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KLIENTENPROFIL VERSION NATÜRLICHE PERSON - PDF
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1 SRO SAV/SNV 02 D_Kundenprofil_np März 2007 KLIENTENPROFIL VERSION NATÜRLICHE PERSON Dieses Formular ist nur zu verwenden wenn die Vertragspartei eine natürliche Person ist. Handelt es sich um eine Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Geldwäschereirisiko (Art. 42 Reglement SRO), sind die mit * bezeichneten Rubriken detaillierter bzw. ausführlicher auszufüllen und die Angaben sind in angemessener Weise zu dokumentieren. 1. BEZEICHNUNG DES GWG-DOSSIERS (durch Angabe des Namens und Vornamens der Vertragspartei, einer Nummer, einer Fantasiebezeichnung oder der Firma der allfälligen Gesellschaft, Stiftung oder des Trusts, die/der Gegenstand dieses GwG-Dossiers ist) Wenn für ein und dieselbe Vertragspartei mehrere Gesellschaften, Stiftungen oder Trusts vorgesehen sind, welche je einzeln als dem GwG unterworfene Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 2 lit. g des Reglements SRO qualifizieren, ist für jede dieser dem GwG unterworfenen Geschäftsbeziehungen (und damit für jedes einzelne GwG- Dossier) ein Klientenprofil zu erstellen. 2. ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DES GWG-RELEVANTEN CHARAK- TERS DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG 3. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DIE VERTRAGSPARTEI Name Vorname Nationalität Heimatort (für Schweizer) Geburtsdatum Geburtsort Berufliche Tätigkeit * (gegebenenfalls mit Angabe des Namens / der Firma des Arbeitgebers) Privatadresse (vollständige) Postadresse Telefon Privat Mobiltelefon Telefon Geschäft Telefax Privat / Geschäft Zivilstand Name des Ehegatten Vorname(n) des Ehegatten Kinder: Name(n) und Vorname(n)2 SRO SAV/SNV 02 D_Kundenprofil_np Seite 2 von 6 Kopie Pass / Identitätskarte im Dossier? ja nein Bemerkungen : 4. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN (falls die Vertragspartei nicht selbst die wirtschaftlich Berechtigte ist) 4.1. Falls die wirtschaftlich berechtigte Person eine natürliche Person ist Name Vorname Nationalität Heimatort (für Schweizer) Geburtsdatum Geburtsort Berufliche Tätigkeit * (gegebenenfalls mit Angabe des Namens / der Firma des Arbeitgebers) Privatadresse (vollständige) Postadresse Telefon Privat Mobiltelefon Telefon Geschäft Telefax Privat / Geschäft Zivilstand Name des Ehegatten Vorname(n) des Ehegatten Kinder: Name(n) und Vorname(n) Kopie Pass / Identitätskarte im Dossier? ja nein Formular wirtschaftlich berechtigte Person im Dossier? ja nein 4.2. Falls die wirtschaftlich berechtigte Person eine juristische Person ist Eine Sitzgesellschaft kann nicht wirtschaftlich Berechtigte sein (vgl. Art. 32 Reglement SRO). Firma Gründungsdatum Anwendbares Recht (Gesellschaftsstatut) Sitz und Sitzadresse (vollständig) Geschäftsadresse Telefon Telefax Gründungsdokumente / Han-3 SRO SAV/SNV 02 D_Kundenprofil_np Seite 3 von 6 delsregisterauszug im Dossier? ja nein Formular wirtschaftlich berechtigte Person im Dossier? ja nein 4.3. Trusts (Discretionary / Revocable Trusts) und andere Vermögenseinheiten, an denen keine wirtschaftliche Berechtigung bestimmter Personen besteht Schriftliche Bestätigung der Vertragspartei mit den Angaben gemäss Art. 35 Reglement SRO im Dossier? ja nein 5. PERSÖNLICHE ANGABEN ÜBER BEVOLLMÄCHTIGTE PERSON(EN) Name Vorname Nationalität Heimatort (für Schweizer) Geburtsdatum Geburtsort Berufliche Tätigkeit * (gegebenenfalls mit Angabe des Namens / der Firma des Arbeitgebers) Privatadresse (vollständige) Postadresse Telefon Privat Mobiltelefon Telefon Geschäft Telefax Privat / Geschäft Kopie Pass / Identitätskarte im Dossier? ja nein 6. INFORMATIONEN ÜBER ANDERE INVOLVIERTE NATÜRLICHE ODER JURISTI- SCHE PERSONEN * Bei komplexen Strukturen kann ein Organigramm beigelegt werden. 7. HINTERGRUND ZUR AUFNAHME DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG * Im Falle einer Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Geldwäschereirisiko muss der wirtschaftliche Hintergrund ausführlich dargelegt werden.4 SRO SAV/SNV 02 D_Kundenprofil_np Seite 4 von 6 8. BETRÄGE UND WÄHRUNGEN DER INVOLVIERTEN VERMÖGENSWERTE (GRÖS- SENORDNUNG) 9. HERKUNFT DER INVOLVIERTEN VERMÖGENSWERTE * 10. ANGABEN ÜBER DIE GEPLANTE ENTWICKLUNG DER INVOLVIERTEN VERMÖ- GENSWERTE * 11. ÜBERSICHT ÜBER VERMÖGEN UND EINKOMMEN, INKLUSIVE ANWART- SCHAFTEN (GRÖSSENORDNUNG) * 12. GRENZWERT, AB WELCHEM EINE TRANSAKTION ALS UNGEWÖHNLICH FÜR DIESE GESCHÄFTSBEZIEHUNG ZU QUALIFIZIEREN IST (GRÖSSENORDNUNG) Die Transaktionen, welche diesen Grenzwert übersteigen, sind im Transaktionsjournal einzutragen oder müssen Gegenstand einer separaten Transaktionsnotiz sein. Im Transaktionsjournal bzw. in der Transaktionsnotiz sind die Herkunft der betroffenen Vermögenswerte, der wirtschaftliche Hintergrund der Transaktion und, im Falle von Geld- oder Wertübertragungen, Name, Vorname und Adresse des Begünstigten bzw. des Adressaten zu vermerken. 13. HERKUNFT DER GESAMTEN VERMÖGENSWERTE DER VERTRAGSPARTEI UND/ODER DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN *5 SRO SAV/SNV 02 D_Kundenprofil_np Seite 5 von BANKBEZIEHUNGEN IM RAHMEN DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG Mit Angabe der zeichnungsberechtigten Personen (für jede Bankbeziehung) 15. QUALIFIKATION DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ALS SOLCHE MIT ERHÖHTEM GELDWÄSCHEREIRISIKO * nein ja Gestützt auf welche Kriterien? Unter Bezugnahme auf das interne Dokument der Kanzlei, welches die Kriterien für die Qualifikation einer Geschäftsbeziehung als solche mit erhöhtem Geldwäschereirisiko bezeichnet (Art. 59 Abs. 4 Reglement SRO). Zur Erinnerung (Art. 52 Abs. 3 Reglement SRO): Der Finanzintermediär überprüft periodisch das Klientenprofil auf seine Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen und passt es gegebenenfalls an. Die auszufüllenden Felder in diesem Formular können beliebig erweitert bzw. vergrössert werden, um ein einfacheres und ausführlicheres bzw. detaillierteres Ausfüllen zu ermöglichen, letzteres insbesondere in Fällen erhöhten Geldwäschereirisikos. Ort und Datum: Unterschrift der für die Geschäftsbeziehung verantwortlichen Person: Der Inhalt des Klientenprofils wurde an folgenden Daten überprüft (mit Visum der Person, die die Überprüfung vorgenommen hat): Datum Visum6 SRO SAV/SNV 02 D_Kundenprofil_np Seite 6 von 6 Ähnliche Dokumente
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