Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/protokoll-fran-hogskolestyrelsen-2010-06-15
Timestamp: 2015-11-30 13:27:45+00:00

Document:
Protokoll från högskolestyrelsen 2010-06-15 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: 2010-06-15, kl. 10.00-12.00
Plats: Scandic Hotel, Karlskrona
Benny Lövström, ordförande för Utbildningsnämnden, § 59
Michael Mattsson, högskoledirektör
Heleen Podsedkowska, miljösamordnare, § 56
May Gulis, OFR § 45 Sammanträdet öppnas
§ 46 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes. § 47 Val av justeringsperson
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Håkan Eriksson.
§ 48 Föregående mötes protokoll
§ 49 Inkomna och avgivna ärenden 2010-05-10-2010-05-31
Förteckning över inkomna och avgivna ärenden anmäldes och lades till handlingarna.
§ 50 Avgivna yttranden under perioden 2010-05-10-2010-05-31
Avgivna yttranden anmäldes och lades till handlingarna.
§ 51 Rektors delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut förelåg.
§ 52 Ordförandebeslut
§ 53 Information från rektor
Rektor informerade om följande:
Möte med statssekreterare Peter Honeth den 9 juni 2010.
Forskningsministern inviger BTH:s nya campus den 9 september 2010.
Nybildad stiftelse som grund för svenskt campus i Pakistan.
Uppstart i maj av processutvecklingsprojekt tillsammans med Sirius IT.
Telemedicin beviljad satsning av Tillväxtverket, totalt 18 mkr. Samarbetsparters är Landstinget Blekinge (huvudman), BFS, TelecomCity och BTH.
Examensfestligheter arrangerade av sektionerna i Karlskrona och XPO i Karlshamn.
§ 54 Information om ProVision
Rektor informerade om de ansökningar som kommit in avseende ProVisions forskarskola, och bedömargruppens bedöm­ning. Information lämnades även om finansieringsplan för projekten. Styrelsen disku­terade.
§ 55 Tertialprognos och fortsättning
Högskoledirektören informerade om tertialprognosen. Rektor informerade om bedöm­ningen av denna och planerade åtgärder. Styrelsen diskuterade.
§ 56 Klimatneutral verksamhet vid BTH
Miljösamordnare Heleen Podsedkowska redogjorde för BTH:s miljöarbete, klimatpåverkan och miljöledningssystem. Styrelsen diskuterade.
§ 57 Fastställande av ny version av forsknings- och utbildningsstrategin (Föredra­gande: Prorektor)
På regeringens uppdrag tog samtliga svenska lärosäten under 2007 fram en forsknings- och utbildningsstrategi för tidsperioden 2009-2012. BTH:s styrelse fastställde strate­gin i december 2007. Sedan 2007 har en rad förändringar skett både i regeringens styrning av högskolesektorn, i BTH:s närmsta omgivning och inom BTH.
Utgående från förändringar ovan har förändring av strategin i två steg föreslagits. I det första steget korrigeras strategin i förhållande till den strategi som beslutades av styrelsen i december 2007. I det andra steget uppdateras strategin baserat på större förändringar i omvärlden som t.ex. de fem högskoleorienterade propositionerna som lagts av regeringen under de senaste tre åren. Den bilagda strategin är steg ett i revisionen.
att med redaktionella ändringar fastställa den reviderade versionen av forsknings- och utbildnings­stra­tegin för perioden 2009-2012 i enlighet med bilaga 1: "Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012".
att uppdra åt rektor att ta fram en plan för framtagning av en ny strategi för BTH baserad på högskolans behov i relation till de förändringar som rege­ringens olika propositioner medför.
§ 58 Utseende av prorektor (Föredragande: Rektor)
Nuvarande prorektors förordnande går ut 2010-09-30, varför en ny prorektor ska utses. Vid styrelsens senaste sammanträde utsågs en arbetsgrupp med uppgift att redovisa sitt förslag till förordnande av prorektor fr.o.m. 2010-10-01 vid styrelsens nästa samman­träde.
att till prorektor för Blekinge Tekniska Högskola för perioden 2010-10-01-2013-12-31 utse Anders Hederstierna.
§ 59 Inrättande av huvudområden (Föredragande: Benny Lövström)
Enligt beslutsordning vid BTH ska styrelsen besluta "i viktigare frågor om verksam­hetens övergripande inriktning och BTH:s organisation", vilket bland annat innefattar "inrättande och nedläggning av huvudområden".
att inrätta huvudområdet Digital kultur.
att inrätta huvudområdet Tillämpad hälsoteknik.
§ 60 Utseende av ledamöter för Blekinge forskningsstiftelse (Föredragande: Rektor)
Enligt stadgarna för Blekinge forskningsstiftelse (BFS) utses dess styrelse för en mandatperiod av högst tre år. BTH:s styrelse utser även bland stiftelsens styrelse­ledamöter ordförande och vice ordförande.
att utse styrelse för BFS under perioden 2010-01-01-2012-12-31 enligt följande.
att för samma period utse ordförande och vice ordförande i styrelsen för BFS enligt följande.
Hans Hedman (ordförande)
Mikael Blomqvist (vice ordförande)
§ 61 Ny styrelse för stiftelsen RSN (Föredragande: Högskoledirektören)
Enligt stadgarna för stiftelsen RSN ska BTH:s styrelse fastställa stiftelsens styrelse. RSN är en oberoende stiftelse med syftet att tillhandahålla ett datanät för studenter vid BTH. För närvarande är lägenheter i Karlshamn och Ronneby anslutna till nätet.
Stiftelsens styrelse ska enligt stadgan bytas ut årligen på rekommendation av avgående styrelse. Enligt bilagt mötesprotokoll rekommenderas följande sammansättning av styrelse för Stiftelsen RSN det kommande året.
Diddi Oskarsson (ordförande)
Björn Stormwall
att fastställa förslag till ny styrelse för stiftelsen RSN.
§ 62 Övrigt
Styrelsen uttryckte sin oro över oklarheten i utvecklingen av samarbetet mellan högskolan och KK-stiftelsen inom ramen för den strategiska satsningen på KK-miljön "ProVision". Styrelsen ser behov av en gemensam förståelse avseende målsättningar och ambition med KK-miljön "ProVision".
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 12.00 och tackade ledamöterna för deras in­satser.
Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 Justeras:

References: § 59
 § 56
 § 45

§ 46
 § 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

§ 52

§ 53

§ 54

§ 55

§ 56

§ 57

§ 58

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62