Source: http://docplayer.pl/13275698-Akt-notarialny-protokol.html
Timestamp: 2020-01-23 02:00:10+00:00

Document:
1 Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego ( ) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził: PROTOKÓŁ spółki pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Prezes Zarządu Wojciech Kuliński oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: Warszawa, ulica Puławska nr 111A lok. 109, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) (zwanej dalej także Spółką ) Potem Wojciech Kuliński oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: / Otwarcie obrad / Wybór Przewodniczącego / Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku / Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
2 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku / Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok / Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku / Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku / Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku / Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki / Zamknięcie obrad Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad Wojciech Kuliński poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia działając na podstawie przepisu art k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Panią Małgorzatę Wójcik Następnie Wojciech Kuliński stwierdził, że:
3 Przewodniczący: stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,- - sporządził i podpisał listę obecności, stwierdził, że: na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 25,86 % kapitału zakładowego, na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu akcji przypada głosów, w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad Uchwała nr 2 Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 działając na podstawie przepisu 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:
4 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
5 - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014, składające się z: wprowadzenia; bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,89 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy); rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie ,71 zł 5
6 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy); zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,71 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę ,54 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); dodatkowych informacji i objaśnień w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok
7 działając na podstawie przepisu art pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie ,71 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu 7
8 Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
9 Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
10 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 10 10
11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku
12 działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 kodeksu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad Uchwała nr 12 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Wojciecha Przyłęckiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz zasiadania w Radzie Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia 21 ust. 2 statutu Spółki 12
13 postanawia powołać Panią Magdę Narczewską do składu Rady Nadzorczej Spółki Igoria Trade S.A Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad
Uchwała porządkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora Uchwała porządkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek

References: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393