Source: https://www.scribd.com/document/378502535/ley-modelo-proteccion-pdf
Timestamp: 2018-12-10 02:34:46+00:00

Document:
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN
Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY MODELO PARA FACILITAR E
INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A
SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS
ÍNDICE DEL PROYECTO DE LEY MODELO PARA FACILITAR E
CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES (Art.1 - Art.6)
CAPITULO II FACILITACIÓN E INCENTIVOS PARA LA
DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN (Art.7 – Art.15)
CAPITULO III PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE
ACTOS DE CORRUPCIÓN (Art.16 – Art.19)
CAPITULO IV PROTECCIÓN A TESTIGOS DE ACTOS
DE CORRUPCIÓN (Art.20- Art.22)
CAPITULO V SOLICITUD Y CONCESIÓN DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN (Art.23 – Art.38)
CAPITULO VI MEDIOS IMPUGNATORIOS (Art.39 – Art.41)
CAPITULO VII RESPONSABILIDAD POR
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES (Art.42- Art.48)
CAPITULO VIII MECANISMOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (Art.49 – Art.57)
CAPITULO IX BASES PARA LA CREACIÓN Y OPERATIVIDAD DE UN
DE ACTOS DE CORRUPCIÓN (Art.58 – Art.60)
FORMATO DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PROYECTO DE LEY MODELO PARA FACILITAR E INCENTIVAR LA
DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS
DENUNCIANTES Y TESTIGOS
La presente Ley tiene por objeto establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e
incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados
administrativa o penalmente, y para proteger al funcionario público o a cualquier persona que, de
buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos.
Funcionario Público.- En consonancia con lo prescrito en la Convención Interamericana contra la
Corrupción, entiéndase por "Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público",
cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades1, incluidos los que han sido
seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado
o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos con independencia de su modalidad de
Actos de Corrupción.- Se entiende por actos de corrupción los ilícitos descritos en el Artículo VI,
VIII, IX y XI de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los contemplados en el
Código Penal y distintas normas especiales de carácter penal.
Asimismo, deben considerarse las faltas o ilícitos de carácter administrativo contempladas en la
legislación especial sobre la materia, que también quedan sujetas a las disposiciones de esta
norma.2
Para efectos de la presente ley se debe entender por entidades de la administración pública a todas las
entidades, organismos, proyectos, programas y empresas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud
de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público,
salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen.
Por lo general estas faltas se encuentran en las leyes especiales sobre servicio y carrera administrativa,
Códigos de Ética, Códigos Disciplinarios, entre otros, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.
. Testigo de Buena Fe.. se hará extensible a su cónyuge o conviviente.Denunciante o testigo de un acto de corrupción al que se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos personales y laborales. En forma general se recomienda que esta sea una entidad autónoma del Poder Ejecutivo y que también sea responsable de procesar administrativamente a los servidores públicos. o con simulación de pruebas o indicios de su comisión con el fin de iniciar un proceso de investigación administrativa y/o penal. descendientes y hermanos..Entiéndase por Autoridad Competente a la institución responsable de recepcionar. Artículo 3°.Toda persona que por alguna razón posee información relevante sobre actos de corrupción en materia administrativa y/o penal y que se encuentra dispuesta a colaborar con los fines persecutorios de la justicia. Su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la Autoridad Competente y.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Autoridad Competente.Competencias Cuando la denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza administrativa la Autoridad Competente para recepcionar las solicitudes de protección..Acto de poner en conocimiento de la Autoridad Competente información sobre un acto de corrupción. Denuncia o testimonio de mala fe. calificar y otorgar medidas de protección. a sabiendas que los actos no se han cometido. Medidas de Protección. de ser el caso.. ‐4‐ . así como el procesamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción. Denunciante de Buena Fe. ascendientes. Puede ser jurisdiccional o administrativa según sea la naturaleza del acto de corrupción. calificar su contenido y/o otorgar las medidas necesarias es la Contraloría General.Toda persona que pone en conocimiento de la autoridad competente un hecho que considera que puede constituir un acto de corrupción susceptible de ser investigado en materia administrativa y/o penal.. Persona protegida..Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad competente orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción.3 3 Podría considerarse otra denominación u otra entidad en función del ordenamiento administrativo de cada país. así como el procesamiento administrativo o judicial de los actos de corrupción.
salvo por orden de la autoridad competente. se podrá pedir la asistencia y cooperación de cualquier otra entidad pública. Sin perjuicio de ello se podrán implementar otro tipo de mecanismos que garanticen el conocimiento de la presente norma.Transparencia.. 2. Para la ejecución de las medidas de protección y dependiendo de la naturaleza y del alcance de las medidas de protección.Compromiso de difusión Todas las entidades públicas deben establecer los procedimientos necesarios para difundir entre sus empleados y la ciudadanía los alcances de esta Ley. el programa podrá ser auditado respecto a los procedimientos de operación pero en ningún caso los auditores podrán conocer los nombres o las ubicaciones de los testigos que hubiesen cambiado de nombre o fueren relocalizados. en los lugares de mayor visibilidad. publicando su texto. Los que formulen denuncias o proporcionen información con mala fe conforme al artículo 14 de la presente ley. Artículo 6°.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Cuando la denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza penal la Autoridad Competente para recepcionar las solicitudes de protección. cuando menos. rendición de cuentas y confidencialidad Toda la información presentada por el denunciante y/o testigo.. su identidad. Artículo 5°. Los que proporcionen información que se sustenta en la información obtenida lesionando derechos fundamentales. ‐5‐ . o en caso extraordinario por solicitud de un tribunal..Excepciones de aplicación de la Ley No podrán acogerse a ninguna medida de protección: 1. No obstante lo anterior. Las personas que hayan sido expulsadas del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción. calificar su contenido y/o otorgar las medidas necesarias es el Ministerio Público. y todas las actuaciones relacionadas no podrán ser de conocimiento público a través de una solicitud de acceso a la información. Artículo 4°. No podrá darse información ni entregarse ningún documento. teniendo el carácter de confidencial. 3.
