Source: https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sanciones-impues/index201600.html
Timestamp: 2019-12-15 09:52:22+00:00

Document:
Sanción de multa por importe de 12.000 euros impuesta a PATRICK HAMMONDS BATES contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios, durante el primer semestre del año 2014.
Sanción de multa por importe de 25.000 euros impuesta a PATRICK HAMMONDS BATES contemplada en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave, consistente en incurrir United Europhil EP, S.A., entre los meses de abril a noviembre de 2014, en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando éstos se sitúen por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentariamente establecido en función de los riesgos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses. Esta infracción se tipifica en el artículo 4.c) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 16.000 euros impuesta a FRANCISCO MORENO DELGADO contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios, durante el primer semestre del año 2014.
Sanción de multa por importe de 25.000 euros impuesta a FRANCISCO MORENO DELGADO contemplada en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave, consistente en incurrir United Europhil EP, S.A., entre los meses de abril a noviembre de 2014, en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando éstos se sitúen por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentariamente establecido en función de los riesqos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses. Esta infracción se tipifica en el artículo 4.c) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 12.000 euros impuesta a EDUARDO VILLALOBOS contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios, durante el primer semestre del año 2014.
Sanción de multa por importe de 25.000 euros impuesta a EDUARDO VILLALOBOS contemplada en el artículo 12.1.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave, consistente en incurrir United Europhil EP, S.A., entre los meses de abril a noviembre de 2014, en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando éstos se sitúen por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentariamente establecido en función de los riesgos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses. Esta infracción se tipifica en el artículo 4.c) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 25.000 euros impuesta a la entidad UNITED EUROPHIL EP, S.A. contemplada en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios, durante el primer semestre del año 2014.
Sanción de multa por importe de 50.000 euros impuesta a la entidad UNITED EUROPHIL EP, S.A. contemplada en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave, consistente en incurrir United Europhil EP, S.A., entre los meses de abril a noviembre de 2014, en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando éstos se sitúen por debajo del ochenta por ciento del mínimo reglamentariamente establecido en función de los riesgos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses. Esta infracción se tipifica en el artículo 4.c) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

References: artículo 13
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 51
 artículo 13
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 artículo 12
 artículo 4
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 artículo 13
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 4
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 artículo 10
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 artículo 9
 artículo 4
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