Source: http://docplayer.cz/111120595-Opatreni-proti-prani-penez-a-financovani-terorismu-aml-pravidla.html
Timestamp: 2019-12-08 02:44:03+00:00

Document:
Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla) - PDF Stažení zdarma
Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla)
Download "Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla)"
1 Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla) Obchodní firma: VIKIPID a.s. Sídlo: Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice Identifikační číslo: Prevence praní peněz Stránka 1 z 6
2 VIKIPID a.s. v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavedla systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, které vyplývají z legislativy a jsou zcela v souladu zejména se: 1. Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, 2. Zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, 3. Vyhláškou ČNB č. 129/2014 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Cílem těchto opatření je předcházet a odhalovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Některé povinnosti a práva platební instituce vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. Identifikace klienta Klienta musíme identifikovat: při vstupu do smluvního vztahu, u každého obchodu nad EUR ( 7 zákona). Dále musíme kontrolovat platnost a úplnost údajů o klientech a identifikovat klienty v souladu 7 odst. 2 zákona. Požadavky na identifikaci klienta: fyzická osoba všechna jména, příjmení, rodné číslo (nemá-li přiděleno, tak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, podnikající fyzická osoba stejné údaje jako u fyzické osoby + obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, právnická osoba obchodní firma nebo název (vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení), sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a jedná v daném obchodu jménem klienta, se uvádí stejné údaje jako u fyzické osoby. V případě statutárních zástupců nebo členů statutárních orgánů, kteří v daném obchodu jménem klienta nejednají, jsou dostačující jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu. Vedle základních identifikačních údajů také zjišťujeme, zda klient není politicky exponovanou osobou a zda není osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce. Prevence praní peněz Stránka 2 z 6
3 Kontrola klienta Před provedením zákonem vymezených transakcí jsme povinni klienta prověřit v rozsahu odpovídajícímu typu klienta a zamýšlené transakci ( 9 zákona). Kontrola zahrnuje: získání informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu nebo obchodu, zjištění vlastnické a řídicí struktury skutečného majitele v případě klienta právnické osoby nebo klienta bez právní osobnosti, průběžné sledování obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou obchody v souladu s tím, co je bance o klientovi a jeho aktivitách známo. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je VIKIPID a.s. kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s klientem oprávněna vyžadovat předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany klienta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na účet klienta, dokladů o bonitě a závazcích klienta nebo jeho důvěryhodnosti." Kontrola probíhá vždy za součinnosti klienta a v zákonem vymezených případech. Jsme povinni získávat informace potřebné k průběžnému sledování obchodního vztahu nebo k přezkoumání zdrojů peněžních prostředků. Při dalších obchodech s řádně identifikovaným klientem ověřujeme vhodným způsobem jeho totožnost, například: zaručeným elektronickým podpisem, podpisovým vzorem, PIN, identifikačním klíčem. Neuskutečnění obchodu Podle 15 zákona máme právo odmítnout uskutečnění transakce: odmítne-li se klient podrobit identifikaci, neposkytne-li klient potřebnou součinnost při kontrole, z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta, nebo má banka pochybnosti o pravdivosti informací nebo pravosti dokladů, v případě politicky exponované osoby pokud není bance znám původ majetku, jehož se obchod týká. Klienti, jejichž údaje (které máme k dispozici) nejsou již plně aktuální, budou vyzváni k jejich doplnění. Prevence praní peněz Stránka 3 z 6
4 Základní pojmy Financováním terorismu je: a. shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo b. jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění c. financování šíření zbraní hromadného ničení, čímž se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva. Legalizace výnosů z trestné činnosti tímto se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například: a. v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání, b. v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, c. v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo d. ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c). Není rozhodující, zda k jednání popsanému v rámci pojmů Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu nebo ke spáchání trestného činu došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republiky nebo v cizině. Skutečným majitelem se rozumí Fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Při splnění uvedených podmínek se má za to, že skutečným majitelem je: a. u obchodní korporace fyzická osoba, 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, Prevence praní peněz Stránka 4 z 6
5 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3, b. u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba: 1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2, c. u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení: 1. zakladatele, 2. svěřenského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti. Politicky exponovanou osobou (PEP) je a. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci; b. fyzická osoba, která je o osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), o společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní VIKIPID známo, že je Prevence praní peněz Stránka 5 z 6
6 o v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je VIKIPID známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). V Ostravě dne Prevence praní peněz Stránka 6 z 6
FCZIDENCPI-5-1712 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická
Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu novela AML od 1.1.
Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu novela AML od 1.1.2017 Účelem zákona proti praní špinavých peněz resp. zákona č. 253/2008 Sb.,
Politicky exponovaná osoba zákonná definice
Politicky exponovaná osoba zákonná definice Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona rozumí a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem,
Politicky exponovaná osoba Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdo patří mezi politicky exponované osoby 2. Detekce a identifikace PEP 3. Kontrola a další opatření
Politicky exponovaná osoba Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdo patří mezi politicky exponované osoby 2. Detekce a identifikace PEP 3. Kontrola a další opatření
Skutečný majitel. Pavel Polášek. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Veřejné. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele
Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná
Skutečný majitel. Obsah. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele. 2. Kdo je skutečný majitel. 3. Jak zjišťovat skutečného majitele
Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná
AML PRAVIDLA 1. ÚVODNÍ INFORMACE 2. DENTIFIKACE PARTNERA. Distanční identifikace
AML PRAVIDLA 1. ÚVODNÍ INFORMACE AML pravidly se rozumí postupy a pravidla k předcházení zneužívání finančního systému vycházející ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Tento dokument osloví obzvlášť ty z Vás, kteří hltáte detektivky. Místo věhlasných autorů
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY VÝBĚR Z BANKY Článek I. Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti SAZKA FTS a.s., IČO: 01993143, se sídlem
Příručka obchodníka IDENTIFIKACE OSOB dle AML zákona
Příručka obchodníka IDENTIFIKACE OSOB dle AML zákona 1. ÚVODNÍ INFORMACE Cílem této příručky je seznámit se se základními pravidly pro identifikaci osob, registrujících se do platformy GLOCIN. Těmito pravidly
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU ( AML - CFT ) Název: Vnitřní směrnice č.:
Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU ( AML - CFT ) A/9/2019 Systém vnitřních zásad, postupů
smlouvy ( ) *12001F* 7970 Výpověď smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot - stavební spořitelna as, Na hřebenech II 17188, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 47115289, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl
Systém zásad proti praní špinavých peněz. Str. 01
Str. 01 Systém vnitřních zásad a postupů k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis: I. OBECNÁ USTANOVENÍ
Novinky a změny od poslední porady
Novinky a změny od poslední porady RSTS smlouvy Generali Investments nové tiskopisy V tištěné podobě především rámcové Smlouvy. Smlouva Partner invest již neexistuje - ke sjednání produktu slouží odstavec
Platné znění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Platné znění příslušných částí zákonů, které se mění návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
nebo oprávněné podílníky Fondu zastupovat nebo osoby, které jinak jednají jejich jménem (dále jen Identifikovaná osoba ). Identifikačními údaji podle
Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond:
Lexperanto 16. listopad 2016 PRAKTICKÝ NÁVOD
Lexperanto 16. listopad 2016 PRAKTICKÝ NÁVOD OBSAHUJÍCÍ NÁLEŽITOSTI PROHLÁŠENÍ O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE AŽ PO SKUTEČNÉHO VLASTNÍKA, A DOLOŽENÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V PROHLÁŠENÍ Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 2 ČÁST
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY HOTOVOSTNÍ PLATBY Článek I. Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti SAZKA FTS a.s., IČO: 01993143, se
Součástí pravidel je i písemné hodnocení rizik podle 21a odst. 2 ZAML.
PRAVIDLA AML společnosti FINFIX a.s. vedené u Městského soudu v Praze spisová značka B 17014, se sídlem Praha 5 - Malá Strana, Plaská 622/3, okres Praha Hl.m., PSČ 15000, IČ: 24822931 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Z Á K O N č / S b.
