Source: https://www.bde.es/bde/es/secciones/normativas/Regulacion_de_En/Estatal/Movimiento_de_c_e2b6ed9e2e27c21.html
Timestamp: 2020-07-02 19:09:56+00:00

Document:
Movimiento de capitales y transacciones económicas con el exterior
Ley 18/1992, del 1 de julio . Normas en materia de Inversiones Extranjeras en España (BOE de 3).
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre . Transacciones Económicas con el Exterior (BOE de 27).
Real Decreto 664/1999, de 23 de abril , sobre inversiones exteriores (BOE de 4 de mayo).
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE de 6) (Corrección de errores BOE de 1 de agosto)
Orden de 27 de diciembre de 1991 . Desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior (BOE de 31) (corrección de errores, BOE de 20 de enero de 1992).
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre , reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado (BOE de 24)
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo , reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. (BOE de 13)
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio , por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales (BOE de 9 de agosto)
Resolución de 9 de julio de 1996 , de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior (BOE de 12) (corrección de errores, BOE de 17).
Circular 4/2012, de 25 de abril , del Banco de España, sobre normas para la comunicación por los residentes en España de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. (BOE de 4 de mayo)
Circular 3/2013, de 29 de julio , del Banco de España, sobre declaración de operaciones y saldos en valores negociables. (BOE de 2 de agosto)

References: Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 
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Resolución