Source: https://digesto.parana.gob.ar/index.php/tomos/tomo-i-municipalidad-de-parana/administracion-del-personal/declaracion-jurada-de-bienes-de-datos-personales
Timestamp: 2020-04-03 11:00:20+00:00

Document:
5.10.2.2. Decreto nº 714/1992
Fecha: 15.04.1992
ARTÍCULO 1º.- La dirección de Despacho procederá a notificar, en la copia de la norma en la que se efectúa el nombramiento de los agentes y/o funcionarios, como así también en el caso de promoción a los cargos expresamente establecidos en el artículo 1º de la ordenanza Nº 6815, sobre la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes en el plazo de treinta (30) días de su designación.
La dirección de Despacho asimismo, procederá a notificar a los funcionarios y/o agentes municipal que se encuentre a la fecha desempeñando cargos o funciones de los determinados en el artículo 1º de la referida ordenanza, de lo dispuesto en el artículo 3º de la misma, debiendo cumplimentar la declaración jurada de bienes, para el caso en que no lo hubiera hecho, en el plazo establecido en el referido artículo 3º.
ARTÍCULO 2º.-Una vez notificado el funcionario y/o agente municipal la dirección de Despacho, remitirá la copia de la norma a la dirección de Recursos Humanos a los efectos de proceder a dar el alta en el padrón municipal.
ARTÍCULO 3º.-La Escribanía Municipal, recepcionará las declaraciones juradas de bienes, según lo establece la ordenanza Nº 6815 la dirección de Recursos Humanos comunicará a la Escribanía los nombramientos y recategorizaciones del 1º al 10º de cada mes incluyendo los agentes y funcionarios que se encuentren a esa fecha desempeñando cargos conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, 2º párrafo.
ARTÍCULO 4º.-Transcurrido el plazo establecido por el artículo 3º de la ordenanza Nº 6815, la Escribanía Municipal elevará a la secretaría de Hacienda, la nómina de los funcionarios y agentes municipales que no han cumplimentado la obligación de presentación de la declaración jurada.
ARTÍCULO 5º.- La secretaría de Hacienda, arbitrará los medios para la aplicación inmediata de lo dispuesto en el artículo 7º, -1º párrafo-de la ordenanza Nº 6815 respecto a las funciones y agentes que no han presentado sus declaraciones juradas de bienes, según la nómina elevada por la Escribanía Municipal, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 4º de la mencionada ordenanza.
ARTÍCULO 6º.-Las dependencias premencionadas en este decreto procederán a tomar conocimiento de la presente reglamentación.
INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES ORDENANZA Nº 6815.
I -INMUEBLES: ya sean urbanos o rurales, especificando fecha de adquisición, ubicación, costo de origen. Para el caso en que el/los inmuebles se hallan hipotecados individualizar el/los inmuebles gravados, nombre del acreedor, nº de inscripción de la hipoteca.
Para el caso en que existen mejoras en el/los inmuebles determinar tipo de mejora, ubicación, año, costo de la mejora.
II -CAPITALES INVERTIDOS: en explotaciones comerciales, industriales, financieras, agrícolas, ganaderas, etc.
III -TÍTULOS -ACCIONES -DEBENTURES -ETC-: consignar tipo, ente emisor, cantidad, valor total.
IV -CREDITOS: comunes, con garantía prendaria o hipotecaria, concepto, nombre del deudor, fecha de constitución, monto total.
V -DEPOSITOS BANCARIOS: institución, tipo de cuenta, importe total.
VI -EFECTIVO:
VII -OTROS BIENES: automóviles, semovientes, objetos de arte, etc., consignando características, marca, costo de origen. PASIVO:
DEUDAS: Nombre y apellido del acreedor, concepto, fecha de constitución, tipo de garantía si existiere, tasa de interés, vencimiento, importe total.
NOTA: Este formulario no debe incluirse en el sobre que contiene la declaración jurada.
Decreto nº 290/2007 Nacional: Reglamentación Ley nº 25246 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Fecha: 27.03.2007
Artículo 1º.— Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias que, como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2º.— Deróganse los Decretos Nº 169 del 13 de febrero de 2001 y Nº 1025 del 13 de agosto de 2001.
Artículo 3º.— Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL del REGISTRO OFICIAL y archívese. —
ARTICULO 1º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 2º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 3º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 4º.— Sin reglamentar.
ARTICULO 5º.— El MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS será la Autoridad de Aplicación del presente decreto.(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N° 1025/2016 B.O. 15/9/2016.)
ARTICULO 6º.— Se entenderá por:
ARTICULO 7º.— La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA se encuentra facultada para establecer agencias regionales en aquellas jurisdicciones que considere necesarias. Dichas agencias no podrán ser más de UNA (1) por Región y tendrán como función la recepción, complementación y compatibilización de la información producida en sus respectivas jurisdicciones, para su posterior remisión a la Oficina Central de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
ARTICULO 8º.— El Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA dictará el reglamento interno del Consejo Asesor, dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la vigencia del presente.
ARTICULO 9º.— Las obligaciones impuestas mediante el inciso b) del artículo 9º de la Ley 25.246 y sus modificatorias deberán ser también cumplimentadas por los Vocales del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en los términos de la Ley Nº 25.188 y su reglamentación.
A los fines del inciso b. del artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, serán considerados, a mero título enunciativo, 'hechos' u 'operaciones sospechosas', los siguientes:
El plazo máximo para reportar 'hechos' u 'operaciones sospechosas' del lavado de activos, será de TREINTA (30) días a partir de la operación realizada o tentada.
El plazo máximo para reportar 'hechos' u 'operaciones sospechosas' de financiación del terrorismo será de CUARENTA Y OCHO (48) horas a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
ARTICULO 27.- Las erogaciones correspondientes a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA seguirán siendo atendidas con cargo a los créditos presupuestarios del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Jurisdicción 40 - hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS. (Artículo sustituido por art. 5° del Decreto N° 1025/2016 B.O. 15/9/2016.)
Jueves, 23 Febrero 2017 14:57
Decreto nº 714/1992 Declaración Jurada de Bienes
Decreto nº 714/1992
Artículo 1º.- La Dirección de Despacho procederá a notificar, en la copia de la norma en la que se efectúa el nombramiento de los nuevos agentes y/o funcionarios, como así también en el caso de promoción a los cargos expresamente establecidos en el artículo 1º de la Ordenanza nº 6815, sobre la obligación de presentación de Declaración Jurada de Bienes en el plazo de treinta (30) días de su designación.
La Dirección de Despacho asimismo, procederá a notificar a los funcionarios y/o agentes municipal que se encuentre a la fecha desempeñando cargos o funciones de los determinados en el artículo 3º de la misma, debiendo cumplimentar la Declaración Jurada de Bienes, para el caso en que no lo hubiere hecho, en el plazo establecido en el referido artículo 6º.-
Artículo 2º.- Una vez notificado el funcionario y/o agente municipal la Dirección de Despacho, remitirá la copia de la norma a la Dirección de Recursos Humanos a los efectos de proceder a dar el alta en el padrón Municipal.
Artículo 3º.- La Escribanía Municipal, recepcionará las declaraciones Juradas de Bienes, según lo establece la Ordenanza nº 6815 la Dirección de Recursos Humanos comunicará a la Escribanía los nombramientos y recategorizaciones del 1º al 10 de cada mes incluyendo los agentes y funcionarios que se encuentren a esa fecha desempeñando cargos conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, 2do párrafo.
Artículo 4º.- Transcurrido el plazo establecido por el artículo 3º de la Ordenanza nº 6815, la Escribanía Municipal elevará a la Secretaría de Hacienda, la nómina de los funcionarios y agentes Municipales que no han cumplimentado la obligación de presentación de la Declaración jurada.
Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda, arbitrará los medios para la aplicación inmediata de lo dispuesto en el artículo 7º, -1º párrafo- de la Ordenanza nº 6815 respecto a las funciones y agentes que no presenten sus Declaraciones Juradas de Bienes, según la nómina elevada por la Escribanía Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4º de la mencionada Ordenanza.
Artículo 6º.- Las dependencias premencionadas en este Decreto procederán a tomas conocimiento de la presente reglamentación.
INSTRUCCIONES PARA LLENAR FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES ORDENANZA Nº 6815
I- INMUEBLES: ya sean urbanos o rurales, especificando fecha de adquisición de hallen hipotecados individualizar el/los inmuebles gravados, nombre el acreedor, Nº de inscripción de la hipoteca.
Para el caso en que existen mejoras en el /los inmuebles determinar tipo de mejora, ubicación, año, costo de la mejora.
II- CAPITALES INVERTIDOS: en explotaciones comerciales, industriales, financieros, agrícolas, ganaderas, etc.
III- TITULOS – ACCIONES – DEBENTURES –ETC.: consignar tipo, entre emisor, cantidad, valor total.
IV- CREDITOS: comunes, con garantía prendaria o hipotecaria, concepto, nombre del deudor, fecha de constitución, monto total.
V- DEPOSITOS BANCARIOS: institución, tipo de cuenta, importe total.
VI- EFECTIVO:
