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Timestamp: 2020-08-09 04:46:04+00:00

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Requisitos que han de cumplir los modelos de organización y gestión | Iberley
Requisitos que han de cumplir los modelos de organización y gestión
Los modelos de organización y gestión a que se refiere el artículo 31 bis del CP deberán cumplir los requisitos previstos en el apartado 5 del citado artículo.
La Fiscalía, en su meritada Circular 1/2016, aclara que ni desde un punto de vista semántico, ni lógico ni teleológico existen razones para distinguir entre los modelos de organización y gestión exigibles a ambas categorías de sujetos –los del apartado a) y b) del artículo 31 bis.1- que, en todo caso, deberán ser idóneos o adecuados y cumplir los requisitos numerados en el artículo 31 bis. 5 del Código penal para que sea un sistema de prevención real y eficaz, cuales son:
Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.
Los delitos cometidos por persona física en beneficio de la persona jurídica
Exención de responsabilidad de las personas jurídicas
Requisitos de los modelos de organización y gestión en la responsabilidad penal de las personas jurídicas ESTOY AQUÍ
Circunstancias atenuantes en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Punición de las personas jurídicas
Transmisión de las penas impuestas a las personas jurídicas
Cuestiones procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Sentencia Supranacional Nº C-205/09, TJUE, 01-07-2010
Orden: Supranacional Fecha: 01/07/2010 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-205/09
Sentencia Supranacional Nº C-205/09, TJUE, 21-10-2010
Orden: Supranacional Fecha: 21/10/2010 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-205/09
Sentencia Supranacional Nº C-204/09, TJUE, 14-02-2012
Orden: Supranacional Fecha: 14/02/2012 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Ponente: Bonichot Num. Sentencia: C-204/09
Orden: Supranacional Fecha: 14/02/2012 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-204/09
Sentencia Supranacional Nº C-56/11, TJUE, 14-06-2012
Orden: Supranacional Fecha: 14/06/2012 Tribunal: Tribunal De Justicia De La Union Europea Num. Sentencia: C-56/11
La criminal compliance en los delitos contra la Hacienda Pública
Orden: Penal Fecha última revisión: 03/02/2020
El apartado 2 del artículo 31 bis del CP que:“si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:1.ª el ór...
Presentación del modelo 179 en el arrendamiento de viviendas con fines turísticos
Orden: Civil Fecha última revisión: 04/11/2019
El 31/05/2018 entraba en vigor la Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, 'Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos' y se establecen las condiciones y el procedimient...
Cumplimiento del convenio en el concurso de acreedores (RDL 1/2020, de 5 de mayo)
Los artículos 400-405 del TRLC regulan la fase de cumplimiento del convenio concursal.Una vez que la sentencia por la que se aprueba el convenio empiece a desplegar su eficacia total o parcial, el concursado tiene la obligación de informar semestr...
Orden: Mercantil Fecha última revisión: 26/02/2018
Las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos (en su nombre o por su cuenta) por sus representantes legales y administradores. Pero también, por aquellas personas que estando sometidos a su autoridad hay...
Solicitud de cambio de multa, personas jurídicas
NOTA: Según el art. 53.5 del Código Penal "Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el man...
Formulario para la solicitud de resolución expresa ante el Instituto Nacional de Seguridad Social (Pensiones de invalidez en modalidad contributiva o no contributiva).
Caso práctico: Preferencia registral en dobles transmisiones
Fecha última revisión: 10/02/2014
PLANTEAMIENTOEn caso de un supuesto de doble venta de una finca, en el que la propiedad de dicha finca se transmite a dos personas jurídicas distintas, siendo la primera transmisión en forma de dación en pago a una entidad prestamista que no ins...
Caso práctico: Falta de competencia objetiva del Juzgado y pago de la tasa judicial por parte de persona jurídica
PLANTEAMIENTO El representante de una persona jurídica a la que no se le ha reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, presenta una demanda ordinaria ante un Juzgado de 1ª Instancia y por parte del juzgado se produce la declaración...
Caso práctico: La persona jurídica: ¿por qué se considera dudoso en nuestro ordenamiento jurídico el criterio para atribuir la nacionalidad a las personas jurídicas?
PLANTEAMIENTO¿Por qué se considera dudoso en nuestro ordenamiento jurídico el criterio para atribuir la nacionalidad a las personas jurídicas?RESPUESTAEs relevante que a cada persona jurídica se le atribuya una nacionalidad porque de ello depend...
Caso práctico: La persona jurídica: Dogma del hermetismo y doctrina del levantamiento del velo.
PLANTEAMIENTO¿Por qué se habla respecto a las personas jurídicas del dogma del hermetismo que lleva a la utilización abusiva o fraudulenta de la personalidad jurídica? ¿Por qué se conoce la solución que se le da al mismo como la doctrina del ...
Resolución de TEAF Bizkaia, 22888, 14-11-2013
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Bizkaia Fecha: 14/11/2013
Resolución Vinculante de DGT, V1367-13, 23-04-2013
Órgano: Sg Tributos Fecha: 23/04/2013 Núm. Resolución: V1367-13
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 25/04/2013 Núm. Resolución: V1446-13
Resolución Vinculante de DGT, V1223-14, 07-05-2014
Órgano: Sg Tributos Fecha: 07/05/2014 Núm. Resolución: V1223-14
Resolución Vinculante de DGT, V1281-14, 13-05-2014
Órgano: Sg Tributos Fecha: 13/05/2014 Núm. Resolución: V1281-14

References: artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
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