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ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS - PDF
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Isabel Ortiz Fidalgo
1 ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2014 C.I.F. A DENOMINACIÓN SOCIAL CODERE, S.A. DOMICILIO SOCIAL AVENIDA DE BRUSELAS, 26, (ALCOBENDAS) MADRID
2 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: Fecha de última modificación Capital social ( ) Número de acciones Número de derechos de voto 19/10/ , Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: Sí No X A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: Nombre o denominación social del accionista Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos % sobre el total de derechos de voto MASAMPE HOLDING, B.V ,35% Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: Nombre o denominación social del Consejero Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos % sobre el total de derechos de voto ,18% DON EUGENIO VELA SASTRE ,04% DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ ,54% DON JOSEPH ZAPPALA ,51% DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ,77% Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto DON EUGENIO VELA SASTRE DOÑA CARMEN FERRER PALASÍ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ M LUXEMBOURG SIF-GLOBAL ASSETS BRISA DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ SOLGIM INVERSIONES SICAV, S.A DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MASAMPE HOLDING, B.V % total de derechos de voto en poder del consejo de administración 69,13% Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad 2
3 A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación: Familiar Breve descripción: Dª Encarnación Martínez Sampedro y D. José Antonio Martínez Sampedro son hermanos. MASAMPE HOLDING, B.V. DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación: Societaria Breve descripción: D. José Antonio Martínez Sampedro es Managing Director de Masampe Holding B.V. Adicionalmente, D. José Antonio Martínez Sampedro ostenta el control de Masampe Holding BV a través del poder que tiene otorgado en relación con los derechos de voto en Mabloem Ontwikkeling BV (ver apartado H). A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: MASAMPE HOLDING, B.V. CODERE, S.A. Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación: Societaria Breve descripción: Masampe Holding B.V. es el accionista mayoritario (51,346%) de Codere S.A. DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CODERE, S.A. Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación: Societaria Breve descripción: José Antonio Martínez Sampedro es Presidente y Consejero Delegado de Codere S.A. 3
4 CODERE, S.A. Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación: Societaria Breve descripción: Dª Encarnación Martínez Sampedro es Consejera de Codere S.A. A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto: Sí No X Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente: Sí No X En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente: La sociedad no tiene conocimiento de que durante el ejercicio se haya producido alguna de las situaciones descritas. A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela: Sí X No DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Nombre o denominación social Observaciones D. José Antonio Martínez Sampedro controla MASAMPE HOLDING, B.V.a través del poder que tiene otorgado en relación con los derechos de voto en Mabloem Ontwikkeling BV (ver apartado H), así como a través de su propia participación directa en el capital social de Codere S.A. A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: A fecha de cierre del ejercicio: Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social (*) A través de: ,70% Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio: 4
5 Fecha de comunicación Total de acciones directas adquiridas Total de acciones indirectas adquiridas % total sobre capital social 31/12/ ,52% A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2013, aprobó como punto cuarto del orden del día lo siguiente: 1. Dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la adquisición de acciones propias conferida bajo el punto noveno del orden del día de la Junta general de accionistas celebrada el día 10 de mayo de 2012, autorizar, de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación, la adquisición derivativa, en cualquier momento y cuantas veces lo considere oportuno, por parte de Codere, S.A., bien directamente, bien a través de cualesquiera sociedades filiales de las que ésta sea sociedad dominante, de acciones propias, totalmente desembolsadas, por compraventa o por cualquier otro título jurídico oneroso. El precio o contraprestación de adquisición mínimo será el valor nominal de las acciones propias adquiridas y el máximo el resultado de incrementar en un 20 por ciento el valor de cotización en la fecha de su adquisición. Esta autorización se concede por un plazo de cinco años a contar desde la fecha de celebración de esta Junta, y está expresamente sujeta a la limitación de que en ningún momento el valor nominal de las acciones propias adquiridas en uso de esta autorización, sumado al de las que ya posean Codere, S.A. y cualesquiera de sus sociedades filiales, pueda exceder del máximo permitido por la Ley en cada momento. Expresamente se hace constar que esta autorización puede ser utilizada total o parcialmente para la adquisición de acciones propias para ser entregadas o transmitidas a trabajadores o administradores de la sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquéllos sean titulares. 2. Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el ejercicio de la autorización objeto de este acuerdo y para llevar a cabo el resto de las previsiones contenidas en éste, pudiendo dichas facultades ser delegadas por el Consejo de Administración a favor de cualquier Consejero, del Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración, o de cualquier otra persona a la que el Consejo de Administración apodere expresamente al efecto. A.10 Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. Sí No X A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. Sí No X En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones: A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. Sí No X En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera. B JUNTA GENERAL B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general. Sí No X 5
6 B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: Sí X No Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. % establecido por la entidad para la adopción de acuerdos Mayoría reforzada distinta a la establecida en el artículo LSC para los supuestos del LSC Otros supuestos de mayoría reforzada 75,00% 0,00% Describa las diferencias Los Estatutos de la Sociedad refuerzan la mayoría del voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta establecida en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital y requieren, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la citada Ley, el voto favorable del 75% del capital presente o representado en la junta, cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento. B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos. El artículo 19 de los Estatutos Sociales establece: Sin embargo, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. Para adoptarse los referidos acuerdos, será necesario el voto favorable del 75% del capital presente o representado en la junta, cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento. Esta misma disposición se encuentra establecida en el artículo 20.2 del Reglamento de la Junta General de Codere S.A. Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad dispone que es competencia de la Junta General: h) La transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio al extranjero y disolución de la Sociedad, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales. En cuanto a la votación de los acuerdos, el artículo 3. b) del Reglamento de la Junta General establece que en la junta general se votarán separadamente En caso de modificación de estatutos, cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes. B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los del ejercicio anterior: Datos de asistencia Fecha junta general % de presencia física % en % voto a distancia representación Voto electrónico Otros Total 27/06/ ,75% 61,39% 0,00% 0,83% 77,97% 14/08/ ,88% 62,28% 0,00% 1,73% 78,89% 25/06/ ,38% 63,40% 0,00% 0,00% 76,78% B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general: Sí X No 6
7 Número de acciones necesarias para asistir a la junta general 100 B.6 Indique si se ha acordado que determinadas decisiones que entrañen una modificación estructural de la sociedad ( filialización, compra-venta de activos operativos esenciales, operaciones equivalentes a la liquidación de la sociedad ) deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes Mercantiles. Sí No X B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad. La dirección de la página web de la Sociedad es Desde dicha dirección pinchando en el enlace denominado "Accionistas e Inversores", se despliegan múltiples opciones, debiendo elegirse la denominada "Gobierno Corporativo". Al pinchar en ese enlace aparecen diversas informaciones sobre el Gobierno Corporativo de Codere SA, tales como sus Estatutos Sociales, el Reglamento de Junta General, la composición del Consejo de Administración, el Reglamento del Consejo de Administración, y una concreta sobre las Juntas Generales. En esta pestaña, se encuntra publicada toda la información relativa a las Junta Generales de Accionistas celebradas desde la fecha de salida a bolsa, así como información sobre el Foro Electrónico de Accionistas. C ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD C.1 Consejo de administración C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: Número máximo de consejeros 15 Número mínimo de consejeros 4 C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: Nombre o denominación social del consejero DON JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ IGNACIO CASES MÉNDEZ DOÑA ENCARNACIÓN MARTÍNEZ DON EUGENIO VELA SASTRE DON JOSÉ RAMÓN ROMERO RODRÍGUEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ Representante Cargo en el consejo F Primer nombram F Último nombram Procedimiento de elección CONSEJERO 17/06/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE- CONSEJERO DELEGADO 07/05/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 17/06/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 17/06/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 17/06/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 17/06/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 07/05/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 7
