Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/identive-technologies-ag-hauptversammlung/
Timestamp: 2019-07-20 03:32:29+00:00

Document:
Identive Technologies AG - Hauptversammlung - DEAID Aktien
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der Identive Technologies AG,
wir laden Sie hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am 8.6.2015, 14.00 Uhr
in die Räume der Identive GmbH, Oskar-Messter-Str. 13, 85737 Ismaning ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Anzeige eines Verlustes gemäß § 92 (1) AktG
TOP 5: Neuwahlen des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 entscheidet, mithin mit Ablauf der Hauptversammlung am 8.6.2015. Es ist somit eine Nachwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 6. Alt., 101 Abs. 1 AktG, §§ 1, 4 DrittelbG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen.
Dr. Manfred Müller, Geschäftsführer Identiv GmbH, Landshut
Brian Nelson, CFO der Identiv Inc., US Cupertino, CA 95014
Tanja Maier, Director EMEA Operations Identiv GmbH, Wolnzach
gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2013 sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Oskar-Messter-Str. 13, 85737 Ismaning, eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht kann schriftlich, per Tele- oder Computerfax oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel erteilt werden. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG, Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG und Anfragen sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 (1) AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäß Anträge mit Begründung sowie Wahlvorschläge werden im Bundesanzeiger zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenso veröffentlicht.
Mainz, im April 2015
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References: § 92
 § 7
 § 7
 § 126
 § 127
 § 126