Source: http://docplayer.pl/57673426-Planowany-porzadek-obrad-i-projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-vakomtek-s-a.html
Timestamp: 2018-05-23 21:19:39+00:00

Document:
PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VAKOMTEK S.A. - PDF
Download "PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VAKOMTEK S.A."
1 PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VAKOMTEK S.A. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki, Statutu Spółki oraz 35 ust. 2 Statutu Spółki 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 1
2 Uchwała nr 1 Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2
3 Uchwała Nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
4 Uchwała Nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w 2015 roku w kwocie ,32 zł (słownie: sto siedem tysięcy sto cztery złote, 32/100) częściowo na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 8 568,35 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 35/100), a w pozostałej części - w kwocie ,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych, 97/100) na kapitał rezerwowy spółki. Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela jedynemu członkowi zarządu Spółki Panu Chun - Fu Lin, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 8 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mei - Yueh Lin, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
5 Uchwała Nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lin Ya-Lu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 10 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wen-Hsueh Lee, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krzysztofowi Filipowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
6 Uchwała Nr 12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Shih- Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zatwierdza następujące dokumenty przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki: 1. sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015; 2. dokument zawierający zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 3. dokument zawierający ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku. Uchwała Nr 14 w sprawie zmiany siedziby Spółki, Statutu Spółki oraz 35 ust. 2 Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia niniejszym dokonać zmiany siedziby spółki z miasta Warszawa na miasto Poznań. 2. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 6
7 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. postanawia dokonać zmiany w 35 ust. 2 Statutu Spółki. 4. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie VAKOMTEK S.A. zmienia treść paragrafu 35 ustęp 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała Nr 15 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VAKOMTEK S.A., działając w oparciu o treść przepisu art KSH upoważnia niniejszym Radę Nadzorcza VAKOMTEK S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z treści uchwał opisanych powyżej. 7

References: art. 409
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395