Source: https://www.ariva.de/news/cyber-security-1-ab-notice-to-annual-general-meeting-8470700
Timestamp: 2020-07-16 01:58:12+00:00

Document:
Cyber Security 1 AB: NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING - 01.06.20 - News - ARIVA.DE
Montag, 01.06.2020 11:30 von GlobeNewswire - Aufrufe: 235
Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135-4811 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020. Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer årsstämman genomföras enligt ett så kallat poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.
Rätt att delta vid årsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels i) senast onsdagen den 24 juni 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ii) skicka ifyllt poströstningsformulär så att detta är mottaget senast måndagen den 29 juni 2020 på adress Roschier Advokatbyrå, Attention: Henrik Fritz, Box 7358, 103 90 Stockholm, Sverige eller via e-post till cyber1AGM2020@roschier.com. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i årsstämman.
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 24 juni 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman endast genom poströstning i enlighet med § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till bolaget i samband med årsstämman. Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller frågor) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyber1.com.
För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströstning eller frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.
I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för årsstämman.
Vissa förslag som ska lämnas av valberedningen
Vissa förslag på årsstämman ska lämnas av valberedningen i Bolaget. Enligt god marknadspraxis, då ingen valberedning har utsetts, har förslag istället lämnats av Marlo Finance B.V. så som en av de största aktieägarna i Bolaget.
Marlo Finance B.V. föreslår att Advokat Henrik Fritz utses till ordförande för stämman. Richard Katzman utses till sekreterare.
Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Det föreslogs att en representant från Marlo Finance B.V. utses att, jämte ordförande, justera protokollet.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
Marlo Finance B.V. föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
Marlo Finance B.V. föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av ledamöterna Daryn Stilwell, Antoine Karam, Thomas Bennett, Corné Melissen, Frank Kamsteeg och Robert Blase.
Mer information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cyber1.com.
Marlo Finance B.V. föreslår att till revisor omväljs RSM Stockholm AB, som informerat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer Malin Lanneborn att utses att fortsatt vara huvudansvarig revisor.
Marlo Finance B.V. föreslår att bolagsstämman beslutar om att valberedningen ska utses enligt följande principer.
Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september, kontakta de tre största ägarna, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses en ägarrepresentant. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.
Valberedningen föreslås ha till uppgift att bereda och arbeta fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till 150 000 000 aktier, alternativt teckningsoptioner och konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock högst det antal aktier som är tillåtet enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.
Styelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande:
Lydelse före föreslagen ändring
Wording prior to proposed change Lydelse efter föreslagen ändring
Bolagets firma är Cyber Security 1 AB (publ).
Bolagets namn är Cyber Security 1 AB (publ).
Aktiekapitalet ska vara lägst 80 000 euro och högst 320 000 euro.
§ 7. Aktieslag och röstvärde / Classes of shares and voting righs
Bolaget skall ha en eller två revisorer. Bolaget kan välja att utse lika antal revisorssuppleanter.
§ 11. Kallelse till bolagsstämma / Notice of General Meeting
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom publicering på Bolagets hemsida www.cognosec.se. Bolaget publicerar en notis om att kallelse till bolagsstämma ägt rum i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Notice of Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting where amendments to the Articles of Association will be considered shall be issued not earlier than six and not later than four weeks before the day of the meeting. Notice of other Extraordinary General Meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the meeting. § 10. Kallelse till bolagsstämma / Notice of General Meeting
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt genom publicering på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma har ägt rum ska annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 13. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholders entitled to attend the General Meeting
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Shareholders who wish to participate in the General Meeting must be recorded in the transcript of the share register five days before the meeting, and notify the company not later than 16:00 on the day specified in the notice. That day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. § 12. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholders entitled to attend the General Meeting
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 14. Avstämningsförbehåll / Record Day
The company's shares shall be registered in a record day register of reconciliation pursuant to according to the Financial Instruments Account Act (1998:1479). § 13. Avstämningsförbehåll / Record Day provisions
Förslaget enligt ovan lämnas för att tillse att bolagsordningen följer de regler som följer av aktiebolagslagen (2005:551).
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats,www.cyber1.com, minst tre veckor före bolagsstämman. Slutliga förslag till beslut hålls på samma sätt tillgängliga två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Roschier Advokatbyrå, Attention: Henrik Fritz, Box 7358, 103 90 Stockholm, Sverige eller via e-post till cyber1AGM2020@roschier.com senast måndagen den 22 juni 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast torsdagen den 25 juni 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats www.cyber1.com.

References: § 22

§ 7

§ 11
 § 10

§ 13
 § 12

§ 14
 § 13