Source: http://bancodeserviciosfinancieros.com.ar/personas-expuestas-politicamente.html
Timestamp: 2019-04-19 11:10:45+00:00

Document:
Personas expuestas politicamente
Sustitúyese el artículo 1° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Sustitúyese el ANEXO Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente de la Resolución UIF N°11/11 por el ANEXO de la presente.
Sustitúyese el artículo 3° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo al modelo que se acompaña como ANEXO a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la persona.
Sustitúyese el artículo 4° de la Resolución UIF N°11/11 por el siguiente:
Exceptúese de la aplicación de la Resolución UIF N° 11/11, a aquellas personas que con el nuevo listado de funciones y cargos establecido por la presente, dejen de revestir el carácter de Persona Expuesta Políticamente.
La presente resolución comenzara a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Banco de Servicios Financieros S.A., sociedad inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1998, con el Nº 5705, Libro 2 de Sociedades por Acciones, con domicilio de su sede social en la calle Beruti 2915, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1425BBI) y domicilio de atención al cliente en la calle Cuyo 3367, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

References: artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
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