Source: http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=455
Timestamp: 2018-02-25 11:57:14+00:00

Document:
Akt oskarżenia w sprawie parabanku.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oskarżyła Sławomira W. o prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe oraz o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkudziesięciu osób, które zawarły z nim umowy inwestycyjne.
Postępowanie zostało zainicjowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze potwierdziło prowadzenie przez Sławomira W. w ramach spółki Orcan Software Investment S.A. z siedzibą w Gdańsku działalności parabankowej.
Nie posiadając wymaganego prawem zezwolenia, zawierał z klientami umowy inwestycyjne. W zamian za środki ulokowane na określony czas, zobowiązywał się do wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia, które było ustalane procentowo od wysokości środków wpłacanych przez klientów. Wynosiło ono od 1,5 % do 2,5 %, parokrotnie przewyższając stopę zysku wypracowywaną w sektorze bankowym. Przekazywane przez klientów na rachunek spółki środki miały być inwestowane finansowo, w tym na rynku walutowym. W okresie od maja 2010 roku do września 2012 roku Sławomir W. zgromadził środki pieniężne w kwocie przekraczającej 7.600.000 złotych. Zarzucono mu popełnienie przestępstwa z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe w zw. z art. 171 Ustawy Prawo bankowe. Za przestępstwo to grozi kara do 5 000 000 złotych i kara pozbawienia wolności do lat 3.
Zawierając umowy inwestycyjne, na podstawie których od osób fizycznych i osób prowadzących działalności gospodarczą przyjął łącznie 7 697.500,00 złotych, ukrył przed nimi brak zezwolenia na przyjmowanie środków finansowych, jak i fakt niespłacania zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów inwestycyjnych. Wykorzystał również błędne ich przekonanie o dobrej sytuacji finansowej spółki oraz błędne przeświadczenie co do możliwości uzyskania deklarowanego zysku. Z przekazanych środków Sławomir W. uczynił sobie stałe źródło dochodu.
Działając w powyższy sposób doprowadził 47 klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. W związku z tym Sławomirowi W. zarzucono również popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 294 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., za które grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Sławomir W. ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany 11 lipca 2013 roku i tymczasowo aresztowany. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.
Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku .

References: art. 171
 art. 171
 art. 286
 art. 294
 art. 12
 art. 65