Source: https://www.scribd.com/document/43714755/CONTRATO-DE-SOCIEDAD-ANONIMA-DE-CAPITAL-VARIABLE
Timestamp: 2018-01-24 11:59:35+00:00

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Uploaded by Juan Martinez Caamaño
En la Ciudad de _______ a los ......................... días del mes de ......................... de ......................................, yo, el licenciado... notario número... de__________hago constar el Contrato de Sociedad Anónima de Capital Variable, que formalizan ante mí los señores Licenciados ......................................, ...................... y ......................................, representada por el señor ......................................, para lo cual, solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que en este mismo acto me exhiben, constante de dos fojas útiles y que protocolizo, agregándolo al legajo del apéndice de esta escritura marcado con la letra ¶¶A·· y que se insertará íntegramente al final de este mismo instrumento, y que consigno al tenor de las cláusulas que siguen. CLAUSULAS: Capítulo De la I duración
Primera. Se constituye una Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás leyes atinentes de la República Mexicana que se denominará ...................................... Esta denominación irá siempre seguida de las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o de su abreviatura S.A. de C.V. Segunda. El domicilio de la sociedad será el ________, pero podrá establecer sucursales o agencias y elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero. Tercera. Los objetos de la sociedad, son los que se le han concedido por el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que son: a) Fabricar, elaborar, preparar, empacar, comprar, vender, importar, exportar, almacenar y en general comerciar con: I. Vacunas biológicas y productos similares, sueros, bacterias, antígenos, productos biológicos y no biológicos y vacunas para ganado, aves de corral y animales en general, drogas, medicinas, desinfectantes, antibióticos, productos sanitarios y químicos de los no considerados como ¶¶básicos·· y equipo médico veterinario; II. Productos farmacéuticos y médicos, preparaciones industriales y de otra naturaleza, componentes y cualquier otra substancia usada o susceptible de ser usada para el estudio, investigación, análisis, prevención, control y tratamiento de enfermedades del ganado, de aves de corral y de animales en general; III Aparatos eléctricos, quirúrgicos y científicos liofilizadores, instrumentos y artículos similares usados para humanos o animales; IV. Alimentos e ingredientes para los mismos, y productos nutricionales y suplementarios. b) Dedicarse a la ganadería, avicultura y producción de animales. c) Establecer, mantener, operar, subsidiar y fomentar laboratorios de investigación y centros experimentales y dedicarse a investigaciones científicas y técnicas, experimentos y pruebas de toda clase y fomentar la investigación científica y técnica a través del mantenimiento, subsidio y prestación de asistencia a laboratorios y centros experimentales, conferencias y juntas científicas, incluyendo la remuneración a científicos, técnicos, profesionales y profesores y, en general, prestar asistencia, activar y premiar estudios, experimentos, investigaciones e invenciones, de toda clase que estén relacionados con los objetos sociales. d) Comprar, vender, fabricar, distribuir, importar y exportar todo tipo de maquinaria, herramientas y equipo relacionado con los objetos sociales. e) Comprar, vender, manufacturar, formular, producir, fabricar, importar, exportar y poseer todo tipo de mercancía, artículos, bienes muebles y productos, ya sean en estado natural, semiacabado o terminado. f) Representar a toda clase de personas, físicas, o morales, ya sea dentro de la República Mexicana o en el extranjero, en calidad de comisionista, intermediaria, factor, representante legal o apoderada; g) Comprar, vender, poseer, hipotecar, transmitir, transferir, gravar, pignorar, ceder, adquirir, arrendar o usar los bienes inmuebles necesarios para desarrollar los objetos sociales, siempre que en cada caso de adquisición de propiedades raíces, la sociedad obtenga los permisos del Gobierno Federal de la República Mexicana, según los requieran las leyes en vigor. h) Adquirir y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones o participaciones en otras sociedades o asociaciones, sean civiles o mercantiles. i) Adquirir, poseer, usar, vender, ceder, arrendar y dar licencias de uso y gravar o enajenar en cualquier otra forma patentes mexicanas o extranjeras, derechos sobre patentes, licencias, privilegios, invenciones, mejoras, procesos, derechos de autor, marcas y nombres comerciales, relacionadas o útiles con respecto a los negocios de la sociedad. j) Celebrar y cumplir contratos de cualquier clase o descripción con cualquier persona física o moral, municipio, Estado o dependencia gubernamental, relacionados con el desarrollo de los objetos sociales. k) Solicitar y obtener dinero para el desarrollo de los objetos sociales y de tiempo en tiempo, sin limitación en cuanto a cantidades, girar, subscribir, aceptar, endosar y librar pagarés, letras de cambio, giros, bonos, obligaciones y cualquier otro título de crédito o comprobante de adeudo y garantizar su pago, así como el pago de los intereses que cause, mediante hipoteca,
La sociedad reconocerá como accionista a quien esté registrado con tal carácter en el libro de registro correspondiente. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente. orden El traspaso de las acciones se verificará por endoso y entrega del título de acciones correspondiente. según corresponda resolver a las primeras o a las segundas. salvo el caso de judicial en contrario. A petición del dueño y a su costa los títulos de acciones podrán canjearse por otros de diferentes denominaciones. m) En general. pero no podrá decretarse ningún aumento antes de que estén íntegramente pagadas las acciones que constituyan el aumento inmediato anterior. La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. Las reducciones al capital social sólo podrán llevarse a cabo por resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas tomada en términos de esta escritura. desde su inscripción en el libro de registro de acciones. las que estarán representadas por títulos nominativos que podrán comprender una o más acciones. Al tomarse los acuerdos respectivos. en proporción al número de sus acciones. llevar se a cabo dicho aumento. su reposición queda sujeta a lo dispuesto en la sección segunda. conforme al artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sexta. Los aumentos del capital social podrán ser fijados únicamente por resolución tomada por la asamblea general extraordinaria de accionistas. sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal y su tramitación surtirá efectos respecto del endosatario o cesionario. todas las acciones confieren a sus tenedores los mismos derechos e imponen las mismas obligaciones en lo que se refiere: a) a la participación en las utilidades. siendo los gastos correspondientes por cuenta del interesado. por razón de preferencia o de diversas participaciones en los dividendos o por otros conceptos. la asamblea general extraordinaria posterior. y deberán contener las menciones a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades mercantiles y contendrán inserta la cláusula decimonovena de esta escritura. se somete y queda sujeto a las estipulaciones contenidas en esta escritura y a las resoluciones legalmente adoptadas por cualquiera asamblea general de accionistas y por cualquier junta del Consejo de Administración. cada una. El capital social será variable. llevarán numeración progresiva y las firmas autógrafas del presidente o uno de los vicepresidentes y del secretario o tesorero y en defecto de uno o del otro. extravío o destrucción de los títulos de acciones. Cuando la sociedad reciba aviso del traspaso de una o más acciones firmado por el endosante o cedente. El capital social se dividirá en acciones nominativas. Siempre gozarán los accionistas del derecho preferente a subscribir los aumentos. robo. con valor a la parte de cien pesos. y respecto de la sociedad. Las acciones estarán representadas por títulos impresos que se tomarán de libros talonarios. llevar a cabo cualquier otro tipo de negocios relacionados con los objetos sociales ejercitando al efecto todas las facultades que le confieran las leyes de la República Mexicana y llevar a cabo dichos objetos en la extensión que pudiera hacerlo cualquier persona física. capítulo uno. el secretario hará constar el traspaso en el libro de registro de acciones. l) Disponer de todo o parte de los negocios. por el hecho de serio. transmisión o cesión en fideicomiso de todo o parte de los activos de la sociedad y vender. moneda nacional. Salvo el caso de que llegaren a emitirse acciones de diversa serie. o cuando se le presente el título correspondiente en que se haga constar el endoso o la transmisión. con tal que el nuevo título o nuevos títulos amparen el mismo número de acciones que los antiguos que se den a cambio. c) a la participación en las asambleas generales de accionistas. pignorar o disponer en cualquier otra forma de dichos valores u obligaciones. Cuarta. y d) a cualesquiera otros derechos u obligaciones consignados en esta escritura o en la ley. fijará los términos y condiciones en que deba. Los accionistas renuncian al derecho de retiro que les conceden los . posesiones y obligaciones de la sociedad. de uno de los consejeros. propiedades. título primero. desde la fecha del endoso o de la transmisión por cualquier concepto. Todo accionista. Capítulo Del capital social y de las II acciones Quinta. b) a la distribución de las pérdidas hasta por el importe del valor a la par de cada acción suscrita y no pagada.prenda. con un mínimo de seiscientos veinticinco mil pesos. En caso de pérdida. moneda nacional y un máximo ilimitado.
Se reunirán en el domicilio social de la sociedad. una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. se reembolsará a los accionistas que hubieren solicitado el reembolso en la fecha que al efecto se hubiere fijado. Las asambleas generales ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto de los enumerados en el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. y podrán reunirse en cualquier tiempo. la orden del día y la firma de quien haga la convocatoria. uno de los vicepresidentes. el monto de la reducción se distribuirá para su amortización entre los solicitantes en proporción al número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización y se procederá al reembolso en la fecha que para tal fin se hubiere determinado. la resolución deberá notificarse a cada accionista. Tan pronto como se decrete una disminución. la reducción surtirá sus efectos sólo hasta el fin del ejercicio siguiente. Si las solicitudes de reembolso excedieren al capital amortizable. por medio de la publicación de la convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en su defecto. El órgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. Si dentro del plazo arriba señalado se solicitara el reembolso de un número de acciones igual al capital reducido. con quince días de anticipación. el presidente. el comisario. o conforme lo establecido por los artículos ciento ochenta y tres. Capítulo De las asambleas generales de III accionistas Séptima. A fin de que una asamblea general ordinaria se considere legalmente reunida. en un periódico de los de mayor circulación en la entidad en donde se localice el domicilio social. 4. En el caso señalado en el inciso 5 anterior. contados a partir de la notificación. la reducción surtirá efecto hasta el fin del ejercicio que esté corriendo. por lo menos. concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a la reducción del capital decretado.artículos doscientos veinte y demás disposiciones relacionadas con dicho derecho. se necesitará el voto afirmativo de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital social. siempre y cuando el sorteo se hubiere efectuado antes del último trimestre de dicho ejercicio. Toda reducción se hará por acciones íntegras. las Independientemente de lo anterior. Octava. 3. por lo menos. dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes. por lo menos. Las asambleas generales extraordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualesquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. será necesario que esté representado. y para que las resoluciones de dichas asambleas se consideren válidas. o para cualesquier otros que no sean de los enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de dicho ordenamiento. 2. . Las asambleas generales de accionistas se verificarán de acuerdo con las siguientes reglas: 1. la mitad más una de las acciones emitidas. 5. y para que las resoluciones se consideren válidas. el setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas. A fin de que una asamblea general extraordinaria se considere legalmente reunida. se necesitará el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas. la cual celebrará reuniones que podrán ser ordinarias y extraordinarias. pero deberán celebrarse. y si dicho sorteo se hiciere después. las reducciones al capital se realizarán sin más formalidades y se ajustarán a siguientes estipulaciones: 1. Si las solicitudes hechas no completaren el número de acciones que deban amortizarse. y serán convocadas por el Consejo de Administración. se reembolsarán las de los que hubieren solicitado la amortización y se designará por sorteo ante notario o corredor titulado el resto de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del capital. salvo caso fortuito o de fuerza mayor. cuando menos. ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. que contendrá la fecha. hora y lugar de la asamblea. el secretario. será necesario que estén representadas. contenidas en el capítulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
en los que las resoluciones deberán adoptarse por el voto de acciones que representen. 10. presidiendo los debates. del documento presentado por el apoderado del accionista ausente para acreditar su personalidad. Presidirá la asamblea el Presidente de la sociedad y en su defecto los vicepresidentes. bastando en este último caso la firma del accionista y la de dos testigos. no será necesaria la convocatoria. aplicables en virtud de resolución jurídica o de las leyes de la República Mexicana o con cualquier otro fundamento. dando aviso previo por escrito al secretario de la sociedad. dictámenes y demás documentos que se hubieren presentado en la asamblea. no hubiere quórum. 4. quienes certificarán el número de acciones representadas y formarán la lista de asistencia. 8. y se formará un expediente de acuerdo con el inciso ocho anterior. cuando fuere éste el caso. 9. con expresión a desahogar la orden del día. e) los informes. se levantará también acta en que conste el hecho y sus motivos. La sociedad se obliga a indemnizar y relevar a los consejeros y funcionarios por responsabilidades personales en que pudieren incurrir en el desempeño de sus respectivas funciones ejecutadas a nombre de la sociedad. éste tendrá derecho a nombrar a uno de los suplentes para que lo substituya durante dicho tiempo. En cualquiera de estos dos casos se hará constar el hecho en el acta correspondiente. . salvo casos en que se traten asuntos que correspondan a la asamblea extraordinaria. dictar las providencias y hacer las gestiones o celebrar los contratos necesarios para ejecutar los acuerdos aprobados. siempre y cuando dicha responsabilidad no se deba a culpa o negligencia imputables al consejero o funcionario de que se trate. o comprobar su carácter de cualquiera otra manera legal. 11. especial o con carta poder. aun a los ausentes o disidentes y serán definitivas y sin ulterior recurso. Además. quienes podrán ser o no accionistas de la sociedad. d) una copia del acta de la asamblea. La administración de la sociedad quedará confiada a un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres miembros y el máximo que determine la asamblea ordinaria anual de accionistas. Si en un asamblea general de accionistas.2. Los accionistas podrán concurrir a la asamblea Personalmente o por medio de apoderado con poder general. en el orden tos la persona que elija la asamblea. Para que los accionistas sean admitidos a la asamblea bastará que estén inscritos en el registro de acciones como dueños de una o más acciones. el funcionario que la Presida nombrará uno o más escrutadores. cuando menos. 7. debidamente convocada. c) las cartas poder que se hubieren presentado o extracto certificado preparado por el secretario o el escrutador. habrá el número de suplentes que la asamblea de accionistas juzgue conveniente. Si por cualquier motivo dejare de instalarse una asamblea convocada legalmente. En cada asamblea general el secretario levantará un acta y formará un expediente. Cuando los concurrentes a una asamblea representen el total de las acciones emitidas. 5. El expediente se compondrá de las siguientes piezas: a) un ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria. y tampoco lo será en el caso de que una asamblea se suspenda por cualquier causa para continuarse en hora y fecha diferentes. Será secretario de la asamblea el secretario de la sociedad y por su falta el que elija la misma asamblea. 3. Capítulo De la administración de la IV sociedad Novena. Las resoluciones de la asamblea general tomadas en los términos de esta escritura obligan a todos los accionistas. Antes de instalarse la asamblea. b) la lista de asistencia. el cincuenta por ciento del capital social. quedando autorizado en virtud de ellas el Consejo de Administración para tomar los acuerdos. En caso de ausencia de alguno de los consejeros propietarios. se repetirá la convocatoria y la asamblea convocada por segunda vez se efectuará con cualquiera que sea el número de las acciones que en ella estuviere representadas.
Decimaprimera. en cada caso. obtención de préstamos. gravamen. la suma de cien pesos o una acción del capital social. Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando las convoque el presidente. vigilando el cumplimiento de toda clase de contratos y convenios que tengan por objeto llevar los fines de la sociedad. así como todos los demás actos administrativos necesarios y cuestiones de dirección en general. d) Preparar. aun para asuntos de índole penal y para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público. y estará autorizado para ejercer aquellas facultades que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial. pueda revocar en cualquier tiempo el nombramiento de uno o más de los consejeros. en los términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. para actos de dominio. arrendar o pignorar los bienes de la sociedad. Los miembros del Consejo de Administración y en su caso los suplentes. que determine el consejo. y de llevar a cabo cualquier otro acto que deba ejecutarse. para garantizar la responsabilidad que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. tales como vender. sin limitación alguna y de administración y para pleitos y cobranzas. aprobar y someter al comisario y a los accionistas las cuentas. y los i) Todas las demás que le confieren las leyes del país y esta escritura. uno de los vicepresidentes. h) Delegar. hipoteca y traspaso de toda clase de bienes muebles e inmuebles. modificar sus facultades. en todo o en parte. así como para delegar a cualquier persona. manejo y control general de los negocios de la sociedad y la administración de sus propiedades. sin perjuicio de que otra asamblea ordinaria de accionistas. que no estén reservadas expresamente a accionistas. e) Sugerir los planes que deban seguir los accionistas en los negocios de la sociedad. c) Ejercer la dirección. la facultad de conferir y revocar poderes generales o especiales.Décima. individuo. Los miembros del Consejo de Administración depositarán en )a tesorería de la sociedad. sin perjuicio de que la asamblea exija. hipotecar o de cualquiera otra manera enajenar o gravar. franquicias. debidamente instalada. u otorgarán fianza a satisfacción de la asamblea. y suprimirlas. o en cualquier otro lugar de la República Mexicana. entre otros. incluyendo las siguientes facultades: a) Ejecutar los actos llamados de riguroso dominio. informes y balance anual en la forma requerida por la ley y recomendar y proponer a los accionistas las resoluciones que el consejo juzgue pertinente a los ingresos. fijar sus emolumentos y determinar la garantía personal que deban otorgar para caucionar el fiel cumplimiento de sus cargos. mayor o distinta garantía. conferir poderes generales y especiales. respecto a la compra. ser miembro o no del Consejo de Administración. f) Nombrar y remover libremente a los apoderados generales y demás funcionarios y empleados de la sociedad. concesiones. Las sesiones del Consejo de Administración se celebrarán en el domicilio de la sociedad. venta y