Source: https://www.edp.com/es/abril-2011
Timestamp: 2020-02-21 09:22:05+00:00

Document:
Abril 2011 | edp.com
Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 LISBOA
NIPC y Matrícula 1805 CRC de Lisboa n.º 500697256
Capital social: 3 656 537 715 € - SOCIEDAD ABIERTA
En virtud de lo dispuesto en la legislación y en los estatutos, a petición del Consejo General y de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, por la presente convoco a todos los accionistas de EDP - Energias de Portugal, S.A., empresa con domicilio social en la plaza Marqués Pombal, n.º 12, 1250-162 de Lisboa, con número único de registro como persona jurídica y en el registro mercantil de Lisboa, 500 697 256, y con un capital social de 3 656 537 715 euros, a reunirse en junta general anual, en la Rua Ofélia Diogo da Costa, n.º 39, Oporto, el día 14 de abril de 2011 a las 15:00 horas.
Os Senhores Accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem declarar previamente essa intenção, por escrito, (i) ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e (ii) ao intermediário financeiro junto do qual se encontre aberta a conta de registo individualizado de valores mobiliários, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia anterior à Data de Registo, ou seja, do dia 6 de Abril de 2011. Para este efeito, os Accionistas podem recorrer ao formulário automático de declaração que estará disponível na página da EDP na Internet (www.edp.pt) ou ao formulário em suporte papel disponível na referida página na Internet e na sede social, a partir da data de divulgação da presente convocatória.
notice_of_meeting_-_agm_april_14_2011.pdf
The representation of a Shareholder is made, through letter, duly signed, delivered to the Chairman of the General Shareholders' Meeting, until 17 hours of the April 12th 2011 and addressed to the head office located at Praça Marquês de Pombal, no. 12, 1250 - 162 Lisbon. To the Shareholders is disclosed a formulary of representation letter, available at EDP’s website (www.edp.pt) and at the company’s registered seat.
In case one shareholder designates several representatives regarding shares held in different book-entry registries, and these representatives vote in a different way regarding the same proposal, all the expressed votes may be annulled. If any of the representatives does not attend the General Shareholders' Meeting, the votes of the representatives present will be considered, as long as all of the representatives vote in the same way.
The presence at the General Shareholders' Meeting of a shareholder that has designated one or more representatives revokes the representation powers conferred.
item_2_allocation_profits_proposal.pdf
The Shareholders that may attend to the General Shareholders' Meeting may also exercise their voting right by correspondence in relation to any items in the Agenda, by letter, bearing a signature similar to the one on the identification card, addressed to the Chairman of the General Shareholders' Meeting and sent by registered mail with acknowledgement of receipt, which must be received at the head office of the company until April 11th, 2011. The same envelope shall contain a legible copy of the identification card of the signer. To the Shareholders is disclosed a formulary of voting right letter, available at EDP’s website (www.edp.pt) and at the company’s registered seat.
Permiso de representación
carta_de_representacao_edp_ag_2016.pdf
Os Senhores accionistas habilitados a participar na Assembleia poderão ainda exercer o seu direito de voto por correspondência por via electrónica; para o efeito, deverão manifestar essa intenção ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, através da página da EDP na Internet (www.edp.pt), de acordo com o modelo de comunicação constante da referida página, ou mediante solicitação na sede social ,com a antecedência necessária para permitir o seu exercício até ao dia 11 de Abril de 2011; em sequência, receberão uma carta registada, endereçada para a morada constante na declaração do intermediário financeiro de registo dos valores mobiliários, contendo o endereço electrónico a utilizar para exercício do direito de voto e um código identificador (password) a mencionar na mensagem de correio electrónico com que o Accionista poderá exercer, até 11 de Abril de 2011, o seu direito de voto.
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL ANUAL
a) De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 de los estatutos, a las reuniones de la Junta General solo podrán asistir los accionistas con derecho a voto, así como otras personas cuya presencia justifique el presidente de la mesa.
c) Los accionistas solo podrán participar y votar en la Junta General, personalmente o por representación, o ejercer su derecho al voto por correspondencia, por correo postal o electrónico, si son titulares de al menos una acción a las 00:00 horas (GMT) del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta General, es decir, del 7 de abril de 2011 («fecha de registro»).
d) El ejercicio de los derechos de participación y de voto en la Junta General no se verá afectado por la transferencia de acciones después de la fecha de registro, ni dependerá del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de celebración de la Junta General.
e) Los accionistas que deseen asistir a la Junta General deberán declarar previamente dicha intención por escrito (i) al presidente de la mesa de la Junta General y (ii) al intermediario financiero con el cual se encuentre abierta la cuenta de registro individual de los valores. Dicha comunicación deberá realizarse antes de las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, del 6 de abril de 2011. Para este propósito, los accionistas podrán utilizar el formulario automático de declaración, que estará disponible en la página web de EDP (www.edp.pt), o el formulario en papel, disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
f) Los intermediarios financieros que hayan sido informados de la intención de sus clientes de participar en la Junta General deberán enviar una comunicación al presidente de la mesa de la Junta General antes de las 23:59 horas (GMT) de la fecha de registro (7 de abril 2011). En dicha comunicación le informará acerca del número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes a las 00:00 horas de la fecha de registro, pudiendo para este fin utilizar la dirección de correo electrónico edp.ag@edp.pt.
g) Los accionistas que posean acciones a título personal, además de las de sus clientes, podrán votar de manera diferente con cada tipo de acción, siempre que, además de la declaración de participación y del envío de la información arriba mencionada, presenten al presidente de la mesa de la Junta General, antes de las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro (6 de abril de 2011), con la evidencia suficiente y proporcional, (i) la identificación de cada cliente, el número de acciones con las que vota en su nombre y (ii) las instrucciones de voto específicas para cada punto del orden del día recibidas por parte de cada cliente.
h) Los accionistas que hayan declarado su intención de participar en la Junta General según los términos detallados arriba y que transmitan la titularidad de las acciones entre la fecha de registro y el final de la Junta General, deberán notificárselo inmediatamente al presidente de la mesa de la Junta General y a la Comisión del Mercado de Valores.
INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DELIBERATIVAS
m) Conforme al artículo 23º-A del Código de Valores Mobiliarios, los accionistas que posean acciones que representen, al menos, el 2 % del capital social, podrán exigir que se incluyan determinados asuntos en el orden del día. Para ello deberán presentar una solicitud por escrito al presidente de la mesa de la Junta General en los 5 días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Dicha solicitud deberá acompañarse de una propuesta de deliberación para cada asunto que se quiera incluir.
n) La adición a la convocatoria y las propuestas de deliberación para cada asunto añadido se comunicarán a los accionistas por el mismo medio utilizado para la difusión de la presente convocatoria antes de las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación previo a la fecha de celebración de la Junta General (es decir, del 7 de abril de 2011).
o) De conformidad con lo establecido en el artículo 23º-B del Código de Valores Mobiliarios, los accionistas que posean un número de acciones que represente, al menos, el 2 % del capital social, podrán solicitar la inclusión de propuestas de deliberación relativas a asuntos mencionados en la convocatoria o añadidos a esta, mediante la presentación de una solicitud por escrito dirigida al presidente de la mesa de la Junta General durante los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria o de la respectiva adición, junto con la información que deba acompañar a la propuesta de deliberación. Las propuestas de deliberación mencionadas y la información que las acompañe deberán darse a conocer a los accionistas tan pronto como sea posible mediante el mismo método utilizado para la difusión de la presente convocatoria, hasta diez días antes de la fecha de celebración de la Junta General.
p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de temas o de propuestas de deliberación en el orden del día, los interesados podrán solicitar judicialmente que se convoque una nueva junta general para debatir sobre dichos asuntos o propuestas.
ELEMENTOS INFORMATIVOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN EL DOMICILIO SOCIAL
Los documentos y la información relacionados con los puntos del orden del día, así como otros elementos previstos en el apartado n.º 1 del artículo 289.º de la Ley de Sociedades Comerciales y en el apartado n.º 1 del artículo 21.º-C del Código de Valores Mobiliarios, estarán a disposición de los accionistas para su consulta en la sede social y en la página web de EDP (www.edp.pt), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.
En la Junta General, los accionistas podrán solicitar que se les proporcione la información necesaria para que puedan formarse una opinión sobre los asuntos que se vayan a debatir, si bien se podrá denegar la prestación de información que pueda ocasionar un grave perjuicio a la sociedad o a otras sociedades vinculadas a ella o que viole el secreto impuesto por la ley.
Punto uno - Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2010, incluido el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre el gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual, la opinión de la Junta General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.
Punto dos - Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.
Punto tres - Proceder a evaluar de forma general la gestión y supervisión de la empresa, de conformidad con el artículo 455 del Código de Sociedades.
Punto cuatro - Otorgar autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y cesión de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.
Punto cinco - Otorgar autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y cesión de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.
Punto seis - Deliberar sobre la política retributiva de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por el Comité de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.
Punto siete - Deliberar sobre la política retributiva de los miembros de otros órganos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones elegida por la Junta General.
Punto ocho - Deliberar sobre la elección de dos miembros del Consejo General y de Supervisión para el resto del mandato en curso (trienio 2009/2011).
Punto uno del orden del día
Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2010, incluyendo el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre el gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y la opinión del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.
Informe anual del Consejo General y de Supervisión
Punto dos del orden del día
Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.
Proposta de Aplicação de Resultados ES
Punto tres del orden del día
Dictamen del Consejo General y de Supervisión sobre el voto de confianza en el Consejo de Administración Ejecutivo en el ejercicio 2010
Item 3_CGS Opinion_AG EDP 2011
Evaluación general de la gestión y supervisión de la empresa, de conformidad con el artículo 455 del Código de Sociedades
Proposta Accionistas ES
Punto cuatro del orden del día
Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y cesión de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.
Item 4 Acquisition and Sale of Shares CAE - 2011
Punto cinco del orden del día
Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y cesión de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas
Item 5_Acquisition and Sale of BondsCAE - 2011
Punto seis del orden del día
Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros de la Junta de Administración Ejecutiva presentada por el Comité de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión
Item 6_CAE Remuneration Policy - 2011
Punto siete del orden del día
Deliberar sobre la política retributiva de los miembros de los demás órganos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones elegida por la Junta General
Propuesta por la Comisión de Retribuciones
Item 7_Statement from Remuneration Committeee
Punto ocho del orden del día
Deliberar sobre la elección de dos miembros del Consejo General y de Supervisión para el resto del mandato en curso (trienio 2009/2011)
Propuesta de elección de miembros del Consejo General y de Supervisión: Parpública - Participaciones Públicas (SGPS), S. A.
Item 8_Election GSB Member_Parpública - 2011
Propuesta de elección de miembros del Consejo General y de Supervisión: José de Mello Energia, S. A.
Item 8_Election GSB Member_Grupo Mello - 2011
Extracto del acta n.º 1/2011 de la Junta General de Accionistas del 14 de abril del 2011
Extracto da Acta ES 2011

References: artículo 14
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 289
 artículo 21
 artículo 455
 artículo 455