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Timestamp: 2013-05-21 12:11:00+00:00

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CeWe Color Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2012 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 25.04.2012 | 15:08
CeWe Color Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2012 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG CeWe Color Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
25.04.2012 / 15:08
Meerweg 30 - 32, 26133 Oldenburg
ISIN DE0005403901, DE 0005403927 und DE 0005403950 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012
Mittwoch, dem 6. Juni 2012, 10.00 Uhr,
stattfindendenordentlichen Hauptversammlungeingeladen. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CEWE COLOR Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum
31. Dezember 2011, des mit dem Lagebericht für die CEWE COLOR Holding AG zusammengefassten Konzernlageberichts (einschließlich
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.cewecolor.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung eingesehen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 von 15.839.926,52 Euro wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung von 1,40 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie
9.320.603,60 Euro
Einstellung in die Gewinnrücklage von insgesamt
6.400.000,00 Euro
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns vonauf neue Rechnung
119.322,92 Euro
Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft 722.446 eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt
Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum
Tag der Hauptversammlung etwa durch die Ausgabe von Mitarbeiteraktien ändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, d. h. der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten
Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 jeweils
personenbezogen, d. h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen.
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Rolf Hollander für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Reiner Fageth für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Andreas F. L. Heydemann für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Olaf Holzkämper für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2011 jeweils
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Jürgen Appelrath für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hartmut Fromm für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Joh. Christian Jacobs für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Otto Korte für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
e) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Prof. Dr. Michael Paetsch für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
f) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hubert Rothärmel für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die COMMERZIAL TREUHAND Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 sowie zum
Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der COMMERZIAL TREUHAND Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Oldenburg, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
6.1 Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, § 95, § 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 4.1.1. der Satzung der Gesellschaft aus
sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.
Zwei Mitglieder des Aufsichtsrats werden gemäß § 4.1.1 i. V. m. § 2.2.2. der Satzung von den Inhabern der Namensaktien mit
der Nummerierung 000.001 und 000.002 entsandt. Die übrigen vier Mitglieder des Aufsichtsrats wählt die Hauptversammlung. Die
Amtszeiten der von der Hauptversammlung bisher gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates laufen allesamt mit der Beendigung
dieser Hauptversammlung ab.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahl der vier von der Hauptversammlung zu
wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.
6.2 Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Prof. Dr. Michael Paetsch, Willich, Professor im Bereich Marketing an der Hochschule Pforzheim,
als Mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, wobei dessen Amtszeit gemäß § 4.1.2 der Satzung der Gesellschaft
mit dem Schluss der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet wird.
Herr Prof. Dr. Michael Paetsch gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz
5 AktG an.
Herr Prof. Dr. Michael Paetsch hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen
im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
Mitglied des Beirates der Turck India Automation Pvt. Ltd., Pune, Indien.
b) Herrn Dr. Joh. Christian Jacobs, Hamburg, Rechtsanwalt und Partner von White & Case LLP Rechtsanwälte,
Herr Dr. Joh. Christian Jacobs gehört folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1
Satz 5 AktG an:
Mitglied des Aufsichtsrats der Neumann Gruppe GmbH, Hamburg.
Herr Dr. Joh. Christian Jacobs hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen
Mitglied des Verwaltungsrates der Barry Callebaut Asia Pte. Ltd., Singapore,
Mitglied des Verwaltungsrates der Skytower Pte. Ltd., Singapore,
Mitglied des Verwaltungsrates der North Pacific Holding Pte. Ltd., Singapore,
Mitglied des Verwaltungsrates der Hemro AG, Bachenbülach, Schweiz.
c) Frau Prof. Dr. Christine Hipp, Cottbus, Professorin für Organisation, Personalmanagement sowie Unternehmensführung an der
Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus sowie Geschäftsführerin der deep innovation GmbH, Cottbus,
als Mitglied in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, wobei ihre Amtszeit gemäß § 4.1.2 der Satzung der Gesellschaft
Frau Prof. Dr. Christine Hipp gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz
Frau Prof. Dr. Christine Hipp hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen
Mitglied im Nachhaltigkeitsrat der Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Kreuztal.
d) Frau Corinna Linner, Baldham, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Diplomökonomin,
Frau Corinna Linner gehört folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG
Mitglied des Aufsichtsrats der Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg.
Frau Corinna Linner hat keine Mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen
im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG.
Die vorgeschlagenen Kandidaten haben für den Fall ihrer Wahl deren Annahme erklärt.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird den Aktionären hiermit bekanntgegeben, dass Herr Otto
Korte als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wird. Angaben zum Grundkapital, der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 19.188.052. Das Grundkapital
der Gesellschaft ist eingeteilt in 7.380.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien und 20 auf den Namen lautende
nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
722.446 eigene Aktien, aus denen ihr aufgrund der gesetzlichen Regelung keine Stimmrechte zustehen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 6.657.574. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung am 6. Juni 2012 und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 3.1.4. der Satzung der
Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes nach Maßgabe der nachfolgenden
Erläuterungen zur Hauptversammlung anmelden.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h.
auf Mittwoch, den 16. Mai 2012, 00.00 Uhr ('Record Date'), bezogener besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut aus. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes
des depotführenden Instituts genügt die Textform (§ 126 b BGB).
