Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-08-01
Timestamp: 2018-10-20 18:12:48+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 01-08-2017
A170057550 - PROMOCIONES CASTELLONENSES, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170057550
Fuente: BORME-C-2017-7110
El Administrador Concursal/Liquidador de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a todos los señores accionistas a celebrar en Castellón, avenida del Mar, número 53, el día 15 de septiembre de 2017 a las 12:30 horas de su tarde, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde (24:00h) en segunda convocatoria y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Primero.- Información del Procedimiento concursal y de las operaciones de liquidación.
Segundo.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales-Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, y la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobar, si procede, la Gestión Social realizada por el Liquidador Concursal correspondiente al ejercicio 2016.
Cuarto.- Aprobar, si procede, el Acta de la Junta en la propia sesión.
De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Castellón, 6 de julio de 2017.- El Administrador/Liquidador concursal, Jordi Casserras Gasol.
A170058373 - PLATAFORMA RELACIONES INTEGRALES MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.A.
Nº de registro: A170058373
Fuente: BORME-C-2017-7109
La administradora única de PLATAFORMA RELACIONES INTEGRALES MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.A., convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Dicha Junta General tendrá lugar el próximo día 14 de septiembre en el domicilio de la Notaría de Dña. Susana Boix Sos, sito en Castellón, calle Mayor, 21, 2.º, a las 9:00 con el siguiente.
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 terminado el 31 de diciembre de 2016.
Primero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.
Igualmente se recuerda a los señores accionistas que el derecho de asistencia deberá ser ejercitado conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y legislación aplicable, así como que, en virtud de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de ese momento, podrán ejercer su derecho a ser informados así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.
Castellón, 28 de julio de 2017.- La Administradora única.
A170058334 - PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A.
Nº de registro: A170058334
Fuente: BORME-C-2017-7108
Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 2 de septiembre, a las ocho y media horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día
Zaragoza, 28 de julio de 2017.- Jesús Valderrama de Blas, Secretario del Consejo de Administración.
A170057564 - OBJETOS DE ARTE TOLEDANO, S.A.
Nº de registro: A170057564
Fuente: BORME-C-2017-7107
Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la Sociedad, adoptado en la reunión conjunta celebrada el día 6 de julio de 2017, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo 13 de septiembre de 2017, a las 10:00 h., en primera convocatoria, y a la misma hora el 15 de septiembre de 2017 en segunda, ambas en Madrid, en la Notaría de don Juan Luis Guijarro de Miguel, sita en el paseo de la Castellana, n.º 171, 1.º Izqda.
Dicha Junta se celebrará con la presencia del expresado fedatario público para que levante Acta de la referida Junta, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, y aplicación del resultado correspondientes a dicho ejercicio.
Segundo.- Decidir, si procede, entablar acción de responsabilidad social contra el exadministrador y expresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Ciriaco Carlos Sánchez Tardío, a cuenta de haber facilitado documentación societaria a su hijo, don Carlos Sánchez del Saz, para que éste formulara una demanda de reclamación contra la mercantil "Objetos de Arte Toledano, S.A.", en grave perjuicio de ésta, y del que conoció el Juzgado de Primera Instancia n.º 97 de Madrid (Ordinario nº 1566/2015).
Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, de su ejecución y para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de Junta.
Madrid, 6 de julio de 2017.- Los Administradores Mancomunados, José M.ª Sánchez Tardío y Sagrario Sánchez Tardío.
A170057565 - INMUEBLE EDELMIRO FELIÚ, S.A.
Nº de registro: A170057565
Fuente: BORME-C-2017-7105
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Inmueble Edelmiro Feliú S.A." adoptado en su reunión celebrada el día 6 de julio de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo 13 de septiembre de 2017, a las 9:00 h, en primera convocatoria, y a la misma hora el 15 de septiembre de 2017 en segunda, ambas en Madrid, en la Notaría de don Juan Luis Guijarro de Miguel, sita en el paseo de la Castellana, n.º 171, 1.º izqda.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, informe de auditoría y aplicación del resultado correspondientes a dicho ejercicio.
Segundo.- Nombramiento de Auditor por plazo de tres años para auditar las cuentas de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Tercero.- Decidir, si procede "entablar acción de responsabilidad social contra el administrador José María Sánchez Tardío en reclamación de cantidad por todas las obras realizadas en su chalet de la avenida de Alcobendas, n.º 14, vivienda Levitt 2, todo ello con cargo a la sociedad Inmueble Edelmiro Feliú S.A., así como los intereses devengados" (Punto del orden del día incluido por expreso requerimiento de la sociedad "Inmuebles CLC, S.L.").
