Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwza,641167
Timestamp: 2018-05-23 20:39:38+00:00

Document:
Uchwały podjęte przez ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez ZWZA
Czwartek, 30 czerwca 2005 (17:25) Aktualizacja: Czwartek, 30 czerwca 2005 (17:26)
Raport bieżący nr 10/2005
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd ""MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które odbyło sie w dniu 30 czerwca 2005 roku:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Matusiaka.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Piotr Szelenbaum
2.Tomasz Doliński
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 (2198) poz.6153 z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, w tym:
Âˇ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 230.319.981,75 (słownie: dwieście trzydzieści milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 75/100) złotych,
Âˇ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych,
Âˇ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych,
Âˇ rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.159.832,94 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 94/100) złotych,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2004.
w sprawie podziału zysku za 2004 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zysk za rok 2004 w kwocie 1.349.086,47 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 47/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Zofii Szwed
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 29.02.2004 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Dobruckiego
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Barbary Staszczyk
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Barbarze Staszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12.08.2004 r. do 13.09.2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Grzegorza Mroczkowskiego
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.08.2004 r. do 31.12.2004 r.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Williama Ramsay
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Williamowi Ramsay absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 â?? 31.08.2004 roku.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Wójcika
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2004 â?? 31.08.2004 roku.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Na podstawie § 19 ust 1 pkt. 9 i § 22 ust 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w związku z art. 386 § 2 i art. 369 § 4 Ksh uchwala się, co następuje:
W związku z wygaśnięciem mandatów wszystkich Członków Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., tj. mandatów Panów:
1) Nielsa Bonna
2) Krzysztofa Lotha
3) Fritza Horsta Melsheimera
4) Grzegorza Mroczkowskiego
5) Eugeniusza Wawrzyniaka
do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. wybiera się następujące osoby:
1) Eugeniusza Wawrzyniaka
2) Nielsa Bonna
3) Krzysztofa Lotha
4) Fritza Horsta Melsheimera
5) Helmuta Stefana Floetha
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2005 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19, ust. 1, pkt 10 i 11 statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
W § 7, ust. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (akt notarialny z dnia 23.03.2001 r., sporządzony przez notariusza Wiktora Bołdoka, repertorium A- 512/2001, zmieniony aktami notarialnymi z dnia: 23.04.2001 r. - repertorium A-3326/2001, 04.07.2001 r. - repertorium A-5681/2001, 29.07.2003 r. - repertorium A-4612/2003), wprowadza się następujące zmiany:
1) punkty: 3, 37, 38, 39, 42, 47, 48, 55 i 56 otrzymują brzmienie:
"3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C),
37) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (51.54.Z),
38) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z),
39) pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z),
42) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z),
47) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z),
48) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),
55) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
56) działalność śródlądowych agencji transportowych (63.40.B),"
2) skreśla się punkt 49.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.
W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych "MOSTOSTAL- EXPORT" S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości - MSR
Na podstawie art. 45 w związku z art. 3 ust. 1, pkt. 7 ustawy o rachunkowości i art. 393 pkt 1 Ksh, uchwala się co następuje:
1. Sprawozdania finansowe "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej â?? MSR.
2. Po raz pierwszy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości znajdą zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 r.
w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" stanowiące załącznik do uchwał nr 445/2004 Zarządu Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 r. w zakresie wynikającym z Oświadczenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2005 Prezesa Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A..
Tekst Oświadczenia Spółki został opublikowany w Raporcie bieżącym Nr 7 z dnia 13 czerwca 2005 r.
Data autoryzacji: 30.06.05 17:04

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 49
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 386
 art. 369
 art. 430
 art. 45
 art. 3
 art. 393