Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-10-13
Timestamp: 2018-07-20 23:52:54+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 13-10-2017
A170072889 - UNIÓN DE COMPRAS, S.A. (UNICOM, S.A.)
Nº de registro: A170072889
Fuente: BORME-C-2017-8311
El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado en su sesión del día 25 de septiembre de 2017, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de noviembre de 2017, a las 16:00 horas, en los salones Princesa, Moncloa y Callao, del Hotel Mayorazgo, sito en la c/ Flor Baja, 3, de Madrid, o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 27 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y decidir sobre los asunto comprendidos en el siguiente
Primero.- Autorizar a la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo de lo previsto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo los requisitos y limitaciones establecidos en la legislación vigente en cada momento todo ello en los términos siguientes:
- Modalidades de adquisición: Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad, y las mismas podrán formalizarse, en una o varias veces, mediante compraventa, permuta o cualquier otro negocio jurídico válido en Derecho.
- Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a adquirir, sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o indirectamente, no excederá del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.
- Contravalor máximo y mínimo: El precio de adquisición por acción será como mínimo el valor nominal y como máximo el valor teórico determinado según el último balance contable de cierre del ejercicio.
- Duración de la autorización: Esta autorización se otorga por un plazo de cinco años.
Tercero.- Facultar al Presidente y/o al Secretario para elevar a públicos los Acuerdos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 LSC se informa a los señores accionistas de que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Madrid, 5 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Carballo Novoa.
A170072612 - UHAGÓN 10, S.A.
Nº de registro: A170072612
Fuente: BORME-C-2017-8310
Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, calle Doctor Achúcarro, 9 - 1.º Dcha., el día 24 de noviembre de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente
Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para auditar las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual de 2017.
Bilbao, 5 de octubre de 2017.- Una Administradora Solidaria, Teresa Abad Ruiz.
A170073362 - TALLERES NEGARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170073362
Fuente: BORME-C-2017-8309
Se convoca a los señores/as accionistas a la próxima Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Talleres Negarra, Sociedad Anónima, sito en Igorre, Barrio Urquizu, 30, el próximo día 14 de noviembre de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Análisis de la situación financiera de la compañía y, en su caso, estudio de las alternativas de financiación y aprobación de la autorización prevista en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Autorización al Administrador Único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público.
Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.
Igorre, 9 de octubre de 2017.- El Administrador Único.
A170072601 - SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A.
Nº de registro: A170072601
Fuente: BORME-C-2017-8308
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado 8 de septiembre del presente año, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Investigación, número 2, polígono industrial «Los Olivos», Getafe (Madrid), el próximo 16 de noviembre de 2017, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente
Primero.- Aprobación de la operación de fusión de Sociedad de Comercialización Etrambus, S.A. como sociedad absorbente y Sociedad de Comercialización Transportes Oficar, S.A., Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbida; aprobación del Balance de fusión y del proyecto común de fusión.
Segundo.- Acogimiento al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Derecho de información: En relación con la operación de fusión por absorción de la mercantil SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A. como sociedad absorbente y SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTES OFICAR, S.A., Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbida; se pone a disposición de los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles («LME») los siguientes documentos: (1) El proyecto común de fusión elaborado y firmado por los órganos de administración de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A. como sociedad absorbente y SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTES OFICAR, S.A., Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbida; (2) Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos años de ambas sociedades (3) Los balances de fusión de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida. (4) Los Estatutos sociales vigentes de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida y (5) La identidad de los administradores de de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A. y SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTES OFICAR, S.A., Sociedad Unipersonal; y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Los accionistas, los obligacionistas, los titulares de derechos especiales y los representantes de los trabajadores de la sociedad absorbente que así lo soliciten por cualquier medio admitido en derecho, tendrán derecho al examen en el domicilio social de copia íntegra de los documentos anteriormente referidos, así como a la entrega o envío gratuito de una copia de cada uno de ellos. Menciones mínimas del Proyecto de Fusión: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la LME y tratándose de la absorción de una sociedad íntegramente participada, se hacen constar las siguientes: (1) Sociedades intervinientes: Sociedad absorbente; SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A., de nacionalidad española, con domicilio social en Calle Investigación número 2, polígono industrial «Los Olivos», Getafe (Madrid), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 1.109, folio 158, Sección 8.