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Timestamp: 2018-11-16 19:15:52+00:00

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Kreditinstituten deutschen Compliance Instituts Bedeutung Prüfung Controlling Ifrs Revision Rechnungslegung Praxis Risikomanagements Banken Grundlagen deutsches
Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen  fachlich, beruflich und persönlich.
…Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich. Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein in Hamburg ist seit 2005 als… …Schmiergeldunwesens gegründet wurde. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Bereichen Compliance und Gesellschaftsrecht. Malte Passarge ist auch Mitglied des… …aber in Maßen. Mit Malte Passarge sprach Stefan Behringer, Chefredakteur der ZRFC.…
Hamburger Compliance-Initiativen
…sprach ZRFC-Chefredakteur Stefan Behringer mit dem Geschäftsführer von PRO HONORE Malte Passarge. Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge ist Fachanwalt für… …Dr. Malte Passarge ein Verein zum Schutz des lauteren Wettbewerbs und zur Bekämpfung von Korruption. Er wurde 1925 gegründet. Wir mahnen für unsere…
…99 Geldwäsche-Compliance von Malte Passarge 1 Überblick 1.1 Überblick Geldwäsche Unter Geldwäsche ist die Einschleusung von aus… …Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransakti- onsuntersuchungen vom 23.6.2017 (BGBl. I S. 1822). Malte Passarge 100 1. Einspeisung („Placement“) 2… …Güterhändler, ZRFC, 11. Jg. (2017), S. 227. 200 BT-Drucksache 18/11555, S. 103. Malte Passarge 102 • die Identifizierung des Vertragspartners, bzw… …BT-Drucksache 18/11555, S. 110. Malte Passarge 104 Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfah- ren und Kontrollen zu… …zu Änderungen und neuen Heraus- forderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler, ZRFC, 11. Jg. (2017), S. 229. Malte Passarge… …plausible nationale oder internationale Reisetätigkeit (s. Pass). Malte Passarge 108 3.2.1.1 Privilegierungen Güterhändler werden auch bei der… …18/11555, S. 119; BaFin Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.4.2017 – Vi- deoidentifizierungsverfahren. 219 BT-Drucksache 18/11555, S. 114. Malte Passarge… …das Vorliegen eines meldepflichtigen Verdachts aus, dass Tatsachen auf das Vorliegen einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Malte Passarge…
…109 Anti-Korruptions-Compliance von Malte Passarge 1 Einleitung Das Thema Korruption270 ist ein in jeder Hinsicht vielschichtiges Thema… …Zertifikate im Compliance-Management in die- sem Buch. Malte Passarge 110 Wirtschaftsstraftaten geraten zunehmend in den Fokus der Strafermittlungsbe-… …Preiswürdigkeit manipulierten Malte Passarge 112 Auswahl des Vertragspartners.273 Insoweit ist hervorzuheben, dass es für die Straf- barkeit nicht auf den… ….: in: Dölling, D.: a.a.O., 8. Kap., Rn. 94. Malte Passarge 114 2.2.4. Geschäftsherrenmodell Mit der Einführung des Geschäftsherrenmodells durch… …. (2011), S. 203ff.; Geiger, D.: Antikorruption im Ge- sundheitswesen, CCZ 4. Jg. (2011), S. 1. Malte Passarge 116 Die Regelung folgt grundsätzlich… …, Urteil vom 23.Oktober 2002, 1 StR 541/01. 291 Drucksache 18/4350 vom 18.03.2015. Malte Passarge 118 spricht oder gewährt, dass er eine… …: Passarge, M./Behringer, S.: Handbuch Com- pliance International, Berlin 2015. Malte Passarge 120 tung eines internen Kontrollsystems, die… …. 7ff. Malte Passarge 122 Korruptionsklauseln in Verträgen mit Geschäftspartnern und Vertriebspartnern etc.310 Bei den Verhandlungen mit den… …, M./Behringer, S.: Handbuch Compliance international, Berlin 2015, S. 226f. Malte Passarge 124 3.2.1 Tatbestände In den §§ 1 und 2 UKBA ist die… …Schmiergeldzahlungen, Kartellabsprachen, Steuervergehen, Umweltdelikten u.ä. Malte Passarge 126 Pflicht im Sinne des § 30 OWiG ist auch die Aufsichtspflicht nach…
Zertifizierung von Compliance-Management- Systemen
…363 Zertifizierung von Compliance-Management- Systemen von Malte Passarge 1 Zweck einer Compliance-Zertifizierung Die Anforderungen an… …Compliance International, Berlin 2015. Malte Passarge 364 GWG) gewährt Erleichterungen, oder auf Landesebene das Hamburgische RfW (Register zum Schutz… …. 665 BGH, Urteil vom 9.5.2017 – 1 StR 265/16, Rz 118. 666 LG München Urt. vom 10.12.2013 - 5 HK O 1387/10, ZIP 2014, S. 570. Malte Passarge 366… …signaling unobservable product quality. Journal of Marketing, 2000, S. 66 und S. 79. Malte Passarge 368 60. Da B dies weiß, wird es vollständig auf… …. Malte Passarge 370 anwendbar ist.677 Der Standard enthält lediglich Empfehlungen, was sich an den Formulierungen „soll“ im Text des Standards… …juristischer Nutzen der Aus- gestaltung von Compliance-Management-Systemen nach dem globalen Leitfaden 19600, BB, 69. Jg. (2015), S. 1196. Malte Passarge… …Hortensius, D.: ISO 19600: The Development of a Global Standard for Compliance Management, Journal of Business Compliance, 2/2014, S. 57. Malte Passarge… …. ___________________ 686 Vgl. Withus, K.-H.: Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management- Systeme, Berlin 2014, S. 222. Malte Passarge 376… …Ausführlich hierzu Passarge, M.: Neue Korruptionsregister in Hamburg und Schleswig- Holstein, ZRFC 8. Jg. (2014), S. 82. Malte Passarge 378 ternehmens…
…27 Mittelstand und Compliance von Dr. Malte Passarge Inhalt Literatur… …............................................... 34 6.2.2 Zertifizierung ............................................................................ 37 Malte Passarge 28 Literatur… …nachhaltigen Wertschöpfung. Malte Passarge 30 2 Risiken einer akuten Compliance-Krise Dringlichster Impuls für die Auseinandersetzung mit dem Thema… …schreibungsverfahren gefordert und stärkt bei Vorhandensein die Wettbewerbsfä- Malte Passarge 32 higkeit. Auch wird oft übersehen, dass bei Lieferung in die USA… …, Compliance, 2. Auf. 2012, 90ff.; Rieder/Jerg, CCZ 2010, 201. Malte Passarge 34 ckende Vielzahl von Gesetzen beachten und deren Vorgaben entsprechen… …Maß an Reputation. Malte Passarge 36 Abbildung 2. Modularer Aufbau des Hamburger Compliance Modells Abbildung 3: Aufbau… …, 119. Malte Passarge 38 3. Erteilung des Hamburger Compliance-Zertifikats Liegen alle Voraussetzungen vor, so wird dem Unternehmen durch die…
…143 Deutschland von Dr. Malte Passarge Inhalt Literatur… ….......................................................................... 160 Malte Passarge 144 2.3.2 Heilmittelwerbegesetz ........................................................... 162 2.3.3 Rechtsfolgen… …Corporate Compliance, 2006 Moosmayer, C.: Compliance, 2. Auf. 2012 Malte Passarge 146 Müller-Wrede, M.: Kompendium des Vergaberechts, 2. Aufl. 2013… …KRG). 297 Passarge ZRFC 2014, 86. Malte Passarge 148 Zertifikates nachweisen298. Dies ist – soweit ersichtlich – das erste Mal, dass ein… …Korruption Bundeslagebild S. 9. 307 Bundeskriminalamt Korruption Bundeslagebild S. 12. Malte Passarge 150 2.1 Strafrecht 2.1.1 Überblick… …, § 299, Rdnr. 64. Malte Passarge 152 Das Gewähren verlangt demgegenüber eine tatsächliche Übergabe mit dem Willen, dass die Verfügungsgewalt… …geschäftlichen Verkehr: 299 StGB, S. 52; Bürger, wistra 2003, 130, 132f. Malte Passarge 154 Handelns auch geschäftsführende Alleingesellschafter als… …, § 300, Rdnr. 5. Malte Passarge 156 2.1.2.7 Räumlicher Geltungsbereich Die Strafbarkeit nach § 299 Abs. 2 StGB beschränkt sich nicht nur auf… …, Umweltdelikten u.ä. Malte Passarge 158 Pflichten verletzt worden sein, die die juristische Person treffen oder es muss die juristische Person entweder… …341 BayObLG, NJW 2002, 766. 342 Vgl. hierzu: BGH NJW 2012, 1237. 343 Wybitul, BB 2009, 2590, 2592. Malte Passarge 160 den…
eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2015
…Compliance-Zertifikat Das mittelstandsspezifische Compliance-Zertifikat RA Dr. Malte Passarge* Einer der wichtigen Compliance-Trends ist die Frage der Außendarstellung… …das HCZ alle drei Jahre rezertifiziert und kann bei Compliance-Verstößen entzogen werden. 2. Zielsetzung RA Dr. Malte Passarge Das HCZ richtet sich vor… …. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein, PartGmbB, Hamburg, Zürich, Monza, Direktor am Institut für Compliance im Mittelstand und…
Compliance für den Mittelstand  Luxus oder Notwendigkeit?
Warum der Mittelstand von ­Compliance profitiert
…Warum der Mittelstand von ­Compliance profitiert RA Dr. Malte Passarge* Bislang wurde Compliance vor allem als Thema für internationale Konzerne… …persönlichen Bezug zu den Inhaberfamilien und den von ihnen verkörperten Werten. Diese Aufgabe kann ein compliance-orientiertes Wertesystem 3 Dr. Malte Passarge… …oder der EU, sondern weltweit. Daher sind auch für diese Un- * Dr. Malte Passarge ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Passarge & Killmer…
Das Mai-Urteil des BGH und die Schussfolgerungen
…. Malte Passarge* Mit dem Urteil des BGH (BGH, Urteil vom 9. Mai 2017 – 1 StR 265/16) zur bußgeldmindernden Wirkung von Compliance-Management-Systemen liegt… …. Im Zuge der Durchführung * Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein, PartGmbB, Hamburg, Zürich, Monza… …. vom 10.12.2013 – 5 HK O 1387/10, ZIP 2014, S. 570. 4 BGH, Urteil vom 9.5.2017 – 1 StR 265/16, Rz. 118. Dr. Malte Passarge ZRFC 1/18 32 Legal…

References: § 30
 § 299
 § 300
 § 299
 BGH 
 BGH 
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