Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-08-11
Timestamp: 2018-02-18 08:51:31+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 11-08-2017
A170060106 - TRAUTENAU, S.A.
Nº de registro: A170060106
Fuente: BORME-C-2017-7405
Por acuerdo del Administrador Único de dicha Sociedad, estimándolo conveniente para los intereses sociales y al amparo del artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital –TRLSC–, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, la segunda se celebrará a continuación de la primera, que tendrán lugar en el domicilio social, en El Rosario (Tenerife), CL Costa Caricia, Edificio La Nea, 14, el día 20 de septiembre de 2017, a las 8:00 h, en primera convocatoria, y el día 21 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016.
Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales si procede, proponiéndose dar nueva redacción a los artículos 4 "domicilio social", 9 "derechos del accionista", 13 "convocatoria de Juntas Generales", 16 "celebración de Juntas Generales" y 27 "Fuero".
Al amparo del artículo 197 TRLSC, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Tenerife, 8 de agosto de 2017.- El Administrador Único, doña Rafaela Pozo Horcas.
A170059939 - PLAZA DE TOROS DE LUCENA, S.A.
Nº de registro: A170059939
Fuente: BORME-C-2017-7403
El Consejo de Administración de "Plaza de Toros de Lucena, S.A.", en su sesión de 10 de julio de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el lunes 18 de septiembre de 2017, a las veinte horas, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda, en el multicentro La Manzana de Adán, Avenida Guardia Civil, s/n, de Lucena (Córdoba), para tratar sobre el siguiente
Primero.- Confección de lista de asistentes.
Segundo.- Aprobación de balance de situación a 31 de agosto de 2017.
Tercero.- Propuesta de reducción de capital social a cero y simultánea ampliación de capital.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social, en función de lo acordado en el apartado anterior, y para la aprobación de prestaciones accesorias a cargo de los socios.
Quinto.- En defecto de lo anterior, disolución de la sociedad o adopción de medidas legalmente previstas para los supuestos de insolvencia.
Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; particularmente, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.
Lucena, 17 de julio de 2017.- Juan Carlos Beato Fernández, Secretario del Consejo de Administración.
A170059951 - MARINA EEL ACUICULTURA, S.A.
Nº de registro: A170059951
Fuente: BORME-C-2017-7402
Don Manuel Rodríguez Gómez y don Manuel Fernández Somoano, en calidad de administradores solidarios de la mercantil MARINA EEL ACUICULTURA, S.A., ha acordado convocar Junta General de accionistas para el próximo 15 de septiembre a las 12 horas en primera convocatoria, y para el 16 de septiembre a la misma hora en segunda convocatoria, en la planta acuícola de Santa María de Grado, para debatir el siguiente
Primero.- Informe de los administradores solidarios.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas, Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Depósito de Cuentas Anuales.
Cuarto.- Propuesta de cambio de administradores.
Santa María de Grado, 1 de agosto de 2017.- Los Administradores solidarios, Manuel Rodríguez Gómez y Manuel Fernández Somoano.
A170059952 - JIJONA, S.A.
Nº de registro: A170059952
Fuente: BORME-C-2017-7401
El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria del día 17 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas en su domicilio social, sito en Partida de Alecua, s/n, de Jijona, y de no haber quórum suficiente se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de septiembre de 2017, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016/2017.
Cuarto.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de
Interventores al efecto.
Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.
Jijona, 30 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José López Garrigos.
A170060100 - INMOBILIARIA PARAYAS, S.A.
Nº de registro: A170060100
Fuente: BORME-C-2017-7400
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Inmobiliaria Parayas S.A. se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida de Parayas 130, Maliaño de Camargo, el próximo día 22 de septiembre del 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2015 y 2016.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Maliaño de Camargo, 26 de julio de 2017.- Presidente.
A170060404 - GRANJA VILLANUEVA, S.A.
Nº de registro: A170060404
Fuente: BORME-C-2017-7399
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Artajona, Carretera de Mendigorría, Km. 7,5 (Navarra), en primera convocatoria el día 19 de septiembre del año en curso, a las 16 horas, o si fuera preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2016.
Tercero.- Propuesta y acuerdo sobre la aplicación de resultados del ejercicio.
Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.
Artajona, 8 de agosto de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Manuel Jaurrieta Iriarte.
A170060398 - BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.
Nº de registro: A170060398
Fuente: BORME-C-2017-7397
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 15 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, calle Enrique Peinador, s/n (36890) Mondariz-Balneario, Pontevedra, en primera convocatoria y, en caso necesario, el día siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Segundo.- Informe del señor Presidente.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la propuesta de distribución del resultado.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la propuesta de distribución del resultado.
Sexto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y al ejercicio 2016.
Mondariz Balneario, 7 de agosto de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.
A170060349 - ARABA LOGÍSTICA, S.A.
Nº de registro: A170060349
Fuente: BORME-C-2017-7396
D.ª Nekane Iturzaeta Goenaga, como Presidenta del Consejo de Administración de la ARABA LOGÍSTICA, S.A., y en nombre del mismo, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 28 de julio de 2017, convoca a los socios a la junta general extraordinaria de ARABA LOGÍSTICA, S.A. ("Sociedad") que se celebrará en el domicilio social, esto es, en Rivabellosa, Ribera Baja (Araba / Álava), Plataforma Logística ARASUR, Avda. Álava, s/n, el próximo día 11 de septiembre de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Primero.- Examen y, aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social en un importe de 750.000 €, hasta alcanzar la cifra de 1.750.005 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 100.000 nuevas acciones, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, con una prima de emisión total de 250.000 €. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, tendrán derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, y los administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro y el informe de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Rivabellosa, 28 de julio de 2017.- Nekane Iturzaeta Goenaga, Presidenta del Consejo de Administración.

References: artículo 167
 artículo 197
 artículo 5
 artículo 272
 artículo 272
 artículo 5
 artículo 197
 artículo 287