Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-04/40501232-dgap-hv-lotto24-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2017-08-21 23:52:09+00:00

Document:
DGAP-HV: Lotto24 AG: Bekanntmachung der -2-
Aktien»Nachrichten»LOTTO24 AKTIE»DGAP-HV: Lotto24 AG: Bekanntmachung der -2-
10,125 Euro -0,025
WKN: LTT024 ISIN: DE000LTT0243 Ticker-Symbol: LO24 Xetra | 21.08.17 | 17:36 Uhr
DJ DGAP-HV: Lotto24 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.05.2017 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Lotto24 AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Lotto24 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
30.05.2017 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
Lotto24 AG Hamburg - ISIN DE000LTT0243 -
am Dienstag, dem 30. Mai 2017, 9.30 Uhr (Einlass ab
8.30 Uhr) in das Empire Riverside Hotel,
Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg.
nach HGB und des gebilligten Einzelabschlusses
nach IFRS sowie der jeweiligen Lageberichte der
Lotto24 AG für das Geschäftsjahr 2016 sowie des
Berichts des Vorstands zu den
übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289
Abs. 4 HGB*
aufgestellten Jahresabschluss nach HGB und den
Einzelabschluss nach IFRS am 27. März 2017
gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss
festgestellt. Eine Beschlussfassung der
Hauptversammlung hierzu entfällt damit
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Auch
die weiteren unter diesem Tagesordnungspunkt
vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung
der Hauptversammlung bedarf.
Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr
2016 amtiert haben, Entlastung zu erteilen.
Geschäftsjahr 2016 amtiert haben, Entlastung zu
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2017 die Ernst & Young GmbH
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 S.
1, 96 Abs. 1 AktG und § 7 (1) der Satzung der
Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die
von der Hauptversammlung bestellt werden.
Sämtliche derzeitige Mitglieder des Aufsichtsrats
sind bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016
beschließt, bestellt, mithin bis zur
Beendigung dieser Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab der
beschließt, folgende Personen im Wege der
Einzelwahl als Mitglieder des Aufsichtsrats zu
1. Herrn Prof. Willi Berchtold,
Überlingen, geschäftsführender
Gesellschafter der CUATROB GmbH,
2. Herrn Thorsten Hehl, Hamburg,
Beteiligungsmanager der Günther Holding
SE, Hamburg,
3. Herrn Jens Schumann, Hamburg, Investoren-
und Aufsichts- bzw. Beiratstätigkeiten in
Sämtliche vorgeschlagenen Personen sind derzeit
Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
Herr Prof. Berchtold ist Mitglied des folgenden
anderen gesetzlich zu bildenden inländischen
- Bundesdruckerei GmbH, Berlin (Vorsitzender
Darüber hinaus ist Herr Prof. Berchtold Mitglied
des folgenden anderen vergleichbaren in- oder
- Actano Holding AG, Zürich, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats).
Herr Hehl ist Mitglied in folgenden anderen
- Günther Direct Services GmbH, Bamberg
(Mitglied des Beirats),
- Langenscheidt Digital GmbH & Co. KG,
München (Mitglied des Beirats),
- Langenscheidt GmbH & Co. KG, München
- Langenscheidt Management GmbH, München
- ZEAL Network SE, London, Vereinigtes
Königreich (Mitglied des _Supervisory
Board_).
Herr Schumann ist Mitglied in folgenden anderen
- next media accelerator GmbH, Hamburg
- RNTS Media N.V., Amsterdam, Niederlande
(Mitglied des _Raad van Commissarissen_),
Darüber hinaus bestehen keine Mitgliedschaften
einer der vorgeschlagenen Personen in anderen
gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder
Herr Prof. Berchtold ist unabhängig und verfügt
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung im Sinne
Im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex erklärt der
Aufsichtsrat, dass folgende vorgeschlagene
Personen persönliche oder geschäftliche
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der
Gesellschaft beteiligten Aktionär unterhalten:
- Herr Hehl ist Beteiligungsmanager der
Günther Holding SE, Hamburg, einem
mittelbar wesentlich an der Gesellschaft
vorgeschlagenen Personen vergewissert, dass sie
jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen
Im Hinblick auf Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Aufsichtsrat, dass für den Fall seiner Wahl Herr
Prof. Berchtold als Kandidat für den
6. *Beschlussfassung über die präventive Absicherung
der Aufsichtsratsmitglieder gegen Haftungsrisiken
im Wege einer Änderung der Satzung*
Die Gewinnung von fachlich geeigneten und
unabhängigen Aufsichtsräten ist für die Lotto24
AG eine wichtige Aufgabe, deren Erfüllung wegen
der Tätigkeit der Gesellschaft in einem hoch
regulierten Geschäftsfeld, der
Kapitalmarktorientierung und der beschränkten
finanziellen Mittel des Unternehmens besonderen
Schwierigkeiten unterliegt. Zur zukünftigen
Erleichterung der Aufgabe sollen den
Aufsichtsratsmitgliedern präventive
Schutzmechanismen eingeräumt werden, die - wie
bei Vorstandsmitgliedern - zu einer angemessenen
Reduzierung ihres Haftungsrisikos führen und
ihnen die Möglichkeit zu einer angemessenen
Verteidigung gegen eine Haftungsinanspruchnahme
geben. Um diesem Ziel gerecht zu werden, müssen
diese Mechanismen von der Hauptversammlung
beschlossen werden und so ausgestaltet sein, dass
sie den Aufsichtsratsmitgliedern
vertrauensgerechten Schutz gewähren.
§ 13 Absatz (6) der Satzung wird wie folgt neu
»(6) _Mit Antritt ihrer Tätigkeit haben die
Aufsichtsratsmitglieder einen Anspruch
gegen die Gesellschaft auf Einbeziehung in
eine angemessene D&O-Versicherung ohne
Selbstbehalt mit einer Deckungssumme von
mindestens EUR 10.000.000, für die
folgende Maßgaben gelten:_
(a) _Für den Fall, dass die
Deckungssumme durch andere
Schadensereignisse aufgebraucht
wurde, ist der Gesellschaft durch
den D&O-Versicherer ein Recht auf
einmalige Wiederauffüllung innerhalb
einer Versicherungsperiode
eingeräumt, von dem die Gesellschaft
unaufgefordert Gebrauch machen
wird._
(b) _Es besteht Versicherungsdeckung
auch für im oder aus dem Ausland
und/oder nach ausländischem Recht
gegen das Aufsichtsratsmitglied
geltend gemachte Ansprüche,
insbesondere Punitive und/oder
Exemplary Damages, soweit rechtlich
zulässig. Die Deckung kann
hinsichtlich einzelner Länder
angemessen beschränkt werden._
(c) _Die Versicherungsdeckung umfasst
Verteidigungskosten des
einschließlich des für
internationale Großsozietäten
oder entsprechende Spezialkanzleien
angemessenen marktüblichen Honorars
für die vom Aufsichtsratsmitglied
frei zu wählenden Rechtsanwälte._
(d) Der Anspruch umfasst zeitlich
Versicherungsschutz für die gesamte
Amtszeit des jeweiligen
Aufsichtsratsmitglieds sowie nach
Erlöschen des Aufsichtsratsmandates
den Zeitraum bis Ablauf der
jeweiligen aktienrechtlichen
Verjährungsfrist für die
Geltendmachung von Ansprüchen wegen
Pflichtverletzungen von Mitgliedern
des Aufsichtsrats. Für die Zeit, in
der der Versicherungsschutz nach
Erlöschen des Aufsichtsratsmandats
fortbesteht, ist das ehemalige
Aufsichtsratsmitglied im Rahmen der
D&O-Versicherung den aktuellen
(e) _Sollte der vorstehend beschriebene
Mindeststandard aufgrund von
Veränderungen im D&O-Markt zukünftig
nicht oder nicht mehr zumutbar
aufrechterhalten werden können, hat
Versicherungsschutz zu verschaffen,
der dem beschriebenen
Mindeststandard unter den dann
bestehenden Marktverhältnissen am
nächsten kommt.«_
24.154.890 und ist in 24.154.890 Stückaktien
eingeteilt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
beträgt damit 24.154.890. Die Gesellschaft hält zum
*Hinweis auf verfügbare Unterlagen*
Die folgenden Unterlagen liegen während der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus
und sind ab der Einberufung der Hauptversammlung auf
- der Geschäftsbericht 2016 einschließlich
- Jahresabschluss und Lagebericht der
Lotto24 AG nach IFRS für das Geschäftsjahr
- Bericht des Vorstands zu den
übernahmerechtlichen Angaben gemäß §
289 Abs. 4 HGB;
- der Jahresabschluss und Lagebericht der Lotto24
AG nach HGB für das Geschäftsjahr 2016.
Wir weisen darauf hin, dass die gesetzliche
Verpflichtung mit Zugänglichmachung auf der
Internetseite der Gesellschaft erfüllt ist. Auf
Verlangen erhält jeder Aktionär einmalig, kostenfrei
und unverzüglich eine Kopie dieser Unterlagen per
einfacher Post.
die am Tag der Hauptversammlung für die angemeldeten
Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen
sind und ihre Teilnahme bis zum Ablauf des *23. Mai
2017* unter der folgenden Adresse bei der Gesellschaft
Aus abwicklungstechnischen Gründen werden während der
Vorbereitung der Hauptversammlung ab dem Beginn des 24.
Mai 2017 bis zum Ablauf des 30. Mai 2017 keine
(Umschreibungsstopp beziehungsweise _technical record
date_).
