Source: https://amlcr.com/2016/04/21/gafi-consultas-y-dialogo-con-organizaciones-sin-fines-de-lucro/
Timestamp: 2019-02-23 17:28:33+00:00

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GAFI: consultas y diálogo con organizaciones sin fines de lucro | Antilavado de Dinero en Costa Rica
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GAFI: consultas y diálogo con organizaciones sin fines de lucro
21 abril, 2016 21 abril, 2016 Ariadna Coto diligencia debida, Financiamiento del terrorismo, Grupo de Acción Financiera Internacional, Lavado de dineroOrganizaciones sin fines de lucro
Viena, 18 de abril de 2016 – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró una reunión de diálogo y consulta con organizaciones sin fines de lucro (OSFL) el 18 de abril de 2016 en Viena, Austria.
Reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional con organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo principal de esta reunión era tener un diálogo abierto con representantes de una variedad de OSFL acerca de la labor en curso del GAFI para revisar sus normas sobre organizaciones sin fines de lucro (FATF – Recomendación 8 y su nota interpretativa). El GAFI reconoce la importancia de involucrarse directamente con las organizaciones relacionadas con estas importantes cuestiones.
La reunión fue presidida por el presidente del GAFI, el Sr. Je-Yoon Shin (Corea), y patrocinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su sede en Viena. Asistieron a la reunión 116 representantes de 21 delegaciones de estados miembros y observadores del GAFI, 26 organizaciones sin fines de lucro y 37 invitados del sector privado. Los participantes tuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre las siguientes cuestiones clave:
¿Cómo las organizaciones sin fines de lucro desempeñan un papel importante en la lucha contra el terrorismo? Ayudan a mitigar el extremismo.
Las maneras en cuales los estándares de GAFI protegen a las organizaciones de abuso terrorista y facilitan su entrada a los servicios financieros cuando se aplique eficazmente.
La necesidad que los países puedan entender, como punto de partida, el sector de organizaciones no gubernamentales y sus posibles vulnerabilidades a abusos por parte de los terroristas, al tener en cuenta que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro pueden representar poco o ningún riesgo en absoluto.
La importancia de aplicar medidas para proteger las organizaciones sin fines de lucro del abuso terrorista, en línea con el enfoque de GAFI basado en el riesgo y proporcional a las banderas rojas identificadas, respetando al mismo tiempo los derechos humanos, el debido proceso y la legislación.
El GAFI reitera su compromiso de continuar el involucramiento con las organizaciones sin fines de lucro a través de estas importantes cuestiones.
El GAFI examinará la información recibida en esta reunión y consultará más a los funcionarios, con miras a terminar las revisiones de la recomendación 8 del GAFI y su nota interpretativa en junio de 2016.
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