Source: http://docplayer.pl/2425361-Rozdzial-vii-dane-o-organizacji-emitenta-osobach-zarzadzajacych-osobach-nadzorujacych-oraz-znacznych-akcjonariuszach.html
Timestamp: 2018-03-20 14:15:32+00:00

Document:
1 ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1 Zasady zarządzania Emitentem 1.1 Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta Do organów Spółki należą: Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Spółki Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i kieruje działalnością Spółki oraz sprawuje nadzór nad pracą zarządów spółek zależnych. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub statutem Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia należą do zakresu działania Zarządu. Walne Zgromadzenie Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Emitenta oraz kodeks spółek handlowych. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 kapitału zakładowego. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, jeśli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile nie stanowią inaczej obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności : 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, 2. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 4. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, 5. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy, 6. emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych, 7. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza liczy od 5 do 8 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej przypada prawo wskazania członka Rady Nadzorczej (Minimalna Liczba Akcji). Akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji. Członek Rady Nadzorczej wybrany w tym trybie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 3 razy w roku obrotowym. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 125
2 Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi: 1. ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie, 2. ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką, 3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 4. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności, 5. badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 6. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6, 8. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy z akcjonariuszem dysponującym akcjami o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki, 9. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planach rocznych; 10. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 12. inne sprawy wnioskowane przez Zarząd. Zarząd Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Każdy członek Zarządu uprawniony jest samodzielnie do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Uchwały Zarządu wymaga: 1. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2,5% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, 2. zwołanie Walnego Zgromadzenia, 3. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. 1.2 Kompetencje decyzyjne i wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania Grupą Kapitałową Decora Emitent zarządzany jest w ramach struktury, na którą składają się: 1. Zarząd podejmujący decyzje strategiczne i operacyjne; 2. Dyrektorzy podejmujący decyzje operacyjne w ramach swoich pionów działalności; 3. Kierownicy podejmujący decyzje bieżące mające na celu realizację zadań zleconych przez Dyrektora lub Zarząd; 4. Pracownicy wykonujący zadania zlecone przez Kierownika lub Dyrektora. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny w szczególności za działalność i organizację następujących pionów: Pion Produkcji w tym Dział Produkcji (NP), Pion Handlowy w tym Dział Handlowy na rynki Europy Wschodniej (NW), Dział Handlowy na rynki Europy Środkowej i Zachodniej (NH), Pion Marketingu w tym Sekcję Promocji (NR), dwie Sekcje Produktu (NA), Pion Logistyki w tym Dział Logistyki (NL). Członek Zarządu (Dyrektor Finansowy) jest odpowiedzialny w szczególności za działalność i organizację następujących działów: Dział Windykacji i Controllingu (FC), Dział Księgowości (FK), Dział Celny (FZ), Dział IT (FI), Dział Jakości (FJ), Biuro Zarządu (FA), Dział Personalny (FP). 126
3 Wytyczne Zarządu są realizowane przez kierowników lub dyrektorów poszczególnych pionów, którzy przekazują zadania podległym pracownikom i nadzorują ich pracę. Komórki organizacyjne składają się z dyrektorów, kierowników, menedżerów, specjalistów i pozostałych pracowników. Każdej komórce organizacyjnej, a także w ramach komórek poszczególnym pracownikom przypisane są kompetencje decyzyjne (uprawnienia, w ramach których może podejmować decyzje), służące realizacji zadań przypisanych do danej komórki organizacyjnej. Podległość poszczególnych stanowisk przedstawia załączony w pkt 1.3 schemat organizacyjny. Każdy pracownik ma bezpośredniego przełożonego, któremu podlega, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za realizację zadań. Pracownik może otrzymać polecenie od przełożonego wyższego szczebla, w ramach tej samej zależności hierarchicznej i polecenie to powinien wykonać, informując o tym swojego bezpośredniego przełożonego. W ramach ustalonych struktur, do realizacji projektów powoływane są grupy projektowe oraz kierownik projektu, który koordynuje i nadzoruje pracę poszczególnych członków zespołu projektowego. W przypadku udziału pracownika w projekcie kierownik projektu wraz z bezpośrednim przełożonym pracownika ustala hierarchię jego zadań. Piony i poszczególne działy organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania, koordynacji pracy, wymiany doświadczeń poglądów i opinii. Przy wypełnianiu zadań wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych przyjęto zasadę, że wiodąca jest ta komórka, której działania obejmują główne zagadnienie lub większość zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie. Zarządzanie spółkami zależnymi Decyzje strategiczne dotyczące spółek zależnych, czyli decyzje dotyczące ich utworzenia, zasad funkcjonowania lub likwidacji, podejmuje Zarząd. Decyzje są podejmowane na wniosek jednego z dwóch Dyrektorów Pionu Handlowego odpowiedzialnego za działania handlowe na danym rynku, po przygotowaniu i przedstawieniu przez niego dla Zarządu koncepcji i strategii: utworzenia spółki zależnej i zasad jej funkcjonowania, jej rozwoju, sprzedaży na danym rynku oraz założeń finansowych dotyczących planowanych nakładów inwestycyjnych, jak również oczekiwanego poziomu zysku oraz stopy zwrotu z inwestycji. Zarządzanie operacyjne spółką zależną należy do Dyrektora spółki zależnej, który odpowiada przed Dyrektorem Działu Handlowego odpowiedzialnego za działania handlowe na danym rynku. Dyrektor Działu Handlowego odpowiedzialny za działania handlowe na danym rynku w zakresie zarządzania spółką zależną jest wspomagany przez Dział Windykacji i Controllingu, w którym to dziale jest osoba oddelegowana do nadzoru spółek zależnych. Zarządzanie spółkami zależnymi, główne procesy, przepływ informacji, raporty dla Emitenta i podejmowanie strategicznych decyzji jest unormowane w ustalonych przez Emitenta procedurach, które są jednolite dla spółek zależnych, niezależnie od siedziby spółki zależnej. Procedury te ustalone są przez Emitenta centralnie. W ramach działań nie objętych tymi procedurami spółki zależne mogą tworzyć własne procedury dostosowane do specyfiki rynku i specyfiki spółki zależnej. Na dzień aktualizacji Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta obejmuje jedną zagraniczną spółkę zależną Decora Nova s.r.o. (Republika Czeska) oraz dwie polskie spółki zależne Optimal Sp. z o.o. i Trans Sp. z o.o. Emitent na dzień aktualizacji Prospektu jest w trakcie opracowywania zasad zarządzania spółkami Optimal Sp. z o.o. i Trans Sp. z o.o. Intencją Emitenta jest utrzymanie współpracy z dotychczasowymi Wspólnikami obu podmiotów, z uwagi na posiadane przez te osoby doświadczenie i know-how handlowo-produkcyjne. 127
