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Timestamp: 2018-10-16 17:43:14+00:00

Document:
Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España
Vigencia desde 22 de Marzo de 2005. Revisión vigente desde 15 de Agosto de 2007 hasta 20 de Noviembre de 2008
Ficheros gestionados por el Banco de España en virtud de las funciones públicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable
FICHERO. Devolución de retenciones sobre intereses
FICHERO. Banco de España-Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada
FICHERO. Central de Información de Riesgos
FICHERO. Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España
FICHERO. Principales agentes por volumen de transferencias de determinados establecimientos de cambio de moneda
FICHERO. Tasadores más activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasación
FICHERO. Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España
FICHERO. Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España
FICHERO. Registro de profesionales vinculados a las sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España
FICHERO. Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera
FICHERO. Balanza de Pagos y transacciones económicas con el exterior
FICHERO. Servicio de Reclamaciones
FICHERO. Expedientes sancionadores
FICHERO. Expedientes de la Central de Información de Riesgos
Ficheros de carácter interno u operativo
FICHERO. Cambios de moneda extranjera
FICHERO. Determinadas operaciones de efectivo
FICHERO. Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores
FICHERO. Operaciones exteriores
FICHERO. Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros
FICHERO. Registro de entrada y salida de documentos
FICHERO. Suscriptores del servicio de publicaciones
FICHERO. Declaraciones del Código de Conducta del Banco de España
FICHERO. Certificados electrónicos
FICHERO. Gestión de personal
FICHERO. Selección y formación del personal
FICHERO. Gestión de la biblioteca del Banco de España
FICHERO. Prevención de riesgos laborales
FICHERO. Servicios médicos de empresa
FICHERO. Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España
FICHERO. Emisión de tarjetas de identificación
FICHERO. Consultas del archivo
ANEJO COMPLEMENTARIO . Relación de ficheros que se crean, modifican o suprimen mediante la presente Circular
1. Ficheros que se crean.
2. Ficheros que se modifican.
3. Ficheros que se suprimen.
Circular Banco de España 7/2015 de 25 Nov. (crea y modifica ficheros de datos de carácter personal)
Fichero «Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada» redactado por la Norma cuarta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 10 diciembre). Fichero «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» redactado por la Norma quinta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 10 diciembre). Fichero «Gestión de la actividad supervisora» redactado por la Norma séptima de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 10 diciembre). Fichero «Sociedades mercantiles: accionistas, demandantes y afectados» redactado por la Norma decimotercera de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 10 diciembre). Fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» redactado por la Norma decimocuarta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 10 diciembre).
Circular Banco de España 4/2014, de 30 Jul. (crea y modifica ficheros con datos de carácter personal)
Fichero «Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada» redactado por la Norma cuarta de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros con datos de carácter personal («B.O.E.» 11 agosto). Fichero «Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores» redactado por la Norma duodécima de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros con datos de carácter personal («B.O.E.» 11 agosto).
Circular Banco de España 2/2013 de 27 Jun. (crea y modifica ficheros de datos de carácter personal)
Véase la Circular 2/2013, de 27 de junio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 8 julio).
--> Circular Banco de España 3/2012 de 28 Mar. (creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España)
Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma primera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Gestión integrada del Departamento Jurídico» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Uso de pantallas de visualización de datos» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Prevención de riesgos laborales» del anejo II suprimido por la norma cuarta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Uso de pantallas de visualización de datos», creado por la citada Circular. Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Servicios médicos de empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Miembros de colegios de supervisores» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Infraestructura de clave pública - Sistema Europeo de Bancos Centrales» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Fichero «Operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma octava de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Determinadas operaciones de efectivo». Fichero «Cambios de moneda extranjera» del anejo II suprimido por la norma novena de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Operaciones de efectivo», modificado por la citada Circular.
--> Circular 1/2011 de 26 Ene. (creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España)
Fichero «Proveedores y profesionales del efectivo» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Determinadas operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago» del anejo I modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España». Fichero «Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Servicio de Reclamaciones» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Gestión de la contratación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Selección» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Formación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Movilidad y Desarrollo» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Historial social» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Gestión de la plantilla de Supervisión» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular. Fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contratación» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular. Fichero «Selección y formación de personal» del anejo II suprimido por la norma undécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados a los ficheros «Selección», «Formación» y «Movilidad y Desarrollo», creados por la presente Circular creados por la citada Circular. Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma duodécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero antes se denominaba «Gestión de personal». Fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimotercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España». Fichero «Emisión de tarjetas de identificación» del anejo II suprimido por la norma decimocuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de dicho fichero han sido incorporados al fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España», modificado por la citada Circular. Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoquinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Certificados electrónicos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimosexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero; corrección de errores «B.O.E.» 9 febrero). Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoséptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Fichero «Consultas del archivo» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoctava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Circular Banco de España 4/2008 de 31 Oct. (actualización de la Circular 2/2005 de 25 Feb., sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España)
Fichero «Gestión de la Actividad Supervisora» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Sociedades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contratación» del anejo I introducido por la norma segunda de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Servicio de Reclamaciones» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Certificados electrónicos» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Gestión de la Biblioteca del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Prevención de Riesgos Laborales» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Selección y Formación de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Devolución de retenciones sobre intereses» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Gestión de Personal» del anejo II modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Expedientes sancionadores» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Consultas del archivo» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Servicios Médicos de Empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Balanza de Pagos y transacciones económicas con el exterior» del anejo I modificado conforme establece la norma décima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre). Fichero «Suscriptores del Servicio de Publicaciones» del anejo II suprimido por la norma duodécima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Circular 3/2007 de 27 Jul. (actualización Circular 2/2005 de 25 Feb., sobre los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España)
Fichero «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» contenido en el anejo II actualizado por la norma primera de la Circular 3/2007, de 27 de julio, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre los Ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 15 agosto).
Circular Banco de España 4/2005 de 23 Dic. (actualización de la Circular 2/2005 de 25 Feb., ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España)
Fichero «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006). Fichero «Central de Información de Riesgos» del anejo I redactado por la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006). Fichero «Tasadores más activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasación» del anejo I modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación».
