Source: https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/minox/735103
Timestamp: 2018-11-20 20:14:58+00:00

Document:
MINOX SA (1/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 26 lutego 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - iGPW.pl
2018-02-01 11:00:06
Zarząd Minox S.A. ("Spółka") niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 lutego 2018 roku na godzinę na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie..
nr ewidencyjny PESEL / KRS
miejscowość , dnia __ __________ ____ roku
[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
__________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim]
pełno mocnikiem [firma] do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z wołanym na dzień 26 lutego
2018 roku, Minox S.A. z siedzibą w Warszawie , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, X III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000364654 , oraz do wykony wa nia na tymże Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Min ox S.A. prawa głosu
z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.
Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.
[podpis/podpisy ]
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie
zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402 3 §1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu
umożliw ienia wykonywania pra wa głosu przez pełnomocnika na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Minox
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „ Spółką ”) z wołanym na dzień 26 lutego 2018 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez
pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
Imię i nazwisko/firma: …………………………… …………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………………….
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………..
Adres: …………………..…………………………………………………………………………...
PESEL: …………………………………………………………… ………………………………..
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów
uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od
projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezp ośrednio na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci
udzielenia innych lu b dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”
określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o
wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma
„wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczb y akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do
głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NAD ZWYCZAJNEGO
Punkt 2 porządku obrad - Wybór P rze wodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liczba akcji:__________
□ Według uznania
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 4 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
Punkt 5 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki
o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402 3 §1 pkt 2 k.s.h.
W dniu 30 stycznia 2018 roku , tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajn ego Walnego
Zgromadzenia Minox S.A. na dzień 26 lutego 2018 roku :
1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 26.173 .613 ;
2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 26.173 .613 .
NWZ Minox S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A.
na dzień 26 lutego 2018 roku
Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Echa Leśne 58 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI II Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654 , (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399
§1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadz wyczaj ne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej
również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 26 lutego 201 8 roku, na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarial-
nej Marek Bartni cki, Sławomir Strojny, Wiktor Wą grodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego 4 w Warszawie .
Szczegółowy porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Prezentacja sytuacji i perspektyw Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki oraz przedstawienie akcjonariuszom
zdarzeń mających miejsce w Spółce w ostatnim kwartale 2017 r.
4/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w
trybie subskrypcji zamkniętej (z praw em poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ) oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki .
5/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyż-
szenia kap itału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej
6/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
7/ Zamknięcie obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwał y, o któr ej mowa w pkt 4
powyższego porządku obrad, przewiduj e zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §8 ust. 1 i 2 Statutu
Spółki, w brzmieniu :
1. Kapitał zakład owy Spółki wynosi 31.408.335,60 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta
trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.173.613 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt
trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście)
akcji zwykłych na okaziciela seri i A, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 38.608.335,60 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta
trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 32.173.613 ( trzydzieści dwa miliony sto siedem-
dziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nomin alnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.
1/ 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesi ąt trzy tysiące sześćset trzyna ście) akcji zwykłych na okaziciela
serii A, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja ;
2/ nie mniej niż 6.000.000 (sześć milion ów) akcj i zwykłych na okaziciela serii B , o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden
złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.
Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskaz uje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt
4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień § 9 Statutu
Spółki, w brzmieniu:
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o
kwotę nie większą niż 860.000 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzed-
nim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania
prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne,
jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w
oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.5.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części .”
kwotę nie większą niż 28.956 .251 ,70 zł ( dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdzie-
siąt jeden złotych siedem ). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wska-
zanym w ust. 2 poniżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału doce-
lowego obowiązuje do dnia 26 lutego 20 21 r.
3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne,
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady N adzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”
[ proponowany dzień prawa poboru ]
Zgodnie z art. 432 §3 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje dzień 14 marca 2018 roku jako proponowany dzień prawa
poboru akcji serii B Spółki.
[ uprawnie nie do udziału w Zgromadzeniu ]
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą
Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromad ze-
niu jest dzień 10 lutego 201 8 roku (tzw. record date).
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni
zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejsz ego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu po-
wszednim po record date (tj. 12 lutego 201 8 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów warto-
ściowych, o wystaw ienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określon ych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni
przed dniem Zgromadz enia, tj. do dnia 5 lutego 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie l ub projekt
uchwały dotyczącej propo nowanego punktu porządku obrad.
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą N WZ
Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą przed t erminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej
projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjona-
riusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.,
przed łożą Spółce:
• imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finanso-
wymi lub
• imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korz y-
stających z danego uprawnienia.
Zgłaszanie proje któw uchwał podczas trwania N WZ
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
Udział w N WZ
Ak cjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
osobę uprawnioną do składan ia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy spo-
rządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgod-
ność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa
w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właści-
wego rejestru.
Regulacj e wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu prz y wykorzystaniu środków komunikacji elektronicz-
nej lub drogą ko respondencyjną.
List a uprawnionych do udziału w N WZ
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieod-
płatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
Żądanie powinno zostać przesłane na adr es poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ).
Pełnomocnictwo do uczest niczenia i wykonywania prawa głosu na Zgrom adzeniu powinno być udzielone w for-
mie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w
formularzu pełnomocnictwa , zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.minox.pl ) zakładka „ Walne
Zgromadzenie ”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o któ-
rym mowa w zdaniu poprzednim.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym przy pomocy ważne go kwalifikowanego certyfikatu.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu peł-
nomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ).
Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może u dzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie
internetowej Spółki (www.minox.pl ) zakładka „ Walne Zgromadzenie ”.
Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument
pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udziel onego w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnieni a akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi
w kodeksie spółek handlowych, a w szczegól ności, w art. 412 - 412² k.s.h.
Przybycie na Zgromadzenie
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do
głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby
obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalające go na ustalenie ich tożsamości.
Uzyskanie informacji przed N WZ
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumenta-
cji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Sp ółki ( ul. Echa Leśne
58, 03 -257 Warszawa ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.mi-
nox.pl ) w z akładce „ Walne Zgromadzenie ”.
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spół ki w związku z N WZ, należy kierować na adres: Minox
S.A., ul. Echa Leśne 58 , 03-257 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ).
NWZ Minox S.A. - uchwały
z dnia 26 lutego 2018 roku
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654
Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając n a podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. ,
powołuje na Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan ią/ -a ______ ____ ______ ____ .
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskryp-
cji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie przepisu art.
431 §1 i §2 pkt 2 i §7 , art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 7.2 00.000 zł
(siedem milionów dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta
osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 38.608.335,60
zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzyst a trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) .
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 6 .000.000 ( sześć milion ów )
akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii B , do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instru mentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
a. Akcje Serii B wyda ne lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 styczni a roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na
rachunku papierów wartościowych,
b. Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypa-
dając ym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obroto-
7. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki,
którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
8. Za każde 4 (cztery ) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysłu-
guje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii
9. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 14 marca 2018 roku .
1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii B , praw poboru akcji serii B lub praw do akcji
serii B, a nadto upoważnia Zarząd S półki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrume ntami finansowymi, akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub p raw do akcji serii B .
2. Walne Zgromadzenie postana wia o wprowadzeniu akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji
serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że w nio sek o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym sys-
temie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w War-
szawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia
podwyższenia kapitału zakładowego dokonan ego poprzez emisję akcji serii B .
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych nie-
zbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisó w prawa, a w
szczególności do:
1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii B , w t ym w szczególności
a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B;
b. zasad dystrybucji akcji serii B;
c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje se rii B;
d. zasad dokon ania przydziału akcji serii B;
2/ do konania przydziału akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem k apitału zakła-
dowego Spółki;
3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw
do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonani e dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji seri i
B lub praw do akcji serii B , w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych dzia łań mających na celu zawarcie z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych - akcji
serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcj i serii B w depozycie pa pierów wartościowych;
5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości k apitału
zakładowego w statucie S półki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zm ienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 i 2 Statutu
Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 38.608.335,60 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta
trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 32.173.613 (trz ydzieści dwa miliony sto siedem-
dziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia gro szy) każda akcja.
1/ 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela
serii A, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każd a akcja;
2/ nie mniej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden
złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja. ”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem
w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa po-
boru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzo rczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A., działając na podstawie art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h. , uchwala,
Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 9 otrzymuje treść :
siąt jeden złotyc h siedem ). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
5. Przy podwyżs zeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z u motywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Za-
rządu i Rady Nadzorczej w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach ka-
pitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej ak cji, stanowią-
cych załącznik do niniejszego protokołu, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie
oraz akceptuje uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlo-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego do-
konanego na podstawie uchwały nr [__] z dnia 26.02.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox
S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spó łki przez emisję akcji serii B i zmiany Statutu Spółki,
z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru”.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie przepisu art.
430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalen ia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnie-
niem z mian, o których mowa w uchwale nr __ oraz uchwale nr __ , podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
Warszawa , dnia 30 stycznia 201 8 r.
M inox S.A.
03 -257 Warszawa
Za rządu M inox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego
za zgodą Rad y Nadzorczej
Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej zwanej: „Spółk ą”] – działając na podstawie art.
447 § 1 i § 2, w związku z §33 ust. 1 Statutu Spółki . – przedstawia opinię:
w sprawie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granic ach kapitału
docelowego :
Zamiarem Spółki jest zmiana Statutu która przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia przez Zarząd za zgodą
Rady Nadzorczej prawa poboru akcji dotychcz asowych akcjonariuszy Spółki .
Emisja kolejnych serii akcji w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest chęcią i potrzebą ewentualnego,
pilnego dokapitalizowania Spółki . Wskutek emisji akcji w ramach kapitału docelowego kapitały własne Spółki
zostaną powi ększone, co wzmocni podstawę materialną prowadzonej działalności gospodarczej.
Posiadając przedmiotowe uprawnienie, Zarząd będzie miał możliwość bezzwłocznego reagowania na
ewentualne potrzeby dokapitalizowania Spółki , co dzięki możliwości wyłączenia prawa poboru, będzie
mogło zostać przeprowadzone realnie w relatywnie szybkim czasie.
Zarząd jest organem który posiada narzędzia i kompetencje by pozyskać zewnętrznych inwestorów,
gotowych dokapitalizować spółkę, jeżeli okaże się to w danym momencie potrzebne lub korzystne dla
samej Spółki .
U podstaw udzieleni a Zarządowi przedmiotowego upoważnienia leży zamiar jak najszybszego
przeprowadzenia ewen tualnych emisji i relatywnie szybkie pozys kanie kapitału . Osiągnięcie tego celu będzie
możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa
poboru akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji zamkniętej (zgodnie z prawem poboru)
nie gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość procedury subskrypcji
zamkniętej .
Udzielenie Zarządowi kompetencji do wyłączen ia prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w
ramach kapitał u docelowego leży w interesie Spółki i jednocześnie nie narusza uprawnień jej akcjonariuszy ,
którzy będą mogli obejmować akcj e kolejnych emisji w ramach prowadzonych subskrypcji .
Wobec powyższego Zarząd rekomenduje członkom Rady Nadzorczej oraz Walnemu Zgr omadzeniu Spółki
głosowanie za udzieleniem zgody dla Zarząd u do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części .
2018-11-20 21-11-57

References: art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 432
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 9
 art. 401
 art. 412
 art. 409
 art.
431
 art. 432
 art. 433
 art. 5
 art. 310
 art. 431
 art. 430
 art.
430
 art.
447