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Circular n.º 2/2005, de 25 de febrero. (BOE de 22 de marzo) Ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España - PDF
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Alejandro Ruiz Soriano
1 CIRCULAR 2/2005 Hoja 1 Julio 2005 Circular n.º 2/2005, de 25 de febrero (BOE de 22 de marzo) Ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España El artículo 20, apartado 1, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente. Por lo que respecta a los ficheros automatizados con datos de carácter personal, este mandato de la Ley Orgánica 15/1999 viene siendo satisfecho por el Banco de España desde su adaptación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los datos de Carácter Personal, que en su artículo 18 contenía un mandato similar. El instrumento normativo utilizado para ese fin es la Circular 4/1994, de 22 de junio, Ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España, cuyo contenido, que ha sido varias veces actualizado por sucesivas circulares, lo forman las descripciones de todos los ficheros automatizados con datos de carácter personal existentes en el Banco de España. Recientemente se ha llevado a cabo una revisión general del tratamiento automatizado de datos en el Banco de España, desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999. La revisión ha evidenciado una doble necesidad: 1) deben introducirse diversas modificaciones en todos los ficheros automatizados con datos de carácter personal existentes en el Banco de España, para lograr la plena adaptación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, y deben actualizarse consecuentemente las descripciones de los ficheros; 2) deben crearse seis ficheros y suprimirse dos; deben redactarse las descripciones de los ficheros que se crean, uniéndolas a las de los demás ficheros, y deben eliminarse las descripciones de los ficheros que se suprimen.
2 Dada la importancia y magnitud de las modificaciones a realizar, se ha considerado que es conveniente sustituir la Circular 4/1994 por una nueva, en la cual, además de las descripciones de todos los ficheros, los aspectos expositivos estén igualmente adaptados a la nueva realidad definida por la Ley Orgánica 15/1999. La nueva Circular conserva la distinción que la Circular 4/1994 hace entre los ficheros que el Banco de España gestiona en atención de las funciones públicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España (anejo I), y los que gestiona con el único fin de atender su propio funcionamiento interno u operativo (anejo II). De acuerdo con esa distinción, cada uno de los ficheros contenidos en el anejo I incluye una normativa de referencia, indicativa de la que regula con carácter general los aspectos sustantivos de la información a que el fichero se refiere. Por todo cuanto se expone, el Banco de España, en uso de las facultades que le confiere la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, ha dispuesto: NORMA PRIMERA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se crean, modifican o suprimen los ficheros de tratamiento automatizado que se relacionan en los apartados correspondientes del anejo complementario de la presente Circular. NORMA SEGUNDA Las descripciones de los ficheros que se crean o se modifican figuran en los anejos I, «Ficheros gestionados por el Banco de España en virtud de las funciones públicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable» y II, «Ficheros de carácter interno u operativo», de la presente Circular, según el propósito de cada uno de ellos. NORMA TERCERA Con independencia de los potenciales cesionarios que figuran en los apartados «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros», de las descripciones de los distintos ficheros, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacción dada al mismo por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes tienen carácter reservado, pudiendo, no obstante, ser cedidos a las autoridades, organismos o colectivos enumerados en el apartado 4 del citado precepto. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado artículo, el Banco de España podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de las entidades de crédito, así como las que puedan facilitar el control de la solvencia de las mismas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares, a aquellas autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros. NORMA CUARTA El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por los afectados titulares de los datos de carácter personal obrantes en los ficheros a los que se refiere la presente Circular podrá hacerse efectivo, en su caso, mediante petición escrita dirigida al Banco de España, calle de Alcalá, 48, Madrid, DP Las peticiones deberán ir firmadas, y contener nombre y apellidos del solicitante, domicilio completo al cual debe remitirse la contestación, nombre del fichero o ficheros LOPD, derecho cuyo ejercicio se pretende, e identificación de los datos cuya rectificación o cancelación se pretende, en su caso. Al escrito deberá acompañarse fotocopia completa del DNI del titular afectado o, en su defecto, de cualquier documentación acreditativa de su identidad que sea considerada válida en derecho. En el caso de que se actúe a través de representación legal, deberá aportarse, además, copia del DNI o documentación equivalente del representante, así como documento acreditativo de la representación. Tales peticiones podrán ser presentadas, con carácter general, ante el Registro General del Banco de España, en la dirección antes señalada, así como en las sucursales del Banco, en el caso de presentarse en otras plazas. También podrán ser remitidas por correo postal a la dirección antes indicada, o por fax al número
3 CIRCULAR 2/2005 Hoja 2 Julio 2005 NORMA FINAL La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando en esa misma fecha derogadas las siguientes circulares: Circular 4/1994, de 22 de julio. Circular 4/1995, de 25 de septiembre. Circular 1/1996, de 30 de enero. Circular 10/1996, de 27 de septiembre. Circular 2/2002, de 25 de enero. Circular 1/2003, de 28 de mayo.
5 CIRCULAR 2/2005 Hoja 3 Noviembre 2008 ANEJO I FICHEROS GESTIONADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA EN VIRTUD DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS ENCOMENDADAS AL MISMO POR LA LEY 13/1994, DE 1 DE JUNIO, Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE
7 CIRCULAR 2/2005 Hoja 4 Julio 2013 Fichero: DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES SOBRE INTERESES 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Operaciones. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Operaciones C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio. Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Gestión de las solicitudes de devolución de retenciones practicadas sobre los intereses de la deuda pública anotada en cuentas de terceros, presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Hacienda pública y gestión de administración tributaria. Gestión económico-financiera pública. Gestión contable fiscal y administrativa. Origen de los datos Otras personas físicas. Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Representantes legales. 1. Modificado por Circular 2/2013, de 27 de junio.
8 Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento Automatizado. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Otros: Emisores de la deuda. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
9 CIRCULAR 2/2005 Hoja 5 Agosto 2014 Fichero ENTIDAD GESTORA DEL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA ANOTADA 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Sistemas de Pago. Sucursales del Banco de España. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Sistemas de Pago C/ Alcalá, Madrid Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Llevanza del registro de los saldos de deuda del Estado anotada de los titulares de cuentas directas en el Banco de España, en su actuación como entidad gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Hacienda Pública y gestión de administración tributaria. Gestión económico-financiera pública. Gestión contable, fiscal y administrativa. Otras finalidades. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. Administraciones Públicas. Colectivos o categorías de interesados Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Otros colectivos: autorizados/apoderados por los titulares de cuentas directas, titulares de deuda especial. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
10 Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma/huella. Otros datos de carácter identificativo (tarjeta de residencia, identificación del representante legal o apoderados o autorizados). Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros. Otros tipos de datos (detalles del apoderamiento o autorización o representación legal). Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Órganos judiciales. Otros órganos de la Administración del Estado. Entidades de crédito. Otras entidades financieras. Interesados legítimos. Otros: Iberclear. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
11 CIRCULAR 2/2005 Hoja 6 Agosto 2014 Fichero CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, capítulo VI (BOE de 23 de noviembre). Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril (BOE de 6 de mayo). Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condición de entidad declarante a la CIR del Banco de España para la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Circular 3/1995, de 25 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre la Central de Información de Riesgos, y modificaciones posteriores. Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Generación de informes de riesgos, registro y control de los derechos de rectificación y cancelación que los solicitantes efectúan sobre los datos que figuran en la Central de Información de Riesgos. Facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de sus actividades. Facilitar al Banco de España la supervisión prudencial de las entidades de crédito y demás funciones que la Ley encomienda a dicha institución. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Gestión económico-financiera pública. Fines estadísticos, históricos o científicos. Otras finalidades. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
12 Origen de los datos Entidad privada. El propio interesado o su representante legal. Colectivos o categorías de interesados Ciudadanos y residentes. Representantes legales. Solicitantes. Otros colectivos. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma/huella. Imagen/voz. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo: localización. Otros datos tipificados: Características personales. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Entidades de crédito. Otras entidades financieras. Interesados legítimos. Órganos judiciales. Tribunal de Cuentas o equivalentes autonómicos. Otros órganos de la Administración del Estado. Órganos de la Unión Europea. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
13 CIRCULAR 2/2005 Hoja 7 Agosto 2014 Fichero EXPEDIENTES DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, capítulo VI (BOE de 23 de noviembre). Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril (BOE de 6 de mayo). Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condición de entidad declarante a la CIR del Banco de España para la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Circular 3/1995, de 25 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre la Central de Información de Riesgos, y modificaciones posteriores. Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Registro y control de los derechos de acceso que los solicitantes efectúan sobre los datos que figuran en la Central de Información de Riesgos (CIR). Envío y notificación de datos a quienes ejercen los derechos de acceso a sus datos de la CIR. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Gestión económico-financiera pública. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
14 Origen de los datos El propio interesado solicitante o su representante legal. Colectivos o categorías de interesados Solicitantes. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma/huella. Otros tipos de datos: Características personales. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel básico. Cesiones de datos de carácter personal Interesados legítimos. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
15 CIRCULAR 2/2005 Hoja 8 Febrero 2011 Fichero ESTRUCTURA DE CAPITAL DE ENTIDADES SUPERVISADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA 1 Responsable del fichero Banco de España. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Art. 61 de la Ley 26/1988, de 29 de julio. Art. 19 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio. Art. 16 del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero. Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre. Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo. Circular 3/1998, de 27 de enero. Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre. Circular 6/2001, de 29 de octubre. Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Disponer de la información actualizada de la estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Otras finalidades. Origen de los datos Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Propietarios o arrendatarios. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Relativos a la comisión de infracciones: 1. Modificado por Circular 1/2011, de 26 de enero.
16 Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Otros datos de carácter identificativo: pasaporte, tarjeta de residencia. Otros datos tipificados: Académicos y profesionales. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Básico. Cesiones de datos de carácter personal No hay previstas cesiones de datos. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
17 CIRCULAR 2/2005 Hoja 9 Julio 2005 Fichero PRINCIPALES AGENTES POR VOLUMEN DE TRANSFERENCIAS DE DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS DE CAMBIO DE MONEDA Normativa de referencia Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre (BOE de 15 de diciembre). Circular 6/2001, de 29 de octubre (BOE de 15 de noviembre). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Disponer de la información actualizada de los principales agentes por volumen de transferencias con el exterior de los establecimientos de cambio de moneda. Personas físicas afectadas Los principales agentes por volumen de transferencias recibidas u ordenadas al exterior de titulares de establecimientos que realizan operaciones de compraventa de billetes extranjeros o cheques de viajeros y/o transferencias con el exterior, según los requisitos del anejo 3.5 de la Circular 6/2001. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal Los datos proceden de los establecimientos que realizan operaciones de compraventa de billetes extranjeros o cheques de viajeros y/o transferencias con el exterior. El soporte utilizado para su obtención es: Archivos enviados mediante soporte electrónico por vía telemática. Soporte papel. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él NIF o número de tarjeta de residencia. Nombre y apellidos. Número de locales. Porcentaje del volumen de transferencias recibidas o emitidas por el agente sobre el total de la entidad. Cesiones de datos de carácter personal Las previstas en el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado según la Ley 37/1998, de 16 de noviembre. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No se prevén transferencias. Responsable del fichero Banco de España.
18 Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos. Medidas de seguridad Nivel: BÁSICO.
19 CIRCULAR 2/2005 Hoja 10 Julio 2005 Fichero TASADORES MÁS ACTIVOS Y PRINCIPALES CLIENTES DE LAS SOCIEDADES Y SERVICIOS DE TASACIÓN 1 Normativa de referencia Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril). Circular 3/1998, de 27 de enero (BOE de 13 de febrero). Circular 5/2003, de 19 de diciembre (BOE de 8 de enero). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Disponer de la información actualizada de los tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación y de los principales clientes de dichas sociedades y servicios de tasación. Personas físicas afectadas Los tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación, según los requisitos del anejo (estado VII) de la Circular 5/2003. Los principales clientes de las sociedades y servicios de tasación, según los requisitos del anejo (estado VIII) de la Circular 5/2003. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal Los datos proceden de las sociedades y servicios de tasación. El soporte utilizado para su obtención es: Archivos enviados mediante soporte electrónico por vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Tasadores más activos por valor de tasación: NIF, NIE o código de no residente. Número de tasaciones. Valor de tasación. Principales clientes: NIF, NIE o código de no residente. Nombre y apellidos. Importe facturado. Cesiones de datos de carácter personal Las previstas en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado según la Ley 37/1998, de 16 de noviembre. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No se prevén transferencias. Responsable del fichero Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos. Medidas de seguridad Nivel: BÁSICO. 1. Redactado por Circular 4/2005, de 23 de diciembre.
21 CIRCULAR 2/2005 Hoja 10.1 Agosto 2014 Fichero REGISTRO DE AGENTES DE ENTIDADES DE CRÉDITO, DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO Y DE ENTIDADES DE PAGO 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero División de Registros de Entidades y Altos Cargos. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición División de Registros de Entidades y Altos Cargos Unidad de Registros Oficiales C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE de 30 de julio). Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril). Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Relación de agentes apoderados y designados para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de crédito; de las entidades de dinero electrónico y de las entidades de pago, incluidas las comunitarias que prestan servicios en España. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Procedimiento administrativo. Origen de los datos Entidad privada. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
22 Colectivos o categorías de interesados Solicitantes. Otros colectivos: agentes de entidades supervisadas. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Otros datos de carácter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento en caso de no residentes. Otros datos tipificados: Detalles del empleo. Información comercial. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel básico. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Órganos judiciales. Órganos de la Unión Europea. Otros órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la comunidad autónoma. Otros órganos de la Administración Local. Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Transferencias de datos de carácter personal a países terceros Otros órganos públicos de otros Estados. Organismos internacionales. Órganos judiciales. Otras categorías: órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
23 CIRCULAR 2/2005 Hoja 10.2 Agosto 2014 Fichero REGISTROS OFICIALES DE ALTOS CARGOS DE ENTIDADES INSCRITAS EN EL BANCO DE ESPAÑA 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero División de Registros de Entidades y Altos Cargos. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición División de Registros de Entidades y Altos Cargos C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE de 30 de julio). Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril). Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Registro de las personas que ostentan cargos en la administración y dirección de entidades supervisadas con control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones en el desempeño de cargos y la anotación de las sanciones impuestas a aquellas por la comisión de infracciones administrativas. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Fines estadísticos, históricos o científicos. Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora. Otras finalidades. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. Entidad privada. Administraciones Públicas. Colectivos o categorías de interesados Representantes legales. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
24 Personas de contacto. Solicitantes. Otros colectivos: personas con cargos directivos y de administración en entidades de crédito y otras entidades inscritas en los registros a cargo del Banco de España. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Otros datos de carácter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento. Otros datos tipificados: Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Otros tipos de datos: motivo de cese en el cargo. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Órganos judiciales. Órganos de la Unión Europea. Otros órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la comunidad autónoma. Diputaciones provinciales. Otros órganos de la Administración Local. Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros Otros órganos públicos de otros Estados. Organismos internacionales. Órganos judiciales. Otras categorías: órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
25 CIRCULAR 2/2005 Hoja 11 Agosto 2014 Fichero REGISTRO DE PROFESIONALES VINCULADOS A LAS SOCIEDADES DE TASACIÓN SUPERVISADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero División de Registros de Entidades y Altos Cargos. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición División de Registros de Entidades y Altos Cargos Unidad de Registros Oficiales C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 2/1981, de 25 de marzo (BOE de 15 de abril). Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo (BOE de 7 de abril). Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (BOE de 13 de junio). Circular del Banco de España 3/1998, de 27 de enero (BOE de 13 de febrero). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Gestión de los datos de profesionales facultativos vinculados, según definición dada en el art. 2.3 del RD 775/1997, comunicados por entidades especializadas en tasación y por los servicios de tasación de las entidades prestamistas, de acuerdo con la normativa de referencia. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Procedimiento administrativo. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Representantes legales. Solicitantes. Beneficiarios. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
26 Inmigrantes. Demandantes de empleo. Cargos públicos. Otros colectivos: los profesionales facultativos que presten sus servicios permanentemente en/para las entidades especializadas en tasación o entidades prestamistas. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros datos tipificados: Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Información comercial. Otros tipos de datos: funciones de control de tasación en entidades. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel básico. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Órganos judiciales. Tribunal de Cuentas o equivalentes autonómicos. Órganos de la Unión Europea. Otros órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la comunidad autónoma. Diputaciones provinciales. Otros órganos de la Administración Local. Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros Otros órganos públicos de otros Estados. Organismos internacionales. Órganos judiciales. Otras categorías: órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
27 CIRCULAR 2/2005 Hoja 12 Agosto 2014 Fichero REGISTRO DE TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO PARA CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero División de Registros de Entidades y Altos Cargos. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición División de Registros de Entidades y Altos Cargos Unidad de Registros Oficiales C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre). Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre (BOE de 15 de diciembre). Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril). Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de noviembre). Circular del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre (BOE de 15 de noviembre). Circular del Banco de España 3/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Datos de carácter público con finalidad de control y registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Gestión económico-financiera pública. Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Representantes legales. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
28 Personas de contacto. Solicitantes. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Otros datos tipificados: Circunstancias sociales. Detalles del empleo. Información comercial. Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Órganos judiciales. Órganos de la Unión Europea. Otros órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la comunidad autónoma. Diputaciones provinciales. Otros órganos de la Administración Local. Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros Otros órganos públicos de otros Estados. Organismos internacionales. Órganos judiciales. Organizaciones no gubernamentales. Entidades financieras. Otras categorías: órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
29 CIRCULAR 2/2005 Hoja 13 Agosto 2014 Fichero BALANZA DE PAGOS Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Estadística. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Estadística C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia: Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE de 5 de julio). Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (BOE de 27 de diciembre). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Elaboración de la Balanza de Pagos, de la Posición de Inversión Internacional y de otras estadísticas demandadas por organismos internacionales. Supervisión de los cobros, pagos y transferencias exteriores. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Gestión contable, fiscal y administrativa. Función estadística pública. Procedimiento administrativo. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. Administraciones Públicas. Colectivos o categorías de interesados Ciudadanos y residentes. Contribuyentes y sujetos obligados. Otros colectivos: titulares de operaciones con el exterior. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
30 Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo: cargo que desempeña dentro de la empresa. Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Otros órganos de la Administración del Estado. Otros: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay transferencias previstas de datos.
31 CIRCULAR 2/2005 Hoja 14 Agosto 2014 Fichero RECLAMACIONES, QUEJAS Y CONSULTAS 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (BOE de 24 de marzo). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Tramitación, resolución y gestión de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, así como la obtención de datos estadísticos de aquellas. Remisión de publicaciones del Departamento. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Publicaciones. Otras finalidades. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. Administraciones Públicas. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
32 Colectivos o categorías de interesados Otros colectivos: usuarios de servicios financieros y personas físicas que sean destinatarias de las publicaciones. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma/huella. Imagen/voz. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo: número de pasaporte, nacionalidad, dirección de correo electrónico, fax. Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel básico. Cesiones de datos de carácter personal Órganos judiciales. Órganos de la Unión Europea. Otros órganos de la Administración del Estado. Entidades de crédito. Otras entidades financieras. Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Sepblac, Defensor del Pueblo. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros Otros órganos públicos de otros Estados. Organismos internacionales. Órganos judiciales. Otras categorías: organismos del Espacio Común Europeo competentes para la resolución extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el ámbito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET, órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
33 CIRCULAR 2/2005 Hoja 15 Agosto 2014 Fichero EXPEDIENTES SANCIONADORES 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento Jurídico. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento Jurídico C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30). Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27). Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE del 9). Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (BOE del 23). Ley 1/1994, de 11 de marzo (BOE del 12). Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE del 15). Ley 13/1994, de 1 de junio (BOE del 2). Artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31). Ley 41/2007, de 7 de diciembre (BOE del 8). Ley 16/2009, de 13 de noviembre (BOE del 14). Ley 21/2011, de 26 de julio (BOE del 27). Ley 9/2012, de 14 de noviembre (BOE del 15). Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Tramitación de expedientes sancionadores por el Banco de España en el ejercicio de potestades de supervisión atribuidas legalmente. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Gestión sancionadora. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
34 Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. Administraciones Públicas. Colectivos o categorías de interesados Otros colectivos: administradores y directivos de entidades sometidas a la supervisión del Banco de España, así como otras personas físicas sujetas a la potestad disciplinaria o sancionadora del Banco de España. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Otros datos de carácter identificativo: dirección de correo electrónico, número personal de identificación de extranjeros. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal Hacienda Pública y Administración Tributaria. Registros públicos. Órganos judiciales. Otros órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la comunidad autónoma. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
