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Pescanova - Classora Knowledge Base
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Name: Pescanova
Founder: José Fernández López
Place founded: Vigo
Stockholders Equity: 689 millions $
Total assets: 2,950 millions $
Profits: 21 millions $
Revenue: 882 millions $
Headquarters: Rúa José Fernández López s/n. 36320 Chapela-Redondela, Pontevedra, Galicia - Spain.
Website: www.pescanova.com
Employees: 7,700 people
Founded: 1,960
ZIP code: 36,320
Sector: Agriculture. Ranching. Hunting. Forestry and Fishi
CALLE HERREROS, 48
Phone: 916822106
Phone: 986828500, 986818423, 986818386, 986818417, 986818206, 986818249, 986818256, 986818268, 986818175, 986818183, 986818188, 986818190, 986818159, 986818165, 986818167, 986818168, 986818143, 986818146, 986818100, 986818153, 986453197, 986818154, 986818361
Fax: 986818200
Email: impex@pescanova.es
FONTE, S/N
Phone: 986360469
36389 -
14/04/2011 - «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES» - Details »
Emisión de Bonos convertibles y/o canjeables en acciones de Pescanova
La Emisión de Bonos Convertibles de Pescanova, Sociedad Anónima, 2011 se realiza en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 8 de abril de 2011, al amparo de la delegación de facultades otorgadas a este órgano por la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada ese mismo día bajo el punto octavo de su orden del día.
Emisor: Pescanova, Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española con domicilio social en Chapela-Redondela (Pontevedra), rúa de José Fernández López, s/n, código de identificación fiscal A-36.603.587, con un capital social íntegramente suscrito y desembolsado de 116.683.524 euros, representado por 19.447.254 acciones, de 6 euros de valor nominal cada una, todas de igual clase y serie y cuyo objeto social es la explotación industrial de todas las actividades relacionadas con productos destinados al consumo humano o animal, incluso su producción, transformación, distribución, comercialización y desarrollo de otras actividades complementarias o derivadas de la principal, tanto de carácter industrial como mercantil, así como la participación en empresas nacionales o extranjeras. El importe de las reservas que figuran en el último balance aprobado y de las cuentas de regularización y actualización de balances aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda es de 295.504 miles de euros.
Importe total de la Emisión: 180.000.000 de euros. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la Emisión. Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 de la Ley de Sociedades de Capital, no es de aplicación a esta Emisión el límite contemplado en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tipo de emisión, valor nominal y representación. Los Bonos se emiten a la par, tienen forma nominativa y un valor nominal unitario de 50.000 euros, por lo que el número de Bonos a emitir será de 3.600. Los Bonos constituyen una serie única y estarán representados por títulos nominativos, inicialmente bajo la forma de un único certificado global (Global Certificate).
Tipo de interés. Los Bonos devengarán un interés fijo anual del cinco con ciento veinticinco por ciento desde su emisión, calculados por referencia a su importe nominal y pagaderos semestralmente al vencimiento el 20 de abril y el 20 de octubre de cada año. El cálculo de los intereses, el periodo de devengo de los mismos y la forma de pago se recogen en las Cláusulas 5 y 8 de los Términos y Condiciones.
Fecha de emisión de los Bonos. La fecha de emisión de los Bonos está prevista inicialmente para el 20 de abril de 2011 coincidiendo con la Fecha de Cierre (tal y como se define a continuación).
La Sociedad únicamente podrá optar por la amortización anticipada de los Bonos en los supuestos detallados en la Cláusula 7.(b) de los Términos y Condiciones. Por su parte, los titulares de los Bonos podrán exigir de la Sociedad la amortización anticipada de los Bonos en el caso previsto en la Cláusula 7.(d) de los Términos y Condiciones. En ambos casos, la amortización se efectuará por su valor nominal incrementado en el importe devengado de la prima de amortizacion devengada hasta ese momento.
Bases y modalidades de conversión o canje
Conversión o canje de los Bonos. Sin perjuicio de la posibilidad de Elección de la Alternativa en Efectivo (Cláusula 6.(j) de los Términos y Condiciones) y/o de Liquidación en Acciones Netas (Cláusula 6.(k) de los Términos y Condiciones) indicada más adelante, los Bonos serán voluntariamente canjeables por acciones existentes o convertibles por acciones nuevas de la Sociedad (decisión que corresponde a la Sociedad) cuando el tenedor de los mismos ejercite su derecho de canje o conversión. Los titulares de los Bonos podrán ejercer su derecho de canje o conversión a partir del día 41 a contar desde la fecha de emisión de los Bonos, con sujeción a lo previsto en los Términos y Condiciones.
Precio de conversión o canje. El precio inicial de las acciones de Pescanova a efectos de conversión o canje es de 36,24 euros por acción, si bien este precio está sujeto a determinados ajustes.
A efectos de la conversión o canje, los Bonos se valorarán por su importe nominal. De acuerdo con los Términos y Condiciones, los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de la conversión o canje se satisfarán en efectivo.
Tipo de conversión o canje. El número de acciones ordinarias que se entregarán a los titulares de los Bonos que ejerciten su derecho de canje o conversión se determinará dividiendo el importe nominal del Bono o Bonos correspondientes entre el precio de conversión o canje en vigor en la fecha de conversión o canje pertinente. Por tanto, el tipo de conversión o canje inicial será de 1.379 acciones por Bono y el importe de capital social que sería necesario para atender, considerando el precio de conversión inicial, la conversión de todos los Bonos asumiendo que todos se convierten por acciones nuevas es de 29.801.322 euros de valor nominal.