arrendamiento. El Consejo de Administración tendrá a su cargo los negocios de la sociedad y llevará a cabo las operaciones. o del extranjero. en las sucursales o agencias que se hayan establecido. b) Tomar dinero en préstamo. así como las mencionadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo código. dar finanzas. sus facultades a cualquier persona física o moral. serán nombrados por la asamblea ordinaria anual de accionistas y durarán en su encargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión de sus cargos. utilidades y pérdidas de la sociedad. mandatos judiciales o facultades administrativas y revocar en cualquier tiempo tales poderes. derechos. gerente u otro funcionario o apoderado. actos y contratos que se relacionen con el objeto de la sociedad y representará a la misma ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales con facultades de apoderado general. comprar a plazo y efectuar operaciones de crédito sin limitación. g) Establecer sucursales y agencias de la sociedad. Decimasegunda. el secretario o por la mayoría de sus .
locales y municipales. los cuales podrán ser o no miembros del Consejo de Administración o accionistas. vender. En caso de enfermedad. subscribir títulos de crédito. excepto los de contabilidad. sin estar previamente autorizado por el Consejo de Administración o la asamblea de accionistas. en virtud de este poder. podrán elegir un presidente. en la . c) Hacer todo lo que esté a su alcance a fin de que todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración cumplan con sus respectivas obligaciones. con la limitación de que no podrá. pudiendo una persona desempeñar uno o más cargos. Los accionistas en asamblea general ordinaria o el Consejo de Administración. Si ocurriere una vacante en el Consejo de Administración y por esa causa no pudiera reunirse el quórum. y f) Ejercer el control y la dirección de los negocios de la sociedad y llevar a cabo todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la misma. remoción o ausencia permanente por cualquier causa del presidente. requieran cláusula especial. Las anteriores facultades podrán ser ampliadas. Para constituir quórum será necesaria la presencia de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. De toda sesión del Consejo de Administración se levantará un acta. de Administración en caso de que las mismas estén fuera de la esfera de sus facultades como presidente. funcionario o empleado de la sociedad. administrativas y judiciales. excepto en el curso ordinario de los negocios a los que esté dedicada la misma y solicitar u obtener préstamos de cualquier persona física o moral o institución bancaria. el comisario designará a la persona que deba cubrir dicha vacante. preparar y firmar las actas y llevar para este fin los libros de actas y demás libros sociales respectivos. II. así como informar a los accionistas en las asambleas generales de todos los asuntos de interés que se relacionen con los negocios de la sociedad. y las resoluciones se tomarán por el voto afirmativo de la mayoría de los miembros presente. dichos consejeros deberán aplazar la reunión hasta que haya quórum. pero notificando inmediatamente tales medidas al Consejo. I. hasta que la asamblea de accionistas designe al substituto. un secretario. presidirá las asambleas de accionistas y las juntas del Consejo de Administración. especificando la hora. El secretario tendrá los siguientes derechos y obligaciones: a) Asistir a todos las asambleas de accionistas y juntas del Consejo de administración. inclusive las que de acuerdo con el artículo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento. Si el número de consejeros presentes no constituye quórum. substituirá a dicho funcionario hasta que la asamblea de accionistas o el Consejo de Administración elijan un nuevo presidente. un tesorero. En caso de ausencia temporal del presidente. y cuando todos estén presentes la convocatoria no será necesaria. lugar y la Orden del Día. Los miembros del consejo pueden renunciar por escrito a la convocatoria. con carácter provisional. Dichos nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por el organismo que la hubiere elegido. o en cualquier otra forma adecuada. la cual será inscrita en el libro de actas y firmada por el presidente y secretario. cualquiera de sus facultades. cuando lo juzgue necesario o conveniente. d) Someter al Consejo de Administración y a las asambleas de accionistas las proposiciones que le parezcan pertinentes y provechosas para los intereses de la sociedad. de El presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones: V a) Llevar a cabo y ordenar que todas las resoluciones adoptadas por las asambleas generales o por el Consejo Administración sean debidamente cumplidas. uno o más vicepresidentes. fecha. ejerciendo las más amplias facultades para pleitos y cobranzas y para administración de bienes en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. muerte. así como cualquier otro funcionario que se crea conveniente. capítulo Funcionarios Décima tercera.miembros mediante aviso dirigido por escrito. uno de los vicepresidentes. en caso de empate el presidente tendrá el voto de calidad. en el orden en que hubiere sido elegido. restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la asamblea de accionistas. federales. III. renuncia. gravar o enajenar en forma alguna los bienes de activo fijo de la sociedad. e) Delegar en cualquier miembro del Consejo de Administración. b) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades gubernamentales.
