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1 RIUNIONE DEL ore Sala delle adunanze dell Ateneo VERBALE N. 282 COMPONENTI IL CONSIGLIO p g a FERDINANDO DI ORIO RETTORE, PRESIDENTE X ROBERTO VOLPE PRO-RETTORE X FILIPPO DEL VECCHIO DIRETTORE X AMMINISTRATIVO SEGRETARIO GIOVANNI PACIONI RAPPR. PROFF. I FASCIA X P.UGO FOSCOLO RAPP. PROF. I FASCIA X M. ADELAIDE CONTINENZA RAPPR. PROF. II FASCIA X CARLO DE MATTEIS RAPPR. PROF. II FASCIA X ANNA RITA GIULIANI RAPPR. RICERCATORI X MARIA TERESA TODISCO RAPPR. RICERCATORI X P. PAOLO BALDINI RAPPR. PERSON. NON DOC. X STEFANO VALENTINI RAPPR. PERSON. NON DOC. X DANIELE MAGAZZENI RAPPR. STUDENTI X MAURO SERAFINI RAPPR. STUDENTI X ANDREA TOMA RAPPR. STUDENTI X FRANCESCO CARLI RAPP. DI GOVERNO X FABRIZIO PICA ALFIERI ESPERTO X GIORGIO SPEZZAFERRI ESPERTO X ALBERTO SABATINI MARIA R. PANSINI DE MARCO ALDO COTTINI GIOVANNI DI MACCO ARTURO CORNETTA ANGELO AGUS (SUPPLENTE) FRANCESCO TAVARNELLI (SUPPLENTE) COLLEGIO DEI SINDACI X X X X X X X P=PRESENTE // G=ASSENTE GIUSTIFICATO //A=ASSENTE XX=INTERVENUTO DOPO L INIZIO DELLA SEDUTA. E presente il dott. Pietro Di Benedetto, Dirigente del Dipartimento degli Affari Generali d Ateneo. Funge da segretario il Dott. Filippo Del Vecchio, Direttore Amministrativo, con l ausilio per la verbalizzazione della Dott.ssa Alessandra Amicarelli 1
2 ordine del giorno Approvazione verbale seduta precedente A. COMUNICAZIONI 1) MIUR-Programmazione del Sistema Universitario per il triennio 2004/2006. D.M , pubblicato sulla G.U. del B. DELIBERAZIONI 1) Approvazione Bilancio di previsione ) Assunzioni in deroga-art.3 comma 54 Legge n.350 del (Decreto del Presidente della Repubblica trasmesso con prot.n del ) 3) Regolamento sul finanziamento dei posti di ruolo di Professori di I, di II fascia e Ricercatori universitari 4) Modifiche allo Statuto dell Università -Istituzione della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo -Rappresentanze studentesche in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione 5) Approvazione Statuto spin-off West Aquila s.r.l. 6) Consorzio Formazione Ambientale-Modifica di Statuto 7) Servizi manutenzione e supporto sistemi/prodotti SIGA 8) Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno e l Agenzia per la Protezione dell Ambiente e per i Servizi Tecnici 9) Contratti. Ratifica affidamento incarico alla Società S.I.M. s.r.l. 10) Convenzioni con Università straniere C. VARIE ED EVENTUALI ********* Il Consigli di Amministrazione approva il verbale della seduta del 1 dicembre ********** Il Rettore presenta il Direttore Amministrativo, dott. Filippo Del Vecchio, ai consiglieri e saluta il Prof. Giovanni Pacioni neo-eletto rappresentante dei Professori di I fascia. 2
3 A. COMUNICAZIONI a.1) Il Rettore informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale sulla Programmazione del Sistema Universitario per il triennio Nel testo è indicata l istituzione di alcune Università non statali e il Rettore non condivide questa decisione ministeriale sottolineando che anche durante la sua lunga esperienza di consigliere del CUN, aveva sempre votato contro il finanziamento alle Università non statali per rispettare i principi costituzionali (art.33 della Costituzione). Il decreto autorizza, inoltre, l istituzione di Università telematiche ed anche riguardo a queste ultime il Rettore esprime un giudizio non favorevole perché ritiene che l Università non può nascere solo come centro di didattica, ma deve avere tra le sua attività principali e caratterizzanti la ricerca. Ci sono, comunque, anche segnali positivi come la previsione, all art.12, di uffici per il trasferimento delle conoscenze Università-aziende per sostenere le azioni volte a valorizzare la diffusione dei risultati di ricerca e il loro utilizzo o come la previsione di cui all art.23 di sostentamento ai processi di internazionalizzazione del sistema universitario. B. DELIBERAZIONI ************ b.1) Approvazione Bilancio di previsione 2005 Il Rettore, prima di illustrare la sua relazione sul Bilancio di previsione 2005, ringrazia il Prof. Berti, che è presente alla riunione del Consiglio, per il grande lavoro prestato e che ha permesso all Amministrazione di approvare il bilancio entro il 15 dicembre, cioè nel pieno rispetto della norma. Il Rettore ringrazia anche il personale amministrativo che ha collaborato con grande professionalità con il Prof. Berti, dal direttore amministrativo, dott. Del Vecchio, al dott. Di Benedetto al rag. Sebastiani. Il Rettore sottolinea che alla redazione di questo bilancio hanno partecipato in molti, ed è un fatto molto positivo portando idee e proposte che nella gran parte sono state accolte. In particolare ringrazia il Senato Accademico per in contributo dato e le Commissioni consiliari, la commissione mista del Senato e del Consiglio ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento. Relazione del Rettore Prof. Ferdinando di Orio Il Bilancio che si presenta per l approvazione è un bilancio redatto sulla base delle informazioni disponibili alla data del 7 dicembre, essendosi voluto assicurare a partire da quest anno il rispetto assoluto dei termini regolamentari per l approvazione del documento e la effettuazione di tutti i passaggi preliminari (Commissione Bilancio, Senato Accademico oltre che Collegio dei Revisori). 3
