Source: https://www.slideshare.net/lobolobo90210/guia-14mirada-justa1
Timestamp: 2018-05-24 10:28:48+00:00

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Guia 19 .Camino de ida y vuelta by Rendy Jose Fuent... 4707 views
2.orden en la sala by Rendy Jose Fuent... 4742 views
1.baquiana de luz by Rendy Jose Fuent... 2867 views
Cadena de custodia by AbgBrimarsy Gordillo 762 views
4.un arte en comun by Rendy Jose Fuent... 1201 views
10.opcion por la_dignidad by Rendy Jose Fuent... 1686 views
Practiguía sobre investigaciones
y procesamiento policial
Omar Rios , Profesor at CIES y CIT
1. Baquía Reglas mínimas de estandaRización paRa los cueRpos policiales 14. mirada justa para un debido procesopractiguía sobre investigaciones y procesamiento policial Consolidando el Sistema Integrado de Policía
2. Baquía Reglas mínimas de estandaRización paRa los cueRpos policiales 14. mirada justa para un debido procesopractiguía sobre investigaciones y procesamiento policial el camino está marcado sobre indagar y llegar, ya que por sí sola la verdad prevalece a través del mismo sendero de la luz y la justicia Consolidando el Sistema Integrado de Policía
3. colección BaquíaReglas mínimas de estandaRizaciónpaRa los cueRpos policialesBaQuía: Nombre de la colección. Significaconocimiento práctico para no perderseen caminos, trochas, ríos y parajesdesconocidos. Responsable:14. miRada justa Esly LópezpaRa un deBido pRoceso Revisión y validación:practiguía sobre investigaciones Róger Abreuy procesamiento policial Gilberto ParedesCaracas, abril de 2010 Daniel ÁlvarezPrimera edición Nelson RomeroProducción: Rafael PeralesConsejo General de Policía Liderly Montero Claudia Covamiembros del consejogeneral de policía Diseño Gráfico:tareck el aissami, Helena Masoministro del Poder Popular para Edición y correcciones:Relaciones Interiores y Justicia Helena Gonzálezedgar barrientos,viceministro del Sistema Fotos:Integrado de Policía Claudia Covarafael isea, Impresión:gobernador del estado Aragua Cadena Caprilesjosé Luis rodríguez, 100.000 ejemplaresalcalde del municipio Carrizalmercedes prieto, ISBN: 978-980-6471-26-5representante del Ministerio PúblicoLarry devoe, Hecho depósito de leyrepresentante de la Defensoría del Pueblo Depósito Legal: lf58220103701155pedro tang,en representación de los cuerposde policía municipales y estadales consejo general de policíajosé enrique González, Av. Urdaneta, esquina Platanal, sedeen representación de los cuerpos del Ministerio del Poder Popular parade policía municipales y estadales Relaciones Interiores y Justicia, piso 8.soraya el achkar, Caracas, Venezuelaen representación de la Red de Apoyo Teléfono: 0212.506.11.11por la Justicia y la Paz, Secretaria Ejecutiva info@consejopolicia.gob.vedel Consejo General de Policía www.consejopolicia.gob.ve
4. índice de contenido Prólogo 5 Presentación 7 El nuevo modelo policial: un reto de país 9 Introducción 15 La investigación policial 19 El procesamiento policial 47 La coordinación de investigaciones 62 policiales en los cuerpos de policía Investigaciones y procesamiento policial 69 paso a paso: guía de bolsillo Referencias bibliográficas 71
6. Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial exigida adecuación y, por ello, nos hemos empeñado en elaborar estas Guías auto-instruccionales que le permitan a los cuerpos policiales avanzar hacia la instauración de un nuevo modelo policial. El Gobierno del Comandante Presidente Chávez está saldando la deuda que durante décadas se acumu- ló con los funcionarios y funcionarias policiales de buena voluntad. Estamos comprometidos a dignificar la función policial y no descansaremos hasta que ganemos esta batalla en función de una mayor seguridad y paz social para nuestro pueblo. ¡Venceremos! Tareck El aissami6
8. Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial la homologación y reclasificación de los niveles jerárquicos, el ingreso a la academia y a los cuerpos de policía, el servicio de policía comunal y las prác- ticas de vigilancia y patrullaje. Funcionarios y funcionarias así como académicos vinculados a los estudios sobre la Policía convocados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía elaboraron un conjunto de normas comunes que luego fueron some- tidas a consulta con los cuerpos policiales de todo el país considerando que toda política pública en materia policial debe ser resultado de la discusión y participación de la población en general y de la comunidad policial en par- ticular. Estas normas fueron presentadas por la Secretaría Ejecutiva ante el Consejo General de Policía y fueron aprobadas y refrendadas por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Sobre estas normas, especialistas en diferentes campos del conocimien- to elaboraron un conjunto de recomendaciones prácticas que le permiten a cada cuerpo policial avanzar de manera autoinstruccional en la reforma insti- tucional necesaria a corto, mediano y largo plazo, en un plan de adecuación según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y las Resoluciones que de ella derivan; así como de la Ley del Estatuto de la Función Policial aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2009. Es nuestro deseo que este conjunto de recomendaciones se conviertan en un horizonte y un compromiso ético para dignificar la función policial, asumido por todos los funcionarios y funcionarias de buena voluntad, por sus auto- ridades y por la comunidad en general de cara a fundar un nuevo modelo policial que logre, efectivamente, brindar seguridad, respetando los derechos fundamentales. Soraya Beatriz El Achkar G. Consejera y Secretaria Ejecutiva Consejo General de Policía Caracas, Abril 20108
10. Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial y riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. en el nuevo modelo, la policía lucha contra el delito apegada al estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y haciendo uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial cuando sea necesario, según los niveles de resistencia de la ciudadana o ciudadano y ajustados a los principios de legalidad. Sus funcionarias y funcionarios utilizarán el arma de fuego sólo en circunstancias extremas, como reacción al ejercicio de una fuerza letal para la defensa de la propia persona o de los terceros, ante una agresión ilegítima y atendiendo a los principios de necesidad, oportunidad y proporcionalidad. en el nuevo modelo, la policía es un órgano auxiliar del sistema de justicia penal y, en ese sentido, es una institución que coopera, de forma profesional, con los otros órganos de la administración de justicia aportando los elemen- tos necesarios para que no haya impunidad. La honestidad, la probidad y la articulación son principios con los que se presta el servicio de auxilio al siste- ma penal. en el nuevo modelo, la policía es una institución profesional, estudiosa del delito, que examina el comportamiento delictivo, los factores criminóge- nos, utilizando tecnología de punta y aproximándose a las causas que origi- naron el fenómeno para promover soluciones integrales. en el nuevo modelo, la policía es una institución que cree en el proceso de rendición de cuentas al pueblo en general y a las instituciones en particu- lar, lo cual supone planificación, supervisión y evaluación de la gestión y el desempeño policial, conforme a los principios de transparencia, periodicidad, responsabilidad individual por actos de servicio, considerando la adopción de estándares, el balance entre la supervisión interna y externa y la participación de la comunidad, en función de la adecuación del desempeño policial a las normas jurídicas. en el nuevo modelo, la policía utiliza como base para la asignación de cargos, ascensos, transferencias y otras situaciones administrativas de los10
12. Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial 7. Velar por el disfrute del derecho a la reunión y del derecho a manifestar pú- blica y pacíficamente, conforme a los principios de respeto a la dignidad, toleran- cia, cooperación, compresión e intervención oportuna, proporcional y necesaria. 8. Respetar la integridad física de todas las personas y, bajo ninguna cir- cunstancia, infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminato- rio o de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entrañen violencia física, psicológica o moral, en cumplimiento del carácter absoluto del derecho a la integridad física, psíquica y moral garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 9. Utilizar el arma de fuego sólo en circunstancias extremas, como reacción al ejercicio de una fuerza letal para la defensa de la propia persona o de los terceros, ante una agresión ilegítima y atendiendo a los principios de necesi- dad, oportunidad y proporcionalidad. 10. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funciona- rios se comprometen a: a) ejercer moderación y actuar en proporción a la gra- vedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) reducir al mínimo los daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana; c) proceder de modo que se preste, lo antes posible, asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; y d) procurar notificar lo sucedido a la mayor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. 11. Abstenerse de ejecutar órdenes que comporten la práctica de acciones u omisiones ilícitas o que sean lesivas o menoscaben los derechos humanos garantizados en la Constitución o en los tratados internacionales sobre la ma- teria y oponerse a toda violación de derechos humanos que conozca en la práctica de sus funciones. 12. Informar a sus superiores y, si fuese necesario, a cualquier autoridad u organismo que tenga atribuciones de control o correctivas, cuando tengan motivaciones para creer que se ha producido o va a producirse un acto de tortura, estando en el deber de tomar e imponer las medidas o acciones a que hubiere lugar para impedirlas.12
