Source: https://pt.scribd.com/document/112985701/Untitled
Timestamp: 2020-08-11 10:42:03+00:00

Document:
Untitled | Conselho de Segurança das Nações Unidas | Assembleia Geral das Nações Unidas
ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 24 DE MARO DE 2010
Data, Hora e Local: Realizada no dia 24 do ms de maro de 2010, s 19:00 horas, nas dependncias do escritrio da Unidade Delboni Auriemo, situada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Joo Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi.
Presena: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administrao.
Mesa: Luiz Terepins, Presidente, e Jos Lucas Ferreira de Melo, Secretrio.
(i) Examinar a proposta de remunerao global da Administrao a ser encaminhada para apreciao em assemblia geral pelos Acionistas da Companhia;
(ii) Apreciar a proposta de alterao do Estatuto Social da Companhia constante do Anexo I, especificamente, dos artigos: Artigo 11 - incluso do pargrafo segundo visando permitir a solicitao pela Companhia de depsito prvio dos documentos necessrios admisso dos Acionistas nas Assembleias Gerais, nos termos do pargrafo 1 do artigo 5 da Instruo CVM 481/2009, e Artigo 48 - visando a alterao do jornal para as publicaes ordenadas pela Lei das Sociedades Annimas (Lei 6.404/76);
(iii) Se aprovada a matria descrita no item (ii) acima, deliberar acerca da respectiva consolidao do Estatuto Social da Companhia;
(iv) Deliberar, nos termos do pargrafo 7 do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, sobre a reorganizao dos comits estratgicos, para auxlio e reporte ao Conselho de Administrao;
(v) Deliberar sobre a ratificao da celebrao de contratos celebrados pela Companhia; e
(vi) Deliberar sobre a convocao de Assembleias Gerais Ordinria e Extraordinria, a serem realizadas cumulativamente, nos termos do disposto no Artigo 20, inciso V do Estatuto Social da Companhia, visando submeter aprovao dos Acionistas em assembleia geral as matrias que sejam de sua competncia e que tenham sido aprovadas nesta Reunio, bem como nas Reunies do Conselho de Administrao realizadas em 09 de dezembro de 2009 e 11 de maro de 2010.
Quanto ao item (i): Os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, aprovar a proposta de remunerao global anual dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria, que observar o limite de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhes de reais), para apreciao dos Acionistas da Companhia na prxima Assembleia Geral Ordinria;
Quanto aos itens (ii) e (iii): Foi apreciada e aprovada, por unanimidade dos membros presentes, ad referendum da prxima Assembleia Geral Extraordinria da Companhia que venha a ser realizada, a proposta da Administrao para a alterao do Estatuto Social da Companhia conforme o disposto no Anexo I, especificamente, em relao ao Artigo 11 - para permitir a solicitao de depsito de documentos pelos Acionistas previamente data de realizao de assembleias, e, Artigo 48 - visando alterao do Jornal Valor Econmico para o Jornal Dirio Comrcio, Indstria & Servios, ficando ainda autorizada a consolidao do Estatuto Social;
Quanto ao item (iv): Aps anlise e discusso, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes, a reorganizao dos comits estratgicos da Companhia, visando o auxlio e reporte ao Conselho de Administrao que passa a contar com os comits de Auditoria, de Conhecimento e de Gesto, nos termos do pargrafo 7 do artigo 17 do Estatuto Social. Tendo em vista a deliberao ora aprovada, o Conselho de Administrao dever, oportunamente, aprovar os regimentos que devero conter, dentre outros assuntos, a finalidade, a competncia, a composio, a remunerao e o funcionamento aplicvel a cada comit;
Quanto ao item (v): Os Conselheiros presentes ratificaram, por unanimidade, a celebrao, pela Companhia, do Instrumento Particular de Prestao de Servios e Outras Avenas, celebrado com a Touch Tecnologia e Informtica Ltda. em 10/03/2010, com prazo de vigncia de 60 (sessenta) meses contado de 01/04/2010, com valor de R$ 5.800.000,00 (cinco milhes e oitocentos mil reais) referente ao licenciamento dos programas Motion, Kronos, Iqcentral, Pesquisa Clnica, Relatrios de Produo, Sislu e Cadastro Unificado de Pessoas;
Quanto ao item (vi): Em virtude da aprovao pelo Conselho de Administrao de matrias que so de competncia de deliberao em Assembleia Geral Ordinria ou Extraordinria, conforme itens (i), (ii) e (iii) constantes nesta ata, itens (iii) e (iv) constantes da ata de Reunio do Conselho de Administrao realizada no dia 11 de maro de 2010 e no item (c ) da Ata de Reunio do Conselho de Administrao realizada em 09 de dezembro de 2009 e respectivo Aviso aos
Acionistas datado de 10 de dezembro de 2009, foi autorizada por unanimidade a convocao conjunta de tais assembleias, a se realizar no dia 28 de abril de 2010, na sede da Companhia.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Luis Terepins; e Secretrio: Jos Lucas Ferreira de Melo. Conselheiros: Luis Terepins, Marcelo Marques Moreira Filho, Luis Guilherme Ronchel Soares, Jos Lucas Ferreira de Melo e Giovanni Guido Cerri.
So Paulo, 24 de maro de 2010.
____________________________ Luis Terepins Presidente
____________________________ Jos Lucas Ferreira de Melo Secretrio
(folha de assinaturas da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Diagnsticos da Amrica S.A. realizada em 24 de maro de 2010)
ANEXO I PROPOSTA DE ALTERAO DO ESTATUTO SOCIAL
O Conselho de Administrao da DIAGNSTICOS DA AMRICA S/A, submete apreciao dos Acionistas, na prxima Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada pela Companhia, a proposta de alterao do Estatuto Social, especificamente em relao aos Artigos 11 e 48.
Para fins do disposto no Artigo 11 da Instruo CVM 481 de 17 de dezembro de 2009, a Administrao esclarece que:
(i) A incluso do pargrafo segundo no Artigo 11 do Estatuto Social visa permitir Companhia, nos termos do pargrafo 1 do artigo 5 da Instruo CVM 481/2009, solicitar aos Acionistas que apresentem, com at 48 horas de antecedncia, os documentos necessrios participao destes nas Assembleias Gerais, visando melhor organizao e otimizao dos trabalhos realizados nas assemblias, sem quaisquer outros efeitos jurdicos e/ou econmicos;
(ii) A alterao do Artigo 48 tem por finalidade a alterao do Jornal Valor Econmico para o Jornal Dirio Comrcio, Indstria & Servios, para a realizao das publicaes ordenadas pela Lei das Sociedades Annimas (Lei 6.404/76), visando reduo dos custos com referidas publicaes, sem prejudicar o direito do Acionista em relao a publicidade dos atos da Companhia.
Segue abaixo quadro comparativo contendo a redao atual do Estatuto Social e as alteraes propostas:
REDAO PROPOSTA
Artigo 11 - A Assembleia Geral ser instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administrao ou, na sua ausncia, por acionista escolhido pelos presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o secretrio. Pargrafo nico - A Assembleia Geral dever observar que o exerccio do voto de acionista signatrio de Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social, corresponda instruo de voto proferida nos seus respectivos termos, cujos efeitos aplicam-se Sociedade.
Artigo 11 - A Assembleia Geral ser instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administrao ou, na sua ausncia, por acionista escolhido pelos presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o secretrio. Pargrafo Primeiro - A Assembleia Geral dever observar que o exerccio do voto de acionista signatrio de Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social, corresponda instruo de voto proferida nos seus respectivos termos, cujos efeitos aplicam-se Sociedade. Pargrafo Segundo A Sociedade poder solicitar no anncio de convocao que o Acionista apresente com at 48 horas de antecedncia data de realizao da Assembleia, os documentos necessrios para a sua participao.
Artigo 48 As publicaes ordenadas pela Lei das Sociedades Annimas (Lei n 6.404/76) sero realizadas no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no Jornal Dirio Comrcio, Indstria & Servios.
REPE-2012

References: Artigo 11
 artigo 5
 Artigo 48
 artigo 17
 Artigo 20
 Artigo 11
 Artigo 48
 artigo 17
 Artigo 11
 Artigo 11
 artigo 5
 Artigo 48

Artigo 11

Artigo 11

Artigo 48