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Timestamp: 2020-03-31 10:06:55+00:00

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Jurisprudencia Nacional - IDEHPUCP PUCP
Jurisprudencia del Sistema Judicial
Plenos jurisdiccionales y acuerdos plenarios en materia de delitos contra la administración pública y lavado de activos
Autoría y participación en delitos especiales: graduación de la punibilidad de los intraneus y extraneus, accesoriedad limitada, prohibición de coautoría entre intraneus y extraneus, autoría mediata de intraneus.
Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal de 11 de diciembre de 2004 (Tema 5)
Delito de peculado: bien jurídico protegido, elementos objetivos del tipo de peculado, peculado por apropiación y peculado por utilización, apropiarse para sí o apropiarse para otro, peculado culposo
Acuerdo Plenario N° 4-2005/CJ-116 de 30 de setiembre de 2005
Acuerdo Plenario N° 2-2007-CJ/116 de 16 de noviembre de 2007
Delitos cometidos por funcionarios públicos: prescripción
Pleno Jurisdiccional Regional Penal de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Callao, Ica, Cañete y Huaura de 11 de abril de 2008 (Tema 1)
Enriquecimiento ilícito: relación causal entre enriquecimiento y posición funcional del funcionario público, carga de la prueba
Pleno Jurisdiccional Nacional Penal de Cortes Superiores de Justicia de 21 de junio de 2008 (Tema II)
Naturaleza permanente o instantánea del ilícito de rehusamiento de entrega de bienes
Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal de la Corte Superior de Justicia de Piura de 15 de julio de 2008
Complicidad del extraneus en el delito de peculado
1° Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica de 23 de octubre de 2008 (Tema IV)
Delito de lavado de activos: bien jurídico protegido, consumación, tipicidad subjetiva, valor de los bienes objetos del delito, determinación de la pena, delito fuente, análisis probatorio
Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 de 16 de noviembre de 2010
Delito de lavado de activos: delito fuente, conductas típicas, agotamiento del delito fuente, medidas de coerción reales
Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116 de 06 de diciembre de 2011
Prescripción: delitos de infracción de deber, plazo de prescripción en el extraneus
Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116 de 06 de diciembre de 2011
Ejecutorias Supremas vinculantes en materia de delitos contra la administración pública
Cohecho pasivo y cohecho activo: conductas típicas
Recurso de nulidad N° 1091-2004
Distinción entre los delitos de rehusamiento de entrega de bienes a la autoridad y delito de peculado por extensión
Recurso de nulidad N° 2212-2004
Peculado culposo: tipicidad objetiva y subjetiva
Recurso de nulidad N° 4500-2005
Ejecutorias Supremas en materia de delitos contra la administración pública
Caso Bejar Urruchi
Recurso de nulidad N° 4667-2001 de 06 de agosto de 2003
Caso Ponce Cucchi
Recurso de nulidad N° 310-2003 de 05 de abril de 2004
Conducta típica: omisiones o deficiencias administrativas, acuerdo subrepticio, perjuicio patrimonial.
Caso Choque Flores
Recurso de nulidad N° 1480-2003 de 22 de julio de 2004
Conducta típica: el engaño, perjuicio patrimonial potencial o real.
Caso Cabrera Tandazo
Recurso de nulidad N° 350-2005 de 20 de julio de 2005
Conducta típica: concertación, mecanismos fraudulentos, peligro potencial al patrimonio.
Caso Fernández Cáceres y otros
Recurso de nulidad N° 1296-2007 de 12 de diciembre de 2007
Bien jurídico. Conducta típica: concertación, defraudación, peligro potencial al patrimonio. Delito de infracción de deber.
Caso Paredes Acosta y otros
Recurso de nulidad N° 79-2003 de 15 de febrero de 2005
Naturaleza del delito. Bien jurídico. Conducta típica: concertación, perjuicio patrimonial potencial o real.
Fuente: Dialogo con la jurisprudencia: Data de 50,000 jurisprudencias.
Visitado el 30 de noviembre de 2011.
Caso Rodríguez Huerta y otros
Recurso de nulidad N° 2976-2004 de 30 de diciembre de 2004
Conducta típica. Consumación. Complicidad.
Caso Villanueva Ruesta y otros
Recurso de nulidad N° 847-2006 de 19 de octubre de 2006
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Bien jurídico. Conducta típica.
Caso Fernández Cuela y otros
Recurso de nulidad N° 100-2004 de 19 de enero de 2005
Conductas típicas. Elemento subjetivo. Consumación. Situación de permanencia o de delito continuado.
Caso Bernaola Rojas y otro
Recurso de nulidad N° 804-2005 de 28 de junio de 2005
Elemento subjetivo. Consumación.
Estado de Necesidad Justificante en Malversación de Fondos (Junín)
Recurso de Nulidad N° 004009-2011 de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de enero de 2013
Principios de Subsidiaridad y Última Ratio en la evaluación del perjuicio patrimonial
Recurso de Nulidad N° 001336-2012 de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de enero de 2013
Caso Gamarra Olivares
Recurso de nulidad N° A.V. 11-2001 de 23 de julio de 2003
Elementos típicos: caso judicial o administrativo.
Caso Castillo Silva
Recurso de nulidad N° 2214-2004 de 27 de enero de 2005
Conducta típica. Consumación.
Resoluciones judiciales destacadas en materia de delitos contra la administración pública
Caso Montesinos Torres, Bedoya de Vivanco y otros
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 010-2001 de 29 de mayo de 2003
Funcionario público de facto. Participación del extraneus
Delito de Peculado: conducta típica.
Fuente: BARANDIARAN DEMPWOLF, Roberto y NOLASCO VALENZUELA, José Antonio. Jurisprudencia penal generada en el subsistema anticorrupción. Corrupción gubernamental. Tomo II. Palestra. Lima. 2006. Pág. 691-704.
Caso Montesinos Torres/Kouri Bumachar
Sentencia de la Sala Penal Especial “B” de la Corte Superior Justicia de Lima recaída en el expediente N° 017-2001 de 09 de julio de 2003
Delito de tráfico de influencias: conducta típica, la influencia. Inducción. Delito de asociación ilícita para delinquir: elementos típicos.
Fuente: BARANDIARAN DEMPWOLF, Roberto y NOLASCO VALENZUELA, José Antonio. Jurisprudencia penal generada en el subsistema anticorrupción. Corrupción gubernamental. Tomo II. Palestra. Lima. 2006. Pág. 991-1011.
Caso Mobotek
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° 20-2003-A.V. de 18 de octubre de 2005
Delito de colusión ilegal. Delito de malversación de fondos. Delito de asociación ilícita para delinquir. Delito de abuso de autoridad genérico. Delito de incumplimiento de deberes funcionales. Omisión de denuncia: delitos omisivos propios. Prescripción de la acción penal
Caso Montesinos Torres, López Meneses y otros
Sentencia de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima N° 045-2001 de 15 de noviembre de 2005
Delito de peculado: objeto sobre el que recae la acción, funcionario público de facto, principio de la primacía de la realidad, consumación, participación del extraneus, complicidad. Delito de encubrimiento real.
Fuente: BARANDIARAN DEMPWOLF, Roberto y NOLASCO VALENZUELA, José Antonio. Jurisprudencia penal generada en el subsistema anticorrupción. Corrupción gubernamental. Tomo II. Palestra. Lima. 2006. Pág. 712-779.
Sentencia de la Segunda Sala Superior Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 011-2001 de 08 de agosto de 2006
Delito de peculado: bien jurídico, elementos objetivos del tipo, tipicidad subjetiva, autoría y participación, complicidad primaria, consumación, consecuencias accesorias, tercero civilmente responsable.
Recurso de nulidad N° 05-02-2008 de 04 de mayo de 2007 emitido por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Delito de cohecho pasivo. Delito de receptación: conductas neutrales, presunción del origen ilícito, prueba indiciaria, prueba prohibida.
Caso juez Palacios Villar
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° AV-06-2006 de 21 de mayo de 2007
Delito de tráfico de influencias: elementos típicos.
Caso CTS Montesinos
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° AV-23-2001 de 20 de julio de 2009
Delito de peculado: bien jurídico protegido, elementos típicos, consumación, antijuridicidad, lesividad, arrepentimiento. Delito de falsedad ideológica.>
Recurso de Nulidad N° A.V. 23-2001-09 de 18 de julio de 2011 emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Cosa juzgada. Procedimiento de reversión. Delito de pecualdo: principio de lesividad, patrimonio estatal, necesidad de pena. Delito de falsedad ideológica.
Caso compra de medios de comunicación y congresistas tránsfugas – Fujimori
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° AV-33-2003 de 30 de setiembre de 2009
Conformidad procesal. Delito de peculado: bien jurídico protegido, elementos típicos, consumación. Delito de cohecho activo genérico: bien jurídico protegido, conducta típica. Delito de interferencia o escucha telefónica.
Recurso de nulidad N° 33-2003-09/LIMA de 08 de julio de 2011 emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Garantía del tribunal imparcial. Motivación de las resoluciones judiciales. Legalidad procesal penal. Principio de especialidad en la extradición.
Caso ex congresista Elsa Canchaya
Delito de nombramiento ilegal: conducta típica, principio de confianza, dominio del hecho
Sentencia del Juzgado Penal de la Corte Suprema recaída en el expediente N° 07-2007 de 07 de octubre de 2009
Recurso de Apelación recaído en el Expediente N° 7-2007 de fecha 04 de mayo de 2010. Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República
Recurso de Queja. N° A.V. 01-2010 de fecha 12 de setiembre de 2011. Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03116-2012/PHC/TC del 04 de setiembre de 2013 que declara la nulidad de la sentencia de fecha 04 de mayo de 2010 que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por la Sra. Elsa Canchaya
Caso Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
Delito de colusión: concepto de funcionario público, conducta típica, perjuicio
Sentencia de la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente Nº 032-2006 el 07 de enero de 2010
Inmunidad parlamentaria. Delito de enriquecimiento ilícito: conducta típica, la ilicitud, subsidiariedad, delito permanente, consumación, participación del extraneus
Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente Nº 004-2001 de 09 de febrero de 2010.> Delito de enriquecimiento ilícito. Plazo Razonable
Resolución que excluye del proceso penal a Walter Chacón
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que condena a Cecilia Isabel Chacón de Vettori por complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que condena a Walter Chacón Málaga como autor del delito de peculado
Fecha: 06 de noviembre de 2012.
Delito de peculado: conducta típica; consumación; participación del extraneus; complicidad
Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente Nº 030-2001-SPE/CSJL. Proceso reservado el 20 de abril de 2010
Caso ex congresista Anaya Oropeza
Delito de Peculado: bien jurídico, elementos típicos, consumación. Delito de falsa declaración en proceso administrativo: elemento objetivo “procedimiento de carácter contencioso”. Delito de falsedad de documentos: elementos típicos. concurso real de delitos
Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° 008-2008 de 11 de febrero de 2011
Caso Jave – Montesinos
Sentencia de la Primera Sala Penal Especial Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 084-2008 de 07 de diciembre de 2010
Delito de enriquecimiento ilícito: conducta típica; subsidiariedad; delito permanente. Carga de la prueba. Participación del extraneus. Complicidad.
Caso familia Delgado- Medina
Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 098-2001 de 20 de diciembre de 2010
Estado de Derecho. Corrupción. Delito de enriquecimiento ilícito: conducta típica; subsidiariedad; la ilicitud; delito permanente; imputación subjetiva. Carga de la prueba. Participación del extraneus. Complicidad
Caso Familia Cano
Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 099-2009 de 25 de enero de 2011
Irretroactividad de la ley penal desfavorable. Delito de enriquecimiento ilícito: bien jurídico; conducta típica; subsidiariedad; consumación; delito continuado. Carga de la prueba. Participación del extraneus. Complicidad.
Caso Sotero Navarro
Sentencia de la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 085-2008 de 11 de enero de 2011
Delito de enriquecimiento ilícito: subsidiariedad; conducta típica, consumación; delito permanente. Carga de la prueba. Participación del extraneus. Complicidad
Caso Indacochea / Cubas Portal
Sentencia de la Primea Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 13-2007 de 02 de febrero de 2011
Delito de enriquecimiento ilícito: subsidiariedad; delito permanente; conducta típica. Complicidad.
Caso Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS)
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 095-2007 de 04 de marzo de 2011
La conformidad. Terminación anticipada. Delito de peculado: conducta típica; modalidad culposa. Delito de Falsedad ideológica. Prescripción de la acción penal
Caso de peculado en la Posta Médica de la Policía Nacional de Monterrico
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 103-2008 de 11 de mayo de 2011
La conformidad: conclusión anticipada, principio de oportunidad. Delito de peculado: comportamiento típico. Coautoría.
Caso Lermo López y otros
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 44-06 de 07 de junio de 2011
Delito de concusión: conducta típica. Presunción de inocencia.
Caso de Jorge Muñoz Wendorff
Sentencia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00023 – 2011 – 1 – 1826- JR – PE – 02 de 7 de junio del 2011
Delito de Peculado: Bien jurídico, elementos típicos, consumación, relación funcional, violación de deberes de garantía y confianza. Terminación anticipada: determinación de la pena
Caso de Marcelino Gonzáles Gómez
Sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 0063 – 2011 – 1 – 1826 – JR – PE – 01 de 15 de junio del 2011
Delito de Cohecho Pasivo Propio: Bien jurídico, elementos típicos, consumación. Terminación anticipada: determinación de la pena.
Caso Cárdenas Dávila y otros
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 017-2011 de 21 de junio de 2011
Delito de colusión desleal: elementos objetivos, elementos subjetivos, Ley N° 29703, perjuicio económico, interpretación de la ley. Delito de falsedad genérica
Caso Ruiz Novoa
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 37-2005 de 22 de junio de 2011
Delito de usurpación de funciones: Conducta típica, elemento subjetivo.
Caso Huaynalaya Montes
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 038-2006 de 05 de julio de 2011
Prueba indiciaria. Autoría y participación. Desvinculación de la acusación fiscal. Tentativa. Delito de cohecho pasivo: bien jurídico, conducta típica, elementos subjetivos, consumación, tentativa
Caso Barbarán Vásquez y otra
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 29-06 de 12 de julio de 2011
Delito de Lavado de Activos: actos de transferencia, delito fuente, dolo, consumación.
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 18-2006 de 03 de agosto de 2011
Delito de peculado: conducta típica, sujeto activo. Complicidad.
Caso Amílcar Gómez Amasifuén y otros (soborno a testigos del caso “Madre mía”)
Sentencia de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 65-2007 de 15 de agosto de 2011
Delito de cohecho activo específico. Prueba indiciaria. Tentativa inidonea. Principio de lesividad.
Caso Nicolás de Bari Hermoza y otros
Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 34-06 de 24 de agosto de 2011
Delito de colusión desleal. La conformidad.
Caso de los exministros Baca Campodónico, Camet Dickman y otros por la compra de armamento bélico
> Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° A.V. 27-2003 de 22 de setiembre de 2011
Delito de colusión desleal: dominio en delitos especiales, bien jurídico, elementos típicos. Prueba trasladada. Delito de falsedad ideológica. Delito de asociación ilícita para delinquir. Delito de malversación de fondos. Delito de supresión, destrucción u ocultamiento de documentos.
Caso de Reyner Valenzuela Vargas
Sentencia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00130– 2011 – 1 – 1826 – JR – PE – 02 de 03 de octubre del 2011
Delito de Cohecho Activo Genérico: Bien jurídico, elementos típicos, consumación. Terminación anticipada: determinación de la pena.
