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Timestamp: 2018-10-16 20:38:39+00:00

Document:
Cdcpp Ende 2016 034 Formularios
INDUSTRIAS KIDS J.J. 14, C.A
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento
de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 196-A REGISTRO
CLAUSULA NOVENA: son atribuciones del Presidente y dei Vicepresidente, actuando conjunta o separadamente,
ejercer la representación legal de la compañía, con las más amplias facultades de administración sin limitación alguna, se
entenderán facultados para: a) Ejercer la representación y administración de la compañía b) Cumplir y hacer cumplir los
acuerdos y las resoluciones de las asambleas y de las juntas directivas c) Organizar el desarrollo del objeto social de la
compañía d) Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, cobrar y emitir cheques, retirar dinero y autorizar su
movilización e) Representar a la compañía tanto judicial como extrajudiciaimente f) Ejecutar todas las
MERCANTIL ll. Número: 3 del año 2013, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son
operaciones que correspondan al giro de la. compañía con atribuciones para vender, comprar, gravar, enajenar,
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-17392 ESTE FOLIO PERTENECE A:
permutar bienes muebles e inmuebles, celebrar, contratar y remover empleados, emitir, librar, aceptar, endosar,
INDUSTRIAS KIDS J.J. 14, C.A Número de expediente: 284-17392
avalar, descontar, protestar letras de cambio, cheques y demás efectos de comercio g) Presidir y convocar
reuniones a las asambleas h) Firmar en representación a la compañía todo tipo de documentos i) Nombrar
ESTADO ARAGUA SU DESPACHO Yo, JUAN CARLOS DIAZ DIAZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular
apoderados generales y/o especiales, otorgando los poderes del iso, con las facultades que consideren
de la Cédula de identidad N° V-18.177.636, civilmente hábil y de este domicilio, debidamente autorizado en este acto
convenientes y necesarias j) contratar prestamos en nombre de la compañía previo consentimiento de los
por la Compañía: INDUSTRIAS KIDS J.J. 14, C.A. Inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la
demás accionistas constituir las garantías necesarias al objeto de la compañía. CLAUSULA DECIMA
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 18 de junio de 2012, bajo el No. 19. Tomo 66-A, Ante Usted
NOVENA Se elige como PRESIDENTE al accionista JUAN CARLOS DIAZ DIAZ, y como
ocurro a los fines de presentarle el Acta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada
VICEPRESIDENTE al accionista JORGE MANUEL EL ZGHAYER GONZALEZ; y como Comisario: al
en fecha 02 de septiembre de 2013 Participación que hago a Usted a los fines de su inscripción, registro y publicación
Licenciado en Contaduría Pública HECTOR BELMONTE, Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula
conforme a derecho. Por último solicito que sé me devuelva copia certificada de las presentes actuaciones para su
de Identidad N° V-3.842.579., Inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N°. 6.541. Los puntos
publicación de Ley. En la ciudad de Maracay a ia fecha de su presentación.- FDO.
fueron a probados por unanimidad y no habiendo mas nada que tratar, se levanta la sesión previa redacción y
lectura de la presente acta, la cual firman todos los presentes en señal de conformidad. JUAN CARLOS DIAZ
DIAZ (FDO); JORGE MANUEL EL ZGHAYER GONZALEZ (FDO); y CESAR ALDALIZ
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Municipio Girardot,
VALDERRAMA (FDO) la asamblea general extraordinaria de acciornistas autoriza al ciudadano JUAN
27 de Diciembre del Año 2013 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación. Hágase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el
Abogado MARLENE HAIDEE SANDOVAL DE FREITEZ IPSA N.: 155627, se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el Número: 3, TOMO -196-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 868,84 Según
Planilla RM No. 28400123570, Banco No. 9001163575-81 Por BS: 139,10. La identificación se efectuó así: JUAN
GARLOS DIAZ DIAZ, C.l: V-18.177.636. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY
Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO
ESTA PÁGINA PERTENECE A: INDUSTRIAS KIDS J.J. 14, C.A Número de expediente: 284-17392 DIV/MOD
CARLOS DIAZ DIAZ ya identificado, para que realice la correspondiente participación y de más trámites
necesarios ante el registro mercantil yo JUAN CARLOS DIAZ DIAZ en mi carácter de presidente,
CERTIFICO que la presente acta es copia fiel y exacta de su original del libro de actas de la compañía.
MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) JUAN CARLOS DIAZ
DIAZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA
CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 284201347527 FDO. Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estacro Aragua
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INDUSTRIAS
KIDS C.A En el día de hoy dos (02) de septiembre de 2013, siendo las 3 pm y reunidos en la sede social, de la Sociedad
RUARP GROUP, C.A.
Mercantil INDUSTRIAS KIDS J.J. 14 C. inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Estado Aragua, bajo el numero 19, tomo -66-A de fecha 18 de Junio de 2012. Concurrieron los Accionistas JUAN
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIOS AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
CARLOS DIAZ DIAZ JORGE MANUEL EL ZGHAYER GONZALEZ Y CESAR ALDALIZ VALDERRAMA
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 284 203º y 154º. Abogado DIEGO
venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad V- 18.177.636 V- 18.693.501 y V-
5.395.059 respectivamente. Por cuanto que con la presencia de los nombrados accionistas está representada la totalidad
de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: REGISTRO MERCANTIL
del Capital Social de la empresa INDUSTRIAS KIDS J.J. 14 C.A Razón por la cual se prescinde del requisito de la
II. Número: 25 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel
previa convocatoria y declarándose válidamente constituida la presente Asamblea se declaró abierta la sesión y se
de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25782 ESTE FOLIO PERTENECE A: RUARP GROUP, C.A
expusieron los puntos a tratar: PRIMER PUNTO: Declaración de inactividad de los ejercicios económico
Número de expediente: 284-25782
correspondiente del año. 2012 con previo informe del comisario. SEGUNDO PUNTO: Venta de la totalidad de las;
CIUDADANO. REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
acciones de CESAR ALDALIZ VALDERRAMA y Renuncia de su Cargo TERCÉR PUNTO: modificación de la
ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Quien Suscribe, IGOR SALOMON PALACIOS ARZOLA, venezolano,
junta directiva. CUARTO PUNTO: modificación de las clausulas sexta, clausula octava, clausula novena, clausula
mayor de edad, Casado, titular de la Cédula de Identidad Número V-ll.681.405, hábil en derecho y de este domicilio,
decima novena. PRIMER PUNTO, A continuación se declara la inactividad del año 2012 por cuanto la compañía no
plenamente autorizado por los Accionistas de la presente Sociedad Mercantil; ante usted respetuosamente ocurro con el
tuvo ningún tipo de actividad económica que le generara alguna rentabilidad, perdida o ganancia correspondiente de el
objeto de consignar por ante este despacho; el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Sociedad de Comercio en
ejercicio, 2012, previos informes del Comisario y se consigna el Balance General y el estado de resultado a tal efecto
formación RUARP GROUP, C.A.; en la cual aparecen cumplidos todos los requisitos legales para su constitución.
SEGUNDO PUNTO. Toma la palabra el accionista CESAR ALDALIZ VALDERRAMA y ofrece en venta ochenta y
Acompaño así mismo, Inventario de Bienes y Mercancías; realizado por las Accionistas para pagar el Capital de la
cinco (85) Acciones con un valor de MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un total de ochenta y cinco MIL
Compañía, por la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00); en la forma y proporción referida en
Bolívares (Bs. 85.000,00) de mi propiedad a el accionista JORGE MANUEL EL ZGHAYER GONZALEZ, quien las
el citado documento. Pido a usted se sirva ordenar la fijación, registro y publicación de Ley, así como se provea todo lo
ACEPTA, pagando en este acto la cantidad de ochenta y cinco Mil Bolívares (Bs. 85.000,00). Nuevamente toma la
conducente a los fines de que ordene devolverme Dos (02) Copias Certificadas de estas actuaciones y de los autos que
palabra el accionista CESAR ALDALIZ VALDERRAMA y ofrece en venta ochenta y cinco (80) acciones con un
sobre ella recaigan, a los fines ulteriores de la Ley. En la Ciudad de Maracay, Jurisdicción del Municipio Girardot del
valor de MIL BOLÍVARES (Bs1.000,00) cada una, para un total de ochenta MIL Bolívares (Bs. 80.000,00) de mi
Estado Aragua a la fecha de la nota respectiva.- IGOR SALOMON PALACIOS ARZOLA. C.I.V-11.681.405
propiedad a el accionista JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ quien las ACEPTA, pagando en este acto la cantidad de
ochenta MIL Bolívares (Bs, 80.000,00) TERCER PUNTO: La Junta Directiva quedó conformada de la siguiente
manera: como presidente JUAN CARLOS DIAZ DIAZ E vicepresidente JORGE MANUEL EL ZGHAYER
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 284 203º y 154º. Municipio Girardot, 7
GONZALEZ, CUARTO PUNTO En consecuencia de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionista se
de Enero del Año 2014 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
modifican las siguientes clausulas: sexta, octava, novena, decima novena, de los Estatutos Sociaales de la Compañía
inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese
quedando redactadas de la siguiente manera CLAUSULA SEXTA EL expresado capital ha sido suscrito y pagado
totalmente por los accionistas de la siguiente manera: el JUAN CARLOS DIAZ DIAZ, ha suscrito y pagado en su
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado IGOR SALOMON
totalidad DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones, para un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PALACIOS ARZOLA IPSA N.: 62846, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 25, TOMO -1-A
BOLIVARES (Bs 250.000,00) y el accionista JORGE MANUEL EL ZGHAYER GONZALEZ ha suscrito y pagado
REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 689,08 Según Planilla RM No. 28400123736, Banco No.
en su totalidad DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones, para un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
900001158634-00 Por BS: 10.160,50. La identificación se efectuó así: IGOR SALOMON PALACIOS ARZOLA,
BOLIVARES (Bs 250.000,00) el capital social ha sido pagado íntegramente según Inventario de Apertura anexo al
C.I: V-11.681.405. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil
expediente. CLAUSULA OCTAVA: La Junta Directiva de la Compañía estará a cargo de un (1) Presidente y un (1)
Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PÁGINA
Vicepresidente quienes serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, podrán ser accionistas o no y ejercerán
PERTENECE A: RUARP GROUP, C.A Número de expediente: 284-25782 CONST
sus funciones por cinco (5) años salvo que la Asamblea decida lo contrario La Junta Directiva al ser elegidos deberá
Quienes Suscriben, ALAM ARCIA CARABAÑO Y WALTER ISRAEL RUOFF CARABAÑO, venezolanos,
depositar en la Caja Social Dos (2) acciones de la Empresa en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 244 del
mayores de edad, solteros titulares y portadores de las Cédulas de Identidad Números V-18.346.614 y V-20.335.624
Código de Comercio, y en caso de no ser accionista deberá depositar el equivalente en efectivo en la caja social.
hábiles en derecho y de ese domicilio, por medio del presente documento declaramos que: Hemos decidido constituir
como en efecto por medio de este documento lo hacemos, una Compañía Anónima de carácter Mercantil, la cual se
Comercio. Los Directores, representan legalmente a la compañía; y actuando siempre de manera Conjunta tienen las
regirá por la normativa legal contenida en el Código de Comercio Venezolano Vigente, y por las cláusulas que a
más amplias facultades de administración y disposición, tales como: Comprar, vender y disponer en cualquier forma los
continuación se determinan, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Acta
bienes muebles e inmuebles de la compañía. Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos o privados en nombre
Constitutiva, así como de Estatutos Sociales de la misma. CAPITULO I, DE LA DENOMINACION, OBJETO,
de la compañía. Celebrar toda clase de contratos. Ejercer la representación de la compañía, ya sea en forma judicial o
DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD. PRIMERA: La Compañía Mercantil que por medio de este
extrajudicial. Constituir apoderado o apoderados judiciales, generales, especiales, confiriéndoles en cada caso, las
instrumento constituimos tendrá como denominación Comercial: RUARP GROUP, C.A. SEGUNDA: El Objeto de la
facultades que juzgue convenientes. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias. Convocar a las asambleas ordinarias y
Compañía lo constituye previo el cumplimiento de las formalidades legales a que hubiere lugar y la permisología
extraordinarias y presidirlas. Librar, aceptar, Endosar, avalar y cancelar letras de cambio, cheques, pagarés y
requerida por los Organismos competentes, todo lo relacionado con la compra, venta al mayor y al detal, elaboración,
cualesquiera otros efectos de comercio. Gestionar las tramitaciones y solicitudes de crédito por ante cualquier entidad
fabricación, transporte, distribución, comercialización, almacenamiento, importación, exportación, de Productos
financiera pública o privada, Institutos Autónomos, Gobernaciones y demás entes Nacionales, Estatales o Municipales.
comestibles embutidos en todas sus presentaciones, charcutería, delicateses,. productos e insumos Alimenticios
Presentar a la asamblea anual de socios, el balance y cortes de cuentas junto con el informe del Comisario. Además
perecederos y no perecederos, Compra, venta, comercialización; al mayor y al detal, transporte, distribución,
tendrá todas las facultades que les confieren estos Estatutos y las Leyes. Las faltas absolutas y temporales de cualquiera
importación y exportación de Productos lácteos, Carnes frescas de Pollo Res y Cerdo, Carnes para Hamburguesas;
de los Directores serán suplidas por el otro miembro presente según sea el caso; sin necesidad de convocar Asamblea
Compra, venta, comercialización; al mayor y al detal, transporte, distribución, importación y exportación de
alguna. CAPITULO V. DEL COMISARIO. DÉCIMA: La Compañía tendrá un Comisario que durará en sus
Maquinarias, Repuestos e Insumos, Materias Primas, Condimentos y Especies para la elaboración de Productos
funciones Cinco (05) Años, contados a partir de la Inscripción de la presente Acta por ante la Oficina de Registro
Cárnicos, de Charcutería y Lácteos; pudiendo representar Compañías nacionales o extranjeras para llevar a cabo el
Mercantil correspondiente; éste será nombrado por la Asamblea General de Accionistas, pudiendo ser reelecto y
Objeto de la presente Empresa Mercantil; en consecuencia, la referida Sociedad Mercantil podrá realizar por sí misma o
también podrá se removido de su cargo en cualquier momento por decisión de la misma Asamblea, debiendo éste
a través de la contratación de terceras personas naturales y/o jurídicas cualquier actividad de lícito comercio permitida en
permanecer en su cargo hasta tanto no sea Sustituido. DÉCIMA PRIMERA: El Comisario inspeccionará y vigilará las
el país y que tenga relación conexa con el objeto principal. TERCERA: El domicilio principal de la compañía será:
operaciones de la Compañía y por lo tanto podrá examinar los libros de Contabilidad, las Actas, los documentos de la
Urbanización San Jacinto, Zona Industrial, Avenida Tercera, Lote G, Número G-15; Jurisdicción del Municipio
Compañía y la correspondencia, debiendo Revisar los Balances y emitir el correspondiente informe general anual.
