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Timestamp: 2019-12-10 07:16:59+00:00

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Ta De Eunião Do Onselho De Dministração Ealizada Em DE Abril DE | Cidade | Rio de Janeiro
Ta De Eunião Do Onselho De Dministração Ealizada Em DE Abril DE
texto1009
Lei Municipal 7.974 de 2007.pdf
038821-03_COMPLETO
2601-11110-1-PB.pdf
Trabalho Sociologia Final
RUA SÃO CRISTÓVÃO 18
650/0001-83
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2012
Data, Hora e Local: Realizada no dia 2 de abril de 2012, s 8h00 horas, nas dependncias do escritrio da Diagnsticos da Amrica S/A ("Companhia"), situada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Joo Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi.
Convocao: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do pargrafo quarto do Artigo 19 do seu Estatuto Social.
Presenas: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administrao.
Mesa: Romeu Crtes Domingues, Presidente e Jos Lucas Ferreira de Melo, Secretrio.
(i) Apreciar o pedido de renncia do Sr. Marcelo Noll Barboza ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com proposta de cumprimento de mandato at o dia 27 de abril de 2012;
(ii) Eleger, em conformidade com o inciso III do Artigo 20 e alnea (a) do pargrafo 3 do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Romeu Crtes Domingues para ocupar o cargo de Diretor Presidente, cumulativa e interinamente com o cargo de Presidente do Conselho de Administrao da Companhia;
(iii) Eleger, em conformidade com inciso III do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. (a) Carlos Elder Maciel de Aquino para ocupar, interinamente, o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, cumulativamente com as atribuies estabelecidas na Reunio do Conselho de
Administrao realizada em 13 de fevereiro de 2012, e (b) Paulo Bokel Catta-Preta para ocupar o cargo de Diretor de Relaes com Investidores.
(iv) Consolidar a composio da Diretoria da Companhia.
Deliberaes tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao deliberaram, sem ressalvas:
Quanto ao item (i): Aprovar o pedido de renncia do Sr. Marcelo Noll Barboza ao cargo de Diretor Presidente, cujo mandato ser exercido at o dia 27 de abril de 2012, quando ser realizada a prxima Assembleia Geral Ordinria da Companhia. Os Conselheiros aproveitam a oportunidade para agradecer ao Sr. Marcelo pelos relevantes servios prestados Companhia.
Quanto ao item (ii): Eleger o Sr. Romeu Crtes Domingues, brasileiro, casado, mdico, portador da cdula de identidade no 52.47807, expedida pelo CRM/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n 893.268.737-49, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para o cargo de Diretor Presidente, com mandato a partir de 27 de abril de 2012, o qual ser exercido cumulativa e interinamente com o cargo de Presidente do Conselho de Administrao da Companhia, em conformidade com o disposto na alnea (a) do pargrafo 3 do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de at 180 dias a contar da prxima Assembleia Geral da Companhia, dentro do qual ser eleito um novo Diretor Presidente.
Quanto ao item (iii): Eleger (a) o Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o n 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para ocupar, interinamente, o cargo de Diretor Financeiro cumulativamente com as atribuies estabelecidas na Reunio do Conselho de Administrao realizada em 13 de fevereiro de 2012; e (b) o Sr. Paulo Bokel Catta-Preta, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 05.984.884-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, para ocupar o cargo de Diretor de Relaes com Investidores.
Quanto ao item (iv): Consolidar a atual composio da Diretoria da Companhia, com mandato unificado at a Assemblia Geral Ordinria que aprovar as contas do exerccio social que se encerrar em 31.12.2012, qual seja: (a) Diretor Presidente: Sr. Romeu Crtes Domingues, brasileiro, casado, mdico, portador da cdula de identidade no 52.47807, expedida pelo CRM/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n 893.268.737-4, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010; (b) Diretor Vice-Presidente de Operaes: Octvio Fernandes da Silva Filho, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n 04896029-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 888.066.427-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de produtos que engloba os aspectos relacionados aos produtos e servios oferecidos pela Companhia ao seu pblico consumidor na rea de servios auxiliares de apoio diagnsticos, incluindo as operaes das Unidades de Servios Compartilhados, produo de anlises clinicas e produo de procedimentos diagnsticos das diversas Unidades Estratgicas de Negcio da Sociedade, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos e rotinas desenvolvidos, alm de todo o processo de Logstica e Suprimentos, tendo como responsabilidade, ainda, as reas de Almoxarifado, Transporte, Compras, Importao, Servios de Terceiros e Manuteno; (c) Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Paulo Bokel Catta-Preta, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cdula de Identidade RG n 05.984.884-6 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 011.638.217-13, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, (d) Diretor Financeiro: Sr. Carlos Elder Maciel de Aquino, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 01.807.320 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o n 226.993.094-00, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas determinadas no artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, dirigir a rea de controles internos; (e) Diretor de Mercado de Unidades de Atendimento: Sr. Ronaldo Azevedo de Carvalho, brasileiro, casado pelo regime da separao total de bens, portador da Cdula de Identidade RG n M-6511482 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob n 829.108.206-53, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, em dirigir, gerenciar e coordenar o mercado de unidades de atendimento da Companhia, zelando
pelos resultados e retorno do negcio, bem como, desenvolver e implementar a estratgia comercial junto as auto-gestes e operadoras de planos de sade (seguro de sade, cooperativas mdicas e empresas de medicina de grupo); (f) Diretor de Gente: Sr. Marcelo Rucker, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 64.869.001 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n 825.898.017-34, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies, alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea de recursos humanos incluindo a administrao de pessoal, treinamento, recrutamento e seleo, atuando na manuteno e desenvolvimento das polticas de Recursos Humanos; (g) Diretor de Radiologia e Mtodos Grficos: Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado pelo regime da comunho parcial de bens, mdico, portador da Cdula de Identidade RG n. 5.399.895-0/PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 861.084.099-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Avenida Juru, 434, Alphaville, CEP 06455-010, consistindo suas atribuies alm daquelas cometidas por Lei, dirigir a rea mdica de radiologia, incluindo a definio de novas tecnologias, padres e mtodos de trabalho, remunerao mdica e engenharia clnica, visando a excelncia nos servios prestados pela Companhia aos consumidores.
Os diretores ora eleitos declararam, conforme termos que ficaro arquivados na sede da Companhia, no estarem impedidos por lei especial, ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou por processo falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Romeu Crtes Domingues; e Secretrio: Jos Lucas Ferreira de Melo. Conselheiros: Romeu Crtes Domingues, Jos Lucas Ferreira de Melo, Luis Guilherme Ronchel Soares, Oscar de Paula Bernardes Neto e Dickson Esteves Tangerino.
A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio.
So Paulo, 2 de abril de 2012.
_______________________________ Jos Lucas Ferreira de Melo Secretrio
(Pgina de assinaturas da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da Diagnsticos da Amrica S/A, realizada em 2 de abril de 2012.)
jpaulo12g3
Douglas Nagato
APIRTUNHO
ANPAC Previsão 2014.pdf

References: Artigo 19
 Artigo 20
 Artigo 21
 Artigo 20
 Artigo 21
 artigo 24