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Timestamp: 2017-01-16 11:07:55+00:00

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Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España (Vigente hasta el 07 de Abril de 2012).
Vigencia desde 22 de Marzo de 2005. Esta revisión vigente desde 07 de Febrero de 2011 hasta 07 de Abril de 2012
Fichero Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España
Fichero Registro de Agentes de Entidades de Crédito y de Pago
Fichero Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España
Fichero Registro de profesionales vinculados a las Sociedades de Tasación supervisadas por el Banco de España
Fichero Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera
Balanza de pagos y transacciones económicas con el exterior
Fichero Servicio de Reclamaciones
Sociedades mercantiles accionistas, demandantes y afectados
Fichero Proveedores y profesionales del efectivo
Fichero Estructura de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros
Fichero Registro de Servicios de Atención al Cliente y Defensores del Cliente
Fichero Determinadas operaciones de efectivo
Fichero Declaraciones del código de conducta del Banco de España
Fichero Certificados electrónicos
Fichero Administración de personal
Gestión de la biblioteca del Banco de España
Fichero Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España
Fichero Consultas del archivo
Expedientes del servicio centralizado de contratación
Fichero Gestión de la contratación
Fichero Selección
Fichero Formación
Fichero Movilidad y desarrollo
Fichero Asuntos sindicales y beneficios sociales
Fichero Historial social
Fichero Gestión de la plantilla de supervisión
. Relación de ficheros que se crean, modifican o suprimen mediante la presente Circular
Ficheros que se crean.
Ficheros que se modifican.
Ficheros que se suprimen.
Circular 4/1994 de 22 Jul. (se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular 4/1995 de 25 Sep. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular 1/1996 de 30 Ene. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular 10/1996 de 27 Sep. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular núm. 2/2002 de 25 Ene. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) Circular 1/2003 de 28 May (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., sobre ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España) ANEJO I
Normativa de referencia: Real Decreto 1285/1991. Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1991. Orden Ministerial de 19 de junio de 1997. Orden Ministerial de 20 de abril de 1998. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestionar las solicitudes de devolución de retenciones practicadas sobre los intereses de la deuda pública anotada en cuentas de terceros, presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Personas físicas afectadas: Clientes registrados en las cuentas de terceros de entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Los datos se recogen mediante declaraciones globales y relaciones individuales de perceptores con derecho a devolución. El soporte utilizado para la obtención es soporte magnético/informático y transmisión por vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Otros tipos de datos: Características personales. Información comercial. Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Emisores de la deuda y Agencia Tributaria. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Operaciones. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Devolución de retenciones sobre intereses» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 FICHEROBanco de España-Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada (1) Normativa de referencia:
Fichero «Central de Información de Riesgos» del anejo I redactado por la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006).Vigencia: 16 enero 2006 Fichero: Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España
Responsable del fichero.–Banco de España.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
LE0000007707_20130101
Artículo 61 de la Ley 26/1988, de 29 de julio
LE0000009718_20130414
Artículo 19 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio
LE0000256592_20080304
Artículo 16 del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero
Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre.
LE0000010719_20130414
Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo
LE0000091775_20100120
Circular 3/1998, de 27 de enero
LE0000011800_20130414
Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre
LE0000162336_20100120
Circular 6/2001, de 29 de octubre
LE0000008218_20130101
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Disponer de la información actualizada de la estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España.
Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Otras finalidades.
Origen de los datos.–Entidad privada.
Colectivos o categorías de interesados.–Propietarios o arrendatarios.
Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Otros datos de carácter identificativo: pasaporte, tarjeta de residencia.
Otros datos tipificados:
Sistema de tratamiento.–Mixto.
Medidas de seguridad.–Básico.
Cesiones de datos de carácter personal.–No hay previstas cesiones de datos.
Transferencias de datos de carácter personal a países terceros.–No hay previstas transferencias de datos.
Fichero «Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 FICHEROPrincipales agentes por volumen de transferencias de determinados establecimientos de cambio de moneda
Fichero «Tasadores más activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasación» del anejo I modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Tasadores más activos por valor de tasación de las sociedades y servicios de tasación».Vigencia: 16 enero 2006 Fichero: Registro de Agentes de Entidades de Crédito y de Pago
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Instituciones Financiaras. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio
Circular del Banco de España 4/2010.
Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
LE0000418702_20130414
Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Relación de agentes apoderados o designados para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de crédito; de los titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera autorizados para gestionar transferencias con el exterior; y de las entidades de pago, incluidas las comunitarias que prestan servicios en España.
