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Timestamp: 2013-05-21 12:13:33+00:00

Document:
TEXTE consolidé: 32002R0881 — FR — 05.08.2006
2002R0881 — FR — 05.08.2006 — 036.001
RÈGLEMENT (CE) No 881/2002 DU CONSEIL
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan
(JO L 139, 29.5.2002, p.9)
Règlement (CE) no 951/2002 de la Commission du 3 juin 2002
Règlement (CE) no 1580/2002 de la Commission du 4 septembre 2002
Règlement (CE) no 1644/2002 de la Commission du 13 septembre 2002
Règlement (CE) no 1754/2002 de la Commission du 1er octobre 2002
Règlement (CE) no 1823/2002 de la Commission du 11 octobre 2002
Règlement (CE) no 1893/2002 de la Commission du 23 octobre 2002
Règlement (CE) no 1935/2002 de la Commission du 29 octobre 2002
Règlement (CE) no 2083/2002 de la Commission du 22 novembre 2002
Règlement (CE) no 145/2003 de la Commission du 27 janvier 2003
Règlement (CE) no 215/2003de la Commission du 3 février 2003
Règlement (CE) no 244/2003 de la Commission du 7 février 2003
Règlement (CE) no 342/2003 de la Commission du 21 février 2003
Règlement (CE) no 350/2003 de la Commission du 25 février 2003
Règlement (CE) no 370/2003 de la Commission du 27 février 2003
Règlement (CE) no 414/2003 de la Commission du 5 mars 2003
Règlement (CE) no 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003
Règlement (CE) no 742/2003 de la Commission du 28 avril 2003
Règlement (CE) no 866/2003 de la Commission du 19 mai 2003
Règlement (CE) no 1012/2003 de la Commission du 12 juin 2003
Règlement (CE) no 1184/2003 de la Commission du 2 juillet 2003
Règlement (CE) no 1456/2003 de la Commission du 14 août 2003
Règlement (CE) no 1607/2003 de la Commission du 12 septembre 2003
Règlement (CE) no 1724/2003 de la Commission du 29 septembre 2003
Règlement (CE) no 1991/2003 de la Commission du 12 novembre 2003
Règlement (CE) no 2049/2003 de la Commission du 20 novembre 2003
Règlement (CE) no 2157/2003 de la Commission du 10 décembre 2003
Règlement (CE) no 19/2004 de la Commission du 7 janvier 2004
Règlement (CE) no 100/2004 de la Commission du 21 janvier 2004
Règlement (CE) no 180/2004 de la Commission du 30 janvier 2004
Règlement (CE) no 391/2004 de la Commission du 1er mars 2004
Règlement (CE) no 524/2004 de la Commission du 19 mars 2004
Règlement (CE) no 667/2004 de la Commission du 7 avril 2004
Règlement (CE) no 950/2004 de la Commission du 6 mai 2004
Règlement (CE) no 984/2004 de la Commission du 14 mai 2004
Règlement (CE) no 1187/2004 de la Commission du 25 juin 2004
Règlement (CE) no 1237/2004 de la Commission du 5 juillet 2004
Règlement (CE) no 1277/2004 de la Commission du 12 juillet 2004
Règlement (CE) no 1728/2004 de la Commission du 1er octobre 2004
Règlement (CE) no 1840/2004 de la Commission du 21 octobre 2004
Règlement (CE) no 2034/2004 de la Commission du 26 novembre 2004
Règlement (CE) no 2145/2004 de la Commission du 15 décembre 2004
Règlement (CE) no 14/2005 de la Commission du 5 janvier 2005
Règlement (CE) no 187/2005 de la Commission du 2 février 2005
Règlement (CE) no 301/2005 de la Commission du 23 février 2005
Règlement (CE) no 717/2005 de la Commission du 11 mai 2005
Règlement (CE) no 757/2005 de la Commission du 18 mai 2005
Règlement (CE) no 853/2005 de la Commission du 3 juin 2005
Règlement (CE) no 1190/2005 de la Commission du 20 juillet 2005
Règlement (CE) no 1264/2005 de la Commission du 28 juillet 2005
Règlement (CE) no 1278/2005 de la Commission du 2 août 2005
Règlement (CE) no 1347/2005 de la Commission du 16 août 2005
Règlement (CE) no 1378/2005 de la Commission du 22 août 2005
Règlement (CE) no 1551/2005 de la Commission du 22 septembre 2005
Règlement (CE) no 1629/2005 de la Commission du 5 octobre 2005
Règlement (CE) no 1690/2005 de la Commission du 14 octobre 2005
Règlement (CE) no 1797/2005 de la Commission du 28 octobre 2005
Règlement (CE) no 1825/2005 de la Commission du 9 novembre 2005
Règlement (CE) no 1956/2005 de la Commission du 29 novembre 2005
Règlement (CE) no 2018/2005 de la Commission du 9 décembre 2005
Règlement (CE) no 2100/2005 de la Commission du 20 décembre 2005
Règlement (CE) no 76/2006 de la Commission du 17 janvier 2006
Règlement (CE) no 142/2006 de la Commission du 26 janvier 2006
Règlement (CE) no 246/2006 de la Commission du 10 février 2006
Règlement (CE) no 357/2006 de la Commission du 28 février 2006
Règlement (CE) no 674/2006 de la Commission du 28 avril 2006
Règlement (CE) no 1189/2006 de la Commission du 3 août 2006
Rectificatif, JO L 216 du 28.8.2003, p. 64 (1184/03)
Rectificatif, JO L 353 du 27.11.2004, p. 23 (1277/04)
Rectificatif, JO L 054 du 24.2.2006, p. 53 (76/06)
Rectificatif, JO L 180 du 4.7.2006, p. 26 (674/06)
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2002/402/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban et d'autres personnes, groupements, entreprises et entités qui leur sont associés et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (
vu la proposition de la Commission (
vu l'avis du Parlement européen (
Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1390(2002) indiquant que les Taliban n'avaient pas répondu à ses demandes formulées dans un certain nombre de résolutions antérieures et condamnant les Taliban pour avoir permis que l'Afghanistan serve de base à des entraînements et à des activités terroristes et condamnant également le réseau Al-Qaida et d'autres groupes terroristes associés pour leurs actes terroristes et la destruction de biens.
Le Conseil de sécurité a notamment décidé que l'interdiction des vols et certaines restrictions à l'exportation imposées à l'Afghanistan par ses résolutions 1267(1999) et 1333(2000) devaient être abrogées et que la portée du gel des fonds et de l'interdiction de mise à disposition de fonds, qui ont été imposés comme suite à ces résolutions, devrait être adaptée. Il a également décidé qu'il devait être interdit de fournir aux Taliban et à l'organisation Al-Qaida certains services liés à des activités militaires. Conformément au point 3 de la résolution 1390(2002), les mesures ci-dessus seront réexaminées dans les douze mois suivant l'adoption de la résolution, délai au terme duquel le Conseil de sécurité soit les maintiendra, soit décidera de les améliorer.
À cet égard, le Conseil de sécurité a rappelé l'obligation de mettre pleinement en œuvre sa résolution 1373(2001) en ce qui concerne les Taliban et tout membre de l'organisation Al-Qaida, mais également en ce qui concerne ceux qui leur sont associées et qui ont participé au financement, à la planification, à la préparation ou à la perpétration d'actes terroristes.
Comme ces mesures sont couvertes par le traité et pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter une législation communautaire afin de mettre en œuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement, ce territoire est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.
Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et d'autres données pertinentes concernant les personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités dont les fonds doivent être gelés suite à leur désignation par les autorités des Nations unies, devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.
Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.
La résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que le comité des sanctions compétent des Nations unies peut autoriser des dérogations au gel des fonds pour des motifs humanitaires. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces dérogations soient applicables dans toute la Communauté.
La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement sur la base des communications ou des informations pertinentes notifiées, selon le cas, par le Conseil de sécurité des Nations unies, le comité des sanctions des Nations unies et les États membres.
La Commission et les États membres devraient s'informer mutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité des sanctions compétent des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.
Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Étant donné que le gel des fonds doit être adapté, il convient de s'assurer que des sanctions pour infraction au présent règlement peuvent être appliquées dès le jour de son entrée en vigueur.
Compte tenu des mesures imposées au titre de la résolution 1390(2002), il est nécessaire d'adapter les mesures imposées dans la Communauté en abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (
) et d'adopter un nouveau règlement,
1) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé, et les titres négociés notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l'exportation;
2) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services;
3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
4) «gel de ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation aux fins d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente, leur location ou leur hypothèque.
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I sont gelés.
2. Aucun fonds ne doit pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I.
3. Aucune ressource économique ne doit pas être mise, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l'annexe I, de manière à leur permettre d'obtenir des fonds, des biens ou des services.
1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:
a) l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques sont:
i) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;
ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
iii) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés, ou
iv) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, et
b) cela a été notifié au comité des sanctions, et
c) i) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu des points a) i), ii) et iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans les quarante-huit heures suivant la notification, d'objection à cette utilisation, ou
ii) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation.
2. Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions visées au paragraphe 1 adresse sa demande à l'autorité compétente pertinente de l'État membre recensée dans l'annexe II.
