Source: https://www.normadat.es/noticias/ley-102010-prevencion-de-blanqueo-de-capitales
Timestamp: 2020-04-02 05:10:51+00:00

Document:
Ley 10/2010 prevención de blanqueo de capitales
Ley 10/2010 prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Ley 10/2010 de 28 de abril regula la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. La Ley 10/2010 de 28 de abril regula la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Sabes que la Ley obliga a digitalizar y conservar tu documentación durante 10 años?
El artículo 25 de la Ley 10/2010 sobre Conservación de documentos, obliga a conservar durante un período mínimo de 10 años la documentación que se formalice de las operaciones financieras de los sujetos obligados (listados algunos de ellos en la siguiente pregunta):
Conservar en custodia copia de los documentos exigibles durante un período mínimo de 10 años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación.
Conservar en custodia, original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio durante un período mínimo de 10 años desde la ejecución de la operación o la terminación de la relación de negocios.
Mantener en custodia las copias digitalizadas de los documentos de identificación que comprueben la identidad de los intervinientes en operaciones mediante documentos fehacientes
¿Quién está obligado a cumplir la Ley 10/2010?
Las entidades aseguradoras en el ramo de vida
Las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo
Los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles
Los abogados y procuradores cuando participen en operaciones financieras o inmobiliarias
¿Qué pasa si incumples el artículo 25 de la Ley 10/2010?
El incumplimiento de la obligación de conservación de documentos en los términos de este artículo 25, constituye una infracción grave con sanciones mínimas obligatorias que van desde los 60001€ hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50%, o 150000€
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¿Eres una de las entidades obligada a cumplir esta ley? ¿Necesitas adaptarte al artículo 25 de la Ley 10/2010?
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Externalizar los servicios de conservación y custodia de documentos y de digitalización tanto de próximos clientes como de los clientes existentes es la opción más eficiente para el cumplimiento del artículo 25 de la Ley 10/2010 de 28 de abril.

References: artículo 25
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