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Timestamp: 2019-08-19 21:08:42+00:00

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Modificaciones estatutarias en BURGOS | Gestionar tu empresa, nunca fue tan fácil
Modificaciones estatutarias en BURGOS
2012-12-20: Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9
Otros cargos en este periodo: Revocaciones, Nombramientos, Cambio de objeto social, Otros conceptos, Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil, Ampliación de capital, Ceses/Dimisiones, Sociedad unipersonal, Cambio de identidad del socio único, Fe de erratas, Cambio del Organo de Administración, Cambio de denominación social, Cambio de domicilio social
2018-05-16: Creación de clases de participaciones sociales y aprobación de nuevos estatutos sociales.
Otros cargos en este periodo: Pérdida del caracter de unipersonalidad, Ampliación de capital, Otros conceptos, Ceses/Dimisiones, Nombramientos, Constitución, Declaración de unipersonalidad, Socio único
2019-07-15: Artículos 21 y 22: La sociedad será administrada por un Consejo compuesto por un mínimo de siete y un máximo de nueve miembros. El consejo queda válidamente constituido cuando concurran a la reunión al menos seis de sus componentes.
2016-06-30: 21. El cargo de administrador será retribuido
2014-10-20: Artículo 22º.- El Consejo quedará válidamente constituido si al menos seis miembros concurren a la reunión
Otros cargos en este periodo: Ceses/Dimisiones, Reelecciones, Revocaciones, Nombramientos, Ampliación de capital, Desembolso de dividendos pasivos, Cancelaciones de oficio de nombramientos, Fe de erratas, Depósito de cuentas anuales
2011-07-25: 11. - El cargo de Consejero será remunerado. El Consejo deAdministración estará compuesto por un mínimo de 4 miembrosy un máximo de 12 miembros, designados por la Junta Generalde socios.
Otros cargos en este periodo: Ceses/Dimisiones, Nombramientos, Revocaciones, Cancelaciones de oficio de nombramientos, Reelecciones, Reducción de capital, Depósito de cuentas anuales, Fe de erratas, Ampliación de capital, Cambio de objeto social, Otros conceptos, Cambio de denominación social, Cambio del Organo de Administración, Pérdida del caracter de unipersonalidad, Sociedad unipersonal, Cambio de domicilio social, Cambio de identidad del socio único
2014-08-12: Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
2011-07-25: Artículo de los estatutos: 18. Se modifica la fecha de cierre de ejercicio social que será el 30 de junio . . 15. Se modifica el articulo 15º en el sentido de que el administrador será retribuido mediante una asignación fija que será determinada por la Junta para cada ejercicio.
Otros cargos en este periodo: Cambio de domicilio social, Depósito de cuentas anuales, Constitución, Declaración de unipersonalidad, Nombramientos, Socio único
2017-06-20: ARTICULO 20.- El consejo de adminsitración adoptará acuerdos por mayoría absoluta de los miembros asistentes a la reunión salvo en aquellos supuestos para los que la ley exija mayorías distintas.
2015-04-06: Artículo 18º.- Fijación de la retribución a los administradores
2014-04-08: Se eliminan las clases de acciones existentes y se modifican y refunden los Estatutos de la Sociedad.
2011-07-25: 19. Modifican el artículo en cuanto a que los Consejeros tendrán derecho a una retribución por el ejercicio de sus funciones.
Otros cargos en este periodo: Reelecciones, Otros conceptos, Nombramientos, Emisión de obligaciones, Revocaciones, Ceses/Dimisiones, Ampliacion del objeto social, Fusión por absorción, Cuentas consolidadas, Depósito de cuentas anuales, Depósitos de proyectos de fusión por absorción, Ampliación de capital, Cancelaciones de oficio de nombramientos
2011-07-25: 23. - El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres (3) y un máximo de nueve (9) Consejeros queserán elegidos por la Junta General de Accionistas
Otros cargos en este periodo: Extinción, Situación concursal, Disolución, Ceses/Dimisiones, Revocaciones, Depósito de cuentas anuales, Nombramientos, Reelecciones, Ampliación de capital, Otros conceptos, Desembolso de dividendos pasivos
2017-08-24: Articulo 27º.- Los miembros del Consejo de Administración podrán adoptar sus acuerdos por escrito y sin sesión, siempre que en cada caso, ninguno de los consejeros se oponga a este procedimieto.