14. introducciónEn Venezuela uno de los principales motivos del alto grado de inseguridadque hoy viven las y los venezolanos está referido a los índices de criminalidadque exhibe nuestra sociedad, los cuales se caracterizan por innumerables he-chos delictivos. A ese respecto es importante comprender que toda situaciónal margen de la ley es un hecho punible que de acuerdo a si es identificadacomo una falta o un delito merecerá la aplicación de una pena o castigo. En consecuencia, si esa falta o delito no es castigada y permanece impune,responde al desconocimiento o violación de los procedimientos policiales en-marcados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2009), por ello revistesingular importancia que todo funcionario y funcionaria policial inscrito en elmodelo de policía civil, preventivo y de proximidad pueda orientar sus accio-nes hacia la adecuada recolección de elementos de convicción que permitanfundar la acusación por parte de los organismos del Estado encargados de lacorrecta administración de justicia, a la par de garantizar al imputado el acce-so al debido proceso. Sin embargo, para nadie es un secreto que en el ámbitopolicial existen funcionarios y funcionarias que restan la debida importanciaal cabal cumplimiento de los procedimientos de investigación policial que sus-tentan el debido proceso, generando la impunidad que supone la nulidad deactas procesales aunada a la inadmisibilidad de los elementos de convicciónen los juicios. De acuerdo con ello, la investigación policial -desde una perspectiva crimi-nalística- deberá ser entendida como: “La recopilación meticulosa de los datosque junto a los recaudos de evidencias se convertirán en medios probatoriospara el proceso judicial, la tarea es ardua pues partimos siempre de la pre-sunción de la inocencia del ciudadano, esto implica que se pondrá en obser-vación la capacidad profesional del investigador para evitar fallos judicialesinjustos” (Cogliolo, 2007). Una de las principales fallas dentro de una investigación o procesamientopolicial está relacionada con la redacción de las actas en donde frecuente-mente se encuentra que: “El funcionario que practica la detención no es el 15
15. Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial mismo que elabora el acta; no se identifican debidamente a los imputados, víctimas y testigos; el imputado no firma el escrito; no se detallan debida- mente los objetos incautados y el lugar exacto donde fueron colectados, la hora del procedimiento, la firma del o los funcionarios actuantes” (Escobar y González, 2003). En la actualidad, los procesos de investigación y procesamiento policial de acuerdo con los estudios realizados por Conarepol (2007), han sido desvir- tuados debido a un elevado número de casos que no llegan a juicio como consecuencia de fallas en la elaboración de los documentos que acompañan el caso o por violación de los derechos humanos durante la actuación policial. Para Antillano (2006), como características de la Policía Venezolana, tanto los procedimientos como la ejecución de las funciones policiales vienen deter- minados por “la discrecionalidad e informalización, la falta de reglas claras y procedimientos estandarizados y la orientación hacia objetivos distintos a los de la actividad policial, contribuyen a la incertidumbre y reducen la autono- mía operativa del agente en labores de campo” (p. 51); de igual forma, se ha podido observar que durante los procesos de formación de los funcionarios y funcionarias la parte investigativa no ha tenido relevante importancia. Con respecto a este último aspecto Antillano (2006), señala que “Se observa poco peso en asignaturas relacionadas con la investigación penal y criminalísti- ca. Aun cuando los cuerpos policiales uniformados tienen carácter de policía preventiva y administrativa, la tendencia a mayor participación de estos en funciones de investigación, y el impacto de la resolución policial de delitos en la seguridad ciudadana, es preocupante la poca atención prestada a este tipo de materias” (p. 104). De acuerdo con ello, el propósito de la presente guía se orienta a la estan- darización de procedimientos que garanticen una mejor calidad del Servicio Policial, ante la necesaria disminución de los márgenes de error que impiden en la mayoría de los casos la erradicación de la impunidad. De igual forma, este documento proporciona información sobre la estructura organizacional16
16. Introducciónque debe tener la coordinación de Investigaciones de un Servicio de Policía,como factor indispensable dentro de los Cuerpos Policiales. El objetivo de la Guía es proporcionar lineamientos y recomendaciones quefaciliten mayor conocimiento sobre los procedimientos asociados a la inves-tigación policial, así como la óptima organización y ejecución del servicio deInvestigaciones en los cuerpos policiales, a los fines de garantizar los dere-chos fundamentales a la defensa y al debido proceso, así como la eficaciay eficiencia del servicio de policía en la lucha contra el delito y la impunidad. Otros aspectos vinculados a la investigación policial, fundamentales parael logro del esclarecimiento de los hechos punibles, como es el caso de lacriminalística, se abordarán a través de nociones básicas, fundamentalmenteasociadas con el tratamiento del sitio del suceso. Finalmente, es importante señalar que los contenidos presentados en estapractiguía se encuentran fundamentados en los siguientes instrumentos jurí-dicos y acuerdos y tratados internacionales:f Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979).f Convención Sobre los Derechos del Niño (1990).f Código Orgánico Procesal Penal (2009).f Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2009). Ga- ceta Oficial N. 39.264, de fecha 15 de septiembre de 2009.f Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008). Gaceta Oficial N. 38.927, de fecha 9 de mayo de 2008.f Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefa- cientes y Psicotrópicas (2009). Gaceta Oficial N. 39.211, de fecha 1º de Julio de 2009.f Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (2007). Gaceta Oficial N. 38.598, de fecha 5 de enero de 2007.f Ley del Estatuto de la Función Policial. Gaceta Oficial N° 5.940 de fecha 7 de 1 Estándar Nº 12 Servicio de Policía diciembre de 2009. Comunal. 17
17. Practiguía sobre investigaciones y procesamiento policial f Acuerdos y Tratados suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela: f Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). f Convención de Ginebra (1949). f Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Asamblea General de las Naciones Unidas. f Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplirla Ley (Octavo Congreso de las Naciones Unidas, 1990).18
18. la investigación policialEs un proceso metodológico, constante, sistematizado, especializado y analí- “Cuando un funcionario sale y acciona su arma de reglamentotico que se pone en marcha para demostrar y aclarar la comisión de un hecho ilegítimamente contra unpunible a través de un sistema probatorio. Asimismo, para llegar al esclare- ciudadano, se comete sí una violación de DD.HH, perocimiento de un hecho punible, se encarga de recolectar todos los elementos detrás de esta acción hayde convicción que permitan fundar la acusación o la defensa de las personas circunstancias tan penosasimputadas. como un entrenamiento inadecuado, una sobrecarga La investigación supone la ejecución de una serie de pasos de forma or- de trabajo”.ganizada y sistemática para el logro de un objetivo: aclarar la comisión de un Activistas de Derechos Humanos y Policías en diálogo, 2004.delito. Desde esta perspectiva, la finalidad de la investigación policial es:f Esclarecer el hechof Identificar autores, partícipes, cómplices, entre otros.f Aportar las pruebas. Según lo establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2009), losórganos de policía de investigaciones penales son los responsables de ade-lantar las diligencias conducentes a la determinación de los hechos puniblesy a la identificación de sus autores y partícipes (Art. 111), bajo la dirección ysubordinación del Ministerio Público (Art. 114). Por su parte, la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía NacionalBolivariana (2009) en concordancia con la Ley del Cuerpo de InvestigacionesCientíficas, Penales y Criminalísticas (2007), establece que los cuerpos de po-licía ejercerán funciones auxiliares de investigación penal (Art. 34). Asimismoseñala que “durante el procedimiento de investigación penal, los cuerpos depolicía en sus distintos ámbitos político territoriales, estarán subordinados alMinisterio Público en materia de investigación penal” (Art. 33). De esta forma, aunque es el Ministerio Público el Órgano Rector en mate-ria de investigación penal, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales yCriminalísticas (CICPC), el cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los cuerposde policía estadales y municipales, como órganos de investigación policial,intervienen en estos procesos de manera decisiva. En este sentido, en apegoal marco legal anteriormente descrito, en las siguientes líneas se describirán 19
