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Timestamp: 2017-05-27 02:29:58+00:00

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CTNM4 | COTEMINAS PN | Informações Periódicas - Listagem | InvestSite
CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM4) Informações Periódicas - Listagem
Informações Periódicas - DetalhamentoData de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos 23/05/201715/05/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtae aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2017 | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores16/05/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSDemostração Financeira 1T17 - Versão em inglês15/05/201731/03/2017Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras IntermediáriasDemonstração Financeira - 1T1715/05/201731/05/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDefinição sobre número de membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras12/05/201731/05/2017AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoDefinição sobre número de Membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras12/05/201731/05/2017AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoDefinição sobre número de membros do Conselho de Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras10/05/201730/04/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/05/201726/04/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorizar investimento em imóvel na cidade de Montes Claros-MG | Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/201604/05/201731/12/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas10/04/201731/03/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/03/201728/02/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/02/201731/01/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/01/201731/12/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/12/201630/11/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/11/201609/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaautorização de prestação de garantia fidejussória à SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A. para sua controlada AMMO Varejo Ltda.. | Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/201610/11/201631/10/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/10/201630/09/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada03/10/201623/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEscolher a empresa de auditoria Independente16/09/201605/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrestação de Garantias a Terceiros12/09/201631/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar, sobre autorização de prestação de garantia fidejussória à SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A. para sua controladora Wembley Sociedade Anônima.09/09/201631/08/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada24/08/201612/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCancelamento do registro da Sucursal da Companhia na Argentina. | Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/201610/08/201631/07/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada11/07/201611/07/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesCOMUNICADO AO MERCADO07/07/201630/06/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/07/201605/07/2016Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0209/06/201631/05/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada20/05/201611/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2016 | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores17/05/201631/03/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês16/05/201631/03/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras IntermediáriasDemonstração Financeira 1T1610/05/201630/04/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada02/05/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas30/04/201630/04/2016AssembleiaAGOMapa final de votaçãoMapa Votação30/04/201630/04/2016AssembleiaAGOAtaEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras08/04/201631/03/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/04/201629/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2015.31/03/201630/04/2016AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros31/03/201630/04/2016AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Rerratificar o valor excedente da verba global prevista para os membros da administração e do Conselho Fiscal no exercício de 2014 | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras31/03/201631/03/2016Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/7631/03/201629/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras31/03/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês31/03/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas10/03/201629/02/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/02/201631/01/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/01/201631/12/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/12/201530/11/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada19/11/201510/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/201516/11/201530/09/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês10/11/201531/10/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada13/10/201530/09/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada17/09/201517/09/2015Estatuto Social10/09/201531/08/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada04/09/201504/09/2015Aviso aos AcionistasOutros avisosGrupamento de Ações | Grupamento de Ações04/09/201504/09/2015AssembleiaAGEAtaAlteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Grupamento de Ações27/08/201504/09/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações26/08/201526/08/2015Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAGrupamento de Ações | Grupamento de Ações19/08/201504/09/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações19/08/201504/09/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Grupamento de Ações | Grupamento de Ações19/08/201511/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEncerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia na cidade Montes Claros-MG. | Encerramento das atividades de dependências (filiais) da Companhia na cidade Montes Claros-MG.19/08/201511/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia | Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2015. | Grupamento de Ações14/08/201530/06/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/08/201511/08/2015Fato RelevanteGrupamento de Ações | Grupamento de Ações10/08/201531/07/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada24/07/201515/07/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar, sobre autorização de prestação de garantia como avalista para a sua controlada Companhia Tecidos Santanense.10/07/201530/06/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/06/201531/05/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada26/05/201512/05/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiscussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2015 | Eleição de Diretor(es)15/05/201531/03/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/05/201530/04/2015AssembleiaAGOAtaDefinir o número e Eleger os membros do Conselho de Administração que irão compor e, fixação da remuneração global dos administradores da Companhia | Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014;11/05/201530/04/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada30/04/201530/04/2015AssembleiaAGOSumário das DecisõesEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras16/04/201526/03/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2014. | Deliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2014.10/04/201531/03/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/04/201530/04/2015AssembleiaAGOEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras07/04/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Remuneração dos Administradores e Conselheiros31/03/201530/04/2015AssembleiaAGOProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Destinação dos Resultados30/03/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês30/03/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas10/03/201528/02/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada06/02/201531/01/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada12/01/201509/01/2015Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANegociações atípicas de valores mobiliários, o que resultará na transmissão simultânea para a BM&FBOVESPA e CVM12/01/201531/12/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/12/201430/11/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada24/11/201414/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao terceiro trimestre findo em 30/09/2014.10/11/201431/10/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/10/201410/10/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificar a contratação do BES Investimento do Brasil S.A.  Banco de Investimento (BESI),10/10/201430/09/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/09/201431/08/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/08/201412/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiscussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2014.16/08/201430/06/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/08/201431/07/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada22/07/201410/07/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração10/07/201430/06/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/06/201431/05/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/05/201412/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDiscussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2014 | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores20/05/201419/05/2014Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0212/05/201430/04/2014AssembléiaAGO/EAtaAlterar o endereço da sede da Sociedade, para a Av. Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito Industrial, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.404-005, com a consequente alteração | Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixação da remuneração global dos administradores | Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 201312/05/201430/04/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada12/05/201430/04/2014Estatuto Social30/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/ESumário das DecisõesAlteração do endereço da sede da Sociedade | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras11/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros11/04/201430/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de Convocação- Alterar o endereço da sede da Sociedade | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras09/04/201431/03/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada03/04/201425/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre o Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31/12/2013.28/03/201425/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras27/03/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês27/03/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas07/03/201428/02/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/02/201431/01/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/02/201407/02/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPARef.: Ofício GAE 0232-14, de 06 de fevereiro de 201403/02/201403/02/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantesacordo de investimento10/01/201431/12/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/12/201330/11/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada27/11/201312/11/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaquisição do terreno situado no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina | Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da | ratificação da alienação de participação na sociedade Cotesul Participações Ltda..12/11/201330/09/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês08/11/201331/10/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/10/201321/10/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAssinatura de Acordo de Investimento09/10/201330/09/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/09/201331/08/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/08/201312/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2013 | Autorizar a substituição das garantias prestadas quando da contratação de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  BNDES e no Banco do Brasil S.A..15/08/201330/06/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês12/08/201331/07/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada10/07/201330/06/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada14/06/201314/06/2013Estatuto Social14/06/201314/06/2013AssembléiaAGEAtaReforma Estatutária10/06/201331/05/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada28/05/201314/06/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoReforma Estatutária28/05/201314/06/2013AssembléiaAGEEdital de ConvocaçãoReforma Estatutária28/05/201313/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCancelamento de ações em Tesouraria; | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. | Discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31/03/2013 | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores15/05/201331/03/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês10/05/201330/04/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/05/201330/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAdequar a redação do caput do artigo 5o do Estatuto Social da Companhia | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras03/05/201330/04/2013Estatuto Social30/04/201330/04/2013AssembléiaAGESPAtaConversão das ações de PN p/ ON30/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/ESumário das DecisõesAdequação do artigo 5º do ESTATUTO SOCIAL | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras12/04/201330/04/2013AssembléiaAGESPProposta da AdministraçãoConversão de Ações12/04/201330/04/2013AssembléiaAGESPEdital de ConvocaçãoAprovar, previamente, a conversão da totalidade das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária a ser futuramente convocada para tanto.12/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoEleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras12/04/201330/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros10/04/201331/03/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/04/201326/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.02/04/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas28/03/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês19/03/201318/03/2013Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0211/03/201328/02/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/03/201308/03/2013Aviso aos AcionistasOutros avisosConversão e resgate das ações preferenciais classe B08/03/201308/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaConversão e resgate da totalidade das ações preferenciais classe B26/02/201320/02/2013Estatuto Social20/02/201320/02/2013Aviso aos AcionistasOutros avisosCriação das ações preferenciais classe B20/02/201320/02/2013AssembléiaAGEAtaConsolidação do Estatuto Social | Criação das ações preferenciais classe B | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação13/02/201328/01/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovar, diante da deliberação anterior, o parecer do Conselho de Fiscal que integra a presente ata como Anexo I | Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário | Opinar favoravelmente à proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da incorporação, pela Companhia, da Encorpar Investimentos Ltda.13/02/201328/01/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | Aprovar a criação das ações preferenciais classe B | Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, da incorporação, pela Companhia, da Encorpar Investimentos (Incorporação) | Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil | Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação, a ser celebrado pela única sócia da Encorpar Investimentos Ltda. | Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Reunião do Conselho de Administração | Consignar que a Incorporação e a criação das ações preferenciais classe B está inserida no âmbito da reestruturação societária da Companhia | Consignar que as deliberações constantes dos itens 4.2 a 4.6 foram tomadas com a abstenção dos conselheiros vinculados ao bloco de controle das sociedades envolvidas na Incorporação | Ratificar a contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. | Ratificar a contratação da empresa especializada CSM Consultores Associados Ltda.13/02/201331/01/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/02/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosLaudo de AvaliaçãoLaudo da reestruturação societária05/02/201320/02/2013AssembléiaAGEJustificação de Incorporação, Cisão ou FusãoJustificação de Incorporação05/02/201320/02/2013AssembléiaAGEProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de Incorporação05/02/201320/02/2013AssembléiaAGEProposta da AdministraçãoA criação das ações preferenciais classe B | Consolidação do Estatuto Social | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação09/01/201331/12/2012Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada04/01/201305/02/2013OPA - Edital de Oferta Pública de Ações

References: artigo 5
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