Source: http://www.estudionayi.com.ar/caso_cbi_3623.htm
Timestamp: 2018-03-20 11:33:50+00:00

Document:
Caso CBI : cbi, representante de mas de cien damnificados por cbi, abogado de demanificados por CBI,
Señalan al dueño de CBI como el jefe de una asociación ilícita
12 de diciembre de 2017 ? Sucesos > Caso CBI
En Bouwer. Eduardo Rodrigo sigue sospechado de haber liderado una compleja maniobra delictiva dentro de su financiera. (Raimundo Viñuelas / Archivo)
La Cámara Federal de Apelaciones ratificó a Eduardo Rodrigo como el principal sospechoso de la maniobra.
Los principales acusados, más complicados.
Desvinculan a directivos de una concesionaria.
Uno de ellos es directivo de la firma Toyota Centro Motor.
Eduardo Rodrigo seguirá preso, al seguir siendo señalado como el organizador de una asociación ilícita que tenía a la financiera Cordubensis (CBI) y sus socios como integrantes principales y a algunos personajes ?satélite? que, al parecer, servían para concretar el mayor movimiento de dinero clandestino jamás conocido en la provincia de Córdoba.
Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió la primera mitad de las apelaciones que se presentaron ante el dictado de procesamientos dispuesto en febrero por el juez instructor Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Con coincidencias plenas y algunas disidencias, los jueces Liliana Navarro (presidenta), Eduardo Ávalos y Graciela Montesi resolvieron la situación de gran parte de los 37 imputados de la causa.
Queda pendiente la otra mitad de las apelaciones, cuyo análisis la Cámara Federal pospuso para el año próximo. Entre ellas, se encuentra el empresario Euclides Bugliotti, a quien se le solicitó la falta de mérito.
Entre los puntos más salientes de la resolución de ayer se destaca el dictado de falta de mérito para Darío José Ramonda, directivo de la concesionaria Toyota Centro Motor y a su vez hijo de Darío Onofre Ramonda, quien seguirá vinculado como presunto ?fondeador? y miembro de la supuesta asociación ilícita liderada por Rodrigo.
También hay numerosas confirmaciones a los procesamientos, avales a sobreseimientos y otros ?grises? entre las personas que lograron ?despegarse? de situaciones graves, aunque sigan involucradas por delitos más ?livianos?.
El caso CBI estalló en febrero de 2014, cuando apareció muerto el vicepresidente de la financiera, Jorge Suau, en muy confusas circunstancias.
Al mismo tiempo que se producía una corrida de ahorristas, una supuesta carta póstuma de Suau orientó la investigación que presumía la participación de poderosos hombres del mundo empresario y político. El movimiento clandestino de dinero tuvo su pico en la sucursal Banco Nación de plaza San Martín.
La resolución de ayer se ocupa de Rodrigo, el único imputado presente que llegó desde la cárcel de Bouwer para escuchar una eventual orden de liberación.
Los primeros puntos de la lectura terminaron por derrumbar esas esperanzas: le confirmaron que se mantiene la sospecha de que fue jefe u organizador de la banda y autor de intermediación financiera no autorizada agravada, evasión tributaria agravada y estafa. Fue sobreseído, en cambio, de lavado de activos agravado y defraudación por administración fraudulenta.
Por delitos similares y como miembros de esa asociación ilícita, se confirmó el procesamiento de los otros socios de CBI: Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano.
También está considerado miembro de esa asociación Ramonda padre, quien debe responder por intermediación financiera y defraudación por retención indebida. Su hijo, Darío José, quedó excluido de todos esos cargos y los vocales de Cámara dictaron su falta de mérito.
El encargado de la sucursal Centro de CBI en calle Rivadavia, Luis Carlos de los Santos, tuvo suerte variada: continúa procesado por lavado de activos, evasión tributaria y estafa, pero por falta de mérito quedó fuera de la asociación ilícita, el delito más grave.
A Miguel Ricardo Vera, de rol clave en las firmas fantasma Halabo y Jotemi, se le confirmó el procesamiento por lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada y asociación ilícita.
También quedaron fuera de la agrupación de concierto delictivo: Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Roberto Carlos Di Rienzo, Carina Andrea Moreno, Olga Beatriz Divina y Lucas Sebastián Bulchi. No obstante, siguen procesados por lavado, evasión tributaria e intermediación financiera no autorizada.
Mientras Romina Verónica Moreno fue beneficiada con falta de mérito, a Hugo Marcelo Páez lo sobreseyeron.
Diego Ariel Sarrafian, quien es señalado por introducir cheques ?sucios? en el momento que determinó la corrida, sufrió la confirmación del procesamiento por intermediación financiera y asociación ilícita, pero fue sobreseído de la acusación de pago de cheques sin fondo y lavado de activos.
La esposa y cuñada de Sarrafian, las hermanas Griselda Eugenia Leal y Carla Vanesa Leal, recibieron sobreseimiento por lavado de activos y falta de mérito por asociación ilícita.
Se confirmaron los embargos o los levantamientos de inhibiciones efectuadas en su momento a los involucrados por el juez Vaca Narvaja. Entre los que seguirán ?embargados? están: Rodrigo y sus socios directos, Darío Onofre Ramonda, Vera, Castro, Moreno, Di Rienzo, Divina, Bulchi y Sarrafian. Lo mismo se dispuso para De los Santos y Paula Vettorello.
En cambio, fueron revocados los embargos de Darío José Ramonda (h) y de las hermanas Leal.
La Cámara ratificó que no sean embargados los bienes de Suau.
Mientras, sigue pendiente conocer qué le pasó a Suau, quien hace casi cuatro años apareció muerto en su camioneta. Aún no se sabe si se suicidó o si lo asesinaron.
Discusión por la ?exclusión de prueba?
A lo largo de la extensa lectura del ?resuelvo?, el texto aclara de modo permanente lo que se define ?por unanimidad? y lo que se hace ?por mayoría?. Esto sucedió con numerosas resoluciones, pero algo que puede cobrar trascendencia es el rechazo al planteo de nulidad efectuado por defensores ?entre ellos, los Ramonda? por ?exclusión probatoria?. ¿A qué se refiere? A que el fiscal Enrique Senestrari admitió como prueba material aportada por testigos que pidieron no ser identificados y que en la causa quedan como ?anónimos?. En su voto, la presidenta Liliana Navarro discrepa con sus pares. Esto puede dar lugar a una casación, que podría demorar la causa.
Los más ?beneficiados? tras la resolución
En el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones se destaca el dictado de falta de mérito para Darío José Ramonda, directivo de la concesionaria Toyota Centro Motor. Su padre, Darío Onofre Ramonda, sí seguirá vinculado como presunto ?fondeador? y miembro de la asociación ilícita supuestamente liderada por Rodrigo.
Bugliotti. Para 2018 se espera que la Cámara Federal se expida finalmente sobre la situación legal del empresario Euclides Bugliotti en el marco de esta compleja causa.
Los más complicados en la causa de la financiera
Salvo Rodrigo, los demás permanecen en libertad.
Según la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, los más comprometidos en la causa CBI siguen siendo Eduardo Rodrigo y sus socios. Se los acusa de integrar una asociación ilícita junto a otros colaboradores que servían para el lavado de activo y la intermediación financiera. Rodrigo está señalado como supuesto jefe de la banda y autor de intermediación financiera no autorizada, evasión tributaria y estafa. Fue sobreseído por lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta.
La Voz del Interior 12/12/17
La Voz del Interior 11-12-17
La pesquisa comenzó hace casi cuatro años, con alto perfil, pero su rumbo es incierto. Está a cargo del fiscal Enrique Senestrari y del juez Miguel Vaca Narvaja. En distintas oportunidades, los instructores fueron reprendidos por la Cámara
A pocos días del comienzo de la feria de verano, la Justicia Federal se pronunció en el marco de la causa CBI Cordubensis.
Entre otras medias, por mayoría, la Sala B Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento con encarcelamiento cautelar de Eduardo Rodrigo, el ex titular de la compañía, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos vinculados con el giro de la firma, como intermediación financiera no autorizada.
Asimismo, dispuso que seguirán encausados el resto de los socios de CBI, como integrantes de la supuesta ?banda?. Se trata de Julio Ahumada, Aldo Ramírez, Oscar Altamirano y Daniel Tissera.
