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SNAITECH S.p.A. Sede in Milano, Piazza della Repubblica n Cap. soc ,40 i.v. - PDF
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Leo Rossini
1 SNAITECH S.p.A. Sede in Milano, Piazza della Repubblica n Cap. soc ,40 i.v. C.F P.IVA R.E.A MI n CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I legittimati all intervento e all esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l Ippodromo del Galoppo, per il giorno 26 maggio 2017, alle ore 9,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAITECH al 31 dicembre 2016 ed esame ed approvazione del Bilancio d Esercizio di SNAITECH S.p.A. al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO Il capitale sociale di SNAITECH S.p.A., sottoscritto e versato, è pari ad Euro ,40 diviso in numero azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto a un voto nelle assemblee della Società. Al momento della presente convocazione la Società non detiene direttamente azioni proprie e non sono state emesse azioni diverse dalle azioni ordinarie; si segnala che la società SNAI Rete Italia S.r.l. Unipersonale, controllata da SNAITECH S.p.A. al 100%, detiene n azioni di SNAITECH S.p.A. pari allo 0,037% del relativo capitale sociale. L eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. LEGITTIMAZIONE ALL INTERVENTO IN ASSEMBLEA Ai sensi dell articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 ( TUF ) e dell art. 9 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti legittimati in quanto risultanti titolari delle azioni SNAITECH al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in unica convocazione, ossia il 17 maggio 2017, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili entro
2 la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea, ossia il 23 maggio Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all intervento e all esercizio del voto in Assemblea. VOTO PER DELEGA DELEGA ORDINARIA Ai sensi dell art. 135-novies del TUF e dell art. 11 dello Statuto Sociale, ogni soggetto legittimato ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega rilasciata per iscritto o in via elettronica. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società ( dedicata alla presente Assemblea. La delega potrà essere notificata per via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ Ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell art. 11 dello Statuto Sociale, ai fini della presente Assemblea, la Società nomina l Avv. Gilda De Simone quale rappresentante designato al quale gli Azionisti possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 maggio 2017) una delega, senza spese a carico del socio, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega può essere consegnata a mano presso la sede legale della Società in Piazza della Repubblica n. 32, Milano, ovvero notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Con le modalità sopra indicate la delega e le istruzioni di voto sono revocabili a cura del delegante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 maggio 2017). Il modulo di delega utilizzabile a tal fine è reperibile nella sezione del sito internet della Società ( dedicata alla presente Assemblea. INTEGRAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF e dell art. 10 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un
3 intermediario autorizzato, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ossia entro il 23 aprile 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all ordine del giorno; la relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposto/a diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF. La notizia delle eventuali integrazioni all ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente. DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto ed in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione effettuata da un intermediario autorizzato, potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle medesime all indirizzo di posta elettronica certificata con le modalità indicate nella sezione del sito internet della Società ( dedicata alla presente Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea, che risultino pertinenti con le materie all ordine del giorno, è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti dovranno presentare le domande entro il 23 maggio Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all inizio dell adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
4 Le deliberazioni afferenti la nomina del Collegio Sindacale nonché il procedimento volto alla loro assunzione, ivi compresa la presentazione delle liste, la sussistenza dei requisiti dei candidati e il numero massimo di componenti, sono regolate, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dalle disposizioni contenute nello Statuto. Il nominando Collegio Sindacale sarà composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti eletti dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. In particolare si precisa che: (i) hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, detengano una quota di partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale, ai sensi della Delibera Consob n /2017. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 5 maggio 2017); (ii) le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente; (iii) (iv) ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale di SNAITECH (Milano, Piazza della Repubblica n. 32) o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea: tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 1 maggio 2017), esso sarà posticipato di un giorno, con scadenza al 2 maggio Le liste devono contenere: (i) le informazioni relative all identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
5 (iii) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale il singolo candidato attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed accetta la candidatura. Ai sensi dell articolo 23 dello Statuto, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate. Coloro che presentano una lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio Si rammenta che, nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (2 maggio 2017) sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell art. 144-quinquies del Regolamento Consob n /1999 Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 5 maggio Il rispetto di tale orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli azionisti nel termine previsto dall art. 144-octies del Regolamento Consob n /1999, che parimenti giunge a scadenza il 5 maggio Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 1,25% del capitale sociale. Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'articolo 23 dello Statuto consultabile sul sito internet della Società ( e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso. Le liste regolarmente presentate saranno disponibili presso la sede legale della Società, nella sezione del sito internet della Società ( dedicata alla presente Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket STORAGE all indirizzo almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea (ossia entro il 5 maggio 2017). DOCUMENTAZIONE
6 La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e, se diversi, di coloro ai quali spetta il diritto di intervento in Assemblea, di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, nella sezione del sito internet della Società ( dedicata alla presente Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket STORAGE all indirizzo ULTERIORI INFORMAZIONI Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti e gli altri soggetti che intendono assistere all Assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea (ossia entro il 24 maggio 2017). I legittimati all intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione che avranno inizio a partire dalle ore 8,00 del giorno dell Assemblea. Per eventuali ulteriori informazioni è a disposizione un servizio di assistenza assembleare al seguente numero: 0583/ Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alla sezione del sito internet della Società ( dedicata alla presente Assemblea nonché alle disposizioni vigenti e allo Statuto Sociale. Milano, 13 aprile 2017 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (f.to dott.ssa Mara Anna Rita Caverni)

References: articolo 123
 articolo 83
 art. 9
 art. 135
 art. 11
 art. 11
 art. 10
 articolo 23
 art. 144
 art. 144