Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-reit-cz-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-230/
Timestamp: 2019-08-20 14:56:06+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu REIT-CZ investiční fond s proměnným…
Pozvánka na řádnou valnou hromadu REIT-CZ investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 07196555, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23532 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 27. 6. 2019, od 11:30 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018
8. 6. 2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o.,
IČO: 271 97 310 (dále jen „Auditor“).
Projednání výroční zprávy za účetní období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
8. 6. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za účetní období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018, se ztrátou ve výši 340 tis. Kč na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018, se ztrátou ve výši 340 tis. Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení auditora: 451.
Zpráva o vztazích za období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018
Účetní závěrka Společnosti za období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018
Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 8. 6. 2018 do 31. 12. 2018.

References: § 421
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 436
 § 436
 § 421
 § 17
 zákona č. 93