Source: http://antigua.espabrok.es/empresa/informacion-corporativa
Timestamp: 2018-06-19 12:45:08+00:00

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Información corporativa | Espabrok
ESPABROK CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok, correduría de seguros S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2015, a las 17.30 horas en la sede social de Espabrok, correduría de seguros S.A., calle Menorca 3, 3º Madrid (28009), y en su caso el día 29 de mayo de 2015 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.
Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2014.
Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 2014.
Aprobación de la retribución del órgano de Administración para el ejercicio 2015.
Acuerdos a adoptar en la filial Espaservices, S.L., cuyo socio único es la sociedad ESPABROK, CORREDURÍA DE SEGUROS S.A., para la adaptación a la Ley de Sociedades de Capital según redacción dada por la Ley 31/2014. Examen y aprobación en su caso, de la inclusión en los estatutos sociales de Espaservices S.L. de un nuevo artículo 19 bis a los efectos cuanto a la retribución del órgano de administración, así como forma y cuantía de la misma. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar el acuerdo adoptado por el socio único.
Lectura y Aprobación del Acta, así como Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las Cuentas Anuales así como el informe de gestión.
El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria.
En Madrid, a 23 de abril de 2015
Fdo.- El Secretario del Consejo de Administración.
Vicente Santesteban Ruiz
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok, Correduría de Seguros S.A. se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de octubre de 2014, a las 14.30 horas en la sede social de la compañía, sita en la calle Menorca 3, 3º de Madrid (28009), y en su caso, el día 18 de octubre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Reducción de capital por amortización de acciones.
Modificación del artículo 5º de los estatutos, referente al capital social.
Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok, Correduría de Seguros S.A. se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de septiembre de 2014, a las 10 horas en la sede social de la compañía, sita en la calle Menorca 3, 3º de Madrid (28009), y en su caso el día 19 de septiembre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok, correduría de seguros S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2014, a las 10 horas en la sede social de Espabrok, correduría de seguros S.A., calle Menorca 3, 3º Madrid (28009), y en su caso el día 21 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2013.
Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el Órgano de Administración.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok, correduría de seguros S.A., adoptado en su reunión celebrada el 17 de septiembre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de octubre de 2013, a las 11 horas en la sede social de Espabrok, correduría de seguros S.A., calle Menorca 3, 3º Madrid (28009), y en su caso, el día 29 de octubre de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente Orden del Día:
Autorización para la venta de acciones de la Sociedad actualmente en régimen de autocartera o propias de la misma, a posibles nuevos accionistas.
Ejercicio del derecho de adquisición preferente sobre las acciones propias de la Sociedad, o renuncia del mismo por parte de los accionistas de la Sociedad.
Autorización para mantener acciones propias de la Sociedad en régimen de autocartera hasta un número de acciones nunca superior del 20% del capital social de la Sociedad.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas de acuerdo con lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier accionista solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
En Madrid, a 27 de septiembre de 2.013
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok, correduría de seguros S.A. se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2013, a las 11 horas en la sede social de Espabrok, correduría de seguros S.A., calle Menorca 3, 3º Madrid (28009), y en su caso el día 22 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2012.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de Abril de 2012, a las 11 horas en el Hotel VP Jardín Metropolitano de Madrid, Avenida de Reina Victoria nº 12 de Madrid (28003), y en su caso el día 28 de Abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2011.
Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Informe del Consejo de Administracion sobre la ampliación del capital social de la sociedad filial Espaservices. Examen de la propuesta y aprobación si procede.
SEXTO.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.
Madrid a 26 de Marzo de 2012.
ESPABROK CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de Diciembre de 2011, a las 12 horas en el Hotel VP Jardín Metropolitano de Madrid, Avenida de Reina Victoria nº 12 de Madrid (28003), y en su caso el día 17 de Diciembre en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Propuesta de modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales dando una nueva redacción al mismo.
Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para la sociedad Espabrok y Espaservices.
Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.
A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el texto integro de la modificación propuesta y el informe elaborado por el órgano de administración, en los términos que determina el articulo 287 de la citada Ley.
Madrid a 4 de Noviembre de 2011.
ESPABROK CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de Junio de 2011, a las 11 horas en el Hotel VP Jardín Metropolitano de Madrid, Avenida de Reina Victoria nº 12 de Madrid (28003), y en su caso el día 25 de Junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Examen y aprobación, si procede, de las cuantas anuales del ejercicio 2010.
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2010.
Propuesta de modificación de la razón social y del objeto social eliminando el término “Reaseguros”, con la correspondiente modificación de los artículos 1º y 2º, respectivamente, de los estatutos sociales.
Informe del Consejo de Administración sobre la venta del inmueble de la sede social de Espabrok.
Propuesta de modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales dando una nueva redacción al mismo.
A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el texto integro de la modificación propuesta y el informe elaborado por el órgano de administración, en los términos que determina el articulo 287 de la citada Ley.
Madrid a 9 de Mayo de 2011.
Acuerdos Junta General
17-05-2017 Anuncio reducción de capital
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace público que, con fecha 5 de mayo de 2017, la Junta General Ordinaria de Accionistas de ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. ha acordado con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital y con el fin de dar cumplimiento a los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y para minimizar la distorsión que las acciones en autocartera producen en el patrimonio neto y en la adopción de acuerdos societarios por parte de la Junta General, reducir el capital social de la misma en importe de cincuenta y cinco mil veintiún euros cincuenta y cinco céntimos de euro (55.021,55 €) por medio de la amortización de 1.831 acciones en autocartera de 30,05 euros de valor nominal cada una, numeradas de la 251 a la 375, 8061 a 8065, 2626 a 2750, 6726 a 6925, 2751 a 2875, 6926 a 7125, 2876 a 3000, 7126 a 7325, 3001 a 3125, 7326 a 7525, 840 a 875, 7526 a 7725, 1376 a 1500, 4926 a 4965, todas inclusive. Por todo ello, el capital social queda fijado en ciento noventa y cinco mil trescientos veinticinco euros (195.325,00 €) representado por 6.500 acciones de 30,05 euros de valor nominal cada una de ellas. La reducción del capital social descrito no entraña devolución de aportaciones por ser la propia Sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de la mencionada reducción será amortizar acciones propias de las que es titular la sociedad. También se aprobó la modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.
