Source: https://www.emiliano.es/normativa-aplicable-al-compliance/
Timestamp: 2020-08-08 23:34:30+00:00

Document:
Recurso: Recopilatorio de normativa en compliance. - Emiliano López Abogado Digital
Artículos de compliance más destacados
Artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE-A-2015-3439
Arts. 5, 21.1ª, 31 bis ter, 31 quater, 31 quinquies, 66 bis, 120.4, 129, 156 bis.3, 162, 177 bis.7, 197 quinquies, 251 bis, 258 ter, 259.3, 261 bis, 262, 264 quater, 288, 294, 302.2, 304 bis.5, 10 bis, 318, 318 bis.5, 319.4, 328, 331, 343.3, 348.3, 366, 369 bis, 386.4, 386.5, 399 bis, 427 bis, 430, 510 bis, 520, 570 quater y 576 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE-A-1995-25444
Otras normativas españolas relacionadas:
Artículo 2.6 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. BOE-A-1995-26836
Arts. 157, 209, 212 bis, 214.1, 225, 233, 234, 249 bis y 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. BOE-A-2010-10544
Arts. 2 y 26.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. BOE-A-2010-6737
Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. BOE-A-2007-13022
Arts. 128 y 131 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE-A-2015-10566
Artículo 4.2.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE-A-2003-21614
Artículo 193.2.a) de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. BOE-A-2015-11435
Capítulo IV del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. BOE-A-2014-4742
SE MODIFICA POR Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (transpone la Directiva 2014/95/UE, de 22 de octubre). BOE-A-2018-17989
Artículo 5 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. DOUE-L-2011-80799
Artículo 10 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo. DOUE-L-2013-81648
Artículo 6 de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo. DOUE-L-2014-81041
Sentencias sobre compliance destacadas
STS 746/2018, de 13 de febrero de 2019.
STS 742/2018, de 7 de febrero de 2019.
STS 668/2017, de 11 de octubre.
STS 583/2017, de 19 de julio.
STS 252/2017, de 6 de abril.
STS 516/2016, de 13 de junio.
STS 221/2016, de 16 de marzo.
STS 154/2016, de 29 de febrero.
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References: Artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 4

Artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 5

Artículo 10

Artículo 6