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Timestamp: 2020-02-29 09:53:07+00:00

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Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación Contra los Delitos Económicos y de Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la de “Coordinación Contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales”, manteniendo su adscripción
Resolución mediante la cual se crea la Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
... de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley ...
...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a ...
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ...
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano.
... desarrollada por ellas, o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la Superintendencia de las ...
Resolución Nº 434, mediante la cual se crea la «Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada», adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
Hace pocos días, Colin Kaepernick, un jugador de rugby, generó, en Estados Unidos, una intensa polémica por negarse a rendir honores al himno y a la bandera de ese país, como protesta en contra de la violencia policial practicada en co...
Se establecen las regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales en los Casinos y Salas de Bingo.
Resolución mediante la cual se cambia la competencia y la adscripción de la Fiscalía 77 Nacional de Delitos Fronterizos, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada; por la de Fiscalía 77 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
Se crea la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de este Organismo.
Se designa a la ciudadana Carmen Antonia Glood Aristigueta, Directora (Encargada) de la Unidad de Prevención Contra la Legitimación de Capitales de esta Comisión.
Se establecen las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
Se dictan las 'Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela.'
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alfredo Alfonso La Cruz Rivas, como Director Encargado de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Servicio Autónomo de Registros y Nótarías (SAREN), dependiente jerárquicamente de este Ministerio
Decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara que, de conformidad con el informe emitido por el Ministerio Público, se evidencia que existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad del ciudadano German Darío Ferrer, de haber incurrido en los delitos de Corrupción Propia, Enriquecimiento Ilícito, Legitimación de Capitales, Asociación y Extorsión
procuraduria trabajo

References: Resolución 

Resolución 
 artículo 116

Resolución 

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