4 Ne è derivata la necessità, e la difficoltà, di predisporre un Bilancio che, seppur completo e in grado di garantire piena operatività alle strutture, non può tenere conto di eventuali misure che dovessero essere adottate dal Governo in quest ultimo scorcio di anno. In particolar modo si sottolinea la circostanza che anche per il preventivo 2005 si è dovuto impostare il Bilancio senza certezze sull ammontare della posta più significativa fra le entrate, vale a dire il Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) garantito dallo Stato. L unico dato di riferimento è rappresentato dalla nota MIUR di assegnazione di risorse per il 2004 del mese di luglio, nella quale si determina in ,00 il finanziamento ordinario consolidato - seppur ancora non definitivo - per il corrente esercizio. Ne deriva che, mentre si è incerti ancora per il 2004, diventa difficile pianificare il 2005, soprattutto se, come si vedrà dalle cifre, le esigenze finanziare complessive dell Ateneo sono di molto aumentate, in conseguenza soprattutto delle aumentate spese di personale e della circostanza che tutti i maggiori oneri retributivi restano a carico, per norme statali vigenti, sui bilanci degli Atenei. A ciò bisogna ancora aggiungere che crescono anche altre spese ed in particolar modo quelle legate alle accresciute esigenze didattiche delle Facoltà. Inoltre, le necessità connesse alla disponibilità di strutture, aule, impianti adeguati ai tempi, quelle per l aggiornamento e riqualificazione del personale, fanno salire il fabbisogno teorico a cifre impossibili da sostenere con le sole risorse MIUR, ma difficili da garantire anche con le altre risorse rientranti nella normale disponibilità dell Ateneo, quali quelle derivanti dalle contribuzioni studentesche. Si è quindi ritenuto opportuno redigere una ipotesi di Bilancio 2005 che mentre garantisca la copertura delle spese fisse e ricorrenti, contenga anche taluni interventi correttivi su poste connesse ad attività considerate strategiche, rinviando a successivi interventi, da effettuare dopo l acquisizione di sicure informazioni circa le risorse disponibili, la determinazione di scelte per lo sviluppo, scelte che potranno coinvolgere anche l utilizzo di risorse diverse rispetto a quelle della gestione corrente. Tutto il 2005 sarà un anno di intenso lavoro degli organi e degli uffici per effettuare una serie di interventi sulla struttura complessiva dell Ateneo mirati a ridefinirne l assetto e la correlativa allocazione delle risorse. E evidente che il problema del reperimento e della gestione ottimale delle risorse finanziarie rappresenta un punto cruciale, perché in futuro gli Atenei sempre meno dipenderanno dal trasferimento nazionale e sempre più dovranno avere la capacità di trovare risorse aggiuntive e di migliorare la propria competitività nel contesto dell offerta universitaria. Ciò vuol dire cercare a tutti i livelli di attrarre risorse ma anche accrescere il numero di clienti attraverso un ponderato e oculato decentramento di attività sul territorio, oltre che ripensare le proprie scelte ed i propri processi per effettuare recuperi di efficienza. Una fondamentale attenzione l Ateneo dovrà dedicare alla ricerca di nuove e significative fonti di finanziamento, utili per integrare le risorse già disponibili e deputate alla gestione corrente ma soprattutto per incentivare la ricerca, la qualificazione, la presenza dell Università utile ai fini del miglioramento complessivo e dello sviluppo della società. 4
5 Il Bilancio di previsione per il 2005, si presenta anche quest anno fortemente condizionato nel suo complesso dalla situazione finanziaria del Paese e da scelte di politica generale che penalizzano la ricerca ed in particolar modo quella degli Atenei, mentre il mondo accademico è chiamato ad effettuare scelte sempre più complesse e diversificate. Nello specifico, è da evidenziare che le spese fisse di personale a tempo indeterminato ormai assorbono quasi completamente il Fondo di Finanziamento assegnato dal MIUR: sulla cifra già indicata ( ,00), le spese previste per il 2005 calcolate sul consolidato 2004, incidono per ,00, di molto superiore al limite del 90%, stimato in ,70. E da evidenziare inoltre che in questo primo calcolo, non sono state comprese altre spese di personale, ovvie per un Ateneo, quali il Collaboratori Linguistici, il Direttore Amministrativo, le competenze accessorie al Personale tecnico ed amministrativo e via dicendo. Resta peraltro da verificare la possibilità di far valere anche per l anno 2005 la norma che consente di dedurre 1/3 del costo delle spese per il personale convenzionato con la ASL della Facoltà di Medicina dalla somma delle spese di personale al fine della verifica del rispetto del limite del 90%. C è peraltro da sperare in un adeguamento di tale entrate se con la Finanziaria attualmente in discussione venissero messe a disposizione del MIUR e quindi degli Atenei, significative nuove risorse. Una ricaduta di tale adeguamento per il nostro Ateneo, corrisponderà alla necessità di verificare il Bilancio di Previsione del 2005 tenendo conto prioritariamente degli interventi proposti e delle circostanze relative. Vero è peraltro che l onere per spese fisse se considerasse anche le proiezioni per le varie selezioni in corso o già esaurite o programmate, ammonterebbe ad oggi ad ,00 un dato quindi che ancor più nella sostanza assorbe l intero FFO programmato. Sempre nel campo delle ipotesi legate alle evoluzioni della norma finanziaria in itinere, molto dipenderà anche dai limiti che verranno posti se verranno posti alle possibilità di assumere nel corso del 2005 e se limiti non ci saranno, bisognerà vedere a quali categorie di personale esse si riferiranno. Con un primo quadro di siffatte dimensioni, redigere e presentare un Bilancio di Previsione per il 2005, non è stato facile tenuto conto delle molteplici esigenze, tutte condivisibili, manifestate dalle strutture didattiche, di ricerca, amministrative dell Ateneo. Per forza di cose, si è stati costretti ad operare dei grossi e significativi tagli sulle proposte presentate ed a rimandare a successivi interventi ulteriori riflessioni e scelte su argomenti di sicura importanza per l Ateneo. E del resto parimenti da evidenziare che mentre si stava preparando il Bilancio di Previsione per il 2005, correvano e corrono altri importanti argomenti di carattere finanziario direttamente collegati al corrente 2004, fra i quali quelli, determinanti, inerenti la programmazione degli interventi nel settore dell edilizia, da tempo in discussione nell Ateneo. Nello stesso tempo, in questi primi periodi di mio Rettorato, è stato avviato un profondo rinnovamento della struttura amministrativa complessiva dell Ateneo che mi auguro possa essere concretata quanto prima e utile al miglioramento della qualità dei servizi. E ancora di questi giorni la presa di servizio del nuovo Direttore Amministrativo, mentre ormai a pieno regime operano i Delegati nominati per 5
