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Timestamp: 2016-10-22 20:35:51+00:00

Document:
Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Banco de España, por la que se da publicidad a las sanciones de amonestación pública impuestas a Envía Telecomunicaciones, S.A., a don Irving Barr, a don Fred Víctor Kunik, a don Gregory Cheskin y a don Jon C. Ness, por la comisión de infracciones graves, previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito
Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Banco de España, por la que se da publicidad a las sanciones de amonestación pública impuestas a Envía Telecomunicaciones, S.A., a don Irving Barr, a don Fred Víctor Kunik, a don Gregory Cheskin y a don Jon C. Ness, por la comisión de infracciones graves, previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito Mis Leyes
Resolución de 22 de diciembre de 2004, del Banco de España, por la que se da publicidad a las sanciones de amonestación pública impuestas a Envía Telecomunicaciones, S.A., a don Irving Barr, a don Fred Víctor Kunik, a don Gregory Cheskin y a don Jon C. Ness, por la comisión de infracciones graves, previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito Estado	:
BANCO DE ESPAÑA	RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, del Banco de España, por la que se da publicidad a las sanciones de amonestación pública impuestas a Envía Telecomunicaciones, S.A., a don Irving Barr, a don Fred Víctor Kunik, a don Gregory Cheskin y a don Jon C. Ness, por la comisión de infracciones graves, previstas en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
Con fecha 27 de febrero de 2004, el Consejo de Gobierno del Banco de España, dictó Resolución resolviendo el expediente de referencia, IE/CM5/2002, incoado por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 15 de noviembre de 2002, a Envía Telecomunicaciones, S.A., a don Irving Barr, a don sed Víctor Kunik, a don Gregory Cheskin y a don Jon C. Ness, y habiendo adquirido firmeza en vía adnúnistrativa, y haber desistido del recurso de alzada interpuesto Envía Telecomunicaciones, S.A., don Irving Barr, don sed Víctor Kunik y don Jon C. Ness procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30), sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones por infracciones graves impuestas en dicha Resolución, que dispuso, entre otras, las siguientes:
Primero.-Imponer a Envía Telecomunicaciones, S.A., las siguientes sanciones:
Una sanción de amonestación pública, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.11, letra b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, consistente en el incumplinúento de las obligaciones de documentación y registro de operaciones.
Una sanción de amonestación pública, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.11, letra b) del Real Decre-to 2660/1998, de 14 de diciembre, consistente en el incuniplinúento de las obligaciones relativas a operaciones de transferencia de importe superior a 3.005,06 euros.
Segundo.-Imponer a todos y cada uno de los expedientados Sres. Irving Barr, Fred Kunik, Gregory Cheskin y Jon Christopher Ness, cada una de las siguientes sanciones:
En consecuencia, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las referidas sanciones disciplinarias.
Madrid, 22 de diciembre de 2004.-El Secretario General, José Antonio Alepuz Sánchez.

References: Resolución 

Resolución 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 27