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Timestamp: 2016-10-25 08:55:10+00:00

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§ 15 GwG, Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen Suche
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz...…§ 15 GwG, Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen§ 16 GwG, Aufsicht§ 16a GwG, Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europ...§ 17 GwG, Bußgeldvorschriften
§ 15 GwG, Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
§ 15 GwGGesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)BundesrechtAbschnitt 3 – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten und DatenverwendungTitel: Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: GwGGliederungs-Nr.: 7613-2Normtyp: Gesetz(1) Die nach § 8 Abs. 1 gefertigten Aufzeichnungen dürfen nur zur Verfolgung von Straftaten nach § 261 des Strafgesetzbuches oder der in § 129a Abs. 2 oder § 261 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten Straftaten herangezogen oder verwendet werden.(2) Soweit ein Strafverfahren wegen einer in Absatz 1 bezeichneten Straftat eingeleitet wird, ist dieser Umstand zusammen mit den zugrunde liegenden Tatsachen der Finanzbehörde mitzuteilen, sobald eine Transaktion festgestellt wird, die für die Finanzverwaltung für die Einleitung oder Durchführung von Besteuerungs- oder Steuerstrafverfahren Bedeutung haben könnte. Zieht die Strafverfolgungsbehörde im Strafverfahren Aufzeichnungen nach § 8 Abs. 1 heran, dürfen auch diese der Finanzbehörde übermittelt werden. Die Mitteilungen und Aufzeichnungen dürfen für Besteuerungsverfahren und für Strafverfahren wegen Steuerstraftaten verwendet werden.
§ 14 GwG, Meldepflicht von Behörden§ 16 GwG, Aufsicht

References: § 15

§ 15

§ 15
 § 8
 § 261
 § 129
 § 261
 § 8

§ 14