Source: https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/50056/1/2/zakon-c-367-2000-zz-o-ochrane-pred-legalizaciou-prijmov-z-trestnej-cinnosti-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov
Timestamp: 2019-08-19 22:45:36+00:00

Document:
Zákon 367/2000 Z.z. - o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov úplné a aktuálne znenie | Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.
§ 1-14 367/2000 Z.z. ZÁKON
* Čl.IV Zákon č. 21/1992 Zb.
* Čl.V Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Znenie do: posledné znenie 31.08.2005 30.04.2005 31.08.2002 31.12.2001
vs.: posledné znenie 31.08.2005 30.04.2005 31.08.2002 31.12.2001
Znenie: posledný stav textu 31.08.2005 - 340/2005 Z.z. 30.04.2005 - 171/2005 Z.z. 31.08.2002 - 445/2002 Z.z. 31.12.2001 - 566/2001 Z.z.
Zákon č. 367/2000 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.
151/2000 Zbierky zákonov na strane 3978.
Zrušené: 297/2008 Z.z.
445/2002 Z.z.
Zmena: 445/2002 Z.z.
(1) Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (ďalej len "legalizácia") je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti 1) spáchanej na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
a) Exportno-importná banka Slovenskej republiky, 2) banka alebo pobočka zahraničnej banky, 3)
b) správcovská spoločnosť a depozitár, 4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, 5) centrálny depozitár, 6) komoditná burza, 7) poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne, 8) sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia, 8a)
c) poštový podnik, 9) exekútor, 9a) audítor, 10) daňový poradca, 11)
d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií, 12) finančný prenájom (finančný leasing) alebo iné finančné činnosti uvedené v osobitnom zákone, 13)
e) prevádzkovateľ realitnej kancelárie, zmenárne, záložne, 14)
f) prevádzkovateľ hazardnej hry, 15)
g) ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu, 15a) ak pripravuje alebo vykonáva pre klienta úkony súvisiace
h) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť účtovníka, organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo, 14)
i) prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, 15b) drahými kovmi alebo drahými kameňmi alebo uvádza na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, 15c) alebo obchoduje s iným tovarom vysokej hodnoty, ak pripravuje alebo vykonáva hotovostnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,
a) mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti 16) fyzickej osoby, a ak ide o cudzinca, aj zistenie štátnej príslušnosti; u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj miesta podnikania a identifikačného čísla,
c) mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti 16) rodiča alebo iného zákonného zástupcu podľa osobitných predpisov, ak ide o maloletého, ktorý nemá doklad totožnosti,
d) identifikačného čísla alebo obdobného kódu, ktorý na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení pridelila klientovi povinná osoba podľa osobitných predpisov. 19)
(5) Povinnosť identifikácie sa nevzťahuje na identifikáciu právnickej osoby, ak je ňou Exportno-importná banka Slovenskej republiky, 2) banka alebo pobočka zahraničnej banky, 3) správcovská spoločnosť a depozitár, 4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, 5) centrálny depozitár, 6) komoditná burza 7) alebo poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne. 8)
(6) Ustanovenia osobitných predpisov 19) nie sú odsekmi 2 až 4 dotknuté.
c) poskytuje službe finančnej polície Policajného zboru 21) (ďalej len "finančná polícia") na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností podľa písmena a).
(4) Povinnosti povinnej osoby podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 3 písm. c) a d) sa vzťahujú aj na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá prestala byť povinnou osobou.
(6) Plnenie povinností podľa § 6 a povinnosti ohlásiť finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu podľa odseku 1 nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, 22) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g), ak sa týka informácie, ktorú získala o klientovi v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci podľa osobitného predpisu. 15a)
(6) Porušenie povinnosti mlčanlivosti uloženej podľa odsekov 1 až 3 je priestupok, za ktorý možno v konaní podľa osobitného zákona 23) uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk; tým nie je dotknutá zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla osobe, ktorej sa vyzradené údaje týkajú, ani trestná zodpovednosť toho, kto porušil povinnosť mlčanlivosti. 24)
(7) zrušený od 1.9.2002.
