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ln osservanza dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e del Regolamento Consob
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Nicoletta Franceschi
1 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11100, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda conyocazione Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacale" LTSTA DI CANDIDATT PER L/T NOMINA DI COMPONENTI DELCOLLEGIO SINDACALE, DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL,ASSEMBLEA SOPM PRECISATA, Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi PRESENTATA DALL' AZIONISTA FININVEST S. P.A. Sezione candidati alla carica di sindaci ln osservanza dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e del Regolamento Consob n , si allega alla presente: A - Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati,.o*p.ouunte la titolaritl di azioni in misura superiore alla quota del 2,5o/o del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci. B - curricula dei n. 6 candidati, corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societh. C - Dichi arazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilita e incompatibiliti previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilitd e professionalitd richiesti p"ii *"*Uri del Collegio Sindacale della societd; (iv) di essere iscritto nel Registro dei revisori iegali istituito ai sensi di legge, con attivitd di revisione legale dei conti esercitata da pii di tre anni. Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetto che detiene la partecipazione di controllo della societi Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., non si d tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante I'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-quinquies, primo comma' Regolamento Consob n. l l97 l l Milano, 30 marzo 2015.p.A. Delegato2 Alleeato A Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giomo: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacale" LrsrA Dr :ANDTDATT per LA NqMTNA Dr componenti DEL CoLLEGIo SmnaclLr. DA SOTTOPORRE AL YOTO DELL,ASSEMBLEA SOPM PRECISATA, PRESENTATA DALL, AZIONISTI FININVEST S. T.A. Scheda delle informazioni relative all'azionista FININYEST S.p.A., con indicazione dellq qi.tota percentuale d,i pqrtecflazione possedutu e clacumentaaione rilq;qiata dq intermectiari ubilitali. comprovante la titolaritd di azioni in misura superiore alla quota del 2,5o/o del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati allq carica di sindaci ivamente posseduta 50,39 oh del capitale sociale di euro ,40 interamente versato, costituito da n azioni aventi diritto di voto. del valore nominale di euro 0,26 ciascuna. Titolariti di azioni in misura superiore al2,5 Yo del capitale sociale Allegate n. 2 copie di comunicazioni recanti I'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A,, L'Arnnrirri Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.3 Comunlcazion e ex arll. 23 I 24 1, Intermediario che offottua la comunicaziono 2. Intermediario ptrtecipant re diverro dal precedcnte [-l chc ii intende rettltlcare/revo arc (*) 6. n.ro progressivo dalla comunicazione 7. causale della rettifica (r) r--_l 8. nominativo dcl richiedente, 3e dlverto dat tatolar d gli 3trumcnti finanziari nome codlce Fiscale comune di nascita data di nascita nazionalitd provtncia di nascita ft-] denominazione 13. data di riferimento 14. tcrmine di eflicacia 16. note Intesa Sanpaolo Group Services ScPa per procura di INTESA SANPAOLO S,p'A. Ufflclo Anagrafe Tltoli ed operazioni Socletarie4 lntermediario che rilascia la certificazione ABI [99991-::: CAB denominazione SocieteGeneraleSecuritiesService denominazione data della richiesta Ggrnmssae no progressivo annuo Titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione nome codice fiscale / pa(ita iva comune dr nascita data di nascita data di invio della comunicazione l f1eit5m1o Ggmmssaa no progressivo certificazione a rettifica/revoca -_ causale mdella rettifl ca/revoca nazionaliie Strumenti finanziari oggetto di certificazione: provincia dr nascita I data di: O costituzione O modifica O estinzione t* Natura vincolo Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, cofiune e data di nascita, indi(izzo e citle di residenza o della sede) Firma lntermediario Securities' lscrizione al Registro delle lmprese di Milano. Codice Fiscale e P. IVA '1 3 Aderente al Fondo lnterbancario di Tutela dei Depositi5 trlu.b!, FER.DINA Nf}O ST'PI)RTI }'IJ1Tf;A PROF.ESSORB.EMEIiITO r,i lxoono}lta AZlIlND^I,E N jlt,.(rnrversrta Dt }.AvrA?ol2t MII,^NO. VIA SANTA SOtrIA, 27 1'UL 02.68,30"59"46 - FlX 02.6s ,11 c-trail: fspfurga(a,slndiosul)cilifur8a.il6 7 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ausind S'p'a' (guppo Montedison); Presidente del Collegio sindacale di Himont S.p.a.; Presidente del Collegio sindacale di Edison S.p.a.; Sindaco effettivo di Montedison S.p.a.; Presidente del Collegio sindacale di Eni Servizi Amministrativi SpA; Presidente del Collegio sindacale di Snamprogetti SpA. Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Housing Sociale Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Socidtd Europdenne de Banque SA Lussemburgo Ha ricevuto numerosi incarichi dall'autoritd giudiziaria civile e penale. Incarichi di particolare rilievo, delicatezza e complessitd sono stati conferiti dai Tribunali di Ancona, Forli, Mantova, Milano, Morza, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Palermo, Pordenone, Torino, Verona, Viterbo. Svolge attiviti di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio, di valutazione di aziende e quale consulente di parte procedure giudiziarie. Ricopre cariche nelle seguenti societd quotate: Amoldo Mondadori Editore Spa Saras Spa Telecom Italia Spa Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo Ricopre la carica di amministratore o di sindaco in societd e fondazioni tra cui: Fininvest Spa Publitalia'80 Spa Sadux SpA Luisa Spagnoli Spa Giuseppe Citterio Srl Fondazione Lombarda Antiusura Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Amministratore indipendente Amministratore indipendente Presidente del Consiglio di Amministrazione Milano, 30 marzo 2015 Ferdinando Superti Furga8 Denominazione societa Tipoloqia incarico Scadenza dell'incarico Arnorldo Mondadori Editore Spa Presidente Collegio Sindacale Binda Spa in liq. Presidente Collegio Sind acale Presidente Collegio Sindacale Amministratore indipendente Luisa Spagnoli Spa Amministratore indipendente Amministratore indipendente Spa.ma. Srl Spa.pi. Srl Amministratore indipendente Sindaco effettivo Superti Furga e Partners Srl Presidente Fino alla revoca Sarlux Srl Numero di incadchi ricopeff in emittenti quotate: 3 Numero di lncarichicomplesslvamente ricopertl: 13 (lnclusigli lncarichi ricopertl ln emiftenti quotate) Milano, 30 mazo 20159 Dott. F. Antonio Giampaolo Commerciulisttt Revi-tore Contubile C A RRICALUM PRO FES S IONALE Dr. F. Antonio GIAMPAOLO nato a Orta Novo (FG) il15/02/1943 Commercialista con Studio in Milano -Viale Vittorio Veneto 24 Munito di diploma di Maturitd Classica, mi sono iscritto alla facolti di Economia e Commercio presso luniversiti Cattolica S. Cuore di Milano, dove ho conseguito il diploma di laurea nel 1969, con tesi in Economia Aziendale, relatore Prof. Tommaso Zerbi. Dopo una solida esperienza quale responsabile dellufficio organizzazione e procedure contabili di una grossa azienda industriale milanese, dal 1975 sono iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano con il N, 875 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con il N. 839, ed esercito in forma esclusiva, l'attivita professionale prevalentemente orientata verso le aziende, consolidando una pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche. Quale Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di Milano, ho adempiuto oltre che a Consulenze Tecniche d'ufficio (CT[I) anche a diversi incarichi ai sensi degli artt quinquies del C.C. Con D.M. 08/04/1983 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M (G.U ) sono stato iscritto a n nel Registro dei Revisori Legali. Ho ricoperto e ricopro tuttora cariche di Presidente o membro di Collegi Sindacali in societa medio-grandi le cui attiviti rientrano nei settori industriali, finanziario, assicurativo e creditizio. Se ne citano alcune a titolo esemplificativo: Allegri Cesare S.p.o. - Decox S.p.a. - Fininvest S.p,a. - Isim S.p.a - A.C. Milan Spa - RTI Spa - Taodue Srl - Mediolanum Comunicazione S.p.a. - Hightel Spa10 P'. Antonio Giampaolo Contmercialisto Revisore Contabile Io sottoscritto Dr. F. Antonio Giampaolo, in relazione alle disposizioni per la tutela del risparmio contenute nella Legge n.262 del 28 dicembre 2005 e recepite dall'art c, c ultimo comma, dichiaro di rivestire la carica di Sindaco nelle Societd di seguito indicate : Gruopo Mediasel Elettronica Industriale Spa Fascino Srl Medusa Film Spa Promoservice ltalia Srl RTI Spa Taodue Srl Hightel Spa Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effcttivo Presidente Collegio Presidente Collegio Gruopo Medlolunum Mediolanum Comunicazione Spa P.l Servizi Spa Ya.canze Italia Spa in liquidaz. Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Gruopo Finlnvesl Pininvest Spa AC Milan Spa Alba Servizi Aerotrasporti Spa Edilizia Alta Italia Spa Fininvest Gestione Servizi Spa Il Teatro Manzoni Spa Isim Spa Mil an Entertainment Srl Milan Reat Estate Spa Reteitalia Spa in liq. Gruooo Mondadorl Amoldo Mondadori Editore Spa Sindaco Eflettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effenivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Presidente Collegio Presidente Collegio Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo A!trc Allcgri Ccsare Spa Decox Spa Video Due Srl Prcsidente Collegio Presidcnte Collegio Presidente Collegio Mi irnpegno, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti concernenti tale situazione.11 Aut.33 Flavia Daunia Minutillo Nata a [4ilano il 24 Maggio cittadina italiana Tel: CURRICULUM VITAE FORMAAONE E TITOLI. Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'universitir Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/ Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'universite Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1" sessione dell'anno o Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22lllt996 e presso l'ordine dei Commercialisti di lviilano dal L al nr.4478i. Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n , con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufflciale 4'serie speciale n. 87 del ).. Abilitazione Mediatore Professionista - Novembre Dlplomata "In the boardroom" - classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle societa quotate italiane - Gennaio RICONOSCIMENTI. Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltir di Economia e Commercio Universiti Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a, 1993/1994);. Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti"; o Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");. PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del I\4inistero delle Pari Opportunite; o Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano "per la qualificata esperienza maturata nell'esercizlo della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso sociefi private".12 13 . IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;. MII-AN ENTERTAINMENT S.r,l. - Sindaco Effettivo in carica dal 2011;. MOLMED S.p.A. (quotata) - Sindaco effettivo in carica dal o BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) - Consigliere di Sorueglianza in carica dal 2013, nonch6 membro del Comitato di Remunerazione e della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), membro della Commissione Beneficienza in carica da Aprile 2014; o MANUFACTURES DIOR S.r.l. - Sindaco Effettivo in carica dal20l4; o FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) - Sindaco Effettivo rh carica dal Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in societi di servizi (si segnala in pafticolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICTTA' S.r.l.). Dal 2009 ha ricoperto la carica di Liquidatore di societi (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTEMCTIVE MEDIA ITALY S.r.l. - Liquidatore dal20lz al Marzo 2014). Dal20LZ d membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. l3lpaal, tra cui si segnalano quelli di: - Axitea S.p.A. - in carica dal20lz - Milanosport S.p.A. - in carica dal 2013 Milano,3O Marzo 2015 /)14 15 ,r:t rt * * rt,( rt,r * VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevecchia, Largo Agnesi, 9. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso I'Universiti Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "struttura frnanziaria delle Societd per Azioni di grandi dimensioni." E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianitit ininterrotta, aln. 78A. E'stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M, 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del l6 aprile E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. l2 aprile 1995, ed d stato iscritto nel relativo Registro, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 88 con decorrenza dal2l-04'1995, dove risulta ancora iscritto al N ; per effetto del D.Lgs, n, 39 ART, 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, d Revisore Legale. Esercita l'attivite di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di societd e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46. Ricopre incarichi di Sindaco in societd industriali, {rnanziaie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., A.C. Milan S.p.A., EI Towers S.p.A., Giambelli S.p.A., e societdl controllate dei rispettivi Gruppi, In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A., azienda municipalizzata del Comune di Monza, apartectpazione privata, per [a distribuzione di gas e acqua, ed d stato per nove anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Lecco e Monza dove attualmente d in carica quale sindaco effettivo. E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione ttnanziaria, Demanio e Patrimonio della Provincia di Milano. Monza, 30 Marzo 201516 17 Annalisa Firmani ALv.35 {;l' Anralisa Finnati ag1;iotndlo dl 3a nwrzo '15 3{) n)ar'7.0 'l518 ro/99 - o9l01 s/ / tege /96 Master in "Imprenditorialiti e Management Ambientale Innovativo" Organizzato dalla societi "Imprenditorialit) Giovanile S.p.A.". Inglese, Francese: Titolo della tesi: "L'auditing 04/o+ - 10/o5 Master in "Auditing e controllo interno" Organizzato dall'universit) di Pisa - Facolti di Economia - Titolo della tesi: "lmplementazione di un sistema informatico di controllo integrato" lolol - t2/02 Master in diritto tributario dell'irnpresa e fiscaliti internazionale Organizzato dall'universiti commerciale "Luigi Bocconi" di Milano rc/04 Corso di Internal Audit - Organizzato dalla Scuola Superiore dell'economia e delle Finanze in cr:llaborazione con l'associazione Italiana Internal Auditors. c,oo -Lolo Seminari e corsi in materia tributaria e {iscale presso la Scuola Superiore dell'economia e delle Finanze e presso la Scuola Tributaria Ezio Vanoni. Corsi e seminari in materia di Auditing e Controllo Interno, Iegislazione (D.Lgs 2sl/ol) e normativa emanata dai regulators nazionali (Banca d'italia, Consob, Con{industria, etc.) e internazionali (Comitato di Basilea, COSO, IIA, etc.). CONOSCENZE LINGUISTICHE buona conoscenza (6/1999-9/1999 Cambridge - EF International School of English t+/ 01 / 2oo8-05 / oa / 2oo8 Boston - Kaplan School). buona conoscenza (o/aooa -o+/gaog e to/qoo9 fino al o3/2olo Vicenza - Interlingua)) Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commelcialista conseguita presso l'universiti degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara. Iscritta presso