El artículo 20, apartado 1, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente.
Por lo que respecta a los ficheros automatizados con datos de carácter personal, este mandato de la Ley Orgánica 15/1999 viene siendo satisfecho por el Banco de España desde su adaptación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los datos de Carácter Personal, que en su artículo 18 contenía un mandato similar. El instrumento normativo utilizado para ese fin es la Circular 4/1994, de 22 de junio, Ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España, cuyo contenido, que ha sido varias veces actualizado por sucesivas circulares, lo forman las descripciones de todos los ficheros automatizados con datos de carácter personal existentes en el Banco de España.
Recientemente se ha llevado a cabo una revisión general del tratamiento automatizado de datos en el Banco de España, desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999. La revisión ha evidenciado una doble necesidad: 1) Deben introducirse diversas modificaciones en todos los ficheros automatizados con datos de carácter personal existentes en el Banco de España, para lograr la plena adaptación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, y deben actualizarse consecuentemente las descripciones de los ficheros; 2) deben crearse seis ficheros y suprimirse dos; deben redactarse las descripciones de los ficheros que se crean, uniéndolas a las de los demás ficheros, y deben eliminarse las descripciones de los ficheros que se suprimen.
Dada la importancia y magnitud de las modificaciones a realizar, se ha considerado que es conveniente sustituir la Circular 4/1994 por una nueva, en la cual, además de las descripciones de todos los ficheros, los aspectos expositivos estén igualmente adaptados a la nueva realidad definida por la Ley Orgánica 15/1999.
La nueva Circular conserva la distinción que la Circular 4/1994 hace entre los ficheros que el Banco de España gestiona en atención de las funciones públicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España (Anejo I), y los que gestiona con el único fin de atender su propio funcionamiento interno u operativo (Anejo II).
De acuerdo con esa distinción, cada uno de los ficheros contenidos en el Anejo I incluye una normativa de referencia, indicativa de la que regula con carácter general los aspectos sustantivos de la información a que el fichero se refiere.
Por todo cuanto se expone, el Banco de España, en uso de las facultades que le confiere la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, y de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, ha dispuesto:
Norma primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se crean, modifican o suprimen los ficheros de tratamiento automatizado que se relacionan en los apartados correspondientes del Anejo complementario de la presente Circular.
Norma segunda.- Las descripciones de los ficheros que se crean o se modifican figuran en los Anejos I, «Ficheros gestionados por el Banco de España en virtud de las funciones públicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable» y II, «Ficheros de carácter interno u operativo», de la presente Circular, según el propósito de cada uno de ellos.
Norma tercera.- Con independencia de los potenciales cesionarios que figuran en los apartados «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros», de las descripciones de los distintos ficheros, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacción dada al mismo por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes, tienen carácter reservado, pudiendo, no obstante, ser cedidos a las autoridades, organismos o colectivos enumerados en el apartado 4 del citado precepto.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado artículo, el Banco de España podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de las entidades de crédito, así como las que puedan facilitar el control de la solvencia de las mismas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares, a aquellas autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros.
Norma cuarta.- El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por los afectados titulares de los datos de carácter personal obrantes en los ficheros a los que se refiere la presente Circular podrá hacerse efectivo, en su caso, mediante petición escrita dirigida al Banco de España, calle Alcalá, 48, Madrid, DP 28014.
Las peticiones deberán ir firmadas, y contener nombre y apellidos del solicitante, domicilio completo al cual debe remitirse la contestación, nombre del fichero o ficheros LOPD, derecho cuyo ejercicio se pretende, e identificación de los datos cuya rectificación o cancelación se pretende, en su caso. Al escrito deberá acompañarse fotocopia completa del DNI del titular afectado o, en su defecto, de cualquier documentación acreditativa de su identidad que sea considerada válida en derecho. En el caso de que se actúe a través de representación legal, deberá aportarse, además, copia del D.N.I. o documentación equivalente del representante, así como documento acreditativo de la representación.
Tales peticiones podrán ser presentadas, con carácter general, ante el Registro General del Banco de España, en la dirección antes señalada, así como en las sucursales del Banco, en el caso de presentarse en otras plazas.
También podrán ser remitidas por correo postal, a la dirección antes indicada, o por fax, al número 913385320.
Norma final.- La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, quedando en esa misma fecha derogadas las siguientes circulares:
Circular 4/1994, de 22 de julio.
Circular 4/1995, de 25 de septiembre.
Circular 1/1996, de 30 de enero.
Circular 10/1996, de 27 de septiembre.
Circular 2/2002, de 25 de enero.
Circular 1/2003, de 28 de mayo.
--> Circular 4/1994 de 22 Jul. (se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) --> Circular 4/1995 de 25 Sep. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) --> Circular 1/1996 de 30 Ene. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) --> Circular 10/1996 de 27 Sep. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular núm. 2/2002 de 25 Ene. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular 1/2003 de 28 May (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., sobre ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España)
Devolución de retenciones sobre intereses
Real Decreto 1285/1991.
Orden Ministerial 16/09/1991.
Orden Ministerial 19/06/1997.
Orden Ministerial 20/04/1998.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestionar las solicitudes de devolución de retenciones practicadas sobre los intereses de la Deuda Pública anotada en cuentas de terceros, presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en anotaciones.
Personas físicas afectadas: Clientes registrados en las cuentas de terceros de entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en anotaciones.
Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
Los datos proceden de las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en anotaciones.
Los datos se recogen mediante declaraciones globales y relaciones individuales de perceptores con derecho a devolución.
El soporte utilizado para la obtención es soporte magnético/ informático y transmisión por vía telemática.
Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él:
Datos de identificación de las solicitudes de devolución de retenciones realizadas.
Cesiones de datos de carácter personal: No se prevén cesiones.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias.
Responsable del fichero: Banco de España.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Operaciones.
Medidas de seguridad: Nivel: Medio.
Fichero «Devolución de retenciones sobre intereses» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Banco de España-Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada (1)
Artículos 55 y siguientes de la Ley 24/1988, de 28 de julio (BOE de 29 de julio).
