Source: https://www.umweltbank.de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlungen
Timestamp: 2020-07-14 04:06:01+00:00

Document:
Hauptversammlung der Aktionäre | UmweltBank
Home Investor Relations Veranstaltungen Hauptversammlungen
Treffen der UmweltBank-Aktionäre
// Stand: 25. Juni 2020
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 25. Juni 2020
Die diesjährige Hauptversammlung der UmweltBank AG fand als virtuelle Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft statt.
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 8 Tagesordnungspunkte ab.
Ja-Stimmen 91,34 %
TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
Ja-Stimmen 98,09 %
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Ja-Stimmen 96,87 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 98,83 %
TOP 6: Neufassung von § 2 der Satzung – hier: Abstimmung über den als Gegenantrag A zugänglich gemachten Gegenantrag der GLS Gemeinschaftsbank eG
Ja-Stimmen 83,38 %
TOP 7: Anpassung der Vergütung des Umweltrats
TOP 8: Schaffung eines genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie entsprechende Satzungsänderung
Ja-Stimmen 92,63 %
TOP 9: Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 97,88 %
// Stand: Mai 2020
Die ordentliche Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, den 25. Juni 2020, 11:00 Uhr, statt. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.
Einladung inklusive Tagesordnung und Bericht des Vorstands zu TOP 8
// Stand: 28. Juni 2019
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 27. Juni 2019
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt 14 Tagesordnungspunkte und einen Geschäftsordnungsantrag ab.
Ja-Stimmen 99,60 %
TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Ja-Stimmen 98,44 %
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Ja-Stimmen 98,57 %
TOP 5: Vergrößerung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder
Ja-Stimmen 90,79 %
TOP 6 a: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Frau Susanne Horn
Ja-Stimmen 93,90 %
TOP 6 b: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Herrn Dr. Michael Kemmer:
Ja-Stimmen 90,35 %
TOP 6 c: Wahl zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder, Einzelwahl von Frau Silke Stremlau:
Ja-Stimmen 94,21 %
TOP 7: Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtszeit des Aufsichtsrats in § 10 Abs. 2 Satz 1 der Satzung
Ja-Stimmen 94,68 %
TOP 8: Anpassung der Aufsichtsratsvergütung
Ja-Stimmen 89 ,44 %
TOP 9: Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Ja-Stimmen 95,52 %
TOP 10: Wahl des Abschlussprüfers
Ja-Stimmen 99,69 %
TOP 11: Neufassung von § 2 Abs. 1 der Satzung
Ja-Stimmen 98,65 %
TOP 12: Streichung von § 7 Abs. 3 der Satzung
TOP 13: Neufassung von § 12 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 98,47 %
TOP 14: Neufassung von § 16 Abs. 4 der Satzung
Ja-Stimmen 98,76 %
TOP 15: Neufassung von § 17 Abs. 1 und 3 der Satzung
Ja-Stimmen 98,73 %
// Stand: 14. Mai 2019
Wir laden Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg ein. Sie findet am Donnerstag, den 27. Juni 2019 im kleinen Saal der Meistersingerhalle, Münchener Str. 19, 90478 Nürnberg, statt. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr.
Tagesordnung als PDF zum Herunterladen
// Stand: 13. Juli 2018
Aktiendividende 2018
Der Bezugspreis und das Bezugsverhältnis für die Aktiendividende 2018 wurden wie folgt festgelegt:
Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt € 9,20.
Das Bezugsverhältnis beträgt 40:1
Aktionäre der UmweltBank können ihr Bezugsrecht noch ausüben. Die Bezugsfrist läuft bis einschließlich 17. Juli 2018.
// Stand: 3. Juli 2018
Nachfolgend stellen wir unseren Aktionärinnen und Aktionären Informationen zur Aktiendividende zur Verfügung.
Bezugs- und Abtretungserklärung
Häufige Fragen zur Aktiendividende 2018
// Stand: 28. Juni 2018
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 28. Juni 2018
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt acht Tagesordnungspunkte und einen Geschäftsordnungsantrag ab.
Ja-Stimmen 99,70 %
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Ja-Stimmen 98,55 %
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Ja-Stimmen 99,49 %
TOP 5 a: Wahl des Aufsichtsrats Frau Edda Schröder
Ja-Stimmen 99,20 %
TOP 5 b: Wahl des Aufsichtsrats Frau Silke Stremlau: Ja-Stimmen 34,76 %
Wahl des Aufsichtsrats Herr Heinrich Klotz: Ja-Stimmen 64,26 %
TOP 5 c: Wahl des Aufsichtsrats Herr Dr. Hermann Falk: Ja-Stimmen 34,71 %
Wahl des Aufsichtsrats Herr Günter Hofmann: Ja-Stimmen 64,24 %
TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers
TOP 7: Beschlussfassung über die Neufassung der Präambel der Satzung
Ja-Stimmen 99,26 %
TOP 8: Beschlussfassung über die Neufassung von § 2 der Satzung
Ja-Stimmen 96,89 %
GO: Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung
Ja-Stimmen 5,96 %
Stand: 28.06.2018, 19:02 Uhr.
// Stand: 15. Juni 2018
Der Aufsichtsrat der UmweltBank AG nimmt zum am 13. Juni 2018 veröffentlichten Wahlvorschlag Stellung:
// Stand: 13. Juni 2018
Die UmweltVermögen Beteiligungs AG, Nürnberg, hat einen Vorschlag zur Wahl des Aufsichtsrats übersandt:
Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5
// Stand: 8. Juni 2018
Prospektbefreiendes Dokument zur Aktiendividende 2018
// Stand: 22. Mai 2018
Wir laden Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der UmweltBank Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg ein. Sie findet am Donnerstag, den 28. Juni 2018 im kleinen Saal der Meistersingerhalle, Münchener Str. 19, 90478 Nürnberg, statt. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr.
// Aktualisierung: 24. Juli 2017
Im Rahmen der Aktiendividende 2017 haben die Aktionäre der UmweltBank anteilige Dividendenansprüche aus 1.950.291 Aktien in einer Gesamtsumme von 2.340.349,20 Euro als Sacheinlage eingebracht und 38.241 neue UmweltBank-Aktien bezogen. Die Teilnahmequote lag somit bei 35,21 Prozent.
// Aktualisierung: 13. Juli 2017
Der Bezugspreis und das Bezugsverhältnis für die Aktiendividende 2017 wurden wie folgt festgelegt:
Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt 61,20 Euro.
Das Bezugsverhältnis beträgt 51:1.
Aktionäre der UmweltBank können ihr Bezugsrecht noch ausüben. Die Bezugsfrist läuft bis einschließlich 18. Juli 2017.
Häufige Fragen zur Aktiendividende ...
// Aktualisierung: 10. Juli 2017
Nach eigenen Angaben ist das erklärte Ziel von GSC eine Erhöhung der Transparenz im Aktienmarkt durch umfassende, unabhängige und wahrheitsgetreue Berichterstattung.
Zum GSC-Bericht …
Hauptversammlung der UmweltBank AG am 29. Juni 2017
Die Hauptversammlung stimmte über insgesamt sieben Tagesordnungspunkte ab.
Stand: 29.06.2017, 16:51 Uhr.
// Aktualisierung: 19. Juli 2016
// Aktualisierung 30. Juni 2016
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,40 € je Aktie:
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015:
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015:
Ja-Stimmen 99,94 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016; Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Nürnberg:
Ja-Stimmen 99,08 %
TOP 6: Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I vom 29. Juni 2012 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Satzungsänderung:
Ja-Stimmen 98,06 %
TOP 7: Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Zulassung von Sachausschüttungen:
Ja-Stimmen 97,55 %

References: § 2
 § 16
 § 10
 § 2
 § 7
 § 12
 § 16
 § 17
 § 2