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Timestamp: 2017-01-18 08:32:47+00:00

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Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. TITULO II. Organos de Gobierno (Vigente hasta el 23 de Junio de 2012).
1. La administración, gestión, representación y control de las cajas de ahorros corresponde en la Comunidad Autónoma del País Vasco a los siguientes órganos: Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Control.
2. Ningún miembro de los órganos de gobierno de una caja de ahorros podrá serlo simultáneamente de los de otra entidad financiera del mismo ámbito de actuación, salvo que ostente dicha situación en representación de la propia caja. No podrán, asimismo, formar parte de los órganos de gobierno de una caja quienes mantengan relación laboral activa en otras entidades financieras no dependientes de aquélla.
3. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los órganos de gobierno no podrán percibir retribuciones distintas de las dietas por asistencia y desplazamiento.
4. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Administración y de la Comisión de Control tendrán carácter secreto, constituyendo su incumplimiento infracción grave de las previstas en el artículo 22 j) de la presente ley y motivo de la incompatibilidad prevista en el apartado A) del artículo 40 de esta ley.
1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de las cajas de ahorros. Estará constituida por consejeros generales en representación de los siguientes sectores:
Letra a) del número 1 del artículo 34 redactada por el artículo 10 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
Letra b) del número 1 del artículo 34 redactada por el artículo 10 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
Letra c) del número 1 del artículo 34 redactada por el artículo 10 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
Letra d) del número 1 del artículo 34 redactada por el artículo 10 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
2. Las entidades fundadoras podrán asignar hasta un 21 por 100 de su porcentaje de representación, señalado en el número anterior, a instituciones de interés social o corporaciones locales que a su vez no sean fundadoras de otras cajas de ahorros. Para el ejercicio de esta facultad será preciso que los fundadores, a través de sus órganos de gobierno, establezcan el procedimiento y condiciones para la cesión de representatividad, así como las condiciones para su revocación. El acuerdo que sobre la materia se adopte deberá publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.
3. El número de miembros de la Asamblea General será el que libremente fijen los estatutos de cada caja en función de su dimensión económica, entre un mínimo de 60 y un máximo de 120.
4. Presidirá la Asamblea General el presidente del Consejo de Administración, y actuarán de vicepresidente y secretario quienes lo sean del Consejo.
1. Los consejeros generales representantes de entidades fundadoras serán nombrados directamente por éstas. Ninguna entidad fundadora podrá nombrar consejeros generales en otra caja de las que actúen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Las corporaciones municipales que tengan la condición de entidad fundadora de una caja de ahorros ostentarán en la misma su representación como tal entidad fundadora, no pudiendo estar representadas simultáneamente en el grupo de corporaciones municipales, salvo que por esta última representación obtuvieran mayor número de consejeros generales, en cuyo caso sólo podrá simultanearse el exceso en la representación correspondiente.
1.- Los consejeros generales representantes de impositores de la caja de ahorros, y sus suplentes en igual número, serán elegidos de entre ellos por compromisarios.
4.- Para la elección de compromisarios, los impositores se relacionarán en lista única, o en listas únicas por provincias, territorios históricos, comarcas, distritos de capitales o circunscripciones acordadas por las cajas, no pudiendo figurar relacionados más que una sola vez, con independencia del número de cuentas de que pudieran ser titulares, y debiendo respetarse la proporcionalidad entre el número de impositores y el de compromisarios. La elección se efectuará ante notario, mediante sorteo público.
Artículo 36 redactado por el artículo 11 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
1. Los consejeros generales representantes del personal serán elegidos mediante sistema proporcional por los representantes legales de los empleados, procurando que queden representadas todas las categorías profesionales. Los candidatos habrán de tener como mínimo una antigüedad de tres años en la plantilla de la entidad.
1.- Los consejeros generales representantes de las corporaciones municipales serán nombrados directamente por éstas, mediante acuerdo del pleno municipal.
4.- Para cada comunidad autónoma, la designación de las corporaciones municipales con derecho a nombrar consejeros generales, en el número que corresponda de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 anterior, se realizará en cada elección de la siguiente forma: a)
A, el número total de oficinas abiertas de la caja de ahorros en los municipios que puedan acceder al reparto. R, el número de representantes a asignar conforme a esta distribución.
Artículo 38 redactado por el artículo 12 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
Además del cumplimiento de los requisitos personales previstos en la legislación vigente, para ser elegido compromisario o consejero general en representación directa de los impositores se requerirá ser impositor de la caja de ahorros a que se refiera la designación con antigüedad superior a dos años en el momento del sorteo, así como haber mantenido en el semestre anterior a esta fecha un saldo medio en cuenta no inferior a setenta y cinco mil pesetas. Dicho mínimo podrá ser objeto de revisión periódica en función del valor del dinero y en la forma que establezcan los estatutos.
A) Los quebrados y los concursados no rehabilitados, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y los que hubieran sido sancionados por infracciones graves.A estos efectos, se considerarán infracciones graves aquéllas a que el ordenamiento jurídico confiera expresamente tal carácter y hayan sido apreciadas por los tribunales u órganos administrativos competentes.
B) Los presidentes, consejeros, administradores, directores, asesores o asimilados de otro establecimiento o institución financiera de cualquier clase, o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen otras instituciones o establecimientos de crédito o financieros.
D) Los que estén ligados a la caja de ahorros, o a sociedad de cuyo capital posea aquélla una participación superior al 20 por 100, por contratos de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos. La incompatibilidad se mantendrá mientras ostenten tal relación y hasta dos años después, contados a partir del cese de tal relación, salvo la laboral en los supuestos previstos en el artículo 37 número 1.
1. Los consejeros generales serán nombrados por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por otros períodos iguales si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 39 y de acuerdo con lo señalado en los estatutos o reglamentos de cada caja.
2. Los consejeros generales cesarán en el ejercicio de sus cargos en los siguientes supuestos:
d) Por la pérdida de cualquiera de los requisitos que condicionan su elegibilidad.
Letra d) del número 2 del artículo 41 redactada por el artículo 13 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
3.- El nombramiento de los consejeros será irrevocable, salvo exclusivamente en los supuestos de incompatibilidad sobrevenida, pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designación y acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si se apreciara justa causa.
Número 3 del artículo 41 introducido por el artículo 14 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
4.- La duración máxima del mandato no podrá superar los doce años, sea cual sea la representación que ostenten. Cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años desde dicha fecha, podrán volver a ser elegidos en las condiciones establecidas en la presente ley.
Número 4 del artículo 41 introducido por el artículo 14 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
a) El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración y de los miembros de la Comisión de Control, salvo el representante que, en su caso, designe el Departamento de Hacienda y Administración Pública de conformidad con el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 51, así como la adopción de los acuerdos de separación del cargo antes del cumplimiento de su mandato, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
Letra a) del número 2 del artículo 42 redactada por el artículo 15 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
c) La disolución y liquidación de la entidad o su fusión con otras.
e) La aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, memoria, balance anual y cuenta de resultados, así como de la aplicación de éstos a los fines propios de la caja de ahorros.
g) Aprobar la emisión de cuotas participativas según lo establecido en el artículo 30 de la presente ley, así como fijar anualmente su retribución.
3. Los acuerdos de la Asamblea constarán en acta, que deberá aprobarse, en un plazo máximo de 15 días, por el presidente y dos interventores designados al efecto por la propia Asamblea, si ésta no la hubiese aprobado directamente al término de la reunión.
2. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos de los concurrentes, excepto en los supuestos que contemplan los apartados b) y c) del número 2 del artículo 42, en los que se requerirá, en todo caso, la asistencia de la mayoría de los miembros, siendo necesario, además, como mínimo, el voto favorable de los dos tercios de los asistentes.
1. El Consejo de Administración es el órgano delegado de la Asamblea General para la gestión y administración de la caja, así como de su obra benéfico social.
2. El Consejo de Administración estará constituido por un mínimo de 11 y un máximo de 17 vocales, debiéndose respetar en todo caso las proporcionalidades fijadas en el artículo 34 de la presente ley. Se aplicarán, en su caso, las normas de redondeo contenidas en el citado artículo.
Párrafo 2.º del número 2 del artículo 44 redactado por el artículo 16 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
3. El Consejo de Administración será el representante de la entidad para todos los asuntos pertenecientes al giro y tráfico de la misma, así como para los litigiosos.
1. El nombramiento de los miembros representantes de las entidades fundadoras se efectuará por la Asamblea General de entre los consejeros generales representantes de aquéllas.
2. El nombramiento de los miembros representantes de los impositores se efectuará por la Asamblea General y de entre los mismos.
3. El nombramiento del miembro representante de los empleados de la caja de ahorros se efectuará por la Asamblea General a propuesta de los consejeros generales de ese grupo y de entre los mismos.
4. El nombramiento de los miembros representantes de las corporaciones municipales se efectuará por la Asamblea General y de entre los mismos. Podrán, no obstante, nombrarse terceras personas, que reúnan la capacidad y preparación técnica adecuada, en número no superior a dos.
Párrafo 2.º del artículo 46 introducido por el artículo 17 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
a) Las establecidas en el artículo 40 respecto a los compromisarios y consejeros generales.
2. Los vocales de los Consejos de Administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos de presidente, consejero, administrador, gerente, director general o asimilado, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la caja respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la caja y autorización expresa del Departamento de Hacienda y Finanzas. Esta prohibición no será aplicable a los créditos, avales o garantías para la adquisición de viviendas concedidas por la caja con aportación por el titular de garantía real suficiente, y se extenderá en todo caso no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas. Tampoco será de aplicación respecto a los representantes del personal, para los cuales la concesión de créditos se regirá por los convenios laborales, previo informe de la Comisión de Control. El Departamento de Hacienda y Finanzas podrá establecer que hasta determinado volumen de crédito, aval o garantía no sea preceptiva la autorización expresa del Departamento.
Véase O [PAÍS VASCO] 13 noviembre 2003, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se establecen límites cuantitativos a la necesidad de autorización de operaciones relacionadas con determinados miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros («B.O.P.V.» 16 diciembre).
1. La duración del ejercicio del cargo de vocal del Consejo de Administración será la señalada en los estatutos, sin que pueda exceder de cuatro años. Los estatutos podrán prever la posibilidad de reelección por otros períodos iguales y siempre que se cumplan las mismas condiciones, requisitos y trámites que en el nombramiento.
2. La renovación de los vocales en el Consejo de Administración será acometida por mitades, respetando en todo caso la proporcionalidad de las representaciones que componen dicho Consejo.
3. El procedimiento y condiciones para la renovación, la reelección y provisión de vacantes de vocales se determinará en los estatutos de cada caja, sin que puedan efectuarse nombramientos provisionales.
4. El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración será irrevocable, siendo de aplicación las mismas salvedades previstas para los consejeros generales en los apartados 2 y 3 del artículo 41 de la presente ley.
Número 4 del artículo 48 redactado por el artículo 18 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
5. La duración máxima del mandato no podrá superar los doce años, sea cual sea la representación que ostenten. Cumplido el mandato de doce años de forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años desde dicha fecha, podrán volver a ser elegidos en las condiciones establecidas en la presente ley.
Número 5 del artículo 48 introducido por el artículo 19 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
1. La designación de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Administración se efectuará por el mismo y de entre sus miembros. El presidente, vicepresidente y secretario así nombrados lo serán a la vez de la entidad y de la Asamblea General.
