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Timestamp: 2017-05-29 22:46:39+00:00

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Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras || SIBOIF
INICIOBANCOSReseña HistóricaInstituciones SupervisadasMarco JurídicoInformesInformes en ExcelEnlacesVALORESReseña HistóricaHechos RelevantesMarco JurídicoEducación al inversionistaInformesInformes en ExcelEstadística Fondo de InversiónEstadística BursátilesRegistro de Valores e IntermediariosEnlacesSEGUROSReseña HistóricaInstituciones SupervisadasRequisitos de AutorizaciónMarco JurídicoInformesInformes en ExcelEnlacesALMACENESReseña HistóricaInstituciones SupervisadasMarco JurídicoInformesInformes en ExcelInstituciones Registradas y OtrosINSTITUCIONALReseña HistóricaOrganigramaAlineamiento EstratégicoMisión y VisiónNoticias InstitucionalesFilosofia Corporativa y ValoresConsejo DirectivoLey Creadora de la SIBOIF y ReformaConvocatorias Plazas de TrabajoCONTACTOSContactos
ATENCIÓN A RECLAMOS DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Educación Financiera
Listado de entidades emisoras de tarjetas de crédito autorizadas
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Coordinación PLD/FT SIBOIF
Información ilustrativa y para entrenamientos en PLD/FT
Marco Jurídico de PLD/FT
Convenciones y Estandares Internacionales en PLD/FT
Informe de Evaluación del GAFIC a Nicaragua
Préstamos en Mora a partes Relacionadas
Informe del Sistema Financiero Nacional
Formato para solicitar información a la OAIP
MUC Bancos y Financieras
MUC Seguros
MUC Valores
MUC Almacenes
Marco Jurídico - SIBOIF
2015 Ley de Sociedades de Inversión
Ley No. 899 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 76 del 27 de abril de 2015
2013 Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias
Ley No. 842 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.129 del 11 de julio de 2013
2010 Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua
Ley No. 732 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 148 y 149 del 5 y 6 de agosto de 2010
LEY ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS Y DE GARANTÍAS PARA LA RENEGOCIACIÓN DE ADEUDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS Y DEUDORES EN MORA
Ley No 716 de Renegociación de Adeudos Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 67 del 13 de abril de 2010
Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producci&oacute;n (PRODUZCAMOS), su Reforma y su Reglamento
BCO.PRODUZCAMOS Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 223 del 20 de Noviembre de 2007
2006 Ley de Mercado de Capitales
Ley No 587 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 222 del 15 de noviembre de 2006
"Ley de Reforma a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras"
Ley No 576 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 58 del 22 de marzo de 2006
2005 "Ley de Reforma a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras"
Ley No 564 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 228 del 24 de noviembre de 2005
Ley de Reforma a la Ley No. 551, Ley del Sistema de Garantía de Depósitos
Ley No 563 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 229 del 25 de noviembre de 2005
Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros
Ley No 561 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 232 del 30 de noviembre de 2005
"Ley de Reformas a la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras"
Ley No 552 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 169 del 31 de Agosto del 2005
Ley del Sistema de Garantía de Depósitos
Ley No 551 Publicada en La Gaceta No. 168 del 30 de Agosto del 2005
Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito
Ley No 515 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 11 del 17 de enero de 2005
1999 Reglamento a la Ley 285, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 177, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas
Decreto No 74-99 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999
Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
Ley No 316 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 196 del 14 de octubre de 1999
Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras Sustancias controladas, Lavado de Dinero y Activos provenientes de Actividades Ilícitas.
