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Timestamp: 2019-06-16 21:18:48+00:00

Document:
Legislación: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Fecha: 29/04/2010 Ambito: Nacional Colectivo: Población general Grupo: General
(Se incluyen modificaciones por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013)
(Se incluye modificaciones por la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. BOE núm. 179, de 27 de julio de 2011)
BOE 29 de abril de 2010, Núm. 103
Disposiciones transitoria octava
Disposiciones finales tercera
Disposiciones finales cuarta
Disposiciones finales quinta
Disposiciones finales sexta
Disposiciones finales septima
Código de Verificación Electrónica (CVE): BOE-A-2010-6737
Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico, firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe insertando el código BOE-A-2010-6737 en la casilla de verificación de documentos.
Según modificaciones presentadas por la Ley 21/2011, de 26 de julio. BOE núm. 179, de 27 de julio de 2011 queda redactado el articulo 2.1 h tal y como sigue:
h)Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se añade un apartado 5 al artículo 2, con la redacción siguiente:
5. Serán aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisión previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de información y de control interno contenidas en los capítulos III y IV de la presente Ley
CAPÍTULO II De la diligencia debida
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se añade un apartado 6 al artículo 7, con la redacción siguiente:
6. Reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservación de documentos en relación con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se da nueva redacción al artículo 9, con el siguiente tenor literal:
Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se da nueva redacción al artículo 10, con el siguiente tenor literal:
c) Los sujetos obligados mantendrán en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el artículo 17
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se da nueva redacción al artículo 14, con el siguiente tenor literal:
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados continuarán aplicando las medidas previstas en este artículo por un periodo de dos años
CAPÍTULO III De las obligaciones de información
CAPÍTULO IV Del control interno
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 26, con el siguiente tenor literal:
4. Las medidas de control interno se establecerán a nivel de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definición de grupo, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio
CAPÍTULO V De los medios de pago
CAPÍTULO VII De la organización institucional
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 .Se da nueva redacción al artículo 42, con el siguiente tenor literal:
3. Competerá al Servicio Ejecutivo de la Comisión la supervisión e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo
CAPÍTULO VIII Del régimen sancionador
Según modificaciones presentadas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013 . Se da nueva redacción al artículo 52.1.u), con el siguiente tenor literal:
u) El incumplimiento de la obligación de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los términos del artículo 42

References: artículo 2
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 26
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 52
 artículo 42