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Timestamp: 2020-08-09 14:48:09+00:00

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Petrobras Energia Participaciones S.A. - 14 de Noviembre de 2008 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 44323508
Título Cuarto. FISCALIZACIÓN. Artículo Décimo Segundo: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora integrada por tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes elegidos por la Asamblea Ordinaria. Durarán un año en sus funciones sin perjuicio de su reelección, permaneciendo en su cargo hasta ser reemplazados. Las vacancias que se produzcan temporal o definitivamente como así también las inhabilidades sobrevinientes a la designación de los miembros titulares, serán cubiertas por los suplentes conforme el orden en que fueran electos por la Asamblea Ordinaria. De entre los miembros titulares se elegirá el Presidente de la Comisión. La Comisión funcionará, previa citación de sus miembros, con la presencia de dos de ellos y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos, sin perjuicio de los derechos, atribuciones y deberes conferidos al síndico disidente por el artículo 290 de la Ley 19.550. Rigen para los designados los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los artículos 285 y 286 de la Ley 19.550.Tendrá las atribuciones y deberes previstos en la Ley 19.550. Para el cumplimiento de tales fines obligatoriamente deberán reunirse por lo menos una vez cada tres meses, o cuando lo solicite cualquier miembro, dejándose constancia en un Libro de Actas de las sesiones celebradas y de las decisiones acordadas. Su remuneración será determinada por la Asamblea, la que podrá ser debitada a Gastos Generales del ejercicio en que se desempeñaren en el cargo o bien en la forma dispuesta en el artículo 16, inciso b) de este Estatuto. Titulo Quinto. ASAMBLEA. Artículo Décimo Tercero: Toda Asamblea podrá ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en tanto lo autoricen las normas y disposiciones legales vigentes. La citación a Asamblea se llevará a cabo, tanto en primera como en segunda convocatoria, en la forma y mediante las publicaciones establecidas por el artículo 237 de la Ley 19.550 y, en caso en que las acciones de la Sociedad se encuentren admitidas al régimen de oferta pública también mediante publicaciones en los boletines de las bolsas y mercados de valores del país en los que coticen las acciones de la Sociedad, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable. En este último supuesto, el Directorio podrá emplear los servicios de empresas especializadas en la comunicación con accionistas y recurrir a otros medios de difusión a fin de hacerles llegar sus puntos de vista sobre los temas a someterse a las Asambleas que se convoquen. Artículo Décimo Cuarto: Cada acción ordinaria o preferida tendrá derecho a voto en las condiciones determinadas en el presente Estatuto y en las reglamentadas en el artículo 217 de la Ley 19.550 para las acciones preferidas. Artículo Décimo Quinto: Rigen el quórum y las mayorías determinadas por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550 según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto, salvo los supuestos especiales del artículo 244 de la Ley 19.550 y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del Artículo Décimo Octavo del presente, en relación con la modificación de la disposición relativa al reembolso de las acciones en caso de retiro voluntario del régimen de oferta pública. Asimismo, cuando la asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones, se requiere el consentimiento o ratificación de esta clase, que se prestará en asamblea especial regida por las normas de la asamblea ordinaria.
Título Sexto. ESTADOS CONTABLES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. Artículo Décimo Sexto: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándolo a la autoridad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se destinan a: a) cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto al fondo de reserva legal. b) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. c) Dividendos de las acciones preferidas si las hubiere, con prioridad los acumulativos impagos y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondo de reserva facultativo, o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción. Título Séptimo. LIQUIDACIÓN. Artículo Décimo Séptimo:
Notario - C. Severo Erramouspe Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:
8/11/2008. Número: FAA03279602.
e. 14/11/2008 Nº 14.698 v. 14/11/2008 MAYZEL SOCIEDAD ANONIMA Por Escritura Nº 295 del 7/11/08. Socios: Moshe Moris Mayzel, 45 años, israelí, casado, empresario, pasaporte israelí 12676617, domiciliado en Avenida de Mayo 950 piso 1 departamento 101,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y Marta Susana Castillo, 60 años, argentina, casada, ama de casa, DNI 5945291, Domiciliada en Avenida Álvarez Thomas 333 departamento 3, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Denominación: Mayzel Sociedad Anónima. Duración: 99 años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social: veinte mil pesos. Objeto: La Sociedad tiene por objeto la industrialización, preparación, venta, importación y exportación, distribución, transporte, depósito y/o almacenaje, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier punto del país o del extranjero, de productos alimenticios en general, bebidas, incluso alcohólicas, y/o alimentos derivados de la industria frigorífica; y la constitución y contratación de depósitos y almacenamientos, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de mercaderías, materias primas u otros productos, propios y/o de terceros, a los fines de su conservación, clasificación, distribución y/o expendio. Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer toda clase de actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, y hacer cuanto sea necesario para desarrollar el objeto establecido en el presente estatuto o en las reformas del mismo, o lo que sea necesario o conveniente para la protección y beneficio de la sociedad. Quedan excluidas las operaciones y actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso público. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, que será integrado por un mínimo de 1 y un máximo de 5 Directores, con mandato por tres ejercicios. La representación de la sociedad estará a cargo de su presidente. Cierre de ejercicio: 31 de octubre. Sede Social: Avenida de Mayo 950 piso 1 departamento 101, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Autoridades: Se designa como Presidente a Moshe Moris Mayzel, pasaporte israelí 12676617, y como director suplente a Marta Susana Castillo, DNI 5945291, todos los cuales constituyen domicilio especial en Avenida de Mayo 950 piso 1 departamento 101, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Guido Liniado, abogado, autorizado en instrumento constitutivo, Escritura Pública Nº 295 del 7/11/2008, registro Nº 570 de la Ciudad de Buenos Aires.
Abogado - Guido Liniado Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
11/11/2008.Tomo: 90. Folio: 748.
e. 14/11/2008 Nº 128.530 v. 14/11/2008 METATRON GLOBAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA Por escritura de...

References: artículo 290
 artículo 16
 artículo 237
 artículo 217
 artículo 244
 resolución