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Timestamp: 2017-12-14 08:28:38+00:00

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ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL «A&G COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA» CAPITULO I - PDF
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Purificación Muñoz Alcaraz
1 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL «A&G COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA» CAPITULO I DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, INICIO DE OPERACIONES Y DOMICILIO Artículo 1º.- La Sociedad se denomina «A&G COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA». Artículo 2º.- La Sociedad tiene por objeto el arrendamiento de viviendas, locales de negocio, plazas de garaje y cualquier otro tipo de bienes inmuebles. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si la Ley exigiere para el ejercicio de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, tales actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida. Artículo 3º.- La duración de la Sociedad es por tiempo indefinido. Artículo 4º.- La fecha de comienzo de las operaciones de la Sociedad será la del otorgamiento de la escritura fundacional. Página 1 de 20
2 Artículo 5º.- La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Perdomo, número 7; y podrá crear sucursales, agencias o delegaciones, en España o el extranjero, cuando lo acuerde la Junta General o el Consejo de Administración. CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS ACCIONES Y DEL DERECHO DE SEPARACIÓN Artículo 6º.- El capital social se fija en CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS ( ,00 ), dividido y representado en CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE acciones nominativas, de UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 a , ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones estarán representadas por títulos, que podrán incorporar una o más acciones de la misma serie, numeradas correlativamente. Artículo 7º.- Las aportaciones de capital sólo podrán realizarse mediante aportaciones dinerarias. Los aportantes de capital que a través de dicha aportación adquieran la condición de accionistas de la Sociedad, tendrán derecho a exigir de ésta, siempre y cuando así lo manifiesten expresamente en el acto de la suscripción, que invierta el capital aportado y la prima de emisión, en su caso, una vez descontados los gastos inherentes a la ampliación de capital social, en la compra del inmueble o inmuebles, así como en el Página 2 de 20
3 mobiliario y equipamiento de los mismos, que éstos elijan de entre aquéllos propuestos por el Consejo de Administración. Asimismo, tendrán derecho a exigir de la Sociedad que las acciones adjudicadas como consecuencia de su suscripción en el aumento de capital se vinculen al inmueble o inmuebles elegidos, siempre que lo manifiesten expresamente en el acto de suscripción, con la obligación de comparecer a tal fin en la formalización de la correspondiente escritura de adquisición del inmueble o inmuebles cuya vinculación se exige, al objeto de aceptar expresamente dicha vinculación. En los aumentos de capital, para la determinación del número de acciones a emitir se tendrá en consideración el valor teórico contable de las acciones existentes, debiéndose observar las siguientes reglas: a) Deberá servir de base a la operación un balance de la Sociedad cerrado el día anterior a la fecha del acuerdo de ampliación de capital. b) Para la cuantificación del valor teórico contable de las acciones se tendrán en cuenta, exclusivamente, los fondos propios que resulten del balance anterior, incluyendo con signo positivo: el capital suscrito, la prima de emisión, reservas por revalorización, otras reservas, los remanentes de ejercicios anteriores, las aportaciones de socios para compensación de pérdidas y el beneficio del ejercicio; y con signo negativo: los resultados negativos de ejercicios anteriores, las pérdidas del ejercicio, los dividendos a cuenta entregados y las acciones propias adquiridas en ejecución de un acuerdo de reducción de capital. c) Si el valor teórico contable de cada acción en las que está representado el capital social resultare superior a su valor nominal, cada una de las nuevas acciones que se emitan llevará incorporada una prima de emisión por importe suficiente de tal forma que, al tiempo de la adopción del Página 3 de 20
