Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,667207
Timestamp: 2018-08-21 10:23:34+00:00

Document:
Piątek, 16 września 2005 (17:13) Aktualizacja: Piątek, 16 września 2005 (17:18)
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych â?? wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Rodzynkiewicza
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Wobec elektronicznego systemu głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach odstępuje od powoływania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmiany ogłoszonego porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wykreśla z porządku obrad punkt nr 12 o brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 1 października 2004r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały." Równocześnie oznaczając dotychczasowe punkty 13 jako 12; 14 jako 13; 15 jako 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
3.	Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2004/2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005.
6.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004/2005.
7.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004/2005.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004/2005.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005.
11.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki.
13.	Informacja w sprawie stosowania w Spółce Unimil S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005".
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004/2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości â?? przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004/2005 obejmujące:
b.	bilans sporządzony na dzień 30.06.2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	108.110.663,76 zł (sto osiem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy),
c.	rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004/2005, tj. za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku, wykazujący zysk netto 4.089.542,69 zł (cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), ---
d.	informację dodatkową,
e.	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.481.727,74 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
f.	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2004/2005 o kwotę 1.227.794,92 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), ---
g.	sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2004/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9 pkt b) Statutu Spółki
Na wniosek Zarządu Spółki uzgodniony z Radą Nadzorczą â?? uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2004/2005:
zysk bilansowy netto w wysokości 4.089.542,69 zł
przeznaczony zostaje:
-	na kapitał zapasowy 2.730.542,69 zł
-	na dywidendę 1.359.000,00 zł
Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,50 zł (brutto)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A., działając w oparciu o artykuł 348 § 3 Ksh. określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 października 2005 r. oraz ustala termin wypłaty na dzień 6 grudnia 2005 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu dr Helmutowi Tiefenau, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.10.2004 roku.
UCHWAŁA NR 7/C
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu dr Januszowi Marciniukowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/B
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Jensowi Waldhof, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.09.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Marciniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/D
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Andreasowi Karpenstein, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 10.02.2005 roku
UCHWAŁA NR 8/E
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Hubertowi A. Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/F
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.09.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/G
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku
UCHWAŁA NR 8/H
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku
UCHWAŁA NR 8/I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 11.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/J
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 października 2005 roku, godzina 12.00.
Data autoryzacji: 16.09.05 16:51

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 53
 art. 45
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13