Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-11-10
Timestamp: 2018-02-19 07:48:50+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 10-11-2017
A170079884 - UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN REGIONAL, S.L.
Nº de registro: A170079884
Fuente: BORME-C-2017-8971
Convocatoria de la junta general extraordinaria de socios de Unidad Editorial Información Regional, S.L. para su celebración en la Avenida de San Luis, n.º 25, de Madrid, el próximo día 19 de diciembre de 2017, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Toma de razón de la dimisión de un Administrador solidario.
Segundo.- Nombramiento de un nuevo Administrador solidario.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
La administradora solidaria ha decidido requerir la asistencia de notario para que levante acta de la junta general de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Madrid, 2 de noviembre de 2017.- Stefania Bedogni, Administradora solidaria.
A170079904 - REUGLASS, S.A.
Nº de registro: A170079904
Fuente: BORME-C-2017-8970
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Reus, Ignacio Iglesias 141, el próximo 13 de diciembre de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso el día 14 de diciembre de 2017, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Primero.- Ampliación, en su caso, del capital social de la Compañía en la suma de 120.220,00.-euros mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones, para su suscripción y desembolso mediante aportaciones dinerarias.
Segundo.- Fijación, en su caso, del plazo, forma y demás condiciones para el ejercicio del derecho de preferencia en primer y segundo grado a los efectos de la suscripción de las nuevas acciones, en caso de adoptarse el acuerdo propuesto en el apartado anterior, y dentro de los términos legalmente establecidos, y delegación en su caso en el administrador de la compañía de las facultades previstas al efecto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Modificación, en su caso, del articulo 5º de los Estatutos sociales para adaptarlo a los acuerdos que puedan adoptarse en relación al acuerdo de ampliación del capital.
Cuarto.- Modificación del articulo 3º de los Estatutos Sociales a los efectos de ampliar el lugar de celebración de las Juntas Generales de accionistas.
Quinto.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales para adaptar su texto a las modificaciones estatutarias y legislativas habidas hasta la fecha y a los acuerdos adoptados en la Junta General.
Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Séptimo.- Aprobación del acta, si procede.
Se informa a los Señores Socios que, al amparo del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden solicitar u obtener copia integra de los documentos que serán objeto de la Junta, examinarlos en el domicilio social, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del Orden del Día y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, y al amparo de los artículos 286 y 287 del mismo texto legal, los Señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del preceptivo informe justificativo de las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Reus, 24 de octubre de 2017.- El Administrador único, Rafael Pérez Rodríguez.
A170079977 - PONS OPERADOR LOGÍSTICO, S.A.
Nº de registro: A170079977
Fuente: BORME-C-2017-8969
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Alameda Principal, número 49, primera planta, el día 14 de diciembre de 2017, a las once horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 15 de diciembre de 2017 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente
Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Segundo.- Plazo de duración del nombramiento y ejercicios sociales a los que afecta.
Los accionistas tienen derecho a examinar la documentación sometida a la aprobación de la Junta en la sede social, o bien a solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dicha documentación a su domicilio.
Málaga, 2 de noviembre de 2017.- El Administrador Único, Benito J. Pons Doña.
A170080771 - JICASA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.
Nº de registro: A170080771
Fuente: BORME-C-2017-8965
Complemento a la convocatoria de Junta General de Accionistas
En relación con la Junta General de Accionistas convocada conforme al artículo 169 de la LSC, por el Registrador Mercantil de Bilbao I que, se celebrará en Barakaldo, calle Kareaga, n.º 43, el día 27 de noviembre de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, y que fue publicada en el BORME número 8579, de 25 de octubre de 2017 y, desde el día 26 de octubre de 2017 en el diario El Correo, por decisión del órgano de administración, y a petición del accionista D. Juan Bautista Jiménez Castro, titular de más de un 5% del capital social, procede a publicar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la convocatoria de la citada Junta General.
Como consecuencia de lo anterior se adicionan al orden del día de la citada Junta General de accionistas los puntos incluidos en la solicitud de complemento, quedando, en consecuencia dicho orden del día del siguiente modo:
Primero. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al Ejercicio 2016.
