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Timestamp: 2018-02-23 20:33:18+00:00

Document:
Développement : assemblée générale 2007
Dornach, le mercredi 16 mai à 14h00
Développement : Rapport annuel 2006
Assemblée générale Swissmetal - 16.05.07.pdf 628.31 KB
Swissmetal - rapport annuel 2006 - F.pdf 1.91 MB
Rapport annuel des comptes 2006
Communiqué de presse SM - 23.04.07.pdf 69.46 KB
Compte-rendu de la conférence de presse du 23.04.07
Communiqué de presse SM - 16.05.07.pdf 36.01 KB
Swissmetal toujours en restructuration
Les femmes en colère Halle de la presse, où a lieu l'AG
Commentaires du rapport annuel 2006 et des comptes annuels 2006, ainsi que des comptes consolidés de l'exercice 2006
Rapports de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés
Décisions relatives aux points suivants :
Approbation du rapport annuel 2006
Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel 2006.
Approbation des comptes annuels 2006 et des comptes consolidés de l'exercice 2006
Le Conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels présentant un bénéfice de TCHF 596 et les comptes consolidés 2006.
Emploi du bénéfice au bilan
Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice comme suit :
Report de l'exercice précédent : TCHF 10’502
Affectation à la réserve pour actions propres : TCHF -1’999
Résultat de l'exercice 2006 : TCHF 596
Bénéfice au bilan à disposition de l'Assemblée générale : TCHF 9’099
Report sur le nouvel exercice : TCHF 9’099
Décharge aux membres du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge en bloc aux membres du Conseil d'administration.
Création d'un capital conditionnel
Le Conseil d'administration propose la création d'un capital conditionnel d'un montant maximum de CHF 22'500'000.
Il est prévu de compléter les statuts comme suit :
Article 4c (nouveau) :
Le capital-actions de la société est augmenté de CHF 22'500'000 au maximum par l'émission au maximum de 2'500'000 actions au porteur à libérer entièrement d'une valeur nominale de CHF 9.– chacune, par l'exercice de droits d'option et de conversion liés à des obligations d'emprunts ou à des obligations similaires de la société ou des filiales. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est exclu.
Le droit de souscription prioritaire des actionnaires peut être restreint ou supprimé en ce qui concerne les options et les emprunts convertibles par décision du Conseil d'administration et ceci pour (1) assurer le financement d'achats de sociétés,
de parts de sociétés, de participations ou de nouveaux projets d'investissement ou pour (2) assurer l'émission d'emprunts convertibles et à option sur des marchés de capitaux internationaux.
Dans la mesure où tout droit de souscription prioritaire est exclu, (1) les options et les emprunts convertibles devront être placés aux conditions du marché dans le public, (2) le délai d'exercice des options et des droits de conversion ne pourra excéder cinq ans pour les premières et dix ans pour les secondes à partir de la date d'émission de l'emprunt en question et (3) le prix d'exercice pour de nouvelles actions devra être fixé à un niveau correspondant au moins aux conditions du marché à la date de l'émission.
Révision partielle des statuts
Le Conseil d'administration propose de réviser partiellement les statuts comme suit :
Suppression de l'article 6 des statuts relatif au droit à une part proportionnelle des bénéfices nets de la société et du produit de la liquidation.
Article 6 (actuel)
Chaque action donne droit à une part proportionnelle des bénéfices nets de la société et du produit de la liquidation.
Suppression de l'article 7 des statuts relatif aux modalités de création d'un capital-participation
Article 7 (actuel)
L'Assemblée générale peut créer un capital-participation divisé en parts (bons de participation) et augmenter celui-ci. Les bons de participation sont au porteur et ont une valeur nominale. Le montant du capital-participation ne peut dépasser celui du capital-actions.
