Source: http://www.prevenciondelavado.com/portal/(X(1)S(vuvnakbcun2zpzluegfpmpsp))/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Timestamp: 2018-05-28 00:55:48+00:00

Document:
Argentina, 27 de mayo de 2018
Los desafíos para las aseguradoras ante la implementación de la Res. UIF 28/2018
Andrés Kores y Guillermo Zocco Vidal, socios de Fidesnet.
Expertos de Fidesnet explicaron las novedades | Guillermo Zocco Vidal y Andrés Kores, socios de la consultora Fidesnet Professional Advisory, destacaron que la nueva normativa exige un mayor involucramiento del directorio de las compñías de seguros. Asimismo, consideraron que el eje central de la nueva normativa es la implementación de la matriz de autoevaluación en las aseguradoras. | 22/05/2018
EXIGEN REFORZAR CONTROLES A PAÍSES MIEMBROS
Quinta Directiva Antilavado de la UE, con foco en las criptomonedas y el beneficiario final
La aprobó el Consejo de la Unión Europea.
Los países tienen 18 meses para implementarlas | Uno de los elementos que se tomaron en cuenta para la elaboración de la nueva normativa son los recientes ataques terroristas y la forma en que los grupos terroristas financian y dirigen sus operaciones. Resaltaron la importancia de trabajar en la identificación del beneficiario final. | 22/05/2018
El INAES ajustó los plazos para informar los ROS emitidos
Marcelo Oscar Collomb, presidente del INAES.
Res INAES 974/2018 | Con el fin de lograr uniformidad en la información proporcionada por las entidades, se estableció que ese dato deberá ser presentado trimestralmente dentro de los 10 días corridos posteriores a la finalización de cada trimestre calendario. Se debe realizar por transmisión electrónica al sitio web del INAES. | 22/05/2018
Poponen modificar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública para evitar conflictos de interés
La propuesta de ley se presentó en el Congreso.
Iniciativa de diputados del partido Unidos por una Nueva Argentina | Los legisladores destacan la importancia del rol que se le otorga a la Oficina de Ética Pública a fin de controlar la aplicación de esta ley en el Poder Ejecutivo. Entre otros puntos, proponen incluir como una característica incompatible con el ejercicio de la función pública la de dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesor o prestar servicios a quien administre o posea capital accionario en emprendimientos o empresas vinculadas al sector con el cual el cargo público desempeñado tenga competencia. | 22/05/2018
Procesan a financistas por lavado
22/05/2018 | Son acusados de ayudar a Lázaro Báez a sacar dinero de la corrupción del país y blanquearlo. | Diario La Nación, ARGENTINA
Lavado: "Es falso que haya sobreprecios en la obra pública", afirmó el ministro Echezarreta
21/05/2018 | "Me enteré del pedido de detención por los medios, estoy muy sorprendido", confesó el ministro de Infraestructura del Chaco, Fabián Echezarreta. Fue al salir del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia donde se puso a disposición de la investigación por presunto lavado de activos. Descartó una posible renuncia. | Chaco Día por Día, ARGENTINA
La defensa de Moyano pedirá nulidad de su llamado a indagatoria en Córdoba
20/05/2018 | Hugo Moyano está imputado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra - venta de inmuebles. | Diario La Nación, ARGENTINA
Un caso de corrupción complica a medio gabinete de Chubut
19/05/2018 | Mariano Arcioni, gobernador de Chubut: Asumió en noviembre del año pasado ante la muerte de Mario Das Neves, de quien era su vice. Mantuvo inicialmente al mismo gabinete. | Diario La Nación, ARGENTINA
"Cuanto más cerca de Solvencia II estén las Compañías de Seguros más sencillo será aplicar la Res. UIF 28/2018"
Nicolás Franco | El autor, socio en BDO Argentina a cargo de la Practica de Prevención de Lavado de Dinero y Director de la Comisión de Compliance de la Industria Financiera y del Seguro (AAEC), explica el enorme desafío que tienen las Compañías de Seguros para aplicar un EBR sin haber transitado el camino de alineación a los Pilares de Solvencia II. | 16/05/2018
Pazo y Federici despejaron dudas sobre la aplicación del EBR en el sector asegurador
Mariano Federici, presidente de la UIF, junto a Juan Pazo, superintendente de Seguros.
Anticiparon que se emitirá una guía orientativa para el sector | En la Conferencia sobre "Implementación y Cumplimiento de la Resolución UIF 28/2018", organizada por FORUM, ambos funcionarios destacaron el trabajo en conjunto y adelantaron que seguirán acompañando al sector en el desafío de la implementación de la nueva norma. En breve se publicará una guía orientativa. Pazo y Federici ponderaron el posicionamiento de sus organismos en el entorno internacional. | 15/05/2018
Con idas y vueltas, la AFIP actualizó las pautas para la gestión del secreto fiscal
El organismo aprobó una norma por error, la derogó y luego actualizó una disposición.
Disp. AFIP 124/2018, RG AFIP 4244 y RG AFIP 4242 | Se dispuso, en relación al objeto o motivo del requerimiento del secreto fiscal, que quedan excluidos los balances y estados contables de naturaleza comercial presentados por los contribuyentes o responsables en virtud de su carácter público. Vale destacar que no regirá el secreto fiscal respecto de la información solicitada por la UIF en el marco del análisis de un ROS. | 15/05/2018
La UIF constituyó su Comité de Control Interno
El organismo atilavado cumple con las exigencias regulatorias.
Res. UIF 39/2018 | Es en cumplimiento de las exigencias legales vigentes para la UIF y otros organismos públicos. El Comité estará integrado por el Síndico General de la Nación; por Mariano Federici, titular de la UIF, y por Miguel Ángel Melillo, titular de la Unidad de Auditoría Interna del organismo. | 15/05/2018
BUSCAN MAYOR CELERIDAD
Ferias judiciales: quedó sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos por decisión de la UIF
La medida abarca las ferias de enero y julio de cada año.
Res. UIF 43/2018 | La Unidad antilavado busca con esta decisión dotar al trámite de la máxima dinámica posible. En consecuencia, derogó la Res. UIF 249/2012. | 15/05/2018
Procesaron a Cristina Kirchner y a sus dos hijos por lavado de dinero
15/05/2018 | En la causa se investigan las supuestas contrataciones hechas a hoteles de la familia Kirchner por parte de contratistas de obra pública. | El Eco de Tandil, ARGENTINA
La UE aprueba la reforma de la Directiva que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
15/05/2018 | En el Consejo de la Unión Europea están representados los 28 países que lo conforman. | Confilegal, ESPAÑA
Viuda e hijo de Pablo Escobar declaran en Argentina por lavado de dinero
14/05/2018 | Investigadores argentinos los acusan de ser intermediarios para que el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos lavara entre 10 y 15 millones de dólares. | El Sol del Centro, MÉXICO
14/05/2018 | Es el monto que debe la empresa postal por impuestos impagos. La Justicia nombró un co administrador para sanear las cuentas. | iProfesional, ARGENTINA
Res INAES 974/2018 Sustitúyese el Artículo 3º de la RESFC-2018-806-APN-DI#INAES
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) actualiza la Res INAES 806/2018, por medio de la cual se estableció que las cooperativas y mutuales comprendidas en...
Res UIF 43/2018 Deróguese la Resolución UIF Nº 249/2012
La Unidad de Información Financiera (UIF) deroga las Res UIF 249/2012 y deja, así, sin efecto la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que se tramitan ante el organismo durante...
RG AFIP 4244/2018 Resolución General Nº 4242-E. Su derogación.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) resuelve derogar la RG AFIP 4242 (publicada ayer, 14/05/18), que adecuó determinados aspectos del secreto fiscal aplicables a partir del...
Disp AFIP 124/2018 Modificar la Disposición Nº 98 (AFIP) del 27 de febrero de 2009
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualiza la Disp AFIP 98/2009, a través de la cual se aprobaron las pautas de gestión aplicables en materia de secreto fiscal...
RG AFIP 4242/2018 Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el...
En línea con lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), por medio de las cual se introdujeron modificaciones respecto de los supuestos en los cuales no regirá el secreto...
Res UIF 39/2018 Comité de Control Interno
La UIF dispuso la constitución del Comité de Control Interno del organismo, cuyo reglamento operativo se aprueba por la presente. En ese marco, se invita al Sindico General de la...
Prensa UIF 6/2018 La UIF en el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico de la empresa Publicado el Viernes 04 de Mayo de 2018
La UIF participó del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que tuvo lugar en la sede porteña de la Bolsa de Comercio y fue coordinado por el Ministerio de Justicia...
Prensa UIF 5/2018 La UIF presento el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para...
El pasado miércoles 11 de abril Mariano Federici y Maria Eugenia Talerico - Presidente y Vicepresidente de la UIF-, respectivamente, junto a Fabián Zampone, Superintendente...
Prensa UIF 4/2018 Acuerdo de cooperación entre la Unidad de Informacion Financiera y la Oficina Anticorrupción
En el marco de las Jornadas de Trabajo sobre Recupero de Activos de la Iniciativa StAR, del Banco Mundial y La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Presidente de la UIF, Mariano Federici y...
Res UIF 28/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador.
La Unidad de Información Financiera (UIF) lleva adelante la implementación de la transición del enfoque de cumplimiento normativo formalista a un Enfoque Basado en Riesgo y,...
Prensa UIF 3/2018 Por primera vez en Argentina se reúne el Grupo Egmont con el objetivo de combatir la Corrupción
El Grupo Egmont se reunió esta semana en Argentina para discutir el rol único de las UIF dentro del sistema de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en materia...
Prensa UIF 2/2018 Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
La UIF dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y...
Res UIF 21/2018 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales
Tal como se esperaba hace varios meses, finalmente en el Boletín Oficial de este 5/3/18, se publicó la Resolución de la UIF que modifica por completo la regulación antilavado para el mercado...
Acordada CSJN 2/2018 Reglamento Bienes Decomisados. Aprobación.
Por la presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un "Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales". Ello incluye...
Bs. As. Decreto Prov 61/2018 Establecer que no podrá efectuarse la designación de personal, bajo cualquier modalidad, de quien tenga vínculo de...
Por medio del presente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires adhiere al Decreto 93/2018, del Gobierno Nacional y se establece, en tal sentido, que no podrá efectuarse la designación...
CABA Decreto Prov 43/2018 Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público de la...
Decreto 93/2018 Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables.
Tras el anuncio del propio Mauricio Macri, se avanza con una medida "antinepotismo", disponiendo que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el...
"A" 6443 Circular RUNOR 1-1378 CAMEX 1-794 SECYC 1-5 Decreto Nº 27/18. Casas, agencias y oficinas de cambio. Adecuaciones. Operadores de cambio.
Con vigencia a partir del 1/3/18, el BCRA aprueba las normas sobre "Operadores de cambio", que reemplazan las normas sobre "Casas, agencias y oficinas de cambio". De esta manera, las...
Res UIF 9/2018 Apruébase el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales.
Por la presente, se aprueba el régimen de percepción y destino de las sumas reguladas judicialmente en concepto de honorarios profesionales en las causas en las que...
Decreto 27/2018 Desburocratización y Simplificación
El Poder Ejecutivo implementa una serie de nuevas medidas con el objeto de facilitar el accionar público y privado en pos de avanzar en la desregulación de la productividad de distintos mercados...
Prensa UIF 1/2018 La UIF comparte con entidades financieras los resultados de la primera evaluación de calidad de reportes de operaciones sospechosas
La UIF realizó una reunión cuya finalidad fue compartir los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades...
En el marco del proceso de Reforma Tributaria que se lleva adelante, por medio de la presente ley, se actualiza la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se establece, así, entre otros puntos, una serie de...
Res Exterior 461/2017 Dése a conocer la Resolución Nº 2368 de fecha 20 de julio de 2017 del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2368/17 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que refuerza y actualiza el régimen de sanciones adoptadas relativas al...
Res Exterior 526/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2375 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica la Resolución 2375/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se modifican las medidas y actualiza la lista de personas y...
Res Exterior 441/2017 Dase a conocer la Resolución Nº 2356 (2017) del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer la Res 2356/2017 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que actualiza la lista de personas y entidades que están sujetas al régimen de...
"A" 6409 Circular CONAU 1-1256 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Modificaciones.
En relación con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación "A" 6399, por la que -con vigencia a partir del 01/01/18- se dejó sin efecto el punto relativo...
"A" 6399 Circular RUNOR 1-1357 "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas". Base de datos....
Con vigencia a partir del 1/01/18, el BCRA deja sin efecto el punto 1.3. de las normas sobre "Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades...
Dec Admin 1047/2017 Difusión del afiche ´Ética y Transparencia´ con los Principios Éticos para el Ejercicio de la Función Pública.
La Jefatura de Gabinete resuelve que las reparticiones de la Administración Pública Nacional deberán a dar la más amplia difusión, tanto en formato papel como en formato...
Ley 27401 Responsabilidad Penal. Objeto y alcance.
Tras muchos meses de debate y análisis, finalmente el Congreso sanciona la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas Privadas. La misma establece el régimen de responsabilidad de...

References: Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 101
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución