Source: http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540451&fecha=09/10/2018
Timestamp: 2018-10-16 15:26:38+00:00

Document:
DOF: 09/10/2018
OFICIO 500-05-2018-22825 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018
Oficio: 500-05-2018-22825
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso b) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes
para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-22825 de fecha 17 de agosto de 2018 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
AAGE821012RNA
ALVAREZ GARCIA EDGAR
500-47-00-02-
05-2016-022409
AAGP8105011D7
00-2017-6296 de
Zaragoza "3"
AALL870304BL7
ÁLVAREZ LÓPEZ MARÍA
05-2016-025480
AAS121214QT3
ASERPRES ASISTENCIA Y
ESPECIALIZADOS, S.A. DE
500-67-00-05-
03-2017-4652 de
AAV1508209Z6
AGUACATES AVOPEGA,
S.C.P. DE B. Y S.R.L. DE
01-2018-1185 de
ACC071123LL9
COMPLEMENTOS, S.A. DE
500-32-00-07-
02-2016-32193
ACC1104193B2
ARRENDADORA Y
CIUDAD REAL, S.A. DE C.V.
00-2017-9882 de
AEMZ620227CF3
ANGELES MUÑOZ ZENON
500-58-00-05-
01-2016-3863 de
AEPM880323L45
ARELLANO PÉREZ
00-2017-20635
AGE120528QF8
GEOMÁTICA, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-
03-2017-35179
AIN101220SF4
AF INVERSIONES, S.A. DE
01-2017-23940
AIS0509238G4
ALUMINIOS INTEGRALES
DE SALTILLO, S. DE R.L. MI
500-15-06-01-
2016-14385 de
Zaragoza "1"
ALU120217FC6
ALUBAC, S.A. DE C.V.
500-36-07-04-
02-2017-11120
AMI1012086X8
ABASTECEDORA DE
CRONAMEX, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
02-2018-485 de
APD120907N30
DRAKKAR, S.A. DE C.V.
03-2017-9092 de
APR140107AW4
PROMOAXA, S.A. DE C.V.
00-2016-43755
APS080114PS4
AZTLÁN DEL PACÍFICO
SEGURIDAD PRIVADA, S.A.
500-40-00-03-
01-2017-5005 de
Fiscal de Nayarit
APS1009282T5
DE SERVICIOS RAMOS,
500-31-00-06-
03-2016-27276
ARH151023ML0
REFACCIONES HAMILTON,
01-2016-9360 de
ASA1312133U6
AN SERVICIOS DE ALTO
NIVEL, S.A. DE C.V.
00-2017-37721
ASC120218MW8
500-67-00-04-
03-2017-1183 de
ASI120330520
500-53-00-04-
02-2017-01046
ATA1101272SA
ADORIA, S.A. DE C.V.
00-2017-26354
AUVP620901DY2
AGUILAR VELASCO
PEDRO GERMÁN
500-65-00-04-
04-2017-6813 de
fecha 20 de abril
Veracruz "2"
BAGE8511204RA
BARAJAS GUERRERO
500-58-00-03-
00-2016-3756 de
BGO110112D40
BRIDGE DEL GOLFO, S.A.
01-2017-3496 de
BLI140319U47
BLICKHAM, S.C.
00-2017-30572
CAC100615Q30
ACABADOS CUMANT S.A.
500-68-00-04-
02-2017-003160
CACC640328AA2
CARMONA CÁRDENAS
00-2017-1437 de
CACJ860814EU0
CASTAÑEDA CHAVIRA
500-33-00-04-
01-2017-4143 de
fecha 6 de junio
CAI130726A53
INDUSTRIALES, S.A. DE
01-2016-9887 de
CAJJ691225D45
CABALLERO JIMÉNEZ J.
500-24-00-07-
01-2017-12383
CAK130426GJA
KEYMA, S.A. DE C.V.
01-2017-4583 de
fecha 13 de julio
CAL050909C19
ALLANKARDE, S.A. DE C.V.
