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Timestamp: 2017-08-24 10:51:24+00:00

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Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA. L'anno 2013 (duemilatredici) questo giorno di venerdì 19 (di- - PDF
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Gioacchino Rossa
1 Repertorio n Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2013 (duemilatredici) questo giorno di venerdì 19 (di- ciannove) del mese di aprile alle ore 15 (quindici). In Campodarsego (PD) - Via Olmo n presso la sede della Società Carraro S.P.A. A richiesta della Società "CARRARO S.P.A." - con sede in Cam- podarsego (PD) - Via Olmo n Cap. Soc. Euro ,00 i.v. società quotata - numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e C.F R.E.A. n , allo scopo di redigere il verbale delle delibera- zioni dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società predetta, assemblea indetta in questa sede, per questo giorno ed ora, in prima convocazione, io Dr. Carlo Alberto Busi, No- taio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Padova, mi sono qui recato e quivi davanti a me si è costituito il Signor: - CARRARO ENRICO nato a Padova il giorno 17 aprile 1962 domi- ciliato a Padova - Via San Pietro n C.F. n. CRR NRC 62D17 G224N. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Comparente cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge e con il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei testi-
2 moni a questo atto. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale il signor Enrico Carraro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara innanzitutto di dare il benvenuto agli inter- venuti a questa assemblea della CARRARO S.P.A. che si tiene oggi in prima convocazione alle ore 15 (quindici) presso la sede sociale Informa - che è funzionante un sistema di registrazione dello svol- gimento della assemblea al fine di agevolare se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva ste- sura del verbale; - che ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti al- l'assemblea verranno raccolti e trattati dalla società esclu- sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assem- bleari e societari obbligatori. Invita a fungere da segretario della presente assemblea il Notaio Dr. Carlo Alberto Busi e precisa che questi farà luogo a verbalizzazione per atto pubblico notarile. Chiede all'assemblea se è d'accordo: L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun voto contrario nè astensioni per alzata di mano. Constata che finora sono presenti n. 8 (otto) intervenuti,
3 con diritto di voto in proprio o per delega rappresentanti in proprio o per delega n. 14 (quattordici) soci titolari di n (ventottomilionisettecentottantamilaottantaquat- tro) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 62,579% (sessantadue virgola cin- quecentosettantanove per cento) del capitale sociale. Comunica e da atto: - che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato in data 19 (diciannove) marzo 2013 (duemilatredi- ci) sul sito internet della società, e sul quotidiano "MF - Milano Finanza" e che nell'avviso è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; copia dell'avviso è stata inoltrata a Borsa Italiana Spa; - che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di inte- grazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs n. 58/1998; - che l'ordine del giorno prevede: 1. Approvazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle- gio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni i- nerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi
4 dell art.123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/ Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Am- ministrazione per l'esercizio 2013 (duemilatredici); 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; deli- berazioni relative; - che sono presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, quali componenti del Consiglio di Ammini- strazione i Signori: ALEXANDER JOSEF BOSSARD TOMASO CARRARO ANTONIO CORTELLAZZO ARNALDO CAMUFFO GABRIELE DEL TORCHIO MARINA PITTINI Amministratore Delegato; Consigliere; Consigliere; Consigliere; Consigliere; Consigliere; MARCO REBOA Consigliere; - che ha giustificato la propria assenza il Consigliere Fran- cesco Carraro; - che sono presenti quali componenti del Collegio Sindacale i signori: Saccomani Roberto Bozzolan Saverio Marina Manna Presidente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo - che il capitale sociale è pari ad Euro intera- mente versato, suddiviso in n di azioni ordinarie
5 del valore nominale di Euro 0,52 cadauna; - che, con riferimento all'ultimo stacco cedole, il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è di 5.599; - che la società deteneva alla data del 10 aprile 2013 nel proprio portafoglio n azioni proprie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna pari al 5,57% del capitale so- ciale, regolarmente contabilizzate, che, ai sensi dell'art ter del Codice Civile sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il cui diritto di voto è sospeso. Informa i signori azionisti e loro rappresentanti: - che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente as- semblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli even- tuali soci deleganti, nonchè degli eventuali soggetti votan- ti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usu- fruttuari è allegato al verbale dell'assemblea sotto la let- tera "A" omessane la lettura da me Notaio per espressa di- spensa avutane dall'assemblea; - che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominati- va degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventua- li dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione; - che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contra- rio, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazio-
6 ne, e il relativo numero di azioni possedute, saranno ripor- tati nel verbale assembleare; - che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di ca- pitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di vo- ti favorevoli e contrari alla delibera e il numero delle a- stensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della So- cietà entro cinque giorni dalla data odierna; - che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonchè da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o in- direttamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, so- no i seguenti: Partecipante n. Azioni % sul Capitale Sociale FINAID S.p.A ,221 Carraro Mario ,138 Carraro Francesco ,174 Invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. Non essendo intervenuto nessuno ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto. Precisa infine che CARRARO S.P.A. non è soggetta ad altrui
7 direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e se- guenti del Codice civile. Dichiara che non è a conoscenza dell'esistenza di patti para sociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, relativi ad azioni della società. Informa altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società, assistano all'assemblea; ricorda la consuetudine dell'assemblea della Carraro ad ade- rirvi e segnala la presenza, per necessità operative, di al- cuni dipendenti della Società. Conseguentemente sono ammessi quali uditori giornalisti, ana- listi e rappresentanti della società di revisione Pricewater- housecoopers SpA. Comunica - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale; - che, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non ha designato il rappresentante di cui all art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998; - che in relazione all odierna assemblea non risulta sia sta- ta promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998;
8 - la Società ha regolarmente espletato nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui alla delibera n del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; - che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- zione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'assemblea, è stata depositata nei termini presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. pub- blicata in una apposita sezione del sito Internet della So- cietà ed è stata distribuita agli intervenuti; - che il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'eser- cizio e del bilancio consolidato al 31/12/2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle- gio sindacale e della società di revisione è stato depositato nei termini presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. pubblicato in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stato messo a disposizione degli intervenuti; - che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata nei termini presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società, ed è stata messa a disposizione degli interve- nuti; - che la Relazione annuale sul sistema di Governo Societario e gli Assetti proprietari (inclusa nel fascicolo di Bilancio)
9 è stata depositata nei termini presso la sede sociale, pub- blicata in una apposita sezione del sito Internet della So- cietà, trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A. ed è stata messa a disposizione degli intervenuti; - che non sono pervenute domande prima dell assemblea ai sen- si dell art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Ciò premesso, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea ordinaria degli azio- nisti - in prima convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Prega gli azionisti nel limite del possibile, di non lasciare la sala nel corso dell'assemblea. Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'u- scita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto. Invita i partecipanti che desiderassero intervenire nella di- scussione a utilizzare il microfono messo a disposizione dal- la persona a ciò incaricata. Informa che i legittimati all esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti in discussione u- na sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare os- servazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all argomento posto in discussione. La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non
10 sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull argomento oggetto della richiesta stessa. Coloro che avranno chiesto la parola avranno la facoltà di sintetica replica. In considerazione dell andamento dei lavori, mi riservo di indicare un limite di durata degli interventi e/o delle re- pliche ovvero di togliere la parola previo richiamo nel caso l intervento non sia pertinente l argomento in discus- sione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell am- bito dei poteri attribuitimi dallo statuto, al fine di con- sentire il regolare ed efficace svolgimento dell Assemblea. Informa, come da Comunicazione CONSOB DAC/RM/ del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revi- sione PricewaterhouseCoopers SpA sono i seguenti: - Revisione contabile del bilancio d esercizio al 31 di- cembre 2012, Euro per n ore impiegate; - Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo ed attività di coordinamento al 31 dicembre 2012, Euro per n ore impiegate; - Revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2012, Euro per n. 630 ore impiegate; Importo totale onorari pari a Euro per n ore impiegate. Dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno che contempla: "Approvazione del bilancio d eser-
11 cizio al 31 dicembre Relazioni del Consiglio di Ammini- strazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisio- ne. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012". Fà presente, che secondo quanto previsto dalla vigente norma- tiva il bilancio consolidato è stato messo a disposizione de- gli azionisti presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società, nei termini di legge, unita- mente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri docu- menti prescritti. Precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art n. 1 del Codice civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'assemblea. Interviene il sig. Pinato Fabrizio il quale dichiara di rap- presentare n azioni sociali. Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è stata depositata presso la sede socia- le, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo ed allegati e di dare lettura della Lettera del Presidente agli Azionisti.
