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Timestamp: 2018-07-22 17:34:14+00:00

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA VALE S.A., REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. - PDF
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Patrícia Gomes Fidalgo
1 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA VALE S.A., REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE. COMPANHIA ABERTA CNPJ / NIRE LOCAL, DATA E HORA: No escritório da Vale S.A. ( Vale ), na Avenida das Américas n o 700, 2º andar, sala 218 (auditório), Città America, Barra da Tijuca, nesta Cidade, no dia 23 de dezembro de 2014, às 11h MESA: Presidente: Sr. Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho Secretária: Sra. Mariangela Daniele Maruishi Bartz 03 - PRESENÇA E QUORUM: Presentes os acionistas representando 55,2% das ações com direito a voto, conforme registro no Livro de Presenças de Acionistas, constatando-se, dessa forma, a existência de quorum para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária e de deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. Presentes, também, o Sr. Luciano Siani Pires, Diretor-Executivo responsável pela Área de Finanças e de Relações com Investidores, o Sr. Carlos Correa, representante da KPMG Auditores Independentes, empresa especializada que elaborou os Laudos de Avaliação da Sociedade de Mineração Constelação de Apolo S.A ( Apolo ) e da Vale Mina do Azul S.A. ( VMA ), nos termos do Artigo 8º, 1º, da Lei nº 6.404/76, e os Srs. Aníbal Moreira dos Santos e Arnaldo José Vollet, membros efetivos do Conselho Fiscal, na forma do Artigo 164 da Lei nº 6.404/76.
2 04 - CONVOCAÇÃO: Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da A Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente convocada através da publicação do Edital de Convocação, no Valor Econômico e Jornal do Commercio nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2014, e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 18, 19 e 24 de novembro de 2014, com a seguinte Ordem do Dia: 4.1. Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar os Protocolos e Justificações das Incorporações da Sociedade de Mineração Constelação de Apolo S.A ( Apolo ) e da Vale Mina do Azul S.A. ( VMA ), subsidiárias integrais da Vale; 4.2. Ratificar a nomeação da KPMG Auditores Independentes, empresa especializada contratada para proceder à avaliação da Apolo e da VMA; 4.3. Aprovar os respectivos Laudos de Avaliação elaborados pela empresa especializada; 4.4. Aprovar a incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da Apolo e da VMA, pela Vale; e 4.5. Ratificar as nomeações de membros titulares e suplente do Conselho de Administração realizadas nas reuniões daquele colegiado em e , nos termos do 10 do art. 11 do Estatuto Social LEITURA DE DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas, a leitura (i) do Edital de Convocação; (ii) dos Protocolos e Justificações das Incorporações da Apolo e da VMA; (iii) dos Laudos de Avaliação, elaborados pela KPMG Auditores Independentes; (iv) do Parecer do Conselho Fiscal; (v) do Anexo 21 da Instrução CVM nº 481/09 e do Contrato de Prestação dos Serviços celebrado com a KPMG Auditores Independentes em ; (vi) Manual contendo informações sobre a Assembleia, em especial sobre os membros do Conselho de Administração, nos termos dos itens 12.6 a da Instrução CVM nº 480/09; por já serem do conhecimento de todos. Assim, após os referidos documentos terem sido debatidos e comentados pelos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: 2
3 06 - DELIBERAÇÕES: Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da As deliberações a seguir foram aprovadas pelos acionistas com direito a voto, não se computando as manifestações de abstenção Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, na forma do Artigo 130, 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76; 6.2. Aprovados, por maioria, registrados as abstenções e os votos contrários recebidos pela Mesa, os Protocolos e Justificações das Incorporações da Apolo e da VMA, subsidiárias integrais da Vale; 6.3. Ratificada, por maioria, registrados as abstenções e os votos contrários recebidos pela Mesa, a nomeação da KPMG Auditores Independentes, empresa especializada que, na forma do Artigo 8º da Lei nº 6.404/76, procedeu à avaliação dos patrimônios da Apolo e da VMA, a qual, previamente consultada, aceitou a incumbência e está apta para apresentar os Laudos de Avaliação referentes aos patrimônios líquidos das referidas sociedades, a serem vertidos no patrimônio da Vale; 6.4. Aprovados, por maioria, registrados, ainda, as abstenções e os votos contrários recebidos pela Mesa, os Laudos de Avaliação da Apolo e da