Source: https://www.uafe.gob.ec/biblioteca/
Timestamp: 2020-04-09 16:36:48+00:00

Document:
Biblioteca – Unidad de Análisis Financiero y Económico
Planificación Estratégica UAFE 2018 - 2021
+Constitución
Estándares internacionales lavado de activos, financiamiento del delito terrorismo y la proliferación de armas
Reglamento general a la Ley Orgánica de Prevención Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
+Resoluciones Internas
+Normativa de Notificación como Sujetos Obligados por Sectores
+Inmobiliarias y Contructoras
Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0013, publicada en el registro oficial No. 152 del 27 de diciembre de 2013, que modificada la resolución No. UAF-DG-2012-0035
Resolución No. UAF-DG-2012-0106, publicada en el registro oficial No. 923 de 1 de abril de 2013, que modificada la resolución No. UAF-DG-2012-0035
Resolución No. UAF-DG-2012-0071 publicada en el registro oficial No. 790 de 17 de septiembre de 2012, que modificada la resolución No. UAF-DG-2012-0035
Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2012-0035, publicada en el registro oficial No. 710 de 24 de mayo de 2012
+Remesadoras de Dinero o Giros Postales y Couriers
Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-054, publicada en el registro oficial No. 544 de 28 de septiembre de 2011
+Administradoras de Fondos
+Fideicomisos
+Casas de Valores
+Comercializadoras de Vehículos
Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAFE-DG-SO-2013-0002, publicada en el registro oficial No. 930 de 10 de abril de 2013
+Notarios
Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-0033, publicada en el registro oficial No. 455 de 24 de mayo de 2011
+Registradores de la Propiedad y Mercantiles
Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2011-0062, publicada en el registro oficial No. 555 de 13 de octubre de 2011
+Fundaciones y Organismos No Gubernamentales
Resolución No. UAF-DG-SO-2013-0001, publicada en el registro oficial No. 918 de 22 de marzo de 2013, que reforma la resolución No. UAF-DG-2012-0063 (incorporar el archivo número 9)
Resolución de notificación como sujetos obligados No. UAF-DG-2012-0063, publicada en el registro oficial No. 759 de 2 de agosto de 2012 (incorporar el archivo número 8)
Norma y manual estructura inmobiliaria y construcción
Norma y manual estructura comercializacion de vehículos
Instructivo emisión de certificados base de datos personas con sentencia condenatoria
Guía básica de prevención personas naturales
Estatuto orgánico UAFE
Declaración de no habitualidad
Calificación y registro oficial de cumplimiento sin organismo de control
Sistemas de prevención de riesgos y manual
Resolución No. UAFE-DG-2018-0058
Registro manual de prevención
Reformatoria al sistema de prevención de riesgos y manual
Reformatoria al manual de estructuras del sistema financiero
Norma de capacitación a sujetos obligados
Manual de estructura del sistema financiero
Aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad Naciones Unidas
RESOLUCION SANCIONES 2020-01-23-143922
RESOLUCION UAFE-DG-2020-0056
Formulario para la Presentación del Manual de Prevención de Lavado de Activos
+Formulario Personas Sentencia Condenatoria
+Formulario Denuncia Ciudadana
Responsabilidades Sujetos Obligados
Plataforma Capacitación Prevención LA/CFT
Cortometraje Lavado de Activos
+Dirección de Prevención y Riesgos
Manual Genérico de Prevención de Lavado de Activos
Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador, Edif. Plaza Real

References: Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución