Source: http://www.bancoitapua.com.py/cumplimiento-bcp
Timestamp: 2018-03-23 22:42:49+00:00

Document:
En el Banco Itapúa SAECA aplicamos procedimientos de prevención de lavado de dinero, a través del área de Cumplimiento, en concordancia a las políticas y normas nacionales e internacionales, como así también a los reglamentos internos.
El Banco Itapúa SAECA, se halla registrado ante la IRS y ha obtenido el código de registro o GIIN formalizando su compromiso de cumplimiento de la Ley FATCA.
FATCA, es la Ley de Cumplimiento de Impuestos para Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act), fue promulgada en marzo 2010 por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para promover la transparencia fiscal y reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos o residentes estadounidenses.
Ley N° 1.015/97 "Que Previene y Reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria la Ley Nº 3783/09
Ley N° 4.024/10 "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo"
Ley N° 5.895/17 “Que establece reglas de Transparencia en el regimen de las Sociedades constituidas por acciones”
Resolución de la SEPRELAD N° 349/13 "Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero (LD), financiamiento del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)"
Resolución de la SEPRELAD N° 436/11 "Por la cual se determina el alcance del término Beneficiario Final y la obligatoriedad de la Implementación de los Procedimientos para su identificación"
Resolución de la SEPRELAD N° 218/11 "Por la cual se crea el registro de sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, que no cuentan con supervisión natural y se aprueba el Procedimiento para el registro"
Resolución de la SEPRELAD N° 208/14 "Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales; y, se establece su reglamentación en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos."
Resolución de la SEPRELAD N° 220/14 "Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos."
Resolución de la SEPRELAD N° 085/15 "Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de Prevención en materia de Lavado de Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos."
Resolución de la SEPRELAD N° 614/17 "Por la cual se determina como sujetos obligados de la Ley 1.015/97 y su modificatoria la Ley Nº 3.783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, préstamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos; y, se ordena su inscripción en el Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD”
Actualizado: 23/03/2018 - 08:45 Hs.

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