Source: http://archive-cr.com/cr/s/sugef.fi.cr/2016-02-09_7472421_10/Circulares_Externas_Vencidas/
Timestamp: 2017-09-25 20:28:14+00:00

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archive-cr.com: sugef.fi.cr - Circulares Externas Vencidas
el Reglamento de Gobierno Corporativo Acuerdo SUGEF 16 09 2003 022 2004 01 08 2004 VENCIDA Derogar el acuerdo AGEF 26 90 Normas Relativas a las Comisiones de Confianza específicamente de Fideicomiso realizadas por los Bancos Comerciales y demás Entidades sujetas a la fiscalización la Auditoria General de Entidades Financieras Esta Circular derogó el Acuerdo AGEF 26 90 Las disposiciones acerca del registro de comisiones de confianza y fideicomisos están recogidas en el Plan de Cuentas SUGEF SUGEVAL SUPEN Homologado 2004 022 2005 01 06 2005 VENCIDA Nuevo cronograma para la implantación de la clase de datos para grupos y conglomerados financieros y su parte correspondiente a registro y control Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 022 2006 20 10 2006 VENCIDA Información relacionada con el SICVECA crediticio Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 022 2007 10 05 2007 VENCIDA Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA para el mes de mayo 2007 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 022 2008 03 06 2008 VENCIDA Labores de actualización Sistemas CIC y SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 022 2009 24 06 2009 PRESCRITA Informar cambios en documentos del SICVECA clase de Inversiones y Depósitos definición de nuevos campos y validaciones en el XML de Inversiones y Depósitos Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2009 023 2002 08 11 2002 VENCIDA Remisión de los siguientes documentos Plan de Cuentas propuesto Matriz con las principales relaciones contables y Documento que presenta los principales cambios de la normativa sometida a modificación Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2002 023 2003 26 05 2003 VENCIDA Versión 7 0 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 023 2005 01 06 2005 VENCIDA Sobre las acciones representativas de la participación en el capital de las sociedades integrantes del grupo financiero Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8 08 art 16 2005 023 2006 20 10 2006 VENCIDA Comunicado de sistemas fuera de servicio para el domingo 29 de octubre del 2006 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 023 2007 15 05 2007 VENCIDA Comunicado sobre los cambios en la plataforma de comunicaciones de SUGEF Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 023 2008 11 06 2008 VENCIDA Ciclo de capacitaciones para las personas físicas y jurídicas inscritas ante la SUGEF que realizan alguna actividad de las descritas en el artículo 15 de la ley 8204 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 023 2009 01 07 2009 PRESCRITA Capacitación sobre los alcances procedimientos y obligaciones de las entidades supervisadas en relación con los Acuerdos 4 04 y 5 04 Convocatoria vencida 2009 024 2002 18 11 2002 VENCIDA Remisión del Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2002 024 2003 26 06 2003 PRESCRITA Solicitudes de empréstitos en el interior del país que realicen el Gobierno de la República y las instituciones del sector público deberán contar con el dictamen previo del Banco Central de Costa Rica a que se refiere el artículo 106 de su Ley Orgánica Lo dispuesto en esta Cicular Externa es un recordatorio que se encuentra normado 2003 024 2004 23 09 2004 VENCIDA Capacitación entidades supervisadas Sistema de Captura Verificación y Carga SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2004 024 2005 07 06 2005 DEROGADA Requisitos para la inscripción de profesionales o firmas auditoras en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef Sugeval Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011 2005 024 2006 02 11 2006 DEROGADA Sobre el análisis de stress por variaciones en el tipo de cambio a que se refiere los Lineamientos Generales del Acuerdo SUGEF 1 05 La Circular Externa 24 2006 está derogada explícitamente con la Circular Externa 30 2006 2006 024 2007 30 05 2007 VENCIDA Entrega de la versión 7 6 del Sistema Ingresador Financiero Contable Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 024 2008 18 06 2008 VENCIDA Los sistemas del CIC y SICVECA estarán fuera de servicio a partir del día jueves 19 de junio del 2008 desde las 5 00pm hasta las 9 00 am del día viernes 20 de junio Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 024 2009 20 07 2009 PRESCRITA Solicitud de información financiera a Junio 2009 Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2009 