Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,517637
Timestamp: 2018-08-20 02:38:10+00:00

Document:
Środa, 30 czerwca 2004 (15:51) Aktualizacja: Środa, 30 czerwca 2004 (16:24)
Zarząd CLiF S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2004r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2003.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2003.
12. Podjęcie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., postanowiło:
1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 11 grudnia 2001 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 11 grudnia 2001 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 94.860.000,- zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),-
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
5) zmiany w kapitałach własnych,
2. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 12 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 12 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 451.000,- zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała nie została przyjęta, ponieważ jednogłośnie (2.993.575 głosami "przeciw") akcjonariusze głosowali przeciw jej podjęciu, przy braku głosów "za" i "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata bilansowa za rok obrotowy 2001 zostanie pokryta z przyszłych zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych oraz z kapitału uzyskanego w związku z ewentualną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E".
Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta - "Finans Service Zespół Doradców Finansowo-Księgowych" Sp. z o.o. Grupa Finans Service, zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.543.637,70 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 70/100),
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.993.575 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.488.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Nie brało udziału w głosowaniu 444.620 głosów.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.993.575 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2003, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.488.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Nie brało udziału w głosowaniu 400.000 głosów.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Celiny Frydel-Burdyna absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nią w okresie od od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Waraksy absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 23 sierpnia 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Barana absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Boszko absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Białowąsa absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Stawickiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.
do punktu 11 porządku obrad:
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku strata bilansowa netto w wysokości 7.543.637,70 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 70/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych oraz z kapitału uzyskanego w związku z ewentualną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E".-
do punktu 12 porządku obrad:
Ponieważ bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.993.575 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"

References: art. 397
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 397