Source: http://docplayer.pl/34290172-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-atal-s-a-w-cieszynie-zwolanego-na-dzien-r-godz.html
Timestamp: 2017-12-15 16:33:08+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ"
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ r. GODZ w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL za rok Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
2 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 19. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdania Zarządu Spółki oraz Zarządu spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawozdania komplementariusza spółki pod firmą: ATAL- WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz opinii biegłego z badania planu połączenia tychże spółek, jak również wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia, 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL- WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL- WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 2 Rady Nadzorczej z dnia r zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych, Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: tys. złotych Informacja dodatkowa do bilansu.
3 w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATAL S.A. w roku w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia r. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: tys. złotych Informacja dodatkowa do bilansu. w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 5 Rady Nadzorczej z dnia r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2015.
4 w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 2) w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 6 Rady Nadzorczej z dnia r. dokonuje podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych) w następujący sposób: 1. przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,61 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję; 2. przenosi na kapitał zapasowy kwotę tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych); Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt. 1 ) (dzień dywidendy), ustala się na roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień roku. 3 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od r. do r.
5 w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Marcinowi Ciołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
7 w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w zw. z 4 ust. 4 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie działać w składzie 5 (słownie pięciu) osób. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Minczanowskiego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Ciołek. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Gawłowskiego.
8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wisława Smazę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie 4 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Ciołek. w przedmiocie: połączenia ze spółka pod firmą: ATAL-WYKONASTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A Cieszyn, postanawia: a) na podstawie art. 522 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze: 1) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: , 2) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
9 Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , REGON: oraz NIP: , (zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi ),w trybie art. 492 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, b) na podstawie art KSH wyrazić zgodę na: 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 23 marca 2016 r., 2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Polski Holding Nieruchomości S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 11 kwietnia 2014 roku Liczba

References: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 522
 art. 492