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Eichhof Holding AG Werner Dubach, CEO Roland Kleeb, CFO - PDF
Eichhof Holding AG Werner Dubach, CEO Roland Kleeb, CFO
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1 GRUPPENSTRUKTUR Funktionen und Aufgaben der Eichhof Holding AG Die Eichhof Holding AG versteht sich als aktive Investorin in den drei Geschäftsbereichen der Eichhof Gruppe: Eichhof Getränke, Datacolor und Eichhof Immobilien. Sie führt diese Geschäftseinheiten mittels Zielvorgaben, begleitet den Planungsprozess und kontrolliert die Einhaltung der Budgetvorgaben. Nach Genehmigung der Dreijahresplanung und des Budgets durch den Verwaltungsrat handeln die Geschäftsleitungen der drei Geschäftsbereiche innerhalb des Budgets und der Kompetenzregelung eigenverantwortlich. Die Eichhof Holding AG ist ferner für die Konsolidierung, die Finanzierung, das Controlling, das Asset Management der Gruppe sowie die Investor Relations zuständig. Verwaltungsrat Interne Revision Stefan Dobler, Controller Eichhof Holding AG Werner Dubach, CEO Roland Kleeb, CFO Eichhof Getränke Datacolor Eichhof Immobilien Marcel Erne, CEO Terry L. Downes, CEO Christof Scherer, Architekt Eichhof Biere Farbmessung Bewirtschaftung Internationale Premium Biere Farbmanagement, -kalibrierung Entwicklung Wein und Spirituosen und -kommunikation, Bauprojekt Management Alkoholfreie Getränke Laborfärbapparate Die Eichhof Holding AG ist eine Schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern. Die Beteiligungsübersicht befindet sich auf Seite 64; die Angabe der Marktkapitalisierung auf Seite 73. Strategie Die Eichhof Gruppe erbringt unternehmerische Marktleistungen in den Bereichen Getränkeherstellung und Vertrieb Schweiz, Farbmessung, -management, -kommunikation und -kalibrierung weltweit sowie durch aktive Bewirtschaftung von Renditeliegenschaften in der Schweiz. Sie strebt dynamisches Wachstum durch innovative Produkte, Intensivierung der Marktdurchdringung, Aufbau neuer Märkte sowie Allianzen und Akquisitionen an. Das Angebot umfasst qualitativ und leistungsmässig kompetitive und den Kundenbedürfnissen angepasste Produkte und Systemlösungen mit hohem Wertschöpfungspotential. Die Marktführerschaft wird in definierten Kundensegmenten sowie geografischen Märkten angestrebt. Die Unternehmensleistung wird durch eine flexible, schlanke und kundenorientierte Organisation erbracht. Die Produktionstiefe wird auf das strategisch Notwendige beschränkt. Neben einer stabilen Aktionärsbasis zur Verfolgung der längerfristigen Ziele wird eine breite Streuung der Eichhof Aktien angestrebt. 62 GESELLSCHAFTSORGANE Eichhof Holding AG Verwaltungsrat Werner Dubach, 1943, CH Präsident und Delegierter, Verwaltungsrat seit 1981, gewählt bis 2010 Dipl. Ing. Chem. ETH Zürich, MBA Seit 1981 als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates Bis 1981 als Direktor der Brauerei 1970 Technischer Leiter bei der Brauerei Eichhof Conzzeta Holding, Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates Peter Beglinger, 1945, CH Verwaltungsrat seit 1992, gewählt bis 2008 Dr. iur. Universität Zürich Anwaltskanzlei in Zürich, Konsulent Seit 1979 eigene Anwaltskanzlei in Zürich Rechtskonsulent Konzern leitung Jacobs AG Anwaltskanzlei Wenger & Vieli, Zürich 1974 Rechtsanwaltspatent Altin AG, Baar, Präsident des Verwaltungsrates Hans Peter Wehrli, 1952, CH Verwaltungsrat seit 2001, gewählt bis 2009 Dr. oec. publ. Universität Zürich Ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Zürich Belimo Holding AG, Wetzikon, Präsident des Verwaltungsrates Swiss Prime Site AG, Olten, Präsident des Verwaltungsrates Fritz Gantert, 1958, CH Verwaltungsrat seit 2004, gewählt bis 2010 Dr. sc. techn., Dipl. Masch.Ing. ETH Zürich Seit 2007 General Manager Security Solutions Division Ascom Holding AG 2001 bis 2006 CEO der Schaffner Gruppe 1998 bis 2001 Sarna Kunststoff Holding AG 1988 bis 1998 Ascom Werner Dubach, Hans Peter Wehrli, Fritz Gantert, Peter Beglinger 73 Wahl und Amtszeit Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die Generalversammlung für eine individuelle Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Bei Neuwahlen tritt der gewählte Kandidat in die Amtszeit des Vorgängers ein. Es gibt keine Amtszeitbeschränkung. Interne Organisation Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet die Mitglieder der Kommissionen und die Sekretärin. Aufgaben Der Verwaltungsrat ist das oberste Exekutivorgan der Holding. Er fasst die für die grundlegende Tätigkeit bestimmenden Beschlüsse und übt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung aus. Kommissionen Zur Unterstützung seiner Arbeit hat der Verwaltungsrat Kommissionen geschaffen. Ihnen kommt primär die Aufgabe zu, Geschäfte vorzubereiten und die Umsetzung von Beschlüssen zu überwachen. Überdies kann der Verwaltungsrat den Kommissionen die endgültige Erledigung bestimmter Geschäfte delegieren, sofern es sich hierbei nicht um von Gesetzes wegen unübertragbare Aufgaben handelt. Der Verwaltungsrat hat zwei Kommissionen (zu dem als Aufsichts- und Kontrollinstrument eingesetzten Steuerungskomitee vgl. Seite 16) eingesetzt, die Finanzkommission sowie die Personal- und Lohnkommission. Die Finanzkommission bereitet die Finanzplanung, die Budgets sowie die Abschlüsse zuhanden des Verwaltungsrates vor. Sie gibt unter anderem Anweisungen und überprüft die Durchführung der Liquiditätsverwendung und des Asset Managements. Die Personal- und Lohnkommission erarbeitet Vorschläge für die Entschädigung des Verwaltungsrates. Ferner unterbreitet die Kommission dem Verwaltungsrat Vorschläge zur Besetzung des CEO der Holding und wählt den CFO der Holding sowie die CEO s der Geschäftsbereiche. Die Kommission legt die fixen und variablen Entschädigungen der obersten drei Führungsebenen unter Berücksichtigung der Personalmarktsituation, der Leistung sowie der Erreichung gesetzter Ziele fest. Bei der Behandlung der Entschädigung eines Mitglieds der Personal- und Lohnkommission tritt dieses in den Ausstand. Finanzkommission: Werner Dubach, Roland Kleeb Personal- und Lohnkommission: Dr. Peter Beglinger Arbeitsweise des Verwaltungsrates und seiner Kommissionen Der Verwaltungsrat tagt so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch viermal pro Jahr. Hinzu kommen die Sitzungen seiner Ausschüsse und Kommissionen. Die Sitzungen des Verwaltungsrates dauern in der Regel zwischen einem halben und einem Tag wurde folgende Anzahl Sitzungen abgehalten: Verwaltungsrat 6 Finanzkommission 5 Personal- und Lohnkommission 3 84 Kompetenzregelung Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen und leitet sämtliche Geschäfte der Gesellschaft, soweit sie nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglementen einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind. Der Verwaltungsrat hat insbesondere die folgenden unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben: a) Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen; b) Festlegung der Organisation; c) Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung; d) Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen; e) Oberaufsicht der mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; f) Erstellung des Geschäftsberichtes, Vorbereitung der Generalversammlung, Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung; g) Benachrichtigung des Richters im Falle einer Überschuldung. Der Verwaltungsrat delegiert, insofern Gesetz, Statuten und Weisungen des Verwaltungsrates nichts anderes vorsehen, die operationelle Führungsgewalt des Unternehmens und der Gruppe an den Delegierten des Verwaltungsrates (CEO) zusammen mit dem Recht, diese weiterzudelegieren. Die Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ist im Organisationsreg - lement der Gesellschaft festgehalten. Geschäftsleitung Mitglieder der Geschäftsleitung sind Personen, welche vom Verwaltungsrat, der Personal- und Lohnkommission sowie dem Delegierten ernannt werden. Informations- und Kontollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung informiert den Verwaltungsrat monatlich über die aktuelle Geschäftslage sowie über Bilanz und Erfolgsrechnung. Folgende Stellen tragen ebenfalls zur ordentlichen Entscheidungsfindung bei: Externe Revisionsstelle KPMG AG, Root/Luzern (Revisionsstelle für die Eichhof Holding AG und die Konzernprüferin der Eichhof Gruppe), deren Prüfung in Übereinstimmung mit schweizerischem Recht und nach den Schweizer Prüfungsstandards sowie nach den International Standards on Auditing (ISA) erfolgt. Interne Revision und Risikomanagement, welche die internen Kontrollsysteme (IKS) und die Risiken sowie Massnahmen zur Verbesserung bzw. zur Reduktion derer überwachen. 95 HOLDING Management Werner Dubach, 1943, CH Präsident und Delegierter Dipl. Ing. Chem. ETH Zürich, MBA Seit 1981 als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates, bis 1981 als Direktor der Brauerei, 1970 Technischer Leiter bei der Brauerei Eichhof, VR Conzzeta Holding, Zürich Roland Kleeb, 1966, CH CFO Betriebsökonom HWV, Dipl. Treuhandexperte Seit CFO, Geschäftsführer der Cofis Treuhand AG, Zürich, Geschäftsführender Partner der Kleeb & Partner Wirtschaftstreuhand AG, Zürich Christof Scherer, 1968, CH Bereichsleiter Eichhof Immobilien Architekt HTL, Wirtschafts - ingenieur FH Seit Leiter Liegenschaften der Brauerei Eichhof, Bauprojektleiter in einem Architekturbüro Franziska Weissen, 1967, CH Sekretariat VR und CEO Direktionsassistentin mit Eidg. FA Seit Direktionsassistentin, Key Account Manager Swissair Roland Kleeb, Franziska Weissen, Christof Scherer, Werner Dubach 106 GESCHÄFTSBEREICHE Geschäftsleitung Eichhof Getränke Marcel Erne, 1948, CH Geschäftsleiter Lic. oec. HSG Seit 1986 Direktor Eichhof Getränke AG, Luzern Bis 1986 Marketing-/Verkaufsdirektor Unilever SUVA Luzern, Mitglied des Verwaltungs rates Rolf Nüesch, 1960, CH Finanzen und Informatik Eidg. dipl. Buchhalter/Controller Seit Leiter Finanzen und Informatik Eichhof Getränke AG Finanzbuchhalter Brauerei Eichhof Revisionsassistent Schweiz. Treuhandgesellschaft Alex Eigenmann, 1952, CH Marktregion Zürich/Basel/Ostschweiz Betriebsökonom HWV Seit 1994 Bier Import AG/Eichhof Getränke AG Marketing-/Verkaufsleiter Hawe-Neos Dental Bis 1987 Marketing Manager Unilever Andreas Gerichhausen, 1961, D Technik Dipl. Ing. Brauwesen Seit Eichhof Getränke AG Leitende Funktionen Dortmunder Brau Union AG Beat Forster, 1963, CH Logistik Eidg. dipl. Logistikleiter Seit 1995 Eichhof Getränke AG Lagerleiter/Disponent Lufricsa Disponent Etienne Horw Martin Läuppi, 1966, CH Marketing Betriebsökonom HWV, Richtung Marke ting Seit 2006 Eichhof Getränke AG, Group Brand Manager Beiersdorf AG, Münchenstein Rainer Keller, 1961, CH Marktregion Mittelland/Nordöstliche Zentralschweiz und Tessin Diplom FH Executive Master of Business Administration EMBA Seit 1994 Eichhof Getränke AG, Gruppenleiter Produkte - planung Logistik, Feller AG, Horgen René Koller, 1960, CH Marktregion Zentralschweiz/Bern Eidg. dipl. Verkaufsleiter, Diplom FH Executive Master of Business Studies Seit 1998 Eichhof Getränke AG Geschäftsführer Koller & Stutz AG, Ebikon Richard Keiser, 1964, CH Detailhandel/Getränkehandel Eidg. dipl. Verkaufsleiter Seit 2001 Eichhof Getränke AG, Verkaufsleiter Villars Maître Chocolatier, Fribourg Richard Keiser, Andreas Gerichhausen, Rolf Nüesch, Beat Forster, Rainer Keller, Alex Eigenmann, Martin Läuppi, René Koller, Marcel Erne 117 Geschäftsleitung Datacolor Terry L. Downes, 1945, USA President and CEO BS of Chemistry; MBA, Seit 1973 Leitende Funktionen Datacolor, Research Chemist, Burlington Industry John M. Scott, 1955, USA CFO BS of Accounting, MBA Seit September 2006 bei Datacolor Senior Finance Director Church & Dwight Co. Inc., Division Controller Glaxo SmithKline Bertelsmann AG Christopher J. Boston, 1967, UK Software Solutions BS in Computation, MS in Computation Seit 1997 Leiter Software Solutions Datacolor Technical Director Colorite UK Ltd Postgraduate Research, UMSIT UK Gary Brennan, 1962, USA Human Resources BS of Business Administration Seit 2001 bei Datacolor Director HR Global Metro Networks Manager HR Teleglobe Communications Inc. Henry Frese, 1950, USA Business Unit Pigment Color Solutions BS of Materials Engineering, MBA Finance Seit 2004 bei Datacolor Divisional President Phoenix Data Systems Leitende Funktionen Air Products and Chemicals Brian Levey, 1957, USA Business Unit ColorVision BS of Chemistry Seit 1996 Leitende Funktionen Datacolor Leitende Funktionen Beckmann Instruments Steve Shaw, 1958, Taiwan Business Unit Textile Solutions BA of Social Science, Ph.D. Textile Management Seit 1996 Leitende Funktionen Datacolor Managing Director Gain Associate David E. Slocum, 1952, USA Development and Manufacturing BS of Management Seit 1999 bei Datacolor Automated Precision, Inc Vice President Product Development and Marketing SMX Corp Division Manager L.S. Starrett Linda Cao, 1965, USA Corporate Marketing BS of Engineering, MBA Marketing Seit 2007 bei Datacolor Aradden American Express Eastman Kodak Steve Shaw, Gary Brennan, Linda Cao, Christopher J. Boston, David E. Slocum, John M. Scott, Terry L. Downes, Brian Levey, Henry Frese 128 Geschäftsleitung Weitere Tätigkeiten und Interessensbindungen Geschäftsleitungsmitglieder haben keine dauernden Leitungs- und Beratungsfunktionen für wichtige Interessensgruppen und bekleiden weder amtliche noch politische Ämter. Managementverträge Es bestehen keine Managementverträge. Entschädigungen, Beteiligungen, Darlehen Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und Beteiligungsprogramme Der Verwaltungsrat legt auf Vorschlag der Personal- und Lohnkommission die Vergütungen an die Verwaltungsräte fest. Die Personal- und Lohnkommission legt auch die Vergütungen der Mitglieder der Geschäftsleitung fest. Die Grundlagen und Elemente der Entschädigungen und Beteiligungen amtierender und ehemaliger Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. der Geschäftsleitung sind die folgenden: Entschädigung an amtierende Organmitglieder Verwaltungsrat Die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Tätigkeit eine feste sowie eine dem Geschäftserfolg entsprechende variable Entschädigung. Einen durch den Verwaltungsrat festgelegten Teil der Entschädigung können die Mitglieder des Verwaltungsrates in Form von Optionen auf Namenaktien der Eichhof Holding AG beziehen. Die Barvergütung an die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates der Eichhof Holding AG belief sich im Geschäftsjahr 2006/07 auf TCHF 182. Zusätzlich bezogen die nicht exekutiven Verwaltungsräte 420 Aktienoptionen zum Ausgabepreis von CHF 250 pro Option. Die Barvergütung an die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats der Eichhof Holding AG belief sich im Geschäftsjahr 2006/07 auf TCHF 130. Zusätzlich bezogen die exekutiven Verwaltungsräte 300 Aktienoptionen zum Ausgabepreis von CHF 250 pro Option. Die höchste Gesamtentschädigung an ein Mitglied des Verwaltungsrates beträgt TCHF und wurde an den Verwaltungsratspräsidenten für seine Tätigkeit im Verwaltungsrat und als Chief Executive Officer der Gruppe ausbezahlt. Zudem bezog der Verwaltungsratspräsident im Berichtsjahr Optionen zum Ausgabepreis von CHF 250 pro Option. Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung erhält neben einer festen auch eine variable Entschädigung. Die Bemessung der variablen Entschädigung ist abhängig vom Erreichen der Unternehmens- sowie der persönlichen Leistungsziele. Die Personal- und Lohnkommission legt die Bonuszahlungen in bar und in Optionen für die Mitglieder der Geschäftsleitung fest. Die zwanzig Geschäftsleitungsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2006/07 gesamthaft fixe Saläre von CHF 5,2 Mio. sowie als variabler Bonus CHF 1,64 Mio. und bezogen Aktienoptionen zum Ausgabepreis von CHF 250 pro Option. Aktienzuteilung im Berichtsjahr Im Berichtsjahr wurden keine Aktien zugeteilt. 139 Aktienbesitz und Optionen Am 30. September 2007 besassen amtierende Organmitglieder folgende Anzahl Eichhof-Aktien: Exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie diesen nahestehende Personen: Aktien und Optionen. Nicht exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates sowie diesen nahestehende Personen: 795 Aktien und Optionen. Der Optionsplan hat zum Ziel, die Beteiligung der Geschäftsleitung am Aktienkapital der Eichhof Holding AG zu fördern und damit eine erhöhte Identifikation mit den Unternehmenszielen zu erreichen sowie die Interessen des Managements an die Interessen der Aktionäre anzugleichen. Die Aktienoptionen bleiben für drei Jahre gesperrt und ermächtigen im Verhältnis 1:1 zum Bezug von Namenaktien. Detailangaben siehe finanzielle Berichterstattung, Seite 39 sowie 58, Erläuterung 20. Organdarlehen Es bestehen keine Organdarlehen. Entschädigung an ehemalige Organmitglieder Entschädigungen an ehemalige Organmitglieder wurden keine ausbezahlt. Zusätzliche Honorare und Vergütungen Es werden keine zusätzlichen Honorare und Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie ihnen nahestehende Personen ausbezahlt, welche die Hälfte der ordentlichen Entschädigung der betreffenden Organperson erreichen oder überschreiten. Informationen für den Investor Aktienkapital Das Aktienkapital beträgt CHF und ist in Namenaktien à CHF 1 Nominalwert eingeteilt. Die Namenaktien berechtigen an der Generalversammlung zu einer Stimme, sofern der Aktionär im Aktienbuch der Eichhof Holding AG mit Stimmrecht eingetragen ist. Genehmigtes und bedingtes Kapital Es besteht kein genehmigtes Kapital. Das Aktienkapital wurde an der Generalversammlung 2003 im Maximalbetrag von CHF durch Ausgabe von Namenaktien im Nennwert von CHF 1 erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wurde zur Ausübung von Optionsrechten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung geschaffen. Per 30. September 2007 beträgt das bedingte Kapital CHF Bezüglich Bedingungen und Modalitäten wird auf die Erläuterung 20 auf Seite 58 verwiesen. Kapitalveränderungen Kapitalveränderungen infolge ausgeübter Optionen siehe Erläuterung 20 auf Seite 58 und konsolidierter Eigenkapitalnachweis Seite 36. Genusscheine und Partizipationsscheine Es bestehen keine Genuss- und Partizipationsscheine. Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen. Wandelanleihen und Optionen Die Eichhof Holding hat keine Wandelanleihen ausstehend. Bezüglich Optionen wird auf die Angaben unter Entschädigungen sowie auf die Erläuterung 20 der finanziellen Berichterstattung auf der Seite 58 verwiesen. 