2015-09-16: 25. Se regula la asistencia a las reuniones del Consejo por medios telemáticos.
Otros cargos en este periodo: Ceses/Dimisiones, Nombramientos, Revocaciones, Cancelaciones de oficio de nombramientos, Reelecciones, Ampliación de capital, Depósito de cuentas anuales
2015-11-04: 15. - Composición del Consejo: formado por un número entre tres y seis miembros.
Otros cargos en este periodo: Revocaciones, Nombramientos, Ceses/Dimisiones, Reelecciones, Ampliación de capital, Fe de erratas, Depósito de cuentas anuales
2011-07-25: Artículo de los estatutos: XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIXy XXI. Modificados dichos artículos de los estatutos por haber cambiado su organo de Administración a UN ADMINISTRADOR UNICO por plazo de SEIS AÑOS y cuyo cargo será REMUNERADO.
Otros cargos en este periodo: Reelecciones, Nombramientos, Ampliación de capital, Ceses/Dimisiones, Depósito de cuentas anuales, Cancelaciones de oficio de nombramientos
2012-12-27: Artículo 8º. Respecto a la retribución de los administradores.
2012-06-04: 8. - Se regula la forma de administración de la Sociedad. El cargo de administrador será retribuído.
Otros cargos en este periodo: Nombramientos, Ampliación de capital, Ceses/Dimisiones, Reelecciones, Depósito de cuentas anuales
2016-01-25: 5. Eliminación de prestaciones accesorias.-. Artículo 16.-El consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de 3 y máximo de 12 miembros. Se regula la organización y funcionamiento de dicho consejo de Administración.
2012-03-07: Artículo 16.- El Consejo de Administración estará compuesto por ocho miembros. Se regula la organización y funcionamiento de dicho Consejo de Administración.
2011-07-25: Artículo 15.- La sociedad será administrada por un Consejo de Administración nombrado por tiempo indefinido. El cargo de consejero no será retribuido. Artículo 16.- El consejo de Administración estará compuesto por siete miembros. Se regula la organización y funcionamiento de dicho consejo de
2011-07-25: 8. - Régimen de las participaciones sociales y 11.- Régimen de la Junta General de Socios.
Otros cargos en este periodo: Revocaciones, Ceses/Dimisiones, Nombramientos, Otros conceptos, Declaración de unipersonalidad, Socio único, Reelecciones, Cambio de domicilio social, Cuentas consolidadas, Depósito de cuentas anuales, Ampliación de capital, Reducción de capital, Fe de erratas, Fusión por absorción, Depósitos de proyectos de fusión por absorción, Pérdida del caracter de unipersonalidad
CANEA SL (BURGOS)
2015-04-06: 8.- Fijación de retribución a los administradores.
2011-07-25: 8.- El cargo de Administradores se retribuye con una asignación anual fija, dietas por dedicación y asistencia a las sesiones, así como compensaciones por gastos(desplazamiento, alojamiento y similares), fijadas para cada ejercicio por laJunta General.
2011-07-25: Artículo de los estatutos: Como consecuencia del nombramiento de administradores mancomunados, se modifica el artículo19º en cuanto al Organo de Administración que regirá la sociedad a elección de la Junta general y actuación del mismo.
Otros cargos en este periodo: Ceses/Dimisiones, Nombramientos, Ampliación de capital, Situación concursal, Cambio del Organo de Administración, Depósito de cuentas anuales, Declaración de unipersonalidad, Socio único, Cambio de domicilio social
2017-08-29: 25.- Fijación de retribución a los administradores.
2015-10-20: Se modifica el artículo 25 sobre la retribución de los Administradores
2014-08-12: Se crean cinco clases de participaciones sociales diferentes y se refunden los Estatutos sociales
2011-07-25: 8. - El cargo de Administrador se retribuye con una asignación anual fija, dietas por dedicación y asistencia a las sesiones, así como compensaciones por gastos(desplazamiento, alojamiento y similares), fijadas para cada ejercicio por la Junta General
Otros cargos en este periodo: Nombramientos, Ceses/Dimisiones, Ampliación de capital, Otros conceptos, Depósito de cuentas anuales

References: Artículo 22
 Artículo 18
 Artículo 8
 Artículo 16
 Artículo 16
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo19
 artículo 25