Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-avant-private-equity-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s.-cz-80/
Timestamp: 2019-01-24 01:05:11+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - CZ | Avant funds
Pozvánka na ŘVH fondu AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. - CZ
která se bude konat dne 28.6.2016, od 10 hodin
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015.
4. Projednání výroční zprávy za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 2.9.2015 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 2.9.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 2.9.2015 do 31.12.2015 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 2.9.2015 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům.
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a vývoje investičního prostředí statutární ředitel navrhuje změnu stanov společnosti. Návrh stanov je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. IX. odst. 8 stanov společnosti.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 21.6.2016. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 09:30 hodin.
- Zpráva o vztazích za období od 2.9.2015 do 31.12.2015
- Účetní závěrka společnosti za za období od 2.9.2015 do 31.12.2015
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 2.9.2015 do 31.12.2015
V Praze dne 23.5.2016 ___________________________________________________

References: § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 421
 zákona č. 90
 § 421
 zákona č. 90
 § 408