. Artículo 8°.Obligación de denunciar Toda persona que tuviese conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos. por lo que en ningún momento podrán difundir por cualquier medio información relativa a los programas de protección de denunciantes y testigos. La autoridad competente presentará un informe anual al Congreso sobre las condiciones y operación de este programa sin que se puedan conocer o difundir los nombres o las ubicaciones de los testigos que hubiesen cambiado de nombre o fueren relocalizados. sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Los auditores deberán de firmar un compromiso de confidencialidad. Su sola interposición cuenta con garantías y medidas de protección básicas conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la presente ley. ‐6‐ .4 Puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de medidas de protección. así como la conservación de sus condiciones de trabajo. Las autoridades tienen el deber de facilitar a los empleados públicos y particulares el cumplimiento de la obligación de denunciar actos de corrupción 4 Los procedimientos de denuncia así como sus requisitos de admisibilidad y procedencia corresponden a las normas procesales y administrativas de cada país. para su posterior investigación y sanción.Denuncia de Actos de Corrupción La denuncia de actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de poner en conocimiento de las autoridades competentes un acto de corrupción para su posterior calificación. investigación y sanción. así como los procedimientos y las medidas de protección que garanticen el acto. CAPITULO II FACILITACIÓN E INCENTIVOS PARA LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Artículo 7°. En el caso de los funcionarios públicos esta obligación.. serán puestos en su conocimiento desde el momento inicial de su contratación con la entidad pública.
deberá realizar cambios organizacionales y funcionales5 que aseguren su atención oportuna y la confidencialidad del acto.Reserva de la identidad del denunciante De todas las denuncias.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Artículo 9°. independientemente del medio de su presentación. Artículo 10°. Presentación de la denuncia por interpósita persona sin revelar la identidad del denunciante. no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad en cualquier diligencia posterior tanto en sede administrativa y/o judicial.. para lo cual se les asignará un código numérico especial que servirá para identificar al denunciante. 5 Debe señalarse que estos cambios en lo posible no deben alterar el contenido de la ley y debe circunscribirse a las prescripciones del artículo.Denuncia anónima Si por razones de seguridad el denunciante y/o testigo se rehúsa a identificarse la autoridad valorará la información recibida y en uso de sus competencias. Estos deberán tener como contenido mínimo.. ‐7‐ . 5. 2. Artículo 11°. Designación de funcionarios especializados para la atención de denuncias de actos de corrupción. Procedimientos de trámite documentario diferentes a los ordinarios 3.Medidas administrativas para facilitar el acto de denuncia de un acto de corrupción La autoridad competente para recibir las denuncias de actos de corrupción. 6. Estas medidas también son aplicables para la presentación de solicitudes de medidas de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción. determinará el inicio de las investigaciones pertinentes.. en caso que sea necesario. Facilitación de un formato conforme al modelo anexo a la presente ley 4. se dejará constancia escrita. 1. medidas como. Creación de cuenta de correo electrónico específica para la atención de denuncias de corrupción. Asignación de número telefónico específico para la atención de denuncias de actos de corrupción.
Recibidas estas denuncias se coordinará con la autoridad administrativa supervisora de los derechos laborales para que se constate lo denunciado en forma sumaria De comprobarse que existe relación entre el testimonio y los actos de hostilidad. despido arbitrario.Denuncia de hostilidad o represalias laborales Las entidades receptoras de las denuncias también son competentes para recibir denuncias de actos de hostilidad. Artículo 12°. deberá mantenerse un registro con los nombres y fechas de todas las personas que hubieran tomado conocimiento del expediente de denuncia quedando impedidas de dar a conocer esa información de un modo que. Estos hechos son considerados como hostilizaciones sujetas a responsabilidad conforme a lo señalado en el Capítulo VII de esta ley . revele su identidad. o el que simule pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa y/o penal. y que con estos se tenga la intención de amedrentar o castigar a los denunciantes y testigos. cambios injustificados de la naturaleza del trabajo. Cuando se demuestre que el acto hostil es responsabilidad del superior del denunciante y/o testigo se considerará como una circunstancia agravante.Denuncia de mala fe Los denunciantes y testigos que a sabiendas que los actos no se han cometido. disminución de salario. Artículo 14°. o la de cualquier persona vinculada con él. movilización intempestiva de centro de trabajo. como por ejemplo.Denuncia al superior En ningún caso la formulación de denuncia al superior podrá ser interpretada como un incumplimiento de obligaciones contractuales o una falta de lealtad con la autoridad o con la institución que puedan dar lugar a medidas sancionatorias... Artículo 13°. formule denuncias o preste testimonios contra terceros será multado con ‐8‐ . El incumplimiento de esta disposición acarrea las responsabilidades administrativas civiles y penales a que hubiese lugar señaladas en el Capítulo VII de esta ley.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Asimismo. se pondrán en consideración de la autoridad penal y/o administrativa para que se emitan las medidas cautelares respectivas y se sancione a los responsables.. u otros que denoten una modificación de las relaciones laborales y de subordinación no justificables.
Este beneficio no se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante y/o testigo ha tenido algún grado de participación en el acto de corrupción que lo haya beneficiado directamente o si este hecho no haya sido declarado inicialmente. derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones relacionadas con actos de corrupción. ‐9‐ . o se haya aportado información veraz y útil que coadyuve a la identificación y localización de recursos. El monto de la recompensa.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS hasta………veces el monto de referencia mínimo salarial. conforme a la tasación realizada por los peritos.Protección de Denunciantes El acceso a la protección de denunciantes de actos de corrupción es un derecho que garantiza el ejercicio y goce pleno de la integridad personal y la de sus bienes. y a la decisión de las autoridades competentes que valorarán la relevancia de la información proporcionada. % del valor de lo recuperado o resarcido.Beneficios para el denunciante y/o testigo de actos de corrupción Las autoridades competentes podrán otorgar beneficios económicos a favor de los denunciantes y testigos de actos de corrupción cuando como producto de la información proporcionada se haya permitido la imposición de sanciones de reparación pecuniarias. 6 La tipificación del delito podría variar según el ordenamiento jurídico penal de cada país. corresponderá hasta el equivalente del….. 7 Párrafo a considerar dependiendo del ordenamiento legal de cada país. que eventualmente podrían estar amenazadas como consecuencia de una denuncia. 6 Artículo 15°. así como la conservación de sus condiciones laborales. Cuando la información a que se refiere este artículo sea proporcionada por un servidor público.. sin perjuicio de las responsabilidades de naturaleza civil y penal a que hubiese lugar. De ser necesario se harán publicaciones expresas sobre el contenido de este artículo en medios masivos de comunicación.7 CAPITULO III PROTECCIÓN A DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Artículo 16°. su colaboración en la identificación o acreditación de las conductas de actos de corrupción serán objetos de un reconocimiento de carácter no económico.
En ningún caso.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos de quienes en calidad de empleados públicos o particulares denuncien actos de corrupción y. Asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia. esta protección exime al funcionario público de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia. Traslado de centro de trabajo según sea el caso. ‐ 10 ‐ .Medidas adicionales para la protección de denunciantes de actos de corrupción Adicionalmente..Medidas básicas para la protección de los denunciantes de actos de corrupción Todos los denunciantes de actos de corrupción. despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia. incluso con posterioridad a la culminación de los procesos investigatorios y sancionatorios a que hubiese lugar. Artículo 18°. se podrán otorgar nuevas medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción –con carácter de excepcionalidad. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11. por el mismo hecho de serlo. y a criterio de las autoridades competentes. a criterio de la autoridad otorgante. De ser el caso que el denunciante sea un funcionario público se protegerán sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado. contarán con las siguientes medidas básicas de protección. Esta protección no condiciona la posible participación de los denunciantes durante el proceso de investigación del acto de corrupción en calidad de testigo.siempre que se considere el peligro o vulnerabilidad real o potencial de sus derechos a la integridad personal y la de sus bienes o la variación injustificada de sus condicionales laborales. Estas son: Medidas de protección laboral 1. en caso que se requiera. conceder las medidas de protección adicionales señaladas en esta ley. recibirá asistencia legal a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad 2. Artículo 17°. no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la Autoridad Competente: 1. 2. y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo. Esta protección será permanente y podrá mantenerse.. De ser el caso que el denunciante sea un ciudadano que no ejerce función pública.
Excepcionalmente esta medida tendrá una aplicación extraterritorial.Medidas básicas para la protección de testigos de actos de corrupción ‐ 11 ‐ . 3. Medidas de protección personal 1. Otras que considere la autoridad. CAPITULO IV PROTECCIÓN A TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Artículo 20°.. las autoridades competentes se obligarán a prestar máximas garantías a los testigos de actos de corrupción a fin de garantizar la protección de sus derechos y la adecuada realización de las actuaciones procesales investigatorias del caso.. de forma excepcional y motivada. así como la conservación de sus condiciones de trabajo. Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes reprochables. Estas medidas serán aplicables siempre y cuando el denunciante se comprometa a cumplir con todas las obligaciones y exigencias impuestas a los testigos de actos de corrupción y suscriba la correspondiente Acta de Compromiso. 4. que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su participación en los procedimientos propios de la investigación de un acto de corrupción. Artículo 21°. Artículo 19°.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS 3. Cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante. y de ser el caso.Protección de Testigos El acceso a la protección de testigos de actos de corrupción es un derecho que garantiza el ejercicio pleno de la integridad personal y la de sus bienes. Para tal efecto. en virtud de lo previsto en el artículo 31 de esta ley. La aplicación de las medidas de protección adicionales requiere de la emisión de una resolución motivada por la Autoridad Competente. Protección policial 2.Aplicación de medidas de protección de testigos Adicionalmente.. la autoridad competente podrá otorgar a los denunciantes de actos de corrupción medidas de protección correspondientes a los testigos. Otras que considere la autoridad.
De ser el caso que el testigo sea un ciudadano que no ejerce función pública. 2. despedido o removido de su cargo a consecuencia de su participación en el proceso investigatorio. recibirá asistencia legal a efectos de interponer los recursos necesarios que hagan valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado. Artículo 22°. Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad. apellidos. En ningún caso. ‐ 12 ‐ . Asistencia legal para su participación en el proceso penal o administrativo. real o potencial de sus derechos a su integridad personal y la de sus bienes o de sus condicionales laborales. no requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la Autoridad Competente: 1. La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11. profesión o cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo. 2. 3.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Todos los testigos de actos de corrupción. 4. y a criterio de las autoridades competentes. se podrán otorgar nuevas medidas de protección a los testigos de actos de corrupción –con carácter de excepcionalidad. contarán con las siguientes medidas básicas de protección. Otras que considere la autoridad.. Medidas de protección personal 1. Traslado de centro de trabajo según sea el caso. y sea sujeto de hostilidades en su centro de trabajo. lugar de trabajo. por el mismo hecho de serlo. Estas son las siguientes: Medidas de protección laboral 1.Medidas adicionales para la protección de testigos de actos de corrupción Adicionalmente. incluso con posterioridad a la culminación de los procesos investigatorios y sancionatorios a que hubiese lugar. La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a sus nombres.siempre que se considere la vulnerabilidad. Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes reprochables. De ser el caso que el testigo sea un funcionario público se protegerán sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado. domicilio. a criterio de la autoridad otorgante. Esta protección será permanente y podrá mantenerse. esta protección exime al funcionario público de la responsabilidad administrativa a que hubiese lugar por hechos diferentes a los del acto de corrupción.
Artículo 24°. 8. tales como su separación del resto de la población carcelaria o su reclusión en áreas o cárceles especiales.. 3. 10. CAPITULO V SOLICITUD Y CONCESIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Articulo 23°. Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva del testigo (distorsionadores de voz. En el caso de testigos que se encuentren en prisión. la de sus bienes o la alteración indebida de sus condiciones laborales.) La aplicación de esta medida procurará no alterar las garantías del debido proceso durante el período de investigación del acto de corrupción. teleconferencias. Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del proceso de investigación.Oportunidad para la presentación de solicitudes de protección Las solicitudes de protección pueden presentarse en forma adjunta a una denuncia de acto de corrupción o en fecha posterior.. medidas especiales de protección. Cambio de identidad a través de la emisión de nueva documentación 5. ‐ 13 ‐ . 7. Asistencia monetaria para su subsistencia en caso quede desamparado con motivo de su denuncia. Otras que considere la autoridad La aplicación de las medidas de protección adicionales requiere de la emisión de una resolución motivada por la autoridad competente.) 4. Protección policial que puede incluir la designación de personal policial en forma permanente en su domicilio y en sus desplazamientos cotidianos. 6. Cambio de residencia u ocultación del paradero del testigo. 9. Excepcionalmente esta medida tendrá una aplicación extraterritorial.Solicitud de Medidas de Protección por parte de los denunciantes y testigos de actos de corrupción La solicitud de medidas de protección es la acción por la cual un denunciante y/o un testigo de un acto de corrupción requiere el otorgamiento de medidas de protección por considerar vulnerados o en peligro de vulneración su integridad.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS 2. etc. rostros cubiertos. Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las diligencias (videoconferencias. etc.
días al solicitante para que subsane la información requerida. por correo electrónico. 5. 2. Que se mencione a los beneficiarios De ser necesario y. la autoridad competente vistas las condiciones de peligro podrá otorgar las medidas adicionales de protección contenidas en los artículos 18 y 22 de la presente ley previa exhortación al denunciante y/o testigo de actos de corrupción sobre las circunstancias que lo motivan. 6. Que los hechos denunciados no hayan sido materia de un proceso judicial o administrativo que tenga la condición de cosa juzgada o cosa decidida9. ‐ 14 ‐ . Que estén sustentadas en la presentación de una denuncia referida a acciones u omisiones que revelen hechos de corrupción de carácter penal y/o administrativo. y previa aceptación por su parte de los compromisos que esto conlleva.8 De no ser presentada por el denunciante o testigo de actos de corrupción. Que contengan la suscripción del compromiso del denunciante y/o testigo de colaborar con todas las diligencias a la sola solicitud de la autoridad competente. por teléfono y/o por escrito. De no conocerse esta información debe señalarse expresamente. si fuera el caso.Admisibilidad de la solicitud de medidas de protección Las solicitudes de protección serán admitidas cuando reúnan requisitos tales como: 1. Artículo 26°. podrán diseñarse formularios específicos atendiendo las especificidades de la presente ley. se dará un plazo perentorio de…. Sin perjuicio de ello.. Que expresamente se soliciten una o más medidas de protección 7.Calificación de la solicitud de protección Recibida la solicitud de protección las autoridades competentes deberán valorar la información recibida a efectos de determinar su relevancia y el grado de peligro o vulnerabilidad al que está 8 Tomar en consideración el modelo adjunto 9 Debe entenderse que la declaración de cosa juzgada (en fuero judicial) o cosa decidida (en fuero administrativo) se refiere a la imposibilidad de revisión de la materia juzgada por haberse agotado las instancias de revisión ya existiendo un pronunciamiento de la autoridad sobre el mismo. Que los hechos denunciados no hayan prescrito.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Su presentación no exige ningún tipo de formalidad pudiendo ser presentadas en forma oral. en caso se omita algún requisito en la solicitud de medidas de protección.. Que incluyan la identificación o individualización de los autores y. Artículo 25°. de quienes participen en los hechos denunciados. 4. 3.
7. Identificar a los autores y partícipes de un acto de corrupción. o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. permanencia o consumación del acto de corrupción. o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. bienes. De no estimarse se declarará improcedente la solicitud de medidas de protección o improcedente en parte. ganancias o bienes delictivos producidos por los actos de corrupción. a criterio del funcionario competente. Averiguar el paradero o destino de los instrumentos. Artículo 28°. Aportar. se entiende que disminuyen sustancialmente la magnitud o consecuencias de la ejecución del acto de corrupción cuando se logra disminuir la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los actos programados o en curso. Para tal efecto las autoridades competentes dispondrán la realización de todas las diligencias pertinentes que permitan obtener certeza respecto de los hechos declarados. que permita desarticularla. Entregar a las autoridades los instrumentos. 4.a efectos de ser beneficiario de medidas de protección . o a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento. 6. 5. para adelantar la investigación. efectos. menguarla o detener a uno o varios de sus miembros. Evitar la continuidad. 2.. Para los efectos del presente artículo. o se impide por este medio la consumación de los mismos. Artículo 27°. y de ser necesario se comunicará al solicitante preste mayor información sobre el caso. elementos de valor probatorio. cometido o por cometerse. así como indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.. Impedir o neutralizar futuras acciones de corrupción.se considerará como relevante si es que permite a la autoridad administrativa y/o judicial configurar cuando menos alguno de los siguientes supuestos: 1. mediante el oportuno aviso a las autoridades.Evaluación de las circunstancias de peligro para el denunciante y/o testigos ‐ 15 ‐ . 3.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS sujeto el solicitante y de ser el caso disponer el otorgamiento de las medidas de protección adicional contenidas en los artículos 18 y 22 de la presente ley. Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el acto de corrupción.Evaluación de la relevancia de la información La información que proporcione el denunciante y/o testigo . efectos y ganancias del acto de corrupción.
y a mantener las debidas condiciones para el sostenimiento de las medidas de protección. – Obligaciones de las personas sujetas a protección Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiaria de protección están referidas a garantizar la buena marcha del proceso penal y/o administrativo relacionado al acto de corrupción. o sus ascendientes. Artículo 30°. 6. El mandato a las entidades cuya intervención o colaboración se considere necesaria para la ejecución de las medidas de protección 4. Los hechos denunciados y las diligencias preliminares efectuadas. existiendo la posibilidad de ser víctima de otros actos similares con posterioridad. La solicitud para la asistencia mutua de otro Estado. Las medidas de protección concedidas o la razón de denegatoria. terrorismo u otros de gravedad. etc. estabilidad en el trabajo y/o de su cónyuge o su conviviente. descendientes o hermanos11 Artículo 29°. 11 Subordinación del denunciante al denunciado. 10 Actos tentativos contra la vida e integridad y/o bienes de los denunciantes. la denuncia de hechos delictivos en donde haya concurso de delitos con el narcotráfico. Las condiciones que suponen el cese de las medidas de protección. estabilidad en el trabajo y/o de su cónyuge o su conviviente. descendientes o hermanos. Son consideradas condiciones manifiestas de peligro todas aquellas en donde ya se hayan consumado actos contra la integridad personal de los denunciantes y/o de sus bienes. 3. ascendientes. de ser esto necesario. traslado de centro de trabajo intempestivo). ‐ 16 ‐ . Las obligaciones a las que queda sujeta la persona protegida.Elaboración y contenido de la resolución de concesión o denegatoria de medidas adicionales de protección Culminadas las diligencias previas correspondientes.. 2. la denuncia a personas que son parte de bandas delictivas organizadas.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS La evaluación de las circunstancias de peligro está sujeta a la existencia de condiciones manifiestas o potenciales de peligro para el denunciante y/ o testigo de actos de corrupción. se elaborará una resolución en la que constará: 1. actos de hostilidad laboral (despido injustificado. 5. 10 Son consideradas condiciones potenciales de peligro la existencia de hechos o circunstancias que permiten inferir posibles atentados contra la integridad personal de los denunciantes y/o de sus bienes. y en caso de que se consideren procedentes o que se denieguen medidas adicionales de protección a los denunciantes y testigos.
a convocatoria de la autoridad judicial o administrativa competente. como las obligaciones y acciones que deberán realizar los denunciantes o testigos. las cuales podrían llegar incluso a la expulsión del aludido Programa. Cooperar en las diligencias que sean necesarias. El deber de confidencialidad del denunciante o testigo. Otras medidas a consideración de la autoridad competente en sede administrativa y/o del Ministerio Público. Esta Acta deberá contener como mínimo lo siguiente: 1. tanto las obligaciones y las acciones que realizará la autoridad responsable de otorgar protección. de acuerdo a lo prescrito en la resolución referida en el artículo 29 de la presente ley. los denunciantes y testigos deberán suscribir un Acta de Compromiso de Cumplimiento de Obligaciones. de que su admisión en el aludido Programa es voluntaria.. 2. Los alcances y el carácter de la protección que se va a otorgar por parte de la autoridad. 2. con pleno conocimiento. en relación con las condiciones y la manera como opera el programa. así como las sanciones que a estos últimos les podrían ser impuestas por su incumplimiento. incluso cuando salga del programa. y en su caso de las personas ligadas a él con vínculos de parentesco. según sea prescrito en la resolución referida en el artículo 29 de la presente ley. La declaración del denunciante o testigo. o recompensa por testificar. En caso de incumplimiento de estas obligaciones la autoridad. sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil a que hubiere lugar con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Estado. Artículo 31°. sin coacción y que las medidas de protección a otorgar no serán entendidas como pago. 3. ‐ 17 ‐ .Acta de Compromiso de Cumplimiento de Obligaciones Una vez admitidos en el Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción. asegurando su propia integridad y seguridad. Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas de protección. podrá imponer las sanciones de amonestación y de expulsión del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS En consecuencia pueden ser: 1. que consiste en un documento en el que se definen de manera detallada. compensación. 4. 3. Las obligaciones del denunciante o testigo sujeto a protección y las sanciones a ser aplicadas en caso de incumplimiento. de acuerdo a la gravedad del caso.
Artículo 38°. extender la continuación de las medidas de protección. Artículo 34°. pronunciamiento que quedará sujeto a una verificación posterior y sumaria de los hechos expuestos. Artículo 33°. días calendarios. otorgando o denegando las medidas de protección solicitadas.Acumulación El otorgamiento de una medida de protección no excluye la posibilidad del otorgamiento de otras pudiendo acumularse dependiendo de las circunstancias valoradas por la autoridad otorgante. inmediatamente después de la presentación de la solicitud de protección..ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Artículo 32°..Otorgamiento de medidas de protección en forma cautelar Sin perjuicio del plazo para el pronunciamiento de la autoridad y evaluando las circunstancias de peligro se podrá. modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción durante cualquier etapa del proceso administrativo o penal siempre y cuando exista la solicitud del beneficiario o se produzcan hechos que así lo ameriten..Aplicación extraterritorial Según la motivación de la autoridad competente para conceder medidas de protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción.Variación de las medidas de protección La autoridad otorgante de las medidas de protección se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener. una vez finalizado el proceso penal y/o administrativo e impuestas las sanciones del caso podrá.. siempre que estime que se mantiene la circunstancia de peligro. no puede ser mayor al de…. Artículo 36°.Extensión de las medidas adicionales La entidad otorgante de las medidas de protección a los denunciantes y testigos.. Artículo 35°. otorgar en forma cautelar las medidas de protección.Plazo para la emisión de la resolución sobre la solicitud de medidas de protección El plazo para el pronunciamiento de la autoridad...Transferencia de fuero Si la denuncia o la solicitud de medidas de protección ha sido presentada ante la Autoridad Competente en Sede Administrativa y corresponde ser conocida por la Autoridad Competente en ‐ 18 ‐ . Artículo 37°. es posible que sean de aplicación en territorio extranjero conforme a las reglas prescritas en el Capítulo VIII de la presente ley.
