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Timestamp: 2020-06-02 18:50:08+00:00

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2019 a 2014 | Sumarios Financieros
Sumarios Financieros años 2019 a 2014
2019 a 2014
355 05/12/2019 VYC S.R.L. VYC S.R.L. 30-62297994-9 Multa $50.400.000 No firme
Eric Fabián YUON 14,511,881 Multa e Inhabilitación $15.120.000 60 No firme
Luciano SONA 31,582,267 Multa e Inhabilitación $15.120.000 60 No firme
334 11/11/2019 Auditor Externo de la ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo. Carlos Mariano VILLARES 20050561799 Multa $3.224.810 No firme
326 01/11/2019 Banco Industrial S.A. Banco Industrial S.A. 30-68502995-9 Multa $29.452.500 No firme
Carlota Evelina Durst 6,038,788 Multa $6.722.855 No firme
Andrés Patricio Meta 26,096,328 Multa $5.602.375 No firme
José Carlos De Los Santos 12,604,680 Multa $5.538.205 No firme
Gustavo Omar Hospital 13,773,330 Multa $5.538.205 No firme
Salvador Pristera 5,530,265 Multa $4.615.170 No firme
Andrés Gustavo Prida 17,331,735 Multa $4.615.170 No firme
Julián Pablo Laski 24,366,523 Multa $4.615.170 No firme
Marcelo Horacio Katz 14,433,908 Multa $4.615.170 No firme
Leonardo Esteban Dillenberger 20,893,452 Multa $2.076.825 No firme
Pablo Luis Deutesfeld 20,617,001 Multa $584.260 No firme
Andrea Laura Cesetti 22,237,203 Multa $518.115 No firme
313 25/10/2019 El Dorado S.A. Casa de Cambio El Dorado S.A. Casa de Cambio 30-65877700-5 Multa $1.091.475 Firme
Luis Florencio SOSA 7,903,712 Multa $436.590 Firme
Luis Lorenzo TIRNER 23,408,678 Multa $327.440 Firme
Héctor Andrés VIAÍN 7,530,983 Multa $327.440 Firme
Darío Javier TIRNER 27,261,848 Multa $327.440 Firme
312 25/10/2019 Carbatur Viajes S.R.L.-Agencia de Cambio- Carbatur Viajes S.R.L.-Agencia de Cambio- 30-55951698-4 Multa $337.500 Firme
Lisandro José Rosental 31,535,557 Multa $101.250 Firme
Jonathan Kier Joffé 24,873,256 Absolución Firme
Mónica Beatriz Pinther 10,409,023 Absolución Firme
305 21/10/2019 Banco Meridian S.A. Banco Meridian S.A. 30-53448749-1 Multa $2.812.725 No firme
Jorge Alberto Bertero 12,042,607 Multa $1.125.090 No firme
Daniel Osvaldo Di Marco 10,423,459 Multa $1.125.090 No firme
Pablo Gonzalo Fraga 20,281,814 Multa $1.125.090 No firme
Guillermo Carlos Iúdica 11,955,894 Multa $160.325 No firme
Guillermo Ignacio Rezával 10,548,716 Multa $ 618.800 Firme
289 07/10/2019 ETF INVERSORA S.A. ETF Inversora S.A. 30-70900469-3 Multa $36.000.000 No firme
Mario Enrique PIZARRO 23,159,517 Multa $10.800.000 24 No firme
Carlos César ARUANI 8,282,173 Multa $10.800.000 24 No firme
Carlos Argentino VILLEGAS MAURE 27,090,584 Multa $3.600.000 No firme
287 27/09/2019 Banco Industrial S.A. Banco Industrial S.A. 30-68502995-9 Multa $6.750.000 No firme
Deonildo Roberto Fiocco 6,543,536 Multa $2.700.000 No firme
José Carlos De Los Santos 12,604,680 Multa $2.700.000 No firme
Gustavo Eduardo Del Vecchio 12,713,079 Multa $2.025.000 No firme
Carlota Evelina Durst 6,038,788 Multa $2.025.000 No firme
Salvador Pristera 5,530,265 Multa $2.025.000 No firme
276 24/09/2019 ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio- ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de cambio- 30-60054890-1 Multa $5.600.000 No firme
Sergio Nelio Santa Cruz 10,707,691 Multa $1.560.000 No firme
Hernán Esteban Mendizabal 24,913,065 Multa $1.021.200 No firme
Martín Julio Rivas Anaya 10,678,294 Absolución Firme
272 10/09/2019 BANCO INDUSTRIAL S.A. BANCO INDUSTRIAL S.A. 30-68502995-9 Multa $9.450.000 No firme
Carlota Evelina Durst 6038788 Multa $2.430.000 No firme
José Carlos de los Santos 12604680 Multa $2.430.000 No firme
Gustavo Omar Hospital 13773330 Multa $2.430.000 No firme
Salvador Pristera 5530265 Multa $2.025.000 No firme
Deonildo Roberto Fiocco 6543536 Multa $2.025.000 No firme
Marcelo Horacio Katz 14433908 Multa $2.025.000 No firme
Andrea Laura Cesetti 22237203 Multa $1.350.000 No firme
Sergio Arturo Villagarcía 4518330 Absolución Firme
271 10/09/2019 Patricia Hebe Tasteri -Auditora Externa de Cambio Express S.A. Agencia de Cambio- Patricia Hebe TASTERI 14,756,204 Multa $1.096.870 No firme
270 10/09/2019 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- 30-56357884-6 Multa $4.000.000 No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $1.200.000 No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $1.200.000 No firme
Laura Graciela Rodríguez 14149001 Multa $1.200.000 No firme
Juan Antonio SÁNCHEZ 8456525 Multa $1.200.000 No firme
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $1.200.000 No firme
256 20/08/2019 Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- 30-54850736-3 Multa $3.003.750 Firme
Carlos Alberto Rivera 18,178,601 Multa $901.125 Firme
Marta Zulema Rondinella 5,944,252 Multa $901.125 Firme
Carlos Augusto Cuiuli 21,002,955 Multa $901.125 Firme
Corina Hebe Cuiuli 22,656,157 Multa $1.201.500 Firme
251 20/08/2019 Miguel Ángel Mazzei (Auditor Externo de Transcambio S.A. -Casa de Cambio-) Miguel Ángel Mazzei 4,389,426 Multa $2.362.500 No firme
249 09/08/2019 Mazza Hermanos S.A.C. -Casa de Cambio- MAZZA HERMANOS S.A.C. -Casa de Cambio- 30-54328503-6 Multa $3.262.600 No firme
Juan Carlos MAZZA 5,707,900 Multa $978.700 No firme
José Luis MAZZA 10,463,662 Multa $978.700 No firme
Rodolfo Osvaldo DE BRUM 12,939,738 Multa $978.700 No firme
Adelina Ana CZAJKOWSKI 13,591,528 Multa $652.500 No firme
Delio VARELA 11,102,461 Multa $405.000 No firme
Libres Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio- Libres Cambio S.A. 33-65600906-9 Multa $3.796.875 Firme
Diego Eduardo López 20,513,854 Multa $1.518.750 Firme
Carlos López Veiga 18,879,248 Multa $1.139.000 Extinción por fallecimiento Firme
Gastón Marcelo Berazategui 25,340,018 Multa $759.375 Firme
239 02/08/2019 Daniel Felix Schapira (Auditor Externo de Agencia Gómez S.R.L.) Daniel Felix Schapira 12.153.737 Multa $1.012.500 Firme
238 02/08/2019 COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. (hoy s/ quiebra) 30-65502714-5 Multa $64.800.000 Firme
Susana Lía Bredel 12,437,367 Multa $19.440.000 72 Firme
María Angélica Gonzalez 14,428,773 Multa $19.440.000 72 Firme
Fernando Diego Albornoz 21,919,166 Multa $19.440.000 72 Firme
233 29/07/2019 HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. 33-53718600-9 Multa $945.000 No firme
Antonio Miguel Losada 11,293,921 Multa $222.750 No firme
Miguel Ángel Estévez 8,489,924 Multa $216.000 No firme
Gabriel Diego Martino 17,490,930 Multa $202.500 No firme
Juan Andrés Marotta 23,371,834 Multa $135.000 No firme
Kevin James Ball 94,477,344 Multa $135.000 No firme
David Clive Kenney 94,140,223 Multa $31.500 No firme
Marcelo Luis Degrossi 12,728,675 Multa $27.000 No firme
219 16/07/2019 Deutsche Bank S.A. Banco Comafi S.A. continuador de Ex Deutsche Bank S.A. 30-60473101-8 Multa $1.417.500 No firme
Sebastian Reynal 17.762.119 Multa $425.250 No firme
Fernando Pablo Penacini 21.787.767 Multa $425.250 No firme
Carlos María Piñeyro 21.109.481 Multa $425.250 No firme
Diego Fabián Aschauer 24.290.153 Multa $283.500 No firme
208 28/06/2019 Andina Internacional Cambio y Turismo SA Agencia de Cambio Andina Internacional Cambio y Turismo SA Agencia de Cambio 30-65799916-0 Multa $2.700.000 No firme
Héctor Fabbio Bernadet 92.316.813 Multa $1.080.000 No firme
Silvia Beatriz De Los Santos 5.912.943 Multa $810.000 No firme
206 28/06/2019 Flowboy S.R.L. Flowboy S.R.L. 30-71154594-4 Multa $64.800.000 Firme
María Laura Sobrino 22,303,217 Multa e inhabilitación $19.440.000 72 Firme
Mario Elías Cyrulnik 4,425,897 Multa e inhabilitación $19.440.000 72 Firme
Fernando Augusto Cyrulnik 21,983,037 Multa e inhabilitación $ 19,440,000 72 Firme
184 05/06/2019 PASAMAR S.A. -Casa de Cambio- PASAMAR S.A. -Casa de Cambio- 30-53096702-2 Multa $5.600.000 No firme
Carlos Enrique ESCHEMANN 4,540,166 Multa $ 1.680.000 No firme
Ana Carla María LAZAZZERA DE FENOCHIETTO 93,776,136 Multa $ 1.680.000 No firme
José Leonardo GALLELLI 13,407,455 Multa $ 1.440.000 No firme
Fernando Raúl D’ACUNTO 13,403,024 Multa $ 1.040.000 No firme
177 04/06/2019 Maxicambio S.A. - ex Casa de Cambio- Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- 30-65136964-5 Multa $4.800.000 Firme
Adolfo Alberto Waisman 10,910,968 Multa $1.440.000 Firme
Ana María Fernández 13,474,098 Multa $1.440.000 Firme
Santiago Yalour 12,413,725 Multa $1.440.000 Firme
Alejandro Azubel 12,413,335 Multa $1.200.000 Firme
153 23/04/2019 Ex Casa de Cambio América S.A.C. y T. -Casa de Cambio Ex Casa de Cambio América S.A.C. y T. -Casa de Cambio 3055129129-0 multa $ 2.109.375 Firme
Jorge Alberto Suarez 92532785 multa $ 843.750 Firme
179 04/06/2019 Carmen Ángeles Bernal Prieto 93772305 multa $ 632.813 Firme
Néstor Antonio Pienso 17347531 multa $ 506.250 Firme
150 22/04/2019 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 30704960995 Multa $18.000.000 No firme
PERALTA, Pablo Bernardo 13501610 Multa $9.562.500 No firme
DOMÍNGUEZ, Roberto 4751681 Multa $5.512.500 No firme
RACAUCHI, Julián Andrés 21923611 Multa $ 4.500.000 No firme
MUÑOZ, Narciso 7600981 Multa $ 3.375.000 No firme
LLADÓ, Juan Manuel 27535040 Multa $ 3.375.000 No firme
ROMERO, Daniel Marcelo 13976001 Absolución Firme
GONZALEZ PINI, Santiago 20011497 Absolución Firme
PERALTA, Matías Agustín 27624960 Absolución Firme
135 03/04/2019 Transcambio S.A. -Casa de Cambio- Transcambio S.A. -Casa de Cambio- 30-58913079-7 Apercibimiento Firme
Jorge Armando Vattuone 4,648,465 Apercibimiento Firme
Santiago Esteban Vattuone 24,698,271 Llamado de atención Firme
Osvaldo Juan Ventura 10,085,155 Llamado de atención Firme
Andrés Sebastián Vattuone 23,431,591 Llamado de atención Firme
Lucas Pueyrredón 13,120,139 Llamado de atención Firme
Gonzalo Martín Acquila Rowlands 21,938,716 Llamado de atención Firme
Miguel Ángel Mazzei 4,389,426 Llamado de atención Firme
134 03/04/2019 HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. 33-53718600-9 Multa $ 990.000 No firme
Gonzalo Javier Fernandez Covaro 20-22431366-8 Multa $ 225.000 No firme
Kevin James Ball 20-94477344-5 Multa $ 225.000 No firme
Damian E. Buey 20-23754695-5 Multa $ 225.000 No firme
116 15/03/2019 BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. Banco de Santiago del Estero S.A. 33-68666464-9 Multa $ 900.000 No firme
Néstor Carlos ICK 7.183.843 Multa $ 351.000 No firme
Aldo René MAZZOLENI 16.782.481 Multa $ 225.000 No firme
Cecilia Elvira ECHEGARAY 14.054.174 Multa $ 180.000 No firme
Eduardo Gerardo BADINO 11.283.091 Multa $ 180.000 No firme
Damián Cirilo RUIZ 22.121.315 Multa $ 180.000 No firme
Gustavo ABEIJÓN MUKDSI 28.048.710 Multa $ 180.000 No firme
Hernán NUÑEZ 24.216.569 Multa $ 180.000 No firme
José Cayo GISBERT 23.411.648 Multa $ 90.000 No firme
351 15/03/2019
3/12/2019 Primmacred Compañía Financiera y de Inversion S.R.L. Primmacred S.R.L.- ex Primmacred Compañía Financiera y de Inversion S.R.L. 30-71449602-2 Multa $ 769.653 No firme
Marcelo Silvio Soso 20-21946597-2 Multa $ 230.895 No firme
Matias Lucas Anton 20-30686292-9 Apercibimiento Firme
Gabriel Rolando Redolfi 20-17357365-1 Apercibimiento Firme
Jose Antonio Magadan Sanchez 20-132,407,63-1 Apercibimiento Firme
109 15/03/2019 Mazza Hermanos S.A.C. -Casa de Cambio- Mazza Hermanos S.A.C. 30-54328503-6 Multa $337.500 No firme
Juan Carlos Mazza 5.707.900 Multa $101.250 No firme
José Luis Mazza 10.463.662 Multa $101.250 No firme
Rodolfo Osvaldo De Brum 12.939.738 Multa $101.250 No firme
Delio Varela 13.305.703 Multa $101.250 No firme
259 08/03/2019
07/06/2018 Banco Rioja S.A.U. Banco Rioja S.A.U. 30-67185933-9 Apercibimiento Firme
