Source: https://www.bolsasymercados.es/esp/Accionistas-Inversores/Junta-General/2017/Propuestas
Timestamp: 2017-04-26 00:13:22+00:00

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Propuestas de Acuerdo | BME Bolsas y Mercados Españoles
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Primer punto del Orden del Día. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el Informe de Gestión de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., y su Grupo consolidado, así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuentas anuales e Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2016, junto con el informe de auditoría independiente.
Cuentas anuales e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2016, junto con el informe de auditoría independiente.
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor correspondiente al ejercicio 2016.
Propuesta del Consejo de Administración.
Segundo punto del Orden del Día. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercer punto del Orden del Día. Determinación del número de miembros que formarán parte del Consejo de Administración dentro del número mínimo y máximo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales y reelección y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración:
3.1.- Determinación del número de miembros que formarán parte del Consejo de Administración dentro del número mínimo y máximo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales.
3.2.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Joan Hortalá i Arau por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
Informe justificativo del Consejo de Administración.
3.3.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Ramiro Mato García-Ansorena por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
3.4.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Antonio J. Zoido Martínez por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
3.5.- Nombramiento de D. Javier Hernani Burzako como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.
Cuarto punto del Orden del Día. Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
Propuesta motivada del Consejo de Administración.
Texto de la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Propuesta de texto refundido de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
Quinto punto del Orden del Día. Aprobación, en su caso, de un plan de retribución a medio plazo, para su aplicación por la Sociedad y sus sociedades filiales, dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros ejecutivos, a los efectos de lo previsto en el artículo 219.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto punto del Orden del Día. Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016.
Séptimo punto del Orden del Día. Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.
Octavo punto del Orden del Día. Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 529
 artículo 219
 artículo 528