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Timestamp: 2019-09-15 16:17:25+00:00

Document:
Landesrecht BW § 55 GwG | Bundesnorm | Zusammenarbeit mit anderen Behörden | Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten | gültig ab: 26.06.2017
§ 1 - § 3 Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
§ 4 - § 9 Abschnitt 2 Risikomanagement
§ 10 - § 17 Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 18 - § 26 Abschnitt 4 Transparenzregister
§ 27 - § 42 Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 43 - § 49 Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen...
§ 50 - § 59 Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften,...
§ 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von...
Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell...
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell...
Amtliche Abkürzung: GwG
Fassung vom: 23.06.2017
Gültig ab: 26.06.2017
FNA: FNA 7613-3
(1) Die Aufsichtsbehörden arbeiten zur Verhinderung und zur Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 51 untereinander sowie mit den in § 54 Absatz 3 genannten Stellen umfassend zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind die Aufsichtsbehörden verpflichtet, einander von Amts wegen und auf Ersuchen Informationen einschließlich personenbezogener Daten und die Ergebnisse der Prüfungen zu übermitteln, soweit deren Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist.
(2) Die nach § 155 Absatz 2 der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem jeweiligen Landesrecht nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen Behörden übermitteln auf Ersuchen den nach § 50 Nummer 9 zuständigen Aufsichtsbehörden kostenfrei die Daten aus der Gewerbeanzeige gemäß den Anlagen 1 bis 3 der Gewerbeanzeigenverordnung über Verpflichtete nach § 2 Absatz 1, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist.
(3) Die Registerbehörde nach § 11a Absatz 1 der Gewerbeordnung übermittelt auf Ersuchen den nach § 50 Nummer 9 zuständigen Aufsichtsbehörden kostenfrei die in § 6 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung und die in § 5 der Versicherungsvermittlungsverordnung genannten Daten, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist.
(4) Weitergehende Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
(5) In grenzüberschreitenden Fällen koordinieren die zusammenarbeitenden Aufsichtsbehörden und die in § 54 Absatz 3 genannten Stellen ihre Maßnahmen.
(6) Soweit die Aufsichtsbehörden die Aufsicht über die Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 ausüben, stellen sie den folgenden Behörden auf deren Verlangen alle Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind zur Durchführung von deren Aufgaben aufgrund der Richtlinie (EU) 2015/849 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission:
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde,
der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie
der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.
Die Informationen sind zur Verfügung zu stellen nach Maßgabe des Artikels 35 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, des Artikels 35 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und des Artikels 35 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010.
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References: § 55

§ 1
 § 3

§ 4
 § 9

§ 10
 § 17

§ 18
 § 26

§ 27
 § 42

§ 43
 § 49

§ 50
 § 59

§ 57
 § 51
 § 54
 § 51
 § 155
 § 14
 § 50
 § 2
 § 51
 § 11
 § 50
 § 6
 § 5
 § 51
 § 54
 § 2