Ley No 285 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999
1971 Ley Generales de Títulos Valores
Decreto No 18-24 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 146 de 1971
1970 Ley General de Instituciones de Seguros -DEROGADO por Ley # 733 del año 2010-
Decreto No 1727 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 270 del 26 de noviembre de 1970
2017 Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
CD-SIBOIF-980-1-ENE18-2017 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 27, del 8 de febrero de 2017
Lista de Entidades Financieras Internacionales con Grado de Inversión al año 2017
2016 Norma para la Tramitación de Recursos Administrativos
CD-SIBOIF-975-1-DIC13-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 19 del 27 de enero de 2017
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Entidades Bancarias
CD-SIBOIF-930-1-FEB23-2016 El Nuevo Diario del 17 de marzo de 2016 y La Gaceta, Diario Oficial No. 72, del 19 de abril de 2016 Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez
CD-SIBOIF-926-3-ENE26-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 46 del 7 de marzo de 2016
Norma sobre Requerimiento Mínimo de Apalancamiento
CD-SIBOIF-926-2-ENE26-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 43 del 2 de marzo de 2016
Norma sobre Constitución de Reserva de Conservación de Capital
CD-SIBOIF-926-1-ENE26-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 43 del 2 de marzo de 2016
2015 Resolución que deroga la Norma sobre Endeudamiento Externo a Corto Plazo
CD-SIBOIF-897-1-JUL7-2015 PENDIENTE
Norma sobre Firma Pre-Impresa en Contratos Contentivos de Operaciones Financieras
CD-SIBOIF-890-1-MAY19-2015 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116, del 23 de junio de 2015
Norma para la Aplicación del Artículo 87, numeral 3) de la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria
CD-SIBOIF-884-1-ABR7-2015 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 88, del 14 de mayo de 2015
2014 Norma sobre Peritos Valuadores que Presten Servicios a las Instituciones del Sistema Financiero
CD-SIBOIF-868-1-DIC10-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 16 del 26 de enero de 2015
Norma de imposición de sanciones por imcumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014
CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 27 de agosto de 2014
Norma sobre Corresponsales No Bancarios
CD-SIBOIF-827-1-MAR28-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 24 de abril de 2014
Norma sobre Actualización del Capital Social de las Sociedades Financieras
CD-SIBOIF-822-2-FEBE19-2014 El Nuevo Diario del 01 de marzo de 2014 y La Gaceta, Diario Oficial No. 50, del 14 de marzo de 2014
CD-SIBOIF-822-1-FEBE19-2014 El Nuevo Diario del 01 de marzo de 2014 y La Gaceta, Diario Oficial No. 49, del 13 de marzo de 2014
2013 Norma sobre Actualización del Monto de los Depósitos de Ahorro de Personas Naturales que son Inembargables
CD-SIBOIF-811-1-DIC3-2013 El Nuevo Diario del 17 de diciembre de 2013 y La Gaceta, Diario Oficial No. 09, del 16 de enero de 2014
NORMA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS
CD-SIBOIF-796-1-AGOST30-2013 Publicada en la GACETA No 178 del viernes 20 de septiembre de 2013
Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción
CD-SIBOIF-790-1-JUL17-2013 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 152 del 14 de agosto de 2013
Norma para la Gestión Integral de Riesgos
CD-SIBOIF-781-1-MAY14-2013 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 147 del 7 de agosto de 2013
2012 Norma sobre Auditoría Externa
CD-SIBOIF-739-1-AGOS2-2012 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 211 del 05 de noviembre de 2012
Norma sobre Control y Auditoría Interna de Bancos y Sociedades Financieras
CD-SIBOIF-736-1-JUL11-2012 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 168, del 04 de septiembre de 2012
Norma que Regula las Operaciones con Dinero Electrónico realizadas por Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-725-1-ABR26-2012 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 160 del 23 de agosto de 2012
2011 Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso realizadas por Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-677-2-MAY16-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 131 del 14 de julio de 2011
Norma para la Disposición de Activos de Bancos y Sociedades Financieras en Liquidación
CD-SIBOIF-658-1-DIC9-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 35 del 22 de febrero de 2011
2010 Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-655-2-NOV24-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 15 del 25 de enero de 2011
Norma sobre Adecuación de Capital
CD-SIBOIF-651-1-OCT27-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 18 del 28 de enero de 2011
Anexos de la Norma sobre Adecuación de Capital
Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones
CD-SIBOIF-650-2-OCT20-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 2 del 06 de enero de 2011
Norma sobre Auditoría Externa para el Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-640-2-AGOS11-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 24 de agosto de 2010
Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes del Banco Produzcamos con Créditos en Mora o en Cobro Judicial
CD-SIBOIF-640-1-AGOS11-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 24 de agosto de 2010 Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito
CD-SIBOIF-629-4-MAY26-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 150 y 151, del 09 y 10 de agosto de 2010, respectivamente. Norma Especial para la Aplicación de la Ley No. 716, Ley Especial para el establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Microfinancieras y Deudores en Mora
CD-SIBOIF-626-2-MAY6-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 122, del 29 de junio de 2010 y; en el Diario La Prensa del 08 de mayo de 2010
Norma sobre Control y Auditoria Interna para el Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-624-1-ABR21-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 132, del 13 de julio de 2010
Norma sobre Plazo de Publicación de Informe Anual del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-623-4-ABR14-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 92, del 18 de mayo de 2010
Normas Prudenciales de aplicación al Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-623-3-ABR14-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 91, del 17 de mayo de 2010
Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-623-2-ABR14-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130, del 09 de julio de 2010
Norma sobre Gestión de Riesgo Operacional
CD-SIBOIF-611-1-ENE22-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64, del 08 de abril de 2010
2009 Norma sobre Requisitos para ser Director, Gerente General y/o Ejecutivo Principal y Auditor Interno de Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-597-3-SEP23-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 210 y 214, del 05 y 11 de noviembre de 2009
Norma sobre los Componentes de la Base de Cálculo del Capital del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-588-3-JUN10-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 03 de julio de 2009
Norma sobre Capital del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-587-1-MAY29-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 03 de julio de 2009
Resolución que deroga la Normativa para la Constitución y Supervisión de las Entidades de Leasing o Arrendamiento Financiero
CD-SIBOIF-586-2-MAY20-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 123 del 02 de julio de 2009
Norma sobre Centrales de Riesgo Privadas
CD-SIBOIF-577-1-MAR18-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 79 del 30 de abril de 2009
2008 Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios
CD-SIBOIF-563-1-DIC3-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009
Norma sobre la Determinación del Nivel de Riesgo de las Instituciones del Sistema de Garantía de Depósitos
CD-SIBOIF-550-3-SEP3-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 186 del 29 de septiembre de 2008
Norma para el Establecimiento de Criterios para la Calificación de Instituciones de Carácter Financiero como Instituciones Financieras no Bancarias
CD-SIBOIF-550-2-SEP3-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 186 del 29 de septiembre de 2008
Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-547-1-AGO20-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 176 y 178 del 11 y 17 de septiembre de 2008
Norma sobre Bonos Bancarios
CD-SIBOIF-537-1-JUN11-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 124 del 01 julio de 2008
Norma sobre Contenido Mínimo del Código de Conducta para Directores, Gerentes, Auditores Internos y Empleados
CD-SIBOIF-536-1-JUN4-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 124 del 01 julio de 2008
Norma sobre Instructivo para la Elaboración del Informe de Sectorización
CD-SIBOIF-534-2-MAY21-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 119 del 24 junio de 2008
Norma sobre Requisitos de Inscripción de Empresas Proveedoras de Precios para la Valoración de Carteras CD-SIBOIF-534-1-MAY21-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 119 del 24 junio de 2008
Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo. (Texto refundido con sus reformas) NUEVO
CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones n&uacute;meros 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. Las reformas a la Norma fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, No. 62 del 31 de marzo del 2009
Norma de Reforma de los Anexos I y II de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Tasa de Interés
CD-SIBOIF-523-1-FEB27-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 63 del 04 abril de 2008
Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y Calce de Plazos
CD-SIBOIF-521-1-FEB6-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 53 del 14 marzo de 2008
Norma sobre Aplicación del Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras, al Banco Produzcamos CD-SIBOIF-520-4-FEB1-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 45 del 04 marzo de 2008
Norma sobre Límites de Concentración del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-520-1-FEB1-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 45 del 04 marzo de 2008
Norma de los Grupos Financieros CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 34 y 35 del 18 y 19 de febrero de 2008
Anexos de la Norma de los Grupos Financieros, autorizada en Resolución CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008.
Anexo_Resolucion_CD-SIBOIF-516-1-ENE9-2008 -
2007 Norma sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-505-2-OCTU24-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 231 del 30 de noviembre de 2007
Norma para la Transformación de Una Sociedad Financiera en Banco
CD-SIBOIF-505-1-OCTU24-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 231 del 30 de noviembre de 2007
Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico
CD-SIBOIF-500-1-SEP19-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 208 del 30 de octubre de 2007
Reglamento Interno del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
CD-SIBOIF-490-1-JUL18-2007 Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 161 del 23 de agosto de 2007
Norma sobre Límites de Concentración
CD-SIBOIF-478-1-MAY9-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 134 del 16 de julio de 2007
Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas
CD-SIBOIF-476-1-ABR25-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 112 del 14 de junio de 2007
Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación
CD-SIBOIF-473-1-ABR11-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 106 del 06 de junio de 2007
Norma sobre la Contabilización de Comisiones Financieras
CD-SIBOIF-468-2-FEBR28-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 26 abril de 2007
Nuevo Manual Unico de Cuentas
CD-SIBOIF-468-1-FEBR28-2007 Anexo 1
Norma sobre Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras
CD-SIBOIF-468-1-FEBR28-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 26 abril de 2007
Norma sobre Actualización de Información de Accionistas de las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-461-1-ENE16-2007 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 40 del 26 de febrero de 2007
2006 Norma sobre Información Mínima Requerida a las Oficinas de Representación de Bancos Y Financieras Extranjeras
CD-SIBOIF-448-1-OCT24-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 227 del 22 de noviembre de 2006
Norma sobre Publicación de Nombres de Clientes con Créditos en Mora, en Cobro Judicial, o que Libren Cheques sin Fondos
CD-SIBOIF-441-1-SEPT5-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 192 del 04 de octubre de 2006
Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras -DEROGADO-
CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 117 del 16 de junio de 2006
Norma sobre la Contratación de Proveedores de Servicios para la Realización de Operaciones o Servicios a Favor de las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-421-1-MAY16-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 15 de junio de 2006
Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo
CD-SIBOIF-413-1-MAR27-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 28 de abril de 2006
Norma general sobre imposición de multas
CD-SIBOIF-410-1-MAR14-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 80 del 25 de abril de 2006
2005 Norma sobre Regulación de Días Laborales para la Prestación de Servicios Financieros
CD-SIBOIF-371-1-GOS18-2005 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.188 del 29 de septiembre de 2005
CD-SIBOIF-337-1-ENE26-2005 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 44 del 3 de marzo de 2005
2003 Norma para la Distribución de Utilidades de Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-272-2-DIC3-2003 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 239 del 17 de diciembre de 2003
Norma sobre Diferimiento de Ganancias de Capital Originadas por Renegociaciones de CENI´s Emitidos por el Banco Central de Nicaragua
CD-SIBOIF-253-1-AGOT7-2003 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 158 del 21 de agosto de 2003
2002 Norma sobre la Compra por parte de los Bancos de sus Propias Acciones
CD-SIBOIF-226-2-NOV13-2002 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 224 del 25 de noviembre de 2002
Norma sobre Prórroga del Plazo de Liquidación de un Banco
CD-SIBOIF-218-1-SEPT3-2002 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 180 del 24 de septiembre de 2002
CD-SIBOIF-213-2-JUL31-2002 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 164 del 30 de agosto de 2002
Norma sobre Conflictos de Interés y Código de Conducta para el Personal de la Superintendencia de Bancos y Otros Funcionarios Nombrados por el Superintendente
CD-SIBOIF-209-1-JUL4-2002 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 141 del 29 de julio de 2002
Normativa Especial para Cartera Asumida por los Bancos con Garantía del Estado
CD-SIBOIF-205-2-MAY29-2002 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 131 del 12 de julio de 2002
Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos <font color=red><b>DEROGADO</b></font>
CD-SIBOIF-197-2-MAR01-2002 Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 71 del 18 de abril de 2002
2001 Norma sobre Contabilización de Inversiones Accionarias en Filiales o Subsidiarias de los Bancos, Sociedades Financieras y Sociedades Tenedoras de Acciones
