Source: http://docplayer.pl/7385297-Dane-o-organizacji-emitenta-osobach-zarzadzajacych-nadzorujacych-oraz-znacznych-akcjonariuszach.html
Timestamp: 2019-01-17 14:03:41+00:00

Document:
DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH - PDF
Download "DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH"
1 VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 6.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA OSOBY ZARZĄDZAJACE EMITENTA W skład Zarządu Emitenta wchodzą następujące osoby: Jan Mazur Prezes Zarządu Matylda Birgiel Wiceprezes Zarządu Jan Mazur Prezes Zarządu 59 lat Termin upływu kadencji 2007 r. Informacje o miejscu zamieszkania i numerze PESEL Prezesa Zarządu zostały objęte wnioskiem o nie publikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem i niepublikowanie. Na posiedzeniu w dniu r. Rada Nadzorcza Tras Tychy S.A. wybrała Pana Jana Mazura na Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję. Jan Mazur posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie transportu i spedycji. W latach pracował jako referent w PPS Społem w Inowrocławiu. Od maja 1966 r. przeniósł się do Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, gdzie został Kierownikiem Klubu Młodzieżowego. W roku 1967, w styczniu, został Starszym Referentem ds. oświatowo-kulturalnych w Inowrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, gdzie pracował do sierpnia 1971 r. Od września 1971 do 31 stycznia 1971 roku Jan Mazur pracował na stanowisku Kierownika Administracyjno-Gospodarczego w Zakładach Wydawnictw Drukarnia Inowrocław. Od lutego 1973 do 15 grudnia 1977 był Kierownikiem Działu Kadr i Szkolenia Zawodowego w przedsiębiorstwie Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa (KPKS) w Inowrocławiu. W grudniu 1977 roku Jan Mazur objął stanowisko Kierownika ekspedycji rejonowej w KPKS w Inowrocławiu. Od marca 1982 roku Jan Mazur pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w PKS Inowrocław, gdzie pozostaje do momentu powołania P.W. Intur KFS Sp. z o.o., czyli do 31 sierpnia 1989 roku. W nowo powołanej spółce Jan Mazur obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu. Piastuje je od września 1989 do , kiedy to P.W. Intur KFS Sp. z o.o. zostaje przemianowana na Intur KFS Sp. z o.o. W marcu 1990 r. Jan Mazur ponownie zostaje wybrany Prezesem Zarządu. Nie prowadzi żadnej innej działalności poza wskazaną wyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, Kodeksu Spółek Handlowych. Matylda Birgiel Wiceprezes Zarządu 48 lat Termin upływu kadencji 2005 r. Matylda Birgiel jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Pani Matylda Birgiel ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach zatrudniona na stanowiku księgowej w Klubie Studenckim Pod Jaszczurami w Krakowie. Od 1983 r. do 1984 r. referent ds. kadr na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W okresie: specjalista ds. rozliczeń projektów NOT Kraków. 46
2 W latach była kierownikiem PP NAFTOCHEM w Krakowie. Od 1991 r. do 1994 r. pełniła obowiązki głównej księgowej w PPH CELT s.c. W latach pracowała na stanowisku starszego specjalisty działu kontroli Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta. Od 1997 r. do 1999 r. była Dyrektorem Oddziału Krakowskiego FTW AUDIT Sp. z o.o. w Warszawie. Od 1999 r. główna księgowa TRAS OKNA S.A. Od września 2000 r. do czerwca 2002 r. wiceprezes spółki TRAS OKNA S.A. Od sierpnia 2000 r. Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A. Od czerwca 2004 r. sprawuje również funkcję Członka Rady Nadzorczej Intur KFS Sp. z o.o. Matylda Birgiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również Matylda Birgiel nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Matylda Birgiel nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Matylda Birgiel nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby: Tadeusz Marszalik Przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Bauc - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Abratański Henryk Drob - Paweł Bala Grzegorz Leszczyński Bogdan Ostrowski Tadeusz Marszalik Przewodniczący Rady Nadzorczej 48 lat Termin upływu kadencji 2005 r. i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Tadeusz Marszalik został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 czerwca 2002 r. na trzyletnia kadencję. Od 29 października 2004 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Komentarz [j1]: Brak oświadczenia P. Marszalika, bazowaliśmy na informacjach z poprzedniego prospektu Tadeusz Marszalik jest zatrudniony w Spółce na stanowisku specjalisty ds. rozwoju. Tadeusz Marszalik ukończył Technikum Elektrotechniczne w Krakowie. Od 1979 r. do 1983 r. pracował w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączność w Krakowie. Od 1983 r. do 1989 r. pracował w Zrzeszeniu Transportu Wewnętrznego. W okresie 1989 r. do 1992 r. właściciel zakładu Elektromechanika Samochodowa. Od lutego 1990 r. do czerwca 1990 r. Prezes, a następnie Wiceprezes Zarządu w KOMA Sp. z o.o. Od maja 1990 r. Prezes Zarządu KOMA-TRAS Sp. z o.o., po zmianie nazwy przez ten podmiot do marca 1998 r. Prezes Zarządu TRAS Sp. z o.o. Po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną, od marca 1998 r. do września 2000 r. Prezes Zarządu TRAS OKNA S.A. Od maja 1998 r. do czerwca 2002 Prezes Zarządu Tras Tychy S.A. Od 28 października 2003 do 17 czerwca 2004 Prezes Zarządu Tras Tychy S.A. czasowo oddelegowany w trybie art. 383 par. 1 k.s.h. Dodatkowo pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Intur KFS Sp. z o.o. i Monto Tras Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Sajt Development Sp z o.o. Tadeusz Marszalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również Tadeusz Marszalik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 47
3 Tadeusz Marszalik nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Tadeusz Marszalik nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu Jarosław Bauc Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 47 lat Termin upływu kadencji 2005 r. i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Jarosław Bauc został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 czerwca 2002 r. na trzyletnią kadencję. Jarosław Bauc nie jest zatrudniony w Spółce. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent University of Windsor w Kanadzie. Studiował także ekonomię w Londynie. W latach był asystentem w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1991 roku do chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach pracował jako ekspert w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), a także jako doradca zagranicznych instytucji rządowych; w 1996 roku był doradcą USAID w Ministerstwie Finansów w Mongolii, a w 1997 roku - doradcą w Ministerstwie Finansów w Rumunii. W latach był konsultantem gospodarczym i doradcą Centrum Promocji Biznesu. Równolegle prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1997 do 2000 roku był sekretarzem stanu i pierwszym zastępcą ministra finansów, zaś od czerwca 2000 roku do sierpnia 2001 roku pełnił funkcję ministra finansów. Między rokiem 1998 a 2000 był przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. Od 1 stycznia 2002 roku do końca 2003 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SKARBIEC-EMERYTURA S.A. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu spółek: SKARBIEC Asset Management Holding S.A. i SKARBIEC TFI S.A. Do 5 kwietnia 2005 roku pełnił również funkcję prezesa zarządu SKARBIEC Investment Management S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. W przeszłości przewodniczący Rady Nadzorczej Banku PKO BP oraz członek Rady Nadzorczej Netia S.A. Jarosław Bauc nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również Jarosław Bauc nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jarosław Bauc nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Jarosław Bauc nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu Rafał Abratański 33 lata Termin upływu kadencji 2006 r. Rafał Abratański został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 grudnia 2003 r. na trzyletnia kadencje. Rafał Abratański nie jest zatrudniony w Spółce. 48
4 Rafał Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Menedżerskiego prowadzonego przez Izbę Przemysłowo Handlową w Krakowie. W latach pracował Biurze Maklerskim Certus Sp. z o.o. oraz Towarzystwie Inwestycji Kapitałowych Bonus S.A. W 1995 współpracował z Domem Maklerskim Magnus Sp. z o.o. W 1998 r. zatrudniony w Krakowskim Domu Maklerskim s.c. na stanowisku Dyrektora Regionu Południowego. Od 1999 r. związany Internetowym Domem Maklerskim S.A.; od 2001 na stanowisku Dyrektora i Członka Zarządu, od Wiceprezesa Zarządu. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach Tras Tychy S.A., ZM DUDA S.A. oraz NetBrokers Sp. z o.o. Rafał Abratański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Komentarz [a2]: Dane z prospektu IDM Rafał Abratański nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Rafał Abratański nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Rafał Abratański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu Henryk Drob 49 lat Termin upływu kadencji 2005 r. i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Henryk Drob został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 czerwca 2002 r. na trzyletnią kadencję. Henryk Drob nie jest zatrudniony w Spółce. Henryk Drob posiada wykształcenie wyższe techniczne inżynier transportu. W latach inspektor techniczny w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach. W latach kierownik warsztatów - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Tychach. W latach prywatna działalność gospodarcza. W latach członek zarządu miasta a następnie wiceprezydent Miasta Tychy. Od 1999 dyrektor makroregionu południe Funduszu Emerytalnego Arka Invesco w Katowicach, następnie dyrektor ds. sprzedaży instytucjonalnej Invesco Services w Warszawie. Od 2003 prowadzi działalność gospodarczą. Henryk Drob jest współwłaścicielem firmy handlowej DONA Lidia Drob. Henryk Drob nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również Henryk Drob nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Henryk Drob nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Henryk Drop nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Paweł Bala 33 lata Termin upływu kadencji 2006 r. 49
5 Paweł Bala został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18 sierpnia 2004 r. na trzyletnią kadencję. Paweł Bala nie jest zatrudniony w Spółce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek: Finanse i Bankowość. W latach pracował jako Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie Biura Maklerskiego Arabski i Gawor s.c pełnił funkcję Prezesa Zarządu Investement Promotion Sp. z o.o., gdzie od 1998 r. jest likwidatorem najpierw pełnił funkcję Dyrektora ds. Rynku Wtórnego, a od 1996 Członka Zarządu w Domu Maklerskim Procappital S.A. (obecnie Deutsche Securitem S.A.) Od 2002 r. do maja 2004 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. Od 2003 r. Prezes Zarządu Capital Partners S.A. Paweł Bala prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Finansowe Paweł Bala. Paweł Bala nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również W1998 Paweł Bala pełnił funkcję Prezesa Zarządu Investment Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ze względu na wymogi formalne wobec wspólników związane z zawartymi przez nich umowami o pracę, Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o likwidacji podmiotu. Paweł Bala został wyznaczony na jednego z dwóch likwidatorów. Poza wymienionym powyżej przypadkiem, Paweł Bala nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Paweł Bala nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Paweł Bala nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. Grzegorz Leszczyński 34 lata Termin upływu kadencji: 2006 r. Grzegorz Leszczyński został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 grudnia 2003 r. na trzyletnią kadencję. Komentarz [a3]: Brak informacji w oświadczeniu Grzegorz Leszczyński nie jest zatrudniony w Spółce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji oraz w DM Instalexport S.A. W latach pracownik dydaktyczny w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH.W 1995 r. był Prezesem Zarządu DM Certus Sp. z o.o., a od 1996 r. Wiceprezesem Zarządu Meg Art. Sp. z o.o. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Glob Art. Sp. z o.o. Od 1996 r. do 1998 r. był Prezesem Zarządu Inwestycyjnego Banku Współpracy Europejskiej S.A. W 1998 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Inwestycji Optimus Pro Sp. z o.o. Od 1998 r. związany z Krakowskim Domem Maklerskim s.c. najpierw jako Dyrektor Generalny, później Prezes Zarządu Internetowego Domu Maklerskiego S.A. Od 2001 r. jest Wiceprezesem Zarządu Konsorcjum Budowlano Inwestycyjnego Sp. z o.o. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Tras Tychy S.A., FAM Technika Odlewnicza, Ceramika Nowa Gala oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce ZM DUDA S.A. Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wyżej wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Grzegorz Leszczyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Grzegorz Leszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Grzegorz Leszczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu Bogdan Ostrowski 50 Komentarz [a4]: Brak oświadczenia, posiadamy jedynie CV
