Source: https://www.bonasudden.se/investor-relations/pressmeddelanden/kallelse-till-arsstamma-i-bonasudden-holding-ab-publ-69267
Timestamp: 2019-07-18 00:37:47+00:00

Document:
- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2019,
- Dels senast fredagen den 22 mars 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 22 mars 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 166 319 650 kr utdela ett belopp om totalt 7,6 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 768 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,9 kr per aktie, eller totalt 3 192 000 kr. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2019, 28 juni 2019, 30 september 2019 respektive 30 december 2019.
Aktieägare som representerar sammanlagt ca 37 % av aktierna och rösterna i bolaget har lagt fram följande förslag till stämman.
Föreslås omval av Per-Åke Agnevik, Karl Runeberg, Göran Bengtsson, Fredrik Holmström och Katarina Reigo till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Göran Bengtsson som styrelsens ordförande (ärende 10).
Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (ärende 12)
Styrelsen föreslår två mindre ändringar i bolagsordningens § 5 avseende styrelsegränser samt § 9 p. 7 (c) avseende ansvarsfrihet enligt följande:
§ 5 - Nuvarande lydelse
Styrelsen ska bestå av 3 - 10 ledamöter.
§ 5 - Föreslagen lydelse
§ 9 p. 7 (c) - Nuvarande lydelse
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
§ 9 p. 7 (c) - Föreslagen lydelse
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer från och med den 22 februari 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.bonasudden.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.
Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco (Mejl: info@wildeco.se samt Tel + 46 8 545 271 00) är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

References: § 5
 § 9

§ 5

§ 5

§ 9

§ 9