Source: http://docplayer.pl/18776489-Projekty-uchwal-na-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-spolki-danks-europejskie-centrum-doradztwa-podatkowego-s-a-na-dzien-30-marzec-2012-r-godz-12.html
Timestamp: 2017-12-14 05:25:07+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12."
1 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2/2012 siedziba w Warszawie
2 z dnia 30 marzec 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy UCHWAŁA NR 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A. po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy UCHWAŁA NR 4/2012 siedziba w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień r., w tym którego skład wchodzą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
3 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów suma zł (słownie: zł ) złotych, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie: 00/100) złotych, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie: zł 00/100), - zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od r. do r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł (słownie: zł 00/100), - informacje dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia UCHWAŁA NR 5/2012 siedzibą w w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok Na podstawie art. 395 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od r. do r. w wysokości zł (słownie: zł 00/100 złotych), zostanie podzielony następująco: - kwotę zł (słownie: zł00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, - kwotę zł (słownie: 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 2012 r. 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień od 2012 r. UCHWAŁA NR 6/2012 siedzibą w Warszawie z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztof Edward Truchel z wykonywania obowiązków w roku
4 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela/nieudzielenia Panu, absolutorium z wykonywania przez pana obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7/2012 Maria Kołakowska z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Pani Marii Kołakowskiej UCHWAŁA NR 8/2012 Stanisław Leszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Panu Stanisław Leszek UCHWAŁA NR 9/2012
5 Adam Osiński z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Panu Adam Osiński absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku UCHWAŁA NR 10/2012 Damian Bieńkowski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Panu Damian Bieńkowski UCHWAŁA NR 11/2012 Danucie Truchel z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Doradztwa Podatkowego S.A., niniejszym udziela Pani Danucie Truchel
6 UCHWAŁA NR 12/2012 w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego UCHWAŁA NR 13/2012 w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wojcieszuka Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wojcieszuka

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395