Source: http://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-52019
Timestamp: 2020-08-12 00:14:16+00:00

Document:
Raport bieżący Nr 5/2019 | Farby Śnieżka
Strona Główna » Relacje Inwestorskie » Raporty bieżące » Raport bieżący Nr 5/2019
Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2018 roku,
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok
e. Projektu zmian w Statucie Spółki.
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2018 roku oraz propozycji podziału zysku netto za 2018 rok,
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
b) Podziału zysku netto za 2018 rok,
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok,
d) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,
e) Zmian w Statucie Spółki.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 kwietnia 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - relacjeinwestorskie@sniezka.com
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres relacjeinwestorskie@sniezka.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres relacjeinwestorskie@sniezka.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 kwietnia 2019 r. („Dzień Rejestracji")
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 kwietnia 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
a) były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10 kwietnia 2019 r. oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10 kwietnia 2019 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 kwietnia 2019 do 25 kwietnia 2019r.
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 26 kwietnia 2019r.
(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 26 kwietnia 2019 r.
FFiL Śnieżka SA w dniu 26 kwietnia 2019 r.
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 26 kwietnia 2019 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:
poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 26 kwietnia 2019r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka Spółka Akcyjna
□ Za .................................................... (ilość głosów)
□ Za ....................................................(ilość głosów)
UCHWAŁA nr 3a/2019
□ Za ..................................................... (ilość głosów)
UCHWAŁA nr 3b/2019
□ Za .................................................. (ilość głosów)
UCHWAŁA nr 3c/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok FFiL Śnieżka SA
□ Za ................................................. (ilość głosów)
□ Za ...................................................(ilość głosów)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok
UCHWAŁA nr 7a/2019
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2018 rok
UCHWAŁA nr 7b/2019
UCHWAŁA nr 7c/2019
w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2018 rok
□ Za ................................................... (ilość głosów)
UCHWAŁA nr 7d/2019
UCHWAŁA nr 7e/2019
UCHWAŁA nr 7f/2019
UCHWAŁA nr 7g/2019
UCHWAŁA nr 7h/2019
UCHWAŁA nr 7i/2019
UCHWAŁA nr 7j/2019
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana/i ............
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
b. Podziału zysku netto za 2018 rok,
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok,
d. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,
e. Zmian w Statucie Spółki.
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................../2019 z dnia ......................-2019 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok sporządzonego w ramach sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2018 roku.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok na które składa się:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 379 797 tysięcy złotych,
b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 61 984 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 60 588 tysięcy złotych,
c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 852 tysięcy złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 34 245 tysięcy złotych,
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr................................/2019 z dnia ...... .........-2019r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia:
Zysk netto za 2018 rok w wysokości 60 588 149,67 złotych przeznaczyć na:
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 złotych,
• dniem dywidendy jest dzień 14 maja 2019 roku,
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku
2. Różnica w kwocie 29 043 704,67 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ............. z dnia .............. roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok na które składa się:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 404 481 tysięcy złotych,
b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 67 304 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 63 389 tysięcy złotych,
c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 953 tysięcy złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 40 374 tysięcy złotych,
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia:
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.
podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 w sprawie zmian w Statucie Spółki
Zgodnie z pkt 9 lit e) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści:
Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:
1. Zmienia się §6 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wyboru członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 12 ust. 2 – 5 Statutu.
W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje. Uprzywilejowanie akcji serii A i B jest ustanowione pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza samodzielnie lub łącznie z podmiotami wskazanymi w ust. 16 akcji Spółki stanowiących co najmniej 8 % kapitału zakładowego Spółki.
Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma
i macochy oraz małżonka zstępnych.
5. Zmienia się § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
5. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki.
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością ¾ głosów.
W razie nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
2.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybranych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3.Wybór członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone do Spółki przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.
4.Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii A jest uprawniony do wskazania członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej łącznie z innym akcjonariuszem lub akcjonariuszami. W takiej sytuacji sumuje się liczbę akcji tych akcjonariuszy. Akcjonariusze Ci mają prawo do wskazania tylu członków ile wynika to
z sumy posiadanych przez nich akcji serii A, z tym zastrzeżeniem że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej,
a w przypadku utraty wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5.Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybrany w wyniku wewnętrznego głosowania
w gronie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane serii A. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrana osoba która w wyniku głosowania określonego powyżej uzyskała największą ilość głosów wśród akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A.
6.Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego.
