Source: http://sbasualdo.com.ar/2013/01/03/igj-rg-162012-declaracion-jurada-sobre-la-condicion-de-persona-expuesta-politicamente-apruebanse-modelos-deroganse-articulos-4-y-5-resolucion-general-no-22012/
Timestamp: 2019-08-24 05:52:15+00:00

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IGJ. RG 16/2012: Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente. Apruébanse modelos. Deróganse artículos 4° y 5° Resolución General Nº 2/2012. – Sebastián R. Basualdo
Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente. Apruébanse modelos. Deróganse artículos 4° y 5° Resolución General Nº 2/2012.
Que la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias en su artículo 20 inciso 15 menciona entre los sujetos obligados a informar ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Que a tales fines la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA se encuentra obligada a dictar medidas que deberán cumplimentar los sujetos que se encuentran bajo su órbita de control.
Que, por otra parte, el artículo 3° de la Resolución UIF Nº 11/2011 y modificatoria, establece el deber de los sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, de requerir a todos sus clientes la suscripción de la “declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.
Que el artículo 2° de la Resolución UIF Nº 29/2011 puntualiza que son clientes de los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas, todas aquellas personas físicas o jurídicas que realizan trámites a nombre propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan trámites, ante los sujetos obligados, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual.
Que dicha declaración jurada deberá presentarse junto a la solicitud de inscripción de la constitución de la entidad o la autorización para funcionar con carácter de persona jurídica o con cada inscripción o toma de nota de designación o cesación de autoridades.
Que, para el debido cumplimiento de la obligación impuesta, deberá completarse el correspondiente aplicativo que se encuentra disponible en el sitio de internet del organismo (www.jus.gov.ar/igj).
Art. 4° — Para la correcta presentación de la declaración prevista en el artículo 1°, será menester:
a.- Previa presentación de la declaración jurada, se deberá completar el aplicativo correspondiente al Anexo I que se encuentra disponible en la página de internet del organismo y remitir el mismo digitalmente.
b.- Con posterioridad, deberá realizarse la presentación en soporte papel, acompañando el comprobante de transacción del aplicativo, bastando a tal efecto la firma ológrafa del declarante acompañada de la firma y sello del profesional dictaminante.
Asimismo podrá presentarse mediante la firma ológrafa del representante legal —inscripto, anotado u objeto de registración en dicho trámite— de la entidad presentante, acompañado de la firma y sello del profesional dictaminante, siempre que el declarante haya manifestado positiva o negativamente su condición de Persona Expuesta Políticamente (conforme Resolución UIF Nº 11/2011 y modificatorias) en oportunidad de aceptar el nombramiento al cargo en sociedades comerciales o al declarar la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para desempeñar el cargo en entidades civiles, requisito que deberá verificar y manifestar expresamente el profesional independiente en su dictamen de precalificación.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº , el que suscribe por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que SI/NO (marcar lo que corresponda) ME ENCUENTRO/…………………………………………. SE ENCUENTRA incluido en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente.
En caso afirmativo indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la Persona Políticamente Expuesta…………………………………………………….
Documento: Tipo….. Nº …………………..
CUIT/CUIL/CDI Nº …………………………
Domicilio real: ………………………………
Denominación de la Entidad: …………….
Número Correlativo: ………………………
En caso de estar incluido en los incisos b) e i), adicionalmente deberá completar de las P.E.P. referenciadas en tales incisos:
Nombre y Apellido: ……………………….
Documento: Tipo ………. Nº ……………
CUIT/CUIL/CDI Nº ………………………..”
Documento: Tipo …………….Nº ……………
CUIT/CUIL/CDI Nº …………………………….
Domicilio real: …………………………………
Cargo en la entidad …………………………..
Denominación de la Entidad …………………
Número Correlativo …………………………..
Inciso de la Resolución UIF Nº 11/11 en el cual se encuentra comprendido:
En caso de estar incluido en los incisos b) o i), adicionalmente deberá completar de las P.E.P. referenciadas en tales incisos:
Nombre y Apellido del PEP: …………………
Documento: Tipo ……….Nº …………………
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Historia previa INAES. Resolución 7536/2012: Sustitúyense los Artículos 3° y 18° de la Resolución Nº 1481/2009.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución