Source: https://es.scribd.com/doc/49045022/Fondo-de-Pensiones-Pdvsa
Timestamp: 2017-03-23 06:46:48+00:00

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Fondo de Pensiones Pdvsa
NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseCiudadana Dra. LUISA ORTEGA DÍAZ FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Su despacho.REF: Someter al conocimiento de la Fiscalía General de la República la existencia de un conjunto de hechos antijurídicos que pueden constituir delito en la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
CONCEPCION y MIGUEL
HERMES PIZARRO
mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad número. V-3.831.002, V-5.856.517, V-2.749.079 y 19.199.388 actuando para este acto en mi condición de Diputado a la Asamblea Nacional en
conformidad con lo establecido en los artículos 62, 70, 141, 168, 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana dispuesto en de el Venezuela artículo y en 287 concordancia numeral 2 del con lo
Orgánico Procesal Penal, acudimos a esta instancia del Poder Ciudadano, un para conjunto denunciar de como que en efecto
delito, materializados en contra del Patrimonio Público invertido en la empresa pública PETROLEOS DE VENEZUELA, en adelante PDVSA y en consecuencia Patrimonio Público del Estado Venezolano, en razón de las siguientes
DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA Y HACE PROCEDENTE SU INVESTIGACIÓN
La administración pública del estado, tiene su génesis en la necesidad de los administrados de obtener la
satisfacción de sus necesidades públicas.
participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo tanto que garantice como su completo Es
obligación del Estado y deber de la sociedad en general facilitar la generación de las condiciones más
favorables para su práctica.
El ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela prevé la garantía que los ciudadanos, que el Estado Venezolano y los organismos que lo integran se encuentren orientados a crear las condiciones que
permitan el desarrollo pleno del individuo dentro de la sociedad.
Señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente:
“ARTICULO 2: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y 2
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. “ARTICULO 3: El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad
popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo la garantía de cumplimiento y de y los
consagrados en esta Constitución”.
De igual manera establece nuestra Carta Magna que a los ciudadanos, entre los distintos modos de participación ciudadana, le corresponde participar en los asuntos del Estado de manera directa o mediante los representantes elegidos para el ejercicio de Cargos Público.
“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, popular, las la el referendo, la del
consulta mandato,
iniciativas y y
legislativa, el de
constitucional cabildo abierto
constituyente, la asamblea
ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre
otros; y en lo social y económico, las instancias autogestión, cooperativas incluyendo las cajas y las de de atención la en de ciudadana, la las formas
cogestión, todas carácter ahorro, formas de sus
financiero, la empresa
comunitaria guiadas por
demás los
asociativas la mutua
cooperación y la solidaridad”.·
“Artículo ciudadanas participar
los el en
ciudadanos derecho los
tienen libremente
públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. 4
del y el
pueblo control medio
formación, gestión
ejecución es
para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. y deber de la de Es obligación del Estado sociedad las facilitar la más
En consecuencia, el ejercicio de los cargos públicos por su naturaleza, entre ellos Diputados, supone la
representación de los ciudadanos y el establecimiento del objeto de la actividad de Administración Pública a favor de los administrados:
“Artículo 141. La Administración Pública está al servicio y se de los ciudadanos en y
principios de honestidad, participación, celeridad, transparencia, responsabilidad eficacia, rendición en el de eficiencia, cuentas de y la
función pública, con sometimiento pleno a 5
la ley y al derecho”.
Constitución de la
En nuestra condición de representantes del pueblo, en específico de los ciudadanos (Artículos 168, 197 y 201 eiusdem), con el del carácter pueblo a de nos la Altos Funcionarios en la
representantes obligación
encontramos presente
obligatoria indicando los hechos que pudieran constituir delitos y que afectan los derechos e intereses del
colectivo venezolano.
En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido el artículo 287 numeral 2 del Código Orgánico Procesal
Penal nos encontramos en la obligación de denunciar un conjunto de hechos que consideramos pueden configurar actuaciones tipificadas como antijurídica en el
ordenamiento jurídico venezolano.
Dispone el artículo 287 en referencia que:
“Articulo 287: Obligación de denunciar. La denuncia es obligatoria:
2.- En los funcionarios públicos, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública”
Es el caso, que Estado Venezolano
la Estatal con la
fue creada de
por el la
producción, distribución comercialización tanto nacional como en el mercado internacional del petróleo y sus
derivados, siendo originados de esta actividad petrolera ingresos dirigidos a las arcas de la nación, que a su vez son orientados a el cumplimiento de los planes
sociales pautados en la Constitución Nacional.
II DE LOS HECHOS ANTIJURIDICOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DENUNCIA
DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN LOS HECHOS ANTIJURIDICOS.
Para entender la gravedad de los hechos que se expondrán a continuación, los cuales podrían ser considerados como delitos de acción pública en contra del patrimonio del estado a la luz de la legislación venezolana, debemos 7
previamente con
siguientes de se
consideraciones, publica anexa y al
información misma, que
carácter encuentra
presente escrito y no requiere por mandato/precedente jurisprudencial de elemento probatorio adicional.
Tal como lo estableció acertadamente el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia Nro. 98, en el expediente Nro. 00-0146, con ponencia del Dr.
Jesús Eduardo Cabrera Romero, criterio este utilizado en diversas oportunidades por los entes integrantes del
sistema de justicia y muy recientemente en la solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled, así como
lectura de la página número 24 del día 03FEB2011 del Diario Ultimas Noticias lo siguiente:
Illaramendi, ligado al poder desde niño, porque su padre, Ramón Illaramendi, fue ministro de Rafael Caldera …omisis… a su salida de PDVSA-USA se reencontró con
Frank Lopez, quien lo presento como su pupilo. Fundaron la empresa asesora de
inversionistas Simultaneamente, Highview, Securities (Comision
Highview mientras
Point trabajaba en
LTD. en la
inversora and Nacional
Exchange de Valores
_Comission de EEUU,
SEC sus siglas en ingles), “Pancho” creo un consorcio de banca de inversión bajo el nombre de Michael a Kenwood la cual En un Capital están ese
Management, suscritas consorcio financiero
LLC, tres
firmas junto
más. a
asesor en la
administración publica y privada , como Edelca, Citybank de Venezuela y Deutsche Bank. Roy Ellis hoy propietario acompaño del de a
Falconview Illaramendi pasado.
Capital hasta
Partners, noviembre una
operación Pero el
para la Electricidad de Caracas. 9
_Illaramendi surgió en 2006, cuando ese consorcio que jamás se inscribió en la SEC y por lo cual implica un alto riesgo financiero, millones Venezuela de comenzó dólares y a en manejar dos Term $540 MK
Fund. “Los inversionistas de esos fondos son individuos y entidades extranjeras,
incluyendo un fondo de pensiones de una corporación extranjera… aproximadamente
el 90% del dinero invertido proviene del fondo de pensiones”, apunta la SEC en el documento presentado para demandar a
Illaramendi en la Corte del Distrito de Connecticut. enero, fallo Ese mismo juzgado el 28 de a favor de congelar los
bienes a Illaramendi, por que desvio $53 millones en beneficio de sus empresas sin notificar a sus clientes. “Una fuente
consultada por Emen asegura que ese 90% pertenece al fondo de pension de PDVSA, cuyos de directivos colocaron los recursos a con los ex
Kenwood, de
funcionarios de PDVSA y el Ministerio de 10
establecerse en el imperio”.
04FEB2011 del diario El Mundo Economía y Negocios lo siguiente:
“Armaron una trampa con fondo de pensiones de PDVSA.
los recursos del fondo de pensiones de los trabajadores colocados revelaron demanda Kenwood de en y las a jubilados empresas Emen. se exige de PDVSA,
Illaramendi, Pero que en la
fuentes la SEC los
Michael a sus
El fondo de pensiones de PDVSA
fue entregado a Illaramendi en 2006 por un funcionario de la terosreria de la empresa de nombre Julio Montes, quien fue botado después del caso PDVAL. un directivo con Era el contacto de los operadores Roy Ellis,
financieros, dijo la fuente. 11
denunciado secretario
de AD,
2009 Henry
Allup, como el que manejaba petrobonos , participo en la operación hasta noviembre de 2010. Hoy, con su nueva empresa, Flacon
Conview, prepara otros planes de inversión para la petrolera.”
expuesto señala la página número 16 del día 07FEB2011 del diario El Mundo Economía y Negocios lo siguiente:
La “caja negra” del fondo de pensiones de PDVSA.
De acuerdo con el escrito presentado ante la Corte del Distrito de Connecticut por el Securities and Exchange Commisions
(SEC), 90% de los $540 millones de dólares manejados inversiones, pensiones Esa de en los provienen una dos del fondos fondo de de
extranjera. con lo
expresado por fuentes consultadas por el 12
(Emen),
petrolera venezolana PDVSA.
Expresan los artículos 3 y 4 contra la corrupción:
“Articulo disponga Estatuto efectos
3 la de de
Sin Ley la
perjuicio que
que el los
establezca Publica, se o a
función ley
consideran empleados
funcionarios públicos a:
1.los que estén investidos de funcioneds publicas, remuneradas elección, permanentes o por gratuitas o transitorias, originadas o por
otorgado por la autoridad competente, al servicio de la Republica, de los estados, territorios y dependencias federales, de los distritos, o de de los los distritos de
metropolitanos los
estadales, distritales y municipales, de las universidades 13 publicas, del Banco
Central de Venezuela o de cualquiera de los Órganos o entes que ejercen el Poder Publico. 2. las Los directores y administradores y de
fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos
públicos o dirigidas por algunas de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley, o cuando la totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio de estas por o provenientes personas de una o el de los
represente o mas y
cincuenta presupuesto
directores nombrados en participación de dichos órganos y entes, aun cuando la
participación fuere inferior al cincuenta por ciento (50%), del capital o
patrimonio 3. cualquier otra persona en los casos previstos esta ley y en esta deben ley. A los fines de
como quienes
desempeñen funciones tales como: a) Directivas, 14 gerenciales,
supervisarías, contraloras y auditoras. b) Participen con voz y voto en comites: de: compras, licitaciones, contratos,
negocios, donaciones, o de cualquier otra naturaleza, cuya actuación pueda
comprometer el patrimonio publico.
“Articulo publico
4 aquel
Patrimonio por
cualquier titulo a:
1.Los incumbe
órganos el
6.Los
estadales, distritales y municipales. …omisis…
10.Las
sociedades las cuales
de las los
cualquier personas a
naturalezaen las que se
numerales en que su se
anteriores capital
participación así como las
social, 15
constituyen aquellas.
considera los
igualmente recursos
patrimonio a
entregados del el
particulares publico anterior, subsidios,
entes en
mencionados mediante
transferencias, o alguna otra
modalidad similar para el cumplimiento de finalidades de interés o utilidad publica hasta que se demuestre el logro de dichas finalidades. Los particulares estarán y en demás esta que administren sometidos acciones ley y y en a tales las
recursos sanciones previstas
medidas la ley
Orgánica de la Contraloría General de la Republica Fiscal”. y del Sistema de Control
Dicha investigación es de suma importancia, por cuanto se vincula a un conjunto de funcionarios públicos del tren
ejecutivo de nuestra industria petrolera nacional PDVSA, que
en su decir, haciéndose valer de sus cargos de representantes del Estado y al servicio de de la nación, al desviaron colectivo, su los
funcionariales
mismos aprovechándose de los recursos de los trabajadores y de la empresa del Estado venezolano que dirigían o
representaban, realizaron actos antijurídicos en contra de la República y de sus instituciones.
pública del Estado denominada PETROLEOS DE VENEZUELA, se han materializado un conjunto de hechos que pueden configurar la comisión de los delitos consagrados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción, toda vez, que mediante actuaciones administrativas teñidas de supuesta legalidad podrían estar favoreciendo a personas que no y/o son instituciones destinatarias nacionales de o los
objetivos planteados para la utilización del dinero de los trabajadores de la central petrolera, lo cual conllevaría al franco detrimento del patrimonio de PETROLEOS DE VENEZUELA y por ende al estado Venezolano.
