Source: https://www.rockwool.pl/lp/polaczenie-rockwool-polska-z-builddesk-polska/
Timestamp: 2019-11-22 03:44:01+00:00

Document:
﻿Połączenie ROCKWOOL Polska z BuildDesk Polska
sporządzony w dniu 27 września 2019 r.
ROCKWOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cigacicach,
Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice i
BuildDesk Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice,
działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 1,5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają plan połączenia:
I. Łączące się spółki.
1. ROCKWOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cigacicach, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000089825 ( dalej „Spółka Przejmująca”).
Na dzień uzgodnienia Planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Rockwool International A/S, z siedzibą w Hedehusene, Dania, przy Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Dania.
Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi: 93.360.220,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 0/100) został w całości opłacony i dzieli się na 811828 (słownie: osiemset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 115 zł (sto piętnaście złotych) każdy.
2. BuildDesk Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cigacicach, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 00000291617 (dalej „Spółka Przejmowana”).
Na dzień uzgodnienia Planu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest ROCKWOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cigacicach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.
Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi: 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych 0/100) został w całości opłacony i dzieli się na 14000 (słownie: czternaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
II. Sposób połączenia.
1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego.
3. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
4. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postepowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 ksh.
III. Procedura połączenia Spółek
1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
2. W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:
a. Zarządy obu Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu, zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h.,
b. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2 1s.h.;
c. Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu spółek o zamiarze połączenia,
d. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.,
e. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.,
f. Zarządy obu Spółek zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o połączeniu Spółek, celem wpisania wzmianki o podjęciu tej uchwały.
g. Zarząd Spółki Przejmującej złoży do zgłoszenia do sądu rejestrowego wniosek o wpis połączenia Spółek do rejestru, wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu Spółek, zgodnie z art. 508 k.s.h.;
h. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców.
IV. Uproszczenie procedury połączenia Spółek.
1. Zgodnie z art. 516 § 16 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 516 § 1 ,2,4,5 k.s.h., wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem poniższych uproszczeń:
a. Nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
b. Zarządu łączących się Spółek nie są zobowiązane stosownie do art. 501 § 2 k.s.h, informować Zarząd drugiej spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
c. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.,
d. Nie zostanie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.
V. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały spółki przejmującej.
Zgodnie z art. 516 § 16 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, co na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego Plany Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, tj. elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.
VI. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej.
Zgodnie z art. 516 § 16 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, co na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego Plany Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej, to jest elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.
VII. Dzień od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawiają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej.
W związku z tym, że Połączenie nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie określa się dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.
VIII. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
IX. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek.
W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organu Spółki Przejmowanej ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
X. Uchwały o połączeniu spółek.
Zgodnie z art. 506 k.s.h. połączenie obu Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, których projekty stanowią Załącznik Nr 1 i 2 Planu Połączenia.
XI. Zmiana Umowy Spółki.
W wyniku połączenia do Statutu Spółki Przejmującej zostaną wprowadzane zmiany dotyczące przedmiotu działalności Spółki, których projekt stanowi Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia.
XII. Uzgodnienie planu połączenia.
Zgodnie z art. 498 k.s.h. niniejszy Plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 września 2019 r.
XIII. Załączniki.
Do niniejszego Planu połączenia załącza się następujące dokumenty:
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ROCKWOOL Polska spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu,
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BuildDesk Polska spółki
Projekt zmian Umowy spółki ROCKWOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Wycena wartości majątku spółki BuildDesk Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na dzień 31 sierpnia 2019 r.,
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki ROCKWOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2019 r.,
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki BuildDesk Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 sierpnia 2019 r.,
spółki ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach ze spółka BuildDesk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach

References: art. 498
 art. 499
 art. 516
 art. 492
 art. 515
 art. 516
 art. 493
 art. 500
 art. 500
 art. 506
 art. 506
 art. 507
 art. 508
 art. 516
 art. 516
 art. 501
 art. 501
 art. 502
 art. 503
 art. 516
 art. 515
 art. 499
 art. 499
 art. 516
 art. 515
 art. 499
 art. 499
 art. 515
 art. 499
 art. 506
 art. 498