Source: http://docplayer.es/2625130-Notas-sobre-la-perdida-de-dominio-en-el-derecho-peruano-constante-carlos-avalos-rodriguez.html
Timestamp: 2016-12-03 12:07:56+00:00

Document:
⭐Notas sobre la Pérdida de Dominio en el Derecho Peruano * Constante Carlos Avalos Rodríguez **
Notas sobre la Pérdida de Dominio en el Derecho Peruano * Constante Carlos Avalos Rodríguez **
Download "Notas sobre la Pérdida de Dominio en el Derecho Peruano * Constante Carlos Avalos Rodríguez **"
Magdalena Aguirre Salas
1 Notas sobre la Pérdida de Dominio en el Derecho Peruano * Constante Carlos Avalos Rodríguez **2 Notas sobre la Pérdida de Dominio en el Derecho Peruano * 1. MARCO NORMATIVO Constante Carlos Avalos Rodríguez ** 1. El 22 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 992, mediante el cual se introduce en nuestro ordenamiento jurídico, como una figura novedosa para la lucha contra la criminalidad, la institución de la pérdida de dominio ; conteniendo también el dispositivo en mención normas procesales dirigidas a regular el procedimiento -también novedoso- que se deberá seguir para la aplicación de dicha institución en nuestra realidad. El Decreto Legislativo en mención ha sido dado en ejecución de la delegación de potestades legislativas que hiciera a favor del Poder Ejecutivo el Congreso de la República mediante la Ley Nº ( Ley que otorga al Poder Ejecutivo facultades para poder legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso ), que fuera publicada con fecha 28 de abril de Para complementar el dispositivo materia del presente comentario, el último 21 de octubre se ha publicado el Decreto Supremo Nº JUS ( Reglamento del Decreto Legislativo Nº 992, que regula el Proceso de Pérdida de Dominio ); y, en lo que ha sido una reforma llamativamente pronta, este 18 de noviembre ha sido publicado el Decreto Supremo Nº JUS ( Modifican el Reglamento del D. Leg. Nº 922, que regula el procedimiento de pérdida de dominio, aprobado por D. S. Nº JUS ). 2. En tanto la Segunda Disposición Final del Decreto Legislativo Nº 992 prescribe que dicho cuerpo normativo entrará en vigencia a los 120 días calendario de efectuada la publicación en el diario oficial El Peruano (señalando la Tercera Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº JUS que el Reglamento lo hará conjuntamente con el Decreto Legislativo Nº 992), este último 20 de noviembre se ha producido el ingreso en vigor en nuestro ordenamiento jurídico de la pérdida de dominio y del procedimiento que regula su aplicación. Es de señalar si que ello ha tenido lugar cuando todavía no se encuentra debida y suficientemente perfilada la normatividad que se habrá de aplicar para resolver los casos concretos, sobre todo en cuanto al procedimiento se refiere, de lo cual se dará alguna cuenta en párrafos posteriores del presente trabajo (aunque con las limitaciones que impone el hecho de tratarse el presente trabajo sólo de unas notas ), pero queda evidenciado ya en lo rápido que el Decreto Supremo Nº JUS ha sufrido su primera modificatoria, antes de haber ingresado incluso en vigencia. Debiendo suscribirse plenamente las palabras de CHANG KCOMT, cuando en son de cuestionamiento señala que resulta anecdótico que -a pesar de tratarse de una norma de desarrollo- el Reglamento cuente sólo con 17 artículos cuando el Decreto Legislativo Nº 922 se compone de 19 artículos; siendo que, en términos generales, el Reglamento no aporta nada en la clarificación o desarrollo de la Ley, puesto que el propio Decreto Legislativo Nº 992 resulta ser más específico en cuanto a los procedimientos; del mismo modo que cuando ** Profesor en la Universidad Privada Antenor Orrego y en la Academia de la Magistratura [Trujillo - Perú].3 2 señala que el Reglamento ha dejado un vacío normativo que debía cubrir como norma reglamentaria Frente a esta importante cuota de incertidumbre normativa, producto del inadecuado desarrollo -sobre todo de las normas dirigidas a regular el proceso de pérdida de dominio- al que acabamos de hacer referencia, es crucial el papel que le va a caber a las normas, principios y valores consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de cara a que la política criminal a ejecutar por el Estado no se torne arbitraria en los casos concretos. El artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 992 prescribe: El proceso de pérdida de dominio se sujeta exclusivamente a las disposiciones de la presente norma. En caso de vacío o deficiencia de la misma, se aplican supletoriamente las reglas del Código Procesal Penal o del Código Procesal Civil según corresponda. Por su parte, el artículo 8º establece: En el trámite previsto en la presente norma, se garantiza el debido proceso, pudiendo quien se considere afectado, ejercer el derecho de contradicción que la Constitución Política consagra y ofrecer todos los medios probatorios que a su defensa convenga, según lo establecido en el presente proceso. Pero ello no quita que puedan presentarse casos problemáticos -y no sólo referidos al trámite- en los que, en última medida, va a ser en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en donde tenga que buscarse una respuesta o confirmación para la legitimidad de la solución que se pretende dar al caso concreto. Es que, para ser más exactos, incluso en los casos no problemáticos, la doctrina y jurisprudencia han dejado sentado hace ya algún tiempo que en razón de la jerarquía que le corresponde dentro del sistema jurídico de un país y del carácter normativo propio de las leyes fundamentales contemporáneas, la Constitución Política del Estado constituye el contexto necesario de todas las leyes y, en general, de todas las normas jurídicas; por consiguiente, sin considerarla expresamente no se puede interpretar ni siquiera el precepto más simple 2. En este contexto, adquiere mucha importancia el principio de interpretación de conformidad con la Constitución 3, que exige que los contenidos que se le puedan atribuir a las normas legales no estén en contradicción con el espíritu de la Ley Fundamental, sus valores o con el sentido de sus prescripciones específicas; pero, no sólo eso, sino que, además, dicho espíritu, valores y sentidos específicos deberán cumplir el papel de fundamento y guía de la labor hermenéutica. El Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia recaída en el EXP. N PHC/TC. CONO NORTE DE LIMA. FRANKLIN MACEDONIO ALCÁNTARA MUÑOZ que: En último término las bases del Derecho penal y de todas las demás ramas del Derecho en general, no se han de encontrar, necesariamente en los códigos o en las leyes, sino en la Constitución Política del Estado a través de sus principios, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional democrático. 1 CHANG KCOMT, Romy. Comentarios al Reglamento de la Ley de pérdida de dominio, en JUS Legislación - Octubre de Lima, Grijley, p GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid, Civitas, reimpresión de la tercera edición, 1994, p En este sentido, por todos: LARENZ, Karl. Metodología de la Ciencia del Derecho. Barcelona, Ariel, traducción de la cuarta edición alemana, 1979, p. 338; ESER, Albin / BURKHARDT, Björn. Derecho penal, cuestiones fundamentales de la teoría del delito sobre la base de casos de sentencias. Madrid, Colex, traducción de la cuarta edición alemana, 1995, p. 29 [n marg. 15].4 3 Del mismo modo que en la Sentencia recaída en el PLENO JURISDICCIONAL PI/TC ha señalado: En el Estado Constitucional, el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y el Derecho de Ejecución Penal, vienen redimensionados por la influencia de los principios, valores y derechos constitucionales. Tanto el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y el Derecho de Ejecución Penal, sólo pueden ser entendidos hoy en el marco de la Constitución Debiéndose recordar siempre que las normas constitucionales que consagran derechos fundamentales son directamente aplicables [self-executing], tienen valor jurídico directamente vinculante [conocido también en la doctrina como: fuerza vinculante directa, valor directamente normativo, eficacia directa] 4 ; no sólo pueden, sino que deben ser aplicadas, así el legislador no las haya desarrollado en normas legales [la inexistencia de normas legales al respecto no puede impedir su aplicación], e, incluso, por la especial jerarquía del texto constitucional, con preferencia a estas últimas. Pero no sólo lo dicho, sino que el ámbito especial de principios, derechos y valores que constituyen referente básico de legitimidad de la regulación y operatividad de nuestro sistema jurídico se encuentra integrado también por los que corresponden a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, no sólo porque el artículo 55º de la Constitución prescribe que: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional o porque el artículo 44º de dicho cuerpo normativo establece como deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, sino principalmente por imperio del artículo 3º, que le conceden la calidad de derechos fundamentales, con jerarquía constitucional, a los derechos que se fundan en la dignidad del hombre, siendo que la característica principal de los derechos humanos es precisamente fundarse en dicha dignidad. El Tribunal Constitucional patrio no sólo ha reconocido la jerarquía constitucional de los derechos humanos y su eficacia normativa directa, sino que partiendo de la Cuarta Disposición Final de la Ley Fundamental de 1993 ( Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú ) incluso le ha otorgado capacidad de vinculación jurídica a las interpretaciones realizadas, sobre dicha materia, por los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos a los que el Perú se encuentra formalmente sometido. En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia recaída en el EXP. N PHC/TC. LIMA. JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que: El mandato imperativo derivado de la interpretación en derechos humanos implica, entonces, que toda la actividad pública debe considerar la aplicación directa de normas consagradas en tratados internacionales de derechos humanos, así como en la jurisprudencia de las instancias internacionales a las que el Perú se encuentra suscrito. 4 Por todos: LÓPEZ GUERRA, Luis. Introducción al Derecho constitucional. Valencia, Tirant lo blanch, 1994, p. 113; PICO I JUNOY, Joan. Las garantías constitucionales del proceso. Barcelona, José María Bosch, 1997, p. 24; FAIRÉN GUILLÉN, Víctor. Doctrina general del Derecho procesal [hacia una teoría y ley procesal generales]. Barcelona, Librería Bosch, 1990, p. 58.5 4 2. DEFINICIÓN 1. El artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 992 prescribe: Para los efectos de la presente norma, la pérdida de dominio constituye la extinción de los derechos y/o títulos de bienes de procedencia ilícita, a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna. Por la forma en que ha sido redacta su definición legal, pareciera que no existe ninguna clase de restricciones, que el Decreto Legislativo Nº 992 posibilita la extinción del dominio que tienen los particulares respecto de cualquier tipo de derechos o títulos de bienes con la única condición que tengan una procedencia ilícita; pero ello no es así, como se podrá apreciar infra, no se trata de una categoría que pueda tener pretensiones de generalidad, sino más bien que posee un específico ámbito de acción. Lo más relevante de la institución que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el Decreto Legislativo Nº 992, es precisamente el efecto que se resalta en su denominación, el generar la extinción de los derechos o títulos de una persona, la pérdida de dominio, lo cual en buena medida tiene lugar sin las particulares exigencias que hacen otros instrumentos que son de uso más tradicional por parte del Derecho penal. Para disponer la extinción de dominio basta con corroborar que se trata de bienes o títulos que son consecuencia del específico sector de criminalidad contra el que pretende luchar el Decreto Legislativo Nº 992 procediéndose a declarar la pérdida de la totalidad del patrimonio ilícitamente obtenido, lo cual se hace sin ningún tipo de restricciones, salvo cuando éste haya sido adquirido de manera legítima por un tercero de buena fe. En cambio, en instituciones parecidas, ya vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, como en el caso del decomiso, es necesario cumplir con una serie de exigencias propias del Derecho penal clásico que limitan la capacidad confiscatoria del Estado. 2. El propio artículo 1º indica los fundamentos jurídicos que hacen admisible una medida confiscatoria de este tipo, cuando señala que la acción de pérdida de dominio se rige por los siguientes principios: a) Licitud: El dominio sobre derechos y /o títulos, sólo pueden adquirirse a través de mecanismos compatibles con nuestro ordenamiento jurídico y sólo a éstos se extiende la protección que aquel brinda. La adquisición o destino de bienes ilícitos no constituyen justo título; b) Interés Público: La pérdida de dominio de bienes ilícitamente adquiridos, no se encuentra únicamente referida a la afectación del patrimonio del afectado, sino que está destinada a la legítima protección de un interés público en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena fe. Los bienes adquiridos por el Estado mediante el proceso judicial regulado por la presente ley, constituyen bienes de dominio público y, en consecuencia, son inalienables e imprescriptibles. En tal sentido, y en contra de las objeciones que se acostumbra realizar en algunos países, en los que se postula su inconstitucionalidad 5, no parece que existan mayores problemas de cara a su admisibilidad en el contexto que establece la Constitución Política de 1993 y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; resulta obvio que ni la Ley Fundamental ni el ordenamiento jurídico pueden brindar protección -ni tampoco siquiera se puede hablar de una restricción del derecho fundamental a la propiedad-, cuando la relación con los bienes se ha adquirido por medios que no sólo son contrarios al ordenamiento jurídico, sino que además implican el resultado de una forma especialmente grave de criminalidad (como son los delitos en los que el Decreto Legislativo Nº 992 permite que se declare la pérdida de dominio). El Derecho no puede amparar las situaciones patrimoniales 5 Cfr. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LEGALES. Comentarios al Proyecto de Ley para la extinción de dominio", en Boletín de Estudios Legales Nº 72. Nueva San Salvador, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Diciembre , p. 2.6 5 antijurídicas. No puede existir un derecho fundamental a la propiedad adquirida criminalmente. 3. La pérdida de dominio guarda una cierta relación -se trata de especies de un mismo género 6 - con las consecuencias accesorias previstas en el artículo 102º del Código Penal, en cuanto en dicha norma se prescribe: El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los efectos provenientes de la infracción penal o de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, a no ser que pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción ; del mismo modo que guarda una cierta relación, aunque en mucho menor medida, con la consecuencia accesoria prevista en el artículo 104º, en cuanto prescribe: El Juez decretará, asimismo, la privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea necesaria para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de aquéllos, si sus bienes fueran insuficientes. No obstante los puntos de contacto que se pueden encontrar con la institución del decomiso (o comiso ) del artículo 102º, debido a que ambas consisten en la pérdida de titularidad de bienes relacionados con el delito, los mismos que pasan a disposición del Estado; existen importantes diferencias que nos dicen que nos hallamos ante instituciones distintas. No pensemos siquiera en la exigencia que -aunque no se encuentra prevista de manera literal- acostumbra realizar la doctrina nacional respecto a que para que resulte procedente el decomiso es necesario que el bien objeto del mismo presente una peligrosidad objetiva 7, en el sentido de que pueda ser utilizado en el futuro en la comisión de nuevos delitos 8 ; cuando en el caso de la pérdida de dominio no se hacen exigencias de dicho tipo, sino que se trata de la extinción de la titularidad de un bien que haya sido obtenido ilícitamente, sea que presente o no peligrosidad objetiva. Existen otras diferencias muy marcadas que permiten percatarnos fácilmente que nos encontramos ante instituciones distintas. Ello ocurre, por ejemplo, cuando reparamos en que el artículo 103º del Código Penal prescribe: Cuando los efectos o instrumentos referidos en el artículo 102º, no sean de ilícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza y gravedad de la infracción penal podrá el Juez no decretar el decomiso o, cuando sea posible, decretarlo sólo parcialmente ; con lo que le entrega al juzgador la potestad de discriminar de entre todos los casos en que de inicio resulta procedente el decomiso aquellos en los que habrá de ordenarlo de aquellos en los que no habrá de ordenarlo; entregándole incluso la potestad de ordenar un decomiso solamente parcial; siendo dicha potestad discrecional, acostumbra explicar la doctrina, una consecuencia del 6 Parafraseando a MANZANARES SAMANIEGO: El comiso (o decomiso) constituye una especie del género confiscación -diremos nosotros- del mismo modo que la pérdida de dominio. Dicho genero, según se afecte a todo el patrimonio, a una cuota del mismo, o a objetos concretos, se divide en confiscación general total, confiscación general parcial y confiscación especial, llamada también específica, individual o comiso (MANZANARES SAMANIEGO, José. Las penas patrimoniales en el Código Penal español. Barcelona, Bosch, 1983, p. 251). 7 La jurisprudencia acostumbra realizar una interpretación extensiva del concepto efectos del delito en donde se renuncia a la peligrosidad objetiva de los efectos, exigiendo únicamente que se trate de productos o beneficios del delito (Cfr. GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal económico. Lima, segunda edición, Grijley, 2007, p. 964). 8 Cfr. CASTILLO ALVA, José Luis. Las consecuencias jurídico-económicas del delito. Lima, Idemsa, 2001, pp. 192, 193, 197, 198; quien señala: Para que se aplique un comiso a los efectos o instrumentos del delito es indispensable que exista un pronóstico de peligrosidad respecto a que en el futuro se puedan utilizar dichos medios u objetos en la comisión de otros ilícitos que van a determinar, a su vez, la vulneración de bienes jurídicos de terceros o de la colectividad. No se puede confiscar ningún bien ni el Estado puede irrogarse la propiedad de una cosa si no existe la necesidad de defender o proteger bienes jurídicos de los efectos nocivos o perjudiciales que ella pueda producir, p. 201 (negritas en el original). En el mismo sentido: GARCÍA CAVERO, P. Derecho penal económico, pp7 6 principio de proporcionalidad 9. En cambio, en la pérdida de dominio no existe la posibilidad de discriminar, el juez está en la obligación de declarar la extinción de dominio en todos los casos y de absolutamente todos los bienes que tengan su origen en las actividades ilícitas que son objeto del Decreto Legislativo Nº En cuanto a la consecuencia accesoria de privación de los beneficios obtenidos por las personas jurídicas consagrada en el artículo 104º del Código Penal las diferencias son más saltantes. Pudiendo mencionarse entre las principales: a) Los bienes de los que se priva a la persona jurídica no pasan a disposición del Estado (como en el caso de la pérdida de dominio), sino que deben beneficiar a los agraviados; b) La privación no procede en todos los casos en que nos encontremos frente a bienes ilícitamente obtenidos (como en la pérdida de dominio), sino únicamente cuando los bienes de los funcionarios o dependientes de la persona jurídica que fueron objeto de condena resulten insuficientes para el pago de la reparación civil; de tal suerte que si resultan suficientes, no resultará procedente; c) La privación tiene una finalidad netamente reparatoria de los daños causados a los agraviados, finalidad reparatoria que se encuentra ausente en la pérdida de dominio. En lo que atañe a los aspectos procesales, las consecuencias accesorias contenidas en los artículos 102º y 104º del Código Penal requieren de la previa realización de un proceso penal para su imposición; en cambio, según indica el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 992, En los casos de pérdida de dominio regulados por la presente norma, no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron los efectos, sean dinero, bienes, ganancias o cualquier producto proveniente de la infracción penal y los objetos o instrumentos utilizados para su comisión, se encuentren sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido materia de sentencia condenatoria, tratándose de una acción que es autónoma; precisando, por su parte, el artículo 6º del dispositivo en mención que dicho proceso de pérdida de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y se tramita como proceso especial, procediendo sobre bienes o cualquier título, derecho real o patrimonial, principal o accesorio, independientemente de quien ostente la posesión o la propiedad; tratándose de una acción que es distinta e independiente de cualquier otra, que procede, incluso, respecto de los bienes objeto de sucesión intestada o testamentaria. 