Jorge Rodolfo González 4,256,948 Apercibimiento Firme
Néstor Carlos Ick 7,183,843 Apercibimiento Firme
Jorge Fabián González 16,528,670 Llamado de atención Firme
María Marta Zabala 12,695,727 Llamado de atención Firme
Gustavo Alfredo Peri 13,305,703 Llamado de atención Firme
Luis Alberto Cerrezuela 10,295,900 Llamado de atención Firme
José Manuel Lobato 17,376,870 Llamado de atención Firme
105 08/03/2019 Cambio Santiago S.A.- Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A.- ex Casa de Cambio- 30-56357884-6 Multa $ 720,000 No firme
Juan Antonio Sanchez 20-08456525-4 Multa $ 259,200 No firme
Rafael Eduardo Rodriguez 20-20112054-4 Multa $ 216,000 No firme
Silvia Cristina Rodriguez 27-11827344-9 Multa $ 216,000 No firme
Laura Graciela Rodriguez 27-14149001-5 Multa $ 216,000 No firme
217 01/03/2019
16/07/2019 Kallpa Compañía Financiera y de Inversión S.R.L. Kallpa S.R.L. 30-70964275-4 Multa $ 76.600 No firme
Pablo Gustavo FONDEVILA 14392490 Multa $ 22.980 No firme
Alfredo Nicolás GIACCHETTI 6021186 Apercibimiento Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. Firme
Yamila Ayelén GEMINELLI 32779960 Apercibimiento Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. Firme
Pablo Sebastián FONDEVILA 35447656 Apercibimiento Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. Firme
Agustín Matías FONDEVILA 37072709 Apercibimiento Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. Firme
97 01/03/2019 Banco Hipotecario S.A. Banco Hipotecario S.A. 30-50001107-2 Multa $ 819.000 No firme
Martín Juan Lanfranco 18,011,037 Multa $ 157.500 No firme
Mauricio Elías Wior 12,746,435 Multa $ 189.000 No firme
Gabriel A. Reznik 12,945,351 Multa $ 220.500 No firme
Ricardo Gastón 20,997,054 Multa $ 157.500 No firme
Julieta Albala 22,706,526 Multa $ 157.500 No firme
93 01/03/2019 Banco Hipotecario S.A. Banco Hipotecario S.A. 30-50001107-2 Apercibimiento Firme
Eduardo Sergio Elsztain 14,014,114 Apercibimiento Firme
92 01/03/2019 Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo 30-54850736-3 Apercibimiento Firme
Carlos Alberto Rivera 18.178.601 Apercibimiento Firme
Marta Zulema Rondinella de Bielic 5.944.252 Apercibimiento Firme
Corina Hebe Cuiuli 22.656.157 Apercibimiento Firme
87 01/03/2019 HSBC BANK ARGENTINA S.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9 Multa $3,442,500 No firme
Gabriel Diego Martino 17,490,930 Multa $918,000 No firme
Miguel Ángel Estévez 8,489,924 Multa $918,000 No firme
Diego Oscar Esquenazi 21,730,349 Multa $459,000 No firme
Antonio Miguel Losada 11,293,921 Multa $757,350 No firme
79 26/02/2019 BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 30-70722741-5 Llamado de Atención Firme
Eduardo Sergio Elsztain 14,014,114 Llamado de Atención Firme
75 26/02/2019 Mutual Universitaria Mutual Universitaria 33-52143416-9 Absolver Firme
Alberto Antonio VIDAL L.E. 7.714.904 Absolver Firme
Daniel Horacio BRESSAN L.E. 8.528.481 Absolver Firme
Norberto Horacio Luis LAMACCHIA L.E. 8.659.109 Absolver Firme
Sara Gabriela MONTENEGRO 12.791.783 Absolver Firme
Julián Ramón LESCANO CAMERIERE 4.556.260 Absolver Firme
Francisco M. H. RUGGIERO L.E. 812.144 Extinción por fallecimiento Firme
Juan José DUMAS L.E. 3.235.980 Extinción por fallecimiento Firme
Roberto Luis BRIANCESCHI L.E. 3.233.361 Extinción por fallecimiento Firme
Oscar Ernesto ARROCHA L.E. 715.487 Extinción por fallecimiento Firme
Rafael H. PENDON 8.265.048 Extinción por fallecimiento Firme
Daniel Carlos Godofredo ROTONDARO 6.491.744 Extinción por fallecimiento Firme
Gabriel MIANI 13.859.960 Extinción por fallecimiento Firme
Arturo Luis Mario PIMENTEL 4.452.450 Extinción por fallecimiento Firme
Luis Rafael ACOSTA 439.817 Extinción por fallecimiento Firme
6 16/01/2019 HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. 33-53718600-9 Llamado de atención Firme
Antonio Miguel Losada 11.293.921 Absolución Firme
David Clive Kenney 94.140.223 Absolución Firme
Gabriel Diego Martino 17.490.930 Absolución Firme
Miguel Ángel Estevez 8.489.924 Absolución Firme
Marcelo Luis Degrossi 12.728.675 Absolución Firme
Luis Manuel Martínez 8.476.641 Absolución Firme
Luis Marcelo Chasson 13.597.104 Absolución Firme
Carlos Alberto Albornoz 8.557.393 Absolución Firme
615 26/12/2018 Banco Piano S.A. Banco Piano S.A. 30-56915176-3 Multa $3.622.500 No Firme
Juan José Piano 12.132.871 Multa $1.207.500 No Firme
Arturo Luis Piano 10.659.710 Multa $1.207.500 No Firme
Ricardo Fernando Lozano 17.820.127 Multa $1.207.500 No Firme
Alfredo Victorino Piano 93.643.007 Multa $905.625 No Firme
Javier Luis Bergoglio 16.021.218 Multa $603.750 No Firme
Daniel Héctor Bertone 12.929.901 Absolución --- Firme
583 03/12/2018 Ex Casa de Cambio Eves S.A., actualmente Eves Viajes y Turismo S.A. Ex Casa de Cambio Eves S.A., actualmente Eves Viajes y Turismo S.A. 30-52536207-4 Multa $ 332.000 Firme
Manuel Roel 93.443.227 Multa $99.935 Firme
Carlos Alberto Pérez 5.583.673 Multa $ 99.935 Firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Apercibimiento Firme
Marcelino Suárez 13.480.716 Apercibimiento Firme
577 26/11/2018 Transportadora de Caudales Interplata S.A. TRANSPORTADORA DE CAUDALES INTERPLATA S.A. 30632677096 Absolución Firme
Juan Cocci 8315383 Absolución Firme
Antonio Ángel Rodríguez 11564474 Absolución Firme
Álvaro Rodrigo Mari Hernández 21730389 Absolución Firme
Carlos Alberto Jakim 10141542 Absolución Firme
Ana María Morán 11701590 Absolución Firme
542 01/11/2018 El Dorado S.A. -Casa de Cambio- El Dorado S.A. 30-65877700-5 Multa $ 30.200 Firme
Luis Florencio Sosa 7.903.712 Absolución Firme
Luis Lorenzo Tirner 23.408.678 Absolución Firme
Héctor Andrés Viaín 7.530.983 Absolución Firme
Darío Javier Tirner 27.261.848 Absolución Firme
Rodrigo Javier Molares Monteiro 24.397.850 Absolución Firme
Fernando Gabriel Molares Monteiro 25.904.740 Absolución Firme
Julián Manuel García 7.929.128 Extinción de la acción Firme
541 01/11/2018 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 30-50000173-5 Multa $ 747.500
Sergio Grinenco 20-93641504-1 Multa $ 172.500
Raúl Héctor Seoane 20-10827130-3 Multa $ 143.750
Juan Carlos L'Afflitto 20-12463902-7 Multa $ 143.750
Fabián Enrique Kon 23-12668013-9 Multa $ 143.750
María Marcela Fernie 27-18595315-2 Multa $ 143.750
03/04/2019 Puente Hnos. S.A. -continuadora de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. Puente Hnos. S.A. 30-70102707-4 Multa $ 575.000 No firme
Federico Tomasevich 25.188.590 Multa $ 172.500 No firme
Marcos Ernst Wentzel 25.895.608 Multa $ 172.500 No firme
Brian Malcolm Joseph 30.720.946 Multa $ 172.500 No firme
Miguel Alberto Kiguel 10.962.853 Apercibimiento Firme
Joaquín Arturo Pozzo 25.360.104 Apercibimiento Firme
537 30/10/2018 Banco Masventas S.A. Carlos Botteri 23-07253793-9 Absolución Firme
Eduardo Jose Andre Escudero 20-14303645-7 Absolución Firme
Alfredo Ruben Isas 23-12598514-9 Absolución Firme
Oscar Pedro Guillen 20-16307253-0 Absolución Firme
Jose Humberto Dakak 20-10493373-5 Absolución Firme
Carlos Edmundo Dakak 23-11081621-9 Absolución Firme
Alejandro Marcelo Dakak 20-14304383-6 Absolución Firme
Maria Delfina Protto de Soria 27-26809300-7 Absolución Firme
Jorge Alejandro Lopez Truninger 23-12321006-9 Absolución Firme
Domingo Pablo Saravia Royo 23-08387881-9 Absolución Firme
Ricardo Daniel Loutayf Arnedo 20-18019290-6 Absolución Firme
Jose Nicolas Agudin 23-8528464-9 Absolución Firme
Victor Marcial Vallejos 20-14020155-4 Absolución Firme
Roberto Juan Larralde 20-10123767-3 Absolución Firme
Martin Garcia Cainzo 20-24875723-0 Absolución Firme
Carlos Alberto Lopez Sanabria 20-08163793-9 Absolución Firme
Norma Ramona Veron 27-13356239-2 Absolución Firme
Banco Masventas S.A. 30-54061826-3 Apercibimiento Firme
536 30/10/2018 Banco Patagonia S.A. Banco Patagonia S.A. 30500006613 Multa $ 1.035.000 El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada Firme
Aguzzi, Gerardo Adrian 21762505 Multa $ 143.750 El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada Firme
Gómez Vara, Karina Guadalupe 17248495 Multa $ 143.750 El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada Firme
Parre Dos Santos, Oswaldo 95695626 Multa $ 143.750 El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada Firme
Previdelli, Paulo Roberto 95361702 Multa $ 143.750 El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada Firme
Takeda, Marcio 95696695 Multa $ 143.750 El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada Firme
524 26/10/2018 Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- 30-65136964-5 Multa $ 30.200 Firme
Adolfo Alberto Waisman 10.910.968 Multa $ 9.000 Firme
Ana María Fernández 13.474.098 Multa $ 9.000 Firme
Luis Alejandro Meuli 16.526.361 Multa $ 9.000 Firme
Santiago Yalour 12.413.725 Apercibimiento Firme
Alejandro Azubel 12.413.335 Absolución Firme
498 12/10/2018 Soluciones Pymes Compañía Financiera S.A. Soluciones Pymes Compañía Financiera S.A. 30-71241801-6 Multa $ 18.878 No firme
Silvio Mariano Bautista Garcia 20-21998196-2 Multa $ 5.663 No firme
Jorge Horacio Zapico 20-6653583-6 Multa $ 5.663 No firme
491 09/10/2018 Banco Patagonia S.A. Banco Patagonia S.A. 30500006613 Multa $ 211.310 Firme
Gómez, Adrián Pablo 17362826 Multa $ 28.175 Firme
Iparraguirre, Rubén Miguel Iparraguirre, Rubén Miguel Multa $ 21.275 Firme
Rubio, Jorge Armando 12600464 Multa $ 13.800 Firme
479 02/10/2018 Banco de Formosa S.A. Banco de Formosa S.A. 30671375900 Multa $ 301.875 Firme
Monrrobel, Julio Oscar 11661590 Multa $ 36.225 Firme
Sosa, Oscar 7631847 Multa $ 36.225 Firme
Insfran, Marisol Evany 24733048 Multa $ 36.225 Firme
Silva, José Eduardo 10299600 Multa $ 36.225 Firme
Sicardi, Jorge Alberto 21842915 Multa $ 22.500 Firme
Sánchez Córdova, Evaristo Jorge 7607624 Multa $ 21.990 Firme
Sánchez Córdova, Tomás 24496329 Multa $ 21.990 Firme
Ferrari, Carlo Michele 92414012 Multa $ 21.990 Firme
Caballero, Fermín 8230051 Multa $ 14.235 Firme
Cerdán, César Luis 12770530 Multa $ 14.235 Firme
467 19/8/2016 París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA 30-67859931-6 Multa $784.000 Firme
Carlos Alberto Reynier 20-07778551-5 Multa $784.000 Firme
Jorge Santiago Ramos 23-30830527-9 Multa $784.000 Firme
Maximiliano Javier Ibarra 20-18458634-8 Multa $560.000 Firme
449 13/9/2018 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- 30-56357884-6 Multa $2.206.500 No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 661.950 No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 661.950 No firme
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 661.950 No firme
Juan Antonio SÁNCHEZ 8456525 Multa $ 211.300 No firme
Luis Alberto JALAF 11155067 Absolución No firme
Osvaldo José NASAZZI RUANO 25292326 Absolución No firme
406 15/8/2018 Cambio Excursiones Columbus S.A. Casa de Cambio Cambio Excursiones Columbus S.A. Casa de Cambio 30-53676771-8 Multa $ 862.500 No firme
Angel Saferstein 4.512.897 Multa $ 345.000 Firme
Sergio Jacobo Polite 12.424.349 Multa $ 345.000 No firme
Esther Huberman 2.937.675 Multa $ 345.000 No firme
Gustavo Enrique Gruschetsky 4.513.630 Apercibimiento Firme
378 2/8/2018 Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. -Agencia de Cambio- Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. -Agencia de Cambio- 30-65799916-0 Multa $215.625 Firme
Héctor Fabbio Bernadet 20-92316813-4 Multa $64.688 Firme
Silvia Beatriz de Los Santos 27-05912943-6 Multa $64.688 Firme
Daniel Enrique Vita 20-08397053-8 Multa $64.688 Firme
Rosanna Fabbio Bernadet 27-18779445-0 Multa $21.563 Firme
Hérnan Fabbio Bernadet 20-18784165-9 Multa $21.563 Firme
