Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwza,123871
Timestamp: 2018-08-14 11:16:49+00:00

Document:
Sobota, 23 czerwca 2001 (13:00)
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2001 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i 395 par.2 ksh uchwala zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2000.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art.395 par 5 ksh uchwala uchwala zatwierdzić
sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.
w sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego
bilans ,rachunek zysków i strat , sprawozdanie
z przepływu środków pieniężnych.
Działając na podstawie art.393 pkt1 i 395 par.2 ksh uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdania finansowe Spółki za 2000 rok w tym:
1/ bilans sporządzony na dzień 31-12-2000r. ,który zamyka się po stronie
aktywów i pasywów sumą 50.756.545,31 zł ,
2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2000rr do dnia
31-12-2000r. wykazujący zysk netto 3.706.886,07 zł ,
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia
01-01-2000r. do dnia 31-12-2000r.
w sprawie :udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w 2000r.
Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2000 r.
1/ Panu Józefowi Tomolikowi- Prezesowi Zarządu
za 1 281 292 głosów	przeciw 10 996 głosów	wstrzymujące: -
2/ Pani Bogumile Góreckiej -Członkowi Zarządu
za 1 275 845 głosów	przeciw 18 624 głosów	wstrzymujące: 59 171 głosów
3/ Panu Edwardowi Wilkowi - Członkowi Zarządu
za 1 237 569 głosów	przeciw 18 799 głosów	wstrzymujące: 59 171 głosów
4/ Pani Małgorzacie Bieleckiej
za 993 844 głosów	przeciw 304 572 głosów	wstrzymujące:60 486 głosów
w sprawie :udzielenia obecnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2000r.
(od 20-06-2000r.)
Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2000r. (od 20-06-2000r.)
1/ Panu Wacławowi Achlerowi - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 202 664 głosów	przeciw144 994 głosów	wstrzymujące 11 247 głosów
2/ Panu Wojciechowi Czajko - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 244 715 głosów	przeciw 114 190 głosów	wstrzymujące: -
3/ Panu Eugeniuszowi Filapkowi - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 309 473 głosów	przeciw 18 621 głosów	wstrzymujące: -
4/ Panu Edwardowi Kasprzakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 294 224	przeciw 10 996	wstrzymujące: -
5/ Panu Januszowi Sokołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 338 439 głosów	przeciw 18 624 głosów	wstrzymujące: -
w sprawie :udzielenia osobom ,które w poprzednim roku obrotowym
do dnia 20-06-2000r. pełniły funkcje Członków Rady
Nadzorczej , absolutorium z wykonywania przez nie
Działajac na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.
1/Panu Bogdanowi Kotowi - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 024 826 głosów	przeciw 87 080 głosów	wstrzymujące 222 014 głosów
2/ Panu Januszowi Pałuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 096 657 głosów	przeciw: 261 720 głosów	wstrzymujące: 528
3/ Panu Jackowi Wojewódzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 261 744 głosów	przeciw: 66 620 głosów	wstrzymujące: -
4/ Panu Stanisławowi Przyborowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 249 659 głosów	przeciw: 85 241 głosów	wstrzymujące: 790
5/ Panu Stanisławowi Poczobutowi - Członkowi Rady Nadzorczej
za 1 089 270 głosów	przeciw: 268 845 głosów	wstrzymujące: 790
w sprawie : zbycia nieruchomości
Działając na podstawie art.393 pkt4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na :
1/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobiernicach ,objętej księgą wieczystą KW Nr 24228 ,składającej się z działek o numerach 2322/156 i 2322/158
o łącznej powierzchni 8013 m2;
2/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Sądowej 3 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49983 ,na którą składa się działka nr 1229/68 o powierzchni 546 m2 ,wraz z prawem własności budynku znajdującego się na powyższej nieruchomości ;
3/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 51 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49517 ,na którą składają się działki o numerach 1865/66 i 1867/107 , o łącznej powierzchni 17069 m2;
4/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrku ,objętej księgą wieczystą KW Nr 84796 ,na którą składają się działki o numerach 5853/16 i 5853/18 o łącznej powierzchni 1671 m2 ,wraz z posadowionym na tej nieruchomości budynkiem (DW
"Halka");
5/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jastarni,
objętej księgą wieczysta KW Nr 11133 ,na którą składa się działka o numerze 39
o powierzchni 2127 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;
6/zbycie nieruchomości położonej w Jastarni ,objętej księgą wieczystą KW Nr 20788 ,
na którą składa się działka o numerze 65/14 o powierzchni 676 m2 i działka 65/12
o powierzchni 151 m2;
7/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żabnicy ,objętej księgą wieczysta KW Nr 46786 ,na którą składają się działki o numerach 5565/2
i 5566/2 o łącznej powierzchni 1700 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;
8/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul.Witosa 170 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 60235 ,na którą składają się działki o numerach :3240/17 ,3240/18 ,3259/37 ,3259/39 i 3259/40 ,o łącznej powierzchni 17154 m2 ,wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.
w sprawie : zmiany par.4 Statutu Spółki poprzez oznaczenie przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki według PKD
Działając na podstawie art.430 par.1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść par.4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie :
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej ,zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie ,we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi ,w zakresie:
-budownictwa -PKD 45 ,
-produkcji drewna i wyrobów z drewna -PKD 20 ,
-produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych -PKD 26 ,
-produkcji metalowych wyrobów gotowych ,z wyjątkiem maszyn i urządzeń -PKD 28 ,
-produkcji mebli ,działalności produkcyjnej ,gdzie indziej niesklasyfikowanej -PKD 36,
-zagospodarowania odpadów -PKD 37 ,
-sprzedaży ,obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli ;sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych -PKD 50 ,
-handlu hurtowego i komisowego ,z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi
i motocyklami -PKD 51 ,
-handlu detalicznego ,z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 52 ,
-hoteli i restauracji -PKD 55 ,
-transportu lądowego ,transportu rurociągowego -PKD 60 ,
-działalności wspomagającej transport ;działalności związanej z turystyką -PKD 63 ,
-obsługi nieruchomości -PKD 70 ,
-wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 71 ,
-informatyki -PKD 72 ,
-pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -PKD 74 ,
-rolnictwa ,łowiectwa i leśnictwa -PKD 01
w sprawie :upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu
zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian
o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Działając na podstawie art.430 par.5 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie :podziału zysku za 2000r.
Działając na podstawie art.395 par.2 ksh i 348 par.3 ksh uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału zysku netto wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31-12-2000r. w kwocie 3.706.886,07 zł (słownie : trzy miliony siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć zł 07/1oo) ,w następujący sposób :
-na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę -1 323 895,09zł ,
w ten sposób ,że :
-na akcje zwykłe na okaziciela - 1,00 zł za 1 akcję - 1 202 884,00zł
-na akcje założycielskie - 1,23 zł za 1 akcję - 121 011,09 zł
-na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 2 382 990,98 zł ,w tym kwotę 296.600,00 zł tytułem odpisu obowiązkowego ,zgodnie z par.10 pkt4 Statutu.
Za dzień dywidendy przyjmuje się 16-07-2001r. ,natomiast za termin wypłaty dywidendy przyjmuje się dzień 02-10-2001r.
w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić ,iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu osób
Uchwala nr 12
w sprawie : składu Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym i oddzielnymi grupami wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Ireneusza Króla
2. Janusza Pałuckiego
3. Edwarda Kasprzaka
4.Janusza Sokołowskiego
5. Wacława Achlera
Sprawdź: poznaj ofertę noclegową w Szczyrku, Hotele w Szczyrku, sprawdź pensjonaty w Szczyrku, oferta noclegowa w Jastarni

References: art.393
 art.395
 art.393
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.430
 art.430
 art.395