6 agevolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati del miglioramento dell efficienza, dell efficacia, dell economicità e della trasparenza dell amministrazione. Risultati di questo nuovo corso potrebbero esser rilevati già nel prossimo esercizio pur con i naturali od ovvi interventi correttivi da effettuare nel corso dei prossimi mesi; è comunque evidente che il miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa costituisce un elemento fondamentale del programma per il prossimo esercizio e trova nei limiti del possibile, una prima risposta nelle proposte di stanziamento di bilancio per il prossimo esercizio. Mi riferisco in particolare agli interventi per la formazione del Personale tecnico-amministrativo e Dirigente, i cui articoli di spesa sono stati tutti significativamente incrementati anche se forse ancora non in maniera adeguata. Segnali evidenti, sono poi rinvenibili fra le proposte di stanziamento per l avvio degli spin off e per coprire le prime spese di registrazione di brevetti ad essi connessi, ma anche per avviare prima possibile la Fondazione, un fatto questo che potrebbe apportare non pochi elementi positivi per la vita dell Ateneo, anche di natura finanziaria. Nel corso dell esercizio, si spera di portare a compimento questo ambizioso progetto per il quale andrà puntualizzato l eventuale impegno finanziario dell Ateneo, nella sostanza un vero e proprio investimento. Durante il 2005, andrà anche definito un pacchetto di interventi nell ambito dell e-learning, anche questo settore emergente fra quelli di interesse degli Atenei e che va naturalmente incentivato attraverso adeguati supporti finanziari, ricorrendo per quanto possibile a risorse correnti ma anche ad altre disponibilità. Le limitate disponibilità, hanno imposto dolorosi tagli in sede di predisposizione del Bilancio su molti altri articoli di spesa corrente. L obiettivo nella fase di predisposizione di questa ipotesi di Bilancio è stato evidentemente uno soltanto: garantire la piena azione dell università, con l impegno per una immediata verifica almeno entro la fine del primo quadrimestre del 2005, confidando negli interventi annunciati con la Finanziaria per il In quella sede in una sorta di scaletta delle priorità, si dovrebbero quanto meno ripristinare innanzitutto i giusti stanziamenti per le spese di personale, ove fossero possibili assunzioni, poi procedere con l analisi di tutte le spese ridimensionate in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per il 2005 ed in particolar modo le spese per affidamenti e contratti, quelle per i centri servizi di Facoltà, per i Dipartimenti ma anche tante altre di funzionamento (SIGA, imposte,centri di servizio interdipartimentali, assunzioni di personale a tempo determinato ecc.). Una riduzione è stata operata anche sullo stanziamento per i fitti passivi, con l auspicio che dia presto buoni frutti l intensa campagna da me avviata per una sensibilizzazione delle Istituzioni Pubbliche e in particolar modo degli Enti Locali affinché contribuiscano alla crescita dell Ateneo con la messa a disposizione gratuita di immobili e spazi. Nello specifico è del resto da evidenziare che fra gli stanziamenti, c è stata una considerazione particolare per le Biblioteche per le quali già in questa sede, si è stabilito di proporre uno stanziamento che trae in parte origine dai contributi studenteschi ma anche da risorse generali dell Ateneo, per finanziare interventi di interesse globale delle biblioteche stesse. 6
7 Tale impostazione rappresenta una assoluta novità rispetto al recente passato in cui lo stanziamento per le Biblioteche in sede di previsione era sempre minimale e le risorse venivano loro trasferite dalle Facoltà solo in corso d anno, con evidenti difficoltà di programmazione e gestione e prende le mosse da una esigenza rappresentata dalla stessa Commissione Biblioteche e sollecitata dal Consiglio di Amministrazione. Parimenti nel settore della Ricerca come in quello dell edilizia, si è proceduto, come per il corrente esercizio, ad una utilizzazione parziale dell Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2004, stimato in ,00. Anticipando nella sostanza un provvedimento di Riporto Amministrativo, si propone già da adesso una riassegnazione di risorse non utilizzate alla data di predisposizione del Bilancio; ciò comporterà una pronta utilizzabilità di dette risorse già dai primi giorni del Fra queste risorse anche quelle per la ricerca per ,00 e le altre da tempo accantonate per Centri di Eccellenza (da istituire) ma riutilizzabili per esigenze complessive di carattere scientifico. Viene altresì stanziata la somma di ,00 per la ricerca scientifica di Ateneo. E peraltro da sottolineare in questo contesto, che l Avanzo viene quindi utilizzato per ,00 e quindi resta disponibile salvo diversi dati definitivi per ,00, somma anch essa totalmente inserita nel Bilancio di Previsione per il 2005 e suscettibile peraltro di variazioni in funzione in primo luogo proprio delle decisioni che saranno adottate dagli organi dell Ateneo in questi correnti periodi dell anno. Nel corso del 2005 in ogni caso, le risorse messe a disposizione per le funzioni dell Ateneo, garantiscono una prima solida attività di tutte le strutture e dell Ateneo nel suo complesso; risultano adeguate agli obiettivi posti, soprattutto se, come detto, ci saranno nuove entrate. Ciò significa quindi che i grandi interventi avviati