Source: http://www.wiefindeich.de/V-Bank+AG/M%C3%BCnchen/1190021
Timestamp: 2020-02-27 08:20:13+00:00

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Kontakt V-Bank, Bankwesen, München - Firmenadresse
Bankwesen, Asset Managers, Identifier..., Entity, Nutzerfreundlichkeit, Geschäftsmodell, Deaktivierung, Karriereplanung, Vermögensverwalter
80335 MünchenDE
61 Ansprechpartner/Personen
Stefan LettmeierStefanLettmeier (Vorstand)
Jens HagemannJensHagemann (Vorstandssprecher)
59 weitere Ansprechpartner
mind. 61 Mitarbeiter
42x HR-Bekanntmachungen
42x HR-Bekanntmachungen:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.03.2007. Gegenstand des Unternehmens: Anlage und Verwaltung eigenen Vermögens verschiedener Art. Grundkapital: 200.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gröne, Erika, Straßlach-Dingharting, *30.12.1961.
Ausgeschieden: Vorstand: Gröne, Erika, Straßlach-Dingharting, *30.12.1961. Bestellt: Vorstand: Hagemann, Jens, München, *01.04.1959.
Die Hauptversammlung vom 03.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.900.000,00 EUR, die Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Neues Grundkapital: 4.100.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/II).
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hagemann, Jens, München, *01.04.1959, einzelvertretungsberechtigt.
Die Hauptversammlung vom 04.12.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital) und 6 (Vorzugsaktien) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2007 um 410.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
Bestellt: Vorstand: Weiher, Robert, Riemerling, *19.08.1968. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hagemann, Jens, München, *01.04.1959.
Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: V-Bank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb folgender Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen: a) Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft); b) Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft); c) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft); d) Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft); e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft); f) Durchführung bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft). Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinter, Gerhard, München, *08.08.1959; Lettmeier, Stefan, Baldham, *08.11.1965; Manhart, Beate, Fischen am Ammersee, *31.12.1969; Zurl, Christian, Hohenpeißenberg, *04.03.1969.
Ausgeschieden: Vorstand: Weiher, Robert, Riemerling, *19.08.1968.
Bestellt: Vorstand: Dr. Altenhain, Thomas, Starnberg, *06.11.1956.
Die Hauptversammlung vom 04.12.2007 mit Nachtrag vom 09.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.§ 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.05.2008 geändert. Neues Grundkapital: 5.000.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 07.11.2008 hat die Abänderung des Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Arnulfstr. 58, 80335 München. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2008 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). .
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Köppl, Markus, Haar, *24.06.1975.
2010-06-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Altenhain, Thomas, Starnberg, *06.11.1956. Bestellt: Vorstand: Lettmeier, Stefan, Baldham, *08.11.1965.
Prokura erloschen: Lettmeier, Stefan, Baldham, *08.11.1965. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Manhart, Beate, Gangkofen, *31.12.1969.
Die Hauptversammlung vom 16.12.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb folgender Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen: Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft); Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft); Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft); Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft); Durchführung bargeldlosen Zahlungsverkehrs und Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft); Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel); Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung (Eigengeschäft). Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lettmeier, Stefan, Zorneding, *08.11.1965.
Auf Grund des am 7.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 8.622 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.2.2012 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.008.622,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 491.378,00 EUR.
Auf Grund des am 7.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 47.305 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.02.2013 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.055.927,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 444.073 EUR.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat die Änderung eines bestehenden Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2013 noch 344.073 EUR.
Die Hauptversammlung vom 18.10.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2013 um 150.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Arbeitnehmer.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holger, Robert, München, *06.07.1972; Hubner, Dietmar, München, *07.10.1971; Weiland, Michael, München, *08.08.1974.
Aufgrund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 105.412 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtrat hat mit Beschluss vom 11.02.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.161.339,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 238.661 EUR.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weiher, Robert, Riemerling, *19.08.1968.
Auf Grund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 204.061 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.02.2015 die Änderung des § 5 Ziff. 5.1, 5.2 und 5.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.365.400,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 34.600 EUR.
Berichtigung von Amts wegen zu Eintragung Nr. 21: Aufgrund des am 07.11.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 105.412 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtrat hat mit Beschluss vom 11.02.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.03.2015 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitalia vom 03.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I und Genehmigtes Kapital 2007/II) sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals / Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 03.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 03.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.03.2020 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Prokura erloschen: Köppl, Markus, Haar, *24.06.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kiefer, Markus, München, *16.02.1967; Pauler, Jürgen, Olching, *14.04.1970.
Die Hauptversammlung vom 22.07.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals, die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung des § 6 mit Unmummerierung der folgenden §§ und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Einteilung des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital/Bedingtes Kapital), 6 (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien), 12 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 15 (Aufgaben und Innere Ordnung des Beirats), 17 (Einberufung des Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 31.03.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital 2008/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2013 /I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 auf 105.241 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 um 120.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grenzebach, Florian, Baldham, *27.11.1978; Lyko, Volker, Langweid, *22.04.1981.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gasteiger, Marc, Jetzendorf, *18.02.1979. Prokura erloschen: Weiher, Robert, Hohenbrunn-Riemerling, *19.08.1968. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gasteiger, Marc, Jetzendorf, *18.02.1979. Prokura erloschen: Weiher, Robert, Hohenbrunn-Riemerling, *19.08.1968.
Auf Grund des am 18.10.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 105.241 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.02.2018 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 5.470.641,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 ausgeschöpft.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jung, Tobias, Dietzenbach, *11.07.1976; Kometer, Wilhelm, Emmering, *31.03.1970. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lyko, Volker, Augsburg, *22.04.1981.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 um 40.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Graß, Günter Rudolf, München, *28.02.1965.
Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Änderung der §§ 6 und 7 (Zusammensetzung des Vorstands) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 5.970.641,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.970.641,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft.
Prokura erloschen: Pauler, Jürgen, Olching, *14.04.1970.

References: § 106
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 § 106
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