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Timestamp: 2017-10-23 07:40:24+00:00

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En la actualidad podemos considerar ya al derecho penal económico como una rama con entidad propia dentro del sistema general del derecho penal. La razón es que la propia especialidad del mundo de los negocios trae consigo la necesidad de arbitrar normas específicas que den solución a los conflictos penales que suceden en este ámbito. La mejor prueba de esta afirmación es la reforma del Código Penal de diciembre de 2010: a partir de esta norma se produjo una circunstancia inédita en nuestro derecho y de capital importancia, como fue la posibilidad de considerar responsables del delito a las personas jurídicas. Hasta ese momento, regía el venerable principio enunciado en latín Societas delinquere non potest. Es clara, entonces, la necesidad de que el abogado conozca este nuevo foco de riesgo penal, y no solo para la práctica judicial, sino también y sobre todo para su prevención. En consonancia con lo anterior, este programa aborda el panorama del delito económico en España, en dos bloques: el primero dedicado a cuestiones de responsabilidad y prevención centrado en las sociedades mercantiles y personas jurídicas en general; y el segundo, que se centra en el análisis detallado de las distintas especialidades delictivas que configuran los delitos económicos. Nos referimos al delito contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales, etc. No se ha perdido de vista al diseñar el curso el objetivo al que se dirige, que no es otro que formar a los futuros abogados en esta disciplina. Por ello, y no podía ser de otra manera, la impartición de la docencia partirá siempre del análisis de supuestos reales que el alumno tendrá que analizar bajo la guía del profesor. Es decir, la docencia se impartirá bajo los parámetros del método del caso, de tal manera que el alumno examine el supuesto no desde un prisma abstracto sino a partir de la obligación de enfocarlo hacia su solución, siempre adoptando una posición jurídica determinada, ya sea de defensa o acusación. Se pretende con ello, pues, que desarrollen habilidades esenciales en cualquier abogado, como son la toma de decisiones, la deducción de consecuencias y el análisis de riesgos y beneficios.
Tema 1. Características del derecho penal económico, dentro del sistema del derecho penal
Características específicas del derecho penal económico
Sujetos del delito económico: responsabilidad de los administradores, directivos y personas jurídicas
Tema 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Los sujetos penalmente responsables
Aspectos subjetivos del tipo penal
La determinación de las penas
Los corporate compliance o medidas de prevención para la comisión de delitos por las personas jurídicas
Tema 3. El delito fiscal de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal
El delito de defraudación tributaria de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal
Tema 4. Delitos societarios
El delito de falsedad en documento societario
Delito de imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria
Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia
Delito de obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios
Delito de obstaculización de inspección o supervisión administrativa
Tema 5. Delito de blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal
La agravación de la pena del artículo 303 del Código Penal
Tema 6. Delito de información privilegiada en el mercado de valores o de instrumentos negociados, del artículo 285 del Código Penal
El tipo básico del artículo 285.1 del Código Penal
El tipo cualificado del número 2 del artículo 285
Tema 7. Delito de insolvencia punible, de los artículos 257 y 258 del Código Penal
Consideraciones generales sobre los delitos de insolvencia punible
El alzamiento de bienes de los artículos 257 y 258 del Código Penal
El artículo 258 del Código Penal
Tema 8. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos contra el medio ambiente y recursos naturales
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Formación académica: Licenciado en Derecho (Universidad Antonio de Nebrija). Máster en Derecho penal por el Instituto de Estudios penales Marqués de Beccaría. Máster universitario en Comunicación empresarial (UCJC).

References: artículo 301
 artículo 303
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 285
 artículo 258