Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-podjetych-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,766210
Timestamp: 2018-03-19 12:59:00+00:00

Document:
treść podjetych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Biznes w INTERIA.PL
treść podjetych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Piątek, 30 czerwca 2006 (19:14) Aktualizacja:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż -Export S.A przekazuje treść podjetych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ.
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 1 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
1.	Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 162.923.225,42 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści dwa grosze).
2.	Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 5.247.852,54 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze).
3.	Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych netto za rok obrotowy od
1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 190.742,87 złotych (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy).
4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005
do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 42.680.659,49 (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy).
5.	Informacja dodatkowa.
uchwała podjęta została 8723563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 24000
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005, w skład którego wchodzą :
1.	Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 161.353.484,48 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści osiem groszy).
2.	Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 5.237.447,32 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i trzydzieści dwa grosze).
1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 807.434,54 złotych (słownie złotych: osiemset siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).
4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 42.742.629,25 (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).
uchwała podjęta została 8723563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 24000/
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.
Przed podjęciem Uchwały nr 5 Prezes Zarządu Spółki i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformowali Walne Zgromadzenie, że treść uchwały została skonsultowana z dwoma biegłymi rewidentami.
ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31grudnia 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, że strata za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 w kwocie 5.247.852,54 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego zasilanego z zysków przyszłych okresów.
uchwała podjęta została 8385063 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 362500
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:
Panu Jerzemu Lewandowskiemu - Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku.
uchwała podjęta została 6857160 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh
Panu Romualdowi Dedeszko - Wiercińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
uchwała podjęta została 7105322 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh
Pani Janinie Samuelowicz - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku.
uchwała podjęta została 8447563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:
Panu Jerzemu Markiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
uchwała podjęta została 8717663 głosami za; głosów przeciw 29900; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.
Panu Marianowi Osęka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.
Pani Katarzynie Chodyle - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:
Panu Karolowi Heidrichowi - Członkowi Rady Nadzorczej
uchwała podjęta została 8679063 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.
Panu Romanowi Nadolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005.
uchwała podjęta została 8633563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
biorąc pod uwagę wewnętrzne atuty firmy w postaci nowoczesnego potencjału produkcyjnego i atrakcyjnego produktu, na który istnieją potencjalne rynki zbytu oraz dotychczasowe efekty prowadzonej restrukturyzacji w zakresie kosztów produkcji, organizacji i zatrudnienia w spółce, zobowiązań cywilno i publicznoprawnych, a także uwzględniając potencjalne korzyści z planowanej na najbliższy okres restrukturyzacji kapitałowej z udziałem inwestorów zewnętrznych, połączonej z restrukturyzacją zadłużenia wobec banków, uznając że Spółka pomimo trudnej i skomplikowanej sytuacji bieżącej ma duże szanse na odzyskanie trwałej efektywności działania i długookresowej zdolności konkurowania na rynku, pod warunkiem sprawnego wykonania zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności w obszarze finansów, majątku i struktury kapitałowej,
podejmuje uchwalę o dalszym istnieniu Spółki i decyduje o kontynuowaniu przez Spółkę działalności.
uchwała podjęta została 7169563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 1578000
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej przez: Jerzego Markiewicza, Mariana Osękę, Katarzynę Chodyłę, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie powołuje Wiktora Fonfarę w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, w głosowaniu tajnym.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Lecha w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A
uchwała podjęta została 8597563 głosami za; głosów przeciw 50000; głosów wstrzymujących się 100000, w głosowaniu tajnym
Walne Zgromadzenie powołuje Adama Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE
uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, w głosowaniu tajnym
Nowi Członkowie Rady Nadzorczej .
Pan Adam Ruciński
Pan Adam Ruciński jest Prezesem Zarządu firmy Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców. Biegły rewident ora doradca inwestycyjny posiadający bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, biegły sądowy z zakresu rachunkowości oraz obrotu papierami wartościowymi. Aplikacje odbywał w kancelarii biegłych rewidentów należących do grupy Moore Stephens. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A oraz Prezesem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.
Pan Wiktor Fonfora.
Pan Wiktor Fonfara posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Przez szereg lat zatrudniony w administracji państwowej Obecnie zatrudniony Państwowym Przedsiębiorstwie Lotniczym w Warszawie .Członek Rad Nadzorczych w Telefonia Pilicka w Radomiu, HORIZON Venture Capital.
Pan Wojciech Lech.
Wojciech Lech ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zatrudniony w Kancelarii Inwestycyjno Finansowej KIF oraz współwłaściciel firmy KIF Biel Trade central Brześć Posiada duże doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi i rynkami wschodnimi
Jerzy Lewndowski - Prezes Zarządu
Elektromontaż-Export SA ,

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.413
 art.413
 art.413
 art. 395
 art.413
 art.413
 art.413
 art. 395
 art.413
 art.413
 art. 397