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Timestamp: 2019-04-21 07:26:16+00:00

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El SEPBLAC actúa y sanciona. | Gregorio Labatut Serer
La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales contempla una serie de sanciones administrativas para los sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones. El SEPBLAC órgano encargado de supervisar y controlar que se aplique la Ley, ha impuesto importantes sanciones, que han aparecido en el BOE el pasado día 10 de junio de 2015.
Aparecieron dos resoluciones del SEPBLAC de sanciones y amonestación pública a la empresa Western Union Payment Services Ireland, LTD. Estas amonestaciones y sanciones se han publicado en dos Resoluciones de la Comisión:
1. Resolución de 2 de junio de 2015, de laSecretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales eInfracciones Monetarias, por la que se publica la Orden del Ministro deEconomía y Competitividad de 2 de diciembre de 2014, por la que se sanciona aWestern Union Payment Services Ireland, LTD, por infracciones graves de lanormativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
2. Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014, por el que se sanciona a Western Unión Payment Services Ireland, LTD, por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
Las sanciones y amonestaciones por infracción de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, son las siguientes:
1. Incumplimiento de la obligación de examen especial: Una sanción consistente en multa de tres millones catorce mil euros (3.014.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.g) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
2. Incumplimiento de la obligación de identificación formal del titular real: Una sanción consistente en multa de ciento veinticinco mil euros (125.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
3. Incumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida: Una sanción consistente en multa de ciento veinticinco mil euros (125.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
4. Incumplimiento de la obligación de abstención de ejecución de operación: una sanción consistente en multa de ciento veinticinco mil euros (125.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.i) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
5. Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos: Una sanción consistente en multa de ciento veinticinco mil euros (125.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.l) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
6. Incumplimiento de la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno: Una sanción consistente en multa de ciento veinticinco mil euros (125.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.m) de la Ley 10/2010.
7. Incumplimiento de la obligación de establecer órganos adecuados de control interno: una sanción consistente en multa de ciento veinticinco mil euros (125.000 euros) y amonestación pública como consecuencia de la infracción grave del artículo 52.1.ñ) de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
8. Infracción por incumplimiento del deber de comunicación: una sanción consistente en multa de un millón ciento cuarenta mil euros (1.140.000 euros) y amonestación pública.
En total: 4.904.000 euros.
Atención, aviso para navegantes, “El SEPBLAC actúa y sanciona”.
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente del honor del INBLAC.
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 52
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