Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-wza,756987
Timestamp: 2018-02-21 01:23:36+00:00

Document:
Środa, 7 czerwca 2006 (08:09)
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. w dniu 6 czerwca 2006 roku:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
Na podstawie § 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1.	Zbigniew Witczyk,
2.	Monika Staroszczyk.
Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Wybiera się Pana Bogusława Wypychewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:
1.	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
2.	Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, na które składa się:
a)	bilans za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 91.872.618,02 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemnaście złotych 2/100);
b)	rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 8.587.544,32 zł. (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 32/100);
c)	zestawienie zmian w kapitale własnym.
d)	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 474.316,26 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 26/100);
e)	informacja dodatkowa.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 lit. "d" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, postanawia wypracowany w 2005 roku zysk netto w wysokości 8.587.544,32 zł. (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 32/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 14 marca 2005 roku oraz od 7 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Teresie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Czesławowi Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16 marca 2005 roku do dnia 7 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
Odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Grzybek, powołaną do pełnienia tej funkcji w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "b" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Pani Małgorzata Wypychewicz zostaje powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt "l" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
W dotychczasowej treści Statutu Spółki ZPUE S.A. wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 wpisując w jej miejsce nowe brzmienie:
"Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE S.A. Spółka może używać znaku firmowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej".
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wskazanych w § 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a dokonane nią zmiany Statutu mają skutek prawny od dnia zarejestrowania ich przez Sąd.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.WypychewiczSpółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach z Prezesem Zarządu
Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pełnomocnika w osobie Pana Andrzeja Grzybka do reprezentowania Spółki w umowach kupna - sprzedaży nieruchomości z Panem Bogusławem Wypychewiczem, Prezesem Zarządu.
w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie:
1.	hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3945/7 i 3945/10, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 28347;
2.	hipoteki na nieruchomości znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działkę nr 7500/2, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31436;
3.	hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79 c, obejmującej działki nr 3956/4, 3950/2, 3950/9, 3951, 3952, 3954/3 i 3955/3, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 35880;
4.	zastawu rejestrowego na środkach trwałych Spółki do łącznej kwoty 20.301.882,60 zł.
5.	służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej we Włoszczowie, obejmującej działkę nr 3937/4 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej we Włoszczowie, obejmującej działkę nr 3937/1.
Kazimierz Grabiec - Prokurent
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A.
Drugie zawiadomienia o zamiarze połączenia ze spółkami zależnymi

References: art. 420
 art. 409
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 430
 art. 379
 art. 393