o in corso di avvio, in primo luogo nel settore dell edilizia, ma anche della didattica e della ricerca, verranno adeguatamente supportati. Ci si riferisce in particolare agli interventi per il San Basilio, per l ex San Salvatore, per le sedi di Coppito, per le sedi di Roio ed ai programmi già al riguardo definiti, come agli altri programmati di riqualificazione delle sedi a cominciare da quella centrale di Palazzo Carli. Il movimento complessivo del Bilancio pareggia nell importo totale di ,00 ed è superiore ai livelli progettuali del Bilancio di Previsione per il 2004 (allora stimati in ,00), ma inferiore al Bilancio di Previsione per il 2004 assestato al D.R , ultimo provvedimento intervenuto a variazione del bilancio. Molte delle maggiori spese, sono come detto riferibili a quelle per il personale ed un dato vale per tutti: nel 2004 in sede di predisposizione, la spesa corrente fissa per il personale a tempo indeterminato era stata stimata in ,00, oggi è diventata ,00. Per il funzionamento generale, la spesa del 2004 iniziale stimata in risulta oggi determinata in ,00, un leggero aumento probabilmente di portata inferiore rispetto al necessario, pur con l obiettivo ricontrarre la spesa complessiva per rientrare anche in questo caso, nei limiti che sembrano essere indicati nel disegno di legge finanziaria per il Anche in questo contesto, le scelte che verranno prese nel corso dell esercizio per una revisione di alcuni aspetti strutturali dell Ateneo avranno sicuri effetti 7
8 sugli aspetti finanziari e potranno garantire una crescita della qualità complessiva dell Ateneo pur nel rispetto da parte sia dell Amministrazione Centrale che delle strutture decentrate dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. In particolar modo appare urgente completare la già avviata riorganizzazione delle strutture con una revisione dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure in maniera da ottenere una migliore utilizzazione delle risorse umane, obiettivo questo da perseguire in parallelo ad una intensa opera di riqualificazione di tutto il personale. Il Personale in servizio alla data di predisposizione del Bilancio è il seguente: Docenti di I fascia 189 Docenti di II fascia 206 Assistenti ruolo ad esaurimento 10 Ricercatori 219 Personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato 496 Dirigenti 1 CEL a tempo indeterminato 13 CEL a tempo determinato 1 Nel dettaglio che segue sono indicate le analitiche dimostrazioni degli scostamenti e le pertinenti motivazioni degli stanziamenti su tutti gli articoli di entrata e di spesa. Interviene il Dott. Sabatini, Presidente del Collegio dei Sindaci, per puntualizzare che il rispetto del termine del 15 dicembre fa onore a chi ha lavorato e soprattutto a chi ha disposto che questo traguardo doveva essere raggiunto assolutamente. Dall esame del Bilancio operato dal Collegio dei Sindaci, è emerso che saranno necessarie molte variazioni di bilancio. Il Collegio raccomanda il rispetto dei vincoli nell assunzione di personale di ruolo previsti dalla normativa vigente. Il Collegio raccomanda, inoltre, una puntuale programmazione degli interventi operativi dell Università, in tutti i settori di sua competenza, che si rivela indispensabile proprio in ragione dei ridotti e tardivi finanziamenti e che potrebbe ovviare o quanto meno ridurre le difficoltà connesse appunto ai problemi finanziari, attraverso l individuazione di ragionati criteri di priorità di intervento, in modo da evitare occasionalità e precariato. In conclusione, il Collegio dei Sindaci si dice favorevole all approvazione del bilancio proposto e il dott. Sabatini dà lettura della relazione: Collegio dei Sindaci RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2005 Premesso che il Bilancio di Previsione per il 2005 viene proposto in data odierna (14 dicembre 2004) all esame del Collegio, si fa presente quanto segue. Sono pervenuti materialmente, ed allegati allo schema di Bilancio dell Ateneo, i Bilancio di n. 14 Dipartimenti (Dipartimento di Scienze Ambientali, Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, 8
9 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche, Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate, Dipartimento di Culture Comparate, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, Acque e Terreno, Dipartimento di Informatica, Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni per l Economia, Dipartimento di Architettura ed Urbanistica, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Dipartimento di Biologia di Base ed Applicata, Dipartimento di Medicina Sperimentale), n. 1 Centro di Eccellenza (CETEMPS Centro di Eccellenza Integrazione di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di Eventi Metereologici Severi ), n. 1 Centri autonomi (Centro di Servizi Interdipartimentale per lo Studio e la Prevenzione dei danni organici e funzionali delle Tossicodipendenze e comportamenti maladattivi). Nello schema di Bilancio, le previsioni di Entrata e di Spesa, pareggiano nell importo complessivo di ,00 distinte per titoli come segue: ENTRATE TIT. DENOMINAZIONE EURO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ,00 1 ENTRATE PROPRIE CORRENTI ,00 2 ENTRATE PROPRIE IN CONTO CAPITALE 0,00 3 MOVIMENTI AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO ,00 TOTALE DELLE ENTRATE ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,00 SPESE TIT. DENOMINAZIONE EURO 1 SPESE CORRENTI ,00 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 3 MOVIMENTI AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE ,00 Dal prospetto che precede, il Collegio rileva che l Università degli Studi di L Aquila ha utilizzato l Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2004 in ,00, destinandolo a garantire stanziamenti iniziali su articoli di spesa di parte capitale ed in particolar modo per quelli riguardanti il Settore dell edilizia, ma anche quelli della Ricerca e degli investimenti. Da affermazioni rese dal Responsabile del Settore Entrate della Ragioneria dell Università, Rag. Pasquale Sebastiani presente alla riunione del Collegio e redattore del documento in esame, il suddetto orientamento analizzato dall Ateneo ed in particolar modo dal Senato Accademico, è stato adottato per garantire piena operatività ai contenuti del piano per gli interventi per la Programmazione triennale per l edilizia dell Ateneo oltrechè per rendere disponibili risorse per la ricerca scientifica, per l acquisizione di impianti e laboratori per la didattica e per le biblioteche. ENTRATE Passando a valutazioni e raffronti, il Collegio osserva che le Entrate correnti, vengono determinate come segue: - nel 2004 (previsioni assestate al 29 novembre 2004, Decreto Rettorale ) ,17 - nel ,00 - con una differenza in meno pari a ,17 9
10 che rappresenta il 3,69% circa. Fra le voci più significative comprese nelle Entrate, il Collegio rileva che quelle contributive di cui alla categoria 1, passano da ,00 di cui alla previsione al 29 novembre 2004, a ,00. Riguardo l assegnazione MIUR per il Funzionamento Ordinario iscritta all articolo 1 del capitolo 1, della categoria 2 delle Entrate correnti, il Collegio rileva che la stessa viene determinata in ,00 con una diminuzione di ,00 rispetto alle previsioni 2004 assestate alla data più volte evidenziata in ,00; tale diminuzione rappresenta percentualmente poco più dello 0,09%. Alla data odierna, il MIUR non ha fornito notizie circa l assegnazione statale per il 2005, per cui la previsione indicata nello schema di Bilancio all esame del Collegio, è stata determinata prudenzialmente prendendo a riferimento il provvisorio consolidato 2004 di cui alla Nota MIUR 1046 del 28 luglio Sempre in riferimento a potenziali finanziamenti MIUR, si osserva che per il 2005 la somma iscritta riguardante Assegnazioni per Borse di Dottorato di Ricerca, è la medesima del corrente esercizio vale a dire ,00 in assenza di diverse comunicazioni da parte del Ministero. Per le Borse invece previste per la Frequenza di Scuole di Specializzazione, in Bilancio di Previsione 2005 viene indicata la somma di ,00 che rappresenta l assegnazione per l anno accademico 2003/2004 esercizio finanziario 2004 notificata dal Ministero dell Economia e delle Finanze con Nota /2004 pervenuta all Ateneo in data 29/11/2004. All articolo 3 Dalle Regioni -, viene iscritta per il 2005, la somma di ,00 (nel ,00), per l intero destinata all articolo F.S Per attuazione interventi correnti finalizzati da Enti locali. Assumono relativo rilievo le somme previste derivanti da assegnazioni correnti di Comuni e Province mentre a F.E riguardante trasferimenti da strutture sanitarie per competenze al personale convenzionato, lo stanziamento indicato per ,00 è di poco inferiore rispetto alle previsioni del corrente esercizio ( ,00). Viene prevista l assegnazione di ,00 per trasferimenti da Unione Europea ed Estero per interventi nel settore della Mobilità docenti, studenti, borse, rimborsi. Nel capitolo F.E Da soggetti privati -, la somma prevista in entrata è DI ,00 di poco inferiore rispetto al corrente esercizio. Inalterate sono anche le previsioni del capitolo Proventi derivanti dall esercizio di impresa che resta pari ad ,00. Fra gli Interessi e rendite, figura nel 2005 la previsione di 7.192,00 prevista a carico del Comune di L Aquila quale quota interessi del mutuo ventennale sottoscritto dal medesimo ente per trasferire all Università somme già dovute in quanto lo stesso Comune faceva parte del Consorzio Volontario di Finanziamento delle ex Libere Università di L Aquila. Il Collegio al riguardo osserva che la previsione di entrata rappresenta l ultima rata del mutuo di cui trattasi e che l Ateneo vanta ormai un credito di rilevanti dimensioni e quindi invita l Università a porre particolare attenzione alla questione nello spirito più volte sollecitato cioè di un accordo con il Comune di L Aquila. 10
11 Fra i trasferimenti interni da strutture dell Ateneo, si osserva che in massima parte gli stessi riguardano assunzioni a diverso titolo di personale non di ruolo (articoli 2 e 3 rispettivamente per ,00 e ,00); al riguardo, il Collegio invita l Ateneo alla massima attenzione circa il rispetto di regola e norme vigenti. Non vengono previsti stanziamenti di entrate in conto capitale per il 2005,: per il corrente anno le stesse entrate, assestate al 29 novembre 2004 ammontano ad ,68. Il Collegio, a tal riguardo, rileva che anche nel Bilancio di Previsione per il 2004, in sede di predisposizione, gli stanziamenti in questione non vennero previsti, rimandandone l iscrizione, come ora, alla effettiva assegnazione. Le previsioni per le entrate delle Partite di Giro, presenta un totale di ,00, superiore per ,00 alla previsione corrente ammontante ad ,00. SPESE Le spese, nel loro complessivo ammontare di ,00, sono state stimate in meno per ,44 rispetto alle previsioni al 29 novembre La contrazione fra le previsioni di spese correnti, ammonta a ,85, essendo passata da ,85 a ,00 per una percentuale del 2,42%. E comunque da evidenziare che per la copertura delle spese in questione è stata utilizzata, sia nel 2004 sia nella previsione 2005, quota dell Avanzo di Amministrazione disponibile per gli importi rispettivi di ,88 e di ,00. E quindi opportuna una verifica sulle spese valutandole indipendentemente da questo fattore. Le spese fisse per il personale a tempo indeterminato di cui alla categoria 2, passano da ,00 a ,00 con una differenza in più di ,00 quindi circa il 7,24%. Le previsioni per il 2005, pari a ,00, rapportate allo stanziamento iscritto quale assegnazione MIUR per F.F.O. (ammontante a ,00), rappresentano il 94,96% e quindi superano allo stato il limite (90%) fissato dalle vigenti disposizioni. E appena il caso di segnalare peraltro, che da tale computo sono esclusi trattamenti economici di rilievo per l Ateneo, fra i quali quelli riguardanti il Direttore Amministrativo, i Collaboratori Linguistici, le competenze accessorie al Personale Tecnico ed Amministrativo. Nelle singole tipologie di personale, aumenti di spese fisse riguardano Docenti di ruolo di prima fascia, docenti di ruolo di seconda fascia, e Ricercatori; una diminuzione di ,00 riguarda il Personale Tecnico ed Amministrativo, categoria per la quale vengono previste inoltre spese di ,00 per i rinnovi contrattuali. Resta pressocchè invariato lo stanziamento per i Dirigenti stimato per il 2005 in ,00. E inoltre prevista in F.S la spesa per l assunzione di n. 2 Dirigenti a tempo determinato stimata di ,00 comprensiva dell indennità di risultato. Fra le competenze accessorie, si riscontra la diminuzione della previsione di spesa riguardante il Personale tecnico ed amministrativo, con lo stanziamento che passa da ,16 a ,00. 11
12 All interno del capitolo 2 Personale a tempo determinato e straordinario, si osservano aumenti negli stanziamenti in particolare all articolo 6 Affidamenti personale docente (da ,08 a ,00); diminuzioni si osservano invece sempre nello stesso capitolo, negli articoli 3 Personale a tempo determinato (da ,00 a ,00), 5 Collaborazioni diverse (da ,00 a ,00), 13 Contratti Formazione lavoro (da ,00 a ,00). Figura fra le spese, all articolo 3 del capitolo 6 Enti locali e pubblici Altri interventi correnti la previsione di ,00 per Interventi finanziati dalla Regione Abruzzo; tale previsione è direttamente collegata anche per l importo, alle previsioni di entrata dell articolo F.E Per contributi finalizzati (Dalle Regioni). Viene diminuita la previsione del corrente esercizio, all articolo 1 Trasferimenti ai Dipartimenti ed ai Centri autonomi - che viene fissata in ,00 destinati al funzionamento ordinario. I Dipartimenti sono anche i destinatari dello stanziamento di cui all articolo 4 Per assegnazioni da Scuole, corsi, masters ammontante ad ,00 superiore per ,00 alle previsioni del Diminuzioni negli stanziamenti, si rilevano nel capitolo 3 Gestione centri non autonomi, Facoltà, Scuole, Corsi in particolare negli articoli: - 1 gestione del SIGA che passa da ,00 a ,00; - 2 Gestione Centri di Servizio che passa da 93000,00 a ,00; - 5 Gestione Centri di Facoltà che passa da ,17 a ,00. La categoria 9 delle spese correnti Funzionamento generale di Ateneo -, presenta uno stanziamento di ,00 rispetto a ,23 del 2004, con una differenza in meno di ,23, pari al 21,67%. All interno delle categorie, il Collegio osserva che sull articolo dei Fitti passivi e spese condominiali e gestionali, la previsione per il 2005 determinata in ,00, risulta inferiore per ,00 a quella del corrente esercizio; tale scostamento trova fondamento nell impegno che l Ateneo intende assumere nel prossimo esercizio riguardo la ricerca di locali messi a disposizione da Enti territoriali. Riduzioni si osservano anche nelle spese per l energia elettrica e per quelle di riscaldamento, nonché per la gestione servizi globali. La previsione di ,00 rappresenta comunque l onere contrattuale in essere. Diminuzioni si rilevano altresì per le spese di cui agli articoli 1 e 2 del capitolo 1 della categoria 10 Interventi e servizi per gli studenti e la formazione - che passano rispettivamente da ,00 a 0,00 e da ,46 a ,00. Sempre nello stesso capitolo, resta invariato lo stanziamento dell articolo 3 Altri interventi regolamentati di sostegno agli studenti che resta pari a ,00 mentre diminuisce lo stanziamento dell articolo 6 Interventi attuativi della L. 170/03 che passa da ,89 a ,00. Il Fondo di Riserva viene previsto in questa fase gestionale in ,00 superiore per ,63 alle previsioni del Bilancio 2004 pari a ,37; lo stanziamento appare sottodimensionato. Lo spese in conto capitale, presentano stanziamenti per ,00, inferiori per ,59 alle previsioni correnti determinate in ,59; come già detto, la previsione trova giustificazione nel fatto che l Ateneo ha utilizzato per ,00 il presunto Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2004 stimato in ,00. In sede di 12
13 predisposizione del Bilancio di Previsione per il 2004, l analogo dato risultava di ,00. Nello specifico poi, il totale dello stanziamento in conto capitale riguarda: - per ,00 articoli riguardanti acquisto, progettazione, realizzazione e gestione immobili; - per ,00 articoli riguardanti Investimenti, impianti, laboratori e biblioteche; - per ,00 la Ricerca d Ateneo. Stante il superamento del 90% dell F.F.O. per spese di personale di ruolo, il Collegio raccomanda il rispetto dei vincoli in materia di assunzione di personale di ruolo previsti dalla normativa vigente. Pur apprezzando e sottolineando quanto dichiarato dal Rettore in ordine alla necessità che vengano reperite risorse al di fuori e al di là di quelle strettamente istituzionali, il che rivela una encomiabile sensibilità manageriale, va rilevato, tuttavia che mancano ancora indicazioni concrete in funzione di una strategia rivolta a delineare l azione dell Ateneo in quest ambito, che si rivela tanto più urgente da perseguire proprio in coincidenza con la ormai consolidata azione governativa di ridurre e ridimensionare sempre più l apporto del finanziamento a suo carico a favore delle Università. E da raccomandare, altresì, una puntuale programmazione degli interventi operativi dell Università, in tutti i settori di sua competenza, che si rivela indispensabile proprio in ragione dei ridotti e tardivi finanziamenti e che potrebbe ovviare o quanto meno ridurre le difficoltà connesse appunto ai problemi finanziari, attraverso l individuazione di ragionati criteri di priorità di intervento, in modo da evitare occasionalità e precariato. Piace sottolineare, inoltre, la dichiarata intenzione di accentuare il rapporto di integrazione tra l Università e il territorio in modo da rendere sempre più avvertibile l interscambio sociale e culturale tra le realtà