Cuarto.- Decidir, si procede, entablar acción de responsabilidad social contra el exadministrador y expresidente del Consejo de Administración de la sociedad "Inmueble Edelmiro Feliú S.A.", don Ciriaco Carlos Sánchez Tardío, en reclamación de la cantidad de la que éste se sirvió para la adquisición y compra de unos terrenos en la localidad de Valdemoro para la mercantil "Inmuebles CLC, S.L." de la que él es Administrador Único, con cargo a la sociedad "Inmueble Edelmiro Feliú S.A.", así como los intereses correspondientes.
Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, de su ejecución y para su inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que han sido sometidos a aprobación de Junta.
Madrid, 6 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Sánchez Tardío.
A170056911 - GALVANIZADOS AVILÉS, S.A.
Nº de registro: A170056911
Fuente: BORME-C-2017-7104
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017 se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad "Galvanizados Avilés, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, sito en Avilés, Avda. Siderurgia, n.º 21, el día 4 de septiembre de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultado.
Cuarto.- Autorización, en cuanto fuera menester, en la forma más amplia en Derecho, a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para la ejecución y desarrollo de todos y cada uno de los acuerdos que pueda adoptar la Junta, con las más amplias facultades legales que al efecto le conceda la propia Junta, así como para la subsanación, en su caso, de las omisiones o errores de los referidos acuerdos, y su interpretación, y para realizar cuantos actos sean necesarios y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados fuera precisos para su plena efectividad hasta lograr la inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.
El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Avilés, 7 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Belarmino Feito Álvarez.
A170058230 - ECOT EUROPEAN COORDINATED TRANSPORT, S.A.
Nº de registro: A170058230
Fuente: BORME-C-2017-7103
El administrador único de la mercantil ECOT EUROPEAN COORDINATED TRANSPORT, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 7 de septiembre de 2017, a las 11.00 horas y, en segunda convocatoria, el 8 de septiembre de 2017, a las 11.00 horas, si así se procediese, en el domicilio social sito en CTC 28821-Coslada- Madrid, Avenida de Europa, 9 con el siguiente:
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31.12.2016.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31.12.2016.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, consolidados), y del Informe de Gestión Consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31.12.2016.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2016.
Sexto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado por plazo de tres años para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Séptimo.- Renovación del cargo de Administrador Único de la sociedad.
Octavo.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de forma inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o el envió gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, las Cuentas Anuales de la Sociedad, las Cuentas Anuales Consolidadas, la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas del grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2016. Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Coslada, 19 de julio de 2017.- La Administradora Única, doña Cristina Díaz Blasco.
A170058205 - DETALLISTAS UNIDOS, S.A.
Nº de registro: A170058205
Fuente: BORME-C-2017-7101
Por acuerdo del Consejo de Administración de Detallistas Unidos, S.A., adoptado en sus sesiones de 15 de junio y 25 de julio de 2017, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, calle Altimira, número 2, esquina calle Llobateras, número 2, Barberá del Valles (Barcelona), las 20:30 horas del día 5 de septiembre de 2017, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el 6 de septiembre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración ese mismo ejercicio.
Cuarto.- Información a los señores accionistas sobre la situación patrimonial de la Sociedad; acciones a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización de la Junta para la transmisión de acciones. Acuerdo sobre el ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por la transmisión de determinadas acciones.
En relación a los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, conforme prevé el artículo 272.2 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación.
Barcelona, 25 de julio de 2017.- Luis Tordera Dilla, Presidente del Consejo de Administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.
A170057721 - COFARES SUROESTE, S.A.
Nº de registro: A170057721
Fuente: BORME-C-2017-7100
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Extraordinaria, para el próximo día 25 de septiembre de 2017, a las 13:30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 26, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Primero.- Modificación y nueva redacción del artículo 16 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Badajoz, 21 de julio de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Soledad Muelas García Esteller.
A170058285 - BODEGAS PINGON, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170058285
Fuente: BORME-C-2017-7099
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de septiembre de 2017, a las 19 horas, en el domicilio social de la Bodega, con el siguiente
Primero.- Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta general celebrada el 24 de junio de 2017.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Padilla de Duero, 27 de julio de 2017.- Isaac Bartolomé Gómez, El Presidente del Consejo de Administración.

References: artículo 11
 artículo 11
 artículo 272
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 272
 artículo 172
 artículo 197
 artículo 272
 artículo 16
 artículo 287