Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,753133
Timestamp: 2018-06-22 13:37:10+00:00

Document:
Piątek, 26 maja 2006 (19:28)
Zarząd Agory SA przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 26 czerwca 2006 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.
"Uchwała Nr [ ]
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005."
Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2005."
W sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2005 i przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2005 rok w kwocie 134 952 809,76 zł
(słownie: sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:
1) uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki,
2) przenieść pozostałą część zysku za 2005 rok na kapitał zapasowy Spółki.
Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 12 lipca 2006 roku.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2006 roku.
Uchwała Nr [ ]
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Fornalczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary'emu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sanfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."
"Uchwała Nr. [..]
1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Bruce’a Rabba.
"Uchwała Nr. [ ]
w sprawie umorzenia akcji Spółki
Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 1 779 990 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2005 r.
Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 119 755 361,49 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki."
Na podstawie art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
W związku z podjęciem uchwały nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 26 czerwca 2006 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 779 990 złotych ( słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 1 779 990 (słownie: jednego miliona siedemset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych.
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1 779 990 (słownie: jednego miliona siedemset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu akcji własnych zgodnie z uchwałą nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 26 czerwca 2006 roku."
W sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
Paragraf 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54 977 535 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) złotych i dzieli się na 54 977 535 (słownie pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. W dniu uchwalenia statutu Spółki akcje zostały oznaczone jako akcje serii A, B, C, D, E i F w sposób następujący:
4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust1 oraz § 31 ust. 1."

References: art. 393
 art. 55
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 359
 art. 456
 art. 360
 art. 455
 art. 360
 art. 456
 art. 360