Source: https://docplayer.pl/151853298-Nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-rainbow-tours-spolki-akcyjnej-z-siedziba-w-lodzi.html
Timestamp: 2020-01-19 13:10:00+00:00

Document:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI - PDF Free Download
Download "NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI"
1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o. oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o. 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana 1
2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z: - właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki ( - przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI ( Elektroniczny System Przekazywania Informacji, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego Dz.U. z 2016 roku, poz. 2288), a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 2
3 6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o. oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o. 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką lub Spółką Przejmującą ), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577), zwanej dalej KSH oraz na podstawie postanowień 27 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki, a także w związku z tym, iż: Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki Rainbow Tours Biuro Podróży Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: Łódź, ul. Piotrkowska 70, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającej numer statystyczny REGON: i numer identyfikacji podatkowej (NIP): (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 15 lutego 2018 roku, zwany dalej Planem Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm.) i w której Spółka posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki, dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych, zgodnie z postanowieniami art KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia, postanawia, co następuje: 1 [Wyrażenie zgody na połączenie i Plan Połączenia] 1. Działając na podstawie art i 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 15 lutego 2018 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a tym samym postanawia o połączeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmująca) z Rainbow Tours Biuro Podróży Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana). 2. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art KSH, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w raportach bieżących ESPI Spółki nr /2018 z dnia 2018 roku oraz nr /2018 z dnia 2018 roku. 3
4 2 [Sposób połączenia; stosowanie przepisów] 1. Połączenie Spółki ze Spółka Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art pkt 1 i w art KSH, tj. w drodze przejęcia (fuzja in corporationem), czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a to w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, tzw. upstream merger). 2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art KSH, a w związku z tym, m.in.: 1) połączenie przeprowadzane jest bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a na podstawie art zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone: stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art pkt 2 KSH), zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art pkt 3 KSH), a konsekwentnie także dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art pkt 4 KSH); 2) na podstawie art zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmującej; 3) na podstawie art w zw. z art zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art KSH, a w zw. z tym: Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art KSH), Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art KSH (wyłączenie obowiązku z art KSH), nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH), nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH); 4) na podstawie art w zw. z art zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają i nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art pkt 4-5 KSH); 5) na podstawie art w zw. z art zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH); 6) na podstawie art zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (Rainbow Tours SA) swojej spółki jednoosobowej ( Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o.), ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art i 2 1 KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia; 7) na podstawie art KSH, w związku z tym, że Rainbow Tours S.A., jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe, nie było wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzanej dla celów połączenia (o której mowa w art pkt 4 KSH), a tym samym nie było wymagane i 4
5 nie zostało dołączone do Planu Połączenia oświadczenie zawierające przedmiotowe informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej. 3. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art KSH, statut Spółki Przejmującej nie podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art pkt 2 KSH. 4. Na skutek połączenia będącego przedmiotem niniejszej uchwały i objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. 5. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. 3 [Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu] Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia. 4 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej. Uchwała należąca do kompetencji walnego zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 506 KSH, w związku z planami połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną Rainbow Tours Biuro Podróży Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek. Połączenie dokonywane jest na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd spółki przejmującej (Rainbow Tours S.A.) z Zarządem spółki przejmowanej planie połączenia z dnia 15 lutego 2018 r. (zwanym dalej Planem Połączenia ), ogłoszonym zgodnie z art KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (termin ustalony zgodnie z postanowieniami art zdanie drugie KSH), na stronach internetowych łączących się spółek. Zgodnie z art KSH /cyt./ 1. Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki. 2. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki. 3. W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4. Uchwała, o której mowa w 1 3, powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy albo statutu nowej spółki. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu spółki przejmującej, o których mowa w art KSH, statut spółki przejmującej (Rainbow Tours S.A.) nie podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian statutu spółki przejmującej, o którym mowa w art pkt 2 KSH, a uzasadniana uchwała nie zawiera postanowień przewidujących przedmiotowe zmiany. 5
6 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej] 1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: Spółką ), działając na podstawie 23 ust. 11 oraz 27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki postanawia niniejszym zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 02/10/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian do treści Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej. 2. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej o treści zatwierdzonej na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. z dniem 19 marca 2018 roku. Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest i wynika z przyjęcia i uchwalenia przez Radę Nadzorczą, mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 02/10/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian do treści Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowy tryb i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki. Zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej wprowadzone zostały do jego treści w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 roku nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089), a to po przeprowadzeniu przeglądu treści funkcjonującego w Spółce Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (uchwalonego mocą postanowień uchwały Nr 03/12/16 Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2016 roku i zatwierdzonego mocą postanowień uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku). Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia 22 lit. h) i 23 ust. 11 Statutu Spółki, mocą w/w uchwały Rady Nadzorczej Nr 02/10/2017 z dnia 9 października 2017 roku przyjęła zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej mają charakter porządkujący i dostosowawczy i zostały wprowadzone w niżej wskazanych jednostkach redakcyjnych Regulaminu Rady Nadzorczej, w szczególności z uwagi na wejście w życie przepisów nowej Ustawy o Biegłych Rewidentach, tj. przepisów prawa powszechnie obowiązującego: 1) w 2 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonano aktualizacji danych dotyczących informacji o publikatorze tekstu jednolitego ustawy z dnia r. Kodeks spółek handlowych, a w związku z tym, pkt 3) w 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymał następująca treść: 3) Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) ; 2) w 2, po punkcie 10) Regulaminu Rady Nadzorczej dodano nowy punkt (oznaczony obecnie jako pkt 11 ), wprowadzający definicję Ustawy o Biegłych Rewidentach, o treści niżej wskazanej, a pozostałe punkty otrzymały nową, kolejno następującą po sobie numerację: 11) Ustawie o Biegłych Rewidentach - rozumie się przez to ustawę z dnia r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089) ; 3) w 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustęp oznaczony jako ust. 4 otrzymał nową, następującą treść: 4. Powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie o Biegłych Rewidentach, ustawie z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm.) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 roku, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 roku, str. 66) może zostać dokonane w Spółce, jako jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku przewidzianym przez właściwe postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach, przy zastrzeżeniu spełniania kryteriów wskazanych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy o Biegłych Rewidentach. 4) 11 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymał nową, następującą treść: 6
7 W przypadku wyodrębnienia ze składu Rady Nadzorczej i powołania przez Radę Nadzorczą spośród jej członków komitetu audytu: 1) zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący są niezależni od Spółki, przy czym, uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od Spółki jeżeli spełnia kryteria wskazane w Ustawie o Biegłych Rewidentach (art. 129 ust. 3 tej ustawy), 2) osoba pełniąca funkcje przewodniczącego komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności wskazane w 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 3) zgodnie z art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o Biegłych Rewidentach, przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 4) zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Pozostałe postanowienia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej pozostały bez zmian. Zgodnie z postanowieniami 23 ust. 11 oraz 27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki, tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. 7
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
Załącznik Nr 3 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU Objaśnienia: 1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu
PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 27/ 2016 z dnia 03.06.2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. (wg porządku obrad ogłoszonego

References: art. 506
 art. 502
 art. 503
 art. 501
 art. 512
 art. 513
 art. 512
 art. 513
 art. 505
 art. 506
 art. 128
 art. 129
 art. 129
 art. 129