Source: https://es.scribd.com/doc/68934383/CARTAVIO-S
Timestamp: 2016-02-12 23:10:34+00:00

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17% Total 1.
.A.00%
Corporac ión Azucarera del Perú S.A. incrementando s u participación al 87.90% del total de acciones de la empresa.08.A Peruana
Rango N° de Accionistas Porcentaje Menor al 1% 1376 11.79% Entre 1% .A.10% 0 0.5% 1 1.A. En Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 30 de Marzo del 2009 se acordó la entrega de dividendos por un monto de S/. soc iedad cuya actividad principal consiste en el cultivo de caña de azúc ar. la participac ión mayoritaria de acciones de la Empresa Agrícola Sintuc o S.826.A.447 acciones al precio de S/. respectivamente.00% May or al 10% 1 87.A poseen en conjunto .A a Cartavio S.230 y 1 350. donde C orporac ión Azucarera del Perú S.
A .254 acciones en rueda de bolsa.A. En rueda de bols a del 07. principal accionista de Cartavio con el 87.A.A. Esta OPA. • En Junta Obligatoria Anual del 28. es una empresa perteneciente al Grupo Gloria S..A adquirió 2. en los año 2008 y 2009 se adquirieron 3 049. se acordó la modific ación de la denominación social de C omplejo Agroindustrial Cartavio S.17% Perteneciente al Grupo Gloria S.378 100. Asimismo. se realizó la Oferta Públic a de Adquisición (OPA) acciones comunes de Cartavio. Corporación Azuc arera del Perú S.A. 87. los c uales fueron entregados en efec tivo el 30 de Abril de 2009. y Cartavio S.17% del capital social. 100 000.000.12. incrementó la participación de Corporación Azucarera a 65.07.acciones .00. uno de los principales Grupos Económicos de nues tro país.3.92. 25..03% Entre 5% .GRUPO EC ON ÓMICO Y ACCION ISTAS ESTRUC TURA ACCION ARIA : Accionistas con porc entaje mayor al 5% o mayor del C apital Soc ial: Accionista % Grupo Económico Nac.17% del total de ac ciones .03. Corporac ión Azucarera del Perú S.
el pago de aportaciones a la tasa del 4%.3.A. refinada y rubia). como azúcares (blanc a. respecto al año 2008. trans formación e industrializac ión de la caña de azúc ar así como a la comercializac ión de los productos y sub produc derivados de su actividad principal.ENTORNO LEGAL.A. por la Ley N º 27360 Ley de Promoción al Sector Agrario y Agroindus trial. Con la expedición de la Ley Nº 28810. El Patrimonio de la Soc iedad es de S/.MERCAD O PERUAN O DEL AZÚC AR Durante el año 2009 la producción nacional de azúcar alcanzó un crecimiento de 6. está incluida en los beneficios concedidos des de el ejercicio 2001. 368.
. POLÍTIC O Y SOC IAL.5. A .. en el que la c aña de azúcar creció un 7.A . fibra de bagaz o etc. 206 758.2.A.
Cartavio S.49% .ENTORNO ECONÓMIC O
La producción nacional en el año 2009 alcanzó un crecimiento de 1. es una sociedad de duración indeterminada dedicada al cultivo. El Capital Soc ial está div idido en 20 675. B . sustentada en el crecimiento de las principales empresas de La Libertad. Aún no s e ha dado una nor ma legal que permita des arrollar adecuadamente el potencial que tiene nues tra empresa en la generación de biocombus tibles como el Etanol.3% respecto al año 2008. entre otros. El resultado pos itivo de la actividad productiva del país se sus tenta en el dinamismo tanto de la demanda ex terna como interna.00 nuevos soles.
La situac ión Polític a y Social del Perú en el ejercicio 2009 no repercutió de modo específico sobre l soc iedad ni en el Poblado de C artavio.OB JETO SOCIAL Y DU RACIÓN . luego de s eis años de crecimiento continuo según Informe Técnic o del INEI.95%. Durante este periodo el sector agropecuario presento un crecimiento de 2. es te régimen de benefic ios se amplió has ta el 2021.A.960.CA PITAL Y ACCION ES El Capital Soc ial de la sociedad s uscrito.4. un R égimen Laboral espec ial que contempla.. por ello su ac tividad y objeto s ocial se encuentran enmarc ados dentro del CIIU 1542. B ) SEC TOR AZU CARER O EN EL PAÍS B . registrando un crecimiento continuo durante los últimos años.
B . que contempla una tasa para el Impues to a la R enta del 15% . pagado e inscrito en Registros Públic os es de S/.08 . evidenciando 10 años de expansión c ontinua. 195. alcoholes. a pesar de la c risis económica mundial que se r egistro durante el periodo 2009. El resultado positivo de la activid produc tiva del país se sustentó en el dinamismo tanto de la demanda externa como interna.1..347.12% respec to al año 2008... C artavio S.. melaz a. 10.00 soles cada una.896 acciones comunes con un valor de S/.
528 21. para etanol. Con una diferencia respecto al año anterior de de 44. cuenta con 7. Cartavio y Paramonga. debido al aumento de la edad de cosecha producto de un no cumplimiento del rol de molienda por el ingreso no previsto de caña de terceros. Aldave y Brac amonte) Durante todo el año 2009 se han logr ado sembrar 329.59 has.
C . mientras que el % de Sacarosa registró una disminución de 3.1..88 %. las cuales han inc rementado la ofer ta de los azucares en el Perú. En cuanto a la superficie cosechada. por predios adquiridos (Luna v ictoria. al mayor ingreso no debido programado de caña de terceros por estrategias tomadas por la empresa. tales como Casa Grande.87%.95%
Con relación al año 2008 el rendimiento de toneladas de caña por hectárea mes (TCHM). se registró un aumento de 21. por el sobreagoste en que s e encontraban los campos.A.11 % con relación al 2008. se debe principalmente a la mayor productividad generada por las nuevas variedades de c aña de azúc ar.96% respecto al año 2008. mientras que la molienda de terceros registró un incremento de 30.59 hectáreas brutas . hubo un aumento en la molienda de caña bruta propia de 3.C AMPO Y SERVIC IOS AGRÍCOLAS • MOLIENDA A NUAL
Cartavio S.752 3.523 4..155 695. impuls adas por las nuev as siembras en la zona norte.Entre los cultivos industriales.373 758.58% .38% SUPERFICIE COSECHADA (has) 2009 2008 VARIACIÓN
PROPIAS 5.24% TERCEROS 907.734 30.35% . disminuyó en 15.
CAÑA MOLIDA 2009 2008 VARIACIÓN (TM) PROPIA 783.A.
C ) D ESARROLLO DE LA S OPER ACION ES EN EL 2008.
En el 2009.928. destacaron la caña de azúcar cuya superficie s embrada llegará a las 58 mil hec táreas.66 ha de c aña.
El aumento de la producc ión en los Ingenios azucareros en Perú. El Carmelo. y las toneladas de azúcar por hectárea mes (TAHM) disminuyó en 1.
. al cierre del 2009. Los Sauces.
En el 2009 se implementó en la empresa una nueva plataforma tecnológic a SAP myAgri con lo cual se vienen mejorando los procesos administrativos y operativ os de Servicios Agrícolas. información que luego s ervirá para mejorar la gestión de los cultivos de caña de az úcar.34% TCHM 8.26 -14.55 -15. buscando c on ello mejorar en efic iencia y productividad. permitiendo con ello cubrir de forma sostenida y eficiente la demanda de c aña del ingenio D urante el año 2009 se han cargado y transportado 1. R especto al abas tecimiento de agua de poz os.81 10.
. Durante el 2009 se mejoraron los procesos de mantenimiento. controlar y registrar todos los movimientos inherentes a las labores de campo en línea. se brindo servicios de maquinaría para la preparación de tierras.435 tn de caña.26 -3.19% TAHM 1. el pers onal de campo estuvo en capac itación para la Implementac ión del Sistema SAP My Agri.88%
A continuac ión se brindan algunos alcances sobre actividades espec íficas desarrolladas durant e el ejercicio 2009: • Desde finales del 2008 e inic ios del 2009. des de la preparación hasta la cosecha. transporte de alc ohol. el incremento se debe principalmente a las mejoras en la operaciones.12 -4. Se ges tionó el mantenimiento de 320 unidades entre maquinaria pesada. labores de cultivo en campo.95% %Sacarosa 12. cubrimos la demanda de agua para campo y fábrica a trav és de los 131 poz os instalados. servicios varios en fábrica. •
Ges tionamos la cadena de abastecimiento de caña más grande del Perú en agroindustria. C ontrolamos el corte.85 167. canastas. Se reforzaron los planes de mantenimiento enfocados en el mantenimien to preventivo y correctivo programado. 14% más respecto al 2008. tractores y alzadoras de caña. sistema que se logró implementar a partir del mes de Marzo 2009. y vinaza.500 toneladas de caña día. áreas administrativas. basados en el modelo del s istema SAP-PM.314. Este sistema actualmente nos permite. disponibilidad de maquinar ía y ampliac ión de la capacidad instalada de la flota de tracto camiones.06 1. liviana e implementos agrícolas. Asimismo. alce y trans porte de 6.INDICADOR 2009 2008 VARIACIÓN TCH 141.74 13. bagaz o.
las mismas que son monitoreadas mensualmente.900 toneladas de caña día produciendo azúcar blanco directo.
. así como también a la constante capac itación del personal inv olucrado en el proceso de fabricación. asimismo. etc . es necesario destacar la consolidac ión de la molienda diaria en 5. C asagrande y San Juan.004 toneladas de caña mas (crecimiento de 16. retención 89. si comparamos con el año anterior el crecimiento en producción de az úcar es de 13. es ta mejora res ponde a una serie de cambios que incluyen automatiz ación de trapiche.FÁ BRICA
El año 2009 se caracteriza por la consolidación en la producción de azúcar blanca para industria y el incremento de molienda a raíz de la optimizac ión de los tiempos de mantenimiento de planta. encalado sulfitado.68% . pese a esta disminución es necesario destacar que en el último trimestre los rendimientos en produc ción de azúc ar blanca en 2 templas .
La calidad de la caña durante el 2009 no ha sido de la mejor 12.2. permitiendo identificar problemas. lo que ratifica los altos rendimientos cons eguidos.59% lo que equivale a 19.11 % fue azúcar blanco directo. sumado a esto. de lo tradic ionales 48 a 60 días se redujeron a solo 37 días. mas el azúcar equiv alente en miel B han pasado de 107.690.286 toneladas de azúcar de los cuales el 77. la cantidad de 26..C .75%.113.23%. la cual ha permitido marcar un hito importante en C artavio al haber s uperado su record histórico d molienda c omo también de pr oduc ción de azúcar. se utiliz ó en la producción jugo de caña comprado a Casagrande y en unas pocas ocasiones se reproc esó alcohol indus trial para obtener alcohol etílico rectificado.9 kilos de az úcar por tonelada de caña a 112.1 k ilos de azúcar comercial por tonelada de caña incluyendo el az úcar equivalente en miel B.94%.490 toneladas de caña bruta y se han produc ido 159.881 toneladas de bagaz o siendo el principal cons umidor Trupal. El incremento de la molienda también ha permitido vender a Trupal. se debe puntualizar la implementac ión de un sistema de medición de ges tión de procesos definiendo objetivos para cada una de las áreas de fabricación.23% con respecto al año 2008) . plantear soluciones y hacer seguimientos de su ejecución. habiéndos e utilizado como principales materias primas la melaza y miel B.
Las eficiencias fabriles en el 2009 fueron: extracción 95.08% y recobrado 85.
R especto a la producción de alcohol. Asimis mo.. el 2008 la sacarosa fue 12.1 kilos .
Operaciones 2009 D urante las operaciones del 2009 se han molido 1. el resultado final del año fue 109.061 toneladas de azúcar más con respec to al año 2008 y en lo que respecta a caña tenemos que se ha molido 236. es preciso señalar que C artavio ha produc ido durante el año 2009 17.292 litros de alcohol.
223 nuev os soles. entre otras . campaña bucal. por un monto de S/ . como una forma de integración de los trabajadores por áreas . R egalo J uguetes navideño a 1.008 hijos de trabajadores.3.064.