Real Decreto 505/1987, de 3 de abril (BOE de 14 de abril), modificado por Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio (BOE de 27 de junio) y normas complementarias.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Llevanza del registro de los saldos de Deuda del Estado anotada de los titulares que los mantienen en el Banco de España, en su actuación como Entidad gestora del mercado de Deuda Pública anotada.
Titulares de Deuda del Estado anotada en el Banco de España (Cuentas directas), así como sus apoderados y autorizados.
Titulares de Deuda especial.
Los datos proceden de entidades, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y del propio interesado o de su representante legal.
El soporte utilizado para su obtención es: soporte papel, soporte magnético/informático y transmisión electrónica por vía telemática.
En su caso, tarjeta de residencia o pasaporte.
Datos económicos-financieros (inversiones, datos bancarios).
Detalles sobre el apoderamiento o autorización.
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen los siguientes destinatarios:
Entidades gestoras de deuda pública anotada.
Administraciones públicas con competencias tributarias.
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Sistemas de Pago.
A partir de: 11 agosto 2014
Fichero «Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada» redactado por la Norma cuarta de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros con datos de carácter personal («B.O.E.» 11 agosto).
Capítulo VI de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE de 23 de noviembre).
Orden ECO 697/2004, de 11 de marzo sobre la Central de Riesgos.
Circular del Banco de España 3/1995, de 25 de septiembre (BOE de 7 de octubre) y modificaciones posteriores.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:
Control de los riesgos contraídos por las entidades declarantes, de acuerdo con las normas publicadas por el Banco de España.
Se devuelve a las entidades la información agregada del riesgo contraído por sus clientes declarados en el conjunto del sistema financiero.
Informes de titulares no declarados por la entidad, con conocimiento del interesado.
Aquellas con las que el sistema crediticio contrae riesgos susceptibles de declaración.
De las propias entidades declarantes a la Central de Riesgos.
El soporte utilizado para su obtención es:
1. Archivos enviados mediante transmisión electrónica por vía telemática.
2. Excepcionalmente, archivos enviados mediante soporte magnético/informático o papel.
DNI, NIF o número personal de identificación de extranjero.
Domicilio (país, ciudad, nombre de la vía, número y código postal).
Créditos, préstamos, riesgos de firma y riesgos indirectos, con detalle por monedas y plazos.
Situación de morosidad.
Situaciones concursales.
Sociedades regulares colectivas, comanditarias simples o agrupaciones de interés económico con riesgos declarables a la que pertenezca la persona afectada.
Número de pasaporte, de identidad u otros códigos válidos en el país de origen (sólo no residentes).
Categoría a efectos de recursos propios.
Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarios:
Entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos.
Cesiones previstas en el Art. 6 del Real Decreto 1298/1986, de 28 de junio, redactado según la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:
Entidades declarantes a las Centrales de Riesgos de los estados miembros de la Unión Europea.
Organismos de supervisión bancaria de los países de la Unión Europea, según el Tratado de la Unión Europea.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación:
Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos.
Fichero «Central de Información de Riesgos» del anejo I redactado por la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006).Vigencia: 16 enero 2006
Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España (2)
Art. 61.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, redactado por Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE de 15 de abril).
Art. 19.1 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, redactado por Real Decreto 692/1996, de 26 de abril (BOE de 24 de mayo).
Circular del Banco de España 6/1995, de 31 de octubre (BOE de 14 de noviembre).
Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (BOE de 13 de junio).
Circular 3/1998, de 27 de enero (BOE de 13 de febrero).
Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre (BOE de 15 de diciembre).
Circular 6/2001, de 29 de octubre (BOE de 15 de noviembre).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Disponer de la información actualizada de la estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España.
Accionistas de bancos con participación mayor o igual al 0,25 % del capital social.
Tenedores de aportaciones al capital social de cooperativas de crédito con participación mayor o igual al 1 % del capital social.
Accionistas de establecimientos financieros de crédito con participación mayor o igual al 2,5% del capital social.
Accionistas de sociedades de tasación con participación mayor al 10 % del capital social.
Accionistas de determinados establecimientos de cambio de moneda con participación o derechos de voto mayor o igual al 10 % del capital social.
Los datos proceden de bancos, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, sociedades de tasación y establecimientos de cambio de moneda.
1. Para entidades de crédito: archivos enviados mediante transmisión electrónica por vía telemática, archivos en soporte magnético/ informático y excepcionalmente, papel.
2. Para establecimientos de cambio de moneda: papel; en proyecto, mediante transmisión electrónica por vía telemática.
NIF o número de tarjeta de residencia.
País cuya nacionalidad ostente el socio.
Valor nominal de la participación.
Porcentaje sobre capital social.
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las Comunidades Autónomas con competencias sobre cooperativas de crédito, por lo que se refiere exclusivamente a los socios de estas y al Ministerio de Economía y Hacienda, en cuanto a las transmisiones de acciones de una entidad de crédito que impliquen un cambio de control de la misma.
Cesiones previstas en el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado según la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos.
Medidas de seguridad: Nivel: Básico.
A partir de: 7 febrero 2011
Fichero «Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Principales agentes por volumen de transferencias de determinados establecimientos de cambio de moneda
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Disponer de la información actualizada de los principales agentes por volumen de transferencias con el exterior de los establecimientos de cambio de moneda.
Personas físicas afectadas: Los principales agentes por volumen de transferencias recibidas u ordenadas al exterior de titulares de establecimientos que realizan operaciones de compra-venta de billetes extranjeros o cheques de viajeros y/o transferencias con el exterior, según los requisitos del anejo 3.5 de la Circular 6/2001.
Los datos proceden de los establecimientos que realizan operaciones de compraventa de billetes extranjeros o cheques de viajeros y/o transferencias con el exterior.
Archivos enviados mediante soporte electrónico por vía telemática.
Número de locales.
Porcentaje del volumen de transferencias recibidas o emitidas por el agente sobre el total de la entidad.
Cesiones de datos de carácter personal: Las previstas en el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado según la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
Tasadores más activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasación
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo (BOE de 9 de abril).
Circular 5/2003, de 19 de diciembre (BOE de 8 de enero).