En tanto, dictó la falta de mérito para el empresario Darío José Ramonda, de Centro Motor, pero consideró que su padre, Darío Onofre, formó parte del grupo que, supuestamente, lideró Rodrigo, y que su rol fue aportar fondos para operaciones irregulares.
El defensor de Rodrigo, Eduardo Amoedo, ya adelantó que interpondrá un recurso de ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La accidentada instrucción del caso empezó hace casi cuatro años y está a cargo del fiscal Enrique Senestrari y del juez Miguel Vaca Narvaja.
A principios del 2014, luego de la muerte del vicepresidente de la compañía, Jorge Suau, en extrañas circunstancias, se destaparon maniobras mediante las cuales, según sospecha la Justicia, se concretó una defraudación millonaria en perjuicio de los ahorristas.
Junto con las actuaciones que lleva adelante el fuero Federal (por las irregularidades en CBI y por el suicidios de Suau), el juez provincial Domingo Silvestre declaró la quiebra de la firma.
Si bien la investigación comenzó con alto perfil, entró en una suerte de impasse, hasta que en junio del año pasado trascendieron novedades.
En esa oportunidad, el fiscal le pidió al juez que investigara al gerente de la sucursal del Banco Nación local, por su presunta colaboración en hechos de lavado.
Según alegó Senestrari, Pedro Tito Zurco habría autorizado, sin requerir la documentación necesaria, la apertura de cuentas corrientes que fueron usadas por dos personas jurídicas que nunca tuvieron actividad comercial (lJotemi SA y Halabo SA), para ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de cheques de origen ilegal.
Así, consideró que el directivo del Nación tuvo vínculos con algunos de los implicados, que depositaban títulos provenientes de operaciones ilícitas para luego extraer activos y redireccionarlos hacia la financiera.
Antes de la feria de invierno del 2016, en medio de rumores de insuficiencia probatoria y de fallas en la descripción de los hechos, Senestrari dio otro paso para intentar activar la pesquisa y le pidió al titular del Juzgado Federal Número 3 el procesamiento de todos los imputados.
en cuenta que hacía más de dos años que tenía el expediente en su poder, la medida que pidió se presentó como tardía, ya que, a primera vista, el incumplimiento funcional que denunció ? que, necesariamente, es anterior a la supuesta participación en maniobras de lavado- debió haber surgido en etapas tempranas del proceso.
Por eso, se especuló que Senestrari tenía más ?margen de maniobra? con el cambio de Gobierno y que el caso iba a avanzar.
Sin embargo, pese al entusiasmo del instructor ?quien en ese entonces vaticinó un debate oral ?cercano en el tiempo?- era previsible no sólo que pasara un lapso prolongado hasta que Vaca Narvaja definiera los procesamientos, sino que ?tal como hizo- segmentara
sus decisiones; es decir, que lo hiciera ?por tandas?.
El estancamiento de las actuaciones se agudizó poco después, cuando la Alzada declaró la nulidad del millonario embargo dictado en contra de los encartados y dejó sin efecto inhibiciones de bienes y prohibiciones para salir del país.
Cabe recordar que cuando la Cámara apartó al juez Ricardo Bustos Fierro, le pidió ?agilidad y precisión? al instructor.
Para el tribunal, pese a la ?actividad procesal importante? que generó la pesquisa no había ?una respuesta categórica? en relación a qué sucesos con relevancia jurídico-penal estaban siendo investigados.
?La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general?, opinó el superior de Senestrari.
En esa inteligencia, propició que la valoración de las pruebas producidas se hiciera ?en forma precisa, clara y circunstanciada?.
Paralelamente, a Vaca Narvaja le encomendó ?reordenar el proceso? sin aglutinar escritos que pudieran ?hacer perder el núcleo del tema central?.
En febrero de este año, Vaca Narvaja procesó a 18 imputados; entre ellos, Rodrigo.
meses después, dictó la misma medida en relación a otra ?tanda? de imputados y declaró la falta de mérito del empresario Euclides Bugliotti en maniobras de intermediación financiera.
Diario el Alfil 13-12-17
Al firmar los procesamientos, el juez diagramó cómo operaba la financiera.
De aquella carta prometedora, con muchos ?peces gordos? de la política y del mundo empresarial, poco y nada comprobó hasta ahora la Justicia federal.
En estos años, entre otros puntos relevantes de la instrucción, fue llamativa la demora en ?descubrir? el impresionante lavado de dinero que pasó por la sucursal plaza San Martín del Banco
Fierro y este ?cierre? de Vaca Narvaja, no se aprecian muchas diferencias entre lo que autorizaba aquel magistrado y lo que terminó por resolver este.
Vaca Narvaja desmembró la causa, como un modo de avanzar e ir ?cerrando? frentes.
Luego de sus resoluciones de febrero y ayer, el magistrado bosquejó cuatro grandes ?usinas? desde donde se fondeaba CBI.
Allí ?según la causa? Diego Sarrafian jugó junto con el titular de CBI, Rodrigo, un papel clave al ?ensuciar? la cartera de cheques de la financiera para vaciarla.
Vaca Narvaja sostiene que este ?monstruo? de movimiento de dinero se descubrió sólo por la muerte de Suau.
Esto quiere decir, según la instrucción del magistrado, que fallaron todos los controles del Estado, que no detectó ?cuevas? con cifras multimillonarias, y que tampoco se vio el paso de un torrente de billetes por el banco Nación.
Sobre esto último, el abogado Carlos Nayi, que patrocina a quienes perdieron sus depósitos en CBI, sostuvo que en el expediente hay ?prueba de calidad y en número? que permitirá pasar al juicio oral y público.
La voz del interior 1-7-17
Caso CBI: pruebas confirman que hubo asociación ilícita
13/02/2017 | 16:33 | Lo confirmó a Cadena 3 el juez Federal Hugo Vaca Narvaja. Indicó que la financiera realizaba operaciones de lavado y evasión. Senestrari aseguró que está conforme con la resolución.
La causa CBI tiene que ver con el vaciamiento de $700 millones.
"La sospecha era de que el 100% del dinero era sucio", dijo el fiscal Senestrari.
El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la causa de la financiera CBI, manifestó a Cadena 3 que las pruebas son suficientes para corroborar que se trató de una asociación ilícita.
?La prueba obrante, las constancias y los testimonios, que incluye 83 cuerpos, y la declaración de 77 personas, demuestran que hay una profusa prueba documental. En esta etapa se determina un grado de probabilidad mayor?, indicó.
Además, confirmó que dictaminó la prisión preventiva y el embargo de 100 millones de pesos a Eduardo Rodrigo y Diego Sarrafian, ex titulares de la financiera, que ya estaban detenidos.
Y agregó que los cheques depositados estaban exentos del impuesto al cheque: ?Realizaban operaciones de lavado y evasión de impuestos, lavado de activos. No se sabe bien el origen de esos activos?.
Finalmente, indicó que la causa tiene 37 imputados de los cuales se resolvió la situación de 23: ?Nos faltan 14 imputados con situaciones similares. Entre el 10 al 15 de marzo deberíamos resolver los demás casos, las pruebas son contundentes. También hemos dictado sobreseimientos?.
Por su parte, al ser consultado respecto al tema, el fiscal federal, Enrique Senestrari, manifestó a Cadena 3 estar conforme con esta resolución para gran parte de los acusados, como así de los embargos millonarios.
?La sospecha es que casi el 100% del dinero que entraba ahí era dinero sucio, de evasión, de contrabando, de corrupción. De cualquier figura penal que uno se imagina que mueven montos grandes de dinero y que necesitan circular por los carriles ocultos?, señaló el fiscal.
La causa Cordubensis (CBI) tiene que ver con el vaciamiento de $700 millones por parte de una financiera ya extinta. El juez investiga delitos como asociación ilícita, defraudación fraudulenta y lavado de activos.
Cadena 3 13/02/17
El caso CBI entró en tiempo de descuento
11 de febrero de 2017 ? Política > La causa de la financiera
Local concurrido. En el complejo Dinosaurio Mall funcionaba una de las sedes de CBI. (Javier Cortéz / Archivo)
De los 37 imputados, 18 fueron procesados y cuatro, sobreseídos.
El resto continúa en investigación.
Fijan un embargo que asciende a los 520 millones de pesos en total.
A pocas horas de que se cumplan tres años del inicio de la investigación por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI), el juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, comenzó a cumplir su anhelo de apurar por tramos la megacausa: resolvió la situación de 22 de los 37 imputados.
Y embargó a los principales acusados por un total de 520 millones de pesos.
El magistrado dispuso el procesamiento de los involucrados en la causa madre de CBI, en la que menciona una asociación ilícita y describe maniobras de intermediación financiera no autorizada, defraudación, lavado de activos y evasión tributaria, entre otras.
El instructor es consciente de que los tiempos y plazos corren y trata de evitar una amenaza cierta que tiene la causa: el riesgo de prescripción.
Los delitos tienen penas elevadas, pero en el caso de la administración financiera no autorizada prescribe a los cuatro años.
BUENOS DÍAS CÓRDOBA. Los riesgos de una actividad complicada
Por eso, si se tiene en cuenta que las indagatorias comenzaron en marzo de 2014, en ese mes de 2018 se cumplirán los cuatro años para marcar la prescripción.
A partir de ahora, corre tiempo de descuento para diversos trámites que tienen sus pasos: el procesamiento seguramente será apelado por las defensas y la Cámara Federal demorará varios meses en hacer su análisis.
Una vez que tome postura, ese tribunal confirmará, rechazará o brindará directivas que Vaca Narvaja deberá cumplimentar.
Luego de esto, se produciría el pedido de elevación a juicio, que también puede ser apelado.
Y, recién cuando la elevación a juicio quede firme, se interrumpirá el plazo de prescripción.
Socios y satélites
El procesamiento que se firmó ayer indica que el instructor llega a un grado de convicción suficiente como para adjudicar al imputado su participación en los hechos.
En este trámite, Vaca Narvaja emprende contra los socios de la financiera.
Además de sobreseer por muerte al vicepresidente Jorge Suau (falleció en extrañas circunstancias aún no aclaradas), dicta la prisión preventiva del titular, Eduardo Daniel Rodrigo, a quien considera el jefe u organizador de la asociación ilícita.
También procesa a los otros miembros de la firma, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano.
De igual modo, se procesa a Darío Onofre Ramonda y su hijo Darío José, quienes representan al concesionario Toyota Centro Motor, señalado en el expediente como ?socio oculto? de CBI y ?que aportaba fondos para la operatoria.
Además está involucrado Miguel Ricardo Vera, señalado como uno de los principales responsables de un formidable mecanismo de lavado de dinero a través del descuento de cheques con dos empresas fantasma creadas para evadir el impuesto a esos valores: las firmas Halabo SA y Jotemi SA. Este imputado recuperó su libertad en diciembre pasado.
Según la causa, por la sucursal Banco Nación ubicada frente a la plaza San Martín (cuya causa no fue incluida en el procesamiento firmado ayer) se blanquearon y monetizaron más de 700 millones de pesos.
En este tramo, participaron otras personas imputadas, como Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vertorello, Roberto Carlos Di Rienzo y Carina Andrea Moreno.
También está involucrado en la intimación de Vaca Narvaja el empleado de CBI encargado de la sucursal Rivadavia (en plena city cordobesa), Luis María de los Santos, al igual que Olga Beatriz Divina y Luis Sebastián Bulchi.
Diego Ariel Sarrafian, el otro detenido en la causa, también fue procesado: se le reprocha haber introducido en la financiera cheques sin fondos o incobrables, ?muchos de los cuales se encontraban denunciados por robo o extravío, valores que eran utilizados por Cordubensis para garantizar depósitos de clientes?.
A él, Vaca Narvaja también le ordenó la prisión preventiva y lo procesó por intermediación financiera no autorizada, pago de cheques sin fondos, lavado de activos agravado y asociación ilícita.
Está privado de la libertad por la Cámara Federal y ahora se confirma su encierro porque está procesado en la Justicia federal por contrabando agravado, junto a su padre y hermano, en otra causa.
Asimismo, en la Justicia provincial está imputado de estafa por la no entrega de un departamento.
En esta maniobra de CBI, completan la nómina de procesados la esposa de Sarrafian, Griselda Eugenia Leal, y la hermana de esta, Carla Vanesa.
Por otra parte, luego de tres años de ser investigados, algunos de los 23 incluidos en esta resolución comenzaron a sentir diversas situaciones de alivio.
El jardinero de Vera, Hugo Marcelo Páez, estaba acusado de ser miembro de la asociación ilícita, intermediación financiera y bursátil no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria.
Ahora se llegó a la conclusión de que habían utilizado su nombre y que por su muy escasa instrucción era incapaz de cometer semejante gama de delitos. Fue sobreseído.
Respecto de la escribana Doris Liliana Puccetti, el juez sostiene que hay falta de mérito porque no hay evidencia ?ni para procesar ni para sobreseer?.
Según se investiga, Rodrigo enviaba a su estudio notarial del Cerro de las Rosas a los clientes para que certificara sus firmas, y con esto daba un viso de legalidad a los contratos de mutuo.
Ahora surge que la notaria al parecer sólo pedía los documentos y certificaba las firmas de los ahorristas. De allí a integrar una asociación ilícita o incurrir en intermediación financiera ilegal, hay una gran distancia.
También se dictó falta de mérito a Romina Verónica Moreno.
En tanto, a algunos de los imputados también se les cayó parte de las acusaciones: a De los Santos, las hermanas Leal, Paula Vertorello, Carina Moreno, Di Rienzo, Castro, Divina y Bulchi.
Despiece de la causa
Vaca Narvaja recibió el expediente en septiembre de 2015, cuando fue desplazado su par Ricardo Bustos Fierro.
Un año y medio después comienza a cumplir su objetivo de dividir en partes e ir ?sacando? el caso en tramos.
Este procesamiento incluye la situación de 22 de los 37 imputados y no tiene en cuenta, por el momento, otras cuatro causas: la del movimiento de dinero por el manejo de la recaudación del boleto urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, conocida como ?Siemens-Atos?; la del cobro de cheques de la obra social nacional Osecac, en la que están imputados el empresario Euclides Bugliotti y su contador Fernando Guevara Amado; un emprendimiento inmobiliario cuyos fondos habrían pasado por CBI, con la imputación de José Luis ?Toti? Weissbein; y Compañía Financiera Toyota, con sede en Buenos Aires.
En un párrafo, Vaca Narvaja se refiere a estas cuatro causas y dice que ?la situación procesal de Carlos Forconi, Juan Dabusti, Carlos Abril, Raúl Alberto Toscano, Sebastián Viano, Federico Pucheta, Guillermo Antonio Mateo, Antonio Casado, Víctor Alaniz, Eduardo José Espinelli, Alejandro Miguel Yacopini, Euclides Bartolomé Bugliotti, Javier Fernando Guevara Amado y José Luis Weissbein será resuelta en una instancia posterior?.
En la resolución de ayer se omitió precisar qué sucede con la situación de José María Núñez (presunto responsable de una computadora que contenía información sensible de CBI que se perdió).
Vicepresidente. El caso CBI comenzó a conocerse luego de una trágica noticia.
El día en que Suau fue encontrado sin vida. El 13 de febrero de 2013, en un camino rural entre Córdoba y Alta Gracia, fue encontrado muerto y semicalcinado Jorge Suau, el vicepresidente de CBI. Hasta hoy, poco se sabe sobre si Suau se suicidó o si lo mataron. El fiscal Enrique Senestrari solicitó un ADN al bidón de nafta hallado en la camioneta en la que el empresario apareció muerto.
La carta póstuma que guió a la investigación. Días después de la muerte de Suau, un allegado a él acercó a la Justicia federal una carta que el empresario había dejado antes de morir. Su instrucción había sido clara: si le pasaba algo, esa carta debía llegar a un juez federal. Allí, Suau explicaba que CBI había quebrado en medio de una disputa y relataba un gigantesco movimiento clandestino de dinero.
Una causa voluminosa. En septiembre de 2015, la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió apartar al juez natural del caso, Ricardo Bustos Fierro, al que se le reprocha haber actuado de manera parcial en cuanto a la imputación del empresario Euclides Bugliotti. El expediente ya tiene 83 cuerpos en los que se describen 82 hechos con 37 imputados.
Embargos millonarios. En los procesamientos dictados ayer, el juez Vaca Narvaja también ordenó embargos por 520 millones de pesos en total. A Rodrigo lo embargaron por 100 millones de pesos; a Ramírez, Ahumada y Tissera, 90 millones; a Darío Onofre y Dario José Ramonda, 60 millones; a Vera, 90 millones; a De los Santos, 40 millones; a Vertorello, Castro, Carina Moreno, 50 millones; a Di Rienzo, Divina y Bulchi, 20 millones; a Sarrafian, 60 millones; y a Griselda y Carla Leal, 10 millones. En agosto pasado, la Cámara de Apelaciones había declarado nulo un embargo anterior, al total de los imputados, que ascendía a 1.600 millones de pesos, según la estimación que había realizado el juez en aquel momento.
La Voz del Interior 10-2-17
Caso CBI: por qué Accastello sigue involucrado
El juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, le contestó al fiscal Enrique Senestrari que si el exintendente de Villa María Eduardo Accastello y el exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú no pueden justificar la tenencia de 290 mil dólares en una caja de seguridad de la financiera Cordubensis (CBI), no debe descartar la posible comisión de los delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero.
Con este y otros argumentos, Vaca Narvaja rechazó la solicitud del fiscal de girar las actuaciones a la Justicia provincial y enumeró una serie de cuestiones para seguir investigándolos.
En el expediente de la mega­causa CBI, se analiza la proce­dencia de 290 mil dólares, en billetes de 100 con numeración correlativa, en una caja de seguridad de la sede de CBI en Dinosaurio Mall, a la que Accastello tenía acceso autorizado.
En su momento, para justificar ese monto, Boldú y Accastello sostuvieron que esos dólares procedían de la herencia que había recibido el primero de su padre.
Pero hay una serie de cuestiones en las que el fiscal parece no haber profundizado.
Si resultaba sospechoso que esos dólares tuvieran numeración correlativa, hace poco se descubrió que buena parte de esos billetes (12 fajos de 10 mil dólares) tienen fecha de impresión en 2006 y Roberto Antonio Boldú (el padre) falleció el 9 de julio de 2000.
Para investigar lavado de activos o el origen del dinero, puede tomarse en cuenta lo siguiente, que consta en la causa: Boldú (el hijo) presentó el año pasado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ?y un funcionario lo certificó? un escrito del 6 de junio de 2006 en el que enumeraba entre los bienes de la sucesión de su padre la suma de 300 mil dólares.
La investigación requirió ese escrito original que integra el expediente de la sucesión en el Juzgado Civil y Comercial de Río Segundo, pero el documento no pudo ser hallado. Se perdió.
Ahora, desde el Juzgado Federal oficiarán al Juzgado de Río Segundo en procura del libro de recibos de esa sede judicial, para ver quién se llevó ese documento que respaldaría, en parte, la declaración jurada de Boldú.
Autorizados de confianza
Un motivo más para dudar de que esos dólares difícilmente fueran de la herencia de su padre, es que Boldú guardó ese dinero en una caja de seguridad en la que puso a Accastello como autorizado para ingresar.
Si ese dinero era de su familia, ¿por qué buscó a alguien externo a su círculo íntimo para confiar ese dinero?
En CBI, había cuatro cajas a nombre de Boldú y de Verónica Navarro, pareja de Accastello. A esto hay que sumarle que en la que se encontraron los 290 mil dólares, Accastello estaba autorizado.
Además, en la empresa de custodia de valores Bacar, Accastello también tenía un cofre, en este caso como titular.
Accastello era el presidente del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), un organismo que se creó para prestar servicios y realizar obras a más de 40 municipios del centro del país.
En CBI hay al menos un cheque del Eninder, y se sabe que fue llevado por Raúl Altamira, quien apenas está mencionado en la causa.
Además de ese cheque, existe la posibilidad de rastrear otros que pasaron, por ejemplo, por la maniobra que se hizo a través de la sucursal plaza San Martín del Banco Nación, por nada menos que 716 millones de pesos.
Todos los cheques de las empresas fantasma Halabo y Jotemi que vaciaron para CBI fueron escaneados y están ?truncados?.
El fiscal o el juez pueden pedir las imágenes de esos cheques y así obtener todos sus datos, para rastrear de quién proceden esos valores, quién los firmó, a quiénes les pagaron, quién está en los endosos y quién los cobró.
Si se indaga más en el Banco Nación ?lo que hasta ahora no se hizo?, acaso se vislumbre si hay cheques de la obra pública, de alguna dependencia pública o de algún organismo, como el Eninder.
Según las planillas, hay un cheque por cinco millones de pesos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) que pasó por CBI sin que se investigue su procedencia y destino, quiénes lo libraron y para pagar qué.
Algo similar sucede con la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y el pago a un prestador con sede en San Juan.
Luego del rechazo de la Cámara Federal al embargo de 1.600 millones de pesos a los imputados en CBI, el juez federal Vaca Narvaja viene adoptando posturas más cautas ante los pedidos del fiscal Senestrari.
La relación entre ambos se ha tensado.
Además de decirle ?no? al fiscal por el tema Accastello, Vaca Narvaja ordenó medidas para corregir la escasa profundidad de la investigación al Banco Nación.
Entre otras requisitorias al presidente del banco en persona, Carlos Melconian, el juez federal pidió todo el organigrama de la sucursal en cuestión al momento del multimillonario lavado de CBI.
Senestrari sólo imputó al entonces gerente Tito Zurko.
La intención de este pedido es buscar más responsables, como el tesorero, el empleado que pagaba en la caja 14 (de discapacitados), de donde salían las valijas de hasta cinco millones de efectivo diarios, entre otros agentes bancarios.
?Debe haber, por lo menos, seis o siete imputados? en esa sucursal, confiaron fuentes que siguen de cerca la causa CBI.
La quiebra de CBI
La causa CBI se comenzó a ventilar, a nivel judicial, el 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de la firma, Jorge Suau, ocurrida un día antes en circunstancias aún no aclaradas por la Justicia. El cadáver fue hallado en el interior de su camioneta, en la que se produjo un principio de incendio, en un sector rural de Camino a San Carlos, al sur de la ciudad de Córdoba. De manera paralela, se producía la caída de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas que confiaron sus depósitos en dos locales (Dinosaurio Mall y en calle Rivadavia al 100). Hoy hay 37 imputados por diferentes cargos, como estafa, intermediación financiera fraudulenta y lavado de dinero, entre otras figuras penales.
L Voz del Interior 18-9-2016
Causa CBI: piden procesar a Rodrigo y a una treintena de imputados
Lo solicitó el fiscal Senestrari. El funcionario judicial cree que se está cerca del pedido de juicio oral de la causa.
El fiscal federal Enrique Senestrari pidió el procesamiento de 36 imputados en la causa CBI, entre los que se encuentran Eduardo Rodrigo, expresidente de la financiera Cordubensis.
Rodrigo se entregó a la Justicia a fines de diciembre pasado.
Entre el pedido de procesamiento se encuentra también el empresario Euclides Bugliotti. En mayo pasado habían inhibido los bienes del empresario.
En la causa se investigan presuntas estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero por cifras millonarias a través de la financiera CBI Cordubensis.
"Consideramos que la prueba es más que suficiente para que se dicte el procesamiento y en un corto tiempo judicial, podemos estar hablando ya de la elevación a juicio", dijo Senestrari a radio Mitre.
El juez Vaca Narvaja ordenó la captura de Diego Sarrafian. El imputado se entregará hoy, según anunció su abogado defensor. Está señalado por haber ensuciado la cartera de cheques de Cordubensis, con instrumentos apócrifos o incobrables, según la causa.
Imputados. Diego Ariel Sarrafian y su esposa, Griselda Leal. (Facebook)
Diego Ariel Sarrafian se convertirá hoy en el tercer detenido en la causa por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI), de acuerdo con lo que ordenó ayer al mediodía el juez federal N° 3 de la ciudad de ?Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Imputado de los presuntos delitos de asociación ilícita e intermediación financiera fraudulenta, Sarrafian era socio de Eduardo Rodrigo ?presidente de CBI, también detenido? y habría estado a cargo de una mesa de dinero que se movía independientemente pero que, además, aportaba cheques a la cartera general, de acuerdo con lo que surge del expediente.
Además de la actividad financiera ilegal, Sarrafian está señalado como un personaje principal para haber ?ensuciado? la cartera de cheques que terminó por derrumbar a CBI.
Según consta en la causa, sería uno de los principales aportantes de cheques denunciados, con firmas apócrifas, incobrables o de cuentas cerradas, entre otros motivos para considerarlos malos.
A cambio, obtuvo, en el momento del abismo de la financiera, cheques ?buenos?.
Los que quedaron en la cartera de CBI constituyeron los ?clavos? que nunca pudieron efectivizarse y que arrastraron a la quiebra. Con esto, son tres los detenidos en la causa.
Además de Rodrigo y Sarrafian, el mes pasado fue detenido Miguel Vera, responsable del movimiento de vaciamiento de CBI en el banco Nación, sucursal plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, de acuerdo con lo que se investiga.
Luego de dictarse la orden de detención, horas más tarde el abogado de Sarrafian anticipó que lo ?presentará? en la mañana de hoy en el 7° piso de la torre de Tribunales federales, en el juzgado de Vaca Narvaja. Por esto, no fue necesario que fueran a buscarlo a su domicilio, en una urbanización ubicada en el oeste de la ciudad.
La orden de detención de Vaca Narvaja se produce luego de un largo recorrido de pedidos de detención y acciones recursivas para tratar de sostener la libertad.
La Cámara Nacional de Casación Penal le dijo ?no? en septiembre de 2015 y el mes pasado rechazó el pedido de recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Ayer llegó el expediente a manos de Vaca Narvaja, quien no tuvo más que firmar la orden.
Entre los motivos que se consideraron para sostener la peligrosidad procesal de Sarrafian figuran, entre otros, los siguientes: pronóstico punitivo, de tres a 10 años de prisión por el delito más grave, asociación ilícita; el monto del perjuicio a los ahorristas damnificados, del orden de los 38 millones de pesos; la contribución que, junto a su esposa Griselda Leal y su cuñada Carla Leal (ambas imputadas por iguales cargos), al parecer hicieron para ensuciar la cartera de cheques de CBI; y la proclividad que tuvo para incurrir en maniobras ilegales.
La voz del Interior 17-3-2016
La Voz del Interior 18-12-15
En el Banco Nación de Córdoba se vaciaron $ 716 millones de CBI
Lo ratifica un informe general de la quiebra que se elaboró, Se movieron cifras multimillonarias por mes, ante la vista de las autoridades de la sucursal de la plaza San Martín, de Córdoba.
Según la causa, al Nación llegaban cheques de CBI que eran cobrados, y el efectivo era retirado en bolsos (Martín Baez / Archivo).
Ante la vista de las autoridades de la sucursal del Banco de la Nación Argentina ubicada frente a la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, se produjo el vaciamiento de más de 716 millones de pesos de la financiera Cordubensis (CBI). Ello ocurrió inclusive hasta cuatro meses posteriores a la caída de esa empresa ilegal, en febrero de 2014.
Así lo confirma el informe general de la Sindicatura de la quiebra de CBI, manejada en la Justicia provincial por el juez Domingo Saúl Silvestre.
Ese trabajo, elaborado por los síndicos Ricardo Veltruski Heck y Héctor Horacio Ruiz, ratifica el dato publicado en varias ocasiones: que desde la sucursal de la financiera en calle Rivadavia se depositaba gran cantidad de cheques y todos los días volvían mochilas repletas de dinero que se hacía efectivo en el Banco Nación.
Además del secuestro documental, los síndicos de la fallida se valen de peritajes de entidades oficiales para formular sus afirmaciones.
Causa CBI: pidieron la detención de Eduardo Rodrigo
10/12/2015 | 18:07 | Lo solicitó el fiscal federal Enrique Senestrari. Se trata del titular de la financiera y uno de los principales acusados en el caso. Está sospechado de realizar una falsa venta de una mansión.
Pidieron la detención de Eduardo Rodrigo por la causa CBI (Francisco Centeno).
El fiscal federal Enrique Senestrari ordenó esta tarde la detención de Eduardo Rodrigo, titular de la financiera CBI y uno de los principales acusados en la causa.
Las primeras informaciones aseguran que el empresario está sospechado de la falsa venta de una mansión del country El Bosque, de la ciudad de Córdoba.
Según confirmaron fuentes judiciales, Rodrigo habría vendido el inmueble, valuado en 9 millones de pesos, a su sobrino por 300 mil pesos, cuya operación habría sido aprobada por su madre, la escribana Norma Copello.
?En el marco de la causa, Rodrigo habría transferido una valiosa mansión del country El Bosque a su sobrino, con la intervención de su madre, la escribana Norma Copello, por 300 mil pesos?, señaló el abogado Carlos Nayi, representante de damnificados en la causa CBI.
En diálogo con Cadena 3, el letrado aseguró que a Rodrigo se lo imputó en esta ocasión por ?insolvencia procesal fraudulenta?, mientras que a su madre y sobrino, por ?falsedad ideológica?.
Cadena3 10-12-15
Bugliotti: no opera con mesas de dinero
El empresario Euclides Bugliotti negó que haya operado con "mesas de dinero" durante su paso por Tribunales federales, a los que fue convocado para ser indagado por la causa de la financiera ilegal CBI.
"Tengo 60 años en el comercio. Si alguien me dice cuáles son las mesas de dinero a mí, es un terrible mentiroso. Opero con los bancos. No conozco a nadie de los que me han nombrado", dijo el titular del Grupo Dinosaurio a los periodistas que lo entrevistaron a su salida del Juzgado federal Nº3.
Bugliotti está imputado por ?lavado de dinero?, ?asociación ilícita? e ?intermediación financiera fraudulenta? en el marco de la causa por la financiera ilegal Cordubensis CBI que funcionaba en la sede del Dinosaurio Mall hasta que colapsó, poco después de la muerte de uno de sus directores, Jorge Suau (según la Justicia, se suicidó).
Este martes a la mañana, Bugliotti se presentó ante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y escuchó la acusación que pesa en su contra, pero omitió responder preguntas del juez.
Según la requisitoria del fiscal Enrique Senestrari, la maniobra en la que habría participado Bugliotti consistió en que ?autoridades de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) habrían librado cheques de grandes importes a la orden de personas físicas y jurídicas (algunas inexistentes) para cancelar obligaciones, presumiblemente originadas en servicios relacionados con la salud?.
Estos cheques eran adquiridos por Bugliotti y Guevara Amado y luego utilizados ?como aporte de capital para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI?, detalló Senestrari en su imputación.
?Tal maniobra se habría materializado mediante el depósito de un número no determinado con exactitud hasta el momento de los cheques de pago diferido librados por Osecac, los cuales ascendían, en el período de tiempo comprendido entre septiembre de 2010 y agosto de 2012 aproximadamente, a más de 50 millones de pesos, acordándose por estas operaciones el pago de un interés anual preferencial sobre saldo y estipulándose un plazo de devolución de 45 días?, agregó el fiscal.
La Voz del Interior 3-11-15
El titular del Grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, se presentó hoy ante juez federal Miguel Vaca Narvaja en el marco de la caso CBI y en diálogo con Cadena 3 negó operar con mesas de dinero y conocer a los involucrados en la causa.
?De todos los que han nombrado no conozco a nadie. La gente, las empresas, las sociedades. Yo no opero con mesas de dinero. Toda esa gente que han nombrado, todas esas mentiras, no conozco nada?, expresó.
El empresario está imputado por intermediación financiera fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.
La semana pasada, el magistrado recibió el primer informe de la Afip con el secuestro de 10 vehículos, entre ellos por caso un Clio 2005 y una camioneta BMW X5.
Cabe recordar que el 16 de octubre pasado, el juez ordenó un embargo por 1.600 millones de pesos, que recayó sobre los 37 acusados de lavado de activos en esta causa.
Cadena3 3-11-15
Embargan por 1.600 millones de pesos a los imputados en la causa CBI
La Justicia federal dispuso embargos preventivos en la causa CBI. La cifra, histórica por su monto, surge de las operaciones ilegales que habría realizado la financiera.
El juez federal Miguel Vaca Narvaja confirmó a Día a Día que se trabó un embargo millonario en la causa CBI: 1.600 millones de pesos. El monto surge de una estimación de los movimientos ilegales que habría realizado la financiera y el monto de una posible multa por ese delito.
