Source: https://aplisens.pl/download/raporty2015/raport19.htm
Timestamp: 2019-02-16 18:06:10+00:00

Document:
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku
PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_26.05.2015.pdf
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2014.pdf
Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_SA__2014_rok.pdf
Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2014_.pdf
Uchwala_nr_33_III-20_2015_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_z_23_kwietnia_2015_r..pdf
Statut_-_jednolity_Spolki_na_ZWZ.pdf
Zalacznik_Informacja_Zarzadu_art_363.pdf
Data sporządzenia: 2015-04-28
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 395 § 1-2, art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 maja 2015 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2014 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 i terminów dywidendy.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
15. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych.
16. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
17. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) i wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 (wykreślenie § 5 a dotyczącego kapitału docelowego).
18. Uchwała w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 marca 2014 roku.
19. Uchwała w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata
2014 – 2016 za 2014 rok.
20. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.
21. Zamknięcie obrad.Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 10 maja 2015 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli od 29 kwietnia do 11 maja 2015 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki http://www.aplisens.com.pl/webpage/pl/materialy-walne.html Projekty zostaną przekazane do publicznej wiadomości także w drodze raportu bieżącego.
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 21 maja do dnia 25 maja 2015 roku.
1) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 maja 2015 r.;
2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2014;
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
4) Uchwałę Zarządu o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014 rok;
5) Uchwałę Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie: sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7) Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 zostanie opublikowane niezwłocznie po przyjęciu go przez Radę Nadzorczą.
PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ_26.05.2015.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwolane na dzień 26 maja 2015r.
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_rok_2014.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za rok 2014.
Sprawozdanie__RN_z_wynikow_oceny_sytuacji_APLISENS_SA__2014_rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji APLISENS SA za rok 2014.
Uchwala_Zarzadu_ws_dywidendy_za_2014_.pdf Uchwała Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2014.
Uchwala_nr_33_III-20_2015_Rady_Nadzorczej_APLISENS_SA_z_23_kwietnia_2015_r..pdf Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015 r.
Statut_-_jednolity_Spolki_na_ZWZ.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zalacznik_Informacja_Zarzadu_art_363.pdf Informacja Zarządu zgodna z art 363 par 1 KSH o przyczynach nabycia akcji własnych
2015-04-28 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 26 maja 2015 roku
Data sporzadzenia 2015-04-28

References: art. 399
 art. 395
 art. 402
 art. 363
 art. 402
 art. 407
 art. 363