Source: http://cretal.com.ar/novedad/5/convocatoria_asamblea_general_ordinaria
Timestamp: 2019-06-16 22:44:37+00:00

Document:
Conforme lo dispone el Art. 30 de nuestro Estatuto Social, y dando también cumplimiento a lo establecido por los Artículos Nº 32, Nº 34, Nº 37, Nº 41, Nº 47 y Nº 48 del mismo, el Consejo de Administración de la Cooperativa Rural Eléctrica Tandil Azul Limitada de Provisión de Servicios Públicos, Elaboración de Productos Alimenticios y Consumo, convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 29 de Junio de 2019 a las 9 (nueve) horas en su sede social, sita en calle Juan Carlos Pugliese 498 de Tandil, para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario y 3 (tres) asociados para integrar la mesa escrutadora.
2. Motivos y Causas de Fuerza Mayor por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3. Consideración de la Remedición obligatoria por única vez, realizada sobre los bienes No Monetarios, excepto Redes y Subestaciones, al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo establecido por la Resolución Técnica Nº 48 y Resolución Nº 3074/2018, modificada por la Resolución Nº 3683/2018, del INAES.
4. Revaluación al 31 de diciembre de 2017, por segundo ejercicio consecutivo, de las Redes y Subestaciones de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 31.
5. Consideración de la Memoria, Estados Contables principales en Moneda Constante, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes del Síndico y Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 en un todo de acuerdo a lo establecido en la Resolución Técnica Nº 6 y la Resolución 419/2019 del INAES.
6. Consideración de la gestión del Consejo de Administración.
7. Destino del importe de la Cuenta Contable Ajustes al Capital de acuerdo a lo establecido por el artículo 6º, Anexo I, de la Resolución 419/2019 del INAES.
8. Consideración por los Asociados de la Resolución 1027/94 del INAC.
9. Renovación parcial del Consejo de Administración:
a) Elección de 4 (cuatro) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de los Señores Castro, Camilo Rubén, García Alías, Ginés, Bizzozero, Alicia Susana y Otros (Sr. Juan Manuel Ferreiro) y Quillehauquy S.A. (Sra. Mariana Quillehauquy), por terminación de sus mandatos.
b) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de la Sra. Cuervo, Encarnación Alonso de, Zubigaray Ricardo y Abel S.H. (Sr. Zubigaray, Ricardo) y Sr. Copes, Miguel Ángel, por terminación de sus mandatos.
c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Santiago Alberto Fernández y Sr. Aldo Roberto González, por terminación de sus mandatos.
10 - Tratamiento de financiamiento genuino constante para la Cooperativa.
11 - Informe a los Sres. Asociados de los planes dispuestos por el Consejo de Administración para el futuro de la Institución.
Tandil, 17 de mayo de 2019.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Asociados las normativas estatutarias que rigen la realización de las asambleas, la participación de los asociados en las mismas y las referidas a la presentación de listas para integrar el Consejo de Administración y la Sindicatura. Artículo Nº 32: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. Artículo Nº 34: Cada Asociado deberá solicitar previamente a la administración el certificado de las cuotas sociales que le servirá de entrada a la Asamblea, o bien si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta credencial en la cual constará su nombre. El certificado o la credencial se expedirán también durante la celebración de la Asamblea. Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro de Asistencia. Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas o, en su caso, estén al día en el pago de las mismas, a falta de ese requisito solo tendrán derecho a voz. Cada Asociado tendrá un solo voto cualquiera fuera el número de cuotas sociales. Artículo Nº 37: Los Asociados podrán votar por poder representando a otro asociado, para ello deberá contar con carta poder autenticada. Un asociado no puede ejercer la representación de más de un asociado. Para ordenar y facilitar el cumplimiento de estos artículos del Estatuto Social se procederá de la siguiente forma: 1) Los socios deberán solicitar credencial para el ingreso a la Asamblea. 2) Las credenciales se otorgarán también durante la celebración de la Asamblea. 3) Los Poderes deben ser presentados 48 horas antes de la fecha fijada para la Asamblea para su aprobación. Artículo Nº 45 bis: Procedimiento electoral. El proceso eleccionario se hará por el sistema de lista completa y de acuerdo a la siguiente modalidad: a) Cada lista deberá ser avalada por 5 (cinco) asociados no integrantes de la misma y contendrá los nombres de los candidatos a consejeros titulares y suplentes a elegir con la firma de los mismos aceptando la postulación, designándose además el apoderado de la misma, que deberá ser uno de los avalistas; b) Las listas deben ser oficializadas por el Consejo de Administración con un anticipo de 10 (diez) días al acto eleccionario. Si hubiere alguna observación se dará traslado de la misma al Apoderado para que sea subsanada dentro del plazo de 1 (un) día, bajo apercibimiento de que dicha lista no se tendrá por oficializada; c) En caso de presentarse una sola lista oficializada, esta se proclamará directamente; d) De presentarse dos o más listas, se procederá a instrumentar la elección; e) Para el caso de que no se presentara lista alguna, se habilitará una urna para que los asambleístas depositen su voto, el que deberá contener un listado de la nómina propuesta; en este caso se computarán los votos de quienes sean los más votados y se elegirán como consejeros titulares, quedando los restantes como suplentes. Previo al acto eleccionario, la Asamblea designará entre los presentes, una comisión de escrutinio compuesta de 3 (tres) miembros, a efectos de intervenir en el cómputo de votos emergentes de lo consignado en los precedentes incisos d) y e). Artículo Nº 63: La fiscalización estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, que serán elegidos entre los asociados con el mismo procedimiento y forma que los Consejeros por la Asamblea y durarán 1 (un) ejercicio en el cargo.
Finalmente, conforme la normativa imperante en la materia para conocimiento y un mejor tratamiento, la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes del Síndico y Auditor del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 a considerar en esta Asamblea, estará a disposición de los asociados en la sede social de la Cooperativa.
MARTÍN RAMÓN HARGUINDEGUY
EDUARDO LUIS MACAYA

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 6
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