Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-uchwaly-podjete-na-zwz-w-dniu-21-maja-2015-r,nId,3994219
Timestamp: 2020-07-02 22:20:40+00:00

Document:
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 21 maja 2015 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 21 maja 2015 r.
MONNARI (MON): Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 21 maja 2015 r.
Czwartek, 21 maja 2015 (17:12)
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd MONNARI TRADE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2015 r.
Jednocześnie Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. wybrało przez aklamację Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.
Podjęte Uchwały.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie
15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:
a)sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 137 370 961,82 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 82/100 złotych),
b)sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych),
c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych),
d)sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
o kwotę 5 182 564,50 złotych (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery 50/100 złotych),
e)informacja dodatkową,
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63cust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki MONNARI TRADE S.A. za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 395§ 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63cust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:
a)sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 139 368 865,11 złotych (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 11/100 złotych),
b)sprawozdanie z całkowitego dochodu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie – 30 358 889,85 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 złotych),
c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 358 889,85 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 złotych),
o kwotę 8 934 752,39 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 50/100 złotych),
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez MONNARI TRADE S.A. w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 2 Statutu MONNARI TRADE S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2014 w wysokości 32 189 132,24 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 24/100 złotych), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Leszczyńskiego za rok 2014.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 338 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.
w sprawie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Pierzyńskiego za rok 2014.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zatorskiego za rok 2014.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego za rok 2014.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu "MONNARI TRADE” S.A. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Wojnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Majki za rok 2014.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu MONNARI TRADE S.A. uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Anny Augustyniak-Kala za rok 2014.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Augustyniak-Kala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala za rok 2014.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 618 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 11,84% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 6 151 900 głosów, w tym: 6 151 900 głosów za, wstrzymujących się oraz głosów przeciw uchwale nie było.
w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu wzięła udział następująca liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11 605 900, na ogólną ilość 30.563.089 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 37,97% kapitału zakładowego. Ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 15 338 900 głosów, w tym: 15 253 000 głosów za, 85 900 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było.
w sprawie wydłużenia Programu Motywacyjnego, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. i uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23
z dnia 16 czerwca 2008 r., zmiany tych uchwał oraz zmiany Statutu.
Na podstawie art. 444 § 2 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wydłużyć okres trwania Programu Motywacyjnego określonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do treści tych uchwał wprowadzonych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 30 czerwca 2009 r.) o kolejne 3 lata liczone od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 21 maja 2018 r., w związku z powyższym:
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w okresie kolejnych 3 lat liczonych od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 21 maja 2018 r.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że przepis § 7 ust. 6 otrzyma następujące nowe brzmienie "Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 21 maja 2018 r.”
3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 5 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. i nadać mu następujące nowe brzmienie "Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C powstają z chwilą ich wydania i mogą być wykonane do dnia 21 maja 2018 r.”
4.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 ust. 2 uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w ten sposób, że kończąca to postanowienie kropka zostaje zastąpiona przecinkiem, po którym dodany zostaje zwrot "i może być przedłużany na okres kolejnych 3 lat uchwałą Walnego Zgromadzenia”
15 338 900 głosów, w tym: 14 253 000 głosów za, 1 085 900 głosów przeciw uchwale, głosów wstrzymujących się nie było.
2015-05-21 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

References: art. 393
 art. 395
 art. 49
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 444