Source: https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/129545_25k/
Timestamp: 2020-04-06 16:18:37+00:00

Document:
KWG § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten - NWB Gesetze
KWG § 25k i.d.F. 12.12.2019
§ 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten [3]
(1) Abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 des Geldwäschegesetzes für Institute bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz oder in diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 7 nicht über ein bei dem Institut eröffnetes Konto des Kunden abgewickelt wird und die Transaktion einen Wert von 2 500 Euro oder mehr aufweist.
3Anm. d. Red.: § 25k i. d. F. des Gesetzes v. 23.6.2017 (BGBl I S. 1822) mit Wirkung v. 26. 6. 2017.
KWG § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten ablegen in?

References: § 25
 § 25

§ 25
 § 10
 § 10
 § 1
 § 25
 § 25