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Timestamp: 2016-07-24 01:01:38+00:00

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COLUMNA DE OPINIONLos Riesgos de las Empresas de Dinero ElectrónicoPorDaniel Gerardo Perrotta
Por Dr. Daniel G. Perrotta | El autor analiza las características y desafíos que plantea el dinero y las monedas electrónicas al sistema internacional de prevención de lavado. Alerta sobre la falta de implementación de medidas para este tipo de actividad y la necesidad de aggiornar la regulación en este sentido. | 19/07/2016
ANALISIS DE SITUACIONEl FMI alerta sobre una reducción de los servicios de banca corresponsal en los últimos añosEl Fondo brinda una serie de recomendaciones para frenar esta tendencia.
Advierten sobre los riesgos de esta situación | El organismo señala que la banca decide retirarse de las relaciones de banca corresponsal, generalmente, sobre la base de un análisis de costos/beneficio teniendo en cuenta los modelos de negocio planteados en el nuevo entorno macroeconómico. El Fondo alerta que esta situación puede generar disrupciones en los servicios financieros y flujos transfronterizos de dinero y llama a tomar medidas para evitarlo. | 19/07/2016
PROYECTO DE LEYProponen crear una comisión investigadora de la corrupción estatal-privada en el CongresoDe aprobarse la ley, la Comisión funcionaría en el Congreso.
Iniciativa de la UCR | Investigará los hechos de corrupción, no para suplantar a la Justicia, sino para tomar verdadera dimensión de lo que se puede hacer para evitar las consecuencias de que los fondos públicos terminen en manos de funcionarios y particulares. La Comisión propondrá medidas legislativas y administrativas para evitar este tipo de casos en el futuro. | 19/07/2016
Se adecúan los requisitos para la inscripción de operaciones de compra venta de automotoresEl objetivo de estos cambios es integrar la información.
Disp. DNRNPA 247/2016 | Entre los cambios, se ajusta lo referente a la conformación del "Legajo Único Personal" por cada sujeto controlado, entre ellos las EF. Los cambios se dan en el marco del régimen de información respecto de las operaciones de intermediación y compraventa de vehículos automotores y motovehículos usados de AFIP y de las exigencias en la materia establecidas por la UIF. | 19/07/2016
17/07/2016 | La mayoría de las investigaciones demora más de una década y se acelera por los cambios políticos. | Diario La Nación, ARGENTINA
Corrupción K en el convento: la durísima decisión del papa Francisco
16/07/2016 | 'Estos hechos que vinculan y salpican a la Iglesia no solamente nos duelen', remarcó Arancedo. | Diario El Intransigente, ARGENTINA
Convenio para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo desde cooperativas y mutuales
16/07/2016 | El INAES y la UIF firmaron un convenio de intercambio de información para prevenir y evitar que las estructuras de las mutuales y del cooperativismo puedan ser utilizadas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. | Agencia Télam, ARGENTINA
Blanqueo: la UIF no investigará a evasores
15/07/2016 | El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que no se investigará a los evasores que ingresen al régimen de blanqueo de capitales que impulsa el gobierno. | Diario La Capital, ARGENTINA
COLUMNA DE OPINIÓNCaso "Miranda Rosales": nueva sentencia por lavado de activos en el paísPorTadeo Leandro Fernández
Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | El autor refiere a los fundamentos de la sentencia recaída en la causa "Miranda Rosales" dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza. | 12/07/2016
NEGOCIO FINANCIEROEl futuro de la industria bancaria, ante los desafíos que presenta la tecnología blockchain y bitcoinBlockchain, mucho más que una tecnología subyacente del Bitcoin.
Congreso Internacional de Tecnología AMBA | Blockchain no solo es la tecnología subyacente del Bitcoin, sino que permite nuevas soluciones para el sistema financiero y la banca tradicional. Cuarto especialistas explican sus usos y porqué se trata de un cambio de paradigma que apunta a revolucionar la forma de hacer contratos, otorgar préstamos, entre sus múltiples usos que van mucho más allá de ser simples monedas virtuales. Ello es solo la punta del iceberg, aseguran. | 12/07/2016
PROYECTO DE LEYProponen crear una línea telefónica para denunciar delitos de narcotráficoIvana María Bianchi, autora del proyecto.
Es una iniciativa de la diputada Ivana Bianchi | De aprobarse el proyecto, el servicio dependería de los ministerios de Seguridad y de Justicia y DD.HH. Estaría habilitado las 24 horas todos los días del año y la modalidad de recepción de denuncias se haría de manera anónima en pos de resguardar la identidad de quien llame. La iniciativa busca dotar al Estado con una herramienta en la lucha "antinarco". | 12/07/2016
INSTITUTO DE GOBERNANZA DE BASILEALanzan una consulta pública respecto de los Principios del Lavado de Dinero en el Comercio del ArteEl comercio del arte pone en juego grandes sumas de dinero.
Buscan información sobre riesgos relacionados a esta actividad | El organismo alerta que no todos los países aplican sus leyes PLA/FT para cubrir el comercio del arte. Sugieren que la autorregulación podría proporcionar un enfoque alternativo, aunque esperan la aplicación de una regulación internacional en la materia. Por otro lado, desde el Instituto de Basilea comunicaron que avanza la formación de expertos del Instituto del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR). | 12/07/2016
POLITICA INTERNACIONALLa ONU pone fin al régimen de sanciones a Costa de MarfilNaciones Unidas destaca los avances realizados por el país.
Fue informado por Cancillería | El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referente a Costa de Marfil. Ante avances y su normalización, el organismo inició la retirada de su misión en ese país. Destacan los avances en materia de seguridad, desarme, reconciliación nacional y lucha contra la impunidad. | 12/07/2016
Según un informe de la UIF, Macri encabezaría el directorio de una offshore en Panamá
12/07/2016 | El organismo entregó el material de inteligencia al juez federal Sebastián Casanello. Se trata de la firma 'Kagemusha', que tendría también como integrantes a Gianfranco y Francisco Macri, además de Eloy Benedetti. | Diario El Cronista, ARGENTINA
11/07/2016 | El éxito del blanqueo en buena medida depende de que se concrete esa adhesión. | Diario El Cronista, ARGENTINA
Los bancos privados son optimistas con el blanqueo y dicen que llegarán US$ 60.000 millones
07/07/2016 | Así lo aseguraron calificadas fuentes de entidades nacionales y extranjeras, a partir del diálogo que mantuvieron con el Gobierno para la reglamentación del proyecto; diferencias con el régimen vigente en el kirchnerismo | Diario La Nación, ARGENTINA
05/07/2016 | Activos no declarados, así como información proveniente de otras administraciones tributarias y las fiscalizaciones en curso serán los datos que aparecerán en Internet. | Diario El Cronista, ARGENTINA
Ley 27260 Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Régimen de sinceramiento fiscal.
La presente ley crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados con el objeto de implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las...
Prensa UIF 15/2016 Convenio entre la UIF y el INAES
Los titulares de la Unidad de Información Financiera y el INAES han firmado un acuerdo con el objetivo de hacer más efectiva y eficiente la fiscalización y el control que estas instituciones...
Otras Normas 247/2016 Digesto de Normas Técnico-Registrales. Modificación.
Con vigencia a partir del 1/08/16, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios adecua requisitos para la inscripción de las personas...
Res Exterior 308/2016 Danse a conocer las medidas adoptadas por la Resolución Nº 2283
Con el objetivo de comunicar la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de poner fin al régimen de sanciones, así como a los mandatos del Comité y del Grupo de Expertos...
Bs. As. Decreto Prov 661/2016 Derogar los artículos 1º, 2º y 7º del Decreto Nº 647/16.
En pos de fortalecer el Régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, aprobado por el Decreto 647/16,...
Res SSN 39868 Modificación de la Resolución SSN Nº 32.841/2008 - Sistema Informático ALSEP de Control del Lavado de Activos en Seguros de...
La Superintendencia de Seguros de la Nación sustituye el art 2 de la Res SSN 32.841/08, mediante la cual se puso en marcha el Sistema informático ALSEP de control de lavado de activos en seguros...
Bs. As. Decreto Prov 647/2016 Incorporar al Decreto Nº 116/16
En virtud de las modificaciones introducidas por decreto y en pos de la claridad normativa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resuelve aprobar el texto ordenado del Decreto 116/16 (incluido...
Res Justicia 385/2016 Desígnase al Embajador Eugenio María Curia como Coordinador - Representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y...
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designa al Embajador Eugenio María Curia como coordinador - representante nacional titular ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el...
Res Exterior 251/2016 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a la República Popular Democrática de Corea reafirmando...
Prensa UIF 14/2016 El presidente de la UIF, Mariano Federici, disertó en el Mercado de Valores de Buenos Aires
El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, disertó en la "Reunión sobre el rol de los Sujetos Obligados en la Prevención del Lavado de Activos"...
RG AFIP 3897/2016 Procedimiento. Fútbol Profesional. Transferencias de Derechos Federativos y/o Cesiones de Derechos Económicos de Jugadores de Fútbol....
