Source: https://investor.astg.se/pressmeddelanden/astg-har-genomfort-arsstamma-den-30-juli-2015-40115?page=15
Timestamp: 2018-05-27 09:49:51+00:00

Document:
Om ASTG
Stabiliserade VSAT-Antenner
Tröghetssensorsystem (IMU)
Ägarförteckning
ASTG har genomfört årsstämma den 30 juli 2015
Den nya styrelsen i ASTG ( se nedan ) vill vara ytterst tydlig med att vi nu påbörjar ett intensivt städnings och räddningsarbete kring Bolaget. Vår målsättning är att vända på alla stenar, besöka kunder, bena ut kända liksom säkert okända fordringar mot Bolaget samt presentera verkligheten för marknaden och Bolagets hårt prövade aktieägare. Allt som är av väsentlig karaktär för Bolaget och dess ägare skall så fort det kommer oss till del kommuniceras.
Plats: Memory Hotel, Kista
§1 Årsstämmans öppnande
Konstaterades att Henrik von Essen och Fredrik Nygren hade meddelat sin avgång ur bolagets styrelse genom ett pressmeddelande samma morgon och att ingen av dem var närvarande. Öppnades årsstämman av Reidar Östman.
§2 Val av ordförande vid årsstämman
Valdes Gunnar Ek till ordförande vid årsstämman.
§3 Upprättande och godkännande av röstlängd
En preliminär röstlängd hade distribuerats till de närvarande aktieägarna. Ordföranden ombad aktieägarna att anmäla eventuella justeringar till röstlängden. Godkändes röstlängden med av aktieägarna föreslagna korrigeringar enligt Bilaga 1.
§4 Godkännande av dagordning
Ordföranden redogjorde för att bolagets tidigare VD hade avgått och inte var närvarande på årsstämman. Beslutades att punkten § 8 på den i kallelsen intagna dagordningen därför skulle utgå. Vidare redogjorde ordföranden för att den tidigare styrelsen för bolaget inte hade presenterat några förslag avseende punkterna § 16 - § 18 på den i kallelsen intagna dagordningen och beslutade årsstämman att även dessa punkter skulle utgå. Beslutade årsstämman att godkänna dagordningen enligt kallelse daterad i juli 2015 med nämnda reservationer.
§5 Val av en eller två justeringspersoner
Valdes Reidar Östman och Björn Holmgren till justeringspersoner. Upplyste ordföranden i detta sammanhang om att Sara Göthlin skulle föra protokollet vid årsstämman.
§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Framlades årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen av revisorn Tobias Stråhle. Tobias Stråhle svarade därefter på frågor från aktieägarna.
Årsstämman noterade att den styrelse som skrivit under redovisningen inte var närvarande på årsstämman samt att bolagets årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 inte funnits tillgängliga för aktieägarna under den lagstadgade tiden före årsstämman. Fastslog årsstämman mot den bakgrunden att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda.
Därefter följde anföranden från aktieägarna Nils Eriksson, Andreas Adelgren, Olov Widingsson, Björn Holmgren samt Reidar Östman.
§8 Verkställande direktörens anförande (utgår)
§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Fastställdes enhälligt resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen.
§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av de vinstmedel som stod till stämmans förfogande (51 077 953 kronor), skulle hela summan om 51 077 953 kronor balanseras i ny räkning.
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
Årsstämman beslutade att frågan om ansvarsfrihet för VD och styrelse avseende räkenskapsåret 2014 skulle prövas på individuell basis.
Beslutade årsstämman att ansvarsfrihet skulle beviljas bolagets tidigare VD Jan Otterling för räkenskapsåret 2014. Aktiespararna reserverade sig mot detta beslut.
Beslutade årsstämman att ansvarsfrihet inte skulle beviljas följande personer för räkenskapsåret 2014:
- Fredrik Gisle
- Olov Stjernberg
- Carl-Otto Dahlberg
- Fredrik Nygren
- Henrik von Essen
- Jan-Axel Näsman
§ 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
§ 13 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.
