Source: http://www.cuaraycentavo.com/2016/04/28/financial-pacific/
Timestamp: 2019-03-18 17:47:29+00:00

Document:
Cuadro: Las caras del escándalo
26 dic 2012 La Prensa Panorama
Infografía: Acciones de Petaquilla Minerals
Vinculan a Presidente con uso de…
styleRicardo MartinelliXinhua
28 dic 2012 laestrella.com.pa | Impreso | Nacional
ANA BELFON HABLA DEL CASO FINANCIAL PACIFIC
‘La investigación no alcanza al presidente’
Mayte Pellegrini, principal acusada en el caso, cambia su versión. Deja toda la responsabilidad en Iván Clare
2012-12-28 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. En medio del escándalo por la supuesta vinculación del presidente de la República, Ricardo Martinelli, con el caso Financial Pacific, el procurador saliente, José Ayú Prado, como la recién nombrada Ana Belfon aseguran que no se investigará las versiones de la principal acusada, Mayte Pellegrini, que hablaban de supuesto uso de información privilegiada.
Luego de las declaraciones de Ayú Prado, de Belfon y del propio presidente Martinelli, se conoció que Pellegrini fue llevada al despacho del Fiscal el pasado 26 de diciembre a las 5:00 p. m. a ampliar su indagatoria.
28 dic 2012 Panorama
Protagonista. Ricardo Martinelli dice que hay documentos que descartan su vinculación. Tomada de la Presidencia
Esto es una ´novela periodística´:…
El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, aseguró que no hay “pruebas o indicios” de los señalamientos de Mayte Pellegrini que supuestamente vinculan al presidente, Ricardo Martinelli, con el uso de información privilegiada en el mercado de valores con las acciones de Petaquilla.
Cuenta de Martinelli tenía más de 10 años
29 | 12 | 2012
Desde el 23 de noviembre pasado, cuando recién se conoció el escándalo por supuestos malos manejos dentro de la casa de valores Financial Pacific, el presidente
Desde el 23 de noviembre pasado, cuando recién se conoció el escándalo por supuestos malos manejos dentro de la casa de valores Financial Pacific, el presidente Ricardo Martinelli reportó en una carta al procurador general de la Nación, José Ayú Prado, que él tiene una cuenta personal en esa empresa. El documento al que tuvo acceso este medio es parte del expediente de Financial Pacific.
Sin embargo, Martinelli se refería a una cuenta personal con pocos fondos que tiene desde hace más de 10 años en Financial Pacific, la cual no tiene ninguna vinculación con la cuenta N.° 100495 a nombre de High Spirit Overseas Ltd.
El mandatario también le pidió al procurador que el tema de esta cuenta no sea utilizado con fines políticos.
“He visto recientemente en los medios de comunicación, publicaciones sobre la empresa de valores Financial Pacific, quien tiene procesos judiciales del Ministerio Público. Quiero informarle que yo, Ricardo Matinelli Berrocal, tengo una cuenta personal de hace más de 10 años con Financial Pacific, por lo que le solicito, respetuosamente, que ese hecho no sea utilizado con fines políticos”, precisó.
Sin embargo, Martinelli también le solicita al Procurador que esta información que le estaba revelando no incida en su investigación. “También solicito que esa información no incida en las investigaciones que sean de su competencia”, reiteró.
31 dic 2012 laestrella.com.pa | Impreso | Política
Denuncia Penal Por publicaciones de ‘La Estrella’
2012-12-31 — 12:00:00 AM — Como una medida para intimidar fue calificada la denuncia penal que interpuso Neftalí Jaén, miembro del partido Cambio Democrático y exsecretario general del Ministerio Público (MP), en contra de ‘quienes resulten responsables por la posible comisión del delito contra la seguridad económica’. De acuerdo con la denuncia penal, los hechos que presentó Jaén son las publicaciones realizadas el pasado 20 de diciembre por La Estrella. ‘Develan las entrañas del caso Financial Pacific’ y ‘Financial Pacific: Cadena de Fraudes, Estafas e Influencias’. También las publicaciones del diario La Prensa el pasado 26 de diciembre. Estas notas se basan en las declaraciones de la excolaboradora de la casa de valores Financial Pacific, Mayte Pellegrini, en su indagatoria y en las cuales vinculaba al presidente Ricardo Martinelli con una supuesta manipulación del mercado bursátil y el uso de información privilegiada de la empresa Petaquilla. El supuesto delito, según Jaén: ‘se infringió el artículo 260 del Código Penal’ que establece que quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público será sancionado con prisión de dos a cuatro años.
Carlos Barsallo, excomisionado de valores, dijo que ‘es evidente que se buscara y lograra intimidar, hacer incurrir en costos legales y tiempo a los medios y a los periodistas’. El secretario general del Sindicato de Periodistas Filemón Medina también considera la iniciativa como una forma de callar las investigaciones periodísticas que, según indicó, son denuncias ciudadanas. Expresó el apoyo del gremio a los periodistas y medios.
4 enero 2013 Panorama
Vernon Ramos lleva mes y medio sin que se sepa de su paradero. Su esposa y otras fuentes confirman que trabajaba en las auditorías a FP cuando desapareció.
El subdirector de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Vernon Ramos, podría convertirse en una pieza clave en las pesquisas que adelantan las autoridades sobre Financial Pacific (FP).
Ramos, que llevaba tiempo investigando FP, sería la persona que refrendaría las auditorías de los supervisores de la SMV y sustentaría ante la fiscalía los hallazgos de una nueva averiguación a FP con las “conclusiones” a las que había llegado la Superintendencia, informó una fuente vinculada al caso.
Su esposa Sabina de Ramos aseguró que hace más de mes y medio que no sabe de su paradero. Añadió que su esposo le dijo que en la SMV estaban trabajando en las auditorías de FP.
De Ramos advirtió de que “si esta familia sufre algún percance o daño, va a haber muchas repercusiones, y es mejor que las personas que estén tratando de hacerle algo a esta familia, se cuiden”.
El jefe de la Dirección de Investigación Judicial, Manuel Castillo, afirmó que no se tienen indicios de que Ramos –una de las 720 personas reportadas como desaparecidas en 2012– haya sido víctima de un hecho violento o salido del país.
Castillo basa su información en diligencias hechas en la capital, y datos obtenidos de familiares y allegados.
Agregó que la DIJ y la Policía Nacional formaron un bloque de búsqueda para dar con su paradero. El caso se investiga en coordinación con el Ministerio Público (MP).
Y ayer, mientras la Superintendencia presentaba una ampliación a su denuncia contra FP ante el MP, la Asociación Bancaria de Panamá emitía un comunicado en el que dijo apoyar a la Superintendencia de Bancos de Panamá en su exhortación a la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades para que resuelvan, con estricto apego a la ley, los trámites relacionados del caso.
Expresó que urge una decisión para mantener la confianza pública y salvaguardar el interés nacional e internacional del centro bancario y financiero del país.
5 enero 2013 Panorama
5 ene 2013 Panorama
El aporte de 12.2 millones de dólares para cubrir un faltante no cambia la situación de la casa de valores, que sigue sin licencia.
CONTRARRELOJ. Financial Pacific tenía como límite el 3 de enero para presentar el plan de trabajo en que se vieran subsanadas las irregularidades que conllevó a la suspensión.
Financial Pacific (FP) tiene problemas administrativos pendientes por resolver, que pueden ser potencialmente perjudiciales para el público inversionista.
Este fue el último diagnóstico de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que decidió suspender indefinidamente la licencia a la casa de valores.
Según la resolución No. 1-13, emitida ayer por la SMV, existen situaciones que tienen el potencial de perjudicar “grave e inminente a los clientes” y “al público inversionista”.
Los hallazgos que llevaron a la suspensión de la licencia en las tres ocasiones anteriores son complejos. Entre ellos se había constatado que, como resultado de un fraude gestado a lo interno de la empresa, había diferencias importantes entre los saldos consignados a favor de clientes, las inversiones realizadas y sus cuentas bancarias.
Inicialmente, se creyó que el descuadre ascendía a 7 millones de dólares, pero las investigaciones desvelan un faltante de entre 12 millones y 14 millones de dólares.
Los directivos de FP Iván Clare y West Valdés señalaron a Mayte Pellegrini, una exempleada de confianza, como la responsable del hecho.
Pero, a sabiendas del dinero faltante, del que presuntamente se apoderó Pellegrini, Clare y Valdés dieron instrucciones a sus colaboradores de continuar honrando los intereses y el capital por vencimiento de plazos fijos invertidos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss), aunque las sumas de dinero consignadas en los saldos de las cuentas de sus clientes ya no existiesen.
Los directivos de FP justificaron sus acciones.
Hace un mes dijeron a este diario que “si unos ladrones encapuchados entran a robar un banco, y se llevan “x” cantidad de millones, si uno tiene una cuenta en ese banco, ¿esperaría usted que el banco le reduzca la suma robada proporcionalmente a todos los clientes de esa sucursal?, ¿o que usted se meta a su banca en línea y le aparezca menos dinero por el hecho de que al banco le han robado? Eso sería absurdo”, expresaron a través de un correo electrónico.
“Los clientes han depositado su dinero en FP, y por el hecho de que una empleada de confianza lo haya sustraído, no puede ni debe debitárseles a los clientes en sus estados de cuenta las sumas que fueron sustraídas. Dichos clientes tienen el derecho de recibir el dinero que depositaron, por lo que le toca a FP recuperar el faltante, cubrir las pérdidas y responder por cada centavo a los clientes, incluyendo sus intereses…”.
Para la Superintendencia, un faltante de este tamaño debió ser evidente ante los ojos del administrador o los ejecutivos principales, quienes ante una situación como esta evidencian la falta de fiscalización de sus empleados.
FP comunicó a la Superintendencia que el descuadre en las cuentas de los clientes fue compensando el 3 de enero con 12.2 millones de dólares, aportados por los accionistas.
Se intentó contactar a los ejecutivos de la empresa para conocer los términos de esta operación, pero no hubo respuesta.
Fuentes cercanas al proceso contaron extraoficialmente que FP presentó un cheque de gerencia de un banco de capital panameño.
Sus directivos habían mencionado semanas antes que la opción más viable de salvar la compañía era venderla a empresarios brasileños, que habían mostrado “mucho interés” por la casa de valores.
Por ahora se desconoce en qué quedaron las supuestas negociaciones con el Grupo Mendo Sampaio, que, de acuerdo con los directivos de FP, habían iniciado un proceso de compra accionaria.
Entendidos en la materia advirtieron de que era poco probable que un grupo extranjero se interesara por una casa de valores sobre la que hay una denuncia penal por el supuesto blanqueo de capitales, y cuya licencia se encuentra suspendida.
De hecho, aunque lograron aportar el faltante a las cuentas de los clientes, el regulador considera que los problemas administrativos no se han resuelto.
La Superintendencia recalcó que los controles ejercidos hasta la fecha no habían sido suficientes y que por ello resolvió suspender indefinidamente la licencia.
“El aporte del dinero faltante no cambia en nada la situación de las supuestas irregularidades halladas en los estados financieros de Financial Pacific”, dijo ayer Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá.
Las cifras de Financial
Millones reportados por FP como el total de las inversiones administradas a diciembre de 2010.
Millones administrados por la casa de valores a diciembre de 2011.
Millones administrados por FP al 30 de junio de 2012.
Millones, monto de la cartera administrada al 31 de marzo de 2012.
Panamá: Financial Pacific destapa una compleja red de estafadores de escala internacional Destacado
Martes, 08 de Enero de 2013 22:13
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¿Testaferros?Frenadeso Noticias
Actos del miércoles 9 de enero, 4:00 p.m., escalinatas del Instituto Nacional. Apoyo a jornada de lucha de comunidades en defensa del Río San Pablo, miércoles 9 de enero. Directorio Nacional Ampliado, sábado 12 de enero, 8:00 a.m., Universidad de Panamá.
Hemos recibido este documento con información sustentada por diversas fuentes de Internet. Por considerarlo de interés y a sabiendas que no será publicado en ningún otro medio, se lo ofrecemos a nuestros lectores como un material que ayuda a comprender las verdaderas implicaciones del escándalo de Financial Pacific.
Estos son los llamados “Triunfadores” (en la jerga de la clase dominante) o los famosos “gurus” financieros. West Miguel Valdés Chapuseaux, ex baterista de “Tierra de Nadie”; Iván R. Clare Arias, golfista y Presidente electo del Club Rotario; José Ricauter Jaén Celada, ex “modelo” y ex combatiente de Muay Thai; y la polifacética Mayte Pellegrini, todos protagonistas de las páginas sociales, empresariales y deportivas de la prensa.
Lo que ha puesto al descubierto el escándalo de Financial Pacific (FP) en una compleja red de estafadores y lavadores de dinero acomodada en la cúspide de la más alta sociedad y con fuertes vinculaciones a nivel internacional.
El caso no es nuevo, pero ayuda a comprender cómo grandes fortunas del Club Unión fueron amasadas gracias a los nexos de familias “rabiblancas” con lo peor de la mafia internacional.
West Miguel Valdés Chapuseaux e Iván R. Clare Arias son los Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Casa de Valores (FP) cuya licencia se encuentra suspendida.
Ambos carecen de toda trayectoria en el ámbito financiero. West Valdés era el baterista del grupo de rock “Tierra de Nadie” e Iván Clare Arias, golfista, motociclista y Presidente electo del Club Rotario, es hijo de Iván Clare Quijano, quien guardó prisión en Estados Unidos y estuvo metido en un litigio de tierras en Coiba con Smithsonian (http://www.panoramio.com/user/5655464/tags/Ivan%20Clare%20Quijano) y de Becky Arias, quien mantuvo amistad con José Ramón Raymond Molina, un ex agente de la CIA asociado al terrorista Luis Posada Carriles y ex colaborador de los cuerpos represivos del dictador cubano Fulgencio Batista (https://www.facebook.com/beckyarias911/friends?ft_ref=mni).
Ambos “muchachos” son muy conocidos en el ámbito farandulero, en los juegos de golf, tenis y el motociclismo. Se identifican con esa oligarquía rancia presuntuosa y ostentosa.
Antes estuvieron juntos en la fracasada agencia publicitaria “Top Ten Publicidad”, donde dejaron muchas deudas y compromisos incumplidos. Su otro socio en la agencia, José Guillermo Chiari Vallarino (pariente del publicista Rafael Barcenas), fue condenado a 4 años de cárcel por pedófilo. http://www.alianzaportusderechos.org/article/panama-condenan-a-chiari-vallarino-por-pedofilo/
Con ese curriculum, es claro que podemos estar presenciado un escándalo donde por ahora figuran testaferros o presta nombres en un caso de estafa multimillonaria con resonancia en el extranjero.
Meses antes de desatarse el escándalo de FP, es decir en febrero de 2012, abogados en representación de la empresa Hidro Energía Panamá, S.A. pidieron el arresto de José Ricuarte Jaén Celada, Michael Alcocer Roa e Ivan Clare Arias e impedimento de salida del país, bajo la acusación de estafa por casi 400 mil dólares en Financial Forex.
De acuerdo a La Estrella de Panamá, “Mayte Pellegrini (detenida por el faltante de 14 millones de FP) indicó en su indagatoria que estuvo escondida los meses de abril y mayo por un fraude supuestamente cometido por los ejecutivos de Financial Pacific con la empresa Financial Forex”. http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/12/21/el-affair-financial-forex.asp
También dijo que ‘Para el año 2011, Caye Bank se quedó sin corresponsal y ‘los señores Iván Clare y West Valdés decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsalía’. Según Pellegrini, sin tener licencia para esto”.
“En una parte de la declaración reconoce que ella recibía comisiones mensuales de hasta $5,000 pagadas por Financial Forex ya que trabajaba para esta, esto adicional a su salario en la casa de valores. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el banco Capital Bank, la que fue cerrada al igual que cuentas personales de ella, de sus sociedades y de Iván Clare y West Valdés. Al ser consultada si conocía por qué fueron cerradas estas cuentas, indicó que había sido por instrucciones del departamento de cumplimiento de la entidad bancaria por la demanda que hubo por Financial Forex. La sociedad continúa a nombre de Mayte Pellegrini, según sus propias palabras, pero afirma que se le cambió el nombre hace un par de meses pero que seguía siendo ella la dignataria”.
José Ricauter Jaén Celada, otro de los denunciados por Hidro Energía Panamá, es el analista de mercado de FP. Se sabe de él que participó del concurso Mr, Tourism Universe 2003 (http://www.bellezavenezolana.net/news/2003/jul03.htm) y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thai http://www.youtube.com/watch?v=wNMCT133Oso
El otro implicado en el caso denunciado por Hidro Energía de Panamá, S.A. es Michael Alcocer Roa, propietario de la firma “Inovatrade”. Según informaciones de Internet, Inovatrade es una operación esquema Ponzi (piramidal) que está siendo operada por Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Ambos individuos son nativos de Puerto Rico y actualmente están siendo investigados por el FBI, el Servicio Secreto y la SEC por fraude de divisas y otras estafas grandes, incluyendo el lavado de dinero para los “Carteles”. (http://www.forexnirvana.com/f62/inovatrade-ponzi-scheme-2015/)
El 19 de agosto de 2011, Alejandro Abood Alfaro, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Valores, en un comunicado público hizo saber lo siguiente:
“Que las sociedades INOVATRADE INC., bajo la Ficha número 655216, Documento 1538902 e INOVATRADE PANAMA INC., bajo la Ficha número 692576, Documento 1731474 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.”
“Que el sitio en internet www.inovatrade.com/pa, informa que INOVATRADE es un ente regulado por la CNV, afirmación que es falsa.” (http://www.supervalores.gob.pa/informacion-del-mercado/alerta-al-inversionista/3701-advertencia-entidad-no-autorizada-inovatrade-inc-e-inovatrade-panama-inc.html)
Ese mismo año, y como muestra de hasta dónde han llegado los tentáculos de esta red mafiosa de estafadores, Inovatrade patrocinó en Panamá el “Mercedes Benz Golf Tournament 2011”. Uno de los participantes fue el golfista Iván Clare Arias. (http://www.youtube.com/watch?v=4V-wgroYtAs)
Pero la empresa denunciante Hidro Energía Panamá, S.A. también tiene su historia:
Según diversas fuentes dicha empresa, propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg vinculados a los carteles de la droga, es una fachada para el lavado de dólares que incluso intentó sobornar al Presidente Martinelli para la aprobación de un proyecto Hidroeléctrico. (Ver: http://www.ripoffreport.com/organized-crime/cartel-loz-zetas-y-c/cartel-loz-zetas-y-clan-degenh-c971f.htm)
Por otra parte, este caso no sólo involucra un faltante de 14 millones de dólares (que supuestamente una parte fue a parar a cuentas del estafador de origen venezolano Marcial Antonio García Montiel y su empresa Kasutai Group Corp http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42539-panam%C3%A1-%E2%80%9Cfinancial-pacific%E2%80%9D-envuelta-en-estafa-de-pir%C3%A1mides.html) en la que resulta imposible que la única detenida Maytee Pellegrini actuara sola sin el consentimiento de los directivos de FP. Está también el caso de una cuenta secreta “High Spirit” que, según Pellegrini escuchó de Iván Clare y West Valdés que pertenecía al Presidente Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones de la empresa minera Petaquilla Gold. En carta al Procurador, del 23 de noviembre pasado, donde daba instrucciones al funcionario, Martinelli aceptó poseer una cuenta en FP.
Para algunos expertos el caso del posible fraude de las acciones de Petaquuilla, ha hecho recordar el famoso escándalo de Martha Stewart quien pagó prisión por haber usado información privilegiada al vender acciones de la empresa ImClone Systems. “Ricardo Martinelli y yo nos conocimos en Isla Simca” dijo Martha Stewart por Twitter (http://www.dealante.com/nodo.php?nodoid=23993) en el cumpleaños de Jean Pigozzi, quien se dice dueño de Isla Canales. La famosa fiesta en la Semana Santa del año pasado que llevó a Martinelli a la pintoresca comunidad de Pixvae a amenazar a los humildes moradores si no entregaban sus tierras a Pegozzi. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14549-panam%C3%A1-%C2%BFqu%C3%A9-hizo-martinelli-en-semana-santa?.html
Además de ello, Financial Pacific está involucrada en otros posibles delitos, perpetuados por los ejecutivos principales de la firma, que han orquestado un sofisticado esquema de fraude y estafa, para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes de la firma. Ver: http://www.ripoffreport.com/financial-pacific-pa/financial-services/republic-of-panama-20cc9.htm
“Financial Pacific” creó una nueva entidad legal en Panamá, con el nombre de “Forex financiero”, y abrió varias cuentas bancarias secretas en los bancos locales e internacionales, a los fondos gestionados de clientes en secreto, sin la adecuada supervisión de la “Superintendencia del Mercado de Valores SMV”.
Otros directivos de FP que aún no dan la cara es la pareja Ori Sasson Zbeda y Ana Dora Levy de Zbeda. Ambos aparecen en un largo listado de empresas en la Zona Libre de Colón y han estado involucrados en varias acusaciones de estafa.
Además, Ori Zbeda es pariente de Josue Levy Levy otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas. “Se le concesionó 5 proyectos en la provincia de Chiriquí en los rios Caldera, Chorcha y Gariché. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos, junto a su hermano Rubén Levy Levy y su parientes Ori Zbeda”. (ver: http://kaosenlared.net/america-latina/item/8048-panam%C3%A1-ricardo-quijano-y-ra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-defienden-intereses-familiares-en-el-%E2%80%9Cdi%C3%A1logo%E2%80%9D-con-ind%C3%ADgenas.html)
Mayte Pellefgrini, la única detenida en la trama de FP, hace recordar los casos de Anabelle Villamonte y Cristina González en torno a los terrenos de Juan Hombrón y del florista de Paitilla, así como el caso del tráfico de chinos en Migración, respectivamente. Al parecer les tocó dar la cara frente a la situación a cambio de obtener impunidad al final y algún que otro beneficio.
En medio de esto, hay un desaparecido, el analista de la Superintendecia de Mercado de Valores, miembro de Cambio Democrático y uno de los encargados de la reorganización de FP, Venon Ramos, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de noviembre.
El uso de información privilegiada para lograr multimillonarias ganancias en Petaquilla Gold, nos trae a colación la Estafa de Banistmo. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42471-panam%C3%A1-alarma-internacional-por-caso-de-fraude-y-estafa-en-panam%C3%A1.html
El pueblo exige conocer la verdad de los hachos, aunque es improbable que la mano de la Justicia pueda llegar a la “rabiblanquera” envuelta en este escándalo de estafa y especulaciones financieras que trasciende nuestras fronteras, tal como ocurrió con la Ley Banistmo.
Una muestra de ello lo dio el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, quien en un rápido e inusual acto admitió un amparo de garantías presentado por los directivos de Financial Pacific, impidiendo con ello la intervención de la Superintendencia de Mercado de Valores.
Dijo Alejandro Abood Alfaro de la Comisión Nacional de Valores que, gracias a este fallo, el daño está hecho, es decir que lo que tenían que tapar los directivos de FP ya lo han hecho.
Esos son los llamados “Triunfadores y emprendedores” (en la jerga de los oligarcas), representantes de esas familias de “buen nombre”. Así opera la justicia en un país donde la cárcel sólo existe para los “perdedores” es decir para los pobres y miserables.
Son estos ladrones de cuello blanco que controlan el Gobierno, los gremios empresariales, los órganos del Estado, las instituciones y los partidos políticos. Son las mismas familias dueñas de Panamá que comparte las juntas directivas de bancos y empresas.
Por eso siempre ha sucedido que el nuevo gobierno que llega le tapa los huecos a los que salen.
Hoy tenemos la oportunidad de ponerle fin a este régimen de impunidad con una propuesta que garantice a futuro una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, que funda una nueva República y barra con esta podredumbre moral.
Por ello urge inscribirnos en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y lograr un Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo. De lo contrario la impunidad seguirá reinando en esta sufrida y saqueada tierra.
9 enero 2013 laestrella.com.pa | Impreso | Capital
Retienen $1 millón ligado a Financial
El Ministerio Público impuso medida cautelar sobre otra persona, un exempleado bancario que recibió cerca de 35 cheques
JUSTICIA. La Corte lleva 65 días sin fallar el amparo de garantías. Foto: Josué García | La Estrella
2013-01-09 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Una cuenta con más de $1 millón supuestamente ligada al caso de Financial Pacific fue aprehendida por el Ministerio Público y se arrestó a otra persona que podría estar vinculada al caso.
Hernán Cortez fue llevado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) el pasado viernes y ya la Fiscalía Décimo Tercera le formuló cargos por delitos financieros. Ayer mismo esta persona rindió indagatoria, reveló a La Estrella una fuente cercana al caso.
Cortez era empleado de la entidad bancaria local y supuestamente sería el encargado de abrir la cuenta de Kasutai, empresa a la cual aparentemente fueron transferidos cerca de $6 millones provenientes de Financial Pacific.
De la cuenta de Kasutai al parecer fueron girados 35 cheques a otra cuenta bajo el nombre Everst Enterprise, en la cual Cortez era director. La suma de los cheques supera el millón de dólares.
Los dineros quedaron a órdenes de la fiscalía atendiendo la Ley 34 del 27 de julio de 2010 aplicando el artículo 29, que indica que ‘serán aprehendidos provisionalmente los bienes muebles e inmuebles, los valores y los productos derivados o relacionados con la comisión de los delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos y quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta que la causa sea decidida por el tribunal competente’.
Con la detención de Cortez son siete las personas con medidas cautelares por este caso: cuatro detenidos y tres bajo depósito domiciliario. Se está tras otra persona, Marcial García, directivo principal de Kasutai.
Cabe recordar que la Fiscalía Décimo Tercera está llevando el caso por supuesto fraude cometido en la casa de valores Financial Pacific y que en esa Fiscalía aparecen como denunciantes los ejecutivos de la empresa Iván Clare y West Valdés. La principal acusada sigue siendo Mayte Pellegrini.
Fue en esta instancia del Ministerio Público donde la acusada, durante su indagatoria, reveló algunas supuestas irregularidades como manipulación del mercado bursátil con el uso de información privilegiada a través de una cuenta secreta llamada High Spirit.
Por otro lado, la Fiscalía Tercera es la encargada de atender la denuncia que interpuso el superintendente del Mercado de Valores, Alejandro Abood, por las irregularidades encontradas en Financial Pacific.
La Corte Suprema de Justicia, por su lado, lleva 65 días sin fallar un amparo de garantías que mantiene suspendida la orden de reorganización a Financial Pacific .
11 enero 2013 Panorama
Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, dijo que lo que se busca con esta acción es sacar a Alejandro Abood Alfaro de su cargo.
CONDICIÓN. Alejandro Abood Alfaro presentó una denuncia penal contra los directivos de FP el 20 de noviembre pasado, y ahora estos se querellaron contra él. LA PRENSA/Archivo
Un quinto expediente penal abrió esta semana el Ministerio Público (MP) en relación con supuestas irregularidades en las operaciones de Financial Pacific (FP).
Sin embargo, esta vez los denunciantes son los directivos de la casa de valores y el querellado es el superintendente del Mercado de Valores, Alejandro Abood Alfaro, quien abrió las investigaciones administrativas en FP en marzo de 2012.
West Valdés, representante legal y uno de los ejecutivos de FP, interpuso este 9 de enero una querella penal contra Abood Alfaro por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.
Según fuentes del MP, la acción ataca a Abood Alfaro por la aprobación de las resoluciones 350-12 y 351-12 del 15 de octubre de 2012, en las que ordenó empezar una investigación administrativa a FP por supuestamente haber incurrido en violaciones a la ley que regula el mercado de valores en Panamá.
Los representante legales de FP también consideraron como un acto de abuso de autoridad de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) una tercera resolución emitida el 16 de octubre de 2012, en la cual Abood Alfaro los notificó de la investigación interna y de un proceso de reorganización a la empresa.
Esta nueva querella penal quedó en el despacho de la recién designada procuradora de la Nación, Ana Belfon, debido a que Abood Alfaro es un funcionario con mando y jurisdicción nacional, según lo que establece la Ley 67 de 2011, que regula el mercado de valores.
El proceso deberá ser remitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia para su decisión final, pues esa es la instancia facultada para separar o destituir a Abood Alfaro, si el caso lo amerita (ver cuadro).
Al ser consultado sobre la querella en su contra, Abood Alfaro prefirió no hacer comentarios.
Sin embargo, Roberto Brenes, gerente de la Bolsa de Valores de Panamá, advirtió de que los gremios relacionados con el sector financiero están “sumamente preocupados” por el giro que está tomando el caso de FP.
A su juicio, es claro que detrás de la denuncia en contra de Alejandro Abood, la máxima autoridad de la Superintendencia de Valores, hay un interés de desprestigiar a la entidad y a quienes la lideran.
“Lo que quieren es sacar a Abood de la Superintendencia. Si esto sucede, sería un precedente realmente nefasto para el sistema, su independencia y poder de acción”, aseguró Brenes.
Los abogados de FP también presentaron contra las resoluciones de la SMN una acción de amparo de garantías constitucionales ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 19 de octubre de 2012, que quedó radicada en el despacho del magistrado presidente de esa corporación de justicia, Alejandro Moncada.
El recurso fue admitido por Moncada el 6 de noviembre pasado, y ese mismo día se ordenó la suspensión de las órdenes de la SMV de investigar internamente y reorganizar FP, dejando a la casa de valores nuevamente en manos de sus directivos.
El amparo se encuentra desde hace dos meses en el despacho de Moncada, que no ha resuelto el fondo.
Al igual que en la querella penal presentada esta semana, el amparo de garantías de FP cuestiona el procedimiento aplicado por parte de la SMV para notificarlos de las investigaciones administrativa y de la reorganización a la empresa.
“Sin lugar a dudas llama poderosamente la atención el procedimiento adoptado, puesto que el día que notifica a nuestro representante de la decisión de ese ente administrativo de dar inicio a una investigación en su contra por presuntas violaciones a la ley del Mercado de Valores, se emite la decisión sancionatoria, aquella que determina la necesidad forzosa de reorganizar la casa de valores Financial Pacific, y también la notifica en esa misma fecha, lo que deja en evidencia la falta de procedimiento estipulado en la propia ley”, señala el amparo de garantías.
De igual forma, FP sostuvo en este recurso legal que la reorganizadora designada, Maruquel Pabón de Ramírez, es “enemiga pública y manifiesta” de los directivos de la casa de valores.
Explican que en el proceso de reorganización efectuado por la SMV se designa a Pabón de Ramírez como representante legal de la casa de valores, “facultad que la ley no permite a la Superintendencia del Mercado de Valores”.
Además del expediente que se abrió este 9 de enero en el MP, hay otros cuatro sumarios relacionados con FP.
En julio de 2012, los directivos de FP, West Valdés e Iván Clare, presentaron ante el MP una querella penal basada en la supuesta sustracción de 11.5 millones de dólares propiedad de varios de sus clientes.
Por este caso hay 11 personas acusadas, de las cuales 10 están detenidas.