Opción de Liquidación en Efectivo y de Liquidación en Acciones Netas. De acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones, la Sociedad podrá decidir si entrega acciones de la Sociedad, efectivo o una combinación de ambas.
Exclusión del derecho de suscripción preferente. La Emisión se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de Pescanova. En relación con la Emisión, el auditor de cuentas distinto del auditor de cuentas de la Sociedad, nombrado por el Registro Mercantil de Pontevedra, ha elaborado un informe sobre las bases y modalidades de conversión y sobre la exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con los artículos 414 y 417 en relación con el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital.
Garantías. La Emisión cuenta con la garantía del patrimonio de la Sociedad, y no se garantiza especialmente mediante garantía alguna de carácter real constituida sobre ningún bien o derecho ni personal de terceros.
Mecanismo antidilución. Se establecen mecanismos antidilución con el objeto de garantizar que en el supuesto de que se lleven a cabo operaciones societarias o se adopten acuerdos que puedan dar lugar a la dilución de los titulares de los Bonos, dichas operaciones o acuerdos afecten de igual manera a los accionistas de Pescanova y a los titulares de los Bonos o, en su caso, compensar a los titulares de los Bonos por la pérdida de expectativas de conversión y/o canje de los Bonos en acciones debido a circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a la Sociedad. Los Términos y Condiciones de la Emisión contemplan expresamente la renuncia de los titulares de los Bonos a lo dispuesto en el artículo 418 de la Ley de Sociedades de Capital.
Régimen de prelación. Los Bonos constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas, con un rango de prelación pari-passu y a pro-rata, sin preferencia alguna entre ellos, al de las demás deudas existentes o futuras no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad, excepto, en caso de concurso, respecto de aquellas deudas que puedan tener preferencia según lo dispuesto en las leyes de naturaleza imperativa y de aplicación general.
Admisión a negociación. Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el sistema multilateral de negociación EuroMTF Luxemburgo.
Ley aplicable y jurisdicción: El Contrato de Aseguramiento, los Términos y Condiciones y la forma de representación de los Bonos se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. La Sociedad se somete a la jurisdicción no exclusiva de los Tribunales ingleses para la resolución de cualesquiera controversias que puedan surgir en relación con los Bonos.
La capacidad de la Sociedad, los correspondientes acuerdos societarios, las condiciones relativas al régimen de prelación de los Bonos, el nombramiento del comisario y la constitución del Sindicato se regirán por derecho español. Para cuantas cuestiones se deriven del reglamento del Sindicato, los titulares de los Bonos, por el solo hecho de serlo, se someten, con renuncia expresa de su propio fuero, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
Chapela-Redondela (Pontevedra), 13 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro.
01/03/2010 - «OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES» - Details »
Emisión de Bonos convertibles y/o canjeables en acciones de Pescanova.
La Emisión de Bonos Convertibles de Pescanova, S.A. 2010 se realiza en virtud del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 25 de febrero de 2010.
Emisor: Pescanova, S.A., sociedad de nacionalidad española con domicilio social en Chapela-Redondela (Pontevedra), rúa de José Fernández López s/n, C.I.F. A-36.603.587, con un capital social íntegramente suscrito y desembolsado de 116.683.524 euros, representado por 19.447.254 acciones, de 6 euros de valor nominal cada una, todas de igual clase y serie y cuyo objeto social es la explotación industrial de todas las actividades relacionadas con productos destinados al consumo humano o animal, incluso su producción, transformación, distribución, comercialización y desarrollo de otras actividades complementarias o derivadas de la principal, tanto de carácter industrial como mercantil, así como la participación en empresas nacionales o extranjeras. El importe de las reservas que figuran en el último balance aprobado y de las cuentas de regularización y actualización de balances aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda es de 192.266 miles de euros.
Importe total de la Emisión: 110.000.000 euros. Se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la Emisión. Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, no es de aplicación a esta Emisión el límite contemplado en el artículo 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Tipo de emisión, valor nominal y representación. Los Bonos se emiten a la par, tienen forma nominativa y un valor nominal unitario de 50.000 euros, por lo que el número de Bonos a emitir será de 2.200. Los Bonos constituyen una serie única y estarán representados por títulos nominativos, inicialmente bajo la forma de un único certificado global (Global Certificate).
Tipo de interés. Los Bonos devengarán un interés fijo anual de 6,75% desde su emisión, calculados por referencia a su importe nominal y pagaderos semestralmente al vencimiento el 5 de marzo y el 5 de septiembre de cada año. El cálculo de los intereses, el periodo de devengo de los mismos y la forma de pago se recogen en las Cláusulas 5 y 8 de los Términos y Condiciones.
Fecha de emisión de los Bonos. La fecha de emisión de los Bonos está prevista inicialmente para el 5 de marzo de 2010 coincidiendo con la Fecha de Cierre (tal y como se define a continuación).
La Sociedad únicamente podrá optar por la amortización anticipada de los Bonos en los supuestos detallados en la Cláusula 7.(b) de los Términos y Condiciones. Por su parte, los titulares de los Bonos podrán exigir de la Sociedad la amortización anticipada de los Bonos en el caso previsto en la Cláusula 7.(d) de los Términos y Condiciones.
Conversión o canje de los Bonos. Sin perjuicio de la posibilidad de Liquidación en Efectivo (Cláusula 6.(j) de los Términos y Condiciones) y/o de Liquidación en Acciones Netas (Cláusula 6.(k) de los Términos y Condiciones) indicada más adelante, los Bonos serán voluntariamente canjeables por acciones existentes o convertibles por acciones nuevas de la Sociedad (decisión que corresponde a la Sociedad), cuando el tenedor de las mismas ejercite su derecho de canje o conversión.
