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Timestamp: 2017-05-27 16:14:15+00:00

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ARTICOLO 9, COMMA 1, REGOLAMENTO (INFORMAZIONI) 1. Definizione delle informazioni relative alle Frodi subite da inserire nel tracciato standard: a) Elementi. - ppt scaricare
PubblicatoAdriano Poli
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ARTICOLO 9, COMMA 1, REGOLAMENTO (INFORMAZIONI) 1. Definizione delle informazioni relative alle Frodi subite da inserire nel tracciato standard: a) Elementi identificativi dell’aderente segnalante e data della segnalazione b) Elementi identificativi del soggetto che ha disconosciuto l’operazione 1) NOME E COGNOME 2) DATA E LUOGO DI NASCITA 3) SESSO 4) CITTADINANZA 5) CODICE FISCALE c) Elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito utilizzati per l’operazione disconosciuta: 1) TIPOLOGIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ 2) NUMERO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 3) DATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ (F) 4) DATA DI SCADENZA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 5) ENTE CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 6) DOCUMENTO DI IDENTITÀ SMARRITO O RUBATO (F) 7) TIPOLOGIA DI DOCUMENTO DI REDDITO UTILIZZATO (F) 1 FRODI SUBITE
SEGUE ARTICOLO 9, COMMA 1 (INFORMAZIONI) d) Elementi identificativi dell’operazione disconosciuta: 1) DATA DELL’OPERAZIONE 2) TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE (INDIVIDUARE CATEGORIE BASE DI OPERAZIONI: SE RELATIVA A FINANZIAMENTO, SI COLLEGA AL PUNTO 5)) 3) IMPORTO DELL’OPERAZIONE 4) MODALITÀ DI RIMBORSO DELL’OPERAZIONE (F) 5) FINALITÀ DELL’OPERAZIONE (INDIVIDUARE TIPOLOGIA DEL BENE FINANZIATO – AUTO, ALTRI BENI, PRESTITO PERSONALE ECC.) (F) 6) DATA IN CUI È STATA DISCONOSCIUTA L’OPERAZIONE (COINCIDE CON QUELLA DELLA DENUNCIA?) 7) MOTIVO DEL DISCONOSCIMENTO (PLEONASTICO) 8) ESTREMI DELLA DENUNCIA PRESENTATA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DAL SOGGETTO CHE HA DISCONOSCIUTO L’OPERAZIONE: 9) TIPOLOGIA DI AUTORITÀ 10) INDIRIZZO 11) LOCALITÀ 12) PROVINCIA 13) DATA E NUMERO DELLA DENUNCIA e) Elementi identificativi della filiale, agenzia o dell’esercizio commerciale dove è stata effettuatal’operazione disconosciuta: 1) RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE (F) 2) INDIRIZZO (F) 3) LOCALITÀ (F) 4) PROVINCIA (F) 5) CODICE AVVIAMENTO POSTALE (F) 6) PARTITA IVA (F) 2 FRODI SUBITE
ARTICOLO 14 Le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, sono immesse, per via telematica, nell’Archivio non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell’aderente diretto. DEFINIRE LE MODALITA’ DI IMMISSIONE DELLE INFORMAZIONI I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che dispongono il blocco del trattamento dei dati personali, la rettifica o la cancellazione dei medesimi sono eseguiti dall’ente gestore dell’Archivio. L’ente gestore verifica la completezza dei Dati trasmessi e delle informazioni immesse e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida. 3 FRODI SUBITE
ARTICOLO 17 La consultazione delle informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell’archivio. 4 Le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, restano iscritte nell’Archivio per tre anni dalla data di ricevimento. ARTICOLO 15 E ARTICOLO 17FRODI SUBITE ARTICOLO 15
Soggetti aderenti Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità Quadro organizzativo - funzionale Archivio centrale informatizzato Titolare: Ministero dell’economia e delle finanze Responsabile del trattamento: Consap Spa Banche comunitarie e extracomunitarie, intermediari finanziari Fornitori di servizi di comunicazione elettronica Gestori di sistemi di informazioni creditizie e fornitori di servizi assimilabili alla prevenzione amministrativa delle frodi Fornitori di servizi Interattivi associati o di servizi di accesso condizionato Modulo Interconnessione di rete Anagrafe tributaria Altre banche dati pubbliche e private Casi rilevati di non autenticità Modulo Informatico centralizzato Archivio dei casi in forma anonima Strumenti di analisi dei casi Titolare (Ministero dell’economia e delle finanze) Gruppo di lavoro Modulo Informatico di allerta Archivio delle allerta (permanenza dati per 72 ore) Segnalazioni di specifiche allerta Allerta Organi investigativi Segnalazioni di specifiche allerta preventive Richieste di verifica da parte degli aderenti Esito delle verifiche Invio informazioni sule frodi subite e sul rischio di frode Segnalazioni di specifiche allerta
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