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Timestamp: 2019-01-23 15:39:11+00:00

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Constitucion Campañias Venezuela modelo estatutos - traducciones legales ingles caracas venezuela
por traducciones legales ingles | 22/08/2018
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MODELO DOCUMENTO DE ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
Nosotros, X y Z, venezolanos, comerciantes, solteros, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de la Cédulas de Identidad Personal Nros. V.-… y V.- …, respectivamente, por medio del presente documento declaramos: “Que hemos convenido, en constituir, como en efecto constituimos, una Sociedad Anónima, que se regirá por las cláusulas del presente documento, redactado con la suficiente amplitud para que haga las veces de ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES; y en todo lo no expresamente previsto en él, por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio”:
PRIMERA: La Sociedad se denominará“…, C.A.”
SEGUNDA: La Sociedad tiene por objeto, prestar servicio de …, además, cualquier otra actividad directa e indirectamente relacionada con las antes señaladas, considerada por los Accionistas de la Sociedad, de interés para ella.
TERCERA: El domicilio de la Sociedad es: …. Zona Postal:…; y podrá establecer oficinas, sucursales o agencias, en cualquier lugar del País o del exterior, previo acuerdo, de las Asambleas de Accionistas.
CUARTA: La Sociedad, tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha, de la correspondiente inscripción, del presente documento constitutivo, en el Registro Mercantil, prorrogables por períodos de igual duración, salvo que en la Asamblea General de accionistas, decidiera lo contrario, con tres (3) meses de anticipación, por lo menos, al vencimiento de cada período.
QUINTA: El capital de la Sociedad es la cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), y está dividido, en MIL (1.000) acciones, cada una con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00), quedando totalmente suscrito y pagado totalmente así: el Accionista, X, ha suscrito, y pagado el cincuenta por ciento (50%) del expresado Capital, QUINIENTAS (500) Acciones, con un valor de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) y el Accionista Z, ha suscrito, y pagado el cincuenta por ciento (50%) del expresado Capital, QUINIENTAS (500) Acciones, con un valor de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00); las acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%) por los accionistas, en la proporción antes indicada, según se evidencia del Inventario de los bienes muebles aportados por los accionistas que acompañamos a la presente Acta Constitutiva.
SEXTA: Las acciones son nominativas, no convertibles al portador, tienen todas un mismo valor y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Cada acción, da derecho a un (1) voto en las Asambleas de Accionistas. La suscripción de acciones, implica la plena adhesión a este documento, y a las decisiones y resoluciones de las Asambleas de Accionistas tomadas dentro del ámbito de sus atribuciones.
SÉPTIMA: La propiedad de las acciones se prueba con su inscripción en el Libro de Accionistas de la Sociedad, y la cesión de ellas, se hace mediante asiento en dicho Libro, el cual deberá estar firmado por el cedente y el cesionario.
OCTAVA: Cuando una acción pasare a ser propiedad de varias personas, la Sociedad no está obligada a inscribir, ni a reconocer sino a una sola de ellas, que los propietarios designen como único dueño, ya que las acciones son indivisibles, conforme al artículo 299 del Código de Comercio.
NOVENA: En caso de venta o enajenación de acciones y de aumento de Capital Social, los accionistas tienen preferencia para suscribirlo en proporción al monto de sus respectivas acciones. Dicha preferencia deberán ejercerla dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la oferta de venta, o del proyecto de aumento de Capital Social, según el caso, dados todos por escrito.
DÉCIMA: La Sociedad será administrada y representada por dos (2) Directores, quienes conjunta o individualmente, tendrán los más amplios poderes de Administración y disposición de los haberes sociales. En caso de ausencia temporal o permanente, de alguno de los Directores, podrá ser sustituido, por un Director Suplente, quien tendrá las mismas atribuciones y facultades; pero, en caso de que no fuere Accionistas, éste, tendrá que prestar fianza, que será fijada por la Asamblea de Accionistas. Podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Serán designados por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos por un período igual, y al finalizar su gestión, podrán permanecer en sus funciones hasta ser reemplazados. Quienes para el ejercicio de su cargo depositarán en la caja social cinco (5) acciones del Capital, en cumplimiento y para los fines indicados en el artículo 244 del Código de Comercio. Estas acciones serán depositadas, en caso de que el administrador no fuere accionista, por el accionista que propuso su designación.
DÉCIMA PRIMERA: Los Directores, podrán actuar conjunta o individualmente, y tendrán las más amplias facultades para administrar y representar legalmente a la Sociedad, tendrán a su cargo la gestión diaria de la Sociedad y sus facultades serán: a) Administrar los bienes sociales, b) Representar legalmente a la empresa ante terceros, autoridades civiles, administrativas y judiciales c) Nombrar y remover personal. d) Celebrar toda clase de convenios, contratos, y establecer sus modalidades pudiendo ser estos contratos con organismos públicos y privados. e) Abrir y movilizar cuentas bancarias. f) Comprar, vender, arrendar e hipotecar todo tipo de bienes muebles e inmuebles y activos, solicitar préstamos, recibir cantidades de dinero, emitir, aceptar, endosar y avalar cheques, pagarés, letras de cambio, valores mercantiles y otros títulos de crédito. g) Constituir apoderados o mandatarios judiciales, pudiendo delegar en ellos, todas o parte de las facultades que le confieren los presentes estatutos, y en general, velar por el fiel cumplimiento de estos estatutos y hacer cumplir las designaciones de las Asambleas.