Precio de conversión o canje. El precio inicial de las acciones de Pescanova a efectos de conversión o canje es de 28,02 euros por acción, si bien este precio está sujeto a determinados ajustes.
A efectos de la conversión o canje, los Bonos se valorarán por su importe nominal. De acuerdo con los Téminos y Condiciones, los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de la conversión o canje se satisfarán en efectivo.
Tipo de conversión o canje. El número de acciones ordinarias que se entregarán a los titulares de los Bonos que ejerciten su derecho de canje o conversión se determinará dividiendo el importe nominal del Bono o Bonos correspondientes entre el precio de conversión o canje en vigor en la fecha de conversión o canje pertinente. Por tanto, el tipo de conversión o canje inicial será de 1.784 acciones por Bono y el importe de capital social que sería necesario para atender, en el momento inicial, la conversión de todos los Bonos asumiendo que todos se convierten por acciones nuevas es de 23.554.602 euros de valor nominal.
Exclusión del derecho de suscripción preferente. La Emisión se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de Pescanova.
Mecanismo antidilución. Se establecen mecanismos antidilución con el objeto de garantizar que en el supuesto de que se lleven a cabo operaciones societarias o se adopten acuerdos que puedan dar lugar a la dilución de los titulares de los Bonos, dichas operaciones o acuerdos afecten de igual manera a los accionistas de Pescanova y a los titulares de los Bonos o, en su caso, compensar a los titulares de los Bonos por la pérdida de expectativas de conversión y/o canje de los Bonos en acciones debido a circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a la Sociedad.
Ley aplicable y jurisdicción: El Contrato de Emisión, los Términos y Condiciones y la forma de representación de los Bonos se regirán e interpretarán de conformidad con el derecho inglés. La Sociedad se somete a la jurisdicción no exclusiva de los Tribunales ingleses para la resolución de cualesquiera controversias que puedan surgir en relación con los Bonos.
Chapela-Redondela, 25 de febrero de 2010.- El Presidente Consejo Administración, Manuel Fernádez de Sousa-Faro.
07/10/2009 - «AUMENTO DE CAPITAL» - Details »
2. Derechos políticos y económicos.-Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Pescanova actualmente en circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado.
Asimismo, se informa de que accionistas que también ostentan la condición de consejeros de Pescanova se han comprometido frente a la sociedad a suscribir y desembolsar, en conjunto, como mínimo, 1.934.176 acciones nuevas, representativas de un treinta por ciento del total de las acciones nuevas que se emitan al amparo de la ampliación de capital.
4. Períodos de suscripción
a) Período de suscripción preferente. De acuerdo con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, las acciones nuevas se emiten con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas de la sociedad (distintos de la propia sociedad) que aparezcan legitimados como tales conforme a los registros contables de Iberclear a las 23:59 horas de Madrid del día de publicación del presente anuncio, quienes podrán ejercer su derecho de preferente y proporcional suscripción con respecto a la totalidad de las acciones emitidas.
A cada acción de la sociedad actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las acciones nuevas. Por cada dos derechos de suscripción preferente de los que se sea titular se podrá suscribir una acción nueva.
Se hace constar que la sociedad cuenta a la fecha de aprobación y registro de la presente nota sobre acciones con 105.492 acciones propias en autocartera directa y que ninguna sociedad dominada por ella es titular de acciones de la sociedad. Las acciones propias en autocartera directa no han sido tenidas en cuenta a la hora de calcular la proporción de una acción nueva por cada dos acciones en circulación de la sociedad y el consejo de administración ha acordado, asimismo, que las referidas acciones no serán objeto de operaciones de compra y venta durante el período comprendido entre la fecha de adopción del acuerdo de ampliación de capital y la fecha de finalización del período de adjudicación discrecional (según este término se describe con posterioridad).
Para ejercitar los derechos de suscripción preferente y, en su caso, solicitar la suscripción de acciones adicionales, los accionistas y/o inversores deberán dirigirse a la entidad participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente (que, en el caso de los accionistas, será la entidad participante en la que tengan depositadas las acciones que les confieren tales derechos), indicando su voluntad de ejercitar su derecho de suscripción preferente y, en su caso, de solicitar la suscripción de acciones en el período de adjudicación adicional (según este término se describe con posterioridad).
El período de adjudicación adicional comenzará el día hábil siguiente a la finalización del período de suscripción preferente, esto es, el día 23 de octubre de 2009. La adjudicación de acciones adicionales tendrá lugar no más tarde de las 17:00 horas de Madrid del tercer día hábil siguiente a la fecha de finalización del período de suscripción preferente, momento en el que finalizará el período de adjudicación adicional.
En el supuesto de que el número total de acciones nuevas adicionales que se solicite en el período de suscripción preferente para su adjudicación en el período de adjudicación adicional, exceda del número de acciones que queden sin adjudicar en virtud del ejercicio del derecho de suscripción preferente, se practicará un prorrateo entre los accionistas e inversores peticionarios de forma proporcional al volumen de acciones nuevas correspondiente al total de las solicitudes de Acciones Nuevas adicionales solicitadas, todo ello de conformidad con lo que se dispone al efecto en la nota sobre acciones.
En ningún caso se adjudicarán a los accionistas o inversores más acciones nuevas de las que hubieran solicitado.
Durante el período de adjudicación discrecional, las personas que revistan la condición de inversores cualificados en España y fuera de España según la normativa aplicable en cada país podrán presentar propuestas de suscripción de acciones de asignación discrecional ante cualquiera de las entidades aseguradoras. Una vez comunicadas las asignaciones de acciones de asignación discrecional a los inversores, sus propuestas se convertirán en órdenes de suscripción en firme.
d) Suscripción incompleta. El acuerdo de aumento del capital social ha previsto expresamente la posibilidad de suscripción incompleta, por lo que, en el supuesto de que el aumento no fuera suscrito íntegramente dentro del plazo fijado para su suscripción, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectivamente realizadas. Al terminar el plazo previsto para la suscripción, el consejo de administración de la sociedad o, por su delegación, el presidente del consejo de administración, procederá a determinar el importe definitivo del aumento de capital.
5. Desembolso.-El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada una de las acciones nuevas suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente por los accionistas y/o los inversores que ejerciten los correspondientes derechos de suscripción preferente durante el período de suscripción preferente se hará efectivo en el mismo momento de la suscripción, a través de las entidades participantes de Iberclear que hayan cursado las correspondientes órdenes de suscripción.
El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada acción nueva suscrita durante el período de adjudicación adicional se realizará no más tarde de las 12:00 horas de Madrid del segundo día hábil siguiente a la finalización del período de adjudicación adicional, a través de las entidades participantes ante las que hayan cursado sus órdenes de suscripción de acciones adicionales. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades participantes pueden solicitar a los suscriptores una provisión de fondos por el importe correspondiente al precio de suscripción de las acciones adicionales solicitadas.
El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada acción de adjudicación discrecional por parte de los inversores adjudicatarios de las mismas se realizará a través de las entidades aseguradoras, no más tarde de las 10:00 horas de Madrid del tercer día hábil siguiente al de la fecha en que Pescanova proceda a comunicar a la entidad agente las acciones nuevas que, en su caso, se hubieran adjudicado discrecionalmente por la primera a favor de los inversores que lo hayan solicitado.
Dicha comunicación tendrá lugar no más tarde de las 18:00 horas de Madrid del día en el que la sociedad decida dar por terminado el período de adjudicación discrecional, decisión que tendrá lugar en cualquiera de los dos días hábiles de dicho período, tal y como se detalla en la nota sobre acciones. En esta misma fecha, y no más tarde de las 12:00 horas de Madrid, las entidades aseguradoras abonarán los importes recibidos por la suscripción de las acciones de adjudicación discrecional en la cuenta abierta a nombre de Pescanova en la entidad agente, con fecha valor del mismo día, de acuerdo con las instrucciones operativas de la entidad agente.
6. Admisión a negociación.-Pescanova solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), estimando que, salvo imprevistos, las acciones nuevas serán admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), el día 6 de noviembre de 2009 y, en cualquier caso, no más tarde de los quince días hábiles bursátiles siguientes a la fecha en que el consejo de administración o, por su delegación, el presidente del consejo de administración, declare ejecutado el aumento en virtud del cual se emitirán las acciones nuevas. En el caso de que se produjesen retrasos en la admisión a negociación sobre la fecha prevista, Pescanova se compromete a dar publicidad de forma inmediata a los motivos del retraso en los boletines de cotización de las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao y en, al menos, un periódico de difusión nacional, así como a comunicar dicha circunstancia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
7. Folleto.-El folleto informativo del aumento de capital integrado, entre otros, por el documento de registro de acciones (conforme al anexo I del Reglamento de la Comunidad Europea número 809/2004) y la nota sobre acciones (conforme al anexo III del citado Reglamento), ha sido aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Existen ejemplares del folleto informativo a disposición del público en el domicilio social de la sociedad y, en formato electrónico, en las páginas web de la sociedad (www.pescanova.es) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
Chapela-Redondela, Pontevedra, 6 de octubre de 2009.- Manuel Fernández De Sousa-Faro, Presidente del Consejo de Administración.
02/06/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
En cumplimiento de lo previsto (i) en el artículo 421 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), (ii) en los términos y condiciones de la Emisión y (iii) en el Reglamento (el "Reglamento del Sindicato") del Sindicato de Bonistas (el "Sindicato de Bonistas"), BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, en su condición de comisario provisional (el "Comisario Provisional") de la Emisión de Bonos Convertibles de Pescanova, S.A., por importe de 180,000,000 euros y a un tipo de 5.125 % con vencimiento en 2017 (con Código ISIN XS0617215099 y Common Code 061721509) (la "Emisión") convoca asamblea general de Bonistas (la "Asamblea General") de la Emisión, que tendrá lugar en Rúa José Fernández López, s/n, Chapela-Redondela (Pontevedra), España, el 28 de junio de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la versión definitiva del Reglamento del Sindicato.
Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.
En relación con las propuestas del orden del día, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Asamblea General en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los bonistas que lo deseen podrán examinar y obtener en el domicilio social de Pescanova, S.A., consultar en su página web (www.pescanova.com) y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las mismas (incluyendo el Reglamento del Sindicato).
De conformidad con los términos y condiciones de la Emisión, en virtud de la suscripción de los Bonos, los bonistas otorgaron un apoderamiento a favor de BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch (el "Fiscal Agent") para que representara en su nombre a la primera Asamblea General y votase a favor de las propuestas del orden del día. En caso de que algún bonista tenga intención de revocar tal apoderamiento a los efectos de poder comparecer personalmente a la Asamblea General y votar en relación con los asuntos del orden del día (y siempre y cuando tenga la condición de bonista con al menos cinco (5) días de antelación a aquel en que va a celebrarse la Asamblea General), deberá solicitar a su banco depositario, que lo solicitará a su vez mediante el Common Depository a través de los sistemas de Liquidación al Fiscal Agent, el cual dentro de los tres (3) días hábiles antes de la fecha de la Asamblea General expida un poder a su favor en dichos términos.
Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General de Bonistas de Pescanova, S.A., sus consejeros, el Fiscal Agent, así como los asesores legales y financieros de Pescanova, S.A., del Comisario Provisional y del Fiscal Agent en relación con la Emisión.
Att.: Santiago Aceves.
Teléfono: +34 913 888 807
E-mail: madrid_gct@bnpparibas.com.
Madrid, 25 de mayo de 2011.- BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, en su condición de Comisario Provisional.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Rúa de José Fernández López, s/n, Chapela-Redondela (Pontevedra), el día 8 de abril de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 9 de abril de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Pescanova, S.A., y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2010.
Segundo.- Aplicación del resultado y distribución del dividendo referido al Ejercicio 2010.
Tercero.- Reelección de Consejeros y ratificación de consejero designado por cooptación.
Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado.
Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.
Sexto.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, así como para su enajenación o amortización posterior, estableciendo los límites y requisitos de estas operaciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, previamente adquiridas en virtud de ésta o anteriores autorizaciones, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta a este respecto y dejando sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 6 de abril de 2010.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir bonos, obligaciones, participaciones preferentes y otros valores de renta fija de naturaleza análoga (distintos de los pagarés), simples o garantizados, en la cuantía máxima que decida la Junta de conformidad con la ley, así como pagarés, con el límite máximo, independiente del anterior, que también decida la Junta de conformidad a ley. Se deja sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 6 de abril de 2010.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones y otros valores de renta fija convertibles o canjeables por acciones de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, y warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de Pescanova o de otras sociedades) sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, en la cuantía máxima que decida la Junta de conformidad con la ley. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de excluir el derecho de suscripción preferente así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants. Dejar sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 6 de abril de 2010.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para que dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social, con o sin prima, hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, facultando al Consejo consiguientemente para modificar el artículo 7.º de los Estatutos de la Sociedad, dejando sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 6 de abril de 2010.
Décimo.- Presentación a efectos informativos del Informe Anual, complementario del Informe de Gestión regulado en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
Undécimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados, y efectuar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Duodécimo.- Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas en relación con el punto 1º del Orden del Día.
A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los textos íntegros de los acuerdos propuestos y los informes de los Administradores con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Se deja igualmente constancia que los documentos relativos a la Junta General Ordinaria, el informe explicativo sobre las materias previstas en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, recogidas en el Informe de Gestión así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo se encuentran a disposición de los accionistas, siendo accesibles por vía telemática, a través de la página web de la Sociedad.
B) Derecho de Asistencia:
Se recuerda a los señores accionistas, que podrán asistir a las Juntas Generales, todos aquellos que sean titulares de cien o más acciones, según dispone el artículo 25º de los Estatutos Sociales, que regula el derecho de asistencia.
En todo caso, para poder asistir y votar será preciso que se cumplan los requisitos establecidos en la Legislación vigente.
C) Derecho de Representación:
Con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, siempre que ésta sea a su vez accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta, así como en la presente convocatoria.
C.1 Representación por medios de comunicación a distancia:
Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por medios de comunicación a distancia, siempre que se cumplan las garantías de procedimiento e identificación indicados en este apartado, las garantías de acreditación de la condición de accionista contempladas en el apartado E de esta convocatoria y los demás requisitos y formalidades legalmente exigidos.
La representación por medios de comunicación a distancia se podrá conferir a través de:
C.1.1 Medios electrónicos:
a) Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección junta2011@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
b) Identificación del accionista: el accionista deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico validado por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad a lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. A tal efecto el accionista al enviar el correo electrónico deberá identificarse mediante la utilización de su certificado electrónico.
c) Validez de la delegación: la delegación conferida únicamente será considerada válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
d) Otras previsiones: Las delegaciones electrónicas deberán ser aceptadas por el representante, sin lo cual no podrán ser utilizadas. A estos efectos, se entenderá que el representante acepta la delegación si se presenta junto con su documento nacional de identidad o pasaporte en el lugar de celebración de la Junta antes de la hora prevista para su inicio e indica al personal encargado del registro de accionistas su condición de representante del accionista que ha delegado mediante medios electrónicos, así como también su legitimación para asistir a la Junta.
La persona que delegue el voto por medios electrónicos, únicamente podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
C.1.2 Correspondencia postal:
1. Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación mediante correspondencia postal, deberán cumplimentar los apartados relativos a la delegación en la tarjeta de asistencia, firmarla y enviarla por correspondencia postal (a) al domicilio social si la delegación se otorga indistintamente a favor del Presidente del Consejo de Administración o de cualquier otro componente de dicho órgano, o (b) en otro caso al representante que haya designado. En este último caso, el representante deberá acudir con la tarjeta de asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte al lugar de celebración de la Junta antes de la hora prevista para su inicio.
2. Validez de la delegación mediante correspondencia postal: La delegación conferida sólo se considerará válida por la sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
D) Voto por medios de comunicación a distancia:
Los accionistas que no asistan a la Junta podrán emitir su voto a través de medios de comunicación a distancia siempre que se cumplan las garantías de procedimiento e identificación indicados en este apartado, las garantías de acreditación de la condición de accionista contempladas en el apartado E de esta convocatoria y los demás requisitos y formalidades legalmente exigidos.
La votación por medios de comunicación a distancia se podrá conferir a través de:
D.1 Medios electrónicos:
a) Procedimiento: los accionistas que deseen votar a distancia por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección junta2011@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
c) Validez de la votación: el voto emitido sólo será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
D.2 Correspondencia Postal:
1. Procedimiento: los accionistas que deseen emitir su voto por correspondencia postal, deberán cumplimentar los apartados relativos a la emisión de voto en la tarjeta de asistencia, firmarla y enviarla por correspondencia postal al domicilio social dentro del plazo conferido al efecto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que el accionista sea persona jurídica además se acompañará fotocopia del poder suficiente en virtud del cual se acredite las facultades de la persona que haya emitido el voto.
2. Validez: el voto emitido será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
E) Normas Comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia:
E.1 Plazo de recepción por la Sociedad/condición de accionista:
Para su validez, tanto las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia, como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, ya sean conferidas o emitidos mediante medios electrónicos o correspondencia postal, deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico junta2011@pescanova.com no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.
La Sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin los datos proporcionados serán contrastados por la sociedad con los datos disponibles de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A." (IBERCLEAR).
Las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a ley, tengan la intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico junta2011@pescanova.com no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.
E.2 Reglas de prelación:
La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado su representación o votado a través de medios de comunicación a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación o voto.
En caso de que el accionista realice varias delegaciones o votaciones, (ya sean electrónicas o postales) prevalecerá la actuación (delegación o votación), que haya sido realizada en el último término antes de la celebración de la Junta. De no existir certeza sobre el momento en que al accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el voto, con independencia del medio de su emisión, prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado varias votaciones de diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término antes de la celebración de la Junta.
E.3 Suspensión de los sistemas electrónicos/Fallos de interconexión.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. Si ocurre alguno de estos supuestos inmediatamente se anunciará en la página web de la Sociedad.
Chapela, Redondela (Pontevedra), 1 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo, Manuel Fernández de Sousa-Faro.
21/04/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
En cumplimiento de lo previsto (i) en el artículo 297 del Real Decreto Legislativo1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), (ii) en los términos y condiciones de la Emisión y (iii) en el Reglamento (el Reglamento del Sindicato) del Sindicato de Bonistas (el Sindicato de Bonistas), BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, en su condición de comisario provisional (el Comisario Provisional) de la Emisión de Bonos Convertibles de Pescanova SA, por importe de 110,000,000 euros y a un tipo de 6.75 por 100 con vencimiento en 2015 (con Código ISIN XS0482733945 y Common Code 048273394) (la Emisión) convoca asamblea general de Bonistas (la Asamblea General) de la Emisión, que tendrá lugar en Rúa José Fernández López s/n, Chapela-Redondela (Pontevedra), España el 10 de mayo, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario Provisional del Sindicato de Bonistas
Segundo.-Ratificación del nombramiento de Comisario Provisional del Sindicato de Bonistas o nombramiento de un comisario sustituto
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la versión definitiva del Reglamento del Sindicato
Quinto.-Delegación de facultades.
Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.
En relación con las propuestas del orden del día, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Asamblea General en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los bonistas que lo deseen podrán examinar y obtener en el domicilio social de Pescanova SA, consultar en su página web (www.pescanova.es) y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las mismas (incluyendo el Reglamento del Sindicato).
Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General de Bonistas de Pescanova SA, sus consejeros, el Fiscal Agent, así como los asesores legales y financieros de Pescanova SA, del Comisario Provisional y del Fiscal Agent en relación con la Emisión.
Teléfono: +34 91 3 88 88 07.
E-mail: madrid_gct@bnpparibas.com
Madrid, 16 de abril de 2010.- BNP Paribas Securities Services Sucursal en España, en su condición de Comisario Provisional.
05/03/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Rúa de José Fernández López s/n, Chapela-Redondela (Pontevedra), el día 6 de abril de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 7 de abril de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- 1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Pescanova, S.A., y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2009.
Segundo.- Aplicación del Resultado y distribución del dividendo referido al Ejercicio 2009.
Cuarto.- Reelección o en su caso nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, y su aplicación a los fines especificados en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir bonos, obligaciones, participaciones preferentes y otros valores de renta fija de naturaleza análoga (distintos de los pagarés), simples o garantizados, en la cuantía máxima que decida la Junta de conformidad con la ley, así como pagarés, con el límite máximo, independiente del anterior, que también decida la Junta de conformidad a ley. Se deja sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones y otros valores de renta fija convertibles o canjeables por acciones de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, y warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de Pescanova o de otras sociedades) sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras sociedades, de su Grupo o no, en la cuantía máxima que decida la Junta de conformidad con la ley. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de excluir el derecho de suscripción preferente así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants. Dejar sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.
Noveno.- Autorización al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas para que dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social, con o sin prima, hasta la mitad del capital en el momento de la autorización, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, facultando al Consejo consiguientemente para modificar el artículo 7º de los Estatutos de la Sociedad, dejando sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración en la Junta General Ordinaria de 24 de abril de 2009.
Duodécimo.- Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Se recuerda a los señores accionistas, que podrán asistir a las Juntas Generales, todos aquellos que sean titulares de cien o más acciones, según dispone el artículo 25ºde los Estatutos Sociales, que regula el derecho de asistencia.
