Source: https://www.lopesan.com/de/unternehmens/rechtliche-informationen-ifa/
Timestamp: 2018-05-27 15:25:51+00:00

Document:
Ifa Hotel & Touristik G.A
IFA Hotel and Touristik AG ist ein Tourismusunternehmen, das in der Verwaltung und Vermarktung von Ferienhotels tätig ist. Das Unternehmen wies im Geschäftsbericht 2016 ein Grundkapital von 51,48 Mio. € aus und beschäftigte durchschnittlich rund 2.100 Mitarbeiter pro Jahr. Der Hauptsitz der Firma ist Duisburg. Die Mehrheit der Anteile gehört der Lopesán-Gruppe mit Sitz in Las Palmas de Gran Canaria (Spanien).
IFA Hotel & Touristik wurde 1982 als Vermarkter von Hotels und Apartmentkomplexen in Spanien gegründet. 1984 erfolgte der Kauf des Wildenthal Alpenhotels und die Vermietung eines Ferienhotels in Hirschegg, der Eintritt in den österreichischen Markt. Die Jahre bis 1995 waren von einem verstärkten Engagement in Deutschland geprägt. Die ersten Aktien wurden zu einem Preis von 30 DM im regulierten Handel an den Börsen Frankfurt am Main und Düsseldorf ausgegeben. Im Jahr 1999 erwarb die spanische Lopesán-Gruppe die Mehrheit der Aktien mit 50,1% der Anteile. Die Struktur der Gruppe und die Marke IFA sind erhalten geblieben. Vor und nach dem Börsengang war die IFA auch kurzfristig in Italien, der Türkei und Osteuropa vertreten.
Einladung zur Hauptversammlung am 18. Juli 2017
Wir laden unsere Aktionäre zu unserer ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG am 18. Juli 2017, 10.00 Uhr (Einlass 9.00 Uhr) in die Mercatorhalle (Kleiner Saal), CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg, ein.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung in deutscher oder englischer Sprache und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der im Anschluss genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 11. Juli 2017, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes, der in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat, muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 27. Juni 2017 (00:00 Uhr, MESZ) („Nachweisstichtag“), beziehen.
Einberufung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2017:
Jahresabschluss 2016 IFA Hotel & Touristik AG
IFA Geschäftsbericht 2016
• der Jahresabschluss der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016,
• der zu einem Bericht zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2016 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. (4) HGB und § 315 Abs. (4) HGB,
• der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016.
Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht erhalten die Aktionäre zudem mit der Eintrittskarte. Der Nachweis der Bevollmächtigung oder der Widerruf der Vollmacht, muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse erfolgen:
E-Mail: IFA-HV2017@computershare.de
Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter, deren Widerruf oder Änderungen der Weisungen müssen durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft spätestens am 16. Juli 2017, 24:00 Uhr (MESZ) an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse erfolgen:
Formular für die Erteilung einer Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zum Downloaden:
Briefwahlstimmen, deren Widerruf oder Änderung können bis zum Ablauf des 16. Juli 2017, 24:00 Uhr (MESZ), entweder in Textform oder auf elektronischem Weg unter der folgenden Adresse abgegeben werden:
Formular für die Briefwahl zum Downloaden:
Gemäß § 122 Abs. (2) AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro, das sind 192.308 Stückaktien, erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dieses Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum 17. Juni 2017, zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
Los accionistas tienen el derecho de presentar mociones a determinados puntos del orden del día. Las mociones de accionistas contra una propuesta del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia acerca de un punto determinado del orden del día en virtud del art. 126, párr. (1) LSA (alemana) deben ser justificadas y han de ser enviadas a la dirección que se indica a continuación al menos 14 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 3 de julio de 2017 a las 24.00 horas (CIT) para que se publiquen en la página web de la sociedad con un posible comentario de la sociedad. El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción.
Die Aktionäre haben das Recht, Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten zu stellen. Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. (1) AktG sind zu begründen und müssen, damit sie mit einer evtl. Stellungnahme der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, dieser mindestens 14 Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 3. Juli 2017, 24:00 Uhr (MESZ), unter der im Anschluss genannten Adresse übersandt werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.
Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com unter der Rubrik „Über uns / Unternehmen IFA/ Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung“ unverzüglich veröffentlicht. Der Gegenantrag sowie der Wahlvorschlag brauchen unter den in § 126 Abs. (2) AktG genannten Bedingungen nicht zugänglich gemacht zu werden; im Falle der Begründung des Gegenantrags wird diese in den Fällen des § 126 Abs. (2) AktG nicht zugänglich gemacht, speziell wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Am 16. Juni 2017 ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Lopesan Touristik, S.A, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, im Sinne von § 122 Abs. (2) fristgemäß eingegangen.
Download Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juli 2017
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juli 2017
Keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: • S. de Armas y Asociados, S.L.
• Hijos de Francisco López Sánchez, S.A.
• Jandía Dunas, S.A.
• Maspalomas Resort, S.L.
• Emsland Stärke GmbH, Emlichheim
• Energías alternativas de las Islas, S.L.
• Lopesan Hotels Management, S.L.U.
• Rofradi Inversiones, S.L.
Präsident des Verb andes “Confederación Canaria de Empresarios” (kanarischer Unternehmerver-band) und Geschäftsführer der Quesoventura S.L., Telde, Gran Canaria.
• Bahía Meloneras, S.C.P.
• Telefaro 2000 Comunicaciones S.L. (en disol.)

References: § 289
 § 315
 § 122
 art. 126
 § 126
 § 126
 § 126
 § 122