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Timestamp: 2016-10-24 10:55:57+00:00

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ORDEN EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado	ORDEN EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado Mis Leyes
ORDEN EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado Estado	:
EHA/2963/2005	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Artículo 1.	Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado.Artículo 2.	Incorporación al OCP.Artículo 3.	Examen especial de operaciones.Artículo 4.	Comunicación de operaciones.Artículo 5.	Requerimientos de autoridades.Artículo 6.	Procedimientos de control.Artículo 7.	Formación de empleados.Artículo 8.	Director del OCP.Artículo 9.	Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.Disposición final primera.	Habilitación.Disposición final segunda.	Entrada en vigor.
Esa actuación coordinada sólo puede lograrse mediante la creación en el seno del Consejo General del Notariado de un Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales. Ciertamente, el Consejo General del Notariado no es una entidad extraña al notario, sino que es la misma estructura administrativa en la que se inserta el notario (artículo 336 del Reglamento Notarial). Por ello, el Tribunal Constitucional utiliza la expresión de que la organización corporativa notarial es
«parte integrante de la organización notarial» y, por tanto,
a efectos del cumplimiento de las funciones notariales son una «parte» más de la denominada Administración del Notariado (Sentencia del Tribunal Constitucional 87/1989, de 11 de mayo).
Por otro lado, la ausencia de ajenidad entre el notario y su organización corporativa nos sitúa, desde la perspectiva de la legislación de protección de datos, en una situación especialísima, pues los Colegios Notariales y el Consejo General del Notariado, podrán prestar asistencia técnica a los notarios, como funcionarios, cuando éstos ejerzan una función pública. Por ello, la propia Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, en la redacción dada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, establece en su artículo 6.3 que en el caso de los notarios los Estados miembros podrán designar al organismo autorregulador de la profesión como la autoridad a la que se ha de informar de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales y, a tal efecto, establecerán las formas apropiadas de cooperación entre dicho organismo y las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, cabe añadir que para el concreto supuesto de los notarios, no sólo es de aplicación el artículo 9.1 a) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales cuando regula las competencias de los Consejos de Colegios, atribuyendo como función esencial a los Colegios Profesionales la de ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración y colaborar con ésta mediante la realización de actividades que sean propias de sus fines, sino el vigente artículo 344 del Reglamento Notarial que regula las funciones del Consejo General del Notariado. Así, tal precepto atribuye a éste las siguientes funciones: apartado A), punto 6 organizar servicios comunes de interés para los Notarios y apartado C), punto 5, ejercicio de cuantas funciones le sean encomendadas por la Administración
«en todo lo que se refiera a la función notarial».
Artículo 1.	Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado.
Artículo 2.	Incorporación al OCP.
Artículo 3.	Examen especial de operaciones.
Artículo 4.	Comunicación de operaciones.
Artículo 5.	Requerimientos de autoridades.
Artículo 6.	Procedimientos de control.
Artículo 7.	Formación de empleados.
Artículo 8.	Director del OCP.
Artículo 9.	Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Don/Doña ............................................, con NIF ............., en calidad de titular de la Notaría sita en la calle ..................,
.............................................................de .............................., provincia de ......................................., comunica al Consejo General del Notariado su decisión de incorporarse al Órgano Centralizado de Prevención que se crea por la .. de .......... de ........... integrado en tal Consejo, atribuyendo a éste la condición de encargado del tratamiento de conformidad con lo expresamente previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, para realizar las actuaciones precisas en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales a que se refiere dicha Orden.
En ................................, a ...... de ................. de 2005. Fdo.: ............................
ORDEN EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales	Cerrar PDF
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References: Artículo 1
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 344

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 12