Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-04-16
Timestamp: 2018-07-23 15:41:38+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 16-04-2018
A180025016 - ZAPHIR GERMAN OFFICES I, S.A.
Nº de registro: A180025016
Fuente: BORME-C-2018-1874
Por Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2018, a las 12:30 horas, en Madrid, calle General Lacy, n.º 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 30 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Cuarto.- Reelección y nombramiento, en su caso, de auditores.
Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de las cuentas anuales individuales e informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2017; pudiendo solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general.
De conformidad con lo establecido en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
De conformidad con lo establecido en el articulo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta general incluyendo uno o mas puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente a la Secretaria del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.
En Madrid, 20 de marzo de 2018.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Ana Burgos De-María.
A180025675 - YESOS DE ALMERÍA, S.A.
Nº de registro: A180025675
Fuente: BORME-C-2018-1873
El Consejo de Administración, en su reunión del día 28 de marzo de 2018, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas. Como consecuencia de ello, por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 21 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Príncipe de Vergara, número 132, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo de 2018, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Madrid, 12 de abril de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
A180024875 - W W 3537, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180024875
Fuente: BORME-C-2018-1872
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad WW3537, S.A., de fecha 26 de marzo de 2018, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en, Paseo Winthuysen, 35, de Banyoles (CP 17820), para el próximo día 18 de junio de 2018 a les 16:30 h. en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad al ejercicio 2017.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que prosigan a su aprobación.
Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que prosigan a su aprobación.
Se hace constar a los Srs./Sres. Accionistas, de conformidad con el art. 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que estar sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Banyoles, 10 de abril de 2018.- D. Lluis Coromina Isern, Presidente del Consejo de Administración.
A180025295 - UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A
Nº de registro: A180025295
Fuente: BORME-C-2018-1871
Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con los artículos 173, 175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Santander, en el Hotel Bahía, el día 31 de mayo a las 16,00 horas en primera convocatoria, y el día 1 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto y la memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Cese, dimisión, nombramiento y reelección en su caso de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Adquisición y transmisión de acciones de la compañía en régimen de autocartera, y autorizaciones a los socios para la transmisión de acciones a terceros.
Sexto.- Ampliación de capital y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.
Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, las establecidas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
El Puerto de Santa María, 11 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Raquel da Silva Cal.
A180025713 - SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES EUROPA, S.A.
Nº de registro: A180025713
Fuente: BORME-C-2018-1870
Se convoca a los señores socios de la sociedad "SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES EUROPA, S.A..", a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), en calle La Granja, número 1, el día 16 de mayo de 2018, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de mayo de 2018, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.
Segundo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, a cualquiera de los administradores designados.
Se pone en conocimiento de los socios que a la Junta General asistirá un Notario del Ilustre Colegio Notarial, conforme determina el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 12 de abril de 2018.- El Administrador Solidario, Justin Miguel Winder.
A180025022 - SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.
Nº de registro: A180025022
Fuente: BORME-C-2018-1869
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta general de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Ensanche de Vallecas, 44, 5.ª planta, el próximo 31 de mayo de 2018 con carácter de ordinaria, a las 11:30 horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente,
Primero.- Nombramiento de don Juan Antonio Carpintero y don Juan Luis Domínguez, Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estados de cambios en el Patrimonio Neto y flujos de efectivos), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad, durante el expresado ejercicio.
Quinto.- Situación de cobros de la sociedad.
Séptimo.- Autorización para elevar a público.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, a partir de la convocatoria de la Junta general, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso el informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.
En Madrid a, 9 de abril de 2018.- El Administrador único de Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Alberto de la Fuente Sanz, representante persona física.
A180025006 - SON LLUC, S.A.
Nº de registro: A180025006
Fuente: BORME-C-2018-1868
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo 15 el día 2 de junio de 2018 a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art. 146 y concordantes de la L.S.C.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas , y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cala Bona, 10 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
A180025224 - SOCIMAR, S.A.
Nº de registro: A180025224
Fuente: BORME-C-2018-1867
El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2018, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro -Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
Quinto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.
Viveiro, 11 de abril de 2018.- Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.
A180025416 - REHABILITACIO I ARQUITECTURA, S.A.
Nº de registro: A180025416
Fuente: BORME-C-2018-1862
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Princesa, 1-3, 08003 Barcelona, el dia 31 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 1 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), de la aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2017.
Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor.
Tercero.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos sociales, en relación a la convocatoria de la junta general, la antelación y forma de la misma.
Cuarto.- Información y previsiones.
Sexto.- Delegación de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.
Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 10 de abril de 2018.- La Secretaria, no consejera, del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.
A180025395 - PUERTO DEPORTIVO AGUADULCE, S.A.
Nº de registro: A180025395
Fuente: BORME-C-2018-1861
Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos 164, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 25 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Torre de Control, Carretera Nacional 340, Punto Kilométrico 103, (04720) del Puerto Deportivo de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2017.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, y, en su caso, cese y nombramiento del Órgano de Administración.
Quinto.- Establecer la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2019.
Sexto.- Ratificación por parte de la Junta General de acuerdos comerciales y del tráfico de la sociedad realizados.
Octavo.- Facultar al Administrador Único para que otorgue escritura de elevación a público de los acuerdos que se adopten.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Aguadulce - Roquetas de Mar (Almería), 11 de abril de 2018.- El Administrador Único de "Alabarce Abogados, S.L.", representado por José Luis Alabarce Sánchez.

References: artículo 11
 artículo 272
 artículo 203
 artículo 272
 artículo 16
 Real Decreto