Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/zakc581ady-urzc484dzec583-kotc581owych-stc484porkc393w/446237
Timestamp: 2019-05-22 16:35:28+00:00

Document:
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA (27/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 października 2017 roku. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2017-09-22 15:04:02
Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STAPORKÓW" S. A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą
w Stąporkowie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 października 2017 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro).
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.).
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
Z SIEDZIBĄ W STĄPORKOWIE
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urzą dzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Stąporkowie (adres: ulica Górnicza numer 3, 26 -220 Stąporków, REGON: 290552938,
NIP: 6580001142 ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00000 81300 („Spółka ”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 kodeksu
spółek handlowych informuje, że na dzień 19 października 2017 roku zwołuje Nadz wyczajne
Walne Zgromadzenie Spółk i., które rozpocznie się o godz. 11: 00 pod adresem : ul. Górnicza 3,
26 -220 Stąporków , z następującym porządkiem obrad :
4. Stwierdzenie prawidłowości z wołania Walnego Zgromadzenia i jego zd olności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchw ały w sprawi e zmiany Statutu Spółki .
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorc zej.
10. Zamknięcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA
W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYW ANIA PRAWA GŁOSU
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej pr oponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220
Stąporków lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki:
2. Prawo akcjo nariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod
adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220 St ąporków lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, na adr es poczty elektronicznej Spółki: [email protected] projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
Akcjonariusz bę dący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą
fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
uprawnioną do skła dania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i
doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Pełnomocnictwo udzielone w p ostaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania
formularz zawiera jący wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu
komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego
pocztą ele ktroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie
przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy [email protected] , bądź w formie pisemnej na
adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pe łnomocnictwa powinna dokładne oznaczenie
pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu
poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać
liczbę akcji, z których wykonywa ne będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki,
na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym
wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy
komunikacji w tym zakres ie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego
pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego
odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopi ę dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka
zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełno mocnika. W szczególności weryfikacja ta
może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie
telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i
pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielen ia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak
udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak
możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku
wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do
żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą f izyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
dokumentu tożsamości akcjonariusza;
b) w przypadku akcjonar iusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzająceg o umocowanie do udzielenia upoważnienia
pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z w łaściwego rejestru ewentualnie
wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.
4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elekt ronicznej
6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków kom unikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma dzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami
Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 października 201 7
roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „ Dzień Rejestracji ”).
w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 października 2017 r.
Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaz iciela będzie miał prawo
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem
Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spó łki; oraz - nie
wcześniej niż 22 września 201 7 roku i nie p óźniej niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu
Rejestracji tj. nie później niż w dniu 4 października 2017 roku złoży żądanie o wystawienie
prowadzącym rachunek papierów wartośc iowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 3 § 3 KSH
2) liczbę akcj i,
zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akc ji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu
Rejestracji, uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego
notariusza, w banku lub firmi e inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospoda rczym,
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazu je się
numery dokumentów akc ji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie
wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papieró w Wartościowych S.A. w Warszawie oraz
dokumentów akcji na okaziciela bądź zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki.
Na trzy dni powszednie przed termine m Walnego Zgromadzenia tj. od 16 października 201 7
roku, w siedzibie Spółki pod adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220 Stąporków , w godzinach
od 9 do 17 , zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz y będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej
sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając
adres, na który lista powinna być wysłana.
V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO
dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w
siedzibie Spółki od adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220 Stąporków lub na stronie
internetowej Spółki www.zuk. com .pl w sekcji Relacje inwes tor skie / Spółka/ Walne Zgromadzenie
VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.zuk. com .pl w sekcji Relacje inwestorskie/ Spółka/ Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy . Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym
Zgromadzeniem: [email protected]
VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH
Realizując obowiązek określony w art. 402 3 § 1 pkt 2 KSH Zarząd Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego
Zgromadzenia ogólna lic zba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 6.503.790 (sześć
milionów pięćset trzy tysi ące siedemset dziewięćdziesiąt ) sztuk i odpowiada liczbie głosów z tych
akcji , w tym:
- 4.103 .790 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 400 .000 akcji zwykłych na okaz iciela serii B
- 2.000 .000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
Uchwała Nr ___ /201 7
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadz wyczajn e Walne
Zgromadzenie ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna
postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Pana/Panią _________________.
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
„STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia obejmujący:
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekst u jednolitego Statutu Spółki .
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt y uchwa ł do punktu nr 6 planowanego porządku obrad
Uchwała Nr ___ / 2017
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych or az § 1 8 pkt 5 Statutu Spółki,
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki
Pana …………………….