1410 Aktienkotierung Die Aktien der Eichhof Holding AG sind unter der Valorennummer an der SWX Swiss Exchange Zürich kotiert. Einen Überblick über die Börsenkotierung sowie Angaben zur Marktkapitalisierung geben die Informationen für den Investor auf Seite 72. Rechtsstellung der Aktionäre Aktionäre Schweizerischer Aktiengesellschaften verfügen kraft Gesetzes über ausgebaute Mitwirkungs- und Schutzrechte. Im Bereich der Mitwirkungsrechte werden die aktienrechtlichen Bestimmungen durch die Gesellschaftsstatuten ergänzt. Diese sehen vor, dass die Einberufung der Generalversammlung gemäss OR u.a. durch einmalige Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie durch schriftliche Einladung orientierungshalber an die eingetragenen Aktionäre erfolgt, dass die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes bis spätestens 40 Tage vor dem Datum der Generalversammlung verlangt werden kann und dass jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung neben dem vom Gesetz vorgesehenen unabhängigen Stimmrechtsvertreter durch einen schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten lassen kann. Stimmrechtsbeschränkung Stimmberechtigt ist jeder Aktionär, der im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen ist. Während 20 Tagen vor der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen. Eintragung im Aktienbuch Der Eintrag von Erwerbern ins Aktienbuch der Eichhof Holding AG ist an keine Bedingungen gebunden. Kreuzbeteiligungen Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen. Beteiligungen an Gesellschaften Es bestehen keine Beteiligungsquoten an kotierten Gesellschaften. Die Beteiligungsquoten an nicht kotierten Gesellschaften sind auf Seite 64 aufgeführt. Bedeutende Aktionäre Siehe finanzielle Berichterstattung Eichhof Holding AG, Seite 69. Angebotspflicht Es bestehen keine statutarischen Regelungen bezüglich Angebotspflicht. Kontrollwechselklausel Es besteht keine Kontrollwechselklausel. 1511 Revisionsstelle Dauer des Mandates und Amtsdauer des leitenden Revisors Als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Eichhof Holding AG ist die KPMG AG, Root/Luzern gewählt. Beide Mandate werden von der Generalversammlung der Eichhof Holding AG auf jeweils ein Jahr vergeben. Der KPMG wurde das Mandat erstmals 1992 übertragen. Markus Forrer ist leitender Revisor seit dem Geschäftsjahr 2001/02. Revisionshonorar Die KPMG erhielt für das Berichtsjahr 2006/07 ein Revisionshonorar von TCHF 473. Zusätzliche Honorare Die KPMG hat zusätzlich zum Revisionshonorar für TCHF 71 andere Dienstleistungen erbracht. Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens zweimal pro Jahr mit dem Mandatsleiter der Revisionsstelle, wobei u.a. die Planung und Durchführung der Revision, die Risiken und Kontrollen der Eichhof Gruppe, die wesentlichen Punkte aus den Management Letters, die Berichte zu Spezialprüfungen sowie die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers behandelt werden. Zur Steuerung der Revision sowie zur Kontrolle der Umsetzung von Vorschlägen der Revisionsstelle hat der Verwaltungsrat ein Steuerungskomitee eingesetzt, welches aus dem Delegierten des Verwaltungsrates, dem CFO der Eichhof Holding AG sowie dem Mandatsleiter zusammengesetzt ist und das während den Revisionsarbeiten in regelmässigem Abstand zusammen kommt. Informationspolitik Publikationen Die Eichhof Holding AG publiziert den Halbjahresbericht sowie den ausführlichen Geschäftsbericht nach International Financial Reporting Standards (IFRS). Zusätzlich werden Aktionäre und Kapitalmarkt mittels Medieninformationen über aktuelle Veränderungen und Entwicklungen informiert. Als an der SWX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen untersteht die Eichhof Holding AG insbesondere auch der Pflicht zur Bekanntgabe kursrelevanter Ereignisse (ad-hoc-publizitätspflicht). Ferner steht für Informationen über die Unternehmensgruppe die Webseite zur Verfügung. Termine Generalversammlung: 17. Januar 2008 Halbjahresbericht: 6. Mai 2008 Publikation Jahresergebnis: 4. November 2008 Bilanzkonferenz: 2. Dezember 2008 Generalversammlung: 15. Januar Ähnliche Dokumente
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 Art. 9
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 716
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
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