Source: https://www.fulsoft.cz/sbirka-zakonu-online/61-1996-sb/?wa=www15i3%20psp
Timestamp: 2020-01-26 09:58:33+00:00

Document:
61/1996 Sb., Zákon o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a o zmìnì a doplnìní souvisejících zákonù, ve znìní úèinném k 1.4.2006 | Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020
§ 2 - Povinnost identifikace
§ 3 - Povinnost uchovávat stanovené údaje
§ 4 - Oznamovací povinnost
§ 5 - Oznamovací povinnost ve zvlá¹tních pøípadech
§ 6 - Odklad splnìní pøíkazu
§ 7 - Povinnost mlèenlivosti
§ 8 - Dal¹í povinnosti
§ 9 - Systém vnitøních zásad a ¹kolicí programy
§ 11 - Obecné zásady
§ 12 - Pokuty
§ 13 - Podnìt k odnìtí oprávnìní k podnikatelské a jiné samostatné výdìleèné èinnosti
§ 20 - Zmocòovací ustanovení
§ 21 - Úèinnost zákona
ÈÁST PRVNÍ - OPATØENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSÙ Z TRESTNÉ ÈINNOSTI
ÈÁST DRUHÁ - ZMÌNA A DOPLNÌNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONÙ
ÈÁST TØETÍ - ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek II zák. è. 284/2004 Sb. zní:
61/1996 Sb., Zákon o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a o zmìnì a doplnìní souvisejících zákonù, ve znìní úèinném k 1.4.2006 Archiv
è. 61/1996 Sb.
[zru¹eno è. 253/2008 Sb.]
ze dne 15. února 1996
o nìkterých opatøeních proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti a o zmìnì a doplnìní souvisejících zákonù
doplòuje § 1 odst 6
32 novelizaèních bodù
mìní § 1 odst. 6
440/2003 Sb.
(k 3.1.2004)
mìní § 7 a 10
ru¹í § 17 a § 19
(k 1.9.2004)
46 novelizaèních bodù
ÚZ 523/2004 Sb.
mìní § 1a odst. 7 písm. j), § 2, § 4, § 8, § 12 odst. 5 a v èásti první hlavu pátou
v § 10 vkládá nový odst. 4
v § 1a odst. 7 mìní písm. c), v § 2 vkládá odst. 8, v § 2 odst. 9 nahrazuje slova
mìní v § 8 odst. 3, § 9 odst. 5, § 10, ru¹í v § 8 v odst. 3 písm. b) a¾ d)
mìní § 7 odst. 4 písm. a) a j), § 7 odst. 6, v § 7 odst. 4 písm. k) ru¹í slovo
v § 4 odst. 10 vkládá vìtu - novelu nelze provést, § 4 zmìnìn zák. è. 344/2005 Sb. k 13.10.2005
OPATØENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSÙ Z TRESTNÉ ÈINNOSTI
Úèelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských spoleèenství1) stanovit nìkterá opatøení proti legalizaci výnosù z trestné èinnosti.
(1) Legalizací výnosù z trestné èinnosti (dále jen „legalizace výnosù“) se pro úèely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného pùvodu výnosu z této èinnosti s cílem vzbudit zdání, ¾e jde o pøíjem nabytý v souladu se zákonem. Není pøitom rozhodující, zda k takovému jednání do¹lo zcela nebo zèásti na území Èeské republiky. Uvedené jednání spoèívá zejména
a) v pøemìnì nebo pøevodu majetku s vìdomím, ¾e pochází z trestné èinnosti, za úèelem jeho utajení nebo zastøení jeho pùvodu nebo za úèelem napomáhání osobì, která se úèastní páchání takové èinnosti, aby unikla právním dùsledkùm svého jednání,
b) v utajení nebo zastøení skuteèné povahy, zdroje, umístìní, pohybu majetku a nakládání s ním nebo zmìny práv vztahujících se k majetku s vìdomím, ¾e tento majetek pochází z trestné èinnosti,
c) v nabytí, dr¾bì, pou¾ití majetku nebo nakládání s ním s vìdomím, ¾e pochází z trestné èinnosti,
d) ve zloèinném spolèení osob nebo jiné formì souèinnosti za úèelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).
(2) Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného èinu.
(3) Identifikací se pro úèely tohoto zákona rozumí
a) u fyzické osoby zji¹tìní jejího jména a pøíjmení, pøípadnì v¹ech jmen a pøíjmení, rodného èísla nebo data narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ovìøení z prùkazu toto¾nosti, jsou-li v nìm uvedeny, a dále ovìøení shody podoby s vyobrazením v prùkazu toto¾nosti a ovìøení èísla a doby platnosti prùkazu toto¾nosti a orgánu nebo státu, který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou èinnost, té¾ zji¹tìní její obchodní firmy, odli¹ujícího dodatku nebo dal¹ího oznaèení a identifikaèního èísla,
b) u právnické osoby zji¹tìní obchodní firmy nebo názvu vèetnì odli¹ujícího dodatku nebo dal¹ího oznaèení, jejího sídla, identifikaèního èísla nebo obdobného èísla pøidìlovaného v zahranièí, jména, pøípadnì v¹ech jmen a pøíjmení, rodného èísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho èlenem, dále zji¹tìní vìt¹inového spoleèníka nebo ovládající osoby2) a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho èlenem právnická osoba, zji¹tìní její obchodní firmy nebo názvu vèetnì odli¹ujícího dodatku nebo dal¹ího oznaèení, jejího sídla a identifikaèního èísla nebo obdobného èísla pøidìlovaného v zahranièí a zji¹tìní identifikaèních údajù osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho èlenem.
(4) Ovìøení nebo zji¹tìní údajù uvedených v odstavci 3 lze provést té¾ dálkovým pøenosem,…

References: § 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 11

§ 12

§ 13

§ 20

§ 21
 § 1
 § 1
 § 7
 § 17
 § 19
 § 1
 § 2
 § 4
 § 8
 § 12
 § 10
 § 1
 § 2
 § 2
 § 8
 § 9
 § 10
 § 8
 § 7
 § 7
 § 7
 § 4
 § 4