Source: https://endomines.com/fi/sijoittajat/sijoittajamateriaalit/tiedote/?releaseID=D5BF5825FF3F08D4
Timestamp: 2020-07-04 11:41:55+00:00

Document:
kirjallisesti osoitteeseen Endomines AB (publ), ”Årsstämman 2020”, Postbox 5822, 102 48 Stockholm, Sweden
Täytetyn lomakkeen tulee olla toimitettuna Endominesille viimeistään perjantaina 26.6.2020 kello 17.00 (Ruotsin aikaa). Täytetty lomake tulee toimittaa joko postitse tai sähköpostitse edellä kohdassa ”Oikeus osallistua sekä ilmoittautuminen” mainittuun osoitteeseen. Lomake saatteineen toimitetaan yhdessä osakkeenomistajan ilmoittautumisen kanssa. Jos osakkeenomistaja on oikeushenkilö, tulee lomakkeeseen liittää kaupparekisteriote tai muu vastaava rekisteröintitodistus / toimivaltuusasiakirja. Sama pätee, jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon asiamiehen tai edustajan välityksellä. Osakkeenomistaja ei saa lisätä ennakkoäänestyslomakkeeseen erityisiä ohjeita tai ehtoja, sillä kyseiset lisäykset tekevät lomakkeen pätemättömäksi.
tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen
vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen
Hallituksen päätösehdotus ylimmän johdon palkitsemista koskevaksi palkitsemispolitiikaksi
Hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjalainoista
Hallituksen päätösehdotus optio-oikeuksien suuntaamiseksi
Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle
Yhtiön toimitusjohtajalle
Hallituksen päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Kohta 2 – Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Kohta 8 (B) – Päätös koskien vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämistä
Kohta 9 – Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Kohta 10 ja 11 – Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Kohta 12 – Tilintarkastajan valinta
Kohta 13 – Hallituksen päätösehdotus ylimmän johdon palkitsemista koskevaksi palkitsemispolitiikaksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön ylimmän johdon palkitsemista käsittelevästä palkitsemispolitiikasta. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja muita yhtiön konserninjohtoon (”Johto”) kuuluvia henkilöitä sekä hallituksen jäseniä siltä osin kuin he saavat palkkiota muutoin kuin hallitustehtävistään.
Yksi edellytys sille, että Endomines voi menestyksekkäästi toteuttaa liiketoimintastrategiaansa ja luoda omistajilleen arvoa kestävien käytäntöjen mukaisesti on, että yhtiö onnistuu rekrytoimaan sekä pitämään palveluksessaan henkilöstöä joka on osaavaa ja jolla on kyky saavuttaa asetetut tavoitteet. Endominesin tulee tämän vuoksi tarjota kilpailukykyistä kokonaiskompensaatiota, soveltaa palkitsemisessaan markkinoiden mukaista palkitsemistasoa ja työehtoja sekä kyetä tarjoamaan niin kutsuttua ”sign on” -bonusta parhaiden osaajien palkkaamiseksi yhtiön johtotehtäviin. Palkitsemismuotojen tulee motivoida yhtiön Johtoa tekemään kaikkensa osakkeenomistajien intressien turvaamiseksi.
Kohta 14 – Hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, optio-oikeuksista ja/tai vaihtovelkakirjalainoista
Kohta 15 – Hallituksen päätösehdotus optio-oikeuksien suuntaamiseksi a) yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja b) yhtiön toimitusjohtajalle
Endomines julkaisi 1.4.2020, että yhtiö on ottanut uutta velkaa laskemalla liikkeeseen 3,4 miljoonan euron suuruisen velkakirjan (”Laina”) pääasiassa suomalaisille institutionaalisille sijoittajille sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle (”Lainanantajat”). Samalla yhtiö tiedotti, että se aikoo suunnata optio-oikeuksia Lainanantajille. Lainasta saatavat varat käytetään pääasiassa käyttöpääomatarpeen kattamiseen ja yleisten liiketaloudellisten tarpeiden rahoittamiseen.
Hallituksen päätösehdotus optio-oikeuksien suuntaamiseksi yhtiön hallituksen puheenjohtajalle
Ehdotetaan Lainaa koskevaan sopimukseen perustuen, että hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga saa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä korkeintaan 150 000 optio-oikeutta, niillä ehdoilla, jotka ovat selostettu ”Yhteiset ehdot” otsikon alla.
Hallituksen päätösehdotus optio-oikeuksien suuntaamiseksi yhtiön toimitusjohtajalle
Ehdotetaan Lainaa koskevaan sopimukseen perustuen, että yhtiön toimitusjohtaja Greg Smith saa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen merkitä korkeintaan 1 886 456 optio-oikeutta, niillä ehdoilla, jotka ovat selostettu ”Yhteiset ehdot” otsikon alla.
Optio-oikeudet annetaan sarjassa 2020/2023:2.
Sarjan koko on korkeintaan 2 036 456 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus antaa optionhaltialle oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen yhtiössä.