Girardot del Estado Aragua; pudiendo establecer las sucursales, filiales, depósitos, oficinas y agencias que las
CAPITULO VI. DE LA CONTABILIDAD, DEL BALANCE Y UTILIDADES. DÉCIMA SEGUNDA: La
circunstancias requieran, dentro o fuera del Territorial Nacional cuando a juicio de la Asamblea de Accionistas
compañía comenzará su primer ejercicio económico el día de la fecha de inscripción de la misma por ante el Registro
Validamente constituida; determinen que las exigencias del mercado así lo requieran y previo Cumplimiento de los
Mercantil respectivo, terminando el día 31 de Diciembre del mismo año. Los ejercicios económicos subsiguientes
requisitos y demás trámites legales que fuese menester. CUARTA: La duración de la Sociedad es de Cuarenta (40) años
comenzarán el 01 de Enero y culminarán el 31 de Diciembre de cada año. Al término de cada ejercicio económico se
contados a partir de la fecha de inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil correspondiente, pero podrá
hará inventario y se cortarán las cuentas y se formará el Balance General, todo lo cual pasará al comisario para su
prorrogarse o disminuirse a juicio de la Asamblea General de Accionistas. CAPITULO II. DEL CAPITAL Y
informe a la Asamblea de Accionista. El balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio,
ACCIONES. QUINTA: El Capital Social de la Compañía Mercantil es la cantidad de UN MILLÓN DE
demostrando con evidencia y exactitud los beneficios obtenidos anualmente y las pérdidas del acervo social por el valor
BOLIVARES, (Bs.1.000.000,00), divididos y representados en DIEZ MIL (10.000) Acciones Nominativas no
que tengan o se presuma. Verificado el balance, las utilidades líquidas de cada período se repartirán de la forma
convertibles al portador, con un valor nominal de CIEN BOLIVARES; (Bs. 100,00) cada una, el cual se encuentra
siguiente: Un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta cubrir el veinte por ciento (20%) del capital
íntegramente suscrito y totalmente pagado según se evidencia en Inventario de Bienes aportados por los Accionistas,
social, el porcentaje legal para empleados y el remanente entre los socios en proporción a su capital pagado.
anexo a la presente Acta Constitutiva. SEXTA: Las acciones han sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: El
CAPITULO VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DÉCIMA TERCERA: En caso de disolución o
Accionista ALAM ARCIA CARABAÑO; ya identificado; suscribe y paga la cantidad de CINCO MIL (5000)
liquidación de la Compañía, se hará mediante una Asamblea General de Accionistas eligiéndose uno o varios
ACCIONES, por la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES, (Bs.500.000,00); y El Accionista WALTER
liquidadores, quienes tendrán las facultades determinadas por la propia Asamblea o en su defecto por el Código de
ISRAEL RUOFF CARABAÑO ya identificado; suscribe y paga la cantidad de CINCO MIL (5000) ACCIONES, por
Comercio Venezolano vigente CAPITULO VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. DÉCIMA CUARTA: En este
la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES, (Bs.500.000,00) Las Acciones son nominativas y no convertibles al
mismo acto se acordó que la Junta Directiva para el primer periodo de Diez (10) Años contados a partir de la Inscripción
portador, teniendo cada una igual derecho, con la fuerza de un (01) voto en las Asambleas; así como individuales y
del presente Documento por ante la Oficina de Registro Mercantil, ha quedado conformada de la siguiente manera: El
confieren a sus titulares iguales derechos y deberes. Los accionistas tendrán igual derecho a la suscripción de nuevas
Ciudadano ALAM ARCIA CARABAÑO, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular y portador de la Cédula de
acciones y a la adquisición de las que por cualquier título enajenen sus consocios. CAPITULO III DE LAS
Identidad Número V-18.346.614; ha sido designado como DIRECTOR; y El Ciudadano WALTER ISRAEL RUOFF
ASAMBLEAS. SÉPTIMA: La Asamblea General de Accionistas, validamente constituida, representa la Universalidad
CARABAÑO, Venezolano, mayor de edad, soltero titular y portador de la Cédula de Identidad Número V-20.335.624;
de los socios y sus decisiones dentro de los límites de sus facultades, les son vinculantes aún cuando no hayan asistido a
ha sido designado como DIRECTOR;.DÉCIMA QUINTA: Fue nombrada por un período de Cinco (05) Años como
ellas; quedando a salvo los derechos, acciones y recursos legales pertinentes que le corresponden. Las Asambleas son
Comisario Principal a la Licenciada ANA GRISELDA JIMENEZ RODRIGUEZ, venezolana, Mayor de edad, Soltera,
Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán cualquier día dentro de los Tres (03) primeros meses siguientes
Titular y portadora de la Cédula de Identidad Número V-6.213.035; debidamente inscrita en el Colegio de Contadores
al cierre del ejercicio económico en la fecha que la convoque cualquier integrante de la Junta Directiva de la compañía.
Públicos bajo la Matrícula signada con el Número 26.896; hábil en derecho y de este domicilio. DÉCIMA SEXTA: En
Las asambleas Extraordinarias se celebrarán, cada vez que sea necesario según los intereses de la compañía.
todo lo no Previsto en estos estatutos y/o en el Documento Constitutivo, regirá lo dispuesto en el Código de Comercio
Corresponde a la asamblea general de socios: Discutir, aprobar o improbar el Balance General, con vista a los Informes
vigente y demás leyes aplicables que rigen la materia. DÉCIMA SEPTIMA: Finalmente Se autoriza plena y
del Comisario. Nombrar a los Miembros de la Junta Directiva y al Comisario. Aprobar o reformar el proyecto sobre
suficientemente al ciudadano IGOR SALOMON PALACIOS ARZOLA, venezolano, mayor de edad, titular de la
reparto de utilidades. Resolver todo asunto que para su deliberación le sometan a su consideración. Ejercer y Cumplir
Cédula de Identidad Número V-11.681.405 Abogado en el libre ejercicio de la Profesión, debidamente inscrito en el
con los deberes y derechos que le imponen los estatutos y las leyes. OCTAVA: Las convocatorias a las Asambleas
Instituto de Previsión del Abogado bajo la matrícula signada con el Número 62.846, hábil en derecho y de este
Ordinarias y Extraordinarias, serán efectuadas por lo menos con cinco (5) días de anticipación, indicándose en la misma
domicilio; para que proceda a realizar la participación e inscripción correspondiente ante el Registro Mercantil Segundo
hora, lugar y objeto de la convocatoria. De las reuniones de la asamblea se levantarán actas que contendrán el nombre de
de la Circunscripción Judicial del Estad Aragua, sellado de libros y demás trámites legales a que hubiere lugar por ante
los concurrentes, el número de acciones que tenga o representen y las decisiones acordadas, debiendo ser firmadas por
los Organismos competentes del Estado. En la Ciudad de Maracay, Jurisdicción del Municipio Girardot del Estado
todos los presentes. Será valida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se
Aragua a la fecha de la nota respectiva.- FDO. ALAM ARCIA CARABAÑO. C.I.V-18.346.614 WALTER ISRAEL
encontrare representada el Cien Por Ciento (100%) de la totalidad del Capital Social. Los accionistas podrán hacerse
RUOFF CARABAÑO. C.I.V-20.335.624
representar en la Asamblea por apoderados constituidos por documento autenticado. La Asamblea de Accionistas sea
MUNICIPIO GIRARDOT, 7 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.) IGOR SALOMON
ordinaria o extraordinaria se considerará validamente constituida para deliberar cuando estén presentes o representados
PALACIOS ARZOLA, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
un número de accionistas que representen más de la mitad, del capital social y sus decisiones se consideraran
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7706 FDO. Abogado DIEGO
validamente adoptadas cuando fueren aprobadas por un número de votos que representen por lo menos la mayoría
ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua
simple del capital presente o representado en asamblea. Cuando una Asamblea sea convocada y no concurra a ella un
número de accionistas que representen la proporción antes señalada se precederá conforme a las normas del Código de
ESTUDIO DE BELLEZA VAROMAR, C.A.
Comercio y demás leyes aplicables que rigen esta materia. En los casos comprendidos en el artículo 280 del Código de
Comercio, se procederá conforme a lo establecido y contemplado en dicho artículo y en el artículo 281 ejusdem
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIOS AUTÓNOMO DE REGISTROS Y
CAPITULO IV. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. NOVENA: La compañía será administrada y
NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 284 203º y
dirigida por una Junta Directiva conformada por Dos (02) Directores; quienes podrán ser Accionistas o no de la
154º. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado
compañía; y Durarán Diez (10) Años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos; y permanecerán en sus
Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está
cargos aún cuando hayan terminado su período o hasta que la Asamblea de Accionistas resuelvan otra cosa. Estos
inscrito en el Tomo: 197-A REGISTRO MERCANTIL II. Número: 30 del año 2013, así como La
deberán depositar en la caja social de la Compañía Cuatro (04) de las acciones; en el caso de los No Accionistas, deberán
depositar en la caja social de la Compañía el equivalente en Bolívares de las Cuatro (04) Acciones a los fines de
responder por su gestión; todo esto con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 244 del Código de
Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son
del tenor siguiente: 284-25768 ESTE FOLIO PERTENECE A: ESTUDIO DE BELLEZA VAROMAR,
C.A Número de expediente: 284-25768
Ciudadano Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Yo, YESUNI
para los relativos de las materias previstas en el Artículo 280 del Código de Comercio, así como para elegir, remover
MARGARITA QUINTERO MORENO, titular de la cédula de identidad N° v- N° v-11.093.810,
directivos o comisarios y efectuar modificaciones de esta, dando oportuna cuenta a la Asamblea General. DÉCIMA:
venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio, suficientemente facultada para este acto
Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias, se convocarán con por lo menos quince (15) días de anticipación, por
por la Sociedad Mercantil ESTUDIO DE BELLEZA VAROMAR C.A., ante usted con el debido respeto
prensa o directamente a través de cartas, telegramas o cualquier otro medio fácilmente demostrable, indicando en la
ocurro para presentar el documento constitutivo, a los fines de que se sirva ordenar su registro, fijación y
convocatoria el objeto, lugar, día y hora de la reunión. DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria, se
publicación, una vez cumplidos los requisitos de Ley. Acompaño Inventario de Apertura. Finalmente, solicito
reunirá un día cualquiera dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico, en la sede social
que verificadas las formalidades legales e inscrita legalmente la Sociedad, se sirva; expedirme copia certificada
de la compañía. La Asamblea General Extraordinarias se reunirán cada vez que sean convocados por los accionistas que
del referido documento; junto con la presente solicitud y el auto que la provea para su correspondiente
representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital, debiendo colocar en la misma el orden del día.
publicación. Maracay, Estado Aragua a la fecha de la nota de registro. FDO.
154º. Municipio Girardot, 30 de Diciembre del Año 2013. Por presentada la anterior participación. Cumplidos
como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado;
fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con
el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior
documento redactado por el Abogado ESTHER YOLANDA CLEMENTE DE ANTOIMA IPSA N.:
DÉCIMA SEGUNDA: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios, para lo
cual bastará una simple carta poder dirigida a los Administradores. En todo caso queda a salvo lo preceptuado en el
Artículo 290 del Código de Comercio. CAPÍTULO V DEL COMISARIO DÉCIMA TERCERA: La Asamblea de
Accionistas elegirá el comisario que durará en sus funciones por tres (03) años y en todo caso se mantendrá en su cargo
hasta tanto no fuese reemplazado. CAPÍTULO VI DEL EJERCICIO ECONÓMICO, CONTABILIDAD Y
UTILIDADES DECIMA CUARTA: El ejercicio económico de la compañía comenzara el 01 de Enero y concluirá el
31 de Diciembre de cada año. El primer ejercicio económico comenzará con la fecha del registro del presente
documento y concluirá el 31 de Diciembre del 2013. El 31 de Diciembre se cortaran las cuentas y se formará el balance
general, información esta que pasará el comisario para su informe en la Asamblea de accionistas. DÉCIMA QUINTA
El balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con evidencia y
78638, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 30, TOMO -197-A REGISTRO
exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas sufridas; fijando las pérdidas del acero social por el valor que
MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 696,57 Según Planilla RM No. 28400122695, Banco No. 1243586-
realmente tengan o se les presente. DÉCIMA SEXTA: Verificado el Balance y todas las utilidades líquidas de cada
0604-1243403-0404 Por BS: 671,20. La identificación se efectuó así: YESUNI MARGARITA QUINTERO
período se les descontará un cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social de la
MORENO, C.I: V-11.093.810. Abogado Revisor: NANCY YALEYDA JAIMES URBINA Registrador
compañía para formar el fondo de reserva, cuya aplicación determinaran los Administradores. El remanente será
Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA
distribuido entre los accionistas en proporción a su correspondiente participación A en la oportunidad que así lo acuerde
PÁGINA PERTENECE A: ESTUDIO DE BELLEZA VAROMAR C.A Número de expediente: 284-
la Junta Directiva. CAPÍTULO VII DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DÉCIMA SEPTIMA: En caso de
25768 CONST
disolución de la compañía, la Asamblea General de accionista se regirá por las disposiciones del Código de Comercio
Nosotras, MARIELA ISABEL RODRIGUEZ RONDÓN e HIRMAR VANESSA ISLA RODRIGUEZ,
vigente. Acordará su liquidación o si ella resultare obligatoria por decisión de la Ley o por vencimiento del término de la
venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de las cédulas de identidad Nro.v-7.217.342 y N° v-18.489.346
sociedad, la Asamblea designará el liquidador o los liquidadores, señalando una remuneración para él o ellos.
respectivamente y de este domicilio; por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en
CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS DÉCIMA OCTAVA: La Junta Directiva de la empresa quedó
constituir, como en efecto constituimos en este acto una Compañía Anónima, que se regirá por las disposiciones
integrada de la siguiente manera para ocupar los cargos de PRESIDENTE: HIRMAR VANESSA ISLA
contenidas en el presente instrumento y en su defecto por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, las
RODRIGUEZ ya identificada y como VICE-PRESIDENTE: MARIELA ISABEL RODRIGUEZ RONDÓN ya
cuales han sido Restablecidas con bastante amplitud para que sirvan a su vez de Estatutos Sociales de la Empresa.
identificada. Para ocupar el cargo de COMISARIO: YESUNI MARGARITA QUINTERO MORENO, titular de la
CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, PRIMERO: La
cédula de identidad N° 11.093.810, de estado civil soltera, de este domicilio e inscrita en el Colegio de Contadores
Sociedad se denominará ESTUDIO DE BELLEZA VAROMAR, C. A. SEGUNDO: La Compañía tendrá por objeto
Públicos bajo el N° 54.372. DÉCIMA NOVENA: Se autoriza suficientemente a la ciudadana YESUNI MARGARITA
la prestación de servicios en el ramo de peluquería tales como servicio estético, corte y secado de cabello tanto para
QUINTERO MORENO, titular de la cédula de identidad N° 11.093.810, de estado civil soltera, de este domicilio, para
damas, caballeros y niños; afeitado, depilado, manicure, pedicure y colocación de uñas acrílicas y de gel, tratamientos de
que realice todas las gestiones relativas al registro, fijación y publicación de la presente acta constitutiva. En todo lo
hidratación, coloración para el cabello, coloración de extensiones; colocación de pestañas postizas; tatuajes de cejas;
previsto en estos estatutos se aplicarán las disposiciones legales presentes previstas en el Código de Comercio. En la
maquillaje y tratamientos de belleza; comercialización de productos de peluquería, postizos, estéticos, y venta de
ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su presentación. FDO.
mercancía en general nacional e importada relacionada con el ramo; pudiendo realizar actos de lícito comercio. El
MUNICIPIO GIRARDOT, 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) YESUNI MARGARITA
presente objeto es enunciativo y no taxativo. TERCERO: La sociedad tendrá una duración de Veinte (20) años contados
QUINTERO MORENO, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
a partir de su inscripción por ante este Registro. CUARTO: La sociedad tendrá su domicilio en la Calle Ruiz Pineda, N°
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 284.2013.4.6620 FDO. Abogado DIEGO
01, El Limón, Municipio Mario Briceño Iragorry, Estado Aragua, pero podrá abrir sucursales y agencias en cualquier
lugar del país y exterior. CAPITULO II CAPITAL SOCIAL y DE LAS ACCIONES QUINTO: El capital de la
sociedad es la cantidad de CINCUENTA MIL EXACTOS (Bs.50.000,00), dividido en CINCUENTA (50) acciones
ECO INVERSIONES FP, C.A.
nominativas de Un Mil Bolívares (Bs.1.000) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas por las socias de la
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA RELACIONES
siguiente manera: MARIELA ISABEL RODRIGUEZ RONDÓN, ya identificada ha suscrito y pagado veinticinco
INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIOS AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS. REGISTRO MERCANTIL
(25) acciones por la cantidad de Bolívares Veinticinco Mil exactos (Bs. 25.000,00) y HIRMAR VANESSA ISLA
SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 284 203º y 154º. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO,
RODRIGUEZ ya identificada ha suscrito y pagado veinticinco (25) acciones por la cantidad de Bolívares Veinticinco
Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación,
Mil exactos (Bs. 25.000,00), las cuales han sido suscritas y pagadas totalmente como consta en inventario de apertura el
cuyo original está inscrito en el Tomo: 190-A REGISTRO MERCANTIL II. Número: 25 del año 2013, así como La Participación,
cual se anexa. SEXTO: En caso de venta de las acciones, las accionistas tendrán preferencia a los terceros para la
Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25569 ESTE
adquisición de aquellas en igualdad de condición y proporción al capital que hayan suscrito. CAPÍTULO III DE LA
FOLIO PERTENECE A: ECO INVERSIONES FP, C.A Número de expediente: 284-25569
ADMINISTRACIÓN SEPTIMO: La dirección y administración de la compañía estará a cargo de un Presidente y un
Vice-presidente quienes obligan conjuntamente a la sociedad en cualquier acto y que serán elegidos por la Asamblea
General de Accionistas y duraran en sus cargos por cinco (05) años, entendiéndose que deberán permanecer en sus
cargos hasta cuando sean realmente sustituidos por aquellos que hayan sido elegido por la Asamblea para que los
reemplacen. Pueden ser reelegidos y los mismos en forma conjunta expresarán la voluntad social de la compañía en toda
clase de actos; contratos que tengan como fin cumplir actos de administración o actos de disposición que tengan que ver
con la enajenación de bienes muebles o bienes inmuebles y derechos de la sociedad. Podrán también en forma conjunta
obligar a la sociedad en letras de cambio, pagarés, y cartas de créditos; podrán conjuntamente abrir, movilizar, manejar y
cerrar cuentas de ahorro y corrientes; protestar cheques, dar en arriendo inmuebles propiedad de la sociedad; expresar la
voluntad social de la empresa ante jueces o notarios, así como ante personas naturales o jurídicas; podrán en forma
conjunta contratar o despedir empleados; asi como asignarle su sueldo o remuneración. OCTAVA: A los fines de lo
previsto en el Artículo 244 del Código de Comercio cada directivo depositará en la caja social de dos (2) acciones, las
cuales tendrán el carácter de inalienables y así constará. CAPÍTULO IV DE LAS ASAMBLEAS NOVENA: El poder
supremo de la sociedad reside en la Asamblea General de Accionistas. Las Asambleas son Ordinarias y Extraordinarias.
De toda Asamblea se extenderá un Acta que ha de indicar el lugar, día y hora de reunión, el objeto de la misma, el
nombre de los accionistas y el capital que Representen, debiéndola suscribir los presentes. El quórum necesario para
constituir la Asamblea en la primera ocasión, será el representativo de por lo menos el 75% del capital social, incluso
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ARAGUA SU DESPACHO.- Yo, EFREN EDUARDO PERDOMO FARIAS, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
cédula de identidad No. V-16.686.693 y de este domicilio, debidamente autorizada en la acta constitutiva, ante usted ocurro para
exponer: Acompaño al presente escrito, el acta constitutiva de la compañía anónima denominada: ECO INVERSIONES FP, C.A.,
así como de los recaudos correspondientes, a los fines de su registro, fijación y publicación, pido, así mismo, se sirva ordenar me sea
expedida copia certificada de la misma, del auto que sobre ella recaiga y del documento constitutivo adjunto, a los fines de ley.
FDO. EFREN EDUARDO PERDOMO FARIAS V-16.686.693
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 284 203º y 154º. Municipio Girardot,
18 de Diciembre del Año 2013 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado SENDY LOURDES
PINEDA GUZMAN IPSA N.: 147956, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 25, TOMO -190-A
REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 696,57 Según Planilla RM No. 28400122228, Banco No.
0001237178-1748 Por BS: 3.171,20. La identificación se efectuó así: EFREN EDUARDO PERDOMO FARIAS, C.I:
V-16.686.693. Abogado Revisor: HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO Registrador Mercantil Segundo del
Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PÁGINA PERTENECE A:
que contenga los nombres de los concurrentes, las acciones que representan, así como las decisiones y medidas
ECO INVERSIONES FP, C.A Número de expediente: 284-25569 CONST
acordadas. CAPITULO IV DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA DECIMA SEXTA: La
Nosotros, EFREN EDUARDO PERDOMO FARIAS, Venezolano, mayor de Edad, Soltero y JULIA MARINA
administración, disposición y representación de la compañía, estará bajo la responsabilidad de una Junta Directiva,
FARIAS DE PERDOMO, Venezolana, Mayor., de Edad Casada, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-
compuesta por un Director General y un Director quienes serán nombrados por la asamblea de accionistas y durarán en
16.686.693 y V-2.477.135, respectivamente y de este domicilio; ante usted respetuosamente ocurrimos y exponemos:
sus funciones cinco (05) años, o hasta tanto sean sustituidos por decisión de la asamblea, igualmente podrán ser reelectos
Que hemos convenido en constituir por medio del presente documento, una compañía anónima, la cual se regirá por las
o removidos de sus cargos, a juicio de la asamblea general de accionistas. DECIMA SEPTIMA: El Director General y
cláusulas siguientes: CAPITULO I DENOMINACION-OBJETO-DOMICILIO Y DURACION. PRIMERA: La
el Director, tendrán conjunta y/o separadamente las siguientes facultades: 1) La gestión de los negocios ordinarios de la
Compañía se denomina: ECO INVERSIONES FP, C.A., SEGUNDA: La compañía tendrá por objeto la distribución,
compañía 2) Contratación de créditos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa o para la adquisición o
compra, venta, al mayor y detal de línea blanca, marrón, mercancía seca tipo quincalla, artículos para regalos y
venta de bienes y servicios. Realizar todo tipo de inversiones; suscribir y enajenar acciones o cuotas de participación en
novedades, víveres, calzados, artículos textiles en todas sus presentaciones, carteras, artículos de cuero, en todos sus
cualquier tipo de sociedad, celebrar toda clase; de contratos, actuar como mandante, agente distribuidor, comisionista o
modelos y especies, maletas, maletines, neceseres, lencerías, joyas, fantasías, relojes, bisuterías y accesorios de cualquier
corredor. 3) Revisión y eventual determinación anual de los sueldos de los empleados de la sociedad, excepto cuando
modelo y especio, compra-venta de artículos del hogar, mobiliarios en general, productos de aluminio y aleaciones de
fuere accionista; en este caso, la asamblea ordinaria de accionistas tendrá esas facultades. 4) Determinación de las
aluminio, acero inoxidable, materiales y equipos médicos quirúrgicos, productos plásticos, inflables y piscinas en todas
utilidades que a fin de año, deberán repartirse entre los accionistas. 5) Abrir, firmar y movilizar las cuentas bancarias de
sus presentaciones, artículos para bebés, artículos y maquinarias para el deporte y ejercicio en general equipos de
la compañía en entidades financieras nacionales y/o extranjeras. 6) Disponer de la convocatoria de las asambleas y
computación y sus accesorios, consumibles, software, papelería y artículos de oficina y todo tipo de equipos eléctricos y
cumplir sus acuerdos. 7) Establecer y organizar las oficinas, locales, agencias y otras instalaciones de la compañía. 8)
electrónicos tales como equipos de sonido, radios, grabadoras, televisores, videograbadoras, dvd, faxes, fotocopiadoras.
Otorgar los poderes judiciales con las facultades que estime -conveniente y revocar tales poderes. 9) Adquirir, comprar,
Venta de muebles de toda clase para oficina tales como escritorios, muebles modulares, mesas de computación,
vender, ceder, traspasar, arrendar y gravar los bienes muebles o inmuebles de la compañía sin perjuicio de los intereses
archivos, bibliotecas, sofás, sillas visitantes, secretariales, ejecutivas y presidenciales. Igualmente, la venta de todo tipo de
de la misma. 10) Otorgar toda clase de garantía. 11) Preparar y presentar a la consideración de los accionistas el balance
colchones y muebles para el hogar tales como juegos de sala, de comedor, de alcoba y todo lo relacionado con el área de
y estados financieros anuales de la compañía y presentar las recomendaciones sobre la constitución de fondos de
la carpintería y ebanistería. Así mismo la venta de ropa y calzado para damas, caballeros y niños, perfumería y
reservas y demás apartados. 12) Aprobar el presupuesto anual y planes de trabajo de la compañía. 13) Realizar todos los
cosméticos en general e igualmente podrá dedicarse a cualquier otra actividad de licito comercio relativa e inherente a su
demás actos de administración que no estén expresamente reservados a otro órgano de la sociedad, siempre y cuando
giro comercial, toda vez que su objeto general no es en ningún momento limitativo y en consecuencia, podrá realizar
sean en beneficio de los intereses de la compañía. CAPITULO V BALANCE FONDO DE RESERVA-
cualquier acto de licito comercio sin más restricción que la establecida por la ley. TERCERA: El domicilio de la
GARANTIAS Y UTILIDADES DECIMA OCTAVA: El primer ejercicio económico de la compañía comenzará a
compañía es En La Urbanización La Mantuana Manzana 5. Casa N° 8 Turmero, Municipio Santiago Mariño Estado
correr a partir de la fecha de su inscripción en el Registro y cerrara el 31 de diciembre de ese mismo año. Luego
Aragua. pudiendo establecer sucursales y/o agencias en todo el territorio nacional o en el extranjero, con plena capacidad
comenzará todos los 1ros. De Enero y se cerrará el 31 de Diciembre de cada año; así mismo, se practicará el inventario,
jurídica y operativa, cuando así lo decida la Asamblea de Accionistas y previo el cumplimiento de los requisitos legales.
el Estado de Ganancias y Perdidas y Balance General. De las Utilidades liquidas si las hubiere, se deducirá un 5%, para
CUARTA: La Compañía tendrá una duración de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de la inscripción en el
establecer el fondo de Reserva, hasta que este alcance un 10% del capital social y se establecerán los demás apartados de
registro mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o disminuido ajuicio de la Asamblea de Accionistas. CAPITULO II
ley. El remanente se repartirá a juicio de la asamblea general de accionistas, de conformidad con las disposiciones del
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES QUINTA: El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS MIL
código de comercio. Los miembros de la junta directiva depositaran en caja social Tres (03) acciones, con el fin de dar
BOLIVARES (Bs. 300.000,00), dividido en Trescientas (300) acciones nominativas de MIL BOLIVARES (Bs.
cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del código de comercio. CAPITULO VI DISPOSICIONES
1.000,00) cada una. SEXTA: Dichas acciones nominativas han sido íntegramente suscritas por los socios y totalmente
COMPLEMENTARIAS DECIMA NOVENA: Se designan: Director General: EFREN EDUARDO PERDOMO
pagadas de la siguiente manera: EFREN EDUARDO PERDOMO FARIAS suscribe y paga Doscientos Cuarenta
FARIAS, Director: JULIA MARINA FARIAS DE PERDOMO. Se nombrara como comisario, por un periodo de
(240) acciones por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 240.000,oo), JULIA MARINA
Cinco (05) años al ciudadano EULOGIO RAMON CONTRERAS CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular
FARIAS DE PERDOMO, suscribe y paga Sesenta (60) acciones por un valor de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.
de la cédula de identidad Nro. V- 4.224.462, Licenciado en Contaduría Pública, quien es venezolano, mayor de edad.
60.000,oo). El pago total del capital se demuestra en inventario anexo al presente escrito, suscrito por los accionistas y
colegiado bajo el No. C.P.C. 13.851. En todo lo no previsto se aplicarán las normas del código de Comercio. Se autoriza
debidamente realizado por un Contador Público colegiado. SEPTIMA: Cada acción representa un voto en las asambleas
amplia y suficientemente a el ciudadano: EFREN EDUARDO PERDOMO FARIAS, ya identificado, para la
y todas otorgan iguales derechos a sus titulares. Los accionistas tendrán preferencia en caso de enajenación. Este derecho
presentación y protocolización de este documento constitutivo, ante el respectivo Registro Mercantil y para hacer
tendrá que ejercerse en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación escrita que
cualquier tipo de trámite y su Registro de Información Fiscal ante el Ministerio del Poder Popular de Planificación y
le entregue el accionista interesado en la venta o cesión de sus acciones. Transcurrido este plazo, sin que los demás
Finanzas o Alcaldías Municipales e Instituciones públicas o privadas en Maracay, Estado Aragua, a la fecha de su
accionistas hayan manifestado interés por adquirir las acciones, el accionista oferente queda en libertad de ofrecerlas a
Protocolización. FDO.
cualquier tercero interesado. El precio de las acciones para los accionistas se determinará de acuerdo al último balance
MUNICIPIO GIRARDOT, 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) EFREN EDUARDO
aprobado en asamblea ordinaria. Los accionistas tendrán preferencia para la suscripción de nuevas acciones en los
PERDOMO FARIAS, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
aumentos de capital y siempre en proporción al número que posean. OCTAVA: En los aumentos de capital, los
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA No 284.2013.4.6142 FDO. Abogado DIEGO
accionistas tendrán derecho preferente con respecto a terceros, para la compra de nuevas acciones. Igual derecho
preferente tendrá para cualquier venta, cesión o traspaso de acciones que se quieran hacer; en tal sentido las acciones
deberán ser ofrecidas previamente a los accionistas, por escrito, mediante carta consignada ante el Director General y un
FREJAR AUTOPARTS, C.A.
Director de la compañía, con indicación precisa de las condiciones económicas de la oferta. Este derecho de preferencia
deberán ejercerlo en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la oferta.
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
Transcurrido éste plazo, sin que haya habido interés por parte de algún accionista, el accionista oferente queda en libertad
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 283 203º Y 154º Abg. MARY
de ofrecerlas a cualquier tercero interesado. Cualquier cesión de acciones que hicieran, sin haberse llenado los requisitos
MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de
indicados o bajo condiciones distintas a las ofrecidas por el accionista enajenante, será considerada nula. CAPITULO III
Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 153-A REGISTRO MERCANTIL
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NOVENA: La suprema dirección de los asuntos sociales corresponde a los
PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Número: 15 del año 2013, así como La Participación, Nota y Documento que
accionistas reunidos en asamblea. Las asambleas tendrán las facultades previstas en el código de comercio y conocerán
se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 70259 ESTE FOLIO
y decidirán sobre cualquier asunto que les sea especialmente sometido. DECIMA: Las asambleas de accionistas de la
PERTENECE A: FREJAR AUTOPARTS, C.A Número de expediente: 70259
compañía serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, en cualquier día hábil del Mes de
CIUDADANO. REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
Marzo, en el día y la hora que se fije en la respectiva convocatoria, y las segundas, cada vez que convenga al interés
ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO. Yo, UORAIDA JOSE CASTILLO, venezolana, mayor de edad, soltera,
social. DECIMA PRIMERA: Para la convocatoria, instalación y validez de las deliberaciones de las asambleas, regirán
titular de la Cédula de Identidad No. V- 2.798.991 y de este domicilio, debidamente autorizada por la Asamblea General
las normas del código de comercio. Las decisiones de las asambleas se tomará válidamente por un número de
Extraordinaria de la Sociedad Mercantil FREJAR AUTOPARTS, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la
accionistas que representen mas de la mitad del capital social, pudiendo prescindirse de la convocatoria por la prensa, así
Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el No. 75, tomo 30-A, de fecha 14 de Mayo de 2009, cuya Acta
como omitirse los lapsos previstos en la ley para reunirse y tratarse en ellos cualquier materia de interés, cuando en la
presento en este acto, a los fines de su registro. Finalmente solicito se sirva pedirme copia certificada de la misma para la
asamblea ordinaria o extraordinaria, se encontrará, reunido un número de accionistas que represente la totalidad del
respectiva publicación de Ley. Maracay, a la fecha de su presentación. FDO.
capital social suscrito. DECIMA SEGUNDA: La asamblea de accionistas elegirá un Comisario, quien durará en sus
funciones Cinco (05) años y en todo caso cumplirá su cometido mientras no sea reemplazado. DECIMA TERCERA:
En caso de disolución de la sociedad, la asamblea de accionistas elegirá uno o varios liquidadores, quienes tendrán las
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM NO. 283 203º Y 154º Municipio Girardot, 27
atribuciones determinadas por la propia asamblea o, en su defecto por el código de comercio. DECIMA CUARTA: Los
de Diciembre del Año 2013 Por presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el
accionistas podrán hacerse representar en la asamblea de accionistas por medio de apoderados, los cuales podrán
Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa
constituirse por carta, telegrama o poder. DECIMA QUINTA: De las reuniones de las asambleas, se levantará un acta,
Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por
el Abogado MARIUSKA DEL CARMEN AGUILAR IPSA N.: 61152, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el
acatamiento ocurro para presentarle el acta constitutiva, documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido
Número: 15, TOMO -153-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados
redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted que una vez
BS: 1.095,68 Según Planilla RM No. 28300102555, Banco No. 9001164594-10 Por BS: 5.039,10. La identificación se
cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la
efectuó así: UORAIDA JOSE CASTILLO, C.I: V-2.798.991 Abogado Revisor SUGEIR MARGARITA BONA
compañía y se nos expida Una (01) Copia Certificada del Documento, a los fines del cumplimiento del Artículo 215 del
RIVAS Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ ESTA
Código de Comercio y demás actos de Ley.- En la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.- FDO.
PÁGINA PERTENECE A: FREJAR AUTOPARTS, C.A Número de expediente: 70259 MOD
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FREJAR AUTOPARTS C. A.. En
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 203º y 154º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS
Maracay, hoy Veintiocho (28) de Noviembre de 2013, siendo las 2:00 p.m., estando presentes los accionistas MARIA GABRIELA
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 25 de
MARTIN SOLDNER, propietaria de Novecientas Cincuenta (950) acciones y PEDRO PABLO LINARES CAVANERIO,
Noviembre del Año 2013 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
propietario de Cincuenta (50) acciones, ambos venezolanos, solteros, mayores de edad, comerciantes, titulares de las Cédulas de
Identidad Nos. V- 20.451.376 y V-15.864.917 y de este domicilio, de la Sociedad Mercantil FREJAR AUTOPARTS, C. A,
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el No. 75, tomo 30-A de fecha
14 de Mayo de 2009; representado en este acto el cien por ciento (100%) del capital Social de la Empresa, razón por la cual se
prescinde del requisito de la previa convocatoria, se procedió a efectuar la reunión extraordinaria de Accionistas, a fin de tratar y
resolver acerca de los puntos que en seguida se especifican: PRIMER PUNTO: Declarar la inactividad del año 2009 y aprobar o no
los ejercicios económicos que van desde el 01/01/2010 al 31/12/2010 y del 01/01/2011 al 31/12/2011, previo informe del
Comisario. SEGUNDO PUNTO: Aumento de Capital y modificación de las Cláusulas Quinta y Sexta de los Estatutos Sociales de
la compañía. TERCER PUNTO: Autorizar a la ciudadana UORAIDA JOSE CASTILLO, venezolana, soltera, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad N° V-2.798.991 y de este domicilio, para que efectúe el registro correspondiente de la presente acta.
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado PABLO VIDAL
BURGOS RIVAS IPSA N.: 128800, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 3, TOMO -135-A
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS: 537,14 Según Planilla
RM No. 28300099354, Banco No. 9001132468-35 Por BS: 3.149,80. La identificación se efectuó así: ROXANA
KEISER SUE BLANCO, C.I: V- 17.702.104. Abogado Revisor: SUGEIR MARGARITA BONA RIVAS
Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ ESTA PÁGINA
PERTENECE A: PANIFICADORA PROVEERA JEHOVA 777, C.A. Número de expediente: 283-16895 CONST
Seguidamente la ciudadana MARIA GABRIELA MARTIN SOLDNER, antes identificada, declaró legalmente abierta La
Nosotros, MANUEL GREGORIO CASTILLO PADILLA, JOAMIR DEL CARMEN CASTILLO PADILLA,
Asamblea y se pasó a tratar el PRIMER PUNTO: Se declaró la Inactividad del año 2009 y fueron aprobados los ejercicios
Venezolanos, mayores de edad, Comerciantes, titulares de las cédula de identidad V- 16.111.900, V- 13.795.650;
económicos comprendidos entre los períodos que van desde el 01/01/2010 al 31/12/2010 y del 01/01/2011 al 31/12/2011, previo
respectivamente, domiciliados en Las Tejerías, Municipio Santos Michelena del Estado Aragua, por medio del presente
informe del comisario. SEGUNDO PUNTO: Se decidió aumentar el Capital Social de la Compañía de DIEZ MIL BOLIVARES
documento declaramos: Hemos convenido constituir una empresa como en efecto lo hacemos a través de este
(Bs. 10.000,00) a QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00), por lo que el aumento de capital es de
documento redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Acta Constitutiva y Estatuto Sociales; Sociedad
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 490.000,00), emitiéndose Cuarenta y Nueve Mil (49.000) nuevas
Mercantil cuya naturaleza jurídica será de Compañía Anónima que se regirá por las leyes de la República Bolivariana de
acciones nominativas, no convertibles al portador de Diez Bolívares (Bs. 10,00) cada una, de las cuales la accionista MARIA
Venezuela y la Cláusulas que a continuación se expresan. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y
GABRIELA MARTIN SOLDNER, ya identificada, suscribe y paga la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Quinientas Cincuenta
DURACIÓN. CLAUSULA PRIMERA: La sociedad Mercantil se denominara PANIFICADORA PROVEERA
(46.550) acciones nominativas, no convertibles al portador de Diez Bolívares (Bs. 10,00) cada una, por un valor total de
JEHOVA 777 C.A. Siendo su domicilio Principal en Sector de Curiepe, calle principal n° 45, Las Tejerías Municipio
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 465.500,00) y el accionista PEDRO
Santos Michelena del Estado Aragua, pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otra localidad de
PABLO LINARES CAVANERIO, ya identificado, suscribe y paga la cantidad de Dos Mil Cuatrocientas Cincuenta (2.450)
la República Bolivariana de Venezuela o el exterior. CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá como objeto
acciones nominativas, no convertibles al portador de Diez Bolívares (Bs. 10,00) cada una, por un valor total de VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 24.500,00) según Inventario de Bienes que se anexa a la presente Acta. Ahora bien, como
consecuencia de lo aprobado se modifican las Cláusulas Quinta y Sexta de los Estatutos Sociales, quedando redactado en los
siguiente términos: CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la compañía es de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
500.000,00), dividido en CINCUENTA MIL (50,000) acciones nominativas, no convertibles al portador de Diez Bolívares (Bs.
10,00) cada una, las cuales confieren iguales derechos a sus tenedores y cada una representa un voto en las asambleas ordinarias o
extraordinarias. CLAUSULA SEXTA: El capital social ha sido suscrito y pagado en un Cien por Ciento (100%) de la siguiente
principal será la elaboración, distribución y ventas de pan salado y dulce, elaboración de tortas especiales para bodas,
bautizó y cumpleaños, pan para banquetes, biscochos dulces y salado, pan sobados, pan de sandwich integral grande,
pan de sandwich integral, pan de sandwich blanco grande, pan de sandwich blanco, pan para perro caliente grande, pan
para perro caliente pequeño, pan para jumbo, pan para hamburguesas grandes guapitas, pan para hamburguesas guapo,
pan de jamón, pan de guayaba, pan andino, pan francés, palmeritas, pan de acemitas, catalinas, pan de pavo relleno de
guayaba, polvorosas, empanada de guayaba, revolcado, pan de frutas, pan andino, pan de coco pequeños y grande, al
forma: la accionista MARIA GABRIELA MARIN SOLDNER, ya identificada, suscribió y pagó CUARENTA Y SIETE MIL
mayor y detal y demás ramos similares, se dedicará así mismo al programa de empresa de producción social, promovido
QUINIENTAS (47.500) acciones por un valor total de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.
por el ejecutivo nacional sus empresas filiales, toda actividad de índole social, cultural, laboral y económicas en beneficio
475.000,00) que representa el noventa y cinco por ciento (95%) del capital y de las acciones y el accionista PEDRO PABLO
de la comunidad, siempre con la cooperación de sus miembros con miras y lograr la integración de los mismo y de la
LINARES CAVANERIO, ya identificado, suscribió y pagó DOS MIL QUINIENTAS (2.500) acciones por un valor total de
colectividad en general para la mejor defensa de sus derechos e intereses, se dedicará a la realización de proyectos con
VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00) que representa el cinco por ciento (5%) del capital social, dicho capital ha sido
mira al cambio y a la integración social de autogestión y cogestión bajo la normativa que establezca nuestra Constitución
pagado íntegramente según Inventarios de Bienes que se encuentran en el expediente de la compañía e Inventario de Bienes que se
y las Leyes Especiales para fomentar el empleo, el bienestar, equidad social y económica del sector desempleado
anexa a la presente Acta. TERCER PUNTO: La asamblea decidió, autorizar a la ciudadana UORAIDA JOSE CASTILLO,
mancomunadamente, para el resguardo familiar e institucional. Podrá extender sus funciones al servicio de la población,
venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 2.798.991 y de este domicilio, para que efectúe el
y en general cualquiera otra actividad mercantil licita, a fin y conexo que convenga los intereses de la compañía y
registro correspondiente de la presente acta. No habiendo más nada que tratar se levanta la presente asamblea previa la redacción y
cuando así lo decidiere la asamblea de accionista inherente relacionado o no con el objeto principal de la Compañía, ya
lectura de la presente Acta, que en señal de conformidad firman; MARIA GABRIELA MARTIN SOLDNER (fdo) y PEDRO
que las mencionadas aquí han sido únicamente por vía de enumeración sin carácter limitativo. CLAUSULA
PABLO LINARES CAVANERIO (fdo). Yo, MARIA GABRIELA MARTIN SOLDNER, ya Identificada, actuando en mi
TERCERA: La duración de la compañía será de veinte (20) años contados a partir de la fecha de su inscripción en el
condición de GERENTE GENERAL de la Compañía FREJAR AUTOPARTS, C. A., CERTIFICO que el Acta que antecede es
copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de dicha Empresa. Maracay, a la fecha de su
MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) UORAIDA JOSE CASTILLO, Abg.
MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN
283.2013.4.7494
RegistradoraMercantil Primero
Registro Mercantil respectivo, dicho plazo de duración podrá ser prorrogado disolverse por decisión de la Asamblea
General de Accionistas. DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES CLAUSULA CUARTA: El capital de la compañía
es de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) divididos entre TRESCIENTOS MIL (300.000) acciones,
de Un Bolívar (Bs, 1,00) cada una, todas iguales y que conformaren a sus propietarios los mismos derechos y
obligaciones. CLAUSULA QUINTA: El capital social ha sido suscrito así: el accionista MANUEL GREGORIO
CASTILLO PADILLA, suscribe y es propietario de ciento cincuenta mil (150.000) acciones, pagada cada una a Un
Bolívar (Bs. 1,00) para un monto de CIENTO CINCUENTA Mil BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), la accionista
JOAMIR DEL CARMEN CASTILLO PADILLA, suscribe y es propietario de ciento cincuenta mil (150.000)
PANIFICADORA PROVEERA JEHOVA 777, C.A.
acciones, pagado cada una a Un Bolívar (Bs. 1,00) para un monto de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.
150.000,00); el capital ha sido pagado en su totalidad como consta en el inventario de apertura que se anexa a este
documento.- CLAUSULA SEXTA: Todas las acciones son nominativas no convertibles al portador e indivisibles.
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Abg. MARY MICAELA
CLAUSULA SEPTIMA: Los accionistas tendrán derecho de preferencia en el caso de que un accionista deseare ceder
MARTINEZ FERNANDEZ. Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio
total o parcialmente sus acciones. En consecuencia el accionista que quiera vender o ceder en cualquier forma una o
transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 135-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
varias acciones, deberá participarlo al otro miembro accionista por escrito indicando condiciones y precio, el accionista
ESTADO ARAGUA. Número: 3 del año 2013, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de
tendrá un plazo de Treinta (30) días después de recibida la notificación para decidir hacer uso de su derecho de
seguida son traslado fiel de sus originales los cuales son del tenor siguiente: 283-16895 ESTE FOLIO PERTENECE A:
preferencia en el lapso de tiempo antes indicado, quedando el aferente en libertad de proceder hacer la negociación en
PANIFICADORA PROVEERA JEHOVA 777, C.A. Número de expediente: 283-16895
cualquier persona, si en el tiempo indicado ningún accionista manifiesta su deseo de hacer uso de preferencia, se aplicara
el caso como suscripción de nuevas acciones por aumento de capital y serán en proporción a las que tengan en
ESTADO ARAGUA.- SU DESPACHO.- Yo, ROXANA KEISER SUE BLANCO, venezolana, mayor de edad,
propiedad. LAS ASAMBLEAS CLAUSULA OCTAVA: Para la constitución valida de una asamblea ya sea ordinaría
hábil en derecho, identificada con la cédula de identidad Nro. V- 17.702.104 de este domicilio. Debidamente autorizada
o extraordinaria se requiere de la asistencia de un numero que represente por lo menos el Cincuenta y Uno por Ciento
en este acto por la Compañía: PANIFICADORA PROVEERA JEHOVA 777, C.A., ante usted con el debido respeto y
(51%) del capital social, las decisiones se tomaran por voto del cincuenta y uno por ciento (51) de las acciones de los
titulares. Las asambleas serán Ordinaria y Extraordinaria. Las Ordinarias se celebraran una vez al año dentro de los
MARTINEZ FERNANDEZ, Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio
Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico anual. Las Extraordinarias se celebra cada vez que los
transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 153-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
accionistas lo consideren conveniente o así lo requiera el cumplimiento del objeto social de la compañía. Las
ESTADO ARAGUA Numero 14 del año 2013, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de
convocatorias pueden ser escritas y/o misivas o bien se suplirán con la presencia de todos los accionistas de la
seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente 283-17405 ESTE FOLIO PERTENECE A:
administración. DE LA ADMINISTRACION CLAUSULA NOVENA: La dirección y administración de la
INVERSIONES PERAZZO & PIVAT, C.A. Número de expediente: 283-17405
Compañía corresponde a la JUNTA DIRECTIVA integrada por UN (01) PRESIDENTE, y UN VICE-
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
PRESIDENTE, quienes serán elegidos por la Asamblea General de accionista; deberán ser accionistas y ejercerán por
ESTADO ARAGUA SU DESPACHO. Yo REINALDO DAVID PERAZZO SIMOZA, venezolano, mayor de edad,
diez (10),años. La junta Directiva al ser elegida deberá depositar en la caja social de la empresa Tres (03) acciones en
soltero, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 11.558.558, civilmente hábil, autorizado para este acto por la Acta
cumplimiento al artículo 244 del código de Comercio Venezolano. CLAUSULA DECIMA: La junta Directiva tiene
Constitutiva de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PERAZZO & PAVIT. C.A. Ante usted muy respetuosamente
los más amplios poderes de administración y disposición, ella podrá ser ejercida por el PRESIDENTE quien actuara de
ocurro ante el Registro a su digno cargo, para que tenga a bien la Inscripción, Fijación de la presente acta Constitutiva
forma separada o conjunta, y tendrá las siguientes atribuciones: a) Representar legalmente a la compañía en todos los
para que una vez que se hayan llenado las formalidades de ley, se me devuelva copia certificada de la misma y del acto
actos, b) Firmas por la compañía y obligarla en todos los actos y negocios previsto como parte de su objeto, c) Celebrar
que la provea. En Maracay a la fecha de su presentación. FDO.
todo tipo de contrato y supervisar las obras, d) Comprar, vender, hipotecar enajenar y disponer de los inmuebles de la
compañía, e) Contratar, nombrar, remover y despedir con justa causa a trabajadores de la compañía, fijar salario y
condiciones de trabajo, f) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, corrientes y/o depósitos, .contratar , préstamo en
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 27 de
dinero con o sin garantía especial dar garantía prendarias o fiduciaria, cobrar, pagar cantidades de dinero girar, aceptar, y
Diciembre del Año 2013 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley
endosar cheques, letras de cambio y pagarés a la orden de la compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en
inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado: fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese
cualquier otra forma los fondos que la compañía tuviere depositados en Bancos, Institutos de Créditos, casa de
el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados
Comercio, etc. y/o delegar estas facultades en terceras personas, g) Nombrar abogados, consultores, apoderados
Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado LINCOLN DAVILA IPSA N
judiciales o extrajudiciales otorgándoles poderes por la asamblea General para que represente y defienda los derechos e
26934, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 14, TOMO -153-A REGISTRO MERCANTIL
intereses de la compañía en juicio o fuera de él, otorgándole las facultades necesarias incluso para demandar, convenir,
PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Derechos pagados BS 569,24 Según Planilla RM No. 28300102529, Banco
transigir, desistir, para ser postura en remate, h) Convocar las asambleas de acciones Ordinarias o Extraordinaria, la
No. 0001245565-8195 Por BS 2.649,80. La identificación se efectuó así: REINALDO DAVID PERAZZO SIMOZA,
anterior enumeración es a titulo enunciativo y por ningún concepto limitativo y en general podrán ejercer todas las
C.I.: V- 11.558.558. Abogado Revisor: SUGEIR MARGARITA BONA RIVAS Registradora Mercantil Primero
facultades que hayan sido atribuidas en la asamblea de accionistas, por este documento o por la ley. EL
FDO. Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A: INVERSIONES
VICEPRESIDENTE quien actuara de manera separada o conjunta, tendrá las siguientes atribuciones: a) Suplirán al
PERAZZO & PIVAT, C.A. Numero de expediente: 283-17405 CONST
presidente en sus faltas absolutas o temporales, b) Vigilara las relaciones laborales para el cabal desarrollo y consecución
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
del objeto, c) Vigilara y supervisara el mantenimiento de las áreas y por el correcto funcionamiento y aplicación de
ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO Nosotros, TAHITT MARIA PIVAT JUSTINEK y REINALDO DAVID
Prevención, Salud y seguridad Laboral. EJERCICIO ECONÓMICO, DEL BALANCE Y UTILIDADES
PERAZZO SIMOZA venezolanos, soltera, y soltero, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: El ejercicio de la compañía comenzara desde la fecha de inscripción en el
9.643.922, y V- 11.558.558 respectivamente todos de este domicilio. Por medio del presente documento declaramos:
Registro Mercantil y finalizara el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año y los subsiguientes ejercicios
Que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos en este acto, una Compañía Anónima cuya
económicos comenzaran el primero 1o de Enero y terminara los Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año. Para esa
organización y funcionamiento se rigen de acuerdo a este documento, cuyas Cláusulas Contractuales han sido
fecha se hará el cierre del ejercicio económico, se formulara el balance general y el estado de ganancias y pérdidas.
redactadas con suficiente amplitud a objeto de que sirva de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales. CAPITULO I
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Los estados financieros serán elaborados de acuerdo con lo previsto en el Código
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, Y DURACIÓN CLAUSULA PRIMERA: La Compañía se
de Comercio y con fundamento en el principio de contabilidad generalmente aceptada y demostraran con claridad y
denominará INVERSIONES PERAZZO & PAVIT C.A. CLAUSULA SEGUNDA. El Objeto Principal de la
exactitud los beneficios o pérdidas experimentados durante el respectivo ejercicio económico. CLAUSULA DECIMA
Compañía será. La compra, venta, almacenamiento, Distribución, artículos de limpieza importación, exportación,
TERCERA: Anualmente de las utilidades liquidas se aportara un Cinco por ciento (5%) destinado a la formación de
accesorios para salas de baño, todo tipo de repuestos automotores, así como la realización de todo acto de lícito comercio
fondo de reserva hasta cubrir el diez (10%) del capital social, así mismo se aportaran las otras reserva, que se adquieran
que tenga relación con el Objeto principal. CLAUSULA TERCERA: El domicilio fiscal de la compañía será, en la
de acuerdo a la ley o para el mejor funcionamiento de la compañía previo acuerdo de la Asamblea de Accionista
Calle paraíso casa Nro. 50 Urbanización Plaza Jardín Municipio Mariño Turmero Estado Aragua, sin perjuicio de
repartiéndose el remanente entre los accionistas, proporcionalmente a sus acciones. DE LA LIQUIDACION DE LA
establecer sucursales en cualquier Ciudad del Territorio Nacional. CLAUSULA CUARTA: La duración de la
COMPAÑÍA CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: La compañía se liquida cuando la Asamblea de Accionista así lo
compañía será de (20) años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo, pudiendo ser
determine o por expiración de su tiempo. En caso ce s disolución de la compañía, la Asamblea General de Accionista,
prorrogados por el mismo periodo por decisión de la Asamblea de Accionistas. CAPITULO II CAPITAL Y
nombrara uno o más socios a los fines de la liquidación, otorgándole las facultades y atributos que fueren necesarios de
ACCIONES CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es por la cantidad de DOSCIENTOS
conformidad con las previsiones del Código de Comercio vigente. DISPOSICIONES FINALES CLAUSULA
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00), dividido en DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000)
DÉCIMA QUINTA: La compañía tendrá un comisario, quien durara cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones
acciones nominativas con un valor de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. CLAUSULA SEXTA: Las acciones son
con las atribuciones y deberes que le impone la ley. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Se nombra como Presidenta al
nominativas no convertibles al portador, cada una dará derecho a un voto en la Asamblea, y son indivisible con respecto
accionista MANUEL GREGORIO CASTILLO PADILLA y como vicepresidente al accionista JOAMIR DEL
a la compañía, la cual solo reconocerá a un propietario por cada acción a un cuando pertenezca a varios. CLAUSULA.
CARMEN CASTILLO PADILLA, como comisario el licenciado en contaduría Pública, Lic. LISBETH YSABEL
SEPTIMA: Los accionistas tienen recíprocamente el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones ofrecidas
COLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.643.547, inscrito en el colegio de
en venta, en igualdad de condiciones, En consecuencia el accionista que desee vender total o parcialmente sus acciones
contadores públicos del Estado Aragua bajo el C.P.C. N° 26.923; CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: Todo lo no
las ofrecerá en primer lugar a los demás accionistas, quienes tendrán un plazo de treinta días para resolver sobre el
previsto en este documento Constitutivo y Estatutos Sociales ser regirá por las disposiciones del Código de Comercio y
particular, transcurrido este lapso sin que los accionistas hayan hecho uso de esa preferencia, o si estos manifestaren que
las Leyes que rige la materia. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: Todo lo no previsto en este documento Constitutivo
no desean adquirir las acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor queda en libertad de enajenarlas a terceros. Las
y Estatutos Sociales se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y las Leyes que rige la materia. Se autoriza
acciones no podrán ser dadas en prenda o en otra clase de garantías, sin la autorización de la Asamblea. CLAUSULA
plenamente a la ciudadana ROXANA KEISER SUE BLANCO, Venezolana, soltera, hábil en derecho, mayor.de edad,
OCTAVA: La cesión y traspaso de las acciones se hará mediante la inscripción en el libro de accionistas. CAPITULO
de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 17.702.104, para realizar todos los trámites pertinentes al
III SUSCRIPCIÓN Y APORTE CLAUSULA NOVENA: El Capital de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y
Registro, Publicación ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para firmar la
pagado de la siguiente manera: 1.- La accionista TAHITI MARIA PIVAT JUSTINEK ha suscrito y pagado CIENTO
participación, los libros, asientos así mismo la inscripción y registro por ante el SENIAT, INCE, y entes
VEINTICINCO MIL (125.000 acciones a Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una, para un total de CIENTO VEINTICINCO
gubernamentales o municipales que haya lugar y solicitar las copias Certificadas de Registro. Es justicia en Maracay a la
MIL BOLIVARES (Bs. 125.000.00) 2.- EL accionista REINALDO DAVID PERAZZO SIMOZA, a suscrito y
fecha de su protocolización. FDOS.
pagado CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000) acciones a Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una para un total de CIENTO
MUNICIPIO GIRARDOT, 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) ROXANA KEISER
VEINTICINCO MIL BOLIVARES (BS. 125.000.00). Dichas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas por los
SUE BLANCO, Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA
accionistas, tal como se evidencia de inventario que se anexa con el presente documento. CAPITULO IV DIRECCIÓN
CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2013.4.4444 FDO. Abg. MARY MICAELA
Y ADMINISTRACIÓN CLAUSULA DECIMA: La suprema dirección de la compañía es de competencia de la
MARTINEZ FERNANDEZ Registradora Mercantil Primero
Asamblea ordinaria de accionistas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La Asambleas serán Ordinarias y
Extraordinarias: Las Ordinarias se reunirán en la compañía una vez al año previa convocatoria dentro de los tres meses
INVERSIONES PERAZZO & PIVAT, C.A.
siguientes al término del ejercicio económico, previa convocatoria por la prensa conforme a la ley, pero ellos podrán
igualmente reunirse sin necesidad de convocatoria cuando estuviese presente la totalidad del capital social. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: Las asambleas extraordinarias podrán celebrarse cada vez que lo requiera el interesado dé la
compañía en la misma forma indicada anteriormente. CLAUSULA DECIMA TERCERA: Las decisiones de las
asambleas regularmente reunidas tienen carácter de obligatorias, inclusive para ríos accionistas que no hayan participado
Identidad Nº V- 11.558.558 para que gestione por ante el Registro Mercantil respectivo constitución Legal de la
en sus deliberaciones y resoluciones. CLAUSULA DECIMA CUARTA: Son atribuciones de las Asambleas
compañía y cumpla con todos los requisitos de Maracay a la fecha de su inscripción. FDOS.
Ordinarias son las siguientes: 1.- Aprobar, modificar o improbar el balance de fin del ejercicio económico, con vistas al
MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) REINALDO DAVID
informe del comisario. 2.- Designar la Junta Directiva de la compañía y sus suplentes y al comisario. 3.- Acordar la
PERAZZO SIMOZA, Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA
prórroga, disolución y liquidación o fusión de la compañía. 4- Acordar el aumento, reducción o reintegro del capital
CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2013.4.7468 FDO. Abg. MARY MICAELA
social. 5.- El cambio o extensión del objeto de la compañía. 6.- La reforma del documento constitutivo de la compañía.
7.- Autorizar la apertura de sucursales. 8.-Determinar previo informe del presidente, tos dividendos por distribuir y
ordenar su pago. CLAUSULA DECIMA QUINTA: De toda asamblea se levantara un Acta en el libro previamente
ELECTRO AUTO ONTARIO, C.A.
habilitado ante el registro de comercio. CAPITULO V ORGANO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMPAÑÍA CLAUSULA DECIMA SEXTA: La Compañía tendrá una junta directiva integrada por un (01)
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203º y 154º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS
Presidente y un (01) Vice-Presidente, quienes serán elegidos por la Asamblea de Accionistas por cinco (5) años El Vice-
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO
Presidente llenara las faltas absolutas o temporales del Presidente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El Presidente y
PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro
el Vice-Presidente actuaran conjunta o separadamente y tienen la representación de la Compañía, y podrá obligarla con
de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Torno: 1-A REGISTRO MERCANTIL II.
una sola firma, pudiendo en consecuencia celebrar toda clase de contratos con personas públicas o privadas, dirigir
Número: 5 del año 2014, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de
vigilar la marcha de los negocios de la compañía, nombrar empleados y cualquier otro personal fijándole su
sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25774 ESTE FOLIO PERTENECE A: ELECTRO AUTO
remuneración, aprobar o reformar los presupuestos de la compañía y disponer de los gastos ordinarios c extraordinarios
ONTARIO, C.A. Número de expediente: 284-25774
que deban hacerse, recibir cantidades de dinero a nombre de la sociedad, otorgando los respectivos recibos o finiquitos,
otorgar si fuere necesario las correspondientes garantías hipotecarias, librar letras de cambio pagarés, y cualquier efecto
de comercio, Vender, gravar, y enajenar bienes muebles e inmuebles que pertenezcan a la sociedad, y tendrán las más
ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, DEYSI ZORAIDA CASTILLO VALENCIA, Venezolana, mayor de
amplias facultades de administración y disposición sin limitación alguna y además ejercerán las siguientes facultades:
edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N°: V.- 11.528.672, Civilmente Hábil y domiciliada en la Cuidad de
1).- Representar a la Compañía ante tercera personas físicas o jurídicas o ante cualquier organismo, sean públicos o
Maracay Estado Aragua. Debidamente autorizada en este acto por la compañía: ELECTRO AUTO ONTARIO C.A.,
privados. 2)- Aperturar, movilizar y cerrar cuentas en Cualquier Institución Bancaria 3) Celebrar y ejecutar toda clase de
ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta constitutiva, documento por el cual se
contratos, convenios y actos que tengan relación con el objeto de la compañía en Venezuela o en el exterior 4.-
Constituye la compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la
Conciliar, convenir, desistir, transigir hacer posturas en remate y nombrar liquidadores y partidores. 5)- Emitir, aceptar,
misma. Ruego a Usted, que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y
endosar, protestar, letras de cambio, cobrar cheques que estén a nombre de la compañía. 6)- Gestionar y obtener la
registro, se abra el expediente de la compañía y se nos expida una (01) copia certificada a los fines del cumplimento del
apertura de cartas de crédito, toda clase de fin andamiento, por vía de préstamo o por cualquier otra vía. 7)- Recibir
artículo 215 del Código de Comercio y demás actos de ley.- En Maracay; a la fecha de su presentación. FDO.
dinero y toda clase de valores efectos negociables, dar y otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos y pedir rendiciones
de cuentas. 8)- Solicitar adquisición de divisas en cualquier organismo facultado para ello, para importaciones a través de
mecanismos de compra y venta en títulos valores y representar a la sociedad con capacidad para obligarla en organismos
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 6 de Enero
públicos de todo tipo. 9)- Demandar y contestar demandas y proseguir todo juicio en todas sus instancias, constituir
del Año 2014 v. Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en
factores mercantiles, otorgar poderes judiciales a abogados de su confianza, vender enajenar, gravar, cualquier bien
el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente
mueble e inmueble propiedad de la compañía otorgando los correspondientes finiquitos, sin autorización de la Asamblea
de la Compañía y archívese original junto con él ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la
de Accionistas. 10.)- Realizar los actos de la gestión diaria de los negocios de la empresa. 11).- Convocar las Asambleas
copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado DEYSI ZORAIDA CASTILLO VALENCIA
Ordinarias o Extraordinarias. 12), Ejercer todas las atribuciones y facultades que no sean de la competencia de la
IPSA N.: 151414, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 5, TOMO -1-A REGISTRO MERCANTIL
Asamblea de accionistas, privativas del comisario y aquella que se vale el Código de comercio y demás leyes de la
II. Derechos pagados BS: 676,24 Según Planilla RM No. 28400124021, Banco No. 9001166010-69 Por BS: 660,50. La
República. 13.- Obrar firmar en toda forma, en nombre y representación de la compañía, en ejercicio de las atribuciones
identificación se efectuó así: DEYSI ZORAIDA CASTILLO VALENCIA, C.I: V- 11.528.672. Abogado Revisor:
y facultades anteriormente enumeradas suscribiendo por lo tanto los documentos que fueran necesarios, de carácter
MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado
privado o público. CAPITULO VI DEL COMISARIO CLAUSULA DECIMA OCTAVA: La compañía tendrá un
DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PÁGINA PERTENECE A: ELECTRO AUTO ONTARIO,
comisario, quien será elegido por la Asamblea de accionistas y durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. El
C.A. Número de expediente: 284-25774 CONST
Comisario tendrá a su cargo las atribuciones, facultades y deberes que se señalan en el Código de Comercio.
