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Timestamp: 2018-07-16 14:59:03+00:00

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Uploaded by Carlos Alex Melendez Arri
Description: EVIDENCIA DE APRENDIZAJE UNIDAD 2
Descarga el documento “Acta constitutiva”, identifica y subraya los elementos que la componen.
Elabora un acta constitutiva de sociedad anónima, cumpliendo con los requisitos de los artículos 6°, 89° y 91° de la LGSM.
Una vez que tengas tu acta, analiza y subraya cada elemento.
Guarda tu trabajo con la siguiente nomenclatura GNOC_U2_EA_XXYZ (sustituye las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la inicial de
tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno), envíalo a tu docente en línea en este espacio y espera su retroalimentación
XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados
Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad
constituirán los estatutos de la misma.
II.- El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se divide el capital social, salvo lo
dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125;
VI.- Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones,
ESCRITURANUMERO1000,MIL======================================================
==========VOLUMENNUMERO 221=========================================================
EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE MEXICO siendo las 14:00 horas, del día 22 de
NOVIEMBRE de 2017.,JUAN ALVARO TORRES Notario O Corredor Público en Ejercicio,
Titular de la Notaría 22 de éste Distrito Judicial , hago constar: La Constitución
formal de la sociedad mercantil denominada: “VIZARD GAMES", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por
Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres
para la Constitución de Empresas Integradoras, así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de
empresas integradoras, publicado el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la
Federación.En el que comparecen como:=============================================================
============= S O C I O S F U N D A D O R E S =============
1. Gerardo Torres Martínez
2. Ulises Gutiérrez Trejo RAZÒN SOCIAL
Los nombrados comparecientes: Gerardo Torres Martínez, Ulises Gutiérrez Trejo, en
sus respectivos caracteres de Presidente y Secretario del Consejo de Administración
de la Sociedad Mercantil Denominada VIZARD GAMES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, dijeron: Que habiendo determinado constituir la Sociedad Mercantil que en
esta escritura se formaliza, se gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores el permiso correspondiente que a continuación se transcribe:
----- Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que a la
letra dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Al margen superior derecho:
Permiso 850 Expediente 22 Folio 366 En atención a la solicitud presentada por el
(la) C. Gerardo Torres Martínez esta Secretaría concede el permiso para
constituir una SA DE CV, bajo la denominación VIZARD GAMES SA DE CV. Este
permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se
constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio
previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que
establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de
la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de
Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo,
de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este
permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la
A. fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.. EL DELEGADO MARTIN LOPEZ LOPEZ. sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la República Mexicana o del extranjero y de pactar domicilio convencionales para actos determinados. manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas. Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Al margen superior izquierdo un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata. sin que se 3 . V.fecha de otorgamiento del mismo. así como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto del Impuesto Federal sobre la Renta. están al corriente en el pago del Impuesto Federal Sobre la Renta.P.. DE C... a 02 de Abril de 2003. Palmas C.Una firma ilegible. declararon que ellos como sus respectivas representadas. y los previne sobre las penas en que incurre quiénes declaran falsamente bajo protesta de decir verdad. =========================================== =====Acto seguido manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regirá por los estatutos sociales siguientes: ====================================================== ============= E S T A T U T O S ============= ======================= DENOMINACIÓN ======================= ====PRIMERO. PUEBLA. 15 de la Ley de Inversión Extranjera y el 13. ======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY ==================== === YO EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO. 25 Col.El domicilio de la sociedad será .. para contratar y obligarse de lo que Doy Fe. 574560 de esta Ciudad de Nezahualcoyotl. 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. DELEGACIÓN PUEBLA ARTICULO 27. 28.La sociedad se denominará: ========= que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ó de sus abreviaturas S. HAGO CONSTAR: Que los socios fundadores cuyas generales serán especificadas más adelante se identificaron ante mí. PUE. en la calle Etica No. de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. DOMICILIO DE LA SOCIEDAD =========== ======================= DOMICILIO ========================= ====SEGUNDO. tener capacidad legal.
así como de otros servicios que se requieran para el óptimo desempeño de las empresas asociadas. ========================= II. por lo que concluirá legalmente en el año 2020.. calidad y oportunidad de entrega. ====================================================== IV. para promover la creatividad para alcanzar la calidad del servicio. de manera permanente. subcontratación de productos y procesos industriales. insumos.La sociedad tendrá por objeto social preponderante la prestación de servicios especializados de apoyo a la micro. ==================================================== V. ================ III. el asesoramiento y la capacitación a favor de los socios. Gestionar y concertar los financiamientos a efecto de favorecer el equipamiento y modernización de las empresas asociadas. Desarrollar. para obtener de las autoridades federales. Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnología. estatales y municipales los apoyos y beneficios que de 4 . activos y tecnología en común. transportar y vender todo tipo de mercancías lícitas. distribuir. ============================================= DURACIÒN ======================= DURACIÓN ========================= =====TERCERO. Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento económico y social..=============================================================================== = OBJETO SOCIAL ======================= OBJETO SOCIAL ======================= =====CUARTO. optimizando en su beneficio las condiciones para comprar. en condiciones favorables de precio.La duración del pacto social será de ==========. Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios. Organizar a los grupos interesados. diseño.entienda cambiando su domicilio social. adquisición de materias primas.. pequeña y mediana empresa asociada. ==================================== VI. contados a partir de la fecha de la escritura. que les permita mejorar su competitividad en los mercados internos y de exportación. promoción y comercialización. == A. promover la obtención del financiamiento. Por cuenta y orden de sus socios: ========================================= I.
