Source: https://ri.ciahering.com.br/ptb/1857/c-1857-ptb.html
Timestamp: 2019-05-22 09:30:20+00:00

Document:
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2012, às 11:00 (onze) horas, na sede social à Rua Hermann Hering n° 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2011;
2. Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2012;
3. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2011, a distribuição de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuados no exercício de 2011; e
4. Fixar a verba para a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo.
1. Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, às novas disposições introduzidas pelo Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; a exclusão no Estatuto Social, da necessidade dos membros do Conselho de Administração serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de Administração, deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, em razão das alterações da Lei das Sociedades por Ações trazida pela Lei n° 12.431/2011, bem como a aprovação da proposta da administração da Companhia para proceder a remoção das atividades da da área de recursos humanos na descrição do cargo do Diretor Administrativo; mediante a: renumeração do § único para § 1°, alterando a sua redação, e a inclusão de um § a denominar-se § segundo, ambos no artigo 1°; alteração da redação do artigo 5° e seu parágrafo 4°; alteração da redação do parágrafo 1° do artigo 9°; alteração da redação do artigo 11 e seu § 1°; alteração da redação do parágrafo 1° do artigo 13; alteração da redação da letra "n" e a inclusão das letras "o"e "p" no artigo 14; alteração da redação do § 4° do artigo 17; alteração da redação do § 3° do artigo 24; alteração da redação do § único do artigo 29; alteração da redação do artigo 31; alteração da redação dos §§ 1° , 2°, 3° e 4° do artigo 35; alteração da redação do inciso II do artigo 36; alteração da redação do caput do artigo 37 e seus incisos I e II e a exclusão do inciso III; alteração da redação do artigo 38 e seus §§ 1°, 3°, 11°, e a exclusão do § 12º; alteração da redação do artigo 39 e seu § único; alteração da redação do artigo 40 e seu § 1°; alteração da redação do artigo 42 e seus §§ 1°, 2° e 3° e exclusão do § 4°; alteração da redação do caput do artigo 43, a exclusão dos incisos I e II e a inclusão dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do mesmo artigo 43; alteração da redação do artigo 44 e dos artigos 48 e 49.
2. Aprovar a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da assembleia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de identificação comprovando a qualidade de acionista da Companhia expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária.
Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda, de acordo com a Instrução CVM 481/09, encontram-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, através do site na rede mundial de computadores (www.ciahering.com.br), na BM&FBovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e na página da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os documentos atinentes as matérias que serão deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária.
Blumenau (SC), 26 de março de 2012.
Última atualização em 2019-03-13T11:53:40

References: artigo 1
 artigo 5
 artigo 9
 artigo 11
 artigo 13
 artigo 14
 artigo 17
 artigo 24
 artigo 29
 artigo 31
 artigo 35
 artigo 36
 artigo 37
 artigo 38
 artigo 39
 artigo 40
 artigo 42
 artigo 43
 artigo 43
 artigo 44
 artigo 126