ª, hoja número M-21125, y está provista del CIF A-78604667. Y sociedad absorbida; SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTES OFICAR, S.A., de nacionalidad española, con domicilio social en Avenida de la Lealtad, número 13, polígono industrial "Los Olivos", Getafe (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13.529, Sección 8.ª, folio 124, hoja número M-219885 y está provista del CIF A-82124769. (2) No existen aportaciones de industria, ni prestaciones accesorias en la sociedad absorbida, por lo que la fusión no incidirá sobre tales aportaciones y prestaciones. De la misma forma, no habrá compensación alguna para los socios afectados en la sociedad absorbente. (3) No existen en las sociedades intervinientes derechos especiales ni tenedores de títulos distintos representativos del capital social, ni se contempla el otorgamiento de derecho de opción de clase alguna. (4) No se otorgará ventaja alguna a favor de los miembros de los órganos de administración de las sociedades intervinientes en la fusión proyectada. (5) La operación de fusión proyectada despliega plenos efectos contables y las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas por la sociedad absorbente a partir del día 1 de enero de 2017. (6) Como consecuencia de la fusión, los actuales Estatutos sociales de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A. no se verán modificados. Se ha incorporado copia de dichos Estatutos sociales vigentes al proyecto de fusión. (7) Los Balances de fusión utilizados para la fusión son los cerrados a 31 de diciembre de 2016. (8) De acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, la fusión determinará el traspaso a la sociedad absorbente de todas las relaciones laborales de que sea titular la sociedad absorbida en régimen de sucesión de empresa, subrogándose la sociedad absorbente en los derechos y obligaciones laborales respecto de los trabajadores de la sociedad absorbida. No está prevista la generación de otras consecuencias jurídicas, económicas o sociales distintas a las descritas, ni la adopción de otro tipo de medidas que afecten a las condiciones de trabajo de los empleados con motivo de la operación de fusión. La operación de fusión proyectada no tendrá ningún impacto de género en el órgano de administración de SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, S.A. ni tendrá incidencia alguna en la responsabilidad social de las sociedades intervinientes de la fusión. La fusión se notificará a trabajadores con arreglo a lo previsto legalmente. Se hace constar que de conformidad con el artículo 32.3 de la LME que el Proyecto de fusión ha sido objeto de depósito en el Registro Mercantil de Madrid lo que se ha publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» el día 3 de julio de 2017.
Getafe, 6 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.
A170072690 - RÚSTICAS DE VIGIL, S.A.
Nº de registro: A170072690
Fuente: BORME-C-2017-8305
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, la cual se celebrará en Oviedo, calle Marqués de Teverga, 8-1.º B, a las dieciséis horas y treinta minutos, del 20 de noviembre de 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente
Primero.- Venta de activos esenciales de la sociedad.
Segundo.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General con la creación, si procede, de un nuevo art. 10 bis.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma.
Oviedo, 2 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rojo García-Conde.
A170073487 - QUABIT INMOBILIARIA, S.A.
Nº de registro: A170073487
Fuente: BORME-C-2017-8304
El Consejo de Administración de Quabit Inmobiliaria, S.A. (la "Sociedad" o "Quabit") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la Sala Saura 1 del Hotel Hesperia Madrid, sito en el Paseo de la Castellana, nº 57, 28046 Madrid, el día 14 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas del mediodía, en primera convocatoria y al día siguiente, 15 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, siendo previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 900.142,50 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total de 2.700.427,50 Euros, mediante la emisión de 1.800.285 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,50 Euros de valor nominal y 1,50 Euros de prima de emisión cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año, con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 1.781.250 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total de 5.343.750 Euros, mediante la emisión de 3.562.500 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,50 Euros de valor nominal y 1,50 Euros de prima de emisión cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Tercero.- Autorización al Sr. Consejero D. Félix Abánades López y dispensa de la prohibición de realizar transacciones con la Sociedad, en relación con lo previsto en los artículos 229.1 a) y 230.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el aumento de capital previsto en el punto Cuarto siguiente del Orden del Día.
