Source: https://insynsverige.se/stockholm-sthlmbusiness/protokoll?date=2007-03-22
Timestamp: 2019-05-24 23:04:50+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-03-22
3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2006 för Stockholm Business Region
Dnr 12-028/2007
3. Årsredovisning SBR 2006.XLS (397 kb)
4 VD-kommentar avseende bokslut 2006 för koncernen Stockholm Business Region
Dnr 12-027/2007
4. Bilaga 1 VD kommentar till bokslut 2006 .pdf (12 kb) 4_ Bilaga 2 VD kommentar till bokslut Utfall mot budget bolagsvis.pdf (51 kb) 4_ Bilagor till ärende 4_ V D kommentar utfall SBR och SVB.pdf (44 kb) 4_ VD-kommentarer.pdf (79 kb)
5 Granskningspromemoria 2006 avseende Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board
Dnr 14-039/2007
6 Redovisning av 2006 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
Dnr 14-040/2007
7 2007 års årsstämma vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board
Dnr 19-042/2007
7. Bilaga 2 årsstämma 2007.pdf (707 kb) 7_ bil 1 årsstämma årsarvoden koncernen 07 SBR AB.pdf (77 kb) 7_ bil 3 årsstämma, bolagsordning för SVB 2007.pdf (61 kb)
8 Förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region
Dnr 42-041/2007
8_ Bilaga 2 treårsinv 3610 2008-2010.pdf (52 kb)
Dnr 40-044/2007
Ärendet utgått
10 Rationaliseringsbeting och organisationsutredning för Stockholm Visitors Board
Dnr 19-009/2007
10_1 Sverigeshopen.pdf (74 kb) 10_2 Turistinformation 2.pdf (107 kb) 10_3 Stockholmskortet 1.pdf (101 kb) 10_4_ Förmedlingsfunktion hotellbokning.pdf (90 kb) 10_5 Stockholmsutbildning Steg 1 och Steg 2.pdf (88 kb) 10_6 Stockholmsbroschyren.pdf (78 kb) 10_7 Utflykter Äventyr.pdf (87 kb) 10_8 WOS.pdf (77 kb) 10_9 Hotels.pdf (76 kb)
11 Stockholm Film Commission, ansökan om bidrag till verksamheten för 2007
Dnr 05-046/2007
12 Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, beslut om att tillskjuta pengar
Dnr 48-058/2007
13 Synpunkter på inriktningen för arbetet med att identifiera regelförenklingar för företag, svar på förfrågan från regeringen, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 40-045/2007
14 Spårombyggnad Årstabron-Älvsjö, kompletterande samråd i förstudieskedet, svar på remiss från Banverket, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 03-018/2007
15 Förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 1:1, del av Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, S Dp 2005-09797-54 svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 41-019/2007
16 Förslag till detaljplan för Älvsjö centrum, del av fastigheten Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, S Dp 2004-18069-54, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 41-023/2007
17 Förslag till detaljplan för Vikingline terminalen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
Dnr 41-049/2007
18 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board
Eventuella förhinder anmäls till Viviann Andersson via tfn 08-508 28 058 eller
e-post viviann.andersson@sbr.stockholm.se
Kristina Axén Olin Carin Jämtin
Joakim Gräns (m) ersättare för Madeleine Raukas (m)
Ulf Walther (s) ersättare för Maria Östberg-Svanelind (s)
Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Kristina Tidestav avdelningen för näringslivsutveckling och borgarrådssekreterare Thomas Andersson på finansroteln samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.
Auktoriserade revisorn Sören Bergner, Deloitte AB, lekmannarevisor Bror Lord, lekmanna-revisorssuppleant Joen Lagerberg och revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret var närvarande under punkt 1- 3.
Förhinder hade anmälts av ledamöterna Madeleine Raukas (m) och Maria Östberg-Svanelind (s) samt suppleanterna Anders Frostell (fp)och Karin Wanngård (s).
Protokoll från styrelsemöte 6 februari 2007 lades till handlingarna.
Jämte ordföranden utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.
§3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2006 för Stockholm Business Region
Auktoriserade revisorn Sören Bergner informerade om utfört arbete och övergripande bedömning bokslutsgranskning :
· Översiktlig granskning av delårsbokslut 2006-08-31
· Löpande granskning av förvaltning och rutiner/processer
· Bokslutsgranskning av Stockholm Business Region AB
Övergripande bedömning bokslutsgranskning
· Tillfredsställande kontroll över bokslutet
· Tillfredsställande intern kontroll i kritiska processer
· Inga förändringar i redovisningsprinciper
· Samarbetsvillig och tillmötesgående personal
Lekmannarevisor Bror Lord informerade om att han bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. En sammanfattande redogörelse för den utförda granskningen har redovisats i en särskild granskningspromemoria (Dnr 14-039/2007).
att godkänna bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2006
§4 VD-kommentar avseende bokslut 2006 för koncernen Stockholm Business Region
