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Timestamp: 2018-05-27 16:20:07+00:00

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ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD MIBGAS, S.A. TÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, INICIO DE OPERACIONES Y DOMICILIO - PDF
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María Ángeles Molina Hidalgo
2 ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD MIBGAS, S.A. TÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, INICIO DE OPERACIONES Y DOMICILIO Artículo 1.- Denominación La Sociedad se denomina MIBGAS, S.A., y se regirá por los presentes Estatutos y, en lo que en éstos no se halla previsto, por la Ley de Sociedades de Capital, por el Código de Comercio, por el Reglamento del Registro Mercantil y demás disposiciones legales vigentes, o que en lo sucesivo se adopten para las sociedades de su clase. Artículo 2.- Objeto Sin perjuicio de las demás competencias y funciones que le puedan ser atribuidas legal o reglamentariamente, la Sociedad tendrá por objeto: a) El desarrollo de un mercado organizado de gas natural. b) El desarrollo, gestión económica y determinación de precios de mercados de gas, así como la gestión y liquidación, directa o indirectamente, de las operaciones efectuadas en estos mercados de gas, ya sean mercados organizados o no organizados, nacionales o internacionales. c) El desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para la implantación y funcionamiento de cualesquiera de los mercados incluidos en el apartado a) anterior, incluidas las actividades logísticas, de almacenamiento o transporte que el mercado del gas pueda comportar, y, en general, los servicios necesarios o vinculados a los mercados organizados de gas natural. En todo caso, se excluye la realización directa de actividades de almacenamiento o transporte de gas natural, que según la legislación española tienen la condición de actividades reguladas. d) La realización de estudios y la prestación de servicios de información, análisis y seguimiento del funcionamiento de cualesquiera de los PÁG. 1/16
3 mercados incluidos en el apartado a) anterior o de las actividades contempladas en el apartado b) anterior. Dentro de este objeto se entienden comprendidos todos los servicios auxiliares y todas las actividades que sean necesarias o que posibiliten su cumplimiento y resulten ajustadas a Derecho y, en particular, a las normas que en cada momento regulen los mercados de gas. Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, o, en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio de persona o personas que ostenten la titulación requerida. La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo indirecto o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Artículo 3.- Duración y comienzo de actividad La Sociedad se constituye con duración indefinida, y por lo tanto, subsistirá en tanto la Junta General no acuerde su disolución o concurra alguna de las demás causas de extinción previstas por la Ley. La Sociedad dará comienzo a su actividad el día de otorgamiento de la escritura fundacional. Artículo 4.- Domicilio La Sociedad tendrá su domicilio en Madrid, C/ Alfonso XI, nº 6, plantas 4ª y 5ª (28014). El Órgano de Administración es el órgano facultado para crear, suprimir o trasladar agencias, delegaciones y sucursales, en cualquier punto de España y del extranjero, así como para acordar el traslado del domicilio social dentro del PÁG. 2/16
4 mismo término municipal y, en su caso, acordar la modificación y el traslado de la página web corporativa, pero no para acordar su creación o supresión. TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES Artículo 5.- Capital Social y acciones El capital social es de CIENTO SESENTA MIL ( ) y está representado por CIENTO SESENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de UN EURO (1,00.- ) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la , ambas inclusive, completamente suscritas y desembolsadas, todas ellas de la misma clase y serie. La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista, e implica para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos Estatutos y a la Ley. Artículo 6.- Representación de las acciones y Libro Registro de Acciones Nominativas Las acciones se representarán mediante títulos, que podrán ser unitarios o múltiples, y contendrán todas las menciones señaladas como mínimas en la Ley, y en especial las limitaciones a su transmisibilidad que se establezcan, en su caso, en estos Estatutos. Mientras no se impriman y entreguen los títulos, cada accionista recibirá un resguardo provisional, que será nominativo y contendrá el número total de acciones de las que en ese momento sea titular. Las acciones figurarán en un Libro Registro que llevará la Sociedad, debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribirán las sucesivas transmisiones de las acciones con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como los derechos reales y otros gravámenes sobre aquéllas regularmente constituidos. La Sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho libro. PÁG. 3/16
5 Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el Libro Registro de Acciones Nominativas. La Sociedad solo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas cuando haya notificado a los interesados su intención de proceder en tal sentido y éstos no hayan manifestado su oposición durante los treinta (30) días siguientes a la notificación. TÍTULO III. ÓRGANOS SOCIALES Artículo 7.- Órganos Sociales Los órganos rectores de la Sociedad serán: (a) La Junta General de Accionistas. (b) El Órgano de Administración. JUNTA GENERAL Artículo 8.- Clases de Juntas Generales Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de competencia de la Junta. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración. La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, así como resolver, si procede, sobre la aplicación del resultado. No obstante, la Junta General Ordinaria podrá deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto que haya sido sometido a su consideración y sea de su competencia. Las demás Juntas Generales de Accionistas tendrán el carácter de Extraordinarias, y se celebrarán cuando con tal carácter las convoque el Órgano de Administración de la Sociedad. PÁG. 4/16
6 No obstante lo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida, con el carácter de universal, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta General. La Junta General universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero. Artículo 9.- Convocatoria de las Juntas Generales Las Juntas Generales serán convocadas por el Órgano de Administración, cuando lo estime conveniente para los intereses sociales y en todos los supuestos en que resulte preceptivo por Ley. Salvo que imperativamente se establezcan otros requisitos en la Ley, la convocatoria se realizará mediante anuncio individual y escrito que será remitido por correo certificado con acuse de recibo, telegrama, burofax, o cualquier otro medio escrito o telemático que pueda asegurar la recepción de dicho anuncio por todos los accionistas, en el domicilio que hayan designado al efecto o en el domicilio que conste en la documentación de la Sociedad. El citado anuncio individual será remitido por lo menos un (1) mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta General, salvo en aquellos supuestos en los que la Ley establezca una mayor antelación. El anuncio de convocatoria expresará, al menos, el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, el carácter de Ordinaria o Extraordinaria de la Junta General y el lugar de celebración, así como el orden del día, en el que figurarán todos los asuntos que hayan de tratarse. Deberá asimismo indicarse el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro (24) horas. La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social. PÁG. 5/16
7 Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que la convocatoria de una Junta General de Accionistas se complemente mediante la inclusión en ella de uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General. El Órgano de Administración deberá, asimismo, convocar la Junta General cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En tal caso, la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. Por lo que se refiere a la convocatoria judicial de las Juntas, se estará a lo dispuesto en la Ley. Artículo 10.- Derecho de asistencia a la Junta General Tendrán derecho a concurrir con voz y voto a las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá el valor de revocación. Los miembros del Órgano de Administración deberán asistir a las Juntas Generales. El Presidente de la Junta podrá autorizar la asistencia de directores, gerentes, técnicos y cualesquiera otras personas que tengan interés en la buena PÁG. 6/16
8 marcha de los asuntos sociales. La Junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización. Artículo 11.- Constitución de la Junta General Salvo en los supuestos en que la Ley establezca imperativamente otros quórums de constitución, la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, representen más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, ésta quedará válidamente constituida cualquiera que sea el capital concurrente a la misma, salvo que la Ley determine otra cosa. En particular, para que la Junta General pueda aprobar válidamente los acuerdos a los que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital se aplicará la regla general para la primera convocatoria, pero será necesaria en segunda convocatoria la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social. Artículo 12.- Derecho de información Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. El Órgano de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. PÁG. 7/16