Cuarto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 5.276.092,50 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total de 15.828.277,50 Euros, mediante la emisión de 10.552.185 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,50 Euros de valor nominal y 1,50 Euros de prima de emisión cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 672.412,50 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total de 2.017.237,50 Euros, mediante la emisión de 1.344.825 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,50 Euros de valor nominal y 1,50 Euros de prima de emisión cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Sexto.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 252.720 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total de 758.160 Euros, mediante la emisión de 505.440 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,50 Euros de valor nominal y 1,50 Euros de prima de emisión cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Séptimo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social con cargo a aportaciones no dinerarias por un importe nominal de 1.564.747,50 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total de 4.694.242,50 Euros, mediante la emisión de 3.129.495 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad, de 0,50 Euros de valor nominal y 1,50 Euros de prima de emisión cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Octavo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones dinerarias por un importe nominal máximo de hasta 17.500.000 Euros, con previsión de suscripción incompleta, más una prima de emisión total máxima de 52.500.000 Euros, mediante la emisión de un máximo de hasta 35.000.000 nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de 0,50 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las que estarán en circulación, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital durante un plazo de un año, con facultades de sustitución en el Consejero Delegado, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción final del artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores en las que coticen las acciones de la Sociedad a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, complementar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Derecho a presentar nuevas propuestas de acuerdo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos en el Orden del Día anteriormente indicado. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social –dirigida al Secretario del Consejo de Administración- dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se adjuntará la oportuna documentación –copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación- que acredite su condición de accionista.
Derecho de asistencia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un número mínimo de cien (100) acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por las entidades depositarias correspondientes o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
Los accionistas que no posean acciones suficientes para asistir a la Junta General, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta. Alternativamente, también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.
La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado por todos los accionistas agrupados, con carácter especial para cada Junta, designando al accionista de entre ellos que les represente y mediante la exhibición de las tarjetas de asistencia y delegación a que se refiere el párrafo siguiente, cumplimentadas, a efectos de conferir la representación a dicho accionista.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente les represente, en la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la tarjeta de asistencia se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
Los accionistas personas jurídicas actuarán a través de quienes estén suficientemente apoderados o facultados para ejercer legalmente su representación, lo que deberán acreditar oportunamente mediante la exhibición de los documentos de los que derive dicha representación.
Derecho de Representación: De conformidad con lo establecido en el artículo 14 y 15 del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, sea o no accionista, utilizando la fórmula de delegación. Un mismo accionista no podrá estar representado por más de un representante en la misma Junta. La representación deberá conferirse con carácter especial para la Junta por escrito mediante la remisión de la tarjeta de asistencia y delegación debidamente cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación. La representación será siempre revocable, entendiéndose revocada por la asistencia personal a la Junta del representado. La solicitud pública de representación deberá realizarse en todo caso con arreglo a la Ley y, en particular, respetando lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, o cualquier otra normativa que resulte aplicable. Conforme a lo previsto en el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, lo dispuesto en este párrafo será de aplicación en el caso de que los administradores de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública. El documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. En el caso de no indicar la representación, se entenderá la delegación realizada a favor del Presidente del Consejo de Administración o, si estuviera afectado por un conflicto de intereses, en el Vicepresidente del Consejo de Administración. En particular, la delegación se entenderá realizada en favor del Vicepresidente del Consejo de Administración en el caso del acuerdo previsto en el punto Tercero del Orden del Día en el que, conforme al artículo 190.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas afectados por el conflicto de intereses (D. Félix Abánades López, Grupo Rayet, S.A.U., Rayet Construcción, S.A. y Restablo Inversiones, S.L.U.) no podrán ejercitar su derecho de voto.
Voto: De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto en relación con las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día mediante correspondencia postal, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto. Para el ejercicio del voto por correspondencia postal, los accionistas que así lo deseen deberán remitir al domicilio de la Sociedad, directamente o a través de las entidades depositarias, la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada y firmada.
A efectos de permitir el procesamiento de los votos emitidos por correo, los envíos deberán ser recibidos al menos cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, no computándose aquellos que sean recibidos con posterioridad. Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados anteriormente serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. El voto emitido a distancia quedará sin efecto por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o por la transmisión de las acciones cuya titularidad confiere el derecho de voto antes del quinto (5º) día anterior a la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Derecho de información: Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad, y en los artículos 287 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria se pondrán a disposición de los accionistas de forma ininterrumpida, en el domicilio social de la Sociedad, situado en la calle Poeta Joan Maragall (antes Capitán Haya), n.º 1, planta 16.º, 28020 de Madrid y a través de su página web (www.grupoquabit.com), una copia del Orden del Día y del texto íntegro de las propuestas de acuerdo junto con el resto de documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y que se hayan de poner a su disposición de conformidad con la normativa aplicable, teniendo derecho a examinarlos en el domicilio social, así como pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Entre los documentos que se pondrán a disposición de los accionistas figuran los siguientes:
- El texto íntegro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, propuestos por el Consejo de Administración, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día de la presente Junta General.
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a las propuestas de acuerdo referidas en los puntos Primero, Segundo y Cuarto a Séptimo del Orden del Día, relativas a los aumentos de capital por aportaciones no dinerarias.
- Informe del experto independiente relativo a la valoración de las aportaciones no dinerarias que se aportan como contraprestación a los aumentos de capital previstos en los puntos Primero, Segundo y Cuarto a Séptimo del Orden del Día.
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la propuesta de acuerdo referida en el punto Octavo del Orden del Día relativo al aumento de capital por aportación dineraria.
Para obtener cualquier información adicional en relación con dicha Junta General Extraordinaria, los Sres. Accionistas podrán ponerse en contacto con el Departamento de Relación con Inversores de la Sociedad, en el teléfono 914364898 o en la dirección de correo electrónico inversores@grupoquabit.com.
Asimismo, conforme a lo previsto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el quinto (5.º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, de forma inmediata y gratuita, y acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o sobre la información accesible al público que se hubiere facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Las peticiones de información deberán dirigirse al departamento de Relaciones con Inversores y remitirse por correo certificado con acuse de recibo al domicilio social situado en la calle Poeta Joan Maragall (antes Capitán Haya), n.º 1, planta 16.º, 28020, de Madrid o entregarse personalmente en el mismo (de 9.00 a 14.00 horas) indicando la identidad del accionista que formula la petición y la dirección a efectos de la remisión de la contestación. Las informaciones y aclaraciones solicitadas por los accionistas serán proporcionadas por escrito, dentro del plazo que medie hasta el día de la celebración de la Junta General.
Foro Electrónico de accionistas: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad habilitará un Foro Electrónico de accionistas en su página web (www.grupoquabit.com) al que podrán acceder tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir de acuerdo con la normativa vigente. El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente con el fin de facilitar la comunicación entre los accionistas de la Sociedad con ocasión de la celebración de la Junta General.
En el Foro podrán publicarse iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. Para acceder al Foro los accionistas deberán obtener a través de la página web (www.grupoquabit.com) una clave de acceso específica siguiendo para ello las instrucciones que a tal efecto figurarán en el apartado "Junta General Extraordinaria 2017/ Foro Electrónico de accionistas".
Protección de datos: Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, o a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, IBERCLEAR, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, teniendo los accionistas la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, mediante comunicación por escrito dirigida a la Secretaría de la Sociedad, situada en calle Poeta Joan Maragall (antes Capitán Haya), nº 1, planta 16.º, 28020, de Madrid.
En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General de accionistas.
Finalmente, se comunica a los accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, previsiblemente, en segunda convocatoria.
Madrid, 10 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Melero Bowen.
A170072886 - OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, S.A.
Nº de registro: A170072886
Fuente: BORME-C-2017-8302
El Órgano de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Fra Gaietà de Mallorca, número 10 de Lloseta, en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2017, a las 9 horas, y en segunda convocatoria para el siguiente día 19 de noviembre, a las 10 horas, con el siguiente
Primero.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.
Segundo.- Determinación de la retribución del administrador para el ejercicio 2017.
