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Albano Massaro
1 Informativa ex post in merito all attuazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca A.G.C.I. S.p.A. riferita all esercizio 2015 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/02/2016 Assemblea dei soci del 08/04/2016 1
2 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La presente Relazione è redatta ai fini dell informativa al pubblico prevista dalla Circolare n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 2, Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione 1. In particolare, ai sensi dell articolo 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), il presente documento è volto a informare l Assemblea dei Soci in merito alle effettive modalità di applicazione delle politiche di remunerazione con particolare riguardo: i. al processo decisionale seguito per la relativa definizione; ii. iii. iv. alle modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e i risultati conseguiti; alle caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione; agli indicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione variabile; (v) alle ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati; v. alle informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per ruoli e funzioni. Le informazioni in argomento sono fornite in attuazione del principio di proporzionalità sancito dalle disposizioni di riferimento e nel rispetto delle previsioni dettate dalla direttiva 95/46/CE. Ai sensi della lettera i) del citato articolo 450 del CRR si rappresenta che nessun componente degli Organi aziendali, nessun dipendente, nessun collaboratore della Banca ha percepito una remunerazione complessiva pari o superiore al milione di euro. Nell attuazione delle politiche di remunerazione, la Banca ha posto in essere attività conformi alle Disposizioni vigenti e alle politiche deliberate dall Assemblea lo scorso 20 maggio Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha inteso di non modificare i contenuti della Policy sulle Remunerazioni adottata nel 2015 non essendo intervenute novità normative nel quadro regolamentare di riferimento; pertanto, la Banca ha così mantenuto gli stessi criteri, previsti nella policy, incentrati sulla componente fissa anche in virtù dell attuale fase di espansione macroeconomica della Banca. 2. Processo decisionale La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. 1 VII aggiornamento del 18 novembre
3 In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, attribuite all Assemblea dei Soci, e nel rispetto della deliberazioni in materia assunte dall Assemblea: - il Consiglio di Amministrazione, o sentito il parere del Collegio sindacale, ha stabilito ai sensi degli artt c.c. e 21 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice presidente, avvalendosi anche delle informazioni fornite dalle Associazioni di Categoria e correlando la remunerazione all impegno e alle responsabilità assunte; o ha stabilito, ai sensi dell art. 22 dello Statuto sociale, il trattamento economico riconosciuto ai componenti della Direzione Generale e al Vice Direttore Generale, se nominato; o ha stabilito le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e alle Aree Professionali tenuto conto di quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro. Le funzioni aziendali di controllo hanno collaborato, ciascuna secondo le rispettive competenze, e in materia di servizi e attività d investimento in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d Italia Consob dell 8 marzo 2011, per assicurare adeguatezza e rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento e la corretta applicazione. In particolare: - la Funzione di Compliance ha verificato che il sistema retributivo aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto, del Codice Etico o di altri standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e di reputazione insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela; - l Internal Audit ha verificato la rispondenza dei modelli attuativi e delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento. 3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE Il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura prevalente di carattere fisso e invariabile. Ciò posto: i) la componente fissa del personale più rilevante ivi compreso quello delle funzioni aziendali di controllo è di livello adeguato alle responsabilità e all impegno connesso al ruolo; ii) non sono previste forme di retribuzione incentivante collegate alla performance aziendale; tale principio si applica anche agli addetti della rete; iii) forme di remunerazione variabile garantita (ad es. welcome bonus, signon bonus, minimum bonus, entry bonus) sono consentite, in casi eccezionali, solo per l assunzione di nuovo personale, limitatamente al primo anno di impiego e una sola volta nei confronti della medesima persona; detta componente variabile, se prevista, non deve comunque superare il 35 della remunerazione fissa del primo anno. 3
4 iv) non sono ammesse remunerazioni volte a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di malus o claw back) derivanti da precedenti impieghi; v) è consentito ricorrere a specifici patti di non concorrenza, laddove le esigenze della protezione dell avviamento commerciale e della clientela lo esigano o lo rendano opportuno. I corrispettivi necessari saranno pattuiti nei limiti previsti dall art del Codice Civile e in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza di Banca d Italia, le interpretazioni giurisprudenziali e le prassi di mercato. Il Consiglio ha deliberato il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sulla base di criteri ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili. In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, le prestazioni sono trattate sulla base delle tariffe professionali. Per i lavoratori a progetto o per prestazioni da parte di soggetti per i quali non è richiesta l iscrizione in appositi albi, si tengono a riferimento gli usuali compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel tempo e luogo di esecuzione del rapporto. Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della retribuzione, rilevata secondo il principio della competenza economica, riferita alle diverse categorie di percettori. L informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali espressamente richiamata dall Art. 450 del CRR e in attuazione del principio di proporzionalità di cui alle menzionate Disposizioni. RUOLI Nr. RETRIBUZIONE FISSA RETRIBUZIONE VARIABILE 2 Presidente, amministratori con particolari incarichi e/o incarichi ,00 esecutivi Altri amministratori ,00 Sindaci ,00 Direzione Generale ,00 Responsabili e Personale più elevato delle funzioni aziendali di controllo ,00-0,00 Responsabili di unità operative aziendali rilevanti (Responsabili di Area o di funzioni rilevanti di ,00-0,00 business/commerciali) Soggetti con responsabilità dirigenziali in unità operative aziendali rilevanti (responsabili di uffici rilevanti di ,00-0,00 business / commerciali) Responsabili e personale più elevato delle unità organizzative deputate ai processi ,00-0,00 di supporto Altri dipendenti ,00-0,00 2 N.B.: Costituisce remunerazione variabile: (i) ogni pagamento o beneficio il cui riconoscimento o la cui erogazione dipendono dalla performance, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o dal altri parametri (es. periodo di permanenza) escluso il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro; (ii) i benefici pensionistici discrezionali e le pattuizioni sui compenti relativi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro o della carica (cd golden parachute). 4
5 RUOLI Nr. RETRIBUZIONE FISSA RETRIBUZIONE VARIABILE 2 Collaboratori ,00-0,00 Fonte: Dati consultivi al Si precisa che nessuna componente variabile è stata corrisposta alle categorie di soggetti sopra indicati nella forma di azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie assimilabili. 4. NUOVI PAGAMENTI PER TRATTAMENTI DI INIZIO E DI FINE RAPPORTO EFFETTUATI DURANTE L ESERCIZIO E IMPORTI DEI PAGAMENTI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Durante l esercizio 2015, con riguardo a personale rientrante nelle categorie alta direzione, responsabili di area territoriale/filiale, responsabili delle funzioni aziendali di controllo ed altri dipendenti non sono stati effettuati pagamenti in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro; non sono stati effettuati emolumenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ivi compreso il trattamento di fine rapporto). Infine, ai sensi delle istruzioni della Banca d Italia attinenti la raccolta di informazioni sui cd. high earners 3 si precisa che la Banca ha comunicato nei termini previsti la non esistenza di tali soggetti nel proprio organico. 3 Ovvero, personale la cui remunerazione totale è pari ad almeno un milione di euro su base annuale. 5
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