Source: http://docplayer.es/1747874-Pkf-attest-forensics-fraud-servicios-de-deteccion-y-resolucion-de-conflictos-y-fraude.html
Timestamp: 2017-03-24 14:16:33+00:00

Document:
PKF ATTEST. Forensics&Fraud SERVICIOS DE DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FRAUDE - PDF
Download "PKF ATTEST. Forensics&Fraud SERVICIOS DE DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FRAUDE"
María Luz Lorena Ríos Álvarez
1 PKF ATTEST Forensics&Fraud SERVICIOS DE DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FRAUDE2 NUESTRO EQUIPO EXPERIENCIA I CONOCIMIENTOS I PROFESIONALIDAD EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS El departamento cuenta con personal de probada experiencia y preparación como Economistas Forenses, Auditores de Cuentas y Abogados, con las mejores herramientas en sus manos para proporcionar un servicio de alta calidad a nuestros clientes. Todo el personal a cargo de llevar a cabo servicios relacionados con la detección y resolución de conflictos y fraude tiene contrastada experiencia a la hora de ratificar cualquier tipo de informe ante los Tribunales de diferentes competencias (Civil, Mercantil, Penal, Contencioso- Administrativo, Laboral, ) Esta experiencia para actuar como expertos en multitud de materias y sectores viene determinada por la profesionalidad, el estudio pormenorizado de cada situación y el bagaje técnico adquirido por cada uno de nuestros profesionales a lo largo de los años, lo que nos ha permitido ser capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia adversa que repercuta sobre nuestros clientes, y posteriormente utilizar las armas necesarias para lograr ayudarles a conseguir su objetivo siempre de forma exacta, clara y concisa. PROFESIONALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD Lo primero: El cliente. El principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a solucionar sus conflictos internos o aquellos derivados de situaciones externas que se le hayan presentado. Para ello contamos con nuestro activo más valioso: nuestros profesionales. Su capacidad de análisis así como sus conocimientos en materias legales, fiscales, económico-financieras, contables, mercantiles, hacen de ellos el canal perfecto de conexión entre el cliente y el receptor del informe a emitir. Un trabajo claro y comprensible por cualquier persona, independientemente de su formación o profesión, es indispensable a la hora de poner en conocimiento del cliente la detección de un conflicto o de solucionarlo por medio de cualquier vía. SERVICIO GLOBAL Nuestra pertenencia a la red internacional PKF, presente en más de 130 países, nos permite llevar a cabo trabajos que puedan necesitar de los mismos servicios en otras partes del mundo, ya que la colaboración y la calidad de los resultados es primordial en la filosofía de las sociedades pertenecientes a la red.3 VALOR AÑADIDO Nuestros profesionales desarrollan su trabajo con las mejores herramientas y sus conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años de experiencia en multitud de casos y sectores diferentes OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS Ante la emisión de cualquier informe o la conclusión de cualquier trabajo siempre vamos a aportar profesionalidad, experiencia, confidencialidad, claridad y seguridad, sea el fin la utilización de la información a niveles internos, sea su ratificación ante los tribunales de cualquier jurisdicción. Nuestro método de trabajo se sostiene básicamente con el siguiente esquema, existiendo siempre la máxima colaboración entre nuestros profesionales y el cliente. Entendimiento global de la situación Análisis del conflicto Captación de datos Procesamiento de datos Almacenamiento de datos Reorganización de la información y análisis de datos Emisión de documentos finales4 NUESTROS SERVICIOS Nuestro departamento ofrece servicios de experto independiente en la resolución de conflictos, prevención y detección de fraude y asistencia en la detección, prevención e identificación de blanqueo de capitales PKF ATTEST dispone de un equipo especializado en la asistencia, como expertos independientes, a las partes y a los Tribunales, en el curso de procedimientos judiciales y en el campo de la investigación de fraudes. Hemos actuado como administradores, liquidadores y peritos independientes en multitud de procesos concursales, periciales, civiles, laborales y arbitrajes, sirviendo nuestros informes y dictámenes emitidos en estas áreas como pruebas proporcionadas por las partes o como pruebas solicitadas por los Tribunales, cuando así es el caso. En este contexto, los profesionales de nuestra Firma, tienen la experiencia y titulación necesarias para declarar como peritos en materia económica, contable o financiera, frente a Tribunales y contestar a las preguntas formuladas por las partes. Nuestros análisis en estos trabajos cubren aspectos económicos, financieros y contables. Nuestro objetivo es expresar nuestro entendimiento, basándonos en la información económica que se nos facilita, de las cuestiones sobre las cuales se nos ha requerido nuestra opinión como expertos. En caso de que sean periciales de Juzgado, entendemos que nuestro deber en este tipo de trabajos es para con el mismo, y que en la preparación de este tipo de informes, cumplimos con ese deber. De acuerdo con la exigencia del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desarrollamos estos trabajos con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda ser susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y conociendo las sanciones penales en las que podríamos incurrir si incumpliésemos nuestro deber como peritos.5 INFORMES PERICIALES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES INFORMES PERICIALES DE EXPERTOS INDEPENDIENTES Cualquier coyuntura económica, se encuentre en la fase que se encuentre, genera, bien por bonanza o bien por necesidad, conflictos a nivel empresarial y a nivel individual, por lo que en todo momento es muy importante contar con el asesoramiento de profesionales para, en primer lugar, evaluar las características del problema y las necesidades del cliente y posteriormente solucionarlo de forma clara y contundente. Emisión de contra-informes o informes de réplica críticos, serios y rigurosos Informes resolutorios o dirimentes con el objetivo de resolver conflictos generados por acuerdos o contratos En PKF ATTEST contamos con profesionales altamente cualificados con las capacidades necesarias para identificar y resolver cualquier tipo de conflicto. Entre otros, destacamos los siguientes servicios que son realizados de manera recurrente. Emisión de informes periciales en materia económica, financiera, contable y tecnológica relacionados con: Cuantificaciones de lucro cesante o daño emergente, tanto para sociedades y particulares como para compañías de seguros Valoración económica de daños Contratos de agencia Acuerdos de compraventa (SPA) Disputas entre accionistas Valoraciones de operaciones vinculadas Despidos por causas económicas6 INFORMES PERICIALES DE PRODUCTOS FINANCIEROS INFORMES PERICIALES DE PRODUCTOS FINANCIEROS En este campo hemos trabajado en los últimos años con las principales entidades financieras y con los más importantes despachos de abogados en relación a las siguientes materias. Instrumentos financieros derivados Inversiones realizadas al amparo de contratos de gestión de carteras Productos estructurados de inversión Análisis de cláusulas contractuales Condiciones de emisión contenidas en Programme y Series Memorandums La tipología de los productos analizados, entre otros, incluye: SWAP COLLARS SWAP bonificados con opción knock-out (barrera) Floors Cuotas seguras Swaps con opción knock-out- sobre acciones Swaps con memoria (con bandas) Swap sobre inflación Derivados implícitos (funcionamiento análogo a swap bonificados con barreras) La estructura de nuestros informes se construye en base a la experiencia adquirida con el objetivo de simplificar, objetivar y concluir de la mejor manera posible. De forma esquemática sería: Análisis de características esenciales. Análisis del alcance, riesgos y funcionamiento del producto Análisis de grado de cobertura / adecuación en relación a unas determinadas financiaciones Análisis del equilibrio financiero de la operación Análisis de capacidad de entendimiento del contratante Análisis de previsibiidad de los tipos de interés y sus implicaciones en el contrato PARTICIPACIONES PREFERENTES Y BONOS La estructura de nuestros informes: Análisis económico de los productos En cuanto a participaciones preferentes: Análisis de similitudes y diferencias respecto de la renta fija Análisis de similitudes y diferencias con las acciones ordinarias Análisis de solvencia del emiso Análisis y las condiciones establecidas en los Series Programme y Memorandums 7 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE El control interno es un factor imprescindible a la hora de evaluar los riesgos de una sociedad de poder ser objetivo de operaciones fraudulentas a través de factores externos o internos. Nuestro departamento cuenta con personal de probada experiencia y preparación tanto en la identificación y diagnóstico de este tipo de operaciones como en la implantación de medidas de control de riesgos, que son la primera herramienta de la sociedad de detección de operaciones sospechosas. Por tanto somos capaces de desarrollar para nuestros clientes y poner en marcha conjuntamente con ellos toda la maquinaria posible para optimizar sus recursos o contemplar la ampliación y mejora de los existentes. Del mismo modo contemplamos la posibilidad de identificar situaciones fraudulentas, localizarlas, cuantificarlas y en última instancia emitir cualquier tipo de informe pericial que acredite su naturaleza. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES De acuerdo a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo se establecen ciertos sujetos obligados al cumplimiento de determinados requisitos. Entre otros muchos se encuentran el establecimiento de políticas y procedimientos que sirvan de manera efectiva para hacer frente o identificar las operaciones sospechosas y los titulares reales de dichas operaciones, su documentación vía manuales de control, la formación anual continua del personal y la verificación del manual y sus procedimientos por parte de un experto externo. En este sentido contamos con la experiencia y los conocimientos para emitir informes de experto independiente en relación a lo contemplado en la Ley 10/2010 Documentos relacionados
FORENSIC Asesoramiento financiero en entornos de conflicto y Prueba pericial ALFA CAPITAL Y EL CONTEXTO PERICIAL Alfa Capital es una firma de servicios profesionales dedicada a la prestación de servicios Más detalles www.pwc.es Informes Periciales Cada detalle importa Aportamos el valor que necesitas
www.pwc.es Informes Periciales Cada detalle importa Aportamos el valor que necesitas Un experto independiente, sólido y de prestigio, pieza clave en la resolución de conflictos y litigios El departamento Más detalles Servicio de Administración concursal, Mediación civil y mercantil, Auditoría de Cuentas, Gestión Administrativa y financiera, Asesoría Fiscal,
Servicio de Administración concursal, Mediación civil y mercantil, Auditoría de Cuentas, Gestión Administrativa y financiera, Asesoría Fiscal, Mercantil y contable, Consultoría y defensa jurídica SERVICIOS Más detalles 20è Fòrum de l auditor professional. Josep María López Serra
20è Fòrum de l auditor professional Dictámenes Periciales Josep María López Serra Introducción El dictamen del perito se contempla en varias jurisdicciones, i como uno de los medios de prueba que pueden Más detalles SERVICIOS 1. AREA DE AUDITORIA Y REVISIÓN
SERVICIOS 1. AREA DE AUDITORIA Y REVISIÓN 1.1.- Auditorías de Cuentas Anuales. 1.2.- Informes para la Justificación de Subvenciones y Ayudas Económicas. 1.3.- Revisiones Limitadas 1.4.- Revisión de Cumplimiento Más detalles S1B005 Prevención del blanqueo de capitales en el sector financiero
Objetivos Perseguidos Las normas que las entidades financieras en general deben cumplir, incluyen entre otros aspectos básicos, la obligatoriedad de llevar a cabo distintas acciones formativas que indiquen Más detalles CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS En Valencia a dos de enero de dos mil trece SERVICIOS CONTRATADOS Y EXCLUSIONES Los servicios jurídicos contratados en este CONVENIO por el COLEGIO al DESPACHO comprenden Más detalles Operaciones societarias: aumento y reducción de capital, y otras modificaciones estatutarias.
A B O G A D O S A B O G A D O S PACTA Legal ofrece a sus clientes un equipo de abogados y economistas con más de 25 años de experiencia y con un claro objetivo común: asesorar en el desarrollo de proyectos Más detalles ÁREAS DE TRABAJO DEL EXPERTO CONTABLE
ÁREAS DE TRABAJO DEL EXPERTO CONTABLE En el contexto de la creación del Registro de Expertos Contables (REC), el Comité Directivo del mismo creó en el primer semestre del 2015 una comisión técnica (Grupo Más detalles Tus abogados de confianza EXCELENCIA IMPLICACIÓN CERCANÍA PASIÓN EXCELENCIA IMPLICACIÓN CERCANÍA TRANSPARENCIA
Tus abogados de confianza EXCELENCIA IMPLICACIÓN CERCANÍA PASIÓN EXCELENCIA IMPLICACIÓN CERCANÍA TRANSPARENCIA QUIÉNES SOMOS Novit Legal conjuga algo de lo que muy pocos despachos pueden presumir: la vitalidad Más detalles Dedicación, Utilidad, Transparencia, Innovación, Lealtad, Humanidad
LA FIRMA EQUIPO PROFESIONAL AREAS DE PRÁCTICA CLIENTES RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA LA FIRMA Por áreas de práctica y dimensión nos situamos como uno de los despachos de referencia en España. Nuestras Más detalles Varés & Asociados. Comunicación. Eficiencia. Precio. Tus abogados en Polonia. Abogados en Polonia - Adwokaci w Hiszpanii
Varés & Asociados Abogados en Polonia - Adwokaci w Hiszpanii Stawki 2A lok. 143 00-193 Varsovia Polonia Tel: (+48) 884 098 620 Fax: (+34) 912 171 273 Comunicación. Eficiencia. Precio. www.abogadosenpolonia.com Más detalles Experto En Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
OBJETIVOS Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado Más detalles INTRODUCCIÓN HISTORIA ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EQUIPO RECONOCIMIENTOS REDES INTERNACIONALES
Abogados y Economistas Dossier de Prensa 2015 INTRODUCCIÓN HISTORIA ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EQUIPO RECONOCIMIENTOS REDES INTERNACIONALES INTRODUCCIÓN Una visión moderna de los servicios jurídicos y económicos Más detalles www.pwc.com/es Propiedad Industrial Aportamos el valor que necesita
www.pwc.com/es Propiedad Industrial Aportamos el valor que necesita Propiedad Industrial PwC ofrece un asesoramiento especializado e integral en Propiedad Industrial, para responder a las exigencias de Más detalles Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales y estrategias de prevención de conflictos, así como un trato cálido y cercano.
