Source: http://docplayer.pl/46837597-Protokol-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-budostal-5-spolka-akcyjna-w-upadlosci-likwidacyjnej.html
Timestamp: 2019-12-13 08:53:43+00:00

Document:
PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ - PDF Darmowe pobieranie
Download "PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"
1 KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK Notariusz ul. Karmelicka 36/3, Kraków tel , tel , fax WYPIS Repertorium A Nr 95/2013 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące trzynastego roku ( r.) notariusz Piotr Tomaszek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 36/3, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą BUDOSTAL-5 spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie (adres: ulica Na Załęczu nr 1, Kraków, REGON , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł), zwanej w dalszej części niniejszego aktu także Spółką, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 2 stycznia 2013 roku, godzina 10:53:25, identyfikator wydruku RP/130378/26/ , sporządził protokół z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Na Załęczu nr PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 1
2 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Marek LEŚNIAK Prezes Zarządu Spółki. Następnie Pan Marek LEŚNIAK zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w brzmieniu: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BUDOSTAL-5 spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Leśniaka Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek LEŚNIAK ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 50,91 %; łączna liczba ważnych głosów: ; liczba głosów za : ; liczba głosów przeciw : 0, liczba głosów wstrzymujących się : 0, brak sprzeciwów Marek LEŚNIAK poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę II. Następnie Pan Marek LEŚNIAK objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę zostało zwołane niniejsze 2
3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raportach nr 9/2012 i 51/2012. Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie akcji co stanowi 50,91 % kapitału zakładowego i reprezentujących głosów, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj.: Otwarcie Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, Zamknięcie obrad Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w sprawie przyjęcia powyższego porządku obrad (uchwała nr 2) Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Nadzwyczajne Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad, podając wyniki głosowania w tej sprawie: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 50,91 %; łączna liczba ważnych głosów: ; liczba głosów za : ; liczba głosów przeciw : 0, liczba głosów wstrzymujących się : 0, brak sprzeciwów IV. W dalszej części Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, odwołując się do raportu bieżącego nr 9/2012 (ESPI), że zaproponowana przez Zarząd uchwała nr 3 o treści jak poniżej, ma wyłącznie na celu ujednolicenie oznaczenia akcji serii imiennych, 3
4 wszystkie akcje imienne dają te same uprawnienia korporacyjne ich posiadaczom, ujednolicenie to ma wyłącznie charakter techniczno-porządkowy i nie prowadzi do zmiany lub uszczuplenia uprawnień akcjonariuszy uprawnionych z dotychczasowych akcji uprzywilejowanych. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały o treści uwzględniającej zmianę o charakterze porządkowym zgłoszoną przez akcjonariusza Marka Leśniaka: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BUDOSTAL-5 spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art K.s.h. postanawia, że 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na: a) (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, b) (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, c) (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
5 d) (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, e) (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, f) (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na: a) (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (które to akcje stanowią dotychczasowe akcje imienne serii A i akcje imienne serii C); b) (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda (które to akcje stanowią dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art K.s.h. postanawia, że 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że:
6 a) na każdą z akcji imiennych serii A o numerach od 1 do , przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, b) na każdą z akcji imiennych serii C o numerach od 1 do , przypadają dwa glosy na Walnym Zgromadzeniu otrzymuje brzmienie: Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą z akcji imiennych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: ) dokonania odpowiednich zapisów aktualizacyjnych w księdze akcyjnej; ) wymiany dokumentów akcji imiennych w celu aktualizacji ich treści; ) wydania dokumentów akcji akcjonariuszom uprawnionym z akcji zdematerializowanych, w odniesieniu do których, na postawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nastąpiło zniesienie dematerializacji, o ile uprawnieni akcjonariusze zwrócą się o wydanie tych akcji na podstawie art K.s.h.; ) wymiany pozostałych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela w celu aktualizacji ich treści W wypadku wydania dokumentów akcji na zasadach określonych w ust. 1 Zarząd może pozostawić je w depozycie Spółki lub złożyć je w depozycie w firmie inwestycyjnej, chyba że uprawniony akcjonariusz zażąda ich wydania do rąk własnych
7 3. Zarząd powinien współpracować w wykonaniu niniejszej uchwały z Syndykiem. 4 Niniejsza uchwała pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Syndyka lub innych organów postępowania upadłościowego wynikających z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 50,91 %; łączna liczba ważnych głosów: ; liczba głosów za : ; liczba głosów przeciw : 0, liczba głosów wstrzymujących się : 0, brak sprzeciwów Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy VII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości VIII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka IX. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:
8 a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie 9 ust. 2, 2, 3 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz z późn. zm.) w kwocie 1.100,00 zł, b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie 253,00 zł Łącznie od niniejszego aktu naliczono 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KARMELICKA 36/3 Piotr Tomaszek NOTARIUSZ Repertorium A nr 98/ Wypis ten wydano : Spółce Wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z treścią art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (DZ.U. Nr 22 poz.91) Prawo o notariacie Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz.1564) kwotę 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23%, w kwocie 13,80 zł (trzynastu złotych i osiemdziesięciu groszy) Łącznie pobrano kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) Kraków, dnia 3 stycznia 2013 roku
RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 22/2015 data dodania 2015-09-02 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita S.A. z
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Repertorium A Nr 1348/2017 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-08-29) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne

References: art. 91
 art. 41
 art. 146
 art. 109
 art. 41
 art. 146