Source: https://es.scribd.com/doc/134825661/Minuta-de-Constitucion-de-Sociedad-Comercial-de-Responsabilidad-Limitada-s-r-l
Timestamp: 2016-10-22 11:53:16+00:00

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estado civil: soltero. extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada. pudiendo abrir sucursales y agencias en cualquier lugar del país.
. Aviación # 300 en la ciudad de Morales. a constituir una sociedad comercial de Responsabilidad Limitada.L. distrito de Nueva Cajamarca de acuerdo a los términos siguientes: Primero: Las otorgantes se comprometen entre sí. estado civil: Soltero. Segundo: Nombramiento de los Primeros Gerentes Se nombra como: Gerente General a don: Lael Montalvan. ocupación: Contador con domicilio en: Jr. Ley Nº 26887 y por el siguiente Estatuto. con la denominación. identificado con DNI Nº: 46721458. domicilio. ocupación: Ingeniero Civil. que se constituye se denomina: "LTas CONSULTORES S. que celebran: Don: Lael Tasilla Montalvan. Aviación # 300. estado civil soltero. objeto capital y condiciones que se establecen en el Estatuto Social. a efectuar aportes para la formación del capital social.L.
ESTATUTO Artículo Primero: DENOMINACION DE LA SOCIEDAD La Sociedad Comercial de Responsabilidad limitada. la misma que se regirá por la Ley general de Sociedades. con domicilio en: Jr.)
Señor Notario público de esta ciudad: Sírvase usted. Provincia y Departamento de San Martin. identificación con DNI Nº 46721824. Aviación # 300. con domicilio en: Jr. aunque no estén expresamente a indicados en el presente Estatuto. Identificado con DNI Nº: 46721458." Articulo Segundo: OBJETO SOCIAL El objeto de la sociedad es dedicarse los servicios de consultoría y supervisión de obras.MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R. Grau # 540. las que se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. y don: Esteban Tasilla Tafur. Artículo Tercero: DOMICILIO SOCIAL El domicilio de la sociedad se fija en el Jr.R. distrito de Morales. ocupación: Ingeniero Civil. ejerciendo las facultades y obligaciones que se les señalan en el presente Estatuto. quienes ejercerán el cargo por tiempo indefinido. distrito de Morales.
según depósito bancario que se insertará en la escritura. Los Gerentes. con la finalidad de tratar lo siguiente:
. 50 000 (50 000y 00/100 nuevos soles) íntegramente suscrito y totalmente pagado en dinero en efectivo.
Artículo octavo: JUNTA GENERAL La junta General. Todos los socios incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión quedan sometidos a los acuerdos adoptados en ella. Artículo Séptimo: REGIMEN DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD La sociedad tendrá los siguientes órganos:   La junta General. Artículo Quinto: DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES El capital social es de S/. suscribe una (1) participación y paga en efectivo la suma de S/ 25 000 (25 000 y 00/100 nuevos soles). Articulo Noveno: JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Se celebrará junta general obligatoria anual cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. La distribución de utilidades sólo puede hacerse en mérito de los estados financieros de acuerdo a lo señalado en el Artículo 40º de la Ley General de Sociedades. .Artículo Cuarto: DURACION Y FECHA DE INICIO DE SUS ACTIVIDADES La sociedad que se constituye es de duración indefinida e inicia sus operaciones a partir de la fecha de su inscripción en el Registro. acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/ 25 000 (25 000 y 00/100 nuevos soles) cada una.Doña Esteban Tasilla Montalvan. y. es el órgano supremo de la sociedad. Los participacionistas constituidos en junta general deciden los asuntos de su competencia. Artículo Sexto: DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS La distribución de utilidades como de pérdidas se efectuará entre los socios en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales. distribuido en la forma siguiente: -Don Lael Tasilla Montalvan suscribe una (1) participación y paga en efectivo la suma de S/ 25 000 (25 000 y 00/100 nuevos soles). y. dividido en dos (2) participaciones iguales. La validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro está condicionada a que sean rectificados por la sociedad dentro de los tres meses siguientes.
6.1. 7. Emitir obligaciones. Artículo Décimo: JUNTAS GENERALES PREVISTAS EN EL ESTATUTO Adicionalmente se celebrará junta general. Resolver sobre la aplicación de las utilidades. Modificar el Estatuto. Resolver en los casos en que la Ley general de Sociedades disponga su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. Artículo Décimo Tercero: SEGUNDA CONVOCATORIA Si la junta general debidamente convocada no se celebra en primera convocatoria y no se hubiera previsto en el aviso la fecha de una segunda convocatoria. fusión. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior. 3. La junta general no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria especificará el lugar. con una anticipación de la publicación dará no menor de tres días. Aumentar o reducir el capital social. 5. 2. escisión. si las hubiere. después de la primera. Disponer investigaciones y auditorías especiales. día y hora de celebración de la junta general.