CD-SIB-164-2-JUL17-2001 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 174 del 13 de septiembre de 2001
Norma sobre Departamento de Seguros en los Bancos
CD-SIB-146-2-FEB9-2001 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 47 del 7 de marzo de 2001
Respuestas a Consultas de Aspectos Legales
2003 Interpretación del numeral 8, del artículo 30 de la Ley General de Bancos
CD-SIBOIF-269-1-NOV12-2003 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 226 del 27 de noviembre de 2003
2002 Interpretación del Arto. 47, numeral 7 de la Ley General de Bancos
CD-SIBOIF-221-4-SEP19-2002 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre de 2002
Interpretación del Arto. 30 incisos 3 y 5 de la Ley General de Bancos
CD-SIBOIF-221-2-SEP19-2002 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 193 del 11 de octubre de 2002
Interpretación del Arto. 30, numeral 8 de la Ley General de Bancos
CD- SIBOIF-216-1-AGOS21-2002 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 179 del 23 de septiembre de 2002
Normas de Reformas
2017 Norma de Reforma del Artículo 40 de la Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
CD-SIBOIF-998-1-MAY16-2017 PENDIENTE
Norma de Reforma al Artículo 33 de la Norma sobre Auditoria Externa
CD-SIBOIF-991-1-MAR28-2017 PENDIENTE
Norma de Reforma al Artículo 50 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-987-5-MAR7-2017 PENDIENTE
2016 Norma de Reforma al arto. 42 de la Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito
CD-SIBOIF-962-1-OCTU4-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 207, del 03 de noviembre de 2016
Norma de Reforma del Artículo 6 de la Norma sobre Adecuación de Capital
CD-SIBOIF-958-1-SEP6-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 187, del 06 de octubre de 2016
CD-SIBOIF-954-1-AGOS9-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162, del 29 de agosto de 2016
CD-SIBOIF-940-1-MAY6-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 del 22 de junio de 2016
Norma de Reforma del Artículo 12 de la Norma de Límites de Depósitos e Inversiones
CD-SIBOIF-933-3-MAR15-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 27 de abril de 2016
Norma de Reforma a los Artículos 1 y 2 de la Norma sobre Firma Pre - Impresa en Contratos Contentivos de Operaciones Financieras
CD-SIBOIF-933-2-MAR15-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 27 de abril de 2016
Norma de Reforma a los artículos 24 y 29 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-933-1-MAR15-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 78 del 27 de abril de 2016
Norma de Reforma de los Artículos 4, 5 y 7 de la Norma sobre Adecuación de Capital
CD-SIBOIF-926-4-ENE26-2016 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 43 del 2 de marzo de 2016
2015 Norma de Reforma a los Artículos 6, 8 y 14 de la Norma sobre Corresponsales No Bancarios
CD-SIBOIF-912-2-OCT20-2015 PENDIENTE
Norma de Reforma al Artículo 11 de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez y Calce de Plazos
CD-SIBOIF-887-3-ABR28-2015 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 97 del 27 de mayo de 2015
Norma de Reforma al Artículo 4 de la Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-887-2-ABR28-2015 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 97 del 27 de mayo de 2015
Norma de Reforma al Artículo 27 de la Norma para la Gestión Integral de Riesgos CD-SIBOIF-881-1-MAR13-2015 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 23 de abril de 2015
2014 Norma de Reforma a la Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014; Resolución CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014
CD-SIBOIF-849-2-AGOST20-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014
CD-SIBOIF-838-2-JUN11-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 132 del 16 de julio de 2014
Norma de Reforma de los Artículos 5, 14, 23 y 27 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-838-1-JUN11-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 135 del 21 de julio de 2014
Norma de Reforma a los Artículos 1, 2 y 4 de la Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-833-1-MAY9-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 98 del 29 de mayo de 2014
Norma de Reforma del Artículo 33 de la Norma sobre Auditoría Externa
CD-SIBOIF-819-1-ENE29-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 30 del 14 de febrero de 2014
2013 Norma de Reformas a los Artículos 12, 17, 18, 21, 22, 36, 54 y al Anexo 3 de la Norma sobre Transparencia en las Operaciones Financieras
CD-SIBOIF-814-2-DIC13-2013 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 28 de enero de 2014
Norma de Reforma de los Artículos 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 24 y 43 de la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción
CD-SIBOIF-808-1-NOV22-2013 Publicada en la Gaceta diario oficial no. 241 del 19 de diciembre de 2013.
