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CREMER S.A. CNPJ nº / NIRE CVM Companhia Aberta - PDF
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Elisa Lima Alcântara
1 CREMER S.A. CNPJ nº / NIRE CVM Companhia Aberta ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 27 DE MARÇO DE 2015 Data, Hora e Local: 27 de março de 2015, às 11h, na sede social da Cremer S.A. ( Companhia ), em Blumenau/SC, na Rua Iguaçu, nº 291/363, Itoupava Seca, CEP Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e Valor Econômico, nas edições de 27 de fevereiro, 02 e 03 de março de 2015, conforme disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76 ( Lei das S.A. ). Publicações e Anúncios: Demonstrações financeiras, relatório da administração e o parecer dos auditores independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina e Valor Econômico, na edição de 12 de fevereiro de 2015, ficando dispensada a publicação dos anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei das S.A., tendo em vista o disposto no 5º do referido artigo. Presenças: (i) Acionistas representando 96,39% do capital social com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas; (ii) Daniel Nozaki Gushi, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Marcelo Jorge Fernandez, Diretor de Operações; e (iii) Marcelo Lima Tonini, auditor independente, representante legal da KPMG Auditores Independentes, em atendimento ao disposto nos artigos 134 e 164 da Lei das S.A. Mesa: Philip Vincent Reade, Presidente; Joseane Correia, Secretária. Leitura de documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia. Ata em forma de sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua
2 publicação com omissão das assinaturas, conforme autoriza os 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A. Ordem do Dia em Assembleia Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (2) Deliberar sobre a destinação do lucro do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014, ratificar os pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio deliberados no curso do Exercício Social de 2014, conforme aprovações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 23 de dezembro e 29 de outubro de 2014 e retificar no item (i) desta última reunião, que os valores relativos ao pagamento de dividendos são provenientes de resultados de Exercícios Sociais anteriores; (3) Fixar a remuneração global máxima da Administração para o exercício social de 2015; (4) Definir o número de membros e eleger os conselheiros de administração. Ordem do dia em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Atualizar o valor do capital social e o nº de ações do Estatuto Social, refletindo os aumentos deliberados nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 22 de abril, 04 de junho, 29 de julho e 21 de outubro de 2014 e 27 de janeiro de 2015; (2) Incluir no artigo 3º do Estatuto Social da Companhia a comercialização de produtos alimentícios em geral e a atualização do atual Objeto Social, de acordo com a Lei 9.782/99 e suas alterações, incluindo os seguintes termos: produtos para saúde, instrumentos e materiais para uso médico, e de laboratórios ; adesivos cirúrgicos e fitas adesivas industriais, bem como a exclusão da fabricação e importação de equipamentos de proteção individual (EPI), absorvido pelos termos: material de uso médico, cirúrgico e hospitalares. Deliberações Tomadas em Assembleia Geral Ordinária: Os Acionistas da Companhia, após a exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram: (i) Com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, pela maioria de votos dos presentes, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) Aprovar, pela maioria de votos dos presentes, a destinação de R$ ,90 (hum milhão, seiscentos e vinte e seis mil, setenta e cinco reais e noventa centavos) para Reserva Legal e R$ ,31 (vinte milhões, oitenta e dois mil, trinta e sete reais e trinta e um centavo) à reserva
3 de retenção de lucros. Ratificar a distribuição antecipada de dividendos no montante de R$ ,30 (quarenta e nove milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) referente a exercícios sociais anteriores e de R$ ,49 (seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) relativos a resultado do exercício social de 2014 e de juros sobre capital próprio no montante de R$ ,21 (dez milhões, cento e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), todos, imputados aos dividendos obrigatórios na forma da legislação, objeto de deliberação do Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 23 de dezembro e 29 de outubro de 2014, bem como retificar no item (i) desta última reunião, que os valores relativos ao pagamento de dividendos são provenientes de resultados de Exercícios Sociais anteriores; (iii) Aprovar, pela maioria de votos dos presentes, a remuneração global da administração para o exercício social de 2015 no valor de R$ ,00 (sete milhões de reais), com encargos; (iv) Aprovar, pela maioria de votos dos presentes, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, em 7 (sete), o número de membros efetivos do Conselho de Administração e a eleição, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017, dos seguintes membros efetivos para compor o Conselho de Administração: ALEXANDRE TADAO AMOROSO SUGUITA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar, CEP ; CLÁUDIO DANIEL DE LIMA NESSRALLA, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade RG nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 3.665/42, Jardins, CEP ; FLAVIO AUGUSTO BAU, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar, CEP ; JOSÉ ALEXANDRE CARNEIRO BORGES, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº , emitida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar, CEP ; LUIZ SERAFIM SPÍNOLA SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n , com endereço na cidade de São Paulo/SP, à Avenida Horácio Lafer, n 555, apto 12b1, Itaim Bibi, CEP , como conselheiro independente; MARCUS ROBERTSON PAIVA, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na cidade de São Paulo/SP, à Rua Atlântica, nº 460, Jardim América, CEP
4 000, como conselheiro independente; e PHILIP VINCENT READE, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço na cidade de São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 23º andar, CEP Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Ficou consignado que os Conselheiros eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02. Deliberações Tomadas em Assembleia Geral Extraordinária: Os Acionistas da Companhia, após a exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram: (i) Aprovar, pela maioria de votos dos presentes, a atualização do valor do capital social e do nº de ações refletindo os aumentos deliberados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 22 de abril, 04 de junho, 29 de julho e 21 de outubro de 2014 e 27 de janeiro de 2015, passando o artigo 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º. O Capital Social é de R$ ,08 (cento e oito milhões, quatrocentos e dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oito centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído em (vinte e nove milhões, quinhentas e cinquenta mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (3) Aprovar, pela maioria de votos dos presentes, a inclusão no artigo 3º do Estatuto Social da Companhia da comercialização de produtos alimentícios em geral, a atualização dos termos: produtos para saúde, instrumentos e materiais para uso médico, e de laboratórios ; adesivos cirúrgicos e fitas adesivas industriais, e a exclusão da fabricação e importação de equipamentos de proteção individual (EPI), passando o referido artigo a contar com a seguinte redação: Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a exploração da indústria e do comércio de produtos para saúde, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgicos, hospitalares e de laboratórios, produtos têxteis (tecidos e não tecidos), adesivos cirúrgicos e fitas adesivas industriais, cosméticos, de perfumaria e higiene, comércio de medicamentos, de saneantes e de produtos de uso veterinário, produtos alimentícios em geral, além de atividades florestais, agropastoris, de informática, imobiliárias (administração, aluguel, compra e venda de bens imóveis próprios) e de prestação de serviços.
5 Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos que tenham afinidade com o objeto expresso no artigo 3º, participar de outras sociedades; instalar e fechar fábricas, filiais, depósitos, escritórios, seções, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qualquer ponto do País ou do exterior. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Acionistas presentes: Arapaima Participações S.A.; Daniel Nozaki Gushi; Jaison Fernando de Souza; Joseane Correia; Leandro dos Reis Xavier; Marcelo Jorge Fernandez; e Sergio Luiz Varago. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia, Livro nº 06, folhas Blumenau, 27 de março de Joseane Correia Secretária
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE LOJAS RENNER S.A. CNPJ nº / , REALIZADA EM 19/04/2017
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE LOJAS RENNER S.A. CNPJ nº 92.754.738/0001-62, REALIZADA EM 19/04/2017 Cumprindo as diretrizes da ANBIMA e as normas de conduta do Banrisul sobre a Política

References: artigo 124
 artigo 133
 artigo 130
 artigo 3
 artigo 16
 artigo 147
 artigo 2
 artigo 5
 Artigo 5
 artigo 3
 Artigo 3
 artigo 3