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Timestamp: 2020-08-05 08:30:55+00:00

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Directiva 007 2019 cg/ Norm servicio Control RC 269-2019-CG Contraloria General - Perú Legal
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Directiva 007 2019 cg/ Norm servicio Control RC 269-2019-CG Contraloria General
Poder Judicial, Contraloria General
Modifican la Directiva Nº 007-2019-CG/ NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad"
RC 269-2019-CG
La Hoja Informativa Nº 000020-2019-CG/GDEE, de la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control; y la Hoja Informativa Nº 000378-2019-CG/GJN, de la Gerencia Jurídico Normativa de la Contraloría General de la República;
Que, conforme a lo previsto en …
Que, el artículo 6 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, precisa que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes; siendo que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente;
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Que, conforme el artículo 8 de la Ley Nº 27785, el control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema Nacional de Control por encargo o designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado, el cual se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior;
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Que, el artículo 14 de la mencionada Ley Nº 27785, dispone que el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución;
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 198-2019-CG, se aprobó la Directiva Nº 007-2019-CG/NORM
"Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", que establece disposiciones que regulan
el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad como una modalidad de los servicios de control posterior, que consiste en la intervención oportuna, puntual y abreviada, con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencias de presunta irregularidad e identificar las posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan;
Que, estando a lo sustentado mediante Hoja Informativa Nº 000020-2019-CG/GDEE de la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control, con el propósito de, entre otros, priorizar la atención al objeto del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad referido a la verificación de la existencia de hechos con evidencia de presunta irregularidad e identificación de las posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas, modificando los tipos de recomendaciones en los Informes de Control Específico regulados por la mencionada Directiva, y establecer para el caso de los órganos desconcentrados de la Contraloría General de la República, un solo nivel de revisión y aprobación de la Carpeta de Servicio de Control Específico, resulta pertinente efectuar precisiones y modificaciones en la Directiva Nº 007-2019-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad";
Que, asimismo, a partir de la incorporación de la nueva modalidad de servicios de control posterior, regulada por la Directiva Nº 007-2019-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", y estando a que dichos servicios de control posterior no han sido considerados dentro del Plan Operativo Institucional de la Contraloría General de la República y de los Planes Anuales de Control de los Órganos de Control Institucional aprobados en el presente año, conviene disponer que para el cumplimiento de los referidos Planes y el desarrollo de los servicios antes mencionados, se debe entender que la realización de una Auditoría de Cumplimiento sobre Hechos Irregulares Específicos con Identificación de Presunta Responsabilidad, es equivalente a la de un Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad;
Que, de acuerdo a lo opinado por la Gerencia Jurídico Normativa mediante Hoja Informativa Nº 000378-2019-CG/GJN, se encuentra conforme a los argumentos expuestos en la Hoja Informativa Nº 000167-2019-CG/ NORM de la Subgerencia de Normatividad en Control Gubernamental, estando sustentada la necesidad de efectuar modificaciones a la Directiva Nº 007-2019-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada por Resolución de Contraloría Nº 198-2019-CG, por lo cual resulta viable jurídicamente la emisión del acto resolutivo correspondiente;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias;
Artículo 1.- Modificar el primer párrafo del numeral 6.1.1; el último párrafo del numeral 6.2.2.1; el numeral 6.2.3; los literales a) y c) del numeral 6.2.6; el literal c) del numeral 7.1.1; el segundo párrafo del numeral 7.1.2.2;
los literales b), c) y d) del numeral 7.1.2.3; el numeral 7.1.3; el numeral 7.1.3.1; el numeral 7.1.3.3; el numeral 7.3; el numeral 7.5; el numeral 7.5.1 y el numeral 7.5.2 de la Directiva Nº 007-2019-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada por Resolución de Contraloría Nº 198-2019-CG, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establecer que para efectos de la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Contraloría General de la República y de los Planes Anuales de Control de los Órganos de Control Institucional aprobados para el año 2019, los Servicios de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, regulados por la Directiva Nº 007-2019-CG/NORM, serán equivalentes a las Auditorías de Cumplimiento sobre Hechos Irregulares Específicos con Identificación de Presunta Responsabilidad, reguladas por la Resolución de Contraloría Nº 138-2018-CG, y que se encuentran programadas en los referidos Planes. Las auditorías continuarán su desarrollo hasta su culminación por las disposiciones que las regulan.
Artículo 4.- Precisar que los Servicios de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad iniciados a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se adecúan a lo dispuesto por ésta.
Artículo 5.- Disponer que las Carpetas de Servicio de Control Específico elaboradas por los órganos desconcentrados y que a la fecha se encuentran en revisión por parte del nivel jerárquico superior de cual dependen, se devuelvan para su aprobación, conforme a las disposiciones establecidas en la presente Resolución.
Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, y esta a su vez con su Anexo en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Web Institucional (www.contraloria.gob.pe) y en la Intranet de la Contraloría General de la República.
Titulo: RC 269-2019-CG Modifican la Directiva Nº 007-2019-CG/ NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad"
Numero : 269-2019-CG
Emitida por : Contraloria General - Poder Judicial
Perú Legal: Directiva 007 2019 cg/ Norm servicio Control RC 269-2019-CG Contraloria General

References: artículo 6
 artículo 8
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 32

Artículo 1
 Resolución 

Artículo 2
 Resolución 

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 Resolución