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Timestamp: 2018-07-17 01:36:19+00:00

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La Paz, 14 de Julio de 2018
Informe de Auditoría Interna No. S 33/Y 17/1
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-33/2017 de 02.05.2017, se efectuó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en el informe N° E11/J 15 de 01.12.2015, relativo a: "Auditoría Especial a los Procesos de Compras y Contrataciones Directas y Cumplimientos de Contrato - Gestiones 2013 y 2014", con un alcance del 21.12.2015 al 02.05.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 33/G 16/2
Como actividad por excepción de la gestión 2016, y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 se realizó el segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 4/F 12 de 01.03.2013, referido a la "auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios, en la modalidad de Contratación Directa" fue realizado con un alcance del 31.12.2015 al 03.03.2017
Informe de Auditoría Interna No. S 29/A 17/2
Como actividad por excepción, en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo GAI. N° S-29/2017 de 18.04.2017, se efectuó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 18/A 12 de 21.12.2012, relativo a: "Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de realización de una encuesta sobre el acceso al crédito de las pequeñas, medianas y grandes empresas - ANPE P N° 029/2011", con un alcance del 04.07.2014 al 18.04.2017
Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 17/1
Como actividad por excepción y en cumplimiento a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97 y Orden de Trabajo O.T. GAI. N° S-21/2017, se realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° E 3/M 15, relativo a: "Auditoría Especial a la Asignación y Descargo de Pasajes y Viáticos por Viajes al Exterior - Gestiones 22013 y 2014" de 10.08.2015, con un alcance del 17.08.2015 al 06.04.2017
Informe de Auditoría Interna No. S 18/M 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 6/F 14, relativo a: "Auditoría Especial a las contrataciones de Capacitación", con un alcance del 29.12.2015 al 27.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 17/M 17/2
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe N° E 12/J 15, relativo a "Auditoría Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria", de 10.12.2014, con un alcance del 29.12.2015 al 27.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (PGA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al lnforme No. E 8/Y 15 - Auditoria Especial a la Administracion y Recuperaci6n de Cartera de Creditos del ex BBA, con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.12.2015 hasta el 11.04.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 15/M 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe No. 0 21G 14 - Auditoria Operativa al Departamento de Recuperacion de Activos (DRCA), por la Gestion 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 29.12.2014 hasta el 31.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 14/M 17/1
En cumplimiento at Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el primer seguimiento al Informe N° C 6/G 14 - Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE 1 - Sector Privado (Centro 11), con un alcance por el periodo comprendido entre el 01.01.2015 y el 28.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 13/F 17/2
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucian CGR-1/10/97, se realiz6 el segundo seguimiento al lnforme No. E 2/F 14 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulacian Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gest& 2013, con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 03.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 12/F 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el primer seguimiento al informe N° O 7/G 16 - Auditoría Operacional al Departamento de Vigilancia de Sistema de Pagos, con un alcance por el periodo del 03.01.2017 al 03.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 11/F 17/2
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gest& 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento at Informe No. C 4/M 14 - Auditoria de Confiabilidad at Programa de Fideicomiso Credito Espanol FAD V (Centro 67), con un alcance por el periodo comprendido entre el 24.12.2015 y el 10.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 10/F 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), correspondiente a la gesti6n 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realizo el primer seguimiento al Informe N° E 7/J 16 - Auditoria Especial a los Creditos Extraordinarios otorgados a las Empresas PUblicas Nacionales Estrategicas, con un alcance por el period() comprendido del 16.11.2016 al 24.02.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 9/F 17/2
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria lnterna (GAUD), correspondiente a la gestion 2017, a la Norma de Auditoria Gubernamental N° 219, Resolucion CGR-1/10/97, se realiza el segundo seguimiento al Informe N° C 5/Y 13 - Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012, con un alcance pore! period° del 19.06.2015 al 03.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al informe N° I 1/F 13 - Auditoría Informática al Sistema Contabilidad Institucional (COIN), con un alcance por el periodo del 07.09.2015 al 03.03.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 4/E 17/2
Informe de Auditoría Interna No. S 3/E 17/1
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al informe N° I 2M 12 - Auditoría Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales y Corresponsales (CAFCO), con un alcance por el período comprendido del 20.04.2016 al 17.04.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 2/E 17/2
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° C 1/E 15 - CI de 06.03.2015, referido a: "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2014", con un alcance al período del 01.03.2016 al 08.02.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 1/E 17/2
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), correspondiente a la gestión 2017, a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 219, Resolución CGR-1/10/97, se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe N° C 1/E 14 - CI de 28.02.2014, referido a: "Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2013", con un alcance al período del 01.03.2016 al 08.02.2017.
