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Timestamp: 2019-04-21 11:00:25+00:00

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Cargado por José Manuel Salas
La Criminalidad en Ecuador
Novedades legislativas en materia de decomiso y recuperación de activos
Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia frente
Glosario de Terminos Modulo 2
82743677 Ensayo Obre La Delincuencia Organizada
Delitos Cometidos Por La Delincuencia Organizada y de Las Penas
Decima as. Naciones Unidas
35_4_5_---2012_
diagnóstico fronterizo
Declaracin de Viena Sobre La Delincuencia y La Justicia
Dº Penal Del Enemigo - Eduardo Alcocer Povis
Derecho Penal General. Tema 01
La Reforma Procesal Penal y
sus Subsistemas
1.	NOCIONES GENERALES
En los últimos años, la criminalidad organizada viene constituyendo una de las preocupaciones
más visibles de la política-criminal mundial y peruana. Las razones de ésta alarma social que
provoca este fenómeno son obvias, resultando perfectamente compartible la necesidad de
afrontar con toda decisión los riesgos inherentes a una manifestación delictiva que ofrece un
extraordinario potencial lesivo y a la que debe darse, por tanto, una respuesta penal adecuada69.
Así, la criminalidad organizada comprende toda la actividad delictiva que ejecuta una
organización con estructura jerárquica o flexible, que se dedica de manera continua al comercio
de bienes o a la oferta de medios y servicios que están legalmente restringidos, que tienen un
expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente prohibidos, pero para los cuales existe
una demanda social potencial o activa. Se expresa en una dinámica funcional permanente y
orientada al abuso o a la búsqueda de posiciones de poder político, económico o tecnológico70.
Otro fenómeno extendido y una de las principales causas de la falta de legitimidad del Estado
frente a los ciudadanos, es la corrupción, la cual puede distinguirse en dos clases; la primera
denominada “mediana” es la que afecta a los ciudadanos en su trato cotidiano con el Estado; es
decir, versa directamente en los procedimientos administrativos de los diversos servicios que éste
brinda. Y la otra, se refiere a aquella cometida desde las altas esferas del poder.
Un último fenómeno de grave alarma es el delito de lavado de activos, el cual tiene por finalidad
propiciar e implementar mecanismos económicos o financieros que permitan que los ingresos
provenientes de una actividad ilícita (narcotráfico, la corrupción o la minería ilegal) sean
absorbidos y mimetizados en movimientos de intermediación financiera o de contabilidad general
por el Producto Nacional Bruto71. En términos más sencillos, que las ganancias de las actividades
ilícitas pasen a ser exponentes de capital legítimo, cotizable y debidamente registrado72.
En nuestro país, éste delito tiene una estructura compleja y diversos modus operandi, tales como:
la adquisición de bienes de consumo de fácil comercialización (inmuebles, automóviles, joyas);
la exportación subrepticia e ilegal del dinero sucio y su depósito en cuentas cifradas, secretas
e innominadas principalmente en los denominados “Países Refugio o Países Financieros”73; el
financiamiento de empresas vinculadas al ámbito de los servicios, y que por la propia naturaleza
69	GONZÁLEZ RUS, Juan José. “La criminalidad organizada en el Código Penal Español. Propuestas de reforma” (en)
Anales de Derecho. Número 30, 2012. p. 15. Vid. http://dx.doi.org/10.6018/analesderecho
70	PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “Criminalidad Organizada”. Lima, IDEMSA, 2006, p. 44.
71	PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “El Delito de lavado de dinero en el Perú”. Disponible en el siguiente enlace:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_63.pdf
72	Ibídem.
73	Es decir, países en los cuales se flexibiliza al máximo el ingreso de divisas del extranjero y se radicaliza, también al
máximo, la normatividad sobre secreto bancario y tributario.
III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 - 2015
FIGURA 13 de su giro comercial requieren de liquidez y de una constante
RELACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIÓN Y disponibilidad de dinero en efectivo (como son los casos de
LAVADO DE ACTIVOS intercambio de moneda, los casinos, las agencias de viaje,
los hostales, los restaurantes, los servicios de gasolina,
las compañías de seguros, etc.); la conversión del dinero
ilegal, a través de organizaciones financieras locales, en
medios de pago cómodos como los cheques de gerencia,
los cheques de viajero, los bonos de caja, las tarjetas de
CRIMEN crédito, o su depósito en cuentas corrientes múltiples pero
ORGANIZADO con baja cobertura de fondos74.
El crimen organizado es el medio para la comisión de
diversos delitos; tales como la extorsión, el tráfico ilícito de
drogas, entre otros; valiéndose de la corrupción para lograr
llegar a las estructuras estatales y los partidos políticos. El
LAVADO DE dinero de la corrupción y el crimen organizado, ingresa a
CORRUPCIÓN nuestro sistema económico-financiero a través del lavado
En el presente capítulo abordaremos la estructura del
Estado para hacer frente a los tres fenómenos sociales
descritos y sus principales resultados, en el marco de la Ley
Nº 30077 “Ley contra el Crimen Organizado”.
2.	SUBSISTEMAS
El crimen organizado representa una seria amenaza para el desarrollo de un país. Sus efectos
tienen profundo impacto sobre las estructuras del Estado porque reducen su capacidad
para proveer servicios, proteger a las personas y mantener la confianza de los ciudadanos e
inversionistas en el gobierno y en la democracia; así como para la aplicación de la ley. Esta
situación empeora cuando se trata de estructuras de gobierno que afrontan grandes retos en un
marco de desigualdad, pobreza, bajo capital humano y falta de oportunidades75.
