Source: http://docplayer.pl/45526716-Na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-lzmo-s-a-zwolanym-na-dzien-17-stycznia-2012-roku.html
Timestamp: 2020-08-15 02:48:39+00:00

Document:
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU - PDF Free Download
Download "NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU"
1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA) I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ( Spółka ) zwołanym na dzień 17 stycznia 2012 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Ważne: Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma:. Adres:.... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL: NIP: III. DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/firma:. Adres:.... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL: NIP: IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dodatkowe instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. uchwala co następuje: Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. wyboru Przewodniczącego. w sprawie przyjęcia porządku obrad: Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. uchwala co następuje:
3 Przyjmuje się porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. 6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii C, ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. 8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO spółka akcyjna na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A 10. Zamknięcie obrad. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. przyjęcia porządku obrad.
4 Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 i art. 433 oraz art. 310 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż ,00 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), to jest do kwoty nie niższej niż ,10 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż ,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż (sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2010, to jest począwszy od dnia 01 stycznia 2010 roku, na równi z pozostałymi akcjami. 1. Akcje serii C zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty skierowanej do nie więcej niż 99 osób. 2. Upoważnia i zobowiązuje się zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. 3. Akcje serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. 4. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii C nie może być dłuższy niż do dnia 5 lipca 2012 roku. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: a. ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii C, b. złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej w liczbie nie większej niż 99, c. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii C oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji serii C umów o objęciu akcji, jak również wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii C, d. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia obejmującego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 i 4 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, e. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały. 4 Na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści.
5 5 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż (czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) nie więcej niż (sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zachowaniem wymogów Kodeksu spółek handlowych. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. Uchwała nr 4 w sprawie dematerializacji akcji serii C, ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ), jak również mając na uwadze uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze
6 subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. uchwala, co następuje: 1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) akcji serii C. 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii C, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie dematerializacji akcji serii C, ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. dematerializacji akcji serii C, ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
7 Uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 14 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. uchwala, co następuje:
8 Odwołuje się Pana/Panią.. ze składu Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. zmian w składzie Rady Nadzorczej. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Uchwała nr 7 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 14 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LZMO S.A. uchwala, co następuje: 1 Powołuje się Pana/Panią.. w składy Rady Nadzorczej Spółki.
9 W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. zmian w składzie Rady Nadzorczej. Uchwała nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO spółka akcyjna na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LZMO spółka akcyjna, uchwala co następuje: 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Spółki, położonej w Lubsku przy ul. Reymonta 7, dla której Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/ /5 następujących hipotekami: 1) hipoteką umowną do kwoty ,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), stanowiącą zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego przez Spółkę w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na podstawie umowy nr z dnia 20 września 2011 roku, 2) hipoteką umowną kwoty ,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych), stanowiącą zabezpieczenie kredytu obrotowego, zaciągniętego przez Spółkę w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na podstawie umowy nr z dnia 20 września 2011 roku. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO spółka akcyjna na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego oraz
10 kredytu obrotowego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiącej własność LZMO spółka akcyjna na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego oraz kredytu obrotowego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

References: art. 409
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 433
 art. 310
 art. 431
 art. 310
 art. 433
 Art. 7
 art. 5
 art. 5
 art. 385
 Art. 14
 art. 385
 Art. 14