Source: https://www.shabex.ch/co/exc/loeb_holding_ag_CH-035.3.000.720-4.htm
Timestamp: 2020-07-15 04:30:02+00:00

Document:
Loeb Holding AG, Bern - Handelsregisterauszug
CH-035.3.000.720-4 Aktiengesellschaft 16.12.1970
1 Loeb Holding AG
1 18 5'000'000 5'000'000 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.00 und 24'700 Namenstammaktien zu CHF 100.00
18 19 4'500'000 4'500'000 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 9.00 und 24'700 Namenstammaktien zu CHF 90.00
19 21 3'750'000 3'750'000 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 7.50 und 24'700 Namenstammaktien zu CHF 75.00
21 22 3'000'000 3'000'000 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 6.00 und 24'700 Namenstammaktien zu CHF 60.00
22 24 2'250'000 2'250'000 253'000 Namenaktien zu CHF 4.50 (Stimmrechtsaktien) und 24'700 Namenaktien zu CHF 45.00
24 29 1'500'000 1'500'000 253'000 Namenaktien zu CHF 3.00 (Simmrechtsaktien) 24'700 Namenaktien zu CHF 30.00
29 33 693'400 Namenaktien zu CHF 0.60 (Stimmrechtsaktien) 180'660 Namenaktien zu CHF 6.00
33 35 1'125'000 1'125'000 693'400 Namenaktien zu CHF 0.45 (Stimmrechtsaktien) 180'660 Namenaktien zu CHF 4.50
35 750'000 750'000 180'660 Namenaktien zu CHF 3.00 693'400 Namenaktien zu CHF 0.30 (Stimmrechtsaktien)
1 0 5'002'460 5'002'460 250'123 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.--
2 0 5'004'040 5'004'040 250'202 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.--
15 0 5'334'040 5'334'040 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.--
18 0 4'800'640 4'800'640 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 18.--
19 0 4'000'530 4'000'530 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 15.--
21 0 3'200'420 3'200'420 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 12.--
22 24 2'400'320 2'400'320 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 9.--
24 32 1'600'210 1'600'210 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 6.00
32 33 1'420'210 1'420'210 236'702 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 6.00
33 35 1'053'000 1'053'000 234'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 4.50
35 702'000 702'000 234'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 3.00
1 26 gelöscht: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen irgendwelcher Art an Unternehmen des In- und Auslandes usw.; sie kann Grundstücke erwerben.
26 32 gelöscht: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen irgendwelcher Art an Unternehmen des In- und Auslandes. Sie ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist befugt, Grundstücke zu erwerben und zu veräussern.
32 Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen irgendwelcher Art an Unternehmen des In- und Auslandes. Sie ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist befugt, Grundstücke zu erwerben und zu veräussern.
1 Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
14 Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Illi Holding AG, in Zürich. Aktiven von CHF 364'463.35 und Passiven von CHF 500.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 28.1.2003 und Fusionsbilanz per 31.7.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
18 Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.05.2005 wird der Nennwert der 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.-- auf CHF 9.-- herabgesetzt und je CHF 1.-- pro Aktie zurückbezahlt, und der Nennwert der 24'700 Namenstammaktien zu CHF 100.-- auf CHF 90.-- herabgesetzt und je CHF 10.-- pro Aktie zurückbezahlt; ferner wird der Nennwert der 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.-- auf CHF 18.-- herabgesetzt und je CHF 2.-- pro Inhaberpartizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.07.2005 festgestellt.
19 Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2006 wird der Nennwert der 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 9.-- auf CHF 7.50 herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt, und der Nennwert der 24'700 Namenstammaktien zu CHF 90.-- wird auf CHF 75.-- herabgesetzt und je CHF 15.-- pro Aktie zurückbezahlt; ferner wird der Nennwert der 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 18.-- auf CHF 15.-- herabgesetzt und je CHF 3.-- pro Inhaberpartizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 4.7.2006 festgestellt.
21 Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.04.2007 wird der Nennwert der 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 7.50 auf CHF 6.-- herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt, und der Nennwert der 24'700 Namenstammaktien zu CHF 75.-- auf CHF 60.-- herabgesetzt und je CHF 15.-- pro Aktie zurückbezahlt; ferner wird der Nennwert der 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 15.-- auf CHF 12.-- herabgesetzt und je CHF 3.-- pro Inhaberpartizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.7.2007 festgestellt.
22 Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2008 wird der Nennwert der 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 6.-- auf CHF 4.50 herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt, und der Nennwert der 24'700 Namenstammaktien zu CHF 60.-- auf CHF 45.-- herabgesetzt und je CHF 15.-- pro Aktie zurückbezahlt; ferner wird der Nennwert der 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 12.-- auf CHF 9.-- herabgesetzt und je CHF 3.-- pro Inhaberpartizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2008 festgestellt.
24 Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.04.2009 wird der Nennwert der 253'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 4.50 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt, und der Nennwert der 24'700 Namenstammaktien zu CHF 45.00 auf CHF 30.00 herabgesetzt und je CHF 15.-- pro Aktie zurückbezahlt; ferner wird der Nennwert der 266'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 9.00 auf CHF 6.00 herabgesetzt und je CHF 3.00 pro Inhaberpartizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2009 festgestellt.
26 Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief.
32 Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.01.2016 werden 30'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 6.00 vernichtet. Die Herabsetzung wird zur Wertberichtigung des Kontos "Eigene Kapitalanteile, Wertschriftendepot Loeb Holding" verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.04.2016 festgestellt.
33 Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.05.2016 wird der Nennwert der 236'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 6.00 auf CHF 4.50 herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Partizipationsschein zurückbezahlt. Im Anschluss an die Nennwertherabsetzung werden 2'702 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 4.50 aus dem eigenen Bestand der Gesellschaft vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Wertberichtigung des Kontos "Eigene Kapitalanteile, Wertschriftendepot PS Loeb Holding" verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.07.2016 festgestellt.
33 Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.05.2016 wird der Nennwert der 693'400 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 0.60 auf CHF 0.45 und der Nennwert der 180'660 Namenstammaktien zu CHF 6.00 auf CHF 4.50 herabgesetzt und je CHF 0.15 bzw. CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.07.2016 festgestellt.
35 36 gelöscht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.05.2017 wird der Nennwert der 693'400 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 0.45 auf CHF 0.30 und der Nennwert der 180'660 Namenstammaktien zu CHF 4.50 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 0.15 bzw. CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.07.2016 festgestellt.
35 36 gelöscht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.05.2017 wird der Nennwert der 234'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 4.50 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Partizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.07.2016 festgestellt.
36 Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.05.2017 wird der Nennwert der 693'400 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 0.45 auf CHF 0.30 und der Nennwert der 180'660 Namenstammaktien zu CHF 4.50 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 0.15 bzw. CHF 1.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.07.2017 festgestellt.
36 Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.05.2017 wird der Nennwert der 234'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 4.50 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 1.50 pro Partizipationsschein zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.07.2017 festgestellt.
25 Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Golden Age AG, in Bern (CH-035.3.002.949-8), gemäss Fusionsvertrag vom 04.05.2010 und Bilanz per 31.01.2010. Aktiven von CHF 108'851.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'872.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
1 Spitalgasse 47
1 08.12.1970
1 03.07.1995
2 01.07.1996
6 30.06.1997
9 28.06.2000
12 14.06.2002
15 12.09.2003
18 10.05.2005
19 26.04.2006
21 30.04.2007
22 22.04.2008
24 23.04.2009
26 04.05.2010
30 10.12.2013
33 02.05.2016
35 04.05.2017
1 2404 26.07.1995 152 09.08.1995 4458
2 2213 20.08.1996 166 28.08.1996 5174
3 3349 25.11.1996 237 05.12.1996 7531
4 3589 13.12.1996 250 24.12.1996 7997
5 4773 21.10.1997 210 31.10.1997 7929
6 5123 06.11.1997 221 17.11.1997 8328
7 799 15.02.1999 35 19.02.1999 1152
8 5853 29.12.1999 2 04.01.2000 22
9 4390 23.10.2000 210 27.10.2000 7337
10 3714 20.07.2001 143 26.07.2001 5758
11 1912 27.03.2002 64 04.04.2002 3
12 4038 18.07.2002 141 24.07.2002 3
13 6565 06.12.2002 241 12.12.2002 2
14 603 05.02.2003 27 11.02.2003 3
15 4896 26.09.2003 189 02.10.2003 2
16 5022 03.10.2003 194 09.10.2003 3
17 2971 27.06.2005 126 01.07.2005 3
18 3366 19.07.2005 142 25.07.2005 3
19 3056 05.07.2006 132 11.07.2006 3
20 4154 11.09.2006 179 15.09.2006 2
21 3302 12.07.2007 137 18.07.2007 4
22 7602 10.07.2008 136 16.07.2008 4
23 3201 13.03.2009 54 19.03.2009 5
24 8817 10.07.2009 135 16.07.2009 6
25 7319 07.05.2010 92 14.05.2010 5
26 7802 20.05.2010 100 27.05.2010 5
27 16258 22.11.2011 230 25.11.2011 6432754
28 7470 02.05.2012 88 07.05.2012 6666780
29 15487 20.11.2013 228 25.11.2013 1198483
30 16872 16.12.2013 246 19.12.2013 1246561
31 9110 27.05.2015 102 01.06.2015 2178245
32 5193 07.04.2016 70 12.04.2016 2773287
33 10315 13.07.2016 137 18.07.2016 2958153
34 1735 31.01.2017 24 03.02.2017 3325165
35 11030 13.07.2017 137 18.07.2017 3650939
36 11262 18.07.2017 140 21.07.2017 3658949
37 17163 14.11.2017 224 17.11.2017 3875967
38 8348 29.05.2019 106 04.06.2019 1004643668
1 5m Haldemann, Robert, von Eggiwil, in Bolligen Kollektivunterschrift zu zweien
1 5 Baer, Rudolf, von Hausen am Albis, in Niederscherli Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
1 10 Schär, Markus Dr., von Walterswil BE, in Gümligen Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
1 3 Bühler, Kurt, von Vordemwald, in Ostermundigen Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
