Source: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465854&fecha=16/12/2016
Timestamp: 2019-12-16 13:30:30+00:00

Document:
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII; 12, fracción V; 17, fracción V; 18, fracción VI; 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III; 4, fracción V, y 10 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
Que dichos instrumentos normativos tienen por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley, así como los términos y modalidades conforme a los cuales quienes realicen actividades vulnerables deben presentar los avisos a que se refiere la Ley;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, misma que fue modificada el 24 de julio de 2014 y el 29 de septiembre de 2015;
Que conforme al artículo 3, fracción II del Reglamento de la Ley, la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para requerir a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades, las cuales están dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento, según se establece en el artículo 1 del
Reglamento de la Ley;
Que en el Anexo "5" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, se estableció el formato oficial por medio del cual quienes realizan las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17, fracción V de la Ley deben presentar los Avisos correspondientes; sin embargo, dicho formato está enfocado a las operaciones de compraventa de inmuebles;
Que resulta necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera expida el formato oficial que sea acorde a las circunstancias específicas del sector de desarrolladores de bienes inmuebles, que permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la Ley, atendiendo no solo a las operaciones de compraventa de inmuebles que están involucrados, sino también a las transacciones que se presentan al llevar a cabo el desarrollo de bienes inmuebles, actividad que está prevista como vulnerable en términos del citado artículo 17, fracción V de la Ley, por lo que se ha tenido a bien expedir la siguiente
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3, inciso g); el Anexo "5" en su denominación, para ser Anexo "5-A", y se adiciona el Anexo "5-B" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014 y 29 de septiembre de 2015, para quedar como sigue:
g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con los servicios de construcción o desarrollo inmobiliario, con la intermediación en la transmisión de la propiedad o con la constitución de derechos sobre dichos bienes, tomando en consideración el Anexo "5-A", y las relacionadas con el propio desarrollo de bienes inmuebles, tomando en consideración el Anexo "5-B".
Para efectos del Anexo "5-B", se entenderá como desarrollo de bienes inmuebles aquellas obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de bienes inmuebles.
h) al r) ...
ANEXO "5-A"
ANEXO "5-B"
Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos
LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?
Patrón: AAAA-999999999
(sin ceros a la izquierda)
<datos_operacion>
<tipo_operacion>
Detalle de lo(s) desarrollo(s) inmobiliario(s) al(los) que le(s) corresponde la aportación
<desarrollos_inmobiliarios>
Datos del desarrollo inmobiliario
<datos_desarrollo>
El desarrollo inmobiliario fue objeto de un aviso anterior
<objeto_aviso_anterior>
Las características del desarrollo inmobiliario objeto de un aviso anterior sufrió alguna modificación
<modificacion>
Entidad Federativa que autorizó, registró o emitió la licencia del desarrollo inmobiliario
<entidad_federativa>
Identificador único de autorización, registro o licencia de obra del desarrollo inmobiliario
<registro_licencia>
Características del desarrollo inmobiliario
<caracteristicas_desarrollo>
3.5.1.2.1.5.1
Código Postal de la ubicación del desarrollo inmobiliario (principal)
3.5.1.2.1.5.2
Colonia de la ubicación del desarrollo inmobiliario (principal)
3.5.1.2.1.5.3
Calle, avenida o vía de la ubicación del desarrollo inmobiliario (principal)
3.5.1.2.1.5.4
Tipo de desarrollo inmobiliario
<tipo_desarrollo>
3.5.1.2.1.5.5
Descripción del tipo de desarrollo inmobiliario, en caso de ser otro
<descripcion_desarrollo>
3.5.1.2.1.5.6
Monto estimado total de costo de desarrollo del proyecto inmobiliario
<monto_desarrollo>
Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.5.1.2.1.5.7
Número de unidades individuales a comercializar
<unidades_comercializadas>
3.5.1.2.1.5.8
Costo comercial promedio estimado por unidad
<costo_unidad>
3.5.1.2.1.5.9
Existe(n) otra(s) empresa(s) participando en el desarrollo de este proyecto inmobiliario
<otras_empresas>
Datos de la(s) aportación(es)
<aportaciones>
Fecha de la aportación
<fecha_aportacion>
Datos del tipo de aportación(es)
<tipo_aportacion>
Datos cuando la aportación es a través de recursos propios
<recursos_propios>
3.5.1.3.2.1.1
Datos de la aportación
<datos_aportacion>
3.5.1.3.2.1.1.1
Datos cuando la aportación es numerario
<aportacion_numeraria>
3.5.1.3.2.1.1.1.1
Instrumento monetario con el que se realizó la aportación
3.5.1.3.2.1.1.1.2
Tipo de moneda o divisa de la aportación
3.5.1.3.2.1.1.1.3
<monto_aportacion>
3.5.1.3.2.1.1.1.4
La aportación fue realizada por medio de un Fideicomiso
<aportacion_fideicomiso>
3.5.1.3.2.1.1.1.5
Nombre de la institución fiduciaria del fideicomiso
<nombre_institucion>
3.5.1.3.2.1.1.2
Datos cuando la aportación es en especie
<aportacion_especie>
3.5.1.3.2.1.1.2.1
<descripcion_bien>
3.5.1.3.2.1.1.2.2
Monto estimado del valor de la aportación en especie en moneda nacional
<monto_estimado>
Datos cuando la aportación es a través de socio(s)
3.5.1.3.2.2.1
Número de socios de la aportación
<numero_socios>
3.5.1.3.2.2.2
<detalle_socios>
3.5.1.3.2.2.2.1
<datos_socio>
3.5.1.3.2.2.2.1.1
El socio que realizo la aportación fue reportado en un aviso anterior
<aportacion_anterior_socio>
3.5.1.3.2.2.2.1.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del socio
<rfc_socio>
3.5.1.3.2.2.2.1.3
Datos del tipo de socio
<tipo_persona_socio>
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1
Datos del socio cuando se trata de persona física
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.1
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.2
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.3
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.4
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.5
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.6
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.7
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2
Datos del socio cuando se trata de persona moral
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.1
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.2
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.3
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.4
Actividad económica o giro mercantil u objeto social
Formato: 9999999
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5
Representante o apoderado legal o persona que realice la aportación a nombre de la persona moral
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.1
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.2
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.3
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.4
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.5
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.6
3.5.1.3.2.2.2.1.3.3
Datos del socio cuando se trata de fideicomiso
3.5.1.3.2.2.2.1.3.3.1
3.5.1.3.2.2.2.1.3.3.2
3.5.1.3.2.2.2.1.4
Datos de tipo de domicilio del socio
<tipo_domicilio_socio>
