Source: https://es.scribd.com/document/31542874/Ley-de-Ilicitos-Cambiarios
Timestamp: 2017-06-26 12:30:48+00:00

Document:
Ley de Ilícitos CambiariosCargado por Noticierolegal.comRelated InterestsVenezuelaStatute Of LimitationsBanksCriminal LawLegal PersonalityRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarDescripción: Ley de Ilícitos CambiariosVer másLey de Ilícitos CambiariosCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF or read online from ScribdFlag for inappropriate contentDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAAÑo CXXXVII- MESVIII
Caracas, lunes 17 de mayo de 2010
N° 5.975 Extraordinario
ASAMBLEA NACIONAL Ley de Reforma Parcial de la Ley contra 105 Ilícitos Cambiarios.
Ley contra 105 Ilícitos Cambiarios.
Cuando en el caso señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de los &tados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operación. Sin perjuicio de la obligación de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable. TERCERO. Se modifica el artículo 16, en la forma siguiente.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY:QE REFORMA PAR,IAL DE LA LEY CONTRA LOS nJCITOS CAMBUUUOS PRIMERO. Se modifica el artículo 2, en la forma siguiente: Ardeulo 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 1. Divisa: Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste cOmo la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, así como también títulos valores que estén denominados en· moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda extranjera. 2. Operador Cambiarlo: Persona jurídica que reaIiz8 operaciones de corretaje O intermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el órgano administrativo competente. 3. Operación Cambiarla: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar. 4. Autoridad Administrativa en Materia Administración de Divisas (CAl>IVI). Cambiaria: Comisión de
Articulo 16. Los organismos públicos o privados, están obligados a prestar colaboración a la administración de justicia en el procesamiento de los casos que se deriven de la aplicación de la presente Ley. El Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIA1), la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), la Superintendencia de Seguros (SUDESEG), el Servicio Nacional de Contratistas (SNC); la Comisión Nacional de Valores I(CNV), el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), el Servicio Administrativo Identificación Migración y Extranjería (SAlME), la Autoridad Administrativa en Materia Cambiaria (Comisión de Administración de Divisas CADIVI) y la Autoridad Administrativa Sancionatorla en Materia Cambiarla (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con titulos valores), serán auxiliares de la administración de justicia a los fines previstos en esta Ley.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un sólo texto la Ley Contra los llicitos Cambiarlos, publicada en la Gaceta· Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N" 38.879, de fecha 27 de febrero de 2008, con las reformas aquí sancionadas y en el correspondiente texto integro, incOl:pórese, donde sea necesario, el lenguaje de generó y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.
S. Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria: Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores. SEGUNDO. Se modifica el artículo 9, en la forma siguiente: Articulo 9. & competencia exclusiva del BancO Central de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores, realizada con el objeto final de obtener part sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda. extranjera pm la enajenación de los mismos en pna oportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilicito cambiarlo y será sancionado con multa del doble del mont\) de la operación o su equivalente en bolívares. Quien en una o varias operaciones en un mismo año Calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre., venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, . transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los &tados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancíonado con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares.
Dada, firmada Y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los trece dias del mes de mayo de dos mil diez. Año 200" de la Independencia y 151 0 de la Federación.
Promulgación de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra Los Ilídtos Cambíanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Sodal (LS.)
MAMA CRISTINA IGLESIAS Refrendado El Ministro del Poder Popular para Las Obras Públicas y Vivienda (LS.) DIOSDADO CABELLO RONDON Refrendado B Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (LS.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, (LS.)
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (LS.) Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (LS.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores <LS.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente (LS.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado 0 Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (L.S.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (LS.)
TAÑIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ
Refrendado ta Ministradei Poder Popular para las Comunas y Protección Sodal (LS.) ERIKÁOB. VALLE PARIAS PEÑA
Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas (LS.) JORGE GIORDANI Refrendado S Ministro del Poder Popular para la Defensa
Refrendado El Ministro dd Poder Popular para la Aümertadón (LS.) FEUX RAMON OSORIO GUZMAN
Refrendado El Ministro del Poder Popular para ei Comerdo (LS.) RICHARD Refrendado 0 Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (LS.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura (LS.)
SAMUa CANAN
Refrendado La Ministra del Poder Popular para ei Deporte (LS.)
JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (LS.) NICIA MALDONADO MALDONADO
Refrendado El Ministro Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (LS.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado Q Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (LS.) EDGARDO RAMIREZ Refrendado El Ministro del Poder Popular pata la Educación (L.S.) HECTOR NAVARRO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Salud (LS.) LUIS RAMON REYES REYES
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (LS.) MARIA LEON Refrendado 0 Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica
Refrendado El Ministro de Estado pata la Banca Pública (LS.) HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ
N° 5.97S Extraordinario
GACETAOFICIAL DE LA REPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA
LA ASAMBLEA NACIONAL ME LA REPÚBLICA BOLIVAMANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIAMOS Capitulo I Disposiciones generales Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarlos y sus respectivas sanciones. Articulo 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 1. Divisa: Expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como la moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, así como también títulos valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en moneda extranjera. 2. Operador Cambiarlo: Persona jurídica que realiza operaciones de corretaje o intermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el órgano administrativo competente. 3. Operación Cambiaría: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar. 4. Autoridad Administrativa en Materia Cambiaría: Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 5. Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría: Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, pata lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores. Artículo 3. A los fines de la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular con Competencia en materia de finanzas, por órgano de la Dirección General de Inspección y Fiscalización, ejerce la potestad sancionatoria prevista en esta Ley. Artículo 4. Esta Ley se aplica a personas naturales y jurídicas que, actuando en nombre propio, ya como administradores, intermediarios, verificadores, beneficiarios de las operaciones cambiarías, contravengan lo dispuesto en esta Ley, en los convenios suscritos en materia cambiaría por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, así como, en cualquier norma de rango legal y sublegal aplicable en esta materia. La responsabilidad personal de los o las gerentes, administradores o administradoras, directores o directoras, o dependientes de una persona jurídica subsiste cuando de sus hechos se evidencia la comisión de cualquiera de los ilícitos establecidos en esta Ley. Capítulo II De la obligación de declarar Artículo 5. Las personas naturales o jurídicas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas, hada o desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la Autoridad Administrativa en Materia Cambiaría el monto y la naturaleza de la respectiva operación o actividad. Todo ello, sin perjuicio de las competencias propias del Banco Central de Venezuela en la materia. Están exentas del cumplimiento de esta obligación los títulos valores emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y adquiridos por las-personas naturales o jurídicas al igual que todas aquellas divisas adquiridas por personas naturales no residentes, que se encuentren en situación de tránsito o turismo en el territorio nacional y cuya permanencia en el país sea inferior a ciento ochenta días continuos; no obstante, quedan sujetas a las sanciones previstas en la presente Ley, cuando incurran en los ilícitos contenidos en la misma. Artículo 6. A los efectos de la presente Ley, los importadores deberán indicar en el manifiesto de importación el origen de las divisas obtenidas. Todas las personas naturales y jurídicas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberán exhibir en su respectivo establecimiento un anuncio visible al público, indicando cuales de los bienes y servidos ofertados en ese comercio fueron adquiridos con divisas aetoázadas por CADIVI. Queda encargado del cumplimiento de esta disposición