Tercero.- Delegación de facultades al órgano de administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta, con facultades especiales para subsanación, aclaración o rectificación de los mismos, con el fin de su inscripción en el Registro Mercantil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Lloseta, 30 de septiembre de 2017.- El Administrador Único, Don Juan Comas Busquets.
A170073457 - INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A.
Nº de registro: A170073457
Fuente: BORME-C-2017-8301
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Bravo Murillo, 3, Bloque B, 1.ª planta, Módulos A-E, el día 15 de noviembre de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 22 de noviembre de 2017, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente
Primero.- En su caso, aceptación de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales (relativo a la junta ordinaria y la extraordinaria).
Tercero.- Modificación del artículo 18 de los estatutos de la Sociedad (relativo a la asistencia a la junta y a la legitimación a tal efecto).
Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos de la Sociedad (relativo al acta de la junta).
Quinto.- Modificación del artículo 28 de los estatutos de la Sociedad (relativo al ejercicio del cargo de administrador y responsabilidades derivadas de dicho ejercicio).
Sexto.- Modificación del artículo 32 de los estatutos de la Sociedad (relativo a las facultades del consejo de administración).
Séptimo.- Establecimiento del carácter gratuito del cargo de administrador y consiguiente modificación del artículo 33 de los estatutos sociales (relativo a la retribución de los administradores).
Octavo.- Modificación del artículo 36 de los estatutos de la Sociedad (relativo a la aplicación del resultado).
Noveno.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad, de forma que ésta pase a estar administrada por un administrador único, y consiguiente modificación de los artículos 4 (relativo al domicilio), 12 (relativo a los órganos sociales) y 21 (relativo a la forma de proceder de la junta general), del nombre de la sección segunda del título III (del consejo de administración), y de los artículos 24 (relativo al consejo de administración y su composición), 25 (relativo a la agrupación de acciones para el nombramiento de consejeros por el sistema de representación proporcional), 26 (relativo a la duración del cargo de administrador), 27 (relativo a incompatibilidades de los administradores), 29 (relativo a la composición y funcionamiento del consejo de administración), 30 (relativo al quórum del consejo de administración), 31 (relativo a la delegación de facultades del consejo de administración) y 35 (relativo a la formulación de cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado), todos ellos de los estatutos de la Sociedad.
Décimo.- Nombramiento del Administrador Único.
Undécimo.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten y delegación de facultades.
Duodécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria a que se refieren los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Orden del Día y de los informes que el Consejo de Administración ha formulado como justificación de las mismas, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 9 de octubre de 2017.- D. Jean-Philippe Paré, Presidente del Consejo de Administración.
A170072738 - INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)
Nº de registro: A170072738
Fuente: BORME-C-2017-8300
En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, 6 de octubre de 2017, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Socios de esta Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el jueves día 30 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del polígono industrial "de Sabón", en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el viernes día 1 de diciembre de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente
Primero.- Autorización para la venta o transmisión por cualquier título, de la parcela número 104-B del polígono industrial "de Sabón" (Finca de Arteixo n.º 40947).
Se hace constar el derecho de información de los socios.
Arteixo, 6 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.
A170072687 - HISPÁNICA DE INVERSIONES 2000, S.L.
Nº de registro: A170072687
Fuente: BORME-C-2017-8299
Doña María Inés López Pérez, Administradora Solidaria de HISPÁNICA DE INVERSIONES 2000, S.L., convoca a Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, calle Peñíscola, número 33, de Villaviciosa de Odón (Madrid), el día 3 de noviembre de 2017, a las doce horas, con el siguiente
Primero.- Añadir un nuevo artículo, el 5.º Bis, a los Estatutos sociales, referente al régimen de transmisión voluntaria, forzosa y mortis causa de las participaciones sociales.
Conforme establecen los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Los socios que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en el art. 183 de la Ley de Sociedades de Capital.
Villaviciosa de Odón (Madrid), 6 de octubre de 2017.- Administradora Solidaria.

References: artículo 197
 artículo 160
 artículo 39
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 32
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 297
 artículo 5
 artículo 519
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 186
 artículo 190
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 539
 artículo 203
 artículo 10
 artículo 287
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 287