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Timestamp: 2018-12-14 15:08:28+00:00

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TESIS AISLADAS Y DE JURISPRUDENCIA EMITIDAS EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO - Dijuris
978-607-8551-15-6
1. TESIS AISLADA 2012885
2. TESIS AISLADA 2011913
3. TESIS AISLADA 2011634
Para la acreditación del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es suficiente que no se demuestre la legal procedencia y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia.
4. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2011429
No constituye un servicio susceptible el cobro por conceptos de Derechos previsto en el artículo 29 E Fracción VII de la Ley Federal de Derechos la supervisión de los centros cambiarios o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
5. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010929
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un sistema normativo complejo que resulta impugnable en amparo desde su entrada en vigor.
6. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010240
7. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010242
El artículo 4 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al establecer que corresponden al Servicio de Administración Tributaria diversas facultades de control y vigilancia de las personas que realicen actividades vulnerables no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.
8. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010241
El artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no contraviene los principios de Reserva de ley ni el de Subordinación Jerárquica, al prever que quienes realicen actividades vulnerables deben de darse de alta en el padrón correspondiente y enviar la información por medios electrónicos.
9. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010243
10. TESIS AISLADA 2009779
El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el principio de Seguridad Jurídica, en tanto no se contrapone con lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
11. TESIS AISLADA 2009780
12. TESIS AISLADA 2009782
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, no transgrede el Derecho fundamental a la libertad de trabajo.
13. TESIS AISLADA 2009781
14. TESIS AISLADA 2009783
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, Fracción IV, no impone a los particulares la obligación de prestar un servicio público.
15. TESIS AISLADA 2009784
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, Fracción IV, no transgrede el principio de seguridad jurídica.
16. TESIS AISLADA 2009785
El Congreso de la Unión tiene competencia constitucional para expedir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
17. TESIS AISLADA 2009786
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en sus artículos 2 y 32 no vulnera el principio de presunción de inocencia.
18. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009660
19. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009473
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32, no hace nugatorio el poder liberatorio de los billetes y monedas a que se refiere la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
20. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009474
21. TESIS AISLADA 2009482
El artículo 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22. TESIS AISLADA 2009479
23. TESIS AISLADA 2009480
24. TESIS AISLADA 2009481
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32 Fracción JI, no vulnera el principio de seguridad jurídica.
25. TESIS AISLADA 2009483
El Reglamento y las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no violan los principios de Reserva de Ley y de Subordinación Jerárquica.
26. TESIS AISLADA 2009423
27. TESIS AISLADA 2009437
El alta en el Padrón a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento por parte de quienes realicen actividades vulnerables, es condición suficiente para acreditar la impugnación del registro mediante amparo el interés jurídico.
28. TESIS AISLADA 2009439
29. TESIS AISLADA 2009438
El artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no contraviene los principios de Reserva de Ley de Subordinación Jerárquica, al prever que quienes realicen actividades vulnerables deben de darse de alta en el padrón correspondiente y enviar la información de identificación por medios electrónicos.
30. TESIS AISLADA 2009440
El quejoso carece de interés jurídico para impugnar los artículos 42 Fracción JI del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como 25 y 27 de las Reglas de Carácter General relativas, si su demanda de amparo fue presentada durante la vacatio legis de dichas regulaciones.
31. TESIS AISLADA 2008355
32. TESIS AISLADA 2008354
El artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola el Principio de Jerarquía Normativa, al establecer obligaciones a quienes realicen actividades consideradas vulnerables.
33. TESIS DE JURISPRUDENCIA 159814
El párrafo sexto del artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, vigente al14 de marzo de 2014, no vulnera el principio de presunción de inocencia.
34. TESIS AISLADA 2002468
35. TESIS AISLADA 2001390
Interpretación del párrafo sexto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo al Delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
36. TESIS AISLADA 2001391
37. TESIS AISLADA 164252
38. TESIS AISLADA 166905
La modalidad de adquisición de bienes raíces en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no actualiza la diversa de "Inversión", si solo se adquieren para habitarse y no para su explotación comercial o lucrativa.
39. TESIS AISLADA 166904
Para demostrar la modalidad de "Inversión" del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deben invocarse los medios de convicción que acrediten la diversa de "Adquisición" del bien o derecho de que se trate.
40. TESIS AISLADA 166903
Para que se configure el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el artículo 400 Bis. del Código Penal Federal basta que se demuestre una o más de las modalidades descritas en él, por constituir cada una, figuras típicas autónomas.
41. TESIS AISLADA 170941
42. TESIS AISLADA 177442
El sobreseimiento en el procedimiento penal federal procede cuando la resolución de libertad a favor del inculpado se da en virtud de que las pruebas aportadas en el proceso reflejan que los hechos que motivaron la averiguación previa no son de naturaleza delictiva y, por ende, se acredita una excluyente del delito.
43. TESIS AISLADA 181088
44. TESIS AISLADA 185532
El artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, no viola el artículo 5o. de la Constitución Federal.
45. TESIS AISLADA 185531
El artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, no origina el establecimiento de monopolios, estancos ni de prácticas monopólicas prohibidos por el artículo 28 de la Constitución Federal.
46. TESIS AISLADA 185530
47. TESIS DE JURISPRUDENCIA 191267
Acreditamiento del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
48. TESIS AISLADA 191220
En este libro se analizan treinta y siete tesis aisladas y once jurisprudencias relacionadas con el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alejado de un lenguaje complejo, Ricardo Gluyas explica a detalle y de manera clara el alcance y los límites de cada tesis o jurisprudencia.
CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI, LAS - COMENTADAS
ESTUDIO JURIDICO-PENAL DEL DELITO DE CONTRABANDO

References: artículo 29
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 32
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 32
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 400
 artículo 400
 artículo 400
 resolución 
 artículo 81
 artículo 5
 artículo 81
 artículo 28