Source: http://www.betasystems.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html
Timestamp: 2017-05-26 12:54:02+00:00

Document:
Beta Systems: Hauptversammlung
HauptversammlungHauptversammlung 2017
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Freitag, den 17. März 2017, 11:00 Uhr, am Geschäftssitz unserer Gesellschaft in Alt-Moabit 90 d, 10559 Berlin
stattfindet.UnternehmensmitteilungBeta Systems Software AG: Hauptversammlung nimmt Beschlussvorschläge der Verwaltung anEinladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 3. Februar 2017 (PDF)Anfahrt zur HauptversammlungGegenanträge von Aktionären zur TagesordnungNachstehend finden Sie Anträge gegen Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 17. März 2017, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind:Gegenanträge der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG zu TOP 2, TOP 3, TOP 4 sowie TOP 5 der Tagesordnung (PDF)Satzung und FormulareSatzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)Formular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)Formular zum Widerruf einer Vollmacht (PDF)Informationen zu TOP 1 Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2015/16 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2015/16 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)Informationen zu TOP 2Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF)
Mittwoch, den 2. März 2016, 10:30 Uhrin der Eventpassage, Kantstr. 8, 10623 Berlin
stattfand.Abstimmungsergebnisse und UnternehmensmitteilungUnternehmensmitteilung vom 2. März 2016: Hauptversammlung der Beta Systems Software AG stimmt Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 zuAbstimmungsergebnisse (PDF)Einladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 22. Januar 2016 (PDF)Anfahrtsbeschreibung zur Hauptversammlung (PDF) Gegenanträge von Aktionären zur TagesordnungNachstehend finden Sie einen Antrag gegen einen Vorschlag der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 2. März 2016, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:Gegenantrag des Aktionärs Herr Wilm Diedrich Müller zu TOP 2Satzung und FormulareSatzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)Formular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)Formular zum Widerruf einer Vollmacht (PDF)Informationen zu TOP 1 Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2014/15 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2014/15 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)Informationen zu TOP 6Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems IT Operations GmbH vom 18.1.2016 (PDF) Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2013 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 1.10.2012 bis 30.9.2013 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2014 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 1.10.2013 bis 30.9.2014 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2015 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 1.10.2014 bis 30.9.2015 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems IT Operations GmbH (vormals Beta GRC Solutions GmbH) für das Geschäftsjahr 2012/13 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems IT Operations GmbH (vormals Beta GRC Solutions GmbH) für das Geschäftsjahr 2013/14 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems IT Operations GmbH (vormals Beta GRC Solutions GmbH) für das Geschäftsjahr 2014/15 (PDF)Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der Beta Systems IT Operations GmbH gemäß § 293a AktG (PDF)Prüfungsbericht der PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 19.01.2016 bezogen auf den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software AG und der Beta Systems IT Operations GmbH (PDF)
Donnerstag, den 16. April 2015, 10:00 Uhr,im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin
stattfand. Abstimmungsergebnisse und UnternehmensmitteilungAbstimmungsergebnisse (PDF)Unternehmensmitteilung vom 16. April 2015 - Hauptversammlung der Beta Systems Software AG stimmt Ausgliederung und Kapitalmaßnahmen zuEinladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 6. März 2015 (PDF)Anfahrtsskizze zur Hauptversammlung (PDF)Satzung, Erläuterungen und FormulareSatzung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (PDF)Formular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)Formular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (PDF)Formular zum Widerruf einer Vollmacht (PDF)Formular zur Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsrechtsvertreter (PDF)Informationen zu TOP 1 Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2013/14 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2013/14 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)Informationen zu TOP 7Ausgliederungsvertrag der Beta Systems Software Aktiengesellschaft mit der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft sowie der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft als jeweils übernehmende Rechtsträger vom 23.02.2015 nebst notarieller Feststellung vom 24.02.2015 sowie Anlagen (PDF)Gemeinsamer Ausgliederungsbericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des jeweiligen Vorstands der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft sowie der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft (PDF)Jahresabschlüsse der Beta Systems Software Aktiengesellschaft siehe unter Informationen zu TOP 7, 8, 9, 10Informationen zu TOP 8Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft vom 19.02.2015 (PDF)Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des Vorstands der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft gemäß § 293a AktG (PDF)Jahresabschlüsse der Beta Systems Software Aktiengesellschaft siehe unter Informationen zu TOP 7, 8, 9, 10Informationen zu TOP 9Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft vom 19.02.2015 (PDF)Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und des Vorstands der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft gemäß § 293a AktG (PDF)Jahresabschlüsse der Beta Systems Software Aktiengesellschaft siehe unter Informationen zu TOP 7, 8, 9, 10Informationen zu TOP 10Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Horizont Software GmbH vom 19.02.2015 (PDF)Jahresabschluss der Horizont Software GmbH für das Geschäftsjahr 2011/12 (PDF)Jahresabschluss der Horizont Software GmbH für das Geschäftsjahr 2012/13 (PDF) Jahresabschluss der Horizont Software GmbH für das Geschäftsjahr 2013/14 (PDF)Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Beta Systems Software Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der Horizont Software GmbH gemäß § 293a AktG (PDF)Jahresabschlüsse der Beta Systems Software Aktiengesellschaft siehe unter Informationen zu TOP 7, 8, 9, 10Informationen zu TOP 7, 8, 9, 10Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2012 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 1.10.2011 bis 30.9.2012 (PDF)Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2013 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 1.10.2012 bis 30.9.2013 (PDF) Jahresabschluss der Beta Systems Software Aktiengesellschaft zum 30.9.2014 einschließlich Zusammengefasster Lagebericht und Konzernlagebericht der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 1.10.2013 bis 30.9.2014 (PDF)Informationen zu TOP 13Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu dem unter Tagesordnungspunkt 13 vorgeschlagenen Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (PDF)Informationen zu TOP 14 und 15Bericht an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 14 und 15 gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (PDF)
Die ordentliche Hauptversammlung 2014 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am
Mittwoch, 9. April 2014 um 11:00 Uhr im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin
statt.Gegenanträge, Abstimmungsergebnis und abschließende Ad-hoc-MeldungBSS HV2014 GegenantragBalaton.pdfGegenanträge der Deutsche Balaton AG während der Hauptversammlung (PDF)BSS HV2014 Abstimmungsergebnis.pdfAbstimmungsergebnis (PDF)adhoc140409d hv 01.pdfAd Hoc Meldung vom 9. April 2014 - Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft beschließt Kapitalmaßnahmen und wählt neue Aufsichtsratsmitglieder (PDF)Einladung und Tagesordnung, Ergänzungsverlangen, AnfahrtsbeschreibungBSS HV2014 Tagesordnung.pdfEinladung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)BSS HV2014 Beleg Einberufung im BAnz am 28 02 2014.pdfBekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 28. Februar 2014 (PDF)BSS HV2014 TO Ergaenzung.pdfErgänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 9. April 2014 auf Verlangen der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft vom 7. März 2014 gem. §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1, 121 Abs. 4 Aktiengesetz (TOP 8) (PDF)BSS HV2014 Banz TagesordnungErgaenzung.pdfBekanntmachungstext des Ergänzungsverlangen der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft vom 7. März 2014 im Bundesanzeiger vom 12. März 2014 (TOP 8) (PDF)BSS HV2014 Anfahrt HotelPalace.pdfAnfahrtsskizze zur Hauptversammlung (PDF)Satzung, Erläuterungen und FormulareBetaSystemsSatzung 130717.pdfSatzung der Beta Systems Software AG (PDF)BSS HV2014 Gesamtzahl Aktien Stimmrechte.pdfGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (PDF)BSS HV2014 Erlaeuterungen zu Rechten.pdfErläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (PDF)BSS HV2014 VollmachtDritte.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)BSS HV2014 Widerruf Vollmacht.pdfFormular zum Widerruf einer Vollmacht (PDF)BSS HV2014 VollmachtStimmrechtsvertreter neu.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (PDF)BSS HV2014 Aenderung Weisung neu.pdfFormular zur Änderung der Weisungen an den Stimmrechtsrechtsvertreter (PDF)Informationen zu TOP 1 bss2012 13d 01.pdfGeschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2012/13 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software AG mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2012/13 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)BSS HV2014 Bericht 289 315 HGB.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)BSS HV2014 Erlaeuterung 124a Satz1Nr2 AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)
Hauptversammlung 2013 - 29. Mai
Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am
Mittwoch, 29. Mai 2013 um 10:00 Uhr im Hotel Palace, Budapester Straße 45, 10787 Berlin
statt.Präsentation, Abstimmungsergebnis und abschließende Ad-hoc-MeldungBSS HV2013-2 Praesentation.pdfPräsentation (PDF)BSS HV2013-2 Abstimmungsergebnis.pdfAbstimmungsergebnis (PDF)Ad-hoc-Meldung vom 29. Mai 2013:Hauptversammlung der Beta Systems Software AG wählt neue Aufsichtsratsmitglieder / Aufsichtsrat bestellt neuen FinanzvorstandEinladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungBSS HV2013-2 Einladung.pdfEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)BSS HV2013-2 Beleg Einberufung im BAnz am 22 04 2013.pdfBekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 22. April 2013 (PDF)BSS HV2013-2 Anfahrt HotelPalace.pdfAnfahrtsbeschreibung (PDF)Gegenanträge / Wahlvorschläge von AktionärenNachfolgend finden Sie in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs bei der Gesellschaft Gegenanträge und gegebenenfalls Wahlvorschläge einzelner Aktionärinnen und Aktionäre zu bestimmten Punkten der Tagesordnung aufgelistet, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind.BSS HV2013-2 Gegenantraege Kunze2.pdfGegenanträge des Aktionärs Werner Kunze, Leipzig, zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 vom 25. April 2013 (PDF)BSS HV2013-2 Gegenantraege Kunze.pdfGegenanträge des Aktionärs Werner Kunze, Leipzig, zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 vom 23. April 2013 (PDF)Satzung, Erläuterungen und FormulareBetaSystemsSatzung 120925 01.pdfSatzung der Beta Systems Software AG vom 25. September 2012 (PDF)BSS HV2013-2 Gesamtzahl der Stimmrechte.pdfGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF)BSS HV2013-2 Erlaeuterungen zu Rechten.pdfErläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (PDF)BSS HV2013-2 VollmachtDritte.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)BSS HV2013-2 VollmachtStimmrechtsvertreter.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (PDF)BSS HV2013-2 Widerruf Vollmacht.pdfFormular zum Widerruf der Vollmacht (PDF)BSS HV2013-2 Aenderung Weisung.pdfFormular zur Änderung der Weisungen (PDF)Informationen zu TOP 1bss2012d 02.pdfGeschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2011/12 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software AG mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2011/12 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)BSS HV2013 Bericht 289 2011 01.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)BSS HV2013-2 Erlaeuterung 124a Satz1Nr2 AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)
Hauptversammlung 2013 - 5. März
Dienstag, 5. März 2013 um 10:00 Uhrin der Eventpassage, Kantstr. 8-10, 10623 Berlin
statt.Ad-hoc-Meldung vom 5. März 2013BSS HV2013 Abstimmungsergebnis.pdfAbstimmungsergebnis (PDF)Einladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungBSS HV2013 Einladung.pdfEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)BSS HV2013 Beleg Einberufung im BAnz am 23 01 2013.pdfBekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 23. Januar 2013 (PDF)BSS HV2013 TO Ergaenzung.pdfErgänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 5. März 2013 (auf Verlangen der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft) gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1, 121 Abs. 4 Aktiengesetz (PDF)BSS HV2013 eBanz TagesordnungErgaenzung.pdfBekanntmachungstext des Ergänzungsverlangens im Bundesanzeiger vom 5. Februar 2013 (PDF)BSS HV2013 Anfahrt Eventpassage.pdfAnfahrtsbeschreibung (PDF)Gegenanträge von Aktionären zur TagesordnungNachstehend finden Sie Anträge gegen Vorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 5. März 2013, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind:BSS HV2013 Gegenantraege 130131.pdfGegenanträge der Aktionärin Deutsche Balaton AG zu TOP 4 (Antrag Nr. 2) und TOP 5 (Antrag Nr. 1) der Tagesordnung (PDF)Satzung, Erläuterungen und FormulareBetaSystemsSatzung 120925.pdfSatzung der Beta Systems Software AG vom 25. September 2012 (PDF)BSS HV2013 Gesamtzahl der Stimmrechte.pdfGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF)BSS HV2013 Erlaeuterungen zu Rechten.pdfErläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (PDF)Formular zur Erteilung einer Vollmacht Formular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten StimmrechtsvertreterInformationen zu TOP 1bss2012d 01.pdfGeschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2011/12 einschließlich Konzernabschluss (IFRS) und Jahresabschluss (HGB) der Beta Systems Software AG mit zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht 2011/12 und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)BSS HV2013 Bericht 289 2011 12.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)BSS HV2013 Erlaeuterung 124a Satz1Nr2 AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)Informationen zu TOP 5BSS HV2013 Bericht Vorstand zum Bezugsrechtsausschluss.pdfBericht des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts im Top 5 (PDF)
Die ordentliche Hauptversammlung 2012 der Beta Systems Software Aktiengesellschaft fand am
Dienstag, 6. März 2012 um 10:00 Uhrin der Eventpassage, Kantstr. 8-10, 10623 Berlin statt.Präsentation, Abstimmungsergebnis und abschließende Ad-hoc-MeldungBSS HV2012 Praesentation.pdfPräsentation (PDF)BSS HV2012 Abstimmungsergebnis.pdfAbstimmungsergebnis (PDF)Einladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungBSS HV2012 Einladung.pdfEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)ebundesanzeiger bss 120124 HV2012 Tagesordnung.pdfBekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger vom 24. Januar 2012 (PDF)BSS HV2012 TO Ergaenzung.pdfErgänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 6. März 2012 (auf Verlangen der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft) gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1, 121 Abs. 4 Aktiengesetz (PDF)ebundesanzeiger bss 120131 HV2012 TagesordnungErgaenzung.pdfBekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger vom 31. Januar 2012 (PDF)BSS HV2012 Anfahrt Eventpassage.pdfAnfahrtsbeschreibung (PDF)Gegenanträge von Aktionären zur TagesordnungNachstehend finden Sie einen Antrag gegen einen Vorschlag der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 6. März 2012, der von der Gesellschaft zugänglich zu machen ist:gegenantrag aktionaer wilm mueller.pdfGegenantrag des Aktionärs Herrn Wilm Diedrich Müller zu TOP 2 (PDF)Satzung, Erläuterungen und FormulareBetaSystemsSatzung 110607.pdfSatzung der Beta Systems Software AG vom 7. Juni 2011 (PDF)BSS HV2012 Gesamtzahl der Stimmrechte.pdfGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF)BSS HV2012 Aktionaersrechte.pdfErläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (PDF)BSS HV2012 VollmachtDritte.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)BSS HV2012 VollmachtStimmrechtsvertreter.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (PDF)Informationen zu TOP 1bss2011d 01.pdfGeschäftsbericht über das Rumpfgeschäftsjahr 1.1.-30.9.2011 einschließlich Konzernabschluss mit dem zusammengefassten Lagebericht der AG und Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats (PDF)Einzelabschluss BSS AG 2011 01.pdfJahresabschluss der Beta Systems Software AG zum 30.09.2011 mit dem zusammengefassten Lagebericht der Beta Systems Software AG und Konzernlagebericht über das Rumpfgeschäftsjahr 1.1.-30.9.2011 (PDF)BSS HV2012 Bericht 289 315 HGB.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB (PDF)BSS HV2012 Erlaeuterung P124a12AktG.pdfErläuterung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)Informationen zu TOP 5BSS HV2012 Bericht Vorstand Bezugsrechtsausschluss TOP5.pdfBericht des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts im Top 5 (PDF)Informationen zu TOP 6BSS HV2012 Bericht Vorstand Bezugsrechtsausschluss TOP6.pdfBericht des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts im TOP 6 (PDF)Informationen zu Top 7BSS HV2012 Zusatzinformation DB AG.pdfErgänzende Information der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hinsichtlich der Behandlung von Bezugsrechtsspitzen zum TOP 7 (PDF)
Dienstag, 7. Juni 2011, 10:00 Uhr in der Eventpassage, Kantstraße 8-10, 10623 Berlin stattfand.
Präsentation, Abstimmungsergebnis und abschließendeBSS HV2011 Praesentation.pdfPräsentation (PDF)BSS HV2011 Abstimmungsergebnis.pdfAbstimmungsergebnis (PDF)Einladung und vollständige Tagesordnung, AnfahrtsbeschreibungBSS HV2011 Einladung.pdfEinladung und vollständige Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung (PDF)ebundesanzeiger bss 110427 HV2011 Tagesordnung.pdfBekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger vom 27. April 2011 (PDF)BSS HV2011 Anfahrt Eventpassage.pdfAnfahrtsbeschreibung (PDF)Gegenanträge von Aktionären zur Tagesordnung Nachstehend finden einen Antrag gegen einen Vorschlag der Verwaltung zur Tagesordnung der Hauptversammlung am 7. Juni 2011, die von der Gesellschaft zugänglich zu machen sind:BSS HV2011 Gegenantrag Schmidt.pdfGegenantrag des Aktionärs William P. Schmidt zu TOP 3Satzung, Erläuterungen und FormulareBetaSystemsSatzung 100817.pdfSatzung der Beta Systems Software AG vom 17. August 2010 (PDF)BSS HV2011 Aktionaersrechte.pdfGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (PDF)BSS HV2011 Gesamtzahl der Stimmrechte.pdfErläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (PDF)BSS HV2011 VollmachtDritte.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht (PDF)BSS HV2011 VollmachtStimmrechtsvertreter.pdfFormular zur Erteilung einer Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (PDF)Informationen zu TOP 1bss2010d 01.pdfGeschäftsbericht 2010 inkl. Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010, Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie Bericht des Aufsichtsrats (PDF)Einzelabschluss BSS AG 2010 01.pdfJahresabschluss zum 31. Dezember 2010, Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, Bilanzeid, Bestätigungsvermerk, Bericht des Aufsichtsrats, Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance-Bericht (PDF)BSS HV2011 Bericht 289 315 HGB 2010.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2010 (PDF)BSS HV2011 Erlaeuterung P124a12AktG.pdfErläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)Informationen zu TOP 3bss2009d.pdfGeschäftsbericht 2009 inkl. Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009, zusammengefasstem Konzernlagebericht und Bericht über die Lage der Gesellschaft sowie Bericht des Aufsichtsrats (PDF)Einzelabschluss BSS AG 2009.pdfJahresabschluss zum 31. Dezember 2009, zusammengefasster Konzernlagebericht und der Bericht über die Lage der Gesellschaft, Bilanzeid, Bestätigungsvermerk, Bericht des Aufsichtsrats, Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Governance-Bericht (PDF)Beta Systems Bericht 289 315 HGB 2009.pdfErläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009 (PDF)
KontaktBeta Systems Software AG Investor RelationsTel. +49 - 30 - 726 118 - 0 Fax +49 - 30 - 726 118 - 800 E-Mail: ir(at)betasystems.com

References: § 293
 § 124
 § 293
 § 293
 § 293
 § 124
 § 124
 § 124
 § 124
 § 124