Source: http://docplayer.pl/38508189-Akt-notarialny-repertorium-a-560-2016.html
Timestamp: 2019-12-13 07:17:13+00:00

Document:
AKT NOTARIALNY. Repertorium A. 560/ PDF Darmowe pobieranie
Download "AKT NOTARIALNY. Repertorium A. 560/2016"
1 Kancelaria Notarialna Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18 WYPIS tel , , fax , tel/fax Repertorium A. 560/2016 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego marca roku dwa tysiące szesnastego ( ) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z I części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Poznań, ulica Umińskiego 9B lok. 15, wpisanej pod numerem KRS do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168. poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 15 marca 2016 roku o godzinie 09:38:05, identyfikator wydruku: RP/357784/12/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu (piętnastego marca dwa tysiące szesnastego) roku w Kancelarii Notarialnej
2 2 Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer identyfikacyjny REGON PROTOKÓŁ. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczając, że Zarząd spółki z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 15 marca 2016 roku na godzinę w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Zgromadzenia Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Podjęcie uchwały w prawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Zamknięcie obrad Zgromadzenia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie nad uchwałą w brzmieniu:
3 3 Uchwała nr 1 w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta Następnie Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej Zgłoszono kandydatury Olafa Grelowskiego i Marii Ruszkowskiej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono Wobec powyższego Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie nad uchwałą w brzmieniu: Uchwała nr 2 w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Olaf Grelowski, Maria Ruszkowska.
4 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zgłosił kandydaturę Jarosława Stefańczyka, reprezentującego jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku akcjonariusza, który wyraził zgodę na kandydowanie Innych kandydatów nie zgłoszono Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu: Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Jarosława Stefańczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału
5 5 zakładowego. Ogółem oddano ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta Jarosław Stefańczyk wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności. --- Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo akcji zwykłych i głosów, co stanowi 92,255% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 marca 2016 roku, a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art Kodeksu spółek handlowych Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 w związku z art. 395, art i i art Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 18 lutego 2016 roku ogłoszenia na stronie internetowej Spółki zawierającego elementy określone w art Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 i art Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Dokumentacja, w tym projekty uchwał, związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem począwszy od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
6 6 Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 18 lutego 2016 roku o zwołaniu Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta Następnie Jarosław Stefańczyk, reprezentujący jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 5 kwietnia 2016 roku Innych wniosków nie zgłoszono Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w brzmieniu: Uchwała nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 5 kwietnia 2016 roku do godziny Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął I część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku Do protokołu załączono listę obecności i w odpisie pełnomocnictwo do reprezentacji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kampa SA zwołanym na dzień 15 marca 2016 roku Pełnomocnik akcjonariusza Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że: powyższe pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło, zostało udzielone przez osobę uprawnioną do reprezentacji wyżej wymienionej Spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji tej Spółki, nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu spółka Kampa SA Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Stefańczyka, zamieszkałego w Płocku, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce
8 8 4. Do pobrania: taksa notarialna z 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianą) ,- zł (siedemset złotych), % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz ze zmianami) ,- zł (sto sześćdziesiąt jeden złotych) Razem: ,- zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych) Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 11 czerwca 2017 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. w dniu 11 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1/2017 Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

References: art. 4
 art. 399
 art. 395
 art. 401
 art. 408
 art. 41
 art. 146