Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,638018
Timestamp: 2018-08-14 11:21:09+00:00

Document:
Środa, 22 czerwca 2005 (17:23)
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 3 w związku z § 104 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMEX S.A., które zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, o następującej treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres,
d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki,
f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Przyjęcie informacji w sprawie oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005";
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Techmex Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. złożone z:
a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 299.773.617,43 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych czterdzieści trzy grosze),
b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7.095.589,57 PLN (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy)
c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.669.422,83 PLN (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze),
d) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki,
e) Informacji dodatkowej,
f) Opinii biegłego rewidenta.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zatwierdza to sprawozdanie.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zatwierdza to sprawozdanie.
w sprawie: podziału zysku spółki Techmex S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna postanawia zysk Spółki za okres
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wynoszący 7.095.589,57 PLN (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu â?? Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Prezesowi Zarządu â?? Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu â?? Pani Teresie Studenckiej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu â?? Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu â?? Pani Bogumile Jakubiec absolutorium
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu â?? Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu â?? Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu â?? Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Jerzemu Bujko absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia
2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
21 kwietnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
31 grudnia 2004 r., o następującej treści:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2004 r. do
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej â?? Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w sprawie powołania Pana """""" na Członka Rady Nadzorczej,
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana """"" na Członka Rady Nadzorczej Spółki
w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:
"Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna zmienia § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji â?? PKD 30.02.Z,
2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych â?? PKD 32.10.Z,
3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami â?? PKD 51,
4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego â?? PKD 52,
5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z,
6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego â?? PKD 72.10.Z,
7. przetwarzanie danych â?? PKD 72.30.Z,
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących â?? PKD 72.50.Z,
9. pozostała działalność związana z informatyką â?? PKD 72.60.Z,
10. wydawanie książek â?? PKD 22.11.Z,
11. wydawanie gazet â?? PKD 22.12.Z,
12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana â?? PKD 22.22.Z,
13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała â?? PKD 22.25.Z,
14. reprodukcja komputerowych nośników informacji â?? PKD 22.33.Z,
15. reklama â?? PKD 74.40.Z,
16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A,
17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych â?? PKD 45.31.Z,
19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z,
20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z,
21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,
22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z,
23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z,
24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C,
25. prace badawczoâ??rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych â?? PKD 73.10.G,
26. działalność geodezyjna i kartograficzna â?? PKD 74.20.C,
27. działalność rachunkowo-księgowa â?? PKD 74.12.Z,
28. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania â?? PKD 74.14.A,
29. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników â?? PKD 74.50.A."
Jakubiec Bogumiła - Główny Księgowy / Członek Zarządu

References: art. 395
 art. 45
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 430