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Timestamp: 2019-02-19 21:10:38+00:00

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Argentina, 19 de febrero de 2019
El GAFI prioriza el tratamiento de las llamadas "criptomonedas"
Sergio Goldenberg | El autor advierte la falta de avance regulatorio en Argentina respecto de los criptoactivos y resalta que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene previsto actualizar su Guía de Enfoque Basado en el Riesgo sobre Monedas Virtuales este año, por lo que prevé que 2019 traerá desafíos para nuestro país en la materia. | 19/02/2019
SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN
La AFIP amplió el universo de entidades afectadas por el RI de cuentas y operaciones de sujetos no residentes
El organismo ajustó la normativa en el marco de los compromisos asumidos a nivel internacional.
RG AFIP 4422/2019 | El ente recaudador actualizó las condiciones del régimen en línea con las "Normas Comunes en Materia de Presentación de Información" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). | 19/02/2019
EF, CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO
Lavado: novedades en relación al Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto
El BCRA, firme en su regulación "antilavado".
Comunicación "A" 6648 | Se publicaron nuevas instrucciones operativas para el RTE. Su primera presentación mensual corresponderá a los datos reportados a la UIF para las transacciones realizadas durante marzo/19, y su vencimiento operará el 30/04/19. Se deberá remitir el último día del mes siguiente al período informado, en una única presentación, la totalidad de RTE de cada mes calendario, validadas ante la UIF. | 19/02/2019
SE REALIZA EN PARÍS
La reunión Plenaria del GAFI pone foco en los activos virtuales y el financiamiento del terrorismo
Asisten más de 800 representantes de jurisdicciones y organismos internacionales.
Los asistentes trabajan sobre casi 100 documentos de interés | Es la segunda reunión que se realiza durante la presidencia de Estados Unidos, representado por Marshall Billingslea. La plenaria se da en el marco de la Semana del GAFI, que es del 17 al 22 de febrero. Aquí, todos los temas que se vienen tratando. | 19/02/2019
18/02/2019 | Anunciaron que cancelarán las cuentas de la compañía Bosasa, especializada en técnicas para servicios empresariales, luego de las denuncias de su participación en sobornos, fraudes y lavado de dinero. | Prensa Latina, CUBA
17/02/2019 | En uno de los países que más vibra con las telenovelas, un escándalo político por presunta corrupción en el partido del presidente Jair Bolsonaro adquiere aires de culebrón e instala una crisis dentro del palacio del Planalto, la sede de la presidencia. | Clarin.com, ARGENTINA
15/02/2019 | Se trata de 160.104 dólares y 1.217.876 marcos retenidos al ex titular de la Casa de la Moneda, Armando Gostanián. Según las pruebas, los habría percibido como "retornos". Fue condenado. | Cadena 3, ARGENTINA
La operatoria con otros Sujetos Obligados
Hugo Gerardo Mosin | El autor analiza las implicancias de la Resolución UIF 156/2018. A su juicio, la aplicación de algunas de las nuevas disposiciones generará dificultades prácticas. Además, se presentan dudas sobre el proceder a adoptar con las cuentas que ya están abiertas sin acreditaciones. | 12/02/2019
Avanza la UIF en el desarrollo de matrices de riesgo, manuales y un Plan Anual de Supervisión
La Unidad de Información Financiera, muy proactiva.
Nuevas pautas de colaboración | La CNV, la SSN y el INAES están trabajando junto a la Unidad de Información Financiera en la implementación del sistema de supervisión basado en riesgos. A través de una mesa de trabajo conjunta, se avanza en la confección de una Matriz de Riesgo y un Manual de Supervisión para la realización de inspecciones bajo lineamientos estandarizados. Se ejecutará asimismo un Plan Anual de Supervisión de las entidades supervisadas que podrán ser llevadas a cabo por la UIF o los propios organismos. | 12/2/2019
TRAS ÚLTIMO PLENARIO
GAFILAT publicó dos nuevos informes de seguimiento intensificado
Panamá y Nicaragua, con avances y pendientes similares.
Panamá y Nicaragua | Por un lado, se aprobó el primer informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso del país en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua (IEM). Por otro lado, se dio el visto bueno al segundo informe de seguimiento intensificado de Nicaragua, con el ojo puesto en la subsanación de las deficiencias detectadas y en el progreso en la implementación de los nuevos requerimientos del GAFI. | 12/2/2019
INFORME DE CHAINALYSIS
De cada 100 bitcoins operados en 2018, sólo 1 fue ilícito
El uso de criptoactivos, bajo la lupa.
