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Timestamp: 2019-10-21 12:47:50+00:00

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1 Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell art undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO Il dottor Alessandro Grossi, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell articolo 135- undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da Acotel Group S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all assemblea convocata per il 19 aprile 2019 con le modalità e nei termini riportati nell avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2019 sul sito internet della società ( La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore del 17 aprile 2019 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le medesime modalità previste per il conferimento della delega. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante. Si comunica che il Rappresentante Delegato si trova nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all art. 135-decies, punto 2, lettera d) in quanto dipendente dell Acotel Group S.p.A. MODULO DI DELEGA (Sezione da notificare alla Acotel Group S.p.A. tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste) Il/la sottoscritto/a... nato/a a... il..., residente a... via... C. F.. Dati da compilarsi a discrezione del delegante: - comunicazione n eventuali codici identificativi... DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.... azioni registrate nel conto titoli n.. presso..abi CAB... DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il sottoscritto sottoscrive la presente delega in qualità di 3 : creditore pignoratizio riportatore usufruttario rappresentante legale o procuratore custode gestore con potere di subdelega DATA FIRMA. 1 Inserire il riferimento della comunicazione fornito dall intermediario 2 Inserire cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni 3 Barrare la casella interessata
2 La delega deve essere accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità del delegante. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, Acotel Group S.p.A., con sede legale in Via della Valle dei Fontanili 29/37, Roma, desidera informarla che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all Assemblea. I Suoi dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento. I dati personali potranno essere comunicati 1) al Rappresentante Designato, 2) a dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate, 3) a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I dati personali saranno trattati all interno dell Unione Europea. Il Titolare non conserverà i dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati, fatta salva l eventuale conservazione degli stessi laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso e all adempimento di specifici obblighi di legge. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt del Regolamento (tra cui conoscere i Suoi dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento o limitarne la portata, etc.) o richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei dati: a) inviando una comunicazione all indirizzo (verrà inviata una risposta alla sua richiesta entro 30 giorni), o contattando i recapiti: tel , fax b) contattando il Data Protection Officer ( DPO ), designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:
3 ISTRUZIONI DI VOTO (Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte) Il/La sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all assemblea convocata per il 19 aprile 2019 da Acotel Group S.p.A.. A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*) 1. Bilancio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e delle relative relazioni; 2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA 4 IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA 1 Deliberazione (Bilancio 31/12/2018) MODIFICA LE ISTRUZIONI: 2 Deliberazione (Relazione sulla remunerazione) MODIFICA LE ISTRUZIONI: 4 Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, e possibile scegliere tra: a) la conferma dell istruzione di voto gia espressa; b) la modifica dell istruzione di voto gia espressa; c) la revoca dell istruzione di voto gia espressa; d) l autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) (*) Ai sensi dell articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, Le azioni per le quali e stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere
4 C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI 5 DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL ASSEMBLEA CON RIFERIMENTO ALLA 1 Deliberazione (Bilancio 31/12/2018) MODIFICA LE ISTRUZIONI: 6 2 Deliberazione (Relazione sulla remunerazione) MODIFICA LE ISTRUZIONI: 6 In caso di votazione sull azione di responsabilità proposta ai sensi dell art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: DATA FIRMA. 5 Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, e possibile scegliere tra: a) la conferma dell istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell istruzione di voto già espressa o il conferimento dell istruzione di voto; c) la revoca dell istruzione di voto già espressa; d) l autorizzazione al Delegato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A) 6 Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)
5 In ottemperanza a quanto stabilito nell allegato 5A al Reg. Emittenti Consob, si riporta il testo delle norme del D.lg. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l articolo 1711, secondo comma, del codice civile. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest ultima eserciti sul rappresentante stesso un influenza notevole; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate) 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo. 5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

References: articolo 135
 art. 135
 articolo 135
 art. 2393
 Art. 135
 articolo 1711
 Art. 135