Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2011-09-27
Timestamp: 2019-01-19 07:08:10+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-09-27
SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten
1 Utseende av protokolljusterare.
2 Anmälan av justering av protokoll 4/2011.
3 Godkännande av föredragningslistan.
4 Tertialbokslut 2 och prognos 2 för år 2011, inklusive lägesrapport investeringar och beställningar från staden.
4_11-0927 Bil.pdf (3 374 kb)
5 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.
5_11-0927 Bil.pdf (1 771 kb)
6 Förslag till ny organisation för byggvarubedömningen (BVB).
6_11-0927 Bil.pdf (6 733 kb)
7 S:t Görans gymnasium.
7_11-0927 Bil.pdf (3 669 kb)
8 Förvärv av tomträtten Svedjaren 3, Hagsätravägen 115, från Micasa.
8_11-0927 Bil.pdf (963 kb)
9 Översyn av bolagets rutiner rörande ordningen för avlämning av offerter och slutredovisning av projekt.
9_11-0927 Bil.pdf (177 kb)
10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 februari 2010, ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kull- och Kristinebergsskolan.
10_11-0927 Bil.pdf (1 342 kb)
11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 31 maj 2009, Sköndalsskolan, ombyggnad gällande verksamhetsåtgärder, tillgänglighet och uppgradering av ventilation.
11_11-0927 Bil.pdf (1 273 kb)
12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 12 oktober 2009, Kämpingeskolan, ombyggnad ventilation.
12_11-0927 Bil.pdf (2 419 kb)
13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 14 oktober 2009, Kansliskrivaren 7, nybyggnad av förskola.
13_11-0927 Bil.pdf (2 089 kb)
14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 januari 2009, till- och ombyggnad av förskolan Lotterivägen 17, Skattsedeln 7.
14_11-0927 Bil.pdf (3 020 kb)
15 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 juni 2009, Kärrtorps gymnasium, hyresgästanpassning och tillgänglighetsåtgärder.
15_11-0927 Bil.pdf (1 477 kb)
16 Lämnande av projektredovisning daterad den 31 mars 2010, Slättgårdsskolan, nybyggnad av gymnastikbyggnad.
16_11-0927 Bil.pdf (2 226 kb)
17 Lämnande av projektredovisning daterad den 27 oktober 2010, Lugnets skola, nybyggnad.
17_11-0927 Bil.pdf (5 907 kb)
18 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 januari 2011, rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg.
18_11-0927 Bil.pdf (3 469 kb)
19 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 juni 2011, Mariehällsskolan, "En skola mitt i byn".
19_11-0927 Bil.pdf (2 883 kb)
20 Uthyrningsläget.
20_11-0927 Bil.pdf (205 kb)
21 Upphandlings- och marknadsläget.
22 Finansiell riskrapport.
22_11-0927 Bil.pdf (288 kb)
23 Rapport slutredovisade projekt.
23_11-0927 Bil.pdf (1 484 kb)
24 Rapport om arbetet med nytt Skolramavtal
24_11-0927 Bil.pdf (4 746 kb)
25 Muntliga rapporter.
Närvaro.pdf (88 kb)
Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.
§2 Anmälan av justering av protokoll 04/2011
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 04/2011.
Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista med tillägg för rapport rörande konstnärlig utsmyckning, § 27.
Styrelsen uppdrog åt VD att utforma ett program för studiebesök i anslutning till styrelsemötet den 22 november.
§4 Tertialbokslut 2 och prognos 2 för år 2011
Förelåg en redovisning rörande VD-kommentarer samt utfall tertial 2, årsprognos 2, med jämförelse budget.
Underlag: Ärende 4, VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 2 2 år 2011.
att godkänna tertialrapport 2 2011 för SISAB
att överlämna tertialrapport 2 2011 för SISAB till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.
Underlag: Ärende 5, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.
§6 Förslag till ny organisation för byggvarubedömningen (BVB)
Förelåg en redovisning rörande ny organisation för den ekonomiska föreningen byggvarubedömningen (BVB).
Underlag: Ärende 6, BVB 2015 – Ett förslag till ny organisation för Byggvarubedömningen(BVB) – preliminär slutrapport.
att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att SISAB medverkar i bildandet av
Byggvarubedömningens driftbolag.
§7 S:t Görans gymnasium
Förelåg en redovisning rörande S:t Görans gymnasium, tomträtten Vallgossen 14.
Underlag: Ärende 7.
att godkänna redovisningen samt besluta att S:t Görans gymnasium utgår som skolfastighet ur
företagets bestånd och uppdra åt VD att återkomma med förslag om lämpliga påtgärder.
§8 Förvärv av tomträtten Svedjaren 3, Hagsätravägen 115, från Micasa
Förelåg redovisning rörande förvärv av tomträtten Svedjaren 3, Hagsätravägen 115, från Micasa.
Underlag: Ärende 8, Köpeavtal Svedjaren 3.
att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att genomföra förvärvet i enlighet med köpeavtalet.
§9 Översyn av bolagets rutiner rörande ordningen för avlämning av offerter och slutredovisningar av projekt
Förelåg en redovisning avseende en översyn av ordningen för bolagets rutiner vid avlämning av offerter och slutredovisningar av projekt.
Underlag: Ärende 9, Rutinbeskrivning offerter och slutredovisningar av projekt.
att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att rutinerna rörande offerter och slutredovisningar av projekt tillämpas i bolaget.
§10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 februari 2010, ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kull- och Kristinebergsskolan
Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad och verksamhetsanpassning av Kull- och Kristinebergsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 92 605 tkr.
Underlag: Ärende 10, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.
att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.
§11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 31 maj 2009, Sköndalsskolan, ombyggnad gällande verksamhetsåtgärder, tillgänglighet och uppgradering av ventilation
Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad gällande verksamhetsåtgärder, tillgänglighet och uppgradering av ventilation i Sköndalsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 24 175 tkr.
Underlag: Ärende 11, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.
§12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 12 oktober 2009, Kämpingeskolan, ombyggnad ventilation
Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad av ventilation i Kämpingeskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 9 995 tkr.
Underlag: Ärende 12, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.
§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 14 oktober 2009, Kansliskrivaren 7, nybyggnad av förskola
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Kansliskrivaren 13 med en hyresgenererande projektkostnad om 32 117 tkr.
Underlag: Ärende 13, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.
§14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 januari 2009, till- och ombyggnad av förskolan Lotterivägen 17, Skattsedeln 7
Förelåg redovisning rörande offererad till- och ombyggnad av förskolan Lotterivägen 17, Skattsedeln 7, med en hyresgenererande projektkostnad om 30 022 tkr.
Underlag: Ärende 14, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.
§15 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 juni 2009, Kärrtorps gymnasium, hyresgästanpassning och tillgänglighetsåtgärder
Förelåg redovisning rörande offererad hyresgästanpassning och tillgänglighetsåtgärder i Kärrtorps gymnasium med en hyresgenererande projektkostnad om 4 935 tkr.
Underlag: Ärende 15, Offert, Entreprenadkostnadsredovisning.
§16 Lämnande av projektredovisning daterad den 31 mars 2010, Slättgårdsskolan, nybyggnad av gymnastikbyggnad
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av gymnastikbyggnad vid Slättgårdsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 27 422 tkr.
Underlag: Ärende 16, Projektredovisning, Entreprenadkostnadsredovisning.
att godkänna projektredovisningen samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen.
§17 Lämnande av projektredovisning daterad den 27 oktober 2010, Lugnets skola, nybyggnad
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av Lugnets skola med en hyresgenererande projektkostnad om 191 141 tkr.
Underlag: Ärende 17, Projektredovisning, Populärversion.
§18 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 januari 2011, rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg
Förelåg redovisning rörande offererad rivning och uppbyggnad av nya förskolor i Bredäng, Skärholmen och Vårberg med hyresgenererande projektkostnader om 24276, 28133 respektive 26 780 tkr.
Underlag: Ärende 18, Projektredovisning, Entreprenadkostnadsredovisning.
§19 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 juni 2011, Mariehällsskolan, ”En skola mitt i byn”
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av Mariehällsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 228 069 tkr.
Underlag: Ärende 19, Offert.
att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
§20 Uthyrningsläget
Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 1,32 %.
Underlag: Ärende 20 Vakanslista.
§21 Upphandlings- och marknadsläget
Underlag: Ärende 21.
§22 Finansiell riskrapport
Underlag: Ärende 22, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.
§23 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Förskolan Sten Sture, Förskolan Gläntan samt Skogens förskola, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
Underlag: Ärende 23, Slutredovisningar rörande projekten Förskolan Sten Sture, Förskolan Gläntan samt Skogens förskola.
Sammanställning hittills slutredovisade projekt.
att godkänna slutrapporterna rörande projekten Förskolan Sten Sture, Förskolan Gläntan samt Skogens förskola.
§24 Rapport om arbetet med nytt Skolramavtal
Förelåg en redovisning rörande arbetet med ett nytt Skolramavtal.
Underlag: Ärende 24.
att godkänna rapporten samt gjorde följande uttalande:
”Styrelsen vill understyrka att förslaget till ramavtal förbättrar förutsättningarna för långsiktig
fastighetsförvaltning. Det minskar också de problem som följer av minskad takt i beställningar
av ombyggnader och underhåll. Styrelsen önskar också understryka vikten av att ansvaret för
elanvändningen stannar hos respektive hyresgäst, vilka är de som har störst möjlighet att
påverka elförbrukningen.”
§25 Muntliga rapporter
Ordföranden redovisade VD:s anställningsförmåner, vilka ligger helt i linje med koncernens riktlinjer.
VD informerade om inträffade skador
· Vid explosionen i Sköndal har SISAB:s bevakningsbolag varit aktivt i samband med identifierandet av de misstänkta gärningsmännen. SISAB har dessutom fått mycket positiv feedback på de åtgärder företaget vidtog direkt efter händelsen.
· Totalskada på förskola Långsjövägen 33 i Älvsjö då en inomhussoffa i barnvagnsförråd antändes.
· En större skada undveks genom snabbt ingripande från bolagets bevakningsbolag vid anlagd brand i Vinstaskolan.
VD rapporterade att Fryshuset och SISAB, med insyn av staden, omtecknat hyresavtalen och att hyrorna nu erläggs i laga ordning.
VD informerade att förlikning uppnåtts i tvisten med Andersson & Co.
VD rapporterade att en ombyggnad i etapper pågår i Sköndalsskolan. Inom ramen för ombyggnaden pågår ett energiutvecklingsprojekt. VD återkommer med information om detta.
§27 Rapport om konstnärlig utsmyckning
Som svar på fråga från styrelsesuppleanten Lars Nordenskjöld (c) förelåg en redovisning rörande konstnärlig utsmyckning. Redovisningen utdelades vid mötet.
Underlag: Utdelat ärende.
att bordlägga rapporten till nästa styrelsemöte den 22 november.
Mötet avslutades 18.35

References: §2
 § 27

§4

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19

§20

§21

§22

§23

§24

§25

§27