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Timestamp: 2020-05-26 21:23:21+00:00

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Novedades normativas – Página 3 – Compliance Solutions Partners
DISPOSICIÓN 350/2018 AFIP. CREACIÓN DE COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
por Compliance Solutions | diciembre 26, 2018 | 0 Comment
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Disposición 350/2018 Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2018 VISTO el EX-2018-00122509-AFIP-DEPRES#SDGPLA, y CONSIDERANDO: Que en virtud de la Resolución 38 del 9 de febrero de 2011 de la Unidad de Información Financiera, se establecieron las medidas y procedimientos que la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá observar en relación con la
DISPOSICIÓN 349/2018 AFIP. CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Disposición 349/2018 Ciudad de Buenos Aires, 21/12/2018 VISTO el EX-2018-00122503-AFIP-DEPRES#SDGPLA, y CONSIDERANDO: Que por el expediente electrónico mencionado en el VISTO, se tramita la modificación de la estructura organizativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Que esta Administración viene llevando a cabo acciones para la prevención, detección e investigación de lavado
RESOLUCIÓN GENERAL IGJ 7/2018. ASOCIACIONES CIVILES.
por Compliance Solutions | diciembre 05, 2018 | 0 Comment
Resolución General 7/2018 RESOG-2018-7-APN-IGJ#MJ Ciudad de Buenos Aires, 03/12/2018 VISTO, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; Resolución UIF N° 29 del 26 de enero de 2011, Resolución UIF N° 30 del 27 de enero de 2011, la Resolución General I.G.J. N° 7 del 28 de julio de 2015 y sus modificatorias, la Resolución Interna N° 9 del 22 de
Resolución UIF 134/2018. Personas Expuestas Políticamente. Nueva nómina.
por Compliance Solutions | noviembre 23, 2018 | 0 Comment
Resolución 134/2018 RESOL-2018-134-APN-UIF#MHA Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2018 VISTO el Expediente Nº EX-2018-56727841-APN-DD#UIF, las Leyes N° 23.298, N° 23.660, Nº 24.759, Nº25.188, N° 25.246, Nº 26.097 y N° 26.215, el Decreto Nº 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y la Resolución UIF N° 11 de fecha 13 de enero de 2011, y CONSIDERANDO: Que en atención a lo dispuesto por el artículo
Nota Aclaratoria CNV 1/2018. Fe de erratas RG 767/2018.
por Compliance Solutions | noviembre 14, 2018 | 0 Comment
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 767/2018 En la edición del Boletín Oficial N° 33.995 del día martes 13 de noviembre de 2018, donde se publicó la citada norma en la página 46, aviso N° 86448/18, se deslizaron los siguientes errores en el original: Donde dice: ARTÍCULO 26.- […] “ARTÍCULO 3°.- Los Agentes de Calificación de Riesgos que
Resolución General CNV 767/2018. Autopista de Información Financiera (AIF).
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Resolución General 767/2018 RESGC-2018-767-APN-DIR#CNV – Normas (N.T. 2013 y mod.). Modificación. Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2018 VISTO el Expediente N° 2133/2018 caratulado “PROYECTO DE RG S/ MODIFICACIÓN AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (AIF)” del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, lo dictaminado por la Subgerencia de Normativa y la Gerencia de Asuntos Legales, y

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 ARTÍCULO 26

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