Caso de Carlos Félix Nuñez Barriga
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00091 – 2011 – 2 – 1826 – JR – PE – 01 de 5 de octubre del 2011
Suspensión de la prescripción de la acción penal. Principio de necesidad preventivo general y especial. Funciones constitucionales del Ministerio Público.
Caso del ex Comandante General del Ejercito José Guillermo Villanueva Ruesta
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 0027 – 2011 – 8 – 1826 – JR – PE – 02 de 24 de octubre del 2011
Delito de Colusión: conflicto de leyes en el tiempo, aplicación de la ley mas favorable al reo, elementos típicos, consumación, delito de resultado, infracción de deber.
Caso de la ex funcionaria del PRONAA Erika Ormeño Cruces
Sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00102 – 2011 – 2 – 1826- JR – PE – 01 de 15 de noviembre del 2011
Delito de Peculado: Bien jurídico, elementos típicos, consumación, disponibilidad jurídica sobre objeto material, relación funcional, delito pluriofensivo.
Caso de Cecilia Sanchez Torres
Sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00160 – 2011 – 1 – 1826- JR – PE – 01 de 21 de noviembre del 2011
Delito de Peculado Doloso: Bien jurídico, elementos típicos, consumación, disponibilidad jurídica sobre el objeto material, relación funcional, delito pluriofensivo.
Caso de Teofanes Pablo Minaya
Sentencia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00084 – 2011 – 1 -1826 – JR – PE – 02 de 25 de noviembre del 2011
Delito de Peculado Culposo: Bien jurídico, elementos típicos, consumación, delito de resultado, relación funcional.
Caso de Juan Carlos Hurtado de Asín
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente N° 00116 – 2011 – 2 – 1826 – JR – PE – 01 de 30 de noviembre del 2011
Delito de Peculado: Prescripción en el extraneus, Deber funcional, delegación de funciones, infracción de deber, límites de la teoría de unidad del título de imputación
Caso del ex Consul Jesús Eloy Alfaro Rosas
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente N° 00111 – 2011 – 1 – 1826 – JR – PE – 01 de 5 de diciembre del 2011
Delito de Peculado: ley penal en blanco, principio de legalidad, elementos típicos, normas extrapenales, infracción de deber, delito especial impropio, deber de garante, competencia institucional.
Caso de Enrique Ariza Ramírez
Sentencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00106 – 2011 – 1 – 1826 – JR – PE – 01 de 15 de diciembre del 2011
Delito de Cohecho Pasivo Propio: Bien jurídico, elementos típicos, consumación, delito de mera actividad.
Caso de José Navarro Salvador
Sentencia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00117 – 2011 – 1 -1826 – JR – PE – 02 de 16 de diciembre del 2011
Delito de Peculado: Bien jurídico, elementos típicos, funcionario público (contrato de locación de servicios), delito de resultado, relación funcional.
Caso de Gerardo Leónidas Castro Rojas y otros
Sentencia del Tercer Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00005 – 2011 – 33 – 1826 – JR – PE – O3 de 21 de diciembre del 2011
Delito de Cohecho Activo Genérico: Principio de Libertad, objeto del proceso penal, prueba prohibida (video grabación), elementos típicos, consumación, dolo cognitivo, delito provocado.
Caso de José Antonio Dávalos Pando y otros
Sentencia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00170 – 2011 – 1 -1826 – JR – PE – 02 de 26 de diciembre del 2011
Delito de Peculado: Bien jurídico, elementos típicos, consumación. Terminación anticipada: determinación de la pena.
Caso de Juan Saco Mendoza
Sentencia del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos recaída en el expediente 00177 – 2011 – 1 -1826 – JR – PE – 02 de 26 de diciembre del 2011
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el expediente 00005 – 2011 – 33 – 1826 – JR – PE – O3 de 2011
Delito de Cohecho Activo Genérico: elementos típicos, Dolo (Teoría Mixta), delito de mera actividad, consumación, modalidades. Prueba prohibida: derecho a la prueba prohibida, teoría del árbol envenenado.
Caso de la Juez suplente de Lima Guiner Vargas Reyes
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 01-2011 de 27 de enero de 2012
Delito de Enriquecimiento Ilícito: presunción de inocencia, carga de la prueba, prueba indiciaria, insuficiencia del incremento patrimonial, relación causal entre enriquecimiento y posición funcionarial, temporalidad, indicadores del incremento patrimonial.
Caso de Lázaro Pazos Acosta
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 0115-2011 de 24 de abril de 2012
Delito de Peculado: relación funcional con el objeto del delito, cómplice primario, delito de infracción de deber.
Caso de Henry Gómez Rivera y Andrea Luna Adrianzén
Delito de Cohecho pasivo propio: Conducta típica, consumación, delito de mera actividad, delito especial, delito de comisión dolosa, dolo cognitivo, transgresión de deberes.
Caso de Erlis Johnson Del Castillo Cañari
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 0020-2011 de 3 de mayo de 2012
Delito de Enriquecimiento Ilícito: Secreto a la información tributaria, bursátil y financiera de terceros, obligación de reserva de la información por parte del funcionario público, derecho del abogado defensor de acceder al expediente judicial.
Caso de la empresa San Bartolomé S.A – José Antonio Palacios Molinelli
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 0036-2011 de 29 de mayo de 2012
Delito de Negociación Incompatible: “interés indebido”, irrelevancia de etapa del negocio, consumación, responsabilidad de ente corporativo, voto discordante del acuerdo ilícito.
Caso de los exministros Baca Campodónico, Camet Dickman y otros por la compra de aviones mirage y sukoy
Sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia recaída en el expediente N° R.N. 3641-2011 de 25 de mayo de 2012
Debido proceso: concepto, derecho a la prueba, supuesto de falta de motivación, principio de cosas juzgada, derecho al plazo razonable. Asociación Ilícita: conducta típica, consumación. Suspensión de la prescripción de la acción penal: modalidades, contumacia, cómputo del plazo prescriptorio. Malversación de fondos: conducta típica, perjuicio.
Caso de José Enrique Verdeguer Herrera (ex Secretario General de PerúPetro)
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 21-2011 de 30 de mayo de 2012
Delito de Patrocinio Ilegal: Bien jurídico general y específico, aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, concepto penal de funcionario público, conducta típica, sujeto pasivo, dolo cognitivo. Valoración probatoria: juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de verosimilitud, comparación de hechos alegados con las pruebas, principio de completitud de la prueba.
Caso de Mario Méndez Gutiérrez
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente Nº 018-2012 del 06 de Julio del 2012
Delito de Malversación de Fondos: Bien jurídico específico, Conducta típica, sujeto activo, sujeto pasivo. Extinción de la acción penal: duplicidad del plazo de prescripción, interrupción de la prescripción, prescripción ordinaria y extraordinaria.
Caso de Juan Luis Zevallos Barreda
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente Nº 047-2011 del 16 de Julio del 2012
Delito de Cohecho Activo Genérico: instigación. Extinción de la acción penal: extinción de la acción penal por sentencia civil ejecutoriada, excepción de improcedencia de acción.
Caso de Miguel Santiago Ñopo Fernández
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente Nº 182-2011 del 18 de Julio del 2012
Delito de Negociación Incompatible/Aprovechamiento Indebido del Cargo. Valoración probatoria: prueba prohibida, secreto e inviolabilidad de comunicaciones, homologación con prueba ilícita, teoría del riesgo, diferencia entre interceptación telefónica y grabación lícita. Aplicación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Caso de Ana Luisa Ramírez Tueros
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 182-2011 del 18 de Julio del 2012
Delito de Negociación Incompatible. Valoración probatoria: prueba prohibida, derecho al secreto e inviolabilidad de comunicaciones y derecho a la intimidad, criterio estricto y criterio amplio de la prueba prohibida, teoría del riesgo, divulgación de grabación por el interlocutor. Aplicación de jurisprudencia de la Corte Suprema.
Caso de Lázaro Pazos Aco
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 0115-2011 de 24 de Julio del 2012
Delito de Peculado: conducta típica, complicidad, principio de unidad del título de la imputación y accesoriedad en la participación. Reparación civil: Naturaleza, elementos configurativos, reparación civil y sentencia absolutoria.
Caso de Jhony Alberto Flores Mamani
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 054-2011 del 30 de Julio del 2012
Delito de Colusión: Principio de objetividad del Ministerio Público, labor del MP y PJ dentro del proceso penal, deber de colaboración de las partes procesales, principio de continuidad del juzgamiento, derecho al plazo razonable.
Caso de Carlo Augusto Dávila Grados
Sentencia de la Sala Penal Especial de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el expediente N° 0114-2012 del 2 de Agosto del 2012
Delito de Cohecho Activo Genérico: Bien jurídico específico, sujeto activo, sujeto pasivo. Proceso inmediato: requerimiento, Acuerdo Plenario N° 06-2010/CJ-116, plazos.
Caso de Jorge Valdivia Ocola
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el Expediente 00036-2011-4-1826-JR-PE-02 de fecha 10 de Agosto de 2012
Delito de Enriquecimiento Ilícito: conducta típica. Excepción de improcedencia de acción Principio acusatorio y separación de funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial
Caso de José de la Torre Ugarte Servat
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el Expediente 00034-2011-6-1826-JR-PE-03 de fecha 11 de Octubre de 2012
Delito de Patrocinio ilegal: sujeto activo, sujeto pasivo. Recurso de casación: causales de procedencia, inadmisibilidad por la no existencia de inobservancia normativa de parte de la autoridad judicial. Prueba indiciaria
Caso de Fidel Saldaña del Águila
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el Expediente 00108-2011-6-1826-JR-PE-02 de fecha 27 de Agosto de 2012
Delito de Colusión: sujeto activo, sujeto pasivo, conducta típica, elementos objetivos del tipo. Excepción de improcedencia de acción. Delito especial y delito de infracción de deber. Principio de accesoriedad en la participación, teoría de la unidad del título de imputación
Caso Ricardo Chiroque Paico
Recurso de Nulidad Nº 1318-2012 del 29 de agosto de 2012
Delito de colusión. Delito de Malversación de fondos. Delito de Negociación Incompatible
Caso de Luz Natali Niño de Guzmán Solier
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el Expediente 0066-2011–8-1826-JR-PE-01 de fecha 12 de Setiembre de 2012
Delito de Negociación Incompatible: Sujeto activo, sujeto pasivo, conducta típica. Deficiente control de la acusación fiscal por el juez de investigación preparatoria, Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116
Caso sobre negociación incompatible
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el Expediente 00183-2001-4-1826-JR-PE-02 de fecha ocho de febrero de 2013
Negociación incompatible. Sujeto Activo. Comportamiento delictivo. Interés indebido.
Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones recaída en el Expediente 00066-2011-10-1826-JR-03 de fecha treinta y uno de enero de 2013.