Tipo de finalidad y usos previstos del fichero: Procedimiento administrativo.
Otros colectivos: Agentes de entidades supervisadas.
Otros datos de carácter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento en caso de no residentes.
Hacienda Pública y Administración Tributaria.
Órganos de la Unión Europea.
Otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Otros órganos de la Administración Local.
Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Otros órganos públicos de otros Estados.
Otras categorías: Órganos Supervisores de Instituciones financieras o mercados financieros y a países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
Fichero «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago» del anejo I modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de España».Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Instituciones Financieras. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
La normativa de referencia sobre requisitos de acceso a la condición de alto cargo y sobre incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones aplicables a estos varía según el estatuto de la entidad de que se trate. El régimen disciplinario aplicable a los altos cargos de las entidades de crédito se contiene en la LE0000007707_20130101
Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Varía según el estatuto jurídico de las entidades, desde conocimiento y constancia de altos cargos de las cajas de ahorros a registro de las personas que ostentan cargos en la administración y dirección del resto de entidades supervisadas con control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones en el desempeño de cargos y la anotación de las sanciones impuestas a aquellas por la comisión de infracciones administrativas.
Gestión sancionadora.
Otros colectivos: Personas con cargos directivos y de administración en entidades de crédito y otras entidades inscritas en los Registros a cargo del Banco de España.
Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
Otros datos de carácter identificativo: Datos del estado civil y familia, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.
Otros tipos de datos: motivo de cese en el cargo.
Medidas de seguridad.–Medio.
Fichero «Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma séptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Registro de profesionales vinculados a las Sociedades de Tasación supervisadas por el Banco de España
LE0000007745_20071209
Ley 2/1981, de 25 de marzo
(«BOE» de 15 de abril).
LE0000008259_20070318
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo
(«BOE» de 7 de abril).
(«BOE» de 13 de junio).
Circular del Banco de España 3/1998, de 27 de enero («BOE» de 13 de febrero).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de los datos de profesionales facultativos vinculados, según definición dada en el LE0000010719_20130414
artículo 2.3 del Real Decreto 775/1997
, comunicados por entidades especializadas en tasación y por los servicios de tasación de las entidades prestamistas, de acuerdo con la normativa de referencia.
Otros colectivos: los profesionales facultativos que presten sus servicios permanentemente en o para las entidades especializadas en tasación o entidades prestamistas.
Otros tipos de datos: funciones de control de tasación en entidades.
Fichero «Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España» del anejo I modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera
(«BOE» de 15 de diciembre).
Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 («BOE» de 25 de noviembre), de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
Circular del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre («BOE» de 15 de noviembre).
Circular del Banco de España 3/2009, de 18 de diciembre («BOE» de 31 de diciembre).
Circular Interna del Banco de España 1/1999, de 6 de abril.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Datos de carácter público con finalidad de control y registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Gestión económico-financiera pública.
Fichero «Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera» del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero
Normativa de referencia: Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE de 5 de julio). Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (BOE de 27 de diciembre). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Elaboración de la Balanza de Pagos, de la Posición de Inversión Internacional y de otras estadísticas demandadas por organismos internacionales. Supervisión de los cobros, pagos y transferencias exteriores. Personas físicas afectadas: Residentes titulares de operaciones con el exterior: cobros, pagos, transferencias, saldos exteriores en valores negociables, préstamos financieros, créditos comerciales y compensaciones. Titulares de cuentas en el extranjero, en entidades financieras y no financieras. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales del Banco de España, o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, y del propio interesado o de su representante legal. Se recogen mediante declaraciones o formularios en papel, soporte magnético/informático y transmisión electrónica, por vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Firma electrónica. Otros datos de carácter identificativo: Cargo que desempeña dentro de la empresa. Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento: Mixto. Cesiones de datos de carácter personal: Ministerio de Economía y Hacienda. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se producen transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Estadística. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Balanza de Pagos y transacciones económicas con el exterior» del anejo I modificado conforme establece la norma décima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero: Servicio de Reclamaciones
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Servicio de Reclamaciones. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Orden del Ministerio de Economía de 12 de diciembre de 1989 («BOE» del 19).
Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 («BOE» del 25).
Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre («BOE» del 20).
LE0000181083_20130324
Ley 44/2002, de 22 de noviembre
, de medidas de reforma del sistema financiero («BOE» del 23).
LE0000198362_20040703
Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero
, por el que se aprueba el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros («BOE» del 3 de marzo).
