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Timestamp: 2018-10-19 11:04:13+00:00

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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y F...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Gaceta Oficial N° 39.
912 del 30 de abril de 2012) Deroga: Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.789 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005. LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Ámbito de aplicación Artículo 2. Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se establecen. Alcance extraterritorial de las normas Artículo 3. Las normas con alcance extraterritorial contenidas en esta Ley, son de obligatorio cumplimiento tanto por los órganos y entes de control y tutela como por los sujetos obligados, designados por esta Ley o por el órgano rector, no pudiendo oponerse el cumplimiento de estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones.
Definiciones Artículo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por: Acto terrorista: es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.Serán considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a través de los siguientes medios: a. atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte; b. atentados contra la integridad física de una persona; c. secuestro o toma de rehenes; d. causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e. apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo, o de mercancías; f. fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas; g. liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h. perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural
fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. 2. Actividad sospechosa: aquella operación no convencional, compleja, en tránsito o estructurada, que después de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha conducido o &apos;intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas. 3. Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios o funcionarías de unidades especiales de policía que asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para obtener evidencias sobre la comisión de algunos de los delitos previstos en la presente Ley. 4. Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o control temporal de bienes, por mandato del tribunal competente. 5. Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos propietarios o propietarias o quien posea legítimo interés no los haya reclamado dentro de los plazos previstos en la presente Ley. 6. Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así como los activos, medios utilizados y los medios que se pretendían utilizar para la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, cometidos por una persona o grupo estructurado, así se encuentren en posesión o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin participación en estos delitos, 7. Confiscación: es una pena accesoria que consiste en la privación de la propiedad con carácter definitivo sobre algún bien, por decisión de un tribunal. 8. Decomiso: es la privación definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier bien que haya sido abandonado o no reclamado en los términos previstos en esta Ley, decretado por un juez o
jueza a favor del Estado.9. Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. 10. Delitos graves: aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los cinco años de prisión o afecten intereses colectivos y difusos. 11. Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles adquiridos de cualquier manera y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad o la participación en dichos activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de su origen. 12. Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. 13. Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora, tenedor o tenedora de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. 14. Íntimo asociado: es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con una persona expuesta políticamente e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona. 15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas. 16. Operación inusual: aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad
económica del cliente, o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado. 17. Organización terrorista: grupo de tres o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas. 18.Órgano o ente de control: todo organismo de carácter público que rige las actividades de un sector específico de la economía nacional, dictando directrices operativas para la prestación del servicio que le compete. Cuando el control, la fiscalización o las directrices, emanen de los órganos del poder central a otros órganos y entes sobre los cuales se ejerce supremacía, se entenderá que actúa como órgano de tutela. 19. Persona expuesta políticamente: es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaría importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaría en su beneficio.20. Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito. 21. Sujetos obligados: todo organismo, institución o persona natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley. 22. Terrorista individual: persona natural que sin pertenecer a una organización o grupo terrorista, diseñe, prepare, organice, financie y ejecute uno o varios actos terroristas.
sin perjuicio de las competencias que le corresponde a cada uno de los órganos y entes involucrados. en la elaboración del plan operativo anual en materia de prevención y control de los delitos previstos en esta Ley. con capacidad de gestión presupuestaria. 3.Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo Artículo 5. Recibir. dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia. formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. administrativa y financiera. planificar. así como de la organización. así como el análisis situacional que sirva de fundamento para las estrategias y políticas públicas del Estado venezolano. Diseñar las directrices a ser implementadas por los órganos y entes de control. control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo relacionado con la prevención y represión de dichos delitos. Diseñar políticas públicas para garantizar la aplicabilidad efectiva del marco jurídico sobre la materia de prevención y control de legitimación de capitales y contra el financiamiento al . estructurar. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. procesar y difundir información sobre actividades relacionadas con la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Coordinar con los diferentes órganos y entes competentes a nivel nacional e internacional. es el órgano rector encargado de diseñar. y también la cooperación internacional en esta materia. las diversas operaciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la prevención y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Es una oficina nacional. 4. 2. Atribuciones Artículo 6. La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo tendrá las siguientes atribuciones: 1.
supervisión. convenios. que fortalezcan los esfuerzos del Estado venezolano para prevenir y reprimir los delitos previstos en esta Ley. tratados y demás instrumentos internacionales de cooperación. 5. fiscalización y vigilancia de . a los fines de adecuarlas a los estándares nacionales e internacionales. Mantener intercambio de información y de trabajo con organismos y redes internacionales en su área de competencia.terrorismo. 9. en las relaciones internacionales sobre la materia. Diseñar programas de adiestramiento y capacitación para los funcionarios públicos y funcionarías públicas del Poder Judicial. control y fiscalización de los delitos previstos en esta Ley. en materia de prevención. FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN Capítulo I De la prevención Órganos y entes de control Artículo 7. 7. control. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus fundones. 6. Coordinar. CONTROL. conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. previa coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. Asesorar técnicamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones exteriores. en los temas relacionados con los delitos previstos en esta Ley. Son órganos y entes de prevención. TÍTULO II DE LA PREVENCIÓN. 11. Representar a la República en el exterior. 10. Ministerio Público y de los órganos y entes de control. Cualquier otra atribución que le corresponda conforme a lo establecido en las leyes o que le sea especialmente delegada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia. 8.
2. a través de sus órganos competentes. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio. 3. fiscalizar y vigilar la instrumentación y aplicación de las medidas de . 8. Obligaciones Artículo 8. a través de sus óiganos competentes. Son oblaciones de los órganos y entes de control: 1. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora. El Consejo Nacional Electoral. a través de sus órganos competentes. 7. 4. Cualquier otro quesea designado mediante ley o decreto. 14. El Ministerio del Poder Popular con competencia en petróleo y minería. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas.15. 9. La Superintendencia Nacional de Valores. 6. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. 12. 10. 11. 13. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 5. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica. supervisar. Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Controlar. La Comisión Nacional de Casinos.conformidad con esta Ley: 1. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Adoptar e implementar las medidas y directrices dispuestas por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 17. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología. 2. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de industrias. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de turismo. 16. El Banco Central de Venezuela. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia.
12. 8. regular y controlar el cumplimiento efectivo y eficaz de las opilaciones y cargas de las normas de cuidado. reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados o empicadas. por resoluciones o providencias que especialmente dicte el órgano o ente de tutela. en reglamentos del Ejecutivo Nacional. fiscalización y vigilancia. Remitir a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera la información requerida.casual. 3. Intercambiar la información obtenida con otras autoridades legalmente facultadas para ello. supervisión. Elevar al órgano rector los planteamientos necesarios para prevenir y detectar los delitos previstos en esta Ley. de seguridad y protección establecidos en esta Ley. Vigilar y superan el cumplimiento de programas actualizados de capacitación y adiestramiento del personal de los sujetos obligados en materia de prevención de los delitos previstos en esta Ley. informes y datos pertinentes. Dictar normas. en los plazos establecidos por esta. 7. 6. según su ámbito de competencia. Desarrollar programas actualizados de capacitación y adiestramiento dirigidos a su personal en materia de prevención de los delitos previstos en esta Ley. a los fines del cumplimiento de la presente Ley. en la Ley Orgánica de Drogas. Inspeccionar. según su marco de competencia. 11. exigiendo los reportes. denegar suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de la actividad económica de los sujetos obligados. para la prevención de los delitos previstos en esta Ley. Solicitar la información que considere necesaria. dentro del marco previsto en esta Ley. vigilar. 13. Otorgar. 9. Mantener un registro actualizado de los sujetos obligados respectivos. 5. supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su control. según su marco de competencia. 10. Regular. con todos los datos . 4. supervisar.
