Source: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19355-2015/49
Timestamp: 2018-01-20 03:18:35+00:00

Document:
Créase la "Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, la que actuará con autonomía técnica.
A) Exigir a los sujetos obligados por el artículo 2° de la Ley N°
17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por
los artículos 1° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y
50 de la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015 y a todos
aquellos sujetos que hayan tenido participación, directa o
indirecta, en la transacción o negocio que se esté fiscalizando
o investigando, la exhibición de todo tipo de documentos,
propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad
administrativa para proporcionar la información que esta
aparejará la aplicación de una multa de acuerdo con la escala
establecida por dicho artículo.
B) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados
u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados y por
todos aquellos sujetos que hayan tenido participación, directa
o indirecta, en la transacción o negocio que se esté
fiscalizando o investigando.
Solo podrán inspeccionarse domicilios particulares con previa
orden judicial de allanamiento.
sujeto obligado el constituido por el mismo ante la Dirección
General Impositiva (DGI). En caso de sujetos obligados no
inscriptos en la DGI, se estará al domicilio que se proporcione
por la Jefatura de Policía Departamental que corresponda.
Deróganse todas las normas que en virtud del artículo 2° de la
Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada
por el artículo 1° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009,
hayan encomendado cometidos a cualquier otro organismo del
Estado.(*)
previamente la conformidad de la Presidencia de la República.(*)
Numeral 3), literales A) Y B) redacción dada por: Ley Nº 19.438 de
14/10/2016 artículo 20.
Numeral 3), literales A) Y B) ver vigencia: Ley Nº 19.438 de 14/10/2016
Numeral 4º) reglamentado por: Decreto Nº 205/016 de 04/07/2016 artículo 1.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 49.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 49