Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,494739
Timestamp: 2018-09-23 22:44:07+00:00

Document:
Czwartek, 22 kwietnia 2004 (19:36) Aktualizacja: Czwartek, 6 maja 2004 (20:39)
Zarząd TECHMEX S.A. informuje, zgodnie z § 49 ust 1 pkt 1, że dnia 21 kwietnia 2004 roku w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.
Zarząd TECHMEX S.A. na podstawie § 49 ust. 1 pkt 5 ww. Rozporządzenia informuje,
iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o treści uchwał zamieszczonej poniżej.
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, stosownie do art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej".
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Monika Susałko, Andrzej Kuźniak i Tomasz Czałbowski."
w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,---
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Techmex za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
f) podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
g) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu,
h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej,
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Techmex Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku złożone z:
a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 180.629.787,00 PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych),
b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7.201.273,43 PLN (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze),
c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 623.799,96 PLN (sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
e) Informacji dodatkowej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zatwierdza to sprawozdanie.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Techmex za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 55 ust. 6 w zw. z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. złożone z:
a) Skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 196.282.959,13 PLN (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy),
b) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 5.128.980,12 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy),
c) Skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.187.825,09 PLN (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy),
d) Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zatwierdza to sprawozdanie.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie podziału zysku spółki Techmex S.A. za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wynoszący 7.201.084,43 PLN (siedem milionów dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2002 w wysokości 6.189.188,85 PLN (sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), a pozostałą część zysku za rok 2003 w wysokości 1.012.084,43 PLN (jeden milion dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
TECHMEX S.A. w Bielsku- Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Pernacha do Rady Nadzorczej
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana Krzysztofa Pernacha na Członka Rady Nadzorczej.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 30 w związku z § 36 Rozporządzenia, informuje, iż Pan Jerzy Bujko oraz Pan Jerzy Suchnicki złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 21 kwietnia 2004 roku.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37 Rozporządzenia, informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Jerzego Suchnickiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało w dniu 21 kwietnia 2004 roku Pana Krzysztofa Pernacha do Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowe informacje o nowopowołanej osobie nadzorującej Spółki zostaną przekazane raportem bieżącym niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Spółkę.

References: art. 405
 art. 420
 art. 395
 art. 45
 art. 395
 art. 55
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395