Source: http://www.grupoquabit.com/es/historico-jga.html
Timestamp: 2017-08-20 07:50:20+00:00

Document:
Histórico JGA - Quabit Inmobiliaria
De conformidad con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas toda la información referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A., en formato PDF, que permanecerá publicada ininterrumpidamente desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General:
Acuerdos. Hecho Relevante 14 de Abril 2016.
Convocatoria. Hecho Relevante 8 marzo 2016.
Anuncio BORME.
Tarjeta de Asistencia a la Junta General
Texto íntegro propuestas acuerdos
2015 Individual Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e Informe de Gestión
Informe de Remuneraciones de los Consejeros 2015
Informe Administradores punto Cuarto del Orden del Día
Informe Administradores punto Quinto del Orden del Día
Informe Administradores punto Sexto del Orden del Día
Informe Administradores punto Séptimo del Orden del Día
Informe Administradores punto Noveno del Orden del Día
Informe Administradores punto Décimo del Orden del Día
Informes Duodécima Ampliación de Capital Social
Informes Decimotercera Ampliación de Capital Social
Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría 2015
Memoria de Actividades de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones 2015
Acuerdos. Hecho Relevante 30 junio 2015.
Convocatoria. Hecho Relevante 20 mayo 2015.
Tarjeta de Asistencia a la Junta General.
Cuentas Anuales, Informes de Gestión, (Incluye el IAGC), e Informe de Auditoría Individual, referidos al ejercicio 2014.
Cuentas Anuales, Informes de Gestión, (Incluye el IAGC), e Informe de Auditoría Consolidado, referidos al ejercicio 2014.
Informe de remuneraciones de los Consejeros relativo al art. 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
Política de remuneraciones de los Consejeros correspondiente al periodo 2015, 2016 y 2017.
Informe Específico referido en el art. 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Cuarto del Orden del Día, sobre modificación de Estatutos Sociales.
Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Quinto del Orden del Día, sobre modificación de Estatutos Sociales.
Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Sexto del Orden del Día, sobre el art. 297.1.b) y art. 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
Informe justificado relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Septimo del Orden del Día, sobre el art. 297.1.b) y art. 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
Informes Octava Ampliación Capital Social.
Informes Novena Ampliacion Capital Social.
Informes Décima Ampliación Capital Social.
Informes Undécima Ampliación Capital Social.
Reglamento Consejo Administración.
Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, correspondiente al ejercicio 2014.
Hecho Relevante Convocatoria Junta General.
Anuncio convocatoria BORME.
Cuentas Anuales, Informe de Gestión (incluye el IACG), e Informe de Auditoría Individual 2013.
Cuentas Anuales, Informe de Gestión (incluye el IACG), e Informe de Auditoría Consolidado 2013.
Informe Anual relativo al artículo 61 ter LMV.
Informe de los Administradores sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para ampliar el capital social, en relación con el punto Séptimo del Orden del Día.
Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 1ª, 2ª y 3ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 4ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 5ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 6ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
Informes de los Administradores y Experto Independiente en relación con la 7ª ampliación de capital social, de conformidad con lo establecido en el art.506 LSC.
Informe Anual de la Comisión de Auditoría, Nombramientos y Retribuciones.
H.R. Acuerdos Junta 26.06.14.
Hecho Relevante Convocatoria Junta.
Cuentas Anuales, Informe de Gestión (incluye el IAGC) e Informe de Auditoría individual.
Cuentas Anuales, Informe de Gestión (incluye el IAGC) e Informe de Auditoría Consolidado.
Informe Anual relativo al artículo 61 LMV.
Informe de los Administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social por compensación de créditos, en relación con el punto Quinto del Orden del Día.
Informe de Ernst&Young, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos, en relación con el punto Quinto del Orden del Día.
Informe de los Administradores sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para ampliar el capital social, en relación con el punto Sexto del Orden del Día.
H.R. Acuerdos Junta 26.06.13.
De conformidad con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los accionistas toda la información referente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A., en formato PDF, que permanecerá publicada ininterrumpidamente desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General.
Anexo I. Estatutos Sociales refundidos.
Anexo II. Reglamento de la Junta General refundido.
Informe de la Administradores en relación con el punto segundo del Orden del día.
Informe de la Administradores en relación con el punto tercero del Orden del día.
Informe de la Administradores en relación con el punto cuarto del Orden del día.
Reglamento del Consejo en relación con el punto duodécimo del orden del día.
H.R. Acuerdos Junta 26.04.12.
