Source: http://magnapolonia.com.pl/raport-biezacy-332017-2/
Timestamp: 2018-01-19 15:40:49+00:00

Document:
Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku
Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29 czerwca 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Palki.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 29 czerwca 2017 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016;
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016;
wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku 2016;
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku 2016;
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2016.
W związku z tym, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel jednego akcjonariusza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2016 rok, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2016 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, obejmujące:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 24.691.488,12 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy);
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 28.021.964,89 zł (dwadzieścia osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 28.489.954,11 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i jedenaście groszy);
rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 22.841,22 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze);
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, niniejszym postanawia co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, obejmujące:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.649.833,30 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy);
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie 27.025.931,77 zł (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy);
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.188.237,50 zł (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy);
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.058,11 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście groszy);
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 28.021.964,89 zł (dwadzieścia osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 23 września 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.§ 2
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r
w sprawie udzielenia Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

References: Art. 56
 art. 409
 art. 32
 art. 393
 art. 395
 art. 30
 art. 393
 art. 395
 art. 30
 art. 395