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Timestamp: 2018-12-12 15:35:27+00:00

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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMITATO ESECUTIVO. Art. 1 Finalità - PDF
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1 REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMITATO ESECUTIVO Art. 1 Finalità Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di funzionamento del Comitato Esecutivo di Slow Food Italia. Art. 2 Il Comitato Esecutivo. Le sue attività Ai sensi dell Art. 14 dello Statuto di Slow Food Italia, l Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da un massimo di sette membri eletti dal Congresso Nazionale. Fanno parte del Comitato persone dagli indiscussi e comprovati pregi di onorabilità e correttezza, sono soci e in regola con i versamenti della quota associativa. In quanto organo esecutivo dell Associazione, il Comitato Esecutivo, attua le decisioni del Consiglio Nazionale e, nello specifico, ha il compito di: a) Predisporre gli strumenti organizzativi per l attuazione del programma; b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all approvazione del Consiglio Nazionale; c) Dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti; d) Predisporre i calendari dell attività nazionale da sottoporre al Consigli Nazionale; e) Mantenere i rapporti con il Comitato Esecutivo dell Associazione Slow Food Internazionale, coordinando l attività nazionale con quella dell Associazione Internazionale; f) Definire le modalità di attuazione delle campagne nazionali; g) Stabilire l ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale; h) Nominare i rappresentanti dell Associazione in organi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le proprie partecipate e controllate; i) ratificare, salvo giustificati motivi, i Fiduciari eletti dai singoli Comitati di Condotta; j) Provvedere alla revoca del mandato dei Fiduciari; k) Proporre eventuali cariche onorifiche a livello di Condotta, regionale o nazionale e predisporne il regolamento per la nomina; l) Istituire o chiudere Condotte, su richiesta motivata; m) Convocare, ove necessario, l Assemblea di Condotta, sentito il Comitato Esecutivo Regionale; n) Promuovere l istituzione e definire l ambito geografico dell Associazione a livello regionale;
2 o) Approvare annualmente il programma di attività delle singole Associazioni Regionali e analizzarne il preventivo gestionale e il rendiconto economico finanziario; p) Predisporre interventi a livello regionale e territoriale, allo scopo di contribuire alla regolare tenuta amministrativa nella piena osservanza delle norme statutarie; q) Deliberare la decadenza di un dirigente territoriale, regionale o nazionale, nel caso in cui non adempia ai propri compiti, organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l Associazione ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta; r) Approvare il regolamento disciplinante le modalità di tenuta della contabilità sociale, di formazione, divulgazione e approvazione del rendiconto associativo; s) Istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti; t) Nominare eventuali responsabili di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato; u) Monitorare e tutelare l uso dei propri marchi e, in caso di violazione della Carta di utilizzo del Marchio, di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne e inibirne l uso; v) Deliberare il conferimento di specifiche deleghe e/o procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni; w) Convocare, organizzare e favorire incontri, a livello nazionale, tra le Condotte; x) Disporre l apertura e il rinnovo di linee di credito; y) Predisporre il Codice Etico. - E investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione. I poteri in capo al Comitato Esecutivo potranno essere delegati in tutti, o in parte, al Presidente Nazionale, al Segretario Generale o ad altri membri del Comitato stesso. - Esamina inoltre i piani strategici e finanziari delle società controllate. - Assicura l adeguatezza dell assetto organizzativo e contabile dell Associazione e delle società controllate aventi rilevanza strategica nonché l adeguatezza del sistema di controllo interno. - Attribuisce e revoca deleghe al Segretario Generale nonché a ciascun membro del Comitato Esecutivo o a chi per esso definendo i limiti e le modalità di esercizio. - Nomina la Direzione Generale di Slow Food Italia e delle sue controllate nonché la partecipazione in eventuali enti sia collegati che non. - Valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dai capi struttura, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati. - Fornisce adeguata informativa, nelle relazioni del Presidente, sul governo dell Associazione e sul funzionamento del Comitato Esecutivo stesso. Ai sensi dell art. 21 dello Statuto tutte le cariche associative e istituzionali sono svolte a titolo gratuito. Il comportamento dei membri del Comitato Esecutivo e in generale di qualsiasi carica ricoperta nell Associazione, deve essere svolta secondo quanto definito dal Codice Etico dell Associazione. Il Comitato Esecutivo non può essere eletto per più di due mandati consecutivi all interno