En ese sentido, Vaca Narvaja dijo que se estima en 1.000 millones de pesos las maniobras financieras que podrían ser ilegales, y el resto corresponde a una hipotética multa.
El embargo pesa sobre los 37 imputados, y además se ordenó a la Afip que clausure el Cuit de seis empresas "fantasmas" que se habrían utilizado para operaciones de lavado de dinero.
"Es la novedad más importante en la causa porque se trata de la primera señal de la Justicia para resarcir a los ahorristas estafados", dijo Carlos Nayi, quien representa a un grupo de exclientes de CBI.
Aunque la situación de Euclides Bugliotti no cambió y sigue imputado, este embargo no avanza sobre su grupo económico: "El fiscal (Enrique) Senestrari solicitó medidas en ese sentido, pero no les di curso porque se podrían haber afectado fuentes laborales", explicó Vaca Narvaja.
El embargo se integrará con inmuebles, bienes y depósitos. El juez no es partidario de detener a los imputados, siempre y cuando estos no intenten interferir en la investigación judicial.
Vaca Narvaja adelantó, además, que se impuso un plazo de dos años para cerrar la investigación: "No habrá una megacausa, sino que el criterio será caso por caso: se cierra la investigación sobre uno de los procesados, y se eleva a juicio", graficó.
Ocurre que de los 37 imputados algunos están "claramente complicados", dijo el juez, sin brindar detalles de cuál es la situación de cada uno.
El abogado de un grupo de 240 ahorristas de CBI, Carlos Nayi, dijo que este embargo lo deja "absolutamente tranquilo". "Se consolida la posibilidad jurídica de que los más de 240 ahorristas puedan percibir sus acreencias, y es una señal clara que consolida la hipótesis de la maniobra estafatoria más grande de los últimos años", dijo Nayi a Día a Día.
Dia a dia 16/10/15
Causa CBI: embargan por $ 1.600 millones a los 37 imputados
La cifra surge de la estimación de los movimientos ilegales que habría realizado la financiera, dijo el fiscal Vaca Narvaja.
La Justicia trabó en las últimas horas un embargo por 1.600 millones de pesos contra los 37 imputados en el marco de la investigación que se lleva adelante por la causa CBI.
El embargo fue confirmado a Día a Día por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, quien precisó que el monto surge de una estimación de los movimientos ilegales que habría realizado la financiera (mil millones de pesos) sumado a una hipotética multa.
En tanto, se ordenó a la Afip la clausura empresas ?fantasma? que se habrían utilizado para presuntas operaciones de lavado de dinero.
Pese a que Euclides Bigliotti sigue imputado en la causa, el embargo no avanza sobre su grupo económico, dijo Vaca Narvaja: "El fiscal (Enrique) Senestrari solicitó medidas en ese sentido, pero no les di curso porque se podrían haber afectado fuentes laborales", indicó.
La voz del Interior 16/10/15
Embargos millonarios para los imputados en la causa CBI
16/10/2015 | 19:51 | Lo ordenó el juez Miguel Vaca Narvaja, según confirmó aCadena 3 el fiscal Enrique Senestrari. Los embargos serían por 1.600 millones de pesos. Los imputados son 37.
El juez federal Miguel Vaca Narvaja ordenó este viernes embargos millonarios para los imputados en la causa CBI, según confirmó a Cadena 3 el fiscal Enrique Senestrari.
Vaca Narvaja confirmó a medios locales que el embargo es por 1.600 millones de pesos, al considerar que las supuestas maniobras financieras habrían sido de mil millones de pesos.
La justicia federal de Córdoba investiga si esta financiera funcionaba como una mesa de dinero.
El embago pesa sobre 37 imputados y el magistrado ordenó a la AFIP clausurar el Cuit de seis empresas fantasmas que se habrían utilizado en las operaciones de lavado de dinero, según publica el sitio Día a Día.
Vaca Narvaja indicó que ?no habrá una megacausa, sino que el criterio será caso por caso?. ?Se cierra la investigación sobre uno de los procesados, y se eleva a juicio?, señaló.
Informe de Gonzalo Carrasquera.Cadena 3 16/10/15
CBI: Bustos Fierro apartado y Bugliotti de nuevo imputado
Cámara federal apartó al juez federal Ricardo Bustos Fierro de la causa en la que se investiga a la financiera ilegal Cordubensis CBI, en un fallo que se conoció este mediodía.
Además, se resolvió ratificar la imputación al empresario Euclides Bugliotti y se elevó a 5 millones de pesos la caución que pesa en su contra. Incluso se le prohíbe la salida del país.
Bugliotti, cabeza del Grupo Dinosaurio, vuelve a estar acusado de este modo por supuesta asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera.
Por entonces, el fiscal Senestrari acusó al titular del Grupo Dinosaurio de realizar aportes de capital a la financiera a través del depósito de cheques de la obra social Osecac, por unos 40 millones de pesos.
El juez Bustos Fierro había desestimado esos cargos, pero la medida fue apelada por el fiscal Enrique Senestrari y el querellante Carlos Nayi.
La resolución la dispuso la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montesi.
La causa por la financiera ilegal CBI se inició luego de que uno de los socios y directivos, Jorge Suau, apareciera muerto en la zona de Alta Gracia, luego de haber enviado una carta con detalles de las operaciones de la firma a la Justicia federal y a personas de otros ámbitos.
Bugliotti siempre dijo que la acusación en su contra era "una falacia".
La Voz del Interior 4-9-15
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dio a conocer este mediodía su decisión de apartar al juez federal Ricardo Bustos Fierro de la investigación por supuestas maniobras fraudulentas de la financiera CBI Cordubensis.
El tribunal resolvió también dictar la nulidad de la resolución emitida por el mencionado magistrado a través de la cual desestimó el requerimento de instrucción contra el titular del Grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, y de Javier Guevara. De esta manera, los camaristas ratificaron la necesidad de seguir investigando la supuesta asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera en las que podrían haber participado ambas personas. En este contexto, elevó a 5 millones de pesos la caución sobre su patrimonio y le prohibió viajar al exterior. (Ver: Caso CBI: piden imputar a Barrera, Bugliotti y Maidana).
El Fiscal de la causa, Enrique Senestrari, quien junto al abogado de la querella Carlos Nayi había apelado la decisión de Bustos Fierro de apartar a Bugliotti de la investigación se mostró a favor de la medida.
?Creo que es muy importante que la Cámara haya dicho que el juez debe salir de la causa y aunque aún no tenemos aún los fundamentos, es claro que se refiere a que Bustos Fierro no puede ser más el juez el este caso porque Bugliotti es una parte de la misma causa?, aseguró Senestrari.
Aunque aún no ha sido determinado el reemplazante, el fiscal admitió que, de no mediar alguna causal de apartamiento, la investigación del caso podría recaer en el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
?Ahora corresponde que un nuevo juez analice el caso. Lo importante ahora es que tengamos un juez neutro en la causa y que podamos avanzar con la investigación?, aseguró Enrique Senestrari.
La investigación de este caso se inició a principios de 2014 tras la muerte de Jorge Suau, uno de los directivos de la financiera CBI quien dejó una carta con detalles de supuestas maniobras irregulares de la empresa. (Ver: "Todo dato que figura en esa carta está bajo investigación").-
CBA24 N 4-9-15
La Cámara federal le otorgó la razón al fiscal federal Enrique Senestrari y confirmó las imputaciones contra el empresario dueño de Dinosaurio, quien está libre bajo fianza de 5 millones de pesos.
La Cámara federal apartó al juez federal Ricardo Bustos Fierro de la causa en la que se investiga a la financiera ilegal Cordubensis CBI y a su vez ratificó la imputación contra el empresario Euclides Bugliotti, a quien le fijaron una caución más alta: 5 millones de pesos, para que continúe en libertad.
Bugliotti, propietario principal del Grupo Dinosaurio, está acusado por supuesta asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera. El juez Bustos Fierro había desestimado estas imputaciones realizadas por el fiscal federal Enrique Senestrari y el querellante Carlos Nayi, quienes apelaron la decisión y la Cámara les otorgó la razón.
Además de elevarle la fianza, a Bugliotti se le prohíbe la salida del país.
El fallo fue producido por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montesi. Y no fue por unanimidad: Navarro votó en disidencia el apartamiento de Bustos Fierro y también la eximición de prisión de Bugliotti: para ella debería haberse ordenado su inmediata detención.
Javier Guevara, imputado en la misma causa con Bugliotti, también deberá pagar una fianza más elevada para no ir a prisión: 1.500.000 pesos.
Fundamentos judiciales
Los camaristas Eduardo Avalos y Graciela Montesi entendieron que la resolución de Bustos Fierro que desestimó las imputaciones fue "prematura, excediendo sus facultades en esta etapa del proceso". Señalaron también que "contenía una fundamentación aparente lo que de acuerdo al ordenamiento procesal es causal de nulidad de la resolución por falta de motivación". Esta objeción se sumó a otras irregularidades destacadas por Eduardo Avalos en el análisis de la causa principal ?Rodrigo, Eduardo Daniel? (CBI). "Advierto que la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida?, concluyó el camarista.
Dia a Dia 4-9-15
Confirman la imputación a Bubliotti y apartan al Juez Bustos Fierro
La Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón al fiscal Enrique Senestrari en la controvertida causa por la financiera Cordubensis CBI. Los camaristas Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montesi, integrantes de la Sala B, decidieron apartar al juez federal Ricardo Bustos Fierro.
El fiscal Senestrari había solicitado la salida del magistrado por considerar que tiene una relación de amistad con uno de los imputados, el empresario Euclides Bugliotti. En su momento, una foto de ambos compartiendo una fiesta generó diversas críticas.
El 12 tv 4-9-15
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó hoy la imputación del empresario Euclides Bugliotti en la causa de la financiera Cordubensis (CBI), por supuesta asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera.
Además, rechazó el pedido de detención del titular del Grupo Dinosaurio, y le impuso una fianza de 5 millones de pesos.
Asimismo, no podrá salir del país sin autorización de la justicia federal.
También, la Cámara Federal resolvió apartar al juez Ricardo Bustos Fierro de la investigación.
El fiscal federal Enrique Senestrari había imputado a Bugliotti por su presunta vinculación con una serie de maniobras que se habrían realizado en el marco de la financiera ilegal CBI.
Senestrari señaló a Cadena 3: ?Resolvieron apartar al juez, me parece muy correcto porque lo venimos reclamando hace mucho".
"Entiendo que eso se aplica a toda la causa, y va a dar una gran corrección a lo que estábamos haciendo porque veníamos, dicho mal y pronto, a los tumbos con ésto por un juez que no se apartaba?, agregó.
"Se confirma la imputación, lo que significa que tiene que ser llamado a indagatoria Bugliotti en cuanto la causa baje y tenga juez", aseguró.
El empresario y su contador habrían estado involucrados en una operación vinculada a cheques librados por la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac).
La causa CBI salió a la luz ?el 14 de febrero de 2014, cuando el vicepresidente de la firma, Jorge Suau, apareció muerto en su camioneta. El hecho se dio en el marco de la debacle de una mesa de dinero multimillonaria y el fraude a cientos de ahorristas.
Los demás imputados en la causa son presidente del Directorio de Toyota Compañía Financiera de Argentina SA, Eduardo José Espinelli; Eduardo Daniel Rodrigo, Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda, Alejandro Miguel Yacopini, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Luis María de Los Santos, Javier Fernando Guevara Amado.
Cadena 3 4-9-15
Apelan resolución que desestimó imputación contra Bugliotti
La semana pasada, el juez federal Nº1, Ricardo Bustos Fierro, desestimó la imputación contra el empresario Euclides Bugliotti por distintas irregularidades vinculadas con la investigación por la financiera CBI.
La imputación y detención de Bugliotti habían sido pedidas por el fiscal Enrique Senestrari, quien había acusado al dueño de Dinosaurio de realizar aportes de capital a la financiera a través del depósito de cheques de la obra social Osecac, por unos 50 millones de pesos.
Senestrari le atribuía la supuesta participación en una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la intermediación financiera ilegal a través de CBI, la empresa/mesa de dinero que quebró luego del presunto suicidio de uno de sus directivos, Jorge Suau.
Sin embargo, el juez Federal Bustos Fierro separó a Bugliotti de la investigación. Ante esto, el querellante Carlos Nayi, quien representa a varios ahorristas presuntamente estafados por CBI, apeló este lunes la decisión de Bustos Fierro, al que acusó de "haberse apartado de la ley".
"La querella entiende que el juez se ha apartado del texto de la ley. El juez no puede crear el derecho, sino que debe interpretar la ley, para eso sí tiene facultades. El Código de Procedimientos establece que la acción penal debe ser desestimada cuando el hecho es atípico y cuando no se puede proceder. Apartándose de ello, el magistrado dice que en este caso hay insuficiencia probatoria. Eso es muy grave, porque no lo autoriza el Código para desincriminar", explicó Nayi en Radio Universidad.
Dia a Dia 1-6-15
Carlos Nayi, representante legal de distintos ahorristas que aseguran haber sido perjudicados por la financiera ilegal Cbi Cordubensis, presentó una apelación contra la decisión del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien desestimara el pedido de imputación que la fiscalía presentara contra el empresario Euclides Bugliotti.
"La querella entiende que el juez se ha apartado del texto de la ley. El juez no puede crear el derecho, sino que debe interpretar la ley, para eso sí tiene facultades. El código de procedimientos establece que la acción penal debe ser desestimada cuando el hecho es atípico y cuando no se puede proceder. Apartándose de ello, el magistrado dice que en este caso hay insuficiencia probatoria. Eso es muy grave, porque no lo autoriza el código para desincriminar", dijo el abogado a Radio Universidad.
Una apelación también había sido anticipada por el fiscal que instruye la causa, Enrique Senestrari.
El empresario Euclides Bugliotti se encuentra bajo investigación por los delitos delitos de "asociación ilícita", "intermediación financiera fraudulenta" y "lavado de dinero" en el caso CBI. Sin embargo, días atrás, el juez federal Ricardo Bustos Fierro no dio lugar al pedido del fiscal por "falta de mérito". (Ver: "CBI: desestimaron el pedido de imputación contra Bugliotti")
CBA24N 1-6-15
Dr. Carlos Nayi apeló la resolución del Juez Federal Ricardo Bustos Fierros que desestimó, por falta de mérito, la imputación contra el empresario Euclides Bugliotti por los delitos asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera fraudulenta.
En dialogó con la Radio Pública el abogado querellante en la causa CBI, el Dr. Carlos Nayi, explicó que el juez ?no está autorizado de acuerdo al código de procedimiento penal de la nación para desestimar la acción penal por insuficiencia probatoria?
En tanto el Fiscal Enrique Senestrari también apeló la decisión del Juez Bustos Fierro de dictar la falta de mérito para el empresario.
Radio Nacional 1-6-15
Senestrari insistirá con la imputación a Bugliotti
11/05/2015 | 15:12 | El fiscal federal que investiga la quiebra de la financiera CBI Cordubensis apelará la decisión del juez Ricardo Bustos Fierro, quien desestimó el pedido de acusación y detención del empresar
Senestrari apuntó a la relación entre el juez y Bugliotti (Informe de F. Centeno)
El fiscal federal Enrique Senestrari, quien investiga la causa de la quiebra de la financiera CBI Cordubensis, dijo que apelará la medida del juez Ricardo Bustos Fierro, que desestimó el pedido de imputación y detención de Euclides Bugliotti.
Senestrari insistió, además, en que Bustos Fierro se debe apartar de la causa, ya que existe una relación personal con el empresario del Grupo Dinosaurio.
?Hay una persona interesada en la causa que tiene una relación con el juez; y estas publicaciones donde hablan en duros términos con la fiscalía muestran el estado anímico del juez enojado porque estoy acusando a una persona de sus relaciones?, señaló a Cadena 3.
El fiscal sostuvo que esta situación hace que desde el juzgado se le ?pegue? a la fiscalía, ?en lugar de resolver con imparcialidad como corresponde a un juez?.
?No se si es amistad, el juez lo ha negado, pero hay una relación social entre ellos, que causa escándalo en la sociedad?, consideró.
Senestrari había solicitado la imputación y detención de Bugliotti y otras dos personas, por asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera
Cadena 3 11-5-15
CBI insistirán con la detención de Bugliotti
El juez federal Ricardo Bustos Fierro rechazó el pedido de detención contra el empresario Euclides Bugliotti, formulado por el fiscal Enrique Senestrari, en el marco de las distintas irregularidades cometidas por la financiera CBI Cordubensis.
