Source: https://dejure.org/gesetze/GwG/30.html
Timestamp: 2018-09-19 21:33:46+00:00

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§ 30 GwG Entgegennahme und Analyse von Meldungen - dejure.org
Entgegennahme und Analyse von Meldungen
1. Meldungen von Verpflichteten nach § 43 sowie Meldungen von Aufsichtsbehörden nach § 44,
2. Mitteilungen von Finanzbehörden nach § 31b der Abgabenordnung,
3. Informationen, die ihr übermittelt werden
a) nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 9), und
b) nach § 12a des Zollverwaltungsgesetzes, und
4. sonstige Informationen aus öffentlichen und nicht öffentlichen Quellen im Rahmen ihres Aufgabenbereiches.
§ 30 GwG auf Ihre Merkliste setzen
Auf § 30 GwG verweisen folgende Vorschriften:
§ 36 (Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund)
§ 37 (Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien)

References: § 43
 § 44
 § 31
 § 12

§ 30
 § 30

§ 36

§ 37