Die Anmeldung und dieser Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse
c/o PR IM TURM HV-Service AG,Römerstraße 72 - 7468259 MannheimFax: + 49 / (0) 6 21 / 71 77 213E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de
bis mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, das heißt bis spätestens Mittwoch, den 30. Mai 2012, 24.00 Uhr, zugegangen
sein. Nach frist- und ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.
Im Verhältnis zu der Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date
haben keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs.
Personen, die zum Record Date noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind daher weder teilnahme- noch
stimmberechtigt. Mit dem Record Date geht keine Sperre für die Veräußerung des Anteilsbesitzes einher. Der Record Date hat
keine Bedeutung für eine etwaige Dividendenberechtigung. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und entsprechend den vorherigen Ausführungen form-
und fristgerecht den Nachweis ihres Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht und sich angemeldet haben, können ihr Stimmrecht
in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen.
Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Dieses Vollmachtsformular kann von Aktionären auch
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.cewecolor.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung heruntergeladen werden. Für die Vollmachtserteilung muss dieses Vollmachtsformular
nicht zwingend verwendet werden.
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125
Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB).
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten
Personen und Institutionen müssen Vollmachten lediglich nachprüfbar festhalten; sie können für die Form der Vollmachtserteilung
abweichende Regelungen vorgeben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich
der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen
mit diesen abzustimmen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich durch einen Vertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung
vertreten lassen können (weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter). Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage
der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen,
dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt und Verfahrensanträge und unangekündigte Anträge von Aktionären nicht
unterstützt werden. Ein Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
wird den Aktionären mit der Eintrittskarte übermittelt und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.cewecolor.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung.
Vollmachten und Weisungen müssen spätestens bis zum 5. Juni 2012, 18.00 Uhr, unter der nachfolgend genannten Adresse eingehen,
da sie sonst nicht mehr berücksichtigt werden können:
c/o PR IM TURM HV-Service AG,Römerstraße 72 - 7468259 MannheimFax: + 49 (0) 6 21 / 71 77 213
Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung der Vollmachtserklärung nebst Weisungen an einen Stimmrechtsvertreter ist auch
eine Übergabe an einen Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.
Für die elektronische Übermittlung des Nachweises einer Bevollmächtigung nutzen Sie bitte die passwortgeschützte Vollmachtsplattform
unter der Internetadresse www.hv-vollmachten.de. Dafür ist ein Online-Passwort erforderlich, das auf der Eintrittskarte abgedruckt
ist, die den Aktionären übersandt wird. Außerdem können auch die Übermittlung des Widerrufs einer erteilten Vollmacht und
deren Änderung unter Nutzung der Vollmachtplattform erfolgen.
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie zu den Einzelheiten zu Vollmachten und Weisungen ergeben sich aus den
Unterlagen, die den Aktionären mit den Eintrittskarten übersandt werden, und sind auch im Internet unter www.cewecolor.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung verfügbar. Ergänzung der Tagesordnung
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000
am Grundkapital erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§§ 126 und 126 a BGB)
an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss dort spätestens bis Sonntag, den 6. Mai 2012, 24.00 Uhr, zugegangen sein.
Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an:
Meerweg 30 - 3226133 Oldenburg
Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.cewecolor.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung bekannt gemacht. Gegenanträge und Wahlvorschläge
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt bzw. Wahlvorschläge
gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:
Investor RelationsHerrn Axel WeberMeerweg 30 - 3226133 OldenburgFax: + 49 (0) 4 41 / 404 - 421E-Mail: HV@cewecolor.de
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein, wenn sie zugänglich gemacht werden sollen.
Rechtzeitig, d. h. spätestens 14 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung der Gesellschaft, mithin bis zum 22. Mai 2012, 24.00
Uhr, an diese Adresse übersandte zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge werden auf der Website der Gesellschaft
unter www.cewecolor.de zugänglich gemacht. Dort werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung veröffentlicht.
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. Auskunftsrecht
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich sind. Die Auskunftspflicht erstreckt
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand
aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen (z. B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen).
stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an
Investor RelationsHerrn Axel WeberMeerweg 30 - 3226133 OldenburgFax: + 49 (0) 4 41 / 404 - 421E-Mail: IR@cewecolor.de
zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon
unberührt. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und etwaig zu veröffentlichenden Anträge von
Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.cewecolor.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung.
Oldenburg, im April 2012
Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte PR IM TURM HV-Service AG, z. Hd. Frau Krämer, Römerstraße
72 - 74, 68259 Mannheim, Fax 0621 / 70 99 07. 25.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
166594 25.04.2012

References: §121
 §121
 § 289
 § 315
 § 96
 § 95
 § 101
 § 4
 § 4
 § 2
 § 4
 § 125
 § 125
 § 125
 § 4
 § 125
 § 125
 § 125
 § 3
 § 135
 § 135
 § 125
 § 135
 § 135
 § 125
 § 122
 § 131