QUIÉNES SOMOS? SMV ABOGADOS es una firma creada con el objetivo de proporcionar servicios jurídicos y técnicos de alto nivel en las áreas de derecho corporativo; fusiones; adquisiciones; inversiones; co-inversiones; Más detalles Business Initiatives Consulting: Apoyo a la Investigación Científica mediante el Asesoramiento en Materia de Estrategias de Financiación Pública
Business Initiatives Consulting: Apoyo a la Investigación Científica mediante el Asesoramiento en Materia de Estrategias de Financiación Pública Agenda I. Quiénes Somos?. II. Cómo entendemos el I+D?. III. Más detalles OTROS SERVICIOS QUE PRESTA UN AUDITOR
OTROS SERVICIOS QUE PRESTA UN AUDITOR XVII Fòrum de l Auditor Professional Mercè Martí i Queralt Socia Además de los servicios de auditoría, las Firmas ofrecen otros servicios, como pueden ser los siguientes: Más detalles QUIÉNES SOMOS? NUESTROS SERVICIOS
QUIÉNES SOMOS? AUNE es la suma de trayectorias, conocimientos y compromisos de abogados, economistas, asesores, formadores, comerciales, empresarios, que hemos unido voluntades, conocimientos y experiencias Más detalles C/ Pintor Juan Gris 5, 2ºA 28020 Madrid tel: 911922910 h p://www.bc abogados.net
C/ Pintor Juan Gris 5, 2ºA 28020 Madrid tel: 911922910 h p://www.bc abogados.net Carta de presentación Después de más de cincuenta años en el mundo de la abogacía seguimos manteniendo intacta la ilusión Más detalles NUESTRO COMPROMISO ES LA EXPERIENCIA
NUESTRO COMPROMISO ES LA EXPERIENCIA 1 Nuestra Empresa 03 Nuestro Equipo 04 Nuestros Servicios 05 Nuestra Empresa En Mora & Roig Asociados somos una nueva firma creada bajo los cimientos de la experiencia Más detalles ARANZADI PROTECCIÓN DE DATOS
ARANZADI PROTECCIÓN DE DATOS PROTECCIÓN DE DATOS PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES. Sònia Pujol Brescó C/ Provença, 398, 3a planta 08025 Barcelona Tel. 934 592 220 / 626 279 660 sonia.pujol@thomsonreuters.com Más detalles (Images courtesy of FreeDigitalPhotos.net)
(Images courtesy of FreeDigitalPhotos.net) Introducción El arbitraje profesional como procedimiento para la resolución de conflictos es una opción cada vez más utilizada por sus ventajas de trámite, económicas Más detalles INDICE DE MATERIAS PRESENTACION DE SEGUROMETAL MERCADOS
SEGUROMETAL INDICE DE MATERIAS PRESENTACION DE SEGUROMETAL MERCADOS a los que nos dirigimos -- pág. 1 -- INDICE DE MATERIAS 1. OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 1. SEGUROMETAL Quienes somos Filosofía y Más detalles VALORACIÓN ECONÓMICA DE LUCRO CESANTE
DICTAMEN PERICIAL EMITIDO A PETICIÓN DE CLIENTE, S.L. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LUCRO CESANTE CdeA Economista Perito Judicial Miembro del Registro de Economistas Forenses Colegiado en el Colegio de Economistas Más detalles SOCIOS - EQUIPO. Al frente de ESCOEM se encuentran dos profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector del asesoramiento de empresas:
FIRMA ESCOEM, S.L.P. es una entidad con 30 años de experiencia, habiéndose consolidado como una de las firmas más longevas y reconocidas en el sector y siendo considerada dentro de los círculos empresariales Más detalles PONT MESTRES & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS
PONT MESTRES & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS PONT MESTRES & ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS El Despacho fue creado en 1956 por Magín Pont Mestres, con la intención de ofrecer asesoramiento tributario Más detalles Ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales y estrategias de prevención de conflictos, así como un trato cálido y cercano.
QUIÉNES SOMOS? SMV ABOGADOS es una firma creada con el objetivo de proporcionar servicios jurídicos y técnicos de alto nivel en las áreas de derecho corporativo; fusiones; adquisiciones; inversiones; co-inversiones; Más detalles Perito Judicial en Auditorias y Valoraciones Contables y Financieras
Perito Judicial en Auditorias y Valoraciones Contables y Financieras TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Perito Judicial en Auditorias Más detalles PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PENAL
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO PENAL INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. DESCRIPCIÓN 6. RESPONSABILIDADES 1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es garantizar los mecanismos Más detalles Agaz [ ] PLAN DE ASESORAMIENTO JURIDICO EMPRESARIAL. www.agaz.es. Nuestro objetivo es su beneficio, nuestros resultados nos avalan
Agaz [ ] PLAN DE ASESORAMIENTO JURIDICO EMPRESARIAL Nuestro objetivo es su beneficio, nuestros resultados nos avalan www.agaz.es Nuestro compromiso Hacer de la suya una empresa ganadora Desde su fundación Más detalles CURSO SUPERIOR DE DERECHO FISCAL, MERCANTIL Y SEGUROS CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS C/ Santa Cruz de Marcenado nº 31 1º 19. 28015. Telf. 91 549 03 09. Fax: 91 549 04 72. E-mail: info@ceij.org. www.ceij.org El Centro de Estudios e Investigaciones Más detalles RECOPILACIÓN DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EMPRESAS ASEGURADORAS LIBRO I AUTORIZACIONES Y REGISTROS
RECOPILACIÓN DE NORMAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EMPRESAS ASEGURADORAS LIBRO I AUTORIZACIONES Y REGISTROS TÍTULO I EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS CAPÍTULO I GRUPOS Y RAMAS DE SEGUROS ARTÍCULO 1 (GRUPOS Más detalles La Importancia del Dictamen Pericial en el Procedimiento Judicial
La Importancia del Dictamen Pericial en el Procedimiento Judicial 30 de junio de 2011 ENRIC OLCINA Indice Introducción Ámbito de actuación y Tipología de periciales La actuación del Perito Económico Financiero Más detalles ...un nivel superior. Ley Española de Protección de Datos de Carácter Personal
...un nivel superior Ley Española de Protección de Datos de Carácter Personal Quiénes somos, qué hacemos Comenzamos nuestros pasos como Asesoría Económica S.C. hace 3 décadas en unas pequeñas oficinas, Más detalles Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Curso Práctico Más detalles LA FIRMA. En JGH & ABOGADOS nos apasiona nuestro trabajo y se nota en nuestro servicio.
LA FIRMA JGH & ABOGADOS, desde su creación en 1995, viene ofreciendo a sus clientes, empresas y particulares, un asesoramiento jurídico y fiscal integral, multidisciplinar y coordinado. De esta forma, Más detalles Creación y Gestión de Microempresas (Online)
Creación y Gestión de Microempresas (Online) TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Creación y Gestión de Microempresas (Online) Duración: Más detalles COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Registro de Expertos Contables-Judiciales REC-J
Circular 377/11 13 de Diciembre de 2011 COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Registro de Expertos Contables-Judiciales REC-J JORNADA DE ESTUDIO LA PERICIA Más detalles SISTEMA DE GESTION PARA LA PREVENCION DE DELITOS RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
AddVANTE SISTEMA DE GESTION PARA LA PREVENCION DE DELITOS RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA La implantación de un adecuado modelo de vigilancia y control para prevenir los delitos, puede actuar Más detalles Investigaciones de fraude: reflexiones sobre el rol del perito
Investigaciones de fraude: reflexiones sobre el rol del perito 25 Fórum del Auditor Profesional Sitges, 9 de julio de 2015 1. El proceso de investigación: algo más que un dictamen pericial económico/contable Más detalles quantika CONTRATACIÓN DE PERITOS DE PARTE INFORMÁTICOS A TRAVÉS DE LA JUSTICIA GRATUITA @quantika14 quantika14 info@quantika14.com
quantika CONTRATACIÓN DE PERITOS DE PARTE INFORMÁTICOS A TRAVÉS DE LA JUSTICIA GRATUITA @quantika14 quantika14 info@quantika14.com ÍNDICE 1. Quiénes somos................................... 2. Docs............................................ Más detalles NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA LOS PROFESIONALES. 1. Importancia de las recomendaciones del SEPBLAC.
NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA LOS PROFESIONALES Jaime Aneiros Pereira. Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo. Abogado tributarista. Más detalles ASEC GROUP. El Dios que nos dio la vida, nos dio la libertad al mismo tiempo.
