Source: http://argugu.net/tarea/107-general/602-providencia-125-sobre-efectivo-tarjeta-de-credito-compra-por-internet
Timestamp: 2017-06-27 03:33:22+00:00

Document:
providencia 125 sobre EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, COMPRA POR INTERNET - Tareas Completas
Compare and review the best business hosts and read inmotion reviews by customers. providencia 125 sobre EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, COMPRA POR INTERNET
Imprimir	Correo electrónico	Escrito por Bruno Berroteran	Visto: 2561	providencia 125 PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, CONTROLES Y TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO
La presente Providencia, entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2014.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Providencia Nº: 125 CARACAS, 23 de enero de 2014203º, 154º y 14°De conformidad con lo establecidoen el artículo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior Nº 601, dictado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha veintiuno (21) de noviembre de 2013 y publicado en Gaceta Oficial de laRepública Bolivariana de Venezuela, Nº 6.116 Extraordinario de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2013, en el artículo 2 del Convenio Cambiario N° 1 suscrito entre el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con los artículos 3, 4 y 10 del Decreto Nº. 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.625 de fecha 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto Nº. 2.330 de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.644, de la misma fecha la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y según los lineamientos emanados del Centro Nacional de Comercio Exterior, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS, CONTROLES Y TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE CONSUMOS EN EL EXTRANJERO
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESObjetoArtículo 1. Esta Providencia establece y regula los requisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de adquisición de divisas, destinadas al pago en divisas a proveedores en el extranjero que realicen personas naturales a través de tarjeta de crédito y/o efectivo, en los supuestos previstos en el artículo 2 de esta Providencia.
Ámbito de AplicaciónArtículo 2. Quedan sujetas a esta normativa, las personas naturales que se encuentren legalmente residenciadas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que requieran autorización para:1. Adquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior.
2. Realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior.
3. Realizar pagos de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero, exclusivamente desde la República Bolivariana de Venezuela.Se excluye de la utilización de los mecanismos contemplados en la presente Providencia, a los beneficiarios de Autorizaciones de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero; Pago de Actividades Académicas en el Exterior o Envío a Jubilados, Pensionados Residentes en el Exterior; los funcionarios venezolanos enServicio Exterior y Agregadurías Militares, así como, diplomáticos extranjeros acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela.La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá autorizar hasta un monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3,000) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario. De dicho monto serán descontados los montos autorizados conforme a cadamodalidad, bien sea: autorización para realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior; autorización para realizar pagos de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero desde la República Bolivariana de Venezuela y autorización deadquisición de divisas en efectivo, bajo los parámetros y con las limitaciones de cada modalidad.Quedan excluidos de dicho monto máximo las autorizaciones de adquisición de divisas en efectivo para niños, niñas y adolescentes legalmente residenciados en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que viajen al extranjero.El tipo de cambio aplicable para las operaciones establecidas en esta Providencia será el resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para el momento del posteo de la operación con tarjeta de crédito. En el caso de adquisición de divisas en efectivo será el resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para el momento en que el Banco Central de Venezuela liquide al operador cambiario las divisas en efectivo.Presentación de RecaudosArtículo 3. Los recaudos requeridos, deberán ser presentados por el usuario a través del Operador Cambiario Autorizado, debidamente identificado, legible y organizado en el orden establecido en esta Providencia y en la normativa dictada a tales efectos.La presentación de los originales se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas; una vez que el Operador Cambiario Autorizado realice dicho cotejo, devolverá al usuario los originales respectivos, conservará las copias y dejará constancia expresa de la verificación efectuada.El Operador Cambiario Autorizado deberá verificar la consignación, por partedel usuario, de todos los recaudos exigidos en la presente Providencia.La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá eximir al usuario dela presentación de los recaudos tras verificar la veracidad de los datoscontenidos en la solicitud.Solicitud de InformaciónArtículo 4. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), podrárequerir la información o recaudos que considere pertinentes, en documentosoriginales, copias fotostáticas o por vía electrónica. Dicha documentación seráremitida, salvo disposición en contrario, a través del Operador CambiarioAutorizado, a los fines de su tramitación.Obligaciones del Operador CambiarioArtículo 5. El Operador Cambiario Autorizado debe ser diligente en larecepción y verificación de la documentación presentada por el usuario ytramitar en forma oportuna y eficiente las solicitudes interpuestas por losusuarios.El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Providencia,será causal para la aplicación de las medidas establecidas en el Conveniosuscrito con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para regular suactividad como Operador Cambiario Autorizado en lo que respecta a laintermediación entre el usuario y la Comisión para la ejecución de lasactividades y trámites establecidos en la normativa correspondiente al Régimenpara la Administración de Divisas; sin perjuicio de las responsabilidadesadministrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.Disponibilidad de DivisasArtículo 6. Para el otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas(AAD) por los conceptos previstos en la presente Providencia, la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI) valorará la disponibilidad de divisasestablecida por el Banco Central de Venezuela y el ajuste a los lineamientosaprobados por el Ejecutivo Nacional.DesistimientoArtículo 7. El usuario podrá, antes de la fecha de viaje indicada en susolicitud, manifestar a través del portal electrónico de la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI), el desistimiento de su solicitud deREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Autorización de Adquisición de Divisas. El desistimiento es voluntario eirrevocable y dará por terminado el trámite.Principio de CooperaciónArtículo 8. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en el ámbitode sus competencias, podrá requerir de los organismos y entes públicos oprivados, la información que considere pertinente, a los fines de ejercer lasatribuciones que le correspondan respecto de las solicitudes realizadasconforme a los trámites establecidos en esta Providencia.CAPÍTULO IILOS TRÁMITESSECCIÓN IDISPOSICIONES COMUNESInscripción en el RUSADArtículo 9. Las personas naturales que requieran autorización para adquirirdivisas en los términos previstos en la presente Providencia, deberán estarinscritas, por una sola vez, en el Registro de Usuarios del Sistema deAdministración de Divisas (RUSAD), a través del Portal electrónico de laComisión de Administración de Divisas (CADIVI).Autorización PreviaArtículo 10. Todas las autorizaciones solicitadas a la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI), de conformidad con los trámites a que serefiere la presente Providencia, deben ser obtenidas con anterioridad a larealización del viaje y/o de las operaciones de comercio electrónico. Lasautorizaciones otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas(CADIVI) son nominales e intransferibles.Cumplimiento de ObligacionesArtículo 11. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podráverificar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de regímenescambiarios anteriores, a los efectos de otorgar las autorizaciones a que serefiere esta Providencia.Asimismo, podrá verificar, en cualquier momento, el correcto uso de las divisasautorizadas conforme a los mecanismos establecidos en la presenteProvidencia, como requisito indispensable para acordar nuevas autorizaciones.Uso de tarjetasArtículo 12. El usuario podrá utilizar hasta tres (3) tarjetas de crédito de lascuales sea titular, para realizar los consumos por el monto autorizado por cadasolicitud, siempre que dichas tarjetas hayan sido emitidas por el mismoOperador Cambiario Autorizado.