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Timestamp: 2018-08-17 14:02:47+00:00

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Fraudes por Abuso de Confianza PowerPoint Presentation
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Fraudes por Abuso de Confianza - PowerPoint PPT Presentation
Fraudes por Abuso de Confianza. Son tres los delitos de fraude cometidos por abuso de confianza: Apropiación Indebida (470 Nº 1) Administración Fraudulenta (469 Nº 3 y 4 y 470 Nº 2) Abuso de Firma en Blanco (470 Nº 3). Apropiación Indebida (470 Nº 1).
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Son treslos delitos de fraude cometidos por abuso de confianza:
Administración Fraudulenta (469 Nº 3 y 4 y 470 Nº 2)
Abuso de Firma en Blanco (470 Nº 3)
Art. 470. Las penas del artículo 467 se aplicarán
1° A los que en perjuicio de otro se apropiaren o
distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa
mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o
administración, o por otro título que produzca
obligación de entregarla o devolverla.
En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que
se refiere el artículo 2217 del Código Civil, se
observará lo que en dicho artículo se dispone.
Es quedarse con las cosa ajenas
Dos verbos rectores:
“apropiar” : igual que el hurto, un elemento material y otro psicológico (el animus). El material si embargo no es “arrebatar”, sino “quedarse” o “retener”
“distraer”: dar a la cosa un uso o destino diverso al asignado, también con el ánimo propio del delito
Objeto Material: “dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble”
a) Cosas consumibles dadas para el consumo (alimentos). El receptor debe restituir otras iguales. No hay delito. Si se dan para otro fin, habrá delito con su consumo
b) Cosas fungibles y no fungibles. Varía el momento consumativo. En las primeras el delito se consuma con la sola negativa a restituir. En las segundas puede consumarse de dos maneras: 1.- con la sola apropiación (destrucción o enajenación) y 2.- con la negativa a restituir (quedarse con las cosas)
Perjuicio: La ley lo señala expresamente, por dos razones:
a) porque en la hipótesis de “distracción” ordinariamente no hay perjuicio
b) porque en la apropiación de cosas fungibles la sola apropiación no causa perjuicio
¿Condición Objetiva de Punibilidad?
Títulos: “que produzca obligación de entregarla o devolverla”
Es decir, que proporcionen mera tenencia (reconocimiento de dominio ajeno), no posesión, porque ello supone “ánimo”
Y los de mera tenencia, que sean de los denominados fiduciarios o con confianza, es decir, con desprendimiento de alguna facultad del dominio
Ejemplos del Código: “depósito, comisión o
Art. 469. Se impondrá respectivamente el máximum de las penas señaladas en el artículo 467:
3° A los comisionistas que cometieren defraudación alterando en sus cuentas los precios o las condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubieren hecho.
4° A los capitanes de buques que defrauden suponiendo gastos o exagerando los que hubieren hecho, o cometiendo cualquiera otro fraude en sus cuentas.
Administración Fraudulenta (469 Nº 3 y 4)
Aplicable (Nº 3) a todos los mandatarios que deben rendir cuenta de su administración
Existen dos formas de cometer el delito:
a) cuando el mandatario anticipa fondos y pretende reembolso
b) cuando el mandante ha provisionado fondos y el mandatario rinde cuenta
El Nº 4 es una manifestación de la especialidad del sujeto (capitanes de buque)
2° A los capitanes de buques que, fuera de los casos
y sin las solemnidades prevenidas por la ley, vendieren
dichos buques, tomaren dinero a la gruesa sobre su casco
y quilla, giraren letras a cargo del naviero, enajenaren mercaderías o vituallas o tomaren provisiones pertenecientes a los pasajeros.
Administración Fraudulenta (470 Nº 2)
Este delito de conoce como “baratería marítima” o “baratería del capitán”
Es una forma de abuso de las atribuciones del capitán
El capitán se aparta de su marco regulatorio establecido en el Código de Comercio
3° A los que cometieren alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero.
