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VERBALE DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA. BUZZI UNICEM SpA. tenutasi in data 10 maggio PDF
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1 VERBALE DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA BUZZI UNICEM SpA tenutasi in data 10 maggio 2013 L anno duemilatredici il giorno dieci del mese di maggio, in Casale Monferrato presso gli uffici della società, in via Fratelli Parodi n. 34, alle ore 10,40 circa, si è riunita l assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, qui costituita in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare, prima in sede ordinaria e quindi in sede straordinaria, sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2012; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull esercizio 2012; destinazione del risultato d esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative. 2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. 3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998. Parte straordinaria: - Proposta di modifica degli articoli 7 (Aumento del capitale sociale Obbligazioni Delega agli amministratori), 9 (Convocazione), 13 (Consiglio di Amministrazione) e 23 (Sindaci) dello statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 31 (Norma transitoria); deliberazioni inerenti e conseguenti. Assume la presidenza dell assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione Ing. Alessandro Buzzi, ai sensi dell art. 12 dello statuto sociale, il quale, invita il notaio Patrizia Cauchi a fungere da segretario della parte ordinaria dell assemblea. Ottenuto il consenso dei presenti e l accettazione dell incarico, non in veste di pubblico
2 ufficiale, da parte del notaio Patrizia Cauchi, il Presidente dà atto: - che l avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società ed inviato a Borsa Italiana in data 5 aprile 2013 nonché pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 5 aprile 2013; - che i presenti sono numero 19 legittimati ai sensi di legge a rappresentare, in proprio o per delega, numero azioni ordinarie sulle numero azioni ordinarie da nominali euro 0,60 cadauna, pari al 77,202% del capitale ordinario; - che l elenco nominativo dei partecipanti all assemblea ordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A ; - che, oltre ad esso Presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti gli amministratori: Enrico BUZZI Veronica BUZZI Michele BUZZI Pietro BUZZI Vice Presidente Vice Presidente Amministratore Delegato Amministratore Delegato Wolfgang BAUER Paolo BURLANDO York DYCKERHOFF Ester FAIA Maurizio SELLA Marco WEIGMANN - che è, inoltre, presente l'intero collegio sindacale in persona dei signori: Mario PIA Presidente Gianfranco BARZAGHINI
3 Giorgio GIORGI - che hanno giustificato l assenza i consiglieri Aldo FUMAGALLI ROMARIO e Gianfelice ROCCA; - che è altresì presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Dott. Roberto LONZAR. Il Presidente dichiara, pertanto, l assemblea legalmente costituita per la parte ordinaria e valida a deliberare sull ordine del giorno relativo. Il Presidente comunica che, sulla base delle informazioni a disposizione, partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie i seguenti soggetti: FIMEDI S.p.A. che detiene direttamente e indirettamente n azioni ordinarie, pari al 58,634% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di cui: - direttamente n azioni ordinarie (10,735%); - indirettamente attraverso la controllata Presa S.p.A. che detiene n azioni ordinarie (47,899%). MAINSTAY MARKETFIELD FUND con n azioni ordinarie, pari al 4,566% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Il Presidente ricorda che ai sensi dell articolo 120, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/98 non è consentito esercitare il voto nei casi di omessa comunicazione alla società e a Consob di partecipazione in misura superiore al 2% nel capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e negli altri casi previsti dalla normativa applicabile ed invita gli intervenuti a dichiarare l eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie all ordine del giorno. Nessuno dichiara l esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto. Inoltre, Buzzi Unicem SpA detiene n azioni ordinarie, con diritto di voto sospeso
