Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza,119859
Timestamp: 2019-10-17 13:54:29+00:00

Document:
Środa, 11 lipca 2001 (18:03)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się 10 lipca 2001 roku, przyjęło przez aklamację: wybór Pana Wojciecha Fabryckiego na Przewodniczącego ZWZA oraz odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Poniżej Zarząd NFI PIAST SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lipca 2001 roku
Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 113/2001 (1193) z dnia 12 czerwca 2001 r., pod pozycją 22633 ze zmianą polegającą na wykreśleniu punktu 13 porządku obrad.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna w roku 2000 i Sprawozdania Rady
Nadzorczej z badania (oceny): sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia zrealizowanej straty netto
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2000
Działając w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna w roku 2000 i Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania (oceny) sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku obrotowym 2000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna w roku 2000 i Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania (oceny) sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku obrotowym 2000.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000, na które składają się:
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., wykazujący aktywa netto na kwotę: 114.750.620,52 zł (słownie: sto czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 33.700.447,71 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 146.086,11 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego,
w sprawie pokrycia straty netto z działalności Funduszu w roku obrotowym 2000
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
W związku z odnotowaniem przez NFI ?PIAST" SA w roku obrotowym 2000 straty netto w kwocie 33.700.447,71 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 10.205.529,21 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) oraz niezrealizowana strata netto, nie podlegająca pokryciu, w kwocie 23.494.918,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna postanawia pokryć zrealizowaną stratę netto w kwocie 10.205.529,21 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) z kapitału zapasowego NFI ?PIAST" SA.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2000 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna udziela Panu Stanisławowi Leszczyńskiemu, stanowiącemu w 2000 r. jednoosobowy Zarząd NFI PIAST SA, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna udziela członkom Rady Nadzorczej NFI ?PIAST" SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000, tj.:
1) P. Markowi Chłopkowi - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
2) P. Bernardettcie Fułek - za okres od 17 lipca 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.
3) P. Zbigniewowi Hockubie - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
4) P. Markowi Królakowi - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
5) P. Bartoszowi Krużewskiemu - za okres od 1 stycznia do 17 lipca 2000 r.,
6) P. Igorowi Magierze - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
7) P. Rogerowi Morawskiemu - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.,
8) P. Krzysztofowi Trębaczkiewiczowi - za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje:
1) Zastępuje się, występujące w Statucie Spółki, wyrażenie ?kapitał akcyjny" na wyrażenie ?kapitał zakładowy" (w odpowiednich formach).
2) Art. 15.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
?15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata."
3) W art. 26.2. dodaje się zdanie drugie o następującej treści:
?Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu Funduszu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."
4) Art. 30.2. pkt c) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
?zbycie przedsiębiorstwa Funduszu lub jego zorganizowanej części,"
5) W art. 31 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
"Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."
6) W art. 32.1. dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
?W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust.2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje:
1) Art. 8.6. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
?8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny."
2) W art. 8 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 a) w następującym brzmieniu:
?8.6a. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 2% (dwa procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe."
W art. 8.11. Statutu Spółki zdanie pierwsze otrzymuje następującą treść:
?Ograniczenia określone w art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia."
Art. 22 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
?22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu z dnia 10 lipca 2001 r.
Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 10 września 2001 r., celem umożliwienia Zarządowi Funduszu dokonania zgłoszenia sądowi rejestrowemu zamian Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu z dnia 10 lipca 2001 r. uchwał w przedmiocie zmian Statutu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego ?PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Hockubę.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Igora Magierę.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Gorczycę.
Uchwała Nr 21 /2001
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rodkiewicza.
Uchwała Nr 22 /2001
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Jagodzińskiego.
Uchwały o numerach: 9/2001, 10/2001, 12/2001, 15/2001 i 16/2001 w sprawie zmian Statutu Funduszu nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Poniżej, zgodnie z § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, podajemy informacje dotyczące nowopowołanych członków Rady Nadzorczej Funduszu (Dz. U. z 1998 r. Nr 163 poz. 1160):
Paweł Gorczyca (wiek 31 lat)
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie (od 1999 roku) pełni funkcję Dyrektora ds. Transakcji w Centrum Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1995-1999 pracował w Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. Poza NFI PIAST SA jest członkiem Rad Nadzorczych trzech innych spółek.
Jerzy Jagodziński (wiek 54 lata)
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek handel zagraniczny. Absolwent Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom ukończenia kursu marketingu i zarządzania w Deutsche Welle (Kolonia) oraz dyplom ukończenia kursu dla członków rad nadzorczych. Obecnie (od kwietnia 1999 roku) jest Redaktorem Naczelnym Redakcji Zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej. W latach 1995-1999 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Programowego i Monitoringu KRRiTV. W latach 1990-1995 był Dyrektorem i Redaktorem Naczelnym Programu Zagranicznego ?Polskiego Radia". W latach 1978-1990 pracował w Redakcji ?Kuriera Polskiego", a w latach 1971-1972 w Centrali Handlu Zagranicznego ?Skórimpex".
Piotr Rodkiewicz (wiek 37 lat)
Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie (od 1998 roku) pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa. W Ministerstwie Skarbu Państwa (poprzednio Ministerstwie Przekształceń Własnościowych) pracuje od 1993 roku (Departament Spółek z Udziałem Zagranicznym, Departament Prawny). Jest członkiem Rady Nadzorczej KWB ?Turów".
NFI PIAST SA nie posiada informacji o wykonywaniu przez wyżej wymienione osoby działalności konkurencyjnej wobec działalności NFI PIAST SA.

References: art. 395
 art. 30
 art. 382
 art. 24
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 430
 art. 30
 Art. 15
 art. 26
 Art. 30
 art. 31
 art. 32
 art. 430
 art. 30
 Art. 8
 art. 8
 art. 8
 art. 8

Art. 22
 art. 22
 art. 430
 art. 385
 art. 19