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Timestamp: 2017-06-22 12:20:18+00:00

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Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España (Vigente hasta el 07 de Febrero de 2011).
Vigencia desde 22 de Marzo de 2005. Esta revisión vigente desde 21 de Noviembre de 2008 hasta 07 de Febrero de 2011
Normativa de referencia: LE0000008347_19910810
Real Decreto 1285/1991
. Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1991. Orden Ministerial de 19 de junio de 1997. Orden Ministerial de 20 de abril de 1998. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestionar las solicitudes de devolución de retenciones practicadas sobre los intereses de la deuda pública anotada en cuentas de terceros, presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Personas físicas afectadas: Clientes registrados en las cuentas de terceros de entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Los datos se recogen mediante declaraciones globales y relaciones individuales de perceptores con derecho a devolución. El soporte utilizado para la obtención es soporte magnético/informático y transmisión por vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Otros tipos de datos: Características personales. Información comercial. Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Emisores de la deuda y Agencia Tributaria. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Operaciones. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Devolución de retenciones sobre intereses» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 FICHEROBanco de España-Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada (1) Normativa de referencia:
Fichero «Central de Información de Riesgos» del anejo I redactado por la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006).Vigencia: 16 enero 2006 FICHEROEstructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España (2) Normativa de referencia:
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
FICHEROPrincipales agentes por volumen de transferencias de determinados establecimientos de cambio de moneda
Fichero «Tasadores más activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasación» del anejo I modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación».Vigencia: 16 enero 2006 FICHERORegistro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España (3) Normativa de referencia:
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago» del anejo I modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España».
FICHERORegistros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España (4) Normativa de referencia: La normativa de referencia sobre requisitos de acceso a la condición de alto cargo y sobre incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones aplicables a éstos varía según el estatuto de la entidad de que se trate. El régimen disciplinario aplicable a los altos cargos de las entidades de crédito se contiene en la Ley 26/1988, de 29 de julio.
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
FICHERORegistro de profesionales vinculados a las sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España (5) Normativa de referencia:
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
FICHERORegistro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera (6) Normativa de referencia:
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Normativa de referencia: Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE de 5 de julio). LE0000007806_20120601
(BOE de 27 de diciembre). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Elaboración de la Balanza de Pagos, de la Posición de Inversión Internacional y de otras estadísticas demandadas por organismos internacionales. Supervisión de los cobros, pagos y transferencias exteriores. Personas físicas afectadas: Residentes titulares de operaciones con el exterior: cobros, pagos, transferencias, saldos exteriores en valores negociables, préstamos financieros, créditos comerciales y compensaciones. Titulares de cuentas en el extranjero, en entidades financieras y no financieras. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales del Banco de España, o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, y del propio interesado o de su representante legal. Se recogen mediante declaraciones o formularios en papel, soporte magnético/informático y transmisión electrónica, por vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo: Cargo que desempeña dentro de la empresa. Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento: Mixto. Cesiones de datos de carácter personal: Ministerio de Economía y Hacienda. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se producen transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Estadística. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Balanza de Pagos y transacciones económicas con el exterior» del anejo I modificado conforme establece la norma décima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero
Normativa de referencia: Orden del Ministerio de Economía de 12 de diciembre de 1989 (BOE de 19 de diciembre). Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de noviembre). Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre (BOE de 20 de septiembre). Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE de 23 de noviembre). Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros (BOE de 3 de marzo). Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (BOE de 24 de marzo). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión y tramitación de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, así como la obtención de datos estadísticos de las mismas. Los usos que se dan del fichero son los derivados de la tramitación, control y seguimiento de los expedientes de queja, reclamación o consulta. Personas físicas afectadas: Las personas designadas al efecto por las entidades sujetas a nuestro ámbito competencial (entidades de crédito, sociedades de tasación, establecimientos de cambio de moneda autorizados para realizar operaciones de venta de billetes extranjeros y cheques de viajero o gestión de transferencias en el exterior, sucursales en España de las entidades de crédito con domicilio social en otro Estado, y entidades de crédito que hayan sido autorizadas en otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, cuando ejerzan su actividad en España en régimen de libre prestación de servicios), así como los titulares del defensor del cliente de aquellas. Personas físicas y representantes de las personas jurídicas que tengan la condición de usuarios de servicios financieros y que hayan planteado una reclamación, queja o consulta.
Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden del propio interesado o de su representante legal, de los diferentes entes de la Administración Central del Estado, Autonómica o Local, del Ministerio de Economía y Hacienda, así como de las entidades sometidas a nuestro ámbito competencial, y son objeto de queja o reclamación. Los datos se recogen mediante declaraciones o formularios mediante soporte papel o vía telemática. Los datos se transmiten mediante soporte papel o mediante transmisión electrónica. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos. No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma/Huella. Imagen/Voz. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo (Número de pasaporte, Nacionalidad, Dirección de correo electrónico, Fax). Otros tipos de datos (Cargo, Datos relativos a operación financiera objeto de reclamación). Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones tienen por destinatarias las entidades reclamadas o las implicadas en la queja o reclamación, así como la Agencia Española de Protección de Datos, el Comisionado para la Defensa del Inversor, el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe de Planes de Pensiones, y el Ministerio de Economía y Hacienda, que asume la responsabilidad de establecer los mecanismos de comunicación telemática entre los diferentes Comisionados y sus respectivos servicios de reclamaciones o unidades administrativas (disposición adicional única del Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero), no siendo preciso el consentimiento del afectado [artículo 11.2, letra c), de la LOPD]. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: Podrán efectuarse transferencias a los distintos organismos del Espacio Común Europeo competentes para la resolución extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el ámbito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Reclamaciones. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Servicio de Reclamaciones» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Servicio de Reclamaciones» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Normativa de referencia: LE0000007707_20130101
(BOE del 30). LE0000017603_20110707
(BOE del 27). LE0000008304_20080617
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto
(BOE del 9). LE0000008306_19931224
Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre
(BOE del 23). LE0000008262_20040901
(BOE del 12). LE0000008843_20130101
(BOE del 2). Disposiciones adicionales primera y décima de la LE0000007770_20110703
Ley 3/1994, de 14 de abril
(BOE del 15). Artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31). LE0000252554_20071209
Ley 41/2007, de 7 de diciembre
. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitación de expedientes sancionadores por el Banco de España en el ejercicio de sus funciones de supervisión, atribuidas por las disposiciones legales vigentes, sobre la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras actividades, entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida. Personas físicas afectadas: Podrán estar afectadas las siguientes personas físicas que sean objeto de expediente sancionador: Quienes ostenten cargos de administración o dirección en entidades de crédito, sociedades de tasación, sociedades de garantía recíproca y establecimientos de cambio de moneda, o tengan participaciones significativas en las entidades de crédito. Quienes ejerzan las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito o utilicen las denominaciones genéricas propias de estas u otras que puedan inducir a confusión con ellas. Quienes realicen con carácter profesional operaciones de moneda extranjera u ofrezcan su realización sin autorización del Banco de España y sin estar inscritas en los registros correspondientes. Quienes realicen u ostenten cargos de administración en sociedades que realicen publicidad utilizando billetes o monedas que tengan o hayan tenido curso legal, o sus reproducciones facsímiles, sin haber obtenido la preceptiva autorización. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de distintos departamentos del Banco de España. El soporte utilizado para su obtención es papel. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF. Nombre y apellidos. Nacionalidad. Dirección. Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electrónico, Número personal de identificación de extranjeros). Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Ministerio de Economía y Hacienda. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría Técnica. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Expedientes sancionadores» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 FicheroExpedientes de la Central de Información de Riesgos
.1.bis de la LE0000007707_20130101
, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, según la redacción dada por la LE0000251824_20080101
Ley 36/2007, de 16 de noviembre
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Dar soporte a los procesos de inspección, seguimiento de entidades y autorizaciones que, en relación con las entidades bajo la supervisión del Banco de España, realiza la Dirección General de Supervisión del citado organismo. Personas físicas afectadas: Cargos de administración y dirección, accionistas y clientes de las entidades bajo supervisión del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son proporcionados, en soporte electrónico o físico, por las entidades supervisadas. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No hay previstas cesiones, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el LE0000008218_20130101
artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986
, de 29 de junio. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No hay previstas transferencias, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el LE0000008218_20130101
, de 29 de junio, y siempre que el nivel de protección del país tenga carácter adecuado. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Planificación de Supervisión. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Gestión de la Actividad Supervisora» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero
Normativa de referencia: Artículo 43 bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, según la redacción dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Proporcionar información relativa a la composición accionarial de las sociedades mercantiles, de los posibles demandantes de esas sociedades mediante procedimientos judiciales en curso, así como de los afectados por procedimientos concursales sobre las citadas sociedades, todo ello con el objeto de poder realizar una valoración más ajustada de los acreditados de entidades de crédito. Personas físicas afectadas: Accionistas de sociedades mercantiles inscritas en España, demandantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contra las mismas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son proporcionados, en soporte electrónico, por Informa, S.A. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Otros tipos de datos (Juzgado y número de auto, solo en caso de demandantes y afectados). Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No hay previstas cesiones, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el LE0000008218_20130101
, de 29 de junio, y siempre que el nivel de protección del país tenga carácter adecuado. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición: Planificación de Supervisión. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Sociedades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Proveedores y profesionales del efectivo» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Miembros de colegios de supervisores» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
FICHEROCambios de moneda extranjera (7) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:
FICHERODeterminadas operaciones de efectivo
Peritos terceros (
Ley General Tributaria, art. 52).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Determinadas operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
FICHEROOperaciones de cuentas corrientes y depósito de valores (8) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las operaciones de cuentas corrientes y de valores.
FICHEROOperaciones exteriores (9) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitación de órdenes de cobro y pago en divisas.
FICHEROProveedores y clientes de bienes y servicios no financieros (10) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular.
FICHERORegistro de entrada y salida de documentos (11) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las operaciones de registro de documentos que tienen lugar en el Registro General de entrada y salida del Banco de España.
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoséptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Suscriptores del servicio de publicaciones
Fichero «Suscriptores del Servicio de Publicaciones» del anejo II suprimido por la norma duodécima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 FICHERODeclaraciones del Código de Conducta del Banco de España
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoquinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero
Normativa de referencia: Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999
, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Ley 59/2003, de 19 de diciembre
, de firma electrónica. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Registro y gestión de los certificados electrónicos emitidos por la infraestructura de clave pública del Banco de España. Prestación de los servicios de certificación electrónica por parte de la infraestructura de clave pública del Banco de España. Personas físicas afectadas: Personal del Banco de España y personal externo al cual, por su relación con el Banco de España, se le asignen certificados electrónicos. Personal de entidades externas que soliciten a la infraestructura de clave pública del Banco de España la emisión de un certificado electrónico para la utilización en intercambios telemáticos de información con el Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de las propias personas físicas afectadas. Los datos se toman de soporte informático/magnético o se recaban mediante formularios en soporte papel. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. Nombre y apellidos. Teléfono. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electrónico). Otros tipos de datos (Nombre de la empresa, NIF de la empresa). Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No se prevén cesiones. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Sistemas de Información y Procesos. Medidas de seguridad: Nivel básico. Fichero «Certificados electrónicos» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Certificados electrónicos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimosexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero; corrección de errores «B.O.E.» 9 febrero).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de recursos humanos; nóminas de activos y pasivos, préstamos, anticipos y otros beneficios sociales. Personas físicas afectadas: Empleados (activos y pasivos) y colaboradores del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden del propio interesado. Se recogen mediante declaraciones o formularios y por transmisión electrónica. El soporte utilizado para su obtención es papel y vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º de Seguridad Social/Mutualidad. N.º registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Imagen. Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarios a las Administraciones Públicas con competencias tributarias, a la Seguridad Social y a otros destinatarios con consentimiento de los afectados cuando resulte legalmente preceptivo (Mutualidad de Empleados del Banco de España, Fondo de Pensiones de Empleados del Banco de España, Asociación Benéfica de Empleados del Banco de España, Club Deportivo del Banco de España, compañías de seguros Adeslas, SA, Sanitas, SA, Estrella, SA de Seguros y Reaseguros, y otras compañías aseguradoras, Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, empresas concesionarias de la gestión de las residencias de Roda de Bará y Cercedilla, hoteles concertados, agencias de viajes y sindicatos con representación en el Banco de España). Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Recursos Humanos y Organización. Medidas de seguridad: Nivel alto. Fichero «Gestión de Personal» del anejo II modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma duodécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero antes se denominaba «Gestión de personal».
