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1 ANTEVENIO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010
2 ANTEVENIO, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS DEL GRUPO ANTEVENIO DURANTE EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE CIFRA DE NEGOCIOS Y RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO DURANTE EL EJERCICIO 2010 Las sociedades incluidas en el perímetro de Consolidación durante el ejercicio 2010 son las siguientes: Centrocom Cyber, S.L., consolidada por el método de integración global. Europermission, S.L., consolidada por el método de integración proporcional. Marketing Manager Servicios de Marketing de Servicios, S.L., consolidada por el método de integración global. Antevenio S.R.L, consolidada por el método de integración global. Antevenio Mobile, S.L. consolidada por el método de integración global. Antevenio France S.R.L. consolidada por el método de integración global e incorporada al perímetro de consolidación el 1 de enero de 2010, fecha en que la sociedad ha comenzado su actividad comercial. Código Barras Networks, S.L. consolidada por el método de integración global e incorporada al perímetro de consolidación el 1 de enero de La adquisición de Código Barras Networks se produjo en diciembre de 2009, pero al no estar cerrado el precio definitivo de compra, no se consolidó a cierre de ese ejercicio. Antevenio Limited consolidada por el método de integración global e incorporada al perímetro de consolidación en el primer semestre de 2010 en el momento de su constitución. Antevenio Argentina, S.R.L. consolidada por el método de integración global e incorporada al perímetro de consolidación en Durante el ejercicio 2010 la cifra de negocios consolidada ha sido de 21,3 millones de euros lo que supone un incremento de un 24,6 % sobre la cifra de negocios consolidada del ejercicio 2009 que se elevó a 17,1 millones de euros.
3 El importe neto de la cifra de negocios, una vez deducidos los descuentos por rappel ha alcanzado una cifra de 20,2 millones de euros en Los rappels por venta se han incrementado en menor medida que la cifra de negocios consolidada puesto que han aumentado los ingresos en líneas de negocio y países donde no existe esta extraprima. La actividad de Marketing de Resultados/Performance ha supuesto un 39 % del total de la actividad, la de Antevenio Rich&Reach un 28%, la de Antevenio Direct un 13, y la de Diálogo (en 2009 se denominaba Comunidades) un 30 % del total de cifra de negocio consolidada. Los gastos de explotación incluyendo los costes de venta y excluyendo amortizaciones y dotaciones a provisiones han tenido un incremento porcentual de un 33% superior al incremento de la cifra de negocios. Esto se debe a las inversiones realizadas en un primer lugar a nivel internacional con el lanzamiento de las ofertas de Antevenio en Argentina, Francia y en el Reino Unido. Y por otro lado, a los desarrollos tecnológicos realizados principalmente en Código Barras Networks y en Centrocom Cyber, S.L. Estas inversiones que han tenido un impacto temporal en el resultado neto del ejercicio 2010, deberán contribuir a la aceleración del crecimiento del Grupo Antevenio en El Resultado consolidado del ejercicio se eleva a 1,2 millones de euros frente a los 1,5 millones de euros del ejercicio 2009, siendo el Resultado Consolidado antes de Impuestos de 1,9 millones de euros. Las cuentas consolidadas del Grupo Antevenio se presentan bajo la normativa internacional de contabilidad IFRS. 2. CIFRAS DE NEGOCIO Y RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS PARTICIPADAS DEL GRUPO DURANTE EL EJERCICIO 2010 En miles de euros Cifra de negocio Centrocom Cyber, S.L Europermission, S.L. (i) 0 Antevenio, S.R.L Marketing Manager de Servicios de Marketing, S.L. 355 Antevenio Mobile, S.L. 103 Código Barras Networks, S.L Antevenio Argentina S.R.L. 303 Antevenio France, S.R.L. 220 Antevenio Limited 106
4 Resultado del ejercicio Centrocom Cyber, S.L. 1 Europermission, S.L. (i) 0 Antevenio, S.R.L Marketing Manager de Servicios de Marketing, S.L. 6 Antevenio Mobile, S.L. (179) Código Barras Networks, S.L. 339 Antevenio Argentina S.R.L. (32) Antevenio France, S.R.L. (205) Antevenio Limited (30) (i) consolidada por el método de integración proporcional No se ha producido ninguna venta de ninguna sociedad participada. 3. HECHOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL EJERCICIO 2010 En 2010, el Grupo Antevenio, no sólo ha recuperado la tendencia decreciente que había sufrido en 2009 si no que ha alcanzado la más alta cifra de negocios de su historia. Ha sido un año de inversiones y lanzamientos de nuevas actividades que han tenido un efecto temporal en el Resultado del Ejercicio pero que sirven para consolidar la posición de liderazgo de Antevenio en los mercados en los que opera. El 16 de noviembre de 2009 se llegó a un acuerdo con la sociedad DirectLatam para comenzar la actividad de Antevenio en América Latina. Desde 2010 Antevenio participa en un 60% en la sociedad Antevenio Argentina. En 2013 Antevenio adquirirá el 40% por ciento restante valorando esta participación en 5 veces el EBITDA generado en 2012 con un máximo de 2 millones de euros. El 28 de diciembre de 2009 Antevenio anunció la adquisición del 100% de las participaciones de la sociedad Código Barras Network, S.L. (Shopall.es), empresa pionera en la promoción de productos y servicios a través de su amplia red de centros comerciales y espacios publicitarios contextuales en Internet. La operación, fortalece la posición de Antevenio en el sector del comercio online, específicamente en el creciente segmento de la publicidad vinculada a fomentar la venta de productos y servicios a través de Internet. Esta sociedad se ha integrado en el perímetro de consolidación a partir de 1 de enero de En enero de 2010, Antevenio ha constituido la sociedad Antevenio France, S.L. con sede en París. Esta sociedad está participada en un 100% por Antevenio, S.A. En el primer semestre de 2010, se ha constituido la sociedad Antevenio Limited con sede en Londres. Antevenio, S.A. posee el 51% de las participaciones de esta sociedad.
5 En diciembre de 2010, Antevenio ha repartido dividendos por primera vez en su historia. El dividendo ha sido equivalente al 15% de los beneficios netos generados en 2007, 2008 y Es la muestra de la confianza de la Dirección en la posición de Antevenio de cara a afrontar el futuro y es un premio a la fidelidad de los accionistas que nos han acompañado desde nuestra introducción en bolsa. 4. PERSPECTIVAS Antevenio dispone de todos los recursos, tanto financieros como de producto, para afrontar un 2011 en el que Europa afronta la salida de una crisis económica que le ha afectado los tres últimos años. La incertidumbre sobre la fortaleza de la recuperación atendiendo a los mercados europeos nacionales donde opera Antevenio, España, Italia, Reino Unido, Argentina y Francia, nos hace prever que el mercado publicitario en Internet no volverá todavía a los grandes crecimientos que experimentaba antes de 2009, si bien en 2010 el mercado ya ha mostrado grandes signos de recuperación. Nuestra fortaleza financiera y nuestra diversidad de productos, y las inversiones realizadas en 2010 nos hacen esperar un reforzamiento de nuestro liderazgo y seguir ganando cuota de mercado. 5. INCORPORACIONES DE INMOVILIZADO Las incorporaciones de inmovilizado material e inmaterial del Grupo Antevenio durante 2010 corresponden a: Las incorporaciones de inmovilizado material se elevan a 505 miles de euros en 2010, siendo 191 miles de euros de altas y 314 miles de euros altas del perímetro de consolidación y corresponden esencialmente a equipos proceso de información. Las incorporaciones en otros activos intangibles se elevan a miles de euros en 2010, siendo miles de euros de altas y 54 miles de euros de altas del perímetro de consolidación y corresponden principalmente a aplicaciones informáticas entre los que destacan el desarrollo de Shopall y la nueva plataforma de afiliación de Centrocom, ambas aplicaciones se están desarrollando con medios propios. 6. RIESGOS Los principales riesgos e incertidumbres que el Grupo Antevenio podría afrontar son los siguientes: Riesgo Competencia Sobre un mercado en constante evolución y con altas tasas de crecimiento, nuevos actores se han introducido en el mercado español y en el mercado italiano, mercados donde opera Antevenio. No obstante, dada la experiencia de más de diez años en este mercado, la posición y la notoriedad de Antevenio y la calidad de nuestros servicios, consideramos que seguiremos ocupando una posición de liderazgo.
6 Riesgo Dependencia Clientes y Proveedores El riesgo de dependencia con clientes y proveedores es limitado puesto que ninguno tiene un peso significativo dentro de la cifra de negocios de Antevenio, S.A. Dentro de los clientes se encuentran agencias de medios que trabajan a su vez con numerosos anunciantes lo que diluye aún más el riesgo de dependencia con clientes. Con respecto a los proveedores tecnológicos el riesgo es pequeño puesto que los servicios que prestan estas sociedades son ofrecidos por otros actores que compiten con ellos por lo que podrían ofrecer a Antevenio los mismos servicios. Riesgo Personas Clave Consideramos que uno de los principales activos de Antevenio es haber sabido reunir un equipo de personas y directivos clave en los puestos estratégicos de la compañía. Riesgo de tratamiento de datos de carácter personal El Grupo Antevenio trata datos de carácter personal con el fin de prestar servicios de marketing directo para sus clientes, además de los correspondientes tratamientos ordinarios de toda sociedad: trabajadores, proveedores, clientes, etc. Por tanto debe someterse a la siguiente legislación: Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Artículo 4 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Modificación de la LOPD. Disposición final quincuagésima sexta. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Disposición final primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que modifica la Ley 34/2002. Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones. Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley diversas Directivas comunitarias. Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones generales de contratación. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
7 competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los Consumidores y Usuarios. Real Decreto 424/2005 de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). El tratamiento de datos de carácter personal con el fin de dar servicios de marketing directo no está exento de riesgo por lo que Antevenio mantiene un contrato con la sociedad INT55 con el fin de ejercer una vigilancia permanente sobre la evolución de la legislación y su aplicación por Antevenio. 7. PERSONAL El número medio de empleados del Grupo en 2010 ha ascendido a 143 siendo de 98 en REPARTO DE CAPITAL Las sociedades con participación directa o indirecta igual o superior al 5% del capital social a 31 de diciembre de 2010 son las siguientes Nº Acciones % Participación Alba Participaciones, S.A: ,00 20,54 Aliada Investment BV ,00 20,18 Joshua David Novick ,00 11,89 E-Ventures Capital Internet, S.A ,00 10,27 Otros ,00 26,52 Nextstage ,38 Moneta , ,00 100,00
8 9. ACCIONES PROPIAS La compañía mantiene un contrato con la sociedad Gilbert Dupont con el objeto de, sin interferir en el normal desenvolvimiento del mercado y en estricto cumplimiento de la normativa bursátil, favorecer la liquidez de las transacciones sobre acciones, la regularidad en la cotización y evitar variaciones cuya causa no sea la propia tendencia del mercado. Antevenio cuyas acciones están admitidas a negociación en el marcado Alternex ha dado cumplimiento a la normativa reguladora de este mercado en relación a las operaciones realizadas en el marco de dicho contrato. A 31 de diciembre de 2010, el saldo de las acciones adquiridas en virtud del referido contrato de contrato de liquidez era de acciones, que representan el 0,06 % del capital social. Información sobre la autorización para la adquisición de autocartera La Junta General de Accionistas celebrada con fecha 23 de junio de 2010 autorizó al Consejo de Administración para que la Sociedad, directamente o a través de cualquiera de sus filiales, pudiera adquirir, en cualquier momento y cuantas veces lo estimase oportuno acciones propias en las siguientes condiciones: 1. Número máximo de acciones a adquirir: 10% del capital social 2. Precio mínimo y máximo de adquisición: 3 y 15, respectivamente. 3. Duración de la Autorización: Dieciocho (18) meses. 4. La adquisición, la cesión o la transferencia de las acciones puede ser llevada a cabo a través de toda modalidad, siempre dentro del marco normativo y reglamentario vigente. La adquisición tiene como finalidad, entre otras, (i) la compra de acciones para entregar acciones directamente a trabajadores de la sociedad y/o como consecuencia del ejercicio de derecho de opción de los trabajadores cuando fueran titulares de algún derecho, en virtud de planes de retribución aprobados previamente por el Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas, cuando lo requiera la normativa, así como (ii) asegurar la liquidez de la acción, mediante la intermediación de un prestador de servicio de inversión por medio de un Liquidity Contract. Plan para empleados/directivos de Opciones sobre Acciones de Antevenio.S.A. ANTEVENIO, S.A. considera que sus recursos humanos constituyen un activo principal con el que cuenta la entidad y dentro de su política general de recursos humanos ha diseñado un plan de opciones sobre acciones para fomentar y garantizar la permanencia de los Directivos Estratégicos y a los miembros del Comité de Dirección General y de Dirección Estratégica que vienen desempeñando puestos que la Sociedad considera clave en la dirección de la sociedad.
9 El 19 de abril en Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobaron Planes de Remuneraciones para empleados/directivos de Antevenio, S.A. Los dos sistemas de remuneración que se aprobaron son los siguientes: 1) Atribución de acciones gratuitas: La Junta General de Accionistas acordó la concesión de acciones de carácter gratuito (1,19% del capital) para los miembros del Comité de Alta Dirección, entre los cuales se encuentra, D. Pablo Pérez García-Villoslada, miembro del Consejo de Administración. Estas acciones se entregarán en función de resultados. La entrega de las acciones se llevará a cabo tras el período de dos (2) años y un (1) día desde la concesión. 2) Plan de opciones sobre acciones: La Junta General de Accionistas acuerda un Plan de Opciones sobre Acciones, concediendo opciones sobre acciones de la Sociedad (3,56% del capital). Cada Opción dará derecho a su titular a adquirir una Acción. La concesión de las Opciones correspondientes a cada uno de los Beneficiarios se producirá de forma automática en la fecha en la que el Plan sea efectivo. El periodo de vigencia para el ejercicio de las opciones será 3 años. El precio del ejercicio de la opción será el resultante del descuento aproximado del 5% respecto al precio medio obtenido en el trimestre anterior a la fecha de la Junta General de Accionistas de 19 de abril. En el momento del ejercicio, la determinación de la forma de pago, en acciones o en efectivo, será potestad de la Oferente, en los términos recogidos en el Plan. La propuesta de reparto consiste en opciones para los miembros del Comité de Alta Dirección (que se repartirán proporcionalmente) y opciones que se concederán a los miembros del. Comité de Dirección General y de Dirección Estratégica, entre los cuales se encuentra, D. Pablo Pérez García-Villoslada, miembro del Consejo de Administración.
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 artículo 228
 artículo 17
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