Source: http://www.studiolegaleparenti.com/giurisprudenza/antiriciclaggio/54/il-pagamento-in-contanti-delle-rate-di-acquisto-di-una-casa-fa-scattare-sempre-la-sanzione-per-violazione-della-normativa-antiriciclaggio/950/
Timestamp: 2013-05-18 11:23:18+00:00

Document:
Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio - Antiriciclaggio - Massime giurisprudenziali, Studio Legale Parenti Roma Via delle Milizie, 114
GiurisprudenzaStudio Legale Parenti Antiriciclaggio
Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio. Il divieto previsto dalla legge, infatti, fa riferimento all'intera operazione economica, con la conseguenza che non rileva la circostanza che ciascuna rata versata sia inferiore alla soglia di legge. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale "in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito
Altri risultati nella categoria Antiriciclaggio
Antiriciclaggio Il lavoratore assunto a tempo determinato non può pretendere la conversione del contratto a tempo indeterminato qualora si trovi a sostituire temporaneamente un prestatore regolarmente assunto con diritto alla conservazione del posto Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 6787 del 19.03.2013
Antiriciclaggio In tema di equo canone, il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto di classamento dell’unità immobiliare oggetto della controversia. Corte di Cassazione, sentenza n. 17887 del 18.10.2012
Antiriciclaggio Commette il reato di peculato il funzionario della Cassa privata che si appropria del denaro Corte di Cassazione, sentenza n. 39359 del 05.10.2012
Antiriciclaggio Deve essere condannato per associazione mafiosa per l’infermiere che cura la salute ma anche gli affari del boss. Corte di Cassazione, sentenza n. 5909 del 15.02.2012
Antiriciclaggio Infortuni sul lavoro: il danno morale va risarcito anche quando la vittima non è più cosciente Corte di Cassazione, sentenza n. 1716 del 07.02.2012
Antiriciclaggio Chi aspira a un’adozione internazionale non può avere riserve sull’etnia del bambino o esprimere timori sulle tare genetiche Corte di Cassazione, sentenza n.29424 del 28.12.2011 Antiriciclaggio Il vigilino non può multare per invasione della corsia dei bus Corte di Cassazione, sentenza n. 28359 del 22.12.2011
Antiriciclaggio Ascensore troppo rumoroso, scatta il risarcimento per il condomino Corte di Cassazione, sentenza n. 26898 del 14.12.2011
Antiriciclaggio La garanzia fideiussoria incompleta non fa scattare l'esclusione Consiglio di Stato, sentenza n. 6268 del 02.12.2011
Antiriciclaggio Alle sezioni unite il compito di individuare le attività tipiche del commercialista e del ragioniere Corte di Cassazione, sentenza n. 36951 del 13.10.2011
Antiriciclaggio La preclusione del giudicato non impedisce il cambio della misura di sicurezza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 34091 del 15.09.2011
Antiriciclaggio Liberazione anticipata per il detenuto-studente modello Corte di Cassazione, sentenza n. 32985 del 01.09.2011
Antiriciclaggio Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio Corte di Cassazione, sentenza n. 15103 del 22.06.2010

References: sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza