Source: http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/vsm-vereinigte-schmirgel-und-maschinenfabriken-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-hinueberstrasse-hannover-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg_375796_725758.htm
Timestamp: 2013-05-18 21:54:24+00:00

Document:
VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.08.2012 in Hinüberstraße 6, 30175 Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 13.07.2012 | 15:39
VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.08.2012 in Hinüberstraße 6, 30175 Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG VSM . Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.07.2012 / 15:39
VSM * Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft
ISIN: DE0007637001 / DE0007637035 Wertpapier-Kenn-Nr. 763 700 / 763 703
am Dienstag, dem 28. August 2012, 11:00 Uhr
109. ordentlichen Hauptversammlung
Hinweisen möchten wir auf den im Vergleich zu Vorjahren geänderten Versammlungsort.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VSM AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts
für die VSM AG und den VSM-Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011.
Verteilung an die Aktionäre
0,15 EUR Dividende auf jede der 16.500 Vorzugsaktien
3,00 EUR Dividende auf jede der 946.000 Stammaktien
2.838.000,00
2,00 EUR Sonderdividende auf jede der 946.000 Stammaktien
Einstellung in andere Gewinnrücklagen gem. § 58 Abs. 3 AktG
4.849.981,77
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.
5. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird im Wege einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien von
5.005.000,00 EUR um 5.005.000,00 EUR auf 10.010.000,00 EUR erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrages von 5.005.000,00 EUR
der in der Bilanz zum 31. Dezember 2011 unter 'Gewinnrücklagen' ausgewiesenen Rücklage. Diesem Beschluss wird die von Vorstand
und Aufsichtsrat festgestellte Jahresbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 zu Grunde gelegt. Die Jahresbilanz wurde
von der Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
b) § 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 10.010.000,00 EUR. Es ist eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stückaktien und
a) 946.000 Stammaktien und
b) 16.500 Vorzugsaktien.
6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zur Anpassung an die Kapitalerhöhung folgenden Beschluss zu fassen:
1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen, zu denen auch die auf die Bezüge entfallende
Umsatzsteuer gehört, eine feste jährliche Vergütung von 35.000,00 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte
der festen Vergütung, der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden das Eineinhalbfache dieses Betrages.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abzuschließen,
welche die gesetzliche Haftpflicht aus Aufsichtsratstätigkeit abdeckt.
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hannover, zu wählen.
Im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
5.005.000,00 EUR. Es ist eingeteilt in auf den Inhaber lautende Stückaktien und besteht aus 946.000 Stammaktien und 16.500
Vorzugsaktien. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, je zehn Vorzugsaktien 16 Stimmen. Bei Abstimmungen
über die Wahl zum Aufsichtsrat, Änderungen der Satzung und Auflösung der Gesellschaft haben je zehn Vorzugsaktien 32 Stimmen.
Bei letztgenannten Abstimmungen bestehen daher 998.800 Stimmrechte, bei anderen Abstimmungen 972.400 Stimmrechte.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter
Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis spätestens am 21. August 2012 bei der Gesellschaft unter folgender Adresse
VSM * Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG c/o Deutsche Bank AG Securities Production - General Meetings - Postfach 20 01 07 60605 Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) 69/12012-86045 E-Mail: wp.hv@xchanging.com
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht eine in Textform erstellte Bestätigung durch das depotführende Institut aus. Dieser
Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Beginn 7. August 2012) zu beziehen. Der Nachweis
über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung
der Aktien ausgestellt werden.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung
sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Für die Dividendenberechtigung kommt
es allerdings nicht auf den Nachweisstichtag an.
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten - zum Beispiel die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung
oder eine Person ihrer Wahl - ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung und ein Nachweis des
Anteilsbesitzes wie oben beschrieben erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung
zulässig und kann schon vor der Anmeldung erfolgen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß § 134
Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Wenn die Erteilung der Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt (also wenn die Vollmacht nicht einem
Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen, Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs.
10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten geschäftsmäßig handelnden Personen oder Vereinigungen erteilt wird
und die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt), gilt, dass die Erteilung
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform bedürfen. Aktionäre
können für die Vollmachtserteilung den Vollmachtsabschnitt auf der Rückseite der Eintritts- und Stimmkarte, die sie nach der
Anmeldung erhalten, benutzen. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen; ein entsprechendes
Vollmachtsformular ist im Internet unter http://www.vsmag.de/nc/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/ zu finden.
Falls die Erteilung der Vollmacht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt (also für den Fall, dass einem Kreditinstitut
oder einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen, Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung
mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten geschäftsmäßig handelnden Personen oder Vereinigung Vollmacht erteilt wird, oder sonst
die Erteilung der Vollmacht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt), wird für den Nachweis der Bevollmächtigung keine
Textform verlangt. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem
Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Der Aktionär sollte sich daher in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden
Die Vollmacht kann schriftlich an folgende Adresse erfolgen:
VSM * Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG Siegmundstraße 17 30165 Hannover Telefax: (05 11) 352 62 48
Aktionäre können den Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten bis zum 21. August 2012 auch per E-Mail an die Gesellschaft
unter Benutzung folgender E-Mail-Adresse übermitteln: Hauptversammlung@vsmag.de
Eine Stimmabgabe durch Briefwahl oder im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.
Die Gesellschaft stellt auch keine Stimmrechtsvertreter.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spätestens am Freitag, dem 3. August 2012, zugehen. Solche Verlangen sind
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen,
dass er/sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung (also spätestens seit dem 28. Mai 2012, 0:00 Uhr)
Inhaber der Aktien ist/sind. Bei der Berechnung dieser Frist ist § 70 AktG zu beachten.
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie
Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern übersenden. Solche Anträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich
An den Vorstand der VSM * Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG Siegmundstraße 17 30165 Hannover Telefax: (05 11) 352 62 48
Bis zum Montag, dem 13. August 2012, werden der Gesellschaft unter vorstehender Adresse zugegangene ordnungsgemäße Gegenanträge
und Wahlvorschläge von Aktionären unverzüglich über die Internetseite http://www.vsmag.de/nc/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/
einschließlich des Namens des Aktionärs und im Falle von Gegenanträgen der Begründung sowie etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Gegenantrag und dessen Begründung in den in § 126 Abs. 2 AktG aufgeführten Fällen nicht
zugänglich gemacht werden muss; dies gilt zum Beispiel, wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche
oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält oder auch dann, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht
übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet
oder Vorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Das Auskunftsrecht
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung
grundsätzlich mündlich zu stellen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG
genannten Gründen absehen.
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.vsmag.de/nc/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/.
Informationen nach § 124 a AktG zur Hauptversammlung sind über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.vsmag.de/nc/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/
13.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
bockhorst@vsmag.de
177845 13.07.2012

References: §121
 §121
 § 58
 § 4
 § 134
 § 135
 § 135
 § 135
 § 125
 § 135
 § 135
 § 135
 § 135
 § 125
 § 135
 § 118
 § 70
 § 126
 § 131
 § 124