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Timestamp: 2019-11-17 19:40:18+00:00

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Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 16 settembre PDF
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1 Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 16 settembre 2015 MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA E ISTRUZIONI DI VOTO Il Sig. Riccardo Capucci, nato a Ferrara il 22 maggio 1959 e residente a Ferrara in Via Eligio Mari, 57/F, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria convocate per il giorno 16 settembre 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 settembre 2015, stessi ora e luogo, con le modalità e nei termini riportati nell avviso di convocazione pubblicato in data 4 agosto 2015 nel sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18,00 del giorno 14 settembre 2015 (ove l Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro le ore 18:00 del giorno 15 settembre 2015 (ove l Assemblea si tenga in seconda convocazione) inviando comunicazione scritta all indirizzo di posta elettronica certificata Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante. Il Rappresentante Designato, Sig. Riccardo Capucci, si trova nelle condizioni previste dall art. 135-decies, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 58/1998 (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti), in quanto dipendente di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ed è potenzialmente titolare di un interesse rispetto alle proposte di deliberazione. In conseguenza di ciò, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all Assemblea, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni MODULO DI DELEGA (Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste) Il/la (cognome).., (nome) (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato a...., (prov.)., il..... codice fiscale.... residente a... (città) in....(indirizzo) documento di identità (tipo)... n.... (da allegare in copia) Dati da compilarsi a discrezione del delegante: - comunicazione n..... (riferimento della comunicazione fornito dall intermediario) - eventuali codici identificativi... 1
2 DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni ordinarie registrate nel conto titoli n... presso (intermediario depositario)....abi..cab. DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni). sottoscrive la presente delega in qualità di 1 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) DATA... FIRMA... 1 Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma. 2
3 ISTRUZIONI DI VOTO (Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato Barrare le caselle prescelte) Il/La sottoscritto/a......(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all Assemblea ordinaria e straordinaria convocate per il 16 settembre 2015 da Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola PARTE ORDINARIA A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*) FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega 2 il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all Assemblea 3, con riferimento alla deliberazione MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 4 PARTE STRAORDINARIA A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*) 2 Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). 3 Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell istruzione di voto già espressa o il conferimento dell istruzione di voto; c) la revoca dell istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). 4 Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro). 3
4 2441, comma 1, Cod. Civ., per un importo massimo Euro ,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega 2 il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione 2441, comma 1, Cod. Civ., per un importo massimo Euro ,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e deliberazioni inerenti e conseguenti. MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all Assemblea 3, con riferimento alla deliberazione 2441, comma 1, Cod. Civ., per un importo massimo Euro ,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e deliberazioni inerenti e conseguenti. MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 4 (*) Ai sensi dell articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. DATA... FIRMA... 4
5 NORME CITATE NEL MODULO Art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l articolo 1711, secondo comma, del codice civile. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest ultima eserciti sul rappresentante stesso un influenza notevole; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998 (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate) 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. 4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo. 5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Art Codice Civile (Azione sociale di responsabilità) L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo bis. 5
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017 MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA E ISTRUZIONI DI VOTO
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 8.111.250 N iscrizione al Registro Imprese
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018
B.F. S.p.A. Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 Capitale sociale Euro 104.295.189,00 Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962 Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018 MODULO
Assemblea Straordinaria del 11 luglio 2018 MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA E ISTRUZIONI DI VOTO
B.F. S.p.A. Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 Capitale sociale Euro 104.295.189,00 Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962 Assemblea Straordinaria del 11 luglio 2018 MODULO
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 dicembre 2017 MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA E ISTRUZIONI DI VOTO
B.F. S.p.A. Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 Capitale sociale deliberato Euro 107.193.260,00 Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962 Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2019 MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA E ISTRUZIONI DI VOTO
B.F. S.p.A. Avente sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini n. 2 Capitale sociale i.v. Euro 152.692.456,00 Codice Fiscale e Partita IVA 08677760962 Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2019 MODULO

References: articolo 135
 art. 135
E CONTRARIO
E CONTRARIO
E CONTRARIO
E CONTRARIO
E CONTRARIO
E CONTRARIO
 articolo 135
 Art. 135
 articolo 1711
 Art. 135