Modification de l'article 13 des statuts relatif à la convocation de l'Assemblée générale :
Article 13 (actuel) Nouvelle version proposée par le Conseil d'administration
L'Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré dans la «Feuille Officielle Suisse du Commerce». Les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du Conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'Assemblée générale ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation. L'Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins
avant la date de sa réunion par un avis unique inséré dans les organes de publication de la société. Les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du Conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'Assemblée générale ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.
Les propositions de modification des statuts sont mises à la disposition des actionnaires au siège de la société et dans les succursales s'il en existe ; mention de ce dépôt est faite dans la convocation. Les propositions de modification des statuts sont mises à la disposition des actionnaires au siège de la société et dans les succursales s'il en existe ; mention de ce dépôt est faite dans la convocation.
Les avis de convocation à l'Assemblée générale ordinaire ne doivent faire mention que du compte de profits et pertes et du bilan. Le rapport des réviseurs, le rapport annuel de gestion et les propositions éventuelles concernant l'emploi du bénéfice net, sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société et dans les succursales s'il en existe, au plus tard vingt jours avant l'Assemblée générale.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou d'instituer un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou d'instituer un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.
Suppression de l'article 14 des statuts relatif à la tenue d'une Assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation :
Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une Assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette Assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'Assemblée générale.
Suppression de l'article 19 des statuts relatif au procès-verbal de l'Assemblée générale et de son contenu. Amendement de l'article 16 des statuts.
Un procès-verbal des séances de l'Assemblée générale est dressé et mentionne :
1. le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que
les représentants indépendants et les représentants dépositaires ;
2. les décisions et le résultat des élections ;
3. les demandes de renseignements et les réponses données ;
4. les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.
Le procès-verbal est signé par le Président et par le Secrétaire de l'Assemblée.
Article 16 (actuel) Nouvelle version proposée par le Conseil d'administration
L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre membre du Conseil d'administration. L'Assemblée générale est présidée par le Président du
Conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre membre
Le Président désigne le Secrétaire. Le Président désigne le Secrétaire.
Il est dressé un procès-verbal des séances de l'Assemblée
générale signé par le Président et par le Secrétaire.
Modification de l'article 20 des statuts relatif à la définition de la nationalité et du lieu de résidence des membres
Article 20 (actuel) Nouvelle version proposée par le Conseil d'administration
La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'un ou de plusieurs membres choisis parmi les actionnaires et élus par l'Assemblée générale. La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'un ou de plusieurs membres choisis parmi les actionnaires et élus par l'Assemblée générale.
La majorité des membres doit être de nationalité suisse et
avoir son domicile en Suisse.
Modification de l'article 33 des statuts relatif à la liquidation de la société :
Article 33 (actuel) Nouvelle version proposée par le Conseil d'administration
En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée par le Conseil d'administration, sauf décision contraire de l'Assemblée générale. En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée par le Conseil d'administration, sauf décision contraire de l'Assemblée générale. La liquidation de la société a lieu conformément aux dispositions de l'Art. 742 ff CO.
L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.
Modification de l'article 34 des statuts relatif aux pouvoirs des organes sociaux pendant la liquidation :
Article 34 (actuel) Nouvelle version proposée par le Conseil d'administration
Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.
L'Assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner décharge. L'Assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner décharge.
Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré à gré les actifs, y compris les actifs immobiliers.
L'actif disponible, après l'extinction du passif, est en premier lieu employé à rembourser les actions à concurrence de leur valeur nominale. Le solde éventuel est réparti suivant décision de l'Assemblé générale. L'actif disponible, après l'extinction du passif, est en premier lieu employé à rembourser les actions à concurrence de leur valeur nominale. Le solde éventuel est réparti suivant la décision de l'Assemblé générale.
Modification de l'article 35 des statuts relatif aux publications émanant de la société :
Article 35 (actuel) Nouvelle version proposée par le Conseil d'administration
Les publications émanant de la société se font dans la «Feuille Officielle Suisse du Commerce» ainsi que dans un journal quotidien de chacune des villes où ses actions sont cotées. Les publications émanant de la société se font dans la «Feuille Officielle Suisse du Commerce». Le Conseil d'administration peut désigner d'autres organes de publication.
