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Timestamp: 2018-11-19 07:27:02+00:00

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Pinito y Pinita
Las cooperativas poseen una serie de principios y valores distintivos que las convierten en el mejor modelo económico para conseguir una sociedad más justa y sostenible. Estos valores son los de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, los Pioneros de Rochadle, las personas que trabajan en una cooperativa tienen un compromiso ético con la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás.
IPACOOP, asistió al Seminario FINTECH Panamá 2018.
Miércoles, 14 November 2018
by Ana Bósquez
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo asistió al Seminario FINTECH Panamá 2018, celebrado el pasado 14 de noviembre.
Funcionarios del IPACOOP se preparan para mejorar sus estilos de vida y lograr una jubilación exitosa.
Lunes, 12 November 2018
by Orlando Santos
Una agradable jornada de capacitación disfrutaron los funcionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, quienes recibieron valiosa información de parte de los profesionales del Programa de Pensionados, Jubilados y Tercera Edad de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo.
IPACOOP y estudiantes de la Cooperativa Escolar Daniel Octavio Crespo Bugaba, R.L, realizan jornada de limpieza.
Jueves, 08 November 2018
by Raynier Bejerano
Atendiendo el séptimo principio cooperativo: “COMPROMISO CON LA COMUNIDAD”, funcionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), en compañía de estudiantes de la Cooperativa Juvenil Escolar del Colegio Daniel Octavio Crespo, en Bugaba, realizaron una jornada de limpieza, en las instalaciones del plantel, con el objetivo de proyectar el compromiso de la cooperativa con la comunidad y con la institución educativa.
Unión, Paz y Desarrollo
Supervisión para la Prevención BC/FT/FPADM con Enfoque Basado en Riesgo
Supervisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Marco Legal para la Supervisión para la PBC/FT/FPADM con enfoque Basado en Riesgo
Resolución de Junta Directiva
Divulgación de la Evaluación y Estrategia Nacional para la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:
Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Metodología de las 40 Recomendaciones Del GAFI
Cooperativas Sujetos Obligados
Son aquellas cooperativas debidamente registradas que se dedican a ofrecer servicios de ahorro y crédito. Ver listado
Formularios de Evaluación/Mitigación del Riesgo
Según Circular D.E. 11 /D.A.C. 2018
Según Circular D.G. 21 /D.A.C. 2018
Se solicita todas las Cooperativas del territorio de la República de Panamá que califican como sujetos obligados según su actividad, llenar y enviar el siguiente reporte:
1. Formulario de Factores de Riesgo, versión 2.0. - Formulario de Evaluación de Componentes para Valorar los Factores de Riesgo: Descargar
Anexo 2- Instructivo para completar el formulario: Descargar
2. Cuestionario sobre el Programa de Prevención del Riesgo BC, FT, PADM, versión 2.0. : Descargar
Glosario: Descargar
Circular D.E. 11/D.A.C. 2018: Circular D.E. No. 11 D.A.C. del 27 de junio de 2018
Circular D.G. 12/D.A.C. 2018: Circular D.E. No. 12 D.A.C. del 27 de junio de 2018
El mismo deberá ser enviado a los correos estipulados en el instructivos.
A continuación se muestran las sanciones administrativas disciplinarias y financieras entre Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) y Un Millón de Balboas (B/.1,000,000.00), impuestas por el IPACOOP, dentro del marco legal del Régimen de Cooperativas establecido en la Ley 17 de 1 de mayo de 1997 y del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo vigente a la fecha en la República de Panamá.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE COOPERATIVAS
IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL DE PREVENCIÓN Y EL RÉGIMEN DE COOPERATIVAS
FECHA COOPERATIVA PROCESO DISICIPLINARIO MONTO CONCEPTO
01/12/2017 COOP. A/C DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, R.L. Disolución de Oficio - Impuesta mediante DRC/06/LO/2017 N/A Por incumplimiento del objeto social e incumplimiento del Régimen de Prevención de BC/FT.
01/01/2017 COOP. S/M TRABAJADORES DE GRUPO WISA, R.L. Disolución de Oficio impuesta mediante resolución número DE/DRC/LO/001/2017 N/A Por incumplimiento del objeto social e incumplimiento del Régimen de Prevención de BC/FT.
29-08-2018 ENTIDAD AUXILIAR COFEP, R.L. N/A B/. 5,000.00
Por violaciones a normas del Régimen de Prevención de BC / FT.
- Sanción impuesta mediante Resolución JD-01-2018, emitida en Segunda Instancia.
- La presente sanción modifica la sanción original impuesta por la Primera Instancia mediante Resolución DE-24-2017.
29 -08-2018 COOP. A/C CENIT, R.L. N/A B/. 5,000.00
- Sanción impuesta mediante Resolución JD-02-2018, emitida en Segunda Instancia.
- La presente sanción modifica la sanción original impuesta por la Primera Instancia mediante Resolución DE-27-2017.
29-08-2018 COOP. A/C LA SOLIDARIDAD, R.L. N/A B/. 5,000.00
- Sanción impuesta mediante Resolución JD-03-2018, emitida en Segunda Instancia.
- La presente sanción modifica la sanción original impuesta por la Primera Instancia mediante Resolución DE-50-2017.
Nota Aclaratoria: Las sanciones que se listan en esta página web, corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ya ejecutoriadas, toda vez que se entiende agotada la vía gubernativa. Conviene aclarar que la sanción que se impone a una Cooperativa, Entidad Auxiliar del Cooperativismo Nacional, así como a cualquier Organización Cooperativa, se hace con fines correctivos y la publicación es de carácter disuasivo, en cumplimiento de la Ley N°23 de 27 de abril de 2015 y su modificación mediante Ley N°21 de 10 de mayo de 2017. Por lo anterior, la publicación de la sanción impuesta a una Cooperativa, Entidad Auxiliar o cualquier Organización Cooperativa, por la comisión de alguna falta administrativa probada, no representa una opinión adversa del IPACOOP sobre la Entidad u Organización sancionada.
Circular Decreto Ejecutivo /02/2018
Preguntas Frecuentes del Manual de Declaración Jurada
9.4 Manual Organizacional
Ley N°6
9.7 Formularios para Cooperativas
9.8 Procedimientos
10.1 Proyectos Institutocionales
10.2.1 Estructura
10.2.2 Ejecución Presupuestaria
10.5 Actos Públicos
26.1 Número de solicitudes presentadas.
26.2 Número de solicitudes resueltas y negadas.
27.1 Código de Ética
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References: Resolución 
 resolución 
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