Source: https://www.avantfunds.cz/en/aktuality/pozvanka-na-nahradni-valnou-hromadu-fondu-czech-capital-re-fund-sicav-a.s-203/
Timestamp: 2019-03-20 16:37:45+00:00

Document:
Pozvánka na náhradní valnou hromadu fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. | Avant funds
Homepage > :Aktuality > Pozvánka na náhradní valnou hromadu fondu Czech Capital RE Fund SICAV…
Pozvánka na náhradní valnou hromadu fondu Czech Capital RE Fund SICAV, a.s.
která se bude konat dne 4. 3. 2019 od 10:00 hodin
Statutární ředitel Společnosti svolal řádnou valnou hromadu Společnosti s termínem konání 15.2.2019 od 10:00 hodin (dále jen „řádná valná hromada“). Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada nedosáhla potřebného počtu přítomných akcionářů, tak aby se byla schopna usnášet ve smyslu čl. XII. odst. 21 stanov Společnosti, konkrétně ve věci rozhodnutí o přijetí nových stanov Společnosti, přičemž ostatní programové body řádné valné hromady byly věcně navázány na přijetí nových stanov Společnosti, postupuje statutární ředitel ve smyslu čl. XII odst. 10 stanov Společnosti, a svolává ve smyslu § 414 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání, jaký měla mít řádná valná hromada.
Náhradní valná hromada bude mít následující pořad jednání:
Návrh usnesení: Náhradní valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK valná hromada.
Návrh usnesení: Náhradní valná hromada rozhoduje o přijetí nového znění stanov Společnosti s účinností ke dni náhradní valné hromady.
Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti a ve spojení s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou akcií, tak jednotlivými druhy investičních akcií.
Rozhodnutí o změně označení stávajících druhů investičních akcií
Návrh usnesení: Náhradní valná hromada rozhoduje o změně označení stávajících druhů investičních akcií, a to následovně: u investičních akcií A1 se mění označení na Prémiové investiční akcie zaknihované, u investičních akcií A2 se mění označení na Prémiové investiční akcie listinné, a u investičních akcií B se mění označení na Výkonnostní investiční akcie.
Odůvodnění: V souvislosti s přijetím nového znění stanov Společnosti viz bod 3 pořadu jednání je nutné změnit označení stávajících druhů investičních akcií tak, aby označení odpovídalo novému znění stanov Společnosti.
Stanovení lhůty k předložení stávajících investičních akcií v listinné podobě za účelem jejich výměny za investiční akcie v listinné podobě s novým označením
Návrh usnesení: Náhradní valná hromada stanoví lhůtu k předložení listinných investičních akcií, konkr. investičních akcií A2 a investičních akcií B, za účelem jejich výměny za nově označené listinné investiční akcie, konkrétně Prémiové investiční akcie listinné a Výkonnostní investiční akcie viz bod 4 pořadu jednání, následovně: Lhůta pro předložení stávajících listinných investičních akcií za účelem jejich výměny za listinné investiční akcie s novým označením činí 120 kalendářních dnů ode dne konání této náhradní valné hromady.
Návrh usnesení: Náhradní valná hromada schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 414 ZOK a ve spojení s § 406 a násl. ZOK, pozvánku na náhradní valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na náhradní valné hromadě je 25.2.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu bude každému akcionáři Společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 15.2.2019 do 4.3.2019, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, ke dni 15.2.2019 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 15.2.2019 do 4.3.2019.
V Praze dne 15.2.2019 Mgr. Robert Robek v. r.

References: § 414
 zákona č. 90
 § 422
 § 417
 § 414
 § 406
 § 408