Source: http://www.cersanit.com/content.php?mod=raporty&m_id=228&lang=pl&rok=2006&k=2
Timestamp: 2015-01-27 16:49:33+00:00

Document:
Cersanit - Wyposa�enie �azienek - Raporty bie��ce
2011 || 2010 || 2009 || 2008 || 2007 || 2006 || 2005 || 2004 || 2003Kwarta� 4 || Kwarta� 3 || Kwarta� 2 || Kwarta� 1Raport bie��cy nr 2029-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 29 czerwca 2006 r. Sp�ka podpisa�a aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z Bankiem BPH S.A. z dnia 13 sierpnia 2003 r., z p�niejszymi zmianami, o kt�rej informowano w raportach bie��cych: nr 32 z dnia 13 sierpnia 2003 r., nr 28 z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz nr 7 z dnia 16 maja 2006 r. drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 29 czerwca 2006 r. Sp�ka podpisa�a aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z Bankiem BPH S.A. z dnia 13 sierpnia 2003 r., z p�niejszymi zmianami, o kt�rej informowano w raportach bie��cych: nr 32 z dnia 13 sierpnia 2003 r., nr 28 z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz nr 7 z dnia 16 maja 2006 r. Na podstawie przedmiotowego aneksu zmianie uleg�a maksymalna, ��czna warto�� nominalna wszystkich obligacji, kt�re mog� zosta� wyemitowane, z kwoty 130 mln PLN do 200 mln PLN.Pozosta�e warunki umowy pozosta�y bez zmian. Raport bie��cy nr 1926-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 26 czerwca 2006 r. powzi�� informacj� o zarejestrowaniu (z dat� 16 czerwca b.r.) przez Urz�d Miejski w Nowogradzie Wo�y�skim w Obwodzie �ytomierskim (Ukraina) podwy�szenia kapita�u zak�adowego Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzib� w Nowogradzie Wo�y�skim do kwoty 1.500.000 USD (z przeliczenia UAH; co stanowi r�wnowarto�� 4.779.000 PLN wg kursu �redniego NBP og�oszonego w dniu 16 czerwca b.r.; 1 USD = 3,1860 PLN). drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 26 czerwca 2006 r. powzi�� informacj� o zarejestrowaniu (z dat� 16 czerwca b.r.) przez Urz�d Miejski w Nowogradzie Wo�y�skim w Obwodzie �ytomierskim (Ukraina) podwy�szenia kapita�u zak�adowego Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzib� w Nowogradzie Wo�y�skim do kwoty 1.500.000 USD (z przeliczenia UAH; co stanowi r�wnowarto�� 4.779.000 PLN wg kursu �redniego NBP og�oszonego w dniu 16 czerwca b.r.; 1 USD = 3,1860 PLN). Udzia� w podwy�szonym kapitale zak�adowym zosta� obj�ty w ca�o�ci przez Cersanit S.A. i zostanie op�acony got�wk�.Przed podwy�szeniem kapita� zak�adowy Cersanit Invest Sp. z o.o. wynosi� 500.000 USD (z przeliczenia UAH; co stanowi�o r�wnowarto�� 1.593.000 PLN wg kursu �redniego NBP og�oszonego w dniu 16 czerwca b.r.). Udzia� Cersanit S.A. w kapitale zak�adowym ww. sp�ki i liczbie g�os�w w zgromadzeniu wsp�lnik�w sp�ki wynosi 100%.
Raport bie��cy nr 1821-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w zwi�zku z wyga�ni�ciem kadencji Zarz�du, Rada Nadzorcza Sp�ki w dniu 21 czerwca 2006 r., powo�a�a na okres trzech lat Zarz�d w nast�puj�cym sk�adzie: drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w zwi�zku z wyga�ni�ciem kadencji Zarz�du, Rada Nadzorcza Sp�ki w dniu 21 czerwca 2006 r., powo�a�a na okres trzech lat Zarz�d w nast�puj�cym sk�adzie: - Miros�aw J�drzejczyk – Prezes Zarz�du,- Grzegorz Saniawa – Cz�onek Zarz�du,- Piotr Mrowiec - Cz�onek Zarz�du.
Pan Miros�aw J�drzejczyk ma 37 lat. Uko�czy� studia na Politechnice ��dzkiej - Wydzia� Budownictwa i Architektury. Prac� rozpocz�� w 1995 roku w Ceramice Parady� na stanowisku mistrza produkcji. W okresie od I 1996 r. do XII 1996 r. pracowa� na stanowisku kierownika budowy w Przedsi�biorstwie Rob�t Drogowo-Mostowych w Opocznie. W latach 1997-1999 prowadzi� dzia�alno�� gospodarcz� - handel materia�ami budowlanymi. Od V 1999 r. do VII 2000 r pracowa� w Nordbud Sp. z o.o. (grupa Ceramika Parady�) na stanowisku kierownika zak�adu ds. produkcji, od VIII 2000 r. do X 2000 r. w Ceramika Parady� na stanowisku kierownika zak�adu ds. produkcji - zak�ad w Tomaszowie Mazowieckim. Wsp�prac� z Cersanit III S. A. rozpocz�� od X 2000 r. na stanowisku dyrektora zak�adu w budowie. W okresie od VI.2001 r. do V.2002 r. zajmowa� stanowisko dyrektora zak�adu, od V 2002 r. stanowisko prezesa zarz�du. Od dnia 01.08.2003 r. cz�onek Zarz�du Cersanit S.A., za� od dnia 01.01.2005 r. – Prezes Zarz�du Sp�ki. Pan Miros�aw J�drzejczyk nie prowadzi dzia�alno�ci, kt�ra by�aby konkurencyjna w stosunku do dzia�alno�ci Cersanit S.A. Nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Miros�aw J�drzejczyk nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym.
Pan Grzegorz Saniawa ma 39 lat. Uko�czy� studia na Akademii �wi�tokrzyskiej na Wydziale Humanistycznym. Prac� rozpocz�� w 1991 na stanowisku specjalisty ds. handlowych w P.B.Mitex w Kielcach. Nast�pnie pe�ni� funkcj� Kierownika dzia�u Zakup�w w Mitex-Trade Kielce. W latach 1993 - 1996 pracowa� w Dziale Handlowym w Przedsi�biorstwie „Acumen-Service” w Kielcach. Od IV 1996 r. obj�� stanowisko Dyr. ds. Zakup�w w firmie PLI S.A. w Kielcach.Z firm� Cersanit S.A. zwi�zany od II 1997 r. W tym okresie sprawowa� kolejno funkcje Kontrolera Finansowego, Regionalnego Dyrektora Sprzeda�y a nast�pnie Dyrektora Sprzeda�y Krajowej.Od II 2002 r. obj�� stanowisko Dyrektora Handlowego w Cersanit S.A. Odpowiada za sprzeda� kompletnej oferty produkt�w i towar�w dystrybuowanych przez Cersanit S.A. zar�wno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Od dnia 01.08.2003 r. pe�ni� funkcj� cz�onka Zarz�du Cersanit S.A.
Pan Grzegorz Saniawa nie prowadzi dzia�alno�ci, kt�ra by�aby konkurencyjna w stosunku do dzia�alno�ci Cersanit S.A. Nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Grzegorz Saniawa nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym. Pan Piotr Mrowiec ma 38 lat. Absolwent Wydzia�u In�ynierii Materia�owej i Ceramiki Akademii G�rniczo – Hutniczej w Krakowie.Prac� rozpocz�� w 1993 r. w Zak�adach Wyrob�w Sanitarnych „Ko�o” (obecnie Sanitec Ko�o). W tym okresie sprawowa� funkcj� Kierownika Produkcji.Od 1998 roku zwi�zany z Cersanit S.A. gdzie do grudnia 1999 pe�ni� funkcj� Dyrektora ds. Produkcji. Od stycznia 2000 Dyrektor Zarz�dzaj�cy w Cersanit S.A. odpowiedzialny za fabryk� ceramiki sanitarnej w Krasnymstawie. Od wrze�nia 2000 pe�ni funkcje Prezesa Zarz�du Cersanit I Sp. z o. o. w Krasnymstawie. Od dnia 01.08.2003 r. pe�ni� funkcj� cz�onka Zarz�du Cersanit S.A.
Pan Piotr Mrowiec nie prowadzi dzia�alno�ci, kt�ra by�aby konkurencyjna w stosunku do dzia�alno�ci Cersanit S.A. Nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Mrowiec nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym.
Raport bie��cy nr 1721-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. o�wiadcza, �e Sp�ka przestrzega zasad �adu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Sp�kach Publicznych 2005”, kt�ry zosta� przyj�ty Uchwa�� Nr 44/1062/2004 Rady Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. w zakresie okre�lonym w za��czniku. drukuj Zarz�d Cersanit S.A. o�wiadcza, �e Sp�ka przestrzega zasad �adu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Sp�kach Publicznych 2005”, kt�ry zosta� przyj�ty Uchwa�� Nr 44/1062/2004 Rady Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. w zakresie okre�lonym w za��czniku. Dobre praktyki w Sp�kach Publicznych.pdf
Raport bie��cy nr 1621-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci list� akcjonariuszy posiadaj�cych na WZA Sp�ki w dniu 20 czerwca 2006 r. co najmniej 5 % og�lnej liczby g�os�w: drukuj Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci list� akcjonariuszy posiadaj�cych na WZA Sp�ki w dniu 20 czerwca 2006 r. co najmniej 5 % og�lnej liczby g�os�w: Micha� So�owow - 66.006.150 akcji zwyk�ych na okaziciela, daj�cych 66.006.150 g�os�w, i stanowi�cych 66,66 % g�os�w na WZA Sp�ki (49,65% og�lnej liczby g�os�w); ING Nationale Nederlanden Polska OFE – 10.100.000 akcji zwyk�ych na okaziciela, daj�cych 10.100.000 g�os�w, i stanowi�cych 10,20 % g�os�w na WZA Sp�ki (7,60% og�lnej liczby g�os�w); OFE PZU Z�ota Jesie� – 6.000.000 akcji zwyk�ych na okaziciela, daj�cych 6.000.000 g�os�w, i stanowi�cych 6,06 % g�os�w na WZA Sp�ki (4,51% og�lnej liczby g�os�w);
Commercial Union OFE BPH CU WBK - 6.500.000 akcji zwyk�ych na okaziciela, daj�cych 6.500.000 g�os�w, i stanowi�cych 6,56 % g�os�w na WZA Sp�ki (4,89% og�lnej liczby g�os�w).
Raport bie��cy nr 1521-06-2006
W nawi�zaniu do raportu bie��cego 14/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci informacje dotycz�ce powo�anych w dniu 20 czerwca b.r. os�b nadzoruj�cych. drukuj W nawi�zaniu do raportu bie��cego 14/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r., Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci informacje dotycz�ce powo�anych w dniu 20 czerwca b.r. os�b nadzoruj�cych. Pan Artur K�oczkoPrzewodnicz�cy Rady Nadzorczej. Lat 43. Magister in�ynier. Absolwent Wydzia�u Mechanicznego Politechniki �wi�tokrzyskiej w Kielcach. Przebieg kariery zawodowej obejmuje prac� m.in. w: Przedsi�biorstwie Pa�stwowym „POLMOZBYT” w Kielcach, Szkole Zarz�dzania i Marketingu w Kielcach, Zak�adach Przemys�u Dziewiarskiego „REKORD” w J�drzejowie, „ECHO-PRESS” Sp�ka z o.o. w Kielcach, „MITEX-TRADE” Sp�ka z o.o. (p�niej „MITEX-TRADE” S.A.) w Kielcach oraz „P.L.I.” S.A. w Kielcach. Pan Artur K�oczko pe�ni� funkcj� Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Cersanit S.A., a od 2004 roku przewodniczy pracom Rady Nadzorczej Sp�ki. Pan Artur K�oczko prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� na podstawie wpisu do ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej prowadzonej przez Urz�d Miasta Kielc. Przedmiotem tej dzia�alno�ci jest �wiadczenie us�ug consultingowych i zarz�dczych. Pan Artur K�oczko nie prowadzi dzia�alno�ci, kt�ra by�aby konkurencyjna w stosunku do dzia�alno�ci Cersanit S.A. Nie jest wsp�l­nikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�on­kiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym. Pan Mariusz Wanio�kaZ-ca Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. Lat 39. Magister. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 by� zatrudniony w PesiCo Trading Sp. z o.o z siedzib� w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od listopada 1996 do czerwca 2001 pracowa� na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997 sprawowa� funkcj� Wice Prezesa Zarz�du NOMI S.A. Aktualnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. Od 2004 r. cz�onek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. Ponadto Cz�onek Rad Nadzorczych Dwory S.A., Echo Investment S.A. i Barlinek S.A. Pan Mariusz Wanio�ka pe�ni funkcje w r�nych podmiotach gospodarczych, nie stanowi�cych konkurencji w stosunku do dzia�alno�ci Sp�ki. Nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym. Pan Grzegorz Miro�ski Cz�onek Rady Nadzorczej. Lat 38. Adwokat. W 1992 roku uko�czy� studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello�skiego, na kierunku prawo. Od 1997 roku prowadzi obs�ug� prawn� licznych podmiot�w gospodarczych, w tym kilku sp�ek notowanych na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie. W 1997 roku rozpocz�� sta�� wsp�prac� z Echo Investment S.A., gdzie wsp�tworzy� najwi�ksze inwestycje tej firmy. Ponadto, Pan Grzegorz Miro�ski wsp�pracowa� m.in. ze sp�kami takimi jak: Cersanit S.A., Barlinek S.A., czy Media Projekt Sp. z o.o. w zakresie licznych projekt�w inwestycyjnych oraz finansowych tych sp�ek. Pan Grzegorz Miro�ski prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� na podstawie wpisu do ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej prowadzonej przez Urz�d Miasta Kielce. Przedmiotem tej dzia�alno�ci jest �wiadczenie us�ug consultingowych. Prowadzona dzia�alno�� nie jest dzia�alno�ci�, kt�ra by�aby konkurencyjna w stosunku do dzia�alno�ci Sp�ki. Nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym.
Pan Kamil LatosCz�onek Rady Nadzorczej. Lat 29. Magister. Studiowa� w Szkole G��wnej Handlowej w Warszawie - Bankowo�� i Finanse oraz na Akademii �wi�tokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Zarz�dzania i Administracji. Dotychczasowe do�wiadczenie zawodowe: "CEFARM-KIELCE" SA - Grupa Farmocol SA (2002-2005) na stanowisku kontrolera finansowego, wyk�adowca akademicki na Akademii �wi�tokrzyskiej w Kielcach. Obecnie pe�ni funkcj� kontrolera finansowego w sp�kach: Magellan Pro-Equity Fund I SA i Amundsen Pro Equity Fund III Sp. z o.o. Pan Kamil Latos posiada szerokie do�wiadczenia w opracowywaniu i weryfikacji mechanizm�w kontroli wewn�trznej. Dotychczas przeprowadzi� szereg audyt�w wewn�trznych, maj�cych na celu ocen� poszczeg�lnych obszar�w dzia�alno�ci gospodarczej przedsi�biorstw. Pan Kamil Latos prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� na podstawie wpisu do ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej prowadzonej przez Urz�d Miasta Kielce. Przedmiotem tej dzia�alno�ci jest �wiadczenie us�ug consultingowych. Prowadzona dzia�alno�� nie jest dzia�alno�ci�, kt�ra by�aby konkurencyjna w stosunku do dzia�alno�ci Sp�ki. Nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym.
Pan Jaros�aw CybulskiCz�onek Rady Nadzorczej. Lat 32. Magister. Uko�czy� Akademi� Ekonomiczn� w Krakowie – Wydzia� Finans�w i Bankowo�ci. Przebieg kariery zawodowej obejmuje prac� m.in. w Nomi S.A. (1997-2001) na stanowisku analityka finansowego, Cefarm Kielce S.A. – grupa Farmacol (2001-2002) na stanowisku kontrolera finansowego. Obecnie Pan Jaros�aw Cybulski pe�ni funkcj� dyrektora finansowego w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o.