Con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 108 de la L.S.A., los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, siempre que ésta sea a su vez accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta, así como en la presente convocatoria.
a) Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección junta2010@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
2. Validez de la delegación mediante correspondencia postal: La delegación conferida solo se considerará válida por la sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
a) Procedimiento: los accionistas que deseen votar a distancia por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección junta2010@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria
c) Validez de la votación: el voto emitido solo será considerado válido por la sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
Para su validez, tanto las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia, como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, ya sean conferidas o emitidos mediante medios electrónicos o correspondencia postal, deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico junta2010@pescanova.com no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.
La sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin los datos proporcionados serán contrastados por la sociedad con los datos disponibles de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR).
Las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a ley, tengan la intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico junta2010@pescanova.com no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta
Chapela-Redondela (Pontevedra), 2 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo, don Manuel Fernández de Sousa-Faro.
25/01/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Rúa de José Fernández López, s/n, Chapela-Redondela (Pontevedra), el día 25 de febrero de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 26 de febrero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
Primero.- 1. Emisión de obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones de Pescanova, S.A., por un importe total de 110.000.000 euros, de 50.000 euros de valor nominal cada una, con vencimiento a 5 años y con un interés fijo anual del 6,75%. Determinación del resto de las bases y modalidades de conversión y términos y condiciones de la emisión. Exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas en virtud del artículo 293 de la Ley de Sociedades Anónimas. Delegación de facultades para fijar las condiciones de la emisión en todo lo no previsto por la Junta General.
Constitución del Sindicato de Titulares de Bonos y aprobación del contenido de su reglamento. Designación del Comisario provisional.
Aumento de capital social, en una o varias veces, en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de las obligaciones canjeables y/o convertibles hasta un máximo previsto inicialmente de 23.554.602 euros y delegación de facultades para la ejecución.
Segundo.- 2. Ratificación de nombramiento de consejero designado por cooptación.
Tercero.- 3. Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, en relación con el punto primero del Orden del Día, y de conformidad con los artículos 144.1.a) [en relación con el artículo 153.1.a), 292.2 y 293.2.b)] de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, el texto íntegro de los documentos a que se refieren estos artículos, en particular, la propuesta de acuerdo, el preceptivo informe de administradores y el informe elaborado por el auditor de cuentas distinto del auditor de cuentas de la Sociedad nombrado por el Registro Mercantil. Los señores accionistas podrán, igualmente, solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdo relativo al segundo punto del Orden del Día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Se deja igualmente constancia de que los anteriores documentos se encuentran a disposición de los accionistas, siendo accesibles por vía telemática, a través de la página web de la sociedad.
Se recuerda a los señores accionistas, que podrán asistir a las Juntas Generales, todos aquellos que sean titulares de cien o más acciones y que las tenga inscritas a su nombre en sus respectivos registros con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta según dispone el artículo 25º de los Estatutos Sociales y el artículo 9º del Reglamento de la Junta General, que regulan el derecho de asistencia.
Con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, siempre que ésta sea a su vez accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta, así como en la presente convocatoria.
a) Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección juntaextraordinaria2010@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
a) Procedimiento: los accionistas que deseen votar a distancia por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección juntaextraordinaria2010@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
Para su validez, tanto las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia, como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, ya sean conferidas o emitidos mediante medios electrónicos o correspondencia postal, deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico juntaextraordinaria2010@pescanova.com no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta. La sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin los datos proporcionados serán contrastados por la sociedad con los datos disponibles de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR)".
Las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a ley, tengan la intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico juntaextraordinaria2010@pescanova.com no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.
En caso de que el accionista realice varias delegaciones o votaciones, (ya sean electrónicas o postales) prevalecerá la actuación (delegación o votación), que haya sido realizada en el último término antes de la celebración de la Junta. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el voto, con independencia del medio de su emisión, prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado varias votaciones de diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término antes de la celebración de la Junta.
Chapela-Redondela, Pontevedra, 21 de enero de 2010.- Manuel Fernández De Sousa-Faro, Presidente del Consejo de Administración.
23/03/2009 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Rúa de José Fernández López s/n, Chapela-Redondela (Pontevedra), el día 24 de abril de 2009, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 25 de abril de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente.
Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Pescanova, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio 2008.
Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su Grupo Consolidado.
Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias y su aplicación a los fines especificados en la Ley de Sociedades Anónimas.
Autorización al Consejo de Administración para la emisión de bonos, obligaciones o valores similares, simples o garantizados, no convertibles en acciones en la modalidad y cuantía que decida la Junta de conformidad con la Ley.
Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones y otros valores de renta fija convertibles y consiguiente autorización para aumentar el capital social en la cuantía que dicha emisión requiera, todo ello en la oportunidad y cuantía que el propio Consejo de Administración decida, que no será superior a la mitad del capital social en el momento de la autorización y dentro del plazo máximo de cinco años.
Autorización al Consejo de Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 153.1.b del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dentro del plazo máximo de cinco años pueda aumentar el capital social, con o sin prima, hasta la mitad del capital en el momneto de la autorización, en una o varias veces y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas, facultando al Consejo, consiguientemente, para modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales.
Presentación, a efectos informativos, del Informe Anual, complementario del Informe de Gestión, regulado en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos y efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantíl.
Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la vigente Ley sobre el régimen jurídico de las Sociedades Anónimas.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas en relación con el punto primero del Orden del Día.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de los acuerdos propuestos y los informe de los Administradores con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Se deja igualmente constancia que los documentos relativos a la Junta General Ordinaria, el informe explicativo sobre las materias previstas en el artículo 116 bis de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, recogidas en el Informe de Gestión así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo se encuentran a disposición de los accionistas, siendo accesibles por vía telemática a través de la página web de la Sociedad.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a las Juntas Generales todos aquellos que sean titulares de cien o más acciones, según dispone el artículo 25º de los Estatutos Sociales que regula el derecho de asistencia.
