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Timestamp: 2019-07-23 01:13:53+00:00

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mayo 2014 | Corporacion Hiram, José María Pacori Cari, Derecho administrativo, Derecho laboral, pensiones, seguridad social, contencioso administrativo, procedimiento administrativo, contrato de trabajo, despidos, recursos administrativos, Denuncias, indemnizaciones, trabajo sujeto a modalidad, remuneraciones, seguridad en salud, inspecciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, pensionistas y jubilados y cesantes CORPORACIÓN HIRAM SERVICIOS LEGALES: JOSÉ MARÍA PACORI CARI
MODELO DE DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
JOSÉ MARÍA PACORI CARI 21:18:00 0 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Para la realización de este modelo de denuncia, que uno de mis lectores me sugirió (le debo la denuncia sobre asociación ilícita para delinquir), se ha tomado como base esencial el artículo 328 del Código Procesal Penal (requisitos de la denuncia penal) y el artículo 401 del Código Penal (delito de enriquecimiento ilícito). Respecto de los requisitos de la denuncia en esencia, nuestra legislación peruana sólo requiere la identificación del denunciante, la narración de los hechos y, de ser posible, la individualización del presunto delincuente (las demás partes de la denuncia se han consignado para otorgarle mayor consistencia a la denuncia y para mostrar al Lector lo que lícitamente también se puede consignar). Espero les sirva esta denuncia, agradeciendo al lector que me dio esta idea. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Modelo de denuncia por enriquecimiento indebido de un alcalde
SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR ENRIQUECIMIENTO INDEBIDO
SEÑOR FISCAL PENAL
(NOMBRES Y APELLIDOS), con DNI (…), con dirección domiciliaria en (…); a Ud., respetuosamente, digo:[1]
Señor Fiscal especializado en lo Penal, solicito se inicie los actos de investigación preliminar respecto de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 401 del Código Penal en mérito a lo siguiente:
II.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRESUNTO RESPONSABLE[2]
Los presuntos responsables de la presunta comisión del delito son:
1.- Como autor del delito, indicamos al Sr. (…), a quien se notificará para que preste su declaración en (indicar el domicilio del denunciado, puede recurrir a la RENIEC si no cuenta con esta información)
2.- Como cómplice del delito, indicamos al Sr (…), a quien se notificará para que preste su declaración en (…)
Estas personas han realizado las siguientes acciones que se consideran constituyen la presunta comisión de un delito
III.- NARRACIÓN DETALLADA Y VERAZ DE LOS HECHOS[3]
1.- El Sr. (…), autor principal, es Alcalde de la Municipalidad de (…), siendo elegido en dicho cargo público el (…)
2.- Con fecha (…) se realizó un proceso de selección para licitación de construcción de veredas con la empresa (…) cuyo Gerente es el Sr. (…) quien consideramos cómplice de los hechos.
3.- En dicho proceso de selección, la empresa (…) obtuvo la buena pro, por lo que procedió a realizar la obra encargada consistente en (…)
4.- La obra fue terminada el (…), siendo que al hacer una fiscalización de la misma por la Junta de Vecinos, se ha determinado con la ayuda de un perito que se ha sobre valorado materiales, siendo la obra de mala calidad.
5.- Es del caso, que siendo que la obra se ha sobrevalorado, nos pusimos a indagar sobre que paso con el dinero que no se habría utilizado en la realización de la obra.
6.- En base a rumores, procedimos a realizar una búsqueda en Registros Públicos donde verificamos que el Sr. (…), Alcalde, habría incrementado en el periodo que viene ejerciendo su gestión dos inmuebles, valorados cada uno en la suma de (…).
7.- Teniendo en cuenta el ingreso mensual que percibe el Alcalde de nuestra Municipalidad resulta imposible poder adquirir dichos bienes con el ingreso mensual que se ostenta, lo que nos hace presumir la existencia de un presunto enriquecimiento ilícito.
IV.- IMPUTACIÓN JURÍDICA
a) Tipo penal: El delito que se denuncia es el indicado en el artículo 401 del Código Penal que establece “El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena privativa de libertad será no menor de diez ni mayor de quince años.”
b) Bien jurídico: El bien que se protege es la Administración Pública
c) Sujeto activo: El Alcalde de la Municipalidad de (…) que es un funcionario público que ocupa un cargo de alta dirección dentro de un Gobierno Local
d) Sujeto pasivo: El Estado
e) Tipo objetivo: La materialización de este delito consiste en que el Alcalde, Funcionario Público, abusando de su cargo, h incrementado ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos.
V.- MEDIOS PROBATORIOS
1.- Documento que acredita la remuneración del alcalde, para acreditar los ingresos del Alcalde denunciado
2.- Fichas Registrales de dos bienes inmuebles, donde se verificará que fueron adquiridos durante la gestión municipal del denunciado.
3.- Pericia de valorización de bienes inmuebles para acreditar que su precio excede enormemente a los ingresos de un Alcalde y valorización de obra de construcción para acreditar la sobrevaloración.
4.- Expediente Administrativo de buena pro de la empresa que realizó la obra sobrevalorada.
1-B Documento que acredita la remuneración del alcalde.
1-C Fichas Registrales de dos bienes inmuebles.
1-D Pericia de valorización de bienes inmuebles para acreditar que su precio excede enormemente a los ingresos de un Alcalde y valorización de obra de construcción para acreditar la sobrevaloración.
1-E Expediente Administrativo de buena pro de la empresa que realizó la obra sobrevalorada.
A UD. pido formalizar en su oportunidad la presente denuncia.
Arequipa, 25 de mayo de 2014.
Firma del Denunciante y su huella digital[4]
[1] El Artículo 328, inciso 1 del Código Procesal Penal establece que “Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante (…)”
[2] El Artículo 328, inciso 1 del Código Procesal Penal establece que “Toda denuncia debe contener (…) -de ser posible- la individualización del presunto responsable.”
[3] El Artículo 328, inciso 1 del Código Procesal Penal establece que “Toda denuncia debe contener (…) una narración detallada y veraz de los hechos (…)”
[4] Artículo 328, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que “La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal se sentará el acta respectiva.” Se le recuerda que la firma del Abogado en una denuncia es opcional y facultativa, más no obligatoria.
EL FIDEICOMISO: CONTRATO EMPRESARIAL PARA MUNICIPALIDADES
JOSÉ MARÍA PACORI CARI 21:34:00 1 FIDEICOMISO
Por: José María Pacori Cari
Profesor de Derecho Administrativo Universidad La Salle
El Fideicomiso es una operación que se formaliza a través de un contrato y permite aislar bienes del Fideicomitente para lograr una finalidad. Como contrato empresarial consiste en que el Fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso al Fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del Fideicomisario. El contrato de fideicomiso es temporal, consensual (implica el consentimiento expreso de las partes), oneroso y autónomo.
Para comprender lo anterior es necesario indicar que el Fideicomitente es quien entrega los bienes en calidad de fideicomiso, es decir, tiene la obligación de transferir los bienes al Patrimonio Fideicometido. El Fiduciario es quien recibe en administración los bienes para cumplir una finalidad, tiene la obligación de administrar los bienes que constituyen el patrimonio del fideicomiso y la defensa del patrimonio. El Fideicomisario es quién se beneficia con el fideicomiso.
Asimismo, el Patrimonio fideicometido es distinto del patrimonio del Fiduciario, del Fideicomitente y del Fideicomisario, tampoco responde de las obligaciones de estos. Es autónomo. El Fiduciario ejerce sobre el patrimonio fideicometido el dominio fiduciario conforme al contrato de fideicomiso. En el caso de las Municipalidades los Bienes fideicometidos pueden consistir en los recursos originados en el Fondo de Obras Públicas, también en recursos líquidos, presentes o futuros, como FONCOMÚN, Recursos Directamente recaudados, Canon, Regalías Mineras.