L'autorité compétente indiquée à l'annexe II est tenue de notifier, par écrit, à la personne qui a présenté la demande ainsi qu'à tout(e) autre personne, entité ou organisme reconnu(e) comme étant directement concerné(e) si la demande a été accordée.
L'autorité compétente informe également les autres États membres de l'octroi ou non de la dérogation demandée.
3. Les fonds libérés et transférés au sein de la Communauté afin de faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d'autres mesures restrictives en application de l'article 2.
4. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas à l'ajout aux comptes gelés:
a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou
b) de versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies mises en œuvre par l'intermédiaire du règlement (CE) no 337/2000 (
), du règlement (CE) no 467/2001 (
), ou du présent règlement.
Ces intérêts, sommes et versements doivent aussi être gelés, au même titre que le compte auquel ils ont été ajoutés.
1. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner l'article 2 ou de promouvoir les opérations visées à l'article 3.
2. Les autorités compétentes des États membres et, par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, la Commission doivent être avisées de toute information concernant un contournement passé ou présent des dispositions du présent règlement.
a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés conformément à l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.
Doivent notamment être fournies les informations disponibles concernant les fonds, avoirs financiers ou ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes désignées par le comité des sanctions et énumérées à l'annexe I, pendant les 6 mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour toute vérification de cette information.
3. Toute information supplémentaire directement reçue par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés.
Le gel des fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques, dans la conviction d'agir de bonne foi conformément au présent règlement, n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour la personne physique ou morale, le groupe ou l'entité qui l'exécute, ses directeurs ou ses employés, sauf s'il est prouvé que le gel résulte d'une faute.
1. La Commission est habilitée:
— à modifier ou à compléter l'annexe I sur la base des recensements effectués soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit par le comité des sanctions, et
— à modifier l'annexe II sur la base d'informations fournies par les États membres.
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.
La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 5 et concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.
1. Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
2. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règlement sont celles déterminées par les États membres conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 467/2001.
3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout groupe relevant de sa juridiction en cas de violation par cette personne, cette entité ou ce groupe de l'une quelconque des interdictions prévues par le présent règlement.
— sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
— à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,
— à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve,
— à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre,
— et à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient des relations commerciales dans la Communauté.
Le règlement (CE) no 467/2001 est abrogé.
Liste des personnes, entités et groupes visés dans l'article 2
Personnes morales, groupes et entités
Groupe Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Comité de soutien afghan (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, et Ahya Ul Turas; Bureaux: Siège — G. T. Road (probablement grande route principale), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anciennement AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (anciennement IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (anciennement AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis; B.P. 20066, Dubaï, Émirats arabes unis
Al Qaida/armée islamique (alias «la base», Al Qaeda, Fondation du salut islamique, Groupe pour la préservation des lieux saints, Armée islamique pour la libération des lieux saints, Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés, Réseau d'Oussama ben Laden, Organisation d'Oussama ben Laden)
▼M66
Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresses:
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [téléphone: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; télécopieur: 662 38 14],
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (téléphone: 497 92 63),
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (téléphone: 587 25 45),
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (téléphone: 262 38 18-19),
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (téléphone: 042-681 20 81).
Autres renseignements: a) siège au Pakistan, b) numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 et 06500138.
Waldenberg AG [alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment]. Adresses: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italie. Renseignement complémentaire: en liquidation
Banque Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, États-Unis
Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis
Banque Al-Barakat de Somalie (BSS) (alias banque Barakat de Somalie), Mogadiscio, Somalie; Bossasso, Somalie
Groupe financier Al-Barakat, Dubaï, Émirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie
Holding financier Al-Barakat Co., Dubaï, É.A.U.; Mogadiscio, Somalie
Al-Barakat Global Telecommunications (alias a) Barakaat Globetelcompany, b) Al Barakat Telecommunications Ltd). Adresses: a)B.P. 3313, Dubaï, AE, b) Mogadiscio, Somalie, c) Hargeysa, Somalie
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaï, Émirats arabes unis
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis
Al-Hamati Sweets Bakeries (fabrique de bonbons), Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yémen
Al-Jihad/Jihad islamique égyptien (alias Al-Jihad égyptien, Jihad islamique égyptien, Jihad Group, nouveau Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresse: Sanaa, Yémen. Autres renseignements: créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d’Hufash, gouvernorat d’El Mahweet, Yémen.
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yémen; Près du tombeau près de l'usine à gaz, Jamal Street, Taiz, Yémen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar
Ansar al-Islam [alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]; localisation: nord-est de l'Iraq
Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (précédemment c/o Astat Trust reg.)
Bank Al Taqwa Limited (alias Banque Al Taqwa) (alias Bank Al Taqwa), B.P. 4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaï, UAE; Mogadiscio, Somalie
Fondation internationale Barakaat, boîte postale 4036, Spanga, Stockholm, Suède; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suède
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suède
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalie; Huruuse, Somalie; Raxmo, Somalie; Ticis, Somalie; Kowthar, Somalie; Noobir, Somalie; Bubaarag, Somalie; Gufure, Somalie; Xuuxuule, Somalie; Ala Aamin, Somalie; Guureeye, Somalie; Najax, Somalie; Carafaat, Somalie
Barakaat Telecommunications Co. Somalie, Ltd, B.P. 3313, Dubaï, Émirats arabes unis
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA
Barakat Banks and Remittances [alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia]. Adresses: a) Mogadiscio, Somalie; b) Dubaï, AE
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalie
Barakat Computer Consulting (BCG), Mogadiscio, Somalie
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalie
Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Pays-Bas
Baraka Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis
Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); numéro d'identification «US Federal Employer Identification Number» 36-3823186; adresses et bureaux connus à ce jour:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amérique
— PO box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique
— (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, États-Unis d'Amérique
— (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, États-Unis d'Amérique
— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan
— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan
— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000
— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
— PO box 1055, Peshawar, Pakistan
— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149
— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521
— PO box 1937, Khartoum, Soudan
— PO box 7600, Jeddah 21472, Arabie saoudite
— PO box 10845, Riyadh 11442, Arabie saoudite
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada); dernières adresses connues:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada
— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada
Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adresses et bureaux connus à ce jour:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine
— Sehidska Street, Breza, Bosnie-et-Herzégovine
— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine
— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
Eastern Turkistan Islamic Movement (mouvement islamique du Turkistan oriental) [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].
Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir; b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine]
Fondation islamique AL-HARAMAIN, Somalie
Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Adresses:
a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,
b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,
c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France,
d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique,
e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique,
f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgique,
g) Mula Mustafe Baseskije Street no 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,
h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine,
i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,
j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,
k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie,
l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.
a) autres implantations étrangères: Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de Gaza, Érythrée, Éthiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tchétchénie (Russie).
b) Numéro d’identification: «US Federal Employer Identification Number»: 36-3804626.
c) Numéro de TVA: BE 454 419 759.
d) Les adresses en Belgique sont celles de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et Fondation Secours Mondial vzw. depuis 1998.
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 07341170152; numéro de TVA: IT 07341170152
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalie
Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
Jaish-i-Momhammed (alias ARMÉE de MOHAMMED), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIÉTÉ de COOPÉRATION ISLAMIQUE; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar, Afghanistan
Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)
Lajnat Al Daawa Al Islamiya
Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group)
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hambourg, Allemagne
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (anciennement GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Suisse
Groupe Islamique Combattant Marocain (alias GICM ou Moroccan Islamic Combatant Group)
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anciennement c/o Asat Trust reg.)
Nada Management Organisation S.A. (aliasAl Taqwa Management Organisation S.A.). Adresse: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse. Renseignement complémentaire: liquidée et rayée du registre du commerce
Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Adresse: Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie. Renseignements complémentaires: a) code fiscal: 01406430155, b) numéro de TVA: IT 01406430155.
Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresses: a)Demirhane Caddesi, no 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turquie, b)Cobancesme San. Genc Osman Sok. no 12, Yenibosna, Istanbul, Turquie. Remarque: l’adresse b) est la dernière adresse figurant, pour cette mention, dans les archives «Investissements étrangers» du Trésor turc.
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 08557650150; numéro de TVA: IT 08557650150
NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 03464040157; numéro de TVA: IT 03464040157
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis
Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Bureaux: Pakistan et Afghanistan. Renseignement complémentaire: seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette entité sont visés.
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM].
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)
Société somalienne d'Internet, Mogadiscio, Somalie
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suède
Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas. Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce: 14063277
Tunisian Combatant Group [alias a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT]
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan; Pakistan
L'organisation humanitaire de Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresse:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienne, Autriche. Renseignement complémentaire: société dissoute en octobre 2002, rayée du registre des sociétés depuis novembre 2002
Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Italie
Djamat Houmat Daawa Salafia [alias a) DHDS, b) El-Ahouel]. Renseignement complémentaire: section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996, au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d’Afghanistan, décida de s’opposer au chef du GIA
Al-Haramain Foundation (Indonésie) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Autres renseignements: téléphone 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66; télécopieur 021-862 01 74
Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan
Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya; b) Garissa, Kenya; c) Dadaab, Kenya
Al-Haramayn Foundation (Tanzanie), a) PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie; b) Tanga; c) Singida
Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel]. Adresses: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b)ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine; c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association]. Adresses: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Adresse de la section: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, b)Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnie-et-Herzégovine. Renseignement complémentaire: fermée par les autorités bosniaques
Al-Haramain (branche Afghanistan). Adresse: Afghanistan
Al-Haramain ►C2
(branche Albanie) ◄ . Adresse:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie
(branche Bangladesh) ◄ . Adresse:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh
(branche Éthiopie) ◄ . Adresse:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Éthiopie
Al-Haramain (branche Pays-Bas) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresse:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Pays-Bas
Fondation Al-Haramain (Union des Comores). Adresse:B/P: 1652 Moroni, Union des Comores
Fondation Al-Haramain (États-Unis d’Amérique). Adresse: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA
Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad [alias: a) JTJ; b) réseau al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) le Groupe monothéisme et djihad, e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini]
Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET].
