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Timestamp: 2020-05-30 20:33:17+00:00

Document:
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de setembro de 2017, às 9 horas, no escritório da Companhia, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758, 8º andar, cj. 82, CEP 04542-000.
5. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: 5.1. ratificação do voto favorável proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Pulsa S.A. que aprovou o aumento de seu capital social; 5.2. ratificação da orientação de voto favorável proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Swift Argentina S.A. pela acionista Pul Argentina S.A. que aprovou o aumento de seu capital social; 5.3. aquisição de participação acionária minoritária na Swift Argentina S.A.; 5.4. ratificação do voto favorável proferido na Assembleia Geral Extraordinária da Minerva Colombia S.A.S. que aprovou a alteração de sua sede; 5.5. Por solicitação do Conselheiro Edivar Vilela de Queiroz, inclusão nesta reunião de deliberação sobre: i) ratificação da aquisição pela Companhia da totalidade das ações de emissão da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. ("Minerva Alimentos ou Incorporada"); ii) aprovação do "Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação" ("Protocolo e Justificação da Incorporação") da Minerva Indústria e Comércio de Alimentos S.A. pela Minerva S.A."; iii) ratificação da nomeação e contratação da Empresa Avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido ("Laudo de Avaliação Contábil") da Incorporada; iv) aprovação do Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Empresa Avaliadora; v) incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia com consequente extinção da Incorporada ("Incorporação"); vi) orientação do voto a ser proferido pela Companhia nas deliberações societárias da Minerva Alimentos referentes à aprovação das matérias arroladas nos itens (ii) a (v) acima; vii) reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia; viii) reforma do artigo 10, §1º, do estatuto social da Companhia; ix) consolidação do estatuto social da Companhia; x) convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, para deliberar acerca das matérias elencadas nos itens (ii) a (v), (vii) a (x) acima; e xi) autorização para a administração da Companhia tomar as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações aprovadas.
6.7. Aprovar a celebração, mediante homologação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para esse fim, do Protocolo e Justificação da Incorporação celebrado pela administração da Minerva Alimentos, sociedade anônima fechada constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, na Rodovia RO 010, Km 14,5, sentido Pimenta Bueno, CEP 76940-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.955.536/0001-00, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 11.300.002.164, subsidiária integral da Companhia ("Incorporada" ou "Minerva Alimentos") e a administração da Companhia, em 18 de setembro de 2017, o qual reflete os termos da incorporação da Minerva Alimentos pela Companhia, e permanece arquivado na sede da Companhia;
6.8. Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para esse fim, de ratificação da nomeação e contratação da VERDUS AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade simples, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.865.597/0001-16, com seus atos constitutivos registrados no 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, em 05 de novembro de 2010, sob o registro 44.34, e 1º Alteração contratual em 26 de agosto de 2013, sob o registro 52.174, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n. 2SP 027.296/O-2, com sede na Rua Amália de Noronha, 151, 5º andar, cj. 502, parte - Pinheiros, São Paulo - SP, CEP 05410-010 ("Empresa Avaliadora"), na qualidade de empresa especializada contratada para a elaboração do Laudo de Avaliação Contábil da Incorporada, consoante ao disposto no artigo 226 da Lei das S.A.
6.12. Aprovar, mediante homologação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para este fim, a reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia, no sentido de atualizar o número de ações constante no referido artigo, tendo em vista o cancelamento realizado no âmbito do Plano de Recompra de Ações do ano de 2016, conforme deliberações adotadas em sede de Conselho Administrativo em reunião datada de 20 de março de 2017;
6.13. Aprovar, mediante homologação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para este fim, a reforma do artigo 10, §1º, do estatuto social da Companhia, no sentido de incluir o prazo de 30 dias para a convocação de Assembleia Geral da Companhia, nas situações em que, na data da convocação, a Companhia participe de Programa de Depositary Receipt Patrocinado, no termos do artigo 8º, caput, da ICMV nº 559 de 27/03/2015;

References: artigo 5
 artigo 10
 artigo 226
 artigo 5
 artigo 10
 artigo 8