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Timestamp: 2018-08-20 10:46:45+00:00

Document:
FERROAFICIONADOS UNIDOS DE CHILE - EFE Carreño Olavarría Cerda Castro Tagle Fraude al fisco Estafa EVASA Peaje lonquen - ... del centro
#1 · 27/Jun/2007, 21:04 · Editado por El_Mastike
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra de ex ejecutivos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) por estafa y fraude al fisco, por las irregularidades detectadas en un contrato de la empresa Evasa, por una asesoría en el pago de contribuciones.
Por este concepto se pagaron 90,2 millones de pesos , hecho que ya había realizado una filial de EFE.
La acción judicial fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía en contra de Claudio Carreño Rosales, quien se desempeñó como gerente de administración y finanzas de EFE; Guido Olavarría Ortiz, quien se desempeñó como jefe de la unidad de consumos básicos y en contra de contratistas, don Rodrigo Tagle-Manríquez, Jessica Castro Soto y Anastasio Cerda González.
La abogada Rosa María Espinoza explicó que la acción busca perseguir “fundamentalmente dos clases de hechos: primero son las irregularidades que se detectaron al interior de la unidad de consumos básicos y como segundo ítem las irregularidades en los contratos suscritos por la Empresa de Ferrocarriles del Estado por la consultora Evasa.
Esto sin perjuicio, por su puesto que eventualmente el curso de la investigación arroje que existan otros responsables que hayan intervendio en estos ilícitos penales, ya sea en calidad de autores., cómplices o encubridores de los mismos."
El CDE no descartó ampliar las querellas a otras personas y por otros hechos cometidos con anterioridad a la Reforma Procesal Penal.
Ver también ---> Querella contra responsables
#2 · 28/Jun/2007, 23:51
Dos ex ejecutivos de la estatal, un representante de Evasa Consultores y dos contratistas son los imputados.
Las acusaciones en contra de estos imputados son, en síntesis, por trabajos innecesarios para la estatal, que no fueron visados por altos mandos, que se realizaron a medias o simplemente no se hicieron, a pesar de lo cual fueron pagados y cobrados.
La abogada del CDE, Rosa María Espinoza, dijo que en este caso, “el perjuicio fiscal asciende al menos a $ 230 millones”, y agregó que podrían aparecer otras personas implicadas en las investigaciones que están realizando.
Si bien aún las querellas aún no tocan al ex presidente de EFE entre 2002 y 2006, Luis Ajenjo, la abogada dijo que las acciones son en contra “quien resulte responsable como autor, cómplice o encubridor”.
Según datos obtenidos por Diario Financiero, la forma de actuar de los imputados era la siguiente:
Entre el 1 de julio de 2005 y 18 de abril de 2006, Jessica Castro Alvarez y Anastasio Cerda prestaron en forma separada servicios a EFE, consistentes en reparaciones, mejoras, adiciones e instalaciones varias.
Los servicios fueron contratados por la Unidad de Consumos Básicos de EFE, liderada por Guido Olavaria Ortiz, quien ordenó el pago de estos “trabajos”, lo que fue conocido por Claudio Carreño.
No existieron contratos formales y escriturados respecto de estos trabajos, los que, se determinó, no eran de urgencia.
En total, Castro Alvarez emitió 48 facturas a EFE por $ 53,2 millones, que le fueron pagadas mediante cheques, y Cerda Morales, 23 facturas por $ 16,6 millones.
En algunos casos, los trabajos fueron ejecutados en forma inadecuada desde el punto de vista técnico, pero igual fueron cobrados.
Bajo la apariencia de contratos legítimos, Olavarría y Carreño lograron que la Tesorería de EFE emitiera los cheques a favor Jessica Castro y Anastasio Cerda.
Se ocasionó por esta vía un perjuicio patrimonial para EFE de $ 69, 8 millones.
A partir del 16 de junio de 2005 la empresa “Servicios Tributarios Integrales”, cuyo socio principal es Luis César Briceño Guzmán, prestó asesorías tributarias de diversa índole a EFE.
Estos servicios fueron contratados por el gerente de administración de EFE, Claudio Carreño Rosales, quien a su vez era socio de Briceño Guzmán en la empresa “B y C Consultores Limitada”, lo que constituye delito de negociación incompatible.
28 junio 2007.
#3 · 04/Sep/2007, 09:31
Contrato con Evasa por asesorías de pago de contribuciones, no efectuadas:
Ex gerente de EFE en prisión por fraude de $117 millones
El ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Claudio Carreño quedó ayer en prisión preventiva en Santiago Uno, tras ser formalizado por cuatro fraudes al fisco de de $117 millones, por un contrato con Evasa para sanear deuda de contribuciones impagas y evitar el remate de propiedades, el que no se efectuó.
La decisión la adoptó el magistrado del 7º Juzgado de Garantía, Ponciano Salles, quien justificó la resolución en que se "aprovechó del desorden de EFE", arriesga una pena de 5 años y un día, fue ya formalizado por 34 fraudes al fisco y 2 negociaciones incompatibles, lo que representa un peligro para la sociedad, y riesgo de fuga.
El representante de la empresa Evasa, Juan Rodrigo Tagle Manríquez, también fue formalizado por el mismo delito, pero fue dejado en libertad, pero con arraigo y firma quincenal.
La fiscal regional Centro-Norte, Sonia Rojas, y el fiscal José Manuel Ramírez describieron en la audiencia, de casi cinco horas, que el 15 de noviembre de 2005 se suscribió un contrato de EFE con Evasa, para que ésta hiciera la tasación de los inmuebles para contrastarla con el avalúo fiscal, para solicitar la condonación de multas e intereses de las contribuciones impagas, y evitar el remate de propiedades.
Se pactó una remuneración fija 6 mil UF y una "comisión de éxito" de un 10% de la rebaja de multas e intereses, y un 20% sobre el valor de rebaja del avalúo. En total se cancelaron $117 millones en dos meses, por gestiones no hechas, y los pagos fueron visados por el ex gerente.
El abogado Leonardo Battaglia, defensor de Carreño, afirmó que su cliente era "el niño símbolo de EFE", aludiendo a que no se investiga a otras altas autoridades.
En la formalización estaban los querellantes: CDE, EFE y parlamentarios de la Alianza.
Mail de Ajeno
En la audiencia se leyó un mail que envió el ex presidente de EFE Luis Ajenjo a Claudio Carreño. "Estimados, recordemos que somos una empresa pública y comportémonos como tal, (...) debemos realizar una estrategia para rebajar las contribuciones actualmente establecidas. Para ello, podemos contar con la ayuda del SEP y tal vez Hacienda".
Este mail fue enviado por Carreño a uno de los dueños de Evasa, Juan Rodrigo Tagle. "Rodrigo, te reenvío correo de Luis Ajenjo, urgente necesito en una página explicar nuestro plan de actividades para rebajar contribuciones. Llámame."
#4 · 05/Sep/2007, 08:53
Defensa de Claudio Carreño apeló:
Corte verá si deja en prisión o no a ex gerente de EFE
La defensa del ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) Claudio Carreño apeló a la resolución del 7º Juzgado de Garantía que lo dejó en prisión preventiva, tras ser formalizado por cuatro fraudes al fisco de $117 millones por un contrato con Evasa para sanear las contribuciones. La apelación será vista por la Corte de Apelaciones.
La decisión la adoptó el juez de garantía Ponciano Salles, porque Carreño arriesga una pena de 5 años y un día, por la gravedad de los hechos que hace que sea un peligro para la sociedad, y por un riesgo de fuga. Esto, luego que la fiscal Metropolitana Centro-Norte, Sonia Rojas, lo formalizara a él y al dueño de Evasa, Juan Rodrigo Tagle, quien quedó en libertad.
El abogado Cristián Letelier, por los parlamentarios querellantes de la Alianza, también apelará para conseguir la prisión preventiva de Tagle. El Consejo de Defensa del Estado evalúa apelar para que ambos queden detenidos.
En el contrato EFE-Evasa se pagaron $117 millones, visados por el ex gerente, en dos meses y por gestiones no hechas.
#5 · 13/Sep/2007, 12:33
Cuarta Sala de la Corte deja en prisión a ex gerente de EFE
Claudio Carreño fue considerado "un peligro para la sociedad".
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva al ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Claudio Carreño, por considerarlo un "peligro para la sociedad".
