Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/spark-vc/781577
Timestamp: 2019-09-21 21:39:05+00:00

Document:
SPARK VC SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spark VC S.A. wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
SPARK VC SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spark VC S.A. wraz z projektami uchwał
2019-06-10 17:57:02
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ KSH ”) Zarząd Spark VC S.A. z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim, Bałtycka 30A/18 05 -825 Grodzisk Mazowiecki zwołuje, w trybie art. 402 1 KSH ,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w czwartek , 08 lipca 201 9 r. o godzinie 10 :00 w Kancelarii
Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
5) przyjęcie po rządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 ,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania finansowego za 2018
rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2018 ,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania
finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok
obrotowy 2018 ,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
h. zmian w Statucie Spółki,
i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
I. Aktualnie obowiązująca treść § 3 Statutu Spółki
„Siedzibą Spółki jest miasto Grodzisk Mazowiecki .”
Nowa treść § 1 ust. 4 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest miasto …….”
II. Aktualnie obowiązująca treść § 1 Statutu Spółki
„1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą SPARK VC
2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.
„1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą ….. Spółka
2. Spółka może używać skrótu …..S.A.
OPIS PROCEDURY ZWIĄZA NEJ Z E ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porzą dku obrad walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spr aw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres
poczty elektronicznej Spółki: [email protected] nie później niż do dnia 17 czerwca 201 8 r. i powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by
żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na
adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed te rminem
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH , akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed dniem 08 lipca 201 9 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ
lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej
po winny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected] . Spółka niezwłocznie ogłosi
otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Realizacja uprawnień , wynikających z art. 401 § 1 or az § 4 KSH , w odniesieniu do akcji na okaziciela, może
nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
 w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą
w Spół ce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz
z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
 w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub
oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli
podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczący ch spraw wprowadzonych do porządku
obrad podczas walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz moż e podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez
pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w jego imie niu lub przez pełnomocnika.
sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginał em przez notariusza , ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym
odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru , zgodnie z opisa nymi wcześniej zasadami . Pełnomocnik
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adre s [email protected] dokładając wszelkich starań, aby
możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do
protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie
odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie
reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki
[email protected] . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego cer tyfikatu.
 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
elek tronicznej obu tych osób),
 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz
datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i p ełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód
tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności ; pełnomocnik powinien okazać ponadto
dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektr onicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki
http://www.sparkvc.pl zakładka „ relacje inwestorskie” . Możliwe są inne formularze udzielanego
pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej
oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa w wa lnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 22 czerwca 2019 r. (tzw. record date ). Prawo uczestnictwa
w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się
pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu ( 10 czerwca 201 9 r.) a pierwszym dniem powszednim po
record date (24 czerwca 2018 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych
o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
prawo gło su, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu record date (22 czerwca 201 9 r.).
Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym
siedzibie Spółki pod adresem: Bałty cka 30A/18 05 -825 Grodzisk Mazowiecki , w godzinach od 9.00 do 15.00, w
dniach roboczych od 03 do 05 lipca 201 9 r.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie takie powinno być prze słane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także w skazanie adresu strony
internetowej, na której udostępnione zostają infor macje dotyczą ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie
internetowej Spółki : http://www.sparkvc.pl w zakładce „ relacje inwestorskie”. Ponadto , każdy z akcjonariuszy
ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pros zone są o dokonanie rejestracji i pobranie
karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… .”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co
odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez
Przewodniczącego Zgromadzenia.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
zatwierdza następujący porządek obrad:
6) przedstawienie spr awozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 ,
sprawozdanie z działalności Rady Na dzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 ,
finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto
za rok obrotowy 2018 ,
i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
Spółki za rok obrotowy 2018
Na podstawie art. 393 pkt 1 ), art. 395 § 2 pkt 1 ) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółk i za
rok obrotowy 2018 , postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,
trwający od 1 stycznia 2018 r. do 3 1 grudnia 2018 r.
po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2018 , postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie fin ansowe Spółki za rok obrotowy 2018 , które
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 8 169 804 ,54 zł ( osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć ty sięcy osiemset cztery złot e 54 /100 );
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę
netto w w ysokości 15 445 407,07, zł ( piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
siedem złotych 07/ 100) ;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
wykazujące stan kapitału własnego na koncie 8 005 584,38 zł ( osiem milionów pięć tysięcy pięćset
osiemdziesiąt cztery złote 38 /100) ;
5) rachunek przepływów pien iężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
stan środków pieniężnych na sumę 650,45 zł ( sześćset pięćdziesiąt złotych 45/ 100) ;
6) dodatkow e informacje i objaśnienia .
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 , sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pok rycia straty netto za rok obrotowy 2018
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie , po rozpatrzeniu
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 , obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018
roku, a tak że sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za
rok obrotowy 2018 , postanawia :
Zwyczajne Walne Zgr omadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 ,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
netto za rok obrotowy 2018
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Spark VC S.A. w 2018 r.”.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią
Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok
obrotowy 2018 w wysokości 15 445 407,07, zł ( piętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta
siedem złotych 07/ 100) pokryć w całości zyska mi z lat następnych.
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pan u
Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 3 1 grudnia 2018 r.
Uchwał a nr 9
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
Pawłowi Jeleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pan i
Małgorzacie Dymeckiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Arturowi Ziębie – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Pawłowi Kruczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Edycie Jeleniewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie odwołania ….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , działając na
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ……. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .
w sprawie odwołania ……. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
w sprawie odwołania …………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęc ia.
w sprawie odwołania ……………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać …………………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając na podstawie § 21 ust. 2
Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego /ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady
Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Człon ka Rady
Uchwała wcho dzi w życie z dniem jej podjęcia.
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 w dotychczasowym brzmieniu
„Siedzibą Spółki jest miasto …… .”
Zmienia się St atut Spółki w ten sposób, że § 1 w dotychczasowym brzmieniu
2. Spółka może używać skrót u SPARK VC S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim , w oparciu o art. 430
§ 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Spark VC S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółk i Spark VC
S.A. , uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC S.A. z dnia
Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spark VC S.A.
Wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela:
Seria akcji Liczba akcji Procentowy udział
w głosach na WZ
A1 400 000 0,39% 400 000 0,39%
A2 600 000 0,59% 600 000 0,59%
A3 750 000 0,74% 750 000 0,74%
B 88 250 000 86,52% 88 250 000 86,52%
C 10 000 000 9,80% 10 000 000 9,80%
D 2 000 000 1,96% 2 000 000 1,96%
SUMA 102 00 0 000 100,00 % 102 000 000 100,00 %
zwołan ym na dzień 08 lipca 2019 r.
numerem PESEL ……………………….. , uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym
…………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
Zgromadzenia Spółki Spark VC S.A. w dniu 08 lipca 201 9 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
potwierdzającego tożsamość A kcjonariusza,
­ w przypa dku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru , wydana nie później niż trzy miesiące
przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób
fizycznych) do reprezen towania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkowa ć niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać p rzesłane
w formie elektronicznej jako zał ączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zast rzega sobie prawo do żądania od
­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny
­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego
osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwier dzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do
reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem
przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba ak cji……………………… akcji Spółki Spark Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 08 lipca 2019 r. zgodnie
z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej /zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
………… data…………, ………… podpis akcjonariusza …………
REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod
zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji Spółki Spark VC Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 08 lipca 2019 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.
pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia
tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu S półki . W obu przypadkach
Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany
pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna .
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpieczny m
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważneg o kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
[email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (l ub innym formacie pozwalającym
na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby
uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
potwierdz ającego tożsamość pełnomocnika,
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejes tru, wydanego
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
ciąg p ełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó łki Spark VC S.A.
 Za ……………………………… …………………………… (ilość głosów)
4) stwierdzenie prawi dłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego po krycia straty netto za rok obrotowy 2018,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego
sprawozdania Zarządu z działa lności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018
rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także spra wozdanie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania
za rok obrotowy 2018,
o wpisan ie do protokołu.
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotow y 2018 , postanawia:
trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 , które
sumą 8 169 804,54 zł ( osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote 54/ 100);
siedem złotych 07/ 100);
osiemdziesiąt cztery złote 38 /100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
stan środków pieniężnych na sumę 650,45 zł ( sześćset pięćdziesiąt złotych 45/ 100);
6) dodatkow e informacje i objaśnienia.
 Inne** ………… ………………………………………………… (ilość głosów)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018
roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
rok obrotowy 2018, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
które sporządzon e zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
(podpis Akcjonari usza)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając spr awozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok
siedem złotych 07/ 100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.
Zwyczajne Walne Zgrom adzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykon ania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z pro śbą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani
Arturowi Ziębie – Członkowi Rady Nadzorczej o d dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu sp ółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pawłowi Kruczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudni a 2018 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajn e Walne Zgromadzenie
Edycie Jeleniewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 29 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwa ła wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w przypa dku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
w sprawie odwołania ……………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ………………… ……… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pe łnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w sprawie odwołania …………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstaw ie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ……………………….. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ……………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
w sprawie odwołania …………………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać …………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
w sprawie odwołania ………………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawi a odwołać …………………………. z funkcji Członka Rady Nadzorczej
Instrukcje dotycz ące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …………… S.A. z siedzibą w …………… , działając n a podstawie § 21 ust. 2
Uchwała wchodzi w życie z dni em jej podjęcia.
 Wstrzymuj ę się …………………………………………………………… (ilość głosów)
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 w dotychczasowym b rzmieniu
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Spark VC S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu S półki Spark VC
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC S.A. zwołanym na dzień 08 lipca 2019 r. , na godzinę 13:00 które odbędzie się w
Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.
uzupełniane, miejsca wykropkowane należ y przekreślić.
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spół ki, w tym również
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania
liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych p rzez
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A., opisanego w § 406 3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do
uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu Spółki.
akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej for my.
przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów
w Spółce .
2019-09-21 23-09-05

References: art. 399
 art. 402
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 430
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395