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Timestamp: 2020-08-07 12:24:11+00:00

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…I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung Quedenfeld 21 Was ist Geldwäsche – das „Drei-Phasen-Modell“ 1Geldwäsche ist das Verschleiern der… …: 0085:FIN:DE:PDF, 10. 06. 2012. I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 22 Quedenfeld 5 Juristisch wird Geldwäsche wie folgt im § 261 Strafgesetzbuch (StGB)… …, in: Narcotic Drugs and Psychotropic Substances vom 20. 12. 1988, auch „Wiener Konvention“ genannt. I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 24… …www.bafin.de/nn_722570/DE/BaFin/Internationales/GlobaleGremien/FATF (28. 12. 2011). 10 http://www.fatf-gafi.org/countries/ (16. 06. 2016). I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 26 Quedenfeld – Council of… …. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 28 Quedenfeld – Wolfsberg Statement – Anti-Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment… …des BKA folgen in einem späteren Kapitel. I.3 Nationale Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 28 Um die Bedeutung der Geldwäschebekämpfung und deren zwar… …den Ursprung und die Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen, der aufsichtsrechtlichen Akti- vitäten und die Strukturen der für die Geldwäschebekämpfung… …„EU-Verordnungen“ und „EU-Richtlinien“ eingegangen werden. 16 http://www.egmontgroup.org (19. 06. 2016). I.3 Nationale Grundlagen der Geldwäschebekämpfung… …http://www.eu-info.de/europa/eu-richtlinien-verordnungen 22. 04. 2012. 18 http://www.eu-info.de/europa/eu-richtlinien-verordnungen 22. 04. 2012. I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 30 Quedenfeld… …Nationale Grundlagen der Geldwäschebekämpfung Quedenfeld 31 dem Ansinnen der Vereinten Nationen bereits nachgekommen, es bestand für die Bundesregierung…
…Grundlagen, Prüfungsprozess, Best Practice. Von Stefan Beissel (Herausgeber). Erich Schmidt Verlag, Berlin 2015, 279 Seiten mit verschiedenen… …Praktische Umsetzungshinweise, u. a. zu Stichproben, Betrugserkennung und BerichterstattungDas Buch ist wie folgt aufgebaut:Kapitel I geht auf die Grundlagen… …Grundlagen, Prüfungsprozess“ ist verständlich geschrieben und didaktisch sehr gut aufgebaut/strukturiert und bietet eine gute Orientierung in der komplexen…
…Buchbesprechungen LITERATUR Buchbesprechungen BEISSEL S. (Herausgeber) IT-Audit – Grundlagen, Prüfungsprozess, Best Practice Die Bedeutung der IT für… …und Berichterstattung Das Buch ist wie folgt aufgebaut: Kapitel I geht auf die Grundlagen im Bereich der IT-Audits ein. Die Ausführungen beschreiben die… …das Follow-UP der IT-Prüfung erläutert und beschrieben. Das Buch „IT-Audit – Grundlagen, Prüfungsprozess“ ist verständlich geschrieben und didaktisch…
…­sollten Nachweispflichten besser umgesetzt und schärfere Haftungsrisiken im Unternehmen ­abgemildert werden. Grundlagen für die Anerkennung und…
…. Pia Montag* Die hohe Bedeutung der verhaltenswissenschaftlichen Grundlagen für Compliance im Unternehmen scheint allgemein anerkannt. 1 Sowohl der Stand… …psychologischen und risikoorientierten Grundlagen, stellt im Compliance- Kontext instrumentalisiert anzuwendende Erkenntnisse vor und zeigt, warum insbesondere… ….: Unternehmenskultur – Definition und Grundlagen, in: Hauschka, C.E. (Hrsg.): Corporate Compliance, 3. Aufl., München 2016, S. 273. 2 Vgl. z. B. Behringer, S.: Verhalten…
…Trennungsrechnung am Beispiel auftragsforschender Universitätsklinika (Teil 2) Im ersten Teil des Artikels wurden die Grundlagen der Abgrenzungsrechnung am Beispiel…
eBook-Kapitel aus dem Buch TKG
…Leistung aus. Für das Verfahren gilt § 81 Abs. 2, 4 und 5 entsprechend. Inhalt: Rn. Rn. I. Europarechtliche Grundlagen . . . 1 II. Kommentierung… …. . . . . . . . . . . . . . . 3 Vorausbezahlte Leistung § 45f TKG Scholz 1033 I. Europarechtliche Grundlagen 1Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Anh. I Teil A lit. c) Universaldienst-RL… …und dessen Er- wägungsgrund 15 sind die europarechtlichen Grundlagen für § 45f TKG. Da- nach soll sichergestellt werden, dass Verbraucher die…
…nachweis verlangen, für den kein Entgelt erhoben werden darf. Inhalt: Rn. Rn. I. Europarechtliche Grundlagen . . . 1 II. Zweck und Bedeutung der Norm… …Online-EVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis § 45e TKG Lutz 1023 I. Europarechtliche Grundlagen… …1Europarechtliche Grundlagen von § 45e TKG sind Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Anh. I, Teil A lit. a) Universaldienst-RL sowie Art. 7 Datenschutz-RL. 2Art. 10 Abs. 2… …Einzelverbindungsnachwei- sen darüber hinaus auf das Festnetz.2 4Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die europarechtlichen Grundlagen für einen…
…83 3 Risikomanagement in KMU Kurztext In diesem Kapitel werden Grundlagen des Risikomanagements sowie über den Ri- sikomanagementprozess im… …langfristig bei 30% liegen. 3.3 Prozess des Risikomanagements 93 3.3 Prozess des Risikomanagements 3.3.1 Grundlagen Um den wesentlichen Zielen des…

References: § 261
 § 81
 § 45
 § 45
 § 45
 § 45
 Art. 10
 Art. 7