Source: http://docplayer.pl/25608701-Projekty-uchwal-na-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-skotan-s-a-w-dniu-6-marca-2013r-projekt-uchwala-nr-1-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2017-11-24 15:20:33+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"
1 Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 UCHWAŁA NR [2] w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
2 dematerializacji akcji serii D oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR [3] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii D oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art i pkt 1), art. 432, art. 433 oraz art. 310 w związku z art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do kwoty nie większej niż ,78 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100), to jest o kwotę nie większą niż ,78 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 1,22 zł (słownie: jeden złoty 22/100) każda. 3. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego. 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach następujących: 4.1. Akcje Serii D (w zależności od przypadku) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy Akcje Serii D (w zależności od przypadku) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
3 Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy Akcje Serii D oraz prawa do Akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z 2010 roku nr 211, poz ze zm.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D. oraz Praw do Akcji Serii D. 7. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2009 nr 185 poz ze zm). 8. Osoby, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii K zostaną wskazane przez Zarząd. 9. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. 1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D. 2. Cena Emisyjna akcji serii D zostanie ustalona uchwałą Zarządu Spółki za zgoda wyrażoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez Walne Zgromadzenie jest zgodne z Opinią Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzoną na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje powyższe uzasadnienie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia akcji serii D w ramach prywatnej subskrypcji. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji serii D. 3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: 3.1. ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D, jak również ustalenia liczby akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji serii D, 3.2. określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji sekcji D oraz terminów wpłat na akcje serii D, 3.3. złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, 3.4. ustalenia treści umów objęcia akcji serii D oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii D, 3.5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.
4 4. 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Artykuł 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,78 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100/ i dzieli się na nie więcej niż /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C oraz nie więcej niż /słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć / akcji serii D. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa powyżej. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu wymagają wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS. Opinia Zarządu SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie celów podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej Akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Spółki serii D Oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie celów podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. Z opinii Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej Akcji na okaziciela serii D przyczyni się do uzupełnienia posiadanych środków. To z kolei będzie skutkowała zabezpieczeniem terminowej realizacji programu badawczo-rozwojowego zakontraktowanego w umowach z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, których termin zakończenia przypada na III kwartał 2015 r., a których realizacja otwiera dla Spółki długoterminową perspektywę rozwoju i duży potencjał wdrożeniowy. Dodatkowo przedmiotowa emisja powinna zapewnić możliwość dalszego starania się o środki pomocowe na rozwój nowych projektów badawczo-rozwojowych z perspektywy wykorzystania potencjalnych korzyści wynikających ze statusu Spółki, jako przedsiębiorstwa średniej wielkości. Jednocześnie, zdaniem Zarządu ww. emisja pozwoli na sfinansowanie działań zmierzających do pełnej komercjalizacji pierwszego projektu, czyli promocji i wprowadzenia na rynek innowacyjnych dodatków paszowych pod marką Yarrowia Technology.
5 Zarząd Spółki w zakresie uzasadnienia dla pozbawienia, w interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wskazuje co następuje: Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy całości prawa poboru akcji, emitowanych w ramach emisji nie więcej niż (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 1,22 zł (słownie: jeden złoty 22/100) każda, stanowi celowe uzupełnienie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w Spółce. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zwiększenia ilości środków obrotowych Spółki, niezbędnych dla zwiększenia wartości portfela inwestycyjnego i rozwijania działalności Spółki. Powyższe upoważnienie ułatwi również kierowanie ofert objęcia akcji do inwestorów, których udział w Spółce będzie pozytywnie wpływał na jej wartość. Łącznie z prawem do ustalenia ceny emisyjnej akcji upoważnienie powyższe pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru pozwoli na skierowanie oferty objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą te akcje na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach. Uzyskanie takich warunków będzie znacząco ułatwione poprzez skrócenie procedury podwyższania kapitału zakładowego. Należy podkreślić, iż specyfika działalności Spółki, wymagająca zdolności do szybkiego mobilizowania znacznych zasobów finansowych, wskazuje na potrzebę wyposażenia Zarządu Spółki w instrumenty do dynamicznego pozyskania kapitału w razie wystąpienia nadzwyczajnych potrzeb. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do poszerzenia kręgu akcjonariuszy Spółki, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz sytuacji Spółki, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej elastyczności w zakresie warunków, na jakich emitowane będą akcje. Zarząd Spółki może w szczególności przeprowadzić proces budowania księgi popytu w celu ustalenia możliwej do osiągnięcia ceny emisyjnej. Udostępnienie w powyższy sposób Zarządowi Spółki możliwie sprawnego narzędzia pozwalającego dynamiczne reakcje na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz zmieniającą się wewnętrzną sytuację finansów Spółki wzmacnia bezpieczeństwo kapitałowe Spółki oraz jej wiarygodność na rynku.

References: art. 432
 art. 433
 art. 310
 art. 5
 art. 431
 art. 3
 art. 433
 art. 433