LE0000199216_20040724
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo
, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras («BOE» del 24).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión y tramitación de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, así como la obtención de datos estadísticos de las mismas. Remisión de publicaciones del Servicio.
Colectivos o categorías de interesados.–Otros colectivos: usuarios de servicios financieros y personas físicas que sean destinatarias de las publicaciones del Servicio.
Otros datos de carácter identificativo: número de pasaporte, nacionalidad, dirección de correo electrónico, fax.
Otros datos tipificados: Económicos, financieros y de seguros.
Medidas de seguridad Básico.
Otros: Organismos del Espacio Común Europeo competentes para la resolución extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el ámbito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET.
Fichero «Servicio de Reclamaciones» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero
Normativa de referencia: Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30). Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27). Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE del 9). Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (BOE del 23). Ley 1/1994, de 11 de marzo (BOE del 12). Ley 13/1994, de 1 de junio (BOE del 2). Disposiciones adicionales primera y décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE del 15). Artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31). Ley 41/2007, de 7 de diciembre. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitación de expedientes sancionadores por el Banco de España en el ejercicio de sus funciones de supervisión, atribuidas por las disposiciones legales vigentes, sobre la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualesquiera otras actividades, entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida. Personas físicas afectadas: Podrán estar afectadas las siguientes personas físicas que sean objeto de expediente sancionador: Quienes ostenten cargos de administración o dirección en entidades de crédito, sociedades de tasación, sociedades de garantía recíproca y establecimientos de cambio de moneda, o tengan participaciones significativas en las entidades de crédito. Quienes ejerzan las actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito o utilicen las denominaciones genéricas propias de estas u otras que puedan inducir a confusión con ellas. Quienes realicen con carácter profesional operaciones de moneda extranjera u ofrezcan su realización sin autorización del Banco de España y sin estar inscritas en los registros correspondientes. Quienes realicen u ostenten cargos de administración en sociedades que realicen publicidad utilizando billetes o monedas que tengan o hayan tenido curso legal, o sus reproducciones facsímiles, sin haber obtenido la preceptiva autorización. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de distintos departamentos del Banco de España. El soporte utilizado para su obtención es papel. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas. Datos de carácter identificativo: DNI/NIF. Nombre y apellidos. Nacionalidad. Dirección. Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electrónico, Número personal de identificación de extranjeros). Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: Ministerio de Economía y Hacienda. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría Técnica. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Expedientes sancionadores» del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 FicheroExpedientes de la Central de Información de Riesgos
Fichero «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 16 enero 2006).Vigencia: 16 enero 2006 Fichero
Normativa de referencia: Artículo 43 bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, según la redacción dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Dar soporte a los procesos de inspección, seguimiento de entidades y autorizaciones que, en relación con las entidades bajo la supervisión del Banco de España, realiza la Dirección General de Supervisión del citado organismo. Personas físicas afectadas: Cargos de administración y dirección, accionistas y clientes de las entidades bajo supervisión del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son proporcionados, en soporte electrónico o físico, por las entidades supervisadas. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No hay previstas cesiones, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 29 de junio. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No hay previstas transferencias, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 29 de junio, y siempre que el nivel de protección del país tenga carácter adecuado. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Planificación de Supervisión. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Gestión de la Actividad Supervisora» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero
Normativa de referencia: Artículo 43 bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, según la redacción dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Proporcionar información relativa a la composición accionarial de las sociedades mercantiles, de los posibles demandantes de esas sociedades mediante procedimientos judiciales en curso, así como de los afectados por procedimientos concursales sobre las citadas sociedades, todo ello con el objeto de poder realizar una valoración más ajustada de los acreditados de entidades de crédito. Personas físicas afectadas: Accionistas de sociedades mercantiles inscritas en España, demandantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contra las mismas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son proporcionados, en soporte electrónico, por Informa, S.A. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Otros tipos de datos (Juzgado y número de auto, solo en caso de demandantes y afectados). Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No hay previstas cesiones, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 29 de junio. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No hay previstas transferencias, sin perjuicio de las que, en su caso, debieran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 29 de junio, y siempre que el nivel de protección del país tenga carácter adecuado. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición: Planificación de Supervisión. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero «Sociedades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero: Proveedores y profesionales del efectivo
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Emisión y Caja. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de las solicitudes para la realización de pruebas de maquinaria de tratamiento de efectivo y para la apertura de centros de selección de billetes y gestión de las prestaciones de servicios relacionados con el efectivo.
Origen de los datos.–El propio interesado o su representante legal.
Otros datos tipificados: Académicos y profesionales.
