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Timestamp: 2019-10-19 00:19:12+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 52 DE 2014
RESOLUCIÓN 52 DE 05 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO. ACLARA EL ANEXO TÉCNICO VIII DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS POLÍTICAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, DISPUESTO EN LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA 7 DE 1996 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, EN LO TÉRMINOS DE LA LEY 1475 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA POLÍTICA, GASTOS DE LA CAMPAÑA POLÍTICA, PARTIDO POLÍTICO, CAMPAÑA POLÍTICA, CONTROL A LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA POLÍTICA, FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA POLÍTICA, CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO, INFORME DE GASTOS DE LA CAMPAÑA POLÍTICA
“Por la cual se aclara el anexo técnico VIII Documento Técnico Reporte de Información sobre Campañas Políticas y Partidos Políticos”.
El director general de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero,
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 526 de 1999 y por el Decreto 1497 de 2002, y
1. Que en atención al elevado riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo al que se exponen las campañas y los partidos políticos, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el numeral 4.2.7.2.9 del capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica 7 de 1996, impuso a las entidades vigiladas que manejen productos a través de los cuales se reciban y administren recursos o bienes para las campañas políticas y partidos políticos, la adopción de metodologías efectivas, eficientes y oportunas de identificación y conocimiento de sus donantes y aportantes de manera que permitan un control y monitoreo estricto de las operaciones que realicen.
2. Que la UIAF en ejercicio de las competencias legales dispuestas en el artículo 10 de la Ley 526 de 1999, solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia la imposición en el último inciso de la norma dispuesta en el considerando anterior, en los siguientes términos: “Adicionalmente, las entidades deben suministrar a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (en adelante UIAF) en la respectiva proforma, la información relacionada con los servicios que estén prestando o los productos que tengan constituidos a favor de las campañas políticas y partidos políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VIII del presento capítulo”.
3. Que el mencionado anexo VIII atinente a los reportes de las campañas y partidos políticos, publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia, fue diseñado y estructurado por la UIAF, de conformidad con las atribuciones legales dispuestas en la Ley 526 de 1999 y en el Decreto 1497 de 2002.
4. Que el mencionado anexo VIII relativo a reportes a la UIAF requiere ser aclarado en el sentido de establecer que en los campos 3, 4 y 5 permiten diligenciar, tanto la información relacionada con los representantes legales de los partidos políticos como la información de la persona natural que tenga la calidad de gerente de campaña, en los términos del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.
ART. 1º—Aclarar que, en los campos números 3, 4 y 5 del “registro tipo 2” del anexo técnico VIII Documento Técnico Reporte de Información sobre Campañas Políticas y Partidos Políticos, se podrá diligenciar la información de la persona natural que tenga la calidad de gerente de campaña, en los términos del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.
ART. 2º—Esta resolución comienza a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 25
 resolución