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1 CORPORATE GOVERNANCE INFORMATIONS SELON LA DIRECTIVE DE LA SWX // 1. Structure du groupe et actionnariat Structure du groupe PubliGroupe S.A. dont le siège est à Lausanne (Suisse) est la société holding qui contrôle l ensemble des sociétés du groupe sur les plans opérationnel et fi nancier. PubliGroupe s est doté en 2007 d une nouvelle stratégie qui a conduit à la défi nition de nouveaux secteurs d activité et à un remaniement de la direction générale du groupe. Préparés et communiqués en 2007, ces changements sont entrés en vigueur le 1 er janvier est ainsi le dernier exercice vécu dans les anciennes structures. Structure du groupe jusqu au 31 décembre 2007 D un point de vue opérationnel, les activités de PubliGroupe étaient réparties en 3 divisions principales correspondant aux secteurs d activité retenus pour la présentation des comptes selon les normes IFRS: PubliDirect (Search & Find / édition de Pages Jaunes et d autres annuaires print/internet), PubliPresse (commercialisation de l offre publicitaire de la presse suisse et de ses compléments online) et Publicitas Promotion Network (commercialisation de l offre publicitaire des médias sur le plan international). Quatre sociétés étaient directement rattachées à la direction générale : namics S.A. (conseil en communication interactive/e-business), cinecom S.A. (vente de publicité pour les cinémas et la télévision), Radiotele S.A. (vente de publicité pour la radio et la télévision), et web2com S.A. (commercialisation de publicité Internet et la téléphonie mobile). Ces quatre sociétés formaient le secteur «Activités en développement». Les activités «Electronic Digital & Interactive Media» du groupe, soit les sociétés cinecom, Radiotele et web2com, étaient placées sous la responsabilité d un membre de la direction générale. Les services centraux comprenaient la direction générale, la direction fi nancière, l état-major du groupe (secrétariat général, service juridique et communication fi nancière), les ressources humaines, l unité Business Development et les services informatiques (regroupés sous l appellation PubliService). Les principales fi liales et sociétés associées de PubliGroupe S.A. sont énumérées dans l annexe aux comptes consolidés, en pages 103 et 104. Structure du groupe dès le 1 er janvier 2008 Les activités du groupe s articulent désormais autour de 4 secteurs d activité. La commercialisation des médias est la mission principale des segments «Search & Find» et «Media Sales». Les prestations de services et de conseils sont la mission des segments «Custom Publishing» et «Digital & Marketing Services». Search & Find produit et commercialise des instruments facilitant la recherche de personnes, de sociétés et de services. Les répertoires/annuaires imprimés et interactifs constituent le fondement de son offre. Media Sales a pour mission la commercialisation de l offre publicitaire de tous les types de médias, en Suisse et sur le plan international. Custom Publishing propose des moyens de communication conçus sur mesure pour des compagnies aériennes (médias infl ight) ainsi que pour des sociétés de marques et de services (magazines de clientèle, etc.). Digital & Marketing Services regroupe une panoplie de services marketing à orientation internationale et interactive, destinés aux annonceurs et agences (prestations de conseil pour la réalisation de stratégies médias et de communication, multichannel reach et conseils e-business). Les services centraux comprennent la direction générale, la direction fi nancière, la direction des ressources humaines, la direction ICT (Information & Communication Technology) et les services informatiques, ainsi que l état-major du groupe (secrétariat général, service juridique et communication fi nancière); les services «corporate communication» et «corporate development» sont directement rattachés au CEO. L action nominative PubliGroupe est cotée à la SWX Swiss Exchange (no de valeur: /ISIN: CH /symbole: PUBN). La capitalisation boursière de PubliGroupe à la date de référence était de CHF millions. 28 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE2 Actionnaires importants Au 31 décembre 2007, on dénombrait actionnaires nominatifs inscrits au registre des actions. Les groupes d actionnaires détenant plus de 3% du capital-actions et ayant communiqué leur participation au sens de l art. 20 LBVM étaient au nombre de sept: Actionnaire Ville / Pays Nombre d actions % Fondation Jean-Robert Gerstenhauer-Grolimund Brunnen, Suisse Hoirie Alfred Borter Pully, Suisse Tweedy, Browne Company LLC New York, USA Bestinver Gestion, S.G.I.I.C., S.A Madrid, ES Marathon Asset Management Ltd. Londres, GB Schroders plc Londres, GB Richmond Partners Master Ltd. George Town, KY Bestinver Gestion, S.G.I.I.C., S.A. a annoncé le franchissement du seuil de 5% en juillet Richmond Partners Master Ltd. a annoncé avoir réduit sa participation en dessous du seuil de 5% en décembre Les autres participations ont été annoncées au cours d exercices antérieurs. Annonces faites après la date de référence : Bestinver Gestion, S.G.I.I.C., S.A. a annoncé avoir réduit sa participation en dessous du seuil de 5% (4.54%) en février Douze fonds sous le «discretionary management» de Laxey Partners Limited, Isle of Man, UK, ont annoncé, en février 2008, détenir 4.98% du capital-actions. La Fondation Jean-Robert Gerstenhauer-Grolimund (11.12%) et la Stiftung Consuela (1.49%) à Vaduz sont considérées comme agissant de concert, avec 12.61% du capital. Au 17 mars 2008, actions ou 19.69% du capital-actions n étaient pas annoncées au registre des actions pour y être inscrites. 2. Structure du capital Capital Le capital-actions de PubliGroupe S.A. s élève à CHF et est entièrement libéré. Il est divisé en actions nominatives d une valeur nominale de CHF 1. chacune. Chaque action nominative attribue à son détenteur une voix à l assemblée générale, pour autant qu il soit inscrit au registre des actionnaires. Aucune action à droit de vote préférentiel n a été émise. Capital conditionnel PubliGroupe S.A. a un capital conditionnel de CHF ( actions nominatives). Le capital conditionnel est régi par l article 3 bis des statuts : Article 3 bis Le capital-actions est augmenté d un montant maximum de vingt-sept mille huitante francs par l émission de vingt-sept mille huitante actions nominatives au plus d une valeur nominale de un franc chacune, qui doivent être entièrement libérées. Cette augmentation s effectue par l exercice de droits d options que le conseil d administration accorde aux collaborateurs de la société et de ses sociétés affi liées. Le conseil d administration règle les conditions et les modalités de l octroi et celles de l exercice des droits d options. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est supprimé. Les actions nominatives nouvellement émises sont sujettes aux restrictions à la transmissibilité de l article 6 des statuts. // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 293 Modifi cations du capital Le 9 juillet 2007, actions, d une valeur nominale de CHF 1. chacune, provenant de l augmentation de capital conditionnel ont été émises, dans le cadre du plan de participation du personnel (souscription 2007). Voir également la note 13 en page 112, qui présente l évolution du capital de PubliGroupe S.A. au cours des trois derniers exercices. Restrictions de transfert et inscriptions de nominees Les clauses de restrictions de transfert sont régies par l article 6 des statuts de la société. En principe, le conseil refuse l inscription au registre des actionnaires avec des droits de vote supérieurs à 5% du capital-actions. Il peut apporter des assouplissements à cette règle, à la majorité des deux tiers de ses membres, selon l article 6 al. 4. Le conseil d administration considère que la société a intérêt à favoriser un actionnariat à long terme. Dans ces conditions, compte tenu de l art. 6 al. 4 des statuts, il tiendra compte de la durée de propriété des actions pour accorder des exceptions, en tenant compte de chaque cas particulier. Dans cette perspective, le conseil d administration examine favorablement la possibilité d inscrire un actionnaire avec droit de vote à concurrence de 7% du capital-actions, si cet actionnaire a été propriétaire de 5% du capital-actions pendant plus de 3 ans, la date de l annonce du franchissement de seuil de l art. 20 LBVM étant en principe déterminante. En outre, le conseil d administration examinera favorablement la possibilité d inscrire un actionnaire avec droit de vote à concurrence de 10% du capital-actions (et jamais davantage), si cet actionnaire a été propriétaire (inscrit avec droit de vote) de 7% au moins du capital-actions pendant plus de 3 ans. Le conseil d administration peut appliquer ces principes par analogie et de manière progressive pendant la période de trois ans commençant à courir dès la date d inscription (avec droits de vote) à concurrence de 7%. Les paquets détenus par feu Alfred Borter et par la Fondation Jean-Robert Gerstenhauer-Grolimund ont été inscrits avec droit de vote lors de la conversion du capital en actions nominatives, le 27 avril 1987, pour préserver leurs droits acquis. M. Alfred Borter est décédé en Sa participation a été acquise par succession par l hoirie Alfred Borter, dont les membres sont Mmes Helga Borter, Sylvia Borter et Eliane Borter. L hoirie Alfred Borter a été inscrite avec droit de vote en application de l art. 6 al. 6 des statuts. Dans le cadre de sa politique défi nie ci-dessus, le conseil a inscrit, en mars 2006, Tweedy, Browne Company LLC/Tweedy, Browne Global Value Fund à hauteur de 7% des voix attribuées au capital émis (aujourd hui 7.35%). Les actions détenues à titre fi duciaire ne sont pas inscrites avec droit de vote. Il n existe aucune réglementation particulière pour les nominees qui sont assimilés à des détenteurs à titre fi duciaire et ne sont ainsi pas inscrits avec droit de vote. Article 6 al. 1 Le conseil d administration peut refuser comme actionnaire l acquéreur d actions pour les motifs énumérés ci-après et pour autant qu il manifeste par écrit son refus dans les vingt jours dès réception de la demande d inscription. 30 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE4 al. 2 al. 3 al. 4 al. 5 al. 6 al. 7 Le conseil d administration peut refuser de reconnaître comme actionnaire l acquéreur d actions chaque fois que la participation totale de l acquéreur dépasserait, suite à son approbation par le conseil d administration, 5% du capital-actions. Les personnes morales unies entre elles par le capital, les voix, la direction ou de toute autre manière, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales, qui forment une entente ou un syndicat ou qui se concertent de toute autre manière pour l acquisition d actions comptent pour une personne. La limitation de 5% indiquée ci-dessus s applique aussi aux cas de souscription d actions suite à une acquisition contractuelle de droits de souscription d option ou de conversion attachés à des actions ou d autres titres émis par la société. Le conseil peut apporter des assouplissements à cette règle à la majorité des deux tiers de ses membres, lors de reprises de sociétés par échange d actions, de fusions, ainsi que dans d autres cas particuliers justifi és. Le conseil d administration peut refuser l inscription d un acquéreur qui, sur demande, n a pas déclaré expressément avoir acquis et détenir les actions en son propre nom et pour son propre compte. Si des actions ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l acquéreur ne peut être refusé comme actionnaire. Le conseil d administration peut annuler, avec effet rétroactif, l inscription résultant de déclarations fausses de la part de l acquéreur. Cet article ne peut être modifi é ou abrogé que par une décision de l assemblée recueillant les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées (art. 14 des statuts). Emprunts convertibles et options La société n a pas émis d emprunt convertible. Les options détenues par les cadres dirigeants (41 bénéfi ciaires) au 31 décembre 2007 sont au nombre de Année d émission Total Durée de blocage 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans Début de période d exercice Fin de période d exercice Prix d exercice en CHF Nombre d options au Chaque option donne droit d acquérir une action au prix d exercice fi xé. Le total des options octroyées donne ainsi le droit d acquérir actions représentant un capital-actions de CHF Les options sont couvertes par les actions propres détenues par PubliGroupe S.A. // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 315 3. Conseil d administration Membres du conseil d administration au 31 décembre 2007 Administrateur depuis Fin du mandat Comité audit Comité ressources humaines & rémunération Comité de contrôle stratégique Media Sales - Custom Publishing Search & Find - Digital & Marketing Services et participations dans l édition Philippe Pidoux Président * Felix Weber Vice-président Pascal Böni * Eliane Borter Peter Brunner * Christian Budry * Gerhart Isler Jean-Pierre Jeannet Michaela Stöckli * président Biographies en pages 44 et 45. Election et durée des mandats Les membres du conseil d administration sont élus par l assemblée générale, en principe pour une durée de 3 ans. Ils sont rééligibles en tout temps. Cependant, selon le règlement d organisation, les membres âgés de 70 ans révolus doivent résilier leur mandat pour la date de la prochaine assemblée générale. Les statuts (art. 20) stipulent que le conseil se compose de 5 à 15 membres. En outre, les statuts (art. 14) exigent un quorum de deux tiers des voix représentées à l assemblée générale pour révoquer plus d un tiers des membres du conseil d administration. Il est procédé à un vote individuel pour chaque élection et réélection. Organisation du conseil d administration Le conseil d administration de PubliGroupe est aujourd hui composé de 9 membres, tous non exécutifs, indépendants de la direction opérationnelle et provenant de différentes régions de Suisse, ainsi que des USA. Aucun administrateur n a exercé auparavant des fonctions opérationnelles au sein du groupe. Aucun membre ne siège au conseil d administration de sociétés cotées avec lesquelles PubliGroupe entretient des relations commerciales substantielles. Le conseil d administration se constitue lui-même chaque année, immédiatement après l assemblée générale. Il désigne son président, son ou ses vice-président(s), les membres des comités ainsi que leurs présidents. Le conseil se réunit en principe 8 fois par année et tient séance aussi souvent que les circonstances l exigent. Il tient chaque année une séance de 2 jours consacrée à la stratégie du groupe. Il s est ainsi réuni à 11 reprises en 2007 pour 8 séances ordinaires s étendant en moyenne sur une journée, 2 séances extraordinaires d en moyenne 3 heures pour traiter de points particuliers, et pour 1 séminaire de 2 jours. Le conseil s appuie sur trois comités, au sein desquels sont répartis l ensemble de ses membres : «audit», «ressources humaines & rémunération» et «comité de contrôle stratégique». 32 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE6 7 Compte tenu de la mise en œuvre d une nouvelle stratégie et d une nouvelle organisation dès le 1 er janvier 2008, le comité «fi nances & business development» a fait place dès la seconde moitié de l exercice au «comité de contrôle stratégique», lui-même scindé en deux sous-comités: un sous-comité dédié aux nouveaux secteurs d activité «Media Sales» et «Custom Publishing» et un sous-comité dédié aux nouveaux segments «Search & Find» et «Digital & Marketing Services», ainsi qu aux participations détenues par le groupe dans l édition. Ces comités se réunissent aussi souvent que les affaires et leurs missions l exigent. Le conseil fait chaque année un examen critique de son organisation et de son fonctionnement en tant qu organe et procède en parallèle à une évaluation de chacun de ses membres. En 2007, cette démarche a été accompagnée par un conseiller externe. Compétences Le conseil est la plus haute autorité en matière de prise de décision au sein de PubliGroupe S.A., hormis pour les cas réservés aux actionnaires conformément à la loi (art. 698 CO). Le conseil exerce les compétences inaliénables qui lui sont dévolues par l article 716 a) CO. Il défi nit la stratégie de l entreprise. Il révise et approuve les plans stratégiques et fi nanciers à moyen et long termes, ainsi que les objectifs annuels et les budgets. Il suit et contrôle le développement des affaires, supervise l ensemble des opérations et s assure du respect des lois et de l éthique des affaires. Il décide de l utilisation des ressources fi nancières de l entreprise. Il défi nit l organisation en adéquation avec les objectifs fi xés. Il nomme la direction, dont il fi xe la rémunération et évalue les performances. Il est responsable des relations avec les actionnaires. Les comités du conseil n ont pas de compétences décisionnelles propres. Ils ont pour mission d aider le conseil dans l exercice de ses compétences, en préparant les bases de ses décisions par des examens approfondis et en formulant des recommandations. Comité «audit» Ce comité se compose de 3 membres, le président du conseil d administration assistant à ses séances en qualité d invité. Il a pour principale mission de surveiller le processus de production et de contrôle de l information comptable et fi nancière de l entreprise. Il s assure ainsi de la qualité du reporting et de l effi cacité du contrôle interne, de la mise en place et de l effi cacité des règles régissant la gestion des risques. Il examine la mission, l indépendance et les travaux des auditeurs externes, avec lesquels il se réunit au minimum deux fois l an. Il examine les clôtures et leur conformité avec les normes applicables. Il s est réuni à 4 reprises en Comité «ressources humaines & rémunération» Ce comité se compose de 4 membres. Il examine le processus de sélection des cadres dirigeants, ainsi que les conditions essentielles de leur contrat d engagement. Il examine et propose les rémunérations des membres du conseil d administration et de la direction. Il analyse et supervise les plans d option et de participation des cadres et du personnel. Il s est réuni à 3 reprises en Comité de «contrôle stratégique» Ce comité a remplacé, en deuxième partie de l exercice, l ancien comité «fi nances & business development». Il contrôle la mise en œuvre et la réalisation de la stratégie approuvée par le conseil. Il examine l organisation, la planifi cation à 5 ans et le budget annuel de chaque secteur d activité. Il analyse les projets d acquisitions et de désinvestissements ainsi que leur pertinence du point de vue stratégique. Ce comité est scindé en deux sous-comités qui se répartissent la responsabilité du contrôle des différents secteurs d activité du groupe : 1) comité «Media Sales» et «Custom Publishing» : ce sous-comité est composé de 5 membres et s est réuni à 3 reprises en 2007; 34 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE8 2) comité «Search & Find», «Digital & Marketing Services» et participations dans l édition: ce comité est composé de 5 membres et s est réuni à 3 reprises en Ces sous-comités se réunissent aussi souvent que les affaires l exigent, mais au minimum deux fois par année. Délégation de compétences et instruments de contrôle Le conseil d administration a délégué la gestion opérationnelle des sociétés du groupe à la direction générale. Cette dernière conduit le groupe dans le cadre de la stratégie, des objectifs annuels, des plans à moyen et long termes, de l organisation et du budget fi xés ou approuvés par le conseil d administration. Les engagements hors budget dépassant CHF doivent être approuvés par le conseil. Le conseil assure un contrôle effectif de la gestion. Il reçoit des évaluations mensuelles des résultats ainsi que des contrôles budgétaires trimestriels détaillés. Le directeur général et le directeur fi nancier sont conviés à chaque séance du conseil pour informer sur la marche des affaires et les projets en cours. Les autres membres de la direction sont conviés de cas en cas, en fonction des thèmes traités. La direction générale in corpore assiste aux séances du conseil consacrées à l approbation des clôtures annuelles, des budgets et à la stratégie. Sur recommandation du comité audit, le conseil fi xe chaque année les axes prioritaires du contrôle interne pour les prochains douze mois. Il fi xe notamment la liste des sociétés à contrôler. Il reçoit les rapports écrits des contrôleurs internes. Le président du conseil d administration est informé sur les affaires en cours par le directeur général, sur un rythme en principe hebdomadaire. Il peut assister aux séances de la direction générale; il en reçoit les procès-verbaux. Le conseil n a pas délégué de fonctions de gestion opérationnelle à des tiers. 4. Direction générale Rôle et organisation de la direction générale Sous réserve de ses compétences exclusives, le conseil d administration a délégué à la direction générale la gestion opérationnelle des sociétés du groupe. Placée sous l autorité du directeur général (CEO), la direction générale conduit et développe le groupe dans le cadre de la stratégie, des objectifs annuels, des plans à moyen et long termes, de l organisation et du budget fi xés ou approuvés par le conseil d administration. Les engagements hors budget dépassant CHF doivent être approuvés par le conseil d administration. Des systèmes d information permettent au conseil de contrôler régulièrement la gestion de la direction générale (voir également le paragraphe consacré à la délégation des compétences par le conseil sous point 3 ci-dessus). La direction générale est composée du CEO du groupe, des responsables des services centraux du groupe et des CEOs des secteurs d activité du groupe; en 2007, un membre de la direction était chargé des sociétés actives dans le domaine «Electronic, Digital & Interactive Media», intégrées au secteur d activité «Activités en développement». // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 359 Elle comprend ainsi les membres suivants au 31 décembre 2007 : Hans-Peter Rohner, CEO Secteurs d activité Robert Schmidli CEO PubliDirect Robert Schmidli CEO PubliPresse (dès le ) Otto Meier (jusqu au ) Hans-Peter Rohner CEO Publicitas Promotion Network Christian Gartmann Electronic Digital & Interactive Media (inclus dans «Activités en développement» Services centraux Andreas Schmidt CFO, Finance & Controlling Brigitte Schleipen CHRO, Ressources Humaines Thomas Kaiser Business Development Jean-Paul Nicoulin Technologies & informatique, PubliService Jean-Denis Briod Etat-major/ Secrétariat Général Voir biographies en pages 46 et 47. M. Otto Meier, CEO de PubliPresse depuis octobre 2002, a quitté ses fonctions le 31 octobre Il a été remplacé dès cette date par M. Robert Schmidli. M. Christian Gartmann a repris des nouvelles fonctions au sein de la direction générale de Media Sales et quitte ainsi la direction générale du groupe le 31 décembre Importants changements intervenus au 1 er janvier 2008 : La direction générale a été remaniée avec effet au 1 er janvier 2008 dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du groupe impliquant une réorganisation autour des quatre nouveaux secteurs d activité Search & Find, Media Sales, Custom Publishing et Digital & Marketing Services. Elle comprend toujours le CEO, les responsables des services centraux du groupe et les CEOs des nouveaux secteurs d activité du groupe. Elle est composée comme suit dès le 1 er janvier 2008 : Hans-Peter Rohner, CEO Secteurs d activité Jean-Pascal Michel CEO Search & Find Robert Schmidli CEO Media Sales Monica Woo CEO Custom Publishing Thomas Kaiser CEO Digital & Marketing Services Services centraux Andreas Schmidt CFO, Finance & Controlling Brigitte Schleipen CHRO, Ressources Humaines Christopher Blackwell CIO, Information & Communication Technology *Jean-Paul Nicoulin Consultas, MediaConnect et iware Jean-Denis Briod Etat-major/ Secrétariat Général * M. Nicoulin quitte le comité de direction du groupe le 30 juin 2008 et prendra sa retraite le 31 décembre On observe quelques changements de responsabilités d anciens membres de la direction : M. Robert Schmidli quitte PubliDirect/Search & Find pour reprendre la responsabilité de Media Sales. M. Thomas Kaiser prend la responsabilité de Digital & Marketing Services. 36 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE10 La direction générale du groupe accueille en son sein trois nouveaux membres : M. Jean-Pascal Michel, CEO de Search & Find, Mme Monica Woo, CEO de Custom Publishing et M. Christopher Blackwell, qui prend la fonction de CIO, responsable du département Information & Communication Technology (ICT) et se prépare à succéder à M. Jean-Paul Nicoulin qui quittera la direction générale le 30 juin 2008 et prendra sa retraite le 31 décembre Voir biographies des nouveaux membres de la direction générale en page Rémunérations, participations et prêts Rémunérations - principes Conseil d administration L article 23 des statuts de PubliGroupe S.A. stipule que le conseil d administration fi xe les honoraires de son président et de ses membres. Ces honoraires sont décidés chaque année, sur proposition du comité «ressources humaines & rémunération». Leur niveau tient compte des charges et responsabilités assumées au sein du conseil d administration et de ses comités. Ils sont composés d une partie fi xe, versée en espèces, et d une partie versée sous forme d actions PubliGroupe bloquées pendant 5 ans. Les versements en actions représentent entre 22% et 39% de la rémunération d un administrateur. Les honoraires versés aux administrateurs ne sont pas liés à la réalisation d objectifs personnels. Les versements en actions peuvent varier en fonction de l évolution des résultats de l entreprise. La société verse en outre à ses administrateurs des frais de représentation forfaitaires liés à la bonne exécution de leur mandat. Aucun administrateur n est au bénéfi ce d un contrat de travail ou d une convention analogue avec l entreprise. Les membres du conseil d administration ne sont pas affi liés aux institutions de prévoyance du groupe et ne sont au bénéfi ce d aucun plan de retraite fi nancé par la société (hormis les contributions aux assurances sociales obligatoires AVS). Direction générale Les rémunérations des membres de la direction générale sont ratifi ées chaque année par le conseil, sur proposition du comité «ressources humaines & rémunération». La discussion des conditions d engagement, la fi xation des objectifs annuels, l évaluation annuelle des performances de même que la fi xation annuelle du montant variable de la rémunération du directeur général sont du ressort du comité «ressources humaines & rémunération», qui soumet ses propositions au conseil d administration pour ratifi cation. La discussion des conditions d engagement, la fi xation des objectifs annuels, l évaluation annuelle des performances de même que la fi xation annuelle du montant variable des rémunérations des autres membres de la direction générale sont du ressort du directeur général qui soumet ses propositions au comité «ressources humaines & rémunération» pour discussion et analyse. En cas d accord du comité, ces propositions sont soumises au conseil d administration pour ratifi cation. La rémunération en espèces des membres de la direction comprend une partie fi xe et une partie variable, qui peut représenter entre 35% et 65% de la rémunération annuelle. // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 3711 La partie variable de la rémunération dépend de trois critères: 1) le degré de réalisation d objectifs personnels qualitatifs et quantitatifs fi xés chaque année et devant contribuer aux objectifs stratégiques, à la croissance et/ou à l excellence opérationnelle du groupe; 2) l évolution des résultats du groupe et le degré d obtention des objectifs fi nanciers fi xés (EBIT et résultat net); 3) pour les membres de la direction générale dirigeant une unité d affaires: l évolution des résultats de cette unité d affaire et le degré d obtention des objectifs fi nanciers fi xés (EBIT). La pondération de ces trois critères varie d un membre de la direction à l autre : Pondération moyenne Critère 1 Critère 2 Critère 3 CEO 35% 65% CEO des segments 15% 15% 70% Responsables des services centraux 35% 65% Les membres de la direction générale (ainsi qu une trentaine d autres cadres dirigeants du groupe) peuvent en outre participer à un plan de participation au capital de la société qui leur permet d acquérir des actions à des conditions privilégiées. En 2007, ce plan a permis aux bénéfi ciaires d investir jusqu à 50% de leur bonus (partie variable de la rémunération) obtenu pour l exercice antérieur dans l acquisition d actions PubliGroupe vendues avec un discount de 50% par rapport au cours de référence de CHF Les actions acquises sont bloquées pendant trois ans actions ont été acquises en 2007 dans le cadre de ce plan, dont par les membres de la direction générale. La participation au plan 2007 était facultative et le conseil d administration garde le droit de modifi er ou de supprimer ce plan pour les exercices suivants. Il n est donc pas un élément contractuel. Les conditions de participation au plan sont décidées chaque année par le conseil d administration, sur proposition du comité «ressources humaines & rémunération». L avantage fi nancier découlant de l acquisition d actions à des conditions privilégiées en 2007 par des membres de la direction générale est compris dans les rémunérations globales indiquées ci-dessous. Les membres de la direction générale ne sont pas au bénéfi ce de conditions contractuelles extraordinaires. Leurs contrats d engagement ont des délais de résiliation qui n excèdent pas 12 mois. Ils sont affi liés aux institutions de prévoyance du groupe aux mêmes conditions que l ensemble du personnel de l entreprise. 38 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE12 Rémunérations 2007 Conseil d administration Les honoraires en espèces et en actions ainsi que les frais forfaitaires versés en 2007 au conseil d administration ont atteint un montant global de CHF 1.82 million. Le tableau suivant donne le détail des rémunérations individuelles des membres du conseil d administration. Il est aussi inclus dans les notes aux comptes audités de PubliGroupe S.A., conformément à l article 663b bis CO. Rémunérations 2007 des membres du conseil d administration en milliers de CHF Honoraires et frais Comités Valeur des actions attribuées Total des rémunérations Charges sociales Total M. Philippe Pidoux, Président M. Felix Weber, Vice-président M. Pascal Böni, Membre Mme Eliane Borter, Membre M. Peter Brunner, Membre M. Christian Budry, Membre M. Gerhart Isler, Membre M. Jean-Pierre Jeannet, Membre Mme Michaela Stöckli, Membre Montant global accordé aux membres du conseil d'administration 1' ' '822 Les actions distribuées à titre de rémunération sont bloquées pendant 5 ans. Direction générale Les montants globaux des rémunérations de la direction générale et du directeur général indiqués ci-dessous comprennent la totalité des rémunérations fi xes et variables, des frais de représentation ainsi que des avantages découlant d acquisitions d actions à des conditions privilégiées et des actions attribuées au directeur général. Les contributions patronales aux assurances sociales et aux caisses de retraite sont inclues dans ces montants. La rémunération fi xe a été versée pendant l exercice 2007 et la partie variable en mars 2008, sur la base de l évaluation des performances réalisées en La totalité de ces montants est prise en charge par l exercice comptable Les rémunérations versées en 2007 par PubliGroupe S.A. et ses fi liales aux membres de sa direction générale en exercice ont atteint un montant global de CHF 7.1 millions. La rémunération la plus élevée est celle du directeur général du groupe, M. Hans-Peter Rohner. // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 3913 Le tableau suivant donne les détails de la structure de la rémunération globale de la direction générale et de celle du directeur général. Rémunérations 2007 des membres de la direction générale du groupe en milliers de CHF Total dont H.-P. Rohner Rémunérations fixes et frais 2' Rémunérations variables 3' Avantage financier découlant de l'achat d'actions à conditions privilégiées Valeur des actions attribuées Total des rémunérations 6'310 1'614 Charges sociales Total 7'065 1'765 Les actions achetées à condition privilégiée sont bloquées pendant 3 ans. Les actions distribuées à titre de rémunération sont bloquées pendant 5 ans. Une contribution à la caisse de retraite de CHF a été versée pour un membre de la direction générale ayant quitté ses fonctions en cours d exercice. Prêts Aucun prêt n est octroyé à un membre du conseil d administration ou à un membre de la direction générale ou à une personne qui leur serait proche. Participations au 31 décembre 2007 Nombre d actions détenues au par les membres du conseil d administration et les personnes qui leur sont proches Actions M. Philippe Pidoux, Président 3'225 M. Felix Weber, Vice-président 315 M. Pascal Böni, Membre* 615 Mme Eliane Borter, Membre** 400 M. Peter Brunner, Membre 550 M. Christian Budry, Membre 260 M. Gerhart Isler, Membre 450 M. Jean-Pierre Jeannet, Membre 700 Mme Michaela Stöckli, Membre 480 Total 6'995 * M. Pascal Böni représente 277'860 actions détenues par la Fondation Gerstenhauer dont il est le président et 37'195 actions détenues par la Stiftung Consuela. **Mme Eliane Borter représente 250'550 actions détenues par l'hoirie Alfred Borter dont elle est membre. 40 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE14 Nombre d actions détenues au par les membres de la direction générale du groupe et les personnes qui leur sont proches Actions M. Hans-Peter Rohner, Directeur général 3'300 M. Robert Schmidli, Directeur général PubliDirect 1 Mme Brigitte Schleipen, Directrice Ressources humaines 230 M. Andreas Schmidt, CFO / Directeur Finances & Controlling 1'462 M. Jean-Denis Briod, Directeur Etat-major 847 M. Jean-Paul Nicoulin, CIO / Directeur PubliService 1'959 M. Thomas Kaiser, Directeur Business Development 157 M. Christian Gartmann, Directeur Electronic Digital & Interactive Media 125 Total 8'081 Nombre d options détenues au par les membres de la direction générale Année d'émission Total Durée de blocage 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans Début de période d'exercice Fin de période d'exercice Prix d'exercice en CHF Nombre d'options détenues par la direction générale 3'200 2'400 2'350 1'800 9'750 M. Hans-Peter Rohner, Directeur général ' '550 M. Robert Schmidli, Directeur général PubliDirect '400 M. Jean-Denis Briod, Directeur Etat-major '000 M. Jean-Paul Nicoulin, CIO / Directeur PubliService '800 Total 3'200 2'400 2'350 1'800 9'750 Les membres du conseil d administration ne détiennent pas d options. Ces tableaux fi gurent également dans l annexe aux comptes 2007 audités de PubliGroupe S.A. (pages 113 et 114), conformément à l article 663c CO. // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 4115 6. Droits de participation des actionnaires Limitation des droits de vote Voir chiffre 2 ci-dessus. Lors de l exercice du droit de vote, aucun actionnaire ou groupe d actionnaires ne peuvent réunir sur leurs personnes, de par les actions qui leur appartiennent ou qu ils représentent, plus de 5% de l ensemble du capital-actions à moins qu ils ne soient régulièrement inscrits pour un quota supérieur (art. 9 al. 4 des statuts). Représentation des droits de vote Un actionnaire ne peut se faire représenter à l assemblée générale que par un autre actionnaire inscrit avec droit de vote au registre des actions, par le représentant indépendant, par un organe de la société ou par un représentant dépositaire (art. 9 des statuts). Quorums statuaires Les statuts (art. 14) exigent un quorum de deux tiers des voix représentées à l assemblée générale pour modifi er l art. 6 (limitation des droits de vote) et pour révoquer plus d un tiers des membres du conseil d administration. Convocation de l assemblée générale L assemblée générale ordinaire de la société est convoquée par le conseil d administration durant le premier semestre de chaque année. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions peuvent demander la convocation d une assemblée générale extraordinaire en présentant une requête écrite, avec l indication des objets de discussion et de leurs propositions. Inscription à l ordre du jour Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble une valeur nominale de CHF (soit actions) peuvent requérir l inscription d un objet à l ordre du jour, pour autant que cette requête soit communiquée par écrit au conseil d administration 50 jours au moins avant la réunion. Inscription au registre des actions Selon l art. 6 des statuts, le conseil d administration peut refuser l inscription, pour les motifs prévus, dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande d inscription. Pour les demandes ne tombant pas sous le coup de l art. 6 des statuts, le registre reste ouvert jusqu à la veille de l assemblée générale. 7. Prise de contrôle et mesures de défense Obligation de représenter une offre Le régime légal s applique pour la naissance de l obligation de présenter une offre publique d achat. Les statuts de la société ne contiennent aucune clause d «opting up» ou d «opting out». Clauses relatives aux prises de contrôle Voir articles 6 (limitation des droits de vote) et 14 (quorum particulier) des statuts (chiffres 2 et 6 ci-dessus). Le délai de blocage des options attribuées à l ensemble des bénéfi ciaires est supprimé en cas d offre publique d achat. Deux partenaires commerciaux de PubliGroupe se sont réservé contractuellement la possibilité de remettre en cause le partenariat en cas de prise de contrôle de PubliGroupe par un groupe avec lequel ils auraient des confl its d intérêts stratégiques signifi catifs. Les contrats d engagement entre la société et les membres de la direction générale ont des délais de résiliation qui n excèdent pas 12 mois. 42 // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE16 8. Organe de révision Durée du mandat de révision et durée de la fonction du réviseur responsable KPMG S.A., Lausanne, est réviseur des comptes consolidés et organe de révision de PubliGroupe S.A. depuis l exercice Le mandat est renouvelable chaque année, pour une année, par l assemblée générale. Le réviseur responsable pour l exercice 2007 assure cette fonction depuis l exercice Honoraires de révision et honoraires supplémentaires en milliers de CHF Honoraires de révision Autres honoraires KPMG Autres firmes Total Total Les sociétés de révision du groupe ne sont au bénéfi ce d aucun mandat en «conseil d entreprise». Instruments de surveillance et de contrôle relatifs à l organe de révision Le comité «audit» examine la mission, l indépendance ainsi que la planifi cation et le déroulement des travaux des auditeurs externes avec lesquels il se réunit au minimum deux fois l an. En 2007, le comité «audit» s est ainsi réuni à deux reprises avec les auditeurs externes, pour des réunions de deux heures en moyenne. Les auditeurs externes font part par écrit de leurs constatations importantes, lesquelles sont analysées et discutées avec le comité «audit». 9. Politique d information PubliGroupe S.A. tient ses actionnaires informés de manière systématique et transparente. Les résultats défi nitifs et détaillés sont publiés à la fi n du mois de mars (lettre aux actionnaires et communiqué de presse). Le rapport de gestion est disponible sur le site Internet et envoyé aux actionnaires inscrits ayant demandé à le recevoir à leur adresse. Les résultats semestriels sont rendus publics fi n août/début septembre (lettre aux actionnaires et communiqué de presse). Tous les documents et communiqués publiés sont disponibles sur le site Internet et peuvent être demandés au siège de la société : PubliGroupe S.A. Investor Relations Avenue des Toises 12 CH 1002 Lausanne Tél.: +41 (0) Fax: +41 (0) // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 4317 CORPORATE GOVERNANCE CONSEIL D ADMINISTRATION // 01 PHILIPPE PIDOUX Président Lausanne (VD) Nationalité suisse Né en 1943 M. Pidoux est Docteur en droit de l Université de Lausanne et a obtenu un Master of comparative jurisprudence auprès de «University of Texas Law School», USA. Il est titulaire d un brevet d avocat. M. Pidoux est actuellement: Avocat associé de l Etude BMP Associés à Lausanne (de 1973 à 1986, puis dès 1994). Vice-président (depuis 2002) et membre du conseil d administration (depuis 1997) de Zurich Financial Services. Il a auparavant été : Vice-président (de 1999 à 2003) et membre (de 1991 à 2003) du conseil d administration de la Banque Nationale Suisse. Conseiller national de 1983 à Membre du Conseil d Etat du canton de Vaud de 1986 à FELIX WEBER Vice-président Zug (ZG) Nationalité suisse Né en PASCAL BÖNI Bâle (BS) Nationalité suisse Né en 1967 M. Böni est titulaire d un MBA de l University of Rochester, à New York, et d un Master of European and International Business Law de l Université de Saint-Gall. M. Böni est actuellement: Président de Remaco Merger AG, à Bâle, depuis Président et CEO de «Internationale Treuhand Gruppe», à Bâle, depuis Membre du conseil d administration de la «Banque du Bois AG» à Zurich, depuis Président de la Fondation Jean- Robert Gerstenhauer-Grolimund, depuis Membre du comité de la «Handelskammer beider Basel (HKBB)», depuis Membre de l Association suisse des banquiers, depuis Vice-président du conseil d administration de NEXIA Switzerland, depuis Il a auparavant été: Partenaire et dirigeant de bureaux de conseils et de M&A M. Weber est titulaire d un doctorat ès sciences économiques et d un MBA décernés par l Université de St-Gall. 04 ELIANE BORTER Pully (VD) Nationalité suisse Née en M. Weber est actuellement: Managing director de Lehman Brothers International (Europe) Ltd., Zurich, depuis Membre du conseil d administration de Valora depuis Membre du conseil d administration de Syngenta depuis Il a auparavant été: Mme Borter est titulaire d une maturité commerciale fédérale. Elle a suivi pendant deux ans les cours HEC à Lausanne et est au bénéfi ce d un diplôme de Cambridge. Mme Borter a entrepris ensuite une longue carrière sportive. Mme Borter s occupe de gestion & administration de fortune privée depuis 1989 et est membre de l hoirie Alfred Borter, qui détient 10% du capital de PubliGroupe Administrateur des anciennes sociétés mères de Cablecom GmbH ( ). CFO du groupe Adecco ( ). Associate & principal de McKinsey & Company, Zurich ( ). CEO d Alusuisse South Africa ( ). Mme Borter est actuellement: Directrice et administratrice de la société EBO Diffusion, depuis Présidente du Panathlon- Lausanne, depuis Membre du Bureau de la Fondation «Sport, Science et Société», depuis Membre du comité de l Aide Sportive Suisse, section romande, depuis // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE18 Administrateur depuis Fin du mandat Comité audit Comité ressources humaines & rémunération Comité de contrôle stratégique Media Sales - Custom Publishing Search & Find - Digital & Marketing Services et participations dans l édition Philippe Pidoux Président * Felix Weber Vice-président Pascal Böni * Eliane Borter Peter Brunner * Christian Budry * Gerhart Isler Jean-Pierre Jeannet Michaela Stöckli * président 05 PETER BRUNNER Rüschlikon (ZH) Nationalité suisse Né en 1945 M. Brunner est titulaire d un doctorat ès sciences économiques décerné par l Université de St-Gall. M. Brunner est actuellement: Président (depuis 1995) et administrateur-délégué (depuis 1989) de Desco von Schulthess Holding AG, un groupe privé actif dans le négoce international (matières premières pour textiles) et dans l industrie horlogère, dans lequel il est entré en Membre du conseil d administration de Dresdner Bank (Schweiz) AG, à Zurich, depuis Président de l Association suisse des maisons de commerce international, depuis CHRISTIAN BUDRY Chesalles s/oron (VD) Nationalité suisse Né en 1957 M. Budry est titulaire d une licence ès sciences économiques et sociales de l Université de Fribourg et d un diplôme fédéral d expertcomptable. M. Budry est actuellement: CFO et membre du comité de direction de Bobst Group à Prilly, depuis Membre du conseil d administration de Romande Energie Holding S.A., depuis 2003, et président de son comité d audit, depuis Il a auparavant été: Directeur du département d audit de Ernst & Young (Suisse) pour Lausanne et ensuite pour toute la Suisse romande de 1990 à 2000, Partner depuis 1996, et responsable pour la Suisse du marché «Manufacturing, Technology & Energy» de Ernst & Young (Suisse) de 2000 à GERHART ISLER Bergdietikon (AG) Nationalité suisse Né en 1949 M. Isler est titulaire d une licence ès sciences économiques de l Université de Zurich (lic. oec. publ.). M. Isler est actuellement (depuis 2005) : Administrateur du «Grand Casino Baden». Membre du conseil de fondation de «move>med» (fondation sportive). Il a auparavant été: Editeur et président du conseil d administration de «Finanz und Wirtschaft AG» de 1988 à PROF. JEAN-PIERRE JEANNET, PHD Providence (USA) Nationalités suisse et américaine Né en 1946 M. Jeannet est Docteur en «Business Administration» (PhD) et titulaire d un MBA de l Université de Massachusetts à Amherst, USA. M. Jeannet est actuellement: Professeur (F.W. Olin Distinguished Professor of Global Business) au Babson College, Massachusetts, depuis Professeur en Stratégie et Marketing à IMD (Institute of Management Development), à Lausanne, depuis Auteur de plusieurs livres spécialisés, articles et études de cas, il exerce une activité de consultant auprès de nombreuses entreprises en Europe et aux USA. Membre consultatif du conseil de la Maison Suisse à Boston, depuis MICHAELA STÖCKLI Horgen (ZH) Nationalité suisse Née en 1962 Mme Stöckli est au bénéfi ce d une formation en économie d entreprise. Mme Stöckli est actuellementconsultante indépendante. Elle a auparavant été: Head of Business Unit «Traffi c Security» au sein du groupe Ascom (Suisse) S.A., Berne, et membre de la direction de «Ascom Security Solutions» ( ). Vice-President International Sales de Phonak Holding, où elle était membre de la direction du groupe et responsable de la vente des produits Phonak dans le monde entier ( ). CEO de Logica Consulting AG Suisse ( ). Membre de la direction suisse de Software AG, D Darmstadt ( ), puis directrice pour la Suisse ( ), puis Regional Manager : Suisse, Autriche, Hongrie, Belgique et Luxembourg ( ). Différentes fonctions de vente et de marketing dans le groupe Unisys en Autriche ( ) et en Suisse ( ). // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 4519 CORPORATE GOVERNANCE DIRECTION GÉNÉRALE // HANS-PETER ROHNER Directeur général Nationalité suisse. Né en Après un apprentissage en publicité et l obtention du CFC en 1972, M. Rohner obtient ses diplômes de technicien en publicité en 1974 et de chef de publicité en Il complète sa formation par des cours de management en Suisse (IMD, HSG) et à l étranger. M. Rohner est directeur général de PubliGroupe depuis le 1 er juillet 2002 et membre de sa direction générale depuis Il a occupé les fonctions suivantes au sein du groupe: Directeur de la division Publicitas Promotion Network (Europe / Asie / Amérique latine) de 1999 au 30 juin Directeur marketing du groupe de 1994 à Directeur marketing et membre du comité de direction de Publicitas S.A., de 1990 à Responsable marketing stratégique éditeurs à la direction générale de Publicitas, Lausanne, de 1985 à Il avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe: Membre de la direction du groupe Tages-Anzeiger et directeur de l édition des magazines féminins annabelle, Femina et Voilà, de 1982 à De 1980 à 1982, il est membre du groupe de planifi cation de la direction du Tages-Anzeiger, en tant que chef du projet médias électroniques. Responsable des services marketing, groupe Tages- Anzeiger, de 1976 à M. Rohner siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire et occupe actuellement les autres fonctions suivantes: Président du SAWI, depuis Membre du comité d economiesuisse, depuis Membre du comité GfM (Swiss Marketing), depuis Membre du conseil de fondation de IMD, Lausanne, depuis ROBERT SCHMIDLI Directeur général PubliDirect (jusqu au ) Directeur général PubliPresse (du au ) CEO Media Sales (dès le ) Nationalité suisse. Né en M. Schmidli est titulaire d un diplôme fédéral en économie d entreprise. Il a été directeur général de la division PubliDirect depuis l acquisition par PubliGroupe de LTV Pages Jaunes S.A. en 1996 jusqu au 31 décembre Il a également dirigé la division PubliPresse du 1 er novembre 2007 au 31 décembre Il est membre de la direction générale de PubliGroupe depuis Il est CEO du nouveau secteur d activité Media Sales depuis le 1 er janvier Il avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe: Responsable du secteur «magazines professionnels» au sein de «Verlagsgruppe Bertelsmann International», à Munich, de 1988 à Directeur, LTV Pages Jaunes S.A., alors contrôlée par le groupe Bertelsmann, de 1984 à Vendeur, puis directeur régional, puis directeur de la division «non copying» auprès de Xerox Suisse, de 1973 à M. Schmidli siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire. 03 THOMAS KAISER Directeur Business Development (du au ) CEO Digital & Marketing Services (dès le ) Nationalité suisse. Né en M. Kaiser est licencié ès sciences économiques de l Université de St-Gall. Il a complété ses études à la Harvard Business School. M. Kaiser est membre de la direction générale de PubliGroupe depuis le 1 er juillet D abord en charge du département «Business Development» du groupe, il est CEO du nouveau secteur d activité Digital & Marketing Services depuis le 1 er janvier Il avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe : Hubert Burda Media (Allemagne): responsable du développement de nouveaux modèles d affaires dans le domaine digital et de la mise en place d un portfolio de participations au sein de Burda Digital Ventures GmbH ( ). Directeur de Burda Wireless GmbH ( ). Bertelsmann S.A. (Allemagne): membre de la direction de AZ Bertelsmann Direct (aujourd hui partie de Arvato S.A.). Direction de plusieurs secteurs d activité dans les domaines du direct marketing, des services online et du marketing international ( ). M. Kaiser siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire. 04 CHRISTIAN GARTMANN Directeur Electronic Digital & Interactive Media (du au ) Nationalité suisse. Né en Après l obtention d une maturité économique (type E), M. Gartmann effectue des études d économie tout en dirigeant sa propre entreprise et en travaillant comme journaliste free-lance. M. Gartmann a été directeur des activités EDI (Electronic, Digital & Interactive) et membre de la direction générale de PubliGroupe du 1 er janvier 2007 au 31 décembre Il a repris de nouvelles fonctions au sein de la direction générale de Media Sales dès le 1 er janvier Il avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe: Directeur de SevenOne Media Suisse et de Sat.1 Suisse, de 2000 à Dans ces fonctions, il est responsable des fenêtres publicitaires suisses de ProSieben, Sat.1 et Kabel eins, ainsi que des programmes de Sat.1 en Suisse. Il siège également au sein des conseils d administration des sociétés suisses de ProSiebenSat.1 Media AG: IP Multimedia Schweiz AG ( ) et ProSieben (Schweiz) AG (2006). Directeur de Radio Z à Zurich, de 1996 à 2000 et présentateur/ éditeur/rédacteur de cette même chaîne de 1991 à jusqu au dès le dès le dès le // PUBLIGROUPE // RAPPORT DE GESTION 2007 / CORPORATE GOVERNANCE20 05 ANDREAS SCHMIDT CFO, Finances & Controlling Nationalité allemande. Né en M. Schmidt est titulaire d une licence en économie (Université de Heidelberg) et d un MBA (Université de North Carolina/Chapel Hill). M. Schmidt est directeur fi nancier (CFO) et membre de la direction générale de PubliGroupe depuis le 1 er août Il avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe : CFO du groupe Swiss Dairy Food, de 2001 à Head Finance Europe & MEA, Novartis Consumer Health Ltd., de 1995 à Directeur des fi nances, Swiss Pharma SAE au Caire, de 1991 à M. Schmidt siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire et occupe actuellement l autre fonction suivante: Membre du conseil d administration de Gebro Pharma AG, Liestal, depuis BRIGITTE SCHLEIPEN CHRO, Ressources Humaines Nationalité française. Née en Mme Schleipen est diplômée de l ESC Rouen (1977) avec une spécialisation «Affaires Internationales». Mme Schleipen est directrice des ressources humaines (CHRO : Chief Human Resources Offi cer) et membre de la direction générale de PubliGroupe depuis le 1 er mai Elle préside la Caisse de retraite de PubliGroupe depuis octobre 2006 et représente le groupe auprès du GEM (Groupement des Entreprises Multinationales). Elle avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe: Senior HR Consultant, Vice- President, Dresdner Bank, Genève, Attachée commerciale, puis responsable du service interne, Swiss Wire, Olten, Collaboratrice commerciale, Elektro-Apparatebau AG, Olten, Interruption de carrière pour élever ses deux enfants. Assistante de direction, Compagnie Financière Michelin, Bâle, JEAN-PAUL NICOULIN Directeur Consultas, MediaConnect et iware Nationalité suisse. Né en Après un apprentissage en publicité auprès de Publicitas Porrentruy et l obtention du CFC en 1968, M. Nicoulin a effectué l ensemble de sa carrière au sein du groupe. M. Nicoulin est membre de la direction générale de PubliGroupe depuis 1997, en charge de l informatique et des développements technologiques. Il a occupé les fonctions suivantes au sein du groupe: Responsable du département Logistique et membre de la direction générale de Publicitas, Lausanne, de 1987 à Responsable du service «Planifi cation des systèmes d information», Publicitas Lausanne, de 1973 à Chef de l administration, Publicitas St-Gall, de 1967 à M. Nicoulin siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire et occupe actuellement les autres fonctions suivantes: Membre du comité exécutif de l association suisse des télécommunications, depuis Membre du conseil municipal (exécutif) de la commune d Echallens (VD), depuis JEAN-DENIS BRIOD Directeur Etat-Major Nationalité suisse. Né en M. Briod est licencié en droit de l Université de Lausanne et a poursuivi sa formation par des stages auprès des Tribunaux dans le canton de Vaud et du service juridique de «GKN International Trading» à Londres, de 1979 à Il rejoint ensuite PubliGroupe. M. Briod est responsable depuis 1994 des services d Etat-Major du groupe, comprenant le secrétariat général, la communication fi nancière et les relations avec les investisseurs, ainsi que le service juridique. Il est membre de la direction générale de PubliGroupe depuis Il a occupé les fonctions suivantes au sein du groupe: Secrétaire général de Publicitas Holding (aujourd hui PubliGroupe) dès 1989, il assume à côté de ces fonctions la direction fi nancière du groupe de 1991 à Juriste-assistant de direction, Publicitas Holding, de 1985 à M. Briod siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire. 09 CHRISTOPHER BLACKWELL CIO, Information & Communication Technology (dès le ). Nationalité britannique. Né en M. Blackwell a étudié l économie et la gestion d entreprise à l Université de St-Gall, puis obtenu un diplôme en informatique de gestion à l Université de Neuchâtel. Le 1 er janvier 2008, M. Blackwell a pris la direction du département «Information & Communication Technology» et est membre de la direction générale de PubliGroupe. Il avait auparavant exercé les fonctions suivantes en dehors du groupe: Agile Software Corporation ( ) : Vice-President Consulting pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Accenture/CPGMarket ( ) : Senior Executive Sales & Delivery, Supply Chain. BearingPoint S.A. ( ) : Senior Manager Enterprise Software Solutions. Vertical*I, Inc. ( ) : Co-founder & Chief Technology Offi cer. Andersen Business Consulting ( ) : Senior Manager, Head of Enterprise Information Systems. 10 JEAN-PASCAL MICHEL CEO Search & Find (dès le ) Nationalité française. Né en Après l obtention d un baccalauréat (type D), M. Michel effectue de nombreuses formations continues, notamment dans les domaines de la vente et du management. Il a effectué l ensemble de sa carrière au sein de la société LTV Pages Jaunes S.A. M. Michel est CEO de Search & Find et membre de la direction générale de PubliGroupe depuis le 1 er janvier Il a occupé les fonctions suivantes au sein de LTV Pages Jaunes S.A. (acquise par PubliGroupe en 1996) : Directeur national des ventes de LTV et membre de la direction de 1997 à PDG de la société Amitel S.A (France) de 1997 à Directeur régional LTV, de 1988 à Chef de vente LTV, de 1982 à Collaborateur au service externe LTV, de 1981 à M. Michel siège au sein des conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire. 11 MONICA WOO CEO Custom Publishing (dès le ) Nationalité britannique. Née en Mme Woo est titulaire d un diplôme en Business Management. Mme Woo est CEO de Custom Publishing et membre de la direction générale de PubliGroupe depuis le 1 er janvier Mme Woo a effectué l ensemble de sa carrière au sein du groupe depuis 1986 et occupé les fonctions suivantes au sein de sociétés du groupe: Directrice de Emphasis Media Group, Asie ( ). Directrice de MCIM, société spécialiste des médias infl ight en Asie ( ). Directrice de Martin Clinch & Associates, Hong Kong ( ). Mme Woo siège au sein de conseils d administration de plusieurs sociétés dont PubliGroupe est actionnaire. // PUBLIGROUPE / RAPPORT DE GESTION 2007 // 47 Montrer encore
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 art. 6
 art. 20
 art. 6
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 art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 1
 Art. 2
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 Art. 3
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 art. 60
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 5
 Art. 1
 art. 12
 Art.1
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