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Timestamp: 2018-01-18 11:20:19+00:00

Document:
Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung 2012
Anlage 1 Übertragungsbericht
Anlage 2 Übertragungsbericht
Anlage 3 Übertragungsbericht
Anlage 4 Übertragungsbericht
Anlage 5 Übertragungsbericht
Anlage 6 Übertragungsbericht
Rede ao HV 2012
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Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2012 der Landesbank Berlin Holding AG
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 121 Absatz 3 Satz 3 Nr. 3 AktG
Jahresabschlüsse und Lageberichte der Landesbank Berlin Holding AG für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 einschließlich Anteilsbesitzliste
Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der Landesbank Berlin Holding AG für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 einschließlich Anteilsbesitzliste
Übertragungsbericht nach § 327c Absatz 2 Satz 1 AktG Der von der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG nach § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionär erstattete Bericht an die Hauptversammlung über die Voraussetzungen der Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre und die Angemessenheit der Barabfindung vom 05. März 2012 mit Anlagen.
Anlage 1 zum Übertragungsbericht Depotauszüge der DekaBank Deutsche Girozentrale über den Aktienbesitz der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG und der Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG zum 08. November 2011 und 05. März 2012.
Anlage 2 zum Übertragungsbericht Das Schreiben der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG an den Vorstand der Landesbank Berlin Holding AG vom 08. November 2011 (Übertragungsverlangen gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG) mit Bescheinigungen über den Depotbestand in Aktien der Landesbank Berlin Holding AG.
Anlage 3 zum Übertragungsbericht Das Schreiben der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG an den Vorstand der Landesbank Berlin Holding AG vom 05. März 2012 (konkretisierendes und wiederholendes Übertragungsverlangen gemäß § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG) mit Bescheinigungen über den Depotbestand in Aktien der Landesbank Berlin Holding AG.
Anlage 4 zum Übertragungsbericht Beschluss des Landgerichts Berlin zur Bestellung des sachverständigen Prüfers vom 19. Dezember 2011.
Anlage 5 zum Übertragungsbericht Die Gewährleistungserklärung des Kreditinstituts DekaBank Deutsche Girozentrale Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 327b Abs.3 AktG vom 05. März 2012.
Anlage 6 zum Übertragungsbericht Gutachtliche Stellungnahme der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, vom 28. Februar 2012 zum Unternehmenswert der Landesbank Berlin Holding AG, Berlin, zum 25. April 2012 und der angemessenen Barabfindung gemäß § 327b Abs. 1 AktG.
Prüfungsbericht nach § 327c Absatz 2 Satz 2 bis Satz 4 AktG Der gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4 AktG von dem gerichtlich ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfer Stüttgen & Haeb AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, erstattete Prüfungsbericht vom 05. März 2012 über die Angemessenheit der Barabfindung für die beabsichtigte Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Landesbank Berlin Holding AG auf die Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG mit Sitz in Neuhardenberg zum 25. April 2012, mit allen Anlagen.

References: § 121
 § 327
 § 327
 § 327
 § 327
 § 327
 § 327
 § 327
 § 327