Nosotros, JAIME PEÑA CONTRERAS y RAYDE JOSE ZAMBRANO CASTILLO, Venezolanos, mayores de
CAPITULO VII CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES CLAUSULA DECIMA NOVENA: La
edad, solteros, titulares de las Cédulas de identidad Nros. V.- 4.570.279, y V.- 20.897.361 respectivamente, de Profesión
contabilidad de la Empresa será llevada de acuerdo con la ley. CLAUSULA VIGESIMA: El día 31 de Diciembre se
Comerciantes, de este domicilio, por el presente documento declaramos: hemos convenido en constituir como en efecto
liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración del balance correspondiente, pasándose dicho recaudo al
lo hacemos, a través de este documento, redactado con la suficiente amplitud para que a la vez sirva de Acta Constitutiva
comisario. El primer ejercicio económico comenzará en la fecha del registro de este documento y terminará el día 31 de
y Estatutos Sociales; una Sociedad Mercantil cuya naturaleza jurídica será de Compañía Anónima que se regirá por tas
diciembre del 2.013, los ejercicios económicos subsiguientes comenzarán el primero (01) de enero y terminaran los 31
leyes de la República y por las bases que a continuación se expresan:- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y
de diciembre de cada año. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: En el balance se indicará claramente el capital social
DURACION PRIMERA: La denominación de la compañía es: ELECTRO AUTO ONTARIO C.A. Siendo su
realmente existente, y demostrara, con evidencia y exactitud, los beneficios realmente obtenidos y las perdidas sufridas,
domicilio fiscal, Sector las mayas, Calle Urdaneta con Soledad, Numero 9-1, El Limón, Jurisdicción del Municipio
fijándose las perdidas del acervo social por el valor que verdaderamente tenga o que se les presuman CLAUSULA
Autónomo Mario Briceño Iragony del Estado Aragua, pudiendo a su vez, establecer sucursales y/o agencias, así como
VIGÉSIMA SEGUNDA: Verificado lo que haya sido el balance las utilidades liquidas si la Rubiera, se repartirán en la
representaciones en cualquier otra región del país o fuera de éste. SEGUNDA: La compañía tendrá como objeto
forma siguiente: A) Un cinco por ciento (5%) para la formación del fondo de reserva hasta que lo reservado alcance el
principal todo lo relacionando con la electricidad automotriz en general (electro auto), mantenimiento preventivo y
Diez por ciento (10%) del Capital Social. B) El remanente se distribuirá total o parcialmente entre los accionistas en
correctivo de sistemas eléctricos en vehículos livianos y carga pesada en general, suministro, manejo, ce
concepto de dividendos, en la oportunidad y forma que disponga la Asamblea General de Accionista, CLAUSULA
comercialización, distribución, adquisición, almacenamiento, transporte, diseño, Reparación, mantenimiento,
VIGÉSIMA TERCERA: El Presidente y el Vice Presidente antes de entrar en el ejercicio de sus funciones deberán
fabricación, así como la compra y venta al mayor y detal, exportación e importación de equipos consumibles eléctricos y
depositar diez (10) acciones en la caja social de la empresa a los fines de dar cumplimiento al artículo 244 del Código de
repuestos para en vehículos livianos y de carga pesada incluyendo partes y accesorios afines relacionado directa o
Comercio. CAPITULO VIII DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: La
indirectamente con el área de inversión en cualquiera de los ramos aquí mencionado. Como también todo lo relacionado
Disolución y liquidación de Compara, llegado el caso, se verificara previo acuerdo de la Asamblea de accionista, la cual
con la comercialización, distribución, adquisición, almacenamiento, transporté, diseño, reparación, mantenimiento,
al propio tiempo, designara el o los liquidadores, fijándoles las atribuciones y facultades necesarias para el ejercicio de
fabricación, así como la compra y vente al mayor y detal, exportación e importación de instalación de sonido
sus funciones de acuerdo al Código de Comercio, CAPITULO IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
profesional, alarmas y cauchos para vehículos, o también dedicarse a todo lo relacionado con la comercialización,
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las disposiciones
distribución, adquisición, almacenamiento, transporte, diseño, reparación, mantenimiento, así como la compra y venta al
pertinentes del Código de comercio y demás leyes de la república, en cuanto a su normativa. CLAUSULA VIGÉSIMA
mayor y detal, exportación e importación de aire acondicionado de vehículos y de casa. Además podrá representar otras
SEXTA: Para periodo 2.013 al 2.018 se designa como Presidente al accionista REINALDO DAVID PERAZZO
empresas automotrices y distribuidora de repuestos para Vehículos livianos y de carga pesada y en general para el logro
SIMOZA y Vice-Presidente a la accionista TAHITI MARIA PAVIT JUSTINEK, para el periodo 2.013 al 2.018 se
de su objetivo comercial podrá realizar cualquier actividad de licito comercio conveniente a su giro sin limitación alguna
nombra como comisario a la Licenciada en Contaduría Pública RAIZA COROMOTO PINTO GIL, Venezolana,
además de realizar servicio de alquiler, traslado y transporte para personas, cosas, mecanismos, componentes o
soltera mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 9.645.343 inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
maquinaria pesada comercial e industrial, siempre relacionado con el objeto antes descrito, e igual brindar asesoría
del Estado Aragua para el Nro. 60.596. CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: La Asamblea autoriza suficientemente
técnica dirigida a la pequeña, mediana y grande industria, para todas las anteriores dentro y fuera del país, así como
al Ciudadano REINALDO DAVID PERAZZO SIMOZA, venezolano, mayor de edad, soltero titular de la Cédula de
ejercer la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras. Además con todo lo relacionado con
servicios de medios de movilización de la carga y cualquier equipo requerido para cumplir con exactitud el objeto de la
sociedad, traslado de bienes de importación o exportación pública o privada, arrendamiento y traslado de maquinaria
pesada y equipos de todo tipo si fuese necesaria, también la antes señalada Sociedad Mercantil. Al igual la Sociedad
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7991 FDO. Abogado DIEGO
Mercantil objeto de la presente, podrá ejercer todos los actos de comercios, pudiendo importar, exportar, participar en
licitaciones y actuar por si misma o por intermedio de sus representante ante cualquier persona natural o jurídica,
privada, oficial o mixta, asi sean nacional o extranjeros de todo lo anterior mencionado, distribuir y comercializar
MARIA FERNANDA FONSECA RODRIGUEZ, F.P.
manufacturas, nacional o internacionalmente bienes y servicios de cualquier naturaleza. Podrá realizar operaciones
conexas a las indicadas anteriormente y ejercer el comercio en cualquier forma permitida por la ley que tienda
directamente a la consecución del objeto señalado y que resuelva emprender la Asamblea de Accionistas que esté
relacionada con su objeto principal y al mismo tiempo realizar toda clase de operación licite de industria o comercio
siempre y cuando favorezca sus intereses y aumente el valor de su patrimonio. TERCERA: La duración de la Compañía
de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 6-B REGISTRO MERCANTIL II.
será por un período de treinta (30) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este documento por ante el
Número: 20 del año 2013, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de
Registro Mercantil correspondiente, pudiendo prorrogarse o disolverse por decisión de la Asamblea General de
sus origínate los cuales son del tenor siguiente: 284-25730 ESTE FOLIO PERTENECE A: MARIA FERNANDA
Accionistas.- CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES CUARTA: El Capital social de la Compañía es la cantidad de
FONSECA RODRIGUEZ, F.P. Número de expediente: 284-25730
CINCUENTA MIL BOLIVARES (50.000,00 Bs.) representado y dividido en CINCUENTA (50) acciones del MIL
Ciudadano: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
BOLIVARES (1.000,00 Bs.) cada una, dicho capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionista QUINTA:
ESTADO ARAGUA. Su Despacho. Yo, MARIA FERNANDA FONSECA RODRIGUEZ, venezolana, soltera,
El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por tos accionista, presentando de la siguiente manera: El Accionista
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°: V- 25.430.800, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
JAIME PEÑA CONTRERAS suscribe y paga CUARENTA (40) acciones representado por un valor de CUARENTA
bajo el N°: V-254308001, domiciliada en la ciudad San Mateo, Calle Villa Poli, Número 107, Sector Centro de San
MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00) El accionista RAYDE JOSE ZAMBRANO CASTILLO, suscribe y paga DIEZ
Mateo, Barrio Bolívar, Jurisdicción del Municipio-Autónomo Bolívar del Estado Aragua, ante su competente autoridad
(10) acciones representado por un valor de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00). El Capital ha sido pagado en su
con el debido respeto acudo para exponer: He instalado una Firma Personal la cual gira bajo mi sola y única
totalidad según consta en inventario de Apertura que se anexa a este documento. SEXTA: Todas las acciones son
responsabilidad, siendo yo la única responsable de su activo y pasivo; en consecuencia la única persona autorizada para
nominativas no convertibles al portador e indivisibles. SEPTIMA: Los accionistas tendrán derecho de preferencia en el
obligar a dicha firma. En el giro comercial dicha Firma Personal, la misma se regirá por las siguientes cláusulas:-
caso que un accionista deseare cede total o parcialmente sus acciones. En consecuencia el accionista que quiera vender o
PRIMERA: La denominación de la Firma Personal será MARIA FERNANDA FONSECA RODRIGUEZ, F.P.-
ceder en cualquier forma una o varias acciones, deberá participarlo a los demás accionista por escrito indicando
SEGUNDA: El domicilio del Firma Personal estará ubicado en la siguiente dirección: Calle Villa Poli, Número 107,
condiciones y precio. Los accionista tendrán un plazo de (30) días después de recibida la notificación para decidir si
Sector Centro de San Mateo, Barrio Bolívar, en la ciudad de San Mateo, Jurisdicción del Municipio Autónomo Bolívar
desean hacer uso del derecho de preferencia en el lapso de tiempo ante indicado, quedando el oferente en libertad de
del Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país.- TERCERA: Su objeto principal será:
proceder a realizar la negociación en cualquier persona, sí en el tiempo indicado ningún accionista manifiesta su deseo
Taller de Costura, corte y confección de prendas de vestir para damas, caballeros y niños; uniformes en general para
de hacer uso del derecho de preferencia. El tiempo de preferencia también se aplicara en el caso de suscripción de
escolares, la industria e instituciones militares.- CUARTA: El CAPITAL de la Firma Personal será la cantidad de
nuevas acciones por aumento de capitel y serán en proporción a las que tenga en propiedad OCTAVA: Las Asamblea
CUARENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 45.000,00), representado en dinero de mi propio peculio; dicho
serán ordinarias y extraordinaria. Las ordinarias se celebraran una vez al año, dentro de los (90) días siguientes al cierre
capital gira bajo mi sola firma y responsabilidad. QUINTA: La duración de dicha Firma Personal será de veinte (20)
del ejercicio anual, convocándose con cinco días (5) de anticipación mediante notificación escrita. Las extraordinarias se
años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.- Participación que hago a fin de dar
celebraran cada vez que los accionista lo consideren conveniente o así lo requiera el cumplimiento del objeto social de la
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19, Ordinal 8° del Código de Comercio vigente, a los fines de que se sirva
compañía las convocatorias pueden ser escrita y/o misivas o bien se suplirán con la presencia de todos los accionista.-
ordenar su inscripción y publicación correspondiente; para lo cual solicito se me expida copia certificada de la presente
DE LA ADMINISTRACION. NOVENA: La administración de te Compañía estará a cargo de una junta directiva,
participación”. En la ciudad de Maracay, a la fecha de su presentación.- FDO. MARIA FERNANDA FONSECA
integrada Un (01) PRESIDENTE y Un (01) VICEPRESIDENTE quienes trabajaran de manera separadamente y serán
RODRIGUEZ Cédula de Identidad N°: V- 25.430.800
elegidos por la Asamblea General de Accionistas, podrán ser accionista o y ejercerán sus funciones por un período de
DIEZ (10) años, salvo que te Asamblea decida lo contrario. DECIMA: Los miembros de la junta Directiva al ser
elegido deberán depositar en la caja social, Una (01) acción de la Empresa, en caso de no ser accionista deberán
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 27 de
depositar el equivalente en dinero en efectivo en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 244 Código de Comercio.
Diciembre del Año 2013 Por presentado el anterior documento. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,
DECIMA PRIMERA: La junta Directiva tiene los más amplios poderes de administración y disposición ella será
inscríbase en el Registro Mercantil; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Firma Personal
ejercida por El PRESIDENTE y El VICEPRESIDENTE quienes Tendrán las siguientes atribuciones: Representar y
y archívese original junto con los demás recaudos acompañados. Expídase copia certificada. El anterior documento
Obligar a la compañía con sus firmas, por separados ante terceros, y firmar por ella en todos los asunto y documentos
redactado por el Abogado ARNALDO ANTONIO DEL SAN PARRA MACERO IPSA N.: 39113, se inscribe en el I
que a la misma se refiera; así como las facultades para comprar, gravar, enajenar y disponer sin limitaciones de todos los
Registro de Comercio bajo el Número: 20, TOMO -6-B REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 318,86
bienes de la compañía; abrir cuentas corriente o de ahorro, librar cantidades de dinero y otorgar los correspondientes
Según Planilla RM No. 28400123611, Banco No. 00001244157-2914 Por BS: 117,70. La identificación se efectuó así:
finiquitos; actuar como demandante o fijándoles sus atribuciones y en general podrán ejercer todas aquellas facultades
MARIA FERNANDA FONSECA RODRIGUEZ, C.I: V- 25.430.800. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR
que no hayan sido atribuidas a la Asambleas de Accionistas.- EL EJERCICIO ECONOMICOS, DEL BALANCE Y
HUERFANO GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO
UTILIDADES DECIMA SEGUNDA: El ejercicio de la compañía comenzara el 1ro de Enero y terminara el 31 de
PALACIOS MACHADO ESTA PÁGINA PERTENECE A: MARIA FERNANDA FONSECA RODRIGUEZ,
Diciembre de cada año. Por excepción el primer ejercicio económico comenzara desde la fecha de inscripción en el
F.P. Número de expediente: 284-25730 CONST
Registro Mercantil y terminara el 31 de Diciembre de ese mismo año y así sucesivamente. DECIMA TERCERA: Los
MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE (FDOS.) MARIA FERNANDA
estados financieros serán elaborados de acuerdo con lo previsto en el código de comercio y con fundamento en los
FONSECA RODRIGUEZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
principios de contabilidad generalmente aceptados y demostrará con veracidad y exactitud los beneficios o pérdidas
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7569 FDO. Abg. MARY
experimentadas durante el respectivo ejercicio económico. DECIMA CUARTA: Anualmente de las utilidades liquidas
MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua
se aportara un cinco (5%) por ciento desuñado a la formación del. fondo de reserva, hasta cubrir el diez por ciento (10)
% del capital social. Así mismo se aportaran las otras reservas que se adquieran de acuerdo a la ley o para el mejor
SEGUITEM, C.A.
funcionamiento de la compañía, previo acuerdo de la Asamblea de Accionista, repartiéndose el remanente entre tos
accionistas, proporcionalmente a sus acciones.- DISPOSICIONES FINALES DECIMA QUINTA: La compañía
INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203º y 154º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
tendrá un comisario, quien durara cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones con las atribuciones y deberes que le
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO,
impone la ley. DECIMA SEXTA: Se nombra como PRESIDENTE al accionista JAIME PEÑA CONTRERAS y
como VICEPRESIDENTE al accionista RAYDE JOSE ZAMBRANO CASTILLO DECIMA SEPTIMA: Se
cuyo original está inscrito en el Tomo: 195-A REGISTRO MERCANTIL II. Número: 12 del año 2013, así como La Participación,
designa como COMISARIO a la Lic. ROLANDO JOSE TORREALBA, Venezolano, mayor de edad, titular de la
Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: ESTE FOLIO
cédula de Identidad Nº V.- 5.273.479, Contador Público de Profesión e inscrito en et Colegio de contadores bajo el
PERTENECE A: SEGUITEM, C.A. Número de expediente: 284-9111
C.P.C. Nº: 28397. DECIMA OCTAVA: Todo lo no previsto en este documento Constitutivo, se regirá por las
CIUDADANO: REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables a la materia. Se autoriza plenamente a te ciudadana
DEYSI ZORAIDA CASTILLO VALENCIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V11.528.672 y de este domicilio, para realizar todos los trámites pertinentes para que realice el correspondiente registro y
publicación. En Maracay a la fecha de su presentación.- FDOS. JAIME PEÑA CONTRERAS V.- 4.570.279 RAYDE
JOSE ZAMBRANO CASTILLO V.-20.897.361
MUNICIPIO GIRARDOT, 6 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (FDOS.) DEYSI ZORAIDA
CASTILLO VALENCIA, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
ARAGUA SU DESPACHO.- Yo, ALINA PEREZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.699.121, de
este domicilio, procediendo en este acto, debidamente autorizada por la Asamblea General Extraordinaria de la Empresa
SEGUITEM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, bajo el N° 11,
Tomo 124-A de fecha 17 de Noviembre del 2010, suficientemente facultad para esta participación ante Usted muy respetuosamente
ocurro y expongo: a los fines de su registro, fijación y publicación de Ley, anexo a la presente, copia certificada del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha Octubre del 2013, en la cual se acordó: Aprobar o improbar el Balance
correspondiente al ejercicio económico desde la fecha de constitución de la compañía a de Diciembre de 2 310, y Aprobar o
improbar el Balance correspondiente al ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2011.- Ruego a Usted se sirva expedirme copia
Nosotros, MARIA EUGENIA PEREZ SANCHEZ Y PABLO ELIAS PEREZ SANCHEZ, Venezolanos, Mayores de Edad,
certificada de esta solicitud, del acta que se acompaña y del auto que sobre ella recaiga. FDO. ALINA PEREZ C.I. V- 9.699.121
Solteros, y Titulares de las Cédulas de Identidad No. V- 14.576.603, Y V- 15.122.428, respectivamente, Jurídicamente hábiles,
todos de este domicilio, por el presente documento declaramos: que hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos en
este acto una compañía ANONIMA, que se regirá por las siguientes cláusulas, contenidas en la presente Acta Constitutiva, las
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 26 de Diciembre del Año 2013 Por
cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Estatutos Sociales, así como por las Disposiciones del
presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación. Hágase de
Código de Comercio Vigente. CAPITULO I DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION de LA SOCIEDAD PRIMERA:
conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado JORGE BADRA ABRIHAM IPSA N.:
La Compañía Anónima se denominará INVERSIONES MAPAYA 5050. C.A. SEGUNDA: El domicilio de la compañía
86693, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 12, TOMO -195-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos
anónima es Calle Autana Nro. P-50, Sector Las Palmas, Urb. Montaña Fresca. Municipio Girardot, Estado Aragua, donde se tiene
pagados BS: 1.108,52 Según Planilla RM No. 28400122859, Banco No. 9001159816-29 Por BS: 128,40. La identificación se
el asiento principal de sus negocios e intereses, pudiendo establecer sucursales o agencias, en otros lugares dentro o fuera del país
efectuó así: ALINA TRINIDAD PEREZ PEREZ, C.I: V- 9.699.121. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO
cuando así lo resolviese la Asamblea General de Accionistas, previo cumplimiento de las formalidades legales pertinentes. tercera:
GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO
La duración de la Sociedad será de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el
ESTA PÁGINA PERTENECE A: SEGUITEM, C.A. Número de expediente: 284-9111 DIV
Registro Mercantil respectivo prorrogables por períodos iguales de tiempo a voluntad de la Asamblea de Socios así como también
Nosotros, INICIO BENITO BARRIOS MENDOZA y NERKYS MERCEDES RENGIFO DE BARRIOS, venezolanos,
su disolución anticipada previa las salvedades de Ley. CAPITULO II OBJETO cuarta: El objeto de la Sociedad es la venta y
mayores de edad, Casados, titulares de las cédulas de identidad Nro. 5.889.790 y respectivamente, procediendo en este acto en
distribución y comercialización de productos y artículos propios de un kiosco tales como: Periódicos, revistas, libros, publicaciones,
nuestro carácter de Presidente y Vicepresidente de la sociedad mercantil SEGUITEM, C.A., y suficientemente autorizados para este
tarjetas telefónicas, servicio telefónicos, cigarrillos, chucherías, confitería en general, bebidas como refrescó, jugos, agua y demás
acto, certificamos que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de
consumibles, así como también venta de artículos de papelería, decoración y envoltura de regalos además de su importación y
Actas de Asambleas de la compañía, cuyo contenido es el siguiente: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
exportación a nivel nacional, para consumo humano y todo aquello que guarde relación con el área que tenga que ver con el objeto
DE SEGUITEM, C.A. En la ciudad de Maracay, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del 2013, siendo el día y hora
de la presente sociedad conexos, similares y afines. CAPITULO III DEL CAPITAL Y ACCIONES QUINTA: El Capital Social
fijados para que tenga lugar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa, se reunieron en la sede de la sociedad, la
de la Compañía es la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (bs. 250.000,00), disididos en DOS MIL
totalidad de los accionistas de la Empresa, ciudadanos INICIO BENITO BARRIOS MENDOZA, titular de la cédula de identidad
QUINIENTAS (2.500) Acciones nominativas no convertibles al portador, cien BOLIVARES (100,00) cada una. Todas las
N° V- 5.889.790, titular de diecinueve (19) acciones y NERKYS MERCEDES RENGIFO DE BARRIOS, titular de la cédula de
acciones tienen el mismo valor dando a sus propietarios los mismos derechos. SEXTA: El capital social ha sido íntegramente
identidad N° V- 9.892.813, titular de una (1) acción, todos de nacionalidad venezolana, mayores de edad y de este domicilia.
