Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2009-03-03
Timestamp: 2019-05-26 22:11:30+00:00

Document:
Sammanträde 2009-03-03
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-03-03
1 Anmälan av föregående protokoll 7/08
P 03 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (548 kb)
4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Rio, ombyggnad seniorbostäder
P 04 Anmälan antagen entreprenör kv Rio, ombyggn seniorbostäder.pdf (3 987 kb)
5 Anmälan av avgivet remissvar - "Planering för boenden för äldre i Stockholms stad"
P 05 Anmälan avgivet remissvar, planering för boenden för äldre.pdf (32 260 kb)
6 Anmälan av avgivet remissvar - "Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad"
P 06 Anmälan avgivet remissvar, projekt Navet, effektiviserad ITförsörjning.pdf (15 246 kb)
7 Anmälan av Störningsjourens verksamhet 2008
P 07 Anmälan av Störningsjourens verksamhet 2008.pdf (903 kb)
8 Anmälan ang. "Långsiktig strategi för Micasa Fastigheter i Stockholm AB"
P 08 Anmälan Långsiktig strategi för Micasa.pdf (29 617 kb)
9 Anmälan av lokaluthyrningen januari 2009
P 09 Anmälan lokaluthyrningen januari 2009.pdf (669 kb)
10 Anmälan av inkommen skrivelse
P 10 Anmälan av inkommen skrivelse.pdf (625 kb)
11 Anmälan av revisionskontorets granskningspromemoria 2008, samt Ernst & Youngs rapport över årsbokslut
P 11 Anmälan av stadsrevisionens gransknpromemoria, samt EYs rapport över revision av bokslut.pdf (6 721 kb)
12 Kompletterande ägardirektiv
P 12 Kompletterande ägardirektiv.pdf (2 068 kb)
13 Förslag till reviderad budget för 2009
P 13 Förslag t reviderad budget 2009.pdf (749 kb)
14 Förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012
P 14 Förslag t budget 2010 och inriktning för 20011 och 2012.pdf (2 451 kb)
15 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för Micasa Fastigheter 2008
P 15 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för 2008.pdf (3 505 kb)
16 Bokslut 2008
P 16 Bokslut 2008.pdf (6 199 kb)
17 Anmälan av Rapport avseende intern kontroll granskning 2008
P 17 Anmälan av rapport avseende intern kontrollgranskning 2008.pdf (781 kb)
18 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P 18 Förslag t firmateckning för Micasa.pdf (321 kb)
19 Förslag till delegations- och attestinstruktion
P 19 Förslag t delegations- och attestinstruktion.pdf (6 184 kb)
20 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21
P 20 Förslag t genomförandebeslut rörande ombyggnad av serivcehuslgh till gruppboende kv Riddarsporren 21.pdf (2 290 kb)
21 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus B
P 21 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus B.pdf (1 429 kb)
22 Slutredovisning avseende ombyggnad av Hus B inom Fruängsgårdens äldreboende
P 22 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus B Fruängsgårdens äldreboende.pdf (2 969 kb)
23 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus C
P 23 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus C.pdf (2 460 kb)
24 Förslag till samarbete mellan Micasa Fastigheter och satsningen Kunskapslotsen 2009-2010
P 24 Förslag t samarbete mellan Micasa och Kunskapslotsen.pdf (3 735 kb)
25 Förslag till genomförandebeslut ang ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet
P 25 Förslag t genomförandebeslut ang ombyggnad av Lådkameran 1 Bandhagshemmet.pdf (4 824 kb)
26 Förslag om FM-tjänster, utsänds senare
P 26 Förslag om FMtjänster.pdf (832 kb)
27 VD:s rapporter
28 Övriga ärenden
§1 Anmälan av föregående protokoll 7/08 (utsänt)
§4 Anmälan av antagen entreprenör för kv. Rio, ombyggnad seniorbostäder (utsänt)
§5 Anmälan av avgivet remissvar – ”Planering för boenden för äldre i Stockholms stad” (utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående” Planering för boenden för äldre i Stockholms stad”.
Reservation lämnades av Lilian Falkbäck m.fl. (s) och Fredrik Angetun (mp)
med hänvisning till den reservation i Äldrenämnden den 14 oktober 2008 som lämnades av Leif Rönngren m fl (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp).
§6 Anmälan av avgivet remissvar - Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad (utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad”.
