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Timestamp: 2020-08-09 21:15:47+00:00

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1748 risultati per indagini patrimoniali
...3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per ...; che venga comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti ...
Sentenza Nº 22820 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019
... RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, provvedendo con l'ordinanza indicata ... che, trattandosi di un'iniziativa basata su indagini patrimoniali successive alla definizione del giudizio, si chiedeva di compiere ...
Sentenza Nº 25183 della Corte Suprema di Cassazione, 06-06-2019
... il 21 novembre 1962; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 18 giugno 2018; letti gli atti di ..., il successivo 8 giugno 2018 il Pm, svolte le indagini patrimoniali sui due predetti e sul loro nucleo familiare, instava nuovamente per la ...
Sentenza Nº 25566 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2019
... $ q E ' t‘11:-E r' S avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 18 giugno 2018; letti gli atti di ..., il successivo 8 giugno 2018 il Pm, svolte le indagini patrimoniali sul predetto e sul suo nucleo familiare, instava nuovamente per la ...
Sentenza Nº 25184 della Corte Suprema di Cassazione, 06-06-2019
... (Pi) il 15 ottobre 1989; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 18 giugno 2018; letti gli atti di ..., il successivo 8 giugno 2018 il Pm, svolte le indagini patrimoniali sulla predetta e sul suo nucleo familiare, instava nuovamente per la ...
... delle quote societarie; del tutto carenti sarebbero poi le indagini nei confronti delle odierne ricorrenti, con particolare riferimento alla ... societari, il che richiede approfondite indagini patrimoniali, posto che lo strumento interpositivo è idoneo anche a soddisfare altre ...
...; 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure ...; che venga comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti ...
Ordinanza Nº 07294 della Corte Suprema di Cassazione, 14-02-2014
... fraudolento di valori, il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 17 maggio 2013, di ... istituti che disci- plinano le misure di prevenzione patrimoniali»; infatti, nel caso della applicazione «della misura di prevenzione ...
Sentenza Nº 26872 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2019
...  dalla specifica esistenza di un obbligo di procedere ad indagini patrimoniali in capo ai terzi anzidetti. D'altro canto, costoro avevano ...
... patrimoniale impone agli organi di polizia di compiere indagini patrimoniali sui soggetti legati al proposto da particolari vincoli ...
... di celebrazione, sia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate a loro carico. 1.1 A fondamento della decisione rilevava che, ... e quindi apparente sulla complessità del procedimento e delle indagini patrimoniali, in violazione degli obblighi giustificativi, affermati ...
Sentenza Nº 49874 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2015
... Soccorrevano, ancora, gli esiti delle indagini patrimoniali condotte dal G.I.C.O., da cui era emerso che il DI ...
Sentenza Nº 49452 della Corte Suprema di Cassazione, 27-11-2014
... Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, con ordinanza del 20 febbraio 2014, ... 2.2 Le indagini patrimoniali si erano spinte sino a quella data solo per verificare le ipotesi di ...
Sentenza Nº 57128 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2018
...) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali»; invero, «il rapporto esistente fra il proposto ed il ...
Sentenza Nº 26423 della Corte Suprema di Cassazione, 26-11-2013
... mancanza di altri elementi certi, possa e debba avvalersi delle indagini della polizia tributaria e non fondare la propria decisione su ...D'altra parte l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle ...
Sentenza Nº 27795 della Corte Suprema di Cassazione, 24-06-2019
... abbia tenuto un silenzio colpevole anche con riguardo alle indagini patrimoniali le quali avevano rivelato la eclatante sproporzione dei ...
Sentenza Nº 27796 della Corte Suprema di Cassazione, 24-06-2019
Sentenza Nº 27794 della Corte Suprema di Cassazione, 24-06-2019
... di misure di prevenzione personale e, di riflesso, patrimoniali - (Sez. 2, n. 9517 del 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale . ... immobili risultati nella disponibilità del Conti all'esito di indagini patrimoniali; in difetto di elementi obiettivi, si è quindi ipotizzato ...
Sentenza Nº 28388 della Corte Suprema di Cassazione, 01-07-2019
... di sequestro preventivo del 28 luglio 2018 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui tale misura cautelare era ... non dichiarati (indizi ricavati dal Tribunale dalle indagini patrimoniali svolte a carico della Bertinotti, mediante le quali è stato accertato ...
Sentenza Nº 28829 della Corte Suprema di Cassazione, 02-07-2019
... assenza del requisito dell'attualità e sull'esito delle indagini patrimoniali, i giudici di appello hanno, invece, evidenziato che l'art. ...
Sentenza Nº 46396 della Corte Suprema di Cassazione, 14-11-2019
... proposto avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale della richiesta di sequestro ... dei reali acquirenti, sarebbe "indubbio che le indagini patrimoniali hanno fatto emergere (se non gravi indizi) quanto meno gravi sospetti a 3 ...
Sentenza Nº 17628 della Corte Suprema di Cassazione, 26-04-2019
... Dalle indagini patrimoniali, e tenuto conto dei rilievi esposti dalla consulenza tecnica ...
Sentenza Nº 22120 della Corte Suprema di Cassazione, 21-05-2019
... è ingiustificato in considerazione delle risultanze delle indagini patrimoniali; esse hanno dimostrato come nessuno dei componenti ...
Sentenza Nº 45173 della Corte Suprema di Cassazione, 06-11-2019
... l'ordinanza del 19/04/2019 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, per quanto è qui di interesse, ha ... rilievi dell'ordinanza impugnata in ordine alle indagini patrimoniali dimostrative di intestazioni fittizie in capo ad alcuni associati. 6. ...

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