Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-05/46799418-dgap-hv-infas-holding-aktiengesellschaft-3-015.htm
Timestamp: 2020-01-20 05:30:55+00:00

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DGAP-HV: infas Holding Aktiengesellschaft: -3-
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DJ DGAP-HV: infas Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2019 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: infas Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
infas Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 05.07.2019 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten
Bonn Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu
der am Freitag, dem 5. Juli 2019, um 11:00 Uhr
im Maritim Hotel Bonn, Godesberger Allee, 53175 Bonn
(Zugang über Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1)
des gebilligten Konzernabschlusses der infas
Holding Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018,
des Lageberichts und des Konzernlageberichts des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018, des
Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden
Absatz 1, § 315a Absatz 1 HGB*
www.infas-holding.de/hv2019
abrufbar. Die Unterlagen werden in der
aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember
2018 und den Konzernabschluss zum 31. Dezember
2018 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer
Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer
Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf es
daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1
Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018*
festgestellten Jahresabschluss zum
31.?Dezember??2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in
Höhe von 4.199.147,98 EUR wie folgt zu verwenden:
(1) Ausschüttung an die    EUR   720.000,00
Dividende von 0,08 EUR
(2) Gewinnvortrag          EUR   3.479.147,
*Bilanzgewinn*         *EUR* *4.199.147
In Höhe eines Betrags von 698.686,00 EUR
unterliegt der Bilanzgewinn aufgrund der
gesetzlichen Regelung in § 253 Absatz 6 HGB
bezüglich der Bewertung von
Pensionsrückstellungen einer Ausschüttungssperre.
Geschäftstag, das heißt am 10. Juli 2019,
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im
Geschäftsjahr 2018 allein amtierenden Mitglied
des Vorstands, Herrn Menno Smid, für das
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Joseph-Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn, zum
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss sowie den
Konzernabschluss der Gesellschaft für das am 31.
Dezember 2019 endende Geschäftsjahr zu wählen.
bisherigen Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien sowie über eine neue
Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener
Soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen,
bedarf es zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einer
besonderen Ermächtigung durch die
Hauptversammlung. Derartige Ermächtigungen sind
bei börsennotierten Gesellschaften weit
verbreitet und üblich. Da die bei der
Gesellschaft bisher bestehende Ermächtigung bis
zum 17. Februar 2020 befristet ist und somit
voraussichtlich vor der nächsten Hauptversammlung
der Gesellschaft auslaufen wird, soll die
bestehende Ermächtigung aufgehoben und der
Hauptversammlung ein entsprechender neuer
Ermächtigungsbeschluss vorgeschlagen werden. Die
Laufzeit der neuen Ermächtigung soll wiederum
a) Die am 18. Februar 2015 von der
Hauptversammlung der Gesellschaft unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossene
Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und
Verwendung eigener Aktien wird mit Wirkung
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der neuen
unter nachstehenden lit. b) bis lit. j)
dieses Tagesordnungspunkts 6
vorgeschlagenen Ermächtigung aufgehoben.
b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum
4. Juli 2024 eigene Aktien bis zu insgesamt
10 Prozent des zum Zeitpunkt der
Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des
darf nicht zum Zweck des Handels in eigenen
Aktien ausgenutzt werden.
c) Die Ermächtigung kann ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, im
Verfolgen eines oder mehrerer Zwecke durch
die Gesellschaft oder durch Dritte für
d) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands
über die Börse oder mittels eines
öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels
eines öffentlichen Angebots zur Abgabe
eines solchen Angebots.
- Erfolgt der Erwerb der Aktien über die
Erwerbsnebenkosten) den am
Börsenhandelstag durch die
vergleichbaren Nachfolgesystem) der
Deutsche Börse AG um nicht mehr als 5
- Erfolgt der Erwerb über ein
öffentliches Kaufangebot bzw. eine
eines Kaufangebots, dürfen der
gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte
der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne
der Schlusskurse im
Deutsche Börse AG an den drei
Veröffentlichung des Angebots bzw. der
10 Prozent über- oder unterschreiten.
eines Kaufangebots bzw. der
eines Kaufangebots erhebliche
Kurses, so kann das Angebot bzw. die
Aufforderung zur Abgabe eines solchen
Angebots angepasst werden. In diesem
Fall wird auf den Durchschnittskurs
Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot
bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines
solchen Angebots kann weitere
Bedingungen vorsehen, insbesondere
kann das Volumen des Angebots begrenzt
werden. Sofern das Kaufangebot
überzeichnet ist bzw. im Fall einer
von mehreren gleichwertigen Angeboten
nicht sämtliche angenommen werden,
muss die Annahme nach Quoten erfolgen.
e) Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund dieser oder
einer früheren Ermächtigung oder in
sonstiger Weise erworben wurden, zu allen
gesetzlich zugelassenen Zwecken,
insbesondere auch zu den folgenden Zwecken,
aa) Die Aktien können eingezogen werden,
DJ DGAP-HV: infas Holding Aktiengesellschaft: -2-
Von der Ermächtigung zur Einziehung
kann mehrfach Gebrauch gemacht
werden. Erfolgt die Einziehung im
Stückaktien in der Satzung
bb) Die Aktien können auch in anderer
Weise als über die Börse oder durch
ein Angebot an die Aktionäre
veräußert werden, wenn die
Aktien gegen Barzahlung zu einem
Ausstattung der Gesellschaft zum
wesentlich unterschreitet. In diesem
Fall darf der anteilige Betrag des
Grundkapitals, der auf die zu
veräußernden Aktien entfällt,
insgesamt 10 Prozent des
Grundkapitals der Gesellschaft nicht
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch -
falls dieser Wert geringer ist - im
10-Prozent-Grenze werden Aktien
angerechnet, die seit Erteilung
dieser Ermächtigung im Rahmen einer
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG unmittelbar oder in
Verbindung mit § 203 Abs. 1 AktG
ausgegeben werden. Ferner sind
Aktien der Gesellschaft anzurechnen,
die zur Bedienung von Wandlungs-
oder Optionsrechten bzw. zur
cc) Die Aktien können gegen Sachleistung
veräußert werden, insbesondere
auch im Zusammenhang mit dem (auch
mittelbaren) Erwerb von Unternehmen,
und von sonstigen
einschließlich Grundstücke,
Rechte und Forderungen,
Forderungen, die gegen die
Gesellschaft selbst oder mit ihr
verbundene Unternehmen gerichtet
dd) Die Aktien können im Rahmen der
Führungskräftevergütung Mitarbeitern
der Gesellschaft und von mit ihr
verbundenen Unternehmen sowie
verbundenen Unternehmen angeboten
und/oder gewährt werden. Die
aufgrund der vorstehenden
Erwerbsermächtigung erworbenen
Aktien können dabei auch einem
Kreditinstitut oder einem anderen
die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5
Satz 1 AktG erfüllenden Unternehmen
übertragen werden, das die Aktien
mit der Verpflichtung übernimmt, sie
ausschließlich zur Gewährung
von Aktien an Mitarbeiter der
Gesellschaft und von mit ihr
verbundenen Unternehmen sowie an
Mitglieder der Geschäftsführung von
verbundenen Unternehmen zu
verwenden. Der Vorstand kann die an
Mitarbeiter der Gesellschaft und von
mit ihr verbundenen Unternehmen
sowie die an Mitglieder der
Unternehmen zu gewährenden Aktien
auch im Wege von Wertpapierdarlehen
anderen die Voraussetzungen des §
186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden
Unternehmen beschaffen und die
Aktien der Gesellschaft zur
Rückführung dieser
Wertpapierdarlehen verwenden.
f) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Ermächtigung oder in sonstiger Weise
erworbenen eigenen Aktien im Rahmen der
Vorstandsvergütung Mitgliedern des
Vorstands anzubieten und/oder zu gewähren.
Die Bestimmungen gemäß lit. e) dd)
Satz 2 und 3 finden entsprechende
g) Die Ermächtigungen unter lit. e) und f)
Teilen, einzeln oder gemeinsam, die
Ermächtigungen unter lit. e) bb) bis dd)
können auch durch abhängige oder in
Unternehmen oder durch auf deren Rechnung
oder auf Rechnung der Gesellschaft
handelnde Dritte ausgenutzt werden.
h) Durch die Ausnutzung der in lit. e) dd) und
f) dieses Tagesordnungspunktes 6
enthaltenen Ermächtigungen darf ein
anteiliger Betrag in Höhe von 10 Prozent
des Grundkapitals der Gesellschaft nicht
überschritten werden und zwar weder im
Hauptversammlung über diese Ermächtigung
Höchstgrenze von 10 Prozent sind diejenigen
Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem
Kapital und/oder bedingtem Kapital an
Mitarbeiter und/oder Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft und/oder
Mitarbeiter von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen sowie Mitgliedern
der Geschäftsführung von verbundenen
Unternehmen während der Laufzeit dieser
Ermächtigung ausgegeben werden.
i) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese
eigenen Aktien wird insoweit
ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß
den vorstehenden Ermächtigungen unter lit.
e) bb) bis dd) und lit. f) verwendet
j) Maßnahmen des Vorstands aufgrund
dieses Hauptversammlungsbeschlusses
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.
*Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung
mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG*
Durch die vorstehende Ermächtigung soll die
Gesellschaft weiterhin in die Lage versetzt
werden, eigene Aktien zu erwerben und zu
verwenden. Zudem soll durch die vorgeschlagene
Regelung die Gesellschaft die Möglichkeit
erhalten, neben dem Erwerb über die Börse, eigene
Aktien auch durch ein öffentliches Kaufangebot
oder eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten zu erwerben. Dabei ist der
beachten. Bei der öffentlichen Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots kann jeder verkaufswillige
Aktionär entscheiden, wie viele Aktien und, bei
Festlegung einer Preisspanne, zu welchem Preis er
diese anbieten möchte. Sofern die gesamte Annahme
des Angebots bzw. die bei Aufforderung zur Abgabe
von Angeboten abgegebenen gleichwertigen Angebote
der Aktionäre das vorgegebene Volumen
übersteigen, muss der Erwerb bzw. die Annahme im
erfolgen. Hierbei soll es allerdings möglich
sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer
Stückzahlen bis maximal 100 Stück je Aktionär
Der Vorstand soll durch die Hauptversammlung
ermächtigt werden, eigene Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen (§ 71 Abs.
1 Nr. 8 Satz 6 AktG). Die vorgeschlagene
Ermächtigung sieht dabei entsprechend § 237 Abs.
3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien
auch ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann.
Durch Einziehung der Aktien ohne
Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige
Betrag der übrigen Stückaktien am Grundkapital
der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit
ermächtigt, die Satzung hinsichtlich der Angabe
der sich verändernden Anzahl der Stückaktien
Die Veräußerung eigener Aktien, die aufgrund
dieser oder einer älteren Ermächtigung oder in
sonstiger Weise erworben wurden, soll in
folgenden Fällen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:
a) Mit der Ermächtigung zur Abgabe der
erworbenen Aktien an Dritte und zur
Aktien auch in anderer Weise als über die
Börse oder durch ein Angebot an alle
Aktionäre, soweit der
Veräußerungspreis den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet, macht
die Gesellschaft von der Möglichkeit zum
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch.
Aktien erfolgt zeitnah vor der
Diese Möglichkeit dient dem Interesse der
Gesellschaft und der Aktionäre, da sie
der Gesellschaft zu größerer
Flexibilität verhilft. Durch sie können
zusätzliche neue Aktionärsgruppen im In-
und Ausland geworben werden. Sie
ermöglicht der Gesellschaft insbesondere,
eigene Aktien beispielsweise an
institutionelle Anleger zu verkaufen. Die
gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des
Gesellschaft darüber hinaus in die Lage,
sich aufgrund der jeweiligen
Börsensituation bietende Möglichkeiten
schnell und flexibel zu nutzen, da es
nicht der zeit- und kostenaufwendigen
Abwicklung eines Bezugsrechtshandels
bedarf. Die vorgeschlagene Ermächtigung
dient damit der Sicherung einer
dauerhaften und angemessenen
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft.
Konkrete Pläne für die Inanspruchnahme
dieser Ermächtigung bestehen derzeit
nicht. Der Vorstand wird die jeweils
nächste Hauptversammlung über die etwaige
der Aktionäre werden bei der
Veräußerung eigener Aktien an Dritte
unter Ausschluss des Bezugsrechts auf der
Grundlage des § 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5 in
Verbindung mit § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
angemessen gewahrt. Die Ermächtigung
beschränkt sich auf maximal 10 Prozent
des Grundkapitals der Gesellschaft.
Auf die Höchstgrenze werden diejenigen
Aktien angerechnet, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen
einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss
des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4
AktG unmittelbar oder bei Ausnutzung
eines genehmigten Kapitals in Verbindung
mit § 203 Abs. 1 AktG ausgegeben werden.
Ferner werden diejenigen Aktien
angerechnet, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung zur Bedienung von
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. zur
Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte
aufgrund anderweitiger Ermächtigung in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben werden. Derzeit
besteht eine Ermächtigung des Vorstands
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen
oder Genussrechten nicht. Sollte jedoch
während der Laufzeit der Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien eine solche
Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe
von Schuldverschreibungen oder
Genussrechten von der Hauptversammlung
beschlossen werden und der Vorstand diese
Ermächtigung ausnutzen und derartige
Genussrechte unter Bezugsrechtsausschluss
der Aktionäre ausgeben, so sind auch
solche Aktien der Gesellschaft auf die
genannte Höchstgrenze von 10 Prozent des
Grundkapitals anzurechnen, die aufgrund
eines Wandlungsrechts oder einer
Wandlungspflicht an die Inhaber der
auszugeben wären.
Zum Schutz der Aktionäre ist weiter
vorgesehen, dass Maßnahmen des
Vorstands aufgrund dieser Ermächtigung
der Zustimmung des Aufsichtsrats
bedürfen. Zugleich ist zum Schutz der
Aktionäre vorgesehen, dass die erworbenen
Aktien, wenn sie in anderer Weise als
über die Börse oder durch ein Angebot an
sollen, nur zu einem Preis veräußert
werden dürfen, der den Börsenpreis von
Veräußerung nicht wesentlich, d.h.
keinesfalls um mehr als 5 Prozent,
b) Die Gesellschaft soll außerdem in
der Lage sein, eigene Aktien zur
Verfügung zu haben, um diese als
Gegenleistung im Rahmen von
Unternehmensbeteiligungen gewähren zu
können. Darüber hinaus soll die
Möglichkeit für die Gesellschaft
bestehen, eigene Aktien zu nutzen, um
einschließlich Grundstücke und
Forderungen zu erwerben. Ferner soll die
Gesellschaft Forderungen, die sich gegen
die Gesellschaft selbst oder mit ihr
verbundene Unternehmen richten, mit
eigenen Aktien begleichen können. Der
internationale Wettbewerb und die
Globalisierung der Wirtschaft erfordern
die Flexibilität, auch eigene Aktien als
Gegenleistung anbieten zu können. Die
vorgeschlagene Ermächtigung soll der
Gesellschaft daher die Möglichkeit
einräumen, ihr sich bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen
oder Unternehmensbeteiligungen und
sonstigen Vermögenswerten schnell und
flexibel ausnutzen zu können.
Bei der Ausnutzung wird der Vorstand
Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der
Vorstand wird die jeweils nächste
Hauptversammlung über die etwaige
c) Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern
angeboten werden können. Die Ausgabe
eigener Aktien an Mitarbeiter - in der
Regel unter der Auflage einer
mehrjährigen angemessenen Sperrfrist -
liegt im Interesse der Gesellschaft und
ihrer Aktionäre, da hierdurch die
Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem
Unternehmen und damit die Steigerung des
Unternehmenswerts gefördert wird.
Die Ermächtigung schafft die rechtliche
Möglichkeit, vorhandene eigene Aktien als
Bestandteil eines Vergütungssystems auch
den Mitgliedern des Vorstands anzubieten
und/oder zu gewähren. Die Entscheidung,
ob von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht wird, trifft allein der
Aufsichtsrat der Gesellschaft als das für
die Festlegung der Vorstandsvergütung
zuständige Organ.
Die eigenen Aktien können auch einem
AktG erfüllenden Unternehmen übertragen
werden, das die Aktien mit der
Verpflichtung übernimmt, sie den
Gesellschaft und Mitarbeitern der
Gesellschaft und von mit ihr verbundenen
Unternehmen anzubieten und/oder zu
gewähren. Der Aufsichtsrat kann die an
die Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft bzw. der Vorstand kann die
an Mitarbeiter der Gesellschaft und von
mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die
an Mitglieder der Geschäftsführung von
verbundenen Unternehmen zu gewährenden
Aktien auch im Wege von
Wertpapierdarlehen von einem
AktG erfüllenden Unternehmen beschaffen
und die aufgrund der vorstehenden
Erwerbsermächtigung erworbenen Aktien der
Gesellschaft zur Rückführung dieser
Die Entscheidung darüber, wie von der
Ermächtigung im Einzelfall Gebrauch gemacht wird,
treffen die zuständigen Organe der Gesellschaft;
sie werden sich dabei allein vom Interesse der
Aktionäre der Gesellschaft leiten lassen und in
der jeweils nächsten Hauptversammlung über ihre
Entscheidungen gemäß § 71 Abs. 3 S. 1 AktG
berichten. Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der
Ermächtigung bestehen derzeit nicht.
hat die infas Holding Aktiengesellschaft 9.000.000
Stück nennwertlose Inhaberaktien ausgegeben, die
9.000.000 Stimmen gewähren. Die Gesellschaft hält im
*Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung*
berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des *28.
Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ)* bei der Gesellschaft unter
der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen
von ihrem depotführenden Institut erstellten Nachweis
ihres Anteilsbesitzes an diese Adresse übermitteln:

References: §121
 § 315
 § 172
 § 173
 § 253
 § 71
 § 186
 § 203
 § 186
 §
186
 § 71
 § 186
 § 237
 § 71
 § 186
 § 71
 § 186
 § 186
 § 203
 § 186
 § 71