Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-stanowisko-zarzadu-dotyczace-wezwania-do-zapisywania-sie-na-,nId,3905862
Timestamp: 2020-08-12 23:52:48+00:00

Document:
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A.
MEDIATEL (MTL): Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mediatel S.A.
Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) (dalej: "Ustawa o ofercie Publicznej”), przedstawia stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez spółkę HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. Nr 207, poz. 1729 ze zmianami) (dalej: "Rozporządzenie”).
Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 28 października 2013 roku przez Wzywającego działającego na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (dalej: "Wezwanie”). Zgodnie z treścią Wezwania Wzywający w wyniku objęcia akcji nowej emisji posiada 21.669.363 (dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy i trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki reprezentujące 65,9688 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.
I.	Podstawy stanowiska Zarządu i zastrzeżenia.
a.	treścią Wezwania,
b.	śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki za okres 6 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2013 r., opublikowanym dnia 30 sierpnia 2013 roku,
c.	przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
d.	przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej
e.	oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki,
f.	strategia Wzywającego na lata 2013 – 2017 (raport bieżący nr 39 z dnia 11 czerwca 2013 roku HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie).
Przygotowując niniejsze stanowisko Zarząd Spółki nie podejmował działań zmierzających do gromadzenia i analizy informacji niepochodzących od Spółki, jak również nie zlecał innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na jego rzecz. Z wyłączeniem informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki, Spółka i osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wezwania. Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami).
Zarząd uważa, że akcjonariusz podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na wezwanie powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą akcji Spółki na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym zwłaszcza dokonać oceny atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.
III.	Stanowisko Zarządu Spółki
Biorąc pod uwagę wskazane wyżej podstawy niniejszego stanowiska, w tym informacje zawarte w wezwaniu oraz podniesione wyżej zastrzeżenia i ograniczenia, Zarząd Spółki informuje, iż Wzywający posiada w wyniku objęcia akcji nowej emisji 21.669.363 akcji Spółki uprawniających do 21.669.363 (dwudziestu jeden milionów sześćset sześćdziesięciu dziewięć tysięcy i trzystu sześćdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Posiadanie przez Wzywającego akcji reprezentujących 65,9688 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki jest wynikiem objęcia przez Wzywającego akcji nowej emisji dokonane w dniu 17 września 2013 roku.
Zarząd wskazuje, że zaangażowanie się przez Wzywającego na poziomie 65,9688 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takim samym poziomie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jak również zadeklarowany w Wezwaniu zamiar dalszego zwiększania przedmiotowych wartości, świadczy o poważnym zaangażowaniu Wzywającego w realizacje inwestycji w Spółce, wysoko pozycjonuje Spółkę w ogłoszonej przez Wzywającego w dniu 11 czerwca 2013 roku strategii na lata 2013 - 2017 i w ocenie zarządu Spółki eliminuje ryzyko spekulacyjnych motywów działania Wzywającego.
Zdaniem Zarządu Spółki zaangażowanie Wzywającego w akcjonariacie Spółki, a w konsekwencji Wezwanie wpłynęło pozytywnie na interes Spółki, zarówno z punktu widzenia jej bieżącej działalności, decyzji strategicznych związanych z długookresowymi planami rozwoju, zbieżności interesów Wzywającego z interesami Spółki jak i na zatrudnienie w Spółce.
III. 1.	Strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki
Pozyskanie pakietu większościowego w Spółce jest tratowane przez Wzywającego jako realizacja założeń rozwoju strategicznego Grupy Kapitałowej HAWE. Inwestycję tę należy traktować jako długoterminową, Wzywający ponadto poinformował iż planuje dalsze zwiększanie liczby swoich akcji w kapitale zakładowym Spółki w okresie najbliższych 12 (dwunastu) miesięcy.
III. 1.	Stanowisko Zarządu dotyczące strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki
Przedstawione w pkt III.1 strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki umożliwią jej kontynuowanie dalszej działalności.
III. 2.	Stanowisko Zarządu dotyczące zatrudnienia w Spółce
W opinii Zarządu Wezwanie oraz strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki po dokonaniu restrukturyzacji prowadzonej przez Spółkę działalności, będzie mogło skutkować zwiększeniem zatrudnienia przez Spółkę w przyszłości.
III. 3.	Stanowisko Zarządu dotyczące zakresu działania i lokalizacji prowadzonej działalności przez Spółkę w przyszłości
Spółka będzie niezmiennie posiadała siedzibę w Warszawie, zakres głównej działalności prowadzonej przez Spółkę nie ulegnie zmianie.
III. 4.	Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za akcje proponowanej w wezwaniu
Zgodnie z art. 79 Ustawy cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu nie może być niższa niż:
•	średnia cena rynkowa z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania;
•	średnia cena rynkowa z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, których, dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym;
•	najwyższa cena, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, albo
•	najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.
Za średnią cenę rynkową rozumie się średnią arytmetyczną z dziennych kursów średnich ważonych wolumenem obrotu poszczególnych dni sesyjnych.
•	Średnia cena rynkowa akcji Spółki za okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 0,69 złotych;
•	Średnia cena rynkowa akcji Spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 0,80 złotych.
Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 0,80 zł jest ceną adekwatną. Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.
IV.	Zastrzeżenie
1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz.
2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.
3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.
2013-11-15 Marcin Kubit Prezes Zarządu
2013-11-15 Marek Nowakowski Członek Zarządu
Dowiedz się więcej na temat: wezwanie | zarzad | zarządy

References: art. 80
 art. 73
 art. 73
 art. 42
 art. 79
 art. 87
 art. 87
 art. 42