Source: https://insynsverige.se/stockholm-stadshusab/protokoll?date=2012-10-16
Timestamp: 2019-02-19 16:33:38+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2012-10-16
Stämmoprotokoll Stadshus AB 2012 extra.pdf (69 kb)
3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB
3 Anmälan revisorernas granskning delår bilaga.pdf (275 kb)
4 Prognos 2012:2 och resultat per 2012-08-31 för koncernen (Utskickat)
4 Sammanställning VD kommentarer bilaga 6.pdf (685 kb) 4 T2P2 2012 Bruttoinvesteringar prognos bilaga 3 rev att dukas med.pdf (18 kb) 4 T2P2 2012 Bruttoinvesteringar tertial bilaga 5 justerad att dukas med.pdf (17 kb) 4 T2P2 2012 Resultat bilaga 2.pdf (32 kb) 4 T2P2 2012 Sammanställning investeringar bilaga 7b.pdf (209 kb) 4 T2P2 2012 Stimulans för Stockholm bilaga 8.pdf (20 kb) 4 T2P2 Sammandrag av koncernen prognos 2 bilaga 1.pdf (107 kb) 4 T2P2 Sammandrag av koncernen tertial 2 bilaga 4.pdf (182 kb) 4 T2P2 Stora projekt och investeringar bilaga 7a.pdf (248 kb)
5 Finansiell månadsrapport per 2012-09-30
5 Finansiell månadsrapport bilaga 1.pdf (3 111 kb) 5 Finansiell månadsrapport bilaga 2.pdf (1 004 kb)
6 Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (Utskickat)
6 Projektstyrningsmetod bilaga.pdf (468 kb)
7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv. Gyllene Ratten 1, Fruängen (Utskickat)
7 Genomförandebeslut Gyllene Ratten Bilaga 1a.pdf (204 kb) 7 Genomförandebeslut Gyllene Ratten Bilaga 2.pdf (323 kb)
8 Genomförandebeslut gällande Svenska Bostäder AB:s nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga)
9 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano - samarbetsavtal med Akademiska Hus (Utskickat)
9 Inriktningsbeslut Albano Bilaga 1a.pdf (179 kb) 9 Inriktningsbeslut Albano Bilaga 1b.pdf (73 kb) 9 Inriktningsbeslut Albano Bilaga 2.pdf (319 kb) 9 Inriktningsbeslut Albano Bilaga 3.pdf (297 kb)
10 Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn (Utskickat)
10 Inriktningsbeslut Kapellskär bilaga 1a.pdf (421 kb) 10 Inriktningsbeslut Kapellskär bilaga 1b.pdf (66 kb) 10 Inriktningsbeslut Kapellskär bilaga 1c.pdf (73 kb)
11 Genomförandebeslut gällande Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)
11 Genomförandebeslut Töfsingdalen Bilaga 1.pdf (293 kb)
12 Granskning avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm - uppföljning av tidigare granskning och fortsättning (Utskickat)
12 Utvärdering Stimulans för Stockholm Bilaga 1a.pdf (706 kb) 12 Utvärdering Stimulans för Stockholm Bilaga 1b.pdf (206 kb) 12 Utvärdering Stimulans för Stockholm Bilaga 1c.pdf (211 kb)
13 Skrivelse angående bostadsbolagens medlemskap i SABO och Fastighetsägarna (Utskickat)
13 Skrivelse SABO Bilaga 2.pdf (118 kb) 13 Skrivelse SABO Bilaga 3.pdf (58 kb) 13 Skrivelse SABO Bilaga 4.pdf (104 kb) 13 Skrivelse SABO eller Fastighetsägarna bilaga 1.pdf (64 kb)
14 KomplÄgardir bilaga 1.pdf (47 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 1a.pdf (802 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 1b.pdf (340 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 2a.pdf (344 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 2b.pdf (353 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 3a.pdf (234 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 3b.pdf (239 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 4.pdf (49 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 4a.pdf (827 kb) 14 KomplÄgardir bilaga 4b.pdf (403 kb)
15 ÖvrAnm Remiss energiplan för Stockholm bilaga 6.pdf (252 kb) 15 ÖvrAnm Remiss gröna skyskrapor bilaga 2.pdf (545 kb) 15 ÖvrAnm Remiss kombolägenheter bilaga 7.pdf (754 kb) 15 ÖvrAnm Remiss miljonprogram bilaga 4.pdf (591 kb) 15 ÖvrAnm Remiss Mindre våld för pengarna bilaga 5.pdf (431 kb) 15 ÖvrAnm Remiss Nälstaskolan med bilaga 3.pdf (325 kb) 15 ÖvrAnm Remiss ramavtal SISAB bilaga 8.pdf (352 kb) 15 ÖvrAnm Riktlinjer om mutor och repr bilaga 1.pdf (290 kb)
Information kring digitala styrelsehandlingar:
I dagsläget så har appen "Insyn Sverige" ännu inte testats färdigt av Apple. Förhoppningsvis är testet klart inom några dagar. När appen är klar meddelar vi er, via mail, hur ni kommer åt styrelsehandlingarna.