. continuaron con los programas y ex ámenes ocupacionales a los trabajadores de las diversas áreas. Se han atendido a 628 trabajadores benefic iando con un monto de S/. las espos as y sus hijos puedan acceder a los beneficios de la seguridad s ocial.R ECUR SOS HUMAN OS • FUERZA LABORAL
G er en ci a G e ne ra l Ge re n ci a L e ga l C am po S e rvi ci os g ríco l a s P rod u cci ó n A l c oh ol P r oye cto s A ud i to ri a L og i sti ca A d m i n i st. consistentes en el despistaje de coles terol. Prestaciones Sociales : El pago oportuno de las aportac iones del empleador a ESSALU D permitió que los trabajadores. los que s e ejecutaron en el 2009 .C . Programa de Asistenc ia Económica: tiene como objetivo apoyar con dinero a los trabajadores en aquellas contingenc ias no prev is tas por motivos de salud. campaña visual. También apoya las contingenc ias extraordinarias originadas por estudios o mejoramiento de viviendas. la Adminis tración del H ospital y el Departamento de Bienes Social. quienes también han gozado del descanso vacacional anual y tienen la dis ponibilidad de s us depósitos por CTS en los banc os.
RELACION ES LA BORA LES Y BIENESTAR SOCIAL El 23 de D iciembre del 2008 se suscribió el Convenio Colectivo entre la Empresa y el Sindicato en la etapa de trato directo.00 mens uales por el segundo año. C ampeonato de Fulbito Intersecc iones 2009: Se logró una participación de 30 equipos de trabajadores de diversas áreas animados a c ompetir. 763. tanto del trabajador como de sus dependientes .
En coordinac ión con ESSALUD . COMPENSACION ES Y PRESTA CIONES C artavio como en años anteriores cumplió con el pago de todas las obligaciones laborales en forma oportuna y de acuerdo a Ley a todos los trabajadores . Participac ión de las Utilidades: En Marz o de 2009 Cartav io pagó utilidades a sus trabajadores con base en los resultados económicos de 2008. Se otorgó una bonificación por cierre pliego de S/ 1 150 por el primer año y S/ 70. 3 382. an za s A Fi n Re cu rso s Hu ma no s T o ta l 20 09 T ot al 2 0 08
REMUNERACION ES..
a fin de que éstos estén en óptimas condic iones de desarrollar trabajos con eficiencia y calidad. duc has de emergenc ia y botiquines de primeros auxilios en sitios estratégicos . habiéndos e ejecutado 83 eventos que benefic iaron a 990 par ticipantes.
RESPON SAB ILIDAD SOCIAL Educación y C ultura Se realizó programas de visitas guiadas a delegac iones autorizadas por la Gerencia a las instalaciones de nuestra Fábrica donde se ex plica el proces o de elaboración del azúcar. destacando un aporte importante de ESSALUD en la campaña de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino para la poblac ión femenina de Cartavio. se inició un programa de apoy o y evaluac ión de las necesidades y carencias en los aspectos de salud preventiva de mayor incidencia. así mismo para los hijos de los trabajadores se realizo programas de prevención bucal y salud nutricional. Se han instalado extintores. con la dotación de combustible para el patrullaje. ordenados y limpios. por lo que la empresa brinda a todos sus trabajadores . ha venido experimentando una constante reducción al mantener programas de Seguridad Ocupacional. C ampañas de Salud C ons iderando la salud como una condic ión de vida principal en la comunidad. equipos lavaojos . as í mismo con la Unidad de Patrullaje de la Policía de Carreteras. se ha dotado de uniformes de trabajo y equipos de protección a todo el personal operativo de fábrica. camillas. Seguridad C iudadana C artavio colaboró con el Comité Cívico de Apoyo a la Policía Nac ional de la Comisaría de C artavio. lo cual refleja la preocupación de la empresa por proteger al trabajador. • CA PACITACIÓN C ons iderando que el factor humano representa la princ ipal fortaleza de Cartavio. A ccidentabilidad El índic e de ac cidentes dentro de las instalaciones de la empresa. Durante el año 2009 se utilizaron 28.343 horas hombre en c apacitación.
. al brindar ambientes seguros. permitiendo acrecentar el nivel de competitividad. la capacitación del personal es de es pec ial importanc ia. orientados a atender los cambios de tecnología y los nuevos métodos de trabajo en los procesos de elaboración de az úcar.•
Implementos de Seguridad Para garantiz ar la s eguridad de los trabajadores y las instalac iones.
83 inferior en 27.
El 1ero de Marzo del 2009. este aumento se debe principalmente a los mejores precios de los azúcares a nivel local e internacional. C. El volumen total de venta e azúcar tubo un incremento del 5. fue de S/. fue de S/.62. que es un Sistema Integrado de clase mundial que integra todas las operaciones tanto productivas. levante y cosecha de la caña de azúcar.60 precio mayor en 40.5%. Se ha donado dos camiones y dos motocar a la Munic ipalidad para el recojo de bas ura.. 55.
Para el año 2009.73% comparac ión al año 2008.82% en comparación al año anterior. entre otros.096 mil del año 2008. apoyar y controlar los proc esos de negocio aplicadas particularmente a los procesos agrícolas. se debe a la ex portación de azúcar y alcohol. la empres a salió en v ivo con la solución vertical myAgri® cuyo objetivo es planear y controlar los procesos agrícolas que incluyen la siembra. este mayor volumen de venta total es explicado por la may or cantidad de azúcar de exportación dirigida al mercado mundial.747 mil. comparados con los S/. el precio de venta promedio por bolsa de azúc ar rubia de 50 Kg. a la estrategia de distribución de azúcar y alcohol en el mercado loc al y del exterior.COMER CIALIZA CIÓN Los ingresos por ventas obtenidos en el año 2009 fueron S/.4. Este may or prec io se debe al déficit de az úcar en el mercado mundial or iginado por problemas de sequias en la India. aportando con combus tible para su maquinaria.
C. 79. se registra un aumento de 36. salió en vivo con el ERP SAP. con aproximadamente 50 personas destinadas al proyecto entre c onsultores de Compunet.5% respecto al precio promedio del año anterior que fue de S/.188.. El precio de venta promedio por bolsa de azúcar blanca de 50 Kg. 62.5% respecto al precio de venta promedio del año anterior que fue de S/. después de un arduo trabajo en los meses de agos to a diciembre del 2008.Gobiernos Loc ales El Munic ipio de Santiago de Cao ha sido atendido con apoy o logístico para diversas actividades programadas .
.23. mantenimiento as í como adminis trativas y financieras para la adecuada gestión de la empresa en una s ola platafor ma. N et Partners y Sistemas Lima. 256. así como con la dedicación de los usuarios líderes de las azucareras. Las mayores ventas. fue mayor en 26.5.INFOR MACION ADICIONAL El 5 de Enero del 2009. 77. La solución myAgri® utiliza las mejores prácticas de SAP ERP para planear. La venta de alcohol del año 2009 en el mercado local y exterior. campaña de Limpieza Pública y limpiez a de caminos. myAgri® está desarrollada con base en la func ionalidad y tecnología de la plataforma SAP ERP y proporciona una gran escalabilidad.
siendo es te en comparac ión del precio del periodo anterior un 27.50% del promedio total. principalmente en cuentas por cobrar comerciales.34%. al impues to a la renta y participac ión diferida de los trabajadores . La utilidad al 31 de diciembre de 2009 fue de S/. cuentas por cobrar a empresas relacionadas y activos biológic os.SECCION IV: ANA LISIS D E RESULTADOS ESTADOS FINAN CIEROS BA LAN CE GENERAL 2009 -2008 Los activos totales al 31 de dic iembre de 2009 asc ienden a S/.387 mil. Las Ventas Netas del año 2009 fue de S/.
ESTADOS DE GAN ANCIAS & PERDIDAS La utilidad neta del periodo des pués de impues tos y participaciones asciende a S/.157 a S/.
El pasivo corriente al 31 de diciembre de 2009 disminuy ó de S/. Los mayores ingresos por ventas se deben principalmente al incremento de los precios del azúcar. Junta General Obligatoria Anual de Accionistas se aprobó la distribución de un dividendo hasta por S/.3% y se debe principalmente a la reestructuración de las obligac iones financieras y cuentas por pagar. Los mayores costos al incremento en los costos unitarios de producción debido al pr ecio de la mater ia prima. deb principalmente al excedente de revaluac ión de los activos fijos.926 mil.50%. 32 387 mil ó 132. En el mes de marzo 2009. 29. 32. 24 471 mil.1% a lo registrado en el mismo periodo del año anterior que fue de S/. may or en S/.
El patrimonio neto de la compañía es de S/. La may or utilidad se debe principalmente a la mejora de los precios en el mercado internac ional. al impues to diferido originado por la revaluación de activos fijos y reclasificación de l compensación por tiempo de servicios. El aumento del activo no corriente se debe principalmente a la revaluac ión de terrenos pozos. el 12.195 mil. mayor en S/.813 mil. compra de ac tivos fijos y préstamos a empresas relac ionadas. el incremento de los gastos de venta por fletes para la exportación de alcohol y azúcar. 100.858 mil. produc to del cambio en el valor razonable de l os activos biológic os. se ha regis trado como ingresos el resultado de la NIC 41 Agricultura por 18 045 mil. 68 651 mil respec to a las ventas para el mismo periodo del año anterior que fue de S/. 75.35% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de S/.53% de las ventas respectivamente. Los ingres os por ventas de azúcares fueron de 79. mayor en S/. respecto a la utilidad del mism periodo del año anterior. El pas ivo no corriente aumento en S/. 38. u 11. 56 858 mil cifra mayor en S/. 256 747 mil. 590. 71.64%. Asimismo.54% corresponde a ventas de alcohol y 7. 188 096 mil. 368.186 mil y s e debe principalmente a obligaciones financieras.96% a subproduc tos y otros. los menores gas tos administrativos destinados a la distribución de costos indirectos. cifras que representan el 66. 125 141 mil. El Cos to de Ventas del año 2009 fue de S/. El activo corriente se ha incrementado en 24. 100 millones de nuevos soles. Asimismo.
. la disminución representa el 4. 170 293 mil mayor en 45 152 mil ó 36.33% y 66. Asimis mo. en dicha Junta se aprobó realizar la revaluac ión de activos de la compañía habiéndose registrado los nuev os valores en abril de 2009.72% mayor al regis trado a diciembre de 2008.394 mil. 56.
9 508 mil o 42. firma miembro de Price Waterhouse Coopers. 9 411 mil. 3 207 mil a lo regis trado en el año anterior que fue de S/. 1 274 mil o 285.58% respecto a los gastos para el mismo periodo del año anterior que fue de S/. Contador General de la empresa quien ejerce dicho cargo desde el 02 de octubre de 2007. 4 577 mil. 7 392 mil. mayor en S/. servicios agrícolas y fábrica. Los mayores ingresos provienen por los premios por pureza en la exportac ión del azúc ar y el incentiv o tributario en las ex portaciones del alcohol. 447 mil.01% respecto al mis mo periodo del año anterior que fue de S/. 6 375 mil.59% respecto a los gastos para el mismo periodo del año anterior que fue de S/. fueron de S/.87% respecto mismo periodo del año anterior que fue S/. 22 327 mil. Los may ores gas tos se deben principalmente a intereses de obligac iones financieras. Los mayores gastos se deben a los gastos por parada de planta.. carga y almacenaje para venta locales y exportación de az úcar y alcohol. 4 834 mil ó 105. Los Otros Gas tos del año 2009. la Sociedad de Auditoría del período 2009 y 2008 fue Dongo Soria. mayor en S/. La Diferencia en Cambio Neta del año 2009. Los Ingres os Financ ieros del año 2009. may or en S/.
RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN D E LA INFORMACIÓN FINANCIERA: El responsable de la elaboración y revisión de la Información Financiera es Walter C ulqui Carrera el Sr. costo enajenac ión de ac tivos y costos por servicios.Los Gas tos de Venta del año 2009. 999 mil ó 18. 2 966 mil o 67. fueron de S/. fueron de S/. mayor en S/. mayor en S/.
Los Gastos Administrativos del año 2009.62% a regis trado en el año anterior que fue de S/. fueron de S/. Asimismo. . Los mayores gastos se deben principalmente a los gastos por flete. 4 426 mil. Los Otros Ingresos del año 2009. 608 mil ó 23. fueron S/. ajus te de impues tos. 124 mil.
. Los Gastos Financieros del año 2009. menor en S/. La may or pérdida se debe a la variación del tipo de cambio respecto al año anterior. 5 376 mil.01% a lo registrado el mismo periodo del año anterior que fue de S/. 2 547 mil. fueron de S/. 12 819 mil. Los menore gastos administrativos se deben principalmente a la reasignación de los gastos adminis trativos a costos indirectos a las unidades de operación de campo. 3 155 mil. 1 721 mayor en S/. fueron de S/. 3 331 mil. Gaveglio y Asociados .
.70 SUBTOTAL S/. • Adquisición de maquinaria agrícola para el cultivo y cosecha de caña.Cultivos en Proceso S/.749.INVERSIONES: Durante el año 2009.63 TOTAL 2009 S/.096 $365.796 $2.177.88 Administración S/.84 Campos . 195 $61.000 INVERSION US$ 000
Dentro de las principales inversiones realizadas debemos menc ionar: • Adquisición de predios agrícolas.92 Intangibles S/.688 $562. INVERSIONES CA RTAVIO
AREA Fabrica S/. tampoc o existirá un impac to s ignific ativo sobre los resultados de operación y la posición financ iera. Asimismo se considera que ninguno de es tos procesos puede afectar signific ativamente a la empresa respecto a su nivel de ac tivos. se encuentran pendientes de resolución procesos judiciales.16 Servicios Agrícolas S/. Fábr ica y Adminis tración.
C onc luido el ejercicio 2009. 18. vinculados a reclamos interpuestos por ex trabajadores de la sociedad quienes sustentan sus reclamos en supuestas omisiones en la determinac ión y/o cancelac ión de diferentes adeudos societarios y/o Beneficios Soc iales. 156 $52. 1. y que no surgirán pasivos de importanc ia como resultado de los mismos.39 INVERSION S/. • Modernización del proceso fabril. 7.543 $2. para asegurar la continuidad y mejoramiento de las operaciones en la fábrica. Instalación de dos sistemas de pesado automátic o.540. 7.474 $6. Adquisición maquinaria agrícola Perforac ión y equipamiento de nuev os pozos. Repotenciación maquinaria de cosecha Mejoramiento de la infraestructura de riego. PROYEC TOS PAR A EL 2010 Programa de ampliac ión frontera agrícola: Adquis ición de predios . Cartavio viene ejecutando los planes de inversión en activo fijo que serán destinadas a las áreas de Campo. 17.183 $5.18 Campo S/. 1.594.
09. y en el 2009 en Agroindus trias San Jacinto S. a través de la holding JOR BSA. Suiza Fruit Corporation.04.A.. irrigac iones. con pos t-grado en Administración de N egocios en las Universidades de Leeds y Reading de Inglaterra. En el año 1996 se adquirió en Bolivia Pil Andina S. etc.A.A.A. Vito R odríguez Rodríguez .A.A..A. Suiza Fruit C orporation. En estrecha colaboración con su hermano.A.A. y Garrido y Compañía LLC..A. Yura S. C T.009 es tá conformado por: PRESIDEN TE Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Empresario.) que se desarrollaron en el Sur del Perú.A.A. Centro Papelero S. e Ipilcruz S.03.A. que inc luye la planta de producción de nitratos. Farmacéutica del Pacifico S. Gerente General desde Mayo del 2007.LA A DMIN ISTRACIÓN 1) EL D IRECTORIO DE LA SOCIEDAD: El Directorio de la Soc iedad al 31 de dic iembre del 2. y Cemento Sur S.. D esde esta empresa ingresa al mundo del cemento como prov eedor de las grandes obras de ingeniería (explotaciones mineras. Con estudios de ingeniería. USA y continuó su preparación a nivel
. ha realiz ado diversos cursos de especializac ión a través del Consejo Británic o y la Confederación de Indus trias Británicas e las principales indus trias alimentarias de Gran Bretaña.A. D irec tor titular des de el 09 de abril de 2007 y reelegido con fecha 30 de Marzo de 2009.A. que incluye la planta de producción de nitratos. en los años 70.A. Inglaterra y Perú.. agregando a ellas en el 99 Ipilcruz S. adquiriendo una participac ión mayoritaria en la Empresa Casa Grande S. instalaciones militares. y Garrido y Compañía LLC.A. D urante el 2006 inc ursio en el negocio agroindustrial por intermedio de Corporación Azucarera del Perú S. se adquieren en Puert R ico las empresas Suiza Dairy Corporation. D irec tor titular desde el 09. D urante el 2006 incurs iona en el negocio agroindus trial por intermedio de C orporación Azucarera del Perú S. se adquieren en Puerto Rico las empresas Suiza Dairy Corporation..A. Asimismo. tales como: Gloria S.07 habiendo s ido reelegido con fecha 30.. Centro Papelero S..A en Bolivia.. así como en Estados U nidos. realiz ados en la Universidad Nacional de Ingeniería.
VIC E PRESIDEN TE Jorge C olumbo Rodríguez Rodríguez Ingeniero Indus trial. A partir del año 1986 empiezan las adquisiciones de empresas de gran envergadura en el mercado peruano. se inició en el negoc io del transporte "José Rodríguez Banda" conjuntamente con su hermano Jorge Rodríguez Rodríguez . y en el 2009 en Agroindustrias San J acinto S. a través de la holding JOR BSA.A. En el 2007 adquiere participación mayoritaria en Cartav io S.A. Farmac éutic a del Pacífico S. inició sus estudios (cuatro años) en The Hotchkiss School de Lakeville.A.A. "José Rodríguez Banda" logrando incursionar en otras ac tividades produc tivas a través de la adquis ición de grandes empresas tales como: Gloria S.. con sede en Santa Cruz. y Cemento Sur S. En el 2007 adquiere participac ión mayoritaria en C artavio S. En el año 2002.A.A.A. se inic iaron en la empresa familiar de transportes. graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pil Andina S..A. con sede en Cochabamba y La Paz. Neva Plastics Manufacturing Corp. adquiriendo una participación mayoritaria en la Empresa Agroindus trial Casa Grande S. Yura S... En el año 2002. de una amplia trayectoria en el sector privado y empresarial peruano. Neva Plas tics Manufacturing Corp. D IRECTOR ES C laudio José R odríguez Huaco Profesional formado en los mejores c olegios y universidades de USA.A.. empresas líderes en el mercado boliv iano en alimentos y derivados .
Ha llevado diversos cursos como de producción en Michigan U niversity. distribución de productos y transporte de carga internacional. s e especializó en Adminis tració Gerencia Legal. societaria y aspectos relac ionados a la emisión y manejo de ins trumentos financ ieros. H cursado diversos cursos afines al área de Marketing. y una Maes tría en Ciencias de Administración de Negocios en la U niversidad de Carolina del Norte.L. C ontabilidad y Finanz as Internac ionales .. Director titular desde el 16 de abril de 2005. de la Universidad Católica Santa María de Arequipa.A. Apoderado General con facultades de Administración de la empresa.
John A nthony Carty C hirinos Administrador de Empresas. Ges tión de Ventas. Director titular desde el 09 de abril de 2007 y reelegido el 30 de Marzo de 2009.
R oberto Verner Foulkes A guad Abogado de profesión. entre otros . Apoderado General con facultades de Administración desde el 12 de febrero 2004. se inició c omo Superintendente de Operaciones y en la actualidad es D irector y Apoderado. Estados Unidos. Administración y Economía en Ox ford Tutorial Collage. Análisis y Valuac ión de Empresas. con un pos t grado en Ingeniería de Minas en la U niversidad de Colorado. Contabilidad y Finanz as de Oxford Brookes University y con una maestría en Administración Financiera de Lancaster University.A. Actualmente D irector de Casa Grande S. desempeñando el puesto de Gerente General.
.avanzado en Matemátic a. graduado en Adminis tración de Empresas. en Peoria Illinois en Multiw all Bags y en Cali Colombia sobre Cajas de Cartón. c on Maes tría en Adminis tración y Negocios en la Pontific ia Universidad Católica del Perú. de la U niv ersidad Católic a Santa María de Arequipa. con Maestría en Administración de Negocios en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Trujillo. Finanzas Avanzadas y Mercado de Bonos en London Sc hool of Economic s. En Sudamericana de Transportes ocupó el cargo de Director Ejecutivo. Su trayec toria laboral se inicia como Asesor Legal Tributario y Aduanero del Estudio H errán & Asoc iados en Arequipa. En el Banco Latino se desempeño como Asesor Legal responsable del área tributaria. Director titular desde el 09 de abril de 2007 reelegido el 30 de Marzo de 2009.A. R etorno a Paramonga en donde llego a ser Gerente General.R. Sub Gerente Gener al desde el 22 de agos to de 2007. Su trayector laboral se inicia c omo Jefe de Mantenimiento y Jefe de Molienda de caña en la fábrica de azúcar de Paramonga y luego lo transfieren a Agroindus trial Cartav io (empres a del mismo grupo en ese entonces Grace).
H ugo Eyner D ávila Trinidad Ingeniero Mecánico y Eléctrico de la Univ ersidad N acional de Ingeniería con Pos t Grado en Pulpa y Papel en North Carolina State University. Ha realizado extensas prácticas en las diversas empres as del Grupo Gloria en el Perú D irec tor titular desde el 09 de abr il de 2007 y reelegido con fecha 30 de Marz o de 2009. Post Grado en Tributación en la Univ ersidad de Lima. Su experiencia laboral se inicia como Jefe de Almac enes en COMDEPRO S.A. empresa dedicada a la importación. Sub Gerente General y Gerente Legal de la empresa. En la Univ ersidad de Yale. Adic ionalmente.
José Odón R odríguez Rodríguez Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Como Ingeniero de Minas ha laborado en puestos de importancia en Southern Perú C oper Corporation y actualmente ejerc e la Gerencia General de Amtrade Services INC en Fort Lauderdale-Florida EEU U. EEUU. En Cartav io S. ha seguido cursos de espec ialización en Marketing y Gerencia de Operac iones (Pontificia Universidad del Perú) y diversos estudios de perfeccionamiento en los Estados Unidos y el R eino U nido.
. en Petróleos del Perú como Gerente de R elac iones Industriales .
Francis A.A y.A. retornó como Director. MA. Trabajó como Gerente General de la NCR en el Perú y Gerente de Finanzas en D upont del Perú S.Fernando Jorge D evoto Acha Abogado. Su trayectoria laboral ha sido el de Asesor Legal y Laboral en empres as de renombre en nues tro país tales como: Estudio Florez Araoz. estuv o como Asesor Presidencia Ejecutiva del Área Administrativa del Grupo Larrea y en Occidental Petroleum Corporation como Vicepresidente de Recursos Humanos . finalmente. U SA. Ha cursado estudios de Post Grado en Finanzas en la Universidad del Pac ífico y participó en el programa de es tudios de Alta Dirección de la Univers idad de Piura. Boston.A En la actualidad de desempeña en Asesor Legal de la Gerencia General Corporativa del Grupo Gloria.A.
. Pilkington Ríos Director Corporativ o de Finanz as del Grupo Gloria.A. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. D irec tor Financ iero y Sub-Gerente General durante los años 1980 a 1986. en Indus trial Minera Méx ico. Gerente Financ iero y Presidente de Deprodeca S. se especializó en Marketing en la Universidad de Columbia. En la actualidad s desempeña como Contralor General Corporativo del Grupo Glor ia. Se ha desempañado en cargos importantes especialmente en el área de Recursos Humanos y Administración. con cursos de especialización en Derec ho C ivil. graduado en la Universidad Católica del Perú. Licenciado en Administración de Empres as de la U niversidad de Lima. Maestría en C ienc ias Adminis trativas de la misma Universidad.
Juan Luis K ruger C arrión Ingeniero Agrónomo y B.A. en Sourthern Perú Cooper Corporation como Director de Relaciones Indus triales. Ha llevado cursos de espec ializ ación en Finanz as. Entre 1986 y 1987. principalmente en donde ingresó como Asistente en Finanzas en 1971. Además. fue promovido sucesivamente a Jefe Gloria S. Cuenta con una amplia experiencia empresarial. Apoderad desde el 07 de may o de 2007. Se desempeña como D irector Corporativo de Recursos Humanos del Grupo Gloria desde 1992.A. D irec tor alterno desde el 09 de abril de 2007 y reelegido con fecha 30 de Marzo de 2009. Posteriormente. En Farmacéutica del Perú S. en Gloria S. y de Agro Industrias Backus S.Gerente General entre los años 1987 y 1991. Banco de Crédito y como Gerente del Área Legal en D'onofrio S.
José María A mado Galván Ofic ial Mayor del Ejército. Obtuv o el grado de C ontador Público de la Univers idad de Lima. graduad como Magister en Adminis tración en ESAN y en el Program for Management Development en Harvard Business School. (ex empresa del Grupo Gloria) se des empeñó como Gerente General. de Finanzas y Tesorero.S. se desempeñó como Director de Finanzas y Administración de C oca Cola Interamerican. En los últimos años ha sido Gerente General de la pesquera DEL MAR S. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. en Cienc ias Agronómicas de la Universidad Agraria La Molina.A.
Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. como Coordinador de Asuntos Legales Jefe del D epartamento de Seguros de Gloria S. En la actualidad se desempeña como Gerente del Área Legal del Grupo Gloria Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.A.. Actualmente s e desempeña como Gerente Gener al de Trupal S. Trabajó en el Área Legal de la Caja de Ahorro y Préstamo para Vivienda Arequipa .A.A. con Maestría en Adminis tración de Negoc ios en ESAN .
David Sobenes Torres Abogado de profesión. Sub Gerente del Área Legal y Gerente del Área Legal. con Post Grado en Finanzas en INC AE y cursos varios de especialización en Tributac ión y Auditoría. En. Ha cursado cursos de es pec ializ ación en temas propiedad intelectual y temas regulatorios ió el Estudio Miguel Giraldo . Su trayectoria laboral se ha llevado a cabo principalmente en el Gloria S. Los puestos más importantes que ha desempeñado son: Jefe de Dpto. Los puestos más importantes desempeñados son el de C ontador de Costos. Su trayec toria laboral se ha llevado a c abo principalmente en Gloria S. Legal.A.
Alejandro Nuñez Fernández Contador Público de la Universidad San Agus tín de Arequipa..A .A. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. en la que se inició como Jefe de Mantenimiento hasta llegar a desempeñar el puesto de D irec tor de Operac iones .
Rolando Málaga Luna Abogado de Profesión.Se inic López Carlos Loret de Mola. H a cursado es tudios de es pecializac ión en Liter atura y Filosofía. Ha sido C oordinador de Asuntos Legales y en la ac tualidad s e desempeña como Asesor Legal. miembro del Comité de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industria en la c iudad de Arequipa en temas de Seguros. Su trayectoria laboral se ha llevado a c abo principalmente en Gloria S. enc argado de procesos civiles y asesoría comercial .legal. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. de la Universidad N acional San Agustín de Arequipa.
Arturo Zereceda Ortiz de Zevallos Abogado de Profes ión de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Sub Gerente de Planeamiento y en la ac tualidad s e desempeña como Gerente de C ontabilidad. Tiene estudios de es pec ializ ación en temas de seguros. Actualmente se desempeña como Gerente de Seguros del Grupo Gloria. C uenta con más de treinta y siete años de trayec toria profesional en Gloria S.Miguel Trefogli Tiravantti Ingeniero Mecánico y Eléctrico de la Escuela Naval del Perú.A. Su trayectoria laboral se ha llevado a cabo principalmente en Gloria S. Trabajó anteriormente en Papelera del Sur S.A.
. En la Marina de Guerra del Perú ha llegado a ocupar varios pues tos en las áreas de Ingeniería y Operaciones . Se ha desempeñado como defensor de oficio en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Ha dictado cursos en academias de preparación univ ersitaria. Bachiller en Pedagogía. de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.
PABLO B ERD EJO DECOUR T GER ENTE D E ADMINISTR ACION Y FINANZA S C ontador Públic o Colegiado.Luis Miguel Guzmán Esp iche Abogado de Profesión. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.A. de U niversidad Inca Garc ilazo de la Vega. Su trayectoria laboral de mayor relevancia se ha llevado acabo en Trupal S. En la ac tualidad se desempeña como As esor Legal en Glor ia S.
Los Señores Jorge C olumbo Rodríguez Rodríguez.
Dante A guilar Onofre Abogado de Profesión. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. con Maestría en D erecho C ivil Comerc ial en la Universidad N acional Mayor de San Marcos.A. SUB-GEREN TE GENERAL / GERENTE LEGAL Abogado Gerente Legal y Sub Gerente General desde Agos to de 2007. En Sociedad Paramonga Ltda S. de la U niversidad Peruana de Los Andes de Huancayo. JOH N ANTHON Y CARTY C HIRIN OS A PODER ADO GENERAL CON FACULTADES DE REPRESENTAC ION Apoderado desde Febrero 2004 R OBERTO FOULK ES AGUAD. Gerente Legal des de Marzo de 2004. Ha cursado un Doctorado en Derecho Cienc ias Políticas en la U niversidad Nac ional May or de San Marcos.A. como Asesor Legal. Se ha desempeñado como Asesor Jurídico del Gobierno Regional de San Martín.
PLANA GERENCIAL EN EJER CICIO AL 31 DE DIC IEMBRE D EL 2.. de la Universidad Mayor de San Marcos con Maestría en ESAN en Administración de Empresas y Dirección de Empresas. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. John Anthony Carty Chirinos. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas con mención en Gestión Empresarial y estudios de Maes tría en Derecho de los N egocios en la U niversidad San Martín de Porres. se inic ió en el
JOR GE C OLU MBO R ODRIGUEZ RODRIGU EZ GER ENTE GEN ER AL Ingeniero Indus trial de profes ión Gerente General des de May o del 2007. ejercen funciones en la Gerencia de la sociedad. Experienc ia como Magistrado en lo ámbito civil en el departamento de Lima. Autor de artículos de ámbito jurídico-legal de las revistas Ratio Legis Gaceta Jurídica y Conferenc ista del Colegio de Abogados. Hugo D ávila Trinidad y R oberto Verner Foulk es Aguad. en la ac tualidad se desempeña como As esor Legal en Glor ia S. con una especialización en Derecho Ambiental y Gestión de R ec ursos Naturales de la Pontific ia Universidad Católica del Perú y una Especialización en Contratos Empresariales en el C olegio de Abogados de Lima. Ha llevado ac abo un Post Gra en Adminis tración de Justicia.A.
C. cursos de Post Grado en Finanzas en ESAN. Derivados Lác teos como Gerente Adminis trativo. resembrado y cortado del cés ped entre otros.
C ontador Público Colegiado.
WA LTER ELOY C ULQU I CAR RERA C ontador General desde Oc tubre de 2007. contribuyendo con el sembrado. A partir de 1991. Su trayectoria laboral s e inicia en los Estudios de Abogados de Dr. c on Mas ter en Tributació Asesoría Fis cal de Empresas y MBA Exec utive ambos en la Universidad C ésar Vallejo en Trujillo. así como campañas de salud (v acunaciones y prevención de enfermedades entre otros) • Charlas y talleres de capac itación dirigida a los trabajadores. En Minera Antac ori Corporation.A dentro de su compromis o con la comunidad durante el año 2009 ha ejecutado programas de respons abilidad social de apoy o a la comunidad y en defensa del medio ambiente. En El Grupo Distriluz en 1999. como Contador. En Gloria S.A. Gerente de R ecursos Humanos des de Setiembr e de 2009. Electronoroes te y Elec trocentro. Jaime Valencia y del D r. Vocal Provisional y Suplente de la Sala Laboral. ocupo el cargo de Gerente C orporativo de Administración y Finanzas . Elec tronorte. entre las que podemos señalar las siguientes: • Se continúa proveyendo agua para la zona urbana de Cartavio.
. manualidades y actividades deportivas.A.. empresa del Grupo Hochschild.año 1967 como Auxiliar hasta llegar a ocupar el cargo de Gerente Adminis trativo en 1991. de la Universidad Nacional Federico Villareal. Procurador Público Anticorrupción de Arequipa.A. de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Su experiencia laboral se inicia en Adminco S. • Cursos vacacionales de afianz amiento c ognoscitivo. Gerente de Adminis tración y Finanzas desde Setiembre de 2009
JOSE AN TONIO SARDA FLORES GER ENTE D E REC URSOS H UMANOS Abogado de profesión.HH. • Se brinda serv icios médicos y hospitalarios a través del Hos pital San Francisco. ocupó el puesto de C ontador General. • Mantenimiento de áreas verdes de la zona urbana colindante con la empresa. . Juez Suplente. como Director Regional de Trabajo de la Región de Arequipa.A. laboró en Deprodeca S.A. y de la empresas eléctricas : H idrandina. En Empresa Agroindustrial Laredo com C ontador General. Fue Asesor de l empresa de Generación Eléctrica de Arequipa EGASA.
RESPON SAB ILIDAD SOCIAL La empresa C artavio S. Héctor Diaz. Se inició como Sub Gerente de RR. s in cos to alguno para los us uarios . Div. como C ontralor y en Gloria S. • La empresa ha donado a la Munic ipalidad de Santiago de Cao dos camiones y dos motocar para mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos domic iliarios del poblado de Car tav io. c omo Contralor. En NCR del Perú y Mardel Foto Perú. Ha desempeñado pues tos en organismos del estado c omo Juez C ivil.
plás ticos. subproduc to de la fabricación de alc ohol.00 14.54 9.03 24.50 13.50 14.00 16.59 9.65 24.89 Diciembre 14.58 10.40 14.00 13.68 12.95 14.90 11.30 20.49 17.50 11.15 11.00 12. es comercializado a Trupal para la fabricación de papeles y cartones.79 4.50 13.15 11.00 14. capacitaciones relativ as a la labor que vienen des empeñando y premiamos a los mejores trabajadores y los mejores proy ectos e iniciativ as. es utilizada en forma controlada y homogénea en nues tros campos de c aña. es una actividad que premia a los trabajadores más s obresalientes de cada área. ayudando a los sembríos. El excedente de bagazo que se obtiene de la molienda de caña y que no es utilizado como fuente de energía.50 14.00 16.77 17.84 9. También se celebran actividades homenajeando a las madres y se prepara un show infantil y entrega de regalos para los hijos de nues tros trabajadores en navidad.39 13.89 9.00 15.40 14. vidrios.19 12.00 11.19 Noviembre 15. La vinaza. contribuy endo de esta manera con el medio ambiente. contribuyendo de esta manera con una nuev a cultura de vida de sus colaboradores y en defens a del medio ambiente.30 Octubre 14.50 11. Promedio P.17 Agosto 13.00 14.99 25. por su aporte de potas io como abono. Los grandes de Cartav io.95 17.66 12.70 6.24 12.00 11.59 Abril 18.50 13. Promedio Mes Apertura Cierre Máxima Mínima 2009 2008 2007 2006
Enero 11.00 11.01 23.44 Septiembre 14.20 8.75 5.42 12. Nuestra empresa interiormente v iene promoviendo la reducción de materiales.68 21.00 14.00 13. No se realiza quema de petróleo.Para la defensa del medio ambiente.00 16. Promedio P.50 11. por ejemplo.40 14.00 11. y materia orgánica.31 21.42 11.22 Junio 15.22 23.18 Febrero 11.36 13. actividades de motivación.92 8.00 15.05 12.40 15.59 14. utilizándose el bagazo como materia prima en v ez de la mader a. nues tra fábrica sigue operando con un caldero ecológico que usa como combustible bagazo de caña de azúcar y cuyos gases al pasar por un sistema de lavado.50 18.00 13.17 15.00 15.50 15.47 9.00 12.73 23. c lasificándolos en contenedores preparados para metales. Promedio P.50 20.95 15. al disminuir la deforestación de nuestros bosques.
Con nuestros trabajadores sostenemos un diálogo constante.60 Mayo 14. su rehús o y reciclaje que prov ienen de nuestra ac tividad productiva.39 11.00 14.15 15.
COTIZACIONES 2009 P.88
.00 14.40 14. prec ipitan la ceniza ev itando poluc ión.65 25.05 13.09 23.03 5.15 Marzo 11.59 24. papeles y cartones.68 20.98 Julio 13.
