Source: https://biznes.interia.pl/news/podjete-uchwaly-na-wza,148999
Timestamp: 2018-08-19 17:55:09+00:00

Document:
Czwartek, 4 maja 2000 (17:49)
Zarząd "Orbis" S.A. poniżej podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 4 maja 2000r.:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosków Zarządu co do podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 382 § 2 kodeksu handlowego oraz § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, jak również
wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis"S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzonego za okres od
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
a/ bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r ., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
1 180 046 561,07 /słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt
milionów czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt
jeden złotych 7/100/;
b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 r. do
31 grudnia 1999 r., wykazujący zysk netto 90 943 040,69 zł
/słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści
trzy tysiące czterdzieści złotych 69/100/;
c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od
1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę
10 718 730,50 zł /słownie dziesięć milionów siedemset
osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych 50/100/
w stosunku do stanu na 1 stycznia 1999 r.
O podziale zysku netto wypracowanego za okres od
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 2 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zysk netto wypracowany w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 31 grudnia 1999 r. w kwocie 90 943 040,69 zł /słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści złotych 69/100/ w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
w przedmiocie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 r. do
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i art. 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Udziela się Zarządowi "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r. i udzielenia jej pokwitowania
Działając na podstawie art. 388 pkt. 1 i 390 § 2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.1999 r. do dnia 31.12.1999 r.
Udziela się Radzie Nadzorczej "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od dnia
01.01.1999 r.do dnia 31.12.1999 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a i prawa własności budynku 2-kondygnacyjnego oraz w sprawie wydzielenia części działki nr 115/2 położonej przy ul. Fredry 4 w Kołobrzegu - zabudowanej trafostacją nr 768 i odsprzedania prawa wieczystego użytkowania wydzielonego gruntu oraz prawa własności pomieszczenia stacji na rzecz Zakładu Energetycznego w Koszalinie Rejon Energetyczny w Kołobrzegu i ustalenia służebności gruntowej drogowej do pomieszczenia tej stacji.
Działając na podstawie art.388 ust.4 Kodeksu Handlowego oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki "Orbis" S.A. uchwala się co następuje:
Udziela się zgody na:
1. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a składającej się
z gruntu - działka nr 76 o pow. 141,00 m2 oraz prawa
własności budynku 2-kondygnacyjnego o pow. ogólnej 318,30 m2,
dla której jest urządzona w Sądzie Rejonowym w Lubinie księga
wieczysta nr 24088.
2. wydzielenie i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części
działki nr 115/2 przy ul. Fredry 4 w Kołobrzegu o pow.
48,77 m2 wraz z posadowioną na niej stacją transformatorową
nr 768 i ustalenie służebności gruntowej drogowej do
pomieszczenia tej stacji; dla działki nr 115/2 jest
urządzona w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu KW nr 7436.
w Lubinie przy ul. Odrodzenia 3a i prawa własności budynku
2-kondygnacyjnego, o których mowa w §1 ust. 1 planuje się
dokonać w trybie publicznego przetargu pisemnego.
2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części działki i prawa
własności stacji transformatorowej zlokalizowanych
w Kołobrzegu przy ul. Fredry 4, o których mowa §1 ust. 2
planuje się dokonać w formie bezprzetargowej.
1. Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w Lubinie i prawa własności znajdującego się na
nim budynku 2-kondygnacyjnego, o których mowa w §1 ust. 1 nie
może być niższa niż ich wartość rynkowa ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę: 131.000,00 zł.
2. Cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części działki
oraz prawa własności pomieszczenia stacji transformatorowej,
o których mowa § 1 ust. 2 ustalono na minimum 39.886,05 zł.
Nabycie hotelu "ibis" w Wilnie przez spółkę zależną Emitenta
nabycie hotelu Mercure Unirii w Bukareszcie przez spółkę zależną Emitenta
Zmiana daty zawarcia umowy nabycia oraz ceny nabycia hotelu ?ibis? w Wilnie

References: art. 382
 art. 388
 art. 390
 art. 388
 art. 390
 art. 388
 art. 390
 art. 388
 art.388