Source: http://www.dsclex.ro/legislatie/2009/septembrie2009/mo2009_626.htm
Timestamp: 2020-01-18 01:51:32+00:00

Document:
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 626/2009
Anul XIV - Nr. 626 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE Luni, 21 septembrie 2009
41. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
887. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
924. - Hotărâre privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
977. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta
605. - Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental
5.106. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti
5.107. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati
16. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului
17. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte
privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor
În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,
- domnul deputat Motreanu Dan-Stefan, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice, în calitate de membru, în locul domnului deputat Coroamă Gheorghe.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 septembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea
unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public
Art. I. - La pozitia M.F.P. 106507 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, coloana 8 se modifică si va avea următorul cuprins: „170.223,50 lei".
Art. II. - Se aprobă trecerea unor constructii, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.
Art. III. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.
Art. IV. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.
a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean
al Politiei de Frontieră Galati, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
Persoana juridică ce administrează constructiile
Municipiul Galati, Str. Portului nr. 52, judetul Galati, Carte funciară nr. 55.499
Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Galati
Pavilion nr. 49-115-01
Suprafata construită = 161,20 m2
Valoarea contabilă = 73.213,40 lei
Pavilion nr. 49-115-02
Suprafata construită = 220 m2
Valoarea contabilă = 52.366,20 lei
Pavilion nr. 49-115-03
Suprafata construită = 58,00 m2
Valoarea contabilă = 5.921,93 lei
Pavilion nr. 49-115-04
Suprafata construită = 2,00 m2
Valoarea contabilă = 612,91 lei
Drumuri, alei, platforme
Valoarea contabilă = 20.315,70 lei Împrejmuire
Valoarea contabilă = 1.647,80 lei
Valoarea contabilă = 15.994,20 lei
106.507 - partial -
privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
Articol unic. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează prin introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Penitenciarul de Maximă Sigurantă Craiova
În administrare / concesiune
P+1-435 mp
Tara: România, judetul Olt, orasul Caracal, str. General Gheorghe Magheru nr. 94
H.G. 656/2007,
Protocol 233409/2007
P - 630 mp
P - 579 mp
P - 463 mp
P - 530 mp
Corp gardă
P-257 mp
Punct control acces
P - 98 mp
Punct control, ateliere
P-170 mp
Punct control tehnic
P - 37 mp
P - 220 mp
P - 588 mp
P -915mp
Popotă cadre + club
P - 332 mp
P - 243 mp
P- 10mp
Magazie materiale tehnice + grajd
P - 339 mp
Ateliere reparatii auto
P -301 mp
Remiză tehnică de luptă
P-1.140 mp
Baie + magazie
P - 472 mp
P-1.065 mp
P - 309 mp
P-13mp
233409/2007
Magazie armament
Magazie munitii
P-172 mp
S-130 mp
Bordei CI.
P - 76 mp
P -671 mp
Statie CI.
P - 4 mp
P - 54 mp
P - 50 mp
P - 58 mp
P - 525 mp
Punct sacrificare
P-19mp
Foisor santinelă
P - 5 mp
Punct control condamnati
P-160 mp
Sopron PSI
P-15mp
Cabine hidrofoare si rezervor
P-46,12 mp
57,650 ha
1.487.457
Teren fără constructii
7,320 ha
Alte grupe de terenuri
9,476 ha
Drumuri si alei asfaltate
1.756 mp
Drumuri si alei betonate
Drumuri si alei cu macadam
5.028 mp
Drumuri si alei cu pământ
18.012 mp
împrejmuire sârmă
ghimpată pe un rând
2.842 ml
Platforme cu macadam
Platouri beton asfaltate
8.064 mp
Platouri cu macadam
6.184 mp
Retea canalizare 300 mm
Retea energie
Statuie din bronz „Tudor Vladimirescu"
Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta
în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
Art. 2. - Lucrările de împrejmuire si iluminatul perimetral al zonei ce va delimita imobilul care rămâne în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta de partea de imobil ce se transmite în domeniul public al municipiului Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta vor fi executate si decontate de către Consiliul Local al Municipiului Constanta în termen de maximum 90 de zile de la semnarea protocolului de predare-preluare.
Art. 3. - Predarea-preluarea părtii de imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
a părtii de imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei
si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta în domeniul public al municipiului Constanta
si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta
Imobil 49-149, situat în municipiul Constanta, Aleea Zmeurei nr. 3, judetul Constanta
Statul român si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Constanta
Municipiul Constanta si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta
Suprafata construită = 6.378,71 m2 Suprafata terenului = 60.000,00 m2
36.453 (partial)
privind modificarea si completarea Deciziei primului-ministru nr. 548/2009
pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental
Art. I. - Titlul Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 pentru eliberarea doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector guvernamental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 1 iunie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:
pentru transferul, în interesul serviciului, al doamnei Târlea Rodica din functia publică de inspector
guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de sef serviciu
pentru Serviciul administratie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu".
Art. II. - Preambulul Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Având în vedere Adresa Consiliului Judetean Sibiu nr. 6.182 din 26 mai 2009, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/9.852/D.NA. din 29 mai 2009, prin care se solicită transferul în interesul serviciului al doamnei Târlea Rodica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului,
tinând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,".
Art. III. - Articolul unic al Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 devine articolul 1 si va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Doamna Târlea Rodica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în functia publică de sef serviciu pentru Serviciul administratie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu."
Art. IV. - După articolul 1 al Deciziei primului-ministru nr. 548/2009 se introduc două noi articole, articolele 2 si 3, cu următorul cuprins:
„Art. 2. - Transferul prevăzut la art. 1 va opera de la data de 1 iunie 2009.
Art. 3. - Numirea în functia publică de sef serviciu pentru Serviciul administratie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Sibiu se va face prin dispozitie a presedintelui Consiliului Judetean Sibiu."
Liceul „Cronos" din Bucuresti
Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos", cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr. 50-52, sectorul 1, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „turism si alimentatie", calificarea profesională „tehnician în turism", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă".
Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.
Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.
(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti revine fondatorilor.
Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Cronos" din Bucuresti.
Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.
Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Cronos" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 7. - Fundatia pentru Perfectionarea Managementului Educational „CRONOS 2000" Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Cronos" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Grădinita „Piticot" din Galati
Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot", cu sediul în localitatea Galati, Bd. Otelarilor nr. 25A, bl. D9E, mezanin, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal si prelungit".
Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.
Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.
(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati revine fondatorilor.
Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Piticot" din Galati.
Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Piticot" din Galati este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 6. - Fundatia „Piticot" din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Piticot" din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 9/2008
privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului
Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) si b), ale art. 81, 91, art. 17 alin. (1) lit. a) si ale art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, precum si recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering
în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,
Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finantării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:
,,f) cetătenia;
h) functia publică importantă detinută, în cazul clientilor care sunt rezidenti în străinătate, dacă este cazul;
2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:
,,g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situatia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
„Art. 28. - Înstitutiile vor aplica măsurile de cunoastere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 si de prezentul regulament tuturor clientilor existenti, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale institutiei a normelor de cunoastere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament."
pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2007
privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române,
si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte
Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 72 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,
Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
1. Articolul 189 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 189. - Competenta tehnică se evaluează având în vedere experienta anterioară a actionarului dobândită ca actionar care a exercitat controlul asupra unor institutii de credit ori institutii financiare si/sau ca persoană care a administrat si/sau a condus activitatea unor asemenea institutii. În acest caz, de asemenea, experienta trebuie să demonstreze abilitate, diligentă si conformarea la standardele relevante."
2. Articolul 1817 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 1817. - Înformatiile cerute pentru evaluarea soliditătii financiare a actionarului semnificativ depind de statutul juridic al actionarului (de exemplu: institutie de credit sau institutie financiară supusă supravegherii prudentiale; persoană juridică, alta decât o institutie de credit sau institutie financiară; persoană fizică)."
3. Articolul 1824 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 1824. - Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie să provină din surse licite, iar mecanismul de finantare trebuie să fie transparent. În acest sens, se va demonstra cel putin că fondurile respective sunt virate prin intermediul unor institutii de credit sau institutii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităti competente din state membre ori din state terte considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor si finantării terorismului."
4. La articolul 21 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:
,,e) estimări ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual si, după caz, la nivel consolidat, semnate de actionar, însotite de fundamentarea valorilor prognozate;".
,,b1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare actionar în contul mentionat la lit. b) a fost virată prin institutii de credit sau institutii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităti competente din state membre ori din state terte considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor si finantării terorismului;".
