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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 123-TER DEL D.LGS.58/98 - PDF
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 123-TER DEL D.LGS.58/98
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1 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 123-TER DEL D.LGS.58/98 Signori Azionisti, la presente Assemblea è chiamata, ai sensi dell articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, ad esprimere il proprio voto non vincolante in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione. Si riporta di seguito la Relazione sulla remunerazione, redatta in conformità alle disposizioni dell art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell art. 84-quater del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n , ricordando che, in conformità alla normativa vigente, solo la Sezione I è oggetto del voto consultivo dell Assemblea. PREMESSA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE La presente Relazione sulla remunerazione è redatta ai sensi dell art 123-ter del Decreto Legislativo 58/1998 ( TUF ), nonché in conformità all art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.. La Sezione I della relazione fornisce al mercato le informazioni riguardanti la politica di Juventus Football Club S.p.A. ( Juventus o la Società ) in materia di remunerazione, come approvata dal Consiglio di Amministrazione - su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione - in data 24 settembre 2013, a seguito dell entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di Consob per l attuazione dell art. 123-ter TUF. Tale politica delle remunerazioni è delineata in funzione del settore sportivo professionistico nel quale opera la Società e della complessità della struttura organizzativa che prevede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Consiglieri con deleghe operative (in particolare il Presidente Andrea Agnelli e gli Amministratori Delegati Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia) e non prevede la nomina di un Direttore Generale. La politica delle remunerazioni potrà essere oggetto di revisione o aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione in conseguenza di variazioni della struttura sopra menzionata e di qualsiasi altra circostanza che lo renda opportuno alla luce delle periodiche valutazioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione circa l adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione di tale politica. La Sezione II della relazione fornisce una rappresentazione delle singole voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci della Società, nonché un analitica rappresentazione dei compensi corrisposti a tali soggetti nell esercizio 2012/2013, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società. SEZIONE I 1. Organi coinvolti nell adozione e attuazione della politica delle remunerazioni La definizione della politica delle remunerazioni in Juventus è affidata al Consiglio di Amministrazione che si avvale dell attività consultiva e propositiva del Comitato per le Nomine e la Remunerazione all uopo costituito. Al Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti: 1
2 1. valutare periodicamente l adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia; 2. presentare al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitorare l applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in particolare, l effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha individuato, per le sole operazioni di minore rilevanza in materia di remunerazioni e compensi degli Amministratori, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione quale comitato competente per le operazioni con parti correlate. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è dotato di un proprio regolamento; esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e ogni decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alle riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione è invitato a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale. Le riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono oggetto di verbalizzazione. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è attualmente composto dai seguenti Amministratori: - Paolo Garimberti Presidente (Amministratore indipendente); - Maurizio Arrivabene (Amministratore indipendente); - Camillo Venesio (Amministratore indipendente). Nel corso dell esercizio 2012/2013 il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si è riunito tre volte e nell esercizio 2013/2014 si è già tenuta una riunione dello stesso. Quanto alle competenze del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione, esso delibera con riferimento a: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ripartizione del compenso stabilito per gli Amministratori dall Assemblea, nonché corresponsione di compensi ai sensi dell art del codice civile; piani di incentivazione da sottoporre all Assemblea ai sensi dell art. 114-bis TUF; attuazione ed esecuzione dei piani di incentivazione deliberati dall Assemblea; approvazione, attuazione ed esecuzione dei piani di incentivazione per i quali non è necessaria la delibera dell Assemblea ai sensi dell art. 114-bis TUF; costituzione e competenze del Comitato per le Nomine e la Remunerazione; presentazione all Assemblea della politica delle remunerazioni ai sensi dell art. 123-ter TUF. Per la predisposizione della politica delle remunerazioni la Società non si è avvalsa di alcun esperto indipendente, né ha fatto riferimento a politiche retributive di altre società. 2
3 2. Finalità e principi della politica delle remunerazioni La remunerazione degli Amministratori è stabilita in misura adeguata ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, la politica delle remunerazioni è definita tenendo conto: - della peculiarità del settore nel quale la Società opera; - delle best practice in materia di remunerazione (a partire dal Codice di Autodisciplina); e - delle esigenze di sostenibilità della remunerazione e allineamento degli interessi del management a quelli di medio-lungo termine degli Azionisti. La politica delle remunerazioni è definita in coerenza con la politica di gestione dei rischi e il sistema di controllo interno della Società. 3. Composizione della remunerazione degli Amministratori La politica delle remunerazioni prevede che agli Amministratori sia corrisposto: 1. un compenso fisso annuo determinato dall Assemblea degli Azionisti ai sensi dell art del codice civile così come ripartito dalla stessa o dal Consiglio di Amministrazione; 2. un eventuale compenso aggiuntivo legato alla partecipazione a comitati interni al Consiglio di Amministrazione 1 ; 3. un eventuale compenso aggiuntivo connesso alle cariche esecutive a vario titolo ricoperte nell ambito del Consiglio di Amministrazione e/o per speciale incarico su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ai sensi dell art del codice civile. La remunerazione del Presidente Andrea Agnelli non è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. La remunerazione degli Amministratori Delegati Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia è articolata in una parte fissa e in una parte variabile laddove entrambe le componenti risultano adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società. La componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione anche nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata causa mancato raggiungimento degli obiettivi di performance. A quest ultima sono comunque fissati dei limiti massimi. I due Amministratori Delegati percepiscono una retribuzione in qualità di Dirigenti CCNL Aziende Produttrici di Beni e Servizi che include i benefits previsti per tutta la categoria di dirigenti. Inoltre il Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2012, previo parere favorevole da parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha approvato un Piano di incentivazione (Long Term Incentive Plan) quale forma di remunerazione variabile differita legata al raggiungimento di predeterminati risultati economicofinanziari in un orizzonte di medio-lungo periodo. 1 Per quanto riguarda il compenso aggiuntivo per i componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, è previsto che all Amministratore che ricopra la carica di Presidente degli stessi sia attribuito un compenso maggiorato del 50% rispetto agli altri due componenti. 3
4 Beneficiari di tale piano di incentivazione sono, oltre agli Amministratori Delegati sopra menzionati, i dipendenti di Juventus che occupano posizioni di rilievo nella Società. Tale Piano è monetario e non prevede in nessun modo l assegnazione di azioni ovvero di opzioni per l acquisto di azioni. Non è legato all andamento del titolo della Società. Gli obiettivi del Piano sono quelli di fidelizzare le risorse e di stimolarle al perseguimento dei risultati economico-finanziari, correlandone le incentivazioni economiche agli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione per i quattro esercizi presi a riferimento, tenuto conto del Piano di sviluppo a medio termine approvato dallo stesso il 23 giugno Gli obiettivi di performance, così come individuati su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione si intenderanno raggiunti qualora il Risultato Operativo cumulato e la Posizione Finanziaria di breve termine media nei 4 esercizi presi a riferimento rientrino all interno dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La remunerazione massima maturabile da parte degli Amministratori Delegati, in forza del citato Piano di incentivazione, è pari al 100% della Retribuzione Annua Lorda percepita in qualità di Dirigenti alla data del 30 giugno 2015 per ogni anno di vigenza del Piano. Non sono previsti pagamenti anteriormente al 30 giugno La remunerazione degli altri Amministratori non esecutivi non è legata a specifici obiettivi di performance ed è commisurata all impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto della eventuale partecipazione a uno o più comitati interni. 4. Benefici non monetari e coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie In linea con la migliore prassi in materia di remunerazione ed in considerazione degli specifici incarichi assegnati, il pacchetto retributivo degli Amministratori è completato da benefici non monetari (quali, ad esempio, l utilizzo di vetture aziendali e l iscrizione a circoli ricreativi), nonché da forme di assicurazione complementari quali polizze RC Amministratori, in relazione a richieste di risarcimento per atti non dolosi posti in essere nello svolgimento della carica e assicurazioni sanitarie integrative. Il tutto in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l espletamento delle attività connesse alle cariche ricoperte. 5. Trattamenti in caso di cessazione dalla carica e patti di non concorrenza Non esistono accordi tra la Società e gli Amministratori che prevedano indennità o altri particolari trattamenti in caso di cessazione della carica, né accordi che contemplino impegni di non concorrenza. * * * SEZIONE II 1. Prima Parte Di seguito sono nominativamente illustrate le voci che compongono i compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualunque forma - nell esercizio 2012/2013 a favore: (i) dei componenti del Consiglio di Amministrazione: tali compensi sono stati determinati in coerenza con la migliore prassi in materia di remunerazioni nonché in sostanziale continuità con le linee guida ed i principi in passato seguiti dalla Società e oggi sostanzialmente riflessi nella precedente Sezione I. Si 4
5 (ii) precisa, come già segnalato in Premessa, che al momento non è stato nominato il Direttore Generale e non sono stati individuati dirigenti con responsabilità strategiche diversi dagli Amministratori Delegati. dei componenti del Collegio Sindacale. Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di suddividere pariteticamente tra i propri componenti il compenso deliberato dall'assemblea degli Azionisti, pari ad annui (pro rata temporis), oltre ai compensi percepiti per la partecipazione ai Comitati interni. Inoltre, ai sensi dell'art del codice civile, sono stati deliberati i seguenti compensi annui: al Presidente Andrea Agnelli oltre all assegnazione di due autovetture aziendali e di una vettura di servizio con autista, delle coperture assicurative e dell assistenza sanitaria integrativa; all Amministratore Delegato Giuseppe Marotta quale compenso fisso, quale compenso variabile legato al raggiungimento di obiettivi assegnati ad inizio esercizio, per la vittoria del Campionato di Serie A 2012/2013. Tali compensi si cumulano alla Retribuzione in qualità di Dirigente pari a ed all assegnazione di un autovetture aziendale e una vettura di servizio con autista; all Amministratore Delegato Aldo Mazzia quale emolumento variabile in funzione delle attività legate allo sviluppo del progetto Continassa. Tale compenso si cumula alla retribuzione fissa in qualità di Dirigente CCNL Aziende Produttrici di Beni e Servizi pari a , al compenso variabile di legato al raggiungimento di obiettivi definiti a inizio esercizio, nonché all assegnazione di due autovetture aziendali; pro rata temporis all Amministratore Pavel Nedved per lo speciale incarico relativo allo sviluppo tecnico della Prima Squadra e del settore giovanile e per il ruolo di rappresentanza e ambasciatore verso i vari stakeholders della Società, oltre all assegnazione di un autovettura aziendale; pro rata temporis all Amministratore Paolo Garimberti, per lo speciale incarico relativo alla Presidenza dello Juventus Museum, oltre all assegnazione di un autovettura aziendale. Agli Amministratori sono inoltre rimborsate le spese sostenute per l espletamento delle attività connesse alle cariche ricoperte. Comitati Interni Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di assegnare ai Presidenti dei Comitati interni (Comitato Controllo e Rischi, Comitato per le Nomine e la Remunerazione) un compenso pari a pro rata temporis, mentre agli altri componenti i Comitati un compenso pari a pro rata temporis. 5
6 Collegio Sindacale Per quanto riguarda i compensi previsti per gli organi di controllo, si segnala che l Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2012 ha nominato il Collegio Sindacale per tre esercizi, e quindi sino all approvazione del Bilancio al 30 giugno 2015 nelle persone di: - Paolo Piccatti (Presidente) - Silvia Lirici - Roberto Longo determinando in l emolumento annuo per il Presidente ed in l emolumento annuo degli altri due componenti il Collegio Sindacale. Accordi che prevedono indennità in caso di cessazione dalla carica Salvo quanto sopra descritto non esistono, tra la Società e i suoi Amministratori, altri accordi che prevedano indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, o l assegnazione, o il mantenimento di benefici non monetari a favore di Amministratori che abbiano cessato il loro incarico, ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto o, infine, che prevedano compensi per impegni di non concorrenza. 2. Seconda Parte In allegato sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell esercizio 2012/2013 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché i possessi azionari detenuti dagli stessi nella Società. Torino, 24 settembre 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Andrea Agnelli 6
7 Allegato 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo importi in migliaia di euro Nome e cognome Carica ricoperta Periodo per cui è stata Scadenza della ricoperta la carica carica (*) Compensi deliberati dall Assemblea Compensi fissi Compensi per cariche speciali Retribuzioni da lavoro dipendente Compensi per la partecipaz. a comitati Bonus e altri incentivi Benefici non monetari Altri compensi Totale Amministratori in carica Andrea Agnelli Amministratore 1/7/ /6/ , ,2 Presidente 1/7/ /6/2013 n.a , ,3 2,3 476,0 Giuseppe Marotta Amministratore 1/7/ /6/ , ,2 Amministratore Delegato 1/7/ /6/2013 n.a , ,0 (k) ,0 Direttore Generale Area Sport 1/7/ /6/2013 n.a , ,4 5,3 532,6 Aldo Mazzia Amministratore 1/7/ /6/ , ,2 Amministratore Delegato 1/7/ /6/2013 n.a ,0 (k) 13,5-163,5 Chief Financial Officer 1/7/ /6/2013 n.a ,5-120,0 26,0 0,8 449,3 Maurizio Arrivabene Amministratore 26/10/ /6/ , ,6 (a) ,6 Giulia Bongiorno Amministratore 26/10/ /6/ , ,0 (b) 225,0 Paolo Garimberti Amministratore 26/10/ /6/ ,0 14,0 (c) - 10,2 (d) - 1,8-43,0 Assia Grazioli Venier Amministratore 26/10/ /6/ , ,8 (e) ,8 Pavel Nedved Amministratore 1/7/ /6/ ,2 268,4 (f) ,2-291,8 Enrico Vellano Amministratore 26/10/ /6/ , ,0 (g) Camillo Venesio Amministratore 1/7/ /6/ , ,2 (h) ,4 Amministratori cessati Carlo Barel di Sant'Albano Amministratore 1/7/ /10/2012 3, , ,6 (g) Michele Briamonte Amministratore 1/7/ /8/2012 1,6 (i) ,6 Riccardo Montanaro Amministratore 1/7/ /10/2012 3, ,2 (j) ,4 Marzio Saà Amministratore 1/7/ /10/2012 3, ,4 (e) ,6 Khaled Fareg Zentuti Amministratore 1/7/ /10/2012 3, ,2 Sindaci Paolo Piccatti Presidente del Collegio Sindacale 1/7/ /6/ , ,0 Silvia Lirici Sindaco Effettivo 26/10/ /6/ , ,5 Roberto Longo Sindaco Effettivo 1/7/ /6/ , ,0 Sindaci cessati Roberto Petrignani Sindaco Effettivo 1/7/ /10/2012 4, ,5 (*) Scadenza della carica in concomitanza dell'assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio alla data di riferimento (a) Compenso per la partecipazione al Comitato per le Nomine e la Remunerazione ( 6,8 migliaia) e al Comitato Controllo e Rischi ( 6,8 migliaia) (b) Compenso per l attività di consulenza legale prestata nel corso dell esercizio 2012/2013 (c) Compenso per lo speciale incarico di Presidente del J Museum (d) Compenso per la partecipazione al Comitato per le Nomine e la Remunerazione (e) Compenso per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi (f) Compenso per lo speciale incarico attribuito per lo sviluppo tecnico e per il ruolo di rappresentanza e ambasciatore verso i vari stakeholders (g) L'emolumento è versato direttamente alla società controllante Exor S.p.A. (h) Compenso per la partecipazione al Comitato per le Nomine e la Remunerazione ( 8,4 migliaia) e al Comitato Controllo e Rischi ( 11,8 migliaia) (i) L'Amministratore ha rinunciato all'emolumento deliberato dall'assemblea per la carica da Amministratore e ha dato mandato alla Società di devolverlo all'istituto per la Ricerca Contro il Cancro di Candiolo (j) Compenso per la partecipazione al Comitato per le Nomine e la Remunerazione ( 1,6 migliaia) e al Comitato Controllo e Rischi ( 1,6 migliaia) (k) Gli amministratori delegati beneficiano anche di un piano di incentivazione a medio termine (Long Term Incentive Plan) correlato agli obiettivi economici e finanziari fissati nel Piano di sviluppo a medio termine approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 giugno Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione I.3 della presente Relazione. 8
8 Allegato 2: Partecipazioni dei Componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo Nome e cognome Carica ricoperta Numero di azioni possedute al 30 giugno 2012 Numero di azioni acquistate Numero di azioni cedute Numero di azioni possedute al 30 giugno 2013 Andrea Agnelli Presidente Paolo Piccatti Presidente Collegio Sindacale
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