Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-avant-private-equity-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-112/
Timestamp: 2019-03-20 16:36:42+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu AVANT Private Equity investiční fond s proměnný…
Pozvánka na ŘVH fondu AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 04353447, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20905 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 30.5.2017, od 12.30 hodin
v sídle společnosti na adrese
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada.
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.
4. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
5. Seznámení s výsledky činnosti správní rady
Odůvodnění: Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti.
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 tak, že nejdříve se vyrovná ztráta z minulých let a zbytek výsledku hospodaření se převede na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje vyrovnat ztrátu za předchozí účetní období a následně převést zbytek výsledku hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření ve formě dividend akcionářům.
7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.
8. Změna stanov společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy a povinného oddělení investičního jmění společnosti od ostatního jmění, statutární ředitel navrhuje změnu stanov společnosti. Návrh stanov je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
9. Změna smlouvy o výkonu funkce
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Dle § 154 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb. do působnosti valné hromady akciové společnosti s proměnným základním kapitálem náleží volba a odvolání statutárního ředitele, jakož i schválení jeho smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.5.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12:00 hodin.
V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom, vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
- Zpráva o vztazích za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Účetní závěrka společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
V Praze dne 28.4.2017 AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

References: § 422
 zákona č. 90
 § 421
 zákona č. 90
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 449
 § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 § 17
 zákona č. 93
 § 421
 zákona č. 90
 § 408
 § 154
 zákona č. 240
 § 417
 § 84
 § 436
 zákona č. 90