Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,754375
Timestamp: 2018-06-22 17:20:05+00:00

Document:
Środa, 31 maja 2006 (08:43) Aktualizacja:
Zwyczajne walne zgromadzenie ZEG S.A. w dniu 30 maja 2006 r. podjęło nastepujące uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 79 z dnia 21 kwietnia 2006 r., pod pozycją 4600 :
a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok ZEG S.A.,
b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2005 r.
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2005,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2005,
e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od
1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.,
g) podjęcie uchwały o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych,
h) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
- bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 37.658.003,57 zł ( trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy ),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.020.444,74 zł ( jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze ),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.020.444,74 zł
( jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze ),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
72.031,27 zł ( siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy ),
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 2005.
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2005, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40.387.903,05 zł ( czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy złote i pięć groszy ),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.441.634,29 zł ( jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy ),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.441.634,29 zł (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 174.770,32 zł ( sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze ),
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok 2005.
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2005 roku.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2005 w wysokości 1.020.444,74 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.
Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 11.734.462,04 zł ( jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze).
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do
w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
W sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
o stosowaniu w ZEG S.A. Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005.
Walne Zgromadzenie postanawia o stosowaniu w ZEG S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" w zaktualizowanym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd w uchwale nr 64/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., akceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą w dniu 8 maja 2006 r.
I. Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki ZEG S.A. :
1. W paragrafie 6, po pkt 66 dodaje się pkt 67-74 o treści :
"67. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (35.20.B )
68. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A)
69. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D )
70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E ).
71. Budowa dróg kołowych i szynowych (45.23.A)
72. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z )
73. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (51.82.Z )
74. Leasing finansowy (65.21.Z )"
2. W paragrafie 24, po pkt 4 dodaje się pkt 5 o treści :
"5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia."
II. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 430