4 in quanto azioni proprie, pari allo 0,302% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. A questo punto il Presidente: - ai sensi del Regolamento assembleare, invita ad assistere alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione; - ai sensi dell art. 7 del Regolamento assembleare, avvisa che coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge la riunione assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato ed a consegnare allo stesso il proprio documento di partecipazione; - ai sensi dell art. 9 del Regolamento assembleare, comunica che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio, al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione. Prima di passare alla trattazione dei punti all ordine del giorno dell assemblea, il Presidente comunica che alcuni azionisti si sono avvalsi del diritto di porre domande prima dell assemblea. Il Presidente informa, quindi, che le risposte alle domande pervenute sono state messe a disposizione dell assemblea all ingresso della sala in formato cartaceo e pertanto non si procederà a darne lettura. Le domande pervenute relative ai punti all ordine del giorno dell assemblea ordinaria con le relative risposte vengono allegate al presente verbale sotto la lettera B. Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento della parte ordinaria dell ordine del giorno. Sul punto 1. Bilancio al 31 dicembre 2012; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull esercizio 2012; destinazione del risultato d esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative
5 Il Presidente, poiché la documentazione relativa al bilancio oggi in discussione è stata pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana, propone di limitare la lettura alla proposta di destinazione del risultato d esercizio e di distribuzione di riserve, illustrando agli azionisti alcune slides concernenti gli elementi più significativi dell andamento della Buzzi Unicem e del Gruppo. Il presidente dell'assemblea passa, quindi, la parola all'amministratore Delegato, Dott. Pietro Buzzi, che procede al commento delle slides predisposte illustrando, in particolare, l andamento gestionale del gruppo e della società nel Al termine del suo intervento, il Dott. Pietro Buzzi passa la parola all'amministratore Delegato, Ing. Michele Buzzi, il quale conclude il commento delle slides fornendo informazioni sul rapporto di sostenibilità 2012 che è stato distribuito in copia ai presenti unitamente alla documentazione assembleare. Al termine riprende la parola il Presidente il quale dà lettura della proposta di destinazione del risultato d esercizio riportata a pagina 27 del fascicolo di bilancio d'esercizio distribuito ai presenti e che qui di seguito si trascrive: "Proposta di destinazione del risultato d esercizio e di distribuzione di riserve Signori Azionisti, Vi proponiamo di approvare il bilancio al , che chiude con un utile di euro ,09 che, tenuto conto che la Riserva legale ha raggiunto il limite previsto dall'art del codice civile, Vi proponiamo di destinare nel modo seguente: - alla Riserva art. 6, comma 1, lettera a) D.Lgs. 38/2005, per l ammontare corrispondente alle plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale e diverse
6 da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambie di copertura euro ,05 - alla Riserva art n. 8bis) c.c. euro ,75 - a ciascuna delle n azioni di risparmio (al netto di n azioni proprie di risparmio) un dividendo di euro 0,03 quale totale assegnazione del dividendo preferenziale relativo all esercizio 2011, al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di euro ,77 residua un utile di euro ,52 che, previo prelievo da Utili portati a nuovo di euro ,70 Vi proponiamo di destinare nel modo seguente: - a ciascuna delle n azioni di risparmio (al netto di n azioni proprie di risparmio) un dividendo di euro 0,074 (di cui euro 0, prelevati da Utili portati a nuovo) al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di euro ,77 - a ciascuna delle n azioni ordinarie (al netto di n azioni proprie ordinarie) un dividendo di euro 0,05 (di cui euro 0, prelevati da Utili portati a nuovo) al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di euro ,45. Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla società, il relativo dividendo sia accantonato a Utili portati a nuovo e che eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati a Utili