Norma de Reforma de los Artículos 16, 22, 24 y 29 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-793-1-AGOST9-2013 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 166 del 03 de septiembre de 2013
Norma de Reforma del Artículo 7 de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-790-2-JUL17-2013 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 154 del 16 de agosto de 2013
Norma de Reforma del Artículo 4 de la Norma sobre Adecuación de Capital CD-SIBOIF-777-1-ABR17-2013 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 81, del 06 de mayo de 2013
2012 Norma de Reforma del Artículo 24 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio CD-SIBOIF-757-3-NOV23-2012 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 232, del 04 de diciembre de 2012
NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 DE LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012 2011 Norma de Reforma de los Artículos 39, 40 y 42 de la Norma sobre Evaluación y Clasificación de Activos para el Banco de Fomento a la Producción
CD-SIBOIF-707-3-DIC14-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 23 del 06 de febrero de 2012
Norma de Reforma de los Artículos 6, 8 y 10 de la Norma sobre Límites de Depósitos, Inversiones y Operaciones de Segundo Piso del Banco Produzcamos
CD-SIBOIF-707-2-DIC14-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 23 del 06 de febrero de 2012
Norma de Reforma de los Artículos 5, 6 y 12 de la Norma sobre Límites de Concentración del Banco Produzcamos
Norma de Reforma al Articulo 1 de la Norma que Regula las Operaciones de Fideicomiso realizadas por Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-697-2-OCTU12-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 242 del 22 de diciembre de 2011
Norma de Reforma de los Artículos 4 y 6 de la Norma sobre el Pago de Bonificaciones en las Instituciones Financieras
CD-SIBOIF-667-1-MAR2-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 98 del 30 de mayo de 2011
Norma de Reforma de los Artículos 5 y 6 de la Norma sobre Adecuación de Capital
CD-SIBOIF-665-4-FEB17-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 65 del 05 abril de 2011
Norma de Reforma de los artículos 14, 23 y 27 y Derogación del Artículo 10 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-665-2-FEB17-2011 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 100 del 01 de junio de 2011
2010 Norma de Reforma de los Artículos 9 y 13 de la Norma sobre Límites de Depósitos e Inversiones
CD-SIBOIF-655-1-NOV24-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 15 del 25 de enero de 2011
Norma de Reforma del Artículo 6 de la Norma sobre Límites de Concentración
CD-SIBOIF-650-1-OCT-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 2, del 06 de enero de 2011
Norma de Reforma de los Artículos 1 y 29 de la Norma para las Operaciones de Tarjeta de Crédito
CD-SIBOIF-635-1-JUL7-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 190, del 06 de octubre de 2010
Norma de Reforma de los Artículos 3 y 6 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos Crediticios
CD-SIBOIF-622-1-ABR7-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 114, del 17 de junio de 2010
Reforma al Artículo 42 y 47 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-616-3-FEB24-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 86, del 10 de mayo de 2010
Reforma al Punto Primero de la Norma de Reforma de los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-616-2-FEB24-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 86, del 10 de mayo de 2010
Norma de Reforma de los Artículos 4 y 11 y el Anexo 1 de la Norma sobre Adecuación de Capital
CD-SIBOIF-612-2-ENE27-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 66, del 12 de abril de 2010
Norma de Reforma de los Artículos 23 y 27 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-610-2-ENE13-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 48 del 10 de marzo de 2010
Reforma Puntual a la Resolución N° CD-SIBOIF-605-1-DIC9-2009, dictada por el Consejo Directivo en sesión de fecha 09 de diciembre del año dos mil nueve. CD-SIBOIF-609-1-ENE8-2010 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 38 del 24 de febrero de 2010
2009 Norma de Reforma de los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-605-1-DIC9-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 08 del 13 de enero de 2010
Norma de Reforma a la Norma sobre Conflicto de Interés y Código de Conducta para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otros Funcionarios Nombrados por el Superintendente
CD-SIBOIF-591-1-JUL8-2009 PENDIENTE
Norma de Reforma de los Artículos 11, 15 y 47 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-588-2-JUN10-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 13 julio de 2009
Norma de Reforma del Artículo 51 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-585-2-MAY15-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 121 del 30 junio de 2009
Norma de Reforma de los artículos 18, 19, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-583-1-ABR29-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 25 de junio de 2009
Norma de Reforma de los Artículos 1, 6, 11, 18, 19, 51 y 52 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-569-1-ENE28-2009 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 39 del 26 de febrero de 2009
2008 Norma de Adición a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio
CD-SIBOIF-566-1-DIC22-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009
Norma de Reforma del Artículo Diez de la Norma General sobre Imposición de Multas CD-SIBOIF-563-2-DIC3-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 17 del 27 de enero de 2009
Reforma a la Norma para el Traspaso, Transferencia o Adquisiciones de Acciones de Instituciones Financieras Supervisadas CD-SIBOIF-530-2-ABR16-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 105 del 04 junio de 2008
Reforma a la Norma sobre los Requisitos para la Constitución de Bancos, Sociedades Financieras, Sucursales de Bancos Extranjeros y Oficinas de Representación
CD-SIBOIF-530-1-ABR16-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No 105 del 04 junio de 2008
Norma para la Gestión y Prevención de los Riesgos de Financiamiento al Terrorismo; y, de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
2015 Norma de Imposición de Sanciones Aplicables a las Entidades del Mercado de Valores por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014.
