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Timestamp: 2020-08-05 16:55:44+00:00

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87 resultados para Secreto bancario
Sentencia nº 004-2012 de Tribunal Superior Administrativo de 18 de Enero de 2012
... financiera la ley 183, por supuesto o supuesta inobservancia del secreto bancario que establece los accionantes establecido en el artículo 56 de ...
... de interés público, de conformidad con la ley; 3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos ...bancario, tributario, comercial, industrial, tec nológica y bursátil; y ...
... Suministro de información relacionada con movimientos bancarios y financieros. 4. Localización e identificación de personas y ... 2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar la ...
Sentencia nº TC-05-2016-0339 de Tribunal Constitucional, 11 de Julio de 2017 (caso Sentencia Nº TC/0381/17 de Tribunal Constitucional, 2017-07-11)
Referencia: Expediente núm. TC-05-2016-0339, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Héctor Rojas Canaán contra la Sentencia núm. 00044- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez. Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo. Revisión Constitucional de Sentencias de Amparo: competencia (Art. 185.4...
..., a lo cual no accedió la institución bancaria invocando el secreto bancario. Dada la situación, uno de los diputados de la comisión ...
... en su momento, la cual estaba y sigue siendo protegida por el secreto bancario. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, DARLE ACTA AL BANCO CENTRAL DE LA ...
...bancarios de las mismas. Dicha solicitud no fue atendida por las autoridades ... dura, como pude ser dólar o yen o marcos y existe el amparo del secreto bancario. Con esto lo que quiero significar es que no comparte la ...
...ón pública salió a relucir al mundo el entramado corporativo y bancario" utilizado por la compañía desde el año 2001 para el lavado y canalizaci\xC3"... localizados en países con estrictas leyes de protección del secreto bancario. El aprovisionamiento de esas cuentas en ocasiones se hacía ...
Sentencia nº 142-2010 de 17 de Noviembre de 2010
... de información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero. El Banco Hipotecario Cibao está dentro; en ese sentido bajo ...ón y existen informaciones que se encuentran protegidas por el Secreto bancario y la confidencialidad establecida en los artículos 8 y 56 del ...
Sentencia nº 142-2010 de Tribunal Superior Administrativo de 17 de Noviembre de 2010
Sentencia nº 092-2010 de Tribunal Superior Administrativo de 26 de Agosto de 2010
... entre otras disposiciones, el deber de confidencialidad y el secreto bancario para las informaciones que maneja al igual que todas las demás ...
Sentencia nº 092-2010 de 26 de Agosto de 2010
... información que pudiera afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero; d) Cuando la entrega de dicha información pueda ... 29 de 44 opiniones; i) Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o técn icos, propiedad de ...
Sentencia nº 13 de Suprema Corte de Justicia, del 24 de Octubre de 2001.
... efecto, expresó su negativa a la entrega solicitada, por alegado secreto bancario; que independientemente de esta acción, la recurrente presentó ...
La producción forzada de documentos II
...secreto profesional, secreto bancario, etc.), a retractar o a modificar su ...
Resolución Nº 96-99. Resolución que Apureba el Acuerdo de Cooperacion para la Prevencion, Control y Represion del Lavado de Activos Derivados de Cualquier Actividad Ilicita, Suscrito en Fecha 27 de Junio de 1998, Entre el Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de Colombia
Resolución Nº 441-14. Resolución que Aprueba la Adenda No. 1 de Fecha 12 de Junio de 2014, Al Contrato de Financiamiento No. 12.2.0630.1, Suscrito Entre la Republica Dominicana, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico y Social y la Constructora Andrade Gutierrez, S.A., para Ser Utilizado en el Financiamiento del Proyecto Multiple de la Presa de Montegrande y Obras de Rehabilitacion y Complementacion de la Presa de Sabana Yegua.
Resolución Nº 10/2015 del Banco Central de la República Dominicana, 26-06-2015
Consulta; Proyecto modificacion; Articulos 4, 8 y 38; Reglamento; Proteccion al usuario de los productos y servicios financieros; Ley no.183-02 monetaria y financiera; Banco central; Superintendencia de bancos; Consejo nacional de discapacidad; Conadis; Personas con discapacidad; Trato igualitario; Servicio de informacion financiera

References: artículo 56

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