Source: https://www.agroplansa.com.ar/index.php/uif
Timestamp: 2018-12-16 05:41:49+00:00

Document:
NORMATIVA APLICABLE A EMPRESAS DE PLANES DE AHORRO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO ? UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Se pone en conocimiento de Uds. que mediante la Resolución UIF 50/2013 denominada Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, emitida por la Unidad de Información Financiera, se reglamenta el alcance de lo establecido en el Art. 20 bis, 21 Incisos a) y b) y 21 bis de la Ley 25.246 (LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO) respecto a la entidades comprendidas en el Artículo 9 de la Ley N° 22.315
Persona Expuesta Políticamente:
De acuerdo a la Resolución 11/2011 "Apruébase la nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" (Descargar)
DECLARACION JURADA Resolución UIF 50/2013
DECLARACION JURADA de Persona Expuesta Políticamente
DECLARACION JURADA Resolución UIF 50/2013.
DECLARACION JURADA de Persona Expuesta Políticamente.
Copia certificada del Acta del Organo decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social.
Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen ante Agro Plan S.A en nombre y representación de la Persona Jurídica.
Visto copia fiel del certificado original por banco o escribano de la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta, junto con el formulario respectivo que corresponda a su situación patrimonial (?balance para fines fiscales?) y/o
Visto copia fiel del certificado original por banco o escribano del último extracto bancario anterior a la fecha de la transacción (ej. del cierre del mes anterior); y/o
Otra documentación válida a los efectos de sustentar el origen de los fondos (en estos casos que involucren ?otra documentación? deberá intervenir la Gerencia de Legales a efectos de validar la misma).
Descargar Anexo Declaración Jurada Resolución UIF 50/2013 Descargar Anexo sobre Persona Expuesta Politicamente Descargar Anexo datos de la Persona Jurídica y Representante

References: Resolución 
 Artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución