Source: https://www.policie.cz/clanek/podvod-za-vice-nez-2-miliardy-navrh-na-podani-obzaloby.aspx
Timestamp: 2020-08-03 20:40:31+00:00

Document:
Podvod za více než 2 miliardy – návrh na podání obžaloby - Policie České republiky
Podvod za více než 2 miliardy – návrh na podání obžaloby
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) navrhli tento týden státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze obžalovat třiačtyřicetiletého muže z pokračujícího trestného činu podvodu dle § 116 k § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku a pokračujícího trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 116 k § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku.
Obviněný měl trestnou činností poškodit celkem 7801 fyzických a právnických osob.
V rámci vyšetřování případu došlo k rozkrytí rozsáhlé trestné činnosti, které se měl obviněný dopouštět od roku 2012, kdy jako osoba jednající mimo jiné za společnosti World Systems Market, Inc. a WSM Invest Limited se sídly v zahraničí nabízel a zprostředkovával široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a řízené sítě obchodních zástupců, kterou vybudoval, založení obchodního účtu u zahraničních společností za účelem zhodnocení klientských vkladů na forexových a komoditních trzích, zpravidla prostřednictvím automatických obchodních systémů.
Takto vylákané finanční prostředky měl následně vyvádět z bankovních účtů. Podle našich závěrů je přeposílal mezi dalšími jím ovládanými účty a hradil z nich provozní náklady společností, které řídil. Další finanční prostředky měl použít k vlastní spotřebě či k nákupu obchodních podílů jiných společností a k nákupu movitých i nemovitých věcí do majetku těchto společností.
Po celou dobu měl zasílat klientům prostřednictvím e-mailu výpisy z jejich údajných obchodních účtů a na internetových stránkách měl nechávat zveřejňovat informace o údajně uskutečněných obchodech. Proklamované výnosy měl hradit z finančních prostředků dalších klientů. Jeho snahou bylo udržet celý podvodný systém v provozu co nejdéle.
Tímto způsobem měl připravit 7801 fyzických a právnických osob o celkovou částku 2 249 311 130 Kč.
Trestní stíhání této osoby probíhá na svobodě. Kriminalisté NCOZ ve spolupráci s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze zajistili jako výnos z této trestné činnosti majetek v hodnotě cca 750 milionů Kč (finanční prostředky, nemovitosti či movité věci).
NCOZ při rozkrývání trestné činnosti úzce spolupracovala s Finančním analytickým úřadem.
Při rozkrývání trestné činnosti výše uvedeného obviněného kriminalisté zajistili důkazní materiál, který vypovídal o trestné činnosti dalších 3 osob, jež s dotyčným měly úzce spolupracovat. Z pokračujícího trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 116 k § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku je obviněn další spolupachatel. Zbylé dvě osoby byly obviněny z pokračujícího trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti dle § 116 k § 217 odst. 1,3 písm. b) trestního zákoníku. Na tyto 3 osoby kriminalisté NCOZ rovněž navrhli podat obžalobu.

References: § 116
 § 209
 § 116
 § 216
 § 116
 § 216
 § 116
 § 217