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ASSEMBLEIA GERAL. Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal T (+351) F (+351) - PDF
ASSEMBLEIA GERAL. Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal T (+351) F (+351)
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Ana Carolina Carlos Aleixo
1 Capital Social euros CRC Maia (matrícula n.º Pessoa Colectiva n.º Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal T (+351) F (+351) ASSEMBLEIA GERAL
2 MANUEL CAVALEIRO BRANDÃO Advogado Documento elaborado nos termos e para os efeitos do artº 289º, nº 1, al. d) do Código das Sociedades Comerciais MANUEL Eugénio Pimentel CAVALEIRO BRANDÃO Nasceu no Porto, em 6 de Junho de Habilitações - Licenciado em Direito (Universidade de Coimbra); - Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus (Universidade de Coimbra). Actividade Profissional - Advogado (inscrito desde 1972). Sócio da PLMJ A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados Sociedade de Advogados, R.L.. Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: Noutras sociedades: - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LEICA APARELHOS ÓPTICOS DE PRECISÃO, S.A. (desde 2006); - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SONAE, SGPS, S.A. ; - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SENDA EQUIPAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, S.A. ; - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APFS ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FACILITY SERVICES ; - Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do BANCO BPI, S.A. (desde 2007); - Administrador da FUNDAÇÃO DE SERRALVES. Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu ( ). Rua S. João de Brito, 605-E, 1º, PORTO PORTUGAL Tel.: Fax:
3 MANUEL CAVALEIRO BRANDÃO Advogado Arbitragem: - Associado Fundador e membro da Direcção da Associação Portuguesa de Arbitragem ; - Membro da Comissão Executiva da Comissão de Arbitragem da Delegação Nacional Portuguesa da CCI Chambre de Commerce Internationale; - Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social. - Membro do LCIA (London Court of International Arbitration) e do Club Español del Arbitraje. Membro da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais (CLBRL) Membro do Conselho Distrital ( ) e do Conselho Geral ( e ) da Ordem dos Advogados. Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) do CCBE (Conselho das Ordens dos Advogados Europeias). É membro de diversas organizações nacionais e internacionais de carácter profissional (UIA Union Internationale des Avocats; IBA International Bar Association). Exerce ou exerceu funções em Instituições de carácter de solidariedade social (Mesário da Ordem da Trindade, desde 1981); de carácter económico (Direcção da Associação Comercial do Porto ); de carácter desportivo (Club de Golf de Miramar, Federação Portuguesa de Golf e Associação de Golf do Norte de Portugal); de carácter cultural (Administração da FUNDAÇÃO DE SERRALVES; Administração da Sociedade PORTO 2001; Presidente do Conselho Geral da CULTURPORTO até 2005). Porto, Fevereiro de 2015 Rua S. João de Brito, 605-E, 1º, PORTO PORTUGAL Tel.: Fax:
4 MANUEL CAVALEIRO BRANDÃO Advogado DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais (CSC), bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC, aplicáveis por força do disposto no artigo 374º-A do mesmo diploma Legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Mais informo que detenho acções da SONAE, SGPS, S.A. e acções da SONAE CAPITAL, SGPS, S.A. Porto, 4 de Março de 2015 (Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão) Rua S. João de Brito, 605-E, 1º, PORTO PORTUGAL Tel.: Fax:
5 MARIA DA CONCEIÇÃO CABAÇOS Advogada Documento elaborado nos termos e para os efeitos do artº 289º, nº 1, al. d) do Código das Sociedades Comerciais MARIA DA CONCEIÇÃO Henriques Fernandes CABAÇOS Nasceu em 16 de Agosto de Habilitações - Licenciada em Direito (Universidade Católica do Porto); - Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). Actividade Profissional - Advogada (inscrita desde 1988). Sócia da PLMJ A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados Sociedade de Advogados, R.L.. Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional: Noutras sociedades: - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade FERREIRA MARQUES & IRMÃO, S.A. - TOPÁZIO ; - Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade NANIUM S.A. (anteriormente denominada QIMONDA PORTUGAL S.A. ); - Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade SONAE, SGPS, S.A. ; - Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SENDA EQUIPAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL, S.A.. Porto, Fevereiro de 2015 Rua S. João de Brito, nº 605-E, 1º, PORTO Tel.: Fax:
6 MARIA DA CONCEIÇÃO CABAÇOS Advogada DECLARAÇÃO Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando a Mesa da Assembleia Geral da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais (CSC), bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do CSC, aplicáveis por força do disposto no artigo 374º-A do mesmo diploma Legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Porto, 4 de Março de 2015 (MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERNANDES CABAÇOS) Rua S. João de Brito, nº 605-E, 1º, PORTO Tel.: Fax:
7 Capital Social euros CRC Maia (matrícula n.º Pessoa Colectiva n.º Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal T (+351) F (+351) CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
8 DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO DADOS PESSOAIS NATURALIDADE: Porto DATA DE NASCIMENTO: CASADO COM: Nicole Katharina Gerkrath de Azevedo FILHOS: 3 CURRICULUM ESCOLAR Educação Secundária - Malvern College UK 1986 Licenciatura em Engenharia Química École Polytechnique Fédérale de Lausanne 1989 MBA Porto Business School Idiomas Fluente em Inglês e Francês Bons conhecimentos em alemão e espanhol CURRICULUM PROFISSIONAL Sonae Tecnologias de Informação Analista Novos Investimentos Gestor de Projecto Novos Investimentos Sonae Industria Gestor de Projecto Desenvolvimento Organizativo Director Comercial para Portugal Novos Negócios Sonae Investimentos Director de Planeamento e Controle Estratégico Director de Desenvolvimento Organizativo Modelo Continente Hipermercados Administrador Executivo Merchandising, IT e Marketing Optimus CEO 1998 Abril 2007 Sonae Administrador Executivo
9 Sonaecom CEO PÚBLICO Chairman do Conselho Geral GLUNZ Chairman do Conselho Geral TAFISA Chairman Julho 2009 Maio 2013 Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Chairman Abril 2010 Maio 2013 Fev Out Desde Dezembro 2000 Desde Maio 2007 Desde Maio 2007 Desde Maio 2007 Desde Maio 2007 Desde Maio 2007 Sonae RP Retail Properties Chairman MDS, SGPS Chairman Efanor Investimentos Membro do Conselho de Administração Sonae CEO Sonae Indústira Administrador Sonae Distribuição (actualmente Sonae Investimentos) Chairman Sonae Sierra Chairman Sonaecom Chairman Desde Abril 2010 Sonae MC Modelo Continente, SGPS Chairman Desde Abril 2010 Desde Maio 2013 Sonae Specialized Retail, SGPS Chairman Sonae Center Serviços II Chairman FORMAÇÃO EXECUTIVA CURSOS MAIS RELEVANTES 1994 Executive Retailing Program - Babson College
10 1996 Strategic Uses of Information Technology Program Stanford Business School 2002 IMD Breakthrough Program for Senior Executives - Lausanne 2008 Proteus Programme London Business School 2011 Leading with Presence immersion experience Ariel Group - Lexington 2012 Corporate Level Strategy Harvard Business School OUTRAS ACTIVIDADES Membro da Comissão Executiva da APGEI Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial Membro do Conselho Geral da Porto Business School Presidente da Apritel Associação dos Operadores de Telecomunicações 2003 Co-autor do livro Reformar Portugal Membro do Conselho Geral do IPCG Instituto Português de Corporate Governance Membro do Advisory Board Compromisso Portugal, movimento independente para implementação da reforma política Membro do Conselho Geral da AEP Associação Empresarial de Portugal Membro do Conselho de Fundadores da Fundação Casa da Música Desde 2008 Membro do ERT European Round Table of Industrialists Membro do Conselho Geral da AEP Associação Empresarial de Portugal Membro do Conselho de Curadores da AEP Associação Empresarial de Portugal Desde 2009 Desde 2012 Desde 2013 Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto Membro da Direção da COTEC Membro do International Advisory Board da Allianz SE INTERESSES E LAZER Leitura, Viajar, Música, Desporto
11 ACÇÕES SONAE CAPITAL, SGPS, SA 411 acções detidas através de familiar acções detidas através da Migracom, SGPS, S.A.
12 Álvaro Carmona e Costa Portela Vice Presidente do Conselho de Admnistraçao da Sonae Capital, SGPS, SA Idade: 63 Nacionalidade: Portuguesa Curriculum Académico: Licenciatura em Engenharia Mecânica FEUP (1974) Mestrado em Gestão de Empresas MBA (Universidade Nova de Lisboa 1983) AMP / ISMP Harvard Business School Cargos Presidente do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A. exercidos em Presidente do Conselho de Administração da Capwatt ACE, S.A. sociedades do Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Grupo: Brainpower, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Colombo Heat Power, S.A Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Engenho Novo Heat Power, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt II Heat Power, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt III Heat Power, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Maia Heat Power. S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Martim Longo Solar Power, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Caima Heat Power, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Tejo Heat Power, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, SA Presidente do Conselho de Administração da SC - Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Sonae Turismo, SGPS, S.A.) Presidente do Conselho de Administração da Sistavac, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Capwatt Hectare Heat Power, ACE Membro da Gerência da C.T.E. Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da Enerlousado Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da Ronfegen Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda. Cargos exercidos em outras sociedades: Administrador não Executivo da Casa Agrícola HMR, S.A. Administrador não Executivo da COPAM Companhia Portuguesa de Amidos, S.A. Administrador não Executivo da Sonae SGPS, S.A. Administrador não Executivo da SPDI-SECURE PROPERTY Development & Investment, PLC Administrador da Fundação Victor e Graça Carmona e Costa Gerente de Portela & Portela, Lda. Membro do Investment Committee do ECE European Prime Shopping Centre Fund, Luxemburgo
13 Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: Presidente Executivo da Sonae Sierra, SGPS, S.A e de todas as suas empresas Administrador Executivo e Vice-Presidente da Sonae SGPS, S.A Presidente (até 2012) e Membro do Conselho de Representantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto Trustee do Urban Land Institute (EUA) Administrador da Sonae RP Presidente não Executivo do Conselho de Administração da MAF Properties, Dubai, EAU Member of Investment Advisory Committee of PanEuropean Property Limited Partnership Acções Sonae Capital acções detidas directamente
14 Francisco de La Fuente Sánchez Administrador Não Executivo da Sonae Capital, SGPS, SA Idade: 73 Nacionalidade: Portuguesa Curriculum Académico: Licenciatura em Engenharia Electrotécnica - Instituto Superior Técnico (1965) Cargos exercidos em sociedades do Grupo: Cargos exercidos em outras sociedades: Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind Desenvolvimento e Projectos, S.A. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social Presidente da Direcção da AAAIST Associação de Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico Vogal Cooptado do Conselho da Escola do Instituto Superior Técnico Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Membro da Comissão de vencimentos da Sonae SGPS, S.A. e da Sonaecom, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira Membro do Fórum Ibero América Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso- Espanhola Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: Desde Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico Presidente do Conselho Geral da PROFORUM Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros Vogal convidado do Conselho Nacional da Água Vice-Presidente e Presidente Não Executivo do Conselho de Administração da EFACEC Capital Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP Banco Comercial Português Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade Presidente da Fundação EDP Desde Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico Membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate Governance Desde Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira Desde Membro do Fórum Ibero América Desde Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhol Administrador Não Executivo da Fundação
15 Portugal-África Acções Sonae Capital: Não detém acções da Sonae Capital, SGPS, SA
16 Declaração de Conformidade Declaro, para os devidos efeitos, que não me encontro em qualquer situação que possa comprometer a minha independência, nos termos constantes do questionário de avaliação de independência nesta data preenchido. Mais declaro que, de imediato, comunicarei à Sonae Capital, SGPS, SA a ocorrência de quaisquer circunstâncias que, no decurso do mandato, possam determinar a perda da minha independência. 10 de Março de 2015 FRANCISCO DE LA FUENTE SANCHEZ
