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INFORMES EN DERECHO DOCTRINA PROCESAL PENAL La Ley sobre agenda corta María Inés Horvitz L.
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1 INFORMES EN DERECHO DOCTRINA PROCESAL PENAL Sobre la estafa Gustavo Balmaceda Hoyos La Ley sobre agenda corta María Inés Horvitz L. Sobre la procedencia de apreciar un delito de robo con homicidio y otras consideraciones jurídicas en los hechos investigados por la Fiscalía Local de Coquimbo Luis Rodríguez Collao Guillermo Oliver Calderón Relación entre los delitos de secuestro y detención ilegal en el sistema del Código Penal Alex Van Weezel Nº19 Julio 2019 Centro de Documentación Defensoría Penal Pública
4 INFORMES EN DERECHO DOCTRINA PROCESAL PENAL Centro de Documentación Defensoría Penal Pública Santiago de Chile Julio de 2019
5 Defensoría Penal Pública Libertador General Bernardo O Higgins 1449, torre I, piso 8. Santiago. Prohibida su reproducción, almacenamiento o transmisión, de manera alguna y por cualquier medio sin autorización previa del autor y los editores. Registro de Propiedad Intelectual Nº Santiago, Chile. I.S.B.N. Nº (Obras Completas) I.S.B.N. Nº (Volumen 19, primera edición). Producción y Edición: Defensoría Nacional Defensoría Penal Pública
6 Índice I. SOBRE LA ESTAFA 9 I. Introducción 9 II. Estafa: tipo objetivo Cuestiones preliminares El engaño típicamente relevante El error La disposición patrimonial El perjuicio 30 IIi. Estafa: tipo subjetivo Dolo Ánimo de lucro 32 IV. Breve análisis del tipo contenido en el artículo 468 cp Cuestiones preliminares Causales (hipótesis ejemplificadoras) 34 V. Eventual subsunción del tipo en el caso concreto Exposición de las teorías del caso 35 II. LA Ley SOBRE AGENDA CORTA 55 I. Introducción 55 II. Situación de la policía represiva en algunos sistemas del del derecho comparado y el modelo chileno 58 III. Ampliación de las actuaciones policiales autónomas del Art. 83 CPP Actuaciones de la policía sin orden previa: resguardo del sitio del suceso Actuaciones de la policía sin orden previa: flagrancia 67 IV. Ampliación de las facultades autónomas de la policía contempladas 73 en los Arts.129 inciso final, en relación al Art. 215 CPP V. La reforma del Art. 206 CPP 79 VI. Conclusiones 81 VII. Bibliografía 85-5-
7 III. Sobre la procedencia de apreciar un delito de robo 87 con homicidio y otras consideraciones jurídicas en los hechos investigados por la Fiscalía local de Coquimbo I. Introducción Relación de los hechos Delito de robo con homicidio Algunos aspectos dogmáticos de la culpa y de la imputación objetiva 94 del resultado 4. Autoría y participación Posibilidad de que la violencia o intimidación posterior a la apropiación 100 configure un delito de robo 6. Procedencia de apreciar un delito continuado de robo con fuerza en las cosas Iter criminis en el robo con fuerza en las cosas y, en particular, sobre la 107 posibilidad de que admita la frustración 8. La pluralidad de intervinientes como agravante de responsabilidad penal Valoración jurídica de los hechos 114 II. Conclusiones 120 III. Bibliografía 124 IV. Relación entre los Delitos de Secuestro 129 y Detención Ilegal en el Sistema del Código PenaL I. Objeto, antecedentes de hecho y estructura del informe Objeto del informe Antecedentes de hecho relevantes y su calificación jurídica provisional Estructura del informe 132 II. Los delitos de secuestro y detención ilegal El secuestro previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal La detención ilegal prevista en el artículo 148 del Código Penal Aplicación del tipo penal de secuestro a detenciones practicadas 142 por funcionarios públicos en la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre derechos humanos 4. No es posible subsumir los hechos del caso bajo el tipo penal de secuestro
8 Iii. Responsabilidad penal por un eventual resultado lesivo? Objetivo y definiciones Consideraciones de derecho procesal penal Consideraciones de derecho penal sustantivo 158 Iv. Obediencia de órdenes antijurídicas Naturaleza de la eximente Requisitos de la eximente Aplicación al caso concreto Atenuante de eximente incompleta 180 V. Conclusiones
10 I. Sobre la estafa Gustavo Balmaceda Hoyos Abogado (Universidad de Chile). Doctor en Derecho Penal (Universidad de Salamanca, España). Director del Departamento de Derecho Penal (Universidad Andrés Bello, Chile). Profesor de Derecho Penal (Universidad de los Andes, Chile). I. Sobre la estafa I. Introducción 1 Según se desprende de la formalización en la presente causa, la figura típica que se pretende aplicar es, concretamente, el artículo 468 del Código Penal, en relación con el artículo 467, inciso final, del mismo cuerpo normativo. En concreto, el artículo 468 del Código Penal prescribe que: Incurrirá en las penas del artículo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante., mientras que el último inciso del artículo 467 del mismo Código señala: Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. 1 Abreviaturas utilizadas: CA= Iltma. Corte de Apelaciones; CP= Código Penal; CS = Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile; et. ál. = Et álii (y otros); FM = Revista Fallos del Mes; GJ = Revista Gaceta Jurídica; GT = Revista Gaceta de los Tribunales; passim = en lugares diversos; RDJ = Revista de Derecho y Jurisprudencia; RIT = Rol Interno del Tribunal; Secc. Crim. = Sección criminal; SCA = Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones; SCS = Sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile; SJG = Sentencia del Juzgado de Garantía; STOP = Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal. -9-
11 INFORMES EN DERECHO Sin perjuicio del estudio concreto del tipo contenido en el recién referido artículo, que se efectuará más adelante, conviene previamente efectuar un análisis general y omnicomprensivo de la estafa para, de esta manera, entender de mejor forma la figura contemplada en el ya mencionado artículo 468 del Código Penal; y, de esta forma, analizar correctamente su pertinencia en el caso que nos convoca. Ii. Estafa: tipo objetivo 1. Cuestiones preliminares 1.1. Definición Nuestro Código Penal no ha señalado un concepto de estafa, ni tampoco la de sus elementos más característicos, como son el engaño y el perjuicio. Por ello, ha sido la doctrina y la jurisprudencia quienes han asumido la labor de otorgar conceptos aplicables a la materia 2. De esta manera, y a modo de ejemplo, encontramos que la estafa o defraudación ha sido conceptuada como: a) ( ) [D]isposición patrimonial perjudicial tomada por un error, el cual ha sido logrado mediante ardides tendientes a obtener un beneficio indebido (Soler); b) ( ) [L]a conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno que, determinando un error en una o varias personas, las induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero (Antón Oneca); c) ( ) [E]s un perjuicio ocasionado mediante engaño al patrimonio, con intención de enriquecimiento (Mezger); d) ( ) [C]omo una especie de defraudación, o sea, lesión contra el patrimonio de una persona, sin su voluntad, generalmente con ánimo de lucrarse, 2 En cuanto a los elementos constitutivos de este delito, como el engaño o el perjuicio, se analizarán en el respectivo apartado. -10-
12 interviniendo engaño ( ) pueden estimarse como estafas todos los artificios, astucias o maniobras empleados para inducir a un tercero a recibir, como conformes a un título obligatorio, las especies que deben entregársele, siendo que no están conformes en realidad con dicho título, y todo otro perjuicio patrimonial causado a una persona, generalmente con ánimo de lucrarse mediante engaño (Del Río) 3. I. Sobre la estafa En cuanto a la jurisprudencia, ésta ( ) ha tenido el propósito de definir a la estafa, señalando: a) la estafa es una defraudación por engaño (GJ N 159 CS 1993 p. 115); b)...sin lugar a dudas que el acusado intentó engañar a un tercero, es decir, llevó a cabo una actividad simulante idónea, una mentira inserta en un despliegue engañoso externo, un ardid, maquinación o mise en scéne, tendente a producir un error o una falsa representación de la realidad en la víctima, en virtud del cual ésta dispusiera patrimonialmente (lo cual supone un acto de voluntad por el cual el afectado que provoca una disminución de su patrimonio o del patrimonio de un tercero) con lo cual se pretendía provocar un perjuicio o daño o menoscabo en el patrimonio del afectado (STOP de Santiago [2º] 16/05/2008, RIT Similar, STOP de Punta Arenas 26/02/2007, RIT ); c)...estafa, es quien hace adoptar a otro, con ánimo de lucro, una disposición patrimonial que resulte perjudicial para sí o para terceros mediante un despliegue de medios engañosos tendientes a provocar en la víctima el error acerca de la conveniencia de su decisión (STOP de Punta Arenas 23/04/2008, RIT 14-08); d)...es un perjuicio ocasionado mediante engaño al patrimonio, con intención de enriquecimiento [...] la apropiación ilegítima de valores patrimoniales ajenos, de un modo gratuito y por medio de un engaño [...] es la disposición patrimonial perjudicial tomada por un error, el cual ha sido logrado mediante ardides tendentes a obtener un beneficio indebido [...] es la conducta engañosa que determinado error en una o varias personas, las induce a realizar un acto de disposición que se traduce en una consecuencia lucrativa para el agente (STOP de Santiago [3º] 18/06/2007, RIT ) 4. 3 Todos citados por Silva Silva, Hernán, Las estafas doctrina, jurisprudencia y derecho comparado, 2da edición actualizada y aumentada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p Con bastantes referencias, véase Balmaceda Hoyos, Gustavo, El delito de estafa doctrina y jurisprudencia, Abeledo Perrot-Legal Publishing Chile, Santiago, 2012, nota al pie número 7, p
13 INFORMES EN DERECHO A mayor abundamiento, y en cuanto a los elementos constitutivos de este delito, la jurisprudencia ha señalado que: ( )...son requisitos típicos, a saber, el engaño, un error en el sujeto pasivo, acto de disposición de parte del ofendido, perjuicio patrimonial, y relación de causalidad. El engaño, es la simulación o disimulación capaz de inducir a error, siempre importa una conducta activa de parte del agente, desde que no existe un deber jurídico de decir toda la verdad, que ligue jurídicamente a los particulares en el manejo de sus negocios. El error, es el falso conocimiento o representación de la realidad, producido en el sujeto pasivo como efecto directo de la simulación o engaño del agente; en todo caso, supone cierta intensidad, la elaboración y creación de apariencias tales que hagan para la víctima, aunque cuidadosa en el manejo de sus negocios, mucho más difícil de lo habitual la posibilidad de salir del error, revelándose con ello, una voluntad auténticamente delictiva y no una mera transgresión a normas contractuales o civiles. El perjuicio, consiste en una disminución, real o potencial, del patrimonio del sujeto pasivo. La disposición patrimonial, es toda acción u omisión, por medio de la cual, el ofendido provoca una disminución de su patrimonio 5. A nuestro parecer, la definición de Antón Oneca es correcta pero, al efecto, debe adecuarse a las necesidades político-criminales propias del siglo XXI, lo cual, principalmente, implica normativizar desde una óptica moderada los diversos elementos de la estafa. Señalando, desde ya, que se requiere replantear al engaño elemento estructural del delito ya no como una puesta en escena, sino que debemos entenderlo a través de las categorías y principios propios de la teoría de la imputación objetiva del resultado; todo lo cual, abordaremos en su oportunidad Bien jurídico tutelado Respecto al bien jurídico protegido por este tipo penal, debe colegirse que éste consiste en el patrimonio 6. Dicho aserto implica, en consecuencia, separar 5 STOP de Talca 10/03/2009, RIT , citado en Balmaceda, op. cit., p En sentido, ver: Valle Muñiz, José, El delito de estafa delimitación jurídico-penal con el fraude civil, BOSCH, Barcelona, 1987, p. 84; Choclán Montalvo, José, El delito de estafa, 2da edición, BOSCH, Barcelona, 2009, p. 43 y ss.; Balmaceda, op. cit., p. 13 y ss.; Antón Oneca, José, voz Estafa, en Mascareñas, Carlos-E. (dir.), Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Editorial Francisco Seix, 1958, IX., p. 58., quién, además, propone que la buena fe en el tráfico mercantil estaría protegida, posición que debería abandonarse la tesis de que también en la estafa se protege la buena fe en el tráfico -12-
14 a los delitos cuyo objeto protegido es el patrimonio de aquellos que cautelan la propiedad, así ( ) para destacar la diferencia con los delitos contra la propiedad (como el hurto) es importante recordar lo apuntado por Zugaldía (1988) p. 26: La diferencia más importante entre los delitos de apropiación y los delitos contra el patrimonio es que para los primeros se necesita un perjuicio para el patrimonio de la víctima (también las cosas sin valor económico se pueden robar), aunque casi siempre existe; mientras que para los segundos es requisito imprescindible para su penalidad la iniciativa o por lo menos un intento de perjuicio al patrimonio 7. A mayor abundamiento: La diferencia sustancial radica en la forma de apoderamiento de las especies. En el robo, se requiere la concurrencia de la fuerza en las cosas o la violencia e intimidación en las personas, ambos elementos descritos en la ley penal. En el hurto, la apropiación se hace por cualquier medio distinto al del robo, sin la voluntad o contra la voluntad de su dueño o con fuerza en las cosas. En la estafa, como se ha venido repitiendo, el vehículo para cometerlo por excelencia y que no puede faltar en ella es el engaño, requisito de corte intelectual o inmaterial 8. I. Sobre la estafa Establecido lo anterior, es necesario comprender qué se entiende por patrimonio, noción que posee diversas implicancias según la teoría que se siga. Dicha cuestión no es baladí, toda vez que ello implica la delimitación precisa del bien jurídico que se pretende cautelar y, por ende, cobra relevancia para determinar los alcances efectivos y precisos del tipo penal en otros términos, jurídico porque por ser un interés detrás del patrimonio no alcanzaría la categoría de bien jurídico, ya que no existiría un derecho a la verdad, porque el engaño en sí mismo considerado no poseería relevancia jurídico-penal, y porque la generalidad del Derecho comparado no estima consumado el delito sino hasta la producción de un daño patrimonial. De otra manera, se produciría un indeseado adelantamiento de las formas imperfectas de ejecución, motivo por el que debería considerarse que el engaño en el delito de estafa cumpliría un rol delimitador de la conducta relevante a efectos del derecho penal y, por tanto, serviría también para distinguir las diferentes acciones que atenían contra el patrimonio (Balmaceda, op. cit., nota al pie nº 27, p. 14); en sentido diverso, y al parecer de Silva Silva, op. cit., p. 119, los conceptos de propiedad y patrimonio serían asimilables; señalando al efecto que: Por nuestra parte, y tal como ya lo explicitamos, el término propiedad debe tomarse en su sentido amplio en nuestra legislación penal, que sería el que emplea el Derecho Constitucional, como garantía individual que es tutelada por la Constitución Política de la República de Chile. De estar de acuerdo con este predicamento, y sin perjuicio de que no habrá unanimidad de pareceres, podría estimarse que hay una identidad o similitud entre el contenido y concepción de la propiedad con el patrimonio. Debiendo, por lo tanto, incorporarse en la propiedad cualquier especie o tipo de bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, beneficios pecuniarios, valores económicos, etc. Tampoco desconocemos que posiblemente el término más adecuado a los procesos económicos y a las teorías modernas aplicables al Derecho Penal, es distinto de los conceptos de dominio o propiedad civilistas, debiendo por ello emplearse el de patrimonio en una interpretación extensiva y plena. 7 Balmaceda, op. cit., nota al pie nº 24, p Silva Silva, op. cit., p
15 INFORMES EN DERECHO el bien jurídico es un elemento esencial en el análisis e interpretación de un determinado tipo penal. Además, en el delito en estudio, determinará necesariamente el concepto de perjuicio. A continuación, se procede a exponer las tesis más relevantes en esta materia: a) Concepto jurídico de patrimonio: En este sentido, el patrimonio estaría conformado únicamente por aquellos elementos reconocidos por el ordenamiento jurídico como derechos patrimoniales subjetivos 9, por lo cual, bajo este concepto, se excluyen las meras expectativas. Ahora bien, el perjuicio al patrimonio ( ) consistiría en la pérdida de tales derechos o en su gravamen con una análoga obligación, sin tenerse en cuenta para nada si dicha pérdida es o no evaluable en dinero, lo que supone aceptar, como objeto de un delito patrimonial, también a las cosas privadas de valor económico y dotadas de un simple valor de afección. 10 A mayor abundamiento, El delito patrimonial consiste, según esta teoría, en la lesión de un derecho subjetivo patrimonial (posiciones jurídico-civiles), reconocido por el derecho privado o público, bastando con la pérdida o menoscabo del derecho, con independencia de que la cosa o bien objeto de la relación jurídica tenga valor económico o un simple valor de afección. Además, hay perjuicio con la lesión del derecho, aunque la contraprestación tenga un valor económico equivalente 11. Luego, el mayor problema que presenta esta teoría, se refiere a que deja sin protección a aquellos bienes económicos que aún no se han materializado en la forma de un derecho de índole subjetivo 12. b) Concepto económico de patrimonio: En términos simples, es el reverso de la teoría anterior, vale decir, sólo se considera que los bienes que poseen valor económico conforman el patrimonio, sin importar que se encuentren bajo la 9 Romero, Gladys, Delito de estafa: Análisis de modernas conductas típicas de estafa. Nuevas formas de ardid o engaño, 2da edición actualizada y ampliada, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p Romero, op. cit., Choclán, op. cit., p. 66. En este mismo sentido, Valle Muñiz, op. cit., p.81, quién señala: En consecuencia, sólo existe lesión de derechos patrimoniales, no de posiciones económicas jurídicamente protegidas y, además, hay perjuicio tanto si la cosa objeto del delito carece de valor económico, como si la contraprestación tuviere un valor económico completamente equivalente. 12 En el sentido similar, Romero, op. cit., p. 229: De este modo, quizá resulte una concepción de patrimonio demasiado amplia desde el punto de vista del Derecho penal, pues se podría considerar daño patrimonial la lesión de derechos aun sin valor económico alguno y, por otra parte, habría perjuicio patrimonial aunque medie una contraprestación de valor económico equivalente ( ) Pero, a la vez, de acuerdo a esta teoría, el concepto de patrimonio quedaría excesivamente reducido, puesto que existen bienes de valor económico que pudieran no estar todavía jurídicamente concretados en derechos subjetivos. -14-
16 forma de un derecho subjetivo 13 ; haciendo presente que las expectativas sí se encontrarían incorporadas bajo este concepto 14. De esta forma, fluye que el perjuicio, bajo esta teoría, se constituiría por la disminución efectiva económicamente valorable de dicho patrimonio 15. La principal crítica que se le puede hacer a esta teoría consiste, básicamente, en que al no exigirse, aunque sea, una mínima vinculación jurídica entre el bien económico y el patrimonio, podrían considerarse como estafa supuestos donde el objeto es fruto de relaciones antijurídicas o, también, de expectativas ilícitas 16. Adicionalmente, se ha señalado que otro problema de esta teoría consistiría en que toma ( ) como fundamento un concepto tan poco preciso como es el valor económico, lo que origina inseguridad con respecto a la ley penal. Efectivamente, qué se debe entender por valor económico? La dificultad para encarar un criterio aceptable para medir el valor económico de una cosa es enorme. Y tanto es así que cabría considerar cosas que, aun con simple valor afectivo o personal para su dueño, tienen sin embargo un valor económico en el mercado, aunque sea de una peseta. Ello ya nos demuestra la relatividad del concepto valor económico. Y mucho más, si se tiene en cuenta que el valor siempre difiere para cada titular del patrimonio, según sean sus fines, es decir, se trate de un fabricante, consumidor o vendedor de la cosa en cuestión 17. I. Sobre la estafa 13 Choclán, op. cit., p. 67. En el mismo sentido, véase: Romero, op. cit., p. 231: En definitiva, se podría sintetizar esta concepción de la siguiente manera: a) El patrimonio estaría constituido por los valores económicos de una persona, reconocidos o no por el Derecho. b) Por consiguiente, es posible la compensación económica del perjuicio sufrido en los delitos contra el patrimonio ; Valle Muñiz, op. cit., p. 81: El conjunto de bienes y posiciones económicamente valorables, y no los derechos, constituyen el patrimonio de una persona. En síntesis y con escasas variantes, esta es la respuesta, desde un prisma estrictamente económico, a las deficiencias que la concepción jurídica mostraba ( ) Sólo los bienes valorables económicamente formarán parte del patrimonio. El Derecho Penal no puede hacer objeto de un delito patrimonial a cosas u objetos que, desprovistos de todo valor económico, sólo posean una apreciación afectiva o sentimental. Será, entonces, una cuestión exclusivamente civil. 14 Antón Oneca, op. cit., p En este sentido, Choclán, op. cit., p. 67; Romero, op. cit., p. 230; Antón Oneca, op. cit., p. 67, al manifestar: Significa el perjuicio un empeoramiento, valorable en dinero, de la situación patrimonial en su conjunto. 16 Clarificadora, a este respecto, es la exposición de Antón Oneca: El concepto antes expuesto del patrimonio como conjunto de valores económicos jurídicamente reconocidos nos dará la solución del problema. Siempre que mediante el engaño se produzca la disminución patrimonial con ánimo de enriquecimiento injusto habrá estafa, aunque el engañado se propusiera también obtener un beneficio ilícito o inmoral. La conducta realizada con móviles de esta naturaleza podrá determinar el castigo del engañado por tentativa imposible, pero no es suficiente para justificar al defraudador efectivo (Antón Oneca, op. cit., p. 69); aclarando el mismo autor que: La [doctrina] alemana ha considerado estafa en el desigual reparto del botín entre ladrones y en el pago de mercancías intervenidas a precio inferior al que había sido pactado en el mercado negro. Lo cual es, a nuestro modo de ver, ir demasiado lejos, pues las pretensiones ilícitas no pueden ser consideradas parte del patrimonio (Antón Oneca, op. cit., p. 69). El agregado entre corchetes es nuestro. 17 Romero, op. cit., p
17 INFORMES EN DERECHO c) Teoría mixta del patrimonio: Como consecuencia de las deficiencias de las teorías antes expuestas, y a raíz de los requerimientos modernos en el tráfico comercial, se ha hecho necesario construir una concepción de patrimonio diferente. Así las cosas, en la presente teoría se toma como punto de inicio una base o sustrato económico, pero al efecto, se le incorporan filtros normativos para así superar los problemas propios que, como ya se revisó, generan o presentan las teorías anteriormente expuestas 18. De esta forma, se arriba a un concepto jurídico-económico de patrimonio, donde este último concepto debe ( ) entenderse como hemos adelantado en sentido amplio, es decir, como una suma de relaciones jurídico-patrimoniales que sean idóneas de valoración económica, cuyo punto de partida para cuantificar el cómputo del perjuicio patrimonial y éste es un elemento común con el concepto económico consistiría en la comparación del valor del patrimonio antes y después del acto de disposición patrimonial 19 ; dejando en claro, empero, que solamente integrarían al patrimonio los elementos de valor económico jurídicamente reconocidos 20. De esta manera, a modo de ejemplo y siguiendo en esta parte la exposición de Romero 21, se entienden incorporados al concepto de patrimonio los siguientes elementos: a) Los derechos, y b) las posiciones económicas que cuentan con protección jurídica, tales como los derechos reales y obligaciones incluso la posesión que detenten una apreciación económica, la expectativa de ganancia, entre otros sin embargo, razonamos, las meras expectativas 18 Balmaceda, op. cit., p. 29; Romero, a este respecto, señala que: En principio, esta concepción coincide en su punto de partida con el concepto económico de