Source: http://docplayer.pl/152171056-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-alda-s-a-zwolane-na-dzien-r.html
Timestamp: 2019-11-12 18:30:48+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R."
1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALDA Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią.... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przyjęcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALDA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7) Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015, e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
2 f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki; 8) Wolne wnioski; 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
3 UCHWAŁA NR 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH w związku z 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH, w związku z 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ALDA Spółka Akcyjna za okres od r. do r. obejmujące w szczególności: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,09 złotych; 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,20 złotych ; 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,01 złotych; 5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,20 złotych; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
4 UCHWAŁA NR 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ALDA S.A. z działalności w 2015 r. UCHWAŁA NR 8 w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art pkt 2 KSH, 23 lit. b Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie ,20 zł (słownie: sto trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 20/100 ) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Fryc pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.
5 lit. b Statutu Spółki uchwala, co następuje: Udziela się Panu Markowi Fryc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Maziarz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r. lit. b Statutu Spółki uchwala, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Maziarz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Urbańskiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. Udziela się Pani Elżbiecie Urbańskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.
6 UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Świderskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. Udziela się Pani Monice Świderskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Maziarz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. Udziela się Pani Teresie Maziarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. UCHWAŁA NR 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Fryc pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.
7 Udziela się Pani Danucie Fryc absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. UCHWAŁA NR 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Orzeł pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. Udziela się Panu Danielowi Orzeł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r. UCHWAŁA NR 16 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Danuty Fryc, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Fryc na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 17
8 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Teresy Maziarz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Teresę Maziarz na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Świderskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Świderską na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 19 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki W związku z upływem w dniu 27 czerwca 2016 roku kadencji członka Rady Nadzorczej Pani Elżbiety Urbańskiej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Urbańską na nową kadencję począwszy od 27 czerwca 2016 r.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ALDA Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 24 czerwca 2016 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

References: art. 393
 art. 393
 art. 348
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385