CD-SIBOIF-909-1-SEPT29-2015 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 208, del 3 de noviembre de 2015
2014 Norma de imposición de sanciones a los Almacenes Generales de Depósito por incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en la Gaceta no 61 del 31 de Marzo de 2014
CD-SIBOIF-849-3-AGOST20-2014 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 183 del 29 de septiembre de 2014
Norma de Reforma a la Norma de Imposición de Sanciones por Incumplimiento del Decreto No. 17-2014, publicado en La Gaceta No. 61, del 31 de marzo de 2014; Resolución CD-SIBOIF-848-1-AGOST13-2014
2013 UAF- Decreto 21-2013
Decreto 21 2013 publicado en La Gaceta Diario Oficial NÂº 113 del 19 de Junio de 2013
Normativa del Registro de los Sujetos Obligados en la Unidad de Análisis Financiero
Normativa.pdf Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 30 del 15 de Febrero 2013
Reglamento de la Unidad de Análisis Financiero
REGLAMENTO_UAF.pdf Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 25 del 8 de Febrero 2013
Acuerdo 224 CSJ-Decreto 21
Acuerdo 224 Aprobado 10 de Octubre de 2013
2012 Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero
LEY UAF 2012 NORMA DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26 y 28 DE LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS; Y DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
CD-SIBOIF-721-1-MAR26-2012 2011 -NUEVO- Circular - Aviso Vigencia Ley # 750 y su Reglamento
Circular - Aviso Vigencia Ley # 750 y su Reglamento -NUEVO- Reglamento a la Ley # 750: Ley de Seguridad Democrática
Decreto Ejecutivo # 07-2011 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta # 34 del 21 de febrero del 2011
2010 -NUEVO- Ley # 750: Ley de Seguridad Democrática
Ley # 750 Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 245 del 23 de diciembre del 2010.
-NUEVO- Ley # 735: Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados
Ley # 735 publicada en el Diario Oficial La Gaceta en sus ediciones # 199 del 19 de octubre del 2010 y # 200 del 20 de octubre del 2010
-NUEVO- Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados
Decreto Ejecutivo # 70-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición # 223 del 22 de noviembre del 2010
Texto Completo y Refundido: NORMA PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE DINERO, BIENES O ACTIVOS;\r\nY DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (NORMA PLD/FT)
Norma Prevención LD-FT Publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 63, # 64, # 65, # 66 y # 67 de los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La primera reforma a la Norma PLD/FT fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 62 del 31 de marzo del 2009. La segunda reforma a la Norma PLD/FT fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta # 73 del 21 de abril del 2010. La tercera reforma fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 80 del 2 de Mayo del 2012.
Circular-DS-DL-0585-03-2010
Circular-DS-DL-0585-03-2010 Norma de Reforma a la Norma PLDFT
Norma de Reforma a la Norma PLDFT Publicada en el Diario Oficial La Gaceta en su edición # 73 21-abril-2010
Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010
Resolución SIB-OIF-XVIII-069-2010 Circular – Aviso de Vigencia Ley # 733
DS-DL-2260-11-2010-VMUV Tipificaciones de Delitos: Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Delitos Contra el Sistema Financiero y Crimen Organizado
Tipificaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Crimen Organizado y Delitos Contra el Sistema Financiero Circular – Aviso de Vigencia Ley # 735 y su Reglamento, y de la Ley # 734
Circular_Ley_735__y__Reglamento_Ley_734 Circular – Cambio Número RUC para RTE
Circular_Cambio_Numero_RUC_para_RTE Circular - Sobre Actas en PLD/FT
Circular_Actas 2009 (Reformas) NUEVO CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009
CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas
Texto Completo y Refundido de la Norma PLD/FT y sus Reformas Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, edición número 62 correspondiente al día 31 de marzo del 2009, fecha desde la cual dichas reformas están vigentes. Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT).
CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 (Norma Original) Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a los días 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. La Norma PLD-FT está vigente desde el 10 de abril del 2008.
Notificación sobre Reformas a la Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo (Norma PLD/FT), aprobadas por Resolución: CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009
Circular-DS-VSIB-DL-047-04-2009 Instrucciones sobre Auditorias Externas para la revisión del SIPAR LD/FT en el año 2009 de las Entidades Supervisadas
DS-DL-2193-09-2009/VMUV 09 - Septiembre - 2009
Régimen Jurídico Especial AntiLavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del Sistema Fiananciero de Nicaragua
Lista Régimen Jurídico ALD-CFT 2008 Requerimiento de información sobre el SIPAR PLD/FT.
DS-DL-1364-09-08/VMUV Instrucciones y modificaciones sobre los Anexos 4 y 5 de la Norma PLD/FT.
DS-DL-0994-06-08/VMUV Estadísticas actualizadas sobre ROS en 6 años DS-DL-0498-03-2008/VMUV Requerimiento de información sobre situación del Oficial de Cumplimiento. DS-DL-0063-01-2008/VMUV Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo.\r\n
CD-SIBOIF-524-1-MAR5-2008 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, ediciones números 63, 64, 65, 66 y 67, correspondientes a 4, 7, 8, 9 y 10 de abril del 2008. 2007 Compartir documentos ilustrativos en temas de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo
DS-DL-1322-08-07/VMUV Instrucción ante decisión unilateral de terminar contrato con clientes
DS-DL-1070-06-2007/VMUV Instrucción sobre la Debida Diligencia respecto del Cliente (DDC)
DS-DL-0883-05-2007/VMUV Información e instrucción sobre Reportes de Operaciones Sospechosas y/o Inusuales (ROS)
DS-DL-0207-02-2007/VMUV Instrucción sobre Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento al Terrorismo (del CICTE-OEA)
DS-DL-0042-01-07/VMUV Recordatorio de envío de información sobre Nombramiento y/o Ratificación de Oficial de Cumplimiento. -DEROGADO-
DS-DL-0014-01-2007/VMUV 2006 Remisión de Manuales de Cumplimiento
DS-DL-1826-11-2006/VMUV Requerimientos de Estadísticas y Patrones de ROS
DS-DL-1519-09-2006/VMUV Reforzamiento de Medidas de Prevención
DS-DL-0886-06-2006/VMUV Incorporación del numero de registro de cedulas de residencia de extranjeros y de pasaportes, en las tareas de prevención del lavado de dinero.-DEROGADO-
DS-DL-0664-05-2006/VMUV Norma sobre Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras -DEROGADO-
CD-SIBOIF-422-1-MAY23-2006 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 117 del 16 de junio de 2006
2005 Instrucciones: Calidad, Confidencialidad y Seguridad de los Reportes de Transacciones Inusuales.-DEROGADO-
DS-DL-0975-06-05/VMUV Documentos de identificación. -DEROGADO-
DS-DL-0172-01-2005/VMUV 2004 Instrucción sobre Patrones de Conducta y Señales de Alerta. -DEROGADO-
SIB-OIF-XII-076-2004\r\n Medidas de Prevención del Financiamiento del Terrorismo -DEROGADO-
SIB-OIF-XII-075-2004 Creación de la Coordinación para la Prevención del Lavado de Dinero
SIB-OIF-XII-066-2004 2002 Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo
DS-0465-05-2002/NSC Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y de Otros Activos -DEROGADO-
1999 Reglamento a la ley No. 285 -DEROGADO-
Decreto No. 74-99 Publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 30 de junio de 1999
Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilicitas -DEROGADO, EXCEPTO LOS CAPÍTULOS IV y V-
Ley No. 285 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 69 del 15 de abril de 1999
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