patrimonio, pero limita su ámbito al patrimonio protegido jurídicamente. Al respecto, ( ) Frente a la concepción jurídica, esta teoría supone la limitación de los bienes patrimoniales a aquellos que poseen un valor económico (estén o no concretados en derechos subjetivos), mientras que, frente a la teoría económica, supone una importante restricción al considerar bienes patrimoniales únicamente a aquellos que el sujeto posee en virtud de una relación jurídica. Desde este punto de vista, el patrimonio se podría definir como la suma de los valores económicos de una persona sobre los que ésta tiene poder jurídico de disposición (Romero, op. cit., pp ); Por otra parte, Valle Muñiz expone que: Parece imponerse en la actualidad el abandono de posiciones extremas, y la necesaria limitación de las posturas expresadas. De este modo, admitiendo la valoración económica de los bienes patrimoniales, se hace referencia a su vinculación con el Ordenamiento Jurídico. Así, el patrimonio de una persona estará compuesto por la suma de los valores económicos puestos a disposición de alguien bajo la protección del Ordenamiento Jurídico (Valle Muñiz, op. cit., p. 41). 19 Balmaceda, op. cit., p En efecto: ( ) pertenece al patrimonio todo bien de naturaleza económica mientras posea una apariencia jurídica, sin que sea importante su reconocimiento jurídico efectivo o real, porque debe recordarse que todo ordenamiento jurídico de nuestra órbita de cultura prohíbe las vías de hecho en la solución de los conflictos y obliga al afectado a acudir al Poder Judicial, donde la apariencia jurídica se toma como base suficiente para otorgar derechos y exigir obligaciones (Balmaceda, op. cit., pp ). 21 Romero, op. cit., p
18 no pueden constituir un perjuicio, como se afirmará más adelante. Si bien existen diversas variaciones o interpretaciones de este concepto de patrimonio, y, por tanto, de los elementos que lo componen como se acaba de exponer, a manera de ejemplo, podemos señalar que existen algunos donde se aprecia un mayor consenso doctrinario 22. I. Sobre la estafa Esta es la concepción que parece adecuarse de mejor manera a las exigencias propias del derecho penal, aunque, obviamente, existen críticas al concepto, pero que no son lo suficientemente poderosas como para tornar en ineficaz esta teoría 23. Finalmente, y para efectos de la producción de la lesión patrimonial, debe señalarse que el momento o hito delictivo relevante para efectuar la comparación patrimonial es, precisamente, cuando se produce la disposición patrimonial Al efecto: El acuerdo a que hacemos referencia y que tenemos que tener presente como base de la normativización de los elementos de la estafa alude a lo siguiente: a) integran parte del patrimonio los elementos que no tengan una desaprobación jurídica; b) forman parte del patrimonio los elementos que tengan un reconocimiento jurídico; c) son elementos del patrimonio los que cuenten con una aprobación por parte del ordenamiento jurídico; d) forman parte del patrimonio los elementos en los que existe protección jurídica, y e) por último, forman parte de él también los elementos que se definen en un derecho subjetivo patrimonial. (Balmaceda, op. cit., p. 19). 23 A mayor abundamiento: ( ) y las exponemos únicamente para tenerlas presente a efectos del debate, como las siguientes, a saber: a) Según la opinión de Pastor que obviamente no compartimos estas tesis pueden tener la cara de satisfactorias para solucionar los casos concretos que tanto la tesis jurídica como la económica no eran idóneas para responder por sí mismas, pero, en definitiva, adolecen del defecto propio de toda construcción ecléctica, esto es, la combinación de principios jurídicos con otros de orden fáctico que se limitan de tal forma que ninguno de ellos termina aplicándose en plenitud. b) Se ha señalado también que si tal postura se pretende como aparentemente objetiva, no puede poner atención a la realidad del daño patrimonial en los supuestos en que el valor de un bien no se capta si no se tiene en cuenta la situación específica (por ello, para no incurrir en contrasentidos injustificados, terminan adoptando criterios correctivos objetivo-individuales, de manera que la existencia del perjuicio ya no únicamente penderá de la mengua económico-contable del haber de su titular). c) De otro lado, conceptualizar al patrimonio comenzando del elemento abstracto de una mera suma de valor económico en opinión de sus detractores no es capaz para fundar vinculaciones sociales (así, un concepto puramente económico podría tener sentido en una economía dirigida, organizada y de precios fijos, pero no en un sistema en el que los precios cambian atendiendo a la oferta y la demanda) (Balmaceda, op. cit., p ). 24 Balmaceda, op. cit., p
19 INFORMES EN DERECHO 2. El engaño típicamente relevante 2.1. Cuestiones preliminares En primer término, y tradicionalmente, se ha entendido a este elemento como una puesta en escena. De lo anterior resulta ilustrativo lo planteado por Antón Oneca, en su clásico trabajo, al decir que: La mentira no es, pues, un delito, porque no se debe creer fácilmente en la palabra de otro; lo que la ley proscribe es una maquinación, esto es, la combinación de hechos, el arreglo de estratagemas, la organización de ardides, en una palabra, una mise en scéne que tiene por fin dar crédito a la mentira y está destinada a engañar a terceros 25. A mayor abundamiento, se ha señalado que ( ) están quienes entienden que todo aquel despliegue efectuado por el autor para engañar a la víctima y que logra tal finalidad, es un ardid. No importa de ninguna manera el análisis de las características objetivas de los recursos utilizados, sino solamente si se ha logrado el éxito en el caso concreto 26. Esta visión naturalística causalista donde, esencialmente, el engaño se constituye como el elemento generador de la disposición patrimonial lesiva 27 de comprender el presente elemento en estudio, es deficiente y genera consecuencias negativas no menores. Así, conviene tener presente lo señalado por Namer, en el sentido de que: ( ) podríamos sostener que las teorías de la causalidad no pueden resolver, entre otros, casos en los que haya: - condiciones muy lejanas o en los que hay cursos causales atípicos; - condiciones que no han elevado o han disminuido el riesgo para el bien jurídico; - acciones cuyo disvalor no se ve reflejado en el resultado; - resultados que, si bien se producen por una acción que elevó el riesgo para el bien jurídico, no se encontraban abarcados por el ámbito de protección de la norma; - una intervención dolosa de un tercero; - un favorecimiento de una autolesión por parte del damnificado; haciendo nuevamente un traspaso de las teorías de la causalidad a las del ardid, cabe manifestar que éstas no podrían resolver casos que en el ámbito del delito de estafa reflejaran estas problemáticas, adelantándose como ejemplos los casos donde 25 Antón Oneca, op. cit., p. 61. Similar, Silva Silva, op. cit., p. 18, explica el concepto en los siguientes términos: El empleo del engaño o su despliegue, que induce a error a un tercero, es lo que los comentaristas llaman la mise en scéne, o puesta en escena, que está encaminada a convencer a la víctima para que efectúe la disposición patrimonial. 26 Namer, Sabrina, Estafa e imputación objetiva, AD-HOC, Buenos Aires, 2002, p Balmaceda, op. cit., p
20 haya un error precedente de la víctima, donde el resultado se produzca por la intervención dolosa de un tercero que también crea un error en ésta; etcétera. Como manera de superar estas problemáticas planteadas por las teorías de la causalidad, se acude hoy a la conocida teoría de la imputación objetiva 28. Ello implica, como se adelantó en su oportunidad, que se requiere de una normativización de los elementos constitutivos de la estafa en este caso, del engaño 29, constituyéndose la causalidad como un elemento a analizar dentro del contexto operativo de la imputación objetiva de resultado 30. Por otra parte, la normativización de los elementos de la estafa, y del engaño en particular, permitiría la deseable aplicación moderada de la victodogmática, lo cual implicaría poder apreciar la responsabilidad del sujeto pasivo en sede de tipicidad 31 ; concretamente, sus deberes de autocuidado 32. I. Sobre la estafa 28 Namer, op. cit., p En sentido, Valle Muñiz, op. cit., pp , expresa: Las doctrinas sobre la relación de causalidad carecen de eficacia y, en el mejor de los casos, son insuficientes para conceptualizar el engaño exigido en el tipo de estafa. Ello se debe, esencialmente, a que tal proceder es metodológicamente incorrecto. Pues la tipicidad es una categoría normativa y, como tal, sólo con criterios normativos podrá alcanzarse una satisfactoria respuesta a la adecuación típica de una determinada conducta. En otros términos, lo que al Derecho Penal importa no es tanto la relación naturalística, a descifrar en base a las reglas de la experiencia científica, entre acción y resultado, cuanto la posibilidad de imputar objetivamente, normativamente, ese resultado al hecho típico realizado. 30 Valle Muñiz, op. cit., p Balmaceda, op. cit., p. 21. A mayor abundamiento: ( ) con ello se podría favorecer al rechazo del sistema causalista -naturalístico- que estimaba al delito como un proceso unilateral de generación de un resultado lesivo. No obstante, la utilización del principio de subsidiariedad por parte de la victimodogmática no parece correcta desde un punto de vista metodológico. Entonces, podemos decir que el aporte que efectuaría dice relación con llamar la atención en que las posibilidades de autoprotección de la víctima podrían ser relevantes en la conceptualización de la conducta típica y, con ello, podría ser útil para delimitar los ámbitos de responsabilidad entre autor y víctima ( ) (Balmaceda, op. cit., p. 21). Similar, Choclán ha señalado que ( ) debe proporcionarse una solución equilibrada al dilema victimólogico, pues ignorar la contribución de la víctima a la realización del resultado supone castigar en exceso al autor, al menos en la parte que a él no es imputable; pero hacer recaer toda la responsabilidad sobre la víctima impediría valorar la parte de culpa del autor. En suma, son esencialmente correctas aquéllas posiciones intermedias que reconocen la posible eficacia exoneradora de la responsabilidad criminal, en caso de reprochable omisión por la víctima de las medidas de autoprotección disponibles y exigibles, en determinados tipos penales que explícita o implícitamente requieren una especial intensidad en el comportamiento del autor, frente al que la reacción de la víctima se muestra insuficiente ( ) (Choclán, op. cit., p. 129). 32 Así, por ejemplo, ( ) la jurisprudencia ha llegado a sostener que en este entorno un contratante diligente debió haber rechazado la entrega. Si no lo hace, se sostiene que el Derecho Penal no debería protegerlo, pues no estaría destinado a cautelar el patrimonio del imprudente, de quien acepta lo que se le dice sin detenerse a verificarlo, sino el del sujeto cuidadoso, es decir, a quien se lo perjudica mediante un ardid engañoso que le hace imposible informarse correctamente sobre la realidad, aunque lo intente (SCS 17/07/2001, Rol ). Similar, la STOP de Santiago (3º) 22/02/2008, RIT 02-08, apunta que para que exista el delito es menester que la maquinación se encuentre revestida de formas eficientes por medio de las cuales se determine a la víctima a los efectos de la realización del acto perjudicial, ya que en nuestro ordenamiento jurídico no existiría un deber u obligación de naturaleza jurídica de decir la verdad y porque la ley penal no tiene por objetivo proteger a los ingenuos o descuidados (Balmaceda, op. cit., nota al pie nº 272, p. 91). -19-
