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Timestamp: 2017-11-22 19:41:07+00:00

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CODIGO PENAL Ley 25.246 Modificación. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera.
Deber de informar. Sujetos obligados. Régimen Penal Administrativo. Ministerio Público Fiscal. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado). Sancionada: Abril 13 de 2000. Promulgada: Mayo 5 de 2000. Ver Antecedentes Normativos El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: CAPITULO I Modificación del Código Penal ARTICULO 1º — Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII: Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo". ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente: Artículo 277: 1) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito. 2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:
de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50. cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. No será punible el encubrimiento de un delito . con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito. administrare. 3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo. en su caso. c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso. será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito.000). e. 3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge. 2. ARTICULO 4º — Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal. c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1. por el siguiente: Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere. b) El autor actuare con ánimo de lucro. y del inciso 2. se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1. vendiere.000) o la escala penal del delito precedente. transfiriere. por el siguiente: Artículo 279: 1. aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.b. si ésta fuera menor. el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena. sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. conforme a las reglas del artículo 277.000) a veinte mil pesos ($ 20. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este Capítulo. letra a. será reprimido conforme a las reglas del artículo 277. gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado.a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave. 2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior. primera oración. 4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1. La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez. el autor será reprimido. será aplicable al caso la escala penal del delito precedente. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad. b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión. ARTICULO 3º — Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal. En este caso. 2 ó 3 de este artículo podrán ser decomisados.
VII. en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión. d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales. 3. el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. en el sentido del artículo 278.de esa índole. fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. El delito de lavado de activos (artículo 278. 4° de la Ley N° 26. inciso 2. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código. IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal. h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). ARTICULO 6º — La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis. 127 bis y 128 del Código Penal.O. inciso 2.268 B. incisos 1 ó 2. b) Delitos de contrabando de armas (Ley Nº 22. inciso 1. que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 2. 125 bis. la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277.737). 5/7/2007) . g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil.415). c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 ter del Código Penal. del Código Penal). CAPITULO II Unidad de Información Financiera ARTICULO 5º — Créase la Unidad de Información Financiera (UIF). del Código Penal). inciso 1º. e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174. proveniente de la comisión de: a) De litos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley Nº 23. o en el artículo 278. (Artículo sustituido por art. 4. inciso 5º. la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI. previstos en los artículos 125. En el caso del artículo 278. cuando se cometiere por imprudencia.
d) Un (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. (Artículo sustituido por art.119 B. 1° de la Ley N° 26. c) Un (1) funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores. los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores. ARTICULO 9º — El Presidente y Vicepresidente de la U. un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por: a) Un (1) funcionario representante del Banco Central de la República Argentina.ARTICULO 7º — La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país. quien tendrá voz pero no voto en la adopción de sus decisiones.O. Deberán adjuntar otra declaración en la que . el nombre y apellido y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura del cargo.188 y su reglamentación. ARTICULO 8º — La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente. los de su cónyuge y/o los del conviviente. El procedimiento de selección del Presidente y Vicepresidente se establece de la siguiente manera: a) Se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional. e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Será presidido por el señor presidente de la Unidad de Información Financiera. serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Presidente de la Unidad de Información Financiera dictará el reglamento interno del Consejo Asesor. en los términos y condiciones que establece el artículo 6º de la Ley de Etica de la Función Pública 25. El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cinco (5) de sus integrantes y decidirá por mayoría simple de sus miembros presentes. 27/7/2006). f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción. durante tres (3) días. b) Las personas incluidas en la publicación a que se refiere el inciso anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios.F. Los integrantes del Consejo Asesor serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan.I. g) Un (1) funcionario representante del Ministerio del Interior. Simultáneamente se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años.O.O. preservando el secreto fiscal. Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor durarán cuatro (4) años en sus cargos. No serán consideradas aquellas observaciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación. 1° de la Ley N° 26. Poseer título universitario de grado. judicial. según corresponda. de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado. los estudios de abogados o contables a los que pertenecieron o pertenecen. preferentemente en Derecho. en caso de impedimento o ausencia transitorios. El Presidente. en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional. observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección. por razones debidamente fundadas. a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones. pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida. percibiendo los dos primeros una remuneración equivalente a la de Secretario. (Artículo sustituido por art. político y de derechos humanos a los fines de su valoración. por escrito y de modo fundado y documentado. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen. en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial. presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas. 27/7/2006). con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos. e) En un plazo no superior a quince (15) días. social. — El Presidente. las entidades académicas y de derechos humanos podrán. c) Los ciudadanos en general. El Presidente. .incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años. las posturas. en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes. encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos. dispondrá o no de la propuesta respectiva. d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos.I. 27/7/2006). el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. — Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá: 1. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.119 B. En caso de decisión positiva elevará la misma a consideración del Poder Ejecutivo nacional. será reemplazado por el Vicepresidente. cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias. ARTICULO 11. de su cónyuge. ARTICULO 10. Los Vocales del Consejo Asesor percibirán una remuneración equivalente a la de Subsecretario. informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia.F. las organizaciones no gubernamentales.119 B. Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas. 2. y en general. los colegios y asociaciones profesionales. las actividades que la reglamentación establezca en cada caso. no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la U. ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses. académico.
3. (Párrafo sustituido por Art. públicas o privadas. (Inciso sustituido por art. del Banco Central de la República Argentina. — La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.O. de la Administración Federa l de Ingresos Públicos. poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público. La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la U. de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Dictar su reglamento interno para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. bajo apercibimiento de ley. (Artículo sustituido por art. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta ley. de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias. 27/7/2006). nacional.) La AFIP sólo podrá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido realizado por dicho organismo y con relación a la persona o personas físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación reportada. podrá solicitar a otros titulares de organismos de la Administración Pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente. ARTICULO 13. — La Unidad de Información Financiera estará facultada para: 1. 1º de la Ley Nº 26. Comercio Internacional y Culto.O. para el ejercicio de las acciones pertinentes. solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley. 5/7/2007) 3. Disponer y dirigir el análisis de los actos. documentos.F. y a personas físicas o jurídicas. del Ministerio de Economía y Producción. a cualquier organismo público. con la de los organismos de origen a los que pertenecen. ARTICULO 14.087 . antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones.119 B. No ejercer en forma simultánea. en su caso. de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.O. provincial o municipal. ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. Recibir. ni haber ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso. B. En los restantes casos la Unidad de Información Financiera requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal competente en materia penal del lugar donde deba ser suministrada la información o . bursátil o profesional. actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley y. En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera los secretos bancarios. 4. ARTICULO 12.I.I. Solicitar informes.268 B. 24/04/2006.F. todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije. 2. 5° de la Ley N° 26. — Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. del Ministerio del Interior. 1° de la Ley N° 26. de la Presidencia de la Nación. El Presidente de la U. del Ministerio de Relaciones Exteriores. ni tampoco tener interés en ellas.
24/04/2006. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado. 9. B. Organizar y administrar arch ivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión. a condición de necesaria y efectiva reciprocidad. 10. 5/7/2007) 6.268 B. antes de su realización. Conformar el Registro Unico de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba. pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales. internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter. Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley. Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen.del domicilio de la Unidad de Información Financiera. de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos. — Las decisiones de la U.O. la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. serán adoptadas por el Presidente. Aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la presente ley. cuya opinión no es vinculante. ARTICULO 16. (Párrafo sustituido por Art. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. el que deberá expedirse en un plazo máximo de TREINTA (30) días. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. por el plazo que éste determine. 8. en los casos y modalidades que la reglamentación determine. los que están obligados a prestarla en los términos de los artículos 398 y 399 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.087. Recibir declaraciones voluntarias. cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley.) 2. 3. 4. 6° de la Ley N° 26. 7. ARTICULO 15. previa consulta obligatoria al Consejo Asesor. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos o privados. 2. Comparecer ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes. previa consulta con los organismos específicos de control.I. 5. Presentar una rendición anual de su gestión al Honorable Congreso de la Nación. .O. 1º de la Ley Nº 26. — La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones: 1. 3. dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten.F. (Inciso sustituido por art. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión. debiendo garantizarse el debido proceso.
elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.119 B. 6. en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. de la obligación de informar no generará responsabilidad civil. ARTICULO 19. Sujetos obligados ARTICULO 20. — La Unidad de Información Financiera recibirá información. ni de ninguna otra especie. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte. 5/7/2007) CAPITULO III Deber de informar. — Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley. los organismos representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas. 2. ARTICULO 18. antigüedades u otros bienes suntuarios. de futuros y opciones cualquiera sea su objeto. 7. agentes de mercado abierto electrónico. 4. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar. . o a la exportación.526 y modificatorias.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago. Los sujetos de derecho ajenos al sector público y no comprendidos en la obligación de informar contemplada en el artículo 20 de esta ley podrán formular denuncias ante la Unidad de Información Financiera. (Artículo sustituido por art. ARTICULO 17. administrativa. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera. de buena fe. laboral.O. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18. 3.(Artículo sustituido por art. penal. alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos. comercial. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. — El cumplimiento. 27/7/2006). y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal. manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. y todos aquellos intermediarios en la compra. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados. inversión filatélica o numismática. 7° de la Ley N° 26.268 B. o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. Los agentes y sociedades de bolsa. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21. 5. importación. sociedades gerente de fondos comunes de inversión. los Registros Automotor y los Registros Prendarios. 1° de la Ley N° 26. Los Registros Públicos de Comercio.O. los Registros de la Propiedad Inmueble.
concordantes y complementarias.O.400. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias. personería jurídica. para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Cuando los clientes. 12.415 y modificatorias). peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20. 15. Los Escribanos Públicos. la Superintendencia de Seguros de la Nación. 24/04/2006. Las empresas aseguradoras. 3º de la Ley N° 26. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete. B.) ARTICULO 21.8. excepto cuando actúen en defensa en juicio. Los productores. requirentes o aportantes. 17. 9. asesores de seguros. 18. Las empresas dedicadas al transporte de caudales. agentes. de control. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la Ley 22. Sin embargo. b. 16. podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva. Recabar de sus clientes. 10. se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad d e la persona por quienes actúen. 11.315. — Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones: a. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra. la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia. intermediarios. la Administración Federal de Ingresos Públicos. domicilio y demás datos que en cada caso se estipule. requirentes o aportantes actúen en representación de terceros. 14. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.087. A los efe ctos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas . individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina. Las personas físicas o jurídicas inscriptas en los registros establecidos por el artículo 23 inciso t) del Código Aduanero (Ley 22. Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la Unidad de Información Financiera establezca. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. sus modificatorias. supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho. 13. documentos que prueben fehacientemente su identidad. (Último párrafo derogado por Art.091 y 22.
O.transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate. aun cuando los diversos hechos particulares. (Inciso sustituido por art. 8° de la Ley N° 26. El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera. c. 5/7/2007) 2. Será sancionada con multa de CINCO (5) a VEINTE (20) veces del valor de los bienes objeto del delito. con conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición.268 B. a través de pautas objetivas. las modalidades. (Inciso sustituido por art. sean realizadas en forma aislada o reiterada. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de esta ley. al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia.000) a cien mil pesos ($ 100. 8° de la Ley N° 26. cualquiera sea su valor. inciso 1. Será sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de los bie nes objeto del delito. CAPITULO IV Régimen penal administrativo ARTICULO 23. en el sentido del artículo 278. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera. ARTICULO 24. la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito. que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes. 5/7/2007) 3. y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.O. — Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo. ARTICULO 22. la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero. oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad. la multa a la persona jurídica será del VEINTE POR CIENTO (20%) al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los bienes objeto del delito. resulten inusuales. Cuando alguno de los hechos hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos.000). del Código Penal. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley. serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años. — . en el sentido del artículo 213 quáter del Código Penal. la persona jurídica sufrirá multa de diez mil pesos ($ 10. — 1. como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar. sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada. así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera. sin acuerdo previo entre ellas. vinculados entre sí. La Unidad de Información Financiera establecerá.268 B.