025 2002 06 12 2002 VENCIDA Modificación al detalle de la cuenta 611 Garantías Otorgadas y 613 Cartas de Crédito Confirmadas no negociadas del Plan de Cuentas para Entidades Financieras Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2002 025 2003 26 06 2003 VENCIDA Versión 7 1 del Sistema Ingresador Financiero Contable Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 025 2004 04 10 2004 VENCIDA Segunda Etapa sesiones de trabajo SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2004 025 2005 21 06 2005 VENCIDA Reporte de monedas en el sistema Ingresador de Encaje Legal tratamiento de los Euros Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 025 2006 03 11 2006 PRESCRITA Accesos al Centro de Información Crediticia CIC No aplica lo indicado en la circular ya que se eliminó el número máximo de usuarios que podían tener las entidades en el CIC 2006 025 2008 07 07 2008 VENCIDA Cambios en los descriptores de los campos incluidos en los XML que conforman Clases de Datos del SICVECA Crediticio implementación y modificación de validaciones y modificación de códigos de las tablas utilizadas en la documentación de datos de envío Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que ya fue implementado 2008 025 2009 11 08 2009 PRESCRITA Capacitación Marco de referencia internacional Cobit y taller para completar el perfil tecnológico Convocatoria vencida 2009 026 2002 10 12 2002 DEROGADA Entrada en vigencia de las modificaciones a los Acuerdos SUGEF 22 00 y SUGEF 25 00 Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3 06 2002 026 2003 30 06 2003 VENCIDA Versión 7 1 del Sistema Ingresador Financiero Contable Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 026 2004 15 10 2004 VENCIDA Recordatorio sobre solicitud de acceso a SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2004 026 2005 21 06 2005 DEROGADA Las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por La Ley de Regulación de Actividades de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas y las solicitudes para que se les autorice reformar sus estatutos Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 8 08 2005 026 2006 03 11 2006 VENCIDA Realizar reformas al Capítulo 2 del Manual de Información del Sistema Financiero Nacional Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 026 2007 20 07 2007 VENCIDA Entrega de la versión 7 6 del Sistema Ingresador Financiero Contable Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 026 2008 09 07 2008 PRESCRITA Plan de Continuidad del Negocio PCN Fue sustituida por la Circular Externa 014 2010 2008 026 2009 20 08 2009 PRESCRITA Pruebas en el sitio alterno de procesamiento de datos de la SUGEF CIC y SICVECA fuera de servicio 22 agosto del 2009 Plazo vencido 2009 027 2002 12 12 2002 VENCIDA Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 17 99 Suspende el envío de la información que requirió la circular 17 99 Esta Circular derogó la Circular Externa 17 99 2002 027 2003 30 06 2003 VENCIDA Versión 7 1 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 027 2004 15 10 2004 DEROGADA Remisión de Información sobre cartera de inversiones para cuantificar los riesgos de mercado que enfrentan las entidades a raíz de la variabilidad de los precios de los instrumentos que mantienen Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones 2004 027 2005 22 07 2005 DEROGADA Medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras de la SUGEF Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera 2005 027 2006 03 11 2006 VENCIDA Solicitud de información sobre avales y garantías otorgadas por la empresa controladora a favor de sus subsidiarias al 30 de setiembre del 2006 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 027 2007 03 08 2007 VENCIDA Envío en consulta del proyecto de Guías de aplicación para la actividad de custodia por cuenta propia y por cuenta de terceros Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 027 2009 21 08 2009 PRESCRITA Pruebas en el sitio alterno de procesamiento de datos de la SUGEF CIC y SICVECA fuera de servicio 22 agosto del 2009 Plazo vencido 2009 028 2002 16 12 2002 VENCIDA Aplicación a la gradualidad aprobada mediante Artículo 4 del Acta de Sesión 334 2002 Esta Circular aclaraba un procedimiento para una fecha específica ya vencida 2002 028 2003 04 07 2003 VENCIDA Solicitar a las entidades fiscalizadas la remisión a esta Superintendencia General a más tardar el 14 de julio del año en curso la información requerida por el Juzgado Penal de San José conforme los términos indicados en el considerando dos Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 