Source: http://bumech.pl/pl/84:Zwolywanie_Walnych_Zgromaden
Timestamp: 2019-01-24 09:43:00+00:00

Document:
Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 24 września 2009 roku
Zarząd BUMECH S.A., działając na wniosek akcjonariusza zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2009 roku (NWZA). Przedmiotowy wniosek akcjonariusz uzasadnił potrzebą wprowadzenia zmian w dotychczasowym składzie Rady Nadzorczej, jednocześnie oświadczając, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji w sprawie danych osobowych ewentualnie odwołanych i nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusz zażądał jedynie zmiany w porządku obrad, nie przekazując projektów uchwał, które mają zostać podjęte. Wobec powyższego Zarząd nie publikuje tychże projektów.
W związku z powyższym zmianie ulega punkt 8 porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Emitenta. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24 września 2009 roku
Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 4 280 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy BUMECH S.A. (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 września 2009 roku o godz. 15.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał/y w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na 8 września 2009 roku.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 8 września 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 28 sierpnia 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 9 września 2009 roku.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:
Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 3 września 2009 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:
Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 6 września 2009 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Są one następnie składane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
• O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres sekretariat@bumech.pl w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
• Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
• Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd BUMECH S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd BUMECH S.A. zwołuje na 9 czerwca 2009 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Szczegóły zawiera raport bieżący nr 51/2009 z dnia 15.05.2009 roku załączony poniżej.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Przemysłowej 47, nie później niż do dnia 2 czerwca 2009, do godziny 14:00.

References: art. 401
 art. 398
 art. 399
 art. 400
 art. 4061
 art. 33
 art. 33