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Timestamp: 2014-10-25 16:44:00+00:00

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COLUMNA DE OPINIONEl marco regulatorio de los Sujetos Obligados: algunas diferencias según la actividad desarrolladaPorSergio Goldenberg
NUEVA REUNION ANUALSemana con plenario del GAFI y el esperado anuncio formal para que Argentina abandone la "lista gris"Roger Wilkins , presidente del GAFI.
Del 22 al 24 de octubre en París | Si bien en el comunicado oficial no se hace mención específica a Argentina, se tiene previsto oficializar la salida de nuestro país de la "lista gris" de seguimiento permanente, tras la buena impresión de los inspectores del GAFI en la visita in situ de septiembre pasado. Los principales temas en la agenda de este nuevo plenario. | 21/10/2014
SECTOR FINANCIEROBancos deberán publicar el cartel informativo sobre CEDINES en sus sucursalesCertificados de depósito para inversión.
Comunicación "A" 5646 | El BCRA dio a conocer el modelo a exhibir por las entidades financieras alcanzadas en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites vinculados con cuentas de depósito. El plazo vence el 29/10/14. | 21/10/2014
MUTUALES Y COOPERATIVASCooperativas deberán declarar ante el INAES si realizan o no operaciones de créditoPatricio Griffin, Presidente del INAES.
Resolución INAES 5284/2014 | Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar una DDJJ tanto en forma electrónica como en soporte papel, con fecha límite el 31/12/2014. Es para determinar el universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera además de los enumerados en la Resolución UIF 11/2012. | 21/10/2014
A CARGO DE A UIFCapacitación para Sujetos Obligados en Entre Ríos en noviembreJosé Sbattella abrirá la jornada.
Sbattella abrirá y cerrará el evento | Se abordarán ejes comunes de acuerdo a la normativa vigente. Contará con la presencia del titular de la UIF, junto a Martín Neyra, Vocal del Consejo Asesor del organismo, y el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret. | 21/10/2014
CAMINO A JUICIO ORALLa UIF rechazó la opción de juicio abreviado en una causa por narcotráficoGabriela Ayala está involucrada en una causa por narcotráfico.
Caso de "la chica G" | Lo habían acordado la defensa de Gabriela Ayala y la fiscalía interviniente en el caso. La UIF señaló ante el Tribunal la gravedad de la postura de la fiscalía, que atenta contra el gran caudal de pruebas recabado en la etapa de instrucción del caso. Sostuvo que es imprescindible celebrar el juicio oral y público. | 21/10/2014
SE TRATA DE RUBEN ASTIASARANFiscal a favor de que la UIF sea querellante en causa contra un ex PrefectoGabriela Baigun, la fiscal que dictaminó a favor de la UIF.
Tras recurso de casación | El pedido de la UIF había sido rechazado por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. La causa surge a raíz de un allanamiento en una "cueva" de BNP Paribas. | 21/10/2014
17/10/2014 | Detectó un supuesto fraude de Mariva y Facimex a la Superintendencia de Seguros. Operaban con el FGS. Facimex aparece en dos causas que salpican al Gobierno. | Diario El Cronista, ARGENTINA
16/10/2014 | El fondo NML, de Paul Singer, dijo tener información de "vínculos irregulares" entre la familia presidencial y el empresario. | Diario La Nación, ARGENTINA
Allanaron una "cueva" que movía u$s2 millones mensuales
15/10/2014 | La cifra surge de la documentación secuestrada. Hallaron pesos, dólares, reales y euros. El local funcionaba como Pago Fácil y contaba con cajas que simulaban una agencia de viajes. Procelac y BCRA actuaron en conjunto. | Infobae.com, ARGENTINA
Caso que puede jaquear el esquema de control de la UIF en Lavado de Dinero
14/10/2014 | La resolución 65/2011 de la UIF que aplica a los contadores la cual reglamenta el artículo 20 inc. 17 de la ley 25246 dispone que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas revisten el carácter de "Sujetos Obligados" a implementar controles especiales vinculados con la actividad de lavado de dinero y, de esta forma, los profesionales que actúen como auditores y síndicos y que detecten operaciones inusuales en sus tareas de control deberán informar tales operaciones a la UIF. | Diario El Cronista, ARGENTINA
COLUMNA DE OPINIONEl turno de la Justicia: sanciones a Sociedad de Bolsa por incumplimiento en materia de prevención del lavadoPorDaniel Gerardo Perrotta
SECTOR SEGUROSAseguradoras deberán identificar clientes en el marco de la Ley FATCA y estándares de la OCDEJuan Bontempo, Superintendente de Seguros.
Resolución SSN 38.632 | Se complementa a lo dispuesto en mayo de este año para las entidades financieras. Se establecen medidas de identificación de clientes y sus beneficiarios para compañías de seguros, a partir de la suscripción del país a la "Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales" de la OCDE y las disposiciones vinculadas a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EE.UU. Es para compañías que operen en ciertos ramos de seguros de vida y de retiro. | 14/10/2014
LA EDUCACION COMO HERRAMIENTAProponen que se enseñe a combatir el lavado de activos en universidadesMario Fiad, diputado jujeño por la UCR, autor del proyecto.
Proyecto de ley | El proyecto legislativo lo presentó el diputado Mario Fiad y pondera la importancia de usar la formación de los futuros profesionales en la materia como una herramienta preventiva. Destacan cómo trabaja la UADE en este sentido y un programa de formación de la AFIP. | 14/10/2014
NOVEDADES DE CANCILLERIAActualizan listado de talibanes sujetos a las medidas del Consejo de Seguridad de la ONUConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Resolución 495/2014 | Actualizan listado de talibanes sujetos a las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU | 14/10/2014
Investigan a comercios en EE.UU. por lavar millones del narcotráfico
12/10/2014 | Autoridades aduaneras están detrás de negocios fachada que operarían con dinero de la droga de cárteles que operan en México. En uno de los pasos, el cruce de efectivo creció de diez millones de dólares a U$S 1780 millones. | Tiempo Argentino, ARGENTINA
Argentina, inspeccionada por el GAFI
11/10/2014 | Columna de Daniel Razzetto, contador con un doctorado en administración de empresas y Managing partner en RSM Argentina. | Infobae.com, ARGENTINA
09/10/2014 | Al proyecto le queda sólo un trámite en el Parlamento para convertirse en Ley. | Diario Financiero, CHILE
08/10/2014 | El fondo NML Elliot mostró un mapa que refleja como el empresario K sacó US$ 65 millones. Vinculaciones con cuatro bancos en Suiza y Lichtenstein. | Perfil.com, ARGENTINA
Jueza insistirá en pedir información a Argentina sobre casos de lavado K
07/10/2014 | Preocupa a Crimen Organizado la falta de cooperación de la Justicia argentina. | Diario El Observador, URUGUAY
Res Exterior 609/2014 Dase a conocer lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Cancillería da a conocer la lista de personas sujetas a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la República de Guinea-Bissau y actualizada...
Res INAES 5450/2014 Las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no pueden realizar,...
El INAES establece que las cooperativas que prestan el servicio de crédito y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no podrán realizar, como actividad principal o accesoria...
Decreto 1867/2014 Decreto Nº 1521/2004. Modificación.
Se dispone que en aquellos casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previstas en las...
RG AFIP 3688/2014 Procedimiento. Operaciones de colocación de fondos efectuadas en cooperativas y mutuales. Régimen de información.
Con vigencia para las operaciones realizadas en Octubre 2014 - la información correspondiente a dicho mes se podrá presentar hasta el último día hábil de Diciembre 2014- se...
Prensa UIF 85/2014 Detuvieron a tres represores que habían sido congelados por la UIF
En el último mes, tres ex represores prófugos a los que la UIF les había congelado los bienes, fueron detenidos. El rol del organismo, clave fundamental para poder impedir la financiación de...
Prensa UIF 84/2014 La UIF brindará una capacitación antilavado en Entre Ríos
El 7 de noviembre próximo, la UIF dictará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre...
Prensa UIF 83/2014 La UIF se opuso al juicio abreviado de la chica G
La UIF solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 que rechace el acuerdo llevado a cabo entre la Fiscalía General Nº 3- y la defensa de Gabriela Karina Ayala -alias la Chica...
Res INAES 5284/2014 Las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra ´CREDITO´ o ´CEDITOS´ deben presentar la declaración jurada que...
Por la presente, se establece que las cooperativas que incluyan en su denominación la palabra "Crédito" o "Créditos" deberán presentar la declaración jurada (Anexo I...
Prensa UIF 82/2014 La fiscalía apoyo el pedido de la UIF en la causa Astiasarán
El 9 de septiembre de 2014, Gabriela Baigún, fiscal cargo de la Fiscalía Nº 1 ante la Cámara Federal de Casación, dictaminó en contra de lo resuelto previamente por...
"A" 5646 Circular RUNOR 1-1096 "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)". Difusión del cartel informativo por parte...
En relación a las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", se informa que las entidades financieras alcanzadas deberán exhibir en la sede de todas sus casas,...
Res SSN 38632 Identificación de clientes de la Actividad Aseguradora en el marco de la ´Declaración sobre Intercambio Automático de Información...
En línea con lo dispuesto para el sistema financiero a través de la Comunicación "A" 5581 y complementarias, en este caso se establecen medidas de identificación de...
Res Exterior 495/2014 Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a...
Decreto 1705/2014 Ley Nº 26.860. Prórroga.
Con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley 26.860, Ley de Exteriorización Voluntaria...
Prensa UIF 81/2014 Tras el congelamiento dispuesto por la UIF se entregó Turón Alaniz en San Juan
El 29 de septiembre de 2014, fue detenido el ex comisario investigado por su participación en delitos de lesa humanidad, Juan Carlos Turón Alaniz, quien se encontraba prófugo de...
Prensa UIF 80/2014 La UIF participó del Gelavex
Los días 25 y 26 de septiembre de 2014 se celebró en Montevideo el Plenario Anual del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), de la Organización...
Prensa UIF 78/2014 La UIF será querellante en la causa de García Moritán
El 5 de septiembre de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió aceptar a la UIF como parte querellante en la causa que investiga el presunto enriquecimiento...
Prensa UIF 79/2014 Procesan a un ex gremialista y a su esposa por tentiva de Lavado de Activos
El juez Gustavo Meirovich, dispuso el procesamiento de Teodoro Carlos Quintana y su esposa Norma Lidia Murta por el delito de lavado de activos, en el marco de la causa en la que ya habían sido...
Res Exterior 498/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Cancillería da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referidas a Al-Qaida, y los individuos y entidades asociadas a este régimen talibán, liderado...
Ley 26976 Apruébase Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.
Por la presente Ley, se aprueba el "Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005...
Prensa UIF 77/2014 La UIF pide que casación analice su solicitud para ser querellante en el caso papel prensa.
La UIF presentó un recurso de casación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal contra el fallo que denegó la solicitud del organismo de ser...
RG CNV 631 Cooperación en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.
La CNV adapta sus regulaciones y exigencias para los operadores del mercado de capitales a los estándares de transparencia fiscal globales. En este caso, en el marco del compromiso asumido por...
Otras UIF 4/2014 Tipologías: Caso 3 Lavado de Activos proveniente de la trata de personas con fines de explotación sexual a través de familiares,...
La UIF presenta una nueva tipología referida al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual. "A" 5633 Circular RUNOR 1-1090 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Actualización de texto ordenado.
El BCRA da a conocer las instrucciones operativas (RUNOR) que actualizan el texto ordenado de las normas sobre "Certificados de depósito para inversión...
Res SSN 38580 Creación del Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador.
Con vigencia a partir del 15/09/14, se creó el "Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador", que funcionará en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de...
"A" 5632 Circular RUNOR 1-1089 Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
A partir de un proceso de migración tecnológica que se está implementando en el BCRA, se adecuan ciertas instrucciones operativas (RUNOR) del...
"A" 5628 Circular RUNOR 1-1088 Certificados de depósito para inversión (CEDIN). Adecuaciones.
En relación a las normas sobre "Certificados de depósito para inversión (CEDIN)", el BCRA realiza una serie de ajustes en los criterios a...
Res Exterior 478/2014 Danse a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da a conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a las medidas referentes al régimen de sanciones respecto...
Prensa UIF 76/2014 La UIF multó a un Casino
La UIF multó a un casino con 50.000 pesos, y al Oficial de Cumplimiento y a los Directores por el mismo monto, por incumplimientos a las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y resoluciones...
Prensa UIF 75/2014 La justicia confirmó el régimen sancionatorio antilavado
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sanción impuesta por la UIF a Emebur Sociedad de Bolsa SA por incumplimientos a la normativa...
Prensa UIF 74/2014 La UIF y la Cámara electoral profundizan sus lazos para la prevención de LA/FT.
La Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada Extraordinaria N° 85 el 19 de agosto de 2014, impulsando una clara política de transparencia en el financiamiento de partidos...
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