Source: http://docplayer.it/1695678-Relazione-sul-governo-societario-e-gli-assetti-proprietari-esercizio-sociale-2012.html
Timestamp: 2016-12-03 00:42:47+00:00

Document:
⭐RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO SOCIALE 2012
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO SOCIALE 2012
Download "RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO SOCIALE 2012"
1 RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO SOCIALE 2012 (modello di amministrazione e controllo tradizionale) redatta ai sensi degli art.123 bis del TUF approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013 SERVIZI ITALIA S.p.A. Sede Legale Via S. Pietro, 59/b Castellina di Soragna (PR) Capitale Sociale : Euro i.v. Codice fiscale e n. Registro Imprese di Parma: PEC: tel Fax2 INDICE GLOSSARIO PROFILO DELLA SOCIETA INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del 31 dicembre COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E MODIFICHE STATUTARIE (EX ART. 123 BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF) COMPOSIZIONE (EX ART. 123 BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123 BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) ORGANI DELEGATI ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI LEAD INDEPENDENT DIRECTOR TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF) COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMITATO CONTROLLO E RISCHI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.Lgs. 231/ SOCIETA DI REVISIONE LEGALE DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NOMINA DEI SINDACI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123 bis, comma 2 lettera d) TUF) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ASSEMBLEE (ex art. 123 bis, comma 2 lettera c) TUF) ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123 bis, comma 2 lettera a) TUF) CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ALLEGATO A): CARICHE RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI ALLA DATA DI RIFERIMENTO ALLEGATO B: CURRICULA AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI STRATEGICI TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 2 di 593 GLOSSARIO Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Cod. civ./ c.c.: il codice civile. Consiglio: il Consiglio di Amministrazione della Servizi Italia S.p.a.. Emittente: l emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione. Esercizio di Riferimento: l esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati. Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell art. 123-bis TUF. Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). Data di Riferimento: data di approvazione della Relazione, cioè 14 marzo 2013 Bilancio di Esercizio: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Servizi Italia S.p.a. Statuto: Statuto Sociale vigente disponibile sul sito internet Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 3 di 594 1. PROFILO DELLA SOCIETA Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente all avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere formano il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia e dello Stato di S. Paolo in Brasile, con un offerta ampia e diversificata. L organizzazione della Servizi Italia S.p.A., è conforme alle disposizioni contenute nel codice civile ed alla normativa in materia di Società di capitali, in particolare alle disposizioni del TUF ed al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. La Società annualmente accompagna il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato con la pubblicazione della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi degli art.123 bis del TUF e la pubblicazione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell articolo 123-ter del TUF. La Governance Societaria, basata su un modello di amministrazione a controllo tradizionale, è composta dai seguenti organi: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione (che opera per il tramite degli amministratori esecutivi e amministratori con rappresentanza ed è assistito dai Comitati consultivi di Controllo e Rischi e Comitato per le Nomine e la Remunerazione), Collegio Sindacale, Società di Revisione Legale e Organismo di Vigilanza istiruito ai sensi del D.Lgs 231/01. Le linee di sviluppo strategico consistonoin quattro punto fondamentali: 1. Consolidamento della leadership in Italia: Aggiudicazione di gare d appalto e cross selling. Acquisizione di nuove società target. 2. Esportazione del modello di business all estero e crescita dimensionale in Brasile: Consolidamento del modello di business, avviato nello Stato di San Paolo, fatto da sistema integrato di servizi (lavanolo e sterilizzazione) in grado di soddisfare le esigenze di un nascente mercato ad elevato potenziale di sviluppo; Sviluppo della crescita in altre aree del Brasile. 3. Ottimizzazione gestionale: Riduzione costi e ricerca di efficienze produttive e sinergie. 4. Sviluppo e focus su servizi ad alto valore aggiunto: Sterilizzaione di Strumentario chirurgico Set procedurali per Sala Operatoria e TNT monouso. attraverso una serie di azioni volte a garantire un alto livello di servizio a beneficio dei pazienti e dei cittadini fruitori di assistenza e di prestazioni sanitarie. La Società, pubblica, con cadenza biennale, il Bilancio di Sostenibilità Sociale. La Relazione, lo Statuto, il codice etico, il modello organizzativo redatto ai sensi del Dlgs 231/2001, sono consultabili sul sito della società: Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 4 di 595 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del 31 dicembre 2012 a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lettera a), TUF) L ammontare in euro del capitale sociale sottoscritto e versato è paria ad Euro ,00 (ventisettemilionicentoottatottomilaottocentocinque/00) mentre le categorie di azioni che compongono il capitale sociale vengono indicate nella tabella di seguito riportata: Tipologia azioni N azioni % rispetto al c.s. STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE Quotato Azioni ordinarie % Mercato Telematico Azionario segmento STAR di Borsa Italiana Azioni con diritto di voto limitato Azioni prive del diritto di voto Diritti e obblighi Voto in Assemblea Si segnala che a far data 2 agosto 2012, a seguito dell avvenuta esecuzione dell aumento di capitale sociale offerto in opzione ai soci il nuovo capitale sociale (sottoscritto e versato) della Società risulta pari a Euro diviso in numero azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 Euro cadauna. La relativa attestazione ai sensi dell art del Codice Civile è stata depositata in pari data presso il Registro delle Imprese di Parma. Di seguito si riporta la composizione del nuovo capitale sociale e i quantitativi di warrant in circolazione: Euro Capitale sociale attuale Capitale sociale al 1 agosto 2012 n. azioni Val. nom. unitario Euro n. azioni Val. nom. unitario Totale Euro 1, Euro 1,00 di cui: Azioni ordinarie Godimento regolare: 01/01/ Euro 1, Euro 1,00 Numero cedola in corso: 7 N. titoli convertiti/esercitati N. titoli residui in circolazione Warrant Nell Esercizio di Riferimento non sono stati approvati piani di incentivazione a base azionaria (stock option, stock grant, etc.) che comportano aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale. b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis, comma 1, lettera b), TUF) Si specifica che non esistono restrizioni al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della Servizi Italia S.p.A. o di altri possessori di titoli. c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123 bis, comma 1, lettera c), TUF) Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 5 di 596 Le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, secondo quanto risulta dal sito Consob alla Data di Riferimento della presente Relazione, coloro che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sono: PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale ordinario Quota % su capitale votante Coopservice S.Coop. p.a Aurum S.p.A. 59,38% 59,38% Kabouter Management LLC Kabouter Management LLC 8,69% 8,69% SS. Giovanni e Paolo S.r.l. San Michele S.r.l. 2,35% 2,35% Padana Emmedue S.p.A. Padana Emmedue S.p.A. 5,37% 5,37% First Capital S.p.A. First Capital S.p.A. 2,03% 2,03% Otus Capital Management Limited Otus Capital Management Limited 2,47% 2,47% d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF) Si specifica che la Servizi Italia S.p.A. non ha emesso titoli che conferiscano diritti speciali di controllo e che non vi sono poteri speciali di cui, ad esempio, alla Legge 474/94. Non sono noti alla Servizi Italia S.p.A. possessori di titoli che conferiscano diritti speciali di controllo e, quindi, non è possibile effettuare una descrizione di tali diritti. e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera e), TUF) Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti e, quindi, un meccanismo di esercizio dei diritti di voto degli stessi. f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), TUF) Si specifica che non esistono restrizioni al diritto di voto, quali ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della Servizi Italia S.p.A., i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli. g) Accordi tra azionisti (ex art. 123 bis, comma 1, lettera g), TUF) Alla Servizi Italia S.p.A. non sono noti eventuali accordi tra azionisti di cui all art. 122 TUF. h) Clausole di change of control (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex. Artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) Alla Data di Riferimento, si specifica che la Servizi Italia S.p.a. o una sua controllata non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia o sono modificati o si estinguano in caso di cambiamento di controllo della società contraente. Lo statuto di Servizi Italia non prevede disposizioni che derogano a le disposizioni sulla passivity rule previste dall art. 104, commi 1 e 2, del TUF né ha adottato regole di neutralizzazione ex art. 104-bis commi 2 e 3 TUF. Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 6 di 597 i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera m), TUF) Con l obiettivo principale di dotare la Società dei mezzi finanziari necessari per sostenere il processo di consolidamento e sviluppo del Gruppo sia per linee interne sia per linee esterne, nonché a dotare la Società di nuove risorse finanziarie ai fini del rafforzamento patrimoniale, in data 31 gennaio 2012, l Assemblea straordinaria ha: revocato la deliberazione di aumento di capitale sociale per Euro ,00 a servizio del piano di attribuzione di stock option assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2008, di cui al verbale notaio C.M. Canali in pari data rep. n /9641 e conseguente modifica dell art. 6 dello Statuto sociale; Delegato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del Codice Civile per un periodo di cinque anni dalla deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 45 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto, eventualmente con abbinati warrant per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 22 milioni, al servizio dell esercizio dei warrant. In data 30 marzo 2012, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferitagli dall Assemblea degli Azionisti del 31 gennaio 2012 ai sensi dell art del Codice Civile. In particolare: aumentare il capitale sociale per un ammontare complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 30,5 milioni, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli Azionisti; aumentare ulteriormente il capitale per massimi Euro 13,5 milioni, mediante emissione di nuove azioni da porre al servizio dell esercizio dei warrant che saranno abbinati gratuitamente alle azioni di nuova emissione da offrire in opzione e che saranno esercitabili in un orizzonte temporale quadriennale. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 27 giugno 2012 in esercizio parziale della delega conferita dall assemblea straordinaria del 31 gennaio 2012 ha deliberato di: i. aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi complessivi Euro , comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, aventi godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di numero 15 azioni ordinarie di nuova emissione ogni numero 19 azioni ordinarie possedute, al prezzo di offerta di Euro 2,40 cadauna, di cui Euro 1,40 a titolo di sovrapprezzo, con abbinati gratuitamente massimi n warrant nel rapporto di numero 1 warrant ogni numero 1 azione di nuova emissione sottoscritta. Si precisa che il prezzo di offerta è risultato a premio di circa l 1,7% rispetto al prezzo di mercato del titolo Servizi Italia alla data del 25 giugno 2012 e a sconto del 25,3% rispetto al prezzo medio di Servizi Italia degli ultimi 6 mesi; tale sconto è stato determinato tenendo conto, tra l altro, delle condizioni di mercato, dell andamento delle quotazioni delle azioni della Società, nonché della prassi di mercato in operazioni similari. ii. di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro milioni, mediante emissione, anche in più riprese, di massime numero azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all esercizio dei warrant. I warrant attribuiscono i diritti e potranno essere esercitati alle condizioni ed ai termini di cui al Regolamento Warrant, approvato in pari data dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, i portatori dei warrant avranno il diritto di sottoscrivere le azioni, in ragione di 1 azione ogni 4 warrant, durante i seguenti periodi e ai seguenti prezzi: Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 7 di 598 a decorrere da 1 ottobre 2013 e fino a 31 ottobre 2013, al prezzo di esercizio di Euro 2,70, di cui Euro 1,70 a titolo di sovrapprezzo; a decorrere da 1 ottobre 2014 e fino a 31 ottobre 2014, al prezzo di esercizio di Euro 3,00, di cui Euro 2,00 a titolo di sovrapprezzo; a decorrere da 1 ottobre 2015 e fino a 31 ottobre 2015, al prezzo di esercizio di Euro 3,30, di cui Euro 2,30 a titolo di sovrapprezzo. Durante il periodo di offerta in opzione agli azionisti (2 luglio luglio 2012) sono stati esercitati n diritti di opzione e sono state sottoscritte n azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa l 82,1% del totale delle azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro , con attribuzione gratuita di n warrant. Al termine del periodo di offerta, sono risultati non esercitati n diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n azioni, pari al 17,9% del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari ad Euro , nonché validi per l attribuzione gratuita di n warrant. In adempimento a quanto previsto dall art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i diritti di opzione sono stati offerti in Borsa, per conto della Società, a cura di Intermonte Sim S.p.A., nelle riunioni del 25, 26, 27, 30 e 31 luglio In ciascuna riunione è stato offerto un quinto del totale dei diritti di opzione, maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. La Società ha comunicato, in data 23 luglio 2012, che a decorrere dal 25 luglio 2012 è stata avviata la negoziazione in Borsa dei Warrant Servizi Italia S.p.A Il 1 agosto 2012, l aumento di capitale sociale si è concluso con la sottoscrizione e liberazione di n nuove azioni ordinarie Servizi Italia, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, per un controvalore complessivo di Euro Alle n azioni sono stati abbinati gratuitamente n Warrant Servizi Italia S.p.A In data 2 agosto 2012, a seguito dell avvenuta esecuzione dell aumento di capitale sociale offerto in opzione ai soci il nuovo capitale sociale (sottoscritto e versato) della Società risulta pari a Euro diviso in numero azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. La relativa attestazione ai sensi dell art del Codice Civile è stata depositata in pari data presso il Registro delle Imprese di Parma. **** Si segnala che l Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2012 ha autorizzato, ai sensi dell art e seg. del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione all effettuazione di operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie. Il piano risponde all esigenza di disporre di un opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale e di avere la possibilità di utilizzarle per operazioni strategiche e/o per il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse. L autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni ordinarie di Servizi Italia pari al 10% del relativo capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, per un periodo di 18 mesi a far data dalla citata deliberazione assembleare. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul mercato ad un prezzo non superiore e non inferiore del 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 3 giorni precedenti la singola operazione. Il piano di buy back è stato avviato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 agosto 2012, affidando l incarico per l esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie ad Intermonte Sim S.p.a. Alla data del 31 dicembre 2012, il numero di azioni proprie in portafoglio è risultato complessivamente pari a n azioni, corrispondenti allo 0,6552% del capitale sociale. In data 28 febbraio 2013, la Società ha comunicato che fino al 26 febbraio 2013, ha complessivamente acquistato sul Mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana complessivamente n azioni proprie, pari allo 0,7904% del capitale sociale. Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 8 di 599 l) Attività di direzione e coordinamento (ex. Art e ss.c.c.) Alla Data di Riferimento, l Emittente fa parte del gruppo facente capo a Coopservice S.c.p.a., società di diritto italiano con sede legale in Reggio Emilia, che ne detiene il controllo tramite la società controllata al 100% Aurum S.p.A., con sede in Reggio Emilia Via Rochdale n. 5. Alla Data di Riferimento, Aurum esercita il controllo sull Emittente, ai sensi dell articolo 93 del TUF, detenendo una partecipazione complessiva pari al 59,38% del capitale sociale ordinario dell Emittente. L Emittente non è soggetta all altrui direzione e coordinamento ai sensi degli artt ss. del Codice Civile, essa esercita invece attività di direzione e coordinamento ai sensi della norma citata nei confronti delle proprie controllate. L Emittente non è soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte né della controllante diretta Aurum né della controllante indiretta Coopservice, in quanto risultano insussistenti i seguenti indici di probabile soggezione all altrui direzione e coordinamento quali l emanazione di direttive attinenti alla politica finanziaria e creditizia, la determinazione di strategie operative del gruppo, l accentramento di rapporti di tesoreria con la stessa. L Emittente infatti opera in condizioni di autonomia societaria e imprenditoriale ed opera in autonomia nei rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori. Servizi Italia, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha adottato tutte le necessarie misure (quali, ad esempio, la nomina del Comitato Controllo e Rischi e l adozione del regolamento interno in materia di operazioni societarie infragruppo e con altre parti correlate) che le consentono di non essere soggetta all attività di direzione e coordinamento. Alla Data di riferimento, le Società soggette a controllo e coordinamento della Servizi Italia S.p.A. sono: Ragione Sociale Sede Capitale Sociale (migliaia) Quota di partecipazione Lavanderia Industriale Z.B.M. S.p.A. Arco (TN) - Italia EUR % SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a. Città di San Paolo, Stato di San Paolo Brasile R$ % Servizi Italia Medical S.p.A. Spino D Adda (CR) - Italia EUR % Se.Sa.Tre. S.c.r.l. Genova - Italia EUR 20 60% S. Martino 2000 S.c.r.l. Genova - Italia EUR 10 60% Lavsim Higienização Têxtil S.A. Città di São Roque, Stato di San Paolo Brasile R$ %(*) (*)Detenuta da SRI Empreendimentos e Participações Ltda Si segnala che, in data 1 novembre 2012, è avvenuta la fusione per incorporazione della controllata totalitaria Padana Everest S.r.l. sita in Via Sambrioli 1- Travagliato Brescia (incorporanda) in Servizi Italia S.p.A.(incorporante). **** Si precisa che relativamente alle informazioni richieste dalla art. 123 bis del TUF in merito a: Accordi tra Società e organi di governance (ex art. 123 bis, comma 1, lettera i), TUF), si rimanda alla Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell art. 123-ter del TUF. Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF), si rimanda al capitolo 4 Consiglio di Amministrazione della presente Relazione. Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 9 di 5910 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF Il sistema di governo societario adottato dalla Servizi Italia S.p.a. è conforme alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alla normativa in materia di società di capitali, in particolare alle disposizioni del TUF ed al Codice di Autodisciplina accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it). Servizi Italia S.p.a. aderisce a Confindustria e all Associazione di categoria Assosistema. In particolare: il Consiglio di Amministrazione dell Emittente, in carica alla Data di Riferimento, è composto da undici membri, di cui quattro donne, nominati dall Assemblea dei soci del 23 aprile 2012 e rimarrà in carica fino alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione è composto, fra l altro, da quattro Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina, nelle persone di Mauro Paoloni, Pizzigati Mauro, Paola Galbiati e Mario Gabbrielli.; il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno in data 23 aprile 2012 il Comitato per il Controllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e la Remunerazione i cui componenti sono gli amministratori indipendenti: Mauro Pizzigati (Presidente comitati), Mauro Paoloni e Paola Galbiati; il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla disciplina prevista dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, ha approvato in data 24 novembre 2010 la Procedura per operazioni con parti correlate ; la Società ha individuato nell Amministratore Delegato Luciano Facchini l Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo e gestione dei rischi; la Società ha nominato quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Consigliere Dott.ssa Ilaria Eugeniani; la Società ha individuato come Responsabile Internal Audit l Ing. Antonio Ciriello; la Società ha individuato l Ing. Giovanni Manti come Responsabile dedicato alla gestione specifica delle attività inerenti alle relazioni con gli Azionisti (Investor Relator); la Società ha adottato a decorrere dal 2 novembre 2006 il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (disponibile al pubblico sul sito internet dell Emittente nominando, fino al 2 febbraio 2016, quali componenti dell Organismo di Vigilanza l Avv. Camellini Veronica, la Dott.ssa Verzellesi Laura e l Avv. Magrini Francesco; il Consiglio di Amministrazione con riferimento alla gestione dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società ed alle procedure da osservare per la comunicazione all esterno di tali documenti ed informazioni, in particolare per quanto riguarda le informazioni cd. privilegiate, ha adottato un apposito regolamento interno; la Società ha adottato un proprio regolamento in materia di internal dealing, contenente la procedura volta a disciplinare le modalità ed i tempi di comunicazione delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di Servizi Italia S.p.A. o di strumenti finanziari a queste collegati, compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti dall articolo 156-sexies del Regolamento Emittenti. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società a decorrere dal 23 aprile 2012 ha ritenuto di non nominare un Lead Independent Director in quanto il Consiglio di Amministrazione risulta composto da quattro amministratori indipendenti su undici componenti, i quali per numero e ruolo promuovono lo scambio informativo e il processo valutativo tra gli amministratori stessi nonché il coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi, collaborando con il Presidente del Consiglio di Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 10 di 5911 Amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Si segnala che la controllata brasiliana SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a. e la controllata brasiliana Lavsim Higienização Têxtil S.A. sono soggette a disposizioni di legge non italiane, questo comunque non comporta alcuna influenza sulla struttura di Corporate Governance della Servizi Italia S.p.A.. 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4.1. Nomina e sostituzione degli amministratori e modifiche statutarie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 14 (quattordici) componenti, anche non soci, compreso il Presidente. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero tre se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti. L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori così nominati scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve revoca o dimissioni, e sono rieleggibili. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti di cui al presente articolo; in tale ipotesi, l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi amministratori con le medesime modalità indicate nel presente articolo, ferma restando la necessità di assicurare la presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della normativa inerente l equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina. All elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate. Tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione alle disposizioni vigenti, possono presentare una lista di almeno 3 e non più di 14 candidati, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza che consenta l identificazione di coloro che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell Assemblea, a pena di decadenza. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione emessa dai soggetti a ciò autorizzati, che sia ritualmente pervenuta entro il termine di pubblicazione delle liste da parte della Società. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero tre nel caso di consiglio di amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti da eleggere per il Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni possono presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; (ii) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 11 di 5912 titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (iv) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste e potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, gli Amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); e b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), viene tratto il consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima. Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero tre nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista. Qualora all esito del procedimento di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto della normativa di equilibrio tra i generi pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l ordine progressivo. Si farà luogo a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa di equilibro tra i generi pro tempore vigente. Nel caso in cui l applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e nel rispetto della disciplina inerente l equilibrio tra i generi tempo per tempo vigente. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori richiesto dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell' amministratore / degli amministratori cessato/i, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell art del codice civile senza vincoli nella scelta e avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 12 di 5913 Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli ammini-stratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, si procede secondo quanto indicato. Nel caso occorra procedere alla sostituzione dell amministratore tratto dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica esclusivamente i candidati (non eletti) elencati in tale lista e risulta eletto chi di loro ottiene il maggior numero di voti favorevoli. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, verrà data facoltà di presentare candidature per l'elezione del sostituto dell'amministratore cessato tratto dalla Lista di Minoranza esclusivamente ai soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappre-sentino complessivamente almeno la percentuale di azioni di cui al precedente quarto comma e che siano diversi (i) dai soci che a suo tempo hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, (ii) dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società e (iii) dai soci che siano collegati in qualsiasi modo, anche indirettamente, con uno o più dei soci di cui ai precedenti punti (i) e (ii); il sostituto potrà essere scelto esclusivamente tra i candidati presentati dai soci di minoranza ai sensi di quanto sopra previsto e risulterà eletto il candidato tra questi che abbia ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Qualora tali disposizioni non trovino applicazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista. Nel caso occorra procedere alla sostituzione degli amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza, ovvero nominati dall assemblea in caso di presentazione di una sola lista, l'assemblea nomina il/i sostituto/i scegliendolo/i tra i candidati non eletti appartenenti alla medesima lista. In mancanza di candidati disponibili ed eleggibili, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il nuovo amministratore scade insieme con quelli in carica all'atto della nomina e ad esso si applicheranno le norme di legge e di statuto applicabili agli altri amministratori. Restano, comunque, salve le disposizioni di cui al precedente terzo comma volte ad assicurare, all'interno del Consiglio di Amministrazione, la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all articolo 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall Assemblea. In occasione della prima elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Per ulteriori informazioni si rimanda allo Statuto vigente disponibile sul sito web: Si segnala che nell Esercizio di Riferimento, il Consiglio di Amministrazione della Società non ha valutato l opportunità di adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Relativamente all eventuale previsione di appositi meccanismi di successione, in caso di sostituzione anticipata rispetto alla scadenza, si fa riferimento allo Statuto. Nel contempo il Consiglio confida sul fatto che avere già a disposizione nel Gruppo risorse chiave (dirigenti e quadri), sulle quali si agisce con azioni mirate di crescita formativa, acquisizione di competenze manageriali e l applicazione di una adeguata politica retributiva, si incentivi la permanenza all interno della Società. 4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF) Ai sensi dell articolo 15 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione dell Emittente è composto da un minimo di tre ad un massimo di quattordici componenti, anche non soci, compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dell Emittente, in carica alla Data di Riferimento, è composto da undici membri, nominati dall Assemblea dei soci del 23 aprile 2012 e rimarrà in carica fino alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre Presso la sede sociale nel termine di legge e con le modalità previste dalla Statuto allora vigente, sono state depositate n. 3 liste di candidati alla carica di amministratore, corredate da: Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 13 di 5914 curriculum vitae, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti e delle altre cariche eventualmente ricoperte, una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società; una dichiarazione, per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società, con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. nonché il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell art ter, comma 4 e dell art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; le informazioni relative sia all identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazioni dagli stessi detenuta; per la lista non di maggioranza la dichiarazione che attesta l assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti di cui all art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Le liste presentate sono state: 1) Azionista Aurum S.p.A. titolare, alla data del 27 marzo 2012 di n azioni ordinarie di Servizi Italia SpA, pari al 55,69 per cento del capitale sociale; 2) Azionista S. Michele S.r.l. titolare, alla data del 28 marzo 2012, di n azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A., pari al 3,951 per cento del capitale sociale. L'azionista ha dichiarato l assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo; 3) Azionista First Capital S.p.A. titolare, alla data del 28 marzo 2012, di n azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A., pari al 3,1024 per cento del capitale sociale. L'azionista ha dichiarato l assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo; Le predette liste, inoltre, sono state tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Servizi Italia S.p.a.. La nomina del Consiglio di Amministrazione è stata deliberata con le modalità previste dello Statuto e il candidato eletto al primo posto della lista di maggioranza, è risultato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori nominati dall Assemblea dei Soci del 23 aprile 2012 sono stati: Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 14 di 5915 Nome e Cognome Carica Anzianità di carica dalla prima nomina Luciano Facchini Presidente e Amministratore Delegato Nomina Amministratore Delegato Nomina Presidente Enea Righi Vice Presidente e Amministratore Nomina Amministratore Nomina VicePresidente Ilaria Eugeniani Amministratore Stefano Ghidoni Amministratore Marco Marchetti Amministratore Roberto Olivi Amministratore Mauro Paoloni Amministratore (*) (**) Mauro Pizzigati Amministratore (*) (**) Paola Galbiati Amministratore (*) (**) Marzia Tondolo Amministratore Mario Gabbrielli Amministratore (*) (*) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina. (**) Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione. Per le principali caratteristiche professionali si rimanda all Allegato B. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono domiciliati per la carica presso la sede della Società, in Castellina di Soragna (PR), Via San Pietro n. 59/B. Il resoconto sintetico delle votazioni riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione è di seguito illustrato: azioni presenti in assemblea all apertura della votazione: num pari al 73,8158% delle azioni costituenti il capitale sociale; azioni complessive per le quali è stato espesso il voto num pari al 73,8158% delle azioni costituenti il capitale sociale; l esito delle votazioni del 23 aprile 2012, è stato: voti % Lista num.1): Azionista Aurum S.p.A ,2488 Lista num.2):azionista S. Michele S.r.l ,3520 Lista num.3):azionista First Capital S.p.A ,2985 Contrari ,1007 Astenuti - - Totale azioni per i quali è stato espresso il voto ,0000% Tale resoconto delle votazioni è stato pubblicato nei temini previsti sul sito internet della società. A far data 23 aprile 2012, hanno cessato la carica di Consigliere di Amministrazione il Dott. Renzo Torchiani e il Dott. Bruno Giglio. Ulteriori informazioni, alla Data di Riferimento sulla Struttura del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati e dei curriculum vitae degli amministratori (art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob), vengono riportati in allegato alla presente Relazione. Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 15 di 5916 Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società Il Consiglio di Amministrazione non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo che i propri Consiglieri possono ricoprire in altre società. Tuttavia ha proceduto ad una valutazione specifica e puntuale per ogni singolo membro tale da poter essere considerata compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore della Servizi Italia S.p.A.. Induction Programme Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel corso dell Esercizio di riferimento, ha curato che gli Amministratori possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera Servizi Italia, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento. In particolare si segnalano le occasioni di rendicontazione trimestrale fatte ai consiglieri sull incarico di Amministratore Delegato e le occasioni consiliari di approvazione dei testi del prospetto informativo relativo all aumento di capitale, pubblicato in data 27 giugno 2012, nelle quali sono stati affrontati gli argomenti relativi all andamento del settore delle lavanderie industriali per i segmenti del lavanolo e della sterilizzazione, del posizionamento competitivo della società nel mercato italiano, dei principali fattori di rischio e del quadro normativo di riferimento del settore di attività in cui opera Servizi Italia. Altre informazioni circa l andamento del settore delle lavanderie industriali nello Stato di S. Paolo Brasile, sono state date ai Consiglieri prima assumere delibere dell operazione di acquisizione all estero. 4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF) A norma del vigente Statuto, disponibile sul sito il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea. Nella Tabella 2), allegata alla presente Relazione, è evidenziata la struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati il numero delle adunanze effettute nel 2012, la durata media delle stesse e la partecipazione effettiva di ciascun componente. Nel corso dell esercizio 2012 la Società ha preventivato, con la possibilità di modifiche e/o integrazioni, le sedute del Consiglio di Amministrazione di cui al calendario eventi debitamente pubblicato entro i termini di legge. Nel corso del 2013 la scrivente ha già tenuto il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31/12/2012 in data 14 marzo La tempestività e la completezza della informativa pre-consiliare, viene garantita dall invio dell ordine del giorno nei tempi e modalità previste dallo Statuto nonché dall invio tempestivo ai consiglieri delle informazioni necessarie per l assunzione di decisioni. Si segnala che in componenti del Consiglio di Amministrazione sono iscritti in via permanente nel registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate istituito ai sensi dell'art.115-bis del D.Lgs.58/1998. Nel corso dell Esercizio di Riferimento non ci sono stati eventi eccezionali la cui informativa preconsiliare abbia richiesto limiti di riservatezza alla stessa. In relazione all esame e approvazione di piani strategici, industriali e finanziari, al sistema di governo societario della Servizi Italia S.p.a. e struttura del Gruppo, per quanto lo Statuto non lo preveda espressamente, trattasi di competenza rientrante nelle funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consiglio medesimo, non avendo alcun suo componente il potere di agire in relazione a tali tematiche senza la preventiva approvazione del Consiglio. Lo stesso a dirsi per l esame e l approvazione preventiva delle operazioni della Servizi Italia S.p.a., quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa. Il Consiglio nel corso dell Esercizio di Riferimento ha valutato l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Servizi Italia S.p.a. e delle sue controllate predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse. La valutazione, demandata dal Consiglio al Responsabile Organizzazione e Sistemi, è stata fatta tramite analisi macro e micro organizzative nelle funzioni componenti l attuale organizzazione societaria del Gruppo, in base alle esigenze derivate dallo status di emittente quotato, da mutate condizioni organizzative e Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 16 di 5917 dell area di consolidamento(es. acquisizioni di partecipazioni di Lavanderia Industriale Z.B.M., fusione per incorporazione di Padana Everest, acquisizione società brasiliana ). Il Consiglio, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha definito nel corso dell Esercizio di Riferimento una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Gli amministratori hanno presentato in sede assembleare agli azionisti, la Relazione sulla Remunerazione che descrive tale politica. In data 23 aprile 2012, l Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha determinato il compenso annuale degli Amministratori in carica. Il Consiglio, con il supporto del Comitato delle Nomine e la Remunerazione e l approvazione del Collegio Sindacale, ha valutato e determinato la suddivisione del compenso per ciascuno dei propri componenti per come illustrato nella Politica della Remunerazione della Servizi Italia S.p.a.. Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell Esercizio 2012, ha valutato, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati, il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, esaminato ed approvato preventivamente le operazioni più significative della Società. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori qualora ve ne siano, riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Al Consiglio sono riservati l esame e l approvazione preventiva delle operazioni con parti correlate della Servizi Italia S.p.a. e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa. In ottemperanza alla disciplina prevista dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n del 23 giugno 2010 ( Regolamento OPC ) e della com. n. DEM/ del 15 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2010, ha approvato, previo parere favorevole espresso all unanimità dei membri del Comitato nominato ai sensi dell art. 4, terzo comma, Regolamento OPC, la Procedura per operazioni con parti correlate e istituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti preposto ai sensi della predetta procedura ad esprimere un parere non vincolante sulle operazioni con parti correlate. Si precisa che l approvazione della Procedura peroperazioni con parti correlate è avvenuta con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti. La Procedura per operazioni con parti correlate è stata pubblicata sul sito internet della Società all indirizzo in data 26 novembre Il Consiglio nel corso dell Esercizio di Riferimento, ha deliberato in merito all adozione di delibere quadro, ai sensi dell art. 13 del Regolamento Sociale Parti Correlate adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2010, e dell art. 12 del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate, n del , relativamente ad accordi per la fornitura di servizi da concludersi entro l Esercizio di Riferimento con la società individuate come parti correlate. Il Consiglio non ha stabilito criteri generali per individuare le operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Servizi Italia S.p.a., in quanto le più significative operazione compiute dagli amministratori delegati vengono preventivamente riferite all intero Consiglio così da riceverne la previa autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione nel proprio organico è composto da un numero adeguato di amministratori indipendenti, per i quali sono stati utilizzati i seguenti criteri per la qualifica di indipendenza che, a titolo meramente esemplificativo, di seguito si riportano: (i) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche rilevanti con la Servizi Italia S.p.a. tali da condizionare l'autonomia di giudizio, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gli azionisti di controllo (ii) non essere titolari, direttamente o indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Servizi Italia S.p.a., né partecipare a patti parasociali per il controllo della Società stessa e (iii) non essere stretti familiari di amministratori esecutivi della Servizi Italia S.p.a. e o di soggetti che si trovano nelle condizioni indicate ai precedenti punti. Ai fini della Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 17 di 5918 valutazione circa l'adeguatezza del numero di amministratori indipendenti, la Servizi Italia S.p.a. si è adeguata alle indicazioni di Borsa Italiana. Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, l'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione il 23 aprile 2012, ha determinato in 11 il numero dei componenti dell organo di amministrazione, di cui 7 uomini e 4 donne. La numerosità rispetto a quella dell organo consiliare precedente, venuto in scadenza con approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, è variata al fine di avere una maggiore funzionalità e rappresentatività nell organo consiliare ed anche in considerazione dei progetti di crescita e di espansione nazionale ed internazionale della Società. L assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall art cod. civ. ed il Consiglio non ha valutato nel merito alcuna fattispecie problematica. Per ulteriori informazioni si rimanda allo Statuto vigente pubblicato sul sito internet della Società. 4.4 ORGANI DELEGATI Ai sensi delllo Statuto societario, l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione. Inoltra la carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere associata. Gli organi delegati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. L'organo amministrativo può nominare, revocare e/o comunque determinare la cessazione del rapporto con institori, direttori generali, procuratori ad negozia e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, scegliendoli tra dipendenti della Società o tra terzi. Si segnala che il Presidente è anche il Chief Executive Officer della Società, al fine di evitare concentrazione di poteri, il Consiglio ha assegnato parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale a più organi delegati e dipendenti Responsabili di funzioni aziendali. Si riportano di seguito gli Amministratori muniti di deleghe con specificazione dei relativi poteri e dei limiti entro i quali tali poteri possono essere esercitati Presidente e Amministratore Delegato: amministratore Facchini Luciano Poteri: legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché firma sociale nell ambito delle attribuzioni conferite e nei limiti dei poteri previsti dallo Statuto Sociale. Potere di esercitare tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione per legge e per Statuto per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione: (i) delle operazioni di acquisti e vendite o comunque degli atti di disposizione (costituzione di usufrutto, pegno ed ipoteca) di immobili, partecipazioni in altre società, aziende e rami di aziende (escluse le società consortili, consorzi ed ATI), (ii) della concessione di garanzie nell interesse di terzi, ivi comprese le garanzie nell interesse di società controllate o collegate; (iii) della assunzione di finanziamenti eccedenti l importo di Euro ,00 annui (ottomilioni/00); (iv) delle attribuzioni non delegabili per legge e per Statuto Vice Presidente e Amministratore con delega: amministratore Righi Enea Poteri: (i) Rappresentare la società nei confronti di qualsiasi soggetto, privato o pubblico; (ii) Firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione della società; (iii) Stipulare e concludere contratti, di qualsiasi genere e/o natura, pubblici e/o privati, che abbiano ad oggetto la prestazione od acquisizione di servizi, contratti di appalto, di subappalto, di fornitura e somministrazione, contratti di spedizione e di trasporto, contratti di deposito, accettando, imponendo e convenendo, in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi; (iv) recedere, modificare, annullare, risolvere e rescindere qualunque dei predetti contratti, purchè gli atti predetti siano finalizzati allo svolgimento dell attività sociale e non eccedano ciascuno il valore annuo di Euro ,00 (ottomilioni/00); (v) Presentare offerte, anche agli incanti pubblici, concorrere a gare ed aste, di natura pubblica o privata di qualsiasi tipo, per l assegnazione di contratti pubblici e privati, indette da qualsiasi soggetto pubblico o privato; (vi) presenziare, intervenire nelle Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 18 di 5919 sedute di aggiudicazione di tali gare, con facoltà di verbalizzare osservazioni, nonché sottoscrivere gli atti necessari alla costituzione di raggruppamenti di imprese ai sensi e per gli effetti delle leggi applicabili; presentare offerte, accettare e firmare le aggiudicazioni provvisorie e definitive, purchè gli atti predetti non eccedano ciascuno il valore annuo di Euro ,00 (ottomilioni/00) Amministratore con delega Commerciale Area Lombardia: amministratore Marchetti Marco Poteri:svolgimento dell'attivita' di ricerca, acquisizione e gestione dei servizi, dei lavori e delle prestazioni rientranti nell'ambito di operativita' della societa limitatamente ai clienti dell Area commerciale Lombardia che comportino per la societa l'assunzione di obbligazioni sino all'importo di Euro ,00 (unmilione virgola zero zero) per ciascuna operazione (per le operazioni di importi superiori vi sara' l'obbligo del consigliere delegato di presentare la relativa proposta al Presidente o al Vicepresidente a seconda dei poteri di pertinenza di tali organi). In relazione ai poteri sopra conferiti e con riferimento ai clienti dell Area commerciale Lombardia, il Consigliere delegato potra : (i) Decidere, la partecipazione della società a tutte le gare di appalto di servizi, di lavori e di fornitura, in qualsiasi forma organizzate e da chiunque indette, e cosi' da pubbliche amministrazioni, loro consorzi, associazioni, aziende, da soggetti concessionari, da soggetti (individuali o collettivi o societari) privati e/o da societa' miste pubblico/private, sia singolarmente che in raggruppamenti temporanei di imprese, conferendo o ricevendo a tal fine procura speciale, o in consorzi, consorzi stabili, societa' consortili, gruppi europei di interesse economico(geie), tutti costituiti con l'osservanza della normativa pro tempore vigente al momento di ciascuna gara, con facolta' di essere nominato rappresentante o di nominare il rappresentante dei raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi e delle societa' consortili sopra citati;(ii) sottoscrivere richieste di invito, offerte, dichiarazioni, capitolati, specifiche tecniche, progetti e preventivi, nonche' ogni e qualsiasi altro documento ritenuto necessario ed opportuno per la prequalifica o la qualifica medesima. Decidere, in caso di partecipazione congiunta a gare di appalto, di partecipare alle costituzioni di consorzi e societa' consortili, ai sensi della normativa pro tempore vigente, decidendo e concordando ogni elemento costitutivo e statutario, ponendo in essere e compiendo ogni atto annesso e connesso ala costituzione delle societa'/consorzi in esame; (iii) decidere e presentare osservazioni, anche da inserirsi a verbale, in nome e per conto della societa, durante l'esperimento di gare e di appalti; (iv) sottoscrivere contratti di appalto in genere, contratti di somministrazione, montaggio ed ogni altro atto inerente all'assunzione dei lavori; (v) firmare tutti gli atti e i documenti contabili relativi agli appalti stipulati;(vi) firmare eventuali atti addizionali per nuovi prezzi, per nuovi lavori o prestazioni, che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione dei contratti stipulati;(vii) firmare atti di sottomissione, verbali di consegna, di sospensione, di ripresa ed ultimazione delle prestazioni o dei lavori, nonche' qualsiasi verbale di collaudo;(viii) discutere i conti liquidazione, formulare ed iscrivere le riserve del caso e salvaguardare nel modo ritenuto piu' idoneo le ragioni e gli interessi della Società Comitato Esecutivo (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF) La Servizi Italia S.p.A. non ha costituito un comitato esecutivo Informativa al Consiglio Il Consiglio nel corso delle sue adunanze, stabilite dal calendario eventi societario, ha valutato nel corso dell Esercizio di Riferimento il generale andamento della gestione: tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati su operazioni straordinarie, andamento del mercato ed evoluzione normativa in cui opera la società; confrontando i risultati economici e finanziari programmati con quelli approvati nei resoconti intermedi della gestione al 31 marzo ed al 30 settembre, nella relazione finanziaria semestrale e nel bilancio. 