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Timestamp: 2019-12-12 03:37:37+00:00

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1782 risultati per Corso contanti
... dall'associazione, ivi recapitato in diverse occasioni in contanti da partecipi del sodalizio, provvedendo alla successiva consegna ad ... parzialmente il contenuto di talune intercettazioni effettuate nel corso delle indagini ed 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale . ...
... una prima "tranche" in contanti di 5.000 euro (allegando inesi- stenti necessità di pagamento di una ...1 del digs. n. 109 del 2006, nel corso dell'interrogatorio davanti ai magistrati bresciani fissato per lo stesso ...
... partecipativa in quanto funzionali ad attività illecite in corso. Si assume che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non ... 50 grammi di cocaina a settimana dietro pagamento in assegni o contanti; trascura che tali dichiarazioni riscontrano quelle del Califano, che lo ...
Sentenza Nº 20463 della Corte Suprema di Cassazione, 13-05-2019
... un quantitativo corrispondente a 5.400 euro, somma rinvenuta in contanti nel corso della perquisizione dell'abitazione dell'imputato. La sentenza ...
Sentenza Nº 32514 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2018
... lire 297.020.000 (di cui 7.000.000 erano stati consegnati in contanti) nell'agosto-settembre 1999 e la terza per lire 88.000.000 nel settembre ... priva di motivazione laddove nega fatti ampiamente dimostrati nel corso del giudizio e cioè l'avvenuta consegna in contanti al Tessarolo delle ...
..., con metodi violenti, di attività economiche , come rilevato nel corso di una conversazione intercettata tra Galati Antonio e Tosto Fabio e ... provenienza illecita del denaro : 300.000,00 euro consegnati in contanti da Galati Antonio, a Monzini e del cui proficuo investimento si era reso ...
Sentenza Nº 57409 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2018
... veniva sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria che, nel corso della perquisizione, rinveniva una ingente somma in contanti che era, ...
Sentenza Nº 24435 della Corte Suprema di Cassazione, 30-11-2016
... cambi dei numerosi assegni (ben 300) mediante prelevamenti in contanti, ciascuno di importo prossimo o inferiore ai 20.000.000 di lire (nel ... sono risultati - ad una controllo della medesima GDF attualmente in corso di verifica da parte del giudice penale - inesistenti" (v. pag. 15 ...
Sentenza Nº 42569 della Corte Suprema di Cassazione, 17-10-2019
...74/2000 non era configurabile, perché era stato egli stesso, nel corso di un ordinario controllo in materia valutaria, a dichiarare di avere con sé in contanti la somma sequestrata. Pertanto, assume di non aver compiuto alcun atto ...
... alle ditte e società sopra meglio specificate, liquidando in contanti gran parte delle spettanze dei sodali, giustificando 2 Corte di ... Luraghi dovuta al sostegno mafioso né è mai stato chiarito nel corso dei giudizi di merito in quali atti concreti sarebbe consistita ...
Sentenza Nº 24255 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2016
... 1995 e l'ottobre 1999, di ben 300 assegni per prelevamenti in contanti, ciascuno di importo prossimo e inferiore ai 20.000.000 di vecchie lire, ... sono risultati - ad una controllo della medesima GDF attualmente in corso di verifica da parte del giudice penale - inesistenti" (v. pag. 15 ...
... notarile di vendita, sarebbe stata in realtà corrisposta in contanti e con cambiali una somma nettamente maggiore, pari a 330 milioni di lire. Nel corso del processo civile erano state escusse quali testimoni le imputate che, a ...
Sentenza Nº 57408 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2018
... Hu veniva sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria che, nel corso della perquisizione, rinveniva una ingente somma in contanti che era, 1 ...
...105,00 alla fine di ogni mese, in contanti o in assegni, senza busta paga e senza una lettera di assunzione; - la ... di Finanza, sulla base di tale denuncia, ha svolto un'indagine nel corso della quale l'Ambrogi aveva riconosciuto di aver avuto con il Lauro ...
Sentenza Nº 36129 della Corte Suprema di Cassazione, 14-08-2019
... altresì il porto e la detenzione illecita dell'arma usata nel corso della rapina. Il tribunale valorizza sul punto la convergenza di più ...Questi veniva trovato in possesso di una somma di denaro in contanti di poco inferiore a quella sottratta nel corso della rapina e tale somma, ...
... i contatti con il politico Pagliani, che avevano luogo sia nel corso di incontri riservati, che nel corso di riunioni conviviali, in ... Andrea a consegnare a Costi Omar, presunto creditore, denaro in contanti, titoli ed un'automobile di pregio, e condannato alla pena di anni 5 e ...
... La finalità di terrorismo è una categoria che, nel corso dei tempi, ha subito un'evoluzione anche sul piano della definizione ...Era stato, piuttosto, Aldo Kobuzi a provvedere, pagando in contanti e fornendo i: numero di telefono della zia, poiché non (disponeva di ...
... a un colloquio avvenuto in sua presenza tra Mallardo e Palumbo nel corso del quale Mallardo avrebbe chiesto al Palumbo di essere ragguagliato ... una giustificazione: a fronte di originari pagamenti in contanti ai fornitori, successivamente, dovendo contabilizzare tali somme, con ...
Sentenza Nº 35107 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2019
... La Corte d'Appello sulla scorta di quanto acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale così ricostruiva il fatto. Il Maggio, ... Parimenti, nel caso di denaro per contanti, è la messa a disposizione a favore dell'accipiens delle liquidità a ...
...corso Guglielmo Marconi 155, piano 6, int,18 in Roma, una autovettura Mini ..., l'importo pattuito di C 98.126,81 era stato saldato in parte in contanti e in parte mediante mutuo ipotecario di C 123.949,66, la cui rata ...
Sentenza Nº 47014 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2013
... di una compra- vendita con un pagamento di 60 milioni in contanti, inferiore a quello non solo proposto tramite l' indicazione nel giornale ... soggetto che ebbe a fornirgli il veicolo, con dichiarazioni nel corso del tempo contraddittorie in aspetti essenziali, ha rilevato l' ...
... La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del ...
Sentenza Nº 56368 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2018
... Rosatelli Bruno era stata ritrovata occultata la somma in contanti di euro 175.800,00 e che priva di rilevanza alcuna erano le conversazioni nel corso della quale la Colasanti aveva detto al Gratta di dover restituire mille ...
Sentenza Nº 53479 della Corte Suprema di Cassazione, 24-11-2017
... cambio di un assegno da 1.000,00 euro, Erbante mi consegnava in contanti la somma di 800,00 euro. Così facendo, nel corso del tempo e sino ad ...
... Nel corso del giudizio celebratosi davanti alla Corte di Appello di Catania si era ..., secondo la quale non era stato dimostrato che i prelevamenti in contanti eseguiti da ROVETTO Iolanda fossero stati poi materialmente consegnati ...

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