Islamic Jihad Group [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii].
Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Adresse: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Autre renseignement: a) Adresse Email: info@islah.org, b) Tél.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) Numéro de l’entreprise au Royaume-Uni: 03834450.
Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresse: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Autres informations: bureaux régionaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Le «Akhtarabad Medical Camp» se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan.
Meadowbrook Investments Limited. Adresse:44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Royaume-Uni. Renseignement complémentaire: numéro d’identification: 05059698.
Ozlam Properties Limited. Adresse:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Royaume-Uni. Renseignement complémentaire: numéro d’identification: 05258730.
Sanabel Relief Agency Limited [alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L’il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresses: a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni; b)1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni; c)P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Royaume-Uni; d)98 Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni; e)54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) site web: http://www.sanabel.org.uk; b) e-mail: info@sanabel.org.uk; c) numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance: 1083469; d) numéro d’identification: 3713110.
Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresses: a)104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Royaume-Uni; b)2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Royaume-Uni. Renseignements complémentaires: a) site web: http://www.saraproperties.co.uk; b) numéro d’identification: 4636613.
(Les fonctions entre parenthèses sont celles occupées sous l'ancien régime taliban d'Afghanistan.)
Abdul Hai Hazem. Titre: Maulavi. Fonction: premier secrétaire, «consulat général» des Taliban, Quetta, Pakistan. Né en 1971 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 0001203.
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelghani Mzoudi [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresse: op deWisch 15, 21149 Hamburg, Allemagne. Né le 6 décembre 1972 à Marrakesch, Maroc. Nationalité marocaine. Passeport a) passeport marocain n° F 879567, émis le 29 avril 1992 à Marrakesh, Maroc, valable jusqu’au 28 avril 1997, renouvelé jusqu’au 28 février 2002 ; b) passeport marocain n° M271392, émis le 4 décembre 2000 par l’ambassade du maroc à Berlin, Allemagne. Numéro d'identification nationale: carte d'identité marocaine n° E 427689, délivrée le 20 mars 2001 par le consulat général du Maroc à Düsseldorf, Allemagne. Renseignement complémentaire: a) en détention provisoire en Allemagne (juin 2003), b) dernière adresse à laquelle il a été enregistré.
Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie.
Abdul Rahman YASIN [alias a) Taha, Abdul Rahman S.; b) Taher, Abdul Rahman S.; c) Yasin, Abdul Rahman Said; d) Yasin, Aboud]; né le 10.4.1960, à Bloomington, Indiana, États-Unis; nationalité: américaine; passeports a) numéro 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie), ou b) numéro M0887925 (Irak); numéro d'identification nationale: NAS 156-92-9858 (États-Unis); information complémentaire: Abdul Rahman Yasin est en Irak
Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi [alias a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh], né le 6 juin 1963 à Gharbia, Égypte. Nationalité: égyptienne.
Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud), Né le: a) 12 octobre 1966, b) 11 novembre 1966 en Somalie. Renseignement complémentaire: Florence, Italie.
Mohamad Iqbal Abdurrahman [alias a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) «Abu Jibril»)], né le 17 août 1958, à Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: selon les informations disponibles, aurait été emprisonné en Malaisie, en décembre 2003.
Abu Hafs le Mauritanien (alias Mahfouz Ould Al-walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Né le 1.1.1975
Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; né le 12 mars 1971, à Riyadh, Arabie Saoudite. Nationalité: palestinienne. Passeport no: 484824 (passeport égyptien délivré le 18 janvier 1984 par l’ambassade égyptienne de Riyadh). Information complémentaire: proche associé de Oussama ben Laden et intermédiaire dans les déplacements de terroristes.
Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresse:Via Latisana 6, Milan, Italie. Date de naissance: 14 juillet 1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M408665 (passeport tunisien émis le 4 octobre 2000, arrivé à expiration le 3 octobre 2005). Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BNSDLA70L14Z352B, b) actuellement en détention en Tunisie.
Agha, Abdul Rahman (président du tribunal militaire)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (service des passeports et des visas)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministre du Hadj et des affaires religieuses)
Ahmadi, Haji M., Mullah (président de la banque DA Afghanistan Bank)
Qari Ahmadulla [ministre de la sécurité (renseignements)]
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED le TANZANIEN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias Al TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); né le 14.3.1974 ou le 13.4.1974 ou le 14.4.1974 ou le 1.8.1970 à Zanzibar, Tanzanie; ressortissant tanzanien
Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l’Égyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né en 1965 en Égypte. Nationalité: égyptienne
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministre de l'eau et de l'électricité)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministre des mines et des industries)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture)
Akhund, Dadullah, Maulavi (ministre de la construction)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministre de la défense)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministre de la santé publique)
Akhundzada, Mohammad Sediq (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement)
Khalid Al-Fawaz [alias a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled.] Adresse:55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Royaume-Uni. Né le 25 août 1962.
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yémen
Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL HAQ, Dr Amin); né en 1960, Province de Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalie
Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Suède; né le 20 novembre 1974, à Garbaharey, Somalie; nationalité: suédoise; passeport suédois no 1041635; numéro d'identification nationale: 741120-1093
Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresse: Shari Tunis, Sanaa, Yémen. Né en 1965 à Al-Mukalla, Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: 00385937. Renseignements complémentaires: a) l’adresse est une ancienne adresse, b) chauffeur et garde du corps personnel d’Oussama ben Laden de 1996 à 2001.
Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalité: algérienne; adresse: Peshawar, Pakistan — affilié au Comité de soutien afghan
Ahmed Said Zaki Khedr [alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman], né le 1er mars 1948 au Caire, en Égypte. Nationalité canadienne.
Sayed Allamuddin Athear. Fonction: deuxième secrétaire, «consulat général» des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né en 1955 à Badakshan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000994.
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affilié au Comité de soutien afghan et à la «Renaissance de la société du patrimoine islamique» (Revival Of Islamic Heritage Society)
Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresses: a)9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni; b)8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni. Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Égypte. Nationalité: britannique. Renseignement complémentaire: inculpé au Royaume-Uni.
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Arabie saoudite
Al-Sharif, Sa'd. Né vers 1969 en Arabie Saoudite. Beau-frère et proche associé d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation financière d'Oussama ben Laden
Amin, Aminullah, Maulavi (gouverneur de la province de Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (centre de presse, ministère des affaires étrangères)
Nazirullah Aanafi. Titre: Maulavi. Fonction: attaché commercial, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1962, à Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000912 (délivré le 30 juin 1998)
Ana Al-liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; né le 30.3.1964 ou le 14.5.1964 à Tripoli, Libye; ressortissant libyen
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (affaires administratives)
Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresses: a)Via A. Masina 7, Milan, Italie, b)Via Dopini 3, Gallarate, Italie. Date de naissance: 11 décembre 1974. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L 191609 (émis le 28 février 1996, arrivé à expiration le 27 février 2001). No d'identification nationale: 04643632, délivré le 18 juin 1999. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: DAOMMD74T11Z352Z, b) nom de sa mère: Bent Ahmed Ourida, c) condamnation de 3 ans et demi en Italie, le 11 décembre 2002.
Aref, Arefullah, Mullah (ministre adjoint des finances)
Asem, Esmatullah, Maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu)
Atiqullah, Hadji Molla (ministre adjoint des travaux publics)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italie
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), né en 1935, ressortissant somalien
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Chef opérationnel et militaire du groupe du Jihad. Né le 19.6.1951 à Gizeh, en Égypte. Passeport no 1084010 (Égypte) ou no 19820215
Azizirahman, M. (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Abou Dhabi)
Said Bahaji. Adresse: ayant résidé Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Allemagne. Né le 15 juillet 1975, à Haselünne (Basse Saxe), Allemagne. Nationalité: a) allemande, b) marocaine. Passeports: a) passeport allemand provisoire no 28 642 163 émis par la ville de Hambourg, b) passeport marocain expiré no 954242, émis le 28 juin 1995 à Meknès, Maroc; c) no d'identification nationale: BPA no 1336597587.
Baqi, Abdul, Maulavi (service du consulat, ministère des affaires étrangères)
Baqi, Abdul, Mullah (ministre adjoint de la culture et de l'information)
Baradar, Mullah (ministre adjoint de la défense)
Bari, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Helmand)
Lased Ben Heni, né le 5 février 1969, en Libye. Renseignement complémentaire: condamné en Italie le 11 décembre 2002 (à une peine de 6 ans).
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Date de naissance: a) 1er mai 1972, b) 16 septembre 1973. Lieu de naissance: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité: a) yéménite, b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen). Renseignement complémentaire: arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002.
