Source: https://biznes.interia.pl/news/zwolanie-zwz-spolki-na-dzien-20-czerwca-2006-r,751781
Timestamp: 2019-01-21 18:01:40+00:00

Document:
Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 20 czerwca 2006 r - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 20 czerwca 2006 r
Wtorek, 23 maja 2006 (17:23)
Zarząd Spółki Grupa Onet.pl SA ("Spółka") w Krakowie ul. Starowiślna 48, 31-035 Kraków, której rejestr prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007763, zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych, informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2006 roku o godz. 09:00 w biurze Spółki w budynku MBC w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166.
2.	Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl SA za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Onet.pl SA za 2005 rok.
5.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty spółki Grupa Onet.pl SA za rok obrotowy 2005, zgodnie z wnioskiem Zarządu, tj. z kapitałów zapasowych Spółki.
6.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Onet.pl SA za 2005 rok oraz przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki Grupa Onet.pl SA za 2005 rok.
7.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA z wykonywania obowiązków w 2005 roku.
8. W związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl SA oraz Onet.pl SA dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl SA przez Grupę Onet.pl SA, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki Onet.pl SA za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Onet.pl SA za 2005 rok.
9. W związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl SA oraz Onet.pl SA dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl SA przez Grupę Onet.pl SA, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku Spółki Onet.pl SA za rok obrotowy 2005, zgodnie z wnioskiem Zarządu, tj. na pokrycie straty z lat ubiegłych.
10. W związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl SA oraz Onet.pl SA dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl SA przez Grupę Onet.pl SA, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Onet.pl SA z wykonywania obowiązków w 2005 roku.
11.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z działalności za 2005 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z wyników oceny raportu rocznego Spółki za 2005 rok.
12. W związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl SA oraz Onet.pl SA dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl SA przez Grupę Onet.pl SA, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA z działalności za 2005 rok
13.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl SA z wykonywania obowiązków w 2005 roku.
14. W związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl SA oraz Onet.pl SA dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl SA przez Grupę Onet.pl SA, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA z wykonywania obowiązków w 2005 roku.
15.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
17.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Zarządu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce.
18.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
20.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia powinni złożyć w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Starowiślna 48, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2006 roku do godziny 17:00 włącznie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Proponowane zmiany w treści Statutu Spółki:
"Obecne brzmienie §10:
1. Uprzywilejowanie akcji serii A dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu i podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki oraz umarzaniu.
2. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Podział majątku Spółki w razie jej likwidacji dokonuje się następująco - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztę majątku pozostałego po dokonaniu wypłaty kwoty nominalnej dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.
4. Uprzywilejowanie daje pierwszeństwo przy umorzeniu akcji i obejmowaniu akcji użytkowych."
Proponowane brzmienie §10:
Obecne brzmienie §17:
"§17
Zarząd składa się z trzech do dziesięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków."
Proponowane brzmienie §17:
Zarząd składa się z trzech do dziesięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków."
Obecne brzmienie §20:
Następujące czynności Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:
1. rozporządzenie jakimkolwiek prawem na dobrach niematerialnych - co obejmuje także udzielenie licencji wyłącznej - którego wartość przekracza równowartość 100.000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, za wyjątkiem transakcji przewidzianych w Biznes Planie;
2. zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, której wartość przekracza kwotę 100 000 EURO, za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotem, w którym Spółka posiada 100 % udziałów lub akcji. Zgoda Rady Nadzorczej może dotyczyć zawierania transakcji z określonymi grupami podmiotów (zgoda blankietowa);
3. zawarcie umowy pożyczki, kredytu, umowy leasingu, umowy faktoringowej, której wartość przekracza kwotę 100 000 EURO, jak również emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych;
4. ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki, jeżeli łączna wartość aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia przekracza kwotę 50.000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca;
5. zaciąganie zobowiązań inwestycyjnych ponad łączną kwotę wydatków inwestycyjnych przewidzianych w Biznes Planie. Przez zobowiązania inwestycyjne rozumie się zobowiązania z tytułu nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych,
6. przedterminowa spłata przez Spółkę zobowiązań, ze stosunków prawnych o których mowa w ust. 3);
7. uznanie przez Spółkę roszczeń dochodzonych na drodze sądowej, których wartość przekracza równowartość 100 000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca;
8. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, jak również tworzenie podmiotów zależnych lub stowarzyszonych od Spółki, w rozumieniu przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter, albo nabywanie akcji względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów;
9. zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jednostkowa przekracza 50.000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, chyba że transakcja ta została przewidziana w Biznes Planie;
10. zawarcie trwającej dłużej niż 1 rok umowy najmu, użyczenia, dzierżawy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, której wartość przekracza 100.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca lub też ustanowienie użytkowania na środkach trwałych;
11. nabycie dłużnych papierów wartościowych, za wyjątkiem gdy zostały one wyemitowane przez podmiot 100 % zależny od Spółki, obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego a także obligacji wyemitowanych przez międzynarodowe organizacje finansowe, które zrównane zostały z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa;
12. zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki;
13. zawieranie zakładowych układów zbiorowych;
14. przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych:
15. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy;
16. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki."
Proponowane brzmienie §20:
1. zawarcie umowy pożyczki, kredytu, umowy leasingu, umowy faktoringowej, której wartość przekracza kwotę 250.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, jak również emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych;
2. ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki, jeżeli łączna wartość aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia przekracza kwotę 100.000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ustanowienia zabezpieczenia;
3. zaciąganie zobowiązań inwestycyjnych ponad łączną kwotę wydatków inwestycyjnych przewidzianych w Biznes Planie. Przez zobowiązania inwestycyjne rozumie się zobowiązania z tytułu nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych,
4. uznanie przez Spółkę roszczeń dochodzonych na drodze sądowej, których wartość przekracza równowartość 100 000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę uznania roszczenia;
5. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej lub innej spółki, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, jak również tworzenie podmiotów zależnych lub stowarzyszonych od Spółki, w rozumieniu przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter;
6. nabywanie akcji, względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanych przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter;
7. zawarcie trwającej dłużej niż 1 rok umowy najmu, użyczenia, dzierżawy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, której wartość przekracza 250.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, lub też ustanowienie użytkowania na środkach trwałych;
8. nabycie dłużnych papierów wartościowych, za wyjątkiem gdy zostały one wyemitowane przez podmiot 100% zależny od Spółki, obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego a także obligacji wyemitowanych przez międzynarodowe organizacje finansowe, które zrównane zostały z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa;
9. zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki;
10. zawieranie zakładowych układów zbiorowych;
11. przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych:
12. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy;
13. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki."
Marek Kapturkiewicz - Wiceprezes Zarządu
18:42 Powiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A

References: art. 399
 art. 492
 art. 492
 art. 492
 art. 492
 art. 492