7 portati a nuovo.. Il Presidente, quindi, evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2012, come riportato a pagina 22 del fascicolo di bilancio d'esercizio distribuito ai presenti, è stato assoggettato a revisione contabile, come prescritto dalla normativa vigente. L incarico di revisione è stato conferito dalla società, con delibera assembleare del 29 aprile 2005, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2005, 2006 e 2007 e prorogato con delibera assembleare dell'11 maggio 2007, ai sensi della Legge Risparmio, per gli esercizi dal 2008 al Continua informando i presenti che i corrispettivi della Deloitte & Touche S.p.A. per l esercizio 2012, comprensivi degli aggiornamenti ISTAT, sono stati pari a: - euro (corrispondenti a n ore) per la revisione contabile del bilancio di esercizio; - euro (corrispondenti a n. 250 ore), per la revisione contabile del bilancio consolidato, oltre ad euro (corrispondenti a n. 40 ore), relativi alla revisione contabile del bilancio delle società partecipate minori; - euro (corrispondenti a n. 80 ore) per le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità; - euro (corrispondenti a n. 280 ore) per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2012 della società e del Gruppo. Inoltre, sono stati corrisposti alla Deloitte & Touche S.p.A. nell esercizio 2012: - euro (corrispondenti a n. 515 ore) per i servizi professionali svolti per l emissione delle Comfort Letters nell ambito dell emissione del prestito obbligazionario Buzzi Unicem ,250% - Notes due 2018 ; - euro (corrispondenti a n. 150 ore) per l'effettuazione di procedure di revisione concordate sull informativa finanziaria annuale che la società deve inviare ai sottoscrittori
8 delle guaranteed seniors notes (rispetto dei covenants) emesse dalla società controllata statunitense RC Lonestar Inc.; - euro (corrispondenti a n. 12 ore) per la revisione contabile del prospetto dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo predisposto ai fini della deducibilità dalla base imponibile IRAP. Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, precisando che si procederà con tutti gli interventi di coloro che intendono chiedere la parola ed al termine alle risposte, precisando che, ai sensi del regolamento assembleare, per gli interventi è prevista una durata di 15 minuti e per le repliche una durata di 5 minuti. Viene qui di seguito riportata una sintesi degli interventi e delle risposte fornite, anche secondo l'essenzialità degli argomenti: azionista Carlo Maria BRAGHERO Come per gli anni precedenti, conferma l apprezzamento per il bilancio di sostenibilità ed in particolare per le parole prudenti scritte dagli amministratori delegati nelle prime pagine di presentazione. Con riferimento al bilancio separato, che è oggetto di approvazione da parte dell assemblea, rileva che il risultato operativo è in perdita, ma Buzzi Unicem è in parte anche una holding e quindi considerando anche i proventi finanziari ad essa imputabili, il risultato diventa positivo. In particolare, rileva che da Buzzi Unicem Investimenti provengono 100 milioni di dividendi; chiede notizie circa l'attività di Buzzi Unicem Investimenti. In merito alla posizione finanziaria, ritiene condivisibile le risposte date alle domande pervenute prima dell assemblea e chiede quali sono le prospettive dal punto di vista finanziario, soprattutto in relazione alle recenti acquisizioni Dyckerhoff ed alla procedura di squeeze out di Dyckerhoff stessa.
9 Chiede delucidazioni sul vocabolo reologia riferito ai calcestruzzi, indicato nella relazione sulla gestione. In relazione al fatto che il piano di assegnazione di azioni a dipendenti è esaurito e che è stato convertito in contanti, chiede se sia un desiderio dei dipendenti quello di regolare i premi in contanti anzichè con un nuovo piano di assegnazione di azioni. Chiede chiarimenti sull'importo degli avviamenti che è invariato dallo scorso anno mentre il fattore g è diminuito. Relativamente alle immobilizzazioni in corso rileva una progressione di investimenti, ma senza che appaia una conclusione in merito, mentre in seguito è scritto che 10 milioni di immobilizzazioni in corso sono entrate in funzione. Chiede spiegazioni. Rileva che in bilancio sono chiaramente spiegati i valori di carico delle partecipazioni ma la partecipazione di Unical è stata svalutata in maniera rilevante; chiede quali sono le prospettive di questo investimento. Rileva che il fondo svalutazione crediti nel 2012 è stato fortemente incrementato; chiede se sui crediti esista qualche forma assicurativa e se siano stati modificati i criteri di affidamento dei clienti. Prende atto della riduzione dei costi sia di energia elettrica che dei combustibili; la riduzione di energia elettrica, precisa, è modesta e probabilmente attribuibile alla minor produzione; chiede, invece, come sia stata ottenuta la riduzione dei costi dei combustibili che appare molto più consistente. In merito alla descrizione molto dettagliata dei contenziosi in essere, osserva che per quanto riguarda il contenzioso ambientale spesso la società ne esce vincitrice; sottolinea, però, che nel contenzioso fiscale la società ha, in primo e secondo grado, subito risultati negativi, ma tende comunque a ricorrere in cassazione. Chiede se è stata fatta una valutazione di costi e benefici nel scegliere questa linea.
10 Mario Pedrotti, quale legale rappresentante di Raider e Investment S.r.l. Si complimenta per l'ascesa della società nella partecipazione in Dyckerhoff. Chiede se in futuro sia meglio puntare sulle energie rinnovabili come le eoliche, oppure sull'utilizzo dei rifiuti, come attualmente fa la società. Chiede notizie sulle prospettive delle partecipazioni nei paesi emergenti. Si complimenta per la sobrietà dei compensi degli amministratori. Sandro BUZZI Spiega il significato del termine "reologia", parola che sostanzialmente indica la "lavorabilità" del calcestruzzo, aspetto molto importante e fondamentale per i nuovi calcestruzzi SCC (Self Compacting Concrete) che vengono posti in opera senza necessità di vibrazione. Pietro BUZZI Spiega che la Buzzi Unicem Investimenti è una holding intermedia che raccoglie i dividendi provenienti dagli Stati Uniti e dal Messico ed in parte da Dyckerhoff. Sottolinea che gli importanti proventi finanziari, quali figurano nel bilancio, sono conseguenza di dividendi derivanti dall'attività negli Stati Uniti, non distribuiti nell'anno precedente, e così dicasi per il Messico - anche se vi era stata già prima una distribuzione parziale - e così pure, seppure in misura minore, per Dyckerhoff. Illustra che, per quanto concerne le prospettive derivanti dall'ulteriore acquisizione Dyckerhoff, ci si aspetta una serie di benefici, anche grazie al delisting di Dyckerhoff. In primo luogo l'acquisizione degli utili delle minoranze; poi dei benefici di tipo finanziario derivanti dalle maggiori sinergie, appunto finanziarie, fra le società del gruppo, sfruttando le diverse disponibilità di liquidità; infine tutte le altre sinergie operative collegate alla semplificazione dei rapporti fra le società. Michele BUZZI
11 Spiega che il motivo principale che ha determinato la scelta di pagare in contanti i premi ai dipendenti, e non più in azioni,è stato quello di allinearsi con i criteri applicati a tutti gli altri paesi, così come è stato già fatto, per esempio, in tema di applicazione della parte variabile dello stipendio. In genere si è proceduto ad una operazione di omogeneizzazione, pur mantenendo alcune differenze, tenuto conto delle diverse culture e dei diversi mercati del lavoro. Si è anche tenuto conto della circostanza che negli ultimi anni, in considerazione della tassazione del valore delle azioni, l'assegnazione di azioni ai dipendenti ha pesato, in non pochi casi almeno, in maniera negativa, laddove qualcuno di essi ha avuto bisogno di monetizzare in momenti sfavorevoli, spesso immediatamente dopo l'assegnazione. Pietro BUZZI Informa che, per quanto concerne l'avviamento e la riduzione del fattore g, hanno giocato varie componenti quali ad esempio i tassi di interesse, ma sopratutto l impatto maggiore della valutazione deriva dai piani. Il piano fatto dalla società ha avuto verifiche anche esterne da parte di due diversi revisori, ma ciò non toglie che tutti i piani presentano margini di incertezza, specie per il futuro. Ciò che sostiene l'avviamento oggi è il cash flow del piano. Circa le immobilizzazioni in corso evidenzia che nelle note al bilancio sono spiegate le motivazioni delle variazioni, precisando che l importo di 10 milioni relativo all entrata in funzione nel corso dell esercizio è evidenziato nelle riclassifiche. Informa che per le partecipazioni il metodo di valutazione è praticamente simile a quello dell'avviamento, come è diffusamente spiegato nelle note al bilancio. Illustra che le prospettive Unical non sono particolarmente positive, ma di questo il piano ne tiene conto. Spiega che eventuali altre svalutazioni sono correlate ai futuri risultati. Michele BUZZI
12 Precisa che Unical è il miglior cliente di Buzzi Unicem, almeno per quanto riguarda il cemento, in quanto consuma un quarto delle vendite complessive. Unical è anche il miglior pagatore per l'azienda cemento, nonostante abbia, poi, problemi per l'incasso dei suoi crediti. Unical è una società forte in un momento molto difficile; tra l'altro sono stati attuati piani di investimento dal punto di vista qualitativo e in ordine al controllo della produzione. Attualmente Unical è una società all'avanguardia che ha in corso l'esecuzione di lavori tra i più importanti d'italia, con ampio riconoscimento delle capacità della società, pur in un mercato difficile per quanto riguarda la remuneratività. Si è proceduto a ristrutturazioni importanti, anche con sacrifici, ma i risultati non possono essere immediati. In riferimento ai crediti informa che attualmente non sono in essere forme di assicurazione e che sono stati effettuati tentativi di cessione, ma senza risultati. Spiega che i criteri di affidamento sono stati modificati in senso restrittivo e che viene impiegato del personale che si occupa esclusivamente di questo problema. In ogni caso nel panorama delle aziende del settore la società è significativamente al di sotto della media nazionale per quanto concerne i tempi di incasso. Prosegue spiegando che nell'anno passato si è proceduto ad uno scrutinio severo circa le forniture a rischio di insolvenza; la prudenza ha pagato perchè in molti casi la scelta di rinunciare ad un cliente si è rivelata felice, in quanto l'insolvenza si è, poi, verificata. Spiega che il costo dell'energia elettrica è sceso di poco perchè l'energia è rincarata. La forte diminuzione del costo dei combustibili è dovuta alla riduzione della produzione, alla diminuzione del costo a livello internazionale del petcoke e all'uso dei combustibili alternativi. Pietro BUZZI Spiega che per quanto concerne il contenzioso fiscale, ad oggi, si sono ottenuti, per due
13 fattispecie abbastanza simili, risultati diversi a livello di commissioni tributarie. Motivi oggettivi consigliano che il contenzioso sia portato avanti sino al giudizio definitivo. Spiega che il programma di acquisti di partecipazioni in Russia ha un andamento lento e terminerà nel 2017; esso si è rivelato conveniente per la società in quanto il prezzo è fisso. Attualmente la partecipazione della società è vicina al 90% ed è destinata ad arrivare quasi alla totalità. Per il Messico la situazione è più complicata in quanto la situazione azionaria è stabile e nel futuro non sono prevedibile movimenti a breve termine. Sandro BUZZI A proposito dell'energia eolica precisa che la società non si pone come obiettivo la produzione di energia elettrica perchè i suoi bisogni riguardano l'energia termica; ecco perchè la società cerca fonti specifiche per quest'ultima, donde il suo interesse per i combustibili alternativi con rendimenti elevati. Michele BUZZI Spiega che la società ha un progetto pronto per la produzione di energia nei cementifici; a questi fini è già stato individuato lo stabilimento di Barletta, pur dando atto che la quantità prodotta sarebbe in ogni caso modesta rispetto al fabbisogno. Il progetto, però, attualmente non viene portato a compimento, sia perchè avrebbe una sua utilità solo se il forno lavorasse quasi a pieno regime, intorno al 80/85% della sua capacità, sia perchè, pur essendo l'investimento non elevato, oggi ci sono altre priorità. Terminate le risposte agli interventi, l Amministratore Delegato Dott. Pietro Buzzi dà lettura delle risposte ad alcune domande formulate dall azionista Marco Bava pervenute prima dell assemblea e non contenute nel documento a disposizione all ingresso in sala in quanto non disponibili all inizio dell assemblea e che qui di seguito si riportano: 17) vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell assemblea con
14 tassi medi attivi e passivi storici. Al 31 marzo 2013, ultimo dato reso pubblico, è negativa per 1.227,0 milioni di euro che si confronta con un dato al 31 dicembre 2012 negativo per 1.124,9 milioni di euro. La restante parte della risposta è contenuta nel documento messo a disposizione dell assemblea. 22) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l andamento del fatturato per settore. L andamento del fatturato complessivo nel primo trimestre del 2013, ultimo dato pubblicato, evidenzia un decremento di circa il 10,5% rispetto allo stesso periodo dell anno scorso. Il dettaglio del fatturato per settore sarà indicato nel resoconto intermedio di gestione che sarà reso pubblico nei prossimi giorni. 27) vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con societa del gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa controllate, collegate, controllanti. Non hanno richiesto l ammissione in sala giornalisti in rappresentanza di testate. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, comunica che al momento i presenti sono numero 19 rappresentanti, in proprio o per delega, numero azioni ordinarie, pari al 77,202% del capitale ordinario. Il Presidente comunica che, ai sensi dell art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro. Il Presidente mette quindi in votazione il bilancio al 31 dicembre 2012 e la proposta di
15 destinazione del risultato d esercizio e di distribuzione di riserve. Si procede, quindi, alla verifica dei voti per alzata di mano ed al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti. Effettuate tali operazioni, il Presidente, ai sensi dell art. 22 del Regolamento assembleare, dichiara approvato il bilancio al 31 dicembre 2012 e la proposta di destinazione del risultato d esercizio e di distribuzione di riserve a maggioranza con: voti favorevoli: n voti contrari: n voti astenuti: nessuno. Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario con il numero delle rispettive azioni sono evidenziati nell elenco dei partecipanti all assemblea (votazione I) allegato al presente verbale sotto la lettera A. Il Presidente comunica che il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 23 maggio 2013 (data stacco il 20 maggio 2013 e record date il 22 maggio 2013), con utilizzo della cedola n. 16 per le azioni di risparmio e della cedola n. 15 per le azioni ordinarie. Il Presidente passa, quindi, a trattare il secondo punto all ordine del giorno della parte ordinaria e cioè: 2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile Il Presidente propone di omettere le lettura della relazione illustrativa degli amministratori, poiché la stessa è stata pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana ed è riportata a pagina 140 del fascicolo di bilancio d'esercizio distribuito ai presenti. Il Presidente invita, quindi, il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione riportata in calce alla relazione illustrativa a pag. 143 del fascicolo di bilancio d esercizio
16 distribuito ai presenti e che qui di seguito si trascrive: Proposta di deliberazione L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria: - considerata la Relazione illustrativa degli amministratori; - avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile; - tenuto conto delle disposizioni contenute nell articolo 2359 bis del codice civile; - considerato che la società detiene n azioni proprie ordinarie e n azioni proprie di risparmio, delibera di 1) revocare, a far data da oggi, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall assemblea del 11 maggio 2012; 2) autorizzare l acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna; 3) stabilire che il corrispettivo per l acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 8 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 16 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società; 4) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, di procedere nei modi di legge, alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, all acquisto sul mercato delle azioni sociali nell interesse della società, secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento
17 Consob n /99, ed eventualmente avvalendosi anche delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009; 5) stabilire in euro il controvalore massimo per l'acquisto, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione"; 6) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinchè possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte le azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente deliberazione sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonchè per l eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo od il valore attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l operazione diminuito del 10% (dieci per cento), ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art del codice civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente; 7) stabilire che l autorizzazione all acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi; 8) autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad
18 effettuare, ai sensi dell'art ter, 1 comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione; 9) conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.. Il Presidente, dopo aver ripreso la parola, dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, comunica che al momento i presenti sono numero 18 rappresentanti, in proprio o per delega, numero azioni ordinarie, pari al 77,202% del capitale ordinario. Il Presidente dichiara che, ai sensi dell art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro. Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera relativo al punto 2 dell ordine del giorno letto dal segretario. Si procede, quindi, alla verifica dei voti per alzata di mano ed al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti. Effettuate tali operazioni, il Presidente, ai sensi dell art. 22 del Regolamento assembleare, dichiara approvato il testo di delibera relativo al punto 2 dell ordine del giorno letto dal segretario a maggioranza con: voti favorevoli: n voti contrari: n voti astenuti: Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario o astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell elenco dei partecipanti all assemblea
19 (votazione II) allegato al presente verbale sotto la lettera A. Il Presidente passa, quindi, a trattare il terzo ed ultimo punto posto all ordine del giorno della parte ordinaria e cioè: 3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998 Il Presidente informa che è stata distribuita in copia la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998, già pubblicata sul sito internet della società e depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana. Il Presidente informa, quindi, che l assemblea è chiamata a deliberare con voto non vincolante sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione, contenente la descrizione della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche della società, proponendo di ometterne la lettura in quanto già pubblicata ed a mani dei presenti. Il Presidente invita, quindi, il segretario a dare lettura della proposta di deliberazione riportata in calce alla relazione sulla remunerazione distribuita ai presenti e che qui di seguito si trascrive: Proposta di deliberazione L'assemblea degli azionisti di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria, considerata la Relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori, delibera di approvare, ai sensi dell art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, la Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori e contenente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica.. Il Presidente, dopo aver ripreso la parola, dichiara aperta la discussione.
20 Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alla votazione, comunica che al momento i presenti sono numero 18 rappresentanti, in proprio o per delega, numero azioni ordinarie, pari al 77,202% del capitale ordinario. Il Presidente dichiara che, ai sensi dell art. 20 del Regolamento assembleare, le operazioni di voto avverranno per alzata di mano ed invita i contrari e gli astenuti a consegnare un foglio del biglietto di voto alle persone incaricate al ritiro. Il Presidente, quindi, mette in votazione il testo di delibera relativo alla sezione prima della relazione sulla remunerazione letto dal segretario. Si procede, quindi, alla verifica dei voti per alzata di mano ed al ritiro dei biglietti di voto dei contrari e degli astenuti. Effettuate tali operazioni, il Presidente, ai sensi dell art. 22 del Regolamento assembleare, dichiara approvato il testo di delibera relativo alla sezione prima della relazione sulla remunerazione letto dal segretario a maggioranza con: voti favorevoli: n voti contrari: n voti astenuti: n Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario o astenuti, con il numero delle rispettive azioni, e le azioni non ammesse al voto sono evidenziati nell elenco dei partecipanti all assemblea (votazione III) allegato al presente verbale sotto la lettera A. Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria dell assemblea alle ore 13 circa, dando atto che l assemblea proseguirà per deliberare sulla parte straordinaria dell ordine del giorno con verbalizzazione in forma notarile.