2. El Consejo de Administración podrá actuar en pleno o delegar funciones en la Comisión Ejecutiva, el presidente o el director general, con excepción de las relativas a la elevación de propuestas a la Asamblea General o cuando se trate de facultades especialmente delegadas en el Consejo salvo que fuere expresamente autorizado para ello.
3. En el caso de cajas fundadas por una Diputación Foral o Ayuntamiento, la presidencia de aquélla no podrá recaer en ningún caso sobre quien ostente a su vez la presidencia de la entidad fundadora.
4. Los acuerdos del Consejo y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva constarán en acta cuya copia se trasladará al presidente de la Comisión de Control.
1. Para la gestión y administración de determinadas áreas de la caja, el Consejo de Administración podrá crear de entre sus miembros una Comisión Ejecutiva que, actuando por delegación de aquél, responda ante el mismo. Todos los grupos que componen el Consejo deberán estar representados en esta Comisión.
1. La Comisión de Control es el órgano delegado de la Asamblea para la supervisión y vigilancia de la actuación del Consejo y de la Comisión Ejecutiva.
2. La Comisión de Control no podrá tener miembros comunes con los órganos a los que supervisa y controla. Estará constituida por ocho miembros: dos en representación de las entidades fundadoras, dos en representación de las corporaciones municipales, tres en representación de los impositores y uno en representación de los empleados. La duración del ejercicio del cargo, la renovación de los comisionados y la presentación de candidaturas se regirá por lo dispuesto para los vocales del Consejo de Administración.
Párrafo 1.º del número 2 del artículo 51 redactado por el artículo 20 de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2003, 7 mayo, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi («B.O.P.V.» 10 mayo).Vigencia: 11 mayo 2003
3. Con excepción del representante de la Comunidad Autónoma indicado en el apartado anterior, cuando se produzca el cese o revocación de un comisionado antes del término de su mandato será sustituido durante el período restante por su correspondiente suplente. Por cada grupo de representación, y a los solos efectos indicados en este apartado, serán nombrados tantos suplentes como comisionados y por igual procedimiento que éstos.
4. La Comisión nombrará, de entre sus miembros, al presidente, que tendrá voto dirimente, un vicepresidente y un secretario.
a) Analizar la gestión económica y financiera de la entidad, presentando semestralmente como mínimo al Departamento de Hacienda y Finanzas el informe a que se refiere el artículo 17 de esta ley.
b) Supervisar la actuación de los equipos de intervención y control interno de la caja.
c) Revisar el balance, la cuenta de resultados y la propuesta de distribución de los mismos, y conocer los informes de la auditoría externa y las recomendaciones de los auditores, formulando a la Asamblea las observaciones que considere pertinentes.
d) Elevar a la Asamblea el informe relativo a su gestión, emitiendo su opinión respecto de la gestión de los órganos sometidos a su supervisión.
e) Requerir del presidente la convocatoria de Asamblea General con carácter extraordinario en los supuestos previstos en las normas vigentes.
f) Informar sobre los presupuestos y dotación de obra benéfico-social a la Asamblea General y al Departamento de Hacienda y Finanzas, así como vigilar su cumplimiento.
g) Controlar los procesos electorales y de designación de los órganos de gobierno, respondiendo en primera instancia de las impugnaciones o reclamaciones electorales.
h) Proponer al Departamento de Hacienda y Finanzas para que resuelva definitivamente, y sin perjuicio de acciones que posteriormente procedan, la suspensión de eficacia de los acuerdos de los órganos sometidos a supervisión en los supuestos normativa o estatutariamente establecidos.
i) Informar al Departamento de Hacienda y Finanzas de los acuerdos de nombramiento, cese y reelección de la Dirección General.

References: artículo 22
 artículo 40
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 34
 artículo 10
 artículo 34
 artículo 10

Artículo 36
 artículo 11

Artículo 38
 artículo 12
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 41
 artículo 13
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 51
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 30
 artículo 42
 artículo 34
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 48
 artículo 18
 artículo 48
 artículo 19
 artículo 51
 artículo 20
 artículo 17