Source: http://horaciocardozo.com.ar/tag/blanqueo-de-dinero/
Timestamp: 2018-06-23 02:05:53+00:00

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Tag: blanqueo de dinero
ULTIMO DIA PARA PAGAR EL VEP PARA BLANQUEAR DINERO EN EFECTIVO ES EL 26 DE OCTUBRE
Por el metodo que estableció la AFIP para instrumentar el blanqueo, el ultimo día para el pago del VEP es el 26.10.16.
Tags: BLANQUEO - BLANQUEO DE DINERO - VEP
MUY IMPORTANTE: los mismos beneficios que los que blanquean, sin blanquear! Sólo presentando la declaración jurada de confirmación de datos. Se liberan de diferencias en el consumido, entre otros beneficios.
El art. 85 de la ley 27.260 establece que aquellas personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el art. 49 de la ley de Impuesto a las Ganancias que decidan no acogerse a los beneficios de la exteriorización voluntaria de bienes, deberán presentar una declaración jurada de confirmación de datos.
Para ello, deberán declarar que la totalidad de los bienes y tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias, del Impuesto sobre los Bienes Personales o, en su caso, del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Una vez declarados, podrán gozar de los beneficios previstos en el artículo 46 de la Ley 27.260, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído "lo mantengan o no en su patrimonio" con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado.
Es muy importante resaltar que se tendrán en cuenta tanto las declaraciones juradas originales como las rectificativas presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley 27.260, es decir, las presentadas hasta el día 22 de julio de 2016.
Asimismo, podrán gozarán de los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores. Así, el contribuyente podrá optar por exención del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive, o para aquellos empleados en relación de dependencia y jubilados la exención del impuesto a las ganancias para la primera cuota del aguinaldo 2016.
Ahora bien, para gozar de los beneficios se deberá presentar hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive, la declaración jurada de confirmación de datos a través del sitio “web” de la AFIP.
Por último destacamos que, en el caso de que la AFIP detectara cualquier bien o tenencia que les correspondiera a los mencionados sujetos, durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015 y que no hubiera sido incluido en declaración jurada de confirmación de datos, privará al contribuyente declarante de los todos beneficios mencionados.
Tags: blanqueo - BLANQUEO DE DINERO - confirmación de datos
HASTA JORGE ASIS PIDE UN BLANQUEO
Jorge Asis en sus siempre picantes comentarios políticos ha dicho: "Y la apertura de los canutos clausurados de los argentinos, que tienen cautivos más de doscientos mil millones de dólares, fuera del sistema. Son canutos que imploran por un blanqueo amplio y racional. Dólares negros que suplican por blanquearse. Necesitan del valor de la confianza". Y esto es algo que hoy se vislumbra en las consultas en el estudio, argentinos que quieren aprovechar la bonanza e invertir. Sera esta vez? Ver:http://www.jorgeasisdigital.com/2016/03/27/la-demolicion-y-el-vacio/
Tags: Blanqueo - BLANQUEO DE DINERO
ALMUERZO CON EL DR. ABAD EN EL CLUB AMERICANO Y LA PREGUNTA SOBRE EL BLANQUEO
El Martes 22 la Asociación Argentina de Estudios Fiscales organizó un almuerzo y charla con el Dr. Alberto Abad a la que asistí. Luego de una muy interesante exposición sobre como ADMINISTRAR LA COMPLEJIDAD y asumiendo la dificultad del tema, llegó la hora de las preguntas de los asistentes. La mas interesante de todas: ¿ HABRA BLANQUEO, SI O NO?, la respondió con cierto humor. Lo único que dijo es que es una medida que esta en estudio. No dijo nada!!!! Igualmente al día de hoy considero que dada la situación económica y fiscal y la situación de las empresas, no hay posibilidad que no haya un blanqueo, a pesar de la reticencia en reconocerlo por parte del Administrador de Ingresos Públicos.
UN NUEVO BLANQUEO? POR FAVOR DECIDANSE POR SI O POR NO
Se publico ayer en distintos medios algunas afirmaciones del Administrador de la AFIP, Alberto Abad, que no descartó la posibilidad de un blanqueo de capitales “para poner la mesa pareja para todos los operadores”. Utilizando como fundamento mas que la realidad económica nacional, la transparencia hacia la cual esta yendo el mundo con la información que brindarán los países centrales de los extranjeros que tienen dinero depositado en sus bancos. Noticia impactante que debería concretarse o desecharse lo mas rápido posible, pues genera incertidumbre y es una forma de incentivar la evasión.
