Source: http://www.dirittoegiustizia.it/ris_ricerca_occ.php?occhiello=riciclaggio
Timestamp: 2017-10-24 03:47:44+00:00

Document:
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Risultati ricerca per "riciclaggio"
riciclaggio | 19 Giugno 2017
Assegni rubati versati sul proprio conto corrente: riciclaggio o ricettazione?
La differenza tra le due fattispecie risiede sia nell’elemento soggettivo, che in quello materiale essendo le ipotesi delittuose citate caratterizzate da diversi aspetti della condotta.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 30265/17; depositata il 16 giugno)
riciclaggio | 02 Marzo 2017
Phishing: il prestaconto risponde per riciclaggio e non per frode informatica
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 10060/17; depositata il 1° marzo)
riciclaggio | 27 Febbraio 2017
La sproporzione tra patrimonio accumulato e reddito non giustifica il sequestro probatorio
Vi sono dei precisi limiti che l’intervento penale non può varcare, a rischio di violare libertà fondamentali dell’individuo o diritti costituzionalmente garantiti. Per questo motivo il reato presupposto nel provvedimento che dispone il sequestro probatorio non può essere «frutto di una mera ipotesi astratta», basata esclusivamente sull’ingente quantità di denaro posseduta da un soggetto.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 9224/17; depositata il 24 febbraio)
riciclaggio | 09 Gennaio 2017
Il rapporto tra appropriazione indebita e bancarotta patrimoniale
I reati di riciclaggio e ricettazione riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell’ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione del fallimento, laddove tali distrazioni erano ab origine qualificabili come appropriazione indebita.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 572/17, depositata il 5 gennaio)
riciclaggio | 11 Luglio 2016
Operazioni sospette: l’obbligo di comunicazione al Ministero è in capo alla banca
In caso di estinzione di certificati di deposito al portatore eccedenti l’importo stabilito per legge, da parte di soggetto diverso da quello che ne aveva chiesto l’emissione, in mancanza di idonea attestazione da parte dell’esecutore materiale dell’operazione, si deve presumere la sussistenza di un’operazione sospetta, in quanto idonea a porsi quale strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio. Per questi motivi, la Cassazione richiede che la banca debba dare comunicazione di tali operazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14065/16; depositata l’8 luglio)
riciclaggio | 08 Aprile 2016
di Nicola Mainieri
In due pronunce, una del 2013 e l’altra recentissima, la Corte di Cassazione ha attribuito pregnante rilevanza, ai fini dell’accertamento del reato di riciclaggio, a qualificate ipotesi di omesse segnalazione sospette da parte di dirigenti di banche presso le quali le operazioni erano state effettuate. Le due decisioni, di notevole importanza, segnano un passo avanti nel contrasto al riciclaggio, al contempo sollevando alcune questioni problematiche.
riciclaggio | 22 Dicembre 2015
Tra moglie e marito … il riciclaggio di proventi illeciti
L’intestazione di due immobili derivanti dallo scioglimento di una società di cui si è beneficial owner, già acquistati utilizzando proventi illeciti, integra il reato di riciclaggio tanto dal punto di vista oggettivo che soggettivo, essendo nota all’imputato l’illecita provenienza del denaro utilizzato.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 50163/15; depositata il 21 dicembre)
riciclaggio | 24 Luglio 2015
Reato a forma libera e condotta tipica: quando può ritenersi integrato l’aspetto oggettivo del delitto?
Per “sostituzione” deve intendersi la condotta posta in essere sul denaro, bene od altra utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale ovvero ad ostacolare l’accertamento sull’origine della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale; nel concetto di “trasferimento”, invece, devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 32491/15; depositata il 23 luglio)
riciclaggio | 23 Giugno 2015
Per “riciclare” è sufficiente anche il dolo eventuale
L’elemento soggettivo doloso del delitto di riciclaggio presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto della condotta, nonché la volontà di ostacolarne l’identificazione della sua provenienza. Tale consapevolezza può essere ravvisata anche nella rappresentazione, da parte del soggetto agente, della concreta possibilità della provenienza illecita dell’oggetto materiale del reato, desumibile da elementi di fatto.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 26208/15; depositata il 22 giugno)
riciclaggio | 16 Marzo 2015
“Stretta” della Cassazione per il riciclaggio, è sufficiente il mero trasferimento fra conti correnti dei fondi provenienti da reato
Inoltre, non impedisce la consumazione del reato di riciclaggio l’intervenuta archiviazione per il reato presupposto, non costituisce sentenza irrevocabile.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 10746/15; depositata il 13 marzo)
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Se è omessa l'allegazione dei fatti fondanti la domanda è inutile la prova documentale degli stessi
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