Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-ebi/news-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki,nId,3905747
Timestamp: 2020-08-09 03:06:35+00:00

Document:
PFMEDICAL (PFM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
spółki APOLLO Capital S.A. na dzień 17 grudnia 2013 roku
Zarząd spółki APOLLO Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 19/21, 53-329 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000392945 (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki APOLLO Capital S.A. (dalej: "WZ"), które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Czamarska Aldona przy ul. Konduktorskiej 4/29, 00-775 Warszawa.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 1 grudnia 2013 r. (tzw. record date).
Pl. Powstańców Śląskich 19/21, 53-329 Wrocław
biuro@apollosa.pl
www.apollosa.pl
Tel.: (71) 733 68 61
Fax: (71) 733 68 61
a)	połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,
b)	zmian statutu Spółki,
c)	udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki,
d)	zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu record date.
W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o WZ a pierwszym dniem powszednim po record date do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki:
Aktualna treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
1. Spółka będzie działać pod firmą: APOLLO Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: APOLLO Capital S.A.
Proponowana treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie):
1. Spółka będzie działać pod firmą: _________________________________ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: _______________________________ S.A.
Aktualna treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
d) 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki (po zmianie):
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w tym:
a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Proponowana treść nowego § 71 Statutu Spółki:
1.	Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia ____ 2013 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3.	Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4.	Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5.	Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Uchyla się postanowienia § 13 ust. od 16 do 21 Statutu Spółki o treści:
16. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
a) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
b) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
c) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
e) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.
18. W rozumieniu niniejszego Statutu:
a) dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki,
b) Dla potrzeb niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiot Dominujący"), jeżeli Podmiot Dominujący:
- posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
- jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu lub
- więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku zależności.
19. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez okres trwania mandatu.
20. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi wyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadniania swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu przez kandydata kryterium "niezależnego członka Rady Nadzorczej" w rozumieniu ust. 16 do 18 wyżej.
21. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informacje na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Uchyla się postanowienia § 17 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
Dowiedz się więcej na temat: Nadzwyczajni | Apollo

References: art. 4061
 art. 4021
 art. 401
 art. 401
 art. 4061
 art. 402