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Timestamp: 2018-04-26 19:22:06+00:00

Document:
Resolución Nº 325/2011 - SEPRELADPor la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artí
Resolución Nº 445/12 Artículo 1º.
RESOLUCIÓN N° 352/11
POR LA CUAL SE DISPONE LA SUSPENCION TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE LOS ARTICULO 2° Y 23° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 253/2011 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), AUTORIZADO POR LA SEPRELAD".
Asunción, 03 de octubre de 2011
VISTO: La nota SB SG N° 01147/2011, del 26 de setiembre de 2011, presentada por la Superintendencia de Bancos, por la cual se solicita se evalué la suspensión de los efectos de la Resolución N° 253/11 de fecha 03 de agosto de 2011, que crea el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de LD/FT, y;
CONSIDERANDO: Que, el pedido realizado por la Superintendencia de Bancos, a través de la nota SB SG N° 01147/2011, se basa en que a la fecha continua vigente la Resolución SB SG. N° 313/01, que crea el registro de auditores externos, autorizados a realizar trabajos en las instituciones del sistema financiero; y que la mayoría de las mismas ya han suscrito contratos con empresas de auditorías externas para la ejecución de los programas de auditoría, y
Que, la Superintendencia de Bancos, ya recibió los programas de trabajos presentados por los auditores externos, para el ejercicio 2011, los cuales se encuentran en pleno proceso de ejecución, y
Que el artículo 28° numeral 1 y 8 de la Ley N° 1015/97 y su Modificatoria la Ley N° 3783/09; concordante con su Decreto Reglamentario N° 4561, en su artículo 7º inciso "c", establecen las funciones y atribuciones del titular de la Secretaría Ejecutiva de la SEPRELAD, y
Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones que regulen aspectos vinculados con la función de esta Secretaría, y
EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO O BIENES;
Art. 1º.- DISPONER, la suspensión temporal de los efectos del artículo 2º, inciso 1º, del "Anexo A" de la Resolución SEPRELAD N° 253/11 de fecha 03 de agosto del 2011, para el ejercicio fiscal del año 2011.
Art. 2º.- DISPONER, que la prohibición prevista en el artículo 23°, del "Anexo A" de la Resolución SEPRELAD N° 253/11 de fecha 03 de agosto del 2011, sea exigible al cierre del ejercicio fiscal del año 2012.
Art. 3º.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.

References: Resolución 
 Artículo 1

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 7
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 23
 Resolución