Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/49791756-dgap-hv-fielmann-aktiengesellschaft-4-015.htm
Timestamp: 2020-07-04 10:25:32+00:00

Document:
DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: -4-
Aktien»Nachrichten»FIELMANN AKTIE»DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: -4-
61,75 62,10 12:13
DJ DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.07.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DJ DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: -2-
GmbH, München (Mitglied des Beirats)
Dr. August Oetker KG, Bielefeld (Mitglied
des Beirats)
Pfeifer & Langen Industrie- und
Handels-KG, Köln (Mitglied des
Präsidiums)
Satzung in § 13 Absatz (2) (Teilnahmerecht)*
Die Voraussetzungen für den vom Aktionär zur
Nachweis wurden durch das Gesetz zur Umsetzung
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
getreten. Die Änderungen des § 123 Absatz
4 Satz 1 AktG und der neu vorgesehene § 67c
§ 13 Absatz (2) der Satzung wird wie folgt neu
Stimmrechts ist durch einen Nachweis des
Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 AktG
nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
Hauptversammlung zu beziehen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit
oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten
weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser
Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär
1.  *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
Hauptversammlung 2020 beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft 84.000.000,00
EUR  und ist eingeteilt in 84.000.000
Stammaktien (Stückaktien). Jede Stammaktie
(Stückaktie) gewährt eine Stimme. Die
beträgt daher im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung 84.000.000. Die
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 40.694
2.  *Virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionäre*
Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Artikel
2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz-
und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020,
BGBl. I 2020 S. 569, im Folgenden
'COVID-19-Gesetz') hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden,
dass die Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) als
virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird.
Die Hauptversammlung findet unter
Anwesenheit des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats als Versammlungsleiter, des
Vorsitzenden und weiterer Mitglieder des
Vorstands, weiterer Mitglieder des
Aufsichtsrats, welche im Wege der Bild- und
Tonübertragung zugeschaltet werden, sowie
eines mit der Niederschrift der
Hauptversammlung beauftragten Notars statt.
Ort der Hauptversammlung im Sinne des
Aktiengesetzes ist am Ort des Sitzes der
Die Durchführung der ordentlichen
Hauptversammlung 2020 als virtuelle
Hauptversammlung nach Maßgabe des
COVID-19-Gesetzes führt zu Modifikationen
der Abläufe der Hauptversammlung sowie bei
den Rechten der Aktionäre. Die
Hauptversammlung wird für die
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre
oder deren Bevollmächtigte im Internet unter
über das passwortgeschützte Internetportal
zur Hauptversammlung vollständig in Bild und
Ton übertragen, die Stimmrechtsausübung der
Aktionäre über die elektronische
Kommunikation (Briefwahl) sowie
Vollmachtserteilung wird ermöglicht, den
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären
und deren Bevollmächtigten wird eine
Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen
Kommunikation eingeräumt und Aktionäre oder
deren Bevollmächtigte, die ihr Stimmrecht
ausgeübt haben, können über elektronische
Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse
der Hauptversammlung einlegen.
Den ordnungsgemäß angemeldeten
Aktionären (siehe hierzu die Ausführungen im
Abschnitt 'Voraussetzungen für die Teilnahme
Stimmrechts (mit Nachweisstichtag und dessen
Bedeutung)') werden individuelle
Zugangsdaten zur Nutzung des
passwortgeschützten Internetportals der
Eine physische Teilnahme der Aktionäre und
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am
Versammlungsort ist ausgeschlossen. Eine
elektronische Teilnahme an der Versammlung
im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist
besondere Beachtung der nachstehenden
Hinweise zu den Voraussetzungen für die
Teilnahme an der Hauptversammlung, zur
Ausübung des Stimmrechts sowie zu den
weiteren Aktionärsrechten.