Datos sobre el mundo de las monedas virtuales | Si bien se advierte que el uso de criptoactivos para fines criminales aumentó el año pasado, un estudio busca desmitificar la magnitud de los ilícitos. Las transacciones ilegales representaron menos del 1% de toda la red Bitcoin, comparado con el 7% verificado en 2012. Pese a ello, el volumen sigue siendo de relevancia y en ascenso. | 12/2/2019
Titular de la UIF: "Báez lavaba el dinero de la obra pública para los jefes de la organización, el matrimonio Kirchner"
8/2/2019 | El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, dialogó con el equipo de Cada Mañana acerca de dos de las causas que desnudan la trama de corrupción enquistada en el poder argentino. | Marcelo Longobardi Cien Radios, ARGENTINA
Martín Báez detenido por mover U$S 5,5 millones embargados
7/2/2019 | El hijo mayor de Lázaro se presentó en Comodoro Py y quedó detenido. Lázaro Báez y sus hijos están acusados de maniobras de lavado de activos por U$S 60 millones. | El Litoral, ARGENTINA
El FBI allana banco en Puerto Rico por lavado de dinero
6/2/2019 | La Oficina Federal de Investigación de EE.UU. allanó el Banco San Juan Internacional, ubicado en San Patricio, Puerto Rico, en relación a una pesquisa sobre lavado de dinero que implicaría a entidades o individuos relacionados con la cúpula de Nicolás Maduro. | T51, EE.UU.
El Banco de Entre Ríos sospechaba que había movimientos irregulares en el Senado
6/2/2019 | El Banco Bersa emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información Financiera. Los movimientos de dinero sospechosos pertenecían a la cuenta del Senado. | El Entre Ríos, ARGENTINA
RG AFIP 4422/2019 Procedimiento. Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a...
La AFIP modifica el régimen de información para las entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes, de acuerdo con los términos...
Disp AFIP 22/2019 Disposición Nº 1/19 (AFIP). Prórroga.
Decreto 62/2019 Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio.
Tal como lo anunció el presidente Mauricio Macri, el presente decreto crea el Régimen Procesal de Extinción de Dominio, que implementa la extinción de dominio...
Prensa UIF 1/2019 Diálogo Argentina - EE.UU. sobre ilícitos Financieros
Del 9 al 10 de enero, Argentina y Estados Unidos celebraron la quinta reunión del Diálogo sobre Finanzas Ilícitas (AUDIF). El principal objetivo del AUDIF es...
Disp AFIP 4/2019 Régimen que regula la asistencia jurídica al personal de la Administración Federal que, en ocasión del cumplimiento regular de sus...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) adecúa el régimen de asistencia letrada a agentes y ex agentes del organismo que, en ocasión del cumplimiento regular...
Disp AFIP 1/2019 Disposiciones AFIP Nros. 349 y 350 del 21 de diciembre de 2018, Prórroga.
Res UIF 154/2018 Procedimiento de supervisión basado en riesgos de la Unidad de Información Financiera.
La Unidad de Información Financiera modifica los procedimientos de supervisión vigentes por nuevos diseños que se adapten y sean conformes a los estándares internacionales...
Res UIF 155/2018 Reglamentación del Deber de Colaboración CNV, INAES y SSN.
En línea con el objetivo de fortalecer el trabajo de los reguladores naturales de los distintos segmentos del sistema financiero, la Unidad de Información Financiera aprueba las reglamentaciones del...
Res UIF 156/2018 Readecuación de normas dictadas por la Unidad de Información Financiera.
Tal como se había anunciado en el último tiempo, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba los tan esperados textos ordenados...
Disp AFIP 349/2018 Creación de la Dirección denominada ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,
Con el objeto de fortalecer la coordinación con las agencias de control que tienen a su cargo la prevención, detección e investigación de lavado...
Disp AFIP 350/2018 Creación del Comité denominado ´Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo´,
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) crea, con carácter permanente, el Comité denominado "Prevención de Lavado de Activos y...
Prensa UIF 18/2018 Sin feria judicial para los sumarios en trámite ante la UIF
Mediante el presente comunicado de prensa, la UIF recuerda que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 43/2018, durante el mes de enero de 2019 no se suspenderán los plazos para...
Circular MATba 411 Prórroga Régimen Información Art 38 inc a) Res 21/2018.
El Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) comunica que la Unidad de Información Financiera (UIF) prorrogó nuevamente la presentación de los regímenes de información establecidos...
Prensa UIF 17/2018 Mesa de trabajo entre la UIF y el Banco Central
Se realizó la primera reunión de la Mesa de Trabajo conformada por la UIF y el BCRA, donde se formalizó la aprobación del reglamento que regirá su funcionamiento. Dicho encuentro...
RG IGJ 7/2018 Resolución General I.G.J. Nº 7/2015. Asociaciones civiles. Modificación.
En línea con lo dispuesto por la Res UIF 130/2018, que modificó los montos de los umbrales establecidos en sus resoluciones, la Inspección General de Justicia (IGJ) modifica los...
Res UIF 134/2018 Personas Expuestas Políticamente. Nueva nómina
La Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza la nómina de personas deben ser consideradas Políticamente Expuestas (PEP) en nuestro país, teniendo en cuenta las funciones que...
Res ANSES 204/2018 Política de protección de datos personales. Política de acceso a la información pública.Política de intercambio de información con...
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aprueba la "Política de protección de datos personales" (Anexo I) del organismo, como pauta básica para la protección de...
Prensa UIF 16/2018 Resolución UIF actualiza y fija nuevos umbrales a los Sujetos Obligados.
El organismo recuerda que, desde el 31.10.18, rigen los nuevos umbrales económicos para los SO. Dicha actualización fue dispuesta por la Resolución UIF 130/2018,...
Prensa UIF 15/2018 Se confirma el congelamiento de más de 3 millones de euros de Báez en Bahamas.
El miércoles 17 de octubre, ante una solicitud del Fiscal General de las Bahamas, la Corte Suprema de ese país ordenó el congelamiento de dos cuentas bancarias en una institución...
Res Justicia 27/2018 Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 Y 23 de la Ley Nº 27.401...
La Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción establece los lineamientos de integridad (incluido como ANEXO I de la presente) para el mejor cumplimiento de los...
Res UIF 109/2018 Desígnese Responsable de Acceso a la Información Pública.
La Unidad de Información Financiera (UIF) designa a Nicolás Salera como Responsable de Acceso a la Información Pública en los términos de la Ley 27.275 (art. 30°). El...
Prensa UIF 14/2018 La UIF en el Senado destacó la Importancia de la autonomía y autarquía en la Investigación de LA/FT
Los días 6 y 7 de septiembre se llevaron a cabo en el Senado, las reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, cuyas delegaciones fueron encabezadas por sus respectivos legisladores.El...
Prensa UIF 13/2018 Primer condena contra narco consejales con intervención de la UIF Regional Norte
El Tribunal Oral Federal de Salta dictó el Fallo en la causa "Gerónimo", condenando a todos los imputados con penas de 14 años para los coautores y partícipes primarios del...
Res UIF 97/2018 Apruébese el texto ordenado de la Reglamentación del deber de colaboración del BCRA con la UIF para los procedimientos de supervisión...
La Unidad de Información Fianciera (UIF) aprueba la reglamentación del deber de colaboración del BCRA con el organismo (en los términos del inciso 7 del art. 14° de...
Prensa UIF 12/2018 La República Argentina y la República Oriental del Uruguay celebran el Primer Diálogo Bilateral Contra Ilicitos Financieros
Liderado por el presidente de la UIF de Argentina y el titular de la UIAF de Uruguay se llevó a cabo, en la ciudad de Montevideo, el primer Diálogo Argentino-Uruguayo...
Res UIF 96/2018 Apruébese el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Res UIF 111/2012....
RG AFIP 4298/2018 Procedimiento. Resolución General Nº 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución....
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sustituye el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) –creado por RG AFIP 3.421/2012- y establece...
RG IGJ 6/2018 SUSTITÚYENSE los artículos 206, 208, 217, 222, 223, 224, 227, 228, 242, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 266, 273, 274 y 276 de la...
Por la presente, se realizan amplios y profundos cambios en la Resolución General IGJ 7/2015, la cual constituye el marco normativo y establece los requisitos para las presentaciones ante...
Prensa UIF 11/2018 Jornada de capacitación de la UIF en Corrientes
Con el objetivo de orientar a los Sujetos Obligados acerca de los estándares Internacionales del GAFI en materia de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo,...
Prensa UIF 10/2018 Financiación del Terrorismo
Se logró indentificar, como consecuencia de un proceso de análisis de información reportada a la UIF, el posible accionar delictivo de una serie personas de nacionalidad libanesa en...

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