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Timestamp: 2020-08-09 14:47:59+00:00

Document:
Listos los formatos para LFPIORPI para declarar operaciones con activos virtuales – Santiago Galvan
Para efectos de la actividad vulnerable identificada como aquella que consiste en el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México, se publica la resolución que contiene los formatos oficiales para presentar los avisos e informes en términos de la LFPIORPI. Recordemos que ésta norma nació en marzo del 2018 y entraría en vigor, por disposición transitoria, en septiembre del 2019.
Así, los formatos entran en vigor hasta abril del 2020 y queda pendiente que la UIF publique el instructivo para su utilización.
ARTÍCULO ÚNICO.-Se ADICIONA el inciso s) al artículo 3 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014, 29 de septiembre de 2015 y el 16 de diciembre de 2016, para quedar como sigue:
s) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XVI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “16”
ANEXO “16”
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
Datos de la persona y de su(s) operación(es) o acto(s)
Datos de identificación de la persona objeto del aviso
Moneda en la que está configurada la cuenta en la plataforma
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral
Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso
Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso
Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso
Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario
Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario
Datos de la(s) operación(es) de compra de activos virtuales
Fecha y hora en la que se concluyó la operación reportada
Patrón: AAAAMMDDHHMISS en donde, AAAA=año (4 dígitos: 2019 en adelante), MM=mes (2 dígitos: 01 al 12), DD=día (2 dígitos: 00 al 31), HH=hora en formato 24hrs (2 dígitos: 00 al 23), MI=minutos (2 dígitos: 00 al 59), SS=segundos (2 dígitos: 00 al 59)
Nombre del activo virtual si no está registrado en el catálogo
Tipo de cambio a Pesos Mexicanos en el momento que se concluyó la operación
Datos de la(s) operación(es) de venta de activos virtuales
Datos de la(s) operación(es) de intercambio de activos virtuales
Datos de la(s) operación(es) de transferencia(s) de activos virtuales
Datos de la(s) operación(es) de transferencia(s) enviada(s) de activos virtuales
Datos de la(s) operación(es) de transferencia(s) recibida(s) de activos virtuales
Datos de la(s) operación(es) con los fondos de la cuenta en la plataforma
Datos de la(s) operación(es) de retiro(s) de fondos de la cuenta en la plataforma
Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto
Datos de la(s) operación(es) de depósito(s) de fondos a la cuenta en la plataforma
PRIMERO.-La presente Resolución entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.-A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente al Anexo “16” mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XVI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TERCERO.-Los Avisos presentados conforme al Anexo “16” por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables en términos del artículo 17, fracción XVI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.

References: resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 17