3.  *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag und
Zur Teilnahme an der virtuellen
berechtigt, die der Gesellschaft rechtzeitig
unter der nachfolgend genannten Adresse
einen von ihrem depotführenden Institut in
Textform (§ 126 b BGB) in Deutsch oder
Englisch erstellten besonderen Nachweis
ihres Anteilsbesitzes übermitteln und sich
rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden:
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich
auf den Beginn des 18. Juni 2020, 00.00 Uhr
MESZ, beziehen (sog. Nachweisstichtag). Der
Nachweis des Anteilsbesitzes und die
Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens
bis zum Ablauf des 2. Juli 2020, 24.00 Uhr
MESZ, zugehen.
Nach Anmeldung und Eingang des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft
werden den Aktionären HV-Tickets für die
Hauptversammlung übersandt. Mit den
HV-Tickets erhalten die Aktionäre die für
die Nutzung des unter
zugänglichen, passwortgeschützten
Internetportals zur Hauptversammlung (im
Folgenden 'Internetportal') notwendigen
individuellen Zugangsdaten. Um den
rechtzeitigen Erhalt der HV-Tickets
frühzeitig für die Anmeldung und die
Übersendung des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu
tragen. Das Internetportal steht ab dem 18.
Juni 2020 zur Verfügung.
wer den Nachweis erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang
ausschließlich nach dem im Nachweis
enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag
geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach
dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme
und den Umfang des Stimmrechts
Aktionärs zum Nachweisstichtag
maßgeblich, d. h. Veräußerungen
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur
Teilnahme und auf den Umfang des
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe
und Zuerwerbe von Aktien nach dem
sie lassen sich bevollmächtigen oder zur
Nachweisstichtag ist auch kein relevantes
Bevollmächtigten, z. B. durch einen
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung,
einen Stimmrechtsberater, die von der
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oder einen sonstigen Dritten, ausüben
lassen. Auch dann sind eine fristgemäße
Anteilbesitzes nach den vorstehenden
Auch Bevollmächtigte können nicht physisch
an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie
können das Stimmrecht für die von ihnen
vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen
ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der
Briefwahl oder durch
(Unter-)Bevollmächtigung der
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft ausüben.
Die Nutzung des passwortgeschützten
Internetportals durch den Bevollmächtigten
setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die
entsprechenden Zugangsdaten, die dem
Aktionär nach ordnungsgemäßer Anmeldung
zur Hauptversammlung und
ordnungsgemäßem Nachweis des
Anteilbesitzes zugesendet werden, vom
Vollmachtgeber erhält.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung
bedürfen der Textform gemäß § 126 b
BGB, es sei denn, sie sind an einen
einen Stimmrechtsberater oder eine diesen
nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte
Person oder Institution gerichtet. Wir
weisen jedoch darauf hin, dass ein
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein
Stimmrechtsberater oder eine diesen nach §
135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person
oder Institution möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangen, weil
sie die Vollmacht nach § 135 Absatz 1 AktG
nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre,
die einen Intermediär, eine
oder Institution bevollmächtigen möchten,
sollten sich daher mit diesen über ein
mögliches Formerfordernis für die Vollmacht
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann per
Post, Fax oder E-Mail an die Gesellschaft
spätestens bis Dienstag, 7. Juli 2020, 24.00
Uhr MESZ, unter der folgenden Postanschrift,
Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse:
oder unter Nutzung des passwortgeschützten
Internetportals unter
bis zu der vom Versammlungsleiter
angekündigten Schließung der
Möglichkeit der Stimmabgabe und der
Vollmachtserteilung an die von der
in der virtuellen Hauptversammlung am 9.
Juli 2020 übermittelt, geändert oder
widerrufen werden. Entscheidend ist der
Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft.
Vorstehende Übermittlungswege stehen
jeweils bis zu den vorstehend genannten
Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll;
ein gesonderter Nachweis über die Erteilung
der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem
Fall. Auch die Änderung oder der
Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht
kann auf den vorgenannten
Übermittlungswegen jeweils bis zu den
vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar
Ein Formular für die Erteilung einer
Vollmacht erhalten die Aktionäre mit dem
HV-Ticket, welches den Aktionären nach der
Anmeldung und Übersendung des
Nachweises des Anteilsbesitzes zugeschickt
wird; das Formular steht auch unter
Zur Erleichterung der Ausübung des
Stimmrechts bieten wir unseren Aktionären
auch für die diesjährige Hauptversammlung
an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Mitarbeiter der
Hauptversammlung als Stimmrechtsvertreter zu
bevollmächtigen. Aktionäre, die von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen
sich gemäß den vorstehenden
Bestimmungen fristgerecht zur
Hauptversammlung anmelden und den Nachweis
des Anteilsbesitzes führen.
