Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonarius,nId,3935888
Timestamp: 2020-08-09 03:04:57+00:00

Document:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
VINDEXUS (VIN): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
Wtorek, 20 maja 2014 (12:54)
Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku:
spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................
Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................
Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
6.	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013;
8.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
9.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;
10.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2013;
11.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2013;
12.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
15.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.
Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2013 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, to jest za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2013.
Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2013 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.
Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus”
za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2013.
Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2013.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2013.
Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2013.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia zysk netto za rok 2013 wynoszący 1 240 269,53 zł przeznaczyć w części tj. 579 596,90 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję. Pozostałą część tj. 660 672,63 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 września 2014 r.,
2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2014 r.
Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2013 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kuleszy.
Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2013 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.
Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwinowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kuchno
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Litwinowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, o okresie pełnienia funkcji od 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi
w sprawie odwołania Pani Marty Kuchno z funkcji członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią Martę Kuchno ze składu Rady Nadzorczej.
2014-05-20 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

References: art. 409
 art. 420
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385