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DORIS HORMAZA LEÓN. INTERVENTORA Auto No del 29 de Abril de PDF
DORIS HORMAZA LEÓN. INTERVENTORA Auto No del 29 de Abril de 2013
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Blanca Páez Redondo
1 GESTIÓN PATRIMONIAL S.A; RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO; MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO; MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON; CARMEN SIRIA DELGADO RONDON Y LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO. DECISIÓN de Febrero del 2014 Por medio de la cual se decide incluir nuevas personas afectadas en el proceso de intervención de GESTIÓN PATRIMONIAL S.A y de las personas naturales intervenidas RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO; MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO; MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON; CARMEN SIRIA DELGADO RONDON Y LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO. El agente interventor de GESTIÓN PATRIMONIAL S.A; RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO; MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO; MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON; CARMEN SIRIA DELGADO RONDON Y LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Legislativos 4333 y 4334 del 17 de noviembre de 2008 y en las demás normas concordantes, conexas y complementarias aplicables enunciadas en la citada normativa, y CONSIDERANDO 1. Que mediante Decreto Legislativo 4333 del 17 de noviembre de 2008 se declaró la Emergencia Social y mediante Decreto Legislativo 4334 del 17 de noviembre de 2008, se expidió el procedimiento de intervención para la devolución de los dineros invertidos en las actividades desarrolladas por los sujetos objeto de intervención. 2. Que en desarrollo de los Decretos enunciados la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No , de fecha 29/04/2013, ordenó la intervención de que trata el Decreto 4334 de 2008, de la persona jurídica GESTIÓN PATRIMONIAL S.A identificada con el Nit ; y de las personas naturales RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número ; MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número ; MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON quien se identifica con la cédula de extranjería número ; CARMEN SIRIA DELGADO RONDON quien se identifica con la cédula de ciudadanía número Y LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número , mediante la toma de posesión de sus bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio y ordenó la inscripción correspondiente de esta medida. 3. Que mediante el Auto No del 29 de abril de 2013, la Superintendencia de Sociedades designó a DORIS HORMAZA LEÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No , como Agente Interventora de la sociedad Gestión Patrimonial S.A 12 identificada con el Nit , quien tomó posesión de dicho cargo el día 7 de mayo de 2013 y de las personas naturales RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número ; MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número ; MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON quien se identifica con la cédula de extranjería número ; CARMEN SIRIA DELGADO RONDON quien se identifica con la cédula de ciudadanía número Y LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número Que el artículo 5o del Decreto 4334 de 2008 estableció: "ARTÍCULO 5o. SUJETOS. Son sujetos de la intervención las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tienen exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos". En este orden de ideas, se estableció por la Superintendencia Financiera que la sociedad GESTIÓN PATRIMONIAL S.A, las relaciones comerciales que tiene con diez cooperativas y la operación de compra y venta de pagaré-libranzas, permitían concluir que la mencionada sociedad era un instrumento creado por los accionistas de tal compañía para la realización de la actividad irregular de recaudo de dineros, siendo imperativo un procedimiento de intervención para la pronta devolución de los recursos, conforme lo prevé el artículo 2 del Decreto 4334 de Que conforme a lo dispuesto en el considerando anterior, por haber establecido la Superintendencia Financiera, por una parte, que sobre la sociedad GESTIÓN PATRIMONIAL S.A recaían hechos objetivos y notorios en los términos del artículo 6o del Decreto 4334 de 2008, que indicaban operaciones de captación o recaudo de dineros derivadas del negocio de compra y venta de pagaré-libranzas, en virtud del cual Gestión Patrimonial S.A. suscribió con diez cooperativas un contrato denominado "DOCUMENTO MARCO DE VENTA DE CARTERA CON RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE O ENDOSANTE MODALIDAD- LIBRANZAS" mediante el cual le compró los pagaré libranzas a dichas cooperativas. Como consecuencia de lo pactado en dicho contrato, especialmente del compromiso contenido en el literal g) de la cláusula tercera, éstas se comprometieron a responder por la "existencia, validez, exigibilidad y pago de cada uno de los pagares libranza..." y específicamente en caso de no pago de dichos títulos luego de mas de 60 días en mora a " (...) reemplazlo por otro... o en su defecto a pagarlo en su totalidad...a elección de GESTIÓN PATRIMONIAL o del titular de la libranza a quien esta hubiere efectuado la cesión.