Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/kredyt-inkaso/464867
Timestamp: 2019-06-25 05:55:16+00:00

Document:
KREDYT INKASO SA (49/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
UCHWAŁ Y PODJĘTE
w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zg romadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wyb rać na Przewodniczącego
Zwyczajn ego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego .
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.
Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
się odda no 360 000 .
w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 /2017 .
7. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z czynności i ustaleń dokonanych
w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowane go do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym
2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie .
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dz iałalności Kredyt Inkaso S.A.
i jednostkowego sprawoz dania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady
Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania
finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
2016 /2017 .
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt
Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kred yt Inkaso S.A.
za rok obrotowy 2016 /2017 , a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016 /2017 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 /2017 .
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kr edyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017 .
12. Podj ęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniże nia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapita łu rezerwowego i przeniesienia środków z tego
kapitału na kapitał zapasowy .
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w
przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:
1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwał y nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady
Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzieln ymi grupami oraz
delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
2) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
3) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
gło sowania w trybie zwykłym;
4) podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w
drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz
delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowan ia
oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych, (ii)
powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie
do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru
oddzielnymi gru pami);
5) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
19. Podjęcie uchwały w spraw ie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady
Nadzorczej lub – w razie b raku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej .
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.
Uchw ała wchodzi w życie z chwi lą podj ęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
się odda no 0 .
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawne .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wybor u członków Komisji
Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 198 145 , procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 94,29 %.
Łączna liczba ważnych głosó w 12 198 145 .
się odda no 0.
spółki pod firmą Kredyt Ink aso Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Kredyt Inkaso S.A.
i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynaj ący
się 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1
ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu
i z apoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone
przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:
1. sprawozdanie Zarz ądu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za ro k obrotowy rozpoczynający się
1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. ;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się
1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego
 sprawozdanie z sytuac ji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 r.,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 608 294 117,49 zł (sześćset osiem
milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemnaście złotych i
czterdzieści dziewięć groszy),
 spr awozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1
kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto 2 592 493,34 zł (dwa
miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i
trzydzieśc i cztery grosze),
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do
31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 2 592 493,80 zł
(dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdzie siąt trzy złote
i osiemdziesiąt groszy),
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31
marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 106 215 962,16
zł (sto sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote
i szesnaście groszy),
oddano ważne głos y w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.
Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
wstrzymujących się odda no 0 .
UCHWAŁA N r 5/2017
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Grupy Kapitałowej Kredyt
Inkaso S.A. oraz skonsolidowane go sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso
S.A. za rok obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Sta tutu
Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso
S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapi tałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący s ię 31 marca 2017 r. obejmujące
 sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporząd zone na dzień 31 marca 2017 r. , które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 832 552 324,50 zł (osiemset trzydzieści dwa
miliony p ięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt
 sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od
1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 745 906,42 zł
(sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i czterdzieści
dwa grosze) ,
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31
marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kw otę 6 079 441,95 zł (sześć
milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i
dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca
2017 r., wykazujące wzrost sta nu środków pieniężnych o kwotę 97 496 718,01 zł
(dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
osiemnaście złotych i jeden grosz),
 dodatkowe informacje i objaśnienia .
Uch wała wchodzi w życie z chwila podj ęcia.
Lic zba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw o ddano 4 274 228 , głosów
w spraw ie: podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 /2017
Działaj ąc zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści:
Dokonuje się pod ziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1
kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset
dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) w całości
Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
się odda no 4 274 228 .
spółk i pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków
Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi abso lutorium z wykonania obowiązków związku
z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okres ie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
Uc hw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 14 6, procentowy udział akcji, z których
Łączna liczba ważnych głosów 12 558 14 6.
Za przyjęciem uchwa ły oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 22 9, głosów
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .
Udziela się Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku
z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okres ie od 1 kwietnia 2016 r. do 31
Licz ba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw od dano 4 274 228 , głosów
w spraw ie: udzielenia członkowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków
Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podło wskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okres ie od 1 listopada 2016 r. do 31
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynos i 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
wstrzymujących się od da no 0 .
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania obowi ązków za rok
obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.
Spółki uchwala się, co następuje :
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017
r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.
wstrzymujących się odda no 0.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
Spó łki uchwala się, co następuje:
Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za okres od 29 wrzesnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku
obrotowym rozpoczynającym się 1 kw ietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
r. w roku obrotowym roz poczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.
z dnia 27 wrześn ia 2017 r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajn ym .
Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 k wietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku
obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.
spółki pod firmą Kredyt In kaso Spółka Akcyjna
Działając na p odstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obo wiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016
spó łki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wy konania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016
Udziela się Panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku
Udziela się Panu Piotrowi Urbańczykowi – Członkowi Rady Nadzorc zej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016
Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 142 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
się odda no 3.
Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi – Cz łonkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku
Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016
r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 201 7 r.
UCHWAŁA Nr 21 /2017
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abso lutorium z wykonania obowi ązków za rok
Udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i końc zącym się 31 marca 2017 r.
UCHWAŁA Nr 22 /2017
w sprawie: umorzenia akcji wła snych Kredyt Inkaso S.A.
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 7 ust. 7 pkt 10) Statutu
1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S półki z dnia 9 lipca
2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz
utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego („ Uchwała nr 7/2012 “), zostało nabytych 39 145
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pię ć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych
i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów
wartościowych: PLKRINK00014 („ Akcje Własne “) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie
499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem
złotych i trzydzieści trzy grosze);
2) powyższe w ynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty kapitału rezerwowego
utwo rzonego w tym celu, na podstawie Uchwały nr 7/2012 , w kwocie 6 368 768,72 zł , która to
kwota zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
3) skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę nr 7/2012 został definity wnie
zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć Akcje Własne w drodze
umorzenia dobrowolnego.
W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładow y Spółki zostanie obniżony, poprzez
odnośną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji
Własnych, tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych).
Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2
powyżej, z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1
Kodeksu spółek handlowych, ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek hand lowych,
mającego zastosowanie w przypadku umorzenia Akcji Własnych.
Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej
uchwa ły podjętej przez niniejsze Z wyczajne Walne Zgromadzenie.
Uchwała wchodzi w życi e z chwilą jej podjęcia .
UCHWAŁA Nr 23 /2017
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w zwią zku z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §
7 ust. 7 pkt 5 ) i pkt 8 ) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) , w związku z podjęciem Uchwały N r
22 /2017 Zwyczajne go Walne go Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („ Uchwała o
Umorzeniu “) w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć
tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji własnych na okaziciela („Akcje Własne “), dokonuje niniejszym
obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12 936 509,00 złotych (słownie: dwanaście milionów
dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) do kwoty 12 897 364,00
złotych (słownie: dwanaście milionów osi emset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt
cztery złotych zero groszy), tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści
pięć złotych) , odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych . Przed miotowe
obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału
zakładowego Spółki do łacznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji
Własnych .
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, następuje na zasadzie art. 360 §2 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych, tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej
w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §1 pkt 2 Uchwały o Umorzeniu.
W związku z obniż eniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe
„Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaśc ie milionów osiemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897
364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery)
akcji zwykłych na okazicie la, wyemitowanych w seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł
(słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.”
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd
rejestrowy wpisu zmiany Statutu Spółki o bjętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.
UCHWAŁA Nr 24 /2017
w przedmiocie : zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
Zmienia się §7 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż po punkcie 14) dodaje się nowy, następujący punkt
„wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki lub
aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów gospodarczych, nad
którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej ni e uzyska w wyniku danej transakcji w
rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, o ile wartość aktywów będących
przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza
równowartość 2 0% skonsolidowany ch kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności
prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich”.
1. Zmienia się numerację w §8: dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numer „6” a dotychczasowy ust.
7a otrzymuje numer „7”.
2. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8 Statutu Spółki:
„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8a poniżej, Zarz ąd zobowi ązany jest uzyska ć zgod ę Rady
Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakik olwiek podmiot należący do jej grupy
kapitałowej nast ępuj ących czynno ści:
1) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
2) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika
majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania
wieczystego , którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2% skonsolidowan ych
kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień
dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec
kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
3) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości
lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub
kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza równowartość 10%
skon solidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
ostatniej z n ich;
4) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż
równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwar tału
powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień
dokonania ostatniej z nich;
5) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą
jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych
do kumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz
7) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału
zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Sp ółki uprawniające do
wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
8) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu na
walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach
akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z kategorii
spraw wymienionych w pkt. 1) – 7) powyżej, a także w sprawach podwyższenia lub obniżenia
kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub innych jednostek
uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz powoływania i odwoływania
członków ich organów”.
3. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 u st. 8a Statutu Spółki:
„1) Obowi ązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 1) – 8) powyżej nie będzie miał
zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana jeśli transakcja/inwestycja realizowana
będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej grupy k apitałowej lub pomiędzy tymi
podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja prze widziana będzie wprost oraz indywidualnie w
pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o których mowa w § 8
ust. 6 pkt. 8). Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej w na zakup
wierzytelności, jeżeli odb ywać się on będzie w ramach globalnych limitów określonych w
pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym dla Spółki lub jej
grupy k apitałowej obowiązującym na dany rok.
2) Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej nie jest mo żliwe z powodu braku zdolno ści Rady Nadzorczej do
podejmowania uchwał wywołanej brakiem lic zby członków wymaganej przez uchwał ę Walnego
Zgromadzenia albo inn ą okoliczno ścią, wówczas Zarząd może się zwrócić do Walnego
Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyra żeni a zgody na dokonanie tej że czynno ści”.
Zmienia się w § 8 Statutu Spółki ustęp 9 jak następuje :
„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należeć będzie wyrażani e zgody na zatrudnienie,
zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest
opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad
ładu korporacyjnego oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najm niej raz na
kwartał Compliance Officer składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.
W §9 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 8a i 8 b, o następującym brzmieniu :
„8a Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie
każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy
Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości”.
„8b We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady
Nadzorczej, Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a
ponadto zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym
termini e wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć
swą uchwałę w oparciu o wyczerpujące wiadomości”.
UCHWAŁA Nr 28 /2017
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę
Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwz ględniającego zmiany Statutu
przyjęte uchwałą Nr 23 /2017 , 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany
UCHW AŁA Nr 29 /2017
w sprawie : rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesieni a środków z tego kapitału na kapitał
Działaj ąc na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3) i § 5 ust. 2 Statutu
1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca
2012 r. w sprawi e upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz
utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego („ Uchwała nr 7/2012 “) utworzony został
specjalny kapitał rezerwowy „Kapitał rezerwowy na nabycie tych akcji własnych” („ Kapitał
Rezerwowy ”) w w ysokości 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt
osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
2) w ramach realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w oparciu o Uchwałę N r 7/2012
(„Program“) nabyt ych zostało 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści
pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty
zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014 („ Akcje Własne “) za
wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
3) z Kapitału Reze rwowego pokryte zostały równiez koszty realizacji Programu w kwocie 603,39
zł (słownie: sześćset trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) ,
4) skup Akcji Własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę N r 7/2012 został definitywnie
5) pozostała na Kapitale Rezerwowym kwota 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset
sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) nie może być już wykorzystana zgodnie
Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Spółki postanawia niniejszym rozwiązać niewykorzystany w ramach
Programu Kapitał Rezerwowy w kwocie 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych zero grosz y), a środki z niego pochodzą ce przenieść na
kapitał zapasowy Spółki.
UCHWAŁA Nr 30 /2017
w przedmi ocie : zdjęcia z porządku obrad pkt. 18 podpunkt 3, 4, 5.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad pkt 18 podpunkt 3, 4, 5.
UCHWAŁA Nr 31 /2017
Dzia łając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się mandat P ana Bogdana Dzudzewicza jako osoby dokooptowanej do składu Rady
2019-06-25 07-06-16

References: art. 390
 art. 385
 art. 393
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 395
 art. 359
 art. 348
 art. 456
 art. 360
 art. 360
 art. 455
 art. 360
 art. 456
 art. 430
 art. 396