Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/protokoll-2011-05-26
Timestamp: 2014-10-31 17:20:57+00:00

Document:
Protokoll 2011-05-26 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: 2011-05-26, kl 10:00­ -- 14:05
Eva Lindqvist, via telefon
Göran Broman, projektledare ProVision, § 38
Michael Mattsson, ordförande i utbildningsnämnden, § 41
Lena Vogelius, enhetschef, § 40
§ 29 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 30 Fastställande av föredragningslistan
§ 31 Val av justeringsperson
Robin Nordström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 32 Föregående mötes protokoll
§ 33 Inkomna och avgivna ärenden 110205 -- 110515 Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.
§ 34 Avgivna yttranden under perioden 110205 -- 110515
Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna. Rapportering till Utbildningsdepartementet avseende Utgiftsprognos maj 2011-05-06 och Budgetunderlag BTH 2012 -- 2014 delas ut till styrelsen.
§ 35 Rektors delegationsbeslut
Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla. Till kommande styrelsemöte ska rektor ta fram en uppdaterad modell och fördela BTH:s myndighetskapital.
§ 36 Ordförandebeslut
§ 37 Information från rektor
Media - Avgifter tredjelandsstudenter, forskning/utbildning/innovation. Större pressträff 27/4 med gott genomslag fo/utb i världsklass.
Departement och regering - inbjudan till minister Jan Björklund har överlämnats. Dialog med Utbildningsdepartementet genomförd. Sociala medier - ökad aktivitet.
Autonomigruppens arbete lite försenat - förslag läggs till styrelsen under H2011.
Forskning & utbildning:
Prof. Claes Wohlin invald i IVA, avdelning för Informationsteknik
Prof. Karl-Henrik Robèrt och prof. Göran Broman uttagna, bland sex finalister, till The Globe Sustainability Research Award.
ECTS och DS-ansökningar har gått in till Internationella programkontoret, sedan till EU-kommissionen.
Mycket goda resultat från Svenskt Näringslivs barometrar avseende utbildning och forskarutbildning.
BTH Career Day genomförts 3/5. Ca 30 företag/verksamheter deltog. Direkta resultat av dagen är att 40 studenter har fått anställningar av olika slag.
Partners & pengar:
Confucius Institute - avtal klart och undertecknat med kinesiska utbildningsdepartementet.
Ledningen tillsammans med samarbetspartners besök i Bryssel och Brysselkontoret. Kommer att ligga som underlag för EU-strategi.
BTH tar över koordineringen av Baltic University Programme - ansvarig prof. Lars Emmelin
Pågår utvecklande av internship för studenter tillsammans med Ericsson. Kommer att vara modell för större regional satsning.
Påbörjat samarbete med Nanjing University, Kina, om utbildning på hållbarhetsområdet.
Margaretha Lewenhagen, högskoledirektör (HD) kommer att sluta på BTH den 1/9.
Fram till att ny HD och personalchef finns på plats kommer: Henrick Gyllberg att vara tf. HD.
Christina Thorstensson att vara tf. personalchef.
Rektor redovisar den enkät som styrelsemedlemmarna fick för ifyllande i februari 2011. Tio styrelsemedlemmar har svarat.
§ 38 Information om ProVision
Rektor Ursula Hass och Göran Broman informerar muntligt och skriftligt om arbetet sedan senaste styrelsemötet avseende KK-miljön ProVision. Informationen omfattar också konsekvensanalys och tidplan.
§ 39 Uppföljning av omorganisation av vissa stödfunktioner vid BTH
Anders Hederstierna redovisar uppföljning av omorganisationen av vissa stödfunktioner vid BTH.
Informationsavdelningen + Externa Relationer är nu samlad i ny marknadsavdelning (ca. 30 pers.) på förvaltningen.
Uppdrag: ansvara för högskolans nationella och internationella information, kommunikation och marknadsföring, inklusive aktiviteter som bidrar till att öka högskolans externa forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och attraherar studenter. Ansvarar för arbetet med att utveckla varumärket och för att realisera kommunikationsstrategin.
Nästa steg: 1. Chefsrekrytering 2. Konkretisering av mål 3. Budget 4. Samlokalisering.
§ 40 Lägesrapport från utredningsgruppen för att finna ny huvudman för BCY
Lena Vogelius informerar muntligt och skriftligt om vad utredningsgruppen kommit fram till gällande uppdraget att finna ny huvudman för BCY.
§ 41 Information om ansökningsläget höstterminen 2011 Ordförande för utbildningsnämnden Michael Mattsson informerar om ansökningsläget för höstterminen 2011.
§ 42 Information gällande Centrum för territoriell utvecklingsplanering (CTUP)
Rektor informerar om Centrum för territoriell utvecklingsplanering. På uppdrag av rektor har CTUP:s ledning gjort en utredning om sin verksamhet. CTUP:s styrelse har gjort en sammanfattande bedömning och föreslår att CTUP avvecklas. Rektor har därför intentionen att avveckla CTUP och genomföra detta på ett sätt som säkrar de värden och den verksamhet som finns i CTUP men inom ramen för linjeorganisationen.
§ 43 Överenskommelse avseende ombyggnad av lokaler för BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona
Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen anmäler till styrelsen överenskommelse avseende ombyggnad av byggnad 1 för BTH på Campus Gräsvik, Karlskrona. Avsikten är att Karlskrona kommuns fastighetsbolag Kruthusen Företagsfastigheter AB ska bygga om lokalerna och Blekinge Tekniska Högskola ska hyra lokalerna.
§ 44 Analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010
Ekonomichef Eva Pihlblad presenterar analys av externa intäkter för verksamhetsåret 2010.
§ 45 Ekonomisk rapport över första tertialet 2011
Ekonomichef Eva Pihlblad informerar om den ekonomiska rapporten över första tertialet 2011.
§ 46 Fastställande av arbetsordning för BTH
Föredras av högskoledirektör Margaretha Lewenhagen. Med anledning av omorganisation av högskolans stödfunktioner ska organisationsplanen uppdateras. Arbetsordningen ersätter Beslutsordning, Organisationsplan, Attestregler samt Bilaga till attestregler fastställda av Högskolestyrelsen 2010-12-03.
- att fastställa Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.
§ 47 Tidsbegränsning vid anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet vid Blekinge Tekniska Högskola
Föredras av högskoledirektör Margaretha Lewenhagen. Blekinge Tekniska Högskola har behov av att anställa lärare inom konstnärlig verksamhet, varför styrelsen bör förtydliga att Högskoleförordningens reglering avseende tidsbegränsning av anställning som lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § HF ska tillämpas vid BTH. Styrelsen beslutar:
- att Blekinge Tekniska Högskola ska tillämpa tidsbegränsning vid anställning av lärare inom konstnärlig verksamhet enligt 4 kap. 10 § HF, trots att denna tidsbegränsning inte är upptagen i BTH:s lokala anställningsordning.
§ 48 Mötestider fr.o.m. mars 2012 t.o.m. juni 2013
Föredras av rektor Ursula Hass. Styrelsen har bilagts ett förslag till mötestider under perioden mars 2012 t.o.m. juni 2013.
18 -19 juni
11 oktober (eftermiddagsmöte)
17-18 juni § 49 Förberedelse inför styrelsens strategimöte i juni 2011 Föredras av rektor Ursula Hass. Strategimötet kommer att vara i BTH:s lokaler.
Ordföranden avslutar mötet kl. 14:05 och tackar ledamöterna för deras insatser.
- Arbetsordning för Blekinge Tekniska Högskola.
Robin Nordström Akbar Seddigh, ordförande

References: § 38
 § 41
 § 40

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

§ 36

§ 37
 HD 

§ 38

§ 39

§ 40

§ 41

§ 42

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

§ 47

§ 48
 § 49