Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-patronus-treti-sicav-a.s-156/
Timestamp: 2019-01-24 01:02:03+00:00

Document:
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU Patronus třetí SICAV a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU Patronus třetí SICAV a.s.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU Patronus třetí SICAV a.s.
Patronus třetí SICAV a.s.
IČO: 24762717, se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 16647 (dále jen „Společnost“)
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo v souladu s § 436 ZOK zpřístupnilo akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy statutárního orgánu. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ve výší 110 625,-Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00. Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 449.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost WARIDO audit s.r.o., IČO: 26844257, sídlem Poděbradova 2738/16, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00. Uvedená auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod č. 449.
Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.avantfunds.cz, http://www.patronustreti.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách společnosti následující dokumenty:
Zpráva statutárního orgánu podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti.
V Praze dne 28.5.2018 Ing. Pavlína Filipi v. r.
Patronus třetí SICAV, a.s.

References: § 421
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 421
 § 17
 zákona č. 93
 § 187
 zákona č. 240
 § 17
 § 406
 § 407
 § 84
 § 436