Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/562260-orden-ecc-2402-2015-de-11-nov-creacion-del-organo-centralizado-de-prevencion.html
Timestamp: 2020-04-05 21:20:55+00:00

Document:
Artículo 2 Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
Artículo 3 Incorporación al Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
Artículo 4 Director del Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
Artículo 5 Examen especial de operaciones
Artículo 6 Comunicación de operaciones
Artículo 7 Análisis de riesgo
Artículo 8 Manual de procedimientos
Artículo 12 Ejecución de medidas restrictivas y sanciones financieras internacionales
Artículo 13 Responsable y encargado del tratamiento de los ficheros de datos

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 12

Artículo 13