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Timestamp: 2018-10-20 01:31:30+00:00

Document:
Moisés Padilha Amaral
1 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2012 DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de junho de 2012, às 11:30 horas, na Sede Social do Banco Santander (Brasil) S.A. ( Companhia ). PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Celso Clemente Giacometti Presidente do Conselho de Administração; Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; os Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Ausentes por motivo justificado os Srs. José Antonio Alvarez Alvarez e José de Paiva Ferreira. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 18, inciso I do Estatuto Social da Companhia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Clemente Giacometti, que convidou a Sra. Ana Maria Imbiriba Corrêa, Superintendente Executiva da Companhia, para exercer a função de Secretária. ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Inicialmente, foi aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da Ata da reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros. Em seguida, passando-se à Ordem do Dia, o Conselho de Administração da Companhia, por totalidade de votos dos presentes, aprovou, nos termos do artigo 17, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia e da recomendação favorável do Comitê de Remuneração e Nomeação, a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano, brasileira, casada, bacharel em direito, titular da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2235, Vila Olímpia São Paulo SP, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até 16 de março de Foi informado aos Senhores Conselheiros que a integrante do Comitê de Auditoria ora eleita declarou não estar incursa em crime previsto em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no 1º do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende
2 aos requisitos estabelecidos nas Resoluções nºs 3041/02 e 3198/04, ambas do Conselho Monetário Nacional, e que somente tomará posse no cargo para o qual foi eleita após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 27 de junho de a) Sr. Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Marco Antônio Martins de Araújo Filho Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ana Maria Imbiriba Corrêa Secretária da Mesa
3 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2012 DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de junho de 2012, às 11:30 horas, na Sede Social do Banco Santander (Brasil) S.A. ( Companhia ). PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Celso Clemente Giacometti Presidente do Conselho de Administração; Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; os Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Ausentes por motivo justificado os Srs. José Antonio Alvarez Alvarez e José de Paiva Ferreira. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 18, inciso I do Estatuto Social da Companhia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Clemente Giacometti, que convidou a Sra. Ana Maria Imbiriba Corrêa, Superintendente Executiva da Companhia, para exercer a função de Secretária. ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Inicialmente, foi aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da Ata da reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros. Em seguida, passando-se à Ordem do Dia, o Conselho de Administração da Companhia, por totalidade de votos dos presentes, aprovou, nos termos do artigo 17, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia e da recomendação favorável do Comitê de Remuneração e Nomeação, a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano, brasileira, casada, bacharel em direito, titular da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2235, Vila Olímpia São Paulo SP, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até 16 de março de Foi informado aos Senhores Conselheiros que a integrante do Comitê de Auditoria ora eleita declarou não estar incursa em crime previsto em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no 1º do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende
4 aos requisitos estabelecidos nas Resoluções nºs 3041/02 e 3198/04, ambas do Conselho Monetário Nacional, e que somente tomará posse no cargo para o qual foi eleita após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 27 de junho de a) Sr. Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Marco Antônio Martins de Araújo Filho Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ana Maria Imbiriba Corrêa Secretária da Mesa
5 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2012 DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de junho de 2012, às 11:30 horas, na Sede Social do Banco Santander (Brasil) S.A. ( Companhia ). PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Celso Clemente Giacometti Presidente do Conselho de Administração; Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; os Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Ausentes por motivo justificado os Srs. José Antonio Alvarez Alvarez e José de Paiva Ferreira. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 18, inciso I do Estatuto Social da Companhia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Clemente Giacometti, que convidou a Sra. Ana Maria Imbiriba Corrêa, Superintendente Executiva da Companhia, para exercer a função de Secretária. ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Inicialmente, foi aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da Ata da reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros. Em seguida, passando-se à Ordem do Dia, o Conselho de Administração da Companhia, por totalidade de votos dos presentes, aprovou, nos termos do artigo 17, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia e da recomendação favorável do Comitê de Remuneração e Nomeação, a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano, brasileira, casada, bacharel em direito, titular da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2235, Vila Olímpia São Paulo SP, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até 16 de março de Foi informado aos Senhores Conselheiros que a integrante do Comitê de Auditoria ora eleita declarou não estar incursa em crime previsto em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no 1º do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende
6 aos requisitos estabelecidos nas Resoluções nºs 3041/02 e 3198/04, ambas do Conselho Monetário Nacional, e que somente tomará posse no cargo para o qual foi eleita após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 27 de junho de a) Sr. Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Marco Antônio Martins de Araújo Filho Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ana Maria Imbiriba Corrêa Secretária da Mesa
7 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2012 DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de junho de 2012, às 11:30 horas, na Sede Social do Banco Santander (Brasil) S.A. ( Companhia ). PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Celso Clemente Giacometti Presidente do Conselho de Administração; Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; os Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Ausentes por motivo justificado os Srs. José Antonio Alvarez Alvarez e José de Paiva Ferreira. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 18, inciso I do Estatuto Social da Companhia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Clemente Giacometti, que convidou a Sra. Ana Maria Imbiriba Corrêa, Superintendente Executiva da Companhia, para exercer a função de Secretária. ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano como membro do Comitê de Auditoria da Companhia. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Inicialmente, foi aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da Ata da reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da Ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros. Em seguida, passando-se à Ordem do Dia, o Conselho de Administração da Companhia, por totalidade de votos dos presentes, aprovou, nos termos do artigo 17, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia e da recomendação favorável do Comitê de Remuneração e Nomeação, a eleição da Sra. Elidie Palma Bifano, brasileira, casada, bacharel em direito, titular da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2235, Vila Olímpia São Paulo SP, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato até 16 de março de Foi informado aos Senhores Conselheiros que a integrante do Comitê de Auditoria ora eleita declarou não estar incursa em crime previsto em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no 1º do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atende
8 aos requisitos estabelecidos nas Resoluções nºs 3041/02 e 3198/04, ambas do Conselho Monetário Nacional, e que somente tomará posse no cargo para o qual foi eleita após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 27 de junho de a) Sr. Celso Clemente Giacometti - Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcial Angel Portela Alvarez Vice-Presidente do Conselho de Administração; Srs. José Manuel Tejón Borrajo, José de Menezes Berenguer Neto, José Roberto Mendonça de Barros, e a Sra. Viviane Senna Lalli Conselheiros. Marco Antônio Martins de Araújo Filho Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Ana Maria Imbiriba Corrêa Secretária da Mesa

References: artigo 16
 artigo 18
 artigo 17
 artigo 147
 artigo 16
 artigo 18
 artigo 17
 artigo 147
 artigo 16
 artigo 18
 artigo 17
 artigo 147
 artigo 16
 artigo 18
 artigo 17
 artigo 147