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Timestamp: 2013-05-25 04:14:34+00:00

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MEDICLIN Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2012 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
MEDICLIN Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2012 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG MEDICLIN Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
- ISIN DE0006595101 - - WKN 659510 -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 23. Mai 2012, um 11.00 Uhr in der Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt am Main, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts
der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und 5, § 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mediclin.de/hauptversammlung abrufbar. Sie werden auch während der Hauptversammlung
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 und den Konzernabschluss zum 31.
Dezember 2011 in seiner Sitzung am 21. März 2012 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 des Aktiengesetzes (AktG)
festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung
gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, sodass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt.
2011 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 16.208.184,88 auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 23. Mai 2012 endet die Amtszeit von Herrn Dr. Jochen Messemer als Vertreter der Anteilseigner
im Aufsichtsrat. Eine Neuwahl ist damit erforderlich. Herr Dr. Jochen Messemer soll der Hauptversammlung zur erneuten Wahl
vorgeschlagen werden. Die Amtszeit soll den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung umfassen, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. Auf diese Weise wird ein Gleichlauf mit den Amtszeiten der weiteren amtierenden Mitglieder
des Aufsichtsrats hergestellt.
Herr Dr. Hans Rossels, Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der Gesellschaft, ist mit Wirkung zum 31. Dezember 2011
vorzeitig aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Herr Stephan Leonhard ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Freiburg i. Br. mit Wirkung zum 1. Januar 2012 als Nachfolger von Herrn Dr. Rossels zum Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter
der Anteilseigner der Gesellschaft bestellt worden. Die Bestellung von Herrn Leonhard soll auch durch die Hauptversammlung
legitimiert werden. Herr Stephan Leonhard soll daher der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen werden. Die Amtszeit soll
der Amtsdauer entsprechen, für die Herr Dr. Rossels ursprünglich gewählt worden ist, nämlich bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.
Herr Dr. Jan Boetius, Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der Gesellschaft, hat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai
2012 sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtrats der Gesellschaft niedergelegt und wird zu diesem Zeitpunkt aus
dem Aufsichtsrat ausscheiden. Die Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft
mbH als Aktionärinnen, die zusammen mehr als 25 % der Stimmrechte an der Gesellschaft halten, haben gemäß § 100 Absatz 2 Satz
1 Nr. 4 AktG vorgeschlagen, Herrn Dr. Ulrich Wandschneider, der mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2012 aus dem Vorstand der
MEDICLIN Aktiengesellschaft ausscheidet, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Der Aufsichtsrat schließt sich diesem
Vorschlag an. Auch die Amtszeit von Herrn Dr. Wandschneider soll der Amtsdauer entsprechen, für die Herr Dr. Boetius ursprünglich
gewählt worden ist, nämlich bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Absatz 1, § 101 Absatz 1 AktG und nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 (MitbestG) sowie nach § 8 Absatz 1 der Satzung aus je sechs Aufsichtsratsmitgliedern
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist beabsichtigt,
über die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten jeweils im Wege der Einzelwahl gesondert abzustimmen.
a) Herrn Stephan Leonhard, Oberursel,Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg, der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft
mbH, Königstein im Taunus, und der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg,
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 23. Mai 2012 für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
b) Herrn Dr. Jochen Messemer, Düsseldorf,Mitglied des Vorstands der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf, sowie Vorsitzender des Vorstands der ERGO International
AG, Düsseldorf,
c) Herrn Dr. Ulrich Wandschneider, Hamburg,Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg, und Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung
der Asklepios-Gruppe sowie derzeit noch Mitglied des Vorstands der MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg,
mit Wirkung ab dem 1. Juni 2012 für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2014 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
Für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat schlägt der Aufsichtsrat Herrn Dr. Wandschneider aufgrund seiner langjährigen
Branchenerfahrung und im Hinblick auf seine Funktion als Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios-Gruppe als
Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz vor.
Herr Stephan Leonhard ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, und er ist nicht Mitglied in vergleichbaren
Herr Dr. Jochen Messemer ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. In folgenden vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen ist Herr Dr. Jochen Messemer Mitglied:
Vorsitzender des Verwaltungsrats der ERGO Grubu Holding A.S., Istanbul/Türkei,
Mitglied des Aufsichtsrats der DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., Amsterdam/Niederlande.
