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Timestamp: 2020-02-20 14:38:58+00:00

Document:
Assembleias-Gerais - Investidores - Sonae
Assembleia Geral Anual de Acionistas | 30 abril de 2019
Prazo limite para a receção da informação prevista no n.º 6 do art. 23.º-C do CVM a enviar pelos acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio mas por conta de clientes e que pretendam votar em sentido diverso com as suas ações.
Data de Registo. Apenas têm direito a participar e votar na Assembleia Geral os acionistas que, nesta data e a esta hora, sejam titulares de ações que lhes confiram o direito a pelo menos um voto.
Prazo limite para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral rececionar informação por parte do intermediário financeiro sobre o número de ações registadas em nome de cada Acionista que tenha manifestado a intenção de participar na Assembleia Geral.
Procedimentos para o Exercício do Direito de Representação e do Direito de Voto por Correspondência
Prazo limite para receção pelo Presidente da Mesa das comunicações dos acionistas que pretendam votar por meios eletrónicos.
Prazo limite para receção dos votos por correspondência postal.
(até às 11:00 horas TMG)
Proposta Número 1 – Discutir e Deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018.
Anexo à Proposta nº1 – Relatório e Contas 2018
Proposta Número 4 – Deliberar sobre a eleição do Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2019-2022.
Anexo à Proposta n.º 4 – Informação a prestar nos termos do artigo 289.º, n.º 1, alínea d) do Código das Sociedades Comerciais e artigo 30.º-A, n.ºs 5 e 7 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
Anexo à Proposta n.º 4 – Informação atualizada a prestar nos termos do artigo 289.º, n.º 1, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais.
Proposta Número 5 – Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o quadriénio 2019-2022.
Anexo à Proposta n.º5 – Informações impostas pelo artigo 289º do CSC.
Proposta Número 6 Retificada – Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.
Proposta Número 7 – Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à Política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como sobre o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento.
Anexo à Proposta nº 7 – Plano de atribuição de ações.
Proposta Número 8 – Deliberar sobre os princípios aplicáveis a uma eventual emissão de obrigações convertíveis em ações deliberada pelo Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no art.º 8 dos Estatutos.
Proposta Número 9–Deliberar a supressão do direito de preferência dos acionistas na subscrição de obrigações convertíveis a que se refere o ponto 8 desta ordem de trabalhos, cuja emissão venha a ser eventualmente deliberada pelo Conselho de Administração.
Anexo à Proposta n.º9 – Relatório de Justificação da Proposta (artigos 366, n.º2 alínea c), 367 e 460, n.º5 do CSC)
Proposta Nº 10 – Deliberar sobre os aumentos de capital eventualmente necessários às operações de conversão relativas à emissão de obrigações convertíveis, a que se refere o ponto 8 desta ordem de trabalhos, que venha a ser deliberada pelo Conselho de Adm
Proposta Número 11 – Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%.
Proposta Número 12 – Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%.
Proposta Número 13 – Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais.
voto eletrónico deliberações adotadas
A Assembleia Geral de Acionistas da Sonae - SGPS, SA reuniu na sede da Sociedade às 11 horas do dia 30 de abril de 2019, sendo Presidente o Dr. Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão, e Secretária a Dr.ª Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços. Estiveram presentes ou representados acionistas detentores de 1.365.406.141 ações correspondentes a 68,27% dos direitos de voto, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:
Discutir e Deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018.
509.987
1.365.406.141
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício.
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.
1.709.987
Deliberar sobre a eleição do Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para o quadriénio 2019-2022.
Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da Sociedade para o quadriénio 2019-2022.
Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos.
Deliberar sobre a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à Política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes, bem como sobre o plano de atribuição de ações e respetivo regulamento.
4.141.806
Deliberar sobre os princípios aplicáveis a uma eventual emissão de obrigações convertíveis em ações deliberada pelo Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no art.º 8 dos Estatutos.
Deliberar a supressão do direito de preferência dos acionistas na subscrição de obrigações convertíveis a que se refere o ponto 8 desta ordem de trabalhos, cuja emissão venha a ser eventualmente deliberada pelo Conselho de Administração.
Deliberar sobre os aumentos de capital eventualmente necessários às operações de conversão relativas à emissão de obrigações convertíveis, a que se refere o ponto 8 desta ordem de trabalhos, que venha a ser deliberada pelo Conselho de Administração.
Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias até ao limite legal de 10%.
1.049.935
Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias até ao limite legal de 10%.
Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de ações representativas do capital social desta Sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais.
2.249.935
Para além das propostas relativas à Ordem de Trabalhos, foram submetidas à Assembleia Geral, o Relatório de Gestão (incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e as contas individuais e consolidadas do exercício) o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, bem ainda como toda a informação requerida pelo art.º 289º do Código das Sociedades Comerciais, pelo art.º 21.º-C do Código dos Valores Mobiliários e pelo art.º 30.º-A, n.ºs 5 e 7 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.

References: artigo 289
 artigo 30
 artigo 289
 artigo 289
 artigo 325
 artigo 325