Source: http://www.ignacioonline.com.ar/2013/01/Resolucion-7-13-UIF-Sustituyese-inciso-b-articulo-2-e-incorporase-al-articulo-18-inciso-i-de-la-resolucion-2-12.html
Timestamp: 2017-09-20 21:41:32+00:00

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Resolución 7/13 UIF Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° e incorpórase al artículo 18° el inciso i). de la Resolución 2/12 - Ignacio online
Artículo 1° — Sustituir el inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF Nº 2/12, por el siguiente: “b) Cliente: Todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En este sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente, o de manera habitual, operaciones con los Sujetos Obligados, conforme lo establecido en la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Se entenderá que actúan en carácter de clientes a los efectos de la presente resolución, todos aquellos que realicen operaciones con cheques de viajero y —según las definiciones del artículo 2º de la Ley Nº 25.065— los siguientes: 1) El usuario titular; 2) El proveedor de bienes o servicios (comercio adherido); En función del tipo y monto de las operaciones los clientes deberán ser clasificados como: - Habituales: son aquellos clientes indicados en los apartados 1) y 2) precedentes y aquellos que realizan operaciones con cheques de viajero por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) o su equivalente en otras monedas. - Ocasionales: son aquellos clientes que realizan operaciones con cheques de viajero por un monto anual que no alcance la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) o su equivalente en otras monedas. A los fines de la clasificación de los clientes deberá tenerse en consideración las operaciones realizadas por año calendario. El usuario adicional o beneficiario de extensiones será identificado cumpliendo las exigencias establecidas en los incisos a) a h) del artículo 13 de la presente resolución. El usuario titular que adquiera una tarjeta prepaga (recargable o no) que no supere la suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) será identificado cumpliendo las exigencias establecidas en los incisos a) a h) del artículo 13 de la presente resolución. En los casos que se supere dicha suma, deberán cumplirse también los restantes requisitos previstos en el citado artículo”.

References: artículo 2
 artículo 18
 Resolución 

Artículo 1
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 13