Pan Jaros�aw Cybulski nie jest wsp�lnikiem konkurencyjnej sp�ki cywilnej lub sp�ki osobowej ani cz�onkiem organu sp�ki kapita�owej lub cz�onkiem organu jakiejkolwiek innej sp�ki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie zosta� wpisany do rejestru d�u�nik�w niewyp�acalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym.
Raport bie��cy nr 1421-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci tre�� uchwa� podj�tych przez WZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2006 r.
drukuj Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci tre�� uchwa� podj�tych przez WZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2006 r.
Uchwa�a nr 1ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybra� na cz�onka komisji skrutacyjnej Pana Marka �wi�tonia. Uchwa�a nr 2ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybra� na cz�onka komisji skrutacyjnej Pana Szymona O��g.
Uchwa�a nr 3ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyj�� porz�dek obrad.
Uchwa�a nr 4ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Cersanit za rok obrotowy 2005.
Uchwa�a nr 5ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2005 obejmuj�ce zweryfikowane przez bieg�ego rewidenta: bilans wykazuj�cy na dzie� 31.12.2005 r. sum� bilansow� w kwocie 575 074 523,19 z�. (s�ownie: pi��set siedemdziesi�t pi�� milion�w siedemdziesi�t cztery tysi�ce pi��set dwadzie�cia trzy z�ote dziewi�tna�cie groszy), rachunek zysk�w i strat wykazuj�cy przychody ze sprzeda�y netto w kwocie 671 174 733,33 z�.(s�ownie: sze��set siedemdziesi�t jeden milion�w sto siedemdziesi�t cztery tysi�ce siedemset trzydzie�ci trzy z�ote trzydzie�ci trzy grosze), zysk brutto w kwocie 3 098 804,48 z�.(s�ownie: trzy miliony dziewi��dziesi�t osiem tysi�cy osiemset cztery z�ote czterdzie�ci osiem groszy), zysk netto w kwocie 2 328 748,48 z�.(s�ownie: dwa miliony trzysta dwadzie�cia osiem tysi�cy siedemset czterdzie�ci osiem z�otych czterdzie�ci osiem groszy), rachunek przep�yw�w pieni�nych wykazuj�cy zmian� netto stanu �rodk�w pieni�nych w kwocie 33 869 866,51 z�. (s�ownie: trzydzie�ci trzy miliony osiemset sze��dziesi�t dziewi�� tysi�cy osiemset sze��dziesi�t sze�� z�otych pi��dziesi�t jeden groszy) oraz informacj� dodatkow�.
Uchwa�a nr 6ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej Cersanit za rok obrotowy 2005 obejmuj�ce zweryfikowane przez bieg�ego rewidenta: bilans wykazuj�cy na dzie� 31.12.2005 r. sum� bilansow� w kwocie 1 094 104 496,19 z�. (s�ownie: jeden miliard dziewi��dziesi�t cztery miliony sto cztery tysi�ce czterysta dziewi��dziesi�t sze�� z�otych dziewi�tna�cie groszy), rachunek zysk�w i strat wykazuj�cy przychody ze sprzeda�y netto w kwocie 653 629 275,12 z�.(s�ownie: sze��set pi��dziesi�t trzy miliony sze��set dwadzie�cia dziewi�� tysi�cy dwie�cie siedemdziesi�t pi�� z�otych dwana�cie groszy), zysk brutto w kwocie 156 569 715,45 z�.(s�ownie: sto pi��dziesi�t sze�� milion�w pi��set sze��dziesi�t dziewi�� tysi�cy siedemset pi�tna�cie z�otych czterdzie�ci pi�� groszy), zysk netto w kwocie 144 613 025,55 z�.(s�ownie: sto czterdzie�ci cztery miliony sze��set trzyna�cie tysi�cy dwadzie�cia pi�� z�otych pi��dziesi�t pi�� groszy), rachunek przep�yw�w pieni�nych wykazuj�cy zmian� netto stanu �rodk�w pieni�nych w kwocie 77 474 810,40 z�.(s�ownie: siedemdziesi�t siedem milion�w czterysta siedemdziesi�t cztery tysi�ce osiemset dziesi�� z�otych czterdzie�ci groszy) oraz informacj� dodatkow�.
Uchwa�a nr 7ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp�ki za 2005 r. co do oceny:1.sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Cersanit za rok obrotowy 2005,2.sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Cersanit za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym3.wniosku Zarz�du dotycz�cego przeznaczenia zysku netto za rok 2005.
Uchwa�a nr 8ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Arturowi K�oczko – Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 9ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Mariuszowi Wanio�ce – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 10ZWZA Cersanit S.A.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Mariuszowi Gromkowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 11ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Wojciechowi Ciesielskiemu - Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 12ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Krzysztofowi Kwapiszowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 13ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Robertowi Oskardowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 14ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok 2005 Miros�awowi J�drzejczykowi – Prezesowi Zarz�du Sp�ki.
Uchwa�a nr 15ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok 2005 Grzegorzowi Saniawie – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki.
Uchwa�a nr 16ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok 2005 Piotrowi Mrowcowi – Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki.
Uchwa�a nr 17ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zysk netto Sp�ki za rok obrotowy 2005 w kwocie 2 328 748,48 z�.(s�ownie: dwa miliony trzysta dwadzie�cia osiem tysi�cy siedemset czterdzie�ci osiem z�otych czterdzie�ci osiem groszy) przeznaczy� w ca�o�ci na finansowanie dzia�alno�ci Sp�ki w drodze zasilenia kapita�u zapasowego i wy��czy� od udzia�u w zysku akcjonariuszy.Po g�osowaniu jawnym Przewodnicz�cy o�wiadczy�, �e uchwa�a zosta�a podj�ta jednog�o�nie
Uchwa�a nr 18ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat – Pana Artura K�oczk�.
Uchwa�a nr 19ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat – Pana Mariusza Wanio�k�.
Uchwa�a nr 20ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat – Pana Grzegorza Miro�skiego.
Uchwa�a nr 21ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat – Pana Jaros�awa Cybulskiego.
Uchwa�a nr 22ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat – Pana Kamila Latosa.
Uchwa�a nr 23ZWZA Cersanit S.A.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki dzia�aj�c na podstawie art. 392 Kodeksu sp�ek handlowych postanawia przyzna� wynagrodzenie cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki z tytu�u pe�nionych w radzie funkcji na ni�ej okre�lonych warunkach.2. Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki za udzia� w pracach rady przys�uguje wynagrodzenie miesi�czne w nast�puj�cych wysoko�ciach:1/Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej – 7.000,00 z� (siedem tysi�cy z�otych) z�otych brutto,2/Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej – 5.000,00 z� (pi�� tysi�cy z�otych) z�otych brutto,3/Cz�onkowi Rady Nadzorczej – 3.000,00 z� (trzy tysi�ce z�otych) z�otych brutto.3. Wyp�aty wynagrodzenia dokonuje si� raz w miesi�cu z do�u do 10-tego dnia nast�pnego miesi�ca kalendarzowego, a je�eli dzie� ten jest dniem wolnym od pracy, nast�pnego dnia roboczego, pocz�wszy od pierwszego pe�nego miesi�ca od dnia wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y. Wynagrodzenia wyp�acane b�d� w formie bezgot�wkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczeg�lnych cz�onk�w Rady Nadzorczej konta bankowe.4. W przypadku wyga�ni�cia mandatu cz�onka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesi�ca, wynagrodzenie, o kt�rym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obni�eniu, proporcjonalnie do ilo�ci jakie pozosta�y od dnia zaj�cia zdarzenia powoduj�cego wyga�ni�cie mandatu do ko�ca miesi�ca kalendarzowego.5. Cz�onkom Rady Nadzorczej przys�uguje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Rad� Nadzorcz� koszt�w zwi�zanych z udzia�em w pracach rady.6. Zwrot koszt�w wskazanych w ust. 5 nast�pi w terminie 30 dni od przed�o�enia Sp�ce stosownej uchwa�y Rady Nadzorczej i dokument�w potwierdzaj�cych ich poniesienie.
Uchwa�a nr 24ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w tre�ci wskazanej w Za��czniku Nr 1 do niniejszej uchwa�y.
Pe�nomocnik PENSION FUND ASSOCIATION Pani Maria Marczewska-Kosinska wnios�a do protoko�u sprzeciw wobec podj�cia uchwa�y bez jego uzasadnienia.
Uchwa�a nr 25ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia przyj�� zmian� w sposobie podj�cia uchwa�y o zmianie statutu sp�ki i poszczeg�lne zmiany przeg�osowa� jako odr�bne uchwa�y.
Uchwa�a nr 26ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e:dotychczasowy zapis � 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu:“Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo�ywane w przypadkach i w trybie okre�lonym w przepisach kodeksu sp�ek handlowych z tym, �e zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarz�d zwo�uje w terminie sze�ciu miesi�cy od zako�czenia roku obrotowego.”zmienia si� na:“Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo�ywane w przypadkach i w trybie okre�lonym w przepisach kodeksu sp�ek handlowych z tym, �e zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarz�d zwo�uje w terminie sze�ciu miesi�cy od zako�czenia roku obrotowego. Je�eli Zarz�d nie zwo�a zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwo�ania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przys�uguje r�wnie� Radzie Nadzorczej.”
Uchwa�a nr 27ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e:dotychczasowy zapis � 10 ust. 3 Statutu w brzmieniu:„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki.”zmienia si� na:„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki, albo w dowolnej innej miejscowo�ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w og�oszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.” Uchwa�a nr 28ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e:W � 10 Statutu dodaje si� ust. 7 o tre�ci nast�puj�cej:„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwa�y okre�la dzie� dywidendy. Dzie� dywidendy nie mo�e by� wyznaczony p�niej, ni� w terminie trzech miesi�cy od dnia powzi�cia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa�y o przeznaczeniu zysku do podzia�u pomi�dzy akcjonariuszy.”
Uchwa�a nr 29ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e:dotychczasowy zapis � 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu:„Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej pi�ciu cz�onk�w. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.Rada Nadzorcza wybiera spo�r�d swoich cz�onk�w Przewodnicz�cego Rady i jego Zast�pc�.Rada Nadzorcza lub poszczeg�lni jej cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed up�ywem kadencji.Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki, w zakresie okre�lonym przepisami kodeksu sp�ek handlowych.”zmienia si� na:„Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej pi�ciu cz�onk�w powo�ywanych na okres wsp�lnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.Rada Nadzorcza wybiera spo�r�d swoich cz�onk�w Przewodnicz�cego Rady i jego Zast�pc�.Rada Nadzorcza lub poszczeg�lni jej cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed up�ywem kadencji.Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki, w zakresie okre�lonym przepisami kodeksu sp�ek handlowych.”
Uchwa�a nr 30ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� tre�� proponowanej zmiany statutu Sp�ki w lit. c dotychczasowego � 11 ust. 2 w ten spos�b, �e nadaje mu brzmienie „wyra�enie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci, u�ytkowaniu wieczystym. Transakcja nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci, u�ytkowaniu wieczystym o warto�ci powy�ej 20 milion�w z�otych wymaga osobnej uchwa�y Walnego Zgromadzenia”.Proponowana zmiana nie zosta�a przyj�ta. Uchwa�a nr 31ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e:dotychczasowy zapis � 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:„Do szczeg�lnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie sp�ek handlowych, nale�y wyb�r cz�onk�w Zarz�du Sp�ki oraz ewentualne jego odwo�anie lub odwo�anie poszczeg�lnych jego cz�onk�w, a tak�e wyb�r bieg�ego rewidenta, kt�ry dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Sp�ki, a nadto podejmowanie wi���cych dla Zarz�du decyzji o dyspozycjach i zobowi�zaniach opiewaj�cych jednorazowo na warto�� przekraczaj�c� kwot� 250.000,00 z� (dwie�cie pi��dziesi�t tysi�cy z�otych) . Rada Nadzorcza jest tak�e wy��cznie upowa�niona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci w rozumieniu art. 393 pkt. 4 Kodeksu sp�ek handlowych.”zmienia si� na:„Do szczeg�lnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie sp�ek handlowych, nale�y:a. wyb�r i odwo�anie cz�onk�w Zarz�du Sp�ki;b. wyb�r bieg�ego rewidenta, kt�ry dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Sp�ki;c. wyra�anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci, u�ytkowaniu wieczystym;d. wyra�anie zgody na zaci�ganie zobowi�za� i rozporz�dze� prawami w zakresie spraw obj�tych bie��c� dzia�alno�ci� Sp�ki – je�eli ich warto�� przekracza 20% kapita��w w�asnych sp�ki.W przypadku w�tpliwo�ci, czy dana sprawa obj�ta jest bie��c� dzia�alno�ci� Sp�ki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarz�du dokona� interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja b�dzie wi���ca dla Zarz�du;e. wyra�anie zgody na zaci�ganie zobowi�za� i rozporz�dze� prawami w zakresie spraw wykraczaj�cych poza bie��c� dzia�alno�� Sp�ki – je�eli ich warto�� przekracza 10% kapita��w w�asnych Sp�ki;f. wyra�anie zgody na zawarcie przez Zarz�d Sp�ki umowy z subemitentem, o kt�rej mowa w art. 433 � 3 kodeksu sp�ek handlowych.”
Uchwa�a nr 32ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e:dotychczasowy zapis � 12 ust. 2 Statutu w brzmieniu:„Kadencja Zarz�du trwa trzy lata. Zarz�d lub jego poszczeg�lni cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Rad� Nadzorcz� przed up�ywem kadencji, w szczeg�lno�ci na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 1/3 cz�� kapita�u zak�adowego lub w przypadku nie udzielenia Zarz�dowi absolutorium z wykonywania obowi�zk�w za zako�czony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”zmienia si� na:„Zarz�d Sp�ki powo�ywany jest na okres wsp�lnej kadencji wynosz�cej trzy lata. Zarz�d Sp�ki lub jego poszczeg�lni cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Rad� Nadzorcz� przed up�ywem kadencji, w szczeg�lno�ci na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 1/3 cz�� kapita�u zak�adowego lub w przypadku nie udzielenia Zarz�dowi absolutorium z wykonywania obowi�zk�w za zako�czony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”
Pe�nomocnik The Central Europe And Russia Fund Inc. - Rados�aw Ignatowicz wobec podj�cia uchwa�y zg�osi� sprzeciw nie uzasadniaj�c go.
Uchwa�a nr 33ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e: dotychczasowy zapis � 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:„O�wiadczenia woli i inne dyspozycje w imieniu Sp�ki, powoduj�ce jednorazowo powstanie zobowi�zania warto�ci ponad 250.000,00 z� (dwie�cie pi��dziesi�t tysi�cy z�otych) lub wykonanie takiego zobowi�zania, powsta�ego z innych zdarze�, wymagaj� przed dokonaniem przez Zarz�d uzyskania pisemnej, wi���cej decyzji Rady Nadzorczej. Zarz�d jest tak�e zobowi�zany do uzyskiwania ka�dorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci.”zmienia si� na:„Wobec Sp�ki cz�onkowie Zarz�du podlegaj� ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarz�du, uchwa�ach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie sp�ek handlowych.”
Uchwa�a nr 34ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e: dotychczasowy zapis � 12 ust. 5 Statutu w brzmieniu:„Do kompetencji Zarz�du nale�� wszystkie sprawy zwi�zane z dzia�alno�ci� Sp�ki, kt�re postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami kodeksu sp�ek handlowych nie zosta�y zastrze�one do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.”zmienia si� na:„Do kompetencji Zarz�du nale�� wszystkie sprawy zwi�zane z dzia�alno�ci� Sp�ki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d mo�e by� zobowi�zany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
Uchwa�a nr 35ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna w Kielcach postanawia upowa�ni� Rad� Nadzorcz� Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Sp�ki.
Za��czniki:1.Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A.pdf (za��cznik do uchwa�y Nr 24). Raport bie��cy nr 1321-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci informacj�, �e nast�puj�cy cz�onkowie Rady Nadzorczej Sp�ki podj�y w dniu 20 czerwca 2006 r. decyzj� o rezygnacji z ubiegania si� o wyb�r w nast�pnej kadencji: drukuj Zarz�d Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci informacj�, �e nast�puj�cy cz�onkowie Rady Nadzorczej Sp�ki podj�y w dniu 20 czerwca 2006 r. decyzj� o rezygnacji z ubiegania si� o wyb�r w nast�pnej kadencji: Wojciech CiesielskiMariusz GromekKrzysztof KwapiszRobert Oskard. Powodem rezygnacji ww. cz�onk�w Rady Nadzorczej jest istotne zaanga�owanie w prace rad nadzorczych innych sp�ek, i wynikaj�ca st�d niemo�no�� pogodzenia tych obowi�zk�w z dalszym, efektywnym wype�nianiem zada� w Radzie Nadzorczej Cersanit S.A. Raport bie��cy nr 1209-06-2006
W zwi�zku z podj�ciem przez Zarz�d Cersanit S.A. decyzji o budowie i uruchomieniu przez sp�k� zale�n� fabryki ceramiki sanitarnej i fabryki p�ytek ceramicznych na Ukrainie, Sp�ka podaje do publicznej wiadomo�ci, �e w dniu 8 czerwca 2006 r. Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzib� w Nowogradzie Wo�y�skim na Ukrainie (podmiot w 100% zale�ny od Cersanit S.A.) podpisa� umow� z francusko-ukrai�skim wsp�lnym przedsi�biorstwem z siedzib� w Kijowie, na wykonanie I etapu rob�t budowlanych w ramach inwestycji: budowa fabryki ceramiki sanitarnej i p�ytek ceramicznych w Nowogradzie Wo�y�skim na Ukrainie.
drukuj W zwi�zku z podj�ciem przez Zarz�d Cersanit S.A. decyzji o budowie i uruchomieniu przez sp�k� zale�n� fabryki ceramiki sanitarnej i fabryki p�ytek ceramicznych na Ukrainie, Sp�ka podaje do publicznej wiadomo�ci, �e w dniu 8 czerwca 2006 r. Cersanit Invest Sp. z o.o. z siedzib� w Nowogradzie Wo�y�skim na Ukrainie (podmiot w 100% zale�ny od Cersanit S.A.) podpisa� umow� z francusko-ukrai�skim wsp�lnym przedsi�biorstwem z siedzib� w Kijowie, na wykonanie I etapu rob�t budowlanych w ramach inwestycji: budowa fabryki ceramiki sanitarnej i p�ytek ceramicznych w Nowogradzie Wo�y�skim na Ukrainie.Warto�� umowy wynosi: 55.034.204 UAH netto, co stanowi�o na dzie� 8 czerwca 2006 r. r�wnowarto�� 34.132.213,32 PLN wed�ug kursu �redniego NBP og�oszonego w tym dniu (1 UAH = 0,6202 PLN).Termin zako�czenia prac budowlanych obj�tych umow� ustalono na 15.11.2006 r. Umowa zawiera postanowienia dotycz�ce kar umownych, uprawniaj�ce Cersanit Invest Sp. z o.o. do naliczenia kar umownych przy zaistnieniu przewidzianych umow� okoliczno�ci, kt�re mog� przekroczy� 10% warto�ci umowy. Kary umowne zosta�y zastrze�one na okoliczno�� zw�oki w wykonaniu powierzonych prac, wadliwego wykonania rob�t, niezaspokojenia roszcze� inwestora z tytu�u udzielonej przez wykonawc� gwarancji jako�ci wykonanych rob�t oraz odst�pienia od umowy przez inwestora z powodu okoliczno�ci, za kt�re odpowiada wykonawca. Wykonawca na podstawie umowy jest uprawniony do naliczenia kar umownych przy zaistnieniu przewidzianych umow� okoliczno�ci maksymalnie do 10% warto�ci umowy. Ka�dej ze stron przys�uguje prawo dochodzenia na zasadach og�lnych odszkodowania przewy�szaj�cego wysoko�� kar umownych zastrze�onych w umowie. Kryterium uznania umowy za znacz�c� stanowi warto�� kapita��w w�asnych Cersanit S.A.
Raport bie��cy nr 1107-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. podaje do wiadomo�ci publicznej tre�� projekt�w uchwa� ZWZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2006 r.
drukuj Zarz�d Cersanit S.A. podaje do wiadomo�ci publicznej tre�� projekt�w uchwa� ZWZA Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2006 r.
Uchwa�a nr 2ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp�ki za 2005 r. co do oceny: 1. sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Cersanit za rok obrotowy 2005, 2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Cersanit za rok obrotowy 2005 w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym3. wniosku Zarz�du dotycz�cego przeznaczenia zysku netto za rok 2005.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Arturowi K�oczko - Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Mariuszowi Wanio�ce - Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Mariuszowi Gromkowi - Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Krzysztofowi Kwapiszowi - Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Uchwa�a nr 10ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2005 Robertowi Oskardowi - Cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok 2005 Miros�awowi J�drzejczykowi - Prezesowi Zarz�du Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok 2005 Grzegorzowi Saniawie - Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach udziela absolutorium z wykonania obowi�zk�w za rok 2005 Piotrowi Mrowcowi - Cz�onkowi Zarz�du Sp�ki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zysk netto Sp�ki za rok obrotowy 2005 w kwocie 2 328 748,48 z�.(s�ownie: dwa miliony trzysta dwadzie�cia osiem tysi�cy siedemset czterdzie�ci osiem z�otych czterdzie�ci osiem groszy) przeznaczy� w ca�o�ci na finansowanie dzia�alno�ci Sp�ki w drodze zasilenia kapita�u zapasowego i wy��czy� od udzia�u w zysku akcjonariuszy. Uchwa�a nr 15ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat - ……………...
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach po przeprowadzeniu tajnego g�osowania powo�uje w sk�ad Rady Nadzorczej na okres trzech lat - ……………....
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki dzia�aj�c na podstawie art. 392 Kodeksu sp�ek handlowych postanawia przyzna� wynagrodzenie cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki z tytu�u pe�nionych w radzie funkcji na ni�ej okre�lonych warunkach.2. Cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki za udzia� w pracach rady przys�uguje wynagrodzenie miesi�czne w nast�puj�cych wysoko�ciach:1) Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej - ................................... z�otych brutto,2) Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej - ..................................... z�otych brutto,3) Cz�onkowi Rady Nadzorczej - ....................................... z�otych brutto.3. Wyp�aty wynagrodzenia dokonuje si� raz w miesi�cu z do�u do 10-tego dnia nast�pnego miesi�ca kalendarzowego, a je�eli dzie� ten jest dniem wolnym od pracy, nast�pnego dnia roboczego, pocz�wszy od pierwszego pe�nego miesi�ca od dnia wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y. Wynagrodzenia wyp�acane b�d� w formie bezgot�wkowej - przelewem bankowym - na wskazane przez poszczeg�lnych cz�onk�w Rady Nadzorczej konta bankowe.4. W przypadku wyga�ni�cia mandatu cz�onka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesi�ca, wynagrodzenie, o kt�rym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obni�eniu, proporcjonalnie do ilo�ci jakie pozosta�y od dnia zaj�cia zdarzenia powoduj�cego wyga�ni�cie mandatu do ko�ca miesi�ca kalendarzowego.5. Cz�onkom Rady Nadzorczej przys�uguje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Rad� Nadzorcz� koszt�w zwi�zanych z udzia�em w pracach rady.6. Zwrot koszt�w wskazanych w ust. 5 nast�pi w terminie 30 dni od przed�o�enia Sp�ce stosownej uchwa�y Rady Nadzorczej i dokument�w potwierdzaj�cych ich poniesienie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach postanawia zmieni� Statut sp�ki w ten spos�b, �e1. dotychczasowy zapis � 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu:"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo�ywane w przypadkach i w trybie okre�lonym w przepisach kodeksu sp�ek handlowych z tym, �e zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarz�d zwo�uje w terminie sze�ciu miesi�cy od zako�czenia roku obrotowego."zmienia si� na:"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo�ywane w przypadkach i w trybie okre�lonym w przepisach kodeksu sp�ek handlowych z tym, �e zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarz�d zwo�uje w terminie sze�ciu miesi�cy od zako�czenia roku obrotowego. Je�eli Zarz�d nie zwo�a zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwo�ania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przys�uguje r�wnie� Radzie Nadzorczej."2. dotychczasowy zapis � 10 ust. 3 Statutu w brzmieniu:"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki."zmienia si� na:"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki, albo w dowolnej innej miejscowo�ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - wskazanej w og�oszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." 3.W � 10 Statutu dodaje si� ust. 7 o tre�ci nast�puj�cej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwa�y okre�la dzie� dywidendy. Dzie� dywidendy nie mo�e by� wyznaczony p�niej, ni� w terminie trzech miesi�cy od dnia powzi�cia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa�y o przeznaczeniu zysku do podzia�u pomi�dzy akcjonariuszy."
4. dotychczasowy zapis � 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu: "Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej pi�ciu cz�onk�w. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.Rada Nadzorcza wybiera spo�r�d swoich cz�onk�w Przewodnicz�cego Rady i jego Zast�pc�.Rada Nadzorcza lub poszczeg�lni jej cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed up�ywem kadencji.Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki, w zakresie okre�lonym przepisami kodeksu sp�ek handlowych."zmienia si� na: "Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej pi�ciu cz�onk�w powo�ywanych na okres wsp�lnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.Rada Nadzorcza wybiera spo�r�d swoich cz�onk�w Przewodnicz�cego Rady i jego Zast�pc�.Rada Nadzorcza lub poszczeg�lni jej cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed up�ywem kadencji.Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki, w zakresie okre�lonym przepisami kodeksu sp�ek handlowych."5. dotychczasowy zapis � 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:"Do szczeg�lnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie sp�ek handlowych, nale�y wyb�r cz�onk�w Zarz�du Sp�ki oraz ewentualne jego odwo�anie lub odwo�anie poszczeg�lnych jego cz�onk�w, a tak�e wyb�r bieg�ego rewidenta, kt�ry dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Sp�ki, a nadto podejmowanie wi���cych dla Zarz�du decyzji o dyspozycjach i zobowi�zaniach opiewaj�cych jednorazowo na warto�� przekraczaj�c� kwot� 250.000 z�otych. Rada Nadzorcza jest tak�e wy��cznie upowa�niona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci w rozumieniu art. 393 pkt. 4 Kodeksu sp�ek handlowych."zmienia si� na:"Do szczeg�lnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie sp�ek handlowych, nale�y:a) wyb�r i odwo�anie cz�onk�w Zarz�du Sp�ki;b) wyb�r bieg�ego rewidenta, kt�ry dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Sp�ki;c) wyra�anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci, u�ytkowaniu wieczystym;d) wyra�anie zgody na zaci�ganie zobowi�za� i rozporz�dze� prawami w zakresie spraw obj�tych bie��c� dzia�alno�ci� Sp�ki - je�eli ich warto�� przekracza 20% kapita��w w�asnych Sp�ki. W przypadku w�tpliwo�ci, czy dana sprawa obj�ta jest bie��c� dzia�alno�ci� Sp�ki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarz�du dokona� interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja b�dzie wi���ca dla Zarz�du;e) wyra�anie zgody na zaci�ganie zobowi�za� i rozporz�dze� prawami w zakresie spraw wykraczaj�cych poza bie��c� dzia�alno�� Sp�ki - je�eli ich warto�� przekracza 10% kapita��w w�asnych Sp�ki;f) wyra�anie zgody na zawarcie przez Zarz�d Sp�ki umowy z subemitentem, o kt�rej mowa w art. 433 � 3 kodeksu sp�ek handlowych."6. dotychczasowy zapis � 12 ust. 2 Statutu w brzmieniu:"Kadencja Zarz�du trwa trzy lata. Zarz�d lub jego poszczeg�lni cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Rad� Nadzorcz� przed up�ywem kadencji, w szczeg�lno�ci na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 1/3 cz�� kapita�u zak�adowego lub w przypadku nie udzielenia Zarz�dowi absolutorium z wykonywania obowi�zk�w za zako�czony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."zmienia si� na:"Zarz�d Sp�ki powo�ywany jest na okres wsp�lnej kadencji wynosz�cej trzy lata. Zarz�d Sp�ki lub jego poszczeg�lni cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Rad� Nadzorcz� przed up�ywem kadencji, w szczeg�lno�ci na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 1/3 cz�� kapita�u zak�adowego lub w przypadku nie udzielenia Zarz�dowi absolutorium z wykonywania obowi�zk�w za zako�czony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."7. dotychczasowy zapis � 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:"O�wiadczenia woli i inne dyspozycje w imieniu Sp�ki, powoduj�ce jednorazowo powstanie zobowi�zania warto�ci ponad 250.000 z�otych lub wykonanie takiego zobowi�zania, powsta�ego z innych zdarze�, wymagaj� przed dokonaniem przez Zarz�d uzyskania pisemnej, wi���cej decyzji Rady Nadzorczej. Zarz�d jest tak�e zobowi�zany do uzyskiwania ka�dorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci."zmienia si� na:"Wobec Sp�ki cz�onkowie Zarz�du podlegaj� ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarz�du, uchwa�ach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie sp�ek handlowych."8. dotychczasowy zapis � 12 ust. 5 Statutu w brzmieniu:"Do kompetencji Zarz�du nale�� wszystkie sprawy zwi�zane z dzia�alno�ci� Sp�ki, kt�re postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami kodeksu sp�ek handlowych nie zosta�y zastrze�one do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej."zmienia si� na:"Do kompetencji Zarz�du nale�� wszystkie sprawy zwi�zane z dzia�alno�ci� Sp�ki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d mo�e by� zobowi�zany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Sp�ka Akcyjna w Kielcach postanawia upowa�ni� Rad� Nadzorcz� Cersanit Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Sp�ki. Za��czniki: - projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Raport bie��cy nr 1005-06-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, i� powzi�� wiadomo�� od Commercial Union OFE BPH CU WBK, �e w wyniku transakcji nabycia akcji Cersanit S.A. w dniu 25 maja 2006 r., CU OFE zwi�kszy� udzia� w og�lnej liczbie g�os�w powy�ej 5%. drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, i� powzi�� wiadomo�� od Commercial Union OFE BPH CU WBK, �e w wyniku transakcji nabycia akcji Cersanit S.A. w dniu 25 maja 2006 r., CU OFE zwi�kszy� udzia� w og�lnej liczbie g�os�w powy�ej 5%. Przed ww. transakcjami CU OFE posiada� 6.634.303 szt. akcji Cersanit S.A., stanowi�ce 4,99% kapita�u zak�adowego Sp�ki, i uprawniaj�ce do 6.634.303 g�os�w na WZA, co stanowi�o 4,99% og�lnej liczby g�os�w na WZA.Po dokonaniu przedmiotowych transakcji, wed�ug stanu na dzie� 30 maja 2006 r., CU OFE posiada� 6.827.532 szt. akcji Cersanit S.A., stanowi�cych 5,14% kapita�u zak�adowego Sp�ki, i uprawniaj�cych do 6.827.532 g�os�w na WZA, co stanowi 5,14% og�lnej liczby g�os�w na WZA Cersanit S.A. Raport bie��cy nr 929-05-2006
Zarz�d „Cersanit” Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach, dzia�aj�c na podstawie art. 395 drukuj Zarz�d „Cersanit” Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Kielcach, dzia�aj�c na podstawie art. 395 i art. 399 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 10 Statutu Sp�ki zwo�uje na dzie� 20 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odb�dzie si� w siedzibie Sp�ki w Kielcach przy ul. Zagna�skiej 27.
Porz�dek obrad:Otwarcie Walnego Zgromadzenia.Wyb�r przewodnicz�cego, wy�o�enie listy obecno�ci i wyb�r Komisji Skrutacyjnej.Stwierdzenie wa�no�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�.Przyj�cie porz�dku obrad.Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.Rozpatrzenie tre�ci projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Podj�cie uchwa� w przedmiocie:I. zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;II. zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;III. udzielenia cz�onkom organ�w Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2005;IV. podzia�u zysku za 2005 rok;V. zmian w sk�adzie osobowym Rady Nadzorczej Sp�ki oraz ustalenia zasad wynagradzania cz�onk�w Rady Nadzorczej.VI. przyj�cia tre�ci Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.VII. dokonania nast�puj�cych zmian w statucie Sp�ki:(a) dotychczasowy zapis � 10 ust. 2 Statutu w brzmieniu:“Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo�ywane w przypadkach i w trybie okre�lonym w przepisach kodeksu sp�ek handlowych z tym, �e zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarz�d zwo�uje w terminie sze�ciu miesi�cy od zako�czenia roku obrotowego.”zostanie zast�piony zapisem:“Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo�ywane w przypadkach i w trybie okre�lonym w przepisach kodeksu sp�ek handlowych z tym, �e zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarz�d zwo�uje w terminie sze�ciu miesi�cy od zako�czenia roku obrotowego. Je�eli Zarz�d nie zwo�a zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ww. terminie, uprawnienie do zwo�ania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przys�uguje r�wnie� Radzie Nadzorczej.”
(b) dotychczasowy zapis � 10 ust. 3 Statutu w brzmieniu:„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki.”zostanie zast�piony zapisem:„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki, albo w dowolnej innej miejscowo�ci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w og�oszeniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”
(c) dodany zostanie � 10 ust. 7 Statutu w brzmieniu:„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwa�y okre�la dzie� dywidendy. Dzie� dywidendy nie mo�e by� wyznaczony p�niej, ni� w terminie trzech miesi�cy od dnia powzi�cia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa�y o przeznaczeniu zysku do podzia�u pomi�dzy akcjonariuszy.”
(d) dotychczasowy zapis � 11 ust. 1 Statutu w brzmieniu:„Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej pi�ciu cz�onk�w. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.Rada Nadzorcza wybiera spo�r�d swoich cz�onk�w Przewodnicz�cego Rady i jego Zast�pc�.Rada Nadzorcza lub poszczeg�lni jej cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed up�ywem kadencji.Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki, w zakresie okre�lonym przepisami kodeksu sp�ek handlowych.”zostanie zast�piony zapisem:„Rada Nadzorcza sk�ada si� z co najmniej pi�ciu cz�onk�w powo�ywanych na okres wsp�lnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.Rada Nadzorcza wybiera spo�r�d swoich cz�onk�w Przewodnicz�cego Rady i jego Zast�pc�.Rada Nadzorcza lub poszczeg�lni jej cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed up�ywem kadencji.Rada Nadzorcza sprawuje sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki, w zakresie okre�lonym przepisami kodeksu sp�ek handlowych.”
(e) dotychczasowy zapis � 11 ust. 2 Statutu w brzmieniu:„Do szczeg�lnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie sp�ek handlowych, nale�y wyb�r cz�onk�w Zarz�du Sp�ki oraz ewentualne jego odwo�anie lub odwo�anie poszczeg�lnych jego cz�onk�w, a tak�e wyb�r bieg�ego rewidenta, kt�ry dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Sp�ki, a nadto podejmowanie wi���cych dla Zarz�du decyzji o dyspozycjach i zobowi�zaniach opiewaj�cych jednorazowo na warto�� przekraczaj�c� kwot� 250.000 z�otych. Rada Nadzorcza jest tak�e wy��cznie upowa�niona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci w rozumieniu art. 393 pkt. 4 Kodeksu sp�ek handlowych.”zostanie zast�piony zapisem:„Do szczeg�lnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w kodeksie sp�ek handlowych, nale�y:a/ wyb�r i odwo�anie cz�onk�w Zarz�du Sp�ki;b/ wyb�r bieg�ego rewidenta, kt�ry dokonuje badania rocznego sprawozdania finansowego Sp�ki;c/ wyra�anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci, u�ytkowaniu wieczystym;d/ wyra�anie zgody na zaci�ganie zobowi�za� i rozporz�dze� prawami w zakresie spraw obj�tych bie��c� dzia�alno�ci� Sp�ki – je�eli ich warto�� przekracza 20% kapita��w w�asnych Sp�ki. W przypadku w�tpliwo�ci, czy dana sprawa obj�ta jest bie��c� dzia�alno�ci� Sp�ki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarz�du dokona� interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja b�dzie wi���ca dla Zarz�du;e/ wyra�anie zgody na zaci�ganie zobowi�za� i rozporz�dze� prawami w zakresie spraw wykraczaj�cych poza bie��c� dzia�alno�� Sp�ki – je�eli ich warto�� przekracza 10% kapita��w w�asnych Sp�ki;f/ wyra�anie zgody na zawarcie przez Zarz�d Sp�ki umowy z subemitentem, o kt�rej mowa w art. 433 � 3 kodeksu sp�ek handlowych.”
(f) dotychczasowy zapis � 12 ust. 2 Statutu w brzmieniu:„Kadencja Zarz�du trwa trzy lata. Zarz�d lub jego poszczeg�lni cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Rad� Nadzorcz� przed up�ywem kadencji, w szczeg�lno�ci na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 1/3 cz�� kapita�u zak�adowego lub w przypadku nie udzielenia Zarz�dowi absolutorium z wykonywania obowi�zk�w za zako�czony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”zostanie zast�piony zapisem:„Zarz�d Sp�ki powo�ywany jest na okres wsp�lnej kadencji wynosz�cej trzy lata. Zarz�d Sp�ki lub jego poszczeg�lni cz�onkowie mog� by� odwo�ani przez Rad� Nadzorcz� przed up�ywem kadencji, w szczeg�lno�ci na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 1/3 cz�� kapita�u zak�adowego lub w przypadku nie udzielenia Zarz�dowi absolutorium z wykonywania obowi�zk�w za zako�czony rok obrotowy przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”
(g) dotychczasowy zapis � 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu:„O�wiadczenia woli i inne dyspozycje w imieniu Sp�ki, powoduj�ce jednorazowo powstanie zobowi�zania warto�ci ponad 250.000 z�otych lub wykonanie takiego zobowi�zania, powsta�ego z innych zdarze�, wymagaj� przed dokonaniem przez Zarz�d uzyskania pisemnej, wi���cej decyzji Rady Nadzorczej. Zarz�d jest tak�e zobowi�zany do uzyskiwania ka�dorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udzia�u w nieruchomo�ci.”zostanie zast�piony zapisem:„Wobec Sp�ki cz�onkowie Zarz�du podlegaj� ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Statucie, Regulaminie Zarz�du, uchwa�ach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w kodeksie sp�ek handlowych.”
(h) dotychczasowy zapis � 12 ust. 5 Statutu w brzmieniu:„Do kompetencji Zarz�du nale�� wszystkie sprawy zwi�zane z dzia�alno�ci� Sp�ki, kt�re postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami kodeksu sp�ek handlowych nie zosta�y zastrze�one do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.”zostanie zast�piony zapisem:„Do kompetencji Zarz�du nale�� wszystkie sprawy zwi�zane z dzia�alno�ci� Sp�ki, przy czym w sprawach oznaczonych w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d mo�e by� zobowi�zany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
VIII. upowa�nienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Sp�ki.Wolne wnioski.Zamkni�cie Walnego Zgromadzenia.
Jednocze�nie zarz�d Sp�ki informuje, �e prawo do uczestnictwa w WZA przys�uguje w�a�cicielom akcji na okaziciela, kt�rzy co najmniej na tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do dnia 13.06.06 r. do godz. 15:00 z�o�� w siedzibie Sp�ki imienne �wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadz�cy rachunek papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze maj� prawo bra� udzia� w Zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie pod rygorem niewa�no�ci. Projekty uchwa� obj�te porz�dkiem obrad zostan� wy�o�one w siedzibie Zarz�du Sp�ki od dnia 13.06.2006 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona w siedzibie Zarz�du przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecno�ci rozpocznie si� w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00. Raport bie��cy nr 818-05-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje o przekazaniu do publicznej wiadomo�ci w 2005 r. nast�puj�cych raport�w bie��cych i okresowych: drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje o przekazaniu do publicznej wiadomo�ci w 2005 r. nast�puj�cych raport�w bie��cych i okresowych: Raporty bie��ce: 11 stycznia 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy; 19 stycznia 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy; 28 stycznia 2005 r.: Daty przekazywania raport�w okresowych; 21 luty 2005 r.: Zawiadomienie od akcjonariusza; 22 luty 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy; 07 marca 2005 r.: Zwo�anie NWZA; 22 marca 2005 r.: Tre�� projekt�w uchwa� NWZA Cersanit S.A.; 31 marca 2005 r.: NWZA Cersanit S.A.; 18 kwietnia 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy; 02 maja 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy; 02 maja 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy; 05 maja 2005 r.: Zmiana terminu publikacji raport�w okresowych; 13 maja 2005 r.: Zwo�anie WZA; 11 czerwca 2005 r.: Tre�� projekt�w uchwa� WZA Cersanit S.A.; 20 czerwca 2005 r.: Tre�� uchwa� podj�tych przez WZA Cersanit S.A.; 20 czerwca 2005 r.: WZA Cersanit S.A. – wykaz akcjonariuszy; 20 czerwca 2005 r.: O�wiadczenie w przedmiocie �adu korporacyjnego; 20 lipca 2005 r.: Zako�czenie inwestycji; 07 wrze�nia 2005 r.: Rejestracja zmiany wysoko�ci lub struktury kapita�u zak�adowego sp�ki zale�nej; 26 wrze�nia 2005 r.: Zmiana znacz�cych um�w; 17 pa�dziernika 2005 r.: Zawarcie znacz�cej umowy; 31 pa�dziernika 2005 r.: Rejestracja zmiany statutu; 07 listopada 2005 r.: Split akcji; 09 listopada 2005 r.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. b.r.; 22 grudnia 2005 r.: Znacz�ce aktywa; 22 grudnia 2005 r.: Podwy�szenie kapita�u zak�adowego sp�ki zale�nej; 27 grudnia 2005 r.: Aneks do znacz�cej umowy. Raporty okresowe: 15.02.2005 r.: SA-QSr IV/2004, Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2004 r.; 09.05.2005 r.: SA-R 2004, Raport roczny za 2004 r.; 09.05.2005n r.: SA-RS 2004, Skonsolidowany raport roczny za 2004 r.; 16.05.2005 r.: SA-QSr I/2005, Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2005 r.; 16.08.2005 r.: SA-QSr II/2004, Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2005 r.; 30.09.2005 r.: SA-PSr 2005, Raport p�roczny za I p�rocze 2005 r.; 14.11.2005 r.: SA-QSr III/2004, Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2005 r. Orygina�y wspomnianych raport�w znajduj� si� w siedzibie Cersanit S.A., w Kielcach przy ul. Zagna�skiej 27. Raport bie��cy nr 716-05-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 16 maja 2006 r. Sp�ka podpisa�a aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z Bankiem BPH S.A., na kwot� 130 mln PLN, o kt�rej informowano w raportach bie��cych: nr 32 z dnia 13 sierpnia 2003 r. oraz nr 28 z dnia 27 grudnia 2005 r.
drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 16 maja 2006 r. Sp�ka podpisa�a aneks do Umowy o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji z Bankiem BPH S.A., na kwot� 130 mln PLN, o kt�rej informowano w raportach bie��cych: nr 32 z dnia 13 sierpnia 2003 r. oraz nr 28 z dnia 27 grudnia 2005 r.Zgodnie z przedmiotowym aneksem strony postanowi�y, �e Sp�ka mo�e dokonywa� emisji obligacji do dnia 30 kwietnia 2009 r., przy czym: obligacje kuponowe (od kt�rych naliczane s� odsetki) mog� by� emitowane na okres nie kr�tszy ni� 365 dni i nie d�u�szy ni� 5 lat;obligacje zerokuponowe (emitowane z dyskontem) mog� by� emitowane na okres nie kr�tszy ni� 7 dni i nie d�u�szy ni� 364 dni, a data ich wykupu nie b�dzie p�niejsza ni� 30 kwietnia 2009 r.Pozosta�e warunki umowy pozosta�y bez zmian. Raport bie��cy nr 611-05-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e ulega zmianie termin podania do publicznej wiadomo�ci jednostkowego raportu rocznego za 2005 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r., podany w raporcie bie��cym nr 1/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. Wspomniane raporty zostan� opublikowane w dniu 15 maja b.r. drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e ulega zmianie termin podania do publicznej wiadomo�ci jednostkowego raportu rocznego za 2005 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r., podany w raporcie bie��cym nr 1/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. Wspomniane raporty zostan� opublikowane w dniu 15 maja b.r. Raport bie��cy nr 526-04-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 25 kwietnia 2006 r. Cersanit S.A. zawar� z drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 25 kwietnia 2006 r. Cersanit S.A. zawar� z BNP PARIBAS S.A. Oddzia� w Polsce umow�, na podstawie kt�rej ww. Bank udzieli� Sp�ce kredytu w rachunku bie��cym na finansowanie dzia�alno�ci bie��cej, w wysoko�ci 30.000.000 z�.Kredyt zosta� udzielony na okres 1 roku. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR powi�kszonej o mar��. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorc�, z deklaracj� wekslow�.Kryterium uznania ww. umowy za znacz�c� stanowi warto�� kapita��w w�asnych Cersanit S.A. Raport bie��cy nr 420-04-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 19 kwietnia 2006 r. podpisa� aneks do umowy kredytowej z Calyon Bank Polska S.A. (poprzednio Credit Lyonnais Bank Polska S.A.) z dnia 21 lipca 2003 r. (raport bie��cy 12/2005 z 02.05.2005 r.). Zgodnie z ww. aneksem kwota kredytu podwy�szona zosta�a do 50.000.000 PLN (s�ownie z�otych: pi��dziesi�t milion�w), a ostateczny termin sp�aty kredytu zosta� przed�u�ony do 17 kwietnia 2007 r. drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 19 kwietnia 2006 r. podpisa� aneks do umowy kredytowej z Calyon Bank Polska S.A. (poprzednio Credit Lyonnais Bank Polska S.A.) z dnia 21 lipca 2003 r. (raport bie��cy 12/2005 z 02.05.2005 r.). Zgodnie z ww. aneksem kwota kredytu podwy�szona zosta�a do 50.000.000 PLN (s�ownie z�otych: pi��dziesi�t milion�w), a ostateczny termin sp�aty kredytu zosta� przed�u�ony do 17 kwietnia 2007 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bie��cej dzia�alno�ci Sp�ki. Pozosta�e warunki umowy pozosta�y bez zmian. Raport bie��cy nr 320-04-2006
Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 19 kwietnia 2006 r. podpisa� z Calyon Bank Polska S.A. (poprzednio Credit Lyonnais Bank Polska S.A.) aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji na kwot� 40.000.000,- PLN (s�ownie z�otych: czterdzie�ci milion�w), z dnia 27 grudnia 2002 r. (raport bie��cy 11/2005 z 02.05.2005 r.). drukuj Zarz�d Cersanit S.A. informuje, �e w dniu 19 kwietnia 2006 r. podpisa� z Calyon Bank Polska S.A. (poprzednio Credit Lyonnais Bank Polska S.A.) aneks do Umowy Programu Emisji Obligacji na kwot� 40.000.000,- PLN (s�ownie z�otych: czterdzie�ci milion�w), z dnia 27 grudnia 2002 r. (raport bie��cy 11/2005 z 02.05.2005 r.). Na podstawie ww. aneksu strony postanowi�y rozwi�za� ww. umow� z dniem 27 kwietnia 2006 r. Ww. rozwi�zanie umowy nie wywo�uje skutk�w finansowych dla emitenta. Infolinia: 801 01 44 44

References: art. 392
 art. 393
 art. 433
 art. 392
 art. 393
 art. 433
 art. 395
 art. 395
 art. 399
 art. 393
 art. 433