Herr Dr. Ulrich Wandschneider ist Mitglied in folgendem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat:
Mitglied im Aufsichtsrat der Vanguard AG, Berlin.
Herr Dr. Wandschneider ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung unserer Gesellschaft nur
MEDICLIN AG c/o DZ Bank AG dwpbank WASHO Einsteinring 9 85609 Aschheim-Dornach Telefax: +49 (0) 69 5099-1110 E-Mail: HV-Eintrittskarten@dwpbank.de
2. Mai 2012 (00.00 Uhr, sog. Nachweisstichtag)
16. Mai 2012 (24.00 Uhr)
hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.
(§ 126b BGB). Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder auch durch Übermittlung des Nachweises per Post, Telefax
oder E-Mail an die nachfolgend genannte Adresse:
MEDICLIN Aktiengesellschaft Alexandra Mühr Investor Relations Okenstraße 27 77652 Offenburg Telefax: + 49 (0) 781 488-184 E-Mail: hv2012@mediclin.de
zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum 22. Mai 2012, 18.00 Uhr (Eingang
bei der Gesellschaft), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die vorstehend genannte Adresse zu übermitteln.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abgeben.
Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre fristgemäß anmelden und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes vorlegen.
Auch für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist der Aktienbestand zum Nachweisstichtag maßgebend.
22. Mai 2012 (18.00 Uhr)
Die Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung trotz zuvor abgegebener Briefwahlstimme
Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere ihnen nach § 135 Absatz 8 und 10 AktG gleichgestellte
Personen, Institute und Unternehmen können sich der Briefwahl bedienen.
also spätestens bis zum Ablauf des 22. April 2012 (24.00 Uhr), zugehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse
Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft den Aktionären unter www.mediclin.de/hauptversammlung
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat
zu den Punkten der Tagesordnung zu stellen.
Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also
spätestens bis zum Ablauf des 8. Mai 2012 (24.00 Uhr), mit einer Begründung zugegangen sind, werden einschließlich des Namens
des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft
unter www.mediclin.de/hauptversammlung zugänglich gemacht:
In § 126 Absatz 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegenantrag und dessen Begründung nicht zugänglich
gemacht werden müssen. Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft angegeben unter www.mediclin.de/hauptversammlung.
Gegenanträge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden
Jeder Aktionär ist berechtigt, in der Hauptversammlung Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und zur Wahl des
Abschlussprüfers zu machen.
Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung,
also spätestens bis zum Ablauf des 8. Mai 2012 (24.00 Uhr), zugegangen sind, werden unverzüglich über die Internetseite der
Gesellschaft unter www.mediclin.de/hauptversammlung zugänglich gemacht:
Wahlvorschläge von Aktionären müssen nur zugänglich gemacht werden, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort
der vorgeschlagenen Person und, im Falle des Vorschlags von Aufsichtsratsmitgliedern, zusätzlich Angaben zu deren Mitgliedschaft
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Absatz 3 und § 125 Absatz 1 Satz
5 AktG). Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden.
Nach § 127 Satz 1 i.V.m. § 126 Absatz 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite
zugänglich gemacht werden müssen. Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft angegeben unter www.mediclin.de/hauptversammlung.
Auch Wahlvorschläge sind nur dann gemacht, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich unterbreitet werden. Das Recht eines
jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen,
der Gesellschaft unter www.mediclin.de/hauptversammlung.
der Internetseite der Gesellschaft abrufbar unter www.mediclin.de/hauptversammlung.
Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar unter www.mediclin.de/hauptversammlung.
Offenburg, im April 2012
+49 781 488-189
+49 781 488-184
165109 16.04.2012

References: §121
 §121
 § 289
 § 315
 § 172
 § 173
 § 100
 § 96
 § 101
 § 7
 § 8
 § 16
 § 135
 § 126
 § 127
 § 124
 § 125
 § 127
 § 126
 § 124