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⭐COMUNICATO. Ai sensi dell articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
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Berta Murgia
1 COMUNICATO Ai sensi dell articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 In data odierna, RCS MediaGroup S.p.A. ( RCS ) ha eseguito una serie di operazioni aventi per oggetto le azioni ordinarie di Dada S.p.A. ( Dada ) svoltesi in un unico contesto temporale e collegate unitariamente. In particolare, RCS ha (i) acquistato, per effetto dell esercizio di alcune opzioni di acquisto (sottoscritte e comunicate al mercato in data 28 e 31 ottobre 2005), n azioni Dada, rappresentative del 18% circa del capitale sociale e, conseguentemente, la partecipazione dalla stessa RCS detenuta nel capitale sociale di Dada si è incrementata dal 23,5% al 41,6% circa e (ii) sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto un sindacato di voto e di blocco relativo alle partecipazioni in Dada e ulteriori accordi aventi contenuto parasociale con taluni azionisti di Dada relativi ad azioni Dada. In conseguenza e conformemente agli impegni assunti nel patto parasociale, RCS promuoverà un offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni ordinarie Dada, adempiendo in tal modo all obbligo solidalmente a carico di RCS medesima e degli altri pattisti. L operazione, unitariamente considerata, corrisponde ad una visione di business per la quale l On-Line è uno dei mercati di sviluppo dell editoria tradizionale ed ha come obiettivo la crescita del business editoriale On-Line, unendo le competenze e le offerte di Dada nel settore On-Line, nei servizi in mobilità e nella gestione della più importante community italiana sulla Rete, con il grande portafoglio editoriale del Gruppo RCS e con la forza dei brand che lo compongono. 1. Gli acquisti di azioni Dada recentemente compiuti da RCS In data 28 ottobre 2005, RCS ha acquistato sul mercato dei blocchi n azioni Dada pari a circa l'8,2% del capitale ordinario, al prezzo di Euro 14,2692 per azione; tale acquisto ha comportato un incremento della partecipazione precedentemente detenuta nel capitale di Dada dal 15,3% al 23,5% circa. Sempre in data 28 ottobre 2005, RCS ha altresì negoziato, con un primario intermediario finanziario, l'acquisto di un'opzione call (con scadenza entro il 15 novembre 2005) su ulteriori n azioni Dada, pari a circa il 9,2% del capitale, per un prezzo di esercizio pari ad Euro 13,4 e un premio di Euro 0,90 per azione. In data 31 ottobre 2005, RCS ha poi negoziato, con un primario intermediario finanziario, l'acquisto di ulteriori opzioni call (con scadenza entro il 15 novembre 2005) su complessive n azioni Dada, pari a circa l 8,8% del capitale ordinario, per un prezzo di esercizio di Euro 13,80 e un premio di Euro 0,50 per azione. In data odierna, RCS ha esercitato tutte le opzioni di acquisto sopra menzionate, aventi per oggetto complessive n azioni Dada (rappresentative del 18% circa del capitale sociale) e, conseguentemente, la partecipazione dalla stessa RCS detenuta nel capitale sociale di Dada si è incrementata al 41,6% circa.2 L esercizio di dette opzioni call e il conseguente incremento della propria partecipazione pari a circa il 41,6% del capitale di Dada, nonché la contestuale sottoscrizione del Patto Parasociale (come definito al paragrafo 2 che segue) hanno, dunque, determinato il superamento della soglia del 30% del capitale di Dada e l insorgenza di un obbligo solidale, a carico di RCS e dei Pattisti (come definiti al successivo paragrafo 2), di promuovere un offerta pubblica di acquisto ( Offerta ) sulla totalità delle azioni ordinarie Dada, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ( TUF ). 2. Il patto parasociale In data odierna, RCS ha altresì sottoscritto con taluni azionisti di Dada (i Signori Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, Marco Argenti, di seguito, collettivamente definiti i Pattisti ) un patto parasociale, relativo alle rispettive partecipazioni in Dada ( Patto Parasociale ). I Pattisti sono titolari di complessive n azioni ordinarie Dada, rappresentative del 14,7% circa del capitale sociale. RCS è titolare di n azioni ordinarie Dada, rappresentative del 41,6% circa del capitale sociale. RCS e i Pattisti hanno complessivamente conferito al Patto Parasociale tutte le n azioni Dada di cui risultano essere titolari alla data odierna, ovverosia una partecipazione pari al 56,3% circa del capitale sociale ordinario di Dada. Il Patto Parasociale prevede che l obbligo solidale di promuovere l Offerta sarà adempiuto esclusivamente da RCS la quale, conseguentemente, si farà interamente carico del pagamento del corrispettivo per l acquisto delle azioni Dada oggetto dell Offerta. Il Patto Parasociale è finalizzato a consentire a RCS e ai Pattisti di aggregare le rispettive partecipazioni in Dada, al fine di individuare comuni strategie industriali e societarie per un ulteriore significativo impulso all operatività di Dada e disciplina, tra l altro: (a) (b) (c) (d) (e) (f) i termini e le modalità di esecuzione dell obbligo di promuovere l Offerta e, in particolare, l obbligo assunto in via esclusiva da RCS di promuovere l Offerta, con il conseguente onere, a carico di quest ultima, di provvedere alla costituzione delle garanzie di esatto adempimento (c.d. cash confirmation) che fossero richieste in relazione all Offerta medesima, ai sensi dell art. 102, comma 2 del TUF; l obbligo assunto dai Pattisti di non aderire all Offerta né a qualsivoglia offerta pubblica di acquisto concorrente e/o alternativa all Offerta, che sia promossa da soggetti terzi sulle azioni Dada; una serie di limitazioni alla trasferibilità delle azioni Dada conferite nel Patto Parasociale e un impegno, ad esclusivo carico dei Pattisti, a non acquistare (senza il preventivo consenso scritto di RCS) ulteriori azioni Dada rispetto a quelle possedute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale medesimo, fatta eccezione per quelle azioni Dada loro assegnate in esecuzione di piani di stock option già deliberati o da deliberarsi; obblighi di preventiva consultazione tra le parti, ogniqualvolta si riuniscano l assemblea e/o il consiglio di amministrazione di Dada, in merito alla gestione e agli indirizzi strategici della società, in virtù della costituzione e il funzionamento di un organo di consultazione (i.e., un comitato direttivo composto da quattro membri, di cui due membri designati da RCS e gli altri due dai Pattisti di comune accordo fra loro, che delibera a maggioranza di tre membri su quattro relativamente ad una serie di materie considerate rilevanti) le cui decisioni sono vincolanti per le parti che hanno sottoscritto il Patto Parasociale; una serie di diritti riguardanti le azioni Dada, fra cui (i) un opzione call, a favore dei Pattisti, avente per oggetto n azioni Dada già esistenti, esercitabile nei confronti di RCS, alla scadenza del Patto Parasociale e (ii) un diritto di prima scelta (c.d. right of first offer) a favore di RCS sulle azioni Dada che i Pattisti intendano cedere; un impegno assunto dalle parti di fare tutto quanto in loro potere affinché (i) al più tardi entro la data di approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, l assemblea 23 di Dada deliberi che il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri, di cui sei membri, più due membri indipendenti, nominati su designazione del rappresentante di RCS, e quattro membri, più un membro indipendente, nominati su designazione del rappresentante dei Pattisti; e (ii) il presidente del consiglio di amministrazione di Dada sia nominato su indicazione del rappresentante di RCS (previo parere favorevole del rappresentante dei Pattisti) e l amministratore delegato di Dada sia nominativamente individuato nella persona di Angelo Falchetti e, in caso di revoca, dimissioni o cessazione della carica a qualsiasi causa dovuta, sia nominato su indicazione del rappresentante dei Pattisti (previo parere favorevole del rappresentante di RCS); (g) (h) un impegno assunto da RCS di mantenere la quotazione delle azioni Dada sul MTAX di Borsa Italiana S.p.A., anche all esito dell Offerta; un impegno assunto da RCS a non acquistare partecipazioni e/o effettuare investimenti di qualsivoglia natura in società che siano direttamente o indirettamente in concorrenza con Dada in una delle attività da quest ultima attualmente compiute. Il Patto Parasociale sarà pubblicato in conformità alla normativa vigente. In conformità al contenuto del Patto Parasociale e, in particolare, di quanto descritto alla lettera f) che precede, RCS ha sin d ora designato Paolo Barberis quale presidente del consiglio di amministrazione di Dada. 3. Comunicazioni all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato In data 11 novembre 2005, RCS e i Pattisti hanno preventivamente comunicato all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ), ai sensi dell art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l operazione consistente nell acquisizione, a fini esclusivamente antitrust, del controllo congiunto di Dada, avvenuta tramite la sottoscrizione del Patto Parasociale. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l AGCM, ai sensi del citato art. 16, comma 4, potrà comunicare l avvio dell istruttoria sull operazione comunicata, ritenendo che la sottoscrizione del Patto Parasociale (e il conseguente esercizio di un controllo congiunto da parte di RCS e i Pattisti sulla governance di Dada) possa determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul/i mercato/i interessato/i, ovvero, qualora non ritenga necessario avviare l istruttoria, potrà comunicare le proprie conclusioni nel merito. Il termine per le decisioni di competenza dell AGCM subirà presumibilmente una estensione in quanto l AGCM, al fine di assumere le proprie decisioni con riferimento ad operatori del settore delle comunicazioni, è tenuta a richiedere all Autorità Garante della Comunicazioni, ai sensi dell art. 1, comma 6, lett. c), n. 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, un parere preventivo, obbligatorio, ma non vincolante. Tale parere, infatti, potrà essere espresso all AGCM entro il termine di 30 giorni dalla sua richiesta. 4. Gli elementi essenziali dell Offerta All esito dell esercizio delle opzioni di acquisto da parte di RCS che hanno determinato l acquisizione di una partecipazione pari a circa il 41,6% del capitale di Dada e della contestuale sottoscrizione del Patto Parasociale (il cui contenuto è rilevante ai sensi dell art. 122 del TUF), è sorto l obbligo solidale, in capo a RCS e ai Pattisti, di promuovere l Offerta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. a) del TUF. Detto obbligo solidale sarà adempiuto, in conformità alle pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, esclusivamente da RCS, che sosterrà in proprio e per intero i relativi costi, ivi incluso il pagamento del corrispettivo dell Offerta, tenendo manlevati e indenni i Pattisti da tali obblighi. L Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi degli articoli 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. a) del TUF, non sarà soggetta ad alcuna condizione di efficacia, né al raggiungimento di una soglia minima di adesioni e sarà rivolta a tutti gli azionisti Dada (ad eccezione dei Pattisti, in considerazione del fatto 34 che, all esito della sottoscrizione del Patto Parasociale, gli stessi sono obbligati in solido con RCS alla promozione della presente Offerta), indistintamente e a parità di condizioni. L Offerta avrà ad oggetto n azioni ordinarie Dada, corrispondenti al 43,7% del capitale sociale ordinario e rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie Dada, dedotte le n azioni ordinarie Dada di cui RCS e i Pattisti risultano complessivamente titolari alla data odierna. RCS riconoscerà a ciascun aderente all Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 12,75 per ciascuna azione portata in adesione all Offerta ed acquistata. Tale corrispettivo unitario sarà determinato ai sensi dell art. 106, comma 2 del TUF quale media aritmetica tra: il prezzo medio ponderato di mercato nel periodo compreso tra l 11 novembre 2004 e il 10 novembre 2005, che è pari a Euro 11,19, essendo stato diffuso in data odierna il comunicato che, ai sensi dell art. 114 del TUF, comprende tutti gli elementi essenziali dell Offerta, al fine di consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio della stessa; e il prezzo più elevato pattuito negli ultimi dodici mesi dall offerente (ovvero dai Pattisti, ai sensi dell art. 109, comma 1, lett. a) del TUF) per acquisti di azioni ordinarie Dada, pari a Euro 14,30 per azione (comprensivo dei premi versati), corrisposto da RCS per l acquisto di n azioni Dada (rappresentative del 18% circa del capitale sociale), all esito dell esercizio delle opzioni call avvenuto in data odierna. Sulla base del sopra menzionato corrispettivo unitario, il controvalore totale dell Offerta sarà pari ad Euro In caso di integrale adesione all Offerta, RCS possiederà sino all 85,3% circa del capitale sociale ordinario di Dada. Nel caso in cui, ad esito dell Offerta, RCS (congiuntamente con i Pattisti) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all Offerta e di eventuali acquisti effettuati al di fuori della medesima, entro il periodo di adesione all Offerta stessa, una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 