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218 resultados para ley 18924
Boletin Oficial de la Republica Argentina 28 de Enero de 1971 APRUEBASE EL REGIMEN JURIDICO DE LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO.
LEY D-0809. Casas, agencias y oficinas de cambio (Antes Ley 18924)
Códigos Nacional Sentencia de Sala SALA, 17 de Junio de 2014 (caso Sanzeri Antonio Felipe C/ Bcra S/)
a. La sanciones impuestas 1. Que, el 22 de enero de 2013, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) suscribió la resolución 43 en virtud de la cual, en lo que es pertinente, rechazó los planteos de nulidad y prescripción realizados por Antonio Felipe Sanzeri y la prueba Sentencia de Sala I, 19 de Mayo de 2015 (caso CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 341/13 (EX 101004/05 SUM FIN 1197) s/)
Sentencia de Sala I, 21 de Octubre de 2014 (caso ALHEC TOURS SA CAMBIO BOLSA Y TURISMO Y OTROS c/ BCRA-RESOL 150/13 (EX 100971/07 SUM FIN 1231) s/)
I. LA RESOLUCIÓN 150/13 DEL BCRA Y SUS FUNDAMENTOS a. Las sanciones impuestas 1. Que, el 26 de febrero de 2013, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) suscribió la resolución 150 en virtud de la cual, en lo que es pertinente, y con base en lo dispuesto en el art. 41, Sentencia de Sala V, 1 de Octubre de 2015 (caso CAMBIO TOPAZ SRL Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42)
Sentencia de Sala B, 11 de Diciembre de 2014 (caso RECURRENTE: HSBC BANK ARGENTINA S.A. Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.144)
El recurso de apelación interpuesto por la señora representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs. 94/97 vta. de este expediente contra el punto dispositivo II de la decisión dictada a fs. 86/93 vta. del mismo legajo, en cuanto por aquél el juzgado “a quo”
resolvió: “…DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENA...
Sentencia de Sala I, 25 de Noviembre de 2014 (caso EL DORADO SA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 286/13 (EX 100528/06 SUM FIN 1206) s/)
I. LA RESOLUCIÓN 286/13 DEL BCRA Y SUS FUNDAMENTOS a. Las sanciones impuestas 1. Que, el 3 de mayo de 2013, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) suscribió la resolución 286 en virtud de la cual, en lo que es pertinente, y con base en lo dispuesto en el art. 41, inc.
Boletin Oficial de la Republica Argentina 29 de Agosto de 2013 Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nómina de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias.
Sentencia de Sala I, 3 de Febrero de 2015 (caso COIN VIAJES Y CAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA /DRA LETICIA CARACCIOLO s/)
I. LA RESOLUCIÓN 289/13 DEL BCRA Y SUS FUNDAMENTOS a. Las sanciones impuestas 1. Que, el 3 de mayo de 2013, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) suscribió la resolución 289 en virtud de la cual, en lo que es pertinente, y con base en lo dispuesto en el art. 41, inc.
I.-Que mediante la resolución N° 682 del 29 de octubre de 2014 el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias impuso las siguientes sanciones de multa: a Arpenta Cambios SA – Casa de Cambio- $
2.000.000 y a los Sres. Héctor Luis Scasserra y Miguel Eduardo Iribarne $
2.000.000, a cada uno de ellos (ver fs. 395/407).
II.-Que, por medio de Sentencia de Sala V, 22 de Abril de 2015 (caso FOREXCAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA s/)
I.- Que a fojas 183/190 se dictó la Resolución N° 246 de fecha 17 de abril de 2013, emanada del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina, por la que se concluyó el sumario en lo financiero N° 1237, instruido para determinar la responsabilidad de la casa de cambio FOREXCAMBIO SA y de los señor...
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, 8 de Abril de 2013 (caso Incidente de Apelación Interpuesto por la Doctora Gracielanora Manonellas, en Representación de la Dirección Regional Norte de la a.F.i.P.- D.G.!., Contra el Resolutorio de Fs. 14/16, en la Causa N° 7052, Caratulada: 'Rizzo, Maximillano S/Infracci)
CLAUSURA PREVENTIVA dispuesta el 22 de mayo de 2012, en el comercio sito en la avenida Federico Lacroze N° 2381 de esta ciudad, perteneciente al contribuyente Maximiliano RIZZO ... " (la transcripción es copia textual del .J original; se prescinde del resaltado).
() La presentación de fs. 49/52 vta. del presente, por la cual la -.
u O represent...
Sentencia de Sala I, 8 de Octubre de 2015 (caso CAMBIO GARCIA NAVARRO Y RAMAGLIO Y CIA SA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 256/13 (EXPTE 100114/06 SUM FIN 1211) s/)
Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Expte. Nº 23249/2013 “CAMBIO GARCIA NAVARRO Y RAMAGLIO Y CIA SA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 256/13 (EXPTE 100114/06 SUM FIN 1211)”
Buenos Aires, 8 de octubre de 2015.
Los recursos de apelación deducidos a fs. 934/967 vta. contra la resolución 256/13, obrante a fs. 912/9...
COMUNICACION “A” 5485. 04/10/2013.
Boletin Oficial de la Republica Argentina 25 de Octubre de 2013 Ref.: Circular CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones de la Unidad de Información Financiera a entidades sometidas al control del Banco Central. Valoración de antecedentes. Adecuaciones normativas.
Boletin Oficial de la Republica Argentina 7 de Septiembre de 2015 Comunicación “A” 5785/2015
Ref.: Circular CREFI 2 - 84. RUNOR 1 - 1142. CONAU 1 - 1120. Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones. Valoración de antecedentes. Apertura de sucursales. Distribución de resultados. Adecuaciones normativas.
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - SALA L, 22 de Septiembre de 2015 (caso D c/ ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. s/HOMOLOGACION DE ACUERDO - MEDIACION)
Para resolver el recurso extraordinario interpuesto a fs. 107/127 por el Banco Central de la República Argentina, traslado que fue contestado a fs. 133/134 por la actora.- A fs. 136/139 dictamina la Sra. Defensora de Menores de Cámara. A fs.
141 el Sr. Fiscal de Cámara se abstiene de hacerlo.-
La doctrina de la arbitrariedad elaborada por la Corte ... gravedad institucional al referirse al régimen de control de cambios y sistema cambiario, involucrando el alcance de lo dispuesto por la ley 9667, frente a las citadas por el apelante – ley 18924, decreto 62/71, ley 21.526, 25561, decreto 71/02 y comunicaciones “A” 53330, 5377 y 5526 del Banco Central-. corresponde hacer lugar al recurso extraordinario planteado, en función de los ...
Sentencia de Sala I, 30 de Junio de 2015 (caso Incidente Nº 1 - ACTOR: PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA DEMANDADO: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/INC DE MEDIDA CAUTELAR)
1251) a los efectos de que el ente rector se abstenga de ejecutar y comunicar las sanciones de multa e inhabilitación aplicadas a él —en su condición de presidente— y a Paris Cambio S.A.; 3. el 6 de agosto de 2013 el BCRA intimó a los directivos de Paris Cambio SA, Carlos Reynier y Jorge S. Ramos a acreditar el cumplimiento de las resoluciones nº 4...
Boletin Oficial de la Republica Argentina 20 de Julio de 2015 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Boletin Oficial de la Republica Argentina 16 de Julio de 2015 Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - SALA L, 29 de Septiembre de 2015 (caso MARTINEZ, VALERIA DELFINA Y OTROS c/ INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.)
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA L 56201/12 MARTINEZ, VALERIA DELFINA Y OTROS c/ INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP.PROF.MEDICOS Y AUX.
Buenos Aires, de septiembre de 2015.- CB AUTOS Y VISTOS:
Para resolver el recurso extraordinario interpuesto a fs. 654/666 por el Banco Central ... gravedad institucional al referirse al régimen de control de cambios y sistema cambiario, involucrando el alcance de los dispuesto por la ley 9667, frente a las citadas por el apelante – ley 18924, decreto 62/71, ley21.526, 25561, decreto 71/02 y comunicaciones “A” 5330, 5377 y 5526 del Banco Central-. corresponde hacer lugar al recurso extraordinario planteado, en función de lo dispuesto ...
Sentencia de Sala SALA, 24 de Junio de 2014 (caso Imputado: J. De B. M. N. Y Otro S/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina)
cc la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de junio de dos mil catorce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital, Dres. Nicanor M. P.
Repetto, Juan Carlos Bonzón y Edmundo S. Hendler, para resolver el recurso de a...
Boletin Oficial de la Republica Argentina 12 de Mayo de 2015 1

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
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