Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2012-12-04
Timestamp: 2019-05-26 21:25:25+00:00

Document:
Sammanträde 2012-12-04
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-12-04
Grupprum är bokade från 16.00 då det också serveras en jultallrik.
Ärenden som är märkt Läs mer...a med (Insyn) hämtas via Ipaden.
"Gamla" styrelseärenden som ligger som bilagor till ärendena finns också att hämta på Insyn
Sekretessärenden sänds ut per post.
2 Anmälan av föregående protokoll 5/12 (Insyn)
Punkt 2. Styrelseprotokoll 2012-10-23.pdf (208 kb)
3 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv m m(Insyn)
3. Anmälan av ägardirektiv m m.pdf (97 kb) 3. Bilaga 1 Kompletterande ägardirektiv 2012-10-16.pdf (58 kb) 3. bilaga 2 PRUT Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen .pdf (155 kb) 3. bilaga 3 PRUT Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet.pdf (165 kb) 3. bilaga 4 PRUT Granskning avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm.pdf (144 kb)
4 Anmälan av remissvar angående betänkandet "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering SOU 2012:56 (Insyn)
4. bilaga 1Remissvar resurseffektiv avfallshantering.pdf (242 kb) 4. bilaga 2 betänkandet.pdf (1 191 kb) 4. Missiv avfallshantering.pdf (102 kb)
5 Anmälan av remissvar angående nytt IT-program för Stockholms stad (Insyn)
5. bilaga 1 Remissvar IT-program.pdf (692 kb) 5. bilaga 2 Dnr 031-786-2012 Förslag till organisation för framtida e-tjänstutveckling, slk.pdf (887 kb) 5. bilaga 2 Dnr 031-786-2012 IT-program för Stockholms stad,slktjut.pdf (335 kb) 5. bilaga 2 Dnr 031-786-2012 it-program.pdf (502 kb) 5. Missiv IT-program.pdf (56 kb)
6 Anmälan om lokaluthyrning i november 2012 (Insyn)
6. Anmälan om lokaluthyrning november 2012.pdf (107 kb)
7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola (Insyn)
7. Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola.pdf (75 kb) 7. bilaga 2 Tilldelningsbeslut_Opic_Kv_Kastanjen_7-2012-10-041.pdf (20 kb)
8 Anmälan av antagen entreprenör avseende energieffektiviseringsprojekt inom Svanholmen 1 (Insyn)
8. Anmälan av antagen entreprenör avseende energieffektiviseringsprojekt Svanholmen 1.pdf (67 kb) 8. bilaga 2 Tilldelningsbeslut_Opic_Svanholmen_1-2012-09-201.pdf (164 kb)
9 Förslag till försäljning av fastigheten Kvarnberget 2, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap. 19 § 1)
10 Utredningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Insyn)
10. bilaga 3 2012-10-31 Projektdirektiv Hjorthagen 1 3.pdf (471 kb) 10. Tjut utredningsbeslut.pdf (105 kb)
11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (Insyn)
11. bilaga 1 2012-11-07 Kalkylsammanställning.pdf (57 kb) 11. bilaga 2 ÄTA-journal Väduren.pdf (279 kb) 11. bilaga 3 Slutrapport WSP ver 2 1.pdf (37 kb) 11. Slutredovisning Väduren tjut.pdf (98 kb)
12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av del av kv. Filen 4 till vård- och omsorgsboende och LSS-boende (Insyn)
12. bilaga 1 Maria Gamla Stan tjut.pdf (109 kb) 12. bilaga 2 Omstrukturering inom Hornstulls servicehus okt 2012.pdf (177 kb) 12. bilaga 3 Figur.pdf (17 kb) 12. Ny Inriktningsbeslut rörande ombyggnad av del av kv Filen 4.pdf (80 kb)
13 Förslag till inriktningsbeslut rörande byggnation av storkök i fastigheten Blackebergs Gård 2, Bromma (Insyn)
13. bilaga 1 tjut bromma.pdf (134 kb) 13. bilaga 2 Mälarbacken storkök.pdf (187 kb) 13. bilaga 3 Mälarbackens storkök.pdf (127 kb) 13. Inriktningsbeslut rörande byggnation av storkök i fastigheten Blackebergs Gård 2.pdf (68 kb)
14 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Insyn)
14. bilaga 1 Avsiktsförklaring Socialförvaltningen.pdf (194 kb) 14. bilaga 2 Situationsplan och bilder.pdf (89 kb) 14. Inriktningsbeslut Bygeln 5 boende för ensamkommande flyktingungdomar.pdf (98 kb)
15 Förslag till finanspolicy (Insyn)
15. bilaga 1 Utkast Finanspolicy Stockholms Stadshus AB 121210.pdf (38 kb) 15. Missiv finanspolicy.pdf (56 kb)
16 Fastställande av informationssäkerhetspolicy (Insyn)
16. bilaga 1 Informationssäkerhetspolicy 2012 slutlig.pdf (78 kb) 16. Missiv informationssäkerhetspolicy.pdf (71 kb)
17 Fastställande av rese- och transportpolicy (Insyn)
17. bilaga 1 Rese- och transportpolicy.pdf (84 kb) 17. Missiv.pdf (59 kb)
18 Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 (Insyn)
18. bilaga 1 till Missiv Verksamhetsplan och budget 2013.pdf (632 kb) 18. bilaga 1 till VP ILS-budgetrapport.pdf (239 kb) 18. bilaga 2 till Missiv VD-kommentar_2013 slutl.pdf (56 kb) 18. Bilaga 2 till VP Internkontroll plan 2013.pdf (186 kb) 18. bilaga 3 till Missiv Resultaträkning budget.pdf (196 kb) 18. Missiv verksamhetsplan och budget 2013.pdf (74 kb)