Articulo Decimo Primero: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL El Gerente convocará a junta general en los casos previstos en el presente Estatuto. y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. Acordar la transformación. así como resolver sobre su liquidación. se reunirá la junta general en segunda convocatoria. Elegir cuando corresponda a los Gerentes. para tratar lo siguiente: 1. día y hora en que si así procediera. 4. 2. reorganización y disolución de la sociedad. La segunda reunión debe celebrarse no menos de tres días ni más de diez. en un solo acto. Artículo Décimo Segundo: REQUISITO DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las además juntas previstas en el Estatuto debe ser publicado en el Diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima. Acordar la enajenación. salvo en los casos permitidos por la Ley. cuando el interés social así lo requiera o cuando soliciten su realización los socios que represente cuando menos la quinta parte del capital social. cuando corresponda. de activos cuyo valor contable excede el 50% del capital de la sociedad. expresado en sus estados financieros. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme a la Ley General de Sociedades. Separar del cargo a los Gerentes y nombrar sus reemplazantes. 8. 3. ésta debe ser anunciada
. Designar a las autoridades externas. Puede constar en el aviso el lugar. 5. 4. así como los asuntos a tratar.
Artículo Décimo Octavo: ACTAS Las juntas generales y los acuerdos adoptados en ellas. concurran cuando menos. Artículo Décimo Cuarto: JUNTA UNIVERSAL Sin perjuicio de los señalado en los artículos precedentes. el aumento o reducción del capital social. siempre que se encuentren presentes socios que representen la totalidad del capital suscrito ya acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar. la junta general en tiende convocada y válidamente constituida o hará tratar sobre cualquier asunto y tomar a los acuerdos correspondientes. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las participaciones suscritas.
. Articulo Décimo Sexto: QUORUM SIMPLE Y ADOPCION DE ACUERDOS Salvo lo previsto para el artículo siguiente. cuando menos. En segunda convocatoria. de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital social. la emisión de obligaciones. los dos tercios de las participaciones suscritas. la transformación. que se llevarán con las formalidades señaladas en el artículo 134º de la Ley General de Sociedades. la junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representando. cuando menos. indicando que se trata de segunda convocatoria. para que la junta general adopte válidamente dichos acuerdos. el cincuenta por ciento de las participaciones suscritas.con los mismos requisitos de la publicidad que la primera. Articulo Décimo Séptimo: QUORUM CALIFICADO Y ADOPCION DE ACUERDOS Cuando la junta general trate sobre la modificación del Estatuto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos las tres quintas partes de las participaciones suscritas. Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las participaciones concurrentes. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de las participaciones que representen. es necesario que en primera convocatoria. fusión. será suficiente la concurrencia de cualquier número de participaciones suscritas. dentro de los diez días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y por lo menos con tres días de antelación a la fecha de la segunda reunión. constatarán en actas. escisión. la mayoría absoluta del capital social. acuerde la enajenación en un solo acto. salvo que se trate de poderes otorgados por escrituras públicas. La representación de constar por escrito y con carácter especial para cada junta general. reorganización y disolución de la sociedad y su liquidación. Articulo Décimo Quinto: REPRESENTACION EN LA JUNTA GENERAL Los socios pueden hacerse representar en la juntas generales por otra persona.
solicitar préstamos y toda clase de créditos. siempre dentro del objeto de la sociedad. avalar. conforme se establece en el Artículo 198º y siguientes de la Ley General de Sociedades. Articulo Vigésimo Segundo: El gerente General y el gerente de relaciones Públicas. girar.Articulo Décimo Noveno: DE LOS GERENTES La sociedad será administrada por un Gerente General y un Gerente de Relaciones Públicas. endosar. otorgar cancelaciones y recibos. abrir cajas de seguridad. entendiéndose esta enumeración como enunciativa y de Gerente General. la junta general fijará el montó de sus retribuciones. Articulo Vigésimo: El gerente General. fianzas hipotecas. a prorrata de su participación en el capital social. están facultados para abrir. gozando para tal fin de las facultades generales y especiales del mandato contenidas en lo Artículos 74º y 75º del código Procesal Civil. Articulo Vigésimo Cuarto: RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES Los Gerentes están incursos en las responsabilidades que señalan el artículo 288º de la Ley General de Sociedades. En caso de vacancia. y se inscribe en el Registro. renuncia o separación. se encargará del manejo y responsabilidad de todo tipo de actividades dentro de la Empresa que tengan que ver con la imagen de la misma. conforme a la Ley General de Sociedades. sobregirar contra cuenta corrientes de la sociedad. los que serán elegidos por la junta general. así como las facultades que se fueron especiales. Articulo Vigésimo Primero: El gerente de Relaciones Públicas. en cuanto le sean aplicables. aceptar. cobrar y endosar cheques u otros instrumentos de créditos. cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del Estatuto. cerrar y retirar cuentas corrientes y de ahorros en los Bancos. representación legal de la sociedad y de la gestión de todos sus negocios. dentro de las facultades de gestión y de administración. constituir prendas. renovar. Articulo Vigésimo Tercero: El gerente General. el
. teniendo la facultad de ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. descontar letras de cambio u otros documentos de créditos. En los casos de aumento de capital. El cargo de los Gerentes será de duración indefinido. comprar o vender toda clase de bienes muebles o inmuebles de la sociedad. se encargará de la administración. la junta general acordará quienes deben sustituirlos en sus funciones. consta en escritura Pública. Artículo Vigésimo Sexto: AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL El aumento y reducción del capital se acuerda por junta general. los socios tendrán el derecho de preferencia para suscribir las nuevas participaciones. el Artículo 10º de la ley Nº 26636. Los Gerentes pueden ser separados de su cargo según acuerdo adoptado por mayoría simple del capital social. tendrá la presentación judicial de la sociedad. girar. Artículo Vigésimo Quinto: MODIFICACION DEL ESTATUTO La modificación del estatuto de acuerda por junta general.
Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente artículo. debe comunicarlo por escrito al Gerente. Son nulas las transferencias a persona extraña a la sociedad que no se ajusten a lo establecido en este artículo. En este último caso si transcurrida la fecha fijada para la celebración de la junta ésta no ha decidido la adquisición de las participaciones. el socio quedará libre para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por conveniente. En el caso que ningún socio ejercite el derecho de preferencia. o si esto no se logra. salvo que con la aprobación de todos los socios se acuerde otro sistema.capital no asumido por los socios podrá ser ofrecido a terceras personas. salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la adquisición de las participaciones por la sociedad. conforme a Ley. podrá adquirir la sociedad esas participaciones para ser amortizadas. Transcurrido el plazo. Los socios pueden expresar su voluntad de compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación. y si son varios los socios que deseen adquirir dichas participaciones. con las siguientes reducciones del capital social. en caso de discrepancia. por el Juez mediante demanda por proceso sumarísimo. La devolución del capital. quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios en el plazo de diez días. los mismos que serán aprobados con el quórum señalado en el Articulo Décimo Sexto del presente Estatuto. el estado de su negocio y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los socios con la antelación necesaria para ser sometidos. a consideración de la junta obligatoria anual. se distribuirá entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. La transferencia de participaciones de formaliza es escritura pública y se inscribe en el Registro. El aumento y reducción del capital se regirá por el Artículo 202º y siguientes de la Ley General de Sociedades en lo que le fuere aplicable. la situación económica y financiera de la sociedad. el precio de venta. será fijado por tres peritos. con claridad y precisión.
. Articulo Vigésimo Noveno: SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS La separación y exclusión de los socios de regirá por lo dispuesto en el Artículo 293º de la Ley General de Sociedades. sin que se haya hecho uso de la preferencia. nombrados uno por cada parte y un tercero nombrado por los otros dos. el socio podrá proceder a transferirlas. De estos documentos debe resultar. Articulo Vigésimo PARTICIPACIONES Octavo: NORMAS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE
El socio que se proponga trasferir su participación o participaciones sociales a persona extraña a la sociedad. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. podrá hacerse a prorrata de las respectivas participaciones sociales. Articulo Vigésimo Séptimo: FORMULACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Finalizado el ejercicio económico los Gerentes deben formular la memoria.
... disolución........ liquidación... Morales ... escisión..... acordar la transformación...... y extinción de la sociedad...... para su inscripción conforme a Ley....... fusión..Artículo Trigésimo: MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATATUTO Para la modificación del pacto social y del Estatuto. regirán las disposiciones de los Artículos 333º a 422º de la Ley General de Sociedades en cuanto le sean aplicables. FIRMAS
..21 de setiembre del 2011 ..... y pasará partes al Registro Personas Jurídicas de Lima..........
Usted Señor Notario agradará las demás formalidades de ley cuidando de insertar en el cuerpo dela escritura pública la resolución que autoriza la constitución de la Empresa...
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 artículo 134
 Artículo 198
 artículo 288
 Artículo 10
 Artículo 202
 Artículo 293
 resolución