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Timestamp: 2020-07-08 14:19:36+00:00

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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1995-18450
Documento consolidado BOE-A-1995-18450
«BOE» núm. 181, de 31/07/1995.
https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/07/14/1245/con
Modificación publicada el 24/05/1996
Texto inicial publicado el 31/07/1995
Norma derogada por la disposición derogatoria única a) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Ref. BOE-A-2015-1455.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 1.1 del Real Decreto 256/2013, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2013-3908.
Se modifica el apartado 4 por el art. 2 del Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2012-12425.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 1.1 del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero. Ref. BOE-A-2005-1153.
Texto original, publicado el 31/07/1995, en vigor a partir del 01/08/1995.
Se modifica por el art. 1.2 del Real Decreto 256/2013, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2013-3908.
Se modifican los apartados 1.f) y 2 y se añade el apartado 6 por la disposición final 3.1 del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre. Ref. BOE-A-2005-19250.
Se añade el apartado 1.i) por la disposición final 1.2 del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero. Ref. BOE-A-2005-1153.
Se añade el apartado 1.h) por la disposición adicional 1.1 del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril. Ref. BOE-A-1996-11609.
Modificación publicada el 24/05/1996, en vigor a partir del 25/05/1996.
b) Programa de actividades, en el que de modo específico deberá constar el género de operaciones que se pretenden realizar, la organización administrativa y contable, los procedimientos de control interno, así como los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que se establezcan para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capi­tales.
Se modifica el párrafo primero y la letra d) por el art. 1.3 y 4 del Real Decreto 256/2013, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2013-3908.
Se modifica la letra b) por la disposición final 1.3 del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero. Ref. BOE-A-2005-1153.
1. El Banco de España, mediante resolución motivada, denegará la autorización de creación de un banco cuando no se cumplan los requisitos de los artículos 2 y 3 y, en especial, cuando, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad proyectada, no se considere adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener en ella una participación significativa o una participación tal que haga que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5 por cien. A estos efectos:
Se modifica el primer párrafo del apartado 1 por el art. 1.5 del Real Decreto 256/2013, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2013-3908.
Se modifica el apartado 1 por el art. 1.1 del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-19670.
Se añade el apartado 1.b).5 por la disposición adicional 1.2 del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril. Ref. BOE-A-1996-11609.
Modificación publicada el 07/12/2009, en vigor a partir del 08/12/2009.
Se modifica por el art. 1.2 del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-19670.
Se modifica el apartado 2 y el último párrafo del apartado 3 por la disposición final 3.2 del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre. Ref. BOE-A-2005-19250.
Se modifica el apartado 1, la letra d) del apartado 2 y el último párrafo por el art. 1.6 y 7 del Real Decreto 256/2013, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2013-3908.
Se modifica el párrafo tercero del apartado 4 y el apartado 5 por la disposición adicional 1.3 del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril. Ref. BOE-A-1996-11609.
Última actualización, publicada el 24/05/1996, en vigor a partir del 25/05/1996.
Se modifica por el art. 1.3 del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-19670.
[Bloque 26: #a18bis]
Artículo 18 bis. Información a suministrar por el adquirente potencial.
Se añade por el art. 1.4 del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-19670.
Texto añadido, publicado el 07/12/2009, en vigor a partir del 08/12/2009.
[Bloque 27: #a18ter]
Artículo 18 ter. Interrupción del plazo para resolver.
Se añade por el art. 1.5 del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-19670.
Se modifica por el art. 1.6 del Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre. Ref. BOE-A-2009-19670.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3.3 del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre. Ref. BOE-A-2005-19250.
Se modifica el apartado 1.a) por la disposición adicional 1.4 del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril. Ref. BOE-A-1996-11609.

References: Real Decreto 
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 resolución 
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Artículo 18
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