Source: https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2016-11-16&styrelse=95&DP=D
Timestamp: 2019-02-21 02:48:59+00:00

Document:
Fastighetsnämnden 2016-11-16
Fastighetsnämnden_2016-11-16_dagordning.pdf
1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om: A. Läget i investeringsprojekt .
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäls följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Fastighetsnämnden § 40/2015 fattade beslut. - Av fastighetschefen fattade beslut.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. A) Fastighetsnämnden, 2016-09-28, § 25, ger 1:e vice ordföranden, Kerstin Lund, och Förvaltningschef Kristina Appelberg, fullmakt att teckna alla nödvändiga avtal i samband med köp och försäljning av Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB. Anmäles att avtal har påtecknats 2016-09-30. B) Landstingsstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24, § 70, som arkiveringsmyndighet, fastställt en dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden.
7 Internkontroll 2016, uppföljning
Diarienummer: LD15/03722
1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2016 till protokollet.
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Rapport internkontroll 2016
Internkontroll 2016_uppföljning
8 Internkontroll 2017, plan
1. Fastställa internkontrollplan 2017 för Fastighetsnämndens ansvarsområde.
Landstingsfullmäktige har senast 2015-09-28, § 71, beslutat om reglemente för Fastighetsnämnden. I reglementet fastslås att ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur uppföljningen av kontrollen ska ske ligger i nämnden. Planen är upprättad utifrån av landstingsstyrelsen fastställda kontrollområden samt den riskanalys som gjorts för nämndens ansvarsområde. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan 2017
1. Fastställa budget 2017 för Fastighetsnämnden samt
Landstingsplanen för 2017-2020 anger ett årligt avkastningskrav på 28,7 mnkr för Landstingsfastigheter. Planeringen utgår från att det förväntade resultatet kommer att levereras för 2017. I den investeringsplan för 2017 som fullmäktige antog i juni 2016 angavs den samlade preliminära investeringsramen för landstinget till 600 mnkr, varav fastigheter 220 mnkr. Den fortsatta budgetberedningen under hösten har landat i 235 mnkr som summerat investeringsbehov i fastigheter. Nödvändig framförhållning i investeringsplanen är problematisk i nuläget eftersom många verksamheter planerar relativt kortsiktigt. Dessutom pågår fortfarande strukturutredning kring närsjukvården, som bl.a. påverkar den framtida nivåstruktureringen inom hälso- och sjukvården och därmed omfattningen på fastighetsinvesteringar. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Resultatbudget 2017. Bilaga 1. c) Budget 2017 och investeringsplan 2017-2020 för fastighetsinvesteringar. Bilaga 2 (Utskriven investeringsplan lämnas i A3-format på mötet)
Resultatbudget 2017
Investeringsplan 2016-2020 budget 2017
10 Kalkylränta 2017
Diarienummer: LD16/03457
1. Fastställa kalkylräntan för år 2017 till 2,48 procent (2,72) och att en lägre räntesats, 1,24 procent, används för energiinvesteringar.
11 Mix av miljömärkt el inför 2017
Diarienummer: LD16/03467
1. Köp av miljömärkt elenergi väljs med en mix av sol, vind och vatten enligt alternativ 1, dvs. en procent sol, 24 procent vatten och 75 procent vind
12 Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden
Diarienummer: LD16/03459
1. Förslaget till nya delegeringsbestämmelser för Fastighetsnämnden fastställs och börjar gälla från och med 2017-01-01.
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot, ersättare i nämn eller åt anställd hos landstinget att på nämndens vägnar besluta i visst ärende eller grupp av ärenden. Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var 2015-11-25. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för en årlig översyn, föreslås nu efter översyn att bilagda reviderade delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2017-01-01. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delegeringsbestämmelser
Delegeringar Fastighetsnämnden 2017
13 Fastställande av policys
Diarienummer: LD16/03460
1. Godkänna Hållbarhetspolicy för Fastighetsnämndens ansvarsområde att gälla from 2017-01-01 och tillsvidare.
Redovisade policydokument är uttryck för politikens vilja och inriktning inom Fastighetsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentens innehåll och uppföljning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Hållbarhetspolicy
14 Strategi och verksamhetsplan 2017
Diarienummer: LD16/03655
1. Fastställa strategi och verksamhetsplan 2017 för Fastighetsförvaltningen samt att notera avkastningskravet på 28,7 mnkr.
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och fastighetsanknuten service som behövs för landstingets verksamheter. I ärendet redovisas följande dokument: Beslutsunderlag a) Strategi och verksamhetsplan 2017
Strategi och verksamhetsplan 2017

References: § 113
 § 40
 § 25
 § 70
 § 71
 § 10