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Timestamp: 2019-01-21 06:02:10+00:00

Document:
﻿ DECRETO 1368 DE 1998
DECRETO 1368 DE 21 DE JULIO DE 1998
CONTENIDO:SUPERINTENDENCIA BANCARIA. SE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1100 DE AGOSTO 15 DE 1998, PG. 207
“Por el cual se modifica el Decreto 1552 de 1995 y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Nacional,
ART. 1º—La unidad especial de que trata el artículo 1º del Decreto 1552 de 1995, se denominará, a partir de la vigencia del presente decreto, unidad especial para la prevención de lavado de activos y dependerá directamente del despacho del Superintendente Bancario.
ART. 2º—El artículo 2º del Decreto 1552 de 1995, quedará así:
a) Velar, en coordinación con las áreas de supervisión, porque las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria adopten y apliquen las medidas de control tendiente a evitar operaciones que permitan el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero u otros bienes, provenientes de actividades delictivas;
d) Asistir a las áreas de supervisión y a las divisiones de inspección de las diferentes áreas en el diseño de los planes de visita a las entidades vigiladas así como en la formulación de observaciones cuando quiera que en desarrollo de las mismas se encuentre que los mecanismos de control adoptados por las entidades vigiladas no son suficientes;
f) Hacer recomendaciones al Superintendente Bancario para que se propongan al Gobierno Nacional las medidas a adoptar, en ejercicio de las facultades previstas en el literal e) del numeral 2º del artículo 102 y en el artículo 106 del estatuto orgánico del sistema financiero;
h) Asistir a las divisiones de quejas de las áreas de supervisión en el trámite de las reclamaciones o quejas que se presenten contra las entidades vigiladas, relacionadas con la indebida aplicación de las regulaciones en materia de prevención de lavado de activos;
i) Atender las consultas que se presenten sobre asuntos relacionados con la prevención de lavado de activos;
k) Asistir a las áreas de supervisión, presentando observaciones acerca de las conclusiones de los informes de visita de inspección y de los proyectos de resolución de sanción en relación con los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico financiero;
n) Servir de interlocutor interinstitucional con todas las dependencias existentes y las que en el futuro se creen, cuya función esté relacionada con el lavado de activos, y
ART. 3º—Las diferentes áreas de supervisión, cumplirán las funciones de supervisión y prevención en lo que hace a las operaciones de que tratan los artículos 102 a 107 del estatuto orgánico del sistema financiero que no estén atribuidas al Superintendente Bancario.
Corresponde a los superintendentes delegados imponer a las instituciones vigiladas de su área de supervisión, a los directores, gerentes, revisor fiscal o empleados de las mismas, previas explicaciones de acuerdo con el procedimientos aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las leyes, a los estatutos y a cualquier otra norma legal sobre prevención de actividades delictivas, así como por inobservancia de las órdenes impartidas por la Superintendencia Bancaria en esta materia.
ART. 4º—El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación, modifica los artículos primero y segundo del Decreto 1552 de 1995 y deroga todas las normas que le sean contrarias.

References: artículo 189
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 102
 artículo 106
 resolución