Source: https://dejure.org/gesetze/GwG_a.F./3.html
Timestamp: 2017-07-25 06:49:34+00:00

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§ 3 GwG a.F. Allgemeine Sorgfaltspflichten - dejure.org
Hier: Geldwäschegesetz in der am 26.06.2017 außer Kraft getretenen Fassung. Zur neuen Fassung von § 3 GwG.
Übersicht GwG a.F.Abs./Nr./Satz hervorheben
§ 3Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 4Durchführung der Identifizierung
§ 5Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 6Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7Ausführung durch Dritte
§ 8Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9Interne Sicherungsmaßnahmen
Abschnitt 2 - Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen (§§ 3 - 9) Gliederung
2. 1im Falle der Durchführung einer außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung anfallenden Transaktion im Wert von 15 000 Euro oder mehr; dies gilt auch, wenn mehrere Transaktionen durchgeführt werden, die zusammen einen Betrag im Wert von 15 000 Euro oder mehr ausmachen, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. 2Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geldtransfer im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung einen Betrag im Wert von 1 000 Euro oder mehr ausmacht,
2Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 13. 3Für Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2b und 2c gelten die Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 und 4, § 7 Absatz 1 und 2 und § 8 bei der Ausgabe von E-Geld im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ungeachtet der Schwellenwerte des Satzes 1 Nummer 2. 4§ 25n Absatz 2, 4 und 5 des Kreditwesengesetzes gilt entsprechend. 5Unbeschadet des Satzes 1 Nr. 3 und 4 haben Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bei der Annahme von Bargeld im Wert von 15 000 Euro oder mehr die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 zu erfüllen; Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.
(3) 1Unbeschadet des Absatzes 2 besteht für Verpflichtete im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 11 die Pflicht zur Identifizierung von Kunden, die Spielmarken im Wert von 2 000 Euro oder mehr kaufen oder verkaufen. 2Der Identifizierungspflicht kann auch dadurch nachgekommen werden, dass die Kunden bereits beim Betreten der Spielbank identifiziert werden, sofern vom Verpflichteten zusätzlich sichergestellt wird, dass jede Transaktion im Wert von 2 000 Euro oder mehr im Zusammenhang mit dem Kauf, Verkauf oder Tausch von Spielmarken dem jeweiligen Kunden zugeordnet werden kann.
18.06.2016 ÄnderungVorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)ÄnderungGesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen11.04.2016BGBl. I S. 720
26.02.2013 ÄnderungVorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)ÄnderungGesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes18.02.2013BGBl. I S. 268
01.03.2012 ÄnderungVorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)ÄnderungGesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention22.12.2011BGBl. I S. 2959
29.12.2011 ÄnderungVorherige Fassung und Synopse über buzer.de (öffnet in neuem Tab)ÄnderungGesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention22.12.2011BGBl. I S. 2959
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Auf § 3 GwG a.F. verweisen folgende Vorschriften:Geldwäschegesetz (GwG a.F.) Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
§ 5 (Vereinfachte Sorgfaltspflichten)§ 6 (Verstärkte Sorgfaltspflichten)§ 7 (Ausführung durch Dritte)§ 8 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht)

References: § 3

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9
 § 2
 § 2
 § 7
 § 8
 § 2
 § 2

§ 3
 § 3

§ 5