Source: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Sosiaali_ja_terveyslautakunta/Kokous_1522018/Selonteko_sisaisen_valvonnan_jarjestamis(47829)
Timestamp: 2018-11-15 18:51:14+00:00

Document:
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia) | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat
Kokous 15.2.2018
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)
Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 15.2.2018
§ 23 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)
TRE:960/00.05.01/2018
Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh. 044 485 8944, etunimi.sukunimi@pshp.fi, Sairaalaylihoitaja Paula Hakala, puh. 050 301 5438, etunimi.sukunimi@pshp.fi
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus sekä voimavarat turvataan.
Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Toimintayksiköt täyttävät arviointilomakkeiston, jonka pohjalta ne laativat oman selontekonsa. Arviointi ja laadittu selonteko tulee käsitellä erillisenä asiana lautakunnan kokouksessa. Sisäisen valvonnan arviointilomakkeisto sisältää riskiarviota varten tarvittavat tiedot, joiden perusteella konsernihallinto kokoaa yhteenvedon.
Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yksikkö on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla.
Kokonaisarviona sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johto lausuu, että yksikön sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat:
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen saaminen kiinteäksi osaksi suunnittelu-, toiminta- ja päätöksentekoprosesseja
Tiedolla johtamisen kehittäminen.
Anniina Tirronen, Palvelujohtaja
Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tekemä arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.
Leena Gabrielsson, Paula Hakala, Arto Lemmetty
sotela 15.2 selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tilinpäätökseen 2017.pdf.pdf (pdf, 1116 kt)
Kuuntele sotela 15.2 selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tilinpäätökseen 2017.pdf.pdf
§ 12 Läsnäolo- ja puheoikeudet
§ 14 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 15 Ei julkinen
§ 16 Rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin osoitetun määrärahan kohdistaminen 2018 (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 17 Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys 2017 (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 18 Potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017 (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 19 Palveluohjaajan viran perustaminen avo- ja asumispalvelujen asiakasohjausyksikköön (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 20 Erikoislääkärin viran perustaminen Avo- ja asumispalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 21 Eron myöntäminen Kirsi-Maarit Asplundille luottamustoimesta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston täydennysvaali (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 22 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä avo- ja asumispalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 24 Tiedotusaineisto (yhteistoiminta-alueen asia)
§ 25 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

References: § 23

§ 12

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

§ 24

§ 25