Optio-oikeuksien merkintähinnan tulee olla 0,00797 EUR per optio-oikeus, joka vastaa optio-oikeuksien arvioitua markkina-arvoa Black & Scholes-mallin mukaan laskettuna. Riippumaton arvonmääritysyhtiö on laskenut optio-oikeuksien arvioidun markkina-arvon. Optiopreemio on laskettu per 30.3.2020.
Optio-oikeudet tulee merkitä viimeistään 2.7.2020 tai sellaisena myöhempänä päivämääränä, jonka hallitus päättää.
Optio-oikeuksien merkintä tehdään käteismaksulla viimeistään 2.7.2020 tai sellaisena myöhempänä päivämääränä, jonka hallitus päättää.
Yhtiön uusien osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla voidaan tehdä kymmenen (10) päivän ajanjaksona joka alkaa viimeisestä arkipäivästä maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Ensimmäinen mahdollinen merkintäpäivä on 30 kesäkuuta 2020 ja viimeinen mahdollinen merkintäpäivä on 30 kesäkuuta 2023.
Osakemerkinnässä hinnan tulee olla 0,797 EUR per osake. Osakekohtainen hinta ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen kukin aikana vallitsevaa osakkeen vasta-arvoa (sv. kvotvärde).
Yhtiön osakepääoma voi nousta korkeintaan 6 116 651,63 ruotsin kruunulla, jos optioilla merkitään 2 036 456 osaketta.
Uudet osakkeet oikeutettavat osinkoon ja muuhun varojenjakoon siitä alkaen, kun osakkeet ovat rekisteröity Euroclear Swedenin ylläpitämään osakekirjaan.
Optio-oikeuksien ehdot kokonaisuudessaan sekä soveltuvat uudelleenlaskemisehdot ilmenevät lopullisista optio-oikeuksien ehdoista, jotka pidetään saatavilla yhtiössä sekä yhtiön verkkosivuilla www.endomines.com viimeistään maanantaina 8.6.2020 alkaen.
Kohta 16 – Hallituksen päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Huom! Epävirallinen käännös.
§ 1 Yritysnimi
Yhtiön yritysnimen tulee olla Endomines AB (publ). § 1 Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimen tulee olla Endomines AB (publ).
§ 4 Osakepääoma
Osakepääoman tulee olla vähintään 150 000 000 ja enintään 600 000 000 ruotsin kruunua.
Osakepääoman tulee olla vähintään 300 000 000 ja enintään 1 200 000 000 ruotsin kruunua.
§ 5 Osakkeiden määrä
Osakkeita tulee lukumäärältään olla vähintään 50 000 000 kappaletta ja enintään 200 000 000 kappaletta.
Osakkeita tulee lukumäärältään olla vähintään 100 000 000 kappaletta ja enintään 400 000 000 kappaletta.
§ 9 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen sekä ilmoitus osallistumisesta
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä osakasluetteloa koskevassa tulosteessa tai muussa osakasluetteloon kokonaisuudessaan perustuvassa listauksessa joka kuvastaa yhtiön omistustilannetta viisi arkipäivää ennen yhtiökokousta, sekä tehdä ilmoitus yhtiölle viimeistään klo 12.00 sinä päivänä, joka ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Viimeksi mainittu päivä ei saa olla sunnuntai, muu pyhäpäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä aikaisemmin kuin viides arkipäivä ennen yhtiökokousta. § 9 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen sekä ilmoitus osallistumisesta
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee tehdä ilmoitus yhtiölle viimeistään sinä päivänä, joka ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Tämä päivä ei saa olla sunnuntai, muu pyhäpäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä aikaisemmin kuin viides arkipäivä ennen yhtiökokousta.
§ 10 Valtakirjojen hankkiminen sekä ennakkoäänestys
Hallituksella on oikeus hankkia valtakirjoja noudattaen sitä menettelyä, joka ilmenee Aktiebolagslag -lain 7 luvun 4 § 2 momentissa (2005:551).Hallituksella on ennen yhtiökokousta oikeus päättää, että osakkeenomistajilla on oikeus äänestää ennakkoon postitse ennen yhtiökokousta.
§ 12 Täsmäytysvaraus
Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröitynä (ruotsalaisessa) arvo-osuusjärjestelmässä Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument –lain mukaisesti.Osakkeenomistaja tai tilinhoitaja, joka täsmäytyspäivänä on kirjattu osakasluetteloon ja täsmäytysrekisteriin lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument -lain 4 luvun mukaisesti tai se, joka on merkitty täsmäytystilille edellä mainitun lain 4 luvun 18 § ensimmäisen kohdan 6-8 mukaan, oletetaan olevan oikeutettu käyttämään Aktiebolagslag -lain 4 luvun 39 § (2005:551) mukaisia oikeuksia.
§ 13 Täsmäytysvaraus
Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröitynä (ruotsalaisessa) arvo-osuusjärjestelmässä Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument –lain mukaisesti.Osakkeenomistaja tai tilinhoitaja, joka täsmäytyspäivänä on kirjattu osakasluetteloon ja täsmäytysrekisteriin Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument -lain mukaisesti tai se, joka on merkitty täsmäytystilille edellä mainitun lain 4 luvun 18 § ensimmäisen kohdan 6-8 mukaan, oletetaan olevan oikeutettu käyttämään Aktiebolagslag -lain 4 luvun 39 § (2005:551) mukaisia oikeuksia.

References: § 1
 § 1

§ 4

§ 5

§ 9
 § 9

§ 10
 § 2

§ 12

§ 13