Source: http://docplayer.pl/152365013-Zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-browar-jastrzebie-s-a-z-siedziba-w-jastrzebiu-zdroju.html
Timestamp: 2020-01-26 17:03:41+00:00

Document:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - PDF Darmowe pobieranie
Download "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju"
1 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Zarząd Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , działając na podstawie art. 399, art i art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz w na Lodowisku JASTOR Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Leśna 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie: a. sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r b. sprawozdania Zarządu za 2018r. c. sprawozdania finansowego za 2018r. z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania, 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r. d. podziału zysku za 2018r. e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r. f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r. g. wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej h. zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela i. notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych 5.Wolne wnioski i sprawy różne. 6.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2 Projekty uchwał na ZWZA Uchwała nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 k.s.h. i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę: Jastrzębiu Zdroju wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia porządku obraz Walnego Zgromadzenia Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie: a. sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r b. sprawozdania Zarządu za 2018r. c. sprawozdania finansowego za 2018r. z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania, 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r. d. podziału zysku za 2018r. e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r. f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r. g. wyboru 2 Członków Rady Nadzorczej h. zmiany akcji serii D z imiennych na okaziciela
3 i. notowania akcji serii D na Giełdzie Papierów Wartościowych 5. Wolne wnioski i sprawy różne. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Uchwała nr 3 Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018r. Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:
4 1. wprowadzenia; 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,61 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery zł 61/100); 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę bilansową netto w kwocie ,13 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 13/100); 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę ,07 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100); 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę ,60 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia siedem złote 60/100); 6. informacji dodatkowej. Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok Działając na podstawie art. 395 pkt 2) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę: Jastrzębiu Zdroju, postanawia stratę bilansową netto za rok 2018 w kwocie ,13 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwanaście złotych 13/100) pokryć zyskiem przyszłych okresów. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju udziela Leszkowi Łaskawskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
5 Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju udziela Aleksandrowi Kiebel członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r.. Uchwała nr 9 Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z 22 czerwca 2019r.. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju udziela Mariuszowi Kaletce członkowi Rady Nadzorczej Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2018r.
6 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju udziela Piotrowi Piekarskiemu członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Jastrzębiu Zdroju udziela Jerzemu Jelonek członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki BROWAR JASTRZĘBIE S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 12 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 k.s.h. oraz 5 ust. 1 i 6 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę:
7 Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej:.., na okres wspólnej kadencji.. Uchwała nr 13 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 k.s.h. oraz 5 ust. 1 i 6 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę: Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej:.., na okres wspólnej kadencji.. Uchwała nr 14 w sprawie zamiany akcji serii D z imiennych na na okaziciela Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BROWAR JASTRZĘBIE Spółka akcyjna podjęło uchwałę: Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju: 1. zamienia (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii D na akcje zwykłe na okaziciela, 2. 6 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki nadaje się brzmienie: d) (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej ,10 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 10/100) o numerach D do D Uchwala Tekst Jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone w pkt. 2 powyżej.
8 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. 2. Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr 16 Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 czerwca 2019r. w sprawie notowania akcji serii D na Giełdzie papierów Wartościowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju postanawia: 1. ubiegać się o wprowadzenie (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW ), 2. akcje serii D o których mowa w ust. 1 powyżej będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROWAR JASTRZĘBIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami niniejszej uchwały, tj. czynności związanych z wprowadzeniem akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do: 1. wyboru podmiotów pełniących funkcje: Animatora Rynku oraz Agenta Emisji, a także zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów o ile konieczny będzie udział któregokolwiek z takich podmiotów w procesie wprowadzenia papierów wartościowych Spółki, o których mowa w niniejszej uchwały, 2. zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW ), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW, 3. złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 niniejszej
9 uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki. 3 Piotr Piekarski Prezes Zarządu

References: art. 399
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 430