Source: http://www.amnode.se/investor-relations/bolagsstyrning/
Timestamp: 2017-03-28 06:11:28+00:00

Document:
Bolagsstyrning | Amnode
Ägare & aktiedata Bolag & organisation Pressmeddelanden Års- & delårsrapporter Finansiell data & nyckeltal Bolagsstyrning Bolagsordning Amnode AB
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Göteborgs kommun.
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 875 000 kronor och högst 19 500 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 stycken.
§ 6För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
§ 10 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Val av ordförande vid stämman; Upprättande och godkännande av röstlängd;
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i före- kommandefall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i före- kommande fall,antalet revisorer och revisorssuppleanter;
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisoroch revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) ellerbolagsordningen.
§ 11 Den som inte är aktieägare i bolaget skall,på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
§ 12Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).
§ 13Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Fastställdes på Årsstämman den 7 maj 2013
Insynspersoner i Albin Metals
2012-01-01 Michael Lindström 2008-12-08 Joakim Lorentzon
2008-12-08 Lars Save
2010-08-24 Christian Söderholm
2012-05-08 Tarja zu dem Berge
2013-06-07 ﻿

References: § 2

§ 4

§ 6

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13