Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwza-w-dniu-30062006-r,766034
Timestamp: 2018-06-21 04:31:19+00:00

Document:
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.06.2006 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.06.2006 r.
Piątek, 30 czerwca 2006 (17:00) Aktualizacja:
Zgodnie z par. § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte w dniu 30 czerwca 2006 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Zgromadzenie).
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza:
1.	Zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. tj.:
a.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b.	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 122.252 tys. PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące);
c.	rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy).
d.	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 4.267 tys. PLN (słownie złotych: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy).
e.	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy).
f.	informację dodatkową.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2005 r.- 31 grudnia 2005 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz odpowiednio do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze - Holding S.A. za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie: pokrycia straty bilansowej netto za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.
Stratę netto Spółki za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. w kwocie 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) postanawia się pokryć:
a.)	wypracowanymi przyszłymi zyskami,
b.)	środkami z przewidywanej emisji akcji,
c.)	lub wypracowanymi przyszłymi zyskami i środkami z przewidywanej emisji akcji łącznie.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. obejmujące:
-	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
-	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 212.912 tys. zł.,
-	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19.561 tys. zł.,
-	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.895 tys. zł.,
-	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.482 tys. zł.,
-	dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2005 r.- 31 grudnia 2005 r.
Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Pawłowi Gorczycy (Gorczyca) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 06 kwietnia 2005 r.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Nowackiemu (Nowacki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 05 kwietnia 2005 r.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Tomaszowi Krysztofiakowi (Krysztofiak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Leszkowi Pietrzakowi (Pietrzak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 29 czerwca 2005 r.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Krzysztofowi Pernachowi (Pernach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 05 kwietnia 2005 r.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Chałasowi (Chałas) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 7g
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Zbigniewowi Opachowi (Opach) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 06 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 7h
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Izabelli Miks-Kożuchowskiej (Miks-Kożuchowska) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2005 r. do dnia 04 października 2005 r.
Uchwała nr 7i
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pani Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz (Gessel - Kalinowska vel Kalisz) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 06 kwietnia 2005 r. do dnia 29 sierpnia 2005 r.
Uchwała nr 7j
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jackowi Legutko (Legutko) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 06 kwietnia 2005 r. do dnia 17 listopada 2005 r.
Uchwała nr 7k
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Janowi Gojowi (Goj) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 listopada 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 7l
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Markowi Gabryjelskiemu (Gabryjelski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 listopada 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2005
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jerzemu Suchnickiemu (Suchnicki) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 19 września 2005 r.
Uchwała nr 8b
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Jarosławowi Grabcowi (Grabiec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 8c
Udzielić członkowi Zarządu Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Panu Adamowi Konopce (Konopka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 11 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Działając na podstawie art. 432 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 2 ust 3 Uchwały nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze VII emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej Uchwała), o treści:
"3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji VII emisji akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 3 lipca 2006 roku."
"3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji VII emisji akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 3 sierpnia 2006 roku."
W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za okres 01 stycznia 2005 r. - 31 grudnia 2005 r. straty bilansowej netto w wysokości 38.390 tys. PLN (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) jak również wystąpieniem ujemnej wartości kapitałów, wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając jednocześnie na uwadze:
1.	zawarcie przez Spółkę w dniu 15 grudnia 2005 r. zdecydowaną większością głosów układu z wierzycielami,
2.	uprawomocnienie się w dniu 28 marca 2006 r, postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia układu Spółki z wierzycielami,
3.	uprawomocnienie się w dniu 18 maja 2006 r, postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu Spółki,
4.	podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2006 r. uchwał w sprawie emisji akcji serii A, B oraz emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
w sprawie: liczebności Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej Spółki, która zostanie powołana w dniu 30 czerwca 2006 r. na nową, wspólną kadencję będzie wchodziło sześciu członków.
Uchwała nr 12a
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Jarosława Chałasa (Chałas) na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
Uchwała nr 12b
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Jana Goja (Goj) na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
Uchwała nr 12c
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Janusza Olszewskiego (Olszewski) na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
Uchwała nr 12d
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Zbigniewa Opacha (Opach) na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
Uchwała nr 12e
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Andrzeja Tabora (Tabor) na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.
Uchwała nr 12f
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A Pana Grzegorza Wanota (Wanot) na wspólną, trzyletnią kadencję która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok.

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 393
 art. 63
 art. 393
 art. 432
 art. 397