Source: https://www.judikaty.info/krajske-a-okresne-sudy-sr/legalizacia-prijmu-z-trestnej-cinnosti/
Timestamp: 2019-10-20 14:12:36+00:00

Document:
legalizácia príjmu z trestnej činnosti - KS-SR/Judikáty.info
Nájdené rozsudky pre výraz: legalizácia príjmu z trestnej činnosti
vyhľadávací dotaz: legalizácia príjmu z trestnej činnosti
legalizacia nájdené 777 krát v 370 dokumentoch
trestny nájdené 411960 krát v 40234 dokumentoch
Najvyšší súd SR 159 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 79 dokumentov
Merito Spáchanie trestného činu sprenevery organizovanou skupinou
Kľúčové slová: členovia organizovanej skupiny, sprenevera finančných prostriedkov, deľba úloh, organizovaná skupina
Právna veta: Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou. Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane ním spôsobeného následku.
... zistené v súvislosti okrem iných aj s uvedenými finančnými transakciami porušenia zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a rozhodnutím Bankovej rady NBS z 26.11.2004, pod číslom OSG-2450/2004 bola SLSP uložená peňažná pokuta vo ... . 1, 4 písm. b/, ods. 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 vo viacčinnom súbehu s pokračovacím trestným činom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, ods. 3, 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002, pretože: v presne .
... činy a zisťuje ich páchateľov, c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných ... a zisťuje ich páchateľov, c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných .
171/1993, 400/2009, 63/2010, 655/2004, 73/1998
... výplatu sa rovnako použijú ustanovenia § 879d ods. X štvrtej vety a všeobecné predpisy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu; vyplácanie týchto peňažných prostriedkov oprávnenej osobe zabezpečí I. financií G. ... sa rovnako použijú ustano-venia § 879d ods. X štvrtej vety a všeobecné predpisy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; vyplácanie týchto náhrad zabezpečí I. financií G. repub-liky alebo ním poverená právnická osoba. Podľa § .
... a uviedol, že na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave III odbor kriminálnej polície je vedené vyšetrovanie pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písmeno a), ods. 2 písmeno b) Trestného zákona, ktorého sa mal ... a uviedol, že na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave III odbor kriminálnej polície je vedené vyšetrovanie pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písmeno a), ods. 2 písmeno b) Trestného zákona, ktorého sa mal .
171/1993, 300/2005, 40/1964, 513/1991, 725/2004, 87/1950, 99/1963
... . Krajský úrad vyšetrovania Policajného zboru Bratislava začal voči nemu trestné stíhanie a zároveň vzniesol voči nemu obvinenie za trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti spolupáchateľstvom. Následne dňa XX.X.XXXX bola zo strany prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava podaná prvá obžaloba v predmetnej veci, pod .
... trestnej veci obv. U. a spol, vyplý-va, že v konaní bola podaná obžaloba na menovaných pre pokračujúci trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. formou spolupácha-teľstva a iné, ktorých sa mali dopustiť .
... obvinení boli vzatí do väzby, okrem navrhovateľa. Všetci ale boli obvinení zo založenia zločineckej skupiny, porušovania pravidiel v hospodárskom styku, legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Súd vypočul svedka H. C. D., autora článku " O Ski Park Ružomberok je bitka súdna". Ten uviedol, že o kauzu .
300/2005, 40/1964, 167/2008
... v Malackách pred nákupným centrom, pričom následne po tom boli zadržaní. Tým naplnili všetky zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 252 ods.1 písm. a/, ods.3 Tr.zák., účin. do 31.12.2005. Sú usvedčovaní výsledkami expertízy ... týmto činom väčšiu škodu, čím spáchali: v bode 1/ obž. V. G., W. G., T. C., L. A. trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 252 ods.1 písm. a/, ods. 3 Tr.zák., účinného do 31.12 .
... banky majú povinnosti sledovať a ohlasovať podozrivé bankové transakcie v zmysle zákona č. 297/2008 Z.Z. o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. K.. bolo štandardným postupom voči rizikovému klientovi. V súvislosti s P.. bolo v kontrolných .
655/2004, 1/2003, 136/2001, 18/2010, 297/2008, 57/2010, 71/1967, 747/2004
Zobrazený užívateľmi: 224 x
300/2005, 40/1964, 513/1991, 87/1950, 99/1963, 167/2008, 233/1995, 71/1967, 105/1990, 1/1993, 121/1948, 131/2002, 13/2002, 135/1961, 137/2010, 143/1998, 152/1995, 153/2001, 162/1995, 166/2003, 18/1996, 199/2004, 202/1995, 211/2000, 2/1991, 220/2007, 238/2006, 245/2008, 25/2006, 257/1992, 271/2005, 296/1996, 302/2001, 305/2013, 311/2001, 319/2013, 323/1992, 324/2011, 326/2005, 328/1991, 33/1978, 343/2007, 344/1992, 358/1992, 36/2005, 364/2004, 365/2004, 372/1990, 435/2001, 44/1988, 455/1991, 460/1992, 473/2005, 476/2008, 478/2002, 50/1976, 507/2001, 523/2003, 528/2005, 529/2010, 541/2004, 553/2002, 563/2009, 566/2001, 569/2007, 570/2005, 58/1950, 595/2003, 600/1992, 601/2003, 618/2003, 67/1950, 67/2010, 71/1992, 84/1990, 94/2013

References: súd 
 súd 
 § 89
 § 252
 § 879
 § 879
 § 233
 § 233
 § 252
 Súd 
 § 252
 § 9
 § 252