12 Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta. Chiede se vi sono variazioni nelle presenze. Io Notaio constato che non ci sono variazioni nelle presenze. Il Presidente rinnova all'assemblea la richiesta di fare pre- sente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente. La proposta è approvata all'unanimità senza alcun voto con- trario e senza alcuna astensione per alzata di mano. Da quindi lettura della lettera del Presidente agli azionisti. "Signori Azionisti, dopo che l esercizio 2011 aveva registrato il ritorno all u- tile, risorgendo dallo tsunami che aveva segnato negativamen- te tutti i nostri conti a partire dal terzo trimestre del 2008, il bilancio dell anno appena concluso registra una per- dita pari a 15 milioni di Euro. È bene però evidenziare da subito che alla formazione di tale risultato contribuiscono in modo determinante spese per eventi straordinari non ricor- renti per 7,7 milioni di Euro ed il negativo andamento del mercato di riferimento della controllata Elettronica Santerno. Sul fronte del nostro business tradizionale i risultati sono invece nettamente più soddisfacenti; sia Drivetech, che Gear Word e Agritalia raggiungono infatti livelli di fatturato prossimi a quelli ante crisi. Drivetech, in particolare, su- pera i volumi di vendita registrati nell anno record, nono-
13 stante il rallentamento dei mercati manifestatosi, India in primis, nell ultimo trimestre dell anno. Procedono spedita- mente nella meccanica anche tutte le azioni volte a recupera- re la marginalità che raggiunge finalmente livelli sostan- zialmente più elevati, anche se non ancora adeguati alle po- tenzialità che il nostro Gruppo può esprimere. Ma torniamo ad Elettronica Santerno che, dopo i brillanti ri- sultati degli esercizi precedenti, ha costituito nel 2012 il centro di maggior negatività. La sfavorevole congiuntura nel settore delle energie rinnovabili in larga parte del mondo, aggravata in Italia dall improvviso e drastico cambiamento dei modelli di incentivazione del settore, ha causato a San- terno un calo di fatturato di 75 milioni di Euro, 60% in meno rispetto all anno precedente, portando la società a una per- dita di 13 milioni di Euro. L azienda ha prontamente attuato durante tutto il 2012 importanti misure di ristrutturazione in assenza delle quali il risultato sarebbe stato certamente peggiore. Le necessarie svalutazioni di crediti e magazzini (4,5 milioni di Euro) hanno contribuito in modo determinante alla formazione della suddetta perdita ma rendono oggi Elet- tronica Santerno libera da pesi e pronta ad approfittare di nuove opportunità di mercato che già nel corrente esercizio è previsto riporteranno la società in equilibrio. Praticamente svanito il mercato fotovoltaico italiano, in attesa di una ripresa che ancora non si vede, Elettronica Santerno si è
14 proiettata sui mercati internazionali, facendo leva anche sulle forti competenze ed esperienze del Gruppo nei processi di internazionalizzazione, sviluppando e certificando una va- sta gamma di prodotti per le principali aree di applicazione. Stati Uniti, Sudafrica, Cina e India assicurano già oggi com- messe per oltre 50 milioni di Euro per l esercizio Diverso è lo spirito con cui valutiamo le attività del nostro business principale i cui progressi degli ultimi tre anni confermano la bontà e la validità delle azioni intraprese, volte a adeguare l azienda alle trasformazioni che il settore manifatturiero sta vivendo; azioni che nei prossimi esercizi produrranno risultati ancora più importanti ed evidenti. No- nostante le difficoltà vissute durante la crisi, alla fine del 2012 ci troviamo con relazioni commerciali rafforzate e allargate anche a nuovi clienti, in tutte le aree del mondo. Non aver rinunciato allo sviluppo di nuovi prodotti, anche in anni in cui pesava non poco nei conti economici investire in ricerca e innovazione, ci consente oggi di presentarci con u- na gamma di soluzioni e prodotti assolutamente innovativa e capace di rispondere alle nuove e puntuali esigenze dei no- stri clienti, che in un ottica più sentita di Total Cost of Ownership richiedono ai fornitori di sistemi complessi non solo miglior qualità, prezzo e servizio, ma anche configura- zioni tecniche che massimizzino l efficienza nei consumi con un occhio particolare alla sostenibilità ambientale. Ciò ac-
15 canto ad un offerta specifica nel concetto local for local in una nuova prospettiva che vede la presenza del Gruppo nelle aree emergenti non solamente come basi produttive a minor co- sto, ma come centri di competenza ingegneristica e produttiva destinati allo sviluppo delle aree stesse attraverso la for- nitura di prodotti adatti alle specifiche esigenze tecniche richieste dai mercati. Dopo aver aperto questa mia prima lettera agli azionisti sui dati non soddisfacenti del 2012, mi sento di chiuderla nel segno della fiducia e del razionale ottimismo sulla capacità della nostra società, fin da questo 2013, di riprendere il cammino positivo e la generazione di valore. La visibilità dei mercati e i programmi dei principali clienti consentono oggi di essere sereni sulle previsioni di vendita per l anno in corso. Il management è impegnato a portare a termine, nei tempi definiti, le annunciate operazioni di riorganizzazione, in primis la fusione di Gear World in Drivetech. Un operazio- ne questa che andrà a ridisegnare il nostro perimetro e che favorirà concrete economie attraverso una razionale unifica- zione di tutte le maggiori funzioni operative delle varie u- nità. Il Gruppo Carraro punta, in modo concreto, ad un recu- pero economico che dovrà più fortemente contrassegnare i prossimi esercizi, con una riconquista di un sicuro equili- brio finanziario, il tutto in una indispensabile prospettiva di ricerca di una crescita sostenibile cui si deve continuare
16 a mirare." Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto al- l'ordine del giorno di parte ordinaria. Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione. Il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione: "L'assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 di- cembre 2012, che evidenzia una perdita di Euro delibera a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2012; b) di coprire la perdita di esercizio di Euro me- diante prelievo di pari importo dalla Riserva Straordinaria ; c) di prendere atto della presentazione del bilancio consoli- dato 2012 del Gruppo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione oltrechè dalle relazioni degli organi di controllo." Pone in votazione per alzata di mano la proposta di approva- zione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento
17 della gestione e di copertura della perdita di esercizio. Chiede se vi sono variazioni nelle presenze. Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze. La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità senza voti contrari nè astensioni, con il voto favorevole di n azioni, come risulta dall'allegato "B" al pre- sente atto recante l'indicazione dei voti espressi. Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che reca: "Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell art.123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998". L Assemblea è chiamata, ai sensi dell art. 123-ter del Decre- to Legislativo n. 58/1998, ad esprimere il proprio voto con- sultivo in merito alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle proce- dure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. Si precisa che, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, l Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Rela- zione sulla remunerazione. La deliberazione non è vincolante. Ricorda che la Relazione sulla remunerazione è stata deposi- tata presso la sede sociale e la società di gestione del mer- cato, pubblicata in una apposita sezione del sito Internet
18 della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fat- to richiesta alla Società ed è stata messa a disposizione de- gli intervenuti. Da pertanto lettura della sola proposta di delibera Assem- bleare, alla quale seguirà la discussione. "L Assemblea ordinaria degli azionisti della Carraro S.p.A., preso atto della Relazione sulla remunerazione e vista la di- sciplina applicabile in materia di Relazione sulla remunerazione, delibera di approvare la prima sezione della relazione sulla remunera- zione, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998". Chiede se ci sono interventi. Non essendoci alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell odierna assemblea. Chiede se ci sono variazioni nelle presenze. Io Notaio dichiaro che non ci sono variazioni nelle presenze. La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità con il voto favorevole di n (ventottomilioniset- tecentottantamilaottantaquattro) azioni pari al 62,579% circa del capitale sociale, senza voti contrari nè astensioni come risulta dall'allegato "C" al presente atto recante l'indica-
19 zione dei voti espressi. Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno che reca: Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Ammi- nistrazione per l esercizio Ricorda che l Assemblea ordinaria della Carraro S.p.A. nella riunione del 20 aprile 2012, ha deliberato il compenso com- plessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione solo per l esercizio Occorre pertanto provvedere alla deter- minazione dei compensi da attribuire agli Amministratori per l esercizio 2013, sulla scorta delle indicazioni del Consi- glio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine, le Risorse Umane e la Remunerazione. Informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in da- ta 14 marzo 2013, su conforme proposta del Comitato per le Nomine, le Risorse Umane e la Remunerazione ed in conformità all art. 21 dello statuto sociale, propone: (i) di confermare i compensi annui per la carica deliberati per l esercizio 2012, pari a Euro per ciascun Ammini- stratore, a valere fino alla data dell assemblea di approva- zione del bilancio di esercizio 2013, e (ii) di determinare in Euro l importo complessivo annuo, a valere fino alla data dell Assemblea di approvazione del bilancio di e- sercizio 2013, per la remunerazione da assegnarsi ai compo- nenti il Consiglio di Amministrazione investiti di particola-
20 ri cariche, inclusi il Presidente, il Vice Presidente, l Am- ministratore Delegato ed i membri dei Comitati, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la facoltà di ripartire detto importo fra i suoi componenti. Il Presidente chiede se ci sono interventi. Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione per alzata di mano la propo- sta di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di amministrazione per l'esercizio Il Presidente chiede se ci sono variazioni nelle presenze. Io Notaio dichiaro che non ci sono variazioni nelle presenze. La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità di n (ventottomilionisettecentottantamilaottanta- quattro) azioni pari al 62,579% circa del capitale sociale, senza astensioni e senza voti contrari come risulta dall'al- legato "D" al presente atto recante l'indicazione dei voti e- spressi. Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'or- dine del giorno, che prevede Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della pre- cedente autorizzazione; deliberazioni relative. Ricorda che la relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all Ordine del giorno dell odierna Assemblea è stata depositata presso la sede sociale e la società di ge- stione del mercato, pubblicata in una apposita sezione del
21 sito Internet della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti. Chiede pertanto al Notaio di dare lettura della proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione. Procedo alla lettura della proposta di delibera: "L Assemblea ordinaria degli azionisti della Carraro S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Ammini- strazione e visti in particolare, tra l altro, gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, l articolo 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n e l articolo del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., delibera 1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall assemblea ordinaria degli azionisti del 20 aprile 2012; 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt ss. del codice civile e dell articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l acquisto di un numero massimo di (quattromilionicinquecentonovantottomilanovecentot- tanta) azioni ordinarie Carraro S.p.A., interamente liberate, aventi valore nominale unitario di Euro 0,52, complessivamen-
22 te pari al 10% (dieci per cento) dell attuale capitale socia- le sottoscritto e versato, in una o più volte, tenuto conto delle azioni Carraro già detenute dalla Società e dalle so- cietà controllate, e per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, in conformità alle dispo- sizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 2273/2003 e dalle prassi di mercato previste dall art. 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ine- renti (i) l attività di sostegno alla liquidità del mercato e (ii) l acquisto di azioni proprie per la costituzione del c.d. magazzino titoli, adottate da Consob con delibera n in data 19 marzo L acquisto delle azioni ordina- rie verrà effettuato per un corrispettivo per ogni azione or- dinaria che non potrà essere inferiore, nel minimo, del 30% e non potrà essere superiore, nel massimo, del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella se- duta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili di- stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ulti- mo bilancio regolarmente approvato al momento dell effettua- zione dell operazione. Le operazioni d acquisto saranno ef- fettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità opera- tive stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento
23 tra gli azionisti e non consentano l abbinamento diretto del- le proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti ema- nato dalla CONSOB con deliberazione n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e, in ogni caso, nel rispetto di ogni norma di legge e regolamento in vigore ap- plicabile ed in conformità alle sopracitate prassi di mercato previste dall art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 febbra- io 1998 n. 58; 3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art ter, comma 1, del codice civile, il Consiglio di Ammini- strazione a porre in essere, nell arco di un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute,ovvero acquistate in esecuzione dell autorizzazione assembleare di cui al precedente punto 1, anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell autorizzazione stessa, per tutte o parte delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, e comunque in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera as- sembleare di autorizzazione in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché tenendo conto di quanto stabilito dalle prassi di mercato di cui all art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24

References: art.123
 art. 135
 art. 136
 art. 127
 art.123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 21
 articolo 132
 articolo 144
 articolo 132
 art. 180
 art. 144
 art. 180
 art. 180