Source: https://www.implementa.se/news/kallelse-till-bolagsstamma-1?tm=investor-relations/nyheter
Timestamp: 2020-02-26 16:46:15+00:00

Document:
Kallelse till bolagsstämma - Implementa Sol AB
Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 10.00, Odarslövsvägen 50, 224 82 Lund. Registrering börjar kl 9.45.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 24 april 2018 kl 12.00 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2016,
Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §1 Firma
Den inför bolagsstämman 2018 tillsatta valberedningen har föreslagit att Dario Kriz skall väljas till ordförande för årsstämman.
9. Arvode till styrelsen till och med utgången av bolagsstämman 2019 skall utgå med sammanlagt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter som inte är A-aktieägare skall erhålla 10 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
10. Omval sker av styrelseledamöterna Margareta Kriz, Margareta Krook, Arne Jakobsson och Helene Vester för perioden till och med utgången av årsstämman 2019. Margareta Kriz föreslås till styrelseordförande. Val av revisor är inte aktuellt vid bolagsstämman.
Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för Implementa Hebe AB:
Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet (punkt 13 på dagordningen)
Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet enligt följande:
Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar energi, medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.
Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen §1 Firma (punkt 14 på dagordningen)
För att bättre spegla bolagets verksamhet föreslår styrelsen ändring av bolagsordningens §1 enligt följande:
Bolagets firma är Implementa Hebe AB (publ)
Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ)
Årsredovisning för 2017 kommer att publiceras den 6 april 2018. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av serie A och 20 655 336 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 47 968 026 stycken. Bolaget genomför 12-26 mars 2018 nyemission med företräde för aktieägarna. Vid tidpunkten för denna kallelse var utfallet av nyemissionen ej känt. Utfallet och antalet tecknade aktier i emissionen kommer att pressmeddelas så snart dessa är fastställda.
16:17 Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

References: §3
 §1
 §3
 §3
 §1
 §1