La decisión fue adoptada en un fallo dividido por la ministra Dobra Lusic y el abogado integrante Jorge Lagos. El voto en contra fue de la ministra Gloria Ana Chevesich.
De esta manera se confirmó la resolución del juez de garantía Ponciano Salles, quien justificó su decisión en que Carreño arriesga una pena de cinco años y un día, por la gravedad de los hechos -que hace que sea un peligro para la sociedad-, y por el riesgo de fuga.
El ex gerente de EFE fue formalizado el 3 de septiembre pasado por la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas, y el fiscal José Manuel Ramírez por cuatro fraudes al fisco, por un contrato entre EFE-Evasa en virtud del cual se pagaron $117 millones en dos meses, visados por el ex gerente, y por gestiones no hechas.
Uno de los dueños de Evasa, Juan Rodrigo Tagle, seguirá en libertad.
El abogado querellante que representa a parlamentarios de la Alianza, Cristián Letelier, se mostró satisfecho porque se "está haciendo justicia sobre la responsabilidad de todas aquellas personas y ejecutivos que sustrajeron dineros y estafaron a todos los chilenos, sobre todo a los del sur, que no tienen tren".
Al ser consultado si tienen decidido citar al ex Presidente Ricardo Lagos por este caso, respondió: "A él lo vamos a citar en otro proceso", aludiendo a MOP-Gate.
El fiscal Ramírez también estaba satisfecho con la decisión de la Corte y explicó ayer que la "investigación está acotada a tres áreas y respecto de ellas, ya hay personas formalizadas. Eso sin perjuicio de que quizá podamos tener una cuarta o quinta".
La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rosa María Espinoza, se mostró conforme respecto de la situación de Carreño. En cuanto a Tagle, dijo que "Ésta es una investigación en curso y estamos a la espera de que se alleguen nuevos antecedentes, y a la luz de esos datos vamos a pedir eventualmente la revisión de su medida cautelar".
El abogado defensor de Carreño, Leonardo Battaglia, afirmó que "estamos muy esperanzados con el voto de la ministra Chevesich. Ahora vamos a replegarnos como defensa y a estudiar nuevas acciones y ver qué nuevos antecedentes podemos aportar".
Subida el: 13/Sep/2007 12:33
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#6 · 20/Nov/2007, 11:09
Indagación Fiscalía Centro Norte:
Formalizan por tercera vez a Claudio Carreño, ex gerente de EFE
Por fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho. El total defraudado suma $250 millones.
Claudio Carreño, ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), fue formalizado ayer por tercera vez por la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas.
Rojas describió un nuevo modus operandi de Carreño, a quien por primera vez se le pesquisó la entrega de dinero en su oficina de EFE a lo largo de tres meses. Según la fiscal, Juan Rodrigo Tagle, uno de los dueños de Evasa, le pasó en efectivo y en depósitos a la cuenta corriente del Banco de Chile un total de $35 millones. Este dinero era entregado para justificar contratos por trabajos que la empresa Evasa nunca realizó.
Por estos hechos, Carreño y Tagle fueron reformalizados por 8 delitos de fraude al fisco.
Además, se formalizó al ex gerente de EFE por la regularización de roles de la manzana 375 de Estación Central, junto con Tagle y Pablo Bueno, quien no realizó este trabajo pero recibió $8 millones de pesos con el visaje de Carreño, quien por esta "gestión" recibió $2 millones, al igual que Tagle.
Por estas maniobras, Rojas y el fiscal José Manuel Ramírez -que indaga el caso- les imputaron cuatro fraudes al fisco a los tres involucrados.
Pero eso no fue todo. El ex gerente de EFE también fue imputado ayer de dos negociaciones incompatibles y dos cohechos. Carreño contrató a Servicios Tributarios Integrales (STI), y se le pagaron cerca de $70 millones por trabajos no efectuados.
También STI recibió dos facturas emitidas por la empresa Bottom Line Consulting Group Limitada -de propiedad del ex gerente de EFE- por $14 millones y $3.861.000. Por este caso fue procesado la semana pasada por el ministro Omar Astudillo, pero por hechos anteriores a junio de 2005.
Carreño quedó en prisión preventiva por decisión del juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien consideró que hay más antecedentes en su contra y que no ha cambiado su condición de peligro para la sociedad. El resto quedó libre, pero con firma quincenal y arraigo.
En total, la Fiscalía Centro Norte ha formalizado por 46 fraudes al fisco por un total de $250 millones. En tanto, para el próximo 19 de diciembre se fijó la audiencia de juicio abreviado en contra de Pablo Bueno.
#7 · 27/Nov/2007, 12:11
Se consolida supuesto patrón de cohechos.
Fiscalía revela sistema de coimas para ganarse contratos en EFE
La existencia de un supuesto sistema de coimas, con el cual supuestamente se enriquecía al ex gerente de Administración de EFE, Claudio Carreño, salió a la luz hoy luego que la Fiscalía Centro Norte formalizara por dos cargos de cohecho al principal socio de Servicios Tributarios integrales, Luis Briceño Guzmán, quien habría pagado $ 17.861.000 a la ex autoridad de ferrocarriles, como “contraprestación económica” por millonarias obras que le fueron adjudicadas “sin haber seguido la tramitación establecida,” según acusa el Ministerio Público.
Esta “contraprestación” no es la primera que habría recibido Carreño. Una anterior formalización de la fiscalía establecido que recibió $ 35.000.000 de uno de los dueños de la empresa EVASA, Juan Rodrigo Tagle, firma que habría cobrado por trabajos no realizados.
Los supuestos pagos habrían sido en efectivo a su cuenta corriente en el Banco de Chile.
La fiscalía también formalizó anteriormente a Carreño por $ 2.000.000 que habría ido a parar a sus arcas pro al regularización de la manzana 375 de Estación Central. La obra no se habría hecho, pero el arquitecto Pablo bueno (también imputado) habría recibido $ 8 millones, mientras que por la “gestión” Carreño cobró su comisión, al igual que Tagle (también de $ 2.000.000), indicó la fiscalía.
El Rol de Bottom Line.
Según la formalización de hoy, el 11 de julio y el 21 de septiembre de 2005, la empresa de Carreño Bottom Line Consulting Group Limitada emitió dos facturas por $ 14.000.000 y $ 3.861.000, montos que fueron pagados por la firma de Briceño, Servicios Tributarios Integrales.
Ello, “a pretexto de servicios prestados por Carreño”, asegura la imputación de la fiscalía.
La teoría del Ministerio Público sería que los dineros constituyeron “una contraprestación económica” por los millonarios contratos que le fueron adjudicados por EFE a Briceño.
El primero habría sigo por 500 UF y el segundo por 600 UF, ambos en 2005. Sin embargo con anterioridad al 16 de junio de ese año existen otros proyectos, para que son competencia de la justicia antigua, donde el ministro en visita Omar Astudillo ya procesó a Briceño y Carreño.
Socios ficticios.
Ambos además tienen una historia en común, pues hace años formaron la empresa “B y C Consultores Limitada”, la que no registra movimientos.
Respecto de ella, Luis Briceño Guzmán señaló en una entrevista que concedió a la Segunda, que “En mi mente no eramos socios, porque la empresa no se había asentado”.
26 noviembre 2007.
#8 · 27/Nov/2007, 12:25
Indagación Fiscalía Centro Norte: Sonia Rojas
Formalizan por cohecho a socio de ex gerente de EFE
Se trata de Luis Briceño, quien pagó $17.861.000 como compensación por trabajos que no se hicieron.
Luis César Briceño, el principal socio de la empresa de Servicios Tributarios Integrales (STI), fue formalizado ayer por dos delitos de cohecho. Se le acusa de entregarle $17.861.000 a Claudio Carreño, ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), como contraprestación económica por contratos adjudicados que nunca se realizaron.
La fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas, afirmó que estos convenios y pagos autorizados por Carreño "los hizo en conocimiento, y sin haber declarado que, respecto de Briceño, mantenía la calidad de socio de la empresa B y C Consultores Limitada, contratando, de tal forma, con un tercero asociado con él".
La fiscal describió que el 11 de julio y 21 de septiembre de 2005, la empresa "Bottom Line Consulting Group Limitada"-de propiedad del ex gerente de EFE- emitió dos facturas por $14.000.000 y $3.861.000 a la empresa Servicios Tributarios Integrales, con el pretexto de servicios prestados.
