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Timestamp: 2019-04-24 14:10:19+00:00

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Cargado por Fredy Carrasco Villalba
Violencia Actualidad y Politica
Donna, Edgardo - Teoria Del Delito y de La Pena - ToMO I - 1996
EL DELITO DE RECEPTACIÓN Y LA NECESIDAD DE SU INCLUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL GUATEMALTECA
GILMAR ISRAEL MÉRIDA CANO
TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL Primera Fase: Presidenta: Vocal: Secretario: Licda. Marisol Morales Chew Lic. Oscar Alfredo Poroj Subuyuj Lic. José Eduardo Cojulún Sánchez
Segunda Fase: Presidente: Vocal: Secretario: Lic. Héctor René Granados Lic. Ricardo Alvarado Sandoval Lic. Luis Roberto Romero Rivera
César. Como: Un reconocimiento especial a mis tíos Hugo. Luis Roberto Romero y Byron Oswaldo de la Crúz. Roger. Edy. A mis compañeros de estudio: Daniel. A mis amigos: Carlos.DEDICATORIA A Dios: A mi esposa: Quien me acompaña en todo momento. Salomón de Jesús García. Elmer. Fernando. gracias por su abnegación. Juana. Gabriel Girón Ortiz. que este éxito les llene de alegría y emoción. Augusto y mi primo Fredy. Magdalena. quienes apoyaron las primeras etapas de mi formación profesional. por el apoyo incondicional. Les manifiesto lo que subraya José Milla en su obra Memorias de un Abogado. Silvia. Angélica del Rosario Gómez. Asunción del Transito Rodríguez y Juan Mérida (+) Martínez y Joba Cano. Julio. Augusto. Carlos. por su apoyo y solidaridad para el logro de esta meta. gracias por la orientación. apoyo y su valiosa ayuda para el logro de este éxito. como un ejemplo para ellos. Rolando. Gabriel. y Rafael . sacrificio y paciencia a lo largo de estos años de preparación y estudio. Gilmar Miguelangel. que los individuos poseedores de nobles sentimientos y fuerza de voluntad son capaces de triunfar. Maucelio y Antonio. Gerardo. Edson y Gladis. Aldo. Benigno Israel Mérida y Ana María Cano. A los licenciados: Ramiro Alejandro Galindo. por darme fundamentos de moral y valores. A mis hijas: A mi hijo: A mis padres Angélica Luyanni y Gilma Yideira. A mis hermanas A mis abuelos: Gilda Llanira e Idanea Soledad. Así como a toda mi familia en general con mucho cariño y afecto.
.....2........3....................... 1 1 3 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 10 10 11 12 12 .2.............. Derecho penal.... 1..................... Principio de legalidad de los delitos y de las penas............................1....... Características del derecho penal........3.................. 1...........4............................................ 1..2............................2.3......................2......................... Pertenece al derecho público interno. 1... Es eminentemente valorativo..... Prohibición de la analogía.....................3.................................................... 1...........3...1.......... Antecedentes............ Es finalista...............1....4........................... Introducción................................... Principio de legalidad constitucional....... Es normativo.........3...... Prohibición de retroactividad...............3................................................................ 1.................. Es de carácter positivo..........................4..............7............ Taxatividad y seguridad jurídica ......................2....3.......... Es fundamentalmente sancionador......................4............. 1............... 1................. 1.......... 1.... 1....... 1...3......................2........................4.. 1.... Es una ciencia social y cultural................... 1.......6......4...... 1.......3................................4............8...ÍNDICE Pág........... 1........ Debe ser preventivo y rehabilitador ..... Concepto de derecho penal............4.....1........ La reserva de la ley.............2...... 1...4....3.................. i CAPÍTULO I 1.. 1..... Principios que fundamentan el derecho penal ..... Principio de non bis in idem.5.....4..3....... 1.................
... 2...................... 3.. 2............. Elementos materiales.................................. 19 19 19 19 20 20 20 18 13 13 15 15 16 17 18 18 CAPÍTULO III 3 Necesidad de incluir en la legislación penal guatemalteca el delito................................2.......3.. haber participado en éste ....... doctrina.........3......... reciba........... 2......2........ 2.........................3. 2........................1.............. Concepto de delito de receptación ............................. A quien con ánimo de lucro......... 2.............. venda o... 2............................2. En la legislación comparada........... traslade..................... Análisis de leyes nacionales afines........................2...................... posea.................... 2......2............................2........................ 2.......3.........1.2...... Antecedentes ........................... 2.... 2....................3.....................CAPÍTULO II 2 El delito de receptación en la legislación comparada y en la.........3.............. Aspectos considerativos.......3...............1....... Elementos del delito de receptación ....... 3. Adquiera..4.............. Sujeto pasivo........... de receptación...... 2..... Objeto jurídico............................................1.. Características del delito de receptación...........3........... Después de la ejecución de un delito sin.......1........................... 23 23 24 ............. Elementos formales.................... 2.......2............2................................ Sujeto activo..1........3.......................1........ comercialice u oculte el producto de aquel..4............................................3..................1........ 2......2................................... En la doctrina...... Objeto material...2....3................ 2.......................1.............3................3........................
................................................. 3.... El delito de encubrimiento y sus modalidades.................... El delito de receptación en la legislación de Perú…… 3......................3..... 3......................... Necesidades de su inclusión en la legislación penal...... La Ley contra el lavado de dinero u otros activos y la..........4....... 59 59 65 69 71 73 CONCLUSIONES.... Análisis de legislación comparada................................................. 3....1........2........... El delito de receptación en la legislación chilena.....4........ 3....3............................3..... 4..............................3... BIBLIOGRAFÍA..................4..........3... RECOMENDACIONES...3.................................1....... El delito de receptación en la legislación de El Salvador 3....................4..................... En relación con entidades financieras………………… 55 55 56 56 25 30 33 33 35 39 42 CAPÍTULO IV 4 Presentación y análisis de los resultados de campo.. figura delictiva que regula..... Entrevistas .. 3...1............... En relación con el narcotráfico…………………………....4............................................. 3........ Con relación al delito de lavado de dinero u otros activos........................... 3...1...................2..............2........... guatemalteca...........................2................... .....3.. 3....................2...... 4.... Bases para una propuesta de ley......2....................................... El delito de receptación en la legislación española.......3.
la metodología empleada en la investigación es de carácter analítica sintética. La tesis planteada intenta formular una explicación de las formas en que se suscita el delito de receptación en la legislación comparada y las conductas que se causan en Guatemala. en el desarrollo del presente trabajo. suministrando ejemplos claros de la operación de estas conductas. como sucede con los aparatos celulares. Para delimitar el problema se utilizó como base la unidad de análisis doctrinario y legal del delito en referencia y como ámbito geográfico la zona urbana del municipio de Guatemala. accesorios de vehículos y otros. o para obtener un lucro. hurto. Como se observará. deductiva e inductiva las cuales fueron complementadas con técnicas de (i) . apropiación o cualquier otra figura. sino que se constituye en que éste se aprovecha de los efectos del delito para sí. que en algunas oportunidades se tipifica como encubrimiento. toda vez que se trata de una persona que participa del delito pero que su intervención no puede referirse a ser autor o bien cómplice. generando indecisión en la tipificación. sino también motivado de la incertidumbre legal que impera legalmente en nuestra legislación al no regular concretamente aquellos casos donde se protege el bien jurídico tutelado de la propiedad y. tomando en consideración que no se ubica en nuestra legislación penal.INTRODUCCIÓN La presente investigación de tesis se llevó a cabo no sólo con el propósito de cumplir con uno de los requisitos que se exige la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. previo a optar al grado académico de licenciatura. este delito podría atentar contra el patrimonio y contra el orden económico. Son conductas que deben tipificarse debido a que existen en la realidad concreta para el caso de Guatemala.
de cómo se define en la doctrina y en la legislación comparada. Defensa Pública Penal y en diferentes órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial. así como fichas bibliográficas y de trabajo.investigación bibliográficas y personalizadas. sin embargo. cuyos datos revelan el desconocimiento de la existencia del delito de receptación en la legislación comparada. no son sancionables. en el capítulo cuarto se desarrolla el trabajo de campo y se promueven las bases para una propuesta de ley incluyéndose al final las conclusiones y recomendaciones. (ii) . se cree como ley o se incluya a través de una reforma al Código Penal guatemalteco. La estructura planteada en este trabajo abarca en el primer capítulo lo relativo al derecho penal. que desempeñan cargos en el Ministerio Público. en el tercer capítulo se hace un análisis de la legislación nacional en donde se ubican distintas figuras afines frente a la legislación comparada y la necesidad de su inclusión en la legislación penal guatemalteca. sus elementos y características. concluyen que es necesaria su inclusión en la legislación penal guatemalteca. características y sus principios. Se definió en la planificación de la investigación como hipótesis. siendo necesario su inclusión en la legislación penal guatemalteca. que existen conductas delictivas en la realidad guatemalteca que tienen relación con el delito de lavado de dinero. como definición. por el hecho de no regularse en la ley. una vez explicado el delito y como lo rigen otras legislaciones. también se comprueba la necesidad de estar en constante estudio de las diferentes conductas y figuras delictivas que vayan surgiendo para que sean propuestas al Congreso de la República por medio de quienes tienen iniciativa de ley. A través del estudio realizado. que pueden ser tipificadas como delito de receptación. en el segundo capítulo se hace un análisis del delito de receptación. Se realizaron entrevistas a abogados litigantes en el ramo penal.
el licenciado Alvarado Polanco. dando lugar entonces a las actividades de intercambio comercial. afirma una jerarquía social por encima de los demás. es decir. manifiesta que: “El aparecimiento del derecho va parejo a la presencia de intereses opuestos y contradictorios entre los miembros de las comunidades primitivas. y a la par de esa superioridad económica. cuando las relaciones de los individuos se hace cada vez más complicadas en virtud del aprovechamiento de nuevas formas productivas de bienes. poniéndolos pronto a su servicio. a la existencia de sujetos que dejan de ser productores y consumidores como al principio lo eran todos. se aprovechan de ello y los domina.CAPÍTULO I 1. creando las consiguientes divisiones y conflictos. la cual es apropiada por los más fuertes o de mayor preeminencia. que venga a normar la conducta de la colectividad. sobre 1 . sino que se consagra al cambio e incremento de los bienes sobrantes en la colectividad y de los cuales se han apropiado. Al hablar del origen de derecho. Derecho Penal 1. ni en la caza. Entonces principian las desigualdades de orden económico-social en el seno de la comunidad. cuando la producción de bienes pasa de los niveles del consumo necesario de la comunidad y empieza a acumularse una reserva. pesca y pastoreo. pasándose a la agricultura y ganadería incipientes. pues se diferencia claramente un grupo de individuos que no trabaja ni en el cultivo de la tierra. este grupo se enriquece. Para mantener esa situación se hace necesario un poder organizado y un conjunto de disposiciones obligatorias.1 Antecedentes: Es importante mencionar que el derecho nace en los albores de la sociedad humana. para transformarse en intermediarios que se aprovechan de unos y otros. cuando se deja de depender exclusivamente de la recolección de frutos y raíces y de la caza y de la pesca rudimentarias.
Introducción al derecho I.”2 De conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala. Hoy en día. no solo en el desarrollo de su vida. sino antes y después porque aún cuando no se ha nacido. Romeo. “de las ciencias eminentemente jurídicas. Héctor Anibal y de Mata Vela. el derecho acompaña al ser humano a través del tiempo y del espacio. el hombre está vinculado al derecho en forma indisoluble. su libertad. la justicia y el bienestar popular mediante el ordenamiento de la sociedad. Los licenciados de León Velasco y de Mata Vela. 21 De León Velasco. y su vida como presupuesto indispensable para gozar y disfrutar de todos los demás. pág. 5 2 . Curso de derecho penal guatemalteco. Se ha admitido que la paz es una premisa para el progreso de la humanidad. cuya misión siempre ha sido filosóficamente. indican que. Así es como hace su aparición el Estado y el Derecho. las regulaciones jurídicas ya lo esperan y después de la muerte continuarán acompañándolo. y ésta debe estar organizada dentro de un sistema de desigualdad. es sin lugar a dudas el Derecho Penal la disciplina más vieja. tales como: su patrimonio. hasta llegar a la protección del Estado y de la Sociedad en la medida en que se tutele y se garantice la convivencia humana. y que aquella descansa en la disposición de dar a cada quien lo suyo. su honra. su seguridad. El Derecho sin duda es la rama del conocimiento humano más antiguo. proteger valores fundamentales del hombre. en su Artículo primero establece que: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona 1 2 Alvarado Polanco.”1 En este mundo. por lo que el hombre debe vivir en sociedad. y de realizar la seguridad. José Francisco. pág. cuyo objetivo ha sido regular la conducta de los hombres. su dignidad. de respetar el derecho ajeno. y que ponga fin a las contiendas de quienes no la aceptan y luchan contra el grupo de los enriquecidos.la base del respeto y acatamiento de aquella situación creada.
amparándose también a la comunidad de que se trate en su conjunto. la libertad. formulado según la tradición procedente del 3 Ossorio. En ese orden de ideas. Ossorio lo define como “conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado. por mandato legal es el que crea las leyes y en general hace operar la justicia penal. la justicia. Requisitos del derecho penal son la proporcionalidad entre el delito y la pena y el respeto al principio de legalidad. el Estado en resguardo y protección de la colectividad. en alguna medida.y a la familia. propiedad. estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal. 1.. políticas y sociales.”3 La Enciclopedia Microsoft Encarta 2004 pronuncia “Derecho penal.. la paz y el desarrollo integral de la persona. Es el único facultado para crear los delitos y las sanciones correspondientes a través del órgano correspondiente. asió la responsabilidad del sujeto activo. 238 3 . integridad física. Manuel.. según los tiempos y los países. y asociado a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora. La tipificación de las conductas como delictivas puede variar. pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes (vida. Diccionario de ciencias jurídicas. de las penas que procede imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el Estado para la prevención de la delincuencia. pág.. ámbito del ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas. honor). en su Artículo segundo preceptúa: Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida.2 Concepto de derecho penal Con el transcurso del tiempo han sido diversos los doctrinarios del derecho que se han dado a la tarea de lograr la definición del Derecho Penal y al respecto se proporcionan algunas. la seguridad.
La antijuridicidad no se da ante supuestos de una causa de justificación -legítima defensa.universidadabierta. nulla poena sine previa lege" ("ningún crimen. Alicia. medidas tutelares en relación con menores y otras muchas. confinamiento. las penas que el Estado aplica a los delincuentes y las medidas preventivas y seguridad para prevenir dichos delitos”. por ejemplo en la omisión del deber de socorro. consulta: 11-oct-2005.5 Para Vásquez Martínez. http://www. confiscación de objetos peligrosos o nocivos. cuerpo legal que. 6 Vásquez Martínez. la organización de biblioteca jurídica define el derecho Penal así: “Es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos.derecho romano mediante la sentencia: "nullum crimen. tienen una función represiva (de compensación del mal causado) y de prevención (intimidación para posibles delincuentes futuros). culpables y punibles.bibli. contiene la esencia y el grueso de las leyes penales.juridica.edu. www. penas y medidas de seguridad y su forma de aplicación. Las penas.htm consulta 11-oct-2005. Los actos delictivos han de ser voluntarios y fruto de negligencia o del propósito de conseguir el resultado contemplado por la ley. que establecen delitos. Preventivas son también las medidas de seguridad: reclusión de locos o dementes. También las omisiones pueden ser delictivas. El delito responde a un tipo descrito en el Código Penal.org. consulta 08-oct-2005.”4 Consultando el Internet.httm . estado de necesidad-. antijurídicas. La finalidad del derecho penal consiste en coadyuvar al mantenimiento del orden social establecido”6 4 5 Enciclopedia Microsoft Encarta 2004. que pueden ser pecuniarias o privativas de libertad. derecho penal “Es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder público. en la mayoría de los países. 4 . ninguna pena sin ley previa").mx/Biblio/V/Vazquez%20Alicia-Derecho%20penal. vigilancia de la policía. Nociones básicas del derecho penal. Los delitos pueden calificarse como acciones u omisiones típicas.com.
”7 En suma de las definiciones anteriores se puede definir al derecho penal como la ciencia eminentemente jurídica que estudia lo relativo al delito...A) Desde el punto de vista Subjetivo (Jus Puniendi). Ob. Cit.. como parte del derecho.En suma podemos definir el Derecho Penal Sustantivo Material (como también se le llama)... págs. sancionador y preventivo y rehabilitador. las penas y las medidas de seguridad.. nos referimos a los rasgos que distinguen a una cosa de las demás. finalista. señalar. de carácter público interno. 1.. es el conjunto de normas jurídicopenales que regulan la actividad punitiva del Estado. actuando a su vez como un dispositivo legal que limita la facultad de castigar del Estado. es la facultad de castigar que tiene el Estado como único ente soberano (Fundamento filosófico del Derecho Penal). y son: es una ciencia social y cultural.Para los licenciados de León Velasco y de Mata Vela expresan que ”tradicionalmente se ha definido el Derecho Penal en forma bipartita. es el derecho del Estado a determinar los delitos. 5 . a través del principio de legalidad.. las penas y/o las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. valorativo. 7 De León Velasco y de Mata Vela. formativo..3 Características del derecho penal Al decir características. que determina en abstracto los delitos. que el Estado a través de sus facultades (jus puniendi y el jus poenale) es quien lo regula y hace que se aplique a quienes lo infringen. compuesto por un conjunto de normas establecidas por el estado que determinan los delitos. 5 y 6. ....B) Desde el punto de vista Objetivo (Jus Poenale). las penas y/o medidas de seguridad. desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. imponer y ejecutar las penas correspondientes o las medidas de seguridad en su caso.
o sea preceptos que contienen mandatos o prohibiciones que regulan la conducta humana. solo a él corresponde la facultad de establecer delitos y penas o medidas de seguridad.2 Es normativo Está compuesto por normas (jurídico-penales).3.4 Pertenece al derecho público interno Porque solo el Estado es el único titular del derecho penal. es pues un ciencia del deber ser. 6 . 1.3. ya que el derecho penal vigente es solamente aquel que el Estado ha promulgado con ese carácter. en otras palabras protege los valores mas altos de la sociedad. 1. 1.3. cultural o de espíritu. y protege ciertos bienes e intereses jurídicos apreciados. debido a que regula conductas en atención a un fin considerado como valioso. porque es fundamentalmente jurídico. su método de estudio es teleológico (de medio a fin).3 Es de carácter positivo Se dice. norman el deber ser de las personas dentro de una sociedad jurídicamente organizada.Es una ciencia social y cultural Porque es el producto de la voluntad creadora del hombre. El derecho penal es una ciencia social.5 Es eminentemente valorativo Porque valora conductas humanas. 1.3.
El Estado de Guatemala 7 . debe pretender la prevención del delito y la rehabilitación del delincuente. Entonces este fundamento constitucional es una especie de guía para las leyes secundarias.7 Es fundamentalmente sancionador Porque castiga. 1. de tal manera que la Constitución es la ley primaria en la cual se perfilan los derechos fundamentales y garantías tanto individuales como sociales. el cual se encarga de regular y desarrollar sus disposiciones si un bien jurídico es lesionado. su fin primordial es resguardar el orden jurídicamente establecido.1.3. los cuales son de superior jerarquía en relación con las demás normas jurídicas. de conductas para mantener el orden social.4. es necesario hacer énfasis en la Constitución Política de la República de Guatemala. reprime. impone una pena con carácter retributivo a la comisión de un delito 1. en nuestro caso el derecho penal. Se ocupa pues. 1.1 Principio de legalidad constitucional Para hablar de los principios penales mínimos.3. a través de la protección contra el crimen.8 Debe ser preventivo y rehabilitador Además de ser sancionador.3.4 Principios que fundamentan el derecho penal 1. ya que es el instrumento de los preceptos legales y jurídicos.6 Es finalista Porque siendo una ciencia teleológica.
Cuando es violentado uno de estos bienes jurídicos. El principio de legalidad del derecho penal constitucional lo encontramos su fundamento en el Artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. que las garantías penales mínimas se materializan a través de fundamentos denominados principios. los cuales garantizan una seguridad jurídica equitativa para quienes en determinado momento se vean en agravio contra sus derechos fundamentales. Así también en su Artículo sexto la Constitución preceptúa que: Ninguna persona puede ser detenida o presa. Cabe mencionar. Esto quiere decir que si una conducta humana activa o pasiva no está tipificada como delito.como lo establece el Artículo primero de nuestra Constitución en referencia a que se organiza para proteger a la persona y a la familia. Esto en el derecho penal vigente en relación con la ley primaria. el Estado entra en vigor ya que tiene u ostenta la potestad de castigar únicamente en aquellos casos que la ley establece como hechos punibles. autoridad judicial competente. por lo que es el origen y el fin de la actividad del mismo. el que establece que: No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por ley anterior a su perpetración. sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por flagrante delito o falta. pues la persona humana gira alrededor del Estado y este se encarga de cumplir y velar por su conservación y defensa de estos bienes jurídicos. ésta no constituye delito alguno. Se exceptúan los casos de 8 .
por ley anterior a su perpetración. la taxatividad y seguridad jurídica. la prohibición de retroactividad y la prohibición de analogía.4. tales como la reserva de ley.2 Principio de legalidad de los delitos y de las penas El principio de legalidad en materia penal sería la suprema garantía individual. señalar las sanciones y la medidas de seguridad que se aplicarán en cada caso de violación a la norma. ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. el principio de legalidad resulta fundamental puesto que la única fuente del derecho penal es la ley. En un Estado de derecho.1. Este principio de legalidad garantiza que el Estado determinará de forma clara. El Artículo 1 del Código Penal Decreto número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala preceptúa: Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados. que infracciones constituyen delito y cuáles constituyen falta y a la vez. 9 . consistente en la necesidad de la ley previa al castigo. como delitos o faltas. es decir que se manifiesta en todos los ordenamientos en los cuales se tengan que sujetar el poder público a determinadas normas de observancia obligatoria. en la ley penal. Así como lleva este principio garantías también lleva implícita exigencias o requisitos para atender adecuadamente a las garantías que está obligada a presentar. Este principio es reconocido universalmente. ya que se traduce esencialmente en la observancia de todas las normas.
por lo tanto. El principio de legalidad aparece como una necesidad al poder punitivo del Estado.4.2 Taxatividad y seguridad jurídica Uno de los corolarios lógicos del principio de la anterioridad de la ley penal es el principio de la taxatividad de la norma incriminadora (Nullum crimen nulla poena sine lege stricta).2. reformar y derogar las leyes. en resumen. 1.. el principio de legalidad aparece como una necesidad al poder punitivo del Estado y éste se reserva el jus puniendi para el organismo judicial y esta atribución por ser una reserva de ley no la puede tomar una persona natural o aun cuando el mismo Estado quiera delegarla. La Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 157 preceptúa que: La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República. Así también en su Artículo 203 a establecido al organismo judicial la potestad de juzgar a través de los tribunales de justicia y promover la ejecución de lo juzgado. Para que la ley penal pueda desempeñar función pedagógica y motivar el comportamiento humano.. y en su Artículo 171 indica que: Corresponde también al Congreso: a) Decretar.1. restringiéndose la elaboración de los tipos abiertos que causan inseguridad jurídica.. no sólo a los juristas.. 10 . cuando la misma ley regula los aspectos más importantes y alcanza sus límites máximos en el establecimiento de la regulación concreta. una ley cierta tendente a la claridad de los tipos de ilícito.4. debe ser fácilmente accesible a todos.1 La reserva de ley Se entiende que la reserva de ley se da por el grado de importancia de la materia al referirse a aspectos trascendentales del individuo que la Constitución deja reservada su regulación a una ley en particular y no se infringe tal principio.2. Se exige. por regla general.Es decir que le ha reservado a éste la potestad de definir los delitos y las penas.
cuando el Estado hace uso del jus puniendi no basta que la ley sea quien defina la conductas punibles.4. Por lo anteriormente expuesto. es decir que el Legislador debe de dejar palpable y definido lo que se castiga mediante la norma penal. cuando redacta la norma. regula: La ley no tiene efecto retroactivo. sin acudir a términos vagos o equívocos que dejen en la indefinición el ámbito de lo punible. 1. ni tampoco bastaría que la ley sea positiva (escrita). entonces debe existir una ley que defina las conductas que se consideran punibles. para saberse. Su fundamento lo encontramos en el Artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. la ley penal es irretroactiva. por lo que no se puede aplicar a hechos anteriores a su entrada en vigor. prohíbe la incriminación a través de la costumbre y prohíbe la aplicación analógica de normas incriminadoras. el principio de la taxatividad preside la formulación técnica de la ley penal e indica el deber impuesto al legislador de proceder.La doctrina esclarece que mientras el principio de la anterioridad de la ley penal se vincula a las fuentes del derecho penal. salvo en materia penal cuando favorezca al reo. sino que toda ley que este escrita debe ser clara y concreta. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. El principio nullum crimen nulla poena sine lege stricta.. Con 11 .. En el Artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial establece que: La ley no tiene efecto retroactivo. El principio de la taxatividad se opone a los tipos penales abiertos. taxativamente. por lo que. y por lógica debe estar vigente al momento en que se comenten los hechos.3 Prohibición de retroactividad En el derecho penal se a dicho que el Estado tiene la facultad de castigar ciertas conductas que culminan y se objetivizan a través de la creación de normas jurídicas encaminadas a prevenir y reprimir la criminalidad. ni modifica derechos adquiridos.2. lo que es penalmente ilícito y lo que es penalmente admitido.
Su regulación legal se encuentra en el Artículo 17 del Código Procesal Penal.2.4 Prohibición de la analogía Es de conocimiento que la analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. según esta definición y adecuándola al derecho penal se puede decir que el Principio de legalidad impone al juez penal la prohibición de la ampliación de la norma a casos que no están contemplados en la fórmula legal. Por lo que el Juez no puede salirse de los límites que imponga la ley y aplicarla a supuestos no previstos en la misma.4. 1. los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. 12 . Decreto Número 51-92. se aplicará aquélla cuyas disposiciones sean favorables al reo aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena.3 Principio de Non Bis In Idem Este principio.4. prohíbe la persecución penal más de una vez por el mismo hecho. Decreto Número 17-73 lo enmarca en el Artículo 7 que literalmente dice: Por analogía.las excepciones formuladas anteriormente el Artículo dos del Código Penal Decreto 1773 preceptúa: Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior. 1. Dentro del marco legal de nuestro Código Penal.
quienes son los creadores de las leyes. conviene razonar lo que instituye la Constitución Política de la República de Guatemala. también. para que puedan ser regulados y se eviten los conflictos que generan la comisión de éstos al no encontrarse tipificados en las figuras ya creadas en los Códigos Penales. realicen los estudios correspondientes. en su Artículo cinco refiriéndose a la libertad de acción que: Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ya que deben regularse los casos en que pueden generar conflictos como los que se dan en la realidad guatemalteca. tanto moral como jurídicamente. hace que a la par de esos avances.CAPÍTULO II 2. hace que los legisladores. pero se aprovecha del mismo o lo ha adquirido para obtener de él una ganancia y que por las circunstancias en que lo adquiere sabe que es de procedencia delictiva. las nuevas tecnologías. El delito de receptación en la legislación comparada y en la doctrina 2. las innovaciones que el propio hombre hace para agenciarse ganancias. porque trascienden la línea de lo permitido. con la acción entablada. y encontrarse a la vanguardia de esos cambios. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. también se vayan generando nuevas figuras delictivas. la introducción de la informática. Se denominan delictivas. cabe mencionar por ejemplo: los que obtienen radios de vehículos automotores.1 Antecedentes El avance de las sociedades. por mandato legal. En cuanto a ello. para su sanción y prevención. en donde quien lo posee no lo ha robado. Es decir. la legislación debe ser congruente con los avances de la sociedad. que al lesionar el bien jurídico protegido especialmente a la lesión que se le ocasiona a otras personas. no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. en todo caso. En tal caso. este patrón es 13 .
Al hablar de receptar me refiero a recibir. 21 calle etc”. recibe en donación o en prenda. jalonazo. que a la vez ha servido de base a la legislación comparada para tipificar el delito de receptación. de especies sustraídas en robos y hurtos en sus diferentes modalidades. pero en todo caso. es sancionable la lesión a los bienes jurídicos tutelados que ocasiona. esconde. Estas bandas internacionales de criminales. y aún mercaderías de dudosa procedencia. ocultar. Además. atraco. máquinas diversas. 14 . enseres. adquiere. etc. el narcotráfico. naturalmente radican en su intervención en los grandes movimientos de capitales de dinero. se venden objetos. en este caso. vende o ayuda a negociar un bien de procedencia delictuosa. Al hablar ya en una escala internacional. tienen que tener trascendencia en perjuicio de la propia sociedad y que al final de cuentas. cabe señalar que los receptores. en donde por lo general.una de las conductas que regula el delito de receptación en la legislación comparada e insisto que en nuestra realidad se da y puede ser solucionado de conformidad a la ley. las bandas de criminales. podría decir que han llegado a formar mercados –si puede llamársele así. como. aparatos celulares. el que con ánimo de lucro y con conocimiento o presunción de un delito anterior contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Como es bien conocido a estos lugares acuden las mismas personas que han sido víctimas de hurtos y robos a domicilio o en vehículos o cuando se encontraban transitando por la vía pública o en el momento que adquieren otros objetos en las modalidades conocidas como: arrebato. de obtener dinero. acoger. son más organizadas y tienden a utilizar su inteligencia y modos de actuar en perjuicio de la sociedad. la lesión es a la misma sociedad. con fines dolosos de lucrar. la corrupción de los funcionarios que en los últimos tiempos se ha puesto al descubierto y que permiten inferir a través de esos mecanismos de burlar a la justicia. accesorios y repuestos de vehículos.o ventas informales “la Placita Quemada.
escondiendo. adquiere u oculte tales efectos. Colombia. define receptación “(Derecho Penal) Delito contra el patrimonio por el que el agente ayuda a circular un bien de procedencia delictuosa. Chile. pág. El Salvador.pj.gob. etc. o reciba.2 Concepto de delito de receptación 2. Cristina. que ejemplificaré más adelante para una mejor comprensión 2. recibir bienes por parte de los sujetos activos en la comisión de un delito y que no se encuadra dentro de la acción que pueda ejecutar el autor o el cómplice de conformidad con la ley”9 El tratadista Ferreiro.”8 Manifiesta Cortina Cadenas “El delito de receptación. ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo. 9 Cortina Cadenas. Problemática de penalidad en los delitos de receptación y blanqueo de dinero. adquiere u 8 Diccionario Jurídico-Microsoft Internet Explorer.pe/djuridico/letrar/diccionario_2. en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice. Brasil.El delito de receptación es contemplado en varios países como España. ya sea guardando. www.2. indica que comete delito de receptación “aquel que. Perú. consiste en el abordaje de un problema sobre la forma de tipificar y sancionar a aquellas personas responsables de ayudar. con ánimo de lucro y con conocimiento de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. agravando la penalidad a quien reciba. Italia.43 15 .1 En la doctrina El Diccionario Jurídico Poder Judicial El Perú.html consulta 10-oct2005. Argentina. contribuir. vendiendo. ayudando a negociar o recibiendo en donación.
. Preceptúa: El que sin cerciorarse previamente de su procedencia legítima. pág. “El que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de falta contra la propiedad.. Encubrimiento y receptación.html#balloon18 consulta 11-oct-2005 12 Ibid 16 . cuando las mismas son exhibidas. Define también en su Artículo 299 del mismo cuerpo legal. en su Código Penal el Artículo 214-A. 224 http://noticias.juridicas. reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación. es así como el Artículo 298 lo establece: “El que...”11y se impone la sanción correspondiente. adquiera.... con ánimo de lucro y con conocimiento de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico.com/base_datos/penal/lo10-1995. o reciba. habitualmente se aprovechare o auxiliare a los culpables para que se beneficien de los efectos de las mismas....2. será sancionado con. en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice. Se debe presumir por el sujeto activo que las cosas son de ilícita procedencia cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real..2 En la legislación comparada España es el país que regula en su Código Penal este delito. será castigado con la pena de. ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo.. Cándido Conde.”10 2.l3ts. adquiere u oculte tales efectos. La República de El Salvador.”12aplicando la correspondiente.oculte los efectos del delito para traficar con ellos si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial.. entregadas o 10 11 Pumpido Ferreiro.
17 . sufrirá la pena de presidio. venda o comercialice en cualquier forma. en las condiciones previstas en el inciso primero de este artículo. o guarda. vende.3 • • Elementos del delito de receptación Formales y Materiales.. aún cuando ya hubiese dispuesto de ellas. a cualquier título. Decreto Legislativo No. tenga en su poder. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de.vendidas de manera clandestina.. reciban u oculten el dinero o cosas procedentes de cualquier delito o falta. 2. de cualquier manera intervenga para que se adquieran. o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenia conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. especies hurtadas o robadas. o las compre. 635 en su Artículo 194 contempla el delito de receptación: El que adquiere.. Lo dispuesto en este Artículo se aplicará también al que..g?blogID=8697758&postID=110925133360702426 consulta 01-oct-2005. e impone la sanción correspondiente.blogger. 13 http://www. esconde. El Código Penal de Chile.. recibe en donación o en prenda..com/email-post. o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que conocía su ilícita procedencia. en su Artículo 456 bis A preceptúa: “El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo. el Código Penal.”13 En Perú.
2.1. Decreto Número 672001 del Congreso de la República de Guatemala. dinero proveniente de su intervención en el delito.2 Después de la ejecución de un delito sin haber participado en éste Este aspecto es importante.3.1. evitar una pena y retener el bien.2. 18 . Como se ha expuesto la intención de este sujeto no es otra cosa que obtener una ganancia ya sea lucrando ante otros o en el beneficio propio al adquirir el objeto efecto de un hecho delictivo. en sus distintas modalidades.3. surge la interrogante entonces. un lucro.3... reguladas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. porque se refiere a actos después de la ejecución de un delito. Debe existir un fin específico en el sujeto activo que pretenda obtener una ganancia. e incluso. de poca entendibilidad ya que puede confundirse con figuras como el encubrimiento tipificado en el Capitulo VII Titulo XIV del Libro Segundo del Código Penal Decreto número 17-73 del Congreso de la República.1 Elementos formales 2. pero no debemos confundirlo porque el encubrimiento no tiene el elemento de ánimo de lucro y la receptación sí y del delito de lavado de dinero difiere con la receptación en la finalidad que persigue el sujeto que es transmutar el bien con el objeto de entorpecer la investigación de la justicia. De allí. en cuanto a la intención del sujeto en la receptación sigue siendo la obtención de una ganancia.1 A quien con ánimo de lucro. en figuras delictivas.
2 Sujeto pasivo Puede ser cualesquiera personas natural o jurídica.2 Elementos materiales 2.3 Adquiera.3. que conoce o presume que se ha cometido un delito en el que no figura ni como autor ni como cómplice.2. Es importante mencionar que el sujeto activo del delito no ha participado en la acción delictiva en los cuales se han obtenido los objetos o bienes. traslade. 2.2.3.1.3. posea. pero. y debe enfocarse fundamentalmente a lo que queda o los vestigios que obtienen con el ánimo de lucro. después de ejecutado el delito.1 Sujeto activo Que puede ser cualquier persona natural. Esto se refiere al producto de la participación activa en esta comisión. ya sea por él o bien por otras personas.2. 19 . 2.3. y su actuación debe ser posterior a la realización de dicho ilícito. venda o comercialice u oculte el producto de aquél. reciba. que se vea afectada en su patrimonio. por las circunstancias en los que adquiere los mismos sabe que estos son ilícitos. aun así éste los adquiere para sí o para venderlos o comercializarlos.
3.4 Objeto jurídico Es la seguridad propia de las personas.3 Objeto material Se ha establecido que está constituido por los efectos del delito. Se regula en la legislación comparada. pueden circunscribirse a delitos como el de lavado de dinero o de encubrimiento. que afecta no solo al patrimonio directamente si no a la sociedad. en la que los bienes son objetos de sucesivas conductas de receptación. Aplicado los conceptos que contempla. o sea que el bien receptado sea el mismo objeto material del delito primogénito. Su regulación puede contribuir a la prevención de estar comprendido en la legislación penal guatemalteca.3. y tendería a no confundir la forma de perpetración de éste delito 20 . 2.2.2.4 Características del delito de receptación Es un delito complejo. 2.2.
por el sujeto activo. 21 . con otras formas o supuestos que regulan las leyes penales para otros tipos penales que tienen relación con éste.
debe mantenerse en constante estudio de las figuras y conductas que van en perjuicio de la sociedad. ya que debe regular los casos en que pueden generar conflictos como los que se dan en la realidad. con el crimen organizado. en cuanto a mejorar la calidad de sus jueces. por lo que su función es esencial en materia de justicia. de otras como la Policía Nacional Civil. velar por la protección de las víctimas. la Defensa Pública Penal. de incrementar el número de los mismos. etc. modernización del Organismo Judicial. Y tomando en consideración que el Estado se organiza para proteger a la persona y sus bienes. Necesidad de incluir en la legislación penal guatemalteca el delito de receptación 3. Además. Esa modernización también conlleva estar a la vanguardia de los avances por los que se han sufrido en perjuicio de la sociedad. testigos y otros participantes en el juicio penal. vigilar el funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y la rehabilitación social del delincuente. coadyuvar en el patrocinio público para mantener el imperio de la Constitución y de la Ley.CAPÍTULO III 3.1 Aspectos considerativos La modernización del Estado conlleva a que el legislador cree instituciones como el Ministerio Público con una nueva orientación y muy difíciles e importantes funciones. organizar y dirigir un cuerpo policial especializado y un departamento médico legal. La legislación debe ser congruente con los avances de la sociedad. Para el derecho penal. 23 . la función del Ministerio Público respecto a la etapa investigativa.
por ejemplo: los que obtienen aparatos celulares, en donde quien lo posee no lo ha robado, pero se aprovecha del mismo ya sea por el precio o lo ha adquirido para obtener de él una ganancia y que por las circunstancias en que lo adquiere sabe que es de procedencia delictiva, este ejemplo es una de las conductas que regula el delito de receptación en la legislación extranjera, tal el caso de Perú, Chile, El Salvador, etc. Por tal razón veo la necesidad de regular dicha conducta en nuestra legislación penal, que coadyuvará a restar los robos, hurtos y hasta los homicidios como consecuencia de los primeros.
Es del conocimiento de todos, que los hurtos y los robos de bienes muebles, han aumentado considerablemente en los últimos años debido a diferentes factores, entre ellos, la escasez de fuentes de trabajo, así como al aumento de la población sobre todo por las migraciones departamentales a la ciudad, al poco desarrollo de los pueblos y por lo tanto de la industria, unida a estas causas, se puede agregar la reducida seguridad ciudadana por parte de la autoridad policial e incluso a la benignidad de la ley penal, y a la no regulación de ciertos actos que en otras legislaciones son constitutivos de delitos como la receptación expuesta anteriormente.