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.1
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.2
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.3
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.4
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.5
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.1
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.2
Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.3
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.4
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.5
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.6
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.7
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.8
3.5.1.3.2.2.2.1.5
Datos del número telefónico y correo electrónico
3.5.1.3.2.2.2.1.5.1
3.5.1.3.2.2.2.1.5.2
Clave de región + número telefónico
3.5.1.3.2.2.2.1.5.3
([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.5.1.3.2.2.2.1.6
Datos de la(s) aportacion(es) del socio
<detalle_aportaciones>
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1
Datos del tipo de aportación del socio
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.1
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.2
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.3
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.4
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.5
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.2
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.2.1
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.2.2
Datos cuando la aportación es a través de terceros
3.5.1.3.2.3.1
Número de terceros de la aportación
<numero_terceros>
3.5.1.3.2.3.2
<detalle_terceros>
3.5.1.3.2.3.2.1
<datos_tercero>
3.5.1.3.2.3.2.1.1
<tipo_tercero>
3.5.1.3.2.3.2.1.2
Descripción del tipo de tercero cuando es "Otro"
<descripcion_tercero>
3.5.1.3.2.3.2.1.3
Datos del tipo de tercero
<tipo_persona_tercero>
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1
Datos del tercero cuando se trata de persona física
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.1
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.2
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.3
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.4
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.5
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.6
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.7
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.8
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2
Datos del tercero cuando se trata de persona moral
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.1
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.2
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.3
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.4
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.5
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6.1
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6.2
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6.3
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6.4
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6.5
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.6.6
3.5.1.3.2.3.2.1.3.3
Datos del tercero cuando se trata de fideicomiso
3.5.1.3.2.3.2.1.3.3.1
3.5.1.3.2.3.2.1.3.3.2
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso
3.5.1.3.2.3.2.1.3.3.3
3.5.1.3.2.3.2.1.4
Datos de la(s) aportacion(es) del tercero
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1
Datos del tipo de aportación del tercero
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.1
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.2
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.3
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.4
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.5
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.6
Valor total pactado del inmueble en preventa en moneda nacional
<valor_inmueble_preventa>
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.2
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.2.1
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.2.2
Monto del valor estimado de la aportación en especie en moneda nacional
Datos cuando la aportación es a través de crédito o préstamo financiero
<prestamo_financiero>
3.5.1.3.2.4.1
Datos del crédito o préstamo financiero
<datos_prestamo>
3.5.1.3.2.4.1.1
<tipo_institucion>
3.5.1.3.2.4.1.2
Institución que otorga el financiamiento
3.5.1.3.2.4.1.3
<tipo_credito>
3.5.1.3.2.4.1.4
<monto_prestamo>
3.5.1.3.2.4.1.5
Tipo de moneda o divisa del préstamo
3.5.1.3.2.4.1.6
Plazo en meses del préstamo
<plazo_meses>
Datos cuando la aportación es a través de crédito o préstamo no financiero
<prestamo_no_financiero>
3.5.1.3.2.5.1
Datos del crédito o préstamo no financiero
3.5.1.3.2.5.1.1
3.5.1.3.2.5.1.2
3.5.1.3.2.5.1.3
3.5.1.3.2.5.1.4
Detalle de los acreedores
<detalle_acreedores>
3.5.1.3.2.5.1.4.1
Datos del tipo de persona del acreedor
<tipo_persona_acreedor>
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1
Datos del acreedor cuando se trata de persona física
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.1
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.2
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.3
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.4
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.5
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.6
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.7
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.8
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2
Datos del acreedor cuando se trata de persona moral
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.1
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.2
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.3
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.4
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.5
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6.1
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6.2
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6.3
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6.4
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6.5
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2.6.6
3.5.1.3.2.5.1.4.1.3
Datos del acreedor cuando se trata de fideicomiso
3.5.1.3.2.5.1.4.1.3.1
3.5.1.3.2.5.1.4.1.3.2
3.5.1.3.2.5.1.4.1.3.3
Aportación a través de financiamiento bursátil (emisión de deuda o capital)
<financiamiento_bursatil>
3.5.1.3.2.6.1
<fecha_emision>
3.5.1.3.2.6.2
Monto solicitado en la emisión en moneda nacional
<monto_solicitado>
3.5.1.3.2.6.3
Monto recibido en moneda nacional
<monto_recibido>
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 2 de enero de 2017.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente al Anexo "5-B" mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables relacionadas con el desarrollo de bienes inmuebles capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción V de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TERCERO.- Los Avisos presentados conforme al Anexo "5-B" por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables relacionadas con el desarrollo de bienes inmuebles en términos del artículo 17, fracción V de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.
Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.

References: Resolución 
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 27
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 17