Este expediente se encuentra en la Fiscalía Decimotercera de Circuito, a cargo de Julio César Laffaurie.
Luego, el 20 de noviembre pasado, Abood Alfaro interpuso una denuncia penal contra FP por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública (falsificación de documentos), contra el patrimonio económico (estafa) y contra el orden económico (blanqueo de capitales).
En ese mismo expediente, los abogados de la SMV presentaron el 3 de enero pasado una ampliación de la denuncia con nuevas pruebas.
Este proceso está en la Fiscalía Tercera de Circuito. No hay acusados ni detenidos.
En tanto, la interventora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados de la Caja de Seguro Social, Martha Luna, interpuso el 27 de noviembre de 2012 una querella penal contra el exgerente de esa cooperativa, los miembros de la junta directiva, la junta de directores, la junta de vigilancia y todo el personal administrativo vinculado con el manejo de dinero, por delitos financieros perpetrados en perjuicio del patrimonio de la entidad, acción en la que también se menciona a FP. Este expediente se encuentra en la Fiscalía Decimocuarta de Circuito, y tampoco hay detenidos.
Finalmente, la Fiscalía Auxiliar de la República instruye desde el 17 de noviembre de 2012 un sumario por la desaparición del auditor de la SMV Vernon Ramos López, quien trabajaba en un informe sobre FP cuando desapareció.
Al quedar concluido el pasado 28 de diciembre, este informe especial sirvió de base para ampliar la denuncia en la Fiscalía Tercera.
(Con información de Yolanda Sandoval y Elio Núñez).
Fiscalía pide a Moncada un informe sobre amparo
La fiscal tercera de circuito, Digna Castillo, pidió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia información sobre el estatus del amparo de garantías constitucionales que admitió el pasado 6 de noviembre el magistrado presidente de esa corporación de justicia, Alejandro Moncada, contra la orden de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de hacer una reorganización a Financial Pacific (FP), debido a supuestas irregularidades en el manejo de fondos de esta casa de valores, informaron fuentes ligadas a las investigaciones.
La solicitud de la funcionaria, fechada 8 de enero de 2012 y dirigida al secretario del Órgano Judicial, Carlos Cuestas, forma parte de la investigación que adelanta la fiscalía tras la querella penal y la ampliación interpuesta por el superintendente del Mercado de Valores, Alejandro Abood Alfaro, el 20 de noviembre y el 3 de enero pasado, respectivamente, contra los directivos de FP, por la supuesta comisión de los delitos de falsificación, estafa y blanqueo de capitales.
Además de admitir el amparo presentado por los abogados de FP, Moncada notificó a la SMV que se suspendía la Resolución del 16 de octubre de 2012, que ordenó la investigación administrativa y reorganización de la citada casa de valores.
Según el artículo 2615 del Código Judicial, en materia de amparos de garantías, el magistrado ponente tiene 48 horas para fallar, pero fuentes del Órgano Judicial confirmaron ayer que hasta el momento no hay ningún proyecto circulando entre los miembros del pleno sobre este caso.
La fiscal Castillo también solicitó a la Superintendencia de Bancos que le remita a la brevedad posible certificación de toda la información que se tenga sobre el Cayebank, cuya sede central supuestamente está en Belice y que según las denuncias de este caso, es uno de los principales afectados con el presunto manejo irregular de los fondos de FP, según las fuentes.
Los directivos de Cayebank han señalado que tenían depositados más de 7 millones de dólares en las cuentas de FP.
La fiscalía también pidió que se le informe si esa entidad bancaria tiene licencia de operaciones en Panamá.
Otra de las diligencias judiciales que ha dispuesto realizar la fiscal Castillo es la citación de los cuatro inspectores de la SMV que prepararon el informe de auditoría especial, que sirvió de base para la ampliación de la querella presentada el pasado 3 de enero por parte de esa entidad contra los directivos de FP. Se citó para el 17 y 18 de enero a los inspectores de apellidos Gordón, Rodríguez, Carrasco y Chávez.
En tanto, la fiscalía suspendió la diligencia de declaración jurada que se le tomaría ayer a Sergio Barrios Martínez, empleado de FP, como parte de este proceso, ya que sus abogados presentaron un certificado de incapacidad.
Hoy viernes deberá comparecer Mirna Serrano, otra empleada de FP.
En tanto, ayer fue detenida una persona de apellido Castrellón, como parte del proceso que instruye la Fiscalía Decimotercera tras la querella presentada por los directivos de FP.
styleAlejandro Moncada LA PRENSA/Archivo

References: artículo 260
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2615