Con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, siempre que ésta sea a su vez accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos en los Estaturos, en el Reglamento de la Junta así como en la presente convocatoria.
C.1. Representación por medio de comunicación a distancia:
C.1.1. Medios electrónicos:
a) Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección junta2009@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
b) Identificación del accionista: el accionista deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico validado por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad a lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. A tal efecto, el accionista, al enviar el correo electrónico, deberá identificarse mediante la utilización de su certificado electrónico.
c) Validez de la delegación: la delegación conferida, únicamente será considerada válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
d) Otras previsiones: Las delegaciones electrónicas deberán ser aceptadas por el representante, sin lo cual no podrán ser utilizadas. A estos efectos, se entenderá que el representado acepta la delegación si se presenta junto con su documento nacional de identidad o pasaporte en el lugar de celebración de la Junta, antes de la hora prevista para su inicio e indica al personal encargado del registro de accionistas su condición de representante del accionista que ha delegado mediante medios electrónicos, así como también su legitimación para asistir a la Junta.
C.1.2. Correspondencia postal:
1.- Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación mediante correspondencia postal, deberán cumplimentar los apartados relativos a la delegación en la tarjeta de asistencia, firmarla y enviarla por correspondencia postal (a) al domicilio social si la delegación se otorga indistintamente a favor del Presidente del Consejo de Administración o de cualquier otro componente de dicho órgano, o (b) en otro caso al representante que haya designado. En este último caso, el representante deberá acudir con la tarjeta de asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte al lugar de celebración de la Junta, antes de la hora prevista para su inicio.
2.- Validez de la delegación mediante correspondencia postal: La delegación conferida solo se considerará válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado, conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
Los accionstas que no asistan a la Junta podrán emitir su voto a través de medios de comunicación a distancia siempre que se cumplan las garantás de procedimiento e identificación indicados en este apartado, las garantías de acreditación de la condición de accionista contempladas en el apartado E de esta convocatoria y los demás requisitos y formalidades legalmente exigidos.
D.1. Medios electrónicos:
a) Procedimiento: los accionistas que deseen votar a distancia por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección junta2009@pescanova.com, con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.
c) Validez de la votación: el voto emitido solo será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado, conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
D.2. Correspondencia Postal:
1.- Procedimiento: los accionistas que deseen emitir su voto por correspondencia postal deberán cumplimentar los apartados relativos a la emisión de voto en la tarjeta de asistencia, firmarla y enviarla por correspondencia postal al domicilio social, dentro del plazo conferido al efecto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que el accionista sea persona jurídica además se acompañará fotocopia del poder suficiente, en virtud del cual se acredite las facultades de la persona que haya emitido el voto.
2.- Validez: el voto emitido será considerado válido por la sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado, conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.
E.1. Plazo de recepción por la Sociedad/condición de accionista:
Para su validez, tanto las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, ya sean conferidas o emitidos mediante medios electrónicos o correspondencia postal, deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico junta2009@pescanova.com, no más tarde de las veinticuatro horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.
La Sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin, los datos proporcionados serán contrastados por la Sociedad con los datos disponibles de la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A" (Iberclear).
Las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a Ley, tengan la intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico junta2009@pescanova.com, no más tarde de las veinticuatro horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.
E.2. Reglas de prelación:
En caso de que el accionista realice varias delegaciones o votaciones (ya sean electrónicas o postales), prevalecerá la actuación (delegación o votación) que haya sido realizada en el último término antes de la celebración de la Junta. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el voto, con independencia del medio de
su emisión, prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado varias votaciones de diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término antes de la celebración de la Junta.
E.3. Suspensión de los sistemas electrónicos/Fallos de interconexión:
Chapela-Redondela (Pontevedra), 27 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo, Manuel Fernández de Sousa-Faro.
20/05/2011 - Pontevedra «Depósito de cuentas anuales (Abril de 2011)» Read original BORME publication
04/05/2011 - Pontevedra «Cuentas consolidadas (Abril de 2011)» Read original BORME publication
02/06/2010 - Pontevedra «Depósito de cuentas anuales (Abril de 2010)» Read original BORME publication
Updated 1/29/14 Ranking of World Companies with Most Employees » Position 3369 in last edition (2010)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Spain's Largest Employers » Position 2905 in last edition (2009)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Companies with the Most Invoicing » Position 341 in last edition (2009)
Updated 5/23/10 The Commercial Register's Ranking of Galician Companies with the Most Invoicing » Position 15 in last edition (2009)
Updated 5/23/10 The Commercial Register's Ranking of Galicia's Largest Employers » Position 114 in last edition (2009)
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References: artículo 510
 artículo 405
 artículo 511
 artículo 418
 resolución 
 artículo 111
 artículo 282
 resolución 
 artículo 158
 artículo 421
 Real Decreto 
 artículo 297
 artículo 7
 artículo 116
 artículo 202
 artículo 116
 artículo 25
 artículo 187
 artículo 297
 Real Decreto 
 artículo 153
 artículo 7
 artículo 113
 artículo 25
 artículo 108
 artículo 293
 artículo 113
 artículo 112
 artículo 153
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 108
 artículo 153
 artículo 7
 artículo 116
 artículo 113
 artículo 116
 artículo 25
 artículo 108