4 acuerdo de ampliación de capital, y sobre la base de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el valor teórico contable de las acciones representativas del capital social preexistente a la ampliación no se vea minorado como consecuencia de la emisión de las nuevas acciones. Artículo 8º.- Los inmuebles de la Sociedad que se hallaren vinculados a sus acciones no podrán ser transmitidos ni gravados sin el consentimiento del titular de las acciones a las que estén vinculados. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Administración estará facultado para transmitir los inmuebles de la Sociedad sin necesidad del expreso consentimiento del titular de las acciones a las que estén vinculados en los siguientes supuestos: a) En caso que el rendimiento económico de algún inmueble vinculado se acreditase notoriamente inferior al del resto de inmuebles pertenecientes a la Sociedad, el Consejo de Administración podrá sustituir aquél por otro u otros de mejores expectativas. A tal fin comunicará de forma fehaciente al socio o socios cuyas acciones estén vinculadas a dicho inmueble la necesidad de sustitución del mismo, haciéndolo en forma debidamente justificada, e informándole, además, de un mínimo de tres opciones de bienes inmuebles, cuyo coste de adquisición sea equivalente al valor neto contable del inmueble originariamente adquirido, así como, en su caso, del valor neto contable del mobiliario y equipamiento del mismo, y que cumplan las mismas expectativas fiscales, que sustituya o sustituyan al citado inmueble de bajo rendimiento, así como, en su caso, del mobiliario y equipamiento del mismo. El socio o socios podrán elegir una de las alternativas propuestas dentro de los quince días naturales siguientes a la Página 4 de 20
5 recepción de la comunicación pudiendo, además, proponer otro u otros inmuebles que igualmente cumplan las mismas expectativas fiscales y que sean, también, equivalentes en valor económico, entendido éste como el valor neto contable del inmueble originario, al tiempo de la reseñada comunicación del Consejo de Administración, al que sustituya o sustituyan al referido inmueble de bajo rendimiento. Una vez convenida la elección, el socio o socios afectados deberán comparecer al otorgamiento de las correspondientes escrituras de compra y venta en la que se sustituya un inmueble por otro u otros, las cuales deberán formalizarse simultáneamente, y en un plazo no superior a sesenta días naturales a contar desde la citada notificación. Transcurrido el citado plazo de quince días naturales, sin que el socio o socios hayan notificado al Consejo de Administración la elección o, en su caso, la propuesta del nuevo inmueble o inmuebles que sustituyan al de bajo rendimiento, se entiende éste facultado de forma irrevocable, en interés de la Sociedad, para el otorgamiento de las escrituras de compra y venta citadas, obligándose entonces, tanto a desafectar el inmueble vendido de bajo rendimiento, como a vincular el inmueble o inmuebles adquiridos en sustitución de éste a las mismas acciones al que estaba vinculado, si el socio o socios afectados no manifestasen al Consejo de Administración su voluntad de prescindir de la nueva vinculación. Si el titular o titulares de las acciones afectadas por lo regulado en el presente apartado no estuvieren de acuerdo con el hecho determinante de la sustitución del inmueble o con ninguno de los bienes inmuebles propuestos que sustituya o sustituyan al inmueble de bajo rendimiento, lo notificarán al Consejo de Administración dentro del mismo plazo de los quince días naturales anteriormente reseñado. Asimismo, de Página 5 de 20
6 no estar de acuerdo el Consejo de Administración, en su caso, con el inmueble o inmuebles propuestos por el titular o titulares de las acciones afectadas que sustituyan al de bajo rendimiento, aquél lo notificará a éstos dentro de los quince días naturales siguientes a los de la anterior comunicación. En cualquiera de los casos contemplados en el párrafo anterior, y con carácter vinculante tanto para el accionista o accionistas afectados como para la Sociedad, será el auditor de cuentas de la sociedad y, en defecto del mismo, el auditor que, a solicitud del Consejo de Administración, nombre el Registrador mercantil del domicilio social, el que determine si el rendimiento económico del inmueble objeto de sustitución es notoriamente inferior al resto de los inmuebles así como la equivalencia en valor económico del inmueble o inmuebles propuestos que sustituya o sustituyan al citado inmueble de bajo rendimiento. En cualquier caso, y con carácter previo a su sustitución por otro u otros inmuebles que reúnan las características citadas en este apartado, el titular o titulares de las acciones afectadas podrá comunicar, dentro del plazo inicialmente previsto en el segundo párrafo del presente apartado o, en su caso, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del Consejo de Administración prevista en el quinto párrafo también de este apartado, su decisión de transmitir las acciones afectadas, de conformidad con artículo 11º de los presentes Estatutos, y, en su caso, separarse de la sociedad, también de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los presentes Estatutos. En el supuesto de que comunique su intención de que si no logra transmitir las acciones procederá a ejercer su derecho de separación, el Consejo de Administración se verá obligado a suspender su intención de sustituir por otro u otros al inmueble considerado como de bajo rendimiento. Página 6 de 20