No se consuma con la sola extensión del documento. Requiere de perjuicio
¿firma en blanco?: firma estampada en un papel en blanco o en un documento que requiere de un “llenado” posterior (artículo 11 de la ley 18.092)
No es introducir expresiones. Ello sería “falsificación”
El tenor resultante tiene que ser idóneo para causar el perjuicio, para el suscriptor o para un tercero
El perjuicio debe ser apreciable en dinero
¿qué significa abusar de firma en blanco?
“Abusar” no es lo mismo que “usar”
“Abusar” es apartarse de algo previo, una desviación
Por lo tanto, la conducta es propia de quien recibe un documento y abusa, no de quien lo halla y lo usa
Fraudes Impropios
Su denominación se debe a su inclusión en el párrafo 8 del Título IX, a pesar de no existir engaño ni abuso de confianza (4)
Destrucción de la cosa embargada (469 Nº 6)
Celebración de Contratos Simulados (471 Nº 2)
Destrucción de documentos (470 Nº 5)
6° Al dueño de la cosa embargada, o a cualquier otro que, teniendo noticia del embargo, hubiere destruido fraudulentamente los objetos en que se ha hecho la traba.
Verbo rector: “destruir”, acto material, no simple ocultación
Sujeto activo: cualquier persona, aunque sea el dueño, ya que en este caso se atenta contra “la “garantía” que representa el embargo
Por lo tanto, el monto del daño se determina por la avaluación del crédito, más que por el valor intrínseco de la cosa
Exigencia del conocimiento del embargo implícito en el dolo
El concepto de embargo se extiende a otras formas cautelares: precautorias, retención, secuestro, depósito, etc.
Art. 471. Será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos o multas de once a veinte unidades tributarias mensuales:
1° El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero.
Conocido también como “hurto impropio”
Verbo rector es “sustraer” y no apropiarse, por razones obvias
No supone ingresarlo a la esfera de resguardo propia, sino sólo sacarla de aquella en que se halla
La posesión del tercero debe ser “legítima”, por mandato legal, de la justicia o por la convención
Requiere “perjuicio” (¿COP?) Figura privilegiada
2° El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.
Es fraude impropio porque esta figura no requiere necesariamente “engaño”
Se trata de crear una apariencia de negocio, pero no necesariamente producir un error en otro
No es lo mismo otorgar un contrato simulado que simular el otorgamiento de un contrato (= puede ser estafa)
Simulación “absoluta” y “relativa”
La simulación en principio no es punible (el deber de veracidad no está protegido penalmente), salvo que cause perjuicio
El perjuicio debe provenir de la simulación (si la simulación tiene por objeto ocultar otro delito, la sanción de éste subsume aquella)
5° A los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase.
Por ser delito de defraudación y no contra la fe pública, se consuma con la producción del perjuicio
Son acciones “materiales”
El objeto material es genérico (Se trata de algo oficial, no de cualquier “papel”)
Fraudes Establecidos en Leyes Especiales
Son figuras asimiladas a los fraudes (por denominación o por aplicación de penalidad, pero difieren a veces los bienes jurídicos)
Delitos Aduaneros (Ley de Aduanas)
Depositario Alzado
Enajenación de Cosas Compradas a Plazo
Delitos Relativos a las Prendas Especiales
Depositario Alzado (444 i/f CPC)
Si la ejecución recae sobre el simple menaje de la casa habitación del deudor, el embargo se entenderá hecho permaneciendo las especies en poder del mismo deudor, con el carácter de depositario, previa facción de un inventario en que se expresen en forma individual y detallada el estado y la tasación aproximada de las referidas especies que practicará el ministro de fe ejecutor. La diligencia que deberá extenderse será firmada por el ministro de fe que la practique, por el
acreedor, si concurre, y por el deudor, quien, en caso de substracción, incurrirá en la sanción prevista en el número 1° del artículo 471 del Código Penal.
Tipificado en 444 i/f del CPC, respecto de menaje de la casa habitación del deudor, en relación con 471 Nº 1 (penalidad de hurto de posesión)
El concepto de embargo debe entenderse en sentido amplio, pero lo esencial es que el deudor haya sido designado depositario.
Discutible si es aplicable al embargo de otro tipo de bienes del deudor. Etc. Sostiene la afirmativa
Ley 4.072, sobre compraventa de cosas muebles a plazo (se usa especialmente para la adquisición de vehículos)
Es un régimen especial frente a la acción ordinaria de resolución por no pago del precio. El deudor queda impedido de vender encontrándose pendiente el pago total
Se refuerza la prenda industrial y la agraria, de las leyes 5.687 (49 y 50) y 4.097 (27 y 28), respectivamente (¿vigencia?)
Además la ley 18.112 de prenda sin desplazamiento (artículo 19)
Ley 18.112 Prenda Sin Desplazamiento (19)
Artículo 19.- Serán castigados con las penas señaladas en el artículo 467 del Código Penal, aumentadas en un grado:
1.- El que defraudare a otro disponiendo de las cosas empeñadas sin señalar el gravamen que las afecte o
constituyendo prenda sobre bienes ajenos como propios, y
2.- El deudor prendario y el que tenga en su poder
las cosas empeñadas que defraudaren al acreedor
prendario ya sea alterando, ocultando, trasladando o
disponiendo de las especies dadas en prenda.
Giro Fraudulento de Cheques (22 Ley de Cheques)
El librador que girare sin este requisito o retirare los fondos disponibles después de expedido el cheque, o girare sobre cuenta cerrada o no existente, o revocare el cheque por causales distintas de
las señaladas en el artículo 26, y que no consignare fondos suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses corrientes y de las costas judiciales, dentro del plazo de tres días contados desde la fecha en que se le notifique el protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del Código Penal, debiendo aplicarse las del N° 3), aun cuando se trate de cantidades inferiores a las ahí indicadas.
Mal llamado giro doloso de cheque, ¿prisión por deudas?
Se bate en retirada como medio de pago
El fundamento de la protección es el carácter de medio de pago del cheque y no como medio de crédito
Supone la tenencia previa de los fondos, de manera que constituye una especie de apariencia de bienes o crédito
Por su regulación, se desprende que el bien jurídico protegido es la seguridad del comercio, más que el patrimonio del tenedor
En cuanto a la modalidad de comisión: de “acto doble”.
Se distinguen cuatro formas:
a) girar el cheque sin tener antemano fondos o créditos suficientes
b) retirar los fondos disponibles
c) revocar el cheque fuera de los casos del artículo 26
d) girar sobre cuenta cerrada o inexistente
En el caso de la revocación, el Banco debe dar cumplimiento a ella, por tratarse de una orden de pago, pero el girador incurre en el delito
Girar sobre cuenta cerrada o inexistente
Producida una de estas situaciones, el Banco debe protestar el cheque, con las solemnidades legales
Con el protesto comienza la segunda etapa, que consiste en la notificación judicial del mismo y el plazo para el girador
Transcurrido el plazo, se produce la consumación del delito
Algunos sostienen que el delito se consumaría con el protesto, y que la segunda etapa sería condición objetiva de punibilidad
Sin embargo, la mayoría estima lo contrario, esto es, que el cheque se consuma con la omisión de consignación, circunstancia que depende de la voluntad del agente, cubierta por su dolo
Cheques girados por mandatarios (la responsabilidad es personal y por tanto responde penalmente el que firma)
El juzgamiento acerca de la concurrencia de la tipicidad corresponde al juez del crimen, con el límite que no puede pronunciarse sobre la validez de las procesales civiles
Legitimación activa para notificar el protesto
Cheque en garantía. Actualmente hay consenso que el cheque en garantía no existe, ya que sólo pueden ser girados en pago de obligaciones o en comisión de cobranza, por lo que carece de la protección penal
Extinción de responsabilidad por el pago total del art. 22 i/8, para el procesado o condenado, que acentúa carácter de prisión por deudas (se salva el que paga)
Artículo 42.- Los delitos previstos y sancionados en el artículo 22 que deriven del giro del cheque efectuado por un librador que no cuente de antemano con fondos o créditos disponibles suficientes en su cuenta corriente, que hubiere retirado los fondos disponibles después de expedido el cheque o hubiere girado sobre cuenta corriente cerrada, conferirán acción penal privada al tenedor del cheque protestado por dichas causales.
Usura (472 CP y Ley 18.010)
Art. 472. El que suministrare valores, de cualquiera manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular, será castigado con presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados.
En la substanciación y fallo de los procesos instruidos para la investigación de estos delitos, los tribunales apreciarán la prueba en conciencia.
No es delito contra la propiedad, sino contra la economía
No requiere perjuicio, como los fraudes. Basta el pacto, aunque no hayan sido pagados
El consentimiento del afectado no elimina la ilicitud
Se trata de préstamos con intereses excesivos
El límite de los intereses está determinado por la ley 18.010
La acción es “suministrar valores”: revela que el delito no está restringido al mutuo de dinero (prestar dinero), sino que puede ser a cualquier título o forma (como lo dice la ley)
Ejemplos: saldos de precio en compraventa, compra con retroventa, etc.
6. De la usurpación (ARTS. 457-462)
Art. 457. Al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le aplicará una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.
Art. 458. Cuando, en los casos del inciso primero del artículo anterior, el hecho se llevare a efecto sin violencia en las personas, la pena será multa de seis a
diez unidades tributarias mensuales.
Usurpación de Aguas (no violenta)
Art. 459. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos:
1° Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes; de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera.
2° Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.
3° Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.
Usurpación de Aguas (violenta)
Art. 460. Cuando los simples delitos a que se
refiere el artículo anterior se ejecutaren con violencia en las personas, si el culpable no mereciere mayor pena por la violencia que causare, sufrirá la de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de once a
veinte unidades tributarias mensuales.
Art. 461. Serán castigados con las penas del artículo 459, los que teniendo derecho para sacar aguas o usarlas se hubieren servido fraudulentamente, con tal fin, de orificios, conductos, marcos, compuertas o esclusas de una forma diversa a la establecida o de una capacidad superior a la medida a que tienen derecho.
Corrimiento de Deslindes
Art. 462. El que destruyere o alterare términos o límites de propiedades públicas o particulares con ánimo de lucrarse, será penado con presidio menor en su grado
mínimo y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.
Delitos de Destrucción
1° Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia.
2° Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamables, en buques de guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas o inflamables, parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los enumerados.
Art. 484. Incurren en el delito de daños y están sujetos a las penas de este párrafo, los que en la propiedad ajena causaren alguno que no se halle comprendido en el párrafo anterior.
Art. 488. Las disposiciones del presente párrafo
sólo tendrán lugar cuando el hecho no pueda considerarse como otro delito que merezca mayor pena.
“Cuasidelito” de Daños (falta)
Art. 495. Serán castigados con multa de una unidad tributaria mensual:
21. El que intencionalmente o con negligencia
culpable cause daño que no exceda de una unidad
tributaria mensual en bienes públicos o de propiedad
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Las normas antiabuso en el Derecho tributario español. -Las normas antiabuso en el derecho tributario español. jesús rodríguez márquez instituto de estudios fiscales universidad complutense de madrid. indice. abuso de derecho: aspectos

References: artículo 467
 artículo 2217
 artículo 467
 artículo 471
 resolución 

Artículo 19
 artículo 467
 artículo 26
 artículo 467
 artículo 26

Artículo 42
 artículo 22
 artículo 459