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Timestamp: 2019-01-23 02:43:06+00:00

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Delitos fiscales Raúl Juárez Carro Editorial, 2010
... Pública Federal, de las entidades federativas y municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que ... sin cumplir con los requisitos que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de mercancías de ...
... la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son ...
... que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos" en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Pol\xC3"...és fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o ...
...árrafo cuarto de este artículo se cumplan las formalidades previstas en las disposiciones fiscales. Respecto de los derechos mineros a que se refiere el Capítulo XIII del Título II de esta Ley, la ...
... ulteriores actuaciones, sin perjuicio de seguir actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos hechos. #Párrafo adicionado por el Decreto por el que ...I. Las del Fiscal General de Justicia Militar, por los Fiscales en el orden que señala el artículo 39 de éste Código. II. Las de los Fiscales Militares Adjunto ...
... que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos" en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Pol\xC3"... serán deducibles de impuestos en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. ARTÍCULO 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría ...
... General para la investigación y persecución de los delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, que contará como mínimo con un coordinador general, Fiscales, Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva operación. Esta Coordinación General se integrará con ...
...Corresponde al Ministerio Público de la Federación:. I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:. A) En la averiguación previa:. a) ...XIV. Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando así se los solicite la Procuraduría en ...
...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o ... al deudor por la empresa de factoraje financiero, en términos de las disposiciones fiscales, a través de cualquiera de las formas siguientes:. I. Entrega del documento o documentos ...
...án bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados ...
... necesarias sobre el número de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;. IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación ...
... o mercancías materia del depósito al pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito sea requisito previo el formar la liquidación de ...TÍTULO TERCERO De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito. CAPÍTULO ÚNICO. ARTÍCULO 432. #!Correlaciones: ...
...III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;. IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus ...#Fracción reformada DOF 12-06-2003. III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado para ...
...IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, ... acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la Comisión, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las casas de bolsa, en los términos de las disposiciones ...
Segunda Parte. Estado de México
...III. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas;. IV. ...

References: Artículo 73
 artículo 39
 Artículo 73
 ARTÍCULO 20
 artículo 21
 ARTÍCULO 432