§ 14 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
För tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits valdes enhälligt följande ledamöter i styrelsen:
Nils Eriksson, nyval
Olov Widingsson, nyval
Andreas Adelgren, nyval
Valdes Nils Eriksson enhälligt till ordförande i styrelsen.
§ 15 Val av revisionsbolag eller revisorer
För tiden fram till och med årsstämman 2016 utsågs till revisor PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
§ 16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (utgår)
§ 17 Bolagsordningsändring (aktiekapitalsgränser och gränser för antal aktier) (utgår)
§ 18 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (utgår)
§ 19 Årsstämmans avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.
Stämmoprotokollet har inte justerats men en justerad version kommer att läggas ut på Bolagets hemsida.
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.
C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.
Bolagets säte är i Stockholm.
ASTG Kommunike fran arsstamma.pdf
Förtydligande kring att ASTG ansöker f.d moderbolaget Exeotech Invest AB i konkurs
ASTG ansöker f.d moderbolaget Exeotech Invest AB i konkurs
Öppet brev från ASTG:s tillförordnade VD
För en dryg vecka sedan ( läs 30/7 2015 ) avsattes styrelsen i ASTG bestående av Fredrik Nygren och Henrik Von Essen på Bolagets framflyttade årsstämma. De församlade aktieägarna, vars antal sällan tidigare skådats på någon stämma i detta Bolag var helt eniga om att NU får det vara nog. Olyckligtvis representerade varken Fredrik Nygren eller Henrik Von Essen bolaget på årsstämman så aktieägarnas kritik och säkert många frågor kom aldrig rätt personer till del. Ett sådant agerande kan inte försvaras utifrån det förtroendeuppdrag en styrelse har fått från aktieägarna.
Styrelsen i ASTG förlänger svarstiden i Avsiktsförklaringen
Styrelsen har per idag beslutat att förlänga svarstiden runt de tre alternativen i Avsiktsförklaringen till och med onsdagen den 12/8-15. Styrelsen har formligen blivit nedringd innevarande vecka, vilket vi absolut ser som positivt. Dock är vi ytterst begränsade då vi bara är tre till antalet men försöker verkligen vara så behjälpliga vi bara förmår.
Andreas Adelgren går in som tillförordnad VD
Styrelsen har per idag beslutat att tillsätta Andreas Adelgren som tillförordnad VD för Bolaget. Orsaken till förordnandet är att den nya styrelsen som tillträdde den 30 juli ej ännu haft tid att föra diskussioner med den VD som styrelsen avsett till posten, nämligen förra VD:n Jan Otterling.
R Östman Invest AB jämte Reidar Östman har minskat sitt sammantagna innehav i ASTG till cirka 29.5%
Den 14 juli meddelades marknaden att R Östman Invest AB kontrollerat av huvudägaren Reidar Östman jämte Reidar Östman privat kontrollerade cirka 33% av samtliga aktier och röster i ASTG. Detta föranledde budpliktsbud alternativt försäljning av aktier inom fyra veckor så att gränsen för det gemensamma ägandet hamnar under 30%.
Tillägg till presenterad Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring till aktieägarna i ASTG
Den nya styrelsen i ASTG väljer att kalla följande handlingsplan en avsiktsförklaring till samtliga aktieägare i ASTG. Vi är rörande överens om vem som varit förlorare under år av ouppnådda löften, uteblivna ordrar samt ett ständigt skriande behov av enorma kapitaltillskott från aktieägarna. Till dags datum har mer än 1 miljard SEK av aktieägarnas pengar försvunnit. Den 31/7 2015 meddelade vi att omgående diskussioner gällande frivilligt ackord skulle ske med fordringsägarna. Dessa diskussioner påbörjas redan denna dag.
Inställd Extrastämma i ASTG den 5/8 2015
I juli kallade dåvarande styrelsen i ASTG till extra stämma efter begäran från en grupp huvudägare.
Finansiell lägesrapport i ASTG

References: §1

§2

§3

§4
 § 8
 § 16
 § 18

§5

§6

§ 7

§8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19