i'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano Iscrizione nel registro dei Revisori Legali 02/08 "La Responsabiliti amministrativa - e penale delle imprese" casa editrice EGEA Contributi (Parte Terza "l modelli organizzativi") nella nuova pubblicazione a cura di Mauro Bramieri, f)iego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud. Collaborazione alla preparazione di testi in materia di antiriciclaggio. Varie pr-rbblicazioni internc all'agenzia su tematiche fiscaii (metodologie di controllo per imprese bancarie e finanziarie) e in rnateria di Internal Audit. Au.tori.zza al trattameuto dei dati personali ai sensi d,el d.lgs to0 del 3O rnarzo '1519 Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societ} Sindaco effettivo presso Ethica Corporate Finance S.p.A. Sindaco supplente presso Lundbeck ltalia S.p.A. Membro dell'organismo di Vigilanza di Selex Service Management S.p.A. (Gruppo Finmeccanica) Membro dell'organismo di Vigilanza monocratico di AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.20 At-t-.3 6 Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata n residente a Milano Via Vivaio n.22 - C.F, SMN ZEl58812 E7837 con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3 Tel. Q Fax e. mail. lscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal Revisore Contabile aisensideld.m GU 31 bis anno 1995 pag.706 Glornallsta Pubblicista dal 1997 Designato Console Onorario del Canada a Milano dal Governo del Canada, riconosciuto con prowedimenlo emesso in data dal Ministero degli Affari Esteri italiano Dal 12 giugno 2U4, e stato designato Vice Segretario del Corpo Consolare di Milano e della Lombardla Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20 professionisti con sede in Milano. Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in societd quotate e non, tra le quali si segnala: QUOTATE. MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale) ' MEDIASET SpA (Sindaco Effettivo) r CERVED INFORMATION SOLUTIONS SpA (Sindaco Effettivo) BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI. ALBA LEASING SpA (Presidente Collegio Slndacale)21 22 23 Alleeato C.l Assemblea orrlinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S'p'A.' convocatainsegrate,viamondadorin.l,alleorell,00,' nei giorni 23 aprile 2015 e 24 apri*le ZOtsrrispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 6.2' dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacale" Il sottoscritt o Ferdinando superti FURGA,con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per Ia nomina di componenti dei Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore i.p.e., depositata dall'azionista FTNINVEST S.p.A., lis]a cle sard sottoposta al voto dell'assemblea sopru pr".irata in osservatzaal disposto dell'articolo 2l dello statuto, con la Presente dichiara: a) di acccttare la propria candidatura; (; non sussisto,in u proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilita previste dalle "n" leggi vigenti per t'assunzione della carica ed, in parti-olare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998: h. t) dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Amoldo Mondadori Editoie S.p.A., n6 di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle societd da questa controllate, delle societd che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b.3) di ror, legato a Arnoldo Mondadori Editore S'p'A' od alle societd da questa controllate od "rr"r" alle societi che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero agli arnministratori della societd e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato owero da altri rafpo*i di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano I' indipe nderua; c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; d) che sussistono i, cilo alli scrivente i -requisiti di onorabilitd e professionalitd prescritti dall,articolo i4g, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale; c) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attiviti di revisione legale dci conti per un periodo non inferiore a tre anni' In fede. Milano,30 marzo 2015 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D' Lgs' n' 196/2003'24 Alleeato C.2 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocatainsegraterviamondadorin'1ralleore11r00, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giomo: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacqle" Il sottoscritto Francesco Antonio GIAMPAOLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Lditor" S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto, con la presente dichiara: di accettare la propria candidatura; che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibiliti previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998: b.1) dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Amoldo Mondadori Editore S.p.A., ne di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle societd da questa controllate, delle societi che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b.3) di rron,.rrr. legato a Amoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa controllate od alle societi che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero agli amminishatori della societi e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro uutono1no o subordinato