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Timestamp: 2018-10-22 23:08:40+00:00

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Heinrich Fischer, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Anwesenden im Namen von Orell Füssli. - PDF
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1 P r o t o k o l l 123. ordentliche Generalversammlung Orell Füssli Holding AG, Zürich 7. Mai 2013, Uhr Börse Zürich, SIX Swiss Exchange ConventionPoint, Raum Exchange Selnaustrasse 30, 8001 Zürich I. Einleitung Heinrich Fischer, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Anwesenden im Namen von Orell Füssli. In seiner Präsidialansprache geht der Vorsitzende auf die wichtigsten Entwicklungen im Unternehmen ein. Er erläutert die Gründe, die zum unbefriedigenden Ergebnis im Geschäftsjahr 2012 und zum Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten, geführt haben. Er beleuchtet auch kurz die Situation der einzelnen Divisionen. Er betont, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zuversichtlich sind, dass das Potential von Orell Füssli bis 2015 wieder ausgeschöpft werden kann und die Aktionäre wieder mit einer guten Dividendenrendite rechnen können. II. Konstituierung a) Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäss Art. 6 der Statuten alle eingetragenen Aktionäre, die für eine Teilnahme an der Generalversammlung qualifizieren, mit Schreiben vom 11. April 2013 zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Die durch Gesetz und Statuten vorgeschriebene Aktenauflage am Sitz der Gesellschaft ist erfolgt. Die Einladung an die Aktionäre wurde am 12. April 2013 in der Neuen Zürcher Zeitung sowie im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Gegen diese Feststellung wird kein Einwand erhoben. b) Die Konstituierung der Büros lautet wie folgt: Vorsitz : Heinrich Fischer, Präsident des Verwaltungsrates Protokollführung : Christine Schneider, GL-Assistentin Stimmenzähler : Fabio Amato, Mitglied der Geschäftsleitung Peter Crottogini, Mitglied der Geschäftsleitung (Kadermitarbeiter der Orell Füssli Holding AG)
2 c) Vom gesamten Aktienkapital von CHF 1' , eingeteilt in 1' Namenaktien zu je CHF 1.00, sind heute vertreten: - Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: Namenaktien zu je CHF den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: Namenaktien zu je CHF Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR: 0 Namenaktien zu je CHF Aktionäre: Namenaktien zu je CHF 1.00 Insgesamt sind 118 Aktionäre anwesend, welche total (= 69.6%) vertreten. Die absolute Mehrheit gemäss Art. 703 OR beträgt somit Aktienstimmen. Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. d) Die Revisionsstelle der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers AG (PwC), ist an der heutigen Generalversammlung ordnungsgemäss durch Christian Kessler vertreten (Vollmacht liegt vor). Rechtsanwalt Dr.iur. Marc Helfenstein, Zürich, nimmt als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR teil. e) Der Verwaltungsrat ist durch die Herren Heinrich Fischer, Dr. Hans Kuhn, Nick Huber, Gonpo Tsering, Andreas S. Wetter und Dieter Widmer vertreten; Dewet Moser ist verhindert. Von der Geschäftsleitung sind der CEO der Gruppe, Michel Kunz, Fabio Amato (Leiter Division Buchhandlungen), Anton Gasteiger (Leiter Division Sicherheitsdruck), Manfred Minich (Leiter Division Atlantic Zeiser), Matti Schüsseler (Leiter Division Verlag), Beat Müller (CFO, ab Behandlung der Traktanden), Dr. Martin Söderberg (Leiter Unternehmensentwicklung) sowie Peter Crottogini (Leiter Personal) anwesend. f) Das Protokoll der heutigen Generalversammlung kann von den Aktionären auf Voranmeldung hin ab 31. Mai 2013 während den Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder über angefordert werden. g) Zum Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2012, das ab 1. Juni 2012 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auflag und unter abrufbar war, sind keine schriftlichen Bemerkungen oder Beanstandungen eingegangen. Das Protokoll gilt somit als genehmigt und wird verdankt. Anschliessend geht der Vorsitzende zur Behandlung der Traktanden gemäss der in der Einladung enthaltenen Traktandenliste über. Es wurden keine Ergänzungen zur Traktandenliste gewünscht. Protokoll GV OFH vom Seite 2 von 5
3 Der Vorsitzende hat die Absicht, die Geschäfte offen mittels Handmehr zu beschliessen. Dagegen erfolgt kein Einwand. Auf Wunsch kann jederzeit eine schriftliche Abstimmung verlangt werden. Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben. III. Traktanden Traktandum 1: Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Jahr 2012 Der Kurzbericht mit verkürzter Konzernrechnung 2012 wurde den Aktionären zusammen mit der Einladung zugestellt. Der vollständige Geschäftsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle zur konsolidierten Konzern- und Jahresrechnung konnte im Internet unter eingesehen und heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft angefordert werden. Sämtliche Dokumente lagen ab 11. April 2013 auch am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Michel Kunz, CEO der Orell Füssli Holding AG, präsentiert die detaillierte Konzernrechnung, kommentiert den Geschäftsgang des abgelaufenen Jahres und gibt einen Ausblick auf die Ziele und Aktivitäten des Jahres Der Vorsitzende verdankt die Erläuterungen des CEO. Die Berichte der Revisionsstelle sind in vollem Wortlaut im Finanzbericht (Seiten 33 und 41) enthalten. Der Vorsitzende verzichtet deshalb unter Einwilligung der Versammlung auf das Vorlesen dieser Berichte. Der Vertreter der PricewaterhouseCoopers AG, Christian Kessler, hat dazu keine Ergänzungen. Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2012 seien zu genehmigen. Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt. Generalversammlung den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2012 mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen genehmigt hat. Traktandum 2: Verwendung des Bilanzergebnisses Antrag des Verwaltungsrates: Es sei auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Der verbleibende Saldo der freien Reserven beträgt demnach CHF Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt. Generalversammlung mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und 610 Enthaltungen beschlossen hat, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Protokoll GV OFH vom Seite 3 von 5
4 Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei für das Jahr 2012 Entlastung zu erteilen. Die Diskussion wird nicht verlangt. Da kein Gegenantrag eingeht, wird die Abstimmung gemäss Antrag des Vorsitzenden in globo durchgeführt. Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen in globo für das Geschäftsjahr 2012 entlastet hat. Der Verwaltungsratspräsident bedankt sich für das dem Verwaltungsrat entgegengebrachte Vertrauen. Traktandum 4: Wahlen 4.1 Verwaltungsrat Die Herren Nick Huber und Dewet Moser treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Der Vorsitzende dankt Nick Huber, der 2010 in den Verwaltungsrat gewählt worden war, für seinen Einsatz für Orell Füssli in einer herausfordernden Zeit. Dewet Moser, der 2011 zugewählt wurde, ist heute wegen der Teilnahme an einer Sitzung der Schweizerischen Nationalbank nicht anwesend, auch bei ihm bedankt sich der Vorsitzende für seine geleisteten Dienste zugunsten von Orell Füssli. Die Herren Heinrich Fischer, Dr. Hans Kuhn, Gonpo Tsering, Andreas S. Wetter und Dieter Widmer treten zur Wiederwahl an. Dr. Hans Kuhn wurde 2007 in den Verwaltungsrat gewählt und amtet seit 2011 als Vizepräsident, die Herren Tsering, Moser, Wetter und Widmer sind seit 2011 in diesem Gremium. Der Vorsitzende wurde 2012 in den Verwaltungsrat gewählt und übernahm das Präsidium. Anträge des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Herren Heinrich Fischer, Dr. Hans Kuhn, Nick Huber, Gonpo Tsering, Dewet Moser, Andreas S. Wetter und Dieter Widmer für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat. Die Diskussion wird nicht verlangt. Nach der für jedes Verwaltungsratsmitglied offen und einzeln durchgeführten Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung Heinrich Fischer mit 1' Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen, Dr. Hans Kuhn mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen, Gonpo Tsering mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen, Andreas S. Wetter mit Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen, Protokoll GV OFH vom Seite 4 von 5
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References: Art. 6
 Art. 689
 Art. 689
 Art. 689
 Art. 703
 Art. 689