4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI Si ritiene opportuno segnalare che l amministratore Eugeniani Ilaria che, per quanto non abbia deleghe, deve considerarsi esecutivo in ragione della procura allo stesso assegnata e della nomina al ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. Di seguito i poteri assegnati all amministratore Eugeniani Ilaria: A) Dirigente Preposto (i) ogni più ampio potere direttamente e/o indirettamente correlato allo svolgimento dei compiti assegnategli ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e senza che ciò implichi delimitazione alla generalità di quanto precede, il potere di accedere ad ogni tipo di informazione e/o documento, riguardante la Società e/o le società del Gruppo, ritenuto rilevante e/o opportuno per Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 19 di 5920 l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge; (ii) il potere di osservare e/o far osservare, direttamente e/o per il tramite di collaboratori, tutta la normativa e/o gli adempimenti in materia tributaria e fiscale in genere; predisporre le bozze di bilancio della Società nel rispetto della normativa vigente, garantendo l'attendibilità e la conformità alla realtà di tutti i dati; sottoscrivere verbali redatti a seguito di visite ispettive di pubblici funzionari per verifiche e controlli di qualsiasi tipo, effettuando le relative dichiarazioni; (iii) poteri di spesa, allo scopo di consentirle di porre in essere ogni atto necessario e/o opportuno per il pieno assolvimento dei compiti attribuitegli dalla legge; (iv) a firma singola, un budget iniziale relativo all'esercizio 2007 di Euro ,00 (cinquantamila) prevedendo fin d'ora che, per il compimento di atti che comportino esborsi eccedenti il suddetto budget, si renderà necessaria l'autorizzazione a firma congiunta del Presidente ovvero dell Amministratore Delegato della Società e della Dott.ssa Eugeniani; fermo restando, comunque, l'obbligo della Dott.ssa Eugeniani di fornire al Consiglio (i) adeguato rendiconto delle spese, di volta in volta, sostenute e (ii) periodica informativa circa l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari. B) Procuratore Speciale nominato con atto del 02 novembre 2006 e con durata in carica fino alla revoca. (i) Esercita in autonomia i propri poteri entro il limite massimo di spesa posto ad euro 30 milioni per operazione; al di sopra di tale limite ogni atto deve essere avvallato da legale rappresentante della società, attraverso la sottoscrizione congiunta dell atto medesimo. Potere di (ii) emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito, di accredito, riceverle; (iii) sistemare conti e fatture, concordare, transigere e liquidare il loro pagamento, sia in via giudiziale che stragiudiziale; (iv) tenere e firmare la corrispondenza della Società; (v) proporre istanze, ricorsi, reclami a qualsiasi giurisdizione sia ordinaria che amministrativa; (vi) esigere tutti i valori e tutte le somme senza alcun limite di cifra che siano per qualsiasi titolo dovute alla Società ivi comprese quelle dovute alla Società dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali e locali, rilasciandone le corrispondenti quietanze e liberazioni; (vii) rappresentare la Società in procedure di fallimento e di concordato giudiziali e stragiudiziali, in procedure concorsuali e di cessio bonorum; (viii) rappresentare la Società avanti le rappresentanze della Banca d'italia e dell'ufficio Italiano dei cambi per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta, nonchè avanti a qualsiasi Istituto di Credito o privati Banchieri, stipulando con gli stessi contratti bancari per finanziamenti a breve, medio e lungo termine; (ix) svolgere operazioni presso gli Uffici del Deposito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, uffici postali, ferroviari, doganali e delle imprese di trasporto in genere, presso compagnie di Assicurazione, presso tutti gli Uffici Pubblici e Privati, sia civili che militari, italiani ed esteri, con facoltà di ritirare somme, valori, pieghi, anche lettere raccomandate ed assicurate, consentire vincoli e svincoli esonerando le amministrazioni solventi da ogni e qualsiasi responsabilità; (xi) aprire e chiudere presso gli uffici delle Poste e Telegrafi conti correnti postali, versando e prelevando dagli stessi, nell'ambito delle vigenti disposizioni; (xii) sottoscrivere le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, le attestazioni dei compensi assoggettati a ritenute d'acconto e dei compensi di lavoro dipendente; (xiii) trarre, girare, protestare effetti, ma non emettere cambiali; (xiv) ritirare somme, firmando assegni, effettuare a debito dei conti correnti presso le Banche tutti quei prelevamenti anche sullo scoperto che potessero essere consentiti a favore della Società mandante, in qualsiasi forma anche mediante emissione di assegni a suo favore, a favore di terzi e sia mediante ordinativi di versamento o richieste di assegni presso le banche. (xv) Alla stessa Dott.ssa Ilaria Eugeniani viene affidata la rappresentanza della Società presso le Intendenze di Finanza, gli Uffici del Registro, gli Uffici Tecnici Erariali, gli Uffici delle Imposte, gli Uffici Comunali inclusi quelli per tributi locali, presso lo schedario Generale dei Titoli Azionari, presso gli uffici I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto), presso l'ispettorato del Lavoro, gli uffici Regionali del Lavoro, presso gli Istituti per le Assicurazioni obbligatorie, redigendo, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, istanze, variazioni, ricorsi, reclami, deleghe di pagamento, denunce e moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenuta d'acconto ed ogni altra dichiarazione fiscale, impugnando accertamenti d'imposta o tasse contro le Commissioni tributarie ed uffici Amministrativi di ogni ordine e grado, proponendo ed accettando concordati mediante sottoscrizione. Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di accrescere la consapevolezza e la conoscenza da parte degli amministratori e delle figure preposte a nuovi ruoli della realtà e delle dinamiche aziendali, ha sostenuto diverse iniziative mirate di formazione e informazione presso enti riconosciuti del: (i) Dirigente Preposto; (ii) Internal Auditor; (iii) addetti alle Investor Relations;(iv) figure di riferimento funzionale e (v) figure appartenenti all Ufficio Servizi Societari. Servizi Italia S.p.A.- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari-esercizio Sociale 2012 Pag. 20 di 59 Vedere altro
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI - Esercizio Sociale 2014
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI - Esercizio Sociale 2014 (modello di amministrazione e controllo tradizionale) Redatta ai sensi dell art. 123-bis del TUF e approvata dal Consiglio Dettagli 1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e destinazione dell utile d esercizio
CAD IT S.p.A. Sede in Verona, Via Torricelli 44/a Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v. Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona n. 01992770238 * * * Relazione Dettagli RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE Assemblea degli Azionisti 23 aprile 2013 Copyright Datalogic S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati RELAZIONE Dettagli NICE S.P.A. - STATUTO ( 1 )
Nice S.p.A. NICE S.P.A. - STATUTO ( 1 ) CAPO I DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - SCOPO SOCIALE Articolo 1 Costituzione e Denominazione 1.1 E costituita una società per azioni denominata NICE S.p.A. Dettagli E U R O T E C H S.P. A.
E U R O T E C H S.P. A. SED E IN AMARO (UD) VIA FRAT ELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGIST RO IMPRESE DI UDIN E AL N. 01791330309 CAPITALE SO CIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V. R Dettagli COMUNICATO STAMPA 22 aprile 2015
SERVIZI ITALIA: l Assemblea approva il bilancio 2014 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,16 p.a.; nominato il Consiglio di Amministrazione. Approvato il bilancio d esercizio al 31 dicembre Dettagli ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 9 novembre 2015 (Unica convocazione)
SINTESI SOCIETA DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. Sede in Milano, Via Carlo Porta n. 1 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 721.060,67 Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 Sito Dettagli ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 23 aprile 2015 Unica Convocazione
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 23 aprile 2015 Unica Convocazione Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti 4 e 5 all Ordine del Giorno (redatta ai sensi dell art. Dettagli (redatta ai sensi dell art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti. (redatta ai sensi dell art. 72 del Regolamento Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE predisposta ai sensi dell articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per l Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2013, Dettagli RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI La presente relazione è pubblicata sul sito internet: www.premuda.net sezione investor relations. 1 RELAZIONE DEL CONSIGLIO Dettagli Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (23 aprile 2015, I conv. 24 aprile 2015, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 Punto 1 all ordine Dettagli Unipol Gruppo Finanziario Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013
Unipol Gruppo Finanziario Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2013 Mezzo secolo di Unipol. Una storia scritta guardando Dettagli Si precisa che nessuna delle modifiche rientra tra le ipotesi che attribuiscono ai soci il diritto di recesso.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 15, 17, 27 E 28 DELLO STATUTO SOCIALE, E SULL INTRODUZIONE DELL ART. 28 BIS. La presente Relazione ha lo scopo di illustrare in Dettagli E U R O T E C H S.P.A.
E U R O T E C H S.P.A. SEDE IN AMARO (UD) VIA FRATELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE AL N. 01791330309 CAPITALE SOCIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V. RELAZIONI Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE
PININFARINA S.P.A. Sede legale in Torino, via Bruno Buozzi n.6 Capitale sociale di Euro 9.317.000 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero di Codice Fiscale 00489110015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Dettagli I GRANDI VIAGGI S.P.A.
