Source: http://thomsonreuterslatam.com/tag/informacion-financiera/
Timestamp: 2017-12-11 00:37:19+00:00

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Thomson Reuters | INFORMACION FINANCIERA
Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Por Thomson Reuters En 21 junio, 2017 · Añadir comentario · En Legislación
MINISTERIO DE FINANZAS UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 30-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2017 VISTO el Expediente N° 577/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley N° 25.246 y modificatorias y las Resoluciones UIF N° 70 del 24 de mayo de 2011 y sus modificatorias, N° [...]
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a cuentas financieras. Régimen de información anual y reglas de debida diligencia
Por Thomson Reuters En 22 mayo, 2017 · Añadir comentario · En Legislación
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Resolución General 4056-E Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a cuentas financieras. Ciudad de Buenos Aires, 19/05/2017 VISTO la Resolución General N° 3.826, y CONSIDERANDO: Que la norma del VISTO previó un régimen de información y de debida diligencia a cargo de [...]
Normas de la Inspección General de Justicia. Declaración Jurada de Información sobre Estado de Cumplimiento y Declaración Jurada sobre Licitud y Origen de los Fondos. Modificación
Por Thomson Reuters En 21 febrero, 2017 · Añadir comentario · En Legislación
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Resolución General 2/2017 Modificación. Resolución General 7/2015. Buenos Aires, 17/02/2017 VISTO, la Ley 25.246 y sus modificatorias; Resolución UIF N° 29 del 26 de enero de 2011, Resolución UIF N° 30 del 27 de enero de 2011, la Resolución General I.G.J. N° 7 del 28 de julio de 2015 y sus modificatorias, la Resolución Interna [...]

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