Source: https://dejure.org/gesetze/VAG/56.html
Timestamp: 2017-03-26 16:52:29+00:00

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§ 56 VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten - dejure.org
Sie sehen hier das Versicherungsaufsichtsgesetz in der seit 01.01.2016 geltenden Fassung. Zur alten Fassung von § 56 VAG.
Übersicht VAGRechtsprechung zu § 56 VAG
(1) Über § 6 Absatz 2 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes hinaus hat ein verpflichtetes Unternehmen angemessene, risikoorientierte Verfahren anzuwenden, mit denen bestimmt werden kann, ob es sich bei dem Bezugsberechtigten oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine der folgenden Personen handelt:
3. eine einer Person nach Nummer 1 bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffsbestimmung von "politisch exponierte Personen" und der Festlegung der technischen Kriterien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzgeschäfte getätigt werden (ABl. L 214 vom 4.8.2006, S. 29).
§ 6 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 bis 7 des Geldwäschegesetzes ist entsprechend anzuwenden.
(2) Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder internationaler Stellen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vor, die die Annahme rechtfertigen, dass über Fälle des erhöhten Risikos im Sinne des § 6 des Geldwäschegesetzes hinaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sorgfaltspflichten in einem Staat, ein erhöhtes Risiko besteht, kann die Bundesanstalt anordnen, dass ein Versicherungsunternehmen im Sinne des § 52
Über die getroffenen Maßnahmen haben die verpflichteten Unternehmen angemessene Informationen nach Maßgabe des § 8 des Geldwäschegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren.
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Rechtsprechung zu § 56 VAG
9 Entscheidungen zu § 56 VAG in unserer Datenbank:
Abzugsfähigkeit einer Rückstellung für Schadenbearbeitungskosten und der in der ...
Gesetzeswidriges Finanzierungssystem eines berufsständischen Versorgungswerks, ...
Keine bauspartechnische Rückstellung oder sogenannte bauspartechnische Angrenzung ...
Auf § 56 VAG verweisen folgende Vorschriften:Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung

References: § 56
 § 56
 § 6

§ 6
 § 6
 § 52
 § 8

§ 56
 § 56
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