Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/prime-minerals/791203
Timestamp: 2019-10-16 04:34:50+00:00

Document:
PRIME MINERALS SA (22/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 9 października 2019 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
PRIME MINERALS SA (22/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 9 października 2019 roku
2019-10-09 20:40:02
Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 9 października 2019 roku. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Prime Minerals S.A. (dalej „Spółka”) postanawia, co następuje:
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrana Pani
Agata Jarska.
Po przeprowadzeniu głosowania Pan Paweł Harski stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało
udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co stanowi 5,105 %
kapitału zakładowego Spółki, „za” uch wałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” głosów nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisk u Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
postanawia odstąpić od wyboru do Komisji Skrutacyjnej.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
uchwale oraz „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta
jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2018 ro ku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
e) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2018 roku,
f) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący
się 31 grudn ia 2018 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w
roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
d) za twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
f) pokrycia straty Spółki za r ok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
i) powołania członka Rady Nadzorczej,
j) zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą,
8. Wolne głosy i wnioski;
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzib ą w Grodzisku Mazowieckim
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2018 roku
Działając na podstawie art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
kapitału zakładowego Spółki, „za ” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw”
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 39 5 § 2 pkt. 1) Kodeksu spół ek handlowych, po
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”)
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w r oku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudn ia 2018 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 39 5 § 2 pkt. 1) oraz art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek
handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
Po prz eprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2018 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 39 5 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia
zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018
roku obejmujące:
− wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego,
− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 2 5 622 515,42 zł,
− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018
roku wykazujący stratę netto w kwocie 110 971 942,66 zł,
− zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
110 971 942,66 zł,
− rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 ro ku do 31
grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
1 976 629, 59 zł,
− kalkulację podatku dochodowego,
− dodatkowe informacje i objaśnienia.
Po przeprowadzeniu głosowania P rzewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 39 5 § 2 pkt. 1) i art. 39 5 § 5 Kodeksu spółek
handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne
Zg romadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2018 roku obejmujące:
− wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
− skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. na dzień 31 grudnia
2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 300 387,77 zł
− skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za
okres od 1 sty cznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w
kwocie 90 491 597,21 zł,
− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Prime
Minerals S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
zmniejszeni e stanu środków pieniężnych o kwotę 2 455 828,92 zł
− skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Prime
Minerals S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 90 488 292,41 zł,
− dodatkowe informacje i objaśnienia .
udział 306 467 akcji, z których oddano 306 467 ważnych głosów, co s tanowi 5,105 %
jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono .
Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handl owych oraz na wniosek
Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki w wysokości
110 971 942,66 zł powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku zostanie
pokryta z zysków z przyszłych okresów.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęci a.
kapitału zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeci w”
w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31
Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlo wych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Lisowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia prz ez niego
funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale or az
„wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
w s prawie: udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31
Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego
funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przeciw” uchwale oraz
w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Harskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia
przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Ma zowieckim
w sprawie: udzielenia pani Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią
Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt . 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Harskiej absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorcz ej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w
roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
nie zgłoszon o.
Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki
w sprawie: udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Harosławowi Michalikowi absolutorium z
przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku
zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów , głosów „przeciw” uchwale oraz
w sprawie: udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego
Działając na podstawie art. 39 5 § 2 pkt. 3) Kodeksu spó łek handlowych, Zwyczajne Walne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Piosikowi absolutorium z
Uchwa ła nr 16
w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nad zorczej Spółki w roku obrotowym
Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Spółki udziela panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia
przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku .
zakładowego Spółki, „za” uchwałą oddano 306 467 głosów, głosów „przec iw” uchwale oraz
Działając na podstawie art. 38 5 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Prime Minerals S.A. („Spółka”) po stanawia, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Krzysztofa Szymańskiego w skład
„wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogło śnie. Sprzeciwów
w sprawie: zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą
Działając na podstawie § 16 us t. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza
wybór Pana Rafała Sławomira Szalca na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez
Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 stycznia 2019 r.
Po przepro wadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało
„wstrzy mujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów
2019-10-16 06-10-50

References: art. 409
 art. 39
 art. 393
 art. 39
 art. 393
 art. 39
 art. 39
 art. 393
 art. 39
 art. 393
 art. 39
 art. 39
 art. 39
 art. 39
 art. 39
 art. 39
 art. 39
 art. 38