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UBS Group SA. a b. Invito all Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA
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1 a b UBS Group SA Invito all Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA Giovedì 7 maggio 2015, ore (apertura delle porte: ore 13.00) Messe Basel Messeplatz, Halle 1.0 Nord, Basilea
3 Stimati Azionisti, siamo lieti di invitarvi all Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA che avrà luogo giovedì 7 maggio 2015 alle ore presso la Messe Basel, Messeplatz, Halle 1.0 Nord a Basilea. Le porte apriranno alle ore Questa è la prima Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA. UBS Group SA è stata costituita il 10 giugno 2014 come società affiliata interamente controllata di UBS SA. Il 29 settembre 2014 UBS Group SA ha lanciato un offerta di scambio di azioni uno-a-uno, per acquistare tutte le azioni ordinarie emesse da UBS SA in cambio delle azioni nominative di UBS Group SA («Offerta di scambio»). Il 28 novembre 2014 è stato effettuato il primo regolamento dell Offerta di scambio e UBS Group SA è diventata la società holding capogruppo del Gruppo UBS e la società madre di UBS SA. Alla stessa data, le azioni di UBS Group SA hanno iniziato la negoziazione sul SIX e la contrattazione su base regolare sul NYSE. Il 26 novembre 2014 UBS Group SA ha tenuto un Assemblea generale straordinaria in relazione al primo regolamento dell Offerta di scambio. In quell occasione, UBS SA, in qualità di azionista unico di UBS Group SA, ha eletto tutti i membri del Consiglio di amministrazione di UBS SA al Consiglio di amministrazione di UBS Group SA. Nella stessa assemblea, il Presidente del Consiglio di amministrazione di UBS SA e tutti i membri dello Human Resources and Compensation Committee sono stati eletti, rispettivamente, quali Presidente del Consiglio di amministrazione e membri dello Human Resources and Compensation Committee di UBS Group SA. Inoltre, il rappresentante indipendente di UBS SA (ADB Altorfer Duss & Beilstein AG), il suo ufficio di revisione (Ernst & Young SA) e il suo ufficio di revisione speciale (BDO SA) sono stati eletti in seno a UBS Group SA nelle loro rispettive funzioni. Le suddette elezioni sono valide per il periodo che terminerà con l Assemblea generale ordinaria 2015 di UBS Group SA. Ordine del giorno 1. Rapporto annuale, conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l esercizio Approvazione del rapporto annuale e dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA 1.2. Voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni di UBS Group SA 2. Impiego dei risultati e distribuzione del dividendo 2.1. Impiego dei risultati e distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale 2.2. Distribuzione di un dividendo supplementare dalle riserve da apporti di capitale al completamento dell acquisizione di tutte le azioni di UBS SA 3. Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l esercizio Approvazione dell importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio
4 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio Approvazione dell importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio Elezioni 6.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione Michel Demaré David Sidwell Reto Francioni Ann F. Godbehere Axel P. Lehmann William G. Parrett Isabelle Romy Beatrice Weder di Mauro Joseph Yam 6.2. Elezione di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione: Jes Staley 6.3. Elezione dei membri dello Human Resources and Compensation Committee Ann F. Godbehere Michel Demaré Reto Francioni Jes Staley 7. Approvazione dell importo totale massimo delle retribuzioni per i membri del Consiglio di amministrazione dall Assemblea generale ordinaria 2015 all Assemblea generale ordinaria Rielezioni 8.1. Rielezione del rappresentante indipendente, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurigo 8.2. Rielezione dell ufficio di revisione, Ernst & Young SA, Basilea 8.3. Rielezione dell ufficio di revisione speciale, BDO SA, Zurigo 4
5 Richieste d iscrizione all ordine del giorno L invito agli azionisti di inoltrare richieste d iscrizione all ordine del giorno entro il 2 marzo 2015 è stato pubblicato da UBS Group SA in data 2 febbraio 2015 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su internet alla pagina Non sono pervenute richieste ai sensi degli Statuti di UBS Group SA. Zurigo, 1 aprile 2015 Cordiali saluti UBS Group SA Axel A. Weber Presidente Luzius Cameron Segretario generale 5
6 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio 2015 Punto 1 Rapporto annuale, conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l esercizio Approvazione del rapporto annuale e dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA Il Consiglio di amministrazione propone l approvazione del rapporto annuale sull esercizio 2014 così come dei conti consolidati e individuali di UBS Group SA per l esercizio La sezione «Financial information» della relazione sulla gestione 2014 di UBS Group SA contiene i conti consolidati e individuali di UBS Group SA. Ulteriori informazioni sulla strategia, l organizzazione e le attività del Gruppo, delle sue divisioni e del Corporate Center così come sulla gestione e il controllo dei rischi si trovano nelle sezioni «UBS Group Changes to our legal structure», «Operating environment and strategy», «Financial and operating performance» e «Risk, treasury and capital management» della relazione sulla gestione Le informazioni sulla corporate governance richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili in Svizzera, in particolare dalla Direttiva SIX Swiss Exchange concernente le informazioni relative alla corporate governance e dal Codice delle obbligazioni svizzero, nonché dall Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società quotate in borsa, sono riportate nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» della relazione sulla gestione La relazione sulla gestione 2014 è disponibile anche su internet alla pagina investors. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni in Svizzera e gli azionisti negli USA che sono registrati presso Computershare ricevono tali pubblicazioni su richiesta. L utile netto di competenza degli azionisti di UBS Group SA nel 2014 si è attestato a CHF 3466 milioni rispetto a CHF 3172 milioni nel L utile operativo ante imposte è stato di CHF 2461 milioni rispetto a CHF 3272 milioni, rispecchiando in gran parte l aumento di CHF 1106 milioni dei costi operativi, dovuto all incremento di CHF 893 milioni degli oneri per contenziosi legali, questioni regolamentari e simili. I proventi operativi sono aumentati di CHF 295 milioni a seguito della crescita dei proventi netti da compensi e commissioni, ampiamente controbilanciata dal calo dei proventi netti da interessi e negoziazione. Abbiamo registrato un beneficio fiscale netto di CHF 1180 milioni rispetto a CHF 110 milioni dell esercizio precedente, ascrivibile alle rivalutazioni nette degli attivi fiscali differiti in entrambi gli esercizi, che hanno più che compensato gli oneri tributari relativi agli utili imponibili. Al 31 dicembre 2014 il totale degli attivi di bilancio si attestava a CHF 1062 miliardi, rispetto ai CHF 1013 miliardi al 31 dicembre Nel 2014 il patrimonio netto attribuibile agli azionisti di UBS Group SA è cresciuto di CHF 2,6 miliardi a CHF 50,6 miliardi al 31 dicembre
7 Sulla base dell applicazione integrale, il capitale consolidato Common Equity Tier 1 (CET1) secondo Basilea III di UBS Group SA si attestava a CHF milioni al 31 dicembre 2014 e gli attivi ponderati in funzione del rischio erano pari a CHF milioni, per un coefficiente patrimoniale CET1 del 13,4%. Sulla base dell applicazione graduale, il capitale consolidato Common Equity Tier 1 (CET1) secondo Basilea III di UBS Group SA si attestava a CHF milioni al 31 dicembre 2014 e gli attivi ponderati in funzione del rischio erano pari a CHF milioni, per un coefficiente patrimoniale CET1 del 19,4%. Su base individuale, UBS Group SA ha registrato una perdita netta di CHF 10 milioni per il periodo compreso tra il 10 giugno 2014 (sua data di costituzione) e il 31 dicembre 2014 principalmente a causa degli oneri derivanti dall imposta sul capitale proprio di UBS Group SA. Nei suoi rapporti all Assemblea generale ordinaria, Ernst & Young SA, Basilea, raccomanda, in qualità di ufficio di revisione, di approvare senza riserve i conti consolidati e individuali di UBS Group SA. L ufficio di revisione dichiara che, a suo avviso, i conti consolidati forniscono un quadro regolare, in tutti gli aspetti materiali, della situazione finanziaria consolidata di UBS Group SA e delle sue società affiliate, nonché dei risultati operativi consolidati e dei flussi di cassa, conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e alla legislazione svizzera. Per quanto riguarda i conti di UBS Group SA (su base individuale), l ufficio di revisione conferma che sono conformi alla legislazione svizzera e agli Statuti di UBS Group SA Voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni di UBS Group SA Il Consiglio di amministrazione propone l approvazione della relazione sulle retribuzioni 2014 di UBS Group SA con un voto consultivo. La relazione sulle retribuzioni 2014 di UBS Group SA è un capitolo della relazione sulla gestione 2014 di UBS Group SA. Esso spiega la governance e i principi su cui si basa la struttura retributiva di UBS Group SA, incluso il nesso tra remunerazione e performance. Esso contiene informazioni in merito ai principi di remunerazione totale di UBS ed espone il quadro dei compensi del management e del Consiglio di amministrazione in conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili. La relazione sulle retribuzioni 2014 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico sul sito Inoltre, l opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2015» fornisce ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. Il voto sulla relazione sulle retribuzioni 2014 di UBS Group SA è di natura consultiva. 7
8 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio 2015 Punto 2 Impiego dei risultati e distribuzione del dividendo 2.1. Impiego dei risultati e distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale A. Impiego dei risultati a. Proposta Il Consiglio di amministrazione propone la seguente assegnazione dei risultati: in milioni di CHF Utile / (perdita) netto/a per il periodo (10) Assegnazione alle riserve di utili facoltative (10) b. Spiegazione Su base individuale, UBS Group SA ha registrato una perdita netta di CHF 10 milioni per il periodo compreso tra il 10 giugno 2014 (sua data di costituzione) e il 31 dicembre 2014, che il Consiglio di amministrazione propone di riportare nelle riserve di utili facoltative. B. Distribuzione di un dividendo ordinario dalle riserve da apporti di capitale a. Proposta Il Consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari a CHF 0.50 per azione di UBS Group SA con valore nominale di CHF 0.10 a carico delle riserve da apporti di capitale. b. Spiegazione A condizione che la proposta di distribuzione di un dividendo dalle riserve da apporti di capitale sia approvata, il pagamento di CHF 0.50 per azione sarà corrisposto il 13 maggio 2015 a coloro che detengono azioni di UBS Group SA alla data di registrazione 12 maggio Le azioni dovrebbero essere negoziate ex dividendo dall 11 maggio 2015 e, di conseguenza, l ultimo giorno in cui potranno essere negoziate con il diritto di ricevere un dividendo dovrebbe essere l 8 maggio Si prega di consultare la tabella al seguente punto 2.2. B. per ulteriori informazioni sulla modifica alle riserve da apporti di capitale dopo la proposta distribuzione. 8
9 2.2. Distribuzione di un dividendo supplementare dalle riserve da apporti di capitale al completamento dell acquisizione di tutte le azioni di UBS SA Oltre al dividendo proposto al punto 2.1. dell ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari a CHF 0.25 per azione di UBS Group SA con valore nominale di CHF 0.10 a carico delle riserve da apporti di capitale («Dividendo supplemen tare») alle condizioni sospensive che: (i) UBS Group SA abbia acquisito, direttamente o indirettamente, tutte le azioni in circolazione di UBS SA (tramite una procedura di cancellazione di azioni ai sensi dell articolo 33 della Legge federale sulle borse, tramite una fusione triangolare di UBS SA in una società affiliata interamente controllata di UBS Group SA o tramite un altra modalità) («Condizione di acquisizione»); e (ii) una volta soddisfatta la Condizione di acquisizione, UBS SA e UBS Group SA ottemperino ognuna ai requisiti patrimoniali regolamentari minimi imposti dalla legge svizzera su base consolidata così come anche UBS SA su base individuale dopo aver effettuato il versamento del Dividendo supplementare («Condizione regolamentare»). La data di registrazione e di pagamento di tale Dividendo supplementare sarà determinata dal Consiglio di amministrazione. La risoluzione scadrà se la Condizione di acquisizione o la Condizione regolamentare non sarà soddisfatta prima della data dell Assemblea generale ordinaria 2016 di UBS Group SA. In relazione alla creazione della società holding, il Consiglio di amministrazione ha annunciato di voler proporre agli azionisti di UBS Group SA di approvare la distribuzione di un dividendo supplementare di almeno CHF 0.25 per ogni azione di UBS Group SA a carico delle riserve da apporti di capitale («Dividendo supplementare»), a condizione che UBS Group SA abbia acquisito tutte le azioni in circolazione di UBS SA. Tale Dividendo supplementare è riconducibile al miglioramento della capacità di risanamento e di liquidazione del Gruppo UBS, nonché alla conseguente idoneità per una riduzione di capitale ai sensi della normativa svizzera «too big to fail». Il Consiglio di amministrazione propone pertanto agli azionisti di approvare il Dividendo supplementare di CHF 0.25 per azione di UBS Group SA a carico delle riserve da apporti di capitale, da corrispondersi una volta soddisfatte le seguenti due condizioni definite dal Consiglio di amministrazione: 1) UBS Group SA deve avere acquisito, direttamente o indirettamente, tutte le azioni in circolazione di UBS SA («Condizione di acquisizione»). UBS Group SA potrà acquisire le restanti azioni in circolazione di UBS SA tramite una 9
10 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio 2015 procedura di cancellazione di azioni ai sensi dell articolo 33 della Legge federale sulle borse, tramite una fusione triangolare di UBS SA in una società affiliata interamente controllata di UBS Group SA o tramite un altra modalità. 2) Una volta soddisfatta la Condizione di acquisizione, UBS SA e UBS Group SA devono ognuna ottemperare ai requisiti patrimoniali regolamentari minimi imposti dalla legge svizzera su base consolidata così come anche UBS SA su base individuale dopo aver effettuato il versamento del Dividendo supplementare («Condizione regolamentare»). Se tali condizioni non saranno soddisfatte prima della data dell Assemblea generale ordinaria 2016 di UBS Group SA, la risoluzione relativa al dividendo scadrà. In tal caso, gli azionisti dell Assemblea generale ordinaria 2016 di UBS Group SA dovranno decidere in merito a un eventuale rinnovo del Dividendo supplementare. La data di registrazione e di pagamento sarà definita dal Consiglio di amministrazione e resa nota in un secondo momento. in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 31 dicembre 2014 Totale riserve di capitale legali: riserve da apporti di capitale prima della distribuzione proposta 1, Proposta di distribuzione ordinaria dalle riserve da apporti di capitale nell ambito delle riserve di capitale legali: CHF 0.50 per azione avente diritto al dividendo 3 (1 859) Proposta di distribuzione supplementare dalle riserve da apporti di capitale nell ambito delle riserve di capitale legali: CHF 0.25 per azione avente diritto al dividendo 3 (929) Totale riserve da apporti di capitale dopo la distribuzione proposta Come riportato nel bilancio, le riserve da apporti di capitale di CHF milioni fanno parte delle riserve di capitale legali di CHF milioni, tenendo conto di altre riserve di capitale di CHF 1107 milioni. 2 L Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato che UBS Group SA potrà restituire agli azionisti un importo massimo pari a CHF 25,6 miliardi di riserve da apporti di capitale dichiarate (situazione al 31 dicembre 2014) senza essere soggetta alla deduzione dell imposta preventiva che si applica ai dividendi corrisposti dagli utili non distribuiti. Tale valutazione riflette la qualificazione delle riserve da apporti di capitale di UBS SA quale conseguenza della riorganizzazione attuata tramite un offerta di scambio di azioni uno-a-uno. 3 Le azioni aventi diritto al dividendo sono tutte le azioni emesse, ad eccezione delle azioni proprie detenute da UBS Group SA alla data di registrazione. Gli importi di CHF 1859 milioni e di CHF 929 milioni riportati sono basati sul numero totale di azioni emesse al 31 dicembre
11 Punto 3 Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l esercizio 2014 Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo per l esercizio
12 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio 2015 Punto 4 Approvazione dell importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio 2014 Il Consiglio di amministrazione propone l approvazione dell importo totale delle retribuzioni variabili di CHF , per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio Conformemente all articolo 43 cpv. 1 lett. c degli Statuti di UBS Group SA, l Assemblea generale dovrà approvare l importo totale delle retribuzioni variabili per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio L importo totale proposto comprende importi pagati immediatamente in contanti da ricevere insieme a eventuali compensi differiti, ma non include i contributi previdenziali obbligatori del datore di lavoro previsti dalla legge. L opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2015» fornisce ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2014 di UBS Group SA è disponibile in formato elettronico al sito 12
13 Punto 5 Approvazione dell importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio 2016 Il Consiglio di amministrazione propone l approvazione dell importo totale massimo delle retribuzioni fisse di CHF per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio Conformemente all articolo 43 cpv. 1 lett. b degli Statuti di UBS Group SA, l Assemblea generale dovrà approvare l importo totale massimo delle retribuzioni fisse per i membri del Direttorio del Gruppo per l esercizio L importo totale non comprende i contributi previdenziali obbligatori del datore di lavoro previsti dalla legge. L opuscolo allegato «Shareholder information on compensation votes at the UBS Group AG Annual General Meeting 2015» fornisce ulteriori dettagli in relazione al voto proposto. La relazione sulle retribuzioni 2014 è disponibile in formato elettronico al sito 13
14 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio 2015 Punto 6 Elezioni 6.1. Rielezione dei membri del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione propone di riconfermare nella loro carica per un altro anno Axel A. Weber, Michel Demaré, David Sidwell, Reto Francioni, Ann F. Godbehere, Axel P. Lehmann, William G. Parrett, Isabelle Romy, Beatrice Weder di Mauro e Joseph Yam, i cui mandati scadono in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria
15 Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione con un mandato di un anno. Il mandato di Axel A. Weber quale Presidente del Consiglio di amministrazione scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. Axel A. Weber (1957) è stato eletto Presidente del Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA del novembre È Presidente del Consiglio di amministrazione di UBS SA dal Axel A. Weber è stato presidente della Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca, tra il 2004 e il 2011, periodo durante il quale è stato anche membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, membro del Consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali, governatore tedesco del Fondo monetario internazionale e membro dei Ministri e Governatori del G7 e del G20. Axel A. Weber presiede il Corporate Culture and Responsibility Committee e il Governance and Nominating Committee Michel Demaré Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Michel Demaré per un mandato di un anno. Il mandato di Michel Demaré scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. Michel Demaré (1956) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014, momento in cui è stato nominato vicepresidente indipendente dal Consiglio di amministrazione. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2009 ed è stato nominato vicepresidente indipendente nell aprile È presidente del Consiglio di amministrazione di Syngenta dal Dal 2005 al 2013 è stato Chief Financial Officer (CFO) di ABB. Siede nel Consiglio di amministrazione di Louis Dreyfus Commodities Holdings BV. Michel Demaré è membro dell Audit Committee, del Governance and Nominating Committee e dello Human Resources and Compensation Committee. 15
16 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio David Sidwell Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di David Sidwell per un mandato di un anno. Il mandato di David Sidwell scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. David Sidwell (1953) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre 2014, momento in cui è stato nominato Senior Independent Director dal Consiglio di amministrazione. Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal 2008 ed è stato nominato Senior Independent Director nell aprile Tra il 2004 e il 2007 è stato vicepresidente esecutivo e CFO di Morgan Stanley a New York; a fine 2007 è andato in pensione. Siede nel Consiglio di amministrazione di Fannie Mae e di ACE Limited. David Sidwell presiede il Risk Committee ed è membro del Governance and Nominating Committee Reto Francioni Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Reto Francioni per un mandato di un anno. Il mandato di Reto Francioni scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. Reto Francioni (1955) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal Reto Francioni è Chief Executive Officer (CEO) di Deutsche Börse AG dal Dal 2006 è professore di ricerca applicata dei mercati finanziari presso l Università di Basilea. Dal 2002 al 2005 è stato presidente del Comitato di vigilanza e presidente dell SWX Group, Zurigo. Reto Francioni è membro del Corporate Culture and Responsibility Committee e dello Human Resources and Compensation Committee. 16
17 Ann F. Godbehere Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Ann F. Godbehere per un mandato di un anno. Il mandato di Ann F. Godbehere scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Ann F. Godbehere ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta. Ann F. Godbehere (1955) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal È stata nominata CFO e direttore esecutivo di Northern Rock nel febbraio 2008 e ha ricoperto questi ruoli nella fase iniziale della nazionalizzazione dell azienda fino alla sua partenza, avvenuta alla fine gennaio In precedenza, dal 2003 al 2007, è stata CFO del Gruppo Swiss Re. Ann F. Godbehere è membro del Consiglio di amministrazione e presidente dei comitati di audit di Prudential plc, Rio Tinto plc e Rio Tinto Limited, Londra. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione di British American Tobacco plc e del suo comitato di audit Axel P. Lehmann Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Axel P. Lehmann per un mandato di un anno. Il mandato di Axel P. Lehmann scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. Axel P. Lehmann (1959) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal È membro del Comitato esecutivo del Gruppo e, dal 2008, Group Chief Risk Officer di Zurich Insurance Group (Zurich). Inoltre, nel 2011, è stato nominato Regional Chairman Europe di Zurich e presidente del Consiglio di amministrazione di Farmers Group Inc. Axel P. Lehmann è membro del Risk Committee. Ann F. Godbehere presiede lo Human Resources and Compensation Committee ed è membro dell Audit Committee. 17
