Source: https://vlexvenezuela.com/tags/ley-legitimacion-capitales-venezuela-2532862
Timestamp: 2020-01-26 15:48:42+00:00

Document:
582 resultados para ley legitimación capitales venezuela
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ... de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el ...
... por la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Quedan ...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar ...
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el ... de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el ...
... promueve la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 3º. Sector bancario público y ... que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la ...
..., designado mediante Resolución Nº 192 de fecha 15 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.502 de la misma fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 7, y los numerales 2, 3 y 10 del artículo 8 de ...
... TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República ...
Visto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana ...
TAREK WILLIANS SAAB. Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017. según consta en Decreto Constituyente publicado en la Gaceta Oficial de la República ...
... ambos del Código Penal venezolano; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la ... de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, “[e]n los asuntos que sean ...
..., cuya inscripción se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado. ARTÍCULO 61. ..., control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. ...
... Oficial de la Replica Bolivariana de Venezuela N° 41.265 del 26 de octubre de 2017, de ... de las políticas de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ...
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La Asamblea ... en materia de prevención de legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al ...
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Económico y ... opinión con respecto a la remisión de capitales por concepto de pagos relacionados con las ... operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales, aplicación de precios de ...
... Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala, declara su competencia ...
... 149 de la Ley Orgánica de Drogas; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:. “Artículo 266. Son ...
... por los delitos de COHECHO, BLANQUEO DE CAPITALES, FRAUDE y PREVARICACIÓN. El veintiocho (28) de ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, en conexión con los artículos 1° y 390 del ...- Legitimación de capitales: y de igual forma tipificado en el ...
... el artículo 322 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los ... por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia la Sala, declara su competencia ...
..., por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 4 de la ... de la República Bolivariana de Venezuela", en Sesión Extraordinaria, realizó la designaci\xC3"...
... y Financiamiento al Terrorismo, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos ...
... Público a Nivel Nacional contra la Legitimación de Capitales solicita información sobre la ... a la República Bolivariana de Venezuela la extradición de una persona, pronunciarse, ...
... de la República Bolivariana de Venezuela, previa autorización de la Superintendencia de ... materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 4. ...

References: ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 3
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 55
 artículo 35
 ARTÍCULO 61
 artículo 322
 artículo 4