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Timestamp: 2013-05-19 09:25:32+00:00

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Deutsche Beteiligungs AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.03.2012 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 08.02.2012 | 15:14
Deutsche Beteiligungs AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.03.2012 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Deutsche Beteiligungs AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.02.2012 / 15:14
WKN 550 810ISIN DE0005508105
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, dem 29. März 2012, 10:00 Uhr, im Hermann-Josef-Abs-Saal,
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Deutschen Beteiligungs AG zum 31. Oktober 2011 mit dem
und des Konzernlageberichts zum 31. Oktober 2011 mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs.
der Gesellschaft unter www.deutsche-beteiligung.de/hauptversammlung eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 29. März 2012 zugänglich sein und mündlich erläutert
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 der Deutschen Beteiligungs AG in Höhe
von 24.829.624,98 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Sonderdividende von 0,40 EUR je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt
13.888.537,78 EUR
24.829.624,98 EUR
Sonderdividende von 0,40 EUR je dividendenberechtigter Aktie den verbleibenden Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte Aktien
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2010/2011 für diesen Zeitraum Entlastung
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2010/2011 für diesen Zeitraum Entlastung
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
und die Ausübung des Stimmrechts; Bedeutung des Nachweisstichtags
Donnerstag, der 8. März 2012, 00:00 Uhr
Donnerstag, dem 22. März 2012, 24:00 Uhr,
Deutsche Beteiligungs AG c/o Deutsche Bank AGSecurities ProductionGeneral MeetingsPostfach 20 01 0760605 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 12012-86045E-Mail: wp.hv@xchanging.com
des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h., Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag
Deutsche Beteiligungs AGc/o Computershare HV-Services AGPrannerstraße 880333 München
Telefax: +49 (0) 89 309037-4675E-Mail: deutsche-beteiligung-HV2012@computershare.de
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird, und steht unter www.deutsche-beteiligung.de/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere
werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis Mittwoch, den 28. März 2012, 24:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:
(Deutsche Beteiligungs AG, Vorstand, Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main) zu richten und muss der Gesellschaft mindestens
Montag, den 27. Februar 2012, 24:00 Uhr,
zugehen. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 AktG und §§ 142 Abs. 2 Satz 2 sowie
70 AktG verwiesen.
Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern machen. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.deutsche-beteiligung.de/hauptversammlung zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Mittwoch, den 14. März 2012, 24:00 Uhr,
Deutsche Beteiligungs AGBörsenstraße 160313 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 95787-199 oder -391E-Mail: hauptversammlung@deutsche-beteiligung.de
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gelten
die vorstehenden Regelungen gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden.
und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält.
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in der Hauptversammlung mündlich gestelltes Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung auch der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht
Rede- auch das Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung
oder während ihres Verlaufs einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte
oder für den einzelnen Redner oder Fragesteller festsetzen.
die alle in gleichem Umfang stimm- und dividendenberechtigt sind. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 13.676.359.
08.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
155901 08.02.2012

References: §121
 §121
 § 315
 § 122
 § 126
 § 127
 § 131