Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-02-13
Timestamp: 2018-03-22 23:36:10+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 13-02-2017
A170010037 - VIDRIERÍA Y CRISTALERÍA DE LAMIACO, S.A.
Nº de registro: A170010037
Fuente: BORME-C-2017-635
Por acuerdo del Administrador Único de "Vidrieria y Cristaleria de Lamiaco, S.A.", se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Leioa (Bizkaia), Avenida Autonomía, 12, Lamiako, el día 13 de marzo de 2017, a las doce horas, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Primero.- Toma de razón de la renuncia del Administrador único de la compañía y nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración de la sociedad pudiéndose proceder, en su caso, al cambio de la forma de articular el mismo.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen reconocido el derecho de información que les es reconocido en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.
Bilbao, 9 de febrero de 2017.- El Administrador Único, Santiago Alonso Rodríguez.
A170008821 - TRASMIERA, S.A.
Nº de registro: A170008821
Fuente: BORME-C-2017-634
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Pedreña, en el domicilio social, Carretera del Golf, 146, el día 25 de abril de 2017 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Memoria correspondiente al ejercicio de 2016.
Se hace saber a los señores accionistas, que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación contable correspondiente al ejercicio 2016, pudiendo solicitar la entrega o envío de dichos documentos, con carácter gratuito.
Pedreña, 1 de febrero de 2017.- El Administrador único, Juan Enrique Ostúa Quevedo.
A170008407 - TRANSDECOR, S.A.
Nº de registro: A170008407
Fuente: BORME-C-2017-633
El Administrador de la sociedad TRANSDECOR, S.A. convoca a los señores accionistas, en atención al artículo 173 de la LSC, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la Notaría de D. Antonio Pérez-Coca Crespo, situada en la calle Monte Esquinza, n.º 6, CP 28006, Madrid, el día 15 de marzo de 2017, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2013, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2014, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2015, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
Cuarto.- Propuesta de cambio de domicilio de la sociedad. Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión social del órgano de administración.
Sexto.- Propuesta para liquidar las deudas sociales mediante aportación de los socios para cobertura de pérdidas.
Séptimo.- Propuesta de ampliación de capital en la cantidad de 150.250 € mediante la emisión de 25.000 acciones de 6,01 € cada uno en el plazo y condiciones que se recogen en el informe del órgano de administración.
Octavo.- Situación de la sociedad en relación con la Ley 22/2003.
Se hace constar, que dada la inactividad de la Empresa, en el despacho profesional de "Rpozanco y Asociados" sito en Madrid, C/ Santa Leonor, 61, 2.º-4, CP 28037, Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial el informe sobre la ampliación de capital y el informe de cambio de domicilio, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 y artículo 287 LSC (Ley de Sociedades de Capital).
Asimismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información en la siguiente dirección de email: admon@rpozanco.es.
Madrid, 2 de febrero de 2017.- Esther Carrasco Arias, Administradora.
A170008929 - RUVICAL IBERICA DE EDIFICACIONES, S.A.
Nº de registro: A170008929
Fuente: BORME-C-2017-631
La Administradora Única de la Sociedad, convoca a los accionistas de la entidad mercantil Ruvical Ibérica de Edificaciones, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 3 de abril, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; con el siguiente
Primero.- Examen, aprobación y ratificación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, así como, la Gestión realizada por la Administradora, durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Renovación de cargo de administrador.
Cuarto.- Otros asuntos de interés.
Todos los accionistas, a partir de esta fecha, pueden solicitar el envío u obtener de forma gratuita en el domicilio social, copia de la documentación que en relación con los distintos puntos que figuren en el Orden del día, van a ser sometidos a votación.
Madrid, 2 de febrero de 2017.- La Administradora Única, Alicia Ibáñez Dueso.
A170009704 - PESQUERÍAS MARINENSES, S.A.
Nº de registro: A170009704
Fuente: BORME-C-2017-630
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de la empresa en el Puerto Pesquero de Marín, sin número, Pontevedra, el próximo día 31 de marzo de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Don Pablo Gómez Reino Pérez, titular de 150 acciones, y Don Fernando Pousa Real, titular de 1.190 acciones, en cumplimiento del artículo 12 de los Estatutos Sociales, someten a aprobación de la Junta de accionistas la venta de dichas acciones de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima.
Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Marín, 9 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Martínez Riva.
A170008862 - PALACIO DEL HIELO, S.A.
Nº de registro: A170008862
Fuente: BORME-C-2017-629
El Administrador único de la Sociedad convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Palacio de Hielo-Pista de Hielo La Nevera, calle de la Fresa, 14, 2.ª planta, 28222 Majadahonda, Madrid, el día 17 de marzo de 2017 a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo lugar el día 18 de marzo de 2017 a las 11 horas.
Primero.- Renovación del cargo de Administrador.
Segundo.- Instrumentación.
Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Majadahonda, 6 de febrero de 2017.- El Administrador único, Joaquín Tamames Meyer.
A170008822 - ONGIL Y ASOCIADOS, S.A.
Nº de registro: A170008822
Fuente: BORME-C-2017-628
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, en el domicilio social de la compañía, en Madrid, calle General Moscardó, 33, escalera B, primero B, el día 17 de marzo de 2017, a las diez horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las doce horas en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Acuerdo de transformación en sociedad limitada.
Segundo.- Acuerdo ampliación de capital social y suscripción en el Registro Mercantil.
Tercero.- Aprobación de la página web de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 2 de febrero de 2017.- El Administrador único, Manuel Fernández Ongil.
A170008576 - MSP INVESTMENT 2000, S.A.
Nº de registro: A170008576
Fuente: BORME-C-2017-627
Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en General Arrando, 12, Madrid, el próximo 20 de marzo de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver acerca del siguiente
Segundo.- Modificación del art. 15 de los estatutos sociales.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Autorización y ratificación de operaciones en los términos de los artículos 160 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.
Madrid, 3 de febrero de 2017.- Manuel Sabuco Pérez, Administrador Único.
A170008042 - INSTALAZA, S.A.
Nº de registro: A170008042
Fuente: BORME-C-2017-626
El Presidente del Consejo de Administración, y previo acuerdo del Consejo de Administración, convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de INSTALAZA, S.A., sito en Zaragoza, calle Monreal, número 27, el día 31 de marzo de 2017 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 13 horas del día siguiente, para deliberar sobre los siguientes puntos:
Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley vigente.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las modificaciones de los Estatutos Sociales acordadas.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.
De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaragoza, 24 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Leoncio Muñoz Bueno.
A170010146 - GROUPE SEB IBÉRICA, S.A.
Nº de registro: A170010146
Fuente: BORME-C-2017-625
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de febrero de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogávers, 119-123, el próximo día 13 de marzo de 2017, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente
Primero.- Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Administración.
Cuarto.- Confección, aprobación y firma del acta de la reunión.
Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de Acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.
Hacer constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta.
No disponiendo la Sociedad de página web corporativa individual, el presente anuncio se publicará, además de en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
Barcelona, 8 de febrero de 2017.- Manuel J. Silva Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.

References: artículo 173
 artículo 4
 artículo 272
 artículo 287
 artículo 12
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 146
 artículo 272