SEFSC Limites de la justicia LEY 26.476 Causas Penales evasion tributaria inversiones APORTES PREVISIONALES SUSPENSION DEL CUIT ley penal tributaria; ley penal más benigna; curso; derecho tributario; evasión; lavado de dinero factura irretroactividad detenido ticket APOC renta financiera RG 1095/01 FORUM JURIDICO FISCAL extinción de causa penal exclusión de culpabilidad NOTIFICACIONES CUARTA CATEGORIA domicilio Corte Suprema de Justicia de la Nacion art. 79 inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias evasión tributaria . DEDUCCION Reducción FIDEICOMISO Afip Estabilidad Fiscal Sala B reseña informativa allanamiento ilegal resolución 215/18 ley de blanqueo AGIP CREDITO FISCAL proveedores recurrentes ejecución fiscal DESIGNACION JURADO CNCAF ley 27260 AFIP; impuesto a las ganancias; ley del impuesto; SALIDAS NO DOCUMENTADAS deducciones especiales paraisos fiscales Declaración Jurada Ley 26.994 indemnizaciones origen de las mercaderías regimen penal tributario cursos PYMES REPETICION Cámara Nacional en lo Penal Económico - Sala A recurso de casación VIAS DE HECHO vias de hecho administrativas PLANIFICACION FISCAL LEY PENAL CAMBIARIA CABA plazos Cerrando 2017 ESPECIALIZACION DERECHO TRIBUTARIO Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico ; Camara Nacional ; AFIP ; control fiscalizador ; evasión tributaria interpretación .AFIP retención indebida extincion causa penal delito precedente Cardozo & Lapidus Ley 26940 entrevista minimo no imponible discurso honorarios de directores Camara Contencioso Administrativo Federal causales penales tributarias Exhibicion de precios BLANQUEO DE CAPITALES diferencias de cambio sinceramiento fiscal Martin Lutero Cámara Contenciosa Administrativa - Sala IV Unidad de Información Financiera curso; ley penal tributaria; ley penal más benigna; AMIA; evasión; lavado de dinero; lavado de activos penal económico Resolución General 1566 anticipos Carlos Tomeo DEVOLUCIÓN declaraciones juradas eAPOC exención Albert Einstein Reforma RETENCIONES PREVISIONALES deducción pasivos lavado FAMILIARES CEDINES expertos Camara Federal de Casacion Penal inexistencia de ganancias G20 BENEFICIOS suspension del juicio a prueba ordenes de compra artículo 56 de la Ley 27.260 Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN DELITO CONTINUADO delito tributario JORNADA decreto 814/01 Articulo 46 UIF CUIT alícuota INFRACCION LEY 11.683 Cámara Federal de Mendoza colombia Cámara Nacional en lo Penal Económico recurso de apelacion inspector de AFIP PYME ; AFIP ; Camara de Seguridad Social presentación en cero ley 11.683 exención de prisión Resolucion General 1948 Evasión agravada confirmación de datos suprema corte de justicia AMIA Resolución Nº 51–E/2017 régimen penal tributario ley 24769 Omisión ámbito financiero limites facultad de fiscalización Econfines APLICACION OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO AMBITO FINANCIERO impuestos ley penal tributaria mas benigna Sala B de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico Testaferros Reportes de Operaciones Sospechosas recurso de casacion Resolucion apelada amparo gastos de reorganización carta certificada probation reencuadramiento materia tributaria decomiso moneda nacional prostitución reseña de fallos jurisprudencia inhabilitacion de la cuit denuncia 215/2018 nuevos montos Secreto Fiscal extinción de la acción penal daños y perjucios software Retenciones jubilatorias NOTICIAS@CARDOZO-LAPIDUS.COM.AR Nro 115 Capacitación Sergio Dubove humor tributario Camara de la Seguridad Social ; PYME ; AFIP ; fiscal regularizacion Argentina leyes agravante Responsabilidad solidaria sumario BLANQUEO DE DINERO reformas tributaria PUBLICACIONES Resolucion general 3935 empresa en crisis Exposición defraudación fiscal caución real PyME retenciones ECOFINES Corte Suprema decreto 895/2016 Tribunal Fiscal de la Nación PENAL TRIBUTARIA 814/01 Ley penal tributaria Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presión fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal; legislador; sector privado; dolares; estadounidenses; Estado; Cámara; ley 24.769; Congreso de la Nación; impuestos; amnistías; exenciones tributarias; AFIP; ley 