Fichero «Proveedores y profesionales del efectivo» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Estructura de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros
LE0000198361_20040304
Artículo 11 del Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Disponer de la información actualizada de la estructura de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros.
Sistema de tratamiento.–Automatizado.
Fichero «Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Registro de Servicios de Atención al Cliente y Defensores del Cliente
, de medidas de reforma del sistema financiero.
, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión del Registro de Servicios de Atención al Cliente y Defensores del Cliente que trata los datos de contacto que las entidades supervisadas por el Banco de España tienen que poner a disposición de sus clientes para la presentación de reclamaciones y quejas.
Otros datos de carácter identificativo: Fax, dirección de correo electrónico.
Otros datos tipificados: Detalles del empleo.
Fichero «Registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente» del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Miembros de colegios de supervisores» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Infraestructura de clave pública - Sistema Europeo de Bancos Centrales» del anejo I introducido por la norma séptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
FICHEROCambios de moneda extranjera (2) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:
A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Cambios de moneda extranjera» del anejo II suprimido por la norma novena de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Operaciones de efectivo», modificado por la citada Circular.
Fichero: Determinadas operaciones de efectivo
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Emisión y Caja. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión administrativa y contable de movimientos de efectivo, de depósitos de tipología diversa y de circunstancias varias relativas a billetes y monedas (peritajes, diferencias, remesas y canjes), comunicación de operaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Gestión contable fiscal y administrativa.
Otros colectivos: peritos para cuya labor se efectúan los depósitos.
Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él.–Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Número de registro de personal.
Otros tipos de datos de carácter identificativo: Tarjeta de residente, pasaporte, dirección de correo electrónico.
Otros tipos de datos tipificados:
Otros tipos de datos: Datos de la operación.
Otros: Servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Fichero «Determinadas operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma octava de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Determinadas operaciones de efectivo».
FICHEROOperaciones de cuentas corrientes y depósito de valores (3) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestión de las operaciones de cuentas corrientes y de valores.
FICHEROOperaciones exteriores (4) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitación de órdenes de cobro y pago en divisas.
Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros
Fichero «Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Registro de entrada y salida de documentos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Secretaría Técnica. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Normativa de referencia.–Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Descripción de la finalidad y usos previstos de este fichero: Gestión de las entradas y salidas de documentación en el Registro General del Banco de España, mediante la anotación de la entrada de todo escrito o comunicación que sea presentado ante el mismo por terceros o por cualquier unidad administrativa del Banco de España y la anotación de la salida de escritos o comunicaciones oficiales que sean presentados ante el mismo por cualquier unidad administrativa del Banco.
Tipo de finalidad y usos.–Otras finalidades: Gestión de las entradas o salidas de documentación anotadas en el Registro General del Banco de España.
Colectivos o categorías de interesados.–Otros colectivos: remitentes y destinatarios de documentos registrados en el Registro General del Banco de España.
Otros datos tipificados: Otros tipos de datos: breve referencia al contenido de los documentos.
Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoséptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
FICHEROSuscriptores del servicio de publicaciones
Fichero «Suscriptores del Servicio de Publicaciones» del anejo II suprimido por la norma duodécima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero: Declaraciones del código de conducta del Banco de España
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Auditoría Interna. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Archivo de las declaraciones formuladas por los empleados del Banco de España que se considera, según el código de conducta del propio Banco, que pueden tener acceso a información privilegiada, para que, cuando hubiera razones fundadas que lo justifiquen, puedan ser utilizadas para supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
Tipo de finalidad y usos previstos del fichero.–Gestión sancionadora.
Origen de los datos.–El propio interesado.
Colectivos o categorías de interesados.–Empleados.
Otros tipos de datos: Observaciones que sobre las tenencias u operaciones considere preciso señalar el declarante.
Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoquinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero: Certificados electrónicos
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Sistemas de Información. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Registro y gestión de los certificados electrónicos emitidos por la infraestructura de clave pública del Banco de España y prestación por esta de los servicios de certificación electrónica.
Prestación de servicios de certificación electrónica.
Otros colectivos: personal externo al cual, por su relación con el Banco de España, se le asignen certificados electrónicos.
Otros datos de carácter identificativo: Dirección de correo electrónico, código de usuario.
Otros datos tipificados.–Otros tipos de datos.
Fichero «Certificados electrónicos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimosexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero; corrección de errores «B.O.E.» 9 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Administración de personal
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–División de Administración y Prevención de Riesgos Laborales. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Administración de Personal; incorporación de personal, nóminas de activos y pasivos, Seguridad Social y gestión de seguros.
