Source: http://docplayer.pl/996660-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-selvita-s-a-z-siedziba-w-krakowie-z-dnia-9-lipca-2014-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego.html
Timestamp: 2019-01-22 18:12:34+00:00

Document:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego - PDF
Download "Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego"
1 Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 12. Podjęcie uchwał Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
2 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), uchwala co następuje: Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: 1) 2) 3) Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
3 Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,20 złotych, 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie ,20 złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,26 złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty ,48 złotych, 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy Uchwała Nr 7
4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,87 złotych, 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w kwocie ,52 złotych, 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,94 złotych, 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty ,75 złotych, 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. Uchwała Nr 8 w sprawie sposobu pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), na podstawie art. 393 pkt) 1 oraz art. 395 pkt 2) postanawia: Pokryć stratę za rok 2013 z zysków z lat przyszłych. Uchwała Nr 9 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
5 Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 10 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 11 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Zarządu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 12
6 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Zarządu Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 13 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres 1 stycznia 2013 r. 5 listopada 2013 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 5 listopada 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 14 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Zarządu Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków za okres 5 listopada 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Uchwała Nr 15
7 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 16 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 17 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 18
8 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 19 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 20 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
9 Uchwała Nr 21 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 22 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na art. 45 ust. 1 pkt 1 a - 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwala co następuje: W związku z zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, począwszy od roku obrotowego, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ( MSR ). Uchwała Nr 23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
10 rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, 433 i art w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie ), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ) oraz 8 ust.1 Statutu Spółki S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) postanawia, co następuje: EMISJA AKCJI SERII F 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych do kwoty nie większej niż ,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż ,40 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 40/100) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda ( Akcje Serii F ). 3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku. 6. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 pkt 3 KSH. Akcje Serii F zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Oferta Publiczna ). 7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obrocie. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji Serii F. 2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 Kodeksu spółek handlowych.
11 3 UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU 1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii F, w tym w szczególności do: 1) ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii F lub ceny maksymalnej Akcji Serii F, w rozumieniu art. 54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia, 2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii F, w tym ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii F dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych, 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art Kodeksu spółek handlowych oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie; 4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, 5) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii F, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F, 6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F, 7) dokonania przydziału Akcji Serii F, 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F, w trybie art. 310 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do: 1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych; 3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii F, w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. 4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. 5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań
12 stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. 4 ZMIANA STATUTU 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż ,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż (trzynaście milionów sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w tym: a) (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od do ; b) (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od do ; c) (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od do ; d) (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od do ; e) (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od do ; f) nie więcej niż (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od do Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa 3 ust. 1 pkt 8) niniejszej Uchwały. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

References: art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 45
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 310
 art. 27
 art. 5
 art. 431
 art. 3
 art. 433
 art. 54
 art. 54
 art. 310