Informe de Auditoría Interna No. S 34/O 15/2
Correspondiente al segundo Seguimiento al Informe Nº C 1/E 12 - CI de 27.02.2012, referido a: "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y estados Financieros del BCB al 31.12.2011", realizado con un alcance al periodo comprendido entre 31.10.2015 al 30.06.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 37/O 16/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe de Auditoria Interna Nº I 2/M 13 "Auditoria Informática al Sistema de Administración de Encaje Legal (ADEL)", realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 31.07.2014 al 30.11.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 24/G 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe Nº E 14/A 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Administración y Recuperación de Cartera de Créditos del Ex Banco Boliviano Americano (EX BBA)", realizado con un alcance al periodo del 14.08.2015 al 03.10.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016
Informe de Auditoría Interna No. S 16/J 16/1
Correspondiente al segundo seguimiento al informe Nº V 6/A 14-CI de Control Interno emergente del Relevamiento de Información sobre destrucción de material monetario inutilizado por el periodo enero a marzo 2014, realizado con un alcance al período del 18.07.2014 al 30.11.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 38/O 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe Nº E 22/S 10 de 15.11.2011, referido a la "Auditoría Especial al cumplimiento de la Guía Operativa e Informática del Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV) al 30.04.2010", realizado con un alcance al periodo comprendido entre el 30.09.2014 al 07.11.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 27/G 16/3
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 19/S 13 - Auditoria Especial a los Créditos Extraordinarios otorgados a las EPNE, al 31.12.2012, realizado con un alcance al período del 19.08.2015 al 14.11.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 34/G 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 14/L 15 "Auditoria Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas - gestión 2014", realizado con un alcance al periodo comprendido entre 31.12.2015 al 20.09.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 35/G 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 17/J 14 "Auditoria Especial al Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales Aplicables a la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por parte de los Servidores Públicos del BCB, durante la gestión 2013", realizado con un alcance al período comprendido entre 31.12.2015 al 12.09.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 21/L 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 21/O 12 de 31.12.2013 "Auditoria Especial al Control de Asistencia del Personal y Planillas de Pago del BCB por el periodo enero de 2008 a junio de 2012", realizado con un alcance al período comprendido entre enero de 2008 a junio de 2012.
Informe de Auditoría Interna No. S 19/J 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 1/F 13 de 01.07.2013 "Auditoria Especial al Cumplimiento de Disposiciones Legales y Administrativas en la Percepción de Remuneraciones por parte de Servidores Públicos del BCB entre enero de 2006 a septiembre de 2012", realizado con un alcance al periodo comprendido entre 30.06.2015 al 31.10.2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 39/O 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe Nº E 34/L 11 a la "Auditoria Especial al Proceso de Concesión del Crédito Extraordinario otorgado a ENDE, para la ejecución del Proyecto Plan de Emergencia para el Abastecimiento de Electricidad al Sistema Interconectado Nacional", realizado con un alcance al periodo del 18.03.2014 al 18.10.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 15/A 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 5/M 14 a la "Audiotira de Confiabilidad al Programa Mercancias II (Centros 101 y 102) al 31.12.2013", realizado con un alcance al periodo del 20.11.2014 al 30.09.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 23/L 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 24/O 13 - Auditoria Especial a la Administración de los Bienes recibidos de las Entidades Financieras en Liquidación, por el período comprendido entre el 01.01.2012 y el 30.06.2013, realizado con un alcance al período del 27.01.2014 al 08.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 31/G 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 1/G 08 - Auditoria Especial al Uso de los Bienes y servicios Adquiridos y Contratados para el Proyecto de Desarrollo SIPAV-FASE I, realizado con un alcance del 31.12.2014 l 14.10.2016, como actividad por excepción.
Informe de Auditoría Interna No. S 28/G 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 1/F 15 - Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto para fines de Regulación Monetaria con Valores Emitidos por el TGN o el BCB, segundo semestre - gestión 2014, realizado con un alcance del 02.09.2015 al 26.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 26/G 16/3
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 30/G 12 - Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el primer semestre de 2012, realizado con un alcance del 06.07.2015 al 19.09.2016 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 25/G 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 17/A 11 - Auditoria Especial a la Administración de la Cartera Antigua en Mora, realizado con un alcance del 14.09.2015 al 29.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 9/M 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 13/M 12 - Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en Custodia, pro el periodo del 02.04.2011 al 31.03.2012, realizado con un alcance del 29.07.2014 al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 36/S 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° E 2/M 15 - Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales de Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance del 10.03.2016 al 23.09.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 30/G 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° C 10/L 08 - Auditoria de confiabilidad al Programa BID 733 Ex INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance por el periodo comprendido entre el 07.12.2015 al 30.07.2016, como actividad por excepción.