Disponer de la información actualizada de los tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación y de los principales clientes de dichas sociedades y servicios de tasación.
Los tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación, según los requisitos del anejo (estado VII) de la Circular 5/2003.
Los principales clientes de las sociedades y servicios de tasación, según los requisitos del anejo (estado VIII) de la Circular 5/2003.
Los datos proceden de las sociedades y servicios de tasación.
Tasadores más activos por valor de tasación:
NIF, NIE o código de no residente.
Número de tasaciones.
Importe facturado.
Las previstas en el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado según la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
No se prevén transferencias.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Fichero «Tasadores más activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasación» del anejo I modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación».Vigencia: 16 enero 2006
Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España (3)
Artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio (BOE de 31 de julio).
Circular del Banco de España 6/2002.
Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de noviembre) de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
Circular del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Relación de agentes con poderes para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de crédito y de los Titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera autorizados para gestionar transferencias con el exterior.
Personas físicas afectadas: Los que hayan recibido poderes de las entidades para actuar habitualmente frente a los clientes en nombre y por cuenta de aquéllas, siempre que no estén ligadas por una relación laboral.
Los datos proceden de las entidades.
Los datos se recogen mediante declaraciones o formularios.
Los soportes utilizados para la obtención de los datos son: papel y transmisión electrónica por vía telemática.
NIF/Número de tarjeta de residencia.
Fecha de otorgamiento de poderes.
Fecha de finalización del mandato.
Detalles de los poderes recibidos.
Ámbito geográfico de actuación.
Fecha de nacimiento en el caso de agentes extranjeros sin residencia en España.
Cesiones de datos de carácter personal: Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Instituciones Financieras.
Fichero «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago» del anejo I modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España».
Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España (4)
Normativa de referencia: La normativa de referencia sobre requisitos de acceso a la condición de alto cargo y sobre incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones aplicables a éstos varía según el estatuto de la entidad de que se trate. El régimen disciplinario aplicable a los altos cargos de las entidades de crédito se contiene en la Ley 26/1988, de 29 de julio.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Varía según el estatuto jurídico de las entidades, desde conocimiento y constancia de altos cargos de las Cajas de Ahorro a Registro de las personas que ostentan cargos en la administración y dirección del resto de entidades supervisa- das con control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones en el desempeño de cargos y la anotación de las sanciones impuestas a aquéllas por la comisión de infracciones administrativas.
Personas físicas afectadas: Personas con cargos directivos y de administración en entidades de crédito y otras entidades inscritas en los Registros a cargo del Banco de España.
Los datos proceden del interesado a través de las entidades.
El soporte utilizado para la obtención de los datos es papel.
DNI/NIF/número de pasaporte/tarjeta de residencia.
Datos del estado civil.
Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.
Cargos de administración y dirección en entidades supervisadas y en otras sociedades.
Motivo de cese en el cargo.
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones tienen como destinatarios a:
El Ministerio de Economía y Hacienda.
Las Comunidades Autónomas con competencias sobre cajas de ahorros y cooperativas de crédito.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Instituciones Financieras: Medidas de seguridad: Nivel: Medio.
Fichero «Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Registro de profesionales vinculados a las sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España (5)
Ley 2/1981, de 25 de marzo (BOE de 15 de abril).
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo (BOE de 7 de abril).
Circular del Banco de España 3/1998, de 27 de enero (BOE de 13 de febrero).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de los datos de profesionales facultativos vinculados, según definición dada en el art. 2.3 del RD 775/1997, comunicados por Entidades especializadas en tasación, y por los servicios de tasación de las Entidades prestamistas de acuerdo con la normativa de referencia.
Personas físicas afectadas: Los profesionales facultativos que presten sus servicios permanentemente en/o para las entidades especializadas en tasación o entidades prestamistas.
Los propios interesados.
Los datos se recogen mediante declaraciones.
Formación, titulaciones.
Funciones de control de tasación en entidades.
Fecha del contrato y de su resolución.
Fichero «Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera (6)
Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
Orden del Ministerio de Economía 16 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de noviembre) de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
Circular del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre (BOE de 15 de noviembre).
Circular Interna del Banco de España/1999, de 6 de abril.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Datos de carácter público con finalidad de Control y registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Representantes de personas jurídicas Titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Los datos provienen de:
El propio interesado, cuando el titular del establecimiento es persona física.
El Titular de establecimiento, cuando los datos corresponden a su representante.
Locales que tiene el titular.
Situación de la autorización (baja/expedientado).
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones actuales tienen como destinatario al Servicio Ejecutivo de la Comisión PBCIM.
Fichero «Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Balanza de Pagos y transacciones económicas con el exterior (7)
Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE de 5 de julio).
Real Decreto 1816/1991, de 20 de Diciembre (BOE de 27 de diciembre).
Elaboración de la Balanza de Pagos, de la Posición de Inversión Internacional y otras estadísticas demandadas por organismos internacionales.
Supervisión de los cobros, pagos y transferencias exteriores.
Residentes titulares de operaciones con el exterior: cobros, pagos, transferencias, saldos exteriores en valores negociables, préstamos financieros, créditos comerciales y compensaciones.
Titulares de cuentas en el extranjero, en entidades financieras y no financieras.
Los datos proceden de entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales del Banco de España, o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, y del propio interesado o de su representante legal.
Se recogen mediante declaraciones o formularios en papel, soporte magnético/informático y transmisión electrónica, por vía telemática.
Datos del residente titular de la operación: DNI/NIF, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono. CNAE (Clasificación nacional de Actividades Económicas).
Nombre, apellidos, departamento, teléfono, fax y dirección de correo electrónico de la persona de contacto.
Datos del préstamo financiero y del crédito comercial: Tipo de endeudamiento, titular no residente de contrapartida (nombre, dirección y país), importe, moneda, tipo de interés, comisiones, relación prestamistaprestatario, calendario de amortización, fecha de concesión del crédito, bien o servicio suministrado o recibido y fecha de la importación o exportación.
Datos del cobro, pago o transferencia exterior: tipo de operación, moneda, país, importe, naturaleza de la transacción, NIF del emisor, NOF, ISIN, fecha del movimiento, fecha de comunicación, contravalor del importe en euros.
