Source: http://docplayer.es/42795140-En-respuesta-a-su-solicitud-de-informe-n-sobre-el-proyecto-de-ley-denominado-reforma-de-los-articulos-25-33-33-bis.html
Timestamp: 2018-07-21 19:54:35+00:00

Document:
En respuesta a su solicitud de informe N , sobre el. Proyecto de Ley denominado "Reforma de los Artículos 25, 33, 33 Bis, - PDF
Download "En respuesta a su solicitud de informe N , sobre el. Proyecto de Ley denominado "Reforma de los Artículos 25, 33, 33 Bis,"
Gerardo Velázquez Escobar
1 1 Informe sobre Proyecto de Ley: "Reforma de los Artículos 25, 33,33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley 7786 y sus reformas". Expediente N San José, 22 de junio de 2016 Licenciada Silvia Navarro Romanini Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia S. D. En respuesta a su solicitud de informe N , sobre el Proyecto de Ley denominado "Reforma de los Artículos 25, 33, 33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley 7786 y sus reformas", expediente N , procedo a exponer lo siguiente: Los artículos 167 de la Constitución Política y 59 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que a esta entidad le compete informar a los otros Poderes del Estado, sobre los proyectos
2 2 de reforma a la legislación codificada o los que afecten la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, siendo que, a criterio del suscrito, la mayor parte de los tópicos del Proyecto de Ley estudiado atañen a aspectos de política criminal que son de resorte exclusivo de la Asamblea Legislativa, en tanto uno de ellos sí tiene incidencia en el funcionamiento del Poder Judicial. I. Aspectos propios de política criminal El Proyecto de Ley procura adecuar la legislación interna para dotar de mejores y más eficientes herramientas a las autoridades costarricenses para enfrentarse a fenómenos complejos como la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, ello, a raíz de compromisos internacionales adquiridos. Precisamente, sobre este tópico, recientemente la Sala Constitucional señaló: "...el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) que es un organismo intergubernamental que tiene como propósito el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, creado en 1989 por los países que integran el G7 (Alemania,
3 3 Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido); estableció las Cuarenta Recomendaciones que son estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Costa Rica forma parte del GAFISUD, que es un organismo regional del GAFI, constituido los países de América del Sur y México, creada en el año 2000, en Cartagena de Indias, Colombia, que se adhirió a las Cuarenta Recomendaciones..." (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia , de las 11:02 horas, del 2 de diciembre de 2015). En razón de que en nuestro país la política criminal represiva corresponde determinarla a la Asamblea Legislativa, y tomando en cuenta que el proyecto de Ley contiene reformas en ese sentido, de seguido se exponen los principales cambios que plantea el proyecto, sin plantearse ninguna recomendación al respecto, exceptuando lo relativo a la reforma contenida en el artículo 86 párrafo segundo, la cual se considera tiene incidencia en el funcionamiento del Poder Judicial. El proyecto de Ley modifica los artículos 25, 33, 33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de
4 4 Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley 7786 y sus reformas. En relación con el ordinal 25, aparte de la sospecha de transacciones que puedan constituir actividades ilícitas, se incluyen los casos que representen riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Además, no sólo las instituciones financieras deberán comunicarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, sino también las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades comerciales y profesionales no financieras designadas descritas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley. También se adiciona que no se puede poner en conocimiento bajo ninguna circunstancia la realización de esta comunicación, al cliente o de ninguna otra instancia interna o externa, persona física o jurídica, pública o privada, con la excepción de la intervención que en materia exclusiva de supervisión de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y de manera posterior, deban realizar la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia General de Seguros. Por su parte, la regulación actual establece que las acciones no les acarrearán
5 5 responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole a las entidades o a los funcionarios que las realicen si se ha actuado de "buena fe", sustituyéndose este último concepto por la circunstancia de que no hayan actuado "con dolo o culpa grave". Con respecto al numeral 33, se sustituye la palabra "bienes" por "activos", ello, en relación con la posibilidad de ordenar el secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar. Asimismo, se elimina el último párrafo, el cual posteriormente se recoge con una redacción más amplia en el artículo 33 bis. El ordinal 33 bis amplía las listas internacionales relacionadas con la retención y la inmovilización de fondos, provenientes de personas y organizaciones ligadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el terrorismo. Establece que el congelamiento y la inmovilización proceden únicamente cuando se presente alguno de los supuestos fijados en los incisos precedentes, siendo que, en caso contrario, el afectado por la medida podrá recurriría ante la autoridad contencioso-administrativa competente. De forma similar al ordinal 25, el numeral 33 bis actual establece que las acciones no les acarrearán responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole a las entidades o a los funcionarios que las
6 6 realicen si se ha actuado de "buena fe", sustituyéndose este último concepto por la circunstancia de que no hayan actuado "con dolo o culpa grave". El artículo 69 bis mantiene la figura delictiva actual, en la que se sanciona a quien "por cualquier medio y de manera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o instrumentos", adicionándose "otros activos, medios o servicios de cualquier clase", ello en tanto ocurra en el país o en el extranjero, existiendo la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen, total o parcialmente, al financiamiento de actos terroristas o a organizaciones declaradas como terroristas, ampliándose, mediante los incisos c) y d), los sujetos activos que podrían incurrir en dicho delito. II. Incidencia del proyecto de Ley en el funcionamiento del Poder Judicial Si bien el artículo 86 vigente establece que "...En el caso de las investigaciones desarrolladas por la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, en el mismo acto de notificación a las entidades financieras o parte
7 7 de un grupo financiero sobre la existencia de la investigación, dicha Unidad deberá poner, a conocimiento del Ministerio Público, el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco (5) días naturales, valore solicitarle al juez competente la medida cautelar dispuesta en el artículo 33 de esta Ley...", lo cierto es que con la modificación que se sugiere "La implementación de esta medida deberá ser informada dentro del plazo de veinticuatro horas a la U1F, quien en el mismo acto deberá comunicarlo al Ministerio Público afín de que este último valore, dentro del plazo de diez días hábiles, solicitar la aplicación de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 33 de esta ley al juez competente, quien tendrá un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse...". De lo anterior se colige, que de aprobarse el proyecto de Ley en los términos expuestos, el Juez Penal tendrá cinco días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud del Ministerio Público en cuanto a secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar, lo cual es acorde con los compromisos adquiridos por nuestro país a nivel internacional, sin embargo, sin duda ello incidirá en las competencias y cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Con base en las consideraciones expuestas,
8 8 - Se omite pronunciamiento sobre la reforma de los numerales 25, 33, 33 Bis y 69 Bis propuesta por el Proyecto de Ley, expediente N en razón de que su contenido alude a aspectos propios de política criminal. - No existe oposición al proyecto de Ley en lo que respecta a la regulación que incide en el funcionamiento del Poder Judicial. Dejo así rendido el presente informe, quedando a la disposición de los señores Magistrados y las señoras Magistradas para cualquier aclaración. Celso Gamboa Sánchez Magistrado de la Sala de Casación Pena Corte Suprema de Justicia
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS, 69 BIS Y 86 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,
25 de junio de 2004 DJ- 23-2004 MsC. Javier Cascante Elizondo Superintendente de Pensiones Estimado señor: En atención a la solicitud realizada por el Comité de Superintendentes al Comité de lavado de
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL REPRESENTANTE DE CASAS EXTRANJERAS, LEY N.º 6209, DE 9 DE MARZO DE 1978 Y DEROGATORIA DEL INCISO B)
Informe de Avance de Evaluación Mutua de Brasil Seguimiento Intensificado
Informe de Avance de Evaluación Mutua de Brasil Seguimiento Intensificado I. Presentación De acuerdo a los procedimientos de GAFILAT, cuando el informe fue aprobado se estableció un proceso de Seguimiento
Proyecto de Ley N 2569/2013-CR
Proyecto de Ley N 2569/2013-CR Proyecto de Ley que contribuye a la prevención y combate contra el lavado de activos y fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera Proyecto de Ley Nº 2569/2013-CR Ley
INFORMACION DE INTERES 1.- QUE ES LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES? Es un proceso delictivo que busca dar apariencia de legalidad al dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas para tratar de incorporarlos
SGS-A El Superintendente General de Seguros, al ser las once horas del cuatro de mayo de Considerando:
Javier Cascante Elizondo Superintendente de Seguros SGS-A-011-2011 ACUERDO DE SUPERINTENDENTE TRAMITE DE SOLICITUDES DE APLICACIÓN A LAS SOCIEDADES AGENCIA DE SEGUROS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37
GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO En Escalante Sociedad de Corretaje de Seguros, CA, la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y
Maria Paz Ramirez Jefa Difusión y Estudios UAF
Plan de acción y estrategia nacional para la prevención y combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Chile. Riesgos y oportunidades. Maria Paz Ramirez Jefa Difusión y Estudios UAF
Comisión NacionaCde (Bancosy Seguros TegucigaCpa, ÍM.<D.C- 'Honduras
IV. Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Bolivia Seguimiento Intensificado. Informe de la Secretaria Ejecutiva
I. Presentación IV. Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Bolivia Seguimiento Intensificado Informe de la Secretaria Ejecutiva GAFISUD 08/PLEN 5 En el XIII Pleno de Representantes de GAFISUD, celebrado
Objetivos y Fines de la Ley 23 de Abril de 2015
Algo de historia Objetivos y Fines de la Ley 23 de Abril de 2015 Unidad de Análisis Financiero Formularios UAF Congelamiento Preventivo Noticias y Tipologías Academia Virtual Algo de historia Algo de historia
Época: Décima Época Registro: 2011629 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s):
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Políticas del Banco
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Políticas del Banco Vigencia: 17/04/2015 Índice 1. Objetivos 2. Finalidad 3. Organización Interna del Banco Macro S.A. 4. Política de "Conozca
DECRETO SUPREMO Nº JUS
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1279 que establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y AL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA QUE SE PROHIBA OCULTAR ROSTRO DE LAS
LISTA OFICIAL DE CURADORES Y AUXILIARES JUDICIALES
República de Panamá Órgano Judicial CENDOJ Sección de Investigación y Estudio de la Legislación Judicial LISTA OFICIAL DE CURADORES Y República de Panamá Órgano Judicial CENDOJ Sección de Investigación
Grupo de Acción Financiera Las Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo
Grupo de Acción Financiera Las Recomendaciones Especiales contra el Financiamiento del Terrorismo 41 Financial Action Task Force on Money Laundering Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero Groupe
La Intervención de las comunicaciones y su impacto en la criminalidad organizada.. Cesar Arenas
La Intervención de las comunicaciones y su impacto en la criminalidad organizada.. Cesar Arenas Justificación legal Convenciones Pactos Tratados Los derechos de cada persona están limitados por los derechos
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS,
Reforma Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 CONASSIF 26 de julio de 2016 Contenido 1. Objetivos generales de la reforma. 2. Matriz de observaciones al proyecto de reglamento. 1 Objetivos Generales
COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XXXIV GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 30 y 31 DE MAYO DE 2012 Washington,
Resolución UIF Nº 194/2010
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. Resolución UIF Nº 194/2010 Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2010 VISTO el Expediente del registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Nº 2594/2010, lo dispuesto en
Reformas a la Ley Contra la Narcoactividad EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Reformas a la Ley Contra la Narcoactividad DECRETO NÚMERO 17-2003 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deber del Estado garantizar

References: artículo 86
 artículo 33
 artículo 69
 artículo 86
 artículo 33
 artículo 33
 ARTÍCULO 37
 ARTÍCULO 69

Resolución 
 Resolución