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Timestamp: 2020-08-11 01:25:08+00:00

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Archive – Marteau
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In this section you will find the main normative, jurisprudential references and good practices that make up the field of financial crimes.
UNSC Resolución 2354 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
UNSC Resolución 2341 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
UNSC Resolución 2331 (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional)
UNSC Resolución 2325 (No proliferación de las armas de destrucción en masa)
UNSC Resolución 2322 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
UNSC Resolución 2312 (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional)
UNSC Resolución 2309 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas, Seguridad de la aviación)
UNSC Resolución 2255 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas)
UNSC Resolución 2253 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
UNSC Resolución 2199 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
UNSC Resolución 2178 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
UNSC Resolución 2161 (Amenazas a la paz y la seguridad internacional causadas por actos terroristas).
GAFI-GAFI. Metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD / CFT.
GAFI-GAFI. Normas internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI.
UNSC Resolución 1540.
NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
UNSC Resolución 1373.
NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.
UNSC Resolución 1267.
NACIONES UNIDAS. Convenio Internacional para la Representación de la Financiación del Terrorismo.
NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Jurisprudential Background
CALVENTE CAVERO VICTOR MIGUEL y Gonzalez Lomeña, Bienvenido s/Inf. Ley 22415, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, del 13 de julio de 2018
RODRIGUEZ, ROBERTO EDUARDO y otros s/inf. Art. 303 inc. 1 y 2 del CP, Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, del 15 de marzo de 2018
SCORDAMAGLIA, JUAN MARTIN s/encubrimiento, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 20 de diciembre de 2018
TEJO GURIDI, Oscar S/Contrabando, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, del 26 de marzo de 2018
AUCCAPURE BELLOTA, Bruno s /contrabando e inf. art. 303 inc. 3 del CP (Causa N° 11132013TO1 [2871], Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 6 de diciembre de 2017
BERNAL CLAUDIA SILVINA, De Mauricio Claudio Marcelo, Argañaraz Ramón José, Torres Estefanía Andrea Y Sacks Luciano Andrés Sobre Infracción Ley 23.737 (Causa N° 100552015TO1), Sentencia del Oral Federal
FERNANDEZ, YUNIO ALBERTO s/contrabando e inf. art. 303 inc. 3 del CP, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 13 de junio de 2017
HERRERA ROCHA, Ángel s/infracción ley 22.415 en tentativa, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, del 28 de noviembre de 2017
MENEZ, OLIVER MANUEL s/ Infracción art. 303 inc. 3 y 4 del CP (Causa N° 18542013TO1, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 7 de diciembre de 2017
MIRANDA VARGAS, Bernabé y otros s/infracción ley 23.737, Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 6, del 3 de abril de 2017
Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c / UIF – Resol. 36/10 (Exp. 68/10). Sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 24 de mayo de 2016.
Banco Macro SA y otros c / UIF s / Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25. Sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 7 de abril de 2016.
MENÉNDEZ, Hugo y otros s / infracción ley N ° 23.737. Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N ° 6 de la Capital Federal, del 29 de agosto de 2016.
FIGUEROA BARBOZA, Cledy Jackelin s / contrabando e inf. Arte. 303 inc. 3 del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 15 de abril de 2016.
VARGAS MÉNDEZ, Patricia Mercedes y otros s / Infracción Ley 23.737.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N ° 2 de Mendoza, del 17 de mayo de 2016.
BUSTAMANTE FRANCISCO CARLOS; Aguirre, Roberto; Castillo Raúl Oscar; Aguirre del Castillo, María; Castillo, Adriana María s recurso de casación (Causa N° 1686), Sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, del 26 de mayo de 2016.
Causa “Escalante y otros” N° FSM 510049992012TO1 y acumulada 410149592012TO1, Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín N° 3, del 11 de julio de 2016
MIRANDA ROSALES, David Javier y otros s Infr. Ley 23.737 e Infr. Art. 303 C.P., Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza N° 1, del 9 de junio de 2016
OLIVETTO, JOSÉ LUIS y otro s / infracción art. 303 inc. 2 A, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 10 de mayo de 2016
Banco Macro SA y otros c / UIF s / Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25. Sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 21 de abril de 2015.
BBVA Banco Francés SA c / UIF -Resol 181/10 (Expte 1549/09) – Dto 290/07. Sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 16 de julio de 2015.
PAEZ, Arcelia Verónica y ROMERO SALVATIERRA, Emilio s / contrabando de estupefacientes.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 2 de septiembre de 2015.
BOGARÍN, Florencio Carlos; LÉRTORA, Ariel Alejandro; RUIDIAZ, Gerardo y MONTAÑANA, Fabio Germán s / contrabando de estupefacientes e inf. Arte. 303 incs. 1 ° y 3 ° del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 7 de agosto de 2015.
CÓRDOBA, Segundo Pantaleón s / inf. Arte. 303 inc. 3 del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 3 de septiembre de 2015.
HSBC BANK Argentina SA c / UIF – Resol. 141/12 SUM 672/10.
Sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal, del 14 de julio de 2015.
COLOMBO FLEITAS, Oscar Ciriaco s / infracción art. 303 inc. 3 del CP en tentativa.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, del 13 de abril de 2015.
CRICCO, Rocco Sinf. LEY 22.415 (Causa N° 2424), Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, del 26 de agosto de 2015
TERRAZAS SANTAGORDA, Fredi y COCA FLORES, Giovanna Rosario s / contrabando.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 28 de agosto de 2014.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA s / nulidad de los congelamientos administrativos de bienes y activos.
(Jorge Antonio OLIVERA y Gustavo DE MARCHI). Sentencia de la Sala II de la Cámara Penal y Correccional Federal, del 26 de febrero de 2014.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA c / OLIVERA, Jorge Antonio y DE MARCHI, Gustavo s / congelamiento de activos.
Sentencia del Juzgado Penal y Correccional Federal N ° 11, Secretaría N ° 22, del 13 de septiembre de 2013.
Pedro Norberto SÁNCHEZ y otros s / encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. “I” ap. a) Y b) CP
Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, del 10 de mayo de 2013.
ACOSTA AGUILERA, Luz María y GUZMÁN RAMIREZ, Francisco Javier s / contrabando e infr. letras. 278 inc. 3 y 277 inc. 3 apartado “b” del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 2, del 27 de junio de 2011.
ALTAMIRA, Jorge Guillermo y otros p.ss.aa infracción ley 23737.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Federal N ° II de Córdoba, del 15 de diciembre de 2009.
CASERTA, Mario J. y otros scondena (Causa N° 35.997), Sentencia de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, del 28 de septiembre de 2006
Decreto 489/2019. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Resolución UIF N°156/2018
Resolución UIF N° 134/2018
Resolución UIF N°130/2018
Decreto N°27/2018. Desburocratización y Simplificación
Resolución UIF N° 28/2018. Lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo para los sujetos obligados del sector asegurador.
Resolución UIF N° 21/2018. Lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo para los sujetos obligados del Mercado de Capitales.
Resolución UIF N° 38-E/2017. Sustituye los inciso G) del artículo 12 de la resolución N° 23/2011 y sus modificatorias.
Resolución UIF N° 30 E-2017. Medidas y procedimientos para entidades financieras y cambiarias.
Comunicación BCRA “A” 6121. Texto Ordenado sobre Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas.
Resolución General AFIP N° 3952. Abstención por parte de terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.
Resolución UIF N° 104/2016. Actualización de los montos establecidos en las resoluciones de la UIF para los distintos sujetos obligados.
Resolución UIF N° 202/2015 Medidas y procedimientos para empresas aseguradoras y productores de seguros.
Comunicación BCRA “A” 5588. Acciones de cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.
Resolución UIF N° 229/2014. Procedimiento de Supervisión de los Sujetos Obligados.
Resolución UIF N° 29/2013. Congelamiento administrativo de activos.
Decreto N° 918/2012. Congelamiento administrativo de activos.
Resolución UIF N° 111/2012. Reglamentación del procedimiento sumarial.
Ley N° 26.683. Modificación del Código Penal. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Ley N° 26.734. Financiación del Terrorismo.
Resolución UIF N° 11/2011. Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Ley N° 25.246. Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
Ley N° 23.984. Código Procesal Penal de la Nación.
Ley N° 19.549. Procedimiento Administrativo.
Decreto N° 1759/1972. Reglamentación de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Ley N° 11.179. Código Penal de la Nación.
FAFT Report. Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
UNODC. World Drug Report 2019 – Executive Summary
UNODC. World Drug Report 2019 – Drug Demand
UNODC. World Drug Report 2019 – Depressants
UNODC. World Drug Report 2019 – Stimulants
UNODC. World Drug Report 2019 – Cannabis and Hallucinogens
FATF. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations. (2019 UPDATED).
FATF. Methodology for assessing compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems (2019 UPDATED)
FAFT– Annual Report 2017-2018
FATF-G20-FM-CBG. March-2018
UNODC. World Drug Report 2018 – GLOBAL
UNODC. World Drug Report 2018 – DRUG MARKETS
UNODC. World Drug Report 2018 – EXSUM
UNODC. World Drug Report 2018 – WOMEN
UNODC. World Drug Report 2018 – YOUTH
FATF-GAFI. Improving Global AML-CFT Compliance, On-going Process (February 2017).
FATF-GAFI. Public Statement (February 2017).
FATF-GAFI. Annual report 2016-2017
UNODC. World Drug Report 2017 – NEXUS
UNODC. World Drug Report 2017 – ATSNPS
UNODC. World Drug Report 2017 – EXSUM
UNODC. World Drug Report 2017 – HEALTH
UNODC. World Drug Report 2017 – Plantbased drugs
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U.S.DOJ – U.S.SEC. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act.
UNODC. World Drug Report 2012.
FATF-GAFI Report. Laundering the Proceeds of Corruption.
FATF-GAFI Report. Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants.
FATF-GAFI Report. Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom.
FATF-GAFI. Annual Report 2010-2011.
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UNODC Report. Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes.
UNODC. World Drug Report 2011.
FATF-GAFI Report. Combating Proliferation Financing: a Status Report on Policy Development and Consultation.
FATF-GAFI Report. Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment.
FATF-GAFI Report. Money Laundering Using New Payment Methods.
FATF-GAFI Report. Money Laundering Using Trust and Company Service Providers.
FATF-GAFI Report. Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones.
FATF-GAFI. 20 Years of the FATF Recommendations
FATF-GAFI. Annual Report 2009-2010.
FATF-GAFI. Informe de Evaluación Mutua de Argentina.
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FATF-GAFI Report Document. AML/CFT Evaluations and Assessments: Handbook for Countries and Assessors.
FATF-GAFI Reference Document. Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations.
FATF-GAFI Report. Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector.
FATF-GAFI Report. Risk-Based Approach Guidance for Money Service Businesses.
FATF-GAFI Report. Risk-Based Approach Guidance for the Life Insurance Sector.
FATF-GAFI Report. Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector.
FATF-GAFI. Annual Report 2008-2009.
FATF-GAFI. Lavado de Dinero en el Sector del Fútbol.
FATF-GAFI Guidance. Best Practices on Trade Based Money Laundering.
FATF-GAFI Guidance. Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards Within Low Capacity Countries.
FATF-GAFI. Annual Report 2007-2008.
FATF-GAFI. Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies.
FATF-GAFI. Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems.
FATF-GAFI. RBA Guidance for Accountants.
FATF-GAFI. RBA Guidance for Casinos.
FATF-GAFI. RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones.
FATF-GAFI. RBA Guidance for Legal Professionals.
FATF-GAFI. RBA Guidance for Real Estate Agents.
FATF-GAFI. RBA Guidance for Trust and Companies Service Provicers (TCSPs).
FATF-GAFI. Terrorist Financing Typologies Report.
FATF-GAFI. Typologies Report on Proliferation Financing.
Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos.
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