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Timestamp: 2019-10-14 00:44:54+00:00

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El Juzgado de lo Penal de Madrid, ordena la búsqueda, detención e ingreso en prisión del penado.
Querella criminal, por impagos en relación a un contrato entre empresas, por alzamiento de bienes
Número: 10706
Voces: La responsabilidad penal, ARRAS, Condena penal, El alzamiento de bienes, INSOLVENCIA PUNIBLE, La responsabilidad penal, La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y de las Personas Físicas que actúan por ellas , Querella, QUERELLA, RESPONSABILIDAD PENAL, Responsabilidad penal de las personas jurídicas
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 29-10-2018
1. 1. QUERELLA
2. 2. DECLARACIÓN IMPUTADO
3. 3. ESCRITO
4. 4. ESCRITO
5. 5. AUTO
6. 6. ESCRITO
7. 7. AUTO DESESTIMACIÓN APELACIÓN
8. 8. ESCRITO
9. 9. SENTENCIA
10. 10. AUTO
11. 11. AUTO
12. 12. AUTO
13. 13. AUTO
14. 14. RECURSO DE QUEJA
Se suscribe un contrato de reserva de gestión para una futura explotación en régimen de alquiler de 22 viviendas, entre dos empresas; y, una de ellas, a su vez, formula un contrato de opción de compra, con una tercera empresa propietaria de los apartamentos.
En la firma de esos contratos, se acuerdan unas garantías por parte de una de las empresas, que llegado el momento las incumple, incurriendo en un alzamiento de bienes. Se reconoce judicialmente la obligación del pago de estas cantidades, por lo que posteriormente y ante el impago se solicita la ejecución, la condena por alzamiento de bienes y el ingreso en prisión por impago.
Cobro de las cantidades indemnizatorias acordadas con la otra empresa con la que ha firmado el contrato.
El letrado exige a la parte demandada el cobro de la indemnización estipulada en el contrato
Fecha de inicio del procedimiento: 07-10-2011
Parte Querellante:
Promociones Alcalá S.L.
Parte Querellada:
D. Antonio, como administrador de Alquileres Soleados S.L.
Alquileres Soleados S.L.
Que teniendo por presentado el escrito, tenga por formalizado en tiempo y forma querella, elevando las actuaciones, previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que estimándola íntegramente se acuerde solicitar a la querellada, todas las informaciones necesarias para poder ejecutar la sentencia, por la que se condena a la querellada al pago de la indemnización correspondiente según lo pactado en contrato.
Que habiendo presentado el escrito de defensa, junto con los documentos acompañados, se sirva de admitirlo y se tenga por evacuado el trámite de defensa, y a la vista de los documentos obrantes en diligencias y los que acompañan al escrito de defensa, se dicte sentencia absolutoria
El querellado, con la única y exclusiva intención de entorpecer, obstaculizar e impedir el normal y correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, intentando evitar de esta forma el cumplimiento de una Sentencia favorable a la querellante, y que obligaba al pago a esta por un importe de 1.132.000,00€, ha incumplido en reiteradas ocasiones el requerimiento judicial de aportación, al seno del procedimiento de ejecución, de múltiples documentos.
Además, a la vista de los pocos datos conocidos, con ese incumplimiento el querellado, estaba intentado ocultar, a su vez y principalmente, un posible alzamiento de bienes cometido en el momento que se inició la demanda inicial, al haber disuelto y liquidado ficticiamente a la mercantil de la que era administrador, con transmisión de todos sus activos a una sociedad radicada en el extranjero.
La parte querellada, se basa en:
Que no tiene patrimonio alguno para cumplir con la obligación de pago
Que se procedió a la disolución y liquidación de la empresa y que todo su activo ha sido cedido a una mercantil radicada en Estados Unidos de América.
Que los documentos requeridos, no están en su propiedad, si no que los tiene el representante en España, de la mercantil que ha adquirido la empresa.
Que aunque figuraba como administrador de la empresa, nunca actuó como tal, sino que era el típico “hombre de paja” y solo se dedicaba a firmar contratos, entrevistarse con clientes y realizar trabajos administrativos.
Artículo 257. , Artículo 258. , Artículo 465. Código Penal.
Artículo 1911. Código Civil.
La parte querellante, acompaña su querella de los siguientes documentos:
Procedimiento de Ejecución de títulos judiciales
Escritura pública de disolución de empresa y liquidación
Burofax y acreditación de correos
Solicitud de aportación documental
Diligencias de requerimiento
La parte querellada aporta la siguiente documentación:
Acto de remisión por correo
Acta de conformidad de la Inspección de Hacienda
La parte querellante propone la práctica de las siguientes diligencias de prueba para la comprobación de los hechos descritos:
Interrogatorio del querellado
Documental (ver documentación)
Más documental, consistente en que se solicite del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, que remita testimonio del Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales del 2010
Más documental, consistente en que se requiera al querellado, para que aporte la documentación relativa a la mercantil: del inmobilizado y del activo circulante
Más documental, para que se requiera a la AEAT en orden a que informe a ese Juzgado respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales (Impuesto de Sociedades y declaraciones de IVA) por parte de la empresa, desde el ejercicio del año 2006, hasta la actualidad
Más documental para que se requiera a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, en orden que informe si la mercantil querellada, ha presentado la liquidación de los siguientes impuestos de transmisiones patrimoniales pagados por la querella
La parte querellada, propone los siguientes medios de prueba:
Testifical: de uno de los trabajadores de la entidad y del representante en España de la mercantil de USA
Fecha de la resolución judicial: 29-10-2018
La sentencia basa la condena, en la circunstancia de que el penado no haya ingresado de forma voluntaria en un centro penitenciario en el plazo que le fue concedido por el Juzgado, en el requerimiento personal practicado; lo que permite entender que se ha colocado en situación de rebeldía y trata de eludir el cumplimiento de la sentencia condenatoria.
De conformidad con el artículo 492.1º en relación con el artículo 490.7º LECrim, es obligatorio ordenar la búsqueda, detención e ingreso del penado en un centro penitenciario con el fin de asegurar la ejecución de la sentencia.
Tribunal Supremo, núm. 844/2016, de 08-11-2016. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70343501
Tribunal Supremo, núm. 1522/2005, de 20-12-2005. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 1361143
Tribunal Supremo, núm. 209/2012, de 23-03-2012. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2385127
Tribunal Supremo, núm. 984/2009, de 08-10-2009. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 1129693
Tribunal Supremo, núm. 1226/2009, de 24-11-2009. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 69719103
El alzamiento de bienes (junio 2001)
¿Cuándo se incurre en alzamiento de bienes? (julio/agosto 2007)
Impago de deuda al acreedor. Delito de alzamiento de bienes.
Malversación y alzamiento de bienes. Sobreseimiento y archivo.
Resolución de un contrato de arrendamiento de local comercial.
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References: RESOLUCIÓN 

Artículo 257
 Artículo 258
 Artículo 465

Artículo 1911
 resolución 
 artículo 492
 artículo 490

Resolución