Source: https://biznes.interia.pl/news/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-farmacol-sa,2521376,0
Timestamp: 2018-11-12 17:41:17+00:00

Document:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Piątek, 2 czerwca 2017 (15:21)
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) ? Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259),
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ? record date).
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie ? poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 30 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ? odpisu
"Farmacol? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 30 182 028,20 zł (słownie: trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 20 groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.).
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A.
Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencje ? będzie liczyła ???. osób.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ?????????.
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol? Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie???., z zastrzeżeniem § 13 pkt 5 i 5? Statutu Spółki.

References: art. 399
 art. 4021
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 392