Source: https://www.secunet.com/de/das-unternehmen/investor-relations/compliance-und-corporate-governance/entsprechenserklaerung-nach-161-aktg/
Timestamp: 2017-04-28 18:00:43+00:00

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secunet AG - Entsprechenserklärung nach § 161 AktG Themen & LösungenAutomotive SecurityAwarenessBiometrieCloud SicherheitComplianceCyber-SicherheiteGovernmentElektronische SignaturenGrenzkontrolleInformationssicherheitKritische InfrastrukturenKryptosystemeNetzwerksicherheitPKIPrüfung & ValidierungSicher ins NetzSichere elektronische PostSichere AuthentifizierungSINAVS-VerarbeitungProdukte von A-ZCommon Criteria BeratungeID PKI SuiteE-Health-LösungenE-Mail-VerschlüsselungHardware SicherheitsmoduleIdentity & Access ManagementIntrusion Detection SystemISO 27001 Audits und KonzepteLayer 2-VerschlüsselungManaged Security ServicesNetwork Access Control (NAC)PenetrationstestsPublic-Key-Infrastruktursecunet easygatesecunet multisignsecunet safe surferSicherheit FahrzeugSecurity AwarenessSicherheitskonzepteSingle Sign-OnSINASINA TabletSINA WorkstationSINA WorkflowReferenzenDas UnternehmenDas UnternehmenAktuelles und TerminePresseVorstand & AufsichtsratLeitbildInvestor RelationsKarriereKundenmagazin secuviewSupportDownloadsStandorteKontakt
Die secunet Security Networks AG entspricht den vom Bundesministerium der Justiz am 12. Juni 2015 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit nachstehenden Ausnahmen. Ferner hat die secunet Security Networks AG seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im November 2015 den Empfehlungen mit den nachstehenden Ausnahmen entsprochen und wird den Empfehlungen auch künftig mit den diesen Ausnahmen entsprechen:
3.8 Abs. 3 In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbehalt vereinbart werden
5.1.2 Abs. 2 Satz 3 Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder soll festgelegt werden
Erläuterung: Seit der Auflösung des Präsidiums am 14. Mai 2014 verfügt der Aufsichtsrat über keine Ausschüsse mehr. Dies ist nach Auffassung des Aufsichtsrats auch nicht notwendig, da sich der Aufsichtsrat aus nur sechs Mitgliedern zusammensetzt. In einem Gremium dieser Größe ist eine effiziente Arbeit des Aufsichtsrats auch ohne die Bildung von Ausschüssen gewährleistet.
5.3.2 Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten
5.3.3 Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden
5.4.1 Abs. 2 S. 1 Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, die Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Nummer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigen.
Erläuterung: Der Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG hat keine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat festgelegt. Nach Auffassung des Aufsichtsrats ist eine solche Einschränkung im Hinblick auf eine effiziente Arbeit des Gremiums nicht erforderlich, zumal die Arbeit des Gremiums von der Erfahrung langjähriger Mitglieder profitieren kann. 5.4.6 Abs. 1 Satz 2 Bei der Festsetzung der Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder sollen der Vorsitz und die Mitgliedschaft in den Ausschüssen berücksichtigt werden
Erläuterung: Seit der Auflösung des Präsidiums am 14. Mai 2014 verfügt der Aufsichtsrat über keine Ausschüsse mehr, so dass sich die Frage einer gesonderten Vergütung für den Vorsitz und die Mitgliedschaft in Ausschüssen derzeit nicht stellt.
Essen, 30. November 2016- Der Vorstand - - Der Aufsichtsrat -
Entsprechenserklärungen der vergangenen Jahre:Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2016 Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2015Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2014Aktualisierung der Entsprechenserklärung gemäß §161AktG, 2013 / 2014Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2013Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, Dezember 2012Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2011Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, Dezember 2010Aktualisierte Entsprechenserklärung gemäß §161AktG, Juni 2010Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2009Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG, November 2008 Deutscher Corporate Governance Kodex
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