pagado, según consta de inventario que se anexa al expediente de la compañía el cual se discrimina de la siguiente manera; MARIA
Verificada la asistencia para comprobar el quórum reglamentario, y siendo éste válido, se prescindió de la convocatoria previa, por
EUGENIA PEREZ SANCHEZ, ha suscrito y pagado UN mil DOSCIENTAS CINCUENTA (1.250) acciones de un valor
estar representada la totalidad del capital social, quedando en consecuencia válidamente constituida la Asamblea. Se somete a
nominal de CIEN BOLIVARES (100,00) para un total de CIENTO VEINTICINCO MIL BOLIVARES (BS. 125.000.00),
consideración la agenda de dicha reunión, la cual consiste en los siguientes puntos: Primero: Aprobar o improbar el Balance
PABLO ELIAS PEREZ SANCHEZ, ha suscrito y pagado UN mil DOCIENTAS CINCUENTA (1.250) acciones de un valor
correspondiente al ejercicio económico desde la fecha de constitución de la compañía al 31 de Diciembre de 2010, con vista al
nominal de CIEN BOLIVARES (100,00) para un total de CIENTO VEINTICINCO MIL BOLIVARES (bs. 125.000,00).
informe del Comisario. Segundo: Aprobar o improbar el Balance correspondiente al ejercicio económico al 31 de Diciembre de
SEPTIMA: Las acciones confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, en caso de que uno de los accionista pretenda
2011, con vista al informe del Comisario. Improbada la agenda del día, se pasa a tratar el punto PRIMERO previa presentación del
vender sus acciones, se las ofrecerá a los demás accionistas integrantes de la compañía, el accionista no responde en el lapso antes
informe del Comisario sobre el Balance de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico del año 2010, ruego de un
establecido, el accionista oferente quedará en libertad de ofrecer sus acciones a otra persona. OCTAVA: Las acciones de la sociedad
análisis de los balances y discutida la documentación, la Asamblea la aprobó por unanimidad y pasó a discutir sobre el punto
no admiten división en relación a ella, la cual no reconoce más de un propietario por cada una. NOVENA: De aumentarse el capital,
SEGUNDO de la agenda, una vez presentado a los accionistas el informe del Comisario sobre el Balance de Ganancias y Pérdidas
los accionistas gozaran del derecho de preferencia, dentro del plazo que lije la junta directiva. En caso de que alguno de los
correspondiente al ejercicio económico-del año 2011, se procedió a las observaciones de rigor y estando los accionistas presentes de
accionistas desee vender sus acciones los otros tendrán el derecho de preferencia para su adquisición en proporción al número de
acuerdo con el balance, fue aprobado por unanimidad este punto. Ambos accionistas certifican la presente acta. Agotada la agenda
acciones que posean para ese momento. CAPITULO IV DE LAS ASAMBLEAS DECIMA: La asamblea de Accionistas
de la reunión, se levantó la Asamblea, designando previamente a la ciudadana ALINA PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular
constituye el cuerpo máximo de la Compañía y sus decisiones dentro del límite de sus facultades son de obligatorio cumplimiento
de la cédula de identidad N° 9.699.121, para que realice todas las gestiones correspondientes a la participación del acta levantada y
por todos los accionistas atendiéndose a lo preceptuado en los artículos del Código de Comercio para los casos contemplados en los
de la inscripción de la misma al Registro Mercantil correspondiente. El acta fue firmada por los asistentes a la misma, INICIO
mismos. DECIMA PRIMERA: Las Asambleas General Ordinaria de Accionistas deberán reunirse una vez al año dentro de los tres
BENITO BARRIOS MENDOZA (fdo). NERKYS MERCEDES RENGIFO DE BARRIOS (fdo). FDOS.
(03) meses al cierre del respectivo ejercicio económico en el lugar, día, y hora que indique en la convocatoria; la cual se hará con
MUNICIPIO GIRARDOT, 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) ALINA TRINIDAD PEREZ
cinco (05) días de anticipación y expresara en ella el objeto de la misma. DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas Extraordinarias de
PEREZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE
Accionistas pueden ser convocadas en cualquier momento que los socios decidan convocarla, igualmente dentro del término de
PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 284.2013.4.6794 Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO
cinco (05) días o previo requerimiento por escrito firmado y con explicación del objeto de la asamblea por un numero de accionistas
Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua
que represente por lo menos un sesenta por ciento (60%) del capital social. DECIMA TERCERA: Son atribuciones de Asambleas
Ordinarias: 1- Discutir, aprobar o improbar el balance general y Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas correspondientes a
INVERSIONES MAPAYA 5050, C.A.
cada ejercicio económico. 2- Elegir al Presidente, al Vicepresidente, al Comisario. 3- Conocerán de cualquier asunto a su
consideración y decisión. CAPITULO V de la administración y representación DECIMA CUARTA: La Dirección y
INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 283 203º y 154º SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS.
Administración de la sociedad estará a cargo de un Presidente, un Vicepresidente, quienes podrán ser socios o no de la compañía y
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ,
durarán en sus funciones cinco (05) años y permanecerán en los mismos hasta que sean sustituidos y los designados ocupen sus
Registradora Mercantil Primero CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está
cargos pudiendo ser reelectos por la asamblea de accionistas. La Junta Directiva de Accionista deberá depositar dos (02) acciones en
inscrito en el Tomo: 147-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Número: 33 del año 2013, así
la caja social de la empresa y en caso de no ser accionista deberá depositar el equivalente en efectivo en la caja social de la empresa.
como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
Según lo establecido en el Art. 244 del Código de Comercio vigente DECIMA QUINTA: Los Miembros de la Junta Directiva
siguiente: 283-17245 ESTE FOLIO PERTENECE A: INVERSIONES MAPAYA 5050, C.A. Número de expediente: 283-17245
tendrán los más amplios poderes de disposición y administración, de manera conjunta y podrán obrar por la sociedad para contraer
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
las obligaciones derivadas de los actos y contratos que consientan. En consecuencia podrá ejercer las siguientes atribuciones: 1-
ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, WENDY MARCANO, Venezolana, Mayor de edad, Soltera, Titular de la Cédula de
Administrar y dirigir la Compañía y realizar todos los negocios que fueran pertinentes. 2- Autorizar la adquisición, enajenación,
Identidad Nro. V- 17.471.479, Abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 192.007, autorizada
arrendamiento y gravamen de toda clase de bienes y derechos muebles o inmuebles. 3- Autorizar la celebración de contratos de toda
por los estatutos sociales de la sociedad, ante usted ocurro para disponer y solicitar: De conformidad con lo expuesto en el primer
índole. 4- Autorizar la suscripción y adquisición de acciones y obligaciones de otras sociedades o la participación en ellas, bajo
aparte del artículo ; 215 del Código de Comercio vigente acompaño la presente participación, Acta Constitutiva de la Compañía
cualquier otra forma. 5- Dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, constituir y recibir las garantías, reales o personales, que
Anónima INVERSIONES MAPAYA 5050, C.A. debidamente suscrita por todos los socios y redactada con suficiente amplitud,
juzgare conveniente autorizar la emisión, aceptación, endoso, descuento y aval de letras de cambio, pagares y demás documentos de
una vez comprobado que se han llenado los extremos de Ley, igualmente inventario de bienes. A objeto de que sea inscrita en el
crédito. 6- Autorizar la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias al descubierto con provisión de fondo o de cualquier otro
registro mercantil y así mismo pido a usted me sea expedida copia certificada de esta participación del acta constitutiva y del acto
tipo, así como la emisión de cheques y el endoso o cobro de los recibos de la compañía. 7- Emplear o nombrar, sustituir o remover
que la provea a los fines de su publicación. En Maracay, a la fecha de su presentación.- FDO.
funcionarios, trabajadores, y apoderados, asignándoles sus facultades, funciones y responsabilidades, fijándoles los sueldos, salarios
y otras remuneraciones que considere conveniente. 8- Autorizar el otorgamiento de poderes generales o especiales para la
representación comercial, financiera, y judicial de la compañía y su revocación. 9- Decidir acerca de la fecha y lugar donde deben
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 17 de Diciembre del Año 2013 Por
celebrarse las asambleas de accionistas, cumplir y ejecutar las disposiciones de dichas asambleas, así como las disposiciones del
presente documento y de las leyes de la República que sean pertinentes. 10- Representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente
en todas sus relaciones con terceros y ante las autoridades de la República de cualquier tipo que sea, en todo lo concerniente al
desenvolvimiento de estatutos y leyes. CAPITULO VI AÑO FISCAL, BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
redactado por el Abogado WENDY BETSARE MARCANO VIVAS IPSA N.; 192007, se inscribe en el Registro de Comercio
DECIMA SEXTA: El año fiscal de la compañía el día (01) de enero de cada año y terminara el (31) de diciembre del mismo año,
bajo el Número: 33, TOMO -147-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS:
fecha en la cual se hará el corte de cuentas, y se preparara el inventario y balance según lo previsto en el artículo 304 del Código de
633,44 Según Planilla RM No 28300101463, Banco No. 9001156682-01 Por BS: 2.649,80. La identificación se efectuó así:
Comercio. DECIMA SEPTIMA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 262 del Código de Comercio anualmente se separara
WENDY BETSARE MARCANO VIVAS, C.I: V- 17.471.479. Abogado Revisor: SUGEIR MARGARITA BONA
de los beneficios líquidos de la compañía un cinco por ciento (5%) por lo menos para formar el fondo de reserva legal hasta que este
Registradora Mercantil Primero FDO. Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ ESTA PÁGINA PERTENECE A:
sea igual a diez por ciento (10%) del capital social. DECIMA OCTAVA: Una vez aprobado el balance y constituida la Reserva
INVERSIONES MAPAYA 5050, C.A. Número de expediente: 283-17245 CONST
legal se harán los siguientes apartados: A- La cantidad apropiada para sesión de fondos destinados a satisfacer las indemnizaciones y
prestaciones sociales de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo. B- La cantidad correspondiente para atender el pago de impuesto
detal de equipos y accesorios de computación, electrónicos, electrodomésticos y línea blanca, i) Importación, exportación, compra,
sobre la renta. C- La cantidad apropiada para la activación de activos fijos de la compañía. Cualquiera otro acordado por los
venta y distribución al mayor y al detal de calzados, ropa, carteras, prendas, accesorios de vestir, perfumes y bisutería en general. J)
accionistas. El remanente de las utilidades podrá ser distribuido entre los accionistas como dividendos según los decidan estos.
Importación, exportación, compra, venta y distribución al mayor y al detal de equipos de seguridad. K) Importación, exportación,
DECIMA NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario elegido por la Asamblea de Accionistas quien durará en sus funciones
compra, venta y distribución al mayor y al detal de mobiliario, equipos, artículos y materiales de oficina. L) Importación,
TRES (03) años hasta que su sucesor elegido tome posesión de su cargo. El comisario tendrá los derechos y deberes que le asigna el
exportación, compra, Venta, Transporte, Almacenaje y Distribución al mayor y al detal de confitería, alimentos procesados y
Código de Comercio y su remuneración será fijada por los accionistas. CAPITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS
conservados. M) Asesoría, diseño, implementación y Ejecución de Proyectos en los sectores Aeronáutico, Mecánico, Industrial,
VIGESIMA: El primer ejercicio económico de la Compañía Anónima comenzará desde la fecha de registro del presente
Civil, Eléctrico, Electrónico, Energético y Seguridad Industrial, así como, prestar asesoría legal y contable en cada uno de estos
documento por ante el registro mercantil y terminará el 31 de diciembre del año en curso. VIGESIMA PRIMERA: Para el ejercicio
ramos. M) Prestación de servicio en todo lo concerniente a Organización de Eventos, Logística y Transporte en general de
de la presente gestión ha sido designado para ocupar el cargo de Presidente al ciudadana: MARIA EUGENIA PEREZ SANCHEZ,
productos y personas, en fin realizar cualquier actividad de lícito comercio conexo o relacionado directa o indirectamente con la
De Vicepresidente al ciudadano: PABLO ELIAS PEREZ SANCHEZ, ya antes identificados, como Comisario: ha sido designada
rama principal.- ARTÍCULO CUARTO: La duración de la Compañía es de CINCUENTA (50) años contados a partir de la
a la ciudadana: RONDON FAJARDO YURAIMA LUCIA, Venezolano, Mayor de Edad, Titular de la Cédula de Identidad Nro.
inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil correspondiente. El acuerdo de los accionistas podrá anticipar su liquidación o
V- 9.651.520, inscrita en el Colegio de Contadores tajo el Nro. C.P.C. 41.610. Se Autoriza a la ciudadana WENDY MARCANO,
prorrogar su duración por períodos iguales, mayores o menores de conformidad con lo previsto al respecto por el Código de
Venezolana, Mayor de edad, Soltera, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 17.471.479, para que realice ante el Registro
Comercio.- CAPÍTULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES ARTÍCULO QUINTO: El capital de la compañía
Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Estado Aragua, todas las gestiones necesarias para la inscripción y posterior
totalmente suscrito y pagado por los accionistas es de QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON 00/100 CTS (Bs. 500.000,00)
publicación de la siguiente Acta Constitutiva. En Maracay a la fecha de su presentación.- FDOS.
divididos en QUINIENTAS (500) ACCIONES con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una.-
MUNICIPIO GIRARDOT, 17 DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL TRECE (FDOS.) WENDY BETSARE MARCANO
ARTÍCULO SEXTO: Las acciones han sido suscritas y pagadas de la forma que a continuación se especifican: La Accionista
VIVAS, Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE
YLSA YANIRA ECHEVERRIA JIMENEZ, suscribe y paga DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES, o sea la
PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2013.4.6459 FDO. Abg. MARY MICAELA MARTINEZ FERNANDEZ
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 250.000,00), y el Accionista ELIOMAR PERDOMO
Registradora Mercantil Primero
RODRIGUEZ, suscribe y paga DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES, o sea la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 250.000,00). Quedando así de tal manera, pagado el CIEN POR CIENTO (100%) del
ALIANZA HLJ, C.A.
