Source: http://cpcemza.org.ar/micro.php?ID=27&SECID=111
Timestamp: 2019-02-17 19:33:33+00:00

Document:
Resolución 65/11 de la UIF
Resolución 420/11 de la FACPCE
Anexo Resolución 420/11 de la FACPCE
Informe Nº 4 de la FACPCE sobre “Preguntas y respuestas: Resolución 420/11 “Actuación del contador público como auditor externo y síndico societario relacionada con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo”
Resolución 1910/2015
Se informa que con fecha 11/03/15 se le ha comunicado a este Consejo Profesional, que quedó sin efecto la medida cautelar de no innovar respecto a la obligatoriedad de los profesionales en Ciencias Económicas de cumplir con la resolución Nº 65/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Por ello la resolución Nº 65/11 de la UIF se encontraría en plena vigencia desde el 11/03/15 y quedan obligados de acuerdo al art. 2º de la misma:
“Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente resolución se entenderá por:
ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de UN (1) año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables auditados.”
Asimismo se informa que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprobó la Resolución 420/11, que establece: “Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo”. Esta resolución se tendrá que tener en cuenta para implementar los procedimientos necesarios en los casos que indica la Resolución Nº 65/11 de la UIF y poder cumplir con las obligaciones impuestas a los profesionales.

References: Resolución 
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