Source: https://cjaduanero.com/cjablog/?p=8436
Timestamp: 2019-08-21 10:02:51+00:00

Document:
Oficio 500-05-2019-18199 Comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B del CFF | Blog CJAduanero
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoTransitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en lasituación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-18199 de fecha 25 de junio de 2019 correspondiente a contribuyentes que, SÍaportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
ASESORESINDUSTRIALESMETALMEX, S.C.P.
500-69-00-03-03-2018-22692 de fecha 18 deoctubre de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deYucatán “1”
25 de octubrede 2018
26 de octubrede 2018
500-21-00-04-02-2018-4720 de fecha 17 dediciembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deChihuahua “1”
COMERCIOS DEL TRENINTERNACIONAL, S. DER.L. DE C.V.
500-41-00-08-02-2018-15883 de fecha 18 deoctubre de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León “1”
GARFIAS GANADEROS,S.A. DE C.V.
500-50-00-05-01-2018-014988 de fecha 25 deoctubre de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSan Luis Potosí “1”
29 de octubrede 2018
30 de octubrede 2018
ISCO CAPITAL, S.A. DEC.V.
500-30-00-08-01-2018-06781 de fecha 25 deseptiembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco “1”
INDUSTRIAL LIVORNO,S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2018-15951 de fecha 25 deoctubre de 2018
IECL DE MÉXICO, S.A.DE C.V.
500-41-00-04-01-2018-14411 de fecha 20 deseptiembre de2018
500-33-00-04-01-2018-3612 de fecha 5 deseptiembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deJalisco “4”
13 deseptiembre de2018
MINERA ALUVIAL DELYAQUI, S.C. DE C. DER.L. DE C.V.
500-52-00-05-00-2018-09214 de fecha 22 deagosto de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSinaloa “2”
29 de agostode 2018
30 de agostode 2018
OPERADORAREGIONAL DE MÉXICOP.E.R., S.A. DE C.V.
500-05-2018-32140 de fecha22 de noviembrede 2018
AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica
30 denoviembre de2018
PAXOR CYS, S.A. DEC.V.
500-43-03-04-02-2018-5902 de fecha 20 deseptiembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deNuevo León “3”
25 deseptiembre de2018
26 deseptiembre de2018
PARK GUELL, S.A. DEC.V.
500-51-00-05-03-2018-27381 de fecha 31 deoctubre de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deSinaloa “1”
RIPSOL GRUPOASESOR, S.C.
500-25-00-06-02-2018-14076 de fecha 12 denoviembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deGuanajuato “2”
22 denoviembre de2018
23 denoviembre de2018
RH SERVICIOSINTELIGENTES, S. DER.L. DE C.V.
20 deseptiembre de2018
21 deseptiembre de2018
500-30-00-04-02-2018-06106 de fecha 11 deoctubre de 2018
16 de octubrede 2018
17 de octubrede 2018
EL SECRETO DELEXITO HUMANO, S. C.
500-57-00-04-01-2018-004314 de fecha 23 deagosto de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deTabasco “1”
SWT DE MÉXICO, S.A.DE C.V.
500-41-00-04-01-2018-14414 de fecha 20 deseptiembre de2018
10 de octubrede 2018
11 de octubrede 2018
SUMINISTRADORA DESERVICIOS MULTIPLESCASIO, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-2018-2470 de fecha 22 denoviembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deVeracruz “4”
EL TOBOSOCONSULTORIAEMPRESARIAL, S.C.
500-46-00-05-02-2018-17462 de fecha 8 denoviembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal dePuebla “2”
15 denoviembre de2018
16 denoviembre de2018
UNIDAD EMPRESARIALMAXISS, S.A. DE C.V.
500-30-00-08-02-2018-06801 de fecha 1 deoctubre de 2018
UNIVERSO SOCIALCEO, S.C.U.
500-08-00-04-00-2018-024855 de fecha 19 deseptiembre de2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deAguascalientes “1”
VELOCIRAPTORS, S.A.DE C.V.
500-73-02-04-12-2018-6229 de fecha 11 deoctubre de 2018
AdministraciónDesconcentrada deAuditoría Fiscal deDistrito Federal “3”
ASESORES INDUSTRIALESMETALMEX, S.C.P.
500-05-2018-29870 defecha 31 de octubre de2018
Administración Central deFiscalización Estratégica
01 de noviembre de2018
CARRASCO CARACENA VIVIANAANGELICA
500-05-2019-7255 defecha 5 de febrero de2019
COMERCIOS DEL TRENINTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-29883 defecha 6 de noviembre de2018
500-05-2018-32719 defecha 15 de noviembre de2018
15 de noviembre de2018
16 de noviembre de2018
500-05-2019-2519 defecha 9 de enero de 2019
MINERA ALUVIAL DEL YAQUI, S.C. DEC. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27119 defecha 2 de octubre de2018
OPERADORA REGIONAL DE MÉXICOP.E.R., S.A. DE C.V.
500-05-2018-32765 defecha 4 de diciembre de2018
05 de diciembre de2018
RH SERVICIOS INTELIGENTES, S. DER.L. DE C.V.
EL SECRETO DEL EXITO HUMANO, S.C.
SUMINISTRADORA DE SERVICIOSMULTIPLES CASIO, S.A. DE C.V.
EL TOBOSO CONSULTORIAEMPRESARIAL, S.C.
UNIDAD EMPRESARIAL MAXISS, S.A.DE C.V.
17 de diciembre de2018
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
CARRASCOCARACENA VIVIANAANGELICA
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua “1”
22 de abril de2019
23 de abril de2019
COMERCIOS DELTRENINTERNACIONAL, S.DE R.L. DE C.V.
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”
10 de abril de2019
11 de abril de2019
GARFIASGANADEROS, S.A. DEC.V.
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí “1”
19 de febrerode 2019
20 de febrerode 2019
ISCO CAPITAL, S.A.DE C.V.
500-30-00-08-01-2019-01249 defecha 21 de marzode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco “1”
INDUSTRIALLIVORNO, S.A. DE C.V.
3 de mayo de2019
6 de mayo de2019
2 de abril de2019
3 de abril de2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
4 de abril de2019
500-52-00-05-00-2019-00618 defecha 24 de enerode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa “2”
28 de enero de2019
OPERADORAREGIONAL DEMÉXICO P.E.R., S.A.DE C.V.
500-05-2019-7387de fecha 26 de abril de 2019
29 de abril de2019
30 de abril de2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
9 de abril de2019
500-51-00-05-03-2019-11798 defecha 11 de abril de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa “1”
17 de abril de2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
12 de abril de2019
500-05-2019-7286de fecha 10 de abril de 2019
SAV DELL, S.A. DEC.V.
500-30-00-04-02-2019-00473 defecha 20 de marzode 2019
500-57-00-04-01-2019-001142 defecha 21 de marzode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
SUMINISTRADORA DE SERVICIOSMULTIPLES CASIO,S.A. DE C.V.
500-67-00-05-02-2019-03463 defecha 15 de abril de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
25 de abril de2019
26 de abril de2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla “2”
16 de abril de2019
UNIDADEMPRESARIALMAXISS, S.A. DE C.V.
500-30-00-08-02-2019-01193 defecha 25 de febrero de 2019
4 de marzo de2019
5 de marzo de2019
500-08-00-04-00-2019-05186 defecha 12 de marzode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes “1”
VELOCIRAPTORS,S.A. DE C.V.
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
2 de mayo de2019
← Oficio 500-05-2019-18198 Comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B del CFF vigente hasta el 24/07/2018
México puede sustituir exportaciones de EU a China →

References: artículo 69
 artículo 22
 artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69