Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-07/24089503-dgap-hv-invision-software-aktiengesellschaft-2-015.htm
Timestamp: 2013-05-18 17:37:28+00:00

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DGAP-HV: InVision Software Aktiengesellschaft: -2-Samstag, 18.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»INVISION AG»DGAP-HV: InVision Software Aktiengesellschaft: -2-INVISION AG15,47 Euro-0,340-2,15 %WKN: 585969 ISIN: DE0005859698 Ticker-Symbol: IVX Xetra | 17.05.13 | 16:30 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheSoftwareAktienmarktPrime StandardGEX1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-Chart19.07.2012 | 15:37(38 Leser)
Schrift ändern: uninteressantwenig interessantdurchschnittlichlesenswertunbedingt lesen(0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: InVision Software Aktiengesellschaft: -2-DJ DGAP-HV: InVision Software Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.08.2012 in Ratingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: InVision Software Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
InVision Software Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 29.08.2012 in Ratingen mit dem Ziel der
Ordentlichen Hauptversammlung der InVision Software AG, Ratingen,
Mittwoch, den 29. August 2012, 10.00 Uhr,
Raum Tricom 1-2
gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 und dem erläuternden Bericht des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an stehen
die vorgenannten Unterlagen unter www.invision.de im Bereich
'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zum
Download zur Verfügung. Die vorgenannten Unterlagen werden
auch in der Hauptversammlung ausliegen. Der Aufsichtsrat hat
den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2011 und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011
in seiner Sitzung am 27. März 2012 gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer
Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer Billigung des
Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung gemäß § 173 AktG
bedarf es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1 keine
4.    Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2012 endet die
bisherige Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1,
101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern
bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über
ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt:
4.1   Dr. Thomas Hermes, Rechtsanwalt und Notar,
Kanzlei Holthoff-Pförtner, Essen
4.2   Dr. Christof Nesemeier, Vorstandsvorsitzender,
MBB Industries, Berlin
4.3   Prof. Dr. Wilhelm Mülder, Hochschulprofessor,
Hochschule Niederrhein, Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften, Essen
Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die
Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden. Es ist
vorgesehen, dass Herr Dr. Thomas Hermes den
Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.
Die zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagenen
Personen sind bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften
Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder
eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums:
-     Dr. Thomas Hermes ist stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft
Essen-Nord eG.
-     Dr. Christof Nesemeier ist
Aufsichtsratsvorsitzender der Delignit AG, Blomberg, und
Aufsichtsratsvorsitzender der bmp Beteiligungsmanagement AG,
-     Prof. Dr. Wilhelm Mülder hat keine weiteren
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den folgenden Beschluss zu
'Die Verhülsdonk & Partner GmbH
Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 sowie für
die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Geschäftsjahres 2012, soweit diese erfolgen sollte, bestellt.'
6.    Satzungsänderungen
Aufgrund der Diversifizierung des Geschäftes der Gesellschaft,
soll der Begriff 'Software' aus dem Unternehmensnamen
herausgelöst werden. Die Gesellschaft soll nach Beschluss der
Hauptversammlung unter dem Namen 'InVision AG' firmieren.
Dementsprechend wird die Satzung der Gesellschaft angepasst.
Die Gesellschaft wird den Firmennamen von ,InVision Software
AG' in ,InVision AG' ändern und dementsprechend folgende
Änderung in der Satzung vornehmen:
§ 1 Satz 1 der Satzung: 'Die Aktiengesellschaft führt die
Firma InVision Aktiengesellschaft.'.
Aufgrund der Diversifizierung des Geschäftes soll der
Unternehmensgegenstand erweitert werden. Dementsprechend wird
die Satzung der Gesellschaft angepasst.
§ 2 Satz 1 der Satzung: 'Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Führen von Beteiligungen an Unternehmen, deren
Gegenstand die Entwicklung, der Vertrieb und die Pflege von
Software, die Entwicklung und der Vertrieb von
Bildungsangeboten, die Beratung und Schulung im
Personalbereich, die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und
der Betrieb von Systemen der Informationstechnologie sowie
verwandte Dienstleistungen sind.'
Daran soll die Satzung angepasst werden.
§ 17 Absatz 2: 'Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt
durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger.'
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 2.235.000,00
und ist eingeteilt in 2.235.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00. Jede
Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und die
Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der
Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt dementsprechend 2.235.000.
Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine
Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft 43.648
sind gemäß § 18 der Satzung der InVision Software AG, Ratingen nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf
des Mittwoch, den 22. August 2012 (24:00 Uhr), in Textform (§ 126b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei unten genannter Adresse
Dies hat bis zum Ablauf des 22. August 2012 (24:00 Uhr) durch Vorlage
eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache oder englischer
Sprache erstellten Nachweises des depotführenden Instituts über ihren
Anteilsbesitz zu Beginn des 08. August 2012 (0:00 Uhr;
Nachweisstichtag) zu geschehen.
Die erforderlichen Anmeldungen der Aktionäre sowie die Bestätigung des
depotführenden Instituts müssen der Gesellschaft unter der von ihr
benannten Stelle:
July 19, 2012 09:06 ET (13:06 GMT)
Die Gesellschaft wird gegen Vorlage der Anmeldung und des Nachweises
Eintrittskarten ausstellen, die den Aktionären zugesandt werden. Um
wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem
Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur
maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von
teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine
Wir weisen die Aktionäre darauf hin, dass sie ihr Stimmrecht durch
einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Vereinigung von
Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen können, wenn sie
nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Die Erteilung der
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem
dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder
auch durch Übermittlung des Nachweises per Post, per Telefax oder per
E-Mail an die oben für die Anmeldung genannte Adresse, Telefaxnummer
oder E-Mail-Adresse. Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur
Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber
der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die
Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt
Wenn die Vollmacht weder einem Kreditinstitut oder einer Vereinigung
von Aktionären oder einem anderen, diesen nach § 135 Abs. 8 AktG oder
§ 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellten, Vollmachtnehmer erteilt wird, ist die Vollmacht
schriftlich, per Telefax oder per E-Mail zu erteilen. Hierfür kann das
Formular zur Vollmachtserteilung verwendet werden, das sich auf der
Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung befindet. Dieses
Formular kann auch kostenfrei unter der oben genannten Anschrift
angefordert werden und steht unter www.invision.de im Bereich
'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zum Download
bereit. Für die Form einer Vollmacht, die einem Kreditinstitut oder
einer Vereinigung von Aktionären oder einem anderen, diesen nach § 135
Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellten Vollmachtnehmer erteilt wird, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen; bitte erfragen Sie in einem solchen Fall die
Einzelheiten der Bevollmächtigung bei den genannten Vollmachtnehmern.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären zusätzlich an, von der
Gesellschaft benannte, jedoch an die Weisungen der Aktionäre gebundene
Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres
Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen
möchten, müssen ihre Aktien zwingend rechtzeitig zur Hauptversammlung
anmelden und eine Eintrittskarte anfordern.
Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten die Aktionäre nach
Anmeldung und Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme, wie oben
Soweit Aktionäre von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigen, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sollten zu einem
Tagesordnungspunkt unklare oder missverständliche Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthalten sich diese insoweit der
Stimme. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
Für die Stimmrechtsausübung durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter kann das den Aktionären zusammen mit der
Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwandt
werden. Außerdem steht ein entsprechendes Formular unter
www.invision.de im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik
'Hauptversammlung' zum Download zur Verfügung. Vollmachten und
Weisungen, für gemäß den obigen Voraussetzungen rechtzeitig
angemeldete Aktien, sind ausschließlich bis zum 28. August 2012, 24:00
Uhr (Eingang) an die unten angegebene Adresse zu übermitteln:
Am Tag der Hauptversammlung ist eine Erteilung, Änderung oder ein
Widerruf der Vollmacht bzw. von Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter von 9.00 Uhr bis zum Ende der
Generaldebatte auch an der Zugangskontrolle möglich.
Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131
Abs. 1 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals (dies
entspricht 111.750 Stückaktien) oder einen anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien)
den Vorstand (InVision Software AG, Vorstand, Halskestraße 38, 40880
Ratingen) zu richten und muss der Gesellschaft spätestens am 29. Juli
2012 (24:00 Uhr) zugehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die
Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. §
142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und gemäß
§ 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die
Internetadresse der Gesellschaft unter www.invision.de im Bereich
'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' den
Aktionären zugänglich gemacht. Die Ergänzung der Tagesordnung wird
ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1,
127 AktG
Soweit Aktionäre von ihrem Recht, Gegenanträge vor der
Hauptversammlung der Gesellschaft zu übersenden, Gebrauch machen
wollen, sind diese ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die mit Begründung
spätestens am 14. August 2012 (24:00 Uhr) unter der vorgenannten
Adresse der Gesellschaft zugehen, werden einschließlich des Namens des
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter
'Hauptversammlung' veröffentlicht. Anders adressierte Gegenanträge
werden nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines
Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Ausschlusstatbestände
sind im Einzelnen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu INVISION AGZeitAktuelle Nachrichten14.05.Turnaround bei Invision: Wann erwacht die Aktie?Turnaround-Kurs bestätigt. Invision hat im ersten Quartal 2013 bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau wieder schwarze Zahlen geschrieben. Die Aktie tritt dennoch auf der Stelle. Hat der Käuferstreik bald...Mehr lesen zu:Turnaround bei Invision: Wann erwacht die Aktie?13.05.Invision: In den schwarzen ZahlenIm ersten Quartal macht Invision einen Umsatz von 3,05 Millionen Euro, ein Jahr zuvor kam das Unternehmen auf 3,18 Millionen Euro. Operativ liegt der Gewinn bei 0,13 Millionen Euro (Vorjahr: -0,36 Mi...Mehr lesen zu:Invision: In den schwarzen Zahlen13.05.InVision mit knappem Gewinn im ersten Quartal(IT-Times) - Die InVision AG hat heute ihren vollständigen Bericht für das erste Quartal 2013 veröffentlicht. Der Anbieter für Workforce-Management-Software.. Den vollständigen Artikel lesen ...Mehr lesen zu:InVision mit knappem Gewinn im ersten Quartal13.05.InVision AG veröffentlicht Finanzbericht für das erste Quartal 2013InVision AG veröffentlicht Finanzbericht für das erste Quartal
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References: §121
 § 172
 § 173
 § 9

§ 1

§ 2

§ 17
 § 18
 § 135

§ 135
 § 125
 § 135
 § 135
 § 125
 § 122
 § 126
 § 127
 § 131
 § 122
 §
142

§ 121
 § 125
 § 37
 § 37
 § 37