Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-hpt-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.-s-78/
Timestamp: 2019-01-24 01:09:54+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapit…
Pozvánka na ŘVH fondu HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
IČO: 03648630, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20320 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 21.6.2016, od 09:30 hodin
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015.
4. Projednání výroční zprávy za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 22.12.2014 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 22.12.2014 do 31.12.2015 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 22.12.2014 do 31.12.2015 na účet nerozděleného zisku minulých let.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost TPA Horwath Audit s.r.o., IČO: 60203480, Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C 25463.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost TPA Horwath Audit s.r.o., IČO: 60203480, Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C 25463.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 14.6.2016. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 09:00 hodin.
V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jen se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jen v souladu s čl. VII. odst. 5 stanov a vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.
- Zpráva o vztazích za období od 22.12.2014 do 31.12.2015
- Účetní závěrka společnosti za období od 22.12.2014 do 31.12.2015
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 22.12.2014 do 31.12.2015
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí zveřejněné výroční zprávy za rok 2015
V Praze dne 19.5.2016 __________________________________________
HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

References: § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 zákona č. 93
 § 417