028 2004 08 11 2004 VENCIDA Solicitud a todas las entidades supervisadas llenar el formulario Registro R 03 P AC 007 Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2004 028 2005 29 07 2005 VENCIDA A partir del 1 de agosto del 2005 esta Superintendencia tendrá un horario laboral de las 9 00 a m a las 17 00 p m y la Unidad de Correspondencia encargada de recibir y entregar documentación oficial un horario de 8 00 a m a 5 30 p m Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 028 2006 06 11 2006 VENCIDA Requerimiento de información general a la sociedad controladora Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 028 2007 11 09 2007 VENCIDA Convocatoria a charlas sobre cambios SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 029 2002 16 12 2002 VENCIDA Horario de atención de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF durante el periodo 24 de Diciembre de 2002 y 03 de Enero de 2003 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2002 029 2003 06 08 2003 DEROGADA Aclaración usuarios del Sistema de Información Crediticia Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7 06 Reglamento del CIC de junio del 2006 2003 029 2004 11 11 2004 PRESCRITA Solicitud a las entidades supervisadas para que procedan al ajuste y reclasificación pertinente según la naturaleza y las disposiciones vinculantes estipuladas en el Plan de Cuentas para Entidades Financieras de aquellas partidas que forman parte del saldo de la subcuenta de orden 815 01 Créditos Castigados El contenido de esta circular se refería a un requerimiento de información con corte el 30 de noviembre del 2004 que posteriormente a esa fecha no tendría objeto de mantener además algunas disposiciones que se hacía referencia ya están incorporadas en el Plan de Cuentas para Entidades Grupos y Conglomerados Financieros vigente a partir del 1 de enero del 2008 En el manual de cuentas se desarrolla en el concepto de la cuenta 815 CUENTAS LIQUIDADAS 2004 029 2005 03 08 2005 VENCIDA Proceso de implantación del SICVECA se informa que la próxima clase de datos por ingresar es la información de Grupos Financieros se requiere confirmar la lista de participantes en la capacitación que se brindará para el uso del sistema Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 029 2006 07 11 2006 VENCIDA Información adicional para la aplicación del Transitorio VIII del Acuerdo SIGEF 1 05 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 029 2007 18 09 2007 VENCIDA Fuera de servicio CIC y SICVECA por labores de mantenimiento Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 029 2008 11 08 2008 DEROGADA Procedimiento para la inclusión de instrumentos financieros en el Padrón de Emisores Emisiones e Instrumentos de la SUGEF Este procedimiento se incluyó en el Manual de Información de SUGEF en marzo 2011 2008 029 2009 06 10 2009 DEROGADA Sobre la remisión de la información de los XML de las Clases de Datos Personas Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA rotación Derogada mediante Circular Externa SUGEF 032 2010 2009 030 2000 05 12 2000 VENCIDA Cambio de versiones del Sistema Ingresador de Datos para los módulos de Servicio de Información y Registro y Control Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 031 2001 12 12 2001 VENCIDA Solicitud de envío de información Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 003 1999 11 01 1999 VENCIDA Seminario llamado El Sistema Financiero frente al año 2000 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 030 2002 17 12 2002 DEROGADA Sustitución de la información solicitada en la carta Circular Sugef 30 2001 Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Crediticio 2002 030 2003 07 08 2003 VENCIDA Solicitud de información en vista de que la Superintendencia realiza un estudio relativo al ejercicio y supervisión de la responsabilidad corporativa y el papel que dentro de ese contexto desarrollan los Comités de Auditoria Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 030 2004 15 11 2004 VENCIDA A los Organismos Nacionales llenar el Registro R 02 P AC 007 Encuesta de Satisfacción de Organismos Nacionales con los Servicios de la SUGEF Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2004 030 2005 05 08 2005 VENCIDA Reprogramación de las fechas de ingreso de información a través del nuevo Sistema de Captura Verificación y Carga de datos SICVECA para el mes de enero y febrero del 2006 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 030 2007 24 09 2007 VENCIDA Remisión de la información referente al cumplimiento del encaje legal Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 030 2008 28 08 2008 VENCIDA Trabajos mantenimiento en sistemas de SUGEF del 29 al 31 de agosto Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 030 2009 15 10 2009 PRESCRITA Solicitud de información financiera a agosto 2009 Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2009 031 2002 19 12 2002 DEROGADA Solicitud de envío de información como parte del proyecto denominado Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Inversiones y Depósitos 2002 031 2003 03 09 2003 VENCIDA Resolución Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 031 2005 19 08 2005 PRESCRITA Se reitera a los Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras que sólo pueden atender los requerimientos de información recibidos de las autoridades señaladas en los artículos 17 y 18 de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas drogas de uso no autorizado legitimación de capitales y actividades conexas Ley N 8204 y artículos 30 y 31 de su Reglamento El tiempo que tiene esta circular de estar en el sitio Web se considera suficiente para cumplir con el propósito para el que se emitió 2005 031 2006 09 11 2006 VENCIDA Capacitación para conocer aplicación para agilizar el proceso de consulta inclusión y modificación de personas en el padrón interno para cualquier clase de datos Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 031 2007 16 10 2007 PRESCRITA Aclaración sobre Anexo Nº 2 MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA CONTENIDA EN EL CIC Esa información está incluida en el anexo 2 del Manual de Información del CIC 2007 031 2008 12 09 2008 PRESCRITA Informar cambios en documentos archivos y padrones de inversiones relacionados con la salida del servicio de información de precios de la Bolsa Nacional de Valores Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y comunicó la disposición en el Manual de Información SICVECA de los cambios en la clase de datos indicada 2008 031 2009 02 11 2009 PRESCRITA Sobre la disponibilidad del Manual Información SICVECA en el sitio web de SUGEF Se informó de la integración del sitio SICVECA y del Manual de información del sistema financiero 2009 032 2003 16 09 2003 VENCIDA Requiere que todas las entidades procedan de inmediato de conformidad con la orden de la Fiscalía de Delitos Económicos Corrupción y Tributarios del Ministerio Público Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 032 2006 10 11 2006 PRESCRITA Disposiciones en relación al Centro de información crediticia La disposición actualmente se encuentra en el manual de Información del CIC y en la circular externa 35 2008 que está vigente 2006 032 2007 18 10 2007 VENCIDA Aviso de la disponibilidad de los documentos XML con los cambios a las validaciones producto de la entrada en vigencia del nuevo plan de cuentas homologado Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 032 2009 05 11 2009 PRESCRITA Solicitud del Juzgado Penal de Turrialba sobre información comercial financiera y contable Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2009 033 2003 16 09 2003 VENCIDA Información solicitada por el Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 033 2005 07 10 2005 VENCIDA Requerimiento de información a los bancos estatales bancos privados y del banco Popular y de Desarrollo Comunal Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 033 2006 28 11 2006 VENCIDA Validaciones y cambios en relación con el envío de las clases de datos de Personas Garantías Inversiones en Instrumentos Financieros y Depósitos y Operaciones Crediticias del Sistema para la Captura verificación y Carga de Datos SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 033 2007 01 11 2007 VENCIDA Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio el 5 de noviembre del 2007 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 033 2008 16 09 2008 DEROGADA Rotación de los grupos de entidades para la remisión de la información de los XML de la Clase de datos Personas Garantías y Operaciones Crediticias del SICVECA Derogatoria de la Circular Externa 036 2007 Derogada mediante circular externa 29 2009 2008 033 2009 17 11 2009 PRESCRITA Sistemas CIC y SICVECA estarán fuera de servicio desde las 4 30 pm del viernes 20 de noviembre hasta las 8 00 p m del sábado 21 de noviembre 2009 Plazo vencido 2009 034 2003 16 09 2003 VENCIDA Mandamiento del Juez Penal del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 034 2005 19 10 2005 VENCIDA Comunicación de código de actividad económica en el Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 034 2006 29 11 2006 VENCIDA Aclaración respecto a la autorización para la consulta en el CIC Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 