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Timestamp: 2020-08-07 12:40:40+00:00

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Sanción de multa impuesta a BMCE Bank International, S.A. por importe de seiscientos mil euros (600.000 €) — tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 97.1.a).2° de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en materia de gobierno corporativo y política de remuneraciones.
Sanción de multa impuesta a BMCE Bank International, S.A. por importe de trescientos mil euros (300.000 €) — tras la aplicación de las reducciones del 40% contempladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas—, prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno y en sus procedimientos administrativos y contables, sin que dichas deficiencias pusiesen en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de multa impuesta a D. Radi Mahmud Hamudeh, que ostentó diversos cargos en BMCE Bank International, S.A. (Consejero Director General y Consejero Delegado), por importe de trescientos mil euros (300.000 €), prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de inhabilitación impuesta a D. Radi Mahmud Hamudeh, que ostentó diversos cargos en BMCE Bank International, S.A. (Consejero Director General y Consejero Delegado), para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo de 4 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Radi Mahmud Hamudeh, que ostentó diversos cargos en BMCE Bank International, S.A. (Consejero Director General y Consejero Delegado), por importe de ciento cincuenta mil euros (150.000 €), prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Tal infracción se ha producido al haberse detectado en la citada entidad deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno y en sus procedimientos administrativos y contables, sin que dichas deficiencias pusiesen en peligro la solvencia o viabilidad de la misma.
Sanción de inhabilitación impuesta a D. Radi Mahmud Hamudeh, que ostentó diversos cargos en BMCE Bank International, S.A. (Consejero Director General y Consejero Delegado), para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo de 2 años, prevista en el artículo 101.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mohammed Agoumi, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de cuarenta y ocho mil euros (48.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mohammed Agoumi, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de veinticuatro mil euros (24.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Azzeddine Guessous, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de cuarenta y cuatro mil euros (44.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Azzeddine Guessous, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de veintidós mil euros (22.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mohammed-Brahim Benjelloun-Touimi, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de treinta y ocho mil cuatrocientos euros (38.400 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mohammed-Brahim Benjelloun-Touimi, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de diecinueve mil doscientos euros (19.200 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Jerónimo Páez López, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de cuarenta y tres mil euros (43.000 €), prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Jerónimo Páez López, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de veintiún mil quinientos euros (21.500 €), prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Othman Benjelloun, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de veintinueve mil seiscientos euros (29.600 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Othman Benjelloun, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de catorce mil ochocientos euros (14.800 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mohamed Bennani, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de ocho mil euros (8.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mohamed Bennani, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de cuatro mil euros (4.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mamoun Belghiti, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de cuatro mil euros (4.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.w) de dicha Ley 10/2014.
Sanción de multa impuesta a D. Mamoun Belghiti, en su condición de miembro del Consejo de Administración de BMCE Bank International, S.A., por importe de dos mil euros (2.000 €) — tras la aplicación de la reducción del 20% por pago voluntario contemplada en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas —, prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 93.p) de dicha Ley 10/2014.

References: artículo 85
 artículo 97
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 98
 artículo 93
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 85
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 85
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 85
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 85
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 85
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 85
 artículo 100
 artículo 92
 artículo 85
 artículo 101
 artículo 93