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Timestamp: 2019-02-21 20:27:28+00:00

Document:
AGO/E 25/04/2013 - Edital de Convocação e Proposta da Administração
CNPJ/MF n° 02.919.555/0001-67
Ficam convidados os senhores acionistas da ARTERIS S.A. (Companhia) a reunirem-se no dia 25 de abril de 2013, às 11:00 horas, em primeira convocação, a fim de deliberarem a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia abaixo elencadas. Esclarecemos que, em conformidade com o §2º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Assembleia Geral ora convocada será realizada na sede social da Companhia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 913, 6º andar, CEP 04534-013.
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, e aprovação do orçamento de capital para o ano de 2013;
(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia.
(i) Fixar a remuneração global dos administradores;
(ii) Caso aprovada a proposta da Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, deliberar sobre a capitalização de parte da reserva de lucros que exceder o valor do capital social, nos termos do artigo 199, da Lei 6.404/76;
(iii) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.
- Os seguintes documentos foram publicados em 06 de março de 2013 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico: (a) relatório anual da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (c) parecer dos auditores independentes; e (d) parecer do Conselho Fiscal.
- Os documentos e informações referidos no parágrafo anterior foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos termos do Artigo 6º da referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.arteris.com.br/ri), e nos sites da BM&amp;FBOVESPA S.A.  Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
- As informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores a serem eleitos na AGE para o Conselho Fiscal, exigidas pelo artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09 e itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência da Companhia, foram apresentados, em 06 de março de 2013, à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos termos do Artigo 6º da referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social da Companhia, e nos sites da BM&amp;FBOVESPA S.A.  Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
- A cópia do estatuto social com as alterações propostas em destaque, assim como o relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas, incluindo o desdobramento das ações, exigidos pelo artigo 11 da Instrução CVM nº 481/09 foram apresentados, em 06 de março de 2013, à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema de Informações Periódicas (IPE), nos termos do Artigo 6º da referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social da Companhia, e nos sites da BM&amp;FBOVESPA S.A.  Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
- O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documento que comprove sua identidade e a titularidade de ações de emissão da Companhia. Em caso de representação, além da observância do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976: (i) os instrumentos de mandato devem ter firma reconhecida do outorgante; (ii) no caso de pessoas jurídicas ou fundos de investimento, devem ser apresentadas cópias autenticadas dos atos societários que comprovem a representação legal.
- Para fins de melhor organização da AGE, a administração solicita aos Acionistas que enviem, preferencialmente, os documentos que comprovem a qualidade de acionista e a representação, se for o caso, até quarenta e oito horas antes da data da AGE, ao departamento jurídico da Companhia.
Para acessar a PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO na íntegra, clique aqui. [Alterado em 15/04/2013]
Última atualização em 2015-01-05T15:17:18

References: artigo 124
 artigo 199
 Artigo 6
 artigo 10
 Artigo 6
 artigo 11
 Artigo 6
 artigo 126