Source: http://docplayer.pl/61314311-Tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zespolu-elektrowni-patnow-adamow-konin-s-a-zwolanego-na-dzien-25-czerwca-2014-r.html
Timestamp: 2019-01-23 17:01:37+00:00

Document:
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r. - PDF
Download "Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r."
1 Treść projektów uchwał Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 r. Do pkt 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 statutu Spółki uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się Do pkt 4 porządku obrad w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad niniejszego w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2013 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, c) podziału zysku Spółki za rok 2013, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2013 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2013, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich 9. Zamknięcie obrad. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 8 ppkt a) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 2
3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 8 ppkt b) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,19 PLN (słownie: trzy miliardy pięćset trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 19/100 PLN); 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN ); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto ,27 PLN (słownie: sto dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy 27/100 PLN), oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3
4 Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie ,62 PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 62/100 PLN) w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 4
5 Do pkt 8 ppkt e) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku obejmującego: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. PLN (słownie: sześć miliardów czterysta siedemdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy PLN), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. PLN (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset sześć tysięcy PLN), 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości tys. PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy PLN), 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące PLN), 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. PLN (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy PLN), 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 5
6 Do pkt 8 ppkt f) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. w 2013 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2013 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 roku. 6
7 Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania przez nią Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku. Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku. 7
8 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku. Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku. 8
9 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2013 roku, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w okresie od r. do r. 9
10 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Zadrodze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 10
11 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 11
12 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 12
13 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 13
14 Do pkt 8 ppkt h) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 14

References: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art. 55
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395