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Timestamp: 2018-07-20 20:25:42+00:00

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Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018
ordentlichen Hauptversammlung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft
am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, um 9.00 Uhr in der Hans-Böckler-Straße 38, 40476 Düsseldorf, 2. Etage, dort der Konferenzraum Köln/Düsseldorf.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 S.1, 1 Halbsatz Aktiengesetz /AktG) festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung vorgesehen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 555.665,32 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 205,00 auf jede gewinnberechtigte Aktie,
und zwar auf den Dividendenschein Nr. 84 EUR 169.125,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR 386.540,32
Bilanzgewinn: EUR 555.665,32
Der Aufsichtsrat schlägt vor, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main zum Prüfer des Jahresabschlusses der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft, Hans-Böckler-Str. 38, 40476 Düsseldorf, die folgenden Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:
die Jahresabschlüsse der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 nebst Lageberichten;
vorsorglich die Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte der LEG Immobilien AG für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017;
vorsorglich die Jahresabschlüsse der LEG Grundstücksverwaltung GmbH für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017;
der von der LEG Grundstücksverwaltung in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft gemäß § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG erstattete schriftliche Bericht;
der gemäß § 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4 AktG erstattete Prüfungsbericht des vom Landgericht Düsseldorf ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüfers Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft;
die Gewährleistungserklärung der Commerzbank Aktiengesellschaft gemäß § 327b Abs. 3 AktG.
Auf Verlangen wird die Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilen. Entsprechende Verlangen bitten wir zu richten an:
c/o LEG Immobilien AG – Rechtsabteilung
40476 Düsseldorf;
+49 211 4568317.
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft am 21. Juni 2018 zugänglich sein.
Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 Abs.1 AktG sowie § 10 der Satzung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Die momentan tätigen Aufsichtsratsmitglieder sind durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 18. Januar 2018 (Az. HRB 509) gerichtlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Der Beschluss enthält keine zeitliche Begrenzung. Gleichwohl soll die Hauptversammlung über die Wahl der drei zuvor genannten Personen in den Aufsichtsrat der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft beschließen. Mit der Neuwahl des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds am 21. Juni 2018 endet automatisch seine gerichtliche Bestellung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter a) bis c) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Bestellung erfolgt gemäß § 10 der Satzung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft mit Beendigung dieser Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
Dr. Volker Wiegel, geb. am 12. Oktober 1976 und wohnhaft in 40489 Düsseldorf
Dr. Thomas Netz, geb. am 8. Dezember 1975 und wohnhaft in 35644 Hohenahr
Susanne Monika Hofmann-Kreuder, geb. am 24. Juli 1968 und wohnhaft in 52064 Aachen
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 17 der Satzung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft geregelt. Danach steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats derzeit neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste jährliche Vergütung sowie eine Zusatzvergütung in Abhängigkeit von der Höhe der Dividende zu. Die Vergütung soll gestrichen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 17 der Satzung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft zu ändern und wie folgt neu zu fassen:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten den Ersatz ihrer Auslagen.“
Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder
Dr. Volker Wiegel ist auf Grund seiner mehrjährigen Tätigkeit als Leiter der Rechtsabteilung der im M-DAX notierten LEG Immobilien AG, zu deren Konzernverbund die Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft seit Ende November 2017 gehört, seiner Tätigkeit in verschiedenen Aufsichtsgremien innerhalb des Konzernverbundes sowie seiner Tätigkeit als Compliance Officer für den LEG Konzern für das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds geeignet.
Wesentliche berufliche Stationen und Fachausbildungen
LEG-Gruppe (Compliance Officer) 2016–heute
LEG-Gruppe (Leiter Recht) 2013–heute
RA bei Sullivan & Cromwell LLP (Frankfurt) 2007–2013
Promotion (Europäisches Kapitalmarktrecht, HU-Berlin) 2007
Referendariat (Berlin, London) 2005–2007
Studium Volkswirtschaftslehre (Dipl. Volksw.; Freiburg/Hagen) 1999–2007
Studium Rechtswissenschaften (Freiburg/Berlin) 1998–2003
Dr. Thomas Netz ist seit über drei Jahren als Mitarbeiter (Syndikusrechtsanwalt) in der Rechtsabteilung des LEG Immobilien Konzerns tätig. Herr Dr. Netz verfügt über gesellschaftsrechtliche Expertise unter anderem aufgrund seiner in der Vergangenheit geleisteten Tätigkeit als Notariatsverwalter und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht.
Syndikusrechtsanwalt LEG Management GmbH 2014–heute
Notariatsverwalter 2012–2013
Fachanwalt Handels- & Gesellschaftsrecht 2011
RA bei Kleymann, Karpenstein & Partner 2009–2014
Promotion (Strafrecht und Strafprozessrecht) 2008
RA bei Sullivan & Cromwell LLP (Frankfurt) 2007–2009
Referendariat (Aachen und Brüssel) 2005–2007
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kriminologie 2002–2005
Studium Rechtswissenschaften (Gießen) 1996–2001
Susanne Monika Hofmann-Kreuder ist langjährige Leiterin des Beteiligungsmanagements des LEG-Immobilien-Konzerns in Düsseldorf, Leiterin des Aufsichtsrats- und Vorstandsbüros sowie als Geschäftsführerin in einer Vielzahl von Tochtergesellschaften sowie Mitglied in verschiedenen Aufsichtsgremien des LEG-Konzerns. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit der Organisation von Aufsichtsratsarbeit, inkl. der Vorbereitung und Nachbereitung, Vorbereitung und Sicherstellung sämtlicher Beschlussfassungen in einem Konzern mit rund 60 Tochtergesellschaften ist sie bestens geeignet, eine Aufsichtsratsposition in der Gesellschaft auszuüben.
Wesentliche berufliche Stationen und Fachausbildung
LEG Konzern, Düsseldorf 2001–heute
börsennotiertes Wohnungsunternehmen/MDAX: rd. 130.000 Wohnungen, rd. 1.000 Beschäftigte 2013–heute
• Übernahme der Bereichsleitung „Zentrale Dienste“ 2018–heute
• Mitgeschäftsführerin der LEG Wohnen Service GmbH 2017–heute
• Mitgeschäftsführerin der LCS Consulting und Service GmbH, Düsseldorf 2016–heute
• Mitgeschäftsführerin der LEG Consult GmbH 2015–heute
• Mitglied des Strategie- und Capital Market Monitoring-Teams der LEG-Gruppe 2014–heute
• Leiterin des Vorstands- und Aufsichtsratsbüros der LEG Immobilien AG; 4 Mitarbeiter, verantwortlich für Gremienlogistik und Durchführung der Gremiensitzungen (Aufsichtsratssitzungen, Ausschusssitzungen, Hauptversammlung) der LEG Immobilien AG und der Tochtergesellschaften der LEG-Gruppe, Organisation sowie Durchführung der Vorstandssitzungen, 2013–heute
• Mitgeschäftsführerin der LEG Solution GmbH (vormals: LEG Standort- und Projektentwicklung GmbH) sowie deren Tochtergesellschaften, der LEG Standort- und Projektentwicklung Köln GmbH, der LEG Bauen und Wohnen GmbH, der LEG Grundstücksgesellschaft Münsterland GmbH sowie sonstiger Development-Gesellschaften; verantwortlich für die kaufmännische Geschäftsführung und Abwicklung; 15 Mitarbeiter 2013–heute
• Verantwortlich für die Sozialcharta-Belange (Einhaltung, Berichterstellung, Ansprechpartnerin für das Land NRW) 2012–heute
• Mitgeschäftsführerin der EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG 2008–2012
• Bereichsleiterin des Geschäftsführungsbüros der LEG-Gruppe (inkl. Beteiligungsmanagement) 2007–2013
Referentin im Ministerium für Bauen & Wohnen NRW im Referat „Kapitalbeteiligungen des Landes im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen und finanzpolitische Grundsatzangelegenheiten“ 1994–2001
Praktikum in der Fortbildungsakademie des Innenministeriums des Landes NRW 1994–1994
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen 1987–1993
Abitur am Städtischen Gymnasium Hückelhoven 1987
• Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft (gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat)
• GWN Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Nordwestdeutschland GmbH
• GEWG Gemeinnützige Eisenbahn-Wohnungsbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wuppertal
Teilnahmebedingungen; Anmeldung zur Hauptversammlung
An der Hauptversammlung kann gemäß § 120 AktG und § 20 der Satzung jeder Aktionär – persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten – teilnehmen, der seine Aktien angemeldet hat und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre unserer Gesellschaft, die im Aktienregister eingetragen sind, werden persönlich zur Hauptversammlung eingeladen.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen ihre Aktien gemäß § 120 Abs. 2 AktG und § 20 der Satzung spätestens am 16. Juni 2018 bei der Gesellschaft unter folgender Adresse schriftlich angemeldet haben:
Die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft, Hans-Böckler-Str. 38, 40476 Düsseldorf, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird die Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilen. Entsprechende Verlangen bitten wir zu richten an:
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft am 21. Juni 2018 zugänglich sein und dort erläutert.
Wegen der Unterlagen zu Punkt 6 der Tagesordnung wird auf die dortigen Ausführungen unter Punkt 6 der Tagesordnung verwiesen.
Düsseldorf, am 11. Mai 2018
Stichworte:Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke Aktiengesellschaft
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References: § 172
 § 327
 § 327
 § 327
 § 10
 § 10
 § 17
 § 17
 § 120
 § 20
 § 120
 § 20