Source: http://docplayer.pl/2137962-W-celu-wyrazenia-swojego-stanowiska-zarzad-spolki-zapoznal-sie-z-nastepujacymi-dostepnymi-mu-informacjami-oraz-danymi.html
Timestamp: 2018-06-24 17:54:01+00:00

Document:
W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi: - PDF
Download "W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi:"
1 Warszawa, dnia 1 października 2014 r. MEDIATEL S.A. Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. Raport bieżący nr 28/2014 Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zmianami) (dalej: "Ustawa o ofercie Publicznej"), przedstawia niniejszym stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez spółkę HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Wzywający") w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207, poz ze zmianami) (dalej: "Rozporządzenie"). Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 16 września 2014 roku przez Wzywającego działającego na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej (dalej: "Wezwanie"). Zgodnie z treścią Wezwania Wzywający w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objął (słownie: sześciuset dwudziestu jeden milionów trzystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, uprawniających do 94,9793% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. W wyniku ww. transakcji Wzywający stał się posiadaczem łącznie (słownie: sześciuset czterdziestu czterech milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 98,4439% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. I. Podstawy stanowiska Zarządu i zastrzeżenia. W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi: a. treścią Wezwania, b. jednostkowym raportem rocznym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, opublikowany w dniu 20 marca 2013 roku; c. skonsolidowanym raport roczny Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, opublikowany w dniu 20 marca 2013 roku;
2 d. skróconym skonsolidowanym raportem Spółki za I kwartał 2014 roku, opublikowanym w dniu 15 maja 2013 roku; e. skróconym skonsolidowanym raportem Spółki za I półrocze 2014 roku, opublikowanym w dniu 29 sierpnia; f. przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania; g. przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej Spółki; h. oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki; i. strategii Wzywającego na lata (raport bieżący nr 39 z dnia 11 czerwca 2013 roku HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie). II. Stanowisko Zarządu Spółki Biorąc pod uwagę wskazane wyżej podstawy niniejszego stanowiska, w tym informacje zawarte w wezwaniu oraz podniesione wyżej zastrzeżenia i ograniczenia, Zarząd Spółki informuje, iż Wzywający posiada w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki posiada (słownie: sześciuset czterdziestu czterech milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset trzydziestu) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 98,4439% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Zarząd wskazuje, że zgodnie z pkt 24 Wezwania, stanowi ono wykonanie zobowiązań wynikających z Ustawy o ofercie Publicznej oraz, iż niezależnie od liczby Akcji ostatecznie sprzedanych Wzywającemu w wyniku Wezwania, Wzywający planuje zmniejszyć swój udział w ogólnej liczbie głosów do poziomu umożliwiającego utrzymanie Spółki w obrocie giełdowym. Zdaniem Zarządu Spółki Wezwanie ma charakter neutralny wobec interesu Spółki, z zastrzeżeniem, iż deklarowane zmniejszenie zaangażowania Wzywającego i utrzymanie zaangażowania w Spółkę na poziomie zapewniającym utrzymanie jej w obrocie giełdowym, jest, w opinii Zarządu, korzystne zarówno z punktu widzenia bieżącej działalności Spółki jak również decyzji strategicznych związanych z długookresowymi planami rozwoju, zbieżności interesów Wzywającego z interesami Spółki jak i na zatrudnienia w Spółce. II.1. Strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki Utrzymanie pakietu większościowego w Spółce jest tratowane przez Wzywającego jako realizacja założeń rozwoju strategicznego Grupy Kapitałowej HAWE. Inwestycję tę należy traktować jako długoterminową.
3 Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż objęcie w dniu 19 września 2013 roku akcji serii L przez Wzywającego umożliwiło wycofanie złożonych w dniu 16 lipca 2013 roku wniosków o ogłoszenie upadłości układowej Spółki oraz spółki Elterix S.A. z siedzibą w Warszawie będącej spółką zależną od Spółki. II.2. Stanowisko Zarządu dotyczące strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki Przedstawione w pkt III.1 strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki umożliwią jej rozwijanie dalszej działalności. II.3. Stanowisko Zarządu dotyczące zatrudnienia w Spółce W opinii Zarządu Wezwanie ma charakter neutralny wobec struktury zatrudnienia Spółki. II.4. Stanowisko Zarządu dotyczące zakresu działania i lokalizacji prowadzonej działalności przez Spółkę w przyszłości Spółka będzie niezmiennie posiadała siedzibę w Warszawie, zakres głównej działalności prowadzonej przez Spółkę nie ulegnie zmianie. II.5. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje proponowanej w wezwaniu Zgodnie z art. 79 Ustawy cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu nie może być niższa niż: średnia cena rynkowa z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania; średnia cena rynkowa z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, których, dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym; najwyższa cena, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Za średnią cenę rynkową rozumie się średnią arytmetyczną z cen zamknięcia poszczególnych dni sesyjnych. Średnia cena rynkowa akcji Spółki za okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 0,81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden groszy);
4 Średnia cena rynkowa akcji Spółki za okres 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 0,78 zł(słownie: siedemdziesiąt osiem groszy). Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji Spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 (słownie: sześciu) miesiącach przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 0,86 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję, jest ceną adekwatną. Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. III. Zastrzeżenie 1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz. 2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania. 3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)(dalej: "Ustawa o obrocie"). 4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.
5 Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania Marcin Kubit Prezes Zarządu Marek Nowakowski Członek Zarządu
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Bipromet S.A. ogłoszonego przez KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 29 stycznia 2015 r. Zarząd Bipromet S.A. (dalej jako Spółka ), działając
Raport bieżący nr 32 / 2015
RB-W 32 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32 / 2015 Data sporządzenia: 2015-11-03 Skrócona nazwa emitenta TORPOL S.A. Temat Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na
5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia
Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

References: art. 80
 art. 74
 art. 74
 art. 79
 art. 87
 art. 87
 art. 42
 Art. 80