b) podáva návrh na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov 25) povinnej osobe pokutu uložiť, ak vo veci nekoná sama podľa § 13,
c) podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť povinnej osobe za opakované porušenie alebo neplnenie povinností uložených týmto zákonom orgánu, ktorý je oprávnený podľa osobitných predpisov 25) rozhodnúť o odobratí oprávnenia,
Policajt služby finančnej polície 21) je povinný podľa tohto zákona spísať úradný záznam o použití § 6 ods. 3 písm. c), ktorý obsahuje najmä zoznam písomností, identifikáciu prostriedkov výpočtovej techniky, inej techniky a záznamov na technickom nosiči dát, ku ktorým bol finančnej polícii umožnený prístup, s vyznačením tých, z ktorých a v akom rozsahu boli zhotovené kópie, a zoznam zúčastnených osôb s ich podpismi.
Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných osôb bezodkladne oznámi finančnej polícii porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu, ak porušenie tohto zákona alebo neobvyklú obchodnú operáciu zistí pri výkone svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 25a)
(1) Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom môže uložiť pokutu do 2 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré porušia povinnosť ustanovenú v § 5 ods. 2 až 4, § 6, § 7 ods. 1, 4 a 5, § 8 ods. 1 a 2, § 9 a § 9a.
(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré opätovne porušili povinnosť, za ktorú im bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta podľa tohto zákona, môže finančná polícia uložiť ďalšiu pokutu do dvojnásobku pokuty ustanovenej v odseku 1.
(5) Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, za spôsobenú škodu ani postih ich zamestnancov podľa pracovnoprávnych predpisov.
1. čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
2. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 181/1997 Z.z. o podozrivých bankových operáciách.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 73/1998 Z.z., zákona č. 256/1998 Z.z., zákona č. 116/2000 Z.z. a zákona č. 323/2000 Z.z. sa dopĺňa takto:
"(5) Policajti služby finančnej polície uplatňujú oprávnenia pri predchádzaní legalizácii a pri odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa osobitného predpisu. 11g)".
"11g) zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z.z., zákona č. 200/1998 Z.z. a zákona č. 388/1999 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
"(6) Devízový orgán na písomné požiadanie poskytne službe finančnej polície 16a) informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti podľa odseku 4.".
"16a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 116/2000 Z.z.".
2. V § 8 ods. 7 sa slová "a colné orgány" nahrádzajú slovami "colné orgány a služba finančnej polície 16a)".
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 44/1998 Z.z., zákona č. 170/1998 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z. a zákona č. 215/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája táto veta:
"Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová "nakladania s vkladmi na vkladných knižkách na doručiteľa v hotovosti, nakladania s vkladmi vo forme cenných papierov na doručiteľa v hotovosti a".
3. V § 38 ods. 3 sa v druhej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "tieto údaje netreba uvádzať v písomnom vyžiadaní podľa písmen b) a e)".
4. V § 38 ods. 4 sa slová "podozrivých bankových operáciách" nahrádzajú slovami "neobvyklých obchodných operáciách".
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z. a zákona č. 195/2000 Z.z. sa mení takto:
"(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 100 000 Sk. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e).".
2. V § 52 písm. b) sa za slovo "premávky" vkladajú slová "a ak ide o priestupky spáchané porušením povinnosti vyplývajúcej z osobitného predpisu, 4a)".
"4a) Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Zákon č. 445/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2002.
2) Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 385/1999 Z.z. o kolektívnom investovaní.
5) Zákon č. 330/2000 Z.z. o burze cenných papierov.
6) Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
7) Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z.
8) Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a) Zákon č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 5 zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách.
9a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z.z.
13) § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
14) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
15a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z.z., zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
15b) § 347 zákona č. 238/2001 Z.z. Colný zákon.
16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 351/1997 Z.z. Branný zákon.
21) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 116/2000 Z.z.
22) Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákon č. 385/1999 Z.z., zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z.z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z., zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/1946 Zb., zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z.
25a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

References: § 1
 § 6
 § 3
 § 13
 § 6
 § 5
 § 6
 § 7
 § 8
 § 9
 § 9
 § 4
 § 8
 § 37
 § 38
 § 38
 § 52
 § 5
 § 2
 § 29
 § 2
 § 347
 § 4