Source: http://docplayer.pl/68983949-W-sprawie-przyjecia-porzadku-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-10-23 02:20:21+00:00

Document:
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"
1 UCHWAŁA NR 1/06/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GWARANT Agencja Ochrony Spółka Akcyjna w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 2/06/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Greberowi za okres od r. do r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak za okres od r. do r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Krzyżanowskiej za okres od r. do r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Dzikowi za okres od r. do r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Pawełczykowi za okres od r. do r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Dzikowi za okres od r. do r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kot za okres od r. do r.
2 15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdania. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtasikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016r. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3/06/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu z jej działalności w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od r. do r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy UCHWAŁA NR 4/06/2017 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Greberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r.
3 UCHWAŁA NR 5/06/2017 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Głogowskiej-Walenciak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 6/06/2017 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Krzyżanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 7/06/2017 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r.
4 UCHWAŁA NR 8/06/2017 absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Pawełczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 9/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Dzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 10/06/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Kot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od r. do r.
5 UCHWAŁA NR 11/06/2017 w dniu roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz 13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 12/06/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz 13 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z oceną tegoż sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,90 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zysk netto w kwocie ,81 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,19 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,36 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
6 UCHWAŁA NR 13/06/2017 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz 13 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kuczer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA NR 14/06/2017 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Wojtasikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 15/06/2017 w sprawie podziału zysku Spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu za 2016 rok Działając na podstawie art. 395 pkt. 2), art Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz 13 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą podziału osiągniętego zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od r. do r. w kwocie ,81zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 81/100) w całości przeznacza na :
7 wypłatę dywidendy w kwocie ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę ,81 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 81/100). 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień r. 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na r. 3 Uchwała Nr 16/06/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok Działając w oparciu o art. 395 pkt. 1)Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie. Uchwała Nr 17/06/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok Działając w oparciu o art. 395 pkt.1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013, poz tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GWARANT Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie.
Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje.. 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne
UCHWAŁA NR 1. podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku w dniu 12 maja 2017 roku
UCHWAŁA NR 1. z siedzibą w Świdniku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARSOFT

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 409
 art. 409