att godkänna och överlämna VD:s kommentar med bokslut för 2006 avseende koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB
att godkänna nedskrivning av andelar i dotterbolaget Stockholm Visitors Board med -5,4 mnkr
§5 Granskningspromemoria 2006 avseende Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board
att godkänna bolagets tjänsteutlåtande som svar på revisorernas granskningspromemoria
§6 Redovisning av 2006 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2006
§7 2007 års årsstämma vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board
att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards årsstämma för tiden
fram till årsstämman 2008.
att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämma 2007 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande
att godkänna förslaget till förändrad standardbolagsordning för Stockholm Visitors Board
§8 Förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)
att godkänna förslaget till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region
att ge styrelsen i dotterbolaget Stockholm Visitors Board i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultatkrav och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om
att ge styrelsen i dotterbolaget Stockholm Visitors Board i uppdrag att i den budget för 2008 som bolaget kommer att anta redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 8:1
Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 8:2
Bilaga 8 1 mp .pdf (57 kb) Bilaga 8 2 (s).pdf (73 kb)
§10 Rationaliseringsbeting och organisationsutredning för Stockholm Visitors Board
Carin Jämtin m fl (s) yrkar bifall till förslag från (s)
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet
att avyttra Sverigeshopen
att avveckla Hotellcentralen på centralstationen
att avveckla trycksakerna Utflykter& Äventyr och Hotels in Stockholm
att uppdragsupphandla publikationen What´s On
att Stockholmsutbildningen, Stockholmskortet, Stockholmsbroschyren och förmedlingsfunktionen behålls inom Stockholm Visitors Board
att sparade medel om 3,0 miljoner kronor genom ovanstående beslut satsas i offensiv marknadsföring av Stockholm som besöksort inom utvalda segment och marknader
att ge VD för Stockholm Visitors Board i uppdrag att genomföra ovanstående beslut
Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 10:1
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 10:2
Carin Jämtin (s) framförde att hon vill ha en plan över genomförandet.
Beslutades att en skriftlig redovisning kommer att skickas till styrelsen.
Bilaga 10 1 (s) .pdf (53 kb) Bilaga 10 2 mp.pdf (60 kb)
§11 Stockholm Film Commission, ansökan om bidrag till verksamheten för 2007
att bevilja Stockholm Film Commission verksamhetsstöd med 250 000 kronor för 2007.
§12 Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, beslut om att tillskjuta pengar
att tillskjuta 0,5 miljoner kronor som en engångssumma till Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum för att bidra till att återställa stiftelsens egna kapital under förutsättning att andra aktörer bidrar minst lika mycket.
Ordförande framförde önskemål om att få en återredovisning om läget för Stockholms Nyföretagarcentrum. Styrelsen beslutade också att bjuda in VD:n för Stockholms Nyföretagarcentrum till ett av Stockholm Business Regions styrelsesammanträden.
§13 Synpunkter på inriktningen för arbetet med att identifiera regelförenklingar för företag, svar på förfrågan från regeringen, anmälan av kontorsyttrande
att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på förfrågan från regeringen
Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 13:1
Bilaga 13 1 mp.pdf (36 kb)
§14 Spårombyggnad Årstabron-Älvsjö, kompletterande samråd i förstudieskedet, svar på remiss från Banverket, anmälan av kontorsyttrande
att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Banverket
§15 Förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 1:1, del av Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, S Dp 2005-09797-54 svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
§16 Förslag till detaljplan för Älvsjö centrum, del av fastigheten Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, S Dp 2004-18069-54, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
§17 Förslag till detaljplan för Vikingline terminalen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande
§18 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board
Olle Zetterberg informerade i korthet om aktuella verksamhetsfrågor på Stockholm Visitors Board, eftersom SVB:s VD Martin Rosborg deltog i Turmässan i Göteborg.
Olle Zetterberg informerade i korthet om aktuella verksamhetsfrågor på Stockholm Business Region.
En skrivelse överlämnades av Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) angående Miljöcentrum för företag mm, bilaga 20:1.
Bilaga 20 1 Skrivelse mp.pdf (49 kb)

References: §3

§4

§5

§6

§7

§8

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18