Source: https://www.leasingcorficolombiana.com/wps/portal/leasingcorficolombiana/inicio/nuestra-leasing/relacion-inversionistas/informacion-relevante
Timestamp: 2018-02-23 16:28:42+00:00

Document:
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Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002):Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la Resolución 116 de 2002.
Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea: La Junta Directiva aprobó el Proyecto para Enjugar Pérdidas que se anexa, el cual se pondrá a consideración de la Asamblea General de Accionistas.
Citación a Asamblea Ordinaria: La Junta Directiva determinó citar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Leasing para el 14 de marzo de 2018 a las 2:30 p.m., en la calle 10 No 4-47 piso 17 de Cali. Se adjunta el orden del día a tratar.
Leasing Corficolombiana S.A. Compañia de Financiamiento anuncia que se publicó el reporte de mejores prácticas corporativas encuesta Código País
Asambleas Extraordinarias: Se determinó citar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Leasing Corficolombiana S.A. para el día 17 de octubre de 2017 a las 2:30 p.m, en la calle 10 No. 4-47 piso 17 de Cali.
Reforma de estatutos: Se reforma el artículo 40 de los estatutos sociales.
Decisiones de Junta Directiva: La Junta Directiva designó el día de hoy por unanimidad como Primer Suplente del Gerente General de la Leasing al Dr. Julian Alberto Giraldo Quiroz.
Informes de fin de Ejercicio: Estados Financieros y Notas Diciembre 2016
Informes de fin de Ejercicio: Artículo 37 Ley 222 de 1995 Diciembre 2016
Informes de fin de Ejercicio: Artículo 46 Ley 964 de 2005 Diciembre 2016
Calificación emisor: BRC Investor Services divulga el documento técnico de la revisión periódica de Leasing Corficolombiana S. A.
Calificación emisor: El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en revisión periódica confirmó sus calificaciones de deuda de largo plazo de ‘AA+’, de deuda de corto plazo de ‘BRC 1+’ y mantuvo la perspectiva negativa de Leasing Corficolombiana S. A.
Decisiones de Junta Directiva: Junta Directiva de Leasing Corficolombiana nombra nuevo Gerente General
Elección de los miembros de Junta Directiva
Proyecto de distribución de utilidades 2017 “Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día 15 de marzo de 2017”
Elección del revisor Fiscal 2017 “La Asamblea General Ordinaria de Accionistas eligió como Revisor Fiscal a la Firma KPMG Ltda. para el periodo 2017-2019”
Reforma de estatutos La Asamblea General de Accionistas aprobó una reforma a los estatutos, artículos 27 y 52 “La Asamblea General de Accionistas aprobó el 15 de marzo de 2017 la Reforma los artículos 27 y 52 de los Estatutos Sociales.”
Estados Financieros a Diciembre 2016 con sus respectivas notas y Dictamen de Revisor Fiscal
Certificación de Representante Legal y Contador Público en los términos del Art 37 Ley 222 de 1995 al corte de Diciembre de 2016.
Certificación de Representante Legal en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 964 de 2005 al corte de Diciembre de 2016.
Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002):Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la Resolución 116 de 2002
Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea: La Junta Directiva aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades que se anexa, el cual se pondrá a consideración de la Asamblea de Accionistas.
Citación a Asamblea Ordinaria: La Junta Directiva determinó citar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Leasing para el 15 de marzo de 2017 a las 2:30 p.m., en la calle 10 No 4-47 piso 17 de Cali. Se adjunta el orden del día a tratar
Códigos de Buen Gobierno: Leasing Corficolombiana S.A Compañía de Financiamiento anuncia que el día de hoy 31 de enero de 2017 se publicó el reporte de mejores prácticas corporativas encuesta Código País
Cambio de Representantes Legales: Se designó a la Dra. Maria del Pilar Reyes Martinez como Representante Legal en su calidad de Primer Suplente del Gerente General
Cambio de Representantes Legales: Se designó al Dr. Elkin José Botero Herón como Representante Legal en su calidad de Cuarto Suplente del Gerente General
Cambio de Representantes Legales: Se informa sobre el retiro de la Dra. Lyla Patricia Giraldo Rincón de la Gerencia Regional Empresarial de Bogotá y Primer Suplente del Gerente General.