Informe de Auditoría Interna No. S 13/A 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 27/N 14 - Auditoria Especial a la Administración de Cartas de Crédito por parte del BCB, realizado con un alcance al 30.06.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 8/M 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al lnforme N° E 7/M 13 - Auditoria Especial at Servicio de Corresponsalia — fondos en Custodia, realizado con un alcance al 30.06.2016, en cumplimiento at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 18/J 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 9/M 14 - Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia — Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 03.08.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria lnterna para la gesti6n 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 14/A 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe de Auditoria Interna Nº O 2/D 13 "Auditoria Operativa al Departamento de Administración del Sistema Contable, realizado con un alcance al 31.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 20/L 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 4/F 14 "Auditoria Especial al Registro de Información en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), de los procesos de contratación iniciados y concluidos en la gestión 2013", realizado con un alcance al 07.07.2016, en cumplimiento al POA de gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 31/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 19/L 14 Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el primer semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al 15.10.2015 en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la Gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 35/O 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº E 20/G 14 "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento del Contrato de la Agencia de Viajes Turismo Balas Ltda. - LPN Nº 005/2012-1C", realizado con un alcance al 23.10.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 29/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº I 2/M 12 Auditoria Informática al Sistema de Administración de Cuentas Fiscales Corresponsales - CAFCO, realizado con un alcance al 09.12.2015, en cumplimiento al POA de gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 26/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe Nº I 1/F 12 "Auditoria Informática al Sistema de Tesorería", realizado con un alcance al 27.11.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 7/M 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento del Informe Nº E 2 /F 12 de 14.08.2012, referido a la "Auditoria Especial al proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Cómputo ANPE-P Nº 134/2010-1C", realizado con un alcance al 04.03.2016, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 37/N 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 21E 15 Auditoria Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el segundo semestre de la gestión 2014, realizado con un alcance al 15.12.2015, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 36/N 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° Y 1/F 15 referido a la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones - SPO, realizado con un alcance al 06.11.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 6/M 16/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe N° C 7/J 08 - Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 480 EX INALPRE Sector Privado, realizado con un alcance al 08.03.2016, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 4/M 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 1/E 15-CI, de Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad a los Registro y Estados Financieros Comparativos del BCB al 31 de diciembre de 2014, realizado con un alcance al 31.12.2014, en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna para la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 5/M 16/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° C 1/E 14-CI, "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2013", realizado con un alcance al 31.12.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2016.
Informe de Auditoría Interna No. S 9/A 15/2
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° O 1/O 13, "Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios" al 31.12.2012, realizado con un alcance al 09.04.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 32/Y 14/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 4/F 12, referido a la Auditoria Especial a los Procesos de compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Directa, realizado con un alcance al 10.12.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 14/Y 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 34/S 12, referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Contratación para el Refuerzo Estructural de las Vigas Cajón del Edificio Principal del BCB —LPN N° 005/2010-1C de 18.12.2012", realizado con un alcance al 14.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 13/Y 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° 0 1/Y 14, referido a la "Auditoria Operativa a la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto", realizado con un alcance at 12.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 11/A 15/2
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 30/G 12, referido a la "Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, por el primer semestre de la Gestion 2012", realizado con un alcance al 19.05.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 7/A 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 2/E 11 referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto, correspondiente al segundo semestre de la gesti6n 2010, realizado con un alcance al 24.04.2015 en cumplimiento at POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 16/Y 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 17/A 11, referido a la Auditoria Especial a la Administración de la Cartera antigua en Mora, realizado con un alcance al 15.06.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 15/Y 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 12/A 14 - Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución del IV Concurso de Ensayo Escolar, realizado con un alcance al 26.05.2015 en cumplimiento al POA de la gesti6n 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 12/A 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 11-C1 referido a la "Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2010", realizado con un alcance al 14.04.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 10/A 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 24/L 12 referido a la "Auditoria Especial a la Autorización, Asignación y Descargo de Viajes al Interior del Pais de los Funcionarios del BCB", realizado con un alcance al 22.04.2015 en cumplimiento at POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 8/A 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 3/F 12 referido a la "Auditoria Especial al Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal", realizado con un alcance al 27.03.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 6/A 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° E 34/N 09 referido a la "Auditoria Especial a los Créditos de Liquidez a las Entidades del Sistema Financiero", realizado con un alcance al 30.03.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 4/F 15/1
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 6/Y 13 referido a la "Auditoria de Confiabilidad al Programa Fondo de Cooperación Econórnica Japón RIC II YPFB Transporte (Centro 59) al 31.12.2012", realizado con un alcance al 06.03.2015 en cumpfimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 3/F 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 5/Y 13 referido a la "Auditoria de Confiabilidad al Programa Mercancias III (Centros 103, 104 y 105) al 31.12.2012", realizado con un alcance al 30.04.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 25/G 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe N° C 1/E 10 - "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2009", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 24/G 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 29/S 09 - "Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Mantenimiento con Repuestos de Servidores IBM - ANPE", realizado con un alcance al 25.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 33/O 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 4/M 14, referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa de Fideicomiso Crédito Español FAD V (Centro 67), realizado con un alcance al 28.10.2015, en cumplimiento al POA de la Gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 32/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 2/F 14, referido a la Auditoria Especial al cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y Reglamento de Operaciones para fines de Regulación Monetaria con valores emitidos por el TGN o el BCB, por el segundo semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 16.10.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 30/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° E 40/D 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación LPI N° 002/2010 - 2C y Ejecución del COntrato Sano N° 001/2011 de 04.01.2011, para la Acuñación de monedas Conmemorativas del Bicentenario del Grito Libertario de los Departamentos de Oruro, Potosí y del Bicentenario de la Batalla de Suipacha, realizado con un alcance al 28.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 28/S 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al informe N° C 10/L 08 referido a la Auditoria de Confiabilidad al Programa BID 733 (EX INALPRE) - 1, realizado con un alcance al 24.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 27/S 15/2
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. O 1/A 10 referido a la Auditoria Especial a la Subgerencia de Operaciones Externas, realizado con un alcance al 02.09.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 21/J 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 17/S 13 referido a la Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Monetización, Distribución y Destrucción de Material Monetario del BCB, realizado con un alcance al 10.08.2015 en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 23/G 15/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. E 6/F 14 Auditoria Especial a la Administración de Recursos en la Organización y Ejecución de la VI Jornada Monetaria, realizado con un alcance al 05.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 19/J 15/2
Correspondiente al primer seguimiento al Informe No. I 1/F 13 Auditoria Informatica al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN), realizado con un alcance al 05.08.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 43/S 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 2/A 10 "Auditoría Operativa al Departamento de Biblioteca", realizado con un alcance al 26.11.2014, en cumplimiento al POA del a gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 35/J 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 5/M 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Integral", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA del a gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 34/J 14/2
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. E 19/J 09-CI "Auditoría Especial a las Actividades del Comité de Administración de Recursos Humanos - Control Interno", realizado con un alcance al 02.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 2/F 15/3
Correspondiente al segundo seguimiento al informe No. O 9/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensación y Registro", realizado con un alcance al 17.03.2015, en cumplimineto al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 1/F 15/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 6/M 13 Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Servicio de Comedor 2011 - suscrito con la Asociación Accidental SNG y MGE, Licitación Pública Nacional - LPN 003/2011-2C", realizado con un alcance al 24.02.2015, en cumplimiento al POA de la gestión 2015.
