Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,272834
Timestamp: 2018-06-22 11:29:51+00:00

Document:
Wtorek, 18 czerwca 2002 (14:07)
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał na ZWZ WAFAPOMP S.A. w dniu 28.06.2002r.:
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ią
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółki Akcyjnej.
Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie osobowym: 1. ..................................... 2. ..................................... 3. .....................................
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, obejmujące: - wstęp
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 37.593.371,67 złotych (słownie złotych:trzydzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden i 67/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 rok, wykazujący stratę netto 7.352.531,75 złotych (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100),
- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 37.101,76 złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy sto jeden i 76/100),
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2001 rok, obejmujące: - wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41.798 tys. złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto 6.739 tys. złotych (słownie:sześć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 tys.złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące),
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2001.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2001r.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: pokrycia straty na działalności Spółki w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Stratę netto na działalności Spółki w 2001 r. w kwocie 7.352.531,75 (słownie złotych: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden i 75/100), pokrywa się z kapitału zapasowego.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela /nie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków :
1) Markowi Krzysztofowi Ziemieckiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,
2) Ryszardowi Majowi - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,
3) Krzysztofowi Kowalewskiemu - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 roku do dnia 02.04.2001 roku,
4) Grzegorzowi Pakule - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 04.10.2001 roku,
5) Cecylii Skotnickiej - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.10.2001 roku,
6) Zygmuntowi Dronce - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 02.04.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku,
7) Władysławowi Bębnowi - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 04.10.2001 roku do dnia 31.12.2001 roku.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia członkom Radzie Nadzorczej absolutorium za 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.:
1) Wiesławowi Kańtochowi - Przewodniczącemu Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
2) Andrzejowi S. Nartowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie
od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
3) Cecylii Skotnickiej - Sekretarzowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 02.04.2001r.
4) Zbigniewowi Maliszewskiemu - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 02.04.2001r. i Sekretarzowi Rady od 02.04.2001r. do 31.12.2001r.
5) Joannie Adamczyk - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
6) Igorowi Julianowi Mitroczukowi - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
7) Tadeuszowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady w okresie od 28.10.2001r. do 31.12.2001r.
8) Jerzemu Pohlowi - Członkowi Rady w okresie od 25.05.2001r. do 31.12.2001r.
9) Ingebordze Teresie Kutscha - Członkowi Rady w okresie od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.
10) Andrzejowi Wianeckiemu - Członkowi Rady w okresie od 08.08.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000 zł Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.700 zł Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1.400 zł
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymuje łączne miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu sekretarza Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem ) osób.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej IV kadencji
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji - Pana/Panią .................... do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy wybierająca członka Rady Nadzorczej deleguje Pana/Panią ............................... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej IV kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do Rady Nadzorczej IV kadencji w wyborach uzupełniających:
UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej IV kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki - wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III kadencji, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Radę Nadzorczą IV kadencji w składzie: 1).............................................................. 2).............................................................. 3).............................................................. 4).............................................................. 5).............................................................. 6).............................................................. 7)..............................................................

References: art. 30
 art. 30
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 390
 art. 392
 art. 23
 art. 385
 art. 17
 art. 385
 art. 390
 art. 385
 art. 17
 art. 29
 art. 385
 art. 17
 art. 29