erweiterte Registrierung sind jeweils kostenlos.
Mitteilungen an die registerführende Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister nach den §§ 20 Abs. 1, 20 Abs. 2 Satz 4, 21 Abs. 1 GwG sind gebührenfrei. Für die Führung des Transparenzregisters erhebt die registerführende Stelle gemäß § 24 Abs. 1 GwG von Vereinigungen nach § 20 GwG und Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG Grundgebühren und für die Einsichtnahme gemäß § 24 Abs. 2 GwG Gebühren und Auslagen jeweils nach der nach § 24 Abs. 3 GwG erlassenen Rechtsverordnung.
Natürliche Personen, die allein oder mit anderen zusammen mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile halten oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrollieren, haben den gesetzlichen Vertretern von Vereinigungen und juristischen Personen die notwendigen Angaben mitzuteilen, wenn sie selbst wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG sind oder unter der unmittelbaren Kontrolle eines solchen stehen (vgl. § 20 Abs. 3 GwG).
Die Vertretungsbefugnis kann auf gesetzlicher (z.B. Geschäftsführer einer GmbH) oder rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht (z.B. Bevollmächtigung im Rahmen eines Mandatsverhältnisses als Steuerberater oder Rechtsanwalt) beruhen.
Dies ist aus Sicherheitsgründen erforderlich.
Registrieren Sie sich einfach mit der korrekten E-Mail-Adresse neu.
Bitte prüfen Sie, ob die E-Mail in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist. Oder nehmen Sie die Registrierung erneut vor, ggfs. mit einer anderen E-Mail-Adresse.
Dies ist nur über die Online-Formulare unter "Meine Daten" möglich. Voraussetzung für die Zugänglichkeit dieser Formulare ist eine erweiterte Registrierung.
Die Erstellung eines Auftrags ist erst möglich, wenn Sie eine oder mehrere transparenzpflichtige Rechtseinheit(en) hinzugefügt haben.
Melden Sie sich mit Ihren bisherigen Zugangsdaten im Transparenzregister an. Unter „Meine Daten“ können Sie im Bereich „Zugangsdaten“ eine neue E-Mail-Adresse angeben. Die neue E-Mail-Adresse muss dann auch per Bestätigungs-Link aktiviert werden. Die bestehende Kundennummer bleibt erhalten.
Ja, Sie können in der „Auftragsverwaltung“ unter „Meine Daten“ Aufträge stornieren, solange die betreffenden Eintragungen der wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister noch nicht erfolgt sind.
Transparenzpflichtige Rechtseinheiten sind:
Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften
Verwalter von Trusts (Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland
Treuhänder mit Wohnsitz oder Sitz in Deutschland folgender Rechtsgestaltungen:
Nichtrechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist,
Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen.
Siehe § 20 Abs. 1 und § 21 Abs. 1 und Abs. 2 GwG.
Eine gültige E-Mail-Adresse muss vorhanden sein, mit der Sie sich registrieren können.
Eine Kommanditgesellschaft ist nach § 20 Abs. 1 GwG verpflichtet, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu halten und der registerführenden Stelle (der beliehenen Bundesanzeiger Verlag GmbH) unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister in elektronischer Form mitzuteilen. Für die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten in diesem Zusammenhang gelten die allgemeinen Bestimmungen des GwG (§§ 20 Abs. 1, 19 Abs. 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 und 2 GwG).
Ob eine Kommanditgesellschaft von der Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG profitieren kann, lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern hängt vom Einzelfall ab. Folgende Fallkonstellationen dienen der beispielhaften Veranschaulichung:
(i) Eine GmbH & Co. KG hat zwei Kommanditisten mit gleich hohen, der Einlage entsprechenden Haftsummen. Beide sind mit gleich hohen Kapitalanteilen Gesellschafter der Komplementärin. Diese Gesellschaft wäre auf Grundlage der Handelsregistereintragungen transparent. Wirtschaftliche Eigentümer sind diejenigen, die im Handelsregister eingetragen sind. Damit greift die Mitteilungsfiktion aus § 20 Abs. 2 GwG.
(Entsprechendes gilt für die Ein-Personen-GmbH & Co. KG und die Einheits-GmbH & Co. KG.)
(ii) Eine GmbH & Co. KG hat fünf Kommanditisten mit gleich hohen, der Einlage entsprechenden Haftsummen. Die GmbH hat - wie häufig - keinen Kapitalanteil. In diesem Fall liegt kein Gesellschafter über der 25%-Grenze; Geschäftsführerin ist die GmbH, die durch ihren Geschäftsführer handelt. Auch hier ergibt sich aus dem Handelsregister volle Transparenz, so dass die Mitteilungsfiktion aus § 20 Abs. 2 zum Tragen kommt.
(iii) Eine GmbH & Co. KG hat fünf Kommanditisten, die zwar mit gleich hohen Haftsummen von 25.000 Euro eingetragen sind, von denen einer jedoch über eine Einlage von 100.000 Euro, die anderen jeweils über Einlagen in Höhe von 25.000 Euro verfügen. Auf die Einlage der GmbH kommt es in diesem Fall nicht an, weil in jedem Fall ein wirtschaftlicher Eigentümer i.S.v. § 3 Abs. 2 GwG vorhanden ist (entweder der 100.000 Euro-Kommanditist oder die Komplementärin), sich der wirtschaftlich Berechtigte aus dem Handelsregister jedoch so nicht ermitteln lässt. Es wäre also eine Mitteilungspflicht anzunehmen.
Gem. § 12 TrEinV bedarf der Antrag eines wirtschaftlich Berechtigten auf vollständige oder teilweise Beschränkung der Einsichtnahme nach § 23 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes der Schriftform, ist zu begründen und die in der Verordnung genannten Nachweise müssen beigefügt werden. Er kann elektronisch oder auf postalischem Weg gestellt werden.
Postalisch ist er an folgende Adresse zu senden:
Elektronisch ist er an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
antrag-beschraenkung@transparenzregister.de

References: § 20
 § 23
 § 24
 § 20
 § 21
 § 24
 § 24
 § 20
 § 20
 § 21
 § 20
 § 3
 § 20
 § 20
 § 20
 § 3
 § 12
 § 23