Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/sonel/744687
Timestamp: 2019-03-25 20:15:47+00:00

Document:
SONEL SA (11/2018) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
SONEL SA (11/2018) Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14 maja 2018 r.
2018-05-14 15:52:07
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, stosowanie do treści § 19 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A., które odbyło się w dniu 14.05.2018r.
UCHWA Y PODJ ĘTE
PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A., KTÓRE ODBY O SI Ę W DNIU 14 maja 2018 r.
a nr 1/14.05.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzib ą w Świdnicy („Spó
w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spó
ek Handlow ych Walne Zgromadzenie SONEL S.A.
wybiera na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia, odbywaj ącego si ę w dniu
14.05.2018r. , Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego
2. Uchwa
a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.
Liczba akcji, z których oddano g
osy: 8 287 540
Procentowy udzia
tych akcji w kapitale zak
adowym 59,19 %
ączna liczba wa żnych g
osów oddanych: 8 287 540
W tym: Za - 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
o si ę - 0 Nie g
a nr 2/14.05.2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgrom adzenia SONEL S.A.
1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisj ę Skrutacyjn ą Walnego
Zgromadzenia odbywaj ącego si ę w dniu 14.05.2018 r. w sk
1. Piotr Czapiewski
2. Maciej Posadzy
2.Uchwa
a nr 3/14.05.2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzib ą w Świdnicy („Spó
w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad
1.Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA Walne Z gromadzenie SONEL S.A. przyjmuje
porz ądek obrad w brzmieniu ustalonym i og
oszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z
obowi ązuj ącymi przepisami prawa.
Porz ądek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2. Wybór przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
3. Stwierdzenie prawid
owo ści zwo
ania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz je go
zdolno ści do podejmowania uchwa
5. Przyjęcie porz ądku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarz ądu SONEL S.A. z dzia
oraz Grupy SONEL w 2017 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania fina nsowego SONEL S.A. za rok 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego s prawozdania finansowego Grupy SONEL
9. Przedstawienie opinii i raportu bieg
ego rewide nta z badania sprawozdania finansowego
SONEL S.A. za rok 2017.
10. Przedstawienie opinii i raportu bieg
ego rewid enta z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2017.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z d zia
alności w 2017 roku.
12. Podj ęcie uchwa
y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za rządu z dzia
oraz Grupy SONEL za 2017 r.
13. Podj ęcie uchwa
ki za 2017r.
14. Podj ęcie uchwa
Grupy SONEL za 2017r.
15. Podj ęcie uchwa
y o podziale zysku wypracowanego w 2017 r .
16. Podj ęcie uchwa
y o wyp
acie dywidendy za rok 2017r.
17. Podj ęcie uchwa
y w sprawie udzielenia absolutorium preze sowi Zarządu – Krzysztofowi
Wieczorkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
18. Podj ęcie uchwa
y w sprawie udzielenia absolutorium wicep rezesowi Zarządu – Janowi
Walulikowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
19. Podj ęcie uchwa
y w sprawie udzielenia absolutorium cz
on kowi Zarządu – Wojciechowi
Kwiatkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
20. Podj ęcie uchwa
y w sprawie udzielenia absolutorium przew odniczącemu Rady Nadzorczej
– Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
21. Podj ęcie uchwa
on kowi Rady Nadzorczej -
awowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
22. Podj ęcie uchwa
on kowi Rady Nadzorczej –
Maciejowi Posadzy - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
23. Podj ęcie uchwa
Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
24. Podj ęcie uchwa
awowi Zaj ącowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
25. Podj ęcie uchwa
y w sprawie wyga śni ęcia mandatów cz
onków Rady Nadzorczej SONEL
S.A. Panów Stanis
awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego.
26. Podj ęcie uchwa
y w sprawie d
ugo ści kadencji dwóch cz
27. Podj ęcie uchwa
w sprawie wyboru cz
onków Rady Nadzorcze j SONEL S.A.
28. Zamkni ęcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W tym: Za- 8 287 540 Przeciw - 0 Wstrzyma
a nr 4/14.05.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarz ądu SONEL S.A. z dzia
oraz Grupy SONEL za rok 2017
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spó
ek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne
Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co nast ępuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozp atrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
Zarz ądu z dzia
ki oraz Grupy SONEL z dzia
alno ści za rok 2017.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spó
ek Handlow ych przedmiotem obrad zwyczajnego
walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatw ierdzenie sprawozdania zarządu z dzia
y rok obrotowy.
Powy ższe jest przedmiotem uchwa
y nr 4/14.05.2018 r.
osy: 8 287 540 Pro centowy udzia
tych akcji w kapitale
adowym 59,19 % ączna liczba wa żnych g
a nr 5/14.05.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sp ó
ki za rok 2017
ek Handlowy ch i § 27 pkt. 2 Statutu SONEL S.A. Walne
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpa trzeniu, zatwierdza Sprawozdanie
finansowe za rok 2017, w sk
ad którego wchodz ą:
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) spor zą dzony na dzie ń 31.12.2017r., które po
stronie aktywów i pasywów zamyka si ę sum ą: 88 408 766,91 z
2) Sprawozdanie z ca
kowitych dochodów (rachunek zy sków i strat) za rok obrotowy od
01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w wysoko ści: 5 002 701,44 z
3) Inne ca
kowite dochody wykazuj ące ca
em: 5 002 701,44 z
4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale w
asnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do
31.12.2017r. wykazujące wzrost kapita
asnego o kwot ę: 1 502 701,44 z
5) Sprawozdanie z przep
ywów pieni ężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r .
