Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie,1821602
Timestamp: 2018-06-23 04:07:26+00:00

Document:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. w dniu 12 lipca 2012 r. - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. w dniu 12 lipca 2012 r.
Piątek, 13 lipca 2012 (09:24)
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2012 r.
Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A.
z dnia 12 lipca 2012 roku
1.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kaźmierską
W głosowaniu brało udział 8.932.020 akcji stanowiących 94,52 % kapitału zakładowego, z których oddano 8.932.020 głosów ważnych, w tym 8.932.020 głosów "za" przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się" i w związku z tym uchwała została przyjęta jednogłośnie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki dnia 15 czerwca 2012 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kazunori Yamauchi do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Torstena Leue do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Svena Fokkema do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Olivera Schmida do Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji na okres wspólnej kadencji oraz powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej VII kadencji
1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 ust. 3 Statutu oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu dr Leszkowi Czarneckiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej VII kadencji, na okres wspólnej kadencji.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powierzeniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zm).
Ewa Lipińska - Wiceprezes Zarządu

References: art. 409
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385