7 b) Si se ejecutasen opciones de compra sobre los inmuebles de la Sociedad, en aquellos supuestos en que los inmuebles arrendados incorporen en el contrato de arrendamiento una opción de compra del mismo a favor del arrendatario y que tales contratos hayan sido consentidos por el titular o titulares de acciones vinculadas a los mismos. En este caso, la Sociedad procederá de igual forma que en el apartado anterior para sustituir el inmueble transmitido por otro u otros y reestablecer la vinculación de las acciones al nuevo o nuevos inmuebles adquirido en sustitución del transmitido. Artículo 9º.- La titularidad de una o más acciones presupone la aceptación y conformidad absoluta con los Estatutos de la Sociedad, con los acuerdos de la Junta General de Accionistas y con los del Consejo de Administración, adoptados dentro de sus atribuciones y en debida forma. Artículo 10º.- Serán libres las transmisiones de acciones y derechos de suscripción preferente, sea cual fuere el título de las mismas, que se realicen a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del accionista transmitente, las realizadas a favor de otro accionista y las realizadas por el accionista a favor de otra sociedad en la que ostente la condición de socio, de forma directa o indirecta, entendiendo esta última forma todos los supuestos contemplados en el artículo 42 del Código de Comercio, y a favor de sus socios y administradores. No obstante, la transmisión de acciones no podrá realizarse a favor de personas que ya sean titulares, de forma directa o indirecta, entendiendo por esta última forma, entre otros, todos los supuestos contemplados en el artículo 42 del Código Página 7 de 20
8 de Comercio, de más de un veinticinco por ciento del capital social o que lo adquieran con motivo de dicha transmisión. Asimismo, será libre la transmisión forzosa de acciones como consecuencia de cualquier procedimiento judicial, extrajudicial o administrativo de ejecución o apremio. Artículo 11º.- El accionista que tenga intención de transmitir a personas no comprendidas en los supuestos del artículo anterior todas o partes de sus acciones, incluso no teniendo oferta concreta de compra, deberá comunicarlo por escrito al Consejo de Administración con el siguiente contenido mínimo: indicación del número de acciones que esté interesado en transmitir, así como, en su caso, el inmueble o inmuebles al cual o cuales estuvieran vinculadas; precio ofertado; la identidad del adquirente, si lo hubiere; y demás condiciones de la transmisión. La transmisión quedará sometida al consentimiento de la Sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General adoptado por la mayoría ordinaria establecida en la Ley y en los presentes estatutos. La reseñada Junta General será convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiera recibido la anterior comunicación, con inclusión del asunto en el orden del día. El Consejo de Administración, dentro del plazo de que dispone para realizar la convocatoria de la indicada Junta General, trasladará la comunicación recibida a todos y cada uno de los demás accionistas a los domicilios conocidos, quienes, a partir de la anterior comunicación y hasta el mismo acto de la celebración de la Junta General, deberán manifestar, de forma fehaciente, salvo en el propio acto de la Junta General que bastará con su constancia expresa en el Acta de la misma, su decisión en orden a la adquisición, en todo o en parte, de las acciones ofrecidas, entendiéndose el Página 8 de 20
9 silencio como renuncia al derecho de preferente adquisición estatuido. De ser varios los socios que lo ejerciten, y no mediando en el acto de la Junta General la renuncia de todos a favor de un único accionista, se les adjudicarán éstas en proporción a la suma del valor nominal de las que cada socio sea titular, resolviéndose los eventuales excedentes de acciones resultantes del prorrateo a favor de los titulares que sumen menos capital. En el caso de que las acciones ofrecidas se hallaren vinculadas a un inmueble o inmuebles de la Sociedad, el ejercicio del derecho de adquisición preferente estatuido deberá necesariamente cubrir la totalidad de las reseñadas acciones objeto de transmisión, entendiéndose, en caso contrario, que los que lo hubieren ejercido y no cubran la totalidad de las citadas acciones renuncian, en la medida que les afecte, a su derecho de adquisición preferente. En el supuesto de renuncia de todos los accionistas a su derecho de adquisición preferente, podrá la Sociedad, en el mismo acto de la Junta General, adquirir para sí todas las acciones ofrecidas, con los límites y efectos establecidos en la Ley, autorizar la transmisión o, en su caso, denegar la autorización para aquéllas transmisiones que puedan suponer un daño o conflicto de intereses para la Sociedad, comunicándolo al accionista ofertante por conducto notarial, salvo que dicho accionista estuviera presente o debidamente representado en la Junta General donde se adopte dicho acuerdo. En el supuesto del ejercicio de derecho de preferente adquisición por los accionistas o, en su caso, por la propia Sociedad, el documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar desde la celebración de la Junta General, y si así no se hiciere el socios o socios que pretendieren adquirir o la propia Sociedad perderán su Página 9 de 20
