Source: https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-ifa/
Timestamp: 2018-07-17 05:45:11+00:00

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Rechtliche Informationen - Geschäft IFA Hotel & Touristik
IFA Hotel and Touristik AG ist ein Tourismusunternehmen, das in der Verwaltung und Vermarktung von Ferienhotels tätig ist. Das Unternehmen wies im Geschäftsbericht 2017 ein Grundkapital von 51,48 Mio. € aus und beschäftigte weltweit im Konzern durchschnittlich rund 2.100 Mitarbeiter pro Jahr. Der Hauptsitz der Firma ist Duisburg. Die Mehrheit der Anteile gehört der Lopesan-Gruppe mit Sitz in Las Palmas de Gran Canaria (Spanien).
IFA Hotel & Touristik wurde 1982 als Vermarkter von Hotels und Apartmentkomplexen in Spanien gegründet. 1984 erfolgte der Kauf des Hotels Alpenhof Wildental und die Vermietung eines Ferienhotels in Hirschegg und damit der Eintritt in den österreichischen Markt. Die Jahre bis 1995 waren von einem verstärkten Engagement in Deutschland geprägt. Die ersten Aktien wurden zu einem Preis von 30 DM im regulierten Handel an den Börsen Frankfurt am Main und Düsseldorf ausgegeben. Im Jahr 1999 erwarb die spanische Lopesan-Gruppe die Mehrheit der Aktien mit 50,1% der Anteile. Die Struktur der Gruppe und die Marke IFA sind erhalten geblieben. Vor und nach dem Börsengang war die IFA auch kurzfristig in Italien, der Türkei und Osteuropa vertreten.
Der Aufsichtsrat hat am 18. September 2013 Herrn Jordi Llinàs Serra zum Vorstand Marketing und Operations bestellt.
Einladung zur Hauptversammlung am 19. Juli 2018
Parkmöglichkeiten befinden sich in der Tiefgarage des CityPalais, Landfermannstraße/ Ecke Averdunkstraße. Die Parktickets unserer Aktionäre werden nach der Hauptversammlung kostenfrei entwertet.
Weitere Hinweise zur Anreise finden Sie unter folgendem Link des CityPalais:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung in deutscher oder englischer Sprache und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der im Anschluss genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 12. Juli 2018, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes, der in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat, muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 28. Juni 2018, 00:00 Uhr (MESZ) („Nachweisstichtag“), beziehen.
Einberufung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2018:
Einberufung und Tagesordnung zur Hauptversammlung 2018
Anlage 1: Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl zum Aufsichtsrat
Zu Top 8b): Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Erwerbsrechts der Aktionäre
Zu Top 9: Zusammenfassende Darstellung des Investitionsplans der Gesellschaft
Hinweis nach § 124a AktG zu TOP 1: Der Aufsichtsrat hat den geprüften Jahresabschluss gebilligt. Damit ist er festgestellt. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher kein Beschluss zu fassen
Jahresabschluss 2017 IFA Hotel & Touristik AG
IFA Geschäftsbericht 2017
• der Jahresabschluss der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017,
• der zu einem Bericht zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §289a Abs. (1) HGB und §315a Abs. (1) HGB,
• der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dies gilt nicht bei den in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, d. h. bei der Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute und geschäftsmäßig Handelnde. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht erhalten die Aktionäre zudem mit der Eintrittskarte.
Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte zum Downloaden:
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch von ihr benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter an. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung Sorge zu tragen. Um den Aktionären die Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu erleichtern, erhalten sie mit der Eintrittskarte ein Formular.
Die Aktionäre erhalten ein Formular zur Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl zudem mit der Eintrittskarte.
Im Wege der Briefwahl kann ein Aktionär nur an Abstimmungen über solche Anträge teilnehmen, zu denen es mit dieser Einladung oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat oder von Aktionären gibt.
d) Rangfolge
Die Aktionäre haben das Recht, Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten zu stellen. Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. (1) AktG sind zu begründen und müssen, damit sie mit einer evtl. Stellungnahme der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, dieser mindestens 14 Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 4. Juli 2018, 24:00 Uhr (MESZ), unter der im Anschluss genannten Adresse übersandt werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.
Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-ifa/ unverzüglich veröffentlicht. Der Gegenantrag sowie der Wahlvorschlag brauchen unter den in § 126 Abs. (2) AktG genannten Bedingungen nicht zugänglich gemacht zu werden; im Falle der Begründung des Gegenantrags wird diese in den Fällen des § 126 Abs. (2) AktG nicht zugänglich gemacht, speziell wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Um die Hauptversammlung in einem zeitlich angemessenen Rahmen durchzuführen, ist der Vorsitzende der Versammlung beim Vorliegen einer Vielzahl von Wortmeldungen nach § 131 Abs. (2) Satz 2 AktG in Verbindung mit § 22 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken
Zusätzliche Angaben gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Geschäftsführer der, S.L. in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria
Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.
Präsident des Verbandes “Confederación Canaria de Empresarios” (kanarischer Unternehmerverband) und Geschäftsführer der Quesoventura S.L., Telde, Gran Canaria.
Diplom-Volkswirt (Licenciado en Ciencias Económicas)
Geschäftsführer der Lorcar Asesores S.L.
• Telefaro 2000 Comunicaciones S.L. (in Liqu.)
Kai Gottschlag, Küchenleiter.
Sonia Sánchez Lorenzo, Bottrop Kaufmännische Angestellte
CHRISTIAN HUSTER, Koch Lebenslauf
Entsprechenserklärung 2017 Erklärung 2016 Erklärung 2015 Erklärung 2014 Ergänzung zur Entsprechenserklärung 2014 (aktualisiert April 2015) Erklärung 2013 Erklärung 2012 Erklärung 2011 Ergänzung zur Entsprechenserklärung 2011 (Aktualisiert März 2012) Erklärung 2010 Erklärung 2009 Erklärung 2008
Erklärung zur Unternehmensführung 2017 Erklärung zur Unternehmensführung 2016 Erklärung zur Unternehmensführung 2015 Erklärung zur Unternehmensführung 2014 (aktualisiert April 2015) Erklärung zur Unternehmensführung 2014 Erklärung zur Unternehmensführung 2013 Erklärung zur Unternehmensführung 2012 Erklärung Unternehmensführung 2011 (Aktualisiert März 2012) Erklärung zur Unternehmensführung 2011 Erklärung Unternehmensführung 2010 (Aktualisiert März 2011) Erklärung Unternehmensführung 2010 Erklärung Unternehmensführung 2009

References: § 124
 §289
 §315
 § 135
 § 126
 § 126
 § 126
 § 131
 § 22
 § 49