Decisiones de Junta Directiva: Se determinó el cierre de las agencias que tiene la Leasing en las ciudades de Villavicencio y Duitama.
Decisiones de Junta Directiva: Se encargó a la Dra. María del Pilar Reyes Martínez de la Gerencia General de la Leasing en reemplazo del Dr. John Sanín Hernández.
Cambio de Representantes Legales: Se informa sobre el retiro del Dr. John Sanín Hernández de la Gerencia General de la Leasing.
Cambio de Junta Directiva: Se informa sobre la renuncia del Dr. José Leibovich Goldenberg como miembro principal de la Junta Directiva.
Estados Financieros a Junio de 2016 con sus respectivas notas y Dictamen de Revisor Fiscal.
Certificación de Representante Legal y Contador Público en los términos Art 37 Ley 222 de 1995 al corte de Junio de 2016.
Certificación de Representante Legal en cumplimiento del artículo 46 de ley 964 de 2005 al corte de Junio de 2016.
Situaciones legales del emisor: La Asamblea General de Accionistas designó como Defensor del Consumidor Financiero para el período 2016-2018 a la firma Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo Ltda.
Situaciones legales del emisor: La Asamblea General de Accionistas aprobó el día 19 de septiembre de 2016 los Estados Financieros con corte a junio de 2016 y el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General.
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea: Se anexa el Proyecto para Enjugar Perdidas aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día 19 de septiembre de 2016.
Códigos de Buen Gobierno: Retransmitimos la encuesta Código País del período 2015 modificando algunas respuestas. Ver anexo.
Representación de Accionistas(Res.116 de febr.27/2002): Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la Resolución 116 de 2002.
Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea: Se pondrá a consideración de la Asamblea de Accionistas, que las pérdidas de este ejercicio se enjugarán con las utilidades de ejercicios futuros.
Citación a Asamblea Ordinaria: La Junta Directiva determinó citar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Leasing para el 19 de septiembre de 2016 a las 2:30 p.m., en la calle 10 No 4-47 piso 17 de Cali. Se adjunta el orden del día a tratar.
Cambio de Junta Directiva: Se designó al Dr. Bernardo Noreña Ocampo como Miembro Principal de la Junta Directiva para lo que resta del período 2015-2017, en reemplazo del Dr. Jose Elías Melo Acosta.
Asambleas Extraordinarias: Se determinó citar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Leasing Corficolombiana S.A Compañía de Financiamiento para el día 10 de junio de 2016 a las 11:00 AM., en la calle 10 No 4-47 piso 17 de Cali. Se adjunta el orden del día a tratar.
Cambio de Junta Directiva: Se informa sobre la renuncia del Dr. Jose Elías Melo Acosta como Miembro Principal de la Junta Directiva.
Cambio de Junta Directiva: Se designaron a los Dres. Roberto Pizarro M. como miembro principal, a Amalia Correa y Miguel Diez como miembros suplentes de la Junta Directiva para lo que resta del período 2015-2017.
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea:Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día de hoy.
Situaciones legales del emisor: La Asamblea General de Accionistas aprobó el día de hoy los Estados Financieros con corte a diciembre de 2015 y el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General.
Se informa sobre la renuncia del Dr. Fernán Ignacio Bejarano Arias como Miembro Principal de la Junta Directiva.
Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la Resolución 116 de 2002.
La Asamblea General de Accionistas aprobó una reforma a los estatutos, incluyendo el artículo 74
Se designó al Dr. Oscar Darío Morales Rivera como Miembro Suplente de la Junta Directiva en calidad de independiente para lo que resta del período 2015-2017, en reemplazo de la Dra. Amalia Correa.
