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Timestamp: 2020-02-20 11:01:54+00:00

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INSTRUMENTO Nº 0154/2017.– Nº 0154/2017.- | Edictos.bo
INSTRUMENTO Nº 0154/2017.– Nº 0154/2017.- PROTOCOLIZACIÓN DE UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD HIPERMAXI S.A.”, REPRESENTA EN ESTA ACTO POR EL SEÑOR JUAN FEDERICO STELZER CASTEDO.–
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas catorce y cero minutos del día tres del mes de abril del año dos mil diecisiete, ante mí, VIVIAN JESSY CRONENBOLD ZANKYS, abogado, Notario a cargo de la Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº 113 de este Distrito Judicial, con asiento fijo en esta Capital se nombran y firman, comparece el señor JUAN FEDERICO STELZER CASTEDO, con C.I. Nº 2984492 expedido en Santa Cruz, en su calidad de Gerente General de la sociedad HIPERMAXI S.A., y dando cumplimiento al Acta de junta Extraordinaria de fecha 21 de marzo de 2017, mayor de edad, capaz y hábil por ley a quien de identificar en mi despacho, doy fe y dijo: Que para su inserción en el registro de escrituras públicas que corren a mi cargo, me pasa los obrados, mismos que transcritos son del tenor siguiente:–
SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA.–
Entre los registros de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar un AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD HIPERMAXI S.A.”, suscrita de acuerdo a los términos y condiciones que se detallan a continuación:–
PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES). –En virtud al Acta de junta Extraordinaria de fecha 21 de marzo de 2017, se autoriza al señor Juan Federico Stelzer Castedo, mayor de edad, hábil por derecho, con C.I. Nº 2984492 expedido en Santa Cruz, en calidad de Gerente General, suscribe la presente minuta de Aumento de Capital.–
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).–
2.1.- Mediante Escritura Pública Nº 581/96de fecha 26 de Septiembre de 1996, otorgada ante Notaria de Fe Pública Nº 2, Dra. María Luisa Lozada B., se procedió con la fusión y disolución de las sociedades comerciales, Inversiones Generales S.R.L. y Invermar S.A., y se constituyó la Sociedad Hipermaxi S.A., con un capital suscrito y pagado de Bs.- 10.000.000, y un capital autorizado de Bs.- 20.000.000.–2.2.– Mediante Escritura Pública Nº 65/2006 con fecha 17 de Enero de 2006, suscrita ante Notaria de Fe Pública Nº 54, a cargo del Dr. Jorge Chavez Chavez, se incrementó el capital autorizado a Bs.- 30.000.000, y el capital suscrito y pagado a 20.000.000, modificando por consiguiente la Escritura Constitutiva y Estatuto.–
2.3.- Mediante Escritura Pública Nº 866/2011 con fecha 13 de septiembre de 2011, suscrita ante Notaría de Fe Pública Nº 114, a cargo de la Dra. Natasha Saucedo Mindani, se amplió el objeto social, modificando por consiguiente la Escritura Constitutiva y Estatuto.–
2.4.-Mediante Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Marzo de 2017, los accionistas aprobaron capitalizar en parte los ajustes del patrimonio global y reserva patrimonial, como aumento de capital.–
TERCERA.- (AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL).–
En cumplimiento del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de Marzo de 2017 la misma que será transcrita en su total integridad, se procedió a capitalizar las siguientes cuentas:.–
a. El Ajuste Global al Patrimonio de la gestión 2007 al 2016, asciende al monto de Bs.- 55.327.882,61, el cual se capitalizará todo el monto.–
b. El justes de Reservas Patrimoniales de la gestión 2007 al 2015 asciende al monto de Bs.- 24.675.117,39, el cual se capitalizará solo Bs.- 24.672.117,39.–
