Source: http://docplayer.pl/56943276-Uchwaly-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-e-solution-software-spolka-akcyjna-z-siedziba-we-wroclawiu-podjete-w-dniu-r.html
Timestamp: 2018-12-19 08:43:58+00:00

Document:
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. - PDF
Download "Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r."
1 Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agnieszkę Mrozowicką Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych E-SOLUTION SOFTWARE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co 1
2 następuje: Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 10 sierpnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad: ) Otwarcie ) Wybór Przewodniczącego ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Wybór Komisji Skrutacyjnej ) Przyjęcie porządku obrad ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ) Wolne głosy i wnioski ) Zamknięcie obrad
3 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: Statutu Spółki w brzemieniu: Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: E-Solution Software Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy E-Solution Software S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego otrzymuje brzemiennie: Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy 4Mobility S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Statutu Spółki w brzemieniu: Siedzibą Spółki jest Wrocław otrzymuje brzemiennie: Siedzibą Spółki jest Warszawa ust. 1. Statutu Spółki w brzmieniu:
4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, ) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, ) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, ) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, ) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, ) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, ) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, ) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, ) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, ) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, ) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, ) sprzedaż hurtowa mebli biurowych, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, ) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, ) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
5 26) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -- 28) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 30) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna mebli, ) sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 36) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 37) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 39) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 41) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 42) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 43) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w 44) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 45) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
6 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, ) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, ) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, ) pozostałe zakwaterowanie, ) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, ) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ) ruchome placówki gastronomiczne, ) wydawanie książek, ) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ) wydawanie gazet, ) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ) pozostała działalność wydawnicza, ) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ) działalność związana z oprogramowaniem, ) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ) działalność portali internetowych, ) działalność agencji informacyjnych, ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) pozostałe pośrednictwo pieniężne, ) pozostałe formy udzielania kredytów, ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, ) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
7 78) działalność agencji reklamowych, ) działalność związana z reprezentowaniem mediów, ) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 81) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 82) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), ) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 87) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, ) działalność agencji pracy tymczasowej, ) działalność związana z udostępnianiem pracowników, ) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, ) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, ) pozaszkolne formy edukacji artystycznej, ) działalność wspomagająca edukację, ) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, ) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, ) artystyczna i literacka działalność twórcza, ) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ) działalność prawnicza, ) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ) działalność centrów telefonicznych (call center) otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: ) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 7
8 (45.20.Z), ) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z), ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), ) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z), ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z), ) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), ) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62), ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), ) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z), ) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), ) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z), ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
9 23) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), ) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), ) działalność prawnicza (69.10.Z), ) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), ) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z), 29) Leasing Finansowy (64.91.Z), ) Transport drogowy towarów (49.41.Z), ) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z), 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym i imiennym nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów Uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Spółki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Spółki
10 . Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwała nr 6 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Odwołuje się Monikę Mankiewicz z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 7 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
11 1. Powołuje się Sylwię Błaszczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 8 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Sławomira Błaszczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 9 11
12 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Jarosława Michalika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Tomasza Malinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej
13 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 11 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Macieja Lipińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 13

References: art. 414
 art. 414
 art. 430
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414