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Timestamp: 2020-07-07 17:51:54+00:00

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SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG – Hauptversammlung 2015 – börse:investments
SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG – Hauptversammlung 2015
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am 19. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Theodor-Heuss-Saal des Konzert- und Kongresszentrums „Harmonie“, Allee 28, in 74072 Heilbronn
stattfindenden 44. ordentlichen Hauptversammlung der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE Aktiengesellschaft, Heilbronn.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG und des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) zum 31. Dezember 2014 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats sowie der erläuternden Berichte zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs jeweils für das Geschäftsjahr 2014
Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter http://salzwerke.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html zur Verfügung. Sie liegen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG für das Geschäftsjahr 2014 von 16.875.772,58 € wie folgt zu verwenden:
Gewinnvortrag 63.772,58 €
Bilanzgewinn 16.875.772,58 €
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Klaus Hackert und Herr Ingo Rust haben ihre Ämter in 2014/2015 niedergelegt. Mit Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 13. November 2014 bzw. 28. Januar 2015 wurden Frau Susanne Bay, Stadträtin in Heilbronn, und Herr Guido Rebstock, Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, jeweils befristet bis zur nächsten Hauptversammlung, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Ihre Ämter enden damit mit der Hauptversammlung am 19. Juni 2015.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG i.V.m. § 9 der Satzung aus acht Anteilseignervertretern und vier Arbeitnehmervertretern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen.
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses, der Hauptversammlung vor,
Frau Susanne Bay, Stadträtin der Stadt Heilbronn, Diplomverwaltungswirtin (FH), Heilbronn,
Herrn Guido Rebstock, Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Bretzfeld,
als Vertreter der Anteilseigner mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit endet gemäß § 10 Absatz 3 der Satzung der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.
Frau Susanne Bay bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH, Mitglied des Aufsichtsrats
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats
Regionale Gesundheitsholding Heilbronn-Franken GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats
Kreissparkasse Heilbronn, Mitglied des Verwaltungsrats
Herr Guido Rebstock bekleidet bei folgenden in- und ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Baden-Württemberg International – Gesellschaft für internationale und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH, Mitglied des Aufsichtsrats
Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Projektgesellschaft Neue Messe Verwaltungs-GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Umwelttechnik BW – Technologie- und Innovationszentrum Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrats
e-mobil BW GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats
MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Mitglied des Aufsichtsrats
Leichtbau BW GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats
Südsalz GmbH, Mitglied des Aufsichtsrats
Hafenverwaltung Kehl, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Vorsitzender des Verwaltungsrats
Frau Susanne Bay ist Stadträtin der Stadt Heilbronn. Die Stadt Heilbronn ist über die Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH, Heilbronn, mittelbar wesentlich an der Gesellschaft beteiligt.
Herr Guido Rebstock ist Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Das Land Baden-Württemberg ist über die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, Stuttgart, mittelbar wesentlich an der Gesellschaft beteiligt.
Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Frau Susanne Bay und Herrn Guido Rebstock einerseits und den Gesellschaften des Konzerns der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG, den Organen der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG sowie einem wesentlich an der SÜDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG beteiligten Aktionär andererseits keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird.
Als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz soll Herr Guido Rebstock, Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, vorgeschlagen werden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen. Er hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 29. Mai 2015, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen. Hinsichtlich solcher Aktien, die zum Nachweisstichtag nicht bei einem depotführenden Institut verwahrt werden, kann die vorgenannte Bescheinigung auch von der Gesellschaft, von einem deutschen Notar sowie von einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union ausgestellt werden.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 12. Juni 2015, 24.00 Uhr, unter nachfolgender Adresse zugegangen sein:
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten sowie ein Vollmachts- und Weisungsformular für die Hauptversammlung nebst weiteren Erläuterungen zu diesen Formularen übersandt. Die Vollmachts- und Weisungsformulare nebst weiteren Erläuterungen dazu sind auch über die Internetseite http://salzwerke.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html zugänglich.
Telefax: +49 (0) 7142 78866755
Die Erteilung, der Widerruf sowie die Änderung von Weisungen gegenüber den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft sind unter der vorgenannten Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse nur bis zum 18. Juni 2015, 24.00 Uhr, möglich; am Tag der Hauptversammlung selbst steht dafür ab 9.00 Uhr bis kurz vor Beginn der Abstimmungen lediglich die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Konzert- und Kongresszentrum „Harmonie“, Allee 28, 74072 Heilbronn, zur Verfügung.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 € des Grundkapitals erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 19. Mai 2015, 24.00 Uhr, zugehen. Die Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens dem 19. März 2015, 0.00 Uhr, Inhaber der Aktien sind.
Rechte der Aktionäre: Gegenanträge / Wahlvorschläge von Aktionären
Aktionäre der Gesellschaft können der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer Begründung an folgende Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zu richten:
Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens am 4. Juni 2015, 24.00 Uhr, unter dieser Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangenen ordnungsgemäßen Gegenanträge werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter http://salzwerke.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html zugänglich gemacht.
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern oder von Aufsichtsratsmitgliedern gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss (§ 127 AktG).
Die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung können im Internet unter http://salzwerke.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html eingesehen und auf Wunsch heruntergeladen werden.
Heilbronn, im Mai 2015
Vorherige: SchmitterGroup Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2015
Weiter: UET United Electronic Technology AG – Hauptversammlung 2015

References: § 289
 § 315
 § 9
 § 10
 § 17
 § 122
 § 126