(sporządzone metod ą po średni ą) wykazuj ące spadek stanu środków pieni ężnych o kwot ę:
4 091 722,52 z
6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdan ia finansowego.
o si ę – 0 Nie g
a nr 6/14.05.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdan ia Finansowego Grupy SONEL
ek Handlowy ch i § 27 pkt. 4 Statutu SONEL S.A Walne
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpat rzeniu zatwierdza skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2017, w sk
ad którego wchodzą:
1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe j (bilans) sporządzony na dzie ń
31.12.2017r., które po stronie aktywów i pasywó w zamyka się sum ą: 91 637 218,57 z
2) Skonsolidowane sprawozdanie z ca
kowitych dochod ów (rachunek zysków i strat) za rok
obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuj ący zysk netto w wysoko ści:
4 637 218,57 z
em: 4 163 531,42 z
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w
asnym za rok obrotowy 01.01.2017r.
do 31.12.2017r. wykazujące wzrost kapita
asnego o kwot ę 797 584,52 z
5) Skonsolidowane sprawozdanie z przep
ywów pieni ężnych za rok obrotowy 01.01.2017r. do
31.12.2017r. (sporz ądzone metod ą po średni ą) wykazuj ące spadek stanu środków
pieni ężnych o kwot ę: 4 073 757,52 z
6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawoz dania finansowego.
a nr 7/14.05.2018 r.
w sprawie podzia
u zysku Spó
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó
ek Handlowy ch i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawi a dokonać podzia
u zysku
wypracowanego przez Spó
k ę w 2017 r. w kwocie 5 002 701,44 z
ownie: pięć milionów dwa
tysi ące siedemset jeden z
otych, czterdzie ści cztery grosze), w nast ępuj ący sposób:
· kwota 1 400 000 z
ownie: jeden milion czterysta tysi ęcy z
otych) przeznaczona zostaje
na wyp
at ę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co oznacza , że na jedn ą akcj ę
przypada 0,10 z
ownie: dziesi ęć groszy ) brutto;
· kwota 3 602 701,44 z
ownie: trzy miliony sze śćset dwa tysi ące siedemset jeden z
czterdzie ści cztery grosze) przeznaczona zostaje na kapita
z apasowy.
a nr 8/14.05.2018 r.
w sprawie wyp
aty dywidendy za rok 2017.
ek Handlowy ch w zw. z art. 348 Kodeksu Spó
Handlowych i § 27 pkt. 20 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co
nast ępuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wyp
acona zostanie
dywidenda w wysoko ści 1 400 000 z
otych), co daje
0,10 z
ownie: dziesi ęć groszy) brutto na jedn ą akcj ę;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania
dywidendy za rok 2017 s ą Akcjonariusze, którzy b ędą w
a ścicielami akcji Spó
ki w dniu
29 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wyp
acona zostanie Akcjonari uszom w dniu
16 lipca 2018 r. (termin wyp
aty dywidendy).
3. Uchwa
a nr 9/14.05.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz ądu
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu
Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó
ek Handlowyc h i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu –
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania ob owiązków w 2017 r.
osy: 5 287 540
adowym 37,76 %
osów oddanych: 5 287 540
W tym: Za - 5 287 540 Przeciw – 0 Wstrzyma
o si ę – 0, Nie g
o - 3 000 000
a nr 10/14.05.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zar zą du
Panu Janowi Walulikowi
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi
Zarz ądu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
osy: 7 353 549
adowym 52,5%
osów oddanych: 7 353 549
W tym: Za - 7 353 549 Przeciw - 0 Wstrzyma
o si ę -0 Nie g
o - 934 000
a nr 11/14.05.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Cz
onkowi Zarz ądu
Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Cz
onkowi Zarządu –
Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowi ązków w 2017 r.
a nr 12/14.05.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu
Andrzejowi Diakunowi
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunow i - z wykonania obowiązków w
a nr 13/14.05.2018 r.
onkowi Rady Na dzorczej SONEL S.A.
Panu Miros
awowi Nowakowskiemu
onkowi Rady
Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Miros
awowi Nowakowski emu - z wykonania obowiązków
a nr 14/14.05.2018 r.
Panu Maciejowi Posadzy
Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2017 r.
osy: 8 283 020
adowym 59,16%
osów oddanych: 8 283 020
W tym: Za - 8 283 020 Przeciw - 0 Wstrzyma
o - 4 520
a nr 15/14.05.2018 r.
Panu Janowi Siniarskiemu
Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2017 r.
a nr 16/14.05.2018 r.
Panu Stanis
awowi Zaj ącowi
Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanis
awowi Zaj ącowi - z wykonania obowi ązków w 2017r.
a nr 17/14.05.2018 r.
w sprawie stwierdzenia wyga śni ęcia mandatów cz
onków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
Panów Stanis
awa Zaj ąca i Jana Siniarskiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwa la co następuje:
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdz a wygaśni ęcie mandatów cz
onków
Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Stanis
a nr 18/14.05.2018 r.
w sprawie d
onków Rady Nadzorczej SONEL S. A.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch cz
wybranych zostanie na 3-letni ą kadencj ę. Mandaty wy żej wymienionych cz
onków Rady
Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpó źniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A.
zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
a nr 19/14.05.2018 r.
w sprawie powo
ania na cz
onka Rady Nadzorczej SON EL S.A.
Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spó
ek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powo
uje na cz
onka Rady Nadzorczej SONEL
S.A. Pana Jana Siniarskiego.
2.Mandat cz
onka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wyga śnie najpó źniej na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzaj ącym sprawozdanie finansowe za rok 2020.
3.Uchwa
a nr 20/14.05.2018 r.
3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powo
S.A. Pana Stanis
awa Zaj ąca.
4.Mandat cz
2019-03-25 21-03-47

References: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 385