Source: http://sp1.bip.mzo.bielsko.pl/3021/archiwum/2877/2879
Timestamp: 2020-08-13 23:15:05+00:00

Document:
2012-04-19 13:56:49instrukcja przeciwdziałania nielegalnego finansowania terroryzmu
ZARZĄDZENIE NR 3/2008/2009
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 7 grudnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.
Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.)
Wprowadzam do stosowania „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” – stanowiącą
W celu realizacji obowiązku wynikającego z art.15a cytowanej ustawy oraz dokumentowania wykonywanych czynności określam wzory:
1. powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach
wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. rejestru powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący
Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik Nr 4
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikowi gospodarczemu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2008 roku.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2008/2009
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 2008 r.
postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
w Szkole Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej
Podstawą opracowania niniejszej Instrukcji postępowania jest przepis art. 15a ustawy
z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.)
1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
2. wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
- zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności
o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności w celu ukrycia lub zatajenia
bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielania pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
- ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu
przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi
z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
- nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych, pochodzących
- współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w wyżej
wymienionych przypadkach - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano
wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium państwa.
3. wartości majątkowych – rozumie się przez środki płatnicze, instrumenty finansowe
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
4. transakcji – rozumie się przez to między innymi wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej
lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, a także przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych,
5. GIIF – rozumie się przez to: Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Pracownicy szkoły właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.
Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej instrukcji.
1. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1
zobowiązani są do zwracania uwagi na realizowane transakcje wzbudzające podejrzenie
w zakresie legalności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych.
2. W szczególności pracownicy zobowiązani są zwracać uwagę na budzące wątpliwość
umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych
w Szkole Podstawowej nr 1, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących
W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizowanych transakcji poprzez analizowanie i ocenę transakcji wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
1. W przypadku stwierdzenia faktu, o którym mowa w § 5 pracownik zobowiązany jest do
dokonywania kserokopii dokumentów odzwierciedlających transakcję oraz do zebrania
informacji dotyczących uczestnika (lub uczestników) transakcji.
2. Dokumenty i informacje wymienione w § 6 pkt 1 należy przekazać kierownikowi
gospodarczemu, który po powtórnej analizie transakcji zawierającej symptomy
nielegalnego obrotu przedkłada Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 projekt powiadomienia GIIF z załącznikami stanowiącymi uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji.
3. Wzór powiadomienia GIIF oraz wzór rejestru powiadomień stanowią odpowiednie
załączniki Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2008/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 7 grudnia 2008 roku wprowadzającego niniejszą Instrukcję.
Dokumentacja związana z podejmowanymi czynnościami, o których mowa w § 6
przechowywana jest w Szkole Podstawowej nr 1w Bielsku-Białej.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2008 roku.
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.
Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki
którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”
Powiadomienie o podejrzeniach
wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł
W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*
(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł.
................................................................................................................................................... .
(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)
(Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)
Rejestr powiadomień GIIF
Nazwisko sporządzającego
Opis treści dokumentu
Data przekazania koordynatorowi
i podpis koordynatora
1 2012-04-19 13:58:50 Zmiana publikacji sp1
2 2012-04-19 13:56:49 Zmiana publikacji sp1
3 2012-04-19 13:52:05 Dodanie publikacji 0
stronę wyświetlono 269 razy

References: art. 15
 art.15
 art. 15
 art. 2
 art. 15
 art. 12
 art. 9
 art. 15
 art. 299