Source: https://dejure.org/gesetze/GwG/9.html
Timestamp: 2018-12-14 22:54:28+00:00

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§ 9 GwG Gruppenweite Einhaltung von Pflichten - dejure.org
dejure.org Übersicht GwGAbs./Nr./Satz hervorhebenRechtsprechung zu § 9 GwG
Zur alten Fassung von § 9 GwG.
Gruppenweite Einhaltung von Pflichten
1. gruppenweit einheitliche interne Sicherungsmaßnahmen gemäß § 6 Absatz 1 und 2,
2. die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, der für die Erstellung einer gruppenweiten Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie für die Koordinierung und Überwachung ihrer Umsetzung zuständig ist,
3. Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sowie
4. Vorkehrungen zum Schutz von personenbezogenen Daten.
1. sicherzustellen, dass ihre dort ansässigen gruppenangehörigen Unternehmen zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung wirksam zu begegnen, und
2. die Aufsichtsbehörde über die getroffenen Maßnahmen zu informieren.
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Rechtsprechung zu § 9 GwG
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Findet Kassiererin Waschpulver und Babynahrung statt Bargeld im Geldkoffer? - ...
Auf § 9 GwG verweisen folgende Vorschriften:

References: § 9
 § 9
 § 6

§ 9
 § 9
 § 9
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