Source: http://biznes.interia.pl/news/podjete-uchwaly-na-wza,148042
Timestamp: 2018-04-24 00:42:52+00:00

Document:
Piątek, 16 czerwca 2000 (17:13)
Zarząd Zakładów Metali Lekkich "Kęty" SA przesyła informacje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2000 roku.
ZML "KĘTY" SA z dnia 16 czerwca 2000 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121/94, z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 481.947.365,76 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk netto w wysokości 46.701.929,94 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 12.812.573,73 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze),
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121/94 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się :
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ZML "Kęty" SA sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 489.249 tys. zł( słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.wykazujący zysk netto w wysokości 23.209 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 37.525 tys. zł (słownie:trzydzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia przekazać zysk netto Spółki za rok 1999 w kwocie 46.701.929,94 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na realizację programu inwestycyjnego.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego, oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art.379 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki wybiera na członka rady nadzorczej Krzysztofa Sobolewskiego w miejsce ustępującego Michaela Maltzoffa.
I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 431 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu:
1. § 1 otrzymuje brzmienie :
1. Firma Spółki brzmi: Grupa KĘTY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KĘTY S.A.
Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko - Biała.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie przetwórstwa aluminium i jego stopów, oraz działalność produkcyjna i handlowa w zakresie wytwarzania materiałów na opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, w tym pośrednictwo handlowe, zaopatrzeniowe i marketingowe, w szczególności :
1) Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z
2) Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z
3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z
4) Produkcja aluminium - PKD 27.42.Z
5) Odlewnictwo metali lekkich - PKD 27.53.Z
6) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 28.40.Z
7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 28.51.Z
8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 28.52.Z
9) Produkcja opakowań z metali lekkich - PKD 28.72.Z
10) Produkcja wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 28.75.B
11) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu - PKD 37.10.Z
2. Nadto przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest również działalność w zakresie :
1) Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 40.10.C
2) Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 40.20.B
3) Pozostałego pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego - PKD 65.23.Z
4) Wynajmu nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z
5) Wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z
6) Wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34.Z
7) Informatyki PKD 72
8) Badania rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z
9) Rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - PKD 74.50.Z
4. § 35 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sporządzony w ustawowym terminie i zweryfikowany przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe dla Rady Nadzorczej w zakresie i terminach określonych przez Radę.
3. Zarząd będzie sporządzał roczne budżety i przedstawiał je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminach wyznaczonych przez Radę. Ponadto Zarząd będzie sporządzał strategiczne plany rozwoju Spółki i uaktualniał je co 12 miesięcy.
4. Rada Nadzorcza określi wymagania jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.
5. W § 37 skreśla się ust. 2.
II. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania do rejestru handlowego.
2. W związku z dokonaniem zmian istotnych dla funkcjonowania Spółki, dotyczących firmy i siedziby Spółki, pozostawia się uznaniu Zarządu Spółki termin złożenia do sądu wniosku o zarejestrowanie zmian w Statucie objętych niniejszą Uchwałą.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZML "Kęty" SA działając na podstawie art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości fabrycznej Spółki obejmującej działkę nr 3203/12 o powierzchni 5,0307 ha.

References: art. 390
 art. 390
 art. 390
 art. 390
 art. 390
 art.379
 art. 431
 art. 388