Vollmacht und Weisungen an die von der
können nach der oben beschriebenen form- und
fristgerechten Anmeldung und
Anteilsbesitzes per Post, Fax oder E-Mail an
die Gesellschaft bis Dienstag, 7. Juli 2020,
24.00 Uhr MESZ, unter der folgenden
Postanschrift, Fax-Nummer oder
Juli 2020 erteilt, geändert oder widerrufen
Vollmacht an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter sowie
Hinweise zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die von der
erhalten die Aktionäre mit dem HV-Ticket,
welches den Aktionären nach der oben
Den Stimmrechtsvertretern müssen, neben der
Vollmacht, in jedem Fall Weisungen für die
Stimmrechtsvertreter sind an die Weisungen
gebunden. Ohne Weisungen sind die
Vollmachten ungültig. Die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen
Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung
der Fragemöglichkeit oder zur Stellung von
5.  *Stimmabgabe durch Briefwahl*
Aktionäre können ihre Stimmen auch
Kommunikation abgeben, ohne an der
Hauptversammlung teilzunehmen ('Briefwahl').
Auch hierzu ist eine rechtzeitige Anmeldung
und Übersendung des Nachweises des
Anteilsbesitzes, wie vorstehend beschrieben,
Briefwahlstimmen können per Post, Fax oder
E-Mail nach der oben beschriebenen form- und
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft bis
Dienstag, 7. Juli 2020, 24.00 Uhr MESZ,
unter der folgenden Postanschrift,
Juli 2020 abgegeben, geändert oder
Auch bevollmächtigte Intermediäre,
Stimmrechtsberater sowie diesen gemäß §
135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen
können sich der Briefwahl bedienen.
Ein Formular für die Briefwahl erhalten die
Aktionäre mit dem HV-Ticket, welches den
Aktionären nach der oben beschriebenen form-
und fristgerechten Anmeldung und
Anteilsbesitzes zugeschickt wird; das
Formular steht auch unter
6.  *Ergänzungsanträge auf Verlangen einer
anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR  -
letzteres entspricht 500.000 Stückaktien -
bekannt gemacht werden. Jedem neuen
Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass
halten und, soweit dem Antrag vom Vorstand
nicht entsprochen wird, auch bis zur
Entscheidung des Gerichts über das
Ergänzungsverlangen halten. Die Regelung des
§ 121 Abs. 7 AktG findet entsprechende
Nach § 70 AktG bestehen bezüglich der
Aktienbesitzzeit bestimmte
Anrechnungsmöglichkeiten. Für den Nachweis
reicht eine entsprechende Bestätigung des
depotführenden Kreditinstituts aus.
Das Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung
ist schriftlich an den Vorstand zu richten
und muss der Gesellschaft nebst Begründung
oder Beschlussvorlage sowie dem Nachweis
über die Aktienbesitzzeit spätestens bis zum
Ablauf des 8. Juni 2020, 24.00 Uhr MESZ,
unter nachfolgender Adresse zugehen:
7.  *Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG*
Gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz hat
Aufsichtsrats entschieden, dass die
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als
virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird
und die Aktionäre ihre Stimmen in der
Hauptversammlung insbesondere auch im Wege
der elektronischen Kommunikation abgeben.
Die Rechte der Aktionäre, Anträge und
Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung
sowie zur Geschäftsordnung in der
Hauptversammlung zu stellen, sind nach der
gesetzlichen Konzeption des
COVID-19-Gesetzes ausgeschlossen.
8.  *Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen
Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2
Gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird
den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege
der elektronischen Kommunikation eingeräumt.