Siendo que la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos, es menester incluir en los delitos que atentan contra el patrimonio, el de receptación, que no solo va en beneficio de las personas sino también de la sociedad, tal como ha sucedido en la creación de la Ley Contra la Narcoactividad, y recientemente la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Análisis de leyes nacionales afines
Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de delito es parecido a figuras delictivas que contempla nuestro ordenamiento jurídico penal guatemalteco, como por
ejemplo, el encubrimiento en sus distintas modalidades que se verá más adelante, además de las normas típicas penales que se regulan en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
3.2.1 La ley contra el lavado de dinero u otros activos y las figuras delictivas que regula
La autonomía del delito de lavado se manifiesta claramente en materia procesal cuando el objeto del delito, es el origen ilícito de los bienes lavados y puede ser comprobado por cualquier medio legal. No es indispensable una sentencia de
condena por el delito básico de tráfico de drogas u otro delito grave, (delitos precedentes) se debería permitir la prueba del origen delictivo de los activos por cualquier medio. Siendo un delito autónomo, debe admitirse que la prueba indiciaria correctamente aplicada conforme el criterio de la sana crítica, permite corroborar el origen criminal de los fondos de esta forma.
_Cuando el lucro esté presente en la conducta previa, el desvaloro del lavado de activos va más allá, que tanto implica conductas reiteradas en el tiempo con el objetivo de fortalecer a la organización de una empresa criminal con apariencia de licitud, que va a disputar al Estado la razón misma de su existencia.
Respecto a la penalidad del tipo delictivo de lavado de dinero u otros activos, la ley establece como sanción, prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. Asimismo, el comiso, perdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; el pago de costas y gastos procésales y la publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Si el culpable fuere persona extranjera
adicionalmente será expulsado del territorio nacional, una vez concluido el período de privación de libertad.
Quiénes son las personas afectas a que pudiera establecerse que ha cometido este tipo de delitos: • • • • •
Sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendiencia de Bancos. De corretaje o intermediación en la negociación de valores. Emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. Fuera de plaza denominadas “off-shore”. Las que realicen cualquiera de las siguientes actividades: • • • • • • • Canje de cheques. Emisión, compra-venta de cheques de viajero o giros postales. Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales. Factoraje. Arrendamiento financiero. Compra venta de divisas. Cualquier otra que pueda ser utilizada para lavado de dinero.
Cooperativas de consumo y ahorro.
Las figuras delictivas que atañen a este tipo de delitos, contenidas en el Decreto 672001 del Congreso de la República, que regula esta ley, tuvo como fundamento el hecho de que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco.
De conformidad con el Artículo uno la ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el Artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes.
Con relación a las figuras delictivas, conviene señalar las siguientes normas:
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito; c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión este obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
Artículo 3. Extradición. Los delitos contemplados en la presente ley darán lugar a la extradición activa o pasiva, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 4. Personas individuales. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los
instrumentos utilizados para su comisión. la pena de expulsión del territorio nacional. En este caso.00) o su equivalente en moneda nacional.000. y la publicación de la sentencia en. Artículo 5. que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país.00) a seiscientos veinticinco mil dólares (EUA$625. directores. el pago de costas y gastos procesales. empleados o representantes legales. además de las penas a que se hubiere hecho acreedora. pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión. y la publicación de la sentencia en. se impondrá a la persona jurídica una multa de diez mil dólares (EUA$10. dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. los delitos previstos en esta ley. además de las sanciones aplicables a los responsables. atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito. También se sancionará a la persona jurídica con el comiso. por lo menos. el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva. Personas jurídicas. independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios. funcionarios. administradores. Serán imputables a las personas jurídicas. cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. Si el delito fuere cometido por persona extranjera se le impondrá. por lo menos. y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. gerentes. el pago de costas y gastos procesales. para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia.000. 28 . Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos.
Otros responsables. se le sancionará con la pena correspondiente aumentada en una tercera parte. pignoración. Agravación específica. Veo la necesidad de señalar que el delito de receptación también debiera regular lo relativo a que será sancionado con este delito. serán sancionados con la misma pena de prisión señalada en el Artículo cuatro para el delito consumado. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio. declarada en sentencia. Artículo 8. o un funcionario o empleado de la Intendencia de Verificación Especial.Artículo 6. a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Si el delito de lavado de dinero u otros activos fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular. interviniere en la inversión. quien sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos. Además. con ocasión del ejercicio de su cargo. venta. un funcionario o empleado público. Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos así como la tentativa de su comisión. se ordenará el comiso aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del sindicado o acusado o se ignore quién es la persona responsable del delito. Para los efectos de esta ley el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los bienes. y demás penas accesorias. rebajada en una tercera parte. se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad. Del comiso de bienes. instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. Artículo 7. cosas o bienes provenientes de aquel (delito de lavado de 29 . y demás penas accesorias. transferencia o cesión de las ganancias.
17-73 del Congreso de la República.2 El delito de encubrimiento y sus modalidades Este delito se encuentra comprendido en el Código Penal. sin embargo. el sujeto activo se roba cincuenta millones de quetzales y los convierte en dólares. es aplicable a cualquier otra lesión a bienes jurídicos tutelados. la acción la es efectuada por el mismo autor del delito primario o quizás su cómplice o utiliza un testaferro. y se localiza dentro de los delitos que atentan contra la administración de justicia. por ejemplo.2. a este sujeto no le interesa transformar el o los bienes como en el ejemplo anterior. en el delito de receptación la intención del sujeto activo es la obtención de una ganancia sobre los objetos obtenidos de un acto delictivo anterior del que no ha participado ni como autor o cómplice. de todas maneras se aplica de manera generalizada. si observamos bien. en otras palabras. 30 . comete el delito de receptación. o del beneficio económico obtenido del delito. aunque técnicamente no puede ser considerado así en perjuicio del imputado en el momento de que los jueces hagan la valoración correspondiente. Decreto No. por ejemplo: El que adquiere o interviene en la venta de una propiedad proveniente del delito de lavado de dinero con el objeto de obtener una ganancia. siempre que hubiese conocido su origen o lo hubiese sospechado. solo le interesa el lucro que puede obtener de éste. sin embargo. 3.dinero u otros activos). evitar una pena y retener el bien. lo invierte bienes raíces o en otros con el objeto de ocultar su origen. El delito de lavado de dinero difiere con la receptación en la finalidad que persigue el sujeto activo que es transmutar el bien con el objeto de impedir que se determine su verdadera naturaleza. el delito de receptación puede darse después haberse cometido el delito de lavado de dinero u otros activos o sea como consecuencia de éste.
Al responsable del delito a que se refiere el inciso primero de este artículo.El Artículo 474 del Código Penal indica: Encubrimiento propio. guardar. objetos. realizare cualquiera de los hechos a que se refiere el artículo anterior. connivencia o acuerdo previos con los autores o cómplices del delito pero con conocimiento de su perpetración. traficar o negociar. Es responsable de encubrimiento propio quien sin concierto. instrumentos. Los responsables del delito de encubrimiento serán sancionados con prisión de dos meses a tres años. Recibir. suprimir. El Artículo 475 establece el encubrimiento impropio y se refiere a: Es responsable del delito de encubrimiento impropio quien: • Habitualmente albergare. se le sancionará con prisión de dos a cuatro años. • Debiendo presumir de acuerdo con las circunstancias la comisión del delito. ocultar. inutilizar. interviene con posterioridad. en cualquier forma. efectos. perseguido o delincuente que se encuentre en la residencia o morada de la persona requerida. ocultare o protegiere delincuentes o. ocultare armas o efectos del delito. en cualquier forma. aunque no tuviere conocimiento determinado del mismo. 31 . esconder. aprovechar. pruebas o rastros del delito. Ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la pesquisa de ésta. ejecutando algunos de los hechos siguientes: • • • • Ocultar al delincuente o facilitar su fuga Negar a la autoridad sin motivo justificado. la entrega de un sindicado.
ya sean nuevos o usados. del que carece el encubrimiento. su fin principal es evitar el descubrimiento de los responsables de dicho ilícito penal. la sanción será de seis meses a dos años y multa de cien a dos mil quetzales. y no encubrir u ocultar a los responsables de dicho ilícito. para ello menester crear nuevos registros o mejorar los ya existentes. guardando etc. Es preciso tener conocimiento real al origen de las cosas o bienes para poder determinarla cuando existe conflicto en la sustanciación de un proceso por la comisión de un ilícito penal.Al responsable del delito a que se refiere el inciso segundo de este artículo. en el primero su propósito es ayudar a quien a cometido un delito a que no sea descubierto. la acción de B sería adquirir los efectos del delito con el propósito de obtener una ganancia. ocultando. B encubre a A. 32 . Los objetos del delito e inclusive a los sujetos del delito anterior. a efecto de llevar buen control sobre los bienes para ser mas efectiva la aplicación del delito de reaceptación por ser mas fácil la determinación de la propiedad de los bienes y de las personas que participaron en la comisión del ilícito. entorpeciendo la investigación a la justicia. por ejemplo. recibiendo. A roba o hurta mercancía. auxiliando de alguna manera a los sujetos del delito precedente y el segundo su intención es el ánimo de lucro. Con relación al delito de reaceptación y el mismo ejemplo. se le sancionará con multa de cincuenta a un mil quetzales. Si el responsable tuviere negocio de los objetos de que se trate o realizare actividades de tráfico habitual con los mismos. ésto presume el conocimientos de quienes han cometido ese delito. La distinción entre el delito de encubrimiento y la receptación es la intencionalidad del sujeto activo en cada uno de estos delitos.
adquiere u oculte los efectos del delito para traficar con ellos. el Código Penal regula el delito de receptación y otras conductas afines. la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales. la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de seis a veinticuatro meses. Siendo el bien jurídico protegido por la ley el patrimonio y el orden socioeconómico. ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo.1 El delito de receptación en la legislación española En la legislación española de 1995. podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria. agravando la penalidad en su mitad superior «a quien reciba. en tal caso. o reciba.3.3. su duración no podrá exceder de cinco años». adquiere u oculte tales efectos». se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad 33 . atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente. con ánimo de lucro y con conocimiento de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza. Indicando que «en ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto.3 Análisis de legislación comparada 3. se impondrá. además. salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta. “La modalidad básica la encontramos en el Artículo 298 al castigar con penas de prisión de seis meses a dos años «el que. y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. en el Capítulo XIV Título XIII del Libro II del Artículo 298 al 304. Si la clausura fuese temporal. por tiempo de dos a cinco años. en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice.
legisespañola. es decir. modelo de los delitos de referencia. consulta: 15-oct-05 34 . habitualmente se aprovechare o auxiliare a los culpables para que se beneficien de los efectos de las mismas. La característica de ambas modalidades es el conocimiento del delito o faltas previas. se impondrá la pena de multa de ocho a dieciséis meses y. encubrimiento. En la clausura temporal. blanqueo de dinero). que como elemento subjetivo tiene evidentes dificultades de prueba y que la jurisprudencia lo infiere de múltiples indicios (básicamente la desproporción manifiesta del valor) que permitan deducir racionalmente que el autor conocía la procedencia de los objetos receptados.”14 14 www. en el Artículo 299.httm. ánimo de lucro. será castigado con la pena de multa de seis a 112 meses». indicando que «si los efectos los recibiere o adquiriere para traficar con ellos. pues al igual que en el encubrimiento rige la accesoriedad limitada.inferior». Junto a este delito de receptación de delitos. basta que el hecho inicial sea típico y antijurídico (V. el plazo no podrá exceder de cinco años». delito de naturaleza pluriofensiva pues atenta contra el patrimonio y contra la administración de justicia.com. si se realizaren los hechos en local abierto al público. castigándose al receptador aunque los responsables del delito de referencia del que provengan los efectos aprovechados fueran irresponsables o estuvieran personalmente exentos de pena. podrá acordarse la clausura temporal o definitiva del mismo. al castigar con la pena de multa de seis a 12 meses «el que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de falta contra la propiedad. que requiere como presupuesto previo la realización de otra infracción penal y con similitudes y diferencias respecto del delito de encubrimiento del Artículo 451 del Código Penal. se encuentra el delito de receptación de faltas.
3. o las compre. Lo importante de este análisis.492-6. sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales. en Artículo 456 bis A preceptúa: El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo. es el hecho de la forma en que se sanciona y del porqué se sanciona al imputado. así como la gravedad del delito en que se obtuvieron. y su inclusión ha sido reciente.. El inciso primero a que alude el último párrafo del Artículo 456 bis A refiérese De la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño preceptuado en el Artículo 432 del mismo cuerpo legal.856. cuando el autor haya incurrido en reiteración de esos hechos o sea reincidente en ellos.2 El delito de receptación en la legislación chilena Este delito se regula en el Código Penal de Chile. especies hurtadas o robadas.3. del Tribunal superior que establece que se cometió el delito de receptación y por ello se sanciona. aún cuando ya hubiese dispuesto de ellas. imponiendo una pena de multa y de prisión.. a cualquier título..A continuación se presenta una sentencia identificada como RUN Nº 9. si éste era conocido por el autor. como autor del delito de receptación de especies perpetrado en esa ciudad el 30 de agosto de 2003. y como pena accesoria fue al suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. y al respecto literalmente dice: 35 . Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero. venda o comercialice en cualquier forma. tratándose de un funcionario público. tenga en su poder. Para la determinación de la pena aplicable el tribunal tendrá especialmente en cuenta el valor de las especies. ..
sin voluntad de éste y con ánimo de lucro. debe tratarse de especies muebles apropiadas a su dueño. en relación con su artículo 385. SEGUNDO: Que fundamentando el recurso. en definitiva.“El 3 de julio último el abogado Guillermo Ibacache Carrasco. con asistencia del nombrado abogado por la parte del acusado. la de reemplazo que se conforme a la ley. en definitiva. vale decir. que autorizarían la nulidad que se reclama. lo que en la especie no ha ocurrido. Con lo relacionado y considerando: PRIMERO: Que se invoca como causal de nulidad la contemplada en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal. se declare la nulidad de la referida sentencia por la causal que se aludirá más adelante y acto seguido se dicte la correspondiente de reemplazo que lo absuelva. en las situaciones que taxativamente previene. se encuentre legalmente comprobada. por cuanto. quien reiteró sus argumentos y de don Hernán Libedinsky en representación del Ministerio Público. La vista del recurso se efectuó en la audiencia pública celebrada el 19 de julio recién pasado. por esta vía no se puede variar los hechos ya sentados por el tribunal oral y porque. sino cosas que tienen el carácter jurídico de objeto material de algunos de los hechos delictivos señalados en la ley. la sentencia impugnada se ajusta a derecho. ha efectuado una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. porque la hipótesis de receptación sólo puede configurarse en la medida que la existencia del delito del cual provienen las especies que posteriormente se tienen a cualquier título. se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. en el pronunciamiento de la sentencia impugnada. por el acusado nombrado. sin nueva audiencia pero separadamente. en tanto que la segunda faculta a la Corte a invalidar sólo la sentencia y dictar. hurto o robo. en su concepto. el recurrente advierte que el tribunal a quo. Añade que. 36 . lo que implica que la conducta de receptación está vinculada a la previa comisión de un delito determinado. quien se opuso a dicha pretensión estimando que no concurren los vicios aludidos por la contraria. en el pronunciamiento de ésta. dedujo recurso de nulidad en contra de ese fallo para que. por tal razón especies hurtadas o robadas no son simplemente cosas sustraídas o puestas fuera del alcance inmediato del propietario. autorizando la primera la nulidad del juicio oral y de la sentencia cuando.
derogada por la nueva normativa de la Ley Nº 19. Aludiendo a la presunción de dolo de la disposición del inciso final del artículo 454 del Código Penal. del que hubieren sido víctimas las personas que con posterioridad a haberse encontrado las especies en poder de un tercero manifestaran que les hubieran sido sustraídas. de modo que. la correcta aplicación del artículo 456 bis a) del Código Penal a la situación ya descrita.413. criterio que se consolida con la referencia del texto legal a la gravedad del delito en que se obtuvieron los objetos. se habría tenido que absolver al acusado y no imponerle penas. Es preciso también que el conocimiento. esto es. conforme al artículo 432 del Código Penal. de donde se sigue que la sentencia antes singularizada debe ser 37 . y evitar se castigue a un individuo simplemente por tener o comercializar cosas de origen dudoso o sospechoso. como se hizo. Finaliza exponiendo que la errónea aplicación señalada influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. puesto que se impuso al acusado una pena. con su identidad penal debidamente precisada. y que de no haberse incurrido en dicha errónea aplicación. que contradice violentamente las garantías del principio de culpabilidad.no se halla suficientemente comprobado. máxime si en la especie la presunta víctima del supuesto robo sería un tercero que no participó en el juicio como interviniente. no se acreditó legalmente la existencia del delito de hurto o robo. manifiesta que ella no puede ser empleada para construir una suerte de responsabilidad objetiva. cuyo carácter específicamente delictivo hurtadas o robadas. y no de un proceder penalmente amorfo. mediante la apreciación en libertad de los antecedentes. en circunstancias que no correspondía ninguna. factor éste que sólo puede apreciarse frente a un hecho punible claro y suficientemente establecido como tal.de manera furtiva o clandestina o con empleo de fuerza en las cosas o de violencia o intimidación en las personas. Hace también presente que esta interpretación permite menguar el carácter de delito de sospecha que reviste el tipo de receptación en nuestra legislación. a que provienen de un delito concreto. en definitiva. hurto o robo. real o presumible del imputado debe referirse al origen de las cosas. impide lograr el necesario convencimiento acerca de los dos extremos que dicho precepto garantista señala. ilícito en un sentido vago e impreciso. por no haberse acreditado el delito de hurto o robo en perjuicio del denunciante. Concluye que en la especie.
CUARTO: Que el inciso primero del referido precepto expresa que El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo. la tesis del recurso de nulidad impugna la calificación penal de tales hechos como delito de receptación descrito en la disposición del artículo 456 bis A del Código penal. a cualquier título. siempre que supiere o no pudiere menos que saber su procedencia ilícita. al haberse desprendido la figura típica de las hipótesis de complicidad y encubrimiento. no divisando en el pronunciamiento del fallo impugnado por el recurso. venda o comercialice en cualquier forma. tanto en el establecimiento de todos y cada uno de los elementos configurativos del delito que fuera materia del proceso. ni menos influencia sustancial en lo 38 . se compran. autónoma e independiente de aquel delito del cual provienen las especies (Lecciones de Derecho Penal Chileno. TERCERO: Que. suprimiéndose el inciso final del artículo 454 del Código del ramo. (artículo 17). pp. sufrirá la pena de QUINTO: Que el delito referido fue introducido en la normativa penal chilena por ley de 20 de septiembre de 1995. en esencia y sin discutir el hecho establecido por el Tribunal Oral en lo Penal.anulada. SÉPTIMO: Que. Jean Pierre Matus y MCecilia Ramírez. aún cuando ya hubiese dispuesto de ellas. o las compre. en tal caso se sancionaba como complicidad. venden o comercialicen. tenga en su poder. bien puede señalarse que Actualmente la receptación es un figura específica. de modo que no resulta atendible la ponencia del recurrente en cuanto estima que para la estructuración del delito de que se trata sea menester la demostración en sede jurisdiccional de la existencia del delito (de hurto o robo) del cual provengan las especies que han sido objeto material de la receptación.413. que castigaba como cómplice del robo o hurto de una cosa a aquél en cuyo poder se encontraba. en consecuencia. Nº 19. 149). se encuentra legalmente comprobada en sede jurisdiccional. especies hurtadas o robadas. SEXTO: Que en la virtud anterior. 2002. como de la participación culpable y penada por la ley del imputado de autos. conducta que si bien podría calificarse de encubrimiento conforme a las reglas generales. error de derecho. estos sentenciadores. sosteniendo que la hipótesis de receptación sólo puede configurarse en la medida que la existencia del delito del cual provienen las especies que posteriormente se tienen a cualquier título. por cuanto tal presupuesto no resulta exigible hoy en día.
El bien jurídico al que protege la ley peruana es el patrimonio. decano de la FADE. Campos.3 El delito de receptación en la legislación de Perú La legislación peruana en su Código Penal. computadoras. o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenia conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. Decreto Legislativo No. SE DENIEGA LUGAR al recurso de nulidad deducido por el abogado don Guillermo Ibacache Carrasco. Necesidad de aumentar las penas en el delito de receptación para tratar de combatir los delitos de hurto y robo de bienes muebles. Cevallos Ale. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días de multa. bicicletas. televisores. consulta: 19-oct-2005 Cevallos Ale.3. 635 establece este delito en su Artículo 194. 40 y siguientes de estos antecedentes. la que.upt. esconde. en contra de la sentencia definitiva de veintitrés de junio pasado. dice: “El autor o los autores de hurtos y robos. Redacción del Ministro Sr. Regístrese y devuélvase. proceder a decidir como se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia. a fs. de caza o de deporte. recibe en donación o en prenda.satnet. que puedan ser identificables o reconocidos por los agraviados.pe/pagina%20Cooperacion%20tecnica%20UPT/PAG%20WEB consulta 3-mayo-2005 39 . vende. Alberto. máquinas. 2 y siguientes de los mismos.edu. ropa de cama. repuestos o accesorios de vehículos. Por estos fundamentos.”(sic. o guarda. no son coleccionistas de radios.) 15 3. no es nula. incluso armas de fuego. las disposiciones legales citadas y lo prevenido también en el artículo 384 del Código Procesal Penal.16 15 16 www. prendas de vestir. http://www. El Dr.judicial. por el sentenciado Osvaldo Walter Riquelme Vargas. en consecuencia. El que adquiere.dispositivo del mismo.net. que se lee a fs.
que es el agotamiento del delito. 208º del C.95) que no corresponde a nuestro tema. hurtan o roban "para obtener provecho" (Art. hijo de familia sustrae objetos de valor del domicilio de sus padres y su amigo Luis los vende en el "mercado negro" ("la cachina"). Al Código Penal también la receptación en los delitos de Tráfico de Drogas (Art. 185º C. esconder. en los que puedan adquirir. ya que este no debe de haber participado anterior. guardar. Juan es el 40 . Puede presentarse también casos de receptación en el asesinato por lucro o para facilitar u ocultar otro delito. pero consideramos importante que lo debíamos de señalar. autor determinador o instigador (intelectual como llaman otros) ni como cómplice.P) en el que. 296ºA lavado de dinero) y en la Ley de los Delitos Aduaneros (Art. También es importante referir.) o "para aprovecharse de él". la víctima. así el delincuente logra obtener el fin último que se propuso alcanzar al cometer el delito. puede presentarse en los casos de excusas absolutorias (Art. 6º de la Ley Nº 26461 del 08. por ejemplo: Juan. ayudar a negociar o recibir en donación o en prenda objetos de las víctimas. ya sea como autor ejecutor. por que el agraviado. La receptación es un delito independiente para el autor de este delito.P. que el delito de receptación como delito contra el patrimonio. o sea el grado posterior a la consumación y por lo tanto posterior a la ejecución del mismo.“Ellos como dicen la ley. pero si debe tenerse en cuenta. resulta ser el titular del bien jurídico protegido por la ley (el patrimonio en nuestro caso). llegando así a la última etapa del Iter Criminis. que el sujeto pasivo sea el mismo del delito anterior (el hurto o el robo de bienes muebles en cualesquiera de sus modalidades) ¿Y esto por qué?.06.
por el bajo costo en que se le oferta. los objetos sustraídos.P.. siempre que no haya participado en el hurto. Siempre que ellos hubieran tenido conocimiento de la procedencia dudosa del bien o de los bienes que hubieren recibido. Todas las personas que han actuado en las formas anteriormente señaladas habrían cometido el delito de receptación. Se puede presumir que el bien que se adquiere. negociar. se vende o se ayuda a negociar o que se guarda o se esconde es de procedencia delictuosa. sin boleta de pago ni otro documento que acredite su procedencia. también por ofertas sin factura. pero este no sufre sanción alguna es decir. no tiene pena en virtud del Artículo 208º del C. obtenidos ilegítimamente. que sí tendría pena como coautor del delito. si. o se vende. esto que muchas veces no es fácil establecer. ellos necesariamente tienen que vender. los dan a guardar a terceras personas o los esconden en domicilios de parientes o amigos e incluso los suelen entregar a otras personas que se dedican a la venta de determinadas mercancías ya sea en venta o para que los puedan ayudar a negociar. escondido. muchas veces muy por debajo de su precio normal o de su costo real. porque sería una evidencia o tal vez una prueba del delito cometido y por lo tanto. ofrece subrepticiamente o se hace entrega del bien de este mismo modo o por intermedio de terceras personas.autor del delito de hurto. 41 . porque resulta autor del delito de receptación. ayudado a negociar incluso que lo hubieran adquirido para si o para negociarlo o al menos debía presumir que provenía de su delito. tal vez obsequiar o dejar en prenda los objetos sustraídos. pero mientras tanto. porque no lo pueden conservar en su poder. Hemos señalado anteriormente los autores de hurtos o robos de especies no son coleccionistas. pero su amigo Luis. guardado.
modificada. o se esconde es de dudosa procedencia o que pueda provenir de su delito. a través del Decreto No.4 El delito de receptación en la legislación de El Salvador El Código Penal de El Salvador Decreto Legislativo No. 17 Ibid 42 .1030. 214-A. Lo real es que: si no hubieran compradores.. 642 de la Asamblea Legislativa de mil novecientos noventa y nueve se intercala entre los Artículos 214 y 215. los Artículos 214-A y 214-B. si quien la oferta.”17 3. si él o los objetos no tienen registro de serie. si ésta ha sido borrada. adquiera. solo tenemos que preguntarnos: ¿qué harian los rateros si no tuvieran quien les comprara sus hurtos o sus robos?.3. que el objeto que se compra o se oferta o se ayuda a negociar o se guarda. no habrían rateros. será sancionado con prisión de seis meses a dos años. reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación.De igual manera se puede presumir de procedencia delictuosa o que provenía de un delito. es una persona que no tiene trabajo. disimulada por otras marcas de tal manera que sea imposible de identificar. que no es comerciante. que no tiene medios necesarios o suficiente para adquirir el objeto.El que sin cerciorarse previamente de su procedencia legítima. También se puede presumir. que no tiene profesión ni oficio conocido o que los objetos que oferta o vende sean de diversa y distinta naturaleza. el delito de receptación con el texto siguiente: receptación Art.
(sic) El presente proceso es instruido en contra del imputado Helen Margarita Hernández Crúz. Lo dispuesto en este Artículo se aplicará también al que. o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que conocía su ilícita procedencia. por lo que presento una sentencia identificada con el número 1001-28-2003 para poder comprender mejor la aplicación del mismo. El bien jurídico que protege la legislación salvadoreña con este delito es el patrimonio. entregadas o vendidas de manera clandestina.El que en vehículo automotor de carga condujere mercadería sin la debida documentación que ampare la legítima propiedad o procedencia de la misma. Condominios Torres Españolas. comerciante. cuando las mismas son exhibidas.Se debe presumir por el sujeto activo que las cosas son de ilícita procedencia cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real. Conducción de mercaderías de dudosa procedencia Art. Barrio Santa Anita de San Salvador. hija de Luis Edgardo Hernández y de Rosario del Carmen Cruz. Edificio número cinco. en las condiciones previstas en el inciso primero de este Artículo.. reciban u oculten el dinero o cosas procedentes de cualquier delito o falta. soltera. y literalmente dice: “1001-28-2003 Tribunal de sentencia: Cojutepeque. originaria de San Salvador y residente en final trece avenida sur. departamento de Cuscatlán a las quince horas del día veinticinco de mayo del año dos mil tres. 214-B. apartamento seis. ha estudiado segundo año de 43 . de veinticinco años de edad. será sancionado con una pena de dos a cuatro años de prisión. sin importar la cantidad. de cualquier manera intervenga para que se adquieran.
originaria del municipio de Tecapán. de cuarenta y tres años de edad. mayor de edad. de aquel municipio y en Cantón Los Chapetones. en este acto se le tiene por parte en el carácter ya dicho para que actúe de forma conjunta con el fiscal José Antonio Prado. del domicilio de San Salvador y quien se identifica con su tarjeta número un mil doscientos sesenta y cuatro. soltera.bachillerato. representada legalmente por el Lic. 214-A del código penal. y Blanca Estela Gutierrez Grimaldi. residente en Cantón Gualache. abogado. número tres . a la primera.V. El Honorable Tribunal de Sentencia fue integrado por el señor Juez Lic.. extendida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. no ha estudiado.cinco. y como defensor particular de las imputadas el Lic. abogados. de oficios domésticos. quien se identifica con su DUI número dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento veintidós . caserío Loma Pacha del mismo municipio. de treinta y dos años de edad. tipificado y sancionado en el Art. FIDEL ANTONIO RIVAS ROSALES. ambos mayores de edad. ELSY NOHEMI FUNES ALFARO Y JOSE ANTONIO PRADO. JOSE SALVADOR MOLINA ORELLANA. JOSE VIRGILIO JURADO MARTINEZ. hija de Manuel de Jesús Grimaldi y de María Concepción Gutiérrez. residente en Colonia Lomas de San Francisco calle uno. del domicilio especial de esta ciudad y quienes se identifican con sus carné extendidos por el señor Fiscal General de la República.cuatro. DE C. departamento de Usulután. figuraron en representación de la Fiscalía General de la República los Lics.A. originario San Salvador.diez de San Salvador. quien se identificó con su DUI número dos millones setecientos treinta mil novecientos seis . a quienes se les procesa por el delito de REACEPTACIÓN. en perjuicio de la empresa CARGO EXPRESS S. quien se identificó con su DUI número un millón noventa y un mil doscientos noventa y siete . abogado. en virtud de escrito presentado este día a las nueve horas y cincuenta y ocho minutos.nueve. RESULTANDO: 44 .
cuatro sujetos con armas cortas. en el lugar dicho les salieron al paso tres vehículos automotores atravesándoseles por enfrente. a quien bajaron juntamente con su ayudante y lo subieron en uno de esos vehículos hasta irlos a dejar por el sector de los Planes de Renderos. solicita autorización para practicar Registro con Prevención de Allanamiento en la vivienda sospechosa. kilómetro veintidós de la Carretera Panamericana. una caja conteniendo once pantalones marca Pierre Cardan. de los hechos antes dichos. una caja con 45 . es así como el Subinspector Fredman Adonai Castaneda Araujo. ambos de la Sub Delegación de la PNC de San Pedro Perulapán. en la cual habían observado personas transportando bolsas sospechosas en horas de la madrugada. como a eso de las diez de la noche con cuarenta minutos aproximadamente. le habían pedido permiso para depositar unas bolsas en su vivienda.. conduciendo en dicho automotor diversa mercadería para varias empresas. presentó acusación ante el Juzgado Primero de Instrucción de esta ciudad contra de las imputadas. DROGUERÍAS UNIVERSAL. a la altura a la entrada de Santo Tomás. PICASA. apuntando directamente en la humanidad del señor Peña. por los hechos siguientes: "El día siete de agosto del año pasado. y Helen N. por lo que procedieron a verificar tal situación y al entrevistarse con la testigo María Ascensión Viuda de Murguía. Luego de lo sucedido y ante la notifica girada a todas las delegaciones de la PNC. y no supieron más del vehículo con la mercadería. interponiendo en su momento la denuncia respectiva ante la División de Protección al Transporte. PROYECTOS DINAMOS y otros. en ocasión que el señor Miguel Antonio Peña se conducía en el vehículo placas guatemaltecas C – cero cero noventa y cuatro mil setecientos ocho. ubicada en la dirección antes dicha y que ignoraba que es lo que portaba en dichas bolsas. a quines los dejaron completamente amarrados.I. el fiscal auxiliar licenciado José Antonio Prado. Que con fecha veintinueve de enero de dos mil tres. ésta manifestó que la señora Blanca N. DIDEA. entre éstas AVON. Cantón La Loma. J A APARICIO.. observaron movimientos sospechosos en el interior del caserío el Sitio. entre éstos: Una caja con treinta pares de tacos marca Pelé. GEVESA. los agentes Gerardo Rodríguez Urrutia y Jeremías Ponce López. saliendo de los mismos. RAF. CALZADO CHEGUEN. en la cual efectivamente se encontró abundante mercadería.
por considerar que se le atribuían al imputado un hecho tipificado como delito. y además porque existían elementos suficientes para presumir la participación del acusado en el mismo. calificándolo provisionalmente como RECEPTACIÓN. a quienes se les hicieron saber sus derechos. una caja conteniendo tres pichingas para revelados de fotos. la señora Jueza Primero de Instrucción de esta ciudad. III. una caja conteniendo una computadora marca Ewarr con su respectivo CPU. II. que se remitiera el expediente de Instrucción a este Tribunal de Sentencia. una caja conteniendo dos amortiguadores y tres baterías marca Delcor. cajas conteniendo colonias. El debate se celebró en la Audiencia Pública del día veintidós de mayo del corriente año. procedieron a manifestarle a las personas que se encontraban en ese lugar que quedarían detenidas por el delito de Receptación. todos milímetros. siendo identificadas como Helen Margarita Hernández Cruz y Blanca Estela Gutiérrez Grimaldi. ordenó Auto de Apertura a Juicio de la causa instruida en contra de las imputados Helen Margarita Hernández Cruz y Blanca Estela Gutiérrez. 46 . treinta y ocho especial. veintiocho auto y veintidós. veinticinco auto. tipificado y sancionado en el Artículo 214 del Código Penal. cajas de colorantes de la empresa AVON. cuarenta. y al establecerse la existencia de un ilícito penal. rollones. Y otra abundante cantidad de mercadería que era parte de la que días antes había sido robada en la jurisdicción de Santo Tomás. Que a las quince horas y diez minutos del día doce de febrero del año dos mil tres. Estos hechos los consideró probables de los elementos probatorios contenidos en la acusación presentados por el fiscal auxiliar. una caja conteniendo variedad de repuestos para carro.diecinueve pares de tacos. marca Pelé. abundante munición para armas de fuego calibre cuarenta y cinco. penetrándose a la vivienda como ya se dijo con autorización judicial. Así la precitada funcionaria judicial consideró que se habían cumplido los requisitos establecidos en el artículo 314 CPP y ordenó en base en el Articulo 323 del mismo cuerpo de leyes.
y en estricta aplicación a las reglas de la Sana Crítica. En cuanto a la procedencia de la acción penal. 1° Cn. III.O. de folios dieciséis 5) Acta de 47 .. Jorge Salvador Ramírez Gattas. Este tribunal resolvió por unanimidad de votos. de Munguía. 2) Acta de localización y captura de las imputadas de fecha nueve de agosto de dos mil dos. Tratados Internacionales y Código Procesal Penal les otorgan. manifestaron que haciendo usos de dichas garantías se abstendrían de declarar. este Tribunal valoró la prueba incorporada a la Vista Pública. 53 y 59 del Código Procesal Penal. de folios seis. 3) copia confrontada con su original de la denuncia de fecha ocho de agosto de dos mil dos. Miguel Antonio Peña. V. 4) oficio número 561 donde se autoriza el registro y allanamiento en la vivienda de la señora María Ascención Gómez Vda. de Acción Pública. de folios cinco. los anteriores puntos sometidos a su conocimiento. 146 L. este Tribunal es competente en razón de la materia. en relación a los artículos 26 y 28 todos del Código Procesal Penal. ninguna cuestión incidental sobre la cual deba deliberarse y votarse. agregada a folios del cuatrocientos veintiséis al cuatrocientos veintiocho.J. grado y territorio para conocer el ilícito objeto de controversia en forma unipersonal el delito de Receptación. Javier Ernesto Bernal. No se han diferido para este momento. la cual consistió en lo siguiente: A) PRUEBA TESTIMONIAL: José Salvador Molina Orellana. Jeremías Ponce López. Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 15 y 172 Inc. 48. B) PRUEBA DOCUMENTAL: 1) el oficio número 291. de Munguía. en razón de ello la acción incoada por la parte actora se encuentra revestida de legalidad.. el delito de Receptación. VI. José Margarito Pineda y Maria Ascensión Gómez Vda. conforme a lo regulado en el artículo 356 del Código Procesal Penal. es conforme al artículo 19. II.CONSIDERANDO: I. Las acusadas una vez se les explicaran de manera sencilla los derechos y garantías que la Constitución.
quien esencialmente dijo: ""Que labora como motorista para la empresa Cargo Express. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA PRUEBA: 1) EXISTENCIA DEL DELITO DE REACEPTACIÓN: Este Tribunal consideró que la existencia de este ilícito penal. que a las personas que lo asaltaron no las puede reconocer pero que las imputadas no andaban. únicamente le dio permiso para guardarla a la señora que únicamente conoce como Helen N. conteniendo la primera veinticuatro pares de zapatos para dama. a las diecisiete horas del día nueve de agosto del año dos mil dos. 6) acta fiscal de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dos de rastreo de llamadas del celular número setecientos once . razón por la cual fue a poner la denuncia. y la respectivas 48 . la segunda bolsa contiene diecisiete pares marcas con sus de zapatos de diferentes estilos cajas. departamento de Cuscatlán. 2) Acta de Registro y Allanamiento Policial.Registro y Allanamiento en la vivienda de María Ascensión Gómez Vda.. realizada en la casa de habitación de la señora María Ascencón Gómez Viuda de Munguía.veintiocho treinta y nueve a folios cuatrocientos veintitrés. se ha establecido en legal forma con la prueba siguiente: 1) Declaración del señor Miguel Antonio Peña. De Munguía a folios catorce y quince. sobre la Carretera Panamericana. jurisdicción del municipio de San Pedro Perulapán. quien es vecina y no le dio explicaciones de cómo la había obtenido ni la fecha cuando la llevaría. ubicada en Calle Al Sitio doscientos metros de la báscula. el ocho de agosto del año pasado por la noche iba de viaje con la mercadería y cuando salió de la empresa como a las diez y cuarenta le quitaron el camión por la Calle de Comalapa. marca Amanda´s. 7) auto de ratificación de secuestro por el juzgado de Paz de San Pedro Perulapán a folios cuatrocientos cincuenta y siete a cuatrocientos cincuenta y nueve 8) avalúo e inventario elaborado por el Juzgado Primero de Instrucción de esta ciudad a folios trescientos veinticuatro a trescientos veintiséis y 9) Acta de Registro y Allanamiento de folios once a trece VII. en sus respectivas cajas. Dicha señora manifestó que la mercadería que se encuentra en la casa. siendo: cuatro bolsas de plástico grandes color negro.
tercera bolsa. 5) José Margarito Pineda y 6) Maria Ascencion Gómez Vda. dos pares de zapato marca Lemes con sus respectivas cajas. jurisdicción de San Pedro Perulapán. una caja conteniendo una computadora marca Ewarr con su CPU y teclado. ubicada en el caserío el sitio. en la que se encontró una factura número veinticinco mil seiscientos cuarenta y ocho a nombre de Ana Sandra Escobar de Castro. cuarenta y ocho pantalones marca Pierre Cardín de diferentes estilos y colores. kilómetro veintidós Carretera Panamericana. contiene cuatro pares de zapatos marca Caminante. la cuarta bolsa. por valor de doscientos treinta y ocho dólares con cincuenta y seis centavos. 2) EN CUANTO A LA CULPABILIDAD DE LAS ACUSADAS: Para efectos de establecer este otro extremo procesal y determinar si las acusadas Helen Margarita Hernández Cruz y Blanca Estela Gutiérrez Grimaldi son los verdaderos sujetos activos del delito que se les atribuye. Cantón La Loma. todo respetando lo establecido por la ley. diferentes estilos y colores. también caja de cartón contiendo dos pares de zapatos (tacos) marca Pelé. Tiburón. a las dieciséis horas con cuarenta minutos del día nueve de agosto del año dos mil dos. Chewen. y 4) Auto de ratificación de secuestro por el juzgado de Paz de San Pedro Perulapán a folios cuatrocientos cincuenta y siete a cuatrocientos cincuenta y nueve. 4) Jeremías Ponce López. Lumber Jack. del Mercado de Santiago de María. contiene veinticinco camisas marca Pierre Cardín de diferentes estilos y colores. otras con pantalones Pierre Cardín. en donde se decomisaron diversidad de cajas conteniendo zapatos marca Pelé. 49 . donde se ratifican todos los objetos decomisados en los allanamientos descritos en los anteriores numerales. así como una caja conteniendo dos amortiguadores y tres baterías. 3) Javier Ernesto Bernal. 3) Acta de Registro y Allanamiento de folios once a trece realizada en el interior de la propiedad de la señora Helen argarita Hernández Cruz. se cuenta con la prueba testimonial siguiente: A) 1) José Salvador Molina Orellana. otras cajas con repuestos para carro. 2) Jorge Salvador Ramírez Gattas. otra con tres pichingas de líquido para revelar fotos. Ricarfelly.
