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Timestamp: 2019-09-18 08:20:04+00:00

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Anexo. Ley 10/2010 - Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Nueva Ley 10/2010, de 28 de abril) - Libros y Revistas - VLEX 406008502
Anexo. Ley 10/2010
Autor: Vega Sánchez, María Victoria
Cargo del Autor: Experto UE en Prevención del Blanqueo de Capitales
Páginas: 85-152
CAPÍTULO III. De las obligaciones de información Artículo 17. Examen especial
CAPÍTULO V. De los medios de pago Artículo 34. Obligación de declarar
CAPÍTULO VI. Otras disposiciones Artículo 38. Comercio de bienes
CAPÍTULO VIII. Del régimen sancionador Artículo 50. Clases de infracciones
Disposición adicional. Pérdida de la condición de país tercero equivalente
Disposición transitoria primera. Normas de desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre
Disposición transitoria tercera. Competencia para incoar procedimientos sancionadores
Disposición transitoria cuarta. Servicios de pago
Disposición transitoria quinta. Adscripción del Servicio Ejecutivo de la Comisión
Disposición transitoria sexta. Régimen de la instrumentación de compromisos por pensiones de entidades cuyas acciones sean al portador
Disposición transitoria séptima. Aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes existentes
Disposición transitoria octava. Convenios con los órganos supervisores de las entidades financieras
Disposición final primera. Modificación de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva
Núm. 103 Jueves 29 de abril de 2010 Sec. I. Pág. 37458.
cve: BOE-A-2010-6737
· Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 y 2).
· Capítulo II. De la diligencia debida (artículos 3 a 16).
· Capítulo III. De las obligaciones de información (artículos 17 a 25).
· Capítulo IV. Del control interno (artículos 26 a 33).
· Capítulo V. De los medios de pago (artículos 34 a 37).
· Capítulo VI. Otras disposiciones (artículos 38 a 43).
· Capítulo VII. De la organización institucional (artículos 44 a 49).
· Capítulo VIII. Del régimen sancionador (artículos 50 a 62).
· Disposición adicional.
· Disposiciones transitorias primera a octava.
· Disposición derogatoria.
· Disposiciones finales primera a séptima.
Sin embargo, debe subrayarse que la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, que básicamente incorpora al derecho comunitario las Recomendaciones del GAFI tras su revisión en 2003, se limita a establecer un marco general que ha de ser, no sólo transpuesto, sino completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales notablemente más extensas y detalladas, lo que supone que la Directiva no establece un marco integral de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que sea susceptible de ser aplicado por los sujetos obligados sin ulteriores especificaciones por parte del legislador nacional. Por otra parte, la Tercera Directiva es una norma de mínimos, como señala de forma rotunda su artículo 5,
que ha de ser reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes en cada Estado miembro, lo que justifica que la presente Ley contenga, al igual que la vigente Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, algunas disposiciones más rigurosas que la Directiva.
Por último, cabe señalar que se procede a la unificación de los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual. Consecuentemente con los estándares internacionales en mate-ria de prevención del blanqueo de capitales, que han incorporado plenamente la lucha contra la financiación del terrorismo, la Tercera Directiva, a diferencia de los textos de 1991 y 2001, se refiere a «la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo».
Por ello, sin perjuicio de mantener la Ley 12/2003, de 21 de mayo, en lo relativo al bloqueo, se procede a regular de forma unitaria en la presente Ley los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. El bloqueo, como decisión operativa, se mantendrá en el ámbito del Ministerio del Interior, atribuyéndose, por el contrario, a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada orgánicamente en la Secretaría de Estado de
Economía y con participación de los supervisores financieros, la competencia para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las obligaciones de prevención. Ello acabará con la actual dualidad normativa, manteniendo, no obstante, la competencia de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para acordar el bloqueo o congelación de fondos cuando existan motivos que lo justifiquen.
La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o...
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y d...
Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional (BOE núm. 161, de 7 de juliol)

References: Artículo 17
 Artículo 34
 Artículo 38
 Artículo 50
 artículo 5

Real Decreto