Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/mfo/745909
Timestamp: 2019-07-18 19:18:53+00:00

Document:
MFO SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 21 maja 2018 roku. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
MFO SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 21 maja 2018 roku.
Zarząd Spółki MFO S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku.
„Uchwała porządkowa nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany p orządek
obrad.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą
porządk ową nr 1 brali udział akcjonariusze posiadają cy 4.568.530 akcji w
kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego,
uprawnieni do oddania łącznie 5.593.530 głosów , przy czym oddano
5.593.530 głosów „ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” nie oddano, wobec cz ego Pan Przewodn iczący
stwierdził, że Uchwała porządkowa nr 1 została podjęta. -------------------------------- ----
Spółki MFO S.A.
z dnia 21 maja 201 8 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozda ń Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania fin ansowego Spółki za 201 7 rok
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i
§24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
zatwierdza: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz ---------------------------
2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za
rok 2017 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- -----------
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------- ---------
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017
roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się s umą 204.554 tys.
zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące
złotych); -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 do
31.12.2017 wykazujące zysk netto w kwocie 20.715 tys. zł (słownie:
dwadzieścia milionów siede mset piętnaście tysięcy złotych) oraz
całkowite dochody ogółem w kwocie 20.689 tys. zł (słownie:
dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----------
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01.01.2017 do 31.12.2017, w ykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
34.418 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta osiemnaście
tysięcy złotych); -------------------------------- -------------------------------- ---------------
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017
do 31.12.2017, wykazujące wzrost stanu środków pieni ężnych o kwotę
11.578 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem
f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce)
rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.” -------------------------------- ---
nr 1 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
zakładowym Spółki, stanowiących 69,14 % kapitału zakładowego, uprawnieni
do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593.530 głosów
„ZA” ważni e oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 1
została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
w sprawie podziału zysku S półki za rok 201 7
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1
pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym
postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2017 w łącznej
wysokości 20 714 590,1 4 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset
czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 14 groszy) zostanie
przeznaczony na: -------------------------------- -------------------------------- -------------------
1. kapitał zapasowy - kwota 16 551 871,44 zł (słownie: szesnaście milionów
pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych
44/100) , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
2. dywidenda dla akcjonariuszy – kwota 4 162 718,70 zł (słownie: cztery
miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemnaście z łotych
70/100), co daje 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) na każdą akcję . ---------
Dzień , według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty
dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku (dzień
dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy
ustala się na dzień 12 lipca 2018 roku. ” -------------------------------- ------------------------
nr 2 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
„ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 2
została podj ęta. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
z dnia 21 maja 2018 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
Na podstawie art.395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt
1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadze nie Spółki niniejszym
postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych, w kwocie 32.603,25 zł (słownie:
trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy złote i 25 groszy ) z kapitału zapasowego. ” --------
nr 3 bra li udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
„ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYM UJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela Pre zesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
nr 4 brali udział akcjonariusze posiadający 2.468.530 akcji w k apitale
zakładowym Spółki, stanowiących 37,3 6 % kapitału zakładowego, uprawnieni
do oddania łącznie 2.968.530 gł osów, przy czym oddano 2.968.530 głosów
nie oddano, a akcjonariusz – Pan Tomasz Mi rski, uprawniony do oddania
2.625.000 głosów nie brał udziału w głosowaniu, wobec czego Pan
Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -------------------------------
w sprawie udz ielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spół ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu
nr 5 brali udział akcjonariusze posiadający 4.5 64 .182 akcji w kapitale
zakładowym Spółki, stanowiących 6 9,08 % kapitału zakładowego, uprawnieni
do oddania łącznie 5 .589.182 głosów, przy czym oddano 5.589.182 głosów
„ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WST RZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, a akcjonariusz – Pan Jakub Czerwiński, uprawniony do oddania
4.348 głosów nie brał udziału w głosow aniu, wobec czego Pan
Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta . -------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu
Pan Przewodni czący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą
nr 6 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
do oddania łącznie 5 .593.530 głosów, przy czym oddano 5 .593 .530 głosów
„ZA” ważnie oddanych , głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 6
w s prawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków
niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi
Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do
31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- ------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu taj nym nad Uchwałą
nr 7 brali udział akcjonariusze posiadający 2.568.530 akcji w kapitale
zakładowym Spółki, stanowiących 38,87 % kapitału zakładowego, uprawnieni
do oddania łącznie 3.093.530 gł osów, przy czym oddano 3.093.530 głosów
„ZA” ważnie oddanych , gło sów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, a akcjonariusz – Pan Marek Mirski, uprawniony do oddania
2.500.000 głosów nie brał udziału w głosow aniu, wobec czego Pan
Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta. -------------------------------
Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi
Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi
Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1
stycznia do 31 grudnia 2017 roku. ” -------------------------------- -----------------------------
nr 8 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czym oddano 5.593.530 głosów
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 8
została podjęta . -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej
Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania
obowiązków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 p kt 3) Kodeksu spółek
niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi
Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1
nr 9 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
do oddania łącznie 5.593.530 głosów, przy czy m oddano 5.593.530 głosów
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 9
„Uchwała nr 1 0
w sprawie udzielenia C złonkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
handlowych o raz §24 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze
2017 roku. ” -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowa niu tajnym nad Uchwałą
nr 1 0 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
„ZA” ważnie oddan ych, głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 1 0
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Janasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku
handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwycza jne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Janasowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2017 roku” . -------------------------------- --------------------------
Pan Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchw ałą
nr 11 brali udział akcjonariusze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
„ZA” ważnie oddanych, głosów „PRZECI W” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
nie oddano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 11
została podjęta. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pan u Piotrowi Gawryś
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku
nin iejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawryś
nr 12 brali udział akcjonariu sze posiadający 4.568.530 akcji w kapitale
nie odd ano, wobec czego Pan Przewodn iczący stwierdził, że Uchwała nr 12
Nazwa: MFO SA
ISIN: PLMFO0000013
NIP: 8371605871
EKD: 25.12 produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Adres: Kożuszki Parcel 70A 96-500 Sochaczew
Telefon: +48 46 8640980
www: www.mfo.pl
Komentarze o spółce MFO
2019-07-18 21-07-53

References: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art.395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395