Informe de Auditoría Interna No. S 38/J 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al lnforme No. E 14/0 13 Auditoria Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto correspondiente al primer semestre de la gestión 2013, realizado con un alcance al 04.06.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 8/F 14/3
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 14/Y 07 Auditoria Especial a los Procesos de Contratacion y Ejecucion de los Contratos SANO No. 133/2005 y SANO No. 110/2006 — Compras Mayores), realizado con un alcance al 31.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 7/E 14/2
Informe No. S 7/E 14/2, correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 23/0 07 Auditoria Especial al Proceso de Capacitacion de Cursos en el Exterior (2004 at 2006), realizado con un alcance al 29.01.2014, en cumplimiento at POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 5/E 14/3
Correspondiente al segundo seguimiento al Informe No. E 9/M 07 - Auditoria Especial a la Asignacion y Descargo de Viaticos, realizado con un alcance al 10.01.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 27/Y 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 13/M 12 Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalía - Fondos en Custodia, realizado con un alcance al 15.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 28/Y 14/2
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 46/S 06-CI referido a la Auditoria Especial a la Consultoria para la elaboración de Metodologías e Instrumentos de Evaluación del Desempeño del BCB - Juan Jose Jáuregui Gomez - Control Interno, realizado con un alcance al 16.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 26/Y 14/2
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 11/M 09 referido a la Auditoria Especial a la Solicitud, asiganción y uso de Toners y Cartridges de las gestiones 2007 y 2008, realizado con un alcance al 09.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 22/Y 14/2
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° E 17/J 07 referido a la Auditoria Especial a la Remesa del Banco Unión S.A., realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 21/A 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 22/J 12 referdido a la Auditoria Especial a los Procesos de Compra de Bienes y Contratación de Servicios en la Modalidad de Contratación Menor, realizado con un alcance al 28.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 20/A 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 24/O 10 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Software de Desarrollo SANO N° 230/2008 (ANPE) - Control Interno, realizado con un alcance al 10.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 19/A 14/2
Correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe N° O 11/G 08 Auditoria Operativa al Departamento de Bienes y Servicios, realizado con un alcance al 12.05.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 18/A 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 2/F 12 - Auditoria Especial al Proceso de Provisión de Equipo Computacional para el Centro de Computo ANPE P N° 134/2010-1C, realizado con un alcance al 07.04.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 17/M 14/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° E 1/F 12 referido a la Auditoria Especial al Proceso de Contratación de Dos Movilidades para el BCB ANPE P N° 169-1C, realizado con un alcance al 28.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoría Interna No. S 16/M 14/2
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° O 8/L 08 referido a la Auditoria Operativa al Departamento de Correspondencia y Archivo, realizado con un alcance al 27.03.2014, en cumplimiento al POA de la gestión 2014.
Informe de Auditoria Interna No. S 3/A 13/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe No. E 32/J 11 - Auditoria Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y Deberes Formales por parte del BCB, respecto al RC-IVA realizado con un alcance al 15 04 2013 en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. S 4/A 13/2
Correspondiente al Segundo Seguimiento al informe No. 021/2005 - Auditoria Especial a la Recuperación de Cartera Antigua en Mora de 30.06.2005, realizado con un alcance al 15.04.2013, en cumplimiento al POA de la gestión 2013.
Informe de Auditoria Interna No. S 23/S 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe N° 09/Y 09 "Auditoría Operativa al Departamento de Compensaciones y Registro", realizado con un alcance al 02.10.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la Gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 25/O 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 37/G 11 - Auditoría Especial a la Administración de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia, por el Primer Semestre de la gestión 2011, realizado con un alcance al 23.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 24/O 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 2/E 11 - Auditoría Especial al Cumplimiento del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto Correspondiente al segundo semestre de la gestión 2010, realizado con un alcance al 31.10.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 19/S 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al informe Nº E 16/Y 09 Auditoría Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato de Actualización y Soporte a Licencias Check Point- ANPE, realizado con un Alcance al 14.09.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 17/G 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº E 33/O 09 - Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato suscrito con el Empresa Consultora Encuestas & Estudios GALLUP Internacional al 10.06.2010, realizado con un alcance al 31.07.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 11/Y 12/1
Correspondiente al primer seguimiento al Informe N° E 8/M 08 de 06.11.2009 - Auditoria Especial al Manejo de Bienes”, realizado con un alcance al 28.05.2012, en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 16/G 12/1
Correspondiente al Primer Seguimiento al Informe Nº O 5/M 09 Auditoria Operativa al Departamento de Seguridad Integral”, realizado con un alcance al 31.12.2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Informe de Auditoria Interna No. S 15/L 12/1
Correspondiente al Seguimiento al informe Nº O 10/O 98 Auditoría Operativa al Departamento de Seguridad Informática, realizado con un alcance al 31.07.2012, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2012.
Ccorrespondiente al Cuarto seguimiento al informe N° 017/2003 sobre la Auditoría Informática al Sistema de Pagos del Tesoro-SPT, realizado con un alcance al 26 01 2011, ejecutado en cumplimiento al POA de la gestión 2010.
Ccorrespondiente al Cuarto Seguimiento al informe N° 006/2003, referido al Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del BCB al 31.12.2002, realizado con un alcance al 15.12.2010, ejecutada en cumplimiento al POA de la gestión 2010.

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