Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-04/49348094-dgap-hv-1-1-drillisch-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-19-05-2020-in-frankfurt-am-main-mit-dem-ziel-der-eur-015.htm
Timestamp: 2020-06-02 07:37:00+00:00

Document:
DGAP-HV: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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09.04.2020 | 15:46
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DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 19.05.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
2020-04-09 / 15:08
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft Maintal ISIN DE 0005545503 /
WKN 554 550
ISIN DE 000A2GSYD7 / WKN A2GSYD Einladung zur (virtuellen)
Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im
COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 laden wir unsere Aktionäre
mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
am Dienstag, den 19. Mai 2020
ein. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist
Alte Oper, Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main.
Für die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme von
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft) besteht kein Recht und
keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung.
Die gesamte Versammlung wird für die ordnungsgemäß
angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten auf der
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
übertragen; diese Übertragung ermöglicht keine Teilnahme
an der Hauptversammlung i.S.v. § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019,
des Lageberichts (einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) und des
Konzernlageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315a Abs. 1
HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019 und des Vorschlags des Vorstands für
die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
Die vorstehenden Unterlagen sind ab dem Tag der
Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite
abrufbar. Sie werden dort auch während der virtuellen
Hauptversammlung zugänglich sein.
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend
§§ 172, 173 AktG gebilligt und den Jahresabschluss
damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften ist somit zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.
Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn des
Geschäftsjahrs 2019 in Höhe von EUR 719.147.802,41 wie
Ausschüttung einer
Dividende von EUR 0,05 je EUR 8.813.232,45
für das abgelaufene
Stückaktie (insg.
176.264.649
Stückaktien)
Vortrag auf neue Rechnung EUR 710.334.569,96
500.000 zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Jahresabschlusses durch den Vorstand von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß
§ 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur
dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall
wird der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von EUR 0,05 je dividendenberechtigter
Stückaktie ein entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf
die Dividende am dritten auf den
Hautversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das
heißt am 25. Mai 2020, fällig.
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019*
Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Wege der
Einzelentlastung abstimmen zu lassen.
erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung
über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im
Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des
Prüfers für unterjährige Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2020 sowie für das erste Quartal des
Geschäftsjahrs 2021*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart,
Zweigniederlassung Eschborn/Frankfurt am Main, zum
Geschäftsjahr 2020 sowie - sofern eine solche erfolgt -
für die prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2020 sowie für das
erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 zu wählen.
Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 vorgesehene
Erklärung der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu deren Unabhängigkeit
6. *Beschlussfassung über Satzungsregelung zum Ort der
Hauptversammlung und entsprechende Änderung von §
15 der Satzung*
§ 121 Abs. 5 AktG ermöglicht die Bestimmung eines oder
mehrerer Versammlungsorte. Vor dem Hintergrund der
Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie soll die
derzeitige Satzungsregelung angepasst werden, um der
Gesellschaft weitere Flexibilität einzuräumen.
§ 15 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Börse oder am
Sitz eines verbundenen Unternehmens i.S.d. §§ 15 ff.
AktG statt."
7. *Beschlussfassung über die Schaffung der Möglichkeiten
der Online-Teilnahme der Aktionäre an der
Hauptversammlung und der Stimmrechtsausübung ohne
Teilnahme (Briefwahl) sowie der Ausnahme von der
Präsenzpflicht von Aufsichtsratsmitgliedern in
bestimmten Fällen und entsprechende Ergänzungen der
Nach § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG kann die Satzung der
Gesellschaft den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen,
dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne
Anwesenheit an deren Ort und ohne einen
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne
ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer
Kommunikation ausüben können. Weiter kann nach § 118
Abs. 2 AktG die Satzung der Gesellschaft den Vorstand
dazu ermächtigen, vorzusehen, dass Aktionäre ihre
Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen,
schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation
abgeben dürfen (Briefwahl). § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG
erlaubt es, in der Satzung bestimmte Fälle vorzusehen,
in denen die Teilnahme von Mitgliedern des
Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der
COVID-19-Pandemie soll nun von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht werden, dem Vorstand die beschriebenen
Handlungsoptionen einzuräumen und entsprechende
Regelungen in der Satzung vorzusehen, um die
Flexibilität der Gesellschaft zu vergrößern.
a) § 16 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu
"(3) Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am
Ort der Hauptversammlung aufgrund gesundheitlicher
Gründe, einer dienstlich bedingten Verhinderung oder
einem durch einen wichtigen Grund bedingten Aufenthalt
im Ausland nicht möglich, so kann es an der
Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und
Tonübertragung teilnehmen."
b) § 16 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt:
"(4) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an
der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort
und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und
sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben
c) § 17 der Satzung wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:
"(3) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre
April 09, 2020 09:08 ET (13:08 GMT)
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1&1 DRILLISCH AG 23,860 +3,65 %

References: §121
 §121
 § 118
 § 289
 § 315

§ 71
 § 58
 §
15

§ 121

§ 15
 § 118
 § 118
 § 118
 § 16
 § 16
 § 17