Source: http://www.milkpol.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Timestamp: 2019-05-20 05:43:28+00:00

Document:
Walne Zgromadzenia - Milkpol Czarnocin
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „MILKPOL” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej *„Spółka”+ z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 26 czerwca 2018 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zmian postanowieo Statutu Spółki.
MLP 00 ZWZ 2018-06-26 wstęp (strona internetowa)
Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o ogólnej liczbie akcji w MilkpolSA oraz o liczbie głosów z tych akcji_w. stanu na 30-05-2018
Wzór pełnomocnictwa i formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok - Dodatkowe objaśnienia
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2017 roku
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej [„Spółka”] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2017 roku [poniedziałek] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [„WZ”]:
Ogłoszenie o WZ – 31 maja 2017 roku,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2017 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 1 czerwca 2017 roku do 12 czerwca 2017 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2017 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2017 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2017 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 26 czerwca 2017 roku,
Dzień WZ – 26 czerwca 2017 roku, godzina 11:00.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W „MILKPOL” SA
Regulamin Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA
Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok - dodatkowe objaśnienia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 17 czerwca 2016 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
Ogłoszenie o WZ - 20 maja 2016 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 1 czerwca 2016 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 23 maja 2016 roku do 2 czerwca 2016 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 27 maja 2016 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 30 maja 2016 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 14 czerwca 2016 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 12:00 w dniu 17 czerwca 2016 roku
Dzień WZ - 17 czerwca 2016 roku
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok
Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 26 czerwca 2015 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Centrum Konferencyjno-Bankietowym "Rubin" w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki.
Ogłoszenie o WZ - 29 maja 2015 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 10 czerwca 2015 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 29 maja 2015 roku do 11 czerwca 2015 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 5 czerwca 2015 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 8 czerwca 2015 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 23 czerwca 2015 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2015 roku
Dzień WZ - 26 czerwca 2015 roku
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok
Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 czerwca 2014 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2013 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
Podjecie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Ogłoszenie o WZ – 4 czerwca 2014 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 czerwca 2014 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 czerwca 2014 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2014 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 czerwca 2014 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 czerwca 2014 roku
Dzień WZ – 30 czerwca 2014 roku
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok
Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 1 lipca 2013 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2013 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 15 czerwca 2013 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 3 czerwca 2013 roku do 17 czerwca 2013 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 10 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 13 czerwca 2013 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2013 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 1 lipca 2013 roku
Dzień WZ – 1 lipca 2013 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dotychczasową i projektowaną treścią zmienianych i nowych postanowień Statutu Spółki
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok
Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
Ogłoszenie o WZ – 4 kwietnia 2013 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 kwietnia 2013 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 4 kwietnia 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 kwietnia 2013 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 kwietnia 2013 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 kwietnia 2013 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00, w dniu 30 kwietnia 2013 roku
Dzień WZ – 30 kwietnia 2013 roku
Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 kwietnia 2013 roku. Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 kwietnia 2013 roku Pan Konrad Niedziałek, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co wynika z potwierdzonej liczby posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie 2.518.380 sztuk, stanowiących 21,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku następujących punktów:
Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami
Pełna treść projektów uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, wraz z przekazanym
przez uprawnionego akcjonariusza uzasadnieniem, została zawarta w poniższym załączniku do niniejszego Raportu:
Projekty uchwał (wraz z uzasadnieniem) wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza
W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniauchwał.
Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (nowy punkt porządku obrad).
Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (nowy punkt porządku obrad).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 29 czerwca 2012 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2011 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2011 roku.
Ogłoszenie o WZ – 1 czerwca 2012 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 13 czerwca 2012 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 1 czerwca 2012 roku do 14 czerwca 2012 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2012 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 11 czerwca 2012 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 26 czerwca 2012 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 15:00, w dniu 29 czerwca 2012 roku
Dzień WZ – 29 czerwca 2012 roku
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 listopada 2011 roku.
Działając w oparciu o wniosek akcjonariuszy „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 26 października 2011 roku, Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 30 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej z Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie bieżącej kadencji.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Aleksandry Świerczyńskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Gałwy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pana Igora Gałwy w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Pani Pauliny Konikowskiej w skład członków Rady Nadzorczej Spółki.
Ogłoszenie o WZ – 31 października 2011 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 14 listopada 2011 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15 listopada 2011 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9 listopada 2011 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 listopada 2011 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 25 listopada 2011 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 16:00, w dniu 30 listopada 2011 roku
Dzień WZ – 30 listopada 2011 roku
Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 10 czerwca 2011 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP:7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul.Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2010 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
Ogłoszenie o WZ - 13 maja 2011 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ - 25 maja 2011 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 26 maja 2011 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 20 maja 2011 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 23 maja 2011 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 7 czerwca 2011 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 15:00 w dniu 10 czerwca 2011 roku
Dzień WZ - 10 czerwca 2011
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki podlegający zatwierdzeniu
Treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami zawarty został w poniższym pliku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 02 czerwca 2010 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 2 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji „Fantazja”, w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 rok
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 12 kwietnia 2010 roku.
Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000304913, Nr NIP: 7710106183, Nr REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Łodzi, w Hotelu Ambasador, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przyznania jednorazowej premii uznaniowej dla dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.
Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniamiFormularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami i załącznikami zawarty został w poniższym pliku:

References: art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 401
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 400
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022