Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-11-07
Timestamp: 2018-09-21 21:11:13+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 07-11-2017
A170079854 - UCOFORMA, S.A.
Nº de registro: A170079854
Fuente: BORME-C-2017-8903
Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2017, a las 19 horas, en Madrid, Paseo de las Delicias, 110, o en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora para tratar sobre el siguiente
Primero.- Aprobación de ampliación de capital social.
Segundo.- Posibilidad de transformación de Sociedad Anónima a Sociedad limitada.
Madrid, 2 de noviembre de 2017.- La Administradora única, María Begoña Latorre Gutiérrez.
A170079600 - SOCIEDAD DEPORTIVA PONFERRADINA, S.A.D.
Nº de registro: A170079600
Fuente: BORME-C-2017-8902
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Estadio Municipal El Toralín), el próximo día 15 de diciembre del año en curso, a las 20:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda, de acuerdo con el siguiente
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017 y presupuesto de ingresos y gastos para la temporada 2017/2018.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 30 de junio de2017.
Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se van a someter a su aprobación y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Ponferrada, 3 de noviembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.
A170079530 - SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170079530
Fuente: BORME-C-2017-8901
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el Polígono Industrial de Requejada, Z-31 (Requejada - Polanco - Cantabria) el día 21 de Diciembre de 2.017, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2.016.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.
Cuarto.- Cese de los Auditores de la entidad, atendiendo a la ausencia de obligación legal.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Se hace expresa mención al Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación al derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Todo ello sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 196 de la citada Ley de Sociedades de Capital (LSC) a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Requejada (Polanco - Cantabria), 2 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
A170079853 - SEDICAL, S.A.
Nº de registro: A170079853
Fuente: BORME-C-2017-8900
En virtud de lo acordado mediante resolución del Registrador Mercantil de Bilbao III de fecha 26 de octubre de 2017, conforme a lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sedical, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en Sondika, Polígono Berreteaga, Txorierri Etorbidea número 46, pabellón 12 F, el día 18 de diciembre de 2017, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 19 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Segundo.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los actuales Consejeros de la Sociedad. Modificación del número de miembros del Consejo de Administración a cinco Consejeros. Nombramiento de Consejeros.
Bilbao, 26 de octubre de 2017.- El Registrador Mercantil de Bilbao III.
A170079588 - MANUFACTURAS OSORO, S.A.
Nº de registro: A170079588
Fuente: BORME-C-2017-8897
Don Juan Osoro Bilbao, como Administrador único de la Sociedad, "Manufacturas Osoro Socidad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 13 de Diciembre de 2017 a sus diez treinta (10:30) horas en la Notaria de Doña María Josefa Gomeza Villa, sita en Herriko Plaza nº3 de Llodio (Alava) en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 14 de Diciembre de 2017, a sus once (11:00) horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social del año 2.016. Todo ello a tenor de lo perpetuado en los artículos166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Redacción del Acta y aprobación de la misma.
Se comunica a los señores accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.
El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, levante acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las Cuentas Anuales y el informe, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.
Llodio, 25 de octubre de 2017.- Juan Osoro Bilbao, Administrador Unico.
A170079494 - LURI 1, S.A.
Nº de registro: A170079494
Fuente: BORME-C-2017-8896
El Administrador Único de LURI 1, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:30 horas del día 11 de diciembre de 2017, en Madrid, Plaza de la Lealtad 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:30 horas del día 12 de diciembre de 2017, con arreglo al siguiente
Primero.- Información sobre la situación de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento de Auditor.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Boadilla del Monte (Madrid), 30 de octubre de 2017.- El Administrador Único.
A170079405 - INVERSIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, S.A.
Nº de registro: A170079405
Fuente: BORME-C-2017-8894
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los/las señores/as accionistas de esta sociedad a una Junta General Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social en la calle Quintana, 15, piso 6º C, de Madrid, en primera convocatoria el día 20 de diciembre a las 18:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de diciembre, a las 19:00 horas, con el siguiente
Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad, con el objeto de que las convocatorias de las Juntas Generales sean comunicadas a los accionistas mediante este medio.
Segundo.- Modificación estatutaria del artículo 19 relativo al modo de convocatoria de la Junta General de Socios y de la reunión del Consejo de Administradores.
Tercero.- Reelección de los cargos del Órgano de Administración.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio antes indicado los documentos relativos al orden del día o pedir el envío gratuito de los mismos.
Madrid, 2 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Rey Benayas.
A170079519 - INAKASA, S.L.
Nº de registro: A170079519
Fuente: BORME-C-2017-8893
Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Inakasa, S.L., en primera convocatoria el miércoles 29 de noviembre de 2.017 y en segunda convocatoria el jueves 30 del mismo mes y año, ambas a las 18 horas, en la calle Harald Flick, núm. 6, piso B23 de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente:
Segundo.- Aprobación y redacción del acta de la Junta por los asistentes y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
A170079424 - GUADACORTE, S.A.
Nº de registro: A170079424
Fuente: BORME-C-2017-8892
Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 5 de Octubre de 2.017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el Hotel NH Campo de Gibraltar de Los Barrios sito en calle Brújula número 27 el día 14 de Diciembre de 2017, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar sobre el siguiente
Primero.- Adquisición de acciones propias, mediante oferta de compra dirigida a todos los accionistas. Determinación del precio, importe máximo a adquirir y procedimiento a seguir en caso de superar las ofertas de ventas el importe máximo fijado.
Segundo.- Propuesta de adquisición por la sociedad de 255 acciones que ha ofrecido un accionista, en los términos establecidos en la normativa aplicable.
Tercero.- Aprobación en su caso de la creación de una página web corporativa.
Cuarto.- Modificación en su caso del artículo 19 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Aprobación del acta de la junta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos en el Registro Mercantil.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Los Barrios, Cádiz, 30 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Bustillo Muñoz.
El punto 1 del orden del día se ha incorporado a solicitud de un 5,447% del capital social.

References: Artículo 272
 artículo 196
 resolución 
 artículo 169
 artículo 203
 artículo 197
 artículo 19
 artículo 173
 artículo 19
 artículo 197
 artículo 172