Source: http://swissmedpsm.pl/raporty-ebi-2015,159
Timestamp: 2018-07-18 01:04:02+00:00

Document:
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - Raporty EBI 2015
Strona główna » Dla inwestorów » Raporty bieżące » Raporty EBI 2015
Raporty EBI 2015
Gdańsk, dnia 15 września 2015 roku
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 15.09.2015 r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 15 września 2015 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 15.09.2015 r.
Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 roku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem.
Emitent informuje, że korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres pięciu lat, tj. w zakresie przeglądu i badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: a) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., b) od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., c) od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., d) od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. e) od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186.
Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
Powołanie Zarządu Spółki na trzecią kadencję..
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 roku powołała na kolejną, trzecią kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji - magister prawa
1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku - aplikacja radcowska
1993 - do dziś; wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
1998 r. - do dziś; SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku
2003 r. - do dziś; Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku w Gdańsku - Prezes Zarządu
2005 r. - do dziś; Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku - Prezes Zarządu
2007 r. - do dziś; Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku- Prezes Zarządu
Kwiecień – sierpień 2013 r.; Swissmed Vascular sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Sierpień 2013 r. – do dziś; Swissmed Vascular sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2013 r. – do dziś; Swissmed Opieka Sp. z o.o. (poprzednia firma spółki: Swissmed Chirurgia sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
Pan Roman Walasiński pełni również od 2006 r. funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
Według złożonego oświadczenia, Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm).
Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2015 roku
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - Raport za I kwartał 2015r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przedstawia raport za I kwartał 2015r., tj. z a okres od 01.04.2015 do 30.06.2015.
Raport kwartalny za I kwartał 2015
Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 15.09.2015 r.
Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA 15.09.2015 r.
Gdańsk, dnia 03 lipca 2015 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03 lipca 2015 r. doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 czerwca 2015 roku, w przedmiocie rejestracji zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 5.394.395 zł, to jest o kwotę 1.323.500 zł, w drodze emisji 1.323.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Rejestracja zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana zgodnie z uchwałami nr 5 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.04.2015 r., o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r.
W wyniku rejestracji powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.394.395 zł i dzieli się na 5.394.395 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:
a) 1.291200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 508.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 770.895 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wskazanych powyżej akcji wynosi 5.394.395 głosów.
Załącznik do Raportu:
Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu Gdańsk, dnia 14 maja 2015 roku
Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 roku
Raport roczny IV.2014 - III.2015
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2014 trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015r.
Sprawozdanie finansowe SPSM SA 2014
Gdańsk, dnia 15 maja 2015 roku
Raport za IV kwartał 2014/2015
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przedstawia raport za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 01.04.2014 do 31.03.2015.
Gdańsk, dnia 14 maja 2015 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E („Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., informuje, iż:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 maja 2015 r. Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 14 maja 2015 r.
W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii E nie miał miejsca. Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 14 maja 2015 r.
Subskrypcja prywatna obejmowała 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii E nie miał miejsca. Należycie subskrybowanych zostało 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Akcje serii E zostały zaoferowane 1 (słownie: jednemu) podmiotowi w trybie subskrypcji prywatnej, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.
W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii E nie miał miejsca. Umowa objęcia akcji serii E została zawarta z 1 (słownie: jednym) podmiotem.
Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 10.000 zł w podziale na następujące koszty:
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) promocji oferty: 0 zł
e) inne koszty, w tym związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wyniosły: 10.000 zł.
Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji serii E w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej. Koszty te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym w kapitale zapasowym.
Umowa o objęcie akcji serii E
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. Spółka zawarła ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Akcjonariusz”) umowę o objęcie akcji („Umowa”). Na mocy Umowy, Akcjonariusz objął 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E („Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,50 zł, a tym samym łączna cena emisyjna obejmowanych przez Akcjonariusza akcji wynosi 1.985.250 zł. Na skutek zawarcia Umowy i objęcia akcji serii E, Akcjonariusz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym o wartości 1.985.250 zł. Emisja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej.
Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2015 roku
Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.04.2015r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 30 kwietnia 2014 roku („NWZA”), podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 kwietnia 2015 roku Pana Rafała Litwica.
W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.699.730 ważne głosy.
Głosów nieważnych oddano 122.210.
„Za” oddano 2.699.730 głosy.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.821.940 głosów.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 kwietnia 2015 roku w składzie: Katarzyna Zakrzewska i Paweł Butrymowicz.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 30 kwietnia 2015 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;
7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz wskazującą cenę emisyjną akcji serii E („Opinia Zarządu”), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, postanawia, co następuje:
a) podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 5.394.395 zł, tj. o kwotę 1.323.500 zł;
b) podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w lit. a) powyżej następuje w drodze emisji 1.323.500 akcji serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
c) akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela;
d) akcje serii E objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki do podmiotu wskazanego w ust. 2 lit a) poniżej, oraz przyjęcia tej oferty;
e) emisja akcji serii E nie ma charakteru oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
f) cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy);
g) akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy Spółki trwający od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., tj. od dnia 01 kwietnia 2014 r.;
h) akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym;
i) akcje serii E zostaną zdematerializowane,
j) akcje serii E po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
k) zawarcie umów o objęcie akcji serii E nastąpi do dnia 15 maja 2015 roku;
l) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w punkcie k) powyżej nie wszystkie akcje zostaną objęte, emisja akcji serii E nie dojdzie do skutku.
W związku z emisją akcji serii E, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:
a) zaoferowania 1.323.500 akcji serii E następującemu akcjonariuszowi Spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364;
b) przygotowania i przeprowadzania procedury oferowania akcji serii E;
c) zawarcia umów o objęcie akcji serii E;
d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii E.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po zapoznaniu się z Opinią Zarządu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki pozbawić w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do wszystkich akcji serii E.
„Za” oddano 2.699.730 głosów.
„Przeciw” oddano: 122.210 głosów.
Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., w związku z ubieganiem się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), postanawia wyrazić zgodę na:
a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);
c) dokonanie dematerializacji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, akcji Spółki serii E.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez GPW, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., mając na względzie treść podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że ich dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
a) 1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),
b) 508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych),
c) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
d) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
e) 1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).”
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU
Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
Opieka zdrowotna [PKD 86]
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]
Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]
Zakwaterowanie [PKD 55]
Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
Działalność wydawnicza [PKD 58]
Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9]
Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
powoływanie Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku obrachunkowego.
Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d) pozostałe kapitały rezerwowej
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 122.210.
Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E
Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.:
za IV kwartał roku obrotowego trwający od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. - 15 maja 2015 r.
za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. - 14 sierpnia 2015 r.
za II kwartał roku obrotowego trwający od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. - 13 listopada 2015 r.
za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - 12 lutego 2016 r.
za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. - 19 czerwca 2015 r.
Gdańsk, dnia 30 marca 2015 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;
Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 30.04.2015 r.
Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E
Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 30.04.2015 r.
Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu
Gdańsk, dnia 16 lutego 2015 roku
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - raport za III kwartał 2014
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przedstawia raport za III kwartały roku obrotowego 2014, tj. za okres 9 miesięcy trwających od 01.04.2014 do 31.12.2014r.

References: art. 399
 art. 402
 art. 395
 art. 409
 art. 420
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 431
 art. 433
 art. 430
 art. 399
 art. 402
 art. 398