Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,930273
Timestamp: 2018-09-25 22:29:37+00:00

Document:
Środa, 20 czerwca 2007 (18:26)
Likwidator Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________.
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:
-	wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-	bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.002.585,32 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.663.417,69 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.246.528,97 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.306.835,28 zł,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
-	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.639.786,17 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 102.119,24 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109.095,21 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 165.065,78 zł,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.663.417,69 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 102.119,24 zł z kapitału podstawowego Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Jolancie Zawalonka-Cecelskiej - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Markowi Tymkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 14 czerwca 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu, uchwala co następuje:
2.	Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik - grudzień 2007 roku, zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.

References: art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30