Source: http://www.mittel.it/assemblea-azionisti/
Timestamp: 2019-07-18 21:47:59+00:00

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L’Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. In particolare, l’Assemblea Ordinaria nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e la società di revisione, prevedendone i compensi; approva il bilancio, le politiche di remunerazione del personale, i piani dei compensi basati su strumenti finanziari. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario, quali aumenti di capitale, fusioni e scissioni.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2019 ore 11.00 per l’approvazione del bilancio e annullamento azioni proprie
Al termine della riunione Assembleare delle ore 11 si terrà l'assemblea convocata in pari data per la nomina del Collegio Sindacale
Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile ore 11
Relazione degli Amministratori sul primo punto di parte ordinaria - approvazione progetto di bilancio
Relazione degli Amministratori sul secondo punto di parte ordinaria - relazione remunerazione
Relazione degli Amministratori sull'unico punto di parte straordinaria - annullamento azioni proprie e modifica statuto
Modulo Delega Rappresentante designato or. e stra
Diritto di richiedere integrazione odg
Diritto di proporre domande sullo odg
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter TUF
RELAZIONE E PROGETTO DI BILANCIO 31.12.2018
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario D. Lgs. 254/2016
Risposte alle domande dell'azionista Marco Bava
Assemblea ordinaria del 29 aprile 2019 ore 12.00 per la nomina del Collegio Sindacale
Relazione degli Amministratori ai sensi art. 125 ter TUF - nomina collegio sindacale
Diritto di richiedere integrazione dell'ordine del giorno
Diritto di proporre domande sull'ordine del giorno
Lista unica di candidati alla carica di Sindaco presentata da Progetto Co-Val SpA
Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2019
Relazione degli amministratori relativa al punto 1 all'ordine del giorno
Relazione degli amministratori relativa al punto 2 all'ordine del giorno - integrazione collegio sindacale
Relazione degli amministratori relativa al punto 3 all'ordine del giorno - nomina CdA
Diritto di richiedere integrazione alle materie all'ordine del giorno
Diritto di proporre domande sugli argomenti all'ordine del giorno
Lista per la carica di Amministratore presentata da Progetto Co-Val SpA
Avviso di convocazione di assemblea pubblicato per estratto di Italia Oggi
Proposte di candidatura presentate da Progetto Co-Val per l'integrazione del Collegio Sindacale
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2018
Avviso di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi del 27 marzo 2018
Relazione Amministratori al primo punto all'ordine del giorno (relazione finanziaria annuale)
Relazione Amministratori al secondo punto all'ordine del giorno (relazione sulla remunerazione)
Relazione Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno (distribuzione di riserve disponibili tramite assegnazione di azioni)
Relazione Amministratori al quarto punto all'ordine del giorno (integrazione del consiglio di Amministrazione)
Modulo Delega Rappresentante designato (a Omniservizi Finanziari e Amministrativi Srl)
Relazione sulla Remunerazione 2016_2017
Mittel_Verbale assemblea 26042018 a libro
Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017
Avviso di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi del 16 dicembre 2016
Relazione Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione)
Relazione Amministratori al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione a disporre di ulteriori azioni proprie)
Diritto di richiedere integrazione agli argomenti all'ordine del giorno
Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter TUF
Lista n. 1 alla carica di Amministratore depositata da Seconda Navigazione Srl
Lista n. 2 alla carica di Amministratore depositata da Istituto Atesino di Sviluppo SpA
Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2016
Verbale Assemblea del 27 gennaio 2017
Assemblea straordinaria 18 novembre 2016 per proporre la modifica della chiusura dell’esercizio sociale
Avviso di convocazione di assemblea straordinaria pubblicato per estratto su Italia Oggi del 19 ottobre 2016
Relazione degli amministratori sull'unico punto previsto all'ordine del giorno
Modulo di delega da conferire al Rappresentante Designato
Diritto di proporre domande sull' ordine del giorno
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125quater TUF
Verbale Assemblea Straordinaria 18 novembre 2016
Assemblea ordinaria del 24 marzo 2016
Avviso di convocazione pubblicato in forma di estratto il 23 febbraio su Italia Oggi
Relazione Illustrativa e Documento Informativo sul piano SARs
Modulo Delega Ordinario
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125 quater II co TUF
Verbale Assemblea Mittel 24 marzo ore 9
Domande e risposte all'azionista Tommaso Marino
Assemblea ordinaria del 18/03/2016 – 24/03/2016
