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Timestamp: 2019-10-20 19:00:31+00:00

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Formulario de querella por blanqueo de capitales solicitando decomiso de tercero | Iberley
El delito de blanqueo de capitales se encuentra tipificado en el artículo 301 CP. La
Tipo de procedimiento [DESCRIPCION] [NUMERO] de autos
Evacuando en el plazo concedido el traslado que nos ha sido efectuado a los fines de lo dispuesto en el artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitamos la APERTURA DE JUICIO ORAL y formulamos ESCRITO DE ACUSACIÓN contra Don/Doña [NOMBRE_PARTECONTRARIA] con DNI. [NIF] y domicilio en [DOMICILIO] con base en las siguientes
El [DIA] de [MES] de [ANIO] el querellado anunció en internet, en una página de vehículos de segunda mano, la venta de [DESCRIPCION]. Al ver el anuncio de [DESCRIPCION], Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE] se puso en contacto por teléfono con quien aparecía como vendedor y concertó un contrato de compraventa de [DESCRIPCION] el [DIA] de [MES] de [ANIO], a
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Sentencia Penal Nº 60/2015, AP - Granada, Sec. 1, Rec 90/2013, 30-01-2015
Orden: Penal Fecha: 30/01/2015 Tribunal: Ap - Granada Ponente: Fernandez Garcia, Aurora Maria Num. Sentencia: 60/2015 Num. Recurso: 90/2013
Sentencia Penal Nº 21/2009, AN, Sala de lo Penal, Sec. 2, Rec 76/2006, 02-04-2009
Orden: Penal Fecha: 02/04/2009 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: De Diego Lopez, Julio Num. Sentencia: 21/2009 Num. Recurso: 76/2006
Sentencia Penal Nº 410/2018, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 37/2017, 10-12-2018
Orden: Penal Fecha: 10/12/2018 Tribunal: Ap - Cadiz Ponente: Gonzalez Castrillon, Maria Del Carmen Num. Sentencia: 410/2018 Num. Recurso: 37/2017
Sentencia Penal Nº 924/2005, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2418/2003, 17-06-2005
Orden: Penal Fecha: 17/06/2005 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martin Pallin, Jose Antonio Num. Sentencia: 924/2005 Num. Recurso: 2418/2003
Sentencia Penal Nº 642/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2618/2017, 13-12-2018
Orden: Penal Fecha: 13/12/2018 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Llarena Conde, Pablo Num. Sentencia: 642/2018 Num. Recurso: 2618/2017
El delito de blanqueo de capitales y delito de receptación de bienes
Orden: Penal Fecha última revisión: 17/09/2019
El delito de receptación de bienes se encuentra regulado en el artículo 298 del Código Penal, mientras que, el delito de blanqueo de capitales encuentra su regulación en el artículo 301 del Código Penal. El origen de la regulación del blanque...
Penas principales y accesorias del delito de blanqueo de capitales
En las penas principales del delito de blanqueo de capitales hay que distinguir según el delito sea cometido por una persona física o por una persona jurídica.1. Penas principales a) Personas físicasEl artículo 301.1 y 301.2 del Código Penal pr...
Decomiso ampliado en el delito de blanqueo de capitales
Orden: Penal Fecha última revisión: 18/09/2019
Esta figura permite el decomiso de bienes procedentes de una actividad delictiva distinta de aquella por la que el sujeto ha sido condenado.El decomiso se introdujo por la LO 5/2010 pero tan solo para los delitos de terrorismo y los cometidos por gru...
Tipos agravados en el delito de blanqueo de capitales
Orden: Penal Fecha última revisión: 30/09/2019
301.1 CP:El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su orig...
Escrito de acusación por blanqueo de capitales solicitando decomiso
Escrito de acusación por delito de blanqueo de capitales
Formulario de querella por blanqueo de capitales
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [NUMERO]Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad [DOMICILIO_CLIENTE], y provisto de D.N.I. número [NI...
PLANTEAMIENTOUn sujeto A, director de una entidad de crédito realiza una serie de operaciones bancarias de forma continuada, gestionando y moviendo diferentes cuentas, depósitos y fondos de inversión, todo ello con la finalidad de ocultar la proce...
Resolución Vinculante de DGT, V0068-18, 17-01-2018

References: artículo 301
 artículo 780
 artículo 298
 artículo 301
 artículo 301

Resolución