"Estas facturas le son pagadas, correspondiendo dichos pagos a una contraprestación económica por los contratos que le fueron adjudicados a Servicios Tributarios Integrales en EFE, previa autorización de Claudio Carreño".
Pese a que los querellantes de la Alianza por Chile habían solicitado el arresto domiciliario para Briceño, el magistrado del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, dejó al imputado sólo con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo.
El abogado defensor, César Matta, dijo que su cliente ya había sido procesado por estos mismos hechos por el ministro Omar Astudillo, por lo que pidió la incompetencia.
Sin embargo, fue rechazada, ya que el juez estimó que el encausamiento es por un caso anterior a la instauración de la Reforma Procesal Penal.
En prisión se encuentra desde septiembre Claudio Carreño, ex gerente de EFE, quien ya tiene tres formalizaciones.
Subida el: 27/Nov/2007 12:25
Resolución: 260x339 px
#9 · 29/Nov/2007, 16:00
Solicitud al ministro Omar Astudillo
EFE: Imputado pide que lo juzgue el sistema antiguo
Luis Briceño es indagado por arista de la empresa asesora STI.
La defensa de uno de los imputados por supuestas anomalías en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) pidió al juez Omar Astudillo que se quede con toda la arista del caso que involucra a la empresa de Servicios Tributarios Integrales (STI), que hoy está dividida en el antiguo y el nuevo sistema penal.
La solicitud es de los abogados de Luis Briceño, quien el lunes fue formalizado por cohecho por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que le imputó haberle entregado $17,8 millones a Claudio Carreño, ex gerente de Administración y Tecnología de EFE, como "contraprestación económica" por contratos adjudicados que no se hicieron.
La fiscal regional Sonia Rojas describió que Carreño autorizó el pago "en conocimiento, y sin haber declarado que, respecto de Briceño, mantenía la calidad de socio de la empresa B y C Consultores Limitada, contratando, de tal forma, con un tercero asociado con él".
Luis Briceño, además, está procesado en el antiguo sistema por el ministro Astudillo -designado por la Corte Suprema para indagar anomalías en EFE previas a la Reforma Penal- por una estafa de $3,8 millones en el contrato con STI.
Recibida la petición de Briceño, Astudillo pidió a los querellantes -el CDE y parlamentarios de la Alianza- que se pronuncien para después resolver.
#10 · 12/Dic/2007, 21:22
Ministro rechaza quedarse con arista de caso EFE.
El ministro Omar Astudillo, que investiga las anomalías cometidas en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), rechazó quedarse con una parte de la investigación que está en manos del Ministerio Público.
La solicitud era de la defensa de uno de los imputados, Luis Briceño, quién pedía que Astudillo se quede con toda la arista que involucra a al empresa de Servicios Tributarios Integrales (STI), hoy dividida entre el antiguo y el nuevo sistema penal.
Briceño fue formalizado por cohecho por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que le imputa haberle entregado $ 17.8 millones a Claudio Carreño, ex gerente de Administración y Tecnología de EFE, como “contraprestación económica” por contratos adjudicados que no se hicieron. Además está procesado por el ministro Astudillo por una estafa de $ 3,8 millones en el contrato con STI.
#11 · 20/Dic/2007, 16:35
EFE: Condenan a 818 días remitidos por fraude al fisco
Pablo Bueno, además, deberá cancelar una multa de un millón de pesos.
La segunda sentencia en menos de una semana fue dictada ayer en el caso de las irregularidades de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en un juicio abreviado. La magistrada del 7º Juzgado de Garantía, Cecilia Pastene, condenó al privado Pablo Bueno a 818 días de pena remitida y una multa de un millón de pesos por el delito reiterado de fraude al fisco.
A Bueno se le acusó de que emitió cuatro boletas de honorarios para regularizar los roles de la manzana 375 de Estación Central, y no realizó el trabajo, pese a que se le pagaron ocho millones de pesos.
Las boletas fueron entregadas por medio de Rodrigo Tagle -uno de los dueños de Evasa y que está formalizado por esta arista, además de otros casos- al ex gerente de Administración y Tecnología de EFE Claudio Carreño.
Este último "puso en cada una de ellas su visto bueno, su firma y timbre, y posteriormente las remitió a contabilidad ordenando su pago", según dijo la Fiscal Regional Centro Norte, Sonia Rojas.
"El imputado Pablo Bueno no efectuó ningún trabajo para EFE, de acuerdo a lo indicado en los documentos, hecho que era conocido por Tagle y Carreño", quienes recibieron 2 millones de pesos por estos trabajos que no se realizaron.
La fiscal Rojas defendió la postura de que el delito de fraude al fisco es continuado por lo que se debía condenar a los privados y funcionarios públicos por éste y no por estafa.
El lunes pasado se dictó la primera sentencia en este caso contra el privado Renato Maturana, a quien se condenó a 100 días de pena remitida y una multa de once UTM, cerca de $377 mil.
La fiscal regional afirmó que la de ayer "era una excelente resolución para el Ministerio Público" porque la "calificación (del delito) ha sido la correcta y la pena también".
Por su parte, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rosa María Espinoza, dijo que estaban satisfechos con que se condenara por fraude al fisco porque esta figura "no sólo protege el espectro patrimonial sino la probidad para el desempeño de la función pública".
#12 · 08/Ene/2008, 12:55
Ex funcionario de EFE preso por 18 fraudes al fisco de $79 millones
Guido Olavarría se quedó con dinero del cobro de peaje del puente Lonquén, y se lo depositó a ex gerente Claudio Carreño.
El ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos, Guido Olavarría, quedó en prisión preventiva por peligro de fuga y la gravedad de los hechos investigados, tras ser formalizado ayer por 18 fraudes al fisco por el cobro de peaje en el puente Lonquén.
La decisión la adoptó el magistrado del 7° Juzgado de Garantía, Jaime Fuica.
De acuerdo con la investigación de la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas, junto al fiscal José Manuel Ramírez, el perjuicio sería de $79 millones.
De éstos, $37 millones fueron depositados en la cuenta bancaria del gerente de administración y finanzas de EFE, Claudio Carreño, formalizado por varias aristas del proceso y que está en prisión preventiva desde septiembre pasado.
Otros $10 millones se le depositaron a Olavarría, a lo que hay que agregar más de $40 millones que gastó en diez autos y $12 millones por la compra de un terreno y la construcción de dos casas en Algarrobo.
El funcionario trabajó durante un año y medio en EFE, y ganaba entre $700 mil y $800 mil, dinero que no justificaría los bienes adquiridos, según el fiscal Ramírez.
Se estableció que EFE contrató a "Escobar-Escobar y Compañía Limitada", representada por José Vicente Escobar, quien también fue formalizado pero que quedó en libertad con las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional.
Esta empresa debía cobrar los peajes, entregar todos los fondos recaudados en forma diaria a la empresa externa Prosegur y, finalmente, rendir cuenta mensual a EFE. Por los servicios se pactó un pago fijo mensual de 233 UF más IVA, y un pago variable ascendente al 5% de la recaudación.
Por su parte, Olavarría debía supervisar el cumplimiento del contrato. Sin embargo, esto no ocurrió y 7 de los cajeros que cobraban el peaje eran parientes o cercanos a él. A esto se suma que la supervisora que retiraba el dinero, Ruby Maldonado Aliste, era su polola.
Los imputados utilizaron dos mecanismos, según la fiscalía: no entregaron todos los fondos recaudados en las rendiciones de cuentas, y los funcionarios de EFE pagaron igual los honorarios a la empresa que no cumplió el contrato.
Hasta la fecha se ha formalizado por 65 delitos de fraude al fisco en el caso EFE y por una suma de $332 millones.
El Séptimo Juzgado de garantía de Santiago ordenó prisión preventiva del ex jefe de la unidad de consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Guido Olavarría Ortíz, formalizado por el delito de fraude al Fisco Reiterado, se consideró 18 casos.
En la investigación se constató que tanto Olavarría como el ex gerente de administración de EFE, Claudio Carreño Rosales, defraudaron al Fisco por $ 79 millones, apropiándose de parte de la recaudación del peaje Puente Lonquén y cancelando las facturas a la empresa contratada "Escobar-Escobar y Compañía Limitada", pese a estar en conocimiento de los ilícitos.
El Ministerio Público formalizó a Olavarría y al dueño de la empresa contratista, José Vicente Escobar Abarca, por 18 delitos de fraude al Fisco., En tanto se fijó para el 14 de enero la formalización de Carreño Rosales, quien está en prisión preventiva por otra arista.
#13 · 11/Ene/2008, 11:04 · Editado por manuel_1973
Ministro en visita detiene a empresario y prepara procesamientos.
Detenido en un lugar no especificado se encuentra el empresario Juan Rodrigo Tagle, quien será interrogado mañana por el ministro en visita del caso EFE, Omar Astudillo, según confidenció una fuente ligada al caso.
Tagle, uno de los socios principales de EVASA, habría incurrido en irregularidades relacionadas con la adecuación de las oficinas que arrendó EFE en Morandé 115, en el marco del fracasado Plan Trienal, anunciado en su momento por el ex Presidente Ricardo Lagos.
Según se reveló a La Segunda, el ilícito que se investiga está contenido en el cuaderno 7 de Astudillo -abrió 23, uno por cada supuesta irregularidad-, en el que se explica que EFE alquiló los pisos 6 y 7 del edificio a Inmobiliaria Plaza Constitución S.A., sin paneles de separación.
Por lo tanto, fueron contrataros los servicios de Consorcio K y V Ltda. para realizar las obras de rehabilitación, como instalación de tabiques, aire acondicionado y pintura.
"Como particular, es decir, sin pertenecer a EFE, Tagle habría quedado a cargo del cumplimiento de las obras sin que se sepa aún cómo llegó a eso", se indicó.
Es por ello que Astudillo hoy interrogaría al ex gerente de Administración y Finanzas, Claudio Carreño, quien ya cuenta con procesamientos y formalizaciones en su contra.
Se desconoce destino de dineros.
Ya una auditoría de la Contraloría, dada a conocer por La Segunda, reveló que por el arriendo de las oficinas de Morandé EFE pagó $ 84 millones de más.
Por su parte, K y V se adjudicó las obras de habilitación sin licitación. El costo se determinó en $ 159 millones, pero finalmente EFE canceló $ 377 millones. "Aquí alguien se quedó con la plata", se señaló, al tiempo que se confidenció que los procesamientos de la próxima semana serán "contra varias personas".
Por otra parte, el ministro en visita del caso EFE podría ampliar el número de cuadernos que actualmente investiga, pues la Corte Suprema le hizo llegar cientos de contratos, los que deberá revisar.
10 enero 20087
EFE: ministro Astudillo deja detenido a dueño de Evasa
El ministro Omar Astudillo dejó detenido el miércoles a Rodrigo Tagle -uno de los dueños de la empresa Evasa- por la investigación en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
El asesor privado ha sido interrogado en las últimas horas por efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y el ministro tiene cinco días para resolver si lo va a procesar.
Astudillo está concentrado en la arista del arrendamiento de las oficinas corporativas en el edificio Plaza Constitución ubicado en Morandé 115. Se espera que en los próximos días dicte el encausamiento por este caso en que se indaga la defraudación de $183 millones.
El ministro interrogó ayer a Claudio Carreño, ex gerente de Administración de EFE.
Tagle está formalizado, además, por ocho delitos de fraude al fisco por la Fiscalía Centro Norte, por el caso de la regularización de roles de la manzana 375 de Estación Central, contrato que no se realizó, pese a que se pagaron $8 millones.
11 marzo 2008.
#14 · 16/Ene/2008, 22:37
Ministro Astudillo dictó nuevo procesamiento en caso EFE
SANTIAGO.- El ministro Omar Astudillo dictó esta mañana un nuevo procesamiento por las irregularidades cometidas en la Empresa de Ferrocarriles del Estado y encausó al gerente de la empresa Evasa, Rodrigo Tagle.
El magistrado se centró principalmente, para procesarlo, en el caso del arriendo de las oficinas corporativas en el edificio Plaza Constitución en Morandé 115, que habría significado la defraudación de $183 millones.
Tagle está siendo investigado, además, por la Fiscalía Centro Norte, por la regularización de roles de la manzana 375 de Estación Central, contrato que no se realizó, pese a que se pagaron $8 millones.
El procesado, quien está detenido desde el miércoles pasado, fue dejado en prisión preventiva.
Dictan procesamiento en Caso EFE por estafa sobre 80 millones de pesos
El ministro en visita Omar Astudillo ordenó el ingreso de Juan Rodrigo Tagle al anexo cárcel Capian Yaber de Gendarmería, luego de notificar el procesamiento al ex ejecutivo, que se encontraba en calidad de detenido.
SANTIAGO. El ministro en visita Omar Astudillo sometió a proceso a Juan Rodrigo Tagle como autor de cuatro delitos de estafa cometidos en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) desde julio de 2004 y hasta julio de 2005 por un monto total de 80 millones 239 mil 594 pesos.
El magistrado ordenó el ingreso de Tagle al anexo cárcel Capitán Yaber de Gendarmería, luego de notificar el procesamiento al ex ejecutivo que se encontraba en calidad de detenido.
El procesamiento que afecta a Tagle se refiere a los episodios conocidos como: "Suministro de Sillas", "Primer Contrato de Instalación Eléctrica", "Segundo Contrato de Instalación Eléctrica" y "Tercer Contrato de Instalación Eléctrica" y en los que según la resolución "mediante la realización de una conducta mendaz y engañosa, se hizo suponer la existencia de un crédito inventado".
Cabe recordar que el procesamiento es esencialmente provisional y no importa un juicio definitivo sobre la situación de las personas involucradas.
16 enero 2008.
#15 · 22/Ene/2008, 10:42
Alistan acciones contra ex gerente general
Los antecedentes revelados por el ministro del caso EFE, Omar Astudillo, en el procesamiento dictado la semana pasada en contra del dueño de la empresa EVASA, Rodrigo Tagle, dejaron la puerta abierta a un próximo encausamiento del ex gerente general de Ferrocarriles Eduardo Castillo.
Según fuentes vinculadas a la investigación judicial, sólo faltan algunas diligencias para que sea solicitado su procesamiento, debido a que Castillo (estrecho colaborador de Ajenjo) sería el responsable de haber autorizado los contratos con los que Tagle habría estafado a Fisco por $ 80 millones.
Estos correspondían a remodelaciones de muebles y modificaciones en las instalaciones eléctricas de las oficinas de EFE en calle Morandé 115, proyecto inserto en el Plan Trienal 2003-2005 y por el cual se pagaron cifras superiores a las realmente gastadas.
En el dictamen se dio a conocer una serie de empresarios vinculados con los hechos investigados, entre los cuales se encuentran Michael Mouchabeck, Gonzalo Lara, Marcelo Sirebrenik y Juan Roberto Solari.
Esto llevó a que la Alianza, querellante en el caso y representada por el Abogado Cristián Letelier, presente hoy un escrito con diligencias al ministro Astudillo, ente las que se pide la declaración de Castillo y Ajenjo en el proceso. De ser aceptada, ambos ex directivos sería interrogados, entre otras materias, sobre si tenían vínculos con estas empresas y si estaban en conocimiento de los movimientos que realizaba Tagle.
#16 · 22/Ene/2008, 11:15
Corte otorga libertad a Claudio Carreño, ex gerente de EFE
El ex funcionario igual seguirá en la CAS, hasta que le otorguen el beneficio también en la indagación de la fiscalía.
El ex gerente de Administración y Finanzas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Claudio Carreño, quedó a un paso de recuperar su libertad, luego que la 2ª Sala de la Corte de Apelaciones le confirmara la resolución del ministro Omar Astudillo, quien le otorgó el beneficio porque no estaba condenado, por su irreprochable conducta anterior y porque ha colaborado.
La decisión la adoptaron los ministros Haroldo Brito, Amanda Valdovinos y el abogado integrante, Nelson Pozo.
Astudillo procesó a Carreño el 14 de noviembre pasado por dos fraudes al fisco, y 12 negociaciones incompatibles por asesorías tributarias que no se realizaron.
Pese a que se le otorgó la libertad, el ex gerente seguirá en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) hasta que se solicite la revisión de cautelares y pida su libertad en la indagación de la Fiscalía Centro Norte, donde está formalizado por 65 fraudes al fisco.
Carreño está en prisión preventiva desde el 3 de septiembre pasado, y en este tiempo ha compartido en la CAS con Luis Mazza- investigado por lavado de dinero-, Claudio Spiniak y el ex senador Jorge Lavandero, dictando cursos de negocios.
#17 · 24/Ene/2008, 17:00
Omar Astudillo interroga a TAGLE (EVASA)
En visita del caso, Omar Astudillo, tomó ayer declaración al representante de la empresa EVASA (implicada en asesoráis fantasmas), Juan Rodrigo Tagle, procesado por cuatro estafas consistentes en $ 80 millones.
Tagle, quien se encuentra detenido, recibió la libertad condicional de parte del juez especial del caso, previo pago de una fianza de $ 800 mil y de que la corte confirme mañana esta resolución.
#18 · 25/Ene/2008, 15:38 · Editado por manuel_1973
Ex presidente de la Empresa de Ferrocarriles:
Luis Ajenjo declaró ante la fiscalía por caso EFE-Evasa
En agosto pasado dio su testimonio en calidad de testigo por las asesorías tributarias que no se habrían realizado.
El ex presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Luis Ajenjo, ya declaró por una de las irregularidades cometidas durante su gestión que están siendo investigadas por la justicia.
Ajenjo concurrió en agosto a la Fiscalía Centro Norte -que indaga 31 aristas del caso-, luego que determinara citarlo a declarar en calidad de testigo.
En esa oportunidad fue interrogado por el fiscal José Manuel Ramírez, quien le consultó sólo por una de las líneas de investigación, conocida como EFE-Evasa.
Su declaración fue muy breve. Ajenjo no entregó mayores antecedentes acerca de las asesorías por un contrato con la empresa Evasa -que nunca se llevó a efecto- para sanear la deuda de contribuciones impagas y evitar el remate de propiedades. El ex presidente de EFE sostuvo que desconocía las anomalías.
La declaración la prestó días antes de que se pidiera la audiencia de formalización de Claudio Carreño, ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), que se llevó a cabo el 3 de septiembre, tras la cual el ex ejecutivo quedó en prisión hasta el día de hoy, por cuatro fraudes al Fisco por $117 millones.
En este proceso se reveló que Carreño recibió en efectivo $ 35 millones de Juan Rodrigo Tagle, uno de los dueños de Evasa, y que parte de este dinero era dejado en el baño de la empresa.
En tanto, el ministro Omar Astudillo, nombrado por la Suprema para indagar el caso EFE en el período 2000 a 2005, resolvió acceder a las peticiones de los querellantes de la Alianza de citar en su investigación a Ajenjo, pero por otros hechos. Se trata del caso del abultamiento de los montos por arriendo y remodelaciones de las oficinas de Morandé 115, arista por la que se procesó a Tagle, socio de Evasa.
Además, acogió que declare Eduardo Castillo, ex gerente general de EFE, y todos los miembros de la comisión de Apertura, Evaluación y Proposición de Adjudicación.
#19 · 29/Ene/2008, 14:34
El modus operandi en el pago de comisiones que contratistas hacían a ejecutivos.
"Cuando fui a la oficina de Claudio Carreño a entregarle el contrato, me preguntó de qué manera "iba a ir él", dándome a entender que tenía interés en obtener dinero por los pagos efectuados (...) quería la mitad del honorario fijo y la mitad del variable".
La declaración del contratista EFE y uno de los dueños de EVASA, Juan Rodrigo Tagle Martínez, ante la fiscal Sonia Rojas en septiembre de 2007, da cuenta del sistema de comisiones que el ex gerente de administración de Ferrocarriles exigía par ala contratación de servicios.
Aunque Carreño señala en sus declaraciones que los pagos corresponden en realidad a ofrecimientos de Tagle, ambos coinciden en que éstos se produjeron.
¿Cómo se cancelaban? Según Tagle afirmó, "yo concurría a su oficina y entraba en su baño, allí dejaba un sobre envuelto en scotch transparente el cual contenía el dinero". Tagle sostiene que también se los dejaba al interior de un mueble del baño o dentro de los bolsillos de una chaqueta de Carreño.
También hubo depósitos bancarios. Según Carreño, en uno de los servicios contratados a Tagle, éste ingresó $ 3,5 millones a su cuenta del Banco Chile. Y aunque el ex ejecutivo negó la entrega de dinero en su baño, si reconoció que cuando se trataba de efectivo se hacía en su oficina.
Varios fueron los contratos que se adjudicó Tagle, como el alajamiento de las oficinas de calle Morandé y la regularización de contribuciones.
"El (Tagle) me respondió que en EFE había sólo que poner "cara de huevón" , y hacer todo tipo de trabajos. Con eso me dio a entender que sacaba ventajas de la empresa". Declaró Carreño.
#20 · 01/Feb/2008, 13:33
Investigación por fraude al fisco:
Fiscalía envía otras dos aristas del caso EFE al juez Omar Astudillo
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte resolvió enviar parte de dos aristas de su investigación por las irregularidades en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) al ministro Omar Astudillo, quien por orden de la Corte Suprema indaga las anomalías cometidas con anterioridad al inicio de la reforma procesal penal.
Al magistrado —que ya tiene 27 cuadernos— le llegó parte del proceso que se refiere al origen del contrato Escobar-Escobar y Compañía Limitada, representada por José Vicente Escobar, que debía supervisar el cobro del peaje en el puente Lonquén.
La fiscal regional Sonia Rojas y el fiscal José Manuel Ramírez ya formalizaron por esta causa al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos Guido Olavarría por 18 fraudes al fisco, sólo por las platas desviadas después de junio de 2005, pero hay dineros no entregados a la estatal anteriores a esa fecha.
Según la investigación, el perjuicio sería de $79 millones. De éstos, $37 millones fueron depositados en la cuenta bancaria del entonces gerente de Administración y Finanzas de EFE, Claudio Carreño, formalizado por varias aristas del proceso y que está en prisión preventiva.
Otros $10 millones se le depositaron a Olavarría, a lo que hay que agregar más de $40 millones que gastó en 10 autos y $12 millones por la compra de un terreno y dos casas en Algarrobo. Además, al ministro Astudillo se le envió el caso de unos pagos o coimas que proveedores le habrían hecho al ex gerente Claudio Carreño.
Ruby Maldonado Aliste Será formalizada por el caso puente Lonquen el 18 de febrero. Era la supervisora.
#21 · 05/Feb/2008, 11:04
Claudio Carreño:
En libertad ex gerente de Ferrocarriles
Tras permanecer cinco meses en prisión preventiva, ayer quedó en libertad provisional el ex gerente de administración y finanzas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Claudio Carreño, procesado por 65 delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho, que suman $300 millones.
La resolución la adoptó el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, luego que Carreño argumentara irreprochable conducta anterior, la colaboración sustancial en las investigaciones y la entrega de $30 millones al tribunal (obtenidos por su familia, vía crédito bancario) como señal de querer reparar el mal causado.
El fiscal José Manuel Ramírez no se opuso, pues la información entregada por Carreño ha permitido abrir nuevas líneas de investigación y profundizar otras.
#22 · 05/Feb/2008, 13:56
Corte otorga libertad provisional a ex ejecutivo de Ferrocarriles por colaborar en el caso.
El ex gerente de Administración y Finanzas de Ferrocarriles (EFE), Claudio Carreño abandonó ayer la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), luego que el Séptimo Juzgado de Garantía resolviera otorgarle la libertad provisional, en el marco de la indagación que lleva la Fiscalía Centro Norte sobre las presuntas irregularidades en la empresa estatal y donde el ex ejecutivo está formalizado por 65 delitos de fraude al Fisco.
Carreño estaba en prisión preventiva desde el 3 de septiembre pasado. Sólo hace dos semanas la Corte de Apelaciones confirmó una resolución del ministro en visita del caso EFE, Omar Astudillo, quien había accedido a entregarle al ex ejecutivo de la estatal el mismo beneficio. Carreño también está procesado en la causa que lleva Astudillo por dos delitos de fraude al Fisco y 12 de negociaciones incompatibles por asesorías que, según la investigación judicial, no se realizaron.
Para acceder a los beneficios fue clave la colaboración prestada por el ex ejecutivo en ambas investigaciones.
Carreño fue quien dio a conocer en sus declaraciones judiciales las supuestas asesorías ficticias que se realizaban bajo la gestión del ex presidente de EFE. Luis Ajenjo. Fue así que apuntó en contra del ex indendente Patricio de Gregorio, a quien acusó de haber cobrado pagos en la estatal, pese a que no realizaba ningún trabajo para ella. Tras esta declaración, el CDE se querelló por primera vez en contra de Ajenjo y el Tribunal supremo de la DC decidió suspender por seis meses su militancia en la colectividad.
El ex ejecutivo también ha sostenido, entre otras acusaciones, que el representante de Evasa, Rodrigo Tagle -a quien se responsabiliza de estafas a la estatal- era un hombre de confianza de Ajenjo y que este último contrato, en marzo de 2005, a una consultora de un amigo para un estudio de "oportunidades de ahorro", por el que se le cancelaron $ 60 millones, pese a que no dio resultados. Otra de las imputaciones de Carreño en contra del ex máximo ejecutivo de EFE es que creó un sistema para ocultar las millonarias pérdidas de la estatal.
El método de Ajenjo, según Carreño, consistía en facturar a empresas por el uso de las líneas férreas, pese a que era sabido que estos pagos no se concretarían.
Para acceder a la libertad provisonal, en todo caso, el ex ejecutivo debió solicitar un crédito de $ 30 millones. Este dinero quedó en garantía par apagar los eventuales perjuicios fiscales que la investigación detecte en su contra.
5 febrero 2008.
#23 · 13/Mar/2008, 11:02
Guido Olavarría estaba en prisión preventiva desde el 7 de enero:
Libre ex gerente de EFE imputado por 41 fraudes
La fiscal regional Sonia Rojas aseguró que si bien no ha sido formalizado en el caso, Luis Ajenjo es un imputado.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago revocó ayer la prisión preventiva del ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Guido Olavarría, quien ha sido formalizado dos veces en 41 casos de delito de fraude al fisco reiterado.
El ex ejecutivo de EFE estaba recluido en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) desde el 7 de enero pasado, cuando fue formalizado por 18 fraudes al fisco por el cobro de peaje en el puente Lonquén, lo que generó un perjuicio de $79 millones a EFE.
El magistrado Patricio Álvarez acogió la solicitud de la defensa de Olavarría, porque el imputado respetó las medidas cautelares durante un año desde que fue formalizado por primera vez, en enero de 2007, por lo que "no parece razonable extender la privación de libertad".
Olavarría -a quien se le imputa haberse quedado con $10 millones depositados en su cuenta, así como con más de $40 millones que gastó en diez automóviles y $12 millones por la compra de un terreno y la construcción de dos casas en Algarrobo- deberá firmar semanalmente y quedó con arraigo.
La fiscal Regional Centro Norte, Sonia Rojas, y el fiscal José Manuel Ramírez apelarán de la resolución ante la Corte de Apelaciones, porque a su juicio afecta la investigación. En la audiencia aseguraron que el imputado usó dinero de EFE para beneficio personal e intentó cambiar la declaración de un testigo. Además, lo acusan de traspasar todos sus bienes a parientes para que el fisco no pueda embargarlos.
Caso Ajenjo
En tanto, la fiscal Sonia Rojas aseguró ayer que el ex presidente del directorio de EFE Luis Ajenjo está siendo investigado como "imputado", pero que todavía no hay una decisión ni fecha para formalizarlo. "Estamos en plena investigación", afirmó al ser consultada.
Subida el: 13/Mar/2008 11:02
Resolución: 301x365 px
#24 · 25/Mar/2008, 10:42
Fiscalia, EFE y CDE piden revocar libertad de ex ejecutivo de la estatal.
La fiscalía Centro Norte, la empresa de Ferrocarriles ( EFE ) y el Consejo de Defensa del Estado ( CDE ) apelaron ayer a la resolución del juez Patricio Alvarez, quien el pasado 11 de Marzo otorgó la libertad provisional al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la estatal, Guido Olavarría, quien se está formalizado por 51 delitos de fraude al fisco.
Tanto para el Ministerio Público como para los querellantes el imputado constituye un peligro para el éxito de la investigación. A ello se suma la gravedad de la pena, el tipo de delito y los procesos pendientes que existen en su contra, consigna la presentación de la Fiscalía."No ha obrado de buena fe en sus acciones defensivas (.......) ha enajenado bienes de su patrimonio", agrega el escrito del CD
#25 · 25/Mar/2008, 10:47
Guido Olavarría volverá a prisión "para garantizar éxito de la investigación"
Corte revoca la libertad de ex gerente de EFE
En fallo dividido, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones revocó la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago y dejó en prisión preventiva al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Guido Olavarría, quien está formalizado dos veces en 41 casos de delito de fraude al fisco reiterado.
El ex ejecutivo de EFE fue dejado en libertad el 11 de marzo, tras permanecer recluido en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) desde el 7 de enero, cuando fue formalizado por los primeros 18 fraudes al fisco por el cobro de peaje en el puente Lonquén, lo que generó un perjuicio de $79 millones a EFE.
El tribunal de alzada revocó la decisión del magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía, Patricio Álvarez, quien acogió la solicitud de la defensa de Olavarría, de que el imputado respetó las medidas cautelares durante un año desde que fue formalizado por primera vez, en enero de 2007, por lo que no parecía "razonable extender la privación de libertad".
La decisión fue adoptada por el ministro Lamberto Cisternas y la abogada integrante Andrea Muñoz, porque "concurren los elementos como para decretar este alto grado de cautela que es la prisión preventiva para garantizar el éxito de la investigación". El voto de minoría fue de la jueza Gloria Ana Chevesich.
A Olavarría, que deberá volver a prisión, se le imputa haberse quedado con $10 millones, así como con más de $40 millones que gastó en diez automóviles y $12 millones por la compra de un terreno y la construcción de dos casas en Algarrobo.
La fiscal Regional Centro Norte, Sonia Rojas, y el fiscal José Manuel Ramírez, además, del CDE, apelaron porque con su libertad se afectaba la investigación, ya que había intentado cambiar la versión de un testigo.
#26 · 17/Abr/2008, 11:36
Abultamiento de $37,5 millones de presupuesto original:
Ministro Omar Astudillo procesó a Rodrigo Tagle por estafa en caso EFE
El ministro Omar Astudillo procesó ayer por una estafa de $37,5 millones al dueño de la empresa Evasa, Rodrigo Tagle, en la investigación de las irregularidades de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en la arista del cuaderno Nº 7, sobre remodelaciones de su edificio en Morandé 115.
A fines de 2004 se suscribió con el Consorcio K y V Ltda., un contrato para la instalación de tabiques y paneles en las dependencias arrendadas; para lo cual se contrató como arquitecto del trabajo a Tagle.
De acuerdo a la resolución, el presupuesto final "fue artificiosamente incrementado en una proporción que bordeaba el 15% de su valor comercial real, hasta alcanzar la cifra de $284.803.399. Merced a esta maniobra, se obtuvo que EFE entregara, sin justificación real ni respaldo veraz, la suma total de $37.544.840". Este dinero fue entregado al proveedor de "Distribuidora de Tabiques y Paneles S.A." ("Tandem"), y a Tagle, que era el supervisor o inspector técnico de Obras.
#27 · 30/Abr/2008, 13:01
Ministro procesa otra vez a ex gerente de EFE Claudio Carreño
Ahora lo encausó por negociación incompatible.
El ministro Omar Astudillo volvió a procesar, esta vez por negociación incompatible, al ex gerente de Administración y Tecnología de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Claudio Carreño, en la causa sobre las irregularidades ocurridas en esa empresa pública.
Se trata de la arista contenida en el cuaderno Nº 5 y que se relaciona con las asesorías que prestó la sociedad "Servicios Tributarios Integrales Limitada" (STI), representada por Luis Briceño Guzmán, para la búsqueda de copias de facturas emitidas entre 1996 y 1999 y que estaban extraviadas.
Carreño contrató a Briceño en forma directa, y EFE le canceló honorarios por $19.305.853.
Sin embargo, antes de la emisión de esas boletas de honorarios Carreño tenía constituida la sociedad "B y C Consultores Limitada" con Briceño, socio mayoritario y representante de STI.
Paralelamente, el ex gerente de Administración de EFE era socio mayoritario de "Consultorías Bottom Line Consulting Group Ltda.", y había prestado asesorías a STI, por las que se le pagaron seis facturas y por un total de $25.114.724.
"Se ha demostrado que un empleado público (Carreño) ejecutó actos que dejaron en evidencia que se interesó o tomó parte, de un modo punible, en la operación de que dan cuenta las boletas de honorarios antes enunciadas y que, por razón de su cargo, estaba llamado a intervenir en la contratación correspondiente", dice la resolución.
#28 · 02/May/2008, 13:57
Procesado pide plata
El socio de Evasa Consultores, Rodrigo Tagle, está pidiendo a EFE que le cancelen parte del dinero que le adeudan por las inspecciones de obras que realizó en el proyecto Siglo XXI de enero de 2006, que estaba relacionado con una coordinación en técnicas de ingeniería, que en nada tiene que ver con el giro de su empresa.
La estatal evalúa la solicitud, ya que se encuentra procesado y formalizado por estafa y fraude al fisco en contra de EFE. Tagle recibió $120 millones por una supuesta tasación de bienes que indaga la justicia, y sólo con Evasa recibió entre 2004 y 2007 $372,2 millones. De ellos, dos tercios son por servicios, asesorías o ITOs (inspecciones técnicas) a EFE.
#29 · 19/May/2008, 16:37
Por lavado de dinero formalizarán a ex ejecutivo de EFE
El fiscal José Manuel Ramirez imputará al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la empresa, Guido Olavarría de haber ocultado bienes que él adquirió con el fruto de la defraudación.
La Fiscalía Regional Centro Norte formalizará por el delito de lavado de dinero al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) , Guido Olavarría.
Los cargos se presentarán el próximo lunes en el marco de las anomalías registradas en esa firma estatal de trenes.Este ex ejecutivo ya ha sido imputado por 41 casos de fraude al fisco reiterado, tras apropiarse de 79 millones de pesos recaudado en el peaje del puente Lonquén.
De acuerdo a los antecedentes, es la primera vez que un ex gerente de EFE es imputado por lavado de dinero.En la audiencia se revisará la medida cautelar de prisión preventiva de Olavarría, quien se encuentra en la Cárcel de Alta Seguridad del 7 de Enero tras ser formalizado por los primeros 18 fraudes del caso puente Lonquén.
El fiscal José Manuel Ramírez imputará a Olavarría de haber ocultado bienes que él adquirió con el fruto de la defraudación.Por el mismo delito también será formalizado Guido Saldías Tapia, primo del ex ejecutivo.
Se estima que el ex personero de EFE invirtió más de 40 millones de pesos en la compra de diez autos.También, con otros 12 millones de pesos compró un terreno y construyó dos casas en Algarrobo, las que posteriormente traspasó a su primo.
La audiencia está programada para las 14:00 hrs ante el 7º Juzgado de Garantía del Centro de Justicia.
Además en la sesión del lunes se realizará una nueva formalización de Guido Saldías Tapia por el delito de lavado de dinero, referido a los fondos defraudados a EFE por el imputado Olavarría y respecto de los cuales ya se le han formulado cargos.
#30 · 20/May/2008, 12:44
Ex funcionario de Ferrocarriles queda formalizado por lavado de dinero.
El ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Guido Olavarría Ortiz -e imputado por cerca de 40 delitos de fraude al Fisco por presuntas irregularidades en el manejo de dineros de la firma estatal-, ayer sumó un nuevo cargo: el Ministerio Público lo formalizó por el delito de lavado de dinero, estimado en unos $ 70 millones.
De acuerdo con la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el imputado, con ayuda de otras personas, intentó ocultar el origen ilícito de los dineros que obtuvo mediante operaciones fraudulentas en al empresa EFE.
Según el fiscal José Manuel Ramírez Olavarría "adquirió una serie de bienes disimulando u ocultando el origen ilícito de los mismos mediante diversas formas, principalmente, haciendo creer a terceros que su dinero provenía de una serie de actividades lícitas".
En esa dirección, según la fiscalía, el imputado adquirió una decena de vehículos y una parcela en la comuna de Algarrobo, en la Quinta Región.
Por el delito de lavado de dinero Olavarría arriesga penas que llegan hasta los 15 años de cárcel. Por este mismo ilícito será formalizado en los próximos días un familiar del ex funcionario.
El abogado Rafael Compte, defensor de Olavarría, señaló que los automóviles y la parcela fueron adquiridos con préstamos bancarios.
En la misma audiencia, el magistrado Patricio Alvarez negó la libertad al imputado.
Al término de la audiencia, una hermana de Olavarría -que se identificó como Patricia- se quejó del trato brindado a su familiar y también pidió explicaciones sobre por qué el ex presidente de EFE Luis Ajenjo permanece en libertad cuando también está imputado en el caso.
#31 · 20/May/2008, 13:45
Ministerio Público formaliza causa por lavado de dinero a ex ejecutivo de EFE que compró bienes con recaudación de peaje
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó ayer por el delito de lavado de dinero al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Guido Olavarría, quien en el marco de las anomalías registradas en esa compañía ya ha sido imputado por 41 casos de fraude al fisco reiterado, por apropiarse de $79 millones correspondientes a lo recaudado en el peaje del puente Lonquén.
El fiscal José Manuel Ramírez le imputó haber adquirido diversos bienes ocultando su origen ilícito, ya sea haciendo creer a terceros que su dinero provenía de actividades lícitas o efectuando sucesivas transformaciones "con el objeto final de perder el rastro de su origen delictivo y confundir los bienes de fuente lícita e ilícita".
Ramírez enumeró los 10 autos y una moto que Olavarría compró y vendió, y los dos terrenos y la casa que construyó en Algarrobo. Según el fiscal, gastó $38,3 millones en vehículos nuevos y usados, $9 millones en una propiedad de Algarrobo, y $22,6 millones en levantar allí una casa con piscina. La defensa de Olavarría alegó que el dinero provenía de un rent a car y que podía justificarlo, pero a solicitud del fiscal y del Consejo de Defensa del Estado, el tribunal decidió que el imputado siga en prisión preventiva, como está desde el 7 de enero, por ser un peligro para la investigación, ya que pidió a testigos cambiar su versión. Esto motivó que una hermana de Olavarría increpara al fiscal Ramírez, enrostrándole que "no tenía un trato igualitario" y que "a (Luis) Ajenjo -ex presidenta de EFE y también acusado de presionar a testigos- lo tiene libre".
#32 · 28/Jul/2008, 18:20
Ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos:
Tras seis meses en prisión, dejan en libertad a ex ejecutivo de EFE
Guido Olavarría está formalizado por lavado de dinero y 41 fraudes al fisco.
Tras estar más de seis meses en prisión preventiva, el ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Guido Olavarría recuperó ayer su libertad, y sólo quedó con las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de conversar con los otros imputados que están siendo investigados en este proceso.
Olavarría era el único de los imputados del caso EFE que se encontraba detenido y el que más tiempo estuvo en prisión.
La decisión la adoptó ayer el magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez. "Como hombre, lo único que voy a decir es pedir disculpas a mis padres", dijo a la salida, emocionado, Olavarría.
El fiscal José Manuel Ramírez no se opuso a la libertad, pues ha colaborado con la indagación. Tampoco se negaron al beneficio los otros querellantes del Consejo de Defensa del Estado y de la Alianza por Chile.
El ex funcionario de EFE está formalizado por 41 casos de fraude al fisco reiterado y por apropiarse de $79 millones correspondientes a lo recaudado en el peaje del puente Lonquén.
Además, fue formalizado por lavado de dinero, por haber ocultado bienes que él adquirió con el fruto de la defraudación.
Olavarría se encontraba en la Cárcel de Alta Seguridad desde el 7 de enero, cuando fue formalizado por primera vez por los primeros 18 fraudes al fisco relacionados con el cobro de peaje en el puente Lonquén.
La investigación realizada por la Fiscalía Centro Norte estableció que con el dinero defraudado a EFE, Guido Olavarría invirtió más de 40 millones de pesos en la compra de diez automóviles (usados y nuevos).
Con otros 12 millones de pesos adquirió un terreno y construyó dos viviendas en Algarrobo, las que luego trató de ocultar y traspasó a su primo.
La defensa del ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de EFE, antes de recuperar su libertad, depositó 10 millones de pesos en la cuenta del tribunal con el fin de reparar el daño causado con la defraudación a la estatal.
Subida el: 28/Jul/2008 18:20
Resolución: 578x320 px
#33 · 24/Sep/2008, 00:28
#34 · 24/Sep/2008, 00:31
#35 · 28/Oct/2008, 16:38
El ministro Omar Astudillo , que investiga las irregularidades cometidas en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) , cerró la causa en la que tenía procesados a dos ex funcionarios de la estatal y a un privado, acusados de apropiarse de lo recaudado en el peaje del puente Lonquén.
Se trata del ex gerente de Administración y Finanzas Claudio Carreño y del ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de EFE Guido Olavarría, por los delitos de cohecho agravado y fraude al fisco por $5.100.00, y el particular José Vicente Escobar Abarca, por soborno y estafa.
NdP: cerró el sumario (no la causa)
#36 · 28/Oct/2008, 19:39
Condenan a ex gerente de EFE por cohecho y fraude al fisco
Fue sentenciado a cinco años de presidio remitido y al pago de $37 millones.
A cinco años de presidio remitido y al pago de una multa de $37 millones fue condenado hoy el ex gerente de administración y tecnología de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Claudio Carreño, luego que la Fiscalía Centro Norte acreditara su responsabilidad en 83 delitos reiterados de fraude al fisco y 2 de cohecho.
La resolución fue dictada en juicio abreviado por la magistrada Carla Capello, del Séptimo Juzgado de Garantía, en base a los antecedentes expuestos por la fiscal Regional Sonia Rojas, quien detalló la participación del imputado en diferentes ilícitos reiterados, tales como elpago por trabajos no realizados, pago por asesorías inexistentes, privación de ingresos legítimos de efe, cobro de honorarios indebidos, abultamientos en los cobros, etc.
La fiscal Rojas explicó que el monto defraudado por Carreño y el resto de los imputados en el caso, significaron un perjuicio para EFE que supera los $351 millones. Parte de ese monto –indicó- fue a dar directamente al patrimonio personal de Carreño.
A juicio de la Fiscal Regional, "en este caso se ha hecho una investigación muy acuciosa, que nos ha llevado a poner término a uno de los capítulos importantes de corrupción efectuada por un funcionario público" .
En esta investigación ya se encuentra condenados los imputados Ruby Maldonado –por apropiación indebida-, Pablo Bueno –por fraude al fisco-, y Renato Maturana por estafa al fisco.
#37 · 07/Nov/2008, 11:33
Rodrigo Tagle debe pagar $117 millones a la estatal. También llegó a un acuerdo con la fiscalía el imputado Guillermo Morgan.
El arquitecto Rodrigo Tagle, socio de la empresa Evasa y formalizado por varios fraudes al fisco en las irregularidades detectadas en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), llegó a un acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Por su irreprochable conducta anterior y haber colaborado con la investigación, la fiscal Regional Sonia Rojas y el fiscal José Manuel Ramírez solicitaron ante el 7º Juzgado de Garantía la suspensión condicional del procedimiento. Se trata de una salida alternativa para el imputado, que cambió su condena por 200 horas de trabajo comunitario relacionado con su profesión.
Tagle también debe pagar en tres cuotas la suma de $117 millones como indemnización a EFE por haber defraudado a la empresa estatal, firmar cada mes por tres años ante el Ministerio Público y retirar la demanda civil por $22 millones que había presentado la compañía por labores que, según él, le debían.
La suspensión condicional se hizo extensiva por las mismas razones a Guillermo Morgan, dueño de Consolida y amigo del ex presidente de EFE Luis Ajenjo, que estaba formalizado por un delito de fraude al fisco.
Morgan pagó $4 millones y deberá firmar por dos años.
La jueza Carolina Gajardo aceptó las condiciones, y cuando ambos cumplan con los requisitos, el caso será archivado, por lo que quedarán sin antecedentes.
El abogado querellante, Cristián Letelier, apelará: "Pareciera que la justicia condena sólo a los pobres y favorece a los ricos".
El ministro Omar Astudillo indaga en otras aristas a Rodrigo Tagle y a Guillermo Morgan.
#38 · 02/Abr/2009, 19:03
Por fraude y lavado de dinero:
El magistrado del 7º Juzgado de Garantía, Ponciano Sallés, rechazó el juicio abreviado que propuso la Fiscalía Metropolitana Centro Norte al ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Guido Olavarría, en el que pedía cinco años de libertad vigilada por 52 fraudes al fisco y el delito de lavado de dinero.
Sallés consideró que "no estaba justificada la pena que se solicita", pues según sus cálculos debería ser una más alta pena.
En su resolución, el juez sostiene que el Ministerio Público "se excedió en sus facultades" al rebajar en dos grados la pena, facultad que sólo tiene el tribunal. Consultada por "El Mercurio", la fiscal regional Sonia Rojas aseguró que se insistirá en un juicio abreviado u otra salida alternativa, descartando por ahora un juicio oral en esta arista del caso EFE.
La fiscalía consideró dos atenuantes: la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial en la investigación.
#39 · 07/Jul/2009, 23:34
Caso EFE.
Dictan condena por peajes en el Puente Lonquén.
En el marco de la investigación que busca aclara (sic) una serie de irregularidades al interior de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el ministro en visita Omar Astudillo dictó condena en el episodio denominado Peaje Puente Lonquén en el que se indaga un eventual fraude al fisco. Astudillo ordenó una condena de 600 días de presidio para el ex gerente de administración de EFE, Claudio Carreño Rosales y para el ex jefe de la unidad de consumos básicos, Guido Olavarría, imputados como autores de fraude al fisco.
#40 · 07/Jul/2009, 23:41
Además, Omar Astudillo sentenció a 600 días remitidos a ex ejecutivo Guido Olavarría.
Una nueva condena dictó el ministro Omar Astudillo en su investigación por las irregularidades cometidas al interior de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), en contra de dos ex funcionarios de la estatal y un privado acusados de apropiarse de parte de lo recaudado en el peaje del puente Lonquén, por una suma de $5.100.000
El magistrado condenó al ex gerente de Administración y Finanzas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Claudio Carreño, por los delitos de fraude al fisco a 600 días de presidio y una multa equivalente al 20% del monto defraudado: $ 1.004.089 (un millón cuatro mil ochenta y nueve pesos), a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de condena, y al pago de un tercio de las costas de la causa.
La misma pena dictó en contra del ex jefe de la Unidad de Consumos Básicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado Guido Olavarría, como autor del delito de fraude al fisco, a quien también sentenció a pagar la misma multa.
Sin embargo, a este último le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, y quedó sujeto a la vigilancia de Gendarmería.
También fue condenado a 200 días como autor de estafa el particular José Vicente Escobar -representante de Escobar-Escobar y Compañía Limitada, a quien EFE contrató para cobrar los peajes y entregar todos los fondos recaudados en forma diaria a la empresa-, quien deberá pagar una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales ($550.230). Se suma la suspensión para cargos u oficios públicos durante el tiempo que dure la condena, y el pago de un tercio de las costas de la causa.
A Escobar se le concedió el beneficio de la reclusión nocturna de la pena.
Eso sí, el ministro Astudillo absolvió a Carreño y Olavarría como autores de los delitos de cohecho agravado y a Escobar por soborno.
El magistrado también acogió la demanda civil del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo que los tres condenados deberán pagar al fisco en forma solidaria la suma de $5.020.444, más los reajustes e intereses.
Al ex gerente Carreño no se le otorgaron beneficios alternativos atendido el artículo N° 160 del Código Orgánico de Tribunales y hasta que se determine la acumulación de penas, considerando las sentencias del Séptimo Juzgado de Garantía y la dictada en otra de las aristas del proceso, denominada "Asesorías Tributarias".
La sentencia llega un día después que el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmara que en casos como EFE y Chiledeportes "se magnificaron las cosas".
#41 · 09/Jul/2009, 20:45
Pérez Yoma habló luego de fallo en caso Chiledeportes
Afirmó que se han "magnificado las cosas".
Luego que el ex director metropolitano de Chiledeportes, Juan Michel, fuera declarado culpable de sólo uno de los nueve delitos de malversación de caudales públicos que se le imputaban, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmó que en este caso se debe esperar el fallo final de la justicia, al igual que en el de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
Al respecto, el jefe de gabinete sostuvo que en ambos casos se han sobredimensionado las cosas. "En general tenemos la tendencia, muchas veces, a exagerar. Por eso yo prefiero, en el transcurso del fallo judicial esperar hasta el final. Lo mismo que ha pasado en EFE, lo mismo que ha pasado en Chiledeportes, casos en que se magnifican las cosas, pero terminan siendo lo que tienen que ser. Por eso es súper importante ser responsables", manifestó.
el-mastike 6 790 28/Oct/2009, 19:58
el-mastike 0 771 Hoy, 21:00
manuel_1973 1 713 30/Ene/2008, 11:52

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