Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz,510614
Timestamp: 2018-08-15 19:02:15+00:00

Document:
Środa, 9 czerwca 2004 (16:02)
Zarząd Z.O. Bytom S.A. przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 19 czerwca 2004 roku.
uchwały ZWZ Z.O. BYTOM S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. BYTOM S.A.
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2003 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2003 roku.
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA
z dnia 19 czerwca 2004 roku.
ˇ sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
ˇ sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2003 roku,
ˇ wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 p-kt 1, Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
ˇ wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 r., a w tym:
z 19 czerwca 2004 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł. 16.989.662,04 (SŁOWNIE: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 04/100),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2003 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.467.318,85 zł (SŁOWNIE: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 85/100 ),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2003 , na kwotę: 200.970,70 zł. (SŁOWNIE: dwieście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 70/100 ),
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. za 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. BYTOM SA
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z działalności Spółki w 2003 roku.
w sprawie: podziału zysku Zakładów Odzieżowych BYTOM SA osiągniętego w roku 2003.
z dnia 19 czerwca 2004 roku
Osiągnięty w roku obrotowym 2003, zysk netto Spółki, w wysokości zł.: 1.467.318,85 zł (SŁOWNIE: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 85/100 ), postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat, wykazanych w ubiegłych latach obrotowych.
obowiązków w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sarapacie Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium Pani Dorocie Wiler Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Wieruckiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jamorskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków
Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Udziela się absolutorium Panu Janowi Załubskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Panu Romanowi Rafałko Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Panu Romualdowi Pyzikowi Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Pan Pawłowi Gorczycy Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Wajda Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2003.
uchwały ZWZ Z.O. BYTOM SA
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w osobie Pana Jana Załubskiego.
Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
Ustala się, że liczba Członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję wynosi ?. Członków.
Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 2 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki - w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
Wybiera się na Członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., na kolejną trzyletnią kadencję, następujące osoby:
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na podstawie art. 402 par. 2 i art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:
1) w par. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent.
2) w par. 28 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w par. 1, w oparciu art. 430 par.
5 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
Uchwała, w części dotyczącej par. 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania
w KRS, natomiast w części dotyczącej par. 2, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie: przekazania na kapitał zapasowy Spółki, nierozliczonej pozostałości
z lat ubiegłych zakładowego funduszu nagród.
UCHWAŁA NR 19/04
Na podstawie art. 395 § 2, punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
Powiększyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 55.017,07 zł. ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście złotych 07/100 ), pochodzącą
z nierozliczonej pozostałości z lat ubiegłych zakładowego funduszu nagród, utworzonego na podstawie uchwał:
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.1991 r.
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.1992 r.
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.1993 r.
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.1994 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
Na podstawie § 11 ust.19 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Z.O. Bytom S.A., uchwala się, co następuje
W Regulaminie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Z.O. Bytom S.A. -wprowadza się niżej określone zmiany:
1. W § 1 ust. 3 oraz w § 2, ust.3: zmienia się słowa: kapitału akcyjnego
i w to miejsce wpisuje się słowa: kapitału zakładowego.
2. W § 2 ust.8 skreśla się słowa oraz w piśmie wskazanym przez Statut tj. w Dzienniku Rzeczpospolita.
3. W § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie następujące:
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez przewodniczącego Zgromadzenia. Wybory Komisji odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę, o uchyleniu tajności głosowania.
4. W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
5. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:
Większości 3 głosów oddanych w głosowaniu jawnym wymagają uchwały, w następujących sprawach:
- zmiany Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego,
- emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji,
- umorzenia akcji,
- zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- rozwiązania Spółki, z wyjątkiem rozwiązania Spółki, w związku z podjęciem uchwały w sprawie braku celowości dalszego istnienia Spółki.
6. W § 8 ust.4 otrzymuje brzmienie następujące:
W wypadku wykazania w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 części kapitału zakładowego - Zarząd Spółki obowiązany jest zwołać bezzwłocznie Walne Zgromadzenie, celem powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.
7. W § 11 ust. 13 otrzymuje brzmienie następujące:
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem, podjęta wbrew dobrym obyczajom, godzącą w interesy Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie Akcjonariuszy, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały - zgodnie z art. 422 Ksh.
8. W § 11 skreśla się ust. 14, a następne ustępy tego paragrafu
otrzymują kolejno numerację: od 14 do 18.
Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Walnych
Zgromadzeń Akcjonariuszy Z.O. Bytom S.A., w którym uwzględniono
wprowadzone przez Zgromadzenie zmiany, określone w § 1
w sprawie: celowości dalszego istnienia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
w sprawie: celowości dalszego istnienia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. .
Wobec faktu, iż za rok 2003 został osiągnięty zysk netto w kwocie 1.467 tys. złotych, co pozwala ocenić, iż sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki ulega poprawie, a Zarząd widzi szansę na przywrócenie Spółce trwałej rentowności dzięki przyjęciu nowej strategii rynkowej i konsekwentnemu realizowaniu programu naprawczego, mimo iż suma poniesionych w ostatnich latach obrotowych strat, przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. BYTOM S.A., kierując się interesem Akcjonariuszy tej Spółki, na podstawie § 28 ust. 1 , pkt. 14 Statutu Spółki, w związku z art. 397 ksh, postanawia:
Stwierdzić za celowe dalsze istnienie Spółki Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. oraz uznać
celowość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę
Zobowiązać Zarząd Spółki do kontynuowania procesu restrukturyzacji finansowej, w zakresie
określonym w programie restrukturyzacji firmy oraz do dalszej ekspansji na rynku krajowym

References: art. 382
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 386
 art. 386
 art. 385
 art. 386
 art. 386
 art. 402
 art. 430
 art. 430
 art. 395
 art. 422
 art. 397