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Timestamp: 2019-08-17 23:25:09+00:00

Document:
CÚMPLASE - Proceso: actuaciones y autorizaciones administrativas
La cual decreta la práctica de unas pruebas
EL COORDINADOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Que en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 83 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades practicó una investigación administrativa a la sociedad XYZ SAS identificada con NIT 123.456.789, diligencia realizada el 22 de junio pasado.
Que a través de escrito radicado con el número 2015-01-123456 del 30 de junio de 2015, el apoderado de la mencionada sociedad solicitó la práctica de unos testimonios.
2.1 El artículo 40 del CPACA establece que durante la actuación administrativa se podrán aportar, pedir y practicar pruebas, sin requisitos ni términos especiales.
2.2 Las pruebas solicitadas son conducentes y pertinentes para esclarecer los hechos objeto de la presente investigación,
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER al doctor CARLOS SÁNCHEZ, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número XXX y Tarjeta Profesional XX del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la sociedad XYZ SAS identificada con NIT 123.456.789, en los términos establecidos en el poder allegado con escrito radicado bajo el número 2015-01-123456 del 30 de junio de 2015.
ARTICULO SEGUNDO.- DECRETAR la práctica de los testimonios solicitados a través del mencionado escrito.
PARAGRAFO 1: ADVERTIR al doctor CARLOS SÁNCHEZ, que los gastos que ocasione la práctica de la presente prueba correrán por su cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.
PARAGRFO 2: ADVERTIR al doctor CARLOS SÁNCHEZ, que deberá procurar la comparecencia de los testigos solicitados, tal y como lo ordena el artículo 217 del Código General del Proceso.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR al doctor CARLOS SÁNCHEZ, en los términos de los artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la carrera 0 Nro. 1-2 piso 3 oficina 301 de la ciudad de Bogotá D.C. o en la dirección electrónica de notificación judicial sociedadxyz@com
ARTICULO CUARTO.- ADVERTIR que contra el presente acto administrativo, en lo que respecta al reconocimiento de la personería jurídica, procede el recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Igualmente, que no procede recurso alguno, en lo que respecta a las pruebas que por el presente acto administrativo se decretan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011.
La cual impone una multa al representante legal de una sociedad inspeccionada
TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS Y/O ALEGATOS
CUARTO.-: CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer una multa por valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000), a favor de la Superintendencia de Sociedades, al señor XXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX, en calidad de representante legal de la sociedad denominada XYZ SAS NIT 123.345.6789, con domicilio en la ciudad de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO.- El pago de la multa impuesta deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, presentando la Cuenta de Cobro con código de barras, en cualquier sucursal de Bancolombia, en caso de no tenerla favor comunicarse en Bogotá al teléfono: 2201000 extensiones 1274, 2067, 2087, 3123. Desde otras ciudades por la Línea Gratuita 018000114319 con las mismas extensiones.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El pago de la multa impuesta no podrá efectuarse con dineros provenientes del fondo social (artículo 201 del Código de Comercio).
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor XXX, en calidad de representante legal de la sociedad denominada XYZ SAS, en la carrera 0 No. 1-2 Oficina 1103 de la ciudad Bogotá o en el correo electrónico de notificación judicial xyz@.com
ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR esta resolución una vez ejecutoriada, al Grupo de Jurisdicción Coactiva de esta Entidad.
La cual imparte órdenes al representante legal de una sociedad vigilada
Que conforme a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 1700 de 2013
ARTÍCULO ÚNICO: ORDENAR al representante legal de la sociedad XYZ SAS NIT 123.456.789, SUSPENDER inmediatamente el ofrecimiento del Plan de Compensación denominado “MUCH MONEY” toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley 1700 de 2013, tal como quedó demostrado en la parte considerativa del presente acto administrativo.
La cual suspende una actuación administrativa
PRIMERO. Que mediante Resolución 311-123456 del 30 de diciembre de 2009, esta Superintendencia con fundamento en lo dispuesto en el literal B del artículo 4° del Decreto 4350 de 2006, sometió a vigilancia a la sociedad INVERSIONES LTDA., identificada con nit 987.654.321, comprometida en un proceso de extinción de dominio.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo ordenado en el artículo segundo de la parte resolutiva de la mencionada resolución, el 15 de enero de 2010 notificó de su contenido a la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de su apoderado, doctor Pepito Perez.
TERCERO. Que la Resolución 311-123456 del 30 de diciembre de 2009 quedó legalmente ejecutoriada el 22 de enero de 2010.
CUARTO.- Que mediante oficio 7508 del 25 de junio de 2008, inscrito en el Registro Mercantil el 11 de julio de 2008 bajo el número XXX del Libro VIII La unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos Fiscalía 13 decreto el embargo y secuestro de todas las cuotas que posee la sociedad INVERSIONES LTDA., las cuales por disposición legal quedaron bajo la administración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, DNE hoy liquidada, reemplazada en sus funciones de administración por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) SAS.
QUINTO.- Que en ejercicio de la función de vigilancia, este Despacho mediante oficio 306-XXXX del 9 de julio de 2010 requirió al representante legal de la sociedad INVERSIONES NATCAR LTDA., explicaciones por la no presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2009, documento que fue devuelto por el servicio de correo con la anotación “desconocido”
SEXTO. Que dada la calidad de administradora de las cuotas sociales de la sociedad INVERSIONES LTDA., que tiene la SAE, mediante oficio 306-XXXX del 30 de agosto de 2014 se requirió al Coordinador del Grupo de Sociedades de la citada Entidad informar la dirección que de la referida sociedad reposara en los archivos de ese organismo, e igualmente acerca de la designación del depositario provisional.
SEPTIMO. Que mediante escrito radicado en esta Entidad con el número 2014-01-444555 de fecha 20 de octubre de 2014, el Coordinador del Grupo de Sociedades de la SAE, informó “que la sociedad INVERSIONES LTDA., se encuentra inactiva desde su incautación, según la revisión realizada al expediente No XXX y debido a esto no se ha nombrado depositario provisional.”
OCTAVO. Que lo expuesto en los considerandos precedentes, evidencia la imposibilidad de esta entidad de adelantar actuación alguna frente a la sociedad INVERSIONES LTDA., con el fin de ejercer las funciones de vigilancia establecidas en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
NOVENO. Que el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Establece, entre otros, que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de “eficacia”, “economía” y, “celeridad” y en razón de éstos, esta entidad suspenderá la actuación frente a la sociedad INVERSIONES LTDA., hasta tanto la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE, en calidad de administradora de las cuotas sociales de la referida sociedad decida sobre su situación.
ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER la actuación frente a la sociedad INVERSIONES LTDA. NIT 987.654.321, hasta tanto, la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE, en calidad de administradora de las cuotas sociales de la referida sociedad decida sobre su situación.
ARTICULO SEGUNDO.- OFICIAR a la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE a la dirección electrónica de notificación judicial notificacionjuridica@saesas.com.co allegando copia del presente acto administrativo.
Delegado para Inspección, Vigilancia y Control y Delegado de Asuntos Económicos y Contables
Elaboró: Profesional especializado Grupo de Investigaciones Especiales
Reviso: Directora de Supervisión de Sociedades y Coordinador Grupo de Investigaciones Especiales
Aprobó: Delegado para Inspección, Vigilancia y Control y Delegado de Asuntos Económicos y Contables
1 ARTÍCULO 11. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SUJETO OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: (…)
2 ARTÍCULO 8o. DEBER DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos: (…)
3 Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.
4 Por el cual se determinan las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y se dictan otras disposiciones
5 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades y se dictan otras disposiciones.
6 Ley 43 de 1990. Art. 10 DE LA FE PÚBLICA. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de la profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales lo mismo que a los estatutarios en el caso de las personas jurídicas. Tratándose de balances se presumirá además, que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.
7 Orientación Profesional para la Revisoría Fiscal (21 de junio de 2008)
8 Sobre esta facultad oficiosa la Corte señaló que: “De poco serviría a la Superintendencia de Sociedades estar en condiciones de verificar el estado de las sociedades sometidas a su control si, de otra parte, se le prohibiera proceder a tomar y a aplicar oficiosamente las medidas que, atendidas las circunstancias concretas, estime necesarias, dejando librados la suerte de la empresa y, lo que es más importante, el interés público comprometido, al criterio egoísta del deudor que, dicho sea de paso, ni siquiera en la legislación anterior a la vigente era el único legitimado para provocar la apertura del proceso concursal.
9 Ver anexo 1
10 Ver anexo 2
11 Ver anexo 3
12 Ver anexo 4
13 Adaptado de la Guía de Litigio Societario PS-G-001
14 Instituido inicialmente por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
15 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
16 Idéntica previsión establece el artículo 315 del CPC

References: artículo 83
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 217
 artículo 74
 artículo 40
 resolución 
 artículo 8
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 84
 artículo 3
 ARTÍCULO 11
 ARTÍCULO 8
 artículo 315