93 24/07/2018
01/03/2019 Banco Hipotecario S.A. Banco Hipotecario S.A. 30-50001107-2 Apercibimiento Firme
Eduardo Sergio Elsztain 14.014.114 Apercibimiento Firme
370 24/07/2018 Agencia de Cambio Gómez S.R.L. Agencia de Cambio Gómez S.R.L. 30-61989401-0 Multa $ 1.450.000 No firme
Mariana Graciana Monteverde 18.105.769 Multa $ 435.000 No firme
Luisa Gómez 1.349.708 Multa $ 435.000 No firme
Claudio Fernando Gilaberte 14.014.059 Multa $ 140.000 No firme
363 17/07/2018 TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. 30534487491 Apercibimiento Firme
Johan Anders Martin HAKER 20-60443503-0 Apercibimiento Firme
José Luis ETCHEGOIN SPINOLO 25759080 Apercibimiento Firme
Hernán TELESCA 18122663 Apercibimiento Firme
362 17/07/2018 Metrópolis Compañía Financiera S.A. Metrópolis Compañía Financiera S.A. 30-54203363-7 Apercibimiento No firme
Isaac Daniel Sznaiderman 20-11624615-6 Apercibimiento No firme
358 17/07/2018 Banco de La Pampa S.E.M. Banco de La Pampa S.E.M. 30-500001251-6 Llamado de atención No firme
Laura Azucena Galluccio 27-14053331-4 Llamado de atención No firme
Diego Ezequiel Aguirre 20-27046085-3 Exclusión No firme
318 10/7/2018 Casa de Cambio Los Tilos S.A. Casa de Cambio Los Tilos S.A. 30-70826253-2 Multa $ 603.750 No firme
Roberto Julián Maiocchi 13.909.681 Multa $ 181.120 No firme
Andrés Horacio Maiocchi 23.792.432 Multa $ 181.120 No firme
Nora Mabel Almeida 11.231.995 Multa $ 181.120 No firme
Federico Ezequiel Pena 23.644.509 Multa $ 120.750 No firme
290 29/06/2018 García Navarro y Cía. S.A. García Navarro y Cía. S.A. 33-54686245-9 Multa $ 181.125 Firme
Leonardo Javier Suárez Gordillo 21.981.215 Multa $ 25.875 Firme
Omar Luján Marcalle 12.971.728 Multa $ 25.875 Firme
Carlos Alberto Moreno 7.848.717 Multa $ 25.875 Firme
Marina Irazoqui 24.337.077 Multa $ 25.875 Firme
Horacio Luis García 13.165.360 Multa $ 25.875 Firme
Ricardo David Arriagada 25.447.623 Multa $ 25.875 Firme
Rafael Santiago Roche 26.709.508 Multa $ 25.875 Firme
Diego Martín Minetti 23.447.328 Absolución Firme
276 14/06/2018 Banco Piano S.A. Banco Piano S.A. 30-56915176-3 Multa $ 8.855.000 No firme
Juan José Piano 12.132.871 Multa $ 2.495.983 No firme
Ricardo Fernando Lozano 17.820.127 Multa $ 2.495.983 No firme
Alfredo Victorino Piano 93.643.007 Multa $ 1.871.987 No firme
Arturo Luis Piano 10.659.710 Multa $ 1.871.987 No firme
Rubén Néstor Lamandía 13.757.938 Multa $ 1.871.987 No firme
Oscar Alfredo López 11.179.203 Multa $ 1.247.992 No firme
Francisco Oscar Ribeiro Mendonça 16.590.369 Multa $ 1.247.992 No firme
Hugo Norberto Lusa 20.469.623 Multa $ 935.994 No firme
Viviana Verónica Bascialla 10.964.655 Multa $ 935.994 No firme
Francisco Guillermo José González Fischer 30.135.206 Multa $ 561.596 No firme
Luis Horacio Biller 14.845.363 Multa $ 561.596 No firme
275 13/06/2018 Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- 30-65136964-5 Apercibimiento Firme
Adolfo Alberto Waisman 10.910.968 Llamado de atención Firme
Ana María Fernández 13.474.098 Llamado de atención Firme
Luis Alejandro Meuli 16.526.361 Llamado de atención Firme
Santiago Yalour 12.413.725 Absolución Firme
263 07/06/2018 ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio- ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de cambio- 30-60054890-1 Multa $ 200.000 Firme
Roberto Orlando Benitez 17.060.345 Multa $ 60.000 Firme
Sergio Nelio Santa Cruz 10.707.691 Multa $ 60.000 Firme
Hernán Esteban Mendizabal 24.913.065 Multa $ 54.000 Por fallo de la CNACAF -Sala IV- del 02/07/2019 se declaró la caducidad de instancia por falta de impulso procesal por parte del apelante. Firme
261 07-06-18 Cambio Estelar S.R.L. Agencia de Cambio Cambio Estelar S.R.. 30654926936 Apercibimiento Firme
José Alberto Brancatelli 5978845 Apercibimiento Firme
Claudio Alberto Brancatelli 14510992 Apercibimiento Firme
257 04/06/2018 Banco del Chubut S.A. Banco del Chubut S.A. 30-50001299-0 Apercibimiento Firme
Oscar Abel Antonena 16.284.457 Llamado de atención Firme
Osvaldo Raúl Luján 8.550.682 Llamado de atención Firme
Carlos Tomás Eliceche 14.270.359 Llamado de atención Firme
Carlos María Damiano 21.986.626 Llamado de atención Firme
Rubén Despo 11.006.184 Llamado de atención Firme
Alberto Gustavo Menna 17.574.126 Llamado de atención Firme
Jaime Manuel Cruz Raposeiras 27.403.330 Llamado de atención Firme
Lucio Rodrigo Gaitán 31.892.077 Llamado de atención Firme
Rubén Felipe Bambaci 5.505.934 Absolución Firme
Jorge Manuel Gil 4.554.513 Absolución Firme
Alejandro Daniel Fernández Vecino 7.821.552 Absolución Firme
César Mac Karthy 4.295.408 Absolución Firme
Elva Raquel Fuertes 11.900.417 Absolución Firme
Jorge Pablo Fernández 18.042.307 Absolución Firme
Hugo Raúl Garnero 6.302.906 Absolución Firme
Hugo Alberto Dias Lourenco 20.027.718 Absolución Firme
Jorge Daniel Giacomotti 12.547.954 Absolución Firme
254 04/06/2018 BANCO MERIDIAN S.A. BANCO MERIDIAN S.A. 30-53448749-1 Absolución Firme
Jorge Alberto BERTERO 12.042.607 Absolución Firme
Daniel Osvaldo DI MARCO 10.423.459 Absolución Firme
Pablo Gonzalo FRAGA 20.281.814 Absolución Firme
Hugo Alejandro PISTARELLI 17.659.261 Absolución Firme
249 22/05/2018 TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A 30-54696987-4 Apercibimiento Firme
Juan COCCI 8.315.383 Apercibimiento Firme
Antonio Ángel RODRIGUEZ 11.564.474 Apercibimiento Firme
Álvaro Rodrigo MARI HERNÁNDEZ 21.730.389 Apercibimiento Firme
248 24/05/2018 NORTE TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. NORTE TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. 30-70791746-2 Apercibimiento Firme
Raúl Alfredo JOSE 11.392.289 Apercibimiento Firme
Emilio Roberto CLAVEL 12.147.000 Apercibimiento Firme
235 22/05/2018 BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. 30-66813497-8 Apercibimiento Firme
Iván Ariel BARRERA 21.756.351 Apercibimiento Firme
Darío José AVENDAÑO 28.853.744 Apercibimiento Firme
Carlos Orlando REARTES 6.597.133 Apercibimiento Firme
225 14/05/2018 Maco Transportadora de Caudales S.A. Maco Transportadora de Caudales S.A. 30650468380 Apercibimiento No firme
Claudio Marcelio Valencia 10964655 Apercibimiento No firme
Pablo E. Cors Baños 24561430 Apercibimiento No firme
224 14/05/2018 Maco Litoral S.A. Maco Litoral S.A. 30-70872881-7 Apercibimiento No firme
Claudio Marcelio Valencia 20-10964655-6 Apercibimiento No firme
Pablo E. Cors Baños 20-24561430-7 Apercibimiento No firme
211 04/05/2018 Codecop S.A. Codecop S.A. 30-71395420-5 Apercibimiento Firme
Lucas Daniel Zeballos 34.581.809 Apercibimiento Firme
Carlos Daniel Zeballos 18.554.004 Apercibimiento Firme
210 04/05/2018 Banco Bradesco Argentina S.A. Banco Bradesco Argentina S.A. 30-70125555-7 Apercibimiento No firme
Luciana De Martín Lucas 94.163.311 Apercibimiento No firme
209 04/05/2018 Junker S.R.L. Junker S.R.L. 30-70826320-2 Apercibimiento Firme
Nidia María Cristina Heit 22.402.451 Apercibimiento Firme
Fidel Adrián Vivanco 11.431.016 Apercibimiento Firme
Finor S.A. Finor S.A. 30-70989427-3 Absolver Firme
Jorge Rodolfo González 4.256.948 Absolver Firme
Gustavo Eduardo Ick 20.564.189 Absolver Firme
Néstor Carlos Ick 7.183.843 Absolver Firme
197 2/5/2018 Brink's Argentina Sociedad Anónima Brink's Argentina S.A. 30-68728814-5 Apercibimiento Firme
Claudio Marcelino VALENCIA 10.964.655 Apercibimiento Firme
Ezequiel Fernando SOSA 22.644.710 Apercibimiento Firme
Pablo Ezequiel CORS BAÑOS 24.561.430 Apercibimiento Firme
186 23/04/2018 Saseg S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- Saseg S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- 30-64880329-6 Apercibimiento Firme
Carlos Hugo San Román 10.913.051 Apercibimiento Firme
Gonzalo Ventura San Román 25.277.377 Apercibimiento Firme
Carlos Horacio Nielsen 12.680.607 Apercibimiento Firme
Banco PATAGONIA S.A. Banco PATAGONIA S.A. 30-50000661-3 Apercibimiento Firme
Jorge Guillermo Stuart Milne 8.019.184 Llamado de atención Firme
Renato Luiz Belineti Naegele 94.928.194 Apercibimiento Firme
Héctor Osvaldo Rossi Camilon 7.613.785 Llamado de atención Firme
Alberto Mario Tenaillon 10.966.731 Apercibimiento Firme
María Lucía Denevi Artola 30.181.313 Llamado de atención Firme
91 22/2/2018 BNP Paribas BNP Paribas 30-58472756-6 Llamado de Atención Firme
Tullio Lanari 93.275.387 Absolución Firme
Rodolfo Odisio 14.887.579 Absolución Firme
Adrián Eduardo Gabriel 28.167.149 Absolución Firme
126 13/03/2018 Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A. Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A. 30-55854102-0 Multa $ 980.000 No firme
Alfredo Carlos Conrado Blasco 92.611.394 Multa $ 980.000 No firme
Francisco Fernando García Navarro 5.490.609 Multa $ 181.125 No firme
Oscar Norberto Rigano 5.519.952 Multa $ 181.125 No firme
Rubén Osvaldo Seret 12.278.974 Multa $ 181.125 No firme
Gabriel Osmar Pérez 21.477.325 Multa $ 181.125 No firme
María Fernanda García 14.671.241 Multa $ 181.125 No firme
María Belén Cardoso 28.187.759 Multa $ 181.125 No firme
110 02/03/2018 Nuevo Banco del Chaco S.A. Nuevo Banco del Chaco S.A. 30-67015779-9 Multa $ 474.100 Firme
Juan Carlos Saife 7895722 Multa $ 103.400 Firme
Julio René Sotelo 10407860 Multa $ 103.400 Firme
Carlos María De Los Santos 7654291 Multa $ 103.400 Firme
Angel Carlos Gigli 12816682 Multa $ 103.400 Firme
Jorge Alberto Goujon 4993043 Multa $ 103.400 Firme
Julio Marcelo Barrios 21930571 Multa $ 103.400 Firme
Raúl Adolfo Bagatolli 12172709 Multa $ 60.300 Firme
José Alfredo Cotterli 11625493 Multa $ 60.300 Firme
Silvia Lorena Tjor 22858000 Multa $ 60.300 Firme
Miguel Raúl Knezovich 10846917 Multa $ 60.300 Firme
107 02/03/2018 HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. 33-53718600-9 Multa $161.000 No firme
Antonio Miguel Losada 20-11293921-1 Absolución No firme
Gabriel Diego Martino 20-17490930-0 Absolución No firme
Miguel Ángel Estévez 20-08489924-1 Absolución No firme
Marcelo Luis Degrossi 20-12728675-3 Absolución No firme
David Clive Kenney. 20-94140223-3 Absolución No firme
Francisco Mario De Rito 20-10306300-1 Absolución No firme
90 22/02/2018 Cambio Alpe S.A. Cambio Alpe S.A. 30-52864878-5 Apercibimiento Firme
Olga Gloria Martínez Blanco de Tomasevich 10929581 Llamado de Atención Firme
Carlos Alberto Lizer 16224664 Llamado de Atención Firme
Carlos Mariano Villares 5056179 Apercibimiento Firme
88 20/02/2018 Alec Tours S.A. -ex casa de cambio- Alec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex casa de cambio- 30-54850736-3 multa $ $937,500 No firme
Carlos Mariano Villares 20-05056179-9 multa $ $394.100 No firme
Carlos Alberto Rivera 23-1817861-9 multa $ $281.500 No firme
Marta Zulema Rondinella de Bielic 27-05944252-5 multa $ $281.500 No firme
Corina Hebe Cuiuli 27-22656157-4 multa $ $281.500 No firme
Carlos Krigun 20-24924753-8 multa $ $187.500 No firme
Gustavo Daniel Lorenzin 20-20852054-8 multa $ $93.750 No firme
87 16/02/2018 HSBC BANK ARGENTINA S.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9 apercibimiento No firme
Antonio Miguel Losada 11.293.921 llamado de atención No firme
David Clive Kenney 94.140.223 llamado de atención No firme
Gabriel Diego Martino 17.490.930 absolución No firme
Miguel Ángel Estevez 8.489.924 absolución No firme
Marcelo Luis Degrossi 12.728.675 absolución No firme
Luis Manuel Martínez 8.476.641 absolución No firme
Luis Marcelo Chasson 13.597.104 absolución No firme
Carlos Alberto Albornoz 8.557.393 absolución No firme
73 14/02/2018 Transcambio S.A. Casa de Cambio Transcambio S.A. -Casa de cambio- 30-58913079-7 Apercibimiento Firme
Jorge Armando Vattuone 20-04648465-8 Apercibimiento Firme
