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Timestamp: 2019-07-23 13:47:01+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 118 DE MARZO 14 DE 2018
RESOLUCIÓN 118 DE 14 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:ADOPTA LA VERSIÓN 5 DEL MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO -SARLAFT- DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (FONPRECON). DEROGA LA RESOLUCIÓN 99 DE 2017.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESO DE LA REPÚBLICA, RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, OBLIGACIONES GENERALES SOBRE EL CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
RESOLUCIÓN 118 DE 2018
“Por medio de la cual se adopta la versión número 5 del manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon)”.
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y Decreto 3992 de 2008 artículo 3º, y
Que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por tanto, debe dar cumplimiento a la implementación de un sistema para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), con el fin de prevenir ser utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas;
Que, para tal efecto, esta entidad, debe dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica (CE 29/2014), expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia;
Que, de conformidad con lo establecido en la parte I, título IV, capítulo IV, numeral 4.2.3.2.1 de la mencionada circular, dentro de la documentación con la cual debe contar la entidad, relacionada con el Sarlaft, se relaciona el manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft);
Que, según Resolución 99 del 21 de marzo del 2017, se adoptó la versión número 4 del manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), sin embargo, se hizo necesaria su actualización de conformidad con lo registrado en el plan de mejoramiento suscrito con control interno, realizando las siguientes modificaciones:
1. Se introducen las consecuencias del no cumplimiento del Sarlaft.
2. Se incluyen nuevos controles relacionados con la consulta de las listas consolidadas del comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la versión número 5 del manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, fue presentada al consejo directivo en la sesión realizada el 1º de marzo de 2018, y debidamente aprobada en la citada sesión, según consta en el acta 2 del presente año;
Que, en mérito de lo expuesto, el director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
ART. 1º—Adoptar la versión número 5 del manual del sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (“Sarlaft”), que hace parte de la presente resolución.
ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 99 del 21 de marzo de 2017 y las demás normas que le sean contrarias.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
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RESOLUCIÓN 
 artículo 78
 artículo 3
 Resolución 
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