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Timestamp: 2020-06-07 10:05:29+00:00

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158 risultati per bonifici 36
..., provenienti dall'associazione mafiosa, all'interno di un tessuto economico ed imprenditoriale, e come essa implicasse coperture bancarie, bonifici, versamenti, prelievi di denaro, connesse operazioni di sconto bancario, oltre che preordinate attività di evasione di . imposta e di successivo ...
..../e cose dei pagamenti.. quanti sono..i bonifici che sono arrivati e tutto. .messi sopra un foglio stampato"; RULLO: "Sì..no..no..a posto..a posto. .ieri non li ho mollati neanche un minuto"), ...
Sentenza Nº 30776 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2018
... (anni 2002 e 2003), evidenziando, per quel che ancora qui rileva, che sui conti correnti nella loro disponibilità erano stati versati "bonifici dall'estero", per i quali non era stata ritenuta plausibile la giustificazione fornita in sede di contraddittorio, ai sensi dell'art. 32 d.p.r. ...
... Né a diversa conclusione induceva il fatto che Ubbicos avesse continuato ad operare sul conto 17328, emettendo assegni e bonifici, perché il finanziamento era stato diluito nel tempo, né vi erano state operazioni successive all'ultima erogazione del 29/9/2006; in ogni caso, ...
... Sul conto Geberon, gestito dall'avv. Olgiati, erano pervenuti i bonifici per la Balitas e giunsero regolarmente i dividendi di Assi 90; il conto fu utilizzato, sempre da Olgiati, anche per il pagamento del 50% ...
... non aveva considerato, ai fini del recupero fiscale, i prelevamenti di modico importo, i prelevamenti indicanti le relative causali e i bonifici connessi a un contratto di locazione; ha soggiunto che, in sede di verifica sui conti correnti bancari, sono imputati a compensi sia i prelevamenti ...
...é da anni era il figlio dell'originario affittuario, ovvero Antonio Landino, a condurre il fondo ed effettuare il pagamento del canone con bonifici di cui si erano prodotte le copie, fermo che avrebbero potuto trarsi elementi di conferma dalla prova testimoniale, erroneamente non ammessa ...
...-Imi S.p.A., l'attrice ha sostenuto che tale società era responsabile per aver messo a disposizione dei due promo- tori somme portate da bonifici recanti la firma apocrifa di essa attrice. Paradiso Gaetano e Imbriale Roberto hanno resistito alla domanda e spiegato riconven- zionale ...
Ordinanza Nº 34530 della Corte Suprema di Cassazione, 27-12-2019
... 5.2. Con il sesto motivo si denuncia la violazione delle leggi nell'incasso di operazioni bancarie (assegni e bonifici), anche sotto il profilo del vizio motivazionale. 5.3. I motivi quinto e sesto vanno dichiarati entrambi assorbiti in conseguenza del rigetto ...
Sentenza Nº 33582 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2019
... a fini indiziari, la dichiarazioni di terzi, pur riprodotte ed allegate al pvc, perché non integrali, mentre ha ritenuto esaustivi i bonifici e le autocertificazioni di terzi. 5.2. Le restanti doglianze, peraltro, sono fondate. 5.3. Va premesso che l'Agenzia delle entrate ha riprodotto, ...
Sentenza Nº 52506 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2014
... dalle fatture rilasciate alla società appaltante che - come affermato nella sentenza impugnata - eseguiva regolarmente i pagamenti con bonifici e assegni), si è al di fuori della fattispecie criminosa di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, potendosi ...
Sentenza Nº 32088 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2018
..., secondo i giudici di appello, si limitavano a mere fotocopie informali di assegni privi di riferimenti temporali e contenutistici e di bonifici privi di riferimento dell'operatore bancario. 1.2. I motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente; il secondo ed il terzo vanno ...
Sentenza Nº 11046 della Corte Suprema di Cassazione, 19-04-2019
... particolare, la verifica fiscale traeva origine da versamenti di capitale, per l'importo di euro 301.500,00 (di cui euro 182.000,00 a mezzo bonifici ed euro 119.500,00 tramite assegni), effettuati dalla GI.FA. s.n.c. in favore della Credi! s.r.l. - società nella cui compagine sociale il ...
