Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-02-12
Timestamp: 2018-08-22 00:07:23+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 12-02-2018
A180008657 - TRASMIERA, S.A.
Nº de registro: A180008657
Fuente: BORME-C-2018-585
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Pedreña, en el domicilio social, Carretera del Golf 146, el día 24 de abril de 2018 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Memoria correspondiente al ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.
Cuarto.- Renovación del cargo de Administrador único.
Se hace saber a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación contable correspondiente al ejercicio 2017, pudiendo solicitar la entrega o envío de dichos documentos, con carácter gratuito.
Pedreña, 7 de febrero de 2018.- El Administrador único, Juan Enrique Ostúa Quevedo.
A180008715 - TIGADAY, S.A.
Nº de registro: A180008715
Fuente: BORME-C-2018-584
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad TIGADAY, S.A. en su reunión de fecha 6 de febrero de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2º izquierda, en primera convocatoria, el 20 de marzo de 2018, a las 13:30 horas, o en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora. Es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 20 de marzo de 2018, en el lugar y hora anteriormente mencionados.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración, nombramiento del nuevo Órgano de Administración y Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales, en su caso.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.
Madrid, 6 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Tax Gestión Patrimonial, S.L. p.p Juan Ignacio Vergara Pérez.
A180008489 - SUNITER, S.A.
Nº de registro: A180008489
Fuente: BORME-C-2018-583
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el Registrador Mercantil de Madrid convoca Junta de socios a petición de don Jesús Cosín Zuriarraín.
Sociedad: "Suniter, S.A."
Lugar: Domicilio social, Paseo de la Castellana, 123 (28046 Madrid).
Día: 15 de marzo de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.
Actuará como Presidente el del Consejo de Administración y, en su defecto, el que designe la Junta. El Secretario será nombrado por la propia Junta (artículo 14 de los estatutos sociales).
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 de la Ley de Sociedades de Capital).
Madrid, 29 de enero de 2018.- El Registrador Mercantil.
A180008912 - SOLUCIONES EDUCATIVAS GALICIA, S.A.
Nº de registro: A180008912
Fuente: BORME-C-2018-582
El Consejo de Administración de de la sociedad Soluciones Educativas Galicia, S.A., celebrado el día 31 de enero de 2018, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 15 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y 16 de Marzo de 2018 a las 19:00 en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Santiago de Compostela, Avda. das Burgas, 6, bajo el siguiente
Segundo.- Informe de gestión.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2018.- El Secretario.
A180009248 - SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES, S.A.
Nº de registro: A180009248
Fuente: BORME-C-2018-581
Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 1 de junio de 2018, a las diez horas, en el domicilio social sito en C/ Maestro Arbos, 5-1.º-B, de Madrid y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales del año 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Segundo.- Ruego y preguntas.
Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de forma gratuita copia del texto integro de las Cuentas Anuales del 2017.
En cuanto a los derechos de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en el articulado del Texto de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 8 de febrero de 2018.- Administradora.
A180009234 - PITIUSA DE ALIMENTACIÓN, S.A.
Nº de registro: A180009234
Fuente: BORME-C-2018-580
De acuerdo con lo dispuesto en la actual Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, carretera Ibiza a Santa Eulalia kilómetro 11 (frente gasolinera) (actual kilómetro 3) Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares), el próximo día 15 de marzo del corriente año 2018, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y veintiuna treinta en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2017.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados, de las sociedades Pasa Eivissa, S.L., correspondientes al año 2017.
Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes.
Santa Eulalia del Río, 22 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo, don Miguel Bonet Costa y el Secretario del Consejo, don Vicente Ribas Prats.
A180008566 - PARKING ESPRONCEDA, S.A.
Nº de registro: A180008566
Fuente: BORME-C-2018-579
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Fernández de la Hoz, 78, el día 2 de abril de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 3 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, así como propuesta de aplicación de los resultados y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.
Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de los socios para la celebración de las juntas, llevando a cabo las modificaciones estatutarias pertinentes.
Segundo.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General extraordinaria.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente a los ejercicios 2016 y 2017).
Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el municipio del domicilio social, Madrid, en la calle Fernández de la Hoz 78, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 5 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Pérez Campo.
A180008702 - MALLORCA HANDLING, S.A.
Nº de registro: A180008702
Fuente: BORME-C-2018-577
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el despacho "AUREN ASESORES PMI, S.L." sito en la avenida Alejandro Rosselló, 23-1.º de Palma de Mallorca, el viernes 23 de marzo de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el mismo día y lugar a las doce horas treinta minutos, conforme al siguiente:
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2016-2017.
Segundo.- Aplicación de la cuenta de resultados.
Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016-2017.
Cuarto.- Elección/reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a debate y aprobación de la Junta General.
Palma de Mallorca, 5 de febrero de 2018.- Los Consejeros, Sonia Cursach Canuet y Ataulfo del Hoyo Bernat.
A180008690 - LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A.
Nº de registro: A180008690
Fuente: BORME-C-2018-576
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Entidad LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, nº 3, entlo. de Torrelavega (Cantabria), el día 22 de marzo de 2018, jueves, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 23 de marzo, viernes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.
Primero.- Modificar los artículos 8, 9º, 14º, 15º, 16, 18º, 25º, 30º y 31º, de los estatutos sociales.
Segundo.- Actualización del Libro Registro de socios.
Tercero.- Dación de cuenta de la comunicación de venta de acciones por socios de la entidad, ejercicio o no del derecho de adquisición preferente, y en su caso, autorización para la venta de las acciones.
Cuarto.- Cese en sus cargos de todos los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Determinación del órgano de administración y elección y nombramiento, en su caso, de administrador único, con dispensa para dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Torrelavega, 6 de febrero de 2018.- Presidente del Consejo de Administración.
A180009257 - KPMG, S.A.
Nº de registro: A180009257
Fuente: BORME-C-2018-575
El Consejo de Administración de la sociedad KPMG, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), en su reunión celebrada el 19 de enero de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 19 de marzo de 2018, a las 10:00 horas a.m., en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el próximo día 20 de marzo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar sobre el siguiente
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad así como de las consolidadas del grupo del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio social terminado a 30 de septiembre de 2017.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio social terminado a 30 de septiembre de 2017.
Tercero.- Aplicación y distribución, en su caso, del resultado del ejercicio social de la Sociedad terminado a 30 de septiembre de 2017.
Cuarto.- Reelección de la sociedad "Auren Auditores SP, S.L.P." como entidad auditora de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio que finalizará el 30 de septiembre de 2018.
Quinto.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.
Sexto.- Ratificación de la compra de acciones en autocartera por la Sociedad.
Séptimo.- Protocolización de acuerdos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los socios a examinar de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2017, de la correspondiente propuesta de aplicación del resultado y de los informes de gestión y de auditoría.
Finalmente, se recuerda el derecho de información que conforme al artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital les asiste a los accionistas.
Madrid, 31 de enero de 2018.- KPMG, S.A., Secretario del Consejo de Administración, Celso García Granda.

References: artículo 19
 artículo 272
 resolución 
 artículo 11
 artículo 272
 artículo 197