Source: http://docplayer.pl/10939760-Projekt-uchwal-na-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-modecom-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-starej-iwicznej-w-dniu-15-pazdziernika-2015-roku.html
Timestamp: 2018-10-21 00:55:38+00:00

Document:
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU - PDF
Download "PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU"
1 PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [ ]. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1
2 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. uchwala, co następuje: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [ ]. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany 3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8) Statutu Spółki Spółki w ten sposób, że 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 2
3 Uchwała nr 5 w sprawie zmiany 6 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8) Statutu Spółki Spółki w ten sposób, że 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD Z), 2) produkcja wyrobów z gumy (PKD 22.1), 3) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2), 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.2), 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), 6) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), 7) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), 8) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1), 9) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2), 10) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), 11) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), 12) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45), 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), 18) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 19) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), 3
4 20) telekomunikacja (PKD 61) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), 22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 23) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1), 24) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 63), 25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2), 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), 27) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 29) wynajem i dzierżawa (PKD 77), 30) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82), 32) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 33) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1), 34) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2). Jeżeli na prowadzenie określonego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. Uchwała nr 6 w sprawie zmiany 13 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8) Statutu Spółki Spółki w ten sposób, że 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 4
5 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym statucie, wymaga: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 3) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat, 7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), 8) zmiana statutu Spółki, 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10) określanie zasad przyznawania świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje, 11) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, 12) wybór likwidatorów Spółki, 13) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. 2. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 3. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 2, należy do zakresu kompetencji Zarządu Spółki. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany 15 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8) Statutu Spółki Spółki w ten sposób, że 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 5
6 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. 3. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru nowego członka przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Uchwała nr 8 w sprawie zmiany 16 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8) Statutu Spółki Spółki w ten sposób, że 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: 1) ocena sprawozdań, o których mowa w 3 pkt 1), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 2) uchwalanie kierunków działalności Spółki, 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 7) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności, 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 6
7 zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 9) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta, 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, Uchwała nr 9 w sprawie zmiany 20 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8) Statutu Spółki Spółki w ten sposób, że 0 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu tylko łącznie z innym członkiem zarządu. Uchwała nr 10 Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie z dnia 15 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 7
8 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MODECOM S.A. niniejszym uchwala, Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powziętych uchwał. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 8

References: art. 409
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 430