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Timestamp: 2019-06-27 03:07:50+00:00

Document:
Curatori: Francesco Menditto,
Pagine: XLII - 1192
ISBN 9788828808428
Codice Giuffrè: 024200975
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIX
1. Premessa: le caratteristiche delle misure di prevenzione, legge fondamentale (d.lgs. 159/2011) e leggi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Cenni sull’evoluzione storica e normativa delle misure di prevenzione
(personali e patrimoniali). I rapporti con la legislazione penale antimafia e
con le confische penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Il (parziale) riordino del sistema: il d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia),
la l. 228/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1. L’iter e il contenuto del d.lgs. 159/2011. . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2. La disciplina transitoria (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3. Le abrogazioni e le norme di coordinamento . . . . . . . . . . . . . 13
4. La l. 161/2017, c.d. riforma organica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1. Le ragioni della riforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2. L’iter della l. 161/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3. Sintesi della l. 161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.4. La disciplina transitoria (principi generali) . . . . . . . . . . . . . . 18
4.5. Il d.l. 113/2018 conv. dalla l. 122/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Il ruolo della giurisprudenza: lo Statuto convenzionale e costituzionale
delle misure di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6. La linea evolutiva del sistema. Contrasto e prevenzione alla criminalità da
profitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. La classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LE CARATTERISTICHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.
1. Premessa, l’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2. La sistemazione organica della materia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. La classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4. I presupposti di applicabilità (cenni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1. I presupposti di applicabilità, in generale . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2. I diversi giudizi di pericolosità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. Il fondamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6. La natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7. La retroattività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8. I rapporti con l’ordinamento sovranazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9. La compatibilità con la Cedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
9.1. La compatibilità convenzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
9.2. L’interpretazione convenzionalmente orientata . . . . . . . . . . . . 46
10. La compatibilità con la Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.1. La legittimità costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.2. L’interpretazione costituzionalmente orientata . . . . . . . . . . . . 52
11. I rapporti con istituti che presentano caratteristiche analoghe . . . . . . . 52
12. I principi derivanti dalle lacune normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
13. I soggetti coinvolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
13.1. I destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
13.2. Gli interessati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
13.3. Il difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
14. Le autorità competenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
14.1. L’autorità amministrativa di pubblica sicurezza, il questore. Il d.l.
14/2017, conv. dalla l. 48/2017, sulla sicurezza delle città . . . . . 58
14.2. L’autorità giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
LE MISURE APPLICATE DAL QUESTORE
1. Profili generali: ambito di operatività, compatibilità convenzionale e costituzionale, presupposti . . . . . . 64
1.1. L’ambito di operatività del d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . 64
1.2. La compatibilità con la Cedu e con la Costituzione. Gli effetti della
sentenza della corte costituzionale n. 24/2019 . . . . . . . . . . . . 65
1.3. I presupposti di applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2. Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.1. La legittimità costituzionale, la natura giuridica . . . . . . . . . . . 67
2.2. I presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.3. Il contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.4. Il procedimento. I rimedi consentiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.5. Le conseguenze per le violazioni, il sindacato del giudice penale . 71
2.6. Ipotesi particolari, l’attività di prostituzione . . . . . . . . . . . . . 74
3. L’avviso orale semplice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.1. La legittimità costituzionale, la natura giuridica . . . . . . . . . . . 77
3.2. I presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3. Il contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.4. Il procedimento. I rimedi consentiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.5. Le conseguenze per le violazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.6. D.lgs. 159/2011 e disciplina previgente . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4. Il divieto di possedere determinati apparati, con o senza avviso orale. . . 82
4.1. La legittimità costituzionale, la natura giuridica . . . . . . . . . . . 82
4.2. I presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.2.1. Il divieto di possedere apparati imposto con l’avviso orale. 83
4.2.2. Il divieto di possedere apparati imposto ai sottoposti alla
sorveglianza speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3. Il contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4. Il procedimento. I rimedi consentiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.5. Le sanzioni per le violazioni. Il sindacato del giudice penale . . . 88
4.6. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
LE MISURE APPLICATE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA: PROFILI
GENERALI, AMBITO DI APPLICABILITÀ SOGGETTIVA, PRESUPPOSTI
1. Profili generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. L’ambito di applicabilità soggettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.1. Il rilievo delle condizioni personali dei destinatari . . . . . . . . . . 93
2.2. Le condizioni personali, in genere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.3. Le condizioni personali derivanti dal procedimento penale . . . . . 97
2.3.1. Persona detenuta in espiazione pena, in generale . . . . . . 97
2.3.2. Segue: a) ergastolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.3.3. Segue: b) detenzione domiciliare, misura alternativa alla
detenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.3.4. Persona che ha ottenuto la liberazione anticipata o la
liberazione condizionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.3.5. Persona sottoposta a misure di sicurezza personale. . . . . 99
2.3.6. Persona sottoposta a misura cautelare . . . . . . . . . . . . 100
2.3.7. Collaboratori di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2.3.8. Persona irreperibile (o latitante). . . . . . . . . . . . . . . . 102
3. I presupposti di applicabilità, profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4. I presupposti: a) la riconducibilità della persona alle fattispecie di
pericolosità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.2. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.3. La tipicità (o prevedibilità) delle fattispecie di pericolosità, i limiti
derivanti dalla Cedu e dalla Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.3.2. La giurisprudenza precedente alla sentenza della Corte Edu
de Tommaso c. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.3.3. La sentenza della Grande Camera, de Tommaso c. Italia . 108
4.3.4. La giurisprudenza successiva alla sentenza della Grande
Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.3.5. La sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale . . . . . 112
4.3.6. Gli effetti della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale: a) gli effetti di carattere generale . . . . . . . . . . . . 116
4.3.7. Segue: b) gli effetti nel caso di misure di prevenzione non
definitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.3.8. Segue: c) gli effetti nel caso di misure di prevenzione
definitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3.9. Segue: d) gli effetti sulle disposizioni penali, anche nel caso
di misure di prevenzione definitive . . . . . . . . . . . . . . 122
4.4. Le fattispecie di pericolosità generica (o comune). La modernizzazione delle misure di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.4.1. Profili generali, la descrizione delle fattispecie. . . . . . . . 124
4.4.2. Pericolosità dal vivere con proventi di attività delittuosa: a)
le ricadute della sentenza della Grande Camera de Tommaso
c. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.4.3. Segue: b) descrizione della fattispecie di pericolosità. . . . 128
4.4.4. Pericolosità desunta dall’essere dedito a specifici reati, l’applicazione per prevenire la violenza ai danni delle donne . 131
4.4.5. La modernizzazione, l’applicazione ai colletti bianchi. . . . 137
4.5. Le fattispecie di pericolosità qualificata (o specifica). . . . . . . . . 142
4.5.1. Profili generali, la descrizione delle fattispecie, le ricadute
della sentenza de Tommaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.5.2. La prova della commissione dei reati: a) la natura del rinvio . 144
4.5.3. Segue: b) i singoli reati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.5.4. Segue: c) in particolare, i reati associativi . . . . . . . . . . . 147
4.5.5. Segue: d) la prova dell’esistenza dell’associazione (di tipo
mafioso). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.5.6. L’indiziato: a) la nozione, in generale. . . . . . . . . . . . . 150
4.5.7. Segue: b) L’indiziato di appartenenza all’associazione mafiosa, in generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.5.8. Segue: c) l’indiziato di appartenenza all’associazione mafiosa, aspetti particolari. L’imprenditore mafioso . . . . . . . 154
4.5.9. Segue: d) l’indiziato degli altri reati richiamati . . . . . . . . 155
4.6. Le fattispecie di pericolosità dirette a prevenire fenomeni sovversivi
e il terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4.6.1. Profili generali, la prevenzione del terrorismo interno ed
esterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
4.6.2. Le fattispecie di pericolosità previste . . . . . . . . . . . . . 159
4.7. Le fattispecie di pericolosità dirette a prevenire la violenza nelle
manifestazioni sportive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.8. Le nuove fattispecie di pericolosità introdotte dalla l. 161/2017 . . 163
4.8.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4.8.2. L’indiziato di commissione del delitto di cui all’art. 640-bis
c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.8.3. L’indiziato di commissione del delitto di cui all’art. 416 c.p.
finalizzato alla commissione di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.8.4. L’indiziato di commissione del delitto di cui all’art. 612-bis
c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.9. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
4.9.1. D.lgs. 159/2011 e disciplina previgente. . . . . . . . . . . . 169
4.9.2. Le modifiche introdotte dalla l. 161/2017 . . . . . . . . . . 171
5. I presupposti: b) la pericolosità sociale della persona . . . . . . . . . . . . 172
5.1. Il necessario accertamento della pericolosità sociale . . . . . . . . . 172
5.2. La nozione di pericolosità sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
5.3. Il giudizio di pericolosità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5.4. Il giudizio di pericolosità sociale e la presunzione della pericolosità. . 176
5.4.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5.4.2. Pericolosità generica e presunzione di pericolosità . . . . . 177
5.4.3. Pericolosità qualificata e presunzione di pericolosità . . . . 178
5.4.4. Altre fattispecie di pericolosità e presunzione di pericolosità . 179
5.4.5. Il giudizio di pericolosità dopo il d.lgs. 159/2011. . . . . . 179
6. I presupposti: c) l’attualità della pericolosità sociale . . . . . . . . . . . . . 180
6.1. La nozione di attualità della pericolosità sociale . . . . . . . . . . . 180
6.2. Attualità della pericolosità sociale e presunzione . . . . . . . . . . . 182
6.2.1. Pericolosità generica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.2.2. Pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione
mafiosa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.2.3. Pericolosità da appartenenza ad altre associazioni . . . . . 185
6.3. Attualità della pericolosità e collaboratori di giustizia, rinvio . . . . 185
6.4. Pericolosità sociale, attualità della pericolosità e misura di prevenzione patrimoniale (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
7. Fonti e mezzi di accertamento dei presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.1. Premessa: le misure di prevenzione fondate sul fatto (non sul
sospetto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.2. L’accertamento fondato su fatti e i rapporti col procedimento penale.
L’autonomia del giudizio di prevenzione dal giudizio penale . . . . . 189
7.2.1. L’acquisizione degli elementi di fatto . . . . . . . . . . . . . 190
7.2.2. La formulazione del giudizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
7.3. Gli elementi di fatto utilizzabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7.3.1. Gli elementi di fatto indicati dal legislatore . . . . . . . . . 192
7.3.2. Le informative di pubblica sicurezza, le denunce, le querele,
le comunicazioni di reato. La pendenza del procedimento
penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7.3.3. Gli atti del procedimento penale: a) utilizzabilità o meno, in
generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.3.4. Segue: b) atti che attestano fatti . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.3.5. Segue: c) prove dichiarative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.3.6. Segue: d) le decisioni di merito emesse nel corso del
procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.3.7. Segue: e) le decisioni di rito emesse all’esito del
procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.3.8. Segue: f) Le decisioni di merito emesse all’esito del procedimento, casistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.3.9. Segue: g) le decisioni di merito emesse all’esito del procedimento, rapporti tra giudicati (rinvio) . . . . . . . . . . . . 204
7.3.10. Le decisioni emesse da altri giudici, in particolare dal
giudice di sorveglianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
7.3.11. Altre condotte del proposto: frequentazioni, svolgimento di
lavoro, tenore di vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
TIPOLOGIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE.
LE PRESCRIZIONI IMPOSTE
1. L’ambito di operatività del d.lgs. 159/2011. La l. 161/2017 . . . . . . . . 206
2. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza semplice . . . . . . . . . . . 208
2.1. La sorveglianza speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
2.2. Le prescrizioni obbligatorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
2.2.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
2.2.2. Il divieto di dare ragioni di sospetto (ormai abrogato) . . . 210
2.2.3. L’obbligo di vivere onestamente. La sentenza della Corte
Edu de Tommaso c. Italia. La sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
2.2.4. L’obbligo di rispettare le leggi. La sentenza della Corte Edu
de Tommaso c. Italia. La sentenza della Corte costituzionale
n. 24/2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
2.2.5. Gli obblighi di permanenza in casa . . . . . . . . . . . . . . 215
2.2.6. Il divieto di associarsi a determinate persone . . . . . . . . 217
2.2.7. Il divieto di accedere ad esercizi pubblici . . . . . . . . . . 219
2.2.8. Il divieto di detenere e di portare armi. . . . . . . . . . . . 220
2.2.9. Il divieto di partecipare a pubbliche riunioni. La sentenza
della Corte Edu de Tommaso c. Italia . . . . . . . . . . . . 220
2.3. Le ulteriori prescrizioni obbligatorie per le persone indiziate di
vivere col provento di reati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
2.4. Le prescrizioni facoltative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
2.4.1. Le prescrizioni necessarie per esigenze di difesa sociale . . 224
2.4.2. L’obbligo di firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
2.4.3. La specifica prescrizione a tutela dei minorenni. . . . . . . 226
2.4.4. La prescrizione (facoltativa) di portare con sé la carta
precettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
2.5. Le innovazioni apportate dal d.lgs. 159/2011. Le mancate innovazioni della l. 161/2017 . . . . . . . . 228
3. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno. . 229
3.1. Il divieto di soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
3.2. Le prescrizioni imposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
4. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno . 231
4.1. L’obbligo di soggiorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
4.2. Le innovazioni apportate dal d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . 232
5. La possibilità di non applicare alcuna misura personale. . . . . . . . . . . 233
6. L’innovativa modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico . . . . 233
7. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
8. Gli effetti derivanti dalle misure personali e le sanzioni per le violazioni . 234
1. L’evoluzione normativa, Cedu e Costituzione, norme e principi applicabili . 238
1.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
1.2. Cedu e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
1.3. Costituzione e procedimento, la giurisdizionalizzazione . . . . . . . 240
1.4. Le norme e i principi applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
2. L’azione di prevenzione personale. L’autonomia e i rapporti con l’azione
penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
3. Le autorità proponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
3.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
3.1.1. La disciplina previgente al d.lgs. 159/2011. . . . . . . . . . 245
3.1.2. Il d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
3.1.3. La l. 161/2017. La disciplina vigente, La disciplina
transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
3.2. Coordinamento, contrasto e applicazione tra pubblici ministeri . . 250
3.2.1. Il coordinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
3.2.2. Il contrasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
3.2.3. L’applicazione dei magistrati del pubblico ministero . . . . 253
3.3. Le conseguenze (negative) derivanti dalla pluralità di organi
proponenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
3.4. La competenza territoriale, il concetto di dimora. . . . . . . . . . . 255
3.4.1. In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
3.4.2. Le applicazioni giurisprudenziali . . . . . . . . . . . . . . . 255
3.4.3. Disciplina procedimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
3.4.4. Competenza della procura della Repubblica e del tribunale . 258
3.5. L’incompetenza (o difetto di legittimazione) . . . . . . . . . . . . . 258
3.5.1. La disciplina previgente alle modifiche apportate dalla l.
161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
3.5.2. La l. 161/2017, la disciplina vigente . . . . . . . . . . . . . 259
4. L’attività preliminare alla presentazione della proposta . . . . . . . . . . . 260
4.1. Il registro tenuto dal procuratore della Repubblica. L’attività d’indagine preliminare . . . . . . . . . . . . . . 260
4.2. Il fascicolo dell’organo proponente. Le indagini consentite, obbligatorietà o facoltatività. . . . . . . . 264
4.3. La durata delle indagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
4.4. La conclusione delle indagini: presentazione della proposta o autoarchiviazione (obbligatorietà o discrezionalità) . . . 266
4.5. La natura giuridica della proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
5. Il tribunale, competenza e capacità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.1. Il tribunale (collegiale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.1.1. La disciplina previgente alla l. 161/2017 . . . . . . . . . . . 269
5.1.2. La disciplina vigente. La disciplina transitoria. . . . . . . . 269
5.2. La competenza del tribunale e dell’organo proponente. L’incompetenza del tribunale . . . . . . 273
5.3. L’eccezione d’incompetenza. La disciplina transitoria . . . . . . . . 273
5.3.1. L’eccezione d’incompetenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
5.3.2. La disciplina transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
5.4. La capacità del giudice: incompatibilità (astensione, ricusazione),
rimessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
5.4.1. L’incompatibilità, premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
5.4.2. Segue: la giurisprudenza nell’ambito del procedimento di
prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
5.4.3. Segue: la giurisprudenza tra procedimento di prevenzione e
penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
5.4.4. Segue: la tesi che si propone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
5.4.5. Segue: ulteriori questioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
5.4.6. La rimessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
5.5. Il conflitto di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
6. La fase preliminare innanzi al tribunale: a) presentazione della proposta,
indagini integrative, attività preliminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
6.1. La presentazione della proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
6.2. L’inammissibilità o l’improcedibilità della proposta . . . . . . . . . 285
6.3. I poteri d’urgenza (del presidente del tribunale). Altri provvedimenti urgenti. Rinvio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
6.4. L’attività integrativa d’indagine del tribunale . . . . . . . . . . . . . 287
6.5. La riunione e la separazione dei procedimenti . . . . . . . . . . . . 288
6.6. La segretezza della fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
7. La fase preliminare innanzi al tribunale: b) i poteri d’urgenza (del presidente del tribunale e del tribunale, del questore) . . 289
7.1. I poteri d’urgenza del presidente del tribunale . . . . . . . . . . . . 289
7.2. Il temporaneo ritiro del passaporto disposto dal questore . . . . . 290
7.3. Gli altri provvedimenti urgenti, emessi dal presidente del tribunale
e dal tribunale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
8. La fase preliminare innanzi al tribunale: c) il decreto di fissazione dell’udienza (avviso di comparizione) . . . 293
8.1. Competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
8.2. Destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
8.3. Natura e contenuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
8.4. La comunicazione o la notificazione (anche telematica) . . . . . . . 297
8.5. Le nullità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
8.6. Il termine per la fissazione dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . 301
8.7. Gli effetti dell’emissione dell’avviso di fissazione dell’udienza . . . 301
9. L’udienza, le parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
9.1. Il pubblico ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
9.1.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
9.1.2. La disciplina previgente alla l. 161/2017 . . . . . . . . . . . 302
9.1.3. La disciplina dopo la l. 161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . 303
9.2. Il proposto (e gli interessati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
9.2.1. La partecipazione all’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
9.2.2. L’assenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
9.2.3. L’impedimento a comparire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
9.2.4. La capacità processuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
9.3. Il difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
9.3.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
9.3.2. Le norme applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
9.3.3. Il gratuito patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
9.3.4. Il legittimo impedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
10. L’udienza, lo svolgimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.1. La forma di celebrazione dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.2. La verbalizzazione e gli atti introduttivi, l’accertamento della regolare costituzione delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
