Source: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2374/materials
Timestamp: 2019-11-20 17:23:17+00:00

Document:
Lista de Sanciones 2374
En su resolución 2374 (2017), el Consejo de Seguridad decidió imponer sanciones selectivas individuales (prohibición de viajar a personas y congelación de los activos de personas y entidades designadas por el Comité) por un período inicial de un año, y las prorrogó hasta el 31 de agosto de 2019 en su resolución 2432 (2018).
La Lista de Sanciones 2374 actualmente contiene los nombres de 8 personas y se actualizó por última vez el 10 de Julio de 2019.
Resolución 2374 (2017) del Consejo de Seguridad: párrafo 1 (prohibición de viajar), párrafo 4 (congelación de activos),
o ambos, sobre la base de los criterios establecidos en el párrafo 8 de la resolución 2374 (2017)
II. ¿Quién puede presentar una solicitud de inclusión?
Los Estados Miembros pueden presentar al Comité solicitudes para la inclusión de personas y entidades en la Lista de Sanciones 2374 en cualquier momento.
Se deberá presentar una justificación detallada en apoyo de la propuesta de inclusión en la Lista y los criterios específicos que fundamentan la designación de esos individuos o entidades, lo que incluye:
Constataciones concretas y razonamiento que demuestren que se cumplen los criterios;
La naturaleza de las pruebas justificativas (por ejemplo, informes del Grupo de Expertos, servicios de inteligencia, la policía, la judicatura, los medios de comunicación, declaraciones del propio sujeto, etc.);
Las pruebas o los documentos justificativos;
Información detallada de toda conexión que exista con una persona o entidad que figure en la Lista en ese momento.
En la medida de lo posible, se deberá proporcionar la siguiente información concreta para que las autoridades competentes puedan identificar con precisión a la persona o entidad de que se trate:
Para personas: nombre y apellidos, otros nombres (en el alfabeto original y en el latino), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad/ciudadanía, sexo, apodos, empleo u ocupación, Estado(s) de residencia, pasaporte o documento de viaje (incluidos fecha y lugar de expedición) y número de identificación nacional, dirección actual y anteriores, título profesional o cargo, direcciones de sitios web, ubicación actual, número(s) de cuenta(s) bancaria(s) y cualquier otra información pertinente que facilite la aplicación de las medidas.
Para entidades: nombre, razón social, nombre(s) abreviado(s) o siglas y otros nombres (en el alfabeto original y en el latino) por los que se conozcan actualmente o se hayan conocido en el pasado, direcciones, sede social, sucursales o filiales, afiliados, organizaciones pantalla, naturaleza del negocio o actividad, Estado(s) donde realiza su actividad principal, cúpula directiva/administración/estructura institucional, inscripción (constitución), número de identificación fiscal o de otro tipo, direcciones de sitios web, número(s) de cuenta(s) bancaria(s) y cualquier otra información pertinente que facilite la aplicación de las medidas.
IV. ¿A quién se presentan las solicitudes de inclusión?
Sírvanse dirigir las solicitudes de inclusión a:
Presidente del Comité, Excmo. Sr. José Singer Weisinger (República Dominicana), por conducto de la Misión Permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas
De conformidad con lo dispuesto en la sección 6 de las directrices del Comité, este examinará todas las solicitudes completas de inclusión. Si una propuesta de inclusión en la Lista no se aprobara en el plazo establecido para adoptar una decisión (diez días hábiles), el Comité informará al Estado proponente del estado de la solicitud, según corresponda.
Si el Comité aprueba la solicitud de inclusión, la Secretaría incorporará el nombre a la Lista el siguiente día hábil y, tras la publicación, pero en el plazo máximo de una semana después de que se añada el nombre a la Lista, notificará de ello a la Misión Permanente del país o los países en que se cree que se encuentra la persona o entidad y, en el caso de personas, al país del que sea nacional (en la medida en que se conozca esa información).
Quien desee presentar una solicitud para suprimir un nombre de la Lista podrá hacerlo directamente a través del Punto Focal para la Supresión de Nombres de las Listas establecido en virtud de la resolución 1730 (2006), o por intermedio de su Estado de residencia o nacionalidad.
Certificado de defunción o documentación oficial análoga que confirme el fallecimiento, cuando sea posible;
Si un peticionario opta por presentar una solicitud al Punto Focal, este seguirá el procedimiento que se indica en el anexo de la resolución 1730 (2006), que se puede consultar aquí.
El Estado o los Estados proponentes podrán también solicitar información adicional al Estado de la ciudadanía o residencia del peticionario. El Estado o los Estados proponentes o que hayan recibido la solicitud del peticionario podrán, si procede, consultar a la Presidencia paralelamente a las consultas bilaterales;
Si, tras examinar la información adicional, el Estado que haya recibido la solicitud deseara pedir que se suprima el nombre de la Lista, intentará persuadir al Estado o los Estados proponentes de que presenten al Comité de forma conjunta o separada una solicitud de supresión del nombre. El Estado que haya recibido la solicitud podrá, sin la correspondiente solicitud del Estado o los Estados proponentes, presentar su propia solicitud de supresión del nombre de la Lista al Comité, con arreglo al procedimiento de no objeción;
De conformidad con la sección 7 de las directrices del Comité, este examinará todas las solicitudes completas de supresión.

References: resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución