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Timestamp: 2018-02-26 02:09:15+00:00

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FORENSIC. Asesoramiento financiero en entornos de conflicto y Prueba pericial - PDF
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Cristóbal José Carlos San Segundo Marín
1 FORENSIC Asesoramiento financiero en entornos de conflicto y Prueba pericial
3 ALFA CAPITAL Y EL CONTEXTO PERICIAL Alfa Capital es una firma de servicios profesionales dedicada a la prestación de servicios de auditoría financiera y asesoramiento empresarial (económico, contable y financiero) a empresas, instituciones y familias. Nuestra visión del negocio consiste en potenciar el valor de nuestra marca mediante un equipo de profesionales capaz de dar el servicio preciso en cada momento con el máximo rigor técnico, garantizando los estándares de calidad y ética profesional, exigidos en el marco de nuestra actividad. Para conseguir los hitos anteriores, contamos con un equipo de profesionales especializado en el asesoramiento financiero y la asistencia, como expertos independientes en contextos de conflicto, fraude y/o irregularidades de naturaleza contable, económica, financiera y empresarial. Los firmantes de nuestros informes poseen una amplia experiencia ratificando como peritos ante los Tribunales y/o autoridades competentes, contestando a las preguntas formuladas por éstos o por las partes, tanto en la jurisdicción nacional como en jurisdicciones internacionales. En particular, actuamos como expertos independientes en procesos de compra-venta de acciones y negocios, mediaciones, procesos judiciales (civiles, penales, laborales, etc.) contenciosoadministrativos y arbitrales; sirviendo nuestros dictámenes como pruebas proporcionadas por las partes o como pruebas solicitadas por el Tribunal, cuando así se da el caso. Adicionalmente a la actuación como expertos independientes, en el desarrollo de la práctica forense, nuestros profesionales poseen la adecuada experiencia y acreditación para la actuación en entornos de fraude y/o irregularidades económico-contables. Asimismo, contamos con un amplio equipo de colaboradores en otras disciplinas de la práctica forense, tales como: peritos informáticos, calígrafos, ingenieros, arquitectos, etc. que nos permite dar una solución integral a las cuestiones y supuestos, cada vez más complejos, que son planteados por nuestros clientes y prescriptores.
4 NUESTRA LABOR COMO EXPERTOS INDEPENDIENTES...nos ha llevado a actuar como apoyo de bufetes de abogados nacionales e internacionales, en todo tipo de disputas con un trasfondo económico. DERECHO PROCESAL CIVIL Elaboración de informes periciales para ser aportados en acciones de responsabilidad contractual, extracontractual, del producto, profesional, etc. Cálculo de indemnizaciones en la reclamación de cantidades (Lucro Cesante, Daño Emergente). Procedimientos de revisión como expertos independientes en materia contable, económica, financiera relacionada con todo tipo de cuestiones complejas. Intervención como expertos independientes en la resolución alternativa de conflictos: mediación y arbitraje. DERECHO PENAL ECONÓMICO Investigación de delitos socio-económicos: - Manipulación de Estados financieros. - Apropiaciones de activos (Robo de dinero o activos). - Extorsión, corrupción, sobornos y conflictos de interés. Análisis y acreditación en la constatación de insolvencias punibles. Análisis y acreditación de los diferentes supuestos de administración desleal, societaria y otros delitos en el ámbito de la empresa. DERECHO CONCURSAL Asistencia al Administrador Concursal Abogado y/o actuaciones como Administradores concursales Auditores de cuentas. Asesoramiento y apoyo a Deudores en la solicitud del Concurso mediante la elaboración de informes de experto independiente. Revisión y emisión de informes de cumplimiento de Convenio. Elaboración de todo tipo de informes periciales en el contexto concursal (informes de experto, reclamación de daños y perjuicios, constatación de irregularidades y acción de responsabilidades).
