Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/adcapital-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2019-11-16 22:07:42+00:00

Document:
AdCapital AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
AdCapital AG – Hauptversammlung 2018
Wertpapier-Kenn-Nummer: 521 450
ISIN: DE 0005214506
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2018
wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der AdCapital AG am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, um 10:30 Uhr, Stadthalle Tuttlingen, Königstraße 39, 78532 Tuttlingen, ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 der AdCapital AG sowie des Konzernlageberichts der AdCapital AG und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der AdCapital AG zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 2.008.047,57 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Döringer für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
Beschlussfassung über die Abberufung eines Mitglieds des Aufsichtsrats
Der Aktionär Günther Leibinger schlägt im Wege eines Verlangens der Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG vor zu beschließen:
Das Mitglied des Aufsichtsrats Maximilian Bernau wird abberufen.
Im Hinblick auf die unter Punkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Maximilian Bernau soll ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt werden.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 96 Abs. 1 Alt. 6, § 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Wahl des Aufsichtsratsmitglieds anstelle des vorzeitig ausscheidenden Mitglieds für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds und damit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.
Der Aktionär Günther Leibinger schlägt im Wege eines Verlangens der Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG vor,
Herrn Dr. Christoph Zobl,
Rechtsanwalt beim Anwaltsbüro Landmann, Zürich (Schweiz),
wohnhaft in Zürich (Schweiz),
anstelle des aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieds Maximilian Bernau für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
AdCapital AG, c/o Landesbank Baden-Württemberg
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zur Verfügung:
Frau Adelheid Rzepka-Onhaus
E-Mail: hv@adcapital.de
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 12. April 2018 zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben hierfür mitgeteilten Adresse bis zum Ablauf des 26. April 2018 zugehen.
Tuttlingen, im März 2018
Stichworte:AdCapital AG
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References: § 122
 § 96
 § 101
 § 8
 § 8
 § 122