Source: http://espanito.com/consejo-institucional-acta-aprobada-v3.html
Timestamp: 2018-09-18 20:05:09+00:00

Document:
Consejo institucional acta aprobada
SESIÓN ORDINARIA No. 2595
FECHA: Jueves 12 de marzo del 2009
LUGAR: SALA DE SESIONES DEL CONSEJO INSTITUCIONAL, SEDE
CENTRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
M.Sc. Eugenio Trejos Rector y Presidente
Ing. Carlos Badilla Corrales Profesor del ITCR
M.Sc. Rocío Poveda Picado Representante Comunidad Nacional
Lic. Johnny Masís Siles Funcionario Administrativo del ITCR
Dra. Lilliana Harley Jiménez Funcionaria Administrativa del ITCR
Máster Rosaura Brenes Solano Profesora del ITCR
Máster Sonia Barboza Flores Profesora del ITCR
Sr. Víctor Estrada Fernández Estudiante del ITCR
Sr. Luis González Chacón Estudiante del ITCR
Sr. Javier Brenes Alfaro Estudiante del ITCR
Ing. Diógenes Álvarez Solórzano Egresado del ITCR
Licda. Bertalía Sánchez Salas Directora Ejecutiva de la Secretaría
del Consejo Institucional
Lic. Isidro Álvarez Salazar Auditor Interno
MAE. Roberto Gallardo Loría Profesor del ITCR, ausencia justificada
Ing. Dennis Mora Mora Representante de los Egresados
CAPÍTULO DE AGENDA
ARTÍCULO 1. Aprobación de la agenda
CAPÍTULO DE ACTAS
ARTÍCULO 2. Aprobación de las Actas No. 2592 y 2593
CAPÍTULO DE CORRESPONDENCIA
ARTÍCULO 3. Informe de correspondencia
CAPÍTULO SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS
ARTÍCULO 4. Seguimiento de Ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo Institucional al 31 de enero del 2009
CAPÍTULO ASUNTOS DE RECTORÍA
ARTÍCULO 5. Informe Asuntos de Rectoría
CAPÍTULO PROPUESTAS DE COMISIONES
ARTÍCULO 6. Propuesta de miembros del Consejo Institucional Propuestas de Comisiones del Consejo Institucional
CAPÍTULO DE PROPUESTAS
ARTÍCULO 7. Propuestas de Comisiones del Consejo Institucional Propuesta de miembros del Consejo Institucional
ARTÍCULO 8. Nombramiento de Representante/s del Consejo Institucional para que formen parte de la Mesa Principal de los Actos de Graduación No. 196, correspondiente al II Semestre del 2008, por celebrarse en el Gimnasio Centro de Formación Deportiva Cultural, a las 2 p.m. y 6 p.m.
ARTÍCULO 9. Solicitud de reajuste de Presupuesto Programa de Becas “Mauricio Campos" para el 2009
ARTÍCULO10. Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley “Contrato de Préstamo Nº 1824/OC-CR y su Anexo Único entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” que se tramita bajo el Exp. No. 17.128
ARTÍCULO 11 Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre del 2008
ARTÍCULO 12. Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2008
ARTÍCULO13. Acciones tomadas en respuesta al pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre el Informe de Advertencia AUDI/AD-010-2008, referente a la necesidad de revisar las omisiones en las que incurrió en la prestación de servicios, la proveedora Licda. Vanessa de Paúl Castro Mora del Bufete Vignoli Castro y Asociados
ARTÍCULO14 Acciones tomadas en respuesta al pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre relación de hechos, por presunta falta de atención para implementar recomendaciones giradas por la Auditoría Interna, según informe AUDI/-023-2004
ARTÍCULO15 Acciones tomadas en respuesta al pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre relación de hechos por presunta falta, para ordenar acciones tendientes a poner en práctica recomendaciones giradas por la Auditoría Interna, según memorando AUDI/F 023-2004 del 22 de octubre de 2004
ARTÍCULO 16 Modificación del acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2429, Art. 17, del 2 de febrero del 2008 “Planes de Transición 505, 507 y 508 de la Escuela de Ingeniería en construcción”
ARTÍCULO 17 Aprobación de cupos para estudiantes del Programa de Licenciatura para graduados en la Carrera de Mantenimiento Industrial
ARTÍCULO 18 Creación de la Unidad de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información, adscrita a la Escuela de Computación
ARTÍCULO 19 Aclaración del punto b., del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 2591, Artículo 6, del 18 de diciembre del 2008, “Lineamientos internos para la formulación, aprobación, seguimiento y control de todas las acciones a desarrollar con los Fondos del Sistema”
ARTÍCULO 20. Presentación del Sistema de Video Conferencia
CAPÍTULO ASUNTOS VARIOS
ARTÍCULO 21. Agradecimiento
ARTÍCULO 22. Consulta sobre color de pintura en la Soda Comedor
ARTÍCULO 23. Acto de Recibimiento a Estudiantes de Primer Ingreso
ARTÍCULO 24 Iluminación o Vigilancia en la parada de buses
ARTÍCULO 25 Consulta de la Auditoría Interna
ARTÍCULO 26 Transportes
ARTÍCULO 27 Consulta sobre Catering
Se inicia la Sesión a las 8:10 a.m., con la presencia del MSc. Eugenio Trejos, quien preside, Sr. Luis González, Sr. Víctor Estrada, Sr. Javier Brenes, Dra. Lilliana Harley, Máster Sonia Barboza, Máster Rosaura Brenes, Lic. Diógenes Alvarez, Lic. Isidro Álvarez, e Ing. Carlos Badilla.
El señor Eugenio Trejos justifica la ausencia del señor Dennis Mora e informa que en su lugar asiste el señor Diógenes Alvarez Solórzano.
Así mismo justifica la ausencia del señor Roberto Gallardo Loria, quien tendrá que atender asuntos de Regionalización.
El señor Eugenio Trejos somete a consideración de los miembros de Consejo, la agenda del día.
La Comisión de Planificación solicita incluir en la agenda del día el punto 11: “Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre del 2008” y queda como punto 12: “Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2008”.
Se somete a votación el orden del día y se obtiene el siguiente resultado 9 votos a favor 0 en contra.
Por lo tanto, la agenda queda de la siguiente manera:
Aprobación de Agenda
Aprobación de las Actas No. 2592 y 2593
Informe de Correspondência (documento anexo)
Seguimento de la Ejecución de los Acuerdos tomados por el Consejo Institucional al 31 de enero del 2009 (A cargo de la Presidencia)
Propuestas de Comisiones
Propuestas de miembros del Consejo Institucional
“Nombramiento de Representante/s del Consejo Institucional para que formen parte de la Mesa Principal de los Actos de Graduación No. 196, correspondiente al II Semestre del 2008, por celebrarse en el Gimnasio Centro de Formación Deportiva Cultural, a las 2 p.m. y 6 p.m. (A cargo de la Presidencia)
Solicitud de reajuste de Presupuesto Programa de Becas “Mauricio Campos" para el 2009 (A cargo de la Presidencia)
Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley “Contrato de Préstamo Nº 1824/OC-CR y su Anexo Único entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas” que se tramita bajo el Exp. No. 17.128 (A cargo de la Presidencia)
Evaluación del Plan Anual Operativo al 31 de diciembre del 2008
Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2008 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)
Acciones tomadas en respuesta al pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre el Informe de Advertencia AUDI/AD-010-2008, referente a la necesidad de revisar las omisiones en las que incurrió en la prestación de servicios, la proveedora Licda. Vanessa de Paúl Castro Mora del Bufete Vignoli Castro y Asociados (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)
Acciones tomadas en respuesta al pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre relación de hechos, por presunta falta de atención para implementar recomendaciones giradas por la Auditoría Interna, según informe AUDI/-023-2004 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)
Acciones tomadas en respuesta al pronunciamiento de la Auditoría Interna sobre relación de hechos por presunta falta, para ordenar acciones tendientes a poner en práctica recomendaciones giradas por la Auditoría Interna, según memorando AUDI/F 023-2004 del 22 de octubre de 2004 (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)
Modificación del acuerdo tomado por el Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2429, Art. 17, del 2 de febrero del 2008 “Planes de Transición 505, 507 y 508 de la Escuela de Ingeniería en construcción” (A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos)
Aprobación de cupos para estudiantes del Programa de Licenciatura para graduados en la Carrera de Mantenimiento Industrial (A cargo de la Comisión de Asuntos Académicos)
Creación de la Unidad de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información, adscrita a la Escuela de Computación (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)
Aclaración del punto b., del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 2591, Artículo 6, del 18 de diciembre del 2008, “Lineamientos internos para la formulación, aprobación, seguimiento y control de todas las acciones a desarrollar con los Fondos del Sistema” (A cargo de la Comisión de Planificación y Administración)
Presentación del Sistema de Video Conferencias (A cargo del Ing. Alexander Valerín)
Definición puntos de agenda para la próxima sesión
ARTÍCULO 2. Aprobación del Acta No. 2592 y 2593

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO13

ARTÍCULO14

ARTÍCULO15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
 Artículo 6

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27
 Artículo 6

ARTÍCULO 2