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Timestamp: 2018-03-20 01:58:10+00:00

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Se modifica el Código Procesal Penal a fin de asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos - Actualidad Legal
En ese sentido, la medida se aplica a personas jurídicas o entes jurídicos condenados con sentencia firme por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de estos delitos; que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de los ilícitos mencionados, o vinculadas a estos.
De esta manera, se modifican los artículos 472, 473, 474, 475, 476-A, 477, 478, 479 y 480 del Código Procesal Penal, entre otros puntos.
Condenadas con sentencia firme, en el Perú o en el extranjero por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países, en agravio del Estado peruano.
Cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países, en agravio del Estado peruano.
Que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.
Vinculadas a las personas jurídicas o entes jurídicos de los literales a, b y c.
Cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del diez por ciento (10%) de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea directamente o a través de subsidiarias.
Cualquier persona que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un control.
Cualquier persona jurídica o ente jurídico de un mismo grupo económico.
Control: Es la capacidad de dirigir o determinar las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, u otros órganos de decisión de una persona jurídica o del órgano de administración de un patrimonio autónomo.
Entes jurídicos: Son fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y otros patrimonios autónomos gestionados por terceros, que carecen de personería jurídica. Para estos efectos, no califican como entes jurídicos los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de pensiones.
Grupo económico: Tiene el significado que se le asigna en el artículo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante la Resolución de Superintendencia 019-2015-SMV-01, tal como pueda ser modificado o complementado.
Personas: Las personas naturales y/o jurídicas.
Subsidiaria: Es con respecto a una persona: (a) toda persona jurídica de cuyas acciones representativas del capital social o participaciones sociales es propietaria en todo o en al menos el cincuenta por ciento (50%), ya sea directamente o a través de otra subsidiaria y; (b) toda persona jurídica sobre la cual ejerce control, así como sus subsidiarias.
Suspensión de transferencias al exterior.
Adquisición y retención del precio de venta en el Fideicomiso de Retención y Reparación.
Retención de importes a ser pagados por las entidades del Estado.
El íntegro de sus capitales provenientes de las inversiones en el país, incluyendo la venta de activos, acciones, participaciones o derechos, sin importar que impliquen o no reducción de capital o liquidación parcial o total de empresas.
El íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país y de las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad industrial.
Se efectúe el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el artículo 1, que se encuentren vencidas, generadas por los proyectos en el Perú. Así como el íntegro de la reparación civil a favor del Estado y el íntegro de la deuda tributaria exigible.
Se dicte sentencia absolutoria firme a favor de las personas jurídicas o entes jurídicos comprendidos en el artículo 1.
Se adopte resolución que ponga fin a los procesos.
El contratista que haya contratado con el Estado en el marco de las normas de contrataciones del Estado y sus modificatorias, queda facultado para acordar la sustitución de la persona consorciada incursa en alguno de los supuestos del artículo 1, sin que ello sea motivo de terminación de la relación jurídico-obligacional que mantiene el contratista con la entidad pública que corresponda en el marco del contrato de obra correspondiente.
En caso se produzca la sustitución conforme a lo dispuesto en el literal a, la entidad pública suscribe el acuerdo de modificación correspondiente, a fin de que la composición del contratista sea variada. Esta disposición debe entenderse sin perjuicio de los criterios que las normas de contrataciones tengan previstos como requisitos para la contratación con entidades públicas. Una vez perfeccionada la sustitución, se informa al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo que establezca el reglamento.
Una vez perfeccionada la modificación del consorcio o contrato asociativo, todo pago que deba efectuar el Estado no está sujeto a la retención dispuesta en el párrafo 6.1.
ACCIONES RESTRICTIVAS CONTRA LOS SOCIOS, ASOCIADOS O CONSORCIADOS DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA SECCIÓN I
Obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil.
Suspensión de transferencias al exterior, para lo cual son de aplicación las disposiciones del artículo 3.
Implementar un programa de cumplimiento.
Obligación de revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.
El cargo de presentación de un escrito presentado a la fiscalía respectiva, manifestando su intención de colaborar activamente en la investigación, incluyendo la puesta a disposición de la documentación y acceso irrestricto a sus instalaciones en las oportunidades que determine la fiscalía, previa autorización judicial.
Información que indique el reglamento de la presente ley, incluyendo, entre otros, los estados financieros auditados.
Implementación de programas de cumplimiento.
Décimotercera. Incentivos a la colaboración eficaz
Haber cumplido con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y vencidas con sus trabajadores.
Haberse comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor a 10 años y,
Décimocuarta. Sanciones por incumplimiento de la cadena de pagos
“Artículo 472.Solicitud
Artículo 473. Fase de corroboración
Artículo 474. Procedencia
Artículo 475. Requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales
Artículo 476-A. Eficacia de las diligencias de corroboración y su incorporación en otros procesos
Artículo 477. Colaboración durante la etapa de investigación del proceso contradictorio
Artículo 478. Colaboración durante las otras etapas del proceso contradictorio
Artículo 479. Condiciones, Obligaciones y Control del beneficiado
Artículo 480. Revocación de los beneficios
Fuente: CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley N.° 30737: Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, Lima: 11 de marzo del 2018 (publicado el 12 de marzo del 2018). Recuperado de <bit.ly/2GipByS>.

References: artículo 7
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 473

Artículo 474

Artículo 475

Artículo 476

Artículo 477

Artículo 478

Artículo 479

Artículo 480