1 3 Atag Ernst & Young AG, in Bern Revisionsstelle
1 4 Burren, Kurt, von Rüeggisberg, in Liebefeld Kollektivunterschrift zu zweien
1 15m Loeb, François, von Bern und Baden, in Muri bei Bern Vizepräsident Kollektivunterschrift zu zweien
1 4m Meyer-Loeb, Marion, von Lengnau AG, in Scarsdale, New York (USA) Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
1 13 Bloch, Marc, von Le Locle, in La Chaux-de-Fonds Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
1 7m Scherz, Robert, von Köniz, in Bremgarten bei Bern Kollektivunterschrift zu zweien
1 13 Tobler-Loeb, Viviane, von Basel und Stein SG, in Bremgarten bei Bern Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
1 17 Portmann, Rolf Dr., von Luzern, in Muri bei Bern Präsident Kollektivunterschrift zu zweien
1 11 Loeb, Ruth, von Bern und Baden, in Muri bei Bern Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
3 8 Revisuisse Price Waterhouse AG, in Bern Revisionsstelle
4 15 Werner, Goetz, von Deutschland, in Karlsruhe (D) Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
4 13 Meyer-Robboy-Loeb, Marion, von Lengnau AG, in Chapel Hill, North Carolina (USA) Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
4 20m Elmer, Madeleine, von Matt, in Niederscherli Sekretärin (Nichtmitglied) Kollektivunterschrift zu zweien
5 11 Haldemann, Robert, von Eggiwil, in Bolligen stellvertretender Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
7 11 Scherz, Robert, von Köniz, in Bremgarten bei Bern Delegierter Kollektivunterschrift zu zweien
8 31m PricewaterhouseCoopers AG, in Bern Revisionsstelle
10 13 Schnell, Georg, von Röschenz, in Laufen Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
10 15m Loeb, Nicole, von Bern und Baden, in Muri bei Bern Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
11 13m Loeb, Marc, von Bern und Baden, in Bern Vizedirektor Kollektivunterschrift zu zweien
11 20 Wenger, Rudolf H., von Blumenstein, in Frenkendorf Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
11 20 Guatelli, Silvia, von Bern, in Rüschegg Heubach (Rüschegg) Kollektivprokura zu zweien
13 17 Bodenmann, Jürg, von Lax, in Brig (Brig-Glis) Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
13 17m Loeb, Marc, von Bern und Baden, in Bern Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
13 31 Schneider, Richard Dr., von Basel, in Pfeffingen Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
15 23 Mauerhofer, Mark, von Trub, in Bern Kollektivprokura zu zweien
15 16m Loeb Furrer, Nicole, von Bern und Baden, in Muri bei Bern Vizepräsidentin Kollektivunterschrift zu zweien
15 17m Bayard, Alfred genannt Fredy, von Visp, in Venthône Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
15 16m Loeb, François, von Bern und Baden und Zürich, in Merzhausen (D) Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
16 17 Loeb, François, von Bern und Baden, in Merzhausen (D) Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
16 17m Loeb Furrer, Nicole, von Bern und Baden und Zürich, in Muri bei Bern Vizepräsidentin Kollektivunterschrift zu zweien
17 31 Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen Präsident Kollektivunterschrift zu zweien
17 20m Loeb, Marc, von Bern und Baden, in Bern Vizepräsidentin Kollektivunterschrift zu zweien
17 Loeb Furrer, Nicole, von Bern und Baden und Zürich, in Muri bei Bern Delegierte Kollektivunterschrift zu zweien
17 20 Bayard, Alfred genannt Fredy, von Visp, in Venthône Kollektivunterschrift zu zweien
20 37m Wittwer, Franz, von Trub, in Münchenbuchsee Kollektivprokura zu zweien
20 23m Loeb, Marc, von Bern und Baden, in Bern Vizepräsident Kollektivunterschrift zu zweien
20 27 Elmer Freidig, Madeleine, von Lenk und Matt, in Niederscherli (Köniz) Sekretärin (Nichtmitglied) Kollektivunterschrift zu zweien
20 23m Manach, François, von französischer Staatsangehöriger, in Solothurn Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
23 Loeb, Marc, von Bern und Baden, in Luzern Vizepräsident Kollektivunterschrift zu zweien
23 37 Manach, François, von Hauenstein-Ifenthal, in Bottmingen Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
26 37 Rouge, Nicolas, von Aigle, in Giez Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
27 31 Paraskevopoulos, David, von Lausanne, in Lausanne Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung
28 34 Studer, Nicole Monique, von Gunzgen, in Bern Kollektivprokura zu zweien
31 PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern Revisionsstelle
31 38 Berger, Urs, von Langnau im Emmental, in Therwil Präsident Kollektivunterschrift zu zweien
31 Krättli, Werner, von Untervaz, in Maisprach Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
31 Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
37 Handschin, Lisa-Maria, von Rickenbach (BL), in Bern Kollektivprokura zu zweien
37 Wittwer, Franz, von Trub, in Münchenbuchsee Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
38 d'Uscio, Gaius, von Bern, in Rüschlikon Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien

References: Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734
 Art. 734