500-50-00-05-
01-2016-21532
CAM130314678
MANEJO PINES, S.A. DE
2070 de fecha
CAR140605MR9
CARDSA, S.A. DE C.V.
00-2016-38119
CARM6404269B4
CALA ROMERO
500-71-02-01-
02-2017-66507
Federal "1"
CARW621107N57
CASTRO RAMOS WILLIAM
500-73-04-10-
34-2017-12549
CAS130213IN1
CORPORATIVO ANGORA
SUR, S.A. DE C.V.
00-2017-44638
CASJ820601E61
CALIXTO SANCHEZ JORGE
02-2016-5429 de
CASP891209339
CARRERA SÁNCHEZ PAUL
02-2017-21562
CAT090731PP0
ARQUITECTÓNICA TULA,
03-2017-49426
CBI110527GH7
CONSTRUCTORA BIXE,
02-2017-50945
CBI131213A41
INCORPORATED, S.A. DE
00-2017-37722
CBS130504JM5
KADXO, S.A.
00-2017-37597
CCA130430GH1
CPI CÁDIZ, S.A. DE C.V.
01-2017-4741 de
CCC151208JJ6
CONSTRUCCIÓN 2022,
00-2017-20488
CCE110617LX8
Y EDIFICACIONES MATA,
500-45-00-04-
02-2017-29845
CCM140902KU8
MADERA, S.A. DE C.V.
00-2017-20493
CCO0604196A8
CONTACTA COMERCIAL,
02-2017-25287
CCO130304D84
CBA COACHING, S.C.
02-2017-19030
CCW110621HU9
COMERCIAL W, S.A. DE
500-62-00-03-
00-2017-06822
Tamaulipas "5"
CDE1101281L5
HUMANITAS, S.C.
500 04 00 00 00-
2017-9883 de
CDE1504089K9
DESCARGA, S.A. DE C.V.
10814 de fecha
CDM980327336
COMUNICACIÓN DISE&O
Y MERCADOTECNIA, S.A.
01-2017-7851 de
fecha 16 de junio
CDP1506151E8
COMERCIALIZADORA DW
PRISMA, S.A. DE C.V.
5844 de fecha
CDT090615FM8
COMERCIALIZADORA Y
TALAMPAYA, S.A. DE C.V.
500-28-00-04-
00-2017-05458
CECO7407014C8
CERÓN CHAVARRÍA
02-2017-25104
CEM110316U85
EDIFICADORA MUÑOZ, S.
03-2016-10181
CEN060426FB6
CENZCO, S. DE R.L. DE
02-2017-2372 de
CES0104209KA
01-2017-3027 de
fecha 10 de julio
CEU130905364
EXPORTADORA UMUT,
500-43-00-06-
00-2016-8089 de
CGU150930K84
GUILMAR, S. DE R.L. DE
03-2017-3125 de
CHA140114KD1
HOSPITALARIO AXIOMA,
01-2017-4530 de
CHI1309107D2
HIWET, S.A. DE C.V.
05-2017-025449
CHM1202086Z8
TONAYOTZIN, S.A. DE C.V.
03-2017-22460
CIDJ631125247
CISNEROS DELGADO
JOEL OSCAR
00-2017-37661
CII130108BW4
INTEGRAL INDUSTRIALES
REGINA, S.A. DE C.V.
00-2017-43434
CIN1509219F5
CORPORATIVO INFINT,
2074 de fecha
CIS120605250
01-2017-4578 de
CIV150326HS0
CONSORCIO INDUSTRIAL
VIRCAMAZ, S.A. DE C.V.
03-2016-9681 de
CJA140207938
JAIJOSMAR, S.A. DE C.V.
500-27-00-03-
02-2016-5157 de
CJP101214L47
JUQUILA DE PUEBLA, S.A.
02-2017-29910
CKR1002111LA
CKRAOSA, S.A. DE C.V.