7.Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal
w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady.
8.Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
8. Zmienia się § 14 ust. 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
9. Zmienia się § 14 ust. 10 lit e) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN:
Propozycja wprowadzenia zmian w Statucie jest wynikiem przeprowadzonego przez Spółkę przeglądu dokumentów korporacyjnych. W jego wyniku Zarząd dostrzegł potrzebę zaproponowania akcjonariuszom wprowadzenia modyfikacji i uzupełnienia jego zapisów.
Część proponowanych zmian Statutu w zakresie uprzywilejowania akcji założycielskich (akcje serii A) oraz w zakresie ograniczenia w zbywaniu tych akcji podyktowana jest zmianą jaka zaszła w gronie akcjonariuszy założycieli, w wyniku której w miejsce jednego
z założycieli wstąpiło dwóch sukcesorów. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia kolejnych sukcesji akcji założycielskich i związanych z nimi konsekwencji zasadne jest doprecyzowanie
i uzupełnienie dotychczasowych zapisów Statutu w tym zakresie.
Cześć zapisów statutu Spółki jest nieaktualnych, wprowadzonych kilkanaście lat temu, w tym w ramach przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji Spółki, a zatem wymagających dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i standardów rynkowych.
Jednocześnie celem Zarządu jest aby wprowadzane zmiany odpowiadały interesom wszystkich akcjonariuszy oraz uwzględniały zasadę transparentności działań organów Spółki, w tym zasad wyboru członków jej organów, takich jak rada nadzorcza. Spółka realizuje szereg zasad wyrażonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 r. (dalej jako Dobre Praktyki),w tym w szczególności dba o należytą komunikację, prowadząc przejrzystą
i skuteczną politykę informacyjną, zapewniając łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.
Z tego też względu kierując się zasadami realizowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych Zarząd proponuje wprowadzenie zmian Statutu opisanych poniżej.
Uzasadnienie szczegółowe do wprowadzanych zmian.
Zmiana: § 6 ust. 3 pkt 2, § 7 ust. 14 i 16 oraz § 12 ust. 1-3 i 7 (dodanie w § 12 ust. 4 i 5)
Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A w zakresie wskazania łącznie czterech członków Rady Nadzorczej zostało pierwotnie wprowadzone do Statutu Spółki. Proponowane obecnie zmiany modyfikują dotychczas obowiązujące zasady.
Przede wszystkim nowe zapisy precyzują również zasady ograniczeń w zbywaniu akcji imiennych oraz ustalają procedurę realizacji przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprawnień, wynikających z uprzywilejowania akcji co do wyboru członków Rady Nadzorczej. Jak to zostało wskazane w części ogólnej wprowadzenie proponowanych modyfikacji wynika ze zmiany jaka zaistniała w gronie akcjonariuszy założycieli oraz możliwości dalszej sukcesji w przypadku akcji założycielskich.
Należy dodać że Spółka będzie wspierać wszelkie działania służące transparentnej polityce informacyjnej nt. zmian personalnych, a także że aktualnie dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w Dobrych Praktykach
Usunięcie w § 12 ust. 4 i 5 oraz dodanie w § 10 ust. 9
W wyniku przeglądu ustalono, że zapis § 12 ust. 4 i 5 wprowadzono kilkanaście lat temu w okresie pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji Spółki, i ma on brzmienie nieadekwatne do aktualnych standardów w zakresie zgłaszania kandydatur do nadzoru przez akcjonariuszy mniejszościowych. Propozycja zmiany ściśle związana jest z propozycją modyfikacji zasad statutowych wyboru rady nadzorczej. Jak opisano powyżej celem Zarządu jest aby wprowadzane zmiany odpowiadały interesom wszystkich akcjonariuszy oraz uwzględniały zasadę transparentności, i będzie on wspierał działania temu służące.
Wprowadzenie zapisu dotyczącego wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia ma uzasadnienie praktycznie, i ma na celu zapobieżenie niepożądanej sytuacji związanej z ewentualnym brakiem możliwości jego wyboru.
Zmiana § 6 ust. 8, § 10 ust. 2 oraz § 14 ust. 2 pkt 8 ust. 10 lit. e)
Modyfikacja tych zapisów ma charakter porządkowy i zakłada m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z wyrażaniem zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości (objęcie zapisami również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) oraz zastąpienie pojęcia „biegły rewident” pojęciem „firmy audytorskiej”, co wynika z nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki
w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

References: art. 399
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 430