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BIALETTI INDUSTRIE SPA. sul punto 4. All ordine del giorno relativo a: - PDF
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1 BIALETTI INDUSTRIE SPA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL GIUGNO 2011 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE sul punto 4. All ordine del giorno relativo a: Adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito internet della società all indirizzo in data 8 giugno 2011 BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. Via Fogliano n Coccaglio (BS) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Iscrizione nel Registro delle Imprese del Tribunale di Brescia, Codice fiscale e partita I.V.A. n
2 BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. Sede legale in Via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS) Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Brescia: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I soggetti legittimati all intervento e all esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2011 alle ore e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. 3. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, previa riduzione da 7 a 6 del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre Adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione. 6. Provvedimenti ai sensi dell art cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti. Si informano i legittimati all intervento e all esercizio del diritto di voto che si prevede sin d ora che l assemblea si costituirà in prima convocazione. PARTECIPAZIONE ALL ASSEMBLEA Sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 20 giugno 2011, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto dall art. 83 sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ( TUF ). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all esercizio del diritto di voto nell Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni dell intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 24 giugno Resta, peraltro, ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile nella sezione Investor Relations Assemblee degli azionisti del sito internet Il rappresentante può, in luogo dell originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su
3 supporto informatico ovvero mediante invio all indirizzo di posta elettronica certificata attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all originale e l identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. RAPPRESENTANTE DESIGNATO Fermo quanto precede, in conformità a quanto previsto dall art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato l avv. Vittoria Giustiniani quale rappresentante (il Rappresentante Designato ) cui ciascun soggetto che abbia diritto di intervenire in Assemblea potrà conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all ordine del giorno. Tale delega e le relative istruzioni di voto dovranno essere conferite mediante sottoscrizione dell apposito modulo di delega di voto, che sarà disponibile a partire dall 8 giugno 2011 nella sezione Investor Relations Assemblee degli azionisti del sito internet da compilarsi secondo le istruzioni ivi riportate. Il modulo deve essere consegnato in originale al Rappresentante Designato presso l indirizzo in Milano, Via Barozzi 1, ovvero mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. (eventualmente anticipandone copia corredata da dichiarazione di conformità all originale, al numero di fax o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all indirizzo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 27 giugno Entro tale termine le deleghe e le istruzioni di voto conferite sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. DIRITTO DI PORRE DOMANDE Ai sensi dell art. 127 ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all ordine del giorno anche prima dell Assemblea, mediante invio delle stesse all indirizzo di posta elettronica Alle domande pervenute prima dell Assemblea (ma non oltre le ore 18,00 del giorno antecedente la data di prima convocazione) è data risposta al più tardi durante l Assemblea stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato domanda e risposta nella sezione Investor Relations Assemblee degli azionisti del sito internet INTEGRAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI In conformità a quanto previsto dall art. 126 bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (1/40) del capitale sociale possono chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, vale a dire entro l 8 giugno 2011, l integrazione dell elenco di materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l indicazione del diritto sociale esercitabile. Ai sensi dell art. 126 bis, comma 3 del TUF, l integrazione dell elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella di cui all art. 125 ter, comma 1 del TUF. Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione sarà data notizia quindici giorni prima della data fissata per l Assemblea (ossia entro il 14 giugno 2011), nelle stesse forme previste dalla legge per l avviso di convocazione. I soci che richiedono l integrazione dell ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE Ai sensi dell articolo 14, comma 7 dello Statuto Sociale, in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell art c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dalla legge. Relativamente al punto 3 dell ordine del giorno, non trova pertanto applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto della Società.
4 INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO Ai sensi dell art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro ,00 diviso in numero azioni ordinarie del valore di euro 0,25 ciascuna. La Società possiede n azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell art ter, comma secondo, cod.civ.. Pertanto i diritti di voto esercitabili in assemblea sono numero Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa agli argomenti all ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul sito internet della società all indirizzo nei termini di seguito indicati: contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la Relazione degli Amministratori sulle materie all ordine del giorno, ai sensi dell art. 125 ter, comma 1 del TUF; entro l 8 giugno 2011: (i) la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154 bis, comma 5, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; (ii) la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all'ordine del giorno relativo all adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione; (iii) la documentazione afferente al quinto punto all'ordine del giorno relativo all autorizzazione per l acquisto e vendita di azioni proprie; (iv) la documentazione afferente il sesto punto all ordine del giorno, relativo ai provvedimenti ai sensi dell art cod. civ.; la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 14 giugno I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
5 PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO Adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi Signori Azionisti, la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al quarto punto all ordine del giorno dell assemblea ordinaria di Bialetti Industrie S.p.A. del 29 e 30 giugno La Società ha ricevuto da parte del revisore PricewaterhouseCoopers S.p.A. una proposta di integrazione degli onorari a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili, come meglio identificate in tale proposta e riferibili principalmente alla fusione in Bialetti Industrie S.p.A. delle società controllate Girmi S.p.A. e Sic S.r.l.. Detta proposta è allegata alla presente relazione. Il Collegio Sindacale ha conseguentemente formulato la proposta motivata qui altresì allegata, predisposta ai sensi dell art. 13, comma 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (che stabilisce che l'incarico alla società di revisione, la determinazione dei compensi e i criteri per l'adeguamento di questi ultimi sono deliberati dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo). Signori Azionisti, sarete pertanto chiamati a deliberare in merito all adeguamento degli onorari da corrispondere alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale (e allegata alla presente relazione), circa i termini e condizioni contenuti nella proposta di incarico integrativa presentata dalla società di revisione (e parimenti allegata alla presente relazione). Coccaglio (BS), 8 giugno 2011 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Francesco Ranzoni

References: art. 83
 art. 135
 art. 127
 art. 126
 art. 126
 art. 125
 articolo 14
 art. 5
 art. 125
 art. 13