034 2007 08 11 2007 VENCIDA Envío a consulta proyecto de modificación de los Anexos del Acuerdo SUGEF A 002 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 034 2008 18 09 2008 PRESCRITA Modificaciones en la estructura de los XML s e incluido validaciones adicionales en las clases de datos de Registro Control de Entidades Supervisadas y Registro y Control de Grupos Financieros y Conglomerados Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y comunicó la disposición en el Manual de Información SICVECA de los cambios en la clase de datos indicada 2008 035 2003 19 09 2003 VENCIDA Remisión de la matriz con información sobre el grado de avance en la implementación de la Normativa de Tecnología de Información Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 035 2005 25 10 2005 VENCIDA Reunión en la SUGEF relacionado con los proyectos para la implantación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos SICVECA y el Sistema de Gestión de Riesgos SIGER Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 036 2006 18 12 2006 PRESCRITA Habilitación de una cuenta de correo electrónico para la remisión de los comentarios y observaciones relativos a proyectos de normativa cursados en consulta a los distintos participantes del Sistema Financiero Nacional y Terceros Interesados Se comunicó a las entidades de un procedimiento complementario de remisión de observaciones para las normas remitidas en consulta Esta circular cumplió con su propósito 2006 035 2007 12 11 2007 VENCIDA Envío a consulta proyecto de modificación de los Anexos del Acuerdo SUGEF A 002 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 036 2003 16 10 2003 PRESCRITA Recordar a las entidades financieras sujetas a la fiscalización de la SUGEF que deben implantar las acciones necesarias para cumplir en todos sus extremos con las disposiciones que en forma clara y precisa se estipulan en el Reglamento del Sistema de Pagos y sus normas operativas Circular que tiene un plazo de más de siete años de estar en el sitio Web se considera que ya cumplió con su propósito 2003 036 2005 28 10 2005 PRESCRITA Recordatorio a las entidades financieras en relación con el proceso de otorgamiento de créditos a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales ASADAS En consideración al tiempo que tiene esta circular de permanecer en el sitio Web SUGEF se considera el plazo suficiente para informarles a las entidades supervisadas sobre este tema 2005 036 2006 18 12 2006 PRESCRITA Habilitación de una cuenta de correo electrónico para la remisión de los comentarios y observaciones relativos a proyectos de normativa cursados en consulta a los distintos participantes del Sistema Financiero Nacional y Terceros Interesados Se comunicó a las entidades de un procedimiento complementario de remisión de observaciones para las normas remitidas en consulta Esta circular cumplió con su propósito 2006 036 2007 12 11 2007 DEROGADA Rotación de los grupos de entidades supervisadas conformados para la remisión de la información de los XML de las clases de datos Personas Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA Derogada por la circular externa 33 2008 2007 036 2008 25 09 2008 DEROGADA Primer envío de los XML correspondiente a la clase de Datos Derivados mediante SICVECA será marzo 2009 Derogada mediante circular externa 009 2009 2008 SUGEF 0369 2015 06 04 2015 Derogada Circular Externa sobre Certificaciones y constancias 2015 037 2006 18 12 2006 PRESCRITA Habilitación de una cuenta de correo electrónico para la remisión de los comentarios y observaciones relativos a proyectos de normativa cursados en consulta a los distintos participantes del Sistema Financiero Nacional y Terceros Interesados Se comunicó a las entidades de un procedimiento complementario de remisión de observaciones para las normas remitidas en consulta Esta circular cumplió con su propósito 2006 037 2007 20 11 2007 VENCIDA CIC y SICVECA fuera de servicio el 24 y 25 de noviembre del 2007 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 037 2008 03 10 2008 VENCIDA Publicación en el sitio web de SICVECA del documento que contiene las modificaciones que se realizaron y comunicaron mediante la Circular Externa SUGEF 25 2008 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado 2008 038 2003 04 12 2003 VENCIDA El sábado 6 de diciembre del 2003 no estarán disponibles los sistemas de información de consulta y envío de información de la SUGEF Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 038 2006 22 12 2006 VENCIDA Horario de la Unidad de Correspondencia con motivo de las festividades de fin de año Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2006 038 2007 21 11 2007 VENCIDA Modificación Capitulo 11 Manual de Información del Sistema Financiero Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida La modificación fue incorporada al Manual de Información del Sistema Financiero 2007 038 2008 13 10 2008 VENCIDA Labores de actualización de los sistemas CIC y SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 039 2003 08 12 2003 PRESCRITA Toda entidad que remita bajo los términos establecidos en la Circular Externa SUGEF 15 2001 un Reporte de Actividad Sospechosa RAS debe venir acompañado de un estudio preparado por el oficial de cumplimiento El contenido de esta circular fue abordado en el ACUERDO SUGEF 12 04 Normativa para el Cumplimiento de la Ley sobre Estupefacientes Sustancias Psicotrópicas Drogas de Uso no Autorizado Legitimación de Capitales y Actividades Conexas LEY Nº 8204 por tanto no tiene ningún sentido que se mantenga en el sitio Web SUGEF 2003 039 2007 30 11 2007 VENCIDA Convocatoria a charla para dar a conocer los cambios en los XML que conforman la Clase de datos SICVECA Financiero Contable y auxiliares Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 004 2000 004 2001 02 02 2001 VENCIDA Presentación de estados financieros por parte de Bancos Estatales Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 004 1999 28 01 1999 VENCIDA Información sobre los Planes de Contingencia para el problema del Año 2000 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 040 2003 16 12 2003 VENCIDA Requiere que todas las entidades bancarias pertenecientes al Sistema Bancario Nacional que procedan de inmediato con la orden emitida por el Juzgado Penal del 2do Circuito Judicial de San José Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 040 2005 16 11 2005 VENCIDA Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura Verificación y Carga de Datos SICVECA clase de datos de Crediticio e Inversiones Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 040 2007 27 12 2007 PRESCRITA Recordatorio sobre diversos procedimientos relacionados con el CIC El tiempo que tiene esta circular de estar en el sitio Web se considera suficiente para cumplir con el propósito para el que se emitió 2007 041 2003 16 12 2003 VENCIDA Remisión de la versión 7 2 del Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 041 2005 17 11 2005 VENCIDA Los sistemas ingresadores SIREVECA y SICVECA no estarán disponibles para los días 26 y 27 de noviembre 2005 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 041 2008 18 11 2008 VENCIDA Actualización de los equipos principales de red y servidores de la Superintendencia Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 042 2003 16 12 2003 VENCIDA Horario Unidad de Correspondencia Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 042 2005 09 12 2005 VENCIDA Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura Verificación y Carga de Datos SICVECA clase de datos de Crediticio e Inversiones Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 042 2007 14 12 2007 VENCIDA Actividades relacionadas con la remisión a partir del 2008 de la información referente a Registro y Control a través de los XML de Registro y Control del SICVECA Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2007 042 2008 19 11 2008 VENCIDA Convocatoria para capacitación en relación al Artículo 15 de la ley 8204 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 043 2003 17 12 2003 VENCIDA Se solicita informar acerca del tratamiento contable aplicado para el registro de las inversiones realizadas en fondos de inversión Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 043 2008 19 08 2008 PRESCRITA Solicitud a las entidades financieras para que notifiquen a la SUGEF si prestan el servicio de envío y pago de remesas hacia y desde el exterior Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 044 2003 23 12 2003 VENCIDA Se solicita informar acerca del tratamiento contable aplicado para el registro de las inversiones realizadas en fondos de inversión Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2003 044 2005 15 12 2005 VENCIDA Capacitación Acuerdo 1 05 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2005 044 2008 25 11 2008 PRESCRITA Periodo de pruebas remisión de información de registro y control SICVECA del 15 al 19 de diciembre 2008 Esta circular está vencida por el plazo que se estableció para realizar las pruebas a la modificación que se realizó a la clase de datos Registro y Control de SICVECA 2008 045 2008 27 11 2008 VENCIDA Trabajos de actualización en sistemas de SUGEF Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 