3. SOBRE QUÉ BIENES PUEDE RECAER LA PÉRDIDA DE DOMINIO? El artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 992 prescribe: Para los efectos de la presente ley se consideran bienes, todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, dinero, o aquellos sobre los cuales pueda recaer cualquier derecho o título. Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y productos de los mismos, respetando el derecho del tercero adquiriente de buena fe. Decíamos en párrafo superiores que pareciera que el Decreto Legislativo Nº 992 posibilita la extinción del dominio de cualquier tipo de derechos o títulos de bienes con la única condición de su procedencia ilícita. Esta, por ejemplo, parece ser la opinión de CÁCERES JULCA, cuando sostiene que cualquier bien del que pueda presumirse su ilicitud puede ser objeto del proceso de pérdida de dominio Cfr. GARCÍA CAVERO, P. Derecho penal económico, p. 962; CASTILLO ALVA, J. Las consecuencias jurídicoeconómicas del delito, p Lo dicho, para no entrar a discutir la posición de CASTILLO ALVA, que considera que no pueden ingresar dentro del concepto efectos del delito las ganancias o el beneficio económico que derive del ilícito penal (cfr. CASTILLO ALVA, J. Las consecuencias jurídico-económicas del delito, p. 215); criterio que de ser aceptado generaría una nueva diferencia con la pérdida de dominio del Decreto Legislativo Nº CÁCERES JULCA, Roberto. Alcances de la regulación legal del proceso de pérdida de dominio, en JUS Doctrina & Práctica - Agosto de Lima, Grijley, p. 8.8 7 En nuestro concepto, en cambio, ello no es así, como se podrá apreciar en seguida, la pérdida de dominio no procede contra los bienes que tengan cualquier tipo de procedencia ilícita; sino que es necesario que esa procedencia ilícita implique su origen en un ilícito penal, pero ni siquiera ello, sino que es necesario que provengan de un especifico sector de la criminalidad. En este sentido, el artículo 2º (causales) del Decreto Legislativo Nº 992 prescribe: Se inicia la investigación para la declaración de pérdida de dominio, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando los bienes o recursos hubieren sido afectados en un proceso penal, en el que, los agentes son miembros de una organización criminal o incurren en la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, y trata de personas; o cuando no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva; o, se haya archivado el proceso penal por cualquier causa y no se haya desvirtuado la obtención ilícita de aquellos, prescindiendo de la responsabilidad penal; b) Cuando el valor de los bienes que haya dado lugar a un desbalance patrimonial y otros indicios concurrentes produzcan un grado de probabilidad suficiente respecto a su origen ilícito, en una investigación preliminar o en un proceso judicial; c) Los bienes o recursos habidos provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o de la enajenación de otros de origen ilícito; o hayan sido destinados a actividades ilícitas; o, sean producto, efecto, instrumento u objeto de la actividad ilícita; d) Los derechos y/o títulos que recaigan sobre bienes de procedencia lícita, que hayan sido utilizados o destinados para ocultar o lavar bienes de ilícita procedencia. Para los fines de esta norma, se entiende que son actividades ilícitas, las que atenten contra la salud pública; el orden público; el orden económico; el orden financiero, monetario y tributario; el medio ambiente; el patrimonio; el Estado y la defensa nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional; la seguridad pública; la libertad personal, la libertad sexual y la administración pública. Pero, para entender cual es el ámbito en que el Estado se puede irrogar legítimamente la posibilidad de declarar la pérdida de dominio debemos partir nuestro análisis del contenido de la Ley Nº 29009, que fue la que delegó en el Ejecutivo facultades legislativas para la emisión del Decreto Legislativo Nº 992. En este sentido, el artículo 1º (objeto de la ley) de la Ley Nº prescribió: Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, crimen organizado y pandillaje pernicioso, por un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, en los términos que hace referencia el artículo 104º de la Constitución Política del Perú, con el objeto de adoptar e implementar una estrategia integra para combatir eficazmente los citados delitos (subrayado nuestro). Estableciéndose en su artículo 2º (delegación de facultades): En el marco de la delegación legislativa, el Poder Ejecutivo está facultado para:9 8 a) Establecer una estrategia integral dirigida a combatir con mayor eficacia el crimen organizado en general, y en especial los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión y trata de personas, así como pandillaje pernicioso. b) Definir con precisión la configuración de la flagrancia en la comisión de los delitos para permitir la acción pronta y eficaz de la Policía Nacional del Perú. c) Modificar el Código Penal y las normas penales especiales, a fin de tipificar nuevas conductas delictivas, perfeccionar los tipos penales vigentes y modificar o establecer nuevas penas, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad respecto a la gravedad de los delitos y a la afectación social que éstos acarrean. d) Modificar el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para rediseñar los procesos con diligencias pertinentes y plazos perentorios que permitan decisiones judiciales oportunas. e) Modificar las normas especiales y mejorar los procedimientos para lograr una efectiva investigación preliminar de los delitos y lograr su prevención. f) Modificar otras normas conexas vinculadas a las materias señaladas en el artículo 1º. g) Modificar el Código de Ejecución Penal con el objeto de perfeccionar la cobertura legal a las inspecciones preventivas y a las acciones sancionadoras de la autoridad penitenciaria; suprimir y restringir los beneficios penitenciarios para los recluidos por delitos graves; evitar la preparación y dirección de actos delictivos desde los centros penitenciarios; y, en general, adecuar dicha legislación a las modificaciones que se introduzcan en el Código Penal. h) Legislar para tipificar con precisión sobre las modalidades de colaboración y participación del personal de la Policía Nacional del Perú en la comisión de los delitos graves referidos a la presente Ley, y establecer penas proporcionales a la gravedad de la conducta y el agravante por la calidad del agente delictivo. i) Establecer en el marco de los tratados suscritos por el Estado peruano, un ordenamiento legal que facilite eficazmente la extradición y el traslado de condenados, por los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, crimen organizado y pandillaje pernicioso (subrayado nuestro). Puede apreciarse, pues, con claridad que el ámbito de delegación de facultades que fija la Ley Nº para el contenido constitucionalmente admisible del Decreto Legislativo Nº 992 se encuentra limitado al crimen organizado en general, y en especial a los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, secuestro, extorsión y trata de personas. De todos los que han comentado en nuestro país la Ley de Pérdida de Dominio se ha percatado de lo dicho CHANG KCOMT, quien ha señalado: La emisión de esta norma no se condice con las materias delegadas por el Congreso, en tanto excede las facultades legislativas que le fueron dadas al Ejecutivo y regula la extinción de derechos respecto de bienes de supuesto origen ilícito relacionados a otros delitos 12. En nuestro concepto, si bien algunos podría postular, por el motivo apuntado, la inconstitucional formal y total del Decreto Legislativo Nº 992, en nuestro concepto dicha 12 CHANG KCOMT, Romy. Comentarios al Decreto Legislativo Nº 992, Ley de pérdida de dominio, en JUS Legislación - Julio de Lima, Grijley, p. 419. Mostrar más
PROYECTO DE LEY El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS LIBRO I DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 1 : Objeto. La presente Más detalles PARTE DISPOSITIVA. De acuerdo a los fundamentos expuestos en la Declaración, el TCP resuelve declarar:
Fundamentos: La Declaración parte del análisis de la naturaleza de la acción de extinción de dominio estableciendo que en el derecho comparado dicho instituto, surge como respuesta frente al enriquecimiento Más detalles PROYECTO DE LEY. La extinción de dominio se declara mediante sentencia judicial.
PROYECTO DE LEY Nº de Expediente 4870-D-2014 Trámite Parlamentario Firmantes 070 (19/06/2014) MAJDALANI, SILVIA CRISTINA - PRADINES, ROBERTO ARTURO - SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA - SPINOZZI, RICARDO ADRIAN Más detalles 1. Normas que son posiblemente inconstitucionales:
ANÁLISIS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO Más detalles EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO. Mag.Walther Delgado Tovar
EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Mag.Walther Delgado Tovar Antecedentes Decreto Legislativo 992 (22/07/2007) Ley 29212 (16/04/2008) Decreto Legislativo 1104 (19/04/2012) Qué hacer con los patrimonios criminales? Más detalles RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Prof. Dr. Wilson Alejandro Martínez Sánchez CRIMINALIDAD DE EMPRESA Delincuencia DESDE la empresa. Delincuencia A TRAVÉS de la empresa. Delincuencia Más detalles Sobre dichas cuestiones, la Secretaría General Técnica expresa su parecer, a través de las siguientes consideraciones.
Por parte de algunas empresas de seguridad privada y en concreto, de la Federación de Trabajadores de vigilancia y seguridad de la Unión Sindical Obrera, se han formulado diversas consultas, en las que Más detalles INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Honduras, C. A. INSTRUCTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO. La Corte Suprema Más detalles XVI Seminario Regional Interamericano - AIC
XVI Seminario Regional Interamericano - AIC "Lucha contra la Corrupción y el Fraude por medio del Mejoramiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas." 1 GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS 2 APROXIMACIÓN Más detalles LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá
1 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE Catedrático de la Universidad de Panamá Conferencia pronunciada el día 11 de agosto de 2009, en la Escuela Judicial. 2 I. Más detalles Proyecto de Ley DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES MALHABIDOS PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO, EL SECUESTRO, EL TERRORISMO Y ACTIVIDADES CONEXAS.
Proyecto de Ley DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES MALHABIDOS PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO, EL SECUESTRO, EL TERRORISMO Y ACTIVIDADES CONEXAS. EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE Más detalles Consejo General de la Abogacía Española
Juzgado Penal / Sección --- Audiencia Provincial / Sección --- Sala de los Penal de la Audiencia Nacional (Indicar lo que corresponda) Nª de Procedimiento: AL JUZGADO / A LA SALA (Indicar lo que corresponda) Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TABASCO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento es de orden público, interés general y observancia Más detalles LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. Gilmar Giovanny Santander Abril
LA PRIVACIÓN DE DOMINIO COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Gilmar Giovanny Santander Abril UN PUNTO DE REFERENCIA * Se estiman las ganancias del Crimen Organizado en el orden del 2,3 a 5,5 Más detalles Elementos necesarios para una adecuada Ley de Extinción de Dominio
Boletín No. 149 - Mayo 2013 Elementos necesarios para una adecuada Ley de Extinción de Dominio 1. Introducción La creación de una ley que regule la acción de extinción de dominio sobre bienes de procedencia Más detalles Derecho a la libertad personal
Resultados e informes sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio LED. Licenciado Edgar Rolando Rodenas Navarro Fiscalia de Seccion Contra El Lavado de Dinero u Otros Activos. Unidad de Extincion Más detalles PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACION Y SISTEMA ELECTORAL CON MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISION DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACION Y SISTEMA ELECTORAL CON MODIFICACIONES LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO CAPÍTULO I FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS Más detalles -1- Si bien en pnmera instancia se rechazó formalmente la acción, por entender que su dilucidación requiere mayor debate y prueba (v. fs.
FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS el EN - PlN - CONSEJO MAGISTRATURA - JURADO DE ENJUICIAMIENTO RESOLUCIÓN 317/06. RECURSO EXTRAORDINARIO S.c., F. 75, L. XLIV. r:fjlj.o-oufaoúf/v :ffe/zéjfa/ Más detalles LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. Iniciativa de Ley No. 4021
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Iniciativa de Ley No. 4021 ANTECEDENTES: Incremento de pérdida de valores sociales como producto de la búsqueda de dinero fácil promovido por organizaciones criminales dedicadas Más detalles CÓDIGO PENAL. LEY No. 641. Publicada en La Gaceta No. 232 del 03 de Diciembre del 2007 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
CÓDIGO PENAL LEY No. 641 Publicada en La Gaceta No. 232 del 03 de Diciembre del 2007 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA A sus habitantes, Sabed: Que, LA ASAMBLEA NACIONAL Ha ordenado el siguiente: Más detalles CONFORMIDAD DEL ACUSADO Y CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL
CONFORMIDAD DEL ACUSADO Y CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL JUICIO ORAL IDA MAURELIA VALVERDE ESPINOZA ABOGADA POST GRADO MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES UIGV LA CONFORMIDAD El artículo 5 de la Ley número 28122 incorporó Más detalles CURRICULUM PABLO ROGELIO TALAVERA ELGUERA
CURRICULUM PABLO ROGELIO TALAVERA ELGUERA I. DATOS PERSONALES Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1962. Lugar de nacimiento: Lima Perú. Estado civil: casado II. FORMACIÓN ACADÉMICA 1. Bachiller en Derecho Más detalles Procedimiento de extinción de dominio.
EXTINCION DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES PROVENIENTES DEL NARCOTRAFICO Y CREACION DEL FONDO PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO. Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene Más detalles INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
23-2013 Inconstitucionalidad Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil trece. Analizada la demanda, Más detalles DELITOS FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS
DELITOS FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS 1. Marco general La Corte Suprema de Justicia ha definido el delito de lavado de activos de la siguiente forma: El lavado de activos, o blanqueo de capitales como también Más detalles Decreto Supremo No. 28699 Es constitucional la reincorporación laboral dispuesta por una autoridad no judicial?
Autor: Carlos Montellano Medrano Decreto Supremo No. 28699 Es constitucional la reincorporación laboral dispuesta por una autoridad no judicial? De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto Más detalles EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACION DEL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN: (A propósito del caso General Electric Co.: Exp. N 8125-2005-HC/TC)
EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACION DEL AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN: (A propósito del caso General Electric Co.: Exp. N 8125-2005-HC/TC) Jorge M. Meléndez Sáenz 1 Este artículo, tiene por objeto Más detalles LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal
LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO Federico Escóbar Klose Asesor Legal Causo diversas reacciones el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado; es así Más detalles Algunos comentarios a la Ley Nº 20.253 en materia de reincidencia
Algunos comentarios a la Ley Nº 20.253 en materia de reincidencia Sergio Huidobro Martínez Profesor Titular de Derecho Penal Un i v e r s i d a d d e l De s a r r o l l o El día viernes 14 de marzo de Más detalles ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
Abril 2014 16 Valoración de FINJUS sobre la Reforma Procesal Penal Fundación Institucionalidad y Justicia, INC. (FINJUS) T e l. : 8 0 9-2 2 7-3 2 5 0 ; W e b : w w w. f i n j u s. o r g. d o A v. A b r Más detalles Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América
Tratado de Extradición con los Estados Unidos de América TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA El Gobierno de la República Más detalles EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y DEFRAUDACION TRIBUTARIA
EL PROCESO DE PERDIDA DE DOMINIO Y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y DEFRAUDACION TRIBUTARIA PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS LICITUD: EL DELITO NO GENERA DERECHOS Más detalles Entrada de la inspección tributaria en sede de sociedad mercantil: Persona legitimada para conceder la autorización (y II)
Entrada de la inspección tributaria en sede de sociedad mercantil: Persona legitimada para conceder la autorización (y II) Eduardo Barrachina Juan Magistrado por oposición de lo Contencioso-Administrativo. Más detalles JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Derecho de defensa Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México Sentencia de 26 de noviembre de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones Más detalles LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS POR DELITO FISCAL Y EL PRINCIPIO DE NO CONCURRENCIA DE SANCIONES TRIBUTARIAS
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS POR DELITO FISCAL Y EL PRINCIPIO DE NO CONCURRENCIA DE SANCIONES TRIBUTARIAS Yolanda Martínez Muñoz Universidad de Alicante El pasado 30 de octubre de 2012 vio la luz Más detalles EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO PENAL
Por Eduardo Alcócer Povis EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL DERECHO PENAL I. APUNTE PREVIO 1. En los últimos años el Tribunal Constitucional Peruano (TC) ha tenido un rol protagónico en orden a dar contenido Más detalles LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL PERUANO. Por: Williams Alexander Robles Sevilla
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL PERUANO Por: Williams Alexander Robles Sevilla En el proceso penal peruano, la valoración de la prueba está regida por el sistema de libre valoración Más detalles TEMA N 01: En que vía debe tramitarse la nulidad de prescripción adquisitiva de dominio declarada en sede administrativa o en sede notarial?
TEMA N 01: VÍA PROCESAL EN QUE DEBE TRAMITARSE LAS PRETENSIONES DE NULIDAD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DECLARADAS EN SEDE ADMINISTRATIVA (COFOPRI, PETT, MUNICIPALIDADES) O EN SEDE NOTARIAL En Más detalles Conversatorio. Los medios de comunicación en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Caso Práctico: Lavado de Activos
Conversatorio Los medios de comunicación en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Caso Práctico: Lavado de Activos Expositora: Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Fiscal Superior Titular Coordinadora Más detalles CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * CASO LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS * CASO LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2014 (EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Más detalles México, DF, a 3 de septiembre de 2010. Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente
DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Más detalles I.- INTRODUCCIÓN la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Delito Fiscal como Delito Precedente al Lavado de Activos Dr. Leonardo Costa Puntos a Abordar Definición de Lavado de Activos Análisis del Delito Fiscal como Precedente al Lavado de Activos Posición de Más detalles Pablo Chico de la Cámara Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad Rey Juan Carlos
STC 166/2006, de 5 de junio: Compatibilidad del derecho a la tutela judicial efectiva con la imputación penal de un delito a través del expediente administrativo de las ganancias no justificadas de patrimonio Más detalles LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Con la reforma del Código Penal, las empresas tienen la obligación de implantar medidas de prevención y detección de delitos Más detalles LAVADO DE ACTIVOS ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO. Patricia Jacquelin Feria Bello 2013
LAVADO DE ACTIVOS ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO Patricia Jacquelin Feria Bello 2013 LAVADO DE ACTIVOS ESTRUCTURA TIPICA 323 c.p.p. CONDUCTAS CONEXAS OBJETO MATERIAL FIN: OCULTAR CONOCIMIENTO Adquiera. Más detalles SE DEBE DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA DE PAGOS LABORALES. Sentencia No. 18177, octubre 13 de 2011
Marzo de 2012 Boletín Informativo No. 258 SE DEBE DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA DE PAGOS LABORALES Sentencia No. 18177, octubre 13 de 2011 A pesar que se ha reiterado que la fuerza laboral es un elemento indispensable Más detalles DECRETO NÚMERO 7-2011 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y
DECRETO NÚMERO 7-2011 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que las debilidades del sistema de justicia penal deben ser atendidas y resueltas con medidas oportunas, de aplicación inmediata Más detalles RESEÑA DE JURISPRUDENCIA
Apreciad@ amig@: Tenemos el agrado de remitirle una reseña de jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre determinadas cuestiones que esperamos que resulten de su interés. En concreto, en el apartado Más detalles 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Más detalles Blanqueo de capitales. Evolución del delito subyacente *
Blanqueo de capitales. Evolución del delito subyacente * SOLEDAD GARCÍA LÓPEZ Agencia Estatal de Administración Tributaria SUMARIO 1. INTRODUCCIÓN. 2. DEFINICIÓN LEGAL DE BLANQUEO DE CAPITALES. 3. CLASES Más detalles Procedimiento Administrativo Sancionador - PAS
Procedimiento Administrativo Sancionador - PAS LEGISLACIÓN COMPARADA La potestad sancionadora no resulta ajena a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región: ECUADOR Contraloría General del Estado Más detalles Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011 NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO NATURALEZA Más detalles RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014. Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014
RETOS Y PERSPECTIVAS DEL NUEVO CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Ley 1708 de 2014 Bogotá D.C. Noviembre 14 de 2014 Que es la Extinción de Dominio? Facultad del Estado para contrarrestar los beneficios que Más detalles COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN No. 281
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN No. 281 HONORABLE ASAMBLEA: La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 61 fracción I, 62 fracción Más detalles LEY 1708 DE 2014. (enero 20) Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014. CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LEY 1708 DE 2014 (enero 20) Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Más detalles LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO
LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FRAUDE FISCAL COMO MOTOR DE LA RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO ARTURO DE J. URBINA NANDAYAPA Maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM www.noticierofiscal.com 1 Políticas Más detalles El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc.
PROYECTO DE LEY EXPTE. S-1171/14 AUTOR: SENADOR GERARDO MORALES PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, etc. Artículo 1.- A los efectos de la presente ley, se entenderá Más detalles Naturaleza jurídica del amparo
El Amparo La figura del amparo representa el instrumento o garantía constitucional dirigido a la tutela o protección de los derechos fundamentales de la persona, con excepción de la libertad individual, Más detalles subrayaba la Corte, la quejosa no denunciaba la discriminación mediante, por ejemplo, una queja o reclamación ante organismos no jurisdiccionales,
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión de 23 de junio de 2010, determinó que los autos dictados en los juicios mercantiles que por su cuantía no admitan el recurso Más detalles Hacia una Europa federal en materia de Justicia
R EPORTA JE La Constitución de la Unión consagra el espacio único judicial Hacia una Europa federal en materia de Justicia Es el de la Justicia uno de los ámbitos en los que la aplicación si se llega alguna Más detalles Gabinete Jurídico. Informe 0453/2008
Informe 0453/2008 La consulta plantea diversas cuestiones en relación con la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal a su actividad Más detalles Gabinete Jurídico. Informe 0238/2009
Informe 0238/2009 La consulta plantea dudas respecto a si, en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la comunicación de datos personales Más detalles 1º- Fíjense los siguientes estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal pública. www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Tipo Norma :Resolución 1307 EXENTA Fecha Publicación :18-07-2006 Fecha Promulgación :23-06-2006 Organismo :MINISTERIO DE JUSTICIA; DEFENSORIA PENAL PUBLICA Título :APRUEBA ESTANDARES BASICOS PARA EL EJERCICIO Más detalles VOTO PARTICULAR EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2011, SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, FALLADA Más detalles Gabinete Jurídico. Informe 0119/2010
Informe 0119/2010 La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Más detalles QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Exposición de Motivos En general los delitos que tienen Más detalles Responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad intelectual
Responsabilidad civil y penal de las personas con discapacidad intelectual Responsabilidad penal Introducción En virtud del art. 20 del Código penal, están exentos de responsabilidad criminal: 1º.- El Más detalles Responsabilidad Penal de Directivos y Administradores
Responsabilidad Penal de Directivos y Administradores Mariana Algorta Borda En la actualidad, el Derecho Penal debe enfrentarse a nuevos y complejos problemas. Uno de ellos es el de la comisión de delitos Más detalles ÍNDICE SISTEMÁTICO NOTA INTRODUCTORIA... 17 PRIMERA PARTE CUESTIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO I
ÍNDICE SISTEMÁTICO NOTA INTRODUCTORIA... 17 PRIMERA PARTE CUESTIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO I EL FUNDAMENTO INSTITUCIONAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN I. EL FUNDAMENTO DE Más detalles Reproducimos Estudio realizado por los compañeros de Sector de Seguridad Privada y Afines de Fes Murcia
Reproducimos Estudio realizado por los compañeros de Sector de Seguridad Privada y Afines de Fes Murcia El artículo 60 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad 2009-2012 establece lo Más detalles 416-2011 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Gudiel Estrada, II.
416-2011 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las once horas con cincuenta y tres minutos del día dieciocho de mayo de dos mil doce. El presente proceso de hábeas Más detalles INTRODUCCION ORIGEN DE LA CONVENCION
CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO (OCDE) SOBRE EL COMBATE AL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES INTRODUCCION El Estado Más detalles DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2011
DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2011 1.- FECHA DE ELABORACIÓN: 15-03-2011 2.- DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y DOCTRINA 3.- TIPO DE DOCTRINA: DERECHO PENAL SUSTANTIVO 4.- TEMA: CALIFICACIÓN JURÍDICA Más detalles LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO
1 LA RESURRECCION DEL JUEZ DEL CRIMEN EN EL PROCESO PENAL REFORMADO I.-Presentación: La presente exposición se estructura en base a algunos planteamientos o hipótesis de trabajo aisladas y aparentemente Más detalles CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA
CRITERIOS DE LA PRIMERA SALA SECUESTRO EXPRÉS. LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Más detalles Gabinete Jur?dico. Informe 0178/2012
Gabinete Jur?dico Informe 0178/2012 I La consulta plantea diversas cuestiones relacionadas con el impacto que en el régimen establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Más detalles 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral.
