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PARTE ORDINARIA. Punto 3) all ordine del giorno Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione della relativa remunerazione. - PDF
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1 Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sui punti all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 10:30, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo e ora PARTE ORDINARIA Punto 3) all ordine del giorno Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione della relativa remunerazione. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale conferito il 21 aprile Siete pertanto chiamati a nominare i tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti per il triennio , che resteranno in carica fino all Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, nonché a determinarne la relativa retribuzione. Si rammenta che i componenti del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall articolo 22 dello Statuto Sociale, di onorabilità e di professionalità prescritti dall articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche Testo Unico della Finanza ) per i membri del Collegio Sindacale e in particolare di cui al Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 ( Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle Società Quotate da emanare in base all'articolo 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ). Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si precisa che, ai sensi dell articolo 22 dello Statuto Sociale, per attività attinenti a quella dell impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 dello Statuto Sociale e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati all'articolo 7 dello Statuto Sociale, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l economia aziendale e la finanza aziendale.
2 Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob. Il Collegio Sindacale deve essere nominato, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nell articolo 22 dello Statuto Sociale, al cui testo si rinvia. Il testo dello Statuto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet sezione Investor Relations/Corporate Governance/Statuto Sociale. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'articolo 148 comma 2 del Testo Unico della Finanza e articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti - è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco Supplente. L elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all elezione degli altri componenti dell organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, come disciplinati nell articolo 22 dello Statuto Sociale. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell Assemblea come stabilito da Consob con delibera n del Un Azionista non può presentare né votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società (l esistenza dei quali patti non consta ad oggi alla Società) non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia venerdì 30 marzo 2012). Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Lainate Viale Italia 77, e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all indirizzo internet della Società, entro il 3 aprile 2012.
3 E fatta avvertenza che, ai sensi dell articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento Emittenti, qualora entro il termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia minima del 2,5% per la presentazione delle liste, quale sopra indicata, sarà ridotta alla metà. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco Supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci Effettivi, sezione Sindaci Supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: a) le informazioni relative all identità degli azionisti che le hanno presentate, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell emittente; b) una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; d) una dichiarazione dei candidati attestante l inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Si sottolinea l importanza di accompagnare l informativa di cui alla lettera c) dell elenco sopra per ciascun candidato Sindaco con l elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, curandone l aggiornamento fino alla data dell Assemblea, per agevolare la comunicazione di
4 cui all articolo 2400 del Codice Civile al momento della nomina da parte dell Assemblea e prima dell accettazione dell incarico. Fermo restando l obbligo di depositare la dichiarazione di cui alla lettera b) dell elenco sopra riportato, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli Azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda vivamente agli Azionisti che presentino una lista di minoranza per l elezione del Collegio Sindacale di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni: - descrizione delle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza (che non constano ad oggi alla Società). In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative; - le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l esistenza dei rapporti di collegamento di cui all articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ( Lista di Maggioranza ) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ( Lista di Minoranza ), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco Effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ( Sindaco di Minoranza ), e un Sindaco Supplente ( Sindaco Supplente di Minoranza ). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli Azionisti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco Effettivo.
5 In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge. Con riferimento al compenso del Collegio Sindacale, si ricorda che l Assemblea del 21 aprile 2009 aveva deliberato di fissare la retribuzione per ciascun anno di incarico in base al minimo previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti (ora abrogata). Vi invitiamo sul punto a deliberare ai sensi dell articolo 22 dello Statuto Sociale. Si informano i Signori Azionisti che ciascun punto delle seguenti proposte di deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all approvazione dell Assemblea, verranno messe al voto di quest ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto, ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto, di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti, eventualmente sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto. Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l Assemblea - a nominare il Collegio Sindacale e votare le liste di candidati alla carica di Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti della Società, presentate e pubblicate con le modalità e nei termini di cui all articolo 22 dello Statuto Sociale e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; - a determinare, all atto della nomina, la retribuzione annuale dei Sindaci eletti. - di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi. Lainate, 13 marzo 2012 per il Consiglio di Amministrazione Dr Ing. Massimo della Porta Presidente

References: articolo 125
 articolo 22
 articolo 148
 articolo 22
 articolo 22
 articolo 144
 articolo 22
 articolo 144
 articolo 2400
 articolo 148
 articolo 22
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