Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-wza,902550
Timestamp: 2018-08-18 18:32:47+00:00

Document:
Treść uchwał podjętych przez WZA - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał podjętych przez WZA
Czwartek, 26 kwietnia 2007 (19:44)
Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 kwietnia 2007 r.:
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w roku 2006
Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta
Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2006, zawierające:
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 125 081 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto 7 258 tys. PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
91 664 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Uzyskany w 2006 roku zysk netto Banku w wysokości 7 257 812,47 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 47/100) dzieli się w następujący sposób:
1) kwotę w wysokości 7 257 812,47 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście tysięcy złotych 47/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy.
z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006, zawierające:
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 133 173 tys. PLN (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto 7 258 tys. PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 98 495 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku 2006
Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje:
Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Andrzejowi Kopeć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.
Udziela się Pani Ewie Lipińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2006
Udziela się Panu Thomasowi Duhnkrack absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Markowi Forsterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Pawłowi Siano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
Udziela się Panu Wolfgangowi Kirsch absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
§ 39 ust. 1 pkt 5) RMF GPW

References: Art.395
 Art.393
 Art.382
 Art.395
 Art.393
 Art.382
 Art. 395
 art. 395
 art. 63
 Art. 395
 Art. 393