b) Supervisar el depósito. Capítulo De las utilidades.forma prevenida por la ley y expedir copias certificadas de las actas para los usos que puedan necesitarse. también tendrá el derecho de elegir a un comisario. títulos de crédito. Si el balance general refleja utilidades. restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la asamblea de accionistas. la información contable que le fuere solicitada. hasta igualarlo con el capital suscrito y pagado. Capítulo De la vigilancia de la VI sociedad Decimacuarta. Los comisarios serán electos anualmente por la asamblea ordinaria anual de accionistas y tendrán los derechos y obligaciones que les confiere el artículo ciento sesenta y seis y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. será utilizado Para crear o incrementar la reserva legal hasta que ésta llegue al veinte por ciento del . o fianza a satisfacción de la samblea para garantizar el fiel cumplimiento de sus cargos. IV. el capital se hubiere visto afectado. El tesorero tendrá los siguientes derechos y obligaciones: a) Depositar todos los fondos de la sociedad únicamente en los lugares que para ese fin indique el Consejo de Administración. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o más comisarios. y ordenar su empleo en la forma que le sea indicada por el Consejo de Administración o por la asamblea para la realización de los objetos sociales. quienes tendrán. Las anteriores facultades podrán ser ampliadas.. El gerente general y los gerentes depositarán en la tesorería de la sociedad. V. restringidas o modificadas por el Consejo de Administración o por la asamblea de accionistas. c) Supervisar el mantenimiento de los libros de contabilidad y auxiliares exigidos por las leyes aplicables. u otorgarán fianza a satisfacción de la asamblea o del consejo para garantizar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos. y d) Dirigir la formulación de los estados financieros periódicos y demás documentos comprobatorios y proporcionar a los accionistas. sin perjuicio de que la asamblea de accionistas o el Consejo de Administración exijan mayor o distinta garantía. de las pérdidas y del fondo de VII reserva Decimaquinta. quienes podrán ser o no accionistas. al Consejo de Administración y a los demás funcionarios correspondientes. se deberá preparar un balance general junto con sus documentos comprobatorios. los accionistas las distribuirán tomando en cuenta las siguientes disposiciones: a) Si por razón de haber habido pérdidas. Los comisarios deberán depositar en la tesorería de la sociedad la cantidad de cien pesos o una acción el capital social. y durarán en su encargo un año o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión de sus puestos. dineros. b) Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos relacionados con las asambleas de accionistas y con las juntas del Consejo de Administración. Los accionistas en asamblea ordinaria o el Consejo de Administración podrán nombrar un gerente general y cualquier otro gerente que se considere necesario. Dicho balance deberá ser presentado a la asamblea anual ordinaria de accionistas la que después de haber examinado el reporte del comisario y el citado balance general. las utilidades deberán utilizarse preferentemente para reconstituirlo. lo aprobará o lo modificará según sea el caso. Dentro de los primeros tres meses que sigan al cierre de cada ejercicio. las facultades que se les confieran. valores. etc. de la sociedad. y c) Formular. antes de pagar el impuesto sobre ganancias distribuibles. firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las asambleas generales de accionistas y las juntas del Consejo de Administración. Las anteriores facultades podrán ser ampliadas. Cualquier minoría que represente el veinticinco por ciento del capital social. empleo o cobro de los fondos. b) Un mínimo de un cinco por ciento de las utilidades distribuibles. de acuerdo con el artículo ciento cuarenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. sin perjuicio de que la asamblea de accionistas exija mayor o distinta garantía. la suma de cien pesos o una acción del capital social.
.... El Socios Acciones . como tales... de Vigesimaprimera.. transigir pleitos y vender propiedades o valores de cualquier naturaleza..... 1 acción... de acuerdo con los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil del Distrito Federal.. en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior......... y d) Los accionistas podrán decretar el pago de un dividendo incluyendo en la misma resolución la fecha de su pago y la manera de hacerlo..·· Vigésima.. por el señor ... no se reservan ninguna participación especial en las utilidades... Los liquidadores tendrán. y extraordinaria de accionistas....... bajo la pena. si se nombraren dos o más liquidadores deberán actuar conjuntamente. Capítulo Disposiciones IX generales Decimanovena............ c) Podrán crearse otras reservas para la mejor realización de los objetos sociales o las utilidades podrán ser destinadas a la cuenta de superávit o de utilidades pendientes de aplicación.. las facultades y obligaciones que les confieran los artículos doscientos cuarenta y dos y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles.. de perder dicho interés o participación en beneficio de la nación mexicana. adquiera un interés o participación social en la sociedad. ticuatro mil seiscientos pesos 6.. sociedad legalmente declarada....... independientemente.. cancelar hipotecas y otros gravámenes....... En todo lo que no esté específicamente previsto en esta escritutra. cobrar todas las sumas que se adeuden a la sociedad y pagar las que ésta deba.capital suscrito y pagado... cuarenta y seis acciones....00 .600. Cien pesos seis 1 mil Seiscientos Capital Representada doscientas vein$ 624..... Los fundadores.. quienes procederán a la liquidación de la misma y a la distribución del remanente del haber social entre los accionistas. en caso de faltar a su convenio.00 100... Decimaséptima.. Después de ser determinada la disolución de la sociedad por la asamblea de accionistas.. ésta nombrará uno o más liquidadores.246 Licenciado .. La sociedad se disolverá al concluir el plazo de duración a que se refiere la cláusula cuarta... se aplicarán las disposiciones la Ley General de Sociedades Mercantiles... o autorizar al Consejo de Administración para que este organismo fije el plazo y la manera de pagar dicho dividendo. por acuerdo de una asamblea extraordinaria de accionistas.. y se entenderá que conviene en no invocar la protección de su gobierno...... ¶¶Todo extranjero que..... en todo lo que no esté específicamente previsto en esta escritura. se disolverá previamente por alguna de las causas siguientes: a) b) c) Por Por la pérdida de dos terceras quiebra voluntaria o involuntaria de la Por resolución de una asamblea partes del capital social.. en proporción directa al número de acciones que cada uno posea...... TRANSITORIAS capital mínimo queda íntegramente suscrito y pagado en la siguiente forma: DISPOSICIONES Primera... Capítulo De la disolución y liquidación de la VIII sociedad Decimasexta..... La responsabilidad de los accionistas se entenderá limitada al pago del valor nominal de las acciones que hubieren suscrito y no pagado. por tanto. Dichos liquidadores tendrán las más amplias facultades para la liquidación y podrán.... iniciar toda clase de juicios y proseguirlos hasta su conclusión con todas las facultades de un apoderado general jurídico. a menos de que dicho plazo sea prorrogado antes de su conclusión.... Decimaoctava...... se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra..