(...)".,. Así mismo, la cartera que compra a las cooperativas las vende a terceras personas interesadas en invertir sus excedentes de liquidez con quienes a su vez suscribe por cada operación de compraventa que llevan a cabo, el contrato denominado "CONTRATO DE COMPRA DE CARTERA MODALIDAD PAGARÉ - LIBRANZAS - PERSONA NATURAL"1 y/o "CONTRATO DE COMPRA DE CARTERA MODALIDAD PAGARÉ - LIBRANZAS 1 Expediente de Inspección de la visita realizada en Gestión Patrimonial S.A., fonos C2-744 hasta C2-3755, En estos folios obran copia de algunos contratos denominados "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 23 - PERSONA JURÍDICA". Por otro lado el representante legal de la sociedad Gestión Patrimonial S.A. indicó que el modelo de negocio consistía en endosar los pagaréslibranzas en propiedad a favor del comprador tan pronto se reciba el pago del precio de la operación de compra venta y los enviará de acuerdo a su solicitud a la compañía de vigilancia para su custodia2 conforme se constató mediante visita de inspección practicada entre el 27 de agosto y el 13 de septiembre de 2012, por la Superintendencia Financiera quien se encontró facultada para imponer las medidas previstas en el artículo 7o del Decreto 4334 de 2008 con fundamento en el literal b.) del Artículo 13 del citado Decreto. En consecuencia la Superintendencia Financiera mediante Resolución 0692 del 9 de Abril de 2013, dispuso ORDENAR a la entidad denominada GESTIÓN PATRIMONIAL S.A., identificada con el NIT , con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, bajo apremio de multas sucesivas hasta por quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada una, la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades que constituyen captación o recaudo de dineros del público, lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo 108 del EOSF, en armonía con el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 6. Que mediante Decisión 001 de junio 24 de 2013, se estudiaron las solicitudes presentadas y se resolvió aceptar aquellas reclamaciones que se adecuaban a los requerimientos exigidos por la normatividad del caso, es decir, a aquellas operaciones que no se les asignó libranzas y aquellas que no fueron clasificadas como afectados se les indicó el procedimiento a seguir, esto es, la reclamación de sus correspondientes libranzas para el respectivo cobro a las cooperativas. 7. Que mediante Decisión 002 de julio 2 de 2013 se decide los recursos de reposición presentados en tiempo, interpuestos por algunas personas a la Decisión 001 de junio 24 de 2013, en el cual se modificaron algunos valores y se corroboran los que habían sido rechazados. 8. Que el día 17 de septiembre de 2013, se emite la decisión 003 en la cual se reconocen otros afectados, producto de un hecho nuevo ocurrido el día 5 de septiembre de 2013 con ocasión de la entrega de los documentos aportados por las cooperativas COINVERCOR Y SERVICOOP, a todas aquellas personas a las que Gestión Patrimonial asignó libranzas electrónicas, en el listado de AFECTADOS, toda vez que Rafael Crispín como ex representante legal de la sociedad intervenida asignó libranzas a los clientes sin haber efectuado el respectivo pago previo a las cooperativas para que aquellas autorizaran el envío de las libranzas físicas, de manera que estas nunca estuvieron en posesión ni física ni jurídica de Gestión Patrimonial, en consecuencia a los inversionistas a quienes les fue asignadas dichas libranzas fueron objeto de CAPTACIÓN ILEGAL de dinero como lo define el Decreto 4334 de 2008, dado que fue recaudado su dinero pero no se asignó material ni CARTERA MODALIDADPAGARÉ - LIBRANZAS - PERSONA NATURAL" que fueron obtenidos como muestra por la Comisión de Visita y que fueron suscritos por los inversionistas y la sociedad GESTIÓN PATRIMONIAL S.A. 2 Superintendencia Financiera, Resolución 0692 de 2013, hoja 5. 34 jurídicamente el correspondiente pagaré libranza que permitiera garantizar su acreencia dineraria. A esta decisión el señor Rafael Mauricio Crispín Velasco, presentó de forma extemporánea recurso de reposición, al cual se le dio traslado a las cooperativas COINVERCOR Y SERVICOOP. 9. Siendo el proceso de intervención el escenario expedito para la protección de los derechos de todas aquellas personas que han sido objeto de captación ilegal de dinero, y frente a los reclamaciones formuladas por algunos clientes de Gestión Patrimonial S.A., en el sentido que los pagarés libranzas no les fueron entregados porque no aparecieron, se hace necesario proteger los derechos de estas personas toda vez que su escenario cambió: de ser inversionistas a ser afectados. 10. Lo anterior teniendo en cuenta que el pagaré - libranza, emitido por la cooperativa y endosado a su nombre, es el medio que le permite a los inversionistas demostrar que invirtieron sus recursos en la compra de este medio de pago de los usuarios de crédito de las cooperativas, y en el evento de siniestralidad de la cartera lograr llegar a un acuerdo de pago. 11. Al no existir este documento, se desprende que la inversión en compra de pagarés libranza no se realizó, por lo tanto es pertinente incluir a estos reclamantes en el grupo de Afectados. PARÁGRAFO. En todo caso el límite máximo a devolverse a cada reclamante por ningún motivo será superior ni al monto reconocido ni al dinero efectivamente entregado de su parte, de modo que el valor excedente acrecerá las demás reclamaciones, a las cuales se les aplicará idéntico procedimiento 12. Teniendo en cuenta el estudio de los documentos y correos electrónico intercambiados por los quejosos con el señor Rafael Mauricio Crispín Velasco y las cooperativas se procede a reconocer como afectados a: NOMBRE 1 William Rodríguez Afanador 2 William Rodríguez Afanador 3 William Rodríguez Afanador No. DE OPERA CIÓN VR CONSIGNADO VR PAGADO VALOR RECONOCIDO COMO AFECTADO5 4 Betty Rodríguez de Villamizar N Marinno & Asociados N María Luisa Girón de Ariza 7 María Yolanda Martínez de Ojeda 8 Martha Elena Fonseca De Barón 9 Gloria Cecilia Camacho Rodríguez 10 Andrés Pérez Nieto / Norma Roció Durango Sierra N358 N463 N569 N Claudia Victoria Gutiérrez N Fundación Alberto Merani 13 Diana Marcela Morales Montejo 14 Diana Marcela Morales Montejo 15 Diana Marcela Morales Montejo 16 María Cristina de la 0 Rodríguez Sánchez N N N N N Alfredo Chaves Valencia N Sara Hilda Duarte de Villafradez N Ana Margarita Caycedo N6 Sanclemente 20 Martyser SAS N Cecilia Quintero de Godoy N Martyser SAS N TOTAL AFECTADOS VALOR $ Debido a unos errores de suma se corrige el valor de los saldos de los afectados incluidos en la decisión 003, quedando así: NOMBRE No. DE OPERACIÓN VR CONSIGNADO VR PAGADO VALOR RECONOCIDO COMO AFECTADO 1 Helena Martínez de N Lewinsky 2 Marta Live Jaramillo rubio N Soicomex S.A.S N José Joaquín Escobar N Gaez 5 Carmen Cecilia Martínez N de Ortegón 6 Blanca Myriam Torres de N Navarro 7 José Ignacio Ospina N Rene Sanz Saravia N Comunidad de Hermanos N Maristas de la Enseñanza 10 Constanza Ortegón N Martínez TOTAL RESUELVE: PRIMERO.- INCLUIR como afectadas a las personas naturales y jurídicas a las que no se les entregó pagares-libranzas, que al menos de forma sumaria demostraron toda la gestión de reclamo de esos documentos y a pesar de ello, no fue posible que se los entregaran; en algunos casos las 67 cooperativas les informó que no los habían emitido; por lo tanto dentro del concepto de la devolución de dineros de que trata el Decreto 4334 del 17 de noviembre de 2008, se adecúan a los requerimientos exigidos por la normatividad del caso, en el proceso de intervención de la sociedad GESTIÓN PATRIMONIAL S.A y de las personas naturales RAFAEL MAURICIO CRISPIN VELASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número ; MARIA CATALINA CRISPIN VELASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número ; MARGIE AIDA RODRIGUEZ ZELEDON quien se identifica con la cédula de extranjería número ; CARMEN SIRIA DELGADO RONDON quien se identifica con la cédula de ciudadanía número Y LUIS HERNANDO ALONSO CARRASCO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número , por las razones expuestas en el libelo de esta Decisión. SEGUNDO: EXCLUIR a Soicomex SAS de la lista de afectados toda vez que con Acta No.046 de Agosto 15 de 2013, se le hizo entrega de los títulos correspondientes a dicha operación, por lo tanto no cumple con los requisitos para reconocerlo y se retira del grupo de los afectados. TERCERO: ORDENAR la publicación de un aviso en un medio de amplia circulación nacional, a través del cual se informarán los lugares y/o medios en los que se pondrá a disposición de los interesados la providencia que incluye a los nuevos afectados. Para el efecto, la divulgación se efectuará en la misma forma de la providencia de apertura, una copia de la misma, será fijada por el término de tres (3) días a partir de su publicación en la página web de la Superintendencia de Sociedades y en la cartelera del Grupo de Apoyo Judicial. CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia, procede el RECURSO DE REPOSICION el cual deberá ser presentado dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación, dirigido al agente interventor por correo certificado a la CALLE 26 B No 4 A 45 of ARTÍCULO QUINTO: La presente decisión rige a partir de su publicación. Dada en Bogotá D.C., a los 13 días del mes febrero DORIS HORMAZA LEON Agente Interventor de Gestión Patrimonial S.A. Documentos relacionados
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