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Timestamp: 2013-06-18 23:39:19+00:00

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Steuerhinterziehung - Suchergebnisse - GoMoPa.net
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Suchergebnisse 1-100 von insgesamt 1 000 für »Steuerhinterziehung«. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: Steuerhinterziehung
...iker zu verwalten und so Steuerbetrugsfälle vertuscht zu haben. Die Bank bestreitet die Vorwürfe. Die Ermittlungen laufen gegen Unbekannt und wurden am 31. Mai eröffnet. Sie beziehen sich auf den Verdacht der «Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung», wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag berichtete. Sie beruft sich auf die französische Justiz, die eine entsprechende Meldung der Zeitung «Le Monde» bestätige. Reyl & Cie dementiert Die aufgenommenen Ermittlungen sind Folge der Aussag...	Zum Seitenanfang
... wird zudem vorgeworfen, Geld von mexikanischen Drogenbossen und saudi-arabischen Terrorfinanzierern verschoben zu haben. Allein dafür zahlte HSBC eine Strafe von 1,9 Milliarden Dollar an die US-Behörden. Auch Affären wegen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung kommen die Banken teuer zu stehen. So musste die Schweizer UBS eine Buße von mehreren Hundert Millionen Euro wegen Steuerbetrugs begleichen. Die Offshore-Leaks-Enthüllungen offenbarten zudem, wie zahlreiche große Geldhäuser wie Deutsche Ban...	Zum Seitenanfang
...cheinend sowohl auf EUdSSR-Ebene, als auch in der Mainstream-Presse zu gutem Ton und Zeitgeist, in keiner Weise mehr zu differenzieren zwischen (wiedergegeben sind einfach nur die Schlagworte aus der obigen Meldung): SteuerfluchtSteuerbetrugSteuerhinterziehungSteuervermeidung Zum Thema 1-Billion-Euro-Phantom hier ein äußerst lesenswerter Artikel aus der NZZ, der auch das rechte Licht auf den zitierten "Steuerexperten" Richard Murphy wirft: http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wir…ntom-1.18088344 ...	Zum Seitenanfang
...gen die Steuerflucht. Doch die Expertengruppe, die Reformvorschläge erarbeiten soll, besteht vor allem aus Steuerberatern und anderen Wirtschaftsvertretern. Europaparlamentarier fordern eine Neubesetzung Die EU-Länder wollen gemeinsam gegen Steuerhinterziehung vorgehen und die aggressive Steuervermeidung von Unternehmen bekämpfen. Das hatten die 27 EU-Regierungschefs auf ihrem jüngsten Gipfel im Mai beschlossen. Bis zum Ende des Jahres soll die EU-Kommission Vorschläge vorlegen. Doch die Experten...	Zum Seitenanfang
...Richtig: Sie alle sind öffentlichkeitsscheu, besonders wenn es um „Geschäftliches“ geht. Trusts und Briefkastenfirmen ermöglichten ihnen genau dies: vollkommene Anonymität bei der Vermögensverwaltung. Geldwäsche war damit ebenso möglich wie Steuerhinterziehung und Kreditbetrug. Zitat TJN schätzt, dass ein Drittel der sogenannten HNWIs, also Personen mit einem Eigenkapital ab einer Million US-Dollar, Teile ihres Vermögens in Offshore- Konten lagern. Sollten diese Zahlen korrekt sein, so würde das ...	Zum Seitenanfang
Bundesrat für längere Verjährungsfrist bei Steuerhinterziehung Der Bundesrat strebt eine Verlängerung der Verjährungsfristen für die Strafverfolgung von Steuerhinterziehung an. Er hat einen Gesetzentwurf (BT-Drs. 17/13664) vorgelegt, der für alle Fälle von Steuerhinterziehung eine Frist von zehn Jahren vorsieht. Unterschiedliche Verjährung von Steuerfestsetzung und Strafverfolgung In der Begründung weist der Bundesrat darauf hin, dass in nicht besonders schweren Fällen von Steuerhinterziehung die...	Zum Seitenanfang
... Frankfurt am Main von Steuerfahndern durchsucht worden. Die Bank war früher noch "Teil der HypoVereinsbank" gewesen, weiß Report Mainz zu berichten. Nach Angaben des Politmagazins seien die Angaben, die Mollath zu Schwarzgeldgeschäften und Steuerhinterziehung gemacht habe, der Grund für die Durchsuchungen. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Einer der Mitarbeiter, die Mollath damals anzeigte, war seinerzeit Mitarbeiter der Bethmann-Bank, die bis 2004 eine Tochterbank der HypoVereinsbank wa...	Zum Seitenanfang
...anzösische Präsident Francois Hollande sagte, es sei wichtig, gegen die Nutzung von Gesetzeslücken vorzugehen. Im Rahmen dieses EU-Gipfels bezifferte die EU-Kommission das Volumen an Steuergeldern, die dem Fiskus europaweit jedes Jahr durch Steuerhinterziehung und Steuerumgehung entzogen werden, mit 1 Billion Euro. Erstaunlich und mehr als bezeichnend für die Haltung der EU-Kommission wie auch der nationalen Regierungen ist indes: Neuerdings wird zwischen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung ...	Zum Seitenanfang
...eigen. Laut Gesetz haben sie eine Berichtigungspflicht und müssen das Finanzamt informieren. Die ausstehende Steuerschuld müssen die Erben dann begleichen. Nur wenn sich Erben nicht melden, machen sie sich strafbar. Sie begehen damit selbst Steuerhinterziehung. Problematisch wird es, wenn Erben dem Erblasser zu Lebzeiten bei der Steuerhinterziehung geholfen haben, dann ist die Meldung gleichzeitig eine Selbstanzeige und es gelten schärfere Regeln. -Können Erben haftbar gemacht werden für Betrüger...	Zum Seitenanfang
Gewährleistungsansprüche bei Schwarzgeldabrede im Handwerk
...g erbracht wird, damit der entsprechende Umsatz den Steuerbehörden verheimlicht werden kann. Dieser Verstoß führt gemäß § 134 BGB zur Nichtigkeit des gesamten Werkvertrags. In der "Ohne-Rechnung-Abrede" liegt die Vorbereitung einer späteren Steuerhinterziehung, die nichtig ist. Die Abrede wirkt sich unmittelbar auf die Höhe des vereinbarten Werklohns aus, der voraussichtlich niedriger ausfällt, als wenn er bei Abführung der anfallenden Steuer vereinbart worden wäre. Da die Preisabrede und damit e...	Zum Seitenanfang
Urteile & Recht » Gewährleistungsansprüche bei Schwarzgeldabrede im Handwerk
...lvenzanträge und der Versuch, die einzelnen Firmen neu aufzustellen. Seitdem ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen die damals verantwortlichen Firmenlenker wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung, des Betrugs und der Steuerhinterziehung. Ausgang nach wie vor offen. >> Rückblick Zitat Nach der Insolvenz der Unternehmensgruppe ermittelt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen führende Konzernmitglieder wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs. Erfurt. Zehn Wohnungen u...	Zum Seitenanfang
...doch fest: Solange es Geld gibt, wird es auch Geldwäsche geben. Zwei bis fünf Prozent der globalen Wirtschaftsleistung sollen laut IWF aus Straftaten herrühren. Längst nicht nur die organisierte Kriminalität trägt dazu bei. Auch Delikte wie Steuerhinterziehung und Korruption haben wesentlichen Anteil daran. Umstrittener Geldwäscheparagraf Wie bei der Hehlerei kommt es bei der Geldwäsche auf die Vortat an - die Straftat also, aus der der Gegenstand, hier die Vermögenswerte, stammt. Da gerade Geld ...	Zum Seitenanfang
...er Selbstanzeigen gerade erst ins Rollen - weil das Ende des Steuergeheimnisses für Kapitaleinkünfte droht." Die Deutsche Steuergewerkschaft hatte mit Blick auf das geplante Ende des Bankgeheimnisses in der EU eine Amnestie für Altfälle der Steuerhinterziehung vorgeschlagen. "Ohne Straffreiheit für Steuerbetrüger kann man das nicht machen", sagte ihr Vorsitzender Thomas Eigenthaler der "Welt am Sonntag". "Wenn die deutschen Finanzbehörden alle Altfälle nachverfolgen müssten, bräche das System zus...	Zum Seitenanfang
Wegen des geplanten Endes des Bankgeheimnisses in der EU fordert die Deutsche Steuergewerkschaft eine Amnestie für Altfälle von Steuerhinterziehung. «Ohne Straffreiheit für Steuerbetrüger kann man das nicht machen», sagte ihr Vorsitzender Thomas Eigenthaler der «Welt am Sonntag». «Wenn die deutschen Finanzbehörden alle Altfälle nachverfolgen müssten, bräche das System zusammen. Das kann der Fiskus nicht leisten.» Eigenthaler: Straffreiheit muss teuer sein Eigenthaler betonte, am Ende dürfe allerd...	Zum Seitenanfang
Luxemburg bremst beim Bankgeheimnis Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen bis Jahresende weitreichende Fortschritte im Kampf gegen Steuerhinterziehung machen. Bis dahin sollen wichtige Beschlüsse gefasst werden, die auf die Abschaffung des Bankgeheimnisses hinauslaufen. Allerdings stellt Luxemburg Bedingungen. Es müsse zunächst mit der Schweiz und anderen Nicht-EU-Staaten über die Ausweitung der europäischen Zinsbesteuerung gesprochen werden. Erst im Lichte dieser Verhandl...	Zum Seitenanfang
...Januar 2012 bot sie ihr Penthouse in der 5th Avenue in New York - laut der Corcoran-Gruppe ein "Gipfel an Luxus und Großartigkeit" - für 65 Millionen Dollar an. Ihr Ex-Mann, der Rohstoff-Investor Marc Rich, war 1983 nach einer Anklage wegen Steuerhinterziehung, Betrug und organisierter Kriminalität aus den USA geflohen. Die rasant steigende Zahl von Amerikanern, die ihren Pass zurückgeben, wird von Experten vor allem mit dem neuen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) von 2010 erklärt. Späte...	Zum Seitenanfang
...chwinden. Verhandlungen mit Drittstaaten wie der Schweiz oder Monaco zum Schließen weiterer Steuerschlupflöcher sollten bis dahin abgeschlossen sein, sagten EU-Diplomaten kurz vor dem Gipfel an diesem Mittwoch in Brüssel. Das Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und -betrug ist zentrales Thema des eintägigen Spitzentreffens. Den EU-Staaten entgeht nach Angaben der Kommission jedes Jahr eine Billion Euro. Luxemburg und Österreich, die bisher das Bankgeheimnis für EU-Bürger aus anderen Ländern aufrec...	Zum Seitenanfang
Das deutsche Steuerrecht ist kompliziert. Da können Fehler bei der Steuererklärung schneller geschehen, als man denkt. Zitat „Eine Bestrafung wegen Steuerhinterziehung ist insbesondere bei bewusst unrichtigen oder unvollständigen Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen gegenüber den Finanzbehörden möglich. Außerdem kann eine Steuerhinterziehung dann vorliegen, wenn die Finanzbehörde pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen wird“, sagt Andreas Böhm, Fachanwalt...	Zum Seitenanfang
Täter einer Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO kann nur sein, wer selbst zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist. Liegt diese Voraussetzung nur beim „Vordermann“, nicht aber beim „Hintermann“ vor, so ist der „Hintermann“ bei dessen pflichtwidrigem Unterlassen nicht Mittäter i.S. des § 25 Abs. 2 StGB (BGH 9.4.13, 1 StR 586-12, Abruf-Nr. 131546 ). 1. Sachverhalt Das LG hatte den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in mehreren Fällen (Tatkomplex I) sowie wegen Beihilfe zur St...	Zum Seitenanfang
...r Verbündeter der USA. Die Amerikaner sind auf der Tropeninsel mit einem militärischen Stützpunkt vertreten. Bis Mitte dieses Jahres müssen alle Banken, die in Singapur vertreten sind, eine Liste mit verdächtigen Konten erstellen, bei denen Steuerhinterziehung vermutet wird. Auch komplexe Firmengeflechte und Beteiligungsvehikel sind unter die Lupe zu nehmen. Die Behörden wollen, dass vor allem Unternehmen und Personen geprüft werden, die in Singapur zwar viel Geld liegen haben, aber dort sonst ke...	Zum Seitenanfang
... 50 G7-Treffen von seinen Kollegen verabschiedet wurde, sprach sogar von einem der produktivsten Treffen dieser Art, die er mitgemacht habe. Weithin Übereinstimmung gab es in der G7-Gruppe, dass man stärker beim Kampf gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung zusammenarbeiten will. Schäuble: Automatischer Informationsaustausch soll Standard werden Auch die sogenannten Steueroasen müssten ihren Teil dazu beitragen, sagte Osborne. Sein deutscher Kollege Wolfgang Schäuble erklärte, die Länder der G...	Zum Seitenanfang
...ory, die 2009 dem Fürst von Liechtenstein die Treuhandabteilung der unter Druck stehenden LGT-Bank abkaufte. Sein Motto damals: ”Der Treuhandsektor wird sich umstellen müssen. Er wird nicht davon leben können, als einzige Dienstleistung die Steuerhinterziehung oder den Steuerbetrug anzubieten.” Die First Advisory ist also eine ziemliche Nummer im Ländle. Interessant ist, dass einerseits ein angesehener liechtensteinischer Treuhänder zur Gründung herangezogen wurde und andererseits Zuger Treuhände...	Zum Seitenanfang
...um-Ex-Geschäfte". In diesem Zusammenhang soll es Investoren gegeben haben, die sich die diese Gelder nicht nur zweimal, sondern bis zu fünf Mal erstatten ließen, sagte Herr Prof. Anzinger vom Institut für Rechnungswesen der Universität Ulm. Steuerhinterziehung von Hoeneß nur Kreisklasse Angesichts der Tragweite des dadurch entstandenen Schadens mutet der Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß an, wie ein Spiel in der Kreisklasse. Wie die Welt am Sonntag vom 28.04.2013 unter dem Titel: "Steinbrück mac...	Zum Seitenanfang
...begründen hinreichend den Verdacht, dass die WestLB Angebote für Steuergestaltungs-Akrobatik unterhalten hat", sagte der Chef der Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, der "Rheinischen Post". "Das könnte den Tatbestand einer Beihilfe zur Steuerhinterziehung erfüllen." Nordrhein-Westfalen war der größte Einzelaktionär der WestLB AG, die Mitte 2012 nach mehreren Krisen zerschlagen wurde. Die WestLB-Nachfolgerin Portigon gehört dem Land NRW nahezu allein. Die "Rheinische Post" berichtet über vers...	Zum Seitenanfang
...uf die Mitte der Gesellschaft. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe sagte nach der Gremiensitzung, die Arbeitsgruppe solle prüfen, "inwieweit weitere Verschärfungen der Möglichkeit zur strafbefreienden Selbstanzeige geboten sind". Ziel sei es, Steuerhinterziehung wirksamer bekämpfen zu können. Die Arbeitsgruppe soll aus Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sowie Fachleuten der CDU aus den Bundesländern und aus der Bundestagsfraktion bestehen. Mögliche Änderungen sollen "zügig" umgesetzt werd...	Zum Seitenanfang
...nug Steuerfahnder Zitat Dabei sollte nicht vergessen werden, dass in anderen Bundesländern, erfolgreiche Steuerfahnder auch gern mal für Kopfkrank erklärt werden SPD-Chef Sigmar Gabriel dringt auf eine härtere Bestrafung von Banken, die bei Steuerhinterziehung helfen. Die Strafverfolger müssten wie in den USA die Steueroasen stark unter Druck setzen, forderte Gabriel in der „Rheinischen Post“. „Dazu brauchen wir auch ein Unternehmensstrafrecht. Nur so kann man Banken als Institutionen belangen, u...	Zum Seitenanfang
.... Massenbetrugsverfahren durch Täuschung bei der Vermittlung von Kyäniprodukten 3. Wuchergeschäfte durch Täuschung über falsche Eigenschaften der Kyäneprodukte 4. Verstoß gegen § 16 Abs. 2 UWG durch Aufbau eines sog. Schneeballgeschäftes 5. Steuerhinterziehung: Nichtversteuerung der Vermittlung von Importgeschäften 6. Anstiftung zur Steuerhinterziehung und zum Sozialbetrug durch Abrechnung der Provisionen über eine Debitkarte ohne Bankkonto II. Die IHK wird aufgefordert folgende Wettbewerbsverstö...	Zum Seitenanfang
...eiend sein kann Ein Hoeneß flieht doch nicht Der außer Vollzug gesetzte Haftbefehl gegen Hoeneß ist auf Fluchtgefahr gestützt. Das ist ein Schmarrn. Ein so bodenständiger und verwurzelter Mann setzt sich nicht ab. Bei schweren Vorwürfen wie Steuerhinterziehung pflegt die Justiz aber verblüffende Mechanismen. Ein Haftbefehl wird nicht aus Jux und Tollerei erlassen. Voraussetzung ist: dringender Tatverdacht; der darf sich nicht auf Vermutungen, er muss sich auf Fakten stützen, Fakten gegen Uli Hoen...	Zum Seitenanfang
...als spiritus rector kreativer Steuervermeidungsstrategien, kündigt die Bank dem Kunden ein „Exit – Szenario“ an und verweigert – ohne jegliche haltbare Rechtsgrundlage – die Auszahlung der Kundengelder. Die Verantwortung für eine allfällige Steuerhinterziehung kann dabei sicher nicht allein bei den Banken gesucht werden, jedoch mutet es doch seltsam an, wenn derjenige, der die Konstruktionen erst geschaffen und im Übrigen dabei auch überaus gut verdient hat, nunmehr den mahnenden Finger hebt. Dar...	Zum Seitenanfang
...stanzeige von Bayern-Präsident Uli Hoeneß wegen Steuerbetrugs haben die Oppositionsparteien im Bundestag ihren Widerstand gegen die Amnestie-Regelung bekräftigt. Es gebe keinen ernsthaften Beleg dafür, dass die strafbefreiende Selbstanzeige Steuerhinterziehung verhindere, sagte SPD-Fraktionsvize Joachim Poß der «Leipziger Volkszeitung». Ähnlich äußerten sich auch Politiker der Grünen und der Linkspartei. Hoeneß' Selbstanzeige hatte auch in der Politik hohe Wellen geschlagen. Union und FDP sprache...	Zum Seitenanfang
... war als Anwalt in der Moskauer Kanzlei Firestone Duncan beschäftigt, die für die Firma Hermitage Capital Management auch als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig war. Hermitage Capital Management wurde vom russischen Innenministeriums der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs angeklagt. In den Jahren seines Bestehens hatte Hermitage Informationen über Korruption in staatlichen russischen Unternehmen an die Presse geliefert. Mitbegründer Bill Browder wurde bald von Russland als nationale Bed...	Zum Seitenanfang
Gegen die Exzesse in einigen Berichterstattungen werde ich mich anwaltschaftlich zur Wehr setzen Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Aber um welche Summen geht es wirklich? Hoeneß selbst hält sich in der Angelegenheit bedeckt – droht aber jetzt mit juristischen Schritten. Hoeneß am Montag im „Münchner Merkur“: „Gegen die Exzesse in einigen Berichterstattungen werde ich mich anwaltschaftlich zur Wehr setzen.“ Einer Münchner Zeitung kündigte er an: „Für die...	Zum Seitenanfang
...d all das: ohne großes Gewese, oft still, ja fast heimlich. Wegen eines Kontos in der Schweiz hat der Vereinspräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, sich selbst angezeigt. Die Staatsanwaltschaft München ermittle wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, berichtete das Magazin Focus am Wochenende. Die Bild am Sonntag berichtete, Hoeneß habe samt Selbstanzeige knapp 6 Mio. Euro ans Finanzamt bezahlt Muss Hoeneß jetzt ins Gefängnis? Nur dann, wenn die Justiz seine Selbstanzeige nicht anerken...	Zum Seitenanfang
...arunter Wegelin, boten den Kunden Zuflucht an. Anfang 2012 wurde Wegelin dann die erste ausländische Bank, die von der US-Justiz angeklagt wurde. Rund ein Jahr später bekannte sich das älteste Schweizer Geldhaus vor Gericht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig. Am gleichen Tag kündigte Wegelin an, seine Geschäftstätigkeit einzustellen. Der Anklage zufolge eröffneten und verwalteten auch der Banker und der Anwalt Schwarzgeldkonten für US-Kunden, die von anderen Schweizer Banken weggeschic...	Zum Seitenanfang
...omatisch an die Lebenshaltungskosten gekoppelt. Wenn Politiker also erklären, sie wollten „nur die Steuern für wenige“ erhöhen, ist das in der Regel bestenfalls die halbe Wahrheit. Sie machen es im Grunde genau so wie hartnäckige Schwarzgeld-Jongleure, die sich ihr Leben mit regelmäßigen Kapitalzuflüssen aus versteckten Steueroasen versüßen: Der Staat nimmt sich Teile Ihres Einkommens einfach heimlich Bloß dass Einkommenshinterziehung – anders als Steuerhinterziehung...	Zum Seitenanfang
...ren in Mecklenburg-Vorpommern, das gestern zu Ende ging. Glimpflich zu Ende ging - aus Sicht der drei ehemaligen Geschäftsführer des CD-Werkes in Dassow (Nordwestmecklenburg). Ihnen hatte die Staatsanwaltschaft Subventionsbetrug, Betrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Verurteilt wurden sie nun nach rund 60 Verhandlungstagen "nur" wegen Kreditbetruges. Keiner muss ins Gefängnis. Das Gericht verhängte Strafen auf Bewährung. Die höchste erhielt Ex-Geschäftsführer Wilhelm Mittrich mit einem Jahr...	Zum Seitenanfang
...lionen Euro. Nach der ersten Auswertung schwärmten nun laut Spiegel rund 400 Beamte aus, um die Steuersünder zu "besuchen". In Hausdurchsuchungen sollte belastendes Material sichergestellt werden, um die rund 10.000 betroffenen Bürger wegen Steuerhinterziehung verfolgen zu können. Die Steuerbehörde des Bundeslands rechnet mit Einnahmen in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro. Grundlage dieser Schätzung sind die bisher ausgewerteten Datensätze von rund 4.000 Bankkunden, die nach Aussage der Steuerbe...	Zum Seitenanfang
Die Verurteilung des Brandenburger Ex-Justizministers Kurt Schelter durch das Landgericht Potsdam zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen Betruges, Steuerhinterziehung und falscher Versicherung an Eides Statt ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat Schelters Revision mit Beschluss vom 21.02.2013 im Wesentlichen als unbegründet verworfen (Az.: 1 StR 633/12). Auf Versorgungsbezüge anzurechnende Einkünfte nicht angezeigt Nach den landgerichtlichen Feststellungen bezog d...	Zum Seitenanfang
...der „gewerbsmäßigen Abgabenhinterziehung“ verdächtigt. Höchststrafe: 5 Jahre Gefängnis. Im Finanzstrafverfahren gegen KHG rückt eine Anklage immer näher. Ein streng vertraulicher Höchstgerichtsbeschluss nährt den Verdacht der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung gegen den früheren Finanzminister. Das Paket schlug ein wie eine Bombe. Ende Februar 2012 erhielt Gernot Langes-Swarovski brisante Post vom Oberlandesgericht Wien. Im Mai des Vorjahres hatte die Polizei seine Villa in Aurach bei Kitzbühel g...	Zum Seitenanfang
...zminister in Dublin. Die Minister wollen neben den Zypern-Hilfen unter anderem auch über den Kampf gegen die Steuerflucht sprechen. "Wir haben dem Informationsaustausch auf Anfrage seit 2009 nach OECD-Standard zugestimmt, also gibt es keine Steuerhinterziehung", sagte Frieden. Wenn nun der internationale Trend in Richtung automatischer Informationsaustausch gehe, werde Luxemburg dem aber folgen. "Daher sagen wir jetzt: Dieser automatische Informationsaustausch muss dann aber auch wirklich globale...	Zum Seitenanfang
...iedenen Medien berichtet. Zuletzt hat etwa das "profil" berichtet, dass die Finanz ihre Ermittlungen abgeschlossen und den ehemaligen Finanzminister zu einer Nachzahlung von 5,4 Millionen Euro verdonnert hat. "Jetzt droht eine Anklage wegen Steuerhinterziehung", so das Magazin. Aktentaschen abgesetzt Wie der "Falter" morgen berichtet, setzte Grasser in seiner Steuererklärung auch zwei Aktentaschen von der Steuer ab. Eine davon hatte er von seiner Frau Fiona erhalten. Eine Tasche kostete 3.850 Eur...	Zum Seitenanfang
... die Kritik an Österreich und seinem Bankgeheimnis schießt Finanzministerin Maria Fekter im Gespräch mit der „Presse“ jetzt massiv zurück: „Nicht wir sind das Problem, sondern in dem Zusammenhang ist Großbritannien die Insel der Seligen für Steuerhinterziehung und Geldwäsche.“ Die Finanzministerin und Vizekanzler Michael Spindelegger verwahren sich in einem gemeinsamen Interview gegen den Vorwurf, Österreich sei eine Steueroase. Solche Aussagen würden ihn „ärgern“, meint der ÖVP-Chef. Fekter erkl...	Zum Seitenanfang
...kandale sind Ausdruck von Vorteilsnahmen, Bestechung, Betrug, Geldgier, fehlender Moral und Anstand. Deutschland befindet sich in schlechter Gesellschaft. Sigmar Gabriel wirft den unionsgeführten Bundesländern Bayern und Hessen Beihilfe zur Steuerhinterziehung vor. „ Es kann nicht so sein, dass sie ungeniert mit wenig Steuerfahndern und seltenen Steuerprüfungen als besondere Art der Wirtschaftsprüfung werben und so Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten (BaS).“ Angela Merkel und Leutheusser-Sch...	Zum Seitenanfang
...ie etwa „Coldwell", mit Sitz in London, ihre Hilfe bei der Gründung an. In nur einem Tag können sie eine Briefkastenfirma mit Bankkonto und Kreditkarte einrichten. Preis: schlappe 690 Euro. Firmen wie „Coldwell" werben unverschämt offen mit Steuerhinterziehung. Sie beschreiben die Vorzüge einer Briefkastenfirma etwa auf den Seychellen so: „Die Gesellschaft auf den Seychellen ist von jeglichen Einkommenssteuern, Umsatzsteuern etc. befreit. Sie darf praktisch jede gewerbliche Tätigkeit ausführen.“ ...	Zum Seitenanfang
...erikanische Fiskus Steuerbetrüger weltweit ins Visier. Die USA und Deutschland bündeln ebenfalls ihren Druck auf Steueroasen. Bei der anstehenden IWF-Jahrestagung wollen Schäuble und sein US-Kollege Jacob Lew auf Fortschritte im Kampf gegen Steuerhinterziehung dringen Die Aufdeckung Tausender Briefkastenfirmen im "Offshore-Leaks"-Skandal bringt Länder mit einem traditionell starken Bankgeheimnis immer mehr in Zugzwang. So kündigte Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann am Dienstag an, gemeinsam...	Zum Seitenanfang
...d jetzt, genau wie der Offshore-Leaks-Skandal, der mit dem österreichischen Bankgeheimnis ursprünglich nichts zu tun hat, als Stimmungsmacher für die EU dient. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass man mit dem Ende des Bankgeheimnisses die Steuerhinterziehung abschafft. In der Theorie kann man durch das Bankgeheimnis Geld vor dem Fiskus verstecken, das darf man nicht beschönigen. Aber auch ohne Bankgeheimnis wird es den großen Mehrwertsteuer-Karussell-Betrüger geben, dem ist das Bankgeheimnis vö...	Zum Seitenanfang
Zitat "Alles, was legal ist, ist auch legitim!" Es darf in der Aufregung um das globale Ausmaß der Steuerflucht und Steuerhinterziehung keine Ausrede geben. Wer seine Steuern im Wohnsitzland nicht zahlt, erschleicht sich illegal öffentliche Leistungen. Eine solche Person nutzt Straßen, Polizei und äußere Sicherheit, ohne dafür einen Beitrag zu leisten. Das ist kriminell. Aber man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Jedes Land, auch ein kleines, hat das Recht, nur niedrige Steuern zu ve...	Zum Seitenanfang
...s im Steueroasen-Streit am Wochenende den Druck auf Deutschlands Nachbarn. Österreich ist nach Luxemburg das einzige EU-Land, das nicht automatisch Anlegerinformationen an ausländische Steuerbehörden meldet. "Maßnahmen gegen Steueroasen und Steuerhinterziehung sind das Gebot der Stunde", sagte der Bundeskanzler am Montag der Zeitung "Die Presse". Österreich müsse sich im Gleichschritt mit Luxemburg und der Schweiz an Verhandlungen über das Bankgeheimnis beteiligen. Das Land werde völlig zu Unrech...	Zum Seitenanfang
..., den Datensatz über mutmaßliche Steuerflüchtlinge an die Behörden weiterzugeben. Das erhöhe bei bislang bremsenden Staaten möglicherweise die Bereitschaft, länderübergreifend zusammenzuarbeiten. „Wenn man es ernst nimmt mit dem Kampf gegen Steuerhinterziehung, dann sollte man die Dokumente den zuständigen Behörden übergeben“, sagte Schäubles Sprecher Martin Kotthaus in Berlin. Die Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ lehnt aber eine Weitergabe der Daten ab und rechtfertigt ihre Entscheidung mit ...	Zum Seitenanfang
...0 Steuersündern, hunderte davon aus Deutschland - Hans-Lothar Merten überrascht das nicht. Der Schwarzgeldfachmann kündigt im Interview weitere spektakuläre Enthüllungen in der Zukunft an. mm: Herr Merten, die Medien sind voll mit dem Thema Steuerhinterziehung und Schwarzgeld. Offenbar sind mehr als 100.000 Fälle öffentlich geworden, in denen Reiche und teils auch Prominente in Steueroasen Geld versteckt haben sollen. Darunter auch hunderte deutsche Personen, wie es heißt. Überrascht Sie das? Mer...	Zum Seitenanfang
...huzac den Besitz eines heimlichen Auslandskontos einräumen müssen, nachdem er zuvor monatelang die Öffentlichkeit belogen hatte. Gegen den Ex-Minister läuft inzwischen ein formelles Ermittlungsverfahren wegen "Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung". Untersuchung auch auf den Philippinen Die philippinische Regierung will im Zuge der Enthüllungen Vorwürfen gegen die Tochter von Ex-Diktator Ferdinand Marcos nachgehen. Laut einem Bericht des philippinischen Zentrums für Investigativen Jo...	Zum Seitenanfang
...ie Millionen-Betrügereien zu Lasten des Duderstädter Medizintechnik-Unternehmens Otto Bock begonnen Die Staatsanwaltschaft hat einen 52-jährigen früheren leitenden Mitarbeiter der firmeneigenen Bauabteilung wegen Untreue in 127 Fällen sowie Steuerhinterziehung angeklagt. Der Bautechniker soll in den Jahren 2006 bis 2010 zahlreiche Rechnungen von Handwerksfirmen abgezeichnet haben, ohne dass diese eine entsprechende Leistung erbracht hatten. Dafür soll er von den Firmenchefs jeweils mindestens zeh...	Zum Seitenanfang
...richtssprecher der Nachrichtenagentur dpa. Der Komplex Resort Schwielowsee gehört zu den schillerndsten Fällen von Wirtschaftskriminalität in Brandenburg. Hotelier Hilpert war im Juni 2012 vom Landgericht Potsdam wegen Betruges, Untreue und Steuerhinterziehung zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung der Richter hat der 65-Jährige die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) getäuscht und dadurch zu Unrecht Fördermittel für den Bau des Hotels kassiert. Dabei s...	Zum Seitenanfang
...gen (0,25 Prozent), Versicherungsprämien (0,5 Prozent) und Hotelkosten. Die einzige Steuer, die von den Bürgern eingefordert wird, ist eine Wohnsteuer, die bei maximal 80 Euro pro Jahr liegt. Seit 2010 wird das OECD-Informationsabkommen bei Steuerhinterziehung und -betrug umgesetzt, das Bankgeheimnis weitgehend preisgegeben. Zitat Die Kanalinseln Jersey, Guernsey, Alderney und Sark Die geringen Steuern machen die Kanalinseln zum Paradies für viele Unternehmen. Auf Jersey und Guernsey haben sich m...	Zum Seitenanfang
...n der Region Augsburg, durchsuchten Dienstagmorgen ab sechs Uhr mehr als 200 Polizisten, Fahnder des Finanzamtes und Staatsanwälte Wohn- und Geschäftsräume, beschlagnahmten Unterlagen und Computerdateien. Unter dem Verdacht der gewerblichen Steuerhinterziehung und der Geldwäsche wurden acht Personen verhaftet, sagte Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai. In Untermeitingen und bei Salzburg wurden eine Frau und ein Mann festgenommen. Sie werden verdächtigt Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung zu...	Zum Seitenanfang
...- und Steuerbehörde gewaschen haben. Die Behörde hat daher Klage gegen die Bank eingereicht. HSBC will bei der Aufklärung helfen Der Großbank HSBC droht Ärger in Argentinien: Die Finanz- und Steuerbehörde des Landes wirft ihr Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor und hat deswegen Klage bei der Justiz eingereicht. In den letzten sechs Monaten soll die Bank demnach 392 Millionen Pesos (59 Mio Euro) illegaler Herkunft über Scheinkonten ins System eingeschleust haben, sagte der Leiter des Steueramts...	Zum Seitenanfang
...s ähnlich: "Aktien sind wahnsinnig billig", ruft er aus. Anscheint wissen die Journalisten der Welt.de, dass gegen angeblichen Investor Paech mehreren Ermittlungsverfahren sowohl in CH als auch in DE laufen. Geldwäsche, Untreue, Bestechung, Steuerhinterziehung.... Zitat Nachdem der ehemalige Verwaltungsrat der Silvia Quandt Capital Markets (Schweiz) AG Joachim Paech Ende September 2012 auf einer ausserordentlichen Generalversammlung seines Amtes enthoben wurde, versuchte er mit allen unlauteren M...	Zum Seitenanfang
...r abgezogen werden sollen (z.B. Handwerkerleistungen, Umzugsunternehmen u.s.w.), müssen per Überweisung getätigt worden sein. Ansonsten können die Ausgaben nicht steuerlich geltend gemacht werden. Neben den offiziellen Argumenten, man wolle Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Geldwäsche und Kapitalflucht eindämmen, spielt die wirtschaftliche Situation der Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine wichtige Rolle. Bargeld ist nämlich nicht nur das beliebteste Zahlungsmittel für Kriminelle, sonder...	Zum Seitenanfang
...ikanische Kunden von Schweizer Banken haben bereits erfahren dürfen, was deutsche Kunden nun erwarten wird. Nachdem die US-amerikanischen Steuerbehörden aufdeckten, dass Schweizer Banken amerikanischen Staatsbürgern in großem Ausmaß bei der Steuerhinterziehung geholfen haben, haben US-Justiz und Regierung massiven Druck auf die Banken ausgeübt und diese zur Preisgabe von Kundendaten gezwungen. Die Banken haben die Geschäftsbeziehung zu Kunden zu beenden, die nicht bereit waren, zur Steuerehrlichk...	Zum Seitenanfang
Das älteste Schweizer Geldhaus Wegelin & Co ist in den USA wie erwartet wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt worden. Die Bank muss außerdem insgesamt 74 Millionen Dollar zahlen. Die Summe setzt sich zusammen aus einer Strafe, Schadenersatz für entgangene Steuereinnahmen sowie der Abschöpfung erzielter Gewinne. Wegelin & Co hatte sich schuldig bekannt, ihren Kunden dabei geholfen zu haben, mehr als 1,2 Milliarden Dollar vor dem amerikanischen Fiskus zu verstecken.	Zum Seitenanfang
Steuerhinterziehung - steuerliche und strafrechtliche Sanktionen in der EU
EU-Mitgliedsstaaten dürfen wegen derselben Tat der Steuerhinterziehung nacheinander steuerliche und strafrechtliche Sanktion verhängen EuGH legt Grundsatz des Verbots der Doppelbestrafung aus Der Grundsatz des Verbots der Doppelbestrafung hindert einen Mitgliedstaat nicht daran, wegen derselben Tat der Steuerhinterziehung nacheinander eine steuerliche Sanktion (Steuerzuschlag) und danach eine strafrechtliche Sanktion zu verhängen, wenn die erste Sanktion keinen strafrechtlichen Charakter hat. Die...	Zum Seitenanfang
