Source: http://docplayer.pl/130980410-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-enter-air-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie-zwolanego-na-dzien-12-maja-2017-roku.html
Timestamp: 2019-10-22 14:05:43+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2017 ROKU - PDF
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2017 ROKU
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2017 ROKU"
1 enterair S.A. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 MAJA 2017 ROKU Do pkt 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie. Do pkt 4 porządku obrad UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok Przeznaczenie zysku za rok 2016., ul. 17 Stycznia 74, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , kapitał zakładowy: ,00 zł (opłacony w całości), NIP: , REGON:
2 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie. Do pkt 5 porządku obrad UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Działając na podstawie art i Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki: z jej działalności za okres od r. do r., z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016, oraz ocenę działalności Grupy Spółki w 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia r. do dnia r. obejmujące: (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień , które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, 2
3 (b) (ii) (iii) (iv) (v) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów za okres od do wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od do wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od do wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016 roku. Do pkt 7 porządku obrad UCHWAŁA NR 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia r. do dnia r. obejmujące: (i) (ii) (iii) (iv) (v) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od do wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień , które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od do wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od do wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł, noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego 3
4 (b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 roku. Do pkt 8 porządku obrad UCHWAŁA NR 6 w sprawie przeznaczenia zysku Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy od dnia do dnia w kwocie ,60 zł w następujący sposób: a) kwotę ,50 zł, tj. 0,55 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; b) pozostałą kwotę, tj ,10 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala dzień dywidendy na dzień 19 maja 2017 r. 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2017 r. 4 Do pkt 9 porządku obrad UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu UCHWAŁA NR 8 4
5 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Do pkt 10 porządku obrad UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 5
6 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Badziakowi Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Badziakowi - Członkowi Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej 6
7 UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 16 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 17 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Młotek-Kucharczyk Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 7
8 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Młotek-Kucharczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Do pkt 11 porządku obrad UCHWAŁA NR 19 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zmienia się skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że ze skutkiem od dnia. 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. 24 czerwca 2017 r. Projekty Uchwał Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 6 maja 2015 r.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atende Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 6 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Stosownie do
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MAJA 2016 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATENDE S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MAJA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Stosownie do przepisów art. 409 kodeksu
Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 18.05.2016 r. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego

References: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 409
 art. 409