Source: http://docplayer.es/1651035-Indice-1-cuadro-de-personas-presas-profugas-procesadas-e-imputadas-a-partir-de-denuncias-realizadas-en-la-comision.html
Timestamp: 2016-12-06 16:17:26+00:00

Document:
⭐INDICE 1 CUADRO DE PERSONAS PRESAS, PROFUGAS,PROCESADAS E IMPUTADAS A PARTIR DE DENUNCIAS REALIZADAS EN LA COMISIÓN.
INDICE 1 CUADRO DE PERSONAS PRESAS, PROFUGAS,PROCESADAS E IMPUTADAS A PARTIR DE DENUNCIAS REALIZADAS EN LA COMISIÓN.
Download "INDICE 1 CUADRO DE PERSONAS PRESAS, PROFUGAS,PROCESADAS E IMPUTADAS A PARTIR DE DENUNCIAS REALIZADAS EN LA COMISIÓN."
Sebastián Quintero Rico
1 INDICE 1 CUADRO DE PRESAS, PROFUGAS,PROCESADAS E IMPUTADAS A PARTIR DE DENUNCIAS REALIZADAS EN LA COMISIÓN. 2 DENUNCIADOS POR SUVBERSIÓN ECONÓMICA. 3 CAUSA IBM BANCO NACIÓN. 3 CAUSA IBM DGI. 4 CAUSA VENTA ILEGAL DE ARMAS. 5 CAUSA MANIOBRA DEL ORO. 6 LAVADORES. 6 1 BANCO GENERAL DE NEGOCIOS. 6 2 CAUSA M.A. BANK. 7 CAUSA ADAMSON INC.(BENITO JAIME LUCINI) 8 EL RÉGIMEN :, FINANCIERAS, CASAS DE CAMBIO Y AGENTES DE BOLSA INVOLUCRADOS EN EL LAVADO DE DINERO.2 CUADRO DE PRESAS, PROFUGAS,PROCESADAS E IMPUTADAS A PARTIR DE DENUNCIAS REALIZADAS EN LA COMISIÓN Causa Nombres Situación Procesal Observaciones B.G.N CARLOS ALBERTO RHOM PRESO Embargo por $ B.G.N CARLOS FELIX PANDO CASADO PRESO Embargo por $ B.G.N JOSÉ RHOM PROFUGO B.G.N RUFINO BASAVILBASO DE ALVEAR PROCESADO Embargo por $ B.G.N ADRIAN DARIO COUCE PROCESADO Embargo por $ B.G.N ENRIQUE GOMEZ PALMES INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N NORBERTO EMANUEL INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JORGE INOCENCIO NOVOA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N PEDRO EVARISTO LOPEZ INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N HECTOR PUPO INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N MARGARITA DIOMEDI INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N HECTOR CAMBLOR INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JORGE NOVOA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JORGE AGUZZI INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N MARCELO MUIÑO INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N CLAUDIO PANDO INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JULIO D. BARROERO INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JORGE CATADIANO INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JUAN CARLOS IAREZZA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JULIO CESAR TIELENS INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N ADOLFO ZUBERBUHLER INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N LILIANA HERRERA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N EDGARDO RAPETTI INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N ALDO DICHIARA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N RICARDO SANTAMARINA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N JOSE PONTIROLI INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N SANTIAGO LANUSSE INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N RICARDO LIGUORI INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N FERNANDO POLLEDO OLIVERA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N FRANCISCO ESTRADA MASCHWITZ INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N CONI BALMACEDA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N PATRICIA SGUEGLIA INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N ROSA MARIA POZZI INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N ARMANDO BRAUN INDAGADO Prohibicion salida del pais B.G.N FACUNDO LINARES INDAGADO Prohibicion salida del pais BANCO VELOX JORGE PEIRANO BASSO PRESO En Uruguay - Embargo por u$s 60 millones BANCO VELOX JOSE PEIRANO BASSO PRESO En Uruguay BANCO VELOX DANTE PEIRANO BASSO PRESO En Uruguay BANCO VELOX LUIS MAURETTE INDAGADO Prohibición de salida del país BANCO VELOX JUAN PEIRANO BASSO PROFUGO ARMAS NORBERTO EMANUEL INDAGADO Prohibición de salida del país ARMAS EMIR YOMA INDAGADO IBM BANCO NACION GASTON FIGUEROA ALCORTA INDAGADO EVASION IMPOSITIVA BENITO JAIME LUICINI PROCESADO Embargo3 DENUNCIADOS POR SUVBERSIÓN ECONÓMICA BANCO GENERAL DE NEGOCIOS BANCA NAZIONALE DEL LABORO BANCO DE BOSTON BANCO DE GALICIA INTERFINANZAS CREDITANSTALT BANCO PRIVADO DE INVERSIONES BANCO NACIONAL DE PARIS CITIBANK COMAFI CORPORACIÓN METROPOLITANA ( Hoy C.M.F.) BANCO EXPRINTER ( Hoy BANCO DE SAN LUIS) H.S.B.C. BANCO MACRO BANCO MERCURIO BANCO SUDAMERIS BANCO VELOX4 CAUSA IBM BANCO NACIÓN CAUSA CRIMINAL IBM-BANCO NACION Causa Nro. 838/94 caratulada Pineta Santiago s/ denuncia Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nro 7, Sec 13 Causa 2229/94 caratulada Millan, Alfonso y otros s/ defraudación de la Administración Pública. Juzgado Nac y Correccional Criminal Nro 7, Sec 13 EMPRESAS Y involucrados MILLAN, ALFONSO OCHOA, CESAR INFOSTI, RICARDO RIGAL, JUAN B. DADONE, ALDO A. DENTONE, JULIO A. BESTANI, VICTOR J. DOMÉNECH, ROBERTO ANIBAL DADONE, MARIO J. GAGGERO, HUGO CONTÁRTESE GENARO ANTONIO ALDACO ALFREDO GASTON FIGUEROA ALCORTA IBM ARG. S.A. DELOITTE & CO ITSA S.A CONSAD S.A. TIRÓN S.A C.C.R. S.A AVAILABILITY S.A. HOGAN SYSTEM CAPCOM S.A. SOFTWARE PARTNERS FUNDS S.A. ALDER SHOT S.A. MAARTIN TRADE QUANTUM TRADE S.A LATIN TRADE S.A. ARCHIVOS INTEGRALES CIA.GRAL DE NEGOCIOS FILASA S.A. ABFICUS S.A. FEDERAL BANK NEW BORN INC DELBOTE S.A MERIBEL. CITIBANK Donde se desarrollo el ilícito BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (Aldo Dadone) SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AREA MINISTERIAL RESPONSABLE ECONOMIA (Domingo Felipe Cavallo) PRESIDENCIA DE LA NACIÓN AUTORIDAD GOBERNANTE Presidente de la Nación: CARLOS SAUL MENEM con el área ministerial responsable CAVALLO DOMINGO FELIPE CLAUDIA BELLO con los funcionarios máximos del Gobierno Juan Carlos Cattaneo vinculado con ALBERTO KOHAN Alfonso MILLAN vinculado con MENEM Aldo Dadone vinculado con Domingo Felipe Cavallo GASTON FIGUEROA ALCORTA APORTES DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO Estractos Contables de GASTON FIGUEROA ALCORTA ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA 1-PEDIDOS DE EXORTOS A BAHAMAS 2-INVESTIGACIÓN POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO A GASTON FIGUEROA ALCORTA 3-A PUNTO DE ELEVAR LA CAUSA IBM-BCO.NACIÓN A JUICIO ORAL5 CAUSA IBM DGI CAUSA CRIMINAL IBM-DGI Causa caratulada Alvarez Carlos s/ denuncia Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro.3, Secretaria 6 EMPRESAS Y involucrados RICARDO JUAN ALFREDO COSSIO JUAN CARLOS CATTANEO DANIEL C. HURREL PEDRO C. CAVALLIERI FRANCISO RAMON FIGUEIRA MARIA EUGENIA DALLORSO RICARDO OFIRIO MARTORANA GUSTAVO A. SORIANI ALBERTO MINAZZOLI EDUARDO D ALESSANDRO CARLOS KRIEGER ANTONIO ALTIERI EDUARDO NOVILLO ASTRADA HORACIO PASMAN CARLOS JUNI FELIX DE BARRIO SILVINA DE LA RUA LILIANA ALMOSNI DE SANANES (los arriba citados se encuentran procesados) IBM ARGENTINA BANELCO SEGUREX S.A. ATLANTIS SOCIEDAD INVERSORA S.A. SALISBURY S.A. SISTECO SISTEMA DE COMPUTACION S.A. CONSAD S.A Donde se desarrollo el ilícito DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. (Ricardo Juan Alfredo Cossio) RESPONSIBLE MINISTERIAL AREA ECONOMIA (Domingo Felipe Cavallo) AUTORIDAD GOBERNANTE Presidente de la Nación: CARLOS SAUL MEMEN con el área ministerial responsable con los funcionarios máximos del Gobierno CONSAD S.A., Juan Carlos Cattaneo vinculado con Kohan Director General de la DGI, Ricardo Juan Cossio vinculado con Domingo Cavallo. APORTES DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS QUE VINCULA DESDE 1991 A CARLOS RHOM COMO TITULAR DE LA MÍSMA ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA SE ESTÁ INVESTIGANDO BANCO GENERAL DE NEGOCIOS COMPANIA GENERAL DE NEGOCIOS BANCO FINANSUR6 CAUSA VENTA ILEGAL DE ARMAS CAUSA CRIMINAL VENTA ILEGAL DE ARMAS 798/95 SARLENGA,LUIS Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUIBLICO Y GONZALEZ, A Y OTROS S/ PROCESAMIENTO Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro.8 Secretaria nro.16 involucradas EMIR FUAD YOMA CARLOS SAUL MENEM MARTIN ANTONIO BALZA ANTOLIN MOSQUERA RAUL JULIO GOMEZ SABAINI JORGE ANTONIO CARNEJO TORINO CARLOS JORGE FRANKE MANUEL CORNEJO TORINO HAROLDO LUJAN FUSARI DANIEL EDUARDO QUATROCCHI JUSTINO MARIO BERTOTTO ANTONIO ERMAN GONZALEZ GUIDO JOSE MARIO DI TELLA JORGE REYNALDO PEREYRA DE OLAZABAL/ NORBERTO OSVALDO EMANUEL/ GUILLERMO FEDERICO ETCHECHURY/ ENRIQUE JULIO DE LA TORRE/ NESTOR EDUARDO STANCANELLI/ MAURICIO MUZI/ JUAN DANIEL PAULIK/ NICOLAS RUBEN BENZA/ OSCAR HECTOR CAMILION/ FERNANDO ENRIQUE PETRELLA/ ALICIA LILIANA BARRENECHEA/ NICOLAS ABRAHAM IGNACIO GRANILLO OCAMPO/ LUIS EUSTAQUIO AGUSTIN SARLENGA/ EDBERTO GONZALEZ DE LA VEGA/ ANTONIO ANGEL VICARIO/ ERNESTO JORGE RAMIREZ/ CARLOS ALBERTO NUÑEZ/ PEDRO OSVALDO CABALLERO/ JEAN CHARLES JOSEPH IGNACE URANGA/ MARCELO DIEGO GATTO/ CARLOS ALBERTO CARBALLO/ CARLOS FEDERICO RUBIO/ TERESA HORTENSIA IRAÑIETA/ JUAN CARLOS OLIMA/ JUAN ERNESTO BOSSI/ RUBEN ORMART/ DIEGO EMILIO PALLEROS. ROBERTO SASSEN VAN ESLOO/ JEAN BERNARD LASNAUD/ HORACIO PEDRO ESTRADA/ ALFREDO KARIM YOMA / ALBERTO KOHAN/ EDMUNDO JUAN SCHAER/ TOMAS EDUARDO MEDINA/ MONSER AL KASSAR/ LOURDES DI NATALE/ NICOLAS BECERRA/ MUHAMMAD YALAL NACRACH/ RUBEN WEISZMAN/ RODRIGO LOPEZ ACOSTA/ MIGUEL ROZEMBLUM/ DANIEL ROZEMBLUM/ DANIEL PEREZ/ MARISA CRISTINA GONZALEZ SILVESTRINI/ ESTHER ROZANER PERELMAN/ ANA BEATRIZ PENSA FERNANDEZ/ GABRIELA FOGGIA VARELA EMPRESAS Y involucrados HAYTON TRADE S.A. DEBROL S.A. INTERNATIONAL TRADE MADERYL S.A. FINE AIR TORNASA R.H. ALAN DAFOREL S.A. ELTHAN TRADING CO. METALES RESTOR EDALJOR POLIEQUIPOS MILITARES AGROMAQUINAS ARGENTINAS S.A. DRILLERS INC ARG. S.A. DOÑA DIANA S.A. BANCO DE MONTEVIDEO EXTRABANCA URUGUAY S.A. MTB BANK N.Y. AMERICAN EXCHANGE BANCO BAIRES CHEMICAL BANK DE N.Y. BANCO DE LA NACION ARGENTINA N.Y. BARKLAYS BANK BANCO DE PRESTAMOS CAYMAN MORGAN NYC AMERICAN EXPRES BANK LTD N.Y. MULTICANBIO BANCO GRAL. DE NEGOCIOIS COMPAÑÍA GRAL. DE NEGOCIOS Donde se desarrollo el ilícito FABRICACIONES MILITARES ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS AREA MINISTERIAL RESPONSABLE ECONOMIA: DOMINGO FELIPE CAVALLO RELACIONES: EXTERIORES Y CULTO GUIDO DI TELLA DEFENSA: OSCAR CAMILION ERMAN GONZALEZ AUTORIDAD GOBERNANTE Presidente de la Nación CARLOS SAUL MENEM con los funcionarios máximos del Gobierno CARLOS SAUL MENEM, EX CUÑADO DE EMIR FUAD YOMA, QUIEN RECIBIERA UNA TRANSFERENCIA DE ELTHAN TRADING PROVENIENTE DE LA CUENTA DAFOREL APORTES DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO 1-LOS ESTRACTOS BANCARIOS EN LA EXTERBANCA Y EN EL BANCO DE MONTEVIDEO A NOMBRE DE PAYEROS, HAYTON TRADE S.A. Y DEBROL S.A. SE CORRESPONDEN A LA RUTA DEL DINERO DE LAS COIMAS 2-TRANSFERENCIAS POR $ REALIZADAS POR NORBERTO EMANUEL (testaferro de ETCHECHURY) A TRAVÉS DE DRILLERS. DICHO MONTO SE CORRESPONDE CON LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR PAYEROS EN EL PAGO DE COIMAS POR EMBARQUE DE ARMAS CONFIRMA DICHOS DE SARLENGA. ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA 1-NORBERTO EMANUEL CON CITACIÓN PARA INDAGATORIA 2-CARLOS MENEM CON CITACIÓN PARA INDAGATORIA 3-EMIR YOMA CON CITACIÓN PARA INDAGATORIA 4-JEAN BERNARD LASNAUDI SERÁ EXTRADITADO BANCO COMERCIAL7 CAUSA MANIOBRA DEL ORO CAUSA CRIMINAL MANIOBRA DEL ORO MENCARINI Jorge y otro s/defraudación arts 174 inc. 5 y 210 C.P. y arts. 25 y 27 de la ley Juzgado Criminal y Correccional Federal nro.2 Secretaria nro.3 Y PENAL ECONOMICO 2965/ /97 ANA S/ DENUNCIA DE CONTRABANDO Juzgado 8 Secretaria 15 Y involucrados ENRIQUE JOSÉ PIANA JORGE MENCARINI MIGUEL SELIGMANN JUAN CARLOS GOBB DANIEL H. IACOBELLI MARTIN SUAREZ ANZORENA EDUARDO VÁZQUEZ CARLOS A. AUGSPACH MICHEL MAURICE VERLEYSEN MARIO J. GRINCHPUN LUIS EDUARDO MACHADO ANTONIO R.LANUSSE GUZMAN ANIBAL MENENDEZ BANCO DE GALICIA BANO VELOX BANCO BAIRES BANCO QUILMES MTB BANK (CAYMAN BRANCH OFF SHORE DE MTB: CUENTA NUBORN Y FINANCIERA TIMBAL) CITIBANK DE N.Y. CREDIT SUISSE DE ZURICH CREDIT SUISSE DE MIAMI BANCO DE MONTEVIDEO. EMPRESAS involucradas CASA PIANA GEMMODESIGN HANDY AND HARMAN/ AMERICAN MINT AND METALS INC./ MOLD DIES AND NOVELTIES CORP./ WEEKEND NOVELTIES INC./ MTB BANK / JANUARY SALES CORP. / DALLAS INSTRUMENTOS S.A. DERIZINC S.A. LAMIMETAL S.A. METCU S.A. MILVERTONS.A. NAKRIL S.A. RODHIO S.A. SILVER PLATE S.A. TECNOMETAL S.A. CASA EISE S.A. SARLAT /TALAMI/ VILDEX/SEATON PLAZA/MACRODENT/DEG USSA/DACAR/ ALTESSE/VEGA y CAMJI/ TARANTO y YAVICOLI/ MANDATOS/ RICIGLIANO / EUROPLAST/ CERAMICOL / PLAC MET. / EUROMETAL / ANGELUS / CASA TEICHMANN / GIBER / M. F. BROKERS / METAL AUREO / AMERICAN PRECIOUS METALS/ EXPRESS S.R.L. / REFINERIA RIOJANA S.A./ Donde se desarrollo el ilícito ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA AREA MINISTERIAL RESPONSABLE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Firmante de RES. MEOSP 1239/92 Y RES.923/94: DOMINGO FELIPE CAVALLO AUTORIDAD GOBERNANTE Presidente de la Nación CARLOS SAUL MENEM empresas y bancos con el área ministerial responsable RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: JORGE CAMPBELL y MARCELO AVOGADRO (SECRETARIO Y SUBSECRETARIO RESPECTIVAMEN TE) RELACIONADOS CON CASA PIANA (ENRIQUE PIANA Y MIGUEL SELIGMANN) empresas y bancos con los funcionarios máximos del Gobierno CONTACTOS DE DOMINGO CAVALLO CON HANDY AND HARMAN REFERIDOS A LA REDACCIÓN DE RESOLUCIONES MINISTERIALES. CONTACTOS DEL SECRETARIO DE MINERIA DE LA NACION, ÁNGEL EDUARDO MAZA, CON HANDY AND HARMAN POR PROYECTO REFINERIA RIOJANA S.A. y LA NUEVA LEY MINERA se ENVÌA FAX ACLARANDO QUE SE ACTÙA SEGÙN LO ACORDADO PREVIAMENTE. APORTES DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO VINCULACIÓN DEL BANCO DE GALICIA CON LA MANIOBRA VINCULACIÓN CON EL BANCO VELOX ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA 1-PIANA SE DECLARA CULPABLE INVESTIGADO POR EL JUZGADO DE BALLESTEROS, FISCALÍA N 10, MIGUEL OSORIO Y ES EXTRADITADO DESDE LOS E.E.U.U. 2-INVOLUCRADOS: MAZA Secretario de Minería KOHAN Secretaría de la Presidencia STANCANELLI Dir. Gral. De Exportaciones CAvALLO Ministro de Economía CAMPBELL Abogado de la Cancillería Comercio Exterior8 CAUSA - EMPRESAS- INVOLUCRADOS BGN CARLOS ROHM BCRA JOSE ROHM RUFINO BASAVILBASO DE ALVEAR ADRIAN COUCE ENRIQUE GOMEZ PALMES CARLOS PANDO PEDRO EVARISTO LOPEZ NORBERTO EMANUEL JULIO CESAR TIELENS HECTOR PUPPO BRAUN NORBERTO ETCHEGOYEN CLAUDIO PANDO JORGE INOCENCIO NOVOA JORGE CARLOS AGUZZI MARGARITA DIOMEDI MANUEL PANDO HECTOR CAMBLOR CAMALY EDGARDO OSCAR RAPETTI HUGO ESQUIVEL JULIO BARROERO SANTIAGO LANUSSE OSCAR MARINO MARCELO MUIÑO JORGE NOVOA ALDO DICHIARA DAVID MULFORD CGN SAIFE CGN SA BANCO COMERCIAL DEL URUGUAY SAN LUIS FINANTIAL CREDIT SUISSE JP MORGAN DRESSNER BANK ARINTERO DRILLERS INC. DOÑA DIANA SA 29 DE JUNIO SA CIA. GRAL DE MANDATOS SA PETROLERA KONISHI SA CONSULTORA RIO NEGRO SA URBANIZADORA HUELTEN SA TECNOPROM SA COVEY SA CSAN SA LA COLINA VILLA DEL CAMPO SA PULPA MOLDEADA SA EL TACAZO CAVEN SA PROMOVEN SA TECHNOLOGY VENTURE ESMERALDA INC COOLERS SA SER AU SER PACK PUMPCOLD SA NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES SA ALUNCAN SA CALAFATE SA POPAR SA CAMARGO SA EDILCENTER SA CASH CAN ARGENTINA SA DONDE SE DESARROLLO EL ILICITO DGI AREA MINISTERIAL RESPONSABLE ECONOMIA VINCULACION DE LAS EMPRESAS Y CON LOS FUNCIONARIOS DEL AREA MINISTERIAL ECONOMIA: DOMINGO CAVALLO - LIENDO VINCULACION DE LAS EMPRESAS Y CON LOS FUNCIONARIOS MAXIMOS DEL GOBIERNO VINCULACION DE DOMINGO FELIPE CAVALLO CON DAVID MULFORD9 CAUSA M.A. BANK CAUSA CRIMINAL M.A. BANK EMPRESAS Y involucrados ANGEL SALVIA NICOLAS DI TULIO (procesados) Donde se desarrollo el ilícito AREA MINISTERIAL RESPONSABLE AUTORIDAD GOBERNANTE con el área ministerial responsable con los funcionarios máximos del Gobierno APORTES DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO ESTADO ACTUAL DE LA CAUSA ALDO DUCLER (continua la investigación ) MIRBET S.A. ESTANCIA RINCÓN GRANDE S.A. HOTEL Tourbillón S.A. Causa Nro /99 caratulada Angel Salvia y otros s/ infracción ley Juzgado en lo criminal y correccional Federal nro.6, Seccretaria 12 AGROSUDESTE S.A. EL ESTRIBO S.A. SANTA VENERA S.A. ESTANCIA EL ESPEJO S.A. PETROLERA MAR DEL PLATA S.A. M.A. BANK LTD. BANCO GENERAL DE NEGOCIOS CASA DE CAMBIO GARCIA NAVARRO FINANCIERA BIESATUR Hay una cuenta del M.A. BANK en el Citibank New York DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL JUEZ DR.CANICOBA CORRAL ANGEL SALVIA Y NICOLAS DI TULIO CON PRISIÓN CONFIRMADA POR LA CÁMARA10 CAUSA ADAMSON : BENITO JAIME LUCINI CAUSA CRIMINAL ADAMSON INC. INVOLUCRADAS EMPRESAS INVOLUCRADAS INVOLUCRADOS DONDE SE DESARROLLO EL ILÍCITO AREA MINISTERIAL RESPONSABLE AUTORIDAD GOBERNANTE ESTADO ACTUAL Causa 1101/00 Lucini, Benito s/infraccion Ley Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Secretaría nº 4 DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA Lucini, Benito Jaime Adamson Inc. CEI Citicorp Monfina SA Adamson Inc. U.F.C.O. Ltd. Heywood Management Ltd. International Investment Union Ltd. ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Domingo Felipe Cavallo / Roque Fernández Presidente de la Nación: CARLOS SAUL MENEM BENITO JAIME LICINI PROCESADO11 EL RÉGIMEN INSTII ITUCIÓN FINANCIERA CAMBIARIA EN BUENOS AIRES CUENTAS NEGRAS O AZULES CASAS DE CAMBIO BANCO QUE OPERA CON ESAS CUENTAS Nª DE CUENTA PASAMAR DEBRIND SA MTB NY PASAMAR BAIDEL TRANSCAMBIO DOBIE MTB NY CAMBIOS COLONIA HETLIN DEBURSA FCIERA LUXEMBURGO MTB NY DEBURSA FCIERA ATLANTIS GIOVINAZO SA MERIBEL CORP SA MTB NY VACCARO FOREX ASSOCIATES SUB ACC. CONI EUROPEAN AMERICAN BANK CAMBIO AEROMAR FED SA MTB NY CAMBIO CERRITO *OLECRAM BROWN BROTHERS HARRIMAN & CORP. NY CAMBIO CERRITO *MARCALIOT CAMBIO NORTE COMPANIA GRENOBLE SA MTB NY PUENTE HERMANOS *COMITENTES MTB NY PUENTE HERMANOS *INVERSORA RUSTON CITIBANK NY PUENTE HERMANOS *CUNMOCK WATER CORP. MAXINTA COOPER. NAC. CORP BROWN BROTHERS HARRIMAN & CORP. NY MULTICAMBIO DAFOREL MTB NY MULTICAMBIO DELBOTE SA MTB NY CAMBIO AMÉRICA *JOSEFA MTB NY CAMBIO AMÉRICA *ROMINA MTB NY CAMBIO AMÉRICA DELOREY COLUMBUS SELENCO SA MTB NY CAMBIO EVES PLATERO Y ASOC. SA MTB NY PERSEO DEBRUX MTB NY FOREX CAMBIO PUERTO BALLARTA MTB NY 6912012 FOREX CAMBIO INTROS SA MTB NY TOPAZ INTER MAR PIC BANKING CORP. NY BAIMOR MIGUELES BEDFORED HOUSE CALCOS VIA LIMA MTB NY DIVISAR LIHU MVDO. BANK OF NY BANCO GRAL DE NEGOCIOS PROINVEST CITIBANK NY BANCO PIANO TRANSAX PIC BANKING CORP. NY BANCO INTERFINANZAS BANCO INTERFINANZAS INT. CITIBANK NY BANCO AUSTRAL AUSTRAL BANK INT. MTB NY BANCO UNIBANCO STEMAN INVESTM. MTB NY BANCO BAIRES NEWBORN INC. MTB NY BANCO BAIRES FINANCIERA TIMBAL MTB NY BANCO VELOX ETINVEST VADUZ SWISS BANKING CORP. NY BANCO COMAFI BANCO MERCURIO WHITEVIEW INV. INC. MONTEVIDEO INTERCONTINENTAL BANK URUGUAY 101 WA CITIBANK NY CITIBANK NY BANCO FEIJIN FEIJIN INVESTMENT MTB NY BANCO EXPRINTER PACIFIC SA CITIBANK NY BANCO MACRO *MEGA SECURITIES CITIBANK NY BANCO MACRO *MEGA SECURITIES MTB NY BANCO REPUBLICA FEDERAL BANK LTD CITIBANK NY BANCO FINANSUR *ANDREA TRADING MTB NY BANCO FINANSUR *BRASINMEX CITIBANK NY BANCO MARIVA *OFF SHORE TRUST BANKING CORP. CITIBANK NY BANCO MARIVA *FIRST OVERSEAS CORP LTD. BANCO BAUPESA FOREX ASSOCIATES SUB, ACC. NICETAS SWISS CORP. NY EUROPEAN AMERICAN BANK BANCO ROBERTS COLONIAL BANCO AMEX BANKING 101 WA BANCO GALICIA GALICIA CASA BANCARIA SA BANCO MERCANTIL INST. FCIERA EXT. MORGAN GT BANCO MERCANTIL EXTERBANCA AMERICAN EXPRESS BANK13 BANCO MAYO DATIR PIANO INT. CORP. BANCO MEDEFIN BM INTERNAT.BANK MTB NY BANCO EXTRADER BCI TRADING CITIBANK NY BANCO CORP.METROPOLITAN A DE FINANZAS BANCO CORP.METROPOLITAN A DE FINANZAS *EUROBANCO BANK LTD. *SOUTH FINANCIAL CORP. FINANCIERAS CITIBANK NY CITIBANK NY CAPITAL DEL PLATA *ANITA PIC BANKING CORP. NY CAPITAL DEL PLATA *SILVERCO SWISS BANKING CORP. NY VALFINSA BEDAT INVESTMENT CITIBANK NY ASOLEX INTERBONOS CIA. FINANCIERA INMOBILIARIA INVESTMENT PROPERTIES CITIBANK NY CITIBANK NY FINVERCORM BREDINOR SA MTB NY CREDIMAT CYDISO INV. REPUBLIC NY AGENTES DE BOLSA MERCADO ABIERTO *SOUTH PACIFC CITIBANK NY MERCADO ABIERTO *CLUNAN MTB NY Documentos relacionados
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMUNICACION " B " 6250 I 26/11/97 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Circular RUNOR-1 Cap. I- Punto 2.2. Numero de las Cuentas Corrientes abiertas en el B.C.R.A. Nos Más detalles A UN AÑO DEL PREINFORME DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO
A UN AÑO DEL PREINFORME DE LA COMISION DE LAVADO DE DINERO El objeto de este trabajo es dar cuenta, a la ciudadanía, de lo ocurrido en el año posterior a la presentación del preinforme de la Comisión de Más detalles 4. Distintos modelos de operaciones vinculadas entre Banco República, Citibank NA y las compañías off shore.
