Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-uchwaly-podjete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariu,nId,3884137
Timestamp: 2020-08-10 16:41:17+00:00

Document:
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 28.06.2013 - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 28.06.2013
FARMACOL (FCL): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 28.06.2013
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 28 czerwca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, posiadającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:13 210 638.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%.
Łączna liczba ważnych głosów: 100%.
Liczba głosów, "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów "przeciw”: 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
1. Marek Michalski.
2. Artur Długaj.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
Liczba głosów "przeciw”: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się”: 0
w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 719 672 tys. zł (jeden miliard siedemset dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 86 199 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 005 tys. zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 947 tys. zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za rok 2012.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 934 126 tys. zł (dziewięćset trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 114 701 tys. zł (sto czternaście milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 112 906 tys. zł (sto dwanaście milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190 084 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
w sprawie podziału zysku za rok 2012.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 86.198.692,84 zł (osiemdziesięciu sześciu milionów stu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) przeznaczyć:
1. w części wynoszącej kwotę 1.226.481,30 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
2. w części wynoszącej kwotę 84.972.211,54 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638.
Liczba głosów, "za”: 19 466 339, co stanowi 91,79% ważnych oddanych głosów
Liczba głosów "wstrzymujących się”: 1 741 699, co stanowi 8,21% ważnych oddanych głosów.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą
Panu Andrzejowi Smudze.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko).
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku
(31-12-2012 r.).
Członkowi Zarządu Panu Markowi Pielaszkiewiczowi
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Pielaszkiewiczowi (Pielaszkiewicz) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (01-04-2012 r.) do dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwunastego roku (13-07-2012 r.).
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 291 126.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,16%.
Liczba głosów, "za”: 11 033 726, co stanowi 35,14% ważnych oddanych głosów.
w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r.
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 702 638.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92%
Liczba głosów "za”: 11 957 438, co stanowi 56,38% ważnych oddanych głosów.
Panu Janowi Kowalewskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.
Pani Annie Olszewskiej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Liczba głosów "za”: 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów.
Panu Maciejowi Olszewskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).
Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 14 ust. 2 dopisany zostaje pkt k), w brzmieniu: "wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, gwarancji i poręczeń, za wyjątkiem pożyczek udzielanych kontrahentom Spółki prowadzącym apteki, mających bezpośredni związek z rozwojem współpracy handlowej z tymi kontrahentami oraz pożyczek udzielanych pracownikom w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zarząd Spółki do przygotowania Programów opcji menedżerskich w FARMACOL S.A. oraz w spółkach od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych
Walne Zgromadzenie Spółki doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych przez członków Zarządu Spółki lub kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, uchwala, co następuje:
1.	Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. wyraża zgodę na przygotowanie przez Zarząd Spółki programu opcji menedżerskich (dalej też "Program”), w ramach, którego osoby uprawnione wskazane szczegółowo w tym Programie uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki emitowanych w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, a także wytycznych i założeń dla tego typu programów, które miałyby zostać zrealizowane w spółkach od Farmacol S.A. zależnych lub z nią stowarzyszonych.
2.	Programem zostaną objęte osoby ("Osoby Uprawnione) wskazane przez Zarząd Spółki lub zarząd odpowiedniej Spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej:
•	wchodzące w skład organów danej Spółki,
•	należące do kluczowych członków kadry menedżerskiej danej Spółki,
pod warunkiem pozostawania przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, Spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w organie Spółki lub Spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej nieprzerwanie przez okres, co najmniej 2 lat,
3. Ewentualne programy, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w oparciu o szczegółowe zasady, które zostaną wskazane w odrębnych uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. lub odpowiednich spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych.
Liczba głosów, "za”: 19 443 912, co stanowi 91,68% ważnych oddanych głosów.
Liczba głosów, "przeciw”: 1 764 126, co stanowi 8,32%.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2013-06-28 Andrzej Smuga Prezes Zarządu
2013-06-28 Babrara Kaszowicz Wice Prezes

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395