Source: http://docplayer.pl/15639197-Uchwala-nr-61-07-2014-z-dnia-17-kwietnia-2014-r-rady-nadzorczej-spolki-radpol-s-a-dalej-takze-spolka.html
Timestamp: 2018-02-25 08:01:36+00:00

Document:
Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) - PDF
Download "Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)"
1 Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 maja 2014 roku. Rada Nadzorcza RADPOL S.A. uchwala co następuje: 1. Rada Nadzorcza RADPOL S.A. zgodnie z częścią III pkt. 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wyraża swoją opinię na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2014 roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawiera projekt zmian Statutu Spółki objętych uchwałą o zmianie Statutu Spółki zawartą w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. * * * Uchwała została podjęta - głosów 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
2 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 61/07/2014 Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 OPINIA RADY NADZORCZEJ RADPOL S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2014 roku. Rada Nadzorcza RADPOL S.A. (dalej także Spółka) na swoim posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2014 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat. Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad): a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Opiniujemy przyjęcie bez zmian b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku Opiniujemy przyjęcie bez zmian c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok d) Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok e) Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 f) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku g) Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie: 1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A.;
3 2. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.
4 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 61/07/2014 I. Uchylić artykuł 12 ustęp 2 statutu Spółki o treści: PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI Art Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej (jeden milion) złotych lub (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. II. Artykułowi 17 ustęp 2 statutu Spółki o dotychczasowej treści: 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 2) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, 3) Wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki oraz przystępowaniu przez Spółkę do spółek lub innych podmiotów, 4) Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej (jeden milion) złotych lub (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki, 5) Wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki. 6) Zatwierdzenie przyjętego przez Zarząd Spółki budżetu Spółki. Proponuje się nadać następującą treść: 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,
5 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet), 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów przez Spółkę, 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza (jeden milion) złotych 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej (jeden milion) złotych, 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych, 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, 14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych, 17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, 18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych, 19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, 20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, 21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki..
6 III. Artykułowi 15 proponuje się dodać nowy ust. 6. o następującej treści: 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.. IV. W artykule 13 ust. 2., artykule 18 i artykule 19 ust. 3 proponuje się zastąpić słowa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie : Treść artykułów o dotychczasowej treści: Art. 13 ust. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.. Art. 18. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.. Art. 19 ust. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.. Proponuje się nadać następującą treść: Art. 13 ust. 2.
7 Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.. Art. 18. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.. Art. 19 ust. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego..
a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------
1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ CENTRUM FINANSOWEGO BANKU BPS S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego Banku BPS S.A. nr 26/14 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego
Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit.
Kopalnia Soli KŁODAWA S.A. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOPALNI SOLI KŁODAWA S.A. 20 czerwca 2013r. Kłodawa, Hotel DOM GÓRNIKA 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr /27.05.2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. z dnia 27 maja 2015 r.
z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu
Uchwała nr 2/2010. Uchwała nr 3/2010
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku. Zarząd Fabryk Sprzętu i
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem
Załącznik nr 12 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych, 2) Statutu Spółki, 3) Uchwał Walnego Zgromadzenia, 4) Niniejszego Regulaminu. Przepisy
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pracy Zarządu Spółki Magellan Spółka Akcyjna oraz podział
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Warszawa, grudzień 2015 r.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Warszawa, grudzień 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin uchwalany jest przez Radę Nadzorczą
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ŁRPN-T sp. z o.o. nr 10 z dnia 22 czerwca 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 6 Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAKOLAB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Tekst jednolity na dzień 30 czerwca 2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAKOLAB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Tekst jednolity na dzień 30 czerwca 2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i
UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku
UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając
STATUT ZETKAMA S.A. Spółka działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
STATUT ZETKAMA S.A. (uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej z dnia 15 września 2015 r., Rep. A nr 4873/2015 dokonane w
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENT S.A. ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENT S.A. ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne
T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl
T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnych Zgromadzeniu z dnia 3 września 2013 r. i 9 września 2013 r. Porządek obrad Spółki zwołanego na dzień 3 września
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ( ZWZ ) WITTCHEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ( ZWZ ) WITTCHEN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26.04.2016 R. Do pkt 2 porządku obrad UCHWAŁA w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń/-ów: 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń/-ów: 1. Otwarcie 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SARE SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SARE SPÓŁKA AKCYJNA RYBNIK LISTOPAD 2010 1 I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością SARE S.A. ( Spółka ).
RADY NADZORCZEJ Spółki NTT SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/07/09/2006 R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ Spółki NTT SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości
UCHWAŁA NR 2. MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

References: Art. 13
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 13
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 7
 Art. 7
 art. 430
 art. 409