Source: http://docplayer.pl/32727860-Uchyla-sie-dla-potrzeb-niniejszego-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-tajnosc-glosowania-dotyczacego-komisji-skrutacyjnej.html
Timestamp: 2017-11-23 13:17:59+00:00

Document:
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. - PDF
Download "Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej."
1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana. _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: [ ] w sprawie przyjęcia porządku obrad
2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. wraz ze oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w NWAI Dom Maklerski S.A. 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAI Dom Maklerski S.A. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie ,36 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści trzy grosze sto dziewięćdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści sześć groszy); 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,63 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę ,73 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,49 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy); 6) informację dodatkową i objaśnienia. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.
4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie ,85 zł (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy); 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,47 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemnaście złotych czterdzieści siedem groszy); 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,76 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy); 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,59 zł (słownie: osiem milionów sto piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy); 6) informację dodatkową i objaśnienia. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2015 rok W związku z osiągniętym w roku obrotowym 2015 przez Spółkę zyskiem netto w wysokości ,63 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.
5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A. sporządzone zgodnie z 25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki i przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2016 roku. w sprawie udzielenia Mateuszowi Walczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Mateuszowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 roku. w sprawie udzielenia Łukaszowi Knap, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Knap absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku. w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Polaczkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pawłowi Wojciechowi Polaczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2 marca 2015 roku. w sprawie udzielenia Michałowi Rutkowskiemu, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Michałowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2015 r. w sprawie udzielenia Januszowi Jankowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Januszowi Jankowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 roku. w sprawie udzielenia Jackowi Kseń, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Kseń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.
7 w sprawie udzielenia Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Bogusławowi Oleksy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. w sprawie udzielenia Tomaszowi Mironczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Tomaszowi Mironczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. w sprawie udzielenia Henrykowi Kani, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Henrykowi Kani absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 24 czerwca 2015 roku. w sprawie udzielenia Antoniemu Boleckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Antoniemu Boleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w NWAI Dom Maklerski S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w NWAI Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z 25 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAI Dom Maklerski S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza raport Rady Nadzorczej Spółki z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w NWAI Dom Maklerski S.A. sporządzony zgodnie z 25 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki i przedstawiony Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2016r.
Projekt Uchwały nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego
do pkt 1 porządku obrad Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 409