VII- OTROS BIENES: automóviles, semovientes, objetos de arte, etc. Consignado características, marca, costo de origen.
Ley nº 25246 Crea la Unidad de Información Financiera (UIF)
Ley nº 25246
Sancionada: 13.04.2000
Promulgada: 05.05.2000
VER REGLAMENTACIÓN: Decreto Nº 290/2007
Reglamentación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. El mismo obra en este Digesto Municipal.
ARTICULO 1º.— Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII: Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo".
ARTICULO 2º.— Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:
ARTICULO 3º.— Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:
2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito; (*)
ARTICULO 4º.— Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:
2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2; (*)
3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 ó 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación;(*)
ARTICULO 5º.— Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley. (Expresión "en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación" sustituida por la expresión "en jurisdicción del Ministerio de Finanzas", por art. 5° del Decreto N° 2/2017 B.O. 3/1/2017. Vigencia: a partir de la fecha de su dictado).
ARTICULO 6º.— La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
ARTICULO 7º.— La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.
ARTICULO 8º.— La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por:
f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Finanzas;
ARTICULO 9º.— El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera: (Expresión "a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", sustituida por la siguiente expresión: "a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación", por art. 92 inc. b) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.)
ARTICULO 9º bis.— El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
ARTICULO 10.— El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la U.I.F. las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.
ARTICULO 11.— Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá:
ARTICULO 12.— La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Finanzas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.
ARTICULO 13.— Es competencia de la Unidad de Información Financiera:
3. Colaborar con los órganos judiciales y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta Ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente. (Inciso sustituido por art. 9° de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
4. (Inciso derogado por art. 10 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 14.— La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
ARTICULO 15.— La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:
ARTICULO 16.— Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no es vinculante.
ARTICULO 17.— La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
ARTICULO 18.— El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
ARTICULO 19.— Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 20.— Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:
4. Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo. (Inciso sustituido por art. 200 de la Ley N° 27.440 B.O. 11/5/2018)
5. Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales. (Inciso sustituido por art. 200 de la Ley N° 27.440 B.O. 11/5/2018)
ARTICULO 20 bis.— El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.
ARTICULO 21.— Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados a los que refieren los incisos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 y 22 del artículo 20, sea que integren o no el mismo grupo económico y aun cuando se trate de entidades en el exterior, siempre que medie el consentimiento del titular de los datos previsto en el punto 1 del artículo 5° de la ley 25.326 y sus normas modificatorias, podrán compartir legajos de sus clientes que contengan información relacionada con la identificación del mismo, el origen y la licitud de los fondos. (Inciso sustituido por art. 12 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 21 bis.— Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la presente ley, todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
d) Reportar "hechos" u "operaciones sospechosas" de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada;
e) Reportar "hechos" u "operaciones sospechosas" de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 27.446 B.O. 18/06/2018)
ARTICULO 22.— Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.
ARTICULO 25.— Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 26.— Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por "acción civil", la acción "penal administrativa".
ARTICULO 27.— El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:
ARTICULO 28.— Cuando corresponda la competencia federal o nacional el Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.(*)
Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público, o en su caso, el de la provincia respectiva.(*)
ARTICULO 29.— Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
ARTICULO 30.— El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá:
ARTICULO 31.— (Artículo derogado por art. 17 de la Ley N° 27.304 B.O. 2/11/2016)
ARTICULO 32.— El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
ARTICULO 33.— El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.
ACLARACION: extraido de la página de infoleg 12.02.2019
(*) NOTA: Los textos en negrita fueron observados.
— Artículo 21 Bis sustituido por art. 164 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 21 Inciso c) sustituido por art. 163 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 19 sustituido por art. 162 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 4 Inciso 13 derogado por art. 161 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 13 Inciso 3° sustituido por art. 160 del Decreto N° 27/2018 B.O. 11/1/2018. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA;
— Artículo 5°, expresión "en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación", sustituida por la siguiente expresión: "en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación", por art. 92 inc. a) de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial;
— Artículo 31 incorporado por art. 22 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011;
— Artículo 21 bis incorporado por art. 17 de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011;
— Artículo 19 sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.268 B.O. 5/7/2007;
Resolución 11/2011 UIF y "Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente"
Publicada: 14.01.2011
Artículo 1º.— Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
Artículo 2º.— Aprobar la "Declaración Jurada sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente", que como ANEXO se incorpora a la presente.
Artículo 3º.— Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la "Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente", de acuerdo con el modelo que se acompaña como ANEXO a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la persona.
Artículo 4º.— Además de lo establecido en el artículo precedente, los sujetos obligados deberán:
a) Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de "Personas Expuestas Políticamente" en los términos del artículo 1º apartados a) y b):
"Personas Expuestas Políticamente" en los términos del artículo 1º apartados c), d), e), f), g), h) e i) únicamente en aquellos casos en que los Sujetos Obligados detecten mayor riesgo en la relación con estas personas, deberán aplicar la medidas establecidas en los puntos 1 a 3 precedentes.
Artículo 5º.— Los sujetos obligados deberán, en virtud de las obligaciones del artículo 21 inciso a) de la Ley 25.246, conservar constancias del cumplimiento de las exigencias previstas precedentemente, por un plazo de DIEZ (10) años.
Artículo 6º.— En los Reportes de Operaciones Sospechosas que se encuentren involucradas Personas Expuestas Políticamente, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de ello al efectuar la descripción de la operatoria.
Artículo 7º.— Los sujetos obligados deberán tener identificados, entre todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, a aquellos que reúnen la condición de "Personas Expuestas Políticamente", antes del 1º de abril de 2011.
Artículo 8º.— La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 9º.— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
(Anexo sustituido por art. 2° de la Resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/4/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
"Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente"
El/la (1) que suscribe, ___________________________________ (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: _____________________________________ Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Lugar y fecha: _________________________________ Firma: ___________________________
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 artículo 1

ARTÍCULO 4
 artículo 3

ARTÍCULO 5
 artículo 7
 artículo 4

ARTÍCULO 6

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 9
 artículo 21

Artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 1

Artículo 4
 artículo 3

Artículo 5
 artículo 7
 artículo 4

Artículo 6
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 278
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 21
 resolución 
 artículo 25
 Artículo 21
 Artículo 21
 Artículo 19
 Artículo 4
 Artículo 13
 Artículo 5
 Artículo 31
 Artículo 21
 Artículo 19

Resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 21

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Resolución 

Artículo 9
 Resolución