Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwza,641245
Timestamp: 2018-05-26 11:29:35+00:00

Document:
Czwartek, 30 czerwca 2005 (18:48) Aktualizacja: Czwartek, 30 czerwca 2005 (19:18)
Zarząd BICK S.A informuje , że w dniu 30 czerwca 2005r. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto następujące uchwały :
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna.
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się : Jarosława Wyszkowskiego
Uchwała została powzięta jednomyślnie w tajnym głosowaniu .
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej i jawnego wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby:
1) Zbigniew Zielański - Przewodniczący
2) Zbigniew Bujak â?? Członek
3) Marek Kaczorowski â?? Członek
Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów.
Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/2005 (2202) z dnia 8 czerwca 2005 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zawierające:
1) zbadany prze biegłych rewidentów , oraz przyjęty przez Radę nadzorczą bilans
sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, zamykający się sumą bilansową 18.721.350 zł.
( słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt
złotych) ,
2) rachunek zysków i strat za 2004 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 6.438.787zł
( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt
siedem złotych ),
3) zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za 2004 rok, wykazujące zmniejszenie
stanu kapitałów własnych o kwotę 10.971.222 zł ( słownie: dziesięć milionów
dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złotych),
4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do
31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
1.458.309 zł. ( słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć
5) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący
w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
Pokryć stratę netto w kwocie 6.438.787zł ( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych ) z zysku przyszłych okresów.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Marianowi Franaszczukowi
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Franaszczukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddany 1 głos , przeciw uchwale 1.137.420 głosów , wstrzymujące się 3 głosy.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Marianowi Franaszczukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu
w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Pani Renacie Bugała
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Udziela się członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1 głos , przeciw uchwale 1.137.420 głosów , wstrzymujące się 3 głosy.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. nie udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków .
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Michałowi Skipietrowowi .
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r.
Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.420 głosów , przeciw uchwale 3 głosy , wstrzymujące się 1 głos.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Michałowi Skipietrowowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Andrzejowi Dobruckiemu .
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r.
Ilość głosów oddanych 1.137.424, za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 2 głosy , wstrzymujące się 1 głos.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Andrzejowi Dobruckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Pani Zofii Szwed .
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Pani Zofii Szwed pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Golce .
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jerzemu Golce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Ilość głosów oddanych 1.137.424, za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 3 głosy.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jerzemu Golce pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu .
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jarosławowi Wyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r.
Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 2 głosy , wstrzymujące się 1 głos.
Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Data autoryzacji: 30.06.05 18:26
Marian Franaszczuk - Prezes Zarządu
Renata Bugała - Członek Zarządu

References: art. 409
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395