10.3. L’istruttoria, i poteri del tribunale e il contraddittorio . . . . . . . 315
10.3.1. La relazione e l’ammissione delle prove . . . . . . . . . . . 315
10.3.2. I poteri del tribunale. Il contraddittorio . . . . . . . . . . . 318
10.3.3. Le ulteriori indagini del pubblico ministero e delle autorità
proponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
10.3.4. Le indagini e allegazioni difensive. . . . . . . . . . . . . . . 321
10.3.5. L’esame del proposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
10.3.6. L’esame dei testimoni (persone informate sui fatti) . . . . . 324
10.4. I rapporti col processo penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
10.5. La conclusione dell’udienza: immutazione del giudice, rimessione
sul ruolo, deliberazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
10.5.1. La conclusione dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
10.5.2. L’immutazione del giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
10.5.3. La rimessione sul ruolo. La deliberazione . . . . . . . . . . 328
11. La decisione: a) il termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
12. La decisione: b) il decreto del tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
12.1. Natura e contenuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
12.2. La tipologia delle decisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
12.3. La correlazione tra l’accusa e la decisione. . . . . . . . . . . . . . . 332
12.4. Le spese del procedimento, l’innovativa regolamentazione ex l.
161/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
12.5. I termini di deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
12.6. La correzione dell’errore materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
13. La fase successiva alla decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
13.1. Le comunicazioni e le annotazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
13.2. L’impugnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
13.3. L’esecutività del decreto di imposizione della misura personale . . 337
13.4. Il fascicolo del pubblico ministero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
14. Il procedimento innanzi alla Corte d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
14.1. Le norme che regolano l’impugnazione. L’oggetto dell’impugnazione, i principi applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
14.2. L’interesse all’impugnazione, i termini . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
14.3. L’udienza, l’eccezione d’incompetenza. . . . . . . . . . . . . . . . . 341
14.3.1. Lo svolgimento dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
14.3.2. L’eccezione d’incompetenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
14.4. La decisione: a) il termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
14.5. Segue: b) il decreto della Corte d’appello. . . . . . . . . . . . . . . 343
14.6. Segue: c) gli effetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
15. Il procedimento in cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
16. La definitività dal decreto, gli adempimenti, gli effetti, l’iscrizione nel
casellario giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
IL GIUDICATO DI PREVENZIONE: NUOVA PROPOSTA,
AGGRAVAMENTO, REVOCA, MODIFICA
1. Il giudicato di prevenzione (rebus sic stantibus). . . . . . . . . . . . . . . . 350
2. Nuova proposta e proposta di aggravamento della misura in atto . . . . . 352
2.1. I presupposti e gli effetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
2.2. I rapporti con le proposte di aggravamento previste dagli artt. 11,
co. 2, e 14, co. 2, d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
3. La revoca e la modifica ex nunc, il procedimento di aggravamento previsto
dall’art. 11, co. 2, d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
3.1. La revoca o la modifica su richiesta del prevenuto. . . . . . . . . . 357
3.1.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
3.1.2. La revoca della misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
3.1.3. La modifica della misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
3.2. La modifica e la richiesta di aggravamento dell’autorità proponente . 362
3.3. Il procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
3.4. La revoca della modifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
4. Il procedimento di reiterazione ex art. 14, co. 2, d.lgs. 159/2011. . . . . . 365
4.1. L’evoluzione della normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
4.2. I presupposti e il procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
4.3. Considerazioni conclusive: un istituto desueto . . . . . . . . . . . . 367
5. La revoca ex tunc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
6. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale . . . . . . . . . 374
1. Premessa: la carenza e l’incoerenza della disciplina . . . . . . . . . . . . . 375
2. Le funzioni esecutive del questore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
3. L’inizio dell’esecuzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
4. La sottoposizione alla misura, cause di differimento o di sospensione
dell’esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
5. La cessazione dell’esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
6. Questioni in materia di esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
6.1. a) Detenzione di lunga durata ed esecuzione della misura . . . . . 387
6.1.1. La giurisprudenza previgente alla sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
6.1.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013 . . . . . 388
6.1.3. La regolamentazione della l. 161/2017: l’art. 14, co. 2-ter,
d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
6.2. b) L’infungibilità dell’espiazione pena con la misura di prevenzione . 392
6.3. c) La fungibilità o l’infungibilità della custodia cautelare con la
misura di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
6.4. d) Il procedimento di reiterazione previsto dall’art. 14, co. 2, d.lgs.
159/2011 (rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
6.5. e) L’esecuzione delle misure di prevenzione e delle misure di
sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
6.6. f) Esecuzione e persona estradata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
7. L’incidente di esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
8. L’autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale . 402
8.1. L’evoluzione normativa, le innovazioni del d.lgs. 159/2011 . . . . 402
8.2. I presupposti e il contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
8.3. Il procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
8.4. Alcuni criteri orientativi di applicazione dell’istituto. . . . . . . . . 406
8.5. Le sanzioni per le violazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
GLI EFFETTI, LE SANZIONI PENALI PER LE VIOLAZIONI, LA
1. Profili generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
2. Gli effetti di natura amministrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
2.1. Gli effetti previsti dal d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
2.2. Gli effetti previsti da leggi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
2.3. Gli effetti nei confronti dei conviventi e delle imprese . . . . . . . 418
3. Gli effetti di natura tributaria e fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
3.1. I poteri di verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
3.2. Gli obblighi di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
4. Gli effetti di natura penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
4.1. Premessa: la continuità normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
4.2. Circostanze aggravanti, procedibilità, arresto . . . . . . . . . . . . . 420
4.3. Il fermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
4.4. Le intercettazioni telefoniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
5. I reati propri del sorvegliato speciale e i reati del pubblico ufficiale. . . . 426
5.1. La violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale . . . . 426
5.2. Le violazioni al codice della strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
5.3. Le altre sanzioni penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
5.4. I reati del pubblico ufficiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
6. La riabilitazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
6.1. L’evoluzione normativa, la natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . 431
6.2. I presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
6.3. Il procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
6.4. Gli effetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
LE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DALLE LEGGI SPECIALI
1. Le misure di prevenzione antiviolenza nelle manifestazioni sportive . . . . 436
1.1. L’evoluzione normativa, la legittimità costituzionale, la natura
giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
1.2. I presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
1.3. Le singole misure: il divieto di accesso, l’obbligo di presentazione. 441
1.4. Il procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
1.4.1. Le disposizioni comuni alle due misure . . . . . . . . . . . 443
1.4.2. Il divieto di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
1.4.3. L’obbligo di presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
1.5. Le sanzioni per le violazioni, il sindacato del giudice penale . . . . 449
2. Le ormai abrogate misure di prevenzione derivanti dall’uso di sostanze
stupefacenti (cenni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
2.1. L’evoluzione normativa, la natura giuridica, l’illegittimità
costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
2.2. Cenni sulle misure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
3. Le misure di prevenzione nell’ambito della prevenzione degli atti persecutori (stalking)
e della violenza domestica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
3.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
3.2. L’ammonimento per prevenire gli atti persecutori (stalking) . . . . 455
3.2.1. L’evoluzione normativa, la legittimità costituzionale, la natura giuridica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
3.2.2. I presupposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
3.2.3. Il contenuto della misura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
3.2.4. Il procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
3.2.5. Gli effetti della misura, le conseguenze per le violazioni . . 459
3.2.6. I rapporti con la misura prevista nei confronti degli indiziati
dell’art. 612-bis c.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
3.3. Le misure per prevenire la violenza domestica . . . . . . . . . . . . 460
3.3.1. L’evoluzione normativa, la legittimità costituzionale, la natura giuridica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
3.3.2. I presupposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
3.3.3. Il contenuto della misura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
3.3.4. Il procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
3.4. Le misure di protezione nell’ambito familiare (cenni) . . . . . . . . 466
4. Le misure di prevenzione nell’ambito della sicurezza delle città . . . . . . 467
4.1. Premessa, la nuova normativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
4.2. La sicurezza urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
4.3. L’ordine di allontanamento emesso dal Sindaco . . . . . . . . . . . 469
4.4. Il divieto di accesso emesso dal questore . . . . . . . . . . . . . . . 470
4.5. Le (nuove) misure dirette a prevenire il consumo degli stupefacenti . 471
4.6. Le misure dirette a prevenire disordini negli esercizi pubblici e nei
locali di pubblico trattenimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
5. L’espulsione degli stranieri extracomunitari pericolosi e l’allontanamento
dei cittadini dell’Unione europea pericolosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
5.1. L’evoluzione normativa, la natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . 474
5.2. L’espulsione dello straniero extracomunitario pericoloso . . . . . . 475
5.2.1. I presupposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
5.2.2. Il decreto di espulsione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
5.2.3. Il decreto di accompagnamento alla frontiera . . . . . . . . 477
5.3. L’allontanamento del cittadino di Stato dell’Unione europea
pericoloso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
5.3.1. I presupposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
5.3.2. Il decreto di allontanamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
5.3.3. Il provvedimento di allontanamento in executivis del
questore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
6. Le misure di prevenzione nei confronti dei minorenni (cenni) . . . . . . . 482
6.1. Le misure previste dal r.d.l. 1404/1934, conv. dalla l. 835/1935 . . 482
6.1.1. Origine e natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
6.1.2. I presupposti, le singole misure, il procedimento . . . . . . 483
6.1.3. I rapporti con le (altre) misure di prevenzione personali. . 484
6.2. Le misure per la prevenzione del cyberbullismo . . . . . . . . . . . 484
LE CARATTERISTICHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
PATRIMONIALI. I SOGGETTI
1. Premessa, l’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
1.1. Dalle origini al d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
1.2. Dal d.lgs. 159/2011 alla l. 161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
1.3. La l. 161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
1.4. Il d.l. 113/2018 conv. dalla l. 132/2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 496
2. La sistemazione organica della materia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
