Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-09-06
Timestamp: 2018-10-15 18:06:45+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 06-09-2018
A180052829 - TRÉBOL JARDINERÍA DE LAREDO, S.A.L.
Nº de registro: A180052829
Fuente: BORME-C-2018-7132
El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Trébol Jardinería de Laredo, S.A.L., ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 15 de octubre de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el 16 de octubre de 2018, a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 y 2017, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicio 2016 y 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2016 y 2017.
Cuarto.- Situación de la reclamación de daños patrimoniales al Ayuntamiento de Laredo. Toma de decisión y otorgar facultades para realizar los procedimientos necesarios.
Quinto.- Situación de la reclamación de los intereses de demora al Ayuntamiento de Laredo. Toma de decisión y otorgar facultades para realizar los procedimientos necesarios.
Sexto.- Situación de los socios no trabajadores. Toma de decisión y otorgar facultades para realizar los procedimientos necesarios.
Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, según el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, toda la información y los documentos necesarios que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Laredo, 28 de agosto de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Gabancho del Castillo.
A180052716 - ROMERO HERMANOS, S.A.
Nº de registro: A180052716
Fuente: BORME-C-2018-7131
Don Rafael Landín Navarro, Administrador único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., a petición de accionistas, convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 29 de octubre de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid don Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, sito en Madrid, calle José Abascal, n.º 58, y con el siguiente
Primero.- Informe del órgano administración social sobre las razones por las que el domicilio social de la compañía no respeta las previsiones contenidas en el artículo 8 del TRLS y, en su caso, medidas oportunas a adoptar al respecto por dicho órgano de administración.
Segundo.- Informe del órgano administración social sobre las razones por las que el domicilio fiscal de la sociedad no respeta las previsiones contenidas en el artículo 46 de la Ley General Tributaria y, en su caso, medidas oportunas a adoptar al respecto por dicho órgano de administración.
Tercero.- Informe del órgano de administración sobre la causa de los pagos que periódicamente se están efectuando por parte de la sociedad a doña María Inés Navarro de la Cámara y a otros socios de la misma.
Cuarto.- Informe del órgano de administración sobre las concretas condiciones económicas y de mercado de las negociaciones que se están manteniendo con la compañía Inmobiliaria Espacio para la transmisión de una parte importante y estratégica del patrimonio inmobiliario de la compañía "Romero Hermanos, S.A.".
Madrid, 3 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Rafael Landín Navarro.
A180052705 - ROMERO HERMANOS, S.A.
Nº de registro: A180052705
Fuente: BORME-C-2018-7130
Don Rafael Landín Navarro, Administrador único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de octubre de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid, don Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, sito en Madrid, calle José Abascal, n.º 58, y con el siguiente:
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2017/2018 y cerradas al día 30 de abril de 2018.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017/2018.
Tercero.- Reelección de auditor para el ejercicio 2018/2019.
Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Quinto.- Facultar al Administrador Único de esta sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta Genera, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de a la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.
A180052674 - RED DE JUEGOS Y APUESTAS DE MADRID, S.A.
Nº de registro: A180052674
Fuente: BORME-C-2018-7129
El Consejo de Administración de la entidad Red de Juegos y Apuestas de Madrid, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Poeta Joan Maragall, núm. 9, 2.º, el próximo día 24 de octubre de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:
Primero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad por existir causa legal para ello, cese en el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social, conforme a lo previsto en el artículo 363.1, apartado a) y 368 de la Ley de Sociedades de capital y aprobación del balance final de disolución.
Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del liquidador o liquidadores de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación de las normas de liquidación.
Cuarto.- Facultar ampliamente al órgano de liquidación para la elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.
Madrid, 3 de septiembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael López López.
A180052828 - INMOBILIARIA HERCULINA, S.A.
Nº de registro: A180052828
Fuente: BORME-C-2018-7127
Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de agosto de 2018 se convoca a los accionistas para Junta General Ordinaria de la sociedad Inmobiliaria Herculina, S.A., la cual se celebrará con asistencia de notario para que levante acta de la reunión, teniendo lugar en la Notaría de don Andrés Antonio Sexto Presas, sita en Oleiros (A Coruña), avenida Ernesto Ché Guevara, 13-15, bajos, el 19 de octubre de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, o el 22 de octubre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria así como el Informe de Auditoría.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la gestión social.
