Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-xviii-zwza,754875
Timestamp: 2018-07-17 21:23:05+00:00

Document:
Uchwały podjęte na XVIII ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na XVIII ZWZA
Czwartek, 1 czerwca 2006 (08:56)
Zarząd "INSTAL-LUBLIN" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na XVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2006 r.
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.831.819,26 zł / dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy/,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 782.453,68 zł /siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy/,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 51.867,12 zł /pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy/,
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Janowi Makowskiemu - Prezesowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Tomaszowi Flisowi - Członkowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Michałowi Skipietrow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Andrzejowi Dobruckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Zofii Szwed - Członkowi Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Agnieszce Pasik - Członkowi Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Karolak - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Helmutowi Floeth - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 31 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2005 r. w następujący sposób:
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje:
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie §35 pkt.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do uchwały nr 16/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.05.2003 r w ten sposób, że:
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Działając na podstawie §36 pkt 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje:

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.395
 art.395
 art.395
 art. 45