Source: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Konsernijaosto/Kokous_422019/Tuusulan_Jaahalli_Oyn_hallitusjasenten_v(9818)
Timestamp: 2019-02-22 00:03:32+00:00

Document:
Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitusjäsenten valinnat | Tuusula
Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitusjäsenten valinnat
Konsernijaosto, kokous 4.2.2019
§ 8 Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitusjäsenten valinnat
TUUDno-2017-849
Konsernijaosto, 25.9.2017
Kunnanhallitus on 20.3.2017 nimennyt toimikaudeksi 2017 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat, mutta päättänyt samalla, että hallitusehdokkaista tehdään uudet päätökset vuoden 2017 aikana 1.6.2017 voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti.
Luettelo kunnan tämänhetkisistä edustajista konserniyhtiöiden hallituksissa ja ehdotus hallitusjäsenten valinnan periaatteista on liitteenä.
hyväksyä liitteestä ilmenevät Tuusulan konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valinnan periaatteet.
Konsernijaosto, 9.10.2017
Tuusulan kunta nimeää jäsenehdokkaat seuraavien yhtiöiden hallituksiin:
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus
Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo
Tuusulan kansanopiston Oy
Kellokosken Jäähalli Oy
Tuusulan Tekonurmi Oy
Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Palosema
Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
nimetä toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraaviin yhtiöihin:
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Tuusulan kansanopiston Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä ja puheenjohtaja
Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä
Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen neljä (4) jäsentä ja puheenjohtaja
Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja
Jokelan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä
Kiertokapula Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
Kuntatapro Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa-aikapalvelujen päällikön
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan.
valita toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraavasti:
Kirsti Ruislehto, pj
Pasi Hyvämäki, varapj
Marja-Leena Kulmala
Jari Raita, pj
Toni Luode, pj
Kaj Malmlund
Tanja Pekkola
Hannu Kantola, pj
Kalevi Piippo
Anniina Nuutinen
Liisa Kirves Harri Lipasti
Kalevi Hyytinen
Krista Pirttinen
Hans Malmlund
Pirjo Rahkala Jeremias Mäki-Kuhna
Seppo Noro, pj
Petri Vuollet, pj
Pertti Airikka
Harri Lipasti
Mika Mäki-Kuhna, pj
Pekka Ruotsalainen, pj
Liisa Sorri, pj
Pentti Kilpeläinen, pj
Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan paloasema
Markku Vehmas, pj
Jani Peltonen Hannu Kantola
Petri Airikka
Jari Immonen Heikki Leinonen
Harri Lipasti, pj
Lisäksi konsernijaosto
kehottaaTuusulan Jäähalli Oy:n, Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa-aikapalvelujen päällikön
kehottaa Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan.
ehdottaa, että asiantuntijoille maksetaan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkio.
Konsernijaosto, 26.3.2018
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus rakennutti päiväkodin ja nuorisotalon Riihikallioon. Yhtiön omistamat tilat valmistuivat vuonna 2012. Yhtiö vuokraa ko. tiloja kunnalle ja seurakunnalle.
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Kilpeläinen ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä 16.3.2018. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä. Kilpeläisen ohella hallituksen jäseniä ovat Heidi Farén ja Sanna Tuhkunen.
Yhtiön tiloissa on havaittu vakavia sisäilmaongelmia. Korjaustyöt on käynnistetty. Yhtiön tiloissa toimivan päiväkodin toiminta on häiriintynyt havaittujen sisäilmaongelmien sekä korjaustöiden vuoksi. Seurakunta on ilmoittanut luopuneensa vuokraamiensa tilojen käytöstä toistaiseksi. YIT:n kanssa on käynnissä neuvottelut vastuukysymyksistä.
nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme varsinaista jäsenehdokasta, joista yhden puheenjohtajaehdokkaaksi
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun talousjohtaja täydensi ehdotustaan ja esitti, että konsernijaosto esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi.
esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi
nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallituksen jäsenehdokkaiksi Markku Vehmaksen, Kirsi Paanasen ja Esa Koskisen ja nimetä heistä puheenjohtajaehdokkaaksi Markku Vehmaksen
että tehdään yhtiön tarpeellisuusselvitys
Konsernijaoston kokouksessa 26.11.2018 käsiteltiin Tuusulan Jäähalli Oy:n tilannetta sekä yhtiössä tehtyä erityistilintarkastusta. Käydyn keskustelun pohjalta muodostui konsernijaostossa yksimielinen näkemys siitä, että kunnan tulisi enemmistöomistajana vaikuttaa siihen, että yhtiölle saadaan hyvin toimiva ja yhtiön etua ajava hallitus.
Tuusulan Jäähalli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.1.2019. Kokouksen asialistalla oli hallituksen jäsenten erottaminen ja uusien jäsenten valitseminen erotettujen tilalle. Yhtiöjärjestys edellyttää 8 hallitusjäsenen nimeämistä.
Hallituksen kokoonpano ennen 7.1.2019 yhtiökokousta
Kunnan nimeämät edustajat
Tuusulan Ringetteä ja Tuusulan Taitoluisteluseuraa edusti hallituksessa Tiina Nurminen sekä Tuuskiekko ry:tä Raimo Rissanen, Timo Kokkonen ja Matti Järvinen.
Tuusulan kunta esitti Tuusulan Jäähalli Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.1.2019 , että hallituksessa jatkaisivat Petri Vuollet (pj), Pertti Airikka, Harri Lipasti ja Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen. Uusiksi jäseniksi Tuusulan kunta esitti Mika Mäki-Kuhnan, Jani Peltosen ja Jari Anttalaisen.
Aikataulullisista syistä asiaa ei ehditty ennen ylimääräistä yhtiökokousta käsitellä konsernijaoston kokouksessa, mutta jaoston jäsenille tiedotettiin asiasta ja he hyväksyivät nimetyt ehdokkaat.
Tammikuun 7. päivänä pidetyssä yhtiökokouksessa Tuusulan Jäähalli Oy:n jäseniksi valittiin Petri Vuollet, Pertti Airikka, Harri Lipasti, Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, Mika Mäki-Kuhna, Jani Peltonen, Jari Anttalainen ja Tiina Nurminen.
hyväksyä suoritetun toimenpiteen.
valitut, henkilöstöasiantuntija
§ 3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2019
§ 4 Konsernijaoston kokouksiin osallistujat vuonna 2019
§ 5 Konsernijaoston kokoukset vuonna 2019
§ 6 Tilinpäätös 2018, ennakkotiedot
§ 7 Jokelan Tekonurmi Oy, yhtiön toiminnan tilanne

References: § 8

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7