Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-11-14
Timestamp: 2018-02-24 10:27:49+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 14-11-2017
A170081777 - URBANIZADORA SANTA CLARA, S.A.
Nº de registro: A170081777
Fuente: BORME-C-2017-9111
Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 15 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital del Proyecto de enajenación (dación en pago de deuda) de los activos propiedad de la Sociedad sitos en Otura, Marbella, Sevilla y Dos hermanas, gravados con hipotecas con la entidad SAREB y Banco Popular, así como autorización al Administrador único de la sociedad para proceder, en su caso, a la enajenación de los mismos.
Sevilla, 9 de noviembre de 2017.- FDO. Don Fernando Ifícrates Martínez Rodríguez, Administrador Único.
A170081430 - URBANIZACIÓN EL COTO, S.A.
Nº de registro: A170081430
Fuente: BORME-C-2017-9110
Por acuerdo del Administrador de la Sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social calle Virgen de la Alegría, n.º 7, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2017, a las 12:00 h., o en segunda convocatoria , al día siguiente 21, a idéntica hora, con sujeción al siguiente
Primero.- Análisis de la situación económica y financiera de la Sociedad. Información negociaciones con BBVA, y detalle del seguimiento de actuaciones ejecutadas según acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 26/05/2017.
Segundo.- Reducción de la cifra del Capital Social contra pérdidas acumuladas.
Tercero.- Nombramiento y ratificación de Auditores.
Cuarto.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad limitad y Aprobación del Balance de transformación, modificación de domicilio social y Aprobación nuevos Estatutos sociales.
Quinto.- Cese de Administrador único, Nombramiento de nuevo Administrador o Administradores solidarios o mancomunados.
Sexto.- Especial procedimiento judicial art. 5 bis L.C.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes así como de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.
Madrid, 8 de noviembre de 2017.- El Administrador único, Arturo Carpintero López.
A170081140 - TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE GRANADA, S.A.
Nº de registro: A170081140
Fuente: BORME-C-2017-9109
Por acuerdo del órgano de administración de "TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE GRANADA, S.A.", se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zurbarán, número 9, local derecha, en primera convocatoria, y para el día 28 de diciembre de 2017, a igual hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Primero.- Modificación del objeto social.
Segundo.- Transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación, en su caso, de los siguientes acuerdos complementarios: Aprobación del balance de la sociedad presentado para su transformación, con las modificaciones que sean pertinentes, en su caso.
Tercero.- Aprobación de unos nuevos Estatutos sociales, de forma que queden adaptados al nuevo tipo social, tras su transformación en una Sociedad Limitada, y a los acuerdos adoptados en Junta General, entre ellos, la modificación del objeto social antes referida.
Los señores Accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los mismos:
(i) Informe del órgano de administración justificativo de la transformación de S.A. en S.L.; (ii) el Balance de transformación sin que sea preceptivo el informe de auditoría; (iii) el texto íntegro de los Estatutos sociales;
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 LSC, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de los Administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten poseer por lo menos veinte acciones propias o agrupadas, mediante las pólizas correspondientes o resguardos de entidades autorizadas, en el domicilio social de 10 a 13 horas, previo aviso al teléfono 657923921.
Se informa, por último, a los accionistas de que aquellos que no hubieran votado a favor de la modificación del objeto social y de la transformación de la Sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, podrán separarse de la Sociedad, según lo previsto en el artículo 346.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 15 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, respectivamente.
Madrid, 3 de noviembre de 2017.- Arturo Guillén Sánchez, Administrador Solidario.
A170081720 - TOLOSALDEA GARATZEN, S.A.
Nº de registro: A170081720
Fuente: BORME-C-2017-9108
Se convoca a Junta General Ordinaria a los accionistas de TOLOSALDEA GARATZEN, S.A., a celebrar en el Centro Lehiberri (calle Apatta, 1 polígono "Apattaerreka" – Tolosa) el día 19 de diciembre de 2017, a las 18:00 horas, con el siguiente
Primero.- Nombramiento del Presidente, Secretario e Interventores de la Junta.
