Source: http://fluid.pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-dokumenty/sigle-raport/article/raport-biezacy-302019-1231/
Timestamp: 2020-03-29 23:33:13+00:00

Document:
Raport bieżący 30/2019 - FLUID S.A.
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2019 r.
„Uchwała nr 1/12/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.301.077,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 10,76%,
- łączna liczba ważnych głosów: 4.301.077,
- łącznie głosów „za” oddano 4.301.077,
- łącznie głosów wstrzymujących się oddano 0,
- łącznie głosów przeciw oddano 0.
„Uchwała nr 2/12/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, postanowiło przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.
6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
„Uchwała nr 3/12/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) działając w szczególności na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2 oraz 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią co do przekazania na rzecz Zarządu kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, upoważnia Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 KSH, i w tym celu zmienia statut Spółki w ten sposób, że:
- § 4a ust. 1 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:
- § 4a ust. 2 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:
-§ 4a ust. 4 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:
Działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedstawia poniżej zasadnicze motywy wprowadzenia do statutu instytucji kapitału docelowego.
Ponowne wprowadzenie do statutu instytucji kapitału docelowego umożliwi sprawne wykonanie przez Spółkę pozyskania kapitału w drodze emisji akcji po z góry ustalonej cenie emisyjnej w kwocie 1 (jednego) złotego, który to kapitał może zostać przeznaczony na wykup obligacji korporacyjnych emitowanych przez Spółkę oraz w celu pozyskania finansowania na działalność Spółki za granicą. Interes akcjonariuszy Spółki został nadto zabezpieczony tym, że wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
„Uchwała nr 4/12/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w Raporcie Kwartalnym za III kwartał 2019 r.

References: art. 409
 art. 397
 art. 444
 art. 433
 art. 447
 art. 445
 art. 397
 art. 397