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⭐Invito eordine del giorno per l assemblea generale ordinaria degli azionisti
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1 Swiss Life Holding SA Invito eordine del giorno per l assemblea generale ordinaria degli azionisti Giovedì, 19aprile 2012, ore (apertura delle porte: ore 13.30) Hallenstadion, Zurigo2 Ordine del giorno 1. Relazione sulla gestione 2011, compreso il rapporto sulla remunerazione; rapporti dell ufficio di revisione 1.1 Relazione sulla gestione 2011 (rapporto annuale, conto annuale consolidato econto annuale) Il consiglio d amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2011 (rapporto annuale, conto annuale consolidato econto annuale). 1.2 Rapporto sulla remunerazione Il consiglio d amministrazione sottopone ad accettazione il rapporto sulla remunerazione della relazione sulla gestione 2011.Questa votazione ha carattere consultativo. 2. Impiego dell utile risultante dal bilancio 2011, distribuzione derivante da riserve da apporti di capitale 2.1 Impiego dell utile risultante dal bilancio 2011 Il consiglio d amministrazione propone di utilizzare l utile risultante dal bilancio 2011 della Swiss Life Holding SA, pari a CHF , composto di: riporto dall anno precedente CHF utile netto 2011 CHF nel modo seguente: assegnazione alla riserva facoltativa CHF riporto a nuovo CHF Spiegazioni: in luogo di un dividendo dall utile risultantedal bilancio, il consiglio d amministrazione per l esercizio 2011 propone una distribuzione, esentedall impostapreventiva, agli azionisti derivantedariserve da apporti di capitale di CHF 4.50 per azione nominativa (cfr.oggetto2.2 dell ordine del giorno). L intero utile risultantedal bilancio può, pertanto, essere assegnatoalle riserve facoltative, risp. riportato anuovo. 33 2.2 Distribuzione derivante da riserve da apporti di capitale Il consiglio d amministrazione propone il trasferimento di CHF 4.50 per azione nominativa dalle riserve da apporti di capitale alle riserve facoltative e la distribuzione di un importo per l esercizio 2011 di CHF 4.50 per azione nominativa. La Swiss Life Holding SA rinuncia, per quantoriguarda le azioniproprietenute al momento della distribuzione, a una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale. Spiegazioni: il consiglio d amministrazione propone agli azionisti una distribuzione di CHF 4.50 per azione nominativa derivante da riserve da apporti di capitale confermate dall Amministrazione federale delle contribuzioni. Dal 1 gennaio 2011,secondo la Legge sulla riforma II dell imposizione delle imprese, le riserve da apporti di capitale possono essere distribuite senza deduzione dell imposta preventiva federale. Nel caso di persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono azioni nel patrimonio privato, la distribuzione non soggiace all imposta sul reddito. Le società di capitali e le società cooperative svizzere hanno diritto alla riduzione per partecipazioni se il valore venale delle loro azioni ammonta almeno a CHF 1milione. In caso di accettazione della proposta, la distribuzione verrà versata, esente da spese, a partire dal 27 aprile Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 23 aprile Discarico ai membri del consiglio d amministrazione Il consiglio d amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all esercizio Elezioni in seno al consiglio d amministrazione Il consiglio d amministrazione propone le seguenti elezioni per un mandato di tre anni: 4.1 Rielezione di Henry Peter 4.2 Rielezione di Frank Schnewlin 4.3 Elezione di Wolf Becke (Cfr.brevi curriculum vitae nell allegato.) 5. Elezione dell ufficio di revisione Il consiglio d amministrazione propone l elezione della PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l esercizio4 Relazione sulla gestione, rapporti dell ufficio di revisione La relazione sulla gestione 2011 con il rapporto annuale, il conto annuale consolidato eilconto annuale nonché irapporti dell ufficio di revisione sarà disponibile presso la sede sociale della società apartire dal 30 marzo 2012 esuinternetalsito «swisslife.com». Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni ricevono un buono d ordinazione per la relazione sulla gestione unitamente all invito all assemblea generale. Schede d ingresso all assemblea generale Gli azionisti iscritti con diritto di voto nel libro delle azioni riceveranno l invito e l ordine del giorno. Utilizzando il formulariodi ordinazionee delegaallegatoall invito essi possono richiedere le loro schede d ingresso entro il 12 aprile 2012 (datadiricevimento) presso il seguente indirizzo: Swiss Life Holding SA,Shareholder Services, casella postale, 8022 Zurigo. Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell assemblea generale non hanno più diritto di voto. Le schede d ingresso ordinate verranno inviate per posta a tempo debito. Rappresentanza all assemblea generale Secondo la cifra 8.2 dello statuto, ogni azionista può far esercitare il diritto di voto sulle proprie azioni all assemblea generale dal suo rappresentante legale o mediante delega scritta da un altro azionista della società con diritto di votoodaunrappresentante depositario. Inoltre, ogni azionista ha la possibilità di far rappresentare con diritto di sostituzione le sue azioni dal rappresentante degli organi della Swiss Life Holding SA o dal rappresentante indipendente (Andreas Zürcher, avvocato, lic. iur., Löwenstrasse 61, 8001 Zurigo). Se ai rappresentanti menzionati non vengono conferite esplicite istruzioni di tenore diverso, questi ultimi eserciteranno il diritto di votoatitolo di approvazione delle proposte del consiglio d amministrazione. Il rappresentante degli organi della Swiss LifeHolding SA fa unicamente le veci degli azionisti che intendono approvare le proposte del consiglio d amministrazione. Le deleghe di tenore diverso saranno trasmesse al rappresentante indipendente. Per conferire delega occorre compilare la rubrica «Delega e rappresentanza» sul formulario di ordinazione e delega oppure sulla scheda d ingresso corredandola di eventuali istruzioni. Le deleghe sul formulario di ordinazione e delega devono essereinviate entro il 12 aprile 2012 (data del ricevimento) alla Swiss Life Holding SA,Shareholder Services, casella postale, 8022 Zurigo. Le deleghe destinate al rappresentante indipendente possono essergli inviate direttamente o tramite la società. Le deleghe sulla scheda d ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivomandatario entro il giorno dell assemblea generale. 55 Le opere di previdenza delle fondazioni collettive e delle fondazioni comuni di Swiss Life SA non hanno il diritto di partecipare all assemblea generale, ma sono tuttavia autorizzate a votare per corrispondenza inviando le loro schede al rispettivo consiglio di fondazione. I rappresentanti depositari sono pregati di comunicare per tempo alla Swiss Life Holding SA il numero di azioni da essi rappresentate, tuttavia al più tardi entro il 18 aprile 2012, ore Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla Legge federale dell 8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio, come pure gli amministratori professionali di beni. Trasferta Gli azionisti sono pregati di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici: treno fino a Zurigo stazione centrale o Zurigo Oerlikon e tram n 11 in direzione del capolinea «Auzelg» fino alla fermata«messe/hallenstadion». Assieme alla scheda d ingresso, per la trasferta il giorno dell assemblea generale riceveranno anche un biglietto giornaliero gratuito per tutte le zone della rete ZVV (Comunità dei trasporti di Zurigo). Considerazioni generali Per ulteriori informazioni attinenti all assemblea generale ci si può rivolgere a Shareholder Services: Telefono: Fax: Zurigo, 20 marzo 2012 Swiss Life Holding SA Per ilconsiglio d amministrazione Il presidente: dr.rolf Dörig 66 Breve curriculum vitae di Henry Peter Classe 1957, cittadinanza svizzera efrancese Membro del consiglio d amministrazione dal 2006 Membro del comitato di revisione Formazione Studi di giurisprudenza