Source: https://www.nordea.es/es/private/legal/convocatoria-de-junta-2/
Timestamp: 2020-07-07 22:31:38+00:00

Document:
Por la presente, el Consejo de administración de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») informa a los Accionistas de la Sociedad de que, tras la debida aprobación de la autoridad supervisora del sector financiero de Luxemburgo (la «Commission de Surveillance du Secteur Financier»), se modificarán los estatutos sociales de la Sociedad.
Se celebrará una junta general extraordinaria de Accionistas (la «Junta General Extraordinaria») el día 15 de marzo de 2018, a las 10:30 horas (horario centroeuropeo), en el domicilio social de la Sociedad, sito en 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), con el siguiente orden del día:
«El objeto de la Sociedad consiste en colocar los fondos de los que dispone en valores mobiliarios y/u otros activos financieros líquidos mencionados en el artículo 41 de la ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada (en lo sucesivo, la “Ley“), con el propósito de diversificar el riesgo de inversión y proporcionar a sus accionistas el beneficio de la gestión de los activos de la Sociedad. La Sociedad podrá adoptar cualesquiera medidas y llevar a cabo cualesquiera operaciones que estime adecuadas para la consecución y el desarrollo de su objeto social en la máxima medida permitida por la Parte I de la Ley.»
Eliminación del actual Artículo 6. PÉRDIDA DE CERTIFICADOS
Incorporación de un nuevo Artículo 6. SUBFONDOS Y CLASE(S) DE ACCIONES
Incorporación de un nuevo Artículo 7. EMISIÓN DE ACCIONES
Eliminación del Artículo 8. JUNTAS DE ACCIONISTAS
Incorporación de un nuevo Artículo 8. REEMBOLSO Y CONVERSIÓN DE ACCIONES
Modificación del Artículo 9. RESTRICCIONES A LOS ACCIONISTAS
Modificación del Artículo 10. JUNTAS DE ACCIONISTAS
Eliminación del Artículo 11. PODERES
Incorporación de un nuevo Artículo 11. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Incorporación de un nuevo Artículo 13. COMITÉS y consiguiente renumeración de los artículos subsiguientes
Modificación del Artículo 15. POLÍTICA DE INVERSIÓN
Eliminación del actual Artículo 17. REEMBOLSO Y CONVERSIÓN DE ACCIONES
Eliminación del Artículo 20. GASTOS
Para que la junta pueda deliberar válidamente sobre los asuntos incluidos en el orden del día, se exige un cuórum del 50% del capital social emitido, y la adopción de cualquier acuerdo requerirá el voto favorable de al menos dos tercios de los Accionistas presentes o representados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Si no se alcanza el cuórum especificado, deberá convocarse otra Junta General Extraordinaria de Accionistas según los procedimientos estipulados por la legislación de Luxemburgo. En segunda convocatoria, la junta podrá deliberar válidamente sobre los mismos asuntos del orden del día arriba expuesto sin ningún requisito de cuórum.
Los Accionistas podrán votar en persona o a través de un representante. Cada acción confiere derecho a un voto. El texto de las modificaciones propuestas en los estatutos sociales de la Sociedad se puede obtener, previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.
Se ruega a los Accionistas que no puedan asistir a esta Junta General Extraordinaria que remitan el poder de representación adjunto, debidamente firmado, por correo a Nordea Investment Funds S.A.,
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo) o por fax, a la atención de Nordea Investment Funds S.A., al número +352433 940. Solo serán válidos los poderes de representación recibidos antes de las 17:00 horas (horario centroeuropeo) del 8 de marzo de 2018.

References: artículo 41
 Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 15
 Artículo 17
 Artículo 20