Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/a-c-a-mueller-adag-pharma-aktiengesellschaft-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2019-11-13 14:57:54+00:00

Document:
A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019
Gottmadingen Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 27.09.2019
ISIN: DE0005098305
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, den 05. November 2019, um 9:30 Uhr, Einlass ab 9:00 Uhr, in den Räumen von Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH, Nymphenburger Straße 3 b, 80335 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Zu diesem Tagesordnungspunkt soll kein Beschluss gefasst werden, da der Jahresabschluss bereits gebilligt wurde. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher nicht.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Hans-Jürgen Bungert für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Aufsichtsratsmitglied Herrn Hans-Jürgen Bungert Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Dr. Jörg Peter Heimel für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Jörg Peter Heimel Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Paul Joachim Büttel für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Aufsichtsratsmitglied Herrn Paul Joachim Büttel Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, Zweigniederlassung Freiburg im Breisgau, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist eine in deutscher oder englischer Sprache in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf Dienstag, den 15. Oktober 2019, 00:00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis Dienstag, den 29. Oktober 2019, 24.00 Uhr, zugehen:
c/o LLR Legerlotz Laschet und
Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Telefax: +49 (0)221 / 55 400 191
E-Mail: hv-aca-2018@llr.de
Nach erfolgter Anmeldung und Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, sich frühzeitig unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse anzumelden. Klargestellt sei, dass die Eintrittskarten nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung sind, sondern der Erleichterung der technischen Abwicklung dienen.
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Die Erteilung einer Vollmacht an Dritte, die nicht Kreditinstitute bzw. gem. § 135 Abs. 8 AktG oder gem. § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG Kreditinstituten insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen sind (insbesondere Aktionärsvereinigungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können nach § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG in Textform erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle erbracht werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Wir bitten, hierzu folgende Adresse zu verwenden:
c/o LLR Legerlotz Laschet
und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Kreditinstitute bzw. gem. § 135 Abs. 8 AktG oder gem. § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG Kreditinstituten insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) haben die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten abzustimmen.
Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und von Wahlvorschlägen (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung gemäß den §§ 126, 127 AktG über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen, müssen bis Montag, den 21. Oktober 2019, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen:
z.Hd. Frau Lena Herz
Fax: +49 (0) 7731 / 91255675
E-Mail: l.herz@aca-mueller.de
https://www.aca-mueller.de
unverzüglich zugänglich gemacht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß den §§ 126, 127 AktG hierfür auch im Übrigen erfüllt sind. Unter der vorgenannten Internetadresse werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen werden, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.
Auf die Rechte der Aktionäre aus den §§ 122 Abs. 2, 131 Abs. 1 AktG wird hingewiesen.
Gottmadingen, im September 2019
Hinweis für die Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Versammlungsort
Möchten Sie an der Hauptversammlung nach Maßgabe der vorstehenden Hinweise teilnehmen, finden Sie sich bitte am Hauseingang Nymphenburger Straße 3 b, 80335 München, ein und klingeln Sie bitte dort am Schild „Empfang“. Der Empfang befindet sich im 5. Obergeschoss. Vom Empfang werden Sie in den Versammlungsraum begleitet.
Hinweis an die Depotbanken zur Anforderung der 125er Mitteilung
Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Absatz 1 AktG durch Kreditinstitute und ihnen nach § 128 Absatz 4 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte Unternehmen an die Aktionäre nach § 128 Absatz 1 AktG ist gem. § 3 Abs. 2 der Satzung der A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Wir bitten, die 125er Mitteilungen unter folgender Anschrift anzufordern und dort auch die diesbezüglichen Abrechnungen gem. KredInstAufwV einzureichen:
Die A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft verarbeitet als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie sonstigen rechtlichen Erfordernissen nachzukommen, denen sie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung unterliegt (z.B. Publikations- und Offenlegungspflichten). Die A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der unten genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe der personenbezogenen Daten können Aktionäre und ihre Vertreter an der Hauptversammlung nicht teilnehmen.
A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft, Hauptstr. 99, 78244 Gottmadingen, Telefax: +49 (0) 7731 / 91255675
Den Datenschutzbeauftragten A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:
Reichert & Reichert Steuerberater & Rechtsanwaltskanzlei, Herr Matthias Herkert, Zeppelinstr. 7, 78224 Singen, Fax: +49 (0) 7731 / 9587400
Betroffene Personen haben bei Bestehen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Einschränkung (Art. 18 DSGVO), Widerspruch (Art. 21 DSGVO), Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Löschung (Art. 17 DSGVO) bezüglich ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können betroffene Personen gegenüber der A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft unter den vorstehenden Kontaktdaten geltend machen. Zudem steht Aktionären und Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO.
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References: § 172
 § 135
 § 135
 § 125
 § 134
 § 135
 § 135
 § 125
 § 125
 § 128
 § 125
 § 128
 § 3
 Art. 4
 Art. 77
 § 62