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Timestamp: 2020-07-11 23:09:26+00:00

Document:
Filtros: año 2008 y Bancos, Financieras, Seguros, Casas de Cambios.
Ley N˚ 3655 / 2008
Que modifica el Art. 22 de la Ley Nº 2.640/05 "Que crea la Agencia Financiera de Desarrollo".
Resolución N˚ 1-bcp / 2008
BCP. Encaje Legal en Moneda Nacional.
Resolución N˚ 4-bcp / 2008
BCP. Por la cual se reglamenta la apertura de nuevas casas de cambios. Sujetas al Marco de la Ley N° 2.794/05 "De entidades cambiarías y/o de casas de cambios".
Resolución N˚ 58 / 2008
Superintendencia de Seguros. Por la cual se amplía el reglamento referente a los registros de auxiliares del seguro.
Resolución N˚ 47 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/97 y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas - dar conocimiento de Res. 63/08, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Resolución N˚ 25 / 2008
Superintendencia de Seguros</b>. Por la cual se toma razón del acuerdo y sentencia número sesenta y seis de la Corte Suprema de Justicia en la causa: "Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros Contra Resolución ficta de la Sub Secretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda" a los fines Operativos y Contables de competencia de la SIS.
Resolución N˚ 63 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se dispone la obligatoriedad de mantener Políticas de Prevención de Lavado de Dinero a los sujetos obligados por la Ley Nº 1015/07, y reportar con igual carácter a la UAF-SEPRELAD las operaciones inusuales o sospechosas derogación de la Resolución Nº 233/05 art. 16 inc 3).
Circular N˚ 3 / 2008
Circular N˚ 7 / 2008

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
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Resolución 
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