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Timestamp: 2019-01-23 11:28:55+00:00

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LEY 1357 DE 2009
LEY13572009200911 script var date = new Date(12/11/2009); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47531. 12, NOVIEMBRE, 2009. PÁG. 54.CONGRESO DE LA REPUBLICApor la cual se modifica el Código Penal.VigentefalsefalseJusticia y del DerechofalsePenalfalseLEY ORDINARIA12/11/200912/11/2009475315454
DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47531. 12, NOVIEMBRE, 2009. PÁG. 54.
por la cual se modifica el Código Penal.
[volver] Artículo 1°. Modifíquese el artículo 316 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 316. Captación masiva y habitual de dinero. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte.”
Modifica Artículo 316 LEY 599 de 2000
[volver] Artículo 2°. Adiciónase el artículo 316A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 316A. Independientemente de la sanción a que se haga acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y habitual, quien habiendo captado recursos del publico, no los reintegre, por esta sola conducta incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Adiciona Artículo 316a LEY 599 de 2000
[volver] Artículo 3°. Modifíquese el artículo 325 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 325. Omisión de control. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Modifica Artículo 325 LEY 599 de 2000
[volver] Artículo 4°. Adiciónase el artículo 325A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“325A. Omisión de Reportes Sobre Transacciones en efectivo, Movilización o Almacenamiento de Dinero en Efectivo. Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que deliberadamente omitan el cumplimiento de los reportes a esta entidad para las transacciones en efectivo o para la movilización o para el almacenamiento de dinero en efectivo, incurrirán, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, a quienes se aplicará lo dispuesto en el artículo 325 del presente Capítulo”.
Adiciona Artículo 325a LEY 599 de 2000
[volver] Artículo 5°.La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
Edgar Alfonso Gómez Román.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2009.
La Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Natalia Salazar Ferro.

References: Artículo 1
 artículo 316
 Artículo 316
 Artículo 2
 artículo 316
 Artículo 316
 Artículo 3
 artículo 325
 Artículo 325
 Artículo 4
 artículo 325
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 Artículo 325
 Artículo 5