Source: http://www.psn.es/corporativo/reglamento-consejo/articulo-6-funciones-y-competencias-de-los-cargos-del-consejo-de-administracion/
Timestamp: 2017-11-18 08:39:44+00:00

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Inicio > Información corporativa > Reglamentos del consejo > Artículo 6.- Funciones y competencias de los cargos del Consejo de Administración.
Artículo 3.- Modificación.
Artículo 4.- Difusión.
TITULO I. FUNCIONES GENERALES Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Artículo 5.- Funciones generales del Consejo de Administración.
TITULO II. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
Artículo 9.- Composición cuantitativa.
Artículo 10.- Composición cualitativa.
TITULO III. NOMBRAMIENTO Y CESE DE CONSEJEROS
Artículo 11.- Nombramiento de Consejeros.
Artículo 12.- Distribución de cargos.
Artículo 13.- Duración del cargo.
Artículo 14.- Cese de los Consejeros.
Artículo 15.- Asesores del Consejo.
TITULO IV. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 16.- Reuniones del Consejo de Administración.
Artículo 17.- Desarrollo de las sesiones.
TITULO V. RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS
Artículo 18.- Responsabilidad de los Consejeros.
TITULO VI. RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO
Artículo 19.- Retribuciones de los Consejeros.
TITULO VII. COMISIONES DEL CONSEJO
Artículo 20.- Disposiciones generales.
Artículo 21.- Comisión Ejecutiva.
Artículo 22.- Comisión de Auditoría y Control.
Artículo 23.- Comisión de Retribuciones y RRHH.
Artículo 24.- Comisión de Inversiones.
Artículo 25.- La Comisión de Estrategia, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa.
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1.- Los cargos del Consejo de Administración -además de las previstas en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales de la Entidad- atenderán también al cumplimiento de las siguientes funciones:
a) El Presidente.-
Serán competencias y responsabilidades específicas del Presidente:
1. La representación legal de la Mutua y la del Consejo de Administración.
2. Convocar la Asamblea General y el Consejo de Administración, fijando su orden del día, estimulando el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión, y ordenando las votaciones. En caso de empate, su voto será dirimente.
3. Convocar y presidir las Comisiones Delegadas siempre que lo aconseje el interés social.
4. Ejecutar los acuerdos de los órganos de Gobierno de la Mutua, interpretando y haciendo cumplir los preceptos estatutarios, los acuerdos del Consejo y de la Asamblea, cursando para ello las instrucciones que considere precisas a los directores y empleados de la entidad.
5. Cursar órdenes e instrucciones al Director General.
6. Servir de cauce o canal de información -disponiendo los medios y recursos que fueran necesarios para ello- entre el Consejo, las Comisiones Delegadas, los Consejeros, los directivos, empleados de la entidad, mutualistas y sociedad en general.
7. Designar a sus asesores y colaboradores, fijando su retribución e informando de ello al Consejo de Administración.
8. Velar para que los Consejeros y las Comisiones Delegadas dispongan con la antelación precisa de la información suficiente para que puedan adoptar sus criterios y decisiones con pleno conocimiento, sin que pueda, en ningún caso, servir de causa eximente de dicha obligación la naturaleza reservada de la información.
9. Delegar en los miembros del Consejo de Administración según se recoge en los Estatutos de la entidad.
b) Vicepresidentes Primero y Segundo –
1. Podrán sustituir, en su caso, al Presidente en el ejercicio de sus funciones en supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra circunstancia.
2. En caso de cese definitivo o renuncia del Presidente, el Vicepresidente Primero deberá, en el plazo más breve posible, y en ningún caso superior a veinte días hábiles convocar al Consejo de Administración para proceder a la elección de un nuevo Presidente.
c) El Secretario.-
1. Tendrá como función específica la firma de las convocatorias de la Asamblea General y del Consejo de Administración, la redacción de las actas y su firma.
2. Colaborará y auxiliará al Presidente en el ejercicio de sus funciones y deberá proveer lo necesario para el buen funcionamiento del Consejo, responsabilizándose especialmente de custodia de los libros de las actas y la documentación social y de reflejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones y dar fe de los acuerdos del Consejo.
3. Facilitará, por indicación del Presidente, la documentación precisa para el desarrollo de las sesiones del Consejo y Comisiones Delegadas.
4. Velará en todo caso por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y para que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas.

References: Artículo 6

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25