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Timestamp: 2020-05-26 07:04:26+00:00

Document:
Resolución UIF 0052/2012. Boletín Oficial n° 32.370, martes 3 de abril de 2012, pp. 12-14.
Citas Legales : Código penal - artículo 041, Código penal - artículo 303, Código penal - artículo 306, Decreto 00290/2007, Ley 23.660, Ley 24.156 - artículo 120, Ley 25.246, Ley 25.246 - artículo 06, Ley 25.246 - artículo 14, Ley 25.246 - artículo 14 inciso 10), Ley 25.246 - artículo 20 bis, Ley 25.246 - artículo 21, Ley 25.246 - artículo 21 bis, Ley 26.683, Resolución UIF 0011/2011, Resolución UIF 0011/2011 - anexo, Resolución UIF 0011/2011 - artículo 1 inciso d), Resolución UIF 0011/2011 - artículo 3, Resolución UIF 0011/2011 - artículo 4
Artículo 1º- Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución UIF Nº 11/11 por el siguiente: “Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
Artículo 2º- Sustitúyese el ANEXO “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” de la Resolución UIF Nº 11/11 por el ANEXO de la presente.
Artículo 3º- Sustitúyese el artículo 3º de la Resolución UIF Nº 11/11 por el siguiente:
Artículo 4º- Sustitúyese el artículo 4º de la Resolución UIF Nº 11/11 por el siguiente:
Artículo 5º- Exceptúese de la aplicación de la Resolución UIF Nº 11/11, a aquellas personas que con el nuevo listado de funciones y cargos establecido por la presente, dejen de revestir el carácter de Persona Expuesta Políticamente.
Artículo 6º- La presente resolución comenzara a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Citas legales: Resolución UIF 0011/2011

References: artículo 041
 artículo 303
 artículo 306
 artículo 120
 artículo 06
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 21
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 artículo 1
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 artículo 3
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 artículo 4

Artículo 1
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Artículo 2
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Artículo 3
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Artículo 4
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Artículo 5
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Artículo 6
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