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Timestamp: 2018-02-24 10:36:27+00:00

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DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta - PDF
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Alícia Peixoto Eger
1 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A CNPJ/MF nº / NIRE Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2015 Data, Hora e Local: Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de junho de 2015, às 12h00 minutos, na sede social da Diagnósticos da América S.A. ("Companhia"), situada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, nº 434, Alphaville, CEP Convocação: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 19 de maio de página 28, 20 de maio de página 47, e 21 de maio de página 15, e no Diário Comércio, Indústria & Serviços, nas edições dos dias 19 de maio de página 3, 20 de maio de página 3, e 21 de maio de página 3. Quorum: Presentes à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 86,35% (oitenta e seis vírgula trinta e cinco por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Registrado, ainda, que dentre os acionistas estão presentes 55,64% (cinquenta e cinco vírgula sessenta e quatro por cento) do total de ações em circulação ("Ações em Circulação"), conforme definição constante do Regulamento de Listagem do Novo mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Regulamento do Novo Mercado" e "BM&FBOVESPA"), atingindo, portanto, o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) para instalação de assembleia em primeira convocação conforme previsto no item do Regulamento do Novo Mercado.
2 Composição da Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Carlos Barbosa Mello, Secretário. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº , de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), bem como será a elas dispensadas o tratamento previsto no inciso IV, do art. 30 da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada; (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a escolha, nos termos do inciso IX do Artigo 12 e Artigo 43 do Estatuto Social da Companhia e Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), de instituição ou empresa especializada em avaliação econômica de empresas, que será responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações ordinárias de emissão da Companhia a valor econômico ("Laudo de Avaliação"), nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361"), no âmbito da Oferta Pública Voluntária de Aquisições de Ações, para fins da saída da Companhia do segmento especial de negociação de valores mobiliários denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("OPA"), com base na lista tríplice definida pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 16 de maio de 2015, constituída das seguintes empresas especializadas: (i) NM Rothschild & Sons (Brasil) Ltda.; (ii) Itaú BBA S.A.; e (iii) KPMG Corporate Finance Ltda. ("Avaliadores"); e (b) deliberar sobre a saída da Companhia do segmento especial de negociação de valores mobiliários denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA ("Novo Mercado"), nos termos do inciso VIII do Artigo 12 e Capítulo V do Estatuto Social da Companhia, das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e da Instrução CVM 361. Deliberações:
3 Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, observadas as abstenções constantes de orientações de voto e as demais manifestações apresentadas à mesa: quanto ao item (a): Aprovar, pela maioria de votos dos acionistas detentores de Ações em Circulação de emissão da Companhia presentes à Assembleia, a escolha, dentre os Avaliadores, do Itaú BBA S.A. como a empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação para fins da OPA para saída do Novo Mercado, nos termos do artigo 8º da Instrução CVM 361, do inciso IX do Artigo 12 e Artigo 43 do Estatuto Social da Companhia, e das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado. Em conformidade com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, não participaram da votação desta matéria (i) os controladores da Companhia, Cromossomo Participações II S/A., Edson Godoy Bueno, e Dulce Pugliese de Godoy Bueno, (ii) as pessoas a eles vinculadas, e (iii) os administradores da Companhia. quanto ao item (b): Aprovar, pela maioria de votos dos acionistas presentes, a saída da Companhia do Novo Mercado, nos termos do inciso VIII do Artigo 12 e Capítulo V do Estatuto Social da Companhia, das Seções X e XI do Regulamento do Novo Mercado e da Instrução CVM 361, ficando a administração da Companhia autorizada a realizar tudo o quanto for necessário ao cumprimento das deliberações aprovadas. A eficácia da referida deliberação ficará, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, condicionada à realização da OPA e de acordo com seus termos e condições. Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada. (a.a.) Presidente: Romeu Côrtes Domingues; Secretário: Carlos Barbosa Mello Lira. Assinaturas: Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; Carlos Barbosa Mello, Secretário.
4 Acionistas Presentes: OPPENHEIMER INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SOCIAL INSURANCE ORGANIZATION; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND (A SUB-FUND HEREBY R. BY ITS UMBRELLA FUND HEPTAGON F. PLC); OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY SRI FUND (A SUB-FUND HEREBY REPRESENTED BY ITS UMBRELLA FUND HEPTAGON FUND PLC); ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ARIZONA PSPRS TRUST; CF DV ACWI EX-U.S.IMI FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DAVIS FUNDS SICAV DAVIS GLOBAL FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS GLOBAL FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS INTERNATIONAL FUND; DAVIS NEW YORK VENTURE FUND, INC. DAVIS RESEARCH FUND; DAVIS OPPORTUNITY FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B;FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND; INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; MASSMUTUAL PREMIER STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND; MML STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND; NORGES BANK; PACIFIC LIFE FUNDS PL EMERGING MARKETS FUND; SELECTED INTERNATIONAL FUND, INC.; SHELBY CULLOM DAVIS CHARITABLE FUND, INC.; SUN CORP GROUP GLOBAL EQUITIES TRUST; VANGUARD FTSE ALL- WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, SERIES OF VANGUAD INTERNATIONAL EQUITY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS; EDSON DE GODOY BUENO; DULCE PUGLIESE DE GODOY BUENO; CROMOSSOMO PARTICIPAÇÕES II S.A; LEBLON AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; LEBLON EQUITIES HEDGE MASTER DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; LEBLON PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; POSTO 12 LLC; ATAULFO LLC; ADVANCE BRAZIL LEBLON EQUITIES FUND. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Barueri, 8 de junho de 2015 Presidente: Romeu Côrtes Domingues Secretário: Carlos Barbosa Mello (Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Diagnósticos da América S/A realizada em 08 de junho de 2015)
Memorando nº 16/2015-CVM/SRE/GER-1 Rio de Janeiro, 18 de março de 2015.
de 17 08/05/2015 18:37 Memorando nº 16/2015-CVM/SRE/GER-1 Rio de Janeiro, 18 de março de 2015. Ao Senhor Superintendente de Registro de Valores Mobiliários (SRE) Assunto: Pedido de registro de OPA para

References: artigo 130
 artigo 130
 Artigo 12
 Artigo 43
 artigo 8
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