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Timestamp: 2018-07-19 17:39:46+00:00

Document:
Art. 305ter cpv. 1 CP; carente diligenza in operazioni finanziarie.
La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche solamente agevola l'interpretazione della norma penale (consid. 3d).
È colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie chi non verifica l'identità dell'avente economicamente diritto, nonostante dubiti che il titolare del conto, indicato nel modulo A come l'avente diritto, sia il vero partner commerciale (consid. 4).
DTF: 111 IB 126
Articolo: Art. 305ter cpv. 1 CP, Art. 305ter StGB, Art. 277bis Abs. 1 BStP, Art. 305bis StGB seguito... , Art. 11 VSB, Art. 1 VSB, Art. 273 Abs. 1 lit. b und Art. 277bis Abs. 1 BStP

References: Art. 305
 Art. 305
 Art. 277
 Art. 305
 Art. 11
 Art. 1
 Art. 273
 Art. 277