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Sotogrande - Classora Knowledge Base
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Name: Sotogrande
Total assets: 376 millions $
Profits: -90 millions $
Revenue: 46 millions $
Employees: 426 people
ZIP code: 11,310
Phone: 956695208
Fax: 956582024
Email: nhalmenaragolf@nh-hotels.com
CTRA. NNAL. TRESCIENTOS CUARENTA, KM. 0131,0
Phone: 956695444, 956796816, 956795134, 956794620
Fax: 956582000
Email: almenara@sotogrande.com, sotogrande@sotogrande.es
CALLE LENTISCO, S/N
Phone: 956695209
AVDA CORTIJOS LOS, S/N
Phone: 956582000
AVDA ALMENARA, S/N
Phone: 956796014, 956795289, 956583500, 956796787, 956796795, 956695835, 956695877, 956695867, 902181836, 956795880, 956794474
Email: , sotogrande@sotogrande.es
AV RESERVA DE SOTOGRANDE, S/N
Phone: 956795628, 956785252, 956785272
Email: sotogrande@sotogrande.es, nhalmenaragolf@nh-hotels.com
Phone: 956610301
Email: sotogrande@sotogrande.es
PUERTO SOTOGRANDE, EDIFICIO C
Phone: 956790300
Fax: 956790337
Email: nhalmenaragolf@nh-hotels.com, sotogrande@sotogrande.es
11310 - San Roque
06/07/2009 - «ESCISIÓN DE EMPRESAS» - Details »
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que en fecha 29 de junio de 2009, las Juntas Generales de Accionistas y de Socios de Sotogrande, S.A. y Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. (Sociedad Unipersonal), respectivamente, han decidido llevar a cabo, después de aprobar los Balances de Escisión, cerrados en ambos casos a 31 de diciembre de 2008, y el Proyecto de Escisión Parcial, la Escisión Parcial de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. (Sociedad Unipersonal) mediante la escisión de una parte de su patrimonio que será traspasado en bloque a la sociedad beneficiaria ya existente denominada Sotogrande, S.A., quien adquirirá, por sucesión a título universal, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, sin que la Sociedad Escindida se extinga como consecuencia de la Escisión Parcial, de acuerdo con el Proyecto de Escisión elaborado y suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid y de Cádiz.
Como consecuencia de la Escisión Parcial aprobada, Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. procederá a la segregación de su patrimonio de la unidad económica compuesta por la participación que ostenta en el capital social de Desarrollos Isla Poniente, S.L., que consiste en 171.398 participaciones de dicha sociedad.
Corresponderán al socio único de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L., NH Hoteles, S.A., la totalidad de las acciones que se emitan por Sotogrande, S.A. en atención al patrimonio incorporado. Adicionalmente, corresponderá a NH Hoteles, S.A. una compensación en metálico total de 1,24 euros.
Como consecuencia de la Escisión Parcial, se realizará un aumento de capital en Sotogrande, S.A. por un importe nominal total de 1.816.698 euros, mediante la emisión de 3.027.830 nuevas acciones de 0,60 euros de valor nominal cada una, de la misma única clase y serie que las actuales acciones de Sotogrande, S.A., y representadas mediante anotaciones en cuenta. El referido aumento de capital será emitido con una prima de emisión conjunta de 40.996.818,2 euros, lo que supone una prima por cada una de las acciones emitidas de 13,54 euros.
Las nuevas acciones emitidas por Sotogrande, S.A. como consecuencia de la ampliación de capital, darán derecho a participar en las ganancias sociales de aquélla desde el día de la inscripción de las nuevas acciones en los registros contables.
La asignación de las nuevas acciones se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) que sean depositarias de las mismas, con arreglo a los procedimientos establecidos por Iberclear y por el Consejo de Administración de Sotogrande, S.A., y con aplicación de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas en lo que proceda.
Asimismo, como consecuencia del proceso de Escisión Parcial, Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. reducirá la cifra de su capital social por importe de 23.613.912 euros, mediante la reducción del valor nominal de las participaciones sociales, fijado en la actualidad en la cantidad de 32 euros pasando a estar fijado en 24,80 euros para compensar la disminución patrimonial derivada de la segregación del patrimonio escindido. Además, se llevará a cabo una reducción de las reservas, por lo que la reducción proporcional de capital y reservas que se realizará será de un 22,5%.
Las respectivas Juntas Generales de Accionistas y de Socios de Sotogrande, S.A. y Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. (Sociedad Unipersonal), respectivamente, han acordado optar por que la escisión se acoja al régimen tributario especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.
Las operaciones del patrimonio segregado de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. (Sociedad Unipersonal), en cuanto al patrimonio que será traspasado a la Sotogrande, S.A., se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de ésta a partir del 1 de enero de 2009.
No se ofrece ningún tipo de derecho, ventaja u opción especial a administradores ni a expertos independientes.
Tampoco existen titulares de acciones con clases especiales o derechos especiales distintos de las acciones o participaciones, y por ello, no se reconocen u ofrecen derechos u opciones especiales a favor de los mismos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades que intervienen en la presente escisión de obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los Balances de Escisión, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de dichas entidades.
Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la Escisión Parcial, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión, en los términos señalados en los artículos 166 y 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 30 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. Unipersonal y de Sotogrande, S.A., Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.
03/07/2009 - «ESCISIÓN DE EMPRESAS» - Details »
02/07/2009 - «ESCISIÓN DE EMPRESAS» - Details »
26/05/2011 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, en el hotel "Sotogrande", autovía A-7, salida 130, 11310 Sotogrande, término municipal de San Roque, Cádiz, a las 13:00 horas del próximo día 27 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, (previsiblemente se celebrará en primera convocatoria) para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010 -tanto de la sociedad como de su grupo consolidado- y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
2.1 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de don Antonio J. Alfonso Sánchez, como Consejero Independiente.
2.2 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de don Mariano Pérez Claver, como Consejero dominical.
2.3 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de "Grupo Inversor Hesperia, S.A.", como Consejero dominical.
2.4 Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación de don José María López Elola González, como Consejero dominical.
2.5 Nombramiento de Consejero de "Grupo Financiero de Intermediación y Estudios, S.A.", como Consejero dominical.
Tercero.- Refundición de los Estatutos sociales, con modificación de los artículos que se citan a continuación e inclusión de nuevos artículos con el fin de adaptar su contenido al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales vigentes:
3.1 Modificación de los artículos 1.º (Denominación), 3.º (Domicilio), 6.º (Aumento y reducción de capital), 7.º (Representación de las acciones, suscripción, adquisición y transmisión de las mismas), 8.º (Derechos que confieren las acciones), 9.º (Indivisibilidad de las acciones), 10.º (Gestión y representación de la sociedad), 11.º (Juntas generales), 12.º (Clases de Juntas), 13.º (Junta general de accionistas), 14.º (Derecho de asistencia y delegación de voto), 15.º (Derecho de representación), 16.º (Derecho de información), 17.º (Atribuciones y competencia de la Junta general), 18.º (Actas), 19.º (Consejo de Administración), 20.º (Composición del Consejo. Duración del cargo), 21.º (Nombramiento de los cargos del Consejo), 22.º (Convocatoria y quórum. Adopción de acuerdos), 23.º (Facultades del Consejo), 24.º (Sistema de retribución del Consejo), 25.º (Comisión de Auditoria y Control), 26.º Comisión de Nombramientos y Retribuciones), 27.º (Ejercicio social), 28.º (Documentos contables), 29.º (Distribución de los beneficios), 30.º (Disolución), 31.º (Forma de liquidación), 32.º (Normas de liquidación).
3.2 Adición de los siguientes artículos: 6.º (Aumento de capital), 7.º (Delegación de la facultad de ampliar capital en el Consejo), 8.º (Derecho de preferencia), 9º (Reducción de capital), 10.º (Representación de las acciones), 11.º (Acciones sin voto), 12.º (Registro contable), 13.º (Desembolsos pendientes), 14.º Acciones rescatables), 15.º (Régimen de administración de la Sociedad), 16.º (Naturaleza de la Junta general), 17.º (Regulación), 18.º (Clases de Juntas), 19.º (Competencia de la Junta), 20.º (Convocatoria de la Junta), 21.º (Anuncio de la convocatoria), 22.º (Complemento de convocatoria), 23.º (Derecho de asistencia), 24.º (Representación de la Junta General), 25.º (Derecho de información), 26.º (Constitución de la Junta), 27.º Mesa de la Junta), 28.º (Lista de asistentes), 29.º (Votación de las propuestas de acuerdo), 30.º (Adopción de acuerdos), 31.º (Libro de actas), 32.º (Regulación), 33.º (Funciones del Consejo de Administración), 34.º (Determinación del número de miembros), 35.º (Composición cualitativa), 36.º (Duración del cargo), 37.º (Cese de Consejeros), 38.º (Distribución de cargos), 39.º (Reuniones del Consejo), 40.º (Desarrollo de las sesiones), 41.º (Acuerdos del Consejo), 42.º (Retribuciones de los miembros del Consejo), 43.º (Conflictos de interés), 44.º (Prohibición de competencia), 45.º (Comisión Delegada y Delegación de facultades), 46.º (Composición de la Comisión Delegada), 47.º (Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones) , 48.º (Composición de la Comisión de Auditoría y Control), 49.º (Ejercicio social), 50.º (Cuentas Anuales), 51.º (Dividendos), 52.º (Auditores de Cuentas), 53.º (Informe Anual de Gobierno Corporativo), 54.º (Página web), 55.º (Causas de disolución), 56.º (Liquidación) y 57.º (Fuero).
Cuarto.- Modificación, para su adaptación al nuevo texto de los Estatutos sociales, de los artículos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º, 13.º y 16.º del Reglamento de la Junta general relativos a competencia de la Junta, convocatoria, derecho de información, derecho de asistencia, delegación y representación y constitución.
Quinto.- Fijación del importe anual de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.
Octavo.- Autorización para que determinados Consejeros de la sociedad puedan dedicarse por, cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social, conforme preceptúa el artículo 230 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Asuntos que se someten a la Junta general con carácter informativo o consultivo:
9.1 Información a la Junta general de accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
9.2 Presentación a la Junta general del informe explicativo del Consejo de Administración relativo a los elementos contemplados en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
9.3 Votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros.
Derecho de información: De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:
Cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.
Informes de verificación de las cuentas anuales individuales de "Sotogrande, S.A." y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, correspondientes al mismo ejercicio, emitidos por el Auditor de cuentas "Deloitte, S.L."
Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos sociales que se contiene en el punto tercero del orden del día.
Texto de los Estatutos sociales vigentes con las propuestas de modificación resaltadas en el documento y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta.
Texto del Reglamento de la Junta general vigente con las propuestas de modificación resaltadas en el documento y texto definitivo cuya aprobación se somete a la Junta.
Nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración.
El Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta general contenidos en el punto cuarto del orden del día.
El informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2010.
El informe explicativo a que se refiere el antiguo artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.
Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros
El informe anual de la Comisión de Auditoría y Control.
El texto íntegro de las propuestas de acuerdo, aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta.
Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la compañía (www.sotogrande.com).
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por "Sotogrande, S.A." a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.
Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de una o más acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.", o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
Madrid, 24 de mayo de 2011.- Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, Secretario del Consejo de Administración.
24/05/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, -tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado- y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada momento.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.
Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
Las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado.
Los informes de verificación de las cuentas anuales individuales de "Sotogrande, S.A." y de las cuentas anuales consolidadas de su Grupo, correspondientes al mismo ejercicio, emitidos por el Auditor de cuentas "Deloitte, S.L.".
El informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2009.
El informe explicativo a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.
El informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2009.
Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página "web" de la compañía (www.sotogrande.com).
De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por "Sotogrande, S.A." a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.
Todo accionista que tenga derecho a asistencia a la Junta general podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, Reglamento de la Junta y la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 de las Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 12 de mayo de 2010.- Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, Secretario del Consejo de Administración.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, en el hotel Sotogrande, Autovía A-7, salida 130, -11310 Sotogrande-, Término Municipal de San Roque, -Cádiz-, a las 13:00 horas, del próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, (previsiblemente se celebrará en primera convocatoria) para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, -tanto de la sociedad como de su grupo consolidado- y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Renovación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.
2.1. Reelección de Corporación Financiera Reunida, S.L., con el carácter de ?Consejero dominical?.
Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la escisión parcial de la entidad ?Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L.? y consiguiente traspaso de parte de su patrimonio a la sociedad beneficiaria ?Sotogrande, S.A.? Aprobación del proyecto de escisión parcial, del Balance de escisión y demás acuerdos complementarios que procedan. Aumento del capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Menciones relativas al proyecto de escisión parcial
1) Identidad de las sociedades participantes en la Escisión Parcial
A)Sociedad Beneficiaria
a) Denominación social: sotogrande, s.a.
b) Domicilio social: Club de Golf La Reserva, Avda. de la Reserva, s/n, 11310 Sotogrande, San Roque, Cádiz.
c) Datos de constitución: Constituida bajo la denominación ?Financiera Sotogrande del Guadiaro, S.A.?, el 19 de septiembre de 1962 mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, D. José Roan Martínez con el número 3.046 de su protocolo.
d) Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, al Tomo 262, General 140, Sección 3ª, Folio 41 vuelto, Hoja 573.
e) Código de Identificación Fiscal: A-28.110.666.
B)Sociedad Parcialmente Escindida
a) Denominación social: latinoamericana de gestión hotelera, s.l.
b) Domicilio social: C/ Santa Engracia, número 120. Madrid.
c) Datos de constitución: Constituida en virtud de escritura pública otorgada en fecha 18 de noviembre de 1999, ante la notario de Madrid doña María del Rosario Algora Wesolowski, con número 3.621 de su protocolo.
d) Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 14.727, Folio 141, Hoja M-244.478.
e) Código de Identificación Fiscal: B-82.485.921.
2) Elementos del activo y del pasivo que serán transmitidos a la sociedad beneficiaria de la escisión
Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. procederá a la segregación de su patrimonio de la unidad económica compuesta por la participación que ostenta en el capital social de Desarrollos Isla Poniente, S.L., y que consiste en las participaciones representativas del 50,01% del capital social de dicha sociedad. A continuación se detalla la designación y el reparto preciso de los elementos del Activo y del Pasivo que han de transmitirse a la Sociedad Beneficiaria de la Escisión Parcial.
Designación de los elementos del activo que se transmitirán a la Sociedad Beneficiaria
Como consecuencia de la Escisión Parcial serán transmitidas a Sotogrande 171.398 participaciones sociales de la sociedad Desarrollos Isla Poniente, S.L., concretamente los números 501 a 171.496 y 342.393 al 342.794, todas ellas inclusive, de EUR 10 de valor nominal cada una de ellas, representativas del 50,01% de su capital social.
Valor de los elementos atribuidos
Total Valor Neto Contable de los Activos Atribuidos 30.258.148,03 ?
Total Valor de Mercado de los Activos Atribuidos 42.813.517,44 ?
Designación de los elementos del pasivo que se transmitirán a la Sociedad Beneficiaria
Como consecuencia de la Escisión Parcial objeto del presente Proyecto, no será transmitido a Sotogrande pasivo alguno.
3) Tipo de canje de las acciones
A estos efectos el valor patrimonial asignado a Sotogrande asciende a un total de 592.319.940,37 euros, siendo el valor de mercado atribuido a la aportación de 42.813.517,44 ?.
Como consecuencia de ello, se realizará un aumento de capital en Sotogrande por un importe nominal total de 1.816.698 euros, mediante la emisión de 3.027.830 nuevas acciones de 0,60 euros de valor nominal cada una, de la misma única clase y serie que las actuales acciones de Sotogrande y representadas mediante anotaciones en cuenta.
El referido aumento de capital será emitido con una prima de emisión conjunta de 40.996.818,2 euros, lo que supone una prima por cada una de las acciones emitidas de 13,54 euros.
Tanto el valor nominal de dichas acciones como la correspondiente prima de emisión quedarán enteramente desembolsados como consecuencia de la transmisión en bloque del patrimonio escindido de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. a Sotogrande, S.A., que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquélla.
En consecuencia, la cifra de capital social quedará establecida en 26.947.552,8 euros, íntegramente suscrito y desembolsado, dividido en 44.912.588 acciones de 0,60 euros de valor nominal cada una, de forma que se procederá a la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de Sotogrande, adaptándose el mismo a la nueva cifra de capital social.
El tipo de canje, así como los importes contenidos en el presente epígrafe, se han determinado tomando como referencia una valoración de los activos y pasivos a aportar por Latinoamericana y de los activos y pasivos de Sotogrande, S.A., que al efecto se ha encargado a American Appraisal. Sobre la base de estas valoraciones se han calculado los valores patrimoniales correspondientes al patrimonio escindido y a la sociedad beneficiaria.
4) Procedimiento por el que serán adjudicadas las nuevas acciones de Sotogrande, S.A.
El procedimiento de emisión de las nuevas acciones por acciones de Sotogrande, S.A. será el siguiente:
(a) Acordada la escisión por las Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades e inscrita la escritura de escisión parcial en el Registro Mercantil de Cádiz, se procederá a la emisión a favor de NH Hoteles, S.A., socio único de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L., de las nuevas acciones de Sotogrande, S.A.
(b) Se hace constar que, por aplicación del artículo 26.1 a) del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre, habida cuenta de que se amplia el capital social en Sotogrande, S.A. en menos del 10% del número de acciones de la misma clase ya admitidas a negociación en el mismo mercado, no se exige la verificación de un folleto informativo para la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas por Sotogrande, S.A.
(c) La asignación de las nuevas acciones se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) que sean depositarias de las mismas, con arreglo a los procedimientos establecidos por Iberclear y por el Consejo de Administración, y con aplicación de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas en lo que proceda.
5) Fecha a partir de la cual las nuevas acciones, entregadas en canje, dan derecho a participar en las ganancias sociales de Sotogrande, S.A.