Las personas naturales y jurídicas. administradores. Las fundaciones. 3. . 9. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos. asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. 8. de ahorro o valores. b. agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular. 5. administración del dinero. Los abogados. Los hoteles. Las personas naturales y jurídicas. Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley. Oficinas subalternas de registros públicos y notarías públicas. 14. economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión. Las personas naturales y jurídicas. 2. valores y otros activos del diente. los siguientes: 1. 4. Sujetos obligadosArtículo 9. empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores. los grupos de electores. 7. Las organizaciones con fines políticos. cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: a. administración de cuentas bancarias. Aportar asistencia técnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referente a los delitos previstos en ésta Ley. compraventa de bienes inmuebles. 6. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario. abogadas. cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador. Las personas naturales y jurídicas. administradoras.queseas necesarios para su eficaz control. c.
cagas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica y se determinará el órgano de control. transporte de valores y de transferencia o envío de fondos. i. f. comercio de metales y piedras preciosas. servicio de asesoramiento en materia de inversiones. organización de aportes para la creación. los establecimientos destinados a la compra. construcción de edificaciones (centros comerciales. colocaciones y otros negocios financieros a clientes. los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados. marina mercante. Las personas naturales y jurídicas. d. servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad. operación o administración de personas fatídicas o estructuras jurídicas.d. b. c. cuya actividad económica sea: a. y compra y venta de entidades comerciales. cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. oficinas.g. La categoría de sujeto obligado podrá extenderse mediante ley o decreto. a otros actores a cuyos fines se establecerán las obligaciones. los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos. Los sujetos obligados conservarán en forma física y digital durante un período mínimo de cinco años. j. e. fiscalización y vigilancia respectiva. creación. viviendas. 10. aeronaves y vehículos automotores terrestres. comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados. h. comercio de objetos de arte o arqueología. Capítulo II De las obligaciones y sanciones Obligación de conservar registros y controlar transacciones Artículo 10. así como los . venta. entre otros). compraventa de bienes raíces. e. operación o administración de compañías. supervisión. las empresas de compra y venta de naves.
permiso de conducir o documentos similares) a partir del día en que finalice la relación. 4. Tampoco podrán mantener cuentas anónimas. para lo cual los órganos o entes de control reglamentarán los medios que se consideren convenientes paca la identificación del cliente. tales como pasaporte. El incumplimiento de esta norma será sancionada por di órgano o ente de control del sujeto obligado con multa equivalente entre trescientas unidades tributarias (300 U.T. innominadas o con nombres ficticios.). así como también las transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía u otra característica lo amerite a juicio de la institución o según lo establezca el Ejecutivo . después de haber concluido la relación comercial.T. El plazo indicado se contará: 1. 2. con personas naturales o jurídicas cuya idealidad no pueda ser determinada plenamente. cifradas.T. Para aquellos documentos que acrediten una operación. Los sujetos obligados no podrán iniciar o mantener relaciones económicas.documentos exigidos para su identificación al momento de establecer relaciones de negocios con el sujeto obligado. Para la correspondencia comercial. 3. Destino de las transacciones Artículo 12. Los sujetos obligados por esta Ley deberán establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual o sospechosa.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U.). a partir de la ejecución de ésta. con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U.000 Ü. Obligación de identificación del cliente Artículo 11.) y un mil unidades tributarias (1. cédula de identidad. Para los documentos relativos a la identificación de clientes o usuarios (copias o registro de documentos de identidad oficiales. a partir de la remisión del mismo. aún cuando éstas tengan una justificación económica aparente o visible. Para los reportes de actividades sospechosas. El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto obligado.
o para quien lo suscribe. con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U. Obligación de confidencialidad Artículo 14.). ni acarrea responsabilidad penal.T. civil o administrativa contra el sujeto obligado y sus empleados o empleadas. será sancionado por el órgano o ente de control del mismo. o podrían ser utilizados para cometer delitos de legitimación de capitales. Asimismo.) y tres mil unidades . Los sujetos obligados y empleados o empleadas de éstos y éstas. usuario o usuaria. Tampoco podrán revelar que la han suministrado a otras autoridades competentes. acto terrorista o financiamiento al terrorismo o cualquier otro delito de delincuencia organizada. que se ha reportado información a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera u otras autoridades competentes. En los casos anteriores los sujetos obligados deberán informar de manera expedita a través de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. así como tampoco que se está examinando alguna operación sospechosa Vinculada con dicha información. Los sujetos obligados deben prestar especial atención a cualquier transacción o grupo de transacciones independientemente de su cuantía y naturaleza.Nacional. la cual los analizará y de ser el caso los remitirá al Ministerio Público.000 U. El reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal y no requiere de las formalidades y requisitos de este modo de proceder. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1.T. Obligación del reporte de actividades sospechosas Artículo 13. capitales o bienes provienen o están vinculados. a los fines de que éste evalué la pertinencia del inicio de la investigación penal correspondiente.T. cuando se sospeche que los fondos. El incumplimiento de la obligación de reportar las actividades sospechosas por parte del sujeto obligado. deberán prestar especial atención a tales actividades aún cuando provengan de una fuente lícita. ni a terceros.000 U.) y un mil unidades tributarias (1. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado. no revelarán al cliente.
tributarias (3.000 U.) y tres mil unidades tributarias (3. Obligación de reportes de transacciones en efectivo Artículo 17. Obligación de no cerrar cuentas Artículo 15. Los sujetos obligados bajo la supervisión del órgano o ente de control deberán diseñar.000 U.T. De las personas expuestas políticamente Artículo 18. ni suspender sus relaciones con él.).).T.T.T.T. no podrán negarle asistencia al cliente o usuario.000 U.T. En caso de reincidencia la misma se duplicará. ni cerrar sus cuentas o cancelar servicios.000 U. a menos que haya autorización previa de un juez o jueza competente. a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera conforme a los parámetros y tiempo establecido en coordinación con el órgano o ente de control. Obligación de identificar a terceros intervinientes Artículo 16.000 U. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado. los empleados o Empleadas de los sujetos obligados. Los sujetos obligados deberán remitir la información de todas las transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1.000 U.). con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U. Los sujetos obligados deberán establecer por todos los medios posibles la verdadera identidad de los terceros intervinientes y beneficiario final. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1. establecer y aplicar procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones .). En el curso de una investigación por legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo o demás delitos de delincuencia organizada.) y un mil unidades tributarias (1.) y tres mil unidades tributarias (3.T. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano o ente de control del sujeto obligado.
La misma atención deberá prestarse en los negocios que se efectúen con zonas o territorios que frecuentemente son mencionados en los reportes de actividades sospechosas. si a juicio del sujeto obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas. dichos análisis deberán ser reportados a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes o usuarios con personas naturales y jurídicas ubicadas en países o territorios cuya legislación facilita el secreto bancario. Asimismo. debiendo la alta gerencia de los sujetos obligados aprobar en todo momento la vinculación de éstos clientes con la institución. Capítulo III De las medidas de prevención Medidas especiales sobre negocios y transacciones Artículo 19. han sido o serán considerados bajo el perfil de una persona expuesta políticamente. los que son susceptibles a ser utilizados aún sin su conocimiento o consentimiento como escala o puente en las rutas de tráfico de droga ilícita que pasan por el territorio nacional desde regiones productoras de drogas ilícitas hacia los centros mundiales o regionales de consumo. Asimismo. sobre aquellas donde exista banca de paraísos fiscales. y zonas libres o francas o cuya situación geográfica sea cercana a los centros de consumo. producción o tránsito de drogas ilícitas y demás delitos tipificados en esta Ley. Los sujetos obligados prestarán especial atención y crearán procedimientos y normas internas de prevención y control. deberán ser objeto de un minucioso examen y. deberán establecer sistemas apropiados en el manejo del riesgo. . secreto de registro y secreto comercial o no aplican regulaciones contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo similares a las vigentes en la República Bolivariana de Venezuela o que las mismas sean insuficientes.comerciales con clientes que son. Cuando estas transacciones no tengan en apariencia ningún propósito que las justifiquen.
debiendo exigírseles a las sucursales y subsidiarias en el exterior que apliquen el estándar más alto. vinculadas a los delitos previstos en esta Ley o a actividades relacionadas con los mismos. supervisión. territorios o zonas a las cuales se refiere el presente artículo. deberán declarar el dinero o títulos valores al portador cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10. o su equivalente en otra divisa o en moneda nacional. Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras deben someterse a las disposiciones previstas en esta Ley.T. Los sujetos obligados deberán asegurarse que las disposiciones relativas a la prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo contempladas en esta Ley. Las personas naturales. sean aplicadas a las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior. De la adquisición de participaciones en el capital de los sujetos obligados Articulo 21. .) y cinco mil unidades tributarias (5.El incumplimiento de esta norma será sancionado con multa equivalente entre tres mil unidades tributarias (3. nacionales o extranjeras. al momento de ingresar o salir del territorio nacional.T. Los órganos y entes de control.000 U. fiscalización y vigilancia adoptarán las medidas necesarias para evitar la adquisición de participaciones en el capital de los sujetos obligados por personas naturales o jurídicas. De las sucursales y subsidiarias de los sujetos obligados en el exterior y bancos extranjerosArtículo 20.000 U. Cuando las leyes vigentes o aplicables en el exterior no. permitan la instrumentación y aplicación de medidas de control y prevención. Los órganos y entes de control respectivos darán a conocer a los sujetos obligados bajo su supervisión los países.00). las respectivas sucursales y subsidiarias deberán informar a la oficina principal de los sujetos obligados.000. a fin de establecer un sistema informático que permita hacer un seguimiento adecuado de los movimientos de dinero.). en el supuesto al que este artículo se refiere. De la obligación de declarar Artículo 22.
contribuirá con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseño.De la prohibición de transporte de capitales Artículo 23. 2. las siguientes: 1. El incumplimiento de esta norma será sancionado por el órgano rector. dentro del cumplimiento de los deberes de cuidado para prevenir los delitos de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.000 U. Capitulo IV De la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera Naturaleza Artículo 24. . Centralizar a nivel nacional los reportes de actividades sospechosas que generen o emitan los sujetos obligados definidos en la presente Ley. supervisión y control de la legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo y la cooperación internacional en esta materia.).000 U. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la información relacionada con las transacciones financieras.T.T. Atribuciones Artículo 25. con multa equivalente entre un mil unidades tributarias (1. Se prohíbe el envío de divisas en efectivo o títulos valores al portador a través de correos públicos u oficinas de encomiendas. planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia de prevención. Son atribuciones de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.) y tres mil unidades tributarias (3. administrativa y financiera. comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. Asimismo. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria.
las acciones necesarias para promover la adecuada supervisión de los sujetos obligados y velar por el cumplimiento de la normativa de prevención y control que en esta materia dicten los órganos y entes de control. el financiamiento al terrorismo y otros delitos de delincuencia organizada transnacional. y coadyuvar con la investigación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de actividades sospechosas. Coordinar con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y los órganos y entes de control. la información para el estudio y análisis de casos relacionados con la legitimación de capitales. 9. Intercambiar con entidades homólogas de otros países.3. los cuales estarán debidamente fundados con la información que los sustente 7. para el diseño de políticas públicas en la materia de su competencia. 6. Presentar informes al Ministerio Público cuando se tengan indicios de la presunta comisión de un hecho punible. Proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. así como operaciones o patrones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Capítulo V De les organismos policiales. 4. cuando se requiera. pudiendo suscribir convenios o memorandos de entendimiento. Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones. Otras que se deriven de la presente Ley u otras disposiciones legales y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. 10. 8. 5. Proporcionar la información necesaria a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. de investigaciones penales y del Ministerio Público Órganos competentes de investigaciones penales Artículo 26. Son competentes como autoridades principales de policía de investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio Público: .
cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley. Cuando los delitos previstos en la presente Ley. 2. Penales y Criminalísticas. o en perjuicio de tales grupos vulnerables de personas. 3. personas en situación de calle. .TITULO II DE LOS DELITOS Y LAS PENAS Capítulo I Disposiciones generales Calificación como delitos de delincuencia organizada Artículo 27. También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley. Se consideran delitos de delincuencia organizada. todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales. la sanción será incrementada en la mitad de la pena aplicable. además de los tipificados en esta Ley. adultos o adultas mayores e indígenas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dichos cuerpos crearán en sus respectivas dependencias unidades de investigación relacionadas con los delitos a que se refiere esta Ley. personas con discapacidad. 4. cuando éstos hayan sido cometidos: 1.1. en el Código Penal y demás leyes especiales sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada. Sanción Artículo 28. Los cuerpos de Seguridad de Inteligencia del Estado. El Cuerpo de Investigaciones Científicas. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Utilizando a niños. Circunstancias agravantes Artículo 29. Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. niñas o adolescentes.
organismos de investigaciones penales o de seguridad de la Nación. Contra hospitales o centros asistenciales. Contra naves. biológicas. la pena aplicable será aumentada en un tercio. 9. 3. Ministros o Ministras. 12. Contra las personas que conforman el cuerpo diplomático y consular acreditado en el país. Contra la persona del Presidente o Presidenta de la República o el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. Cuando su comisión involucre el espacio geográfico de otros Estados. Si se presentan dos o más de tales circunstancias agravantes. Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional. Procurador o Procuradora General de la República. 5. o por quien sin serlo. Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el presente artículo. aeronaves o vehículos de motor para uso militar. 7. 11. o contra los representantes de organismos internacionales. canje de prisioneros o por fanatismo religioso. miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gobernadores o Gobernadoras y Alto Mando Militar. 10. use documentos. la . sus sedes o representantes. colectivo o de transporte público. Magistrados o Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. nucleares. 8. buques. bacteriológicas o similares. Contralor o Contralora General de la República. Por funcionarios públicos o funcionarías públicas. o cualquier sede de algún servicio público o empresa del Estado.2. Con ánimo de lucro o para exigir libertad. Valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla. Fiscal General de la República. Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico o a través de medios informáticos que alteren los sistemas de información de las instituciones del Estado. 4. Con el uso de armas de cualquier índole. Defensor o Defensora del Pueblo. En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación o en jurisdicción especial creada por esa misma ley o en un lugar poblado. armas. 6. Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral. uniformes o credenciales otorgados por estas instituciones simulando tal condición.
. industriales. su gravedad. Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley. así como los delitos previstos en esta Ley. las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de éstas: 1. 3. administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas. son responsables civil. Sanciones a las personas jurídicas Artículo 32. financiero o cualquier otro sector de la economía. con exclusión del Estado y sus empresas. Las personas jurídicas. que intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso.pena aplicable se incrementará a la mitad. Cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario. Responsabilidad de las personas jurídicas Artículo 31. técnicas o científicas. el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiere lugar. Prescripción Artículo 30. El juez o jueza competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido. 2. La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito. ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La prohibición de realizar actividades comerciales. por sus órganos directivos o sus representantes. No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público.
estadal o municipal. se aplicará la pena en su límite máximo. además de la pena impuesta de acuerdo con su responsabilidad penal. habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado. Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras preciosas. se le aplicará como pena accesoria la destitución de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley con competencia en materia funcionarial.4. 5. bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales. bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la sanción del numeral 2 de este artículo. Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso. se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país. Participación del funcionario público o funcionaría pública Artículo 33. recursos o materiales estratégicos. ya sea nacional. Multa equivalente al valor de los capitales. sus productos o derivados. nucleares o radiactivos. y quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos con el Estado por un período de uno a quince años después de cumplir la pena. A los efectos de este artículo. será penado o penada con prisión de ocho a doce años. 6. . Capítulo II De los delitos contera el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos Artículo 34. Si la comisión del delito fuere en perjuicio de cualquier órgano del Estado. Cuando algún funcionario público o funcionaría pública participe de cualquier manera en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley. Remitir las actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir la revocatoria de las concesiones.
negligencia. encubrimiento o simulación de la naturaleza. haberes. 3. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. capitales. origen. La conversión. será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. sin haber tomado parte en él. custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. que por imprudencia. El ocultamiento. destino. El resguardo. 4. bienes. Los directivos o directivas. haberes o beneficios. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita. 2. ubicación. fondos. disposición. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. inversión. transformación. favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. poseedor o poseedora de capitales.Legitimación de capitales Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria. Los capitales. Incumplimiento de los sujetos obligados Artículo 36. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. impericia. bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados. empleados o empleadas de los sujetos obligados. serán penados o penadas con prisión de tres a seis años Capítulo III De los delitos contra el orden público . La adquisición.
será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. exporte. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada. partes lícitas o ilícitamente fabricadas. Fabricación ilícita de armas Artículo 39. será penado o penada con prisión de ocho a doce años. Si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. venda. municiones. será penado o penada con prisión de seis a diez años. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada fabrique o ensamble armas de fuego.Asociación Artículo 37. adquiera. transfiera. Trata de personas . Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética. o cuando no sean marcadas al momento de su fabricación. explosivos y otros materiales relacionados. Si se trata de armas de guerra la pena será de quince a veinticinco años de prisión. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada importe. entregue. traslade. será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos. será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Capítulo IV De los delitos contra las personas Manipulación genética ilícita Artículo 40. Si se trata de armas de guerra la pena será quince a veinticinco años de prisión. municiones. sus piezas. explosivos y otros materiales relacionados a partir de componentes. componentes. suministre u oculte armas de fuego. será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. Tráfico ilícito de armas Artículo 38.
encargado o encargada de la educación o guarda. será penado o penada con prisión de ocho a doce años. otorgue el ascendiente. abuso de poder. cónyuge. colabore. recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios. fuerza. trabajos o servicios forzados. adopción irregular. Tampoco lo constituye el consentimiento que. induzca. para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero. traslado. curador o curadora. acogida o recepción de personas. sin el cumplimiento de los requisitos legales. hermana.Artículo 41. cualquier clase de explotación sexual. El consentimiento del sujeto pasivo no constituye causal de exclusión de la responsabilidad penal por los hechos a que se refieren los artículos precedentes. niña o adolescente será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. para obtener el consentimiento de la víctima. tutor. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva. como la prostitución ajena o forzada. ministro o ministra de algún culto o . rapto. situaciones de vulnerabilidad. coacción. turismo sexual y matrimonio servil. esclavitud o sus prácticas análogas. o urna persona que tenga relación de autoridad sobre la otra. para que ejerza la mendicidad. favorezca. persona conviviente con el sujeto pasivo de la trata. servidumbre por deudas. favorezca. facilite o ejecute mediante la captación. hermano. financie. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva. transporte. Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas Artículo 42. aún con el consentimiento de la víctima. constriña. será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. Si la víctima es un niño. la extracción de órganos. directamente o a través de un intermediario. concesión. pornografía. engaño. tutora. recurra a la amenaza. por acción u omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República. a tal efecto. facilite.
con pena de ocho a doce años de prisión. Quien obstruya la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros.funcionario o funcionaría. trasplante o disponga ilegalmente de órganos. Capítulo V De los delitos contra la administración de justicia Obstrucción a la administración de justicia Artículo 45. su cónyuge. Tráfico ilegal de órganos Artículo 43. concentrado plaquetario. con pena de seis a ocho años de prisión. sangre. con pena de doce a dieciocho años de prisión. Si es infringiendo el temor de grave daño a una persona. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. honor o bienes. o . quedando a salvo la posible responsabilidad penal de éstos últimos en caso de determinarse que aún en comisión por omisión. Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada. concentrado globular. será penado o penada de la manera siguiente: 1. plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano. familia. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada trafique. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propósito. Si es por medio de violencia. 3. 2. igual pena se aplicará al funcionario público o funcionaría pública. o bajo la apariencia de autoridad oficial. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio. sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones. intervinieron en la trata. empleado público o empleada pública. Sicariato Artículo 44.
