Source: https://www.organismo-am.it/info-point/domande-frequenti/318-agenti-che-prestano-servizi-di-pagamento-per-conto-di-istituti-di-moneta-elettronica-o-istituti-di-pagamento-comunitari-1362/modalita-e-periodicita-di-invio-delle-comunicazioni-1364
Timestamp: 2019-11-14 19:05:18+00:00

Document:
557) L'Agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari deve comunicare all'Organismo l'inizio dell'attività in Italia? Sì. Ai sensi dell'art. 128-quater, comma 7, del TUB tale Agente nei servizi di pagamento comunica via posta elettronica certificata…
Sì. Ai sensi dell'art. 128-quater, comma 7, del TUB tale Agente nei servizi di pagamento comunica via posta elettronica certificata (PEC) all'Organismo l'inizio dell'attività in Italia, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni e la relativa conclusione. Qualora venga istituito il "punto di contatto centrale" sarà lo stesso ad effettuare le comunicazioni per via telematica.
558) Quali sono i dati che gli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto IMEL o IP comunitari devono comunicare all’OAM?Gli Agenti ex art. 128-quater, comma 7 del TUB comunicano all’OAM i seguenti elementi: dati dell’Agente IMEL/IP comunitario: identificativo fiscale,…
Gli Agenti ex art. 128-quater, comma 7 del TUB comunicano all’OAM i seguenti elementi:
dati dell’Agente IMEL/IP comunitario: identificativo fiscale, forma societaria, cognome/denominazione, nome, indirizzo, comune, provincia, c.a.p., punti operativi, inizio attività, operatore attivo, revoca mandato;
dati del punto vendita: indirizzo, comune, provincia, c.a.p.. (Cfr. art. 2, Tabella “A”, Circolare OAM n. 18/2014).
559) Quali sono i dati che il punto di contatto centrale - ove istituito ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2007 di cui si avvale l’IMEL o l’IP comunitario per esercitare in Italia - deve comunicare all’OAM?Il punto di contatto centrale ex art. 128-quater, comma 7 del TUB comunica all’OAM i seguenti elementi: dati dell’Agente IMEL/IP…
Il punto di contatto centrale ex art. 128-quater, comma 7 del TUB comunica all’OAM i seguenti elementi:
dati del punto vendita: indirizzo, comune, provincia, c.a.p.. (Cfr. art. 2, Tabella “A”, Circolare OAM n. 18/2014)
Nel caso di pluralità di punti vendita per singolo Agente, i dati relativi devono essere replicati in singoli flussi informativi.
560) Cosa si intende per Agente che presta servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari – o il punto di contatto centrale – “operativo” in Italia? L’operatività si ha con l’inizio dell’attività, ovvero dalla data della prima transazione.
L’operatività si ha con l’inizio dell’attività, ovvero dalla data della prima transazione.
561) Come e quando dovranno essere inviati i dati da parte degli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari già operativi al 1° ottobre 2014?Entro il 30 ottobre 2014 gli Agenti che prestano servizi di pagamento per IMEL o IP comunitari operativi alla data…
Entro il 30 ottobre 2014 gli Agenti che prestano servizi di pagamento per IMEL o IP comunitari operativi alla data del 1° ottobre 2014 inviano i dati attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenti.comunitari@pec.organismo-am.it;
562) Come e quando dovranno essere inviati i dati da parte del punto di contatto centrale in Italia di IMEL o IP comunitari, già operativi al 1° ottobre 2014?Entro il 30 ottobre 2014 il punto di contatto centrale (e non i singoli Agenti) operativo alla data del 1°…
Entro il 30 ottobre 2014 il punto di contatto centrale (e non i singoli Agenti) operativo alla data del 1° ottobre 2014 invia i dati relativi agli Agenti per via telematica sul portale dell’OAM in un’apposita Area Privata cui sarà possibile accedere tramite credenziali, previa registrazione.
563) Qual è la procedura di accesso alla registrazione al portale OAM da parte del punto di contatto centrale? Il punto di contatto centrale dovrà scaricare il modulo “Richiesta di accesso alla registrazione” disponibile sul portale OAM. Tale modulo…
Il punto di contatto centrale dovrà scaricare il modulo “Richiesta di accesso alla registrazione” disponibile sul portale OAM. Tale modulo dovrà essere completato in tutte le sue parti, sottoscritto da parte del soggetto munito di appositi poteri ed essere inviato via PEC all’indirizzo registrazione.puntodicontatto@pec.organismo.it.
L’OAM, in conseguenza, provvederà ad abilitare il richiedente al fine di poter accedere ai servizi informatici. A conclusione della procedura di accesso, il punto di contatto potrà registrarsi al Portale OAM.
564) La procedura di accesso alla registrazione si applica agli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari?No, la procedura di accesso alla registrazione non si applica agli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto di…
No, la procedura di accesso alla registrazione non si applica agli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari privi di punto di contatto centrale in Italia.
565) Come e quando dovranno essere inviati i dati da parte degli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari che avviano la propria operatività successivamente al 1° ottobre 2014?Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio –…
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre - dicembre) gli Agenti che prestano servizi di pagamento per IMEL o IP comunitari operativi successivamente alla data del 1° ottobre 2014 inviano i dati attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenti.comunitari@pec.organismo-am.it
566) Come e quando dovranno essere inviati i dati da parte del punto di contatto centrale in Italia di IMEL o IP comunitari che avvia l’operatività successivamente al 1° ottobre 2014?Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio –…
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre - dicembre) il punto di contatto centrale (e non i singoli Agenti) operativo successivamente alla data del 1° ottobre 2014 invia i dati relativi agli Agenti nel portale dell’OAM in un’apposita Area Privata cui sarà possibile accedere tramite credenziali, previa registrazione.
567) A regime, come e quando dovranno essere inviati i dati da parte degli Agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari?Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio –…
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre - dicembre) attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agenti.comunitari@pec.organismo-am.it.
568) A regime, come e quando dovranno essere inviati i dati da parte del punto di contatto centrale in Italia di IMEL o IP comunitari?Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio –…
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento (gennaio – marzo; aprile – giugno; luglio – settembre; ottobre - dicembre) sul portale dell’OAM in un’apposita Area Privata. Sarà possibile accedervi tramite credenziali, previa registrazione per l’accesso al sistema informatico

References: art. 128
 art. 128
 art. 2
 art. 128
 art. 128
 art. 2