048 2008 19 12 2008 VENCIDA Horario fin de año Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 049 2008 22 12 2008 VENCIDA Mantenimiento del sistema eléctrico del edificio de SUGEF a efectuar el 27 y 28 de diciembre 2008 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 005 2000 28 01 2000 VENCIDA A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF dispuso modificar el punto 2 2 del Acuerdo SUGEF 1 95 crédito iguales ó inferiores a 11 0 millones Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 005 2001 05 02 2001 DEROGADA Fe de Erratas Circular externa 01 2001 Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef Sugeval Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011 2001 005 1999 28 01 1999 VENCIDA Información sobre los Planes de Contingencia para el problema del Año 2000 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 050 2008 24 12 2008 PRESCRITA Cambios SICVECA Contable financiero Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2008 006 2000 03 02 2000 VENCIDA A los gerentes de las entidades supervisadas por la SUGEF referente a plazos de envío de datos de las clases contable y crediticia Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 006 2001 22 02 2001 VENCIDA Tratamiento contable de las ganancias derivadas de las ventas a plazo de activos no monetarios de una entidad financiera Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 006 1999 03 02 1999 VENCIDA Las entidades deben enviar una nota sobre las inversiones que se mantengan en entidades intervenidas Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 007 2000 15 02 2000 DEROGADA Carta circular externa referente al tratamiento contable a los ajustes por conversión de estados financieros Este asunto encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF SUGEVAL SUPEN Homologado 2000 007 2001 21 03 2001 VENCIDA Diagnóstico de los servicios de Internet de las entidades supervisadas Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 07 1999 07 03 1999 VENCIDA Planes de contingencia de las entidades fiscalizadas para enfrentar el cambio de milenio Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 008 2000 17 02 2000 VENCIDA Carta circular externa a todas las entidades referente a solicitud de datos adicionales sobre fideicomisos administrados como fondo de inversión Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 008 2001 30 04 2001 VENCIDA Aclaración del capítulo II acápite 5 Cálculo de la estimación mínima requerida por SUGEF de las nuevas disposiciones del Acuerdo SUGEF 1 95 Normas generales para la clasificación y calificación de los deudores de la cartera de créditos según el riesgo Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 008 1999 08 03 1999 VENCIDA Planes de contingencia de las entidades fiscalizadas para enfrentar el cambio de milenio Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 009 2000 01 03 2000 VENCIDA Carta circular externa aclarando que la relación de Más x Menos y COCESA es meramente comercial Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 009 2001 03 05 2001 VENCIDA Modificación acápites 1 1 y 1 2 del capítulo II del Acuerdo SUGEF 1 95 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 009 1999 17 03 1999 VENCIDA Remisión informe resumen de pruebas internas cumplimiento del proyecto año 2000 Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 001 1997 04 02 1997 Derogada Modificación a los requisitos que regulan la operación y funcionamiento del servicio de información Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7 06 Reglamento del CIC y en el Capítulo 11 del Manual de Información 1997 010 2000 13 04 2000 VENCIDA Carta circular externa a los gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre el proyecto Ley Especial de Asistencia al Sector Cooperativo Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 010 2001 04 05 2001 VENCIDA Principales alcances de la nota referencia 5 9 Q 24 del 26 de abril del año en curso emitida por la Embajada del Perú en Costa Rica cuyo fin es el de transmitir un aviso de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2001 010 1997 29 05 1997 VENCIDA Módulo Encaje Mínimo Legal del Sistema Ingresador de Datos Venció la primera quincena de junio de 1997 fecha a partir de la cual debía enviarse la información con los cambios al ingresador 1997 010 1998 11 06 1998 VENCIDA Solicitud para la formación de estimaciones provisiones y reservas Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1998 010 1999 10 03 1999 VENCIDA Entrega de una nueva versión del Sistema Ingresador de Datos para los módulos Servicio de Información y Encaje Mínimo Legal Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 1999 011 2000 16 05 2000 VENCIDA Solicitud de información para estudio referente a la composición por tipo de moneda de la cartera crediticia del Sistema Financiero Nacional Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida 2000 011 2001 16 05 2001 VENCIDA Solicitud de información para estudio referente a la composición por tipo de moneda de la cartera
