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Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti n. 1, 2 e 3 - PDF
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1 Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti n. 1, 2 e 3 da sottoporre all'assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 6 maggio 2016 e 9 maggio Buzzi Unicem SpA Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6 Capitale sociale euro ,80 interamente versato Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria:
2 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 6 maggio 2016, alle ore 10,30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 9 maggio 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione con il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre 2015; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull esercizio 2015; destinazione del risultato d esercizio; deliberazioni relative. 2. Distribuzione di riserve. 3. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. 4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.
3 Relazione del Consiglio di Amministrazione 1. Bilancio al 31 dicembre 2015; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull esercizio 2015; destinazione del risultato d esercizio; deliberazioni relative 2. Distribuzione di riserve * * * Signori Azionisti, in relazione al punti 1 e 2 all ordine del giorno dell assemblea ordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione. Relativamente al punto 1 all ordine del giorno, Vi proponiamo di approvare il bilancio al , che chiude con una perdita di euro ,91 che Vi proponiamo di coprire integralmente mediante prelievo di pari importo da Utili portati a nuovo. Vi proponiamo altresì di ridurre la Riserva articolo 6, comma 1, lettera a) D. Lgs. 38/2005 per un importo di euro ,91 attribuendo il corrispondente importo a Utili portati a nuovo in conseguenza di: - diminuzione della Riserva a seguito della riduzione delle plusvalenze da fair value imputate al conto economico in relazione alla voce rimanenze, al netto del relativo onere fiscale, per euro ,78; - aumento della Riserva conseguente alla riduzione della fiscalità differita per euro ,87 a seguito della diminuzione dell aliquota IRES dal 2017 ( Legge 208 del 28 dicembre 2015). Vi proponiamo inoltre di destinare, prelevandolo da Utili portati a nuovo, alla Riserva articolo 2426 n.8 bis C.C. un importo di euro ,84 al fine di adeguare tale riserva agli utili netti su cambi imputati a conto economico e non ancora realizzati alla data del 31 dicembre Relativamente al punto 2 all ordine del giorno, Vi proponiamo, tenuto conto che ai sensi dell art. 28 dello statuto sociale in caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, l assegnazione a ciascuna delle n azioni ordinarie (al netto di n azioni proprie ordinarie) ed a ciascuna delle n azioni di risparmio (al netto di n azioni proprie di risparmio) di un importo di euro 0,075 al lordo delle ritenute di legge, mediante prelievo da Utili portati a nuovo per un ammontare di euro ,60.
4 Vi proponiamo, inoltre, di autorizzare i legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, a determinare l effettivo importo da prelevare da Utili portati a nuovo in base al numero di azioni effettivamente in circolazione ed aventi diritto alla data di stacco del dividendo nonché in funzione di eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento. Casale Monferrato, 24 marzo 2016 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Enrico BUZZI
5 Relazione del Consiglio di Amministrazione Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile * * * Signori Azionisti, Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all acquisto di azioni proprie ed alla disponibilità delle stesse. Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall assemblea del 8 maggio Motivazioni della richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie. La proposta di rilascio dell autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all acquisto di azioni proprie anche al fine di disporne come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, o per l eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell art. 2357, 3 comma, del codice civile. L autorizzazione viene richiesta per l acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all acquisto. Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall art. 2357, 3 comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro ,80, suddiviso in n azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n azioni di risparmio da nominali euro 0,60. Alla data della presente relazione, la società detiene n azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,243% dell intero capitale sociale attuale, e n azioni proprie di risparmio, pari complessivamente allo 0,014% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante. Anche considerando un pieno utilizzo dell autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3 comma dell art c.c., pari al 20% del capitale 1
6 sociale di Buzzi Unicem. La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, o per l eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell art del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. 4. Durata dell autorizzazione. L autorizzazione all acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall approvazione dell assemblea. 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie. Il corrispettivo proposto per l acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 14 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 22 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società. La determinazione del corrispettivo massimo, in coerenza con i criteri adottati dalla società nelle precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, è stata effettuata sulla base dell andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni e dei primi mesi del 2016 fino alla data della presente relazione. Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 10,878 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 17,510, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all unità di euro superiore. In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto in euro , a valere sulla riserva "Avanzo di fusione". L alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l operazione, diminuito del 10%, ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art del codice 2
7 civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente. 6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie. Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n /99 e successive modificazioni. La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, nonchè per l eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci. 7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione. Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell art ter, 1 comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione. * * * Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione: L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria: - considerata la Relazione illustrativa degli amministratori; - avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile; - tenuto conto delle disposizioni contenute nell articolo 2359 bis del codice civile; - considerato che la società detiene n azioni proprie ordinarie e n azioni proprie di risparmio, delibera di 1) revocare, a far data da oggi, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall assemblea del 8 maggio 2015; 2) autorizzare l acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna; 3) stabilire che il corrispettivo per l acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 14 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 22 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società; 4) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, di procedere nei modi di legge, alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, all acquisto sul mercato delle azioni sociali nell interesse della 3
8 società, secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n /99, ed eventualmente avvalendosi anche delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009; 5) stabilire in euro il controvalore massimo per l'acquisto, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione"; 6) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinchè possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte le azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente deliberazione sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, nonchè per l eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo od il valore attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l operazione diminuito del 10% (dieci per cento), ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art del codice civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente; 7) stabilire che l autorizzazione all acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi; 8) autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art ter, 1 comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione; 9) conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.. Casale Monferrato, 24 marzo 2016 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Enrico Buzzi 4
Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti n. 1, 2, 3, 4 e 5
Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti n. 1, 2, 3, 4 e 5 da sottoporre all'assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 9 maggio 2014 e 12 maggio 2014. Buzzi Unicem SpA Sede:
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. redatta ai sensi dell art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) 1. Bilancio di esercizio 2016 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame
Relazioni Illustrative degli Amministratori da sottoporre all'assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 13 maggio 2011, 16 maggio 2011, e 17 maggio 2011. Buzzi Unicem SpA

References: art. 123
 articolo 6
 articolo 2426
 art. 28
 art. 2357
 art. 2357
 articolo 2359
 art. 144
 art. 125
 art. 125