Utilización de niños. cualquiera que sea su soporte. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca. Quien como.4. o para elaborar cualquier clase de material pornográfico. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. distribuya. será penado o penada con prisión de diez a quince años. niñas o adolescentes en la pornografía Artículo 48. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada por cualquier medio directo o indirecto. parte integrante de un grupo de delincuencia organizada explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general. Si destruye. venda. venta. con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos. venda. será penado o penada . Si la pornografía fue realizada con niños. aunque el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido. niñas o adolescentes o para ellos.auxiliar de la justicia que lo acepte o reciba. tanto públicos como privados. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada utilice a niños. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. niñas o adolescentes. en cuya elaboración hayan sido utilizados niños. difunda o exhiba material pornográfico a niños. Difusión de material pornográfico Artículo 47. modifica. con pena de ocho a doce años prisión. niñas o adolescentes. Elaboración de material pornográfico infantil Artículo 49. difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico. Capítulo VI De los delitos contra la indemnidad sexual Pornografía Artículo 46. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. niñas o adolescentes o su imagen. exhiba o facilite la producción. altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio. o financie cualquiera de estas actividades.
será penado o penada con prisión de doce a dieciocho años. o para cometer uno o varios actos terroristas. suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad. restrinja. colecte o recabe fondos por cualquier medio. realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas. retrase. oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente destinados a la fabricación de monedas o títulos de crédito público.Capítulo IX Del Financiamiento al terrorismo Terrorismo Artículo 52. con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista. será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años. Quien proporcione. Financiamiento al terrorismo Artículo 53. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada fabrique. aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los . facilite. Quien en cualquier forma o grado obstruya. directa o indirectamente. El o la terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista.con prisión de veinte a veinticinco años. en apoyo o beneficio de un grupo delincuencia organizada. será penado o penada con prisión de ocho a diez años. será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. custodie. administre. Capítulo VII De los delitos contra la libertad de industria y comercio Obstrucción de la libertad de comercio Artículo 50. resguarde. Capítulo VII Otros delitos de delincuencia organizada Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público Artículo 51.
por consideraciones de índole política. discriminación racial u otra similar. administración y uso. mantenimiento. dependiente del órgano rector. El Ejecutivo Nacional creará un servicio especializado. previa solicitud del o la fiscal del Ministerio Público. para la administración y enajenación de los bienes asegurados o incautados.actos terroristas. El juez o jueza de control. ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se hayan empleado en la comisión del delito investigado de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita. La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos sean utilizados por un o una terrorista individual o por una organización terrorista que opere en territorio extranjero o con independencia del país donde se efectúe el acto o los actos terroristas. TÍTULO IV DE LOS BIENES Y SU ADMINISTRACIÓN Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. En caso de ser alimentos. Bienes asegurados o incautados. desconcentrado. los bienes antes señalados serán puestos a la orden del órgano rector para su guarda. Decomisados y Confiscados Artículo 54. decomisados y confiscados Artículo 55. bienes perecederos o de difícil administración incautados . bebidas. conservación. el cual los podrá asignar para la ejecución de sus programas y los que realicen los entes y órganos públicos dedicados a la prevención y represión de los delitos tipificados en esta Ley. ideológica. custodia. decomisados y confiscados que se hayan empleado en la comisión de los delitos investigados de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita. religiosa. El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en ninguna circunstancia. Hasta tanto se cree el servicio especializado para la administración de bienes incautados. filosófica.
casino. club. previo inventario de los mismos. El producto de la venta de los mismos será resguardado hasta que exista sentencia definitivamente firme. títulos. comercio. En caso de sentencia absolutoria definitivamente firme.preventivamente. de espectáculos o de industria vinculada con dicha organización. daño o pérdida. el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al juez o jueza de control su disposición anticipada. a las personas naturales o jurídicas que aparezcan como propietarios o poseedores de dinero. Bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias Artículo 56. el o la fiscal del Ministerio Público podrá solicitar ante el juez o jueza de control autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la organización investigada. se procederá a la confiscación de los bienes muebles e inmuebles incautados preventivamente y se les destinará a los planes. el juez o jueza competente a instancia del Ministerio Público podrá declarar como interpuesta persona. centro nocturno. El juez o jueza de control. y habiendo escuchado a los terceros interesados de buena fe. cuando surjan indicios suficientes de que fueron adquiridos con el producto de las actividades de la delincuencia organizada.Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme. En los procesos por el delito de legitimación de capitales. haberes. valores. establecimiento. Depositarios o depositarías. de ser procedente. derechos reales. personales. programas y proyectos en materia de prevención y represión de los delitos tipificados en esta Ley. autorizará. los bienes incautados preventivamente serán restituidos a sus legítimos propietarios. así como la clausura preventiva de cualquier local. acciones. por los delitos tipificados en la presente Ley. bienes muebles o inmuebles. o administradores o administradoras . Durante el curso de una investigación penal por cualquiera de los delitos cometidos por un grupo de delincuencia organizada. su venta o utilización con fines sociales para evitar su deterioro.
Procedimiento especial en decomiso de bienes Artículo 58. el juez o jueza decretará el decomiso del bien. desaparezcan. o éste lo ha abandonado. procediendo a consignar en el expediente respectivo la página en la cual fue publicado el cartel. deterioren. civil y penalmente ante el Estado venezolano y terceros agraviados o agraviadas. autor o partícipe del hecho. Transcurrido el referido lapso. los legítimos interesados deberán consignar ante el citado tribunal de control. disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan. escrito debidamente fundado y promover los medios probatorios que justifiquen el derecho invocado. para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación. A tales fines. El órgano rector podrá designar depositarios o depositarías. custodia. el juez o jueza notificará al o la fiscal del Ministerio Público.Artículo 57. quienes deberán someterse a las directrices del órgano rector y presentarle informes periódicos de su gestión. Transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien. Si existe oposición. el cual indicará las causas de la notificación. Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del cartel. sin que los legítimos interesados hayan hecho oposición alguna. administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los bienes incautados o decomisados se alteren. el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control su decomiso. el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. conteste y consigne pruebas. el juez o jueza decidirá sin más trámites . A estas personas se les asimilará a un funcionario público o funcionaría pública a los fines de la guarda. Si no se ha presentado medio probatorio alguno o si el punto es de mero derecho. uso y conservación de dichos bienes y responderán administrativa.
sin causa debidamente justificada. que se celebrará dentro de los ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste. 3. se encuentre definitivamente firme. Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia convocada por el tribunal. Decomisados y Confiscados. 4. expondrán oralmente sus alegatos y presentarán sus pruebas. Cuando la decisión del tribunal de control mediante la cual decreta el decomiso. Al término de la audiencia el juez o jueza decidirá de manera motivada. en circunstancias que razonablemente lleven a concluir. El tribunal de control a los efectos de decidir sobre la devolución de los bienes referidos en el artículo anterior. decomiso o confiscación. el bien pasará a la orden del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos objeto del proceso penal. Contra dicha decisión no se admitirá recurso alguno. el juez o jueza convocarán a una audiencia oral. deberá tomar en consideración que: 1. y. se declarará desistida su oposición y se decretará el decomiso del bien. que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva. . En la audiencia el o la fiscal del Ministerio Público y el legítimo interesado. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los bienes de manera ilegal. 2. Esta incidencia no interrumpirá el proceso penal. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del procedimiento de decomiso. La decisión que dicte el juez o jueza es apelable por las partes.de manera motivada dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término anterior. Devolución de bienes Artículo 59. En caso de haberse promovido medios probatorios. dentro de los cinco días siguientes.
con sentencia absolutoria. 2. Financiar y potenciar los proyectos. En todo caso. el tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique. se considerará que opera el abandono legal y el juez o jueza acordará el decomiso y pondrá el bien a la orden del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. sin que quienes tengan legítimo interés sobre el bien lo reclamen. mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional indicando las causas de la notificación y consignará en los autos del tribunal la página del diario en que hubiere aparecido el cartel. sin que el titular del bien proceda a su reclamo. Administración de recursos Artículo 61. los gastos ocasionados por el mantenimiento y conservación del bien correrán a cargo de su titular. planes y programas de prevención integral y represión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Los recursos producto de ingresos. se estimen relevantes a tales fines. Transcurridos seis meses de finalizado el proceso penal. Procedimiento especial por abandono Artículo 60. los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Autofinanciamiento de los gastos operativos y de funcionamiento del Servicio Especializado . podrán ser destinados a: 1. Decomisados y Confiscados. rentas. rendimientos o excedentes obtenidos por la administración y enajenación de los bienes. En caso de devolución. A tales efectos. transcurridos treinta días contados a partir de la consignación del cartel. Decomisados y Confiscados. acciones y derechos por parte del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. su decomiso. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad con las reglas de la lógica. que a tal efecto lleve el órgano rector o el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. Decomisados y Confiscados. el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de control.5.
2. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. los previstos en esta Ley y demás normas aplicables. En los casos de investigación de los delitos de delincuencia organizada y . Interceptación o grabaciones telefónicas Artículo 65. correos electrónicos y de correspondencias. biométricas. Pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADM). persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley. Los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos y el remanente. antropométrica. Inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros. en caso de devolución de los bienes afectados. evaluaciones médico psiquiátricas.para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o incautados. TÍTULO V DE LA JURISDICCIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Capítulo I Del procedimiento aplicable Procedimiento aplicable Artículo 63. Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención. si lo hubiera. medidas especiales de: 1. 3. Las autoridades competentes por intermedio del Ministerio Público podrán disponer o aplicar con autorización del juez o jueza de control. 4. Intercepción de las comunicaciones. Medidas especiales Artículo 64. Destino de recursos excedentes Artículo 62. Decomisados y Confiscados. se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. se mantendrá en un fondo especial que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho.
previa solicitud razonada del Ministerio Público. interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos de comunicaciones. En caso de ser necesario para la investigación de algunos de los delitos establecidos en esta Ley. sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil en que se incurra. el Ministerio Público podrá. Autorización previa Artículo 67. únicamente a los fines de investigación penal. El juez o jueza de control la autorizará por el tiempo considerado necesario. el o la fiscal del Ministerio Público podrá obtener por cualquier medio la autorización judicial previa. Esta autorización es válida en todo el territorio nacional. El incumplimiento de este trámite será penado con prisión de cinco a diez años. en concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. mediante acta razonada. La autorización previa la dará un juez o jueza de control de la circunscripción judicial donde el o la fiscal del Ministerio Público inició la investigación penal. dadas las circunstancias del caso expuestas por el o la fiscal del Ministerio . En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa. el juez o jueza de control podrá autorizar a éste el impedir. No será necesaria la autorización de otro juez o jueza penal de las distintas circunscripciones judiciales en donde deba actuar el agente de la operación encubierta o transite la mercancía vigilada. interrumpir. Las empresas privadas de telefonía están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes señaladasCapítulo II De la técnica de investigación penal de operaciones encubiertas Entrega vigilada Artículo 66.financiamiento al terrorismo. solicitar ante el juez o jueza de control la autorización para la entrega vigilada de remesas ilícitas a través de agentes encubiertos pertenecientes a los organismos especializados de seguridad del Estado venezolano. el procedimiento especial de técnica policial establecido en este artículo y de manera inmediata formalizará por escrito la solicitud al juez o jueza de control.
Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos. 3. infiltrarse en grupo de delincuencia organizada que cometan los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Se consideran lícitas las operaciones encubiertas que habiendo cumplido con los requisitos anteriores. 2. Evitar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. La autorización por parte del juez o jueza de control para conceder al funcionario o funcionaría una identidad personal alterada o falsa. con el fin de recabar información incriminatoria por un período preestablecido. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo previstos en esta Ley para obtener evidencias incriminatorias. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron inútiles. tengan como finalidad: 1. 4. aún . y vistos los alegatos del funcionario o funcionaría responsable concederá prorroga. ocultando su verdadera identidad. Los funcionarios o funcionarías pertenecientes a unidades especializadas son los únicos que pueden. Requisitos para otorgar la autorización Artículo 68. Efectuar incautaciones.Público y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado alguno. Licitud de las operaciones encubiertas Artículo 69. Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difícil. confiscaciones u otras medidas preventivas. Agentes de operaciones encubiertasArtículo 70. por solicitud del Ministerio Público y previa autorización del juez o jueza de control. inmovilizaciones. El juez o jueza de control otorgará la autorización en caso de que el delito se haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecución siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones: 1. 2.
Están sujetos o sujetas a enjuiciamiento y serán penados o penadas de conformidad con esta Ley: 1. Infidencia Artículo 72. o en el espacio aéreo internacional . excluye la posibilidad de alterar registros. libros públicos o archivos nacionales. dicha comparecencia será asumida por el o la responsable del Ministerio Público que coordinó las acciones en la cuales intervino el agente encubierto autorizado. Si fuese un funcionario o funcionaría policial. o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. funcionario público o funcionaría pública. 2. su domicilio o quiénes son sus familiares. en alta mar o en el mar extraterritorial. será penado o penada con prisión de seis a ocho años. para pertenecer a cualquier órgano de seguridad y defensa de la Nación. extranjeros o extranjeras que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en país extranjero. Quién revele la identidad de un agente de operaciones encubiertas. Los venezolanos.cuando fuese necesario para mantenerla. después de cumplida la pena. En el procedimiento penal. de conformidad con lo establecido en esta Ley. será penado o penada con prisión de quince a veinte años e inhabilitación por quince años. que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad de la República Bolivariana de Venezuela. militar. El investigado lo investigada que se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley. cuando sea requerida la comparecencia del agente encubierto que aportó la evidencia incriminatoria. Capítulo III De la jurisdicción internacional Jurisdicción extraterritorial Artículo 73. Protección del agente encubierto Artículo 71. venezolanas.
