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SISTEMA MEXICANO DE CONTROL DE EXPORTACIONES
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Índice Regímenes Internacionales de Control de Exportaciones México y su Adición a los Regímenes de Control de Exportaciones Bienes sujetos a regulación Estructura del Acuerdo Trámite de Solicitud de permiso Previo de Exportación SAT. Identificador XP
Los Regímenes de Control de Exportaciones • Los Regímenes de Control de las Exportaciones son medidas de control y seguridad que tienen como objetivo: • Controlar las transferencias de tecnología de última generación, susceptible de desvío. Disminuir el riesgo de proliferación de Armas de Destrucción en Masa (ADM): Químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas, armas convencionales, así como sus sistemas vectores • Regular la exportación, tránsito, • transbordo y reexportación de • materiales susceptibles de desvío • para ser utilizados con • fines terroristas. • La pertenencia a uno de los regímenes puede ser beneficiosa económicamente, los países miembros sólo “autorizan” a sus nacionales inversiones controladas, dirigidas a la producción en territorios de otros países miembros. • Existen 4 grandes acuerdos (“regímenes”) en los que los países miembros se comprometen a regular las exportaciones y transferencias de materiales, equipos y alta tecnología, inclusive de uso dual, susceptibles de desvío para la fabricación de ADM 4
Ataque con gas sarín en el subterráneo de Tokio Marzo de 1995: 5 ataquescoordinados con gas sarín en diversaslíneas del subterráneo de Tokioocasionaron la muerte de 12 personas, 50 heridos graves y alrededor de otras 1,000 personas con problemastemporales de la visión. • Los hospitalesatendieron a 5,510 pacientes
Oklahoma • Abril de 1995: un activista de derechautilizó un camiónbombaparadestruir el edificio federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, matando a 168 personas e hiriendo a más de 700
11 de septiembre • 4 avionescomerciales de pasajerosfueronsecuestrados • 2 se estrellaronintencionalmente contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El resultadofue el derrumbe de los dos edificios y cuantiososdaños a los edificioscercanos. • 1 se estrellóintencionalmente contra el Pentágono. • 2,998 muertos
2001: se produjeronatentados con cartas con ántrax, queconteníanunapreparaciónaltamenterefinada de esporas de ántrax en polvosecas. A pesar de los cientos de amenazasfalsas con ántraxanteriores a 2001, estafue la primeravezque se usaronverdaderasesporas de ántrax en los EstadosUnidos. Aunqueestosincidentesfueron de pocaenvergadura, y queaparentemente la intención era generartemor, másquematar a grandescantidades de personas, causarongrandescostos y trastornos a lasempresas. El gobiernoestadounidense ha destinado miles de millones de dólares a la detección y la lucha contra el ántrax y otrasarmasbiológicas. Cartas con ántrax
Explosión de bombas en Estambul • Noviembre de 2003: 4 camionesbombaocasionaron la muerte de 57 personas y más de 700 heridos.
Explosión de bombas en trenes de Madrid 11 de marzo de 2004: 191 personas murieron y 1,755 resultaronheridas a causa de 10 explosiones a bordo de cuatrotrenessuburbanos (cercanías) durante la horapicodurante la mañana en Madrid
Explosión de bombas en Londres el 7 de julio • 7 de julio de 2005: tresbombasexplotaron con unadiferencia de cincuentasegundos entre ellas en trestrenes del subterráneo de Londresdurante la horapico de la mañana. Unacuartabombaexplotó en un autobúscasiunahoradespués. • Las explosionesmataron a 52 personas queviajaban a sulugar de trabajo y a los cuatrobombarderossuicidas, hirieron a 700 personas y causarontrastornos en el sistema de transporte de la ciudad (graves durante el primer día) y en la infraestructura de telecomunicacionescelulares del país.
Explosión de bombas en un tren de Mumbai • 11 de julio de 2006: sietebombasestallan a lo largo de un periodo de 11 minutos en el ferrocarrilsuburbano en Mumbai, matando a 209 personas e hiriendo a más de 700 • Ollas a presión con 2.5 kg de RDX cadauna
Explosión de bombas en el AeropuertoInternacional de Madrid-Barajas 30 de diciembre de 2006: 2 muertos y 26 heridosdespués de unaexplosión en el edificio del estacionamientoadjunto a la Terminal 4 del AeropuertoInternacional de Madrid-Barajas en España.
Terrorismo con Armas de destrucción masiva Las tendencias en lastácticasterroristassugierenque los terroristas, ahoramásquenunca, estáninteresados en los atentadosqueocasionenunacantidadmasiva de víctimas • Se ha renovado la atención a la posibilidad de que el terrorismoincluyaarmasquímicas, biológicas, radiológicas o nucleares (chemical, biological, radiological, or nuclear, CBRN)
¿Por qué controlar la transferencia de bienes de consumo estratégicos? • La historia de la proliferación demuestra que los países que desarrollan programas armamentistas construyen instalaciones de producción locales • Dichas instalaciones dependen en gran medida de equipos, materiales y tecnología importados para estas instalaciones • Redes de agentes de compra, intermediarios y empresas fachada maniobran sistemáticamente alrededor y a través de los esfuerzos nacionales para controlar las exportaciones para obtener bienes de consumo para esas instalaciones. Es fundamental controlar los materiales, los equipos y las tecnologías estratégicos que permiten a un país o a un grupo terrorista desarrollar armas de destrucción masiva, antes de que sea demasiado tarde. • 15
Primer estrato: Tratadosquerequierenatenciónsobre los controles de lasexportaciones 2000 1940 1990 2005 1960 1950 1970 1980 • Los tratados de no proliferaciónglobales son la primeralínea de defensa • NPT Artículo III.2 • BTWC Artículo III • CWC Artículo I d • Los tratadosestablecennormasglobalesestrictas • Tan estrictascomo la predisposición de los estadosque son parte paracumplir con susobligaciones en función de los tratados y la decisión de laspartesobligadas de hacerque los demáscumplansusobligaciones Convención sobre armas biológicas y toxínicas (Bio/Toxin Weapons Convention, BTWC) 1975 Convención sobrearmas químicas (Chemical Weapons Convention,CWC) 1997 Tratado sobre la no proliferaciónde armas nucleares(Nonproliferation Treaty, NPT) 1970
Respuesta a la amenaza de adquisición de WMD y control de exportaciones Era COCOM Irán Era posterior a la Guerra Fría Francia URSS ¿Israel? Pakistán Reino Unido La India China EE. UU. (Irak) (Libia) Sudáfrica RDC Propietarios de la tecnología 2000 1950 1960 1980 1990 2004 2006 1970 1940 COCOM UNSCR 1540 Grupo de proveedores nucleares (NSG) Tratado de no proliferación Comité Zangger NSG Parte 2 (lista de doble uso) NSG Parte 1 (lista inicial del NSG) Lista inicial del comité Zangger Grupo de Australia MTCR Acuerdo de Wassenaar
Regímenes y Bienes Controlados The Australia Group 20
El interés de México en los controles a la exportación MEXICO • Reconoce el papelesencialque los regímenes de control de exportacionesjueganparalimitar la proliferación de armasconvencionales y lasarmas de destrucciónmasiva. • Ha solicitadosuingreso a:: • Arreglo de Wassenaar (junio 17, 2011), • Australia Group (Marzo, 2011) y, • Grupo de SuministradoresNucleares [NSG] (2007, renovadaesteaño).
