Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-10-03
Timestamp: 2017-12-16 03:21:40+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 03-10-2017
A170070393 - TRINIDAD VIOLAN, S.L.
Nº de registro: A170070393
Fuente: BORME-C-2017-8085
Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona (08031), calle Dante Alighieri, n.º 49, piso 2.º (Notaría Susana Martinez), el día 7 de noviembre de 2017 a las 18 horas con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), Informe de auditoría, Informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2016.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2017 y sustitutos.
Quinto.- Acordar una retribución fija de 36.480,60 euros brutos anuales a favor del Administrador de la sociedad para el ejercicio 2017.
A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita mediante entrega o envío, o a examinar en las oficinas del domicilio social, todos los documentos exigibles que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y otros que puedan ser de interés de los socios, en particular los siguientes:
- Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, junto con el Informe de gestión y el Informe de auditoría
- Informe relativo a la retribución fija que se propone reconocer al administrador para el ejercicio 2017.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Barcelona, 26 de septiembre de 2017.- El Administrador único, Javier Balague Violán.
A170070540 - SIERRAGRÉS, S.A.
Nº de registro: A170070540
Fuente: BORME-C-2017-8084
El Administrador único convoca a los señores socios de la mercantil SIERRAGRÉS, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Espiel (Córdoba) Pg. Industrial El Caño I, s/n, el próximo día 10 de noviembre de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, a las12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Primero.- Explicaciones sobre el resultado del acuerdo de aumento de capital adoptado el pasado 31 de mayo de 2017. Importe finalmente suscrito y desembolsado.
Segundo.- Informe y análisis de la situación económica actual y previsible de la sociedad y adopción de acuerdos relativos a la misma.
Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
Espiel, 29 de septiembre de 2017.- El Administrador Único.
A170070339 - RECYCLAIR, S.L.
Nº de registro: A170070339
Fuente: BORME-C-2017-8083
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Recyclair, Sociedad Limitada (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo día 23 de octubre 2017, a las doce horas, en domicilio social, sito en P.I. Cañuetas, Parcela Número 11, 01200, Salvatierra-Agurain (Álava)] bajo el siguiente
Primero.- Autorización, en su caso, a la transmisión de participaciones sociales del socio Fond-Icopyme, Fondo de Capital Riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos Sociales.
En Salvatierra (Álava), 28 de septiembre de 2017.- El Presidente, don Fernando Plaza Ramón.
A170069117 - PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS, S.L. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170069117
Fuente: BORME-C-2017-8081
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca Junta de socios a solicitud de doña María del Carmen y don José Antonio Santos Arrarte.
Sociedad: "Predios Rústicos y Urbanos, S.L. en Liquidación".
Lugar: domicilio social, calle Agustín de Foxá, 17-bajo (28036-Madrid). Día: 23 de octubre de 2017, a las 10:00 horas.
Primero.- Cambio del domicilio social de calle Agustín de Foxá, n.º 17-bajo, de Madrid, al Paseo de la Castellana n.º 12-2º de Madrid, o a cualquier otro domicilio que libremente acuerden los socios.
Presidente y secretario de la Junta: Serán designados al comienzo de la reunión por los socios asistentes (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital por remisión del artículo 7 de los estatutos sociales).
Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las propuestas relativas a las modificaciones estatutarias incluidas en el orden del día.
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).".
Madrid, 12 de septiembre de 2016.- El Registrador mercantil.
A170070538 - PLAZA ALTAVISTA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170070538
Fuente: BORME-C-2017-8080
En virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y conforme los trámites previstos en el artículo 173 del mismo cuerpo legal, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el Hotel NH Imperial Playa, Calle Ferreras, 1, 35008, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 6 de noviembre de 2017, a las 17 horas y, en segunda convocatoria, el día 7 de noviembre de 2017 a las 17 horas y ello a fin de someter al examen y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de PLAZA ALTAVISTA, S.A., correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de distribución del Resultado de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Primero.- Estado de los desembolsos del capital social de la entidad por los accionistas y adopción de medidas, en su caso.
Segundo.- Deliberación y en su caso, acuerdo sobre la enajenación de las acciones no desembolsadas del capital social, por cuenta y riesgo de los accionistas morosos o, en su caso, deliberación y acuerdo sobre la reducción del capital social en la cuantía correspondiente a las acciones de los accionistas morosos, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Tercero.- Reducción del capital social mediante amortización de cinco acciones propias, y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.