........................................................ ......... ........... b) Se eligieron a los señores ... y ............ la asamblea de accionistas... Vicepresidente... ....... en términos del contrato social.. o ........000....... 00/100 moneda nacional............ DE Consejeros ADMINISTRACION: suplentes ....... como comisario propietario y suplente.00 $625........................ .........Licenciado Licenciado Licenciado Total: ......... La reunión celebrada por los otorgantes al firmar esta escritura.................................................. .................................................. ..00 100........ para firmar indistintamente en contra de dicha cuenta.... Segunda.............................................. ........................................... e) Asimismo........... pudiendo ejercitar aun aquellas facultades que requieran cláusula especial .................. de .... Cien pesos 6............. el que se encuentra depositado a disposición de la sociedad y que el saldo ser cubierto en los términos en que lo decrete. las cauciones necesarias para garantizar el fiel desempeño de sus cargos.... secretario.......... ........ constituye la primera asamblea general de accionistas.. y ......... respectivamente.... se acordó otorgar un poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración en favor de los señores ......................... Vicepresidente ......... y se facultó a cualquiera de los señores .. Los suscritos manifiestan que han pagado en efectivo el veinte por ciento de sus respectivas subscripciones................. y por haberse depositado a nombre de quienes corresponde............................................... 1 acción...................................................... . Todos los anteriores nombramientos se tuvieron por aceptados...00 100.................... .........00 Seis mil doscientas cincuenta acciones. en virtud de haberlo así manifestado los que se encontraban presentes y por informes recibidos de los ausentes.................................. el cual correrá de la fecha de autorización definitiva de la presente escritura hasta el ......... y en dicha asamblea se tomaron los siguientes acuerdos: a) Se eligieron a las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración y como funcionarios de la sociedad: CONSEJO Consejeros propietarios ....................................... Los comisarios también tienen hecho el depósito de a suma de cien pesos cada uno para garantizar el desempeño de su cargo... excepto por cuanto hace al primer ejercicio social.. Presidente. c) Se determinó que a menos que la asamblea general de accionistas o la junta del Consejo de Administración resuelvan otra cosa.................................................................... ............................ y ................................... Tesorero.......................... Funcionarios ................250 1 1 1 100. Valor Seiscientos veinticinco mi! pesos............. quienes lo podrán ejercitar conjunta o separadamente.. que los ejercicios de la sociedad correrán del primero de agosto al treinta y uno de julio de cada año........... d) Se autorizó la apertura de una cuenta de cheques con el .. de . en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. Cien pesos 1 acción... Cien pesos 1 acción.. quienes por informes recibidos aceptaron su cargo.............
. y el testimonio de poder que pueda tener el señor ............. PERSONALIDAD El señor ... etc.............. sin estar previamente autorizados por el Consejo de Administración o la asamblea de accionistas...... certifico: Del conocimiento y capacidad legal de los comparecientes para este acto..... Sociedad Anónima................................. De que manifestaron su conformidad con todo el contenido de esta escritura y la firman el día....... no se le han revocado....) GENERALES: A continuación Yo...... (A continuación se insertaren forma íntegra el contenido del permiso que se hubiere concedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar al cabo la lega constitución de ...... que el poder y facultades con que concurre a este acto..............)........... modificado o limitado en forma alguna a la fecha y de que su representada tiene capacidad legal... subscribir títulos de crédito y vender. El señor ........ para comparecer por su representada.......... excepto en el curso ordinario de los negocios a los que esté dedicada la misma y solicitar u obtener préstamos de cualquier persona física o moral o institución bancaria.........conforme al artículo dos mil quinientos ochenta y siete de) mismo ordenamiento. De que los otorgantes manifestaron............. y su personalidad de apoderado de la misma... De que les leí la presente escritura........ etc............... encontrarse al corriente en el pago del impuesto sobre la renta.... bajo protesta de decir verdad................ Permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores... inclusive la de presentar querellas penales y desistirse de las mismas y la de substituir su mandato y revocar las substituciones que hicieren con la limitación de que los apoderados no podrán...... se pondrán el las generales de notario... De que lo relacionado y transcrito concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los cuales me remito..... y .....) .. gravar o enajenar en forma alguna los bienes de activo fijo de la sociedad.. manifiesta.................... los otorgantes..... (Firmas de los otorgantes y del notario y su sello de autorizar al calce....................... con la siguiente documentación (aquí insertar los datos concernientes a la constitutiva de .......... bajo protesta de decir verdad.. del presente año...... y f) Se facultó a los señores licenciado . explicándoles su valor y consecuencias legales a quien hubo lugar. sin justificarlo......... Doy fé........... por virtud de su poder. acredita la existencia legal de su representada ............. para que conjunta o separadamente hagan las gestiones necesarias para lograr la inscripción de la presente escritura en el correspondiente Registro Público de la Propiedad y de Comercio....
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