26.860; articulo 9; Producto Bruto; TFN traslación de impuestos Ámbito Financiero liquidaciones express Ley de Impuestos a las Ganancias Plan de Facilidades Igualdad e Inclusión impuesto local sobreprecios Ley de Impuestos PENAL TRIBUTARIO JUEZ RETENCIÓN DE GANANCIAS Ley Nacional 27.260 impuestos internos mercado cambiario evasión de impuestos AFIP; art. 85 Ley 27.260; art 49 Ley de Impuesto a las Ganancias; Ganancia mínima presunta percepciones Actualización Impositiva Validez análisis de fallos liquidación exprés jurisdicciones no cooperantes U.I.F. indagatoria derecho tributario; reforma tributaria; nueva ley tributaria; evasión; impuestos; mesa redonda; curso; lavado de dinero; lavado de activos 14 Nov Ley 24.769 ministerio público fisco participación del Horacio Cardozo GANANCIAS AFIP E IMPUESTOS ley de entidades cambiarias charla 1009/01 estrategias Nro 133 delito de lavado de dinero saldos a favor Fisco Nacional ; Amparo ; a quo rehabilitación nueva reforma tributaria PAMI derecho comparado SEPyME Cámara Federal de Casación prescripción de la acción penal OCDE Penal Economico impuesto a las ganancias; AFIP; ley del impuesto Multilateral NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL NOVEDADES FISCALES procedibilidad infobae incremento de aportes Edgar Faure facturas apócrifas el organismo fiscal CONGRESO ECOFINES Gobierno Federal Ley 27.260 RETENCIÓN A LAS GANANCIAS Blanqueo; CEDINES; evasión; facturas apócrifas; apócrifas; fiscal; presion fiscal; pymes; suplemento fiscal; leyes; Sala II de la Camara Contencioso Aministrativo Federal; MULTA rebajas Corte Suprema de la Nacion la resolucion general n° 3947 CSJN Horacio Felix Cardozo ganancia mínima presunta Contribuciones Patronales EVASION PREVISIONAL registros rebajas del costo laboral mudanza Impuesto el economista TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION omisión de depósitos Provincia de Tucuman Ranking Global QS análisis de la nueva reforma tributaria SANCIONES Cámara Federal de Apelaciones de Rosario 300mil visitas Camara Nacional ARBA ardid prescripción consolidación Ley 5.616 BLANQUEO LEY 26.476 newsletter Trabajo Decente REFORMA PENAL TRIBUTARIA Cámara Federal de Casación Penal Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala V Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado pago previo cursos tributarios contribuciones previsionales Reseña informativa de fallos COLEGIO DE GRADUADOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO RELEVAMIENTO DE PERSONAL facilidades de pago Decreto 1206/2016 Ley 11.683. repetición fiscal administradores de sociedades precios de transferencias EXPORTACION reintegro blanqueo y moratoria aviso de retorno Banco Central panel uba validez de pagos en efectivo monotributo evasión CLAUSURA valor agregado cancelación Tribunal Fiscal Brasil Ingresos brutos despido sin causa prestamos hipotecarios chicho serna LAVADO DE DINERO seminario infobae Ley de Concursos y Quiebras RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL fallos tributarios camara federal Derecho Penal Tributario honorarios tasa de interes Cancelación CUIT cambiar el mundo proselac DGI Juzgado Nacional en lo Penal Económico regímenes de facilidades Ley 26.735. Tributario inspecciones prestamos entre familiares Resolución Nro. 18/18 reforma ley penal tributaria solve et repete Estados Unidos Ambito Financiero; jurisprudencia; penal tributario; prescripción; exclusión monotributo; evasión; declaración jurada falsa EJECUCION FISCAL proceso penal junior fiscalización profesionales prevensión aportes DEDUCCION GASTOS fallos presentación declaraciones juradas CERO Transparencia Fiscal BCRA COMPETENCIA BLANQUEO DE DOLARES caducidad artículo 20 de la Ley Penal Tributaria Actualización de Seguridad Social Notificación IMPUESTO A LAS GANANCIAS cámara de casación VEP DELITO hipoteca Blanqueo y Moratorias E-APOC veracidad de las operaciones noticias reforma laboral categorizaciones SIRCREB Forum Jurídico Fiscal sobreseimiento suspensión cuit Will Rogers jornadas delitos de empleados exclusión monotributo INDEMNIZACIÓN LABORAL dolo pagos en efectivo blanqueo actividad financiera EVASION imputado Boletín