Prensa UIF 13/2016 Presencia de la UIF en el juicio histórico que condenó ayer a la banda que traficaba estupefacientes liderada por ´LA YAQUI´
El presidente de la UIF participó ayer del veredicto en el juicio a una banda que comercializaba drogas en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, liderada por Sandra Jaquelina Vargas Mendes,...
Res Justicia 259/2016 Créase el COMITÉ DE EXPERTOS EN MATERIA DE CONTROL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA CORRUPCION
El Ministerio de Justicia aprueba la creación del Comité de Expertos en Materia de Control de la Delincuencia Organizada y la Corrupción, que funcionará bajo su órbita y...
Prensa UIF 12/2016 ´En el mundo globalizado en el que operamos, la integridad ha pasado a ser un valor esencial para el manejo de...
El Presidente de la UIF junto al Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y al Coordinador Nacional para el Combate del LA y FT, presentaron el Plan de Acción para...
Bs. As. Otras 32016/2016 Aprobar el formulario tipo para la presentación de Declaración Jurada Patrimonial Integral
En línea con lo establecido por el Decreto 116/16, la Escribanía General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprueba el formulario tipo para la presentación de...
Res INAES 141/2016 Derógase el artículo 2º de la Resolución Nº 5450/14.
El INAES deroga el artículo 2° de la Resolución N° 5450/14, norma a través de la cual el organismo estableció que las cooperativas que prestan el servicio de...
Res INAES 142/2016 Suspéndese la ejecutoriedad de la Resolución Nº 611/15 y su modificatoria Nº 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la...
El INAES suspende la ejecutoriedad de la Resolución N° 611/15 y su modificatoria N° 1828/15 y del inciso c.5 del artículo 9 de la Resolución Nro.1418/03,...
Res Justicia 87/2016 Créase el ´PROGRAMA DE JUSTICIA ABIERTA´
El Ministerio de Justicia y DD.HH. crea, a través de la presente, el 'Programa de Justicia Abierta', que funcionará en la órbita de la Secretaría de Planificación Estratégica...
Prensa UIF 9/2016 La UIF abrió en Salta su primera oficina regional
En noviembre pasado, cuando Sbatella aún continuaba al frente de la UIF, se realizaron los primeros acuerdos que finalmente desembocaron en la apertura de la primer filial del organismo antilavado en...
Prensa UIF 10/2016 La UIF firma un acuerdo con su par estadounidense para restablecer el intercambio de información y recupera así la confianza de la...
Tras la firma de un nuevo acuerdo (MOU), la UIF y la FinCEN retomaron el intercambio de información y cooperación entre las dos agencias encargadas de perseguir los delitos de...
Prensa UIF 11/2016 Las Unidades de Inteligencia Financiera de EEUU y Argentina reestablecen cooperación para luchar contra el terrorismo y el...
Jennifer Shasky Calvery, directora de la Financial Crimes Enforcement Network firmó un memorando de entendimiento con su contraparte argentino, Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información...
Prensa UIF 8/2016 El presidente de la UIF participó de la XVI Conferencia Anual de FIBA sobre la lucha contra el lavado de activos
El Presidente de la UIF, Mariano Federici, participó como expositor sobre "Las obligaciones de cumplimiento de las instituciones financieras no bancarizadas" en la Conferencia Anual...
RG IGJ 6/2016 Resolución General Nº 7/2015. Modificación.
La Inspección General de Justicia establece que los contratos de fideicomiso y sus modificaciones cuyos objetos incluyan acciones y/o cuotas sociales de sociedades inscriptas en el organismo...
Bs. As. Decreto Prov 116/2016 Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos...
A través del presente decreto, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aprueba el régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes en el ámbito del Poder...
Prensa UIF 7/2016 Convocatoria excepcional de EGMONT para prevenir el terrorismo
Entre el 31 de enero y el 5 de febrero pasado en el Principado de Mónaco se realizó la reunión del Grupo Egmont, citada como una convocatoria excepcional, motivada por los recientes atentados...
Prensa UIF 6/2016 Nueva reunión de GAFI con eje en la financiación del terrorismo
Entre el 13 y el 19 de febrero último, más de 190 delegados miembro de la red global del GAFI, así como representantes del sector privado involucrados en la materia, se reunieron en la ciudad...
Decreto 360/2016 Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación.
El Ejecutivo nacional crea, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Coordinación Nacional Para el Combate del Lavado de Activos y...
Prensa UIF 5/2016 Coordinación de acciones anti-lavado con la UIF
El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Roberto Moro, y el titular de la Unidad de Información Financiera...

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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
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