4 1.3 Struktura organizacyjna Emitenta Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Prezes Zarządu (DN) Product Manager (NA) Product Manager (NA) Kierownik Sekcji Promocji (NR) Dyrektor Dz. Handlowego na rynki Europy Wschodniej (NW) Dyrektor Dz. Handlowego na rynki Europy Środ. i Zach. (NH) Kierownik Działu Logistyki (NL) Dyrektor Produkcji (NP) Sekcja Produktu (AP) Sekcja Produktu (AP) Sekcja Promocji (PR) Sprzedaż na rynki Europy Wschodniej (WW) Sprzedaż krajowa (HK) Sekcja Zarządzania Zapasami (LZ) Dział Badań i Rozwoju (PB) Dział Obsługi Klienta (WO) Sprzedaż na rynki Europy Środkowej i Zachodniej (HE) Sekcja Zakupów (LK) Dział Technologiczny (PT) Dział Obsługi Klienta (HO) Magazyn Surowców i Półfabrykatów (LS) Wydział Obróbki Wewnętrznej (PW) Magazyn Wyrobów Gotowych (LG) Wydział Obróbki Zewnętrznej (PZ) Magazyn Materiałów Marketingowych (LM) Dział Utrzymania Ruchu (PU) Członek Zarządu Dyrektor Finansowy (NF) Biuro Zarządu (FA) Kierownik Działu Windykacji i Controllingu (FC) Kierownik Działu Księgowości (FK) Kierownik Działu Celnego (FZ) IT manager (FI) Kierownik Działu Jakości (FJ) Kierownik Działu Personalnego (FP) Dział Windykacji i Controllingu (CC) Dział Księgowości (KK) Dział Celny (ZC) Dział Informatyki (II) Dział Jakości (JJ) Dział Personalny (PP) 2 Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie Decora w okresie ostatnich 3 lat 2.1 Liczba pracowników i rodzaje umów Zatrudnienie ogólne w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę. Stan na dzień: Liczba zatrudnionych 31 grudnia 2002 r grudnia 2003 r grudnia 2004 r. 347 Zatrudnienie wg form świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło RAZEM:
5 2.2 Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta Zatrudnienie wg struktury wykształcenia pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Wykształcenie Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) Podstawowe 11 3,17 9 3,46 9 4,04 Zawodowe 82 23, , ,97 Średnie , , ,15 Policealne 1 0,29 0 0,00 1 0,45 Wyższe , , ,39 RAZEM: Struktura zatrudnienia wg stażu pracy, płci oraz wieku pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta Zatrudnienie wg stażu pracy pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Staż pracy Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) Do 1 roku , , ,08 Od 1 do 3 lat 98 28, , ,25 Powyżej 3 lat , , ,67 RAZEM: Zatrudnienie wg płci w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Płeć Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) Kobiety 82 23, , ,35 Mężczyźni , , ,65 RAZEM: Zatrudnienie wg wieku w przedsiębiorstwie Emitenta r r r. Przedział wiekowy Liczba osób (%) Liczba osób (%) Liczba osób (%) Do 25 lat , , , lat , , , lat 54 15, , , lat 16 4, , , lat 25 7,2 14 5, ,28 Powyżej 45 lat 13 3, ,62 7 3,13 RAZEM: Podstawowe założenia prowadzonej przez Emitenta polityki kadrowej oraz dotychczasowy stopień płynności kadr Głównym założeniem polityki personalnej Emitenta jest zbudowanie zespołu pracowników, których wiedza i umiejętności zagwarantują Emitentowi realizację planów i założeń strategicznych dotyczących rozwoju i uzyskania wymagalnego poziomu zysku netto oraz rentowności. Emitent przywiązuje dużą wagę do kształcenia pracowników, do budowania więzi wiążących pracowników z pracodawcą w szczególności poprzez systemy motywacyjne finansowe i pozafinansowe, poczynając już od procesu rekrutacji. W tym celu: Ustalono zapotrzebowanie Emitenta na pracowników, na poszczególnych poziomach zarządzania, którym przypisano określone umiejętności i wymagane kompetencje: Oceniono aktualne zasoby Emitenta w stosunku do założonych oczekiwań; Podejmowane są działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji pracowników; Podejmowane są działania w kierunku zwiększania identyfikacji pracowników z pracodawcą i jego celami. Emitent przywiązuje znaczną wagę do zachowania tajemnic handlowych, w związku z czym osoby zatrudnione na stanowiskach mających dostęp do takich informacji zobowiązane są do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, zarówno w czasie zatrudnienia, jak i po ustaniu zatrudnienia (okres przewidziany postanowieniami kodeksu pracy). 129
6 Emitent wprowadził procedury dotyczące prowadzenia rekrutacji mające uniemożliwić podejmowanie subiektywnych decyzji. U Emitenta obowiązuje procedura dotycząca tworzenia nowych stanowisk pracy oraz zmian warunków zatrudnienia. Wszelkie zmiany zatrudnienia oraz warunków zatrudnienia konsultowane są przez Dyrektorów i Kierowników Pionów, Kierowników Działów oraz Kierowników Sekcji z Kierownikiem Działu Personalnego. Następnie propozycje zmian przedstawiane są do akceptacji Prezesowi Zarządu. Procedura ta ma na celu pełne wykorzystanie zasobów ludzkich u Emitenta i wykorzystanie możliwości przesunięć pracowników (minimalizacja zwolnień, przesunięcia w ramach awansu poziomego i pionowego, zapewnienie miejsc pracy osobom podejmującym pracę po wykorzystaniu urlopów macierzyńskich lub wychowawczych). Emitent prowadzi politykę zatrudniania osób z terenu powiatu średzkiego, jednakże w odniesieniu do menedżerów i specjalistów konieczne może okazać się zatrudnienie osób nie związanych z tym powiatem. Polityka wynagradzania W Spółce występują następujące formy wynagradzania: 1) płaca czasowo-premiowa w wymiarze miesięcznym (pracownicy administracyjni), 2) płaca czasowo-prowizyjno premiowa w wymiarze miesięcznym (pracownicy administracyjni), 3) płaca czasowo-godzinowa w wymiarze miesięcznym (stanowiska pracowników fizycznych stanowiska produkcyjne i magazynowe), 4) płaca czasowo-akordowa w wymiarze miesięcznym (stanowiska pracowników fizycznych stanowiska produkcyjne i magazynowe). Indywidualną dla każdego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego, prowizji, premii, dodatków funkcyjnych oraz innych dodatków, jak również ich charakter oraz sposób obliczania określa każdorazowo umowa o pracę. Składniki prowizyjne i premiowe uzależnione są od konkretnych wskaźników wynikających z danych rachunkowości finansowej lub z danych obliczanych według standardów rachunkowości zarządczej. Są to składniki przysługujące za okresy miesięczne lub kwartalne. Wynagrodzenie zasadnicze, jak i składniki zmienne (prowizyjne i premiowe) oraz metodologia liczenia składników zmiennych, określana jest w umowie o pracę. Zasadą jest, iż wynagrodzenia osób zajmujących w strukturze stanowiska wyższe w większym stopniu składają się z elementów zmiennych. W większości umów o pracę występuje element w postaci premii uznaniowej, która może być przyznana przez bezpośredniego przełożonego (do 15% zasadniczego wynagrodzenia). Pracownikom na kluczowych stanowiskach przysługuje premia roczna uzależniona od wyniku finansowego Spółki. Pracownikom wykonującym pracę na terenie zakładu pracy w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24, w zamian za powstrzymanie się od palenia papierosów, przysługuje dodatek za niepalenie. Systemy motywacyjne Elementy motywacyjne pozafinansowe: Szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne, Szkolenia z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, motywowania personelu, podnoszenia umiejętności handlowych i negocjacyjnych, umiejętności obsługi klienta, zarządzania projektami, Emitent stosuje też formę motywowania w postaci dofinansowania nauki pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych. Budowa więzi identyfikacyjnej pracowników ze Spółką odbywa się poprzez przybliżanie pracownikom wiadomości na temat Emitenta za pomocą biuletynu informacyjnego Decofan. Dodatkowo w Spółce realizowany będzie Program Motywacyjny, który został opisany w punkcie 3.6 Rozdziału III. Stopień płynności kadr w przedsiębiorstwie Emitenta: Liczba zawartych umów Liczba rozwiązanych umów 2002 r r r
7 2.5 System wynagrodzeń wraz z podaniem wysokości średniej płacy dla poszczególnych grup pracowników Informacje o średniej wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników w przedsiębiorstwie Emitenta, w zł: 2004 r r r. Średnia płaca Średnia ilość Średnia ilość Średnia ilość Średnia płaca Średnia płaca osób osób osób Zarząd , , ,00 1 Dyrekcja 8 155,98 3, , ,37 2 Administracja 3 401,62 127, ,74 107, ,55 82,83 Pracownicy fizyczni 1 750, ,90 136, ,31 115,92 Średnia 2 563,97 315, ,22 248, ,93 201, System świadczeń socjalnych, programów ubezpieczeń grupowych lub indywidualnych na rzecz pracowników Pracownicy podlegają grupowemu ubezpieczeniu na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartego przez Emitenta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w dniu 1 maja 2003 roku. Umowa opisana została w punkcie 3.2 Rozdziału V niniejszego Prospektu. W przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych utworzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Regulamin ZFŚS przewiduje elementy i formy świadczeń dodatkowych dla pracowników. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń ZFŚS są: pracownicy zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony oraz członkowie ich rodzin, pracownicy młodociani, z którymi Emitent zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, emeryci i renciści byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym: krajowego wypoczynku pracowników zorganizowanego w następujących formach: wczasów, wczasów profilaktycznych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji, wczasów organizowanych lub finansowanych przez Emitenta oraz finansowanych lub organizowanych indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu, krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego lub finansowanego przez Emitenta oraz indywidualnie przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu w następujących formach: kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół organizowanych w ciągu roku dla dzieci, pomocy materialno-rzeczowej przyznawanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych, krajowego wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy turystyczne, wczasy pod gruszą, agroturystyka), wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowane w formie turystyki grupowej (np. wycieczki, rajdy itp.) i zakupu sprzętu turystycznego do wspólnego użytku, działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na takie imprezy, imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej i zakupu biletów wstępu na te imprezy oraz sprzętu sportowego do wspólnego użytku, rzeczowe świadczenia okolicznościowe, imprez okolicznościowych, w szczególności wraz z zakupem drobnych upominków z okazji Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Dziecka i Nowego Roku, dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły podstawowej oraz pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę, okresowej pomocy bezzwrotnej na zmniejszenie miesięcznych wydatków mieszkaniowych w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Środki Funduszu mogą być również przeznaczane, w szczególnych wypadkach, na pożyczki celowe na cele mieszkaniowe, takie jak: uzupełnianie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, budowa domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym, zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, przebudowa strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowania lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do zajmowanego lokalu, 131
8 przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej, remont i modernizacja lokali i budynków mieszkalnych, kaucja i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań, finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych dla sierot po byłych pracownikach zakładu pracy, sierot objętych opieką zakładu pracy oraz dzieci przebywających w domach dziecka, objętych patronatem zakładu pracy. Przyznawanie świadczeń z Funduszu ma charakter uznaniowy. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej Emitent może przyznać usługi i świadczenia całkowicie bezzwrotne, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe może udzielić pomocy całkowicie lub częściowo bezzwrotnej lub umorzyć część niespłaconej pożyczki. Decyzja Emitenta w tym zakresie ma charakter indywidualny i uznaniowy. Kwalifikacji wniosków dokonuje służba socjalna działająca w zakładzie pracy. W terminie do 31 stycznia każdego roku Emitent ustala plan roczny zawierający: częstotliwość przyznawania świadczeń, tryb przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu. Emitent, przyznając pomoc na cele mieszkaniowe, w umowie zawieranej ze świadczeniobiorcą ustala: formę pomocy, wysokość pomocy, warunki spłaty, warunki umorzenia udzielonej pożyczki. 2.7 Związki zawodowe Na dzień aktualizacji niniejszego Prospektu u Emitenta nie działają związki zawodowe. 2.8 Spory zbiorowe, strajki wraz z opisem ich przyczyn W okresie działalności Emitenta oraz jego poprzednika prawnego nie wystąpiły spory zbiorowe ani strajki. 3 Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących 3.1 Informacje o osobach zarządzających W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Waldemar Osuch Artur Hibner Waldemar Osuch Prezes Zarządu Wiek: lat 36 PESEL: Termin upływu kadencji: 2007 Waldemar Osuch został powołany w skład Zarządu uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 grudnia 2004 roku na pięcioletnią kadencję. Uchwałą nr 2/2005 Rady Nadzorczej z dnia 17 lutego 2005 r. Panu Osuchowi powierzono funkcję Prezesa Zarządu. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005 r. dokonano zmiany Statutu Emitenta w zakresie kadencji Zarządu. Obecnie kadencja Zarządu wynosi 3 lata. Waldemar Osuch otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 2,4% od zysku brutto Emitenta. Na poczet wynagrodzenia wypłacana jest kwota ,00 złotych miesięcznie. Po zakończeniu roku obrotowego: w przypadku, gdy ostatecznie wyliczona kwota wynagrodzenia będzie mniejsza niż suma wynagrodzeń pobranych za dany rok obrotowy, kwota pobranego wynagrodzenia nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy ostatecznie wyliczona kwota wynagrodzenia będzie wyższa niż suma wynagrodzeń pobranych za dany rok obrotowy, osoba zarządzająca otrzyma wynagrodzenie w ustalonej wysokości pomniejszone o kwoty wypłaconych wynagrodzeń za dany rok obrotowy. Pozostałe zasady wynagradzania osób zarządzających opisane zostały w punkcie 5.1. niniejszego Rozdziału. Waldemar Osuch jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 1 czerwca 1995 roku z późniejszymi zmianami. Umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych elementów wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem opisanym w niniejszym punkcie. 132
9 Umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych postanowień odmiennych od postanowień prawa pracy. Prezesa Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Waldemar Osuch posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Poznańska wydział budowy maszyn w zakresie technologii maszyn 1993 rok). Waldemar Osuch ukończył również studia podyplomowe w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2001). Uczestnik licznych szkoleń, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami. Przebieg kariery zawodowej: Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu szef sekcji rozwoju; Lena Metall Service w Środzie Wielkopolskiej szef sprzedaży; Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny Emitenta) Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki); obecnie Decora S.A. Prezes Zarządu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Waldemar Osuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Waldemar Osuch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Waldemar Osuch nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Waldemar Osuch nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Artur Hibner Członek Zarządu Wiek: lat 32 PESEL: Termin upływu kadencji: 2007 Artur Hibner został powołany w skład Zarządu uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 grudnia 2004 roku na pięcioletnią kadencję. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005 r. dokonano zmiany Statutu Emitenta w zakresie kadencji Zarządu. Obecnie kadencja Zarządu wynosi 3 lata. Artur Hibner otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1,4% od zysku brutto Emitenta. Na poczet wynagrodzenia wypłacana jest kwota ,00 złotych miesięcznie. Po zakończeniu roku obrotowego: w przypadku, gdy ostatecznie wyliczona kwota wynagrodzenia będzie mniejsza niż suma wynagrodzeń pobranych za dany rok obrotowy, kwota pobranego wynagrodzenia nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy ostatecznie wyliczona kwota wynagrodzenia będzie wyższa niż suma wynagrodzeń pobranych za dany rok obrotowy, osoba zarządzająca otrzyma wynagrodzenie w ustalonej wysokości pomniejszone o kwoty wypłaconych wynagrodzeń za dany rok obrotowy. Pozostałe zasady wynagradzania osób zarządzających opisane zostały w punkcie 5.1. niniejszego Rozdziału. Artur Hibner jest zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 1 kwietnia 1998 roku z późniejszymi zmianami. Umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych elementów wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem opisanym w niniejszym punkcie. Umowa o pracę nie przewiduje dodatkowych postanowień odmiennych od postanowień prawa pracy. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Artur Hibner posiada wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu kierunek Zarządzanie i marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw 1997 rok). Artur Hibner ukończył również studia podyplomowe o kierunku Finanse i rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ( ). Uczestnik licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami. 133
10 Przebieg kariery zawodowej: AS Sp. z o.o. w Poznaniu specjalista ds. handlowych Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Główny Księgowy, Główny Księgowy Dyrektor Finansowy Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny Emitenta) początkowo jako Główny Księgowy, następnie Dyrektor Finansowy Główny Księgowy obecnie Decora S.A. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Artur Hibner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Artur Hibner nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Artur Hibner jest członkiem organu spółki kapitałowej Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Członek Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Artur Hibner nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Artur Hibner nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Artur Hibner nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. 3.2 Informacje o osobach nadzorujących W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Heinz W. Dusar Dietmar Menze Stephan Hempel Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: lat 48 PESEL: Termin upływu kadencji: 2009 Włodzimierz Lesiński został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 2/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na pięcioletnią kadencję. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku Włodzimierz Lesiński powołany został na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie osób nadzorujących określone zostało jako roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości euro brutto, płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, wypłacane w równych ratach miesięcznych za 11 miesięcy i racie uzupełniającej w 12 miesiącu. Równowartość kwoty wynagrodzenia w złotych polskich ustalana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego na ostatni dzień miesiąca, za który przysługiwała rata wynagrodzenia. Pozostałe zasady wynagradzania osób nadzorujących opisane zostały w punkcie 5.2. niniejszego Rozdziału. Włodzimierz Lesiński nie jest zatrudniony przez Emitenta. Włodzimierz Lesiński posiada wykształcenie wyższe Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, specjalizacja obrabiarki i urządzenia technologiczne (1980 rok). Przebieg kariery zawodowej: P.W. MEHATRA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej stażysta WIEPOFAMA S.A. Poznań asystent projektanta 134
11 Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej kierownik działu technicznego REMOPAP z siedzibą w Poznaniu samodzielny konstruktor Exbud Skanska Kielce kierownik usługi Gobar Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) pełnomocnik ds. kontraktów zagranicznych Lena Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu Lena Electric Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu Decora Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu nadal Dusar Industrie Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu nadal Lena Lighting S.A. (spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.) Przewodniczący Rady Nadzorczej nadal Aquaform Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu nadal Decora S.A. (Środa Wlkp.) Członek Rady Nadzorczej (od r. Przewodniczący Rady Nadzorczej). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Lesiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Lesiński nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Lesiński jest wspólnikiem w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna (Środa Wielkopolska). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Lesiński jest członkiem organów spółek kapitałowych: Lena Lighting S.A. Środa Wielkopolska (spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.) Przewodniczący Rady Nadzorczej, Aquaform Sp. z o.o. Środa Wielkopolska Członek Zarządu, Dusar Industrie Sp. z o.o. Środa Wielkopolska Członek Zarządu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Lesiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Włodzimierz Lesiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: lat 64 Numer identyfikacyjny: D M Termin upływu kadencji: 2009 Heinz W. Dusar został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 2/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na pięcioletnią kadencję. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku Heinz W. Dusar powołany został na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie osób nadzorujących określone zostało jako roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości euro brutto, płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, wypłacane w równych ratach miesięcznych za 11 miesięcy i racie uzupełniającej w 12 miesiącu. Równowartość kwoty wynagrodzenia w złotych polskich ustalana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego na ostatni dzień miesiąca, za który przysługiwała rata wynagrodzenia. Pozostałe zasady wynagradzania osób nadzorujących opisane zostały w punkcie 5.2. niniejszego Rozdziału. Heinz W. Dusar nie jest zatrudniony przez Emitenta. Heinz W. Dusar posiada wykształcenie techniczne. 135
12 Przebieg kariery zawodowej: Od 1959 Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej właściciel firmy Dusar nadal właściciel i zarządzający spółką Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy) nadal Prezes Zarządu Hampex Handels und Importgesellschaft techn. Artikel mbh z siedzibą w Dierdorf (Niemcy) nadal Prezes Zarządu Shower Star B.V. z siedzibą w Goirle (Holandia) nadal Prezes Rady Zarządczej Saniku Holding S.A. (dawniej Saniku S.A.) z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) Decora Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) Członek Zarządu Prezes Zarządu Saniku GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy) Aquaform Sp. z o.o. (Środa Wielkopolska) Członek Zarządu nadal Prezes Zarządu Hampex Bad und Sanitärprodukte Verkaufs Agentur GmbH z siedzibą w Dierdorf (Niemcy). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Heinz W. Dusar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Heinz W. Dusar nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Heinz W. Dusar jest wspólnikiem Handels und Importgesellschaft technik, Artikel mbh & Co Fabrikations KG (Anhausen Niemcy) wspólnik w spółce osobowej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Heinz W. Dusar jest członkiem organów spółek kapitałowych: Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH -Anhausen Niemcy Prezes Zarządu Shower Star B.V. Goirle Holandia Prezes Zarządu Hampex Bad und Sanitärprodukte Verkaufs Agentur GmbH Dierdorf Niemcy Prezes Zarządu Hampex Handels und Importgesellschaft techn. Artikel mbh Dierdorf Niemcy Prezes Zarządu Saniku Holding S.A. Couvet Szwajcaria Prezes Rady Zarządczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Heinz W. Dusar nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Heinz W. Dusar nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Heinz W. Dusar nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Jerzy Nadwórny Członek Rady Nadzorczej Wiek: lat 50 PESEL: Termin upływu kadencji: 2009 Jerzy Nadwórny został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 2/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na pięcioletnią kadencję. Wynagrodzenie osób nadzorujących określone zostało jako roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości euro brutto, płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, wypłacane w równych ratach miesięcznych za 11 miesięcy i racie uzupełniającej w 12 miesiącu. Równowartość kwoty wynagrodzenia w złotych polskich ustalana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego na ostatni dzień miesiąca, za który przysługiwała rata wynagrodzenia. Pozostałe zasady wynagradzania osób nadzorujących opisane zostały w punkcie 5.2. niniejszego Rozdziału. Jerzy Nadwórny nie jest zatrudniony przez Emitenta. Jerzy Nadwórny posiada wykształcenie wyższe Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, specjalista obróbki skrawaniem (1980 rok). Przebieg kariery zawodowej: Politechnika Poznańska specjalista obróbki skrawaniem w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Gobar Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Wiceprezes Zarządu Gobar Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Dyrektor 136
13 Lena Lighting Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Wiceprezes Zarządu Lena Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu Lena Electric Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) Członek Zarządu Decora Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) Członek Zarządu nadal Lena Lighting S.A. (spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nadal Decora S.A. Członek Rady Nadzorczej Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jerzy Nadwórny nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jerzy Nadwórny nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jerzy Nadwórny jest wspólnikiem w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna (Środa Wielkopolska). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jerzy Nadwórny jest członkiem organów spółek kapitałowych: Lena Lighting S.A. Środa Wielkopolska (spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Jerzy Nadwórny nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jerzy Nadwórny nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Jerzy Nadwórny nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Dietmar Menze Członek Rady Nadzorczej Wiek: lat 49 Numer identyfikacyjny: D M Termin upływu kadencji: 2010 Dietmar Menze został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 8 z dnia 16 lutego 2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję. Wynagrodzenie osób nadzorujących określone zostało jako roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości euro brutto, płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, wypłacane w równych ratach miesięcznych za 11 miesięcy i racie uzupełniającej w 12 miesiącu. Równowartość kwoty wynagrodzenia w złotych polskich ustalana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego na ostatni dzień miesiąca, za który przysługiwała rata wynagrodzenia. Pozostałe zasady wynagradzania osób nadzorujących opisane zostały w punkcie 5.2. niniejszego Rozdziału. Dietmar Menze nie jest zatrudniony przez Emitenta. Dietmar Menze posiada wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Zarządzania w Bochum 1979 rok). Przebieg kariery zawodowej: Tecoson GmbH z siedzibą w Heidelbergu Asystent Marketingu, Junior Produkt Manager Deutsche Total GmbH z siedzibą w Düesseldorfie Kierownik Działu Sprzedaży Henkel KGaA z siedzibą w Düesseldorfie Menedżer Projektu, Menedżer Produktu Grupowego Leifheit AG z siedzibą w Nassau początkowo Kierownik Marketingu następnie Członek Zarządu 2002 nadal doradztwo prawne w zakresie strategii i innowacji 2004 nadal Landmann Peiga GmbH & Co. KG z siedzibą w Osterholz Scharmbeck Członek Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Dietmar Menze nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. 137
14 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Dietmar Menze nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Dietmar Menze nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Dietmar Menze nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Stephan Hempel Członek Rady Nadzorczej Wiek: lat 44 Numer identyfikacyjny: D M Termin upływu kadencji: 2010 Stephan Hempel został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwałą nr 8 z dnia 16 lutego 2005 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pięcioletnią kadencję. Wynagrodzenie osób nadzorujących określone zostało jako roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości euro brutto, płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, wypłacane w równych ratach miesięcznych za 11 miesięcy i racie uzupełniającej w 12 miesiącu. Równowartość kwoty wynagrodzenia w złotych polskich ustalana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego na ostatni dzień miesiąca, za który przysługiwała rata wynagrodzenia. Pozostałe zasady wynagradzania osób nadzorujących opisane zostały w punkcie 5.2. niniejszego Rozdziału. Stephan Hempel nie jest zatrudniony przez Emitenta. Stephan Hempel posiada wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Zarządzania w Worms 1987 rok). Przebieg kariery zawodowej: Allgemeinen Kredit AG (Moguncja) opiekun klienta korporacyjnego RBS mbh & Co KG Düsseldorf Umocowany Kontroler Działów działalność własna doradztwo gospodarcze Merck KGaA Kontroler Kierownik Projektu VAW Aluminium AG Senior Manager Działu Kontroli, Od Hydro Aluminium Deutschland GmbH w Kolonii Kierownik Działu Controllingu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Stephan Hempel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Stephan Hempel nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Stephan Hempel nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Stephan Hempel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. 138
15 4 Informacje o założycielach będących osobami fizycznymi Założycielami Emitenta będącymi osobami fizycznymi są: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Hermann J. Christian, Waldemar Osuch, Aneta Osuch. Hermann J. Christian Założyciel Decora S.A. Wiek: lat 53 Numer identyfikacyjny: D Hermann J. Christian nie jest zatrudniony przez Emitenta. Hermann J. Christian posiada wykształcenie techniczne z zakresu finansów przedsiębiorstwa (Wyższa Szkoła Gospodarcza w Kolonii). Hermann J. Christian posiada również uprawnienia księgowego. Przebieg kariery zawodowej: Egzamin państwowy z zakresu zarządzania Wyższa Szkoła Gospodarcza w Kolonii (Niemcy) Kierownik Księgowości w Joh. Jos. Ohrem Spedition w Hiirth/Kolonia (Niemcy) nadal Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy), Decora Sp. z o.o. Członek Zarządu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Hermann J. Christian nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Hermann J. Christian nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Hermann J. Christian jest wspólnikiem Handels und Importgesellschaft technik, Artikel mbh & Co Fabrikations KG (Anhausen Niemcy) wspólnik w spółce osobowej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Hermann J. Christian jest członkiem organów spółek kapitałowych: Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Członek Zarządu Dusar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Członek Zarządu Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy) Prezes Zarządu Saniku GmbH z siedzibą w Anhausen (Niemcy) Prezes Zarządu Hampex Bad und Sanitärprodukte Verkaufs Agentur GmbH z siedzibą w Dierdorf (Niemcy) Prezes Zarządu Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Hermann J. Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Hermann J. Christian nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Hermann J. Christian nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Aneta Osuch Założyciel Decora S.A. Wiek: lat 34 PESEL: Aneta Osuch nie jest zatrudniona przez Emitenta. 139
16 Aneta Osuch posiada wykształcenie wyższe Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, kierunek Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie i marketing (1999 rok). Przebieg kariery zawodowej: Odzieżowa Spółdzielnia Pracy Jurand, Dom Mody Rewia praktyka zawodowa PUW A. i P. Nowaccy sekretarka Studio Komputerowe MEDIUM sekretarka 1998 nadal PHU FENIX Aneta Osuch pośrednictwo i doradztwo handlowe. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aneta Osuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Aneta Osuch nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Aneta Osuch nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aneta Osuch nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Aneta Osuch nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art Kodeksu spółek handlowych. Informacje o pozostałych założycielach będących osobami fizycznymi zostały zawarte w punktach 3.1 i 3.2 niniejszego Rozdziału. 5 System wynagradzania osób zarządzających i nadzorujących 5.1 Zarząd Emitenta Zasady wynagradzania osób zarządzających Emitenta zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. Wynagrodzenie osób zarządzających określone zostało jako procent od zysku brutto Emitenta za dany rok obrotowy (rozumiany jako zysk jednostkowy brutto Emitenta za dany rok obrotowy lub skonsolidowany zysk brutto, jeżeli Emitent zobowiązany będzie do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy). Na poczet wynagrodzenia osób zarządzających wypłacana jest miesięcznie określona kwota (w terminie do 10 dnia następnego miesiąca). Po zakończeniu roku obrotowego: w przypadku, gdy ostatecznie wyliczona kwota wynagrodzenia będzie mniejsza niż suma wynagrodzeń pobranych za dany rok obrotowy, kwota pobranego wynagrodzenia nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy ostatecznie wyliczona kwota wynagrodzenia będzie wyższa niż suma wynagrodzeń pobranych za dany rok obrotowy, osoba zarządzająca otrzyma wynagrodzenie w ustalonej wysokości pomniejszone o kwoty wypłaconych wynagrodzeń za dany rok obrotowy. Wynagrodzenie członków Zarządu: Waldemar Osuch Prezes Zarządu wynagrodzenie brutto w wysokości 2,4% od zysku brutto Emitenta. Na poczet wynagrodzenia wypłacana jest kwota ,00 złotych miesięcznie. Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy wynagrodzenie brutto w wysokości 1,4% od zysku brutto Emitenta. Na poczet wynagrodzenia wypłacana jest kwota ,00 złotych miesięcznie. Emitent nie stosuje bezgotówkowych form wynagradzania członków Zarządu. Emitent nie określił dodatkowych, odmiennych od określonych przepisami prawa pracy, odpraw lub odszkodowań przysługujących członkom Zarządu. 5.2 Rada Nadzorcza Emitenta Zasady wynagradzania osób nadzorujących Emitenta zostały określone w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2005 r. Wynagrodzenie osób nadzorujących określone zostało jako roczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości euro brutto, płatne z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, wypłacane w równych ratach miesięcznych za 11 miesięcy i racie uzupełniającej w 12 miesiącu. Równowartość kwoty wynagrodzenia w złotych polskich ustalana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego na ostatni dzień miesiąca, za który przysługiwała rata wynagrodzenia. Emitent nie stosuje bezgotówkowych form wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Emitent nie określił dodatkowych odpraw lub odszkodowań przysługujących członkom Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych, niezbędnych kosztów z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej. 140
17 6 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych od Emitenta osobom zarządzającym lub nadzorującym za ostatni zakończony rok obrotowy Osoby zarządzające poprzednika prawnego Emitenta Imię i nazwisko Łączna wartość wynagrodzeń i nagród w pieniądzu i naturze otrzymanych za rok obrotowy 2004 (brutto), bez udziału w zysku (zł) Włodzimierz Lesiński członek Zarządu ,19 Jerzy Nadwórny członek Zarządu ,19 Hermann J. Christian członek Zarządu 0,00 Heinz W. Dusar członek Zarządu 0,00 Waldemar Osuch Prokurent (IV-XII 2004) ,00 U poprzednika prawnego Emitenta nie została powołana Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za okres pełnienia funkcji w 2004 roku od 30 do 31 grudnia nie pobierali wynagrodzeń. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Imię i nazwisko Łączna wartość kwot wypłaconych za rok 2004 z tytułu udziału w zysku (zł) Włodzimierz Lesiński ,00 Jerzy Nadwórny ,00 Waldemar Osuch Hermann J. Christian , ,00 Osoby zarządzające i nadzorujące nie otrzymały za rok 2004 wynagrodzeń, nagród lub korzyści innych niż opisane powyżej, w szczególności wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie). Opisane powyżej składniki wynagrodzenia za rok 2004 nie są należne lub potencjalnie należne osobom zarządzającym lub nadzorującym Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące nie pełnią żadnych funkcji w organach spółki zależnej. Osoby zarządzające i nadzorujące nie otrzymały również za rok 2004 żadnego wynagrodzenia od spółki zależnej z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. 7 Wartość wszystkich niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczenia lub innych umów, na podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub podmiotów z Grupy Kapitałowej przez osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta Z tytułu niespłaconych zaliczek na dzień 28 lutego 2005 roku zobowiązani wobec Emitenta są członkowie Zarządu Waldemar Osuch 934,9 zł oraz Artur Hibner 326,36 zł. Według oświadczenia na dzień 28 lutego 2005 r. nie istnieją inne zobowiązania osób zarządzających lub nadzorujących Emitenta na rzecz Emitenta lub podmiotów z Grupy Kapitałowej wynikające z niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów. 8 Informacje o istotnych umowach zawartych w okresie ostatnich 3 lat obrotowych pomiędzy Emitentem a jego założycielami W okresie ostatnich trzech lat obrotowych pomiędzy Emitentem a jego założycielami nie zostały zawarte żadne istotne umowy. 9 Informacja o akcjach (udziałach) będących w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących 9.1 Zarząd Emitenta Waldemar Osuch Prezes Zarządu Emitenta posiada bezpośrednio Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych, co stanowi 1,5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Waldemar Osuch nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji). Waldemar Osuch posiada 1 udział dający 20 głosów w Decora Nova s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Havirov Republika Czeska (5% w kapitale zakładowym Decora Nova s.r.o. spółka zależna Emitenta). 141
18 9.2 Rada Nadzorcza Emitenta Włodzimierz Lesiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada bezpośrednio Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 31,25% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Włodzimierz Lesiński nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej. Włodzimierz Lesiński posiada akcji spółki Lena Lighting S.A. (79,20% w kapitale zakładowym) i 8 udziałów w spółce Aquaform Sp. z o.o. (4,2% w kapitale zakładowym). Jerzy Nadwórny członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada bezpośrednio Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 7,75% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Jerzy Nadwórny nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej. Jerzy Nadwórny posiada akcji spółki Lena Lighting S.A. (19,8% w kapitale zakładowym) oraz 2 udziały w spółce Aquaform Sp. z o.o. (1,05% w kapitale zakładowym). Heinz W. Dusar Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada pośrednio przez jednostkę zależną Saniku Holding S.A Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, co stanowi 49,5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Heinz W. Dusar nie posiada uprawnień do akcji Emitenta (opcji) oraz akcji i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej. Heinz W. Dusar posiada udziały i akcje w następujących podmiotach: Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH z siedzibą w Anhausen (97,5% w kapitale zakładowym), H. Dusar Stiftung z siedzibą w Anhausen (2,5% w kapitale zakładowym), Shower Star B.V. z siedzibą w Goirle (80% w kapitale zakładowym), Dusar GbR z siedzibą w Anhausen (100% w kapitale zakładowym), Hampex Handels und Importgesellschaft techn. Artikel mbh z siedzibą w Dierdorf (95% w kapitale zakładowym), Handels und Importgesellschaft technik Artikel mbh & Co. Fabrikations KG z siedzibą w Anhausen (52,9% w kapitale zakładowym) i Saniku Holding z siedzibą w Couvet (79,76% w kapitale zakładowym). 10 Informacje o posiadanych Akcjach Emitenta lub podmiotów z jego Grupy Kapitałowej, o członkostwie w ich organach zarządzających i nadzorujących oraz o prowadzonej konkurencyjnej działalności gospodarczej przez podmioty powiązane z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi GS Saninvest S.A. (podmiot powiązany Heinza W. Dusara Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta) posiada akcji Emitenta. Saniku Holding S.A. (podmiot powiązany Heinza W. Dusara) posiada akcji Emitenta. Osoby powiązane z Heinzem W. Dusarem nie są członkami organów zarządzających lub nadzorujących w innych podmiotach, których działalność byłaby konkurencyjna wobec Emitenta. Osoby te nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec działalności Emitenta. Podmioty powiązane pozostałych osób zarządzających i nadzorujących Emitenta nie posiadają akcji lub udziałów w podmiotach gospodarczych, których działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Osoby powiązane z osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie są członkami organów zarządzających lub nadzorujących w innych podmiotach, których działalność byłaby konkurencyjna wobec Emitenta. Osoby te nie prowadzą konkurencyjnej działalności gospodarczej wobec działalności Emitenta. 11 Informacje o zamiarach osób zarządzających dotyczących nabycia lub zbycia w przyszłości posiadanych przez siebie Akcji Emitenta lub jednostek jego Grupy Kapitałowej Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta traktują inwestycję w Spółkę jako inwestycję długoterminową. W związku z tym nie planują zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, z wyjątkiem akcji oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających, którzy wskazani zostali w punkcie 1.2. Rozdziału III niniejszego Prospektu. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie wykluczają możliwości nabycia akcji Emitenta. Osoby zarządzające, z wyjątkiem Waldemara Osucha, który posiada udziały Decora Nova s.r.o., oraz osoby nadzorujące Emitenta nie posiadają udziałów jednostek zależnych Emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie planują nabycia akcji i udziałów jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta. 12 Informacje o umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające Osoby zarządzające nie są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych przez osoby zarządzające. 142
