Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2012-06-14
Timestamp: 2019-05-26 21:33:23+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2012-06-14
Tilläggslista 1.pdf (94 kb)
1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänds)
Punkt 1 Förslag av utseende av sekreterare.pdf (151 kb)
3 Anmälan av föregående protokoll 2/12 (Utsänds)
Punkt 3 Protokoll.pdf (1 934 kb)
4 Nya rutiner för utskick av ärenden till Micasa Fastigheters styrelse - övergång till elektroniskt utskick via Insyn till Ipad (Utsänds)
Punkt 4 Nya rutiner för utsick av ärenden via Insyn till Ipad.pdf (348 kb)
5 Anmälan av beslut fattade av styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänds)
Punkt 5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB.pdf (1 207 kb)
6 Förslag till samarbetsavtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter avseende "Nationell inspirationsmiljö" (Utsänds)
Punkt 6 Förslag av samarbetsavtal mellan HI och Micasa avseende Nationell Inspirationsmiljö.pdf (4 447 kb)
7 Anmälan av Kairos Future's studie angående framtidens äldre (Utsänds)
Punkt 7 Anmälan av Kairos Futire´s studie angående framtidens äldre.pdf (2 805 kb)
8 Anmälan om Micasa Fastigheters lokaluthyrning i maj 2012 (Utsänds)
Punkt 8 Anmälan om Micasa Fastigheters lokaluthyrning i maj 2012.pdf (545 kb)
9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus i kv. Jungfru Lona 2 till seniorboende (Utsänds)
Punkt 9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus till seniorboende.pdf (7 296 kb)
10 Deltagande vid EAHSA's konferens "Active ageing - the Challenge for Providers - Best Practices and Innovations in Housing, Care and Service" (Utsänds)
Punkt 10 Deltagande vid Eahsa´s konferens.pdf (1 299 kb)
11 Tertialrapport 1/2012 (Utsänds)
Punkt 11 Tertialrapport 1 2012.pdf (1 420 kb)
12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänds)
Punkt 12 Förslag till iriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum Riddargården.pdf (5 378 kb)
13 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Utsänds)(Sekretessbelagt)
14 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma (Utsänds)(Sekretessbelagt)
15 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby (Utsänds)
Punkt 15 Slutredovisning avseende ombyggnad Överstycket 1, Hässelby.pdf (5 962 kb)
16 Förslag till genomförandebeslut rörande fastighetsregleringsavtal med exploateringskontoret gällande Nynäshamn 2:136 (Utsänds)(Sekretessbelagt)
§1 Förslag till utseende av sekreterare i styrelsen (Utsänt)
att utse Annika Rapp till sekreterare i styrelsen vid mötet 2012-06-14, samt
§3 Anmälan av föregående protokoll 2/12 (Utsänt)
§4 Nya rutiner för utskick av ärenden till Micasa Fastigheters styrelse - övergång till elektroniskt utskick via Insyn till Ipad (Utsänt)
att godkänna utskick av ärenden till styrelsen via Insyn till Ipad.
§6 Förslag till samarbetsavtal mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter avseende ”Nationell inspirationsmiljö” (Utsänt)
att godkänna samarbetsavtalet.
§7 Anmälan av Kairos Future’s studie angående framtidens äldre (Utsänt)
§8 Anmälan om Micasa Fastigheters lokaluthyrning i maj 2012
§9 Anmälan om övergång av Axelsbergs servicehus i kv. Jungfru Lona 2 till seniorboende ((Utsänt)
§10 Deltagande vid EAHSA’s konferens ”Active ageing – the Challenge for providers – Best Practices and Innovations in Housing, Care and Service” (Utsänt)
att utse två representanter ur styrelsen att delta i EAHSA’s konferens på Malta den 27 och 28 september 2012.
§11 Tertialrapport 1/2012 (Utsänt)
§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av badrum på Riddargårdens vård- och omsorgsboende, kv. Riddarsporren 21, Norrmalm (Utsänt)
att uppdra åt VD att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad av badrum på Riddarsporrens vård- och omsorgsboende.
§13 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av badrum i Trekantens servicehus, kv. Trehörningen 1, Liljeholmen (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad av 100 badrum i del av kv. Trehörningen 1 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§14 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)
att godkänna tecknat fastighetsregleringsavtal, köpeavtal och samarbetsavtal med Seniorgården AB rörande exploatering av kv. Ceremonien 5 samt försäljning av del av densamma
att uppdra åt VD att påbörja programarbetet tillsammans med Seniorgården AB av fastigheten Ceremonien 5 i enlighet med vad som framgår i ärendet
att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med förslag på utveckling av fastigheten Ceremonien 5.
§15 Slutredovisning avseende ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby
att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad av hus A till vård- och omsorgsboende på Hässelgården, kv. Överstycket 1, Hässelby.
§16 Förslag till genomförandebeslut rörande fastighetsregleringsavtalmed exploateringskontoret gällande Nynäshamn 2:136 (Sekretessbelagt enligt offentlighets och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra arbetet tillsammans med exploateringskontoret att överföra nämnda fastighet till Micasa Fastigheter enligt bifogat fastighetsregleringsavtal.
§17 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av del av kv. Dalen 20 till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni (Sekresessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)
att uppdra åt VD att genomföra upphandling av entreprenad för ombyggnad till vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni av del av kv. Dalen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
· VD har semester v 26-27 samt v 29-32.
· Ev konflikt med Q-gruppen.
· Rapport angående måltidsmiljö blir klar på fredag.
· Anbud för ombyggnad av Hammarbyhöjden lägre än kalkyl.
· Finansiell månadsrapport för mars 2012 delades ut.
· HUI Research’s rapport Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin delades ut.
· Brandmästaren är med i ett projekt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bekostar. Skrivning om gratis utbildning i brandskydd för äldre delades ut.
· EAHSA’a Newsletter June 2012 delades ut.
Martin Michel, Berit Kruse, Ulf Holmberg, Maria Elana Gonzalez Aguilar och Adam Maquard överlämnade en skrivelse angående upprustning och nybyggnad av trädgårdar och utemiljöer i anslutning till bolagets fastigheter som kommer att besvaras vid styrelsemötet den 11 september 2012.
Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

References: §1

§3

§4

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13
 § 1

§14
 § 1

§15

§16
 § 1

§17
 § 1