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Timestamp: 2018-10-18 14:55:59+00:00

Document:
Legislación Internacional Antilavado de Dinero en Argentina
Establécense las medidas y procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. Artículo 20 Inc. 3 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias
Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo - Resoluciones UIF Nros 11/2011 - 12/2011 -22/2011 – 25/2011 – 29/11
Normativa para personas expuestas políticamente
Res 41/2011 Propiedad Inmueble
Establece medidas y procedimientos que los registros de la Propiedad Inmueble deberán observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Res 39/2011 Despachantes de Aduana, Agentes de Transporte Aduanero, Importadores y Exportadores
Establece medidas y procedimientos que los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores deberán observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Res 38/2011 Administración Federal de Ingresos Públicos
Establece medidas y procedimientos que la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá observar en relación con la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Res 37/2011 Sector Financiero, Entidades Financieras y Cambiarias
Res 34/11 Sociedades que realizan Operaciones de Capitalización y Ahorro
Resolución que establece las medidas y procedimientos que las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Res 33/11 Mercado de Capitales
Resolución que establece las medidas y procedimientos que en el Mercado de Capitales se deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Establece las medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Res 28/2011 Obras de Arte, Antiguedades, Bienes suntuarios, Inversión Filatélica, Numismática, Joyas, etc
Resolución que tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Res 27/2011 Tarjetas de Credito y Cheques viajero
Resolución que tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Res 26/2011 Registros Automotor y Registros Prendarios
Resolución que tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS y los REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

References: Artículo 20

Resolución 

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