Source: http://www.scj.cl/sanciones/sanciones/formulacion
Timestamp: 2018-04-27 00:58:18+00:00

Document:
SCJ - Superintendencia de Casinos de Juego | Sanciones, Procesos sancionatorios
04/08/2017 Latin Gaming Calama S.A. Oficio Ordinario N° 875 de fecha 04 de agosto de 2017: Por incumplimientos a las instrucciones de conocimiento del cliente de la Circular n° 57 de 2014, de esta Superintendencia. Resolución Exenta N°508 del 24 de octubre de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 100 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 638 del 12 de diciembre de 2017: Rechaza reclamación Pagada.
Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.
Resolución Exenta Resuelve Reclamación.
01/08/2017 San Francisco Investment S.A. Oficio Ordinario N° 866 de fecha 01 de agosto de 2017: Por haber incumplido la obligación de control de acceso a las salas de juego de su casino. Resolución Exenta N°700 del 29 de diciembre de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Reclamada Administrativamente. -
Oficio formulación de cargos
Resolución Exenta que impone sanción.
02/06/2017 San Francisco Investment S.A. Oficio Ordinario N° 524 de fecha 02 de junio de 2017: Por incumplimientos al artículo 31 de la Ley N° 19.995 de Casinos de Juego, entre otras normas que indica. Resolución Exenta N°300 del 07 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales. Pendiente de pago.
30/05/2017 Casino de Juegos Punta Arenas S.A. Oficio Ordinario N° 514 de fecha 30 de mayo de 2017: Por incumplimientos al Decreto N° 287, de 2005, del Ministerio de Hacienda y a la circular N° 22, de 2011, de esta Superintendencia. Resolución Exenta N°319 del 24 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 388 del 29 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 30 a 20 Unidades Tributarias Mensuales. Pagada.
18/05/2017 Marina del Sol S.A. Oficio Ordinario N° 472, de fecha 18 de mayo de 2017: Por incumplir las instrucciones impartidas por esta Superintendencia. Resolución Exenta N°301 del 10 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 140 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 339 del 07 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 140 a 120 Unidades Tributarias Mensuales. Pagada.
Resolución Exenta N° 301
07/04/2017 Casino de Juegos Valdivia S.A. Oficio Ordinario N° 310, de fecha 07 de abril de 2017: Por incumplimiento a la Ley N° 19.995, Decreto N° 287 de 2005 y N° 1722 de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, y Resolución Exenta N° 291 de fecha 15 de julio de 2016 de esta Superintendencia. Resolución Exenta N°202 del 12 de mayo de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 60 y 80 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 261 del 13 de junio del 2017: Mantiene la multa a beneficio fiscal de 60 Unidades Tributarias Mensuales y se rebaja de 80 a 40 Unidades Tributarias Mensuales la multa a beneficio fiscal. Pagada.
29/03/2017 Casino de Juegos Coyhaique S.A. Oficio Ordinario N° 263, de fecha 29 de marzo de 2017: Por incumplimiento de la Circular N° 33 de esta Superintendencia, de 06 de febrero de 2013. Resolución Exenta N° 242 del 02 de junio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 338 del 04 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 30 a 20 Unidades Tributarias Mensuales la multa a beneficio fiscal. Pagada.
Oficio formulación de cargos.
29/03/2017 Latin Gaming Calama S.A. Oficio Ordinario N° 266, de fecha 29 de marzo de 2017: Por incumplimiento al artículo 6 de la Ley N° 19.995 y Decreto N° 547 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el Reglamento de Juegos de Azar en Casinos de Juego y Sistema de Homologación. Resolución Exenta N° 187 del 04 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 50 Unidades Tributarias Mensuales. Pagada.
17/03/2017 Casino de Juegos Coyhaique S.A. Oficio Ordinario N° 226, de fecha 17 de marzo de 2017: Por incumplimiento al Oficio Ordinario N° 09 de 2012 y Circular N° 51 de 2014, ambos de esta Superintendencia. Resolución Exenta N° 247 del 06 de junio de 2017: Revoca Resolución Exenta N° 177 de 26 de abril de 2017 y Resolución Exenta N° 195 de 10 de mayo de 2017 y absuelve de la aplicación del artículo 46 de la ley N° 19.995 . No aplica.
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Resolución Exenta N° 247
17/03/2017 Casino de Juegos Punta Arenas S.A. Oficio Ordinario N° 225, de fecha 17 de marzo de 2017: Por incumplimiento a la Circular Conjunta N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de esta Superintendencia, de fecha 28 de agosto de 2014. Resolución Exenta N° 203 del 12 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 40 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 302: Acoge recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 203, de 12 de mayo de 2017, y absuelve a la sociedad operadora por los cargos formulados, dejando sin efecto la sanción establecida. No aplica.
Resolución Exenta N° 302
13/03/2017 Casino de Juegos Punta Arenas S.A. Oficio Ordinario N° 211, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al título II, número 1, numeral 1.3 de la Circular N° 62 de Superintendencia de Casinos de Juego, de 07 de abril de 2015. Resolución Exenta N° 241 del 02 de junio de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales y de 45 Unidades Tributarias Mensuales.
Reclamada Judicialmente Pendiente de pago.
Resoluciones Exentas que imponen sanción y resuelven reclamación.
13/03/2017 San Francisco Investment S.A. Oficio Ordinario N° 213, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en el Decreto Supremo N° 287 del Ministerio de Hacienda de 2005. Resolución Exenta N° 235 del 31 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales.
Reclamada Administrativamente. Pendiente de pago.
13/03/2017 Casino de Juegos Temuco S.A. Oficio Ordinario N° 212, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al numeral 1.1 sobre "Conocimiento del cliente" de la Circular N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de esta Superintendencia de Casinos de Juego, de 28 de agosto de 2014. Resolución Exenta N° 245 del 06 de junio de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales y 10 Unidades Tributarias Mensuales
Resolución Exenta N° 340 del 08 de agosto de 2017: Rechaza reclamación -
10/03/2017 Casino de Juegos de Punta Arenas S.A. Oficio Ordinario N° 203, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en la Circular N°56 de esta Superintendencia. Resolución Exenta N° 155 del 07 de abril de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 256 del 08 de junio de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, dejando sin efecto la multa a beneficio fiscal de 30 UTM, reemplazándose por sanción de amonestación. No aplica.
10/03/2017 Casino de Juegos de Valdivia S.A. Oficio Ordinario N° 202, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones referidas a la carga de información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre del 2016.
Oficio Ordinario N° 309, de fecha 07 de abril de 2017: Invalida Oficio Ordinario N° 202, de 10 de marzo de 2017, por las razones que indica y formula cargos a la Sociedad Operadora por incumplir las instrucciones referidas a la carga de la información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre de 2016, fiscalización en terreno efectuada entre el 21 y 24 de noviembre de 2016. Resolución Exenta N° 223 del 24 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Reclamada administrativamente. Pendiente

References: Resolución 

Resolución 
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 artículo 31
 Resolución 
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 Resolución 

Resolución 
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Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46

Resolución 
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