Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-02-07
Timestamp: 2017-03-28 11:58:32+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 07-02-2017
A170008453 - SERVICIOS EDUCATIVOS CONDOMINA, S.L.L.
Nº de registro: A170008453
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-546
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de SERVICIOS EDUCATIVOS CONDOMINA, S.L.L., que tendrá lugar en el domicilio de la empresa, sito en avenida Condomina, 65, 03540 Alicante, el próximo 28 de febrero de 2017, a las 17:15 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016.Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.Tercero.- Ruegos y preguntas.Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por introducción en el objeto social de la enseñanza superior y universitaria.Los señores socios podrán, a partir de esta fecha, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.Alicante, 1 de febrero de 2017.- El Administrador solidario, Luis Miguel Rodríguez Zarza.
A170008301 - SEDICAL, S.A.
Nº de registro: A170008301
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-545
El Consejo de Administración de Sedical, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 2 de febrero de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Sondika, Txorierri Etorbidea, 46, pabellón 12 F), el día 8 de marzo de 2017 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta General Extraordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 9 de marzo de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguienteOrden del díaPrimero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.Segundo.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo segundo aprobado en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017: Composición Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración.Tercero.- Ruegos y preguntas.Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.A partir de esta fecha, quedan a disposición de las accionistas, en el domicilio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta coincidentes con los sometidos a aprobación en la Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 2 de febrero de 2017.Sondika, 3 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
A170007167 - NARANJALES DEL RÍO PIEDRAS, S.A.
Nº de registro: A170007167
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-544
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "Naranjales del Río Piedras, S.A." a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Ayamonte, el próximo día 25 de febrero (sábado) a las 13 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguienteOrden del díaPrimero.- Lectura y aprobación, si procede, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2016.Segundo.- Reelección, ratificación y en su caso nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.Tercero.- Ruegos y preguntas.Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de los documentos que se citan en el punto primero.Ayamonte, 31 de enero de 2017.- El presidente del Consejo de Administración, Jaime Genescá Ricart.
A170008049 - MARSE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170008049
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-543
Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 9 de marzo de 2017, a las 12,00 horas, en domicilio social, sito en Boadilla del Monte, C/ Convento, 28 1º, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguienteOrden del díaPrimero.- Información a los socios de la situación del inventario de bienes de la sociedad y estimación de valoración.Segundo.- Información sobre estado de la liquidación de todos y cada uno de los bienes de la sociedad.Tercero.- Información sobre estado y progreso en la elaboración del Balance Final.Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.Boadilla del Monte, 1 de febrero de 2017.- El liquidador único, don Rafael Martín Ibáñez.
A170008282 - LOCALBIT, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170008282
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-542
El Órgano de Administración de la mercantil Localbit Sociedad Anónima, por medio de la presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en Madrid, paseo de Yeserías, n.º 32, local, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 18 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Órgano de Administración sobre aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2016.Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para que proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procediera.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Aprobación, en su caso, del cambio del domicilio social.Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 4 de los estatutos sociales relativo al domicilio social.Tercero.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y concesión de las facultades para elevar a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y su subsanación, en su caso.Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procediera.Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.Madrid, 3 de febrero de 2017.- Administrador único, don Eugenio García Presa.
A170008143 - JUÁREZ Y MILLAS, S.A.
Nº de registro: A170008143
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-540
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de febrero de 2017, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación s/n, el día 10 de marzo de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el caso de que no haya quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, todo ello con arreglo al siguiente:Orden del díaPrimero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2016, cerrado al 31 de diciembre de 2016.Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2016.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.Yuncler (Toledo), 2 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.
A170008047 - HOTEL BELVEDERE SALOU, S.L.
Nº de registro: A170008047
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-539
Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 20 de marzo de 2017, en Calle Terrer 7; 43840 Salou (Tarragona), a las nueve horas, en convocatoria única al objeto de tratar los siguientes asuntos del:Orden del díaPrimero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2016.Segundo.- Lectura del informe de la auditoría.Tercero.- Designación de los socios accionistas como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro en que consisten las modificaciones estatutarias propuestas y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.Salou, 1 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduard Farriol Batalla.
A170008289 - FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Nº de registro: A170008289
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-538
Complemento a Convocatoria de Junta General Extraordinaria.Según convocatoria incluida en sendos anuncios publicados en el BORME (N.º 20) y diario "CINCO DÍAS", ambos de fecha 30 de enero de 2017, FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., celebrará Junta General Extraordinaria de Accionistas los días 3 y 4 de marzo de 2017, en primera y, en su caso, en segunda convocatoria, respecto de la cual, Accionistas con el porcentaje mínimo de capital social necesario, solicitan la inclusión en el orden del día de los puntos que seguidamente se señalan:- Cese y nombramiento de Administradores.- Retribución de Administradores. Verificación de cumplimiento de requisitos legales en relación con el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital.Madrid, 3 de febrero de 2017.- El Presidente Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.
A170008456 - E.H. FEMAGO,S.A.
Nº de registro: A170008456
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-537
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad E.H. Femago, S.A., sito en el Pol. Industrial La Redonda, C/ Bremen, n.º 2, Santa María del Águila (El Ejido), el próximo día 9 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguienteOrden del díaPrimero.- Información sobre la situación general de la Sociedad.Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de la campaña 2015/2016. Informe de Auditoria de las Cuentas Anuales.Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso.Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.Sexto.- Ruegos y preguntas.Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General Ordinaria los accionistas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la información y documentos que van a ser sometidos a la Junta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital.El Ejido, 3 de febrero de 2017.- Begoña Góngora Oliver y Pablo Maleno Martin, Administradores Mancomunados.
A170005846 - CUALITYS RODES, S.A.L.
Nº de registro: A170005846
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-535
Los Administradores Mancomunados de la sociedad han acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de marzo de 2017, a las dieciséis horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día hábil, a la misma hora.
La Junta General se reunirá en el domicilio Camí Can Gabarra, nº 2, 08213 Polinyà (Barcelona), para deliberar y resolver el siguienteOrden del díaPrimero.- Perdida de la condición de sociedad anónima laboral para pasar a ser sociedad anónima.Segundo.- Modificación de estatutos y aprobación nuevos estatutos sociales conformes a la vigente Ley de Sociedades de Capital.Tercero.- Mantenimiento de los Administradores.Cuarto.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capitales.
En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.
En cumplimiento de lo que señalan los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y que, de conformidad con lo previsto en el artículo 286, en el domicilio social están a su disposición tanto el texto íntegro de la modificación propuesta y la nueva redacción de los estatutos sociales así como el informe de los Administradores de justificación de la misma, destacando nuevamente que los accionistas podrán pedir la entrega o envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.
Asimismo se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia de Barcelona.Santa Perpetua de la Mogoda, 24 de enero de 2017.- Los Administradores mancomunados, Diego Chávez Jaramillo y María Montserrat Pulpillo Salido.

References: artículo 2
 artículo 197
 artículo 4
 artículo 287
 artículo 197
 artículo 249
 artículo 184
 artículo 272
 artículo 286