3. La classificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
4. I presupposti di applicabilità (cenni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
5. Il fondamento. La prevenzione dell’illecita accumulazione, l’efficacia . . . 499
5.1. La prevenzione dell’illecita accumulazione . . . . . . . . . . . . . . 499
5.2. La linea evolutiva della prevenzione e del contrasto patrimoniale:
l’economia criminale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
5.3. L’efficacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
6. La natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
6.1. La dottrina (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
6.2. La giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
6.3. La natura preventiva (e compensatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . 511
7. La retroattività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
7.1. In generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
7.2. Nuove fattispecie di pericolosità e applicabilità della misura patrimoniale. La retroattività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
7.2.1. I principi applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
7.2.2. Gli eventuali limiti temporali di operatività . . . . . . . . . 514
7.3. Retroattività e applicazione disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
7.4. Retroattività e mutamento del quadro legislativo . . . . . . . . . . . 516
8. I rapporti con l’ordinamento sovranazionale (la confisca senza condanna) . . 517
8.1. Prevenzione e contrasto internazionale alla criminalità da profitto. 517
8.2. Le esperienze internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
8.3. Gli atti internazionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
8.4. Il diritto dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
8.5. Il riconoscimento all’estero del sequestro e della confisca di
prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
8.5.1. La normativa applicabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
8.5.2. L’esperienza maturata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
9. La compatibilità con la Cedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
9.1. La compatibilità convenzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
9.1.1. Le disposizioni della Convenzione . . . . . . . . . . . . . . 532
9.1.2. La giurisprudenza della Corte europea, la sentenza de
Tommaso c. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
9.1.3. Corte europea e confisca senza condanna . . . . . . . . . . 536
9.2. L’interpretazione convenzionalmente orientata . . . . . . . . . . . . 538
10. La compatibilità con la Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
10.1. La legittimità costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
10.2. L’interpretazione costituzionalmente orientata . . . . . . . . . . . . 540
11. I rapporti con istituti che presentano caratteristiche analoghe . . . . . . . 541
11.1. I rapporti con le confische penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
11.2. In particolare, i rapporti con la confisca allargata . . . . . . . . . . 541
12. I principi derivanti dalle lacune normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
13. I soggetti coinvolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
13.1. I destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
13.2. Gli interessati: terzi aventi causa, formali intestatari, creditori, altri
interessati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
13.3. Il difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
14. Le autorità competenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
14.1. L’autorità amministrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
14.2. L’autorità giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
IL SEQUESTRO E LA CONFISCA: PROFILI GENERALI, AMBITO DI
APPLICABILITÀ SOGGETTIVA, PRESUPPOSTI
1. Il sequestro e la confisca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
2. Premessa, il collegamento tra i due istituti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
2.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
2.2. Il collegamento tra sequestro e confisca . . . . . . . . . . . . . . . . 553
3. I presupposti di applicabilità, l’onere probatorio: profili generali . . . . . 554
3.1. Presupposti soggettivi e oggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
3.2. In particolare, applicazione congiunta o disgiunta . . . . . . . . . . 555
3.3. L’onere probatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
4. I presupposti soggettivi: l’applicazione congiunta . . . . . . . . . . . . . . 557
4.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
4.2. La riconducibilità della persona a una fattispecie di pericolosità. La
retroattività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
4.2.1. L’evoluzione normativa precedente all’emanazione del
d.lgs. 159/2011 (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
4.2.2. Il d.lgs. 159/2011: a) i destinatari, persone fisiche . . . . . 560
4.2.3. Segue: b) i destinatari, persone fisiche e giuridiche in materia di terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
4.2.4. Segue: c) le nuove fattispecie di pericolosità. La disciplina
transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
4.2.5. La l. 161/2017, le nuove fattispecie di pericolosità. La
disciplina transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
4.3. La pericolosità sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
4.4. L’attualità della pericolosità sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
5. I presupposti soggettivi: l’applicazione disgiunta (rinvio) . . . . . . . . . . 564
6. I presupposti soggettivi: la modernizzazione della confisca di prevenzione. 564
7. I presupposti oggettivi: a) la disponibilità dei beni. . . . . . . . . . . . . . 565
7.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
7.2. La nozione (unitaria) di disponibilità, per le confische di prevenzione e penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
7.3. La disponibilità diretta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
7.3.1. L’acquisto e la cessione da parte del proposto, i terzi aventi
causa (in buona fede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
7.3.2. Trasferimento dei beni e regime della pubblicità: i terzi
acquirenti in buona fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
7.3.3. I terzi effettivi titolari del bene: buona e mala fede. . . . . 574
7.4. La disponibilità indiretta: a) premessa, l’ordinamento
sovranazionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
7.4.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
7.4.2. L’ordinamento internazionale: la tutela della buona fede . 578
7.5. La disponibilità indiretta: b) l’onere probatorio, presunzioni, prova
e principi giurisprudenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
7.5.1. In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
7.5.2. Le presunzioni previste dalla legge . . . . . . . . . . . . . . 581
7.5.3. Gli argomenti di ordine logico (d’origine giurisprudenziale) . . . . . . . . . . 586
7.5.4. Gli indici rivelatori della disponibilità indiretta . . . . . . . 589
7.5.5. Terzo fittizio intestatario e buona fede . . . . . . . . . . . . 591
7.5.6. I principi giurisprudenziali sulla disponibilità indiretta: 1)
l’utilizzo, parziale, di denaro del proposto; la commistione
tra bene o denaro del terzo e del proposto . . . . . . . . . 592
7.5.7. Segue: 2) la comunione legale tra coniugi . . . . . . . . . . 593
7.5.8. Segue: 3) impresa individuale e collettiva (quote sociali),
l’azienda. Il gruppo d’imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
7.5.9. Segue: 4) il leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
7.5.10. Segue: 5) il trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
7.5.11. Segue: 6) il fondo patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . 599
7.6. La disponibilità indiretta: c) onere probatorio e allegazioni del terzo . 599
7.6.1. Il riparto dell’onere probatorio: sequestro e confisca . . . . 599
7.6.2. La necessaria serietà e riscontrabilità dell’allegazione. . . . 601
7.6.3. Le allegazioni fondate sulle vincite al gioco . . . . . . . . . 602
7.6.4. Le allegazioni fondate su redditi di provenienza illecita . . 602
7.6.5. Le allegazioni fondate sui proventi di evasione fiscale . . . 604
7.7. La disponibilità indiretta: gli effetti dell’accertamento dell’intestazione fittizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
7.7.1. L’accertamento della disponibilità e la nullità dell’intestazione fittizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
7.7.2. Gli effetti interni dell’accertamento . . . . . . . . . . . . . . 606
7.8. Terzo fittizio intestatario e delitto di cui all’art. 512-bis c.p. (già art.
12-quinquies d.l. 306/1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
7.8.1. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori . . . . . . . 606
7.8.2. Il concorso del terzo intestatario: il dolo . . . . . . . . . . . 607
7.8.3. Il rapporto col procedimento di prevenzione, casistica. . . 609
7.9. Il sequestro e la confisca per equivalente . . . . . . . . . . . . . . . 611
8. I presupposti oggettivi: b) la provenienza illecita dei beni. . . . . . . . . . 611
8.1. L’evoluzione normativa. I principi applicabili sull’onere probatorio. . 611
8.1.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
8.1.2. La giurisprudenza precedente alle modifiche apportate dal
d.l. 92/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
8.1.3. La giurisprudenza dopo la modifica apportata dal d.l. 92/
2008. Il d.gs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
8.2. Il giudizio sulla provenienza illecita: contenuto. L’ordinario riferimento alla sproporzione . . . . . . 621
8.3. Segue: la prima componente del giudizio (sulla sproporzione), i beni
oggetto del provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
8.3.1. L’irrilevanza del nesso causale tra provenienza illecita del
bene e attività illecita del proposto . . . . . . . . . . . . . . 622
8.3.2. Il valore del bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
8.4. Segue: la seconda componente del giudizio, i redditi dichiarati o
l’attività economica svolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
8.4.1. Il riferimento alternativo tra redditi dichiarati e attività
economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
8.4.2. Il reddito valutabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
8.5. Segue: la valutazione tra le due componenti del giudizio . . . . . . 627
8.5.1. Il rilievo dell’accumulazione patrimoniale . . . . . . . . . . 627
8.5.2. La comparazione per ciascun bene . . . . . . . . . . . . . . 628
8.5.3. L’utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita. . . . . . . . 629
8.5.4. Il reimpiego di beni di provenienza illecita . . . . . . . . . 630
8.5.5. L’impresa mafiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
8.6. La giustificazione offerta del proposto . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
8.6.1. La legittima provenienza dei beni . . . . . . . . . . . . . . . 634
8.6.2. Idoneità e serietà dell’allegazione . . . . . . . . . . . . . . . 635
8.6.3. L’irrilevanza dei redditi derivanti da evasione fiscale . . . . 638
8.6.4. Le allegazioni fondate sulle vincite al gioco . . . . . . . . . 642
8.7. La correlazione temporale tra pericolosità della persona ed epoca di
acquisto del bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
8.7.1. Le tesi prima delle S.U. 4880/2015, Spinelli . . . . . . . . . 644
8.7.2. Le Sezioni Unite 4880/2015, Spinelli . . . . . . . . . . . . . 647
8.7.3. I principi applicabili: dies a quo e dies a quem . . . . . . . 651
8.8. Le differenze con la confisca allargata (rinvio) . . . . . . . . . . . . 652
9. Il sequestro e la confisca per equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
9.1. La disciplina previgente alla l. 161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . 652
9.2. Il vigente art. 25 d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
9.2.1. La nuova disciplina. La disciplina transitoria . . . . . . . . 655
9.2.2. Sequestro e confisca nella disponibilità di terzi intestatari . 655
9.2.3. Sequestro e confisca dopo la morte del proposto o di colui
che poteva essere proposto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
9.2.4. Individuazione dei beni e altre questioni. . . . . . . . . . . 657
10. L’oggetto della misura patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
10.1. I beni sequestrabili e confiscabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
10.2. I beni oggetto della misura in ipotesi particolari di pericolosità
(rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
IL SEQUESTRO E LA CONFISCA: L’APPLICAZIONE DISGIUNTA
1. L’applicazione disgiunta della misura patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . 660
1.1. Il principio di accessorietà e la sua progressiva attenuazione . . . . 660
1.2. La prima fase: il principio di accessorietà . . . . . . . . . . . . . . . 660
1.3. La seconda fase: l’attenuazione del principio di accessorietà . . . . 664
1.4. La terza fase: l’introduzione del principio di applicazione disgiunta. . 664
1.5. La legittimità costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
1.6. Le conseguenze del riconoscimento del principio di applicazione
disgiunta sulla natura giuridica delle misure patrimoniali . . . . . . 668
2. I poteri dell’organo proponente nella scelta della proposta da avanzare
(congiunta o disgiunta). La competenza (rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . 671
3. L’applicazione disgiunta nel caso di morte del proposto o della persona che
poteva essere proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
3.1. L’evoluzione giurisprudenziale e normativa: dall’applicazione disgiunta nel caso
di morte del proposto all’applicazione (anche) alla persona che poteva essere proposta . . . 672
3.2. I principi e la ratio delle nuove disposizioni . . . . . . . . . . . . . 674
3.3. I terzi eredi e aventi causa, caratteri comuni e collocazione sistematica.
L’ampia confiscabilità dei beni già del de cuius. . . . . . . . . 676
3.3.1. Caratteri comuni e collocazione sistematica . . . . . . . . . 676
3.3.2. Le ipotesi di trasferimento fittizio o reale del bene da parte
del de cuius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
3.4. La compatibilità con la Cedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
3.5. La compatibilità con la Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
3.6. Le comuni nozioni di erede e successore (art. 18, co. 2 e 3, d.lgs.
159/2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
3.6.1. Gli eredi o aventi causa di cui all’art. 18, co. 2, d.lgs.
159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
3.6.2. I successori a titolo universale o particolare di cui all’art. 18,
co. 3, d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
3.7. L’applicazione disgiunta nel caso di morte del proposto nel corso
del procedimento (art. 18, co. 2, d.lgs. 159/2011) . . . . . . . . . . 685
3.7.1. La disposizione, la disciplina transitoria . . . . . . . . . . . 685
3.7.2. Il dies a quo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
3.7.3. Gli effetti sul procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
3.7.4. I diritti esercitabili da eredi e aventi causa (e terzi intestatari). Gli eredi degli eredi (e aventi causa) . . . . . . . . . . 688
3.7.5. L’atteggiamento soggettivo dell’erede e dell’avente causa:
rilevanza o meno della buona fede . . . . . . . . . . . . . . 691
3.7.6. Il termine per la decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
3.7.7. Il sequestro e la confisca per equivalente. . . . . . . . . . . 692
3.8. L’applicazione disgiunta nel caso di proposta avanzata nei cinque
anni dalla morte della persona pericolosa (art. 18, co. 3) . . . . . . 693
3.8.1. La disposizione, la disciplina transitoria . . . . . . . . . . . 693
3.8.2. Il dies a quo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
3.8.3. Gli effetti sul procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
3.8.4. I diritti esercitabili dai successori (e terzi intestatari). L’esercizio della facoltà di difesa. Gli eredi dei successori . . . . 695
3.8.5. L’atteggiamento soggettivo del successore: rilevanza o
meno della buona fede. Sequestro e confisca per
equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
4. La persona non dimorante nello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
5. La persona sottoposta a misura di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
6. L’applicazione disgiunta nel caso di mancanza dell’attualità della pericolosità sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
6.1. La regolamentazione preesistente all’introduzione del principio di
applicazione disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
6.2. Il principio di applicazione disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
7. L’applicazione nel corso dell’esecuzione della misura personale e dopo la
sua cessazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
7.1. L’applicazione nel corso dell’esecuzione della misura personale . . 702
7.2. L’applicazione dopo la cessazione della misura personale. . . . . . 703
8. Ulteriori ipotesi di applicazione disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
9. La disciplina transitoria: l’applicazione a condotte poste in essere e a beni
acquisiti prima della nuova disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
10. Una conseguenza del principio di applicazione disgiunta: la correlazione
temporale tra pericolosità della persona ed epoca di acquisto del bene . . 707
11. Applicazione disgiunta e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
IL SEQUESTRO E LA CONFISCA: IL PROCEDIMENTO
1. L’evoluzione normativa, Cedu e Costituzione, norme e principi applicabili.
Trattazione prioritaria, terzi e subprocedimenti . . . . . . . . . . . . . . . 711
1.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
1.2. Cedu e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
1.3. Costituzione e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
1.4. Le norme e i principi applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
1.5. La trattazione prioritaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
1.6. I terzi (aventi causa, formali intestatari, creditori, interessati). . . . 716
1.6.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
1.6.2. Terzi eredi o aventi causa del titolare del bene (e successori
a titolo universale o particolare) . . . . . . . . . . . . . . . . 717
1.6.3. Terzi formali intestatari dei beni . . . . . . . . . . . . . . . 717
1.6.4. Terzi titolari di diritti di credito (o di pretese di natura
obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
1.6.5. Terzi interessati (indirettamente) dal provvedimento . . . . 719
2. L’azione di prevenzione patrimoniale. L’autonomia e i rapporti con
l’azione patrimoniale (o reale) penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
2.1. L’autonomia tra azione patrimoniale di prevenzione e penale . . . 720
2.2. I rapporti tra procedimento di prevenzione e penale . . . . . . . . 721
2.2.1. La disciplina previgente al d.lgs. 159/2011. . . . . . . . . . 721
2.2.2. La disciplina prevista dal d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . 722
3. Le autorità proponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
3.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
3.1.1. La disciplina previgente al d.lgs. 159/2011. . . . . . . . . . 724
3.1.2. Il d.lgs. 159/2011. Il d.l. 7/2015, conv. dalla l. 43/2015 . . 726
3.1.3. La l. 161/2017. La disciplina vigente. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
3.2. Coordinamento, contrasto e applicazione tra pubblici ministeri . . 729
3.2.1. Il coordinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
3.2.2. Il contrasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
3.2.3. L’applicazione dei magistrati del pubblico ministero . . . . 733
3.3. Le conseguenze (negative) derivanti dalla pluralità di organi proponenti. Il raccordo informativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
3.3.1. Le conseguenze derivanti dalla pluralità di organi
proponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
3.3.2. La l. 161/2017, il raccordo informativo . . . . . . . . . . . 734
3.3.3. Il d.l. 113/2018, conv. dalla l. 132/2018 . . . . . . . . . . . 736
3.4. La competenza territoriale, il concetto di dimora. L’applicazione
disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
3.4.1. La competenza territoriale, il concetto di dimora . . . . . . 737
3.4.2. La competenza territoriale nel caso di applicazione
disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
3.5. L’incompetenza (o difetto di legittimazione) . . . . . . . . . . . . . 740
161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
3.5.2. La l. 161/2017, la disciplina vigente . . . . . . . . . . . . . 741
4. L’attività preliminare alla presentazione della proposta . . . . . . . . . . . 742
4.1. Il registro tenuto dal procuratore della Repubblica. L’attività d’indagine preliminare,
obbligatorietà o facoltatività . . . . . . . . . . . 742
4.2. Il fascicolo dell’organo proponente. Le indagini consentite . . . . 744
4.2.1. Il fascicolo, le indagini, le eventuali garanzie previste . . . 744
4.2.2. I destinatari delle indagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
4.2.3. L’attività d’indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
4.3. La durata delle indagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
4.4. La conclusione dell’attività investigativa: presentazione della proposta o autoarchiviazione
(obbligatorietà o discrezionalità) . . . . . 751
4.5. La natura giuridica della proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
5. Il tribunale, competenza e capacità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
5.1. Il tribunale (collegiale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
5.1.1. La disciplina previgente alla l. 161/2017 . . . . . . . . . . . 752
5.1.2. La disciplina vigente. La disciplina transitoria. . . . . . . . 753
5.2. La competenza del tribunale e dell’organo proponente. L’incompetenza del tribunale . . . . . . . . 755
5.3. L’eccezione d’incompetenza. La disciplina transitoria . . . . . . . . 755
5.3.1. L’eccezione d’incompetenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
5.3.2. La disciplina transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
rimessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
5.5. Il conflitto di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
indagini integrative, attività preliminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
6.1. La presentazione della proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
6.2. L’inammissibilità o l’improcedibilità della proposta . . . . . . . . . 760
6.3. I poteri d’urgenza (del presidente del tribunale). Altri provvedimenti urgenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
6.4. L’attività integrativa d’indagine del tribunale . . . . . . . . . . . . . 761
6.4.1. L’attività integrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
6.4.2. La restituzione degli atti all’organo proponente . . . . . . . 763
6.5. La riunione e la separazione dei procedimenti . . . . . . . . . . . . 764
6.6. La segretezza della fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
7. La fase preliminare innanzi al tribunale: b) il sequestro, anche d’ufficio:
tipologie, contenuto, esecuzione, impugnazione e revoca . . . . . . . . . . 765
7.1. Il potere officioso del tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
7.2. I rapporti tra il sequestro e le altre misure patrimoniali . . . . . . . 766
7.3. Le diverse tipologie di sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
7.3.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
7.3.2. Il sequestro ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
7.3.3. Il sequestro anticipato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
7.3.4. Il sequestro urgente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
7.4. Il contenuto: motivazione, dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
7.5. I beni oggetto di sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
7.5.1. Mobili, mobili registrati e immobili . . . . . . . . . . . . . . 776
7.5.2. Le quote sociali e le aziende: a) l’imprenditore individuale
e l’imprenditore collettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
7.5.3. Le quote sociali e le aziende: b) il coordinamento tra
sequestro di quote sociali e di beni aziendali della società. 780
7.6. L’esecuzione del sequestro (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
7.6.1. L’esecuzione, in generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
7.6.2. L’esecuzione sui singoli beni (rinvio all’amministrazione
giudiziaria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
7.6.3. L’omessa previsione dell’esecuzione sui beni ubicati
all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
7.6.4. Gli effetti conseguenti alla violazione delle modalità esecutive del sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
7.6.5. Il ruolo dell’Agenzia nazionale. . . . . . . . . . . . . . . . . 793
7.7. La fase successiva all’esecuzione (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . 794
7.8. L’impugnazione del sequestro o del diniego di sequestro. La revoca
del sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
7.8.1. La regolamentazione nel vigore del testo originario del
d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
7.8.2. Le modifiche introdotte dalla l. 161/2017: a) l’impugnabilità del decreto di sequestro e del suo diniego. . . . . . . . 795
7.8.3. Segue: b) la competenza della Corte d’appello, l’eventuale
incompatibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
7.8.4. Segue: c) il procedimento, l’oggetto dell’impugnazione . . . 797
7.8.5. Segue: d) l’impugnazione avverso il diniego di sequestro. . 798
7.8.6. L’impugnazione dell’interessato avverso il decreto di sequestro. 799
7.8.7. La disciplina transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
7.8.8. I poteri del tribunale dopo il sequestro. La revoca del
sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
8. La fase preliminare innanzi al tribunale: c) il decreto di fissazione dell’udienza (avviso di comparizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
8.1. Competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
8.2. Destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
8.2.1. Il proposto e gli interessati alla misura personale . . . . . . 802
8.2.2. I terzi formali intestatari e terzi interessati dal decreto di
sequestro: a) l’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . 803
8.2.3. Segue: b) la disciplina vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
8.2.4. Segue: d) la disciplina transitoria relativa ai terzi che devono
essere citati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
8.2.5. Segue: e) la citazione (o meno) nel caso di rigetto della
richiesta di sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
8.2.6. Segue: f) le modalità di citazione del terzo . . . . . . . . . . 809
8.2.7. I difensori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
8.3. Natura e contenuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
8.4. La comunicazione o la notificazione (anche telematica) . . . . . . . 811
8.5. Le nullità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
8.6. Il termine per la fissazione dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . 813
9. L’udienza, le parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
9.1. Il pubblico ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
9.2. Il proposto (e gli interessati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
9.3. I terzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
9.4. Il difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
10. L’udienza, lo svolgimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
10.1. L’applicabilità dei principi relativi al procedimento di applicazione
della misura personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
10.2. La forma di celebrazione dell’udienza, l’accertamento della regolare
costituzione delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
10.3. L’istruttoria, i poteri del tribunale e il contraddittorio . . . . . . . 819
10.4. I rapporti col processo penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
10.5. L’intervento in giudizio del terzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
10.6. Il sequestro e la revoca del sequestro nel corso dell’udienza . . . . 821
10.7. La conclusione dell’udienza: immutazione del giudice, rimessione
sul ruolo, deliberazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
11. La decisione: a) il termine per la pronuncia della confisca . . . . . . . . . 822
11.1. L’evoluzione normativa, la natura del termine . . . . . . . . . . . . 822
11.1.1. La disciplina previgente al d.lgs. 159/2011. La disciplina
transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
11.1.2. Il d.lgs. 159/2011, la modifica introdotta dalla l. 228/2012. 824
11.1.3. La l. 161/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
11.2. Dies a quo e ad quem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
11.3. La durata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
11.3.1. Il termine ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
11.3.2. La proroga del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
11.3.3. La sospensione del termine: a) le cause di cui all’art. 304
c.p.p., in quanto applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
11.3.4. Segue: b) le altre cause di sospensione . . . . . . . . . . . . 831
11.4. La perentorietà del termine. L’inefficacia . . . . . . . . . . . . . . . 833
11.5. L’eccepibilità del decorso del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
11.6. Gli effetti del decorso del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
11.6.1. Il giudizio di primo o secondo grado . . . . . . . . . . . . . 834
11.6.2. L’annullamento con rinvio da parte della Corte d’appello . 838
11.6.3. L’annullamento con rinvio da parte della Corte di
cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
11.7. Le forme con cui rilevare il decorso del termine . . . . . . . . . . . 841
11.8. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
12. La decisione: b) il decreto del tribunale: destinatari, oggetto, sequestro
all’esito dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
12.1. Natura e contenuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
12.2. La tipologia delle decisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844
12.3. La correlazione tra l’accusa e la decisione. . . . . . . . . . . . . . . 844
12.4. Le spese del procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
12.5. I termini di deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
12.6. La correzione dell’errore materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
12.7. Il sequestro disposto dal tribunale all’esito dell’udienza. . . . . . . 848
12.8. La confisca disposta d’ufficio dal tribunale . . . . . . . . . . . . . . 849
12.9. Le annotazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
12.10. I rapporti tra sequestro/confisca e altre misure patrimoniali . . . . 849
13. La fase successiva alla decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
13.1. Le comunicazioni e le annotazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
13.2. L’impugnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
13.3. La non esecutività della revoca del sequestro . . . . . . . . . . . . . 851
13.4. Il fascicolo del pubblico ministero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
14. Il procedimento innanzi alla Corte d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
14.1. Le norme che regolano l’impugnazione. L’oggetto dell’impugnazione, i principi applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
14.2. L’interesse all’impugnazione, i termini, l’applicazione disgiunta
della confisca. I terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
14.3. L’udienza, l’eccezione d’incompetenza. . . . . . . . . . . . . . . . . 856
14.3.1. Lo svolgimento dell’udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
14.3.2. L’eccezione d’incompetenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
14.4. La decisione: a) il termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
14.5. Segue: b) il decreto della Corte d’appello. Sequestro e confisca . . 858
14.5.1. Il rinvio al procedimento di applicazione della misura
personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
14.5.2. Il sequestro disposto dalla Corte d’appello . . . . . . . . . 858
14.5.3. L’esecuzione della revoca del sequestro disposta dalla Corte
d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
14.5.4. La revoca della confisca (e del sequestro) annullata dalla
Corte di cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
15. Il procedimento in Cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
15.1. Il rinvio ai principi e alle norme sul procedimento personale . . . 860
15.2. Il vizio di violazione di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
15.3. Il difensore del terzo, la necessità della procura speciale . . . . . . 861
16. La definitività dal decreto, gli adempimenti, gli effetti. . . . . . . . . . . . 862
IL GIUDICATO DI PREVENZIONE SULLA CONFISCA, LA
REVOCAZIONE. L’ESECUZIONE (RINVIO)
1. Il giudicato di prevenzione (rebus sic stantibus). . . . . . . . . . . . . . . . 864
1.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
1.2. Giudicato e mutamento dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione personale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
1.3. Giudicato e mutamento dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
1.4. Giudicato e mutamento dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale . . . . . . . . . . . . . 866
1.5. Giudicato in rito (mancanza di decisione sul merito), anche in
assenza di fatti nuovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
1.6. Giudicato e applicazione disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
1.7. Giudicato e rinvenimento di ulteriori beni . . . . . . . . . . . . . . 869
1.8. Rapporti con i provvedimenti emessi in sede penale. La preclusione
processuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
1.9. Giudicato e applicazione disgiunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
2. L’incidente di esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
3. La revocazione della confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
3.1. La revoca ex tunc prima del d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . 876
3.2. La revocazione prevista dal d.lgs. 159/2011. . . . . . . . . . . . . . 877
3.2.1. I presupposti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877
3.2.2. Il procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878
3.2.3. La restituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
3.2.4. La disciplina transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
3.3. Gli effetti delle modifiche legislative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
4. Gli effetti della confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
5. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale . . . . . . . . . 883
5.1. Gli effetti, in generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
5.2. Gli effetti per sequestro e confisca non definitiva . . . . . . . . . . 883
5.3. Gli effetti per la confisca definitiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
6. L’esecuzione della confisca, la destinazione dei beni confiscati, la tutela dei
terzi dopo la confisca (rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
6.1. La disciplina previgente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
6.2. Il d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
LE ALTRE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
1. La cauzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
1.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
1.2. La cauzione obbligatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
1.3. La cauzione facoltativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892
1.4. L’entità della cauzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
1.5. I termini per il versamento, gli effetti del mancato versamento. . . 895
1.6. La revoca e la rateizzazione della cauzione . . . . . . . . . . . . . . 896
1.7. La presentazione di idonee garanzie reali . . . . . . . . . . . . . . . 897
1.8. La restituzione della cauzione e delle garanzie reali . . . . . . . . . 898
1.9. La violazione degli obblighi, la confisca della cauzione . . . . . . . 899
1.10. Il reato di omesso versamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
2. L’amministrazione giudiziaria dei beni personali . . . . . . . . . . . . . . . 901
2.1. La disciplina previgente. Il d.lgs. 159/2011 . . . . . . . . . . . . . . 901
2.2. I destinatari, presupposti e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . 902
2.3. Presupposti, oggetto e durata della misura . . . . . . . . . . . . . . 902
2.4. Il procedimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
2.5. La fase dell’amministrazione giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . 904
2.6. Le impugnazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
2.7. Le sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
3. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. . 905
3.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
3.2. L’attuale fisionomia dell’istituto: la bonifica dell’impresa . . . . . . 906
3.3. Il rapporto con analoghi istituti che intervengono sulle imprese
illecite o contaminate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
3.4. Le due fasi del procedimento: la ratio e la legittimità costituzionale
degli istituti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
3.4.1. Le finalità delle due fasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
3.4.2. I diversi presupposti delle due fasi: tra amministrazione (ed
eventuale sequestro) e confisca . . . . . . . . . . . . . . . . 912
3.4.3. L’imprescindibile necessità della fase dell’amministrazione
per la successiva confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
3.5. L’amministrazione giudiziaria, i presupposti . . . . . . . . . . . . . 914
3.6. L’amministrazione giudiziaria, il procedimento . . . . . . . . . . . . 916
3.6.1. L’attività dell’organo proponente . . . . . . . . . . . . . . . 916
3.6.2. L’attività del tribunale, l’applicazione della misura . . . . . 919
3.6.3. Il contenuto del provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . 920
3.6.4. L’inoppugnabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921
3.6.5. L’esecuzione e l’amministrazione dei beni . . . . . . . . . . 921
3.6.6. La durata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
3.6.7. Il sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
3.6.8. L’esito dell’amministrazione giudiziaria e l’eventuale
confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923
3.6.9. Le impugnazioni dei provvedimenti conclusivi . . . . . . . 924
3.7. Il controllo giudiziario previsto previgente alla l. 161/2017 . . . . . 924
3.8. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
4. Il controllo giudiziario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
4.1. L’origine e la ratio dell’istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
4.2. I presupposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927
4.3. Le ipotesi in cui può essere adottato il controllo giudiziario . . . . 928
4.3.1. In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
4.3.2. La richiesta del legale rappresentante dell’impresa destinataria di interdittiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
4.4. Richiesta, durata, effetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931
4.5. La cessazione della misura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932
4.6. L’impugnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
4.7. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
LA CONFISCA ALLARGATA (ART. 240-BIS C.P.). ALTRE TIPOLOGIE DI
CONFISCHE PENALI (CENNI)
LE CARATTERISTICHE DELLA CONFISCA ALLARGATA. I SOGGETTI
1. Premessa, l’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937
1.1. L’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937
1.2. L’evoluzione, la l. 161/2017 e il d.lgs. 21/2018 . . . . . . . . . . . . 942
2. La sistemazione organica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
3. La classificazione (tra le confische penali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
3.1. Le diverse forme di confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
3.2. Le confische misura di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
3.3. Le confische sanzione, la confisca per equivalente . . . . . . . . . . 948
3.4. Le confische ai danni dell’Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
3.5. La confisca allargata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
3.6. La classificazione proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
3.7. Il rapporto tra confisca obbligatoria-misura di sicurezza e le altre
forme di confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
4. I presupposti di applicabilità (cenni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951
5. Il fondamento. L’azione verso i patrimoni illecitamente accumulati,
l’efficacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
5.1. L’azione verso i patrimoni illecitamente accumulati . . . . . . . . . 952
5.2. L’efficacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955
6. La natura giuridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955
7. La retroattività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957
8. I rapporti con l’ordinamento sovranazionale (la confisca senza condanna). 958
8.1. Prevenzione e contrasto internazionale alla criminalità da profitto. 958
8.2. Le esperienze internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959
8.3. Gli atti internazionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961
8.4. Il diritto dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
8.5. Il riconoscimento all’estero del sequestro e della confisca allargata. 965
8.5.1. La normativa applicabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
8.5.2. L’esperienza maturata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
9. La compatibilità con la Cedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
10. La compatibilità con la Costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967
11. I rapporti con istituti che presentano caratteristiche analoghe . . . . . . . 971
11.1. I rapporti con la confisca di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . 971
11.2. I rapporti con le altre confische penali . . . . . . . . . . . . . . . . 971
12. I principi derivanti dalle lacune normative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
13. I soggetti coinvolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
13.1. I destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
13.2. Gli interessati: aventi causa, formali intestatari, creditori, altri
interessati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
14. Il difensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
15. Le autorità competenti all’applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
1. Il sequestro e la confisca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977
2. Premessa, il collegamento tra i due istituti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
2.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
2.2. Il collegamento tra sequestro e confisca . . . . . . . . . . . . . . . . 978
3. I presupposti di applicabilità, l’onere probatorio: profili generali . . . . . 979
4. I presupposti soggettivi: a) i delitti che consentono la confisca allargata . 980
4.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980
4.2. L’evoluzione normativa. La retroattività . . . . . . . . . . . . . . . . 981
4.3. I delitti che consentono la confisca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981
4.4. Il delitto tentato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986
4.5. La necessità della verifica della condotta non occasionale e produttiva di modesto arricchimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
5. I presupposti soggettivi: b) la riferibilità alla persona della condotta che
costituisce reato. La confisca con condanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
5.1. Il sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
5.2. La confisca (con condanna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991
6. I presupposti soggettivi: b) segue, la confisca senza condanna . . . . . . . 991
6.1. La confisca (anche) allargata senza condanna . . . . . . . . . . . . . 991
6.2. La confisca senza condanna, in genere (anche alla luce delle sentenze della Corte europea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996
6.2.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996
6.2.2. Le fonti del diritto (dell’Unione europea) . . . . . . . . . . 996
6.2.3. Le fonti nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
6.2.4. L’orientamento della Corte europea . . . . . . . . . . . . . 998
6.2.5. L’orientamento della Corte Costituzionale . . . . . . . . . . 999
6.2.6. Alcune conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
6.3. Le differenze con la confisca di prevenzione . . . . . . . . . . . . . 1000
7. I presupposti oggettivi: a) la disponibilità dei beni. . . . . . . . . . . . . . 1001
7.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
7.2. La nozione (unitaria) di disponibilità, per le confische di prevenzione e penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
7.3. La disponibilità diretta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003
7.3.1. L’acquisto e la cessione da parte dell’indagato/imputato/
condannato, i terzi aventi causa (in buona fede) . . . . . . 1003
acquirenti in buona fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004
7.4. La disponibilità indiretta: a) premessa, l’ordinamento sovranazionale . 1005
7.4.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005
7.4.2. L’ordinamento internazionale: la tutela della buona fede . 1006
e principi giurisprudenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
7.5.1. In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
7.5.2. L’assenza di presunzioni previste dalla legge . . . . . . . . 1008
7.5.3. Gli argomenti di ordine logico (d’origine giurisprudenziale) . 1008
7.5.4. Gli indici rivelatori della disponibilità indiretta . . . . . . . 1009
7.5.5. Terzo fittizio intestatario e buona fede . . . . . . . . . . . . 1010
7.5.6. I principi giurisprudenziali sulla disponibilità indiretta. . . 1010
7.6. La disponibilità indiretta: c) onere probatorio e allegazioni del terzo . 1011
7.6.1. Il riparto dell’onere probatorio: sequestro e confisca . . . . 1011
7.6.2. La necessaria serietà e riscontrabilità dell’allegazione. . . . 1012
7.6.3. Le allegazioni fondate sulle vincite al gioco . . . . . . . . . 1012
7.6.4. Le allegazioni fondate su redditi di provenienza illecita . . 1012
7.6.5. Le allegazioni fondate sui proventi di evasione fiscale . . . 1012
7.7. La disponibilità indiretta: gli effetti dell’accertamento dell’intestazione fittizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