Trémie Marwan, Bilal; né en 1947
Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi [alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa]. Adresses: a)Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Allemagne, b)129 Park Road, London NW8, Angleterre, c)28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgique, d)Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine (dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine). Date de naissance: a) 21 mars 1963, b) 21 janvier 1963. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: a) E 423362 (délivré à Islamabad le 15 mai 1988), b) 0841438 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine émis le 30 décembre 1998, arrivé à expiration le 30 décembre 2003). No d’identification nationale: 1292931. Renseignements complémentaires: a) son adresse en Belgique est une boîte postale, b) nom de son père: Mohamed; nom de sa mère: Medina Abid; c) vivrait à Dublin, Irlande.
Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias
Bushusha, Mokhtar). Adresse:Via Milano no 38, Spinadesco (CR), Italie. Date de naissance: 13 octobre 1969. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K754050 (passeport tunisien émis le 26 mai 1999, arrivé à expiration le 25 mai 2004). No d'identification nationale: 04756904, délivré le 14 septembre 1987. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BCHMHT69R13Z352T, b) nom de sa mère: Bannour Hedia, c) condamné en Italie le 11 décembre 2002 (3 ans et demi).
Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adresse:Viale Bligny no 42, Milan, Italie. Date de naissance: 31 mars 1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L 579603 (délivré le 19 novembre 1997 à Milan, arrivé à expiration le 18 novembre 2002). No d'identification nationale: 007-99090. Informations complémentaires: a) numéro d'identification fiscale italien: CHRTRK70C31Z352U, b) le nom de sa mère: Charaabi Hedia.
Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz]. Adresse:Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne. Né le 4 août 1958, à Damas, Syrie. Nationalité: a) syrienne, b) allemande. Passeport n°: 1310636262 (Allemagne), expire le 29 octobre 2005. N° d’identification nationale: carte d’identité allemande n° 1312072688, expire le 29 octobre 2005.
Mohammad Daud. Fonction: attaché administratif, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1956 à Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 00732.
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Deputy of High Court)
Ehsanullah, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)]
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministre adjoint des mines et des industries)
Mounir El Motassadeq. Adresse:Göschenstraße 13, D-21073 Hambourg, Allemagne. Né le 3 avril 1974, à Marrakech, Maroc. Nationalité: marocaine. Passeport n° H 236 483.
Eshaq M. (gouverneur de la province de Laghman)
Zakarya Essabar. Adresse:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hambourg, Allemagne. Né le 13 avril 1977, à Essaouira, Maroc. Nationalité: marocaine. Passeport n° M 271 351 délivré le 24 octobre 2000 par l’ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne. Renseignement complémentaire: dernière adresse connue.
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresse:Via del Fosso di Centocelle n° 66, Rome, Italie; Né le 26 décembre 1962, en Égypte. Code fiscal italien: SSYBLK62T26Z336L
Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresse:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie. Date de naissance: 10 février 1968. Lieu de naissance: Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K929139 ►C3
(passeport tunisien émis le 14 février 1995, arrivé à expiration le 13 février 2000) ◄ . Numéro d'identification nationale: 00319547, du 8 décembre 1994. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya al-Saidani, c) placé en détention en Italie.
Ezatullah, Maulavi (ministre adjoint de la planification)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya; ressortissant kenyan
Faiz, Maulavi (service d'information, ministère des affaires étrangères)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministre adjoint du commerce)
Habibullah Faizi. Fonction: deuxième secrétaire. Né en 1961 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 010678 (délivré le 19 décembre 1993).
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); né le 25.8.1972 ou le 25.12.1974 ou le 25.2.1974 à Moroni, Îles des Comores; ressortissant comorien ou kenyan
Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture)
Habib Al-Wadhani Adresse:Via unica Borighero no 1, San Donato M.se (MI), Italie. Date de naissance: 1er juin 1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L550681 (passeport tunisien émis le 23 septembre 1997, arrivé à expiration le 22 septembre 2002). Information complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: WDDHBB70H10Z352O.
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché commercial, «consulat général» des Taliban, à Karachi)
Hamdullah, Maulavi (attaché pour le rapatriement, «consulat général» des Taliban, Quetta)
Hamidi, Zabihullah (ministre adjoint de l'enseignement supérieur)
Hamidullah, Mullah, chef de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi [gouverneur de la province de Wardak (Maidan)]
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministre adjoint de l'éducation)
Hanif, Qari DIN Mohammad (ministre de la planification)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministre des questions frontalières)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministre adjoint des mines et des industries)
Sayyed Mohammed Haqqani. Titre: Maulavi. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) directeur des affaires administratives (régime Taliban), ►C3
b) ◄ diplômé de la Madrassa Haqqaniya au Pakistan.
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu)
Haqqani, Moslim, Maulavi (ministre adjoint du Hadj et des affaires religieuses)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics)
Mohammad Hassan. Titre a) Mollah, b) Hadji. Date de naissance: vers 1958. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) premier vice-président du Conseil des ministres (régime Taliban), b) membre de la faction Malwhavi Khaalis, l’une des sept factions du Jihad contre les Soviétiques, c) diplômé d’une madrassa à Queta au Pakistan, d) proche collaborateur du Mollah Omar.
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), né le 1er août 1949, dans la province de Konduz, Afghanistan
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M.; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; d) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain); e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'Américain)]; né le 30.12.1968, en Californie, États-Unis; nationalité: jordanienne; numéro d'identification nationale: NAS: 548-91-5411, numéro national: 9681029476; information complémentaire: originaire de Ramalah; quand il séjourne en Jordanie, réside à al-Shumaysani (Sheisani) (zone de Amman), derrière le complexe des syndicats
Homayoon, Mohammad, Eng. (ministre adjoint de l'eau et de l'électricité)
Ali Ghaleb Himmat. Adresses: a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italie, b) autres lieux en Italie, c) Syrie. Né le 16 juin 1938 à Damas, Syrie. Nationalité: italienne depuis 1990.
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministre adjoint de la culture et de l'information)
Hottak, M. Musa Maulavi (ministre adjoint de la planification)
Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresse:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Suisse. Né en 1927. Nationalité: suisse. Renseignement complémentaire: aucun passeport suisse n’a été émis à ce nom.
Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali»; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); né: Encep Nurjaman; nationalité: indonésienne; né le 4 avril 1964, à Cianjur, West Java, Indonésie
Islam, Muhammad (gouverneur de la province de Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi [ministre adjoint des affaires intérieures (administration)]
Jalil, Abdul, Mullah (ministre adjoint des affaires étrangères)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministre de l'information)
Jan, Ahmad, Maulavi (gouverneur de la province de Zabol)
Janan, Mullah (gouverneur de Fariab)
Ali Ahmed Nur Jim'ale [alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresse:BP 3312, Dubaï, AE. Nationalité: somalienne. Renseignement complémentaire: profession: comptable à Mogadiscio, Somalie.
Kabir, A., Maulavi (gouverneur de la province de Nangarhar)
Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titre: Maulavi. Date de naissance: entre 1958 et 1963. Lieu de naissance: tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) deuxième vice-président du Conseil des ministres (régime Taliban), b) gouverneur de la province de Nangahar, c) chef de la zone orientale, d) actif dans des opérations terroristes dans l’est de l’Afghanistan.
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie
Rahamatullah Kakazada. Titre: Maulavi. Fonction: consul général, «consulat général» des Taliban, Karachi, Pakistan. Né en 1968 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000952 (délivré le 7 janvier 1999).
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (gouverneur de la province de Harat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah [ministre adjoint des affaires intérieures (sécurité)]
Kmalzada Shamsalah, M. (deuxième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Abou Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan
Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresse:Via Carlo Porta 97, Legnano, Italie. Date de naissance: 1er novembre 1971. Lieu de naissance: Ben Aoun, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: Z417830 (passeport tunisien émis le 4 octobre 2004 arrivant à expiration le 3 octobre 2009). Renseignement complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: TLLLHR69C26Z352G.
Madani, Jan Mohammad, M. (chargé d'affaires, «ambassade» des Taliban, Abou Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (gouverneur de la province de Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-ud-DIN (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan (né en 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 ou 1945; Nationalité: pakistanaise
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); né le 15.4.1939, ou 1938; Nationalité: pakistanaise
M. Manan, Mawlawi Abdul (attaché commercial, «ambassade» des Taliban, Abou Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (ministre de l'aviation civile et des transports)
▼M62 —————
Mansour Thaer, né le 21 mars 1974 à Bagdad, Iraq
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministre de l'agriculture)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministre des travaux publics)
Matiullah, Mullah, Douane de Kaboul
Mazloom, Fazel M, Mullah (chef adjoint de l'état major de l'armée)
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresse:Via Masina 7, Milan, Italie. Date de naissance: 3 avril 1968. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307707 (passeport tunisien émis le 12 avril 2000, arrivé à expiration le 11 avril 2005). Renseignements complémentaires: numéro d’identification fiscale italien: KMMMHD68D03Z352N.
Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titre: Maulavi. Fonction: attaché pour l’éducation, «consulat général» des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né en 1970 à Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: SE 012820 (délivré le 4 novembre 2000).
Mohammad, Dost, Mullah (gouverneur de la province de Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (gouverneur de la province de Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (vice-ministre du commerce)
Mohammad, Qari Din (ministre de l'enseignement supérieur)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (gouverneur de la province de Khost)
Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titre: Maulavi. Date de naissance: entre 1958 et 1963. Lieu de naissance: province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) ministre adjoint des affaires du Hadj (régime Taliban), b) directeur du comité olympique, c) en détention provisoire en juillet 2003 à Kaboul, Afghanistan.
