Source: http://docplayer.pl/154625931-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-egb-investments-s-a-zwolanego-na-dzien-22-czerwca-2017-r-w-warszawie-przy-ul.html
Timestamp: 2019-11-20 03:28:40+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. W WARSZAWIE, PRZY UL. - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. W WARSZAWIE, PRZY UL."
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. W WARSZAWIE, PRZY UL. PANKIEWICZA 3 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego EGB Investments S.A... 2 Uchwała nr 2 z 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EGB Investments S.A. za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok, Strona 1 z 11
2 obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 14. Zamknięcie obrad. 2 Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, b) bilans Spółki za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,16 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 16/100); c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie ,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę ,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015; e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,94 zł (słownie: siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych 94/100); f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. Strona 2 z 11
3 Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, obejmujące: a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, Strona 3 z 11
4 b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,17 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 17/100); c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 zysk bilansowy netto w kwocie ,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2016 o kwotę ,19 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 19/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2015; e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,41 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 41/100); f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia. Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok Strona 4 z 11
5 Zgodnie z art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. z działalności Spółki za rok 2016, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok Uchwała nr 8 w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments S.A. za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie ,18 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) w całości na kapitał zapasowy. Strona 5 z 11
6 Zarząd EGB Investments S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładającą reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Zgodnie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy wymaga podjęcia uchwały przez zwyczajne Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016 Strona 6 z 11
7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Grabarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Strona 7 z 11
8 Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 Statutu Spółki, udziela Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Strona 8 z 11
9 Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Wejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Strona 9 z 11
10 Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Iwonie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 3 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Andryszczak-Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Strona 10 z 11
11 Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium Uchwała nr 17 z 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A., działając na postawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią 14 pkt 2 Statutu Spółki powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga podjęcia uchwały przez Strona 11 z 11
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGAROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2012 R. W BYDGOSZCZY
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGAROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2012 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

References: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385