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Timestamp: 2018-11-17 02:45:41+00:00

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UIF archivos - Blog del Contador
Resolución 130/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Medidas Que Deben Aplicar los Sujetos Obligados. Actualización de Importes.
31/10/2018 31/10/2018 Marcos Felice	0 comentarios Resolución 130/2018 UIF, Sujetos Obligados UIF, UIF, Unidad de Información Financiera
Se establece actualizar los umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 2/2012, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, y 489/2013, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la variación de los precios de los bienes y servicios de la economía en general y de aquellos integrantes de las actividades económicas que desarrollan los clientes de los sujetos obligados en particular.
03/09/2018 03/09/2018 Marcos Felice	0 comentarios Lavado de Activos, Resolucion 104/10 UIF, UIF
Se aprueba la Reglamentación Del Procedimiento De Supervision Del Cumplimiento De La Normativa De La UIF Por Parte De Los Sujetos Obligados Enumerados En El Articulo 20 De La Ley Nº 25.246.
Resolución 97/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Procedimientos de Supervisión a las Entidades Financieras y Cambiarias. Deber de Colaboración del BCRA. Se Aprueba Nuevo Texto Ordenado de la Reglamentación.
03/09/2018 Marcos Felice	1 comentario BCRA, Lavado de Activos, Resolucion 97/18 UIF, UIF
Se aprueba el texto ordenado de la Reglamentación Del Deber De Colaboración Del Banco Central De La Re Pública Argentina Con La Unidad De In Formación Financiera Para Los Procedimientos De Supervisión De Entidades Financieras Y Cambiarías, con las modificaciones introducidas por la presente, que se titulará “Reglamentación Del Deber De Colaboración Del Banco Central De La Re Pública Argentina Con La Unidad De In Formación Financiera Para Los Procedimientos De Supervisión De Entidades Financieras Y Cambiarías – Resolución UIF N° 104/2010 T.O. 2018”
Resolución 96/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Procedimiento Sumarial. Se Aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes.
29/08/2018 Marcos Felice	0 comentarios Resolucion 96/18 UIF, Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes, UIF
Se aprueba el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012 (o la que la modifique o reemplace en el futuro).
Resolución U.I.F. N° 185/13. Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación.
29/05/2013 Marcos Felice	0 comentarios Resoluciones Nacionales, UIF
Se modifica la Resolución UIF N° 111/12.

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 Resolución 

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