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INSTRUCCIONES PARA APERTURA DE CUENTAS - PDF
INSTRUCCIONES PARA APERTURA DE CUENTAS
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María Luz Romero Alcaraz
1 BASE LEGAL INSTRUCCIONES PARA APERTURA DE CUENTAS De conformidad al Art. 299 de la Constitución de la República, Art. 163 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, numerales 4.4 y del Acuerdo Ministerial No. 447 de 29 de diciembre del 2007, las instituciones públicas deben mantener sus recursos en las cuentas necesarias para su gestión, en el Banco Central del Ecuador,. El Ministerio de Finanzas, como administrador del Sistema Único de Cuentas, en el Depositario Oficial (BCE) le corresponde disponer a esta entidad financiera la apertura de cuentas para todas las Instituciones del Sector Público, excepto las entidades de Seguridad Social, acción motivada en el requerimiento de la entidad pública. PROCEDIMIENTO PARA APERTURA DE CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 1. Las Instituciones Públicas que requieran cuentas en el Banco Central del Ecuador, para los recursos obtenidos por autogestión, donación, préstamos, devoluciones, fondos de terceros, etc., remitirán una solicitud dirigida a la Subsecretaría de Tesorería de la Nación, señalando los motivos del requerimiento, el código institucional, de ser el caso y número del RUC público. 2. En el caso de que los recursos obtenidos provienen de una donación dada por un organismo internacional, además de lo dicho en el numeral 1, señalará la moneda de la donación y adjuntará, copia del convenio suscrito con el organismo internacional. 3. Si se trata de valores obtenidos por préstamos otorgados por entidades financieras nacionales (ej. BEDE) que constituyen endeudamiento público interno, adjunto a lo descrito en el numeral 1, presentarán la documentación que sustente el préstamo (Ej. Decisión, convenio, contrato, etc.) 4. Las instituciones que por efecto de recaudación continua de fondos de terceros solicitarán la autorización para la apertura de cuenta de fondos de terceros en el contexto del numeral 1, adjuntando la documentación que sustentaría el requerimiento. 5. Si la institución pública es nueva, previo a la apertura de cuenta, deberá: incorporarse al Catálogo de Instituciones del Sector Público, administrada por la Subsecretaría de Presupuestos, misma que asignará un código de identificación institucional, vinculado al número de RUC público que corresponda.
2 La solicitud para integrarse al Catálogo de Instituciones del Sector Público deberá dirigir a la Subsecretaría de Presupuestos, adjuntando la base legal de creación y el RUC. La respuesta a la solicitud institucional para la apertura de cuenta se remite al BCE sucursales Quito, Guayaquil o Cuenca, con copia para la entidad solicitante, constituyéndose ese un requisito de los requeridos por el BCE, debiendo coordinar con esta entidad bancaria el resto de documentación a ser presentado para registro de firmas y titularidad de la cuenta. CUENTAS ROTATIVAS DE INGRESOS APERTURADAS EN LOS BANCOS CORRESPONSALES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Las instituciones públicas que requieran cuentas para depósitos de autogestión o devolución de valores podrán aperturar cuentas denominadas Cuentas Rotativas de Ingresos en la banca pública o privada corresponsal del BCE, sin requerimiento de autorización de este Ministerio o del BCE, para lo que deberá suscribir un convenio para la prestación de servicios bancarios de la cuenta rotativa de ingresos con la entidad financiera escogida asegurando de que esté consignado entres otras cosas, la cuenta vinculada en el BCE. Esta cuenta es solamente depositaria y no existe chequera con cargo a estos recursos, admitiendo que la única salida de recursos de esta cuenta es únicamente a la cuenta vinculada en el BCE en un plazo no mayor de 4 días Adjunto requerimientos y formularios del Banco Central del Ecuador, mismos que podrán obtenerlos de la página web dentro de la sección Servicios Bancarios.
3 REQUISITOS BCE APERTURA DE CUENTAS SECTOR PÚBLICO Para abrir una cuenta corriente, las Instituciones Públicas, deberán presentar un oficio de solicitud dirigido al Banco Central del Ecuador suscrito por la máxima autoridad como representante legal de la respectiva Entidad, en el que se indicará que se ha cumplido con todos los requisitos de la Ley, y la documentación que se indica a continuación: Formulario No. SDO Rev. APERTURA DE CUENTA. Copia del oficio de autorización emitido por el Ministerio de Finanzas. Copia de la base legal de creación de la institución, y para el caso de proyectos, copia de los convenios. Copia del nombramiento de la máxima autoridad como representante legal de la Entidad. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Cumplir con los requisitos para el registro de firmas en caso que la Institución realice trámites dentro del Banco Central del Ecuador. Formulario DSBN-PLA-002, relacionado a Datos Informativos de la máxima autoridad como Representante Legal de la institución y/o Firmas Autorizadas. Av. 10 de Agosto y Briceño Casilla Postal 339 PBX (593) Quito Ecuador
4 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Oficina en: FECHA : INSTITUCIÓN SOLICITANTE: DENOMINACIÓN DE LA NUEVA CUENTA: OFICIO DE AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE FINANZAS: No. Fecha: DIRECCIÓN COMPLETA: PROVINCIA: CANTÓN: DIRECCIÓN TELÉFONOS: RUC No. CASILLA: FAX: LAS COMISIONES Y TASAS QUE COBRA EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR SUS SERVICIOS, SON AUTORIZADAS POR EL DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ART.21 DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LO PREVISTO EN EL TÍTULO SÉPTIMO, "COMISIÓN Y TASAS POR SERVICIOS", DEL LIBRO I PO- LÍTICA MONETARIA, CREDITICIA DE LA CODIFICACIÓN DE REGULACIONES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. LAS MENCIONADAS COMISIONES Y TASAS SE PUBLICAN EN EL REGISTRO OFICIAL DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ART.68 DE LA CITADA LEY Y QUE SON DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD DE MI REPRESENTACIÓN. REGULACIONES QUE SE ENCUENTRAN PUBLICA- DAS EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CUYA DIRECCIÓN ES LA SIGUIENTE: NOMBRES Y APELLIDOS: DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN
5 NOMBRES Y APELLIDOS: PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS NOMBRES Y APELLIDOS: PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS NOMBRES Y APELLIDOS: PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA MENSUAL (A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS BANCARIOS) FECHA DE APERTURA: OBSERVACIONES: DENOMINACIÓN: PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO No. DE CTA. ASIGNADO: No.DE CLIENTE. ASIGNADO: ATENDIDO SUBPROCESO DE SERVICIOS AL CLIENTE AUTORIZADO RESPONSABLE SUBPROCESO SERVICIOS AL CLIENTE NOMBRE: NOMBRE: FECHA FECHA:
6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS NACIONALES DATOS INFORMATIVOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O S AUTORIZADAS Nombres Apellidos Cédula de ciudadanía Ocupación / Cargo Estado Civil Dirección domicilio Dirección trabajo No. de teléfono (trabajo) Nota : Formulario en cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 3 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos. Form. DSBN-PLA-002
7 Quito, Señores BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Quito Por el presente solicito a ustedes, se proceda a registrar las firmas de los funcionarios que a continuación detallo, quienes movilizarán fondos de la cuenta corriente No...Nombre... APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CEDULA DE IDENTIDAD Para el efecto adjunto los siguientes documentos: Fotocopia certificada del nombramiento de las personas para las cuales se solicita el registro de firmas. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. Certificado emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros de titulares de cuenta Formulario DSBN-PLA-002, Datos Informativos del Representante Legal y/o firmas autorizadas Una vez efectuado el registro de las firmas solicitadas, sírvase dejar insubsistentes la firma de las siguientes personas: APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CEDULA DE IDENTIDAD Atentamente; Nombre y firma de la máxima autoridad de la Institución En caso de que no se halle registrada la firma de la máxima autoridad agradeceremos nos adjunten la fotocopia certificada del nombramiento y de la cédula de identidad.
1 / 7 1. NORMAS GENERALES 1.1. FINALIDAD Establecer las normas que deben observar los Depositantes Directos del DCV-BCE para realizar transferencias de fondos desde sus cuentas corrientes que mantienen
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