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Legislación y NoticiasArgentina, 28 de febrero de 2020
Semanario de Legislación y Noticias
Calendario de Obligaciones UIF 2020
Esta columna detalla las obligaciones para los sujetos obligados regulados por las nuevas normas que implementaron el EBR a tener en cuenta por los oficiales de cumplimiento en 2020. | 21/02/2020
Derogaron una resolución de 2018 que había relajado controles a las off-shore
RG IGJ 2/2020 | La resolución lleva la firma del nuevo Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, y es muy crítica en los fundamentos respecto de la norma derogada al señalar que carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder.
Decreto 113/2020 | UIF. Desígnase Vicepresidenta.
El Ejecutivo Nacional designa como Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la Abogada Mariana Noemí QUEVEDO (D...
21/02/2020 | Lula asegura que no se benefició por la disposición, aprobada por diputados y senadores.
Decreto 99/2020 | UIF. Desígnase Presidente.
Considerando que el 25 de enero vence el mandato de Mariano Federici, actual presidente da la Unidad de Información Financiera (UIF), el PEN designa, para el citado cargo, al Doctor Carlos Alberto Oscar Cruz (D...
Prensa UIF 1/2020 | La UIF y los Bancos que Integran la Alianza Público-Privada Avanzan la Agenda de Trabajo Conjunta
El pasado jueves tuvo lugar la segunda reunión de la alianza público-privada entre la UIF y los principales bancos reportantes del sistema financiero argentino, denominada "Fintel-AR", cuya agenda de trabajo estuvo centrada en el análisis de las amenazas de LA/FT a las que el sector bancario argentino se encuentra expuesto...
Financieras ilegales: ordenaron excarcelar a dos implicados y les impusieron fianzas de $ 7 millones
20/02/2020 | En la causa se investiga presuntos lavado, intermediación financiera ilegal y posibles asociación ilícita y contrabando de divisas. Hay 5 detenidos, pero el juez Sánchez Freytes ordenó excarcelar a uno de ellos y mantener en libertad a un sexto, que nunca fue arrestado.
Las autoridades holandesas arrestan a dos hombres por presunto lavado de dinero con criptomonedas
20/02/2020 | Los dos hombres fueron arrestados el 17 de febrero en relación con dos investigaciones criminales separadas sobre lavado de dinero con criptomonedas.
Cointelegraph.com, MUNDIAL
Decreto 54/2019 | Decreto Nº 102/1999. Modificación.
Con el objetivo de dotar a la Oficina Anticorrupción de mayor jerarquía institucional y elevar el rango de su titular, el Ejecutivo Nacional dispone que la misma tendrá carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación...
Suiza sanciona banco Julius Baer por operaciones irregulares
20/02/2020 | Las sanciones se relacionan con posibles actos de corrupción
Infobae.com, ARGENTINA
Res INAES 3183/2019 | Establécese como único canal de pago de cualquier obligación de pago no tributario con el Instituto Nacional de Asociativismo y...
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece que el Sistema de Recaudación OSIRIS será el único canal de cancelación de cualquier obligación de pago no tributario con la entidad...
Decreto 824/2019 | Impuesto a las Ganancias. Apruébase texto ordenado.
El Ejecutivo Nacional aprueba un nuevo texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se denominará "Ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019"...
19/02/2020 | El presidente del PSG es acusado por sus vinculaciones con la secretaría general de la FIFA y su caso de corrupción por derechos televisivos
El Intransigente, ARGENTINA
Res INAES 3034/2019 | Sustituir Resolución Nº 1523/07
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece, entre otros puntos, las pautas a seguir para el otorgamiento de planes de facilidades de pago de deudas que soliciten entidades reguladas por el organismo en el supuesto de que registren atraso en las deudas por préstamos otorgados por el mismo; tenga origen en la revocación total o parcial de los apoyos financieros otorgados en carácter de subsidios y convenios y/o que registren atraso por deudas por falta de pago de los aportes previstos en la Ley 20.321 (art...
Prensa UIF 20/2019 | Argentina´s Financial Intelligence Unit (FIU) launches Fintel-AR, the first public-private partnership to combat financial crimes in...
19/02/2020 | Consideraron que el acusado "desde las sombras, daba las órdenes". Además, el empresario fue procesado hoy con prisión preventiva en la causa por el campo "El Entrevero".
Diario Río Negro, ARGENTINA
Res UIF 117/2019 | Actualización de determinados umbrales establecidos en las resoluciones UIF Nº 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011,...
Con el fin de contribuir a una prevención eficaz de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los umbrales fijados en sus directivas e instrucciones respecto de las medidas que deben aplicar los sujetos obligados (según art...
RG CNV 816 | Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) adecúa el Título XI de las NORMAS (N...
RG IGJ 2/2020 | Resolución General IGJ Nº 6/2018. Derogación.
El Inspector General de Justicia resolvió derogar la Resolución General N° 6/2018 y restablecer en sus términos anteriores todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos por la misma...
