Source: https://insynsverige.se/stockholm-sthlmshamnar/protokoll?date=2010-09-14
Timestamp: 2019-01-21 09:14:10+00:00

Document:
Sammanträde 2010-09-14
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2010-09-14
2018-12-11 2018-11-19 2018-10-02 2018-05-22 2018-03-15 2018-02-08 2017-11-21 2017-10-17 2017-09-26 2017-08-29 2017-05-30 2017-03-13 2017-02-10 2017-02-07 2017-01-25 2016-11-24 2016-09-26 2016-08-25 2016-06-14 2016-05-23 2016-04-20 2016-03-09 2016-01-28 2015-11-26 2015-09-22 2015-08-25 2015-05-19 2015-04-23 2015-03-03 2014-12-10 2014-11-27 2014-09-23 2014-08-20 2014-06-12 2014-05-22 2014-04-03 2014-03-06 2013-11-28 2013-09-23 2013-05-21 2013-04-11 2013-03-11 2013-01-31 2012-12-12 2012-11-28 2012-09-20 2012-06-14 2012-05-24 2012-04-17 2012-03-29 2012-03-08 2012-02-02 2011-11-15 2011-09-22 2011-06-14 2011-05-19 2011-03-15 2011-01-25 2010-11-16 2010-09-14 2010-05-11 2010-03-15 2010-02-11 2009-12-17 2009-11-16 2009-09-15 2009-06-16 2009-05-14 2009-04-16 2009-03-24 2009-03-17 2009-01-27 2008-12-18 2008-11-10 2008-09-19 2008-03-10 2007-11-22 2007-08-24 2007-06-14 2007-05-21 2007-03-21 2007-02-01
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen
Föredragningslista
Ladda ner som PDF Alla dokument
1 Mötets öppnande
Tipsa/Dela ärendet
Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post
2 Val av protokollsjusterare
3 Godkännande av dagordningen
4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)
5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2010 (utsänd)
8 Rapporter
a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning av genomförd NKI, nöjd kund index (föredragande Henrik Widerståhl)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
9 Övriga frågor
a. Nästa möte: tisdagen den 16 november 2010 kl 15.00 med efterföljande middag
10 Mötets avslutande
STOCKHOLMS HAMNAR
www.stockholmshamnar.se
Vi finns i Stockholm,
Nynäshamn och Kapellskär
STOCKHOLMS HAMN AB
MAGASIN 2, FRIHAMNEN, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, info@stockholmshamnar.se
PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647
STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS
Ingår i koncernen
Stockholms Stadshus AB
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)
§1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Tipsa/Dela protokoll
§2 Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.
§3 Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.
§4 Föregående protokoll
Protokoll nr 3 från mötet den 11 maj 2010 anmäldes.
Denna anmälan lämnades utan erinran.
§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.
I anslutning till anmälan rörande ”Bygglovansökan för studentbostadsfartyg” informerade Henrik Widerståhl om pågående diskussioner rörande möjligheten att förlägga ett studentbostadsfartyg vid någon av Hamnens kajer samt att Stockholms Stadshus AB utsett Carl-Erik Aroseus till projektledare.
§6 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader
Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen med korrigering av totalkostnaden för inköp av ”Expertstöd och
Forts. § 6
rådgivning avseende geotekniska förhållanden, Norvikudden” rätteligen ska vara 380000 kronor.
§7 Delårsrapport (tertial) jämte prognos 2 för 2010
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 september 2010.
Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutveckling, intäkter och kostnader.
Styrelsen beslöt
godkänna den redovisade delårsrapporten per 31 augusti 2010 samt förslag till prognos 2 för 2010 samt
uppdra åt verkställande direktören att inge delårsrapporten till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
§8 Rapporter
a) Finansrapport
Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.
godkänna den redovisade finansrapporten.
b) Muntlig redovisning av genomförd NKI, nöjd kund index
Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.
c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om
Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
I princip är hela byggnaden uthyrd.
Renovering av Strömkajen
Planering för etapp II pågår och under denna etapp kommer Waxholmsbolagets respektive Strömma kanalbolags terminaler att rivas/flyttas. Beträffande den planerade
Forts. § 8
sopsugen har andra fastighetsägare visat intresse för möjligheten att också använda sopsugen för deras del.
Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen
Huvudförhandling planeras till den 27 - 28 oktober 2010.
Upphandling av arkitekt för terminalbyggnad har genomförts och CF Möller och Berghs arkitekter har valts.
Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
Skriftväxling pågår i miljödomstolen och Hamnens senaste yttrande inlämnades den 31 augusti 2010.
Diskussioner har inletts med Norrtälje kommun rörande finansiering av projektet.
Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
Huvudförhandling i miljööverdomstolen är planerad till den 23-25 november 2010. Den överklagade detaljplanen har av regeringen remitterats till Boverket, som ännu inte lämnat sitt yttrande.
d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken
Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.
e) Muntlig lägesredovisning
Henrik Widerståhl informerade bl.a. om att investeringen som styrelsen beslutat om vid sitt föregående möte den 11 maj 2010 rörande ombyggnad av lokaler på plan 4-5 i Magasin 3 inte genomförs pga. att den tilltänkta hyresgästen inte kommer att flytta till Magasin 3.
Henrik Widerståhl upplyste vidare om att Hamnen deltar i en kommande utställning på Sjöhistoriska museet. Utställningen ”Shopping & Shipping” invigs den 3 december 2010.
§9 Övriga frågor
Nästa möte
Nästa möte blir tisdagen den 16 november 2010 kl 15.00 med efterföljande middag.
§10 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Gun Rudeberg
Tipsa/Dela sammanträde
Följ @insynsverige

References: §1

§2

§3

§4

§5

§6
 § 6

§7

§8
 § 8

§9

§10