Source: https://www.duroc.se/arsstamma-2017-04/
Timestamp: 2020-04-02 00:38:49+00:00

Document:
Årsstämma 2017-04 - Duroc
ÅRSSTÄMMA 2017-04-27
Durocs årsstämma hölls den 27 april 2017 kl på Scandic Anglais i Stockholm.
§1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman
Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Carl Östring.
Carl Östring valdes till ordförande vid stämman.
Paul Benjamin utsågs att föra protokoll.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1. Några icke röstberättigade personer (anställda vid bolaget) fick stämmans godkännande att närvara vid stäm­man utan rösträtt.
Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen.
§4 Val av en eller två justeringsmän
Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras förutom av ordföranden av Lars Bramelid och Peter Gyllenhammar.
§5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett via Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 27 mars 2017. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.
Årsstämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.
§6 Anförande av VD John Häger
Verkställande direktör höll ett anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades. Lars Bramelid hade begärt att få årsredovisning skickad till sig, men detta har ej skett. Företagsledningen åtar sig att se över sina rutiner.
§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 lades fram.
Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg, redogjorde för revisions­arbetet under räkenskapsåret samt föredrog revisionsberättelserna.
§8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.
(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balans­räkningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare balanserat resultat om 48 152 634 kronor, överkursfond om 61 400 000 kronor, samt årets resul­tat 539 013 kronor, tillsammans 110 091 647 kronor disponeras så att:
i ny räkning balanseras 110 091 647 kronor.
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter jämte under året verkställande direktö­rer ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016.
Det noterades särskilt att aktieägare, och ombud för aktieägare, vilka också är styrel­seledamöter, och i förevarande fall också verkställande direktör, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.
§9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.
§10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvode
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 500 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor skall utgå till styrelseordföranden, 100 000 kronor vardera skall utgå till övriga styrelseledamöter.
Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
§11 Val av styrelse och styrelseordförande
Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Sture Wikman, Carl Östring samt Carina Heilborn, och nyval av styrelseledamoten Peter Gyllenhammar.
Peter Gyllenhammar valdes till styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelse­ordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.
§12 Val av revisor
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisions­bolag med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.
§13 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade fastställa följande riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag:
Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna skall vara i enlig­het med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktie­ägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktie­ägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att före­läggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämmoord­förande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamö­terna, samt i före­kommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.
§14 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning
Årsstämman beslutade fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning vilket sammanfattningsvis innebär att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen lig­ger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.
§15 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädes­rätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolags­lagen.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskil­lingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som sty­relsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.
§16 Årsstämmans avslutande
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vidta de smärre ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid bolagsverket för något av stämmans beslut.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.
Motivering från valberedning
Revisorns yttrande 9.6 ABL
Protokoll årsstämma 201

References: §1

§2

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16