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Timestamp: 2018-01-22 04:19:49+00:00

Document:
Resolución Nº 16-seprelad/2011 - SEPRELADQue habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepci
RESOLUCIÓN N° 16/11
QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS-WEB "REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC)" Y APRUEBA SU DISEÑO DE REGISTRO.
Asunción, 25 de enero del 2011
VISTO: La necesidad de ¡implementar la versión actualizada y reestructurada del aplicativo ROS-WEB; a fin de solicitar y recibir información complementaria de los Reportes de Operaciones mediante el Módulo de Información Transaccional Complementaria (ITC) y,
CONSIDERANDO: Que, el sistema permitirá en adelante ampliar conforme el desarrollo de módulos la conexión en línea con otras instituciones con las cuales la SEPRELAD, posee vínculos por la naturaleza de sus funciones,
Que, la segunda etapa del aplicativo ROS-WEB, denominada "Información Transaccional Complementaria ITC", permite solicitar y recepcionar, vía web, datos complementarios de los Reportes de Operaciones Sospechosas e incorporarlos a la base de datos de la SEPRELAD en forma automatizada, para agilizar el análisis de los ROS, sometidos a consideración de la SEPRELAD en su función de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo,
Que, las entidades financieras, deberán realizar ajustes en sus sistemas informáticos a fin de adecuarlos a los requerimientos del Módulo de Información Transaccional Complementaria ITC,
Que, el Ministro-Secretario Ejecutivo, posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecidas en el Artículo 28 numeral 1 de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N°3783/09,
Que por Resolución N° 03, de fecha 03 de enero del corriente año, la Lic. Raquel Cuevas Arzamendia, ha sido designada como Ministro - Secretario Ejecutivo Interina de la SEPRELAD, y
LA MINISTRA - SECRETARIA EJECUTIVA INTERINA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES;
ARTÍCULO 1° HABILITAR la segunda etapa del aplicativo ROS-WEB Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria -ITC.
ARTICULO 2o DISPONER, un plazo de noventa (90) días, para que los sujetos obligados, conforme a las disposiciones ya emitidas por la SEPRELAD, realicen los ajustes en sus sistemas informáticos para la implementación del Modulo de Información Transaccional Complementaria - ITC.
ARTICULO 3o APROBAR, el Diseño de Registro para Información Transaccional Complementaria "ITC", Anexo 1 de esta Resolución, al cual deberán adecuarse todos los sujetos obligados para remitir la Información Transaccional Complementaria que la SEPRELAD les solicite.
ARTICULO 4o ENCARGAR, al Departamento de Informática y tecnología de la SEPRELAD a través de su Director, para que arbitre los medios necesarios para responder consultes de/los sujetos obligados de este sistema.
ARTICULO 5o COMUNICAR, a quienes corresponda cumplido archivar.
Ver: Anexo Diseño de registro para Información Transaccional Complementaria (ITC)
Ampliado y aprobado por:
Resolución Nº 104/11 Artículo 1 y 2
Raquel C. Cuevas A.
Ministra-Secretaria
Ejecutiva Interina
Jorge Benítez Aquino

References: RESOLUCIÓN 
 Artículo 28
 Resolución 

ARTÍCULO 1

Resolución 
 Artículo 1