35 CIRCULAR 2/2005 Hoja 15.1 Agosto 2014 Fichero GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD SUPERVISORA 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Inspección IV. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Inspección IV C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Art. 43.bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, según la redacción dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre. Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Dar soporte a los procesos de inspección, seguimiento de entidades y autorizaciones que, en relación con las entidades bajo la supervisión del Banco de España, realiza la Dirección General de Supervisión del citado organismo. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Otras finalidades. Origen de los datos Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Otros colectivos (cargos de administración y dirección, accionistas, empleados y clientes de las entidades bajo supervisión del Banco de España). 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
36 Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento Automatizado. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal No hay previstas cesiones de datos. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
37 CIRCULAR 2/2005 Hoja 15.2 Agosto 2014 Fichero SOCIEDADES MERCANTILES: ACCIONISTAS, DEMANDANTES Y AFECTADOS 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Inspección IV. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Inspección IV C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Art. 43.bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, según la redacción dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre. Tipo de fichero De carácter interno u operativo. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Proporcionar información relativa a la composición accionarial de las sociedades mercantiles, de los posibles demandantes de esas sociedades mediante procedimientos judiciales en curso, así como de los afectados por procedimientos concursales sobre las citadas sociedades, todo ello con el objeto de poder realizar una valoración más ajustada de los acreditados de entidades de crédito. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Otras finalidades Origen de los datos Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Otros colectivos (accionistas de sociedades mercantiles inscritas en España, demandantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contra ellas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades). 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
38 Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros datos de carácter identificativo: CIF de la sociedad (participada, demandada o afectada por la situación concursal) y razón social de la sociedad. Otros datos tipificados: Otros tipos de datos: porcentaje de participación en el caso de accionistas e importe demandado en el caso de demandantes y afectados, juzgado y número de auto, solo en caso de demandantes y afectados. Sistema de tratamiento Automatizado. Medidas de seguridad Nivel medio. Cesiones de datos de carácter personal No hay previstas cesiones de datos. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
39 CIRCULAR 2/2005 Hoja 15.3 Agosto 2014 Fichero PROVEEDORES Y PROFESIONALES DEL EFECTIVO 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Emisión y Caja. Sucursales del Banco de España. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Emisión y Caja C/ Alcalá, Madrid Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Gestión de las solicitudes para la realización de pruebas de maquinaria de tratamiento de efectivo y para la apertura de centros de selección de billetes y gestión de las prestaciones de servicios relacionados con el efectivo. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Otras finalidades. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Colectivos o categorías de interesados Proveedores. Representantes legales. Solicitantes. Beneficiarios. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.
40 NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma/huella. Otros datos tipificados: Académicos y profesionales. Sistema de tratamiento Mixto. Medidas de seguridad Nivel básico. Cesiones de datos de carácter personal Órganos de la Unión Europea. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
41 CIRCULAR 2/2005 Hoja 15.4 Febrero 2011 Fichero ESTRUCTURA DE LAS CUOTAS PARTICIPATIVAS DE LAS CAJAS DE AHORROS 1 Responsable del fichero Banco de España. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Art. 11 del Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero. Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre. Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Disponer de la información actualizada de la estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Otras finalidades. Origen de los datos Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Propietarios o arrendatarios. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él Datos especialmente protegidos: Relativos a la comisión de infracciones: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros datos de carácter identificativo: pasaporte, tarjeta de residencia. Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros. 1. Incorporado por Circular 1/2011, de 26 de enero.
42 Sistema de tratamiento Automatizado. Medidas de seguridad Básico. Cesiones de datos de carácter personal No hay previstas cesiones de datos. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros No hay previstas transferencias de datos.
43 CIRCULAR 2/2005 Hoja 15.5 Agosto 2014 Fichero REGISTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y DEFENSORES DEL CLIENTE 1 Responsable del fichero Banco de España. Responsable de protección de datos del fichero Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones C/ Alcalá, Madrid Normativa de referencia Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras. Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio. Tipo de fichero Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo Gestión del registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente que trata los datos de contacto que las entidades supervisadas por el Banco de España tienen que poner a disposición de sus clientes para la presentación de reclamaciones y quejas. Verificación de los reglamentos de los servicios de atención al cliente y defensores del cliente. Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Procedimiento administrativo. Origen de los datos El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. Colectivos o categorías de interesados Representantes legales. Solicitantes. 1. Modificado por Circular 4/2014, de 30 de julio.

References: artículo 20
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 6
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 artículo 6
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 artículo 6
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 artículo 6
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 artículo 6
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 resolución 
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 Artículo 178
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