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& A s s o c i a t i ATTO. 21 luglio 2015 REP. N. 917/432 NOTAIO FEDERICO MOTTOLA LUCANO - PDF
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1 & A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 21 luglio 2015 REP. N. 917/432 NOTAIO FEDERICO MOTTOLA LUCANO
2 1 Repertorio n. 917 Raccolta n. 432 VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' "Mid Industry Capital S.p.A." tenutasi in data 16 luglio 2015 REPUBBLICA ITALIANA 21 luglio 2015 L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio in Milano, in Via Metastasio n. 5, io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell assemblea ordinaria della società "Mid Industry Capital S.p.A." con sede in Milano (MI), in Galleria Sala dei Longobardi n. 2, capitale sociale euro ,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n , società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza, in data 16 luglio 2015 in Milano, in Piazza degli Affari n. 6, Palazzo Mezzanotte (Sala Blu). Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del presidente del consiglio di amministrazione Giorgio Garuzzo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art c.c. L'assemblea si è svolta come segue. * * * * * Alle ore 15,05 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione Giorgio Garuzzo, il quale dichiara: - che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato degli Investment Vehicles (MIV) gestito da Borsa Italiana; - che l avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 15 luglio 2015 alle ore 15,00 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 16 luglio 2015 alle ore 15,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul sito Internet della società e sul quotidiano "il Giornale" in data 12 giugno 2015; - che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; - che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); - che, per il consiglio di amministrazione, oltre al presidente, sono intervenuti i consiglieri Paolo Giorgio Bassi, Sergio Chiostri e Federica Mantini, avendo giustificato la propria assenza i consiglieri Luciano Balbo, Mario Gabbrielli, Mario 1
3 2 Rey e Laura Sanvito; - che, per il collegio sindacale, sono intervenuti il presidente Alide Lupo e il sindaco effettivo Gianluigi Fiorendi, avendo giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Stefano Morri; - che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e collaboratori della società; - che il capitale sociale di euro ,00 è diviso in n azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, di cui n azioni proprie detenute dalla società; - che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 12 soggetti legittimati, rappresentanti numero azioni, pari al 44,934 % delle complessive n azioni; - che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge; - che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea; - che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; - che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari; - che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute, della presenza per ciascuna singola votazione e con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione, costituirà allegato del verbale assembleare; - che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF (e normativa di riferimento) e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale sociale superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente: QUANTITA' NOMINATIVO AZIONI % First Capital S.p.A. (direttamente ,825 o indirettamente tramite First Private Investment S.r.l.) Giorgio Garuzzo (direttamente o indirettamente tramite Teckel S.A., 12,639 2
4 3 Invesges S.r.l. e Simon Fiduciaria S.p.A.) Jacopo Meneguzzo (indirettamente tramite Palladio Finanziaria S.p.A ,517 o VEI Capital Venice European Investment Capital S.p.A.) HDI Assicurazioni S.p.A ,206 Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano ,583 Myrta Mazza Lodi ,888 ARBUS S.r.l ,791 Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Fondazione Cassa di Risparmio di Imola , ,515 - che è stato reso pubblico ai sensi di legge un patto parasociale concluso in data 9 aprile 2015, modificato in data 14 maggio 2015, avente ad oggetto complessive n azioni, post assegnazione azioni proprie; - che è stato consentito ad analisti finanziari, giornalisti qualificati ed altri soggetti di assistere alla riunione assembleare. Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, relativamente ad una o più delle materie espressamente elencate all'ordine del Giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. Rilevato che non viene resa alcuna dichiarazione, il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del Giorno e richiede a me notaio di redigere il verbale della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare questa nomina. In mancanza di contrari o astenuti, il presidente mi conferma l'incarico quale notaio e segretario dell'assemblea. Indi il presidente: - comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi; - chiede che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita; - fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo; - comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 3
5 4 rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega; - informa che la società ha designato un rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe, ai sensi dell art. 135-undecies TUF, in persona del dott. Stefano Cannizzaro, il quale, nel modulo di delega predisposto a tal fine, ha dichiarato di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell art. 135-decies, comma 2, del TUF, per effetto del rapporto di lavoro subordinato in essere con la società; - avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà alla eliminazione del supporto della registrazione. Il presidente dà quindi lettura dell'ordine DEL GIORNO "1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre Destinazione dell utile di esercizio 3. Nomina di un amministratore". Con riferimento a tale ordine del giorno il presidente informa che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF. * * * * * In relazione al primo punto all ordine del giorno, il presidente apre la trattazione ricordando che in data 25 maggio 2015 l Assemblea dei soci non ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 (come già illustrato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 25 maggio 2015 e come pure risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni pubblicato in data 28 maggio 2015, nonché dal verbale della citata adunanza assembleare pubblicato sul sito internet della Società sezione Investor relation / Documenti societari). Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa nuova approvazione di un progetto di bilancio, invariato quanto ai termini economici, ha convocato nuovamente la presente assemblea per l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre Il presidente ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge. Ricorda altresì quanto esposto nella relazione degli amministratori in merito all'interpretazione seguita dall'organo amministrativo, sentita Borsa Italiana, in merito ai limiti di concentrazione degli investimenti di cui all'art del 4