El fideicomiso no solo es una herramienta para el financiamiento de Sector Privado, sino también para el financiamiento del Sector Público. Una de las entidades del sector público que puede utilizar esta herramienta de manera eficiente son las Municipalidades Distritales y Provinciales. El Fideicomiso se constituye en una alternativa para financiar obras públicas y realizar inversiones para el desarrollo local, también puede ser utilizado para obtener el financiamiento para obras de infraestructura y pago de proveedores. Otorga transparencia a la administración de recursos y a la gestión de las obras públicas. Complementa proyectos del sector público con la participación privada. El Fideicomiso sirve para la ejecución de obras públicas: viales, saneamiento, vivienda, infraestructura social.
Un Fideicomiso beneficia a los Gobiernos Locales porque es un medio efectivo de la Administración de Recursos, cautela que no se desvíen los fondos transferidos a otros fines no autorizados, sirve de garantía para la ejecución de los proyectos y su mantenimiento, y transparencia en el manejo de los fondos públicos. En el Perú, el Banco de la Nación brinda el servicio de fideicomiso para Gobiernos Locales y Regionales y está orientado al desarrollo de proyectos de diversa índole. La Municipalidad actúa como Fideicomitente, el Banco como Fiduciario y la Comunidad como Fideicomisario. Los recursos públicos que tiene la Municipalidad se constituyen en el Patrimonio fideicometido.
Arequipa, 18 de mayo de 2014
JOSÉ MARÍA PACORI CARI 21:03:00 0 COMODATO
LÍNEA: CONTRATOS
La norma que regula las relaciones entre privados es el Código Civil por excelencia. Dentro del Código Civil, Ud. encontrará un Libro denominado “Fuentes de las Obligaciones”, en este libro se encontrarán los principales contratos que se realizan. Uno de estos contratos es el Contrato de Comodato por el cual una persona denominada COMODANTE cede en uso y de manera gratuita un bien no consumible (como un bien inmueble) a otra persona denominada COMODATARIO. Espero les sirva el presente modelo, realizado teniendo como sustento las normas que regulan el Código Civil y que en pies de páginas se han consignado en el presente modelo a fin de sustentar debidamente nuestro modelo. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Modelo de contrato de Comodato de bien inmueble
Conste por el presente documento privado, el Contrato de COMODATO que suscriben de una parte (…), con DNI (…), con domicilio en (…), en adelante “COMODANTE” y de la otra parte (…), con DNI (…), con domicilio en (…), en adelante “COMODATARIO”, en los términos siguientes:
PRIMERO.- El COMODANTE es propietario del inmueble ubicado en (…), dicho inmueble se encuentra descrito en la ficha (…), del Registro de Propiedad Inmueble de (…)[1]
SEGUNDO.- El COMODANTE entrega gratuitamente en Comodato o préstamo de uso a favor del COMODATARIO el inmueble señalado en la cláusula anterior.[2]
TERCERO.- El bien inmueble se presta única y exclusivamente para ser destinado como casa – habitación, quedando prohibido darle un uso distinto.[3]
CUARTO.- Está expresamente prohibido que el COMODATARIO pueda ceder bajo cualquier título el uso del inmueble a terceros.[4]
QUINTO.- El plazo del presente contrato es indefinido, por lo que el COMODANTE podrá solicitar en el momento que estime oportuno al COMODATARIO la devolución del inmueble objeto de préstamo.[5]
SEXTO.- El COMODATARIO se obliga a pagar oportuna y puntualmente los gastos ordinarios de los servicios de luz, agua y desagüe, así como los arbitrios municipales que se generen como consecuencia del uso del inmueble, siendo de cargo del COMODANTE el pago del Impuesto a la Propiedad Predial. Cualquier otro gasto de naturaleza extraordinaria que se genere en relación al inmueble prestado en uso correrá por cuenta y cargo del COMODATARIO, no siendo exigible su restitución. [6]
SÉPTIMO.- El presente comodato no da lugar a ningún tipo de pago a favor del COMODATARIO por la conservación del inmueble.[7]
OCTAVO.- Es obligación del COMODATARIO permitir al COMODANTE visitar o inspeccionar el inmueble cuando sea necesario para establecer el estado de su uso y conservación.[8]
NOVENO.- El presente COMODATO no da lugar a ningún tipo de pago a favor del COMODATARIO por la conservación del inmueble.
