Source: http://docplayer.org/68879617-Protokoll-der-39-ordentlichen-generalversammlung-der-aktionaere-der-belimo-holding-ag.html
Timestamp: 2018-12-19 16:43:02+00:00

Document:
PROTOKOLL. der 39. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre. der. BELIMO Holding AG - PDF
PROTOKOLL. der 39. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre. der. BELIMO Holding AG
Download "PROTOKOLL. der 39. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre. der. BELIMO Holding AG"
Willi Gregor Fuchs
1 PROTOKOLL der 39. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BELIMO Holding AG abgehalten am Montag, 14. April 2014, Uhr in der Aula der Faehhoehschule Rapperswil, Oberseestrasse 8640 Begrüssung durch den Vorsitzenden liebe Gäste geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, hn Namen des Verwaltungsrats der BELIMO Holding AG begmsse ich Sie zur 39. ordentlichen Generalversammlung und freue mich über Interesse an Besonders begmsse ich die Aktionärinnen und Aktionäre, die erstmals an unserer Versammlung teilnehmen, die Gründungsaktionäre, die bisherigen Aktionäre, die Vertreter von Investoren, die Mitglieder der Konzemleitung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Belimo sowie meine Kollegen im Unsere Generalversammlung läuft wie folgt ab: Nach den Feststellungen zur Einbemftmg, Konstituiemng und Beschlussfähigkeit der Generalversammlung informieren wir Sie über das und halten Ausschau auf das laufende Geschäftsjahr Danach erfolgen die en gemäss der Traktandenliste für diese Versammlung. Anschluss an die Versammlung sind Sie zum Nachtessen in die Mensa der Hochschule eingeladen. Eröffnung der Versammlung Wir kommen nun zur Bestellung des Büros: Vorsitz: Gemäss Art. unserer Statuten hat der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz der Generalversammlung.
2 2 Als amtet Dr. Benjamin Fehr von PricewaterhouseCoopers, Zürich. Ich begmsse unserer Generalversammlung. Der ganze Verlauf dieser Generalversammlung -wird zur einfacheren aufgezeichnet. Nach der Fertigstellung des Protokolls wird die Aufzeichnung gelöscht. Stimmenzählung: Die wir in elektronischer Form durch. Dazu haben Sie beim Eingang das Gerät Televoter erhalten. Die Benutzung des Gerätes wird Ihnen noch genauer erklärt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Alf. 689c OR ist Herr Dr. Rene Schwarzenbach von Proxy Voting Services GmbH, Zürich. Als Notar für die rechtmässige der Statutenanpassung (Traktandum 6) und die Beglaubigung des sresultats ist Dr. iur. Markus Hofinann vom Anwaltsbüro Hofmann und Partner, Rapperswil anwesend. Von der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich sind anwesend die Herren Meisterhans und Brönnimann. Wir heissen Sie ebenfalls willkommen und danken Ihnen bereits für ihre umfassenden Arbeiten, die auch zur heutigen Generalversammlung geführt haben. Feststellung der ordnungsgemässen Einladung Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften wurde am 17. März 2014 allen per 15. März 2014 im Aktienbuch eingetragenen Aktionären eine persönliche Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Bis und mit dem 4. April 2014 neu eingetragene stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre wurden ebenfalls schriftlich eingeladen. Die Einladung zur Generalversammlung wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 18. März 2014 und in der Finanz und Wirtschaft vom 19. März 2014 publiziert. Der Geschäftsbericht mit der Konzemrechnung der der der BELIMO Holding AG und dem Bericht der Revisionsstelle sowie die Anträge des Verwaltungsrats lagen Statuten- und gesetzeskonform vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Informationen -wurden auch auf unserer Website ( publiziert. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit, das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft oder auf der bereits erwähnten Website einzusehen. Traktandenliste Die Traktandenliste wurde Ihnen mit der Einladung zugestellt und im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der Finanz und publiziert. Anträge zur Traktandenliste seitens der Aktionäre sind bis heute bei uns keine eingegangen. frage Sie an, ob Einwände gegen die Traktandenliste erhoben werden? Das ist nicht der Fall. stelle fest, dass die Generalversammlung statutengemäss einberufen, ordnungsgemäss konstituiert und die Traktandenliste als solche genehmigt wurde. Die Generalversammlung ist somit für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig. Festlegung des s- und Wahlvorgangs Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende der Versammlung den Stichentscheid. Wird bei Wahlen das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht, entscheidet im zweiten Wahlgang das relative Mehr.
3 3 Wie bereits kurz erwähnt, setzen wir für die Stimmabgabe ein elektronisches ssystem ein. Ich werde Sie nun Schritt für Schritt durch das leiten. Falls das sche ssystem wider Erwarten versagen sollte, würden wir auf die offene, oder gegebenenfalls auf die zurückgreifen. Im Falle der chen wäre die Ihnen zugestellte Zutrittskalte mit den scoupons zu verwenden. Der Vorsitzende erklärt anschliessend das elektronische und macht die Aktionärinnen und Aktionäre darauf dass ihr Stimmverhalten während dieser Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet wird und dass diese Aufzeichnungen nach 6 Monaten gelöscht werden. Anschluss an diese Erklämngen wird ein erfolgreicher Funktionstest durchgefühlt. Präsenz Die Zahl der anwesenden Aktionäre und der vertretenen Aktienstimmen sowie der vertretenen Aktiennennweite wurden an der Eingangskontrolle ermittelt. Separat festgestellt werden ausserdem alle durch den unabhängigen Aktienstimmen und Aktiennennweite. Die Präsenz wird vor der über das erste Traktandum bekannt gegeben. Referate Der Vorsitzende erläutert den Gesehäftsabschluss (Referat gemäss separatem Text). Danach folgen weitere Ausführungen von Dr. Jacques Sanche, CEO (Referat gemäss separatem Text). Eine Aktionärin möchte wissen, ob mit den fünfzig neu geschaffenen Stellen auch zusätzliche Lehrstellen geschaffen wurden und in welchen Bereichen Belimo Lehrstellen anbiete. Herr Dr. Sanche erklärt, dass sich unter den fünfzig neu geschaffenen Stellen keine befinden und erklärt, dass Belimo in sämtlichen Bereichen (kaufmännische Berufe, Logistiker, Polymechaniker, Elektroniker etc.) Lehrstellen anbiete. Präsenz Es wird festgestellt, dass vom gesamten ordentlichen Aktienkapital von CHE in Namenaktien zum Nennwert von CHF 1 heute vertreten sind: eingeteilt Anwesende Aktionäre Total anwesende Aktienstimmen - davon unabhängiger 226'803 Es bestehen gegenwärtig Dispo-Aktien. Beschränkungen in der Ausübung des Stimmrechts Der Vorsitzende verweist darauf, dass das pro Aktionär auf 5% beschränkt ist (ausgenommen sind die Gründungsaktionäre). Von der kann der Verwaltungsrat Ausnahmen genehmigen. Es wird darauf hingewiesen, dass beim Traktandum 4, Entlastung des Verwaltungsrats" Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben (Verwaltungsrat, Konzemleitung) gemäss Art. 695 OR nicht stimmberechtigt sind.
4 4 Traktandum 1 Genehmigung des Geschäftsberichts mit der Jahresrechnung, Jahresbericht und Konzernrechnung Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle KPMG AG. Der beantragt, die Berichte der Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die der BELIMO Holding AG zur Kenntnis zu nehmen und den Geschäftsbericht mit und Konzemrechnung zu genehmigen. Wünscht jemand von Ihnen das Wort? Ein Aktionär möchte wissen, wie viele Prozent des Aktienkapitals an der Generalversammlung vertreten sind. Der Vorsitzende gibt nach Rücksprache mit dem sbüro bekannt, dass 73% des Aktienkapitals an der Generalversammlung anwesend sind. [Hinweis ausserhalb des Protokolls: Die Gesellschaft wird ab der GV bei der Präsenzmeldung neben der absoluten Präsenz (Anzahl anwesende bzw. vertretene Aktienstimmen) auch die relative Präsenz (Prozentsatz der anwesenden bzw. vertretenen Stimmen) offenlegen.] Wir kommen zur über Traktandum 1. Die Annahme des Antrages erfordert das einfache Mehr der Aktienstimmen. Es wird das elektronische sverfahren durchgeführt. Das sergebnis lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: 50 Aktienstimmen; - Enthaltungen: 248 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Somit haben Sie dem Antrag des Verwaltungsrats mit klarem zugestimmt.
5 5 Traktandum 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns Der den Aktionärinnen und Aktionären die Verwendung des Bilanzgewinns von CHF 176'753' wie folgt: CHF 39'975' Dividende, d.h. CHF je Aktie für das 2013 CHF 136'778' Vortrag auf neue Rechnung Ergänzend hält der Vorsitzende fest, dass auf den von der BELIMO Holding AG gehaltenen eigenen Aktien (per : 4'199 Aktien) keine Dividenden ausbezahlt werden und die Dividende mit Valuta 23. April 2014 ausbezahlt wird. Wünscht jemand das Wort? Das Wort wird nicht verlangt. Es wird das elektronische wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 448'580 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 65 Aktienstimmen; durchgeführt. Das sergebnis lautet - Enthaltungen: 295 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 224'471. Somit haben Sie haben dem Antrag des Verwaltungsrats mit klarem Mehr zugestimmt.
6 6 Traktandum 3 über das Vergütungssystem und die Vergütungen für das Geschäftsjahr Der Vemaltungsrat beantragt, das Vergütungssystem und die im an die Mitglieder von Vemaltungsrat und Konzemleitung geleisteten Vergütungen in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Die über das Vergütungssystem und die im Geschäftsjahr an die Mitglieder des Vemaltungsrats und der Konzemleitung geleisteten Vergütungen ist rein konsultativ, und -wird vom "Swiss Code of Best Praetice for Corporate Govemance" empfohlen. Das Vergütungssystem der Belimo ist im Geschäftsbericht 2013 im Teil Govemance" unter Ziffer 5, Seiten 22 und 23, dargestellt und erläutert. Die Vergütungen, welche im Geschäftsjahr an die Mitglieder des Vemaltungsrats und Konzemleitung geleistet wurden, sind in der Jahresrechnung der BELIMO Holding AG im Anhang unter Ziffer 6, Seiten 90-92, aufgeführt. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort wünseht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 3. Die Annahme des Antrages erfordert das einfache Mehr- der Aktienstimmen. Es wird das elektronische sverfahren durchgeführt. Das sergebnis lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: Aktienstimmen; Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 224'445. Somit haben Sie haben dem Antrag des Verwaltungsrats mit klarem Mehr zugestimmt.
7 7 Traktandum 4 Entlastung des Verwaltungsrats Der Vei-waltungsrat beantragt den Aktionärinnen und Aktionären, den Mitgliedern des tungsrats für das zu erteilen. Wie bereits erwähnt, haben die Mitglieder von und Konzemleitung gemäss Art. 695 OR kein Die Annahme dieses Antrages erfordert das einfache Mehr der Alctienstimmen. Wünscht jemand das Wort zur Entlastung? Dies ist nicht der Fall. Stellt jemand den Antrag, dass bei der Entlastung des einzeln abgestimmt wird? Dies ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 4. Es wird das elektronische wie folgt: - Ablehnung des Antrags: Aktienstimmen; - Enthaltungen: 509 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Verwaltungsrats mit klarem Mehr zugestimmt. durchgefühif. Das sergebnis lautet Somit haben Sie haben dem Antrag des
8 8 Traktandum 5 Mit dieser Generalversammlung endet das VR-Mandat von Werner Buck aus Altersgmnden. Der Vorsitzende dankt im Namen des ganzen Verwaltungsrats Herrn Buck nochmals für alles, was er seit 1988 für Belimo geleistet hat und für seinen Einsatz im Vei-waltungsrat. Als Nachfolger von Werner Buck beantragt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären die Wahl von Herrn Patrick Burldialter. Er ist einer der Söhne von Walter Burkhalter, ehemaliger Mitbegründer von Belimo, der im April 2010 verstorben ist. 5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Wie wird der für ein weiteres neu gewählt. Die en werden einzeln durchgefühif. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr von: Herrn Hess Walter Linsi Herrn Prof. Dr. Hans Peter Wehrli Dr. Martin Zwyssig, sowie Herrn Patrick Burkhalter Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort wünscht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 5.1 Die Annahme der Anträge erfordert das einfache Mehr- der Aktienstimmen. Es wird jeweils das elektronische sverfahren durchgeführt. Das sergehnis Herrn Martin Hess lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: 3'815 Aktienstimmen; - Enthaltungen: 2'280 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 224'420. Damit haben Sie Herrn Martin Hess mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt und ich gratuliere ihm zur Das sergehnis von Herrn Walter Linsi lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 364'324 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 74'070 Aktienstimmen; - Enthaltungen: 302 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 219'349. Damit haben Sie Herrn Walter Linsi mit deutlicher wiedergewählt und ich gratuliere ihm zur Wiederwahl. Das sergebnis von Herrn Prof. Dr. Hans Peter Wehrli lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 366'736 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 80'506 Aktienstimmen;
9 9 Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Mehrheit wiedergewählt. Damit haben Sie mich mit deutlicher Das sergebnis von Herrn Dr. Zwyssig lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 447'249 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 1 '252 Aktienstimmen; - Enthaltungen: 328 Alctienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 224'415. Damit haben Sie Herrn Dr. Martin Zwyssig mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt und ich gratuliere ihm zur Wiederwahl. Das sergebnis von Patrick Burkhalter lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: Aktienstinnnen; - Enthaltungen: 484 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Damit haben Sie Herrn Patrick Burkhalter mit deutlieher Mehrheit zum neuen Verwaltungsrat gewählt und ich gratuliere ihm zur Wahl. 5,2 Wahl des Verwaltungsratspräsidenten und des Vizepräsidenten Der Verwaltungsrat die Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von: Herrn Hans Peter als Präsident des Verwaltungsrats; sowie Martin Zwyssig als Vizepräsident des Verwaltungsrats. Der Präsident und der Vizepräsident des Verwaltungsrats werden einzeln gewählt. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort dazu wünscht? Dies ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 5.2. Die Annahme der das einfache Mehr der Aktienstimmen. erfordert Es wird jeweils das elektronische sverfahren durchgefühif. Das sergehnis von Herrn Prof. Dr. Hans Peter Wehrli lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: '604 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 84'269 Aktienstimmen; -Enthaltungen: Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt als Präsident des Vemaltungsrats gewählt. Damit haben Sie mich mit deutlicher Das sergebnis von Herrn Dr. Martin Zwyssig lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 446'287 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: Aktienstimmen;
10 10 - Enthaltungen: 339 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Damit haben Sie Dr. Martin Zwyssig mit deutlicher als Vizepräsident des Vemaltungsrats gewählt und ich gratuliere ihm zur Wahl. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Vemaltungsrat beantragt die Wahl in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung von: Henn Martin Hess Walter Linsi; sowie Henn Hans Peter Die Mitglieder des Vergütungsausschusses werden einzeln gewählt. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort dazu wünscht? Dies ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 5.3. Die Annahme der Anträge erfordert das einfache Mehr der Aktienstimmen. Es wird jeweils das elektronische sverfahren durchgeführt. Das sergehnis von Herrn Martin Hess lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 420'653 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 146 Aktienstimmen; - Enthaltungen: 695 Aktienstimmen. Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt '248. Damit haben Sie Herrn Martin Hess mit deutlicher Mehrheit in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats gewählt. Das sergebnis von Herrn Walter Linsi lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: 84'416 Aktienstimmen; Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Damit haben Sie Herrn Walter Linsi mit deutlicher in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats gewählt. Das sergebnis von Herrn Prof. Dr. Hans Peter Wehrli lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: 138'047 Aktienstimmen; Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 224'258. Damit haben Sie mich mit deutlicher Mehrheit in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats gewählt.
11 Wahl unabhängige Der Verwaltungsrat beantragt zur Wahl als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine Amtsdauer von einem bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: Proxy Voting Services GmbH, Geschäftsführung Dr. Rene Schwarzenbach, Gross- 1, 8001 Zürich, welche bereits für diese Generalversammlung durch den Verwaltungsrat als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestimmt wurde. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort dazu wünscht? Dies ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 5.4. Die Annahme des Antrags erfordert das einfache Mehr- der Aktienstimmen. Es wird das elektronische sverfahren Das sergebnis von Proxy Voting Services wie folgt: - Ablehnung des Antrags: Alctienstimmen; Das Mehl- der abgegebenen Stimmen beträgt 224'378. Damit haben Sie den Antrag mit klarer Mehrheit angenommen und Proxy Voting Services GmbH zur unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gewählt. Hen-n Dr. Rene Schwarzenbach erklärt namens der Proxy Voting Services GmbH Annahme der Wahl. 5.5 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle für die Jahresrechnung und die Konzemrechnung der BELIMO Holding AG um ein weiteres Jahr zu verlängern. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort dazu wünscht? Dies ist nicht der Fall. Wir kommen zur über Traktandum 5.5. Die Annahme des Antrags erfordert das einfache Mehr der Aktienstimmen. Es wird das elektronische sverfahren durchgeführt. Das sergebnis KPMG AG lautet wie folgt: - Zustimmung zum Antrag: 415'889 Aktienstimmen; - Ablehnung des Antrags: 22'935 Aktienstimmen; Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt 224'444. Damit haben Sie den Antrag mit klarer Mehrheit angenommen und KPMG AG wiederum als Revisionsstelle gewählt. Der Vorsitzende gratuliert der KPMG AG zur Wiederwahl und freut sich auf eine weitere angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Die Wahlannahmeerklärung der KPMG AG liegt vor.
12 12 Traktandum 6 Anpassung der Statuten der Gesellschaft an die Verordnung gegen ühermässige Vergütungen bei hörsenkotierten Aktiengesellschaften Der Vei-waltungsrat beantragt, Art. 8, Art. Art. 13, 14, 15, Art. 17, 18, 19, Art. 22, Art. 24, Art. 25, Art. Art. Art. Art. und Art. 26 der Statuten der Gesellschaft an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) anzupassen. Der neue Text der Statuten -wurde den Aktionären (mit Vergleich zu den alten Statutenbestimmungen) zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. Die einzelnen rungen werden den Aktionären vom Vorsitzenden nochmals summarisch erläutert. Die der Generalversammlung zu Traktandum 6 werden vom Notar in einer separaten Urkunde beurkundet. Der Vorsitzende fi-agt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Peter Wild, Worb bei Bern, wünscht das Wort (die Ausführungen von Herrn Wild und die Stellungnahme des Vorsitzenden sind für die Zwecke des Protokolls sinngemäss wiedergegeben): Artikel 24 Absatz 3 - Zusammensetzung Vergütungsausschuss: Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus fünf Mitgliedern, wobei nunmehr drei Mitglieder in den Vergütungsausschuss gewählt worden sind. Wild weist darauf hin, dass die übrigen zwei Verwaltungsräte die Entscheide des Vergütungsausschusses nicht korrigieren könnten, da diese von den drei Mitgliedern des Vergütungsausschusses in jedem Fall überstimmt würden. Er verweist auf die Betreibergesellschaft des Flughafens Kloten, wo vier von acht Mitgliedern im Vergütungsausschuss Einsitz nehmen. Dort habe aber der Verwaltungsratspräsident, der ebenfalls Mitglied des Vergütungsausschusses ist, im Vergütungsausschuss kein Stimmrecht, so dass die Entscheide im Verwaltungsrat nochmals umgestossen werden könnten. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei Belimo der schlank gehalten werde. Zudem wäre es ein schlechtes Zeichen für die Zusammenarbeit im Verwaltungsrat, der Vergütungsausschuss die anderen, nicht im Vergütungsausschuss sitzenden, Mitglieder überrumpeln" würde. Artikel - Vergütung der Geschäftsleitung: Wild macht darauf aufmerksam, dass die Generalversammlung nach den neuen Statuten mit bindender Wirkung jährlich anlässlich der ordentlichen Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der fixen und variablen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für die Dauer des jeweils laufenden genehmigt. Er regt an, dass auf prospektive Weise, also zu Beginn der Bemessungsperiode, über die Grandgehälter abgestimmt werden solle. Über die Boni hingegen, die auf der Grandlage der vergangenen Ergebnisse gewährt werden, sollte die Generalversammlung auf retrospektive Weise befinden, also nach Abschluss der Periode. Der Vorsitzende anerkennt, dass diesbezüglich verschiedene Meinungen bestehen. Er macht aber geltend, dass es bei Belimo bis jetzt zu keinen Salärexzessen gekommen sei. Zudem habe man eine konsultative über die jeweils im vergangenen Jahr ausbezahlten Vergütungen vorgesehen. Übrigen würde die Entschädigung auch nicht nach oben angepasst, falls das Geschäftsjahr besser als verlaufe. Die von den Aktionären prospektiv festgelegte Obergrenze sei fix. Artikel - Mandate: Herr Wild macht geltend, dass es einem Verwaltungsrat der Belimo nach den neuen Statuten möglich ist, gleichzeitig bei sechs hörsenkotierten Unternehmen und vier nicht börsenkotierten Unternehmen Einsitz zu nehmen. Er glaubt, dass ein
13 13 Vei-waltungsrat nicht genügend Zeit zur Verfügung habe, wenn er gleichzeitig in zehn Verwaltungsräten (inkl. Ausschüssen) tätig ist. Artikel - Vergütung der Geschäftsleitung: Wild weist darauf hin, dass der nach den neuen Statuten im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre bei Bedarf Vorauszahlungen kompensatorischer Natur" an Mitglieder der Geschäftsleitung ausrichten darf. Nach Ansicht von Herrn Wild handelt es sich hier um unzulässige Antrittshoni. Der Vorsitzende entgegnet, dass es sich bei diesen Zahlungen um eine Abgeltung für - durch den Stellenwechsel erlittene - Nachteile handelt (z.b. für den Verlust eines Bonus). Diese Zahlungen seien weiterhin zulässig. Artikel - (Arbeits-)Verträge: Wild macht geltend, dass gemäss den neuen Statuten mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Kündigungsfristen von zwölf Monaten vereinbart werden könnten. Zudem wäre ein zweijähriges Konkurrenzverbot möglich, das aber entschädigt werden müsse. Somit bestehe das Risiko, dass einem gekündigten Konzernleitungsmitglied im schlimmsten Fall drei Jahressaläre ausbezahlt werden müssten. Schliesslich stellt Wild den Antrag, die traktandierten Statutenänderungen vollständig abzulehnen. Er weist dass der Gesellschaft dadurch keine Probleme entstünden, da die Statuten ohnehin erst im Jahr an die neuen Bestimmungen der VegüV angepasst werden müssten. Der Vorsitzende entscheidet nach Rücksprache, ordentlich über den Antrag des abzustimmen, da Aktionärinnen und Aktionäre, welche den Antrag von Wild unterstützen wollen, ihren Willen durch Ahlehnung des Antrags des Verwaltungsrats ausdrücken können. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Die Diskussion wird geschlossen. Wir kommen zur über das Traktandum 6. Es wird das elektronische sverfahren durchgefiihrt. Das sergebnis lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: Aktienstimmen; Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Damit haben Sie den Antrag des Verwaltungsrats angenommen.
14 14 Traktandum 7 Genehmigung der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und der fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das 2014 Der Verwaltungsrat folgende maximalen (Bar-) Vergütungen des Vei-waltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014 basierend auf dem im angewandten und bekannt gegebenen Vergütungssystem (Geschäftsbericht 2013, "Coiporate Governance", Ziffer 5, Seiten 22 und 23) zu genehmigen. Der Verwaltungsrat der Belimo hat sich entschieden diese Genehmigung an dieser Generalversammlung zu beantragen und die Vergütung des laufenden vorzulegen, was zeitnah ist und grössere Transparenz erlaubt. Die beantragten Vergütungen sind mögliche maximal Entschädigungen, welche nur bei einem erfolgreichen Jahr ausgeschöpft werden können. Zudem wird an der Generalversammlung wiederum konsultativ über die Vergütung des vergangenen abgestimmt werden. 7.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat Der beantragt eine Entschädigung des Verwaltungsrats (fünf Mitglieder) mit einem gesamten Maximalhetrag von CHF 770' für das 2014 (2013 CHF 755' effektiv ausbezahlt). Der Vorsitzende fragt, ob das Wort dazu wünscht? Es gibt keine Wortmeldungen. Wir kommen zur über Traktandum 7.1. Die Annahme des Antrags erfordert das einfache Mehr der Aktienstimmen. Es wird das elektronische sverfahren durchgeführt. Das sergebnis lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: 89'215 Aktienstimmen; Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt Damit haben Sie den Antrag mit klarer Mehrheit angenommen. 7.2 Fixe und variable Vergütung Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt eine und variable Entschädigung der Geschäftsleitung (sieben Mitglieder) mit einem gesamten Maximalbetrag von CHF 4'080' für das 2014 (2013 CHF 3'714' effektiv ausbezahlt), unterteilt in einen Maximalbetrag der fixen Entschädigung von CHF 2'250' (2013 CHF 2'224'000.00) und in einen Maximalbetrag der variablen Entschädigung von CHF (2013 CHF Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort dazu -wünscht? Es gibt keine Wortmeldungen. Wir kommen zur über Traktandum 7.2. Die Annahme des Antrags erfordert das einfache Mehr der Aktienstimmen.
15 15 Es wird das elektronische sverfahren durchgefühlt. Das sergebnis lautet wie folgt: - Ablehnung des Antrags: '954 Aktienstimmen; Damit haben Sie den Antrag mit kla Das Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt rer Mehrheit angenommen
16 16 Abschluss der Versammlung Wir kommen zum Abschluss der Generalversammlung. Hat eine Frage die nicht geklärt wurde? Wünsche? Vorstellungen? Dies ist nicht der Fall. Gibt es Einwendungen gegen die Versammlungsführung? Das ist auch nicht der Fall. Der Vorsitzende weist die Anwesenden darauf hin, dass die sgeräte auf die Plätze gelegt und nachher vom Personal eingesammelt werden. Zum Ausblick: Die Geschäftsentwicklung für die ersten drei Monate des zufriedenstellend verlaufen. Somit verbleibt der an alle, die an der Vorbereitung und der Durchführung dieser Generalversammlung beteiligt waren und mitgeholfen haben. Notieren Sie sich bereits den Termin für unsere nächste Generalversammlung, Montag, 20. April Nächstes kann Belimo Bestehen feiern. ist Die Generalversammlung ist geschlossen. Zürich, 29. April 2014 Der Vorsitzende: Der Prof. Dr. Hans Peter

References: Art. 695
 Art. 695
 Art. 8
 Art. 13
 Art. 17
 Art. 22
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26