Las nuevas acciones emitidas por Sotogrande, S.A. como consecuencia de la ampliación de capital darán derecho a participar en las ganancias sociales de aquélla desde el día de la inscripción de las nuevas acciones en los registros contables.
6) Fecha a partir de la cual las operaciones relacionadas con el patrimonio escindido se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad beneficiaria de la escisión parcial
Las operaciones del patrimonio segregado de la Sociedad Escindida, en cuanto al patrimonio que será traspasado a la sociedad beneficiaria, se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de ésta a partir del 1 de enero de 2009.
7) Derechos especiales
Dada la naturaleza y características de la operación de Escisión Parcial, no se ofrece ningún tipo de derecho, ventaja u opción especial a administradores ni a expertos independientes.
Cuarto.- Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en cada momento.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.
1) Las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.
2) Los informes de verificación de las cuentas anuales individuales de ?Sotogrande, S.A.? y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo, correspondientes al mismo ejercicio, emitidos por el Auditor de cuentas ?Deloitte, S.L.?.
3) El informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008.
4) El informe explicativo a que se refiere el art. 116 bis de la Ley de Mercado de Valores.
5) El informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.
6) El informe anual de la Comisión de Auditoría y Control.
7) El texto íntegro de las propuestas de acuerdo, aprobadas por el Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta.
En relación con el punto tercero del orden del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones tienen derecho a examinar en el domicilio social de la sociedad y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:
(i) El proyecto de escisión parcial y su modificación depositado en los registros mercantiles de Cádiz y Madrid.
(ii) El informe del Experto Independiente sobre el proyecto de escisión parcial.
(iii) Los informes de los Administradores de Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. y Sotogrande, S.A. sobre el proyecto de escisión parcial.
(iv) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de cada una de las sociedades que participan en la escisión parcial, con el informe de los Auditores de cuentas en el caso de Sotogrande, S.A. Las cuentas anuales de ambas sociedades cerradas a 31 de diciembre de 2008, se considerarán como Balances de escisión.
(v) Los Estatutos sociales vigentes de cada una de las sociedades que participan en la escisión parcial.
(vi) La relación de nombres y apellidos, edad (en el caso de personas jurídicas, la denominación social), nacionalidad y domicilio de los Administradores de cada una de las sociedades que participan en la escisión parcial, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
Los documentos citados anteriormente serán accesibles por vía telemática, a través de la página ?web? de la Compañía (www.sotogrande.com).
De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por ?Sotogrande, S.A.? a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.
Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de una o más acciones, inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades depositarias participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., o en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente.
Cadíz, 25 de mayo de 2009.- Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, Secretario del Consejo de Administración.
05/08/2010 - Cádiz «Depósito de cuentas anuales (Julio de 2010)» Read original BORME publication
05/08/2010 - Cádiz «Cuentas consolidadas (Julio de 2010)» Read original BORME publication
06/10/2009 - Cádiz «Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009)» Read original BORME publication
06/10/2009 - Cádiz «Cuentas consolidadas (Septiembre de 2009)» Read original BORME publication
13/05/2011 - Cádiz «Ceses/Dimisiones» - Details »
Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGIO GABRIELE;CORPORACION FINANCIERA REUNIDA SL;CHOLLET IBARRA ROBERTO. MiemComAuCnt: CHOLLET IBARRA ROBERTO. Consejero: ARANGUREN GONZALEZ TARRIO JESUS IGNACIO. Mbro.Cte.NyR: CHOLLET IBARRA ROBERTO;BURGIO GABRIELE. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA;SOCIEDAD DE PROMOCION Y PARTICIPACION EMPRESARIAL. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL;GRUPO INVERSOR HESPERIA SA;PEREZ CLAVER MARIANO. Datos registrales. T 1919 , F 117, S 8, H CA 9166, I/A 212 (29.04.11).
Updated 1/29/14 Ranking of World Companies with Most Employees » Position 1593 in last edition (2010)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Spain's Largest Employers » Position 1125 in last edition (2009)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Companies with the Most Invoicing » Position 3318 in last edition (2009)
Updated 5/25/10 The Commercial Register's Ranking of Andalusia's Largest Employers » Position 71 in last edition (2009)
Updated 5/25/10 The Commercial Register's Ranking of Andalusian Companies with the Most Invoicing » Position 214 in last edition (2009)
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References: artículo 94
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 artículo 242
 Real Decreto 
 artículo 230
 Real Decreto 
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 197
 artículo 114
 artículo 116
 artículo 112
 artículo 108
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 26
 Real Decreto 
 artículo 59
 artículo 238
 artículo 112