Source: http://ri.minervafoods.com/minerva2012/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=40362&conta=28&id=223500
Timestamp: 2019-11-11 20:00:39+00:00

Document:
O conselho de administração da MINERVA S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, no prolongamento da Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 67.620.377/0001-14, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como companhia aberta categoria "A" sob o código 02093-1, com suas ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA") sob o código BEEF3 ("Companhia"), vem pela presente, nos termos do artigo 135 e do artigo 227 da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A.") e dos artigos 3.º e 5.º da Instrução CVM n.º 481/09 ("ICVM 481/09"), convocar a assembleia geral extraordinária da Companhia ("AGE"), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 11 de abril de 2016, às 12h, na sede da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(ii) reforma do artigo 5.º do estatuto da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social e o novo número de ações emitidas depois do aumento de capital; e
Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 10, § 5.º do estatuto da Companhia, para participar da assembleia geral os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos:
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.
Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representados na AGE por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1.º da Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 4 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado.
Para fins de melhor organização da AGE, a Companhia solicita aos acionistas, nos termos do § 5.º ao artigo 10 do estatuto social, que depositem os documentos necessários para participação na AGE, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o e-mail ri@minervafoods.com ou por fax: +55 (17) 3323-3041.
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da AGE mesmo se não realizarem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem tais documentos na abertura da AGE, conforme o disposto no § 2º do artigo 5.º da ICVM 481/09 e artigo 10, §5º do estatuto social da Companhia.

References: artigo 135
 artigo 227
 artigo 5
 artigo 126
 artigo 10
 artigo 126
 artigo 126
 artigo 10
 artigo 5
 artigo 10