Oficial INFRACCIONES GASTOS Cámara Federal de Casación; CABA; PAMI; Fisco Nacional; Ley Penal Tributaria; Impuesto al Valor Agregado lavado de activos reglamentación Ley 26860 divisas Ciudad Autónoma de Buenos Aires MUNICIPALIDAD ley 27.264 Blanqueo y divorcio ley 26735 Resolución 1467/2014 caducidad de planes de pago resolución 154/2018 derecho tributario evasion de impuestos proveedores de la ciudad ley penal mas benigna pasivos jurisdiccion local Código Fiscal EXPORTADORES ciclo de cursos 2018 Resolución General N°3151 derecho al dia Econfines 2014 art 159 Consejo Profesional de Ciencias Economicas IVA EEUU Cardozo & Lapidus Abogados despido Corte Suprema de Justicia de la Nación ley 19.032 procedimiento bonos carcel ley 14.840 SELLOS pago espontáneo PANAMA papeles Medida cautelar Tucuman actualizacion monetaria art. 9 de la Ley 24.769 GANANCIA MINIMA PRESUNTA Inmuebles rurales Secretaria Civil II Contencioso Administrativo y Tributario; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; GCBA; Código Fiscal; CSJN; Medida cautelar; sellos; AGIP Similitud con el régimen actual Cámara Nacional de Apelaciones ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA derecho tributario; reforma tributaria; mesa redonda; curso; impuestos; penal tributario Defraudación casacion Condonación de multas de pleno derecho nulidad allanamiento Peter De Vries Sala A inspeccion allanamientos contribuyente dividendos CONCURSOS Y QUIEBRAS boca ALTO RIESGO FISCAL Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional ; a quo Ambito abogado trata de personas Reforma Tributaria multas BIENES PERSONALES ley penal tributaria Nro. 27.430 Ley 26.860 BASE APOC Sala V abogado tributario Fisco Nacional dólares Sala B Camara Federal allanamiento titulos publicos art. 56 Impuesto al Valor Agregado contador artículo 56 de la Ley 24.522 sinceramiento Competencia del TFN OBRA SOCIAL Jornada Tributaria forum jurídico declaraciones juradas fiscales Secretaria de comercio FACTURAS APOCRIFAS La Cámara Penal Económico prejudicialidad obligaciones DECLARACION JURADA Convenio cooperativas BAJA DE CUIT exteriorización de capitales proyecto Boletin Oficial impuestos al consumo proyecto de ley Ley penal más benigna gratificación Gastos de representación CEDIN justicia en lo Penal Económico cardozo horacio felix VISTAGE 2018 Tribunal Fiscal; AFIP; DGI; Ley de Impuestos a las Ganancias; TFN vieja ley penal tributaria Estudio Cardozo-Lapidus desequilibrio financiero causa penal tributaria Imp. a las Ganancias estado de necesidad ley 26.735 despego amor y comprensión sincera - miento Gastos representativos Inconstitucionalidad JUBILACION Camara Federal de Cordoba ; AFIP ; Fisco Nacional mesa redonda ¿Qué es la AFIP? regimen de facilidades CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL aduanas interiores UBA Ley Nº 26.565 Impuesto sobre los Bienes Personales Cardozo Horacio exenciones inapelabilidad querellante operaciones cambiarias deuda tributaria ilegalidad art. 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado entidades exentas Pequeñas y Medianas Empresas ley n° 26.940 eximición pago previo curso radio taxi base Estrategias Inspecciones trasnferencia de creditos tributarios blanqueo laboral Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico SEGURIDAD SOCIAL multas de la ley de contrato de trabajo instrumento Ranking 75 microsoft tramites REGULARIZACION ESPONTANEA empresas EXCENCIÓN beneficio Intercambio de Información reducción contribuciones patronales apócrifa PRESCRIPCION medidas cautelares Infracción Ley 24.769 CONTRIBUCIONES politica tributaria legado tributario deducciones DOLARES art. 132 bis GCBA apropiación indebida de tributos procedimiento tributario BONAR 1% 2023 Intercambio automatico CONTROLADOR FISCAL penal reseñas de fallos espontaneidad en el pago moratoria Decreto 946/2016 Contitución Nacional comprobante de ingresos indemnización laboral
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References: artículo 46
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 Resolución 
 artículo 56
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
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 artículo 56