Tipificación de la finalidad y usos previstos:
Otras finalidades: Gestión de presencia y liquidación de gastos por comisión de servicio.
Otros colectivos: colaboradores del Banco de España.
Número SS/Mutualidad.
Medidas de seguridad.–Alto.
Clubes deportivos y federaciones.
Otros: Mutualidad de previsión social, fondos de pensiones, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma duodécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero antes se denominaba «Gestión de personal».Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma primera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero «Selección y formación de personal» del anejo II suprimido por la norma undécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados a los ficheros «Selección», «Formación» y «Movilidad y Desarrollo», creados por la presente Circular creados por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Control del acceso y utilización de los servicios de la biblioteca del Banco de España. Personas físicas afectadas: Usuarios de la biblioteca del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden del propio interesado, por aportación directa del mismo. Los datos se recogen mediante comunicación verbal, en encuesta escrita sobre soporte papel, o mediante transmisión electrónica, por vía telemática. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: N.º Registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electrónico, Número de usuario de biblioteca). Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No se prevén cesiones. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de Coyuntura y Previsión Económica. Medidas de seguridad: Nivel básico. Fichero «Gestión de la Biblioteca del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 Fichero
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: En relación con el uso de pantallas de visualización de datos por parte de los empleados del Banco de España. 1. Formación para el uso. 2. Evaluación del uso. Personas físicas afectadas: Empleados del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos proceden de las propias personas físicas afectadas. Los datos se toman de soporte informático/magnético. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. Nombre y apellidos. Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No se prevén cesiones. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Medidas de seguridad: Nivel básico. Fichero «Prevención de Riesgos Laborales» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Prevención de riesgos laborales» del anejo II suprimido por la norma cuarta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Uso de pantallas de visualización de datos», creado por la citada Circular.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Registro del historial médico de los reconocimientos periódicos a empleados. Consulta de los reconocimientos por parte del personal médico, para mejorar la salud de los empleados. Personas físicas afectadas: Empleados del Banco de España. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos los proporciona el empleado personalmente. El soporte utilizado para la obtención de los datos es papel. Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él: Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Vida sexual. Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º S.S. N.º Registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Marcas físicas. Imagen. Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y seguros. Otros tipos de datos (Antecedentes familiares patológicos, Características físicas o antropométricas. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de carácter personal: No se prevén cesiones. Transferencias de datos de carácter personal a países terceros: No se prevén transferencias. Responsable del fichero: Banco de España. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Unidad de Medicina del Trabajo. Medidas de seguridad: Nivel alto. Fichero «Servicios Médicos de Empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Servicios médicos de empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero: Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
LE0000007968_20091227
Ley 23/1992, de 30 de julio
, de seguridad privada.
LE0000008341_20100311
, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada.
LE0000008843_20130101
Ley 13/1994, de 1 de junio
, de Autonomía del Banco de España.
LE0000018277_20110313
, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de la seguridad en los edificios del Banco de España y protección de altas personalidades mediante la vigilancia con sistemas de videocámaras y el control del acceso y permanencia de personas y vehículos en dichos edificios, verificando la identidad de las personas a través de tarjetas de identificación previamente emitidas o de la entrega de tarjetas provisionales previa identificación, y en cuanto a los vehículos, comprobando sus matrículas y la autorización correspondiente.
Otros colectivos: Colaboradores, personal subcontratado.
Otros datos de carácter identificativo: empresa o institución a la que pertenece el interesado, centro de trabajo, matrícula del vehículo de acceso.
Otros datos tipificados.–Otros tipos de datos: datos del acceso.
Fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimotercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España».Vigencia: 7 febrero 2011 FICHERO
Fichero «Emisión de tarjetas de identificación» del anejo II suprimido por la norma decimocuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de dicho fichero han sido incorporados al fichero «Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de España», modificado por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Consultas del archivo
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de las consultas del Archivo del Banco de España.
Otros datos de carácter identificativo: Dirección de correo electrónico, número de usuario de biblioteca.
Fichero «Consultas del archivo» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoctava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero
Fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contratación» del anejo II suprimido por la norma décima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Gestión de la contratación», creado por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Gestión de la contratación
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–La finalidad de este fichero es la gestión de la tramitación de expedientes de contratación y el control del gasto por pagos a proveedores; control de ingresos de clientes de bienes y servicios no financieros; suscripciones a las publicaciones del Banco de España; y control de gastos e inversiones con los tratamientos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias del impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto general indirecto canario (IGIC), impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla (IPSI); impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) y declaración anual de operaciones con terceros.
