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Timestamp: 2016-08-26 19:57:14+00:00

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1699 resultados para clases de delitos financieros
Códigos Estatal ...2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, ...1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de ...
Diario Oficial de Colombia 23 de Julio de 2015 ...Informes y dictámenes N. Actas. 0. Otras clases de reuniones. CAPÍTULO IV - Supresión de la inscripción de ...9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes. 10. Matriz o controlante colombiana ...La internacionalización y globalización de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), ha ...
... de la misma ciudad el 25 de agosto de 2011, por los delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares, Estafa y Concierto ... registrada en los libros oficiales y los estados financieros de 4 sociedades comerciales en las que el procesado tendría el ... sino que se está en presencia de alguna de las diferentes clases de concurso. También se ha definido jurisprudencialmente que la ...
Códigos Estatal ... de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de ..., contratos de administración y de mandato y la demás clases de negocios jurídicos que sean necesarios. Para todos los ...
Diario Oficial de Colombia 18 de Septiembre de 2015 ...M) Informes y dictámenes N) Actas. 0) Otras clases de reuniones. CAPÍTULO IV - Supresión de la inscripción de ...9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes. 10. Matriz o controlante colombiana ... voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas de indeseables ...
... de la Constitución, deberá facilitar los mecanismos financieros que hagan posible tal objetivo, así como los que se consideren ... por el rector de la universidad para que reiniciaran las clases, lo cual no fue posible debido a que eran pocos los disidentes ...
Gaceta del Congreso 16 de Abril de 2015 ... de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. . ... ¿ Artículo 161. Clases . Las providencias judiciales son: . 1. Sentencias, si deciden ..., fenómenos de corrupción administrativa, desfalcos financieros, al igual que tráficos ilegales de todo tipo, a saber, diversas ...
Gaceta del Congreso 23 de Julio de 2015 ... de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. . ... ¿ Artículo 161. Clases . Las providencias judiciales son: . 1. Sentencias, si deciden ..., fen ómenos de corrupción administrativa, desfalcos financieros, al igual que tráficos ilegales de todo tipo, a saber: diversas ...
... indebidamente la institución del concurso de delitos? Y ¿Si, como consecuencia de lo anterior, se aplicó también de manera indebida el tipo penal de Concierto para delinquir?
Rad: 31407 | Fecha: 25/08/2010 | Tema: DELITOS DE EJECUCIÓN PERMANENTE - Aplicación de la favorabilidad: Se descarta Rad: C-319 | Fecha: 18/07/1996 | Tema: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULAR - Se estructura Rad: C-319 | Fe...
...Las dos clases de leyes son diferentes. La norma estatutaria desarrolla un ... económicos puede generar grandes riesgos en mercados financieros o en el presupuesto del Estado. Por ejemplo, el inadecuado ... infracciones al derecho internacional humanitario o en delitos graves como el genocidio, la tortura o la violación. En ...
Diario Oficial de Colombia 13 de Marzo de 2015 ...Las organizaciones solidarias son de dos clases: Asistencialistas y mutualistas. . Asistencialistas: son ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ... de asociación y la insuficiencia de servicios financieros en el área geográfica de influencia que lo ameriten, de ...
Códigos Estatal ... las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ... ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración ...1. Disposiciones Generales. ARTÍCULO 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, ...
Códigos Estatal ...1. Servicios financieros de entidades públicas. 2. Trámites propios del Sistema General ... relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, ... cuyo objeto principal sea conseguir diversas clases de auxilios o bienes donados para prevenir o remediar problemas ...
Diario Oficial de Colombia 26 de Mayo de 2015 ...2.3. Estados financieros de la sociedad y los estados financieros consolidados del grupo ... Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o contratistas ..., título III del Código Penal colombiano referente a los delitos contra la administración pública. 5. Incumplimiento de los ...
Códigos Estatal ...ARTÍCULO 2°. Clases de arbitraje. El arbitraje será ad hoc, si es conducido ... judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos ...Acreditar suficiencia de recursos administrativos y financieros. ARTÍCULO 51. Reglamentos de los centros de arbitraje. Cada ...
Códigos Estatal ... (3) últimos años gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios más ...1. Clases de servicios que pueden prestar los establecimientos de crédito, ... los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del ...
Texto Aprobado en Sesión Plenaria al Proyecto de Ley 72 de 2014 Senado
Gaceta del Congreso 23 de Diciembre de 2015 ... de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus clases, es disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan ... legales ante la Superintendencia los estados financieros del año inmediatamente anterior conforme a la normativa vigente. ... ser jefe de seguridad no podrá haber sido condenado por delitos contra los Derechos Humanos, el Derecho Internacional ...
Gaceta del Congreso 4 de Noviembre de 2014 ... Inhabilidad para contratar de quienes incurran en delitos contra la Administración Pública. El literal j) del numeral 1 ... la administración pública o delitos económicos o financieros que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. También ... y sancionar el soborno transnacional a través de dos clases de responsabilidad: (i) la responsabilidad penal individual, y ...
Diario Oficial de Colombia 26 de Mayo de 2015 ... subsidios o aportes, prestamos de establecimientos financieros vigilados por entidades gubernamentales, o de las demás ... presente artículo, o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con posterioridad a la .... Artículo 2.1.4.1.3. Clases de garantías. Para efectos de la aplicación del numeral 1 del ...
Códigos Estatal ... que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 y 2. #Inciso ...CAPÍTULO I. De las penas, sus clases y sus efectos. ARTÍCULO 34. DE LAS PENAS. Las penas que se ...
Diario Oficial de Colombia 24 de Febrero de 2014 ...6.3.1. Políticas operativas - productos financieros objeto de inspección, vigilancia y control de la ...Indicadores prospectivos. 8. PROCEDIMIENTOS SARLAFT. 8.1. Clases de clientes/beneficiarios/usuarios/otros. 8.1.1. Clientes del ... de lavado de activos y financiación del terrorismo o delitos fuentes de los mismos. · Acuerdo 021 de 2008 de la Junta ...
Códigos Estatal ...b. Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades aseguradoras. e. ... Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ...
Diario Oficial de Colombia 20 de Junio de 2014 ... voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas de indeseables ... informe que proporcione a los usuarios de los estados financieros información integral sobre cuál ha sido la dirección que se le ..., tamaño, ubicación geográfica, las diversas clases de bienes o servicios que ofrece, o cualquier otro criterio que a ...
Diario Oficial de Colombia 26 de Mayo de 2015 ... objeto es atender los requerimientos económicos y financieros para la reposición y renovación del parque automotor de los ... los diferentes horarios, indistintamente cualquiera de las clases de vehículos que tiene autorizados. (Decreto 171 de 2001, ...b) Que se relacione con delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, ...
Diario Oficial de Colombia 26 de Mayo de 2015 ... de Defensa Nacional, procedimientos administrativos y financieros para el cabal cumplimiento de las operaciones del Fondo. 8. ... Oficiales y Suboficiales que sean nombrados para dictar clases en las Escuelas de Formación o Capacitación de las Fuerzas ... activo o en retiro, por haber sido condenados por delitos dolosos a la pena de prisión por la Justicia Penal Militar o la ...
decreto 1429 2005
decreto 491 1991
decreto 2213 87

References: Artículo 161
 Artículo 161
 ARTÍCULO 243
 Artículo 2
 ARTÍCULO 51
 artículo 357
 Artículo 2
 ARTÍCULO 34