Source: http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu,1925932
Timestamp: 2018-07-21 21:19:11+00:00

Document:
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 czerwca 2013r. wraz z wynikami głosowań. - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 10 czerwca 2013r. wraz z wynikami głosowań.
Poniedziałek, 10 czerwca 2013 (12:06)
Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 10 czerwca 2013 r. następujące uchwały:
Uchwała nr 1/ 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.
Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 8 maja 2013 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.
Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.
Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek "Ambra? S.A.,
"Centrum Wina- Dystrybucja? Sp. z o.o. i "Capricorn Investments? Sp. z o.o.
oraz na Plan Połączenia z dnia 21 marca 2013 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ambra? S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 w związku z art. 492§1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. wyrazić zgodę na połączenie następujących spółek:
1) spółki pod firmą "Ambra? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041726 ? Spółka przejmująca, z
2) spółką pod firmą "Centrum Wina ? Dystrybucja? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031965 ? Spółka przejmowana,
3) spółką pod firmą "Capricorn Investments? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347925 ? Spółka przejmowana,
2. wyrazić zgodę na sporządzony w dniu 21 marca 2013 roku Plan Połączenia Spółek wraz z dołączonymi do niego załącznikami.
2013-06-10 Robert Ogór Prezes Zarządu
2013-06-10 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu

References: art. 393
 art. 409
 art. 393
 art. 404
 art. 393
 art. 410
 art. 506
 art. 492