Cuarto.- Redacción, lectura y, aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquiera de los accionistas podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo y de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de la Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta de Socios, así como del informe del auditor de cuentas, o al envío de los mismos.
A Coruña, 27 de agosto de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Amador Fraga Liñares.
A180052835 - GOLF PLAYAS DE CASTELLÓN, S.L.
Nº de registro: A180052835
Fuente: BORME-C-2018-7126
Por el Administrador Único de la sociedad Golf Playas de Castellón, S.L., se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de septiembre de 2018, a las 10 horas, en su domicilio social, calle Moyano, n.º 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente,
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y aplicación de resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobar la fusión de su filial Promociones Pai Golf, S.L.U. con la sociedad Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L., en los términos del proyecto de fusión y en el marco del Concurso Ordinario 307/2014 seguido ante el Juzgado Mercantil n.º 1 de Castellón.
Cuarto.- Facultar al Administrador Único de la sociedad para la ejecución y desarrollo de los acuerdos anteriores, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017 así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.
Castellón, 30 de agosto de 2018.- El Administrador único, Gestión Cartera Castellón, S.L., representada por don Jesús Ger García.
A180053162 - FORGING PRODUCTS TRADING, S.L.
Nº de registro: A180053162
Fuente: BORME-C-2018-7125
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 25/07/18, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Auditorio del centro Zelaieta, en Amorebieta (Bizkaia), el día 22 de septiembre, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente
Primero.- Cambio de denominación social a Forging Steel Products, S.L., y consecuente modificación estatutaria.
Segundo.- Ampliación de capital, hasta un importe máximo de 914.920 euros, mediante suscripción por aportación dineraria o aportación de créditos. Reconocimiento del derecho de suscripción preferente, y consecuente modificación estatutaria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Amorebieta, 4 de septiembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Paternain.
A180052649 - FÉLIX GONZÁLEZ, S.A.
Nº de registro: A180052649
Fuente: BORME-C-2018-7124
El Consejo de Administración de Félix González, S.A., de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Feval, Centro Tecnológico, sito en Don Benito (Badajoz), paseo de Feval s/n, el próximo día 17 de octubre de 2018 a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 18 de octubre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) correspondientes al ejercicio 2017, de la gestión del Órgano de Administración y de la aplicación del resultado.
Tercero.- Informe sobre las capacidades de los administradores de la sociedad.
Cuarto.- Cese, elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Facultar ampliamente al Secretario y al Presidente del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Derecho de Información: Los señores accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la sociedad, calle Ayala, número 3, de Don Benito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Don Benito, 30 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, por delegación del Consejo, Luis Sánchez Gallardo.
A180053160 - BALTANXA, S.A.
Nº de registro: A180053160
Fuente: BORME-C-2018-7122
El Administrador único de Baltanxa, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el estudio de la Notaría de D.ª Rocío Lora-Tamayo Villacieros, que levantará acta, en la c/ Marcelo Usera, 2, 1.º A, el lunes, día 8 de octubre de 2018, a las 09:00 horas, en 1.ª convocatoria, y en 2.ª convocatoria, si fuere menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora.
Primero.- Aprobación del acuerdo consistente en dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la junta celebrada en fecha 28/11/2016 sobre "solicitud de autorización por parte del Administrador único para el nombramiento de un auditor de cuentas", como se recogía en el correspondiente orden del día.
Los accionistas, de acuerdo con el art. 197 de la LSC, podrán solicitar información o aclaración sobre el orden del día, a cuyos efectos se señala expresamente la dirección de correo electrónico baltanxa@gmail.com.
Madrid, 1 de septiembre de 2018.- El Administrador único, José María Echaniz.

References: artículo 272
 artículo 8
 artículo 46
 artículo 363
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 272
 artículo 196