18 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio William G. Parrett Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di William G. Parrett per un mandato di un anno. Il mandato di William G. Parrett scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. William G. Parrett (1945) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal Ha svolto l intera carriera presso Deloitte Touche Tohmatsu, di cui è stato CEO dal 2003 fino al suo pensionamento, avvenuto nel William G. Parrett è membro del Consiglio di amministrazione di Eastman Kodak Company, di Blackstone Group LP e di Thermo Fisher Scientific Inc. e ricopre la carica di presidente del comitato di audit di ciascuna di queste società. Siede altresì nel Consiglio di amministrazione di igate. William G. Parrett presiede l Audit Committee ed è membro del Corporate Culture and Responsibility Committee Isabelle Romy Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Isabelle Romy per un mandato di un anno. Il mandato di Isabelle Romy scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Isabelle Romy ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta. Isabelle Romy (1965) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal Isabelle Romy è socia di Froriep, un grande studio legale svizzero specializzato in diritto commerciale. Dal 1995 al 2012 ha lavorato per un altro importante studio legale svizzero con sede a Zurigo, in cui è stata socia dal 2003 al Dal 2008 è vicepresidente della Commissione sanzioni di SIX Swiss Exchange. Isabelle Romy è membro dell Audit Committee e del Governance and Nominating Committee. 18
19 Beatrice Weder di Mauro Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Beatrice Weder di Mauro per un mandato di un anno. Il mandato di Beatrice Weder di Mauro scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Beatrice Weder di Mauro ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletta. Beatrice Weder di Mauro (1965) è stata eletta nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal Beatrice Weder di Mauro è docente di economia, politica economica e macroeconomia internazionale presso l Università Johannes Gutenberg di Magonza dal Siede nei Consigli di amministrazione di Roche Holding SA e Robert Bosch GmbH. Beatrice Weder di Mauro è membro dell Audit Committee e del Risk Committee Joseph Yam Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di Joseph Yam per un mandato di un anno. Il mandato di Joseph Yam scade in concomitanza con l Assemblea generale ordinaria Egli ha comunicato la sua disponibilità a essere rieletto. Joseph Yam (1948) è stato eletto nel Consiglio di amministrazione in occasione dell Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA nel novembre Siede nel Consiglio di amministrazione di UBS SA dal È vicepresidente esecutivo della China Society for Finance and Banking e in tale veste presta consulenza alla People s Bank of China dal Ha ricoperto la carica di Chief Executive della Hong Kong Monetary Authority dal 1993 fino al suo pensionamento nel Siede nei Consigli di amministrazione di Johnson Electric Holdings Limited e UnionPay International Co., Ltd. Joseph Yam è membro del Corporate Culture and Responsibility Committee e del Risk Committee. 19
20 Assemblea generale ordinaria di UBS Group SA 7 maggio Elezione di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione: Jes Staley Il Consiglio di amministrazione propone di eleggere Jes Staley quale membro del Consiglio di amministrazione con mandato di un anno. Jes Staley (1956) è entrato a far parte di BlueMountain Capital Management LLC nel 2013 in veste di Managing Partner. Prima di approdare in BlueMountain, Jes Staley ha lavorato per oltre 30 anni presso J.P. Morgan dove ha ricoperto la carica di CEO di J.P. Morgan Investment Bank dal 2009 al 2013 e di CEO di J.P. Morgan Asset Management dal 2001 al In precedenza, è stato responsabile della divisione di Private Banking e socio fondatore dell attività nel settore azionario di J.P. Morgan, nonché responsabile del Mercato dei Capitali Azionari e dei Gruppi Consorziali. Ha iniziato la sua carriera in ambito bancario presso Morgan Guaranty Trust Co. of New York nel 1979 dopo essersi laureato con un Bachelor of Arts in economia al Bowdoin College. Jes Staley siede nei Consigli di amministrazione della Robin Hood Foundation e di CODE Advisors, nel Comitato dei fiduciari (Board of Trustees) del Bowdoin College, nell Investor Advisory Committee on Financial Markets della Federal Reserve Bank di New York ed è membro del Council on Foreign Relations. È cittadino americano. Jes Staley rispetta i limiti di mandato descritti nell articolo 31 degli Statuti. I curriculum vitae più dettagliati sono disponibili nella sezione «Corporate governance, responsibility and compensation» della relazione sulla gestione 2014 e su internet alla pagina boards 20
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Versione corretta del aprile 04 (adeguamento alla versione originale in tedesco a pagina 45, articolo 45, paragrafo ) Invito all Assemblea generale ordinaria di UBS SA Mercoledì 7 maggio 04, ore 0.30 (apertura
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