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Timestamp: 2014-04-24 17:56:28+00:00

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3085 documentos para ley legitimacion capitales
... por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable rationae temporis-, todo ...
... MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; 4 y 6 en concordancia con el 16 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aplicable ratione ...
... a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, ...
.... DEFENSOR PRIVADO ABG. GERARDO MÉDEZ, IPSA Nº: 104.267 . FISCALIA 11 . FISCALIA 27 . ABG. JOSE RAMON FERNANDEZ MEDINA . ABG. WILLIAM GUERRERO SANTANDER . DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 y numeral 1 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada. . HECHO . Narro el Ministerio Público como sigue: . Parte ...
... General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, contra el ciudadano Richard Miguel Mardo Mardo, en virtud de la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, siendo ...
..., a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS DE PRISION, por ser autor responsable en la comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y por LEGITIMACION DE CAPITALES, previstos y sancionados en el artículo 31 la Ley Orgánica Contra El Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 4 de la Ley Orgánica ...
.... Fiscalía: Décimo Tercera del Ministerio del Estado Lara. . Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . Motivo: Recursos de Apelación Auto, interpuesto contra la decisión ...
...1U-670-12, y signada en esta Superior Instancia bajo el Nº 1As- 2456-13, mediante la cual los condenó a cumplir la pena de 28 años de prisión, por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Transporte, ...
...IMPUTADO: .LUIS ROSENDO GALLO OSPINA . DEFENSA: ABOG. IVÀN EDUARDO LANDAETA . DELITO: TRÀFICO ILÌCITO DE USTANCIAS QUÌMICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA Y LEGITIMACIÒN DE CAPITALES . En el día de hoy, Jueves Siete (07) de Febrero de 2013, previo lapso de espera siendo las 9:30 horas de la mañana, se constituyó este Tribunal de Primera Instancia Penal en función ...
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References: artículo 116
 artículo 4
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 artículo 31
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