Se lanzó LatamLeaks.lat, una plataforma regional que recepta denuncias anónimas de casos de corrupción
Los creadores señalan que todos podemos denunciar malas prácticas, irregularidades o crímenes | Latamleaks congrega en un solo lugar los buzones digitales de varias plataformas que ya existen en algunos países de la región para recibir denuncias de manera anónima y segura. Se trata de la primera iniciativa regional para promover la agenda de alertas en la región y forma parte de la red global de alertadores Whistleblowing International Network.
GUÍA RÁPIDA A TENER EN CUENTA
La creatividad, una de las claves del rastreo de dinero ilegal
Así lo señala un artículo del Instituto de Gobernanza de Basilea | El investigador Senior del organismo, Stephen Ratcliffe, advierte que no se trata solo de bancos. Recomienda pensar en las facturas de servicios públicos, las tarjetas de fidelidad de las tiendas, los recibos y los documentos de seguros. Además, resalta la importancia de la cooperación internacional.
20/02/2020 | Es investigado dentro de las indagatorias sobre una gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal Pemex.
"A" 6863 | Circular CONAU 1-1376 Regímenes Informativos. Prórroga.
El BCRA ha definido prorrogar, durante el período enero-marzo, la presentación de los regímenes informativos mensuales que se detallan en la presente, cuyos vencimientos operarán el día 20 del mes siguiente al que correspondan los datos...
Res AAIP 268/2019 | Apruébanse los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley Nº 27.275.
Por la presente, la agencia de acceso a la información pública (AAIP), establece los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley N° 27.275...
"A" 6859 | Circular RUNOR 1-1512 "Proveedores de servicios de pago". Su reglamentación.
EL BCRA establece las normas que ordenan el funcionamiento de las cuentas de pago ofrecidas por los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), le otorgan mayor transparencia al sistema e incrementan la protección a los usuarios financieros; las cuales deberán estar implementadas, como máximo, al 31 de enero de 2020...
Decreto 862/2019 | Impuesto a las ganancias. Apruébase reglamentación.
El Ejecutivo Nacional aprueba la reglamentación del nuevo texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, llamado Ley de Impuesto a las Ganancias - Texto ordenado en 2019, que se aprobó mediante el Decreto 824/2019 y que se incluye como Anexo del presente decreto, dejando sin efecto la reglamentación prevista en el Decreto 1344/1998 y sus modificatorios.
Res INAES 3163/2019 | Apruébase el texto ordenado de la Resolución Nº 1523/07
A fin de promover una adecuada comprensión del régimen de facilidades de pago de deudas que tengan su origen en préstamos, subsidios y convenios otorgados por el Instituto Nacional de Asistencia y Economía Social (INAES), el organismo dicta la presente resolución, que aprueba el texto ordenado de la Res INAES 1523/2007 (que se incluye como Anexo)...
El FMI recomienda a Panamá priorizar lucha contra el lavado de dinero
19/02/2020 | Recomendaron actualizar la estrategia de evaluación nacional de riesgos y el recién creado registro de información sobre beneficiarios finales de empresas.
Sputniknews.com, RUSIA
Res UIF 128/2019 | Las PEP extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada.
La Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora como último párrafo del artículo 6° de la Res UIF 134/2018 (que se aprobó la nueva nómina de personas expuestas políticamente (PEP) y las políticas y procedimientos que deben observar los sujetos obligados respecto de quienes revisten tal carácter) el texto que establece que "las PEP extranjeras son consideradas de alto riesgo, en consecuencia deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada"...
Res INAES 2987/2019 | Procedimiento aplicable a la presentación, por plataforma de trámites a distancia (TAD), de la constancia de presentación e informe...
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) establece la modalidad de presentación electrónica, por la plataforma de trámite a distancia, de la información contemplada en el artículo 18° de la Res INAES 1481/2009 (modificada por Res INAES 2363/2019)...
Tailhade criticó a las autoridades anteriores de la UIF
19/02/2020 | El dirigente oficialista criticó a los funcionarios del organismo que estuvieron en el cargo durante el Gobierno anterior "El encubrimiento es de la inacción de un Banco, el HSBC.
Prensa UIF 19/2019 | UIF lanza Fintel-AR, la primer Alianza Público-Privada contra el Ilícito Financiero en América Latina
El 21 de noviembre la UIF suscribió un acuerdo de cooperación con sus principales sujetos obligados, denominado Fintel AR...
Circular MATba 477 | Resolución General Nº 816/2019 de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
MATBA-ROFEX informa que la CNV aprobó la RG CNV 816, mediante la cual se modificó integralmente el Título XI de las Normas (N...
Lavado I: la Justicia Federal concedió la prisión domiciliaria a Horacio Rey
18/02/2020 | La información fue confirmada en la noche de este martes desde fuentes federales. El fiscal federal, Patricio Sabadini, le dijo a CHACODIAPORDIA.COM que efectivamente a Rey - acusado de varios delitos junto a otros exfuncionarios provinciales - le otorgaron la detención domiciliaria, ''condicionada a la asignación de tobillera electrónica''. Mientras tanto, la Justicia provincial, aún no se expidió al respecto.
Chacodiapordia.com, ARGENTINA

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 Resolución 
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 artículo 6
 artículo 18
 Resolución