Source: http://www.corus-re.it/ita/antiriciclaggio/
Timestamp: 2019-11-20 04:53:46+00:00

Document:
Antiriciclaggio | CORUS Real Estate
CORUS Real Estate Srl, in quanto soggetto interessato agli “Obblighi di adeguata verifica della clientela”, come disposto dal D. Lgs 231/07, emendato dal D. Lgs 90/2017 (al pari di Notai, Commercialisti, Avvocati e Revisori Contabili), è tenuto alla procedura atta ad identificare il Cliente e verificarne l’identità sulla base di un valido documento, nell’identificare anche l’eventuale “Titolare effettivo”, direttamente a mezzo della dichiarazione ai sensi articolo 22 che il cliente dovrà compilare, dichiarazione con la quale il cliente dovrà altresì precisare informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’attività che viene richiesta nonché l’eventuale appartenenza alle liste delle “Persone Politicamente Esposte”.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (emendato dal D.Lgs 90/2017)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. [testo integrale]
Art. 2. Finalità e principi
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Art. 3. Soggetti obbligati
Art. 17. Disposizioni generali
Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.
Art. 22. Obblighi del cliente
Art. 42. Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.

References: articolo 22

Art. 2

Art. 3

Art. 17

Art. 18

Art. 22

Art. 42