Pero, en cambio, admitió el embargo sobre los bienes personales del empresario, por 60 días. Y corrió vista de los recursos de la defensa de Bugliotti al fiscal. Es de prever que Senestrari insista con su pedido de detención frente a la Cámara.
La inhibición de bienes no afecta a las empresas de Bugliotti: sólo quedan embargados sus bienes personales porque otra cosa pondría en jaque la continuidad de las empresas y las fuentes de trabajo, según entendió Bustos Fierro.
Bugliotti no será detenido por la causa CBI
Bugliotti pidió que se archive la acusación
Al mismo tiempo, el abogado que representa a 240 ?ahorristas? de CBI, Carlos Nayi, insistirá con el pedido de detención para Bugliotti y su contador ante la Cámara Federal de Apelaciones. ?Hay peligrosidad procesal porque Bugliotti puede manipular pruebas?, d ijo Nayi. Bustos Fierro, en cambio, sostiene que el empresario se presentó espontáneamente ante la Justicia.
Además se supo que el 14 de mayo será indagado el directivo de Toyota Compañía Financiera, Eduardo José Espinelli.
Dia a Dia 9-5-15
Inhiben bienes de Bugliotti por la imputación en la causa CBI
juez federal Nº1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, ordenó la inhibición general de bienes por al menos 60 días hábiles del empresario Euclides Bugliotti y otros imputados, en el marco de la causa por la financiera ilegal CBI.
En la misma resolución, tal como ya había ocurrido en el resto de las imputaciones promovidas por el fiscal Enrique Senestrari, desestimó el pedido de detención.
El fiscal había solicitado un embargo por 53 millones 263 mil pesos de Bugliotti, su contador en el Grupo Dinosaurio Fernando Guevara, y el directivo de Toyota Compañía Financiera Argentina, Eduardo José Espinelli.
Ese planteo fue descartado por el juez, quien en cambió sí accedió a la inhibición general de los bienes de los imputados a pedido de los ahorristas de la financiera, represtandos por el abogado Carlos Nayi.
Bustos Fierro rechazó además disponer el secreto de sumario en la causa y también levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal de algunos sospechosos y de otras personas aludidas en la investigación, entre ellos varios políticos locales:
El intendente de Córdoba capital, Ramón Javier Mestre; su exsecretario privado Juan Pablo Ostanelli; y su exsecretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac; su antecesor Daniel Giacomino; Gabriel Raúl Bermúdez (secretario de Transporte provincial) y ex funcionario de Giacomino.
Eduardo Rodrigo (el último titular de CBI); Fabián Maidana (expresidente del Banco de Córdoba que fue socio de la empresa previa a CBI); Ricardo Vera; y Diego Ariel Sarrafín.
Javier Fernando Guevara Amado, contador de Bugliotti.
El juez dijo que sobre Rodrigo, Sarrafian y Vera ya se dispuso en otra ocasión el levantamiento del secreto de sumario.Y que en el caso de Giacomino, "se incorporó el informe final realizado por Afip en donde claramente se establece que en la inspección tributaria que se le realizó -a requerimiento del fiscal- no se detectaron actividades ilícitas".
También que, a propuesta de Senestrari, en el caso de Fabián Maidana, el juez Bustos Fierro se declaró incompetente por cuestiones territoriales (Maidana es investigado por la firma VMCBA, supuesta financiera ilegal).
Sobre el resto, el juez entendió que el fiscal "ya cuenta con toda la información fiscal, bancaria y bursátil" a través de un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
¿Por qué no fueron detenidos?
El juez Bustos Fierro entendió, al contrario del fiscal Senestrari, que no existe riesgo de que las personas imputadas -Bugliotti, Guevara y Espinelli- entorpezcan la investigación si mantienen la libertad.
Destacó, por ejempo, que Bugliotti y su contador se pusieron "espontáneamente a disposición de la justicia".
Además, dijo que "el hecho que (sic) posean recursos y bienes económicos de valor, no aumenta el grado de peligrosidad -tal como lo presume el acusador- por el contrario (...) esto puede tomarse com prueba suficiente de arraigo, lo cual aventaría la posibilidad de fuga que le preocupa al fiscal".
Bustos Fierro dijo que el fiscal tampoco "precisa qué tipo de contactos poseerían, mucho menos establece el tipo de habilidad que tendría para facilitarse la fuga".
La medida será apelada al menos por el representante de los ahorristas. Todavía no se pronunció al respecto el fiscal Senestrari.
En principio, el 20 de mayo fue citado para indagatoria el imputado Espinelli, directivo de Toyota. Todavía no hay fecha para indagar ni a Bugliotti ni Guevara, puesto que su defensa interpuso un planteo de "excepción de falta acción", para que se desestime la imputación de Senestrari, al entender que no hay pruebas para la promoción de acción penal.
La resolución sobre el secreto bancario(31.67 KB)
El rechazo del arresto de los imputados(88.34 KB)
La Voz del Interior 8-5-15
Piden inhibición de los bienes de Bugliotti
Los ahorristas de la financiera CBI piden la inhibición de bienes del empresarioEuclides Bugliotti, dueño del Grupo Dinosaurio.
En representación de los ahorristas en la causa CBI, el abogado Carlos Nayi informó que pedirá, en calidad de querellante particular, la inhibición de los bienes de Bugliotti.
Además, Nayi indicó que el pedido de inhibición de bienes se extenderá a los restantes imputados en la causa CBI.
CBI: Le endosan culpas a Bugliotti
Ordenan la detención de Juan Carlos Barrera y de sus hijos
El martes, el fiscal Enrique Senestrari pidió la imputación de Bugliotti en el marco de la causa CBI, y solicitó su detención.
Senestrari acusa a Bugliotti de presunta asociación ilícita, intermediación financiera fraudulenta agravada y lavado de dinero.
Imputan a Bugliotti
fiscal federal Enrique Senestrari imputó a Euclides Bugliotti por su presunta vinculación con una serie de maniobras que se habrían realizado en el marco de la financiera ilegal Cordubensis (CBI).
El requerimiento fue realizado el viernes pasado ante el juez federal Nº1 Ricardo Bustos Fierro.
En el mismo acto, Senestrari solicitó que se dicte el secreto de sumario en la causa, pero el magistrado no lo concedió.
Fuentes bien informadas de la torre de los Tribunales federales del Parque Sarmiento indicaron esta mañana que Bugliotti debía responder por "lavado de dinero", "asociación ilícita" e "intermediación financiera fraudulenta".
Pasado el mediodía, el sitio del Ministerio Público Fiscal difundió un comunicado sobre las nuevas imputaciones, en el que figura mencionado Bugliotti, su contador Javier Fernando Guevara y el presidente del Directorio de Toyota Compañía Financiera de Argentina SA, Eduardo José Espinelli.
La Voz del Interior 5-5-15
El fiscal federal Nº1 Enrique Senestrari imputó al empresario Euclides Bugliotti y pidió su detención en el marco de la causa por la quiebra de la financiera CBI.
Se espera que en las próximas horas el juez federal Ricardo Bustos Fierro se pronuncie respecto del requerimiento.
La imputación que recae sobre el titular del Grupo Dinosaurio es por "lavado de dinero", "asociación ilícita" e "intermediación financiera fraudulenta".
Senestrari también imputó al presidente de Toyota Compañía Financiera SA, Eduardo José Espinelti.
Cadena 3 5-5-15
El fiscal Enrique Senestrati imputó a Euclides Bugliotti, titular del Grupo Dinosaurio, el marco de la causa CBI, y solicitó su detención. Senestrari acusa a Bugliotti de presunta asociación ilicita, intermediación financiera fraudulenta agravada y lavado de dinero.
Además, sobre otras 12 personas pesan las mismas acusaciones. Entre éstas están el directorio de Toyota Compañía Financiera de Argentina, Eduardo Espineli, Eduardo Rodrigo, Darío Onofre Remonda, Darío José Remonda y Javier Guevara Amado, el contador de Bugliotti. De éste último, en la presunta carta que escribió antes de morir Jorge Suau, se lo señala como "testaferro" del importante empresario.
Dia a Dia 5-5-15

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