DÉCIMO.- Todas las mejoras que el COMODATARIO introduzca al inmueble prestado en uso quedarán en beneficio del COMODANTE quien no está obligado a pagar suma alguna por concepto de mejoras.
DÉCIMO PRIMERO.- En lo no previsto, será de aplicación las normas del Código Civil.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las partes se someten a la jurisdicción de los Jueces de (…) y señalan como domicilio válido para notificaciones los que se indican en la introducción del presente contrato.
Las partes se ratifican en el contenido del presente documento y lo firman por duplicado en señal de conformidad en Lima, a los (…) días del mes de (…) del (…)
COMODANTE COMODATARIO
[1] El artículo 1728 del Código Civil establece que por regla general el comodato se realiza sobre un bien no consumible.
[2] El artículo 1728 del Código Civil establece “Por el comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva.”
[3] El artículo 1738, inciso 2 del Código Civil establece “Son obligaciones del comodatario: (…) 2.- Emplear el bien para el uso determinado en el contrato (…)”
[4] El artículo 1734 del Código Civil establece “El comodatario no puede ceder el uso del bien a un tercero sin autorización escrita del comodante, bajo sanción de nulidad.”
[5] El artículo 1737 del Código Civil establece “Cuando no se ha determinado la duración del contrato, el comodatario está obligado a restituir el bien cuando el comodante lo solicite.”
[6] El artículo 1738, inciso 4 del Código Civil establece “Son obligaciones del comodatario: (…) 4.- Pagar los gastos ordinarios indispensables que exija la conservación y uso del bien (…)”
[7] El artículo 1738, inciso 4 del Código Civil establece “Son obligaciones del comodatario: (…) 4.- Pagar los gastos ordinarios indispensables que exija la conservación y uso del bien (…)”
[8] El artículo 1738, inciso 3 del Código Civil establece “Son obligaciones del comodatario: (…) 3.- Permitir que el comodante inspeccione el bien para establecer su estado de uso y conservación.”
MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO: BIENES DEL ESTADO
JOSÉ MARÍA PACORI CARI 0:10:00 0 BIENES DEL ESTADO
Se ofrece a los lectores de manera gratuita y respetando los derechos de autor, el Material de Enseñanza que se elaboró para el Curso de Derecho Administrativo en el tema Bienes del Estado que se imparte en la Universidad la Salle, espero sea de utilidad para todos los estudiosos del Derecho Administrativo (COMPILADOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO: BIENES DEL ESTADO from corporacionhiramservicioslegales
MATERIAL DE ENSEÑANZA CURSO ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
JOSÉ MARÍA PACORI CARI 21:33:00 0 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
En esta entrada les ofrezco el Material del Curso de Argumentación Jurídica que se me encargó realizar en la calidad de Docente Universitario de la Universidad José Carlos Mariátegui, el material contiene los textos originales de los máximos representantes de la argumentación jurídica como son: ATIENZA, ALEXYS y MACCOMICK. Espero sirva de algo, saludos a una de las Universidades más importantes del Perú que dignifica con su esfuerzo de formar profesionales al servicio de nuestro país y del mundo. Gracias (JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Material curso argumentación jurídica 2014 from corporacionhiramservicioslegales

References: artículo 328
 artículo 401
 artículo 401
 artículo 401
 Artículo 328
 Artículo 328
 Artículo 328
 Artículo 328
 artículo 1728
 artículo 1728
 artículo 1738
 artículo 1734
 artículo 1737
 artículo 1738
 artículo 1738
 artículo 1738