Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-05-03
Timestamp: 2018-05-25 14:40:36+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 03-05-2018
A180028952 - ZARACLINIC, S.L.
Nº de registro: A180028952
Fuente: BORME-C-2018-2540
Por acuerdo del administrador único Don Ignacio Alvo Rituerto de la compañía mercantil ZARACLINIC S.L. se convoca a los socios de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social en la Calle Florian Rey, n.º 12, local de Zaragoza, el día 12 de junio de 2018 a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación de la web corporativa de la mercantil, www.zaraclinic.com, y en su caso modificación de estatutos sociales.
Segundo.- Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación al respecto.
Tercero.- Facultar al órgano de administración para la aprobación del dominio de la web corporativa y para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general.
Zaragoza, 26 de abril de 2018.- El Administrador Único, Ignacio Alvo Rituerto.
A180029028 - UNIÓN DE COMPRAS, S.A. (UNICOM, S.A.)
Nº de registro: A180029028
Fuente: BORME-C-2018-2537
Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se ha acordado en su sesión del día 26 de noviembre de 2017, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en los salones Princesa, Moncloa y Callao, del Hotel Mayorazgo, sito en la c/ Flor Baja, 3, de Madrid, a las 11:30 horas del día 11 de junio de 2018, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 12 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Fijación de la cuantía de las prestaciones accesorias de los títulos que estén obligados a ellas para el ejercicio 2018.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
Quinto.- Facultar al Presidente y/o al Secretario para elevar a públicos los acuerdos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los señores accionistas que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Asimismo, y según preceptúa el artículo 172 LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 LSC a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.
Madrid, 24 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Carballo Novoa.
A180029008 - TRITURADOS TEXTILES, S.A.
Nº de registro: A180029008
Fuente: BORME-C-2018-2536
Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "Triturados Textiles, S.A." a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, sito en Besalú (Girona), Carretera de Olot, n.º 1, el 20 de junio de 2018, a las 17:15 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los administradores solidarios durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2018.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Órgano de Administración ha decidido requerir la presencia del notario para que levante acta de la reunión.
Besalú (Girona), 26 de abril de 2018.- La Administradora solidaria, María Mercè Vilarrasa Estela.
A180029114 - TRANSMISIÓN, S.A.
Nº de registro: A180029114
Fuente: BORME-C-2018-2535
Convocatoria de la Junta general rdinaria y extraordinaria de accionistas.
Por acuerdo de los Administradores solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Transmisión, S.A." a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en la sala de actos de la sede social sita en c/ Segura 1, naves 9-10, polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, el próximo día 22 de junio de 2018, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2.018 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social 2017, cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2018.
Cuarto.- Cese de los dos Administradores solidarios. Nombramiento de Administrador único. Modificación de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos sociales, en orden al artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- En caso de no aprobarse el punto anterior, reelección de los Administradores solidarios por el plazo de cinco años.
Sexto.- Análisis de la compra-venta de la cartera de Tsubaki, perteneciente a la empresa Transmisión, S.A., así como las acciones legales aprobadas por el comité de dirección.
Séptimo.- Acudir, por parte de Transmisión, S.A., a la ampliación del capital social, que han planteado sociedades participadas.
Octavo.- Ofrecimiento de venta de las acciones que tiene Transmisión, S.A., en sus participadas, a los socios solicitantes.
Noveno.- Aprobación de la compra-venta de las acciones que posee Transmisión, S.A. en autocartera y de otros socios.
Décimo.- Aprobación de la creación y registro de página web corporativa y modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales en cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta general.
Duodécimo.- Aprobación del acta de la Junta acabada de celebrar.
Decimotercero.- Delegación de facultades.
Complemento de la convocatoria.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen, detallando, en dicho caso cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio social de la entidad c/ Segura 1, naves 9-10, polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Derecho de Información.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la compañía sito en c/ Segura 1, naves 9-10, polígono Oroel, Mejorada del Campo, Madrid 28840, o de pedir la entrega y envío gratuito a través de la centralita de la compañía de los siguientes documentos: 1.º- Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión así como del informe de los Auditores de cuentas, 2.º- La propuesta de aplicación del resultado de la compañía y las demás propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación junto con el informe del órgano de administración sobre la propuesta de modificación estatutaria correspondiente al punto sexto del orden del día.
Mejorada del Campo (Madrid), 25 de abril de 2018.- El Administrador, José María Moreno Mínguez.
A180028992 - TORCATS MONTAGUT, S.A.
Nº de registro: A180028992
Fuente: BORME-C-2018-2534
Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "Torcats Montagut, S.A." a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, sito en Montagut (Girona), Ctra de Sadernes, s/n, el 20 de junio de 2018, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Administrador único durante el ejercicio 2017.
Montagut (Girona), 26 de abril de 2018.- La Administradora única, Nuria Vilarrasa Estela.
A180029061 - TEMAR, S.A.
Nº de registro: A180029061
Fuente: BORME-C-2018-2533
Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca Junta general ordinaria de TEMAR, S.A. que tendrá lugar en Madrid, calle Rodríguez Marín, n.º 88, 2.º-E, el día 20 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.
El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general ordinaria será:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales y Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2017.
Segundo.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.
Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, todo ello con anterioridad a la celebración de la Junta.
Madrid, 23 de abril de 2018.- Los Administradores mancomunados, Eduardo Vega Werlen y Pablo Aldaz Barrera.
A180029044 - SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA, S.A.
Nº de registro: A180029044
Fuente: BORME-C-2018-2531
El Consejo de Administración de SOCIEDAD IBÉRICA DE TRANSPORTE INTERMODAL COMBIBERIA, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede ASTIC, sita en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 74, el día 5 de junio 2018 a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día siguiente a las 17 horas, con el siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, y propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Renovación de administradores del consejo de administración, proponiéndose la renovación de los siguientes miembros del Consejo de Administración:
D. José Ramón Obeso Lahera, Presidente
D. Juan Castellet San Miguel, Consejero
D. Ernst Kemmerer, Consejero
D. Marcos Montero Ruiz, Consejero
D. Antonio Pérez Millán, Consejero
D. Carmelo Martínez Muñoz, Consejero.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.
DERECHO DE INFORMACIÓN Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al Ejercicio.
Madrid, 26 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Obeso Lahera.
A180028972 - SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Nº de registro: A180028972
Fuente: BORME-C-2018-2530
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de esta sociedad para el día 14 de junio de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria y para el día 15 de junio de 2018, si procede, en segunda convocatoria a la misma hora. En ambos casos se celebrará en su domicilio social sito en Castellón, C/ Mayor, n.º 82-84, Complejo San Agustín, y con arreglo al siguiente
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. y sus consolidadas, correspondientes al ejercicio social de 2017. Aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta General y, en particular, del informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Castellón, 18 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, Daniel Iturralde Murria.
A180029131 - SISOCIA AGROPECUARIA, S.A.
Nº de registro: A180029131
Fuente: BORME-C-2018-2529
Por decisión adoptada por el Administrador único con fecha 30 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de SISOCIA AGROPECUARIA, S.A., que tendrá lugar en Valladolid, Polígono Industrial El Berrocal, ctra. de Burgos a Portugal, km 120 (47009-Valladolid), a las diez horas del día 12 de junio de 2018, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.
Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el libro registro de socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse.
A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso y en relación con los puntos del orden del día, obren en poder de la sociedad.
Valladolid, 26 de abril de 2018.- El Administrador único, José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.
A180029257 - SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, S.A.
Nº de registro: A180029257
Fuente: BORME-C-2018-2528
Los Administradores Mancomunados de la Sociedad "SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, S.A." convocan a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de Junio de 2018 en el domicilio social a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 6 de Junio de 2018 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Modificación de la modalidad del órgano de administración, pasando de dos administradores mancomunados a un administrador único.
Quinto.- Cese de administradores mancomunados y nombramiento de administrador único.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, así como la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas.
Basauri, 27 de abril de 2018.- Los Administradores Mancomunados.

References: artículo 197
 artículo 172
 artículo 272
 artículo 272
 artículo 203
 artículo 210
 artículo 11
 artículo 172
 artículo 197
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 272