10 derecho de adquisición preferente quedando libre el socio que hubiera propuesto la transmisión para vender libremente a un tercero bajo los pactos o condiciones que estime pertinente. Artículo 12º.- Las transmisiones de acciones que no se ajusten a lo dispuesto en los dos artículos anteriores no producirán efecto alguno frente a la Sociedad. Artículo 13º.- Ante la imposibilidad del accionista de transmitir las acciones ofrecidas conforme a lo dispuesto en el artículo 11º de los presentes estatutos éste tendrá derecho a separarse, en relación con las acciones afectadas, de la Sociedad. Para el ejercicio de este derecho se deberán observar las siguientes reglas: 1. El accionista que se proponga ejercitarlo, lo notificará por escrito al Consejo de Administración, dentro del mes siguiente a la Junta General celebrada conforme a lo dispuesto en el artículo 11º de los presentes estatutos, haciendo constar el número de las acciones que no hayan podido ser objeto de transmisión, así como, en su caso, el inmueble o inmuebles al cual o cuales estuvieran vinculadas. También podrá ejercitarlo en el propio acto de la reseñada Junta General, haciéndolo constar expresamente el Acta de la misma. 2. La Junta General, que deberá acordar la reducción de capital consecuencia del ejercicio del derecho de separación, será convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera recibido la anterior notificación. 3. La cuantía correspondiente a las acciones amortizadas coincidirá con el valor teórico de las mismas, determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de los Página 10 de 20
11 presentes estatutos, resultante del balance cerrado el día anterior al de la comunicación escrita contemplada en el artículo 11º, párrafo primero, de los mismos, minorada en el importe de todos los gastos e impuestos que por Ley fueran imputables a la Sociedad y que sean inherentes, se devenguen o puedan devengarse como consecuencia de la amortización de las acciones y de su reembolso según lo establecido en el apartado siguiente. Si alguna o todas las acciones afectadas estuviesen vinculadas a inmueble o inmuebles de la Sociedad, con carácter vinculante tanto para el accionista o accionistas afectados, como para la Sociedad, el inmueble o inmuebles vinculados habrán de ser objeto de un informe de valoración elaborado por un experto independiente designado por el Consejo de Administración, con cualificación profesional debidamente acreditada. El informe del experto contendrá, como mínimo, la descripción del inmueble, con sus datos registrales, el criterio o método de valoración adoptado y el valor de mercado del mismo. La determinación de los gastos e impuestos a los que se hace referencia en el presente apartado deberán necesariamente estar basados en el informe emitido, que se incorporará como anexo a la escritura de ejecución de la reducción de capital social acordada. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el accionista que tenga la intención de transmitir sus acciones, y en previsión de que llegare a concurrir la causa estatutaria de separación, podrá solicitar en la comunicación escrita contemplada en el artículo 11º, párrafo primero, de los presentes estatutos, de forma anticipada y a su costa, el reseñado informe del experto independiente, con una validez a los efectos de lo previsto en este aportado de tres meses desde su fecha de emisión. Página 11 de 20
12 Todo ello sin perjuicio de la diferencia de valor que pudiera resultar entre el valor razonable de las acciones amortizadas y el valor de reembolso de las mismas. 4. El reembolso de las aportaciones de las acciones afectadas por la reducción de capital acordada será dinerario y se hará efectivo al tiempo de la formalización en escritura pública del acuerdo. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el reembolso de las aportaciones de las acciones afectadas por la reducción que se hallen vinculadas a un inmueble o inmuebles, será no dinerario o in natura y consistirá en la adjudicación del inmueble o inmuebles vinculados a las acciones objeto de amortización así como, en su caso, del mobiliario y equipamiento de los mismos, con todas las cargas y gravámenes que recaigan sobre éstos al tiempo de la notificación del ejercicio del derecho de separación que hayan sido consentidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de los presentes estatutos, subrogándose, en consecuencia, el titular de las acciones amortizadas y vinculadas a dicho inmueble o inmuebles, incluso en los eventuales contratos de arrendamiento existentes a dicha fecha. Los valores de adjudicación del inmueble o inmuebles vinculados a las acciones objeto de amortización así como, en su caso, del mobiliario y equipamiento de los mismos, serán los que resulten del balance cerrado el día anterior al de la comunicación escrita contemplada en el artículo 11º, párrafo primero, de los presentes estatutos, valorados por su precio de adquisición y deducidas las amortizaciones practicadas. Asimismo, el reembolso de las aportaciones de las acciones afectadas por la reducción que se hallen vinculadas a un inmueble o inmuebles, será dinerario por la diferencia entre la cuantía de la reducción de las acciones afectadas, determinada de conformidad con lo dispuesto en el apartado Página 12 de 20
13 3 de este artículo, y el valor neto contable del inmueble o inmuebles vinculados a las mismas así como, en su caso, del mobiliario y equipamiento de los mismos, determinado conforme a lo establecido en el presente apartado. El reembolso se llevará a efecto al tiempo de la formalización en escritura pública del acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones. Cuando la cuantía de la reducción de las acciones afectadas fuera inferior, como consecuencia los gastos e impuestos a los que se refiere el apartado 3 anterior, al valor neto contable del inmueble o inmuebles vinculados a las acciones afectadas así como, en su caso, del mobiliario y equipamiento de los mismos, el reembolso de las acciones afectadas será exclusivamente no dinerario, con obligación del titular de las acciones afectadas de abonar dicha diferencia en efectivo metálico en el mismo acto de la Junta General para que pueda adoptarse el acuerdo de reducción de capital respecto de las acciones afectadas; procediéndose, cumplida la obligación, al reembolso no dinerario al tiempo de la formalización en escritura pública del acuerdo. 5. La formalización en escritura pública del acuerdo de reducción de capital deberá realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la adopción del acuerdo. CAPITULO III FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Artículo 14º.- La Sociedad será administrada por un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y Página 13 de 20
14 un máximo de siete miembros, que ejercerán su cargo por un plazo de cinco años. No será necesaria la cualidad de socio para poder acceder al cargo de consejero. El Secretario y el Vicesecretario podrán ser o no Consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no voto. Artículo 15º.- Serán funciones del consejo: 1. Dirigir los negocios sociales para el correcto cumplimiento del objeto social. 2. Administrar el patrimonio social. 3. Representar a la Sociedad. Para el desempeño de estas funciones tendrá la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, con las más amplias facultades de gestión, administración y disposición, para toda clase de actos y contratos comprendidos en el objeto social. El concreto poder de representación será ejercido por dos consejeros conjuntamente, salvo delegación especial. El consejo podrá nombrar gerentes y apoderados, y delegar en cualquiera de sus miembros, confiriéndoles todas sus facultades delegables. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Administradores que haya de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. El cargo de Administrador será retribuido. La retribución del referido cargo consistirá en una participación del tres por ciento de los beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones legales y estaturarias que procedan y de haberse reconocido a los accionistas el dividendo del ochenta Página 14 de 20
15 y cinco por ciento establecido en el artículo 20º de los presentes Estatutos; todo ello con independencia de aquéllas cantidades que puedan percibirse por la prestación de servicios de dirección, administración y, en general, de asesoramiento y apoyo a la Sociedad. Artículo 16º.- El consejo se reunirá siempre que lo requiera el interés de la Sociedad, lo considere necesario el presidente o lo soliciten dos o más consejeros. Se convocará por el presidente o el que haga sus veces por medio de fax. Quedará constituido cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. El presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, sin perjuicio del quórum especial exigido en el artículo anterior para la delegación permanente de facultades del Consejo de Administración. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. LA JUNTA GENERAL Artículo 17º.- 1. Constitución. La Junta General de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión, o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, en primera Página 15 de 20
16 convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta. Sin perjuicio de lo recogido en el párrafo precedente, para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la modificación de los artículos 8º, 10º, 11º, 13º, 17º, 20º y 22º de los presentes estatutos, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el noventa por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del setenta y cinco por ciento de dicho capital. Tanto en primera como en segunda convocatoria, sólo podrá adoptarse válidamente la reseñada modificación con el voto favorable del noventa y ocho por ciento del capital presente o representado en la junta. 2. Presidencia y secretaría. Salvo que la misma junta acuerde otra cosa, actuarán como presidente y secretario los que lo sean del Consejo de Administración. 3. Asistencia a la junta. Podrán asistir a la junta los titulares de cualquier número de acciones que hayan verificado la inscripción en la forma legal y acrediten el cumplimiento de este requisito con el correspondiente resguardo o tarjeta de asistencia. 4. Deliberación y acuerdos. El presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo de las Página 16 de 20
17 intervenciones, y cuándo deben darse por concluidas. Los acuerdos se adoptarán de conformidad a lo establecido en los artículos 93 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los presentes estatutos en lo que no contradigan a aquella. 5. Voto por representación. Los accionistas pueden hacerse representar en la junta por otra persona. El documento del que resulta la representación podrá ser público o privado, y este último estará limitado a una sola junta. 6. Voto electrónico.- El ejercicio del derecho de voto de las propuestas sobre los puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá ejercitarse por el accionista mediante medios electrónicos, debiéndose garantizar debidamente la identidad, identificación o cualesquiera otras circunstancias apropiadas a tal fin, del sujeto que ejerce su derecho de voto, de su participación en el capital social, la identificación de las acciones de que es titular, el número de acciones con las que vota y el sentido del voto o, en su caso, abstención. El Consejo de Administración podrá solicitar las circunstancias de identificación adicionales que estime necesarias para garantizar dichas cuestiones. La comunicación del accionista deberá haber sido notificada a la Sociedad entre el día de la publicación de la convocatoria de la Junta General y no más tarde de las veinticuatro horas del segundo día inmediato anterior a la celebración de la Junta General. Los votos emitidos de conformidad con lo dispuesto en el presente apartado serán eficaces, salvo caso fortuito o fuerza mayor que impida la válida recepción o identificación de los mismos. Corresponde al accionista que utilice este medio la prueba de la notificación a la Sociedad en forma y plazo. Los votos emitidos mediante este medio sólo serán válidos si cumplen, al menos, los siguientes requisitos, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores: la Página 17 de 20
18 manifestación del sentido del voto deberá figurar mediante transcripción en la comunicación correspondiente, con claridad, de la identidad del accionista, su dirección y/o medios para contactar con él; su número de NIF ó CIF, o pasaporte si es persona física extranjera, o si es persona jurídica extranjera, su identificación inequívoca de acuerdo con su ley personal; el número de acciones de las que es titular; y, el sentido de su voto. La identificación del accionista se hará mediante firma electrónica reconocida o mediante cualquier otro medio seguro a juicio del Consejo de Administración de la Sociedad que garantice debidamente la identidad del sujeto que ejercita su derecho al voto. Los accionistas que emitan su voto por este medio, conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. La asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera votado electrónicamente, o de su representante, dejará sin efecto su voto electrónico y, en consecuencia, tendrá valor de revocación del voto electrónico efectuado; no obstante lo anterior, cuando la representación se hubiera otorgado en una fecha anterior a la de emisión del voto electrónico y así le constatare a la Sociedad, aquélla quedará sin efecto prevaleciendo el voto electrónico emitido. El voto electrónico quedará sin efecto por la enajenación de las acciones, con anterioridad a la celebración de la Junta General, de la que tenga conocimiento la Sociedad. En la convocatoria de la Junta se hará mención de este derecho y del procedimiento para el ejercicio del mismo. CAPITULO IV EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES Página 18 de 20
19 Artículo 18º.- El ejercicio social coincidirá con el año natural. Artículo 19º.- El Consejo de Administración dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente de los presentes estatutos, para una vez revisados e informados por los auditores de cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta General. Artículo 20º.- La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado. Una vez cumplidas las disposiciones legales en defensa del capital social, la distribución de beneficios se ajustará como mínimo a las siguientes reglas: 1. Una cifra igual al diez por ciento se destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance el veinte por ciento del capital social. 2. Una cifra igual al ochenta y cinco por ciento del beneficio se distribuirá entre los accionistas, en proporción al capital que hayan desembolsado, en concepto de dividendos. El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley y en los presentes estatutos. CAPITULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD Página 19 de 20
20 Artículo 21º.- La Sociedad se disolverá por las causas legales. Artículo 22º.- Salvo que la junta que acuerde la disolución decida otra cosa, serán liquidadores los propios administradores, que actuarán en la misma forma en que lo hacían como tales. Si su número fuera, o hubiese llegado a ser par, cesará el de más edad. En la liquidación, cada accionista titular de acciones vinculadas a un inmueble o inmuebles tendrá derecho a que incluya con preferencia en su haber el inmueble o inmuebles al cual estuvieran vinculadas sus acciones según lo dispuesto en los artículos 7º y 13º de los presentes estatutos. Durante la liquidación, la convocatoria y reunión de las juntas generales tendrá lugar en los mismos términos que antes de ella, si bien el contenido de la ordinaria será el conocimiento y censura de la marcha de la liquidación. Página 20 de 20
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