Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-07-02
Timestamp: 2018-09-23 11:11:29+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02-07-2018
A180043813 - VIAJES ALCAZABA, S.A.
Nº de registro: A180043813
Fuente: BORME-C-2018-5827
Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en Almería, Carretera de Granada, s/n, subida a la Colonia Araceli, el día 9 de agosto de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el 10 de agosto de 2018, a las 11:05 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
Primero.- Configuración del órgano de administración con diferentes opciones, a elección de la Junta General.
Segundo.- Retribución del Órgano de Administración.
Tercero.- Modificación de los artículos 4, 6, 10, 13 , 14 y 15 de los Estatutos Sociales, para recoger las anteriores modificaciones y eliminar la referencia al Administrador Único.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.
Se hace constar que está a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la propuesta de modificación estatutaria, e informe justificativo de la misma elaborada por el órgano de administración, según lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
Almería, 26 de junio de 2018.- Los Administradores Mancomunados, Ramón del Pino García y Rafael del Pino García.
A180043956 - UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA, S.A.D.
Nº de registro: A180043956
Fuente: BORME-C-2018-5826
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Sala de Conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, sito en C/ Santiago Martínez Cabrejas, n.º 5, el próximo miércoles día 08 de agosto de 2018 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en caso de no poder celebrar esta, en segunda convocatoria el jueves día 09 de agosto de 2018, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Primero.- Modificación del número mínimo y máximo de consejeros que compone el Consejo de administración.
Segundo.- Nueva redacción, si procede, del artículo 21º de los estatutos sociales.
Tercero.- Delegación de facultades a los Administradores para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
Igualmente, les informamos que, para asistir a dichas Juntas, según el artículo 16 de los Estatutos, deberán de ser titulares de doce o más acciones o, en su defecto, ostentar la representación, por delegación, de este determinado número de acciones para estas Juntas.
Almeria, 27 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso García Gabarrón.
A180044087 - TRANSPORTES ÁLVAREZ GUECHO, S.L. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A180044087
Fuente: BORME-C-2018-5825
Doña María Pilar Pérez Aguado, Liquidadora Única de la sociedad Transportes Álvarez Guecho, S.L. (en liquidación), procede a la Convocatoria de Junta General a celebrar el próximo 20 de julio de 2018 a las 10 horas, en el domicilio social sito en Galdakao, Plaza de Miguel de Unamuno, número 9, planta baja, con el objeto de deliberar y decidir los asuntos que se corresponden en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales formadas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente a los ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, del balance de liquidación.
Tercero.- Aprobación, si procede, del informe completo de operaciones liquidatorias.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del proyecto de división entre los socios del activo resultante.
Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta General los socios podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma de manera gratuita.
Galdakao, 28 de junio de 2018.- La Liquidadora Única.
A180043812 - TALLERES ALCAZABA, S.A.
Nº de registro: A180043812
Fuente: BORME-C-2018-5824
Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Almería, Carretera de Granada, s/n, subida a la Colonia Araceli, el día 9 de agosto de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y el 10 de agosto de 2018, a las 10:05 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
Tercero.- Modificación de los artículos 4, 6, 10, 13, 14 y 15 de los Estatutos Sociales, para recoger las anteriores modificaciones y eliminar la referencia al Administrador Único.
Almería, 26 de junio de 2018.- El Administrador Único, Ramón del Pino García.
A180043849 - SOTEINGARTE INMUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180043849
Fuente: BORME-C-2018-5822
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Alameda de Urquijo, 12-4.º Dcha, en primera convocatoria, el día 6 de agosto de 2018 a las 12,00 horas y, en segunda convocatoria, el día 7 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, conforme el siguiente:
Primero.- Aprobación, a los efectos de dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 160 f) de la LSC, de la venta del inmueble propiedad de la compañía -Inscrito en el Registro de la Propiedad de Baracaldo, Tomo 1264, Libro 964, Folio 109, finca n.º 7.879 de Baracaldo- con respeto a los términos esenciales de la oferta de compra presentada (objeto, precio y plazo).
Segundo.- Facultar expresamente al órgano de administración de la compañía, a fin de que dicho órgano pueda convenir con el comprador aquellos aspectos accesorios de dicha compraventa y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean oportunos para llevar a efecto la operación aprobada.
Tercero.- a) Acuerdo de retribución, en su caso, por la gestiones de venta realizadas por la persona que ha intermediado en la operación de compraventa.
b) Determinación de la retribución y condiciones de pago, en su caso.
Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a la propuesta de compra presentada e informes del Consejo de Administración sobre los acuerdos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.
Bilbao, 26 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Múgica Marquiegui.
A180043818 - SOLINGEN BSS, S.A.
Nº de registro: A180043818
Fuente: BORME-C-2018-5821
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad el día 3 de agosto a las 09:00 h en primera convocatoria y el 4 de agosto a las 09:00 h en segundo lugar para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, así como la aplicación del resultado contable.
Segundo.- Renovación de Cargos del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobar modificaciones estatutarias en relación a los medios de publicación de convocatoria de Junta.
Madrid, 27 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Heras Martín.
A180043931 - SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES PORTUARIOS DO PORTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, S.A.
Nº de registro: A180043931
Fuente: BORME-C-2018-5820
El consejo de administración de Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Porturarios do Porto de Vilagarcía de Arousa, S.A. (Sagep Vilagarcía) (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 31 de julio de 2018, a las 10:00 horas, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 1 de agosto de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Toma de conocimiento de la dimisión de un consejero.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Vilagarcía de Arousa, 27 de junio de 2018.- El Representante persona física de Boluda Terminales Marítimas, S.A., Presidente del consejo de administración, Rafael Lozano Ojeda.
A180043994 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA SANTA TERESA, S.L.
Nº de registro: A180043994
Fuente: BORME-C-2018-5818
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el día 31 de julio de 2018, a las 13:00 horas en el domicilio social, sito en la calle Londres, 2 (A Coruña), bajo el siguiente:
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales que se someterán a aprobación.
A Coruña, 27 de junio de 2018.- El Administrador Único, Juan Carlos González Acebes.
A180043844 - PUMAPARK, S.A.
Nº de registro: A180043844
Fuente: BORME-C-2018-5817
Corrección de errores al anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas publicado el 25 de junio de 2018 en el BORME número 120 en la página 6564.
Se comunica que por error material en la convocatoria publicada para la Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad se señalaba para su celebración el día 26 de julio a las 19 horas y el 27 de julio a la misma hora, siendo la hora correcta en ambas convocatorias las 20 horas, manteniéndose el lugar y las fechas.
Palma de Mallorca, 26 de junio de 2018.- El Administrador único, Francisco Sugrañes Salva.
A180043768 - PRINCESA, S.L.
Nº de registro: A180043768
Fuente: BORME-C-2018-5816
En virtud del artículo 11 de los Estatutos Sociales y de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 23 de julio de 2018, a las 19 horas en primera convocatoria en el domicilio social de la compañía sito en Madrid en calle Princesa n.º 31, planta 8, puerta 4, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente:
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ejercicio 2017.
Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se sometan a aprobación en la Junta.
Madrid, 25 de junio de 2018.- El Administrador Solidario, Albert J. Fernández de Troconiz Revuelta.

References: artículo 286
 artículo 21
 artículo 16
 artículo 160
 artículo 272
 artículo 11