Source: http://docplayer.pl/61201674-Uchwala-nr-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zakladow-magnezytowych-ropczyce-s-a-w-ropczycach-z-dnia-17-kwietnia-2014-r.html
Timestamp: 2018-11-19 08:19:46+00:00

Document:
UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. - PDF
Download "UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r."
Teodor Woźniak
1 Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00. Do pkt 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2013 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2013 roku. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję i ustalenie zasad wynagradzania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki. 15. Zamknięcie obrad.
2 Do pkt 5 porządku obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Do pkt 6 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 i 2 w związku z art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
3 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok Do pkt 7 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku Do pkt 8 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
4 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,59 zł / słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/, b) rachunek zysków i strat za okres od r. do r., który wykazuje zysk netto w kwocie ,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie ,19 zł /słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień r. w kwocie ,38 zł / słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy/, e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę , 83 zł / słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze, f) informacja dodatkowa. Do pkt 9 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od r. do r., na które składa się: a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,38 zł
5 /słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy/, b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od r. do r., który wykazuje zysk netto w kwocie ,80 zł /słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy/, c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie ,69 zł /słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/, d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień r. w kwocie ,91 zł / słownie: dwieście dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy/, e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,21 zł / słownie: trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy/, f/ informacja dodatkowa. Do pkt 10 porządku obrad w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie ,44 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze/, w następujący sposób: a) kwotę ,30 zł / słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 rok; b) kwotę ,14 zł / słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
6 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku. 3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,45 zł (słownie : czterdzieści pięć groszy). 3 Do pkt 11 porządku obrad w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., Do pkt 11 porządku obrad w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
7 z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., Do pkt 11 porządku obrad w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach: - Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Do pkt 12 porządku obrad
8 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Leonowi Marciniec- za okres od 1 stycznia 2013r. do 19 kwietnia 2013r. Do pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 19 kwiecień 2013r. do 31 grudnia 2013r.
9 Do pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r. Do pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.
10 Do pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Do pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, - Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
11 Do pkt 13 porządku obrad w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na osób. Do pkt 13 porządku obrad w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana/Panią. Do pkt.. porządku obrad
12 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na kwotę: (słownie:..) Do pkt 14 porządku obrad w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów ogniotrwałych Z., Wytwarzanie energii elektrycznej Z, Przesyłanie energii elektrycznej Z, Dystrybucja energii elektrycznej Z, Handel energią elektryczną Z, Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych z, Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Z., transport drogowy towarów Z, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów B,
13 Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD Z., Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD Z., Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD Z., Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD Z., Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe, PKD Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD Z., Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne Z Pozostałe badania i analizy techniczne B Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD Z., Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD Z. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
UCHWAŁA Nr 1 Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca-2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Feerum SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Feerum SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2016 roku Liczba głosów, którymi fundusz
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki
Y UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
Uchwała Nr 1/2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PRI Pol Aqua S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2009 roku Liczba głosów, którymi

References: art. 402
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 17
 art. 385
 art. 392
 art. 23
 art. 430
 art. 10
 art.409
 art.27