Source: http://powiatsztumski.pl/aktualnosci_/komunikat-dla-stowarzyszen-oraz-fundacji-wynikajacy-z-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html
Timestamp: 2020-07-12 11:45:00+00:00

Document:
KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI
WYNIKAJĄCY Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU
PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.), która nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań
w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności
w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.), przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe – art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy
wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 z późn. zm.)),
podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w/w ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które
wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje
(art. 49 w/w ustawy),
przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej
15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy),
Zgodnie z art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, fundacje oraz stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania powyższych obowiązków. Kontrolę sprawuje:
Kontrola, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez w/w organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2 powyższej ustawy.
Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141 w/w ustawy) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142 w/w ustawy).
W przypadku niedopełnienia przez instytucje obowiązane obowiązków nałożonych ustawą, przewidziane są kary administracyjne określone w art. 150 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kary w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez art. 147, art. 148 i art. 149 w/w ustawy obowiązków podlegają karom administracyjnym. Za niedopełnienie obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.
Jeżeli wobec powyższej definicji, Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną, prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego w Sztumie.

References: art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 43
 art. 130
 art. 132
 art. 133
 art. 150
 art. 147
 art. 148
 art. 149