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Timestamp: 2019-09-15 08:12:11+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN EXTERNA 3 DE 2002
RESOLUCIÓN EXTERNA 3 DE 07 DE JUNIO DE 2002
CONTENIDO:SECTOR CAMBIARIO. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN EXTERNA 8 DE 2000, EN LO RELACIONADO CON LAS OBLIGACIONES DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO, Y CON RESPECTO A LA TENENCIA, POSESIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DIVISAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:BANCA CENTRAL, DIVISAS, REGÍMENES CAMBIARIOS ESPECIALES, INVERSIÓN EXTRANJERA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1193 DE JUNIO 30 DE 2002, PG.1476
BOLETÍN N°:21 DE JUNIO 7 DE 2002
RESOLUCIÓN EXTERNA 3 DE 2002
“Por la cual se modifica la Resolución Externa 8 del 2000”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1735 de 1993,
ART. 1º—Los numerales 2º y 6º, y el parágrafo, del artículo 60 de la Resolución 8 del 2000, quedarán así:
“2. Suministrar información al Banco de la República sobre las operaciones de cambio que hayan realizado, en la forma y términos que determine dicha entidad. En el caso de operaciones con divisas hechas a través de sistemas electrónicos de negociación o información, el Banco reglamentará la forma, periodicidad y contenido de los reportes que deberán enviarle los intermediarios del mercado cambiario.
6. Suministrar la información y la colaboración que requieran las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la unidad de información y análisis financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para sus propósitos de prevención de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia.
PAR.—De conformidad con lo previsto en la Ley 9ª de 1991, el estatuto orgánico del sistema financiero y la Ley 27 de 1990, así como las demás disposiciones concordantes, el incumplimiento total o parcial de estas obligaciones y, en general, de las disposiciones previstas para los intermediarios del mercado cambiario en la presente resolución, dará lugar a la imposición de sanciones por parte de las autoridades de supervisión y control competentes, tanto a la entidad como a los funcionarios responsables que desacaten estas disposiciones”.
ART. 2º—El artículo 75 de la Resolución 8 del 2000 quedará así:
“ART. 75.—Prohibición. Salvo lo dispuesto en normas especiales de la presente resolución, no está autorizada la realización de depósitos o de cualquier otra operación financiera en moneda extranjera o, en general, de cualquier contrato o convenio entre residentes en el país en moneda extranjera mediante la utilización de las divisas de que trata este título.
Los residentes en el país podrán comprar y vender divisas de manera profesional, previa inscripción en el registro mercantil. Dicha autorización no incluye ofrecer profesionalmente, directa ni indirectamente, servicios tales como negociación de cheques o títulos en divisas, pagos, giros, remesas internacionales ni ningún servicio de canalización a través del mercado cambiario a favor de terceros.
Para poder comprar y vender profesionalmente divisas los residentes deberán cumplir, además, las siguientes condiciones:
1. Exigir y conservar una declaración de cambio por sus compraventas de divisas, la cual deberá contener la identificación del declarante, del beneficiario de la operación y demás características que el Banco de la República reglamente de manera general. En dicha reglamentación se definirá el monto a partir del cual deberá exigirse la declaración de cambio.
2. Al comprar divisas, los cambistas sólo podrán pagar en efectivo el equivalente a tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3.000). Montos superiores deberán pagarlos mediante cheque girado a nombre del vendedor de las divisas, con cláusula que restrinja su libre negociabilidad y para abonar en cuenta.
3. Reportar a la unidad de información y análisis financiero del Ministerio de Hacienda, UIAF, en los términos que ella disponga, cualquier operación en efectivo, en pesos o divisas, superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000).
4. Reportar a la UIAF, en los términos que ella disponga, cualquier operación que consideren sospechosa de constituir lavado de activos o de estar relacionada con dinero de origen ilícito.
5. Suministrar la información, y prestar la colaboración, que requieran las autoridades para sus propósitos de prevención de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia.
6. Cumplir las obligaciones mercantiles y tributarias derivadas de su condición de comerciantes.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 7 de junio de 2002.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 60
 Resolución 
 artículo 75
 Resolución