19. las acciones necesarias a ser realizadas por los cuerpos policiales nacional, estadales y municipales en el rol que les confiere el COPP. momentos de la investigación policial Para los efectos de describir de forma detallada y organizada lo que consti- tuye el proceso de investigación, en la presente guía se identificarán y describi- rán los principales momentos que los constituyen; a saber: inicio y desarrollo. inicio de la investigación conocimiento del hecho Una investigación policial comienza con el conocimiento de un hecho de- lictivo. Es decir, debe haber un motivo que justifique el inicio de este proce- dimiento. En términos generales, se establece que este conocimiento puede darse de forma directa o indirecta, el primero, cuando el funcionario o funcio- naria policial sorprende a la persona en plena ejecución material del delito (en flagrancia), y el segundo cuando el suceso se conoce a través del agraviado, de terceras personas o de cualquier otro modo. Sea de forma directa o indirecta, existen diversas maneras a través de las cuales la Ley reconoce como procedente el inicio del proceso de investigación por parte de un cuerpo de policía. Esto se denomina acción motivada, que Beatriz Dorfman explica como “el resultado de un proceso, una construcción de carácter interno que relaciona el evento motor con las condiciones del con- texto” (Dorfman, 1999). En el sentido de garantizar la acción motivada, en el Código Orgánico Pro- cesal Penal se establecen dos vías fundamentales para dar inicio a un pro- ceso de investigación policial: inicio de la investigación por oficio e inicio de la investigación por denuncia. En cualquiera de los casos, la ley obliga a todos los órganos de investigación penal a notificar el hecho al Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 113 del COPP.20
20. El siguiente esquema ilustra los modos de conocer en un proceso de in-vestigacón: Aprenhensión flagrante Llamada telefónica Fuentes vivas De oficio Noticia criminis: Radio, TV, medios Modos de conocer escritos, Web, otros. Orden fiscal del M.P. Por denuncia Órganos de Policía (verbal o escrita) Ministerio Público investigación por oficio El COPP establece que, una vez conocido el hecho, el inicio de la investiga- la investigación policial esción se realiza por oficio ya sea por parte del Ministerio Público o de un órgano un proceso sistematizado,de investigación policial. constante, especializado y analítico que se pone enf investigación del ministerio público. El Ministerio Público, cuando de marcha para el logro de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho puni- un objetivo: demostrar y aclarar la comisión de un ble de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendien- hecho punible que, para su tes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias esclarecimiento, se encarga de recolectar todos los que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y elementos de convicción demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos rela- que permitan fundar la acusación o la defensa de cionados con la perpetración (Art. 283). las personas imputadas.f investigación de la policía. Si la noticia es recibida por las autoridades de policía, éstas la comunicarán al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y sólo practicarán las diligencias necesarias y urgentes (Art. 284). Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar y ubicara los autores y demás participes del hecho punible, y al aseguramiento de losobjetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. 21
21. la denuncia La denuncia es la forma más común de notificación de la comisión de un delito y de inicio de un proceso de investigación penal. Según establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2009), una denuncia puede realizarla cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho puni- ble y puede hacerla ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales (Art. 285). f ante el ministerio público: La realiza cualquier persona o institución que haya sido víctima o tenga conocimiento sobre la comisión de un hecho punible. El fiscal responsable ordenará al órgano de investigación que con- sidere la realización del proceso de investigación correspondiente. f ante un órgano de policía: Implica hacer del conocimiento a la institución policial sobre la comisión de un presunto hecho punible. El cuerpo de policía deberá notificar al Ministerio Público en los plazos establecidos por el COPP. En cuanto a la forma como puede realizarse la denuncia, el COPP señala (Art. 286) que podrá formularse de manera verbal o por escrito. Con relación al contenido, el mismo artículo establece que la denuncia debe contener la iden- tificación del denunciante, la indicación de su domicilio o residencia, la narra- ción circunstanciada del hecho, el señalamiento de quiénes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él. Si la denuncia se realiza de forma verbal, el receptor de la denuncia debe levantar un acta en presencia de quien la realiza, y éste firmará junto con el funcionario o funcionaria responsable. La denuncia escrita será firmada por el denunciante o por un representante legal. Si el denunciante no puede firmar, por impedimento o por no saber escribir, estampará sus huellas dactilares. Es importante que el funcionario policial comprenda los pasos necesarios para garantizar la validez de una denuncia escrita: 1. la denuncia será recibida y cotejada con el COPP a los fines de que con- tenga todos los requisitos que allí se exigen;22
22. 2. de no poseerlos o estar incompletos, procederá en la forma verbal conel fin de subsanar la ausencia de requisitos; 3. anexará el escrito inicialmente presentado a la denuncia verbal regis-trada. Para el proceso de la recepción de la denuncia el funcionario o funcionariapolicial debe elaborar un acta. El acta se elabora directamente en el compu-tador, debe imprimirse en original y triplicado y ser firmada por el funciona-rio que tomó la denuncia y el o la denunciante. El denunciante debe colocaradicionalmente sus huellas dactilares. Los contenidos específicos del acta dedenuncia son los siguientes:f Fecha y hora de recepción de la denuncia.f Identificación del denunciante: Nombres y Apellidos, Cédula de Identidad, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Nacionalidad, entre otros as- pectos.f Residencia: Lugar de habitación del denunciante y teléfonos.f Descripción de los hechos denunciados, con el señalamiento de quiénes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticias de él.f Identificación completa del funcionario receptor o funcionaria receptora de la denuncia.f Firma autógrafa tanto del denunciante como del funcionario receptor y fun- cionaria receptora. actuaciones preliminares al llegar al sitio del suceso Una vez conocido el hecho, por cualquiera de las vías anteriormente seña-ladas, las primeras acciones consisten en la protección del lugar del suceso yla identificación de los responsables del delito o de personas que puedan ayu-dar al esclarecimiento del caso. Esto corresponde a las diligencias necesariasy urgentes que señala el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 284. 23
23. Tan importante como garantizar las condiciones para el esclarecimiento de los hechos o del delito es brindar a las víctimas el adecuado y oportuno apoyo, garantizando la atención que sea requerida, bien de carácter médico, psicológico o de cualquier otro tipo. Es importante en este sentido coordinar cualquier acción con la Oficina de Atención a la Víctima del Cuerpo de Policía, así como con cualquier otra institución competente: centros de salud, Ministe- rio Público, Defensoría del Pueblo, entre otras. A continuación se presenta un listado de las acciones que deben ser ade- lantadas por todo funcionario o funcionaria policial al momento en que se traslade al lugar del suceso de un delito: f ejecución de medidas preventivas. Esto supone brindar seguridad, pro- tección y aislamiento tanto del área del hecho, como del posible victimario. consideraciones básicas para realizar de manera adecuada el aislamiento del área del hecho f Demarcar el lugar (las salidas y entradas claves) con cuerdas o cinta perimétrica policial, conos o la colocación de funcionarios en los lugares de acceso, para evitar que perso- nas ajenas o no autorizadas ingresen y alteren las evidencias. f La delimitación en cuanto a extensión o amplitud del aislamiento dependerá de la na- turaleza de los hechos, atendiendo a las dimensiones del área comprometida, esto con la finalidad de no limitar la observación y búsqueda de las evidencias. Por ejemplo: Si ocurre un hecho delictivo dentro de un apartamento en un edificio de 24 pisos, una buena inspección técnica será aquella que recorra los 24 pisos, azotea, sótano, esta- cionamiento, áreas comunes, jardines internos y externos, así como rutas de acceso al condomino en cuestión. f Apostar otros funcionarios o funcionarias policiales para que cooperen en el control de los curiosos que puedan estorbar el trabajo policial, sustraer cosas o contaminar el lugar. De ser necesario se deben armar muros de seguridad a prudentes distancias del lugar del hecho central, especialmente si hubiera peligro de explosión o si se tienen rodeados a delincuentes muy agresivos, armados o peligrosos. f Cubrir o tapar los sectores de la escena que puedan verse afectados por el sol, la lluvia, el humo, polvo, etc., tratando de que el lugar del hecho, a la llegada de los investigado- res, se encuentren lo más intacto posible. f Controlar el tráfico de vehículos y peatones, para facilitar el trabajo investigativo. f Impedir la movilización o extracción de cosas que puedan constituir evidencia.24
