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Timestamp: 2020-03-29 02:29:56+00:00

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Normativa nacional | Sepblac
Ley 12/2003, de 21 de mayo,de bloqueo de la financiación del terrorismo.
Ley 40/1979, de 10 de diciembre,sobre Régimen jurídico de Control de Cambios.
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo,por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre,sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre,por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo,reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Instrucción de 2 de julio de 2015,de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a través de los puntos únicos de acceso.
Instrucción de 19 de diciembre de 2014,de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito al Fichero de Titularidades Financieras, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos.
Resolución de 10 de agosto de 2012,de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Circular 6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre,sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda.
Orden de 16 de noviembre de 2000,de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
Resolución de 31 de octubre de 2000,de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
Resolución de 9 de julio de 1996,de la Dirección General de Política comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º de la Orden del Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
Orden de 27 de diciembre de 1991,de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.

References: Real Decreto 

Real Decreto 

Resolución 

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