3 dello stesso ruolo. Art. 3 Sede del Comitato La sede delle riunioni del Comitato Esecutivo è Bra (Cn), via della Mendicità Istruita, 14 presso la Sala Riunioni della sede di Bra, Via Vittorio, 248, o in qualsiasi altra località il Presidente ritenga opportuno convocare le riunioni. Art. 4 Convocazione delle Riunioni del Comitato Esecutivo Ai sensi dell art. 14 dello Statuto di Slow Food Italia, il Comitato si riunisce, previa convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all anno. La convocazione avviene mediante scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente l indicazione dell ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno. L avviso deve contenere l indicazione degli argomenti all ordine del giorno sui quali discutere e deliberare. I Consiglieri membri del Comitato Esecutivo possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga di non aderire a tale richiesta, ne dà tempestiva informazione al Consigliere interessato. Art. 5 Documentazione di supporto Per la trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, viene inviata ai Consiglieri membri del Comitato Esecutivo e ai membri del Collegio Sindacale la documentazione di supporto con la quale si forniscono le principali informazioni per un adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti, in relazione all oggetto delle deliberazioni che si prevede di dover assumere nel corso della riunione. La documentazione di supporto viene predisposta, a cura della Segreteria del Comitato Esecutivo, sulla base di schede informative che raccolgono i principali elementi di valutazione necessari a ciascun membro del Consiglio per acquisire la dovuta conoscenza ai fini della relativa deliberazione (all. 1).
4 Art. 6 Invio della documentazione La documentazione di supporto viene inviata a ciascun Consigliere membri del Comitato Esecutivo via o telefax nella stessa data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque in anticipo rispetto all incontro in oggetto. Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione, dandone preventivo avviso ai Consiglieri membri del Comitato Esecutivo e ai membri del Collegio Sindacale i quali, ove lo ritengano, potranno comunque avere accesso alle informazioni disponibili presso la sede sociale nei giorni che immediatamente precedono la riunione. Il Presidente verifica presso gli uffici che le informazioni di cui sopra siano state regolarmente messe a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci, dandone atto in apertura di riunione. Essendo il Comitato Esecutivo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, ogni membro è tenuto nell espletamento delle sue funzioni, ad essere informato circa gli argomenti da trattare all ordine del giorno attraverso la lettura di tutta la documentazione inviata. Art. 7 Partecipazione alle riunioni Alle riunione del Comitato Esecutivo si può partecipare anche a distanza, per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Segreteria di Presidenza, che tutti i partecipanti possano essere identificati e che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti, nonché di prendere visione in tempo reale della documentazione eventualmente distribuita nel corso della riunione. Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Comitato Esecutivo Dirigenti di Slow Food Italia, ovvero altri soggetti che egli riterrà opportuno invitare, consulenti esterni, ecc. la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare. Tali soggetti saranno comunque tenuti all osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni del Comitato. E invitato permanente alle riunioni del Comitato Esecutivo il Presidente dell Associazione Slow Food, o un suo delegato; si ritengono invitati permanenti il Tesoriere e il Presidente del Collegio Sindacale. Art. 8 Modalità di svolgimento delle riunioni Nel corso di ciascuna riunione si dà corso alla lettura e discussione delle proposte all ordine del giorno, eventuali modifiche alle proposte saranno annotate a margine della
5 proposta stessa e validate con apposizione della firma del Presidente, o del suo delegato, e del Segretario Generale. Ciascuna delibera recherà i nominativi dei componenti il Comitato presenti e se la decisione sia stata assunta all unanimità o a maggioranza. Le delibere sono rese esecutive dalla firma del Presidente e del Segretario verbalizzante. Art. 9 Pubblicità delle attività del Comitato Esecutivo A seguito della riunione, una bozza del verbale viene trasmessa entro 5 giorni dalla data della stessa, a tutti i membri del Comitato Esecutivo e Sindaci per le eventuali osservazioni, raccolte dalla Segreteria di Presidenza. Il testo definitivo del verbale viene quindi redatto dal Segretario verbalizzante, sottoposto alla approvazione del Presidente e del Segretario Generale e trascritto sul libro verbali. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedono immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi. Le delibere, assunte dal Comitato Esecutivo, vengono trasmesse ai membri del Comitato Esecutivo, ai membri del Collegio Sindacale, ai Presidenti e agli Amministratori Delegati degli enti partecipati, al Direttore Amministrativo, al Direttore del Personale e ad ogni altro soggetto interessato dai deliberati. Art. 10 La Segreteria Operativa La Segreteria Operativa svolge le funzioni di segreteria tecnico-operativa di struttura e di supporto logistico-funzionale e fornisce il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento. Per le finalità di cui sopra cura la predisposizione degli atti da sottoporre alle riunioni del Comitato Esecutivo, cura la custodia degli atti e la loro pubblicazione e circolarizzazione. Art. 11 Spese Le Spese di funzionamento del Comitato Esecutivo e i rimborsi spesa riconosciuti ai componenti del Comitato Esecutivo sono sostenuti da Slow Food Italia. Ai soli componenti il Comitato Esecutivo è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, qualora essi siano residenti in località diversa dalla sede di svolgimento delle adunanze come anche per qualsiasi altra attività inerente le finalità istituzionali del Comitato Esecutivo stesso.
6 Per la modalità di riconoscimento delle spese, si rimanda al regolamento Rimborsi Spese Slow Food. Art. 12 Commissioni Tecniche Il Comitato Esecutivo si avvarrà di apposite Commissioni alle quali è affidato il compito di supportare il Comitato stesso nello svolgimento dei propri compiti come sopra descritti. I compiti e la composizione di ciascuna Commissione sono fissati con deliberazione del Comitato Esecutivo. Le Commissioni possono avvalersi di consulenti esterni a spese di Slow Food Italia. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Comitato Esecutivo sulle attività da loro svolte. Art. 13 Obblighi di riservatezza I Consiglieri del Comitato Esecutivo, i membri del Collegio Sindacale ed ogni altro soggetto invitato alle sedute del Comitato Esecutivo, sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni. Gli stessi sono tenuti altresì al rispetto delle regole adottate da Slow Food Italia per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti la gestione e il trattamento di informazioni riservate. Art. 14 Calendario eventi Associativi Il Comitato Esecutivo approva annualmente il calendario dei principali eventi associativi da diffondere e comunque entro fine anno o entro la fine di gennaio di ciascun esercizio successivo. Nel calendario andranno in particolare precisate, le riunioni del Comitato Esecutivo stabilite per il nuovo esercizio, le date fissate per l approvazione del progetto di bilancio, dei Consigli Nazionali nonché le date dei principali eventi a carattere nazionale e internazionale. Art. 15. Sistema di controllo interno Il sistema di controllo interno è l insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione
7 dell Associazione sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e con i suoi valori. Il Comitato Esecutivo, con l assistenza del Tesoriere e del Responsabile della Trasparenza, sovrintende e definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la conduzione dell Associazione stessa e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell Associazione. Il sistema dei controlli interni dovrà essere organizzato in modo da assicurare la separatezza fra funzioni di controllo e compiti gestionali, utilizzando risorse di adeguata professionalità. Il Collegio Sindacale vigila sull adeguatezza del sistema dei controlli interni. Art. 16 Entrata in vigore Le norme previste nel presente Regolamento entrano in vigore dopo l approvazione del Comitato Esecutivo, e previa verifica da parte del Collegio Sindacale e del Tesoriere. Esse sono applicabili per la parte relativa al rimborso spese dalla data di primo insediamento del Comitato. Visto dal Collegio Sindacale in data 10/11/2014 Visto dal Tesoriere in data 10/11/2014 Approvato dal Comitato Esecutivo in data 01/12/2014

References: Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 14
 art. 21
 Art. 3
 Art. 4
 art. 14
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16