Santiago Esteban Vattuone 24.698.271 Llamado de atención Firme
Osvaldo Juan Ventura 10.085.155 Llamado de atención Firme
Andrés Sebastián Vattuone 23.431.591 Llamado de atención Firme
Lucas Pueyrredón 13.120.139 Llamado de atención Firme
Gonzalo Martín Acquila Rowlands 21.938.716 Llamado de atención Firme
Miguel Ángel Mazzei 4.389.426 Llamado de atención No firme
72 14/02/2018 Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A. Volkswagen Credit Cia.Financiera S.A. 30-68241957-8 Llamado de atención Firme
Juan Carlos Bassi 18.131.107 Llamado de atención Firme
66 06/02/2018 Banco de la Nación Argentina Banco de la Nación Argentina 30-50001091-2 Apercibimiento Firme
Juan Carlos Fábrega 5.523.631 Absolución Firme
48 17/01/2018 The Royal Bank of Sctoland N.V. -ex banco- The Royal Bank of Sctoland N.V. -ex banco- 30-50000340-1 Llamado de atención Firme
Rubén Omar Carballo LE 4.540.260 Absolución Firme
Ernesto Emilio Miguel Campos 11.030.552 Absolución Firme
961 18/12/2017 Nuevo Banco del Chaco S.A. Nvo. Banco del Chaco S.A. 30-67015779-9 Llamado de atención No Firme
Manuel Eduardo Traversi 8.466.580 Llamado de atención No Firme
Diego Oscar Arévalo 29.720.902 Absolución Firme
Rogelio Antonio Camarasa 6.062.212 Absolución Firme
Carlos Maria de los Santos 7.654.291 Absolución Firme
Francisco José Baquero 7.601.371 Absolución Firme
Oscar Mateo Raffin 7.924.337 Absolución Firme
Raúl Adolfo Bagátolli 12.172.709 Absolución Firme
José Alfredo Cotterli 11.625.493 Absolución Firme
Miguel Raúl Knezovich 10.846.917 Absolución Firme
Jorge Eduardo Alcántara 17.960.213 Absolución Firme
Julio Antonio Eiden 7.910.736 Absolución Firme
962 29/12/2017 JP Morgan Chase Bank N.A. -Sucursal Buenos Aires- JP Morgan Chase Bank N.A. -Sucursal Buenos Aires- 30-58313794-3 Llamado de atención Firme
Facundo Diego Gómez Minujin 17.635.732 Absolución Firme
Juan Pablo Werner 22.991.209 Absolución Firme
920 18/12/2017 La Moneta -Casa de cambio- La Moneta -Casa de cambio- 30-70729633-6 apercibimiento No Firme
Francisco Salvador Pagano 5.529.947 apercibimiento No Firme
Ángel Humberto Aparicio 11.651.730 apercibimiento No Firme
Daniel Ángel Musella 25.848.271 apercibimiento No Firme
932 19/12/2017 Casa de Cambio Maguitur SA Casa de Cambio Maguitur SA 30-56780006-3 absolución Firme
Gabriel Horacio Mortarotti 24.996.303 absolución Firme
José Manuel Guiñazú 6.893.538 absolución Firme
Ricardo José Perón 20.300.608 absolución Firme
Fabián Orellano o Fabián Alberto Orellano 23.386.456 absolución Firme
900 11/12/2017 Reuterfin SA Reuterfin SA 30-70812418-0 multa $339.520 Firme
José Rubén Machado 13.731.547 multa $101.856 Firme
891 06/12/2017 Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- 30-57278379-7 Multa $ 560.580 Firme
Pablo Giovinazzo 20.201.400 Multa $ 414.820 Firme
Laura Giovinazzo 20.893.306 Multa $ 381.190 Firme
Ana Giovinazzo 23.374.130 Multa $ 325.130 Firme
Enrique Luis Roulet 4.279.233 Extinción de la acción Firme
893 06/12/2017 Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- 30-57278379-7 Multa $ 165.000 Firme
Valeria Fabiana Fernández 21.138.555 Multa $ 60.000 Firme
Laura Giovinazzo 20.893.306 Multa $ 49.500 Firme
888 06/12/2017 Banco Masventas SA Banco Masventas SA 30-54061826-3 Multa $ 350.000 No Firme
José Humberto Dakak 10.493.373 Multa $ 94.780 No Firme
Carlos Edmundo Dakak 11.081.621 Multa $ 71.085 No Firme
Marcelo Alejandro Dakak 14.304.383 Multa $ 49.760 No Firme
Ricardo Daniel Loutayf Arnedo 18.019.290 Multa $ 39.097 No Firme
Carlos Botteri 7.253.793 Multa $ 31.988 No Firme
Rubén Alfredo Isas 12.598.514 Multa $ 31.988 No Firme
Eduardo José André Escudero 14.303.645 Multa $ 17.771 No Firme
Oscar Pedro Guillén 16.307.253 Multa $ 13.506 No Firme
870 01/12/17 Banco Columbia SA Banco Columbia SA 30-51763749-8 Apercibimiento Firme
Santiago Juan Ardissone 10.966.944 Absolución Firme
Esteban Codner 21.954.323 Absolución Firme
Daniel Alberto Fuentes 17.362.860 Absolución Firme
Ramiro Martín Maldonado 22.891.761 Absolución Firme
Marcelo Javier Stock 21.174.025 Absolución Firme
Claudia Alejandra Po 16.202.719 Absolución Firme
Diego Enrique Salomón 26.053.131 Absolución Firme
Pablo Rubén Martín 24.564.405 Absolución Firme
Gregorio Ricardo Goity 11.022.337 Absolución Firme
Joaquín Ibáñez 18.266.750 Absolución Firme
Carlos Miguel Monguzzi 18.039.771 Absolución Firme
Raúl Oscar Garrammone 11.574.047 Absolución Firme
Carlos Eduardo Barrio y Lipperheide 93.277.033 Absolución Firme
Alejandro Fabián García 18.440.559 Absolución Firme
Eduardo Ulises Peralta 16.792.387 Absolución Firme
850 24/11/17 Banco de la Provincia de Buenos Aires Banco de la Provincia de Buenos Aires 33-99924210-9 Llamado de Atención Firme
Martín Lousteau 21.954.012 Absolución Firme
Guillermo Alberto Francos 8.400.204 Absolución Firme
869 01/12/17 Montemar Compañía Financiera SA Osvaldo Federico Pagano L.E. 6.907.547 Absolución Firme
Mario José Luis González DNI 10.564.796 Absolución Firme
Humberto Mario Pagano DNI 12.138.634 Absolución Firme
Pascual Armando Le Donne DNI 6.889.981 Absolución Firme
María Cristina Pagano DNI 5.330.102 Absolución Firme
Eliana Gisella Roscio DNI 14.953.688 Absolución Firme
Ricardo Alberto Llopart DNI 10.271.525 Absolución Firme
Ernesto Lázaro Antonio Moretti DNI 6.862.541 Absolución Firme
Constantino Cleante Juan Piménides DNI 6.908.959 Absolución Firme
Montemar Compañía Financiera SA 30-58138551-6 Llamado de Atención Firme
64 07/02/17 BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES SA Banco de Galicia y Buenos Aires SA 30-50000173-5 Absolución Firme
Grinenco, Sergio 93.641.504 Absolución Firme
Gutierrez, Pablo 13.881.618 Absolución Firme
Garat , Pablo María 10.602.936 Absolución Firme
Gonzalez, Ignacio Abel 7.746.180 Absolución Firme
Pando, Guillermo Juan 7.374.031 Absolución Firme
Ribaya, Luis María 10.144.984 Absolución Firme
Seoane, Raúl Héctor 10.827.130 Absolución Firme
Villa Del Prat, Ignacio Hernán 24.293.805 Absolución Firme
Nuñez, Juan Agustín 29.552.772 Absolución Firme
Phoyu, Ariel Francisco 22.226.350 Absolución Firme
Buono, Walter Ricardo 16.737.971 Absolución Firme
Coscueta, Eduardo Santiago 28.502.271 Absolución Firme
Torriti, Sebastián 28.693.117 Absolución Firme
Martí García, Jorge Luis 28.263.385 Absolución Firme
60 02/02/2017 Recurso de revocatoria interpuesto por el señor Miguel Ángel García Camacho en el Sumario Financiero N° 1452, Expte. 100.533/15 - Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio-. Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Rechazo de recurso de revocatoria Firme
24 13/01/2017 Banco Meridian SA Banco Meridian SA 30-53448749-1 Absolución Firme
Bertero, Jorge Alberto 12.042.607 Absolución Firme
Di Marco, Daniel Osvaldo 10.423.459 Absolución Firme
Iudica, Guillermo Carlos 11.955.894 Absolución Firme
Pistarelli, Hugo Alejandro 17.659.261 Absolución Firme
693 27/12/2016 Banco Comafi SA Banco Comafi SA 33-60473101-8 Absuelto
Guillermo Alejandro Cerviño 8.389.987 Absuelto
Francisco Guillermo Cerviño 25.675.986 Absuelto
Eduardo Enrique Maschwitz 13.180.105 Absuelto
Juan José Aldazabal 12.045.173 Absuelto
Estanislao Díaz Saubidet 14.321.322 Absuelto
Eduardo José Racedo 12.491.393 Absuelto
Carlos Martín Basaldúa 8.573.064 Absuelto
588 27/10/2016 BANCO INTERFINANZAS SA BANCO INTERFINANZAS SA 30-52271441-7 Multa $ 400.000 No firme
Diego Miguel María ANGELINO 20-18330844-1 Multa $ 400.000 No firme
Carlos Dante VALDATTI 20-12453416-0 Multa $ 400.000 No firme
Gustavo Omar SOTELO 20-16964681-4 Multa $ 400.000 No firme
Enrique Francisco GONZÁLEZ ECHEVERRÍA 20-08607661-7 Multa $ 400.000 No firme
Enrique Atilio SBÉRTOLI 20-07599871-7 Multa $ 400.000 No firme
Juan Carlos PITRELLI 20-04114787-4 Multa $ 400.000 No firme
Ricardo María RIVERO HAEDO 20-07657679-4 Multa $ 280.000 No firme
Claudio Ricardo ALOY 20-16950055-0 Multa $ 200.000 No firme
467 19/08/2016 París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA 30-67859931-6 Multa 784.000 No firme
Carlos Alberto Reynier 20-07778551-5 Multa 784.000 No firme
Jorge Santiago Ramos 23-30830527-9 Multa 784.000 No firme
Maximiliano Javier Ibarra 20-18458634-8 Multa 560.000 No firme
60 12/08/2016
2/12/2017 Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio- Daminato Viajes y Cambios SA 33-52642555-9 Apercibimiento Firme
Josefina Daminato 17.773.029 Apercibimiento Firme
Carlos Alberto Carmelo Daminato 5.959.606 Apercibimiento Firme
Mario Daniel Piegaia 10.727.589 Apercibimiento Firme
Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Apercibimiento Firme
453 12/08/2016 Ex Cambio América SAC y T. Carmen Ángeles Bernal Prieto 27-93772305-4 Multa 1.800.000 No firme
Ex Cambio América SAC y T. 30-55129129-0 Multa 1.480.000 No firme
Jorge Alberto Suárez 23-92532785-9 Multa 900.000 No firme
Néstor Antonio Pienso 20-17347531-5 Multa 900.000 No firme
Ernesto Sebastián Koldobsky 20-29502497-7 Multa 600.000 No firme
Edagardo Jorge Brodersen 20-10780307-7 Multa 500.000 No firme
452 12/08/2016 Capital Markets Argentina SA Capital Markets Argentina SA 30-64585286-5 Multa 80.000 No firme
Pablo Manuel Cairoli 20-11499680-8 Multa 80.000 No firme
Solange Bacqué 27-21843178-5 Multa 80.000 No firme
Pablo Gabriel San Martín 20-22548142-4 Multa 80.000 No firme
449 12/08/2016 Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio- Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio- 30-70764250-1 Multa $ 800.000 Firme
Juan Antonio Alanís Marcos 93.921.256 Multa $ 800.000 Firme
Isidoro José Alanís Marcos DNI Español N° 7.996.495Q Multa $ 800.000 Firme
Augusto Marcos Marques 94.876.599 Multa $ 400.000 Firme
432 05/08/2016 Thaler - ex Agencia de Cambio SA Thaler ex Agencia de Cambio SA 30-67577387-0 Multa $ 560.000 Firme
Carlos Alberto Eduardo Di Gianni 16.823.655 Multa $ 400.000 Firme
Natalia Clarens 31.492.469 Multa $ 400.000 Firme
Ana María Sangiorgio 10.126.706 Multa $ 400.000 Firme
429 03/08/2016 AFINCOR SA AFINCOR SA 30-70823478-4 Multa $ 8.000.000 No firme
Walter Rubén DE LA COSTA 20-20542495-5 Multa $ 8.000.000 72 meses No firme
Gustavo Narciso FARIÑA 20-20381998-7 Multa $ 7.100.000 72 meses No firme
428 03/08/2016 CORDUBENSIS SA CORDUBENSIS SA 30-70902281-0 Multa $ 8.000.000 No firme
Eduardo Daniel RODRIGO 20-16906034-8 Multa $ 8.000.000 72 meses No firme
Luis C.DE LOS SANTOS 20-14703576-5 Multa $ 8.000.000 72 meses No firme
Aldo Hugo RAMÍREZ 20-14798070-2 Multa $ 320.000 No firme
356 11/07/2016 BNP PARIBAS BNP PARIBAS 30-58472756-6 Multa $ 16.320.000 No firme
Philippe Yves Henri Joannier 93.874.620 Multa e inhabilitación $ 16.000.000 72 No firme
Christian Armand Augustin Abeillon 93.743.943 Multa e inhabilitación $ 16.000.000 72 No firme
Christian Marie Francois Giraudon 94.072.578 Multa $ 4.635.000 24 No firme
Michel Michael Basciano 94.115.925 Multa $ 2.808.000 12 No firme
755 01/09/2015 C.P.& G. SA Victor Ariel Cortéz 24.521.183 Multa $ 8.000.000 - Firme
C.P. & G. SA 30-70854986-6 Multa $ 7.200.000 - Firme
Gonzalo Alfredo Escoda Pastrana 17.826.048 Multa $ 7.200.000 - Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 30/08/2016 se tuvo por desistida a la recurrente del recurso de apelación deducido, a su requerimiento. Firme
Sergio Gustavo Prieri 22.356.881 Multa $ 7.200.000 - Firme
Fabián Alejandro Garello 20.070.995 Multa $ 7.200.000 - Firme
José María Vega 29.582.090 Multa $ 675.900 - Firme
985 23/11/15 MAGUITUR SA -CASA DE CAMBIO- MAGUITUR SA 30-56780006-3 Multa $ 553.000 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 400.000. Firme