Urteile & Recht » Steuerhinterziehung - steuerliche und strafrechtliche Sanktionen in der EU
..., wenn sich Verdachtsmomente ergeben. Ein Fuhrpark mit Protz-Karossen, Aston Martin, Ferrari, Bentley, ließ die Fahnder stutzig werden. Jetzt ermitteln sie auch wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug sowie auf Untreue und Steuerhinterziehung. S&K war zunächst im Immobiliengeschäft tätig, kaufte Mehrfamilienhäuser aus Zwangsversteigerungen heraus. Mit dem Hamburger Fondshaus United Investors zusammen legte S&K zwei Immobilienfonds auf. Beim „Deutsche S&K Sachwerte Nr. 2“ beteili...	Zum Seitenanfang
...r Steuerberater in Nordrhein- Westfalen. Bereits vor drei Monaten waren bundesweit Privathäuser und Firmenräume der Verantwortlichen durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs, der Steuerhinterziehung, und der Insolvenzverschleppung. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaften der IBG-Gruppe sollen sich auf bis zu 50 Millionen Euro belaufen. Im November hatte der Insolvenzverwalter angekündigt, sich vor allem um Bauherren unfertiger Bauten ...	Zum Seitenanfang
...nd nun diesem Verdacht nachgegangen - mit einer Steuer-Razzia bei der Steuerfahndung. Gegen einen leitenden Fahnder wird nun ermittelt. Der Schaden wird auf 700.000 Euro geschätzt. Gegen einen leitenden Düsseldorfer Steuerfahnder wird wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Der Mann sei vom Dienst suspendiert, bestätigten Behördenkreise am Freitag einen Bericht der Tageszeitung "Express". Der 51-Jährige soll reihenweise private Ausgaben über eigene Firmen abgerechnet haben, die er neben seinem Staat...	Zum Seitenanfang
... Webseiten mit insgesamt 31.000 Links zu illegalen Musik-, Film- und Software-Werken, verteilt auf zahlreiche eDonkey-, Cyberlockers- und Bittorent-Netzwerke , verurteilt. Das italienische Gericht warf dem Betreiber Urheberrechtsverletzung, Steuerhinterziehung und Betrug vor und verurteilte „Tex Willer“ zu einer Geldstrafe von 6,4 Millionen Euro. Laut der italienischen Musikindustrie F.I.M.I die bislang höchste Strafe für Urheberrechtsverstöße in Italien. Die fünf Webseiten, welche im US-Bundesst...	Zum Seitenanfang
...ur ausgegeben werden hätten können, gingen verloren. Zugleich flossen mehr als eine halbe Billion Dollar illegal nach Russland zur Finanzierung von Verbrechen und Bestechungen“, sagte GFI-Chef Raymond Baker. Finanzverbrechen, Korruption und Steuerhinterziehung seien die Ursache für den Schwarzgeld-Export, heißt es in dem Bericht. Nach dem Kalkulationssystem der Weltbank, bei dem sowohl deklarierte und nicht deklarierte Geldtransfers berücksichtigt werden, sind in den zurückliegenden 18 Jahren sog...	Zum Seitenanfang
Verdacht auf Steuerhinterziehung in großem Stil Laut einem Medienbericht soll die HypoVereinsbank einem internen Untersuchungsbericht zufolge systematisch Steuern hinterzogen haben – die Affäre könnte sich nun auch auf andere Banken ausweiten. Wie die "Süddeutsche Zeitung" exklusiv berichtet, wurde dem Aufsichtsrat der Hypo-Vereinsbank (HVB) ein 173-seitiger interner Untersuchungsbericht vorgelegt, der den Verdacht auf mutmaßlich kriminelle Geschäfte mit hochkomplizierten Aktiendeals erhärtet. De...	Zum Seitenanfang
Die slowakische Regierung unter Premier Robert Fico hat sich den Kampf gegen die Steuerhinterziehung auf die Fahnen geschrieben. Diese Woche wurde eine Liste mit 1400 Unternehmen veröffentlicht, die ihre Steuern nicht oder nur unzureichend bezahlen. Offiziell handelt es sich dabei um Unternehmen, bei denen Gründe für die Aufhebung der Mehrwertsteuer-Registrierung bestehen. Zum Vergleich: Insgesamt sind in der Slowakei rund 205.000 MwSt-Zahler registriert. Die "Blacklist der Steuersünder" ist auf ...	Zum Seitenanfang
Nachrichten & Meldungen » Schwarze Liste mit Steuersündern
.. erste kritische Stimmen und Hinweise gab es im Forum bereits 2004 .. und auch hier und "Private User" wussten mehr Die zweifelhaften Methoden des Alfred W. Gegen Alfred Wieder läuft ein Steuer-Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Den unzähligen teilweise wütenden Anlegern wird dies nur ein schwacher Trost sein. Alfred Wieder hat zum 8. Februar seine Ämter als Vorstand seines Spezialvertriebs für die Venture-Capital-Fonds der MIG-Reihe sowie als Geschäftsführer des ...	Zum Seitenanfang
...haft Alfred Wieder AG und Mitinitiator von 15 Venture-Capital-Fonds zieht sich mit sofortiger Wirkung aus seinen Ämtern zurück. "Gegen Herrn Alfred Wieder wird durch die Finanzbehörden ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Steuerhinterziehung geführt", führen die MIG Fonds 13 und 12 in einer Adhoc-Mitteilung zur Begründung an. Deshalb habe Wieder seine Ämter als Vorstand der Alfred Wieder AG und als Geschäftsführer der CAM Investmentmarketing GmbH, die für das Marketing der Fond...	Zum Seitenanfang
...erstoß gegen das Verbotsgesetz des § 1 Abs. 2 SchwarzArbG führe zur Nichtigkeit des gesamten Werkvertrags nach § 134 BGB. Nichtigkeit der Preisabrede erfasst ganzen Vertrag In der «Ohne-Rechnung-Abrede» liege die Vorbereitung einer späteren Steuerhinterziehung, die nichtig ist. Die Abrede wirke sich unmittelbar auf die Höhe des vereinbarten Werklohns aus, der voraussichtlich niedriger ausfällt, als wenn er bei Abführung der anfallenden Steuer vereinbart worden wäre. Da die Preisabrede und damit e...	Zum Seitenanfang
...es von der Steuerfahndung und nicht von der Veranlagungsstelle stamme. Das Ansehen des Klägers in seiner leitenden Tätigkeit für den Verein sei durch das Auskunftsersuchen der Steuerfahndung erheblich gefährdet worden, weil der Verdacht der Steuerhinterziehung bei Dritten Zweifel an der persönlichen Integrität des Verdächtigen begründen könnten (Az.: 2012 VIII R 5/10). Rehabilitationsinteresse des Steuerpflichtigen bei rechtswidrigem Auskunftsersuchen der Steuerfahndung Urteil vom 04.12.12 VIII R...	Zum Seitenanfang
...das Gericht so, bereits seit Jahren das willfährige Werkzeug ihres Vaters. Der sei, so Richter Brandt, vorher schon wegen Betruges zu einer Haftstrafe verurteilt worden und habe gegenüber seiner Tochter stets bekräftigt, das sei „nur“ wegen Steuerhinterziehung gewesen: „Er hat sie wohl nie in das Urteil schauen lassen“, vermutete Richter Brandt am Montag. Der windige Geschäftsmann hatte ein gut funktionierendes Schneeballsystem etabliert, und Schneeballsysteme sind strafbar weil betrügerisch, es ...	Zum Seitenanfang
...- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) der "Zeit im Bild 2" am Freitag. Zur "Presse am Sonntag" meinte er, es seien momentan noch "ergänzende Ermittlungen" im Gange. In dem Finanzstrafverfahren gegen Grasser geht es um den Verdacht der Steuerhinterziehung. Der frühere Finanzminister wird verdächtigt, Provisionen bzw. Einkünfte aus seiner früheren Tätigkeit bei Meinl International Power (MIP) nicht ordnungsgemäß versteuert zu haben. Die Behörden verdächtigen ihn, 2,6 Mio. Euro an Abgaben hint...	Zum Seitenanfang
...iner Konzernzentrale die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main verärgert. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, hatte Fitschen auf einem Neujahrsempfang erklärt, das Vorgehen der Behörden wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung beim Handel mit Emissionszertifikaten sei unverhältnismäßig gewesen. Die Anklagebehörde wies dies ausdrücklich zurück. "Ich kann keinen Sinn darin entdecken, dass 500 Mann - teilweise vermummt, teilweise mit Maschinenpistolen - im Foyer der...	Zum Seitenanfang
...rwürfen gegen seine Person ablenken. Denn dem 34-jährigen Gründer des Portalbetreibers Unister weht ein eisiger Wind entgegen, der sich zu einem Orkan ausweiten könnte. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Wagner betont seine Unschuld. Unternehmensinterne Dokumente, die der WirtschaftsWoche vorliegen, werfen aber die Frage auf, ob Wagner die rechtlichen Grenzen womöglich überschritten hat. Hat sich Wagner vielleicht verzockt? Es wäre ein tie...	Zum Seitenanfang
...das die Zwangspensionierung veranlasst hatte, und seinen Gutachter auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Der Prozess vor dem Frankfurter Landgericht soll nach Capital-Informationen 2013 beginnen. Die Fahnder, die in mehreren großen Fällen von Steuerhinterziehung bei Frankfurter Großbanken ermittelt hatten, sehen sich nicht nur um ihren Beruf, ihr Gehalt und ihre Rentenbezüge gebracht, sondern auch um ihre Reputation. Zwei Untersuchungsausschüsse im Wiesbadener Landtag hatten sich mit dem Fall besch...	Zum Seitenanfang
Hypo-Vereinsbank wegen Falschberatung verklagt
...deutschen Tochter der italienischen Uni-Credit 124 Millionen Euro Schadensersatz Im Dezember vergangenen Jahres berichtete „Financial Times Deutschland“ über die Ermittlungen gegen die Hypo-Vereinsbank (HVB) wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft warf acht HVB-Mitarbeitern vor, einem Frankfurter Investor geholfen zu haben, den Fiskus durch Dividendengeschäfte um 124 Millionen Euro zu betrügen. Wie das Blatt berichtete, handelt es sich bei diesem Vorfall um da...	Zum Seitenanfang
BGH bestätigt Haftstrafen wegen organisierter Umsatzsteuerhinterziehung im Emissionszertifikatehandel Wegen Steuerhinterziehung im Emissionszertifikatehandel in mehreren Fällen waren zwei Deutsche, drei Briten und ein Franzose vom Landgericht Frankfurt am Main zu Haftstrafen zwischen vier und sieben Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen von vier Angeklagten, mit denen die Verletzung formellen und materiellen Rechts gerügt wird, per Beschluss vom 21.11.2012 (Az.: 1 StR...	Zum Seitenanfang
...amen und Geburtsdaten der jeweiligen Inhaber und Verfügungsberechtigten sowie die Namen und die Anschriften der abweichend wirtschaftlich Berechtigten. Kontostände oder Kontobewegungen werden nicht ermittelt. Ohne konkrete Anhaltspunkte für Steuerhinterziehung, Sozialbetrug oder erhebliche Straftaten sollten Schaar zufolge Abfragen zu den Kontostammdaten nicht gestattet sein. „Derzeit erfährt der Betroffene häufig noch nicht einmal von der Abfrage“, zitiert die Zeitung den Bundesdatenschutzbeauft...	Zum Seitenanfang
...t das Thema Steuerbetrug auf ihre Wahlkampfagenda gehoben. Mehr Ermittler und drakonische Strafen sollen Steuersündern das Leben schwer machen Die SPD und ihr Spitzenkandidat Peer Steinbrück wollen nach einem Zeitungsbericht den Kampf gegen Steuerhinterziehung zu einem großen Thema des Bundestagswahlkampfes machen. In einem gemeinsamen Papier, das an diesem Montag verabschiedet werden solle, verlangten die Sozialdemokraten national und international schärfere Regeln gegen Steuerkriminelle, berich...	Zum Seitenanfang
...ger Neujahrsempfang des Geldhauses das Vorgehen der Ermittler bei der Razzia in Frankfurt im Dezember scharf kritisiert. Der Einsatz von 500 teilweise vermummten, schwer bewaffneten Polizisten und eines Hubschraubers wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sei "nicht angemessen" gewesen. Denn die Bank sei bereit, die Behörden bei der Aufklärung zu unterstützen. Fitschen verteidigte außerdem seinen in der Öffentlichkeit heftig kritisierten Anruf beim hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouff...	Zum Seitenanfang
...r Druck, die Staatsanwaltschaft will die Verwandten in wenigen Tagen auffordern, die Herkunft ihrer Gelder zu erklären. Nach Angaben der Behörden hat sich inzwischen gegen rund 1000 der mehr als 2000 Namen der Lagarde-Liste der Verdacht der Steuerhinterziehung erhärtet. Die Regierung besitzt fünf weitere Listen. Zwei kommen aus Deutschland, mit Daten aus umstrittenen CDs von Luxemburger und Liechtensteiner Bankkunden, die die deutschen Behörden für Millionenbeträge gekauft hatten. 500 Namen enthä...	Zum Seitenanfang
Mit gefälschten Preisen bluten internationale Konzerne Entwicklungsländer aus Die Zahlen klingen schockierend: Umgerechnet 6,7 Milliarden Euro hat der sambische Fiskus in den vergangenen zehn Jahren durch Korruption, Steuerhinterziehung und Unterschlagungen bei Exporten verloren. Das legte die US-amerikanische Organisation Global Financial Integrity in ihrem jüngsten Bericht zu weltweiten illegalen Finanzströmen dar. Die Täter sind international agierende Bergbaukonzerne, die Folgen für das 14-Mi...	Zum Seitenanfang
...t zu dem Urteil, dass die Aktionen der sächsischen Justiz Unister nicht nur erheblich "in Misskredit" gebracht hätten, sondern das Vorgehen der "Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen (INES)" sei auch in Bezug auf den Vorwurf der möglichen Steuerhinterziehung "ähnlich fragwürdig". So führen die Autoren der angesehenen überregionalen Tageszeitung aus: "Weil der Urlaubsvermittler (Unister) seinen Stornoschutz nicht als Versicherungsleistung betrachtet hat, hat er konsequenterweise auch keine Versi...	Zum Seitenanfang
Die italienische Schmuckmarke wird beschuldigt, Steuerzahlungen von mehr als 70 Millionen Euro nicht geleistet zu haben. Die lokale Finanzpolizei Guardia di Finanza untersucht dabei speziell den Zeitraum nach der Übernahme durch die französische Organisation 'LVMH' im Oktober 2011. Angeblich hat das Luxusgüterunternehmen - dessen Kaufpreis Berichten zufolge bei rund 4,4 Milliarden Euro gelegen haben soll - Einkünfte über Beteiligungsgesellschaften im Ausland abgeführt, statt die Profite im Heima...	Zum Seitenanfang
...h) etwas haben anzündelnde Deutschland wieder mal Profiteur von ganz nachvollziehbaren Entwicklungen wird. Und wieder einmal wird es geflissentlich unter den Teppich gekehrt: Fluchtkapital hat in erster Instanz erst mal überhaupt nichts mit Steuerhinterziehung zu tun. Es dürfte sich, wie so oft, in 99,9% der Fälle nämlich nicht um wanderndes Schwarzgeld, sondern um ganz hundsgemeine Sichteinlagen ihrer Besitzer handeln. Besitzer, die schlicht eine sicherere Destination für ihr Erspartes suchen. D...	Zum Seitenanfang
...nüblicher Weise bar bezahlen. Übrigens: Diejenigen, die nicht in deutsche Häuser anlegen, werden mit breiten Armen von Schweizer Banken aufgenommen - ein weiteres Argument gegen das Steuerabkommen mit den Eidgenossen. Denn die systematische Steuerhinterziehung der Reichen ist eine der Hauptursachen der Staatsverschuldung in den südeuropäischen Ländern und damit der Eurokrise. Bisher hat nur die Linkspartei einen Vorschlag gemacht, wie dem Phänomen beizukommen ist. Sie will die Auslandsvermögen re...	Zum Seitenanfang
Der Chef des angeschlagenen E-Commerce-Unternehmens Unister (u.a. ab-in-den-urlaub.de) wirft hin. Nachdem der wegen Steuerhinterziehung verdächtigte Thomas Wagner (34) vorerst aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, kündigte er am Donnerstag an, seinen Geschäftsführer-Posten niederzulegen. Der Mitbegründer des in in die Negativschlagzeilen geratenen Konzerns (1900 Mitarbeiter) aus Leipzig wolle sich künftig als strategischer Direktor um die Portal-Entwicklung kümmern, hieß es in einer Mitteilu...	Zum Seitenanfang
Elf Monate nach der Anklage hat die St. Galler Privatbank Wegelin & Co. vor Gericht die Verletzung amerikanischer Steuergesetze eingestanden. Es geht dabei um die Beihilfe zur Steuerhinterziehung Die von Wegelin in einer Mitteilung als „gerichtliche Anerkennung“ bezeichnete Einigung sei von dem zuständigen Richter Jed Rakoff am Bundesgericht in Manhattan genehmigt worden, heißt es in der Mitteilung. Wegelin hatte es nach der Anklage zunächst vermieden, vor Gericht zu erscheinen. Die Bank, deren g...	Zum Seitenanfang
...Verein aus Lüneburg“ Im Zuge der Berichterstattung über das Leipziger Reiseunternehmen Unister (u.a. ab-in-den-urlaub.de, fluege.de, geld.de, preisvergleich.de, auto.de, partnersuche.de und news.de), bei dem kürzlich wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung, Betrug und des Verstoßes gegen das Versicherungs-aufsichtsgesetz bereits Festnahmen und Razzien stattgefunden haben, kam auch VBS schlecht weg. In einem Artikel der Computer Bild (Ausgabe 15/2012) wurde „Das Abzock-Imperium“ von Unister en...	Zum Seitenanfang
Öl-Baron Chodorkowski zu neun Jahren Haft verurteilt
...chricht: Putins Erzfeind Michail Chodorkowski kommt zwei Jahre früher frei! Aufgrund eines neuen Gesetzes wird seine Strafe von 13 auf elf Jahre verringert. Der Kreml-Kritiker und ehemalige Öl-Unternehmer muss nun nur noch bis 2014 im Gefängnis bleiben. In einem ersten Prozess wurde Chodorkowski wegen Steuerhinterziehung...	Zum Seitenanfang
Nachrichten & Meldungen » Öl-Baron Chodorkowski zu neun Jahren Haft verurteilt
...n auf Vergleiche geeinigt. Nicht nur in Italien steht die Deutsche Bank im Fokus der Justiz: Am Mittwoch vergangener Woche hatten 500 Fahnder unter anderem die Zentrale des Dax-Konzerns in Frankfurt durchkämmt. Ermittelt wird wegen schwerer Steuerhinterziehung, Geldwäsche und versuchter Strafvereitelung beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten (CO2-Zertifikaten). Und am vergangenen Freitag hatte die Deutsche Bank im Ringen mit den Erben von Leo Kirch eine schwere Niederlage erlitten. Das Geldhau...	Zum Seitenanfang
... drei Inhaftierten hat am Abend das Gefängnis verlassen!“ Während Wagner nun Weihnachten zu Hause feiern kann, darf sich auch einer der immer noch Inhaftierten Hoffnung machen: Aller Voraussicht nach wird seine Haftprüfung vor den Festtagen stattfinden. Seit der Groß-Razzia am vergangenen Dienstag saß Wagner mit seinem Finanzchef in der JVA Dresden, letzten Freitag wanderte auch „Travel24“-Finanzmanager Thomas G. ein. Ihnen wird Steuerhinterziehung...	Zum Seitenanfang
...für haftunfähig erklärt worden. Bei der Razzia am Mittwoch vergangener Woche hatten rund 500 Beamte die Frankfurter Zentrale der Deutschen Bank sowie Wohnungen und Büros in Berlin und Düsseldorf durchsucht. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wird wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung...	Zum Seitenanfang
Mitarbeiter sollen Emails vernichtet haben, die für die Aufklärung der Affäre um Steuerhinterziehung beim Handel mit Verschmutzungsrechten nötig sind. Den Ermittlern seien E-Mails zu den mutmaßlich kriminellen Geschäften vorenthalten worden. Das sei einer der zentralen Vorwürfe in den Haftbefehlen gegen fünf Beschäftigte der Bank, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ vom Freitag. Zu ihnen zähle ein führender Mitarbeiter aus dem Rechtsbereich, der für das Geldinstitut und dessen Vorstand große Just...	Zum Seitenanfang
Dolce & Gabbana müssen wegen Steuerbetrugs vor Gericht Die italienischen Modemacher Dolce & Gabbana sind mit ihrem Einspruch gegen eine Anklage wegen Steuerhinterziehung in großem Stil vor einem Gericht in Mailand gescheitert. Die italienischen Modemacher Dolce & Gabbana sind mit ihrem Einspruch gegen eine Anklage wegen Steuerhinterziehung im großen Stil vor einem Gericht in Mailand gescheitert. Richterin Antonella Brambilla entschied, der Prozess werde fortgesetzt. Die nächste Anhörung findet de...	Zum Seitenanfang
...ny sei seiner Meinung nach laut deutschem Recht ganz klar eine Tochtergesellschaft der US-Mutter, weil die über 90 Prozent an Google Deutschland halte, erklärte er. Sollte das Gericht etwas anderes feststellen, werde er Google Germany wegen Steuerhinterziehung verklagen, denn der deutsche Ableger sei für ihn nichts anderes als eine Schein-GmbH. Außerdem werde er seine Rechte in die den USA einklagen, kündigte Hartmann an. Mehrere US-Anwaltskanzleien stünden bereit, das Mandat zu übernehmen. Dabei...	Zum Seitenanfang

References: § 134
 § 370
 § 25
 § 16
 EuGH 
 § 1
 § 134

BGH