98%, delle azioni ordinarie Dada, la stessa ripristinerà (ai sensi e per gli effetti dell art. 108, comma 1 del TUF), entro il termine di centoventi giorni dalla data di pagamento del corrispettivo dell Offerta, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato. Nel caso in cui, ad esito dell Offerta, RCS (congiuntamente ai Pattisti) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all Offerta e di eventuali acquisti effettuati al di fuori della medesima, più del 98% delle azioni Dada, RCS non eserciterà il diritto di acquistare le residue azioni Dada ai sensi e per gli effetti dell art. 111 del TUF, ma ripristinerà, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pagamento del corrispettivo dell Offerta e con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. La presente Offerta non sarà soggetta ad alcuna autorizzazione. In aggiunta, come illustrato al precedente paragrafo 3, in data 11 novembre 2005, RCS e i Pattisti hanno preventivamente comunicato all AGCM, ai sensi dell art. 16 della legge n. 287/1990, l operazione consistente nell acquisizione del controllo congiunto di Dada, tramite la sottoscrizione del Patto Parasociale. 5. Le finalità dell operazione A seguito dell esercizio delle opzioni call e della promozione dell Offerta, RCS intende costituirsi quale nuovo azionista di riferimento del Gruppo Dada, assicurando la stabilità all assetto azionario, oltre che salvaguardando la redditività dell investimento mediante lo sviluppo di adeguate strategie e sinergie industriali ed una decisa azione di cross selling. Coerentemente, i Pattisti e RCS hanno stipulato il Patto Parasociale con l obiettivo di garantire a Dada, al management, al personale della società e a tutti gli azionisti, un azionariato di riferimento stabile e coeso, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business di Dada nel medio-lungo periodo, in un ottica pienamente sinergica con una primaria società editoriale quale RCS. 45 L'operazione è coerente con la strategia di crescita di RCS nei business On-Line che mostrano trend positivi in termini sia di lettori sia di ricavi pubblicitari. RCS è già presente nell On-Line, in Italia e Spagna, con prodotti e servizi concentrati sull informazione. Dada è, d altro canto, leader in Italia per quanto concerne i prodotti/servizi di intrattenimento via web e via telefonia mobile e sta avviando offerte simili su diversi mercati internazionali. L'operazione e la conseguente maggiore collaborazione tra le due realtà, consentiranno quindi di ampliare la base clienti e di arricchire il portafoglio di offerta di servizi, nonché di sostenere la crescita internazionale. 6. Finanziamento dell Offerta e garanzie di esatto adempimento In caso di totale adesione all Offerta e di consegna di tutte le azioni Dada in circolazione, il corrispettivo globale massimo risulterebbe pari a Euro ( Corrispettivo Globale ). RCS si impegna a costituire, entro il periodo di adesione all'offerta, le garanzie di esatto adempimento utilizzando cassa e/o liquidità disponibile a breve termine nonché adeguate linee di credito di lungo termine già esistenti largamente eccedenti il Corrispettivo Globale ovvero, in alternativa, a far sì che talune banche nazionali e/o internazionali di primario standing rilascino apposite linee di credito finalizzate esclusivamente all'esatto adempimento del pagamento del corrispettivo dell'offerta e di immediata liquidità. 7. Consulenti Merrill Lynch International è l advisor di RCS per l Offerta, avendo inoltre assistito RCS medesima nell ambito delle operazioni aventi ad oggetto l acquisto delle azioni ordinarie Dada propedeutiche all Offerta. * * * Il presente comunicato stampa, diffuso ai sensi dell art. 114 del TUF e dell art. 66 del Regolamento CONSOB n /99 e successive modificazioni ( Regolamento CONSOB ), comprende tutti gli elementi essenziali dell Offerta, al fine di consentire una valutazione completa e corretta della stessa, oltre che di consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio dell operazione in esame, con la precisazione che la comunicazione prescritta dall art. 102 del TUF e dell art. 37 del Regolamento CONSOB, corredata dal relativo documento di offerta, verrà inoltrata alla CONSOB nei termini di legge e, quindi, entro il 9 dicembre Milano, 11 novembre 2005 Per ulteriori informazioni: RCS MediaGroup Media Relations Investor Relations Federica De Medici Documenti analoghi
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