Tillsvidare så skickar vi ut pappershandlingar och använder fördröjd publicering på insyn.stockholm.se
Framöver kommer styrelsen, inkl revisorer och arbetstagarrepresentanter, kunna nå handlingarna via appen för iPad eller surfa till webbsidan http://insynsverige.se/stockholm-stadshusab . Där loggar man sedan in med sin epost-adress och lösenord (vi meddelar er dessa uppgifter när det är dags).
Skillnaden mellan att använda appen för iPad och att surfa in till sidan http://insynsverige.se/stockholm-stadshusab är att via appen kan man skriva digitala noteringar m.m. direkt i styrelsehandlingarna. När man surfar in till sidan så kan man endast läsa handlingarna.
Vi kommer även fortsätta att skicka ut pappershandlingar, parallellt med den nya appen, tills vi vet att det nya arbetssättet fungerar tillfredsställande.
Sara Feinberg, styrelsesekreterare
Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2012-06-12 (Nr 3/2012) är justerat och utsänt.
§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB
Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2012 i koncernen Stockholms Stadshus AB.
§4 Prognos 2012:2 inklusive resultat per 2012-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB
1. Redovisad prognos 2012:2 och resultat per 2012-08-31 för koncernen Stockholm Stadshus AB godkänns.
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Micasa Fastigheter får i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.
”Vi konstaterar att bostadsbolagen återigen inte uppnår målen för nyproduktion.
Inför år 2012 beräknas nyproduktionsvolymen uppgå till 1075 st lägenheter.
Den borgerliga majoriteten talar gärna om höjd ambitionsnivå när det gäller nybyggnation, men i verkligheten kommer man alltså inte ens upp i de blygsamma mål som satts upp hittills.
Vi konstaterar också att bostadsbolagen uppenbarligen budgeterat för ännu större hyreshöjningar än man fått igenom i förhandlingarna i år, vilket är olycksbådande för framtiden för stadens hyresgäster. Tvärtom borde de kommunala bostadsbolagen få direktiv om hyresstopp.
Stockholmarna behöver en ny bostadspolitik som innebär att man på allvar bygger mer, bygger nytt och bygger till kostnader som gör att allmännyttans lägenheter kan efterfrågas av de nästan 400 000 som nu står i bostadskön.”
§5 Finansiell månadsrapport per 2012-09-30
§6 Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet
1. Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (bilaga) godkänns.
2. Dotterbolagen uppmanas att godkänna och tillämpa, anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet, bilaga.
3. Hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet (bilaga).
§7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv. Gyllene Ratten 1,
1. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, (org nr. 556876-3196) med tillhörande nyproduktion baserat på ett fastighetsvärde om 392,6 mnkr och på övriga villkor godkänns.
2. AB Familjebostäder får i uppdrag att genomföra förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB samt teckna erforderliga avtal.
3. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
4. Ny styrelse för Smebab Deepgreen AB, under namnändring, utses.
5. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, utses.
6. Ny bolagsordning för Smebab Deepgreen AB, under namnändring, bilaga 3, godkänns.
Koncernstyrelsen beslöt för egen del följande
1. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, (org. nr. 556876-3196) godkänns.
§8 Genomförandebeslut gällande Svenska Bostäder ABs nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm
1. Genomförande av projektet för upprustning och nyproduktion om ca 119 hyreslägenheter inom kv. Plankan 24, till en total investeringsutgift om 400 mnkr godkänns.
2. Svenska Bostäder AB får i uppdrag att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal.
1. Genomförande av projektet kv. Plankan 24, upprustning av kvarteret och nyproduktion av 119 hyreslägenheter till en total investeringsutgift om 400 mnkr godkänns.
Ledamöterna Tomas Rudin (S) och Daniel Helldén (MP) avstod från att delta i detta beslut.
1. Genomförandet av projektet för upprustning och nyproduktion om ca 119 hyreslägenheter inom kv. Plankan, till en total investeringsutgift om 400 mnkr avbryts.
2. Svenska bostäder får i uppdrag att avbryta projektet.
3. Koncernstyrelsen beslutar för egen del att projektet avbryts.
4. Där utöver anföra:
Vänsterpartiet har tidigare avstyrkt förslaget till byggnation i kvarteret Plankan och ser
ingen anledning till att förändra det ställningstagandet och hänvisar till tidigare
yttrande nedan.
Vi avslår helt den föreslagna bebyggelsen i Plankan 24 då det under planprocessen har
Fram kommit många synpunkter som väger tungt emot förslaget.
