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Timestamp: 2013-05-22 17:54:05+00:00

Document:
UIAF | Normatividad - actualicese.com
Formulario 210 DR Naturales Impuesto a la Equidad CREE Incapacidad Hijo Oportunidad Morosos Impuestos Copropiedades Archivo de la Categoría ‘UIAF’
Resolución 212 de 16-09-2009
Por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Etiquetas: análisis financiero, operaciones sospechosas, UIAF Categorías: Contable, Por Clase, Por Entidad, Por Tipo de Norma, Resolución, UIAF
Resolución 285 de 19-12-2007
Publicado: 19 de diciembre de 2007
Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero .
Categorías: Contable, Por Clase, Por Entidad, Por Tipo de Norma, Resolución, UIAF
Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la UIAF. Categorías: Por Entidad, Por Tipo de Norma, Resolución, UIAF
Resolución 104 de 15-08-2007
Por la cual se aclara la resolución UIAF 092 de 1 de gosto de 2007 Categorías: Por Tipo de Norma, Resolución, UIAF
Resolución 092 de 01-08-2007
Publicado: 1 de agosto de 2007
Por la cual se impone a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales dedicadas en el territorio nacional a la compraventa de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero. Categorías: Por Tipo de Norma, Resolución, UIAF
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