Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-04-09
Timestamp: 2018-04-27 08:32:10+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 09-04-2018
A180023840 - YERSE, S.A.
Nº de registro: A180023840
Fuente: BORME-C-2018-1647
El Consejo de Administración de YERSE, S.A., con domicilio social en Sabadell, Carretera de Terrassa, n.º 263 y CIF A-08224958, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 9 de mayo de 2018 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Aprobación de las retribuciones anuales fijas de los miembros del Consejo de Administración.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital la documentación e información prevista en dichos preceptos.
Sabadell, 5 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Xavier Torrents Pont.
A180023150 - VALLADOLID AUTOMOVIL, S.A.
Nº de registro: A180023150
Fuente: BORME-C-2018-1646
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de mayo de 2018, en primera convocatoria, a las 11:30 horas, en las dependencias de Dirección de Arroyo, S.A., sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km. 129 y en caso necesario, al día siguiente 17 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance Situación, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los años 2018, 2019 y 2020.
Valladolid, 2 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180023576 - URBANIZADORA ROCHE, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A180023576
Fuente: BORME-C-2018-1645
Por acuerdo del Liquidador se convoca a los Sres. Accionistas de URBANIZADORA ROCHE, S.A. en Liquidación, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en CLUB DE PADEL LA MORALEJA, Avda de Bruselas, 29, 28108 Alcobendas (Madrid), a las 13:30 horas del día 14 de mayo de 2018, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 15 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora 13:30 horas. y con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2016, así como de la gestión social durante dicho período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2017, así como de la gestión social durante dicho período.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.
Quinto.- Aprobación si procede de creación de página WEB corporativa.
Sexto.- Informe del estado de la liquidación.
Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 272.2 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier socio de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría y el informe de gestión en su caso. Asimismo, los socios podrán solicitar informaciones o aclaraciones que estimen precisas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Igualmente podrán hacerlo verbalmente durante la celebración de la Junta General.
Alcobendas, 2 de abril de 2018.- El Liquidador, D. Juan Mendoza Palomeque.
A180023820 - URBANIZADORA GIJONESA, S.A
Nº de registro: A180023820
Fuente: BORME-C-2018-1644
El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 15 de junio de 2018, a las trece horas, en el domicilio social, Mieres, 9, entresuelo, en Gijón, y en segunda convocatoria para el día 16 siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del Ejercicio 2017, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, la propuesta para el nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante existente y de la reelección o cese y consiguiente nombramiento de Consejeros y cargos del Consejo, con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación o reparos a la gestión del Consejo de Administración y así mismo de las Cuentas del Ejercicio, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero para cubrir la vacante existente y reelección o cese y consiguiente nombramiento de consejeros y cargos del Consejo.
Cuarto.- Delegación de las más amplias facultades para elevar a público los acuerdos.
Se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los informes y documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria convocada, pudiendo obtener copia de los mismos, que se enviará sin cargo alguno a su solicitud.
Gijón, 24 de marzo de 2018.- El Presidente, Jesús Fernández Gutiérrez.
A180023389 - UNIDA SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO, S.A.
Nº de registro: A180023389
Fuente: BORME-C-2018-1643
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, en el HOTEL TRYP MADRID CHAMARTÍN, calle Mauricio Ravel, 10, Madrid, el 31 de mayo de 2018, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el 1 de junio de 2018, en segunda, en el mismo lugar y hora, con este
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello del ejercicio 2017.
Tercero.- Informe del Consejo sobre la situación de la empresa.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.
Desde hoy, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el primer punto del orden del día conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 4 de abril de 2018.- El Secretario no Consejero, D. José Luis Santamarina Álvarez.
A180023298 - TURIS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180023298
Fuente: BORME-C-2018-1642
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Turis, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día, 15 de mayo de 2018, a las 12.00 horas en el Hotel Tres Anclas de la Playa de Gandía (Valencia), y en segunda convocatoria el día 17 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.
Segundo.- Aumento de capital social por importe de 600.002 euros, hasta la suma de 750.255,03 euros, mediante la emisión de 99.832 nuevas acciones nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar mediante aportación dineraria.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referente al capital social y al número y representación de las acciones en que está dividido el capital social.
Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración de, en su caso, señalar la fecha o fechas en que el acuerdo adoptado, en su caso, deba llevarse a efecto, en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en lo no previsto en el acuerdo de la Junta General y dar nueva redacción a los artículos estatutarios mencionados.
Quinto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, le hacemos constar su derecho como socio a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General. Asimismo se hace público que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre las mismas y a pedir la entrega o envío, también gratuitamente, de dichos documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Gandía, 4 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Manuel M. Cavestany Antuñano.
A180023662 - TRANSPORTES DE TIERRA AIRE Y MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180023662
Fuente: BORME-C-2018-1641
Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad "Transportes de Tierra Aire y Mar, Sociedad Anónima", se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º el día 30 de mayo de 2018, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las trece horas del día 31 de mayo de 2018, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, cerrado el día 31 de diciembre de 2017, comprendiendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad. Aplicación del resultado.
Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social.
Tercero.- Cese y designación de Administrador Único.
Según lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.
Madrid, 20 de marzo de 2018.- El Administrador único, Ignacio González Gómez.
A180023671 - TORREALBA Y BEZARES, S.L.
Nº de registro: A180023671
Fuente: BORME-C-2018-1640
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo de 2018, a las 13:00 horas, en el domicilio social, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2017.
Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de interventores para su redacción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Logroño (La Rioja), 3 de abril de 2018.- El Consejero Delegado, Eladio Bezares Munilla.
A180023714 - TALLERES Y FUNDICIONES JEZ, S.A.
Nº de registro: A180023714
Fuente: BORME-C-2018-1639
Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general de accionistas, en Llodio, Arantzar, s/n, Sala de Reuniones, de Jez Sistemas Ferroviarios, S.L., el próximo día 22 de junio de 2018, a las 16:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, se levantará acta notarial de la junta, por lo que no se someterá a trámite de aprobación. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social formular solicitud del complemento de convocatoria a que se refiere el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, para incluir uno o más puntos en el orden del día, la cual habrá de recibirse fehacientemente en el domicilio social en el plazo de 5 días siguientes a la ubicación de esta convocatoria.
Llodio, 4 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Iñigo Bilbao Mancisidor.
A180023629 - SURHEY, S.A.
Nº de registro: A180023629
Fuente: BORME-C-2018-1638
El Consejo de Administración, convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia el día 12 de mayo de 2018, en primera convocatoria o el día 26 de mayo en segunda convocatoria, ambas a las diez horas, con el siguiente
Primero.- Censura de la gestión social, aprobar en su caso los balances, cuentas anuales y resolver sobre la aplicación de resultados, del ejercicio cerrado al 31/12/2017.
Segundo.- Traspaso del saldo de la cuenta de reservas por capital amortizado por un importe de 71.903,64 € a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Se faculta a don George Haddad Mastouk, para que comparezca ante notario, si ello fuera menester, firmando para ello cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, incluso escrituras de ampliación, subsanación, aclaración y rectificación.
Cuarto.- Redacción del acta de la Junta, aprobación de la misma o, en su caso, nombramiento de interventores.
Nota: (Artículos 272.2 y 287 del TRLSC) En relación con las cuentas anuales y sobre el propósito de traspasar el saldo de la cuenta de Reservas por capital amortizado, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Las Torres de Cotillas, 1 de marzo de 2018.- Don Álvaro Martí de Angulo, Secretario del Consejo de Administración.

References: artículo 197
 artículo 272
 artículo 5
 artículo 272
 artículo 196
 artículo 203
 artículo 172