Source: https://carepropertyinvest.be/fr/investir/assemblee-generale/
Timestamp: 2018-04-27 04:36:14+00:00

Document:
Assemblée Générale – Care Property Invest
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ASSEMBLEE GENERALE 16 MAI 2018
Avis de convocation à l’assemblée générale du 16 mai 2018
Rapport financier annuel pour l’exercice 2017
États financiers statutaires 31/12/2017 – CP Invest
États financiers statutaires 31/03/2017 – M.S.T.
États financiers statutaires 31/03/2017 – Boeyendaalhof
États financiers statutaires 21/12/2016 – Croonenburg
États financiers statutaires 21/12/2016 – B. Turnhout
Renouvellement des administrateurs – info
Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Au 16 avril 2018 le capital de la société est représenté comme suit:
Capital total : 114 961 266,36 euros
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 19 322 845 actions
Nombre total de droits de vote : 19 322 845
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 19 172 845
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 150 000
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 27 AVRIL 2018
Convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2018
Projet de nouvelle version coordonnée des statuts
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 559 du Code des sociétés
Etat des actifs et passifs 28/02/2018
Rapport du commissaire – art. 559 du Code des sociétés (en néerlandais)
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 560 du Code des sociétés
Rapport spécial du conseil d’administration – art. 604 du Code des sociétés
Au 28 mars 2018 le capital de la société est représenté comme suit:
ASSEMBLEE GENERALE 17 MAI 2017
Convocation à l’assemblée générale du 17 mai 2017
Procuration pour l’assemblée générale du 17 mai 2017
Comptes annuels statutaires 2016 (en néerlandais)
Présentation de l’assemblée générale (en néerlandais)
Au 7 avril 2017 le capital de la société est représenté comme suit:
Capital total : 89 414 321,58 euros
Nombre total d’actions conférant un droit de vote : 15 028 880 actions
Nombre total de droits de vote : 15 028 880
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote : 14 878 880
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 22 JUIN 2016
Publication aux annexes du Moniteur belge du 14/07/2016 – acte modification des statuts (en néerlandais)
Statuts coordonnés le 22/06/2016
Vu qu’à la première assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires sont invités à nouveau à assister l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016. Cette AGE a pour objet de modifier les statuts de la Société, afin de permettre l’introduction d’un comité de direction.
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Procuration pour l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016
Projet de modification des statuts (avec un suivi des modifications)
Au 2 juin 2016 le capital de la société est représenté comme suit:
Capital total 78.442.491,65 €
Nombre total d’actions 13.184.720 actions
Nombre total d’actions conférant un droit de vote 13 169 690 actions
Nombre total d’actions propres 15.030 actions
Nombre total de droits de vote 13.169.690
Nombre d’actions ordinaires avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 13.019.690 actions
Nombre d’actions préférentielles avec droit de vote donnant chacune droit à 1 vote 150.000 actions
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 2 JUIN 2016
Cette AGE a pour objet de modifier les statuts de la Société, afin de permettre l’introduction d’un comité de direction.
Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016
Procuration pour l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2016
Au 3 mai 2016 le capital de la société est représenté comme suit:
ASSEMBLEE GENERALE 18 MAI 2016
Convocation à l’assemblée générale du 18 mai 2016
Procuration pour l’assemblée générale du 18 mai 2016 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Chiffres clés 2015 Comptes annuels statutaires 2015 (en néerlandais)
Au 16 avril 2016 le capital de la société est représenté comme suit:
Nombre total d’actions conférant un droit de vote 13.169.690 actions
ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 18.11.2015
Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 18 novembre Annoncé le 30.10.2015 Vu qu’à la première assemblée générale spéciale du 30 octobre 2015 le quorum requis n’a pas été atteint, les actionnaires sont invités à nouveau à assister à l’assemblée générale spéciale qui se tiendra le mercredi 18 novembre 2015 à 15 heures au siège social de la société, Horstebaan 3 à 2900 Schoten. Convocation à l’assemblée générale spéciale du 18.11.2015 Informations à propos des candidats administrateurs Procuration pour l’assemblée générale spéciale du 18.11.2015 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 30.10.2015
Procès-verbal du 30 octobre 2015 (en néerlandais) Annoncé le 30.09.2015 Convocation à l’assemblée générale spéciale du 30.10.2015 Informations à propos des candidats administrateurs Procuration pour l’assemblée générale spéciale du 30.10.2015 Informations sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du C.Soc.
