Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza-akcjonariusze,274428
Timestamp: 2019-10-18 21:49:16+00:00

Document:
Uchwały WZA, akcjonariusze - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały WZA, akcjonariusze
Piątek, 21 czerwca 2002 (18:39)
Zarząd Emax S.A. informuje, iż dnia 21 czerwca 2002 roku, w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane w trybie art. 399 § 1 ksh oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki.
Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. uchwala co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta firmę Ernst Young Audit Sp. z o.o.: 1) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001r. składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 106.826.629,70 zł (sto sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 70/100), - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.993.980,58 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł 58/100), - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku o kwotę 5.460.144,92 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery złote 92/100), - informacji dodatkowej. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001r.
Powyższa uchwała została podjęta 7.773.680 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.
Uchwała nr 2 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta 7.773.380 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesięcioma) głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.
Uchwała nr 3 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Pawłowi Nowackiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Ryszardowi Jaremkowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta 7.773.680 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.
Uchwała nr 5 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Wojciechowi Dziewolskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Wojciechowi Ziółkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku
1. Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Januszowi Samelakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Robertowi Krasowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Lechowi Wozichowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Radosławowi Świątkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała numer 15 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EMAX S.A. za rok obrotowy 2001
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001r., zbadanego przez biegłego rewidenta Ernst Young Audit Sp. z o.o. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące: - skonsolidowany bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2001r, po stronie aktywów i pasywów sumą 128.232.902,75 zł (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwa złote 75/100), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto 6.428.221,77 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden zł 77/100), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku o kwotę 8.950.182,37 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 37/100), - informację dodatkową, - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2000. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej II kadencji
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 i § 27 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. ustala skład Rady Nadzorczej II kadencji na pięć osób i powołuje w jej skład następujące osoby: 1) Pana Macieja Dziewolskiego, 2) Pana Piotr Karmelitę, 3) Pana Roberta Krasowskiego, 4) Pana Janusza Samelaka, 5) Pana Pawła Turno. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 w sprawie: podziału zysku Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001r. w kwocie 3.993.980,53 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł 58/100) na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2002 Zarząd EMAX S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o akcjonariuszu, który posiadał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów: - BBI Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Akcjonariuszowi temu przysługiwało na WZA 7.672.720 głosów.
3%Głosów: 7875

References: art. 399
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 385
 art. 395
 art. 53