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Timestamp: 2014-08-29 01:15:19+00:00

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ARTICULO 5� � Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
(Artículo sustituido por art. 7� de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 6� � La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
(Artículo sustituido por art. 8� de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 8� � La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por: a) Un (1) funcionario representante del Banco Central de la República Argentina; b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos; c) Un (1) funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores; d) Un (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción; g) Un (1) funcionario representante del Ministerio del Interior.
(Artículo sustituido por art. 1� de la Ley N� 26.119 B.O. 27/7/2006).
ARTICULO 9� � El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:
(Artículo sustituido por art. 9� de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 9� bis � El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 10. � El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la U.I.F. las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.
ARTICULO 11. � Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá:
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 12. � La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.
(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso; (Inciso sustituido por art. 13 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6� de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes; (Inciso sustituido por art. 5� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007)
ARTICULO 14. � La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 16. � Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no es vinculante.
ARTICULO 19. � Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
(Artículo sustituido por art. 7� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007)
ARTICULO 20. � Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 20 bis. � El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.
(Artículo incorporado por art. 16 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 21 bis. � A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.
(Artículo incorporado por art. 17 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 27. � El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:
(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 30. � El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá:
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 31. � Las previsiones establecidas en los artículos 2�, 3�, 4�, 5�, 6� y 7� de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.
(Artículo incorporado por art. 22 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 32. � El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
(Artículo incorporado por art. 23 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 33. � El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 24 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
� Artículo 23, inciso 2) sustituido por art. 8� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 23, inciso 1) sustituido por art. 8� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 14, inciso 5) sustituido por art. 6� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 6� sustituido por art. 4� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 12 sustituido por art. 1� de la Ley N� 26.119 B.O. 27/7/2006;
� Artículo 9� sustituido por art. 1� de la Ley N� 26.119 B.O. 27/7/2006;
� Artículo 20, último párrafo derogado por Art. 3� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 14, inciso 1), segundo párrafo sustituido por Art. 1� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 14, inciso 1), tercer párrafo sustituido por Art. 1� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 19 sustituido por Art. 2� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 8� sustituido por art. 1� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
� Artículo 9�, inciso c), sustituido por art. 2� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
� Artículo 10 sustituido por art. 3� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
� Artículo 16 sustituido por art. 4� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001.

References: artículo 21
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 23
 Artículo 14
 Artículo 6
 Artículo 12
 Artículo 9
 Artículo 20
 Artículo 14
 Artículo 14
 Artículo 19
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 16