Source: http://docplayer.pl/36186796-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-wielton-s-a.html
Timestamp: 2019-10-22 11:45:37+00:00

Document:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. - PDF
Download "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A."
1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 410 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. UCHWAŁA nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1), 2), 3), 1
2 UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej WIELTON w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2010 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 2
3 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym
4 UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku z sumą bilansową w kwocie tys. zł (słownie: trzysta osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych); - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście cztery tysiące złotych); - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście cztery tysiące złotych); - rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych ); - dodatkowych informacji i objaśnień. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 4
5 UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIELTON w roku obrotowym UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIELTON za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, składające się z: - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 5
6 - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku z sumą bilansową w kwocie tys. zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych), - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset cztery tysiące złotych); - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę - 29 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); - dodatkowych informacji i objaśnień. UCHWAŁA nr 8 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 roku, sprawozdania finansowego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o pokryciu straty w kwocie tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście cztery), poniesionej przez Spółkę Wielton S.A. w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2010 roku, w całości z kapitału zapasowego. 6
7 UCHWAŁA nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, UCHWAŁA nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, 7
8 UCHWAŁA nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, członkowi Rady Nadzorczej, UCHWAŁA nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, członkowi Rady Nadzorczej, 8
9 UCHWAŁA nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, UCHWAŁA nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, 9
10 UCHWAŁA nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Podsiadło, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepkowi, Prezesowi Zarządu, 10
11 UCHWAŁA nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
12 UCHWAŁA nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 20 12
13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Gońdzie, członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 13

References: art. 410
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395