owero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano I'indipendenza; di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitir e professionalitd prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale; e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato I'attiviti di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre aruri' In fede. Milano, 30 marzo 2015 Francesco Si outorizza il trattamento dei dati personali ui sensi del D, Lgs. n. 196/2003.25 Allesato C.3 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. l, alle ore 11,00, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacale" La sottoscritta Flavia Daunia MINUTILLO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p,A,, depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sari sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto, con la presente dichiara: di accettare la propria candidatura; che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibilitd previste dalle leggi vigenti per I'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998: b.l) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., n6 di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle societd da questa controllate, delle societd che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b.3) di non essere legata a Arnoldo Mondadori Editore S,p.A. od alle societdr da questa controllate od alle societd che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della societd e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniaie o professionale che ne compromettano I'indipendenza; c) di non ricoprire, alla data dell'assemblea, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilitd e professionalitdr prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale; e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attivitd di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. In fede. Milano, 30 marzo 2015 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.26 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs, n. 196/2003.27 A]lega-ts..C5 Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, nei giorni 23 aprile 2015 c 24 aprilc 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacale" La sottoscritta Annalisa FIRMANI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidatc per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A', depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto, con la presente dichiara: a) di accettare la propria candidatura; b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibiliti e di incompatibiliti previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998: b.1) dinon trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nd di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle societi da questa controllate, delle societd che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b.3) di non essere legata a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa controllate od alle societi che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo owero agli amministratori della societi e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato owero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'i ndipendenza; c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabiliti e professionalitd prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale; e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato I'attivitd di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. ln fede. Milano,30 marzo 2015 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi28 Allesato C,6 Assemblea ordinaria dcgli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S,p.A.' convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00, nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione Deliberazione di cui al punto 6,2. dell'ordine del giorno: "Nomina dei componenti il Collegio Sindacale" Il sottoscritto Ezio Maria SIMONELL.I, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sard sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto, con la presente dichiara: di accettare la propria candidatura; che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilitd e di incompatibiliti previste dalle leggi vigenti per I'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998: b. 1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del oodice civile; b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Amoldo Mondadori Editore S.p,A., nd di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle societa da questa controllate, delle societd che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b.3) di non essere legato a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle societd da questa controllate od alle societd che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della societd e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro uutono-o o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano I'indipendenza; c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilitd e professionalitd prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale; e) di essere iscritto nel Registro dei revisori I'attivitd di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a Si autorizza il tattomento dei dati personali ai sensi del D, Lgs. n. 196/2003. 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