Z Á K O N č. 2 5 3 / 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
AML, CRS, FATCA - PO
AML, CRS, FATCA PO Zákazník IČ Společnost Sídlo Zápis v obchodním rejstříku Zástupce (jméno, příjmení, funkce) Adresa trvalého bydliště / místo podnikaní Místo narození OP / Pas Státní občanství Email
SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML)
SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML) verze 2.0 - červen 2017 Společnost finančních poradců, a.s. Vnitřní předpis Společnosti závazný pro centrálu
Článek 1. Acting as Managing Director of Dom
Nařízení č. 6/2018/CZ generálního ředitele společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, ze dne 6. února 2018 o změně smluvní dokumentace Order
IČO: Palackého třída 199, Chrudim III, Chrudim Typ povinné osoby: dle 2 AML zákona odst. 1 písm. b)
Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR
N_STFS 9. Financování trestné činnosti, jejích hospodářských důsledků a opatření proti legalizaci výnosů
N_STFS 9. Financování trestné činnosti, jejích hospodářských důsledků a opatření proti legalizaci výnosů 27.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Změna programu přednášek N STFS Téma 10.
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB FYZICKÁ OSOBA
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB FYZICKÁ OSOBA Smlouva č. uzavřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákazníkem: Jméno a příjmení narození Místo narození Rodné číslo (nebylo-li přiděleno,
253/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
253/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ
IČO: Palackého třída 801, Chrudim III, Chrudim Typ povinné osoby: dle 2 AML zákona odst. 1 písm. b)
Finanční analyt i cký úřad
Finanční analyt i cký úřad : p o š t. p ř i h r á d k a 6 7 5, J i n d ř i š s k á 1 4, 1 1 1 2 1 P r a h a 1, d a t. s c h r á n k a : e g i 8 z y h : + 4 2 0 2 5 7 0 4 4 5 0 1 ; f a x : + 4 2 0 257 0
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Finanční analytický útvar : pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: meiq7wd : +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502 V Praze dne 29. října
Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/202 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), a zákona
ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mkonto Business SE SLUŽBOU mtransfer
ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mkonto Business SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR / OR v/ve pod
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU 2017 Jiří Tvrdý říjen 2016 Prameny mezinárodního práva AML/CTF Doporučení FATF (ve znění revize 2012) 1990 Štrasburská AML Úmluva o
Všeobecné obchodní podmínky AMORE Finance, a.s.
Článek 1. Základní ustanovení a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti AMORE Finance, a.s. (dále jen instituce ) pro poskytování platebních služeb upravují podmínky poskytování platebních
SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD, POSTUPŮ A KONTROLNÍCH
SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD, POSTUPŮ A KONTROLNÍCH OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZÁKONEM Č. 253/2008 SB. NÁZEV POVINNÉ OSOBY: IČO:... SÍDLO:... TYP POVINNÉ OSOBY: [Pro který/é typ(y) povinné osoby
Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v
ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ SLUŽBY
Investiční zprostředkovatel: ZFP akademie, a.s., IČ: 26304805, sídlo: 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3828 (dále jen
253/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ČÁST PRVNÍ
253/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákonů č. 285/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 199/2010
253/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Systém ASPI - stav k 1.4.2009 do částky 27/2009 Sb. a 11/2009 Sb.m.s. Obsah a text 253/2008 Sb. - poslední stav textu 253/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
4. AML direktiva. JUDr. Petr Barák Vedoucí oddělení řízení operačních rizik / Air Bank, a.s. a Předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA
4. AML direktiva JUDr. Petr Barák Vedoucí oddělení řízení operačních rizik / Air Bank, a.s. a Předseda komise pro bankovní a finanční bezpečnost ČBA Oblasti do kterých cílí 4.AML EU směrnice Rozšíření
Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k plnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb.
Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k plnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb. (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
Částka 80. ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Strana 3686 Sbírka zákonů č. 253 / 2008 253 ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České
SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 14. listopadu 2016 Cena Kč 113, O B S A H :
Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 14. listopadu 2016 Cena Kč 113, O B S A H : 367. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
O KURZU. Požadavky na absolvování a osvědčení
O KURZU Kurz je věnován výkladu povinností a opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Cílem prezentace je zaškolení externím partnerů společnosti Zonky s.r.o (dále Zonky) tak,
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Rozdílová tabulka zapracování předpisů EU do návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

References: zákona č. 253
 zákona č. 253
 zákona č. 253
 zákona č. 253
 zákona č. 89
 zákona č. 253