Source: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie
Timestamp: 2020-08-03 11:53:04+00:00

Document:
Walne zgromadzenie - Ład korporacyjny - Strefa inwestora - EMC Instytut Medyczny SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie
Projektowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. przewidziane w punkcie 6 porządku obrad:
1. § 5 zdanie pierwsze Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.754.584,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:
a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
j) 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”
Kapitał zakładowy Spółki 163.854.584,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:
e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej
4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
i) 1 265 822 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru
1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
j) 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,
k) 18.775.000 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od numeru 00000001 do numeru 18775000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H, oraz K zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H, I oraz K.
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 grudnia 2019 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
2. Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 2 stycznia 2020 r., zmiany w porządku obrad.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w drodze elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia poprzez przesłanie dowodu udzielenia pełnomocnictwa na adres: biuro@emc-sa.pl. Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się przy użyciu formularza, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej Spółki (www.emc-sa.pl).
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 4 stycznia 2020 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
- uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej.
Osoby, o których mowa wyżej są zobowiązane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS Akcjonariusza oraz pełnomocnictwa (udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej).
Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 4 stycznia 2020 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17 stycznia 2020 do 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 14 RODO
Administratorem danych osobowych jest Spółka EMC Instytut Medyczny SA
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Janiak dariusz.janiak@emc-sa.pl
Dane będą przetwarzane w celu obsługi Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Tresc uchwal podjetych NWZ 20_01_20Tresc uchwal niepodjetych NWZ 20_01_20Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
34_2019Ogłoszenie o NWZAEMC_IM_SA_Uchwaly_NWZ 20_01_2020formularz do głosowaniaEMCIMSA_NWZ__Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instyty Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu EMC Instytut Medyczny S.A. w związku z połączniem z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. (projekt uchwały w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu EMC Instytut Medyczny S.A.):
„Kapitał zakładowy Spółki 53 141 384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:
g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 listopada 2019 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
2. Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 listopada 2019 r., zmiany w porządku obrad.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 30 listopada 2019 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 30 listopada 2019 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11 listopada 2019 do 16 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zalacznik-1-do-uchwaly-nr 4_2019_NWZEMCIMSA_NWZ_2019-12-16_Uchwały31_201932_201930_2019_udzielenie informacji akcjonariuszowiRB - zalacznikNWZ_16_12_2019 - projekty uchwalEMCIMSA_NWZ__Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia27_2019_zwolanie NWZ i pierwsze zawiadomienieformularz do głosowania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 24 maja 2019 roku
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godzinie 12:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A, sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2018,
7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
12) dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 maja 2019 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
2. Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 6 maja 2019 r., zmiany w porządku.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 8 maja 2019 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
- uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 1-3.
Osoby, o których mowa wyżej są zobowiązane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS Akcjonariusza oraz pełnomocnictwa (udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej).
Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 9 maja 2019 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21 do 23 maja 2019 r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.RN _EMC _15.04.2019_U_01_04_2019_Z1 (sprawozdanie z działalności RN)
EMCIMSA_ZWZ__Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
12_201913_2019
EMCIMSA_ZWZ_2019-05-24_Formularz do głosowania
EMCIMSA_ZWZ_2019-05-24_Projekty uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 6 marca 2019 r.
EMC Instytut Medyczny S.A. w oparciu o art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 10:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 13 lutego 2019 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 16 lutego 2019 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 18 lutego 2019 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
- uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
Osoby, o których mowa wyżej są zobowiązane na Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS Akcjonariusza oraz pełnomocnictwa (udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej).
Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 18 lutego 2019 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
- uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.emc-sa.pl.
Agata Mestellerova ResumeDeclaration of a candidate
EMCIMSA_ZWZ_2019-03-06 Formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnikaEMCIMSA_ZWZ_2018-03-06 Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 22 sierpnia 2018 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:00, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad.
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 1 sierpnia 2018 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 4 sierpnia 2018 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 6 sierpnia 2018 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 6 sierpnia 2018 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
EMCIMSA_NWZ_2018-08-22_wykaz-powyzej-5%
EMCIMSA_NWZ_2018-08-22_Uchwały
Martin Hrežo_kandydat na członka RN EMC IM SA
EMC IM SA projekty uchwał NWZ 22.08.2018EMCIMSA_NWZ_2018-08-22_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszeniaEMCIMSA_NWZ_2018-08-22_Formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 16 kwietnia 2018 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1.
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2017,
7) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 26 marca 2018 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl;
2. Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 29 marca 2018 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy;
3. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
4. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad;
5. akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 31 marca 2018 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 1-3.
