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Timestamp: 2019-02-18 01:10:06+00:00

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Seminario Teórico y Práctico Resolución UIF: T.O. 21/2018 y Resolución 156/2018 de la UIF - Decisio
Seminario Teórico y Práctico Resolución UIF: T.O. 21/2018 y Resolución 156/2018 de la UIF
En orden a los objetivos trazados por la conducción de la UIF, respecto de una reforma normativa orientada a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la aplicación del enfoque basado en riesgo, han entrado en vigencia las Resoluciones 30/2017 que alcanza a las entidades del sector financiero-bancario, la 21/2018 a los agentes del Mercado de Capitales y la 28/2018 al Sector Asegurador, modificadas y ordenadas recientemente mediante la 156/2018.
Dar cumplimiento al artículo 18 de la Resolución 21 2018 (T.O. según Resolución 156/2018 de la UIF) en lo que refiere a la capacitación exigida al Oficial de Cumplimiento, empleados y colaboradores del área de prevención de lavado de dinero.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución