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STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall'assemblea generale ordinaria del 29 marzo PDF
STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall'assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000
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Floriano Dario Giannini
1 STATUTO di Repower AG con sede a Brusio del 29 giugno 1994 adattato dall'assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000 dall'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2000 dall'assemblea ordinaria del 4 aprile 2001 dall assemblea ordinaria del 2 maggio 2002 dall assemblea ordinaria del 2 maggio 2003 dall assemblea ordinaria del 12 maggio 2009 e dall assemblea ordinaria del 10 maggio 2010 Lo «Statuto» è pubblicato in tedesco, italiano e inglese. In caso di incongruenze fa fede la versione originale tedesca.
2 - 2 I Società, sede, scopo e durata della società Art. 1 Con la società Repower AG è costituita una società per azioni con sede a Brusio, Cantone dei Grigioni. La durata della società è illimitata. La società ha per scopo: Art la produzione, il trasporto, la distribuzione e la compravendita di energia elettrica; 2. la partecipazione in altre imprese. Nell'ambito delle disposizioni legali e dello statuto la società può intraprendere tutto ciò che serve al conseguimento dello scopo sociale. II Capitale azionario e capitale di partecipazione Art. 3 Il capitale azionario è di CHF (due milioni settecentoottantatremila centoquindici franchi), suddiviso in azioni al portatore del valore nominale di CHF 1. ciascuna, interamente assegnate. Art. 4 Il capitale di partecipazione è di CHF (seicentoventicinquemila franchi) ed è suddiviso in buoni di partecipazione al portatore del valore nominale di CHF 1.- ciascuna, interamente assegnati. I buoni di partecipazione conferiscono in proporzione al loro valore nominale il diritto di partecipare all'utile risultante dal bilancio e di percepire una quota di liquidazione nella stessa misura di quella inerente alle azioni. I buoni di partecipazione non conferiscono però né diritto di voto né altri diritti a esso inerenti. Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo buoni di partecipazione. Se è aumentato solo il capitale di partecipazione o solo il capitale azionario, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell'altro, i diritti di opzione devono essere ripartiti in modo da permettere agli azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale complessivo che possedevano sino ad allora.
3 - 3 III Organi della società Art. 5 Gli organi della società sono: a) l'assemblea generale b) il consiglio d'amministrazione c) l ufficio di revisione. a) L'assemblea generale Art. 6 L'assemblea generale è l'organo supremo della società. Essa decide in merito a tutte le questioni che le sono riservate dalla legge o dallo statuto. All'assemblea generale spettano i seguenti poteri inalienabili: 1. l'approvazione e la modificazione dello statuto; 2. la nomina e la destituzione dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri dell'ufficio di revisione; 3. l'approvazione del rapporto annuale; 4. l'approvazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato nonché la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione del dividendo; 5. l'approvazione dell'operato dei membri del consiglio di amministrazione; 6. le deliberazioni sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. Art. 7 L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Le assemblee generali straordinarie sono convocate dietro deliberazione di un assemblea generale, del consiglio d'amministrazione, dell'ufficio di revisione o qualora uno o più azionisti, che rappresentano insieme almeno il 10 % del capitale azionario, richiedano la convocazione per iscritto, indicando l'oggetto e le proposte. Art. 8 L'assemblea generale è convocata con almeno 20 giorni d anticipo mediante invito negli organi di pubblicazione della società. La convocazione deve contenere gli oggetti all'ordine del giorno, le proposte, il luogo e l'orario dell'assemblea.
4 - 4 Azionisti che rappresentano azioni per un valore nominale di almeno un milione di franchi possono chiedere l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno. Tali richieste devono essere inoltrate al consiglio d'amministrazione per iscritto, con indicazione della proposta, almeno 50 giorni prima dell'assemblea generale. Art. 9 Il consiglio d'amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento del diritto di partecipare all'assemblea generale e dei diritti di voto. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un altro azionista per mezzo di procura. Art. 10 L'assemblea generale è presieduta dal presidente; in caso di suo impedimento dal vicepresidente o da un altro amministratore designato dal consiglio d'amministrazione nel proprio ambito. Il presidente nomina un segretario, che redige il verbale, nonché uno o più scrutatori. Il verbale dell'assemblea generale riporta: 1. il numero, la specie e il valore nominale delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti aventi diritto di voto e dai rappresentanti depositari; 2. le deliberazioni e i risultati delle votazioni; 3. le richieste di informazione e le relative risposte; 4. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti. Il verbale deve essere firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori. Ogni azione dà diritto a un voto. Art. 11 Salvo contraria disposizione di legge, l'assemblea generale prende le proprie decisioni e porta a termine le nomine di propria competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate. Le votazioni e le nomine sono effettuate a scrutinio palese. Su richiesta di un azionista che rappresenta almeno il 5 % del capitale azionario o per ordine del presidente le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. b) Il consiglio d'amministrazione Art. 12 Il consiglio d'amministrazione si compone al massimo di 12 amministratori.