Der Vorstand hat, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, vorgegeben, dass zur
Hauptversammlung angemeldete Aktionäre ihre
Fragen bis spätestens zum 6. Juli 2020,
24.00 Uhr MESZ, im Wege elektronischer
Kommunikation über das Internetportal unter
einzureichen haben. Dabei ist der Umfang je
Frage auf 5.000 Zeichen zu begrenzen.
Ein Recht auf Antwort ist mit der
Fragemöglichkeit nicht verbunden. Der
Vorstand wird nach pflichtgemäßem,
freiem Ermessen entscheiden, welche Fragen
er wie beantwortet. Der Vorstand muss nicht
alle Fragen beantworten; er kann
insbesondere auch Fragen zusammenfassen und
im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle
Fragen auswählen; er kann dabei
9.  *Bild- und Tonübertragung der
Die gesamte Hauptversammlung wird am 9. Juli
2020, ab 10.00 Uhr MESZ, für die
und deren Bevollmächtigte unter
live in Bild und Ton übertragen. Die
des passwortgeschützten Internetportals
erhalten die Aktionäre mit den HV-Tickets
nach der oben beschriebenen form- und
Anteilsbesitzes. Die Übertragung der
Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG
(elektronische bzw. Online-Teilnahme).
10. *Möglichkeit des Widerspruchs gegen
Beschlüsse der Hauptversammlung*
Unter Verzicht auf das Erfordernis des
Erscheinens in der Hauptversammlung wird
angemeldeten Aktionären sowie ihren
Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht im Wege
der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung
ausgeübt haben, die Möglichkeit eingeräumt,
Widerspruch gegen Beschlüsse der
Hauptversammlung zu erklären. Entsprechende
Erklärungen sind der Gesellschaft über das
passwortgeschützte Internetportal unter
zu übermitteln und sind ab dem Beginn der
Hauptversammlung bis zu deren
Schließung durch den Versammlungsleiter
11. *Veröffentlichungen auf der Internetseite
Die Einberufung der virtuellen
Hauptversammlung mit den gesetzlich
geforderten Angaben und Erläuterungen,
einschließlich der weitergehenden
gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127,
131 Abs. 1 AktG und § 1 COVID-19-Gesetz, ist
auch über die Internetseite der Gesellschaft
zugänglich. Hier finden sich auch die
weiteren Informationen gemäß § 124a
12. *Information zum Datenschutz für Aktionäre*
Die Fielmann Aktiengesellschaft verarbeitet
E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der
Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze
und des Aktiengesetzes (AktG), um den
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten ist für Ihre Teilnahme an der
Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für
die Verarbeitung ist die Fielmann
Aktiengesellschaft die verantwortliche
Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
ist das AktG in Verbindung mit Art. 6 (1) c)
Die Dienstleister der Fielmann
Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der
Durchführung der Hauptversammlung beauftragt
werden, erhalten von der Fielmann
Aktiengesellschaft nur solche
Fielmann Aktiengesellschaft.
für den oben genannten Zweck nicht mehr
erforderlich sind und uns nicht gesetzliche
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten zu
einer weiteren Speicherung verpflichten.
Sie haben ein Auskunfts-, Berichtigungs-,
Einschränkungs-, Widerspruchs- und
Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß
Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung.
Fielmann Aktiengesellschaft unentgeltlich
datenschutz@fielmann.com oder über die
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei
den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art.
77 Datenschutz-Grundverordnung zu.
E-Mail: datenschutz@fielmann.com
*Fielmann Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand Der Aufsichtsrat_
Telefon:     +49 40 270760
Fax:         +49 40 27076150
E-Mail:      investorrelations@fielmann.com
Internet:    https://www.fielmann.com
WKN:         577220
1059377 2020-05-29

References: §121
 § 13
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 § 67
 § 1
 § 118
 § 126
 § 135
 §
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 § 135
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135

§ 121
 § 70
 § 1
 § 1
 § 1
 § 118
 § 1
 § 124
 Art. 6
 Art.
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