Source: http://doczz.com.br/doc/522541/bb-mapfre-sh1-participa%C3%A7%C3%B5es-sa
Timestamp: 2019-01-24 12:39:54+00:00

Document:
bb mapfre sh1 participações sa - Imobiliária
BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.095.453/0001-37 - NIRE 3530038969-7
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 17 DE ABRIL DE 2014
Data, Hora e Local: Em 17 de abril de 2014, às 10:00 horas, na sede social da BB MAPFRE SH1 Membros Suplentes designados pela
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida acionista BB Seguros Participações S.A.
das Nações Unidas, nº 11.711, 16º andar, Brooklin, CEP 04578-000. Presença: Presentes acionistas
A.G.O. de 2017
titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: Dispensada em Marcelo Pinheiro Franco
razão da presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social VAGO
da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ricardo Antonio de Oliveira
Ações”). Mesa: Assumiu a presidência Wilson Toneto, que convidou Osmar Fernandes Dias para exercer a (iv) (re)eleger para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2015, os
função de secretário. Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (i) exame, discussão seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia: (A) como titulares designados pela acionista Mapfre
e aprovação das contas dos administradores, das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração Brasil Participações S.A. Reeleição: (a) Luiz Roberto Castiglione de Lima, brasileiro, separado
da Companhia, do Relatório do Comitê de Auditoria, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer judicialmente, economista, portador da cédula de identidade RG nº 7.208.281-8 SSP/PR e inscrito no
do Conselho Fiscal, referentes ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) a destinação do CPF/MF sob o nº 335.898.957-72, residente e domiciliado na Rua Angelo Domingos Durigan, 486 - casa 02,
lucro líquido apurado no Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2013, assim como a distribuição de Cascatinha, Curitiba, Paraná, CEP 82.025-100; (b) Mauro Cesar Batista, brasileiro, casado, securitário,
dividendos; (iii) (re)eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) (re)eleição dos membros do portador da cédula de identidade RG nº 882.918 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 024.069.261-68,
Conselho Fiscal; (v) exame, discussão e aprovação da remuneração dos membros do Conselho de residente e domiciliado na Avenida Washington Luis, 1.527 - Condomínio Chácara das Flores 73-C, na Capital
Administração da Companhia; (vi) exame, discussão e aprovação da remuneração dos membros do do Estado de São Paulo, CEP 04662-002; (B) como titulares designados pela acionista BB Seguros
Conselho Fiscal da Companhia; (vii) exame, discussão e aprovação da remuneração global dos Participações S.A. Reeleição: (c) Adílson do Nascimento Anísio, brasileiro, casado, bancário, portador da
administradores, nos termos do artigo 9, iv, do Estatuto Social; (viii) o regimento interno do Comitê de cédula de identidade RG nº 04099480172 Detran/PI e inscrito no CPF/MF sob o nº 741.048.967-72,
Auditoria; II - Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) exame, discussão e aprovação do com endereço comercial na SBS Quadra 01, Bloco A, Lote 25, Edifício Sede I, 4º andar, Brasília, Distrito
balanço de 28.02.2014; (ii) distribuição de dividendos intermediários; (iii) (re)eleição dos membros do Comitê Federal, CEP 70073-900; (d) Gueitiro Matsuo Genso, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador
de Auditoria; (iv) exame, discussão e aprovação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria; da cédula de identidade RG nº 53880494-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68,
(v) o voto a ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 30.04.2014, com endereço comercial na SBS Quadra 01, Bloco A, Lote 31, 18º andar, Brasília, Distrito Federal,
de sua subsidiária, Vida Seguradora S.A. (“VID”). Publicações: O Relatório da Administração, o Balanço CEP 70073-900; (C) como suplentes designados pela acionista Mapfre Brasil Participações S.A. Reeleição:
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, o Relatório do Comitê de Auditoria, o Relatório dos (e) Eduardo Soares de Freitas, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade
Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31.12.2013, RG nº 5.129.269-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.849.458-42, com endereço comercial na
foram publicados nos jornais “Valor Econômico”, páginas E6 e E7 e “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 11º andar, CEP 04578-000; (f) Renato Fernandes, brasileiro,
páginas 321 a 323, nas edições de 28 de fevereiro de 2014. Deliberações: Os acionistas da Companhia casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.760.479/SSI-SC e inscrito no CPF/MF sob o
decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: I - Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovar as Demonstrações nº 381.676.979-91, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 11º andar,
Financeiras, o Relatório da Administração da Companhia, o Relatório do Comitê de Auditoria, o Relatório dos CEP 04578-000; e (D) como suplentes designados pela acionista BB Seguros Participações S.A. Reeleição:
Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao Exercício Social findo em 2013; (g) André Luís Peixoto Leal, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 362.085
(ii) destinar o lucro líquido apurado no Exercício Social de 2013, no valor total de R$ 1.007.974.251,78 (um SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.963.631-34, com endereço residencial na SHIS QI 01, Conjunto
bilhão, sete milhões, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e oito 02 - Casa 02 - Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.605-020; e Eleição: (h) Pedro Bramont, brasileiro,
centavos), da seguinte maneira: (a) R$ 50.398.712,59 (cinquenta milhões, trezentos e noventa e oito mil, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 20444974 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o
setecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), representando 5% do lucro líquido apurado, para a nº 008.472.469-22, com endereço residencial na Quadra 106, lote 4, Edifício Mirante, apartamento 601-B,
Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71.915-500. Eleger como Presidente do Conselho Fiscal, o Sr.
Reserva Legal da Companhia, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (b) R$ 808.881.843,73 (oitocentos
Luiz Roberto Castiglione de Lima, acima qualificado, o qual exercerá tal posição durante o seu mandato
e oito milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) para
como membro do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal ora reeleitos permanecem empossados
a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia, a título de dividendos, os quais foram integralmente
em seus respectivos cargos, e o membro ora eleito tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo
pagos da seguinte forma: (b1) R$ 243.881.843,73 (duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e oitenta de posse, lavrado em livro próprio. Os membros do Conselho ora reeleitos e eleito aceitaram os cargos e
e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), pela deliberação das Assembleias declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de
Gerais Ordinária e Extraordinária de 26.06.2013; (b2) R$ 565.000.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco estão impedidos, por lei especial, ou
milhões de reais), pela deliberação do Conselho de Administração em reunião de 20.12.2013; e, (c) R$ condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
148.693.695,46 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cinco reais e quarenta e seis centavos) para a Reserva de Investimentos da Companhia. (iii) (re)eleger para cargos públicos, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que
cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no ano de 2017, os seguintes membros possam impedi-los de exercerem atividades mercantis, em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso
do Conselho de Administração da Companhia: (A) como titulares designados pela acionista Mapfre Brasil II, da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, cientes de
Participações S.A. Reeleição: (a) Wilson Toneto, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.399.058-95 e portador que qualquer declaração falsa importará em responsabilidade criminal. Em virtude das deliberações acima,
da cédula de identidade RG nº 13.110.917-0/SSP-SP, brasileiro, casado, securitário, residente e domiciliado o Conselho Fiscal da Companhia possui a seguinte composição:
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, Membros Titulares designados pela
nº 12.495, 11º andar, CEP 04578-000; (b) Marcos Eduardo dos Santos Ferreira, brasileiro, casado, acionista Mapfre Brasil Participações S.A.
securitário, portador da cédula de identidade RG nº 12.915.083-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o
Luiz Roberto Castiglione de Lima
A.G.O. de 2015
nº 073.442.568-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 11.711, 21º andar, CEP 04578-000; (c) José Ramón Tomás Mauro Cesar Batista
Forés, espanhol, casado, securitário, portador do Passaporte XD-404849, com endereço comercial na Blvd. Membros Titulares designados pela
Magnocentro, nº 5, Col. Centro Urbano Interlomas Huixquilucan, Estado do México, CP 52760; (d) Andrés acionista BB Seguros Participações S.A.
Jiménez Herradón, espanhol, casado, securitário, portador do Passaporte AAB-193383, com endereço Adílson do Nascimento Anísio
comercial no Paseo de Recoletos nº 23, 28004, Madrid, Espanha; (B) como titulares designados pela Gueitiro Matsuo Genso
acionista BB Seguros Participações S.A. Reeleição: (e) Osmar Fernandes Dias, brasileiro, separado
judicialmente, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 910.810-6 SSP/PR e inscrito no CPF/ Membros Suplentes designados pela
acionista Mapfre Brasil Participações S.A.
MF sob o nº 171.988.289-49, com endereço residencial na Avenida Sete de Setembro, 5274 - apartamento
1501, Batel, Curitiba, Paraná, CEP 80240-000; (f) Aldemir Bendine, brasileiro, casado, bancário, portador Eduardo Soares de Freitas
da cédula de identidade RG nº 10.126.451 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 043.980.408-62, com Renato Fernandes
endereço comercial na SBS Quadra 01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, 24º andar, Setor Bancário Sul, Membros Suplentes designados pela
Brasília, Distrito Federal, CEP 70073-901; Eleição: (g) Marcelo Augusto Dutra Labuto, brasileiro, casado, acionista BB Seguros Participações S.A.
