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Relacionada con la Prevención del Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Guía de Politicas y Procedimientos
Para la Prevencion de Lavado de
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Resolución 196/2015 UIF: Modificación directivas a las Entidades Financieras y Cambiarias.
Resolución UIF 56/2015 Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación.
Gafisud: INFORME SOBRE NUEVOS MÉTODOS DE PAGO: TARJETAS PREPAGAS, PAGOS POR TELEFONÍA MÓVIL Y PAGOS POR INTERNET
Resolución 473/2014 Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. UIF
SEGURIDAD INTERNACIONAL -Decreto MREYC 1867/ 2014
Resolución 300/2014 - Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación.
Resol UIF 229 2014
Res. UIF 3/2014 - Prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
Resolución Afip 3576 /Paises considerados Cooperadores, transparencia fiscal (listado)
Manual de Requerimiento de la UIF para los sujetos obligados.-
Disposición 446/2013 - Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
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Resolución UIF 488/2013.-Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
Resolución UIF 185/2013.- Sumarios.
Ley 25246. Texto Actualizado de la norma.
Resolución UIF N° 68/2013 que modifica algunas pautas respecto a la actualización de los legajos de los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo que deben efectuar las entidades financieras y bancarias
Resolución UIF 50/ 2013.-Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores a
Resolución UIF 49 /2013.-Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial.	camiones, motos, ómnibus y
Resolución 30/2013: Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.
Resolución 29/2013: Obligación de reportar Hechos u Operaciones Sospechosos. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos.
Resolución UIF 7 /2013.- Tarjetas de Credito.-
Resolución UIF 196.- las obligaciones de la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA) y de los CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION y PRIMERA B NACIONAL
Resol 196/2012 Modifícanse Resoluciones Nº 70/2011 y 32/2012.
Resolución 509/2012.- Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Resolución 486/2012/ Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución UIF Nº 140/2012. Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Disp 293 UIF/ Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
Resol 136 /2012.- UIF- Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración".
Resol 136/2012 Sistema de Registración de Oficiales de Enlace - Manual del Usuario - Registración?.
Resolución UIF Nº 127/2012/ Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Resolución 111/2012.- UIF.Reglamentación del procedimiento sumarial. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 316/2012.Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Decreto 918/2012.-Reglaméntanse las medidas y procedimientos previstos en el artículo 6° in fine de la Ley 26.734 y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas de las listas elaboradas conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las N
Resol 93 UIF / Reporte Sistemático para la AFA.
Resol 92 UIF/ Organismos de Control y Supervision.
Resolución 66/2012.- UIF. Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como Remesadoras de Fondos dentro y fuera del Territorio Nacional.
Resol 66/2012 Personas Físicas o Jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como Remesadoras de Fondos dentro y fuera del Territorio Nacional. Modificación del Reporte Sistemático para Empresas Prestatar
Resolución 52/2012/ UIF.- Personas Expuestas Políticamente. Modifícase la Resolución Nº 11/11
Resol UIF 28/2012.- Plazo del deber de reportar los hechos u operaciones sospechosas de FT.-
Resol UIF 32/2012.- Asociaciones de Futbol. Suj Obligados.-
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Resolución UIF 23/2012.- Registro Nacional de Aeronaves.-
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Resol 18 2012 Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
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Resolución UIF 11/2012 Mutuales y Cooperativas.-
Resolución 1/2012.-Adecuación. de la normativa UIF por sanción de la Ley 26683 y lo disp. por resoluciones 50/11 y 51/11, entre otras.
Resolución 2/2012 Empresas Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjetas de Crédito o de Compra. Artículo 20, inciso 9, de la Ley Nº 25.246 y modificatorias.
Ley 26733. Modificación del Codigo Penal.
Ley 26734. Modificación del Código Penal.
Resol UIF 230 / 2011. Sector Seguros.
Resol UIF 229/ 2011.- Mercados de Capitales.
Resolución UIF Resolución 220/2011 Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Nº 25.246.
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Resol 165/2011- UIF.MODIFICASE LA RESOLUCION Nº 104/10 RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 25.246.
Resolución 385 / 2011. MRECIC.-
Guía para construcción de matrices de riesgo.(Material de trabajo UIF).
Resolución UIF Nº 121/2011
Resolución UIF Nº 98/2011.-
La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI. Art. extraído Revista Enfoques.-(17/02/11).-
Decreto 826 /11
Decreto 825/11
Resolución UIF 63/2011.- Despachantes de aduana.-
Resolución UIF 70/ 2011.-reportes Sistemáticos.
Resolución UIF 65/2011 .- (Profesionales de Cs. Ecónomicas).
Resolución UIF 64/2011 (Profesionales de Cs. Económicas.-)
Resol 65/2011 Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Operaciones sospech
Resolución UIF 55-Comisión interdisciplinaria
Resolución UIF 51/2011//Reporte de Operaciones Sospechosas "On Line".
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Resol 1521/2004.-Ministerio de R. Ext. I. y Culto
Resolución 310/2009.-UIF