Segundo.- Presentación y aprobación, si procede, del plan de gestión correspondiente al ejercicio 2018.
Derecho de información: Está a disposición de los accionistas la documentación referente a los puntos incluidos en el orden del día, en Tolosaldea Garatzen (Centro Lehiberri – calle Apatta, 1 – pol. ind. "Apattaerreka" – 20400 Tolosa).
Tolosa, 8 de noviembre de 2017.- El Presidente.
A170081374 - TIERRA ATLÁNTICA GESTIÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170081374
Fuente: BORME-C-2017-9107
El Liquidador único de Tierra Atlántica Gestión Inmobiliaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (en liquidación) convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Paseo del Pradillo, número 40, de Zahara de los Atunes, término de Barbate, provincia de Cádiz, el 12 de diciembre de 2017, a las 18.00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Primero.- Aprobación del balance final de liquidación, del informe completo de las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.
Segundo.- Aprobación de la cuota de liquidación y su reparto entre los socios.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (art. 272.2 Ley de Sociedades de Capital), así como solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (art. 196 Ley de Sociedades de Capital).
Zahara de los Atunes-Barbate, 9 de noviembre de 2017.- El Liquidador Único.
A170081436 - SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y COMERCIO, S.A.
Nº de registro: A170081436
Fuente: BORME-C-2017-9106
De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales, el Administrador de SUMINISTROS ALIMENTICIOS Y COMERCIO, S.A. (SUMAYCO), ha acordado convocar la junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Paseo Xavier Azqueta, número 19, el día 19 de diciembre de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 20 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Ratificación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad aprobadas correspondientes a los ejercicios 2010 al 2016 (ambos inclusive) y de la aplicación acordada del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por la Administración de la Sociedad durante los ejercicios 2010 al 2016 (ambos inclusive) y del 1 enero al 30 octubre de 2017.
Tercero.- Ratificación, si procede, del préstamo participativo otorgado a la mercantil Triomar Projects, S.L.
Cuarto.- Ratificación, si procede, de la inversión iniciada en los Proyectos Inmobiliarios en República Dominicana, Municipio de Higuera, Cabeza de Toro, provincia de La Altagracia, La Playita y en la Parroquia d´Encamp, termino de l´Obac d´Encamp, Principado de Andorra.
Quinto.- Ratificación, si procede, de la adquisición de bonos de inversión financiera formalizados por la mercantil Triomar Projects, S.L., con la intermediación de MGI Capital S.A., todo ello, en relación a los recursos obtenidos por Triomar Projects, S.L. en el préstamo participativo otorgado por Suministros Alimenticios y Comercio, S.A.
Sexto.- Ratificación, si procede, de la consignación por parte de Triomar Projects, S.L., del depósito de 350.000 dólares americanos en República Dominicana, para la localización, gestiones varias, suplidos, gastos generales, etc., encaminados a la adquisición de suelo edificable, todo ello, en base a los recursos económicos relacionados con el préstamo participativo otorgado en su día a la precitada sociedad por parte de Suministros Alimenticios y Comercio, S.A.
Séptimo.- Ratificación, si procede, a la totalidad de gestiones encomendadas a la mercantil Triomar Projects, S.L., encaminadas a la adquisición de suelo para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en República Dominicana y en el Principado de Andorra.
Octavo.- Ratificación, si procede, del acuerdo de saldo y finiquito del Préstamo Participativo otorgado a la mercantil Triomar Projects, S.L. por parte de la sociedad Suministros Alimenticios y Comercio, S.A., incluyendo el acuerdo de quita establecido en el precitado acuerdo.
Noveno.- Aprobación, si procede, de la inversión inmobiliaria prevista en el Principado de Andorra, todo ello, según proyecto inmobiliario denominado Can Ranes.
Décimo.- Toma de razón, y en su caso supervisión y comprobación de los títulos originales de acciones emitidos en su día por la sociedad Suministros Alimenticios y Comercio, S.A. a sus accionistas.
Undécimo.- Exposición de la situación económico-financiera de la sociedad a fecha de hoy.
Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la escisión parcial de Suministros Alimenticios y Comercio, S.A., a favor de la sociedad beneficiaria de nueva creación, Investur Projects, S.L., mediante el traspaso en bloque por sucesión universal de parte del patrimonio de la sociedad escindida, cada una de las cuales en su caso formará una unidad económica, todo ello, en los términos y condiciones del proyecto de escisión parcial elaborado para su aprobación si corresponde.
Decimotercero.- Aprobación, si procede, del proyecto de escisión parcial de Suministros Alimenticios y Comercio, S.A., a favor de la sociedad beneficiaria de nueva creación, Investur Projects, S.L.
Decimocuarto.- Otorgamiento de facultades a los Administradores, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo.
Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de los ejercicios descritos en los puntos anteriores, los documentos que serán sometidos a la aprobación y ratificación de la junta general, y las restantes propuestas de acuerdo formuladas por el Órgano de Administración.
Sant Cugat del Vallés (Barcelona),, 6 de noviembre de 2017.- Don Antonio Martiz Garzón, Administrador Único.
A170081501 - SERVI-FIVE, S.L.
Nº de registro: A170081501
Fuente: BORME-C-2017-9105
El Administrador Único de la sociedad Servi-Five, S.L. convoca a los socios de dicha sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede de A.M. Asesores, sita en la calle Germaníes, 88-2ª de Torrente (Valencia), el próximo día 4 de diciembre de 2017, a las nueve horas, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales pendientes.
Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único de la Sociedad.
Los socios tienen el derecho de información previsto en la vigente normativa, a cuyo efecto se les ofrece la posibilidad de solicitar y obtener copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Los socios que no asistan a la Junta podrán hacerse representar en la forma prevista en la Ley.
Torrent, 6 de noviembre de 2017.- El Administrador único.
A170081597 - SALTAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170081597
Fuente: BORME-C-2017-9104
A170081404 - RAFIA Y SISAL, S.A.
Nº de registro: A170081404
Fuente: BORME-C-2017-9102
En el expediente n.º 64/17 abierto en el Registro Mercantil de Alicante se ha dictado la siguiente resolución: Estimar la petición de don Francisco de Asís Ballester Carreras, socio de la mercantil RAFIA Y SISAL, S.A., y convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el 18 de diciembre de 2017, a las diez horas, con el siguiente
Primero.- Nombramiento de consejeros para cubrir las vacantes del Consejo de Administración.
Designar Presidente de la Junta a don Francisco de Asís Ballester Carreras y Secretario al socio que los asistentes a la Junta designen, conforme al Artículo 9º de los Estatutos. Los socios serán convocados por el promotor del expediente una vez le sea notificada la presente resolución, debiendo efectuar las correspondientes comunicaciones conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en su defecto en la Ley, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad. Se advierte al promotor del deber de satisfacer el derecho de información del socio conforme a los siguientes preceptos y según proceda en cada caso. Artículos 196, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Los gastos de la convocatoria registral serán de cuenta de la sociedad. Art. 170.4 LSC. Los gastos del presente expediente serán a cargo del promotor. La presente resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el Art. 170.3 de la LS.C.
Procédase a la notificación al promotor del expediente, que ha sido nombrado a su vez nombrado Presidente de la junta convocada.
Alicante, 25 de octubre de 2017.- Jaime del Valle Pintos, Registrador Mercantil de Alicante.
A170081617 - PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170081617
Fuente: BORME-C-2017-9101
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó, sito en la calle Josep Anselm Clave, número 9, bajos, de Palma de Mallorca 07002, el día 21 de diciembre de 2017, a las 13:00 horas, y en el mismo lugar, al día siguiente, 22 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2015.
Cuarto.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2016.
Séptimo.- Fijación de la retribución del administrador para el ejercicio entrante y aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros conceptos.
Octavo.- Situación de la deuda de socios.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó.
Cala d'Or (Santanyí), 8 de noviembre de 2017.- El administrador único, Pedro González González.

References: artículo 160
 artículo 197
 artículo 346
 artículo 15
 Artículo 9
 resolución 
 artículo 272