bancário, portador da cédula de identidade nº 00139096655, emitida pelo Detran-DF, e inscrito no CPF/MF André Luís Peixoto Leal
sob o nº 563.238.081-53, com endereço comercial na SBS Quadra 01, Bloco “A”, Lote 31, Edifício Sede I, 4º
andar, Brasília - DF, CEP 70073-900; Reeleição: (h) Thomas Timothy Traumann, brasileiro, casado,
jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 3502991-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº (v) aprovar a remuneração mensal dos membros Conselho de Administração da Companhia, da seguinte
699.372.579-72, com endereço comercial no Palácio do Planalto, 2º andar, sala 207, Brasília, Distrito Federal, forma: (a) cada membro titular: R$ 9.000,00 (nove mil reais); e, (b) cada membro suplente: R$ 6.100,00 (seis
CEP 70150-900; (C) como suplentes designados pela acionista Mapfre Brasil Participações S.A. Reeleição: mil e cem reais); (vi) aprovar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia em R$ 6.100,00
(i) Rafael Casas Gutiérrez, espanhol, casado, securitário, portador do Passaporte AAA770927, residente e (seis mil e cem reais), por mês, para cada um dos membros titulares, e não haverá remuneração para os
domiciliado na Carretera de Pozuelo, nº 52 - Edificio 1, 28222 Majadahonda, Madrid, Espanha; (j) José membros suplentes; (vii) aprovar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do
Manuel Vallejo Manchado, espanhol, casado, economista, portador do Passaporte AAB156370, residente Conselho Fiscal da Companhia, incluindo-se os benefícios de qualquer natureza e verbas de representação,
e domiciliado na Carretera de Pozuelo, nº 52 - Edificio 1, 28222 Majadahonda, Madrid, Espanha; (k) Adriana em até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nos termos do artigo 9, iv, do Estatuto Social; (viii) tomar
Queiroz de Carvalho, brasileira, casada, servidora pública federal, portadora da cédula de identidade nº ciência do teor do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, nos termos do artigo 17, I da Resolução CNSP
51941 OAB/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 565.181.296-20, com endereço comercial no Ministério da 118/04. II - Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovar o balanço de 28.02.2014, no qual foi apurado lucro
no valor de R$ 133.164.136,21 (cento e trinta e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e trinta e
Fazenda, Edifício Sede, 8º andar, gabinete, bloco P, Esplanada dos Ministérios, CEP 70048-900; (l) Edson
seis reais e vinte e um centavos).(ii) aprovar a distribuição de dividendos intermediários em R$ 283.000.000,00
de Araujo Lobo, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 406.276-SSP/DF,
(duzentos e oitenta e três milhões de reais), sendo (a) R$ 154.640.290,36 (cento e cinquenta e quatro milhões,
inscrito no CPF/MF sob nº 108.240.731-34, com endereço residencial na SQN 315, Bloco F, apartamento
seiscentos e quarenta mil, duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos) provenientes da Reserva de
203, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.774-060; e (D) como suplentes designados pela acionista Investimentos, nos termos do artigo 32, §1º do Estatuto Social; e, (b) R$ 128.359.709,64 (cento e vinte e oito
BB Seguros Participações S.A. Reeleição: (m) Alexandre Corrêa Abreu, brasileiro, casado, bancário, milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) com base
portador da cédula de identidade RG nº 621.241 SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 837.946.627-68, com no lucro apurado no balanço de 28.02.2014, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião
endereço comercial no SBS, Quadra 01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, 24º andar, Brasília, Distrito de 17.04.2014, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social, os quais serão pagos em moeda corrente nacional.
Federal, CEP 70073-901; (n) Ricardo Antonio de Oliveira, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula Caberá a cada ação o valor de R$ 0,0680348558885466. (iii) reeleger, para o mandato a se encerrar na
de identidade RG nº 12747088-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.763.008-41, com endereço Assembleia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2015, os seguintes membros do Comitê de Auditoria da
residencial na Rua Vanderlei nº 1392, Apartamento 131,13º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, Companhia: (a) Ilenor Elemar Zingler, brasileiro, bancário, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.768.210CEP 05011-001; e (o) Marcelo Pinheiro Franco, brasileiro, economista, divorciado, portador do documento 34 e portador da cédula de identidade RG nº 8010707266, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado
de identificação RG nº 067.205.690 SSP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 814.092.737-68, com endereço na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no SBS, Quadra 1, Bloco C, Lote 32, Edifício
comercial na SAS - Quadra 3 - Bloco O - 10º andar - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70079-900. Ficam, desde já, Sede III, 15º andar, CEP 70073-901, o qual permanecerá como Coordenador do Comitê de Auditoria; (b)
eleitos como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Srs. Jose Danubio Rozo, brasileiro, divorciado, auditor, portador do documento de identidade nº 00227236802
Osmar Fernandes Dias e Wilson Toneto, acima qualificados, os quais exercerão tais posições durante os - DETRAN/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 208.778.970-34, residente e domiciliado na Rodovia Haroldo
seus mandatos como membros do Conselho de Administração. Os membros do Conselho, ora reeleitos, Soares Glavan, nº 3874, casa 02, Florianópolis-SC, CEP 88050-005; e (c) Wilson Alves Feitosa, portador
permanecem empossados em seus respectivos cargos e o membro, ora eleito, tomará posse mediante a do documento de identidade RG nº 6.312.750-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 758.393.428-15,
assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. Os membros do Conselho ora reeleitos e brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Tajipuru, 1.060, apartamento
eleito aceitaram os cargos e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio 13, Torre Solare, bairro da Barra Funda, CEP: 01156-000. Os membros do Comitê de Auditoria ora reeleitos
ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco estão impedidos, preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 118/2004 e permanecem empossados em seus
por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, respectivos cargos. Em virtude das deliberações acima, o Comitê de Auditoria da Companhia fica composto
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que pelos seguintes membros:
temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em Nome
lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercerem atividades mercantis, em conformidade Ilenor Elemar Zingler
até a A.G.O. de 2015
com o disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no artigo 147 da Lei das
Sociedades por Ações, cientes de que qualquer declaração falsa importará em responsabilidadecriminal. Em Jose Danubio Rozo
virtude das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia possui a Wilson Alves Feitosa
(iv) aprovar a remuneração do Comitê de Auditoria, da seguinte forma: (a) Coordenador: R$ 8.000,00 (oito
Membros Titulares designados pela
Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2013, em que equivocadamente constou o valor do capital
social após a redução do capital social, em R$ 75.391.447,74 (setenta e cinco milhões, trezentos e noventa
e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), quando o correto é
R$ 75.391.477,74 (setenta e cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais
e setenta e quatro centavos), com a consequente retificação do artigo 5º do Estatuto Social. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que,
depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa:
Wilson Toneto, Presidente e Osmar Fernandes Dias, Secretário; Acionistas: Mapfre Brasil Participações
acionista BB Seguros Participações S.A.
S.A., Wilson Toneto, Diretor Presidente e Marcos Eduardo dos Santos Ferreira, Diretor Vice-Presidente; BB
Seguros Participações S.A., Leonardo Giuberti Mattedi, Diretor Vice-Presidente e Ângela Beatriz de Assis,
Diretora Gerente. Membros eleitos: Conselho de Administração: Wilson Toneto, Osmar Fernandes Dias,
Andrés Jimenéz Herradón, Aldemir Bendine, José Ramón Tomás Forés, Marcelo Augusto Dutra Labuto,
Marcos Eduardo dos Santos Ferreira, Thomas Timothy Traumann, Adriana Queiroz de Carvalho, Alexandre
Thomas Timothy Traumann
Corrêa Abreu, Edson de Araujo Lôbo, Marcelo Pinheiro Franco, José Manuel Vallejo Manchado, Ricardo
Membros Suplentes designados pela
Antonio de Oliveira, Rafael Casas Gutiérrez; Conselho Fiscal: Mauro Cesar Batista, Luiz Roberto Castiglione
de Lima, Adílson do Nascimento Anísio, Gueitiro Matsuo Genso, Eduardo Soares de Freitas, Renato
Fernandes, André Luís Peixoto Leal, Pedro Bramont; Comitê de Auditoria: Ilenor Elemar Zingler, Jose
Danubio Rozo, Wilson Alves Feitosa. Certidão: Esta é uma cópia fiel e completa da ata original lavrada em
Edson de Araujo Lôbo
livro próprio. São Paulo, 17 de abril de 2014. Wilson Toneto - Presidente da Mesa e do Conselho de
José Manuel Vallejo Manchado
Administração; Osmar Fernandes Dias - Secretário da Mesa e Vice-Presidente do Conselho de Administração.
JUCESP nº 345.926/14 -6 em 29/08/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.
PROCURAÇÃO Eu portador(a) da cédula de identidade RG nº
declaração - modelo - Unimed-BH
AGE Rio das Ostras 21.05.2007
Conselho de Administração - Log
autorização de viagem para menor autorização de viagem para menor

References: artigo 124
 artigo 9
 artigo 193
 artigo 37
 artigo 147
 artigo 9
 artigo 17
 artigo 32
 artigo 33
 artigo 37
 artigo 147
 artigo 5