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Timestamp: 2018-04-21 13:35:38+00:00

Document:
Asunción; 02 de mayo de 1997
VISTOS: La Ley Nº 1015 "Que previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes" del 10 de enero de 1997; la Ley Nº 489 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" del 29 de junio de 1995; los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley Nº 861 "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito", del 24 de junio de 1996; los artículos 103º, 104º y 105º de la Ley 438/94 de Cooperativas; artículo 61º de la Ley Nº 827 de Seguros del 12 de febrero de 1996; los artículos 11º y 21º de la Ley Nº 921/97 de Negocios Fiduciarios; y,
EL DIRECTORIO DE BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
1º) Los siguientes sujetos obligados, en adelante "las entidades", quedan sujetos a las normas establecidas en la presente Resolución: Los bancos, las financieras, las compañías de seguros, las casas de cambio, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas fiduciarias otra entidad incluida en el artículo 13º de la Ley Nº 1.015/97 y que esté sometida al control del Banco Central del Paraguay.
Resolución N° 245/97 Artículo 1°
6º) Las entidades no revelarán al cliente no a terceros los informes y comunicaciones que realicen a la SPLDB sobre operaciones sospechosas. Los informes o comunicaciones a la Superintendencia de bancos o a la Superintendencia de Seguros en ningún caso eximen a las entidades de su obligación de informar operaciones sospechosas a la SPLDB conforme al artículo 19º de la Ley Nº 1.015/97.
9º) Esta Resolución exige la observación de condiciones básicas para el mejor cumplimiento de la Ley Nº 1.015/97, por lo tanto su incumplimiento será considerado como una transgreción a las disposiciones dictadas por el Banco Central del Paraguay y por lo mismo tipificada dentro de lo previsto por los artículos 89º inciso b) de la Ley Nº 489/95, a los fines de la sanción administrativa y en consecuencia sujeto al procedimiento establecido por el artículo 29º de la Ley Nº 1.015/97.
10º) Comunicar a quienes corresponda, publicar y archivar.
" : Dionisio Coronel Benítez, Miembro
" : Alvaro Caballero Carrizosa, Miembro
" : Ramón Martinez Rolon, Secreario del Directorio

References: artículo 61
 artículo 13

Resolución 
 Artículo 1
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 29