Source: http://biznes.interia.pl/news/data-i-porzadek-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,1270611
Timestamp: 2018-03-22 13:56:45+00:00

Document:
Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Biznes w INTERIA.PL
Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Piątek, 6 marca 2009 (11:45)
Zarząd LC Corp Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisanej w dniu 15 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 ("Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzień 31 marca 2009 r., na godzinę 14:00, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul Powstańców Śląskich 2-4.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.
10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
18) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych LC Corp S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
b. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
19) Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Proponowane brzmienie dodawanego §201 Statutu Spółki:
"§201
Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony prze Radę Nadzorczą."
Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, do dnia 23 marca 2009 r. do godz. 17:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.
Dariusz Niedośpiał - Prezes Zarządu
Dariusz Karwacki - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Skonsolidowany Raport roczny LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
Raport roczny LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
Wyniki przetargu na zakup nieruchomości w Gdańsku której nabywcą został Emitent

References: art. 395
 art. 399
 art. 402
 art. 362
 art.402
 art. 406
 art. 407