9 Artículo 13.- Mesa de la Junta General La Mesa de la Junta General estará formada por un Presidente y un Secretario, designados por los accionistas concurrentes al comienzo de la sesión. Si el Órgano de Administración de la Sociedad fuera un Consejo de Administración, serán Presidente y Secretario de la Junta quienes ocupen dichos cargos en el seno del Consejo de Administración y, en su defecto, los designados al comienzo de la reunión por los accionistas concurrentes a la Junta. El Presidente dirigirá la reunión y resolverá las dudas reglamentarias que se susciten. Artículo 14.- Mayorías para la adopción de acuerdos Cada acción da derecho a un voto. Con carácter general, los acuerdos se entenderán adoptados con el voto afirmativo de la mayoría simple de los votos válidamente emitidos, tanto de forma personal como por representación. Por excepción, en los casos en los que la Ley exija imperativamente una mayoría diferente, será aplicable esa mayoría. En particular, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del capital social presente o representado en la Junta General cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) o más del capital suscrito con derecho a voto sin alcanzar el cincuenta por ciento (50%). ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Artículo 15.- Modos de organizar la administración La Sociedad será administrada, a elección de la Junta General, por: (a) Un Administrador Único. (b) Dos Administradores Solidarios. (c) Dos Administradores Mancomunados. (d) Un Consejo de Administración. PÁG. 8/16
10 Compete al Órgano de Administración la representación y la suprema dirección y administración de la Sociedad en juicio o fuera de él, en relación con todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos Estatutos sin perjuicio de las competencias que la Ley o estos Estatutos reservan a la Junta General. Con el fin de evitar prácticas contraria a los principios de transparencia, objetividad e independencia, los Administradores deberá abstenerse de actuar sin autorización de la Junta General (en el caso de Consejo, abstenerse de deliberar y votar los correspondientes acuerdos) cuando se encuentren incursos en alguna situación de conflicto de interés. Se entenderá que existe conflicto de interés, en particular, cuando: (i) el asunto se encuentre específicamente relacionado con una entidad en la que el Administrador en cuestión sea miembro del órgano de administración o en la que desempeñe funciones de alta dirección o administración; y (ii) cuando el asunto afecte, directa o indirectamente, pero de forma específica, a una persona física o jurídica distinta de la anteriores, pero que forme parte del mismo grupo de empresas que las mismas, por encontrarse una respecto de la otra en alguna de las situaciones mencionadas en los artículos 42 a 46 del Código de Comercio. Artículo 16.- Nombramiento y duración de cargos La competencia para el nombramiento de Administradores corresponde a la Junta General. Para ser elegido Administrador no se precisará ser accionista. Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad y en su caso, ejercerlos a las personas declaradas incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la legislación vigente en cada momento, así como a los que estén incursos en las prohibiciones del artículo 124 de la Ley de Sociedades de Capital. Los Administradores nombrados desempeñarán su cargo por un plazo de tres (3) años, plazo que deberá ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de la Junta General de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución de los mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos. Si el Órgano de Administración de la Sociedad fuese un Consejo de Administración y si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes, el Consejo podrá designar entre los PÁG. 9/16
11 accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General. Artículo 17.- Retribución de los Administradores Los Administradores tendrán derecho a percibir, por partes iguales entre todos ellos, una retribución en función de los beneficios de la Sociedad. La retribución, global y anual, por este concepto, para todos los miembros del Órgano de Administración, será del uno por ciento (1%) de los beneficios líquidos de la Sociedad, aprobados por la Junta General, correspondiendo al Órgano de Administración la distribución de su importe en la forma y momento que libremente determine. Esta remuneración sólo podrán percibirla los Administradores una vez cubiertas las atenciones previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital. La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, por prestación de servicios o por vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del cargo de consejero, los cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable. Adicionalmente, y con independencia de la retribución arriba señalada, los miembros del Consejo de Administración que desempeñen funciones ejecutivas percibirán por este concepto: (i) una cantidad fija y (ii) una cantidad variable en función de cumplimiento de objetivos de acuerdo con lo que figure en sus respectivos contratos, los cuales preverán asimismo las oportunas indemnizaciones para el caso de cese en tales funciones o resolución de su relación con la Sociedad. Adicionalmente, en la medida en que resulte adecuado para garantizar una adecuada compensación por sus funciones, su retribución se verá complementada con: (i) aportaciones a un plan de pensiones, (ii) póliza de seguro por fallecimiento e invalidez y (iii) seguro médico personal y para los familiares a su cargo que convivan con ellos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Sociedad esté regida por un Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Administración, así como, en su caso, el Secretario y el Vicesecretario no consejeros de la misma, percibirán dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración o, en su caso, a Comisiones o Grupos de Trabajo creados en el seno del mismo, cuya cuantía, que será idéntica para todos ellos, será aprobada por la Junta General. PÁG. 10/16
12 La Sociedad tendrá vigente en todo momento una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor de los Administradores para cubrir la responsabilidad civil por daños que puedan derivarse del funcionamiento de la Sociedad. Artículo 18.- Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración En caso de que la Junta General decida que la Sociedad esté regida por un Consejo de Administración, este órgano estará compuesto por un mínimo de cuatro (4) y un máximo de dieciocho (18) miembros. Corresponderá a la Junta General la determinación del concreto número de consejeros. El Presidente del Consejo de Administración, que será el Presidente de la Compañía, lo nombra y lo destituye la Junta General de Accionistas, por mayoría de dos tercios del capital presente o representado en la Junta. El Consejo de Administración designará a la persona que ostente el cargo de Secretario y podrá nombrar a un Vicesecretario, que sustituirá al Secretario en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Para ser nombrado Presidente será necesario que la persona designada sea miembro del Consejo de Administración, circunstancia que no será necesaria en las personas que se designen para ostentar el cargo de Secretario y Vicesecretario, en cuyo caso éstos tendrán voz pero no voto. La facultad de convocar al Consejo corresponde a su Presidente o a quien le sustituya. El Consejo se reunirá en todo caso una vez al mes, con excepción del mes de agosto. El Consejo se reunirá además siempre que lo soliciten, al menos, tres (3) consejeros, o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, con al menos cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la celebración de la reunión. Por excepción, en caso de que la reunión se convoque con el carácter de urgente este plazo de convocatoria será de dos (2) días hábiles. En caso de solicitud de convocatoria por tres (3) consejeros, el Presidente no podrá demorar el envío de la convocatoria por un plazo superior a siete (7) días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, cualquiera de los consejeros que solicitaron la reunión podrá convocar el Consejo en caso de que el Presidente no haya atendido su solicitud. PÁG. 11/16
13 La convocatoria ordinaria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o electrónico. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, al domicilio que figure en su nombramiento o el que, en caso de cambio, haya notificado a la Sociedad, al menos con tres (3) días de antelación. Será válida la reunión del Consejo sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión. El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. La sesión no requiere la presencia física de los consejeros, sino que bastará la posibilidad de comunicación simultánea entre ellos mediante video conferencia. El consejero sólo podrá hacerse representar en las reuniones de éste órgano por medio de otro consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente o al Secretario. El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del Consejo. En caso de ausencia del Presidente, dirigirá la reunión el Vocal de mayor edad. Salvo que la Ley establezca una mayoría superior, los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de número impar de consejeros, la mayoría absoluta se determinará calculando la mitad por defecto (por ejemplo, la mayoría absoluta será de 4 consejeros que votan a favor del acuerdo si concurren 7 consejeros; 5 si concurren 9; etc.). En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. Serán válidos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración por escrito y sin necesidad de celebrar sesión cuando ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento. A estos efectos cada consejero deberá remitir su voto a la atención del Presidente o el Secretario del Consejo de Administración en el plazo de cinco (5) días desde la petición del voto. En estos casos la sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social y los acuerdos se entenderán adoptados en la fecha de recepción del último de los votos emitidos. PÁG. 12/16
14 Los acuerdos del Consejo se consignarán en acta, que deberá ser aprobada por el propio órgano al final de la reunión o en la siguiente. El acta será firmada por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. El acta se transcribirá en el Libro de Actas. El Consejo podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona, determinando en cada caso las facultades a conferir. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Mediante Reglamento del Consejo de Administración o, en su caso, acuerdo del Consejo de Administración, se podrán constituir comisiones especializadas, determinando su composición, designando a sus miembros y estableciendo las funciones que asume cada una de ellas. En particular, en su caso, la organización y régimen de las comisiones de auditoría y nombramientos y retribuciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital respecto de las sociedades cotizadas. En ningún caso serán objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella. Las reuniones del Consejo de Administración podrán celebrarse por videoconferencia, por audioconferencia y por vía electrónica, de intranet o Internet, cualquiera que sea el lugar donde se hallen cada uno de sus miembros, siempre que ninguno de los consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social. Si alguno de los miembros del Consejo se encontrase en situación de conflicto de interés, deberá abstenerse de deliberar y votar. En tales supuestos, se considerará a efectos de quórum y de mayorías para la adopción de acuerdos PÁG. 13/16
15 que el consejero afectado no se encuentra presente en la reunión ni, en caso de haber delegado su voto, representado en la misma. TÍTULO IV. EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES Artículo 19.- Ejercicio social El ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio se iniciará en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución. Artículo 20.- Formulación de Cuentas Anuales El Órgano de Administración formulará, antes del 31 de marzo de cada año, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado. Las Cuentas Anuales comprenderán aquellos documentos que la legislación aplicable exija en cada momento. Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión deberán ser firmados por el Órgano de Administración de la Sociedad. Si faltara la firma de alguno de sus miembros se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las Cuentas Anuales, se presentarán juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del resultado, y el informe de auditoría, en su caso, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que determina la Ley. Artículo 21.- Auditoría En caso de que resulte legalmente necesario, las Cuentas Anuales de la Sociedad serán objeto de auditoría. El auditor de cuentas de la Sociedad será una firma de auditoría de reconocido prestigio internacional. PÁG. 14/16
16 A solicitud de cualquiera de los Administradores de la Sociedad, el auditor de cuentas facilitará a los miembros del Órgano de Administración (o a la persona que éstos designen) los documentos y papeles de trabajo de la auditoría, y las explicaciones adicionales o información complementaria que estimen necesaria. Artículo 22.- Aplicación de resultados anuales La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio conforme a lo previsto en la Ley. Los dividendos que, en su caso, se acuerde repartir, se distribuirán entre los accionistas en la proporción correspondiente al capital que hayan desembolsado, realizándose el pago en el plazo que determine la propia Junta. Los dividendos no reclamados en el término de cinco (5) años desde el día señalado para su cobro, prescribirán en favor de la Sociedad. La Junta General o el Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley. TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Artículo 23.- Disolución y liquidación La Sociedad se disolverá por las causas y de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Con la apertura del período de liquidación los Administradores cesarán en su cargo y se nombrará a un Liquidador Único. Este Liquidador Único ejercerá su cargo por tiempo indefinido. Una vez satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus créditos contra la Sociedad, y asegurados los no vencidos, el haber social se liquidará y dividirá entre los accionistas conforme a la Ley. TÍTULO VI. ÁMBITO DE ESTOS ESTATUTOS PÁG. 15/16
17 Artículo 24.- Ámbito de estos Estatutos Estos Estatutos regulan las relaciones entre los accionistas y entre éstos y la Sociedad exclusivamente en el ámbito societario regulado por la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio, o normativa que en el futuro las sustituya, pero no regulan en forma alguna las relaciones, contractuales o de otro tipo, que puedan existir entre los accionistas entre sí, o entre los accionistas y la Sociedad, como compradores y/o vendedores, operadores o agentes de cualquier tipo, en el mercado del gas. Dichas relaciones se regirán por sus propias normas reguladoras. Artículo 25.- Ley aplicable La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables. Todas cuantas referencias consten en los presentes Estatutos a la Ley se entenderán hechas a la referida Ley de Sociedades de Capital o normativa que en el futuro la sustituya. *** PÁG. 16/16
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 Artículo 4
 Artículo 5
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 Artículo 7
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 artículo 194
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 Artículo 13
 Artículo 14
 artículo 194
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 124
 Artículo 17
 resolución 
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 Artículo 19
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 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
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