Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki,627622
Timestamp: 2018-04-19 19:33:30+00:00

Document:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APATOR SA - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APATOR SA
Środa, 25 maja 2005 (16:48) Aktualizacja: Środa, 25 maja 2005 (17:03)
Zarząd APATOR SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 roku:
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ustęp 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2004 obejmujące:
-bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 94.102.139,90 zł,
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 31.633.129,79 zł,
-rachunek przepływów środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 3.079.160,74 zł,
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku na sumę 24.273.384,94 zł,
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2004 obejmujące:
ď?­-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 146.249.081,37 zł,
ď?­-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.957.887,93 zł,
ď?­-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku na sumę 6.264.081,63 zł,
ď?­-skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 33.603.571,03 zł,
ď?­-dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR S.A. Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR S.A. Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
1.Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 31.633.129,79 zł w następujący sposób:
ď?­dywidenda	-	12.834.000,00 zł
ď?­kapitał zapasowy	-	18.799.129,79 zł
2.Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 4,00 zł.
W podziale zysku za rok obrotowy 2004 uczestniczy 3.208.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
1.Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2004 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 5.775.300,00 zł, czyli 1,80 zł na akcję.
2.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
3.Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A. w dniu 8 grudnia 2004 roku.
4.Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2004 nastąpiła w dniu 15 grudnia 2004 roku.
1.Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 7.058.700,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR S.A w dniu 30 czerwca 2005 roku.
2.Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 2,20 zł na akcję nastąpi w dniu 2 sierpnia 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Rada Nadzorcza w latach 2005-2009 działać będzie w składzie 5 osobowym
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki APATOR SA:
1.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.
2.Wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc danego roku obrotowego, w trakcie którego pełnią funkcję Członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie przysługuje również za miesiąc, w trakcie którego Członek Rady Nadzorczej został odwołany lub złożył rezygnację.
3.Wynagrodzenie jest wypłacane zgodnie z zasadami wypłaty wynagrodzeń w APATOR SA.
4.Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
5.W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą. W okresie oddelegowania do wykonywania czynności Członka Zarządu wynagrodzenie z tytułu funkcji Członka Rady Nadzorczej nie przysługuje.
6.Łączna wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej a także indywidualna wysokość wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej wraz z rozbiciem na poszczególne składniki ujawniana jest w raporcie rocznym spółki.
Walne Zgromadzenie mając na uwadze zasadę nr 27 Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku ustala następujące miesięczne wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej:
1.Przewodniczący Rady Nadzorczej â?? 5.000,00 zł,
2.Członek Rady Nadzorczej â?? 4.500,00 zł.
Uchwała nr od 14 do 18/2005
w sprawie powołania Pana/Pani ............... w skład Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2005 -2009.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:
Powołuje się Pana/ Panią............................ w skład Rady Nadzorczej APATOR SA na kadencję w latach 2005 -2009.
w sprawie zmiany § 8 Statutu APATOR S.A.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Paragraf 8 pkt 1 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:
Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
w sprawie pozostałych zmian Statutu APATOR S.A.
Paragraf 14 pkt 10 Statutu APATOR SA otrzymuje brzmienie:
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności â?? Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się nowy pkt 8 o następującym brzmieniu:
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
W paragrafie 14 Statutu APATOR SA dodaje się nowy pkt 9 o następującym brzmieniu:
Pozostałe punkty paragrafu 14 zmieniają odpowiednio numery.
Paragraf 20 pkt 2 Statutu APATOR S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR SA
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 11 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń:
1.Paragraf 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na tym Zgromadzeniu.
2.Paragraf 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
3.Paragraf 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR SA
Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej APATOR SA:
1.Paragraf 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w takim terminie aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2.Paragraf 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej, który będzie nieobecny na Walnym Zgromadzeniu przekazuje do spółki informację w tej sprawie wraz z wyjaśnieniem, które zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
w sprawie stosowania Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie deklaruje stosowanie w spółce APATOR SA zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005 roku (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.) za wyjątkiem zasady nr 20, 28 i 43.
Walne Zgromadzenie nie rekomenduje stosowania zasad nr 20, 28 i 43 z uwagi na przedstawione poniżej przesłanki.
W skład Rady Nadzorczej APATOR SA wchodzą osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki. Działanie Rady Nadzorczej w takim składzie zapewnia stały, prawidłowy i najbardziej skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem spółki. Zapewnia ponadto stosowanie zasady rządów większości kapitałowej zawartej w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku.
Rada Nadzorcza wykonując swoje zadania kieruje się interesem spółki i jej akcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem interesów akcjonariuszy mniejszościowych.
Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie rachunkowości i finansów jak również długoletnie doświadczenia zawodowe, w tym w sprawowaniu kontroli nad podmiotami gospodarczymi. Pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, duża częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej, stały kontakt ze spółką, prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Członków Rady, jasny system wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu powoduje bezcelowość powoływania komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń.
Data autoryzacji: 25.05.05 16:26

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 349
 art. 395
 art. 385
 art. 395
 art. 385
 art. 395
 art. 395
 art. 395