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Timestamp: 2014-07-31 09:25:36+00:00

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uif.gov.ar - Resolución 229/11
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LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. MERCADO DE CAPITALES. ARTÍCULO 20 INCISOS 4. Y 5. DE LA LEY N° 25.246 Y MODIFICATORIAS.
Resolución N° 229/2011
VISTO, el Expediente N° 6419/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y sus modificatorias, lo establecido en el Decreto Nº 290/07 (B.O. 29/03/2007) y modificatorio, y la Resolución UIF Nº 33/2011 (B.O 04/02/2011) y,
Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6°, 14, 20 incisos 4. y 5. y 21 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, dictó la Resolución UIF N° 33/2011.
Que con posterioridad al dictado de las citadas resoluciones se sancionó la Ley N° 26.683 (B.O. 21/06/11) que introdujo diversas modificaciones al régimen de la Ley N° 25.246, las cuales justifican el dictado del presente acto.
Que se ha conformado un grupo de trabajo entre funcionarios de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES a los efectos de analizar y adecuar la pauta objetiva oportunamente dictada.
Que, asimismo, se han mantenido diversas reuniones y recibido presentaciones de la CÁMARA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN; el MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES; el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO; el MERCADO A TÉRMINO DE ROSARIO; el MERCADO DE VALORES DE ROSARIO; el MERCADO A TÉRMINO DE BUENOS AIRES; la ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA (ABA); la ASOCIACIÓN DE BANCOS PÙBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ABAPPRA); la ASOCIACIÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA (ABE); la ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO (ADEBA), entre otras entidades, que fueron consideradas para el dictado de la presente resolución.
Cuando el Legajo del Cliente sea requerido por esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, deberá remitirse, junto con el mismo, las constancias que prue

References: Resolución 
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 ARTÍCULO 20

Resolución 
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