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 30 marca 2018 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
· uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
· wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
· wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej.
EMCIMSA_ZWZ 2018-04-16_lista uprawnionych (II)
EMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Uchwały
EMC IM SA RN Ocena 2017EMC IM SA RN Sprawozdanie RN 2017
EMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Projekty uchwałEMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obradEMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Formularz zgłaszania projektów uchwał
EMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszeniaEMCIMSA_ZWZ_2018-04-16_Formularz do głosowania przez pełnomocnika
EMC IM SA_Rekomendacja Zarządu ws. zysku 2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 13 grudnia 2017 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 22 listopada 2017 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 25 listopada 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 25 listopada 2017 r., mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 27 listopada 2017 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
3.akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
4. pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 1-3.
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 27 listopada 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW),
a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać (na adres: biuro@emc-sa.pl) przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
EMCIMSA_NWZ_2017-12-13_Uchwały
PZU_ws. projektu uchwały NWZ 2017-12-13 ws. wynagrodzenia RNZarząd EMCIMSA_NWZ_2017-12-13_Projekt uchwały 48
M. Hulbój_kandydat na członka RN EMC IM SAD. Soukup_kandydat na członka RN EMC IM SAEMCIMSA_NWZ_2017-12-13_formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-wzórEMCIMSA_NWZ_2017-12-13_Projekty uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 27 listopada 2017 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 10.30, we Wrocławiu,
w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie sp. z o.o.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 6 listopada 2017 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 9 listopada 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 9 listopada 2017 r., mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 listopada 2017 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
-akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 11 listopada 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
2017-11-15_EMCIMSA-NZOZ Zawidawie_II Zawiadomienie
EMCIMSA_NWZ_2017-11-27_Projekty uchwał
EMCIMSA-NZOZ Zawidawie_plan połączenia
EMCIMSA_NWZ_2017-11-27_formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-wzór
EMC IM SA_2017-11-22_RN_U (www)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 06 listopada 2017 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 06 listopada 2017 r. o godzinie 10.30, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 16 października 2017 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 19 października 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 19 października 2017 r., mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 21 października 2017 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 21 października 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
J.Socha_kandydat na członka RN EMC IM SAEMCIMSA_NWZ_2017-11-06_Uchwały
EMCIMSA_NWZ_2017-11-06_Projekty uchwałEMCIMSA_NWZ_2017-11-06_formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-wzór
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 27 września 2017 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. o godzinie 11.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 06 września 2017 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 09 września 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 09 września 2017 r., mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 września 2017 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 11 września 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Dokumentacja ta dostępna będzie również w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Aleja Śląska 1, we Wrocławiu.
EMC IM SA -NWZ_2017-09-27_uchwały
EMCIMSA_NWZ_2017-09-27_Projekty uchwałEMCIMSA_NWZ_2017-09-27_formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-wzórD.Hołubowicz_kandydat na członka RN EMC IM SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 3 lipca 2017 r.
Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.OGŁOSZENIE
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu,
w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.Porządek obrad:
1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5_ Przyjęcie porządku obrad.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne "Medyk" sp. z o.o. i "Q-MED" sp. z o.o.
7_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Jednocześnie Zarząd Spółki informuje:
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia _to jest do dnia 12 czerwca 2017 r._, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki _www.emc-sa.pl_ niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 15 czerwca 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 15 czerwca 2017 r., mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _na adres: biuro@emc-sa.pl_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się przy użyciu formularza, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej Spółki _www.emc-sa.pl_.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 17 czerwca 2017 r. _szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia_.
Osoby, o których mowa wyżej są zobowiązane na Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS akcjonariusza, pełnomocnictwa _udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej_.
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 16 czerwca 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać _na adres: biuro@emc-sa.pl_ przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
•wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja ta dostępna będzie również w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy al. Śląska 1, we Wrocławiu.
Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A.
Zaproszenie _EMCIMSA_NWZ_2017-07-03
Projekty uchwał EMCIMSA_NWZ_2017-07-03
Załącznik do uchwały_EMCIMSA-Q-MED-CM MEDYK_plan połączenia
DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY EMC Instytut Medyczny SA o zamiarze połączenia spółek EMC Instytut Medyczny S.A., Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o., „Q-MED” sp. z o.o.
EMCIMSA_II zawiadomienie
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lipca 2017 roku oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie czasu zarządzenia przerwy w obradach
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 6 i 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 03 lipca 2017 roku, zarządziło przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 07 lipca 2017 roku do godziny 10.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.
Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do czasu ogłoszenia przerwy w obradach w dniu 03 lipca 2017 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 03 lipca 2017.
EMC IM SA_Uchwały NWZ_03-07-2017
Stanowisko RN ws. połączenia EMC IM SA, Q-Med sp. z o.o. i CM Medyk sp. z o.o.
EMC IM SA_Uchwały NWZ_07-07-2017
EMCIMSA-Q-MED-CM MEDYK_plan połączenia_2017-05-24
Wykaz uprawnionych do głosowania w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 03 lipca 2017.
EMC IM SA_lista uprawnionych_2017-07-07
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 10 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC IM SA, przy al. Śląskiej 1.OGŁOSZENIE
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC IM SA, przy ul. Al. Śląskiej 1.
1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6_ Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu
z działalności EMC Instytut Medyczny S.A. i Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2016.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8_ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia _to jest do dnia 20 marca 2017 r._, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl
2. Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki _www.emc-sa.pl_ niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 23 marca 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _na adres: biuro@emc-sa.pl_ projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 25 marca 2017 r. _szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia_.
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 24 marca 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _KDPW_, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać _na adres: biuro@emc-sa.pl_ przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
EMC IM SA _Zaproszenie ZWZ_10-04-2017EMC IM SA_Uchwały ZWZ_10-04-2017EMC IM SA_Uchwały ZWZ_10-04-2017_formularz do głosowania przez pełnomocnikaEMC IM SA_Uchwały ZWZ_10-04-2017 (II)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołane na dzień 15 lutego 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Aleja Śląska 1 we Wrocławiu.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 25 stycznia 2017 r.), na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres: biuro@emc-sa.pl.
Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 stycznia 2017 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 stycznia 2017 r., mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 30 stycznia 2017 r. (szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia).
Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem 30 stycznia 2017 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
EMCIMSA_NWZ_2017-02-15_Zaproszenie
Projekty uchwał na NWZ 15 lutego 2016r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 grudnia 2016 r.
W oparciu o art. 399 § 1 i art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A., które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godzinie 12.00, w Warszawie, w biurze Penta Investments sp. z o. o., przy ul. Nowogrodzkiej 21.
Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMCIMSA_NWZ_2016-12-20_Zaproszenie
EMCIMSA_NWZ_2016-12-20_Projekty uchwał
Formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika
Uchwały podjęte podczas NWZ w dniu 20 grudnia 2016 roku
NWZ_2016-12-20_wykaz-powyzej-5%(www)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku
EMCIMSA_NWZ_2016-12-20_uchwały (www)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 marca 2016 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 marca 2016 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 12.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC IM SA, przy ul. Al. Śląskiej 1.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31 marca 2016 r.
Formularz do głosowania przez pelnomocnika
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2015
emc-im-sa-rn-u1-zalacznik-sprawozdanie-rn-2015.original
emc-im-sa-uchwaly-zwz-31-03-2016-projekty.original
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 % obecnych na ZWZ EMC IM SA w dniu 31.03.2016
raport-2016-27-wykaz-powyzej-5-zalacznik.original
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 marca 2016 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 11.00, we Wrocławiu, w biurze Zarządu EMC IM SA, przy ul. Al. Śląskiej 1.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA w dniu 10 marca 2016 r.
raport-2016-23-nwz-2016-03-10-uchwaly-zalacznik-1-1.original
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5 % obecnych na NWZ EMC IM SA w dniu 10.03.2016
raport-2016-25-wykaz-powyzej-5-zalacznik-1.original
Dane kandydata na Członka Rady Nadzorczej
ls-kandydat-rn.original
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 grudnia 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00, w Warszawie, w biurze Penta Investments sp. z o. o., przy ul. Nowogrodzkiej 21.
emcimsa-nwz-2015-12-17-zaproszenie.original
emcimsa-nwz-2015-12-17-projekty-uchwal.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-4-original.original
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny SA w dniu 17.12.2015
wykaz-powyzej-5.original
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny SA w dniu 17.12.2015
nwz-2015-12-17-uchwaly.original
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 marca 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu w biurze Spółki przy ul. Łowieckiej 24, bud. H-1.
Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zaproszenie-zwyczajne-walne-zgromadzenie-31-03-2015-korekta.original
emc-im-sa-projekty-uchwal-na-zzw-31-03-2015-korekta.original
emc-im-sa-formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-original.original
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2014
sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-nadzorczej-emc-instytut-medyczny-sa-w-roku-2014.original
Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.03.2015
wykaz-akcjonariuszy-powyzej-5-obecnych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-emc-instytut-medyczny-sa-w-dniu-31-03-2015.original
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny SA w dniu 31.03.2015
uchwaly-podjete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-emc-instytut-medyczny-sa-w-dniu-31-03-2015.original
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 stycznia 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w dniu 15 stycznia 2015 r. o godzinie 10.00 we Wrocławiu w biurze Spółki przy ul. Łowieckiej 24, bud. H-1
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na NWZ
wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-conajmniej-5-liczby-glosow-na-nwz-w-dniu-15-stycznia-2015-roku.original
Treść uchwał podjętych na NWZ EMC IM SA
tresc-uchwal-podjetych-na-nwz-emc-im-sa-w-dniu-15-stycznia-2015-r.original
ogloszenie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia.original
projekty-uchwal-nwz-emc-im-sa-15-01-2015.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-5.original
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 maja 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbyło się w dniu 14 maja 2014 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu w biurze Spółki przy ul. Łowieckiej 24, bud. H-1.
Treść uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenie
raport-2014-51-zalacznik-1-podjete-uchwaly.original
Wykaz akcjonariuszy pow.5% głosów
raport-2014-53-zalacznik-wykaz.original
raport-2014-52-odwolanie-powolanie-rn.original
raport-2014-51-zalacznik-2-plan-polaczenia.original
zwolanie-zwz-2014-05-14.original
projekty-uchwal-zwz-2014-05-14.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-4.original
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 grudnia 2013 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMC Instytut Medyczny SA odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 12.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148.
podjete-uchwaly-nwz-2013-12-19.original
wykaz-akcjonariuszy-powyzej-5-obecnych-na-nwz-2013-12-19.original
zwolanie-nwz-2013-12-19-1.original
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 sierpnia 2013 roku.
Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 sierpnia 2013 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach.
Obrady zostaną wznowione w dniu 17 września 2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.
tresc-podjetych-uchwal.original
Notki biograficzne członków Rady Nadzorczej
notki-biograficzne-czlonkow-rady-nadzorczej.original
Kandydatury do Rady Nadzorczej - życiorysy
kandydatury-do-rady-nadzorczej-zyciorysy.original
Kandydatury do Rady Nadzorczej - oświadczenia
kandydatury-do-rady-nadzroczej-oswiadczenia.original
wniosek-akcjonariusza.original
Nowy porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 20 sierpnia 2013
nowy-porzadek-obrad-nwz-2013-08-20.original
Nowe projekty uchwał NWZA 20 sierpnia 2013
nowe-projekty-uchwal-nwz-2013-08-20.original
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2012 roku
ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-20-sierpnia-2012-roku.original
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2013 roku
projekty-uchwal-na-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-20-sierpnia-2013-roku.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-3-original.original
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2013 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2013r
tresc-uchwal-wza-2013-06-25-1.original
Wykaz akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2013
wykaz-akcjonariuszy-na-wza-2013-06-25.original
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013r.
zwolanie-zwz-2013-06-25.original
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2013r.
projekty-uchwal-zwz-2013-06-25.original
sprawozdanie-z-dzialalnosci-rn-2012.original
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 czerwca 2012r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 czerwca 2012r.
uchwaly-podjete-na-zwz-5-06-2012.original
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2011 r.
sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-nadzorczej-emc-instytut-medyczny-sa-w-roku-2011.original
Wykaz akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A.posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 czerwca 2012 r.
raport-2012-56-zalacznik-wykaz.original
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 czerwca 2012r.
ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-5-czerwca-2012r.original
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 czerwca 2012r.
projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-5-czerwca-201220120605.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-3.original
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 roku
ogloszenie-porzadku-obrad.original
projekty-uchwal.original
Projekty uchwał po korekcie
projekty-uchwal-po-korekcie.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika.original
Marcin Szuba - CV
marcin-szuba-cv.original
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2011 roku
tresc-uchwal-podjetych-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-w-dniu-10-stycznia-2011-roku.original
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 roku
ogloszenie-porzadku-obrad-1.original
projekty-uchwal-1.original
Ogólna liczba akcji EMC IM S.A. w dniu ogłoszenia NWZ 2011-01-03
ogolna-liczba-akcji-emc-im-s-a-w-dniu-ogloszenia-nwz-2011-01-03.original
formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-1.original
tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu.original
Ocena sprawozdań finansowych i sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
ocena-sprawozdan-finansowych-i-sytuacji-spolki-przez-rade-nadzorcza.original
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku
sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-nadzorczej-w-2010-roku.original

References: art. 399
 art. 4021
 ART. 14
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402