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Timestamp: 2017-06-25 19:13:30+00:00

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Despachantes de Aduana - Comercio Internacional-: abril 2011
#ComercioExterior: Alerta Declaraciones Oficializadas (ADO) #ADO
ALERTA "ADO", se procederá a la Verificación de la mercadería y su Despacho a Plaza. Posteriormente, por medio del Dpto. de Fiscalización Aduanera se solicitarán los elementos que deberán ser presentados. Alerta Declaraciones Oficializadas (ADO) – A partir del 25-04-11 la Subdirección General de Control Aduanero de la DGA ha comenzado a generalizar los controles a través del sistema de “Alerta Declaraciones Oficializadas”, mediante el siguiente procedimiento: Una vez oficializada la destinación, la DGA detiene el despacho, dando intervención a los siguientes sectores: 1) Depto. Fiscalización de Operaciones Aduaneras Metropolitana, al cual deberá: a) presentarse el balance general, inventario y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, debidamente certificado por contador público; b) demostrarse el cumplimiento de la notificación de los integrantes de los órganos de administración y apoderados. 2) Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social: Si las empresas que no declaran empleados, para justificar los motivos. 3) División Lavado de Dinero – Dirección de Programas y Normas de Fiscalización: A la cual deberá presentarse una declaración sobre el origen de los fondos (art. 20, inc. 15, ley 25.246). 4) Cumplido con dichos trámites, se ordena el libramiento de la mercadería previa verificación exhaustiva (canal rojo) con la intervención de las Cámaras respectivas, Policía Aduanera, Prohibiciones No Económicas y Fraude Marcario, con la eventual actuación del Departamento Gestión Estratégica del Valor de la Subdirección General de Control Aduanero. No obstante lo expresado, se habría informado al Centro de Despachantes y la presentación de la documentación requerida se haría con posterioridad. Publicado por
Valores referenciales de carácter preventivo. Leche.
EXPORTACIONES Resolución General 3086 Bs. As., 8/4/2011 VISTO la Actuación SIGEA Nº 13707-30-2011 del Registro de esta Administración Federal, y CONSIDERANDO: Que la Resolución General Nº 2716 dispuso que este Organismo establecerá los valores referenciales de exportación de carácter precautorio para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), los cuales constituyen un primer control de las declaraciones en resguardo del interés fiscal. Que dicho control está orientado a perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, a efectos de detectar desvíos respecto de los valores usuales para mercaderías idénticas o similares. Que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, se ha realizado un estudio referido al valor de la mercadería detallada en el Anexo I de la presente, en el que se han considerado las fuentes de información internas y externas previstas en el Artículo 2º de la citada resolución general. Que como resultado del mencionado estudio la Dirección de Gestión del Riesgo, mediante el informe elaborado al respecto, aconseja actualizar los valores referenciales para las mercaderías analizadas. Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera y de Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas. Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios. Por ello, EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS RESUELVE: Artículo 1º — Establécense los valores referenciales que constan en los Anexos I “Listado de mercaderías con valor referencial” y II “Países de destino de las mercaderías”, de esta resolución general. Art. 2º — Déjanse sin efecto los valores referenciales de exportación indicados en el Anexo III de la presente. Art. 3º — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de la presente. Art. 4º — Las disposiciones establecidas en los artículos precedentes serán de aplicación para las solicitudes de destinaciones definitivas de exportación para consumo que se oficialicen a partir del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el Boletín Oficial. Art. 5º — Déjase sin efecto la Resolución General Nº 2905 a partir de la fecha de aplicación de la presente. Art. 6º — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese en el Boletín de la Dirección General de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo Echegaray. ANEXO I RESOLUCION GENERAL Nº 3086 LISTADO DE MERCADERIAS CON VALOR REFERENCIAL POSICION ARANCELARIA NCMDESCRIPCION DE LA MERCADERIAVALOR FOB U$SUNIDADGRUPOS DE DESTINO 0402.21.10Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso y sin adición de azúcar ni otro edulcorante, de leche entera, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg, enlatadas.5,16kilogramoGR7, GR9, GR13, GR14, GR15 0402.21.10Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso y sin adición de azúcar ni otro edulcorante, de leche entera, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 kg, no enlatadas.4,73kilogramoGR7, GR9, GR13, GR14, GR15 0402.21.10Leche en polvo, gr-nulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso y sin adición de azúcar ni otro edulcorante, de leche entera, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2 kg.4,30kilogramoGR7, GR9, GR13, GR14, GR15 ANEXO II RESOLUCION GENERAL Nº 3086 PAISES DE DESTINO DE LAS MERCADERIAS GRUPO 7 202 BOLIVIA 203 BRASIL 208 CHILE 205 COLOMBIA 221 PARAGUAY 222 PERU 225 URUGUAY 226 VENEZUELA GRUPO 9 149 ANGOLA 102 ARGELIA 112 BENIN 103 BOTSWANA 101 BURKINA FASO 104 BURUNDI 150 CABO VERDE 105 CAMERUN 111 CHAD 155 COMORAS 108 CONGO 110 COSTA DE MARFIL 153 DJIBOUTI 113 EGIPTO 160 ERITREA 161 ETIOPIA 115 GABON 116 GAMBIA 117 GHANA 118 GUINEA 156 GUINEA BISSAU 119 GUINEA ECUATORIAL 198 INDETERMINADO (AFRICA) 120 KENYA 121 LESOTHO 122 LIBERIA 123 LIBIA 124 MADAGASCAR 125 