Au 30.09.2015 le capital de la société est représenté comme suit:
Capital total 78.442.491,65 euro
Notulen van de algemene vergadering dd. 20.5.2015 Bekendgemaakt op 17.04.2015 Oproepingsbericht Algemene Vergadering dd. 20.05.2015 Informatie kandidaat-bestuurders Volmacht voor de Algemene Vergadering dd. 20.05.2015 Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
Akte BAV 25.11.2014 Bekendgemaakt op 25.11.2014 Persbericht: Care Property Invest heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) verworven. Persbericht: Wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV): uitoefenprijs van het recht van uittreding Bekendgemaakt op 6.11.2014 Oproeping tot de tweede buitengewone algemene vergadering op 25.11.2014 Volmacht voor de tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 25.11.2014 Informatiememorandum Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding opgesteld met toepassing van art. 77 Wet 12-5-2014 GVV Bijzonder verslag doelwijziging van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten (met aanduiding van de wijzigingen) Informatie over de in art. 533ter en 540 van de in W. Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
Akte-carensvergadering 6-11-2014 Bekendgemaakt op 7.10.2014 Persbericht: Voorstel tot wijziging van het statuut in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Informatiememorandum Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering op 6.11.2014 Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 6.11.2014 Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding opgesteld met toepassing van art. 77 Wet 12-5-2014 GVV Bijzonder verslag doelwijziging van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Verslag van de commissaris opgesteld met toepassing van art. 559 W.Venn. Gecoördineerde versie van de ontwerpstatuten (met aanduiding van de wijzigingen t.o.v. de huidige versie) Informatie over de in art. 533ter en 540 van de in W. Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
20.06.2014: Keuzedividend: Persbericht Resultaat van het keuzedividend 21.05.2014: Keuzedividend: Persbericht Aankondiging keuzedividend. 21.05.2014: Keuzedividend: Informatiememorandum 21.05.2014: Keuzedividend: Bijzonder verslag van de raad van bestuur met toepassing van art. 602 W.Venn. 21.05.2014: Keuzedividend: Verslag van de commissaris met toepassing van art. 602 W.Venn.
21.05.2014: Notulen Algemene Vergadering dd. 21.05.2014 11.04.2014: Oproepingsbericht Algemene Vergadering dd. 21.05.2014 11.04.2014: Volmacht voor de Algemene Vergadering dd. 21.05.2014 11.04.2014: Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders
19.03.2014: Gecoördineerde statuten per 19.03.2014 19.03.2014: Proces-Verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014 19.03.2014: Persmededeling n.a.v. Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014: Naamswijziging / Aandelensplitsing / Transparantiereglementering 28.02.2014: Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19.03.2014 28.02.2014: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd.19.03.2014 29.01.2014: Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering op 28.02.2014 29.01.2014: Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28.02.2014 29.01.2014: Informatiebulletin m.b.t. de praktische aspecten van de voorgenomen aandelensplitsing 29.01.2014: Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 604 W.Venn. 29.01.2014: Gecoördineerde versie ontwerpstatuten (met aanduiding wijzigingen t.o.v. huidige versie), na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering 28.02.2014: Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders

References: art. 559
 art. 559
 art. 560
 art. 604
 art. 533
 art. 77
 art. 559
 art. 559
 art. 533
 art. 77
 art. 559
 art. 559
 art. 533
 art. 602
 art. 602
 art. 533
 art. 533