Así, los diversos delitos cometidos por organizaciones criminales se han ido asentando en las
regiones del país, desarrollando finalidades ilícitas distintas76; así tenemos que, en Tumbes
se dedican al contrabando de combustible; en Ucayali, al tráfico ilegal de madera77; en La
Libertad, existen bandas dedicadas a la extorsión y sicariato; por su parte, la Región Ancash ha
sido golpeada por la extorsión, sicariato y la corrupción; en Madre de Dios, las organizaciones
se dedican a la minería ilegal; en Puno, se dedican al tráfico ilícito de drogas, contrabando y
minería ilegal; en el VRAEM78 se dedican a la producción y tráfico ilícito de drogas; en el Callao,
se dedican al tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato. Finalmente, en Lima Provincias, se
dedican a la extorsión, sicariato, comercialización de drogas y el tráfico de terrenos.
De otro lado, la Novena Encuesta sobre “Percepción de la Corrupción en el Perú (2015)” a
cargo de Ipsos Apoyo y solicitada por la Asociación Civil Proética, da cuenta que después
de la delincuencia, la corrupción es uno de los principales problemas del país79; así también
reporta, que cuatro de cada cinco encuestados considera que el crimen organizado está
infiltrado en la política –principalmente por el financiamiento de campañas políticas con
74	PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “El Delito de lavado de dinero en el Perú”. Disponible en el siguiente enlace:
75	“El costo económico de la delincuencia organizada en el Perú: estudio sobre los costos directos que el crimen
ocasiona al Estado y las familias”. UNODC. Disponible en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/documents/
peruandecuador//Publicaciones/UNODC-costo-crimen.pdf
76	Información presentada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en base a un estudio realizado por el INEI.
77	Así como, al tráfico de animales silvestres, narcotráfico y corrupción de funcionarios.
78	Que abarca las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín y Ayacucho.
79	Disponible en: http://www.proetica.org.pe/encuesta-2015/
dinero ilícito y las conexiones políticas con funcionarios en puestos claves80–. la mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con un (42%). se lavaron activos por más de doce mil novecientos uno (12. en los últimos años. la estafa o fraude con un (1%)81. en cuanto al monto involucrado por el delito precedente. 81	Disponible en: http://www. delitos contra el orden financiero y monetario (3%). desde una visión técnica y articulada. los cuales pasaremos a detallar en los próximos capítulos. la corrupción y el lavado de activos. contrataciones públicas ficticias para lavar dinero (19%). defraudación de rentas de aduanas/contrabando (2%). Por su parte.pdf 125 . en el año 2013. el Congreso de la República emitiera la Ley Nº 30077 “Ley contra el Crimen Organizado”. y para combatirla es necesario contar con instrumentos que permitan una intervención rápida y técnica. De lo expuesto. delitos contra la administración pública con un (7%). que entró en vigencia el 01 de julio de 2014. defraudación tributaria (3%). y finalmente. el Sistema de Justicia Penal ha venido creando subsistemas focalizados en el procesamiento de delitos específicos. se puede inferir que una de las problemáticas más importantes para el Estado es la persecución y sanción de la delincuencia organizada.gob. seguido de la minería ilegal con un (34%). 80	Las otras formas de manifestación del crimen organizado en la política son: a través de conexiones políticas con funcionarios en puestos claves (22%). estimó que entre enero de 2007 y marzo de 2016.sbs. la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF). y que nueve de cada diez entrevistados considera que la corrupción perjudica de manera importante al desarrollo de las empresas. e infiltración de grupos subversivos/terroristas (10%).901) millones de dólares. Aunado a ello.pe/repositorioaps/0/2/jer/esta_transparenciaoperativa /20160429_BolEst_ Marzo2016. ello motivó que. era necesario contar con estructuras organizacionales que permitan una intervención especializada y reactiva. razón por la cual.
2015 126 .III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 .
Ancash. dicha unidad cuenta con oficinas desconcentradas en los siguientes Distritos Judiciales: Iquitos. Ayacucho. creándose para ello la Procuraduría Pública Ad Hoc. Apurímac. La Libertad. Santa y Ucayali. Cañete. En relación al ámbito de persecución distrital. El subsistema anticorrupción fue desarrollándose y ampliando sus competencias hasta lograr consolidar su organización. Lima. Lima Sur. Madre De Dios. 83	Creada por R. emergió un subsistema abocado al procesamiento de delitos de corrupción de funcionarios. desde dos ángulos: el distrital y nacional. Ucayali. Lima Norte. tienen competencia para conocer los Delitos de Corrupción de Funcionarios tipificados en los artículos 382º al 401º del Código Penal e intervienen los siguientes actores: a)	La Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR)83. 84	Amazonas. Arequipa. es un órgano especializado de la Policía Nacional del Perú. Tumbes y Ucayali. Loreto. Lima Norte. 127 . Junín. Huancayo. Lima. Lima Norte. Huaura. Ica. Cajamarca. Andahuaylas. Tacna. Huánuco. tienen a su cargo la investigación de los Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal. cometidos por funcionarios o servidores públicos en agravio del Estado. Lima y Callao. Moquegua. Actualmente.	ESTRUCTURA DEL ESTADO PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN A fines del año 2000 e inicios del 2001. Tacna. Lima Sur. Callao. cuya finalidad reside en prestar apoyo técnico-profesional a las instituciones involucradas en el subsistema anticorrupción. CAPÍTULO II Subsistema Anticorrupción 1. Pasco. Loreto. las Fiscalías Provinciales Especializadas. Moquegua. existen 32 Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios84. M. Lambayeque. Huancavelica. Apurímac. Trujillo. Santa. 82	El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Moyobamba. San Martín. Cuzco. Huánuco. Madre de Dios. Cajamarca. Ica. Amazonas. 86	En los distritos de Ancash. Callao. que realicen la labor de control. la Sala Penal Especial y la Dirección contra la Corrupción (DIR- COCOR-PNP). define a la pequeña o mediana corrupción como la que se circunscribe a las conductas de funcionarios de mediano y bajo rango. Pasco. contamos con un conjunto de órganos que realizan una persecución focalizada y reactiva. Junín. Tumbes. Huancavelica. Puno. fiscalización e investigación que deriven en Delitos Contra la Administración Pública y conexos. Huaraz. Apurímac. Sullana. Piura. Huánuco. Arequipa. Ayacucho. Cusco. Pasco. Chimbote. Actualmente. 85	A excepción de Lima Este y Ventanilla (distritos de reciente creación). éste se encuentra circunscrita a los casos de mediana corrupción en un Distrito Judicial82. focalizada en las áreas de atención al ciudadano de los Gobiernos Locales o sedes distritales de órganos nacionales. 18/08/01). perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la PNP. Huancavelica. la Fiscalía Superior Coordinadora Anticorrupción. Chiclayo. que abarcan 31 de los 33 distritos fiscales85. hoy en día. así. los Juzgados Penales Especiales. Piura. Lima Sur. Puno. y 14 Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios86. Ayacucho. Nº 1000-2001-IN/PNP (El Peruano. b)	Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FEDCF).
Junín. El Callao.MP . Ayacucho. Juzgados Penales Unipersonales y Colegiados. La Libertad.2015 En los Distritos Fiscales que no exista una Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Arequipa. Bagua. los requerimientos de elevación de actuados y apelaciones son conocidos por las Fiscalías Superiores Penales. Actualmente. Huaura. mediante Resolución Administrativa Nº 136-2012-CE- PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Resolución Nº 1833-2012-MP-FN emitida por la Fiscalía de la Nación. Lambayeque.PJ . Apurímac. c)	Poder Judicial. tiene a su cargo el procesamiento (audiencias previas al juicio y etapa intermedia) y enjuiciamiento de los Delitos de Corrupción de Funcionarios. con la excepción del Distrito Judicial de Ancash. Moyobamba. éste se encuentra circunscrita a los casos de gran corrupción (invade las altas esferas de los órganos de dirección del Estado). Cusco. no habiéndose creado órganos especializados para conocer en exclusividad éstos delitos. que cuenta con un Juzgado Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios87.III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 . Cajamarca. Fue creada en el año 2012. Piura. Moquegua. Ica. San Martín. 87	Creado por Resolución Administrativa Nº 641-2014-CE-PJ.MINJUS En relación al ámbito de persecución nacional. 128 . las regiones que cuentan con Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas son: Amazonas. cuando se advierte que el hecho es grave. superando el ámbito de un Distrito Judicial. FIGURA 14 ESTRUCTURA DISTRITAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN POLICÍA MINISTERIO PODER MINISTERIO NACIONAL PÚBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y DEL PERÚ DERECHOS HUMANOS Fiscalía Superior Especializada en Sala Penal de Delitos de Corrupción Apelaciones de Funcionarios del Distrito Fiscalía Provincial Dirección contra la Juzgados Penales Procuraduría Pública Corporativa Corrupción Unipersonales y Especializada en Especializada en Colegiados Delitos de Corrupción DIRCOCOR Delitos de Corrupción del Distrito de Funcionarios de Funcionarios Juzgados de Investigación Preparatoria del Distrito Fuente: PNP . dichos procesos son competencia de los Juzgados de Investigación Preparatoria. Lima. tiene a su cargo la defensa del Estado. Huancavelica. d)	Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. o cuando es realizado por organizaciones delictivas. Cañete. Pasco. tienen competencia para conocer los Delitos de Corrupción de Funcionarios tipificados en los artículos 382º al 401º del Código Penal. y la Sala Penal de Apelaciones de cada Distrito Judicial. Puno. Madre de Dios. Ancash. Santa. Lima Sur. Tacna y Ucayali. constituyéndose como actor civil en los procesos por Delitos de Corrupción de Funcionarios. Huánuco. Loreto. complejo y de repercusión nacional. Lima Norte.
peculado doloso. que aprueba el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 91	Artículo 201-A Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República.. considerándose como delitos graves a los siguientes tipos: colusión agravada.Se entiende por delito grave. c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados. y Fiscalías Especializadas de Lavado de activos y pérdida de dominio. e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país.13. tiene competencia sólo para conocer exclusivamente los procesos penales por los delitos graves cometidos por una organización criminal. dando lugar a un proceso complejo. emite diversos informes técnicos especializados que conforme al artículo 201º-A91 del Código Procesal Penal tienen carácter de pericia 88	Inciso 3: “Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. o que sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial. aquel cuya pena privativa de la libertad a aplicarse sea no menor de cinco años o que atente contra bienes jurídicos de notoria importancia. 89	Para un mayor desarrollo revisar la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1423-2015-MP-FN. 129 . y por ende. conoce los Delitos de Corrupción de Funcionarios90. 90	Véase: Resolución Administrativa Nº 235-2013-CE-PJ.10. sobre corrupción de funcionarios. complejo y de repercusión nacional). soborno internacional pasivo. entre ellos. tiene a su cargo la Defensa Jurídica del Estado en los procesos por corrupción de funcionarios. f) involucra llevar a cabo diligencias en varios Distritos Judiciales. b) comprenda la investigación de numerosos delitos. d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. que está a cargo de un Fiscal Superior Coordinador Nacional89. Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. negociación incompatible. Aquí. Un caso será de repercusión nacional.“Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del artículo 326° del presente Código o cuando habiendo sido elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción. g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. tiene a su cargo el control de los actos de la Administración Pública. b)	Sala Penal Nacional. La respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se efectúa con los servidores que designe la entidad estatal autora del informe técnico. constituyéndose como actor civil. del 16. siempre que el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional.04. trasciende a la generalidad de la colectividad o a gran parte de ella. cohecho pasivo propio. así como los demás delitos previstos en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal. cohecho activo transnacional. para ello. salvo en aquellos procesos iniciados por denuncia de la Contraloría General de la República. se cuenta con los siguientes actores: a)	Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. tienen competencia a nivel nacional para la investigación de los Delitos de Corrupción de Funcionarios (cuando el hecho es grave. generando un daño o puesta en peligro determinante a los bienes jurídicos de especial importancia objeto de tutela penal. d)	Contraloría General de la República. Asimismo. cuando independientemente del lugar donde se hubiere co- metido. Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el cumplimiento de los fines del proceso deberá ser solicitada al respectivo ente emisor. de la Nación en general. cohecho pasivo impropio. cohecho activo especifico. o a los recursos o bienes del Estado. El juez desarrolla la actividad y valoración probatoria de conformidad con el inciso 2 del artículo 155° y el inciso 1 del artículo 158° del presente Código”. hablaremos de procesos complejos cuando se presenten las características previstas en el artículo 342º del Código Procesal Penal88.15. del 22. los requerimientos de elevación de actuados y apelaciones son conocidos por la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal. produciendo una grave perturbación de la actividad estatal. personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma”. cohecho pasivo específico. c)	Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
para los delitos tipificados en las Secciones II. del Capítulo II. la competencia para la persecución y sanción de los Delitos de Corrupción de Funcionarios sólo se realizaba de forma distrital. la auditoría de cumplimiento. dispuso que el cronograma de aplicación sea el siguiente: i	En el Distrito Judicial de Lima. de los cuales tenemos. la Procuraduría de la Contraloría General de la República pondrá en conocimiento del Ministerio Público. Al advertir la presunta comisión de un Delito de Corrupción de Funcionarios (malversación de fondos. permite combatir de forma específica y eficaz la corrupción. el 1 de abril de 2011.CGR 2. FIGURA 15 ESTRUCTURA NACIONAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN CONTRALORÍA MINISTERIO PODER MINISTERIO GENERAL DE PÚBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y LA REPÚBLICA DERECHOS Fiscalía Superior Nacional HUMANOS Especializada en Delitos Sala Penal de Corrupción Nacional de Funcionarios Fiscalía Supraprovincial Juzgados Penales Procuraduría Pública Corporativa Unipersonales y Especializada en Especializada en Delitos Colegiados Delitos de Corrupción de Corrupción Nacionales de Funcionarios de Funcionarios Procuraduría Pública Juzgados de Especializada de Investigación la Contraloría Preparatoria General de Nacionales la República Fuente: PNP .2015 institucional extraprocesal. peculado. del Libro II del Código Penal. “Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para Delitos cometidos por Funcionarios Públicos” (17. el 15 de enero de 2011.MP . (artículos del 382° al 401°). también podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección contra la Corrupción . ii	En los Distritos Judiciales de Lima Norte. “Ley que modifica la disposición transitoria única de la Ley Nº 29574”. recién a partir del año 2012. constituyéndose en actor civil. iii	En los demás Distritos Judiciales en los que el Código Procesal Penal aún no ha entrado en vigencia integralmente.PJ .	RESULTADOS La distinción entre corrupción de bagatela y de gran envergadura (discriminando los órganos para su conocimiento).III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 .09. el 1 de junio de 2011. se dispuso adelantar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Para la investigación. tomando en cuenta criterios operativos y técnicos. colusión y negociación incompatible). 130 . III y IV. del Título XVIII. Por su parte la Ley Nº 29648. se instauraron órganos distritales y nacionales. Al entrar en vigencia ambas normas.DIRCOCOR. Lima Sur y Callao. Mediante Ley Nº 29574. la carpeta de control y el informe pericial forense.10). el Ministerio Público.MINJUS .
Julio de 2015 131 . tal 0% como se muestra en el gráfico siguiente. la carga 29% procesal reportada por las Fiscalías Supraprovinciales TOTAL 9 DE PROCESOS Corporativas Especializada en Delitos de Corrupción de 64% 14 Funcionarios ascendió a catorce (14) procesos: nueve (09) 100% se encuentran en diligencias preliminares. desarrollaremos cada uno de los indicadores reportados por la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. que en cada Distrito Fiscal se siguen procesos por delitos de corrupción de funcionarios de envergadura local. GRÁFICO 76 PROCESOS DE LA FSCEDCF 0 1 0% 0 7% 0% a)	Carga 4 Así. “Ley contra el Crimen Organizado”. 40 en el mismo sentido. En el presente informe reportaremos los resultados de la aplicación de dicha norma. cuatro (04) en 0 investigación preparatoria y uno (01) en juzgamiento. siendo nuestro período de análisis el comprendido entre el 01 de julio de 2014 y 31 de julio de 2015. mientras que ciento 140 ochenta y dos (182) a nivel de la etapa de investigación 120 preparatoria. en el primer año de vigencia de la Ley Nº 30077. la Ley Nº 30077. En ese sentido. como ya se anotó. De otro lado. AUTO DE ENJUICIAMIENTO SOBRESEIMIENTO ACUSACIÓN FORMALIZACIÓN SENTENCIA DILIGENCIAS PRELIMINARES Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 . conforme a la información reportada por la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. entre ellos se tiene al Delito de Corrupción de Funcionarios. explicando las particularidades propias de un proceso de corrupción de funcionarios bajo la Ley Nº 30077. en el caso de los imputados (182) 20 con relación al número de procesos en investigación 0 preparatoria (04). tal como se muestra en el siguiente gráfico.Julio de 2015 GRÁFICO 77 b)	Imputados PERSONAS INVESTIGADAS POR ESTADO DEL PROCESO A un año de vigencia de la Ley Nº 30077 se tenían investigados 200 a trescientos seis (306) personas por la presunta comisión 180 de Delitos contra la Administración Pública. 124 100 Nótese la complejidad de los procesos al comparar el 80 número de investigados en diligencias preliminares (124) 60 con relación al número de procesos en ésta etapa (09). de los cuales 182 160 ciento veinticuatro (124) se encontraban investigados a nivel de diligencias preliminares. Cabe precisar que. prevé un conjunto de técnicas especiales de investigación y adelanta la vigencia del Código Procesal Penal para todos los delitos cometidos por una organización criminal (artículo 3º de la Ley). INVESTIGADOS INVESTIGADOS CON EN DILIGENCIAS INVESTIGACIÓN PRELIMINARES PREPARATORIA Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 . los cuáles serán materia de un estudio posterior.
87% Así.2015 c)	Medidas cautelares Del total de personas investigadas con formalización de investigación preparatoria (182).CORRUPCIÓN INFUNDADA PERO CON COMPARECENCIA SIMPLE 16 INFUNDADA PERO CON COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES 8 FUNDADAS (PERSONAS CON DETENCIÓN) 58 0 20 40 60 80 Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 . 124 68. declarándose fundados cincuenta y ocho (58) casos. cincuenta y TOTAL ocho (58) tenían mandato de prisión preventiva. sólo se ha requerido prisión preventiva a ochenta y dos (82) imputados. GRÁFICO 78 REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA . los mismos 182 que representaban el 31. tal como se muestra en el siguiente gráfico.Julio de 2015 132 . e infundados con comparecencia simple dieciséis (16) casos. infundados con comparecencia con restricciones ocho (8) casos.13% PRISIÓN PREVENTIVA COMPARECENCIA Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 . tal como se muestra en el siguiente gráfico. de ciento ochenta y dos (182) imputados.Julio de 2015 GRÁFICO 79 IMPUTADOS CON PRISIÓN PREVENTIVA 58 31.87% del total de imputados con FIP formalización de investigación preparatoria.III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 .
requiriéndose para tal fin 84 medidas limitativas de derechos (Gráfico 79). respecto de los cuales cinco (05) concluyeron con la imposición de una sentencia anticipada y veintisiete (27) se encuentraban aún en trámite. d)	Técnicas Especiales de Investigación La complejidad en la investigación de los Delitos de Corrupción de Funcionarios cometidos por una organización criminal exige la aplicación de técnicas especiales de investigación. cuarenta (40) por levantamiento de secreto de bancario y once (11) por detención preliminar.Julio de 2015 133 .Julio de 2015 GRÁFICO 81 PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ 5 27 0 5 10 15 20 25 30 CON SENTENCIA ANTICIPADA EN TRÁMITE Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 . Asimismo. Así. durante el mismo período analizado. se desarticularon seis (06) organizaciones criminales. de las cuales treinta y tres (33) fueron por levantamiento del secreto de las comunicaciones. en el primer año de aplicación de la norma. se incoaron treinta y dos (32) procesos especiales por colaboración eficaz. requerimientos que fueron declarados fundados en su totalidad. tal como se muestra en el Gráfico 81. GRÁFICO 80 MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS 0 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 33 0 LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO 40 0 DETENCIÓN PRELIMINAR 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FUNDADA INFUNDADA Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 . tal como se muestra en los siguientes gráficos.
III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 .2015 134 .
definirá si existe presencia de una organización criminal y si ésta se desarrolla de forma local o nacional. a través de sus Juzgados Supraprovinciales. Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. dirige la investigación en forma dinámica y eficiente en los delitos cometidos por organizaciones criminales. por criterio de especialidad los Delitos de Lavado de Activos y de Corrupción de Funcionarios. cometidos por organizaciones criminales y que revistían especial complejidad. 2) Tráfico Ilícito de Armas. con competencia nacional. mediante Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 333-2007-MP-FN. trabajaba directamente con la Sala Penal Nacional. para definir el ingreso de un caso al Subsistema de Crimen Organizado. se crearon las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada (en adelante FECOR) constituyendo con ello una organización fiscal con una estructura ágil y flexible. por Resolución Nº 2053-2012-MP-FN. Su competencia inicial se circunscribió a la investigación a nivel nacional de los delitos de: 1) Tráfico Ilícito de Drogas. emitió el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. pues. se dispuso que la FECOR se avoque al conocimiento de los presuntos ilícitos penales que estaría cometiendo una organización delictiva dedicada al delito de extorsión (cobro de cupos) a personas naturales y jurídicas de la actividad empresarial de construcción civil. El Subsistema de Crimen Organizado. Posteriormente. La FECOR. que señala respecto a la competencia material de este Subsistema. “Ley contra el Crimen Organizado”. el Fiscal Provincial Penal debe remitir un informe al Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. con excepción de lo establecido en los numerales 19 y 21 del precitado artículo. en ampliación de los alcances de las Resolución Nº 389-2011-MP-FN. CAPÍTULO III Subsistema Contra la Criminalidad Organizada 1. entró en vigencia la Ley N° 30077. se advirtió la necesidad de crear una estructura focalizada a la persecución de Delitos de Crimen Organizado. y Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Así.	CREACIÓN En el año 2007. que las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes para conducir y dirigir la investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N° 30077 –Ley contra el Crimen Organizado–. 3) Tráfico Ilícito de Migrantes. del 17 de marzo de 2007. del 08 de agosto de 2012. razón por la cual. parte de reconocer a la organización criminal como el medio para la comisión de diversas conductas pluriofensivas. en virtud de ello la Fiscalía de la Nación mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1423-2015-MP-FN. que realiza un trabajo corporativo. son conocidos Subsistemas Especializados en conocer los mismos. 135 . En el año 2014. el área de determinación de competencia quién. 4) Trata de Personas.
en el año 2007. Ayacucho. tiene a su cargo la investigación de los delitos previstos en el artículo 3º de la Ley Nº 30077. Tiene la responsabilidad de proponer. tráfico ilegal de armas. 92	Creada mediante Decreto Supremo Nº 002-2012-IN.	ESTRUCTURA DEL ESTADO PARA PERSEGUIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Conforme se indicó en el ítem anterior. prevenir. Actualmente. éste se encuentra circunscrita a los casos de organizaciones criminales locales que no exceden de un Distrito Judicial. d)	Fiscalías Provinciales Especializadas en Criminalidad Organizada93. desde dos ángulos: el distrital y nacional. c)	Defensa Pública. permiten al Estado realizar una persecución focalizada y reactiva. trata de personas. que tiene como objetivo garantizar el orden interno y la paz social frente al incremento de la delincuencia organizada. considerándose 56 plazas de jueces. Junín. Lima Norte. así como promover y supervisar el cumplimiento de las estrategias para la lucha contra los delitos de lavado de activos. que es un organismo dependiente del Despacho Viceministerial de Orden Interno. la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. b)	Policía Nacional del Perú. la Policía Nacional del Perú cuenta con una Dirección General contra el Crimen Organizado92. En relación al ámbito de persecución distrital. Cabe precisar. se creó un subsistema avocado al procesamiento de delitos cometidos a través de una organización criminal. tiene a su cargo el procesamiento (audiencias previas al juicio y etapa intermedia) y enjuiciamiento de los Delitos de Crimen Organizado. entre otros. asignó de defensores públicos especializados para la defensa de víctimas e imputados. que los requerimientos de elevación de actuados y apelaciones son de conocimiento de la Fiscalía Superior Nacional de Criminalidad Organizada. que trabajaban con la Sala Penal Nacional. Huancavelica. hoy en día.III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 . del 26 de junio de 2012. creándose para ello las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado (FECOR). extorsión.2015 2. en tanto y en cuanto se cometan a través de una organización criminal dentro del Distrito Fiscal. secuestro. Lo que sumado a los órganos ya descritos en el ítem anterior. que no tienen repercusión nacional. atendiendo al tipo de delitos. las Fiscalías Provinciales Especializadas en Criminalidad Organizada del distrito. se dispuso la creación de 42 órganos jurisdiccionales en los Distritos Judiciales de Apurímac. 136 . 93	Denominación prevista en su reglamento aprobado por Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 1423-2015-MP-FN. ejecutada por organizaciones criminales en el ámbito nacional. tiene competencia para conocer los delitos previstos en el artículo 3º de la Ley Nº 30077 e intervienen los siguientes actores: a)	Poder Judicial. municiones y explosivos de uso civil. formular y supervisar la política sectorial de lucha contra la producción y el Tráfico Ilícito de Drogas. así. con la vigencia de la Ley Nº 30077. Con la dación de la Ley Nº 30077. El subsistema contra el Crimen Organizado se fue desarrollando y ampliando sus competencias hasta lograr consolidar su organización. Lima. Lima Este. corrupción. Ventanilla. existen 18 Fiscalías Provinciales Corporativas contra la Criminalidad Organizada. que abarcan 19 de los 33 Distritos Fiscales. y poder enfrentar con eficiencia y capacidad la lucha contra éste flagelo. por Resolución Administrativa N° 289-2014-CE-PJ (26 de agosto de 2014). terrorismo. Lima Sur y la Sala Penal Nacional. contarán con el apoyo de la Dirección de Investigaciones de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP o de la División de Investigación Criminal (para los delitos de extorsión).
DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .SEDE PROVINCIAS FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL SEDE HUANCAVELICA SEDE HUAURA SEDE ICA SEDE JAEN LAMBAYEQUE SEDE JUNÍN LA LIBERTAD 0 FISCAL PROVINCIAL 2 FISCALES PROVINCIALES 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 1 FISCAL PROVINCIAL 5 FISCALES PROVINCIALES 1 ADJUNTO PROVINCIAL 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 6 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ADJUNTOS PROVINCIALES 0 ADJUNTOS PROVINCIALES 7 ADJUNTOS PROVINCIALES 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 2 ASISTENTES EN FUNCIÓN 2 ASISTENTES EN FUNCIÓN 3 ASISTENTES EN FUNCIÓN 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 7 ASISTENTES EN FUNCIÓN FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA . ORGANIZADA - ORGANIZADA .SEDE ABANCAY SEDE AREQUIPA AMAZONAS .SEDE BAGUA SEDE CAJAMARCA SEDE EL SANTA 1 FISCAL PROVINCIAL 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 0 FISCAL PROVINCIAL 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 0 ADJUNTOS PROVINCIALES 5 ADJUNTOS PROVINCIALES 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 0 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ASISTENTES EN FUNCIÓN 2 ASISTENTES EN FUNCIÓN 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 2 ASISTENTES EN FUNCIÓN 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL 2 ASISTENTES 1 ASISTENTE 0 ASISTENTES 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 0 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL FISCALÍA PROVINCIAL COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .SEDE AYACUCHO DE APURÍMAC .PROVINCIAS FISCALÍAS PROVINCIALES CORPORATIVAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL SEDE MADRE DE DIOS FISCAL PIURA SEDE PUNO DE SAN MARTÍN SEDE TARAPOTO SEDE TUMBES PUCALLPA SEDE UCAYALI 1 FISCAL PROVINCIAL 3 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 1 FISCAL PROVINCIAL 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 2 ADJUNTOS PROVINCIALES 6 ADJUNTOS PROVINCIALES 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 1 ADJUNTO PROVINCIAL 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 1 ADJUNTO PROVINCIAL 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 2 ASISTENTES EN FUNCIÓN 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 1 ASISTENTE EN FUNCIÓN 3 ASISTENTES EN FUNCIÓN 0 ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL 2 ASISTENTES 1 ASISTENTE 2 ASISTENTES 1 ASISTENTE 2 ASISTENTES 2 ASISTENTES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 137 Fuente: Coordinación de la FSNCOR .DISTRITO ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA .DISTRITO FISCAL ORGANIZADA . FIGURA 16 ESTRUCTURA DE LA FECOR .
del 22. complejo y de repercusión nacional. Lima Este y Ventanilla. asignó de defensores públicos especializados para la defensa de las víctimas e imputados. y contando con la siguiente estructura: 94	Dichas Fiscalías también conocen los casos de crimen organizado de los Distritos Judiciales del Callao.2015 FIGURA 17 ESTRUCTURA DISTRITAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO POLICÍA MINISTERIO PODER MINISTERIO NACIONAL PÚBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y DEL PERÚ DERECHOS HUMANOS Fiscalía Superior Nacional Especializada Sala Penal de Contra la Criminalidad Apelaciones Organizada del Distrito Fiscalía Provincial Juzgados Penales Corporativa DIVINCRI Unipersonales y Defensa Pública Especializada Colegiados de Crimen Contra la Criminalidad Organizado del Distrito Organizada Juzgados de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado del Distrito Fuente: PNP .MP . dando lugar a un proceso complejo. tienen competencia para conocer los delitos tipificados en el artículo 3º de la Ley Nº 30077 (a excepción de los Delitos de Corrupción y Lavado de Activos) cometidos mediante una organización criminal. Lima. Lima Norte. la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. que aprueba el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Fiscalías Especializadas de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Lima Sur.III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 . estando a cargo de un Fiscal Superior Coordinador Nacional95. siempre que el delito o sus efectos tengan repercu- sión nacional o internacional.15. tienen competencia a nivel nacional para la investigación de los delitos cometidos por una organización criminal (cuando el hecho es grave. cuenta con los siguientes actores: a)	Sala Penal Nacional. sean o no de repercusión nacional. c)	Fiscalías Supraprovinciales Especializadas Contra la Criminalidad Organizada. b)	Defensa Pública.PJ Con relación al ámbito de persecución nacional. superando el ámbito de un Distrito Judicial.04. los requerimientos de elevación de actuados y apelaciones son conocidos por la Fiscalía Superior Nacional en Criminalidad Organizada94. complejo y de repercusión nacional). con la vigencia de la Ley Nº 30077. 95	Para un mayor desarrollo revisar la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1423-2015-MP-FN. tiene competencia sólo para conocer exclusivamente los proce- sos penales por los delitos graves previstos en el artículo 3º de la Ley Nº 30077. Dicho ámbito de persecución. come- tidos por una organización criminal. éste se circunscribe a los casos de criminalidad organizada con repercusión nacional. cuando se advierta que el hecho es grave. 138 .
MINJUS 139 .PJ .FIGURA 18 ESTRUCTURA DE LA FECOR NACIONAL FISCAL DE LA NACIÓN FISCALÍA SUPERIOR COORDINADORA DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 1° FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL 2° FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL 2° FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL ESPECIALIZADA CONTRA LA ESPECIALIZADA CONTRA LA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA CRIMINALIDAD ORGANIZADA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (LIQUIDACIÓN)-COORDINACION (LIQUIDACIÓN) (NCPP) 1° FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL 2° FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL 3° FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL 4° FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA CORPORATIVA ESPECIALIZADA CORPORATIVA ESPECIALIZADA CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (Liquidación) ORGANIZADA (NCPP) ORGANIZADA (NCPP) ORGANIZADA (NCPP) 3 EQUIPOS 4 EQUIPOS 4 EQUIPOS 4 EQUIPOS Fuente: Coordinación de la FSNCOR FIGURA 19 ESTRUCTURA NACIONAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO MINISTERIO PODER MINISTERIO PÚBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Fiscalía Superior Nacional Especializada Sala Penal Contra la Criminalidad Nacional Organizada Fiscalía Juzgados Penales Supraprovincial Unipersonales y Corporativa Defensa Pública Colegiados Especializada Nacionales Contra la Criminalidad Organizada Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales Fuente: MP .
a)	Carga Así. Si bien el subsistema se creó en el 2007. catorce (14) con acusación. la carga procesal de las Fiscalías Especiali- zadas Contra la Criminalidad Organizada fue de trescientos sesenta y nueve (369) procesos: dos- cientos setenta y seis (276) en diligencias preliminares. 140 .P. desarrollaremos cada uno de los indicadores reportados por la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada. se ha requerido prisión preventiva para cuatrocientos tres (403) imputados.	RESULTADOS La distinción entre criminalidad organizada distrital y nacional (discriminando los órganos para su conocimiento). “Ley contra el Crimen Organizado”. explicando las particularidades propias de un proceso de crimen organizado bajo la Ley Nº 30077. con la Ley Nº 30077.I. seis (06) con auto de enjuiciamiento. infundados con comparecencia con restricciones sesenta y dos (62) requerimientos. permite combatir de forma específica y eficaz dicho fenómeno. se adelantó la vigencia del Código Procesal Penal. dos (02) con autos de sobresei- mientos y uno (01) con sentencia.Julio de 2015 b)	Medidas cautelares En los procesos en los que se ha formalizado investigación preparatoria (70). setenta (70) en investigación preparatoria. tal como se muestra en el siguiente gráfico. siendo materia de nuestro análisis el período comprendido entre el 01 de julio de 2014 y 31 de julio de 2015. tal como se muestra en el siguiente gráfico. En ese sentido. e infundados con comparecencia simple seis (06) requerimientos.III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 . 70 DILIGENCIAS PRELIMINARES 276 0 50 100 150 200 250 300 Fuente: Coordinación de la FECOR Período: Julio de 2014 . con la dotación de Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas Contra la Criminalidad Organizada en diversos puntos estratégicos para dar una respuesta inmediata y oportuna al delito.2015 3. GRÁFICO 82 PROCESOS DE LA FECOR CON SENTENCIA 1 CON AUTO DE SOBRESEIMIENTO 2 CON AUTO DE ENJUICIAMIENTO 6 CON ACUSACIÓN 14 F. en el primer año de vigencia de la Ley Nº 30077. declarándose fundados trescientos treinta y cinco (335) requerimientos. razón por la cual en el presente informe se reportará los resultados de la aplicación de dicha norma. respecto de los procesos que se siguen a nivel nacional.
Julio de 2015 c)	Técnicas Especiales de Investigación La complejidad de la investigación de los Delitos de Criminalidad Organizada exige la aplicación de técnicas especiales de investigación. Así. GRÁFICO 84 ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS 34 189 0 50 100 150 200 DESARTICULADAS EN TRÁMITE Fuente: Coordinación de la FECOR Período: Julio de 2014 .GRÁFICO 83 REQUERIMIENTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA .130) números de teléfono. se han desarticulado ciento ochenta y nueve (189) organizaciones criminales. quedando en proceso treinta y cuatro (34). para lo cual se han levantado el secreto de las comunicaciones a mil ciento treinta (1.Julio de 2015 141 . tal como se muestra en los gráficos siguientes. en el primer año de aplicación de la norma.CRIMEN ORGANIZADO 6 62 335 0 50 100 150 200 250 300 350 400 INFUNDADA CON COMPARECENCIA SIMPLE INFUNDADA CON COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES FUNDADAS (PERSONAS CON DETENCIÓN) Fuente: Coordinación de la FECOR Período: Julio de 2014 .
130 0 200 400 600 800 1000 1200 REQUERIMIENTOS INFUNDADOS (NÚMEROS) REQUERIMIENTOS FUNDADOS (NÚMEROS) Fuente: Coordinación de la FSNCEDCF Período: Julio de 2014 .2015 GRÁFICO 85 NÚMEROS INTERCEPTADOS 150 1.Julio de 2015 142 .Julio de 2015 Asimismo. se han incoado treinta y tres (33) procesos especiales de colaboración eficaz. GRÁFICO 86 PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ 4 29 0 5 10 15 20 25 30 35 CON SENTENCIA EN TRÁMITE Fuente: Coordinación de la FECOR Período: Julio de 2014 . tal como se muestra en el siguiente gráfico. de los cuales cuatro (04) tienen sentencia anticipada y veintinueve (29) se encuentran en trámite.III INFORME ESTADÍSTICO NACIONAL 2006 .
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