presenti ed operanti nello stesso contesto umano e territoriale, che potrebbero e dovrebbero determinare anche occasione di risoluzione di diversi problemi di varia natura con l appoggio vicendevole di risorse umane e culturali. Nei limiti delle osservazioni e delle considerazioni svolte, il Collegio conclusivamente esprime parere favorevole all approvazione del Bilancio di Previsione 2005, precisando, peraltro, che l utilizzo dell Avanzo di Amministrazione è subordinato all effettivo accertamento dello stesso. IL PRESIDENTE (Dott. Alberto SABATINI) IL COMPONENTE EFFETTIVO (Dott.ssa Maria Rosaria PANSINI) I COMPONENTI SUPPLENTI (Dott. Angelo AGUS) (Dott. Francesco TAVARNELLI) Interviene l Avv. Carli che si dice onorato di far parte di questo consesso e saluta con soddisfazione alcune componenti di questo bilancio perché è un bilancio che ha una visione dinamica dell Ateneo ed anche perché vi si legge la chiara volontà di apertura verso il territorio aquilano. L Avv. Carli si dice convinto che oggi l Ateneo ha il dovere di reperire finanziamenti esterni. Con questa convinzione, l avv. Carli esprime il suo rammarico per l indebolimento 13
14 dei rapporti con la Fondazione della Cassa di Risparmio dell Aquila perché è venuta meno la rappresentatività diretta dell Ateneo all interno dell assemblea dei soci della Fondazione e per la mancanza di riferimenti, nello Statuto della Fondazione, alla Ricerca Universitaria. L avv. Carli conclude con l augurio che sia ripreso un dialogo costruttivo con la Fondazione. Il Rettore ringrazia l avv. Carli aggiungendo la sua convinzione che le scelte della Fondazione sono significative nell ambito della strategia di Ateneo ed è, per questo, necessario far pervenire alla Fondazione una nota nella quale venga espressa la posizione ufficiale dell Università dell Aquila. Successivamente intervengono su aspetti di bilancio lo studente Serafini, la Prof.ssa Continenza, il dott. Baldini, e lo studente Toma Il Rettore sintetizza il dibattito nel quale si evince, nella predisposizione del bilancio, soddisfazione per il mutamento sia del metodo che del contenuto. Il metodo adottato per approvare il bilancio è importante soprattutto perché è anche questo un segnale di cambiamento. Altrettanto importante è il contenuto del bilancio perché vi si deve leggere un indicazione di carattere strategico. Infine, il Rettore fa notare anche la data di approvazione del bilancio, oggi, 15 dicembre, alla quale i componenti del Senato Accademico hanno plaudito ad una sola voce. 14
15 TIT CAT CAP ART DENOMINAZIONE PREVISIONI INIZIALI 2004 PREVISIONI 2004 (al 29/11/2004) DIFFERENZE PREVISIONI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO , , , ,00 1 ENTRATE PROPRIE CORRENTI 1 01 ENTRATE CONTRIBUTIVE Tasse di iscrizione Corso di laurea di I livello , , , ,00 Lo stanziamento è stato determinato ipotizzando un numero complessivo di iscritti al 1 anno pari a con un versamento di 171,00 per tassa. Nel corso dell'esercizio, eventuali maggiori entrate costituiranno occasione per proporre variaziopni al presente Bilancio Corso di laurea specialistica di II livello 0,00 0,00 0,00 0, Scuole di specializzazione 0,00 0,00 0,00 0, Dottorati di ricerca 0,00 0,00 0,00 0, Corsi di specializzazione 0,00 0,00 0,00 0, Tasse di iscrizione per altre iniziative formative 0,00 0,00 0,00 0,00 Nessuna previsione per gli articoli che precedono; ove nel corso dell'esercizio si procedesse a diverse impostazioni, il Bilancio verrà variato TOTALE Tasse di iscrizione , , , , Contributi degli studenti Corso di laurea di I livello , , , ,00 15
16 La stima è stata determinata su una base di studenti con una media di 400,00 ciascuno per un totale di ,00 che per il 20% vengono utilizzati per finanziare per ,00 l'articolo di spesa F.S Centri di servizi di Facoltà e per altrettanti F.S Biblioteche. Nella previsione è altresì compresa per ,00 una somma aggiuntiva per il Corso di Laurea in Ingenria Edile Architettura, somma che viene aggiunta allo stanziamento di spesa F.S Affidamenti personale docente. L'ulteriore somma di ,00 è riferita ad una stima per i corsi attivati presso la sede di Sulmona l'82% del quale ( ,00) finanzia l'articolo di spesa F.S Trasferimenti ad Enti locali e loro associazioni Corso di laurea specialistica di II livello 0,00 0,00 0,00 0,00 I movimenti sono compresi, al momento, nell'articolo precedente in attesa di organizzazioni eventuali che rendano possibile la gestione delle aggregazioni proposte Scuole di specializzazione , ,00 0, ,00 Stessa previsione del corrente esercizio; il 40% pari ad ,00 integra lo stanziamento di cui ad F.S salvo eventuali storni in corso di esercizio per spese di docenza Dottorati di ricerca , , , ,00 Previsione ridotta rapportata al corrente esercizio Corsi di specializzazione , , ,00 0,00 Nessuna previsione in mancanza di elementi Contributi per altre iniziative formative , , , ,00 Stima per corso consorziato con "NETTUNO" - Facoltà di Ingegneria che finanzia per lo stesso importo F.S salvo determinazione a consuntivo di quota Ateneo TOTALE Contributi degli studenti , , , , Formazione, perfezionamento, masters Corsi di perfezionamento 0,00 0, , ,00 16
17 Stima provvisoria che per l'85%, salvo diverse impostazioni, finanzia F.S Masters , , , ,00 La previsione è stata determinata per ,00 sui Masters attivati dall'ateneo e che per l'85% ( ,00) integra lo stanziamento di F.S ; è altresì compresa la somma di ,00 per Masters attivati con la Regione Abruzzo nell'ambito dei POR, somma che come da impostazioni date, viene totalmente destinata ad incrementare lo stanziamento di spesa già citato; dette indicazioni, sono suscettibili di movimenti nel corso dell'anno in funzione dei piani finanziari dei singoli Masters in particolare per quanto attiene le spese di docenza Corsi di aggiornamento 0,00 0,00 0,00 0, Corsi di formazione 0,00 0,00 0,00 0, Seminari, stages 0,00 0,00 0,00 0, Altre iniziative 0, , ,00 0,00 Per gli articoli che precedeno, nessuna previsione rinviando ogni intervento a successive determinazioni TOTALE Formazione, perfezionamento, masters , , , , Tasse, contributi, diritti, rimborsi diversi Esami di Stato , , , ,00 Stanziamento determinato su una base di 630 versanti per ciascuno; la somma integra lo stanziamento in uscita di cui a F.S (Commissioni) Esami di abilitazione 0,00 0,00 0,00 0, Esami integrativi per singole discipline 5.000, , ,00 0,00 17
