Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-04-30
Timestamp: 2018-09-21 20:13:52+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 30-04-2018
A180028903 - UTIBA, S.A.
Nº de registro: A180028903
Fuente: BORME-C-2018-2468
Se convoca a la junta general de accionistas que se celebrará el 6 de junio de 2018 en el despacho sito en Calle Córcega, 109, entresuelo, de Barcelona, a las 11.00 horas, con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017, de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Anular la totalidad de los estatutos sociales hasta ahora vigentes y en consecuencia, formular una nueva redacción íntegra.
Cuarto.- Creación de la web corporativa de la empresa www.utiba.es e inscripción en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma. Se recuerda que los Sres. accionistas deberán acreditar su legitimación en la forma prescrita por la ley y los estatutos.
Barcelona, 24 de abril de 2018.- El Administrador, David Gil Fernández.
A180028674 - TRANSPORTES VASA NORTE, S.A.
Nº de registro: A180028674
Fuente: BORME-C-2018-2466
Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la sociedad, Transportes Vasa Norte, S.A., a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, A Coruña, calle Gambrinus, 99, polígono industrial La Grela, 15008, el día 7 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de toda la documentación relativa a las cuentas anuales que se somete a aprobación de la Junta general.
Asimismo se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
A Coruña, 26 de abril de 2018.- El Administrador solidario, Pablo C. Vázquez Zas.
A180028727 - TENESUR, S.A.
Nº de registro: A180028727
Fuente: BORME-C-2018-2465
Por acuerdo del órgano de administración de la entidad se convoca Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del Atlántico 9 A, San Miguel de Abona, 38620, Santa Cruz de Tenerife, el viernes día 8 de junio de 2018 a las trece horas y si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, sábado 9 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes asuntos que constituyen el
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social así como de los documentos e informes que integran las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 272 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, lo que se comunica a los efectos oportunos.
Se informa a los señores accionistas la previsible asistencia de los Administradores Concursales así como la celebración de la Junta en primera convocatoria.
San Miguel de Abona, 16 de abril de 2018.- El Administrador Único, Gerardo Mayor González.
A180028889 - TARPEN, S.A.
Nº de registro: A180028889
Fuente: BORME-C-2018-2464
Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en C/ Marcial del Adalid, n.º 17, 1.ª planta, La Coruña, el día 12 de junio de 2018, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 13 de junio de 2018, en segunda convocatoria.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2017 y Memoria-, del Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2017.
La Coruña, 25 de abril de 2018.- Administrador solidario, Carmen García Guereta Silvia.
A180028547 - TALLERES GALICIA,S.A.
Nº de registro: A180028547
Fuente: BORME-C-2018-2463
El Consejo de administración de la sociedad, por acuerdo de sesión celebrada en el día 26 de marzo de 2018, convocan a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad TALLERES GALICIA, S.A, a celebrar, en la sede social, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2018, a las 17.00 horas y en segunda convocatoria, el día 6 de junio de 2.018, a las 17.30 horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Primero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad del ejercicio 2017.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, a probación de distribución de resultados del ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Consejeros de la sociedad en el ejercicio 2017.
Se informa a los señores accionistas que tiene a su disposición, en la sede social, todos los documentos e informes que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se les remitan de manera gratuita.
Mérida, 26 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Labrador Gómez; El Secretario del Consejo de Administración, D. José Luís Barbosa Escudero; El Vocal del Consejo de Administración, Dª Mª del Carmen Labrador Gómez.
A180028885 - SUELO Y EDIFICACIONES, S.A.
Nº de registro: A180028885
Fuente: BORME-C-2018-2462
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de socios para el día 19 de junio a las 13:30 horas en Madrid, calle Gaztambide, 4, primero G, y en segunda convocatoria el día 20 de junio, en igual hora y lugar.
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y la gestión social del año 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los socios podrán obtener de modo inmediato y gratuito en el domicilio social, copia de los documentos que se someten a aprobación de la Junta.
Madrid, 26 de abril de 2018.- Presidente del Consejo, Juan R. Carcelén Moral.
A180028801 - STUDIO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180028801
Fuente: BORME-C-2018-2461
El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 7 de junio de 2018, a las 20:45 horas, en segunda convocatoria, en el Hotel Dimar (G.V. Marqués del Turia, número 80, Valencia), y en primera convocatoria el día 6 de junio a la misma hora y en el propio lugar, con el siguiente
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2017, así como la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.
Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas, en su caso.
Cuarto.- Creación, en su caso, de la página web corporativa de la sociedad www.studiovlc.com, delegando en el órgano de administración la ejecución de dicho acuerdo con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar el mismo en cuanto fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Modificación del artículo 21.º de los Estatutos sociales, para la convocatoria de las Juntas mediante anuncios publicados en la web corporativa de la sociedad.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.
Valencia, 28 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo.
A180028723 - SONDEOS DEL NORTE, S.A.
Nº de registro: A180028723
Fuente: BORME-C-2018-2460
Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad SONDEOS DEL NORTE, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, A Coruña, Calle Gambrinus, 99 - Polígono Industrial La Grela, CP 15008, el día 7 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello para tratar los asuntos del siguiente,
Asimismo, se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 del Texto Refundo de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.
A180028341 - SOCIEDAD QUIRÚRGICA Y DE GESTIÓN DAEMA, S.L.
Nº de registro: A180028341
Fuente: BORME-C-2018-2459
Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad Sociedad Quirúrgica y de Gestión Daema S.L., con CIF B39713896, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al Tomo 976, Folio 157, Hoja S21250, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Torrelavega (Cantabria) en la calle José María Pereda, 7 1.º, izquierda, el próximo día 30 de junio de 2018 a las veinte horas, para tratar del siguiente
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se les informa de su derecho a solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Torrelavega, 16 de abril de 2018.- El Administrador único, Alfredo Nieto Merayo.
A180028720 - SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.(SIEMCALSA)
Nº de registro: A180028720
Fuente: BORME-C-2018-2458
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIEMCALSA
De acuerdo con las instrucciones del Sr. Presidente, le convoco a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA), que se celebrará en primera convocatoria el 6 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en la sede de la sociedad, Avda. de Rodrigo Zamorano, n.º 6, Parque Tecnológico, Boecillo (Valladolid), o de ser necesario en segunda convocatoria el 7 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2017.
Tercero.- Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Boecillo (Valladolid), 25 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rodríguez García.

References: resolución 
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 272
 artículo 21
 artículo 197
 artículo 196