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Timestamp: 2018-01-23 20:02:36+00:00

Document:
Resolución Nº 245/1997 - BCPPor la cual se reglamenta la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de Mayo de 199
RESOLUCION SB. SG. N° 245/97
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA RESOLUCION N° 2, ACTA N° 84 DEL 2 DE MAYO DE 1997, SOBRE PREVENCIÓN DE LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES.
Asunción, 11 de junio de 1997
VISTO:. La Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997 del Directorio del Banco Central del Paraguay, la Ley N° 1015 del 10 de enero de 1997;
CONSIDERANDO:. que la Superintendencia de Bancos debe establecer los formularios y los procedimientos básicos para el registro de las operaciones citadas en el Art. 2 de la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997.-
1. Las entidades comprendidas en el Art. 1 de la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997 deberán llenar un formulario único, que se acompaña como anexo de la presente Resolución y forma parte de la misma, denominado INFORME SOBRE TRANSACCIONES. Este formulario deberá ser llenado en oportunidad de la realización de las operaciones citadas en el Art. 2 de la Resolución N° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997.
2. La información contenida en el formulario de que se trata el artículo precedente podrá ser obtenida en los formularios que habitualmente utilizan las entidades para sus operaciones normales.
3. Los sujetos de ésta resolución podrán utilizar el formulario anexo para el cumplimiento del Art. 5 de la Resolución n° 2, Acta N° 84 del 2 de mayo de 1997. Para el efecto, las entidades deberán aplicar al formulario un sello que diga:. "ARTICULO 5, RESOLUCION N° 2, ACTA N° 84 DEL 2.MAYO. 97" antes de su remisión a la autoridad competente.
4. Comunicar a quienes corresponda y archivar.
EDGAR A. LEGUIZAMON CARMONA.
ANEXO RESOLUCION N° 245/97
INFORME SOBRE TRANSACCIONES
1. IDENTIDAD DEL INDIVIDUO QUE SE PRESENTA A REALIZAR LA OPERACIÓN.
Nombre y apellido:.....................................................................................................................
Dto.ident.Presentado Nro:...............................................R.U.C. Nro:........................................
Nacionalidad:.............................................................................................................................
Dirección:..................................................................................................................................
Ocupación o ramo del Negocio:................................................................................................
2. PERSONAS POR CUYA ORDEN SE REALIZA LA TRANSACCION.
Si el ORDENANTE fuese más de una persona, indicar el principal
Dirección:....................................................Ciudad:...................................................................
Si el ORDENANTE fuese una EMPRESA:.
Nombre de la empresa:..............................................................................................................
R.U.C. Nro:................................................................................................................................
Dirección:.....................................................Actividad:. ............................................................
3. MOVIMIENTOS EN CUENTAS.
INGRESOS ................................................................ EGRESOS...........................................
Cta.Cte.Nros:............................................................Dep. de ahorro Nro:. ................................
Dep. a plazo Fijo Nro:. .................................................... Préstamos:. ......................................
Otros:. .......................................................................................................................................
4. TIPOS DE TRANSACCIONES Y MONTOS
Montos de la Transacción U$$.........................Otras Mon:. ................................................
...................compra de efectivo ........................................venta de efectivo
...................compra de efectivo contraventa de.....................................cheque....................
...................venta de efectivo contracompra de .....................................cheque...................
...................canje efectivo por cheque
...................arbitraje efectivo U$$ por ....................................................cheque..................
transferencia.......................... arbitraje efectivo otras monedas por................................
cheque...................................transferencia
..............................................otros .......................................................................................
Otras Operaciones:. (aclarar).................................................................................................
FECHAS DE TRANSACCIÓN:. .........................................................................................
ESTE FORMULARIO TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA Y SEGÚN RESOLUCION N° 2, ACTA N° 84 DE FECHA 02 DE MAYO DE 1997 DEL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY DEBE SER LLENADO POR CADA OPERACIÓN EN DOLARES AMERICANOS O EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS CUYO MONTO SERA SUPERIOR A U$$ 10.000.(DIEZ MIL).
Se deja constancia que la información proveída en este formulario ha sido obtenida de documentos exhibidos y datos proveídos por los declarantes de la presente transacción sin que el BANCO OPERANTE, por tanto, asuma responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de los mismos.
Firma del Declarante (s) .........................................................................................................
Aclaración de firma (s)
Lugar y Fecha:. ................................................ Sello y Firma del Banco Operante

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