La reducción de capital será ejecutada una vez transcurrido el plazo de oposición de los acreedores previsto en los artículos 334 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
El presente anuncio ha sido asimismo publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Madrid, a 8 de mayo de 2016. El Presidente del Consejo de Administración, la sociedad ABELLA MEDIACION, S.L., representante persona física Silvino Abella.
29-07-2016 Anuncio reducción de capital
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace público que, con fecha 30 de mayo de 2016, la Junta General Ordinaria de Accionistas de ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. ha acordado con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital y con el fin de dar cumplimiento a los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital, reducir el capital social de la misma en la cifra de veintiséis mil quinientos sesenta y cuatro euros con veinte céntimos de euro (26.564,20€), mediante la amortización de 884 acciones que posee la sociedad en autocartera, todas ellas con un valor nominal de 30,05 Euros cada una euros y numeradas del 126 al 150, 751 a 839, 1.251 a 1.375, 3.326 a 3.525, 4.726 a 4.925, 7.997 a 8.050, 8.056 a 8.060, 8.560 a 8.611, 9.232 a 9.265, en todas ellas inclusive. Por todo ello, el capital social queda fijado en 250.346,55 € dividido y representado por 8.331 acciones, de 30,05 Euros de valor nominal cada una de ellas. La reducción del capital social descrito no entraña devolución de aportaciones por ser la propia Sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de la mencionada reducción será amortizar acciones propias de las que es titular la Sociedad. También se aprobó la modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.
La Reducción de Capital será ejecutada de forma inmediata una vez transcurrido el plazo de oposición de los acreedores previsto en los artículos 334 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
El presente anuncio ha sido asimismo publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 27 de junio de 2016.
Madrid, a 26 de julio de 2016. El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Santisteban Ruiz
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace público que, con fecha 17 de octubre de 2014, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. ha acordado, con las mayorías requeridas por la Ley de Sociedades de Capital, reducir el capital social de la misma en la cifra de mil quinientos dos euros con cincuenta céntimos (1.502,5 €), mediante la amortización de 50 acciones que posee la sociedad en autocartera con el fin de dar cumplimiento a los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital, todas ellas con un valor nominal de 30,05 Euros cada una euros y numeradas del 7946 al 7995 todos ellos inclusive.
Por todo ello, el capital social queda fijado en 276.910,75 € dividido y representado por 9.215 acciones, de 30,05 Euros de valor nominal cada una de ellas. La reducción del capital social descrito no entraña devolución de aportaciones por ser la propia Sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto la finalidad de la mencionada reducción será amortizar acciones propias de las que es titular la Sociedad. También se aprobó la modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.
La Reducción de Capital será ejecutada de forma inmediata una vez transcurrido el plazo de oposición de los acreedores, previsto en el artículo 334 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 1 de diciembre de 2014.
El Secretario no consejero del consejo de administración D. Vicente Santesteban Ruiz.
JG 24-06-2011
ANUNCIO DE MODIFICACION DE RAZÓN SOCIAL Y DE OBJETO SOCIAL
A efectos de lo establecido en el artículo 289 y concordantes de la LSC se comunica que en la Junta General Ordinaria de accionistas, celebrada el día 24 de Junio de 2011 en Madrid, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo previsto en el Orden del Día:
Modificar la razón social y el objeto social eliminando el término “Reaseguros” procediéndose, en consecuencia, a modificar los artículos 1º y 2º, respectivamente, de los Estatutos Sociales que pasan a tener la siguiente redacción:
ARTICULO 1º. – La sociedad se denominará “ESPABROK, CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.”, que se regirá por los presentes Estatutos, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Código de Comercio y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.
ARTICULO 2º. – La sociedad tendrá por objeto la realización de actividades de Correduría de Seguros, con expreso sometimiento a la legislación especifica de Mediación de Seguros Privados. La sociedad tendrá asimismo por objeto actuar habitualmente en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad de una entidad de Crédito en nombre y por cuenta de ésta y con el carácter de Agente de Crédito o Agente Financiero, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el articulo 22 del R.D. 1245/95 de 14 de Julio, y las normas que lo desarrollen o, en su caso, los sustituyan.
En Madrid a 5 de julio de 2011.
ABELLA MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L
AZ SERVICIOS DOS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
BISQUERT MOLINES, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
CORREDURIA DE SEGUROS NASABI S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS V. FRANCES ALBERO, S.A.
CRISTÓBAL MARTÍNEZ, CORREDORES DE SEGUROS, S.L.
FRANCISCO MARTÍNEZ CASARES.
García Sánchez Boiro S.L.
Jap Noval S.L.
JOMAREL BROKER’S, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
NORTE SEGUROS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
PESVAGAR, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
PONSODA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
PUNTO 90, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
RE&AL - BROKER, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Vidal Rodríguez e Hijos S.L.

References: artículo 19
 artículo 272
 artículo 5
 artículo 197
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 319
 Artículo 5
 artículo 319
 Artículo 5
 artículo 319
 Artículo 5
 artículo 334
 artículo 289