Para tal efecto son aplicables las sanciones descritas en el Capítulo VII de la presente ley.Recursos impugnatorios en sede administrativa12 Los recursos impugnatorios en sede administrativa son: 1. o como consecuencia de las investigaciones se concluye que existen indicios de la comisión de algún hecho contemplado como delito penal. se debe dar cuenta del mismo a la autoridad respectiva para que se inicien los procedimientos pertinentes.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Sede Jurisdiccional.. debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto administrativo que se impugna. Recurso de apelación 3. El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.. Recurso de reconsideración 2. variar o extender las solicitudes de protección en sede administrativa y/o judicial son susceptibles de la interposición de medios de impugnación por cualquier persona o entidad que demuestre legítimo interés. 12 El contenido de este artículo podría ser modificado en función de la existencia de un ordenamiento específico que regule esta materia.Medios impugnatorios Las decisiones de las autoridades competentes para otorgar. denegar. Artículo 40°. ‐ 19 ‐ . Recurso de revisión El plazo para la interposición de los recursos de impugnación es de…… días hábiles y deben ser resueltos en el plazo máximo de…… días hábiles. CAPITULO VI MEDIOS IMPUGNATORIOS Artículo 39°. Este procedimiento debe realizarse manteniendo las máximas garantías que impidan difundir de cualquier modo el acceso a la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del denunciante y/o testigo de actos de corrupción. quien deberá elevar lo actuado al superior. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de la documentación presentada o cuando se trate de cuestiones de puro derecho. o viceversa.
Vencidos los plazos para interponer recursos administrativos o cuando se haya obtenido el pronunciamiento de la última instancia posible se considerará la resolución de otorgamiento como cosa decidida quedando firme el acto administrativo.Recursos impugnatorios en Sede Jurisdiccional Los pronunciamientos del Ministerio Público en relación al otorgamiento. ante una tercera instancia de competencia nacional. civil y penal según sea el caso.. Las sanciones se aplicarán previo proceso administrativo o judicial de acuerdo a la normatividad especial sobre la materia. CAPITULO VII RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Artículo 42°. días hábiles. Sólo puede sustentarse en cuestiones de puro derecho. variación o extensión de medidas de protección pueden ser impugnados mediante un recurso de queja dirigido al inmediato superior en un plazo máximo de…… días hábiles precisando el acto u omisión que lo motiva.Responsabilidad por incumplimiento de funciones El incumplimiento o inobservancia de deberes relacionados con el otorgamiento de medidas de protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción genera responsabilidades de tipo administrativo. si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional. denegación.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión. Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente. Artículo 41°. La resolución que agote la vía administrativa podrá ser impugnada ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo regulado por ley correspondiente. debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.. Puede estar sustentado en nueva prueba o en cuestiones de puro derecho y debe resolverse en un plazo máximo de……. ‐ 20 ‐ .
3. 6. El incumplimiento de estos deberes. ‐ 21 ‐ .ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por conductas imprudentes atribuibles a los beneficiarios de medidas de protección no son imputables a los funcionarios públicos y no generan ningún tipo de responsabilidad para éstos o para el Estado. 7. 2. se clasifican en leves y graves.Deberes de los funcionarios públicos13 Son considerados deberes de los funcionarios públicos. los siguientes: 1. genera responsabilidad que acarrea sanción administrativa previo proceso disciplinario desarrollado por la autoridad competente. y son las siguientes: Sanciones leves 1. relacionados con la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción. o la negligencia en las acciones prescritas. 13 Las sanciones y criterios de aplicación podrían ser modificados en función de las normas disciplinarias de carácter administrativo de cada país. Multa aplicable hasta por 10 salarios mínimos referenciales Sanciones graves 1. Amonestación 2. Resolución contractual 2. No difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial que ponga en riesgo la integridad del denunciante y/o testigo. Destitución o despido. solicitudes de protección. dentro del término legal. Comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encontraría incurso en caso de una manifiesta incompatibilidad 5. o recursos impugnatorios. Artículo 44°.. Resolver motivadamente los asuntos sometidos a su competencia. 4. Suspensión 3. Entregar. Cumplir oportuna y diligentemente los mandatos de sus superiores.Sanciones administrativas Las sanciones a aplicar por vía administrativa. Ejercer sus funciones en cumplimiento estricto de la ley. Artículo 43°. los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. Recibir oportuna y diligentemente las denuncias..
Inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por un máximo de 5 años. ‐ 22 ‐ . Su incumplimiento podrá ser sancionado con la expulsión del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción previa comprobación de los hechos violatorios de tales obligaciones. la comisión de actos que determinen incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios responsables de dar protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción. así como el cargo y jerarquía del infractor. Afectación a los procedimientos. 4. Artículo 47°. CAPITULO VIII MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 14 El tipo penal considerado en la Ley Modelo podría ser cambiado en atención al ordenamiento jurídico penal de cada país. 5. genera responsabilidad civil correspondiente a una indemnización de daños y perjuicios que será determinada por la autoridad judicial competente.. El perjuicio ocasionado al denunciante y/o testigo 2. contra la cual procederán los recursos de impugnación correspondientes. Naturaleza de las funciones desempeñadas. La reincidencia en el acto. por parte de la Autoridad Competente. La intencionalidad con la que se haya actuado Artículo 46°. Artículo 45°.-Responsabilidad de los beneficiarios El otorgamiento y mantenimiento de medidas de protección está condicionado al cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 30 y en el Acta de Compromiso que se suscriba en virtud de lo prescrito en el artículo 31 de la presente ley.Responsabilidad Penal La responsabilidad penal corresponde a la imposición de sanción penal por la comisión del delito de omisión de funciones14 y será determinada por la autoridad con competencia jurisdiccional en materia penal.Criterios para la aplicación de sanciones La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios: 1.Responsabilidad civil por el incumplimiento de medidas de protección a los denunciantes y testigos Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. en la resolución motivada en la que se adopte esta decisión.. 3. de los cuales se deben dejar constancia. Articulo 48°..ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS 3.