500-31-00-05-
02-2016-27264
CLC1008114U6
CECEÑA LIOGON
COMERCIALIZADORA, S.
02-2016-15466
CMC130814QA9
MASA DE CÓRDOBA, S.A.
500-66-00-00-
00-2017-01829
Veracruz "3"
CMR120724UL0
MAYORISTA DEL RINCÓN,
00-2017-15593
CMS090210PX5
MAQUILAS Y
INDUSTRIALES OREON,
500-67-00-06-
02-2017-04198
CMT121001NH3
TORRES, S.A. DE C.V.
5839 de fecha
CMU081003M56
CSI MULTISERVICIOS, S.A.
01-2016-9969 de
COD1409194C8
OBRAS Y DESARROLLOS
COOBDE, S.A. DE C.V.
00-2017-20631
COG0904254V3
DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
500-62-00-04-
01-2017-06393
COML871125573
CONTRERAS MAYORQUÍN
500-40-00-02-
00-2017-07773
CPA151126PH2
CS PROYECCIONES
ALTERNATIVAS DEL
NORTE, S. DE R.L. DE C.V.
00-2017-20494
CPB060616MS7
PROVEEDORA DE BIENES
Y SERFICIOS GOFA, S.A.
00-2017-15678
CPM070314LY5
CORPORATIVO PUERTO
500-67-00-03-
00-2017-04491
CPO160317CU8
C&C POINT, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-
02-2017-10040
CQT080207DX8
THECNOLOGYC, S.A. DE
500-62-00-05-
00-2017-02056
CRO111010E6A
RODELO, S.P.R. DE R.L.
02-2017-01053
CSC140409567
500-50-00-01-
2017-15027 de
CSE100507AFA
ESTRATÉGICOS, S.A. DE
02-2017-025683
CSI061016IR2
EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.
500-42-00-07-
01-2017-04581
CSM140421BE5
SUMISTRO MAGNA, S.A.
00-2017-06572
CSU1106156G4
CORPORACIÓN SULK, S.A.
02-2017-50999
CTO130806PE3
TORRESA, S.A. DE C.V.
2017-1800 de
CUA100423KW7
URBANIZADORA DE
AGUASCALIENTES, S. DE
500-08-00-07-
0011303 de
fecha 23 de junio
CUMR761224UK3
03-2017-11927
CUN970227V73
CLÍNICA UNIVERSIDAD,
03-2017-04575
CUSG8010265A0
CUELLAR SCULLY
00-2016-13570
CZM100914D86
COMERCIAL ZIVAH MEX,
00-2017-20638
DAI150219765
DMH ASESORÍA
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
00-2017-34014
DCD090819PV8
DANEJ, S.A. DE C.V.
02-2017-01054
DEM060914M93
ESPECIALIZADO MEDICO
DENTAL, S.A. DE C.V.
01-2017-4529 de
fecha 3 de
DIBF790727J82
DIAZ BATREZ FRANCISCO
02-2017-3960 de
DME090708ATA
DRAGO DE MÉXICO, S.A.
8174 de fecha
DOR140507GT9
DORMIREGIO, S.A. DE C.V.
00-2016-44601
DOZR7705207F9
DOMÍNGUEZ ZAMORANO
RUBÉN ARDAVIN
500-20-00-04-
02-2018-1745 de
DPA1312137T4
DICOM PROFESIONISTAS
00-2017-37723
DSI1012101D1
DEFI SERVICIOS
INDUSTRIALES, S. DE R.L.
00-2017-12154
EBE1211142A6
EMPRESA BECAN, S.A. DE
02-2017-14515
ECC091201TYA
02-2017-2259 de
ECS140211AN1
SQS, S.A. DE C.V.
5866 de fecha
EFO120926UT1
EDUCACIÓN Y FORMATIVA
DE OCCIDENTE, S.C.
500-53-00-01-
00-2017-00490
EGA050707123
EMPRESAS GALICIA, S.A.
