Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html
Timestamp: 2019-01-22 07:23:28+00:00

Document:
Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1121_2006]
ARTÍCULO 1o. Modifícase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:
Artículo 3o. Funciones de la unidad. La Unidad tendrá como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.
ARTÍCULO 5o. Modifícanse los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del artículo 4o de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
Artículo 4o. Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General:
ARTÍCULO 6o. Modificase el numeral 2 del artículo 6o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 6o. Funciones de la subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico: (...)
ARTÍCULO 7o. Modifícanse los numerales 3 y 6 del artículo 7o de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
Artículo 7o. Funciones de la subdirección de análisis de operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones: (...)
ARTÍCULO 8o. Adiciónase un parágrafo y modifícanse los incisos 3o y 4o del artículo 9o de la Ley 526 de 1999 y los cuales quedarán así:
Artículo 9o. Manejo de información. (...)
Para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, así como aquella que exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran los concesionarios y licenciatarios que prestan los servicios de comunicaciones previstos en el artículo 32 de la Ley 782 de 2002, el registro de extranjeros, los datos sobre información judicial e investigaciones de carácter migratorio, el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, antecedentes y anotaciones penales, y datos sobre la existencia y estado de investigaciones en los entes de control, lo anterior sin perjuicio de la obligación de las entidades públicas y de los particulares de suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el artículo 3o de esta ley.
ARTÍCULO 9o. Modifícase el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, el cual quedará así:
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES O PERSONAS OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 102 A 107 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO. El régimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad que haga sus veces, a que se refieren los artículos 209, 210 y 211 numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, salvo norma especial, se aplicará a las entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
ARTÍCULO 11. Modifícase el inciso 4o del artículo 3o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 3o. Funciones de la unidad. (...)
ARTÍCULO 13. Modifícase el numeral 6 del artículo 4o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 4o. Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General (...)
ARTÍCULO 14. Modifícase el numeral 6 del artículo 6o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
ARTÍCULO 15. Modifícase el numeral 7 del artículo 7o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
ARTÍCULO 17. Modifícase el inciso 1o del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, el cual quedará así:
ARTÍCULO 18. Modifícase el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9o de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 441. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
ARTÍCULO 19. Modifícase el inciso 2o del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8o de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:
ARTÍCULO 21. Modifícase el inciso 1o del artículo 15 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
ARTÍCULO 22. Modifícase el inciso 1o del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (artículos 341 y 342 del Código Penal), de terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (artículos 343, 344 y 345 del Código Penal), de la instigación a delinquir con fines terroristas (artículo 348 inciso 2o.), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (artículo 359 inciso segundo), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (artículo 372 inciso 4o), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (artículo 185 numeral 1).
ARTÍCULO 25. Modifícase el parágrafo 3o del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:
PARÁGRAFO 3o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. <Ver en Jurisprudencia Vigencia destacado de la C-073-10> Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.
ARTÍCULO 28. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica las siguientes normas: el numeral 1 y los literales d) y e) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, los incisos 1o, 2o, 3o y 4o del artículo 3o de la Ley 526 de 1999, los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 4o de la Ley 526 de 1999, los numerales 2 y 6 del artículo 6o de la Ley 526 de 1999, los numerales 3, 6 y 7 del artículo 7o de la Ley 526 de 1999, los incisos 3o y 4o del artículo 9o de la Ley 526 de 1999, el inciso 1o del artículo 15 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1o del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1o del artículo 323 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8o de la Ley 733 de 2002, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el artículo 441 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 9o de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 905 <sic 906>de 2004, el parágrafo 3o del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias.

References: ARTÍCULO 1
 artículo 102

Artículo 3

ARTÍCULO 5
 artículo 4

Artículo 4

ARTÍCULO 6
 artículo 6

Artículo 6

ARTÍCULO 7
 artículo 7

Artículo 7

ARTÍCULO 8
 artículo 9

Artículo 9
 artículo 32
 artículo 3

ARTÍCULO 9
 artículo 23

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
 artículo 3

Artículo 3

ARTÍCULO 13
 artículo 4

Artículo 4

ARTÍCULO 14
 artículo 6

ARTÍCULO 15
 artículo 7

ARTÍCULO 17
 artículo 323
 artículo 8

ARTÍCULO 18
 artículo 441
 artículo 9

Artículo 441

ARTÍCULO 19
 artículo 340
 artículo 8

ARTÍCULO 21
 artículo 15

ARTÍCULO 22
 artículo 16

ARTÍCULO 25
 artículo 324

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 28
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 11
 artículo 43
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 323
 artículo 8
 artículo 340
 artículo 8
 artículo 345
 artículo 441
 artículo 9
 artículo 35
 artículo 324