Avviso integrale di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi il 05 febbraio 2016
Avviso rinvio in II conv assemblea bilancio 30092015
Relazione degli Amministratori sulla Relazione per la Remunerazione
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123ter TUF e dell'art. 84 quater RE
Relazione degli Amminsitratori sulla Relazione Finanziaria annuale
Relazione degli Amministratori sulla nomina del Collegio Sindacale
Lista di candidati alla carica di sindaco presentata dall'azionista Seconda Navigazione
Relazione degli Amministratori con proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina della società di revisione
Diritto di richiedere integrazione degli argomenti all'Ordine del Giorno
Inormazioni sulla procedura per la partecipazione e il voto per delega
RELAZIONE E PROGETTO DI BILANCIO 30.09.2015
Proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento di incarico alla società di revisione legale dei conti
Verbale Assemblea Mittel 24 marzo ore 10
Domande e risposte azionista Tommaso Marino
Assemblea ordinaria e straordinaria del 23/12/2015 – 29/12/2015
Avviso integrale di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi il 23 novembre 2015
Relazione degli Amministratori alla parte straordinaria
Relazione degli Amministratori alla parte ordinaria
Avviso valore di liquidazione delle azioni di Mittel eventualmente oggetto di recesso
Rendiconto sintetico votazioni ex 125quater TUF
Assemblea straordinaria 23 dicembre 2015
Assemblea ordinaria 23 dicembre 2015
Assemblea Ordinaria degli azionisi del 25/2/2015 – 12/3/2015
Relazione degli amministratori ex art. 125 ter TUF sul punto 3 all'ordine del giorno
Relazione degli amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno
Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria 25 febbraio - 12 marzo pubblicato per estratto su ITALIA OGGI del 26 gennaio 2015
Relazione degli amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno
Rinvio Assemblea al 12 marzo 2015 in II convocazione
PROGETTO DI BILANCIO 30.09.2014_
Rendiconto sintetico votazioni ex art. 125 quater TUF
VERBALE DI ASSEMBLEA 12 MARZO 2015
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 10/03/2014 – 11/03/2014
Diritto di richiedere l' integrazione dell'ordine del gioro e di presentare nuove proposte di delibera
Avviso integrale di convocazione Assemblea del 10/3/2014, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 29/01/2014
Relazione degli Amministratori sulla materia all'ordine del giorno
Lista n. 1 alla carica di Amministratore presentata da Fondazione Caritro
Lista n. 2 alla carica di Amministratore presentata da La Scuol
Rendiconto delle votazioni ex art. 125 quater TUF
Mittel SpA verbale assemblea 10_03_2014
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18/02/2014 – 11/03/2014
Si segnala che, per effetto delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione della Società, con il conseguente venire meno dell’intero Consiglio di Amministrazione, il punto 3 all’ordine del giorno, (“Nomina di tre amministratori per l’integrazione dell’organo amministrativo: delibere inerenti e conseguenti”) non sarà posto in discussione né, pertanto, oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea. ATTENZIONE: si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terrà in II convocazione il giorno 11 marzo p.v. alle ore 16.00 come da avviso pubblicato in data 14 febbraio
Comunicato Stampa dimissioni e decadenza del Consiglio di Amministrazione.
Avviso integrale di convocazione Assemblea del 18/2/2014, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 18/01/2014
Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter TUF sul punto 3. all'ordine del giorno
Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter TUF sul punto 4, all'ordine del giorno
Diritto di porre domande prima dell'assemble
Relazione illustrativa degli amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno
Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 123ter TUF sul punto 2 all'ordine del giorno
Proposta di regolamento_assembleare
RINVIO ASSEMBLEA IN II CONVOCAZIONE
Relazione sulla remunerazione esercizio 2012/2013
Rendiconto sintetico votazioni ex 125 quater
Verbale Assemblea ordinaria 11_03_2014
Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23/4/2013 – 29/4/2013
Verbale Assemblea ordinaria Mittel del 29 aprile 2013
Rendiconto sintetico votazioni Assemblea ordinaria Mittel 29 aprile 2013
Avviso integrale di convocazione Assemblea del 23/4/2013, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 22/3/2013
Relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125 ter del TUF
Assemblea Ordinaria degli azionisti del 28/2/2013 – 15/3/2013
Verbale Assemblea ordinaria Mittel del 15 marzo 2013
Rendiconto sintetico votazioni Assemblea ordinaria Mittel 15 marzo 2013
Avviso integrale di convocazione assemblea del 28/2/2013, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 18 gennaio
Progetto di bilancio al 30 settembre 2012
Relazione ai sensi dell’art. 123ter T.U.F.