4. Distintos modelos de operaciones vinculadas entre Banco República, Citibank NA y las compañías off shore. En virtud de lo que oportunamente fuera expuesto en sucesivos informes de los inspectores del Más detalles ANEXO V RESOLUCION GENERAL N 2418
ANEXO V RESOLUCION GENERAL N 2418 DETALLE DE ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS A.B.N. AMRO BANK N.V. 30-50000340-1 AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A. 30-62621935-3 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 30-70722741-5 Más detalles Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
2012 Año de Homenaje al doctor D. Manuel Belgrano COMUNICACIÓN B 08/02/2012 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS CAJAS DE CRÉDITO, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Más detalles BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN B 06/02/2008 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE Más detalles ACCIONES DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO EMERGENCIA CLIMÁTICA 2008/2009. PAGO MES DE JUNIO.
ACCIONES DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO EMERGENCIA CLIMÁTICA 2008/2009. PAGO MES DE JUNIO. YA SE ENCUENTRA VIGENTE EL PAGO DEL MES DE JUNIO CALENDARIO Documentos terminados en: A partir del día: 0-1 16/06/2009 Más detalles Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
"2014 - AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN, EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO" COMUNICACIÓN B 29/01/2014 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS Más detalles BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2007 - Año de la Seguridad Vial BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN B 05/09/2007 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Más detalles CURRENCY CODE ABACO CIA. FINANCIERA S.A. 1172, SARMIENTO BUENOS AIRES BANK NAME ADDRESS LOCATION SWIFT
ARGENTINA BANK NAME ADDRESS LOCATION SWIFT ABACO CIA. FINANCIERA 1172, SARMIENTO ACIAARB1XXX 1001 AR ARS ALHEC TOURS C.B.YT. 641, PARAGUAY AMERICAN EXPRESS BANK LTD. FLOOR 17: 602, AV. DEL LIBERTADOR BANCO Más detalles CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL:
CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL: DESPACHO ABACO, S.A.P. (Manuel Rodríguz Llanos) FECHA EMISIÓN Más detalles Av. Entre Rios 181 Piso 4 Ciudad de Buenos Aires Argentina Tel.: (54 11) 4124-8190 www.ondaf.gob.ar
///nos Aires, 2 de febrero de 2010.- Y VISTOS: Se reúnen los integrantes de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4, Dres. Leopoldo Bruglia, Jorge Luciano Gorini y María Cristina San Martino, Más detalles SANTA CRUZ Poder Ejecutivo
Poder Ejecutivo GOBERNADOR Sr. Daniel Román Peralta VICEGOBERNADOR Sr. Fernando Cotillo Privado Secretaría Legal y Técnica Fiscal de Estado Instituto de Energia Santa Cruz Jefe de Gabinete de Ministros Más detalles BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2006- Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN B 8808 14/09/2006 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Ref.: Cuentas Más detalles SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIODORO GUERRA RODRÍGUEZ SECRETARIO (834) 318 6647 diodoro.guerra@tamaulipas.gob.m JORGE GUADALUPE LÓPEZ TIJERINA SUBSECRETARIO (834) 318 6655 jorge.lopez@hotmail.com JORGE HERRERA ESPINOSA SUBSECRETARIO Más detalles ACTA No. 404 11 de agosto de 2014
1 ACTA No. 404 11 de agosto de 2014 2 En Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 2014, se realiza la 404º sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Asisten Más detalles Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez Más detalles FEDERACIÓN CANARIA DE PIRAGÜISMO ELECCIONES 2014 ESTAMENTOS DE TÉCNICOS CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GUTIERREZ ESTEVEZ WENCESLAO JESUS MARTI TRUJILLO
ESTAMENTOS DE TÉCNICOS Apellidos Nombre BRICEÑO CABRERA WALTER ALEXIS CABRERA GUZMAN JUDITH HORTENSIA CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GARCIA GOYA ANTONIO ESTANISLAO GARCIA RIOLOBOS JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ Más detalles 8.1. INFORME CAUSA IBM BANCO DE LA NACION ARGENTINA
8. LAS CAUSAS JUDICIALES MAS IMPORTANTES DE LA ARGENTINA DE LA ULTIMA DECADA EN RELACION CON SOBORNOS, LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRAFICO Y TERRORISMO. APORTES DE LA COMISION. 8.1. INFORME CAUSA Más detalles PROVINCIA DE LAS PALMAS
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE Más detalles PODER JUDICIAL DE LA NACION C A M A R A N A C I O N A L E L E C T O R A L. Informe de agrupación. Elecciones primarias. Diputados
PODER JUDICIAL DE LA NACION C A M A R A N A C I O N A L E L E C T O R A L INFORME FINAL DE AGRUPACION EN ELECCION PRIMARIA (Artículo 37 de la ley 26.571) ART. 37 Informe de agrupación. Elecciones primarias. Más detalles ATEP-CURSO GESTIÓN EDUCATIVA INTEGRAL N APELLIDO Y NOMBRE DNI % ASISTENCIA
1 ATEP - AGREMIACIÓN TUCUMANA DE EDUCADORES PROVINCIALES GRUPO A CURSO: GESTIÓN EDUCATIVA INTEGRAL RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 139/5 (SGE) 13/12/2010 CARGA HORARIA: 40 HORAS CATEDRA PRESENCIALES PROFESORAS: Más detalles Directorio de Notarios vigentes de la Ciudad de Torreón Estado de Coahuila de Zaragoza
CIRCUITO ATLÉTICO INTERCLUBES GATORADE 2009 RESULTADOS OFICIALES III ETAPA CLUB ATLAS COLOMOS DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2009 Categoria: Inf. A Femenil 2004 y menores Distancia: 250 metros 1 KAMILA MICHEL Más detalles COMUNICACIÓN B 10633 30/07/2013 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:
"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" COMUNICACIÓN B 30/07/2013 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular Más detalles NOTA DE REVELACIÓN 2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO DISPOSICION CUARTA. IV. a) Miembros del Consejo de Administración
