Source: http://valnehromady.cz/drupal/node/1204760
Timestamp: 2018-03-25 01:53:03+00:00

Document:
Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře a podle §§ 366 a 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 24.6.2016 od 10,00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015, předložení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 vypracované ke dni 31.12.2015 včetně výroku auditora, seznámení se zprávou o vztazích dle § 82 ZOK a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015, vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a informace a stanovisko k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK;
5.	Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a zpráv představenstva a dozorčí rady
6.	Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 17.6.2016, a to v souladu s ust. čl.13 odst. 1 stanov společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni.
Podle § 436 ZOK představenstvo akcionáře informuje o tom, že účetní závěrka za rok 2015, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.bgs-energy.cz , a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, kde budou tyto dokumenty umístěny nejméně do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tímto způsobem mají akcionáři právo se s uvedenými dokumenty seznámit.
- zapisovatel: Mgr. Štěpán Schenk Radil
Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě účetní závěrky a návrhy na vypořádání hospodářského výsledku. Hlasování o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 bude uskutečněno pod bodem 5. a 6. pořadu jednání valné hromady.
a) Řádná valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2015 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.
b) Řádná valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2015 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.
c) Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku v předloženém znění.
d) Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2015 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2015 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 82 ZOK za rok 2015.
Řádná valná hromada rozhodla o rozdělení zisku dosaženého v roce 2015 ve výši 43.137,21 Kč takto:
částka 43.137,21 Kč – bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let
Zdůvodnění: Zisk vykázaný v roce 2015 je navrhován k převedení na účet nerozděleného zisku z důvodu vytvoření dostatečných zdrojů za účelem krytí podnikatelské činnosti společnosti, resp. případných budoucích ztrát.
Ve Světlé nad Sázavou dne 3.6.2016

References: zákona č. 90
 § 82
 § 82
 čl.13
 § 436
 § 82
 § 435
 § 82