Source: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Konserni_ja_elinvoimajaosto/Kokous_31102017/Mikkelin_Ravirata_Oyn_varsinainen_yhtiok(5572)
Timestamp: 2019-07-19 08:36:55+00:00

Document:
Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.11.2017 | Mikkeli
Kokous 31.10.2017
Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.11.2017
Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.10.2017
§ 59 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.11.2017
MliDno-2017-1024
Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14.11.2017 klo 16 Mikkelin raviradan kokouskabinetissa.
Nimeämistoimikunta esittää kokouspalkkiot kaupungin palkkiosäännön mukaisin hallituspalkkioin siten, että vuosipalkkioita ei makseta.
Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinta
Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä
Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana
Mikkelin kaupungin asettamat: Martti Lokka (pj) ja Raimo Heinänen, yhtiökokouksen valitsemat: Marjo Kaipainen, Heikki Kosonen, Ismo Kovanen, Jaakko Laitinen ja Kari Manninen
Puheenjohtajaksi on esitetty nimettäväksi Markku Kakriainen
Jäseneksi on esitetty nimettäväksi Leena Penttinen
Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Mikkelin kaupunki esittää toisen tilintarkastajan valinnan yhtiökokoukselle.
Nykyiset tilintarkastajat ovat:
Yhtiökokouksen valitsema: Mikkelin Tilintarkastus Ay, vastuullisena tilintarkastajana Raija Pulkkinen
Mikkelin kaupungin asettama: BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Aki Rusanen
Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. (nyk.Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy).
Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 52,7 % ja yhtiön yhtiökokousedustajana toimii vuosivaltakirjalla hallintojohtaja ja varalla on kaupunginlakimies.
Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet kaupungin edustajalle Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokousta varten.
Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi kokousedustajalle esittää kaupungin edustajiksi ja puheenjohtajaksi Markku Kakriaista ja jäseneksi Leena Penttistä sekä kannattamaan nimeämistoimikunnan esitystä.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota jonka suuruus on 2 025 euroa.
§ 57 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet
§ 58 Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2017
§ 60 Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaarin 14.11.2017
§ 61 Kaupunkistrategian elinvoimakokonaisuuden valmistelutilanne
§ 62 Mikkelin kaupungin konserniohjeen muuttaminen
§ 63 Saimaa Geopark ry:n vuosikokous 14.11.2017 (lisäpykälä)

References: § 59

§ 57

§ 58

§ 60

§ 61

§ 62

§ 63