Source: https://finstat.sk/31634419/obchodny_register
Timestamp: 2019-07-22 07:43:38+00:00

Document:
Privatbanka, a.s. - historický názov: Banka Slovakia, a.s. - Obchodný register
Privatbanka, a.s. (Historický názov: Banka Slovakia, a.s.) - Obchodný register
Údaje z Obchodného registra spoločnosti Privatbanka, a.s.
Názov Privatbanka, a.s.
IČO 31634419
DIČ 2020461905
IČ DPH SK2020461905 podľa §4
Sídlo Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Dátum vzniku 9. augusta 1995, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.3714/B
Základné imanie Podľa ORSR: 25 120 648 € / splatené 25 120 648 €
Historický názov Banka Slovakia, a.s.
(platné do 1. novembra 2005 )
Historické sídlo Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
(platné do 24. augusta 2009) J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
(platné do 16. apríla 2005) Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica
(platné do 12. mája 1997) J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
(platné do 10. januára 1996)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. Predseda predstavenstva Vincenta Hložníka 3542/6, 841 05 Bratislava 4. septembra 2007
Ing. Vladimír Hrdina Člen predstavenstva Trieda SNP 1723/14, 974 01 Banská Bystrica 8. augusta 2008
RNDr. Miron Zelina, CSc. Člen predstavenstva Majerníkova 15, 841 05 Bratislava 1. septembra 2012
Konanie menom spoločnosti [od 12. decembra 2016] Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Ing. Mgr. Milan Čerešňa Dozorná rada Gercenova 6, 851 01 Bratislava 24. augusta 2012
Ing. Marek Hvožďara Dozorná rada Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava 27. septembra 2012
Mgr. Jozef Oravkin Dozorná rada Na Holom vrchu 8312/12, 841 06 Bratislava 29. apríla 2016
PENTA INVESTMENTS LIMITED Akcionár 3082 Limassol, Cyprus
prijímanie vkladov 22.5.1996
poskytovanie úverov 9.8.1995
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 9.8.1995
obchodovanie na vlastný účet:
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí 25.6.2018
finančný lízing 19.2.2003
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 19.2.2003
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 19.2.2003
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 19.2.2003
finančné sprostredkovanie 19.2.2003
prenájom bezpečnostných schránok 9.8.1995
poskytovanie bankových informácií 9.8.1995
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 19.2.2003
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 19.2.2003
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb,
11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 1.9.2012
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 27.9.2012
vydávanie a správa elektronických peňazí 27.9.2012
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Starý spis: Sa 901
2. Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
9. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
11. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola
schválená zmena stanov.
12. Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
14. Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
15. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
16. Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
17. Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
18. Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
19. Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRls 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
22. Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
25. Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
Zbierka listín - nový zápis číslo R261087
Zmena zápisu číslo R223062
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
Zbierka listín - nový zápis číslo R222928
Zbierka listín - nový zápis číslo R213096
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
Zbierka listín - nový zápis číslo R165166
