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Timestamp: 2019-12-15 08:17:58+00:00

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EUWAX Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2018 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 15.05.2018 | 15:06
EUWAX Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2018 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
am Mittwoch, dem 27.06.2018,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der EUWAX Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 19.04.2018 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Daher ist zu diesem Tagesordnungspunkt eine Beschlussfassung der Hauptversammlung nicht erforderlich. Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht, der erläuternde Bericht zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB und der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen.
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Niederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Herr Thomas Kölbl hat mit Wirkung zum Ablauf des 05.12.2017 form- und fristgerecht gemäß § 7 Absatz 6 der Satzung das Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft niedergelegt.
Frau Gabriele Ruf wurde vom Amtsgericht Stuttgart mit Wirkung zum 26.01.2018 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Ihre Amtszeit endet antragsgemäß zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27.06.2018.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, Frau Gabriele Ruf, Bereichsleiterin IT Infrastructure and Operations der Daimler AG, wohnhaft in Starnberg, als Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
Gemäß 5.4.1 DCGK wird erklärt, dass Frau Ruf über keine persönliche oder geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär verfügt.
Mitgliedschaften von Frau Ruf in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
matrix technology AG (Vorsitzende)
Mitglied des Aufsichtsrats der Boerse Stuttgart GmbH
Nachstehend wird der Lebenslauf von Frau Gabriele Ruf zur Kenntnis gegeben:
Bereichsleitung IT Infrastructure and Operations, Daimler AG
Geb. 1956 in Geislingen/Steige
1976-1982 Technische Universität Karlsruhe
Studium der Mathematik, Abschluss Diplom-Mathematikerin
1982-1987 Bayerische Vereinsbank
Mitarbeiter in der Informationstechnologie
1987-1992 Elternzeit
1992-1999 Bayerische Vereinsbank
Verantwortung für das WIDE AREA NETWORK
1999-2003 Bayerische Vereinsbank
Leitung der Abteilung NT-Services, System Services, Qualitätsmanagement, Service
2003-2006 HVB Info GmbH
2006-2009 HVB Information Services GmbH
2009-2009 UniCredit Global Information Services
Head of Domain, Infrastructure Management,
2009- 2011 UniCredit Global Information Services (UGIS S.C.p.A), Italy
Deputy General Manager und Mitglied der Geschäftsführung
2011-heute Daimler AG
Bereichsleitung IT Infrastructure & Operations,
2012-heute Firma Matrix Technology AG, München
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 20.06.2018 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies muss bis spätestens zum Ablauf des 20.06.2018 durch Vorlage einer in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Bescheinigung des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz am 06.06.2018, 0:00 Uhr MESZ ('Nachweisstichtag') erfolgen.
Die Anmeldungen der Aktionäre sowie die jeweilige Bescheinigung des depotführenden Instituts müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse spätestens bis zum Ablauf des 20.06.2018 zugehen:
- Investor Relations - Hauptversammlung abgerufen werden. Das Formular wird auf Verlangen auch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übermittelt. Dieses Verlangen sowie Vollmachten an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail bis zum 26.06.2018 an die folgende Adresse zu richten:
Das Verlangen zur Erweiterung der Tagesordnung muss der Gesellschaft spätestens am 27.05.2018 (24:00 Uhr MESZ) schriftlich unter folgender Adresse zugehen:
Bis spätestens zum Ablauf des 12.06.2018 (24:00 Uhr MESZ) unter einer der vorgenannten Adressen bei der Gesellschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter
E-Mail: katja.kuehn@boerse-stuttgart.de

References: §121
 §121
 § 289
 § 289
 § 7
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