Source: https://kwgdigital.de/jahr/2003/q/Bundesanstalt+f%C3%BCr+Finanzdienstleistungsaufsicht/suche.html
Timestamp: 2019-05-19 20:28:25+00:00

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Autorenvorschriften (1)
Lieferung: 03/03
…Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (jetzt: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) durch die nachfolgend abgedruckte Bekanntmachung vom 6. Oktober 1993… …KWG – Kommentar 115 § 63 a § 63 a Sondervorschriften für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet (1) Soweit ein Kreditinstitut mit… …betreiben durfte, gilt die Erlaubnis nach § 32 als erteilt. (2) Die Bundesanstalt kann Gruppen von Kreditinstituten oder einzelne Kreditinstitute mit Sitz in… …Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310). I n h a l t s ü b e r s i c h t Vorbemerkung… …Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland nicht mehr besteht. 1 Erlaubnisregelung – Absatz 1 Dieser Absatz hat die Erlaubniserteilung für Kreditinstitute nach… …innerhalb eines Jahres Gebrauch gemacht, ist sie erloschen. 3 Freistellungen – Absatz 2 In diesem Absatz wird der Bundesanstalt ausdrücklich die Ermächtigung… …Kredite für den privaten Wohnungsbau (Wohnungsbau-Altkredite) in ihrem Bestand haben, von der Beleihungswertermittlung gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 1 KWG in… …Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen über die Freistellung gemäß § 63 a Abs. 42 ) KWG vom 6. Oktober 1993 13 – 238 – 2 / 92 (BAnz. Nr. 196 vom 16. Oktober 1993)… …Kredite für den privaten Wohnungsbau (Wohnungsbau- Altkredite) in ihrem Bestand haben, unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs von der… …abgetreten wird; es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung der Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft bzw. der Genossenschaftsbank Berlin an…
Rundschreiben 26/2002 Q der BaFin betr. Verhalten von Instituten bzw. Versicherungsunternehmen in Verdachtsfällen; § 370a der Abgabenordnung AO als Vortat des Geldwäschestraftatbestands § 261 StGB Fünftes Gesetz zur Änderung des Steuerbeamten-Ausbildungsgesetzes und zur Änderung von Steuergesetzen vom 15. November 2002
Lieferung: 05/03
…weder das Bundesministerium der Finanzen noch das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (jetzt: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht… …. Dabei wird immer wieder dargelegt, dass es für Sie in der Praxis im Einzelfall nahezu unmöglich sei, zwischen einer einfachen und einer gewerbsmäßigen… …Tatbestandsmerkmal „in großem Ausmaß“ gemäß § 370 a AO auszulegen sei. Hierzu nehme ich – in Abstimmung mit den für § 370 a der Abgabenordnung sowie die Umsetzung des… …Kreditinstitute vom 30. März 1998 3 ) (Consbruch / Möller / Bähre / Schneider, KWG, Nr. 11.01), Nr. 24, hinweisen. Danach ist es für das Vorliegen eines… …meldepflichtigen Verdachts ausreichend, dass objektiv erkennbare Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Transaktion sprechen, mit der illegale Gelder dem Zugriff der… …Anhaltspunkte für eine einfache Steuerhinterziehung im Sinne des § 370 AO vorliegen. 2. Zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals „in großem Ausmaß“ gemäß § 370 a AO… …immer dann anzunehmen sein, wenn ein Steuerschaden in Millionenhöhe vorliegt (vgl. für viele: Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, RandNummer 330)…

References: § 63
 § 63
 § 32
 § 20
 § 63
 § 370
 § 261
 § 370
 § 370
 § 370
 § 370
 § 370