Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674381
Timestamp: 2018-09-19 13:26:23+00:00

Document:
LEY11212006200612 script var date = new Date(29/12/2006); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXLII. N. 46497. 30, DICIEMBRE, 2006. PÁG. 81.CONGRESO DE LA REPUBLICApor la cual se dictan normas para la prevencion, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.VigentefalsefalseJusticia y del DerechofalseAdministración de justicia|Derechos humanos y DIH|Organización del estado|PenalfalseLEY ORDINARIA30/12/200630/12/2006464978181
DIARIO OFICIAL. AÑO CXLII. N. 46497. 30, DICIEMBRE, 2006. PÁG. 81.
Declarada inhibida por ineptitud de la demanda Sentencia de la Corte Constitucional C-309 de 2009
Declarada inexequible la expresión ... ("de doce (12) años" , ) Sentencia de la Corte Constitucional C-853 de 2009
Declarado exequible por el cargo analizado ... Sentencia de la Corte Constitucional C-073 de 2010
Estarse a lo resuelto ... Sentencia de la Corte Constitucional C-335 de 2010
Artículo 1º. Modifícase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:
Modifica parcialmente (numeral 1 ) Artículo 102 DECRETO 663 de 1993
Modifica parcialmente (numeral 2 literal d ) Artículo 102 DECRETO 663 de 1993
Artículo 2º. Modifícase el artículo 105 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 105. Reserva sobre la información reportada. Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere la letra d) del numeral 2 del artículo 102, las instituciones financieras solo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la Nación.
Modifica Artículo 105 DECRETO 663 de 1993
Artículo 3º. Modificase el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:
Modifica Artículo 43 LEY 190 de 1995
Artículo 4º . Modifícanse los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
Artículo 3º. Funciones de la unidad. La Unidad tendrá como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.
Artículo 5º. Modifícanse los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
Artículo 4º.Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General:
Artículo 6º. Modificase el numeral 2 del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 6º.Funciones de la subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico: (...)
Artículo 7º. Modifícanse los numerales 3 y 6 del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
Artículo 7º.Funciones de la subdirección de análisis de operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones: (...)
Artículo 8º. Adiciónase un parágrafo y modifícanse los incisos 3º y 4º del artículo 9º de la Ley 526 de 1999 y los cuales quedarán así:
Artículo 9º.Manejo de información. (...)
Adiciona (parágrafo ) Artículo 9 LEY 526 de 1999
Modifica parcialmente (incisos 3 y 4 ) Artículo 9 LEY 526 de 1999
Artículo 9º. Modifícase el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, el cual quedará así:
Modifica Artículo 23 LEY 365 de 1997
Artículo 10.Responsabilidad de entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El régimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad que haga sus veces, a que se refieren los artículos 209, 210 y 211 numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, salvo norma especial, se aplicará a las entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Artículo 11. Modifícase el inciso 4º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 3º.Funciones de la unidad. (...)
Adiciona (numeral 2 literal f ) Artículo 102 DECRETO 663 de 1993
Modifica parcialmente (literal e ) Artículo 102 DECRETO 663 de 1993
Artículo 13. Modifícase el numeral 6 del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 4º.Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General (...)
Artículo 14. Modifícase el numeral 6 del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 6º. Funciones de la subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico: (...)
Artículo 15. Modifícase el numeral 7 del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Artículo 17. Modifícase el inciso 1º del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, el cual quedará así:
Artículo 18. Modifícase el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9º de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:
Modifica Artículo 441 LEY 599 de 2000
Vigente desde: 29/12/2006 y hasta el: 24/11/2009
Artículo 19. Modifícase el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:
Modifica (inciso 2° ) Artículo 340 LEY 599 de 2000
Artículo 20.Procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el Derecho Internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.
Artículo 21. Modifícase el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
Modifica parcialmente (inciso 1 ) Artículo 15 LEY 599 de 2000
Artículo 22. Modifícase el inciso 1º del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
Modifica parcialmente (numeral 1 inciso 1 ) Artículo 16 LEY 599 de 2000
6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (artículos 341 y 342 del Código Penal), de terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (artículos 343, 344 y 345 del Código Penal), de la instigación a delinquir con fines terroristas (artículo 348 inciso 2º.), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (artículo 359 inciso segundo), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (artículo 372 inciso 4º), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (artículo 185 numeral 1).
Modifica parcialmente (numerales 6 y 7 ) Artículo 5t LEY 600 de 2000
Modifica parcialmente (numeral 20 ) Artículo 35 LEY 906 de 2004
Artículo 25. Modifícase el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:
Parágrafo 3º. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
Modifica parcialmente (parágrafo 3 ) Artículo 324 LEY 906 de 2004
Artículo 26.Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.
Artículo 28.Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica las siguientes normas: el numeral 1 y los literales d) y e) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, los incisos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 3º de la Ley 526 de 1999, los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 4º de la Ley 526 de 1999, los numerales 2 y 6 del artículo 6º de la Ley 526 de 1999, los numerales 3, 6 y 7 del artículo 7º de la Ley 526 de 1999, los incisos 3º y 4º del artículo 9º de la Ley 526 de 1999, el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1º del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1º del artículo 323 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el artículo 441 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 9º de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 905 de 2004, el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias.
Modifica parcialmente (numeral 2 literal d,e ) Artículo 102 DECRETO 663 de 1993

References: Artículo 1
 artículo 102
 Artículo 102
 Artículo 102

Artículo 2
 artículo 105
 artículo 11

Artículo 105
 artículo 102
 Artículo 105

Artículo 3
 artículo 43
 Artículo 43

Artículo 4
 artículo 3

Artículo 3

Artículo 5
 artículo 4

Artículo 4

Artículo 6
 artículo 6

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 7

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 9

Artículo 9
 Artículo 9
 Artículo 9

Artículo 9
 artículo 23
 Artículo 23

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 3

Artículo 3
 Artículo 102
 Artículo 102

Artículo 13
 artículo 4

Artículo 4

Artículo 14
 artículo 6

Artículo 6

Artículo 15
 artículo 7

Artículo 17
 artículo 323
 artículo 8

Artículo 18
 artículo 441
 artículo 9
 Artículo 441

Artículo 19
 artículo 340
 artículo 8
 Artículo 340

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 15
 Artículo 15

Artículo 22
 artículo 16
 Artículo 16
 Artículo 5
 Artículo 35

Artículo 25
 artículo 324
 Artículo 324

Artículo 26

Artículo 28
 artículo 102
 artículo 105
 artículo 11
 artículo 43
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 323
 artículo 8
 artículo 340
 artículo 8
 artículo 345
 artículo 441
 artículo 9
 artículo 35
 artículo 324
 Artículo 102