Source: http://docplayer.pl/109043823-Akt-notarialny-protokol.html
Timestamp: 2019-12-12 03:57:25+00:00

Document:
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ - PDF Darmowe pobieranie
Download "AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ"
1 R E P E R T O R I U M A Nr /2018 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku ( ), w Łodzi (91-203), przy ulicy Wersalskiej pod nr 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , z którego to Zgromadzenia Anna Bald - notariusz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr 7 sporządziła PROTOKÓŁ Na dzień dzisiejszy, na godzinę zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Stosownie do art Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jacek Franasik Prezes Zarządu Spółki i zaproponował wybór Pana Pawła Klity na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W związku z powyższym Jacek Franasik poddał pod głosowanie następującą uchwałę: Uchwała nr 1/18/12/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2 2 MASTER PHARM S.A. z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Klity Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 18 grudnia 2018 roku: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe piętnaście setnych procenta) Łączna liczba ważnych głosów: (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Łączna liczba nieważnych głosów: Liczba głosów za : (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta Następnie Przewodniczący stwierdził, że: a) na podstawie listy obecności o godzinie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 3 (trzech) akcjonariuszy reprezentujących łącznie (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji na (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe
3 3 piętnaście setnych procenta) kapitału akcyjnego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu, b) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zatem zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: Uchwała nr 2/18/12/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM S.A. z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ) Otwarcie Walnego Zgromadzenia ) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej ) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 18 grudnia 2018 roku: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć)
4 4 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe piętnaście setnych procenta) Łączna liczba ważnych głosów: (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Łączna liczba nieważnych głosów: Liczba głosów za : (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: Uchwała nr 3/18/12/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM S.A. z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wyrazić zgodę na nabycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Łódź, będącej w użytkowaniu wieczystym Master Pharm S.A., o numerze ewidencyjnym 63/10, o obszarze 0,6152 HA, położonej w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/ /6, za cenę (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych, określoną zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
5 5 Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 18 grudnia 2018 roku: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe piętnaście setnych procenta) Łączna liczba ważnych głosów: (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Łączna liczba nieważnych głosów: Liczba głosów za : (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. --- Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. Koszty tego aktu ponosi Spółka Wypisy tego aktu wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń Na koszty aktu składa się: a) tytułem taksy notarialnej stosownie do 9 ust. 1 pkt 2 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) ,00 zł b) na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) ,00 zł c) tytułem podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535) według stawki 23% ,56 zł
6 6 Łącznie ,56 zł Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SFD S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU
REPERTORIUM A 10561/2018 AKT NOTARIALNY Dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące osiemnastego (17.08.2018) roku notariusz Renata Palej prowadząca Kancelarię Notarialną Renata Palej Katarzyna Ostrowska Notariusze
Repertorium A: 5126 /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (20.06.2016r.) w Wysogotowie przy ulicy Żytniej numer 4 (cztery) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRAPHIC SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
1 Repertorium A nr 987/2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (21-04-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie
PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
REPERTORIUM A NR /2018 AKT NOTARIALNY Dnia trzeciego września dwa tysiące osiemnastego roku (03.09.2018 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15
Repertorium A Nr 132/2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia siódmego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (07.02.2017 r.), o godzinie 13.00, w obecności notariusza Eweliny Żółtogórskiej, prowadzącej Kancelarię
Repertorium A numer 6328/2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (22-08-2017 r.) przed notariuszem Katarzyną Strażecką w siedzibie Kancelarii Notarialnej
RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 27/2015 data dodania 2015-10-23 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z
Repertorium A numer 16980/2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego października dwa tysiące piętnastego roku (08.10.2015 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed
O T A R I A L Y P R O T O K Ó Ł
Repertorium A numer 1463/2017 A K T O T A R I A L Y Dnia dwudziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku (20-03-2017 r.) w budynku numer 6 położonym w Chorzowie przy ulicy Cichej, w obecności notariusza
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia roku
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia 25.08.2017 roku UCHWAŁA nr 1 EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Repertorium A numer 1523/2017 A K T O T A R I A L Y Dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku (22-03- 2017 r.) w budynku numer 6 położonym w Chorzowie przy ulicy Cichej, w obecności
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I.
Repertorium A: / 2012 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego października dwa tysiące dwunastego roku (15.10.2012r.) w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście) odbyło się
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z DRUGIEJ CZĘŚCI OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
REPERTORIUM A NR /2019 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (21.02.2019 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej
UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2019 roku. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. UCHWAŁA
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana Wojciecha Kulińskiego. ----------------------------------------------------------------------
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A., uchwały poddane pod głosowanie, a nie podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał Numer raportu: 18/2018
UCHWAŁA nr 1/ 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
UCHWAŁA nr 1/ 2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------

References: art. 408
 art. 393
 art. 67
 art. 69
 art. 409

Art. 56