5 DERECHO MERCANTIL, SOCIETARIO Y DE LA COMPETENCIA Elaboración de informes periciales en el marco de expedientes sancionadores por infracciones del Derecho de Competencia. Análisis y constatación a solicitud de la parte, de prácticas colusorias realizadas por un tercero. Asesoramiento preventivo y/o reactivo en expedientes incoados como consecuencia de procesos de desinversión, fusiones y otras operaciones societarias. DERECHO LABORAL Valoración de indemnizaciones en la resolución de contratos y valoración de otros complementos retributivos a la salida de ex-empleados. Análisis económico y evaluación de cláusulas de no competencia (en la formulación del contrato y en el análisis de un eventual despido). Elaboración de informes de experto independiente para ser aportados en la solicitud de restructuraciones empresariales. ENTORNO AGENCIA, DISTRIBUCIÓN Y OTROS CONTRATOS SOMETIDOS A EXENCIÓN POR CATEGORÍAS DE ACUERDOS Cálculo de la compensación por clientela. Estimación de las inversiones no amortizadas y otros Daños y perjuicios ocasionados por la resolución de los contratos. Acreditación de otros aspectos económicos que puedan ser utilizados por la dirección letrada en una demanda por resolución de estos contratos. Asesoramiento en la elaboración y revisión de las cláusulas económicas e indemnizatorias de estos contratos. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Estimación de indemnizaciones por Daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción, el abuso y/o el uso indebido de patentes, marcas o nombres comerciales. Revisión de las liquidaciones de cánones, royalties y asimismo del cumplimiento de las cláusulas económicas incluidas en los contratos. OTRAS ÁREAS DEL DERECHO Asistencia económica en recursos administrativos y en procedimientos iniciados por la vía contencioso-administrativa. Determinación de conceptos y posterior cuantificación de los perjuicios ocasionados por disputas en contratos de obra y/o construcción. Estimación de los perjuicios económicos derivados de contratos de concesiones administrativas. Asistencia como expertos independientes en cualquier situación judicial, arbitral o contenciosoadministrativa en la que se requiera un experto en materia económico financiera y contable.
6 EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO SECTORIAL Y APRENDIZAJE ADQUIRIDO Nuestra experiencia y conocimiento secorial nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones a su medida que ayudan a maximizar los resultados del trabajo y/o minimizar los riesgos del mismo. En el marco empresarial, el conocimiento de una organización, estando un paso por delante de su competencia, puede conllevar el éxito de la misma, permitiendo una anticipación en la planificación, la toma de decisiones y la solución de problemas. Nuestra proposición, bajo la supervisión de la dirección letrada que les asesore, es la de unir a su experiencia en el negocio y el sector en el que opera su compañía, nuestro conocimiento sectorial y el aprendizaje adquirido por nuestros profesionales tras la participación como expertos independientes en numerosas situaciones de conflicto y disputa con un trasfondo económico. Un detalle de los sectores en los que nuestros profesionales han participado como auditores censores de cuentas y/o como expertos independientes, es el siguiente: Un amplio conocimiento sectorial unido al aprendizaje adquirido como expertos independientes en entornos de conflicto y disputa, hacen de ALFA CAPITAL su VALOR AÑADIDO.
7 EQUIPO, CALIDAD Y COMPROMISO Los aspectos que hemos intentado que nos diferencien del resto de empresas del sector, son los siguientes: Formación de un equipo multidisciplinar e integrado por profesionales con profundos conocimientos técnicos procedentes de diferentes disciplinas (auditoría externa, auditoría interna, administración pública, expertos en transacciones, etc.) que trata de acometer todos los ángulos del contexto económico en el que se enmarca la disputa. Un proceso de comunicación continuo y proactivo con ustedes y sus asesores legales externos que evita sorpresas en el resultado de nuestro trabajo. Rapidez y diligencia en todo el proceso. La estructura de nuestra organización nos permite actuar con mayor agilidad que otras empresas del sector en todo el proceso pericial, desde la primera toma de contacto hasta la fecha de entrega y posterior ratificación de nuestro informe. Un servicio independiente y de calidad. Nuestro compromiso con la calidad, apoyado por los responsables de Alfa Capital en todos los niveles y demostrado día a día en la actuación de nuestro personal, está siendo reconocido en la confianza que cada vez más se está depositando en nosotros. Por último pero no menos importante, nuestro compromiso que va más allá de unas palabras siendo no sólo un valor de nuestra firma sino también de nuestros profesionales.
