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Timestamp: 2020-07-07 18:46:43+00:00

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trading-house.net AG – Hauptversammlung 2015 – börse:investments
trading-house.net AG – Hauptversammlung 2015
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Freitag, dem 26. Juni 2015, um 12 Uhr
in der Lietzenburger Str. 107, 10707 Berlin,
TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014
Änderung der Satzung der trading-house.net AG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung wie im Folgenden dargestellt zu ändern.
§ 2.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Gegenstand des Unternehmens ist das Abhalten von Seminaren, insbesondere zu den Themen Geldanlage und Wertpapierhandel, der Verkauf, die Vermietung und sonstige entgeltliche Überlassung von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen zur Teilnahme am elektronischen Handel mit Wertpapieren oder sonstigen gehandelten Rechten.“
§ 2.2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Verwaltung eigenen Vermögens im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.“
§ 3.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
§ 7.1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Sie ist vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im Bundesanzeiger; § 125 AktG bleibt unberührt.“
§ 7.4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Diese Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist von jedem Aktionär nachzuweisen. Als teilnahmeberechtigt gelten im Verhältnis zur Gesellschaft nur die Aktionäre, die einen in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse eingereicht haben. Der Nachweis hat sich auf den einundzwanzigsten Tag (record date) vor der Versammlung, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zu beziehen; § 121 Abs. 7 AktG gilt entsprechend. Werden Aktien nicht in Depots gehalten, so genügt jeder andere Nachweis, der in der Einladung oder vom Versammlungsleiter durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger oder direkt gegenüber dem sich an-meldenden Aktionär zugelassen worden ist. Solche anderen Nachweise sind mindestens sechs Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft einzureichen. § 121 Abs. 7 AktG gilt entsprechend.“
Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2014 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin) zur Einsicht der Aktionäre aus. Ferner sind die genannten Unterlagen auch auf der Homepage der Gesellschaft (http://www.trading-house.net im Bereich „Investor Relations“/„Berichte“) zugänglich. Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Fax: + 49-30-59 00 911 99
unter Nachweis ihres Aktienbesitzes so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 19. Juni 2015 zugeht (Anmeldefrist). Der Aktienbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das heißt auf den 5. Juni 2015 (0:00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
Vorherige: Bilfinger SE – Erwerb eigener Aktien
Weiter: SURTECO SE – Hauptversammlung 2015

References: § 2

§ 2

§ 3

§ 7
 § 125

§ 7
 § 121
 § 121