Jorge Alberto MARTOS 20-08146367-1 Multa $ 413.000 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 275.000. Firme
José Manuel GUIÑAZÚ 20-06893538-6 Multa $ 289.100 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 190.000. Firme
María de la Macarena GUIÑAZÚ 27-21370117-2 Multa $ 276.500 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 200.000. Firme
Gabriel Horacio MORTAROTTI 20-24996303-9 Multa $ 206.500 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 130.000. Firme
Fabián Alberto ORELLANO 20-12614816-0 Multa $ 206.500 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 130.000. Firme
Ana María MOSSO DE MORTAROTTI 27-04884598-9 Multa $ 136.500 La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 70.000. Firme
Gastón GUIÑAZÚ 20-23386456-1 Multa $ 98.000 La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción. Firme
Guillermo GUIÑAZÚ 20-20111371-8 Multa $ 70.000 La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción. Firme
Emiliano GUIÑAZÚ 20-24973292-4 Multa $ 70.000 La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción. Firme
Ricardo José PERÓN 20-20300608-0 Multa $ 66.500 La Sala I del a CNACAF, CONFIRMÓ la sanción. Firme
987 23/11/15 BANCO HIPOTECARIO SA Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL 27-16247555-5 Multa $ 560.000 Firme
Eduardo Sergio ELSZTAIN 20-14014114-4 Multa $ 560.000 Firme
Saúl ZANG 20-04533949-2 Multa $ 560.000 Firme
Ernesto Manuel VIÑES 20-04596798-1 Multa $ 560.000 Firme
Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK 20-12945351-7 Multa $ 560.000 Firme
Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL 23-17839402-9 Multa $ 560.000 Firme
Mauricio Elías WIOR 23-12746435-9 Multa $ 560.000 Firme
966 18/11/2015 CAMBIO INTERNACIONAL SA CAMBIO INTERNACIONAL 33-55967086-9 Multa $ 1.215.000 No firme
Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ 20-7331413-6 Multa e inhabilitación $ 1.215.000 36 No firme
Ricardo Augusto DEALECSANDRIS 20-22878627-7 Multa e inhabilitación $ 1.000.000 24 No firme
959 17/11/2015 Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambio Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambios 30-55951698-4 Multa $ 1.400.000 La Sala IV CCAF mediante fallo del 24/08/17 rechazó el Recurso de apelación deducido. El 08/10/2019 por Fallo dictado por la C.S.J.N. declaró inadmisible el Recurso Extraordinario Firme
Miguel Mario Rosental 12.404.599 Extinción Firme
952 13/11/2015 Representantes en el país del Bank Leumi Le Israel B.M. Mayra Lisabeth Alter Orzech de Magenheim 15.109.443 Multa $ 800.000 Firme
Enrique Alberto Rajzman 10.128.903 Multa $ 74.000 Firme
951 13/11/2015 Union Group SA "La Moneta Crediticia" Union Group SA 30-70718708-1 Multa $ 80.000 - No firme
Daniel Ángel Fumaroni 8114832 Multa $ 80.000 - No firme
Francisco Salvador Pagano 5529947 Multa $ 80.000 - No firme
953 13/11/2015 Cambio Santiago SA -Casa de Cambio- Cambio Santiago SA -Casa de Cambio- 30-56357884-6 Multa $ 2.854.200 - No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 2.854.200 - No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 2.854.200
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $ 2.854.200
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 1.902.800 - No firme
Representantes del Israel Discount Bank Limited, Sres. Jorge Luis POMERANTZ y Ricardo Ernesto FUXMAN Jorge Luis POMERANTZ 20-10584367-5 Multa $ 8.000.000 72 meses En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 14/09/2017 que resolvió dejar sin efecto la multa impuesta por Resol 938/2015, se determinaron nuevamente las sanciones. Aplicándose por Resol. 162/2018 sanción de multa de $ 5.600.000 e inhabilitación de 3 años (36 meses). Firme
Ricardo Ernesto Fuxman 20-04617889-1 Absolución Firme
937 09/11/2015 BANCO BRADESCO ARGENTINA SA BANCO BRADESCO ARGENTINA SA 30701255557 Multa $ 640.000 No firme
Helio Aparecido ANTONIO 93777982 Multa $ 431.000 No firme
Gastón FOSSATI 24504555 Multa $ 320.000 No firme
Nicolás MALUMIAN 23326613 Multa $ 320.000 No firme
Fernando Luis RICCIARDI 13753355 Multa $ 320.000 No firme
Luciana DE MARTIN LUCAS 94163311 Multa $ 320.000 No firme
Arnoldo NOBREGA CHAGAS SILVA 93874032 Multa $ 212.000 No firme
933 04/11/2015 AUDITOR EXTERNO DE CAMBIO ESTELAR SRL LAVADENZ, CIRO LUIS 23147041179 Multa $ 560.000 El 18.04.2017 la Sala I del Tribunal de Alzada resolvió decretar la caducidad de la instancia. Firme
932 04/11/2015 CAMBIO TOPAZ SRL- Agencia de Cambio Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 560.000 Firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 560.000 Firme
Simón Isaac Grynszpancholc 20-08479846-1 Multa $ 560.000 Firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 280.000 Firme
Paul Sebastián Grynszpancholc 20-26632304-3 Multa $ 280.000 Firme
Brian Axel Grynzpancholc 20-23472094-6 Multa $ 280.000 Firme
922 04/11/2015 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. 30-61855553-0 Multa $ 250.800 - Fallo de la CNACAF -Sala IV- del 21/03/2017 confirmando la sanción impuesta. Firme
Luis Osvaldo Lopetegui 8516554 Multa $ 250.800 - Fallo de la CNACAF -Sala IV- del 21/03/2017 confirmando la sanción impuesta. Firme
Luis Fernando Lopetegui 26094520 Absolución - - Firme
902 22/10/2015 Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA 30-67859931-6 Multa $ 1.120.000 No firme
Sandro Fabio Alejandro OSSIPOFF 23-17287562-9 Multa $ 800.000 12 meses No firme
837 29/09/15 NUEVO BCO. DEL CHACO SA NUEVO BANCO DEL CHACO SA 30670157799 Multa $ 560.000 No firme
Juan Carlos SAIFE 7895722 Multa $ 400.000 No firme
Julio René SOTELO 10407860 Multa $ 400.000 No firme
Carlos María DE LOS SANTOS 7654291 Multa $ 400.000 No firme
Ángel Carlos GIGLI 12816682 Multa $ 400.000 No firme
Silvia Lorena TJOR 22858000 Multa $ 400.000 No firme
Raúl Adolfo BAGATOLLI 12172709 Multa $ 400.000 No firme
Ángel Amadeo RAFFAULTE 11016242 Multa $ 112.000 No firme
Julio Marcelo BARRIOS 21930571 Multa $ 35.000 No firme
Marcela Alicia ENTRENA 18142041 Absolución Firme
834 28/09/15 Banco de Servicios y Transacciones SA Banco de Servicios y Transacciones SA 30-70496099-5 Absolución
Pablo Bernardo Peralta 20-13501610-2 Absolución
Roberto Domínguez 20-04751681-2 Absolución
Eduardo Rubén Oliver 20-13447093-4 Absolución
Narciso Muñoz 20-07600981-4 Absolución
Guillermo Arturo José Gonzalez Fischer 20-10132532-7 Absolución
José Daniel Abelovich 20-12076652-0 Absolución
Luis Horacio Biller 20-14845363-3 Absolución
Julián Andrés Racauchi 20-21923611-6 Absolución
815 18/09/2015 Banco Itaú Argentina SA Banco Itaú Argentina SA 30-58018941-1 Multa $ 320.000 Mediante Fallo dictado el 08.11.2016 el Tribunal de Alzada reducir el monto de la multa impuesta a $160.000 Firme
César Alberto Blaquier 18.409.458 Multa $ 320.000 Mediante Fallo dictado el 08.11.2016 el Tribunal de Alzada reducir el monto de la multa impuesta a $160.001 Firme
794 11/09/2015 Transatlántica SA casa de cambio Transatlántica SA 30-61006067-2 Multa $ 1.120.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Horacio Gabriel Angeli 20-13509678-5 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Stefano Gabriel Angeli 20-34238620-3 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
José Angeli 20-93151885-3 Multa $ 800.000 Extinción Firme
Héctor Diego Zavanella 23-12720837-9 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Marcelo Alejandro Creolani 20-18242576-2 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Ciro José María Pasutti 20-25180025-2 Multa $ 400.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
258 del Directorio del BCRA 28/08/2015 LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio 33-65600906-9 Revocatoria de la autorización para funcionar No firme
745 27/08/2015 Libres Cambio SA -agencia de cambio- Libres Cambio SA -agencia de cambio- 33-65600906-9 Multa $ 23.590.134 No firme
CarlosLópez Veiga 20-93780278-2 Multa $ 23.590.134 72 No firme
Diego Eduardo López 20-20513854-5 Multa $ 16.513.093 72 No firme
Gastón Marcelo Berazategui 20-25340018-9 Multa $ 11.795.067 72 No firme
Luis Darío Bouchet 20-13633541-4 Multa $ 8.425.050 72 No firme
Oscar Miguel Saguerela 20-10233394-3 Multa $ 8.000.000 60 No firme
Eladio Arturo César 20-07845634-6 Multa $ 2.948.767 36 No firme
Vilma Yvonne Vollmer 27-26221269-1 Multa $ 2.680.263 24 No firme
741 27/08/2015 Banco de Servicios Financieros SA Banco de Servicios Financieros SA 30-69726589-5 Multa $ 320.000 No firme
Daniel Oscar Fernández 16.580.381 Multa $ 320.000 No firme
709 14/08/2015 DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO 30-59202754-9 Multa $ 225.000 No firme
Miguel Ángel DESIMONE 20-11548986-1 Multa $ 225.000 No firme
Julio Alberto IBARGUREN 20-14488268-8 Multa $ 225.000 No firme
Adrián José Luis MARTINI 20-11944561-3 Multa $ 168.000 No firme
Miguel Matías DESIMONE 20-29738473-3 Multa $ 112.000 No firme
708 14/08/2015 DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO 30-59202754-9 Multa $ 225.000 No firme
691 07/08/2015 BANCO DE FORMOSA SA BANCO DE FORMOSA SA 30-67137590-0 Multa $ 320.000 No firme
Antonio Martín AMENGUAL 20-04623976-9 Multa $ 320.000 No firme
690 07/08/2015 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION SA BACS Banco de Crédito y Securitización SA 30707227415 Multa $ 320.000 Por fallo dictado el 08/11/2016 por la Sala IV de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. Firme
Eduardo Sergio ELSZTAIN 14.014.114 Multa $ 320.000 Ídem Firme
Ernesto Manuel VIÑES 4.596.798 Multa $ 73.400 Ídem Firme
740 31/07/2015
14/8/2015 GIOVINAZZO SA -CASA DE CAMBIO- GIOVINAZZO S.A 30572783797 Multa $ 560.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
Laura GIOVINAZZO 20.893.306 Multa $ 560.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
Valeria Fabiana FERNÁNDEZ 21.138.555 Multa $ 400.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
Enrique Luis ROULET 4.279.233 Multa $ 400.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
669 31/07/2015 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. 30-61855553-0 Multa $ 250.800 No firme
Luis Osvaldo Lopetegui 8516554 Multa $ 250.800 No firme
668 31/07/2015 Metrópolis Compañía Financiera SA Metrópolis Compañía Financiera SA 30-54203363-7 Multa $ 448.000 No firme
Isaac Daniel SZNAIDERMAN 20-11624615-0 Multa $ 320.000 No firme
628 10/07/2015 Banco Cetelem Argentina SA Banco Cetelem Argentina SA 30-69730636-2 Multa $ 320.000 No firme
Marc Campi (Pas. Ext. N° 3XT23013) Multa $ 264.000 No firme
Patrick Eugene Marie Joseph Decla 94.003.968 Multa $ 56.000 No firme
777 10/07/2015
05/10/2017 Eves SA Casa de Cambio. Eves SA Casa de Cambio 30-52536207-4 Multa $ 320.000 $62.500 Firme
Manuel Roel 93.443.227 Multa $ 320.000 $11.000 Firme
Héctor Osvaldo Hernández 7.738.495 Multa $ 320.000 $11.500 Firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Multa $ 320.000 $11.000 Firme
Marcelino Suarez 13.480.716 Multa $ 320.000 $7.500 Firme
Zacarías Armando Bega 4.846.614 Multa $ 320.000 $11.000 Firme
Carlos Pérez 5.583.673 Multa $ 230.000 $11.000 Firme
623 10/07/2015 Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio. Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio 30-58913079-7 Multa $ 1.400.000 No firme
VATTUONE Jorge Armando 20-04648465-8 Multa $ 1.400.000 No firme
VATTUONE Andrés Sebastián 23-23431591-9 Multa $ 1.400.000 No firme
VATTUONE Santiago Esteban 20-24698271-7 Multa $ 700.000 No firme
ACQUILA ROWLANDS Gonzalo Martín 20-21938716-5 Multa $ 700.000 No firme
PUEYRREDON Lucas 20-13120139-8 Multa $ 700.000 No firme
VENTURA Osvaldo Juan 20-10085155-6 Multa $ 700.000 No firme
622 10/07/2015 FENIX TOURS SA FENIX TOURS SA 30-64925578-0 Multa $ 225.000 Por fallo del 29.06.2017, el Tribunal de Alzada resolvio reducir la multa a $70.000 Firme
Ana Gabriela VILLATE 27-16492213-3 Multa $225.000 Por fallo del 29.06.2017, el Tribunal de Alzada resolvio reducir la multa a $70.000 Firme
594 01/07/2015 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA SA ROMBO CIA. FINANC. SA 33-70712490-9 Multa $ 320.000 No firme
Jesús María HERNÁNDEZ TOQUERO 94.044.011 Multa $ 320.000 No firme
Mario Rafael BISCARDI 13.139.002 Multa $ 320.000 No firme
Alejandro MOSQUERA 12.753.003 Multa $ 320.000 No firme
Carlos Roberto CHIESA 20.506.742 Multa $ 196.000 No firme
Salvaror Horacio TISSONI 13.797.352 Multa $ 129.000 No firme
Marcelino Agustín CORNEJO 27.175.515 Multa $ 125.000 No firme
Michel André STOUFFLET 94.197.018 Multa $ 96.000 No firme
Jorge Gustavo ALLEN 12.285.097 Apercibimiento No firme
593 01/07/2015 Construcom SA Construcom SA 30-63058585-2 Multa $ 200.000 - No firme
Ricardo Alberto Llopart 10271525 Multa $ 200.000 - No firme
Víctor Hugo Rodríguez 10221364 Multa $ 200.000 - No firme
591 01/07/2015 PERCY GOLERGANT REPRESENTANTE DEL BANK HAPOALIM B.M. DE TEL AVIV - ISRAEL PERCY GOLERGANT DNI 94.021.477 Multa $ 240.000 Firme
Global Exchange S.A. -ex Agencia de Cambio- Global Exchange S.A. -ex Agencia de Cambio- 30-70764250-1 Multa $240.000 Ratifica Multa Firme
Juan Antonio Alanís Marcos 93.921.256 Multa $240.000 Reduce Multa a $96.000 No firme
Isidro José Alanís Marcos Pasaporte Español N° 7.996.495Q Multa $192.000 Reduce Multa a $72.000 No firme
María Jesúes Martiño Duran 93.921.225 Multa $192.000 Reduce Multa a $72.000 No firme
532 12/06/2015 BICA CAMBIO Y TURISMO SA -CASA DE CAMBIO- BICA CAMBIO Y TURISMO SA 30647249465 Multa $ 1.000.000 Firme
ROBERTO OSCAR BERNAL 20.116.585.384 Multa $ 1.000.000 Firme
DARÍO RUBÉN PINI 20.112.107.933 Multa $ 1.000.000 Firme
527 12/06/2015 Banco Privado de Inversiones SA Banco Privado de Inversiones SA 30-66323370-6 Multa $ 2.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 Firme
Alejandro Manuel Estrada 23-04300504-9 Multa $ 2.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 En consulta
Raúl Fernández 20-05178946-7 Multa $ 2.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15. El 07/02/19 la Sala II tuvo por acreditado el fallecimiento acaecido el 11.11.18 Firme
Alejandro Carlos Estrada 20-20537176-2 Multa $ 2.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15. El 06/08/18 la Sala II tuvo por acreditado el fallecimiento acaecido el 15.06.18 Firme
Eduardo Guillermo Castro 20-07766715-7 Multa $ 2.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 En consulta
Jorge Norberto Cerrota 20-10354045-4 Multa $ 2.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 En consulta
Armando Rogelio Pomar 20-07592355-5 Multa $ 1.380.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia declarando extinguida la potestad sancionatoria del BCRA (por fallecimiento) y dejar sin efecto la sanción a él impuesta por Res. 527/15 Firme
Carlos Soulé 20-17364861-9 Multa $ 1.000.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 En consulta
Baruli Luis Alberto González 20-18302998-4 Multa $ 620.000 El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 En consulta
526 12/06/2015 Representante del HSBC Bank USA N.A. Miguel Angel Estévez 8.489.924 Multa $ 320.000 Fallo de Cámara del 16/02/2017 rechazando el recurso interpuesto por el sancionado. Firme
525 12/06/2015 Representante del HSBC Private Bank (Suisse) SA Miguel Angel Estévez 8.489.924 Multa $ 320.000 No firme
524 12/06/2015 PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA 30-67859931-6 Multa $ 672.000 No firme
Carlos Alberto REYNIER 20-07778851-5 Multa $ 672.000 No firme
Jorge Santiago RAMOS 20-18458634-8 Multa $ 560.000 No firme
523 12/06/2015 CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA 30-54041008-5 Multa $ 1.400.000 No firme
Miguel Jorge RUTENBERG 20-04432904-3 Multa $ 1.400.000 No firme
Juan ERNST 20-04600823-6 Multa $ 1.400.000 No firme
Salomón GARBER 20-08634625-8 Multa $ 1.120.000 No firme
José Luis AZUBEL 20-08267636-9 Multa $ 1.120.000 No firme
León SKURA 20-04141024-9 Multa $ 1.120.000 No firme
Ernesto Alberto CALVO 20-04510728-1 Multa $ 1.120.000 No firme
Justo José MEANA 20-07668199-7 Multa $ 1.120.000 No firme
Jorge Luis RODRÍGUEZ 20-12299423-7 Multa $ 649.600 No firme
522 12/06/2015 Eves SA Casa de Cambio Eves SA Casa de Cambio 30-52536207-4 Multa $ 1.560.000 El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. Firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Multa $ 1.560.000 El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. Firme
Manuel Roel 93.443.227 Multa $ 1.560.000 El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. Firme
Carlos Alberto Pérez 5.583.673 Multa $ 1.560.000 El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. Firme
Marcelino Suárez 13.480.716 Multa $ 1.560.000 El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. Firme
521 12/06/2015 Cambio Alpe SA
(ex Puente Hnos. SA Casa de Cambio) Cambio Alpe SA 30-52864878-5 Multa $ 1.000.000 Por fallo dictado el 09.02.2017 por la Sala I de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. Firme
Olga Gloria Martínez Blanco 10.929.581 Multa $ 1.000.000 Idem. Firme
Carlos Alberto Lizer 16.224.664 Multa $ 1.000.000 Idem. Firme
Carlos Mariano Villares 5.056.179 Multa $ 1.400.000 Idem. Firme
489 29/05/2015 MAXICAMBIO SA - CASA DE CAMBIO MAXICAMBIO SA 30-65136964-5 Multa $ 548.000 No firme
Alejandro AZUBEL 20-12413335-2 Multa $ 548.000 No firme
Santiago YALOUR 20-12413725-0 Multa $ 548.000 No firme
Adolfo Alberto WAISMAN 20-10910968-2 Multa $ 317.000 No firme
Ana María FERNÁNDEZ 27-13474098-7 Multa $ 317.000 No firme
482 27/05/2015 OLANO Y COMPAÑÍA SA OLANO Y COMPAÑÍA SA 30-587808999-0 Multa $ 505.000 No firme
Eduardo Hipólito OLANO 20-07781565-2 Multa $ 505.000 No firme
Norma Ester MARTÍN 27-06161090-7 Multa $ 505.000 No firme
Claudia Mariela BASUALDO 27-20843734-3 Multa $ 378.800 No firme
María Elena DELLAPITTIMA 27-12629969-4 Multa $ 378.800 No firme
Marcelo Adrián GIL 20-24581126-9 Multa $ 378.800 No firme
Roldofo José María DANTE 20-12979181-1 Multa $ 378.800 No firme
424 07/05/2015 BANCO COLUMBIA SA BANCO COLUMBIA SA 30-51763749-8 Multa $ 320.000 No firme
Santiago Juan ARDISSONE 20-10966944-0 Multa $ 320.000 No firme
Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO 23-11266123-9 Multa $ 320.000 No firme
Gregorio Ricardo GOITY 20-11022337-5 Multa $ 320.000 No firme
Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ 27-10687315-7 Multa $ 320.000 No firme
Roberto Manuel VARELA 20-13143191-1 Multa $ 240.000 No firme
Luis Alberto ROMAZZOTTI 20-13102328-7 Multa $ 240.000 No firme
Normando Aníbal FERRARI 20-17674700-6 Multa $ 96.000 No firme
Guillermo Héctor IBÁÑEZ 20-17855586-4 Multa $ 48.000 No firme
Cristian Mauricio VERA 20-25454157-6 Multa $ 48.000 No firme
345 15/04/2015 El Dorado SA El Dorado SA 30-65877700-5 Multa $ 280.000 No firme
Héctor Andrés Viaín 20-07530983-0 Multa $ 280.000 No firme
Luis Florencio Sosa 20-07903712-6 Multa $ 280.000 No firme
Luis Lorenzo Tirner 20-23408678-3 Multa $ 280.000 No firme
Julián Manuel García 20-07929128-6 Multa $ 128.000 No firme
314 14/04/2015 BNP PARIBAS BNP PARIBAS 30584727566 Multa $ 320.000 No firme
297 01/04/2015 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA 30999228565 Multa $ 320.000 No firme
CÚNEO, Mario César 20079933717 Multa $ 320.000 No firme
286 01/04/2015 Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA 30500006613 Multa $ 500.000 Confirmado el 08/10/2015 por Cam. Cont. Adm. Fed., Sala Firme
Jorge Guillermo Stuart Milne 8019184 Multa $ 500.000 Ídem Firme
Ricardo Alberto Stuart Milne 8558776 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Emilio Carlos González Moreno 5407612 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Carlos Alberto Giovanelli 12890540 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Carlos González Taboada 92887184 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Marcos Daniel Croceri 29515803 Multa $ 400.000 Ídem Firme
José Luis De la Torre 17659246 Multa $ 400.000 Ídem Firme
285 01/04/2015 Julián Manuel García -auditor externo de Mazza Hnos. SA- Julián Manuel GARCÍA 7929128 Multa $ 560.000 Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 29/09/2016 se dejó sin efecto la multa impuesta, por fallecimiento del sancionado. Firme
37 31/03/2015
22/4/19 BANCO SANTANDER RIO SA BANCO SANTANDER RIO SA 30500008454 Multa $ 179.000 Firme
272 27/03/2015 BANCO MACRO SA Banco Macro SA 30500010084 Rechazo de recurso de revocatoria Firme
Jorge Horacio Brito 10550549 Rechazo de recurso de revocatoria Firme
262 25.03.15 Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA 30-55854102-0 Multa $ 1.400.000 No firme
Alfredo Carlos Conrado Blasco 92.611.394 Multa $ 1.400.000 No firme
Francisco Fernando García Navarro 5.490.609 Multa $ 600.000 No firme
Oscar Norberto Rigano 5.519.952 Multa $ 600.000 No firme
Rubén Osvaldo Seret 12.278.974 Multa $ 600.000 No firme
Gabriel Osmar Pérez 21.477.325 Multa $ 600.000 No firme
María Fernanda García 14.671.241 Multa $ 600.000 No firme
María Belén Cardoso 28.187.759 Multa $ 600.000 No firme
249 18.03.15 MS MAR DEL PLATA SA (nombre de fantasía "Banco Prendario Argentino") MS MAR DEL PLATA SA 30-70707101-6 Multa $ 80.000 Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. Firme
Daniel Emir Castillo 20377789 Multa $ 80.000 Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. Firme
248 18.03.15 Banco Masventas SA Banco Masventas S.A 30-54061826-3 Multa $ 320.000 No firme
José Humberto Dakak 20-10493373-5 Multa $ 320.000 No firme
224 10/03/2015 Nuevo Banco de Santa Fe SA Nuevo Banco de Santa Fe SA 30-69243266-1 Multa $ 9.700 Firme
183 02/03/2015 Banco Macro SA Banco Macro SA 30-50001008-8 Multa $ 2.400.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Jorge Horacio BRITO 20-10.550.549-4 Multa $ 2.000.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Jorge Pablo BRITO 23-27.287.180-9 Multa $ 2.000.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Marcos BRITO 20-29.866.300-8 Multa $ 2.000.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Argentina Sociedad Anónima 33-53718600-9 Multa $42,000,00 $10,550,000 Firme
DEGROSSI Marcelo Luis 20-12728675-3 Multa $7,560,00 $3,165,000 Firme
ESTÉVEZ Miguel Angel 20-08489924-1 Multa $8,400,00 $4,220,000 Firme
LOSADA Antonio Miguel 20-11293921-1 Multa $8,400,000 $4,220,000 Firme
MARTÍN Simón Christian Pasaporte Extranjero N° 740.171.942 Multa $4,200,000 $850,000 Firme
MARTINO Gabriel Diego 20-17490930-0 Multa $7,560,000 $3,165,000 Firme
PARMA Juan Martín 20-23104613-6 Multa $2,648,000 $1,250,000 Firme
SILVARREDONDA Rubén José 20-10155543-8 Multa $4,200,000 $2,110,000 Firme
SILVA MUÑOZ Alberto Alejo 20-93988756-4 Multa $ 720.000 Firme
FERNANDES Mariano Lawrence 20-94017070-3 Apercibimiento Firme
GUNTON Colin Mark Pasaporte Extranjero N° 764.044.611 Apercibimiento Firme
KENNEY David Clive 20-94140223-3 Apercibimiento Firme
MACNAUGHTON Graham Ha o MacNAUGHTON Graham H. o MACNAUGHTON Graham Pasaporte Extranjero N° 761.051.861 Apercibimiento Firme
BEATTIE Alan Nicol 20-94151429-5 Absolución Firme
FLOCKHART Alexander Andrew Pasaporte Extranjero N° 704.998.289 Absolución Firme
272 02/12/2014
27/3/2015 BANCO MACRO SA Banco Macro SA 30500010084 Apercibimiento Firme
Jorge Horacio Brito 10550549 Apercibimiento Firme
814 01/12/2014 GIOVINAZZO SA
Casa de Cambio Giovinazzo S.A -Casa de Cambio 30572783797 Multa $ 3.300.000 No firme
Pablo Giovinazzo 20202014004 Multa $ 3.300.000 No firme
Laura Giovinazzo 27208933065 Multa $ 3.200.000 No firme
Ana Giovinazzo 27233741308 Multa $ 2.200.000 No firme
Enrique Luis Roulet 20042792331 Multa $ 750.000 No firme
577 28/11/2014
11/10/2016 CAMBIO TOPAZ SRL,
Agencia de Cambio Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 1.560.000 $390,000 Firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 1.672.000 $429,000 Firme
Aída Sara Klasmer 27-11632942-0 Multa $ 1.200.000 $273,000 Firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 1.000.000 $249,600 Firme
Simón Isaac Grynszpancholc 20-08479846-1 Absuelto Firme
Brian Axel Grynzpancholc 20-23472094-6 Absuelto Firme
RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
06/02/2020 CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CÍA. SA, CASA DE CAMBIO Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA -Casa de cambio- 30558541020 Multa $ 1.700.000 En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA $1.190.000 No firme
Oscar Norberto Rigano 20055199524 Multa $ 1.700.000 En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA $446.250 No firme
Francisco Fernando García Navarro 23054906099 Multa $ 1.600.000 Mediante fallo de la CSJN del 26/03/2019 se declaró extinguida la acción por fallecimiento del sumariado. Extinción por fallecimiento Firme
José Ramón García Suaréz 20106311634 Multa $ 1.400.000 En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA $357.000 No firme
María Isabel Ramaglio 27122016108 Multa $ 1.400.000 En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA $357.000 No firme
María Fernanda García 27146712415 Multa $ 1.400.000 En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA $357.000 No firme
Juan Carlos García Navarro 20142634067 Multa $ 700.000 En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA $178.500 No firme
786 21/11/2014 BANCO MASVENTAS SA Banco Masventas SA 30540618263 Multa $ 1.200.000 No firme
José Humberto Dakak 20104933735 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Carlos Edmundo Dakak 23110816219 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Jorge Alejandro López Truninger 23123210069 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Freddy Ricardo De Singlau 20138356192 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Alejandro Marcelo Dakak 20143043836 Multa $ 864.000 12 meses No firme
Eduardo Nadir 23081828199 Multa $ 708.000 No firme
Alberto Rolando Tonda 20119442983 Multa $ 708.000 No firme
María Delfina Protto de Soria 27268093007 Multa $ 590.000 No firme
Domingo Pablo Saravia Royo 23083878819 Multa $ 590.000 No firme
Rufino Francisco Quiñones 20072477600 Multa $ 552.000 No firme
Sandra Chávez 27184697659 Multa $ 495.600 No firme
Juan Ángel Tapia 20138942237 Multa $ 442.500 No firme
Jorge Gustavo Segovia 20221466900 Multa $ 135.700 No firme
Jesús Benito Moreno 20110708085 Multa $ 76.700 No firme
768 18/11/2014 AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. 30619894010 Multa $ 2.200.000 Por fallo de la Sala III de la CC Administrativo Federal se revoca en cuanto a la graduación de las sanciones, devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente las multas. No firme
MONTEVERDE, Mariana Graciana 27181057691 Multa $ 2.200.000 Ídem No firme
GÓMEZ, Luisa 27013497082 Multa $ 2.200.000 Ídem No firme
GILABERTE, Claudio Fernando 20140140598 Multa $ 200.000 Ídem No firme
735 10/11/2014 DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO MARTINI, Adrian Jose Luis 20119445613 Multa $ 556.000 Firme
DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO 30592027549 Multa $ 667.000 Firme
TONCOVICH, Ana Estela 20119445613 Multa $ 112.000 Firme
IBARGUREN, Julio Alberto 20144882688 Multa $ 88.000 Firme
RUIZ DE LOS LLANOS, Julio Emilio 20054097817 Multa $ 251.000 Firme
DESIMONE, Maria Eugenia 27288646800 Multa $ 168.000 Firme
DESIMONE, Miguel Angel 20115489861 Multa $ 667.000 Firme
DESIMONE, Miguel Matias 20297384733 Multa $ 280.000 Firme
728 07/11/2014 DAVATUR SA, CASA DE CAMBIO DAVARO, Agustín Salvador 20263712510 Multa $ 1.163.800 Firme
VILLARES, Carlos Mariano 20050561799 Multa $ 1.000.000 Firme
DAVATUR SA 30599183252 Multa $ 1.320.000 Firme
DAVARO, Esteban Iván 24284609898 Multa $ 1.320.000 Firme
DAVARO, Francisco Martín 20312953839 Multa $ 156.200 Firme
DAVARO, Luciano Ramón 20250022728 Multa $ 1.320.000 Firme
690 31/10/2014 Ex – Banco MERCOBANK LAVIGNOLLE, Carlos Adrián 20139277709 Absolución Firme
MANGIAROTTI, Carlos Alberto 20110478543 Apercibimiento Firme
CARUZ MIDDLETON, Carlos Eduardo Vicente Rogelio 20602293670 Multa $ 1.119.000 REDUCE LA MULTA A $ 265.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
CASADO, Claudio Guillermo 20139265239 Multa $ 3.917.000 REDUCE LA MULTA A $920.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
TILLARD, Daniel 20131521376 Multa $ 1.469.000 REDUCE LA MULTA A $350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
MERCOBANK 30693807871 Multa $ 7.632.000 Firme
VOLINO COPPOLA, Francesco 20602664466 Multa $ 6.935.000 16 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.600.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
OVIN, Francisco Enrique 20052499381 Multa $ 815.000 REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ARGERICH, Hernán 20139355424 Multa $ 5.068.000 13 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
LIENDO, Horacio Tomás (H) 20114987337 Multa $ 7.628.000 17 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.800.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ANZORREGUI, Hugo Alfredo 20042734293 Multa $ 5.771.000 14 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
LATORRE DIAZ, Juan Carlos 20602761747 Multa $ 5.134.000 13 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.210.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ZAHLUT, Juan Daniel 20140265803 Multa $ 4.342.000 12 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.030.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ETCHEGARAY AUBRY, Juan Enrique Alberto 20602293700 Apercibimiento Firme
POBLETE ALVAREZ, Maximiliano Pablo 20602285511 Multa $ 6.191.000 15 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.450.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
SAGGESE, Oscar Héctor 20044810310 Multa $ 815.000 REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
RODRIGUEZ GUARACHI, Rafael Eduardo David 20602761712 Multa $ 6.272.000 15 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.500.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
De CASTRO SPIKULA, Sergio Alejandro C.I.CHILE 2.0345446 Multa $ 4.064.000 12 MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $950.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
611 29/10/2014 BANCO DE VALORES SA BANCO DE VALORES SA 30576124275 Multa $ 82.300.000 $13.500.000 No firme
BRADY ALET, Carlos Alberto 20077638750 Multa $ 5.800.000 $2.050.000 No firme
GIAMBRUNI, Diego Luis 20149528602 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
ALCHOURON, Guillermo Eduardo 20041115891 Multa $ 5.800.000 Extinción Firme
BACQUE, Hector Jorge 20045402550 Multa $ 8.230.000 $2.800.000 No firme
SCASSERRA, Hector Luis 20044458552 Multa $ 7.500.000 $2.850.000 No firme
FERNANDEZ SAAVEDRA, Hector Norberto 20080767308 Multa $ 5.800.000 $2.050.000 No firme
VRLJICAK, Ignacio María 20073759790 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
SAEZ, Jorge Ignacio 20140117588 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
ROSSI, Mario Septimio 20043677013 Multa $ 8.230.000 2.800.000 No firme
FILGUEIRA, Martín 20129453533 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
GARCÍA LABOUGLE, Miguel 20076099961 Multa $ 8.230.000 2.800.000 No firme
MAZZEI, Miguel Angel 23043894269 Multa $ 5.800.000 $2.050.000 No firme
MATHYS, Norberto Dante Alejandro 20136532244 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
MUIÑOS, Roberto 20112242695 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
685 29/10/2014 BANCO HIPOTECARIO SA GROPPO, Alfredo Héctor 20101338054 Multa $ 2.667.030 No firme
BANCO HIPOTECARIO SA 30500011072 Multa $ 4.040.000 No firme
PISULA, Carlos Bernardo 20046999925 Multa $ 3.800.000 No firme
LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana 27162475555 Multa $ 4.040.000 No firme
FORNERO, Edgardo Luis Jose 20102015712 Multa $ 2.850.000 No firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio 20140141144 Multa $ 3.030.000 No firme
BENITEZ, Enrique Lujan 20226669206 Multa $ 680.000 No firme
VIÑEZ, Ernesto Manuel 4596798 Multa $ 2.850.000 No firme
BENSADON, Federico León 20041009161 Multa $ 2.850.000 No firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio 20129453517 Multa $ 2.850.000 No firme
SAIDON, Gabriel Gustavo 20123801459 Multa $ 850.000 No firme
EFKHANIAN, Gustavo Daniel 20170121202 Multa $ 80.000 No firme
DREIZZEN, Jacobo Julio 20119555346 Multa $ 3.800.000 No firme
GRINBERG, Jaime Armando 20109657779 Multa $ 608.190 No firme
MARCH, Jorge Luis 20144000170 Multa $ 810.820 No firme
ABELOVICH, Jose Daniel 20120766520 Multa $ 2.805.250 No firme
FUXMAN, Marcelo Héctor 20118898266 Multa $2.805.250 No firme
SCOTTO, Martin Esteban 20224475544 Multa $ 2.805.250 No firme
WIOR, Mauricio Elias 23127464359 Multa $ 2.850.000 No firme
VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel 23178394029 Multa $ 2.850.000 No firme
FLAMMINI, Ricardo 20043513169 Multa $ 2.850.000 No firme
ZANG, Saul 20045339492 Multa $ 2.850.000 No firme
GENTILE, Silvana Maria 23142011034 Absolución No firme
694 29/10/2014
06/09/17 ARPENTA CAMBIOS SA CASA DE CAMBIO ARPENTA CAMBIOS SA 30516310576 Multa $ 2.000.000 $350.000 Firme
SCASSERRA, Hector Luis 20044458552 Multa $ 2.000.000 $105.000 Firme
IRIBARNE, Miguel Eduardo 20077608916 Multa $ 2.000.000 $105.000 Firme
656 22/10/2014 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CABALLERO, Alejandra Alcira 23170295234 Multa $ 400.000 No firme
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30999032083 Multa $ 400.000 No firme
GUTIERREZ, Eduardo 20049910526 Multa $ 100.000 No firme
LANZA, Emilio Juan 23044117169 Multa $ 200.000 No firme
STURZENEGGER, Federico Adolfo 20178155505 Multa $ 400.000 No firme
CURUTCHET, Juan Ernesto 20173316640 Multa $ 400.000 No firme
MORANDO, Mario Jose 20136161785 Multa $ 400.000 No firme
TALOTTI, Marta Elena 27052166913 Multa $ 400.000 No firme
BEROS, Sergio Fabian 20204564346 Multa $ 400.000 No firme
513 16/09/2014 BANCO HIPOTECARIO SA BANCO HIPOTECARIO SA 30500011072 Multa $ 112.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
PISULA, Carlos Bernardo 20046999925 Multa $ 85.400 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana 27162475555 Multa $ 84.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
FORNERO, Edgardo Luis Jose 20102015712 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. . Firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio 20140141144 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
VIÑES, Ernesto Manuel 20045967981 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
BENSADON, Federico Leon 20041009161 Multa $ 82.900 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio 20129453517 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
DREIZZEN, Jacobo Julio 20119555346 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
GRINBERG, Jaime Armando 20109657779 Multa $ 31.600 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
MARCH, Jorge Luis 20144000170 Multa $ 87.600 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
WIOR, Mauricio Elias 23127464359 Absolución Firme
VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel 23178394029 Multa $ 112.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
ZANG, Saúl 20045339492 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
351 01/07/2014 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA VELASCO, Adriana 27139014338 Multa $ 16.500 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
CACERES, Alberto Fernando 20114519295 Multa $ 16.500 Firme
PRIMAC MISUTKA, Andres 20108275295 Multa $ 24.700 Firme
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA 30500014047 Multa $ 1.008.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
SANDOVAL, Carlos Alberto 20-10951592-3 Multa $ 588.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
HERRERA, Carlos Rodolfo 20-11276983-9 Multa $ 280.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
MAIDUB, Carlos Walter 20-14024604-3 Multa $ 16.500 Firme
RACCO, Félix 20-12727349-5 Multa e Inhabilitación $ 840.000 12 Firme
REZAVAL, Guillermo Ignacio 23-10548716-9 Absolución Firme
PANTALEONE, Jorge Oscar 20-14124699-3 Apercibimiento Firme
FALLETI, José Luis 20-14346913-2 Multa $ 700.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
BUGNER, Juan Carlos 20-20120971-5 Multa e Inhabilitación $ 784.000 12 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
JURIJIW, Luis Alberto 20-14405290-1 Multa $ 56.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
RIVERO, María Gabriela 27-22467509-2 Multa $ 33.000 Firme
OLIVA, Oscar Raúl 20-10602168-7 Multa $ 588.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
LOPEZ RODIÑO, Osvaldo Guillermo 20-04378002-7 Multa $ 20.600 Firme
ANDRIAN, Rubén 20-14346898-5 Multa $ 504.000 Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. Firme
169 10/03/2014 BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT SA DELL INNOCENTI , Ana María 27-10271794-0 Llamado de Atención No firme
ZAMARREÑO, Ana María 27-06204603-7 Multa $ 233.000 No firme
ROQUETA, Antonio Osvaldo 20-07615884-4 Multa $ 271.000 No firme
HERRERA, Argentino Horacio 20-13186728-0 Multa $ 77.000 No firme
PAZOS, Atilio César 23-05413612-9 Llamado de Atención No firme
BANCO DEL CHUBUT SA 30-50001299-0 Multa $ 960.000 No firme
RAMIREZ, César Raúl 23-08362091-9 Multa $ 416.000 No firme
BIAGGIO, Daniel Héctor 20-13657260-2 Absolución No firme
THOMAS , Daniela Anahí 27-14878766-8 Absolución No firme
SUAREZ, Domingo Antonio 20-12065020-4 Absolución No firme
SAMAME, Eduardo 20-07987703-5 Multa $ 279.000 No firme
PALACIOS, Eduardo Carlos 20-08396571-2 Multa $ 416.000 No firme
BONAVIA, Eduardo Rubén 20-08396882-7 Apercibimiento No firme
ERCORECA, Estebán 20-13568649-3 Absolución No firme
DI MARTINO, Horacio 20-12680961-2 Exclusión No firme
FEMIA, Hugo Ernesto 20-07613997-1 Multa $ 96.000 No firme
WILLIAMS, John Allen 20-16428914-2 Multa $ 280.000 Firme
ESPINA, Jorge Armando 20-13733765-8 Multa $ 189.000 No firme
MARZULLO, Jorge Eduardo 20-11328740-4 Multa $ 416.000 No firme
BARCIA, Jorge Francisco 20-11224317-9 Multa e Inhabilitación $ 800.000 24 No firme
MEIJOMIL, José Manuel 20-11597717-3 Absolución No firme
CARRIZO, José Manuel 20-10029042-2 Multa $ 92.000 No firme
ALTUNA, Juan Carlos 20-07319963-9 Absolución No firme
MENENDEZ, Juan Carlos 23-04374036-9 Absolución No firme
FERRE, Juan Domingo Mario 20-06075228-2 Multa $ 102.000 No firme
PAIS, Juan Mario 20-11852113-8 Absolución No firme
SUAREZ, Julio Oscar 20-04175799-0 Absolución No firme
TROTTA, Luis Felipe 20-12757424-4 Llamado de Atención No firme
BILLER, Luis Horacio 20-14845363-3 Absolución No firme
VILA, Luis Norberto 20-08396049-4 Multa e Inhabilitación $ 714.000 24 No firme
VIÑALS, Manuel 23-08324716-9 Multa $ 416.000 No firme
VALSECHI, María Del Carmen 27-16421108-3 Absolución No firme
GONZALEZ, Mario Alberto 20-10147147-1 Multa e Inhabilitación $ 621.000 12 No firme
CONVERTI, Marta Viviana 27-11774888-5 Absolución No firme
MARKAIDA, Mauricio Fabián Rosales 20-20094846-8 Apercibimiento No firme
URTIZBEREA GALIANO, Nelson Fermín Daniel 20-12275559-3 Multa $ 161.000 No firme
SIDE, Nora Edith 27-12568723-2 Llamado de Atención No firme
ESTEVEZ, Omar Emilio 23-11769652-9 Absolución No firme
RONDINI, Pablo Andrés 20-17129704-5 Multa $ 416.000 No firme
GONZALEZ, Raúl Alberto 20-05413811-4 Absolución No firme
JONES, Roberto Joseph 20-07615686-8 Multa $ 368.000 No firme
QUIROGA, Rodolfo Raúl 20-07820160-7 Multa $ 129.000 No firme
BEROS, Silvia Estela 27-12694386-0 Multa e Inhabilitación $ 768.000 24 No firme
MUTIO, VictorHernán 23-10028015-9 Multa $ 77.000 No firme
165 06/03/2014 MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA CASA DE CAMBIO CHIAPPUTO, Ariel Martin 20-25361215-1 Multa $ 40.000 Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000 Firme
MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA 30-69118469-9 Multa $ 40.000 Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000 Firme
CUKIER GOLDRING, Marcos Jacobo 20-93566766-7 Multa $ 40.000 Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000 Firme
149 25/02/2014 BANCO DE TUCUMAN BANCO DEL TUCUMAN SA 30-51794820-5 Multa $ 200.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
CEREZO, Claudio Alejandro 20-14886776-4 Multa $ 200.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
CARBALLO, Delfin Jorge Ezequiel 20-10788109-4 Multa $ 200.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
BRITO, Jorge Horacio 20-10550549-4 Multa $ 200.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
BRITO, Jorge Pablo 23-27287180-9 Multa $ 200.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
CEROLINI, Luis Carlos 20-11187410-8 Multa $ 200.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
LOPEZ, Waldo Camilo 20-14352559-8 Multa $ 240.000 Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. Firme
147 25/02/2014 EX BANCO DE BALCARCE FLEMING, Alberto Omar 20-11963900-0 Absolución Firme
HERMIDA, Alicia 27-11499886-4 Absolución Firme
EX BANCO DE BALCARCE SA 30-70796067-8 Multa $ 3.312.000 Firme
MASSIMINO, Diego Alberto 20-10977447-3 Multa e Inhabilitación $ 3.312.000 96 Firme
TESTA, Jorge Osvaldo 20-10476138-1 Multa $ 320.000 Firme
MENNA, Marcelo 20-17478896-1 Absolución Firme
TRAPANI, María Cristina 27-14551826-7 Absolución Firme
MARTINEZ DE QUINTERO, Mirta 27-05633339-3 Absolución Firme
LARRONDO, Néstor Simón 20-10977532-1 Absolución Firme
BUCCELLA, Nora Elisabet 27-14006421-7 Multa $ 640.000 Firme
MATEOS, Norberto Manuel 20-05316060-4 Multa e Inhabilitación $ 3.312.000 96 Firme
PRARIO, Oscar Horacio 20-05287203-2 Multa $ 76.000 Firme
GUMA, Jorge Pablo 20-05084062-0 Absolución Firme
CANTO, Pedro Daniel 23-11685914-9 Multa e Inhabilitación $ 2.560.000 72 No firme
PEÑA, Raúl Enrique 20-04690281-6 Multa $ 400.000 Firme
PASQUALE, Walter Eduardo 20-14551654-5 Absolución Firme
126 25/02/2014
26/3/2019 MAZZA HNOS. SAC. CASA DE CAMBIO CZAJKOMSKI, Adelina Ana 27-13591528-4 Absolución Firme
NERIS, Graciela 27-16804584-6 Absolución Firme
GRIMALDI, Carlos Alberto 20-17675992-6 Apercibimiento Firme
VARELA, Delio 20-11102461-9 Apercibimiento Firme
ABRAZIAN, Gustavo Alfredo 20-17675855-5 Absolución Firme
MAZZA HNOS. SAC. –CASA DE CAMBIO- 30-54328503-6 Multa $ 350.000 En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. $275.000 No firme
MAZZA, José Luis 20-10463662-5 Multa $ 300.000 En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. $240.000 No firme
MAZZA, Juan Carlos 20-05707900-3 Multa $ 250.000 En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. $175.000 No firme
GIMENEZ, Aníbal Sebastián 23-23383915-9 Multa $ 150.000 En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. $135.000 No firme
GIMENEZ, Laura Raquel 27-22314970-2 Multa $ 150.000 En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. $105.000 No firme
DE BRUM, Rodolfo Osvaldo 20-12939738-2 Multa $ 50.000 En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. $35.000 No firme
128 17/02/2014 PURA H20 S.R.L. MORLIBO, Karina Viviana 27240473769 Multa $ 20.000 Firme
SCARFONE, Miguel Angel 20204278017 Multa $ 130.000 Firme
PURA H2O S.R.L. 30711551472 Multa $ 31.000 Firme
814 14/02/2014
18/09/2015 CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA 30567800063 Multa $ 330.000 $280.500 No firme
MORTAROTTI, Gabriel Horacio 20249963039 Multa $ 310.000 $263.517 No firme
MARTOS, Jorge Alberto 20081463671 Multa $ 330.000 $280.500 No firme
PERON, Ricardo Jose 20203006080 Multa $ 300.000 $255.000 No firme
124 14/02/2014 PLATINO S.R.L. PLATINO S.R.L. 30646079914 Multa $ 400.000 Firme
KLEPP, Carlos Ernesto 20065987865 Multa $ 400.000 Firme
CAVALLONE, Jose Luis 20066017835 Multa $ 164.800 Firme
ZICOVICH, Juan Carlos 20066031749 Multa $ 400.000 Firme
LUBATTI, Leonardo Domingo 20065951879 Multa $ 400.000 Firme
MUNNÉ, Ramon Blas 20065908469 Multa $ 247.500 Firme
123 14/02/2014 PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA MOSQUERA, Alejandro 20127530034 Apercibimiento Firme
PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA 30707847367 Apercibimiento Firme
SISTO, Diego Luis 20222930856 Llamado de Atención Firme
FIANDRINO, Gerardo Mario 20172077006 Apercibimiento Firme
URIEN BERRI, Gonzalo 20129023733 Llamado de Atención Firme
CHESTA, Gustavo Rene 20137120225 Apercibimiento Firme
SUDRE, Jacques Jean 20622037069 Apercibimiento Firme
BERDIÑAS RICHARD, José María 20108338262 Apercibimiento Firme
ROGERO GONZALEZ, Juan Eugenio 27939992915 Apercibimiento Firme
SCHIANMARELLA, Juan Roberto 20130728406 Llamado de Atención Firme
BISCARDI, Mario Rafael 20131390026 Apercibimiento Firme
TISSONI, Salvador Horacio 23137973529 Apercibimiento Firme
122 14/02/2014 PASAMAR SA CASA DE CAMBIO LAZAZZERA DE FENOCHIETTO, Ana Carla Maria 27937761363 Apercibimiento Firme
ESCHEMANN, Carlos Enrique 23045401669 Apercibimiento Firme
PASAMAR SA –CASA DE CAMBIO- 30530967022 Apercibimiento Firme
D'ACUNTO, Fernando Raul 20134030241 Apercibimiento Firme
GERSTEL, Gabriel Alejandro 20202260900 Absolución Firme
GALLELLI, Jose Leonardo 20134074559 Apercibimiento Firme
121 14/02/2014 AUDITOR EXTERNO DE INTEGRACION AUSTRAL SA MARASCHIN, Luis Alberto 20120707109 Multa $ 84.000 Firme
120 14/02/2014 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA TORRIGLIA, Aldo Hector 20060565768 Llamado de Atención Firme
JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA 30707024859 Llamado de Atención Firme
DI STEFANO, Miguel Angel 20060549215 Llamado de Atención Firme
119 14/02/2014 CAMBIO PLATINUM SA, AGENCIA DE CAMBIO CAMBIO PLATINUM SA –AGENCIA DE CAMBIO- 33710466039 Llamado de Atención Firme
GRYNSZPANCHOLC, Brian Axel 20234720946 Llamado de Atención Firme
GRYNSZPANCHOLC, Simon Isaac 20084798461 Llamado de Atención Firme
118 12/02/2014 CAMBIOS NORTE SA, CASA DE CAMBIO COCA, Adriana Elena 27044713476 Multa $ 50.000 Firme
EDREIRA, Andrea Karina 27210025346 Multa $ 50.000 Firme
CAMBIOS NORTE SA –CASA DE CAMBIO- 30534922031 Multa $ 50.000 Firme
SLATAPOLSKY, Jorge Alberto 20045522114 Multa $ 50.000 Firme
BIMAN, Jorge Daniel 20126685549 Absolución Firme
AGUERO, Osvaldo Esteban 20044099145 Multa $ 50.000 Firme
37 13/01/2014 BANCO INDUSTRIAL SA BANCO INDUSTRIAL SA 30685029959 Llamado de Atención Firme
DURST, Carlota Evelina 27060387880 Llamado de Atención Firme
17 07/01/2014 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA 30707024859 Apercibimiento Firme
DI STEFAN O, Miguel Angel 20060549215 Apercibimiento Firme

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