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Timestamp: 2016-10-23 03:03:43+00:00

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BeschlussvorschlägeErstellungsdatum: 29.03.2013Letztes Änderungsdatum: 29.03.2013Download Beschlussvorschläge
69. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AktiengesellschaftMittwoch, 24. April 2013, 11:00 Uhr
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
„Die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinns in Höhe von EUR 147.111.280,58 wird entsprechend dem Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstands, der vom Aufsichtsrat gebilligt wurde, wie folgt vorgenommen:Je dividendenberechtigte Aktie wird eine Dividende in der Höhe von EUR 2,00 an die Aktionäre ausbezahlt. Der Gesamtbetrag der Dividende beträgt daherEUR 53.100.000,00.die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. April 2013der verbleibende Restbetrag von EUR 94.011.280,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“II. Beschlussvorschlag zu Punkt 3. der Tagesordnung:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
„Den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Lenzing Aktiengesellschaft wird für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt.“III. Beschlussvorschlag zu Punkt 4. der Tagesordnung:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
„Den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Lenzing Aktiengesellschaft wird für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt.“IV. Beschlussvorschlag zu Punkt 5. der Tagesordnung:Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge in Übereinstimmung mit § 13 der Satzung und § 98 AktG folgende
fassen: „Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012 beträgt: a. für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats: EUR 30.000,00b. für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats: EUR 25.000,00c. für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats: EUR. 20.000,00 d. für jedes Mitglieds eines Ausschusses des Aufsichtsrats: EUR 2.500,00Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält ein Anwesenheitsgeld für jede Aufsichtsratssitzung im Geschäftsjahr 2012 in Höhe EUR 1.000,00Jedes Ausschussmitglied erhält ein Anwesenheitsgeld für jede Ausschusssitzung im Geschäftsjahr 2012 in Höhe EUR 500,00“ V. Beschlussvorschläge zu Punkt 6. der Tagesordnung:Wahl dreier Personen in den Aufsichtsrat
fassen:„Die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats erhöht sich im Rahmen der Satzung von acht auf neun Mitglieder, sodass - unter Berücksichtigung der Wiederwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern - zu Punkt 6. der Tagesordnung insgesamt drei Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt werden.“„Herr Dr. Michael Junghans, geboren am 06.07.1967, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“„Herr Mag. Patrick Prügger, geboren am 08.08.1975, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt“„Herr Dr. Franz Gasselsberger, geboren am 12.4.1959, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt“Begründung
Gemäß § 8 Abs 1 der Satzung der Gesellschaft besteht deren Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens zehn Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Künftig soll der Aufsichtsrat aus neun von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bestehen.
Gemäß § 8 Abs 2 der Satzung der Gesellschaft, scheiden alljährlich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung mindestens zwei Mitglieder aus dem Aufsichtsrat aus. Die ausscheidenden werden wie folgt bestimmt: in erster Linie scheiden diejenigen Mitglieder aus, deren Funktionsperiode abläuft. Trifft dies nicht mindestens auf zwei Mitglieder zu, scheiden diejenigen Mitglieder aus, die in ihrer Funktionsperiode am längsten im Amt sind. Ist die Zahl der hiernach für das Ausscheiden in Betracht kommenden Mitglieder größer als erforderlich, entscheidet unter den Mitgliedern das Los. Das Los entscheidet auch dann, wenn nach den vorstehenden Vorschriften die Ausscheidenden noch nicht bestimmt sind. Die ausscheidenden sind sofort wieder wählbar.
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 24. April 2013 endet das Aufsichtsratsmandat von Dr. Michael Junghans durch Zeitablauf. Mit Beendigung der Hauptversammlung am 24. April 2013 scheidet Mag. Patrick Prügger gemäß § 8 Abs 2 der Satzung der Gesellschaft aus.
Um die Zahl von neun gewählten Mitgliedern aufrecht zu erhalten, sind in der kommenden Hauptversammlung demnach drei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Dr. Michael Junghans und Mag. Patrick Prügger wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wiederwahl erfolgt ab Beendigung der kommenden Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsrats-Mitglieder für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.
Der Aufsichtsrat schlägt weiters vor, dass Dr. Franz Gasselsberger neu in den Aufsichtsrat gewählt wird. Die Wahl erfolgt ab Beendigung der kommenden Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsrats-Mitglieder für das Geschäftsjahr 2015 beschließt. Dr. Gasselsberger ist Generaldirektor der Oberbank AG, einem langjährigen und wichtigen Aktionär der Lenzing AG. Dr. Gasselsberger wird den Aufsichtsrat insbesonders durch seine Finanzexpertise verstärken.
Gemäß § 87 Abs 3 AktG ist es vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle in der kommenden Hauptversammlung gesondert abzustimmen.V. Beschlussvorschlag zu Punkt 7. der Tagesordnung:Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013
„Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 bestellt.“

References: § 13
 § 98
 § 8
 § 8
 § 8
 § 87