6 64 lat Termin upływu kadencji 2008 r. Bogdan Ostrowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 31 marca 2005 r. na trzyletnia kadencję. Bogdan Ostrowski nie jest zatrudniony w spółce. Bogdan Ostrowski jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunek: ekonomika przemysłu oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Ukończył także kurs Ministerstwa Przekształceń Własnościowych dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej. W roku 1982 brał udział w seminarium Strategia przedsiębiorstwa w warunkach reformy gospodarczej, a w 1984 w seminarium Kierowanie ludźmi teoria i praktyka W latach pracował w WSS SPOŁEM w Inowrocławiu jako referent i główny ekonomista. W latach był dyrektorem do spraw ekonomicznych i pracowniczych w Zakładach Mechanicznych CERAMA w Gniewkowie. Od 1982 do 1991 był dyrektorem do spraw ekonomicznych w Kopalniach Soli w Inowrocławiu. Od grudnia 1991 do czerwca 2000 członek zarządu, dyrektor ekonomiczny w INTUR KFS Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Doświadczenie w pracy rad nadzorczych: dwie kadencje jako członek rady nadzorczej w PPHU IZOPOL S.A. w Trzemesznie; dwie kadencje jako przewodniczący rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Inowrocławiu; od lipca 2000 przez dwie kadencje sekretarz rady nadzorczej w INTUR KFS Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Bogdan Ostrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Bogdan Ostrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Bogdan Ostrowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Bogdan Ostrowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu Spółek Handlowych. 6.2 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD W PIENIĄDZU I W NATURZE OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PKT I ZA OSTATNI ZAKOŃCZONY ROK OBROTOWY Tabela 7.4 Wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w 2004 r.: Imię i nazwisko Wartość wynagrodzeń (zł) Matylda Birgiel ,00 zł Tadeusz Marszalik ,00 zł Henryk Drob ,00 zł Komentarz [j5]: Brak danych, konieczne do uzupełnienia przez Spółkę Pozostałym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w minionym roku obrotowym nie zostało wypłacone wynagrodzenie lub nagroda w pieniądzu lub naturze. 6.3 AKCJE LUB UPRAWNIENIA DO AKCJI EMITENTA, JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH ZAPEWNIAJĄCE CO NAJMNIEJ 1% NA WALNYM ZGROMADZENIU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W POSIADANIU OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH I Jan Mazur Osoba Liczba, wartość nominalna, %udział posiada: akcji Emitenta o wartości nominalnej zł, uprawniających do 1,24% głosów na WZA Emitenta oraz stanowiących taki 51
7 sam udział w kapitale zakładowym Emitenta, 1 udział o wartości nominalnej ,68 zł w spółce Intur KFS Sp. z o.o., uprawniający do 11,62% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiący taki sam udział w kapitale zakładowym, 250 udziałów w spółce K.J. Mazur Sp. z o.o. o wartości nominalnej zł, uprawniających do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. Tadeusz Marszalik posiada: 565 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1130 zł, uprawniających do 0,009% głosów na WZA Emitenta oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym Emitenta, 22 udziały w spółce Techno Tychy o wartości nominalnej zł, uprawniające do 44% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiące taki sam udział w kapitale zakładowym, udziały w SAJT Development Sp. z o.o., uprawniające do 62% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiące taki sam udział w kapitale zakładowym. Rafał Abratański posiada: akcji Emitenta o wartości nominalnej zł, uprawniających do 1,49% głosów na WZA Emitenta oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym Emitenta, akcji Internetowego Domu Maklerskiego S.A. o wartości nominalnej zł, uprawniających do 13,2514,88% głosów na WZA oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym, 2135 udziałów w spółce Polskie Towarzystwo Przedsiębiorczości Sp. z o. o. o wartości nominalnej zł, uprawniających do 13,34% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. Grzegorz Leszczyński posiada: akcji Emitenta o wartości nominalnej zł, uprawniających do 1,09% głosów na WZA Emitenta oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym Emitenta, akcji Internetowego Domu Maklerskiego S.A., o wartości nominalnej zł, uprawniających do 14,9116,74% głosów na WZA oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym, 2225 udziałów w spółce Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o. o. o wartości nominalnej zł, uprawniających do 13,90% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym, 395 udziałów w spółce Konsorcjum Budowlano- Inwestycyjne Sp. z o. o. o wartości nominalnej zł, uprawniających do 1,0850% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. Paweł Bala posiada: akcji Capital Partners S.A. o wartości nominalnej zł, uprawniających do 40,2% głosów na WZA oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym, 20 udziałów w Investment Promotion Sp. z o.o. w likwidacji, o wartości nominalnej zł, uprawniających do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. Bogdan Ostrowski posiada: 1 udział w spółce Intur KFS Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.359,12 zł, uprawniający do 0,03% głosów na zgromadzeniu wspólników oraz stanowiących taki sam udział w kapitale zakładowym. Komentarz [a6]: Brak liczby udziałów i wartości nominalnej 6.4 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE OD 5% DO 20% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EMITENTA Zgodnie z oświadczeniem Emitenta na dzień sporządzenia Prospektu akcjonariuszami posiadającymi od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są: OFE DOM z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61c Przedmiot działalności: tworzenie i zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Komentarz [a7]: Informacje przesłane przez spółkę Prośba o zweryfikowanie przez spółkę 52
8 OFE Dom posiada bezpośrednio, łącznie akcji zwykłych na okaziciela, nie uprzywilejowanych co daje 8,5% w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent nie posiada wiedzy na temat cen nabycia akcji przez Akcjonariusza. Po przeprowadzeniu Emisji Akcji Serii H (z wyłączonym prawem poboru) oraz przy założeniu, że wszystkie rzeczywiście wyemitowane Obligacje (tj. 820 sztuk) zostaną zamienione na akcje serii E, OFE Dom będzie posiadał akcji, co stanowić będzie 7,8% kapitału zakładowego i głosów na WZ Emitenta po zarejestrowaniu Emisji Akcji Serii H OFE POCZTYLION z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11 Przedmiot działalności: tworzenie i zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. OFE Pocztylion posiada bezpośrednio, łącznie akcji zwykłych na okaziciela, nie uprzywilejowanych co daje 6,87% w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emitent nie posiada wiedzy na temat cen nabycia akcji przez Akcjonariusza. Po przeprowadzeniu Emisji Akcji Serii H (z wyłączonym prawem poboru) i przy założeniu, że wszystkie rzeczywiście wyemitowane Obligacje (tj. 820 sztuk) zostaną zamienione na akcje serii E, OFE Pocztylion będzie posiadał akcji, co stanowić będzie 6,3% kapitału zakładowego i głosów na WZ Emitenta po zarejestrowaniu Emisji Akcji Serii H. 6.5 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 20% I NIE WIĘCEJ NIŻ 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EMITENTA Na dzień sporządzenia Prospektu żaden z akcjonariuszy nie posiada ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 6.6 DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EMITENTA Na dzień sporządzenia Prospektu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiada ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 6.7 DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJĄCYCH OBLIGACJE ZAMIENNE NA AKCJE POZWALAJĄCE NA OSIĄGNIĘCIE W WYNIKU ZAMIANY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA EMITENTA Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 roku Spółka wyemitowała: 410 Obligacji serii A o wartości nominalnej zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, o terminie wykupu 23 lipca 2007 roku; 410 Obligacji serii B o wartości nominalnej zł każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, o terminie wykupu 20 sierpnia 2007 roku. Komentarz [a8]: Brak informacji czy spółka posiada dane o takich obligatariuszach Obligacje zostały przydzielone wszystkim inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis na Obligacje Zamienne Tras Tychy S.A. Cena konwersji Obligacji na akcje serii E Spółki została ustalona na 30,00 zł. 15 grudnia 2003 r. Zarząd Tras Tychy S.A. działając na mocy ust. 1 uchwały nr 21 z dnia 23 czerwca 2003 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowił zmienić pkt Warunków Emisji Obligacji Serii A i ustalić cenę emisyjną Akcji wydawanych w zamian za obligacje na 16 zł. Liczba Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligację będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji, tzn. jedna Obligacja może zostać zamieniona na 625 szt. Akcji. Na dzień sporządzenia prospektu Emitent nie posiada wiedzy, którzy Akcjonariusze posiadają obligacje zamienne na akcje, które w wyniku zamiany upoważniałyby do uzyskania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym. Zwraca się uwagę, że na dzień sporządzenia Prospektu żaden z Obligatariuszy nie złożył Zarządowi Spółki oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii E. 53

References: art. 585
 art. 383
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587