Corrupción lo siguiente:
“Artículo 52. Cualquiera de las personas 17
señaladas en el artículo 3 de la presente Ley que se apropie o distraiga, en
provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o cuya recaudación, tengan penado por con
administración razón de su
custodia será
prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al
sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la
misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los
apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos, en
beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su
condición de funcionario público.
Esto es así, por cuanto el funcionario público ciudadano Director de Finanzas de Petróleos de Venezuela Eudomario Carruyo, en su carácter de Director de Finanzas de la central petrolera venezolana está al corriente de la
situación que acontece con el dinero de dicho fondo de pensiones administrado por la Junta directiva de PDVSA y es el encargado de la colocación en el extranjero del 18
dinero de la central petrolera nacional, este ciudadano deberá responder que o en por en el Patrimonio de se de la Nación personas estos
Venezolana, nacionales recursos
internacionales cuentas en el
distrajeron sin
estados financieros referentes a las colocaciones fuera del país, producto del dinero de cada unos de los
trabajadores que contribuyen al fondo de pensiones que hicieron vida en la central petrolera y aquellos que actualmente aportan a dicho fondo con el objeto de
garantizarse un cierto grado de estabilidad económica para si y sus familiares al llegar a su vejez y
correspondiente jubilación de la industria petrolera.
Directiva de Petróleos de Venezuela y en particular por miembros integrantes de la dirección de Finanzas en la disposición y administración del patrimonio público del Fondo de Pensiones lejos de materializar la actividad administrativa en beneficio de los administrados y en protección de los intereses del pueblo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha realizado en beneficio de unos pocos y en detrimento directo del patrimonio del Estado Venezolano y en perjurio de los trabajadores de la industria petrolera. 19
apreciación indicamos
Ministerio siguiendo
Público, la
establecida en la Sentencia de fecha 05 de agosto de 2005, bajo el N° 2.560, la cual señala: “…que no es necesario que el denunciante califique el delito en la denuncia que se formule, pues su labor es la de señalar cuáles son los hechos que pueden ser considerados
antijurídicos,…” sin embargo consideramos que los hechos narrados, con respecto a los funcionarios públicos,
pueden adecuarse (entre otros) dentro de los elementos del tipo penal establecido en el artículo 73 de la Ley Contra la Corrupción, que establece:
Y una vez practicadas por el Ministerio Público, sean estimadas por éste así como consecuencialmente por el juzgador en la sentencia definitiva, basado en el
principio de exhaustividad probatoria, que consiste en el deber que se tiene de analizar todas las pruebas producidas en autos, como ha sido sancionado en el
Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil de manera pacifica y reiterada en sentencia del 19 de julio de 2000, en el expediente Nº RC 98-782, el cual
expresó lo siguiente:
impretermitible el legajo
existente en los autos, como se lo ordena el artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil, así las pruebas no sean idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, debiendo el Juez expresar siempre su criterio respecto de ellas, bien para estimarlas, bien para
desecharlas. El Juez debe examinar todas y cada una de las probanzas cursantes en autos y dar su opinión respecto de ellas, pero no puede desecharlas en bloque, por cuanto la
normativa legal le exige que, aun cuando las probanzas algún debe no sean idóneas de su para
ofrecer siempre
elemento expresar
convicción, criterio
respecto de ellas”
Siendo jurisprudencia constante de la Sala de Casación Civil con respecto a la valoración de las pruebas en el proceso en sentencia de fecha 24 de febrero de 2000, en el juicio de Amelia Margarita Planchart de Brandt Vs. Antonio Eduardo Planchart Montemayor y otros; el
“Que a fin de que los fundamentos de una sentencia dispositivo, simples sean no demostración pueden de lo a de
limitarse puntos
hecho sin que le preceda la exposición de tales hechos y el análisis de todas las pruebas cursantes en autos. Es decir que no existe prueba el sin importancia, merecen pues ser
tenidas en cuenta, y luego de ese examen, ser recogidas o desechadas, pues en los fallos de instancia deben ser apreciadas todas las pruebas aportadas sin que los jueces puedan descansar su dispositivo en unas ignorando otras, pues ello equivale a falta de 22 inquisición de la verdad
procesal, a que se desconozca a la parte proponente derecho a de su no la prueba silenciada y que el el
apreciación aparezca en
dispositivo razonado.”
cabalmente sentencia de
(Ratificada
fecha 15 de noviembre de 2000, Expediente Nº 99-961).
Por lo que una vez analizados, comparados y valorados estos elementos de convicción indicados, este órgano
integrante del Sistema Constitucional de Justicia, habrá de emitir un por pronunciamiento el Juez que que en definitiva de será o
desechar, debiendo ser tomada la decisión en base a su libre convicción, entendiéndose por libre convicción
según criterio del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal en sentencia del 11 de julio de 2000, Expediente Nº 00-001, aquella que:
“…debe lógica,
basarse los
las máximas de experiencias. debe utilizarse para 23 el método a una de
Es decir, la sana
razonada, conocer,
indispensable posteriormente, si
poder hechos
probados son o no cuestionables en las instancias superiores, incluso en
casación... cumpliendo… de esta manera el sentenciador, una delicada labor de
decantación del proceso, para definir con claridad todo aquello que sea expresión de la verdad y y aparezca supuesto, cierto puede la y debidamente desechar apartar lo lo con un
comprobado falso, dudoso.
por lo así
acoger Sólo
afirmarse, es
instrumento de convicción
que se basta a
sí mismo, como documento razonado llamado no sólo a convencer a las partes sino al propio Juez de su fidelidad con la ley”.
Por ello insistimos en la práctica de las mismas, a los fines de garantizar igualmente el derecho de los
investigados aquí señalados en presentar los elementos que consideren necesarios en su descargo.
III PETITORIO
En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en el artículo 287 numeral 2 acudo ante su competente autoridad para exponer:
PRIMERO: En razón de los hechos expuestos, solicito se APERTURE que se LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACIÓN PENAL para determine el alcance de los delitos aquí
denunciados y sea sancionado por la Ley penal vigente los sujetos activos involucrados y los responsables del manejo de los fondos de Pensiones de los trabajadores de PETROLEOS DE VENEZUELA PDVSA y ELECTRICIDAD DE CARACAS en detrimento del patrimonio del Estado Venezolano.
respectivas solicitamos, salvo su mejor criterio, sean interrogados los siguientes ciudadanos:
EUDOMARIO CARRUYO Director de Finanzas de Petróleos de Venezuela. PDVSA La Campiña JUAN MONTES Funcionario de la Tesorería de la
Empresa Petróleos de Venezuela. PDVSA La Campiña 25
Financieras de Petróleos de Venezuela. ACACIO RODRIGUEZ Tesorero para el año 2004 de la empresa CITGO filial de Petróleos de Venezuela en Norteamérica. PDVSA La Campiña ALVARADO OCHOA JAVIER, Sede Principal de la
Electricidad de Caracas. WILLS RANGEL Presidente de la Federación de
Trabajadores Petroleros. PDVSA La Campiña. JOSE BODAS Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros. PDVSA La Campiña.
TERCERO: exhaustiva
realice la DE
profunda VENEZUELA aprobación
empresa CARACAS
PETROLEOS sobre
ejecución de las colocaciones del dinero del Fondo de Pensiones de los trabajadores de PETROLEOS DE VENEZUELA y ELECTRICIDAD DE CARACAS para los periodos comprendidos desde el año 2006 a la fecha actual.
Solicitamos e
realicen que
apliquen los mismos criterios orientadores establecidos por este despacho en casos anteriores de igual
relevancia y connotación en el acontecer nacional, así como se nos fije oportunidad para dar ampliación 26 la
presente denuncia
DOMICILIO PROCESAL: Av. Gloria, Qta. Gloria (PODEMOS), Urb. el Bosque, Municipio Chacao del Estado Miranda y Distrito Capital, Telf. 0212-2154174
En caracas a la fecha de su presentación. ISMAEL CONCEPCION GARCIA. Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua. HERMES GARCÍA Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Sucre JESUS PARAQUEIMA Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoategui MIGUEL ALEJANDRO PIZARRO Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Tachira
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 artículo 287
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 141
 artículo 73
 artículo 509
 artículo 287