8 Nombre o denominación social del consejero DON JUAN JUNQUERA TEMPRANO MASAMPE, S.L. Representante DON JOSE MARÍA LASTRAS BERMUDEZ Cargo en el consejo F Primer nombram F Último nombram Procedimiento de elección CONSEJERO 10/05/ /05/2012 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS VICEPRESIDENTE 07/05/ /06/2014 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DON JOSEPH ZAPPALA CONSEJERO 20/11/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Número total de consejeros 10 Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información: C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS Nombre o denominación social del consejero DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ Comisión que ha informado su nombramiento COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Cargo en el organigrama de la sociedad PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DIRECTORA DIRECTOR CODERE AMÉRICA Número total de consejeros ejecutivos 3 % sobre el total del consejo 30,00% CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES Nombre o denominación social del consejero DON JOSÉ IGNACIO CASES MÉNDEZ DON JOSÉ RAMÓN ROMERO RODRÍGUEZ MASAMPE, S.L. Comisión que ha informado su nombramiento COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Número total de consejeros dominicales 3 % sobre el total del consejo 30,00% CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES Nombre o denominación del consejero: DON JUAN JUNQUERA TEMPRANO 8
9 Perfil: Ex-secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Director General de Innersum, S.L. Nombre o denominación del consejero: DON JOSEPH ZAPPALA Perfil: Ex - Embajador de Estados Unidos en España ( ). Presidente de Joseph Zappala Investments. Número total de consejeros independientes 2 % total del consejo 20,00% Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. Ningún consejero independiente incurre en esta circunstancia. En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente. OTROS CONSEJEROS EXTERNOS Nombre o denominación del consejero DON JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ DON EUGENIO VELA SASTRE Comisión que ha informado o propuesto su nombramiento COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO Número total de otros consejeros externos 2 % total del consejo 20,00% Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas: Nombre o denominación social del consejero: DON JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo: CODERE, S.A. Motivos: 9
10 La Ley 31/2.014 de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, establece en su artículo 529 duodecies que no podrá ser considerado en ningún caso como consejero independiente quien haya sido consejero durante un período continuado superior a 12 años. A la entrada en vigor de la citada Ley, entendemos que la condición de Consejero Independiente que hasta esa fecha ostentaba D. Juan José Zornoza Pérez conforme a la Orden ECC/461/2.013, se ha perdido al haber transcurrido ese plazo de doce años establecido. Entendemos no obstante lo anterior, que D. Juan José Zornoza Pérez no puede ser considerado dominical, al no poseer participación accionarial alguna en la sociedad, ni haber sido designado o representar a accionista alguno de la sociedad. Nombre o denominación social del consejero: DON EUGENIO VELA SASTRE Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo: CODERE, S.A. Motivos: La Ley 31/2.014 de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, establece en su artículo 529 duodecies que no podrá ser considerado en ningún caso como consejero independiente quien haya sido consejero durante un período continuado superior a 12 años. A la entrada en vigor de la citada Ley, entendemos que la condición de Consejero Independiente que hasta esa fecha ostentaba D. Eugenio Vela Sastre conforme a la Orden ECC/461/2.013, se ha perdido al haber transcurrido ese plazo de doce años establecido. Entendemos no obstante lo anterior, que D. Eugenio Vela Sastre no puede ser considerado dominical, al no haber sido designado por su condición de accionista, ni representar a accionista alguno. Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero: Nombre o denominación social del consejero Fecha del cambio Condición anterior Condición actual DON JUAN JOSÉ ZORNOZA PÉREZ 24/12/2014 Independiente Otro Externo DON EUGENIO VELA SASTRE 24/12/2014 Independiente Otro Externo C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: Ejercicio 2014 Número de consejeras Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 % sobre el total de consejeros de cada tipología Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejecutiva ,33% 33,33% 33,33% 33,33% Dominical ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Independiente ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Otras Externas ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Total: ,00% 10,00% 10,00% 11,11% 10
11 C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Explicación de las medidas La sociedad no tiene adoptadas formalmente medidas, ni ningún procedimiento formal encaminado a la inclusión de mujeres en el Consejo, de forma que se equilibre su presencia en el Consejo. No obstante lo anterior, el Código Ético y de Conducta del Grupo Codere en su apartado IV puntos 1 señala que El Grupo Codere promoverá la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo, así como, al acceso a bienes y servicios y su suministro. En el punto 5 del mismo apartado se señala que El Grupo Codere mantendrá la más rigurosa y objetiva política de selección, atendiendo exclusivamente a los méritos académicos y profesionales de los candidatos y a las necesidades del Grupo. C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: Explicación de las medidas El Reglamento del Consejo de Administración de Codere S.A. establece como obligación del Comité de Gobierno Corporativo, el velar para que al proveerse nuevas vacantes en el Consejo, los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y para que la sociedad busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado. En este sentido, el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad atribuye como competencia del Comité de Gobierno Corporativo la de evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarias en el Consejo, así como la de definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluar el tiempo y dedicación precisos para desempeñar bien su cometido. Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: Explicación de los motivos Actualmente, el Consejo de Administración de Codere, S.A. está compuesto por diez consejeros, siendo uno de ellos Doña Encarnación Martínez Sampedro, quien ostenta la condición de Consejera Ejecutiva de la Compañía, lo que supone que un 10% del Consejo de Administración está formado por mujeres. Las últimas estadísticas publicadas por la CNMV, y referentes al año 2013, reflejan que el porcentaje medio de participación de las mujeres en los Consejos de Administración de entidades españolas cotizadas era del 12%. No obstante lo anterior, el Informe correspondiente a indica que en sociedades cotizadas con una capitalización inferior a 500 millones, la media de mujeres en los Consejos de Administración desciende a Por ello podemos concluir que el porcentaje que representan las mujeres en el Consejo de Administración de "Codere S.A." se encuentra en línea con la media de sociedades comparables. C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones significativas. Don Jose Antonio Martínez Sampedro, poseedor del 12,425% de las acciones de la Compañía, y quien controla indirectamente un % adicional, se encuentra representado en el Consejo de Administración por los consejeros D. José Ignacio Cases Méndez, D. José Ramón Romero Rodríguez y el consejero Masampe, S.L., Consejero Dominical y Vicepresidente del Consejo, que está representada a su vez por Don José María Lastras Bermúdez. C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital: 11
12 Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido: Sí No X C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s: Nombre o denominación social del consejero: DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Breve descripción: El Consejo de Administración tiene delegadas con carácter permanente en el Consejero Delegado todas las facultades, salvo las legal o estatutariamente reservadas y las indelegables de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración. C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: Nombre o denominación social del consejero DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Denominación social de la entidad del grupo COLONDER. S.A.U. CODERE INTERNACIONAL DOS. S.A.U. CODERE SERVICIOS COMPARTIDOS, S.A.U. C-F8. S.L. CODERE DISTRIBUCIONES. S.L. CODERE ESPAÑA. S.L.U. CODERE AMÉRICA. S.A.U. CODERE INTERNACIONAL. S.L.U. NIDIDEM. S.L.U. CODERE INTERACTIVA S.L. GESTIONI MARCONI. S.R.L. VEGAS. S.R.L. OPERBINGO ITALIA. S.P.A. Cargo PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO SOLIDARI PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO SOLIDARI ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO SOLIDARI ADMINISTRADOR SOLIDARIO PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO SOLIDARI PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO PRESIDENTE DEL CONSEJO 12
13 Nombre o denominación social del consejero Denominación social de la entidad del grupo GIOMAX. S.R.L. BINTENGRAL. S.P.A. CODERE ITALIA. S.P.A. CODERE GAMING ITALIA. S.R.L. CODERE NETWORK. S.P.A. CODEMATICA. S.R.L. COLONDER. S.A.U. PARISIENNE S.R.L. PALACE BINGO SRL CODERE GIRONA. S.A. CODERE GUADALAJARA. S.A. CODERE INTERNACIONAL DOS. S.A.U. OPERIBÉRICA. S.A. MISURI. S.A. CARTAYA. S.A. CODERE ASESORÍA S.A. CODERE APUESTAS NAVARRA S.A.U. RED AEAM. S.A. CODERE APUESTAS S.A.U. CODERE ONLINE S.A.U. CODERE SERVICIOS COMPARTIDOS, S.A.U. CODERE APUESTAS VALENCIA S.A.U. RECREATIVOS OBELISCO. S.L. SIGIREC. S.L. EL PORTALÓN. S.L. RESTI Y CIA. S.L. CODERE LOGROÑO. S.L. CODERE APUESTAS GALICIA. S.L.U. CODERE APUESTAS CASTILLA-LA MANCHA S.A.U. CODERE APUESTAS MURCIA. S.L.U. Cargo ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR UNICO PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRADOR UNICO CONSEJERA DELEGADA SOLIDARIA ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR SOLIDARIO SECRETARIA CONSEJO ADMON Y CONSEJERA DEL CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR UNICO PRESIDENTE DEL CONSEJO Y CONSEJERA DELEG PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR MANCOMUNADO ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR ÚNICO 13
14 Nombre o denominación social del consejero DON JOSÉ RAMÓN ROMERO RODRÍGUEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ C-F8. S.L. Denominación social de la entidad del grupo CODERE DISTRIBUCIONES. S.L. CODERE ESPAÑA. S.L.U. CODERE AMÉRICA. S.A.U. CODERE INTERNACIONAL. S.L.U. NIDIDEM. S.L.U. CODERE APUESTAS ESPAÑA S.L.U. CODERE SERVICIOS, S.R.L. JPVMATIC S.L.U. CODERE ALICANTE, S.L.U. CODERE APUESTAS ARAGON S.L.U. CODERE INTERACTIVA S.L. INTERMAR BINGOS. S.A. CODERE ARGENTINA. S.A. BINGOS DEL OESTE. S.A. IBERARGEN. S.A. BINGOS PLATENSES. S.A. SAN JAIME. S.A. INTERBAS. S.A. ITAPOAN. S.A. INTERJUEGOS. S.A. ALTA CORDILLERA. S.A. HÍPICA DE PANAMÁ. S.A. COMPAÑÍA DE RECREATIVOS DE PANAMÁ. S.A. COLONDER. S.A.U. CODERE INTERNACIONAL DOS. S.A.U. CODERE SERVICIOS COMPARTIDOS, S.A.U. CODERE AMÉRICA. S.A.U. CODERE INTERNACIONAL. S.L.U. NIDIDEM. S.L.U. Cargo ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO CONSEJERA DELEGADA SOLIDARIA ADMINISTRADOR SOLIDARIO CONSEJERA DELEGADA SOLIDARIA ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADOR UNICO CONSEJERO PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO ADMINISTRADOR SOLIDARIO CONSEJERO DELEGADO SOLIDARIO 14
15 Nombre o denominación social del consejero DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ DON JOSÉ RAMÓN ROMERO RODRÍGUEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ Denominación social de la entidad del grupo CODERE MEXICO S.A. DE C.V. CODERE HUESCA SL CODERE SAGUNTO SLU CODERE APUESTAS LA RIOJA S.A. CODERE APUESTAS CASTILLA Y LEÓN S.A.U. CODERE APUESTAS CATALUÑA SAU CODERE APUESTAS CEUTA S.L.U. CODERE APUESTAS EXTREMADURA S.AU. CODERE MÉXICO SA DE CV IMPULSORA DE CENTROS DE ENTRETENIMIENTO LAS AMÉRICAS SAPI DE CV IMPULSORA DE CENTROS DE ENTRETENIMIENTO LAS AMÉRICAS SAPI DE CV CODERE CHILE LIMITADA CARRASCO NOBILE S.A. DESARROLLO ONLINE JUEGOS REGULADOS SAU Cargo TESORERO ADMINISTRADOR UNICO ADMINISTRADORA UNICA ADMINISTRADORA ÚNICA ADMINISTRADORA ÚNICA ADMINISTRADORA ÚNICA ADMINISTRADORA ÚNICA ADMINISTRADORA ÚNICA CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJERO PRESIDENTE CONSEJERO MANDATARIO DIRECTOR ADMINISTRADORA ÚNICA C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros: Sí X No Explicación de las reglas El artículo 4.1.b) del Reglamento del Consejo de Administración establece que los Consejeros no podrán, salvo autorización expresa del Consejo, previo informe del Comité de Gobierno Corporativo, formar parte de más de 8 consejos, excluyendo (i) los Consejos de Sociedades que formen parte del mismo grupo que la Sociedad, (ii) los Consejos de Sociedades familiares o patrimoniales de los Consejeros o sus familiares y (iii) los Consejos de los que formen parte por su relación profesional. C.1.14 Señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el consejo en pleno se ha reservado aprobar: La política de inversiones y financiación La definición de la estructura del grupo de sociedades La política de gobierno corporativo La política de responsabilidad social corporativa El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales Sí X X X X X No 15
16 La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites Sí X X X No C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: Remuneración del consejo de administración (miles de euros) Importe de la remuneración global que corresponde a los derechos acumulados por los consejeros en materia de pensiones (miles de euros) Remuneración global del consejo de administración (miles de euros) C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: Nombre o denominación social DON PEDRO CARLOS ECHEVARRIA ARNAIZ DON RAFAEL LÓPEZ ENRÍQUEZ CHILLÓN DON SERAFÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ DON BERNARDO CHENA MATHOV DON FELIPE LUDEÑA MUÑOZ DON ANGEL CORZO UCEDA DON ADOLFO CARPENA MANSO DON FERNANDO ORS VILLAREJO DON ITALO DURAZZO DON ALEJANDRO PASCUAL GONZALEZ Cargo DIRECTOR ADJUNTO A PRESIDENCIA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DIRECTOR GENERAL ARGENTINA DIRECTOR SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DIRECTOR DE MÁRKETING Y COMUNICACIÓN DIRECTOR OPERACIONES EUROPA Remuneración total alta dirección (en miles de euros) C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero Denominación social del accionista significativo Cargo DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MASAMPE HOLDING, B.V. ADMINISTRADOR MANCOMUNADO Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero vinculado: MASAMPE, S.L. Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 16
17 Descripción relación: MASAMPE, S.L. es una entidad 100% participada por Don Jose Antonio Martínez Sampedro. Nombre o denominación social del consejero vinculado: Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: MASAMPE HOLDING, B.V. Descripción relación: Doña Encarnación Martínez Sampedro es la accionista mayoritaria de Mabloem Ontwikkeling BV, sociedad titular del 100% de Masampe Holding, B.V. Nombre o denominación social del consejero vinculado: Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Descripción relación: Relación de parentesco (hermanos). Nombre o denominación social del consejero vinculado: DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Descripción relación: Relación de parentesco (hermanos). Nombre o denominación social del consejero vinculado: DON LUIS JAVIER MARTÍNEZ Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: Descripción relación: Luis Javier Martínez Sampedro y Dª Encarnación Martínez Sampedro son hermanos. C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: 17
18 Sí No X C.1.19 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. - Selección: El Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía atribuye al Comité de Gobierno Corporativo la competencia de realizar las propuestas al Consejo en relación con las funciones de éste de nombramiento o de propuesta relativas a la composición del Consejo y de sus Comités. A tal fin, el Reglamento del Consejo encomienda al citado Comité la función de evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, así como la de definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluar el tiempo y dedicación precisos para desempeñar bien su cometido. En particular, el Comité de Gobierno Corporativo velará para que al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras. (Arts y 1.16 del Reglamento del Consejo de Administración). - Nombramiento: La designación de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Junta General de Accionistas (art de los Estatutos Sociales), sin perjuicio de la facultad del Consejo de designar, de entre los accionistas, las personas que hayan de ocupar las vacantes que se produzcan, hasta que se reúna la primera Junta General de Accionistas (art de los Estatutos Sociales). No podrán ser Consejeros ni representar a Consejeros que sean personas jurídicas aquellas personas a quienes afecte alguna causa de incompatibilidad, inhabilitación, incapacidad o prohibición legalmente establecida de cualquier ámbito territorial que afecte a la Compañía, tanto de carácter general como aquéllas aplicables en razón del objeto y actividades de la Sociedad (art de los Estatutos Sociales). Por lo demás, y en todo caso, las personas designadas como Consejeros habrán de reunir, además de las condiciones exigidas por la Ley y los Estatutos, las previstas en el Reglamento del Consejo de Administración, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma de posesión a cumplir las obligaciones y deberes en él previstas, destacándose que cuando el Consejo de Administración efectúe sus propuestas de nombramiento de Consejeros a la Junta General y realice los nombramientos que procedan en régimen de cooptación lo hará a propuesta del Comité de Gobierno Corporativo, en el caso de Consejeros Independientes y previo informe del Comité de Gobierno Corporativo, en el caso de los restantes Consejeros (art. 2 del Reglamento del Consejo de Administración). - Reelección: Los Consejeros ejercerán sus funciones durante el plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos para nuevos mandatos de igual duración (art de los Estatutos Sociales). Al igual que en el caso de los nombramientos, la reelección deberá estar precedida bien por una propuesta del Comité de Gobierno Corporativo (caso de Consejeros Independientes), o bien por un informe del citado Comité (caso del resto de Consejeros). - Evaluación: El Consejo evalúa una vez al año, a propuesta del Comité de Gobierno Corporativo, su propio funcionamiento, el de los Comités y el del Presidente del Consejo (art. 12 del Reglamento del Consejo de Administración). - Cese: Los Consejeros cesarán en los supuestos y por las causas establecidas legal o estatutariamente (art. 3.1 del Reglamento del Consejo de Administración). C.1.20 Indique si el consejo de administración ha procedido durante el ejercicio a realizar una evaluación de su actividad: Sí X No En su caso, explique en qué medida la autoevaluación ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: Descripción modificaciones 18
19 El Reglamento del Consejo en su artículo 12 establece la obligación de que una vez al año, el Consejo evalúe a propuesta del Comité de Gobierno Corporativo, su propio funcionamiento, el de sus Comités y el del Presidente del Consejo. Tras la autoevaluación realizada al ejercicio 2.014, el Consejo de Administración aprobó un informe sobre el mismo, que incorporaba determinadas medidas para mejorar aquellas áreas en que se había detectado un funcionamiento menos adecuado. C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. Los Consejeros Dominicales deberán presentar su dimisión cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación social o cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus Consejeros Dominicales (art. 3.3 del Reglamento del Consejo de Administración). El Consejo no deberá proponer el cese de