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und
nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können
ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte,
beispielsweise durch ein Kreditinstitut oder eine
Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch in
diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung
Sofern nicht ein Kreditinstitut, eine
und 10 AktG gleichgestellte andere Person oder
Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung
Textform. Die Aktionäre werden gebeten, hierfür das
ihnen zusammen mit dem Anmeldeformular beziehungsweise
der Eintrittskarte zugesandte Vollmachtsformular zu
Wird ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
eine diesen nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG
gleichgestellte andere Person oder Institution
bevollmächtigt, ist § 135 AktG zu beachten. Danach sind
die vorgenannten Personen oder Institutionen
insbesondere verpflichtet, die Vollmacht nachprüfbar
festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf
enthalten. Darüber hinaus sind in diesen Fällen
möglicherweise weitere Besonderheiten zu beachten, die
bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den
Nachweis der Bevollmächtigung an eine der folgenden
Adressen übermitteln:
E-Mail: lotto24-hv2017@computershare.de
Der Nachweis einer Bevollmächtigung kann insbesondere
dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte
beziehungsweise der Aktionär die Vollmacht am Tag der
Hauptversammlung an der Anmeldung beziehungsweise der
Ausgangskontrolle der Hauptversammlung vorlegen.
*Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären zudem an, von
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bereits
vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Auch in
erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter werden die
Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen
erteilten Weisungen ausüben; sie sind nur dann zur
Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche
Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt.
Vollmachten und Weisungen müssen in Textform
übermittelt werden. Entsprechende Vordrucke erhalten
die Aktionäre mit den Anmeldeunterlagen beziehungsweise
der Eintrittskarte. Die Vollmachten für die
Stimmrechtsvertreter einschließlich der zu
erteilenden Weisungen müssen bei der Gesellschaft bis
zum Ablauf des *29. Mai 2017* unter der folgenden
Adresse per Brief, per Telefax oder per E-Mail
Darüber hinaus können Aktionäre beziehungsweise
Aktionärsvertreter, die an der Hauptversammlung
teilnehmen, den Stimmrechtsvertretern dort Vollmacht
beziehungsweise Weisungen erteilen. Aktionärsvertreter
haben dabei zu beachten, ob sie nach ihrem
Rechtsverhältnis mit dem von ihnen vertretenen Aktionär
zur Erteilung einer solchen Vollmacht berechtigt sind.
Weitere Einzelheiten zur Stimmrechtsvertretung durch
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ergeben sich aus
den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.
1. *Tagesordnungsergänzungsverlangen, § 122 Abs.
2 Aktiengesetz*
anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen,
werden. Jedem neuen Gegenstand muss
gemäß § 122 Abs. 2 Satz 2 AktG eine
beiliegen. Das Verlangen ist gemäß § 122
Abs. 1 Satz 1 AktG schriftlich an den
Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss
der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 Satz
3 AktG mindestens 30 Tage vor der
Versammlung, also bis spätestens zum Ablauf
des *29. April 2017* zugehen.
Wir bitten, etwaige Ergänzungsverlangen
des oder der Antragsteller mit qualifizierter
elektronischer Signatur unter hv@lotto24.de
Der oder die Antragsteller haben
nachzuweisen, dass er/sie Inhaber einer
ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer
der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit
von 90 Tagen (§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz
3 i.V.m. § 121 Abs. 7 sowie § 70 AktG)
ist/sind und diese bis zur Entscheidung des
Vorstands über den Antrag hält/halten. Der
Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
den anteiligen Betrag von EUR 500.000
erreichen, zu unterzeichnen.
gemacht (§ 124 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 121
Abs. 4 AktG). Sie werden außerdem auf
www.lotto24-ag.de veröffentlicht.
2. *Gegenanträge und Wahlvorschläge, §§ 126 Abs.
1, 127 Aktiengesetz*
Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1
Fr DGAP-Stimmrechte: LOTTO24 AG (deutsch)
10.08. Lotto24 AG: Gute Halbjahreszahlen lassen die Aktie ansteigen!
Liebe Leser, das abgewickelte Transaktionsvolumen konnte in den ersten sechs Monaten deutlich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Das Plus belief sich auf gut 33 %. Daneben konnte auch der Umsatz...
09.08. Lotto24 schreibt schwarze Zahlen
HAMBURG (IT-Times) - Die Lotto24 AG gab heute ihre Zahlen für das zweite Quartal 2017 bekannt. Dabei konnte der Umsatz des Online-Lotterie Anbieters deutlich gesteigert werden. Im zweiten Quartal 2017...
Bei Lotto24 ist der Umsatz im ersten Halbjahr 2017 von 9,2 Millionen Euro auf 13 Millionen Euro gestiegen. "Dank effizienter Marketingmaßnahmen - die wir entsprechend der jeweiligen Jackpot-Entwicklung...
09.08. Lotto24 expandiert weiter und nähert sich profitablem Wachstum - Was macht die Aktie?
Die Lotto24 AG, nach eigenen Angaben führender deutscher Anbieter von staatlichen Lotterien im Internet, hat heute gute Zahlen für das abgelaufene erste Halbjahr 2017 vorgelegt. Der Umsatz kletterte...
LOTTO24 AG 10,125 -0,25 %

References: §121
 § 289
 § 7

§ 13
 §
289
 § 135
 § 135
 § 122
 § 122
 § 122
 § 122
 § 121
 § 70
 § 121
 § 126