Source: https://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-10-9-2019/
Timestamp: 2019-12-12 23:35:13+00:00

Document:
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 10. 9. 2019 | Partners
Finanční poradenství jinak > Média > Tiskové zprávy > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 10. 9. 2019
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 10. 9. 2019
se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00, IČ: 276 99 781
oddíl B, vložka 12158
svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)
a § 17 platných stanov Společnosti
která se bude konat dne 10. září 2019 od 14.00 hodin
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019 a návrhu na výplatu zálohy na podíl na zisku;
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019;
Určení auditora dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019;
Zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva – Gabrielu Beránkovou Kudrnovou;
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
„Stanovy Společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění následujícím způsobem:
1) v § 1 „Základní ustanovení“ odst. 8 písm. d) se mění text následovně:
d) Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru
2) do § 16 „Valná hromada“ odst. 2 se vkládá nové písm. x) následujícího znění:
„x) rozhodnutí o schválení a výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku;“
3) v § 16 „Valná hromada“ odst. 2 se dosavadní písm. x) mění na písm. y);
4) dosavadní text § 19 „Hlasování“ odst. 8. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
„8. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu Společnosti.“
5) dosavadní text § 19 „Hlasování“ odst. 13. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
„13. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.“
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Změny stanov se týkají jednak rozšíření působnosti valné hromady a dále zvýšení kvora pro náhradní valnou hromadu a zvýšení potřebné většiny hlasů při rozhodování valné hromady z prosté většiny na kvalifikovanou, tj. dvoutřetinovou většinu. Protože dosud nebyl reflektován z.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, dochází k aktualizaci názvu předmětné činnosti.
„Valná hromada schvaluje:
I. Mezitímní účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 30.6.2019.
II. Výplatu zálohy na podíl na zisku minoritním akcionářům vlastnícím celkem podíl ve výši 14,8 % v celkové výši 14,8 mil Kč před zdaněním“
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, § 40 odst. 2 ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. x) stanov Společnosti valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku a rozhoduje o schválení a výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku.
„Valná hromada Společnosti určuje jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.“
V souladu s ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti valná hromada určuje auditora Společnosti.
„Valná hromada Společnosti schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva – Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, v předloženém znění.“
V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně jejich změn. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva – Gabriely Beránkové Kudrnové se týká změny benefitu příspěvku na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, kdy je nově stanoven souhrnný roční limit ve výši daňově uznatelného nákladu pro zaměstnavatele a rozložení příspěvků do jednotlivých produktů si člen představenstva určuje sám.
Informace pro akcionáře:
Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13.30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.
Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.
Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30.6.2019 (v tis. Kč):
AKTIVA 878 453 PASIVA 878 453
stálá 431 658 vlastní jmění 388 119
oběžná 438 869 cizí zdroje 486 351
ostatní 7 926 ostatní 3 983
VÝNOSY CELKEM 653 545
NÁKLADY CELKEM 590 221
ZISK PŘED ZDANĚNÍM 66 770
ZISK PO ZD ANĚNÍ 63 324
Akcionářům Společnosti jsou ode dne 7. srpna 2019 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) návrh změny stanov Společnosti, (ii) mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30.6.2019, (iii) zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2019, (iv) zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK, a (v) návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva – Gabrielu Beránkovou Kudrnovou.
Finmag: Ženy vpřed
Peníze.cz: Mateřská 2020. Jaká jsou pravidla a z čeho se počí...
Peníze.cz: Fio má novou aplikaci pro Android, dohání konkuren...
Finmag: Levicové Monopoly a Erdoğan rapující z vězení. Red...

References: § 402
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 § 55
 § 1
 § 16
 § 16
 § 19
 § 19
 § 421
 § 16
 § 421
 § 40
 § 16
 § 17
 § 16
 § 59
 § 16
 § 55