Les informations émanant de la société et destinées aux actionnaires sont annoncées dans les organes de publication de la société.
La révision partielle des statuts et tout particulièrement la suppression de certains articles décalent en conséquence la numérotation des articles des statuts révisés. Si nécessaire, les titres devront également être adaptés afin de refléter les modifications apportées.
Le Conseil d'administration propose de réélire en bloc pour une année les membres actuels du Conseil d'administration, à
savoir : Dr. Roger Bühler, Ralph Glassberg, Martin Hellweg, Dr. Dominik Koechlin, Max Locher et Dr. J. Friedrich Sauerländer.
Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes consolidés :
Le Conseil d'administration propose d'élire PricewaterhouseCoopers SA, Bâle, comme organe de révision et réviseur des
comptes consolidés pour une année.
Le rapport annuel 2006, les comptes consolidés 2006, le rapport du réviseur des comptes consolidés, le bilan 2006, le rapport de l'organe de révision et la proposition d'affectation du bénéfice au bilan peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la société dans le délai statutaire. Il y va de même pour les propositions de modification des statuts. Les cartes d'accès à l'Assemblée générale peuvent être retirées, contre remise des certificats d'actions, auprès du siège de la société, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach. Les actionnaires qui n'assurent pas eux-mêmes la conservation de leurs titres retireront leurs cartes d'accès auprès de leur banque de dépôt. Leurs frais seront pris en charge par la société. Nous attirons l'attention des actionnaires sur les dispositions de l'article 15, alinéa 2 des statuts actuels de la société en vertu desquelles un actionnaire ne peut se faire représenter à l'Assemblée générale que par un autre actionnaire. Le rapport de gestion en allemand, en français et en anglais sera à la disposition des actionnaires à l'entrée de la salle où se tiendra l'Assemblée générale.
Les actionnaires qui souhaiteraient en obtenir une version plus tôt peuvent la trouver sur le site Internet (www.swissmetal.com), rubrique «Investor Relations». Les questions éventuelles peuvent être adressées par e-mail (investor@swissmetal.com), par téléphone (061/ 705 36 36), par courrier à la société (UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding SA, Weidenstrasse 50,
4143 Dornach) ou par téléfax (061/705 36 10).
Dornach, le 25 avril 2007
Le Président : Dr. J. Friedrich Sauerländer
Source : AWP
Toutes les propositions du conseil d'administration de Swissmetal ont été approuvées par les actionnaires réunis mercredi 16 mai 2007 en assemblée générale. Cinquante-trois actionnaires ont pris part à cette assemblée, ce qui représente 38,3% du capital-actions, selon un communiqué publié mercredi après Bourse.
Pour permettre à la société d'avoir des possibilités de financement par des options et des emprunts convertibles, les actionnaires ont approuvé la création d'un capital conditionnel d'un montant de 22,5 mio CHF.
Les statuts de la société ont été partiellement révisés pour obtenir une «version plus condensée» tout en supprimant les redondances qui existent avec les dispositions légales déjà en vigueur, précise-t-on dans le communiqué.
Roger Bühler, Ralph Glassberg, Martin Hellweg, Dominik Koechlin, Max Locher et J. Friedrich Sauerländer, ont été réélus pour une année au conseil d'administration.
Les intervention de l'association nouvelle Boillat
Voici quelles ont été les prises de positions, en français, de La Nouvelle Boillat, représentée par une douzaine de membres (en plus d'une dizaine de "Femmes en colère"). Ces positions portent sur des votes et s'ajoutent à une dizaine d'interventions (questions) par des membres, en français et en allemand.