presso l Università di Ginevra 1981 Patente di avvocato del Canton Ginevra Assistentato aginevra, soggiorno di studio all estero all Università di Berkeley eattivitàdi avvocato alugano 1988 Dr.iur.presso l Università di Ginevra Attività professionale Dal 1988 Socio presso lo studio legale PSM SA alugano Dal 1997 Inoltre professore di diritto commerciale presso l Università di Ginevra Dal 2004 Membro della Commissione svizzera delle Opere Pubbliche d Acquisto Dal 2007 Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange Ulteriori mandati Sigurd Rück AG,presidente del consiglio d amministrazione Cassa Pensioni della Città di Lugano, membro del consiglio d amministrazione e del comitato di revisione Casino de Montreux SA,presidente del consiglio d amministrazione e membro del comitato di revisione Otis, membro del consiglio d amministrazione Autogrill Suisse SA,membro del consiglio d amministrazione Banque Morval SA,membro del consiglio d amministrazione PKB Privatbank SA,membro del consiglio d amministrazione e del comitato esecutivo Sowind Group, membro del consiglio d amministrazione Global Petroprojects Services S.A., membro del consiglio d amministrazione Associazione olimpica svizzera, vicepresidente della camera disciplinare per i casi di doping 77 Breve curriculum vitae di Frank Schnewlin Classe 1951,cittadinanzasvizzera Membro esecondo vicepresidente del consiglio d amministrazione dal 2009 Presidente del comitato per le nomine eleretribuzioni Membrodel comitato di presidenzae del governo dell impresa Membro del comitato d investimento e rischio Formazione 1977 Lic. oec. HSG all Università di San Gallo 1978 Master of Science alla London School of Economics 1980 MBA alla Harvard Business School 1983 Dr. èssc. écon. all Università di Losanna Attività professionale Zurich Financial Services Group: dal 1993 al 2000 responsabile della divisione Europa Sud, Asia/Pacifico, Medio Oriente, Africa eamerica latina come membro della direzione del gruppo nonché, dal 2000 al 2001,responsabile del Corporate Center come membro del comitato esecutivodella direzione del gruppo Gruppo Bâloise: Group CEO, presidente della direzione del gruppo e CEO della divisione International Ulteriori mandati Vontobel Holding AG,membro del consiglio d amministrazione e presidente del comitato di rischio erevisione Fondazione Drosos, membro del consiglio di fondazione e presidente della commissione delle finanze 88 Breve curriculum vitae di Wolf Becke Classe 1947, cittadinanza tedesca Formazione Studi di matematica, fisica ed economia all Università di Bonn edifreiburg; diploma di matematica Impiegato scientifico presso l Institut der Universität Freiburg 1978 Titolo di dr.rer.nat. Attività professionale Hamburger Internationale Rückversicherung AG,Amburgo: Dal 1983 al 1985 responsabile del reparto riassicurazione vitaemalattia, dal 1985 responsabile del reparto principale eresponsabilità per le finanze elacontabilità nonché, dal 1987, per il settore investimenti Hannover Rückversicherung AG ed E+S Rückversicherung AG, Hannover: 1990 responsabilità per il settore riassicurazione vita emalattia, dal 1992 membro del consiglio di gestione di entrambe le imprese con responsabilità, in veste di CEO, per il settore di attività riassicurazione persone (vita, malattia, rendite einfortunio) nonché, come membro del consiglio di gestione, per il ramo Non vita inasia, Africa eaustralasia Dal 1992 Ulteriori funzioni come membro del consiglio di sorveglianza di varie società estere del gruppo Hannover Rück Ulteriori mandati Hannover Life RE America, Orlando: vicepresidente del consiglio di sorveglianza Hannover Life RE Bermuda, Hamilton: presidente del consiglio di sorveglianza Hannover Life RE Ireland, Dublino: presidente del consiglio di sorveglianza Hannover Life RE Australasia, Sydney:vicepresidente del consiglio di sorveglianza 99 Swiss LifeSA Shareholder Services General-Guisan-Quai 40 Casella postale, 8022 Zurigo Telefono Fax Documenti analoghi
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