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Timestamp: 2018-11-16 06:18:01+00:00

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2. Bilancio al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative - - PDF
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Ada Capelli
1 Assemblea ordinaria 24 aprile 2015 prima convocazione 27 aprile 2015 seconda convocazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all ordine del giorno redatta ai sensi dell art. 125-ter del TUF ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di approvazione di un Regolamento assembleare - 2. Bilancio al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative - 3. Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative -
2 Punto 1 dell ordine del giorno Proposta di approvazione di un Regolamento assembleare Signori Azionisti, in accordo a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, a cui la Società aderisce, il Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A. riunitosi in data 10 marzo 2015 ha deliberato, tra l altro, di sottoporvi la proposta di approvare un Regolamento delle Assemblee che disciplini le procedure da seguire al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari. L adozione di un regolamento assembleare ha la finalità di garantire, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e una corretta successione degli interventi e delle relative repliche, nonché di regolare il flusso nei locali in cui si tiene l assemblea Come previsto dall art. 2364, comma primo, numero 6 del Codice civile, Vi invitiamo pertanto a deliberare sull adozione del Regolamento delle Assemblee allegato alla presente Relazione sotto la lettera a). Punto 2 dell ordine del giorno Bilancio al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative. Signori Azionisti, il progetto di bilancio d esercizio ed il bilancio consolidato relativi all esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, la relazione sulla gestione, l attestazione di cui all articolo 154 bis, comma 5 del D.Lgs 58/1998 (TUF), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione nonché alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società entro il 31 marzo Si rinvia pertanto a tali documenti. Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, l inerente Relazione sulla gestione nonché la proposta di destinazione dell utile di esercizio così come esposta nel fasciolo di bilancio. Punto 3 dell ordine del giorno Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni relative. Signori Azionisti, ai sensi del combinato disposto dell art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 (TUF) e del Regolamento Isvap n. 39, sottoponiamo alla Vostra approvazione la prima sezione della Relazione sulle remunerazioni, che illustra le politiche che la Società intende adottare per la remunerazione degli Amministratori, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società entro il 31 marzo Si rinvia pertanto a tale documento. 2
3 Come previsto dall art.123-ter del TUF, la relazione si compone di due sezioni: - la prima sezione, che viene sottoposta alla Vostra approvazione ai sensi del Regolamento Isvap n. 39 ed all art. 7 dello Statuto sociale, illustra: a) le politiche di remunerazione che la Compagnia intende adottare nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, del Direttore Generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del personale, nell accezione prevista dal Regolamento Isvap n. 39, ovvero dei responsabili delle funzioni di controllo (Revisione Interna, Compliance e Risk Management) e delle altre categorie del personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell impresa; b) le procedure utilizzate per l attuazione di tale politica; - la seconda sezione, per la quale non è prevista l approvazione assembleare, è divisa in due parti e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il direttore generale e, in forma aggregata, i dirigenti con responsabilità strategiche, fornisce: a) un adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione; b) un illustrazione analitica dei compensi deliberati a favore degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Sindaci e dell Alta Direzione per l'esercizio 2014 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, con richiamo delle componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti. Vi invitiamo ad approvare la politica di remunerazione esposta nella prima sezione della Relazione. Il Consiglio di Amministrazione Milano, 10 marzo 2015 Allegato a) Regolamento delle Assemblee 3
4 Allegato a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. Regolamento delle Assemblee Art. 1 - Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria della Società Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all intervento e all esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea Per l intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire in assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge e con le modalità indicate nell avviso di convocazione. La partecipazione all assemblea da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non è soggetta ad alcuna formalità. Possono partecipare all assemblea il Direttore Generale, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l incarico di certificazione del bilancio. Possono altresì partecipare all assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Possono altresì assistere, in qualità di uditori e con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati preventivamente identificati e muniti di cartellino di riconoscimento. II Presidente, prima dell illustrazione degli argomenti all ordine del giorno, dà notizia all assemblea della partecipazione e dell assistenza alla riunione dei soggetti sopra indicati, il cui elenco viene messo a disposizione dell assemblea. Art. 3 - Verifica della legittimazione all intervento in assemblea e accesso ai locali in cui si svolge l assemblea Le operazioni di verifica della legittimazione all intervento in assemblea e della regolarità delle deleghe, per le quali il Presidente si avvale di personale incaricato munito di contrassegno di riconoscimento, ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz ora prima di quella fissata per l inizio dell assemblea, salvo diverso termine stabilito nell avviso di convocazione. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire anticipatamente la documentazione comprovante tale legittimazione all Ufficio Societario della società. L accesso ai locali dell Assemblea è consentito solamente una volta completato il procedimento di identificazione personale e di verifica della legittimazione ad intervenire. Gli intervenuti devono esibire al personale incaricato idoneo documento d identità, salvo per quei soggetti la cui identità è nota al personale incaricato. 1
