Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-prvni-rezidencni-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-110/
Timestamp: 2019-01-24 00:59:09+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu První rezidenční investiční fond s proměnným zá…
Pozvánka na ŘVH fondu První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 241 30 249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 17277 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 30.5.2017, od 16:00 hodin
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, a to tak, že dojde k výplatě dividend ve výši 30.000.000,- Kč rozdělených mezi 6200 ks akcií společnosti a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výplatu dividend v celkové výši 30.000.000,- Kč a převedení zbylého výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25463.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25463.
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění stanov společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je dále také rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou v novém znění stanov rozvedeny podrobněji.
Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, pokud se ovšem nejedná o hlasování dle § 417 ZOK o změně stanov týkající se rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím souvisejícího zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, kdy je hlasovací právo spojeno se všemi druhy vydaných akcií společnosti, přičemž každý druh vydaných akcií společnosti hlasuje odděleně.
Odůvodnění: Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění statutu společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. Součástí navrhované změny statutu je dále také rozdělení investičních akcií na více druhů a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií, resp. pravidel pro distribuci fondového kapitálu, čímž dochází k uvedení statutu do souladu s novým zněním stanov společnosti, viz bod 8 programu valné hromady.
12. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu člena výboru pro audit
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje návrh nové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a členy: Ing. Václavem Urbanem, dat. nr. 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, PSČ 160 00 a RNDr. Dušanem Brabcem, dat. nar. 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, Praha 4, PSČ 140 00.
Odůvodnění: Nutnost úpravy vzájemných práv a povinností mezi společností a výbranými členy výboru pro audit.

References: § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 zákona č. 93
 § 421
 § 164
 zákona č. 240
 § 155
 § 417
 § 417
 § 164
 zákona č. 240
 § 155