Source: http://docplayer.pl/140308487-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-kci-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-krakowie-z-dnia-30-czerwca-2017-roku.html
Timestamp: 2019-10-17 15:44:52+00:00

Document:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku - PDF
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku
Download "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku"
1 Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smula Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,17% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i przy głosów wstrzymujących się, podjęło uchwałę. Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad
2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od do r.; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od do r.; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; e) Sprawozdania finansowego GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. za 2016 r Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od do r.; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od do r.; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; e) Sprawozdania finansowego GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r
3 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r., b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.; c) udzielenia Członkom Zarządu GREMI SUKCES Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.; d) przedstawienia Zarządowi sugestii inwestycyjnej Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,36% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i przy głosach wstrzymujących się, podjęło uchwałę. Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od do Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- 3
4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od do W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i przy głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od do Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od do W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4
5 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i przy głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się: jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie ,80 zł, jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę w wysokości ,17 zł, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości ,69 zł (minus osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 69/100 gr), jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości ,17 zł, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,91 zł,
6 - wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i przy głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie ,66 zł,
7 - skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości ,95 zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości ,21 zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości ,49 zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,58 zł, wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.---- W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i przy głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r..- Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
8 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI SUKCES sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe GREMI SUKCES sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.-- 2 W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,35 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością ważnych głosów za, głosach przeciw i przy głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu z uzasadnieniem, iż sprawozdanie finansowe Gremi Sukces Sp. z o.o. jest nierzetelne, nie spełnia kryteriów wymaganych przez ustawę o rachunkowości, w szczególności ignoruje regułę kontynuacji działalności i nie ma wzmianki o zagrożeniu działalności spółki. Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- 8
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016r W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,35% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu bez uzasadnienia. Uchwała nr 9 w sprawie: w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016r
10 W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,35% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu bez uzasadnienia. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r
11 W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Machnik - Ochała z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. 11
12 Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r
14 W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:- Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. 14
15 Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI SUKCES Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 494 ksh, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI SUKCES Sp. z o.o. w roku W głosowaniu tajnym oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale została podjęta ilością ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i wobec głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 17 w sprawie: przedstawienia Zarządowi sugestii inwestycyjnej
16 Walne Zgromadzenie rekomenduje zarządowi spółki KCI S.A. podjęcie działań i analiz w kwestii możliwości przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej lub kapitałowej w Brazylii jako rynku dającego możliwości dużego zwrotu z inwestycji Wobec brzmienia art. 375 (1) kodeksu spółek handlowych uchwala ma charakter niewiążącej deklaracji intencji Akcjonariuszy W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co łącznie stanowi 58,35 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością ważnych głosów za, przy głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się. 16
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--
Uchwała nr 10 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.------------------------------------------ Działając na podstawie art. 393 pkt
Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

References: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 494
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 494
 art. 375
 art. 393
 art. 393