DÉCIMA SEGUNDA: La suprema autoridad, y dirección de la Sociedad, reside en la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, ordinaria o extraordinaria, sus decisiones acordadas, dentro de los límites de sus facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, aún cuando no hayan asistido a ellas. Los Accionistas podrán hacerse representar mediante poder, carta-poder, telegrama, fax y correo electrónico.
DÉCIMA TERCERA: Las reuniones de las Asambleas, pueden ser Ordinarias o Extraordinarias, tanto en las unas como en las otras, para que haya quórum es preciso que se encuentre representado en ellas de más del cincuenta por ciento (50%) del Capital y sus decisiones se tomarán igualmente con el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%) del Capital, salvo en los casos en los cuales la Ley exija una representación mayor.
DÉCIMA CUARTA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez al año, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Las Extraordinarias, podrán reunirse en cualquier tiempo por disposición de los Directores, o cuando lo solicite un número de accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del Capital, o el Comisario, en cumplimiento de lo pautado en el artículo 278 del Código de Comercio.
DÉCIMA QUINTA: Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se convocarán por lo menos con cinco (05) días de anticipación a la fecha de su celebración, por medio de publicación en la prensa o directamente por medio de Carta dirigida a cada accionista o al comisario, indicando en la convocatoria el objeto, el día, la hora y lugar de la reunión. Si llegada la fecha para la cual ha sido convocada una Asamblea y no hubiese quórum, de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, se celebrará ésta cinco (05) días después, con necesidad de una nueva convocatoria y si en ésta tampoco hubiere quórum, se procederá, de acuerdo con el artículo 276 del Código de Comercio. Las Asambleas podrán reunirse sin necesidad de la Convocatoria por la prensa, cuando estén presentes los accionistas en su totalidad o sus representantes, y el comisario. Las Asambleas serán presididas por uno de los Accionistas.
DÉCIMA SEXTA: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, son facultades de la Asamblea General de Socios, las siguientes: a) Nombrar los Directores, el Director Suplente y el Comisario. b) Examinar y decidir sobre el informe del Comisario. c) Aprobar, improbar o modificar el Balance General y los Estados de Ganancias y Pérdidas. d) Considerar, y resolver cualquier otro asunto que le fuera especialmente sometido. Y las demás que le fijen la Ley o los Estatutos.
DEL COMISARIO, BALANCE, RESERVAS Y UTILIDADES DÉCIMA
SÉPTIMA: La Sociedad tendrá un Comisario de la libre designación y remoción, de la Asamblea General de Accionistas. Durará dos (2) años en sus funciones o hasta que sea reemplazado, pudiendo ser reelegido, y teniendo las atribuciones y deberes que le fijen este Documento y las Leyes; y en general, revisar las cuentas y balances anuales de la Sociedad y presentar un informe anual a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. DÉCIMA OCTAVA: El primer ejercicio económico de la Sociedad, comenzará el día de su inscripción en el Registro de Comercio respectivo y terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año; los demás ejercicios económicos comenzarán el día Primero (1°) de Enero de cada año y terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año.
DÉCIMA NOVENA: Dentro del mes siguiente al cierre del ejercicio económico, la Asamblea deberá formular el Balance con el Estado de Ganancias y Pérdidas. El Balance deberá llenar los requisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con exactitud y evidencia, los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas sufridas, fijando las partidas del acervo social por el valor que realmente tengan o se les presuma, pero a los créditos incobrables, no se les dará valor alguno. Dicho balance, será entregado al comisario junto con los documentos justificativos del mismo, quien dispondrá de quince (15) días para presentar su informe a la Asamblea; a partir de dicho término y por treinta (30) días consecutivos, los Accionistas tendrán derecho a examinarlo así como el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas, en la sede de la Sociedad. VIGÉSIMA: Anualmente se repartirán los beneficios o utilidades líquidas, del saldo de utilidades netas, se deducirá una cuota del cinco por ciento (5%), por lo menos, para formar el Fondo de Reserva preceptuado en el artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo, alcance una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del Capital.
VIGÉSIMA PRIMERA: La Asamblea de Accionistas podrá, si así lo considera conveniente o necesario, disponer la creación o el incremento de otros fondos de reserva o previsión, resolver sobre la eliminación de los mismos o sobre la utilización de las cantidades acumuladas en ellos para otros fines o propósitos. El saldo restante de los beneficios disponibles, podrá ser destinado a dividendos, a juicio de la Asamblea de Accionistas, previa consideración de las recomendaciones de los Directores y el Comisario. Los superávits acumulados, podrán ser en cualquier tipo utilizados con fines de su capitalización o de la distribución y pago de dividendos, mediante acuerdo de la Asamblea de Accionistas, previa opinión del Comisario.
VIGÉSIMA SEGUNDA: Fueron designados como Directores a los ciudadanos X y Z, venezolanos, comerciantes, solteros, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de la Cédulas de Identidad Personal Nros. V.-… yV.-…, respectivamente, y como Comisario, la Licenciada …, Contadora Público, Colegiada bajo el Nº del C.P.C. …, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V. ….
VIGÉSIMA TERCERA: Se autorizó ampliamente a la ciudadana P…, venezolana, abogado, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad N° V.- …., para que realice la correspondiente Participación de este Documento, ante el Registro Mercantil… de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda, para su respectiva inscripción y protocolización. Caracas, a la fecha de su presentación.
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References: Resolución 
 artículo 299
 artículo 244
 artículo 278
 artículo 276
 artículo 262