A. pero a otra llamada telefónica compañeros y ubicaron la mercadería en una casa de habitación por lo cual pedimos orden de registro al Juez de San Pedro Perulapán y una vez la dio fuimos a la vivienda y encontramos unas cajas con pantalones y en su mayoría zapatos para fútbol. quien dijo: "" laboro en la Subdelegación de la PNC de San Pedro Perulapán. algunas cajas abiertas pero la mercadería era nueva porque tenía sus etiquetas y viñetas. ese día llegaron unos compañeros a verificar una llamada telefónica sobre el traslado de una mercadería de una casa a otra. cosméticos de Avon. un día antes habíamos tenido también una llamada telefónica fuimos a fueron otros verificar y no encontramos nada. había bastante mercadería. se allanó otra casa por el sector de la línea donde se encontró mercadería de la misma que se había encontrado en la primera. además de esa casa allanada. con la prueba testimonial de los dos primeros éstos únicamente han declarado para efectos de establecer el daño al bien jurídico patrimonio a favor de la empresa que representan Cargo Express. una computadora. las personas que encontramos en la casa no nos mostraron factura alguna de la mercadería. S. kilómetros veintidós de San Pedro Perulapán. el nueve de agosto del dos mil dos estuve laborando asignado a un control vehicular por el cantón La Loma de San Pedro Perulapán. la mercadería estaba dentro de una tipo champa. recibimos varias llamadas mas y al ir a investigar vimos mercadería en la casa de una señora. ropa como camisas y pantalones. en cuanto al resto de los testigos éstos en lo esencial manifestaron: Javier Ernesto Bernal: """ estoy destacado en la PNC de San Pedro Perulapán. de C. 50 . a eso se informó a finanzas y a hurto y robo de vehículos y establecimos que la mercadería pertenecía a una empresa cuyo nombre no recuerdo.de Munguía.. V. mostrándose como ofendidos de las personas que han sido capturadas y vinculadas con este delito. se encontró una computadora. en el registro se encontró zapatos deportivos. un día antes recibimos una llamada telefónica sobre que estaban trasladando mercadería robada. el nueve de agosto del dos mil dos. en el registro encontramos a las dos señoras que están acá presentes como imputadas. el testigo JEREMIAS PONCE LOPEZ. por lo que pedimos la orden de registro y allanamiento para la casa ubicada en el Caserío El Sitio.
Se cuenta únicamente con la prueba testimonial de cargo anteriormente relacionada. pero les habían pedido posada. 3 Inc. dado las características personales de los testigos. las personas de la casa registrada dijeron que un día antes unos señores habían llegado a dejar esa mercadería pero que no los conocían. el nueve de agosto del dos mil dos. y la testigo MARIA ASCENCION GÓMEZ VDA DE MUNGUIA. admitida e incorporada de conformidad a lo regulado en los Arts. son normales. cuando nos hicimos presentes a la vivienda las personas no se opusieron y nos dijeron lo que ya dije antes de que unos señores desconocidos la habían llegado a dejar pero no mostraron documentación. no 51 . El testigo JOSÉ MARGARITO PINEDA. encontrando la casa ya con seguridad. quizá como a las doce o una de la tarde. la señora Gómez no acreditó propiedad sobre la mercadería. se establece que sus condiciones intelectuales y sensoriales. 15 y 162 todos del Código Procesal Penal. llegó a mi casa la muchacha empleada de la señora aquí presente y me dijo que le diera donde dejar las cuatro bolsas pero yo no sabía que llevaban las bolsas. la señora Gómez nos dijo que en la mañana había llegado la sirvienta de la señora Helen a pedirle que le diera donde guardar esas bolsas. tenía el número telefónico y nos comunicamos y llegaron representantes de la empresa quienes reconocieron la mercadería. Y además. 317. quien dijo: "" vivo en calle al Sitio. en relación a los Arts. por lo que nos constituimos al Caserío El sitio. a nosotros nos tocó ir a la casa de la señora María Gómez por la línea férrea. encontrando cuatro bolsas negras y cajas de cartón. que fue ofrecida. a esta no la he vuelto a ver. zapatos para deporte y todo estaba nuevo. por lo que comenzó a llevar esa mercadería.estaban rotuladas y tenían el nombre del propietario. a esa empleada la conozco solo como Blanca. 320 (10) y 330. 3º. mas tarde llegó la policía a preguntarme sobre las bolsas les di permiso de entrar y abrieron las bolsas. en las etiquetas se leía Cargo Expresso. cortes. dijo: "" el nueve de agosto del dos mil dos nos pidieron apoyo de San Pedro Perulapán para un allanamiento. al medio día le pusimos vigilancia a la vivienda. hasta ahora que veo que está acá. dándome cuenta que dentro habían camisas. 316.
los mismos no manifestaron ningún tipo de animosidad con las partes que los interrogaron. por lo que. que llegó a la señora que conoce como Blanca señalándola en esta Vista Pública.. y 4 Pr. por medio de sus sentidos. consideramos lógicas y veraces las narraciones expuestas. Pn. se ha probado que las acusadas Helen Margarita Hernández Cruz y Blanca Estela Gutiérrez Grimaldi. que posteriormente llegó la policía y decomisaron las bolsas siendo coherente lo declarado por esta testigo con el dicho de los señores captores en cuanto a establecer el lugar. En cuanto a la forma de declarar. lo que permite percibir un hecho material externo sin mayores dificultades y que en un principio los vuelven testigos intelectuales y físicamente aptos. sino que por el contrario. en virtud de que convicción de certeza positiva la prueba de cargo presentada a para estos juzgadores y logrado la suficiente para 52 . fueron naturales y espontáneos. al habérselas encontrado en su poder los agentes captores en referencia. percibieron los hechos en forma directa. según la común experiencia. siendo en nuestra opinión verídico lo narrado. como la persona que le llegó a pedir permiso para guardar unas bolsas. 12 Cn. estableciéndose a cabalidad que los sujetos activos han sido plenamente identificadas e individualizadas como Helen Margarita Hernández Cruz y Blanca Estela Gutiérrez Grimaldi. día y hora en donde fue encontrada la mercadería propiedad de la empresa Cargo Express. señalando a la señora Blanca como empleada de la otra acusada Helen Margarita. ya que según sus relatos. quien reconoció la mercadería a través de sus representantes legales por haberla comparado con la guía que llevan en dicha empresa y establecen con seguridad de un cien por ciento que es parte de la mercadería que les robaron un día antes. además no se percibió en sus declaraciones premeditación ni evasivas. efectivamente son las personas que ahora se encuentran como imputadas y por consiguiente son responsable penalmente del injusto penal que se le atribuye de acuerdo a los Arts. partiendo del aludido relato y la valides que ha adjudicado este Tribunal. en cuanto al contenido del relato. y haber manifestado la testigo María Ascensión Gómez Viuda de Munguía.observando insuficiencia o debilidad en sus sentidos auditivos y visuales. efectivamente han participado en el hecho punible que se les atribuye al determinarse con la prueba testimonial anterior la relación física de éstas con la mercadería que se le decomisó.
por lo que este Tribunal tiene a bien ABSOLVER de dicha responsabilidad a ambas acusadas.. S. IX. tanto descriptivos como normativos han sido plenamente relacionado en romano VII numeral 2 de esta sentencia. por no haber justificado la tenencia en su poder de la mercadería que fueron decomisadas en sus respectivas viviendas y determinar la culpabilidad de las mismas.. EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN LEGAL DE LOS HECHOS. siendo procedente en consecuencia calificarlo definitivamente como Receptación. por haberse establecido que los elementos del referido tipo penal. parámetro alguno para determinar la cuantía de los daños causados a la víctima en el delito de receptación que ahora se les acusa a las imputadas. por haber adquirido y ocultado la referida mercadería. y a la considerable extensión del daño causado a la Paz Publica. RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: No obstante que la Acción Civil fue ejercida en legal forma. A. siendo las condiciones económicas. previsto y sancionado en el Art. no habiéndose establecido los motivos que impulsaron al acusado al acometimiento del ilícito. VIII. bebieron cerciorarse previamente con los sujetos que según ellas le pidieron de favor que se las guardaran sin establecer ninguna relación de identidad con dichas personas para excluirlas de responsabilidad en su conducta que hoy se establece como punible por considerarlas autoras directas del ilícito penal. este Tribunal concluye que no existe ninguna de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. por haberse probado este injusto penal en perjuicio del patrimonio de Cargo Express. no obstante que por la cantidad de productos. X. de acuerdo a los Arts. RESPECTO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA: aplicando lo dispuesto en los Arts. V. 62. 214-A CP. así como tampoco prueba idónea para estimar la capacidad económica que poseen las imputadas para responder sobre una posible responsabilidad penal. 63 y 33 Pn. de C.. Este Tribunal determina que estamos ante el Delito de Receptación. 29 y 30 Pn.tener por destruida la presunción de inocencia. más que la simple intención delictuosa. es conveniente aclarar que la representación fiscal no aportó a este Juzgador.. sociales y culturales de las 53 .
336. Pn. cuando sean requeridas. CONDENASE a las mismas a cumplir la pena de UN AÑO DE PRISIÓN. de C. 359. 354. 181 y 246 Cn. 3°. la cual les es suspendida condicionalmente por el período de DOS AÑOS. 331. de las generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia. 4. 341. con el fin de que no se vean implicadas en otro hecho delictivo. 356. 339. en base a los Art. 115. 2. 162. disposiciones de orden legal citadas y de conformidad a los Artículos 1. este Tribunal tomando en cuenta que las imputadas no son delincuentes reincidentes estima bien imponerle la pena de UN AÑO DE PRISIÓN. 19.14. en nombre de la República de El Salvador FALLAMOS: A) CONDENASE a las acusadas HELEN MARGARITA HERNÁNDEZ CRUZ Y BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ GRIMALDI. 348. 2. la cual es suspendida condicionalmente por dos años. 325. 191. 3. Pr. 184 Inc. 18. de toda responsabilidad civil respecto al delito objeto de controversia en la presente causa. 130. devuélvase a quien demuestre su legal propiedad. 53 N° 9. POR TANTO: Congruentes con las razones expuestas. 1. 3º.11.. 329. Pn. 358. 77 y 79 Pn.acusada las suficientes para que éstas hayan comprendido la naturaleza ilícita de su actuar. 353.. 346. 340. 17. 36.27 Inc. 357. D) En cuanto al decomiso incautado. 3 In. 1. bajo las condiciones siguientes: a) La obligación de presentarse ante el Juez que conozca de la ejecución de la Sentencia. 342. en consecuencia. no concurriendo circunstancias excluyentes o justificantes de su proceder delictuoso. 330. 328. 2. 1° y 3°. 3º Pr. 5. 4.. y c) Mantener una conducta decorosa. sin previa autorización por el Juez competente. tipificado y sancionado en el artículo 214-A del Código Penal. 214-A Pn. 172 Incs. 86 Inc. S.. A. b) Se les prohíbe salir del país en el plazo de prueba. 347. conforme al Art. 6. en perjuicio de la empresa CARGO EXPRESS. por el delito de RECEPTACIÓN. 5.12. 338. C) ABSUÉLVANSE a las acusadas HELEN MARGARITA HERNADEZ CRUZ Y BLANCA ESTELA GUTIERREZ GRIMALDI. Si las partes no recurren de esta Sentencia 54 . 8. 3°.15. 345. V. 18.
considérese firme el fallo debiéndose cumplir con lo dispuesto en el Art. cosas o bienes provenientes de aquellos. mediante lectura integral de la presente NOTIFÍQUESE.4 Necesidad de su inclusión en la legislación penal guatemalteca Se hace necesario la creación del delito de receptación. transferencia o cesión de las ganancias. tomando en consideración el delito del lavado de dinero. venta. Con la misma pena debiera reprimirse al que comprare.”18 (sic) Con el análisis del delito de receptación y su aplicación en otros países. así como la realización de dichas conductas en Guatemala. siempre que hubiese conocido ese origen o lo hubiese sospechado. quien sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. pignoración. bienes o beneficios conociendo su origen o habiéndolo sospechado. el narcotráfico y entidades financieras.jurisprudencia.asp?nBD=1&nDoc=31132&nItem=31139&nModo=1 consulta 21nov-2005. 43 de la Ley Penitenciaria.sv/exploiis/indice.1 Con relación al delito del lavado de dinero u otros activos Debiera regularse lo relativo a que será sancionado con este delito. cosas. o del beneficio económico obtenido del delito (ánimo de lucro). 3.gob. 18 http://www. 55 . guardare. 3. ocultare o receptare dichas ganancias. es necesario se incluya dentro del Código Penal dicha figura. interviniere en la inversión.4.
