Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza-nadzor-nad-emitentem,274398
Timestamp: 2019-10-17 23:00:39+00:00

Document:
Uchwały WZA, nadzór nad emitentem - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały WZA, nadzór nad emitentem
Piątek, 21 czerwca 2002 (17:53)
RB 11/2002 F.K.POLLENA-EWA SA przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.06.2002r.
Treść uchwał podjętych przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki pod firmą: Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia pod nr 15/17.
UCHWAŁA NR 1 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedziba w Łodzi w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001rok. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki oraz art.53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.159.378,69 zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.011.061,58 zł (jeden milion jedenaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy); - informację dodatkową; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku na sumę 3.211.320,67 zł (trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001rok. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z działalności Spółki za 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001r. Na podstawie § 24 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA- EWA Spółki Akcyjnej za 2001 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Udziela się Panu Jackowi Jakubiakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Udziela się Panu Maciejowi Trybuchowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Udziela się Panu Stanisławowi Wyrwasowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Udziela się Pani Agnieszce Bogaj-Gryglickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje; §1. Udziela się Panu Stefanowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: pokrycia straty za 2001 r. Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje: §1. Strata za ubiegły rok obrotowy to jest od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku w kwocie - 1.011.061,58 (jeden milion jedenaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy); zostaje pokryta z kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: §1. 1. § 7 Statutu otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi 5.659.200,00 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) złotych i dzieli się na 2.829.600 (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym: 1. 358.105 (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 716.210,00 (siedemset szesnaście tysięcy dwieście dziesięć) złotych,
2. 2.471.495 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 4.942.990,00 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt ) złotych, w tym: 1) 39.645 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji serii A, 2) 1.202.250 (jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B, 3) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C, 4) 354.600 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji serii D, 5) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii E. 2. tytuł Rozdziału 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 4. Organy Spółki 3. §13 Statutu otrzymuje brzmienie: Organami Spółki są: 1.Zarząd Spółki, 2.Rada Nadzorcza, 3.Walne Zgromadzenie. 4. §14 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu. 5. W treści §16 Statutu w zdaniu drugim wyrazy kapitału akcyjnego zostają zamienione na kapitału zakładowego. 6. §18 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady. 7. W §20 Statutu dodaje się ust. 2 o treści: 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W § 20 Statutu dodaje się ust. 3 o następującej treści: 3. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 8. §24 ust. 2 pkt. 1) Statutu otrzymuje brzmienie: 1) ocena sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. §24 ust. 2 pkt. 2) Statutu otrzymuje brzmienie: 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty. §24 ust. 2 pkt. 3) Statutu otrzymuje brzmienie: 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2. §24 ust. 2 pkt. 7) Statutu otrzymuje brzmienie: 7) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej drugiej kapitału zakładowego, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W treści §24 ust. 2 pkt. 8) Statutu ostatni wyraz akcyjnego zostaje zamieniony na zakładowego. W §24 Statutu dodaje się ust. 14 o następującej treści: 14. Opiniowanie projektów zmian statutu oraz innych spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. 9. §26 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenia. W treści §26 ust. 2 Statutu ostatni wyraz obrachunkowego zostaje zamieniony na obrotowego. 10. W treści §27 ust. 3 Statutu wyraz akcyjnego zostaje zamieniony na zakładowego. 11. §28 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. §28 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. §28 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. 12. §29 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 13. §32 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. §32 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w trybie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych. 14. §33 Statutu otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 15. Rozdział 5 Statutu otrzymuje tytuł: 5. Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki. 16. §35 o treści: Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. - zostaje skreślony. 17. §36 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 18. §38 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd Spółki jest obowiązany zapewnić sporządzenie i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie tych sprawozdań zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. 19. §39 Statutu o treści: 1. Zysk bilansowy Spółki pomniejszony o świadczenia wynikające ze zobowiązań podatkowych obciążających ten zysk przeznacza się na: 1) kapitał zapasowy w wysokości nie mniejszej niż 10% zysku netto. 2) fundusze celowe, w wysokości określonej corocznie uchwałą Walnego Zgromadzenia oddzielnie na każdy z tych funduszy. 3) dywidendę dla akcjonariuszy. 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. (skreślony) - zostaje skreślony. 20. §40 Statutu otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie uchwałą określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 21. §45 Statutu otrzymuje brzmienie: W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
UCHWAŁA NR 11 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
§1 Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: W §9 Statutu dodaje się ustęp 6 treści: 6. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany § 14 ust.4 Statutu treści następującej: Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §14 ustęp 4 Statutu o następującej treści: Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów. - zostaje skreślony §2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd. W związku z wynikiem głosowania - Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że uchwała w sprawie zmiany § 14 ust.4 Statutu Spółki nie została podjęta, ponieważ nie uzyskała wymaganej większości 3/4 głosów.
UCHWAŁA NR 12 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. §1 Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §27 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwała może zostać powzięta, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
UCHWAŁA NR 13 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. §1 Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §34 Statutu otrzymuje brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 4) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. §2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
UCHWAŁA NR 14 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. §1 Na podstawie § 34 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §37 Statutu otrzymuje brzmienie: Spółka tworzy następujące kapitały własne: 1. Kapitał zakładowy, 2. Kapitał zapasowy: - z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 10% aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, - z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji, - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość. 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów będących w posiadaniu Spółki. 4. Pozostałe kapitały rezerwowe . §2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
UCHWAŁA NR 15 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. §1 Na podstawie § 19 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Walne Zgromadzenie uchwala zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Tytuł Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ulega zmianie i otrzymuje tytuł Regulamin Walnego Zgromadzenia F.K. POLLENA-EWA S.A. 1. W §1 ust. 1 wyraz Akcjonariuszy zostaje skreślony. 2. §1 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie: 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie: 2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwała może zostać powzięta, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołane Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 4. §3 otrzymuje brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 2) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 3) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 4) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat. 5. W §4 ust. 1 wyraz obrachunkowego zastępuje się wyrazem obrotowego. 6. W §4 ust. 1 wyraz Akcjonariuszy zostaje skreślony. 7. W §4 ust. 3 wyraz Akcjonariuszy zostaje skreślony. 8. W §4 ust. 4 wyraz Akcjonariuszy zostaje skreślony. 9. W §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 10. W §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. 11. W §7 ust. 1 wyraz Akcjonariuszy zostaje skreślony, wyrazy kodeksu handlowego zastępuje się wyrazami Kodeksu Spółek Handlowych.
12. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 13. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zrządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów , o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 14. §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w trybie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych. 15. §11 ust. 3 zostaje skreślony. 16. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu odbytym w trybie art. 405 §1 z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do Rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. 17. §18 ust. 3 o treści : Przebieg obrad, wnioski i przemówienia spisuje w protokóle sekretarz zgromadzenia. - zostaje skreślony. 18. §19 otrzymuje brzmienie: 1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych. §2 Pozostałe paragrafy Regulaminu Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian. §3 Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymienione w §1 ust. 2,3,4,10,12,13 i 14 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. §1 Na podstawie § 23 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie uchwala zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki: 1. §2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady. 2. §2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej, po upływie kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady. 3. W §3 w ust. 1 dodaje się zdanie: Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. w § 4 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej skreśla się zdanie trzecie. 5. §6 ust. 1 pkt. a) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 6. §6 ust. 1 pkt. b) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 7 §6 ust. 1 pkt. c) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. b). 8. §6 ust. 1 pkt. h) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
h) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej drugiej kapitału zakładowego, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 9. w § 6 ust.1 dodaje się pkt. p) o treści: p) opiniowanie projektów zmian Statutu oraz innych spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. §2 Pozostałe paragrafy Regulaminu Rady Nadzorczej pozostają bez zmian. §3 Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wymienione w §1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
Po podjęciu uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia - Akcjonariusz Pan Bolesław Świętorzecki, który głosował przeciw tej uchwale - zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.
Pani Anna Małgorzata Teryks w imieniu Centralnego Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie do Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania w oddzielnej grupie -wybrała Panią Agnieszkę Bogaj- Gryglicką i Pana Macieja Trybuchowskiego (UCHWAŁA NR 17)
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego (UCHWAŁA NR 18) - do Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym zostali wybrani: 1. Agnieszka Bogaj-Gryglicka. 2. Maciej Trybuchowski. 3.Jacek Jakubiak. 4. Michał Zimpel. 5. Bolesław Świętorzecki.
UCHWAŁA NR 19 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20 z dnia 20 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1. Udziela się Pani Jolancie Markowskiej - Członkowi Zarządu Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
RB 12/2002 F.K.POLLENA-EWA S.A. przesyła informację, iż w dniu 20 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 17 i 18 powołało na członków Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków POLLENA- EWAS.A. następujące osoby: 1. Agnieszka Bogaj-Gryglicka 2. Maciej Trybuchowski 3. Jacek Jakubiak 4. Michał Zimpel 5. Bolesław Świętorzecki W związku z powyższym informacje określone w RRM GPW § 37 zostaną przekazane do publicznej wiadomości po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Spółki.

References: art.393
 art.395
 art.53
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.395
 art. 416
 art. 416
 art. 405
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395