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de la selección y formación, con dos vertientes: el tratamiento de candidatos, becarios, empleados y otras personas a quienes el Banco pueda impartir formación, así como las relaciones con los proveedores de la enseñanza y selección. Personas físicas afectadas: Candidatos, empleados, becarios, profesores, otras personas a quienes el Banco pueda impartir formación y proveedores. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de entidades privadas, de Administraciones Públicas, del propio interesado y de fuentes accesibles al público. Se recogen mediante declaraciones, formularios y por transmisión electrónica de datos. El soporte utilizado para su obtención es: soporte papel, soporte magnético/informático y vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Imagen. Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y seguros. Transacciones de bienes y servicios. Otros tipos de datos (Resultados de pruebas y valoraciones). Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las Administraciones Públicas con competencias tributarias. Proveedores de la enseñanza y selección e instituciones públicas o privadas relacionadas con la finalidad y usos previstos por el fichero. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: Se prevé la transferencia de datos a países de la Unión Europea, Suiza, EEUU y, en casos puntuales, países latinoamericanos. Los organismos a los que se prevé dicha transferencia son, entre otros: Banco Central Europeo, Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea, Comisión Europea, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Comité de Supervisores de Bancos Europeos, Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Reserva Federal Central Banking Publications y Centro de Estudios Gerzensee. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Recursos Humanos y Organización. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Selección y Formación de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Selección y formación de personal» del anejo II suprimido por la norma undécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados a los ficheros «Selección», «Formación» y «Movilidad y Desarrollo», creados por la presente Circular creados por la citada Circular.
FICHEROControl de acceso y permanencia en edificios del Banco de España (12) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Control de la seguridad de los edificios, instalaciones y patrimonio del Banco de España.
Fichero «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» contenido en el anejo II actualizado por la norma primera de la Circular 3/2007, de 27 de julio, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre los Ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 15 agosto).Vigencia: 15 agosto 2007 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimotercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España».
FICHEROEmisión de tarjetas de identificación
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Emisión de tarjetas de identificación» del anejo II suprimido por la norma decimocuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de dicho fichero han sido incorporados al fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España», modificado por la citada Circular.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las consultas del Archivo del Banco de España. Personas físicas afectadas: Las que realicen o hayan realizado consultas del Archivo del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden del propio interesado o de su representante legal. Los datos se recogen mediante aportación del interesado. El soporte utilizado para su obtención es su introducción directa en el fichero. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No se prevén cesiones. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Archivo y Gabinete Numismático. Medidas de seguridad: Nivel básico. Fichero «Consultas del archivo» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Consultas del archivo» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoctava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Normativa de referencia: Circular Interna 2/2007, de 20 de julio (Normas reguladoras del presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversiones del Banco de España). Circular Interna 3/2007, de 20 de julio (Reglas públicas de contratación del Banco de España). Ordenanza 12/2007, de 20 de julio (Reglas de procedimiento aplicables a la gestión de los contratos). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Finalidad: Gestión de la Contratación. Usos: Tramitación de la contratación de obras, suministros y servicios. Gestión de los contratos. Personas físicas afectadas: Particulares y representantes de empresas en su actuación como licitadores y adjudicatarios de contratos de obras, suministros y servicios del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Procedencia: Los datos proceden del propio interesado o su representante legal. Procedimiento: Entrega de documentos de acuerdo con lo establecido en la Circular Interna 3/2008. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electrónico). Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Información comercial. Sistema de tratamiento: Mixto. Cesiones de datos de carácter personal: Informe al Tribunal de Cuentas, según lo previsto en la normativa de referencia. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio Centralizado de Contratación. Medidas de seguridad: Nivel básico.
Fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contratación» del anejo I introducido por la norma segunda de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contratación» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular.
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Gestión de la contratación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Selección» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Formación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Movilidad y Desarrollo» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Historial social» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 febrero 2011 Fichero «Gestión de la plantilla de Supervisión» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Gestión integrada del Departamento Jurídico» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
(1) Nombre anterior: Datos correspondientes a la Central de anotaciones de Deuda pública. Ver Texto (2) Nombre anterior: Datos correspondientes a la estructura de capital de las entidades de crédito. Ver Texto (3) Nombre anterior: Datos correspondientes a los agentes de entidades de crédito. Ver Texto (4) Nombre anterior: Datos correspondientes a los Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España. Ver Texto (5) Nombre anterior: Datos personales incluidos en el registro de entidades especializadas en tasación. Ver Texto (6) Nombre anterior: Datos correspondientes al registro de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera. Ver Texto (7) Nombre anterior: Datos correspondientes a los cambios de moneda extranjera. Ver Texto (8) Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores. Ver Texto (9) Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones exteriores. Ver Texto (10) Nombre anterior: Datos correspondientes a los proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros. Ver Texto (11) Nombre anterior: Datos correspondientes al Registro de entrada y salida de documentos. Ver Texto (12) Nombre anterior: Datos correspondientes al control de acceso físico a edificios. Ver Texto ');

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 

Real Decreto 

Real Decreto 
 Artículo 178

artículo 6
 Real Decreto 
 Artículo 43