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ALLEGATO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' - PDF
ALLEGATO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'
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1 2 livello Disposizioni generali Attestazioni OIV o struttura analoga U Art. 14, c. 4, lett. g), 150/2009 Attestazioni OIV o struttura analoga Attestazione dell'oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e in relazione a delibere CiVI Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo lett. a), lett. b), Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Curricula lett. c), Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici lett. d), lett. e), Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti CdA 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo Organizzazione lett. f), Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (N: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi ) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica Responsabile della rasparenza
2 2 livello Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico: Art. 10, c. 8, lett. d), lett. b), 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Consulenti e collaboratori (ex A) lett. d), lett. c), Consulenti e collaboratori 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali Direzione Risorse Umane Organizzazione di Gruppo tutte le Direzioni che abbiano conferito incarichi esterni Art. 15, c. 2, Art. 53, c. 14, 165/2001 abelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale o posizioni assimilate) A (ex A) Art. 53, c. 14, 165/2001 lett. a), Art. 15, c. 2, Art. 10, c. 8, lett. d), lett. b), lett. d), Incarichi amministrativi di vertice Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della società Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla società con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto lett. c), 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi P Art. 20, c. 3, 39/2013 Art. 20, c. 3, 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, 39/2013) (art. 20, c. 2, 39/2013)
3 2 livello Personale lett. a), Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della società Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla società con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Direzione Risorse Umane Organizzazione di Gruppo Per ciascun titolare di incarico: (ex A) Art. 10, c. 8, lett. d), lett. b), Dirigenti 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Dirigenti (dirigenti non generali) lett. d), 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto lett. c), 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi P Art. 20, c. 3, 39/2013 Art. 20, c. 3, 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1, 39/2013) (art. 20, c. 2, 39/2013) (ex A) Art. 15, c. 5, Elenco posizioni dirigenziali discrezionali Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alla società, individuate discrezionalmente dai soci e/o dal CdA Regolamento per il reclutamento del personale A Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 1) contenuto Attività e procedimenti ipologie di procedimento Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. Art. 23, Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento Divisione Servizio Idrico Integrato Dvisione Ambiente Servizi Pubblici Locali (n.b. in quanto ne sussista la fattispecie) L Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento
4 2 livello Art. 1, c. 29, l. Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c. 2, Monitoraggio tempi procedimentali Art. 1, c. 28, l. Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto Direzione qualità e Ambiente (n.b. in quanto ne sussista la fattispecie) Art. 23, c. 1, Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti: Provvedimenti organi indirizzo politico (CdA) Art. 23, c. 2, Provvedimenti organi indirizzo politico 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Provvedimenti Art. 23, c. 1, Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo Provvedimenti dirigenti (amministrativi) Provvedimenti dirigenti (amministrativi) Divisione Ambiente e Servizi Pubblici Locali Divisione Servizio Idrico Integrato Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto tutte le Direzioni che emettono provvedimenti amministrativi Art. 23, c. 2, 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista (n.b. in quanto ne sussista la fattispecie)
5 2 livello Artt. 63, 66, Avviso di preinformazione Art. 37, c. 2, Delibera a contrarre Artt. 66, 122, 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Avviso di preinformazione Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria Artt. 66, 124, Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria Art. 66, Avvisi, bandi ed inviti Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria Art. 66, Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria Artt. 66, 206, andi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali Artt. 66, 206, andi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali Avvisi sui risultati della procedura di Artt. 65, 66, affidamento Avviso sui risultati della procedura di affidamento
6 2 livello andi di gara e contratti Artt. 66, 223, Avvisi sistema di qualificazione Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali Direzione Energia e Approvvigionamenti di Gruppo Codice Identificativo Gara (CIG) Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge ", adottate con Comunicato del Presidente dell'avcp del 22 maggio 2013) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Aggiudicatario Importo di aggiudicazione empi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate abelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) (art. 1, c. 32, l. n. )
7 2 livello Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità Atti di concessione Atti Art. 26, c. 1, Criteri e modalità Art. 26, c. 2, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f), lett. f), Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (N: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum del soggetto incaricato (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, CdA Presidenza Direzione Generale Art. 27, c. 2, Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 27, c. 2, O Art. 1, d.p.r. n. 118/2000 Albo dei beneficiari Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci ilanci ilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, l. Art. 32, c. 2, l. ilancio preventivo n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, Art. 1, c. 15, l. Art. 32, c. 2, l. ilancio consuntivo n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 ilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche ilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Direzione Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo di Gruppo
8 2 livello Servizi erogati Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a), Costi contabilizzati Art. 1, c. 15, l. Art. 10, c. 5, Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo (art. 10, c. 5, Art. 43, c. 1, Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Altri contenuti - corruzione A delib. CiVI n. 105/2010 e 2/2012 Art. 1, c. 14, l. Art. 1, c. 3, l. n. Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della corruzione Atti di adeguamento a provvedimenti CiVI Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVI in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione (ex art. 1, c. 14, L. n. ) Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile della Corruzione CdA Direttore Generale P Art. 18, c. 5, Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al 39/2013 Responsabile della rasparenza 39/2013 Altri contenuti - Accesso civico Art. 5, c. 1, Art. 5, c. 4, Accesso civico Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Responsabile della rasparenza Direttore Generale

References: Art. 14
 Art. 1
 Art. 47
 Art. 47
 Art. 15
 Art. 10
 Art. 15
 Art. 53
 Art. 53
 Art. 15
 Art. 10
 Art. 20
 Art. 20
 Art. 15
 Art. 10
 Art. 20
 Art. 20
 Art. 15
 Art. 23
 Art. 1
 Art. 23
 Art. 1
 Art. 23
 Art. 1
 Art. 23
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 24
 Art. 1
 Art. 23
 Art. 23
 Art. 23
 Art. 23
 Art. 37
 Art. 66
 Art. 66
 Art. 26
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 1
 Art. 29
 Art. 1
 Art. 32
 Art. 5
 Art. 29
 Art. 1
 Art. 32
 Art. 5
 Art. 32
 Art. 1
 Art. 10
 Art. 43
 Art. 1
 Art. 1
 art. 1
 Art. 18
 Art. 5
 Art. 5