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Timestamp: 2013-05-25 17:52:33+00:00

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AGROB Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 16.05.2012 | 15:46
AGROB Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG AGROB Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.05.2012 / 15:46
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Dienstag, den 26. Juni 2012, 10:00 Uhr im Haus der UniCredit Bank AG - HVB Forum - Kommunikationsforum für München (Maximiliansaal), Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München stattfindenden
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011, des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011, des erläuternden
Berichtes des Vorstandes zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 16. April 2012 gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht (einschließlich des
erläuternden Berichtes des Vorstandes zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) und der Bericht des Aufsichtsrates
werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2011 vonwie folgt zu verwenden:
1.521.863,00
- Zahlung des Gewinnanteiles von EUR 0,05 je Vorzugs-Stückaktie für das Geschäftsjahr 2011
- Zahlung eines Gewinnanteiles von EUR 0,16 je Stückaktie (Stamm-Stückaktie und Vorzugs-Stückaktie) für das Geschäftsjahr 2011
623.424,00
- Einstellung in andere Gewinnrücklagen
819.319,00
- Bilanzgewinn 2011
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstandes, das im Geschäftsjahr 2011 amtiert hat, für dieses
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert haben, für
5. Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates.
a) In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. Juni 2010 ist beschlossen worden, Herrn Friedhelm Bullerdieck als Vertreter
der Aktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Wahl erfolgte für die verbleibende Amtsdauer des zuvor ausgeschiedenen
Amtsvorgängers Herrn Christian Kühni, und damit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2012 beschließt. Herr Friedhelm Bullerdieck hat mit Schreiben vom 20. Januar 2012 mitgeteilt, sein Mandat
mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufes der Hauptversammlung am 26. Juni 2012 niederzulegen.
Deshalb soll von der Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedes ein neues Mitglied
des Aufsichtsrates gewählt werden (vgl. § 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der AGROB Immobilien AG). Die Hauptversammlung ist an
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn Peter Weidenhöfer, wohnhaft in Baldham, Leiter des Fachbereiches Real Estate der
UniCredit Bank AG und Vorstand der HVB Immobilien AG, für die verbleibende Amtsdauer des ausscheidenden Mitgliedes des Aufsichtsrates
(Herrn Friedhelm Bullerdieck) in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.
Herr Peter Weidenhöfer gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften an. Er ist
Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:Verwaltungsratsvorsitzender der HVB Secur GmbH.
b) In der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Juni 2011 ist beschlossen worden, Frau Dr. Birgit Chorianopoulos als Vertreterin
Amtsvorgängers Herrn Dr. Reiner Meisinger, und damit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2012 beschließt. Frau Dr. Birgit Chorianopoulos hat mit Schreiben vom 30. Januar 2012 mitgeteilt, ihr
Mandat mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufes der Hauptversammlung am 26. Juni 2012 niederzulegen.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn Thomas Breiner, wohnhaft in Oberneuching, Mitarbeiter der UniCredit Bank AG im Beteiligungsmanagement,
für die verbleibende Amtsdauer des ausscheidenden Mitgliedes des Aufsichtsrates (Frau Dr. Birgit Chorianopoulos) in den Aufsichtsrat
Herr Thomas Breiner gehört weder anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten inländischer Gesellschaften an, noch ist er
Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie die gegebenenfalls beauftragte
Prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2012.
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 und - sofern beauftragt - gegebenenfalls
für die Prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2012 zu wählen.
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (16. Mai 2012) ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 2.314.000
III. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTES
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und - im Falle von Stamm-Stückaktien - zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen
und- im Falle von Stamm-Stückaktien - zur Ausübung des Stimmrechtes nachweisen.
Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 05. Juni 2012, 0:00 Uhr,
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahmerechtes und -
im Falle von Stamm-Stückaktien - des Stimmrechtes in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und - im Falle von Stamm-Stückaktien - die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer einen Nachweis
und die Ausübung des gesetzlichen Teilnahmerechtes und - im Falle von Stamm-Stückaktien - des Stimmrechtes keine Bedeutung.
- zur Ausübung des Stimmrechtes berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Teilweise Veräußerungen und
Hinzuerwerbe von Stamm-Stückaktien nach dem Nachweisstichtag haben keinen Einfluss auf den Umfang des Stimmrechtes. Der Nachweisstichtag
Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft nach § 16 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bis zum 19. Juni 2012,
CBS40GM, 80311 München
E-Mail:hauptversammlungen@unicreditgroup.de
ihrer Rechte, insbesondere ihres Teilnahmerechtes und - im Falle von Stamm-Stückaktien - insbesondere ihres Stimmrechtes,
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch eine Aktionärsvereinigung, ein Kreditinstitut oder eine andere Person ihrer Wahl,
vertreten lassen. Wir weisen darauf hin, dass auch bei einer Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis
des Anteilsbesitzes erforderlich sind. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder
Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen durch die aktienrechtlichen
Der Nachweis der Vollmacht bzw. des Widerrufes kann auch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: verwaltung@agrob-ag.de. Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der
Zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechtes berechtigte Aktionäre können sich des Weiteren durch von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgebunden abzustimmen.
Ohne ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
das Stimmrecht nicht ausüben. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Ausübung des Stimmrechtes,
Aktionären unter der Internetadresse www.agrob-ag.de zum Download zur Verfügung und kann von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr unter der
Telefonnummer 089 / 996 873-0 angefordert werden.
Fax: 089 / 996 873-32
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können nur Vollmachten und Weisungen berücksichtigen, die bis spätestens
am 24. Juni 2012, 24:00 Uhr, unter der vorgenannten Anschrift bei der Gesellschaft eingehen oder den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertretern in der Hauptversammlung übergeben werden.
Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 26. Mai 2012,
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der AGROB Immobilien AG zu richten. Das Verlangen
der Verwaltung unter www.agrob-ag.de zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 11. Juni 2012, 24:00 Uhr, der Gesellschaft
Fax: 089 / 996 873 32
der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Folgende Informationen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.agrob-ag.de zugänglich:
der festgestellte und geprüfte Jahresabschluss der AGROB Immobilien AG zum 31. Dezember 2011,
der geprüfte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011,
der erläuternde Bericht des Vorstandes zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB,
der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011,
Ismaning, im Mai 2012
AGROB Immobilien AG, Münchener Straße 101, 85737 Ismaning. Telefon: 089/996873-0 Fax: 089/996873-21 E-Mail:verwaltung@agrob-ag.de. www.agrob-ag.de
+49 89 9968730
+49 89 99687321
501900,501903
170356 16.05.2012

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 § 289
 § 289
 § 9
 § 16
 § 289