Cuarto.- Modificación y texto definitivo del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la sociedad conforme a los acuerdos adoptados.
Quinto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración de la sociedad.
Sexto.- Acuerdo de creación de página web corporativa de la sociedad www.mercadoaltavista.es conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos Sociales incluyendo el régimen de convocatoria de la Junta a través de la página web.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen ya sea en el mismo domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, y conforme a la legalidad vigente, los documentos e informes que se someten a la aprobación o información de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de septiembre de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.
A170068712 - HERMANOS FARRES, S.A.
Nº de registro: A170068712
Fuente: BORME-C-2017-8079
Advertida errata en la inserción del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 186, de fecha 28 de septiembre de 2017, página 9264, se transcribe a continuación la oportuna rectificación. En el título:
Donde dice: "HERMANOS FERRES, S.A."
Debe decir: "HERMANOS FARRES, S.A."
A170070451 - GOLF NOVO SANCTI PETRI, S.A.
Nº de registro: A170070451
Fuente: BORME-C-2017-8078
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 7 de noviembre de 2017 a las diez horas, en única convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2016.
Segundo.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2017.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Chiclana de la Frontera (Cádiz), 27 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Llompart Soler.
A170070355 - EBIN, S.A.
Nº de registro: A170070355
Fuente: BORME-C-2017-8077
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 8 de noviembre de 2017, a las 12:30 horas, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que les indicamos, según lo acordado por el Consejo de Administración celebrado el día 26 de septiembre de 2017.
Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad, en especial, Informe sobre el seguimiento del Plan de Venta de Activos aprobado por la Junta General, inclusión de nuevos activos, si procede y revisión de los precios aprobados, si procede.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del Consejo de Administración para el reparto con cargo a reservas de hasta 2.500.000 €, facultando al Consejo de Administración para la determinación del momento en que se efectúe el pago.
Tercero.- Varios, ruegos y preguntas.
Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 28 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Kahle Armbruster.
A170070434 - CUALITYS RODES, S.A.L.
Nº de registro: A170070434
Fuente: BORME-C-2017-8076
Los Administradores mancomunados de la sociedad han acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 15 de noviembre de 2017, a las catorce horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 16, a la misma hora.
La Junta General se reunirá en el domicilio social, carretera de Sabadell a Sentmenat kilómetro 5 Polígono Industrial Can Vinyals, 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA, para deliberar y resolver el siguiente
Primero.- Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta general extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2016.
Segundo.- Pérdida de la condición de la sociedad anónima laboral para pasar a ser sociedad anónima.
Tercero.- Modificación de estatutos y aprobación de nuevos estatutos sociales conformes a la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Ratificación de los acuerdos alcanzados en la Junta General Ordinaria y extraordinaria celebrada en fecha 7 de septiembre de 2017.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2016.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados.
Séptimo.- Renovación del cargo de administradores mancomunados.
Octavo.- Nombramiento o reelección de los auditores de cuentas.
Noveno.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capitales.
En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de Cuentas.
Asimismo se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia de Barcelona.
Santa Perpetua de la Mogoda, 26 de septiembre de 2017.- Los Administradores mancomunados.
A170070278 - CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.A.
Nº de registro: A170070278
Fuente: BORME-C-2017-8075
El Consejo de Administración de CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.A., en su reunión de fecha 24 de septiembre de 2017, ha acordado convocar a los accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria el día 7 de noviembre, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 8 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en la Plaza Cardona Vives, número 10, Castellón de La Plana, (A.F.S. Notarios) con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:
Primero.- Explicación de la evolución del negocio de la compañía.
Segundo.- Avance de los Estados Financieros de la compañía a fecha de 31 de agosto de 2017.
Tercero.- Evolución de la doctrina jurisprudencial de la clausulas suelo y gastos de formalización de las hipotecas.
Cuarto.- Explicación de los diversos procedimientos judiciales de la compañía. Medidas a adoptar.
Se informa a los accionistas, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 LSC, que podrán solicitar las informaciones, aclaraciones o preguntas que precisen, obtener los documentos que se someten a aprobación, informe de gestión y de auditores, así como el derecho a examinar en el domicilio social, el texto de la modificación e informe sobre la misma, pedir entrega o envío gratuito de documentos.
Castellón de La Plana, 28 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Gómez Magaña.

References: artículo 196
 artículo 8
 artículo 7
 resolución 
 artículo 167
 Real Decreto 
 artículo 173
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 272