A noter que les recommandations du CA ont été suivies dans une proportion des actions quasi stalinienne. Le plus mauvais score (pour les dirigeants de SM) a été celui concernant la décharge au CA, environ 2'500 actions s'étant jointes aux 1'600 de La Nouvelle Boillat.
nous recommandons à l'assemblée de ne pas approuver le rapport annuel 2006.
nous recommandons à l'assemblée de refuser les comptes de l'exercice 2006.
nous recommandons à l'assemblée de refuser de donner décharge au conseil d'administration.
Autres intervention de l'assocation nouvelle Boillat
Après les prises de positions de La Nouvelle Boillat, voici l'essentiel des autres interventions (conclues par des questions) des représentants de l'association. Il est évident qu'aucune réponse pertinente n'était attendue. Il n'y en a d'ailleurs pas eues. Le but était de faire entendre une autre voix que celle de la propagande stéréotypée des dirigeants de SM.
L'agacement du président du CA et son indignation, à plusieurs reprises, démontrent qu'elle a visé juste. Ce qui a tenu lieu de "réponses" était dilatoire et purement réactif. Le CEO et son président ont exprimé des professions de foi bien connues ("nous sommes sur la bonne voie", "notre stratégie est la bonne", "sans elle, SM n'existerait plus", "nos actionnaires nous suivent", "nous progressons depuis le refinancement", "vous regardez le passé, nous regardons vers l'avenir" etc., etc.) qui relèvent plus de la méthode Coué que de la lucidité.
d'un côté, ils se vantent d'une hausse spectaculaire du chiffre d'affaires sans relever qu'elle est presque exclusivement due aux cours des métaux
d'un autre côté, ils se plaignent de ne pouvoir acheter suffisamment pour satisfaire toutes les commandes, après avoir vendu pour des milliers de tonnes de matière (sous prétexte d'"optimisation des stocks")
de plus, et c'est le plus grave, ils dissimulent que, sans un gain exceptionnel sur cette vente de métaux en stock (différence entre un prix historique au bilan et un cours du jour, donc réalisation d'une réserve latente), tous les résultats du groupe seraient négatifs et inférieurs à ceux de 2005. Il suffit pour le voir, de faire la différence entre la marge brute et la VAB (le seul CA significatif), ce qui représente 23.1 MCHF.
Le conseil d'administration et le CEO trompent donc leur monde en réaffirmant encore dernièrement que, nous citons: "SM a derrière lui un exercice 2006 en forte croissance"!
Les fonds propres, eux, ne représentent que 126 M.
Les fonds étrangers ont augmenté de 51 M en 2006, soit de 130%.
Les résultats d'exploitation, une fois déduits les gains exceptionnels sur la vente de matière, sont négatifs et, comme la productivité, se dégradent d'année en année.
Les perspectives pour 2007, sans grève et malgré l'acquisition d'Avins et l'intégration de Lüdenscheid, ne sont pas plus brillantes que 2006.
La clientèle s'éloigne du groupe, se tourne vers la concurrence, et celle qui reste est insatisfaite.
Contrairement à ce qu'affirment ses dirigeants à coup de diapos PowerPoint, la stratégie du groupe est floue et fluctuante.
Le potentiel d'innovation et d'industrialisation est devenu à peu près inexistant.
Les communiqués de victoire tiennent lieu de réussites.
Dans une perspective de ventes d'immeubles, les risques liés à la contamination des sols sont mal connus et probablement sous-estimés.
Nous demandons donc au conseil d'administration:
par l'acquisition d'une usine allemande ne fabriquant que du standard de qualité médiocre
par celle d'un distributeur de métaux sans grande réputation ni grande implantation
et par le démantèlement assidu du seul site précisément rentable en raison de ses spécialités.
Ce qui nous mène à cette question:
Le rapport annuel parle en page 12, nous citons, d'un "transfert d'installations entre
Actualisé le 19.05.07 par webmaster

References: l'article 6
 l'article 7
 l'article 13
 l'article 14
 l'article 19
 l'article 16
 l'article 20
 l'article 33
 l'article 34
 l'article 35
 l'article 15