Source: http://biznes.interia.pl/news/zwza-termin-i-porzadek-obrad,505009
Timestamp: 2018-04-25 16:24:07+00:00

Document:
Poniedziałek, 24 maja 2004 (11:16)
Zarząd Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółka Akcyjna w Warszawie zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2004 roku na godz. 12,00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Odlewniczej 1.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5)Uchwalenie regulaminu obrad.
6)Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
a) sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2003 r.
c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.
d) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2003 r.
e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok 2003 oraz oceny sytuacji Spółki.
8)Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2003r.
9)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
b)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10) Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji WAFAPOMP S.A. z publicznego obrotu.
12) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Statutu Spółki
b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Odlewnicza 1 (pokój 18, w godz. od 7,00 do 15,00), przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez Biuro Maklerskie, określające liczbę posiadanych akcji z potwierdzeniem, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd WAFAPOMP S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1.Dotychczasowe brzmienie art. 1:
"Artykuł 1.
Spółka działa pod firmą: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WAFAPOMP S.A. oraz odpowiednika firmy i skrótu w językach obcych."
otrzymuje nową treść:
Spółka działa pod firmą: WAFAPOMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WAFAPOMP S.A."
2.W art. 7 wykreśla się następujące akapity:
"51 . 70 . B	Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana w pośrednictwie i na własny rachunek",
"85 . 13 . Z Świadczenie usług stomatologicznych w przychodni zakładowej",
"29 . 40 . B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych",
"72 . 20 . Z Działalność w zakresie oprogramowania",
"80 . 42 . Z Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń".
3.W art. 7 dodaje się następujące akapity:
"51 . 90 . B	Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana w pośrednictwie i na własny rachunek",
"29 . 42 . B	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu",
"72 . 22 . Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała",
"80 . 42 . B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane".
4.Dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 1:
" 13.1. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków."
" 13.1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków".
5.W art. 15 na końcu zdania dodaje się wyrazy "albo dwóch prokurentów łącznie".
6.W art. 17 ust. 1 wyraz "dziewięciu" zastępuje się wyrazem "siedmiu".
7.W art. 20 ust. 3 wykreśla się wyrazy "i wyrazili zgodę na taki tryb".
8.Dotychczasowe brzmienie art. 25:
" Artykuł 25.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."
"Artykuł 25.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, poza przypadkami określonymi w art. 399 § 2 i art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych."
Sprawdź: Kobieta Styl, Kobieta i Styl, Auto Motoryzacja

References: art. 24
 art. 402
 art. 1
 art. 7
 art. 7
 art. 13
 art. 15
 art. 17
 art. 20
 art. 25
 art. 399
 art. 401