Tipo de finalidad y usos:
Otros colectivos (clientes de bienes y servicios no financieros; licitadores).
Otros datos de carácter identificativo: dirección de correo electrónico, número de fax.
Tribunal de Cuentas o equivalentes autonómicos.
Fichero «Gestión de la contratación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Selección
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–División de Formación y Selección. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de la selección de personal, incluyendo el tratamiento de candidatos y empleados, y de las relaciones con los proveedores que suministren los servicios relacionados con la selección.
Trabajo y gestión de empleo.
Otras personas físicas.
Otros colectivos: personas seleccionadoras y evaluadoras.
Otros datos de carácter identificativo: fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, correo electrónico, fax.
Otros tipos de datos: resultados de pruebas y valoraciones.
Otros: proveedores e instituciones públicas o privadas relacionadas con la finalidad y usos previstos por el fichero.
Fichero «Selección» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Formación
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de la formación de los empleados, becarios y otras personas a quienes el Banco pueda impartir formación, tanto en lo referente a las inscripciones y seguimiento de las acciones formativas como en lo relacionado con los proveedores de formación, así como la comunicación interna a los empleados.
Otros colectivos: otros colaboradores, becarios, formadores y otras personas a quienes el Banco pueda impartir formación.
Otros datos de carácter identificativo: Dirección de correo electrónico, edad, tratamiento.
Otros: proveedores de enseñanza y comunicación interna e instituciones públicas o privadas relacionadas con la finalidad y usos previstos del fichero.
Suiza: Organismos internacionales.
Internacional: Universidades y centros educativos.
Fichero «Formación» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Movilidad y desarrollo
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–División de Organización y Desarrollo. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de la movilidad y el desarrollo profesional de los empleados del Banco de España; entre otros procesos, la movilidad interna y el traslado de los empleados, los desplazamientos a instituciones internacionales, los procesos de valoración y el desarrollo profesional de los empleados, así como las relaciones con los proveedores.
Otros órganos públicos (de carácter económico o de banca central).
Filipinas: Organismos internacionales.
Otros órganos públicos.
Fichero «Movilidad y Desarrollo» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Asuntos sindicales y beneficios sociales
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–División de Relaciones Laborales y Atención al Empleado. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de permisos, horas y nombramientos sindicales, afiliación sindical, expediente sancionador de afiliados sindicales y de los procesos electorales (sindical y a representante del personal en el Consejo de Gobierno) y gestión de beneficios sociales (préstamos, anticipos y tiempo libre).
Otras finalidades: gestión de beneficios sociales.
Otros tipos de datos: opción sindical a la que representa, cargo sindical.
Notarios, abogados y procuradores.
Otros: Presidentes de mesas electorales y demás componentes de las mesas, mutualidades y montepíos, entidades de tasación, empresas concesionarias de la gestión de residencias y de los autoservicios, empresas de gestión de cheques de comida, agencias de viajes y empresas organizadoras de las actividades de tiempo libre.
Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero: Historial social
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Banco de España. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Seguimiento de la demanda de atención social y evolución de la misma.
Otras finalidades: Orientación psicoterapéutica.
Relativos a la comisión de infracciones:
Fichero «Historial social» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 Fichero: Gestión de la plantilla de supervisión
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.–Planificación de Supervisión. Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Dar soporte a la dirección de la Dirección General de Supervisión para una eficaz asignación de sus recursos humanos; en especial, en relación con las comisiones de servicio, necesarias para la realización de las actuaciones supervisoras.
Fichero «Gestión de la plantilla de Supervisión» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011 A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Gestión integrada del Departamento Jurídico» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
A partir de: 7 abril 2012 Fichero «Uso de pantallas de visualización de datos» del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
ANEJO COMPLEMENTARIORelación de ficheros que se crean, modifican o suprimen mediante la presente Circular
(1) Nombre anterior: Datos correspondientes a la Central de anotaciones de Deuda pública. Ver Texto (2) Nombre anterior: Datos correspondientes a los cambios de moneda extranjera. Ver Texto (3) Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores. Ver Texto (4) Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones exteriores. Ver Texto ');

References: Real Decreto 

Artículo 61

Artículo 19
 Real Decreto 

Artículo 16
 Real Decreto 

Real Decreto 

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Real Decreto 

Artículo 22
 Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 178
 Artículo 43
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Artículo 43
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 

Artículo 11
 Real Decreto