Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/49766784-dgap-hv-windeln-de-se-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-24-06-2020-in-muenchen-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-015.htm
Timestamp: 2020-07-02 22:07:38+00:00

Document:
DGAP-HV: windeln.de SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.06.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aktien»Nachrichten»WINDELN.DE AKTIE»DGAP-HV: windeln.de SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.06.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2,540 2,640 02.07.
2,500 2,600 02.07.
DGAP-News: windeln.de SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
24.06.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
windeln.de SE München - Wertpapierkennnummer WNDL20 -
- ISIN DE000WNDL201 - Ergänzungsverlangen zur
der am Mittwoch, den 24. Juni 2020, um 11:00 Uhr,
ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer
virtuell stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
der windeln.de SE.
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 18. Mai 2020
wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ohne
Bevollmächtigten virtuell stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung am Mittwoch, den 24. Juni 2020,
Auf Verlangen der YOUTH PTE LTD. ('*YOUTH*') vom 22.
Mai 2020 wird gemäß § 122 Abs. 2 AktG in
Verbindung mit Art. 56 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG die
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 24.
Juni 2020 unter Beibehaltung der bisherigen
Tagesordnungspunkte 1 bis 10 um folgenden
Tagesordnungspunkt 11 ergänzt und hiermit
11. *Verkleinerung des Aufsichtsrats, Abberufung
von Aufsichtsratsmitgliedern und Neubestellung
von Aufsichtsratsmitgliedern*
YOUTH schlägt vor, wie folgt zu
1. *Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern:*
a. Das Aufsichtsratsmitglied Herr Tomasz
Czechowicz wird mit Wirkung zum
Zeitpunkt der Beendigung dieser
Hauptversammlung von seinem Amt
b. Das Aufsichtsratsmitglied Herr
Clemens Jakopitsch wird mit Wirkung
zum Zeitpunkt der Beendigung dieser
c. Das Aufsichtsratsmitglied Frau Xiao
Jing Yu wird mit Wirkung zum
Hauptversammlung von ihrem Amt
2. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*
Unter der Annahme, dass der vorgenannte
Beschlussvorschlag erfolgreich ist oder
sofern die Mitgliedschaft jedenfalls einer
der Herren Czechowicz oder Jakopitsch oder
von Frau Jing Yu im Aufsichtsrat
spätestens mit Wirkung zur Beendigung
dieser Hauptversammlung durch Abberufung
oder anderweitig endet, soll folgende
Person zum Mitglied des Aufsichtsrats
Frau Qian Zou, geboren am 28.04.1981,
wohnhaft Zhejiang, Volksrepublik China,
Geschäftsführerin YOUTH PTE. LTD. und
Direktorin Shanghai Marco & Mari
Die Wahl von Frau Qian Zou erfolgt mit
Wirkung ab Beendigung der vorliegenden
Der Lebenslauf von Frau Qian Zou ist auf
https://corporate.windeln.de/
unter der Rubrik 'Investor Relations",
'Hauptversammlung' abrufbar.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß
Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8.
Oktober 2001 (SE-VO), § 17 Abs. 1
SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) in Verbindung
mit § 8 Abs. 1 der Satzung der windeln.de
SE und § 20.1 der Vereinbarung zwischen
dem Besonderen Verhandlungsgremium der
Arbeitnehmer der windeln.de AG und ihrer
Tochtergesellschaften und der windeln.de
AG über die Beteiligung der Arbeitnehmer
in der windeln.de SE vom 22. Februar 2016
derzeit aus sechs von der Hauptversammlung
ohne Bindung an Wahlvorschläge zu
Die zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied
vorgeschlagene Person ist Mitglied in
nachfolgend genannten gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
3. *Verkleinerung des Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird von
sechs (6) auf vier (4) Mitglieder
verkleinert und § 8 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft wird entsprechend wie folgt
_Der Aufsichtsrat besteht aus vier (4)
Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder
werden ohne Bindung an Wahlvorschläge von
der Hauptversammlung gewählt._
_The Supervisory Board consists of four
(4) members. The members of the
Supervisory Board shall be elected by the
general meeting without being bound to
election proposals._
Begründung der YOUTH:
Nach Überzeugung von YOUTH ist ein Aufsichtsrat
mit sechs Mitgliedern angesichts der Größe der
Gesellschaft und der Komplexität des Geschäftsmodells
der Gesellschaft nicht erforderlich. Die Wahrnehmung
der Kontroll- und Beratungsaufgabe des Aufsichtsrats
gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft ist auch durch
einen Aufsichtsrat mit vier Mitgliedern ohne weiteres
möglich. Da sämtliche Aufsichtsratsmitglieder von der
Hauptversammlung gewählt werden, ist eine ausreichende
Vertretung der Aktionäre im Aufsichtsrat
sichergestellt. Überdies führt eine Reduzierung
der Sitze im Aufsichtsrat zu einer nicht unerheblichen
Einsparung von Kosten für die Gesellschaft. Aus einer
Reduzierung der Aufsichtsratssitze ergibt sich eine
niedrigere Gesamtvergütung des Aufsichtsrats. Darüber
hinaus ist zu erwarten, dass die Bildung von
Ausschüssen in einem aus vier Mitgliedern bestehenden
Aufsichtsrats nicht erforderlich ist. Auch hieraus
ergibt sich eine Kostenersparnis für die Gesellschaft.
Die vorgeschlagene Kandidatin ist Geschäftsführerin von
YOUTH. Nach Überzeugung von YOUTH ist eine
Vertretung des größten Einzelaktionärs im
Aufsichtsrat einer Gesellschaft nicht nur üblich,
sondern vorliegend auch im besten Interesse der
Gesellschaft. Frau Zou verfügt über ausgeprägte
Erfahrung im Bereich Retail, insbesondere in den
Bereichen Kinderbedarf und Kindermode. Zu betonen ist
hierbei, dass sich die Erfahrung von Frau Zou in diesen
Bereichen insbesondere auch auf den für windeln.de SE
wichtigen chinesischen Markt erstreckt.
*windeln.de SE*
E-Mail:      hauptversammlung@windeln.de
Internet:    https://corporate.windeln.de
1056559 2020-05-27
WINDELN.DE SE 2,600 +3,17 %

References: §121
 §121
 § 122
 Art. 56
 § 50

Art. 40
 § 17
 § 8
 § 20
 § 8