A.A (CARTAVC1). 14.19 por acción a D iciembre del mismo año.C omo se observa.68 por acc ión en Enero del 2009 a S/.
. pasando de S/. las acciones de Cartavio S. han experimentado un aumento en su valor.11.
Dis trito Santiago de C ao.pe
I. Departamento La Liber tad.com. tercer párrafo). Principio (I. (En adelanteEMPRESA) : 20131867744 Plaza la C onc ordia Nº 8 Cartavio.pe : cartavio@complejoc artavio. debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado. LUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS L D A OS ERECHOS DE LOS CCIONISTAS C umplimiento 0 1 2 3 4 1. Principio (I.1. Principios a. : (044) 432039 : (044) 432039 anexo 1105 : www . segundo párrafo).El lugar de celebración de las X Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.A.com.SECCION V:
INFOR MACIÓN SOBRE EL C UMPLIMIEN TO DE LOS PRINCIPIOS DE BU EN GOB IERNO P SOC IEDADES PERUA NAS (Correspondiente al ejercicio 2008) : CARTAVIO S. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por EMPRESA durante el ejercicio la materia del presente informe..complejoc artav io. Prov incia : de Ascope.1.C .. TI P O N JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 01 JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 01
.C.A. 2. facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede t ener una opinión diferente.N o se debe incorporar enXla agenda asuntos genéricos.
(.09 Local del Centro Educ ativo Nº 81585 Sagrado corazón de Jesús .....09 19........... 12:15 P...........09 24..... sito en Avenida Santa Elena Nº 10 C artav io * En caso de haberse efectuado más ellas...M..m.09 30..) (. complete la siguiente información para cada una de ellas ..b. (X 88...) (... D etalle .. ¿Qué medios ...03...469 ) ) 4%
39 9:00 A.... FECHA
-TORIA * 02....09.... Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA ..
de una conv ocatoria.10...) (..09 Local del Centro Educ ativo Nº 81585 Sagrado corazón de Jesús ...... De haber convocado a juntas de accionistas.....
. indic ar la fecha de cada una de
c.. NINGUNO
d...480 ) 7%
28 9:00 A.... (X) 81..... ____
(.03. sito en Avenida Santa Elena Nº 10 C artav io 17.) CORREO ELECTR ÓNICO DIRECTAMEN TE LAEMPRESA EN VÍA TELEFÓNICA PÁGIN ADE INTER NET CORREO POSTAL OTR OS....09 Local del Centro Educ ativo Nº 81585 Sagrado corazón de Jesús ..00 ) %
0 9:00 A.M....) (..09.... además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades......
(.... (X) 00. sito en Avenida Santa Elena Nº 10 C artav io 17.....................) (X) (.M... 10:22 a. utiliza la EMPRESApara convoc ar a las Juntas? (..10.
.. EMPRESA (X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADOS e.. Indique si los accionis tas pueden inc luir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).) (...) SÍ (X) NO
b...) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
.) (... s alv o en el c aso de los Estatutos de la. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativ a...) NO C UEN TA CON PÁGINA WEB Principio
C umplimiento 0 1 2 3 4 3.) (.) * Indicar la denominac ión del doc umento. Principio (I...) (. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accion ista un motivo raz onable..2)..) (..) (.. a. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os ) documento (s ) de EMPRESA. s alv o en el caso de los Estatutos de la . c. en la agenda de las Junt as Generales.) (. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. dentro de un límite raz onable...) PARA EL PÚBLICO EN GENERAL ( (.Los accionistas deben contar con la oportunidad X de introducir puntos a debatir.... EMPRESA (..DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. (.. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. ¿es pos ible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? SÍ N O SOLO PARA ACCIONISTAS ( (. En caso la respues ta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos..) * Indicar la denominac ión del doc umento...C .
b... NÚMERO DE SOLICITUDES R CEPTADAS
C umplimiento 0 1 2 3 4 4.. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inc lus ión de temas a tratar en la agenda de juntas . a.) (.09 0 88.El estatuto no debe imponer límites a la facultad X que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse represent ar por la persona que designe.) 30..C..) (. indique si el estatuto de laEMPRESA limita el derecho de repres entac ión. Principio (I.09 0 81.4694% (X) 24..CARTA .d. res ervándolo:
(X) (. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente informac ión:
(.. De acuerdo con lo prev isto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades .). FORMALIDAD(INDIQ UE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE .10..4.i.. ).03.4807%
c. Indique los requis itos y formalidades exigidas para que un accionis ta pueda representarse en una junta. NOTARIALESCRITURA PÚBLICA U OTROS CARTA CON FIRMA
Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin x derecho a voto..
.... son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora. tercer párrafo). Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) deEMPRESA . Principio (II. por su parte.1. para tal efecto.B ). Principio (II.) SÍ (.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
T E A RATAMIENTO QUITATIVO DE LOSCCIONISTAS C umplimiento 0 1 2 3 4 5.) (. Vinculación y Grupo Económico. Los accionistas principales. Indique el númer o de directores dependientes e independientes de la EMPRESA . EMPRESA (. ¿La EMPRESAha realizado algún proceso de canje de ac ciones de inversión en los últimos cinco años? (. Los directores independient es son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la adm inistración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.
directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales.) (. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (.Se debe elegir un número suficiente de X directores capaces de ejercer un juicio independiente.. Para dicho efecto. tomar en consi deración la participación de los accion istas carent es de control. pudiéndose. Principio a.) * Indicar la denominac ión del doc umento.) NO Principio (X) NO APLICA
Cumplimiento 0 1 2 3 4 6... la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta.....A.d.
1 a. ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.. en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses..
Parientes en Rodríguez 2° de afinidad Rodríguez Claudio José Rodríguez (. José Odón 3. o c ónyuge de:
1/... s alv o en el c aso de los Estatutos de la. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser direc tor independiente de la EMPRESA ? No tener parentesco con los accionistas y /o funcio narios de la empresa. Parientes en 1º Rodríguez Huac o de afinidad 3..
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.C laudio J osé 2..) * Indicar la denominac ión del doc umento.. ACCIONISTA
N ADICIO NAL2/.C laudio J osé 2.) (X) (X) Jorge Columbo 1. José Odón 3.) (.) NO EXIST EN REQU ISITOS ESPECIALES c... Parientes en 2º Rodríguez Rodríguez de afinidad Rodríguez 2. Indique si los requisitos espec iales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. Parientes en 2º Rodríguez Rodríguez de afinidad Rodríguez 2... Parientes en Rodríguez 2° de afinidad Rodríguez Jorge Columbo Rodríguez (. Parientes en 3º Rodríguez Huac o de afinidad 3.. o par ientes en primer grado de afinidad.
Vito Modes to Rodríguez (.) (.) 1.Jorge Columbo 1.. Indique si los directores de la EMPRESAson parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad.. EMPRESA (X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADOS
d. (. Parientes en 1º -
.) (X) (.Total 9 b.. ni tener conflicto de interés con la misma..) (X) (X) 1....) (..Vito Modes to 1.
En cas o algún miembro del Directorio de EMPRESA también sea o haya sido durante el la ejercicio materia del presente informe miembro de D irectorio de otra u otras empresas inscritas en el R egistro Público del Merc ado de Valor es.07 Casa Grande S. Parientes en 3° de afinidad.A. Parientes en 3° de afinidad -
Accionis tas con una participación igual o mayor al 5% de las acc iones de la empresa (por clas e de ac ción. indique la siguiente infor mac ión:
FECHA I T NICIO ÉRMINO Jorge Columbo R odríguez Rodríguez Empres a Agrícola Sintuc o S. Parientes en 3º de afinidad 3. Parientes en 2º de afinidad 3. Parientes en 2º de afinidad 2. 2/. 1. En el caso la vinculación sea con algún miembr o de la plana gerencial..A.03.
1/.07 -
f..05. incluir su cargo.07 NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR D
.) (X) (X) Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez Vito Modesto Rodríguez Rodríguez José Odón Rodríguez Rodríguez
de afinidad 2.06 Gloria S. indique la s iguiente informac ión: la C ARGO GERENCIAL NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR QUE DESEMPEÑA O
Jorge Columbo R odríguez Rodríguez Gerente General 07. 07. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún c argo gerencial enEMPRESA.98 Roberto Verner Foulkes Aguad Gerente Legal 19.A 31. incluidas las acciones de inv ersión).Huaco Rodríguez Rodríguez Vito Modesto Rodríguez Rodríguez José Odón Rodríguez Rodríguez (.05. En el caso ex ista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria.A.01.03. 28.08.04 Roberto Verner Foulkes Aguad Sub-Gerente General 22.07 Hugo Ey ner Dávila Trinidad Asesor de Gerencia General 15.
Yura S. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad.03.08 Agroindustrias San J acinto 02. 28. 01.A Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Empres a Agrícola Sintuc o S. auditorías operativas.07 31.A.09 S.09 S. en caso las realicen los mismos auditores.08
C T I OMUNICACIÓN YRANSPARENCIANFORMATIVA C umplimiento 0 1 2 3 4 7. tasaciones para ajustes de activos..A.A.05.A.03.11. especificándose el porcentaje que representa cada uno. evaluación de cart era. por lo X general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera.A.A. segundo. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especial izados que realice el auditor.A. Casa Grande S.
. 28. Principio (IV. 31.A Claudio José Rodríguez Huaco Gloria S.01. y su participación en los ingresos de la sociedad aud itora o auditor.A.A 31. evaluación de proyectos.07 Casa Grande S.A. auditorías de sistemas.96 Agroindus trias San Jacinto 02.A.04 Casa Grande S. Hugo Ey ner Dávila Trinidad Empres a Agrícola Sintuc o S.03. 07. éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializ ados en los siguientes aspectos: peritajes contables.07 Yura S. Principio
a. ello no afecte la independencia de su opinión.11.A| 31.07 31.Si bien.03.A.A.A.A. 01. 31.C.A.03. John Anthony Carty Chirinos Empres a Agrícola Sintuc o S.06 Gloria S.A. auditoría tributaria.07 Yura S.03. Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o.07 Roberto Verner Foulkes Aguad Empres a Agrícola Sintuc o S.01.11. invent arios. u otros servicios especiales.03. tercer y cuarto párrafo).03. 29.09 S. evaluación o implantación de sistemas de costos.A.96 Agroindustrias San J acinto 02. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años .03.
auditoría tributaria u otros servicios especiales. López de Romaña.825. mas IGV.
. en caso de del egación expresa. Dongo Soria Gaveglio y asoc iados. Monto que corresponde al 1005 de la auditoria financiera.00 Rodríguez S. ** Del monto total pagado a la s oc iedad de auditoría por todo c oncepto. Auditoría 2008 US$ 28. que br inde un servicio de calidad y que cuente con ampl ia experiencia y prest igio.400. La Sociedad tiene por política elegir a la sociedad auditora. peritajes contables .Pazos. Auditoría 2009 US$ 30. El órgano encar gado de designar a los auditores externos es la Junta Obligatoria Anual de Accionistas o el D irectorio.
Dongo Soria Gaveglio y asoc iados. corresponde al 100% de la auditoría financiera.00 por de KPMG cada periodo has ta el 2005.00 monto que corresponde al 100% por la auditoria financ iera BD O . en El 2006 cobró US$ 22. auditorías de sistemas. Auditoría 2007 US$ US$ 24.
* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los es tados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESAenc argado de elegir a la s ociedad auditora).C. corresponde al 100% de la auditoria financiera.820 mas firma miembro de Price Waterhouse IGV monto que Coopers.015.229 mas firma miembro de Price Waterhouse IGV monto que Coopers.R ** AZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE ETRIBUCIÓN * R ERVICIO P ERIODO S AUDITORIA Caipo y asociados firma miembro Auditoría 2003-2006 US$ 20. indic ar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financ iera. b. auditorías operativ as.
e.) (.. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área enc argada de auditor ía interna ha celebrado con la soc iedad auditora contratada.La atención de los pedidos particulares de X información solicitados por los accionistas..) (..)
C umplimiento 0 1 2 3 4 8.) NO EXIST EN MECANISMOS PREEST ABLEC IDOS c... los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad.. dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empres as de su grupo ec onómico... Empresa Agroindus trial Casa Grande S... Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los es tados financ ieros de la EMPRESAcorrespondientes al ejercicio materia del presente informe. Empresa Agrícola Sintuco S..) * Indicar la denominac ión del doc umento. Principio (IV. Empresa Agroindus trias San Jacinto S. EMPRESA (.D..
0 1 2 3 4 5 M (.(. Empresa Agraria Chiquitoy S..) NO (X) SÍ RAZÓN SOCIAL DE LA (S )EMPRESA (S )DEL
Corporación Az ucarera del Perú S.A.....) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS d.. debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al ef ecto.)
N O APLICA (...) (..... Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os ) documento (s ) de EMPRESA.) (. (.. Principio
.A.A.) (.) (.A.) (.A..2).. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (.
b.a.) (..
.. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de EMPRESAse encuentra regulado en algún (os) la doc umento (s) de la EMPRESA ..... Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades.. Detalle (.) (X)(. indique cuál es el área y/o persona enc argada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas..) (.) (. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de laEMPRESAdurante el ejerc icio materia del pres ente informe. incluir adicionalmente s u cargo y área en la que labora.) * Indicar la denominac ión del doc umento...) CORREO POSTAL Otros.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.)
V TELEFÓNICA ( ÍA PÁG INA DE INTERNET (. EMPRESA (X) LA EMPRESAC UEN TA C ON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO (.......) (.
G CCIONISTAS X) (..) (X) ) X (. En caso sea una persona la enc argada..) (. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESApueden s olicitar información para que s u solicitud s ea atendida.. NO EXISTE UN PROC EDIMIEN TO PR EESTABLECIDO..)
(. ÁREA ENCARGADA A DE VALORES REA PERSONA ENCARGADA ARGOÁ
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..) NO APLIC A...
. Detalle los criterios preestablecidos de c arácter objetiv o que permiten calificar determinada informac ión como c onfidenc ial.. (...) SÍ (......... ¿Quién dec ide sobre el carác ter confidenc ial de una deter minada infor mación? EL (X) DIRECTORIO (X) EL GERENTE GENERAL (........... En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la mis ma.... acuerdos o negociaciones en curso que por su relevancia debe ser considerado Hecho de Importancia.. Los criterios deben ser adoptados por el D irectorio y ratificados por la Junta General. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha rec ibido algún reclamo por limitar el ac ceso de informac ión a algún ac cionista...A...D.......... decisiones. así como incluidos en el estatuto o reglament o interno de la sociedad..) NO CUENTA CON PÀGINA WEB (X) NO
f..... Principio
a.R A ECIBIDAS 0 0 0
e....3.......... Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los acc ionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rec hazadas debido al c arácter confidenc ial de la información.................... hechos..... D etalle ...Los casos de duda sobre el carácter X confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos..) OTR OS... pero que su divulgación prematura pueda
.. Principio IV....) SÍ (X) NO
C umplimiento 0 1 2 3 4 9...
b.... En caso la EMPRESA cuente con una página w eb corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? (... CCLos Los criterios para calificar de confidencial una información se encuentran establecidos en el Artículo 14 del R eglamento de Normas Internas de Conducta de Cartavio S.....).... el cual establece que es informació n reservada los actos.......A...
) NO (X) SÍ b.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.. En caso la res puesta a la pregunta anterior sea afirmativa.. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras func iones ajenas a la auditoría interna.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
C umplimiento 0 1 2 3 4 10.... en el ejercicio de sus X funciones.) R eglamento de N ormas Internas de Conducta * Indicar la denominac ión del doc umento.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.. D : EPENDE DE GERENCIA GENERAL R : GERENCIA GENERAL EPORTA A c.
(. Principio (IV. Indique s i la EMPRESAcuenta con un área independiente enc argada de auditoría interna. Principio a. determina el grado de confiabilidad de la adm inistración en su ejercicio de control directo de los
. de quién depende auditoría interna y a quién obligac ión de repor tar..La sociedad debe contar con auditoría interna. El auditor interno. lealtad y reserva que se exigen al D irectorio y la Gerencia. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia. Detecta las deficiencias e irregularidades que el personal ha cometido en el desarrollo de su trabajo dentro de la empresa..) (X) (. (.. primer párrafo).) (. dentro de la estructura orgánica de la tienela EMPRESAindique...) NO EXIST EN CR ITERIOS PREESTABLECIDOS c..causar perjuic io a la empresa.
Ni na N inguna solicitud ha sido rechazada debido al carácter confidencial de la información. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA .F. jerárquic amente. EMPRESA (. debe guardar relación de independencia profesional respect o de la sociedad que lo contrata.
.) (. aprobar y dirigir la estrategia corporativa.. entre otros...) (X) (. establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves. determina si las rentas e ingresos resultantes de la actividad de la empresa han sido cobrados y adecuadament e contabilizados..
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.) (.recursos humanos. controlar la implementación de los mismos. control y manejo de riesgos. a saber: X Evaluar.
d... En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de la función descrita en este principio. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (. EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN
..1). Indique si las respons abilidades des critas en la pregunta anterior se enc uentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.. así co no si los activos se encuent ran protegidos. indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de laEMPRESA.D . EMPRESA (...) Manual de Organizac ión y Funciones de la Gerencia de Adminis tración y Finanzas * Indicar la denominac ión del doc umento.. la política de seguimiento.) EL DIRECTOR IO ENCARGA LAFUNC IÓN ESC RITA SE DE D PERO ESTANO SE ENCUENTRA REGU LADA (. Principio
a. adquisiciones y enajenaciones.) * Indicar la denominac ión del doc umento.. materiales y financieros... inversiones. s alv o en el c aso de los Estatutos de la..) NO SE EN CUENTRAN REGULADAS L RESPONSABILIDADES DEL IRECTORIO D AS C umplimiento 0 1 2 3 4 11. Principio (V..) (.) NO APLIC A... los presupuest os anuales y los planes de negocios. EMPRESA (. y supervisar los principales gastos.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (..D.Principios
El Directorio debe real izar ciertas funciones claves.) (...) (..) EL D IRECTORIO EN CAR GA LASFUNC IONES ESCRITAS SE DE D PERO ESTAS NOSE ENCUENTRAN REGULAD AS (.Seleccionar....) * Indicar la denominac ión del doc umento.. a saber: 12.3). sustituir a los ejecutivos principales..) (X)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (. Principio (V...D . s alv o en el c aso de los Estatutos de la..) (.
a. EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUN CIONES b... Indique el órgano que se enc arga de: FUNCIÓN D G IRECTORIO ERENTE G ENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR AL G ERENTE G ENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL FIJAR LA REMUN ERACIÓN DE LOS PRINCIPALES
(. Principio (V.2).....) (X)
.) (..) (.) (. cuando se haga necesario... indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) EMPRESA.) NO APLIC A.) (.) (X) (... así como fijar su retribución. controlar y.Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio...... EMPRESA (. 13. asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de las funciones des critas en este principio.. Indique s i la EMPRESAcuenta con políticas internas o proc edimientos definidos para: POLÍTICAS PARA SÍ N O : CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJ ECUTIVOS (X) FIJAR LA REMUN ERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES (.)
c..) (....
indique si esta función del D irectorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de laEMPRESA.. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves..) (.) ( X) (.) (.) (X)
d.Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración. indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de laEMPRESA... En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de la función descrita en este principio.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.) * Indicar la denominac ión del doc umento. EMPRESA ( ) NO SE EN CUENTRAN REGU LADOS
C umplimiento 0 1 2 3 4 14...) NO APLIC A. Indique si la EMPRESA o el D irectorio de ésta cuenta con un Código de Ética o doc umento (s) similar (es) en el (los ) que se regulen los conflic tos de intereses que pueden presentarse..) R eglamento de Elec ción de D irectores * Indicar la denominac ión del doc umento.4).)( X) (...
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. N ÚMERO
c.. incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en t ransacciones ent re partes int eresadas. s alv o en el c aso de los Estatutos de la..... Principio a..D.. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del D irectorio durante el ejercicio materia del presente informe..
. En caso la respues ta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados . EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN b.) (..) (. EMPRESA (X) EL D IRECTORIO ENCARGA LAFUNCIÓN SE DE DESCRITA PEROESTANO SE ENCUENTRA REGULADA (..
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. los miembros del Directorio y los accionist as.EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIR A LOS DIRECTORES
(. a saber: X Principio (V.
indique si esta función del D irectorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de laEMPRESA.Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad..... Indique s i la EMPRESAcuenta con s istemas de control de riesgos financieros y no financ ieros.. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.(.. -
.D.) NO APLIC A.. control de riesgos financieros y no financieros y cump limiento de la ley.
a. y la existencia de los debidos sistemas de control.. inclu ida una auditoría independiente.) (.) SÍ
En caso su respuesta sea pos itiva.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.... EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN b.) (. En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentra encargado de la función descrita en este principio..) (.) (.. a saber: Principio (V. en particular. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas .) * Indicar la denominac ión del doc umento.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.. EMPRESA (X) EL D IRECTORIO ENCARGA LAFUNCIÓN SE DE DESCRITA PEROESTANO SE ENCUENTRA REGULADA (. ( ) SÍ ( X) NO
c..) * Indicar la denominac ión del doc umento. indique la denominac ión ex acta del doc umento:
d..5). s alv o en el c aso de los Estatutos de la...) ( ) (. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún ( os) documento (s) de EMPRESA. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves.
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.D. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves... c. a saber: Principio(V..) NO b... Cada una de las áreas de la Sociedad cuenta con un Manual de Funciones. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prác ticas de gobierno.) (X) (. EMPRESA (. realizando cambios a medida que se hagan necesarios.) Manual de Func iones * Indicar la denominac ión del doc umento.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS Principio 17. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. C umplimiento 0 1 2 3 4
a.. cuyo cumplimiento es fiscalizado por el Directorio.Supervisar la política de información....
a.(X) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
16. a sabe r: Principio (V.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. ¿El Directorio de la EMPRESAse encuentra encargado de la func ión descrita en es te principio? (X) SÍ(.) (. EMPRESA
.7).D.6).. indicar si esta func ión del D irectorio se encuentra contenida en al gún (os) documento (s) de la ..Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera.. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves. espec ificando el númer o de evaluac iones que se han realiz ado durante el periodo. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en es te principio.
s alv o en el c aso de los Estatutos de la. acto o decisión relevante que tenga la calidad de Hecho de Importancia..) NO SE EN CUENTRA REGU LADA
18.) (X) (. Indique la polític a de la EMPRESAsobre revelación y comunicación de información a los inversionistas..) NO APLIC A. Principio (V.. (. cuando ocurre algún hecho. EMPRESA EL DIRECTOR IO ENCARGA LAFUNC IÓN ESC RITA SE DE D PERO ESTANO SE ENCUENTRA REGU LADA (. LA EMPRESANO CU ENTA C ON LA REFERIDA POLÍTICA
c.. entre otras. se comunica a C ONA SEV y Bolsa de Valores de Lima en un p lazo máximo de 24 horas. retribución.. a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses..) (.) R eglamento Interno de N ormas de C onducta * Indicar la denominac ión del doc umento.(. estos órganos especiales podrán referirse. EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN ()
b.. De conformidad con el Reglamento Interno de Normas de C onducta. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes.
.. control y planeamient o. el Directorio evalúa la calidad de confidencialidad de la información .) (.. EMPRESA (...
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (... Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA .El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad.1). s alv o en el c aso de los Estatutos de la.. A sí mismo.. en especial aquélla que asuma la función de auditoría..) (X) (. X A simismo.E. a las funciones de nombramient o..) NO APLIC A...) R eglamento Interno de N ormas de C onducta * Indicar la denominac ión del doc umento.
E..... LA NO CU ENTA CON COMITÉS DE DIRECTOR IO EMPRESA
C umplimiento 0 1 2 3 4 19. observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas..... Indique la siguiente informac ión correspondiente a los directores de la EMPRESAdurante el ejercicio materia del presente informe.............. UNCIONES : II F
.El número de miembros del Directorio de una X sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo. Principio
a... ACCIONARIA
.... N ÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO C UENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL (... indique la siguiente información res pecto de cada comité del D irec torio con que c uenta la EMPRESA COMITÉ D E..3).. M IEMBROS DEL OMITÉ N OMBRES Y A PELLIDOS F
: V.......) SÍ 174 : ARTÍCULO DE LA L G EY ENERAL DESOCIEDADES
VI. Principio (V........... : I... F ECHA DE CREACIÓN .. NOMBRES YA F PELLIDOS
2... ORMACIÓN F
(...... : III PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
C : IV... de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación.....) N O
(X) NO A PLICA. En caso la respues ta a la pregunta anterior sea afirmativa......a...
Yura S.A.03.Franc is Pilkington R íos Contador Público Colegiado DIRECTORES I NDEPENDIENTES 30.A.A.-
31.A.07 .07 .07 .03.A.96 John Anthony Carty C hirinos Administrador de Empresas Empresa Agrícola Sintuc o S.-
.. Empresa Agrícola Sintuc o S.A.16.A.03.A.04.R odríguez Gloria S. Gloria S..Empresa Agrícola Sintuc o S. 28.A.07 Yura S.05.09 .I 1/.07 .01.A. T NICIO
DIRECTORES DEPENDIENTES Jorge Columbo Ingeniero Industrial 07. Yura S.08 .07 .04.A.R odríguez Rodríguez Empresa Agroindustrial Casa Grande S.04. C laudio J osé Administrador de 07. 09...A.A. Vito Modes to Empresario 07..A.03.A.A José Odón R odríguez Ingeniero de Minas ..A.05 0
Abogado 09.A.R odríguez Huaco Empresas Gloria S. 01.A..A. Ingeniero Mecánico y Eléctrico Empresa Agrícola Sintuc o S.09 .05.. Casa Grande S.A Gloria S.. Empresa Agrícola Sintuc o S.05. y Casa Grande S. Yura S. Fernando Devoto Achá Abogado 30.R odríguez Rodríguez Empresa Agroindustrial Casa Grande S.
.....NOMBRES YA F PELLIDOS
2...........................................F .. (..
3/.... 2/ ............... segundo párrafo). Principio a............. salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad.........) OTR OS. ORMACIÓN F
P ECHA I 1/............ ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? (X) CORREO ELEC TRÓNIC O (X) CORREO POSTA L (..) (............. T NICIO N ÉRMINO
ART........... Aplicable obligatoriamente s ólo para los directores con una participación sobre el capital s ocial mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.. 3/...La informació n referida a X los asuntos a tratar en cada sesión. Incluir la formación profesional y si cuenta c on experiencia en otros directorios....... ACCIONARIA
Corresponde al primer nombramiento... Principio (V........ en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
.......) SE RECOGEDIRECTAMENTE LA EN EMPR ESA b..... debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión........................... ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la informac ión referida a los asuntos a tratar en una s esión? M INFORMACIÓN
(.. ....... D etalle ...........................)
c....... Indique si el procedimiento establecido para que los directores analic en la información cons iderada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.....................
C umplimiento 0 1 2 3 4 20.....
.. El Directorio y la Gerencia de la Empresa deciden la contratación de servicios de asesoría especializ ada para la implementación de nuevos proyect os en campo.F.. Principio
a.. EMPRESA (X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADAS
c.DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.Siguiendo políticas claramente X establecidas y definidas.) (.. LA EMPRESANO CU ENTA C ON LAS REFER IDAS POLÍT ICAS
b.. Indique la lista de ases ores espec ializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de dec isiones deEMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe..) (..
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..) (. la Corporación Azucarera del Perú S .. Principio (V.) * Indicar la denominac ión del doc umento.) * Indicar la denominac ión del doc umento. LA NO CU ENTA CON UN PROCED IMIENTO EMPRESA (. salv o en el c aso de los Estatutos de la .) (..) (.. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA . fábrica y demás áreas.. ( ) NO APLIC A. EMPRESA LAEMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO (X) NO A PLICA.)
C umplimiento 0 1 2 3 4 21.. el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializ ada que requiera la sociedad para la toma de decisio nes. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.. Indique las polític as prees tablec idas sobre contratación de servicios de asesoría especializ ada por parte del D irectorio o los directores. tercer párrafo)..
.) (..A..
..H. Principio (V. Principio a. De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Estatuto.) (.
a.Los nuevos directores deben ser instruidos X sobre sus facultades y responsabilidades.H.. indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento ( s) de la EMPRESA.. Indique los procedimientos preestablec idos para elegir al reemplazante de direc tores vacantes. El Directorio estará conformado por tres directores.22.) NO APLIC A.. EMPRESA (X) LOS PR OGRAMA S DE INDUC CIÓN NO SE ENC UEN TR AN REGULAD OS (. los mismos que son elegidos en Junta por un periodo de tres años.
. SÌ NO ¿EL D ? ( ) (X) IRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE D SER EL CASO .) (. En cas o LA EMPRESAc uente con programas de inducción para los nuevos direc tores... cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto .TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR E ) AL NUEVO DIRECTOR( DÍAS CALENDARIO EN c. LA EMPRESANO CU ENTA C ON LOS R EFER ID OS PROGR AMAS
C umplimiento 0 1 2 3 4 23. indique lo siguiente:.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? ( ) SÍ ( X ) NO
b..3).. C uando por cualquier circuns tancia uno o mas Directores Titulares no puedan asistir a la sesión que se conv oque es te podrá otorgar poder por carta con firma legalizada a la persona que se designe para que lo represente para la Sesión convocada. En caso la res puesta a la pregunta anterior sea afirmativ a. de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Soc iedades.) * Indicar la denominac ión del doc umento.. si no X hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores. así como sobre las características y estructura organiz ativa de la sociedad. a fin de completar su número por el período que aún resta.) (.1) . Principio V. pudiendo s er reelegidos sus miembros.Se debe establecer los procedi mientos que el D irectorio sigue en la elección de uno o más reem plazantes.. El Directorio se renueva totalmente al término de s u periodo.
) (...) (.. del Presidente Ejecutivo.. y de otros funcionarios con cargos gerenciales se enc uentran contenidas en algún (os) documento (s ) de EMPRESA. primer párrafo).. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa..Las funciones del Presidente del D irectorio..... Principio (V.) Manual de Func iones (... EMPRESA (.La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la con centración de funciones ..) (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.... así como del X Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglament o interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posib les conflictos. LA EMPRESANO CU ENTA C ON PROC EDIMIENTOS d... s alv o en el c aso de los Estatutos de la.) (......) (..) (...) (. EMPRESA ** En la las funciones y responsabilidades del func ionario indicado no están definidas . del Gerente General.. Principio (V..(.. atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio.) (.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
C umplimiento 0 1 2 3 4 24.. X del Presidente Ejecutivo de ser el caso.) ( ) X
(. EMPRESA
.) (X) (... Indique si los procedimient os descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s ) de EMPRESA. de ser el caso..I..I.. segundo párrafo)... del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.) (.) (..) (.) GERENTEG (X) ENERAL PLANA GERENCIAL (.. indique si las res ponsabilidades del Presidente del Directorio.. Presidente Ejecutivo de ser el caso. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X (..) (.) (.) (. 25.) (...) (...) NO APLIC A.. Principios a.. la
DENOMINACIÓN DEL * DOCUMENTO (X) (....) (.) ) * Indicar la denominac ión del doc umento..) * Indicar la denominac ión del doc umento.
........ ( X) (X ) (X) (.... parte de su retribución en función a los resultados de X la empresa.. a.............. Principio V...... Indique si la EMPRESA tiene es tablec idos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial..5).... la c..... NO APLIC A.......I..) (. (..) (X) ENTREGA DE ACCIONES ENTREGA DE OPCIONES ENTREGA DE DIN ERO OTR OS.... según los estados financieros deEMPRESA........Principio
26..) (.... respec to del niv el de ingresos brutos..... indique la(s) forma(s) en que s e da dicha bonificación........ Indique si la retribución (s in considerar bonificaciones) que perc ibe el gerente general y plana gerencial es:
GERENTE GENERAL (..... Indique los medios utiliz ados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejer cerlos.) (. Respecto de la política de bonific ación para la plana gerencial.. al menos..... EMPRESA NO CUENTA LA CON PROGRA MAS BON IFICACIÓN DE PARALA PLANAGERENC IA L
b....) (..Es recomendable que la Gerencia reciba...... SECC IÓN SEGU NDA: INFOR MACIÓN AD ICIONAL D ERECHOS DE LOS ACCIONISTAS a..) (X) PLANAGERENCIAL (..) (X) * Indic ar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerenc ial y el gerente general............ Detalle ... (... de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.) SÍ (X) NO
II..........) CORREOELEC TRÓNIC O DIRECTAMEN TE LAEMPRESA EN VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DEINTERNET CORREO POSTA L
en medio fís ico.. En caso sea una persona la enc argada... Indique qué persona u órgano de laEMPRESAse encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas .....A..........) (..
.....) AYOR A ANUAL
(X) OTR OS....) ENOR A MENSUAL M ENSUAL ( ) (..) (...) NO APLICA. especifique: La Institución de Compensac ión y Liquidación de Valores CA VALI ICLV S..) (.......) (...
M (X) (.) (......... ( X)OTR OS.. D ETALLE (............. Indique con qué regularidad la EMPRESAactualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acc iones.... Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la se encuentra EMPRESA en: (X) La EMPRESA (X) UNA INSTITUCIÓN DE C OMPEN SACIÓN Y LIQUIDACIÓN e...............
Directorio... Gerencia General y Gerencia Legal
d..) (.. remite a la empresa en forma mensual reportes con la actualización de los datos de las anotaciones en c uenta...... (X) SÍ(.) (..) NUAL M (.......) A (..... NO SE COMUNICAN LOS NUEVOS AC CIONISTAS A SUS DEREC HOS LAMANERA E NI D EJER CERLOS b...) NO c......) (.......................... incluir adicionalmente s u cargo y área en la que labor a. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan......) TRIMESTRAL (.........
05.2002 JUN TA OBLIGA TORIA ANUAL DE A CCIONISTA S .f.
Indique la polític a de div idendos de la EMPRESAaplicable al ejercicio materia del presente informe. Segundo dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del tercer trimestre del año en curso pagadero en el cuarto trimestre del año en curso. de ser el caso. quien tendrá en considerac ión la situación financiera de la empresa al momento de emitir el informe de conformidad con el siguiente cronograma y porcentaje: Primer dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del primer semestre del año en curso pagadero en el tercer trimestre del mismo año. . pagader os después de la aprobación de la Junta Obligatoria A nual de A ccionistas a celebrarse el primer trimestre del ejercicio económico sigu iente.Se entregarán dividendos a cuenta previo informe favorable del Directorio.
g.Tienen derecho al pago de dividendos todas las acciones que se encuentran totalmente pagadas. los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercic io anterior. Indique.
. . . Dividendo final: el 100% de las utilidades de libre disposición provenientes del ejercicio económico del año. FECHA DE APROBACIÓN ÓRGANO Q UE LO APROBÓ POLÍTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA ) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 11. descontando los dos pagos de dividendos provisor io.Sólo se distribuirá el monto que quedare luego de efectuar las deducciones expresament e dispuestas por ley.La distribución de dividendos se efectuará de acuerdo a la participación patrimonial de cada accionista.
l. de la R D IRECTORES
0.. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores.836549 por ac ción
D IRECTORIO h.. Indique si los tipos de bonificaciones desc ritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún ( os) documento (s) de la empres a. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.
.. se realizó sin la presencia del gerente general. (X) NO APLICA. R especto de las sesiones del Directorio de EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio la materia del presente informe.) (. 0. EMPRESA NO CUENTA LA CONPROGRA MAS BON IFICACIÓN DE PARA IRECTOR ES D j. EMPRESA (. 4.. respecto del desempeño de la gerencia..) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS k. Indique si en la dis cusión del Directorio.0000% 0.76417486 por acc ión EJERCICIO 2008 S/. según los estados financieros EMPRESA. indique la s iguiente información: N : ÚMERO DE SESIONES REALIZADAS 3 N ÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON
i..EJERCICIO 2007 S/.) (.) (.. respecto al nivel de ingr esos brutos..) ----* Indicar la denominac ión del doc umento. s alv o en el c aso de los Estatutos de la..
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..
x.17 Peruana 18 S.) NO
A CCIONISTAS Y TENENCIAS m. de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el cas o) deEMPRESAal cierre del la ejercicio materia del presente informe.) NO En caso su respuesta sea pos itiva.) NO q. (X) SÍ(. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (X) SÍ(.( ) SÍ
(.378 A CCIONES SIN DERECHO A VOTO A CCIONES DE INVERSIÓN TOTAL NÚMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio)
1. Clase d e Acción: COMU NES PARTICIPACIÓN (%) N Corporación Az ucarera del Perú 023.479 87. ÁREA ENCARGADA
. N N OMBRES YA PELLIDOS
OTROS o.A. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.. indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llev ar dicho registro.. Indique el número de accionistas con derecho a voto. En caso la respues ta a la pregunta anterior s ea positiva.. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conduc ta o similar referida a criterios éticos y de respons abilidad profes ional.378
n. C LASE DE ACCIÓN (incluidas las de inversión) ACCIONES CO N DERECHO A VOTO 1. indique la denominac ión ex acta del doc umento: Reglamento Interno de Trabajo p..
24 de Febr ero de 2010. indique la s iguiente información:
14.JOSE ANTONIO SARDA BUENO
r.05.05
Acc ionistas Reglamento Inter no de Trabajo Superintendenc ia de 24. Incluya c ualquiera otra información que lo c onsidere conveniente.08.
s.04. Manual u otros documentos) menc ionados en el presente informe.03.05.04 de la Gerencia de Adminis tración yAdminis trac ión y Finanz as Finanz as Reglamento Interno de Normas de Directorio 30.00 Recursos H umanos Manual de Organizac ión y Func iones Superintendenc ia de 15. Para todos los documentos (Estatuto. Reglamento Interno.97
16.03 Conducta Reglamento de Elec ción de Directores Directorio 14.
s alv o en el c aso de los Estatutos de la . El Directorio y la Gerencia de la Empresa deciden la contratación de servicios de asesoría especializ ada para la implementación de nuevos proyect os en campo.F. a.D *
(.) (. C umplimiento Principio 0 1 2 3 4
. Indique la lista de ases ores espec ializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de dec isiones de la durante el ejercicio materia del presente informe. Indique las polític as prees tablec idas sobre contratación de servicios de asesoría especializ ada por parte del D irectorio o los directores.) * Indicar la denominac ión del doc umento..) * Indicar la denominac ión del doc umento.. LA NO CU ENTA CON UN PROCED IMIENTO
C umplimiento Principio 0 1 2 3 4 21. ( ) NO APLIC A... LA NO CU ENTA C ON LAS REFER IDAS POLÍT ICAS
(.Siguiendo políticas claramente X establecidas y definidas..
(X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADAS c.) (. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) doc umento (s) de la .) (. fábrica y demás áreas.
Corporación Azucarera del Perú S ..) (. el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializ ada que requiera la sociedad para la toma de decisio nes..) (... Principio (V..
(. salv o en el c aso de los Estatutos de la ..) LA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO
SE ENCUENTRA REGULADO (X) NO A PLICA....A. tercer párrafo)...) (...
Principio (V. s alv o en el c aso de los Estatutos de la . si no X hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores.Se debe establecer los procedi mientos que el D irectorio sigue en la elección de uno o más reem plazantes... De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Estatuto.. En caso la res puesta a la pregunta anterior sea afirmativ a...H. indique lo siguiente:...1) . ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? ( ) SÍ ( X ) NO b.Los nuevos directores deben ser instruidos X sobre sus facultades y responsabilidades. a.
c.) (.) * Indicar la denominac ión del doc umento. indique si
dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento ( s) de la .. pudiendo s er reelegidos sus miembros. SÌ NO ¿ D ? () ( X )
D .) (. de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Soc iedades. los mismos que son elegidos en Junta por un periodo de tres años.
(X) LOS PR OGRAMA S DE INDUC CIÓN NO SE ENC UEN TR AN REGULAD OS (.H.. Principio V. así como sobre las características y estructura organiz ativa de la sociedad. LA NO CU ENTA C ON LOS R EFER ID OS PROGR AMAS
C umplimiento Principio 0 1 2 3 4 23. a fin de completar su número por el período que aún resta.. C uando por cualquier circuns tancia uno o mas Directores Titulares no puedan asistir a la sesión que se conv oque es te podrá otorgar poder por carta con firma legalizada a la persona que se designe para que lo represente para la Sesión convocada.) NO APLIC A..22. cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto .) (. El Directorio se renueva totalmente al término de s u periodo. En cas o c uente con programas de inducción para los nuevos direc tores.. El Directorio estará conformado por tres directores.3). a.
(. Indique los procedimientos preestablec idos para elegir al reemplazante de direc tores vacantes.
. de ser el caso.) (......)
P G (...
... del Gerente General......) (. 25.Las funciones del Presidente del D irectorio. del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.. X del Presidente Ejecutivo de ser el caso...La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la con centración de funciones .. a... así como del X Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglament o interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posib les conflictos. del Presidente Ejecutivo..... LA NO CU ENTA C ON PROC EDIMIENTOS
d... y de otros funcionarios con cargos gerenciales se enc uentran contenidas en algún (os) documento (s ) de la .) Manual de Func iones (.) (....
P (X) (.) (..) (.) (.) (.) (.) (.) (..
(.. indique si las res ponsabilidades del Presidente del Directorio.... segundo párrafo).)
P (. primer párrafo). Principio (V.) (X) (.... En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa. Indique si los procedimient os descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s ) de la .(...) (..) (.I... Presidente Ejecutivo de ser el caso..) ( X )
G G (X) (.) * Indicar la denominac ión del doc umento..) (..) (. Principio (V. s alv o en el c aso de los Estatutos de la .) (. atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio. s alv o en el c aso de los Estatutos de la .) NO APLIC A...
( X ) (.)
* Indicar la denominac ión del doc umento..) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS C umplimiento Principios 0 1 2 3 4 24.I..) (.
Indique los medios utiliz ados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejer cerlos................C umplimiento Principio 0 1 2 3 4 26..................Es recomendable que la Gerencia reciba...... respec to del niv el de ingresos brutos. a. (..........) SÍ (X) NO II.. parte de su retribución en función a los resultados de la X empresa..
...) ENTREGA DE DIN ERO (. Indique si la tiene es tablec idos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos
del gerente general y/o plana gerencial... al menos.. Respecto de la política de bonific ación para la plana gerencial. LA NO CUENTA CON PROGRA MAS DE BON IFICACIÓN
PARA LA PLANA GERENC IA L b..... Indique si la retribución (s in considerar bonificaciones) que perc ibe el gerente general y plana gerencial es: R R R
(%)* G (X) (... SECC IÓN SEGU NDA: INFOR MACIÓN AD ICIONAL D
a...I....... indique la(s) forma(s) en que s e da dicha bonificación. Principio V........... (..) OTR OS.)
* Indic ar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerenc ial y el gerente general... (X) NO APLIC A...............) ENTREGA DE ACCIONES (...5)..... según los estados financieros de la ..) P G (X) (..
c..) ENTREGA DE OPCIONES (..... Detalle . de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas........
) PÁGINA DE INTERNET (...) CORREO POSTA L
...( X) CORREO ELEC TRÓNIC O ( ) DIRECTAMEN TE EN LA EMPRESA
(X ) VÍA TELEFÓNICA (.
..................... NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS AC CIONISTAS SUS DEREC HOS NI LA MANERA DE EJER CERLOS b....) NO c... Indique qué persona u órgano de la se encarga de realizar el seguimiento de los
acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas ... incluir adicionalmente s u cargo y área en la que labor a............... Á Directorio.......( X) OTR OS.. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la se encuentra
(X) UNA INSTITUCIÓN DE C OMPEN SACIÓN Y LIQUIDACIÓN e........
(.......) NO APLICA........... Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan.......... (X) SÍ (.. En caso sea una persona la enc argada. en medio fís ico....... Gerencia General y Gerencia Legal
Jorge Columbo Gerente General Gerencia General Rodríguez Rodríguez Roberto Foulkes Aguad Gerente Legal y Representante Gerencia Legal Bursátil d..... D ................ Indique con qué regularidad la actualiza los datos referidos a los accionistas que
.) (.) (... especifique: La Institución de Compensac ión y Liquidación de Valores CA VALI ICLV S....EMPRESA
figuran en su matrícula de acc iones...) (.) (. remite a la empresa en forma mensual reportes con la actualización de los datos de las anotaciones en c uenta.....) (...)
A (.........)
M (. I P D C E T
M (X) (..)
(X) OTR OS.A.) (.) M ( ) (.
...) (.) (.)
T (...
P . los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la
en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercic io anterior.
) .Tienen derecho al pago de dividendos todas las
( acciones que se encuentran totalmente pagadas.Sólo se distribuirá el monto que quedare luego de efectuar las deducciones expresament e dispuestas por ley. Dividendo final: el 100% de las utilidades de libre disposición provenientes del ejercicio económico del año. .05. descontando los dos pagos de dividendos provisor io. Indique.f.
F 11.Se entregarán dividendos a cuenta previo informe favorable del Directorio. g. . Indique la polític a de div idendos de la aplicable al ejercicio materia del presente informe.La distribución de dividendos se efectuará de
acuerdo a la participación patrimonial de cada accionista. de ser el caso. Segundo dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del tercer trimestre del año en curso pagadero en el cuarto trimestre del año en curso.
. pagader os después de la aprobación de la Junta Obligatoria A nual de A ccionistas a celebrarse el primer trimestre del ejercicio económico sigu iente. quien tendrá en considerac ión la situación financiera de la empresa al momento de emitir el informe de conformidad con el siguiente cronograma y porcentaje: Primer dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del primer semestre del año en curso pagadero en el tercer trimestre del mismo año.
se realizó sin la presencia del gerente general.. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la .) (. R especto de las sesiones del Directorio de la desarrolladas durante el ejercicio
materia del presente informe..
(X) NO APLICA. LA NO CUENTA CON PROGRA MAS DE BON IFICACIÓN
PARA D IRECTOR ES j. indique la s iguiente información: N : 3
i.) (..
(. respecto al nivel de ingr esos brutos. 0.. según los estados financieros de la ..836549 por JERCICIO
h. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores. D *
(.0000% D 0..
D 0.76417486 JERCICIO
por acc ión E 2008 S/. Indique si en la dis cusión del Directorio.) (.
. respecto del desempeño de la gerencia. s alv o en el c aso de los Estatutos de la . 4. Indique si los tipos de bonificaciones desc ritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún ( os) documento (s) de la empres a.0067%
l.....E 2007 S/.) ----* Indicar la denominac ión del doc umento.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS k.
. Clase d e Acción: COMU NES P
Corporación Az ucarera del Perú 18 023.378
n. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (X) SÍ (. (X) SÍ (..378 A A -
T 1. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conduc ta o similar referida a criterios éticos y de respons abilidad profes ional.) NO q.. C N
(incluidas las de inversión) (al cierre del ejercicio) A 1.) NO En caso su respuesta sea pos itiva. Á
.A.17 Peruana S.. indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llev ar dicho registro. indique la denominac ión ex acta del doc umento: Reglamento Interno de Trabajo p.x.( ) SÍ (. O
o. de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el cas o) de la al cierre del
ejercicio materia del presente informe.479 87.) NO A
m. Indique el número de accionistas con derecho a voto. En caso la respues ta a la pregunta anterior s ea positiva. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.
00 Recursos H umanos Manual de Organizac ión y Func iones Superintendenc ia de 15.03.05.
. Para todos los documentos (Estatuto. indique la s iguiente información: F
Es tatuto Junta General de 14.05 Acc ionistas Reglamento Inter no de Trabajo Superintendenc ia de 24.05.
Cartavio.04.08. 24 de Febr ero de 2010. Reglamento Interno. Incluya c ualquiera otra información que lo c onsidere conveniente.G
r.03 s.03 Conducta Reglamento de Elec ción de Directores Directorio 14.97 16.04 de la Gerencia de Adminis tración y Adminis trac ión y Finanz as Finanz as Reglamento Interno de Normas de Directorio 30.05. Manual u otros documentos) menc ionados en el presente informe.
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 artículo 42
 artículo 157
 artículo 42
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