www.asec.es 2 ASEC GROUP ASEC GROUP es uno de los despachos profesionales más prestigiosos de la Costa del Sol. Con mas de 30 años de experiencia en el sector, ofrecen un servicio integral de asesoramiento, Más detalles Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas
Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas Módulo III: Implantación de la Norma ISO 14001 en empresas 1. INTRODUCCIÓN Hoy en día nos encontramos ante una situación de concienciación medioambiental Más detalles Las empresas ante el arbitraje internacional Perspectivas sectoriales 2013
Resumen ejecutivo Las empresas ante el arbitraje internacional Perspectivas sectoriales 2013 www.pwc.es Este resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones de la última encuesta realizada entre Más detalles LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Con la reforma del Código Penal, las empresas tienen la obligación de implantar medidas de prevención y detección de delitos Más detalles MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA EMPRESA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA EMPRESA Derecho de sociedades (6 créditos) El alumno ha de acceder a un conocimiento más profundo de diversos aspectos del Derecho de sociedades que, aunque constituyen Más detalles Protección de los Créditos Comerciales. Noviembre 2014
Protección de los Créditos Comerciales Noviembre 2014 Sumario Situación Empresarial Gestión Preventiva de los Créditos Esquema General Conclusiones CTI 3 4 5 14 15 2 Situación Empresarial Reducción de Más detalles CAPITALES BLANQUEO DE. Soluciones addvante.com/es/legal/soluciones/blanqueodecapitales.pdf. AddVANTE
AddVANTE Legal Soluciones addvante.com/es/legal/soluciones/blanqueodecapitales.pdf PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Hoy en día, minimizar los riesgos legales respecto la Ley y el Reglamento Más detalles AUDITORIA SALUD ESCUELA DE FORMACIÓN
AUDITORIA SALUD ESCUELA DE FORMACIÓN PERITO EN VALORACIONES INMOBILIARIAS Y PERICIA JUDICIAL OBJETIVOS El presente curso tiene como objetivo obtener especialización en un ámbito que goza, dentro de la Más detalles Reglamento del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (CEMICAVA):
Reglamento del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid (CEMICAVA): Artículo 1 El Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, tiene por objeto organizar Más detalles !!!!!! Soluciones a medida para nuestros clientes.
Soluciones a medida para nuestros clientes. Somos una firma Nacional con presencia internacional Quienes somos..2 Filosofía LaBE 4 LaBE Abogados..6 Nuestros valores.3 Grupo LaBE 5 LaBE Consultores 7 LaBE Más detalles Servicios. Asesoramiento Mercantil y Societario
Valencia 2014 2 Quienes somos Espuny Abogados fue fundado hace más de 60 años por don Ramón Espuny Vizcarro, estando actualmente al frente del mismo la segunda generación familiar. Ello nos permite afirmar Más detalles Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales
ACCIÓN LEGAL Asesoría Jurídica es una firma de abogados multidisciplinar y que forma parte de distintas empresas altamente especializadas en diferentes áreas del Derecho y del mundo jurídico. Así cuenta Más detalles asesoramiento jurídico especializado
asesoramiento jurídico especializado mundofranquicia legal nace de la asociación entre Ceca Magán Abogados, uno de los bufetes de referencia en el sector legal en España, y mundofranquicia consulting. Más detalles EL DICTAMEN PERICIAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES.
EL DICTAMEN PERICIAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES. INTRODUCCIÓN El trabajo social es una disciplina científica desconocida generalmente por la mayor parte de la población, identificándose con frecuencia Más detalles Administradores de fincas y prevención del blanqueo de capitales
Administradores de fincas y prevención del blanqueo de capitales Autor: Luis Guirado Pueyo, cofundador y Gerente de Multiges Consultoría y Alumno de Cuando se habla de la profesión de administración o Más detalles Educación superior desde 1929. Curso. Ley Sarbanes Oxley. Duración 25 horas. Conocimiento en acción
Curso Duración 25 horas Conocimiento en acción Presentación Las organizaciones actuales deben cumplir con regulaciones cada vez más exigentes en relación al gobierno corporativo, los riesgos y el control Más detalles DOSSIER DE PRENSA T: E: Responsable de Comunicación & PR Celeste Pérez +34 667 656 269 prensa@sanahuja-miranda.com
DOSSIER DE PRENSA 2014 C: T: E: Responsable de Comunicación & PR Celeste Pérez +34 667 656 269 prensa@sanahuja-miranda.com Índice Quiénes somos 02 Historia y filosofía corporativa Nuestros valores Cómo Más detalles COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE DE GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE DE GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores y disposiciones complementarias, Más detalles El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a la figura del perito y establece que:
PREGUNTAS Y RESPUESTAS Qué es un peritaje? El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a la figura del perito y establece que: Cuando sean necesarios conocimientos Más detalles PRESENTACIÓN. Rodero Asesores, S.L.P. es un equipo profesional. Carlos Rodero Villarreal Director
PRESENTACIÓN Rodero Asesores, S.L.P. es un equipo profesional cuya filosofía es aportar nuestros conocimientos con el fin de ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes prestando un servicio ágil Más detalles RESUMEN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Febrero, 2014
RESUMEN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Febrero, 2014 ÍNDICE 1. ANTECEDENTES 2. NORMATIVA 3. ORGANIZACIÓN INTERNA 3.1. Comité de PBC&FT Más detalles Resumen de ventajas de pertenecer a AIF :
Resumen de ventajas de pertenecer a AIF : Asesor de Inversión Intermediario de Crédito Asesor de Empresas Asesor Inmobiliario Perito Judicial Seguro de Rc (Precio esp) Asesoramiento para la constitución Más detalles Introducción a los aspectos legales de los peritajes
Introducción a los aspectos legales de los peritajes Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática (ASLEPI) Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática de Oviedo Darío Más detalles FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales
FORMACIÓN E-LEARNING Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales Para conocer las características del Blanqueo de Capitales y su legislación en materia preventiva y represiva y los sistemas de prevención Más detalles Derecho Civil Derecho Mercantil Derecho Administrativo Derecho Laboral Derecho Penal Mediación y Arbitraje. Dossier General
Derecho Civil Derecho Mercantil Derecho Administrativo Derecho Laboral Derecho Penal Mediación y Arbitraje Dossier General Atrium Abogados nace en el año 2007, como una firma extremeña pionera en ofrecer Más detalles Catálogo de Servicios 2014
Catálogo de Servicios 2014 Asesoría Jurídica Servicios para empresas asociadas Resolución de consultas y emisión de escritos, informes osolicitudesquenoprecisenexamendedocumentaciónespecífica Informacióndenovedadeslegislativas Más detalles Detectives Almeraya Licencia D.G.P. 3111 C/Conde Ofalia 22 Entresuelo 04011 Almería-España.
1 QUIENES SOMOS Detectives Almeraya es una Agencia actual y moderna la cual se dedica a la Investigación Privada. Contamos con profesionales altamente cualificados y acreditados (Licencia DGP 3111) con Más detalles 1.- Consideraciones Generales.
CAPITULO 1-15 (Bancos) MATERIA: COMITES DE AUDITORIA. 1.- Consideraciones Generales. La creciente tendencia hacia una cada vez mayor autorregulación del sistema financiero, confiere una importancia relevante Más detalles Qué prevenciones debo tomar? Aspectos jurídicos de la negociación internacional con socios comerciales
Programa Primera Exportación Qué prevenciones debo tomar? Aspectos jurídicos de la negociación internacional con socios comerciales Barcelona, 01 de octubre de 2015 Luis Gómez Angelats KPMG Abogados Introducción Más detalles ANADE. Creciendo juntos. www.anadeconsultoria.com
Creciendo juntos Juntarse es el comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. es un despacho profesional con sede en Pamplona (Navarra), que cuenta con más de 40 Más detalles Perito Judicial en Mediación Penal
TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Perito Judicial en Mediación Penal Duración: 600 horas Precio: 0 * Modalidad: A distancia * hasta Más detalles ANTECEDENTES La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y su Reglamento de Desarrollo RD 1720/07 en cumplimiento del mandato Constitucional previsto en el Artículo 18, garantiza Más detalles BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO INTEGRAL
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO INTEGRAL INTRODUCCIÓN El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona se ha propuesto disponer de un servicio de asesoramiento Más detalles SERVICIOS DE CONSULTORIA PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL. ARM Consultores
SERVICIOS DE CONSULTORIA PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL ARM Consultores ARM CONSULTORES ARM Consultores lo componen un grupo de actuarios con al menos 15 años de experiencia cada uno, y especializados en Más detalles Boletín 4010 DICTAMEN DEL AUDITOR
Boletín 4010 DICTAMEN DEL AUDITOR Generalidades El dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen Más detalles PG& PEÑA OCHOA& GRANADOS A B O G A D O S
PEÑA OCHOA & GRANADOS A B O G A D O S Nuestra metodología para la atención a los empresarios, emprendedores y particulares, se asienta en tres pilares. En primer lugar, concertamos una reunión inicial Más detalles Conservación de la Documentación Empresarial
Conservación de la Documentación Empresarial Vamos a recopilaros a continuación los plazos mínimos legalmente previstos de conservación de la documentación empresarial, sin perjuicio de la normativa específica Más detalles DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
CPA ABOGADOS Un asesoramiento profesional de primera línea INTERNACIONALIZACIÓN DERECHO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DERECHO MERCANTIL Ofrecemos apoyo legal en sus actividades comerciales nacionales e internacionales Más detalles Perez Lasierra Abogados
Presentación Bufete Perez Lasierra ------------------ El reto del equipo de profesionales que integran el Bufete Pérez Lasierra y Asociados es ofrecer el mejor servicio posible a la empresa. Éste es un Más detalles TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
Perito Judicial en Auditorías y Valoraciones Contables y Financieras + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación + 4 TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA Más detalles Migdia, 34 17002 Girona casanovas@casanovasassessors.com www.casanovasassessors.com Teléfono 972 21 96 66 Fax: 972 21 90 18. Catálogo de Servicios
Catálogo de Servicios A continuación pasamos a detallarle de forma esquemática los servicios profesionales que podemos ofrecerle con el objetivo de facilitarle el máximo grado de cobertura en las distintas Más detalles LazaRus. Somos expertos en la implantación de servicios en grandes colectivos. Damos servicio a más de 10 M de usuarios
LazaRus Somos expertos en la implantación de servicios en grandes colectivos Damos servicio a más de 10 M de usuarios Disponemos del laboratorio más grande de Europa Prestamos servicios en 22 países europeos Más detalles MiFID. Política de Ejecución de Órdenes de Clientes
Política de Ejecución de Órdenes de Clientes 1 Implicaciones de la Directiva MIFID para Banca Pueyo en relación a la política de mejor ejecución de órdenes clientes Este documento describe la Política Más detalles PROGRAMA 493.N REGULACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS
PROGRAMA 493.N REGULACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS 1. DESCRIPCIÓN El programa responde a la necesidad de adaptar el marco normativo que regula los mercados financieros a las exigencias del entorno económico, Más detalles COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE ALICANTE. Registro de Expertos Contables-Judiciales RECJ JORNADA DE ESTUDIO
COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE ALICANTE Registro de Expertos Contables-Judiciales RECJ JORNADA DE ESTUDIO LA PERICIA JUDICIAL, UNA ACTIVIDAD EN AUGE (SUPUESTOS PRÁCTICOS Y Más detalles Auditoría de Protección de Datos (LOPD 15/99)
Auditoría de Protección de Datos (LOPD 15/99) www.adhec.info Plan de actuaciones Metodología 3 Proceso de adaptación a la LOPD 5 Auditoría de adaptación a la LOPD 6 Auditoría UNE-ISO/IEC 17799:2002 y certificación Más detalles FONDO EDITORIAL LA LEY 2012 (OCTUBRE)
FONDO EDITORIAL LA LEY 2012 (OCTUBRE) MANUAL DE ACTUACIONES EN SALA Precio: 28,85 + IVA Autor: Purificación Pujol Capilla Nº de páginas : 320 ISBN/ISSN: 9788490200537 En palabras de la autora: «Es difícil Más detalles Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre
PRESENTACION: La normativa vigente en materia de protección de datos, se articula bajo la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de Diciembre y el nuevo Real Decreto, 1720/2007, Más detalles Asesoramiento Integral de Empresas
Empresas G.P. Asesoramiento Integral de (esquina con C/.Camilo José Cela) ÍNDICE Página Presentación... 3 SERVICIOS Resumen de nuestros servicios... 4 Departamento Fiscal... 6 Departamento Contable... Más detalles INFORMACIÓN PREVIA FONDO DE INVERSIÓN
INFORMACIÓN PREVIA FONDO DE INVERSIÓN La presente información es suministrada al consumidor, con finalidad comercial, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 22/2007, de 11 de julio, de Más detalles Compra de unidades productivas en concurso de acreedores Primer enfoque global para garantizar el éxito de la operación
www.pwc.es Aportamos el valor que necesitas Compra de unidades productivas en concurso de acreedores Primer enfoque global para garantizar el éxito de la operación Compra de unidades productivas. Un riesgo Más detalles - TECNOLOGÍA INFORMÁTICA de vanguardia, con el software más avanzado del sector.
... Quienes somos La OFICINA CENTRAL de TRAVASA se encuentra situada en Sevilla, y cuenta con una amplia plantilla de profesionales integrados en las diferentes áreas de asesoria y consultoría: Surge de Más detalles MOP EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
MOP EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL En este Máster dotamos al alumno de capacidad de realización de diagnósticos y análisis a nivel cuantitativo, aplicando un amplio conjunto de herramientas de análisis Más detalles GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS COMERCIALES. Francisco Castrillo Martín CRÉDITO Y CAUCIÓN 31 de Octubre de 2008
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS COMERCIALES Francisco Castrillo Martín CRÉDITO Y CAUCIÓN 31 de Octubre de 2008 Mercados s. XX Mercados locales Precio Disponibilidad Mercados s. XXI Globalización Precio Más detalles Capitales y Financiación del Terrorismo
PrevencióndelBlanqueode CapitalesyFinanciacióndel Terrorismo ImplicacionesparalosFirmasdeAuditoríayServiciosProfesionales Despachos de Asesoria SeminarioPráctico 1 PrevencióndelBlanqueodeCapitales yfinanciacióndelterrorismo Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 ARTÍCULO 1
 Artículo 1
 artículo 82
 artículo 335
 artículo 335
 Resolución 
 Artículo 18