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E U R O T E C H S.P. A. - PDF
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1 E U R O T E C H S.P. A. SED E IN AMARO (UD) VIA FRAT ELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE ISCRITTA AL REGIST RO IMPRESE DI UDIN E AL N CAPITALE SO CIALE IN EURO ,00 I.V. R E L A Z I O N E D E G L I A M M I N I S T R A T O R I R E D A T T A A I S E N S I D E L L A R T TER D E L D. L GS. 5 8 / E D E G L I A R T T. 84- TER E 73 D E L R E G O L A M E N T O C O N S O B / P E R L A S S E M B L E A O R D I N A R I A D E G L I A Z I O N I S T I CONVO CATA IL GIO RN O 26 APRILE 2011 IN PRIMA CO NVO CAZION E, IL GIO RNO 28 AP RI LE 2011 IN SECONDA CON VOCAZIO NE
2 A S S E M B L E A O R D I N A R I A D E G L I A Z I O N I S T I 26 APRILE 2011 PRIMA CONVOCAZIONE, 28 APRILE 2011 SECONDA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e degli artt. 84-ter e 73 del Regolamento Consob 11971/1999 Punto 1 all ordine del giorno Bilancio d esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell esercizio 2010; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, con avviso pubblicato sul quotidiano Finanza e Mercati del 16 marzo 2011, Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporvi l approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre Il bilancio al 31 dicembre 2010 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione che sarà resa pubblica nei termini di legge. Vi proponiamo quindi di portare a nuovo la perdita risultante dal bilancio al 31 dicembre Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre: (i) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;
3 (ii) la Relazione sul Governo Societario di cui agli artt. 123 bis del D.lgs. 58/1998 ( T.U.F. ) e 89 bis del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, con l avvertenza che la stessa è disponibile, in copia, presso la sede sociale e trovasi pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata ne termini di legge. Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione: L Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria, - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di amministrazione; - preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, DELIBERA 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante una perdita di Euro , in ogni loro parte e risultanza; 2. di approvare il riporto a nuovo della perdita dell esercizio. * * * Punto 2 all ordine del giorno Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e Conseguenti. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall Assemblea ordinaria del 5 maggio 2008; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti. Al riguardo, si ricorda che, a norma dell articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti.
4 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Ai sensi dell articolo 14.3 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell articolo 122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell articolo 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Si rammenta che, con delibera n del 26 gennaio 2011, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l elezione dell organo amministrativo della Società. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro le ore del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l assemblea in prima convocazione (venerdì 1 aprile 2011). Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato tramite invio al numero di fax Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine ultimo per la sua presentazione, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l eventuale indicazione dell idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
5 La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno 21 giorni prima dalla data dell Assemblea (martedì 5 aprile 2011). Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Le liste sono altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente; in particolare almeno ventuno giorni prima della data dell Assemblea (martedì 5 aprile 2011) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all articolo 14.3 dello Statuto sociale, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a). Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Inoltre, si ricorda che la Vostra Società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere la qualifica di STAR, nell organo amministrativo deve essere presente un numero adeguato di Amministratori indipendenti ai sensi dell articolo del Regolamento di Borsa. In forza della previsione dell articolo IA delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nei Consigli di Amministrazione composti fino a otto membri, devono essere presenti almeno due Amministratori indipendenti e nei Consigli di Amministrazione composti da 9 fino a 14 membri,
6 devono essere presenti almeno tre Amministratori indipendenti.ai sensi dell articolo 14.3 dello Statuto sociale, nel caso in cui venga presentata un unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Vi invitiamo, inoltre, a provvedere alla nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 15 dello Statuto sociale. Siete infine chiamati a determinare il compenso ai componenti dell organo amministrativo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell articolo 20.1 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Come previsto dall articolo 20.3 dello Statuto sociale, l Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Punto 3 all ordine del giorno Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall Assemblea ordinaria del 5 maggio 2008; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell articolo 26.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai fini dell'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all attività della Società: l attività di ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed apparecchiature nei settori dell informatica, dell elettronica e dell elettromeccanica. Ai sensi dell articolo 26.2 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero
7 progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell articolo 122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell articolo 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa eventualmente applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998. Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2 (due) per cento del capitale con diritto di voto nell assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Si rammenta che, con delibera n del 26 gennaio 2011, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l elezione dell organo di controllo della Società. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società, in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/a, entro le ore del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l assemblea in prima convocazione (venerdì 1 aprile 2011). Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato tramite l invio al numero di fax , ai sensi dell art. 144-sexies del Regolamento Consob n del 14 maggio Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori Le liste devono essere corredate: a) dalle informazioni relative all identità dei soci che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza di rapporti di collegamento quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi ultimi; Ai sensi dell articolo 144-sexies, comma 4-ter del Regolamento Consob n del 14 maggio 1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell assemblea ossia entro martedì 5 aprile c) da un esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché l elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.
8 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste sono altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente; in particolare almeno ventuno giorni prima della data dell Assemblea (martedì 5 aprile 2011) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data (lunedì 4 aprile 2010); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. All elezione dei sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo, a cui spetta la Presidenza, e l altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un unica lista oppure è votata una sola lista. In tali casi l Assemblea delibera a maggioranza relativa. Vi invitiamo, inoltre, a provvedere alla nomina il Presidente del Collegio sindacale ove ciò risulti necessario in applicazione delle disposizioni sopra richiamate. Vi ricordiamo che l Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell organo di controllo. Punto 4 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter del c.c. nonché dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti,
9 siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l esame e l approvazione della proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di Eurotech S.p.A. (di seguito Eurotech o anche la Società ), ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter c.c., nonché dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 ( TUF ) e relative disposizioni di attuazione. 1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie La richiesta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009, e quindi (i) ai fini dell eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell ambito di operazioni nell interesse della Società, ovvero (ii) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci. Si ricorda che l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie attualmente in essere, conferita dall Assemblea ordinaria della Società del 27 aprile 2010 per il periodo di diciotto mesi, avrà scadenza il prossimo 27 ottobre 2011; a seguito della nuova autorizzazione, ove rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l efficacia della precedente autorizzazione per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa. 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l autorizzazione L autorizzazione è richiesta per l acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie Eurotech prive di valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato nel 20% del capitale sociale a norma dell art. 2357, comma 3, c.c.). Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità indicate al paragrafo 1. che precede, anteriormente all avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra. Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Eurotech ammonta a Euro ,00 ed è suddiviso in n azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.
10 Alla stessa data, Eurotech detiene n azioni ordinarie, pari all 1,184% del capitale sociale. Le società controllate da Eurotech non detengono azioni della Società. 3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall art. 2357, comma 3, c.c. Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Eurotech, tenuto anche conto delle azioni ordinarie Eurotech eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Eurotech. L acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell effettuazione dell operazione e, in occasione dell acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. 4. Durata per la quale l autorizzazione è richiesta L autorizzazione all acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali. 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile e quindi, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto. Nel caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente l annuncio al pubblico.
11 6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati nel rispetto dell art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall art. 132 del TUF, e quindi (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio; (ii) sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita. Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l utilizzo ai sensi dell art ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell operazione stessa e tenuto anche conto dell andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell ambito di detti programmi, tenuto conto dell andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili. Si precisa che l autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Eurotech alla data della delibera assembleare autorizzativa. Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società. Se siete d accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: ***
12 L Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera (A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n del 19 marzo 2009, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e quindi: 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art c.c., l acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto; nel caso in cui gli acquisti siano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa aperta precedente l annuncio al pubblico; 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse
13 relativa, ivi incluso l eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell art ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell operazione stessa e tenuto anche conto dell andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell ambito di detti programmi, tenuto conto dell andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili; l autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;
14 (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell effettuazione dell operazione e che, in occasione dell acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. * * * Amaro 15 marzo 2011 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Siagri

References: art. 125
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 122
 articolo 93
 articolo 14
 articolo 14
 articolo 15
 articolo 20
 articolo 20
 articolo 26
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 articolo 122
 articolo 93
 art. 148
 art. 144
 articolo 144
 art. 132
 art. 132
 art. 180
 art. 2357
 art. 2357
 art. 180
 art. 144
 art. 132
 art. 180
 art. 144