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Timestamp: 2018-06-24 20:37:04+00:00

Document:
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2013.
1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2013, às 15:00 horas, na sede da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 12, Loja 107, Rio de Janeiro, RJ.
2) CONVITE E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), a saber: Gilberto Braga, Elias de Matos Brito e Márcio Luciano Mancini, conforme convite enviado por correspondência eletrônica e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata e eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29.04.2013. Presentes, também, Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maria Beatriz Diez Blyth, Gerente de Relações com Investidores.
Inicialmente o Sr. Maximiliano Guimarães Fischer deu boas vindas aos conselheiros fiscais, informando que todos os membros titulares e seus respectivos suplentes tomaram posse na data da realização da Assembleia Geral Ordinária em 29.04.2013. O Diretor enfatizou que a Administração está à disposição do CF para prestar todas as informações necessárias para que o mesmo desempenhe plenamente as suas funções legais e estatutárias.
Foram entregues aos conselheiros fiscais os seguintes documentos: (a) Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2012; (b) Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31.03.2013; (c) Estatuto Social; (d) Calendário de Eventos Corporativos de 2013; e (e) 1º Regimento Interno do Conselho Fiscal.
O Sr. Maximiliano Guimarães Fischer fez uma breve explanação sobre os negócios da Profarma, esclarecendo sobre as dúvidas e questionamentos feitos pelos conselheiros fiscais.
O Conselho aprovou por unanimidade o Regimento Interno do Conselho Fiscal, que passa a fazer parte como anexo desta Ata, assim como o Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2013.
Foi colocada em votação a eleição do presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito por unanimidade dos votos proferidos, o Sr. Gilberto Braga, com a abstenção do próprio.
ANEXO A ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2013
Artigo 9º: No caso de impedimento ou vacância da Presidência, os demais membros deverão eleger o novo Presidente do Conselho.
a) ordinariamente, ao menos trimestralmente; e
b)extraordinariamente, sempre que for oportuno ou necessário.
Artigo 14: As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho ou, em suas ausências ou impedimentos, por, pelo menos, 2 (dois) Conselheiros em conjunto, da seguinte forma:
a) com antecedência mínima de 5 (cinco) dias;
b) através de correspondência eletrônica, fax ou carta registrada; e
Artigo 17:Além dos membros do Conselho, comparecerá às reuniões, sem direito a voto, o Secretário-Geral.
Artigo 18: OOs Diretores Executivos, empregados, consultores e membros do Comitê de Auditoria poderão ser convidados para participar das reuniões, sem direito a voto nas deliberações, permanecendo nas reuniões durante o tempo em que estiver em discussão o assunto de sua especialidade que originou a convocação ou em relação ao qual devam opinar.
a) propor providências ou solicitar esclarecimentos, orais ou escritos, visando à perfeita instrução do assunto em debate;
b) requerer urgência ou preferência para discussão e votação de determinado assunto;
c) propor o adiamento da discussão de assunto constante da pauta ou sua retirada de pauta; e
Artigo 24: As atas das reuniões do Conselho Fiscal serão transcritas no livro competente, na forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo nº 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 25: O Conselho Fiscal terá um Secretário-Geral, que pode ser ou não empregado da Companhia, para assessorá-lo e auxiliá-lo no desempenho de suas atribuições.
Artigo 26: Compete ao Secretário-Geral:
a) atender às solicitações dos conselheiros em tudo quanto se refira ao funcionamento do Conselho;
b) secretariar as reuniões do Conselho e redigir as respectivas atas;
c) preparar as convocações e remetê-las aos conselheiros;
d) receber e preparar o material a ser enviado aos conselheiros;
e) providenciar os elementos de informação solicitados pelos Conselheiros;
f) executar os trabalhos necessários à reprodução, divulgação e arquivamento das atas;
g) manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos do Conselho;
h) receber a correspondência interna e externa dirigida ao Conselho a apresentá-la ao Presidente ou ao colegiado, conforme o caso;
i) elaborar as comunicações concernentes às decisões do Conselho, submetê-las ao Presidente e enviá-las aos respectivos destinatários;
j) dar conhecimento ao Conselho de disposições legais ou fatos relevantes; e

References: Artigo 9

Artigo 14

Artigo 17

Artigo 18

Artigo 24

Artigo 25

Artigo 26