Resolución 4579/2009
Resol UIF 266/2009.-
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resol 137 /2009 Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246. Obligación de Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo. Modalidades, Oportunidades y Límites Frente a Operaciones Susceptibl
Resol 125/2009 Directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 25.246 relacionada al Reporte de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo.
Resolución 3907/2008
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Ley 26268.-
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B.O. Ley 26024 -ONU- 19/04/2005
Resol Onu listado de personas
Declaración Principios Cadecac List Ofac
UIF- Resolución 10/2003.
UIF. Resolución 02/2002
UIF.- Resolución 10/2004
Resolución UIF- 3/2004
Ley 25241. Definicion de hechos terroristas.-
Resolución 147/2015 Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL.De Interés.
Ley Patriótica de los EEUU.
Lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al-Qaida
Resolución 660/2014 Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL- De Interés.
SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolucion MREYC 661/ 2014
SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolucion MREYC 634/ 2014
Listado actualizado respecto a la Resolución 495 MREYC/2014
SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolucion MREYC 495/ 2014
SEGURIDAD INTERNACIONAL -Resolución MREYC 498/2014
Resol 336 MREYC
Resol 334 MREYC
Resol 329 MREYC
Resol 328 MREYC
Resol 326 MREYC
SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 303/2014 - MREYC - Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 299/2014 - MREYC - Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 262/2014 - MREYC - Danse a conocer medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Resolución 247/2014 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 244/2014 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL -
Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 249/2014 - Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Resolución 243/2014 - Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Anexo Resol 196/2014 MREYC. Seguridad Internacional.solicitar el archivo al mail: info@cadecac.com.ar, debido a su gran capacidad
Resolución 212/2014 MREYC. Seguridad Internacional.
Resolución 196/2014 MREYC. Seguridad Internacional.
Resol 53/2014. Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL -
Resol 53/2014 MREyC. Medidas de Seguridad- listado de personas.
Resolucion 52/2014. Min.de Relaciones Exteriores y Culto - Danse a conocer las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales
Resolución 640/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Resolución 640/2013- Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Resolución 641/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL -- Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Resolución 641/2013 - Min.de Relaciones Exteriores y Culto - SEGURIDAD INTERNACIONAL - Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
40 Recomendaciones Gafi (revisadas) Febrero/2013.-
Resolución 518 Medidas de Seguridad Internacional.
Resolución 517 Medidas de Seguridad Internacional.
Resolución 490 Medidas de Seguridad Internacional.
Resolución 519 Medidas de Seguridad Internacional.
Resolución 516 Medidas de Seguridad Internacional.
Resolución ONU 442 / 2013
Resolución ONU 349/2013.
Resolución ONU 356/2013.
Resolución ONU 350/2013.
Resolución ONU 348/2013.
Resolución ONU 353/2013.
Resolución ONU 352/2013.
Resolución ONU 351/2013.
Resolución ONU 209/2013.
Resolución ONU 183/2013.
Resolución ONU 181/2013.
Resolución ONU 177/2013.
Resolución ONU 171/2013.
Resolución ONU 174/2013.
Resolución ONU 210/2013.
Resolución ONU 200/2013.
Resolución ONU 178/2013.
Resolución ONU 172/2013.
Resolución ONU 170/2013.
Resolución ONU 168/2013.
Resolución ONU 167/2013.
Notas Interpretativas y Mejores Prácticas de las 9 Recomendaciones Especiales contra el FT.
Acciones de las Naciones Unidas contra el Terrorismo.
Las 9 Recomendaciones Especiales contra la Financiación del Terrorismo.
Estándares Internacionales sobre el Enfrentamiento al Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación Recomendaciones del GAFI/2012
Procedimientos Estandar en las calificaciones. Documento Gafisud.-
Principios claves en las evaluaciones mutuas. Documento Gafisud.-
Tipologías regionales, emitidas por GAFISUD, Grupo de trabajo de las UIF`s (2010)
Mejora mundial del cumplimiento ALD/CFT
Resolución Nº 225/201 /MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO/
PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ALTO NIVEL PARA CONTADORES/Documento emitido por GAFISUD.-
Evaluación Mutua/ Informe Oficial emitido por Gafi/Gafisud/País Argentina.-
Estrategia global de la ONU contra el Terrorismo.-
Evaluacion Gafi a la Argentina 2004.-
NOTAS INTERPRETATIVAS Y MEJORES PRACTICAS
RESOLUCIÓN 1334/2008. ONU.
Listado ONU al /07/2008.-
¿qué hacer frente al paraiso fiscal?
BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Contactos y Procedimientos-GAFISUD
Guia de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica.-
Resol 349 BO. 4/04/2005
EVUALUACIONES DEL GAFI
Guía destinada a Entidades Financieras y Cambiarias
Recomendación Especial IX
Listado completo- Naciones Unidas
UN-Last updated on 18 October 2004
Resol ONU 1494/04 Consejo de Seguridad

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 Artículo 20

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 artículo 6
in fine

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 Artículo 20

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 Artículo 20

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 artículo 21

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