ningún Consejero Independiente antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo, previo informe del Comité de Gobierno Corporativo. En particular se entenderá que existe justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en alguna de las circunstancias que impida su calificación como Independiente (art. 3.4 del Reglamento del Consejo de Administración). También podrá proponerse el cese de Consejeros Independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la Sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en el artículo 1.9 de este Reglamento (art. 3.5 del Reglamento del Consejo de Administración). Los Consejeros estarán obligados a dimitir en aquellos supuestos en que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad (art. 3.6 del Reglamento del Consejo de Administración). Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo (art. 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración). C.1.22 Indique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su caso, explique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona: Sí X No Medidas para limitar riesgos A tenor del artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración será el primer ejecutivo de la Compañía. El artículo 7 del Reglamento del Consejo de Administración de Codere S.A. establece que sin perjuicio de las facultades representativas y de ejecución correspondientes al Presidente y de los apoderamientos o delegaciones conferidos por la Sociedad, corresponde al Consejo, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la dirección cumpla los objetivos marcados y respete el objeto e interés de la Sociedad. Adicionalmente, el artículo reserva al Consejo de Administración, la competencia para la aprobación de hasta 18 materias distintas, que van desde las operaciones de fusión, absorción, escisión o concentración en que esté interesada cualquiera de las sociedades participadas por Codere, S.A., con exclusión de las que tengan lugar únicamente dentro de su Grupo de sociedades; la enajenación de participaciones en el capital de sociedades o de otros activos fijos cuyo valor supere los tres millones de euros; la cesión de derechos sobre el nombre comercial o marcas, así como sobre patentes, tecnología y cualquier modalidad de propiedad industrial que pertenezca a Codere S.A o sociedades de su Grupo y que tengan relevancia económica, cuando trasciendan del giro o tráfico habitual de las actividades del Grupo; entre otras. Del mismo modo, todo acuerdo o decisión de especial relevancia para la compañía debe de someterse, con carácter previo a la aprobación del Consejo, al conocimiento del Comité del Consejo correspondiente. Para la adopción de determinados acuerdos, se exige adicionalmente que el Comité competente realice un informe, o sea incluso quien proponga el acuerdo. Igualmente, es importante destacar que el Presidente carece de voto de calidad dentro del Consejo de Administración. Indique y, en su caso explique, si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el consejo de administración Sí X No 19
20 Explicación de las reglas El artículo 10.5 del Reglamento del Consejo de Administración de Codere, S.A. establece que el Vicepresidente o, en su defecto, uno de los Consejeros Independientes podrá solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día para hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros externos y dirigirá la evaluación por el Consejo de su Presidente. Adicionalmente, el artículo 10.6 en el marco de la designación de la figura del Vicepresidente, señala que el Consejo de Administración podrá nombrar, si lo estima oportuno, un Vicepresidente a efectos de que pueda no sólo sustituir al Presidente en casos de ausencia o enfermedad, sino también auxiliarle en el desempeño de sus funciones. C.1.23 Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: En su caso, describa las diferencias. Sí No X C.1.24 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración. Sí No X C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: Sí No X C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros: Sí No X C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa: Sí No X C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido obligatoriedad de delegar en un consejero de la misma tipología. En su caso, detalle dichas normas brevemente. El artículo de los Estatutos Sociales dispone que los Consejeros podrán delegar por escrito su asistencia y voto en cualquier otro Consejero. Por su parte, el artículo 4.1.d. del Reglamento del Consejo de Administración si bien establece el deber de los Consejeros de asistir a las reuniones de los órganos de que formen parte, dispone que las inasistencias deben reducirse a los casos indispensables, debiendo, en esos casos conferir su representación a otro miembro del Consejo, por escrito dirigido al Presidente del Consejo, con instrucciones y con carácter especial para cada sesión. C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia 20
ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2014 C.I.F. N0067816I DENOMINACIÓN SOCIAL

References: artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 529
 artículo 529
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 4