Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/arz-haan-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2019-06-25 03:56:12+00:00

Document:
ARZ Haan AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
ARZ Haan AG – Hauptversammlung 2018
AG Wuppertal, HRB 12670
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am
Dienstag, dem 10. Juli 2018, um 11:00 Uhr,
im Maritim Hotel Düsseldorf, im Raum Peking B/C, Maritim-Platz 1, 40474 Düsseldorf,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichtes zum 31. Dezember 2017 und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 39.184.796,82 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 je Stückaktie: EUR 1.303.075,40
Die Dividende wird am 7. August 2018 ausgezahlt.
Der Teilbetrag davon, der auf eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen, da diese Aktien nicht dividendenberechtigt sind.
Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, als Abschlussprüfer der ARZ Haan AG und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.
Neuwahl Aufsichtsratsmitglieder
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den § 96 Absatz 1 AktG, § 4 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz zusammen. Hiernach besteht der Aufsichtsrat der ARZ Haan AG aus vier Vertretern der Anteilseigner und zwei Arbeitnehmervertretern.
Herr Olaf Rosenblatt ist durch Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 6. März 2018 an Stelle der ausgeschiedenen Frau Dr. Barbara Schwoerer gemäß § 104 Absatz 1, Absatz 2 S. 1 AktG zum Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft bestellt worden.
Gemäß § 104 Absatz 6 AktG erlischt das Amt des gerichtlich bestellten Aufsichtsrates, wenn der Mangel, also die seinerzeitige Unterbesetzung, behoben ist. Die Behebung des Mangels soll nunmehr durch Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds erfolgen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Gabler, Dipl.-Bankbetriebswirt, München, als Vertreter der Anteilseigner, neu in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar gemäß § 8 Absatz 2 der Satzung bis zum Abschluss der laufenden Amtsperiode des amtierenden Aufsichtsrates.
Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung, Stammaktionäre zusätzlich zur Ausübung des Stimmrechtes berechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 12 Absatz 3 der Satzung der ARZ Haan AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der ARZ Haan AG eingetragen sind und sich rechtzeitig, das heißt spätestens bis Dienstag, 3. Juli 2018, 24:00 Uhr, bei der Anmeldestelle der ARZ Haan AG unter der Adresse:
ARZ Haan AG, c/o AAA HV Management GmbH, Ettore-Bugatti-Straße 31, 51149 Köln
in Schriftform angemeldet haben. Für die Fristwahrung ist dabei der Zugang der Anmeldung maßgeblich. Im Verhältnis zur ARZ Haan AG gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Das Teilnahmerecht setzt demgemäß auch voraus, dass eine Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch am Tag der Hauptversammlung besteht. Vertreter von Aktionären müssen sich durch eine Vollmacht in Textform legitimieren.
Haan, den 1. Juni 2018
Landstraße 39–41, 42781 Haan
Telefon: 02129 5563-0
Telefax: 02129 5563-153
E-Mail: hauptversammlung@arz.de
Stichworte:ARZ Haan AG
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References: § 96
 § 4
 § 1
 § 104
 § 104
 § 8
 § 12
 § 67