Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/kuka-aktiengesellschaft-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2018-08-19 01:48:19+00:00

Document:
KUKA Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
im Kongresszentrum „Kongress am Park Augsburg“ (nachfolgend „Kongresshalle“), Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg, stattfindenden
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die KUKA Aktiengesellschaft und den Konzern, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB sowie § 315a Abs. 1 HGB, für das Geschäftsjahr 2017; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Die vorstehend genannten Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg, zur Einsicht der Aktionäre aus und sind über die Internetseite der Gesellschaft unter
zugänglich. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat und damit eine Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der KUKA Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 29.027.660,31 wie folgt zu verwenden:
Gewinnvortrag EUR 9.139.925,31
Gemäß § 120 Abs. 4 AktG kann die Hauptversammlung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Von dieser Möglichkeit soll Gebrauch gemacht werden, weil das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder im Jahr 2017 (nach der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017) angepasst wurde.
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft ist ausführlich im Vergütungsbericht auf den Seiten 18 bis 21 dargestellt, der im Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht ist. Der Geschäftsbericht 2017 liegt (zusammen mit den weiteren unter TOP 1 genannten Unterlagen) vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg, zur Einsicht der Aktionäre aus und ist über die Internetseite der Gesellschaft unter
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der KUKA Aktiengesellschaft zu billigen.
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 endet die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder.
Der Aufsichtsrat der KUKA Aktiengesellschaft besteht gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 MitbestG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs von der Hauptversammlung (Anteilseignervertreter) und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer wurden am 10. April 2018 nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetztes (MitbestG) mit Wirkung ab Beendigung der am 6. Juni 2018 stattfinden ordentlichen Hauptversammlung der KUKA Aktiengesellschaft gewählt.
Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen. Die Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG die Seite der Anteilseigner- oder der Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung widerspricht. Im Zusammenhang mit den Wahlvorschlägen an die ordentliche Hauptversammlung 2018 hat weder die Seite der Anteilseignervertreter noch die Seite der Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung der Geschlechterquote widersprochen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung gehören dem Aufsichtsrat insgesamt vier Frauen an, womit die Geschlechterquote von 30 Prozent erfüllt ist.
Gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats schlägt der Aufsichtsrat vor, mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2018 folgende Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen:
Derzeitige Tätigkeit: Vice President der Midea Group Co., Ltd.
Beruf/Ausbildung: Promovierter Diplomphysiker
Derzeitige Tätigkeit: Präsident von Acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. (ab 5. Mai 2018 Vorsitzender des Kuratoriums von Acatech)
Derzeitige Tätigkeit: Director Human Resources der Midea Group Co., Ltd.
Dr. Myriam Meyer
Wohnort: Birchwil, Schweiz
Beruf/Ausbildung: Promovierte Diplom-Maschinenbau-Ingenieurin
Derzeitige Tätigkeit: Geschäftsführerin mmtec
Derzeitige Tätigkeit: Deputy CFO der Midea Group Co., Ltd.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat wird Herr Dr. Yanmin (Andy) Gu für den Aufsichtsratsvorsitz kandidieren.
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor zu beschließen, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018, sofern diese einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu wählen.
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten sind bei den nachfolgend jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.
Guangdong Midea Refrigeration Equipment Co. Ltd., Foshan, China
Guangdong Midea Commercial Conditioning Equipment Co. Ltd., Foshan, China
Midea Group Wuhan Refrigeration Equipment Co. Ltd., Wuhan, China
Guangdong Midea Group Wuhu Refrigeration Equipment Co. Ltd., Foshan, China
Guangdong Midea Household Appliances Import and Export Trade Co., Ltd., Foshan, China
Foshan Midea Carrier Air-Conditioning Equipment Co. Ltd., Foshan, China
Guangdong Midea Intelligent Technologies Co. Ltd., Foshan, China
Midea Investment (Asia) Company Limited, Hong Kong, China
Midea Electric Trading (Singapore) Co. Pte. Ltd., Singapur
Midea Electrics Netherlands B.V., Amsterdam, Niederlande
Midea Intelligent Technologies (Singapore) Pte. Ltd., Singapur
Midea Italia S.R.L.; Mailand, Italien
Midea Electric Espana S.R.L., Madrid, Spanien
Servotronix Motion Control Ltd., Israel
Deutsche Bank AG (bis 24. Mai 2018)
Münchener Rückversicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft
Guangdong GMCC Refrigeration Equipment Co. Ltd., Foshan, China
Midea Smart Home Technology Co. Ltd., Shenzhen, China
Guangdong Midea Smart Link Home Technology Co. Ltd., Foshan, China
Midea Polska SP.Z.O.O, Warschau, Polen
Lufthansa Technik AG, Hamburg, Deutschland
Misr Refrigeration and Air Conditioning Manufacturing Company, S.A.E., Giza, Egypt
Herr Dr. Yanmin (Andy) Gu ist Vice President der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 1. September 2017 ist die Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Herr Hongbo (Paul) Fang ist Vorsitzender und CEO der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 1. September 2017 ist die Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Frau Min (Francoise) Liu ist Director Human Resources der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 1. September 2017 ist die Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Herr Alexander Liong Hauw Tan ist Deputy CFO der Midea Group Co., Ltd. Laut der Stimmrechtsmeldung vom 1. September 2017 ist die Midea Group Co., Ltd. über Tochtergesellschaften indirekt mit 94,55% der Stimmrechte an der KUKA Aktiengesellschaft beteiligt.
Die Lebensläufe aller zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat sind über die Internetseite der Gesellschaft unter
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein Nachweis ihres Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also Mittwoch, den 16. Mai 2018, 0.00 Uhr MESZ (sog. Nachweisstichtag) bezieht, ausreichend.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform erfolgen und der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse mindestens am siebten Tage vor der Versammlung, also spätestens am Mittwoch, den 30. Mai 2018, 24.00 Uhr MESZ, zugehen:
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts vertreten zu lassen. Hierfür legt die Gesellschaft folgende Regelungen fest: Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrückliche Weisungen wird das Stimmrecht nicht vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht kann das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher Weisungen müssen bei der Gesellschaft bis spätestens Montag, den 4. Juni 2018, 24.00 Uhr MESZ unter der nachstehend genannten Adresse eingehen:
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB an den Vorstand der Gesellschaft (KUKA Aktiengesellschaft, Vorstand, Stichwort „Hauptversammlung“, Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg; E-Mail: hauptversammlung2018@kuka.com) zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Sonntag, der 6. Mai 2018, 24.00 Uhr MESZ. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
unter „Hinweise gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre“ enthalten.
Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Dienstag, der 22. Mai 2018, 24.00 Uhr MESZ. Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 Satz 2 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier der Dienstag, der 22. Mai 2018, 24.00 Uhr MESZ als letztmöglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
E-Mail: hauptversammlung2018@kuka.com
Stichworte:KUKA Aktiengesellschaft
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References: § 289
 § 315
 § 120
 § 7
 § 10
 § 96
 § 96
 § 126
 § 121
 § 126
 § 125
 § 126
 § 127
 § 127
 § 124
 § 125
 § 127
 § 126