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Timestamp: 2018-01-22 04:19:35+00:00

Document:
Resolución Nº 220/2014 - SEPRELAD Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97
RESOLUCIÓN Nº 202/14
Asunción, 04 de julio del 2014
VISTA: La Ley N° 1015/97 "Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes", su modificatoria la Ley N° 3783/09; el Decreto N° 4561/10 reglamentario de la Ley N° 1015/97 y la Ley N° 3783/09; la Ley N° 4024/10 "Que Castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo"; la Ley N° 4503/11 "De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros"; los artículos N° 809, 1409 siguientes y concordantes de la Ley N° 1183/85 "Código Civil Paraguayo"; la Ley N° 4100/10 "Que Aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica Contra el Lavado de Activos (GAFISUD)" y las Nuevas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y,
CONSIDERANDO: Que, los actos ilícitos de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante LD/FT/FP, se han constituido como riesgos y amenazas para múltiples actividades de origen lícito, distorsionando la economía y comprometiendo la seguridad nacional; razón por la cual, los organismos competentes del Estado deben establecer políticas y procedimientos armónicos y coordinados para la prevención y detección de estos flagelos; y,
Que, la Recomendación 1 del GAFI establece, que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de LD/FT; y, deben tomar acciones y aplicar recursos encaminados a asegurar que se los mitiguen eficazmente; y,
Que, conforme lo dispuesto en la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el organismo técnico y autoridad de aplicación de las normas de prevención en materia de LD/FT/FP; y,
Que, la SEPRELAD identifica como un sector vulnerable a ser utilizados por organizaciones delictivas para ocultar o encubrir valores o activos que pudiesen estar relacionados al LD/FT/FP, a las Personas Físicas y Jurídicas que prestan servicios de Locación de Cajas de Seguridad de manera habitual o tengan como un servicio adicional a su actividad principal; por lo que deben estar reglamentados a fin de implementar políticas y procedimientos preventivos en la materia, conforme a la normativa vigente; y,
Que, el Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), posee atribuciones para dictar en el marco de las leyes; los reglamentos de carácter administrativo aplicables a los sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificación la Ley N° 3783/09; con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de Lavado de Dinero, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Artículo 1°.- DETERMINAR, como SUJETOS OBLIGADOS de la Ley N° 4024/10 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las Personas Físicas o Jurídicas, que prestan de manera habitual o tengan como un servicio adicional a su actividad principal, los servicios de Locación de Cajas de Seguridad.
Artículo 2º.- APROBAR, el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, basado en un sistema de administración de riesgos, para las Personas Físicas o Jurídicas que prestan de manera habitual o tengan como un servicio adicional a su actividad principal, los servicios de Locación de Cajas de Seguridad; conforme al , ANEXO "A" y "B", que forman parte integrante de la presente resolución; la cual entrará en vigencia, a partir de los noventa (90) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.
Artículo 4º.- AUTORIZAR, el acceso y utilización del Aplicativo ROS_WEB, a los SUJETOS OBLIGADOS determinados en el artículo 1º de la presente resolución, conforme a los procedimientos establecidos, en las reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD.
Artículo 5º.- DISPONER, que a través del CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (CECAD) de la SEPRELAD, se realicen cursos especializados de formación dirigidos a los SUJETOS OBLIGADOS determinado en el artículo 1o de la presente resolución; los cuales serán dictados, en los locales y fechas establecidas por la SEPRELAD, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la firma de la presente Resolución.
Artículo 6º.- AUTORIZAR, a la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, a realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago del Canon por el uso y mantenimiento del Aplicativo ROS_WEB, por parte de los SUJETOS OBLIGADOS determinados en el artículo 1° de la presente resolución.
Quedan exceptuados del pago, los SUJETOS OBLIGADOS, que prestan como servicio adicional a su actividad principal, servicios de Locación Cajas de Seguridad y que actualmente se encuentran cumpliendo con el pago del Canon por el uso del Aplicativo ROS_WEB.
Artículo 7º.- COMUNICAR, a quienes corresponda, cumplido, archivar.
ÓSCAR BOIDANICH FERREIRA

References: RESOLUCIÓN 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 4
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 1

Artículo 6
 artículo 1

Artículo 7