Source: http://www.pbplaw.com/author/consejo_editorial/page/7/
Timestamp: 2018-12-18 11:46:33+00:00

Document:
Consejo Editorial, Autor en Pérez Bustamante & Ponce - Página 7 de 165
La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros emitió el Reglamento para la determinación y recaudación de contribuciones del ámbito societario[1]. En lo principal, la norma establece: La Resolución establece, además, el procedimiento para reclamos y solicitudes, así como recursos que pueden ser presentados. [1] Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2018-0031, publicada en el Registro Oficial No. 326 de 13 de septiembre de 2018 Advertencia: El boletín de Pérez Bustamante & Ponce no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.
El 4 de septiembre de 2018, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (“SCVS”) publicó la Resolución No. SCVS-DSC-2018-0029 que sustituye en su totalidad la Resolución No. SCV.DSC. 14.009 de 2014 (la “Resolución”). La Resolución regula las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos que deben aplicar los sujetos obligados de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (la “Ley de Prevención”) bajo control de la SCVS (los “Sujetos Obligados”) A continuación, indicamos algunos de los cambios más relevantes: 1.- Se establece que […]
Consejo Editorial Compliance, Registro Oficial

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 5