21 INFORMES EN DERECHO En segundo término, se considera innecesario abordar aquí la tradicional y trasnochada discusión relativa a la diferenciación entre el fraude penal y civil, toda vez que ( ) el debate de la distinción de ilicitudes será, en definitiva, un problema de tipicidad que tendría que solucionarse conforme a los elementos hermenéuticos tradicionales y, como se sabe, los tipos penales tienen que cumplir un objetivo político-criminal determinado, que habría de delimitarse conforme a una interpretación teleológica. Dicho con otras palabras, al engaño se le ha otorgado un protagonismo desmedido, puesto que no existe un engaño civil y otro penal, sino que conductas engañosas que, por cumplir las exigencias típicas, devienen penalmente relevantes 33. En resumen, de la exposición anterior se extraen dos conclusiones, a saber: a) el enfoque tradicional, en cuanto a la apreciación del elemento del engaño, resulta insuficiente, por tanto, es menester a fin de que la figura misma responda a los problemas reales y actuales de nuestra sociedad normativizar los elementos propios del delito de estafa respetando, siempre, los valores que subyacen en las normas y, además, teniendo presente su aspecto teleológico. Dicho proceso de normativización, acorde con lo expuesto, se debe llevar a cabo empleando la teoría de la imputación objetiva del resultado; y, b) actualmente, no tiene mayor relevancia en la forma tradicional, al menos, abordar el clásico debate entre el fraude civil y el penal. Explicado de forma más sencilla: según vimos más atrás, el bien jurídico protegido por la estafa es el patrimonio. Por ende, su naturaleza jurídica se corresponde a un delito de daño o resultado (el perjuicio patrimonial), igual que el homicidio, las lesiones o el aborto. Entonces, por qué seguir discutiendo inútilmente sobre el asunto, en el sentido de no interpretar al delito de estafa conforme a los requerimientos de la imputación objetiva del resultado, de la misma forma que lo realiza la mayoría por no decir, toda la doctrina en relación con los delitos recién referidos? 33 Balmaceda, op. cit., p. 23. Una exposición de dicha cuestión puede encontrarse en Choclán, op. cit., p. 102 y ss. -20-
22 2.2. Engaño e imputación objetiva Como se señaló con antelación, este elemento constitutivo de la estafa en orden a que la figura pueda hacer frente a las necesidades político-criminales actuales, debe normativizarse lo cual, como adelantábamos, se logra aplicando la teoría de la imputación objetiva del resultado 34. Manifestemos, desde ya, que para estos efectos, y ( ) siguiendo a Gómez a los efectos de la tipicidad de la estafa, el engaño será toda aquella conducta tendente a generar error en otra persona, realizada con fines defraudatorios, e idónea para conseguirlo 35. I. Sobre la estafa De esta manera, el resultado propio del delito de estafa el perjuicio, sólo podrá ser imputado objetivamente al sujeto si éste, con su actuar, generó un riesgo que escapa de la órbita de lo permitido riesgo permitido, el cual termina concretizándose en el resultado típico Sin perjuicio de lo anterior, ( ) excepcionalmente puede desaparecer la imputación si el alcance del tipo no abarca la evitación de tales peligros y sus repercusiones Conviene, para estos efectos, señalar que: ( ) entendemos que la doctrina dominante entiende que el punto central de atención es el del juicio de imputación objetiva del resultado, tanto desde un punto de vista general como en relación al delito de estafa en particular, partiendo del siguiente supuesto: asegurada la relación de causalidad conforme con la teoría de la equivalencia de las condiciones, deben agregarse criterios correctores de índole normativo que exigen la ejecución de un peligro por parte del autor y, que el mismo, no se encuentre cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo (Balmaceda, op. cit., p. 24). Si bien escapa de los fines del presente informe el efectuar un estudio relativo al mecanismo de la imputación objetiva, conviene, al menos para efectos explicativos, tener presente las precisiones efectuadas por Namer, quien al efecto señala: La teoría de la imputación objetiva efectúa, en primer lugar, un análisis de la propia existencia de una acción típica, al exigir que el autor con su acción debe crear un riesgo jurídicamente desaprobado, ya que sólo puede hablarse de un comportamiento típico en los delitos de resultado cuando el autor haya creado un nuevo riesgo para la producción del resultado o haya aumentado un riesgo al que el bien jurídico se hallaba sometido con anterioridad; siendo discutibles los casos en los que el autor haya disminuido el riesgo que corría el bien jurídico, o retrasado la afectación segura de éste. Por otra parte, la teoría de la imputación objetiva exige que el peligro desaprobado se concrete en el resultado típico. Esencialmente se trata de que aquel riesgo jurídicamente desaprobado se haya concretado, en base a un curso causal típicamente adecuado, en el resultado dañoso, causado por el comportamiento lesivo del autor o por sobrepasar el riesgo permitido, cuya producción podría haberse evitado en función del fin de protección de la norma correspondiente (Namer, op. cit., p. 48). 35 Balmaceda, op. cit., p Namer, op. cit., p En esta misma línea, el ( ) STOP de Santiago [2º] 16/05/2008, RIT 48-08, manifiesta: Así las cosas es evidente que el ardid del acusado, superó con creces el ámbito de la mera mentira, generado con ello, ex ante y conforme al criterio del hombre medio, un riesgo idóneo o típicamente relevante, para el bien jurídico de la propiedad, y por tanto objetivamente imputable al obrar doloso del acusado (Balmaceda, op. cit., nota al pie nº 290, p. 94). 38 Namer, op. cit., p
23 INFORMES EN DERECHO Lo anterior implica que, en el caso concreto, debe observarse si la conducta del agente generó un riesgo no permitido que, al efecto, terminó produciendo un resultado lesivo para el bien jurídico tutelado por la norma penal 39. Ahora bien, un gran inconveniente a este respecto resulta de la problemática relativa a determinar cuándo una conducta riesgosa deja de estar permitida. Para este propósito, y con el fin de ilustrar el panorama general al respecto, mencionaremos brevemente diversas teorías que se hacen cargo de esta problemática 40 : a) Teoría de la posibilidad de producción del resultado: Para esta teoría, la adecuación al concepto de peligro se satisface con la mera posibilidad de daño, independiente de si es elevada o reducida, así como si es próxima o no, vale decir, no es necesario constatar un determinado grado en cuanto a la posibilidad de concreción del daño, toda vez que, cualquier grado, resulta suficiente 41. Se le critica su excesiva amplitud, lo que haría inoperante el criterio. 39 A estos efectos, y para la determinación de la conducta riesgosa, conviene tener presente lo señalado por Roxin y Traeger quiénes son citados por Namer : A la hora de determinar qué es lo que debe entenderse por conducta creadora de un riesgo para el bien jurídico, sostiene Roxin que una conducta con la que no se pone en peligro de modo relevante un bien jurídico legalmente protegido, sólo podrá acarrear por causalidad el resultado, por lo que éste no se puede provocar finalmente de este modo. Por ello, en cuanto al punto de vista desde el que se enjuicia la cuestión de la creación del peligro, rige también la prognosis objetivo-posterior en la forma en que se ha impuesto en la teoría de la adecuación; es decir, todo depende de si un observador inteligente antes del hecho (ex ante) hubiera considerado que la correspondiente conducta es arriesgada o que aumenta el peligro. Y para ello también hay que dotar aquí al observador del eventual saber especial del autor concreto. La fórmula de Traeger, (...) aparece como la más satisfactoria para definir el juicio de adecuación: habrá que incluir en el juicio de adecuación aquellas circunstancias conocidas o reconocibles por un hombre prudente en el momento de la acción, más todas las circunstancias conocidas o reconocibles por el autor en base a sus conocimientos excepcionales o al azar, denominándose este juicio de probabilidad prognosis posterior objetiva. Como podrá advertirse, la fórmula mencionada presenta la extrañeza de incorporar en el tipo objetivo cuestiones que hacen al aspecto subjetivo. Esta incorporación, sin embargo, es la que permite encerrar en el tipo penal o dejar fuera de él supuestos en los que la consideración de los conocimientos especiales del autor acerca de las características de la víctima, cambian en un todo la consideración que en abstracto puede hacerse sobre la potencialidad de la acción para producir el resultado (Namer, op. cit., pp ). Resaltado en el original. 40 Para estos efectos, nos serviremos de la sistematización empleada por Namer, op. cit., p. 60 y ss. 41 Respecto al criterio de la adecuación, Valle Muñiz expresa: En consecuencia, el tipo básico de estafa restringe el número de engaños típicos, exclusivamente, a aquellos que sean bastante para producir error en otro. Creemos, por tanto, que la capacidad de idoneidad del engaño («bastante») puede ser, perfectamente, reconducida a la exigencia de su adecuación. Esta afirmación no debe extrañar, si se piensa que el juicio de adecuación tiene una base, absolutamente, normativa. Es decir, sólo al engaño que cree un riesgo jurídico-penalmente desaprobado de lesión del bien jurídico, esto es del patrimonio ajeno, le puede ser imputado el resultado posterior que, además, deberá ser, precisamente, la realización concreta de ese riesgo. Por otra parte, nuestra postura es perfectamente asimilable, por ahora, a la de aquellos que utilizan el criterio del fin de protección de la norma para afirmar el carácter típico de aquellos engaños que originan o incrementan el peligro de que se produzca el resultado. Así, (...) «el fin de la norma en la estafa es circunscribir un núcleo o ámbito de acciones engañosas, desaprobadas jurídicamente, que originan o incrementan el peligro de que sobrevenga, previo el error, un daño patrimonial para la víctima», está, evidentemente, en lo cierto. Pero con ello, no hace otra cosa que reconducir la tipicidad del engaño a la idea de creación del riesgo, lo que implica, a su vez, afirmar que sólo aquellas conductas engañosas que posean una posibilidad o probabilidad objetiva de lesión típica -22-
24 b) Teoría de la probabilidad de producción del resultado: Acorde a Namer, Suele decirse que un resultado es probable cuando existen más posibilidades de que se produzca que de que no se produzca 42. La ya citada autora critica esta teoría por ser excesivamente restrictiva. c) Teoría intermedia o ecléctica: En esencia, es una combinación de las anteriores con diversas variantes. Uniendo el criterio de la posibilidad con cierto grado de probabilidad; no logran solucionar el problema, por falta de precisión. I. Sobre la estafa d) Teoría de la previsibilidad objetiva: Para esta postura, siempre que exista una posibilidad, por remota que sea, de prever objetivamente el resultado, éste será imputable. Esta teoría es criticada dado que casi todo puede ser objetivamente previsible 43. Sin perjuicio de la solución que propone la autora 44, consideramos que los elementos que permiten, finalmente, determinar el riesgo permitido en la estafa son los siguientes 45 : a) La situación concreta. En este caso, se entiende que el riesgo debe superar los inherentes al propio del mercado puesto que operar en el mercado, de por sí, implica riesgos 46. b) Determinación si existe un lazo de confianza con el sujeto pasivo. Y, c) Si dicho sujeto pasivo, al efecto, observó sus deberes de autoprotección o cuidado 47. del bien jurídico (esto es, que supongan un peligro o riesgo para el bien jurídico) deben ser incluidas entre las prohibidas por la norma penal que tipifica el delito de estafa (Valle Muñiz, op. cit., p. 165). 42 Namer, op. cit., p Namer, op. cit., p Véase Namer, op. cit., p. 62 y ss. 45 En lo sucesivo, y para mayor detalle, véase Balmaceda, op. cit., p. 31 y ss. 46 A este respecto, y a contra sentido, resulta clarificador Valle Muñiz al manifestar que: La aplicación en este campo del criterio del incremento del riesgo, permite negar la imputación objetiva del resultado cuando ( ) «la acción se mantiene dentro de los límites de lo socialmente permitido en un ámbito concreto». O, lo que es lo mismo, cuando la conducta sea correcta en el tráfico. No existe, pues, un incremento del riesgo permitido en el comportamiento del tenaz vendedor, ni tampoco en la sobradamente conocida actitud de la publicidad comercial, por ser campos en los que están socialmente tolerados unos márgenes de inexactitud o divergencia con la realidad (Valle Muñiz, op. cit., p. 168). 47 ( ) [Q]ue, por supuesto, son más exigentes al sujeto mercantil frente al que no pertenece a ese campo en la situación concreta ( ) (Balmaceda, op. cit., p ). -23-
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