24. f Realizar detenciones en flagrancia. Esto sólo en el caso de que el delito se esté cometiendo o acabe de cometerse, o en el caso de que el sospe- choso o sospechosa esté siendo perseguido por el clamor público, o se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en presencia del funcio- nario policial.f prestar auxilio a las víctimas.f solicitar la presencia del médico forense para el levantamiento de cadáver.f comunicación para la comparecencia de la autoridad policial competen- te. En el caso de que no sea ésta la que esté presente en el hecho.f estudio del sitio del suceso o fijación. Esto lo desarrollará el funcionario policial en el ámbito de su competencia y comprenderá lo siguiente: f descripción escrita: Consiste en establecer por escrito todo lo observa- do. Se recomienda seguir un método riguroso que vaya, preferiblemen- te, de lo general a lo particular. f dibujo y planimetría: Corresponde al levantamiento de un croquis a es- cala donde se establecen las medidas exactas, la dimensión del lugar del hecho principal, la ubicación precisa de las evidencias respecto de puntos fijos y el medio que las rodea (fijación). f Fotografía o video: A lo largo de los años y con el paso del tiempo, el uso de estos medios auxiliares se ha convertido en una herramienta ne- cesaria para la fijación del sitio del suceso, sólo se recomienda que los lentes de los equipos cumplan con dos condiciones principales: exacti- tud y nitidez.f evidencias. Se realizará considerando el ámbito de competencia del fun- cionario policial, comprendiendo lo siguiente: f colección: Consiste en recolectar la evidencia propiamente dicha del lu- gar en que se halla después de fijada. Es obligatorio el uso de guantes de látex, con los cuales se evitará contaminar la evidencia con las pro- 25
25. pias huellas del investigador o investigadora, así como también, conta- minarse los investigadores con algunas evidencias. f registro: Supone la identificación y descripción de objetos colectados. f embalaje: Durante este proceso se busca preservar la evidencia física introduciéndola en un envase o bolsa adecuada, preferiblemente de papel, y sellándola, con la finalidad de evitar que los elementos de con- vicción se descompongan o corrompan. Cabe destacar que se deben considerar las características de la evidencia, naturaleza, tamaño, infor- mación que pretende obtener el investigador o investigadora. Cuando la evidencia es constituida de fibras naturales o sintéticas (prendas de vestir por ejemplo) deben trasladarse al lugar que se disponga para tal fin y en perfecto estado de sequedad (para lo cual se debe evitar su embalaje con algún grado de humedad). f etiquetado: Se plasmará en una ficha o tarjeta, preferiblemente autoad- hesiva, la información relacionada con las características de la muestra, indicio o evidencia (lugar donde se colectó fecha, hora, investigador o investigadora, caracteres organolépticos, clase, motivo de análisis, lu- gar de la actuación policial, entre otros datos). Luego de realizados los procedimientos antes descritos, las evidencias de- ben ser trasladadas y entregadas al cuerpo competente para la realización de las experticias. El momento de la colección de las evidencias marcará el inicio de la cadena de custodia, la cual será explicada con mayor detalle en líneas posteriores. f identificación de participantes, testigos e informantes. Supone identifi- car a las personas vinculadas al hecho y registrar sus datos. Es un momen- to importante para realizar alguna entrevista preliminar sobre lo sucedido, lo que se conoce como conversación guiada. En efecto, luego de la verificación del hecho delictivo y el establecimiento del sitio, es necesario entablar una conversación guiada con las personas que se encuentran en el lugar (testigos, víctimas, familiares, u otros) la cual26
26. tendrá como finalidad la obtención de información que permita la identifi- cación de autores, partícipes, testigos, aseguramiento de objetos activos y pasivos así como el establecimiento de las responsabilidades después del hecho. La conversación deberá ser lo suficientemente amplia como para que no quede por fuera alguna información relevante que debilite el pro- ceso investigativo. A la hora de esta entrevista preliminar, se debe tomar en cuenta que la perspicacia en las preguntas y el respeto hacia las personas entrevistadas serán el factor determinante en la obtención de datos. Cabe destacar que en muchos casos se torna difícil conseguir colaboración por parte de los espectadores, es allí donde el funcionario o funcionaria policial explicará el deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas de facilitar los procedimien- tos de investigación policial, con arreglo al principio de corresponsabilidad social. Si la conversación preliminar se lleva a cabo, es probable que el informante aporte datos relevantes que pudieran convertirlo en testigo, por lo tanto, es necesario que su testimonio sea registrado junto con sus datos personales. Igualmente a la persona se le indicará que se tomarán las medidas nacesarias para evitar su ubicación o reconocimiento por parte de los victimarios, victimarias o afines. En caso de que la información sea relevante o que sirva para la identifi-cación de los hechos, victimarios o victimarias, se solicitará al testigo que loacompañe a la sede del cuerpo policial para la realización de una entrevistaformal o declaración jurada. Es importante mencionar en el caso de decla-ración de los y las familiares del aprehendido o aprehendida, que van a de-clarar sin juramento y en caso de ser niños, niñas o adolescentes, durante ladeclaración debe estar presente su representante, respetándose los procedi-mientos de protección establecidos en el COPP, Código Civil y la LOPNA paralos testigos mayores de 12 años. 27
27. aspectos que deben ser abordados durante la conversación guiada Tomar nota de los datos personales (verificando cédula de identidad o pasaporte), dirección de residencia y número telefónico de personas con alto potencial para atestiguar (posibles testigos, víctimas y sospechosos). Se recomienda que esta tarea se realice en un área acorde para determinar en un primer contacto breve y oral la relación o grado de conocimiento que tenga de los hechos. Realizar preguntas dirigidas a que la persona indique si observó algo, si escuchó algo, si conoce al o los involucrados en el hecho, y si su declaración es de utilidad, establecer la posibilidad de realizar una entrevista o testificación de carácter formal en la sede del cuerpo de policía. Finalmente, el funcionario o funcionaria podrá hacer una evaluación de la información obte- nida, con el objetivo de clasificar y descartar testigos o posibles sospechosos. desarrollo de la investigación Luego de conocida la comisión de un hecho punible y de ser ejecutadas las acciones preliminares en el sitio del suceso, el funcionario o funcionaria poli- cial pasa a otra serie de acciones dirigidas al esclarecimiento total del hecho. Dentro de ellas se encuentran: f Inspecciones (personas, vehículos y lugares) f Control de Cadena de Custodia f Entrevistas f Realización de experticias f Elaboración de Acta Policial f Solicitud de Orden de Allanamiento f Solicitud de Orden de Aprehensión Es fundamental para garantizar la integridad del proceso de investigación que cada una de las acciones antes señaladas se desarrollen de acuerdo a lo que establecen las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, de otra forma, podrían verse comprometidos el debido proceso, los imputados o las imputadas y la condena y sanción de los responsables del delito.28
