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Timestamp: 2020-07-16 16:58:03+00:00

Document:
UIF – Página 10 – Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos
Decreto 1936/2010 sobre la UIF
Se hace llegar a los señores escribanos el Decreto 1936/2010 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, publicado en el Boletín Oficial del 14 de diciembre, mediante el cual se le asignan facultades especiales a la Unidad de Información Financiera.
Unidad de Información Financiera. Resolución 118/2010
Se envía a los señores escribanos la Resolución 118/2010 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se modifica la Resolución N° 310/09(2) en relación con directivas sobre la reglamentación del Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 referida a operaciones sospechosas; modalidades; oportunidad y […]
Se hace llegar a los señores escribanos la Resolución 118/2010 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se modifica la Resolución N° 310/09(2) en relación con Directivas sobre la reglamentación del Artículo 21, incisos a) y b) de la Ley N° 25.246 referida a operaciones sospechosas; modalidades; oportunidad […]
Se pone a disposición de los señores escribanos la Resolución 104/2010 de la UIF, mediante la cual se aprueba la reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la Unidad de Información Financiera por parte de los sujetos obligados, enumerados en el artículo 20 de la ley 25.246.
IMPORTANTE: Resolución de la UIF Nº 2/2007
Se informa a los señores escribanos que la Resolución de la Unidad de Información Financiera Nº 2/2007 es modificatoria de la Resolución Nº 2/2002, que se refiere al Sector Financiero y Cambiario. En atención a las reiteradas consultas recibidas por nuestro Colegio, se aclara que la Resolución de la UIF […]
Unidad de Información Financiera: modificación del portal
Nuevas facilidades para la realización del Reporte Sistemático
Se informa a los señores escribanos que la Unidad de Información Financiera (UIF) ha comunicado que desde el jueves 19 de enero de 2006, el portal del Servicio de Reporte Sistemático ha incorporado nuevas facilidades con el fin de simplificar y agilizar su uso. A partir de ahora, se podrán […]

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 21
 Resolución 
 artículo 20
 Resolución 
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