.. Traslado de centro de trabajo o relocalización temporal según sea el caso.Cooperación Internacional para la implementación de medidas de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción Las autoridades competentes para el otorgamiento y/o ejecución de las medidas de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción. se considerará prestar asistencia mutua. cesarán la ejecución de las mismas cuando: 1.. en los siguientes ámbitos: 1. Cooperación Internacional para la aplicación de procedimientos jurisdiccionales ‐ 23 ‐ . 2. Artículo 52°. Emisión de nueva identidad. 2.. y en el marco del principio de reciprocidad. Exista conducta imprudente de la persona protegida que ponga en riesgo la implementación de las medidas de protección. Cambio de residencia u ocultamiento de paradero. 3. Sea notificado con la resolución de cese de las medidas de protección por el Estado otorgante.Cese de las medidas de protección Las autoridades responsables de ejecutar las medidas de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción. considerarán prestar asistencia a otro Estado para la aplicación de las siguientes medidas de protección: 1. Artículo 51°. Exista alteración del orden público por parte del denunciante y/o testigo protegido 3.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Artículo 49°. Cooperación para el fortalecimiento institucional. requeridas por otro Estado. 4. Aplicación de procedimientos jurisdiccionales. 2. Artículo 50°. para el cumplimiento del objeto de la presente norma.Ámbitos de Cooperación Internacional para la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción En el marco del principio de reciprocidad establecido por diferentes normas e instrumentos de Derecho Público Internacional como la Convención Interamericana contra la Corrupción y los tratados de los cuales el Estado sea parte. 3. Implementación de medidas de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción. Otras de ser el caso.
Cooperación para el Fortalecimiento institucional En el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Trasladar al denunciante y/o testigo protegido al país que otorgó la medida de protección. Facilitar copia de cualquier documentación que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos denunciados que motivaron el otorgamiento de medidas de protección. Recibir los testimonios y/o declaraciones que el país requirente considere 2. Asistencia jurídica mutua 2. pero además se participará activamente en los esfuerzos de cooperación multilateral existentes. y de ser así requerido. Para ello se deben establecer lazos de cooperación bilateral directa. las entidades competentes de otorgar medidas de protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción. 5. se podrá: 1. considerarán prestar amplias facilidades a otros Estados que requieran de la aplicación de actos jurisdiccionales correspondientes a procesos penales sobre actos de corrupción.. Pasantías o estancias profesionales en otras entidades similares. en el marco del principio de reciprocidad reconocido en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y los tratados de los que el Estado es parte. Notificar las resoluciones. 6. ‐ 24 ‐ . Artículo 54°. 3. Cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre ambos Estados.. En consecuencia. 4.Solicitud de Asistencia Las solicitudes de asistencia en materia de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción se efectuarán en cumplimiento de las disposiciones y normas internas del Estado requerido y los acuerdos bilaterales y multilaterales en la materia. quedan autorizadas para prestar la más amplia asistencia recíproca a otras entidades similares de otros Estados. Artículo 53°. en aspectos tales como: 1. Cooperación técnica mutua 3.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Las autoridades responsables del otorgamiento y/o ejecución de las medidas de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción. Realizar inspecciones o incautaciones. Reuniones de intercambio de experiencias 4. Se podrá trasladar a otro Estado siempre y cuando se cuente con la aceptación del Estado que otorgó las medidas de protección inicialmente.
De considerarse necesario. Artículo 56°. 4. se solicitará una mayor información al Estado requirente y. Esta obligación está sujeta a las responsabilidades señaladas en al Capítulo VII de esta ley. Artículo 55°. Descripción del delito o falta administrativa denunciada y de las razones que motivan el otorgamiento de medidas de protección y la necesidad de solicitar asistencia al Estado requerido. sus antecedentes penales. 2. Para la recepción de solicitudes de asistencia relativas a la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción la coordinación se efectuará a través de las Autoridad Centrales en materia de Asistencia Jurídica Internacional. Cuando la naturaleza de la denuncia tenga carácter administrativo las solicitudes de asistencia mutua entre Estados se canalizarán directamente entre la Contraloría General15 y la entidad competente en el otro país. Descripción precisa de la asistencia que se solicita y toda la información necesaria para el cumplimiento de la solicitud. su capacidad de adaptación. 5. En forma general se recomienda que esta sea una entidad autónoma del Poder Ejecutivo y que también sea responsable de procesar administrativamente a los servidores públicos.Confidencialidad en las solicitudes de cooperación de otro Estado Cuando se recepcionen solicitudes de cooperación para la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción por otro Estado se deberá mantener absoluta confidencialidad respecto a la información recibida. El nivel de amenaza para el denunciante o testigo. ‐ 25 ‐ . su perfil psicológico. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones: 1.Financiamiento de las actuaciones de asistencia mutua 15 Podría considerarse otra denominación u otra entidad en función del ordenamiento administrativo de cada país.. se denegará la solicitud con explicación de la causa. y sus responsabilidades hacia terceros. debiendo procederse en la misma forma que con las personas protegidas por esta ley. En su caso. 3. también de ser el caso. sus antecedentes profesionales.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Las solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional deberán ser presentadas en el idioma oficial del Estado requerido. Las condiciones y necesidades del denunciante o testigo.. el número de personas que habrán de ser reubicadas junto con el denunciante o testigo.
manutención.Traslado de denunciantes y testigos protegidos que se encuentren detenidos en otro Estado El traslado de denunciantes y testigos a quienes se les haya otorgado medidas de protección y que por cualquier razón se encuentren detenidos en otro Estado estará sujeto a las reglas de traslado de personas contenidas en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.Operatividad del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción Con la finalidad de garantizar la operatividad del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción se proporcionará los suficientes recursos presupuestales que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.. dispóngase la modificación de las normas de organización y funciones que sea necesaria dentro del marco y objetivos de la presente ley. ‐ 26 ‐ . Artículo 57°. los tratados de los cuales el país sea parte y otras normas de derecho internacional.Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción16 La implementación de la presente norma requiere de la creación de un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción que se constituya en una instancia orgánica y especializada que de cumplimiento a la presente norma y a sus objetivos. todos los costos indirectos serán sufragados por las Autoridades Competentes del país requirente incluyendo aspectos como transporte interno. En tal sentido.. 16 Artículo referencial en el caso de la existencia de programas similares dependiendo de cada país. Asimismo. entre otros. protección policial.. todos los costes directos de las actuaciones de asistencia mutua serán financiados por el Estado requirente incluyendo el alojamiento. Artículo 59°.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Sin perjuicio de la existencia de acuerdos con las autoridades de otros países. CAPITULO IX BASES PARA LA CREACIÓN Y OPERATIVIDAD DE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Artículo 58°. asistencia médica y otros cuando la cooperación implique el traslado de personas protegidas al territorio.
a personas que puedan ser sujetas de protección. las Entidades Federativas y la Federación podrán celebrar convenios de colaboración para establecer mecanismos para incorporar. En ese sentido esta ley prevalece frente a otras normas existentes dada su naturaleza especial. Comuníquese al señor Presidente para su promulgación. al Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción. En los Estados Federales. ‐ 27 ‐ .. días contados a partir de la fecha de su vigencia. Artículo 60°. al interior de sus entidades.Las legislaciones de los niveles subnacionales de gobierno mantendrán armonía con las disposiciones de la presente ley dentro del marco de sus funciones y competencias. tecnológicas y de diversa índole que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la presente ley... reglamentarán los aspectos organizativos y funcionales que sean necesarios. El gobierno deberá garantizar las condiciones presupuestales. SEGUNDA.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS Para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley se dotará de máximas garantías personales a todo el personal responsable de la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción.. para dar cumplimiento adecuado al artículo 9 de la presente ley en un plazo máximo de …….Coordinación con organismos internacionales.La Contraloría General y el Ministerio Público. Además se implementarán procedimientos de selección exigentes que garanticen la idoneidad del personal y se asegurará su permanencia y capacitación para el ejercicio del cargo. El Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción procurará mantener relaciones de cooperación multilateral con la finalidad de fortalecer su desempeño en el cumplimiento de sus labores DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.
....………… DOMICILIO: .………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………………………………………. SI LA RESPUESTA ES NO......…………………………………………...... IDENT: ……..………………………………………..… 2.……..........………………………………………………………………………………………………………………....…………. DOC.... TELF : …………………. INFORMACIÓN DEL ACTO DE CORRUPCIÓN LOS HECHOS YA HAN SIDO DENUNCIADOS SI ( ) NO ( ) SI LA RESPUESTA ES SI............ .........…………………………………… ……………………………………………….... SEÑALE ANTE QUE ENTIDAD LA PRESENTO Y SU ESTADO DE TRAMITACIÓN ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. ‐ 28 ‐ . ........... ......... ... E-MAIL : ……...….. ... SEÑALE: ENTIDAD DONDE SE PRODUJO EL ACTO DE CORRUPCIÓN ………………………………………………………………………………………………………. INFORMACIÓN PERSONAL NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..........…...…..…….......ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS ANEXO PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Formato de denuncia y solicitud de Medidas de Protección a Denunciantes y testigos de Actos de Corrupción 1......…………………………………………………………………………………………… NOMBRES DE LOS IMPLICADOS ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… HECHOS A SER INFORMADOS FECHA ___/___/___ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… PRUEBAS SUSTENTATORIAS .……………………………………………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………………………………………...
.. ( ) Cambio de residencia u ocultación del paradero del testigo.......... Medidas de protección para denunciantes Medidas de protección laboral ( ) Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad ( ) Traslado de centro de trabajo según sea el caso ( ) Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes reprochables ..... domicilio......... SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN* ........ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS 3...................... ................... etc) ( ) Cambio de identidad a través de la emisión de nueva documentación ( ) Protección policial.. ( ) Separación del resto de población carcelaria o reclusión en cárceles especiales..................................................... Medidas de protección personal ( ) Protección policial ( ) Cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante.... apellidos.................. ‐ 29 ‐ ......... ( ) Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del proceso de investigación...................... 4......... Medidas de protección personal ( ) La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a sus nombres................. ( ) Asistencia monetaria para su subsistencia... rostros cubiertos............. B... Medidas de protección para testigos Medidas de protección laboral ( ) Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad............................................ (Medida aplicable cuando el testigo se encuentre en prisión) BENEFICIARIOS Señale nombres y grado de parentesco ...... ( ) Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten su identificación visual o auditiva del testigo (distorsionadores de voz.......................... *La concesión de las medidas de protección está sujeta a una calificación posterior por la Autoridad Competente........................... lugar de trabajo....................... teleconferencias.... ( ) Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes reprochables al denunciante y/o testigo..... JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXPLIQUE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN SU SOLICITUD.... ( ) Traslado de centro de trabajo según sea el caso. DE SER EL CASO ADJUNTE PRUEBAS ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..... profesión o cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo...................... etc) ( ) Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las diligencias (videoconferencias............... Marque con un aspa (X) A....................... ............................
Nombre completo ___/___/___ Firma ‐ 30 ‐ . de ser el caso. DECLARACIÓN Por la presente declaro que todos los hechos expuestos en esta solicitud son verdaderos y.ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS PROYECTO LEY MODELO PARA FACILITAR E DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN JURÍDICA INCENTIVAR LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y PROTEGER A SUS DENUNCIANTES Y TESTIGOS 5. me comprometo a cumplir con todas las obligaciones señaladas por la autoridad en el Acta de Compromiso de cumplimiento de estas obligaciones.
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References: Artículo 1
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 Artículo 5
 Artículo 4
 Artículo 8
 artículo 17
 Artículo 7
 Artículo 9
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 Artículo 11
 Artículo 12
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 Artículo 19
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 Artículo 22
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 resolución 
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 Artículo 36
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 resolución 
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 Artículo 39
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 Artículo 42
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 Artículo 45
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 Artículo 52
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 Artículo 51
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 54
 Artículo 53
 Artículo 56
 Artículo 55
 Artículo 57
 Artículo 59
 Artículo 58
 Artículo 60
 artículo 9