Sector institucional en el que se incluye el residente.
Datos de la cuenta abierta en el exterior: nombre y dirección de la entidad no residente en la que se abre la cuenta, saldos, número de cuenta, fecha de apertura o cancelación, moneda y cotitulares (NIF y nombre).
Datos de operaciones y saldos en valores negociables: tipo de instrumento, naturaleza de la transacción, ISIN, NIF del emisor, saldo inicial, entradas, salidas, cupones o dividendos, saldo final, país del emisor y país del no residente de contrapartida.
Cesiones de datos de carácter personal: Ministerio de Economía y Hacienda.
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se producen transferencias.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Balanza de Pagos.
Fichero «Balanza de Pagos y transacciones económicas con el exterior» del anejo I modificado conforme establece la norma décima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Servicio de Reclamaciones (8)
Orden del Ministerio de Economía de 12 de diciembre de 1989 (BOE de 19 de diciembre).
Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 (BOE de 25 de noviembre).
Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre (BOE de 20 de septiembre).
Ley 44/2002, de 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE de 23 de noviembre).
Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros (BOE de 3 de marzo).
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras. (BOE de 24 de marzo).
Gestión y tramitación de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros prestados por las entidades de crédito, sociedades de tasación, establecimientos de cambio de moneda autorizados para realizar operaciones de venta de billetes extranjeros y cheques de viajero o gestión de transferencias en el exterior, sucursales en España de las entidades de crédito con domicilio social en otro Estado, y entidades de crédito que hayan sido autorizadas en otros Estados Miembros del Espacio Económico Europeo, cuando ejerzan su actividad en España en régimen de libre prestación de servicios.
Gestionar las solicitudes de la Memoria de actividad que anualmente publica el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
Los usos que se dan del fichero son los derivados de la tramitación, control y seguimiento de los expedientes de queja, reclamación o consulta, así como la gestión de solicitudes de la Memoria.
Las personas designadas al efecto por las entidades sujetas a nuestro ámbito competencial (entidades de crédito, sociedades de tasación, establecimientos de cambio de moneda autorizados para realizar operaciones de venta de billetes extranjeros y cheques de viajero o gestión de transferencias en el exterior, sucursales en España de las entidades de crédito con domicilio social en otro Estado, y entidades de crédito que hayan sido autorizadas en otros Estados Miembros del Espacio Económico Europeo, cuando ejerzan su actividad en España en régimen de libre prestación de servicios), así como los titulares del defensor del cliente de aquéllas.
Personas físicas y representantes de las personas jurídicas que tengan la condición de usuarios de servicios financieros y que hayan planteado una reclamación, queja o consulta.
Los datos proceden del propio interesado o de su representante legal, de los diferentes entes de la Administración Central del Estado, Autonómica o Local, del Ministerio de Economía y Hacienda, así como de las entidades sometidas a nuestro ámbito competencial y son objeto de queja o reclamación.
Los datos se recogen mediante declaraciones o formularios mediante soporte papel o vía telemática. Los datos se transmiten mediante soporte papel o mediante transmisión electrónica.
Dirección (postal y electrónica).
Resultado análisis.
Motivo no procede.
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones tienen por destinatarias las entidades reclamadas o las implicadas en la queja o reclamación, así como, a la Agencia Española de Protección de Datos, al Comisionado para la defensa del Inversor, el Comisionado para la defensa del Asegurado y del Partícipe de Planes de Pensiones, y al Ministerio de Economía y Hacienda que asume la responsabilidad de establecer los mecanismos de comunicación telemática entre los diferentes Comisionados y sus respectivos servicios de reclamaciones o unidades administrativas (Disposición Adicional Única del Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero), no siendo preciso el consentimiento del afectado (artículo 11.2. letra c de la LOPD).
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: Podrán efectuarse transferencias a los distintos organismos del Espacio Común Europeo competentes para la resolución extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el ámbito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Reclamaciones.
Fichero «Servicio de Reclamaciones» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27).
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE del 9).
Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (BOE del 23).
Ley 1/1994, de 11 de marzo (BOE del 12).
Ley 13/1994, de 1 de junio (BOE del 2).
Disposiciones adicionales primera y décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE del 15).
Artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitación de expedientes sancionadores por el Banco de España en el ejercicio de sus funciones de supervisión, atribuidas por las disposiciones legales vigentes, sobre la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras actividades, entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida.
Personas físicas afectadas: Podrán estar afectadas las siguientes personas físicas que sean objeto de expediente sancionador:
Quienes ostenten cargos de administración o dirección en entidades de crédito, sociedades de tasación, sociedades de garantía recíproca y establecimientos de cambio de moneda, o tengan participaciones significativas en las entidades de crédito.
Quienes ejerzan las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito o utilicen las denominaciones genéricas propias de éstas u otras que puedan inducir a confusión con ellas.
Quienes realicen con carácter profesional operaciones de moneda extranjera u ofrezcan su realización sin autorización del Banco de España ni estar inscritas en los registros correspondientes.
Quienes realicen u ostenten cargos de administración en sociedades que realicen publicidad utilizando billetes o monedas que tengan o hayan tenido curso legal, o sus reproducciones facsímiles, sin haber obtenido la preceptiva autorización.
Los datos proceden de distintos departamentos del Banco de España.
DNI/NIF/Número personal de identificación de extranjeros.
Dirección (postal, electrónica).
Incoación del expediente.
Información sobre infracciones y sanciones.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento Jurídico.
Fichero «Expedientes sancionadores» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Expedientes de la Central de Información de Riesgos
Orden ECO 697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Riesgos.
Circular del Banco de España 3/1995, de 25 de septiembre (BOE de 7 de octubre), y modificaciones posteriores.
Registro y control de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que los solicitantes efectúan sobre los datos que figuran en la Central de Información de Riesgos (CIR).
Envío y notificación de datos a quienes ejercen los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Personas físicas que ejercen el derecho de acceso, rectificación y cancelación de datos a la CIR.
Representantes de personas físicas y jurídicas que ejercen el derecho de acceso, rectificación y cancelación a la CIR.
Notarios ante los que se hayan otorgado los poderes a los representantes de las personas físicas y jurídicas.
Los datos proceden de los propios solicitantes.
DNI, NIF, NIE (número personal de identificación de extranjero) o pasaporte de los titulares y sus representantes.
Nombre y apellidos de los titulares, de sus representantes y de los notarios ante los que se otorguen los poderes.
País del titular, en su caso.
Fecha de nacimiento del titular, en su caso.
Domicilio a efectos de notificación, en su caso.
Teléfono de contacto, en su caso.
Excepcionalmente se cede el domicilio a las entidades declarantes a las que la CIR haya dado traslado de una solicitud de rectificación o cancelación, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Art. 65 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.
Fichero «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006).Vigencia: 16 enero 2006
A partir de: 10 diciembre 2015
Fichero «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» redactado por la Norma quinta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal («B.O.E.» 10 diciembre).
Fichero «Gestión de la Actividad Supervisora» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Fichero «Sociedades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Fichero «Proveedores y profesionales del efectivo» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
A partir de: 7 abril 2012
Fichero «Miembros de colegios de supervisores» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero «Infraestructura de clave pública - Sistema Europeo de Bancos Centrales» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Cambios de moneda extranjera (9)
Desarrollo y control de las operaciones de cambio de moneda extranjera, compraventa de billetes, compra de cheques y canje de pesetas por euros.
Gestión administrativa y contable de las existencias y operaciones de compraventa de moneda extranjera.
Comunicación de operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Quienes efectúen cambio de moneda extranjera en el Banco de España.
Persona física titular de operaciones declaradas según normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
Se recogen mediante declaraciones, encuestas, entrevistas o formularios.
DNI/NIF/Tarjeta de residente/Pasaporte.
Indicador de residencia (S/N).
Se aplica comisión (S/N).
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Emisión y Caja.
Fichero «Cambios de moneda extranjera» del anejo II suprimido por la norma novena de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Operaciones de efectivo», modificado por la citada Circular.
Determinadas operaciones de efectivo
Desarrollo y control de determinadas cuentas contables y otras circunstancias registrables, relacionadas con billetes y monedas.
Gestión administrativa y contable de depósitos en efectivo, desde su constitución a su cancelación de las siguientes clases de depósitos:
Peritos terceros ( Ley General Tributaria, art. 52).
Anulación de acciones (Ley de Sociedades Anónimas, art. 59).
Sobrantes de efectivo a disposición de persona que acredite su derecho.
Envío a peritación de billetes mutilados, deteriorados, manipulados o falsos y abono de su importe, si procede.
Gestión de diferencias en el recuento de billetes ingresados masivamente por entidades de crédito.
Anotación de sobras y faltas detectadas en arqueos, a efectos de control de los depósitos de sobrantes y disposiciones de anticipos y liquidación de la nómina de quebranto.
Control y seguimiento de los billetes y monedas recibidos por correo para su canje.
Depositantes y, en su caso, peritos para cuya labor se efectúan los depósitos.
Empleados del Banco de España relacionados con el recuento y clasificación de billetes y monedas.
Presentadores por correspondencia de billetes y monedas de pesetas para su canje.
Los datos proceden de entidades privadas, del propio interesado o de su representante legal y de las Administraciones Públicas con competencias tributarias.
Se recogen mediante declaraciones, encuestas, entrevistas, formularios o cartas de solicitud de canje de los interesados.
El soporte utilizado para su obtención es papel o transmisión electrónica, por vía telemática.
Fichero «Determinadas operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores (10)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las operaciones de cuentas corrientes y de valores.
Personas físicas afectadas: Titulares y apoderados de cuentas en el Banco de España, así como ordenantes y beneficiarios de operaciones.
Los datos proceden de entidades privadas, Administraciones Públicas o de su representante legal.
Se recogen mediante declaraciones o formularios y transmisión electrónica de datos.
El soporte utilizado para la obtención es: soporte papel, soporte magnético/informático y transmisión electrónica por vía telemática.
Dirección Postal y Fiscal.
Condición de residente en España.
Datos de operaciones de cuentas corrientes y transferencias.
Entidades financieras internacionales mediante transferencias dinerarias.
Fichero «Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores» redactado por la Norma duodécima de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros con datos de carácter personal («B.O.E.» 11 agosto).
Operaciones exteriores (11)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitación de órdenes de cobro y pago en divisas.
Personas físicas afectadas: Beneficiarios de transferencias ordenadas por Bancos, Organismos internacionales, Administraciones públicas y empleados del Banco de España.
Los datos proceden de Administraciones públicas, del propio interesado o de su representante legal y de otras personas distintas del interesado o de su representante.
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las entidades de crédito nacionales o extranjeras a las que se dirige la transferencia.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: Entidades de crédito extranjeras.
Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros (12)
Pagos a proveedores e ingresos de clientes.
Control de gastos e inversiones.
Tratamientos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias del IVA e IGIC y declaración anual de operaciones con terceros.
Personas físicas afectadas: Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros.
Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden:
Del propio interesado o de su representante legal.
De autoridades judiciales y tributarias.
Los datos se recogen mediante declaraciones escritas, formularios y facturas.
Direcciones postal y fiscal.
Más datos dirección.
Codificación de cuentas corrientes.
Fecha de alta del proveedor o cliente.
Fecha última modificación.
Fecha de baja del proveedor o cliente.
Motivo última modificación.
Motivo de la baja.
Prohibición de contratación.
Prohibición de pago.
Motivo prohibición.
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las Administraciones Públicas con competencias tributarias.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Administración e Inmuebles.
Fichero «Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular.
Registro de entrada y salida de documentos (13)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las operaciones de registro de documentos que tienen lugar en el Registro General de entrada y salida del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Personas físicas que son presentadoras o destinatarias de documentos que figuran en el Registro General de entrada y salida del Banco de España.
Los datos proceden del propio interesado o de su representante legal.
Los datos se recogen del documento presentado por el interesado.
El soporte utilizado es el propio fichero, en el que se introducen directamente los datos del documento presentado.
Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoséptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Suscriptores del servicio de publicaciones (14)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de suscripciones a las publicaciones del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Suscriptores de publicaciones del Banco de España.
Los datos se recogen mediante correspondencia escrita o correo electrónico del peticionario.
El soporte utilizado para la obtención de los datos es papel y transmisión electrónica por vía telemática.
Cargo/puesto.
Fichero «Suscriptores del Servicio de Publicaciones» del anejo II suprimido por la norma duodécima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Declaraciones del Código de Conducta del Banco de España
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Archivo de las declaraciones formuladas por los empleados del Banco de España que se considera, según el Código de Conducta del propio Banco, que pueden tener acceso a información privilegiada, para que, cuando hubiera razones fundadas que lo justifiquen, puedan ser utilizadas para supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
Personas físicas afectadas: Empleados del Banco de España que se considera pueden tener acceso a información privilegiada.
Los datos proceden de los propios empleados.
Se recogen mediante las declaraciones que emiten los propios empleados.
Se introducen directamente en el sistema informático por los propios empleados declarantes o, cuando excepcionalmente se reciban en soporte papel, por el Departamento de Auditoria Interna del Banco de España.
Número personal de identificación del empleado.
Nombre, apellidos y NIF del empleado.
Categoría profesional y destino del empleado.
Tenencias de valores o instrumentos financieros del empleado.
Operaciones sobre valores o instrumentos financieros emitidos por las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España realizadas por el empleado.
Operaciones con los activos o derechos que pudieran estar relacionados con las operaciones de política monetaria, con las operaciones con divisas derivadas del artículo 111 del Tratado de la Unión Europea o con la gestión de activos exteriores del Banco Central Europeo realizadas por el empleado.
Los mismos datos anteriores pero referidos a las personas a través de las cuales los empleados han realizado las operaciones o mantenido las tenencias correspondientes.
Observaciones que sobre las tenencias u operaciones considere preciso señalar el declarante.
Servicio o unidad ante el que se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Departamento de Auditoria Interna.
Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoquinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Registro y gestión de los certificados electrónicos emitidos por la infraestructura de clave pública del Banco de España.
Prestación de los servicios de certificación electrónica por parte de la infraestructura de claves pública del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Personal del Banco de España y personal externo al cual, por su relación con el Banco de España, se le asignen certificados electrónicos.
Los datos proceden de las propias personas físicas afectadas.
Los datos se toman de soporte informático/magnético o se recaban mediante formularios en soporte papel.
Número de personal.
Empresa (en el caso de personal contratado).
DNI/Número de pasaporte.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Sistemas de información.
Fichero «Certificados electrónicos» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Gestión de personal (15)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de recursos humanos; nóminas de activos y pasivos, préstamos, anticipos y otros beneficios sociales.
Personas físicas afectadas: Empleados (activos y pasivos) y colaboradores del Banco de España.
Se recogen mediante declaraciones o formularios y por transmisión electrónica.
El soporte utilizado para su obtención es papel y vía telemática.
Datos de carácter identificativo (número de Seguridad Social/ mutualidad, nombre y apellidos, dirección, teléfono, número de registro personal).
Datos de características personales (datos del estado civil, datos de familia, fecha/lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo).
Datos de salud (grado de minusvalías del empleado y de los familiares, motivos de ausencia).
Datos de circunstancias sociales (características de alojamiento o vivienda, situación militar, pertenencia a clubes y asociaciones).
Datos de afiliación sindical.
Datos del empleo y carrera administrativa (cuerpo/escala, categoría/ grado, puesto de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del trabajador, evaluaciones profesionales).
Datos económico-financieros (ingresos, rentas, créditos, préstamos, datos bancarios, planes de pensiones o jubilación, datos económicos de nómina, seguros, subsidios, beneficios).
Cesiones de datos de carácter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarios a las Administraciones Públicas con competencias tributarias, al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a otros destinatarios con consentimiento de los afectados cuando resulte legalmente preceptivo (Servicios Médicos de la Banca Oficial como entidad colaboradora de la Seguridad Social, Mutualidad de Empleados del Banco de España, Fondo de pensiones de empleados del Banco de España, Asociación Benéfica de Empleados del Banco de España, Club Deportivo del Banco de España, Sanitas S.A., Caser Salud Compañía de Seguros, S.A, Estrella S.A de Seguros y Reaseguros, empresas concesionarias de la gestión de las residencias de Roda de Bará y Cercedilla, hoteles concertados, agencias de viajes y sindicatos con representación en el Banco de España).
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Recursos Humanos y Organización.
Fichero «Gestión de Personal» del anejo II modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Selección y formación del personal (16)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de la selección y formación, con dos vertientes: El tratamiento de candidatos, becarios, empleados y otras personas a quienes el Banco pueda impartir formación; así como las relaciones con los proveedores de la enseñanza y selección.
Personas físicas afectadas: Candidatos, empleados, becarios, profesores, otras personas a quienes el Banco pueda impartir formación y proveedores.
Los datos proceden de entidades privadas, de Administraciones Públicas, del propio interesado y de fuentes accesibles al público.
Se recogen mediante declaraciones, formularios y por transmisión electrónica de datos.
El soporte utilizado para su obtención es: soporte papel, soporte magnético/informático y vía telemática.
Fecha/lugar de nacimiento, nacionalidad.
Situación militar.
Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, historial de estudiante, experiencia profesional).
Datos del empleo y carrera administrativa (cuerpo/escala, categoría/ grado, puesto de trabajo, historial del trabajador).
Datos económicos y no económicos de nómina.
Datos económico-financieros (ingresos, rentas, datos bancarios).
Resultados de pruebas y valoraciones.
Bienes y servicios suministrados.
Cesiones de datos de carácter personal: La cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las Administraciones Públicas con competencias tributarias.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: Se prevé la transferencia de datos a países de la Unión Europea, Suiza y EEUU. Los organismos a los que se prevé dicha transferencia son, entre otros: Banco Central Europeo, Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea, Comisión Europea, Comité de Supervisores de Bancos Europeos, Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Reserva Federal.
Fichero «Selección y Formación de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Gestión de la biblioteca del Banco de España (17)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Control del acceso y utilización de los servicios de la biblioteca del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Usuarios de la biblioteca del Banco de España.
