Source: https://vlex.com.mx/tags/tesis-delitos-fiscales-772371/page/3
Timestamp: 2020-02-28 22:18:16+00:00

Document:
tesis delitos fiscales - página 3
14244 resultados para tesis delitos fiscales
Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 75/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 2006 (Contradicción de tesis)
QUERELLA POR DELITOS FISCALES. EL SUBPROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES POR SÍ SOLOS, TIENEN FACULTADES PARA FORMULARLA EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
... Fiscal Federal de Investigaciones, como el Director General de Delitos Fiscales por sí solos, pueden formular querella ante el Ministerio ...
Tesis Aislada num. 1a. VII/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2004
...ón de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, no viola el artículo 18 de la Constitución Política de los ...
Tesis Aislada num. 1a. VIII/2004 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Febrero de 2004
... aceptar que cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos, implicaría la aplicación de una "pena inusitada", y que por "pena ... o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, no viola el citado precepto constitucional, pues el hecho de que se ...
Tesis Aislada num. 1a. CXLVI/2006 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Septiembre de 2006
DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR AQUELLOS ILÍCITOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1997).
...ón de sanciones o cualquier otro beneficio, los sentenciados por delitos fiscales tendrán que comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Xalapa, ...
... de vehículos en la investigación de los delitos sin que al efecto se exija que cuenten con orden ... la Suprema Corte, en la contradicción de tesis 160/2010: "Del análisis anterior, se deriva lo ... que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes ...
... EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 405/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ... el cumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente, correspondientes al ... o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 237/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y ... en determinar si las autoridades fiscales, al determinar ingresos presuntos en términos ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
...; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... Federal de Asuntos Financieros, y de Delitos Fiscales, de Delitos Financieros y de Operaciones ...í como darles a conocer la jurisprudencia o tesis definidas sobre asuntos de sus respectivas ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ... el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la demandante en materia de comercio exterior; ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
... el argumento anterior se fortalece con las tesis I.4o.A. 464 A, 1a. LXXIV/2005, P. LXXVII/99 y 1a. ... no reincida; destacándose entre los delitos que tornan improcedente la concesión de ese ...VII/2004,(15) de rubro: "DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
...LAS AUTORIDADES FISCALES Y SU PERSONAL DEBEN MANTENER EN RESGUARDO Y ... del conocimiento, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 28/2013, cuyo rubro es: ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 220/2016. SUSCITADA ENTRE EL CUARTO TRIBUNAL ... la investigación y persecución de los delitos, imposibilitando con esto al gobernado para que ...
...ÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL SMO ORDENAMIENTO. CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ... acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Del contenido de dicho numeral se ...
... CONTRADICCIÓN DE TESIS 327/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO ... de persecución e investigación de los delitos", el ejercicio de la acción penal y la intervenci\xC3"... de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-03-2014 ( CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2013 )
DELITOS FISCALES DENUNCIADOS MEDIANTE QUERELLA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DETERMINAR SI ÉSTA TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO AL PROCESADO.
...Público, por conducto del Director General de Delitos. Fiscales, adscrito a la Dirección General de Delitos Fiscales. de la ...
... PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 256/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En ese sentido, tratándose de ...
Tesis Aislada num. 1a. V/2010 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Enero de 2010
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES POSIBLE INCLUIR COMO PARTE DE LA GARANTÍA RESPECTIVA LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MÁS LA ACTUALIZACIÓN Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES, AL HABERSE DEROGADO EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PROHIBÍA A LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPONER UNA SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES.
... conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución de delitos fiscales no graves, el monto de la garantía que fije la autoridad ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ..., al considerar que expedía comprobantes fiscales sin contar con los activos ni con el personal ... para comprobar la posible comisión de delitos fiscales; de ahí que no se agotan los efectos y ...
... CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO ... conducto del director general de Delitos Fiscales, adscrito a la Dirección General de Delitos ...
... prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los ...
... identificados por las víctimas de los delitos, ya ante el Ministerio Público, no contaron con ... como delito, en términos de la tesis aislada número 1a. CCVII/2014 (10a.), sustentada ...
... en el articulo 102, fracciones ii y iii y sancionados en el articulo 104, ambos del CFF.7 Para mayor referencia es necesario revisar la tesis jurisprudencial de la novena época registro 176348 en la que se determina precisamente el requisito de procedibilidad en análisis respecto de los ...
...CONTRADICCIÓN DE TESIS 192/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y ...

References: artículo 18
 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 20
 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 94
 ARTÍCULO 92