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministre adjoint des affaires frontalières)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministre de l'éducation)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministre des finances)
Motmaen, Abdulhai (service de la culture et de l'information, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputy of High Court)
Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir]. Né le 17 janvier 1958, à El Behira, Égypte. Serait ressortissant égyptien. Renseignement complémentaire: Lieutenant principal d'Oussama ben Laden.
Nasr Fahmi Nasr Hasannein [alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein], né le30 octobre 1962 au Caire, Égypte.
Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman], né le 19 juin 1964, à Dakahliya, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: Afghanistan.
Mujahid, Abdul Hakim, envoyé des Taliban auprès des Nations unies
Abdullah Hamad. Titre: Maulavi. Fonction: consul général, «consulat général» des Taliban, Quetta, Pakistan. Né en 1972 à Helmand, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 00857 (délivré le 20 novembre 1997).
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); né le 23.6.1976 au Caire, Égypte; ressortissant égyptien ou kenyan; carte d'identité kényane no 12773667 no de série 201735161
Mustasaed, Mullah (directeur de l'académie des sciences)
Mutawakil, Abdul Wakil (ministre des affaires étrangères)
Muttaqi, Amir Khan (représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations unies)
Nabil Ben Attia. Date de naissance: 11 mai 1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L289032 (passeport tunisien émis le 22 août 2001, arrivant à expiration le 21 août 2006).
Youssef Mustapha Nada Ebada [alias a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada]. Adresse: a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italie, b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italie, c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italie. Né le 17 mai 1931 à Alexandrie, Égypte. Numéro d'identification nationale: carte d'identité italienne n° AE 1111288 (expire le 21 mars 2005).
Naim, Mohammad, Mullah (ministre adjoint de l'aviation civile)
Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titre: Maulavi. Fonction: consul général, «consulat général» des Taliban, Peshawar, Pakistan. Né en 1954 à Farah. Nationalité: afghane. Passeport no: 00737 (délivré le 20 octobre 1996).
Idris Ahmed Nasreddin [alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin]. Adresses: a)Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie, b)Piazzale Biancamano, Milan, Italie, c)Rue De Cap Spartel, Tangers, Maroc, d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin à Tangers, Maroc. Né le 22 novembre 1929, à Adi Ugri, Éthiopie (devenue l’Érythrée). Nationalité: italienne. No d’identification nationale: carte d’identité italienne no AG 2028062 (Date d’expiration: 7 septembre 2005); carte d'identité étrangère: K 5249. Code fiscal italien: NSRDRS29S22Z315Y. Renseignement complémentaire: en 1994, M. Nasreddin a quitté sa résidence de1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Suisse, pour s'installer au Maroc.
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (premier secrétaire, «consulat général» des Taliban, Karachi, Pakistan)
Nuri, Maulavi Nurullah (gouverneur de la province de Balkh, chef de la zone nord)
Nuristani, Rostam, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics)
Nyazi, Manan, Mullah (gouverneur de la province de Kaboul)
Omar, Mohammed, Mullah, Chef du fidèle («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministre adjoint des affaires frontalières)
Paktis, Abdul Satar, Dr (Service du protocole, ministère des affaires étrangères)
Abdul Qadeer. Titre: général. Fonction: attaché militaire, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1967, à Nangarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000974
Qalamuddin, Maulavi (chef du Comité olympique)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché pour le rapatriement, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan)
Mohammad Rabbani. Titre: Mollah. Date de naissance: vers 1961. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) président du Conseil dirigeant (régime Taliban), b) président du Conseil des ministres (régime Taliban), c) serait décédé en avril 2001.
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministre des communications)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministre adjoint de l'enseignement supérieur)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (gouverneur de la province de Kandahar)
Rasul, M, Mullah (gouverneur de la province de Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (commandant du Central Corpus)
Abdul Razaq. Titre: Maulavi. Date de naissance: vers 1958. ►C3
Lieu de naissance: district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan ◄ . Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) ministre du commerce (régime Taliban), b) arrêté en 2003 dans la province de Kandahar, en Afghanistan.
Razaq, Abdul, Mullah (ministre des affaires intérieures)
Reshad, Habibullah, Mullah (chef du service de recherche)
Riadh Al-Jelassi. Date de naissance: 15 décembre 1970. Lieu de naissance: Al-Mohamedia, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L276046 (passeport tunisien émis le 1er juillet 1996, arrivé à expiration le 30 juin 2001).
Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Titre: a) Alhaj, b) Maulavi. Fonction: directeur de l’agence afghane pour le commerce, Peshawar, Pakistan. Né en 1934 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: SE 011252.
Sadruddin, Alhaj, Mullah (maire de Kaboul)
◄ Salek, Abdulhai, Maulavi (gouverneur de la province d'Urouzgan)
Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Né le 14 mai 1955, à Gharbia, Égypte.
Sanani, Maulavi, chef de Dar-ul-Efta
Saqib, Noor Mohammad (président de la Cour suprême)
Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Adresse:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique. Né le 1er janvier 1966 à El Hadid, Tripoli, Liban. Nationalité: belge depuis le 18 septembre 2001. Renseignement complémentaire: époux de Patricia Vinck ; marié le 29 mai 1992 à Peschawar, Pakistan
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (maire de Kaboul)
Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Né vers 1963 en Égypte. Serait ressortissant égyptien. Responsable de la sécurité de l'UBL
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministre adjoint du travail et des affaires sociales)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (gouverneur adjoint de la province de Kaboul)
Shafiq, M, Mullah (gouverneur de la province de Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (deuxième secrétaire, «Ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan)
Said Ahmed Shahidkhel. Titre: Maulavi. Date de naissance: vers 1975. ►C3
Lieu de naissance: zone centrale de la province de Ghazni, Afghanistan ◄ . Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) ministre adjoint de l’éducation (régime Taliban), b) en détention provisoire en juillet 2003 à Kaboul, Afghanistan.
Feinte-ur-Rahman, Mullah (ministre adjoint de l'agriculture)
Sharif, Mohammad (ministre adjoint des affaires intérieures)
Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed [alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id]. Né le 27 février 1955, à El Sharkiya, Égypte.
Cheik Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed le grand; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, cheik; alias BAHAMADI, cheik; alias SUWEIDAN, cheik Ahmad Salem; alias SWEDAN, cheik; alias SWEDAN, cheik Ahmed Salem); né le 9.4.1969 ou le 9.4.1960 à Mombasa, Kenya; ressortissant kényan
Abdul Ghafar Shinwari. Titre: Haji. Fonction: troisième secrétaire, «consulat général» des Taliban, Karachi, Pakistan. Né le 29 mars 1965 à Kandahar, Pakistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000763 (délivré le 9 janvier 1997).
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministre adjoint de la justice)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan)
Stanekzai, Sher Abbas (ministre adjoint de la santé publique)
Tahis, Hadji (ministre adjoint de l'aviation civile)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministre chargé du rapatriement)
Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresse:Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique. Date de naissance: 23 novembre 1965. Lieu de naissance: Ghar el-dimaa, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) belge (depuis le 8 novembre 1993). Passeport no: E590976 (passeport tunisien émis le 19 juin 1987, arrivé à expiration le 18 juin 1992).
Tariq Anwar El-Sayed Ahmed [alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi], né le 15 mars 1963 à Alexandrie, Égypte.
Tawana, Maulavi (gouverneur de la province de Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministre adjoint de la communication)
Tharwat Salah Shihata Ali [alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat]. Né le 29 juin 1960 en Égypte.
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, cheik Mohammed); nationalité: pakistanaise
Turab, Hidayatullah Abu (ministre adjoint de l'aviation civile)
Turabi, Nooruddin, Mullah (ministre de la justice)
Oussama Ben Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 30.7.1957 à Jeddah en Arabie Saoudite. Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres, Angleterre; né le 30.12.1960 ou le 13.12.1960
Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Adresse:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgique. Née le 4 janvier 1965, à Berchem (Anvers), Belgique. Nationalité belge. Renseignement complémentaire: épouse de Nabil Sayadi.
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, et Abu Al-Hasan al Madani), né le 22 janvier 1958 à Al-Madinah, Arabie Saoudite; passeport saoudien no A-992535
Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires à Ryad)
Wahidyar, Ramatullah (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement)
Wali, Mohammad, Maulavi (ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu)
Qari Abdul Wali Seddiqi. Fonction: troisième secrétaire. Né en 1974 à Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 000769 (délivré le 2 février 1997)
Walijan, Maulavi (gouverneur de la province de Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)]
Waziri, M. Jawaz (service des relations avec les NU, ministère des affaires étrangères)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef du BIA)
Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Ouzbékistan
Abdul Salam Zaeef. Titre: Mollah. Fonction: a) ministre adjoint des mines et des industries, b) ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1968 à Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 001215 (délivré le 29 août 2000).
Mohammad Zahid. Titre: Mollah. Fonction: troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Islamabad, Pakistan. Né en 1971 à Logar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Passeport no: D 001206 (délivré le 17 juillet 2000).
Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministre adjoint des mines et des industries)
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah [ministre adjoint de la culture et de l'information (Publication)]
Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adresses: a)via Romagnosi 6, Varese, Italie, b)Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie. Dates de naissance: a) 4 juin 1966, b) 4 septembre 1966. Lieu de naissance: Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: G025057 (passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignement complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: BDA YSF 66P04 Z352Q.
Mohamed Amine Akli [alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Né à Bordj el Kiffane, Algérie, le 30 mars 1972.
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Date de naissance: 18 décembre 1969. Lieu de naissance: Asima-Tunis, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: a) G737411 (passeport tunisien délivré le 24 octobre 1990, arrivé à expiration le 20 septembre 1997), b) 0801888 (Bosnie-et-Herzégovine). Renseignement complémentaire: aurait été arrêté à Istanbul, Turquie et extradé vers l'Italie.
Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresse:Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Date de naissance: 19 décembre 1965. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L246084 ►C3
(passeport tunisien émis le 10 juin 1996, arrivé à expiration le 9 juin 2001) ◄ .
Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adresse:Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Date de naissance: 18 mars 1967. Lieu de naissance: Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K602878 (passeport tunisien émis le 5 novembre 1993, arrivé à expiration le 9 juin 2001).
Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza]. Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Né à Roubaix (France), le: a) 21 janvier 1971, b) 29 janvier 1975. Renseignement complémentaire: mandat d’arrêt international lancé contre lui par Interpol. Arrêté en Allemagne le 13 décembre 2003, extradé vers la France le 18 mai 2004. Est placé en détention depuis octobre 2004.
Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresse:Via Milano 108, Brescia, Italie. Date de naissance: 4 décembre 1964. Lieu de naissance: Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L335915 (passeport tunisien émis le 8 novembre 1996, arrivé à expiration le 7 novembre 2001).
Rachid FETTAR [alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar], Via degli Apuli no 5, Milan, Italie, né à Boulogin (Algérie), le 16 avril 1969.
Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresse:Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italie. Date de naissance: 20 novembre 1971. Lieu de naissance: Koubellat, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: Z106861 (passeport tunisien émis le 18 février 2004 arrivant à expiration le 17 février 2009).
Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresses: a)Via Bellaria 10, Bologna, Italie, b)Via Lazio 3, Bologna, Italie, c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine. Date de naissance: 8 février 1969. Lieu de naissance: Sfax (Tunisie). Nationalité: a) tunisienne, b) Bosnie-et-Herzégovine. ►C3
Renseignement complémentaire: a également été identifié comme Abdel Aziz Ben Narvan, ◄ né à Sereka (ex-Yougoslavie), le 15 août 1970.
Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias
Yarraya). Adresses: a)Via Mirasole, 11, Bologna, Italie, b)Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italie. Date de naissance: 25 octobre 1963. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L065947 (passeport tunisien émis le 28 octobre 1995, arrivé à expiration le 27 octobre 2000).
Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adresses: a)Via Agucchi 250, Bologna, Italie, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Date de naissance: 30 janvier 1966. Lieu de naissance: Beja, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K459698 (passeport tunisien émis le 6 mars 1999, arrivé à expiration le 5 mars 2004).
Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresses: a)Via Toscana 46, Bologna, Italie, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Date de naissance: 6 mars 1969. Lieu de naissance: Nefza, Tunisie. Nationalité: tunisienne.
Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adresse:Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italie. Date de naissance: 12 avril 1960. Lieu de naissance: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K815205 (passeport tunisien émis le 17 septembre 1994, arrivé à expiration le 16 septembre 1999).
Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH), né à Bologhine (Algérie), le 12 septembre 1974.
Nedal Mahmoud Saleh [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Adresse: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie, b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italie. Date de naissance: a) 1er mars 1970, b) 26 mars 1972. Lieu de naissance: Taiz, Yémen. Nationalité: yéménite. Renseignement complémentaire: arrêté en Italie le 19 août 2003.
Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresse:rue Derzhavina 281-59, Grozny, République tchétchène, Fédération de Russie. Né le 12 septembre 1952 dans le village de Vydrikh, district de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (République socialiste soviétique du) Kazakhstan. Nationalité: russe. Passeport no: a) 43 no 1600453, b) 535884942 (passeport étranger russe), c) 35388849 (passeport étranger russe). Renseignements complémentaires: a) l’adresse est une ancienne adresse, b) tué le 19 février 2004.
Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Né à Dyshni-Vedeno, Tchétchénie, Fédération de Russie, le 14 janvier 1965. Passeport russe numéro 623334 (janvier 2002).
Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaisie. Né le 6 mai 1969, à Singapour. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 8239388. Numéro d'identification nationale: 690506-71-5515.
Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie. Né le 5 janvier 1966, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11263265. Numéro d'identification nationale: 660105-01-5297.
Fathur Rohman Al-Ghozhi [alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter]. Né le 7 septembre 1967, à Madiun, East Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Passeport no: Philippines GG 672613. Renseignement complémentaire: aurait été tué en octobre 2003, aux Philippines.
Agus DWIKARNA. Né le 11 août 1964, à Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: arrêté le 13 mars 2002, condamné le 12 juillet 2002 aux Philippines.
Huda bin Abdul Haq [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9 février 1960, b) 2 février 1960, dans le sous-district de Solokuro, district de Lamongan, province de Java oriental, Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titre: Dr. Né le 14 septembre 1957, à Negeri Sembilan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11512285. Numéro d'identification nationale: 570914-05-5411.
Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Né le 20 juin 1967, à Tulay, Jolo Sulu, Phillippines.
Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malaisie, né le 28 mai 1955, à Selangor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9226483. Numéro d'identification nationale: 550528-10-5991.
Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Né le 25 mai 1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 10326821. Numéro d'identification nationale: 640525-01-5885.
Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia, né le 3 juillet 1968 à Selangor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 5983063. Numéro d'identification nationale: 680703-10-5821.
Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Né le 11 août 1969, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9775183. Numéro d'identification nationale: 690811-10-5873.
Aris Munandar. Né entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie.
Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Né le 4 janvier 1968, au Koweït. Nationalité: pakistanaise.
Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Né le 14 janvier 1970, à Serang, Banten, Indonésie.
Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Né le a) 25 avril 1957, b) 25 avril 1967, en Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie, né le 20 janvier 1964 à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 10472263. Numéro d'identification nationale: 640120-01-5529.
Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Né en 1972, approximativement. Nationalité: indonésienne.
Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Né le 23 septembre 1960, à Kelantan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9703399. Numéro d'identification nationale: 600923-03-5527.
Mukhlis Yunos [alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]; né le: a) 7 juillet 1966, b) approximativement le 7 juillet 1966, probablement à Lanao del Sur, Philippines.
Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Né le 16 mai 1967, à Kelantan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11457974. Numéro d'identification nationale: 670516-03-5283.
▼M42 —————
Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, né le 1er février 1966 à Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1er février 1966 à Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1er février 1966 à Hasmija, Iraq]. Né le 22 février 1964 à Irbid, Jordanie. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) document de voyage international allemand no 0695982, expiré; b) document de voyage international allemand no 0785146, validité 8 avril 2004. Autres informations: a) nom du père: Mouhemad Saleh Hassan; b) nom de la mère: Mariam Hassan, née Chalabia; c) signes distinctifs: raideur/déformation de l'index gauche; d) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès.
Aschraf AL-DAGMA [alias a) Aschraf Al-Dagma, né le 28 avril 1969 à Kannyouiz, Territoires palestiniens; b) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans la Bande de Gaza; c) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans les Territoires palestiniens; d) Aschraf Al Dagma, né le 28 april 1969 à Abasan, Bande de Gaza]. Né le 28 avril 1969, à Absan dans la Bande de Gaza, Territoires palestiniens. Nationalité: indéterminée/origine palestinienne. Passeport no: document de voyage des réfugiés, émis le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger Land, Allemagne. Autres informations: actuellement emprisonné dans l'attente de son procès.
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Né le 30 octobre 1966 à Al-Zarqaa, Jordanie.
Djamel MOUSTFA [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc; b) Kalad Belkasam, né le 31 décembre 1979; c) Mostafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; d) Mostefa Djamel, né le 26 septembre 1973 à Mahdia, Algérie; e) Mustafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Mascara, Algérie; f) Balkasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; g) Bekasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; h) Belkasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; i) Damel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger, Algérie; j) Djamal Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; k) Djamal Mostafa, né le 10 juin 1982; l) Djamel Mostafa né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; m) Djamel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger, Algérie; n) Fjamel Moustfa, né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie; o) Djamel Mustafa, né le 31 décembre 1979; p) Djamel Mustafa, né le 31 décembre 1979 à Mascara, Algérie; q) Mustafa]. Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie. Nationalité: algérienne. Passeport no: a) permis de conduire danois falsifié no 20645897, établi au nom de Ali Barkani, 22 août 1973 au Maroc; b) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie. Autres informations: a) nom du père: Djelalli Moustfa; b) nom de la mère: Kadeja Mansore; c) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès.
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Né le 30 avril 1973, à Beckum, Allemagne. Nationalité: jordanienne d'origine palestinienne. Passeport no: a) passeport no E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23 juin 1996 à Rusaifah; expire le 23 juin 2001; b) passeport no H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11 avril 2001, expire le 10 avril 2006. Autres informations: a) nom du père: Abdullah Shalabi; b) nom de la mère: Ammnih Shalabi; c) actuellement emprisonné dans l'attente de son procès.
Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Date de naissance: 26 décembre 1955. Lieu de naissance: a) Bombay, b) Ratnagiri, Inde. Nationalité: indienne. Passeport no A-333602 (délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985). Renseignements complémentaires: a) passeport retiré par les autorités indiennes, b) mandat d’arrêt international délivré par l’Inde.
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milan, Italie. Lieu de naissance: Libye. Date de naissance: 28 novembre 1980. [alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Lieu de naissance: Gaza. Date de naissance: 28 novembre 1980; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Lieu de naissance: Jordanie. Date de naissance: 28 novembre 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Lieu de naissance: Palestine. Date de naissance: 28 novembre 1980; d) HAMZA «le LIBYEN»].
Mokhtar Belmokhtar, né à Ghardaia, Algérie, le 1er juin 1972. Renseignement complémentaire: fils de Mohamed et Zohra Chemkha.
Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresse:Corso Lodi 59, Milan, Italie. Date de naissance: 25 janvier 1970. ►C3
Lieu de naissance: Menzel Temime, Tunisie ◄ . Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307968 (passeport tunisien émis le 8 septembre 2001 arrivant à expiration le 7 septembre 2006).
Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresse:Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italie. Date de naissance: 15 janvier 1973. Lieu de naissance: Tunis (Tunisie). Nationalité: tunisienne. Passeport no: M174950 ►C3
(passeport tunisien émis le 27 avril 1999, arrivé à expiration le 26 avril 2004) ◄ .
Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias ) Kamel, b) Kimo). Adresses: a)Via Bertesi 27, Cremona, Italie, b)Via Plebiscito 3, Cremona, Italie. Date de naissance: 21 octobre 1977. Lieu de naissance: Beja, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: P229856 (passeport tunisien émis le 1er novembre 2002 arrivant à expiration le 31 octobre 2007).
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosquée), Milan, Italie. Lieu de naissance: Somalie. Date de naissance: 8 octobre 1974.
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milan, Italie. Lieu de naissance: El Gharbia (Égypte). Date de naissance: 2 janvier 1972.
Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adresse:Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie. Date de naissance: a) 29 mai 1966, b) 25 mai 1966 (Gamel Mohmed). Lieu de naissance: a) Tunisie, b) Maroc (Gamel Mohmed). Nationalité: tunisienne. Passeport no: L723315 (passeport tunisien émis le 5 mai 1998, arrivé à expiration le 4 mai 2003).
Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italie. Lieu de naissance: Poshok (Iraq). Date de naissance: 1er novembre 1975. Titre: imam.
Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresse:Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italie. Date de naissance: 1er juillet 1977. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L886177 (passeport tunisien émis le 14 décembre 1998, arrivé à expiration le 13 décembre 2003).
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italie. Lieu de naissance: Maroc. Date de naissance: 29 mars 1965.
Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italie. Lieu de naissance: Karkuk (Iraq). Date de naissance: 11 octobre 1975.
Mustapha Nasri Ait El Hadi. Date de naissance: 5 mars 1962. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: a) algérienne, b) allemande. Autre information: fils d'Abdelkader et Amina Aissaoui.
Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adresse: a)Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie; b)Via Cefalonia 11, Milan, Italie. Date de naissance: 30 novembre 1974. Lieu de naissance Haidra Al-Qasreen (Tunisie). Nationalité: tunisienne. Passeport no: M788331 ►C3
(passeport tunisien émis le 28 septembre 2001 arrivant à expiration le 27 septembre 2006) ◄ .
Noureddine Al-Drissi. Adresse:Via Plebiscito 3, Cremona, Italie. Date de naissance: 30 avril 1964. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L851940 (passeport tunisien émis le 9 septembre 1998, arrivé à expiration le 8 septembre 2003).
Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresse:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italie. Date de naissance: 20 novembre 1975. Lieu de naissance: Sfax (Tunisie). Nationalité: tunisienne. Passeport no: P182583 (passeport tunisien émis le 13 septembre 2003 arrivant à expiration le 12 septembre 2007).
Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresse:Via Geromini 15, Cremona, Italie. Date de naissance: 20 mai 1969. ►C3
Lieu de naissance: Menzel Temime, Tunisie ◄ . Nationalité: tunisienne. Passeport no: G827238 (passeport tunisien émis le 1er juin 1996, arrivé à expiration le 31 mai 2001).
Saifi AMMARI [alias a) EL Para (nom de combat); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) EL Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra; g) Abdalarak), né le 1er janvier 1968 à Kef Rih, Algérie. Nationalité: algérienne.
Safet DURGUTI, né le 10 mai 1967, à Orahovac, Kosovo (Serbie-et-Monténégro).
Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Né le 14 décembre 1965 à Koweït. Nationalité antérieure: koweïtienne.
Jamel Lounici. Né le 1er février 1962 à Alger. Autres renseignements: fils de Abdelkader et Johra Birouh.
Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Titre: Cheikh. Adresse: Sanaa, Yémen. Date de naissance: a) 1942, b) vers 1950. Lieu de naissance: Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport no: A005487 (délivré le 13 août 1995).
OthmanDeramchi (alias Abou Youssef). Adresse: a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italie, b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italie (domicile). Né le 7 juin 1954 à Tighennif, Algérie. Numéro d'identification fiscale: DRMTMN54H07Z301T.
Farid Aider (alias Achour Ali). Adresse:Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italie. Né le 12 octobre 1964, à Alger, Algérie. Numéro d'identification fiscale: DRAFRD64R12Z301C.
L'Hadi Bendebka [alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi]. Adresses: a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italie, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italie (Domicile). Né le 17 novembre 1963, à Alger, Algérie. Renseignement complémentaire: adresse a) utilisée depuis le 17 décembre 2001.
Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Né le 2 décembre 1967, à Annaba, Algérie. Adresses: a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algérie, b)vicolo Duchessa, 16 — Naples, Italie, c)via Genova, 121 — Naples, Italie (domicile).
Abderrahmane Kifane. Adresse: via S. Biagio, 32 ou 35 — Sant'Anastasia (NA), Italie. Né le 7 mars 1963, à Casablanca, Maroc. Autres renseignements: condamné en Italie à 20 mois de prison, le 22 juillet 1995, pour soutien du Groupe islamique armé (GIA).
Ali El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma]. Adresses: a)via D. Fringuello 20, Rome, Italie, b) Milan, Italie (domicile). Né le a) 20 mars 1970, ►C4
b) 30 janvier 1971, à Rouiba, Algérie. ◄ ▼M41
Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma]. Adresse:Via Lungotevere Dante - Rome, Italie. Né le 7 septembre 1967, à Alger, Algérie.
Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresses: a)Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie, b)Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie (domicile). Date de naissance: 28 juin 1963. Lieu de naissance: Tataouene, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L183017 (passeport tunisien émis le 14 février 1996, arrivé à expiration le 13 février 2001). Renseignement complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: HDDFTH63H28Z352V.
Moustafa Abbes. Adresse:Via Padova, 82 — Milan, Italie (domicile). Né le 5 février 1962, à Osniers, Algérie.
Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresses: a)Via Padova, 82 — Milan, Italie, b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie.
Hacene Allane [alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne], né le 17 janvier 1941, à Médéa, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.
Kamel Djermane [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Né en 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.
Dhou El-Aich (alias Abdel Hak), né le 5 août 1964, à Blida, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.
Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr], né le 15 juillet 1963, à Chréa, Algérie. Nationalité: probablement algérienne.
Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresse:via Catalani 1, Varese, Italie. Date de naissance: 10 août 1965. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Renseignement complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: BDL MMD 65M10 Z352S.
Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Adresse:via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italie. Date de naissance: 22 juillet 1967. Lieu de naissance: Menzel Bouzelfa, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L029899 (passeport tunisien émis le 14 août 1995, arrivé à expiration le 13 août 2000). Renseignements complémentaires: ►C3
numéro d’identification fiscale italien: a) DDR KML 67L22 Z352Q ◄ , b) DRR KLB 67L22 Z352S.
Mohamed El Mahfoudi. Adresse: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italie). Date de naissance: 24 septembre 1964. Lieu de naissance: Agadir (Maroc). Code fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F.
Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresse:via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italie. Date de naissance: 25 janvier 1968. ►C3
Lieu de naissance: Menzel Temime, Tunisie ◄ . Nationalité: tunisienne. Passeport no: K693812 (passeport tunisien émis le 23 avril 1999, arrivé à expiration le 22 avril 2004). Renseignement complémentaire: Numéro d’identification fiscale italien: JMM MDI 68A25 Z352D.
Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adresse:via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italie. Date de naissance: 17 novembre 1961. ►C3
Lieu de naissance: Menzel Temime, Tunisie ◄ . Nationalité: tunisienne. Passeport no: M788439 (passeport tunisien émis le 20 octobre 2001 arrivant à expiration le 19 octobre 2006). Renseignement complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: LBR HBB 61S17 Z352F.
Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adresse:via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italie. Date de naissance: 1er mai 1966. Lieu de naissance: Rainneen, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L945660 (passeport tunisien émis le 4 décembre 1998, arrivé à expiration le 3 décembre 2001). Renseignement complémentaire: numéro d’identification fiscale italien: TRB CBN 66E01 Z352O.
Aqeel ►C2
Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Né le 29 avril 1949.