Por así convenir a los intereses de los accionistas y de conformidad a lo establecido en el Art. 343 y siguiente del Código de Comercio, determinan el aumento del capital autorizado a Bs.- 200.000.000, y el capital suscrito y efectivamente pagado a Bs.- 100.000.000, respectando la proporción de los accionistas de la manera siguiente:.–
Accionistas	No. de Acciones Porcentaje
1. Tomislav Carlos Kuljis
Fuchtner	27.000	27%
2.Kagora Nova Holding S.A.	25.000	25%
3.Elvio Luis Perrogon Toledo	19.500	19.50%
4. Walter Kuljis Lladó	15.500	15.50%
5. Ivo Kuljis Fuchtner	13.000	13%
Total:	100.000	100%
CUARTA.- (EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES).–Una vez finalizados los requisitos y trámites relativos al aumento de capital, se procederá a la emisión, inscripción y entrega de los nuevos títulos accionarios sobre el capital social suscrito y pagado; monto que asciende a Bs.- 100.000.000, en favor de todos los accionistas en la proporción indicada.–
QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE HIPERMAXI S.A.–
Dando cumplimiento a lo establecido por las normas legales vigentes y el artículo 25 del Estatuto de la Sociedad, como consecuencia del Aumento de Capital, queda modificada la cláusula cuarta de la Escritura de Fusión, y el artículo cuarto del Estatuto de la Sociedad.–
Las demás cláusulas del Escritura de Fusión y Estatuto de la Sociedad, que no hubieran sido modificadas, mantienen plena validez y efectividad jurídica para todos los socios.–
SEXTA.- (ACEPTACIÓN).–
Yo, Juan Federico Stelzer Castedo, en calidad de Gerente General de la Sociedad, declaro mi entera conformidad con el tenor de la presente minuta, por ser la fiel expresión del acuerdo de las voluntades de los Accionistas.–
Usted señor Notario se dignará insertar las demás cláusulas de estilo y seguridad.- Santa Cruz, 21 de Marzo del 2017.–
Fdo. Ilegible Juan Federico Stelzer Castedo.- Gerente General.- Sella y firma Jose Miguel Paredes Abogado.–
Transcripción del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Hipermaxi S.A.–
En la Ciudad de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, el día martes 21 de Marzo de 2017 a horas 19:00 p.m., en las oficinas de Hipermaxi S.A. ubicadas en la Av. Roca y Coronado No. 800, Barrio 4 de Noviembre, en aplicación de lo establecido por el artículo 49 de los Estatutos, se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Hipermaxi S.A., sin la necesidad de dar cumplimiento con los requisitos previos de convocatoria por encontrarse el 100% del capital social.–
Se encuentran presente los accionistas que a continuación se indican:.–
Fuchtner 5.400	27%
2. Kagora Nova Holding S.A. 5.000	25%
3. Elvio Luis Perrogón Toledo	3.900	19.50%
4. Walter Kuljis Lladó	3.100	15.50%
5. Ivo Kuljis Fuchtner	2.600	13%
Total:	20.000	100%
En virtud a los artículos 66 y 68 del Estatuto de la Sociedad, presidirá la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor Tomislav Carlos Kuljis Fuchtner en calidad de Presidente del Directorio, asistido por la señora Michele Haab Justiniano en calidad de Secretaria.–
Con carácter previo a la Instalación de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Presidente pidió a la Secretaria informar si existe suficiente quorum para instalar la presente Junta. La Secretaria informó que se encuentran presentes el 100% del capital social, de conformidad con el artículo 295 del Código de Comercio y el artículo 47 del Estatuto de la Sociedad. A su vez, con relación a la empresa accionista Kagora Nova Holgings S.A., la misma se encuentra debidamente representada por la Sra. Michele Haab Justiniano, quien ha momento de apersonarse presento su respectivo instrumento de poder de representación, del cual se verifico que el mismo tiene suficiente facultades de representación.–