E.B.E.P. TÍTULO VII Régimen disciplinario Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Más detalles En BARCELONA a diecisiete de diciembre de 2007; H E C H O S
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 32 BARCELONA D.Previas: 5597/07-A A U T O En BARCELONA a diecisiete de diciembre de 2007; Dada cuenta y; H E C H O S ÚNICO.- Que, con fecha de sello de entrada de 30 de noviembre Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO
Núm. 218 Viernes 11 de septiembre de 2015 Sec. I. Pág. 80097 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 9768 Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de Más detalles LA INDEMNIZACIÓN VACACIONAL PARA GERENTES O REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
LA INDEMNIZACIÓN VACACIONAL PARA GERENTES O REPRESENTANTES DE LA EMPRESA Javier Ricardo Dolorier Torres Estudio Santistevan de Noriega & Gutierrez Abogados. Uno de los temas menos desarrollado por nuestra Más detalles Luis Enrique Fernández Pallarés. Socio de Laboral de Pérez-Llorca.
derecho laboral Responsabilidad derivada del accidente de trabajo Luis Enrique Fernández Pallarés. Socio de Laboral de Pérez-Llorca. Nuestro ordenamiento jurídico regula las consecuencias para el empresario Más detalles TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN CASOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS OCURRIDOS RESPECTO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO
TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN CASOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS OCURRIDOS RESPECTO DE BIENES DEL ACTIVO FIJO I. Introducción Dentro de cualquier contexto en la actualidad, las empresas se encuentran expuestas a Más detalles LOS PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET NO DEBEN VIGILAR A LOS INTERNAUTAS QUE INTERCAMBIAN ARCHIVOS P2P
LOS PROVEEDORES DE ACCESO A INTERNET NO DEBEN VIGILAR A LOS INTERNAUTAS QUE INTERCAMBIAN ARCHIVOS P2P - Ana I. Mendoza Losana- Profesora contratada doctora de Derecho Civil. Universidad de Castilla-La Más detalles LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL
LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL En la actualidad, cada vez más gente viaja, trabaja, estudia y reside fuera de su país, incluidos los delincuentes. La delincuencia se ha convertido en un fenómeno Más detalles Transposición de las Directivas antidiscriminatorias al derecho español interno
Transposición de las Directivas antidiscriminatorias al derecho español interno Directiva 2000/43 (origen racial o étnico) Directiva 2000/78 (religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual) Más detalles RECURSO DE CASACION No. 105-2013 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PEREZ VALENCIA ACTOR: DEMANDADO: SRA. MARÍA CRISTINA DELGADO CARRIÓN DIRECTOR Más detalles BuscaLegis.ccj.ufsc.br
BuscaLegis.ccj.ufsc.br El delito de administración fraudulenta en el seno de la sociedad mercantil Patricia Peck El delito de administración fraudulenta, tipificado en el artículo 295 del Código Penal Más detalles DIRECTIVA DEL CONSEJO 1 Del 10 de junio de 1991
DIRECTIVA DEL CONSEJO 1 Del 10 de junio de 1991 Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales 2 (91/308/CEE). EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, visto Más detalles ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL.
ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL. LAS SENTENCIAS CON RESERVA DE LIQUIDACIÓN. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DERIVADA DEL ART.219 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Rafael Antuña Egocheaga Abogado. JUNIO 2015. Más detalles LOS PRINCIPIOS EN EL NCPP ARSENIO ORÉ GUARDIA
LOS PRINCIPIOS EN EL NCPP ARSENIO ORÉ GUARDIA Moyobamba, 2010 Esquema de conferencia I. Introducción II. El sistema del CPP de 2004, como elemento determinante de los principios del nuevo modelo 1. El Más detalles Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
Lección 18 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN Los tipos penales están pensados para el delito consumado y para el autor singular. Sin embargo, lo habitual es que en la realización de un hecho delictivo intervengan Más detalles REGISTRO UNIFICADO DE SANCIONES E INFORMACIONES NEGATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL
Sentencia C-1066/02 REGISTRO UNIFICADO DE SANCIONES E INFORMACIONES NEGATIVAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL Y CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Más detalles Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos
1 Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos En primer término entiendo necesario felicitar a las autoridades y funcionarios de la Dirección General Impositiva por estas jornadas, que sé Más detalles Reglamento de las Organizaciones de los Consumidores y Usuarios
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor P R O CO N S U M I D O R Reglamento de las Organizaciones de los Consumidores y Usuarios Considerando: Que la República Dominicana es un Más detalles PLENO JURISDICCIONAL PENAL NACIONAL ICA 1998 ACUERDOS PLENARIOS TEMA 1 REFUNDICIÓN DE PENAS
PLENO JURISDICCIONAL PENAL NACIONAL ICA 1998 ACUERDOS PLENARIOS TEMA 1 REFUNDICIÓN DE PENAS PRIMERO.- Por mayoría menos un voto, declarar que la refundición de penas debe ser interpretada y aplicada en Más detalles CET LA PROHIBICIÓN DE APLICAR MÁS DE UNA SANCIÓN POR UN MISMO ACTO ILÍCITO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS. Revista Electrónica
Revista Electrónica Año 1 Número 5-2007 LA PROHIBICIÓN DE APLICAR MÁS DE UNA SANCIÓN POR UN MISMO ACTO ILÍCITO EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO A propósito del Decreto Legislativo N 981 y su intento (infructuoso) Más detalles LEY DE SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
LEY DE SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL Ley 79 Registro Oficial 662 de 13-sep-2002 Estado: Vigente CONGRESO NACIONAL Considerando: Que el Servicio de Cesantía que brinda la Policía Nacional, Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 7
 artículo 8
 artículo 55
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 102
 artículo 104
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 102
 artículo 104
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 104
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 1
 ARTÍCULO 1
 RESOLUCIÓN 
 artículo 5
 Artículo 1
 artículo 10
 ARTÍCULO 22
 artículo 24

REAL DECRETO 
 artículo 24
 Artículo 1
 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 101
 artículo 60
 ARTÍCULO 73
 Artículo 93
 artículo 295