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Timestamp: 2018-02-24 02:35:10+00:00

Document:
Prof. Esc. Jorge F. Villalba (h) - Córdoba (AR): Cuestiones Notariales: Nueva Resolución de la UIF
Emitida el 9 de enero de 2014
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA DIRIGIDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS. REPORTE DE REGISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
A) Sustitúyase el texto del artículo 20 de las Resoluciones UIF Nº 21/11 por el siguiente:
“Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. Sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales".
Las disposiciones de la presente comenzarán a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. (10 ENERO 2014)
B) Incorpórese como inciso g) al artículo 13 de la Resolución UIF Nº 21/11
Las disposiciones de la presente comenzaran a partir del día 1º de febrero de 2014 y serán de aplicación para todas aquellas operaciones efectuadas con posterioridad a esa fecha
C) Apruébase el ANEXO de la presente denominado “REPORTE DE REGISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS” que se incorporará como ANEXO a la Resolución UIF N° 70/11.
ANEXO : Los Sujetos Obligados que deban requerir a sus clientes,( que reúnan la calidad de Sujetos Obligados ) la Declaración Jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la correspondiente constancia de inscripción ante esta Unidad, deberán informar a través del sitio www.uif.gob.ar de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a todos aquellos clientes que no hubieran dado cumplimiento a alguna de las solicitudes. Deberan efectuar dichos reportes mensualmente, a partir del mes de marzo de 2014, y hasta el día QUINCE (15) de cada mes. Los Reportes deberán contener la información correspondiente a las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior
D) Derógase el punto V del ANEXO I de la Resolución UIF Nº 10/04.
ANEXO I punto V Resolución UIF Nº 10/2004 que se deroga decia :
REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES
Sin perjuicio de lo dispuesto ……., el profesional actuante deberá asimismo informar:
a) La compraventa de inmuebles cuyo valor supere los $ 200.000.- ……
b) Los mutuos otorgados por sumas mayores a los $ 50.000.- ……..
c) Toda operación referida a las propiedades situadas en la Zona de Frontera ……....
SIGUE VIGENTE LA RESOLUCION 70/11 de reporte sistematico
Artículo 3º — A partir del 1º de junio de 2011 los Escribanos Públicos definidos como Sujetos Obligados en la Resolución UIF Nº 21/2011 (B.O. 20/01/2011) deberán informar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
QUIENES SON LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA LEY 25246
Publicado por Jorge Fabián Villalba en 3:50 p. m.

References: Resolución 
 ARTÍCULO 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 3
 Resolución