Source: https://multiq.com/investors/bolagsstyrning/
Timestamp: 2020-06-06 08:34:58+00:00

Document:
Bolagsstyrning - MultiQ
– Bolagsstyrning
Huvudsysselsättning: Styrelseordförande i MultiQ International
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Mikrolund, Publiq Systems
Aktieinnehav: 36.036.230 aktier aktier.
Styrelseordförande: StyrelseAkademin Skåne, Campus Vänner, Gents AB
Styrelseledamot: Brännbornföretagen AB, StyrelseAkademin Sverige
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag och konsultverksamhet i eget bolag.
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom detaljhandel i bolag såsom
IC Companys, Nilson Group och senast CEO Micro Holding AB (publ).
Utbildning: Fil kand i företagsekonomi samt nationalekonomi, Lunds Universitet
Styrelseledamot: RAW Food House FANI AB, Johan Berhin Studios AB.
Huvudsysselsättning: VD Green Furniture Sweden AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO Kwintet AB, Doro AB, VD MultiQ International AB (publ) 1999-2002.
Aktieinnehav: 50.000 aktier.
Utbildning: LLB Business Law, MBA Business
Tidigare ledande befattningar: Betsson (Gaming), Teligent (Telecom), Hallvard Leröy (Livsmedel) samt Investment AB Kinnevik
Tidigare anställningar: VD Publiq Systems AB, ledande befattningar inom Vattenfallkoncernen och GSE Systems Inc,
Aktieinnehav: 5 887 036 st aktier.
Tidigare anställningar: CFO Unisport Scandinavia AB, Finance Manager Fyrklövern AB, Finance Manager Fleur dé Santé AB, Koncerncontroller Heidelberg Cement AB, Revisor Ernst & Young AB
Aktieinnehav: 300 000 aktier
Utbildning: Ingenjör tekniskt institut, Marketing Management
Tidigare anställningar: VD Publiq Systems, WM-data, QD-System
Aktieinnehav: 447.204 aktier.
Utbildning: E-MBA, Master in Management of Technology, Aalborg Univesity
Tidigare anställningar: Direktør Victor Soft ApS, Softwarechef Mermaid A/S, Udviklingschef Mermaid A/S, COO Mermaid A/S.
Aktieinnehav: 30.000 aktier.
Utbildning: B.Sc. University of Oslo
Tidigare anställningar: Director of R&D Scala Inc., General Manager MetaLab AS, Headline.TV AS and Mermaid Norway AS
Aktieinnehav: 270 000 aktier.
Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola
Tidigare anställningar: Ericsson Radio Systems AB, Factum Data AB
Aktieinnehav: 150 000 aktier
Utbildning: Magisterexamen Systemvetenskap, Lunds
Tidigare anställningar: Qlik Technologies AB,
Aktieinnehav: 75 000 aktier
Årsstämman är MultiQs högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över bolaget. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisning och revisionsberättelse.
Årsstämma 2020 för MultiQ International AB (publ) hålls 19 maj 2020, klockan 13.00 på Scheelevägen 17, Lund. De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämma bör lämna förslag till styrelsens ordförande senast 4 april 2020.​
Punkt 18 - Förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner
Punkt 18 - Villkor teckningsoptioner 2020-2023
Punkt 19 - Förslag till emissionsbemyndigande
Punkt 20 - Förslag till beslut om bemyndigande for förvärv av egna aktier
Punkt 21 - Förslag till beslut om bemyndigande för överlåtelse av egna aktier
Punkt 22 - Styrelsens förslag till beslut om utgivande av köpoptioner
Punkt 22 - Villkor köpoptioner 2020-2023
Yttrande ersättning till ledande befattningshavare
MultiQ Fullmakt formulär 2020
MultiQ kallelse årsstämma 2020
MultiQ valberedning motiverade yttrande
Dokument: Tidigare års årstämmor
Ladda hem dokument för: 2019
Ladda hem dokument för: 2018
Ladda hem dokument för: 2017
Ladda hem dokument för: 2016
Ladda hem dokument för: 2015 – 26 maj Lund
Ladda hem dokument för: 2014 – 8 maj Malmö
Ladda hem dokument för: 2013 – 7 maj Malmö
Ladda hem dokument för: 2012 – 5 maj Malmö
Ladda hem dokument för: 2011 – 5 maj Malmö
Ladda hem dokument för: 2010 – 5 maj Malmö
Ladda hem dokument för: 2009 - 6 maj Malmö
Ladda hem dokument för: 2008 - 7 maj Malmö
Bolagsordning för 556458-6948 MultiQ International AB (publ).
Bolagets firma är MultiQ International (publ).
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av bildskärmslösningar och andra data- och multimediaprodukter, tillhandahålla därtill relaterade tjänster, samt driva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 – Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 SEK och
högst 120 000 000 SEK.
§ 6 – Styrelse och revisor
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.
§ 7 – Räkenskapsår
§ 8 – Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren även i föreskriven ordning anmäler antalet biträden (högst två).Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller Lund.
§ 9 – Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
– om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
– om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
– om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
Fastställande av arvode åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer;
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
§ 10 – Avstämningsförbehåll
Denna bolagsordning antogs på bolagsstämman den 8 maj 2014.
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt av bolagets räkenskaper utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor respektive revisorssuppleant gäller för tiden intill nästa årsstämma.
Bolagets nuvarande revisor är:
Martin Henriksson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young

References: § 4

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10