Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-engine-classic-cars-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.-s-83/
Timestamp: 2019-01-24 01:05:01+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným…
Pozvánka na ŘVH fondu ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
IČO: 037 60 073, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20402 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 28.6.2016, od 10:00 hodin
BH Securities a.s., Na Příkopě 848/6, Praha 1, PSČ 110 00
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015.
4. Projednání výroční zprávy za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 30.1.2015 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 30.1.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 30.1.2015 do 31.12.2015 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 30.1.2015 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24185.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24185.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 20.6.2016. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
- Zpráva o vztazích za období od 30.1.2015 do 31.12.2015
- Účetní závěrka společnosti za za období od 30.1.2015 do 31.12.2015
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 30.1.2015 do 31.12.2015
V Praze dne 26.5.2016
ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

References: § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 zákona č. 93