Zbierka listín - nový zápis číslo R162243
Zmena zápisu číslo R146342
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. (Predseda predstavenstva) , Vincenta Hložníka 3542/6, 841 05 Bratislava
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. (Predseda predstavenstva) , Milana Marečka 9/6106, 841 09 Bratislava
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Zmena zápisu číslo R118736
Mgr. Jozef Oravkin (Dozorná rada) , Na Holom vrchu 8312/12, 841 06 Bratislava
Ing. Jozef Špirko (Dozorná rada) , Vilova 11, 851 01 Bratislava
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
Zbierka listín - nový zápis číslo R115746
Zbierka listín - nový zápis číslo R115542
Zbierka listín - nový zápis číslo R535808
Zbierka listín - nový zápis číslo R455657
Výročná správa s účt. závierkou za rok 2011, dodatok správy audítora
Zbierka listín - nový zápis číslo R352108
Zmena zápisu číslo R345613
Ing. Marek Hvožďara (Dozorná rada) , Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava
Ing. Lenka Madleňáková (Dozorná rada) , Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
Zmena zápisu číslo R324450
Ing. Vladimír Hrdina (Člen predstavenstva) , Trieda SNP 1723/14, 974 01 Banská Bystrica
RNDr. Miron Zelina, CSc. (Člen predstavenstva) , Majerníkova 15, 841 05 Bratislava
Ing. Mgr. Milan Čerešňa (Dozorná rada) , Gercenova 6, 851 01 Bratislava
PENTA INVESTMENTS LIMITED (Akcionár) , 3082 Limassol, Cyprus
Ing. Vladimír Hrdina (Predstaventvo) , Trieda SNP 1723/14, 974 01 Banská Bystrica
RNDr. Miron Zelina (Člen dozornej rady) , Majerníkova 3444/15, 841 05 Bratislava
PENTA INVESTMENTS LIMITED (Akcionár) , Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C & I CENTER, 2nd Floor 212, 3082 Limassol, Cyprus
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. (Predstaventvo) , Vincenta Hložníka 3542/6, 841 05 Bratislava
Ing. Peter Farkaš (Predstaventvo) , Šachorová 42, 831 07 Bratislava
Ing. Lenka Madleňáková (Člen dozornej rady) , Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava
Ing. Jozef Špirko (Člen dozornej rady) , Vilova 11, 851 01 Bratislava
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
Ing. Jaromír Babinec (Člen dozornej rady) , Rytířova 809/4, 143 00 Praha, Česká republika
Ing. Peter Benedikt (Člen dozornej rady) , Šancová 52, 811 05 Bratislava
Mgr. Jozef Oravkin (Člen dozornej rady) , Na Holom vrchu 8312/12, 841 06 Bratislava
Ing. Richard Pohranc (Člen dozornej rady) , Tichá 6309/3, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Denisa Schultzová (Člen dozornej rady) , Vajnorská 1306/5, 831 03 Bratislava
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRls 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. (Predstaventvo) , Milana Marečka 9/6106, 841 09 Bratislava
Ing. Ľubomír Lorencovič (Predstaventvo) , Laténska 731/3, 851 10 Bratislava
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
zmena adresy Einsteinova 25, 851 01 Bratislava z Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
zmena základného imania 25 120 648 € (splatené 25 120 648 €) z hodnoty 25 123 614 € (splatené 25 123 614 €)
Ing. Ľubomír Lorencovič (Predstaventvo) , Laténska 3, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
Ing. Ladislav Márton (Člen dozornej rady) , Novákova 5, 036 01 Martin
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg (Podpredseda dozornej rady) , Brahmsplatz 5, Viedeň, Rakúsko
MMag. Peter Weinzierl (Predseda dozornej rady) , Laxenburgerstrasse 351, Viedeň, Rakúsko
Dr. Carl Wolfgang Lafite (Člen dozornej rady) , Thurngasse 5, Viedeň, Rakúsko
Ing. Vladimír Ľupták (Člen dozornej rady) , Slovenská 13, 900 31 Stupava
Ing. Vladimír Hrdina (Predstaventvo) , Trieda SNP 14, 974 01 Banská Bystrica
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
Ing. Viliam Ostrožlík (Predstaventvo) , Mierová 653/66, 811 01 Bratislava
zmena názvu Privatbanka, a.s. z Banka Slovakia, a.s.
Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
zmena adresy Suché mýto 1, 811 03 Bratislava z J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Jaroslav Mach (Člen dozornej rady) , Dobšinského 35, 902 01 Pezinok
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem termínových obchodov a opcií, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek súbormi obehových mincí
10.9. 2003
Ing. Vladimír Husárček (Predstaventvo) , Tr. SNP 18, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Ľubomír Trnka (Predstaventvo) , Záhorácka 1933/57, 901 01 Malacky
Ing. Jozef Mihalik (Podpredseda dozornej rady) , Tupolevova 18, 811 01 Bratislava
Ing. Jozef Kojda (Predseda dozornej rady) , Jána Stanislava 3081/51, 840 02 Bratislava - Karlova Ves
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
9.9. 2003
Doc.Ing. Alena Longauerová, CSc. (Predstaventvo) , Starohorská 6, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Vladimír Hrdina (Predstaventvo) , Tr. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica
Jozef Zaťko (Člen dozornej rady) , A. Hlinku 14, 962 12 Detva
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
19.2. 2003
zmena základného imania 25 123 614 € (splatené 25 123 614 €) z hodnoty 25 123 614 €
Ing. Jozef Filo (Člen dozornej rady) , Miletičova 74, 811 01 Bratislava
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. s pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti: 1. so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
obhosporadovanie cenných paoierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
21.3. 2000
PhDr. Milan Schmidt (Predseda dozornej rady) , Školská 14, 811 01 Bratislava
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
19.1. 2000
Ing. Miroslav Chyla (Člen dozornej rady) , Riadok 13/12, 034 01 Ružomberok
Ing. Dušan Kováč (Člen dozornej rady) , Tichá 25, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Vladimír Ľupták (Podpredseda dozornej rady) , Slovenská 13, 900 31 Stupava
Ing. Ľudovít Kaník (Predseda dozornej rady) , Akademická 4, 969 01 Banská Štiavnica
Ing. Blažej Krasnovský (Člen dozornej rady) , Chmelníky 12, 040 13 Košice
PhDr. Milan Schmidt (Podpredseda dozornej rady) , Školská 14, 811 01 Bratislava
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítanie poradenstva /portfolio management/
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
4.8. 1999
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
16.2. 1999
RNDr. Anna Malíková (Člen dozornej rady) , Školská 2304, 022 01 Čadca
Ing. Karol Danys (Predseda dozornej rady) , Golianova 1, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Peter Medveď (Predstaventvo) , ŠLN 13, 977 01 Brezno
Ing. Jozef Filo (Člen dozornej rady) , Miletičova, 811 01 Bratislava
Ing. Jozef Kniebugel (Člen dozornej rady) , Podjavorinskej 30, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Jozefa Murgašová (Člen dozornej rady) , Družby 16, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Miroslav Medvedcký (Člen dozornej rady) , Medvedzie 129-4/73, 027 44 Tvrdošín
Ing. Ľubica Benická (Predstaventvo) , Bučinová 3, 974 05 Malachov
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
5.10. 1998
Ing. Jozef Hegeduš (Predstaventvo) , Mateja Bela 12, 974 01 Banská Bystrica
Doc.Ing. Jozef Medveď, CSc. (Predstaventvo) , Poľná 100, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Oto Šinkovic (Predstaventvo) , Malachovská 165, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Milan Peťko (Predstaventvo) , Dr. Clementisa 26, 977 01 Brezno
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
29.5. 1998
Ing. Peter Polónyi (Člen dozornej rady) , Medvedzie 101, 027 44 Tvrdošín
30.4. 1998
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
12.5. 1997
zmena adresy J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica z Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
6.12. 1996
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
22.5. 1996
prijímanie vkladov od verejnosti
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
3. s prevoditeľmými cennými papiermi
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfólio management)
uloženie a správa cenných papierov iných hodnôt
výkon funkcie depozitára investičného fondu
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
23.4. 1996
Ing. Jozef Straško (Člen dozornej rady) , Česká 7, 811 01 Bratislava
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
16.4. 1996
10.1. 1996
zmena adresy Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica z J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Karol Danys (Člen dozornej rady) , Golianova 1, 974 01 Banská Bystrica
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
6.9. 1995
zmena základného imania 25 123 614 € z hodnoty 23 390 892 €
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
9.8. 1995
nové meno firmy Banka Slovakia, a.s.
novú adresu firmy J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
nové základne imanie 23 390 892 €
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901

References: §4
 § 79
 § 6
 § 154
 § 4
 § 79
 § 6
 § 154
 § 4