Source: http://www.conami.gob.ni/index.php/plaft
Timestamp: 2017-11-22 03:46:26+00:00

Document:
Informe de Evalución GAFIC
Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT)
Ley/Norma
Resolución UAF-N-007-2016
Resolución Administrativa PE-122-09-2014
Guía sobre señales, patrones e Indicadores de alertas más comunes en relación a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT)
Norma sobre Sanciones e Imposición de Multas aplicables a las IFIM por incumplimiento del decreto N° 17-2014
Decreto N° 17-2014
Decreto para la verificación de medidas en materia de inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas y resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
* Derroga el Decreto N° 21-2013 publicado el 19/06/2013
Resolución UAF-N-005-2013
Normativa de reportes ante la Unidad de Análisis Financiero
- Formato ROS para supervisados por la CONAMI
- Instructivo de llenado del ROS
Acuerdo 224 - Poder Judicial Aprobación del Procedimiento para la Implementación y Aplicación del Decreto N° 21-2013 que Competen a la Función Jurisdiccional del Poder Judicial 10/10/2013
Resolución UAF-N-002-2013 Normativa para Oficiales de Cumplimiento de Sujetos Obligados UAF 04/07/2013
Decreto N° 21-2013 Decreto para la aplicación de medidas en materia de inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 19/06/2013
Resolución CD-CONAMI-011-01MAY06-2013 Norma sobre Sanciones e imposición de Multas por incumplimiento a la Norma PLA-FT 06/05/2013
Resolución CD-CONAMI-002-02ENE31-2013 Norma para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aplicable a las IFIM supervisadas por la CONAMI 12/02/2013
Resolución CONAMI-PE-001-01-2013 Nombramiento de la Coordinadora de ALD/CFT de la CONAMI 17/01/2013
Ley 735 Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados 09/09/2010
Reglamento de la Ley 735 Reglamento de la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados
Las 40 recomendaciones del GAFI - 2017 Las Recomendaciones de GAFI - Última revisión - julio de 2017 01/07/2017
Metodología para Evaluar el Cumplimiento del GAFI Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 01/02/2009
Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransaccional y su Protocolo Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransaccional y su Protocolo 01/12/2004
Convención de Mérida Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 01/12/2003
Tipología GAFISUD Informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 01/01/2003
Tipología Regionales GAFILAT Informe de Tipología Regionales GAFILAT 2014-2016 01/08/2016
Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo 01/09/2001
Convención de Palermo Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 01/12/2000
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del terrorismo Convenio Internacional para la Reperesión de la Financiación del terrorismo 09/12/1999
Convenio de Viena Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas 21/02/1971
Informe de Evaluación Mutua Informe de Evaluación Mutua - Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 30/10/2009
Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua – GAFILAT 2017 01/10/2017

References: Resolución 

Resolución 
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