A continuación, podrá consultar toda la información referente a las Juntas de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. del año 2011 en formato pdf:
Texto del Anuncio Publicado en el Borme.
Anuncio de convocatoria en prensa La Razón.
Anuncio, Orden del día y Propuestas de Acuerdo para la Junta General Ordinaria 2011.
Texto Refundido de Estatutos Sociales (Anexo I).
Texto Refundido del Reglamento de la Junta (Anexo II).
Cuentas Anuales Individuales 2010 e Informe de Auditoría. Incluye el informe del artículo 116 Bis LMV y el IAGC.
Cuentas Anuales Consolidadas 2010 e Informe de Auditoría. Incluye el informe del artículo 116 Bis LMV y el IAGC.
Informe sobre la Política de Retribuciones del Consejo.
Informe de los Administradores en relación con el punto 5º del Orden del día.
Informe de los Administradores en relación con el punto 6º del Orden del día.
Informe de los Administradores en relación con el punto 8º del Orden del día y texto refundido de los Estatutos Sociales.
Informe de los Administradores en relación con el punto 9º del Orden del día y texto refundido del Regalmento de la Junta General de Accionistas.
Informe Anual Quabit 2010.
Tarjeta de Asistencia a la Junta General de Accionistas.
Discurso del Consejero Delegado.
HR Acuerdos Junta General de Accionistas.
A continuación, podrá consultar toda la información referente a las Juntas de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. del año 2010 en formato pdf:
HR Convocatoria Junta. Anuncio y propuesta de acuerdos.
Anuncio Convocatoria Diario.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual y consolidado e informes de Auditoría. Informe Anual de Gobierno Corporativo e Infome Explicativo del artículo 116 bis LMV.
Infome Explicativo del artículo 116 bis LMV.
Informe Anual sobre política de retribuciones de los Administradores.
Informe Anual Comité Auditoría Informe Administradores punto cuarto orden del día.
Informe Administradores punto quinto orden del día.
Informe Administradores punto sexto orden del día.
Discurso Presidente Junta General de Accionistas 2010.
Discurso Consejero Delegado Junta General de Accionistas 2010.
Textos aprobados por la Junta.
A continuación, podrá consultar toda la información referente a las Juntas de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. del año 2009 en formato pdf:
HR Convocatoria Junta de Accionistas.
Anuncio Convocatoria de la Junta.
Cuentas anuales e Informe de Gestión consolidadas junto con informe de auditoría:
Cuentas anuales e Informe de Gestión individuales junto con informe de auditoría:
Informe del 116bis LMV.
A continuación, podrá consultar toda la información referente a las Juntas de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. del año 2008:
27 de noviembre: Junta General Extraordinaria
Información adicional a la Junta.
Informe de administradores sobre aumento de capital.
Informe especial de auditores sobre art. 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Presentación del Presidente.
24 de junio: Junta General Ordinaria
Informe de gestión consolidado.
Informe de auditoría consolidado.
Informe de gestión individual.
Discurso el Presidente:
Discurso D. Jorge Calvet Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
Discurso D. José A. Rodríguez Presidente del Comité de Auditoría.
7 de febrero: Junta General Extraordinaria
Información adicional Junta General (07/02/2008).
Documentación Fusión Art. 238 Ley de Sociedades Anónimas:
Balances Fusión.
Cuentas Anuales, Informes Gestión, Informes Auditoría.
Informe Administradores.
Informe Experto Independiente.
Relaciones Administradores.
Texto Íntegro Modificaciones Estatutarias.
Documentación Aumento de Capital Art. 156 Ley de Sociedades Anónimas
Informe Especial de Auditores.
Informe de los Administradores de Astroc Aumento.
Textos Íntegros de Propuestas de Acuerdos.
Desarrollo de la Junta:
Discurso del Consejero D. Juan Carlos Nozaleda Arenas.
Discurso del Consejero D. Félix Abánedes López.
Acuerdos adoptados por los Sres. Accionistas en la Junta General Extraordinaria.
Consulte toda la información relevante de la Junta General de Accionistas de Quabit Inmobiliaria, S.A. en formato pdf:
Texto íntegro acuerdos propuestos.
Informe administradores modificaciones.
Desarrollo de la Junta: Acuerdos adoptados por los señores accionistas en la Junta General.
Acuerdos adoptados por los señores accionistas.
Discursos del presidente Enrique Bañuelos de Castro.
Discurso del consejero delegado Juan Francisco palomero Arguinchona.
Discurso del consejero Francisco Javier Adserá Gebellí.

References: artículo 518
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 518
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 116