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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA - PDF
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1 Moncler S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47, Capitale Sociale Euro ,20 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA REA n AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA I legittimati all intervento e all esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, presso gli uffici di Moncler S.p.A., in via Andrea Solari n. 33, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell art. 84-ter del Regolamento CONSOB n /1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione. 3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell art. 2386, primo comma, cod. civ., e dell art dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. 5. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell articolo 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell art bis del regolamento Consob adottato con delibera n del 14 maggio 1999, previa revoca dell autorizzazione deliberata dall Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti. CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO Il capitale sociale di Moncler S.p.A., sottoscritto e versato, è pari a Euro ,20, suddiviso in numero azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. LEGITTIMAZIONE ALL INTERVENTO E AL VOTO La legittimazione all intervento in Assemblea e all esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea, vale a dire il 7 aprile 2017 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea e, pertanto, entro il 13 aprile Resta tuttavia ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 13 aprile 2017, purché entro l inizio dei lavori assembleari.
2 L intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito internet della Società ( Sezione Governance). VOTO PER DELEGA Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società ( Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Andrea Solari, n. 33, Milano, L eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l accesso ai lavori assembleari, dall obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all originale e l identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai sensi dell art dello Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui i Soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all ordine del giorno dell Assemblea. DIRITTO DI RICHIEDERE L INTEGRAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il 20 marzo 2017, l integrazione dell elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l integrazione dell ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso alla Società entro il 20 marzo 2017 a mezzo lettera raccomandata o certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Andrea Solari, n. 33, Milano, Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all ordine del giorno. I Soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.
3 L integrazione dell ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all ordine del giorno anche prima dell Assemblea, e comunque entro il 17 aprile 2017, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o certificata ai seguenti recapiti: Moncler S.p.A., Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Andrea Solari, n. 33, Milano; Alle domande pervenute prima dell Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all inizio dell adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato Domanda e Risposta sul sito internet della Società ( Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE Ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, l Assemblea convocata per l approvazione del bilancio d esercizio è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. Si rammenta che tale deliberazione, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, non è vincolante. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL ART COD. CIV. E ART DELLO STATUTO SOCIALE Con riferimento al terzo punto all ordine del giorno, si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art cod. civ. e dell art dello Statuto sociale, l Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla legge, senza applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in materia di voto di lista. Al riguardo si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. è attualmente composto di 11 membri, dei quali 6 Amministratori qualificabili come indipendenti e 3 Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. L Amministratore Juan Carlos Torres Carretero è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell Amministratore Vivianne Akriche, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con deliberazione dell 8 novembre 2016 e, pertanto, resta in carica fino alla data dell Assemblea. Per ulteriori informazioni relative all integrazione del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, nominati dall Assemblea che ne determina il compenso. L assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.
4 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all art. 24 dello Statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell apposito registro di cui all art del codice civile. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l 1,0 % del capitale sociale, come stabilito con Delibera Consob n del 25 gennaio Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondati all eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti del Decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n Ai fini dell art. 1 del citato Decreto, si considerano strettamente attinenti all ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di Amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l assemblea (entro domenica 26 marzo 2017), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la Segreteria degli Affari Legali e Societari, Via Andrea Solari, n. 33, Milano, durante i normali orari d ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all indirizzo La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (30 marzo 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati (ossia entro il 26 marzo 2017), devono depositarsi: i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; ii) per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all identità degli Azionisti presentatori, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; e (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza dei rapporti di collegamento di cui all art. 144-quinquies della Deliberazione Consob n del 14 maggio 1999 con questi ultimi, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione delle liste (ossia entro il 26 marzo 2017), sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia sino al 29 marzo 2017). In tal caso, la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.
5 Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art ter del D.Lgs. n. 58/98, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. DOCUMENTAZIONE Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l ulteriore documentazione relativa all Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Stendhal 47, Milano e sul sito internet della Società ( Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società ( Sezione Governance). Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all art. 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società ( Sezione Governance / Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 11 marzo I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore Milano, 10 marzo 2017 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Remo Ruffini

References: art. 123
 art. 84
 art. 2386
 articolo 132
 art. 21
 art. 125
 art. 123
 art. 123
 art. 125
 art. 24
 art. 1
 art. 144
 art. 125
 art. 8