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Timestamp: 2018-04-26 19:05:32+00:00

Document:
Resolución Nº 305/2011 - SEPRELADPor la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Comple
RESOLUCION Nº 305/11
Asunción, 16 de setiembre de 2011
VISTO: El Memorándum de la Dirección de Informática y Tecnología N°
46/11, por el cual solicita la habilitación del Módulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).
CONSIDERANDO: Que, la Resolución 16/11 "QUE HABILITA LA SEGUNDA ETAPA DEL APLICATIVO ROS_WEB REMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC)", y
Que, la Resolución 168/11, por la cual SE ESTABLECE QUE LAS CONTESTACIONES A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE LA SEPRELAD DEBERÁN SER REMITIDAS EN PLANILLAS ELECTRÓNICAS, y
Que, el Ministro-Secretario Ejecutivo, posee atribuciones suficientes para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establecidas en el Artículo 28 numeral 1 de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria Ley N°3783/09, y
Que, la Resolución N° 279/11, de fecha 30 de agosto de 2011, designa Ministra - Secretaria Ejecutiva Interina a la Lic. RAQUEL CUEVAS ARZAMENDIA.
Art. 1º.- DISPONER, la implementación y el uso obligatorio del Módulo Informaciones Transaccionales Complementaria (ITC) del Aplicativo ROS_WEB, para los Sujetos Obligados determinados en la Resolución 151/11.
Art. 2º.- DETERMINAR, que los Sujetos Obligados deberán continuar remitiendo en forma paralela los requerimientos de la SEPRELAD en Planillas Electrónicas (formato XLS), conforme a la resolución N° 168/11, hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Art. 3°.- ENCARGAR, a la Dirección General de Análisis Financiero y la Dirección de Informática y Tecnología de la SEPRELAD, para que arbitren los medios-necesarios responder a las consultas técnicas que pudieran formular los Sujetos Obligados en cuanto a la implementación de este sistema informático.
Art. 4°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.
Raquel Cuevas Arzamedia
Ministra - Secretaria Ejecutiva Interina

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 28
 Resolución 
 Resolución 
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