Source: http://biznes.interia.pl/news/projekt-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,930229
Timestamp: 2018-06-23 23:52:59+00:00

Document:
Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA - Biznes w INTERIA.PL
Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA
Środa, 20 czerwca 2007 (17:30)
Zarząd REDAN SA z siedzibą w Łodzi przedstawia projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2007 r. o godzinie 13.00 w siedzibie spółki przy ulicy Żniwnej 10/14.
Uchwała nr 1 a - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące:
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161 514 tys. zł,
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 4 256 tys. zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 607 tys. zł,
e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 385 tys. zł,
Uchwała nr 1b - projekt:
Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2006, obejmujące:
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186 659 tys. zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 116 tys. zł,
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 290 tys. zł,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 11 216 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
Uchwała nr 2 - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także przepisu art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan S.A. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan S.A. w roku obrotowym 2006.
Uchwała nr 3a - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2007r. roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.
Uchwała nr 3b - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki zawartą w Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2007 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 23 czerwca 2006r. i Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 24 czerwca 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. w roku obrotowym 2006.
Uchwała nr 4 a - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Łozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4b - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4c - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Karpińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4d - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Sondej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4e - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Kozielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 4f - projekt:
Stosownie do przepisów art. 393 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Wnuk - Pel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 23 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała nr 5 - projekt:
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w kwocie 4 256 tys. złotych pokryć z zysków z lat następnych.
Uchwała nr 6 a- projekt
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej """".... na trzyletnią kadencję.
Uchwała nr 6 b - projekt
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej """..... na trzyletnią kadencję.
Uchwała nr 6 c - projekt
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej """". na trzyletnią kadencję.
Uchwała nr 6 d - projekt
Uchwała nr 6 e - projekt
Uchwała nr 6 f - projekt
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej """".. na trzyletnią kadencję.
Uchwała nr 7- projekt:
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Redan S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
Zmienia się § 13 poprzez dodanie do niego nowego ust. 5 o następującym brzmieniu:
"Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości Âž kapitału zakładowego Spółki (wg stanu na dzień 28 czerwca 2007r.) do dnia 27 czerwca 2010r., z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji oraz liczby emitowanych akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.".
Uchwała nr 8- projekt:
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Sprawdź: sprawdź noclegi w Łodzi na e-turysta, 4F - SportBazar, plecaki 4f

References: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 430
 art. 430