Source: https://www.scribd.com/document/351203868/Informe-Legal-Penal
Timestamp: 2018-12-14 10:15:58+00:00

Document:
analisis de sentencia de lavado de activos
HABEAS CORPUS - MACHOTE.docx
Boletín Informativo - 14 Noviembre 2008 - Marketing Jurídico
INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL
Para Mg. Rene Oblitas
De Chávez Bardalez Llenny Laurita
Julca Santa Cruz Madeleyne
Ocampo Vásquez Vanessa
Sánchez Irigon Cesia Jazmín
Llanos Neyra Johann Francisco
Fecha 10 de Junio 2017
Asunto Proceso Constitucional de Habeas corpus
Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de exponerle el tema
“Proceso Constitucional de Habeas Corpus” recaída en el expediente N° 01936-
2015-HC/PJ en ese sentido cumplo con informarle lo siguiente.
1. Mediante escrito del 24 de noviembre de 2014, el Abogado Carlos Huerta Escate,
presentó una denuncia de parte ante la Fiscalía Superior de Lavado de Activos y Perdida
de Dominio, en contra de Doña Nadine Heredia Alarcón y otros, en mérito a la información
publicada en el periódico EXPRESO, en su edición de la misma fecha antes referida, que
en su titular denuncia indicios de presunto lavado de activos, llevados a cabo por el
recurrente y otros.
2. Se sustenta la referida denuncia que , "exigen levantarle el secreto bancario",
"cuentas oscuras", "sospechosas transferencias entre 2006 y 2008 a cuenta de Nadin
Heredia deben ser investigadas, reclama ex asesor del Oficialismo Jorge Paredes
Terrey", y "aparece los destapes en la trama de corrupción que involucra a personajes
cercanos a Palacio como Belaunde Lossio y Rivera Dirigi"; y "reclama Jorge Paredes
Terry, ex Asesor del Nacionalista Daniel Abugattás", "que se levante el secreto
Bancario a Nadine e Ilan Heredia"; "ex empleado congresal sostiene que "Los Belaunde
lavaron activos con la pareja presidencial y ellos les devolvieron el favor" .
3. Mediante Resolución Fiscal Nº 1 de 29 de enero de 2015, la lera Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
vulneración al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. 7. movimiento de registros de la cuenta de la Sra. despacho fiscal que mediante resolución de fecha 22 de abril de 2010 resolvió Declarar no ha lugar formalizar denuncia penal contra la accionante y otros por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio de El Estado. flan Heredia A/arcón sería el apoderado de Nadine Heredia A/arcón para manejar sus cuentas bancarias. por un total de$ 92 mil dólares americanos. Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdidas de Dominio. Nadine Heredia correspondiente al Banco de Crédito del Perú. resolución esta última que al ser cuestionada mediante Queja de Derecho ante el Superior Jerárquico fue aprobada. 062 dólares americanos. origen del presente proceso de garantía. a una cuenta bancaria de Nadine Heredia se advierte existencia de depósitos . 6. se alega que "el accionado Ricardo César Rojas León. dentro de los depositantes figura: Arturo Belaunde Lossio con cerca de $ 4 mil dólares americanos. y. Entre los años 2006 y 2008. Fernando Rospigliosi advirtió que el dinero depositado a Nadine Heredia trataría de una Operación de Blanqueo. del derecho al debido proceso. Fiscal encargado de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Ministerio Público. por hechos que han sido materia de investigación por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada . interpuesta por Nadine Heredia Alarcón. Martín Belaunde Lossio habría pagado a Nadine Heredia la suma de$ 50 mil dólares americanos para hacer un estudio de mercado a favor de la empresa Centros Capilares. la misma que se desarrollará en el despacho Fiscal por el plazo de 180 días. tanto en Perú como en el extranjero. Alega la demandante que el accionado ha vulnerado sus derechos constitucionales al abrir investigación preliminar por hechos idénticos a los ya investigados por despacho fiscal. contra Ricardo Cesar Rojas León. 4. lo cual si bien no ha procedido con reabrir el caso antes mencionado sino más . Infundada la queja presentada por la Procuraduría Pública del Estado. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL de Dominio dispone: Abrir investigación preliminar contra las persona de Jlan Paul Heredia A/arcón y Nadine Heredia A/arcón. al principio del Nos bis In Idem. Nadine Heredia interpuso a su favor un proceso constitucional de Hábeas Corpus . llan Heredia A/arcón con aportes por $ 213. 5. En la demanda constitucional. ha vulnerado el Principio de Legalidad. por vulneración del Derecho Constitucional a la cosa decidida en sede fiscal. Ingreso Nº 122-2009. con fecha 05 de julio de 201O. toda vez que mediante Resolución Fiscal de fecha 29 de enero del 2015 dispone Abrir Investigación Preliminar la accionante y otros. al finalizar la campaña.
En base a los argumentos precedentes. al no haber discrepancia en ambos representantes del Ministerio Público. por afectación del Derecho Constitucional al Debido Proceso en la vertiente del "Non bis in ídem".Caso Castañeda Lossio. requisito del delito de lavado de activos por el cual se le abrió investigación preliminar. éste es. 10. por Resolución SIN del 8 de junio de 2015. Fiscalía Provincial Supra provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Domino. "no ha lugar a formalizar denuncia penal" en contra de la demandante y otros. sino también sostener que el "delito fuente". alegando por último la accionante que el superior jerárquico. 8. Nº 2920-2012-HCITC. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL bien en abrir una nueva investigación en atención a una denuncia de parte. Decisión que al ser aprobada por el Fiscal Superior. En lo que concierne a que si se ha vulnerado o no el principio de "Nen Bis In ldem" con la resolución de fecha 29 de enero de 2015. persona y fundamento. ésta tiene el carácter inamovible. al absolver la Queja de Derecho interpuesta por el Procurador Público atendió y dio respuestas a cada una de las alegaciones planteadas por estos". por lo que no es factible aplicar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el Exp. sino también al coincidir con los argumentos del inferior. este proceder Fiscal ha violado los derechos ya acotados. que se trata de un mismo hecho. argumenta lo siguiente: "respecto a la calidad de Cosa Decidida de la resolución de fecha 22 de abril de 2010. encargado de la Ira.525. en su momento establezca no sólo el origen de tales recursos. el A. declarando por ello. al existir entre la investigación 122-2009.69 en la cuenta de ahorros en moneda extranjera a nombre de la demandante. 11. en el extremo que inicia investigación preliminar contra doña NADINE HEREDIA ALARCÓN . 12. señalando finalmente que. la Juez sostiene que habiéndose realizado el test de la triple identidad factible de usar en estos casos según el Tribunal Constitucional. de acuerdo a la Ley Nº 27765 no se ha dado. esto no exime la aplicación del principio constitucional Nem Bis In ldem. 9. La Juez Constitucional. toda vez. que tienen conexión con la libertad individual en grado de amenaza. ascendentes a$ 220. originando con ello que el Fiscal. queda establecido que en el presente caso se ha vulnerado dicho principio. Se llevaron a cabo las diligencias pertinentes que justificaban la precedencia lícita de los depósitos realizados entre el 20 de octubre de 2005 al 05 de marzo de 2005. constituye “Cosa Decida". no sólo por haber sido aprobada por el Fiscal Superior. en la sentencia materia de alzada.quo declara: "FUNDADA en parte la demanda de HABEAS CORPUS presentada por doña Nadine Heredia A/arcón contra Ricardo César Rojas León.
. iii) No se evaluaron la capacidad económica. 15. no vulneran ni amenazan la libertad individual.SE ORDENA al Ministerio Público se abstenga de continuar investigación (Ingreso 480-2014) sobre los hechos que han merecido pronunciamiento fiscal en el ingreso N° 122-2009. 17. en su calidad de Fiscal Supra provincial Corporativa Especializada en . d) No se desarrollaron actos de investigación en relación a las vinculaciones criminales de los socios. evidentemente por ser esta contraria de derechos fundamentales. ii) No se desarrollaron actos de investigación en relación a las vinculaciones criminales de los socios. La defensa del Fiscal demandado. principalmente: i) En el presente caso no se realizó una investigación eficiente. señala en su impugnación de fojas 949 a 97 4. b) Las actuaciones de los Fiscales son postulatorios. que la resolución que da inicio a la investigación penal al ser declarada nula. 2). La accionante. no tiene la calidad de Cosa Decidida. 3). e) Existieron nuevos elementos no conocidos en la investigación fiscal Nº 122-2009. iv) El fundamento de la decisión fiscal. porque deviene en un déficit probatorio. tampoco se estableció la capacidad económica de las empresas contratantes. Con estos argumentos. e INFUNDADA la demanda en todo lo demás que contiene". 16. inconsistencias en las versiones de los investigados. la consecuencia inmediata de dicho acto es que los demás subsecuentes a ello o todo acto provenido de la misma. la Resolución Nº 1 de 29 de enero de 2015" emitida por el demandado. La Procuraduría del Ministerio Público. c) No se desarrollaron actos de investigación en relación al origen de los fondos que los contratantes de la recurrente emplearon para pagar por sus servicios. es decir. Nadine Heredia Alarcón.período del 20 de octubre 2005 al 05 de marzo 2009. alega en su recurso de fojas 985 a995. también se deben extender por la declaración de nulidad ordenada en la sentencia impugnada. Luego de revisada la demanda. aduciendo: a) La sentencia impugnada carece de motivación al no realizar un análisis jurídico constitucional de la procedencia de la demanda en torno a la falta de contenido constitucionalmente protegido. NULA la resolución número uno de fecha veintinueve de enero del año dos mil quince. 14.-NULOS todos los actos posteriores que se deriven del inicio de la citada investigación (Nº 480-2014) contra la demandante Nadine Heredia A/arcón. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL 13. solicita que la demanda sea declarada improcedente. por tanto. se advierte que se pretende: a) Se declare nula y/o sin efecto legal alguno. en el extremo amparado (contenidos en la Investigación Nº22- 2009). argumenta su apelación de fojas 4002 a 1051. sólo son requirentes. de la investigación 480-2014 en el extremo que inicia investigación preliminar contra la demandante NADINE HEREDIA ALARCÓN.
la que derivó la "denuncia" al Fiscal demandado. lo que motivó un desarrollo doctrinario y jurisprudenciai29 del delito fuente o hecho delictivo precedente. La infracción constitucional que se apunta ser reparada. recae en el Debido Proceso. dispuesta por el Fiscal demandado. precisamente argumento también utilizado como pilar para archivar la Investigación Nº 122-2009. la que avaló la decisión del Fiscal Provincial. ante una simple denuncia. este último sin tener en cuenta los más mínimos requisitos formales. de quien no fue ni es parte agraviada en los hechos. registrada en la carpeta de Investigación Fiscal Nº 480-2014. todo tipo de resolución fiscal emitida y registrada en la carpeta(. y confirmada por la Fiscalía Superior Especializada de Criminalidad Organizada. 18. 19. por lo que. La favorecida con este proceso constitucional de Hábeas Corpus. La investigación fiscal contenida en la Carpeta Nº 122-2009. de fecha 29 de enero de 2015 y contenida en la Carpeta Fiscal 480-2014. la misma que fue archivada por la Fiscalía Provincial correspondiente. al reabrir la investigación con fecha 29 de enero de 2015 ante una denuncia de un tercero. lo que no ocurre con el Decreto Legislativo Nº 1106 (artículo 10°). en su vertiente de "Cosa Decidida"y "Nen Bis In Idem". la misma que está contenida en la investigación Nº 122-2009. donde expresamente señala la calidad de delito autónomo del delito de Lavado de Activos. para darle la seriedad y sobre . fue llevada a cabo bajo los parámetros de la ley Nº 27765 (Ley de Lavado de Activos). por hechos que se habrían cometido entre los años 2006 a 2009. fue admitida y tramitada primero. ya ha sido investigada en el año 2009 a 201 O. la reapertura de la investigación.. y que sin más. 20.) 480-2014. archivamiento que fue reabierto en forma irregular -como ya lo hemos señalado-.por dicha Fiscalía Supra provincial y se ordene el archivamiento de la citada investigación preliminar" la misma que ya fue decidida en la Investigación contenida en la Carpeta Nº 122-2009. Leg. ha sido al amparo del referido Dec. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Domino. que no incorporaba taxativamente como delito autónomo al delito de Lavado de Activos. pero que mereció una esmerada atención del Ministerio Público. cuando se debió en todo caso.. y luego. seguir bajo los alcances de la Ley 27765. y. b) Se disponga la nulidad y/o se deje sin efecto legal. lejano a ser considerado como parte agraviada. por la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. los mismos que merecieron el pronunciamiento de la Segunda Instancia Fiscal. o sea de primera instancia. que asume el delito de Lavado de Activos como autónomo. el Fiscal demandado ha actuado con indiferencia a lo que prescribe el artículo de la Constitución Política que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley cuando ésta es más benigna que la anterior.
Susana Lourdes Vinatea Milla Viuda de Calderón. para el Fiscal demandado. en grado de amenaza. todos ellos conexos con la libertad Individual. en sus . se debe capacitar a los miembros del Ministerio Público en materia de Garantías Constitucionales. Principio de Legalidad Sustantiva y Procesal. actúe con mayor diligencia y responsabilidad. Guiliana del Carmen Belaunde Lossio. administrando justicia Constitucional. 21. Eladio Mego Guevara. en vista que no se advierte que actuó con dolo. 24. TODO GRAF SAC. en dos extremos: a) La observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional. es para los efectos de ser aplicado. la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. que tiene su raigambre en el inciso 3 del artículo 139º de nuestra Carta Política. 23. donde se inicia investigación a Antonia Alarcón Cubas. donde se indicia investigación a Lino Gregorio Bejarano Miranda.P . 22. es el Vulneración al Debido Proceso. donde se investiga a la recurrente y Ilan Paúl Heredia Alarcón. DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL. y Resolución de fecha 25 de Mayo de 2015 (fojas 826 a 888). Santiago Gastañaudi Ramírez. y b) A que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. María Esther Zúñiga Loayza. 25. entendiéndose como derechos vulnerados: “Vulneración al Debido Proceso. Por las consideraciones expuestas. y de conformidad con el artículo 36º del C. El Colegiado considera que no es razonable la aplicación del el artículo 8º del Código Procesal Constitucional. de fojas 891 a 925-vuelta. y no proceder como lo ha hecho. su fecha 8 de Junio de 2015. en sus vertiente de la "Cosa Decidida". "Nen Bis In Idem". sin embargo. Arturo José Belaunde Guzmán. ADECUAR la sentencia. se evidencia que los derechos vulnerados. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL todo legitimidad. especialmente en Hábeas Corpus.Const. Resolución de fecha 12 de febrero de 2015 (467 a 482). El Principio Constitucional de Legalidad Procesal. Maribel Ame/ita Vela Arevalo. aun cuando no hayan sido expuestos en forma expresa en dicha demanda. Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. RESUELVE: 26. en esta oportunidad. se les debe exhortar para que. Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch. en lo sucesivo. además. El análisis de este principio. sino con negligencia que no los hace merecedor de los efectos del precitado artículo. De la reversión de la demanda de Hábeas Corpus. sólo a la investigación fiscal iniciada mediante Resolución Nº 1 de fecha 29 de enero de 2015. en base a argumentos más que deleznables.
todos ellos conexos con la libertad Individual. María Esther Zúñiga Loayza. 27. en el extremo que inicia investigación preliminar contra doña NADINE HEREDIA ALARCÓN. en grado de amenaza. Maribel Ame/ita Vela Arévalo. 30. a. Antonia A/arcón Cubas de Heredia. presentada por doña Nadine Heredia A/arcón contra Ricardo César Rojas León. TODO GRAF SAC. en grado de amenaza. Nen Bis In ldem. por Vulneración al Debido Proceso. En aplicación del hábeas corpus extensivo positivo resuelve. Eladio Mego Guevara. a favor de flan Paúl Heredia Alarcón. en sus vertientes de la "Cosa Decidida". a favor de Guiliana del Carmen Belaunde Lossio. Nen Bis In Idem. en sus vertientes de la "Cosa Decidida". todos ellos conexos con la libertad individual. DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. con el propósito de determinar la procedencia y destino de los ingresos analizados en la Investigación Nº 122-2009. todos ellos conexos con la libertad Individual. Eladio Mego Guevara. Arturo José Belaunde Guzmán. Antonia A/arcón Cubas de Heredia. Fiscalía Provincial Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Domino. y de los Principios de Legalidad Sustantiva y Procesal. Nen Bis In Idem. 29. Principio de Legalidad Sustantiva y Procesal. en grado de amenaza. Susana Lourdes VinateaMilla Viuda de Calderón. y de los Principios de Legalidad Sustantiva y Procesal. en sus vertientes de la "Cosa Decidida". Lino Gregario Bejarano Miranda. 28. Fundada la demanda constitucional de hábeas corpus. en grado de amenaza.Principios de . Lino Gregario Bejarano Miranda. INTEGRAR la propia sentencia y comprender como favorecidos a Ilan Paúl Heredia A/arcón. Santiago Gastañaudi Ramírez. Nen Bis In Idem. fundada la demanda constitucional de hábeas corpus. Santiago Gastañaudi Ramírez. por Vulneración al Debido Proceso. por afectación del Derecho Constitucional al Vulneración al Debido Proceso. Arturo José Belaunde Guzmán. Susana Lourdes VinateaMilla Viuda de Calderón. Maribel Ame/ita Vela Arévalo. por Vulneración al Debido Proceso . INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL vertientes de la "Cosa Decidida". María Esther Zúñiga Loayza. TODO GRAF SAC. Guiliana del Carmen Belaunde Lossio. por Vulneración al Debido Proceso . en grado de amenaza".Principios de Legalidad Sustantiva y Procesal. encargado de la Ira. Asimismo. todos ellos conexos con la libertad individual. DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓNDE LA IDENTIDAD Y EL DESARROLLO NACIONAL y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. CONFIRMAR la misma sentencia en el extremo que falla: DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda de HÁBEAS CORPUS. Rocío del Carmen Calderón Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch. Rocío del Carmen Calderón Vinateay Victoriadel Rosario Morales Erroch. todos ellos conexos con la libertad individual.
II. el artículo 158° . 2. artículo 5 de la Ley Orgánica Ministerio Público .24 . º. del artículo 139º y del artículo 2. del inciso 2 del artículo 139º . Artículo 1 en concordancia con el inciso 1 del artículo 2 . Inciso 3 del artículo 139 . y de conformidad con lo señalado en la presente resolución de vista: EXHORTARON al Fiscal por su actuación. ordenándose: EL ARCHIV AMIENTO de la citada investigación preliminar. en grado de amenaza. al fiscal demandado. BASE LEGAL CONSTITUCIÓN: . V. Mandato del Inciso 4 del artículo 59 . el artículo 200. º. inciso 17 del 25.. se declara la nulidad de todo tipo de resolución fiscal o judicial emitida y registrada en la carpeta de investigación fiscal signada con el número de ingreso 480-2014. afectación del incis del artículo 139 . Art. de acuerdo a los argumentos esgrimidos en la presente sentencia. Inciso 1 . seguida por ante la 1 º Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.REVOCAR la citada sentencia. INAPLICABLE para el presente caso. . artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL Legalidad Sustantiva y Procesal. Inciso 15 del artículo 37 ley 28237 . artículo 159° LEY . y REFORMÁNDOLA LA DECLARARON FUNDADA: en consecuencia. como del inciso 3. Ley 27765 . Art. Inciso 21 del artículo 2. los efectos del artículo 8º del Código Procesal Constitucional. Inciso 5 . artículo 1 de la ley 27934 . 200 . 31. 1. en el extremo falla: DECLARANDO INFUNDADA la demanda en todo lo demás que contiene. inciso 1 del artículo 200° . 32. el inciso 13 del mismo artículo del articulo 139 el artículo 158° . todos ellos conexos con la libertad individual. el artículo 159.
el artículo 10 del DL 1106 . 1106 en su artículo 10 . art. ley 30076 . el artículo 4° CÓDIGO PENAL . OPINIÓN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL . cuarta disposición final de la Ley Nº28237 . artículo 264 del Código III. el artículo 5 y 94 del Decreto Legislativo 052 . párrafo del artículo 80 . 052) . 6 CÓDIGO CIVIL . los artículos 11 º y 94º inciso 2 de su Ley Orgánica (Dec. Artículo 25 del Código . todos ellos conexos con la libertad individual en el extremo de que inicia la investigación preliminar contra Nadine Heredia Alarcón . . Leg. artículo 13° de la Ley Organica del Ministerio Publico CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL . el Decreto Legislativo 986 . EL JUEZ CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA RESUELVE: 1. 3er. Inciso 13 del artículo 25 . artículo 10º del Decreto Legislativo 1106 PROCESAL PENAL . El artículo VII DECRETO LEGISLATIVO . administrando justicia constitucional. DECLARA FUNDADA la demanda de habeas corpus presentada por doña Nadine Heredia Alarcón contra Ricardo Cesar Rojas León (encargado de la 1ra fiscalía provincial supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos y perdida de dominio ) Por afectación del derecho constitucional al Vulneración del debido proceso en sus vertientes de “cosa decidida” Nes Bis Idean . con el propósito de determinar la procedencia y destino de los ingresos analizados en la investigación . El artículo segundo .
Principio de legalidad Sustantiva y Procesal. de la libertad individual en grado de amenaza . ya que se dio la vulneración del debido proceso en sus vertientes de “cosa decidida” Nes Bis Idean . INAPLICABLE para el presente caso los efectos del artículo 8 del código procesal constitucional. por este medio se ha afectado el derecho. ordenándose :EL ARCHIVAMIENTO de la citada investigación preliminar DONDE TAMBIEN ORDENA: 3. CONCLUSIONES:  La demandante considera que ha sido afectado y vulnerado el “Non Bis In Idem” en sede fiscal a través de la violación de la cosa Decidida Fiscal. entendiéndose como derechos vulnerados “Vulneración del debido proceso. pues el actuar de la fiscalía es arbitrario. en grado de amenaza. con el objeto que ponga celo el ejercicio de la función . en sus vertientes de la “cosa decidida” Nen Bis In Idean. y de conformidad con lo señalado en la presente resolución de vista EXHORTARON al fiscal por su actuación de acuerdo a los argumentos esgrimidos en la presente sentencia. en la esfera subjetiva. seguida por la 1o fiscalía supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos y perdida del dominio . 4. pues el actuar de la fiscalía es arbitrario. . La DECLARARON FUNDADA: en consecuencia se declara la nulidad de todo tipo de resolución fiscal o judicial emitida y registrada en la carpeta de investigación fiscal . de 8 de junio del 2015. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL 2.  Estamos de acuerdo con lo que el juez del tribunal constitucional resolvió donde declaro fundada la demanda de habeas corpus presentada por la señora Nadine Heredia Alarcón contra Ricardo Cesar Rojas León (encargado de la 1ra fiscalía provincial supraprovincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos y perdida de dominio . así como la vulneración al debido proceso en sede fiscal. al fiscal demandado. todos ellos conexos con la libertad individual. ADECUAR la sentencia. de la libertad personal. por este medio se ha afectado el derecho en la esfera subjetiva .
la producción y distribución de los bienes de consumo y en el desarrollo de una actividad cuya finalidad es el lucro. pues con ello se sujeta la arbitrariedad de quien está ejerciendo función pública. es el orden socio económico. una antojadiza indagación a partir de elementos no sustanciales que ameriten indagación sustentada en la ley. entendido como el interés de Estado en conservación del orden legal de la economía. entendido como el interés del Estado en conservación del orden económico.  El tema de faltas de motivación y afectación al debido proceso. y comprende también el interés público. el cual establece una serie de circunstancias que habilitan al procedimiento. INFORME LEGAL N° 01-2017-UCV-DP-CJOSL  Para el Colegiado constitucional. esta pone en serios riesgos el derecho a la libertad y el honor de la persona. sin embargo en este caso tiene que haber una conexidad con el derecho a la libertad. es viable atender por sede de amparo o de habeas corpus.  La fiscalía del Delito Lavados de Activos. existe una abierta violación al debido proceso sustancial y material. siendo indagación penal.  El bien jurídico protegido en el delito lavado de activos. pero no basados en noticias periodísticas. . si no teniendo en cuenta la dudosa procedencia de la denuncia de parte. podría iniciar una Investigación razonable. consecuentemente. lo que está protegido por el Habeas Corpus. en particular. la cual sanciona el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. que resulta una garantía a todo ciudadano.
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