Informes de la Comisión Investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República en el periodo 2006-2011
a) Caso BTR
b) Caso Agua para todos
c) Caso Colegios emblemáticos
d) Caso Indultos
e) Caso Decretos de Urgencia y otras normas
f) Caso Aeródromo de Collique
Resolución de la Fiscalía de la Nación que declara no formalizar la investigación preparatoria por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito del expresidente Alejandro Toledo y su cónyuge, Eliane Karp
Alan García Pérez (exclusión en la investigación de la Megacomisión por el caso Narcoindultos)
Resolución de la Fiscalía de la Nación del 6 de enero de 2014. Registro N° 37645-2013
Caso Yván Vásquez Valera – Prisión Preventiva
Resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el requerimiento de Prisión Preventiva contra Yván Vásquez Valera, Presidente Regional de Loreto por la presunta comisión del delito de colusión agravada. Fecha: 18 de julio de 2014
Sentencias referentes a la lucha contra la corrupción como valor o interés constitucionalmente protegido
Caso de la inconstitucionalidad de la Ley Wolfenson
Sentencia del Tribunal Constitucional 00019-2005-AI/TC
Caso Mincetur vs. Poder Judicial
Sentencia del Tribunal Constitucional 0006-2006-CC/TC. Aclaración II
Caso de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y otros
Sentencia del Tribunal Constitucional 0009-2007-PI/TC, 0010-2007-PI/TC (Acumulados)
Caso José Enrique Crousillat López Torres
Sentencia del Tribunal Constitucional 1271-2008-PHC/TC
Caso de la entrega de declaraciones juradas por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sentencia del Tribunal Constitucional 04407-2007-PHD/TC
Caso de la inconstitucionalidad de la Ley N° 29703 (Tráfico de influencias)
Sentencia del Tribunal Constitucional 0017-2011-PI/TC
Sentencias destacadas en materia de delitos contra la administración pública y lavado de activos
Caso Bedoya de Vivanco
Principio de legalidad penal: interpretación de la ley penal, prohibición de analogía, concepto de funcionario público (funcionario de facto). Delito de Peculado: consumación del delito de peculado.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 2004. Expediente N° 2758-2004-HC/TC
Caso Máximo Cáceda Pedemonte
Prescripción: clases de prescripción, dúplica del plazo de prescripción de la acción penal en delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Asociación ilícita para delinquir. Formas de intervención delictiva. Detención domiciliaria. Conflicto de leyes en el tiempo
Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de 2005. Expediente N° 1805-2005-HC/TC.
Caso indulto Jalilie
Gracia presidencial: límites constitucionales, principio de igualdad, motivación de la resolución
Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de diciembre de 2007. Exp. 4053-2007-HC/TC
Delito de enriquecimiento ilícito: plazo razonable
Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de octubre de 2009. Expediente N° 3509-2009-HC/TC
Caso Quimper Herrera
Prueba prohibida: interceptación y grabación de las comunicaciones privadas, prohibición de difusión de información ilícitamente obtenida. Expediente N° 0655-2010-HC/TC
– Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de octubre de 2010
– Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de diciembre de 2010 (Aclaración).
Caso familia Sánchez Paredes
Delito de lavado de activos: plazo razonable
Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2010. Exp. N° 3987-2010-HC/TC
Caso indulto Crousillat
Indulto: límites, cosa juzgada, error en indulto
Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de enero de 2011. Exp. N° 3660-2010-HC/TC.
. Caso Calmell del Solar
Extradición: naturaleza, cosa juzgada
Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de noviembre de 2011. Exp. N° 2468-2010-HC/TC.
Caso de Inconstitucionalidad de la Ley 29073 sobre el delito de colusión
Límites al poder punitivo: principio de lesividad, principio de legalidad, fin preventivo general de la pena, derecho a la seguridad personal objetiva, principio de proporcionalidad, ultima ratio, Delitos de corrupción: bien jurídico protegido, protección constitucional, obligación constitucional del Estado, Delito de Colusión: bien constitucional protegido, principios constitucionales de la contratación pública, termino “defraudar, inexigibilidad de perjuicio patrimonial. Tráfico de Influencias simuladas: bien constitucional protegido, conducta típica, adelantamiento de la persecución penal.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de mayo de 2012. Expediente N° 0017-2011-PI/TC.
Caso Schütz Landázuri
Habeas Corpus contra resolución judicial: sentencia firme, vulneración manifiesta a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva, carácter excepcional. Prescripción de la acción penal: fundamentación constitucional, concepto, interrupción de la prescripción, suspensión de la prescripción. Auto de apertura de instrucción: requisitos, medida coercitiva de naturaleza personal.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 2012. Expediente N° 3681-2010-PHC/TC.
Caso Roberto Torres Gonzales, Alcalde de Chiclayo
Peculado culposo. Interpretación de la excepción del “uso de vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo”.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de abril de 2013. Expediente N° 04298-2012-PA/TC.

References: Resolución 

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