Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196532/texact.htm
Timestamp: 2020-07-05 12:40:09+00:00

Document:
A los fines de la clasificación de los clientes deberá tenerse en consideración las operaciones realizadas por año calendario.(Inciso b) sustituido por art. 29 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
h) (Inciso derogado por art. 37 de la Resolución N° 140/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 14/8/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 30. — Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. Sin perjuicio del plazo máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u operación sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde que los hubieren calificado como tales.
- Artículo 2°, inciso b) sustituido por art. 30 de la Resolución 130/2018 de la Unidad de Información Financiera B.O. 31/10/2018. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 2°, inciso b) sustituido por art. 44 de la Resolución N° 104/2016 de la Unidad de Información Financiera B.O. 1/9/2016. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 21
 Artículo 2
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución