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Timestamp: 2019-03-25 14:20:41+00:00

Document:
AVW Immobilien AG - Ordentlichen Hauptversammlung 2016 - DEAID Aktien
AVW Immobilien AG – Ordentlichen Hauptversammlung 2016
ISIN DE 0005088900 – WKN 508890
am 30. September 2016, 9:00 Uhr,
im The Rilano Hotel
Hein-Saß-Weg 40, 21129 Hamburg,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016
Den im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016
Den im Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017
Die Nörenberg Schröder GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017 bestellt.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlich der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder
Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft soll von drei auf sechs erhöht werden. Die Gesellschaft soll hierdurch aufgrund der strukturellen Veränderung in der Ausrichtung der AVW Immobilien AG von der zusätzlichen Sachkunde weiterer Mitglieder des Aufsichtsrats profitieren. Die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder erfordert eine Änderung von § 9 Absatz 1 der Satzung.
§ 9 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern und davon zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern.”
Infolge der in Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagenen Erweiterung des Aufsichtsrats sollen zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignervertreterseite gewählt werden. Ihre Wahl soll unter der aufschiebenden Bedingung erfolgen, dass die in Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagene Satzungsänderung beschlossen und in das Handelsregister eingetragen und damit wirksam wird.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG, § 4 DrittelbG und § 9 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, davon ein Drittel Arbeitnehmervertreter, zusammen. Nach Eintragung der in Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister wird der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern bestehen, davon zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern.
Herrn Dirk Jessen, Hamburg, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Partner bei der Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg,
Herrn Rainer Esch, Buxtehude, Architekt,
jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017/2018 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die in Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagene Satzungsänderung beschlossen und in das Handelsregister eingetragen wird.
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der nachgenannten Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären der AVW Immobilien AG die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens Freitag, 23. September 2016, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.
Als Berechtigungsnachweis ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung (der „Nachweisstichtag“), d.h. Freitag, 9. September 2016, 00:00 Uhr, zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der AVW Immobilien AG unter der folgenden Adresse bis spätestens Freitag, 23. September 2016, 24:00 Uhr, zugehen:
Telefax: 07161 – 969317
Im Verhältnis zur AVW Immobilien AG gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es einer fristgerechten Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der AVW Immobilien AG bedürfen der Schriftform. Ein Vollmachtsvordruck befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte.
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, den von der AVW Immobilien AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (der „benannte Stimmrechtsvertreter“) bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. In diesem Fall kann die Vollmacht auch per Telefax oder per E-Mail erteilt werden. Der benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte zur Verfügung. Die Aktionäre, die dem benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zur Hauptversammlung anmelden.
Aktionäre, die den benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Vollmachts- und Weisungsformulars erteilen. Vollmachten und Weisungen an den benannten Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, müssen der AVW Immobilien AG aus organisatorischen Gründen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens Mittwoch, 28. September 2016, 18:00 Uhr, unter der folgenden Anschrift zugehen:
AVW HV 2016
Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung kann zu den üblichen Geschäftszeiten unter der Telefon-Nummer 040-6378-5410 angefordert werden.
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
Telefax: 040 – 790 246 200
E-Mail: hankel@avw-ag.de
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen werden. Ordnungsgemäße Anträge von Aktionären oder Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis Donnerstag, 15. September 2016, 24:00 Uhr, eingegangen sind sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG allen Aktionären nach Eingang durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
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References: § 9

§ 9
 § 4
 § 9
 § 121
 § 15
 § 126
 § 127