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Timestamp: 2020-07-05 04:15:08+00:00

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Circular N° SE 02/2020 Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 02/2020, que comunica a los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay, la suspensión de la remisión trimestral de los Reportes de Operaciones (RO) del Segundo Trimestre previsto del 1 al 5 de julio del corriente año, para la implementación del nuevo sistema tecnológico a tal efecto 30-06-2020 Vigente
Resolución N° 135/2020 POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.- 16-06-2020
Comunicado N° 2 Comunicar a los Sujetos Obligados, Supervisores, e instituciones del Sistema ALA/CFT, que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ha resuelto postergar la visita in situ programada para el mes de mayo del año en curso, como parte del proceso de Evaluación Mutua del Paraguay, debido a la situación de emergencia sanitaria del país y las repercusiones a nivel mundial, generadas por la Pandemia del Covid-19 24-04-2020
Circular N° SE 01/2020 LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN VIRTUD A LA LEY N° 6419/19 “QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS”, QUE DEBEN REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LAS LISTAS EMITIDAS POR EL CSNU, Y COTEJARLAS DE MANERA PERIÓDICA CON LA BASE DE DATOS DE SUS CLIENTES, SOCIOS, ASOCIADOS O INTEGRANTES, SEAN ESTOS POTENCIALES O ESTABLECIDOS. 17-04-2020 Vigente
Resolución N° 08/2020 POR LA CUAL SE ESTABLECEN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS, LEY N° 3783/ 09 Y LEY N° 6497/19 A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS CON ACTIVOS VIRTUALES 15-04-2020 Vigente
Resolución N° 09/2020 POR LA CUAL SE INSTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS, A ADOPTAR EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA CRITERIOS RELACIONADOS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A ACTIVOS VIRTUALES 15-04-2020 Vigente
Circular N° DGSYR 01/2020 Circular DGSyR por la cual se llama a los SO determinados en la Resolución 008/2020 a iniciar el proceso de inscripción 15-04-2020 Vigente
Resolución N° 104 POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DISPUESTOS EN LA RESOLUCION SEPRELAD N° 77/2020 A IMPLEMENTAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE IDENTIFICACION EN EL MARCO DE LO ESTABLEIDO EN LA LEY6524/2020.\" 03-04-2020 Vigente
Resolución N° 102 Resolución N° 102_2020 - Ampliancion de la Resol. N° 325_2013, remisión de del RO(Resporte Operaciones).pd 30-03-2020 Vigente
Comunicado N° 1 SEPRELAD COMUNICA 30-03-2020 Vigente
Circular N° 5 CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N° 05_2020 26-03-2020 Vigente
Circular N° 4 CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N° 04/2020 17-03-2020 Vigente
Resolución N° 77/2020 Resolución SEPRELAD N° 77/2020 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS AUTORIZADAS Y SUPERVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 06-03-2020
Resolución N° 55/2020 Resolución SEPRELAD N° 055 POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO HABILITADO POR RESOLUCIÓN N° 614/2017 PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN CON CAPITAL PROPIO A OTORGAR CRÉDITOS, PRESTAMOS DE DINERO EN EFECTIVO O ADMINISTREN CARTERAS DE CRÉDITOS 25-02-2020 Vigente
Resolución N° 21/2020 Resolución N° 21/2020 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2020 28-01-2020 Vigente
Resolución N° 214/2019 Resolución SEPRELAD N° 214 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS A SER OBSERVADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY EN SUS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE ALERTAS. 17-12-2019 Vigente
Resolución N° 213/2019 Resolución SEPRELAD N° 213 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN 70/2019 17-12-2019 Vigente
Resolución N° 050/2020 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, Y LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA A SER APLICADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS DETERMINADOS EN LAS NORMAS ALA/CFT DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CONFORME A UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS 05-09-2019 Vigente
Resolución N° 94/2019 Por la cual se incluye a las personas físicas y jurídicas que ejerzan en forma habitual la actividad de Compra-Venta de Inmuebles, en la nómina de S.O. que deben remitir los ROS y otros inherentes a la SEPRELAD, a través del APLICATIVO ROS-WEB 28-03-2019 Vigente
Resolución N° 070/2019 Reglamento de Prevención de LD/FT Basodo en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia de Bancos del B.C.P. 15-03-2019 Vigente Res. N° 349/13
Resolución N° 071/2019 Reglamento de Prevención de LA/FT Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros del B.C.P. 15-03-2019 Res. N° 26/09
Circular N° 2/2019 INSPECCIONES IN SITU a ser realizadas PERIODO 2019. 31-01-2019 Vigente
Resolución N° 255/2018 Por la cual se dispone la exclusión definitiva del registro de S.O. de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Res. SEPRELAD N° 085/2015 07-09-2018 Vigente Res. N° 085/15 Res. N° 085/15
Circular N° 001/18
Resolución N° 085/2015 DETERMINA COMO S.O. DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LD/FT/FP, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 07-09-2018 Vigente
Resolución N° 82/2017 Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP. Para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). 06-03-2017 Vigente
Resolución N° 427/2016 Reglamento de Prevención de LD/FT/FP. Autoriza a los S.O. supervisados por la C.N.V. a implementar estándares mínimos y aplicar medidas de DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA para los inversores (Personas Físicas), en la compra de títulos de valores 21-09-2016 Vigente
Resolución N° 348/2015 Reglamento de Prevención de LD/FT, para las OSL, aprueba el Formulario de Inspección Extra Situ e In Situ para captura de Información y Análisis de Riesgo. 08-09-2015 Vigente
Resolución N° 345/2015 Reglamento que determina políticas preventivas de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., en sus procedimientos de identificación de los Accionistar de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador. 07-09-2015 Vigente
Resolución N° 273/2014 Reglamento que amplía el Artículo 34 de la Res. N° 349/13. Se establecen pautas para el intercambio de información en relación a transferencias realizadas por clientes de entidades supervisadas por la S.B. y se toma conocimiento de la Res. del Directorio del B.C.P. N° 1, Acta N° 57 del 12/08/14. 28-08-2014 Vigente Res. N° 349
Resolución N° 269/2014 Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administraciónde Riesgos de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., aprueba estándares mínimos adoptando enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las Cuarenta Recomendaciones Internacionales del GAFI. 25-08-2014 Vigente
Resolución N° 220/2014 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que prestan servicio de locación de Cajas de Seguridad. 04-07-2014 Vigente
Resolución N° 208/2014 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales. 23-06-2014 Vigente
Resolución N° 119/2014 Dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del Aplicativo Informático ROS_WEB de la SEPRELAD, para el ejercicio 2014. 04-04-2014 Vigente Res.N° 117/14
Resolución N° 117/2014 Amplía la nómina de S.O. que deben remitir sus ROS a la SEPRELAD a través del Aplicativo Informático ROS-WEB. 03-04-2014 Vigente Res. N° 119/14
Resolución N° 035/2014 POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. 06-02-2014 Vigente
Resolución N° 411/2013 RESOLUCIÓN N° 411/2013 QUE APRUEBA LOS “ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES” 27-12-2013 Vigente
Resolución N° 349/2013 Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 01-11-2013 Vigente Res. N° 273/14
Resolución N° 325/2013 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para los Notarios y Escribano Públicos de la República del Paraguay. 15-10-2013 Vigente
Resolución N° 292/2013 Resolución SEPRELAD Nº292 de fecha 13 de setiembre de 2013 “POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A TRAVES DEL MÓDULO DE ROS NEGATIVO DEL APLICATIVO ROS_WEB”. 13-09-2013 Vigente
Resolución N° 266/2013 Por el cual se aprueban estándares mínimos que deben observar los S.O. supervisados por la SI, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las 40 Recomendaciones Internacionales del GAFI/GAFISUD. 27-08-2013 Vigente
Resolución N° 382/2012 Reglamento que exonera de la Inscripcción en el Registro de S.O. a las organizaciones conformadas como COMITES. 06-11-2012 Vigente
Resolución N° 453/2011 Reglamento de Prevención de LD/FT para las Organizaciones sin fines de Lucro (OSL). 30-12-2011
Resolución N° 454/2011 Resolucion 454 SEPRELAD - POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°3783/09/ ADOPTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR OPERACIONES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Asunción, 30 de diciembre de 2011 30-12-2011 Vigente
Resolución N° 439/2011 Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FT. Obliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a través del Aplicativo Informático ROS-WEB y pago del Canon. 26-12-2011 Vigente
Resolución N° 436/2011 Por la cual se determina el alacance del Término Beneficiario Final y la oligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación. 24-12-2011 Vigente
Resolución N° 370/2011 Resolución SEPRELAD Nº 370 de fecha 07 de noviembre de 2011 “ POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP). 07-11-2011 Vigente
Resolución N° 333/2010 Reglamento de prevención de LD/FT, para las personas físicas y empresas que remitan o reciban remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos designado mediante contratos. 27-12-2010 Vigente Res. N° 60/08
Resolución N° 35/2010 Reglamento de prevención de LD/FT para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. 07-11-2010 Derogado Res. N° 262/07 y Res. N° 89/08
Resolución N° 256/2010 Reglamento de Prevención de LD/FT, para viajeros que entren o salgan del territorio nacional. 10-08-2010 Vigente Res. N° 176/10
Resolución N° 172/2010 Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. 17-06-2010 Derogado Res. N° 60/09 y amplía Res. N° 349/13

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 Artículo 34

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