Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/protokoll1-2009-02-10
Timestamp: 2013-12-09 01:37:37+00:00

Document:
Protokoll1 2009-02-10 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: Tisdagen 10 februari 2009, kl. 10.00 - 14.20
Rektor Akbar Seddigh
Företrädare för allmänna intressen Mikael BlomqvistHåkan ErikssonGunilla JönsonKalle SandströmNahid Shahmehri
Martin BaggeMaria BäckeJoacim Petersson
Ingvar ClaessonEva Pettersson
May GulisMikael Åsman
Marie Aurell, vice ordförande i Grundutbildningsnämnden § 12-13Magnus Ekblad, planeringssekreterareKristina Fridensköld, informationssekreterareNoél Holmgren, högskoledirektörClaes Wohlin, prorektor
Sammanträdet öppnasm § 1Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Fastställande av föredragningslista § 2Fördragningslistan fastställs enligt förslaget med tillägget att paragraf 16 och 17 justeras omedelbart.
Val av justerare § 3Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Föregående mötes protokoll § 4Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna med följande justeringar: Nahid Shahmehri antecknas som närvarande vid föregående möte och namnet på det av styrelsen inrättade huvudområdet korrigeras till Industriell ekonomi och management.
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 5Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.
Remissvar avgivna under perioden 081127-090130 § 6Förteckning över avgivna remissvar anmäls och läggs till handlingarna.
Ordförandes delegationsbeslut § 7Inga ordförandebeslut finns att anmäla.
Rektors delegationsbeslut § 8Inga rektorsbeslut finns att anmäla.
Information från rektor § 9Rektor informerar om: Varumärkesutveckling: ökat genomslag, medieträning, rektors blogg är nu igång och nås via BTH:s hemsida.
 Fortsatt arbete med implementering av strategin: handlingsplan, strategiska projekt, uppföljning och styrning.
 Studentperspektivet: teknikdelegationens arbete har startat, förberedelse för införande av avgifter för studenter utanför ESS-området och fortsatt ökat tryck på nationella rekryteringsmässor. Eva Pettersson informerar om att samarbetet med Ehrensvärdska gymnasiet när det gäller satsning i matematik för gymnasiet, har varit framgångsrikt och lett till att nämnda gymnasieskola kommer att bedriva riksrekryterande spetsundervisning i matematik i samverkan med BTH.
 Personalperspektivet: rekrytering av sektionschefer i slutfasen, förberedelser av omorganisation av TEK, svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande inskickat, krisledningsutbildning HT 2008, jullunch med ceremoni för Nit och redlighet i rikets tjänst.
 Partners och pengar: arbete med förslag på insatser med anledning av varsel i fordonsindustrin har resulterat i 240 nya högskoleplatser till BTH, och 5 + 5 mkr från Region Blekinge och Blekinge Forskningsstiftelse. Arbetet med strategiska ansökningar med anledning av forskningspropositionen pågår.
Campus 2010 § 10Högskoledirektören redogör för status i om- och nybyggnationerna på campus Gräsvik: Universitetslektor Henrick Gyllberg har uppdraget som campus-koordinator sedan 1 februari.
 PEAB är entreprenör för nybygget och man håller angiven tidsplan.
 Ombyggnationen (etapp II) startar mars 2009 och JSB i Karlshamn är entreprenör. Erforderliga bygglov har varit uppe i byggnadsnämnden. Vissa delar kvarstår att åtgärda med förenklat beslutsförfarande.
Styrelsen vill träffa arkitekterna vid sitt nästa möte med syfte att bland annat diskutera miljö- och hållbarhetsaspekten av om- och nybyggnationerna.
Diskussion av handlingsplan 2009-2012 § 11Högskoledirektören informerar om handlingsplan för att genomföra BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi. Styrelsen vill ha återkoppling till handlingsplanen med nedbrutna ekonomiska mål.
Diskussion av revidering av befintlig urvalsprocess § 12Vice ordförande i Grundutbildningsnämnden Marie Aurell informerar om avsikten att, med stöd av dispens från Högskoleverket, införa alternativt urval genom personligt brev och tester till mer än en tredjedel av platserna inom utbildningsprogrammen Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Digitala spel, inför HT 2009. Styrelsen ska föreläggas förslag till beslut per capsulam om en revidering av antagningsordningen med anledning av det ovan nämnda.
Redovisning av programutbudet § 13Vice ordförande i Grundutbildningsnämnden Marie Aurell informerar om programutbudet 2009 och processen kring att hantera ansökningarna inför antagningen till kurser och program HT 2009. Aurell informerar också om planläggningen av programutbudet 2010.Styrelsen vill vid sitt nästa möte ha en presentation av planläggningen av programutbudet för 2010 med en tyngdpunkt på målbilden, och hur grundläggande nivå och avancerad nivå kopplas till forskarutbildningen.
Rapport om KK-satsningen § 14Prorektor Claes Wohlin informerar om KK-stiftelsens satsning på BTH, den s.k KK-miljön ProVision. Prorektor informerade om programförklaringen, målbilden, samproduktionen, organisation och styrning (styrdokument), processen och förestående insatser.
Fastställande av reviderad organisationsplan § 15Högskoledirektören föredrar förslag till revidering av BTH:s besluts- och organisationsplan. BeslutÄrendet bordläggs till nästa möte.
Fastställande av årsredovisningen för 2008 § 16Rektor, högskoledirektören och ekonomichefen föredrar årsredovisningen för 2008.BeslutStyrelsen fastställer årsredovisningen för 2008 med redaktionella ändringar och delegerar till rektor att göra tillägg under rubriken Åtgärder inom utbildningar med ojämn könsfördelning. Styrelsen delegerar till rektor att fördela myndighetskapitalet.
Fastställande av budgetunderlag 2010-2012 § 17Högskoledirektören föredrar budgetunderlaget för åren 2010-2012.BeslutStyrelsen fastställer budgetunderlaget för åren 2010-2012 med redaktionella ändringar.
Övrigt § 18Följande diskuteras: Styrelsen diskuterar studentbostadssituationen för BTH:s studenter. Styrelsen uppdrar åt högskoledirektören att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion. Styrelsen diskuterar förslag till pressmeddelande om dagens styrelsemöte.
Avslutning § 19Ordföranden avslutar mötet kl. 14.20 och tackade de närvarande för deras insatser.
Magnus EkbladSekreterare
Akbar Seddigh Mikael Blomqvist

References: § 12
 § 1
 § 2
 § 3
 § 4
 § 5
 § 6
 § 7
 § 8
 § 9
 § 10
 § 11
 § 12
 § 13
 § 14
 § 15
 § 16
 § 17
 § 18
 § 19