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Timestamp: 2019-02-22 01:48:39+00:00

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2925 resultados para Delito de defraudación fiscal
...Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:. I. Por ...ón, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, ...VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, ...
... con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares ... requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal se harán por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda ...2) Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, ...
...3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y. 4. ... correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el Artículo 30 de esta Ley, se ...Comete delito equiparable al de defraudación fiscal en los términos del Código Fiscal de la Federación, y ...
Las preguntas más frecuentes en materia del delito de defraudación fiscal. Resuelva sus dudas
Núm. 796, Junio 2016
... Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. #Artículo reformado DOF 20-12-2001. ARTÍCULO 5-A. ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el trabajador asegurado. ...Cometen el delito de defraudación a los regímenes del seguro social, los patrones o sus ...
Iniciativa de reformas al CFF, en relación con el delito de defraudación fiscal
Núm. 492, Diciembre 2007
. -Nueva Ley Orgánica del TFJFA. -Se presenta iniciativa de reformas a la Ley del IVA, con objeto de gravar a la tasa de 0% las operaciones que se realizan con los municipios. -Configuración de la responsabilidad solidaria de administradores, accionistas y otros. Jurisprudencia de Tribunales Colegiados. -La SHCP informa que EUA reconocerá el acreditamiento del IETU. -Se publica la Ley de Ingresos
..., o promover su presentación, ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos a que se refieren los artículos 57 y 58 de la Ley y de aquellos otros delitos que por su propia ...XVI. El Gerente Consultivo Fiscal;. XVII.El Gerente de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal;. XVIII. El Gerente de Estudio y Depuración de Créditos Fiscales;. XIX. El Gerente Senior ...
.1 Delito de contrabando - 15.1.1 Presunción de delito de contrabando - 15.1.2 Conductas equiparadas al contrabando - 15.1.3 Requisitos de procedencia - 15.2 Delito de defraudación fiscal - 15.2.1 Requisitos de procedencia
Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, para establecer como delito de defraudación fiscal la deducción de recursos provenientes de aportaciones filantrópicas de terceros, de 19 de Diciembre de 2012
Delito de defraudación fiscal. Elementos constitutivos del delito. esponsabilidad ante el fisco federal por la comisión de delitos. Penas aplicables en el delito de defraudación fiscal. Delito de defraudación fiscal calificado. El delito de defraudación fiscal se persigue mediante querella de la SHCP. Casos en que no se formulará querella por la SHCP. Dualidad en los procedimientos para aplicar...
... aduaneras y esto implica la omisión parcial o total del pago de alguna contribución o la obtención de algún beneficio indebido, en perjuicio del fisco federal, se puede cometer el delito de defraudación fiscal calificado que es tipificado en términos del Código Fiscal de la Federación (CFF), siempre que concurran todos los elementos constitutivos del delito. En materia de ...
... institucional; Representar al Instituto como organismo fiscal autónomo ante todas las autoridades, con la suma de facultades ... formularse querella, por considerarse que se cometió un delito en contra de los regímenes del Seguro Social, acompañando la ... Contenciosos; de Investigación y Asuntos de Defraudación, y Laboral. ARTÍCULO 76. La Coordinación de Atención a Quejas ...
Encarcelado por fraude alega inocencia y señala al SNTE
He permanecido en cautiverio en el Reclusorio Sur de esta ciudad desde el 19 de marzo de 2015, acusado del delito de defraudación fiscal, porque la empresa de mi propiedad, Servicios Financieros D. C., según Hacienda no presentó declaración anual en 2010 y el SAT llevó a cabo una auditoría que en forma presuntiva determinó que la empresa no pagó impuestos por cerca de 22 millones de pesos....
... había llegado el dinero, al establecer que existían los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra esas ...
Núm. 764, Julio 2015
...ón alguna, y proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención.Arrendamiento de inmuebles.En ...Delito de defraudación fiscal. En términos del artículo 109, ...
... riesgo, los cuales generalmente son ignorados por la mayoría de las personas que encuadran en la conducta delictiva, ya que no están relacionados con el pago de contribuciones o la defraudación fiscal y fácilmente se puede acreditar en un proceso penal la comisión de esa conducta delictiva. La sanción. Según el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, los particulares se encuentran ...
... Adal Ramones para que enfrente las acusaciones de defraudación fiscal presentadas por la Secretaría de Hacienda en febrero. El ... sus abogados promuevan un amparo, ya que la modalidad del delito que le imputan no es grave, y de obtener una suspensión, no ...
Cae en fraude fiscal simulación de actos
... realizan dobles contratos con su plantel de jugador y cuerpo técnico incurren en el delito de defraudación fiscal. El vicepresidente de los Tiburones Rojos, Mario Trejo, aceptó el ...

References: ARTÍCULO 2
 Artículo 30
 ARTÍCULO 5
 artículo 108
 ARTÍCULO 76
 artículo 109
 artículo 31