8 SELECCIÓN DE CREDENCIALES Contexto Agencia /Distribución Como consecuencia de la resolución de un contrato entre una multinacional del sector de las Telecomunicaciones y una empresa local dedicada a la distribución y suministro, entre otros de los aparatos de la empresa de Telecomunicaciones, Alfa Capital fue contratada para el asesoramiento del distribuidor local para la acreditación y en su caso cuantificación de la compensación por clientela, las inversiones no amortizadas y los daños y perjuicios que la resolución del contrato había ocasionado al distribuidor. Procedimiento laboral al que seguía una acción de responsabilidad de varios ex-empleados Tras la denuncia existente por parte de un empleado, de diversas manipulaciones financieras y contables realizadas por miembros del departamento financiero y del departamento de control de costes de un grupo de sociedades del sector de medios de comunicación, profesionales de Alfa Capital fueron contratados para la realización de una investigación económico-financiera en la que: inicialmente se debía acreditar y cuantificar tales circunstancias y posteriormente se debía plasmarlas en un informe pericial que fue utilizado en los procedimientos laborales y en los procedimientos de acción de responsabilidades que fueron llevados contra dichos ex-empleados. Infracción de Patentes Empresa multinacional del sector farmacéutico contrató nuestros servicios profesionales para la determinación y estimación de los perjuicios económicos que le fueron ocasionados como consecuencia de la infracción del ámbito de protección de una de sus patentes por parte de varios laboratorios genéricos. Jurisdicción penal Sociedad de valores solicitó nuestra colaboración en la querella interpuesta por un cliente de dicha entidad que consideró que se había producido una apropiación de fondos por parte de la citada sociedad de valores; cuando en realidad y fruto del trabajo realizado se constató que las pérdidas que se habían ocasionado en la cuenta de dicho cliente, atendían a conjunción de dos factores tales como el elevado riesgo de los valores contratados y la coyuntura económica del momento de la liquidación de los mismos.
9 Entorno contratos Profesionales de Alfa Capital fueron designados como expertos dirimentes en un procedimiento judicial existente entre dos sociedades del sector de la promoción inmobiliaria en el cual, una de ellas procedió a resolver el contrato de compra venta de ciertas unidades inmobiliarias. En dicho contrato existían ciertas cláusulas que no estaban siendo interpretadas de la misma forma por las partes y sus respectivos peritos. Entorno concursal Empresa del sector industrial contrató a Alfa Capital para la acreditación de ciertos hechos que debían ser utilizados en la solicitud del Concurso necesario de otra sociedad (entre estas circunstancias se encontraban el sobreseimiento general de pagos y la despatrimonialización, por parte de los accionistas, de la sociedad de la que se debía solicitar el Concurso de Acreedores) Transacciones societarias en entornos de disputa Ante la disputa existente entre varios socios de un grupo de sociedades del sector industrial, una de las partes solicitó la colaboración de Alfa Capital para la valoración de los negocios y las acciones de dicho grupo. Adicionalmente a la elaboración del informe, intervinimos en el proceso de negociación asesorando financieramente a nuestro cliente y colaborando con el abogado que había sido contratado por el mismo para llevar a cabo la negociación. Contrainforme pericial Alfa Capital fue contratada para la elaboración de un informe pericial en el que se debía analizar desde un punto de vista crítico, el informe pericial de daños y perjuicios que fue aportado a un procedimiento judicial por una sociedad a la que se le habían aplicado unas medidas cautelares. Posteriormente al análisis de dicho informe, debimos cuantificar el eventual perjuicio que, en su caso, había sido producido a dicha sociedad como consecuencia de la aplicación de las citadas medidas cautelares.
10 MENSAJE FINAL Ya sea por el actual entorno económico, por la globalización de los mercados o por la oportunidad de negocio que se originó a los profesionales en materia económico, financiera y contable como consecuencia de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuando existe un conflicto entre dos sujetos (personas físicas o jurídicas) con un trasfondo económico; adicionalmente al asesoramiento legal requerido por las partes, la intervención de expertos en materia económica, contable y financiera puede ser un factor determinante para la consecución del éxito en la disputa existente y/o en su caso para minimizar los costes reclamados por la otra parte. En este contexto, consideramos que Alfa Capital está totalmente comprometida para ofrecer sus mejores servicios como experto independiente. Para nuestra firma, las actuaciones en contextos periciales son un proyecto prioritario y por ello, toda nuestra organización está involucrada en desarrollar y formar el mejor equipo para responder a sus necesidades. Con la finalidad de ofrecer las mayores garantías de éxito y calidad a las diferentes situaciones y necesidades existentes en los procesos de disputas económicas, hemos creado un equipo de trabajo liderado por Socios con una experiencia de más de 10 años en la prestación de servicios relacionados con la auditoría de cuentas y la actuación como expertos independientes en estos contextos.
11 OFICINA ANDORRA C. Bonaventura Armengol núm. 10 AD500 Andorra la Vella Principat d Andorra Tel.: Fax: OFICINA BARCELONA Av. Josep Tarradellas núm. 130, 5 o 2 a Barcelona España Tel.: Fax:
12 La información aquí contenida es provista exclusivamente para propósitos de información general. Por lo tanto, la misma puede no corresponder con total precisión, detalle o exactitud si bien procuramos que la misma sea lo más exacta y actualizada posible. Para una mayor comprensión y/o en su caso la utilización de la información aquí contenida le recomendamos realizar las correspondientes consultas a nuestras direcciones de contacto.

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