Source: https://www.bbva.pe/personas/nuestro-banco/investor-relations/sujetos-obligados.html
Timestamp: 2020-06-04 02:20:56+00:00

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Sujetos Obligados | BBVA Perú
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Entérate acerca de los Sujetos Obligados y otras características relevantes sobre este tema
Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento - BBVA
En cumplimiento de lo dispuesto por el literal m) del artículo 8° de la Resolución SBS N° 838-2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en calidad de sujeto obligado a informar a la UIF – Perú, conforme el artículo 3° de la Ley N° 29038; procedemos a publicar nuestra Declaración Jurada confirmando que BBVA y sus Empresas Subsidiarias (BBVA Asset Management Perú S.A. SAF, Continental Sociedad Titulizadora S.A., BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. e Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A.) cuentan con un Oficial de Cumplimiento Corporativo debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuya identidad es de conocimiento de dicha entidad.
Declaración Jurada de Sujetos Obligados - Clientes
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución SBS N° 2108 2011, el mismo que modifica el artículo 8 de la Resolución SBS N° 838 2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, agradeceremos se sirva remitirnos la documentación que señalamos a continuación.
Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento - BBVA.
Declaración Jurada de Sujetos Obligados - Clientes.
¿Por qué se tiene que presentar la Declaración Jurada de contar con un Oficial de Cumplimiento debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP?
En la Resolución SBS N° 2108 2011 publicada el pasado 17/02/2011, Artículo 5, se establece la obligación de solicitar a los clientes del Sistema Financiero que tienen la condición de Sujeto Obligado a informar a la U.I.F. del Perú, una declaración jurada en la cual señalen que cuentan con un Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones.
¿Quiénes son Sujetos Obligados de informar a la U.I.F. del Perú?
Según la Ley 29038, Artículo 3, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los sujetos obligados a informar son:
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito.
El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
Los préstamos y empeño.
Las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros.
Los despachadores de operaciones de importación y exportación.
Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial.
Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
Personas naturales o jurídicas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas.
Personas naturales o jurídicas dedicadas a la fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
Gestores de intereses en la administración pública, según Ley Nº 28024.
Organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos que no provengan del erario nacional.
Las Centrales de Riesgo Público o Privado.
¿Quiénes deben firmar la Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento debidamente registrado ante la registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones?
La Declaración Jurada deberá ser debidamente firmada y sellada por el(los) Representante(es) Legal(es) de la empresa.
¿Dónde se debe entregar la Declaración Jurada?
La Declaración Jurada se deberá presentar en la oficina propietaria de la cuenta.
¿Con quién debo comunicarme en caso tenga una duda o consulta sobre este procedimiento?
Si necesita realizar alguna consulta o tienes alguna duda sobre este tema, puedes comunicarte con la Unidad de Cumplimiento a través de los siguientes números telefónicos: 211-2183, 211-1889, 211-1824, 211-1849.

References: artículo 8
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 5
 Artículo 3