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Timestamp: 2017-08-21 00:39:45+00:00

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Artículo 1º — Incorporar como inciso h) al
Artículo 24 a la Resolución UIF Nº 121/11, el siguiente:
“h) Establecer un cronograma de actualización de los legajos de los clientes en función de las políticas de análisis de riesgo que hubieran determinado respecto de cada uno de los ellos, de conformidad con lo establecido en los incisos d) y e) precedentes.
Art. 2º —Sustituir el artículo 35 de la Resolución UIF Nº 121/11 por el siguiente: “ARTICULO 35.- Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo.
Los sujetos obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA sin demora alguna, todo hecho u operación sospechosa de Financiación del Terrorismo. El plazo máximo para efectuar estos reportes será de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contadas desde que la operación fue realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.”.
Art. 3º — Derogar el artículo 38 a la Resolución UIF Nº 121/11.
Art. 4º —La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José A. Sbattella.

References: Artículo 1

Artículo 24
 Resolución 
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 38
 Resolución 
 resolución