Source: https://www.sepblac.es/en/legislation/capital-movements-and-foreign-economic-transactions/
Timestamp: 2019-03-23 04:33:19+00:00

Document:
Capital movements and foreign economic transacions | Sepblac
In Spanish only. Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.An unofficial translation for information purposes only of the version of Law 10/2010 of 28 April in force until 3 September 2018 can be consulted by clicking here.
In Spanish only. Ley 19/2003, de 4 de julio,sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
Repealed. In Spanish only. Ley 19/1993, de 28 de diciembre,sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
In Spanish only. Ley 40/1979, de 10 de diciembre,sobre Régimen jurídico de Control de Cambios.
Royal Decree 304/2014 of 5 May,on the adoption of Regulation of Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
Repealed. In Spanish only. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
In Spanish only. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre,sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
In Spanish only. Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio,por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Order EHA 1439/2006 of 3 May,regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering.
In Spanish only. Orden de 16 de noviembre de 2000,de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
In Spanish only. Orden de 27 de diciembre de 1991,de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.
In Spanish only. Resolución de 31 de octubre de 2000,de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
In Spanish only. Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política comercial e Inversiones Exteriores,por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º de la Orden del Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
In Spanish only. Circular 6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre,sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
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