§7 Anmälan av Störningsjourens verksamhet 2008 (utsänt)
att godkänna denna anmälan av Störningsjourens verksamhet 2008.
§8 Anmälan ang. ”Långsiktig strategi för Micasa Fastigheter i Stockholm AB” (utsänt)
§9 Anmälan av lokaluthyrningen januari 2009 (utsänt)
§10 Anmälan av inkommen skrivelse (utsänt)
att godkänna anmälan av inkommen skrivelse, samt
att uppdra åt VD att besvara skrivelsen.
§11 Anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria 2008, samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut (utsänt)
att godkänna anmälan av stadsrevisionens granskningspromemoria 2008, samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut.
§12 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
§13 Förslag till reviderad budget för 2009 (utsänt)
att godkänna den reviderade budgeten för 2009.
§14 Förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012 för Micasa Fastigheter (utsänt)
att godkänna förslag till budget 2010 och inriktning för 2011 och 2012.
§15 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för Micasa Fastigheter 2008 (utsänt)
att godkänna Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv för Micasa Fastigheter 2008.
§16 Bokslut (utsänt)
att godkänna förslaget till bokslut 2008, samt
§17 Anmälan av Rapport avseende intern kontroll granskning 2008 (utsänt)
att godkänna anmälan av Rapport avseende intern kontroll granskning 2008.
§18 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Leif Axelsson, fastighetsservicechef, Maria Ehn-Notrica, informationschef, Jonas Törnell, fastighetschef,
Stina Karlemyr, teknisk chef och Raija-Lisa Rapeli Sirén, fastighetschef.
§19 Förslag till delegations- och attestinstruktion (utsänt)
att godkänna förslag till delegations- och attestinstruktion.
§20 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Riddarsporren 21 (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenaden för ombyggnad till gruppboende i kv. Riddarsporren 21 inom redovisad ekonomisk ram, för senare redovisning till styrelsen.
§21 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus B (utsänt)
att godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Frösätra, hus B.
§22 Slutredovisning avseende ombyggnad av Hus B inom Fruängsgårdens äldreboende (utsänt)
att godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Fruängsgården, Hus B.
§23 Slutredovisning avseende ombyggnad av Frösätra hus C (utsänt)
att godkänna slutredovisningen av ombyggnadsprojektet kv Frösätra, Sätra vård och omsorg , hus C.
§24 Förslag till samarbete mellan Micasa Fastigheter och satsningen Kunskapslotsen 2009-2010 (utsänt)
att uppdra åt VD att ingå samarbete med Kunskapslotsen i enlighet med vad som anges i ärendet.
§25 Förslag till genomförandebeslut ang ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 – Bandhagshemmet (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenader för ombyggnad av Lådkameran 1, inom redovisad ekonomisk ram, under förutsättning av beslut och beställning från socialtjänstförvaltningen, för senare redovisning till styrelsen.
§26 Förslag om FM-tjänster (utsänt)
att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med en fördjupad studie avseende förutsättningar att införa FS tjänster inom Micasa Fastigheter.
§27 VD:s rapporter
· Seniorboende
· Visningslägenhet i Svärdet
· Arkitekttävlingen avbruten
· Senior 2030 - seminarieserien
· Kunskapsdagen är den 23/4
· Boendeprofil
· 10-årsjubileum firas 26 augusti
· Väduren
· Lista eftersatt underhåll
· VD har semester v. 15 – administrativa chefen vikarierar
· Studentlägenheter förmedlas vis SBF
· Micasa deltar i arbete med SIS för gemensam standard för boendetjänster för äldre
· Årskrönikan
· Stämning av Andersson & Co
§28 Övriga ärenden
Representation vid IAHSA konferensen i London 19-22 juli
att skicka fyra styrelseledamöter till IAHSA konferensen.
§29 Avslutning
Ordförande avslutade mötet kl. 16.15 med att tacka för ett bra möte.

References: §1

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19

§20

§21

§22

§23

§24

§25

§26

§27

§28

§29