Source: http://blog.profesioneson-line.com/2011/08/resolucion-121-encubrimiento-y-lavado.html
Timestamp: 2018-02-20 11:32:24+00:00

Document:
Resolución 121 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Establécense las Medidas y Procedimientos que en el Sector Financiero, las En | Blog | Profesiones ON-LINE
Resolución 121 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Establécense las Medidas y Procedimientos que en el Sector Financiero, las En
Con fecha 19 de Agosto de 2011, se publicó en el Boletín Oficial (BO) la Resolución 121 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE EFECTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO | Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente Resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente Resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Fecha | viernes, agosto 19, 2011
Etiquetas: Economía, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, feature, lavado de activos, Resolución 121, Resoluciones, terrorismo, UIF

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