Bostadshusen med dess storgård är ett av de bästa exemplen i staden, ja kanske i hela landet på miljonprogrammets byggnationer. Många har under de senaste åren förfasat sig över de bostäder som byggdes under en tioårsperiod i hela landet, hälften i småhusbebyggelse. Ett exempel på bebyggelse som är värd att bevara är just Plankan 24 på Södermalm i Stockholm. Husen som liksom en borg omsluter parken där boende vistas och andra passerar är således unik i sitt slag. Parken upplevs som en rofylld och attraktiv lunga i staden, och dess brus hörs svagt trots att en av stadens mest trafikerade och gator, Hornsgatan ligger intill.
Bebyggelsen i parken med ett ovalt hus på pelare kommer att ha svårt att klara tillgängligheten utan att biltrafik tvingas in på gården. Idag har de befintliga bostäderna portar med ingång från gatan. I förslaget kommer den nu bilfria gården att få en gata vilket är negativt. Den gröna parkmarken tas i anspråk. Solstudier visar att gårdens avskuggning kommer att bli avsevärd under vår och höst.”
§9 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano – samarbetsavtal med Akademiska Hus
2. AB Svenska Bostäder får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
1. Inriktningen för nyproduktion om ca 900 studentlägenheter inom Albano till en total investeringsutgift om 1420 mnkr godkänns.
§10 Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn
1. Inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total projektram om ca 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.
1. Inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total projektram om 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.
§11 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden
Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta
att genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns.
1. Genomförandet av AB Stockholmhems projekt kv. Töfsingdalen i Norra
Djurgårdsstaden med en projektbudget om 420 mnkr godkänns.
2. VD för AB Stockholmshem får i uppdrag att genomföra upphandling och teckna
behövliga avtal rörande projekten kv. Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden.
”Norra Djurgårdsstaden ska bli en miljöstadsdel i Stockholm. Det är bra. Dock tycker vi att ambitionen skulle kunna höjas. Detta kan göras genom att det ställs högre klimatkrav vid byggnation. Vi menar att det idag är möjligt att ställa krav på en energiförbrukning om högst 50 kWh.
Parkeringstalet som föreslås tycker vi inte andas höga miljöambitioner. Ett parkeringstal motsvarande 0.1-0.3 är mer lämpligt. Samtidigt anser vi inte att det ska planeras för parkeringar vid studentbostäder, utöver de som möter tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade. Vi saknar även uttalade cykelparkeringstal för stadsdelen.
Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm planerar stadsdelar för människor, inte för bilar. Ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm skapar klimatsmarta lägenheter.”
§12 Granskning avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm – uppföljning av tidigare granskning och fortsättning
att redovisningen avseende granskning av åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm godkänns.
§13 Bostadsbolagens medlemskap i SABO eller Fastighetsägarna
att skrivelsen angående bostadsbolagens medlemskap i SABO eller Fastighetsägarna anses besvarad med detta utlåtande.
Reservation avgavs av Tomas Rudin (S), Daniel Helldén m.fl. (MP) samt Ann Mari Engel (V) enligt följande:
att uppdra till bostadsbolagen att avsluta medlemskapet i Fastighetsägarna och ansöka om medlemskap i SABO, med hänvisning till skrivelsen 2012-06-12.”
1. Anmälan av Kulturvision 2030 godkänns.
2. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att implementera Kulturvision 2030.
3. Dotterbolagen AB Stockholmshem och AB Familjebostäder får i uppdrag att verkställa beslut om förvärv m.m. av Fastighets AB Syl 3 AB respektive Maxera Bostad 5 AB med tillhörande nyproduktion i kv Pendlaren 1 i enlighet med bilagda beslutsärenden.
4. Dotterbolagen AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder får i uppdrag att verkställa beslut om överlåtelser m.m. till Willhem Stockholm AB respektive Ikano Bostad i Hagsätra AB i enlighet med bilagda beslutsärenden.
5. Anmälan av Evenemangsstrategi för Stockholms stad godkänns.
6. Evenemangsstrategi för Stockholms stad fastställs att gälla från och med den 1 juli 2012.
7. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att fastställa Evenemangsstrategi för Stockholms stad från och med den 1 juli 2012, bilaga 2 till utlåtandet.
”Vi hänvisar till våra tidigare reservationer och särskilda uttalanden.”
1. Uppdatering av Riktlinjer om mutor och representation.
2. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm.
3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Motion om omgående byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby.
4. Koncernledningens remissvar avseende Remiss om Motion om finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram.
5. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23).
6. Koncernledningens svar gällande Förslag till energiplan för Stockholm.
7. Koncernledningens svar gällande Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm.
8. Koncernledningens svar gällande Remiss om revidering av ramavtal – SISAB.
Ann Mari Engel (V) ställde fråga om Stockholmshem och brf Körsbäret m.fl. Vice VD Per Blomstrand informerade i ärendet.

References: §3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13