NOTA DE REVELACIÓN 2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO DISPOSICION CUARTA. IV a) Miembros del Consejo de Administración Nombre Cargo Descripción Bart A. Pattyn Presidente del Consejo Maestría Más detalles Hoja1. AGUIRRE, OSCAR RUBEN Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL s/suplementos FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
LISTA DE DESPACHO DE 06 DE NOVIEMBRE 2014 20163/2014 15936/2014 41045974/2007 ACEVEDO, ELVIRA LILIANA c/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTROS s/amparo LEY 16.986 AGUILAR, ROBERTO R c/ ANSES s/reajuste Más detalles Junta de Clasificación de Educación Técnica, Agrotécnica y Educación No Formal
MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 PUNTOS 1 214 FERNANDO GARCIA MUÑOZ 19' 33'' POLITECNICA 0,000 2 256 PABLO VEGA TORRES 19' 48'' AUTONOMA 1,495 3 244 JOSE ANTONIO FERRERO Más detalles COMISIONES Y OTROS COSTOS QUE COBRAN INTERMEDIARIOS REGISTRADOS EN EL MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. - OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN
COMISIONES Y OTROS COSTOS QUE COBRAN INTERMEDIARIOS REGISTRADOS EN EL MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. - OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PRIVADOS CUSTODIA DE SUSCRIPCIÓN MANT. DE Más detalles ÁRBITROS CONCURSALES VIGENTES AL 31 DE JULIO DE 2015
NOMBRE ÁRBITRO CONCURSAL RUT TÍTULO 1 439 09-10-2014 ABUAUAD DAGACH, RICARDO 7.149.127-7 25-04-1983 298857659 COMPAÑÍA N. 1085 P. 11, rabuauad@abuauad.cl 2 439 09-10-2014 ALBORNOZ POLLMANN, RODRIGO ANDRÉS Más detalles Nombre Documento Título Universidad. Amieva, Claudia Andrea 31.518.163 Abogado Universidad Católica de Salta
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS COMUNICA, de conformidad a lo previsto por el Art. 5 de la Ley VI-0615-2008, que los profesionales Más detalles CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 24/06/2016
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 2016 AUTORIDADES del PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA de JUSTICIA de la NACIÓN Dr. Ricardo Luis LORENZETTI Presidente Dra. Elena I. HIGHTON de NOLASCO Vicepresidenta Más detalles Clasificación Final de la Carrera
Clasificación Final de la Carrera moralchip@moralchip.com PARA MEDICOS Nombre Participante P/Carr D Categ. Equipo media Tiempo LATASA ABANCENS, DIEGO 1 56 MASTER 30 C.M.NAVARRA 38,72 01:43:01 0:00:00 BAENA Más detalles ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE BASQUETBOL DEL PARAGUAY ASUNCIÓN PARAGUAY
LISTADO DE TECNICOS TITULADOS POR EL M.E.C. PERTENECIENTES A LA ASOCIACION DE ENTRENADORES DE BASQUETBOL DEL PARAGUAY, HABILITADOS PARA EJERCER EL CARGO DE ENTRENADOR EN LOS TORNEOS ORGANIZADO POR LA CONFEDERACION Más detalles ALUMNOS DEFINITIVAMENTE SELECCIONADOS FORMACION CONTINUA 2015
GOBIERNO DE CANTABRIA CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL ALUMNOS DEFINITIVAMENTE SELECCIONADOS FORMACION CONTINUA 2015 2015-C-016-01 EXCEL NIVEL III Número de plazas: 15 GRUPOS: A Más detalles CIRCUITO ATLÉTICO INTERCLUBES 2010 VIII Etapa CLUB DEPORTIVO BANCARIO DE GUADALAJARA 26 - SEPTIEMBRE - 2010
CIRCUITO ATLÉTICO INTERCLUBES 2010 VIII Etapa CLUB DEPORTIVO BANCARIO DE GUADALAJARA 26 - SEPTIEMBRE - 2010 INFANTIL A FEMENIL 250 MTS. 193 BRIANET MIREYA PAJARITO COLINA 1 1 6 280 MATILDE MONTERO HDA. Más detalles Comité de Coordinación Técnica (CCT) II Reunión GTE Eje MERCOSUR-Chile 31 de octubre de 2001 Hotel Victoria Plaza Montevideo, Uruguay
INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE AMÉRICA DEL SUR Comité de Coordinación Técnica (CCT) ARGENTINA DANIEL CHUBURU Director de Países Limítrofes Ministerio de Relaciones Exteriores, Más detalles DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION 2015 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Avda. Callao 970- (1023) Directo a General Dra. Stella Maris MARTINEZ 4814-8417/18 ía Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Más detalles Aut.: RAMOS María Alejandra c/ Provincia de Córdoba AMPARO POR MORA Expte.letra R 010 2012 S706 784,12
Pagos realizados en octubre de 2013 Fecha Autos Expediente Monto en Pesos 02 10 13 Herrera Liliana c/ PC Ord. D y P. 12.715,00 02 10 13 Ases. Ind. Serv. Eventuales c/ SGPC PJ 67.919,30 02 10 13 Pereyra Más detalles PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN 2015 PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN PROCURADOR GENERAL Dra. GILS CARBO, Alejandra Magdalena 6089-9000 Tte.Gral. J. D. Perón 667 Cap. Fed. Procuradores es ante la Corte Más detalles COLOCAR LOGO UNIVERSIDAD PANAMERICANA
ARS IURIS NÚMERO 35 2 0 0 6 COLOCAR LOGO UNIVERSIDAD PANAMERICANA UNIVERSIDAD PANAMERICANA ARS IURIS 35-2006 Revista del Instituto Panamericano de Jurisprudencia DIRECTORIO UNIVERSIDAD PANAMERICANA Jorge Más detalles RANKING Y LOS CLASIFICADOS PARA EL MASTER MISIONERO DE TENIS DE MESA
5º TORNEO SINGLES - 18/11/2012 CATEGORIA PRIMERA 1º PAREDES GONZALO (POSADAS) 190 2º IRRAZABAL MARIANO (POSADAS) 150 3º ZIMMERLI MARCOS (CAPIOVI) 120 4º GIATTI SEBASTIAN (OBERA) 120 5º KONIG WALTER (MONTECARLO) Más detalles Torneo "Copa Manuel J de la Rosa"
Flight: Primera Caballeros +3.5 a 5.5 (Azules) Page: 1 1 David, TORRES, CC Armenia 72 72 73 217 2 Carlos, ARDILA, Tennis Golf 70 77 73 220 3 Edgardo, ARRAZOLA Jr, Independiente 72 78 72 222 4 Santiago, Más detalles LATINO MASTER - Individual Masculino 35-39
LATINO MASTER - Individual Masculino 35-39 1 157 RODRIGUEZ Ricardo COL 22-Nov - 9:30h Table 7. #N/A #N/A 2 204 ARAUJO Miguel VEN 22-Nov - 11:00h Table 1. #N/A #N/A 3 164 SEGURA Franklin ECU 22-Nov - 9:30h Más detalles PROFESIONAL DOMICILIO LOCALIDAD PARTIDO TELEFONO
GENERAL ALVARADO CLINICAS Clinica Priv. Medico Privado Mitre Mitre Nº 1146 TEL: 02291420701 ODONTOLOGIA PROFESIONAL DOMICILIO LOCALIDAD PARTIDO TELEFONO Odontologia General PIZZOGLIO ALDO HECTOR COLON Más detalles D I R E C T O R I O R.N :D-187-2012 DIRECTORIO - RESOLUCIÓN. Montevideo, 25 de julio de 2012