Los datos proceden del propio interesado, por aportación directa del mismo.
Los datos se recogen mediante comunicación verbal, en encuesta escrita sobre soporte papel, o mediante transmisión electrónica, por vía telemática.
Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en él:
Número de usuario de biblioteca.
Motivo y nivel de la autorización para utilizar los servicios de la biblioteca.
Departamento o dependencia a la que pertenece el usuario.
Campo «texto».
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Coyuntura y Previsión Económica.
Fichero «Gestión de la Biblioteca del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: En relación con el uso de pantallas de visualización de datos por los empleados del Banco de España.
1. Formación para el uso.
2. Evaluación del uso.
Personas físicas afectadas: Empleados del Banco de España.
Los datos se toman de soporte informático/magnético.
Puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos.
Identificación y descripción.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Fichero «Prevención de Riesgos Laborales» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Servicios médicos de empresa (18)
Registro del historial médico de los reconocimientos periódicos a empleados.
Consulta de los reconocimientos por parte del personal médico, para mejorar la salud de los empleados.
Los datos los proporciona el empleado personalmente.
Salud (con conocimiento expreso del empleado.
Marcas físicas.
Antecedentes familiares patológicos.
Características físicas o antropométricas.
Empleo (cuerpo/escala, categoría, puestos de trabajo).
Reconocimiento médico para concesión préstamo vivienda.
Medidas de seguridad): Nivel: Alto.
Fichero «Servicios Médicos de Empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España (19)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Control de la seguridad de los edificios, instalaciones y patrimonio del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Las personas, pertenecientes o no a la plantilla del Banco de España que accedan a zonas de sus edificios e instalaciones.
Los datos se recogen mediante encuestas y entrevistas, por aportación del propio interesado.
El soporte utilizado para la obtención de los datos es papel y digitalización del DNI, mediante scanner.
Grabación de imágenes mediante un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), que se almacenan en soporte digital.
Empresa a la que pertenece.
Firma/huella.
Imagen del DNI.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Seguridad.
Fichero «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» contenido en el anejo II actualizado por la norma primera de la Circular 3/2007, de 27 de julio, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre los Ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 15 agosto).Vigencia: 15 agosto 2007
Fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimotercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España».
Emisión de tarjetas de identificación
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Emisión de las tarjetas de identificación del personal interno, así como los colaboradores y personal de empresas contratadas que realizan su trabajo en las instalaciones del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Personal del Banco de España y personal externo.
Fichero «Emisión de tarjetas de identificación» del anejo II suprimido por la norma decimocuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de dicho fichero han sido incorporados al fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España», modificado por la citada Circular.
Consultas del archivo (20)
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las consultas del Archivo del Banco de España.
Personas físicas afectadas: Las que realicen o hayan realizado consultas del Archivo del Banco de España.
Los datos se recogen mediante aportación del interesado.
El soporte utilizado para su obtención es su introducción directa en el fichero.
Cuerpo/Escala; Categoría/Grado; Puesto de trabajo.
Cesiones de datos de carácter personal: No se producen cesiones.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General.
Fichero «Consultas del archivo» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contratación» del anejo I introducido por la norma segunda de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).
Fichero «Gestión de la contratación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Selección» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Formación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Movilidad y Desarrollo» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Historial social» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Gestión de la plantilla de Supervisión» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).
Fichero «Gestión integrada del Departamento Jurídico» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero «Uso de pantallas de visualización de datos» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
ANEJO COMPLEMENTARIO
Relación de ficheros que se crean, modifican o suprimen mediante la presente Circular
Devolución de retenciones sobre intereses.
Emisión de tarjetas de identificación.
Principales agentes por volumen de transferencias de determinados establecimientos de cambio de moneda.
Tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasacion.
Balanza de pagos y transacciones económicas con el exterior.
Banco de España entidad gestora del mercado de deuda publica anotada.
Cambios de moneda extranjera.
Central de información de riesgos.
Consultas del archivo.
Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España.
Declaraciones del código de conducta del Banco de España.
Determinadas operaciones de efectivo.
Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España.
Gestión de la biblioteca del Banco de España.
Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores.
Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros.
Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España.
Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España.
Registro de profesionales vinculados a las sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España.
Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Servicios médicos de empresa.
Suscriptores del servicio de publicaciones.
Anticipos de gastos a justificar.
Los datos del fichero han sido cancelados, mediante la destrucción de los soportes físicos en los que estaban registrados.
Datos correspondientes al personal de las residencias y a proveedores del economato y de las residencias del Banco de España.
Nombre anterior: Datos correspondientes a la Central de anotaciones de Deuda pública.
Nombre anterior: Datos correspondientes a la estructura de capital de las entidades de crédito.
Nombre anterior: Datos correspondientes a los agentes de entidades de crédito.
Nombre anterior: Datos correspondientes a los Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España.
Nombre anterior: Datos personales incluidos en el registro de entidades especializadas en tasación.
Nombre anterior: Datos correspondientes al registro de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Nombre anterior: Datos correspondientes a la Balanza de pagos y transacciones económicas con el exterior.
Nombre anterior: Datos correspondientes al Servicio de reclamaciones.
Nombre anterior: Datos correspondientes a los cambios de moneda extranjera.
Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores.
Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones exteriores.
Nombre anterior: Datos correspondientes a los proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros.
Nombre anterior: Datos correspondientes al Registro de entrada y salida de documentos.
Nombre anterior: Datos correspondientes a los suscriptores del Servicio de publicaciones.
Nombre anterior: Datos correspondientes a la Gestión de personal.
Nombre anterior: Datos correspondientes a la selección y formación del personal.
Nombre anterior: Datos correspondientes a la gestión de la biblioteca del Banco de España.
Nombre anterior: Datos correspondientes a los Servicios médicos de empresa.
Nombre anterior: Datos correspondientes al control de acceso físico a edificios.
Nombre anterior: Datos correspondientes a consultas del archivo.

References: artículo 20
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 6
 Real Decreto 

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Artículo 22
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 resolución 

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Artículo 178
 artículo 111