28. inspecciones La inspección, como diligencia de instrucción, consiste en la observacióndirecta y la fijación del ambiente imperante en el Lugar del Suceso, así comola búsqueda, fijación, materialización y embalaje de las diferentes evidenciase indicios con el fin de poder determinar el carácter del hecho y sus circuns-tancias. El artículo 202 del COPP establece que: “Mediante la inspección de lapolicía o del Ministerio Público se comprobará el estado de los lugares públi-cos, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad parala investigación del hecho, o la individualización de los partícipes en él. De ello se levantará informe que describirá detalladamente esos elemen-tos y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los que sean útiles”. La inspección se realizará en presencia de dos testigos escogidos al azar,acción no obligatoria pero recomendable para garantizar mayor transparen-cia en el procedimiento.f inspección de personas: La policía podrá inspeccionar a una persona siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho punible. Antes de proceder a la inspección deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, pidiéndole su exhibición (COPP, Art. 205). El COPP establece igualmente que las inspecciones a personas deben reali- zarse de forma individualizada y ser practicadas por personas del mismo sexo.f inspección a vehículos: Un funcionario policial o funcionaria policial podrá realizar la inspección de un vehículo cuando se presuma que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. Se realizará el mis- mo procedimiento y se cumplirán iguales formalidades que las previstas para la inspección de personas (COPP, Art. 207).f inspección a lugares: En caso de que el hecho no haya dejado rastros, ni haya generado efectos materiales, o si los mismos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado en que fueron encontrados, pro- 29
29. curando una descripción detallada del modo, tiempo y causa de su desa parición o alteración, y la fuente de la cual se obtuvo ese conocimiento. Del mismo modo se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar (COPP, Art. 206). cadena de custodia Es un procedimiento establecido en la ley, cuya finalidad radica en garan- tizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos materiales de prueba (evidencias físicas) agilizando y permitiendo el manejo adecuado de las mismas desde el momento de su ubicación y colección en el sitio del suce- so, hasta su paso por las distintas dependencias criminalísticas y/o forenses. La cadena de custodia se inicia en el momento en que el funcionario o funcio- naria policial colecta las evidencias en el sitio del suceso. Este proceso está integrado por funcionarios, funcionarias y demás perso- nas bajo cuya responsabilidad se encuentran las evidencias correspondien- tes durante las diferentes etapas del proceso penal. Es decir, todo funcionario o funcionaria que genere, reciba en custodia o analice muestras o elementos de prueba y documentos, forma parte de la cadena de custodia. El artículo 202 A del COPP desarrolla los aspectos relacionados con la Cadena de Cus- todia y el 203 los vinculados con las áreas de resguardo de evidencias. Ambos son de gran importancia de cara a preservar el valor legal y la integridad de las evidencias colectadas. La cadena de custodia permite: f Proporcionar un registro con todos los detalles del recorrido que hace la evidencia. f Conocer en qué estado se encuentra la evidencia. f División, Departamento o Sección donde se encuentra. f Funcionarios, funcionarias, expertos o expertas que la tengan en su poder. f Fecha en que llegó a sus manos y tipo de prueba que practicará.30
30. Todo lo anterior hará posible probar que la evidencia presentada ante elTribunal sea la misma colectada en el Sitio del Suceso o en el cadáver, ade-más de dejar constancia de todos los procesos y análisis a los que ha sidosometida la evidencia. aspectos importantes de la cadena de custodiaf Se inicia desde el momento en que es conocido el hecho y la autoridad correspondiente colecta los elementos de prueba, en el Sitio del Suceso o en el cadáver, y finaliza en el Tribunal de la causa.f Los procedimientos de custodia serán aplicados a todos los elementos probatorios con materialidad, ya sea un cadáver, un documento o cualquier otro material físico. Esta pro- tección y vigilancia se debe ejercer de manera idéntica sobre las actas y oficios que acompañan el material.f Los funcionarios y funcionarias que participen en el proceso de cadena de custodia co- nocerán los procedimientos generales y específicos establecidos para tal fin y cada uno será responsable del control y registro de su actuación directa dentro del proceso.f Las muestras o elementos probatorios tendrán un registro en un formato, mientras se encuentre en la cadena de custodia, el cual debe acompañar a cada uno de los ele- mentos de prueba a través de la investigación y de su curso judicial. Por consiguiente, toda transferencia de custodia quedará consignada en el registro, indicando fecha, hora, nombre y firma de quién recibe y de quién entrega.f En el formato de cadena de custodia aparecerán las firmas de quién recibe y entrega en forma legible (nombre y apellidos claros, cédula y credencial), no rúbrica, tanto en el original como en la copia.f El funcionario o funcionaria policial motivará, a través de un oficio, los sitios idóneos para el resguardo o depósito de evidencias en casos excepcionales, por ejemplo: animales, objetos de gran tamaño, grandes cantidades de comida, etc. 31
31. entrevista formal o declaración Representa un instrumento o herramienta de investigación comúnmente utilizado para buscar la verdad de los hechos a través de las personas que presenciaron, oyeron o conocen algo del caso. Resulta de gran utilidad para el funcionario o la funcionaria policial que investiga, pues le permitirá tomar declaraciones de víctimas, testigos e incluso imputados que deciden declarar (lo cual deberá ser ante el Fiscal del Ministerio Público o si es aprehendido fla- grante ante un Juez de Control), realizar careos, reconocimientos de persona, obtener descripciones para confeccionar retratos hablados, entre otros. A continuación se presentan recomendaciones básicas para el momento de tomar declaraciones testimoniales1: 1. Contar con información sustentable de los hechos verificados, lo cual permitirá hacer preguntas claves. La entrevista debe ser realizada por un in- vestigador con conocimiento profundo del proceso de indagación, a fin de garantizar el éxito de la diligencia. 2. Permanecer atento o atenta, todo el tiempo, escuchando y observando cuidadosamente al testigo o declarante. 3. Estar al tanto de los elementos del delito que se imputa, para formular preguntas destinadas a verificar esos elementos. 4. Explicar al testigo o declarante las razones por las cuales ha sido citado. Esto permitirá ganar un poco de su confianza y establecer cierto grado de empatía. 5. Explicar el procedimiento a seguir luego de la declaración. 6. Responder cualquier duda o interrogante sobre la declaración. 7. Hacer preguntas abiertas cuando se requieran respuestas amplias y ex- plícitas (qué, quién, cuándo, cómo, donde, por qué, para qué, cuál, etc.). Espe- cialmente al inicio de la declaración. Ej.: ¿Qué fue lo que hizo el día martes 22 de febrero entre las 19 y 21 horas?32
32. 8. Las preguntas cerradas se usarán para confirmar la información recibi-da, o cuando se espere un SI o un NO. Ej. ¿El día martes 22 de Febrero, Ustedsalió de su casa a las 19 horas? 9. Se recomienda evitar las preguntas capciosas, impertinentes y sugestivas. 10. Tratar de no interrumpir al declarante mientras describe o aporta infor-mación. 11. Cuando la respuesta sea incompleta o inconsistente, hacer preguntasaclaratorias. 12. Observar y relacionar si las respuestas coinciden con la expresión físicadel testigo o declarante, captando el lenguaje no verbal. 13. Cuando las declaraciones sean confusas, largas o de carácter técnico,se puede solicitar al testigo o declarante que utilice dibujos, diagramas o cro-quis que hagan más comprensible su relato o testimonio. 14. Todas las entrevistas realizadas por el funcionario o funcionaria policialdeben ser realizadas en las salas de entrevistas, con autorización del super-visor, considerando todos los derechos consagrados en la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela. Ningún funcionario o funcionaria policialpodrá obligar a una persona a ser entrevistada. 15. Tomar en cuenta los principios básicos establecidos en la ley, como queninguna persona podrá ser sometida a violencia, amenazas o cualquier otrométodo que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio. De igual formatoda persona tiene el derecho a guardar silencio, a no ser obligado a confesaro a declarar contra sí misma o contra cualquier otra persona. 16. Es relevante recordar que familiares del imputado realizan su declara-ción sin juramento alguno, y que niños, niñas y adolescentes deben rendir sutestimonio bajo la supervisión de un representante, tal como lo estipulan lasleyes vigentes. Las entrevistas formales o declaraciones deben ser realizadas en espaciosespecialmente acondicionados para ello. Estos espacios, denominados salasde entrevista, deben poseer las características adecuadas para realizar esta 33
33. actividad, garantizando condiciones dignas para quien realiza la entrevista y quien es entrevistado. consideraciones generales sobre las salas de entrevista f Las dependencias policiales deben contar con un área destinada especialmente para la realización de entrevistas, salas individualizadas donde las personas detenidas puedan entrevistarse con sus familiares, abogados y funcionarios policiales. f El funcionario o funcionaria policial de ser necesario durante la permanencia en la sala de entrevista podrá mantener esposada a la persona detenida o bajo custodia. f Las entrevistas colectivas se realizarán en una misma sala bajo la autorización del super- visor inmediato o supervisora inmediata. f El entrevistado o entrevistada podrá usar el baño y/o tomar agua cuando lo requiera. f Se recomienda que la sala de entrevista cuente con equipos contra incendio y primeros auxilios. f Durante el tiempo de la entrevista el funcionario o funcionaria policial debe estar acom- pañado por otro funcionario o funcionaria cuando utilice las salas. f No deben utilizarse las armas de fuego en las salas de entrevista, a menos que alguna situación de emergencia lo justifique. Las armas de fuego deben ser almacenadas en el parque de la dependencia policial. f Sólo aquellos funcionarios y funcionarias policiales asignados al caso podrán entrar en las salas de entrevista e interactuar con la persona o personas que allí se encuentren. Se recomienda la instalación de una cámara filmadora y una grabadora. f Las personas aprehendidas deben ser inspeccionadas antes de entrar en la sala de entrevista. El funcionario o funcionaria policial actuante debe registrar las salas de entre- vistas antes y después de usarlas. Realización de experticias Las experticias son instrumentos de investigación que permiten establecer la falsedad, la verdad u originalidad de algo que está siendo utilizado en el proceso como evidencia de algún hecho y hay duda de su originalidad, ya sea un vehículo, documentos, papel moneda, disparos, entre otros. Consiste en un medio de prueba y una actividad procesal que realizan los funcionarios y funcionarias policiales para esclarecer un hecho. Para el caso venezolano las experticias estarán determinadas por el ámbito de competencia que tenga el cuerpo de policía. Según lo establece el COPP, “El Ministerio Público realizará u ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona34
34. u objeto, o para descubrir o valorar un elemento de convicción, se requieranconocimiento o habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. El fiscaldel Ministerio Público, podrá señalarle a los peritos asignados, los aspectosmás relevantes que deben ser objeto de la peritación, sin que esto sea limita-tivo, y el plazo dentro del cual presentarán su dictamen” (Art. 237). elaboración del acta policial Por acta policial se conoce el documento donde el funcionario actuanteplasma por escrito y deja constancia de la diligencia policial realizada en de-terminado procedimiento, a los fines de que sirva al Ministerio Público parafundar la acusación respectiva, dándose inicio a las investigaciones pertinen-tes establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2009). El actapolicial expresa el tiempo, modo y forma en que ocurrió el hecho y represen-ta un documento que hace fe pública de un hecho delictivo acontecido, tal ycomo lo expresa el Artículo 117 del COPP en concordancia con el Artículo 169. Como se mencionó al inicio de la Guía, la incorrecta elaboración de estasactas constituye uno de los principales motivos de falla en los procesos deinvestigación penal. Existen motivos que son causa de inexactitud en las actaspoliciales, por ejemplo: confundir los acontecimientos con las murmuraciones,incapacidad para diferenciar entre el hecho y la opinión o conclusión, empleode palabras que no expresan claramente lo que se quiere decir, etc.. Para González (2001), Las características necesarias para la redacción deun Acta Policial son:f exacta: Quien la redacte debe apegarse a la verdad, ya que la misma es una exposición fidedigna de los datos que se hayan obtenido sin agregar- les o quitarles nada.f completa: Se debe dar cuenta de todos los hechos y datos recogidos que tengan conexión y relevancia con el caso que se trate. Los hechos par- cialmente expuestos son tan desorientadores como las falsedades, pues pueden crear una imagen errónea en la mente del revisor, revisora o de 35
35. quien haga uso de ellos e inducirlo a tomar una mala decisión dentro del caso completo y, como consecuencia, puede dar lugar a que se cometa una injusticia. f Breve: La brevedad se logra cuando no se incluyen en el Acta detalles innecesarios o asuntos que no vengan al caso. La brevedad incluye habili- dad para redactar un Acta unificada, coherente y enfática, pues la unidad, la coherencia y el énfasis son esenciales para una buena Acta. f imparcialidad: La imparcialidad se puede lograr teniendo siempre un cri- terio amplio. El funcionario o funcionaria policial deberá aceptar los hechos tal como los descubre y si tiene que formular algunas inferencias, éstas deberán concordar con los hechos. f Forma correcta: Se refiere a todo lo que haga el Acta más legible; incluye, entre otras cosas, márgenes parejos, el uso oportuno de letras mayúscu- las, de signos de puntuación y de palabras subrayadas, y todo aquello que haga resaltar las partes más importantes del Acta. También incluye los diversos epígrafes que deberán estar bien presentados y redactados con brevedad y claridad. Si un Acta puede leerse fácilmente, si el revisor o el superior puede encontrar sin dificultad las partes en las que esté principal- mente interesado, entonces se podrá decir que el Acta tiene una FORMA CORRECTA.36
36. consideraciones para elaborar correctamente un acta policialf En primer lugar, el acta policial debe contener un membrete, donde se identifique el cuerpo de policía. Se recomienda que el membrete se encuentre centrado en la página. Ejemplo: República Bolivariana de Venezuela Policía del Estado ________ Coordinación Policial ___________ Estación Policial ___________f A continuación se colocará el titulo subrayado del documento, seguido del lugar y la fecha de redacción del acta. Cabe destacar, que no es el lugar ni la fecha donde ocu- rrieron los hechos. Ejemplo: acta policialCaracas, Miércoles Veintitrés de Junio del Año Dos Mil Diez.f Una vez desarrollados el membrete, el lugar y la fecha de redacción del acta policial, se debe plasmar la identificación y descripción del funcionario responsable del procedi- miento, quien debe exponer los hechos en primera persona. Así mismo, en este espacio se explica la base legal del acta, es decir, se mencionan las leyes, códigos y artículos que la soportan. Ejemplo: A la fecha de hoy, a las 04:00 hrs. de la tarde, compareció ante este despacho, el fun- cionario (Título, Nombre y Apellido), titular de la Cédula de Identidad Nº V-XX.XXX.XXX (Descripción de su función o cargo en la institución), y de conformidad con los artículos XXX y XXX del Código Orgánico Procesal Penal, deja constancia de la diligencia policial realizada en el siguiente procedimiento.f Luego de la identificación y descripción del funcionario, se debe proceder al desarrollo del cuerpo del acta. En esta parte se describen los intervinientes (funcionarios actuantes, victimas, testigos y victimarios si se conocen), así como un relato descriptivo y exacto de los actos realizados. Al comenzar el cuerpo del acta, se debe describir el lugar, fecha, hora y forma de la ob- tención de la información de los hechos punibles, es decir, si la información se obtuvo de estaciones fijas y móviles, por medios de comunicación, por indicaciones de las víctimas o testigos, o incluso por observaciones del funcionario. Posteriormente, se plasma la información acerca de los funcionarios actuantes y la uni- dad o unidades que se utilizan para el desplazamiento de los mismos. Seguidamente, se deben relatar todas las acciones que se realizaron una vez obtenida la información de los hechos, describiendo los procedimientos que se llevaron a cabo, incluidas la recolección de evidencias y la aprehensión de imputados cuando sea el caso. Ejemplo: “Hoy, en horas de la tarde, encontrándome en la Sede de este Despacho, realizando la- bores inherentes al servicio, compareció la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de na- cionalidad Venezolana, de 30 años de edad, domiciliada en el Bloque 14 X, apartamento continúa en la pág 38... 37
37. ... continuación de la pág. 37 consideraciones para elaborar correctamente un acta policial A00, Monte Alto, Parroquia XXXXXX, Municipio XXXX, cédula de identidad V-00.000.000; trayendo oficio número 01-F000-0000-2010, de fecha 01-01-2010, emanado de la Fisca- lía Centésima Décima Quinta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, donde remiten denuncia interpuesta por la citada ciudadana en contra de su sobrino el adolescente XXXXX XXXXXXX, por la comisión de uno de los delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; hecho ocurrido en horas de la mañana del día de hoy, en el interior de su residencia y estando presentes en el lapso de Flagrancia que estipula la Ley antes reseñada; en compañía del oficial XXXXX XXXXX, a bordo de la unidad P-000, me trasladé conjuntamente con la ciudadana Denunciante hasta su residencia a fin de ubicar, identificar y aprehender al adolescente objeto de investigación. El adolescente requerido por la comisión fue señala- do cuando nos trasladábamos por la Avenida xxxxx, específicamente a la Altura xxxxxxx. Previa identificación como funcionarios de este Cuerpo Policial, se procedió a darle la voz de alto, solicitándole que manifestara si portaba entre sus pertenencias algún tipo de arma de fuego o arma blanca, así como cualquier otra evidencia de interés crimi- nalístico, indicando éste no portar ninguna de las señaladas, motivo por el cual ampa- rados en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a realizar su revisión corporal, corroborando lo antes señalado; El adolescente fue identificado como: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de nacionalidad Venezolana, de 15 años de edad, cé- dula de identidad V-00.000.000. Se procedió a practicar su aprehensión de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, leyéndole e imponiéndolo de sus Derechos según lo contemplado en el artículo 654 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (los cuales consigno en la presente acta). El adolescente xxxxxxxxxxxxxxxxxx fue trasladado a la Sede de esta Coordinación, conjuntamente con la ciudadana antes señalada, para posteriormente ser puesto a la orden de las autoridades competentes y ésta ser entre- vistada en torno al hecho investigado. Por tal motivo este Despacho dio inicio a las actas procesales PNB-A-000.000 por la comisión de Uno de los delitos Contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es Todo, terminó, se leyó y estando conformes firman.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Por último, se expone la información del traslado de los datos, evidencias e imputados a los departamentos respectivos. f El acta policial culmina con la firma de todos los funcionarios actuantes en el procedi- miento llevado a cabo.38
38. ejemplo de acta policial LOGO 1 MEMBRETE LOGO 2 diVisión de inVestigaciones XXXXXXXXXXXXXXXX ACTA DE FLAGRANCIA Caracas,___ de ________de 2010. en esta misma fecha, siendo las 06:30 horas de la tarde, compareció por anteeste despacho el oficial Fulano de tal, credencial 00-00, titular de la cédula deidentidad número V-00.000.000, adscrito a la división de patrullaje Vehicular deeste cuerpo policial, quien estando debidamente juramentado y de conformidadcon lo establecido en los artículos 110°, 111°, 112°, 117° y 169° del código orgánicoprocesal penal (copp), en concordancia con los artículos 14° de la Ley del cuerpo deinvestigaciones científicas, penales y criminalísticas, y con el articulo 34° de la Leyorgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana, dejaconstancia de la siguiente diligencia policial: “en esta misma fecha, siendo las 05:00horas de la tarde, encontrándome en labores inherentes al servicio, detrás de lospasajes del sector san agustín del sur, a la altura del pasaje 09, caracas, municipioLibertador, a bordo de la unidad placas aa-000-Xm, en compañía de los oficialesFulanito de pascual y perencejo Fontal; credenciales 88-88, 99-99; titulares delas cédulas de identidad números V-00.000.000 y V-00.000.000 respectivamen-te, fuimos abordados por una persona de sexo femenino, quien no quiso aportarsus datos personales, por temor a futuras represalias en su contra y en contra desus familiares, quien manifestó que al final del pasaje XX, en una vivienda con unafachada tipo rústica, con reja de color dorado, se encuentra un sujeto, de tez trigue-ña, contextura regular, de mediana estatura, quien viste un pantalón bLue jeans,zapatos deportivos y sin camisa, dedicado a la venta de drogas en la zona desde suresidencia, razón por la que procedimos a trasladarnos hacia el referido sector, unavez en las adyacencias del mismo logramos avistar a un sujeto con la vestimenta y 39
39. las mismas características físicas aportadas por la ciudadana antes mencionada, realizando un recorrido por el lugar, en procura de alguna persona que nos pudie- ra servir como testigo, para el procedimiento que pretendíamos realizar, ubicamos a dos, quienes después de identificárnosle como funcionarios de este cuerpo de policial y de exponerles el motivo de nuestra presencia, se identificaron de la si- guiente manera: sutanejo y juVelo, (Los datos compLetos de Los testiGos se encuentran aLmacenados en Libro de testiGos de La sede de esta oFici- na, amparados en eL articuLo 25 de La LeY deL cuerpo de inVestiGacones cientiFicas penaLes Y criminaListicas Y articuLos 3,4,7,9 Y 21 numeraL 09 de La LeY para La proteccion a Victimas testiGos Y demas sujetos procesaLes), los mismos manifestaron no tener inconveniente alguno en prestarnos la colabora- ción, por lo que nos acompañaron hacia la vivienda que antes mencionamos. una vez en el lugar, logramos avistar la vivienda descrita, en la cual se encontraba un ciudadano que concordaba con las características aportadas por la fuente viva de información, quien sostenía una bolsa de material sintético color amarillo y negro, y al notar la presencia de la comisión se devolvió al interior del inmueble, mostrando evidente nerviosismo al saberse presuntamente detectado por la comisión policial. de inmediato decidimos ingresar a la residencia mediante el uso de la fuerza públi- ca, anunciando a viva voz que se trataba de la policía, de conformidad con el artículo 210 ordinales 01 y 02 del copp, logrando ubicar a la persona en cuestión, quien des- pués de identificarnos como funcionarios adscritos a la policía nacional bolivariana y de manifestarle el motivo de nuestra presencia, quedó identificado como: Ramon pedRo peReRe, de nacionalidad venezolana, natural de caracas, quien nació en fe- cha 14/12/1981, de 28 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio indefinida, residenciado en el sector san agustín del sur, casa numero 298, pasaje número 09, caracas, municipio Libertador, titular de la cédula de identidad V-XX.XXX.XXX, de seguido, amparados en el artículo 205º del copp, procedimos a realizar la respectiva revisión corporal al ciudadano en presencia de los testigos, como a su residencia, lo- grando incautar en el interior de una nevera de color blanco, ubicada en un área que funge como cocina, la bolsa sintética de color amarillo con negro supraidentificada, la cual contenía semillas y restos vegetales de presunta droga marihuana y la can- tidad de 14 envoltorios confeccionados con material sintético de color traslucido, tipo pitillos, contentivos de un polvo de color blanco, de presunta droga cocaína. se deja constancia que una vez en el despacho el funcionario oficial Rafaelopulus pulus,40
40. credencial número 77-77, titular de la cédula de identidad número V-00.000.000,tomó muestras aleatorias de la droga incautada, a la cual les realizó la prueba deorientación en presencia de los testigos explicándoles el método utilizado (se con-signa mediante la presente acta una hoja de papel color blanco donde se realizó laprueba de orientación “sal de azul rápido” para marihuana, la cual al hacer contactocon la droga dio una coloración roja, por otra parte no se anexa la hoja donde serealizo la prueba de orientación scot para cocaína la cual dio una coloración azul,ya que los químicos que se utilizan para ello producen desgaste), igualmente, en elbolsillo trasero derecho de su pantalón, se logró ubicar la cantidad de cuatrocientoscincuenta bolívares fuertes (bs. F 450,00), en papel moneda, billetes de denomina-ción de dos (02), cinco (05) y diez (10) bolívares fuertes, distribuidos de la siguienteforma: veinticinco (25) billetes de dos bolívares (seriales: XXXXXXX todos y cada unode los seriales); veinte (20) billetes de cinco bolívares (seriales: XXXXXXX todos ycada uno de los seriales); y treinta (30) billetes de diez bolívares (seriales: XXXXXXXtodos y cada uno de los seriales). acto seguido le informamos que a partir de esemomento se encontraba detenido por la comisión de uno de los delitos previstosy sancionados en la Ley orgánica contra el tráfico ilícito y consumo de sustanciasestupefacientes y psicotrópicas (Locticsep), y la oficial Venus de Willendorf garcía,credencial número 55-55 y titular de la cédula de identidad V-00.000.000, pro-cedió a imponer al aprehendido de sus derechos constitucionales, los cuales estánconsagrados en el artículo 49º de la carta magna y en el artículo 125º del copp,posteriormente procedimos a trasladar a la sede de este despacho al supramen-cionado ciudadano, conjuntamente con la evidencia incautada y las pruebas deorientación practicadas, así como a los ciudadanos que sirvieron como testigos, afin de que los mismos rindan la respectiva entrevista, dándose inicio a la averigua-ción penal signada con el número H-xxx.xxx, una vez en el despacho procedimosa informar a los jefes naturales, acerca del procedimiento, así como a la Fiscalaxxxº del ministerio público del Área metropolitana de caracas, dra. doriana Gray,quien manifestó que se realizarán todas las actuaciones correspondientes con lafinalidad de que el aprehendido sea presentado ante los tribunales de justicia. pasoseguido, procedí a realizar llamada radiofónica a la sala de trasmisiones de estecuerpo de investigaciones con la finalidad de verificar por ante el sistema integra-do de información policial (s.i.i.poL), al ciudadano detenido, siendo atendidos porel oficial pitágoras calculus, credencial 11-11, cédula de identidad V-00.000.000, 41