el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y podrá auxiliarse de la contrataría social de los consejos comunales u otras organizadones sodales a tales efectos. El incumplimiento de estos deberes acarreará multa de quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.). En caso de reincidencia, la multa será de mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.). Articulo 7. Los exportadores de bienes o servidos distintos a los señalados en el artículo 5, cuando la operadón asdenda a un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligados a declarar al Banco Central de Venezuela, a través de un operador cambiario, los montos en divisas y las características de cada operadón de exportadón, en un plazo que no excederá de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la dedaradón de la exportadón ante la autoridad aduanera correspondiente. Todo ello, sin perjurad de cualquier otra declaradón que las autoridades administrativas exijan en esta materia. Artículo 8. Están exentas de la obligadón de declarar, señalada en el artículo anterior: 1. La República, cuando actué a través de sus órganos. 2. Petróleos de Venezuela Sodedad Anónima (PDVSA), en lo que conderne a su régimen espedal de administradón de divisas previsto en la Ley del Banco Central de Venezuela. 3. Las empresas constituidas o que se constituyan para desarrollar cualquiera dé las actividades a que se refiere la Ley Orgánica de Hidrocarburos, dentro de los límites y requisitos previstos en el respectivo convenio cambiario. Capítulo n i De los ilícitos cambiarlos Artículo 9. Es competencia exdusiva del Banco Central de Venezuela, bien en moneda, bien en títulos valores, realizada con el objeto final de obtener para sí o para sus clientes la liquidadón de saldos en moneda extranjera por la enajenadón de los mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento, la venta y compra de divisas por cualquier monto. Quien contravenga esta normativa está cometiendo un ilídto cambiario y será sandonado con multa del doble del monto de la operadón o su equivalente en bolívares. Quien en una o varias operadones en un mismo año calendario, sin intervendón del Banco Central de Venezuela, compre, venda ó de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de diez mil dólares (US$ 10.000,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sandonado con multa del doblé del monto de la operadón o su equivalente en bolívares. Cuando en el caso señalado anteriormente, «1 monto de la operadón sea superior a los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000,00) o su equivalente en otra divisa, la pena será de prisión de dos a seis años y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la operadón. Sin perjuirio de la obligadón de reintegro o venta de las divisas ante el Banco Central de Venezuela, según el ordenamiento jurídico aplicable. Artículo 10. Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operadón cambiaría, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela. Si el engaño, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la obtendón de las divisas, la pena se rebajará conforme á las disposidones del Código Penal. Artículo 11. Quienes destinen las divisas obtenidas lítitamente para fines distintos a los que motivaron su solidtud, serán sandonados con multa del doble del equivalente en bolívares de la operadón cambiaría. Igualmente, la autorizadón de divisas otorgadas a personas naturales o jurídicas por cualquier medio estableado en la normativa legal es intransferible, por lo tanto se considera ilídto toda desviadón o utilización de las divisas por personas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ilídto, serán sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en bolívares a la operadón o actividad cambiaría realizada. Artículo 12. Cuando para la comisión de cualesquiera de los ilídtos cambíanos estableados en esta Ley, se hiciere uso de medios electrónicos o informáticos, o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, finandera o contable, la pena será la del ilídto cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin perjuicio de lo estableado en otras leyes espedales que regulen estas actividades. Articulo 13. Al funcionario público o funcionaría pública que valiéndose de su condidón o en razón de su cargo, incurra, partidpe o coadyuve a la comisión de
cualquiera de los ilícitos establecidos en esta Ley, se le aplicará la pena del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin menoscabo de las sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar. Capítulo IV Del procedimiento penal ordinario Artículo 14. Los ilícitos y la reincidencia en los mismos establecidos en esta Ley que conlleven la aplicación de penas privativas de libertad, serán conocidos por la jurisdicción penal ordinaria y se les aplicará el procedimiento previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 15. En los casos que existieran elementos que supongan la comisión de algún ilícito cambiario sancionado con pena restrictiva de libertad, la Autoridad Administrativa Sancionatoria en materia cambiaría deberá enviar copia certificada del expediente al Ministerio Público, a fin de iniciar el respectivo procedimiento conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 16. Los organismos públicos o privados, están obligados a prestar colaboración a la administración de justicia en el procesamiento de los casos que se deriven de la aplicación de la presente Ley. El Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), la Superintendencia de Seguros (SUDESEG), el Servicio Nacional de Contratistas (SNQ, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), el Servicio Administrativo Identificación Migración y Extranjería (SAIME), la Autoridad Administrativa en Materia Cambiaría (Comisión de Administración de Divisas CADIVI) y la Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores, para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores), serán auxiliares de la administración de justicia a los fines previstos en esta Ley. Será obligación de todos los organismos públicos y privados colaborar con la Autoridad Administrativa Sancionatoria en materia cambiaría, a los fines establecidos en esta Ley. Artículo 17. Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan, anuncien, divulguen de forma escrita, audiovisual, radioeléctrica, informática o por cualquier otro medio, información financiera o bursátil sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor oficial, serán sancionadas con una multa de mil unidades tributarias (1.000 U.T.). En caso de reincidencia la sanción será el doble de lo establecido en este artículo. Artículo 18. La acción y las penas previstas en esta Ley que conlleven sanciones privativas de libertad, prescribirán conforme a las reglas del Código Penal. Capítulo V De las infracciones administrativas Artículo 10. Las personas naturales y jurídicas, quienes pública o privadamente, ofrecieren en el país la compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios en divisas, serán sancionadas con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la oferta. Para el caso de la oferta pública la misma sanción se aplicará a la persona natural o jurídica que coadyuve a dar publicidad a este tipo de ofertas, y al funcionario público o funcionaría pública que autenticare o registrare un documento con tales características con inobservancia a lo dispuesto en la Ley del Banco Central de Venezuela y a la normativa contenida en los convenios cambiarios. Artículo 20. Quien incumpla la obligación de declarar establecida en los artículos 5 y 7 de esta Ley, o habiendo declarado haya suministrado datos falsos o inexactos, será sancionado con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación o actividad. Quien declare fuera del lapso establecido en el artículo 7 de esta Ley, será sancionado con el equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación o actividad. Si la declaración se presenta una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio, se aplicará la sanción prevista en el encabezado de este artículo. En el caso de no declaración de las divisas por parte de las personas naturales o jurídicas en la oportunidad correspondiente y cuyo origen no puede ser demostrado como lícito, la Autoridad Administrativa Sancionatoria en materia cambiaría podrá aplicar retención preventiva de las divisas. Los interesados o interesadas tendrán un lapso de treinta días continuos para probar el origen de los fondos a través de todos aquellos documentos o medios probatorios válidos en la legislación venezolana.
En virtud del presente artículo los interesados o interesadas podrán ejercer igualmente todos los recursos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Las divisas objeto de la presente medida serán puestas en custodia del Banco Central de Venezuela en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de aplicada la medida. De comprobar el origen ilícito de las divisas retenidas, la Autoridad Administrativa Sancionatoria en materia cambiaría podrá aplicar el decomiso de las mismas. Artículo 21. Los importadores que incumplan la obligación de reintegrar al Banco Central de Venezuela la totalidad o parte de las divisas obtenidas lícitamente dentro de los quince días hábiles de estar firme en sede administrativa la orden de reintegro, serán sancionados con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación. Los exportadores que incumplan la obligación de vender al Banco Central de Venezuela la totalidad o parte de las divisas obtenidas licitamente dentro de los cinco días hábiles bancarios contados a partir de la fecha de su disponibilidad material, serán sancionados con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación. En caso de reincidencia, se aplicará para ambos casos el doble de la multa establecida en este artículo. Están exentas del cumplimiento de esta obligación las operaciones realizadas por la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 22. La Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría, sancionará con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la operación a las personas jurídicas, cuando en su representación, los gerentes, administradores, directores o dependientes, valiéndose de los recursos de la sociedad o por decisión de sus órganos directivos incurrieren en algunos de los ilícitos previstos en la presente Ley. Capítulo VI Del procedimiento sancionatorio, de la iniciación, sustanciación y terminación Artículo 23. La Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría, ejercerá su potestad atendiendo los principios de transparencia, imparcialidad, racionalidad y proporcionalidad. Artículo 24. Los procedimientos para la determinación de las infracciones a que se refiere el presente capítulo, se iniciarán de oficio de parte de la Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría o por denuncia oral o escrita presentada ante la misma. Artículo 25. El auto de apertura del procedimiento sancionatorio será dictado por la máxima Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría; en él, se establecerán con claridad las presunciones de los hechos a investigar, los fundamentos legales pertinentes y las consecuencias jurídicas que se desprenderán en el caso de que los hechos a investigar se lleguen a constatar. La Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría, podrá de oficio en el auto de apertura del procedimiento administrativo, solicitar a la autoridad administrativa competente en materia cambiaría: 1. La suspensión temporal del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas. 2. Cualquier otra medida que estime conveniente para asegurar el correcto uso de las divisas. Artículo 26. En la boleta de notificación, se emplazará al presunto infractor o infractora para que en un lapso no mayor de diez días hábiles consigne los alegatos y pruebas que estime pertinentes. La notificación se practicará de manera personal en el domicilio, sede o establecimiento permanente del presunto infractor o infractora. Si la notificación personal no fuere posible se ordenará la notificación del presunto infractor o infractora mediante dos únicos carteles, los cuales se publicarán en un diario de circulación nacional y regional, en este caso se entenderá notificado o notificada el presunto infractor o presunta infractora al quinto día hábil siguiente después de efectuadas las publicaciones, circunstancia que se advertirá de forma expresa en dichos carteles.
Artículo 27. Cuando en la sustanciación apareciesen hechos no relacionados coa el procedimiento en curso, pero que pudiesen ser constitutivos de infracciones a esta Ley, la Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría ordenará la apertura de un nuevo procedimiento.
N°5.97SExtraordinario
Artículo 28. La sustandadón del expediente deberá concluirse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del auto de apertura, mediante acto administrativo, pudiéndose prorrogar mediante un auto para mejor proveer, hasta por quince días hábiles cuando la complejidad del asunto así lo requiera. En la sustandación del procedimiento administrativo, la Autoridad Administrativa Sandonatoria en Materia Cambiaría tendrá las más amplias potestades de investigadón, rigiéndose su actividad por el prindpio de libértad de prueba. Dentro de la actividad de sustandadón, dicha autoridad administrativa podrá realizar, los siguientes actos: 1. Llamar a dedarar a cualquier persona en reladón con la presunta infracdón. 2. Requerir de las personas reladonadas con el procedimiento, documentos o informadón pertinente para el esclarecimiento de los hechos. 3. Emplazar, mediante la prensa nadonal o regional, a cualquier otra persona interesada que pudiese suministrar informadón reladonada con la presunta infracdón. En el curso de la investigadón cualquier particular podrá Consignar en el expediente administrativo, los documentos que estime pertinente a los efectos del esclarecimiento de la situadón. 4. Solicitar a otros organismos públicos, informadón relevante respecto a las personas involucradas, siempre que la informadón que ellos tuvieren no hubiese sido declarada confidendal o secreta, de conformidad con la ley. 5. Realizar las fiscalizadones en materia cambiaría que se consideren pertinentes, a los fines de la investigación. 6. Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento sandonatorio. 7. Practicar las auditorias finanderas que se consideren pertinentes, a los fines de la investigadón. 8. Practicar cualquier otra actuadón o diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigadón del procedimiento sancionatório. Artículo 29. Al día hábil siguiente de culminada la sustandación del expediente, comenzará un lapso de quince días hábiles, prorrogable por un lapso igual, mediante auto razonado y cuando la complejidad del caso lo amerite, para que la máxima Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría decida el asunto. Artículo 30. La dedsión de la Autoridad Administrativa Sandonatoria en Materia Cambiaría, se notificará al interesado o interesada una vez determinada la existenda o no de infracciones y, en caso afirmativo, se establecerán las sandones correspondientes. El afectado o afectada podrá ejercer contra la dedsión dictada los recursos estableados en la ley. Artículo 31. Una vez determinada en sede administrativa la decisión que imponga sandón de multa por la infracdón cometida, el infractor o infractora dispondrá de un lapso no mayor de diez días hábiles para dar cumplimiento voluntario a la sandón impuesta. Transcurrido el lapso sin que el infractor o infractora hubiese cumplido voluntariamente, la Autoridad Administrativa Sandonatoria en Materia Cambiaría realizará las actuadones correspondientes, para su ejecución forzosa en vía jurisdicdonal. Artículo 32. A partir del día siguiente del vencimiento del lapso para que el infractor o infractora dé cumplimiento voluntario a la sandón impuesta, comenzará a causarse intereses de mora a favor del Tesoro Nacional, calculados sobre la base de la tasa máxima para las operaciones activas que determine el Banco Central de Venezuela. Artículo 33. Las infracdones administrativas y sus sandones respectivas previstas en esta Ley, prescriben al término de cinco años. La prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la infracdón; y para las infracdones continuadas o permanentes, desde el día en que haya cesado la continuación o permanenda del hecho. DISPOSICIONES TRANSITORL4JS Primera. Esta Ley mantendrá su vigenda mientras exista el control cambiario. Sin embargo, los procedimientos judidales y administrativos que se hayan iniciado de conformidad con esta Ley, continuarán su curso hasta tanto se dicte sentenda definitiva. Segunda. A los efectos de la presente Ley, la Comisión de Adnunistraeiájrde Divisas (CADÍVI), podrá aplicar la retendón preventiva sobre aquellas divisas qSSWto hayan sido declaradas en la oportunidad correspondiente y cuyo origen no sea comprobado como licito, la Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaría tendrá un lapso no mayor de seis meses, a partir de la publicación d i la presente Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, en función de adecuar su estructura organizativa para aplicar esta sanción. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Se deroga la Ley Contra los Ilídtos Cambiarios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.272, de fecha 14 de septiembre de 2005. no obstante, los procedimientos y procesos que se encuentran actualmente en curso, serán deddidos conforme a la norma sustantiva y adjetiva prevista en la Ley Contra los Ilícitos Cambíanos, hasta tanto los mismos sean decididos. DISPOSICIÓN FINAL Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los trece días del mes de mayo de dos mil diez. Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
Promulgación de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, (L.S.)
Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo (L.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia (L.S.) ISIS OCHOA CAÑIZALEZ Refrendado B Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (L.S.) TARECK a AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (L.S.) NICOLAS MADURO MOROS
Refrendado S Ministro del Poder popular de Planificación y Finanzas (L.S.)
Refrendado B Ministro del Poder Popular para la Defensa (L.S.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo (LS.)
RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO Refrendado 0 Ministro del Poder Popular para el Ambiente (LS.)
Refrendado Ei Ministro del Poder Popular para elComercio (LS.)
RICHARD SAMUEL CANAN
Refrendado B Ministro del Poder Popular para Genda, Tecnología e Industrias Intermedias
(LS )
Refrendado El Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (LS.)
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Comunicadón y la Informadón (L.S.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo (LS.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protectión Sodal (LS.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentadón (LS.) FELIX RAMON OSORIO GU7MAN Refrendado B Ministro Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (LS.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado B Ministro del Poder Popular para la Cultura (LS.) Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria (LS.)
Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Deporte (LS.)
Refrendado El Ministro del Poder Popular para ta Educación (LS.)
Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (LS.)
NI0A MALDONADO MALDONADO
Refrendado S Ministro del Poder Popular para la Salud (LS.) LUIS RAMON REYES REYES
Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (LS.)
Refrendado La Ministra del Poder Popular para ei Trabajo y Seguridad Sodal (L.S.)
Refrendado B Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica (LS.) ALI RODRIGUEZ ARAQUE
Refrendado El Ministro del Poder Popular para Las Obras Públicas y Vivienda (LS.)
Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública (LS.) DIOSDADO CABELLO RONDON HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ
A LA VENTA Gaceta Oficial
en las taquillas de la LEY deSmptiftcadóndetUmites ADMINISTRATIVOS
L E Y del Régimen Piestadonal LEY Orgánica de la FUERZA ARMADANAQONAL Bolivariana
deVIVIENDA /HABITAT
LEY dereformapardal de la Ly e <w SEGURO SOCIAL
aumonaju.
gg&oggg
w&sm L ^ AgWa<JtUMmWar*c¡ón PÚBLICA
msBSifc
Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo delSistema Micxofiaanciero Ley Orgánica de Teiecomimicadones Compendio (Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero, Ley espacial de Asociaciones Cooperativas) Ley de Tierras y Desarrollo Agrario Ley Orgánica de Hidrocarburos
DEPÓSITO LEGAL ppo 187207DF1
(22 DE JULIO DE 194l)
AÑO CXXXVII— MES VIII N° 5.975 Extraordinario Caracas, lunes 17 de mayo de 2010
Esquina Urapal, edificio Dimase, La Candelaria Caracas - Venezuela Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial N° 37.818 www.minci.gob.ve
Esta Gaceta contiene 8 Págs. costo equivalente a 11,65% valor Unidad Tributaria
Articulo 11. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872. continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Articulo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario: y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse. Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial. Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional. Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.
El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.
Recommended DocumentsDocumentos similares a Ley de Ilícitos CambiariosSkip carouselContexto HistóricoComercio ExteriorProceso de Importación en VenezuelaProvidencia 011 (Cencoex)Informe sobre Ley sobre el Delito de Contrabando y Ley contra Ilícito Cambiarios.docgeografiaOrden de Compra Gastos de ViajesARTICULOOOOOOO PREMILITARLa Industrializacion en Venezuela y La Exclusion Del CampesinoInforme de EconomiaECONOMÍA DE VENEZUELALuis Herrera Campins0528978001481165819Tribunal Supremo de Justiciabol dic 00Láminas BCVGaceta Oficial N° 41.164Libro ¿Donde esta la Comuna en la Constitución Bolivariana?exportacionDELAINCLUSIONSOCIALALAVENEZUELAPRODUCTIVABOLIVARIANA261120121.pdfQue Ocupa a Las Empresas en Venezuela 1Cepal Venezuela Informe (2014).pdfTransparencia VenezuelaEl Nuevo Pensamiento Militar Venezolano Prf Gerson Gómez AcostaBCVAmbiente en La Agenda Venezuela(07-Luzardo)Refundar La Republica75Fondo Chino IIEnsayo HistoriaMás de Noticierolegal.comSkip carouselSistema de remuneraciones de las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Nacional.Resolución Conjunta de aumento de precios de carne, pollo, leche y quesosReglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el Tiempo de TrabajoResolución N° 030, mediante la cual se dicta la Lista de Medicamentos con Régimen de Venta «Sin Prescripción Facultativa».Convenio_Cambiario_21 _go40134convsicad1Aviso Oficial BCV 39849SENIATBCV Tasas de Interés Enero 2012Precio Máximo de Venta al Público y el Precio Máximo de Venta de Azúcar en sus diferentes presentacionesResolución N° 034 mediante la cual se ajusta la regulación del precio base del cemento en saco y fija una banda de precios para su venta final que incluye el Precio Máximo de Venta al Público que en ella se indicaDecreto 8.732 Prorrogada la Inamobilidad Laboral hasta el 31/12/2012Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o PeriurbanosDecreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores ResidencialesDecreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de ViviendasCódigos Arancelarios para Importaciones ProductivasSumario Gaceta Oficial 39.452Sumario Gaceta Oficial 39.451Sumario Gaceta Oficial 39.450Sumario Gaceta Oficial 39.449Sumario Gaceta Oficial 39.448Sumario Gaceta Oficial 39.447Sumario Gaceta Oficial 39.446Sumario Gaceta Oficial 39.445Sumario Gaceta Oficial 39.444Sumario Gaceta Oficial 39.443Sumario Gaceta Oficial 39.442Sumario Gaceta Oficial 39.441Sumario Gaceta Oficial 39.440Normas Relativas a Las Operaciones en El Mercado de Divisas

References: artículo 16
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 213
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 10
 Artículo 20
 artículo 7
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 artículo 213
 Artículo 13