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Né aux environs de 1944, à Région V (Ogaden), Éthiopie. Autre renseignement: membre du sous-clan Reer-Abdille du clan Ogaden.
Suliman Al-Buthe, né le 8 décembre 1961, en Égypte. Nationalité: saoudienne. Passeport: B049614.
Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih; b) Sa’ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa’d Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih]. Titre: docteur. Adresse:Londres, Royaume-Uni. Né le 1er février 1957, à Zubair, Iraq. Nationalité: saoudienne.
Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a) ‘Adil Al-Battarje; b) Adel Batterje; c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji]. Adresse:2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabie saoudite. Né le 1er juillet 1946, à Jeddah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne.
Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Né le 3 mars 1975, à Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: philippine.
Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya), né: a) en 1976; b) environ en 1974, aux environs de Damas, en Syrie. Nationalité: syrienne. Passeport no: a) 3 936 712; b) 11 012.
Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli; c) Abu Majid Samiyah; d) Abu Samia]. Adresse:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Koweït. Né le 24 avril 1981. Passeport koweïtien numéro 106261543
Joko Pitono (alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Date of birth: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Place of birth: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesia. Nationality: Indonesian.
Abu Rusdan (alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Date of birth: 16.8.1960. Place of birth: Kudus, Central Java, Indonesia.
Zulkarnaen (alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Date of birth: 1963. Place of birth: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia. Nationality: Indonesian.
▼M50
Boughanemi, Faycal (alias Faiçal Boughanmi). Adresse: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italie. Date de naissance: 28.10.1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Autre information: code fiscal italien BGHFCL66R28Z352G.
El Bouhali, Ahmed (alias Abu Katada). Adresse: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italie. Date de naissance: 31.5.1963. Lieu de naissance: Sidi Kacem, Maroc. Nationalité: marocaine. Autre information: code fiscal italien LBHHMD63E31Z330M.
Laagoub, Abdelkader. Adresse: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italie. Date de naissance: 23.4.1966. Lieu de naissance: Casablanca, Maroc. Nationalité: marocaine. Autre information: code fiscal italien LGBBLK66D23Z330U.
Dr. Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Adresse: dernier domicile connu: Émirats arabes unis. Né le 5 mars 1957, à Baghdad, Iraq. Nationalité: a) jordanienne, b) albanienne. Passeport jordanien no D366 871.
Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad], né le 3 novembre 1957 à Kafr Al-Shaykh. Nationalité: égyptienne. Autre renseignement: vit peut-être au Pakistan, en Afghanistan ou en Iran.
Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama], né le 21.4.1960, à Sharqiyah. Nationalité: égyptienne. Autre renseignement: vit peut-être à la frontière afghano-pakistanaise.
Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far], né le 21.1.1952, à El-Minya. Nationalité: égyptienne. Autre renseignement: vit peut-être au Pakistan, en Afghanistan ou en Iran.
Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar], né le: a) 30.7.1964, b) 30.01.1964, à: a) Suez, Égypte, b) Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: vit au Royaume-Uni.
Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri [alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri], né le 18.4.1966, à Beni-Suef. Nationalité: égyptienne. Autre renseignement: vit peut-être en Iran.
Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab], né le 19.10.1953, à Alexandrie. Nationalité: égyptienne. Autre renseignement: vit peut-être à la frontière afghano-pakistanaise.
Hani Al-Sayyid Al-Sebai [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba’i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Adresse: Londres, Royaume-Uni. Né le: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960, à Qaylubiyah, en Égypte. Nationalité: égyptienne.
Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Date de naissance: 1.12.1973. Lieu de naissance: Sulaimaniya, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0020375. Autre information: en détention à Stuttgart, Allemagne.
Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date de naissance: 4.7.1965. Lieu de naissance: Kirkuk, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0141062. Autre information: en détention à Nuremberg, Allemagne.
Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Date de naissance: 20.11.1973. Lieu de naissance: Benghazi, Libye. Numéro de passeport: a) document de voyage égyptien 939254 b) passeport égyptien 0003213 c) passeport égyptien 981358 d) document tenant lieu de passeport C00071659 délivré par la République fédérale d’Allemagne. Autre information: en détention à Wuppertal, Allemagne.
Mazen Ali Hussein (alias Issa Salah Muhamad). Date de naissance: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0144378. Adresse: prison de Schwäbisch Hall, Allemagne.
Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Date de naissance: 1.7.1971. Lieu de naissance: Arbil, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0139243. Autre information: en détention à Kempten, en Allemagne.
Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Date de naissance: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lieu de naissance: Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines. Nationalité: Philippin.
Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Date de naissance: 27.8.1974. Lieu de naissance: Bagdad, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0092301. Autre information: en détention à Mannheim, en Allemagne.
Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Date de naissance: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Lieu de naissance: a) Mossoul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 0003900. Autre information: en détention à Frankenthal, Allemagne.
Lokman Amin Mohammed [alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed]. Date de naissance: 1.2.1974. Lieu de naissance: Kirkuk, Iraq. Nationalité: Iraquien. Numéro de passeport: document de voyage allemand («Reiseausweis») A 006991. Autre information: en détention à la prison de Stadelheim, à Munich, Allemagne.
Radulan Sahiron [alias a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commandant Putol]. Date de naissance: a) 1955, b) env. 1952. Lieu de naissance: Kaunayan, Patikul, île de Jolo, Philippines. Nationalité: Philippin.
Jainal Antel Sali (jr.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Date de naissance: 1.6.1965. Lieu de naissance: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité: Philippin.
Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet]. Date de naissance: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Lieu de naissance: Gloucester, Royaume-Uni. Numéro de passeport: a) passeport du Royaume-Uni no 703114075, b) passeport du Royaume-Uni no 026725401. Autres informations: actuellement en détention au Royaume-Uni; adresse précédente à Gloucester, au Royaume-Uni.
▼M64
Mohammed Benhammedi [alias a) Mohamed Hannadi; b) Mohamed Ben Hammedi; c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi; d) Ben Hammedi; e) Panhammedi; f) Abu Hajir; g) Abu Hajir Al Libi; h) Abu Al Qassam]. Adresse: Midlands, Royaume-Uni. Né le 22 septembre 1966, en Libye. Nationalité: libyenne.
Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi], né en 1958, à Pacitan, East Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Abu Bakar Ba’asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad], né le 17 août 1938 à Jombang, East Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory], né le 6 juillet 1977, à Cianjur, West Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Taufik Rifki [alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Né le: a) 29 août 1974, b) 9 août 1974, c) 19 août 1974, d) 19 août 1980, à Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Liste des autorités compétentes visées dans l'article 5
60, rue Général Léman
Tél.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502
Tél. (45) 35 46 60 00
— concernant les fonds:
— Deutsche Bundesbank
Tél. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00
— concernant les ressources économiques:
— — à notifier en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5:
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Scharnhorststraße 34—37
Tél. (49-1888) 6 15-9
Fax (49-1888) 6 15-53 58
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de
— pour les demandes de dérogations en vertu de l’article 2a
— Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Tél. (49-619) 69 08-0
Fax (49-619) 69 08-8 00
Tel +372 6 317 100
Gel des capitaux:
Tél.: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tél. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93
Dirección General de Comercio Inversiones
Tél. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Tél. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
Tél. (33-1) 44 87 17 17
Tél. (353-1) 671 66 66
Tél. (353-1) 408 24 92
Email: csf@tesoro.it
Tél. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
avenue du Palais présidentiel
1447 Nicosie
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
Tél.: +357 22 300 600
Fax: +357 22 661 881
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent
1 rue Apellis
1403 Nicosie
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tél.: +357 22 889 100
Fax: +357 22 665 080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy
LV 1395
Tél.: +371 7016201
Fax: +371 7828121
Tél: (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90
Tél. (352) 478-1 ou 478-2350
Tél. (352) 478-2712
Bem rkp 47
Tél.: +361 458 1 000
Fax: +361 212 5 918
Tél.: +356 21 24 28 53
Tél: (31-70) 342 89 97
Fax: (31-70) 342 79 84
Tél. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Tél. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
Departament Prawno - Traktatowy
Tél.: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o1, C 2.o
Tél. (351-1) 882 32 40/47
Tél. (351-21) 394 60 72
Tél.: +386 1 471 90 00
Tél.: +386 1 478 20 00
Faks: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/
Tél.: +421 2 5 958 2201
Fax: +421 2 5 249 3531
Tél.: +421 2 4 854 1421
Fax: +421 2 4 342 3949
Tél. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
Tél: (46-8) 786 90 00
Tél: (46-8) 401 90 00
Tél: (46-8) 787 80 00
— en ce qui concerne les restrictions à l'exportation:
— Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
Tél. (44-207) 215 05 10
Fax. (44-207) 215 05 11
— en ce qui concerne le gel des fonds et des ressources économiques:
— HM Treasury
Tél. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Tél. (44-207) 601 46 07
Direction PESC
Unité A.2
Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures — Sanctions
Tél. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
) Voir page 4 du présent Journal officiel.
) Proposition du 6 mars 2002 (non encore parue au Journal officiel).
) Avis émis le 11 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).
) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1.
) JO L 43 du 16.2.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 467/2001.
) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. Règlement modifié par le présent règlement.

References: L'article 2
 l'article 2
 L'article 2
 l'article 2
 l'article 3
 l'article 2
 l'article 5
 l'article 13
 l'article 2
 l'article 5