MALAWI 126 MALI 127 MARRUECOS 128 MAURICIO, ISLAS 129 MAURITANIA 151 MOZAMBIQUE 158 NAMIBIA 130 NIGER 131 NIGERIA 107 REPUBLICA CENTROAFRICANA GRUPO 9 109 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (EX ZAIRE) 197 RESTO (AFRICA) 133 RWANDA 157 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 134 SENEGAL 152 SEYCHELLES 135 SIERRA LEONA 136 SOMALIA 159 SUDÁFRICA 138 SUDÁN 137 SWAZILANDIA 139 TANZANIA 146 TERRITORIO VINCULADO A ESPAÑA (AFRICA) 147 TERRITORIO VINCULADO A FRANCIA (AFRICA) 145 TERRITORIO VINCULADO AL REINO UNIDO (AFRICA) 140 TOGO 141 TÚNEZ 142 UGANDA 144 ZAMBIA 132 ZIMBABWE GRUPO 13 302 ARABIA SAUDITA 204 CANADA 310 CHINA 331 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 341 HONG KONG 316 INDONESIA 326 MALASIA 333 SINGAPUR GRUPO 14 317 IRAK 321 JORDANIA GRUPO 15 201 BARBADOS 206 COSTA RICA 207 CUBA 210 ECUADOR 211 EL SALVADOR 217 JAMAICA 218 MEXICO 209 REPUBLICA DOMINICANA ANEXO III RESOLUCION GENERAL Nº 3086 BAJAS DE VALORES REFERENCIALES PARA EXPORTACION POSICION ARANCELARIA NCMDESCRIPCION DE LA MERCADERIA 0402.21.10Valores referenciales establecidos en la Resolución General Nº 2905 para todas las mercaderías correspondientes a esta Posición Arancelaria NCM. Publicado por
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Registración de Sujetos Obligados.Resolución 50/2011
Unidad de Información Financiera Bs. As., 31/3/2011 VISTO el Expediente del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Nº 3267/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/00) y modificatorias, lo establecido en el Decreto Nº 290/07 (B.O. 29/03/07) y modificatorio, y CONSIDERANDO: Que conforme lo establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA es la autoridad competente encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de Lavado de Activos y el delito de Financiación del Terrorismo. Que el artículo 13 de la citada Ley establece que es competencia de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA: “1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a las que se refiere el artículo 21 de la presente ley; 2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavados de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley”. Que el artículo 14 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias faculta a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a: “1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas (...) 9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión (...)”. Que la citada Ley en el artículo 15 en su inciso 3º, dispone que la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberá “conformar el Registro Unico de Información con las bases de datos de los Organismos Obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba”. Que el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias establece los sujetos obligados frente a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en los términos del artículo 21, y que este último, en su inciso b) dispone que deberán informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. Que por otra parte, la misma norma faculta a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a establecer a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad. Que las diversas resoluciones dictadas recientemente por este organismo para reglamentar la modalidad, oportunidad y límites del cumplimiento de la obligación de los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 contemplan un cambio en la forma de reportar operaciones sospechosas. Por medio de dichas normas se dispuso que los reportes se formalicen a través de Internet, cambio que exige una nueva regulación al respecto. Que las referidas normas han establecido para aquellos sujetos obligados constituidos como personas jurídicas la obligación de designar un oficial de cumplimiento, debiendo presentar la documentación que respalda dicha designación ante esta UIF. Que, sin perjuicio de dicha obligación para poder operar con el sistema, tanto los sujetos obligados como los oficiales de cumplimiento, deberán ingresar sus datos por Internet y registrarse. Que por lo expuesto, resulta necesario que la totalidad de los sujetos obligados se registren ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, a fin de posibilitar la identificación de estos sujetos como de sus oficiales de cumplimiento. Dicha registración facilitará el contacto permanente y fluido entre los señalados sujetos y este Organismo, asimismo constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de Internet. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha tomado la intervención que le compete. Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 25.246 y modificatorias, previa consulta al Consejo Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. Por ello, EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA RESUELVE: Artículo 1º — Apruébese el “Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I. Registración”. El mismo se encuentra publicado en la página WEB de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA www.uif.gov.ar. Art. 2º — Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y los oficiales de cumplimiento, en su caso, deberán registrarse en la página www.uif.gov.ar/sro entre el 1º y el 30 de abril de 2011. Art. 3º — En el caso que un sujeto obligado inicie su actividad, deberá efectuar la registración a la que hace mención el artículo 1º dentro del día 1º al 30 del mes correspondiente al inicio de la misma. Art. 4º — La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL. Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José A. Sbatella. Publicado por
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References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 Artículo 7
 Artículo 1
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 20
 Artículo 1
 artículo 20
 artículo 1