Relazione ai sensi dell’art. 125ter T.U.F.
Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile
Lista sindaci presentata da ITALMOBILIARE S.p.A.
Lista sindaci presentata da LA SCUOLA S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 19/7/2012 – 26/7/2012
Verbale della parte straordinaria dell'Assemblea Mittel del 26 luglio 2012
Rendiconto votazioni Assemblea del 26 luglio 2012
Pubblicazione convocazione assemblea del 19/7/2012
Relazioni ai sensi dell’art. 125ter T.U.F.
Relazione ai sensi dell'art. 72 R.E.
Verbale della parte ordinaria dell' Assemblea Mittel del 26 luglio 2012
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 27/3/2012 – 3/4/2012 – 10/4/2012
Verbale Assemblea Straordinaria 27-03-2012
Verbale Assemblea Ordinaria 27-3-2012
Rendiconto sintetico votazioni Assemblea straordinaria e ordinaria del 27-03-12
Pubblicazione convocazione assemblea del 27/3/2012
Relazioni ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99
Progetto di bilancio al 30 settembre 2011
Lista organi sociali presentata da ISA SpA
Lista organi sociali presentati da La Scuola SpA
Assemblea straordinaria Azionisti del 14/10/2011 – 29/10/2011
Rendiconto sintetico votazioni Assemblea Straordinaria
Pubblicazione Convocazione Assemblea del 14 ottobre in prima convocazione, 18 ottobre 2011 in seconda convocazione e 29 ottobre 2011 in terza convocazione
Progetto di fusione mediante incorporazione in Mittel S.p.A. di Tethys SpA e Hopa SpA redatto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-ter c.c.
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mittel SpA sul progetto di fusione per incorporazione in Mittel SpA di Tethys SpA e Hopa SpA
Situazione patrimoniale ed economica al 31/03/2011 di Mittel SpA, Tethys SpA e Hopa SpA
Relazione ex artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c. con riferimento al progetto di fusione per incorporazione in Mittel SpA di Tethys SpA e Hopa SpA
Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 2501-bis, 5° comma, c.c.
Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione: Mittel SpA
Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione: Tethys SpA
Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione: Hopa SpA
Assemblea degli azionisti del 22/02/2011 – 3/03/2011
Verbale Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2011
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea del 22 febbraio 2011
Pubblicazione Convocazione Assemblea del 22 febbraio 2011
Relazioni ai sensi dell'art. 125 ter T.U.F.: Distribuzioni riserve
Relazioni ai sensi dell'art. 125 ter T.U.F.: Provvedimenti ex art. 2364, comma 1 n.2) c.c.
Progetto di bilancio al 30 settembre 2010
Assemblea degli azionisti del 28/01/2010 – 10/02/2010
Verbale Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2010
Lista sindaci presentata da Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.
Relazione illustrativa Assemblea degli Azionisti
Assemblea degli azionisti del 28/01/2009 – 12/02/2009
Verbale Assemblea ordinaria del 12-02-2009
Lista organi sociali presentata da Italmobiliare Spa
Lista organi sociali presentata da Manuli Realtor Srl
Relazione Societa' di Revisione al progetto di bilancio separato
Assemblea degli azionisti del 29/07/2008 – 31/07/2008
Verbale Assemblea Straordinaria 29-07-2008
Parere di congruita Societa di Revisione
Assemblea degli azionisti del 20/01/2008 – 12/02/2008
Verbale Assemblea ordinaria del 12-02-2008
Relazione del Collegio Sindacale al progetto di Bilancio 30-09-2007
Relazione Societa di Revisione al Bilancio consolidato
Relazione Societa di Revisione al progetto di Bilancio separato

References: art. 125
 art. 123
 art. 125
 art. 125
 art. 125
 art. 125
 art. 125
 art. 2364