Decisión de ingreso • El 8 de diciembre de 2010, el Consejo de Seguridad Nacional acordó que México se incorporaría al Acuerdo de Wassenaar, y que el proceso sería coordinado por la SE. El ingreso de México a los regímenes de control de exportaciones tiene como objetivos: • Que México incremente su competitividad en la producción de bienes de alta tecnología y de mayor valor agregado cumpliendo con requisitos internacionales para considerarse un destino seguro para estas inversiones. • Que el régimen jurídico mexicano adopte los estándares internacionales en materia de control de exportaciones para prevenir la proliferación de armas. B) A)
México fueaceptado el 25 de enero del 2012 Latest Additions2012New Participating State - Mexico 2011Public Statement - Plenary December 2011 Control Lists 2011 Summary of Changes to Control Lists 2011 Updated Elements for Objective Analysis of Destabilising Accumulations of Conventional Weapons Internal Compliance Programmes for Dual-Use Goods and Technologies Transfer (Re-Export) Controls for Conventional Weapons Systems Transportation of Conventional Arms between Third Countries Updated Initial Elements
Bienes sujetos a regulación Anexo I El Acuerdo menciona mercancías comprendidas dentro de 372 fracciones arancelarias: NO todas las mercancías están sujetas a la regulación del ACUERDO aunque se encuentren comprendidas bajo estas fracciones. Únicamente aquellas mercancías específicamente señaladas en los Anexos I, II, III y VI del Acuerdo están sujetas a permiso: Anexo I. Bienes de uso dual. Anexo II. Armas y explosivos. Anexo III. Software y tecnología. Anexo VI. Bienes de uso dual nuclear 26 26 26
Bienes sujetos a regulación Anexo II
listas de control de bienes nucleares o de uso dual nuclear El NSG publicó dos listas de control que fueron adoptadas por México en los Acuerdos de SE y SENER. México las adoptó unilateralmente.
BIENES SUJETOS A REGULACIÓN ANEXO VI
listas de control de bienes nucleares o de uso dual nuclear 30
Próxima Adopción de las Listas de Grupo de Australia 31
Próxima Adopción de las Listas de Grupo de Australia Con la nueva regulación se sujeta a control todos los bienes sugeridos por las listas de Control del Grupo de Australia y se clasificarían bajo 113 fracciones arancelarias, divididas entre los Acuerdos de las dependencias involucradas:
Ejemplos de producción de bienes de uso dual Uso Descripción Uso industrial en Aplicaciones metalúrgicas, componentes electrónicos como semiconductores e industrias del hule. Usos militares Sensores ópticos Uso industrial Se usan en Válvulas de purga de calderas en yacimientos mineros o válvulas de venteo de vapor de salida. Usos militares Se pueden utilizar en válvulas de flujo en sistemas de enriquecimiento de Uranio • Telurio (Te) elemental con un nivel de pureza igual o superior a 99,9995 % • País destino: Filipinas • Empaquetaduras de grafito (Graphlok/Garlok) • País destino: Reino Unido, Marruecos
Fluoruro de vinilideno: Polímeros y copolímeros piezoeléctricos, constituidos por materiales de fluoruro de vinilideno en forma de hoja o de película. País destino: Malasia, Colombia y Costa Rica Circuito integrado procesado resistente a la radiación. País destino: Grecia, Argentina, Japón y Perú Circuito integrado memoria EEPROM País destino: China, Francia, Colombia e India Ejemplos de producción de bienes de uso dual Uso Descripción Uso civil Utilizado en equipo de protección humana y recubrimiento de tuberías y válvulas. Uso militar-nuclear Para uso nuclear soporta agentes altamente corrosivos. Uso civil, militar y espacial Componentes para satélites. Uso civil y militar Utilizado en comunicaciones 34
Ejemplos de producción de bienes de uso dual Uso Descripción • Cloruro de tionilo • Trietanolamina • Fosfito trietílico Uso industrial herbicidas e insecticidas, fármacos textiles y papel. Usos militares Precursor de gas mostaza, clorosarín y clorosomán Uso industrial Usado en la producción lubricantes, jabones cosméticos y limpiadores multiuso. Usos militares Precursor de HN3 Uso industrial fabricación de piroretardantes, plastificantes, aditivos lubricantes Usos militares Precursor de agentes neurotóxicos
Estructura del Acuerdo del 16 de junio del 2011 El Acuerdo regula en cuatro Anexos la exportación de: I. Bienes de uso dual. II. Armas convencionales. III. Software y Tecnología. VI. Bienes de uso dual nuclear. El Anexo IV contiene la lista de países a los que México exentará del requisito de permiso por tener un sistema eficiente de control de exportaciones. Y el Anexo V Definiciones establecidas por lo Regímenes.
Estructura del Acuerdo del 16 de junio del 2011 Estructura del Acuerdo del 16 de junio del 2011 El Acuerdo regula mercancías por excepción: ÚNICAMENTE aquellas específicamente descritas están reguladas. Se incorpora la clasificación del Wassenaar y NSG (Número de Control de Exportaciones) Se clasifica cada mercancía regulada conforme a una fracción arancelaria 38 38
Trámite del Permiso de Exportación 4 3 1 2 • Notifica al exportador. • Emite permiso enviado por DGCE con el dictamen. • Recaba firma del permisionario. • Archiva. • Delegación • Exportador. En caso C presenta: 5 • Solicitud de Permiso previo de exportación. 6 7 • Delegación 40
www.siicex.gob.mx Desde el 20 de septiembre del 2011, mediante la utilización del sitio www.siicex.gob.mx la Dirección General de Comercio Exterior ha recibido las solicitudes de permiso previo de exportación para bienes de uso dual, armas convencionales, software y tecnologías relacionadas. El Acuerdo publicado el 16 de junio que sujeta a permiso previo de exportación las mercancías señaladas, entró en vigor el 20 de octubre del 2011. 41
Formatos Manifestación de Uso y Usuario Final. Solicitud de Permiso Previo de Exportación. Permiso de Exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva. Se encuentran disponibles en la página del SIICEX: www.siicex.gob.mx http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/CONTROL%20DE%20EXPORTACIONES/Formatos.html Los formatos a utilizar son: Presentados por el exportador
Manifestación de Uso y Usuario Final DECLARACIONES: El suscriptor declara que no habrá desvío de los bienes a exportar para la utilización o manufactura de armas convencionales, sus partes o componentes, bienes de uso dual, software y tecnología por el usuario final o para un uso final distinto a los señalados en esta Manifestación de Uso y Usuario Final y a los autorizados en el permiso previo de exportación. El suscriptor manifiesta que la información asentada y entregada es verídica y que los bienes que serán exportados se destinarán al uso, usuario y lugar declarados. Asimismo, el suscriptor de la actual manifestación declara conocer las penas en las que incurren quienes informan con falsedad a la autoridad administrativa.  El suscriptor manifiesta su conformidad para que le sean realizadas a él o a su representada, visitas de inspección, de verificación de mercancías en transporte, así como visitas de verificación en cualquier momento. Además, a que se le practiquen todo tipo de notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y solicitud de informes o documentos por medio de correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que proporcioné en este formato los cuales surtirán efecto como si hubieran sido realizados por medio documental. 44 44
Manifestación de Uso y Usuario Final Es fundamental que el exportador relacione: Destino Final con… Mercancías con… Usuario Final con… Uso Final Para un análisis de riesgo más expedito la relación entre mercancías con destino y destinatario es fundamental: Se acelera el trámite, Se reduce la posibilidad de requerimientos de información, Se incrementa la posibilidad de autorización del Permiso. 45 45
Manifestaciónde Uso y Usuario Final El exportador indica: Fracción Arancelaria. Descripción comercial y especificaciones técnicas de las mercancías. Uso final Usuario Final Destino Final Una descripción técnica detallada permitirá mayor celeridad en el análisis de SE
Solicitud de Permiso Previo de Exportación DECLARACIONES: El suscriptor de la presente declara que no habrá desvío de los bienes a exportar para la utilización o manufactura de armas convencionales, sus partes o componentes, bienes de uso dual, software y tecnología por el usuario final o para un uso final distinto a los señalados en esta Manifestación de Uso y Usuario Final y a los autorizados en el permiso previo de exportación, con fundamento en los artículos del 1 al 11 del “Acuerdo por el que se sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva”. El suscriptor manifiesta que la información asentada y entregada en la presente es verídica y que los bienes que serán exportados se destinarán al uso, usuario y lugar declarados. Asimismo, el suscriptor de la actual manifestación declara conocer las penas en las que incurren quienes informan con falsedad a la autoridad administrativa en términos de la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal sin perjuicio de las multas a que se hace acreedor de conformidad con el artículo 93, fracción I, III, IV, VI último párrafo de la Ley de Comercio Exterior; artículos 176, fracciones II, a la IV y de la VI a la XI,177, fracciones de la I a la IV, VI y VIII,178, fracciones I, III, V, VI, VII. VIII, 197 fracciones IX, X y 200 de la Ley Aduanera; artículos 81, 82, 102, 103, fracciones XII, XV, XVII, 104 y 105, fracciones de la X a la XIII y XVI; artículos 107 y 108 del Código Fiscal de la Federación y artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El suscriptor manifiesta su conformidad para que le sean realizadas a él o a su representada, visitas de inspección conforme al artículo 20 de la Ley Aduanera; de verificación de mercancías en transporte en términos del artículo 180 del Reglamento de la Ley Aduanera y domiciliaria conforme al artículo 182 del mismo ordenamiento legal; así como visitas de verificación en atención a los artículos 62 al 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cualquier momento. Además, a que se le practiquen todo tipo de notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y solicitud de informes o documentos por medio de correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que proporcioné en este formato los cuales surtirán efecto como si hubieran sido realizados por medio documental en términos de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y acorde a la regla 1.3.5 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2007. 47
Permiso de Exportación Se expide el presente permiso que ampara los bienes descritos exclusivamente al destino y al usuario final que se señala, con fundamento en el artículo 131 Constitucional; art. 5, fracción V, 20, 20A y 21 de la Ley de Comercio Exterior; artículos 17 al 25 del reglamento de Comercio Exterior; artículos 4, 15, 15A, 16, 17A, 17B y 18 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; artículos 3, 10 al 14, 20, 36, 37, 40 y 90 de la Ley Aduanera. El permisionario deberá cumplir con las siguientes condiciones: DECLARACIONES: 1. El suscriptor declara que no habrá desvío de los bienes a exportar para la utilización o manufactura de armas convencionales, sus partes o componentes, bienes de uso dual, software y tecnología por el usuario final o para un uso final distinto a los señalados en esta Manifestación de Uso y Usuario Final y a los autorizados en el permiso previo de exportación. 2. El suscriptor manifiesta que la información asentada y entregada es verídica y que los bienes que serán exportados se destinarán al uso, usuario y lugar declarados. Asimismo, el suscriptor de la actual manifestación declara conocer las penas en las que incurren quienes informan con falsedad a la autoridad administrativa. 3. El suscriptor manifiesta su conformidad para que le sean realizadas a él o a su representada, visitas de inspección, de verificación de mercancías en transporte, así como visitas de verificación en cualquier momento. Además, a que se le practiquen todo tipo de notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y solicitud de informes o documentos por medio de correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que proporcioné en este formato los cuales surtirán efecto como si hubieran sido realizados por medio documental.
Permiso de Exportación Al suscribir el Permiso el exportador contrae, entre otras, las siguientes obligaciones: Observar los requerimientos de la SE y de las autoridades competentes. Notificar cualquier indicio de desvío. Permitir la verificación de la información proporcionada. Permitir la verificación de las mercancías. Exportar para los destinos y usuarios declarados.
Plazos Días hábiles 10 20 30 40 50 60 70 80 90 • Información adicional, análisis de riesgo y, en su caso, Comité de Control de Exportaciones • Requerimiento y desahogo de información adicional sobre el permiso • Permiso o negativa de permiso • Solicitud de permiso • MUF • Requerimiento de información adicional sobre la MUF • Se abre período de 60 días hábiles a partir del requerimiento de información adicional

References: artículo 247
 artículo 93
 artículo 70
 artículo 20
 artículo 180
 artículo 182
 artículo 131