5 - 5 Gli amministratori sono eletti per tre anni. La durata del mandato termina il giorno della terza assemblea ordinaria dopo l'elezione. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili. Gli amministratori neoeletti subentrano nella durata del mandato dei loro predecessori. Il consiglio d'amministrazione si costituisce da sé e designa il presidente, un vicepresidente nonché il segretario, che non deve necessariamente essere membro del consiglio. Il presidente non ha voto decisivo. Art. 13 Il consiglio d'amministrazione è l'organo supremo di direzione della società e vigila sulla gestione. Esso prende le decisioni vincolanti per la società in tutti i casi non espressamente riservati, mediante il regolamento d'organizzazione, lo statuto o la legge, all'assemblea generale o all'ufficio di revisione o delegati a terzi, siano essi amministratori o no. Al consiglio d'amministrazione competono le seguenti attribuzioni inalienabili e irrevocabili: 1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie; 2. la definizione dell'organizzazione; 3. l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario e del piano finanziario; 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; 5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; 6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni; 7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti; 8. la deliberazione sull'accertamento degli aumenti di capitale e sulle relative modifiche dello statuto; 9. la verifica dei particolari requisiti professionali dei revisori nei casi previsti dalla legge. Art. 14 Con riserva dell'art. 13 cpv. 2 il consiglio d'amministrazione può delegare una parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi amministratori o a terzi. L'attribuzione delle competenze e dei compiti deve essere definita nel Regolamento d'organizzazione. Art. 15 La società è vincolata dalle firme congiunte di due persone con potere di firma. Il consiglio d'amministrazione nomina le persone con potere di firma con determinazione contestuale del modo d'esercizio.
6 - 6 Art. 16 Il consiglio d'amministrazione stabilisce l'indennità annuale dei propri membri. c) L'ufficio di revisione Art. 17 L'assemblea generale nomina di volta in volta per la durata di un anno una o più persone fisiche o giuridiche quale ufficio di revisione ai sensi degli artt. 727 segg. del Codice delle obbligazioni con gli obblighi e i diritti previsti dalla legge. IV Anno di gestione, bilancio annuale, bilancio consolidato Art. 18 L'anno di gestione corrisponde all'anno civile. Art. 19 Il bilancio annuale e il bilancio consolidato devono essere allestiti in conformità con le disposizioni legali e statutarie nonché secondo i principi di una solida gestione aziendale. V Scioglimento e liquidazione Art. 20 Per lo scioglimento della società è necessaria una deliberazione dell'assemblea generale presa con almeno due terzi dei voti rappresentati e con la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate. La liquidazione è eseguita dal consiglio d'amministrazione, qualora l'assemblea generale non la affidi ad altre persone. VI Notificazioni Art. 21 Notificazioni e comunicazioni agli azionisti devono essere pubblicate: - nel «Foglio ufficiale svizzero del commercio»;
7 - 7 - nel «Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni»; - ne «Il Grigione Italiano». Il consiglio d'amministrazione può designare ulteriori organi di pubblicazione. VII Assunzione di beni Art. 22 La società intende proporre a tutti gli azionisti pubblici di Rätia Energie Klosters AG, con sede a Klosters (REK); un'offerta pubblica di conversione delle loro azioni al portatore di REK in azioni al portatore della società, offerta limitata a sei mesi dal giorno in cui l'assemblea generale della società ha approvato questo art. 22. A tutti gli azionisti pubblici di REK vengono offerte 5 5/12 azioni al portatore della società di CHF 40.- nominali per 1 azione al portatore della REK di CHF nominali e 1 1/12 azione al portatore della società di CHF 40.- nominali per 1 azione al portatore della REK di CHF nominali. La conversione avviene con azioni in possesso della società. VIII Conferimenti in natura Art. 23 Con il contratto di fusione del 11/22 agosto 2000 con effetto dal 1 gennaio 2000, la società ha assunto tutte le attività e le passività di Rhätische Werke für Elektrizität AG, con sede a Thusis (RW), con un capitale azionario di CHF secondo il bilancio di fusione del 31 dicembre 1999; per contro, ad eccezione del cpv. 3 di questo art. 23, in rapporto ad un'azione al portatore di RW di CHF nominali la società ha dato agli azionisti di RW 5 5/12 di azioni al portatore di CHF 40.- nominali della società, complessivamente azioni al portatore di CHF 40.- nominali della società, per un valore nominale totale di CHF e ha contabilizzato nelle riserve la differenza di tale valore, rettificato dalle eliminazioni secondo il cpv. 3 di questo art. 23, al valore netto contabile di CHF Gli azionisti di RW che non possedevano una quantità di azioni al portatore di RW divisibile per 12, hanno potuto comperare dalla società, oppure venderle, ad un prezzo medio di borsa, un massimo di 11 eccedenze e successivamente scambiare 12 eccedenze contro un'azione al portatore della società del valore nominale di CHF 40. Secondo il cpv. 1 di questo art. 23, prima della fusione la società era proprietaria di azioni al portatore di CHF nominali di RW. Queste azioni nonché ulteriori 22/65 di azione, che erano in eccesso a causa del conguaglio delle eccedenze, sono state eliminate nell'ambito della fusione.
8 - 8 Art. 24 Con il contratto di conferimento di beni in natura del 22 agosto 2000 la società ha rilevato le seguenti azioni di Rätia Energie Klosters AG, con sede a Klosters (REK). dal Cantone dei Grigioni azioni al portatore, serie A a CHF nominali azioni al portatore, serie B a CHF nominali dalla Aare Ticino SA per l' Elettricità, con sede a Olten azioni al portatore, serie A a CHF nominali Per contro, in rapporto a 5 5/12 di azioni al portatore della società di CHF 40.- nominali per 1 azione al portatore di REK di CHF nominali o 1 1/12 di azione al portatore della società di CHF 40.- nominali per 1 azione al portatore di REK di CHF nominali, la società ha distribuito agli azionisti conferenti un valore nominale complessivo di CHF , delle quali il Cantone dei Grigioni ha ricevuto e l'aare Ticino SA per l' Elettricità, con sede a Olten, azioni al portatore della società di CHF 40.- nominali. La differenza tra il valore nominale delle azioni della REK indirettamente conferito dalla borsa e il loro valore nominale è da registrare interamente nelle riserve della società.
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References: Art. 1
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 art. 22
 Art. 23
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