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Timestamp: 2019-01-18 14:15:54+00:00

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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días. - 12 de Abril de 2018 - Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela - Legislación - VLEX 709871209
Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
ANEXO A-2.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ RESOLUCIÓN Nº 082/2018
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y
FINANZAS RESOLUCIÓN Nº 041/2018
RESOLUCIÓN Nº 025/2018
Caracas, 12 de abril de 2018 207º, 158º y 18º
En ejercicio de las atribuciones que les confiere el numeral 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el artículo 2 de la Ley Orgánica del
Sistema Financiero Nacional y con los artículos 7, 31 y 34 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y en orden a las disposiciones del Decreto Nº 3.239 de fecha 09 de enero de 2018, mediante el cual se declara Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el territorio Nacional, prorrogado mediante Decreto Nº 3.308 de fecha 09 marzo de 2018,
Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como de otros delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la connivencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país;
El Estado Venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detección y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los denominados "paraísos fiscales", anticipándose a cualquier conducta delictiva, o a cualquier apoyo que ésta pudiera recibir, mediante la implementación de procedimientos de control adicionales para prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela,
Los órganos y entes de la Administración Pública tienen el deber de actuar en esta oportunidad ceñidos especialmente a los principios de precaución y cooperación interinstitucional, estableciendo la debida regulación conforme a las políticas del Ejecutivo Nacional de control y supervisión de capitales, así como la que coadyuve la labor del Poder Judicial y el Poder Ciudadano en lo relacionado con la prevención de la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo,
El principio de reciprocidad implica que un estado conceda a otro Estado un trato semejante al recibido, conforme a la cooperación internacional
La ampliación de la lista identificada como Anexo "A" de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Nº 076/2018, de Economía y Finanzas Nº 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional Nº 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.369 Extraordinario, de la misma fecha, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
El listado de sujetos incorporados conforme este artículo se adjunta a esta Resolución a continuación del texto íntegro de la misma en la oportunidad correspondiente de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, identificado como Anexo "A-2".
Se instruye a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, (SUDEBAN), a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y al Servicio Autónomo de Registro y Notarías (SAREN), la ejecución inmediata de los procedimientos pertinentes y la adopción de las medidas preventivas necesarias respecto de las personas naturales y jurídicas señaladas en la.
Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Nº 076/2018, de Economía y Finanzas Nº 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional Nº 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.369 Extraordinario, de la misma fecha, y los incorporados en esta Resolución o que fueren incorporados en el futuro, a los fines de evitar que el riesgo inminente que representan dichos sujetos para la integridad del sistema financiero nacional, la estabilidad de la actividad comercial del país y la garantía de soberanía e independencia económica para el pueblo venezolano, se materialice en un daño a la República Bolivariana de Venezuela o sus ciudadanos.
Cuando la ejecución de medidas deba solicitarse a los órganos del Poder Judicial, el levantamiento de información pertinente en materia bancaria, ilícitos cambiarios o delitos relacionados con delincuencia organizada o financiamiento al terrorismo, así como la referente a otros incumplimientos cuya sustanciación corresponde a órganos o entes bajo tutela de alguno de los Ministerios emisores de esta Resolución, se realizará de manera prioritaria, y su remisión se realizará en plazos perentorios. Los organismos referidos en el artículo precedente deberán proceder al levantamiento y acopio preventivo de información relativa a actividades financieras consideradas como sospechosas ejecutadas por las personas naturales y jurídicas a que refiere esta resolución conjunta, a los fines de su inmediata disponibilidad cuando les fuere requerida.
En aplicación del principio de intercolaboración de Poderes Públicos, y de los órganos y entes del estado, se exhorta al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos auxiliares de éstos, en el marco de sus competencias, a la ejecución coordinada y ágil de las actividades necesarias para la persecución y castigo de los ilícitos detectados en ejecución de esta Resolución, cuando ello resultare pertinente conforme al ordenamiento jurídico.
Esta Resolución Conjunta entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Comuniqúese y Publíquese. Por el Ejecutivo Nacional,
i. Listado de personas jurídicas nacionales de la República de Panamá.
1.4. LJ. Varela & Asociados, S.A.
1.10. Méndez - St. Malo Investment, Inc
1.22. Hormigón, S.A.
1.31. Inmobiliaria Masai, S.A.
1.46. Corporación de Inversiones Aereas, S.A.

References: Resolución 

Resolución 
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 RESOLUCIÓN 
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RESOLUCIÓN 
 artículo 78
 artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
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