2. Dichos fondos serán afectados a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera. siendo responsable de su devolución a quien corresponda cuando así lo dispusiere una resolución judicial firme.424. entendiendo por "acción civil". — Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente. los de salud y capacitación laboral. los programas previstos en el art. la acción "penal administrativa".737 y su modificatoria ley 24. — Cuando corresponda la competencia federal o nacional el Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes. ARTICULO 25. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. el producido de la venta o administración de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en esta ley y de los decomisos ordenados en su consecuencia. — Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo. serán destinados a una cuenta especial del Tesoro nacional.000) a cien mil pesos ($ 100. En todos los casos. serán entregados por el tribunal interviniente a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo nacional.000). El dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de los delitos previstos en esta ley.1.549 de Procedimientos Administrativos. — Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil. la multa será de diez mil pesos ($ 10. conforme lo establezca la reglamentación pertinente. así como también las ganancias obtenidas ilícitamente y el producido de las multas que en su consecuencia se impongan. CAPITULO V El Ministerio Público Fiscal ARTICULO 28. en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda. ARTICULO 27. aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19. Dicho fondo podrá administrar los bienes y disponer del dinero conforme a lo establecido precedentemente. 3. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción. 39 de la ley 23. Los miembros del Ministerio Público Fiscal investigarán las actividades denunciadas o requerirán la actividad jurisdiccional pertinente conforme a las previsiones del Código Procesal . ARTICULO 26. siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
Ello. —REGISTRADO BAJO EL Nº 25. — Jorge H. Que la extrema complejidad que pueden asumir las diferentes operaciones que constituyen la base de las conductas punibles. esa es la modalidad adoptada por la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.246— JUAN PABLO CAFIERO. que parece apropiado para alcanzar la finalidad perseguida por la norma. En cuanto a los primeros. — Mario L. 5/5/2000 VISTO el Proyecto de Ley Nº 25. cabe aludir al "Reglamento modelo del Grupo de Expertos en lavado de dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Droga (CICAD) de la ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS" y las "cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Acción Financiera". y CONSIDERANDO: Que se considera conveniente observar el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal. Que en razón de ello. — CARLOS ALVAREZ.Penal de la Nación y la Ley Orgánica del Ministerio Público. o en su caso.. torna en extremo dificultosa la aplicación de u n delito culposo. ya que tratándose de un tipo de los denominados "abiertos". ARTICULO 30. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO. a las que. EN BUENOS AIRES. NOTA: Los textos en negrita fueron observados. pese a que en él también se hace alusión al hecho cometido por temeridad o imprudencia grave. Que en materia penal la regla general es la punibilidad de conductas de naturaleza dolosa.737 (texto ordenado). en líneas generales sólo contemplan la tipicidad dolosa. la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la REPUBLICA DE BOLIVIA. ARTICULO 29. Que las conductas incriminadas en el inciso 1) apartado a) del artículo 278 del Código Penal aparecen como suficientes para tutelar los intereses en juego. los distintos reglamentos modelo y las legislaciones que exhiben un mayor desarrollo del tema. el de la provincia respectiva. se añaden formas de comisión culposas. . en función de la necesidad de proteger debidamente los bienes jurídicos de que se trate. Decreto 370/2000 Bs. por excepción. la REPUBLICA DE CHILE. Respecto de la legislación de los países de la región corresponde señalar que a excepción de la REPUBLICA DEL PARAGUAY. sustituido por el artículo 3º del Proyecto de Ley. Pontaquarto. — Derógase el artículo 25 de la Ley 23. en virtud de tratarse de un régimen penal administrativo aplicable a personas jurídicas. necesita de la determinación por parte del juez del preciso y concreto deber de cuidado objeto de violación. A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL. para poder afirmar la responsabilidad culposa. Zabaley. no parecen aplicables al inciso 2) del artículo 23 del Proyecto de Ley.246. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. As. sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 13 de abril del corriente año. Que las razones antes expuestas como fundamento de la observación.
asimismo. por los del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. durarán CUATRO (4) años en su cargo y "percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia". agregando que "en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda". Que. Que el artículo 28 del Proyecto de Ley. Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL tiene competencia para el dictado del presente conforme el artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL. dispone que la Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados. Por ello. ha sostenido que el CONGRESO DE LA NACIONAL no puede sustraer la facultad constitucional que las provincias tienen para legislar sobre procedimientos por ser una atribución. "o en su caso. Que reiteradamente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. al referirse a las normas procesales que se aplicarán en las circunstancias previstas. Que la naturaleza de las causales de remoción no son estrictamente penales. al referirse a las atribuciones del MINISTERIO PUBLICO FISCAL. Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. que en principio. en el último párrafo del citado artículo. es un organismo perteneciente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y no tiene el carácter de ente descentralizado. asimismo. Que la dependencia citada en último término. está reservada a ellas por los artículos 75. EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA: . expresa: "Cuando corresponda a la competencia federal o nacional" el Fiscal General designado por la PROCURACION GENERAL DE LA NACION recibirá la denuncia sobre la posible comisión de delito de acción pública. el de la provincia respectiva". inciso 12 y 121 de la CONSTITUCION NACIONAL. Que. no resultando procedente que su titular designe a un oficial de enlace.Que el artículo 10 del Proyecto de Ley en su segundo párrafo dispone que los miembros de la Unidad de Información Financiera. por lo que no resulta comprensible la limitación del origen de los Magi trados a un solo Fuero. ya que no s mediaría ningún inconveniente en la designación de ex Magistrados del Fuero Federal Civil o Contencioso Administrativo. Que el artículo 12 del Proyecto de Ley. establece que se actuará conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público. el cuarto párrafo del citado artículo 10 establece que el Tribunal de Enjuiciamiento que tendrá a su cargo el procedimiento de remoción de los miembros de la Unidad de Información Financiera estará integrado por TRES (3) miembros ex Magistrados de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL. Que razones de oportunidad. entre otros titulares. mérito y conveniencia aconsejan observar esta última referencia dejando a la facultad reglamentaria del PODER EJECUTIVO NACIONAL el fijar la escala de remuneraciones pertinentes. etc.
Gallo. Terragno. — Artículo 10 sustituido por art. M. sustituido por el artículo 3º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. Flamarique. 26/11/2001.O. 26/11/2001.246. — Artículo 8° sustituido por art.246 la frase: "en el sentido del artículo 278. en el cuarto párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. NOTA: La presente Ley Nº 25.087. en razón de que en la edición del miércoles 10 de mayo de 2000. 7º — Obsérvase en el inciso 2 del artículo 23 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. en el artículo 28 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. 26/11/2001. la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación".O. — Comuníquese. . 11. en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda" y ".246. 2) del Código Penal".Artículo 1º — Obsérvase el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal. cúmplase. — Juan J. la frase: "y percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia". Machinea. — Héctor J.página 2. Lombardo. las frases: "Cuando corresponda la competencia federal o nacional". Gil Lavedra. inciso 2". cuando se cometiere por imprudencia. — Artículo 9°. en el artículo 12 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. — Ricardo R. Art. promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. 2° del Decreto N° 1500/2001 B. 24/04/2006. 1° del Decreto N° 1500/2001 B. 2º de la Ley N° 26. publíquese. Art. la frase: "la Inspección General de Justicia". inciso c). en el sentido del artículo 278. sustituido por el artículo 4º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. — Federico T.246. Art. 8º — Obsérvanse. — Rodolfo H.246. Art. la frase que dice: "No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole.246 se publica nuevamente.246. 6º — Obsérvase. 3º — Obsérvase en el inciso 3 del Artículo 279 del Código Penal. Art.O. 4º — Obsérvase en el segundo párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25. la frase: "de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional". 3° del Decreto N° 1500/2001 B. B.246 Art. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 5º — Obsérvase. — José L. — DE LA RUA. inc. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.O. sustituido por art. el de la provincia respectiva". Storani. Llach. — Rosa Graciela C. Art.246. — Ricardo R. Antecedentes Normativos — Artículo 19 sustituido por Art. ". Art. — Mario A. — Nicolás V. sustituido por el artículo 4º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246. Art. la frase que dice: "En el caso del artículo 278. López Murphy. 9º — Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes. de Fernández Meijide. 2º — Obsérvase en el inciso 2 del artículo 279 del Código Penal. por un error técnico en la impresión gráfica. inciso 2. Art. se reprodujo en forma incompleta el texto de la columna 1 . — Adalberto Rodríguez Giavarini. o en su caso. 10.
O.— Artículo 16 sustituido por art. 4° del Decreto N° 1500/2001 B. 26/11/2001. .
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 artículo 278
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 resolución 
 resolución 
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 Artículo 9
 artículo 12
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 artículo 4
 Artículo 279
 artículo 10
 Artículo 19
 artículo 4
 artículo 278
 artículo 279
 Artículo 16