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eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional Buscar Contáctenos Mapa del sitio Suscripción A A A Inicio 06 Prensa Comunicados de Interés Comunicados de Inter és Noticias Widget RSS Central telefónica 506 2243 4848 Atención al público 506 2243 5011 ó
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solidez y eficiente funcionamiento del Sistema Financiero Nacional Buscar Contáctenos Mapa del sitio Suscripción A A A Inicio 06 Prensa Noticias Noticias Noticias Noticias Widget RSS Central telefónica 506 2243 4848 Atención al público 506 2243 5011 ó 506 2243
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la Ley Nº 8204 En razón de lo anterior se aclara e informa al público que ésta Superintendencia no fiscaliza la salud financiera de esas personas o empresas inscritas por desempeñar alguna de las actividades antes señaladas por lo que se insta al público en general a estar vigilante y tener consciencia que en aquellos casos donde se tenga relaciones comerciales con alguna de las personas inscritas por artículo 15 de la Ley Nº 8204 la supervisión que realiza la Superintendencia General de Entidades Financieras con estas personas se limita a la prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo Asimismo se insta al público a que informe y comunique a esta Superintendencia cualquier caso en que tenga conocimiento de actividades realizadas por estas personas inscritas por artículo 15 de la Ley Nº 8204 donde se publiciten u ofrezcan servicios o productos señalando que los mismos cuentan con algún tipo de aval por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras Implications of being registered by Article 15 of Act 8204 The General Superintendency of Financial Institutions informs to the general public and clarifies that the natural or legal persons who are registered in our Superintendency because they carry out any of the activities related to Article 15 of the Law on narcotics psychotropic substances use of unauthorized drugs related activities money laundering and financing of terrorism Act 8204 are those that carry out any of the following activities a Systematic or substantial operations of money exchange and money transfer by any means such as checks bank drafts bills of exchange or the like b Systematic or substantial operations relating to the issuance sale rescue or transfer of travelers checks or money orders c Systematic or substantial fund transfers carried out by any means d Trust management
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Nuevo sitio web SUGEF
a continuación Novedades Entre las novedades más relevantes del nuevo sitio web están Una interfaz más moderna y fácil de utilizar Accesos rápidos a los elementos más solicitados desde la pantalla de inicio Compatibilidad con la mayoría de los navegadores modernos Acceso directo a su reporte crediticio Se requiere el uso de firma digital Uso de listas personalizadas Permite el cambio de colores y el ajuste del tamaño del texto
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Reporte Crediticio del CIC
la persona no tenga una relación crediticia con alguna entidad este trámite puede ser realizado en la SUGEF para lo cual se debe aportar fotocopia de su identificación por ambos lados para las personas físicas En el caso de las personas jurídicas se debe adjuntar adicionalmente copia de la certificación emitida por el Registro Nacional o por Notario Público que pruebe la vigencia de la persona jurídica y de su
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SUGEFenlosmedios
Contáctenos Mapa del sitio Suscripción A A A Inicio 06 Prensa SUGEFenlosmedios Título Contenido Fecha de publicación Medio de comunicación titulo Carlos Pascall gana batalla judicial tras 18 meses en prisión Contenido Carlos Pascall gana batalla judicial tras 18 meses en prisión La Nación Noticias del 7 de marzo SUGEF en los medios Varios Noticias del día SUGEF en los medios Varios Noticias Widget RSS Central telefónica 506 2243 4848
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References: artículo 15
 artículo 106
 Artículo 4
 Resolución 
 Artículo 15
 artículo 15
 artículo 15