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Timestamp: 2018-01-22 04:17:32+00:00

Document:
Resolución Nº 497/2015 - SEPRELADPor la cual se establece requisitos para la Renovación de la Inscripción
RESOLUCIÓN Nº 497/15
Asunción, 17 de diciembre de 2015
VISTO: La Resolución SEPRELAD N° 445/2012 "Por la cual se (...) Aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD"; y,
CONSIDERANDO: Que la Resolución N° 445/2012, en su Anexo A, artículo 17°, menciona que la inscripción en el registro tendrá una vigencia de tres años a partir de la expedición, para lo cual la SEPRELAD establecerá las exigencias a fin de proceder a la renovación de los mismos a pedido de los interesados; y,
Que, resulta necesario verificar y evaluar en forma periódica las actualizaciones en materia preventiva de LD/FT, la idoneidad y preparación profesional, de los Auditores Externos; dado que los informes realizados por los mismos, deben reflejar el grado de adecuación a las normas implementadas por la SEPRELAD, para diversos sectores de la economía nacional, a fin de fortalecer la lucha contra los flagelos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; y,
Que, el Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), posee atribuciones para dictar los reglamentos de carácter administrativo, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 1015/97 y su modificación la Ley N° 3783/09.
Artículo 1°.- DETERMINAR, los requisitos para la renovación de la inscripción en el REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCION AUTORIZADOS POR LA SEPRELAD, de conformidad al Anexo integrante de la integrante de la presente Resolución.
DE LOS REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LD/FT, AUTORIZADOS POR LA SEPRELAD.
Artículo 1°.- De la renovación de las Inscripciones.
Podrán Renovar su inscripción en el Registro de Auditores Especializados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT), todas las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos previstos en el Artículo 6° de la Resolución N° 445/2012, inscriptas ante esta Secretaría de Estado, para prestar servicios de Auditoría Externa, relacionados al ámbito de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y su modificatoria la Ley N° 3783/2009, que no cuenten con ninguna de las incompatibilidades mencionadas en el artículo 7° del Anexo A, de la precitada Resolución.
Artículo 2° De la solicitud de la Renovación de inscripción.
Las personas físicas o jurídicas que deseen renovar su registro como Auditores Externos especializados en prevención de LD/FT, deben remitir una nota dirigida a la máxima autoridad de la SEPRELAD, solicitando la renovación de la inscripción, debiendo adjuntar las constancias de las capacitaciones recibidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FP) debidamente autenticada por Escribano Público.
Para obtener la renovación de la inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT; los Auditores Externos deberán acreditar como mínimo 40 (cuarenta) horas cátedras de capacitaciones realizadas posteriores a la Resolución de Inscripción en la SEPRELAD.
Artículo 3°.- Constancia de inscripción.
La SEPRELAD entregará a las personas físicas o jurídicas, una constancia de la renovación de su inscripción.
Artículo 4°.- De la renovación de la inspiración.
La renovación de la inscripción en el REGISTRO tendrá vigencia de 3 (tres) años a partir de su expedición.
OSCAR A. BOIDANICH FERREIRA

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17

Artículo 1

Artículo 1
 Artículo 6
 Resolución 
 artículo 7

Artículo 2
 Resolución 

Artículo 3

Artículo 4