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych or az § 18 pkt 5 Statutu Spółki,
Pana…………
Projekt y uchwał do punktu nr 7 planowanego porządku obrad
Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki
oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
obrotu oraz o spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia. ”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady
Nadzorczej .”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„Z zastrzeżeniem ust. 5 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu jako ciało
opiniodawcze i doradcze, składający się przynajmniej z trzech członków, wybieranych spośród
członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„Powołanie Komitetu Audytu jest obligatoryjne w przypadku, gdy Spółka przekracza na koniec
danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy
co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty .”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 5 otrzymuje brzmienie :
„W przypadku, gdy nie są spełnione co najmniej dwa kryteria, o których mowa w ust. 4 powyżej
zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie. W takim przypadku
postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania
Komitetu Audytu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. ”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 6 otrzymuje brzmienie :
„Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria
niezależności. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące
1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego
Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki
z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Kom itetu Audytu jest pracownik nienależący
do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego
organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu odpowiednic h przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki
lub jednostki z nią powiąza nej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;
stosunków gospodarcz ych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc
właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu
nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
członk iem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
jednostki z nią powiązanej lub
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawo zdania finansowego Spółki, lub
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem
zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie sprawozdania finansoweg o Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia
firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarząd zającego jednostki, w której członkiem rady
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu
zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej
jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w
linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu
zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1 -8;
10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego
organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1 -8.”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 7 otrzymuje brzmienie :
„Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych 8.”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 8 otrzymuje brzmienie :
„Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu
posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży .”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 11 otrzymuje brzmienie :
„Szczegółowy zakres zadań oraz zasady działania Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce
powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii
Komitetu Audytu określa odpowiednio Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu
Audytu zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może tworzyć również inne
komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej. W przypadku powołania innych
komitetów niż Komitet Audytu niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio .”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §21 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada
Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne
Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie
kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie
Nadz orczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu
członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio również do członków Komitetu Audytu .”
dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §28 otrzymuje brzmienie :
„Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków
2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również
w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;
3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych
lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki;
5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do bad ania sprawozdań finansowych Spółki;
6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu
co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Wal nemu Zgromadzeniu corocznego
sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
7) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki,
8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchom ości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
9) wyrażanie zgody na wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie
poręczeń lub gwarancji,
10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki
zobowiąz ania o wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej,
11) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki
na poczet przyszłej dywidendy.
2. Ponadto Rada Nadzorcza wykonuje zadania wynikające z przepisów powszechnie
obowiązujących oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .”
W sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postan awia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki
uwzględniający zmiany dokonane uchwałami od nr …. do nr …. z dnia 19 października 2017 roku ,
w brzmieniu jak poniżej:
SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
(Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady
Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW”S.A. z dnia 19 października 2017 r. uwzględniający zmiany
przyjęte decyzjami ww. Walnego Zgromadzenia)
1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna. Spółka
może używać w obrocie skrótu: ZUK „Stąporków” S.A.
2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi
w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z
wymaganiami prze pisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.
Siedzibą Spółki jest miasto Stąporków.
2. Sp ółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać,
dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa
majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych
podmiotów, tw orzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych
przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie
przedmiotu swego przed siębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- -------------------------------- ---
1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z, -------------------------------- ---------------------
2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, -------------------
słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z, -------------------------------- -------
3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z, -------------------------------- --------
4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.1 1.Z, -------------------------------- -------
5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z, ----------------------------
6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych –
25.29.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ----------------------------
ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z, -------------------------------- -------------------------------- -
8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z, -------------------------------- ------
9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, -------------------------------- ------
10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z, -------------------------------- --------------------------
11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z, -------------------------------- --------------------
12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z, -------------------------------- -------------------------------- ---
13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej ------------------------
niesklasyfikowanych – 25.99.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------
14/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów ----------------------------
napędowych – 28.15.Z, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z, -------------------------------- ---
16/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z, -------------------------------- -------
17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 28.99.Z, -------------------------------- -------------------------------- ----------
18/ produkc ja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – --------------------------
32.99.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, ---------------------------
20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z, -------------------------------- --------------------------
21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, ---------------------
22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z, -------------------------------- ---
23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – --------------------------
72.11.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
24/ pozostałe badani a i analizy techniczne – 71 -20.B, -------------------------------- ----------------
25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z. ---------------------------
2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy ------------------------------
powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody wł aściwych
organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -------
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.837.288,60 zł (jeden milion osiemset
trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie
więcej niż 2.211.288,94 zł (dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt
osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na: -------------------------------- ---------
- 4.103.790 (cztery mi liony sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) -----------------------------
akcji Serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł -------------------------------- -
(trzydzieści cztery grosze) każda, -------------------------------- -------------------------------- ----------
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela -------------------------------- -----
o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, -------------------------------- ----
- nie mniej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 ------------------------------
(dwa miliony) akcji Serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej
0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.” -------------------------------- -------------------------------
2. Akcje mo gą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ------------------------------
3. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. --------------------------------
4. Akcje imienne mogą zostać na wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na
akcje na okaziciela. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
5. Kapitał zakładowy m oże być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisje
nowych akcji, imiennych lub na okaziciela, albo przez podwyższenie wartości nominalnej
dotychczasowych akcji. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, -----------------------
a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -------------------------------- ---
1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je -----------------------------
w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną ------------------------
od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie po zostałym Akcjonariuszom
posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej)
akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną
przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. ------------------------
3. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z
Akcjonariuszy posiadających akcje imien ne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w
części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu
oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o
przyjęciu oferty złożone po upły wie terminu, są bezskuteczne. -------------------------------- -------
4. Jeśli oferta została przyjęta przez jednego Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przydziału akcji
na rzecz tego Akcjonariusza. Jeśli natomiast oferta została przyjęta przez więcej niż jednego
Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przyd ziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy
proporcjonalnie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji,
niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w
kapitale zakłado wym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą
w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14
(czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 3, Zarząd
przekazu je Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. ---------------
5. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień -------------------------
ust. 1 - 4 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje ----------------------------
w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji
przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. -------------------------------- ----------------------------
6. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 1 - 5 powyżej, może nastąpić
bez ograniczeń. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
7. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zastaw może być ustanowiony bez
ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie -------------------------------- -----------------
30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przez zastawcę do Zarządu z wnioskiem ----------------------
o udzielenie zgody. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handl owych o
obniżeniu kapitału zakładowego. -------------------------------- -------------------------------- ------------
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać
umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----------
3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości
bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -------------------------------- ---------------
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie
może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. ------------------------
IV. ORG ANY SPÓŁKI
§10 Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
2) Rada Nadzorcza, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
3) Zarząd. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -------------------------------- ----
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych ---------------------------
w niniejszym S tatucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- --
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
o ofercie publicznej i waru nkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia
sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ---------------------
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest
ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -------------------------------- ---------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy
po zakończeniu roku obrotowego. -------------------------------- -------------------------------- ----------
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych ------------------------------
w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę
Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd: ------------------------------
1) z własnej inicjatywy, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
2) na wniosek Rady Nadzorczej albo -------------------------------- -------------------------------- -----
3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących -------------------------------- -
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------- -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapita łu
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy zgłosić na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni e w
terminie czternastu dni od daty otrzymania żądania. -------------------------------- --------------------
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne
materiały będą przedstawiane akcjonariuszom w sposób określony w przepisach kodeksu
spółek handlowych i w term inach tam przewidzianych. -------------------------------- ----------------
1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
sprzeciwu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
2. Rada Nadzorcza, za wyjątkiem przypadku określonego w § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu, ma
prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia ilekroć złoży wniosek o jego
zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia -------------------------------- ------------------------------
w przepisanym terminie. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek hand lowych. ---------------------------
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź za niechanie
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga
podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów wa lnego
zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo
głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -------------------------------- -----------------------
1. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki. -------------------------------- ------
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmn iej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
3. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadze nia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone pisemnie lub w postaci elektronicznej. -------------------------------- --------------------------
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany -------------------------------- ---
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -------------------------------- -----------
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obr ad. -------------------------------- -----------------
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały
Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za
oddane uważa się głosy "za", "przeciw" -------------------------------- -------------------------------- ----
i "wstrzymujące się”. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej -------------------------------- --
lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo
osoba przez niego wskazana przez Zarząd., po czym spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w ybiera się przewodniczącego Walnego
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony --------------------
w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższy pakiet głosów -------------------------
na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik. -------------------------------- ----------------------
Uchwał y Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -------------------------------- -----
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły ----------------------
rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki; -------------------------------- ---------
2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Z arządu ----------------------
Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -------------------------------- --------------------------
3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie ------------------------
wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów ----------------------
szczególnych regulujących w sposób odmienny try b wykorzystania takich ----------------------
funduszy; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy -------------------------------- ------
uprawnionych do dywidendy za dany rok (dnia dywidendy); -------------------------------- -------
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -------------------------------- ---------------------------
6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -------------------------------- ---------------------
7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody --------------------------------
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru -------------------------------- --
lub zarządu; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
8) wyrażan ie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego -------------------------
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa -------------------------
rzeczowego; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
9) zmiana Statutu; -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów ---------------------------
oraz funduszy Spółki; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
11) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich --------------------------------
umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; -------------------------------- --------------------
12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -------------------------------- --------
13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spó łki oraz jej połączenie z inną spółką; -----------
14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; -------------------------------- --------------------
15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały -------------------------
Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału ---------------------------
w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu
działalności przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. ------------------------------
W skład Rady Nad zorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu)
członków, w tym Przewodniczący, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz
Rady Nadzorczej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -------------------------------- --------------
2. Organizację Rady Nadzo rczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin
Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu jako ciało
opiniodawcze i doradcze, składający się przynajmniej z trzech członków, wybieranyc h spośród
Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------
4. Powołanie Komitetu Audytu jest obligatoryjne w przypadku, gdy Spółka przekracza na
koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzaj ącego dany rok
obrotowy co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
a) ------------- 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) -- 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
c) ---------- 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
5. W przypadku, gdy nie są spełnione co najmniej dwa kryteria, o których mowa w ust. 4
powyżej zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie. W takim przypadku
postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz
funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. -
6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać
kryteria niezależności. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia
zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub
jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Komitetu Audytu jest
pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel
3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad
4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od
Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem w ynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek
rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;
stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc
nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w
tym członkiem zarządu lub in nego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie
poprzedniej firmy audytorskiej przep rowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki
lub jednostki z nią powiązanej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jedno stki z nią
powiązanej, lub
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub
poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki , w której członkiem
rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub
innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub ko ntrolnego danej
9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym
w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu
zarz ądzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1 -8;
10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub
innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1 -8.
7. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
8. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmn iej jeden członek
Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni
członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
9. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorcze j we wszystkich
sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem, przy czym opinie
czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. --
10. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu
Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz
zarządzania ryzykiem. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
11. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady działania Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w
Spół ce powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada
zasięga opinii Komitetu Audytu określa odpowiednio Regulamin Rady Nadzorczej oraz
Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może
tworzyć również inne komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej. W
przypadku powołania innych komitetów niż Komitet Audytu niniejszy ustęp stosuje się
odpowiednio. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji,
która trwa pięć lat. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym
czasie przed upływem kadencji. -------------------------------- -------------------------------- -------------
3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada
Nadzorcza, w okresie swo jej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez
Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy
ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
przysługuje Radzie Nadzorc zej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady
Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio również do
członków Komitetu Audytu. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
4. W pr zypadku, gdy komitet działający w ramach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności
Komitet Audytu nie spełnia wymogów co do składu wymaganego przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, Zarząd Spółki zobowiązany jest we współpracy z Radą Nadzorczą
podjąć nie zwłocznie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z wymogami
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w
celu dostosowania składu Rady Nadzorczej, o ile byłoby to konieczne.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w
posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności
na piśmie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
Przewodniczący Rady Nadzo rczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę
Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy
w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na
pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie
powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień
przypadający nie później niż przed upływem trzec h tygodni od dnia otrzymania takiego
wniosku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego
nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez
Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio
Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. -------------------------------- -
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia na którym wybrano Radę w ciągu 7 dni. -------------------------------- ----------------
3. Posiedzenia Rady N adzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które
powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W
zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady
4. Zaproszenie alternatywnie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty
elektronicznej, poczty kuri erskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie
wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru
i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się
w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W
przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane
jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej. ------------
Posiedzenia Rady Nadzor czej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali
prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez
formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie
posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -------------------------------- ---
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
2. Z zastrzeżeniem post anowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej
może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. -------------------------------- -------------------------------- -----------
3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywa nia
czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -------------------------------- ----------------------
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -------------------------------- ----
1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------- ------------
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania
członków Zarządu; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; -------------------------------- -----------------
lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych
czynności; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
4) zatwierdzanie r egulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki; ------------------------
5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; ------
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oc ena sprawozdania Zarządu oraz wniosków
Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; -------------------------------- -----------
7) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki, -------------
8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, ----------------------------
poręcz eń lub gwarancji, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
zobowiązania o wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej, -------
na poczet przyszłej dywidendy. -------------------------------- -------------------------------- --------------
obowiązujących oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. U dział w
Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. -------------------------------- ---------
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------------------------------- -----------------
1. Zarząd składa się z dwóch do pięc iu członków, w tym Prezesa Zarządu
oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. -------------------------------- ---------------------
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty człon ków
Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -------------------------
4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa
równocześnie z wygaśn ięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -------------------------
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. -----------------------
Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -------------------------------- ---------------------
1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób
prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy
obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do cz asu uchwalenia
Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i
niniejszego statutu. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- ------
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. -------------------------------- -----
4. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi
lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu
zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za
zgodą Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------- ----------------------
1. Spó łka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać
w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co
najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał
zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki
osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów
emisj i. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części
kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -------------------------------- ---------------
2. Ponadto Spółka może tworzyć u chwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze
przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. ---------------------
Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne
cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------- ------------
1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zg ody Rady Nadzorczej. ---
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone
sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić
może najwyżej połowę zysku osiągniętego
od końca poprzed niego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,
którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte
straty i akcje wł asne. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem
przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. -------------------------------- -------
2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ---------------------------
3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła
innych likwidatorów. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji
ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w
wysokości …
2019-05-22 18-05-28

References: art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 406
 art. 402
 art. 409
 art. 385
 art. 385
 art. 404