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Timestamp: 2018-08-19 21:56:29+00:00

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IN Fiscal Se publican las resoluciones correspondientes a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito - IN Fiscal
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Se publican las resoluciones correspondientes a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
In Breves, Fiscal, Relevante de la Semana, Resumenes Fiscales
IN Fiscales 13 marzo, 2017
El pasado 09 de marzo de 2017, la SHCP publicó en el DOF las Resoluciones correspondientes que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter general que se refieren a varios artículos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
En su primer Resolución publicada se refiere al artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que se aplican a los centros cambiarios, en la segunda Resolución publicada, se refieren a los artículos 115 de La Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, en la tercera Resolución publicada se refiere al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, en la cuarta Resolución publicada se refiere al artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento, algunas de las modificaciones son:
Ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.
Grado de Riesgo, Mitigantes, Operación Interna Preocupante, Persona Políticamente Expuesta, Propietario Real.
En su capítulo ll Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Enfoque Basado en Riesgo.
En su capítulo Xl Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Intercambio de Información. (aplica en las sociedades financieras de objeto múltiple)
En su capítulo Xll Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Intercambio de Información. (aplica en las casas de cambio).
Temas: Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
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References: Resolución 
 artículo 95
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 95
 Resolución 
 artículo 95
 artículo 81