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Timestamp: 2019-12-15 05:01:55+00:00

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343 resultados para defraudación fiscal equiparada
... con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, a quien omita presentar, por más de doce ... en el caso de la defraudación fiscal equiparada se traduce en la obligación de presentar la ...
... de supresión del tipo penal de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, ...
Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 95/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2007 (Contradicción de tesis)
... artículo prevé el delito de defraudación fiscal equiparada, el cual consiste, entre otras ...
Tesis Aislada num. 1a. CCXV/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Octubre de 2007
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.
... el artículo 109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, al disponer que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien omita presentar, por más de doce ...
Iniciativa parlamentaria que reforma los artículos 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación, relativos a los delitos de presunción de contrabando, contrabando equiparado y defraudación fiscal equiparada, de 2 de Diciembre de 2004
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2016 ( RECURSO DE RECLAMACIÓN 1238/2016 )
TEMA EN EL A.D.R. PROCESO PENAL: DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULOS 101, 109, FRACCIÓN I Y 108, FRACCIÓN III CONSTITUCIONALES; Y 103 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES ATF/MAS
... que el Director General de Delitos Fiscales formuló. querella en contra de ********** . y ...	de defraudación fiscal y defraudación fiscal. equiparada, ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-01-2017 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4119/2016 )
PROCESO PENAL: DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA AGRAVADA DLMM/IZSO/VHEP POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: ADUCE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN "Presunción de las autoridades fiscales respecto de los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que esté obligado declarar" y "Dirección General de Delitos Fiscales, como...
...del delito Defraudación" Fiscal Equiparada (agravada), previsto. en el art\xC3"...
...VIII Bis. Defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y los supuestos de defraudación cal equiparada, previstos en los artículos 109, fracciones I y IV, ambos del Código ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4718/2017 )
PROCEDIMIENTO PENAL: DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL ROPEMAQ/VHEP "DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. Presunción o inferencia en materia fiscal no tiene cabida en las reglas penales, que son de exacta aplicación, por tanto rompe con principio de legalidad establecido en el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución"
... al Administrador Local de Auditoría Fiscal de. Puebla Sur y al Secretario de Hacienda y ...delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el. artículo ...	trata, esto es, defraudación fiscal equiparada y la sanción. que debe aplicarse a quien ...
... Royce", quien estaba acusado por defraudación fiscal equiparada, encontraron salida con este ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-11-2016 ( RECURSO DE RECLAMACIÓN 973/2016 )
RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL ADR.-2924/2016 PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA ATF/MAS/FXCG
...en Delitos Fiscales de la Unidad Especializada en Investigación. de ...el Director de Defraudación Fiscal adscrito a la Dirección. General de ...Defraudación fiscal equiparada" calificada, previsto en el. artículo 109, fracci\xC3"...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-01-2017 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3658/2016 )
PROCESO PENAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE AGRAVADA POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V (ELEMENTOS DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1°, 14, 16 Y 20 FOJAS. JOVT / EAL / HGB "Regulación de la descripción típica del delito de Defraudación Fiscal...
...al mencionado ejercicio fiscal, lo cual implicó que dejó. de pagar la ...del delito Defraudación Fiscal Equiparada, previsto en el. artículo 109, ...
...	Fiscales, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de. ...	precepto legal y defraudación fiscal equiparable previsto en. el precepto 109, ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-06-2018 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2924/2016 )
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA ATF/MAS/FXCG "AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON
...	III del numeral 95 del Código Fiscal de la Federación. retuvieron y no enteraron al ... de la querella del Director de Defraudación Fiscal. adscrito a la Dirección General de ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-10-2015 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2814/2015 )
PROCESO PENAL: DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA DLMM/IZSO/RSE
...defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo. 109, ...
... en contra—, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, elevar la conducta ..., feminicidas y secuestradores.“La actividad empresarial, equiparada con delincuencia organizada. La actividad empresarial, considerada un ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-05-2018 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7542/2017 )
JUICIO PENAL POR: EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULOS 108, FRACCIÓN III Y 109, FRACCIÓN I ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1°, 14, 16, 19, 20 Y 133 CONSTITUCIONALES JOVT/AYSC/IZSO "Facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena (Delito...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-05-2015 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5957/2014 )
PROCESO PENAL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V (DESCRIPCIÓN TÍPICA EQUIPARADA Y PUNIBILIDAD DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1°, 14, 16 Y 20 APARTADO A), FRACCIONES V I IX, 23 Y 31, FRACCIÓN IV CONSTITUCIONALES ROPEMAQ/JFR/GAGG
...	ambos del Código Fiscal de la Federación, cometido en. términos del ...“DEFRAUDACIÓN FISCAL. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA. ...FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL. CÓDIGO ...
... y ********** contra diversas omisiones del fiscal y del agente del Ministerio Público, ambos ... formal prisión, por los delitos de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, ...
SHCP, sin mover una coma al plan antifactureros
... hacer revisiones menores a la miscelánea fiscal que forma parte del Paquete Económico 2020. En ... momento cambios para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada ni quitaron ...) a la defraudación fiscal y su equiparada", informó el Consejo Coordinador Empresarial ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-06-2014 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4338/2013 )
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA JOVT/IZSO/MFUA
...Fiscal de la Federación que describe el tipo de ación. fiscal equiparada, viola el principio de exacta aplicación de. la ...	defraudación fiscal equiparada, previsto por el artículo. ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 04-06-2014 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1590/2014 )
DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA (CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTÍCULO 101)
...	y 108, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. . . . . . . . . La. ...	delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo. 108, párrafo ... (defraudación fiscal y defraudación equiparada);. asimismo, de las pruebas existentes en autos, ...
... cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.La misma sanción aplicará a quien expida o enajene comprobantes ...
...	¿Estrategia o terrorismo fiscal? . Actualmente el gobierno federal se encuentra ... por la Delincuencia Organizada a la Defraudación Fiscal y la Defraudación Fiscal Equiparada.Busca ...
Senado discutirá dictamen para tipificar la defraudación fiscal como crimen organizado
... cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada, precisa el dictamen que reforma la Ley Federal Contra la ...
demanda ejecución juicio cambiario

References: artículo 109
 ARTÍCULO 109
 artículo 109
 ARTÍCULO 55
 artículo 108
 artículo 14
 artículo 109
 ARTÍCULO 109
 artículo 109
 ARTÍCULO 109
 ARTÍCULO 109
 artículo 109
 ARTÍCULO 101