Source: https://www.profinfo.pl/sklep/przeciwdzialanie-finansowaniu-terroryzmu,20622.html
Timestamp: 2020-08-09 22:49:22+00:00

Document:
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, 2007 (książka, ebook PDF) - Profinfo.pl
Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, ...
ISBN: 978-83-7526-189-9
Kod towaru: KAM-0848 W01Z01
Terroryzm - rozpoznane i prognozowane zagrożenia
1. Rozwój terroryzmu
2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu
3. Listy organizacji terrorystycznych
4. Prognozowane cele i planowane skutki ataków terrorystycznych
&nbsp4.1. Poszukiwanie wiarygodnych prognoz
&nbsp4.2. Rozpoznane nowe zagrożenia
&nbsp4.3. Nakłady na szkolenia i zaopatrzenie w nowoczesną broń
&nbsp4.4. Zniszczyć gospodarkę bogatych krajów
5. Terroryści z cyberprzestrzeni
6. Terroryści nuklearni
Polska w światowej koalicji antyterroryzmu
1. Konieczność międzynarodowego współdziałania
2. Rozpoznane zagrożenia w Polsce
3. Przesłanki zagrożeń terroryzmem w Polsce
4. Prawno-organizacyjne formy przeciwdziałania zagrożeniomprzy współpracy z organami UE
5. Przedsięwzięcia ogólnoprewencyjne i kryminalistyczne
Kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia rozpoznawaniaźródeł finansowania organizacji terrorystycznych
1. Przyczynek do rozważań na temat modus operandisprawcy finansowania terroryzmu
2. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu
3. Koszty największych zamachów
4. Dochody z przestępczości zorganizowanej
5. Nowa ekonomia terroru
6. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formyfinansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji
&nbsp6.1. Transakcje Osamy bin Ladena
&nbsp6.2. Od tacy kościelnej po bank oraz fundusze specjalne i rządowe
&nbsp6.3. Wykorzystywanie organizacji humanitarnych
&nbsp6.4. Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów
7. Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiającepranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
&nbsp7.1. Tajne systemy bankowe
&nbsp7.2. Wykorzystywanie Internetu
&nbsp7.3. Rola spółek offshore w oazach podatkowych
&nbsp7.4. Kierunki przedsięwzięć zapobiegawczych
8. Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowaniaterroryzmu
&nbsp8.1. Wybrane skutki prania pieniędzy
&nbsp8.2. Rozpoznane skutki finansowania terroryzmu
9. Prawne i profilaktyczno-rozpoznawcze działania USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów
10. Blokada rachunków bankowych - współdziałanie w ramachporozumień międzynarodowych
Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałaniafinansowaniu terroryzmu
2. Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi
3. Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ
4. Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r.o zwalczaniu finansowania terroryzmu
&nbsp4.1. Cele i przesłanki konwencji
&nbsp4.2. Definicja przestępstwa finansowania terroryzmu
&nbsp4.3. Fundusze i przychody - ujawnianie i zabezpieczanie
&nbsp4.4. Zadania instytucji finansowych w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu funduszy służących finansowaniu terroryzmu lub przestępstw z nim związanych
&nbsp4.5. Kierunki współpracy międzynarodowej
&nbsp4.6. Zasady ekstradycji a suwerenne przepisy krajowe
&nbsp4.7. Znaczenie konwencji w realizacji polskiego prawa karnego
5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach UE
&nbsp5.1. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania pieniędzy oraz identyfikacji, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa
&nbsp5.2. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu
&nbsp5.3. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazania między państwami członkowskimi
&nbsp5.4. Decyzja ramowa Rady 2003/577/IHA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych
&nbsp5.5. Protokół zmieniający do europejskiej konwencji z dnia27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu
&nbsp5.6. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o zapobieganiuterroryzmowi
&nbsp5.7. Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu pieniędzy, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu
&nbsp5.7.1. Konfiskata dochodów pochodzących z przestępstwa
&nbsp5.7.2. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
&nbsp5.7.3. Techniki śledcze
&nbsp5.7.4. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniuterroryzmu
&nbsp5.7.5. Opóźnianie realizacji transakcji podejrzanych,czyli wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
&nbsp5.7.6. Zasady współpracy międzynarodowej
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
&nbsp6.1. Dokumenty UE poprzedzające III dyrektywę
&nbsp6.2. Wpływ III dyrektywy na integrację systemu prawaeuropejskiego
&nbsp6.3. Podmioty obowiązane objęte III dyrektywą
&nbsp6.4. Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
&nbsp6.5. Kategorie przestępstw terrorystycznych
&nbsp6.6. Wyłączenia spod rygorów identyfikacji i rejestracji
&nbsp6.7. Obowiązek informacji zwrotnej
&nbsp6.8. Procedury wewnętrzne i edukacja pracowników instytucjiobowiązanych
7. Zalecenia specjalne Financial Action Task Force - FATF
8. Zalecenia International Association of InsuranceSupervisors - IAIS
1. Główne postanowienia ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartościmajątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionychźródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
2. Zakres podmiotowy ustawy
&nbsp2.1. Instytucje obowiązane
&nbsp2.2. Jednostki współpracujące
&nbsp2.3. Klienci instytucji obowiązanych
3. Pięć postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwkofinansowaniu terroryzmu
4. Instytucje obowiązane do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, aktów terrorystycznych i finansowania terroryzmu
5. Ustawowe pojęcia wstrzymania transakcji i blokady rachunku
6. Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku
7. Zawiadomienie GIIF o podejrzanej transakcji po wykonaniu zlecenia
8. Uprawnienia prokuratury dotyczące wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku
9. Utajnienie informacji o wstrzymaniu transakcji lub blokadzie rachunku
10. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w postępowaniu karnym o akt terrorystyczny
11. Powiadomienie klienta o decyzji wstrzymania transakcji lub blokadzie rachunku
12. Zażalenie i odpowiedzialność za wynikłą szkodę
13. Blokada rachunku a różnorodność i skuteczność procedury bankowej
14. Określenie zasad prowadzenia edukacji
15. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
16. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy
&nbsp16.1. Niedopełnienie obowiązków ustawowych - art. 35ust. l u.p.w.o.f. .
&nbsp16.2. Ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 2 u.p.w.o.f.
&nbsp16.3. Nieumyślne niedopełnienie obowiązków lub ujawnienieinformacji osobom nieuprawnionym - art. 35 ust. 3 u.p.w.o.f.
&nbsp16.4. Odmowa przekazania dokumentów, przekazanienieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danychprzed GIIF - art. 36 u.p.w.o.f.
&nbsp16.5. Wyrządzenie znacznej szkody - art. 37 u.p.w.o.f.
&nbsp16.6. Utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych - art. 37a ust. l u.p.w.o.f.
&nbsp16.7. Niedopełnienie obowiązku opracowania procedurWewnętrznych - art. 37a ust. 2 u.p.w.o.f.
17. Unormowania zawarte w kodeksie karnym
18. Regulacje art. 106-108 pr. bank
&nbsp18.1. Intencje ustawodawcy wyrażone w art. 106 pr. bank
&nbsp18.2. Odpowiedzialność wynikająca z art. 107 pr. bank
&nbsp18.3. Postanowienia art. 108 pr. bank
19. Wybrane efekty działań Generalnego Inspektora InformacjiFinansowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
20. Obowiązek ustawowy czy lojalność prawnika wobec klienta
21. Propozycje zmian w polskim ustawodawstwie
Symptomy uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ich przydatność w ramach ustawowego obowiązku rozpoznawania transakcji podejrzanych
1. Etapy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu a symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
&nbsp1.1. Modelowe określenie etapów prania pieniędzy
&nbsp1.2. Etapy prania pieniędzy według International Associationof Insurance Supervisors - IAIS
&nbsp1.3. Uzasadnione podejrzenie w prawie bankowym
&nbsp1.4. Uzasadnione podejrzenie w prawie karnym
2. Zalecenie nr 28 FATF
3. Wytyczne dla banków i kas oszczędnościowo-budowlanychw sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w Wielkiej Brytanii
&nbsp3.1. Wykorzystywanie transakcji gotówkowych
&nbsp3.2. Wykorzystywanie transakcji inwestycyjnych
&nbsp3.3. Wykorzystywanie rachunków bankowych
&nbsp3.4. Wykorzystywanie pośrednictwa instytucji finansowychpochodzących z egzotycznych państw lub "oaz podatkowych"
&nbsp3.5. Wykorzystywanie działalności kredytowej
&nbsp3.6. Wykorzystywania pośrednictwa pracowników banku
4. Symptomy prania pieniędzy jako podstawa do kierowania zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w latach 1993-2001 w polskiej praktyce bankowej
5. Symptomy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwawedług klasyfikacji GIIF na podstawie danych z lat 2001-2004
&nbsp5.1. Instytucje obowiązane - typologia ogólna
&nbsp5.2. Zleceniodawcy i beneficjenci transakcji podejrzanychi powiązanych
&nbsp5.3. Charakter i rodzaj transakcji
&nbsp5.4. Symptomy proste i złożone
6. Handlowe transakcje dokumentowe
&nbsp6.1. Akredytywa
&nbsp6.2. Inkaso dokumentowe
&nbsp6.3. Polecenia wypłaty z zagranicy
&nbsp6.4. Gwarancje bankowe
7. Transakcje leasingowe
8. Transakcje faktoringowe
9. Transakcje forfaitingowe
10. Symptomy uzasadnionego podejrzenia przydatne dla domówi biur maklerskich
11. Symptomy rozpoznane w działalności ubezpieczeniowej
&nbsp11.1. Pojęcie działalności ubezpieczeniowej
&nbsp11.2. Umowy ubezpieczenia na życie i inne osobowe
&nbsp11.3. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub innegoosobowego
&nbsp11.4. Umowy na ubezpieczenie majątkowe
&nbsp11.5. Wypłaty z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego
12. Rozpoznane symptomy w ubezpieczeniach majątkowychwedług GIIF
13. Symptomy prania pieniędzy i transakcji podejrzanychw działalności ubezpieczeniowej na podstawie zaleceń IAIS
&nbsp13.1. Symptomy ogólne według IAIS
&nbsp13.2. Symptomy związane z wykorzystywaniem pracownikówtowarzystw ubezpieczeniowych
&nbsp13.3. Kazusy związane z rozpoznanymi symptomamiSzczegółowymi - ubezpieczenia na życie
&nbsp13.4. Kazusy w ubezpieczeniach majątkowych
&nbsp13.5. Przykłady działania pośredników ubezpieczeniowych
&nbsp13.6. Wykorzystanie transakcji reasekuracyjnych według IAIS
&nbsp13.7. Manipulowanie składkami
&nbsp13.8. Pranie pieniędzy w ramach roszczeń
&nbsp13.9. Oszustwa przy wpłacie zaliczki
14. Rozpoznane symptomy i kazusy związane z finansowaniemterroryzmu
&nbsp14.1. Transakcje na rachunkach bankowych
&nbsp14.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
&nbsp14.3. Przelewy bankowe
&nbsp14.4. Charakterystyka klienta i jego działalności gospodarczej
&nbsp14.5. Transakcje podejrzane i powiązane z podmiotami czy obszarami podejrzanymi, także z rozpoznanymi strefami ryzyka
15. Symptomy prania pieniędzy i finansowania terroryzmurozpoznane przez jednostki współpracujące
16. Kazusy dotyczące transakcji związanych z terroryzmem
17. Determinanty skuteczności rozpoznawania symptomów uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
&nbsp17.1. Rola praktyki w rozpoznawaniu nowych symptomów
&nbsp17.2. Modelowy program wewnętrzny instytucji obowiązanej
&nbsp17.3. Czynniki utrudniające rozpoznawanie symptomówuzasadnionego podejrzenia
&nbsp17.4. Czynniki determinujące skuteczność działania
Zasady należytej staranności wobec rozpoznawaniadziałalności klienta
1. Wybrane zagrożenia rozpoznane w działalności gospodarczej
2. Zalecenia w sprawie identyfikacji tożsamości klientów banków
3. Dotychczasowe pojęcie i zakres programu "Poznaj swojego klienta"
4. Zasady należytej staranności rozpoznawania działalności klienta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. jako podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
5. Kryterium profilu działalności klienta
6. Znaczenie programu "Poznaj swojego klienta"w bezpieczeństwie instytucji finansowych na podstawiezaleceń FATF i IAIS
&nbsp6.1. Podstawowe elementy programu PSK w działalnościubezpieczeniowej
&nbsp6.2. Zasady identyfikacji i weryfikacji klientów w firmieubezpieczeniowej
&nbsp6.3. Polityka akceptacji klienta-nabywcy produktów
&nbsp6.4. Program "Poznaj swojego klienta" a ryzykooraz reputacja firm ubezpieczeniowych
&nbsp6.5. Reguły ostrożnościowe firm ubezpieczeniowych
Klęska edukacji - przyczynek do rozważań na tematprzedsięwzięć profilaktycznych
2. Wyniki badań dotyczących oceny stanu świadomości prawnej w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i profesjonalizmu pracowników wybranych instytucji obowiązanych
&nbsp2.1. Cel, przedmiot i zakres oraz metody badań
&nbsp2.2. Podsumowanie wyników analizy statystycznej
&nbsp2.3. Wybrane wyniki badań szczegółowych
&nbsp2.4. Najważniejsze trudności związane z realizacją ustawy z dnia16 listopada 2000 r.
3. Przygotowanie biegłego do wydawania opinii w sprawacho pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
4. Przewidywane pytania dla biegłego w postępowaniu karnymw sprawach o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu
AneksWykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałaniapraniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
Muszę przyznać, że autor tą książką zaintrygował mnie to. Pierwsze rozdziały to teoria wprowadzająca w temat, a później opisano prawne aspekty problemu prania pieniędzy. Ciekawie też podsumowano złą edukację na ten temat.
Działania antyterrorystyczne | Karne postępowanie | Karne prawo | Pranie pieniędzy
Przeciwdziałanie przestępczości zor...

References: art. 35
 art. 35
 art. 35
 art. 36
 art. 37
 art. 37
 art. 37
 art. 106
 art. 106
 art. 107
 art. 108