Source: https://www.cnbs.gob.hn/blog/circulares/circular-cnbs-no-0192016/
Timestamp: 2020-04-10 01:28:14+00:00

Document:
Circular CNBS No.019/2016 – Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Circular CNBS No.020/2003
DIRIGIDA A: SUJETOS OBLIGADOS
Fecha de Comunicación: 25/05/2016
RESOLUCIÓN SB No.348/27-04-2016.- Aprueba el siguiente: “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES, MEDIDAS DE CONTROL Y DEBERES DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN RELACIÓN A LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS”. Ver Circular
Publicado en Gaceta No.34045
DEROGATORIA: El presente reglamento deroga las siguientes disposiciones legales:
Resolución No.869/29-10-2002 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos.
Resolución SV No. 1476/22-08-2011 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de Los Mercados de Valores en el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Resolución SV No. 1477/22-08-2011 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección Del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Resolución No.1423/15-08-2011 sobre el Reglamento para la Prevención y Detección de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los Productos y Servicios que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros.
Resolución UIF No.066/11-01-2012 sobre el Beneficiario Final.
Resolución SS No.998/07-06-2011 sobre el Reporte de Instituciones de Pensiones.
Resolución UIF No.650/10-05-2010 sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Resolución No. 1492/29-09-2009 sobre el Reporte de Reporte de Transacciones Atípicas (RTA)
Resolución No.1619/22-12-2008 Actualización de la Política Conozca a su Cliente.
Resolución No.1994/09-12-2010 sobre Reporte de Códigos de Transacciones Sujetas a Reporte
Los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 y 35 de la Resolución No.1719/17-11-2009 sobre el Reglamento para la autorización y funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero.
Resolución UIF No.548/21-05-2015 sobre Países poco o no cooperantes del GAFI.
DIRIGIDA A: INSTITUCIONES DE SEGUROS, CÁMARA HONDUREÑA DE ASEGURADORES, ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE […]
Circular CNBS No. 001/2020
DIRIGIDA A: INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO,DE SEGUROS, DE PENSIONES, ORGANIZACIONES PRIVADAS DE […]
Circular CNBS No. 018/2019
DIRIGIDA A: INSTITUCIONES SUPERVISADAS Toda la República Resolución GTI No.978/10-12-2019 de fecha […]
Asociación Hondureña de Profesionales de seguros
Asociación Hondureña de Profesionales Intermediarios en Seguros
Bancos Comerciales Públicos y Privados
Depositaria de Valores del Banco Central de Honduras
Instituciones no Bancarias que Brindan Servicios de Pago Utilizando Dinero Electrónico
Institutos Públicos de Previsión Social
Junta de Liquidadores de Instituciones en Liquidación
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero
Sector Supervisado
Sujetos Obligados que se dediquen a Actividades y Profesiones No Financieras
1996-1998 (62)
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