Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093/art-77
Timestamp: 2020-07-07 10:00:21+00:00

Document:
Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną - Art. 77. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - Dz.U.2020.971 t.j.
Art. 77. - [Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Art. 77. [Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną]
1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 72, art. 74, art. 76, art. 86, art. 89 ust. 8 i art. 90, instytucja obowiązana przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.
2. Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną zawiera:
1) nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej instytucji obowiązanej;
2) NIP instytucji obowiązanej;
3) określenie rodzaju działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną;
4) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
5) imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej pracownika, o którym mowa w art. 8;
6) imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, których instytucja obowiązana chce wskazać do kontaktów z Generalnym Inspektorem;
7) nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 - w przypadku korzystania z pośrednictwa tego podmiotu.
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3-7, instytucja obowiązana dokonuje niezwłocznie ich aktualizacji.
Komunikat nr 20 w sprawie możliwość otrzymywania korespondencji od GIIF za pośrednictwem poczty elektronicznej - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Komunikat nr 6 w sprawie zakończenia okresów przejściowych dla instytucji obowiązanych - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Komunikat nr 6 w sprawie zakończenia okresów przejściowych dla instytucji obowiązanych - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów

References: Art. 77

Art. 77

Art. 77
 art. 72
 art. 74
 art. 76
 art. 86
 art. 89
 art. 90
 art. 8
 art. 73