El Estado venezolano a través de sus órganos y entes competentes prestará asistencia judicial recíproca en las investigaciones. así como información sobre el ocultamiento de mercancías en materia aduanera o cualquier otra actividad de los grupos de delincuencia organizada. se referirá. Información sobre tipologías o métodos para falsificar pasaportes u otros documentos. 2. Comunicación e intercambio de información Artículo 75.Este principio de jurisdicción extraterritorial se aplicará. ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos. Asistencia judicial Artículo 76. a los siguientes particulares: 1. Privar a estos grupos de delincuencia organizada del producto obtenido en sus actividades ilícitas a través de las medidas precautelativas de incautación. Capítulo IV De la cooperación internacional Lineamientos Artículo 74. drogas. Información sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilícita o su legalización. salvo que haya sido juzgado en otro país y cumplido la condena. legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. entre otros. 3. decomiso o confiscación. sobre el tráfico de personas. se basará en los siguientes lineamientos: 1. armas. La comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países a los fines de investigar y procesar casos provenientes de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. procesos y actuaciones judiciales referentes a . Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas. Obstaculizar las actividades de estos grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 2. La cooperación internacional para reprimir los grupos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para desmantelarlos.
Entregar copiáis certificadas de los documentos y expedientes pertinentes. a los fines de desarrollar las investigaciones de los hechos punibles previstos y sancionados en esta Ley. Asistencia mutua Artículo 79.los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo.2. declaraciones o tomar entrevistas a personas. que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recíproca en asuntos penales. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho internacional. podrán crearse unidades de investigación financiera. elementos de prueba y evaluación de peritos. Competencia para tramitar las solicitudes de asistencia judicial Artículo 77. Efectuar inspecciones. que funcionarán bajo la coordinación y dirección del Ministerio Público. cuando ello sea requerido por otro Estado. En los órganos policiales de investigaciones penales. Facilitar información. incautaciones y aseguramiento preventivo. La asistencia mutua en materia penal se prestará para efectuar las siguientes diligencias: 1. de conformidad con el ordenamiento jurídico interno. 4. Equipos conjuntos de investigación Artículo 78. su ejecución se realizará sobre la base del principio de reciprocidad. incluida la . tramitar las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente. Recibir testimonios. 3. establecerán enlaces de cooperación internacional con otros países u organizaciones internacionales. Corresponderá al Ministerio Público en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia para relaciones exteriores. de conformidad con los tratados suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y en ausencia de éstos.
8. se podrá utilizar el recurso de la videoconferencia. 3. La identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre. Cualquier otra diligencia sobrevenida y esté autorizada por el ordenamiento jurídico venezolano. 5. En caso de que no sea posible o conveniente la comparecencia de una persona cuya presencia se requiera en el Estado requirente. actuaciones y procedimientos. Una descripción de la asistencia solicitada. salvo cuando se trate de solicitudes para la presentación. El objeto y la índole de la investigación del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud. Requisitos de la solicitud Artículo 80. Las solicitudes deberán presentarse por escrito en idioma castellano o en un idioma aceptado por el Estado venezolano. 9. Para el trámite de todas estas diligencias se tomará en cuenta el principio de reciprocidad entre los Estados. Ejecutar notificaciones de decisiones. se . Obtener muestras de sustancias corporales. Examinar objetos y lugares.documentación pública bancaria y financiera. 2. En situaciones de urgencia y cuando los Estados convengan en ello. La identidad de1 la autoridad que haga la solicitud. así como la finalidad para la que se solicita la prueba. Un resumen de los datos pertinentes. 7. En las solicitudes de asistencia judicial recíproca el Estado venezolano exigirá lo siguiente: 1. así como la social y comercial de las sociedades mercantiles. resultados de ácido desoxirribonucleico (ADN) u otro análisis científico. información o actuación. 5. 6. 4. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente. así como el nombre y funciones de la autoridad que las esté efectuando. documentos y medidas relativas a juicios.
El Estado venezolano podrá solicitar información adicional cuando sea necesario para dar cumplimiento a la solicitud. La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada en los siguientes casos: 1. Cuando el Estado venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberanía. su orden público y derechos fundamentales. Diferimiento Artículo 82. En tal caso. 3. de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la República Bolivariana de Venezuela si perturbase el curso de una investigación. El Estado requirente no comunicará ni utilizará sin previo consentimiento del Estado venezolano. procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia. 4. 2. lo antes posible. el Estado venezolano podrá consultar con el Estado requirente para determinar si es aún posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que la primera estime necesaria. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico interno. en lo relativo a la asistencia judicial recíproca o los tratados jurídicos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Denegación de la asistencia judicial reciprocaArtículo 81. la información o las pruebas proporcionadas para otras investigaciones. procesos o actuaciones distintas de las indicadas en la solicitud. expertos u otras personas . su seguridad. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente capítulo. Las denegaciones a asistencia judicial recíproca serán motivadas. Cuando sea una solicitud formulada en relación con un delito análogo.podrán hacer las solicitudes verbalmente. si éste hubiera sido objeto de investigación. debiendo ser confirmadas por escrito o por cualquier medio electrónico o informático. De los testigos. un proceso o unas actuaciones.
Gastos ordinarios Artículo 84. adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o la confiscación: . o durante el periodo acordado por los estados después de la fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia.Artículo 83. proceso o actuación judicial en el territorio del Estado requirente. experto u otra persona. salvo que ambos Estados hayan acordado otra modalidad. omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado requerido. El Estado venezolano considerara la posibilidad de remitir actuaciones penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos tipificados en esta Ley. El Estado venezolano en atención a la cooperación internacional. la oportunidad de salir del país y no obstante su permanencia voluntaria en el territorio o regrese espontáneamente a él después de haberlo abandonado. Remisión de actuaciones penales Artículo 85. hayan tenido durante quince días consecutivos. los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud. por actos. El testigo. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán sufragados por el Estado requirente. cuando estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia. ni de ningún tipo de restricción de su libertad personal en dicho territorio. así como la manera en que se sufragarán los gastos. detención o castigo. no será objeto de enjuiciamiento. experto u otra persona que consienta en declarar en juicio o en colaborar en una investigación. Capítulo V Cooperación judicial recíproca Medidas de cooperaciónArtículo 86. Este salvoconducto cesará cuando el testigo.
Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de productos. bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley. financieros o comerciales solicitados por el Estado requirente y no podrá negarse a aplicar las disposiciones del presente capítulo amparándose en el secreto bancario. se requiere que medie la doble incriminación. El Estado venezolano adoptara las medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales penales u órganos de investigación penal. el Estado venezolano podrá facultar a los tribunales penales a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios. los instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o confiscación en la asistencia judicial recíproca. la identificación. Cuando el Estado decomise o confisque bienes conforme al presente capítulo. el Estado venezolano. dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos judiciales y . aseguramiento e incautación Artículo 87. 2. Disposición Artículo 89. Del producto derivado de los delitos tipificados en esta Ley o de bienes cuyo valor sea equivalente al de ese producto.1. bienes e instrumentos Artículo 88. De estupefacientes y sustancias psicotrópicas. la detección y el aseguramiento preventivo o la incautación del producto. los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados en esta Ley. los bienes. para proceder al decomiso del producto. detección. Solicitud de decomiso de productos. los instrumentos y cualquier otro de los elementos a que se refiere el presente capítulo. la presentará ante sus autoridades competentes a fin de que se pronuncie sobre la procedencia de la medida solicitada. A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo. Identificación. los bienes. Para la ejecución de una solicitud de asistencia de la índole mencionada en los dos artículos precedentes.
el Estado venezolano podrá prestar particular atención a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de: 1. sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable. 3. dicho producto. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas. b. 5. con arreglo a lo previsto por su derecho interno. a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de otros delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Repartirse con otras partes conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso. Del producto. sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin. o. c. Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente artículo.administrativos. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes. De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido. Se deroga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. 2. éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionado en el presente capítulo. se podrán decomisar o confiscar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado. 4.789 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la misma medida que éste. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes. o de los fondos derivados de la venta de los mismos. Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros beneficios derivados: a. bienes o los fondos derivados de la venta de los mismos. DISPOSICIONES TRANSITORIAS .
Cualquier organismo que coordine. supervise y fiscalice actividades reguladas en la presente Ley. Decomisados y Confiscados. la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Segunda. decomisados y confiscados al Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. Se exceptúa al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. Decomisados y Confiscados. Los bienes. Decomisados y Confiscados de la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley orgánica que regula la enajenación de bienes del sector público no afectos a las industrias básicas. prevenga. quedan encargados de la implementación y funcionamiento del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. serán transferidos al . Tercera. conservación y administración de los bienes asegurados o incautados. derechos y acciones asignados a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de conformidad con esta Ley.Primera. Esta oficina deberá adecuar su naturaleza jurídica en los términos referidos en esta Ley. custodia. Cuarta. Hasta tanto se cree el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. deberá ajustarse a estas previsiones y a los lineamientos emanados del órgano rector encargado de la lucha contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. controle. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de interior y justicia conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El servicio deberá integrarse e iniciar sus funciones dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto de creación. se realizará al entrar en pleno funcionamiento el referido servicio. El proceso de transferencia de los bienes puestos a la orden del órgano rector a que se refiere la presente Ley. Decomisados y Confiscados. adscrito a la Oficina Nacional Antidrogas. podrá destinar la guarda. a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. mantenimiento.
de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la presente Ley. relacionados con la materia de drogas. El control. Dada. naves. Sexta. en . a que se refiere esta Ley. hasta tanto adecúe su naturaleza jurídica. Decomisados y Confiscados. sede de la Asamblea Nacional. se regirá conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento. firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo. Segunda. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de presente Ley. Queda encargado de la ejecución del presente mandato el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas. Asimismo. capitales.Quinta. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas proveerá los recursos necesarios para su operatividad. funcionamiento y desarrollo de los procedimientos para la administración y destino de los bienes. se dictará su Reglamento. la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. DISPOSICIONES FINALES Primera. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Decomisados y Confiscados. vehículos automotores. semovientes y demás objetos que se emplearen o que sean producto de la comisión de los delitos establecidos en esta Ley. dictará las normas para su organización y funcionamiento. derechos y acciones por parte del Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. que depende actualmente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. decomiso y confiscación de bienes muebles o inmuebles. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley. ejecutará sus actividades dentro de ésta.Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados. aeronaves. Las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento. incautación. Tercera. se regirán conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Drogas.
S. (L. (L. Palacio de Miraflores. a los treinta días del mes de abril de dos mil doce.) ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA Refrendado . Años 202° de la Independencia. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. a los treinta y un días del mes de enero de dos mil doce. (L.) HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado El Vicepresidente Ejecutivo. 153° de la Federación y 13° de la Revolución Bolivariana.S) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. DIOSDADO CABELLO RÓNDON Presidente de la Asamblea Nacional ARISTÓBULO ISTÚRIZ Primer Vicepresidente BLANCA EKHOUT Segunda Vicepresidenta IVÁN SERPA GUERRERO Secretario VICTOR CLARCK BOSCÁN SubsecretarioPromulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase. en Caracas.Caracas.S.
(L. (L.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Defensa. (L.) RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Turismo.) ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA Refrendado El Encargado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.) MARIA CRISTINA IGLESIAS . (L.S.) MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Salud.S. (L.) MARLENE YADIRA CORDOVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación.S.) ELIAS JAUA MILANO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria.S.) TARECK EL AISSAMI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (LS.S. (L.S.) HENRY DE JESUS RANGEL SILVA Refrendado La Ministra del Poder Popular para el Comercio.S.) NICOLAS MADURO MOROS Refrendado El Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas. (L.El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.S. (L.S.S.) EDMEE BETANCOURT DE GARCIA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Industrias. (L. (L.) EUGENIA SADER CASTELLANOS RefrendadoLa Ministra del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. (L.S.
(L.) JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSAINTT Refrendado La Ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo.) ISIS OCHOA CANIZALEZ Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Alimentación.) CARLOS OSO RIO ZAMBRANO Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Cultura.) RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Ambiente. (L.S.S.) PEDRO CALZADILLA .S.) RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA Refrendado El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. (L.) JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT Refrendado El Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. (L.) ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA Refrendado La Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.) ELSA ILIANA GUTIERREZ GRAFFE Refrendado El Ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. (LS. (L. (L.S.S.Refrendado El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre. (LS.) ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Refrendado El Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.S.S. (L. (L.S.
) NICIA MALDONADO MALDONADO Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. (L. (L.) MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZRefrendado La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.S.S.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra del Poder Popular para la Juventud.) HECTOR RODRIGUEZ CASTRO Refrendado La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. (L.) NANCY PEREZ SIERRA Refrendado El Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica.Refrendado El Ministro del Poder Popular para el Deporte. ( . (L.S.S.S.) MARIA IRIS VARELA RANGEL Refrendado El Ministro de Estado para la Banca Pública.) RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES Refrendado El Ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. (L. (L.S. (L.
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 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
in fine
 Artículo 10
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 Artículo 11
 Artículo 14
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 Artículo 19
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 Artículo 27
 artículo 4
 Artículo 28
 Artículo 29
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 Artículo 33
 Artículo 34
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 Artículo 39
 Artículo 37
 Artículo 40
 Artículo 38
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 Artículo 45
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 48
 Artículo 47
 Artículo 49
 Artículo 46
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 Artículo 53
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 58
 Artículo 59
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 Artículo 60
 Artículo 65
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 62
 Artículo 67
 artículo 6
 Artículo 66
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 72
 Artículo 73
 Artículo 71
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 74
 Artículo 79
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 80
 Artículo 82
 Artículo 84
 Artículo 85
 Artículo 87
 Artículo 89
 Artículo 88
 artículo 24
 artículo 213