7.8. L’inapplicabilità dell’art. 512-bis c.p. (già art. 12-quinquies d.l.
306/1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
7.9. Il sequestro e la confisca per equivalente (rinvio) . . . . . . . . . . 1014
8. I presupposti oggettivi: b) la sproporzione tra beni e redditi o attività
economica svolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
8.1. L’evoluzione normativa. I principi applicabili sull’onere probatorio. . 1014
8.1.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
8.1.2. La sproporzione (e non la provenienza illecita) come presupposto del sequestro e della confisca. . . . . . . . . . . . 1014
8.1.3. I principi applicabili sull’onere probatorio. . . . . . . . . . 1017
8.2. Il giudizio sulla sproporzione: contenuto . . . . . . . . . . . . . . . 1018
8.3. Segue: la prima componente del giudizio: i beni oggetto del
provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
8.3.1. L’irrilevanza del nesso causale tra provenienza (illecita) del
bene e delitto commesso dell’indagato/imputato/condannato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
8.3.2. Il valore del bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020
8.4. Segue: la seconda componente del giudizio: i redditi dichiarati o
l’attività economica svolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020
economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020
8.4.2. Il reddito valutabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022
8.5. Segue: la valutazione tra le due componenti del giudizio . . . . . . 1024
8.5.1. Il rilievo dell’accumulazione patrimoniale . . . . . . . . . . 1024
8.5.2. La comparazione per ciascun bene . . . . . . . . . . . . . . 1024
8.5.3. L’utilizzo, parziale, di denaro di origine lecita. . . . . . . . 1025
8.5.4. Il reimpiego di beni di provenienza illecita . . . . . . . . . 1026
8.5.5. L’impresa mafiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026
8.6. La giustificazione offerta dell’indagato/imputato/condannato. . . . 1027
8.6.1. La legittima provenienza dei beni . . . . . . . . . . . . . . . 1027
8.6.2. Idoneità e serietà dell’allegazione . . . . . . . . . . . . . . . 1027
8.6.3. L’irrilevanza dei redditi derivanti da evasione fiscale . . . . 1027
8.6.4. Le allegazioni fondate sulle vincite al gioco . . . . . . . . . 1029
8.7. La correlazione temporale tra data del commesso reato ed epoca di
acquisto del bene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
8.7.1. Il dies a quo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
8.7.2. Il dies ad quem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031
8.8. Le differenze con la confisca di prevenzione . . . . . . . . . . . . . 1032
9. Il sequestro e la confisca per equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032
10. L’oggetto della misura patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033
Trattazione prioritaria, terzi e subprocedimenti . . . . . . . . . . . . . . . 1035
1.1. L’evoluzione normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035
1.2. Cedu e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035
1.3. Costituzione e procedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036
1.4. Le norme e i principi applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036
1.5. La trattazione prioritaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036
1.6. I terzi (aventi causa, formali intestatari, creditori, interessati). . . . 1037
1.6.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
a titolo universale o particolare) . . . . . . . . . . . . . . . . 1038
1.6.3. Terzi formali intestatari dei beni . . . . . . . . . . . . . . . 1042
obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043
1.6.5. Terzi interessati (indirettamente) dal provvedimento . . . . 1044
2. L’azione patrimoniale (o reale) penale. L’autonomia e i rapporti con
l’azione patrimoniale di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045
2.1. L’autonomia tra azione patrimoniale (o reale) penale e azione di
prevenzione patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045
2.2. I rapporti tra procedimento penale e di prevenzione . . . . . . . . 1045
3. Le competenze del procuratore della Repubblica del distretto e del
circondario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046
4. L’attività preliminare alla richiesta di sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . 1047
4.1. L’attività d’indagine preliminare, obbligatorietà o facoltatività . . . 1047
4.2. Le indagini consentite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048
4.2.1. Le indagini, le garanzie previste . . . . . . . . . . . . . . . . 1048
4.2.2. I destinatari delle indagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049
4.2.3. L’attività d’indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049
4.3. La durata delle indagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
4.4. La conclusione delle indagini: presentazione o meno della richiesta
di sequestro (obbligatorietà o discrezionalità). . . . . . . . . . . . . 1050
4.5. Il sequestro urgente della polizia giudiziaria e del pubblico
ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051
5. Il giudice, competenza e capacità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052
6. La fase preliminare innanzi al giudice per le indagini preliminari: a)
presentazione della richiesta, attività preliminari . . . . . . . . . . . . . . . 1052
7. La fase preliminare innanzi al giudice per le indagini preliminari: b) il
sequestro, contenuto, esecuzione, impugnazione e revoca. . . . . . . . . . 1053
7.1. Il sequestro dei beni, la necessità della richiesta del pubblico
ministero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053
7.2. I rapporti con le altre tipologie di sequestri. . . . . . . . . . . . . . 1053
7.3. Il sequestro urgente, la convalida e il decreto di sequestro . . . . . 1054
7.4. Il contenuto, motivazione, dispositivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054
7.5. I beni oggetto di sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054
7.6. L’esecuzione del sequestro (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
7.6.1. L’esecuzione, in generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
giudiziaria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056
7.6.3. L’esecuzione sui beni ubicati all’estero . . . . . . . . . . . . 1056
7.6.4. Gli effetti conseguenti alla violazione delle modalità esecutive del sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056
7.6.5. Il ruolo dell’Agenzia nazionale. . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
7.7. La fase successiva all’esecuzione (cenni) . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
del sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058
8. La fase preliminare al dibattimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059
9. L’udienza dibattimentale (o del rito abbreviato o direttissimo). . . . . . . 1060
9.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
9.2. La confisca o la revoca del sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061
9.3. Il sequestro disposto con sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061
9.4. La confisca in assenza di sequestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062
9.5. L’omessa pronuncia sulla confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
9.5.1. La sorte dei beni sequestrati nel caso di omessa pronuncia
sulla confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
9.5.2. La confisca disposta dopo la sentenza in assenza di
sequestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
9.6. La confisca per più titoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065
9.7. Confisca e accordo sul patteggiamento . . . . . . . . . . . . . . . . 1066
9.8. La correzione dell’errore materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066
10. La fase successiva alla decisione di primo grado, il sequestro disposto dalla
Corte d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
11. La definitività dalla confisca, gli adempimenti, gli effetti . . . . . . . . . . 1068
12. Sequestro e confisca nella fase di esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
12.1. La confisca in fase esecutiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
12.2. La confisca disposta nel caso di morte del condannato . . . . . . . 1070
12.3. La disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071
IL GIUDICATO SULLA CONFISCA ALLARGATA, LA REVOCA.
L’ESECUZIONE DELLA CONFISCA (RINVIO)
1. Il giudicato sulla confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
2. L’incidente di esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072
3. La revoca della confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073
4. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale . . . . . . . . . 1074
4.1. Gli effetti, in generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074
4.2. Gli effetti per sequestri e confische non definitivi . . . . . . . . . . 1074
4.3. Gli effetti per la confisca definitiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
5. Gli effetti della confisca definitiva, la destinazione dei beni confiscati, la
tutela dopo la confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077
LE ULTERIORI TIPOLOGIE DI SEQUESTRO E CONFISCA PENALI
1. Le ulteriori tipologie di sequestro e confisca penali . . . . . . . . . . . . . 1079
2. La confisca facoltativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079
2.1. Profili generali, l’origine della norma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079
2.2. Il fondamento, la natura giuridica, la retroattività . . . . . . . . . . 1080
2.3. I presupposti di applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080
2.3.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080
2.3.2. I presupposti soggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081
2.3.3. I presupposti oggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082
2.3.4. Ipotesi particolari: denaro provento di cessione di stupefacente; veicolo utilizzato per commettere il reato . . . . . . 1084
2.4. Il procedimento funzionale alla confisca. . . . . . . . . . . . . . . . 1084
2.4.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084
2.4.2. La confisca all’esito del procedimento di primo grado . . . 1085
2.4.3. La fase successiva alla decisione di primo grado, il sequestro
disposto dalla Corte d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088
2.4.4. La definitività della confisca, gli adempimenti . . . . . . . . 1088
2.5. L’inammissibilità di sequestro e confisca nella fase di esecuzione . 1088
2.6. Il giudicato sulla confisca, la destinazione dei beni confiscati. . . . 1088
3. La confisca obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089
3.1. Profili generali, l’origine della norma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089
3.2. Il fondamento, la natura giuridica, la retroattività . . . . . . . . . . 1090
3.3. I presupposti di applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091
3.3.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091
3.3.2. I presupposti soggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091
3.3.3. I presupposti oggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
3.4. Il procedimento funzionale alla confisca. . . . . . . . . . . . . . . . 1095
3.4.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095
3.4.2. La confisca all’esito del procedimento di primo grado . . . 1096
3.4.3. La fase successiva alla decisione di primo grado, il sequestro
disposto dalla Corte d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099
3.4.4. La definitività della confisca, gli adempimenti . . . . . . . . 1099
3.5. L’ammissibilità di sequestro e confisca nella fase di esecuzione . . 1099
3.6. Il giudicato sulla confisca, la destinazione dei beni confiscati. . . . 1100
4. La confisca per equivalente e le confische sanzionatorie. . . . . . . . . . . 1100
4.1. Profili generali, l’origine della norma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100
4.1.1. La confisca per equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100
4.1.2. Le confische-sanzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
4.1.3. I rapporti tra confisca per equivalente e confisca-sanzione. 1102
4.1.4. I rapporti con le altre confische . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
4.2. Il fondamento, la natura giuridica, la irretroattività . . . . . . . . . 1103
4.3. I presupposti di applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
4.3.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
4.3.2. I presupposti soggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
4.3.3. I presupposti oggettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
4.4. Il procedimento funzionale alla confisca. . . . . . . . . . . . . . . . 1107
4.4.1. Profili generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
4.4.2. La confisca all’esito del procedimento di primo grado . . . 1110
4.4.3. La fase successiva alla decisione di primo grado, il sequestro
disposto dalla Corte d’appello . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
4.4.4. La definitività della confisca, gli adempimenti . . . . . . . . 1113
4.5. L’ammissibilità di sequestro e confisca nella fase di esecuzione . . 1113
4.6. Il giudicato sulla confisca, la destinazione dei beni confiscati. . . . 1114
5. La confisca ai danni dell’Ente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
5.1. Profili generali, l’origine della norma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
5.2. Il fondamento, la natura giuridica, la irretroattività . . . . . . . . . 1116
5.3. I presupposti di applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117
6. I sequestri cui non segue la confisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118
6.1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118
6.2. Il sequestro probatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118
6.3. Il sequestro conservativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
6.4. Il sequestro preventivo impeditivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121

References: sentenza 
 sentenza 
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 sentenza

 art. 14
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 art.
12
 art. 25
 art. 12
 sentenza 
 sentenza