Source: https://kwgdigital.de/jahr/2009/q/Bundesanstalt+f%C3%BCr+Finanzdienstleistungsaufsicht/suche.html
Timestamp: 2019-05-19 21:30:44+00:00

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…Die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Bausparkassen wird von den Ländern bestimmt. § 3 Aufsicht (1) Die Bundesanstalt für… …Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) übt die Aufsicht über die Bausparkassen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und des Gesetzes über das Kreditwesen aus. Sie ist… …für Bausparverträge, die neuen Bauspartarifen zugrunde gelegt werden sollen, bedürfen der Genehmigung der Bundesanstalt; § 37 Abs. 4 des… …und die Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge ändert. Unter der gleichen Voraussetzung kann die Bundesanstalt, unbeschadet ihrer Befugnisse nach §… …für Bausparverträge verstoßen hat und trotz Verwarnung durch die Bundesanstalt deses Verhalten fortsetzt. § 12 Vertrauensmann (1) Die Bundesanstalt… …Verträge betroffen werden. Die Bundesanstalt kann eine angemessene Frist für die Abwicklung dieser Geschäfte festsetzen. (5) Absatz 3 gilt entsprechend auch… …entgegenzunehmen und aus den angesammelten Beträgen den Bausparern für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen Gelddarlehen (Bauspardarlehen) zu gewähren (Bauspargeschäft)… …Gebiete beizutragen. (4) Das Recht der Länder, den öffentlich-rechtlichen Bausparkassen besondere Aufgaben für den Wohnungsbau oder sonstige öffentliche… …Geschäftsgrundsätzen und den Allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge im Einklang zu erhalten. (2) Soweit Bausparkassen einer anderen staatlichen Aufsicht unterliegen… …, bleibt diese neben der Aufsicht der Bundesanstalt bestehen. (3) Die Bundesanstalt entscheidet in Zweifelsfällen, ob ein Unternehmen den Vorschriften dieses…
…Bundesbank zu erlassende Rechtsverordnung für Großkredite und Millionenkredite nähere Regelungen zur Bestimmung der Kreditanrechnungsbeträge und der… …sowie von Pensions- und Leihgeschäften und von anderen mit diesen vergleichbaren Geschäften sowie der für diese Geschäfte übernommenen Gewährleistungen, 3… …. abweichende Bestimmungen zu den §§ 20 bis 20 b sowie nähere Bestimmungen für Institute, nach denen es ihnen auf Antrag gestattet werden kann, die… …(Kreditrisikominderungsbestimmungen), 7. die Anzeigepflichten bei Konzentrationsrisiken gegenüber einem Sicherungsgeber, 8. die Beschlussfassungspflichten für Großkredite, 9. Art… …, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Bundesanstalt erforderlich ist, insbesondere um einheitliche Unterlagen zur Beurteilung der von den Instituten… …geöffneten Positionen zu erhalten, 10. die Ermittlung der Handelsbuch-Gesamtposition, 11. abweichende Bestimmungen zu § 20 für das kreditnehmerbezogene… …Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht. Vor Erlass der… …integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. April 2002 (BGBl. I Seite 1310). Geändert und ergänzt durch das 4. Finanzmarktförderungsgesetz vom 21. Juni… …Recht, dass sich der Gesetzgeber mit dem § 22 mittlerweile in erheblichem Umfange seiner Regelungskompetenz auch für materiell rechtlich bedeutsame Fragen… …beispielsweise für den in Nr. 8 geregelten Tatbestand der letztlich die bereits oben enthaltene Kompetenzzuweisung zum Erlass von Regelungen über die…
…Beleihungswertermittlungsverordnung vom 16. September 2009 (BGBl. I Seite 3041), verordnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Einvernehmen mit dem Bundesministerium… …. I S. 1373) in Verbindung mit § 1 Nr. 4 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für… …Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 (BGBl. 2003 I S. 3), der zuletzt durch die Verordnung vom 21. April 2008 (BGBl. I Seite 748) geändert worden ist, § 1 Nr. 4… …Ermittlung der Beleihungswerte nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes und bei der Erhebung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten sind die… …selbständigen gewerblich genutzten Einheiten kann in diesen Fällen eine Ermittlung des Sachwerts entfallen. (3) Maßgeblich für die Ermittlung des Beleihungswerts… …für die eigene Nutzung dauerhaft nachgefragt wird. Der Beleihungswert kann in diesen Fällen auch an einem nach § 19 ermittelten Vergleichswert… …Instandhaltungsrückstau oder sonstiger baulicher Aufwand sowie Baumängel und Bauschäden sind auf der Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungsstichtag… …von Kooperationen oder bei Portfoliokäufen, können für andere Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen erstellte Gutachten zugrunde gelegt werden… …Beleihungsfähigkeit des Objekts, seiner Verwertbarkeit und Vermietbarkeit Stellung nehmen. Das Gutachten hat sich auch damit auseinander zu setzen, ob für die… …Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von Immobilien bestellt oder zertifiziert worden sind, vermutet. Bei der Auswahl des Gutachters hat sich die…
14 Abs. 2 Nr. 2 GwG hier: Papier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur ,,Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität"
…Feststellung der Kundenidentität“, die seit kurzem vorliegt. Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (jetzt: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht… …: Papier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur „Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität“ 1 Anlage In der Anlage… …übersende ich Ihnen die offizielle deutsche Übersetzung des Papiers des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur „Sorgfaltspflicht der Banken bei der… …tragenden Säulen der institutsinternen Geldwäschebekämpfung sowie des bankinternen Risikomanagements maßgeblich mitgewirkt. Dieses Papier stellt für alle… …Bankaufsichtsbehörden der Welt eine essentielle Basis für ein effektives Risikomanagement im Bereich der Kundensorgfaltspflichten der Banken, vor allem zum Zwecke der… …institutsinternen Implementierung des § 25 a Abs. 1 Nr. 4 KWG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 GwG i. V. m. meiner hierzu ergangenen Verwaltungspraxis halte ich es daher für… …KWG, Erg.-Lfg. 5 / 03 95 948 Verlautbarung zum Geldwäschegesetz Arbeitsgruppe für das grenzüberschreitende Bankgeschäft Vorsitzende: Charles Freeland… …, Stellvertretender Generalsekretär, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht Colin Powell, Vorsitzender, Offshore-Gruppe von Bankenaufsichtsbehörden, und Vorsitzender… …für das Kreditwesen Guernsey Financial Services Commission Banca d’Italia Financial Services Agency, Japan Commission de Surveillance du Secteur… …Kundenidentität für Aufsichtsbehörden und Banken III. Wesentliche Elemente der Standards für die Feststellung der Kundenidentität 1. Regelungen für die Annahme von…

References: § 3
 § 37
 § 12
 § 20
 § 22
 § 1
 § 1
 § 16
 § 19
 § 25
 § 14