Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-tutamen-sicav-a.s-234/
Timestamp: 2019-06-25 02:41:07+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu TUTAMEN SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu TUTAMEN SICAV, a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu TUTAMEN SICAV, a.s.
Statutární ředitel a správní rada
IČO: 059 79 528, se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 22370 (dále jen „Společnost“)
svolávají
která se bude konat dne 28.6.2019, od 10:00 hodin
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381 (dále jen „Auditor“).
Schválení řádné účetní závěrky podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen „Podfond“) za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.
od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena Auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. v pracovní dny od 9:00 do 16:00.
Odůvodnění: Člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 860 tis. Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 860 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 86 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 86 tis. Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií i investiční akcií.
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti, a společnosti obhospodařující Společnost a Podfond (www.avantfunds.cz), a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21.6.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. až do dne konání valné hromady. Návrh nového znění stanov Společnosti je rovněž samostatnou přílohou této pozvánky.
Jan Krejsa v. r.

References: § 421
 § 436
 § 421
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 436
 § 449
 § 421
 § 421
 § 406
 § 407
 § 408