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Responsabilidad del usuarioArtículo 13. Los usuarios son responsables de las divisas cuya adquisición lesfue autorizada y deben mantener por un (01) año la documentación querespalde la autorización otorgada y los consumos realizados, dichadocumentación podrá ser requerida por la Comisión de Administración deDivisas (CADIVI) dentro del plazo indicado en el presente artículo.Registro de solicitudArtículo 14. A los fines de realizar las solicitudes de Autorización deAdquisición de Divisas conforme a lo establecido en las Secciones II y IV de lapresente Providencia, el usuario deberá registrar, a través del portal electrónicode la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los datoscorrespondientes a los requisitos respectivos, una vez transcurridos siete (7)días de la emisión del boleto de ida y vuelta al territorio de la RepúblicaBolivariana de Venezuela.Trámite de la solicitud por el Operador Cambiario AutorizadoArtículo 15. El Operador Cambiario Autorizado verificará y retendrá ladocumentación consignada por el usuario y tramitará la solicitud, por víaelectrónica, ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro delos tres (03) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la misma.Realizado el trámite a que refiere el presente artículo, la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI) informará por vía electrónica al OperadorCambiario Autorizado la decisión sobre la solicitud tramitada.Solicitud de las Divisas Autorizadas al BCVArtículo 16. Previa autorización de la Comisión de Administración de Divisas(CADIVI), los operadores cambiarios autorizados emisores de tarjeta de créditosolicitarán al Banco Central de Venezuela las divisas requeridas para el pagode los consumos autorizados con tarjeta de crédito, así como el montocorrespondiente al pago de las comisiones a remesar por concepto deconsumo; el cual, en ningún caso será superior al establecido en la normativadictada por el Banco Central de Venezuela.Deber de indicar monto y conversiónArtículo 17. Los consumos en divisas realizados, de conformidad con loprevisto en la presente Providencia, deberán ser facturados por lascorrespondientes empresas emisoras y reflejados por el Operador CambiarioAutorizado, indicando el monto en divisas y su conversión a Bolívarescalculado al tipo de cambio vigente para el momento del posteo de la operaciónen que se registre el consumo mediante tarjeta de crédito.A los fines de esta Providencia se entenderá por posteo, el registro que realizala institución financiera emisora de la tarjeta de crédito de los consumosefectuados por el usuario.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Información sobre consumosArtículo 18. El Operador Cambiario Autorizado deberá suministrar al menosuna vez por semana, por vía electrónica, a la Comisión de Administración deDivisas (CADIVI), la información de los consumos en divisas y/o el detalle delas operaciones y transacciones realizadas por solicitud autorizada.SECCIÓN IIAUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DECRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIORMonto anual autorizadoArtículo 19. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podráautorizar hasta un monto máximo de tres mil dólares de los Estados Unidos deAmérica (USD 3,000) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en elperíodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario,para el pago en divisas a proveedores en el extranjero con tarjetas de créditopor consumos efectuados durante su permanencia fuera del territorio de laRepública Bolivariana de Venezuela, deducible del monto máximo según loestablecido en el artículo 2 de la presente Providencia.Monto por solicitudArtículo 20. Los montos que correspondan a cada solicitud realizada por losusuarios serán autorizados por la Comisión de Administración de Divisas(CADIVI) atendiendo a la duración y destino del viaje conforme a lo establecidoen la tabla siguiente y no podrán exceder del monto anual indicado en elartículo 19:PERÍODODESTINO1 A 7 DÍAS 8 DÍAS ENADELANTEÁfrica, Asia, Europa y Oceanía2.000 $3.000 $DESTINO1 A 3DÍAS4 A 7DÍAS8 DÍAS ENADELANTEBelice, Canadá, Chile, El Salvador, EstadosUnidos de América (Excepto el Estado de LaFlorida), Guatemala, Guyana, Honduras,México, SurinamePaíses ALBA: Antigua y Barbuda, Bolivia, CubaDominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente yLas GranadinasPaíses MERCOSUR: Argentina Brasil,Paraguay, Uruguay1.000 $2.000 $2.500 $Aruba, Bonaire, Colombia, Costa Rica, Curazao,Panamá, Perú, Estado de La Florida (EstadosUnidos de América)300 $500 $700 $Otras Islas Del Caribe500 $700 $1.000 $REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Para los consumos que se realicen en grupos países distintos al que perteneceel destino indicado en la solicitud, sólo se podrá utilizar el menor montoindicado en la tabla para tales grupos países, debitándose estos consumos delmonto autorizado.Adelantos de EfectivoArtículo 21. Cuando se trate de tarjetas de crédito autorizadas a los finesprevistos en la presente Sección, el usuario podrá disponer mensualmente dehasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto máximo anual autorizado,deducibles del monto autorizado por solicitud, para adelantos de efectivo enmoneda extranjera, los cuales sólo podrá obtener a través de los CajerosAutomáticos ubicados en el exterior.RequisitosArtículo 22. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Providencia, alos fines de solicitar la autorización a que se refiere la presente Sección, elusuario titular de tarjeta de crédito cuya fecha de emisión sea superior a seis(6) meses, deberá consignar por ante el Operador Cambiario Autorizado, en unplazo máximo de treinta (30) días hábiles bancarios y mínimo de cinco (05)días hábiles bancarios de anticipación a la fecha del viaje, conjuntamente conla planilla obtenida por vía electrónica, copia de los siguientes documentossegún corresponda:a) Pasaje del usuario, aéreo o marítimo de ida y vuelta al territorio de laRepública Bolivariana de Venezuela.b) Cédula de identidad.c) Pasaporte vigente.d) Visa.e) Registro Único de Información Fiscal (RIF).Solicitudes SucesivasArtículo 23. A los fines de tramitar nuevas solicitudes para las operacionesprevistas en el artículo 2, excepto aquellas dirigidas a realizar pagos deconsumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito medianteoperaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero,exclusivamente desde la República Bolivariana de Venezuela, que incluyan elremanente del monto autorizado en solicitudes anteriores durante el mismo añocalendario, deberán transcurrir cuarenta y cinco (45) días continuos posterioresa la fecha de retorno indicada en la solicitud anterior. El monto remanenteestará sujeto a las limitaciones establecidas para cada uno de las operacionesprevistas en los artículos 20 y 29 de la presente providencia.Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará a los casos en que el usuariohaya desistido de la solicitud anterior.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Reconocimiento de consumos realizadosArtículo 24. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) sóloreconocerá al Operador Cambiario Autorizado los consumos realizados por elusuario conforme a la autorización otorgada.SECCIÓN IIIAUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS DE CONSUMOS DE BIENES YSERVICIOS EFECTUADOS CON TARJETAS DE CRÉDITO MEDIANTEOPERACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON PROVEEDORES ENEL EXTRANJERO DESDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMonto anual autorizadoArtículo 25. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podráautorizar hasta un monto máximo de trescientos dólares de los Estados Unidosde América (USD 300) o su equivalente en otras divisas por año, es decir, en elperiodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, a cada usuario,para el pago de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas decrédito mediante operaciones de comercio electrónico con proveedores en elextranjero desde la República Bolivariana de Venezuela, deducible del montomáximo según lo establecido en el artículo 2 de la presente Providencia.RequisitosArtículo 26. A los fines de tramitar la solicitud de autorización para realizar lospagos a los que se refiere el artículo anterior, el usuario titular de tarjeta decrédito cuya fecha de emisión sea superior a seis (6) meses, deberá consignarpor ante el Operador Cambiario Autorizado, junto con la planilla obtenida porvía electrónica, copia de los siguientes documentos:a) Cédula de identidad.b) Registro Único de Información Fiscal (RIF).Cambio de OperadorArtículo 27. En los casos en que el usuario desee cambiar de OperadorCambiario Autorizado deberá notificarlo, por vía electrónica, a la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI).La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) notificará, por víaelectrónica, al Operador Cambiario Autorizado de la decisión del usuario derealizar el cambio, a los fines de que proceda al bloqueo inmediato de lastarjetas de crédito del usuario para el pago desde la República Bolivariana deVenezuela de consumos de bienes y servicios efectuados medianteoperaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Notificación de consumosArtículo 28. El Operador Cambiario Autorizado deberá remitir a la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI), por medios electrónicos, dentro de lostreinta (30) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la notificación aque se refiere el artículo anterior, el reporte de los consumos efectuados por elusuario.Cuando por causas imputables al Operador Cambiario Autorizado, ocurrierentransacciones en divisas, después de efectuada la notificación a que se refiereel presente artículo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) noreconocerá esos consumos.SECCIÓN IVAUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVOMonto anual autorizadoArtículo 29. Sin perjuicio de los montos a que se refieren las Secciones II y IIIde este Capítulo, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podráautorizar la entrega en efectivo o cheque de viajero, por año calendario, esdecir, en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre,hasta por trescientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 300)para usuarios con destino a la República de Colombia, República de Panamá,República de Costa Rica, República del Perú, Estado de La Florida (EstadosUnidos de América) y otras Islas del Caribe (excepto Países del CaribeMiembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaALBA), Para el resto de los destinos, la autorización a que se refiere elpresente artículo podrá ser hasta por quinientos dólares de los Estados Unidosde América (USD 500), según lo establecido en el artículo 20. Ambascantidades, según sea el caso, serán deducibles del monto máximo anual,previsto en el artículo 2 de la presente Providencia.La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá otorgar laautorización a que se refiere el presente artículo para niños, niñas yadolescentes legalmente residenciados en el territorio de la RepúblicaBolivariana de Venezuela que viajen al extranjero un monto único detrescientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 300) o quinientosdólares de los Estados Unidos de América (USD 500), según sea el caso,indiferentemente del número de niños, niñas y adolescentes. En este caso lasolicitud deberá realizarla el padre, la madre o el representante legal del niño,niña o adolescente de que se trate, quien también deberá estar legalmenteresidenciado en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.RequisitosArtículo 30. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Providencia, alos fines de solicitar la autorización de adquisición de divisas a que se refiere elartículo anterior, el usuario deberá consignar por ante la entidad bancaria de suREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)elección, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles bancarios y mínimode diez (10) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha del viaje,conjuntamente con la planilla obtenida por vía electrónica, copia de lossiguientes documentos según corresponda:a) Pasaje del usuario, aéreo o marítimo de ida y vuelta al territorio de laRepública Bolivariana de Venezuela cuya fecha de emisión sea superiora siete (7) días.b) Cédula de identidad.c) Pasaporte vigente.d) Visa.e) Registro Único de Información Fiscal (RIF).El trámite a que se refiere el presente artículo sólo podrá realizarse por anteuna entidad bancaria autorizada como operador cambiario por la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI).Requisitos para niños, niñas y adolescentesArtículo 31. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Providencia,Cuando se trate de solicitudes de autorización de adquisición de divisas enefectivo para niños, niñas o adolescentes, el padre, la madre o el representantelegal deberá consignar, por ante la entidad bancaria de su elección, dentro dellapso indicado en el artículo anterior, conjuntamente con la planilla obtenida porvía electrónica, copia de los siguientes documentos, según corresponda:a) Partida de nacimiento o documento público donde conste larepresentación legal que demuestre el vínculo con el niño, niña oadolescente beneficiario de las divisas autorizadas. Cuando taldocumento sea emitido por una autoridad en el extranjero deberápresentarse, además, debidamente legalizado o apostillado y traducidopor intérprete público, si está redactado en idioma diferente alcastellano.b) Pasaje aéreo o marítimo de ida y vuelta del niño, niña o adolescente alterritorio de la República Bolivariana de Venezuela.c) Cédula de identidad del padre, madre o representante legal que realizala solicitud.d) Cédula de identidad del adolescente o del niño o niña a partir de losnueve (09) años de edad.e) Pasaporte vigente del niño, niña o adolescente y de la visa.El trámite a que se refiere el presente artículo sólo podrá realizarse por anteuna entidad bancaria autorizada como operador cambiario por la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI).REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)Notificación de la autorización al operador cambiarioArtículo 32. Una vez recibida electrónicamente la solicitud de autorización deadquisición de divisas a que se refiere el artículo 29 de la presente Providencia,la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) remitirá, por vía electrónica,al Operador Cambiario Autorizado la información para realizar la respectivasolicitud de divisas ante el Banco Central de Venezuela y la entrega de efectivoo cheque de viajero al usuario.Retiro del efectivo autorizadoArtículo 33. El usuario deberá retirar el efectivo autorizado o el cheque deviajero, dentro los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores a la fecha desalida del viaje indicada en la solicitud, luego de tal fecha el OperadorCambiario Autorizado se abstendrá de entregar las divisas al usuario.El operador cambiario deberá verificar la existencia de saldos pendientes o afavor del usuario al momento del retiro del efectivo autorizado o el cheque deviajero, como resultado de la aplicación de la tasa establecida por el SistemaComplementario de Administrador de Divisas.Si el usuario no retira el efectivo autorizado o el cheque de viajero dentro dellapso establecido en el presente artículo, el Operador Cambiario Autorizadodeberá notificar, por vía electrónica, a la Comisión de Administración de Divisas(CADIVI) de tal situación.Asimismo, transcurrido el período anterior, el Operador Cambiario Autorizadodeberá, dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes, reintegrar alBanco Central de Venezuela, las divisas no utilizadas e informarinmediatamente, por vía electrónica, a la Comisión de Administración deDivisas (CADIVI) la realización del reintegro.CAPÍTULO IIICONSUMO EN EXCESOObligación del usuarioArtículo 34. Los usuarios que hayan obtenido autorización de la Comisión deAdministración de Divisas (CADIVI) para realizar pagos en divisas con tarjetade crédito en el extranjero, cuyos consumos se hubiesen excedido del montoautorizado por solicitud y/o del monto anual autorizado deberán pagar el montoen bolívares equivalente a la cantidad de divisas consumidas en exceso,calculado al tipo de cambio correspondiente a la última asignación de divisasrealizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas(SICAD) vigente al momento del pago.Notificación del monto excedidoArtículo 35. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), al recibir delOperador Cambiario Autorizado la información sobre la totalidad de losREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)consumos efectuados por el usuario, procederá a notificar, a éste y a sucorrespondiente Operador Cambiario Autorizado, por vía electrónica, el montodel exceso incurrido.Bloqueo de la TarjetaArtículo 36. Los operadores cambiarios autorizados, al ser notificadosconforme al artículo anterior, deberán proceder al bloqueo de las tarjetas decrédito para realizar pagos en divisas en el extranjero, de aquellos usuarios quese hubiesen excedido del monto autorizado por solicitud y/o del monto anualautorizado.Pago del monto excedidoArtículo 37. Una vez efectuada la notificación, el usuario deberá enterar alTesoro Nacional, a través del Operador Cambiario Autorizado, el monto enbolívares equivalente a la cantidad de divisas consumidas en exceso, calculadoal tipo de cambio correspondiente a la última asignación de divisas realizadas através del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD)vigente al momento del pago.Notificación del pagoArtículo 38. El Operador Cambiario Autorizado, dentro de los cinco (05) díashábiles bancarios siguientes al pago del exceso realizado por el usuario,notificará del mismo a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), porvía electrónica.Solicitudes posterioresArtículo 39. Cuando el usuario se exceda del monto anual autorizadoestablecido en el artículo 19; o cuando se haya excedido por segunda vez, enel mismo año calendario, del monto autorizado por viaje, sólo podrá tramitarante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), nuevas solicitudesconforme a lo establecido en la Sección II de la presente Providencia, cuandohaya transcurrido un (01) año continuo desde la fecha indicada en la solicitudpara el retorno del viaje, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,administrativas o penales a que hubiere lugar conforme a la Ley.Cuando el usuario se exceda del monto anual autorizado establecido en elartículo 25, sólo podrá tramitar ante la Comisión de Administración de Divisas(CADIVI), nuevas solicitudes conforme a lo establecido en la Sección III de lapresente Providencia, cuando haya transcurrido un (01) año continuo desdeque realice el cierre de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidadesciviles, administrativas o penales a que hubiere lugar conforme a la Ley.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)SECCIÓN VDECLARACIÓN JURADADeclaración Jurada de CierreArtículo 40. Los usuarios que obtengan la autorización a la que se refieren lasSecciones II y III, deberán realizar la Declaración Jurada de Cierre de dichaautorización, a través del portal electrónico de la Comisión de Administraciónde Divisas (CADIVI) a los fines de cerrar su solicitud, independientemente de larealización efectiva del viaje.Declaración Jurada de Cierre para niños, niñas y adolescentesArtículo 41. La Declaración Jurada de Cierre de las Autorizaciones deAdquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior otorgadas aniños, niñas y adolescentes, deberá ser realizada por el padre, la madre o elrepresentante legal que realizó la solicitud.Reintegro de divisas en efectivoArtículo 42. El usuario que haya retirado el efectivo autorizado o el cheque deviajero según lo establecido en la Sección III y no efectúe el viaje, deberáreintegrar al Banco Central de Venezuela, la totalidad de las divisas que lefueron entregadas, a través del Operador Cambiario Autorizado, dentro de losdiez (10) días hábiles bancarios siguientes a la fecha indicada en la solicitudpara el inicio del viaje y antes de realizar la Declaración Jurada de Cierre a quese refiere la presente Sección.Verificación del ReintegroArtículo 43. El Operador Cambiario Autorizado, deberá verificar la autenticidady el buen estado de conservación del efectivo o el cheque de viajero que elusuario presente para su reintegro, así como la concurrencia de su monto conel retirado por el usuario, según lo autorizado y efectivamente retirado por elusuario, no siendo necesario que se trate de los mismos títulos valores.El Operador Cambiario Autorizado deberá informar de su conformidad al BancoCentral de Venezuela y a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).La conformidad a que se refiere el presente artículo deber ser notificada víaelectrónica a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), dentro de loscinco (5) días hábiles siguientes al reintegro realizado por el usuario.Consecuencia del incumplimientoArtículo 44. El usuario que incumpla cualquiera de las obligacionesestablecidas en la presente Sección no podrá tramitar nuevas solicitudes deconformidad con lo establecido en la presente Providencia.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)CAPÍTULO IVCONTROL POSTERIORInspección y SupervisiónArtículo 45. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) gozará de lasmás amplias facultades de inspección y supervisión tanto a los usuarios, comoa los operadores cambiarios autorizados, pudiendo requerir de éstos encualquier momento, la información o recaudo en físico o electrónico, que fuesenecesario para verificar los datos suministrados en la inscripción en el Registrode Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), así comotambién los recaudos correspondientes a las solicitudes de autorización a lasque se refiere la presente Providencia.VerificaciónArtículo 46. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) verificará losdatos suministrados por el usuario en la solicitud de autorización, laDeclaración Jurada de Cierre, las condiciones de la autorización otorgada y losconsumos efectuados, a fin de comprobar el correcto uso de las autorizacionesotorgadas.Incumplimiento de las obligacionesArtículo 47. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquíprevistas o cuando existieren fundados indicios que el usuario suministróinformación o documentación falsa o errónea, la Comisión de Administración deDivisas (CADIVI), podrá suspender preventivamente el acceso al Sistema deAdministración de Divisas, iniciándose con ello los procedimientosadministrativos correspondientes; sin perjuicio, de las responsabilidades civiles,penales y administrativas a que hubiere lugar.CAPÍTULO VDISPOSICION TRANSITORIAÚnica: Las solicitudes de autorización para realizar pagos en divisas contarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al exterior debidamenteconsignadas ante el Operador Cambiario Autorizado antes de la entrada envigencia de la presente Providencia y cuyo estatus sea de “Recibido por elBanco”, se regirán por las condiciones, requisitos y trámites previstos en laProvidencia Nº 099, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivarianade Venezuela Nº 39.372, de fecha 23 de febrero de 2010.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELACOMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)CAPÍTULO VIDISPOSICIONES FINALESPrimera. Se deroga la Providencia Nº 099 mediante la cual se establecen losrequisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de adquisiciónde divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, publicado en laGaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.372, de fecha 23de febrero de 2010.Segunda. La presente Providencia, entrará en vigencia a partir del 24 de enerode 2014.Comuníquese y Publíquese.Alejandro A. Fleming Julio Viloria S.Presidente Vicepresidente EjecutivoMaigualida Angulo C. William R. Fariñas.Representante del Banco Centralde Venezuela (BCV) ante laComisión de Administración deDivisas (CADIVI)Félix Osorio G. Américo Mata G.

References: artículo 20
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 29
 artículo 19