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VANGUARDA AGRO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF sob nº / NIRE nº - PDF
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Ricardo Custódio Rosa
1 VANGUARDA AGRO S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF sob nº / NIRE nº ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2016, às 11:00 horas na Sala 2 da sede social da Companhia, com endereço situado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8º Andar, Conj. 81, Cidade Monções, CEP: CONVOCAÇÃO: Efetuada, nos termos do art. 124, 1º, II da Lei nº 6.404/76 nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2016 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário do Comércio Indústria & Serviços. 3. PRESENÇA: Com a presença de acionistas representando 82,86% (oitenta e dois inteiros e oitenta e seis décimos por cento) do Capital Social, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas", foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Presentes, ainda, o Sr. Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho como representante do Conselho Fiscal da Companhia; o Sr. Arlindo de Azevedo Moura, Diretor Presidente, e o Sr. Cristiano Soares Rodrigues, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, como representantes da Diretoria Executiva. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e secretariados pelo Sr. Cristiano Soares Rodrigues. 5. ORDEM DO DIA: (i) Ratificar a eleição do Sr. MATEUS AFONSO BANDEIRA, como membro independente do Conselho de Administração; e (ii) Alteração da denominação social da Companhia para TERRA SANTA AGRO S.A., com a consequente alteração do Artigo 1º, caput, do Estatuto Social. 6. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, foi deliberada pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, 1º da Lei 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestação de votos e protestos que, após recebidos pela mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia. Primeiramente, os senhores acionistas confirmaram ter conhecimento dos documentos legais relativos à assembleia. Após as apresentações das propostas e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
2 (a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a ratificação da eleição do Sr. MATEUS AFONSO BANDEIRA, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 9º andar, Torre 2, Vila Olímpia, CEP , como membro independente do Conselho de Administração. (b) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a alteração da denominação social da Companhia para TERRA SANTA AGRO S.A., mantendo-se todas as qualificações da Companhia, bem como a consequente alteração do Artigo 1º, caput, do Estatuto Social, que passará a conter a seguinte redação: Artigo 1º - A TERRA SANTA AGRO S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe seja pertinente. 7. ATAS E PUBLICAÇÕES: Foi autorizada pelos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, 1º da Lei nº / ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28 de outubro de Mesa: Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Presidente. Cristiano Soares Rodrigues - Secretário. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Presidente Cristiano Soares Rodrigues Secretário
3 9. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: Ficam arquivados na sede social da Companhia os seguintes documentos, numerados sequencialmente e autenticados pelo Secretário da Assembleia, na forma do disposto no artigo 130, 1º, inciso a, da Lei 6.404/76: -Proposta da Administração (Doc. 01);
4 (Está página de assinatura é parte integrante da Assembleia Geral Extraordinária da Vanguarda Agro S.A. realizada em 28 de Outubro de 2016) Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes Presidente Cristiano Soares Rodrigues Secretário
5 LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS NA AGE DE 28/10/2016 ACIONISTAS AÇÕES % DOS PRESENTES % DO TOTAL ASSINATURAS LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA ,70% 22,95% EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A ,49% 15,32% FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO VNT ,47% 11,99% SILVIO TINI DE ARAUJO ,03% 10,80% BONSUCEX HOLDING S.A ,76% 0,63% DARCI DE ARAUJO ,18% 0,15% JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO ,02% 0,02% JOAO BATISTA LEMES CRUVINEL ,01% 0,01% CARLOS AUGUSTO REIS DE A FERNANDES ,04% 0,03% SUL AMERICA PIPE SUL ENERGIA FIA ,19% 0,16% SUL AMERICA EXPERTISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES ,03% 5,83% GBW CAPITAL HOLDINGS LLC ,61% 3,82% GAVEA MACRO II MASTER FIM ,13% 2,59% GAVEA CAPITAL HOLDINGS LLC ,79% 2,31% GAVEA MACRO MASTER FI MULTIMERCADO ,62% 2,17% GF PLUS CAPITAL HOLDINGS LLC ,64% 1,36% GAVEA MACRO DOLAR MASTER FIM ,78% 0,65% GAVEA MACRO PLUS MASTER FIM ,73% 0,60% BRADESCO GIF IV FIM IE ,77% 1,47% ,00% 82,86%

References: Artigo 1
 artigo 130
 Artigo 1
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 artigo 130
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