Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwza,273006
Timestamp: 2018-03-23 13:05:36+00:00

Document:
Wtorek, 18 czerwca 2002 (17:52)
2002 Zarząd STOMIL-OLSZTYN SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 czerwca 2002r.
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2001, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001r., rachunku zysków i strat za rok 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się przedstawione w dniu 18 czerwca 2002 roku Sprawozdanie finansowe za rok 2001 obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., rachunek zysków i strat za rok 2001, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto za 2001 rok.
W oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: § 1 Zysk netto osiągnięty w roku 2001 w wysokości 28.280.172,37 PLN przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Benoit de la BRETECHE - Prezesowi Zarządu STOMIL- OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bogdanowi MARIAŃSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi BONUSIAKOWI - Członkowi Zarządu STOMIL- OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Emmanuelowi LADENT - Członkowi Zarządu STOMIL- OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi PAGES - Członkowi Zarządu STOMIL- OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Gerard ROUQUETTE - Członkowi Zarządu STOMIL- OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Jean Claude GOZARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Paul GALLEY - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bertrand SEMELET - Członkowi Rady Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Witoldowi JURCEWICZOWI - Sekretarzowi Rady Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi SIWAKOWI - Członkowi Rady Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie przełożenia na kolejne posiedzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy sprawy poniesienia kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 stycznia 2002r. § 1 Sprawa kosztów poniesionych w związku ze zwołaniem i odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy STOMIL-OLSZTYN SA zwołanego na dzień 30 stycznia 2002r., zostanie rozpatrzona na kolejnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN SA
W oparciu o art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych , uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć nieruchomość będącą własnością STOMIL-OLSZTYN SA położoną przy ul. Kolejowej 30, 11-230 w Bisztynku:
ˇ 20.614 m2 gruntu (działka nr 156/2 obręb 2 miasta Bisztynek) będącego własnością STOMIL-OLSZTYN SA o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r. - 73.091,00 PLN; ˇ 2.613 m2 zabudowy stanowiącej własność STOMIL-OLSZTYN SA o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r.: - budynki - 403.670,38 PLN - budowle - 220.590,31 PLN.
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN SA
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć nieruchomość będącą własnością STOMIL-OLSZTYN SA, położoną przy ul. Leonharda 7 w Olsztynie: ˇ 12.468 m2 gruntu (działka nr 81/32) pozostającego w wieczystym użytkowaniu STOMIL-OLSZTYN SA o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r. - 47.618,00 PLN; ˇ 2.738 m2 zabudowy stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r.: - budynki - 2.510.100,01 PLN - budowle - 60.089,41 PLN.
UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-OLSZTYN SA z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN SA
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć następujące nieruchomości - lokale mieszkalne z przynależnościami usytuowane w budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 36 w Olsztynie, posadowionym na działce nr 17/3, obręb 92 miasta Olsztyn (Nr KW 35860) gruntu pozostającego w wieczystym użytkowaniu STOMIL-OLSZTYN SA o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2002r. - 34.872,00 PLN.
L.p. Nr Lokalu Powierzchnia lokalu w metrach kwadratowych _________________________________________________ 1 5 26,50 2 10 28,70 3 15 28,70 4 21 26,50 5 22 28,70 6 24 26,50 7 41 26,50 8 49 26,50 9 50 28,70 10 53 26,50 11 54 28,70 12 58 28,70 13 80 26,50 14 82 28,70 15 103 28,70 16 106 28,70 17 109 26,50 18 115 28,70 19 130 28,70
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zbyć nieruchomość - lokal mieszkalny o powierzchni 48,1 m2 wraz z przynależnościami i udziałem 73/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego, usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 m 61 w Olsztynie, posadowionym na działce nr 53 obręb 90 miasta Olsztyn, będący własnością STOMIL-OLSZTYN SA Wartość księgowa netto w/w nieruchomości na dzień 31.05.2002r. wynosi 0,00 PLN.
§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości na zasadach zapewniających spójność polityki Spółki w tym zakresie oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprzeciw do uchwały zgłosił Skarb Państwa.
1 Piotr Woźniak-Starak szykuje osobne mieszkanie dla Agnieszki Szulim!?
5 PŚ w skokach i Planica 7. Forfang wygrał kwalifikacje. Kubacki trzeci
6 â"Fakt": Jarosław Kaczyński wściekły na Beatę Szydło
7 Henryk Gołębiewski nie żyje?! Szokująca plotka! Żona zbiera kondolencje
STOMIL...
60 mln zł na zachętę

References: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 393