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Codere - Classora Knowledge Base
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Name: Codere
Profits: -87 millions $
Revenue: 784 millions $
Phone: 902223232
PASEO MARQUESA VIUDA DE ALDAMA (DE LA), 52
Phone: 916252195
CALLE CAMINO VIEJO (DEL), 20
Phone: 916509231
AVDA BRUSELAS (DE), 26
Phone: 913542800
Email: info@codere.com
27/04/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión de Codere, S.A., y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de de 2010 y de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
3.1. Modificación de los artículos 1; 15; 21; 23; 28; 29; 30; 31 y 32 de los Estatutos Sociales.
3.2. Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.
3.3. Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.
3.4. Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.
3.5. Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.
3.6. Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
4.1. Modificación de los artículos 1, 2, 14 y 15 del Reglamento de Junta General.
4.2. Modificación del artículo 7 del Reglamento de Junta General.
4.3. Modificación del artículo 9 del Reglamento de Junta General.
4.4. Modificación del artículo 10 del Reglamento de Junta General.
4.5. Modificación del artículo 12 del Reglamento de Junta General.
4.6. Modificación del artículo 16 del Reglamento de Junta General.
4.7. Modificación del artículo 20 del Reglamento de Junta General.
Quinto.- Nombramiento en su caso de don William Blaine Richardson como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de externo independiente.
Octavo.- Votación con carácter consultivo del Informe sobre Política de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2010.
Noveno.- Información sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 516 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.- Presentación del informe explicativo sobre los elementos del Informe de Gestión a los que se refería el actualmente derogado artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
Complemento de convocatoria: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de don Rafael Catalá, Secretario del Consejo de Administración (Avda. de Bruselas 26, 28108 Alcobendas, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Derechos de asistencia y voto: De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los accionistas titulares de cien acciones o más, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Asimismo, deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin. Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones. Cada acción dará derecho a un voto.
Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello. La representación habrá de hacerse con carácter especial para cada Junta y por escrito. La representación será siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado, tendrá valor de revocación.
Derecho de información: Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general ordinaria, incluyendo: el texto íntegro de las propuestas de acuerdos; las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) de la Sociedad, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) de su Grupo Consolidado, así como el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado todo ello referido al ejercicio 2010; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta junto con el informe sobre la misma; el texto íntegro de la modificación del Reglamento de Junta propuesto, junto con el informe sobre la misma; el informe sobre la política de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2010; el informe del Consejo de Administración sobre los elementos del informe de gestión a los que se refería el actualmente derogado artículo 116.bis de la Ley de Mercado de Valores; declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el art. 35 de la LMV; textos refundidos del Reglamento del Consejo de Administración tras las modificaciones efectuadas, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos. Todos los textos y documentación de la Junta General se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad www.codere.com de conformidad con lo establecido en el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente, se hace constar que el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010, aprobado por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión de 24 de febrero de 2011, está a disposición de los accionistas en el domicilio social y es accesible por vía telemática a través de la página web de la compañía.
El informe sobre Política de Retribuciones (punto Octavo del Orden del Día) será sometido a votación consultiva de conformidad con lo establecido en el artículo 61.ter de la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores. La información sobre las reformas del Reglamento del Consejo de Administración y el informe explicativo de los elementos a los que se refería el actualmente derogado artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores (puntos Noveno y Décimo del Orden del Día), únicamente serán objeto de información a la Junta General, sin someterse a votación de la misma.
Intervención de Notario.- El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
Protección de datos.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los accionistas, y en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos accionistas, sus representantes o por las Entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de Codere, S.A, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a Codere, S.A, Alcobendas (Madrid) Avda. Bruselas 26, con la ref. LPD.
Foro Electrónico de Accionistas: Conforme a lo establecido en el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la sociedad www.codere.com se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder, tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la junta. Con los requisitos, las formalidades y las consecuencias que están establecidos en la normas legales que en cada caso resulten aplicables a este Foro de Accionistas, podrán publicarse las propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley y ofertas o peticiones de representación voluntaria. En la citada página web figuran las instrucciones para el acceso al Foro Electrónico, así como sus normas de funcionamiento.
Madrid, 25 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir obligaciones, bonos, notas, pagarés y demás valores que reconozcan o creen una deuda, así como participaciones preferentes u otros valores análogos, de garantizar las emisiones de dichos valores por sociedades del Grupo y de solicitar su admisión a negociación en mercados secundarios.
En consecuencia, los actuales puntos quinto a octavo del orden del día pasarán a ser los puntos sexto a noveno, respectivamente.
En lo demás, se reiteran los restantes extremos contenidos en la mencionada convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas publicada el día 27 de abril de 2010 en el Boletin Oficial del Registro Mercantil número 78 y el día 21 de abril de 2010 en el diario Público.
Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y pedir el envío inmediato y gratuito de la propuesta de acuerdo sobre este nuevo punto del orden del día, que se podrá también consultar y obtener en la página web de la Sociedad www.codere.es.
Madrid, 19 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Antonio Martínez Sampedro.
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión de Codere, S.A., y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Aprobación de la modificación del apartado 5 del artículo 24 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Votación con carácter consultivo del Informe sobre Política de Retribuciones de los Consejeros.
Séptimo.- Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores.
Octavo.- Presentación del informe explicativo sobre los elementos del Informe de Gestión contenidos en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
Complemento De Convocatoria: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de D. Rafael Catalá, Secretario del Consejo de Administración (Avda. de Bruselas, 26, 28108 Alcobendas Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Derecho De Información: Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, incluyendo: el texto íntegro de las propuestas de acuerdos; las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) de la Sociedad, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) de su Grupo Consolidado, así como el informe de gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado todo ello referido al ejercicio 2009; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta junto con el informe sobre la misma; el informe sobre la política de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2009; el informe del Consejo de Administración sobre los elementos del informe de gestión contemplados en el artículo 116.bis de la Ley de Mercado de Valores; declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el art. 35 de la LMV; texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación efectuada, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos. Todos los textos y documentación de la Junta General se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad www.codere.com de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LMV. Adicionalmente, se hace constar que conforme a lo previsto en el apartado 4 de la disposición primera de la Orden ECO/3722/2003, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2009, aprobado por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión de 25 de febrero de 2010, está a disposición de los accionistas en el domicilio social y es accesible por vía telemática a través de la página web de la compañía.
El informe sobre política de Retribuciones (punto Sexto del Orden del Día) será sometido a votación consultiva de conformidad con la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. La reforma del Reglamento del Consejo de Administración y el informe explicativo de los elementos citados en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores (punto Séptimo y Octavo del Orden del Día), únicamente serán objeto de información a la Junta General, sin someterse a votación de la misma.
Intervención De Notario.- El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
Protección De Datos.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los accionistas, y en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos accionistas, sus representantes o por las Entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de Codere, S.A, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a Codere, S.A., Alcobendas (Madrid) Avda. Bruselas, 26, con la ref. LPD.
Madrid, 16 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.
El Consejo de Administración de ?CODERE Sociedad Anónima?, por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 21 de mayo de 2009, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28108, Alcobendas (Madrid), Avda. de Bruselas n.º 26 a las 13:00 horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 26 de junio de 2009 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión tanto de CODERE, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la aplicación del resultado del referido ejercicio.
Tercero.- Designación o reelección del auditor de cuentas de CODERE, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades.
4.1. Reelección de D. José Antonio Martínez Sampedro como Consejero Ejecutivo.
4.2. Reelección de D. Luis Javier Martínez Sampedro como Consejero Ejecutivo.
4.3. Reelección de Dª Encarnación Martínez Sampedro como Consejero Ejecutivo.
4.4. Reelección de D. José Ramón Romero Rodríguez como Consejero Dominical.
4.5. Reelección de D. José Ignacio Cases Méndez como Consejero Dominical.
4.6. Reelección de D. Joseph Zappala como Consejero Independiente.
4.7. Reelección de D. Eugenio Vela Sastre como Consejero Independiente.
4.8. Reelección de D. Juan José Zornoza Pérez como Consejero Independiente.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.
Asimismo, se presentará a la Junta General de accionistas la Memoria anual relativa a la política de retribuciones de los Consejeros de la Sociedad y el Informe del Consejo de Administración sobre los elementos del Informe de Gestión contemplados en el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores.
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de D. Rafael Catalá, Secretario del Consejo de Administración (Avda. de Bruselas 26, 28108 Alcobendas, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN: Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, incluyendo: el texto íntegro de las propuestas de acuerdos, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión y de los Auditores de Cuentas referidos al ejercicio 2008 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, el informe sobre la política de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2008, el informe del Consejo de Administración sobre los elementos del informe de gestión contemplados en el artículo 116.bis de la Ley de Mercado de Valores y declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el art. 35 de la LMV, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos. Todos los textos y documentación de la Junta General se podrán consultar y obtener en la página web de la sociedad www.codere.com de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la LMV. Adicionalmente, se hace constar que conforme a lo previsto en el apartado 4 de la disposición primera de la Orden ECO/3722/2003, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008, aprobado por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión de 26 de febrero de 2009, está a disposición de los accionistas en el domicilio social y es accesible por vía telemática a través de la página web de la compañía.
PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los accionistas, y en su caso, de sus representantes, facilitados a la Sociedad por dichos accionistas, sus representantes o por las Entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que los primeros tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de CODERE S-A, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a CODERE S.A, Alcobendas (Madrid) Avda. Bruselas 26, con la ref. LPD.
Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.
04/02/2011 - Madrid «Depósito de cuentas anuales (Enero de 2011)» Read original BORME publication
04/08/2010 - Madrid «Modificaciones estatutarias» - Details »
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Otros conceptos: MODIFICACION DEL APARTADO 5 DEL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Datos registrales. T 25553 , F 41, S 8, H M 217120, I/A 52 (23.07.10).
03/03/2010 - Madrid «Otros conceptos» - Details »
Otros conceptos: ACUERDO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO. Datos registrales. T 25553 , F 40, S 8, H M 217120, I/A 51 (19.02.10).
15/02/2010 - Madrid «Revocaciones» - Details »
Revocaciones. Apoderado: WARREN CANO JOSE CARLOS;GRAY ROBERT A. Datos registrales. T 25553 , F 40, S 8, H M 217120, I/A 50 ( 3.02.10).
Nombramientos. Consejero: MASAMPE SL. Representan: LOPEZ HURTADO FERNANDO. Datos registrales. T 25553 , F 40, S 8, H M 217120, I/A 49 (14.01.10).
Updated 1/29/14 Ranking of World Companies with Most Employees » Position 3210 in last edition (2010)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Spain's Largest Employers » Position 2743 in last edition (2009)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Companies with the Most Invoicing » Position 2737 in last edition (2009)
Updated Alphabetical list of companies in the Province of Madrid » Position 52086
Updated 5/27/10 The Commercial Register's Ranking of Companies in Madrid with the Most Invoicing » Position 971 in last edition (2009)
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References: artículo 16
 artículo 17
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 20
 artículo 516
 artículo 116
 artículo 172
 artículo 11
 artículo 116
 artículo 528
 artículo 61
 artículo 116
 artículo 203
 artículo 528
 artículo 24
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 97
 artículo 116
 artículo 117
 artículo 116
 artículo 114
 artículo 116
 artículo 97
 artículo 116
 artículo 117