R.N :D-187-2012 D I R E C T O R I O Montevideo, 25 de julio de 2012 VISTO: la resolución D/61/2005 de 18 de febrero de 2005, por la que se dispuso solicitar ante la Justicia Civil la traba de embargo preventivo Más detalles Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola
NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR SAN SALVADOR CAMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO 2226-7806 LIC. MARIA LUZ REGALADO ORELLANA LIC. Más detalles SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 D LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO Más detalles Maestría en Magistratura y Gestión Judicial
DEPARTAMENTO DE DERECHO JUDICIAL VII JORNADAS DE DERECHO JUDICIAL Responsabilidades Judiciales: Responsabilidad Política o Constitucional, Administrativa, Civil y Penal Buenos Aires 31 de julio, 1 y 2 Más detalles INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Más detalles Grado en Relaciones Laborales
Grado en Relaciones Laborales Facultad de Derecho Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia registradas en la Ordenación Académica de la Universidad de Cantabria dedicadas Más detalles Agentes Colocadores y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Febrero de 2015
Agentes Colocadores y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Febrero de 2015 AEROMAR BURSÁTIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. Tel.: 4326-6362/6350 ó 5258-8210 Web site: www.aeromarbursatil.com.ar Más detalles DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Avda. de los Castros, s/n Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 39005 Santander Teléfono: 942 201650 Fax: 942 201890 Director: Ángel Herrero Crespo Más detalles III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Universidad Politécnica de Pachuca. Nivel Denominación del puesto Nombre
12 12- C Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca Secretario Académico M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno Extensión: 2200 Extensión: 2205 sergioarteaga@upp.edu.mx Más detalles CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2014
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 2014 RESOLUCIONES TÉCNICAS Normas Profesionales Argentinas Contables, de Auditoría y Sindicatura Texto Ordenado Agosto 2014 - Resoluciones Técnicas, Interpretaciones, Resoluciones Más detalles RESOLUCIÓN Nº 0036. SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, 25/10/2011 V I S T O:
RESOLUCIÓN Nº 0036 SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, 25/10/2011 V I S T O: El expediente Nº 02001-0012154-8 del Registro del Sistema de Información de Expedientes MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS Más detalles INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ MES DE ENERO DE
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ MES DE ENERO DE 2014 La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación de Abogados Internacionales, Más detalles CONEAU. Por ello, LA COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA RESUELVE:
1 RESOLUCION Nº: 293/06 Buenos Aires, 5 de junio de 2006 ASUNTO: Acreditación de carreras de Farmacia, Licenciatura en Farmacia, Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica - Nómina de pares evaluadores. VISTO: Más detalles CÁMARA FEDERAL APELACIONES TUCUMÁN
CÁMARA FEDERAL de APELACIONES de TUCUMÁN 2015 CÁMARA FEDERAL de APELACIONES de TUCUMÁN Las Piedras 418-4º piso San Miguel de Tucumán ( 4000) - Tucumán Telediscado: 0381 Competencia: Ejerce alzada sobre Más detalles del PTI Auditorio BID-INTAL Ministerio Av. Paseo Ministerio Av. Paseo Colón 189 Ministerio Av. Paseo Ministerio Av. Paseo com
Programas Territoriales de Integración (PTI) Proyecto Túnel Binacional Agua Negra Taller de Argentina y Chile para orientar la formulación del PTI 13 y 14 de noviembre dee 2014 Auditorio BID-INTAL Lista Más detalles Poder Judicial de la Nación
REGISTRO RESOL. Nº: AÑO CAUSA Nº Olivos, 16 de junio de 2015. USO OFICIAL AUTOS Y VISTOS: Que se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti Más detalles CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN SESIÓN PLENARIA ORDEN DEL DÍA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2005 A LAS 9:00 HORAS EN LA SALA DE PLENARIO LIBERTAD 731 2º PISO BUENOS Más detalles LISTADO DE TUTORAS Y TUTORES
Núm. CURSO "HISTORIA CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN DE 1857" Nombre 1 Aceves Vargas Elia 2 Adame García Jorge Carlos 3 Ávila Calderón Marco Antonio 4 Báez Puente Rosa Eugenia 5 Bárcenas Mata Teresa 6 Más detalles Listado por equipos Categoría Nombre y Apellido EQUIPO Camiseta Capitán Senior Franciso De Biasi Milan 1 Senior Fabián Carabelli Milan 10 X Senior
Listado por equipos Categoría Nombre y Apellido EQUIPO Camiseta Capitán Franciso De Biasi Milan 1 Fabián Carabelli Milan 10 X Ernesto Rossi Milan 3 Damian Forlani Milan 6 Hugo Martínez Milan 11 Fito Santarelli Más detalles RESULTADOS DIA 11 DE NOVIEMBRE FUTBOL 11 MASCULINO
RESULTADOS DIA 11 DE NOVIEMBRE FUTBOL 11 MASCULINO Equipos TUCUMAN 1 TECNOLOGICA 0 RIO CUARTO 2 CORDOBA 4 ROSARIO 6 FORMOSA 1 TECNOLOGICA 3 RIO CUARTO 4 SANTIAGO 0 COMAHUE 2 SAN LUIS 6 CUYO 0 TUCUMAN 3 Más detalles Presidente Asociación de Padres de Familia de Durango
Categoría Nombre Ing. Abraham Moreno García L.A. Carlos Matuk López De Nava Ing Cuauhtémoc Hernández Matuk Ing. Francisco Quiñones Gallegos Empresa / Institución Secretario de Desarrolllo Social Gobierno Más detalles Registro de Integrantes de los Órganos Ejecutivos de Dirigencia Territorial
Estado: Baja California Municipio: Mexicali Domicilio: Adolfo López Mateos #500, Planta Baja, Centro Cívico. Teléfonos: 558-62 -88 / 152*16362*72 www.pri.mexicali.presidencia@gmail.com PRESIDENTE LIC. Más detalles CAT. ABSOLUTA - ORO. 1/2 Final FINAL A. PRADAS - C. MARTIN J. FRANCISCO - M. MATEA A. PRADAS - C. MARTIN 4 3 T. IÑIGUEZ - PASCUAL C. FITO - J.
CAT. ABSOLUTA - ORO 1/2 Final FINAL A. PRADAS - C. MARTIN 6 6 Sab - xx:xx A. Pradas - C. Martin 1 2 J. FRANCISCO - M. MATEA A. PRADAS - C. MARTIN 4 3 Dom - 13.00 T. IÑIGUEZ - PASCUAL 6 6 T. Iñiguez - Pascual Más detalles NÓMINA DE ASESORES ECONÓMICOS DE INSOLVENCIA AL 9 DE OCTUBRE
SUPERITENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO NÓMINA DE ASESORES ECONÓMICOS DE INSOLVENCIA AL 9 DE OCTUBRE Versión: 01 2014 NÓMINA DE ASESORES ECONÓMICOS DE INSOLVENCIA ASESOR ECONÓMICO DE INSOLVENCIA Más detalles HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES
Resolución de fecha 4 de diciembre de 2013 de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria Más detalles 114º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA. 4 mayo 7 julio, 2015
114º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 4 mayo 7 julio, 2015 I. EVOLUCIÓN DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA. LAS INSTITUCIONES Y EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. (1) Evolución histórica de la UE: Del Tratado de Roma Más detalles COMITÉ DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
RECURSOS HUMANOS PARA LA (CIFRHS) SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA RECURSOS HUMANOS PARA LA (CIFRHS) Dr. Francisco Hernández Torres Director General de Calidad y Educación en Salud Co-presidente Más detalles I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL
JESUS 02:34:21 CALLE ARROYO 0h 0' 0'' P.C. HNOS. SANROMA VALENCIA 1 26 PUESTO EN LA 1 38,87 Km/h FERNANDO 02:34:51 CRESPO CHACON 0h 0' 30'' C.C.MEMBRILLA 2 36 PUESTO EN LA 1 DE 35 A 44 AÑOS 38,74 Km/h Más detalles III ENCUENTRO DE MAGISTRADOS DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DEL MERCOSUR
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ARGENTINA III ENCUENTRO DE MAGISTRADOS DE LA COMUNIDAD ANDINA Y DEL MERCOSUR Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina Av. Figueroa Alcorta 2263 4, 5 y 6 de Más detalles Tabla de Profesorado - Curso Académico 2015-16
GRADO EN INGENIERIA DE COMPUTADORES Categoría Nº Profesores Nº Doctores Catedratico de Universidad 1 1 Profesor Colaborador 5 2 Profesor Contratado Doctor 20 20 Profesor Visitante 4 4 Titular de Universidad Más detalles Empresa / Institución Presidenta Club de Industriales de Querétaro Presidente Coparmex Representante CTM del Estado de Querétaro
Categoría Nombre Sra. Consuelo Ruiz Rubio Lic. Enrique Tirado Tirado Sr. Ezequiel Espinoza Mejia Empresa / Institución Presidenta Club de Industriales de Presidente Coparmex Representante CTM Correo electrónico Más detalles Clasificación Senior General Zamarramala
Clasificación Senior General Zamarramala Club Barrio 1 PEDRO LUIS GOMEZ MORENO 00:36:28 00:03:18 RUNNERSWORLD 2 JOSE MANUEL DEL REAL VELASCO 00:36:49 00:03:20 ZAMARATHON ZAMARRAMALA 3 MARIANO LAZARO CUBO Más detalles MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36
MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 2 25 FERNÁNDEZ IZQUIERDO JAVIER 1/2 MARATÓN ABSOLUTA MASCULINO 1:26:24 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO Más detalles DEPARTAMENTO DE DERECHO JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE DERECHO JUDICIAL VII JORNADAS DE DERECHO JUDICIAL Responsabilidades Judiciales: Política, Administrativa, Civil y Penal Buenos Aires 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2014 CONSEJO ACADÉMICO Más detalles 100 MTS PLANOS VARONIL
100 MTS PLANOS VARONIL 63 ARMANDO ESTAÑOL 95-99 EDO.MEX 30'38 1 61 MAXIMILIANO WONG MORA 80-84 TAMAULIPAS 17'19 1 58 José Campos Colin 75-79 EDO.MEX 16'41 1 59 VICTOR VALLES ARRIETA 75-79 CHIHUAHUA 23'10 Más detalles SISTEMA DE NÓMINA Y REGISTRO DE PERSONAL Información de Oficio
SISTEMA DE NÓMINA Y REGISTRO DE PERSONAL Información de Oficio Ley de Acceso a la Información Art. 10 Numeral 4 Detalle de Puestos y Salarios de Funcionarios Superiores Ministerio de Finanzas Públicas Más detalles LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS. No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre No. De Ficha
7.2.3, 7.5.3 Página 1 de 5 1 MENDIOLA MARTINEZ VANESSA 90001 2 CRUZ GOMEZ LIZBETH 90002 3 ROBLES ANDRADE JORGE 90003 4 MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL 90005 5 SANTOS SANTOS SERGIO 90006 6 URBINA FERNANDEZ Más detalles HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Actualización de Datos de Grupo Económico
Martes, 08 de Febrero de 2011 Sres. CONASEV Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Actualización de Datos de Grupo Económico De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Más detalles Cuadro de Profesorado Máster en Derecho de Empresa
Cuadro de Profesorado Máster en Derecho de Empresa MATERIA PROFESORES Derecho de Sociedades y Derecho Concursal (primer cuatrimestre) Jacobo Izquierdo Pablo Fernández Carballo-Calero (Universidad de Vigo) Más detalles 2003-2015 PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN OBRAS PÚBLICAS NACIONALES
2003-2015 PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN OBRAS PÚBLICAS NACIONALES INVERSIÓN 2003-2015 TOTAL: $ 596.000 millones $ 336.000 millones (56,3%) fue inversión centralizada en Organismos Nacionales $ 260.000 millones Más detalles PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO CON GESTORIA
PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS PROGRAMA APOYO CON GESTORIA MONTO ASIGNADO $20,000 (VEINTE MIL PESOS, M/N.) PROVENIENTES DEL FONDO REVOLVENTE REGLAS DE OPERACIÓN Más detalles COMUNICACIÓN B 9873 22/07/2010 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:
"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO" COMUNICACIÓN B 22/07/2010 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Más detalles HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE NAZARENAS QUINTA CUADRILLA
PRIMER SECTOR Victor Gallegos Eduardo Alvarez Piero Corvetto Andres Hiumettri Carlos Rojas Sergio Salas Edevaldo Torrey Victor Fernandez Manuel Chavez Manuel Livia Carlos Falconi Eduardo Vedon Juan Bazalar Más detalles 3.4. BANCO GENERAL DE NEGOCIOS (Inspecciones del BCRA al 31/3/99 y al 31/3/00)
http://www.informativos.net 3.4. BANCO GENERAL DE NEGOCIOS (Inspecciones del BCRA al 31/3/99 y al 31/3/00) 3.4.1. Historia Es un banco mayorista que brinda servicios de banca comercial y de inversión Origen: Más detalles CONTRALORIAS DEPARTAMENTALES
ESTE DOCUMENTO SE ANEXA YA QUE EL CANAL DE CONTRALORIA SOLICITA LOS DATOS DE LAS MISMAS Y EN DADO CASO QUE ESTA NO TENGA SEDE EN EL MUNICIPIO PUEDE USARSE LA DEPARTAMENTAL, LA TERRITORIAL. CONTRALORIAS Más detalles Lada: 01 (771) 71-3-61-99 ext. 527 71-3-50-43. 71-3-61-99 ext. 529 71-3-50-43 ienciso@inea.gob.mx. 71-3-61-99 ext. 535 71-3-50-43
Dirección General Circuito Ex Hacienda la Concepción s/n San Juan Tilcuautla C.P. 2160, Lada sin Costo: 01-800-712-20-6 1 Director General del IHEA Profr. Natalio Daniel Cano 71--61-99 ext. 52 hgo_dirgeneral@inea.gob.mx Más detalles Calendario de realización de exámenes preparatorios
Calendario de realización de exámenes preparatorios QUIÑONES SINISTERRA MILTON ARB MUÑOZ BURGOS JOHNATAN HUMBERTO CHAVES ZARAMA JOSÉ LEÓN 15 de Inst. Campo L. Rivera Jorge E. Ayala VILLOTA NARVAEZ OSCAR Más detalles Consejo Magistratura Comisión de Disciplina
Buenos Aires, 26 de mayo del año 2004 DICTAMEN Nº 49/04 VISTO: El expediente Nº 198/2003, caratulado Asociación Riojana de Docentes Universitarios c/ tit. Juzgado Fed. de La Rioja Dr. Chumbita, del que Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 3
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

Resolución