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Relazione annuale sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti - PDF
Relazione annuale sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti
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Graziana Gambino
1 Relazione annuale sulla remunerazione 2015 ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti Emittente: Nice S.p.A. Sito Web: Data di approvazione della Relazione: 12/03/2015
2 INDICE Sezione I Introduzione Gli obiettivi Il Comitato per la remunerazione Le politiche I per la carica di consigliere I previsti per la partecipazione ai comitati Benefici non monetari Piani di incentivazione basati su azioni Clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), del TUF) Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche Politica retributiva seguita con riferimento ad amministratori indipendenti ed allo svolgimento di particolari incarichi. Sistemi di pagamento differito... 9 Sezione II Prima parte Compensi del Consiglio di Amministrazione Compensi del Collegio Sindacale Compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche Sezione II TABELLE 1 (schema 7-bis): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche Tabella 3B (schema 7-bis): Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche TABELLA 1 (schema 7-ter): partecipazioni dei componenti del Consiglio di -2-
3 Amministrazione, del Collegio Sindacale e del direttore generale TABELLA 2 (schema 7-ter): partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica
4 GLOSSARIO Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A. Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 (come successivamente modificato) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Il Codice di Autodisciplina può essere prelevato direttamente dal sito internet di Borsa Italiana al seguente indirizzo: Collegio Sindacale: il collegio sindacale dell'emittente. Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione dell'emittente. Emittente o Nice o la Società: Nice S.p.A. Esercizio 2014: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre Esercizio 2015: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Regolamento Emittenti: il Regolamento Consob 11971/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Relazione: la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti. Statuto: lo statuto sociale vigente di Nice. TUF o D.Lgs. 58/98: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni. -4-
5 Sezione I 1. INTRODUZIONE La Società definisce e applica una politica generale sulle remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del gruppo Nice. La definizione della politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale l'assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato per la remunerazione. Ai sensi dell'art dello Statuto, agli Amministratori spetta un compenso, per il periodo di durata del mandato, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, anche mediante determinazione di un importo complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile. Tale compenso può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Lo Statuto prevede, inoltre, che la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. La Società inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento di Borsa ai fini dell'ottenimento e del mantenimento della qualifica di STAR, ha nominato al proprio interno il Comitato per la remunerazione. Le politiche di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche, sia per la parte fissa che per quella variabile, sono annualmente proposte dal Comitato per la remunerazione e sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. 2. GLI OBIETTIVI La politica della remunerazione applicata dalla Società è volta ad assicurare la competitività con il mercato di riferimento ed una adeguata valutazione delle performance, nonché l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio - lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione e performance individuali. I principi che sono alla base della politica sulla remunerazione applicata dalla Società, le finalità perseguite e la politica della remunerazione stessa sono coerenti con la politica della retribuzione applicata in precedenza dalla Società. -5-
6 3. IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE Alla data della presente Relazione, il Comitato per la remunerazione è composto dai consiglieri Antonio Bortuzzo e Gian Paolo Fedrigo, entrambi non esecutivi e indipendenti. Il Comitato per la remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, in assenza dei diretti interessati quando questi facciano parte del Comitato, in merito alla remunerazione dell'amministratore delegato e di quegli amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, su indicazione dell'amministratore delegato, sulla determinazione dei criteri per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche. Il Comitato per la remunerazione, nell'ambito delle proprie competenze, svolge anche funzioni propositive ai fini dell'attuazione in ambito aziendale di appositi piani di stock option rivolti alla dirigenza, intesi quali strumenti di incentivazione e di fidelizzazione ritenuti idonei ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'esercizio 2015, in particolare durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015, il Comitato per la remunerazione ha portato di fronte al Consiglio di Amministrazione le sue proposte in merito alla remunerazione dell'amministratore delegato e degli amministratori esecutivi per 'l'esercizio 2015, in ottemperanza alle logiche sottostanti al sistema di remunerazione condivise con il Presidente. Le proposte del Comitato per la remunerazione sono state interamente condivise e approvate dal Consiglio di Amministrazione durante la seduta sopracitata. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la remunerazione ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e non ha ritenuto necessario avvalersi di consulenti esterni, affidandosi al supporto delle strutture interne. 4. LE POLITICHE Come richiesto dal Regolamento di Borsa agli emittenti quotati sul segmento STAR, la politica di remunerazione della Società prevede che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e alti dirigenti abbia natura incentivante, attraverso una corresponsione condizionata al raggiungimento di obiettivi individuali e/o aziendali. Si segnala che la componente fissa della remunerazione degli amministratori è stata determinata dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 24 aprile 2012, la quale ha stabilito di -6-
7 riconoscere un compenso lordo annuo pari ad Euro , da intendersi pro rata temporiis, e da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2015 ha provveduto a determinare gli specifici criteri e parametri volti in particolare ad assicurare che: (i) una parte significativa della remunerazione sia legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione; e (ii) sia tale da assicurare l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. La politica della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategica approvata dal Consiglio di Amministrazione prevede tre componenti, oltre a quella fissa stabilita dall'assemblea per tutti gli amministratori: a) una componente fissa volta a remunerare ciascun soggetto per le particolari cariche assunte; b) una componente variabile, di importo massimo prestabilito per ciascun amministratore e per ciascun dirigente, legata ad obiettivi aziendali di breve periodo (MBO Management By Objectives). Tali obiettivi sono stati individuati in: Fatturato, Ebitda e Posizione Finanziaria Netta del gruppo fissati nell'ambito del budget 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione. Oltre ai predetti obiettivi, inoltre, per alcuni soggetti potranno essere previsti ulteriori obiettivi. Ciascun obiettivo potrà incidere in misura non superiore al 40% rispetto al totale dell'ammontare della parte variabile dell'emolumento assegnato. c) una componente variabile, di importo massimo prestabilito per ciascun amministratore e per ciascun dirigente, legata ad obiettivi aziendali di medio-lungo termine (LTIP Long Term Incentive Plan). Tali obiettivi sono stati individuati nell'ebitda di ciascuno dei tre esercizi del periodo così come risultanti dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi di riferimento. L'EBITDA di ciascuno dei tre esercizi ha un diverso peso sull'emolumento variabile assegnato a ciascun soggetto: 10% EBITDA 2015, 30% EBITDA 2016, 60% EBITDA In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA 2017 nulla sarà corrisposto a titolo di remunerazione variabile LTIP. Nel caso di raggiungimento dell'ebitda 2017 a ciascun soggetto sarà riconosciuta una quota di tale componente variabile corrispondente agli obiettivi di EBITDA effettivamente raggiunti in ciascuno dei tre -7-
8 esercizi, secondo i pesi prestabiliti. Tale porzione variabile della remunerazione sarà corrisposta solo al termine del triennio in costanza di rapporto del beneficiario con la Società. Tutti i parametri-obiettivo sia di breve che di medio/lungo periodo a cui è legata la remunerazione variabile degli amministratori si intendono riferiti al perimetro societario al 1 gennaio La remunerazione annua lorda degli amministratori non esecutivi non sarà legata al raggiungimento, da parte della Società, di risultati economici e sarà, invece, commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi per lo svolgimento del proprio ruolo. 5. I COMPENSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE In data 11 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro, la ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione del compenso deliberato dall'assemblea del 24 aprile 2012 in complessivi Euro annui lordi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 maggio 2012, ha stabilito un compenso fisso annuo lordo di Euro per ciascuno dei Consiglieri, ad eccezione del Consigliere Antonio Bortuzzo, per il quale è stato deliberato un compenso fisso annuo lordo di Euro , comprensivo di Euro per la carica di lead independent director. 6. I COMPENSI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2012, ha stabilito di non corrispondere un ulteriore compenso specifico agli amministratori che siano anche membri di un comitato interno al Consiglio di Amministrazione stesso. 7. BENEFICI NON MONETARI La generale politica di remunerazione della Società prevede l'attribuzione di benefici non monetari a favore di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, quale l'auto aziendale nei termini da concordarsi con l'ufficio del personale. 8. PIANI DI INCENTIVAZIONE BASATI SU AZIONI ''Alla data della presente Relazione non risultano in essere piani di incentivazione basati su azioni a favore delle persone che ricoprono cariche o svolgono mansioni strategiche. -8-
9 9. CLAUSOLE PER IL MANTENIMENTO IN PORTAFOGLIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Alla data della presente Relazione, la Società non ha stipulato accordi che prevedano clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione. 10. INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI DIMISSIONI, LICENZIAMENTO O CESSAZIONE DEL RAPPORTO A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA I), DEL TUF) Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra la Società ed i componenti del suo Consiglio di Amministrazione che prevedono il pagamento di indennità in caso di dimissioni, licenziamento e/o revoca senza giusta causa ovvero in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto. 11. COPERTURE ASSICURATIVE, PREVIDENZIALI O PENSIONISTICHE La politica sulla remunerazione approvata dall'emittente non prevede altre coperture assicurative, previdenziali e pensionistiche in aggiunta a quelle obbligatorie. 12. POLITICA RETRIBUTIVA SEGUITA CON RIFERIMENTO AD AMMINISTRATORI INDIPENDENTI ED ALLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI INCARICHI. SISTEMI DI PAGAMENTO DIFFERITO 1. Alla data della presente Relazione, la Società non ha adottato alcuna politica retributiva con riferimento agli amministratori indipendenti. 2. Con riferimento alla politica retributiva seguita in relazione agli amministratori investiti di particolari cariche: (i) Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 11 maggio 2012, ha stabilito di attribuire un compenso di Euro alla carica di lead independent director. (ii) In data 27 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i da riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2015, pari ad Euro ,00 (ottocentosessantacinquemila/00) lordi, quale ammontare complessivo del compenso fisso. (iii) Infine, come indicato al paragrafo 4, il Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2015 ha provveduto a determinare gli specifici criteri e obiettivi cui parametrare la corresponsione della componente variabile della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio
10 3. Alla data della presente Relazione, la Società ha previsto un piano di incentivazione di lungo termine che prevede il riconoscimento di una parte variabile della remunerazione legata ad obiettivi di medio-lungo termine. Tale parte della remunerazione sarà riconosciuta qualora siano verificati i criteri prestabiliti (così come illustrati al paragrafo 4) e pertanto potrà essere erogata soltanto con l'approvazione dei risultati dell'esercizio Oltre al suddetto sistema, non sono previsti altri metodi di pagamento differito. -10-
11 Sezione II Prima parte 1. COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Lauro Buoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione Nel corso dell'esercizio 2014, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro , e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 7.927, i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa. Si precisa che sulla base dei risultati raggiunti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Lauro Buoro, ha maturato un compenso variabile pari ad Euro Il Presidente ha espressamente rinunciato alla propria quota di remunerazione variabile per destinare la stessa al riconoscimento di un premio di risultato da ripartire tra il personale dipendente individuato sulla base di specifici criteri. Mauro Sordini, Amministratore Delegato Nel corso dell'esercizio 2014, all'amministratore Delegato, Sig. Mauro Sordini, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro , un compenso variabile pari ad Euro e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro , i quali si riferiscono all'auto aziendale e alla polizza assicurativa. Lorenzo Galberti, consigliere Nel corso dell'esercizio 2014, al consigliere Sig. Lorenzo Galberti, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro , un compenso variabile pari ad Euro e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.324, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Davide Gentilini, consigliere Nel corso dell'esercizio 2014, al consigliere Sig. Davide Gentilini, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro , e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.541, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro Si precisa che il Sig. Davide Gentilini ha cessato la propria carica di amministratore della società, con efficacia al 31 dicembre Giorgio Zanutto, consigliere -11-
12 Nel corso dell'esercizio 2014, al consigliere Sig. Giorgio Zanutto, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro , un compenso variabile pari ad Euro e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 3.763, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro Denise Cimolai, consigliere Nel corso dell'esercizio 2014, al consigliere Sig.ra Denise Cimolai, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 2.133, i quali si riferiscono all'auto aziendale. Inoltre, sono state riconosciute retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro , nonché un premio di risultato pari a Euro Si precisa che il compenso come Amministratore è stato risconosciuto pro rata temporis (dal 7 Luglio 2014, data di cooptazione), mentre la retribuzione per lavoro dipendente si riferisce all intero esercizio. Antonio Bortuzzo, consigliere indipendente Nel corso dell'esercizio 2014, al consigliere indipendente Sig. Antonio Bortuzzo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro (comprensivo di Euro per la carica di lead independent director e di Euro a titolo di per la partecipazione all'organismo di vigilanza). Gian Paolo Fedrigo, consigliere indipendente Nel corso dell'esercizio 2014, al consigliere indipendente Sig. Gian Paolo Fedrigo, è stato corrisposto un compenso fisso lordo su base annua pari ad Euro (comprensivo di per la partecipazione al comitato per il controllo interno e al Comitato per la remunerazione). 2. COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE Giuliano Saccardi, Presidente del Collegio Sindacale Nel corso dell'esercizio 2014, al Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuliano Saccardi, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro (inclusi i corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione. Enzo Dalla Riva, sindaco effettivo Nel corso dell'esercizio 2014, al sindaco effettivo dott. Enzo Dalla Riva, è stato corrisposto un -12-
13 compenso annuo lordo pari ad Euro (inclusi i corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso nell'esercizio della funzione. Monica Berna, sindaco effettivo Nel corso dell'esercizio 2014, al sindaco effettivo dott.ssa Monica Berna, è stato corrisposto un compenso annuo lordo pari ad Euro (inclusi i corrisposti dalla controllata FontanaArte S.p.A.), oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dalla stessa nell'esercizio della funzione. 3. COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE Nel corso dell'esercizio 2014, ai 2 dirigenti con responsabilità strategiche sono state corrisposte retribuzioni fisse da lavoro dipendente pari ad Euro , un compenso variabile pari ad Euro e sono stati altresì riconosciuti benefici non monetari pari ad Euro 6.142, i quali si riferiscono all'auto aziendale. -13-
14 Sezione II Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i corrisposti nell'esercizio 2014 a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società o da società controllate da, o collegate con, l'emittente. -14-
15 TABELLE 1 (schema 7-bis): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 1 Presidente del Consiglio di Amministrazione - Lauro Buoro (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Lauro Buoro Presidente 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale I valori presenti nelle tabelle sono espressi in Euro. -15-
16 Amministratore Delegato - Mauro Sordini (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Mauro Sordini Amministratore Delegato 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
17 Consigliere - Lorenzo Galberti (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Lorenzo Galberti Consigliere 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
18 Consigliere - Davide Gentilini (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Davide Gentilini Consigliere 01/01/ /12/ /12/2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate emolumenti retrib. da lav. dipend (III) Totale
19 Consigliere - Giorgio Zanutto (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognom e Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazion e a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri compens i Totale Fair value dei compens i Indennità di fine carica o di cessazion e rapporto di lavoro Giorgio Zanutto Consiglier e 01/01/ /12/2014 Approvazi one Bilancio 2014 Bonus e altri incentiv i Partecipazion e agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio emolumenti retrib. da lav. dipend (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
20 Consigliere Denise Cimolai (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Denise Cimolai Consigliere 07/07/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio emolumenti retrib. da lav. dipend (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
21 Consigliere indipendente - Antonio Bortuzzo (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a organismo di vigilanza Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Antonio Bortuzzo Consigliere inpendente 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
22 Consigliere indipendente Gian Paolo Fedrigo (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Gian Paolo Fedrigo Consigliere indipendente 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
23 Presidente del Collegio Sindacale - Giuliano Saccardi (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Giluiano Saccardi Presidente Collegio Sindacale 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
24 Sindaco effettivo Enzo Dalla Riva (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Enzo Dalla Riva Sindaco effettivo 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
25 Sindaco effettivo - Monica Berna (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro Monica Berna Sindaco effettivo 01/01/ /12/2014 Approvazione Bilancio 2014 Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
