Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/indykpol/760433
Timestamp: 2019-05-24 15:25:13+00:00

Document:
INDYKPOL SA (29/2018) Korekta raportu bieżącego Nr 29/2018 dotyczącego zmiany terminu i porządku obrad NWZ Spółki - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-10-12 15:16:06
W raporcie Nr 29/2018 Indykpol S.A. ("Spółka") poinformowała o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 25 października 2018 r., na godzinę 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7. Nowy termin NWZA został ustalony na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę 11.00.
Równocześnie w wyniku nieporozumienia Spółka poinformowała, że zmianie uległ także porządek obrad NWZ. W załączonym do raportu ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w porządku obrad pojawił się dodatkowy punkt: "7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Indykpol S.A."
Niniejszym Spółka prostuje, zmianie uległ tylko termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 października 2018 roku na 9 listopada 2018 roku. Porządek zgromadzenia nie uległ zmianie i wygląda następująco:
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie "Eldrob" S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ na dzień 9 listopada 2018 r., o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7.
W załączeniu Spółka przedstawia pełną treść aktualnego ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia Indykpol SA
na dzień 9 listopada 201 8 roku
Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydz iał Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732 (SPÓŁKA), działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13
Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z b rzmieniem art. 402 2
k.s.h. przedstawia następujące informacje:
1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na
dzień 9 listopada 201 8 r., na godz. 11 .00 w Biurze Spółki w Warszawie , przy ul. Olkuskiej 7 ,
(IV piętr o, Sala Konferencyjna ) z następującym porządkiem obrad:
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką
Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie
całeg o majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału
NADZWYCZAJNEGO Walne go Zgromadzenia ( NWZ). Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi SPÓŁKI nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem NWZ .
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczą cej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod adresem Jesienna 3, 10 -370
Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 poniżej na
Akcjonari usz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania , załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
ins trumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i
spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu,
załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci
elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF.
3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ
LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD
PRZED TERMINEM NWZ
Ak cjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału
zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod
adresem Jesienna 3, 10 -370 Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami
opis anymi w pkt 14 poniżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub
akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2
powyżej, w formie w nim przewidzianej.
4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
PODCZAS NWZ
Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porz ądku obrad.
5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH
STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ
SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE J O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA
Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402 3 ustawy Kod eks spółek handlowych,
został zamieszczony na stronie internetowej SPÓŁKI pod adresem
https://www.indykpol.pl/relacje -inwestorskie/spolka/walne -zgromadzenia/
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być
udzielone na piśmie l ub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
W przypadku, g dy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany
jest przy sporządzaniu listy obecności:
- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów
umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis
KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem
oryginałów tych dokumentów,
W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w
języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na
język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5.2.Sposób zawiadamiania SPÓŁKI przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu peł nomocnika
Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e -mail:[email protected]
dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji
akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do
reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek
osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do
format u PDF.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu
oraz adres e -mail, a także numer telefonu i adres e -mail pełnomocnika, za pośrednictwem
których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem . Zasady
opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia SPÓŁKI drogą elektroniczną o
odwołaniu pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego
pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionego
zawiadomienia pod numerem telefonu: (89) 52 -62 -315, (89) 52 -62 -317 lub 605 201 637.
Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstaw ienia
dokumentów służących do jego weryfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób
uprawnionych do uczestniczenia w NWZ .
5.3.Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz
identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w
celu identyfikacji akcjonariusza SPÓŁKI i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 5.2.,
Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw,
szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów
umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność
uprawnień osó b udzielających pełnomocnictwo w imieniu danego podmiotu ze stanem
widniejącym we właściwym rejestrze.
Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru
wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwro tnej wiadomości
email, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza SPÓŁKI
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. SPÓŁKA ma prawo skontaktować się zarówno z
akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości SPÓŁKA może podjąć da lsze
czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej
oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazany ch w pkt 5.2.
nie jest wiążące dla SPÓŁKI.
5.4.Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarzą du lub pracownikowi SPÓŁKI
Członek Zarządu i pracownik SPÓŁKI mogą być pełnomocnikami na NWZ . Jeżeli
pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest: członek Zarządu SPÓŁKI, cz łonek Rady
Nadzorczej SPÓŁKI, pracownik SPÓŁKI lub członek organów lub pracownik spółki zależnej
od SPÓŁKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ .
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi SPÓŁKI okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza SPÓŁKI.
5.5.Pełnomocnictwo udzielone akcjona riuszowi SPÓŁKI
Akcjonariusz SPÓŁKI może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy
powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec SPÓŁKI z jakiegokolwiek
tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec SPÓŁKI ora z sporu
pomiędzy nim a SPÓŁKĄ, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4.
6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY
W YKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad NWZ przy
8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ
KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani
przy wykorzyst aniu środków komunikacji elektronicznej.
9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ
Zgodnie z treścią art. 406 1§1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji
uczestnictwa w NWZ jest 24 października 201 8r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający
na 16 dni przed datą NWZ .
10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ
Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami SPÓŁKI w Dniu
Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w NWZ , jeżeli są
wpisani do księgi akc yjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 paździer nika 201 8 r., podmiot
uczestnictwa w NWZ .
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie
wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozy t Papierów Wartościowych zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na
podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty
upra wnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych
są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ .
11. LISTA AKCJONARIUSZY
Zgodnie z art. 407 us tawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie SPÓŁKI w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10 -
370 Olsztyn (sekretariat) w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed
odbyciem NW Z, tj. 6.11.201 8, 7.11.201 8 r. i 8.11.20 18 r.
Akcjonariusz SPÓŁKI może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na
który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do SPÓŁKI na
adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.
Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz
obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza S PÓŁKI w
sposób wskazany w punkcie 2 powyżej tj. przez przedstawienie zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.
12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI
Zgodnie z brzmieniem Art. 402³ w ustawy Kodeks spółek handlowych informac je oraz
dokumentacja dotycząca NWZ począwszy od dnia zwołania NWZ będzie dostępna na stronie
internetowej Spółki pod adresem :
13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE
INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ
Wszelkie informacje dotyczące NWZ SPÓŁKA udostępni na stronie internetowej SPÓŁKI
pod adresem: https://www.indykpol.pl/relacje -inwestorskie/spolka/walne -zgromadzenia/
14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z SPÓŁKĄ
Z uwzględn ieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych,
akcjonariusze SPÓŁKI mogą kontaktować się z Spółką za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. W szczególności akcjonariusze SPÓŁKI mogą zgłaszać wnioski, żądania,
zadawać pytania ora z przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja akcjonariuszy z Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
dedykowanego adresu e -mail: [email protected] Ryzyko związane z użyciem przez
akcjonariusza SPÓŁKI elektronicznej formy komunikacj i z SPÓŁKĄ leży po stronie
akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do SPÓŁKI drogą elektroniczną
dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski,
obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego. Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do SPÓŁKI, jak również
przez SPÓŁKĘ do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu
Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres
email: [email protected] wynosi 20 MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy
dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie
przekraczała rozmiaru 20 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekr aczającej
dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.
Nazwa: Indykpol SA
ISIN: PLINDKP00013
NIP: 739-020-20-56
EKD: 10.12 przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Adres: ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn
Telefon: +48 89 5262222
www: www.indykpol.pl
Komentarze o spółce INDYKPOL
2019-05-24 17-05-13

References: art. 399
 art. 4021
 art. 13
 art. 399
 art. 402
 art. 13
 art. 402
 art. 402
 art. 406
 art. 407
 Art. 402