Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-08-27
Timestamp: 2018-10-19 17:20:34+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 27-08-2018
A180051869 - MECANISMOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.
Nº de registro: A180051869
Fuente: BORME-C-2018-7064
Por acuerdo de la Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, en la plaza Clavé, número 25-bajo, para el día 1 de octubre de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria; y en segunda en su caso, para el día siguiente día 2 de octubre de 2018, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente
Primero.- Cambio del Órgano de administración y nombramiento de Administrador único.
Segundo.- Modificación de los artículos 11, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del Informe de Gestión de los ejercicios cerrados en los años anteriores, desde el último depositado en el Registro Mercantil de Castellón del ejercicio 2006, y en particular de los ejercicios económicos de 2014, 2015, 2016 y 2017.
Cuarto.- Autorización al administrador único, para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General celebrada.
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Plaza Calvé, n.º 25-bajo, de Castellón), así como obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y el informe de las modificaciones estatutarias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Castellón de la Plana, 23 de agosto de 2018.- El Administrador, Francisco Javier Felip Bardoll.
A180051791 - MACSERVI, S.A.
Nº de registro: A180051791
Fuente: BORME-C-2018-7063
Por decisión del Presidente del Consejo de administración, se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Filipinas, número 9-3.º, el próximo día 28 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio 2017.
Cuarto.- Cambio de domicilio social.
Quinto.- Compra de Acciones en autocartera por parte de los socios o permitir la entrada de nuevos socios.
Sexto.- En caso de que no se transmitan las acciones en autocartera, proceder a la oportuna reducción de capital con cargo a reservas.
Séptimo.- Fijar retribución de los Administradores para el ejercicio 2018.
Noveno.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de agosto de 2018.- El Administrador único, Sergio Vidal Morales Medina.
A180051805 - INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A.
Nº de registro: A180051805
Fuente: BORME-C-2018-7062
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de octubre de 2018, a las 12:30 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día siguiente de dicho mes y año, en el domicilio social. Todo ello con arreglo al siguiente
Primero.- Nulidad de la Junta general ordinaria celebrada en fecha 15 de junio de 2018.
Segundo.- Lectura y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, así como la gestión social.
Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2017.
Quinto.- Renovación, en su caso, o nuevo nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.
Sexto.- Propuesta traslado del domicilio social de la compañía a la Avenida D'Aiacant, s/n, CP 46460, Silla (Valencia), y en su caso, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.
La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cada acción da derecho a un voto.
Valencia, 20 de agosto de 2018.- El Administrador único, Silvino Navarro Casanova.
A180051888 - EL ALCAPARRO, S.A.
Nº de registro: A180051888
Fuente: BORME-C-2018-7061
El Consejo de Administración de la mercantil "El Alcaparro, S.A.", en su reunión celebrada con fecha 9 de agosto de 2018, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 6 de octubre de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en la notaría de don Juan José Pedraza Ramírez, sito en la calle Historiador Díaz del Moral, número 4, de Córdoba, con el siguiente
Primero.- Decidir sobre la venta de la finca El Alcaparro, al tratarse de un activo de la sociedad.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades de Capital, la documentación e información previstas.
Córdoba, 10 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Juan Parra Vargas.
A180051758 - CRISTALERÍA INSULAR, S.A.
Nº de registro: A180051758
Fuente: BORME-C-2018-7060
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 19 de julio de 2018 se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (Urbanización el Mayorazgo, número 22, de Santa Cruz de Tenerife) el día 27 de septiembre de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, la aplicación del resultado del ejercicio, así como la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante dicho periodo.
Segundo.- Avance con carácter consultivo de la evolución del estado contable del ejercicio anterior y movimientos contables del ejercicio así como la necesidad de financiación a corto plazo de la entidad para continuar con el ejercicio de la actividad.
A partir de la convocatoria de la Junta de los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de agosto de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Armas Simón.
A180051847 - CIUTAT VACACIONAL VALL MANYANET, S.A.
Nº de registro: A180051847
Fuente: BORME-C-2018-7059
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el local de la Notaria, sito en Castelldefels (Barcelona), calle Doctor Ferrán, número 19, bis, bajos, el próximo día 2 de octubre de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 3 de octubre de 2018, si procediere, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
Segundo.- Reelección, y/o, en su caso, cese y nombramiento de Administrador.
Tercero.- Examen proposición venta acciones. Adquisición, o en su caso, autorización transmisión de acciones.
Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación, en su caso, del Artículo 6.º de los Estatutos Sociales.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación e informe sobre la misma en relación con el artículo 6.º de los Estatutos Sociales, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío inmediato de ello, así como de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Castelldefels, 17 de agosto de 2018.- El Administrador único, José Tarrats Banlles.
A180051873 - APARTAMENTOS CARLOTA, S.A.
Nº de registro: A180051873
Fuente: BORME-C-2018-7058
Por decisión del Administrador único de la sociedad APARTAMENTOS CARLOTA, S.A., se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Costa Rica, n.º 14, el día 27 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, el día 28 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y votar los puntos del siguiente
Primero.- Modificación de los art. 7 y art. 13, relativos a la transmisión de las acciones y formulación de las cuentas anuales y aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los citados preceptos estatutarios.
Segundo.- Modificación del art. 10, relativo a la forma de Convocatoria de la Junta de Socios y lugar de celebración.
Tercero.- Autorización al administrador único para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta.
De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de 2018.- El Administrador único, Juan Francisco Santana Ruiz.
A180051762 - ACEITES TOLEDO, S.A.
Nº de registro: A180051762
Fuente: BORME-C-2018-7057
Los Administradores Solidarios de ACEITES TOLEDO, S.A. (la "Sociedad") han acordado convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Notaría de D. Andrés Domínguez Nafria, en Madrid, calle Padilla, n.º 17, piso 6.º, el día 9 de octubre de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 10 de octubre de 2018, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Aprobar el nombramiento de los auditores ADVANCE AUDIT, S.L. para la auditoría del Grupo Consolidado de ACEITES TOLEDO, S.A., para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Quinto.- Modificación de Órgano de administración de la Sociedad transformándolo en Consejo de administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta general.
Derecho de información: a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, y conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tendrán derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Se advierte a los señores accionistas que la Junta General Ordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 9 de octubre de 2018.
Madrid, 30 de julio de 2018.- Los Administradores solidarios, María José Rubio Aragonés, Javier Rubio Aragonés.

References: artículo 3
 artículo 272
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 287
 artículo 272
 artículo 197