21 Sono allegati al presente verbale: - sotto la lettera A : l elenco nominativo dei partecipanti all assemblea ordinaria, in proprio o per delega, con specifica indicazione del numero delle azioni per le quali sono state adempiute le formalità di partecipazione e nel quale sono evidenziate per le singole votazioni coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti; - sotto la lettera B : testo riportante le domande formulate dagli azionisti Fabrizio Redaelli, Carlo Fabris e Marco Bava relative ai punti all ordine del giorno della parte ordinaria con le relative risposte; - sotto la lettera C : copia delle slides proiettate relative al bilancio ed al bilancio di sostenibilità; - sotto la lettera D : bilancio civilistico Buzzi Unicem SpA con le relative relazioni; - sotto la lettera E : bilancio consolidato Buzzi Unicem SpA con le relative relazioni. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE Alessandro Buzzi IL SEGRETARIO Patrizia Cauchi
22 Pag. 1 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III 1 SALIO LEANDRO VIALE MARCHINO PAOLO BELTRAME CARLO F X X 4 CARLA' FABIO BASSIGNANA PAOLO REDAELLI FABRIZIO LANCIANI ANDREA PRESA SPA FIMEDI SPA BUZZI PIETRO BUZZI ALESSANDRO 8 BRAGHERO CARLO MARIA RAIDER E INVESTMENT SRL ARRI ALDO FRAJRIA LUIGI PALLI SUSANNA 12 BREDA OSCAR BUZZI MARIA LUISA BERSEZIO ROBERTO CAAM MIDVALEURS EUROPE AMUNDI LOT53 FRR02J GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND NEW BROOKDALE PARTNERS LP WM POOL - EQUITIES TRUST NO BLACKROCK LIFE LIMITED BLACKROCK LIFE LIMITED BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME 1 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION THE BOARD OF PENSIONS OF THE PRESBYTERIAN CHURCH DOMTAR INDUSTRIES INC. MASTER TRUST EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
23 Pag. 2 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III ABITIBIBOWATER FOREIGN EQUITY MASTER TRUST AON HEWITT GROUP TRUST SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST TWEEDY BROWNE GLOBAL VALUE FUNDBY TWEEDY BROWNE TWEEDY BROWNE GLOBAL VAUE FUND II CURRENCY UNHEDGED UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN NON ACADEMIC PENSION PLAN 761 WBW TRUST NUMBER ONE IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCS INTL EQUITY FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CHRISTINA MATTIN FAMILY CHARITABLE REMAINDER TRUST B STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SUNSUPER SUPERANNUATION FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F TRUST STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
24 Pag. 3 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 143 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: AXA WORLD FUNDS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: TWEEDY BROWNE VALUE FUNDS-TWEEDY BROWNE INTL VALUE FUND (CHF) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 362 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR 769 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY 881 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B 410 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
25 Pag. 4 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: FONDS DE PLACEMENT DOMTAR INC. ACTIONS INTERNATIONALES STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MANAGED PENSION FUNDS LIMITED 370 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR S+P INTERNATIONAL MATERIALS SECTOR ETF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COM ALPHA STRATEGIES PTF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP ETF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MAINSTAY MARKETFIELD FUND S2G BROWN BROTHERS HARR come agente per: BBH/LIFEYRISSJODUR VERZLUNARMANNA-PENSIO 399 BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: SCHRODER GAIA BROWN BROTHERS HA-LU come agente per: ING DIRECT BNP PARIBAS 2S-PARIS come agente per: AXA ASSICURAZIONI SPA BNP SS SIDNEY BRANCH come agente per : FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND BNP SS SIDNEY BRANCH come agente per : HOUR GLASS INTERNAT SHARES SECTOR TRUST Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
26 Pag. 5 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III JP MORGAN BANK LUXEM come agente per: SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 924 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE JP MORGAN CHASE BANK come agente per: LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE 427 JP MORGAN CHASE BANK come agente per: BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND JP MORGAN CHASE BANK come agente per: WYOMING RETIREMENT SYSTEM JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND JP MORGAN CHASE BANK come agente per: SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND JP MORGAN CHASE BANK come agente per: STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST JP MORGAN CHASE BANK come agente per: PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY JP MORGAN CHASE BANK come agente per: JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND JP MORGAN CHASE BANK come agente per: THE MORNINGSTAR FOUNDATION 1189 CO ROCKFELLER CO INC JP MORGAN CHASE BANK come agente per: FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND RBC INVESTOR SERVICE come agente per: THE UNIVERSITY OF OTTAWA RET.PENSION PL. Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