VMA, elaborados pela KPMG Auditores Independentes; 6.5. Aprovada, por maioria, registrados as abstenções e os votos contrários recebidos pela Mesa, a incorporação, sem a emissão de novas ações e sem alteração no capital social da Vale, das subsidiárias integrais Apolo e da VMA na Vale, pelo valor patrimonial contábil constante do balanço patrimonial levantado de cada uma das referidas sociedades em , com a versão de seus patrimônios na Vale. Com a incorporação, a Vale assumirá incondicionalmente todos os bens, direitos e obrigações da Apolo e da VMA, de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente; 6.6. Ratificadas, por maioria, registrados as abstenções e os votos contrários recebidos pela Mesa, as nomeações dos Srs. (i) HIROYUKI KATO, japonês, casado, economista, portador do passaporte nº TH , residente e domiciliado no
4 Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da , Shibuya, Shibuya-ku, Tóquio, Japão, como membro titular; (ii) SÉRGIO ALEXANDRE FIGUEIREDO CLEMENTE, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade SSP/SP nº , inscrito no CPF/MF sob o nº /20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Deus s/nº, Prédio Vermelho, 4º andar, na Cidade de Osasco, no Estado de São Paulo, como membro titular; (iii) PAULO ROGÉRIO CAFFARELLI, brasileiro, casado, funcionário público federal, portador da carteira de identidade SSP-PR nº , inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial no Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, bloco P, 4º andar, Brasília, Distrito Federal, como membro titular, e (iv) ISAO FUNAKI, japonês, casado, bacharel em ciências comerciais, portador da carteira de estrangeiro RNE nº V L, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 200, 14º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro suplente do Hiroyuki Kato. Os referidos membros do Conselho de Administração, que cumprirão o prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2015, declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções. Para os fins previstos no Artigo 146, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, o Conselheiro Titular HIROYUKI KATO, nomeou e constituiu seu bastante procurador o Sr. ISAO FUNAKI, acima qualificado, para os fins previstos no Artigo 146, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/ ENCERRAMENTO: Depois de lavrada e aprovada a Ata foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho Presidente Mariangela Daniele Maruishi Bartz Secretária 4
5 Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Gilmar Dalilo Cezar Wanderley Representante da VALEPAR S.A. Lana Regina Belfort Fernandes da Silva Representante da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social VALIA André Aleixo Rodrigues Representante do Bradesco S,.A., na qualidade de representante do depositário das American Depositary Receipts ADRs e das Hong Kong Depositary Receipts - HDRs Marcelo Siqueira de Menezes Representante dos Fundos BB Ações 22 Fundo de Investimento; BB Ações IBrX Ativo Fundo de Investimento; BB Ações Vale Fundo de Investimento; BB BB Top Ações IBrX Indexado Fundo de Investimento; BB CAP Ibovespa Indexado Fundo de Investimento em Ações; BB Eco Gold Fundo de Investimento em Ações; BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce; BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce Migração; BB Previdência Ações Fundo de Investimento; BB Previdência ISE Ativo Fundo de Investimento em Ações; BB Previdenciário Ações de Governança Fundo de Investimento; BB Terra do Sol Fundo de Investimento Multimercado; BB Top Ações Exportação Fundo de Investimento; BB Top Ações Ibovespa Indexado Fundo de Investimento; BB Top Ações Índice de Sustentabilidade Empresarial Fundo de Investimento em Ações; Brasilprev Top A Fundo de Investimento de Ações; Clube de Investimento dos Funcionários da Nossa Caixa/No. Banco Guido Antonio da Silva Carneiro Representante do Banco do Nordeste; Banco do Nordeste FMP FGTS - Vale do Rio Doce; Banco do Nordeste Fundo de Investimento Ações Vale; Banco do Nordeste FM de Privatização FGTS VL Rio Doce; Banco do Nordeste FIA Vale; Banco do Nordeste FI em Ações; e Banco do Nordeste Fundo de Investimento Ações. 5
6 Continuação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Maria Isabel dos Santos Vieira 6
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2014
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2014 6ª Emissão de Debêntures Participativas AGENTE FIDUCIÁRIO Abril/2015 ÍNDICE CARTA DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO... 3 1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA...

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 Artigo 164
 Artigo 130
 Artigo 8
 Artigo 147
 Artigo 146
 Artigo 146