00-2017-40670
EIN140414NZ5
INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
01-2017-10264
EME090204GH8
ECOMIN DE MÉXICO, S.A.
500-32-00-08-
09-2017-33197
ESJ080216IS0
SAN JUAN, S.A. DE C.V.
00-2016-09305
FAG120204T55
FAGIBSS, S.A. DE C.V.
00-2017-15677
FLA040126H15
FACTOR LABORAL, S.A.
02-2017-23308
FOMO7005114P2
FLORES MANCILLA
OCTAVIO HORACIO
02-2017-66508
FONJ890516AI3
FLORES NIETO JUAN
2017-6013 de
GABA6304151V5
GARCÍA BALLINAS JOSÉ
500-12-00-01-
00-2017-08148
GACD750927KV4
GRANADO CISNEROS
00-2017-23652
GAGL590101669
GARZA GARZA LAURA
03-2017-3444 de
GAM081009MF4
GAMING AMUSEMENT
MEXICO, S.A. DE C.V.
500-53-00-06-
00-2017-04675
GAMI83112488A
GALVÁN MIGUEL
500-70-00-05-
02-2017-10076
GARD6908083A0
GARCIA RODRIGUEZ MA
00-2016-16219
GAS121018CQ0
LAS GLORIAS ASESORÍA Y
SERVICIOS INTEGRALES,
00-2017-09857
GASE710416BZ7
GARCÍA SERRANO ELOY
00-2017-26357
GASH791121K81
GARCÍA SAGREDO
02-2017-04031
GASJ750721EK0
GÁMEZ SOTO JESÚS
500-54-00-05-
03-2017-2421 de
GBA1208282S5
GRUPO BADANI, S.A. DE
02-2017-14567
GCC081105HB5
CAVI, S. DE R.L. DE C.V.
03-2017-49414
GCF130313H20
FOLKER, S.A. DE C.V.
00-2016-8154 de
GCI080107V33
"GRUPO CONSTRUCTOR
ISUMA", S.A. DE C.V.
01-2017-22895
GCO090907GW8
GASETRO
COMERCIALIZADORA, S.A.
00-2016-43670
GCO160225S37
10833 de fecha
GEJ080306UZA
JJR, S.A. DE C.V.
04-2017-2141 de
GEL980522UF0
GRUPO ELCIO, S.A. DE
500-19-00-04-
01-2017-12085
GEN131215NFA
GANADERIA LOS
ESLABONES DEL NORTE,
00-2016-3484 de
GEV110503G43
VLABON, S.A. DE C.V.
01-2017-9026 de
GGA081114E19
GRUPO GARATI, S.A. DE
01-2017-4651 de
GIA060811N93
AMEX, S. DE R.L. DE C.V.
500-37-00-07-
01-2016-23975
GIA13082938A
DISTRIBUIDOR YUDXI, S.A.
00-2017-37600
GIR090129BV3
GRUPO INDUSTRIAL DE
RECICLAJE ATIZAPÁN,
02-2017-35251
GKI150430S81
GRUPO KIC INOVACIÓN,
02-2017-24292
GMA130429F2A
GRUPO MARABATO, S.A.
02-2017-16444
GOVD871209GD7
GONZÁLEZ VALENCIA
DELFINO OSWALDO
03-2017-11928
GSC150310R67
CONJUNTAS, S.A. DE C.V.
02-2017-21571
GSE131213599
GU SERVICES, S.A. DE
00-2017-37724
GSP081203PG6
GRG SEGURIDAD
PRIVADA, S. DE R.L. DE
500-56-00-03-
01-2017-06115
GUR1402133U6
GRUPO URMSATZ, S.A. DE
02-2017-28491
GUUR8706167C2
GUTIÉRREZ URIBE RAÚL
01-2017-7852 de
HDE131113P88
HAW DESARROLLOS, S.A.
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LOS MEJORES TEXTILES,
02-2017-20545

References: artículo 69
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 69
 Resolución 
 artículo 69
 artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 artículo 69