27 Pag. 6 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III RBC INVESTOR SERVICE come agente per: PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN HSBC BANK PLC come agente per: HSBC EUROPEAN INDEX FUND HSBC BANK PLC come agente per: NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED NORTHERN TRUST -LO come agente per: National Trust for Historic Preservation in the United States NORTHERN TRUST -LO come agente per: NTGI-QM Common Daily All Country World e NORTHERN TRUST -LO come agente per: MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA NORTHERN TRUST -LO come agente per: Cheyne Walk Master Fund LP NORTHERN TRUST -LO come agente per: WORLDWIDE EQUITY PARTNERS L.P NORTHERN TRUST -LO come agente per: RBC TRUST CO. FUND FOR GRANTOR TRUST NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT NORTHERN TRUST -LO come agente per: LINDA HALL LIBRARY TRUST 562 NORTHERN TRUST -LO come agente per: THE MASTER TRUST OF JAPAN NORTHERN TRUST -LO come agente per: NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS NORTHERN TRUST -LO come agente per: FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS NORTHERN TRUST -LO come agente per: NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND NORTHERN TRUST -LO come agente per: The Meadows Foundation Inc NORTHERN TRUST -LO come agente per: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
28 Pag. 7 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND NORTHERN TRUST -LO come agente per: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND MARBLE ARCH INVESTMENTS LP ERAFP ACTIONS INDICIEL 1 C F C VANGUARD INVESTMENTS EUROPE SA STG PFDS V.D. GRAFISCHE PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC- INTERNATIONAL EMERGING MARKETS ACCOUNT MASTER INVESTMENT TRUST FOR DEFINED BENEFIT PLANS OF HAWAIIAN AIRLINES INC INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST CUMULUS VALUE MERCER DS TRUST POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC BOC PENSION INVESTMENT FUND NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL ONTARIO POWER GENERATION INC 992 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND 368 ARIZONA PSPRS TRUST ONTARIO POWER GENERATION INC. Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
29 Pag. 8 di 16 BUZZI UNICEM S.p.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 AZIONI ORDINARIE VOTAZIONI PARTECIPANTI DELEGANTE TOTALE DI CUI IN PROPRIO DI CUI PER DELEGA I II III STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: PENSION PROTECTION FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN INST F INC-ALLIANCEBERNS GLB RE INV F II STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBRN GLB RE INV PTF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: ALLIANCEBERNSTEIN VAR PROD SER F INC-BAL WEALTH STRATEGY PTF STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: CALVERT WORLD VALUES F INC - CALVERT INT OPPORTUNITIES FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: F+C INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS ICVC- INST EUROPEAN FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE 802 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: DYNAMIC EUROPEAN VALUE FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: GMO AGGRESSIVE LONG/SHORT MASTER PORTFOLIO STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY come agente per: MGI FUNDS PLC Legenda: F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA. DEGLI AZIONISTI DELLA BUZZI UNICEM SpA. tenutasi in data 9 maggio 2014
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA BUZZI UNICEM SpA tenutasi in data 9 maggio 2014 L anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio, in Casale Monferrato presso gli uffici
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SAES GETTERS S.p.A. DEL 27 APRILE 2005
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SAES GETTERS S.p.A. DEL 27 APRILE 2005 Il giorno 27 aprile 2005 alle ore 10,30 presso la sede sociale in Lainate, viale Italia n. 77, hanno inizio i lavori dell'assemblea

References: art. 123
 articolo 31
 art. 12
 articolo 120
 art. 7
 art. 9
 art. 6
 art. 20
 art. 22
 articolo 2359
 art. 144
 art. 20
 art. 22
 art. 123
 art. 123
 art. 123
 art. 20
 art. 22