41. quien informó que el ciudadano antes mencionado no posee registros policiales ni solicitudes a la fecha. consigno mediante la presente, acta de derechos del imputa- do. es todo cuanto tengo que informar”. terminÓ, se LeYÓ Y estando conFormes Firman------------------------------------------ Los Funcionarios actuantes Los testiGos 1.- oficial Fulanito de pascual 1. sutanejo 2. JUVELO 2.- Oficial Perencejo Fontal 3.- Oficial Venus De Willendorf García Exp. H.XXX.XXX Iniciales de responsabilidad leyenda de colores para el acta: En esta parte se identifica el lugar, hora y fecha donde se elabora el acta, quien elabora el acta y el basamento legal que la sustenta. En esta parte se indica la fecha hora y lugar en que ocurren los hechos, así como los funcionarios actuantes con su respectiva identificación, las unidades radio patrulleras, además de los motivos que llevaron a la realización de la diligencia policial. En esta parte se narra de manera sistemática, cronológica y descriptiva la forma como se desarrollaron los hechos en la realidad, así como la identificación de los autores, coautores, testigos y demás participes; una descripción detallada de todas y cada una de las evidencias, igualmente los objetos activos y pasivo que pudieran resultar, y la imposición de los derechos que asisten al aprehendido de ser el caso. Esta parte corresponde a la notificación e instrucción fiscal. Es de suma importancia que los funcionarios y funcionarias actuantes firmen el acta procesal con su correspondiente transcripción del grado, primer apellido y primer nombre además de su firma autógrafa, además los testigos deberán suscribir el acta de conformidad con el Art. 303 del COPP.42
42. Luego de que el Ministerio Público reciba el acta policial describiendo laocurrencia del hecho delictivo éste solicitará ante un Juez o Jueza la respec-tiva orden de allanamiento o aprehensión. En este sentido, es fundamentalconsiderar lo que establecen los artículos 112 y 113 del COPP con relación aldeber que tienen los órganos de investigación penal de informar al MinisterioPúblico y los tiempos obligatorios para ello. artículo 112. investigación policial. Las informaciones que obtengan losórganos de policía, acerca de la perpetración de hechos delictivos y de laidentidad de sus autores y demás partícipes, deberá constar en acta que sus-cribirá el funcionario actuante, para que sirvan al Ministerio Público a los finesde fundar la acusación, sin menoscabo del derecho de defensa del imputado. artículo 113. deber de información. Los órganos de policía en los plazosque se les hubieren fijado, comunicarán al Ministerio Público el resultado delas diligencias practicadas. En ningún caso, los funcionarios policiales podrán dejar transcurrir másde doce horas sin dar conocimiento al Ministerio Público de las diligenciasefectuadas. orden de allanamiento Luego de levantar el acta policial, notificando la actuación del funcionarioo funcionaria y en caso de necesitarse otros elementos que permitan la com-probación de autoría y comisión de un hecho punible, se procede a la solicitudde una Orden de Allanamiento, la cual corresponde a una autorización escritaemanada del Juez o Jueza, donde se permite el registro de una morada, es-tablecimiento comercial o recinto habitado. Esta orden se ejecutará en presencia de dos testigos hábiles, en lo posiblevecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Si el impu-tado o imputada se encuentra presente, y no está su defensor o defensora,se pedirá a otra persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará unacta. Se exceptúa lo dispuesto en los casos siguientes: 43
43. 1. Para impedir la perpetración de un delito. 2. Cuando se trate del sospechoso o sospechosa a quien se persigue para su aprehensión (COPP, Art. 210). orden de aprehensión Cuando ya se han establecido suficientes elementos de culpabilidad en la comisión del hecho, el o la fiscal del Ministerio Público procederá a solicitarla ante el Juez o Jueza, y en ella se establecerán las medidas a ejecutar contra las personas que cometieron el acto delictivo (COPP, Art. 250).44
44. Ruta de la investigación El siguiente esquema permite realizar un seguimiento sencillo a cada unode los pasos que integran el proceso de la investigación policial desde el co-nocimiento del hecho hasta la solicitud de la orden de aprehensión. conocimiento del hecho 1) Investigación 2) Denuncia del ciudadano (oral o de Oficio Escrito) Orden Investigación Policial Ante el Ministerio Ante del Ministerio (Flagrancia o Modos Público, quien solicita el Órgano Público de proceder) la investigación PolicialDiligencias urgentes Diligencias urgentes Diligencias urgentes Diligencias urgentes y necesarias y necesarias y necesarias y necesarias solicitadas por MP que considere, solicitadas por MP que considere, notificando al MP notificando al MP dentro de 12 horas. dentro de 12 horas. desarrollo de la investigación Inspecciones (personas, vehículos y lugares) Control de Cadena de Custodia Entrevistas Realización de experticias Elaboración de Acta Policial Solicitud de Orden de Allanamiento Solicitud de Orden de Aprehensión 45
45. Recomendaciones generales para el desarrollo del proceso de investigación policial f Toda investigación policial debe estar sujeta a las leyes y normas vigentes de manera tal que no se violenten los derechos humanos de los ciudada- nos y ciudadanas. f Tomar en cuenta los lineamientos básicos para el registro y vaciado de la información que respaldarán las actas y los informes emitidos a los órga- nos competentes. f Tener presente las consideraciones especiales en los modos de proceder con los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas dis- capacitadas. f Conocer las instancias del Ministerio Público de guardia y con competencia en cada caso. f El manejo y resguardo de evidencias debe estar fundamentado en valores y principios éticos, que demuestren la imparcialidad y honestidad del fun- cionario o funcionaria policial. f No utilizar la investigación policial como una forma de lucro o retaliación hacia las personas.46
46. el procesamiento policialLuego de realizarse la investigación y dar ejecución a la orden de aprehen- “Cuando me trasladaron al Retén Policial lo primero que hice fuesión, se inicia la fase del procesamiento policial. En esta fase, la actuación reunirme con todo el personalpolicial debe ir acompañada de una serie de pasos o procedimientos que y dictarles la cartilla sobre el respeto a los derechos humanosgarantizarán la transparencia de la labor policial, el trato digno a la persona del detenido. Prohibí el maltratoaprehendida y el ejercicio máximo de la justicia, como lo es el establecimiento físico y psicológico y también elde una pena a quien haya incurrido en un delito o falta. Por ello, cada una uso de objetos contundentes. Coloqué en un lugar visiblede las acciones durante esta fase de procesamiento debe ser realizada con los derechos del detenidocompleto apego a lo que establece la legislación venezolana. contemplados en la legislación nacional e internacional”. Activistas de Derechos Humanosaprehensión del ciudadano o la ciudadana y Policías en diálogo, 2004.por flagrancia o por orden del tribunal acciones adelantadas por el funcionario policial La aprehensión es una medida de coerción personal, adoptada por unaautoridad con competencia dentro del procesamiento penal. La aprehensiónconsiste en la privación de libertad de una persona sobre la que existe lasospecha de haber cometido algún hecho punible, con el fin de ponerla adisposición del órgano judicial correspondiente. Durante el momento de la aprehensión el funcionario o la funcionaria po- la fase del procesamientolicial, en su rol de apoyo al proceso de investigación penal, adelantará las policial –luego de realizadasiguientes acciones: aseguramiento del aprehendido, inspección y lectura de la investigación inicial y de ejecutar la ordenlos derechos. de aprehensión– se 1. aseguramiento del aprehendido. El funcionario o funcionaria respon- acompaña de una serie de pasos o procedimientossable de la aprehensión debe tomar las medidas que el caso amerite, para que garantizarán laasegurar a la persona aprehendida. Ejemplo: usos de esposas, manejo de transparencia de la labor policial, el trato digno aheridos, personas bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópi- la persona aprehendida ycas entre otras. el ejercicio máximo de la justicia que se expresa en 2. inspección. Inspección del ciudadano o ciudadana, por parte del fun- el establecimiento de unacionario o funcionaria actuante, quien, de existir, incauta, asegura y retiene las pena a quien haya incurrido en un delito o falta.pruebas del delito. 47
AbgBrimarsy Gordillo
Procesal penal 2015
Yudia MisaMisa

References: resolución 
 Artículo 113
 artículo 284
 artículo 202
 artículo 202
 Artículo 117
 Artículo 169
 artículo 205
 artículo 93
 artículo 654
 artículo 210
 artículo 205
 artículo 49
 artículo 125
 artículo 112
 artículo 113