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I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell Aeroporto Marco - PDF
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1 SAVE S.p.A. Sede legale: Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1 Capitale Sociale Euro ,00 int. vers. Registro Imprese Venezia, C.F. e P.IVA R.E.A. Venezia n ******************************************************************** CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell Aeroporto Marco Polo di Venezia, in zona darsena, Viale Galileo Galilei Tessera (VE), per il giorno 18 aprile 2012, alle ore 9:30 (in prima convocazione) e, occorrendo, per il 19 aprile 2012, alle ore 09:30 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Approvazione del bilancio d esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre Destinazione dei risultati di esercizio. Presa d atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre Esame della relazione sulla remunerazione ai sensi dell articolo 123-ter del d.lgs. n. 58/98. Delibere inerenti e conseguenti. - Determinazione numero amministratori nonché durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi per l intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti. - Nomina del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi per l intero periodo di durata in carica. Delibere inerenti e conseguenti. Partecipazione all Assemblea Il capitale sociale di SAVE S.p.A. ( SAVE o la Società ) è composto da azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65 ciascuna. Poiché alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n azioni proprie, le azioni SAVE con diritto di voto nell Assemblea, sulla base della situazione attuale, saranno Si rende noto, altresì, che alla data dell Assemblea tale numero di azioni potrà aver subito ulteriori variazioni.
2 Ai sensi dell articolo 12 dello Statuto Sociale e dell articolo 83-sexies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ( TUF ), sono legittimati all intervento in Assemblea e all esercizio del diritto di voto coloro che risultano essere tali in base a una comunicazione effettuata a SAVE da un soggetto qualificatosi come intermediario entro l inizio dei lavori assembleari, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l assemblea (ossia il 5 aprile 2012). Si precisa, altresì, che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet di SAVE all indirizzo web La delega può essere notificata a SAVE, mediante invio presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2012); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Si ricorda che SAVE, non essendovi tenuta ai sensi dello Statuto Sociale, non ha proceduto a designare un soggetto al quale i soggetti legittimati possano conferire delega di voto. Le operazioni di registrazione saranno iniziate un ora prima l inizio dei lavori assembleari. Integrazione dell Ordine del Giorno Ai sensi dell articolo 126-bis del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l integrazione dell elenco delle materie da trattare entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 19 marzo 2012), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti dagli stessi proposti; la domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R, a condizione che pervenga a SAVE entro il termine di cui sopra. Entro il
3 medesimo termine, deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. Diritto di porre domande all Ordine del Giorno Gli interessati a ciò legittimati hanno il diritto di porre domande sulle materie all ordine del giorno, anche prima dell assemblea mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica alle domande pervenute prima dell Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà di SAVE di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Delibere inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 11 (undici) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori, deve determinarne il numero entro i limiti suddetti, nonché la durata dell incarico. Ai sensi dell articolo 16 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Si applicano le previsioni della disciplina vigente in tema di assenza di collegamenti fra liste. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati sino ad un massimo di 15 (quindici), elencati mediante un numero progressivo e di cui almeno 3 (tre) devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 58/98. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati nei primi 9 numeri progressivi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
4 In conformità alle previsioni statutarie e alle previsioni regolamentari vigenti, i soci che - da soli o unitamente ad altri soci - posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono presentare le liste di candidati che devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell assemblea, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché al curriculum vitae di ciascun candidato con eventuale indicazione dell idoneità a qualificarsi come indipendente. In conformità alle raccomandazioni Consob di cui alla comunicazione n del 26 febbraio 2009, i soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - che intendessero presentare liste sono invitati a depositare, unitamente alla documentazione sopra indicata, una dichiarazione che attesti l inesistenza di rapporti di collegamento tra loro e i soci che detengono nella Società una partecipazione di maggioranza. Ai sensi dell articolo 144-octies del Regolamento Emittenti, le liste depositate presso la sede sociale devono poi essere messe a disposizione del pubblico dalla Società, senza indugio ed in ogni caso almeno 21 giorni prima della data dell assemblea, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di SAVE unitamente a tutta la documentazione depositate con le stesse liste. Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall articolo 16 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale, la sede secondaria e pubblicato nel sito internet della Società, all indirizzo Al fine di consentire alla Società l identificazione dei soggetti depositanti, il deposito delle liste, complete della relativa documentazione, potrà avvenire negli indicati termini di legge e con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata all indirizzo della sede sociale in Viale G. Galilei n. 30/ Tessera Venezia, oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo L assemblea è chiamata a deliberare il compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 10
5 dello statuto. Delibere inerenti la nomina del Collegio Sindacale Ai sensi dell articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. I restanti tre sindaci effettivi ed i due sindaci supplenti sono nominati dall assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soci che, da soli o insieme ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste di candidati. In conformità alle previsioni statutarie e alle previsioni regolamentari vigenti, le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell assemblea, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché al curriculum di ciascun candidato. Ai sensi dell articolo 144-sexies, comma 4, lettera b) del Regolamento Emittenti, i soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - che intendessero presentare delle liste dovranno altresì depositare, unitamente alla documentazione sopra indicata, una dichiarazione che attesti l inesistenza di rapporti di collegamento tra loro ed i soci che detengono nella Società una partecipazione di maggioranza relativa. In conformità a quanto previsto dall articolo 144-octies del Regolamento Emittenti, le liste depositate presso la sede sociale dovranno poi essere messe a disposizione del pubblico dalla Società senza indugio ed in ogni caso almeno 21 giorni prima della data dell assemblea, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di SAVE unitamente a tutta la documentazione con le stesse liste depositate. L assemblea è chiamata anche a deliberare il compenso del Collegio Sindacale ai sensi di legge. Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia
6 a quanto previsto dall articolo 22 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all indirizzo Al fine di consentire alla Società l identificazione dei soggetti depositanti, il deposito delle liste, complete della relativa documentazione, potrà avvenire negli indicati termini di legge e con le seguenti modalità: (i) a mezzo raccomandata presso la sede sociale in Viale Galileo Galilei, 30/ Tessera Venezia, oppure (ii) a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo Documentazione relativa agli argomenti all ordine del giorno La documentazione relativa alla presente assemblea, incluse le relazioni contenenti le proposte di deliberazioni, unitamente all ulteriore documentazione di cui all articolo 125-quater del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale in Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della Società all indirizzo web Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell articolo 125-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sul sito internet della Società all indirizzo web nonché sul quotidiano Finanza & Mercati. Venezia Tessera, 8 marzo 2012 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

References: articolo 123
 articolo 12
 articolo 83
 articolo 126
 articolo 16
 articolo 16
 articolo 144
 articolo 16
 articolo 10
 articolo 22
 articolo 144
 articolo 144
 articolo 22
 articolo 125
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