Esos medios de control deben consistir en una serie de deberes de 56 . a un funcionario responsable del control del blanqueo o lavado de dinero. Debe ser materia de sanción el adquirir. o ayudar a negociar un bien que si constituye objeto material de otro delito. 3.4. donde se establecen algunas nociones generales sobre dichas actividades y se efectúan recomendaciones para la prevención del uso delictivo del sistema bancario a los fines del lavado de dinero.3 En relación con entidades financieras Es importante elaborar una serie de normas destinadas a las entidades financieras. esconder. por lo que se puede dar la receptación por lavado de dinero u otros activos. o de sospecha de fraude. Se debería reducir las exigencias de esos tipos penales. 3. recibir en donación o en prenda o guardar.4. La acción estatal debe estar dirigida a la creación de controles en las entidades financieras y de crédito que impidan el uso de beneficios financieros de actividades delictivas. y transacciones fraudulentas. dentro de las cuales pueda mencionarse la obligación impuesta a las mismas de designar en cada una de ellas. vender.2 En relación con el narcotráfico En esa misma circunstancia de las analizadas en el inciso anterior. Es decir. el tema de referencia. el Lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.Las figuras penales que aluden a la receptación no se consideran suficientes para evitar o reprimir el lavado de dinero. debiera establecerse el delito de receptación proveniente del narcotráfico.
y su incumplimiento las hará pasibles de importantes sanciones. Estas acciones deberán exigirse a las mencionadas entidades. para el descubrimiento de hechos ilícitos. tales como la identificación de clientes. comprobación y denuncia en casos sospechosos. 57 .cooperación. conservación de documentación.
1 Entrevistas El trabajo de campo consistió en la presentación de un cuestionario con diez preguntas. octubre de 2005. a abogados litigantes en el ramo penal. Presentación y análisis de los resultados del trabajo de campo 4. fiscales y defensores públicos. 1 Pregunta: ¿Considera que el derecho penal ha sufrido cambios sustanciales en su normativa? Respuesta Si No No contestó Total: Cantidad 00 10 10 20 Fuente: Investigación de campo. Cuadro No. 59 . por lo que se presenta a continuación los resultados del trabajo de campo.CAPÍTULO IV 4. así como a auxiliares fiscales.
Cuadro No. octubre de 2005. octubre de 2005. 2 Pregunta: ¿Cree usted que el Estado por excelencia es el creador de la ley penal y por lo tanto debe mantenerse a la vanguardia de la criminalidad para regular otras figuras delictivas que vayan surgiendo? Respuesta Si No No contestó Total: Cantidad 20 0 0 20 Fuente: Investigación de campo. Cuadro No. 60 . 3 Pregunta: ¿Cree usted que en vista de que el Código Penal data de los años sesenta. amerita reformas? Respuesta Si No No contestó Total: Cantidad 20 0 0 20 Fuente: Investigación de campo.
octubre de 2005. 61 .Cuadro No. 4 Pregunta: ¿Tiene conocimiento si existen proyectos de creación o reforma del Código Penal? Conocimiento de reforma del C.P. n=20 25% si No N/R 25% 50% Fuente: Investigación de campo.
5 Pregunta: ¿Cree usted que podrían existir más figuras delictivas que no se regulen en el Código Penal? Respuesta Si No No sabe Total: Cantidad 15 0 5 20 Fuente: Investigación de campo. octubre de 2005. octubre de 2005.Cuadro No. 6 Pregunta: ¿Cree usted que resulta antitécnico crear por ejemplo la Ley Contra la Narcoactividad o la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos que regulan figuras de orden penal. fuera del Código Penal? Respuesta Si No No contestó Total: Cantidad 5 15 0 20 Fuente: Investigación de campo. Cuadro No. 62 .
Cuadro No. 63 . 7 Pregunta: ¿Tiene conocimiento de la existencia del delito de receptación? Conoce sobre el delito de Receptación n=20 0% 10% Si No N/R 90% Fuente: Investigación de campo. octubre de 2005.
octubre de 2005. octubre de 2005. 8 Pregunta: Después de su lectura: ¿Considera que este delito debiera regularse en el Código Penal? Respuesta Si No sabe No contestó Total: Cantidad 18 2 0 20 Fuente: Investigación de campo. Cuadro No.Cuadro No.9 Pregunta: ¿Cree usted que el delito de receptación tiene similitud con el delito de encubrimiento? Respuesta Si No sabe No contestó Total: Cantidad 17 3 0 20 Fuente: Investigación de campo. 64 .
de los cuales ya se analizó en el presente trabajo. octubre de 2005.Cuadro No. que el mismo debe regularse como un delito autónomo a pesar de ser concebido como de referencia. haciendo una diferenciación entre el mismo y los delitos de encubrimiento y sus modalidades. que debe regularse en el Código Penal el delito de receptación. la concurrencia de algunas situaciones relevantes: a) el aprovechamiento ulterior por parte del sujeto activo de los bienes que 65 . Es por ello. su comisión. así como los delitos que se regulan en la Ley contra la Narcoactividad y la Ley contra el Lavado de Dinero u otros activos. implicando. pues su comisión depende de la previa realización de otro ilícito penal.2 Bases para una propuesta de ley Puede inferirse después del desarrollo de esta investigación. 4. 10 Pregunta: ¿Considera que el delito de receptación tiene similitud con los figuras delictivas que se regulan en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos? Respuesta Si No No contestó Total: Cantidad 17 3 0 20 Fuente: Investigación de campo.
reciba. conociendo su origen o debía presumir que provenía de un ilícito penal.. se debiera además. venda o comercialice en cualquier forma. y d) la dificultad o impedimento de lograr la restitución de dicho bien. perpetuación del perjuicio sufrido por el propietario o titular del bien objeto del primer delito. tenga en su poder a cualquier título las especies del mismo o las compre. imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria. traslade. posea. c) Adquiera. 66 .. imponer pena de multa e inclusive atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente. presume que las cosas son de procedencia delictuosa cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real. serían: a) A quien con ánimo de lucro. venda o comercialice u oculte el producto de aquel.. por tiempo que se considere prudente y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. después de la comisión de un delito sin haber participado en éste ni como autor ni como cómplice. cuando las mismas sean exhibidas. o cuando hubiere cualquier elemento de juicio suficiente para suponer que conocía su delictuosa procedencia.proceden de un delito en el que no ha participado. b) Después de la ejecución de un delito sin haber participado en este. En este caso el sujeto activo. Los elementos de este delito. a la que debe de imponérsele una pena de prisión a la que no debería de ser menor de dos a cuatro años y si se realizase utilizando un establecimiento o local comercial o industrial. b) la incorporación al circuito c) la continuación o económico legal de los bienes de procedencia delictuosa. En el caso de tipificar la figura del delito de receptación su definición sería: A quien con ánimo de lucro. entregadas o vendidas de manera clandestina..
En cuanto a los sujetos: a) Sujeto activo: Cualquier personas física b) Sujeto pasivo: Cualquier personas física o jurídica 67 .
3. Producto del estado de necesidad en que vive la mayoría de la población guatemalteca genera que muchas personas estén inclinadas a adquirir bienes a bajo precio sin importar la procedencia de los mismos. Defensa Pública Penal y en los diferentes órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial. 2. muebles identificables o inmuebles. o bien. origina la necesidad de la tipificación del delito de receptación. por lo que nuestra legislación penal debe incluirlo como un delito independiente. 4. La falta de registros de bienes. La receptación como delito es distinto de la coparticipación. al no existir una figura jurídica aplicable al caso concreto con certeza. lo que hace que prolifere la transacción de los mismos y en consecuencia. donde el bien jurídico tutelado es el patrimonio. Con la tipificación de la figura jurídica de la receptación se evitará en gran parte la comisión de hechos antijurídicos. porque éste implica un acto independiente en la relación causal con los autores o cómplices. 5. se desprende que un noventa por ciento desconoce la existencia del delito de receptación y únicamente el diez por ciento sí tenía conocimiento del mismo.CONCLUSIONES 1. lo que provoca que muchas personas se involucren en hechos delictivos sin tener conciencia de los mismos. 69 . sean éstos. genera incertidumbre y falta de certeza en cuanto a la propiedad de dichos bienes. Con los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a abogados litigantes en el ramo penal. que desempeñan cargos en el Ministerio Público.
en aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia se cometan ilegalidades por falta de regulación legal en hechos atribuibles penalmente a determinadas personas. Con la tipificación del delito de receptación se estaría evitando que en un momento dado.6. 70 .
para que sea consecuente con la legislación internacional. El delito de receptación legalmente tipificado en legislaciones de otros países tal el caso de España. El Salvador. conociendo su origen o debía presumir que provenían de un ilícito penal. sea una realidad en nuestro medio y a la vez viabilice posibles tratados de extradición al existir reciprocidad 2. hacen necesario e imperativo que se regule también en nuestro medio. Se debe establecer legalmente el delito de receptación para que acorde con lo que se establece en la Ley del Organismo Judicial. 71 . se pueda imponer la sanción correspondiente. o las compre.RECOMENDACIONES 1. 5. se le dé el sentido propio al término receptación. Se debe tipificar la figura jurídica del delito de receptación para que acorde con el Artículo 1 regulado en el Código Procesal Penal que contiene el principio de legalidad de las penas. 3. Se debe establecer el delito de receptación así: A quien con ánimo de lucro. después de la comisión de un delito sin haber participado en éste ni como autor ni cómplice. tenga en su poder a cualquier título las especies del mismo. el mismo debe incluirse un capítulo más dentro del título VI del Código Penal que tutela los delitos contra el patrimonio. 4. Al concretarse la tipificación de delito de receptación. Chile. venda o comercialice en cualquier forma. Perú.
72 . es necesario que se suscriban acuerdos internacionales para que partiendo del derecho interno. Por ser el delito propuesto –delito de receptación– una figura de trascendencia internacional. (como por ejemplo el robo de vehículos de un país a otro). Siendo en nuestro medio los delitos contra el patrimonio los más comunes. 9. 7. Que la Comisión Nacional Registral creada por el Acuerdo Gubernativo número 30-2005 cree nuevos registros que sean necesarios o cuando ya los hubiera. –como por ejemplo el Registro de la Propiedad Inmueble y Registro de Bienes Muebles Identificables– se mejoren. se aminore el impacto a las consecuencias que conlleva la comisión de tal delito. se debe tipificar la receptación como un delito autónomo y no accesorio o dependiente de otro delito. jueces. 8. cuando se concrete la tipificación de este ilícito penal. estudiosos del derecho y población en general. a efecto que sea más efectiva su aplicación.6. fiscales. a efecto de llevar buen control sobre los bienes para ser más efectiva la aplicación del delito de receptación por ser más fácil la determinación del propietario de los bienes y de las personas que participen en la comisión del ilícito. conferencias y foros dirigidos a abogados. Se debe promover por parte de una comisión bipartita conformada por la Comisión Nacional Registral y la Comisión que corresponda del Congreso de la República de Guatemala con el fin de impartir seminarios.
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Apunte Penal 1 Primera Parte
El Bien Juridico C Roxin RECPC 15-01
Más de Fredy Carrasco Villalba
principios_del_derecho_procesal_de_familia.pdf
CERTEZA_Y_PREDECIBILIDAD_DE_LAS_RELACIONES_JURIDICAS.pdf
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References: Artículo 17
 Artículo 1
 Artículo 157
 Artículo 203
 Artículo 171
 Artículo 15
 Artículo 7
 Artículo 17
 Artículo 7
 Artículo 299
 Artículo 214
 Artículo 298
 Artículo 194
 Artículo 456
 Artículo 18

Artículo 3

Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 7
 Artículo 474
 Artículo 475
 Artículo 298
 Artículo 298
 Artículo 299
 Artículo 451
 Artículo 456
 Artículo 456
 Artículo 432
 artículo 385
 artículo 373
 artículo 454
 artículo 456
 artículo 432
 artículo 456
 artículo 454
 Artículo 194
 artículo 384
 Artículo 208
 Artículo 214
 artículo 314
 artículo 356
 artículo 19
 artículo 214
 Artículo 1