Source: http://docplayer.pl/8389470-Uchwala-nr-2-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-11-17 03:10:58+00:00

Document:
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"
Aleksander Bronisław Pawłowski
1 UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA nr 2 Hutmen S.A. we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 16/2011 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 5 sierpnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA nr 3 Hutmen S.A. we Wrocławiu w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. - Przewodniczący, Członek, Członek
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany w przedmiocie działalności Spółki Na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić dotychczasowy przedmiot działalności Spółki o dodanie następujących rodzajów działalności: Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowani zmian przez Sąd. Planowane zamierzenia w zakresie przyszłości Spółki i zagospodarowania jej nieruchomości, wymagają rozszerzenia dotychczasowego przedmiotu działalności o rodzaje działalności określone w klasyfikacji PKD 2007, umożliwiające między innymi realizację projektów deweloperskich. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:
3 W związku z dokonaniem zmiany w przedmiocie działalności Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia treść 6 pkt 1 Statutu Spółki w taki sposób, że po podpunkcie oznaczonym jako 30) zostają dodane podpunkty: 31) Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 32) Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 33) Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 34) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 35) Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 36) Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowani zmian przez Sąd. Zmiana Statutu związana jest ze zmiana w zakresie przedmiotu działalności Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie zmienia treść 5 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 5 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowani zmian przez Sąd. Zmiana ma na celu uelastycznienie zapisu w zakresie reprezentacji Spółki. Uchwała nr 7 w sprawie zorganizowanych części przedsiębiorstwa
4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust.1 pkt.10) Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do wyodrębniania zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz wyrazić zgodę na ich zbywanie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w postaci aktualnie funkcjonującej, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), tworzący wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej dział/oddział. 2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa może być zbyta (w tym wniesiona aportem) lub wydzierżawiona na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot. Wykonanie uchwały, w tym: wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie tej transakcji. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 3. Uchwała Zgromadzenia ma na celu umożliwienie Zarządowi wyodrębnianie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w celu realizacji zmierzeń związanych z przeniesieniem produkcji z lokalizacji wrocławskiej i zagospodarowania terenów we Wrocławiu. Uchwała nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji,: Pana.. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.. Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
5 Uchwała nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji,: Pana.. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.. Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. Uchwała nr 10/.. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz 2 i 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: Przewodniczącego Rady Nadzorczej...,00 PLN (słownie:... złotych), Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej...,00 PLN (słownie:...złotych), pozostałych członków Rady Nadzorczej...,00 PLN (słownie:...złotych). Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grup Kapitałowych Boryszew i Impexmetal otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A. w wysokości...,00 PLN (słownie:... złotych), niezależnie od pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.
6 O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, 2 i 7. W celu wykonania postanowienia niniejszej uchwały, Zarząd Hutmen S.A. w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały, zbierze od członków Rady Nadzorczej oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu w stosunku pracy z Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub spółką z Grup Kapitałowych Boryszew lub Impexmetal oraz ustali, czy członkowie Rady Nadzorczej pozostający w ww. stosunku pracy zostali członkami Rady Nadzorczej Hutmen S.A. wskutek zgłoszenia ich kandydatur przez pełnomocnika działającego w imieniu Impexmetal S.A. na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. 3 Czynności spółki określone w niniejszej uchwały zostaną podjęte każdorazowo w przypadku dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, w stosunku do członków Rady powołanych do jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania oświadczenia o którym mowa w w przypadku zmiany w stosunku pracy w podmiotach określonych w ust. 2 niniejszej uchwały. - Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 4. Zarząd Spółki umieścił w porządku obrad Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, dając tym samym możliwość zgłoszenia ewentualnych wniosków na Zgromadzeniu i dokonania zmian w zasadach wynagradzania.
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. zwołanego na dzień 28 września 2012 roku.
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGE S.A. zwołanego na dzień 28 września 2012 roku. Uchwała nr 1 (projekt) wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

References: art. 409
 art. 416
 art. 393
 art. 4
 art. 385
 art. 385
 art. 392