Capital de la Compañía, según inventario de bienes, que se anexa a la presente Acta Constitutiva.- ARTICULO SÉPTIMO: Las
acciones confieren a los Accionistas, iguales derechos, cada una de ellas representan un voto en la Asamblea y su propiedad se
comprobará mediante su inscripción en el Libro de Actas de Accionistas. Los títulos emitidos deberán contener las especificaciones
Y NOTARÍAS. REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Abg. FRANKLIN ALFREDO
BOYER, Registradora Mercantil Primero Suplente CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 153-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO
ARAGUA. Número: 39 del año 2013, así como La Participación, Nota y Documento que se copian de seguida son
traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 283-17413 ESTE FOLIO PERTENECE A:
ALIANZA HLJ, C.A. Número de expediente: 283-17413
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ARAGUA SU DESPACHO Yo, ALINA TRINIDAD PEREZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nro. V- 9.699.121 y de profesión Abogado de este domicilio y debidamente autorizada para este año, ante Usted
respetuosamente ocurro a los fines de consignar el Acta Constitutiva estatutaria de la Sociedad Mercantil ALIANZA HLJ, C.A.
constituida con un capital de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00), distribuido conforme se expresa en el texto del
antes citado documento anexo, y pagado en su totalidad de acuerdo a inventario de bienes que se acompaña. De conformidad con
las previsiones legales hago la presente participación a los fines de su inscripción en ese registro. Su fijación y su publicación,
solicitando se me expida copia certificada del asiento correspondiente. En Maracay, Estado Aragua a la fecha de su presentación.FDO.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 30 de Diciembre del Año 2013 Por
redactado por el Abogado YLSA YANIRA ECHEVERRIA JIMENEZ IPSA N.: 99894, se inscribe en el Registro de Comercio
bajo el Número: 39, TOMO -153-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS:
685,87 Según Planilla RM No. 28300102185, Banco No. 9001163872-20 Por BS: 5.160,50. La identificación se efectuó así:
ALINA TRINIDAD PEREZ PEREZ, C.I: V- 9.699.121. Abogado Revisor: SUGEIR MARGARITA BONA RIVAS
Registradora Mercantil Primero Suplente FDO. Abg. FRANKLIN ALFREDO BOYER ESTA PÁGINA PERTENECE A:
ALIANZA HLJ, C.A. Número de expediente: 283-17413 CONST
Nosotros, YLSA YANIRA ECHEVERRIA JIMENEZ y ELIOMAR PERDOMO RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de
edad, de profesión Abogada la primera y el segundo de profesión Piloto de Aviación, de estado civil solteros, titulares de las Cédulas
de Identidad No. V- 9.437.477 y V- 14.038.729, respectivamente y domiciliados en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, hemos
convenido en constituir, como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la forma de Compañía Anónima, que se regirá
por las disposiciones contenidas en éste documento constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud, para que sirva de
Estatutos Sociales, lo no establecido en él, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio Venezolano vigente.CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETIVO Y DURACIÓN ARTICULO PRIMERO: La Compañía se
denominará “ALIANZA HLJ, C.A.”. ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la Compañía estará ubicado en la Urb. Las
Acacias, Vereda 20, No. 23, Municipio Girardot, Maracay Edo. Aragua, pudiendo establecer domicilios especiales, o sucursales en
cualquier otro lugar del país o en el exterior, cuando así lo acuerde la Asamblea de Accionistas.- ARTICULO TERCERO: La
compañía tiene por objeto reunir en su seno a un grupo de profesionales que tengan conocimiento sobre la exportación e
importación, fabricación, distribución, servicio, reparación e instalación de piezas y/o repuestos mecánicos para, motos, vehículos,
naves y aeronaves de uso particular, comercial y público, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley que a cada una de ellas
corresponda. En este sentido, concebirá los siguientes objetivos: A) Servicio de Asistencia a domicilio. B) proveer e instalar
repuestos mecánicos para vehículos, naves y aeronaves de uso particular, comercial y publico directamente en Concesionarios y lo
Empresas dedicadas a la venta de vehículos naves y aeronaves nuevos y usados en todo el Territorio Nacional. C) Importación de
piezas mecánicas. D) Exportación de piezas mecánicas fabricadas y no fabricadas en la empresa. E) Distribución de piezas
mecánicas y servicio dentro de todo el territorio nacional y otros que la naturaleza del servicio lo exija. F) Importación, exportación,
compra, venta y distribución al mayor y al detal de maquinaria, equipos, herramientas, parte y materiales para naves, aeronaves y
helicópteros. G) Importación, exportación, compra, venta y distribución al mayor y al detal de maquinaria, equipos, herramientas,
partes y materiales para el sector de la Industria en General. H) Importación, exportación, compra, venta y distribución al mayor y al
establecidas en el Artículo 296 del Código de Comercio.- ARTÍCULO OCTAVO: En caso de aumento de capital o de cesión de
las acciones, los accionistas tendrán TREINTA (30) días para ejercer su derecho de preferencia, bien para suscribir nuevas acciones
o para adquirir las que estén en venta.- ARTÍCULO NOVENO: Las acciones son nominativas y deberán estar firmadas por el
Director de Operaciones y la Directora de Finanzas de la Junta Directiva y cumplir además con todos los requisitos exigidos por el
Artículo 293 del Código de Comercio.- ARTÍCULO DÉCIMO: Los accionistas tienen derecho preferente para adquirir las
acciones que otra accionista desee enajenar en proporción a las que posee. En este caso, los accionistas que deseen enajenar sus
acciones, participarán a la Junta Directiva, con indicación del número de acciones a enajenarse, precio a que aspiran y su forma de
pago, quien lo llevará a conocimiento de los mismos accionistas, quienes tienen un plazo de treinta (30) días contados a partir de la
fecha en que fue recibida por la Junta Directiva, para que manifiesten si hacen uso o no de su derecho preferente. Si vencido dicho
plazo, los accionistas no hubieren manifestado su voluntad de adquirir las acciones ofrecidas, estas podrán ser vendidas a terceros.
En consecuencia, no se inscribirá ningún traspaso en el Libro de Accionistas, si no consta haberse cumplido con este requisito.- |
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Si hubiera desacuerdo en cuanto al precio que administradores deberán depositar en la Caja
Social cinco (5) acciones según lo establece el artículo 244 del Código de Comercio, a fin de garantizar su gestión. En caso de que
las personas designadas para ocupar estos cargos no sean socios, el depósito de las acciones deberá ser hecho por uno o vario
socios.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Director de Operaciones y la Directora de Finanzas, actuando en forma separada
tendrán las más amplias facultades de administración y disposición sobre los bienes de la sociedad. Además tendrán las siguientes
atribuciones y facultades, sin que la enumeración que se hace a continuación sea taxativa: A) La administración diaria y ejecutiva de
la Compañía, representándola tanto Judicial como Extrajudicialmente, B) Obrar y firmar por la empresa obligándola en todos los
actos, contratos, negocios, etc. En que intervenga en representación de ésta. C) Nombrar y remover personal de la Compañía y
fijarles sus atribuciones, responsabilidades y remuneración. D) representar activa y pasivamente a la compañía, sostener y defender
sus derechos ante las autoridades y funcionarios nacionales, estadales y municipales, así como ante los particulares. E) Autorizar con
su firma todos los contratos, documentos y actos de la compañía, F) Conferir poderes para la defensa judicial o extrajudicial de la
sociedad. G) Abrir y movilizar cuentas bancarias, corrientes o de simple gestión, librar cheques, giros y demás efectos de comercio,
así como aceptar y proteger dichos efectos, librar, aceptar endosar, descontar y protestar letras de cambio, pagarés o cualquier otro
documento bancario. H) Nombrar y destituir los empleados u obreros de la compañía y fijarles su remuneración, I) Disponer de la
celebración de contratos de préstamos dando las respectivas garantías, hipotecarias o fiduciarias, etc. J) Celebrar cualquier otro acto o
contratos de disposición como de mera administración sobre los bienes sociales y particularmente los comprometidos dentro del
objeto de la Compañía, K) Resolver los asuntos relacionados con la gestión diaria de la Compañía, L) Celebrar contratos o
convenios con empresas similares para el desarrollo o defensa de la Compañía en los términos que estime convenientes para tal fin.
M) Designar factores mercantiles señalándoles sus atribuciones y quienes actuarán bajo su responsabilidad, N) Acordar gastos
generales y fijar el presupuesto de la sociedad para el ejercicio económico, asi como disponer el empleo que deba darse del fondo de
reserva que se contrae en el artículo 262 del Código de Comercio. Ñ) Dar cumplimiento a las decisiones tomadas por la Asamblea
General ordinaria o extraordinaria y presidir las sesiones, convocar las mismas, O) Vigilar la contabilidad y hacer arqueos de caja en
la oportunidad que lo creyere conveniente. P) Exigir rendiciones de cuentas, otorgar recibos, cancelaciones o finiquitos, Q) Formar
cada año un estado de la situación activa y pasiva de la Compañía durante el ejercicio económico junto con el Balance General y el
Informe del Comisario. R) El Director de Operaciones y la Directora de Finanzas están plenamente facultados para realizar actos de
enajenación, arrendamiento o cualquier otro contrato que envuelva la totalidad de los bienes que constituyan el Activo Social. S) En
caso de ausencia temporal o absoluta del Director de Operaciones la suplirá la Directora de Finanzas, en su defecto si la falta
temporal o absoluta es de la Directora de Finanzas la suplirá el Director de Operaciones.- ARTICULO DECIMO CUARTO: La
compañía no podrá otorgar fianzas o avales a favor de Terceros, solo a favor de la misma Compañía o al Director de Operaciones o
a la Directora de Finanzas.- CAPÍTULO III DE LAS ASAMBLEAS ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Asamblea General de
Accionistas legalmente constituida, es la máxima autoridad de la Compañía y sus decisiones dentro de los límites de sus facultades,
son obligatoria para todos los accionistas, aún para los que no hubiesen concurrido a ella. La Asamblea Ordinaria se reunirá
anualmente, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico de la sociedad. Las Asambleas Extraordinarias, se
celebrarán cada vez que los accionistas lo consideren conveniente o así lo requiera el cumplimiento del objeto social de la compañía.
Ella tendrá las atribuciones que le confiere este documento Constitutivo-Estatutario y las señaladas en el Artículo 275 del Código de
Comercio. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias, deberán ser publicadas en un diario
de la Ciudad de Maracay, o por comunicación escrita dirigida a cada accionista, por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la
fecha de celebración de la Asamblea. Cada vez que lo requiera el interés de la sociedad, se celebrarán Asambleas Extraordinarias y
su convocatoria se practicará en la forma señalada para las ordinarias.- PARÁGRAFO ÚNICO: La falta de publicación de la
convocatoria en la forma señalada en la presente cláusula, no será obstáculo para la celebración de la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria, si a ella asisten el CIEN POR CIENTO (100 %) del Capital Social.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los socios
podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta-poder o telegrama dirigido a los administradores de la sociedad.ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Cuando la Asamblea no se constituya en la oportunidad fijada, se procederá en la forma
prevista en los artículos 274, 276 y 281 del Código de Comercio según sea el caso.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La
suprema decisión de los asuntos de la sociedad, corresponde a la Asamblea de Accionistas, la cual tendrá las facultades derivadas de
las disposiciones legales y de la presente Acta Constitutiva y en especial la designación del Comisario de la Compañía, la discusión,
aprobación, modificación o rechazo del balance con vista del informe del Comisario, la creación de apartados especiales para
reserva, garantía y diversos fines, la aprobación de los dividendos a distribuir la resolución en general de cualquier asunto sometido a
su consideración.- ARTÍCULO VIGÉSIMO: Las Asambleas no podrán considerarse válidamente constituidas sino está presente en
la sección más del 51% del Capital Social. Todas las decisiones de las Asambleas de Accionistas, deberán ser tomadas por mayoría
absoluta de votos.- CAPÍTULO IV DEL COMISARIO ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La Sociedad tendrá un Comisario,
nombrado por la Asamblea General de Accionistas, quien tendrá las facultades y atribuciones que le confiere la Ley. El Comisario
durará CINCO (5) años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser reelecto. Si la Asamblea así lo determina, podrá nombrarse
Comisario Suplente.- CAPÍTULO V DEL BALANCE ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El Ejercicio de la Compañía
comenzara el 1 de Enero y terminará el 31 de Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio económico comenzará en
la fecha de inscripción en el Registro Mercantil y terminará el 31 de Diciembre de ese mismo año. El día 31 de Diciembre de cada
año se cortarán las cuentas del ejercicio comercial de la compañía, se participará inventario y se elaborará el Balance General. Este
será sometido a la consideración del Comisario para su posterior examen o la Asamblea. Una vez aprobado el Balance General por
la Asamblea General d Accionistas, se separará un cinco por ciento (5%) de las utilidades, si las hubiere, para formar el fondo de
reserva legal, hasta que éste alcance una cantidad del DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social. Así mismo se acordarán los
demás apartados previstos en la Ley u ordenados por la Asamblea de Accionistas, el saldo favorable será distribuido libremente por
la Asamblea de accionistas.- CAPÍTULO VI DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:
La Compañía podrá disolverse antes de expirar el término de su duración por cualquiera de los motivos enumerados en el Código
de Comercio. Si llegare el caso de liquidar a la Sociedad, la Asamblea de Accionistas que así lo resuelva nombrará uno o varios
liquidadores y les conferirá los poderes que juzgue convenientes.- CAPÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Para el periodo inicial de cinco (5) años, se designaron a los ciudadanos YLSA YANIRA
ECHEVERRIA JIMENEZ, como DIRECTORA DE FINANZAS y a ELIOMAR PERDOMO RODRIGUEZ como
DIRECTOR DE OPERACIONES, ambos supra identificados.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Para ocupar el cargo de
COMISARIO fue designada la Licenciada NANCY BEATRIZ ALTUVE PEÑA, quien es venezolana, mayor de edad, soltera, de
profesión Contadora, titular de la Cédula de Identidad No. V- 9.668.277, de este domicilio e inscrita en el Colegio de Contadores,
bajo el No. 63.196, quien durará en sus funciones cinco (5) años y podrá ser reelegido según acuerdo de la Asamblea o General de
Accionistas.- CLAUSULA FINAL: Todo lo no previsto en la presente Acta Constitutiva, se regirá por las normas Supletorias del
Código de Comercio Venezolano vigente y demás disposiciones legales. Se autoriza suficientemente a la ciudadana ALINA
TRINIDAD PEREZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.699.121 y de este domicilio
para que cumpla las formalidades por ante el Registro Mercantil de inscripción, registro y publicación de la presente Acta
Constitutiva Estatutaria.- YLSA YANIRA ECHEVERRIA JIMENEZ ELIOMAR PERDOMO RODRIGUEZ
MUNICIPIO GIRARDOT, 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (FDOS.) ALINA TRINIDAD PEREZ
PEREZ, Abg. FRANKLIN ALFREDO BOYER SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN
SEGÚN PLANILLA NO.: 283.2013.4.7139 FDO. Abg. FRANKLIN ALFREDO BOYER Registrador Mercantil Primero
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y las revelaste a los niños. SAN MATEO
EDICIÓN 2014-0013
BELLEZA VAROMAR, C.A.
PROVEERA JEHOVA 777, C.A.
PERAZZO & PIVAT, C.A.
FONSECA RODRIGUEZ, F.P.
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 Artículo 244
 Artículo 280

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 Artículo 244
 artículo 244
 Artículo 215
 artículo 244

artículo 215
 artículo 244
 Artículo 19
 artículo 304
 artículo 262
 Artículo 296

Artículo 293
 artículo 244
 artículo 262
 Artículo 275
 resolución