19 13 Informacje o rezygnacjach lub odwołaniach osób zarządzających lub nadzorujących w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem przyczyn rezygnacji lub odwołania, jeśli zostały podane w uchwale właściwego organu W okresie ostatnich trzech lat działalności Emitenta oraz jego poprzednika prawnego nie miały miejsca rezygnacje lub odwołania osób zarządzających lub nadzorujących, z wyjątkiem odwołania Hermanna J. Christiana z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 16 lutego 2005 r. 14 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub Akcji w jego kapitale zakładowym Jerzy Nadwórny posiadający numer PESEL , posiada bezpośrednio Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 7,75% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Jerzy Nadwórny jest wspólnikiem w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna. Jednocześnie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej spółki Lena Lighting S.A. oraz Decora S.A. Brak jest powiązań umownych akcjonariusza z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji lub sprzedaży w Pierwszej Ofercie Publicznej wszystkich z oferowanych Akcji Serii A Jerzy Nadwórny będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Jerzy Nadwórny Ilość Akcji i głosów minimalna* Procentowy udział w kapitale zakładowym po emisji Ilość Akcji i głosów maksymalna** Procentowy udział w kapitale zakładowym po emisji min.* maks.* ,749% ,04% * Przy założeniu, iż zbyte zostaną wszystkie zaoferowane przez akcjonariusza akcje w ramach Publicznej Oferty oraz przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji serii C. ** Przy założeniu, iż nie zostaną zbyte zaoferowane przez akcjonariusza akcje w ramach Publicznej Oferty oraz przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji serii C. Jerzy Nadwórny objął akcje Emitenta w wyniku przekształcenia Decora Sp. z o.o. w Decora S.A., co zaprotokołowane zostało aktem notarialnym z r. Hermann J. Christian, posiada Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, co stanowi 5,00% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione zostały w punkcie 4 niniejszego Rozdziału. Brak jest powiązań umownych akcjonariusza z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji lub sprzedaży Hermann J. Christian będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Hermann J. Christian Udział po emisji Udział po emisji Ilość Akcji Ilość głosów min.* maks. min.* maks ,545% 5% ,545% 5% * Przy założeniu, iż objęte zostaną wszystkie akcje nowej emisji serii C. Hermann J. Christian objął akcje Emitenta w wyniku przekształcenia Decora Sp. z o.o. w Decora S.A., co zaprotokołowane zostało aktem notarialnym z r. 143
20 15 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym Włodzimierz Lesiński, posiadający numer PESEL , posiada bezpośrednio Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 31,25% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione zostały w punkcie 3.2 niniejszego Rozdziału. Brak jest powiązań umownych akcjonariusza z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji lub sprzedaży w Pierwszej Ofercie Publicznej wszystkich z oferowanych Akcji Serii A Włodzimierz Lesiński będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Włodzimierz Lesiński Ilość Akcji i głosów minimalna* Procentowy udział w kapitale zakładowym po emisji Ilość Akcji i głosów maksymalna** Procentowy udział w kapitale zakładowym po emisji minimalnie* maksymalnie** ,182% ,4% * Przy założeniu, iż zbyte zostaną wszystkie zaoferowane przez akcjonariusza akcje w ramach Publicznej Oferty oraz przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji serii C. ** Przy założeniu, iż nie zostaną zbyte zaoferowane przez akcjonariusza akcje w ramach Publicznej Oferty oraz przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji serii C. Włodzimierz Lesiński objął akcje Emitenta w wyniku przekształcenia Decora Sp. z o.o. w Decora S.A., co zaprotokołowane zostało aktem notarialnym z r. Włodzimierz Lesiński objął udziały poprzednika prawnego Emitenta jako założyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 30 stycznia 1997 r. nabył udziały na podstawie umowy nabycia udziałów. W dniu 4 lutego 1997 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Włodzimierz Lesiński objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Inwestycja w papiery wartościowe Emitenta ma charakter inwestycji długoterminowej. Saniku Holding S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria), Rue du Prė-Jorat 22, wpisana do Rejestru Handlowego kantonu Neuchatel pod numerem 60142/1993 posiada bezpośrednio Akcji Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, co stanowi 49,5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Posiadane akcje nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób. Akcjonariusz prowadzi działalność w zakresie: produkcji maszyn, części zwłaszcza z tworzyw sztucznych dla potrzeb sanitarnych; nabywanie, zarządzanie i sprzedaż udziałów przedsiębiorstw, w szczególności prowadzących działalność w zakresie produkcji maszyn; występowanie w charakterze pełnomocnika ds. zarządu i administracji udziałów, oraz świadczenie wszelkich usług z tym związanych, zwłaszcza opieki administracyjnej, finansowej i handlowej; nabywanie, posiadanie i zbywanie nieruchomości. Brak jest powiązań umownych akcjonariusza z Emitentem, w tym również poprzez porozumienia z innymi osobami. Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu publicznego lub po przeprowadzeniu subskrypcji lub sprzedaży w Pierwszej Ofercie Publicznej wszystkich z oferowanych Akcji Serii A Saniku Holding S.A. będzie w posiadaniu następującej ilości akcji: Saniku Holding S.A. Ilość Akcji i głosów minimalna* Procentowy udział w kapitale zakładowym po emisji Ilość Akcji i głosów maksymalna** Procentowy udział w kapitale zakładowym po emisji min.* maks.* ,613% ,00% * Przy założeniu, iż zbyte zostaną wszystkie zaoferowane przez akcjonariusza akcje w ramach Publicznej Oferty oraz przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji serii C. ** Przy założeniu, iż nie zostaną zbyte zaoferowane przez akcjonariusza akcje w ramach Publicznej Oferty oraz przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji serii C. Saniku Holding S.A. (przed zmianą nazwy Saniku S.A.) objął akcje Emitenta w wyniku przekształcenia Decora Sp. z o.o. w Decora S.A., co zaprotokołowane zostało aktem notarialnym z r. 144

References: art. 7
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587
 art. 585
 art. 587