Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/telemedycyna-polska/747809
Timestamp: 2019-04-20 13:00:02+00:00

Document:
TELEMEDYCYNA POLSKA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
TELEMEDYCYNA POLSKA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał
2018-05-30 22:20:04
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.
§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 3 99 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje na dzień 26.06 .201 8 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z następującym
1. Otwarcie o brad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji manda towo -skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo -skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 , sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz informacji przedłożonych przez Rad ę
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
obrotowy 201 7 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 201 7.
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó łki za rok obrotowy 201 7,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
obrotowy 2017 ,
4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapi tałowej za rok obrotowy 2017 ,
5) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 ,
6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017 ,
7) przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej na adres: [email protected] .
obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
zakładowego mog ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres: [email protected] - projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw , które
porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projek ty uchwał dotyczące spraw
przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółk ę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
[email protected] pełnomocnictwo.
innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pe łnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu
więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik
winien wykonywać prawo głosu w sposób wynikający z pełnomocnictwa.
internetowej pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wyk orzystaniu środków komunikacji
elektronicznej oraz wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu tych
Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektroniczne j ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu tych środków.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczes tnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Wa lnym
Zgromadzeniu przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w przypadku
przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na 10.06.2018 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przyp adku:
1) akcji zdematerializowanych – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze
posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym
Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestn ictwa w Walnym Zgromadzeniu
do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informac je, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu
spółek handlowych tj.:
− firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
− liczbę akcji,
− rodzaj i kod akcji,
− firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
− wartość nominalną akcji,
− imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
− siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
− cel wystawienia zaświadczenia,
− datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
− podpis osoby upoważnionej do wysta wienia zaświadczenia.
2) akcji na okaziciela mających postać dokumentu – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu powinni złożyć w Spółce nie
później niż w dniu rejestracji uczestnic twa w Walnym Zgromadzeniu dokumenty akcji oraz nie mogą
ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uzyskanie pełnego tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z
projektami uchwał
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peł ny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej
Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Akcjonariusz może uczes tniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Informacja o ud zieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzają cego
dzień Walnego Zgromadzenia.
Zawiadamiając o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz winien dołożyć wszelkich starań, aby
możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznac zenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem
imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo
powinno zawierać informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę
Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane . Spółka może podjąć działania
służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym
zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Prawo do skutecznego
reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno
wynikać z dokumentów (w tym zwłaszcza z odpisu z właściwego rejestru) załączanych do
przedkładanego Spółce pełnomocnictwa.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia zwołanego na dzień 26.06.2018 r.
(Projekt ) Uchwała nr 1
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska
S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
(Projekt) Uchwała nr 2
w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo -skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru
członków komisji mandatowo -skrutacyjnej.
w sprawie: wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej
Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A.,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach decyduje
o powołaniu trzyosobowej komisji mand atowo –skrutacyjnej, w następującym składzie:
1) [•];
2) [•];
3) [•].
(Projekt) Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje następujący
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ora z jego zdolności do
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo -
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spół ki za rok obrotowy 2017 ,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz informacji przedłożonych
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitał owej za rok
obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalnośc i grupy kapitał owej za rok obrotowy 201 7.
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spół ki za rok obrotowy 201 7,
3) zatwierdzenie skonsolidowanego s prawozdania finansowego grupy kapitał owej za
rok obrotowy 201 7,
4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitał owej za rok obrotowy
201 7,
5) pokr ycia straty za rok obrotowy 201 7,
6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonani a przez
nich obowią zków w roku obrotowym 2017,
(Projekt) Uchwała nr 5
Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwc a 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017 .
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Telemedycyna Polska Spó łka
Akcyjna za rok obrotowy 2017 , w skład którego wchodzą:
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
kw otę 2.390. 552,33 zł,
3) rachunek zysków i str at za rok obrotowy od 01.01.201 7 r. do 31.12.2017 r., wykazujący
stratę netto w wysokości 269.636,47 zł,
4) rachunek przepływu środków pieniężn ych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 23.072,53 zł,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok o brotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 269.636,47 zł,
6) informacja dodatkowa i objaśnienia,
oraz po zapoznaniu się z wynik ami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym
zatwierdza sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 2017 , tj. sprawozdanie obe jmujące
okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 201 7 r.
(Projekt) Uchwała nr 6
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 .
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności
spółki Telemedycyna Polska Spó łka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z
wynika mi oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, niniejszym zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 , tj. sprawozdanie obe jmujące okres od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej p odjęcia.
(Projekt) Uchwała nr 7
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz za podstawie przepisu art. 63c
ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po
rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałow ej Tele medycyna
Polska S.A. za rok 2017 , w którego wchodzą:
kwotę 2.348. 385,82 zł,
3) rachunek zysków i str at za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący
stratę netto w wysokości 311. 467,93 zł,
4) rachunek przepływu środków pieniężny ch za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017
r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 72.911,45 zł,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 311.467,93 zł,
niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Telemedycyn a
Polska S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.
(Projekt) Uchwała nr 8
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalnoś ci grupy kapitałowej
za rok 2017 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Te lemedycyna
Polska S.A. obe jmujące okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
(Projekt) Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 201 8 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2017 .
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, że strata netto spółki za rok obrotowy, trwający od 01.01.201 7 r. do
31.12.2017 r. w kwocie 269.636,47 zł zostanie p okryta z zysków przyszłych lat.
(Projekt) Uchwała nr 10
w spraw ie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Szymonowi Bula z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Za rządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 20 17 r. oraz oceną działalności
Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki
Uchwała podjęta zostaje w głosowaniu tajnym.
(Projekt) Uchwała nr 11
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Bula z wykonania
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2 01 7 r., sprawozdaniem
finansowym Sp ółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
Spółki i rekomendacją Ra dy Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
absolutorium Panu Łukaszowi Bula z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki
Uchwała podjęta zosta je w głosowaniu tajnym.
(Projekt) Uchwała nr 12
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Ostafińskiemu
z wykonania przez niego o bowiązków w roku obrotowym 2017 .
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 201 7 r., sprawozdaniem
finansowym Sp ółki za okres od 1 sty cznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
absolutorium Panu Bartoszowi Ostafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
(Projekt) Uchwała nr 13
Telemedycyna Pols ka S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i a rt. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarz ądu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
Spółki i rekomendacją Rad y Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela
absolutorium Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
(Projekt) Uchwała nr 14
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzor czej – Panu Krzysztof owi Szalwa
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 .
absolu torium Panu Krzysztofowi Szalwa z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 .
(Projekt) Uchwała nr 15
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Julicie Czyżewskiej
z wykonania przez nią o bowiązków za okres od dni a 1 stycznia 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r.
absolutorium Pani Julicie Czyżewskiej z wykonania przez nią obowiązków c złonka Rady
Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dn ia 9 czerwca 2017 r.
(Projekt) Uchwała nr 16
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi
Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spół ek handlowych, po
Spółki i rekomendacją Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Z gromadzenie niniejszym udziela
absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.
(Projekt) Uchwała nr 17
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Józefackiemu
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu sp ółek handlowych, po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdaniem
finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz oceną działalności
absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzor czej Spółki za okres od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
(Projekt) Uchwała nr 18
w sprawie: przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać z mian w składzie Rady Nadzorczej
w następujący sposób:……………………………………………………..
Wzór pełnomocnictwa[miejscowość, data]
40'142 Katowice
Mocodawca: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , a dresu, telefonu i adresu poczty
elektronicznej]
Pełnomocnik: [wskazanie imienia i nazwiska lub firmy , adresu, telefonu i adresu
poczty elektronicznej]
Mocodawca, tj. [imię i nazwisko lub firma] niniejszy m udziela Pełnomocnikowi, tj. [imię i
nazwisko lub firma] pełnomocnictwa do uczestniczeni a oraz wykonywania prawa głosu z
posiadanych przez Mocodawcę [wskazanie liczby] akcji spół ki Telemadycyna Polska S.A.
na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień [ data].
2019-04-20 15-04-02

References: art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 3
 art. 402
 art. 402
 art. 406
 art. 409
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385