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Timestamp: 2018-01-19 17:44:03+00:00

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Aspectos importantes sobre la Ley 72-02 | D.N.C.D.
Aspectos importantes sobre la Ley 72-02
Aspectos importantes sobre la Ley…
Análisis de algunos aspectos de la ley 72-02.
Sobre lavado de activos.
Ley 17/35 del 17 de diciembre de 1995, que modifica la ley No. 50-88 sobre Drogas.
Ley 55-02, del 26 de abril del 2002, sobre lavado de activos y que precisó de urgente corrección.
Ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, de fecha 7 de junio del 2002.
Decreto No. 20-03 (Reglamento de la Ley de Lavado).
Decreto No. 19-03, (Que establece el procedimiento de funcionamiento de la oficina de custodia y administración de bienes embargados).
Aspectos Penales:
Blanqueamiento simple y Blanqueamiento agravado.
Art. 453. El blanqueamiento es el proceso u operación económica mediante el cual se trata de justificar que tienen origen lícito, bienes, dinero, valores, títulos o recursos obtenidos como fruto de actividades criminales o delictuosas. Constituye igualmente blanqueamiento toda actuación u operación económica tendiente a invertir en empresas, negocios o bienes de toda especie, cuya legalidad es aparente, los frutos o indirectos de un crimen o un delito.
El blanqueamiento se sancionará con las penas de siete años de prisión y RD$100,000.00 de multa.
Estas disposiciones no se aplicarán al blanqueamiento resultante de operaciones de drogas o sustancias controladas, el cual se regulará conforme ley adjetiva dictada para esta materia.
Art. 454. El blanqueamiento previsto en el artículo anterior se sancionará con las penas de quince años de reclusión y RD$500,000.00 de multa, cuando se comete:
1. De modo habitual o utilizando las facilidades que procura el ejercicio de una actividad profesional o pública;
2. En bandas organizadas.
Art.455. Las penas de multa mencionadas en los dos artículos anteriores, pueden elevarse hasta la mitad del valor de los bienes o de los fondos sobre los cuales se han realizado las operaciones de blanqueamiento.
Art.456. Cuando el crimen o el delito del cual provienen los bienes o los fondos sobre los cuales se realizan operaciones de blanqueamiento, se sanciona con pena privativa de libertad superior a la de prisión o reclusión, en aplicación de los artículos 453 y 454 el blanqueamiento se sancionará con las penas atribuidas a la infracción de la cual su autor ha tenido conocimiento y, si esta infracción está acompañada de circunstancias agravantes, las penas atribuidas a las únicas circunstancias de las cuales él ha tenido conocimiento.
Art.457. El blanqueamiento se asimila, respecto de la reincidencia, a la infracción en ocasión de la cual se han cometido las operaciones de blanqueamiento.
Art.458. La tentativa de los delitos previstos en la presente sección se sancionará con las mismas penas.
Sección II-
Penas complementarias aplicables a las personas físicas y responsabilidad penal de las personas morales.
Art. 459. A las personas físicas culpables de las infracciones previstas en los artículos 453 y 454 se les impondrá además una, varias o todas las penas complementarias siguientes:
1. La prohibición, según las modalidades previstas por el artículo 68, de ejercer una función pública o la actividad profesional o social en el ejercicio de al cual, o en ocasión de cuyo ejercicio, la infracción se ha cometido. Esta prohibición será definitiva o temporal en el caso previsto por el artículo 454 o por un período no mayor de cinco años, en el caso previsto por el artículo 453;
2. La prohibición de tener o portar, por un período no mayor de cinco años, un arma sujeta a autorización;
3. La prohibición por un período no mayor de cinco años, de emitir cheques, excepto aquellos que permiten el retiro de fondos en los que el librador es el beneficiario de los mismos, o aquéllos que son certificados;
4. La prohibición por un período no mayor de cinco años de utilizar tarjetas de crédito en sus distintas modalidades;
5. La suspensión de la licencia de conducir, por un período no mayor de cinco años. Esta suspensión puede limitarse al derecho de conducir fuera de la actividad profesional;
6. La cancelación de la licencia de conducir, con la prohibición de solicitar la expedición de una nueva licencia, por un período no mayor de cinco años;
7. La confiscación de uno o varios vehículos de la propiedad del condenado;
8. La confiscación de una o varias armas propiedad del condenado o de las cuales él tiene la libre disposición;
9. La confiscación de la cosa que ha servido o estaba destinada a cometer la infracción, o la que ha sido su producto, con excepción de los objetos susceptibles de restitución;
10. La interdicción, según las modificaciones previstas por el artículo 67 de los derechos cívicos, civiles y de familia;
11. La interdicción de residencia según las modalidades previstas por el artículo 72.
Art.460. La interdicción de uso del territorio dominicano puede imponerse en las condiciones previstas por el artículo 70 a título definitivo o por un período no mayor de diez años, contra todo extranjero culpable de una de las infracciones previstas en los artículos 453 y 454.
Art.461. Las personas morales pueden declararse penalmente responsables en las condiciones previstas por el artículo 22 de las infracciones previstas en los artículos 453 y 454.
Las penas aplicables a las personas morales son:
1. La multa, según las modalidades previstas por el artículo 80;
2. Las penas mencionadas en el inciso 2 del artículo 81.
La prohibición mencionada en el inciso 2 del artículo 81 se aplica respecto de la actividad en el ejercicio de la cual, o en ocasión de cuyo ejercicio la infracción se ha cometido.
Ley 72-02
Casos de Lavado de Activos
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References: artículo 68
 artículo 454
 artículo 453
 artículo 67
 artículo 72
 artículo 70
 artículo 22
 artículo 80
 artículo 81
 artículo 81