Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/zaklady-przemyslu-cukierniczego-otmuchow/737888
Timestamp: 2020-05-28 23:35:12+00:00

Document:
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku
2018-03-05 20:46:06
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 marca 2018 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
§ 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załącznik do raportu bieżącego nr 04 /201 8
Uchwała nr 1/ 3/201 8
Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
z dni a 5 ma rca 201 8 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”
S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Wa lnego Zgromadzenia
w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym .
W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.543.618 akcj i, co stanowi 74,86 % kapitału
zakładowego, na które przypada 9.543.618 głosów ,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.533.618 ważnych głos ów ,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących się oddano 10.000 ważnych głosów.
Uchwała nr 2/ 3/2018
S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia
dnia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki .
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o
dopuszczenie i wprowad zenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
W głosowaniu wzięło udział 9.543.618 akcj i, co stanow i 74,86 % kapitału zakładowe go, na
które przypada 9.543.613 głos ów ,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.543.618 ważn ych głos ów ,
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.
Uchwała nr 3/ 3/2018
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji
w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru
akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki
S.A. z siedzibą w Ot muchowie („ Spółka ”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ KSH ") uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.549.650,00 PLN (dwa miliony
pięćset c zterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie
niższej niż 2.549.650,20 PLN (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset pięćdziesiąt złotych 20/100) oraz nie wyższej niż 5.099.300,00 PLN (pięć
milionów dziewięćdzie siąt dziewięć tysięcy trzysta złotych), o kwotę nie niższą niż 0,20
PLN (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 2.549.650,00 PLN (dwa miliony pięćset
czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej
niż 1 (jednej) ora z nie więcej niż 12.748.250. (dwanaście milionów siedemset
czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda („ Akcje Serii E ”).
2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w fo rmie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2
pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania
publicznych („ Ustawa o Ofercie Publicznej ”).
3. Akcje Serii E zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym
(„Prospekt ”) sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa
w związku z ofertą publiczną Akcji Serii E, oraz w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E, praw do Akcji Serii E („ Prawa do Akcji
Serii E ") oraz praw poboru do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ GPW ”).
4. W przypadku gdy Akcje Serii E zostaną wydane akcjonariuszom (zapisane na
rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza) nie później niż w dniu
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o podzia le zysku za
rok obrotowy 2017, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1
stycznia 2017 roku na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
W przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną wydane akcjonariuszom po dniu dywidendy
ust alonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku za rok obrotowy
2017, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy
2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018.
5. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
1. Ustala się dzień 7 czerwca 2018 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu
art. 432 § 2 KSH („ Dzień Prawa Poboru ”)
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru
będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję
Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie
przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („ Prawo Poboru ”). Jedno Prawo Poboru
uprawnia do subskrybowania 1 (jednej) Akcji Serii E („ Współczynnik ”). Os tateczną
liczbę Akcji Serii E przydzielanych akcjonariuszowi, który złożył zapis na Akcje Serii E
w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w
wykonaniu których akcjonariusz ten złożył ważne zapisy, przez Współczynnik, a
nas tępnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby
3. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2
KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje
Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje
Serii E objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną
przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych
zapisów (zgł oszeń).
4. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony
5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 powyżej zostaną
przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie niższej niż
cena emisyjna określona na podstawie § 3 lit. d niniejszej Uchwały.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych
z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków
subskrypcji i przydziału Akc ji Serii E, w tym do:
a. zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
b. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy
Spółki, z zastrzeżeniem wartości wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej
c. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E stosownie do art. 54
Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego
upoważnienia, liczbą Akcji Serii E oferowanych w ofercie publicznej będzie
maksymalna liczba Akcji Se rii E wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
d. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E;
e. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji
Spółki, w tym Akcji Serii E, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej,
w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w
odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii E, o
ile Zarząd uzna to za niezbędne;
f. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E,
w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,
ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E (w tym zasad
dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii E przydzielonych na rzecz
akcjonariusza, który złożył zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad
przydziału i subskrypcji Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w wykonaniu
Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art.
436 § 2 KSH;
g. złożenia oświadczenia, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej uchwały;
h. ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii E;
i. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub
zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
j. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji
Serii E;
k. podjęcia decyz ji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii
E w każdym czasie, przy czym podejmując taką decyzję, Zarząd Spółki może
nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia tej oferty publicznej, który
to termin może zostać ustalony oraz udostępnio ny do publicznej wiadomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z postanowieniami paragrafów 1 -3
niniejszej Uchwały, zmienia § 4 statutu Spółki , w taki sposób, że otrzymuje on nowe,
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 2.549.650,20 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć
tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) do 5.099.300,00 PLN ( pięć milionów
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych ).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset
czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż
25.496.500 (dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset ) akcji
na okaziciela o wartośc i nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
1) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001
do 2550000;
2) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od
2550001 do 6071000;
3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt)
akcji serii C o numerach od 6071001 do 8498250;
4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od
8498251 do 12748250;
5) nie mniej n iż 1 (jeden) i nie więcej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset
czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii E o numerach od
12748251 do 25496500.”
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być po dwyższony
kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii E, przy czym suma podwyższenia
kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E określona przez Zarząd Spółki nie może
być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podw yższenia określona
w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
4. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść
§ 4 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości
objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E .
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym
z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia
Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały. ’’
W głosowaniu wzięło udział 9 .543 .618 akcj i, co stanowi 74 ,86 % kapitału zakładowe go, na
które przypada 9.543.618 głos ów ,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.533.618 ważn ych głos ów ,
Uchwała nr 4/3/ 2018
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
Działając na podstawie art. 27 us t. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa o Ofercie Publicznej ”) i art. 5 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („ Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi "), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie („ Spółka ”) uchwala, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji,
w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi:
a) 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy
dwieście pięćdziesiąt) praw poboru akcji serii E Spółki („ Ak cje Serii E ”),
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 3/3/2018 z dnia 5 marca 2018 r. („Prawa Poboru ”);
b) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem
tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcje Serii E; oraz
c) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem
tysięcy dwieście pięćdziesiąt) praw do Akcji Serii E („ Prawa do Akcji Serii
E”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o i upoważnia
Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie
oferty publicznej („ Oferta Publiczna ”) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów
siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Serii E, o wartości
nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się
przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) :
dwieście pięćdziesiąt) Praw Poboru;
tysięcy dwieści e pięćdziesiąt) Akcji Serii E;
tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Praw do Akcji Serii E;
przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a -c powyżej zwane
będą dalej jako „ Papiery War tościowe Dopuszczane do Obrotu ”.
1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności
prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień,
zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami
bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie („ KDPW ”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;
b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych
Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym
w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to będzie konieczne,
umowy z KDPW o rejestra cję Papierów Wartościowych Dopuszczanych do
Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papi erów
Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:
a) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do
b) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym
przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem
Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub
b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej;
c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przepr owadzenia Oferty Publicznej w każdym
czasie, przy czym podejmując taką decyzję, Zarząd Spółki może nie
wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to
termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości
W głosowaniu wzięło udział 9.543.618 akcj i, co stanowi 74 ,86 % kapitału zakładowego, na
- wstrzymujących się oddano 10.000 ważnych głosów .
2020-05-29 01-05-12

References: art. 430
 art. 431
 art. 3

art. 432
 art. 436
 art. 54
 art.
436
 art. 310
 art. 431
 art. 27
 art. 5