Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,149000
Timestamp: 2018-08-21 13:57:25+00:00

Document:
Czwartek, 4 maja 2000 (17:57)
Zarząd Banku podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. wraz z projektami uchwał:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
Na podstawie art. art. 390 i 393 Kodeksu Handlowego oraz par.11 ust. 2 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2000 roku, o godz.14,00 w Warszawie w budynku przy ul. Kasprzaka 10/16, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 1999 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 1999 rok wraz z propozycją Zarządu co do podziału zysku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Banku z badania sprawozdania finansowego za 1999 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 1999 rok i wniosków Zarządu co do podziału zysku.
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Banku za 1999 rok,
b/ podziału zysku za 1999 rok,
c/ udzielenia władzom Banku pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A. w §§ 3,4,5,6,14 i 24
9. Wybór Rady Banku
Zgodnie z wymogami art. 396 § 2 Kodeksu handlowego, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmian Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 3:
"Bank jest samodzielną jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną."
Proponowane brzmienie § 3:
"Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw."
Dotychczasowe brzmienie § 4:
" 1. Bank może wykonywać czynności obrotu dewizowego i związane z nimi rozliczenia.
2. Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych oraz dokonywania obrotu tymi wartościami na rachunek własny oraz na rachunek innych podmiotów, jak również wykonywania operacji walutowych i dewizowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo dewizowe i międzynarodowymi porozumieniami, których uczestnikiem jest Rzeczpospolita Polska oraz zasadami określonymi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
3. Bank wykonuje obsługę finansowo-rozliczeniową obrotów z zagranicą obejmującą dokonywanie rozrachunków we wszystkich formach przyjętych w międzynarodowych stosunkach bankowych."
Proponowane brzmienie § 4:
"Bank działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym".
Dotychczasowe brzmienie § 5:
"Do podstawowej działalności Banku należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie innych czynności bankowych na podstawie ustawy Prawo bankowe."
Proponowane brzmienie § 5:
" 1. Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe:
1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2. prowadzenie innych rachunków bankowych,
3. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
4. udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń,
5. emitowanie bankowych papierów wartościowych, w tym również w formie zdematerializowanej,
6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7. przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych,
8. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
9. przeprowadzanie terminowych operacji finansowych,
10. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
11. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
12. wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
13. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
2. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w ust.. 1, Bank może:
1. obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych,
2. nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe, dokonywać obrotu tymi papierami oraz prowadzić rachunki papierów wartościowych,
3. świadczyć usługi maklerskie i brokerskie,
4. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
5. pełnić funkcje powiernika w obrocie papierami wartościowymi i wykonywać prawa z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku,
6. prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitingową,
7. zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pełnić funkcje depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków funduszy,
8. prowadzić działalność agencyjną w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych,
9. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
10. dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego,
11. nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką,
12. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
13. tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie,
3.Bank może, na podstawie umów, zlecać innym bankom i podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania. Osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje te czynności, są obowiązane przestrzegać tajemnicy bankowej na zasadach określonych w Prawie bankowym."
"1. Przedmiot działalności Banku w kraju i za granicą obejmuje w szczególności:
1/ prowadzenie rachunków bankowych;
2/ przyjmowanie lokat terminowych;
3/ przeprowadzanie krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych;
4/ udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych w złotych i w walutach obcych;
5/ wykonywanie operacji czekowych i wekslowych;
6/ przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych;
7/ udzielanie i przyjmowanie gwarancji bankowych i poręczeń;
8/ posiadanie i dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów
towarowych i usługowych z zagranicą;
9/ emisja bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami;
10/ wykonywanie czynności zleconych w związku z emisją papierów wartościowych;
11/ przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
12/ prowadzenie obsługi walutowo-dewizowej osób prawnych i fizycznych oraz otwieranie i prowadzenie rachunków walutowych;
13/ nabywanie udziałów w bankach i spółkach prawa handlowego;
14/ nabywanie na rachunek własny lub osób trzecich papierów wartościowych, obrót tymi papierami oraz prowadzenie rachunków papierów wartościowych;
15/ świadczenie usług maklerskich i brokerskich;
16/ prowadzenie działalności doradczo-konsultingowej;
17/ realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi;
18/ wykonywanie na zlecenie innych banków krajowych i zagranicznych określonych czynności bankowych należących do zakresu działania banków zlecających;
19/ prowadzenie działalności leasingowej, faktoringowej, underwritingowej, forfaitingowej oraz innych usług związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i społecznych, gmin oraz osób fizycznych;
20/ zawieranie umów o współpracy i płatnościach z innymi bankami krajowymi i zagranicznymi;
21/ powiernictwo papierów wartościowych i wykonywanie praw z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku;
22/ organizowanie, udział i zarządzanie różnego rodzaju funduszami (zamkniętymi, otwartymi, emerytalnymi itp.), pełnienie funkcji depozytariusza dla funduszy: w tym w szczególności dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy oraz prowadzenie rejestrów uczestników i członków funduszy;
23/ prowadzenie działalności (samodzielnie i na zlecenie) w zakresie ubezpieczeń na rzecz osób prawnych i fizycznych;
24/ prowadzenie działalności w zakresie kredytu hipotecznego;
25/ prowadzenie działalności (samodzielnie i na zlecenie) w zakresie obrotu nieruchomościami;
26/ wykonywanie wobec innych banków funkcji banku zrzeszającego;
27/ zakładanie lub uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego;
28/ prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielanie
kredytów kontraktowych na cele mieszkaniowe w ramach finansowo wydzielonej kasy mieszkaniowej;
29/ prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.
2. Podjęcie przez Bank działalności wymagającej odrębnych zezwoleń następuje po ich uzyskaniu.
"Bank jest upoważniony do dokonywania następujących czynności obrotu dewizowego, zdefiniowanych ustawą Prawo dewizowe:
1. obrotu bieżącego,
2. inwestycji bezpośrednich i portfelowych,
5. pozostałego obrotu kapitałowego, w zakresie:
a/ kupna i sprzedaży dewiz, złota dewizowego, platyny dewizowej oraz walut obcych i krajowych środków płatniczych,
b/ przenoszenia długów i wierzytelności,
c/ odnowień zobowiązań i potrąceń wierzytelności,
d/ dokonywania transakcji terminowych i opcji nie stanowiących inwestycji portfelowych,
e/ dokonywania płatności, przeniesienia własności i transferu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych,
wynikających z czynności, o których mowa w niniejszym punkcie 5,
6. dokonywanych z rezydentami, z zastrzeżeniem art.9 pkt. 9 ustawy, w części dotyczącej dokonywania i przyjmowania płatności za towary, nieruchomości, usługi i prawa na dobrach niematerialnych,
8. rozliczeń finansowych, będących wynikiem operacji dokonywanych w ramach poszczególnych transakcji."
W dotychczasowym § 14 dodaje się pkt 13 o brzmieniu:
" 13/ podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości fabrycznych."
Dotychczasowe brzmienie § 24 pkt. 1:
"1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku a na jego wniosek lub za jego zgodą Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu Banku. Powołanie Prezesa Zarządu Banku następuje po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP,"
Proponowane brzmienie § 24 pkt. 1:
"1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek lub za jego zgodą wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach Prawa bankowego,"
W dotychczasowym § 24 skreśla się pkt. 10 o brzmieniu:
"10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbywania i obciążania nieruchomości Banku, z wyłączeniem:
a/ nieruchomości fabrycznych, których zbycie zgodnie z art. 388 k.h., wymaga zgody Walnego Zgromadzenia,
b/ nieruchomości, których własność Bank nabył w związku z działaniami windykacyjnymi."
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - w Warszawie, przy ulicy M. Kasprzaka 2/8, w Biurze Emisji Własnych, w terminie do dnia 19 maja 2000 roku, w godzinach 8.00 - 16.00.
Zgodnie z art.400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
z dnia 29 maja 2000 roku
Na podstawie § 14 pkt. 1 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje:
1. Sprawozdanie finansowe Banku za 1999 rok składające się z:
- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.761.771.723,82 zł (słownie: czternaście miliardów siedemset sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze),
- rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem brutto w kwocie 232.880.169,43 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) i zyskiem netto w kwocie 150.729.783,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy),
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 1999 o sumę 238.186.322,60 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt groszy).
2. Sprawozdanie Zarządu i Rady Banku za 1999 rok.
Uchwała nr 2/2000
Na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
Zysk netto za rok 1999, który wyniósł 150.729.783,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznacza się:
1. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 39.100.791,60 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy),
2. na kapitał zapasowy kwotę 66.628.992,30 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia osiem
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy),
3. na fundusz ogólnego ryzyka kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych),
4. na fundusz rezerwowy kwotę 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
1. W podziale dywidendy określonej w § 1 uczestniczy 97.751.979 akcji Kredyt Banku S.A. serii od A do R włącznie.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcji wynosi 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy).
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 czerwca 2000 roku, a ustalenie prawa będzie dokonywane z upływem tego dnia. Oznacza to, że uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Kredyt Banku S.A. do zakończenia dnia 16 czerwca 2000 roku.
Wypłata dywidendy nastąpi dnia 6 lipca 2000 roku.
Uchwała nr 3/2000
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Banku za rok obrotowy 1999
Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się Radzie Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 4/2000
w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Banku za rok obrotowy 1999
Udziela się Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999
Uchwała nr 5/2000
Na podstawie § 14 pkt 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się, co następuje:
11. nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności zabezpieczone hipoteką
13. tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego oraz spółdzielnie.
3.Bank może, na podstawie umów, zlecać innym bankom i podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania. Osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje te czynności, są obowiązane przestrzegać tajemnicy bankowej na zasadach określonych w Prawie bankowym.
5. W § 14 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
6. W § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek lub za jego zgodą wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu Banku z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach Prawa bankowego,"
7. W § 24 skreśla się pkt 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

References: art. 390
 art. 396
 art. 6
 art.9
 art. 388
 art. 399
 art. 10
 art.400