En cumplimiento con el inciso 2 del artículo 335 del Código de Comercio y el inciso b del artículo 78 del Estatuto de la Sociedad, asistió a la presente Junta el Síndico de la sociedad, el Sr. Ricardo Vera Charupá.–
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, se declara válidamente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIPERMAXI S.A., procediendo la Secretaria a dar lectura del orden de día:.–
Orden del Día.–
1. Incremento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado.–
2. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.–
TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA:.–
El presidente del Directorio el Sr. Tomislav Carlos Kuljis Fuchtner tomó la palabra, informando a los accionistas que a la fecha, en el balance practicado al 31 de diciembre del 2016, se registraron ajustes de cuentas al patrimonio neto, sujetas a capitalización, en razón al siguiente detalle:.–
b. El Ajuste de Reservas Patrimoniales de la gestión 2007 al 2015 asciende al monto de Bs.- 24.675.117,39, el cual se capitalizará solo Bs.- 24.672.117,39.–
Alcanzando un total de Bs.- 80.000.000 a capitalizar.–
Después de un intercambio de ideas, respecto a las mociones presentadas y secundadas, los accionistas aprobaron la capitalización de los ajustes detallados en los incisos de precedentes.–
Teniendo presente que a la fecha el capital autorizado es de Bs.- 30.000.000 y el suscrito y pagado es de Bs.- 20.000.000, los accionistas ven conveniente y oportuno aumentar el capital autorizado a Bs.- 200.000.000, y el capital suscrito y efectivamente pagado a Bs.- 100.000.000, representado por 100.000 acciones de un valor nominal de Bs.- 1000 (Mil con 00/100 Bolivianos) cada una, respetándose la proporción de cada accionista, quedando la sociedad conformada con la siguiente composición accionaria:.–
Fuchtner 27.000	27%
2. Kagora Nova Holding S.A.	25.000	25%
3. Elvio Luis Perrogon Toledo	19.500	19.50%
Considerando que la presente Junta dispone el aumento de capital de Hipermaxi S.A., en cumplimiento de las normas comerciales vigentes y el artículo 25 del Estatuto de la Sociedad, se autoriza y ordena la modificación de la cláusula cuarta de la Escritura de Fusión de Sociedades Comerciales, y el artículo cuarto del Estatuto de la Sociedad.–
Concluidos los asuntos a tratar en la presente Junta, se procedió a dar lectura a la presente acta y los accionistas presentes aprobaron su texto por unanimidad, autorizando que los señores Tomislav Carlos Kuljis Fuchtner y Elvio Luis Perrogon Toledo para que en representación de los accionistas firmen el Acta de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.–Asimismo, designaron al Gerente General de la sociedad, el señor Juan Federico Stelzer Castedo con CI Nº 2984492 SC, para que se apersone a cualquier Notaria de Fe Pública, y suscriba la respectiva escritura de Aumento de Capital.–
Posteriormente se declaró concluida la sesión a las 20:30 horas, firmando en constancia todos los accionistas designados, el Presidente y Secretaria del Directorio, y Ricardo Vera Charupa como Síndico de la Sociedad.–
Fdo. Ilegible Tomislav Carlos KuljisFuchtner.- Accionista.- Fdo. Ilegible Elvio Luis Perrogón Toledo.- Accionista.- Fdo. Ilegible Tomislav Carlos KuljisFuchtner.- Presidente.- Fdo. Ilegible Michele Haab Justiniano.- Secretaria.- Fdo. Ilegible Ricardo Vera Charupa.- Sindico.–
RATIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN.- En fe de lo cual y leído que les fue en su integridad, los comparecientes lo ratifican y firman.- Doy Fe.-
JUAN FEDERICO STELZER CASTEDO
CAMBIO DE DIRECCIÓN LA EMPRESA TEAM DECOR SRL
EDICTO PARA LA ACUSADA: ELIZABETH ALVAREZ VASQUEZ.

References: artículo 25
 artículo 49
 artículo 295
 artículo 47
 artículo 335
 artículo 78
 artículo 25