17 Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Administradora da Sonae Capital, SGPS, SA Idade: 45 Nacionalidade: Portuguesa Curriculum Académico: Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica do Porto e MBA pelo INSEAD. Cargos exercidos em sociedades do Grupo: Presidente do Conselho de Administração da Imoareia Investimentos Turísticos, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da SC Hospitality, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Sonae Turismo - SGPS, S.A.) Membro do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt ACE, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Brainpower, S.A. Membro do Conselho de Administração da da Capwatt Colombo Heat Power, S.A Membro do Conselho de Administração da Capwatt Engenho Novo Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Capwatt Hectare Heat Power, ACE Membro do Conselho de Administração da Capwatt II Heat Power, S.A Membro do Conselho de Administração da Capwatt III Heat Power, S.A Membro do Conselho de Administração da Capwatt Maia Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Martim Longo Solar Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Caima Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Tejo Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC - Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sistavac, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A. Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda. Membro da Gerência da C.T.E. Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da Enerlousado Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da Ronfegen Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda. Cargos exercidos em outras sociedades: Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket Sistemas de Informação, SA Presidente do Conselho de Administração da Efanor Serviços de Apoio à Gestão, SA Presidente do Conselho de Administração do GRUPO S 21 SEC GÉSTION, SA Presidente do Conselho de Administração ITRUST - Ciber Security and Intelligence Services, SA
18 Presidente do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level Trusted Services, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom Ciber Security and Intelligence Services, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas, INC. Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da PCJ Público, Comunicação e Jornalismo, S.A. Membro do Conselho de Administração da Praesidium Services Limited Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A. Membro do Conselho de Administração da SEKIWI, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços Partilhados, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da WeDo Tecnologies (UK) Limited Membro do Conselho de Administração da WeDo Technologies Australia PTY, Limited Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo Directora da Sonaecom Sistemas de Información España, SL. Directora da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. de C.V. Directora da WeDo Technologies Egypt Gerente General da Saphety Transacciones Electronicas, S.A.S Gerente da WeDo Poland Sp. Z.o.o Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: Administradora Executiva da Sonaecom, SGPS, SA Administradora Executiva Zon Optimus, SGPS, SA Membro do Conselho de Administração das seguintes sociedades: Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS, SA Sonae Matrix Multimédia WeDo Consulting, Sistemas de Informação, SA Efanor Investimentos, SGPS, SA ZOPT, SGPS, SA Acções Sonae Capital: acções detidas através da Linhacom, SGPS, S.A.
19 Ivone Maria Pinho Teixeira da Silva Administradora da Sonae Capital, SGPS, S.A. Idade: 42 Nacionalidade: Portuguesa Curriculum Académico: Licenciatura em Economia Faculdade de Economia do Porto (1995) Pós-Graduação em Análise Crédito Instituto Superior de Gestão Bancária (1996) Pós Graduação em Fiscalidade Internacional Universidade Católica (2004) Cargos exercidos em sociedades do Grupo: Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Atelgen, Produção de Energia, ACE Membro do Conselho de Administração da Atlantic Ferries Tráfego Local, Fluvial e Marítimo, S.A. Membro do Conselho de Administração da Bloco Q Sociedade Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt ACE, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Brainpower, S.A. Membro do Conselho de Administração da da Capwatt Colombo Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Engenho Novo Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Capwatt Hectare Heat Power, ACE Membro do Conselho de Administração da Capwatt II Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt III Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Maia Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Martim Longo Solar Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Caima Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Capwatt Vale do Tejo Heat Power, S.A. Membro do Conselho de Administração da Casa da Ribeira Sociedade Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Centro Residencial da Maia Urbanismo, S.A. Membro do Conselho de Administração da Cinclus - Imobiliária,S.A. Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas Companhia Térmica do Serrado, ACE Membro do Conselho de Administração da Contacto Concessões, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Country Club da Maia Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Empreendimentos Imobiliários Quinta da Azenha, S.A. Membro do Conselho de Administração da Golf Time Golfe e
20 Investimentos Turísticos, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imoareia Investimentos Turísticos, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imobeauty, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imoclub Serviços Imobiliários, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imodivor Sociedade Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imohotel Empreendimentos Turísticos, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imopenínsula Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imoponte Sociedade Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imoresort Sociedade Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Imosedas Imobiliária e Serviços, S.A. Membro do Conselho de Administração da Implantação Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Inparvi, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Marina de Tróia, S.A. Membro do Conselho de Administração da Marmagno Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Martimope - Empreendimentos Turísticos, S.A. Membro do Conselho de Administração da Marvero Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Norscut Concessionária de Auto-Estradas, S.A. Membro do Conselho de Administração da Porturbe Edifícios e Urbanizações, S.A. Membro do Conselho de Administração da Praedium Serviços, S.A. Membro do Conselho de Administração da Praedium SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Praedium II Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Prédios Privados Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Predisedas Predial das Sedas, S.A. Membro do Conselho de Administração da Promessa Sociedade Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC Engenharia e Promoção Imobiliária, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC Sociedade de Consultadoria, S.A. Membro do Conselho de Administração da SC Finance, BV Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da SC Hospitality, SGPS, S.A. (anteriormente denominada Sonae Turismo - SGPS, S.A.) Membro do Conselho de Administração da S.I.I. Soberana Investimentos Imobiliários, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sistavac, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sistavac, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sete e Meio Herdades Investimentos Agrícolas e Turismo, S.A. Membro do Conselho de Administração da Soconstrução, BV
21 Membro do Conselho de Administração da Soira Sociedade Imobiliária de Ramalde, S.A. Membro do Conselho de Administração da Solinca Health and Fitness, S.A. Membro do Conselho de Administração da Solinca Investimentos Turísticos, S.A. Membro do Conselho de Administração da Soltróia Sociedade Imobiliária de Urbanização e Turismo de Tróia, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sonae Turismo, SGPS, S.A. (anteriormente denominada SC Assets, SGPS, S.A.) Membro do Conselho de Administração da Sontur, BV Membro do Conselho de Administração da Sopair, S.A. Membro do Conselho de Administração da Sotáqua Sociedade de Empreendimentos Turísticos de Quarteira, S.A. Membro do Conselho de Administração do Agrupamento Complementar de Empresas da Soternix Produção de Energia, ACE Membro do Conselho de Administração da Spinveste Gestão Imobiliária, SGII, S.A. Membro do Conselho de Administração da Spinveste Promoção Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Spred, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Administração da The Artist Porto Hotel & Bistro Actividades Hoteleiras, S.A. Membro do Conselho de Administração da Torre São Gabriel, Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Tróia Market Supermercados, S.A. Membro do Conselho de Administração da Troiaresort Investimentos Turísticos, S.A. Membro do Conselho de Administração da Troiaverde Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Tulipamar Exploração Hoteleira e Imobiliária, S.A. Membro do Conselho de Administração da Urbisedas Imobiliária das Sedas, S.A. Membro do Conselho de Administração da Vistas do Freixo Empreendimentos Turísticos, S.A. Membro da Gerência da Aqualuz Turismo e Lazer, Lda. Membro da Gerência da Carvemagere, Manutenção e Energias Renováveis, Lda Membro da Gerência da Companhia Térmica Tagol, Lda. Membro da Gerência da C.T.E. Central Termoeléctrica do Estuário, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da Enerlousado Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da Ronfegen Recursos Energéticos, Unipessoal, Lda. Membro da Gerência da SC For Serviços de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Unipessoal, Lda. Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: Chief Financial Officer, Grupo Sonae Capital Desde 2012 Directora de Finanças Corporativas, Grupo Sonae Capital