I GRANDI VIAGGI S.P.A. Capitale sociale Euro 43.390.892,46 i.v. Sede Sociale in Milano, Via della Moscova,36 R.E.A. Milano n.1319276 Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Dettagli Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2014(prima convocazione) ore 8.30 29 ottobre 2014 (seconda convocazione) ore 8.30
Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2014(prima convocazione) ore 8.30 29 ottobre 2014 (seconda convocazione) ore 8.30 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Dettagli Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 4 Aprile 2012
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 4 Aprile 2012 Ordine del giorno 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio al Dettagli Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari V Edizione (gennaio 2015) Premessa alla quinta edizione (gennaio 2015) Questa nuova edizione del format per la redazione della relazione Dettagli Relazioni all Assemblea del 30 aprile 2013. Nomina Collegio Sindacale
Relazioni all Assemblea del 30 aprile 2013 Nomina Collegio Sindacale Collegio Sindacale nomina dei componenti effettivi e supplenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi dei componenti. Signori Dettagli CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione
CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283 REA di Padova 84.033 Dettagli Ordine del giorno. - Modifiche degli artt. 11, 12, 18, 19 e 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
"PARMALAT S.p.A." Sede Legale: Collecchio (PR) - Via delle Nazioni Unite n. 4 Capitale Sociale deliberato 1.940.000.000 sottoscritto e versato 1.824.401.241 Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma, Dettagli ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 30 Aprile 2015 - unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 30 Aprile 2015 - unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 1 Punto 1 all ordine del giorno Bilancio di esercizio Dettagli CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI Dettagli * * * Signori Azionisti,
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ) ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 29/30 APRILE 2015 3. Nomina del consiglio Dettagli Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari V Edizione (gennaio 2015) Premessa alla quinta edizione (gennaio 2015) Questa nuova edizione del format per la redazione della relazione Dettagli Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 (I Convocazione) e del 24 aprile 2015 (II Convocazione)
Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 (I Convocazione) e del 24 aprile 2015 (II Convocazione) Relazioni Illustrative degli Amministratori Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 (I Convocazione) Dettagli Assemblea Ordinaria 8 e 11 maggio 2015 (I e II conv.)
FINMECCANICA - Società per azioni Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4 finmeccanica@pec.finmeccanica.com Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v. Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. Dettagli SNAM S.p.A. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25, 26 E 27 MARZO 2013 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE
SNAM S.p.A. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25, 26 E 27 MARZO 2013 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE E ORDINARIA DEL 25 E 26 MARZO 2013 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE Dettagli ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A. www.alba-pe.com
ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A. www.alba-pe.com RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL Dettagli Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter
Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125- ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. Dettagli Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari. (redatta ai sensi dell art. 123 bis del Testo Unico della Finanza) 24 marzo 2009
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari (redatta ai sensi dell art. 123 bis del Testo Unico della Finanza) 24 marzo 2009 Poligrafici Editoriale S.p.A. Sede Sociale: Bologna, Via Enrico Dettagli POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI (Ai sensi dell art. 125 ter del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998) Punti 3 e 4 delle materie all ordine del giorno ASSEMBLEA ORDINARIA Dettagli Altre deliberazioni Assemblea. 16-19 aprile 2010
Altre deliberazioni Assemblea 16-19 aprile 2010 Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie come già detto in altra parte della relazione, l Assemblea ordinaria del 17 aprile 2009 Dettagli Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2015 RELATIVA AL QUARTO E QUINTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO 4. Nomina del Consiglio Dettagli PARTE ORDINARIA. Punto 3) all ordine del giorno Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione della relativa remunerazione.
Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sui punti all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso Dettagli RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL TERZO, QUARTO E
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL TERZO, QUARTO E QUINTO PUNTO DELL ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL Dettagli Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Altre deliberazioni Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie Signori Azionisti, l Assemblea ordinaria del 28 aprile 2008 aveva rinnovato alla Società l autorizzazione all acquisto Dettagli Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2013 Dettagli Saipem ORDINE DEL GIORNO
Società per Azioni Sede Legale in San Donato Milanese Via Martiri di Cefalonia 67 Capitale Sociale Euro 441.177.500 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 00825790157 Partita IVA: 00825790157 Dettagli LAVANDERIA INDUSTRIALE ZBM S.P.A. * * * * *
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% LAVANDERIA INDUSTRIALE ZBM S.P.A. NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE SERVIZI ITALIA S.P.A. REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501-TER E Dettagli Relazione sul Governo Societario. e gli Assetti Proprietari
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari Maire Tecnimont S.p.A. 2 Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell art. 123 bis TUF modello di amministrazione Dettagli ASSEMBLEA DEI SOCI 11 MAGGIO 2013
ASSEMBLEA DEI SOCI 11 MAGGIO 2013 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEI SINDACI DI UNICREDIT S.P.A. UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16-00186 Roma - Direzione Generale: Dettagli Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria degli Azionisti
Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria degli Azionisti Relazioni illustrative sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria e dell'assemblea Straordinaria Dettagli Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sulle materie all ordine del giorno dell assemblea
Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sulle materie all ordine del giorno dell assemblea redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ( TUF ) Dettagli A2A S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all esercizio chiuso al 31 dicembre 2013
A2A S.p.A. Sede in Brescia, Via Lamarmora 230-25124 Brescia Capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 11957540153 Dettagli Ciò premesso, di seguito lo Statuto Sociale attualmente vigente della Società.
L art. 5 dello Statuto Sociale è stato modificato a seguito dell ulteriore esecuzione parziale dell aumento di capitale sociale riservato in sottoscrizione esclusivamente agli istituti di credito titolari Dettagli MEDIOLANUM S.p.A. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell art. 123-bis TUF ESERCIZIO 2012 WWW.MEDIOLANUM.
MEDIOLANUM S.p.A. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell art. 123-bis TUF ESERCIZIO 2012 Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2013 WWW.MEDIOLANUM.COM Dettagli VIANINI LAVORI S.p.A. Sede legale in Roma - Via Montello n. 10. Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584, R.E.A. n.
VIANINI LAVORI S.p.A. Sede legale in Roma - Via Montello n. 10 Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584, R.E.A. n. 461019 Capitale Sociale di Euro 43.797.505 i.v. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Dettagli ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI
COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI L Assemblea degli Azionisti ha: approvato la nomina dei nuovi organi sociali approvato il bilancio Dettagli Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. sul primo punto all ordine del giorno dell Assemblea
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. sul primo punto all ordine del giorno dell Assemblea straordinaria, recante: Modifica degli articoli 7 (Capitale Sociale Dettagli DIREZIONE CENTRALE LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE
DIREZIONE CENTRALE LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE COMUNICATO REGIONALE del 11/02/2015 - N 26 OGGETTO: COMUNICATO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE CENTRALE LEGALE, CONTROLLI, Dettagli ASSEMBLEA ORDINARIA 22 APRILE 2009 23 APRILE 2009 AVVISO DI CONVOCAZIONE. all ordine del giorno
ASSEMBLEA ORDINARIA 22 APRILE 2009 23 APRILE 2009 AVVISO DI CONVOCAZIONE Relazioni degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno AMPLIFON S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.968.400,00.= Sede Sociale Dettagli RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. Sede: Via Larga, 201-47522 Cesena (FC) Capitale Sociale: Euro 35.097.150 int. vers. Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena R.E.A. C.C.I.A.A. Dettagli RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO 2011/2012 (ai sensi dell art. 123-bis T.U.F.)
1 MITTEL S.p.A. Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7 Capitale sociale 87.907.017 i.v. Codice Fiscale Registro Imprese di Milano - Partita IVA 00742640154 R.E.A. di Milano n. 52219 Sito internet: www.mittel.it Dettagli Relazione del Consiglio di Amministrazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a sensi dell art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo Dettagli DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO SULL ATTRIBUZIONE DI OPZIONI ( STOCK OPTION)
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO SULL ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (STOCK OPTION) PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI GREENERGYCAPITAL S.P.A. APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11 SETTEMBRE Dettagli Relazione del Consiglio di Amministrazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione (Redatta ai sensi dell art. 3 del D.M 437/98 e degli artt. 72 e 73 del Regolamento CONSOB n. 11971/99) Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in Dettagli A2A S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
A2A S.p.A. Sede in Brescia, Via Lamarmora 230-25124 Brescia Capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 11957540153 Dettagli Legittimazione all intervento in Assemblea e voto per delega
SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO Sede legale in Brescia, via Gian Battista Cacciamali n. 71 Capitale sociale Euro 13.190.476,00 i.v. Codice Fiscale Dettagli Relazione all'assemblea degli Azionisti Nomina del Consiglio di Amministrazione
Relazione all'assemblea degli Azionisti Nomina del Consiglio di Amministrazione ManUFacturing T&L RETAIL HEALTHCARE www.datalogic.com Signori Azionisti, in occasione dell approvazione del bilancio di Datalogic Dettagli AVVISO DI CONVOCAZIONE
AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona Dettagli ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI FINMECCANICA SPA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI FINMECCANICA SPA CONVOCATA IN ROMA, PRESSO "ROMA EVENTI PIAZZA DI SPAGNA", VIA ALIBERT N. 5A Lunedì 14 maggio 2012, ore 10.30: Assemblea Ordinaria e Dettagli CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CREDITO VALTELLINESE DEL 26 E 27 APRILE 2013 MODALITÁ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015 In occasione Dettagli LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00153 Roma. Capitale sociale Euro 151.721.634,00 i.v.
LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00153 Roma Capitale sociale Euro 151.721.634,00 i.v. Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001 Dettagli Documento Informativo relativo al Piano di Stock Option
Documento Informativo relativo al Piano di Stock Option 2010 a favore dell Amministratore Delegato della Società e di dipendenti della Società e di società controllate Questo documento (il Documento Informativo Dettagli REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Art. 1 Il Consiglio di Amministrazione
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 1 Il Consiglio di Amministrazione La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e Dettagli Parte straordinaria 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443
CREDITO VALTELLINESE Società Cooperativa Sede sociale in Sondrio - Piazza Quadrivio n. 8. Codice fiscale e Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140. Albo delle banche n. 489 - Capogruppo del Gruppo Dettagli Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche
Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche DOCUMENTO INFORMATIVO, PREDISPOSTO AI SENSI DELL ART. 84 BIS COMMA 1 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. Dettagli Milano, luglio 2014 2
SESA S.P.A. DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO SULL ATTRIBUZIONE DI AZIONI ORDINARIE (STOCK GRANT) SESA S.P.A. SOTTOPOSTO ALL APPROVAZIONE DELL ASSEMBLEA DEI SOCI (redatto ai sensi Dettagli Assemblea ordinaria dei Soci
Assemblea ordinaria dei Soci 11 aprile 2014 1^ convocazione 12 aprile 2014 2^ convocazione RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO 1 ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Nomina, Dettagli Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art.
Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 1 Punto n. Dettagli CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL ENI S.p.A. (la Società) IN ADESIONE AL CODICE PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.p.A.
CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL ENI S.p.A. (la Società) IN ADESIONE AL CODICE PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.p.A. 1. Ruolo del consiglio di amministrazione 2. Composizione del consiglio di amministrazione Dettagli RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER TUF E RELATIVE PROPOSTE DI ZIONE RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL ODG DELL ASSEMBLEA ORDINARIA: Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31 Dettagli ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 21 30 APRILE 2010 AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 21 30 APRILE 2010 AVVISO DI CONVOCAZIONE Relazione degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno della parte straordinaria AMPLIFON S.p.A. Capitale sociale: Dettagli AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015
COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE Verona, 20 marzo 2015 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2015 Gli aventi diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di CAD IT S.p.A. Dettagli (Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2005 Rep. n. 109524/10972 Notaio Ciro De Vincenzo di Milano) NGP. Società per Azioni
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2005 Rep. n. 109524/10972 Notaio Ciro De Vincenzo di Milano) NGP Società per Azioni S T A T U T O S O C I A L E S T A T U T O DENOMINAZIONE - OGGETTO Dettagli INDICE. - Categorie di dipendenti o di collaboratori dell Emittente e delle società controllanti o controllate da tale Emittente
1 INDICE Premessa 4 Soggetti Destinatari 6 - Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell Emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente Dettagli SAFILO GROUP S.p.A. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO e SUGLI ASSETTI PROPRIETARI PER L ESERCIZIO 2012
SAFILO GROUP S.p.A. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO e SUGLI ASSETTI PROPRIETARI PER L ESERCIZIO 2012 ai sensi dell art. 123-bis T.U.F. e dell articolo 89-bis Regolamento Emittenti Consob (Modello di amministrazione Dettagli STATUTO. Settembre 2014 SOMMARIO
TELECOM ITALIA BYLAWS TELECOM ITALIA STATUTO STATUTO Settembre 2014 SOMMARIO Denominazione Sede Scopo e durata della Società 2 Capitale Azioni Obbligazioni 3 Consiglio di Amministrazione 6 Sindaci 10 Assemblea Dettagli Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00
Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Dettagli AVVISO DI CONVOCAZIONE
UniCredit S.p.A. - Sede sociale: Via Alessandro Specchi n. 16-00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale sociale 20.298.341.840,70, interamente versato Dettagli P R E M A f I N F I N A N Z I A R I A H o l d i n g d i P a r t e c i p a z i o n i
RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell articolo 123-bis del D.Lgs.58/98 (modello di amministrazione e controllo tradizionale) Emittente: Sito Web: Premafin Finanziaria Dettagli ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 17 aprile 2014 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all Ordine del Giorno ai sensi dell articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 Dettagli RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell articolo 123-bis TUF
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale) - TerniEnergia SPA; - www.ternienergia.com; - Esercizio Dettagli AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Soci della Banca Popolare di Milano Scrl sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza il giorno 11 aprile 2014, Dettagli RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUINTO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA Parte ordinaria: 5. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Gentili Signori, siete chiamati a procedere Dettagli Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno 1 a convocazione: 6 giugno 2013 2 a convocazione: Dettagli Documento Informativo relativo al piano di stock option 2008 a favore di dipendenti di società controllate estere
Documento Informativo relativo al piano di stock option 2008 a favore di dipendenti di società controllate estere Questo documento (il Documento Informativo ) è stato redatto in conformità a quanto previsto Dettagli RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA QUOTATE
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA QUOTATE 13 Come già ampiamente illustrato in occasione dell assemblea di approvazione del bilancio 2000, Dettagli RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell articolo 123-bis TUF
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale) Emittente: CAD IT S.p.A. Sito Web: www.caditgroup.com Dettagli SOMMARIO. Adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015
PRIINCIIPII DII AUTODIISCIIPLIINA DII IINFRASTRUTTURE WIIRELESS IITALIIANE Adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015 SOMMARIO Articolo 1 Principi generali pag. 2 Articolo Dettagli Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.
Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all ordine del giorno Unica convocazione: 28 maggio 2014 1 CONVOCAZIONE Dettagli RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell art. 123-bis TUF
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell art. 123-bis TUF Emittente: SeSa S.p.A Via Piovola, 138 50053 Empoli (FI) Sito web: www.sesa.it Esercizio a cui si riferisce la Dettagli STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3
STATUTO Art. 1 La società per azioni denominata Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (in forma abbreviata BdM - MCC S.p.A. ) è regolata dal presente Statuto. La Società può utilizzare anche Dettagli STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO DURATA Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione "LUXOTTICA GROUP S.P.A." Art.
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO DURATA Art. 1) - E' costituita una società per azioni con la denominazione "LUXOTTICA GROUP S.P.A." Art. 2) - La Società ha la sua sede legale in Milano. Il Dettagli STATUTO. Maggio 2013 SOMMARIO
STATUTO Maggio 2013 SOMMARIO Denominazione Sede Scopo e durata della Società 2 Capitale Azioni Obbligazioni 3 Consiglio di Amministrazione 7 Sindaci 11 Assemblea 13 Esercizio Sociale Utili 14 Poteri Speciali Dettagli RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI Ai sensi dell articolo 123-bis TUF. (modello di amministrazione e controllo tradizionale)
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI Ai sensi dell articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale) Emittente: TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. Sito web: Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art.123
 art. 123
 art. 123
 ART. 123
 ART. 123
 ART. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art.123
 articolo 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 122
 art. 123
 art. 104
 art. 104
 art. 123
 art. 6
 art. 2441
 art. 2441
 articolo 93
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 articolo 156
 art. 123
 articolo 2390
 art. 123
 articolo 15
 art. 148
 art. 144
 art. 123
 art. 4
 art. 13
 art. 12
 art. 123
 art. 123
 Articolo 1
 art. 72
 art. 72
 articolo 125
 art. 125
 art. 125
 ART. 28
 art. 125
 art. 123
 art. 123
 art. 125
 articolo 125
 art. 123
 art. 123
 art. 125
 art. 5
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art.2443
 art. 3
 Art. 1
 Art. 1
 articolo 2443
 ART. 84
 art. 125
 ART. 125
 ART. 125
 art. 123
 articolo 89
 articolo 123
 articolo 125
 articolo 123
 articolo 123
 articolo 123
 articolo 123
 Articolo 1
 art. 123
 art. 123
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 articolo 123
 articolo 123