,,c1) informatii actualizate pentru fiecare dintre actionarii semnificativi directi si indirecti si pentru actionarii directi care nu detin o participatie calificată, cu exceptia institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare înscrise în registrul special, persoane juridice române;".
7. La articolul 25 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:
,,g) raportul unui auditor financiar, întocmit în conformitate cu standardele internationale în materie, din care să rezulte faptul că sistemul informatic ce va fi implementat la nivelul băncii este adecvat în raport cu specificul si volumul activitătii preconizate a fi desfăsurată în primii 3 ani de activitate, avându-se în vedere cel putin următoarele aspecte: capacitatea de a desfăsura activitătile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea respectării regulilor sistemelor de plăti la care banca optează să se conecteze, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Banca Natională a României, capacitatea de conectare la reteaua de comunicatii interbancare, capacitatea de a permite utilizarea unor sisteme de colectare a datelor, determinarea indicatorilor de prudentă bancară, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare."
„(21) Pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1), referitoare la actionarii semnificativi, directi si indirecti, persoane juridice, se transmit pentru fiecare dintre acestia următoarele:
a) cele mai recente situatii financiare anuale individuale si consolidate, auditate, după caz, precum si cele mai recente situatii financiare interimare individuale si consolidate, întocmite după data depunerii cererii de autorizare;
b) estimări ale bilantului si ale contului de profit si pierdere pentru următorii 3 ani, la nivel individual si consolidat, semnate de actionar, însotite de o notă de fundamentare a ajustărilor valorilor prognozate prezentate initial, în cazul în care au fost înregistrate evolutii nefavorabile semnificative în situatiile financiare prevăzute la lit. a) fată de situatiile prezentate în prima etapă a procesului de autorizare;
c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în măsura în care informatiile prezentate initial în cuprinsul acestuia au suferit modificări, completat în mod corespunzător cu informatii actualizate.
(22) Pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1), referitoare la actionarii directi, persoane juridice, care nu detin o participatie calificată, se transmit pentru fiecare dintre acestia documentele prevăzute la alin. (21) lit. a) si, dacă este cazul, lit. c).
(23) Pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1), referitoare la actionarii semnificativi persoane fizice, se transmite pentru fiecare dintre acestia chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, în măsura în care informatiile prezentate initial în cuprinsul acestuia au suferit modificări, completat în mod corespunzător cu informatii actualizate, dar cel putin informatii la zi privind situatia sa financiară.
(24) În cazul entitătilor fără personalitate juridică, actionari directi si actionari semnificativi indirecti ai băncii, pentru actualizarea informatiilor prevăzute la alin. (2) lit. c1) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (21) sau (22), după caz."
9. La articolul 53, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru membrii cooperatori care au subscris părti sociale reprezentând cel putin 10% din capitalul social al cooperativei de credit se vor prezenta următoarele documente:
b) certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) si (21);
d) un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părtilor sociale."
,,b1) documente care să ateste că suma vărsată de fiecare membru cooperator care a subscris părti sociale reprezentând cel putin 10% din capitalul social al cooperativei de credit în contul mentionat la lit. b) a fost virată prin institutii de credit si institutii financiare care fac obiectul supravegherii de către autorităti competente din state membre sau din state terte considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor si finantării terorismului;".
11. La articolul 61 alineatul (1), după litera b)se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
,,b1) documentele prevăzute la art. 55 lit. b1);".
12. La anexa nr. 2 la regulament, punctele 5 si 12 din chestionar se modifică si vor avea următorul cuprins:
„5. Furnizati informatii privind existenta unei evaluări anterioare a reputatiei participantului în calitate de actionar sau de persoană care asigură conducerea activitătii unei institutii de credit ori a unei institutii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificati identitatea autoritătii respective si prezentati o dovadă a rezultatului acelei evaluări.
12. Furnizati informatii privind existenta unei evaluări anterioare a reputatiei participantului în calitate de actionar sau de persoană care asigură conducerea activitătii unei institutii de credit ori a unei institutii financiare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere. Specificati identitatea autoritătii respective si prezentati o dovadă a rezultatului acelei evaluări."
Art. II. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

References: articolul 1
 articolul 1
 articolul 8
 articolul 9
 Articolul 189
 Articolul 1817
 Articolul 1824
 articolul 21
 articolul 25
 articolul 53
 articolul 61