Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/oekoworld-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2018-06-21 06:18:39+00:00

Document:
ÖKOWORLD AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
Freitag, dem 13. Juli 2018,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ÖKOWORLD AG zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Die zu diesem Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen nebst dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns können von der Einberufung der Hauptversammlung an bei der Gesellschaft eingesehen und auf der Internetseite der Gesellschaft unter
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Punkt 1 der Tagesordnung nicht vorgesehen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 8.360.834,74 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60
(Stück 2.956.846)
1.774.107,60
b) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60
je dividendenberechtigter Vorzugsaktie der Serie B
(Stück 480.878)
288.526,80
c) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,59
je dividendenberechtigter Stammaktie
(Stück 4.200.000)
d) Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung EUR 3.820.200,34
EUR 0,60 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie (ohne Vorzugsaktien Serie B),
EUR 0,60 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie der Serie B und
EUR 0,59 je dividendenberechtigter Stammaktie
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am Mittwoch, dem 18. Juli 2018, fällig.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
Beschlussfassung über die Zusammenlegung der beiden Gattungen von Vorzugsaktien und entsprechende Satzungsänderungen
Die Gesellschaft hat zwei verschiedene Gattungen von Vorzugsaktien ausgegeben. Dabei besteht der Unterschied allein in der Vorrangigkeit des Dividendenvorzugs der ursprünglich ausgegebenen Vorzugsaktien (im Folgenden auch Vorzugsaktien der „Gattung A“ genannt) gegenüber dem Vorzug der später ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie B (im Folgenden auch Vorzugsaktien der „Gattung B“ genannt). Der Dividendenvorzug der Vorzugsaktien der Gattung A ist in der Höhe mit demjenigen der Vorzugsaktien der Gattung B allerdings identisch.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Dividendenvorzug anzugleichen und somit für eine Zusammenlegung der Gattungen A und B zu sorgen. Der Unterschied im Dividendenvorzug war historisch bedingt und ist nach Auffassung des Vorstands mittlerweile nicht mehr gerechtfertigt. Durch die Zusammenlegung soll insbesondere der erhöhte Verwaltungsaufwand, der sich aus den unterschiedlichen Gattungen von Vorzugsaktien ergibt, vermieden werden. Durch die Zusammenlegung soll ferner auch erreicht werden, dass sämtliche Vorzugsaktien der Gesellschaft künftig als eine Gattung börsennotiert werden können.
Für die Zusammenlegung der Gattungen der Vorzugsaktien ist ein Beschluss der Stammaktionäre in der Hauptversammlung sowie ein separater Beschluss der Inhaber der Vorzugsaktien der Gattung A über die Zustimmung nach § 141 Abs. 1 und 2 AktG und, höchst vorsorglich, nach § 179 Abs. 3 AktG erforderlich. Der Beschluss der Inhaber der Vorzugsaktien der Gattung A soll auf einer separaten Versammlung der Inhaber der Vorzugsaktien der Gattung A erfolgen, die im Anschluss an diese Hauptversammlung stattfinden soll.
Die Aufteilung des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 7.637.724,00, in 4.200.000 Stammaktien, 2.956.846 stimmrechtslose Vorzugsaktien und 480.878 stimmrechtslose Vorzugsaktien der Serie B wird im Wege der Satzungsänderung durch Angleichung des Gewinnbezugsrechts der Vorzugsaktien dergestalt geändert, dass die Gesellschaft nur noch über eine Gattung von insgesamt 3.437.724 stimmrechtslosen Vorzugsaktien verfügt.
§ 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird zu diesem Zweck wie folgt neu gefasst:
„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 7.637.724,00. Es ist eingeteilt in Stück 4.200.000 Stammaktien und Stück 3.437.724 stimmrechtslose Vorzugsaktien.“
„Das Gewinnrecht der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ist mit Wirkung für die Gewinne der Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2018 wie folgt ausgestaltet:
Die Vorzugsaktien erhalten 2 % Vorzug des auf alle Vorzugsaktien entfallenden Anteils am Grundkapital.
Hiernach erhalten die Stammaktien bis zu 1 % des auf alle Stammaktien entfallenden Anteils am Grundkapital.
Soweit der verbleibende Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet wird, nimmt jede Aktie jeder Gattung in gleicher Höhe an der weiteren Ausschüttung des verbleibenden Gewinns teil, so dass die Vorzugsaktien stets 1 % des auf alle Vorzugsaktien entfallenden Anteils am Grundkapital mehr erhalten als die Stammaktien.
Reicht der verteilbare Bilanzgewinn in einem Geschäftsjahr zur Zahlung der Dividenden auf die Vorzugsaktien nicht aus, so ist der Rückstand ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre in der Weise nachzuzahlen, dass die älteren Rückstände vor den jüngeren Rückständen zu tilgen sind und die aus dem Gewinn eines Geschäftsjahres für dieses zu zahlenden Vorzugsbeträge erst nach Tilgung sämtlicher Rückstände zu leisten sind.“
Aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. Juni 2015 besteht eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien. Diese Ermächtigung soll, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben und die Gesellschaft erneut zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden.
Die von der Hauptversammlung am 26. Juni 2015 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, mit Wirkung zum Ablauf des 13. Juli 2018 aufgehoben. Zugleich wird die Gesellschaft erneut ermächtigt, Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien von insgesamt bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Der Erwerb darf auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten erfolgen, d.h. von Call- und/oder Put-Optionen.
Als Zweck des Aktienerwerbs wird der Handel in eigenen Aktien dabei ausgeschlossen. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils bestehenden Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung wird am 14. Juli 2018 wirksam und gilt bis zum 10. Juli 2023.
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7
Der Vorstand hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an unter
bis spätestens zum Ablauf des Freitag, dem 06. Juli 2018, zugehen. Umschreibungen im Aktienregister finden nach § 9 Abs. 4 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft ab dem sechsten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. ab Montag, dem 09. Juli 2018, bis zum Ablauf der Versammlung nicht statt.
Aktionäre, die ihre Aktien fristgerecht angemeldet haben, können sich durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, in der Versammlung vertreten lassen. Die Vollmachtserteilung, der Widerruf der Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft müssen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich in Textform (§ 126 b BGB) erfolgen. Ein Nachweis der Vollmachtserteilung kann per E-Mail an
Katrin.Hammerich@oekoworld.com
übermittelt werden. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, richtet sich in diesem Fall das Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab.
Stammaktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen. Weitere Einzelheiten hierzu werden den Stammaktionären mit den Anmeldeunterlagen mitgeteilt.
z.Hd. Frau Rechtsanwältin Katrin Hammerich
Telefax: (02103) 929 4134
Rechtzeitig, d. h. bis Donnerstag, dem 28. Juni 2018 eingegangene Anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG werden den anderen Aktionären im Internet unter
Die ÖKOWORLD AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogener Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die ÖKOWORLD AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogener Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.
Für die Datenverarbeitung ist die ÖKOWORLD AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:
Homepage: www.oekoworld.com
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der ÖKOWORLD AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.
Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich oder es besteht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht. Im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungspflichten ist beispielsweise darauf hinzuweisen, dass nach § 129 Abs. 4 AktG in der Hauptversammlung das Teilnehmerverzeichnis ausgelegt und nach dem Ablauf der Hauptversammlung für mindestens zwei Jahre bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufzubewahren ist. Ferner ist eine Vollmachtserklärung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG drei Jahre nachprüfbar festzuhalten.
Den Datenschutzbeauftragten der ÖKOWORLD AG erreichen Sie unter folgender Adresse:
Stichworte:ÖKOWORLD AG
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References: § 172
 § 58
 § 141
 § 179

§ 4
 § 9
 § 134
 § 135
 § 135
 § 135
 § 135
 Art. 6
 § 129
 § 134