Source: http://www.sagit.cz/info/zakon-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu
Timestamp: 2019-06-16 18:07:47+00:00

Document:
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - Nakladatelství Sagit, a.s.
autor: Michaela Katolická, Ján Béreš vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 248 stran
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři- str. XIII
Seznam judikatury citované v komentáři - str. XVII
§ 1–6 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení - str. 1
§ 2 Povinné osoby - str. 2
§ 3 Základní pojmy - str. 15
§ 4 Další pojmy - str. 20
§ 5 Identiﬁkační údaje - str. 30
§ 6 Podezřelý obchod - str. 33
§ 7–29b ČÁST DRUHÁ Základní povinnosti povinných osob - str. 38
§ 7–15 HLAVA I Identiﬁkace a kontrola klienta - str. 38
§ 7 Povinnost identiﬁkace - str. 38
§ 8 Provádění identiﬁkace - str. 41
§ 9 Kontrola klienta - str. 50
§ 10 Zprostředkovaná identiﬁkace - str. 59
§ 11 Převzetí identiﬁkace - str. 63
§ 12 Společné ustanovení k identiﬁkaci podle § 10 a 11- str. 72
§ 13 Zjednodušená identiﬁkace a kontrola klienta - str. 72
§ 13a Výjimky z povinnosti identiﬁkace a kontroly klienta - str. 78
§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků - str. 80
§ 15 Neuskutečnění obchodu - str. 81
§ 16–17 HLAVA II Uchovávání informací - str. 84
§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou - str. 84
§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů - str. 88
§ 18–20 HLAVA III Postup při podezřelém obchodu - str. 90
§ 18 Oznámení podezřelého obchodu - str. 90
§ 19 Forma oznámení podezřelého obchodu - str. 96
§ 20 Odklad splnění příkazu klienta - str. 96
§ 21–24a HLAVA IV Další povinnosti povinných osob- str. 103
§ 21 Systém vnitřních zásad - str. 103
§ 21a Hodnocení rizik - str. 110
§ 22 Kontaktní osoba - str. 115
§ 23 Školení zaměstnanců - str. 119
§ 24 Informační povinnost - str. 122
§ 24a Uplatňování opatření v pobočkách, provozovnách a dceřiných společnostech v zahraničí; uchovávání informací o protistraně v obchodním vztahu - str. 125
§ 25–29b HLAVA V Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách - str. 129
§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a ﬁnančních institucích - str. 129
§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích - str. 132
§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích - str. 135
§ 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti - str. 138
§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb - str. 140
§ 29a Zvláštní ustanovení o národním správci- str. 143
§ 29b Uchovávání údajů o skutečném majiteli - str. 144
§ 29c–37 ČÁST TŘETÍ Činnost Úřadu a dalších orgánů - str. 149
§ 29c–34 HLAVA I Činnost Úřadu a dalších orgánů - str. 149
§ 29c Úřad - str. 149
§ 29d Ředitel - str. 151
§ 30 Získávání informací - str. 152
§ 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky - str. 154
§ 31 Zpracování informací - str. 157
§ 31b Kontrola činnosti Úřadu - str. 158
§ 31c Informační povinnost Úřadu - str. 159
§ 32 Nakládání s výsledky šetření - str. 161
§ 33 Mezinárodní spolupráce - str. 162
§ 34 Povolování výjimek - str. 164
§ 35–37 HLAVA II Správní dozor - str. 168
§ 35 Výkon správního dozoru - str. 168
§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti - str. 170
§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce - str. 171
§ 38–40 ČÁST ČTVRTÁ Mlčenlivost - str. 173
§ 38 Povinnost mlčenlivosti - str. 173
§ 39 Výjimky z mlčenlivosti - str. 176
§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce - str. 182
§ 41–42 ČÁST PÁTÁ Přeshraniční převozy - str. 184
§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech - str. 184
§ 42 Činnost celních orgánů - str. 189
§ 43–53 ČÁST ŠESTÁ Přestupky - str. 193
§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti - str. 193
§ 44 Neplnění povinností při identiﬁkaci a kontrole klienta - str. 195
§ 45 Nesplnění informační povinnosti - str. 198
§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti - str. 200
§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta - str. 201
§ 48 Nesplnění povinností k prevenci - str. 202
§ 49 Porušení povinností při převodech peněžních prostředků - str. 206
§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech - str. 207
§ 51 zrušen - str. 209
§ 51a Zvláštní ustanovení o správním trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku - str. 209
§ 52 Zvláštní působnost pro projednávání přestupků - str. 210
§ 52a Evidence řízení o přestupcích - str. 211
§ 53 Zvláštní ustanovení o jednání některých osob naplňujícím znaky přestupku - str. 212
§ 54–59 ČÁST SEDMÁ Společná a závěrečná ustanovení - str. 214
§ 54 Společná ustanovení - str. 214
§ 55 Závěrečná ustanovení - str. 217
§ 56 zrušen - str. 218
§ 57 Přechodná ustanovení - str. 218
§ 58 Zrušovací ustanovení - str. 219
§ 59 Účinnost - str. 219
Seznam použité literatury - str. 221
Věcný rejstřík - str. 225
Slovo o autorech - str. 229

References: § 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 7

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12
 § 10

§ 13

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 16

§ 17

§ 18

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 21

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 24

§ 25

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 29

§ 30

§ 30

§ 31

§ 31

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

§ 35

§ 36

§ 37

§ 38

§ 38

§ 39

§ 40

§ 41

§ 41

§ 42

§ 43

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

§ 51

§ 52

§ 52

§ 53

§ 54

§ 54

§ 55

§ 56

§ 57

§ 58

§ 59