Source: http://docplayer.pl/10361402-Dane-pelnomocnika-imie-i-nazwisko-adres-zamieszkania-rodzaj-seria-i-numer-dokumentu-tozsamosci.html
Timestamp: 2018-06-22 11:40:00+00:00

Document:
Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości: - PDF
Download "Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości:"
1 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LOGZACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2015 roku Niniejszy formularz służy do wydania pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania. Jego użycie nie jest obligatoryjne i nie wpływa na ważność oddanych głosów. Formularz niniejszy nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa: Imię i Nazwisko/ Nazwa: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości/rejestr i numer w rejestrze: Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości: Wydanie polecenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza następuje przez wstawienie znaku X w odpowiednim polu oraz wpisanie ilość akcji, którymi pełnomocnik ma głosować ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĄCY lub co do których ma podjąć samodzielną decyzję. W przypadku nieoznaczenia ilości akcji przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania wszystkimi akcjami akcjonariusza. Zarząd zwraca uwagę, że uchwały przedstawione w ogłoszeniu są jedynie projektami. Uchwały głosowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od zaprezentowanych projektów. Zarząd zaleca poinformowanie o tym fakcie pełnomocnika i wydanie mu odpowiednich instrukcji na tę okoliczność. Instrukcje te oraz inne dalsze polecenia dla pełnomocnika należy wpisać w pole.
2 1. Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana.
3 2. Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad, 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ, 3) Sporządzenie listy obecności, 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) Przyjęcie porządku obrad, 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, d) podziału zysku za rok obrotowy 2014, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 10) Zamknięcie obrad.
5 3. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; - raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku; Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.
6 4. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
7 5. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,33 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie ,76 zł, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitałowego o kwotę ,76 zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę ,99 zł.
8 6. Uchwała w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk w kwocie ,76 zł zostanie przeznaczony na: - odpis na kapitał zapasowy ,01 zł - pokrycie straty z lat ubiegłych ,75 zł
9 7. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Grabiakowi.
10 8. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Przemysławowi Biłozorowi.
11 9. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Albinowi Pawłowskiemu.
12 10. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pieterowi Feenstra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Pieter Feenstra.
13 11. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Michałowi Gajewskiemu.
14 12. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Rafałowi Stempniewiczowi.
15 13. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Tylińskiemu.
16 14. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Patrykowi Filipiakowi.
17 15. Uchwała w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana 1 Na podstawie 7 ust. 1 umowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
18 16. Uchwała w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki 1 Na podstawie 7 ust. 1 umowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

References: art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395