5 Il Presidente risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all intervento, anche su segnalazione del suddetto personale incaricato. Il procedimento si conclude con il rilascio al titolare del diritto di voto o al delegato, unitamente alle eventuali schede per le votazioni, di una scheda di ingresso da conservare fino al termine dei lavori assembleari, recante il titolo per partecipare all Assemblea e il numero di azioni con cui si partecipa. I partecipanti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato che fornirà una scheda di uscita ed una eventuale scheda di reingresso. Salvo diversa decisione del Presidente dell assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti. I soggetti che partecipano in qualità di uditori vengono muniti di cartellino di riconoscimento. Art. 4 - Costituzione, Presidenza e apertura lavori All ora fissata nell avviso di convocazione assume la presidenza dell assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, colui che lo sostituisce a norma di Statuto. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell Assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal Notaio. Il Presidente e il Segretario possono avvalersi di apparecchi per la registrazione, solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Al fine di assicurare le migliori condizioni per un ordinato svolgimento degli stessi, il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato e fornito di specifici segni di riconoscimento. Il Presidente rende tutte le comunicazioni prescritte dalla legge e, accertato che l assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari e passa alla trattazione degli argomenti all ordine del giorno. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all ordine del giorno alla successiva convocazione. Art. 5 - Ordine del giorno Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell art. 4, comma 3 del presente regolamento, illustrano gli argomenti all ordine del giorno e le proposte sottoposte all approvazione dell assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all ordine del giorno siano discussi in un unica soluzione. Salvi i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente può omettere la lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell art. 125 ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernenti i punti all ordine del giorno nonché ogni ulteriore documentazione assembleare (purchè previamente messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente). 2
6 Art. 6 - Interventi e repliche E competenza del Presidente regolare la discussione su ogni punto all ordine del giorno dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l abbiano richiesta a norma del presente articolo. Prima di aprire la discussione, il Presidente informa l Assemblea delle domande pervenute alla società ai sensi dell art. 127 ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per le quali non sia già stata fornita risposta sul sito internet ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. I legittimati all esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all esercizio del voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull argomento oggetto della stessa. Ogni legittimato ha diritto ad un solo intervento, ad una sola eventuale replica ed a una dichiarazione di voto. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, di norma per alzata di mano. Tenuto conto del numero di persone che richiedono la parola e della portata dei singoli argomenti all ordine del giorno, il Presidente stabilisce l ordine degli interventi e determina il tempo a disposizione per ciascun di essi, di norma non superiore a 10 minuti. L eventuale replica non dovrà essere superiore a 5 minuti. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell articolo 4, comma 3 rispondono agli interventi; il Presidente stabilisce se le risposte vengono date al termine di ciascun argomento posto in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. Prima della prevista scadenza del termine dell intervento o della replica, il Presidente invita l oratore a concludere. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Art. 7 - Sospensione dei lavori e rinvio Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l opportunità e l Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione. Fermo restando quanto previsto dall art del Codice Civile, l assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell aggiornamento. Art. 8 - Poteri del Presidente Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell intervento all argomento posto in discussione. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell assemblea, il Presidente richiama all ordine e all osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può 3
7 disporre l allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite. Art. 9 - Votazione Il Presidente stabilisce l ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all ordine del giorno. Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all ordine del giorno. Prima di procedere alle operazioni di voto, il Presidente riammette le persone che siano state eventualmente allontanate in fase di discussione ai sensi dell ultimo comma dell art. 8. Prima di ogni votazione il Presidente comunica l aggiornamento del numero di azionisti presenti. La votazione avviene a scrutinio palese. Il Presidente stabilisce, prima dell apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato. Art Chiusura dei lavori Esaurita la trattazione degli argomenti all ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Art Disposizioni finali Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Il presente regolamento può essere modificato dall Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto sociale. 4
VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. DEL 24 APRILE 2015 Il giorno 24 aprile 2015, alle ore 10,30, in Milano, in via Ignazio Gardella n. 2, presso la sede della società, hanno

References: art. 125
 art. 2364
 articolo 154
 art. 123
 art.123
 art. 7
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 art. 4
 art. 125
 Art. 6
 art. 127
 articolo 4
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 art. 8