Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2009-06-16
Timestamp: 2019-01-18 19:35:18+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-06-16
14.00 inviger Ewa Samuelsson Micasa Fastigheters visningslägenhet i samma fastighet som ko Läs mer...ntoret (fortsätt in på gården, där finner du lägenheten nedanför boulebanan).
Från 13.00 finns två grupprum tillgängliga på Micasas kontor, för förmöten
Protokoll 5 maj 2009.pdf (195 kb)
1 Anmälan av föregående protokoll 2/09
4 Anmälan av genomförda upphandlingar
P04 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (422 kb)
5 Anmälan av lokaluthyrningen april 2009
P05 Anmälan lokaluthyrning april.pdf (328 kb)
6 Anmälan av avgivet remissvar - "Säkerhetsprogram för Stockholms stad"
P06 Anmälan avgivet remissvar Säkerhetsprogram för Stockholm Stad.pdf (8 602 kb)
7 Förslag till remissvar angående - "Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning"
P07 Förslag t remissvar Plan för utbyggnad av bostäder f personer m funktionsnedsättning.pdf (4 715 kb)
8 Anmälan av avgivet remissvar - "Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag"
P08 Anmälan av avgiftet remissvar Införande av gemensam växelfunktion.pdf (3 272 kb)
P09 Kompletterande ägardirektiv.pdf (784 kb)
10 Tertialbokslut 1, 2009
P10 Tertialbokslut 1.pdf (1 980 kb)
11 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheten Måsholmen 15
P11 Förslag t genomförandebeslut rörande åtgärder enl UHplan eftersatt underhåll Måsholmen 15.pdf (560 kb)
12 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheten Skärsliparen 2, Kryddpepparen 3 och Pettersbergsgården 15
P12 Förslag t genomförandebeslut åtgärder enl UHplan eftersatt underhåll Skärsliparen 2 och Kryddpepparen 3.pdf (531 kb)
13 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Pilträdet 10 och Lektionen 6
P13 Förslag t genomförandebeslut åtgärder UHplan eftersatt underhåll Pilträdet 10 och Lektionen 6.pdf (397 kb)
14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Palsternackan 3 och Ånn 7
P14 Förslag t genomförandebeslut åtgärder UHplan efterssatt underhåll Palsternackan 3 och Ånn 7.pdf (493 kb)
15 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Edsbyn 5:2, Edö 1 och Trehörningen 1
P15 Förslag t genomförandebeslut åtgärder UHplan eftersatt underhåll Edsby 5 och Trehörningen 1 Edö 1.pdf (502 kb)
16 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Vasen 3 och Trossen 13
P16 Förslag t genömförandebeslut åtgärder UHplan eftersatt underhåll Vasen 3 och Trossen 13.pdf (392 kb)
17 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP
P17 Förslag t genomförandebeslut åtgärder inom ESP.pdf (368 kb)
18 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av två våningsplan i Kv. Stranninge 1(Tensta servicehus), kalkyl utsänds senare/utdelas
P18 Förslag t genomförandebeslut ombyggnad av två våningsplan Stranninge 1 Tensta s-hus.pdf (1 485 kb)
19 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan
20 Förslag till reviderad arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P20 Förslag t reviderad arbetsordning.pdf (2 660 kb)
§1 Anmälan av föregående protokoll 2/09 (utsänt)
Utsågs ordförande och ledamoten Peter Engberg att justera dagens protokoll.
§4 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)
§5 Anmälan av lokaluthyrningen april 2009
§6 Anmälan av avgivet remissvar – ”Säkerhetsprogram för Stockholms stad” (utsänt)
”Säkerhetsprogram för Stockholms stad”.
§7 Förslag till remissvar angående – ”Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning”(utsänt)
att godkänna förslag till svar på underremiss angående ”Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning” samt
§8 Anmälan av avgivet remissvar – ”Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag”(utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående ”Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.
§10 Tertialbokslut 1, 2009 (utsänt)
att godkänna tertialbokslut 1, 2009.
§11 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheten Måsholmen 15 (Skärholmens servicehus) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheten Måsholmen 15 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§12 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Skärsliparen 2 (Ankaret), Kryddpepparen 3 (Linggården) och Pettersbergsgården 15 (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Skärsliparen 2, Kryddpepparen 3 och Pettersbergsgården 15 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§13 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Pilträdet 10 (Pilträdets servicehus) och Lektionen 6 (Hammarbyhöjdens servicehus) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Pilträdet 10 och Lektionen 6 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.
§14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Palsternackan 3 (Enskede nya servicehus) och Ånn 7 (Årsta sjukhem) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Palsternackan 3 och Ånn 7 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.
§15 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Edsby 5:2 (Edshemmet behandlingshem), Edö 1 (Edö) och Trehörningen 1 (Trekantens servicehus) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Edö 1, Edsby 5:2 och Trehörningen 1 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§16 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder enligt underhållsplan eftersatt underhåll avseende fastigheterna Vasen 3 (Vasens servicehus) och Trossen 13 (Fridhemmet och Ahlströmerhemmet)(utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Vasen 3 och Trossen 13 i projektet eftersatt underhåll, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.
§17 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Jungfru Lona 2, Tunet 1, Palsternackan 3, Kastanjen 7, Ånn 7, Lektionen 6, Filen 4 och Stranninge 1, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan i styrelsen.
§18 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av två våningsplan i Kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad av två våningsplan i fastigheten Kv. Stranninge 1 inom redovisad ekonomisk ram och inom angiven hyresnivå, för senare anmälan i styrelsen.
§19 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan 2009 (utsänt)
att godkänna förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för 2009.
§20 Förslag till reviderad arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
· Fyra byggnader (k-märkta) inom Sabbatsberg används för annan verksamhet än vård- och omsorg och kommer därför eventuellt att försäljas till Stadsholmen.
· Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen vill bygga om Bandshagshemmet och kommer därmed att evakuera till Åsen i Enskededalen. Efter evakuerings­tiden vill Ersta Diakoni hyra Åsen.
· Stora Sköndal har skrivit på en avsiktsförklaring om att hyra den uppsagda delen i Farsta sjukhem.
· Finskt Äldrecentrum har bildat bolaget Finska Gården. Finska Gården vill hyra 45 platser i fastigheten Byholmen.
· Micasa Fastigheter bjöd på utflykt med lunch till Beridna Högvakten. 65 seniorhyresgäster deltog. Arrangemanget var mycket uppskattat av de boende.
· VD och ordförande ingick i juryn under Restaurangernas dag ”Smaka på Stockholm” och var med och korade vinnaren av Mästerkockens seniorlåda.
· I september kommer Dagens Industri innehålla en bilaga med en presentation av Micasa Fastigheter. Detta är ett led i marknadsföringen av varumärket Micasa Fastigheter.
· Aktiv Bo – enkätundersökning bland hyresgäster hos Micasa Fastigheter är genomförd. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras vid styrelsens sammanträde i september.
Ordförande avslutade mötet kl. 16.00 med att önska alla en glad midsommar och med en önskan om en skön sommar. Peter Engberg önskade å styrelsens vägnar ordföranden detsamma.

References: §1

§4

§5

§6

§7

§8

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19

§20