18 Nessuna previsione per i due articoli che precedono Prove di ammissione a corsi a numero chiuso , , , ,00 Lo stanziamento è stato determinato su una base di versanti ciascuno 35, Tasse e contributi per specifici corsi 4.000, , ,00 0,00 Nessuna previsione per il corrente esercizio More, duplicati, diritti di segretria, rimborsi, ecc , , , ,00 Stanziamento aumentato pur se legato alle effettive movimentazioni Altre diverse 1.000, , , ,00 Questo stanziamento nella sostanza è stato così determinato in maniera da porter assorbire tutte le altre varie precedenti con nessuna previsione TOTALE Tasse, contributi, diritti, rimborsi diversi , , , , TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE , , , , ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Dal MIUR Dal MIUR per Finanziamento ordinario Atenei , , , ,00 Lo stanziamento è stato determinato basandosi sulla comunicazione del MIUR n del 28 luglio 2004 e si riferisce al Fondo di Fiananziamento Provvisorio consolidato per il E' presumibile che nel corso dell'esercizio, questo stanziamento possa essere adeguato in aumento anche per le aumentate risorse che dallo Stato dovrebbero essere destinate alle Università e di cui al disegno di Legge finanziaria per il 2005 ancora peraltro non ufficiale al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione per il prossimo esercizio. Le eventuali maggiori risorse che si renderanno disponibili, costituiranno argomento per proporre variazioni di Bilancio anche per incrementare articoli di spesa fortemente e significativamente sottodimensionati nel presente Bilancio. 18
19 Dal MIUR per sviluppo e programmazione sistema universitario , , , ,00 Stessa somma accertata nel corrente esercizio e collocata in uscita per lo stesso importo su F.S Su questo articolo, specifici progetti verranno attivati per la gestione dei singoli filoni che verranno finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo Dal MIUR per sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L. 170/2003) , , , ,00 Stessa somma accertata nel corrente esercizio che per ,00 finanzia F.S e per ,00 F.S ; in entrambi gli articoli, verranno attivati specifici progetti ai fini della gestione. Gli stanziamenti di quest'articolo come del precedente, sono suscettibili di adeguamenti in funzione naturalmente delle somme che verranno assegnate Dal MIUR per Dottorati di ricerca - borse, oneri, imposte e funzionamento , ,00 0, ,00 Stessa previsione dell'esercizio corrente in mancanza di altri elementi utili; finanzia la corrispondente voce di spesa F.S salvo verifiche da effettuare nel corso dell'esercizio Dal MIUR per Scuole di specializzazione - borse, oneri ed imposte , , , ,00 Lo stanziamento fa affidamento sull'assegnazione per l'anno accademico 2003/2004 dello stesso importo pervenuta in data 29 novembre 2004; finanzia l'articolo di spesa F.S Dal MIUR per altre borse 0,00 0,00 0,00 0,00 Nessuna previsione come per il corrente esercizio Dal MIUR per attività sportiva universitaria e relativi comitati (L. 394/77) , , , ,00 Stessa somma accertata nel 2004 che trova corrispondenza nell'articolo di spesa F.S ; questa assegnazione viene resa diposnibile al CUS/CUSI Dal MIUR per iniziative di cooperazione internazionale, scambi culturali 0, , ,00 0,00 Nessuna previsione in mancanza di elementi utili al momento della predisposizione del Bilancio; eventuali assegnazioni, costituiranno oggetto di specifiche variazioni in corso di esercizio. 19
20 Dal MIUR per interventi Legge 104/92 0,00 0,00 0,00 0,00 Salvo diverse indicazioni, l'assegnazione in parola dovrebbe restare assorbita dall'f.f.o Dal MIUR per assegni di ricerca - borse, oneri ed imposte 0,00 0,00 0,00 0,00 Salvo diverse indicazioni, l'assegnazione in parola dovrebbe restare assorbita dall'f.f.o Dal MIUR per assegnazioni straordinarie correnti 0, , ,00 0,00 Nessuna previsione in mancanza di elementi utili al momento della predisposizione del Bilancio; eventuali assegnazioni, costituiranno oggetto di specifiche variazioni in corso di esercizio Dal MIUR per convenzioni, accordi di programma, contratti 0,00 0,00 0,00 0,00 Nessuna previsione in mancanza di elementi utili al momento della predisposizione del Bilancio; eventuali assegnazioni, costituiranno oggetto di specifiche variazioni in corso di esercizio Dal MIUR per iniziative, attività, progetti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 Nessuna previsione in mancanza di elementi utili al momento della predisposizione del Bilancio; eventuali assegnazioni, costituiranno oggetto di specifiche variazioni in corso di esercizio Dal MIUR per finanziamenti ordinari esercizi precedenti ed interventi a sanatoria 0, , ,00 0,00 Nessuna previsione in mancanza di elementi utili al momento della predisposizione del Bilancio; eventuali assegnazioni, costituiranno oggetto di specifiche variazioni in corso di esercizio TOTALE Dal MIUR , , , , Da altri Ministeri, organi ed amministrazioni dello Stato Per attività, progetti di scambi e cooperazione internazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 20
RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2005 ORE 16.10
RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2005 ORE 16.10 SALA DELLE ADUNANZE DELL ATENEO VERBALE N. 298 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE P G A FERDINANDO DI ORIO RETTORE, PRESIDENTE XX ROBERTO VOLPE PRO-RETTORE

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