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Timestamp: 2018-04-25 01:10:56+00:00

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Assemblea degli azionisti - PDF
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1 Assemblea degli azionisti approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 dividendo di 0,061euro per azione nominato il nuovo collegio sindacale autorizzato l acquisto di azioni proprie autorizzata l emissione gratuita di warrant L Assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP mi), investment/merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. riunitasi in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione oggi 29 aprile 2015 a Milano ha assunto le seguenti deliberazioni. Bilancio di esercizio 2014 L assemblea ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, dal quale risulta un utile netto di esercizio pari a euro (a livello di consolidato di euro ) e ha inoltre deliberato di destinare a riserva legale euro e di distribuire alle azioni ordinarie in circolazione, un dividendo di euro 0,061 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo al 25 maggio 2015 e con messa in pagamento il 27 maggio Al 31 dicembre 2014 la società deteneva n azioni proprie. Al 29 aprile 2015 la società possiede n azioni proprie a seguito dell esercizio di stock options. Nomina del nuovo Collegio Sindacale L Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per il triennio , deliberandone contestualmente il compenso. Nel dettaglio sono stati nominati i seguenti Sindaci: - Enrico Filippo Francesco Cervellera (sindaco effettivo) - Paola Elisabetta Maria Galbiati (sindaco effettivo) - Andrea Mariani (sindaco effettivo) - Emanuele Cottino (sindaco supplente) - Laura Visconti (sindaco supplente) I componenti del nuovo collegio sindacale di TIP SpA provengono dall unica lista di candidati depositata, proposta da Giovanni Tamburi (unitamente a Lippiuno S.r.l.), Alessandra Gritti e Claudio Berretti. Conferma dell Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 11 marzo L Assemblea, preso atto della cooptazione del dott. Francesco Cuzzocrea nella carica di amministratore della società avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 marzo 2015, ha deliberato di confermare nella carica di amministratore della Società il dott. Francesco Cuzzocrea, nato a Muralto (CH) il 22 ottobre 1960, domiciliato per la carica in Via Pontaccio 10, Milano. Il dr. Cuzzocrea è dotato dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998 nonché dell articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. 1
2 Azioni proprie L assemblea ha inoltre autorizzato, per il periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna, l acquisizione di azioni proprie sino alla concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (ad oggi il 20% del capitale sociale e, quindi, massime n azioni, cui dedurre le azioni proprie già in portafoglio), nonché ad alienare le azioni proprie già acquistate o che saranno in futuro acquistate in esecuzione di tale deliberazione. Le alienazioni potranno avvenire in una o più volte sul mercato, ai blocchi o mediante offerta agli azionisti e/o ai dipendenti, collaboratori o amministratori di TIP o società controllate da TIP nell ambito di piani di stock option, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria; la società potrà inoltre compiere attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della società. Il prezzo unitario di acquisto delle azioni proprie dovrà essere compreso tra un minimo pari ad euro 0,10 ed un massimo pari ad euro 7, mentre in relazione alla vendita l Assemblea ha determinato solamente il corrispettivo minimo individuato in euro 3 per azione (tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita), conferendo al presidente il potere di stabilire, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell atto di disposizione. Termina in data odierna il piano di acquisto di azioni proprie iniziato il 9 aprile Alla data del 9 aprile 2014 la società possedeva n azioni proprie. Ad oggi TIP detiene complessivamente n azioni proprie pari al 5,074% del capitale sociale, acquistate ad un prezzo medio di 1,809 euro. Rinnovo delle polizze D&O e RC Professionale e della polizza Infortuni e Malattia L assemblea ha approvato il rinnovo della polizza RC Professionale e D&O a copertura dei danni conseguenti da azioni od omissioni rilevate nell ambito dell attività professionale svolta a favore di clienti della Società da soggetti che ricoprono cariche nell ambito della stessa ed ha approvato il rinnovo della copertura per infortuni e malattia a favore degli Amministratori esecutivi. Parere in merito alla Relazione sulla Remunerazione L assemblea ha esaminato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di TIP S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole. Si ricorda che la Relazione sulla Remunerazione è a disposizione presso la sede della società e sul suo sito internet. Emissione gratuita di warrant l Assemblea ha inoltre approvato l assegnazione gratuita agli azionisti TIP di nuovi warrant in ragione di 1 (un) warrant ogni 4 (quattro) azioni, validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie TIP rivenienti da un aumento di capitale in via scindibile, a pagamento, di massimi euro (duecentomilioni), comprensivi di sovrapprezzo, a servizio dell esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale dei euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, in ragione di 1 (una) Azione di Compendio per 1 (un) warrant, da esercitarsi in più periodi entro il 30 giugno È previsto che l assegnazione dei warrant avvenga entro il 15 luglio 2015 ed in ogni caso ad una data che consenta anche ai portatori dei warrant Tamburi Investment Partners S.p.A che li dovessero aver esercitati entro l ultimo periodo di esercizio disponibile (giugno 2015), di poterne beneficiare. 2
3 I prezzi di sottoscrizione dei warrant per i periodi di esercizio previsti saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione TIP entro il 15 luglio La proposta di emissione e assegnazione gratuita dei warrant agli azionisti ha le seguenti principali motivazioni: 1) consentire agli azionisti, pur con un impegno finanziario diluito nel tempo, di continuare a partecipare attivamente ai piani di sviluppo di TIP, che per sua natura hanno un orizzonte temporale di medio lungo termine; 2) far sì che gli azionisti possano beneficiare di uno strumento finanziario - liquido - che in ogni caso potrà trovare un proprio eventuale percorso di valorizzazione - alternativo alla sottoscrizione - nel corso della vita dello strumento medesimo; 3) consentire a TIP, in un orizzonte temporale di 5 anni, di incrementare ulteriormente le proprie risorse finanziarie - sotto forma di equity - rendendo pertanto possibile un ulteriore rafforzamento della propria attività di investimento. I warrant saranno quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti; si prevede di presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni entro il mese di luglio In ottemperanza all art. 77 della delibera Consob n del 14/5/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è disponibile presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la società (www.1info.it), oltre che sul sito internet della società all indirizzo nei termini indicati dal comma 1 del suddetto art. 77, il Fascicolo del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, completo delle rispettive Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Il verbale dell Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - dr. Claudio Berretti - dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Milano, 29 aprile 2015 TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 1,4 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE ECCELLENTI SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: AAA, AMPLIFON, BE, BOLZONI, EATALY, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, NOEMALIFE, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA E TIPO. Contatti: Alessandra Gritti Amministratore Delegato Investor Relator Tel mail: Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società e veicolato tramite sistema 1Info SDIR e 1Info Storage (www.1info.it). 3
4 Shareholders Meeting approved the annual report as at December 31, 2014 dividend of 0.061euro per share appointed the new board of statutory auditors approved the purchase of treasury shares authorized the free issuance of warrants The Shareholders Meeting of Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP mi), independent and diversified investment/merchant bank listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A. met today April 29, 2015 in Milan in first call in ordinary and extraordinary section and took the following decisions Separate Annul Report The Shareholders Meeting approved the separate annual report for the year ending December 31, 2014, reporting a net income of 15,768,195 euro (at a consolidated level of 28,536,642 euro) and furthermore resolved to attribute to legal reserve an amount of 773,030 euro and to distribute to the ordinary shares outstanding, a dividend of euro per share, gross of withholding taxes, with ex-dividend date on May 25, 2015 and payment date on May 27, As at December 31, 2014 the company held no. 7,773,186 treasury shares. As at April 29, 2015 the company holds no. 7,279,873 treasury shares following the exercise of stock options. Appointment of the new board of Statutory Auditors The Shareholders Meeting has furthermore appointed the new board of Statutory Auditors, that will remain in charge for the three years , resolving at the same time their compensation. In details the following Statutory Auditors have been appointed: - Enrico Filippo Francesco Cervellera (standing auditor) - Paola Elisabetta Maria Galbiati (standing auditor) - Andrea Mariani (standing auditor) - Emanuele Cottino (alternate auditor) - Laura Visconti (alternate auditor) The components of the new board of Statutory Auditors of TIP S.p.A. come from the only one deposited list of candidates, proposed by Giovanni Tamburi (together with Lippiuno S.r.l.), Alessandra Gritti and Claudio Berretti. Confirmation of the Director co-opted from the Board of Directors of March 11, 2015 The Shareholders Meeting, considering the co-optation of Mr. Francesco Cuzzocrea in the role of Director of the company as per resolution of the Board of Directors of March 11, 2015, has resolved to confirm in the role of Director of the company Mr. Francesco Cuzzocrea, born in Muralto (CH) on October, , domiciled for the office in Via Pontaccio 10, Milan. Mr. Cuzzocrea is in possession of the requisites of independence as per articles 147-ter, fourth paragraph, and 148, third paragraph, of the D. Lgs. n. 58/1998 as well as per article 3 of the Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. 1
5 Treasury Shares The Shareholders Meeting has moreover approved, for the period of 18 months starting from today, the purchase of treasury shares up to the maximum extent allowed by law (as of today the 20% of the share capital and, therefore, a maximum of no. 28,696,095 shares, to which it should be deducted the treasury shares already held), as well as the disposal of the shares already purchased or that will be purchased in the future pursuant to that resolution. Disposals may take place in one or more tranches, on the market, over the counter or through the offer to the shareholders and/or employees, collaborators or Directors of TIP or TIP subsidiaries in the context of stock option plans, or as considerations in cases of exchange, barter, conferral, sale or other disposition of treasury shares made in the context of an investment or in the implementation of industrial projects or other corporate finance transactions; the company could also carry out activities aimed at stabilizing the stock price of the company s shares. The unitary purchase price of treasury shares should be between a minimum equal to 0.10 euro and a maximum equal to 7 euro, while with reference to disposals the Shareholders Meeting has determined only the minimum price in 3 euro per share (such price limit will not be applied in case of disposals different from the sale), attributing to the Chairman the power to define, from time to time, any other provision, clause, procedure and term of the act of disposal. Today, the treasury shares acquisition plan started on April 9, 2014 has ended. As at April 9, 2014 the company held no. 6,037,362 treasury shares. As of today TIP holds a total of no. 7,279,873 treasury shares equal to the 5.074% of the share capital, bought at an average price of euro. Renewal of the D&O and Professional Liability Insurance and of the Accident and Health Insurance The Shareholders Meeting approved the renewal of the Professional Liability Insurance and D&O to cover the damages caused by acts or omissions found in the professional activities carried out on behalf of customers of the company by persons holding certain positions within the company, and approved the renewal of the covering of Accident and Health Insurance for the benefit of the Executive Directors. Opinion on the Remuneration Report The Shareholders Meeting examined the first section of the Remuneration Report of TIP S.p.A., approved by the Board of Directors, conveying a positive opinion. It is reminded that the Remuneration Report has been made available to the public at the Company s headquarter and on its website. Free issuance of warrants The Shareholders Meeting has furthermore approved the free attribution to TIP shareholders of new warrants in the ratio of 1 (one) warrant for each 4 (four) shares, valid for the subscription of TIP ordinary shares deriving from a divisible, paid-in share capital increase of a maximum amount of 200,000,000 (two hundred million) euro, including share premium, to the benefit of the exercise of warrants, through the issuance of ordinary shares, of nominal value of 0.52 euro each, regular jouissance, having the same characteristics of those outstanding, in the ratio of 1 (one) conversion share for each 1 (one) warrant, to be exercised in various period within June 30, It is expected that the assignment of warrants will occur within July 15, 2015 but in any case at a date which will allow the bearers of Tamburi Investment Partners S.p.A warrants who will exercise them within the last available exercise period (June 2015), to benefit from them. 2
6 The subscription price of the warrants for the foreseen exercise periods will be determined by TIP Board of Directors within July 15, The proposal of issuance and free assignment of warrants to the shareholders has the following main motivations: 1) allow the shareholders, even with a financial commitment diluted over the time, to continue to actively participate to TIP development plans, which by its nature has a medium/long term time horizon; 2) allow the shareholders to benefit from a financial instrument liquid which, in any case, could find its own evaluation path alternative to the subscription during the course of life of the instrument itself; 3) allow TIP, in a five year time horizon, to further increase its financial resources in the form of equity making therefore possible a further reinforcement of its investment activity. Warrants will be listed on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., after having obtained the necessary authorizations by the competent Authorities; it is foreseen to present the request to the admission to the negotiations within the month of July In accordance with art. 77 of Consob Regulation n of the 14/5/1999 and following changes and integrations, the separate financial statement for the year ending at December 31, 2014, inclusive of the respective Report of the Independent Auditors and of the Board of Auditors, has been made available to the public at the company s headquarter, thorough the authorized automatic storage mechanism used by the company (www.1info.it), as well as on the company s website at in the terms specified by paragraph 1 of the aforementioned art. 77. The Shareholders Meeting report will be made available to the public within the terms specified by the law. The manager responsible for the preparation of the company s accounts Mr. Claudio Berretti hereby declares, as per art. 154-bis, paragraph 2, of the Testo Unico della Finanza, that all the information related to the company s accounts contained in this press release are fairly representing the accounts and the books of the company. Milan, April TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IS AN INDEPENDENT AND DIVERSIFIED INVESTMENT / MERCHANT BANK WHICH HAS INVESTED, AMONG DIRECT INVESTMENT AND CLUB DEALS, ABOUT 1.4 BILLION EURO IN EXCELLENT COMPANIES FROM AN ENTREPRENEURIAL POINT OF VIEW AND IS ENGAGED IN ADVISORY ACTIVITY. CURRENTLY HOLDS, DIRECTLY OR INDIRECTLY, STAKES IN LISTED AND UNLISTED COMPANIES INCLUDING: AAA, AMPLIFON, BE, BOLZONI, EATALY, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, NOEMALIFE, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA AND TIPO. Contacts: Alessandra Gritti CEO Investor Relator Tel mail: This press release is also available on the company s web site and disclosed by 1Info SDIR and 1Info Storage system (www.1info.it). 3

References: articolo 3
 art. 77
 art. 77
 art. 154
 art. 77
 art. 77
 art. 154