Source: http://zak.grupaazoty.com/pl/wydarzenia/informacja-na-temat-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-grupy-azoty-zak-sa.html
Timestamp: 2019-12-14 18:58:26+00:00

Document:
Jesteś na stronie: Wydarzenia / Informacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.
Informacja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 października 2019 r. o godz. 1200 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).
Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia zakres zmian w Statucie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.:
I. Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 pkt 12) Statutu w brzmieniu:
„rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych”,
„rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych”,
II. W § 17 ust 2 po pkt. 12) dodaje się dodatkowe punkty oznaczone odpowiednio numerami 13) i 14) o następującym brzmieniu:
13) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
14) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
a także odpowiednio zmienia się numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ust. 2 § 17 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15)).
III. Dotychczasowa treść § 19 ust 3 w brzmieniu:
„Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.”
„Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą.”
IV. Dotychczasowa treść § 23 ust 1 pkt 6) w brzmieniu:
„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”
„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”
V. Dotychczasowa treść § 23 ust 1 pkt 10) w brzmieniu:
„wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”
„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”
VI. Dotychczasową treść § 23 ust 2 pkt 2) lit c) w brzmieniu:
„umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji,”
„umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO2,”
VII. Dotychczasowa treść § 23 ust 2 pkt 4) w brzmieniu:
„zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,”
„zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,”
VIII. Dotychczasowa treść § 23 ust 2 pkt 5) w brzmieniu:
„zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”
„zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,”
IX. W § 25 ust 5 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:
„W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie.”
X. Dotychczasowa treść § 41 pkt 9) o treści:
„wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,
oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,”
rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych,
zbycie akcji lub udziałów innej spółki,”
XI. W § 41 po pkt. 9) dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 10) o następującym brzmieniu:
„10) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
nabycie składników aktywów trwałych,
objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,”
a także odpowiednio zmienia się numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 41.
XII. Dotychczasowa treść § 41 pkt 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) o treści:
„10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,”
„11) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,”
XIII. Dotychczasowa treść § 41 pkt 24) (po zmianie numeracji pkt 25) o treści:
„24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,"
„25) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,”
XIV. Dotychczasowa treść § 47 pkt 1) o treści:
„sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”
„sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,”
XV. W § 47 po pkt. 1) dodaje się nowy punt oznaczony numerem 2) o następującym brzmieniu:
„2) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzenia mieniem państwowym,”
a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych.
XVI. W § 47 po dotychczasowym pkt. 6) (po zmianie numeracji pkt 7) dodaje się nowy punt oznaczony numerem 8) o następującym brzmieniu:
„8) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2) wraz z opinią Rady Nadzorczej,”
a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 47.
XVII. Dotychczasowa treść § 49 ust 3 o treści:
„Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”
„Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”
W celu uzyskania zaświadczenia depozytowego z odpowiednim wyprzedzeniem, Zarząd prosi o zgłaszanie się do Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Formularz dyspozycji dotyczącej wystawienia powyższego zaświadczenia depozytowego dostępny będzie w siedzibie i oddziałach Trigon Dom Maklerski S.A. oraz w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19.
Ogłoszenie ukazało się 23 września 2019 roku w numerze 184/2019 (5823) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 48776.

References: art. 399
 art. 400
 art. 402
 art. 7
 art. 19
 art. 7