Source: https://eurosnack.pl/zwz_25052015-4-1039-1058.html
Timestamp: 2019-05-23 13:56:51+00:00

Document:
Strona głównaRelacje inwestorskieWZAZWZ 25.05.2015
1.Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu pobierz
2.Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał pobierz
3.Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ w dn.25.05.2015 r. pobierz
4.Projekty uchwał na ZWZ pobierz
Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314024 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
11) Podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian Statutu Spółki;
14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 4 maja 2015 roku włącznie.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.eurosnack.pl.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 9 maja 2015 roku.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 kwietnia 2015 roku.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 11 maja 2015 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Chorzowie, ul. Gałeczki 59 od dnia 20 maja 2015 roku.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 40.465.800. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 40.465.800 głosów.
V. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym zmian Statutu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2015 roku
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: „EUROSNACK” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku
Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku
Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).
w sprawie pokrycia straty
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:
Postanawia się stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 w wysokości …………………. zł pokryć z kapitału zakładowego Spółki, a w kwocie ……………. z dochodów osiągniętych w przyszłych okresach.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EUROSNACK S.A. z działalności za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014roku).
w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej „EUROSNACK” S.A.,
Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 roku
„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EUROSNACK” S.A. uchwala, co następuje:
Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Przemysławowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
Wojciechowi Wesoły, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 roku
Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tomaszowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.,
Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie udzielenia członkowi zarządu „EUROSNACK” S.A.
Bartoszowi Wasylewicz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Bartoszowi Wasylewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Działając na podstawie art.3972 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co następuje:
Postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.
„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:
1. §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
§2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. §12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
§12 ust. 5 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
W §5 wykreśla się ust.3
Działając na podstawie art.430 §1, art.455 §2 oraz art.457 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala co następuje:
Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 3.237.264,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014.
1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,-------------------------------------------------------------
4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,-----------------------------------------------------------
6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,-------------------------------------------------------------
7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,------------------------------
8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,--------------------------
Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr 5/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego.
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia wyłączenia prawa poboru do akcji serii I dotychczasowych Akcjonariuszy.

References: art. 399
 art. 4021
 art. 398
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art.393
 art.395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art.3972
 art. 430
 art.430
 art.455
 art.457
 art.430