Source: http://www.cites.es/es-ES/legislacion/Paginas/legislacion-sancionadora.aspx
Timestamp: 2013-12-11 17:43:15+00:00

Document:
CITES.es - Legislación CITES sancionadora
El Convenio CITESAutoridades en EspañaPermisos y CertificadosControl CITES en EspañaLegislación CITESLegislación CITES de aplicaciónLegislación CITES sancionadoraInformación de Utilidad
Contenido de la páginaLos Estados Miembros de la Unión Europea, en aplicación del Reglamento (CE) 338/97, deben desarrollar legislaciones nacionales que sancionen el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias CITES. En el caso de España, la legislación a este respecto se encuentra recogida en las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal (modificada en varias ocasiones). Publicado en el BOE nº 281 de 24/11/1995.
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de 1995, de Represión del Contrabando. Publicado en el BOE nº de 297 de 13/12/1995.
Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio de 1998, por la que se desarrolla el Título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando. Publicado en el BOE nº 214 de 07/09/1998.
Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. Publicado en el BOE nº 156 de 01/07/2001.
Es de destacar la Ley Orgánica 6/2011 que modifica la legislación relativa a la represión del contrabando teniendo en cuenta las actualizaciones del Código Aduanero Modernizado. Este Código recoge de forma expresa misiones como la protección frente al comercio ilegal o la protección del medio ambiente. De esta forma, la Ley 6/2011 actualiza la cuantificación que delimita los actos ilícitos penal y administrativo en materia CITES en los siguientes términos: El Artículo 2 relativo a la tipificación del delito señala en su apartado 2 que cometen DELITO DE CONTRABANDO, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 €, los que realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos. El Artículo 11 relativo a la tipificación de las infracciones señala en su apartado 1 que incurrirán en INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRABANDO las personas físicas o jurídicas y determinadas entidades (las mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), que lleven a cabo las acciones u omisiones señaladas en el caso anterior (artículo 2.2 de la Ley 6/2011) cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 50.000 €.
No obstante lo anterior, cometen, asimismo, delito de contrabando:
- quienes realicen alguno de los hechos descritos a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.
- quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance el límite cuantitativo de 50.000 €, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dicho importe.
Según el artículo 11.2 las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes en el ámbito CITES:
Leves: inferior a 1.000 €
Graves: desde 1.000 € a 12.000 €
Muy graves: superior a 12.000 €
Por otro lado, el artículo 12 sobre SANCIONES indica en su apartado 2 que los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas al ámbito CITES serán sancionados del siguiente modo:
a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías. Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites siguientes: - Leves: el 200 y el 225 %, ambos incluidos.
- Graves: el 225 y el 275 %.
- Muy graves: el 275 y el 350 %, ambos incluidos.
El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 1.000 €.
b) Con el cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, definitivo. Para cada clase de infracción el cierre temporal tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente:
- Leves: cuatro días y tres meses.
- Graves: tres meses y un día, y nueve meses.
- Muy graves: nueve meses y un día, y doce meses
El artículo 12bis indica que las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los criterios de reiteración, resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes, utilización de medios fraudulentos o por medio de persona interpuesta, utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera para la simplificación de formalidades de despacho aduanero, además de tener en cuenta la naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando.

References: Real Decreto 
 Artículo 2
 Artículo 11
 artículo 35
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12