Segundo. Información sobre el contrato de arrendamiento, verbal o escrito, de la lonja sita en calle Balejo, 7, Baracaldo, así como el seguro de dicho inmueble, y otorgamiento de instrucciones concretas al órgano de administración sobre los mismos.
Tercero. Información sobre el contrato de arrendamiento, verbal o escrito, con INMUEBLES KAREAGA 81, S.L., y otorgamiento de instrucciones concretas al órgano de administración sobre el mismo.
Cuarto. Información sobre el seguro del Inmueble arrendado a INMUEBLES KAREGA 81, S.L., y otorgamiento de instrucciones concretas al órgano de administración sobre el mismo.
Quinto. Información sobre el préstamo con INMUEBLES KAREAGA 81, S.L., y otorgamiento de instrucciones concretas al órgano de administración sobre el mismo.
Sexto. Información sobre las relaciones de la Sociedad con Inmobiliaria Las Parras, S.L., Cocinas Com Bilbo, S.L., y GV 51 Interiorismo, S.L., y otorgamiento de instrucciones concretas al órgano de administración sobre las mismas.
Séptimo. Información sobre retribución actual de los administradores y otorgamiento de instrucciones concreta al órgano de administración sobre la misma.
Octavo. Exposición por el órgano de administración del plan de negocio de la Sociedad para los próximos años y, en su caso, aprobación del mismo.
Noveno. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
Se reitera en este complemento de convocatoria que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tal y como establece el artículo 272.2 de la LSC.
Bilbao, 8 de noviembre de 2017.- D. Juan Antonio Jiménez Quintana y D. Emilio Jiménez Castro (Administradores Mancomunados).
A170080717 - INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, S.A.
Nº de registro: A170080717
Fuente: BORME-C-2017-8962
Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 6 de noviembre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Hermanos García Noblejas, número 41, el próximo día 11 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 12 de diciembre de 2017, a los efectos de deliberar y, en su caso, resolver con arreglo al siguiente
Primero.- Autorización por la Junta al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.
Madrid, 7 de noviembre de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, D. Eduardo Domínguez Cobas.
A170079837 - GRAVERAS LIMIA, S.L.
Nº de registro: A170079837
Fuente: BORME-C-2017-8961
La administradora de la entidad mercantil GRAVERAS LIMIA, S.L., D.ª María José Sanchidrián Perejil, convoca al amparo de lo dispuesto en los arts. 166 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día quince de diciembre de dos mil diecisiete a las once y treinta de la mañana en Lugar de Escravitude, s/n, Padrón (Fundación PAIDEIA) con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2016.
Segundo.- Aplicación de resultado.
Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social realizada por la actual administradora.
Cuarto.- Información sobre la situación actual de la sociedad después de los últimos acontecimientos protagonizados por la administradora de la empresa CORPORACIÓN ARENERA DE LIMIA, S.L. y por su esposo. Medidas judiciales y/o de otra índole a adoptar.
Asimismo que de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que los socios que representen al menos el 5 % del capital social, tienen derecho a examinar las cuentas anuales del año 2016, debiendo advertir del ejercicio de este derecho con al menos tres días de antelación a la administradora al objeto de poder atender debidamente su petición.
Se informa a los socios que de conformidad con lo previsto en el art. 203 de la LSC el acta de la Junta será levantada por Notario.
Padrón, 31 de octubre de 2017.- Fdo.: D.ª María José Sanchidrián Perejil, Administradora Graveras Limia S.L.
A170079846 - GONZÁLEZ FIERRO, S.A.
Nº de registro: A170079846
Fuente: BORME-C-2017-8960
El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión de fecha 15 de septiembre de 2017, acordó convocar a los señores accionistas de la Sociedad González Fierro, S.A., para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2017, a las 12,30 horas, en las oficinas de la Compañía Legitrans, S.L., Polígono Industrial de León, Parcela n.º 68 de Onzonilla, León, o, de ser necesario, en segunda convocatoria el día 16 de diciembre de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía del ejercicio de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2014.
Tercero.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2014.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía del ejercicio de 2015.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2015.
Sexto.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2015.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía del ejercicio de 2016.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2016.
Noveno.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2016.
Décimo.- Explicación sucinta y detallada de la actual situación de la sociedad y de los diversos hechos que han tenido lugar desde la última Junta, y en concreto se analizará los siguientes puntos
a. La situación económica y financiera de la sociedad.
b. La situación laboral de los trabajadores de GONZALEZ FIERRO, S.A. y la situación de los diversos procedimientos judiciales derivados de las demandas presentadas en el año 2015 por un grupo de los trabajadores afectados por el ERE presentado a finales de 2014.
c. A la vista de dicha situación plantear las diversas opciones existentes en torno al futuro de GONZALEZ FIERRO S.A. y, en su caso, todo lo referente a la aplicación de resultados para los socios.
Undécimo.- Reducción de costes de gestión y generales.
Duodécimo.- Solicitud de presencia de Notario para la mencionada Junta.
Decimotercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, si procede.
Decimoquinto.- Redacción y, en su caso, aprobación, si procede, del acta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, en su caso.
León, 15 de septiembre de 2017.- José Manuel García Rosales, Consejero Delegado.
A170080765 - GOCCO CONFEC, S.A.
Nº de registro: A170080765
Fuente: BORME-C-2017-8959
El consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general de accionistas de la sociedad GOCCO CONFEC, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Caléndula, 93, edificio H, Miniparc III, Soto de la Moraleja, Alcobendas (Madrid), el próximo día 12 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a las 13:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria si fuera necesario, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Información a los accionistas sobre la situación actual de la Sociedad.
Segundo.- Expansión internacional.
Tercero.- Ratificación de la concesión de garantías, a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades al consejo de administración, incluido el secretario no consejero.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo ello en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Alcobendas, 7 de noviembre de 2017.- Francisco Martínez Iglesias, Secretario no Consejero.
A170080718 - FINA FLEXIBLE PACKAGING, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170080718
Fuente: BORME-C-2017-8958
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Fina Flexible Packaging, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Islas Baleares, dieciséis, parcela doscientos seis, el día 14 de diciembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2016.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2016.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor.
Quinto.- Informe del Consejo sobre la ejecución de los acuerdos de la Junta General adoptados en sesión del 31 de marzo de 2017 sobre contratación con firma asesora.
Sexto.- Modificación del texto del artículo 8º de los Estatutos Sociales sobre el régimen de transmisión de acciones.
Séptimo.- Ejecución de acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, el texto íntegro de las demás propuestas que se formularán, el informe del Consejo sobre la modificación de estatutos que se propone, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.
Paterna (Valencia), 3 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.
A170080636 - FEREBA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170080636
Fuente: BORME-C-2017-8957
El Órgano de Administración de Fereba, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en Paseo Mallorca, 14, 1.º B, el día 14 de diciembre de 2017 a las 12.00 horas en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes asuntos que configuran él.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2012; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012; aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el mencionado ejercicio social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2013; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013; aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el mencionado ejercicio social.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2014; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014; aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el mencionado ejercicio social.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2015; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015; aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el mencionado ejercicio social.
Primero.- Cese de los actuales miembros del órgano de administración.
Segundo.- Variación del órgano de gobierno de la entidad.
Tercero.- Nombramiento de Administrador único.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales o, en su caso, refundición de los mismos.
Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para la subsanación y ejecución de los mismos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Palma de Mallorca, 6 de noviembre de 2017.- Vicepresidente del Consejo de Administración, D. Miguel Deya Ripoll, en funciones de Presidente, habida cuenta la caducidad del cargo de éste.

References: artículo 203
 artículo 101
 artículo 297
 artículo 197
 artículo 169
 artículo 172
 artículo 272
 artículo 146
 artículo 160
 artículo 197
 artículo 8