26 N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche (A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) cognome Carica Periodo per cui è stata ricoperta la carica Scadenza della carica Compensi fissi Compensi per la partecipazione a comitati Compensi variabili non Benefici non monetari Altri Totale Fair value dei Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche 01/01/ /12/2014 N/A Bonus e altri incentivi Partecipazione agli utili (I) Compensi nella società che redige il bilancio (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
27 Tabella 3B (schema 7-bis): Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche Presidente del Consiglio di Amministrazione - Lauro Buoro A B (1) (2) (3) (4) cognome Carica Piano Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) Lauro Buoro Presidente del Consiglio di Amministrazione Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora Differiti (I) Compensi nella società che redige il bilancio Piano A (delibera 12/05/2014) 0 Piano B (delibera 07/06/2013) 0 Piano C (delibera 11/05/2012) 0 Piano D (delibera 27/04/2011) 0 Piano E (delibera 28/04/2010) 0 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
28 Amministratore Delegato Mauro Sordini A B (1) (2) (3) (4) cognome Carica Piano Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) Luigi Paro Amministratore Delegato Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora Differiti (I) Compensi nella società che redige il bilancio Piano A (delibera 12/05/2014) Piano B (delibera 07/06/2013) 0 Piano C (delibera 11/05/2012) 0 Piano D (delibera 27/04/2011) 0 Piano E (delibera 28/04/2010) 0 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
29 Consigliere - Lorenzo Galberti A B (1) (2) (3) (4) cognome Carica Piano Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) Lorenzo Galberti Consigliere Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora Differiti (I) Compensi nella società che redige il bilancio Piano A (delibera 12/05/2014) Piano B (delibera 07/06/2013) 0 Piano C (delibera 11/05/2012) 0 Piano D (delibera 27/04/2011) 0 Piano E (delibera 28/04/2010) 0 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
30 Consigliere - Davide Gentilini A B (1) (2) (3) (4) cognome Carica Piano Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) Davide Gentilini Consigliere Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora Differiti (I) Compensi nella società che redige il bilancio Piano A (delibera 12/05/2014) 0 Piano B (delibera 07/06/2013) 0 Piano C (delibera 11/05/2012) 0 Piano D (delibera 27/04/2011) 0 Piano E (delibera 28/04/2010) 0 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
31 Consigliere - Giorgio Zanutto A B (1) (2) (3) (4) cognome Carica Piano Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) Giorgio Zanutto Consigliere Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora Differiti (I) Compensi nella società che redige il bilancio Piano A (delibera 12/05/2014) Piano B (delibera 07/06/2013) 0 Piano C (delibera 11/05/2012) 0 Piano D (delibera 27/04/2011) 0 Piano E (delibera 28/04/2010) 0 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
32 N. 2 dirigenti con responsabilità strategiche A B (1) (2) (3) (4) cognome Carica Piano Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus (A) (B) (C) (A) (B) (C) N. 2 Dirigenti con responsabilità strategiche Dirigenti con responsabilità strategiche Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora Differiti (I) Compensi nella società che redige il bilancio Piano A (delibera 12/05/2014) Piano B (delibera 07/06/2013) 0 Piano C (delibera 11/05/2012) 0 Piano D (delibera 27/04/2011) 0 Piano E (delibera 28/04/2010) 0 (II) Compensi da controllate e collegate (III) Totale
33 TABELLA 1 (schema 7-ter): partecipazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del direttore generale COGNOME E NOME CARICA SOCIETÀ NUMERO AZIONI NUMERO AZIONI NUMERO AZIONI NUMERO AZIONI PARTECIPATE POSSEDUTE ALLA ACQUISTATE VENDUTE POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE IN CORSO Lorenzo Galberti Consigliere Nice S.p.A Davide Gentilini Consigliere Nice S.p.A Giorgio Zanutto Consigliere Nice S.p.A Denise Cimolai Consigliere Nice S.p.A
34 TABELLA 2 (schema 7-ter): partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica NUMERO DIRIGENTI SOCIETÀ PARTECIPATA NUMERO AZIONI NUMERO AZIONI NUMERO AZIONI NUMERO AZIONI CON RESPONSABILITÀ POSSEDUTE ALLA FINE ACQUISTATE VENDUTE POSSEDUTE ALLA FINE STRATEGICA DELL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO IN PRECEDENTE CORSO
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione - 26 aprile 2013 - ore 15,00. 2^ convocazione - 29 aprile 2013 - ore 15,00
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione - 26 aprile 2013 - ore 15,00 2^ convocazione - 29 aprile 2013 - ore 15,00 presso Centro Congressi Palazzo delle Stelline Corso Magenta
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 ART. 123
 art. 123
 art. 84
 art. 6
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 84
 art. 123
 art. 84
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 art. 84
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 articolo 123
 art. 123
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