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Timestamp: 2018-02-20 11:22:06+00:00

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Personas expuestas políticamente - Cetelem
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Por disposición de la Unidad de Información Financiera (Resolución 52/2012) las entidades financieras deberán identificar a los clientes que se encuentran incluidos dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y solicitarles, de considerarlo necesario, información adicional.
Revisten la calidad de PEP las personas incluidas en el artículo 1.° de la citada resolución cuyo texto se encuentra disponible en http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/en/resolucion y puede consultar al pie de la presente nota. Aquellos clientes que, por alguna de las circunstancias que se exponen en dicha normativa, cumplan con esta condición deberán notificarlo a la entidad.
Trascripción del artículo 1° de la Resolución 52/2012 de la UIF (Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente)
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, RESUELVE:
.- Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
4- Embajadores y cónsules.
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consaguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consaguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican.
.- Sustitúyese el ANEXO Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente de la Resolución UIF N°11/11 por el ANEXO de la presente.
.- Sustitúyese el artículo 3° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo al modelo que se acompaña como ANEXO a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la persona..
.- Sustitúyese el artículo 4° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Además de lo establecido en el artículo precedente, los sujetos obligados deberán:
a) Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de Personas Expuestas Políticamente en los términos del artículo 1° apartados a) y b):
1. Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la relación, a estos efectos los Sujetos Obligados deberán contar con la aprobación del Oficial de Cumplimiento para establecer, o mantener, las relaciones con estos clientes.
2. Reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.
3. Llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial.
b) Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de Personas Expuestas Políticamente en los términos del artículo 1° apartados c), d), e), f), g), h) e i) únicamente en aquellos casos en que los Sujetos Obligados detecten mayor riesgo en la relación con éstas personas, deberán aplicar la medidas establecidas en los puntos 1 a 3 precedentes.
.- Exceptúese de la aplicación de la Resolución UIF N° 11/11, a aquellas personas que con el nuevo listado de funciones y cargos establecido por la presente, dejen de revestir el carácter de Persona Expuesta Políticamente.
.- La presente resolución comenzara a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
RESOLUCIÓN UIF Nº 52/2012
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