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Timestamp: 2018-12-13 00:04:57+00:00

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DIREZIONE V. Banca d'italia Via Nazionale, ROMA. Unità di informazione finanziaria Largo Bastia, ROMA
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Vanessa Rossini
1 DIREZIONE V Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali Banca d'italia Via Nazionale, 91 Unità di informazione finanziaria Largo Bastia, ROMA Guardia di Finanza Comando Generale Viale XXI Aprile, ROMA Guardia di Finanza Nucleo Speciale Polizia Valutaria Via M. Boglione, ROMA Ministero dell'interno Piazzale del Viminale Direzione Investigativa Antimafia Via Torre di Mezzavia 9/ ROMA Ministero della Giustizia Via Arenula 70 Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Via Sallustiana, 53 Agenzia delle Entrate via C. Colombo n. 426 C/D ROMA
2 Agenzia delle Dogane Via Mario Carucci, ROMA Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Piazza Mastai ROMA Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Via G. B. Martini, ROMA Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 Associazione Bancaria Italiana Piazza del Gesù, 49 Banche Estere Via Vincenzo Monti, 8 fra le Imprese Assicuratrici Via della Frezza, 70 ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte, 39 ASSOFIN Via Marrani, 7 AFIN Via San Marino, ROMA ASSOGESTIONI Via in Lucina, 17 ASSOSIM p.zza borromeo, 1
3 FEDERCASSE Via Massimo d Azeglio, 33 Unione Finanziarie Italiane Via Topino, ROMA UNIONSIM Via Crispi, 36 ASSIREVI Via V. Monti, 16 delle società di Revisione Via Torino, 138 Commissione Centrale dei Revisori Contabili Piazza della Repubblica, ROMA Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili Piazza della Repubblica, ROMA Consiglio Nazionale del Notariato Via Flaminia, ROMA Consiglio Nazionale dell' Ordine dei Consulenti del lavoro Via Cristoforo Colombo, ROMA Consiglio Nazionale Forense Via Arenula, 71 Equitalia servizi S.p.A. Via Benedetto Croce, ROMA Poste Italiane S.p.A. Viale Europa, ROMA A tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione
4 Oggetto: Decreto interdipartimentale di individuazione delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti a svolgere i procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di antiriciclaggio ex art. 58 del decreto legislativo 231/2007. Si comunica che in data 29 novembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 il decreto a firma del Direttore Generale del Tesoro e del Ragioniere Generale dello Stato, che individua le Ragionerie territoriali competenti a ricevere le segnalazioni delle possibili infrazioni relative agli art. 49, 50 e 51 del D.lgs. n. 231 del 27 novembre 2007 (disposizioni antiriciclaggio) e a svolgere i procedimenti amministrativi sanzionatori ad esse collegati. La presente comunicazione è rivolta a tutti gli organi che provvedono alla contestazione delle violazioni ai sensi dell art. 60, comma 1, del D.lgs. 231/2007, nonché a tutti i soggetti (enti e professioni) indicati dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, sono tenuti alle segnalazioni, così come indicato dall art. 51 del D.lgs. 231/2007. Le autorità in indirizzo, preposte alla vigilanza e al controllo dei soggetti indicati dai citati artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007, sono invitate a dare la massima diffusione alla presente comunicazione. Di seguito si elencano gli indirizzi delle Sedi indicate nella tabella allegata al decreto in oggetto. Il Dirigente Generale Firmatario1
5 SEDI RTS COMPETENTI ex art. 58 D.lgs. n. 231/2007 Indirizzo RTS di TORINO RTS di GENOVA RTS di MILANO RTS di BOLZANO RTS di VERONA RTS di VENEZIA RTS di UDINE RTS di BOLOGNA RTS di FIRENZE RTS di PERUGIA RTS di ROMA RTS di LATINA RTS di L AQUILA Via Grandis, n. 14, 10121, TO Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE Via Tarchetti, n , MI Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE Via Gorghi, n. 18, 33100, UD Piazza dell 8 Agosto, n. 26, 40126, BO Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ RTS di NAPOLI Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA RTS di SALERNO Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA RTS di BARI Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA RTS di COSENZA Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS RTS di REGGIO CALABRIA Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC RTS di MESSINA Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME RTS di CATANIA Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT RTS di CAGLIARI Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA RTS di SASSARI Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS
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Indirizzo Postale: Piazza della Marina, 4 00196 ROMA Posta elettronica: geniodife@geniodife.difesa.it
MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO II REPARTO VI DIV ISIONE I SEZIONE Indirizzo Postale: Piazza della Marina,

References: art. 58
 art. 49
 art. 60
 art. 51
 art. 58
 Art. 30