... di nazionalità canadese che frequentavano la scuola di Lanciano, alla tenuta dei contatti con i famigliari medesimi, all'invio, a mezzo di bonifici o altre operazioni bancarie, dei fondi con i quali sostenere l'attività poi esplicata in Lanciano. Trattasi dunque di una organizzazione esistente ...
Sentenza Nº 26486 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2014
... questione; 2) sul fatto che le fatture risultavano regolarmente emesse dal- la Zanghini, ed i pagamenti correttamente eseguiti me- diante bonifici bancari. La CTR ne ha desunto che l'Ufficio si sarebbe limitato ad "una generale ed apodittica non accettazione della docu- mentazione del ...
Sentenza Nº 51533 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2019
... accertato e riportato nella sentenza dì primo grado, vennero erogate al dipendente, il quale ha percepito direttamente la somma mediante bonifici sui conti correnti al medesimo intestati; quanto al terzo, la circostanza non tiene conto che la ricostruzione del falso rapporto di lavoro, per ...
Sentenza Nº 47213 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2013
... risulta, inoltre, la valorizzazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalla difesa, che riguarda regolari bonifici bancari relativi a gennaio e febbraio 2012, posto che non si comprende - e il Tribunale non la spiega - la ragione per cui da queste sole ...
Sentenza Nº 23062 della Corte Suprema di Cassazione, 11-11-2015
... di appello erano state evidenziate le seguenti circostanze: esistenza lettera di incarico; fatturazione delle prestazioni; pagamento con bonifici delle fatture; carattere certo e documentato dei costi sostenuti da E.C.G. s.r.I. Lamenta che qualsiasi contestazione mossa dall'Ufficio in ordine ...
...Non secondario elemento probatorio - correttamente riferito dai giudici del gravame e trascurato dalla difesa - è rappresentato dai bonifici mensili che il Tarantino, su espressa sollecitazione di Lettieri, effettuava a favore della moglie del Caiazza Agrippino per consentirle di recarsi ...
Ordinanza Nº 32879 della Corte Suprema di Cassazione, 13-12-2019
...à e dello studio di settore dichiarati dalla società; - andava escluso che le somme pervenute sul conto della contribuente tramite bonifici bancari fossero ascrivibili a finanziamento infruttifero dei soci, in quanto il finanziamento 2 di 4 N. 161 Est. F. Corte di Cassazione - copia ...
Sentenza Nº 11001 della Corte Suprema di Cassazione, 01-04-2020
... consigliere, a fronte del fatto che a seguito delle richieste, suffragate dalle pezze giustificative, seguiva il rimborso per mezzo di bonifici provenienti da conto corrente dopo il controllo da parte di chi gestiva il contributo. In concreto il consigliere non aveva accesso ai fondi e non ...
... denaro indicate, sarebbe stato movimentato quasi esclusivamente per trasferire le somme a Calise e sarebbe stato alimentato con assegni e bonifici provenienti da Caria; g) il rapporto locatizio con quell'immobile fra Caria a Calise sarebbe stato formalizzato con un contratto che reca la data ...
... società erano reali, salvo che il conto cassa era utilizzato promiscuamente facendovi confluire anche operazioni realizzate per assegni e bonifici; molte operazioni sospette erano in realtà cristalline e perfettamente riscontrate come ammesso dai periti, recependo le indicazioni dei ...
Sentenza Nº 16546 della Corte Suprema di Cassazione, 20-06-2019
... Alcamo s.r.l. era avvenuto mediante bonifici; d) tutte le operazioni erano state eseguite a prezzi congrui e non contestati e la minusvalenza era stata conseguenza inevitabile delle stesse; e) ...
Sentenza Nº 12196 della Corte Suprema di Cassazione, 15-04-2020
... (terzo motivo di ricorso) in relazione all'accertamento del reato con particolare riferimento alla documentazione (le ricevute dei due bonifici) dalla quale si evince che le fatture sono reali e autentiche per una iniziativa ben concreta, mentre Moscati era all'oscuro del fine che aveva , ...

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