6 5 Regolamento di Borsa, riprodotti nell'art. 4.6 dello statuto sociale. Informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2014, ha comunicato di aver impiegato n. 682 ore complessive per un corrispettivo totale di euro In considerazione del fatto che tutta la documentazione del bilancio è da tempo a disposizione dei soci e del pubblico, il presidente ne omette la lettura e chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirà la discussione. Aderendo a tale richiesta io notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione: "L Assemblea ordinaria degli Azionisti: - esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 che chiude con un utile di ; - preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. nonché della restante documentazione della Relazione Finanziaria Annuale; delibera di approvare il bilancio di esercizio di Mid Industry Capital S.p.A. al 31 dicembre 2014, che evidenzia un utile di ". A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, fatta avvertenza che le risposte alle eventuali domande saranno fornite al termine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra. Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 12 azionisti portatori di n azioni, pari al 44,934 % del capitale sociale. Su richiesta del presidente, io notaio procedo alle operazioni di votazione, per alzata di mano e riscontro nominativo dei voti contrari e degli astenuti. Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato: favorevoli: n contrari: nessuno astenuti: nessuno Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. * * * * * In relazione al secondo punto all ordine del giorno, il presidente ricorda che non essendo stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, l Assemblea dei soci del 25 maggio 2015 non ha deliberato in merito alla destinazione dell utile di esercizio come risultante dal progetto di bilancio. Pertanto, a seguito dell'approvazione del bilancio d'e- 5
7 6 sercizio 2014 di cui alla precedente deliberazione occorre procedere alla destinazione dell'utile di esercizio. Chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta dell'organo amministrativo, dopo di che aprirà la discussione. Aderendo a tale richiesta io notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione: "L Assemblea ordinaria degli Azionisti: - approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 delibera di destinare l utile di euro alla riserva Utili portati a nuovo." A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, fatta avvertenza che le risposte alle eventuali domande saranno fornite al termine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra. Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 12 azionisti portatori di n azioni, pari al 44,934 % del capitale sociale. Su richiesta del presidente, io notaio procedo alle operazioni di votazione, per alzata di mano e riscontro nominativo dei voti contrari e degli astenuti. Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato: favorevoli: n contrari: nessuno astenuti: nessuno Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. * * * * * In relazione al terzo punto all ordine del giorno, il presidente ricorda che in data 9 maggio 2014 il Consigliere di Amministrazione dott.ssa Stefania Chiaruttini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione. La dott.ssa Chiaruttini si qualificava quale amministratore non esecutivo, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. In data 14 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle predette dimissioni, ha deliberato di rimandare la nomina per cooptazione di un consigliere di amministrazione ad una successiva seduta. In data 5 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto con il parere favorevole del collegio sindacale a cooptare la dott.ssa Giuseppina Grazia Carbone quale componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell articolo 2386, comma 1, del codice civile nonché dell articolo 15 dello statuto sociale della Società, sino alla successiva assemblea. 6
8 7 L Assemblea dei soci tenutasi in data 25 maggio 2015 non ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare la dott.ssa Carbone nella carica di amministratore della Società. Parimenti, la medesima Assemblea non ha approvato la proposta, formulata in Assemblea dal socio First Capital S.p.A., di nominare nella carica di amministratore l Avv. Francesco Cartolano (il tutto come già illustrato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 25 maggio 2015 e come pure risulta dal rendiconto sintetico delle votazioni pubblicato in data 28 maggio 2015, nonché dal verbale della citata adunanza assembleare pubblicato sul sito internet della Società sezione Investor relation / Documenti societari). In tale situazione, il Consiglio ha deciso di sottoporre nuovamente alla presente assemblea la nomina del membro mancante dell'organo amministrativo. Occorre quindi procedere con la nomina di un amministratore, il quale rimarrà in carica unitamente agli altri componenti del consiglio di amministrazione e con uguale remunerazione sino all approvazione del bilancio al 31 dicembre Il Consiglio non ha ritenuto di proporre alcun candidato e pertanto il presidente chiede alla compagine sociale se vi siano proposte in merito. Nessuno avanzando proposte di candidatura il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione. Aderendo a tale richiesta io notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione: " L Assemblea ordinaria degli Azionisti: - in mancanza di proposte da parte degli azionisti e del consiglio di amministrazione delibera di soprassedere circa la nomina di un ulteriore amministratore della società." A questo punto il presidente dà inizio alla discussione, fatta avvertenza che le risposte alle eventuali domande saranno fornite al termine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra. Comunica quindi che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 12 azionisti portatori di n azioni, pari al 44,934 % del capitale sociale. Su richiesta del presidente, io notaio procedo alle operazioni di votazione, per alzata di mano e riscontro nominativo dei voti contrari e degli astenuti. Al termine della votazione il presidente dà atto del seguente risultato: Al termine della votazione do atto del seguente risultato: favorevoli: n contrari: nessuno 7
9 8 astenuti: n non votanti: n. 171 Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza. * * * * * Null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,16. * * * * * A richiesta del presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti: "A" Elenco degli intervenuti; "B" Elenchi dei voti espressi per ciascuna deliberazione. Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore di questo giorno ventuno luglio duemilaquindici. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro mezzi fogli ed occupa otto pagine sin qui. Firmato Federico Mottola Lucano 8
15 REGISTRAZIONE [ ] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. [X] Atto registrato presso l Agenzia delle Entrate di Milano 4, in data 23 luglio 2015 al n serie 1T con versamento di 200,00. IMPOSTA DI BOLLO L imposta di bollo per l originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. La presente copia viene rilasciata: [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. [X] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge. COPIA CONFORME [ ] Copia su supporto informatico, conforme all originale cartaceo, ai sensi dell art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data dell apposizione della firma digitale. [X] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all originale, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015. (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2015)
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015 (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2015) Mid Industry Capital S.p.A. Capitale sociale interamente versato 5.000.225 Sede Legale:

References: art. 135
 art. 135
 articolo 3
 articolo 2386
 articolo 15
 art. 1
 art. 1
 art. 22