La Junta Directiva de Leasing Corficolombiana S.A. determinó citar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 26 de noviembre de 2015 a las 11 am, en la calle 10 No. 4-47 piso 17 de Cali. Se adjunta el orden del día a tratar.
La Junta Directiva aprobó someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas que se convocará para el 26 de noviembre de 2015, una reforma estatutaria sobre medidas de Gobierno Corporativo.
Se designó a Lina María González Zuluaga como auditora interna en el Acta de Junta Directiva No. 413 del 8 de Octubre de 2015.
Estados Financieros a Junio de 2015 con sus respectivas Notas y Dictamen de Revisor Fiscal.
Certificación de Representante Legal y Contador Público en los términos Art 37 Ley 222 de 1995 al corte de Junio de 2015.
Certificación de Representante Legal en cumplimiento del artículo 46 de ley 964 de 2005 al corte de Junio de 2015.
Cambio de Junta Directiva: Se designó al Dr. Gabriel Enrique Rosas González en reemplazo de la Dra. Amalia Correa Young, como Miembro Suplente de la Junta Directiva en calidad de independiente para lo que resta del período 2015-2017.
Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por la Asamblea: Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día 21 de septiembre de 2015.
Situaciones legales del emisor: La Asamblea General de Accionistas aprobó el 21 de septiembre de 2015 los Estados Financieros con corte a Junio de 2015 y el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General.
Representación de Accionistas (Res. 116 de Feb 27/2002): Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la Resolución 116 de 2002 relacionada con la Asamblea Ordinaria del 21 de Septiembre de 2015.
La Junta Directiva aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades que se anexa, el cual se pondrá a consideración de la Asamblea de Accionistas
La Junta Directiva determinó citar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Leasing para el 21 de Septiembre de 2015 a las 2:30p.m., en la Calle 10 No.4-47 piso 17 Cali. Se adjunta el orden del día a tratar.
Se diligenció la Encuesta Código País con corte a diciembre de 2014.
Certificación de Representante Legal en cumplimiento del articulo 46 de Ley 964 de 2005 al corte Diciembre de 2014
Certificación de Representante Legal y Contador Público en los términos Art 37 Ley 222 de 1995 al corte de Diciembre de 2014.
Estados Financieros a Diciembre de 2014 con sus respectivas notas y Dictamen de Revisor Fiscal a Diciembre de 2014.
Cambio de Junta Directiva:La Asamblea Ordinaria de Accionistas eligió la Junta Directiva que se adjunta para el periodo 2015-2017
Proyecto de Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea:Se anexa el proyecto de distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de accionistas el día 26 de Febrero de 2015.
Cambio de Revisor Fiscal: La Asamblea Ordinaria de Accionistas eligió como Revisor Fiscal a la firma KPMG Ltda para el periodo 2015-2017.
Situaciones legales del emisor:La Asamblea General de Accionistas aprobó el día 26 de Febrero de 2015 los Estados Financieros en corte a diciembre de 2014 y el informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General.
Aplicación de Reservas: Se informa sobre la decisión tomada en por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Leasing Corficolombiana S.A Compañía de Financiamiento.
Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la resolución 116 de 2002 relacionada con las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria de 30 de Enero de 2015 y 26 de Febrero de 2015 respectivamente.
Citación a Asamblea Extraordinaria del 30 de Enero de 2015
Proyecto de utilidad o perdida a presentar a Asamblea Ordinaria del 26 de Febrero de 2015
Citación a Asamblea Ordinaria del 26 de Febrero de 2015
Leasing Corficolombiana dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 1231/208 adicionado con el artículo 87 de la Ley 1676/2013, aceptando el endoso de las facturas y pagando al tenedor legítimo a su presentación, y no realizará hechos tendientes a impedir la libre circulación de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 784 del Código de Comercio y las relacionadas con las normas del SARLAFT.
Certificación de Representante Legal en cumplimiento del artículo 46 de Ley 964 de 2005 a corte de junio de 2014
Certificación de Representante Legal y Contador público en los términos Art. 37 Ley 222 de 1995 al corte de Junio de 2014
Estados Financieros a Junio de 2014 con sus respectivas Notas y Dictamen del Revisor Fiscal a junio de 2014
La Asamblea general de Accionistas designó como Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2014-2016 a la firma Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo Ltda La Asamblea General de Accionistas aprobó el día 28 de agosto de 2014 los Estados Financieros con corte al Junio de 2014 y el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General
Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día 28 de agosto de 2014
Se informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la Resolución 116 de 2002
Proyecto de utilidad o perdida a presentar a Asamblea Ordinaria del 28 de Agosto de 2014
Citación a Asamblea Ordinaria del 28 de Agosto de 2014
Se diligenció la Encuesta Código País con corte a Diciembre de 2013, según lo establecido en la Circular Externa 056 de 2008
Estados Financieros a Diciembre de 2013 con sus respectivas notas y Dictamen de Revisor Fiscal a Diciembre de 2013
Se publicó la Certificación del Representante Legal y Contador Público, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995 al corte de Diciembre de 2013
Se publicó la Certificación del Representante Legal, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 964 de 2005 al corte de Diciembre de 2013
Se anexa el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas el día de hoy
Se designó al Doctor José Leibovich Golderberg en reemplazo del Doctor Javier German Mejía Muñoz, como Miembro de Junta Directiva para lo que resta del periodo 2013-2015
La Asamblea General de Accionistas aprobó el día de hoy los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2013 y el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General
Estados Financieros a Junio de 2013 con sus respectivas notas y Dictamen de Revisor Fiscal a Junio de 2013
Se publicó la Certificación del Representante Legal y Contador Público, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995 al corte de Junio de 2013
Se publicó la Certificación del Representante Legal, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 964 de 2005 al corte de junio de 2013
BRC Investor Services S.A. SCV, divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de los Bonos Ordinarios 2009 de Leasing Corficolombiana S.A. por $500.000 millones
BRC Investor Services S.A. SCV, divulga el documento técnico de calificación de la Revisión Periódica de Leasing Corficolombiana S. A.
El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en Revisión Periódica mantuvo la calificación AAA en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios 2009 de Leasing Corficolombiana S.A. por $500.000 millones
El Comité Técnico de BRC Investror Services S.A. SCV en Revisión Periodica mantuvo la calificación AAA en Deuda a Largo Plazo y BRC 1+ en Deuda de Corto Plazo a Leasing Corficolombiana S.A.
La Asamblea General de Accionistas aprobó el día de hoy los Estados Financieros con corte a Junio de 2013 y el Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Gerente General
Proyecto de Distribución de utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas del 29 de Agosto de 2013
La Asamblea General de Accionistas aprobó el día de hoy la Reforma del Artículo 63 de los Estatutos Sociales
Informa el cumplimiento de los procedimientos de control previstos en la resolución 116 de 2002. Agosto 22 de 2013
La junta directiva aprobó someter a consideración de la próxima Asamblea general de Accionistas la reforma del artículo 63 de los estatutos sociales. Agosto 22 de 2013
Proyecto de utilidad o perdida a presentar a Asamblea Ordinaria del 29 de Agosto de 2013
Citación a Asamblea Ordinaria del 29 de Agosto de 2013
Se diligenció la Encuesta Código País con corte a Diciembre de 2012, según lo establecido en la Circular Externa 056 de 2008
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas eligió como Revisor Fiscal a la Firma KPMG Ltda. para el periodo 2013-2015
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas eligió a la Junta Directiva que se adjunta para el periodo 2013-2015
Proyecto de Distribución de utilidades aprobado por la Asamblea General de Accionistas del 28 de Febrero de 2013

References: Resolución 
 artículo 40
 Artículo 37
 Artículo 46
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 74
 artículo 46
 Resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 87
 artículo 784
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 46
 artículo 37
 artículo 46
 Artículo 63
 resolución 
 artículo 63