19 Förslag till mötestider år 2013 (Insyn )
19. Tjut tider för styrelsen 2013.pdf (71 kb)
20 VD:s rapporter
21 Övriga ärenden
§2 Anmälan av föregående protokoll 5/12 (Utsänt)
§4 Anmälan av remissvar angående betänkandet ”Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering SOU 2012:56 (Utsänt)
§5 Anmälan av av remissvar angående nytt IT-program för Stockholms stad (Utsänt)
§6 Anmälan om lokaluthyrning i november 2012. (Utsänt)
§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola (Utsänt)
1. Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av del av kv. Kastanjen 7 i Midsommarkransen till förskola godkänns.
§8 Anmälan av antagen entreprenör avseende energieffektiviseringsprojekt inom Svanholmen 1 (Utsänt)
1. Anmälan av antagen entreprenör avseende energieffektiviseringsprojekt inom Svanholmen 1 godkänns.
§9 Förslag till försäljning av fastigheten Kvarnberget 2, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (Utsänt)
Sekretessbeslagt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1
1. Ärendet utgår.
§10 Utredningsbeslut avseende nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden (Utsänt)
1. Projektdirektivet godkänns.
2. VD ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för nybyggnad av äldreboende i kv. Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden och återkomma med förslag till inriktningsbeslut.
3. VD medges att disponera 4 mnkr för utgifter fram till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.
4. Beslutet anmäls till Östermalms stadsdelsnämnd, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt koncernstyrelsen.
§11 Förslag till slutredovisning avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (Utsänt)
1. Slutredovisningen av genomförd ombyggnad av kv. Väduren 16 godkänns.
§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av del av kv. Filen 4 till vård- och omsorgsboende och LSS-boende (Utsänt)
1. VD får i uppdrag att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av kv. Filen 4 till vård- och omsorgsboende och LSS-boende.
Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Adam Maquard (mp),
Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzalez Aguilar (v) enligt följande.
Vi vill hänvisa till beslut i Södermalms stadsdelsnämnds möte den 25 oktober 2012 där s, Mp och V gemensamt lämnade följande reservation:
attservicehuset får förbli servicehus även efter omstruktureringen
atthyrorna förblir oförändrade efter omstruktureringen
attkvaliteten på boendet inte försämras av arbetet, de boendes fortsatta välmående säkerställs och att synpunkter från de boende samlas in och tas i beaktande i den fortsatta processen
atti övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut
attdärutöver anföra,
Vi känner oro för den fortsatta processen i det här ärendet. Det drabbar de boende, som är tvungna att anpassa sig till förändringar de inte själva önskat.
§13 Förslag till inriktningsbeslut rörande byggnation av storkök i fastigheten Blackebergs Gård 2, Bromma (Utsänt)
1. VD får i uppdrag att påbörja programarbetet avseende byggnation av storkök i fastigheten Blackebergs Gård 2 under förutsättning att Bromma stadsdelsnämnd accepterar förutsättningarna som bolaget redogör för i föreliggande ärende.
Martin Michel (mp) lämnade sammanträdesrummet under beredning av ärendet och deltog ej i beslutet. Adam Maquard (mp) gick in som tjänstgörande suppleant.
§14 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 i Rågsved till boende för ensamkommande flyktingungdomar (Utsänt)
1. VD får i uppdrag att påbörja programarbetet för upprustning och ombyggnad av del av kv. Bygeln 5 till boende för ensamkommande flyktingungdomar.
§15 Förslag till ny finanspolicy (Utsänt)
Styrelsen beslutar följande.
1. Finanspolicyn för Micasa Fastigheter antas under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 10 december 2012.
§16 Fastställande av informationssäkerhetspolicy (Utsänt)
1. Informationssäkerhetspolicyn fastställs.
§17 Fastställande av rese- och transportpolicy (Utsänt)
1. Rese- och transportpolicyn fastställs.
§18 Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 (Utsänt)
2. Anmälan av VD- kommentar avseende budget 2013 godkänns.
3. Styrelsen hemställer hos koncernstyrelsen om en kapital­täcknings­garanti.
Särskilt uttalande lämnades av Berit Kruse (s) och Ulf Holmlund (s) enligt följande.
Micasa fastigheters viktigaste uppgift är att för staden arbeta för ett bostadsbestånd för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Dessa bostäder ska vara anpassade till stockholmarnas behov och ha en god standard och en stimulerande miljö såväl inomhus som utomhus.
Ärendet ger en tydlig och bra information om vad som planeras att genomföras under nästkommande år.
Vi vill återigen betona vikten av att nybyggnation måste prioriteras i staden.
Micasa kan bidra till att äldre får större möjligheter att välja sitt boende som de inte längre anser passar deras situation.
Vård- och omsorgsboenden får inte bli för stora. De stora och höga husblocken bidrar till känslan av att vara anonym och isolerad. Särskilt märks detta för personer med demenssjukdomar. En trädgård att vistas och lätt ta sig ut till är en önskan av många. Den boende ska inte behöva vara en patient utan ska ges möjlighet att vara aktiv i sin vardag.
Stockholm har hitintills av olika skäl byggt äldreboenden på höjden men vi menar att även äldreboenden i marknivå är behövda. Säkerheten och de boendes egna önskemål- både fysiskt och socialt- ska beaktas.
Bolaget ska prioritera utbyggnaden av seniorbostäder med hyresrätt till överkomliga hyror samt genomföra en anpassning av lämpliga hyresrätter till äldrebostäder vid nyproduktion, arbeta för ett flexibelt boende som passar både äldre och personer med funktionsnedsättning.
Generell ombildning av servicehus ska upphöra. De äldre ska ha möjlighet att välja bland olika alternativ för att få tillgång till en bostad som passar personens behov.
Bolaget ska noga följa förändringarna i stockholmarnas åldersstruktur och deras behov av boende.
Det ska avsättas nödvändiga investeringsmedel så att bolaget kan erbjuda ett attraktivt, kostnadseffektivt och anpassat boende för människor som är i behov av stöd och trygghet.
Flexibilitet i byggnationen och möjligheten att konvertera från ett innehåll till ett annat är naturligt och positivt och ekonomiskt.
I övrigt hänvisar vi till den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige.
Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (mp), Adam Maquard (mp), Berit Kruse (s), Ulf Holmlund (s) och Maria Elena Gonzales Aguilar (v) enligt följande.
Vi anser att som det står i texten ”Inventera behov av temporära studentlägenheter” inte är tillräckligt bra. Vi behöver skapa studentbostäder nu när behoven är mycket stora.
Det är bra att bolaget gör samlingslokaler tillgängliga för uthyrning. Men det räcker inte. Bolaget bör även annonsera och kommunicera att denna möjlighet finns till stadsdelen och till staden.
Vi anser att det är viktigt att Rinkeby som stadsdel snart får ett nytt äldreboende och att exploateringskontoret så snart som möjligt anvisar en ny tomt, inte bara för LSS-boende, utan för ett nytt, modernt äldreboende i
klass med det som nu arbetas fram för Kv Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden.
I övrigt vill vi hänvisa till våra egna budgetreservationer i kommunfullmäktige den 15 november 2012.
§19 Förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år 2013 (Utsänt)
Styrelsen beslöt enligt följande.
1. Styrelsen fastställer förslag till tider för Micasa Fastigheters styrelsemöten år 2013 med undantag av sammanträdet 2013-04-16. Ordförande återkommer till styrelsen med nytt förslag på sammanträdestid för detta möte.
· Information om samarbetet med YIT
· Gunnar Kempe har anställts som ny fastighetschef
· VD kommer att ha semester 2012-12-28—2013-01-04
· Micasa Fastigheter har mottagit stadens vandringspris ”Månadens goda miljöexempel”. Motiveringen till priset lyder: ” Ett lyckat energi- och klimatarbete och att bolaget tankar störst andel förnybara drivmedel inom Stockholms stad är goda miljöexempel”
· Information om hyresyrkanden 2013
· Information om diskussion med några av stadsdelsdirektörerna för gemensam planering kring boenden
· Lista över budget 2013 per fastighet/projekt delades ut
· Inbjudan från IAHSA angående konferens i Shanghai 17-20 november 2013 delades ut
· Nyhetsbrev från EAHSA delades ut
· Stockholmsbussens resultatsammanfattning hösten 2012 nr 19 delades ut
· Broschyr angående ”Nationell inspirationsmiljö” Ett samarbete mellan Micasa Fastigheter och Hjälpmedelsinstitutet delades ut
· Finansiell månadsrapport för oktober 2012 delades ut.
· Korrigerad kalkylsammanställning avseende Väduren 16 delades ut.
Ordföranden avslutade mötet med ett stort tack till styrelsen och personalen på Micasa Fastigheter för höstens arbete och önskade alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

References: § 1

§2

§4

§5

§6

§7

§8

§9
 § 1

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19