Source: http://www.pozbud.pl/strefa-inwestora/raporty/biezace-2013/352013-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-pozbud-tr-sa-w-dniu-26-czerwca-2013-roku/
Timestamp: 2019-01-23 05:32:49+00:00

Document:
35/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. - Pozbud T&R
35/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T &R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku
wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012
rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2012 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na
13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2012.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2012, na które składają się:
? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190.982.268,25 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),
? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy),
? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy),
? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.415.808,28 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia osiem groszy),
? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537.916,51 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012 rok
oraz sytuacji Spółki w 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2012 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 sierpnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 25 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2013 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2013 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
1. Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statuut Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
e). zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych
j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
ł) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 392
 art. 430