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Timestamp: 2017-03-29 07:09:18+00:00

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HTI › Investor Relations › Hauptversammlung › Hauptversammlung 201618. ordentliche Hauptversammlung | 8. November 2016
der HTI High Tech Industries AG(FN 173270 i, ISIN AT0000764626, ISIN 0000A1GVD5)
T a g e s o r d n u n g: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 (samt Anhang) mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate Governance-Bericht sowie des Konzernabschlusses (nach IFRS) zum 31. Dezember 2015 mit dem Konzernlagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2015
Unterlagen zur Hauptversammlung: Die Unterlagen sowie die Abstimmungsergebnisse sind ab sofort am Ende dieser Seite abrufbar.Folgende Unterlagen liegen gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 18. Oktober 2016, am Sitz der Gesellschaft, Gruber & Kaja Straße 1, A-4502 St. Marien, während der üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr) zur kostenlosen Einsicht der Aktionäre auf:
Diese Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 18. Oktober 2016, ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hti-ag.at, Punkt "Hauptversammlung 2016" abrufbar. Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sowie die gegenständliche Einladung auffindbar. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG:
Per Post:HTI High Tech Industries AGz.Hd. Frau Katharina Gebhart, LLM.oec., MBLGruber & Kaja Straße 14502 St. Marien
Per Telefax:+43 (0) 7229/80400-52826z.Hd. Frau Katharina Gebhart, LLM.oec., MBL
Per E-Mail:hauptversammlung@remove-this.hti-ag.atz.Hd. Frau Katharina Gebhart, LLM.oec., MBL
Per SWIFT:BKAUATWW3AGM, Message Type MT599
Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 111 AktG: Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), somit nach dem Anteilsbesitz am Samstag, 29. Oktober 2016, 24:00 Uhr (MEZ). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 03. November 2016, 24.00 Uhr (MEZ) zugehen muss, und zwar ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen. Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache entgegengenommen. Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag Samstag, 29. Oktober 2016 beziehen.
Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 f AktG: Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen, die im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und der dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hti-ag.at, Punkt "Hauptversammlung 2016" zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft spätestens am 7. November 2016 bis 15:00 Uhr ausschließlich an eine der oben genannten Adressen zugegangen sein und wird von der Gesellschaft aufbewahrt werden. Am Tag der Hauptversammlung erfolgt die Entgegennahme einer Vollmacht bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort. Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht. Gesamtzahl der Aktien: Gemäß § 106 Z 9 AktG wird bekanntgegeben, dass das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in 19.038.929 Stück auf Inhaber beziehungsweise auf Namen lautende Stückaktien zerlegt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt daher im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 19.038.929 Stück.
Der Vorstand Anhänge / Dokumente zur Hauptversammlung: PunktDownloadJahresabschluss für das GJ 2015 samt Anhang und LageberichtJahresfinanzbericht 2015Corporate-Governance-Bericht für das GJ 2015Konzernabschluss mit Konzernanhang und Konzernlagebericht für das GJ 2015Bericht des Aufsichtsrates (§ 96 AktG) für das GJ 2015BerichtBeschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5Beschlussvorschläge
Erweiterter Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt 5Erklärungen der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen gem. § 87 Abs. 2 AktGErklärung von Andreas Ziegenhagen / Curriculum Vitae
Erklärung von KR Dipl. Ing. Rudolf Hamp / Curriculum VitaeVollmachtenStimmrechtsvollmacht
Formular zum Widerruf einer VollmachtAbstimmungsergebnisse herunterladen NEWS
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References: § 96
 § 108
 § 108
 § 114
 § 111
 § 111
 § 10
 § 10
 § 106
 § 87
 § 93