22 Acções Sonae Capital: Não detém acções da Sonae Capital
23 Paulo José Jubilado Soares de Pinho Administrador não Executivo da Sonae Capital, SGPS, SA Idade: 52 Nacionalidade: Portuguesa Curriculum Académico: Licenciatura em Economia - Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1985) MBA - Master in Business Administration - Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (1989) Doutoramento em Banking and Finance - City University Business School, Londres (1994) Negotiation Analysis - Amsterdam Institute of Finance (2005) Advanced Course - European Venture Capital and Private Equity Association (2006) Valuation Guidelines Masterclass - European Venture Capital and Private Equity Association (2007) Private Equity and Venture Capital Programme - Harvard Business School (2007) Cargos exercidos em sociedades do Grupo: Cargos exercidos em outras sociedades: Presidente do Conselho Geral do Fundo de Sindicação de Capital de Risco PME-IAPMAI Membro do Conselho de Administração da Change Partners, SCR, S.A. Sócio Gerente da Finpreneur, Ltda. Principais actividades profissionais dos últimos cinco anos: Membro do Conselho Consultivo e Estratégico do Fundo Fast Change Venture Capital Membro do Conselho de Administração da Biotecnol, S.A. Administrador (representante em Portugal) da Venture Valuation, Suiça Consultor Sénior da New Next Moves Consultants, Portugal Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Professor Convidado na Cass Business School, Londres Professor Convidado na Universidade do Luxemburgo Acções Sonae Capital: acções detidas directamente
24 Declaração de Conformidade Declaro, para os devidos efeitos, que não me encontro em qualquer situação que possa comprometer a minha independência, nos termos constantes do questionário de avaliação de independência nesta data preenchido. Mais declaro que, de imediato, comunicarei à Sonae Capital, SGPS, SA a ocorrência de quaisquer circunstâncias que, no decurso do mandato, possam determinar a perda da minha independência. Porto, 10 de Março de 2015 PAULO JOSÉ JUBILADO SOARES DE PINHO
25 Capital Social euros CRC Maia (matrícula n.º Pessoa Colectiva n.º Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal T (+351) F (+351) CONSELHO FISCAL
26 ANTÓNIO MONTEIRO DE MAGALHÃES Economista Revisor Oficial de Contas Currriculum Vitae Identificação Pessoal Nome: António Monteiro de Magalhães Data de Nascimento: 04 de Novembro de 1934 Naturalidade: Lugar de Lardosa, freguesia de Soalhães, concelho do Marco de Canaveses Estado Civil: Casado Formação Académica Licenciatura em Economia em 1969 pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Formação Complementar - Sociedades de Controle Holdings de Investimento e de aplicação de capitais no I.N.I.I Gestão Financeira da Empresa na Cegoc Planeamento e Organização da Contabilidade na Cegoc A Gestão Económica em Clima Inflacionário FEP Congresso Semana do Investidor na Associação Comercial do Porto Contabilidade Directivas da CEE na Gulbenkian Normas reguladoras Participação de empresas portuguesas em concursos internacionais no âmbito de projectos financiados pelo: Banco Mundial, Banco Inter-Americano de Desenvolv., Banco Europeu de Investimentos na Gulbenkian Apoio da Informática à Gestão de Tesouraria Time Sharing, Sarl Congresso do Conselho Empresarial do Norte Associação Comercial do Porto Curso Desenvolvimento em Gestão Geral no CIFAG - Lisboa Ciclo de Actividades de formação (Nivel I) - Câmara dos Revisores Oficiais de Contas Perspectivas Indústria Portuguesa na Fac. De Economia Frequência de vários cursos de formação profissional organizados, a partir de 1983, pela Câmara/Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. - Frequência de vários seminários sobre temas profissionais organizados pela APC Associação Portuguesa de Contabilistas - Frequência do Curso Normas Internacionais de Contabilidade pela EGP Residência: Rua Costa Cabral, 2242 hab Porto Telef.:
27 ANTÓNIO MONTEIRO DE MAGALHÃES Economista Revisor Oficial de Contas Actividade Profissional - Revisor Oficial de Contas, Membro do Conselho Fiscal ou Fiscal Único desde 1974, Actualmente Revisor. Executor ou orientador em várias Sociedades Comerciais, Cooperativas Agrícolas, Fundações, Instituições Financeiras e outras. - Sócio e Administrador da Sociedade António Magalhães & Carlos Santos Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desde a sua constituição em Membro do Conselho Fiscal das sociedades: Montepio Holding, SGPS, S.A., Montepio Investimento, S.A. e Cin Corporação Industrial do Norte, S.A.. - Presidente do Conselho Fiscal da Nexponor Sociedade Especial de Investimento Imobiliário de Capital Fixo SICAFI, S.A. - Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 2015/ Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 2012/ Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos mandatos de 2006/2008 e 2009/ Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos mandatos de de 2000/2002 e 2003/ Vice-Presidente do Conselho Geral da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 1998/ Secretário do Conselho Geral da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 1995/ Membro do Conselho Geral da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas no mandato de 1993/ Membro efectivo da Comissão de Normalização Contabilística em representação da Associação Comercial do Porto, desde 1999 até Actividades Extracurriculares - Sócio fundador da Associação Portuguesa de Economistas, actualmente Ordem dos Economistas com o nº Inscrito na lista dos Revisores Oficiais de Contas, sob o nº 179, desde Dezembro de 1973 e membro da Câmara de Revisores Oficiais de Contas, desde a sua fundação em 1974, actualmente Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. - Sócio da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, desde a sua constituição, estando inscrito na Direcção Geral de Contribuições e Impostos, como Técnico de Contas desde Sócio da Associação Portuguesa de Contabilistas com o nº Docente na Universidade Portucalense no Curso de Pós Graduação Recuperação de Empresas e Falência nos anos de 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Residência: Rua Costa Cabral, 2242 hab Porto Telef.:
28 ANTÓNIO MONTEIRO DE MAGALHÃES Economista Revisor Oficial de Contas Declaração Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Porto, 23 de Fevereiro de 2015 António Monteiro de Magalhães Residência: Rua Costa Cabral, 2242 hab Porto Telef.:
29 Curriculum Vitae Nome: Manuel Heleno Sismeiro Nascimento: 5 de Janeiro de 1945 Naturalidade: Colmeias Leiria Habilitações Académicas: Licenciatura em Finanças, ISCEF, Lisboa, 1971 Contabilista, ICL, Lisboa, 1964 Qualificações Prossioniais: Revisor Oficial de Contas, n.º 202, desde 1974 Actividades Profissioniais: Funções actuais: Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos, SGPS, S.A. Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, S.A. Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, S.A. Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal Produtos Farmacêuticos, S.A. Presidente da Assembleia Geral da Segafredo Zanetti (Portugal) Comercialização e Distribuição de Café, S.A. Julho de 2008: Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno : Sócio da Coopers & Lybrand e da Bernardes, Sismeiro & Associados, desde 1998 PricewaterhouseCoopers Auditores e Revisores Oficiais de Contas. Responsável pela auditoria e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores da actividade economica. Empresas mais importantes: Sonae (grupo); Amorim (grupo); Unicer (grupo); Sogrape (grupo); Barros (grupo); TMG (grupo); Lactogal (grupo); Aveeda (grupo); RAR (grupo); Cines; Ford; REN. Responsável pela gestão do escritório do Porto das referidas sociedades 1982 a Director da Divisão de Auditoria no período e membro do Comité Executivo (órgão de gestão) da PricewatwrhouseCoopers, no mesmo período : CTT Correios e Telecomunicações de Portugal: Chefe de Divisão da Gestão e Controle de Armazéns. Responsável pela gestão de stocks dos armazéns centrais da empresa e de um projecto de implantação a nível nacional do informatizado do controle e gestão de stocks.
30 : Banco Borges & Irmão: Técnico colocado no Gabinete de Estudos Económicos e no Departamento de Controle das empresas associadas : Arthur Young & Co: Já qualificado e inscrito como Revisor Oficial de Contas assistente de auditoria : Ministério da Marinha: Serviço militar obrigatório colocado na Direcção de Serviço de Abastecimento. Chefe de Repartição de Controle de stocks da totalidade da Marinha incluindo os abastecimentos às forças destacadas nas ex-colónias : Banco da Agricultura: Técnico no Serviço de Organização e Métodos. Actividades Docentes: : Instituto Superior de Econmia Lisboa: assistente tendo leccionado aulas teórico-práticas de Matemática, Estatística, Econometria e Investigação Operacional : Universidade Católica de Lisboa: assistente (primeiro ano lectivo) e encarregado da regência (no segundo ano lectivo) da cadeira de Contabilidade Geral do curso de gestão : Escola Industrial e Comercial de Leiria: professor de Contabilidade e Cálculo Comercial do curso Geral de Comércio. Manuel Heleno Sismeiro Fevereiro de 2015
31 Declaração Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade no âmbito das referidas normas legais. Porto, 1 de Março de 2015 Manuel Heleno Sismeiro
32 Carlos Manuel Pereira da Silva Licenciado em Economia (U.P.) Revisor Oficial de Contas n.º 820 CURRÍCULO ACADÉMICO E PROFESSIONAL de CARLOS MANUEL PEREIRA DA SILVA 1. Currículo académico - Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia do Porto, concluída em Janeiro de Currículo professional - De 1980 a 1985 pertenceu aos quadros da firma internacional de auditoria PRICE WATERHOUSE onde desempenhou diversas funções com crescente grau de exigência profissional. - De 1985 a 1991 exerceu funções de CFO, numa empresa internacional. - A partir de 1992 começou a exercer a actividade de revisior official de contas, inicialmente a título individual e, desde Junho desse ano, integrado na sociedade SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, S.A. - A partir de Junho de 2010 continuou a exercer a actividade de revisor official de contas agora integrado na sociedade ARMANDO MAGALHÃES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, Lda. Não é titular de quaisquer acções da SONAE CAPITAL, SGPS, S.A. Vila Nova de Gaia, 18 de fevereiro de 2015 Carlos Manuel Pereira da Silva Escrtitório: Edifício Tower Plaza Via Engenheiro Edgar Cardoso, 23 12º D VILA NOVA DE GAIA Residência: Rua 19, n.º 695 3ºE ESPINHO Telef:
33 Carlos Manuel Pereira da Silva Licenciado em Economia (U.P.) Revisor Oficial de Contas n.º 820 Declaração Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 18 de Fevereiro de 2015 Carlos Manuel Pereira da Silva Escrtitório: Edifício Tower Plaza Via Engenheiro Edgar Cardoso, 23 12º D VILA NOVA DE GAIA Residência: Rua 19, n.º 695 3ºE ESPINHO Telef:
34 CURRICULUM VITAE Nome Joaquim Jorge Amorim Machado Morada Rua dos Chãos, n.º Marco de Canaveses Cartão de Cidadão n.º de identificação civil n.º de contribuinte Education Revisor Oficial de Contas (desde 2003) Licenciado em Gestão Financeira Professional history Da sua experiência, destaca-se a coordenação e execução de inúmeros projectos de avaliação de empresas, diagnósticos estratégicos, assessoria financeira, inúmeros trabalhos de auditoria, reorganização administrativa, revisão de contas, entradas de capital em espécie, fusões e cisão de diversas empresas nacionais e internacionais de diferentes ramos e dimensão. Participou e coordenou ainda diversos trabalhos de assessoria e consultoria em projectos de investimento, avaliação de empresas e planos especiais de revitalização (PER). Atualmente, é membro dos Conselhos Fiscais das Sociedades OCP Portugal Produtos Farmacêuticos, S.A. e CPCdi Companhia Portuguesa de Computadores Distribuição de Produtos Informáticos, S.A. e Fiscal Efectivo em mais de 50 Sociedades. Desde 2003 até à presente data exerce a actividade de Revisor Oficial de Contas Independente e, desde 2006, é Sócio Único (com uma quota de 100%, de euros) e Revisor Oficial de Contas Único da Sociedade Jorge Amorim, SROC, Unipessoal, Lda PricewaterhousCoopers (Departamento de Auditoria e Consultoria e Director desde 1986), tendo ascendido a Manager em Em (em paralelo) foi Professor nos cursos de Pós Graduação em Auditoria no Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) e, em 1997 (em paralelo) foi Professor convidado na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) CV Joaquim Jorge Amorim Machado, ROC
35 Em 2003 (em paralelo), ministrou o curso de Pós Graduação Fusões e Aquisições de Empresa na Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). Em 2003, 2004 e 2007 (em paralelo), ministrou o curso de Pós Graduação Auditoria e Controlo Financeiro na Associação Industrial do Minho (AIM). Em 2005 (em paralelo), ministrou a cadeira de Auditoria Interna no Instituto Superior de Administração (ISAG). Marco de Canaveses, 20 de Fevereiro de 2015 Joaquim Jorge Amorim Machado CV Joaquim Jorge Amorim Machado, ROC
36 Declaração Declaro, para os devidos efeitos, que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA, não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Marco de Canaveses, 01 de Março de 2015 Joaquim Jorge Amorim Machado
37 Capital Social euros CRC Maia (matrícula n.º Pessoa Colectiva n.º Lugar do Espido, Via Norte Apartado Maia Portugal T (+351) F (+351) COMISSÃO DE VENCIMENTOS
Anexo à Proposta n.º 4
Anexo à Proposta n.º 4 Informações Preparatórias da Assembleia Geral (Artigo 289.º, n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários) Conselho de Administração
RAFAEL CEREZO LAPORTA RAFAEL CEREZO LAPORTA Curriculum Vitae Identificação Naturalidade: Valencia, Espanha Data de Nascimento: 29 de Abril de 1950 Nacionalidade: Espanhola Estado Civil: Divorciado Número

References: artigo 414
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 artigo 374
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 Artigo 21