Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-na-wza,640986
Timestamp: 2018-08-14 21:58:07+00:00

Document:
Treść uchwał podjętych na WZA - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał podjętych na WZA
Czwartek, 30 czerwca 2005 (15:02)
Raport bieżący nr 9/2005
Zarząd Spółki Spray S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2005 r.
Uchwała nr 7/2005
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. powołuje Pana Bogdana Paszkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia."
Uchwała nr 8/2005
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku, przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2005 roku."
Uchwała nr 9/2005
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składają się:
ď?­bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.875.741,05 zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i pięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący zysk netto w kwocie 307.810,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i czterdzieści groszy), który zostanie pomniejszony o podatek odroczony w kwocie 1.235,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych),
ď?­zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 731.550,51 zł (siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
ď?­rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004 wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 28.681,52 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -
ď?­informacja dodatkowa,
wraz z opinią biegłego rewidenta."
Uchwała nr 10/2005
w sprawie podziału zysku Spółki za 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 9/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. uchwala co następuje:
zysk netto Spółki za 2004 rok w kwocie 307.810,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i czterdzieści groszy), pomniejszony o podatek odroczony w kwocie 1.235,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych), zatem w kwocie 306.575,40 zł (trzysta sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 11/2005
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Bogdanowi Paszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku."
Uchwała nr 12/2005
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Pani Barbarze Bodart, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 roku."
Uchwała nr 13/2005
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Waldemarowi Sałata, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 14/2005
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Rafałowi Brzezowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku."
Uchwała nr 15/2005
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 32 ust. 2 lit g. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: SPRAY S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku."
Uchwała nr 16/2005
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wasiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku."
Uchwała nr 17/2005
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Leszkowi Iwaszko Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 18/2005
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Sławomirowi Mińkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 19/2005
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Mirosławowi Chmielewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 20/2005
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Waldemarowi Sałata członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 roku."
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Pani Barbarze Bodart członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 22/2005
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Michałowi Duszakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 roku."
Uchwała nr 23/2005
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest następujące osoby:
Uchwała nr 24/2005
"Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób."
Uchwała nr 25/2005
"Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: --
1)	Pana Włodzimierza Wasiaka,
2)	Pana Mirosława Stefana Chmielewskiego,
3)	Pana Sławomira Mińkowskiego,
4)	Panią Aleksandrę Wiewiórę,
5)	Pana Andrzeja Czapskiego."
Uchwała nr 26/2005
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie, przy czym dla Sekretarza Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie."
Uchwała nr 27/2005
w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie § 43 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SPRAY S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."
Data autoryzacji: 30.05.05 14:42
Spray SA ,
Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na GPW-korekta
Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na GPW
Zmiana daty publikacji raportu półrocznego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2009 roku

References: art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 392