Source: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/67214/1/2
Timestamp: 2018-12-18 13:17:28+00:00

Document:
Zákon 253/2008 Sb. - o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu úplné a aktualní znění | Nové ASPI | Wolters Kluwer ČR, a. s.
§ 1-Příl.2 253/2008 Sb. ZÁKON
§ 1-6 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 4 Další pojmy
§ 5 Identifikační údaje
§ 6 Podezřelý obchod
§ 7-29b ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB
§ 7-15 HLAVA I IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA
§ 7 Povinnost identifikace
§ 8 Provádění identifikace
§ 9 Kontrola klienta
§ 10 Zprostředkovaná identifikace a) kdo, na čí žádost a pro jaký účel identifikaci provedl, b) identifikační údaje klienta, c) osvědčení prohlášení a
§ 11 Převzetí identifikace
§ 12 Společné ustanovení k identifikaci podle § 10
§ 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta a) úvěrovou nebo finanční institucí, d) skutečným majitelem peněžních prostředků 25
§ 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta
§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků
§ 15 Neuskutečnění obchodu
§ 16-17 HLAVA II UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ
§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou
§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů
§ 18-20 HLAVA III POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU
§ 18 Oznámení podezřelého obchodu
§ 19 Oznámení podezřelého obchodu se podává písemně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu v místě určeném po předchozí domluvě.
§ 20 Odklad splnění příkazu klienta
§ 21-24a HLAVA IV DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB
§ 21 Systém vnitřních zásad
§ 21a Hodnocení rizik
§ 22 Kontaktní osoba
§ 23 Školení zaměstnanců
§ 24 Informační povinnost
§ 24a (1) Povinná osoba ve svých pobočkách a dceřiných společnostech32)
§ 25-29b HLAVA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH
§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích
§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích
§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích
§ 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti c) provádět kontrolu klienta podle § 9 odst. 2, d) uchovávat informace podle § 16 odst. 1 a 2,
§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb
§ 29a Zvláštní ustanovení o národním správci
§ 29b Uchovávání údajů o skutečném majiteli
§ 29c-37 ČÁST TŘETÍ ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ
§ 29c-34 HLAVA I ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ
§ 29c-31a Úřad
§ 29c (1) Zřizuje se Úřad jako správní úřad se sídlem v Praze, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku
§ 29d (1) Úřad řídí ředitel. (2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě
§ 31b-31c Kontrola činnosti Úřadu
§ 31b (1) Kontrolu činnosti Úřadu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje stálou komisi podle zákona upravujícího
§ 31c (1) Úřad předkládá stálé komisi a vládě zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok do 31. března následujícího kalendářního
§ 35-37 HLAVA II SPRÁVNÍ DOZOR
§ 35 Výkon správního dozoru
§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce
§ 38-40 ČÁST ČTVRTÁ MLČENLIVOST
§ 38 Povinnost mlčenlivosti
§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce
§ 41-42 ČÁST PÁTÁ PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY
§ 42 Činnost celních orgánů
§ 43-53 ČÁST ŠESTÁ PŘESTUPKY
§ 51-53 Společná ustanovení k přestupkům
§ 51a (1) Za přestupek povinné osoby podle § 43 až 49
§ 52 (1) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků podle § 50
§ 52a (1) Úřad vede evidenci zahájených a ukončených řízení o přestupcích podle § 43 až 49
§ 53 Podle jiného právního předpisu26)
§ 54-59 ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 54 (1) Povinnosti, které tento zákon ukládá povinným osobám, se vztahují pouze k činnostem, které jsou předmětem jejich podnikání
§ 55 (1) Řízení vedené podle tohoto zákona je vždy neveřejné.
Příl.2 Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle § 21a odst. 1
253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Znění do: poslední znění 04.06.2018 06.03.2018 12.01.2018 30.06.2017 31.12.2016 28.07.2016 30.09.2015 31.12.2014 31.12.2013 18.08.2013 31.12.2012 31.12.2011 26.05.2011 31.12.2010 30.06.2010 31.10.2009
vs.: poslední znění 04.06.2018 06.03.2018 12.01.2018 30.06.2017 31.12.2016 28.07.2016 30.09.2015 31.12.2014 31.12.2013 18.08.2013 31.12.2012 31.12.2011 26.05.2011 31.12.2010 30.06.2010 31.10.2009
Znění: poslední stav textu 04.06.2018 - 94/2018 Sb. 06.03.2018 - 35/2018 Sb. 12.01.2018 - 371/2017 Sb. 30.06.2017 - 183/2017 Sb. 31.12.2016 - 377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 368/2016 Sb. 28.07.2016 - 243/2016 Sb. 30.09.2015 - 166/2015 Sb. 31.12.2014 - 257/2014 Sb. 31.12.2013 - 303/2013 Sb. 18.08.2013 - 241/2013 Sb. 31.12.2012 - 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.,377/2012 Sb., 399/2012 Sb. 31.12.2011 - 420/2011 Sb. 26.05.2011 - 139/2011 Sb. 31.12.2010 - 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. 30.06.2010 - 227/2009 Sb. 31.10.2009 - 285/2009 Sb.
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Parlamentu České republiky.
80/2008 Sbírky zákonů na straně 3686.
377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 368/2016 Sb.
428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.,377/2012 Sb., 399/2012 Sb.
Změna: 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.,377/2012 Sb., 399/2012 Sb.
Změna: 166/2015 Sb.
Změna: 377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 368/2016 Sb.
(3) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních případech 5 let po ukončení obchodu.
(3) Povinná osoba uvedená v písm. b) až d) a h) nemusí vypracovat systém vnitřních zásad písemně, jestliže v oblastech činnosti podléhajících působnosti tohoto zákona nezaměstnává další osoby, nebo pro ni nepracují další osoby na základě jiného vztahu.
(4) Povinná osoba uvedená v písm. b) až d) a h), která smluvně vykonává činnost podléhající působnosti tohoto zákona pouze pro jednu jinou povinnou osobu, nemusí vypracovat vlastní systém vnitřních zásad, pokud se řídí systémem vnitřních zásad této jiné povinné osoby, v němž je její činnost dostatečně popsána.
§ 31c [Komentář WK]
§ 51a [Komentář WK]
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI
Čl.LVI zákona č. 420/2011 Sb.
Čl.II zákona č. 368/2016 Sb.
39) § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb..

References: § 1

§ 1

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 7

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12
 § 10

§ 13

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 16

§ 17

§ 18

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 21

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 24

§ 25

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28
 § 9
 § 16

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 31

§ 31

§ 31

§ 35

§ 35

§ 36

§ 37

§ 38

§ 38

§ 40

§ 41

§ 42

§ 43

§ 51

§ 51
 § 43

§ 52
 § 50

§ 52
 § 43

§ 53

§ 54

§ 54

§ 55
 § 21
 § 2

§ 31

§ 51
 zákona č. 420
 zákona č. 368
 § 3
 zákona č. 101