======== IX. informático. ==================================================== XII. franquicias. nombres y avisos comerciales que sean necesarios para la consecución de los fines sociales. La celebración de toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil necesarios para el desarrollo de los objetos sociales. Proporcionar a lo socios servicios de tipo administrativo. ============================================== XI. contable. ==================================================================== XIV. fiscal. Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseño de programas. Emitir. partes sociales. constituir hipotecas y otorgar fianzas y avales. enajenación y en general la negociación con todo tipo de acciones. acuerdo a sus facultades puedan otorgar. A nombre y por cuenta de los socios adquirir. de formación y capacitación empresarial. La elaboración de estudios y proyectos técnicos y económicos necesarios para la realización de su objeto social. con intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios. jurídico. títulos de crédito o instrumentos negociables. Celebrar actos y contratos a nombre y por cuenta de los socios. suscribir. =============== VIII. dar y recibir. ====================================== VII. Otorgar toda clase de garantías reales o personales. ============== XVIII. ==== XVII. Propios de su actividad: ================================================== XIII. La obtención de permisos. ======================================================== B. endosar y en cualquier forma comerciar con documentos. en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales.. y de cualquier título permitido por la Ley. Otorgar a todos los socios los servicios e información que se requieran para el logro de los objetivos de la sociedad. aceptar. No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus asociadas. ==================== XVI. concesiones. relacionados con el objeto de la misma. La adquisición. ======================================== X. enajenar. ====================================================== XV. ======== 5 .
. ======================================================================== ======================== EXTRANJERIA ======================== =====SEXTO. Organizar todo tipo de eventos que redunden en la elevación del nivel socio cultural de sus miembros de la sociedad. =========================================== 6 . Conforme a lo estipulado en la Ley de Inversiones Extranjeras. La defensa de los intereses y derechos de los miembros de la sociedad personas físicas o morales. centralizadas o descentralizadas. La adquisición de bienes muebles o inmuebles. Establecer agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del Extranjero. ser usuarias de los servicios que preste la integradora con independencia de que estos servicios se brinden a terceras personas hasta por un 10% del total de los ingresos de la empresa integradora. tendientes a las realizaciones de sus fines. ============= XXI. con particulares o personas morales privadas u oficiales. ========= ==================================================================================== = ================= CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ================= =====SEPTIMO. La celebración de convenios. contratos o de cualquier acto jurídico. =================================================================== XX..Las empresas asociadas deberán.La sociedad tendrá un capital social ========== mexicano y estará representado por acciones de la Seria “A” por los socios fundadores y de la Serie “B” por personas físicas o morales mexicanas. indispensables para la realización de sus fines. XIX. ===================================================== XXIV. ================================== XXIII. e instituciones de Gobierno Federal.. El desempeño de toda clase de comisiones y representaciones y la celebración de toda clase de actos y contratos que permitan una ganancia lícita. además. Estatal o Municipal. ============================================================ XXII. ================================ =====QUINT0.
=====OCTAVO. amparadas. y en su caso. capitalización de reservas o utilidades de la sociedad. con valor de $50. ====== =====Los certificados provisionales y los títulos definitivos podrán amparar cualquier número de acciones. representado por acciones nominativas. admisión de nuevos socios. y el restante pagaderas dentro del término de cinco años contados a partir de la suscripción de las mismas. por títulos de la Serie "A" o Mexicana. cada una.Las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos emitidos en colores diferentes para distinguir y amparar a las acciones de la Serie “A” o Mexicana y Serie “B” o de Libre Suscripción. ordinarias. CERO CENTAVOS.. ==================== EL IMPORTE DE CAPITAL SOCIAL =====El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de 50. amparadas por títulos de la Serie "A" o Mexicana. ========= =====Todo aumento o disminución del capital social requiere de una resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y el aumento o disminución deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que la sociedad deberá llevar conforme a lo dispuesto por el articulo Doscientos diecinueve de la Ley de Sociedades Mercantiles.000. El capital podrá disminuir por retiro parcial o total de las aportaciones. en tanto se emitan o entregan a los accionistas los títulos definitivos. ========================================================== =====NOVENO. El capital de la sociedad es variable. El capital será susceptible de aumentar por aportaciones posteriores de los accionistas. relativas al capital que representa la inversión mexicana y títulos de la Serie "B" o suscripción libre. correspondientes al capital que representa la libre suscripción.. Los aumentos y las disminuciones se realizaran de acuerdo a lo estipulado en este capitulo y con las disposiciones aplicables del capitulo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. la sociedad podrá expedir certificados provisionales que amparen las acciones en que éste dividido el capital social que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos nominativos dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes contados a partir de la constitución de la sociedad o de cualquier cambio que sufra el capital social. satisfarán los requisitos establecidos en el artículo Ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. pero siempre consignando 7 .============================================================== =====El capital autorizado será por cantidad limitada. MONEDA NACIONAL)representado por ==== ACCIONES de las cuales todas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. MONEDA NACIONAL). contendrán el texto integro del artículo quinto de estos estatutos sociales y llevarán la firma de cualesquiera dos miembros del Consejo de Administración. la Serie "B" o de Libre Suscripción. CICUENTA MIL PESOS.000(CINCUENTA MIL .
Los accionistas deberán de ejercer su derecho de preferencia dentro del término y bajo las condiciones que fije para tal objeto la asamblea general extraordinaria que acordase el aumento del capital. dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen dichas transmisiones. los cuales se computarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de mayor circulación. anexando a su petición las condiciones para la transmisión de sus acciones. el Consejo de Administración. Todas las acciones tendrán valor nominal. en proporción. en su caso colocará.. los tenedores de acciones tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones de su serie que se emitan. en caso de que después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran ejercer los derechos de preferencia que se les otorgan en este capítulo aún quedaran sin suscribir algunas acciones. La firma de los consejeros podrá ser un facsímil. a condición de que. ===================================================== =====DECIMO. con expresión del suscriptor o poseedor anterior y del cesionario o adquirente. y conferirán a sus poseedores iguales derechos y obligaciones.La sociedad contará con un Libro de Registro de Acciones que podrá ser llevado por la propia sociedad o por una Institución de Crédito como agente de registrador por cuenta y a nombre de la sociedad. gozando en todo caso del derecho de preferencia. y siempre que en su caso los originales de las firmas respectivas se depositen en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad. tales acciones para su suscripción y pago. en todo caso.. para el caso de que se encuentren suscritas acciones de la Serie “B”. ======= =====DECIMO SEGUNDO. ======================= =====DECIMO PRIMERO. ========== =====En caso de que algún accionista desee transmitir sus acciones. La sociedad considerará como la dueña de las acciones representativas del capital social la persona registrada como tal en el Libro de Registro de Acciones a que se refiere el Artículo Noveno. En caso de aumento de capital social mediante nuevas aportaciones. el Consejo de Administración. se requerirá la autorización previa del Consejo de Administración. libro en el que se inscribirán todas las operaciones de suscripción.las firmas de un consejero de la Serie “A” o Mexicana y otro de la Serie “B” o de Libre Suscripción.. pero el término no podrá ser menor de quince días. los accionistas de la Serie correspondiente. adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones representativas del capital social. si así lo autorizare el Consejo de Administración. las personas físicas o las morales estén capacitadas para suscribirlas y adquirirlas de acuerdo con lo dispuesto por los artículos sexto 8 . notificará sus decisiones dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. al número de acciones de que sean tenedores al momento de ejercer su derecho.
La reducción del capital social se efectuará por amortización de acciones integras.REDUCCIÓN DE CAPITAL. La designación de las acciones afectadas a la reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas o en su defecto por sorteo ante Notario o Corredor Público. ======================================================================== 9 .. ======================================================= =====DECIMO TERCERO. siempre y cuando la participación de las empresas integradas represente por lo menos un 75% del capital social de la integradora. el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad y.. en la parte que corresponda a dichas acciones no suscritas.. Los títulos de las acciones amortizadas quedarán anuladas y en lugar podrán emitirse acciones de goce. ============================== =====DECIMO CUARTO.============================================================================= = =====No obstante lo anterior. ========== =====DECIMO QUINTO. en caso de reducción del capital social. en general. en cuyo caso se llenarán los requisitos que fija el artículo Ciento treinta y seis y demás relativas de la Ley General de Sociedades Mercantiles. para amortizar pérdidas de la sociedad.. ======== =====En caso de que el Consejo de Administración. mediante reembolso a los accionistas.Podrán participar en el capital de las empresas integradoras las instituciones de la banca de desarrollo.La sociedad podrá amortizar acciones con utilidades. ======= =====DECIMO SEXTO. bastará la resolución de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas debidamente convocada para este propósito. y el importe del reembolso quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad sin devengar interés alguno. serán canceladas y se reducirá el capital social proporcionalmente.La participación de cada una de las empresas asociadas no podrá exceder de 30 por ciento del capital social de la empresas integradora. hecha la designación de las acciones se publicara un aviso en el Diario Oficial de la Federación.y séptimo de estos estatutos y siempre y cuando las acciones de que se trate sean ofrecidas para su suscripción y pago en términos y condiciones que no sean favorables de aquellos en que hubieren sido ofrecidas a los accionistas de la sociedad.. cualquier otro socios. no colocase las acciones que no hubieren sido suscritas conforme al primer párrafo de este artículo. ============================================================================ =====En este caso.
las asambleas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el Administrador Único... Consejo de Administración. ================= DE LOS SOCIOS FUNDADORES ================= =====DECIMO SEPTIMO.. Las que se reúnan para tratar cualesquiera de los asuntos a que se refiere el artículo Ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. o por los comisarios. así como aquellos que ingresen en un período de tres meses contados a partir de la firma del acta constitutiva de la sociedad. la asamblea general ordinaria anual tendrá por objeto informar a los accionistas sobre los Estados Financieros y el correspondiente Estado de Resultados. Además de los asuntos incluidos en el Orden del Día y los asuntos mencionados en el artículo Ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. del ejercicio social inmediato anterior. ================================================================================ =====VIGESIMO.Las convocatorias para Asambleas de Accionistas serán publicadas en el periódico oficial de la entidad en el domicilio social y en cada uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio social. respectivamente. de la sociedad o sociedades en que la sociedad sea titular de la mayoría de las acciones o partes sociales. serán considerados FUNDADORES y pagarán por cada acción la cantidad de $==== ===== mil pesos 00/100. también a solicitud de accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social o de un accionista. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias o extraordinarias. Los socios que ingresen a la sociedad al momento de su constitución. ================================================ =====DECIMO NOVENO. cuando el valor de adquisición total de las acciones o partes sociales de cada una de las sociedades que se trate haya excedido del veinte por ciento del capital social de la sociedad al cierre de su ejercicio social.La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. todas las demás serán asambleas generales ordinarias de accionistas. por su Presidente o por el Secretario de la sociedad. todas se celebrarán en el domicilio social. serán asambleas generales extraordinarias de accionistas.La asamblea general ordinaria de accionistas se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social. en los términos de los artículos Ciento ochenta y cuatro y Ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. de acuerdo con la fracción sexta del artículo sesenta y seis de dicha Ley. MONEDA NACIONAL. ==================================================================== ================== ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ================== =====DECIMO OCTAVO. salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor.. Las convocatorias señalaran el 10 . cuando menos quince días naturales antes de la fecha fijada para la Asamblea.
las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente instaladas cualquiera que sea el número de acciones representadas. los accionistas no podrán hacerse representar por los consejeros o los comisarios de la sociedad. por cualquiera otro de los Consejeros que designe la Asamblea pero siempre este nombramiento recaerá en un Accionista o Consejero designado de la Serie “A”. ============== =====VIGESIMO PRIMERO.Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas serán presididas por el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración. si se encuentra representado cuando menos el cincuenta por ciento del capital social. los Accionistas deberán encontrarse debidamente inscritos en el Libro de Registros de acciones que la sociedad deberá llevar conforme a lo establecido en el artículo noveno de estos estatutos. en primera convocatoria. día y hora en que la Asamblea deba tener verificativo.. las Asambleas Extraordinarias se considerarán legalmente instalada. = =====Sin embargo podrá acudir con la sola presentación de sus acciones o de los títulos representativos. la tarjeta de admisión de la misma.================================================= =====El Secretario de la sociedad actuará como Secretario de las Asambleas de Accionistas. representativo de las Acciones de la Serie “A” y el otro representativo de las Acciones de la Serie “B”. en caso de segunda o ulterior convocatoria. uno. Todos los Accionistas que vayan a concurrir a la correspondiente Asamblea.. contendrán la Orden del Día e irán firmadas por quien las haga: No será necesaria la convocatoria cuando el momento de la votación este representada la totalidad de las acciones. en su ausencia.lugar. =========================== =====VIGÉSIMO TERCERO.Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por un apoderado con Poder General o Poder Especial. deberá solicitar al Secretario del Consejo de Administración o al Secretario de la sociedad durante el último día hábil que proceda al de la Asamblea. ========================================= =====VIGESIMO SEGUNDO.. o por un apoderado designado por escrito. si está representado cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social. Para ser admitidos en las Asambleas. en caso de segunda o ulterior convocatoria. en ausencia de este último. ============================================================= 11 . si esto último fuere solicitado en la Asamblea. lo hará la persona designada por la Asamblea. El Presidente nombrará dos escrutadores. entre los accionistas. Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se considerarán legalmente instaladas en primer convocatoria. para que determinen si existe o no el quórum legal y para que cuenten los votos emitidos.
así como las constancias respecto de las que no se hubieran podido celebrar por falta de quórum. La asamblea 12 . respetándose en todo momento lo dispuesto por el artículo sexto de estos estatutos. y por los Comisariados que hubiesen asistido. Las votaciones. las cartas poder. la misma deberá ser protocolizada ante notario o corredor público. pero serán nominales cuando se exija responsabilidad a funcionarios o lo pidan los Accionistas que representen por lo menos diez por ciento del capital social. serán firmadas por el Presidente y el Secretario que haya fungido en la asamblea. por regla general. Las actas de las Asambleas Extraordinarias. ======================================== =====Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias serán válidas si se aprueban por el voto de acciones que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital.Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán válidas si se aprueban por el voto de la mayoría de las acciones que represente el capital social. Asimismo.La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración o un Administrador Único. se protocolizará ante notario o corredor público.=====VIGÉSIMO CUARTO. presentes en la Asamblea.De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta que deberá contener las resoluciones adoptadas. ================================================== =====Si el acta de alguna asamblea no puede ser levantada en el libro autorizado correspondiente.. ==================================================================== =====VIGÉSIMO QUINTO. para que sean válidas las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas deberán referirse solamente a los asuntos contenidos en el Orden del Día que aparezcan en la convocatoria correspondiente. cuando existan como documentos relacionados con el acta. de cada Asamblea se formará un expediente en el que se conservará. la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores.. Todas las actas de Asambleas de Accionistas. copia de los informes del Consejo o del Administrador Único y de los Comisarios y cualesquiera otros documentos que hubieran sido sometidos a la consideración de la asamblea. copia de las publicaciones en las que haya aparecido la convocatoria para la asamblea. formado por el número impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de Accionistas.. ============================================================== ================ A D M I N I S T R A C I O N ================ =====VIGESIMO SEXTO. con excepción de las referentes a aumentos o disminuciones de la parte variable del capital social. Salvo el caso de Asambleas totalitarias o universales a que se refiere el Artículo ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. serán económicas. las tarjetas de ingresos a la asamblea. y dicha acta deberá transcribirse en el libro correspondiente.
El Presidente del Consejo representará a la Sociedad ante toda clase de autoridades y vigilará que se cumplan con las resoluciones de las Asambleas de Accionistas del Consejo de Administración. El Secretario certificará con su firma las copias o extractos de las actas o sesiones del Consejo. en su caso. El Consejo de Administración preparará anualmente el informe a que se refiere el artículo trigésimo sexto de estos estatutos. El Consejo de Administración. =========================================================================== =====VIGÉSIMO OCTAVO. según lo determine la Asamblea General Ordinaria anual correspondiente. cada año designará al Secretario que lo será del Consejo o de la Sociedad.. ==================== =====Los consejeros Propietarios y los Suplentes podrán o no ser Accionistas. ============================== =====VIGÉSIMO NOVENO. quince días naturales antes de la celebración de la Asamblea General Ordinaria anual que hará de conocerlo y en su caso aprobarlo.. Estos continuarán en funciones hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos. al designar a los Consejeros determinará los cargos de cada uno. == =====En todo caso los miembros que integren la administración de la sociedad y la prestación de los servicios de la empresa integradora estará a cargo de personal especializado ajeno a las empresas asociadas. == =====TRIGESIMO.. el respectivo suplente.. serán designados por la mayoría de votos de las acciones representada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. En todo momento el cargo de Presidente recaerá en el Administrador Único o en un Consejo que represente y que sea designado por los Accionistas de la serie “A”. lo hará el Consejo en su primera reunión.podrá designar consejeros suplentes y determinar el numero de estos y la manera de llevar a cabo suplencia. Además deberá llevar el archivo y la correspondencia del Consejo y lo relacionado con las Asambleas de los Accionistas. Cada accionista o grupo de accionistas que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital social tendrá derecho a nombrar un consejero propietario y.La Asamblea. el Secretario o por cualquiera dos 13 . el cual quedará depositado en la Tesorería o Secretaría de la Sociedad. durarán en su puesto un año y podrán o no ser reelectos. de Asambleas de Accionistas y los demás documentos de la Sociedad. en su caso.Los miembros suplentes del Consejo de Administración actuarán únicamente en ausencia de los Consejeros Propietarios.El consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes. ====================================== =====VIGÉSIMO SEPTIMO. y si no lo hiciere. La minoría que represente un diez por ciento del capital social tendrá derecho a nombrar un Consejero Propietario y un suplente. convocado para tal efecto por su Presidente.Los miembros propietarios y los suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.
comprometer en árbitros. tendrá todas las facultades comprendidas en los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas. para discutir. ====================================================================== =====TRIGÉSIMO SEGUNDO.. hacer cesión de bienes. mediante aviso dado por escrito. ante árbitros y arbitradores. para transigir. Estatales y Municipales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y demás Autoridades del Trabajo. en primera convocatoria se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. en el último domicilio que al efecto hayan señalado los Consejeros Propietarios y/o Suplentes. =================== =====TRIGÉSIMO PRIMERO. aún en el amparo y desistirse de ellos. Pero en todo caso asistirán por lo menos dos consejeros designados por los Accionistas de la Serie “A” y por dos Consejeros designados por los Accionistas de la Serie “B”. recusar y recibir pagos. ============ =====Los anteriores poderes incluyen facultades para: =============================== a) Interponer toda clase de juicios y recursos.miembros del propio Consejo. representar a la Sociedad ante Autoridades del Trabajo asuntos laborales en la que empresa sea parte o tercera interesada en la audiencia inicial. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de que la votación este empatada. Federales. enviado por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión. en su caso de segunda o ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada la Sesión cualquiera que sea el número de sus asistentes. con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley.=============================================================== =====Podrán representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades Administrativas y Judiciales. No será necesario el aviso. en los términos del artículo Dos mil cuatrocientos cuarenta del Código Civil vigente en el Estado de Puebla y Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana.. para Administrar Bienes y ejercer Actos de Dominio. articular y absolver posesiones. así como cualquiera de las etapas del proceso del derecho del trabajo. cuando todos los Consejeros Propietarios o sus respectivos estuvieren reunido.El Consejo de Administración en su caso. ==================================================== =====El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los Consejeros presentes. de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba.Para que las sesiones del Consejo de Administración se consideren legalmente constituidas. =============================================== 14 . celebrar y revisar Contratos Colectivos de Trabajo.
factores. así como expedir. ================================================================ f) Otorgar poderes generales y especiales. instrumentos negociables y comprobantes de adeudo y garantizar el pago de los mismos y de sus intereses mediante hipoteca. emitir. con facultades para girar. por la que podrán dirigir el negocio. tendrán las facultades que se les confieran al ser designados. Un 15 .La vigilancia de las operaciones de la sociedad estará a cargo de uno o mas Comisarios. La caución correspondiente deberá subsistir durante el tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las cuentas de los ejercicios en que hubiere fungido. ======================================== g) Establecer sucursales. comprando o suscribiendo acciones o participaciones. agentes y empleados de la sociedad.b) Llevar a cabo todas las operaciones y celebrar. endosar. mismas que en todo caso podrán ser amplias o restringidas.El Director General y el o los Directores en su caso. Moneda Nacional o fianza de compañía autorizadas. ================ d) Contratar a favor o a cargo de la sociedad toda clase de préstamos con o sin garantía prendaría. ================================================================== j) Presentar quejas y querellas de carácter penal. o en su defecto. aceptar. del Administrador Único. suscribir. determinar sus facultades. otorgar. o de algún apoderado con facultades para ello. ========= h) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. prenda o fideicomiso. o bien invirtiendo como parte para su constitución.. hipotecaria o fiduciaria o de cualquier naturaleza. representar a la sociedad y llevar la firma social ante toda clase de personas y autoridades... protestar. ========== c) Suscribir toda clase de títulos de crédito en los términos del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. emitir y suscribir. otorgar perdón y constituir en coadyuvante del Ministerio Público. ===================== i) Representar a la sociedad cuando forme parte de otras sociedades. Subgerentes. ================================================ ==================== V I G I L A N C I A ==================== =====TRIGESIMO QUINTO. ===================== =====TRIGÉSIMO TERCERO. modificar o rescindir contratos y actos jurídicos relacionados con los fines y objeto de la sociedad. agencias o dependencias y oficinas de negocios. avalar. por acuerdo expreso de la Asamblea de Accionistas. designados por la Asamblea de Accionistas. mediante la cantidad de $15.Cada Consejero Propietario o suplente caucionará su manejo en la forma que la Asamblea de Accionistas que lo designe determine. obligaciones y remuneraciones. ============================================ k) Todas las facultades que las Leyes otorgan a los de su clase sin limitación alguna.=========================================================== e) Nombrar y renovar al Director General y a los Gerentes. del Consejo de Administración. ============================================= =====TRIGÉSIMO CUARTO.000 QUINCE mil pesos.
Moneda Nacional. durarán en su puesto un año y podrán ser reelectos. La asamblea podrá designar. Los Comisarios Propietarios y sus Suplentes.============================================================== =====TRIGÉSIMO SEXTO.Al fin de cada ejercicio social el Consejo de Administración preparara un informe que deberá incluir la documentación financiera que se señala en el artículo ciento sesenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. o en su defecto la cantidad de $====== ===== mil pesos. Dicho informe. La garantía que otorgaren no será cancelada sino después de que la Asamblea de Accionistas haya aprobado sus gestiones durante el periodo en que estuvieron en funciones.Los Comisarios garantizarán el desempeño de sus cargos en la forma y monto que la Asamblea de Accionistas determinen. Continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. podrán ser o no ser Accionistas.. que no 16 .Anualmente se separará de las utilidades netas el porcentaje que la Asamblea de Accionistas señale para formar el fondo de reserva legal. incluido el informe de los Comisarios deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los Accionistas por lo menos quince días naturales antes de la fecha de celebración de la asamblea que haya de discutirlo. suplentes. en su caso.EL Ejercicio Social coincidirá con el año de calendario. con excepción del primer ejercicio que se iniciara en la fecha de constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. Un Comisario será designado por los Accionistas de la Serie “A” y el otro por los Accionistas de la Serie “B” y en todo momento actuarán como Órgano Colegiado.. ========================================= UTILIDADES ================== INFORMACIÓN FINANCIERA ================== =====TRIGÉSIMO NOVENO.. o fianza de compañía autorizada.. y dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social deberá someterse a la aprobación de la asamblea Ordinaria anual de los Accionistas de la sociedad.============================================================== =====TRIGÉSIMO SEPTIMO. El o los Comisarios tendrán facultades y obligaciones señaladas en el artículo Ciento sesenta y seis y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles..=== =====CUDRAGÉSIMO.Comisario será designado por la Asamblea de Accionistas.========================================================================== = ==================== EJERCICIOS SOCIALES ==================== =====TRIGÉSIMO OCTAVO.
========= =====CUADRAGÉSIMO CUARTO.podrá ser menor del cinco por ciento de las utilidades. ================================================= =====CUADRAGÉSIMO TERCERO.La empresa integradora no puede realizar la importación de mercancías..La empresa integradora no podrá realizar ninguna parte del proceso productivo. ésta se pondrá en liquidación. ya que esta es una empresa de servicios y el Padrón de Importadores es sólo para aquellas empresas que realicen alguna transformación al producto.. de acuerdo con el artículo doscientos cuarenta y uno y demás disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Declarada la disolución de la sociedad. ya que es una empresa de servicios especializados... ========================== 17 ..La sociedad integradora únicamente percibirá ingresos por concepto de cuotas. La asamblea deberá cumplir con las disposiciones legales sobre el reparto de utilidades a los trabajadores. la cual estará a cargo de uno o mas liquidadores que deberán obrar como determine la Asamblea de Accionistas. Podrán obtener ingresos por otros conceptos. hasta que dicho fondo alcance la quinta parte del capital social. les corresponda. =============== =====CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.============================================================== =====CUADRAGÉSIMO SEXTO. ========== LIQUIDACIÒN ================== DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION ================= =====CUADRAGÉSIMO QUINTO. ================================== ================= R E S T R I C C I O N E S ================= =====CUADRAGÉSIMO PRIMERO.. Dicha Asamblea nombrará uno o más liquidadores.La sociedad integradora no podrá en forma directa e indirecta participar en el capital social de las empresas integradas. La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en las fracciones del artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La aplicación del resto de las utilidades quedará a discreción de la Asamblea de Accionistas. ==================================================== =====Este fondo deberá ser reconstruido de la misma manera cuando disminuya por cualquier causa. en proporción al número de sus acciones. El o los liquidadores procederán a la liquidación de la sociedad y a la distribución del producto de la misma entre los Accionistas. y la retribución que en su caso. les fijará plazo para el ejercicio de sus cargos. siempre que éstos representen como máximo un 10 por ciento de sus ingresos totales. comisiones y prestaciones de servicios a sus integradas.
CERO CENTAVOS.. Maribel la guardia.Carlos Lagunas Maciaz =====VOCALES:. nominativas..000 (QUINCE MIL PESOS.. correspondiente a la serie “A” de la siguiente manera: ============================== ACCIONISTAS ACCIONES VALOR SERIE “A” a) Gerardo Torres Martínez 10000 50% b) Ulises Gutiérrez Trejo 10000 50% =====SEGUNDO.La reunión celebrada por los otorgantes al firmarse esta escritura. constituye además la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas y en la misma.. Rosario López torres 18 . Gerardo Torres Martínez.. se aplicarán las disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Secretario.Se acordó que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN... MONEDA NACIONAL). por unanimidad de votos se tomaron las siguientes resoluciones: ========================= FACULTADES DE LA SOCIEDAD =====A.. así como el Decreto que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras. mismo que se encuentra suscrito y pagado y representado por 15 ACCIONES ordinarias. habiendo quedado integrado de la siguiente manera: ================================== =====PRESIDENTE:.. El capital mínimo fijo de la sociedad es la cantidad de $20000 (VEINTE MIL PESOS. el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la Constitución de Empresas Integradoras.. MONEDA NACIONAL). Ulises Gutiérrez Trejo =====SECRETARIO:. compuesto por un Presidente...Armando ramirez g =====TESORERO:. Tesorero y dos vocales. ================== DISPOSICIONES GENERALES ================== =====CUADRAGÉSIMO SEPTIMO. En todo lo no previsto en estos estatutos. publicado el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación . con valor nominal de $ 15. decreto y modificación que en copia certificada se lleva al apéndice de ésta escritura con el número que le corresponda. ========================================= LA EXPRESIÒN DE LO QUE CADA UNO APORTA ============== ARTICULOS TRANSITORIOS ============== =====PRIMERO.... CERO CENTAVOS.
c) Gerardo Torres Martínez GTM24557ALC d) Ulises Gutiérrez Trejo UGT41124PCC 19 .. Agruicola con Registro Federal de Contribuyentes UGT41124PCC quien se identifica con Credencial para Votar. representada por su Presidente del Consejo de Administración. a los señores Javier Melendez y al señor Roberto Bolaños Suárez Las personas antes designadas.=====B. con Clave de Elector ======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ======== =====Que los señores ======. C. aceptaron sus cargos caucionando su manejo en los términos de los Estatutos Sociales. DE MEXICO ESTADO DE MEXICO DA FE DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: VIZAR GAMES SA DE CV . señor ============. concuerdan fiel y exactamente con las Cédulas de Identificación Fiscal. 31 col.Ulises Gutiérrez Trejo-.. F. ====== =====EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN ALVARO TORRES. TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA o CORREDOR PUBLICO NUMERO 222. mexicano por nacimiento y ascendencia. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. SOL con Registro Federal de Contribuyentes GTM24557ALC quien se identifica con Credencial para Votar.El señor Gerardo Torres Martínez-. 12 col. en este acto me exhiben sus Cédulas de Identificación Fiscal.Los ejercicios sociales correrán del Primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de cada año. mismas que en copia fotostática agrego al apéndice de éste instrumento con el número que le corresponda..con domicilio en pirules No. RAZÓN SOCIAL ============== GENERALES DE LOS COMPARECIENTES ============== =====A. NACIONALIDAD.========================================== O MORALES QUE CONSTITUYAN LA SOCIEDAD. POR LA LEY GENERAL NOMBRES DE . habiendo nacido el día 04 de diciembre de 2017. ====== . con excepción del primer ejercicio que correrá de la fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del año en curso.El señor 2. mexicano por nacimiento y ascendencia. SOCIEDADES Y MERCANTILES EN DOMICILIO DE LAS PERSONAS FÍSICA VIGOR. ====== Y =========. ================================================= =====C. mayor de edad legal. por lo que me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes que en sus generales han declarado. habiendo nacido el día 05 de SEPTIEMBRE de 2017 con domicilio en JUREZ No.. con Clave de Elector 114224144224121 =====B. las cuales a continuación menciono:=============================================================== ACCIONISTAS R.Se acordó designar como COMISARIOS.QUE SE REGIRA POR LOS ESTATUTOS QUE ANTECEDEN Y EN LO PREVISTO. mayor de edad legal.
Reproducido en el cuerpo de la presente escritura.El sello de autorizar. EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO. autorizo esta escritura. que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les pedí firmaran cada uno de ellos el día que se indica sobre su respectiva firma.- ANTE MI .=========.================================================================================ =====Los comparecientes firman el 17 de NOVIEMBRE del año de 2017 ===============. a los ===== días del mes de ====== del Año ========. ================ =======================DEL APENDICE. DECRETO Y MODIFICACIÓN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APÉNDICE DE ÉSTA ESCRITURA CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.. APROBACION Y FIRMA:========================= YO. HAGO CONSTAR: Que me cerciore plenamente de la identidad de los comparecientes a quienes conceptuó con capacidad legal.-Firma.. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS. no se transcriben en éste testimonio los documentos relacionados del apéndice. Con esta fecha y después de haber cumplido con los requisitos legales. pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los mismos requisitos que sus originales y se enumeran progresivamente....Con fundamento en el artículo noventa y dos de la Ley del Notariado en vigor. ============================= Que redactada la presente acta... Un sello de AUTORIZACIÓN... DOY FE. ========================================================================== =====2...DOY FE. PUBLICADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: DOS.====================== =====1. EL DÍA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PARA LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS INTEGRADORAS.DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: 15465456 TRES. ========================================================== 20 .DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. ============================== =====AL MARGEN. === =====DEL APENDICE:. ===.. ================================= =====3..=====.PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD. =================LECTURA DEL ACTA.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO:15465456 UNO..SELLO DE AUTORIZAR.Firma. procedí a leer a los comparecientes explicándoles su valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que sobre su contenido me hicieran.-Firma.
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.================= Notario Público o Corredor Público No. QUE EXPIDO A SOLICITUD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA”VIZARD GAMES”. DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: 15465456 CUATRO. DOY FE.REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 15 LIC.=====4. ==================================================================== =====5. PARA QUE LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD..-REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS SOCIOS.. =========================T E S T I M O N I O S========================= =====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA.-DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: 15465456 CINCO. QUE CONSTA DE 18 FOJAS UTILES. EN LA CIUDAD DE MEXICO ESTADO DE MEXICO. JUAN ALVARO TORRES 21 .
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References: artículo 125
 Artículo 27
 artículo 18
 artículo 91
 artículo 17
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