Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-10/44997929-dgap-hv-ums-united-medical-systems-international-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-19-11-2018-in-hamburg-mit-dem-ziel-der-eu-015.htm
Timestamp: 2018-10-20 13:19:23+00:00

Document:
Aktien»Nachrichten»UMS UNITED MEDICAL SYSTEMS AKTIE»DGAP-HV: UMS United Medical Systems International AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.11.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: UMS United Medical Systems International AG / Bekanntmachung der
zur Hauptversammlung am 19.11.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
im Raum Speicherstadt des Hotels Grand Elysée,
Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg, stattfindenden
2017 bis 30. April 2018 mit dem erläuternden
Bericht des Abwicklers gemäß § 176 Abs.
1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) zu den
Angaben nach § 289a Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie des Berichts
die Feststellung des Jahresabschlusses für
das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2017
Abwicklungsgeschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis
30. April 2018, der mit dem uneingeschränkten
vom 1. Mai 2017 bis zum 30. April 2018*
vom 1. Mai 2017 bis zum 30. April 2018
zum 30. April 2018*
zum 30. April 2018 Entlastung zu erteilen.
4. Vorlage des festgestellten Abschlusses und
des Lageberichts der UMS United Medical
Systems International AG i.L. für die
Abwicklungszeit vom 1. Mai 2018 bis 31.
August 2018 (Liquidationsschlussbilanz) mit
dem erläuternden Bericht des Abwicklers
gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des
Aktiengesetzes (AktG) zu den Angaben nach §
289a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für die
August 2018 und Beschlussfassung über die
Billigung des Abschlusses für die
August 2018 (Liquidationsschlussbilanz)
Das Amtsgericht Hamburg hat durch Beschluss
vom 14. September 2018 die Gesellschaft von
der Pflicht zur Prüfung der
Liquidationsschlussbilanz gemäß § 270
Abs. 3 AktG befreit, so dass der
Hauptversammlung keine geprüfte Schlussbilanz
von dem Abwickler aufgestellten und
festgestellten Abschluss für die
August 2018 (Liquidationsschlussbilanz) zu
5. *Vorlage der Schlussrechnung der UMS United
Medical Systems International AG i.L. vom 12.
Oktober 2018 für den Abschluss der
Liquidation und Beschlussfassung über die
Billigung der Schlussrechnung vom 12. Oktober
2018 für den Abschluss der Liquidation*
Schlussrechnung zu billigen.
6. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Vermögensverteilung verbleibenden
Sockelbetrags in Höhe von ca. EUR 27.000,00*
Vermögensverteilung gemäß der
Schlussrechnung verbleibt ein Sockelbetrag in
Höhe von ca. EUR 27.000,00.
Sockelbetrag in Höhe von ca. EUR 27.000,00
zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur
Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), Bremen, zu
7. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Abwicklers für den Zeitraum vom 1. Mai 2018
bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom
19. November 2018*
Abwickler für den Zeitraum vom 1. Mai 2018
19. November 2018 Entlastung zu erteilen.
8. *Beschlussfassung über die Entlastung der
vom 1. Mai 2018 bis zur Beendigung der
Hauptversammlung vom 19. November 2018*
Mitgliedern des Aufsichtsrats für den
Zeitraum vom 1. Mai 2018 bis zur Beendigung
der Hauptversammlung vom 19. November 2018
'Hauptversammlung 2018' zugänglich:
die in den Punkten 1, 4 und 5 der Tagesordnung
genannten Unterlagen.
6.016.261,00. Es ist eingeteilt in 4.757.668 auf den
in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der
Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG und
zum *12. November 2018*, *24:00 Uhr*, unter der
Sprache abzufassen. Werden die Aktien zum
maßgeblichen Zeitpunkt nicht bei einem
depotführenden Institut verwahrt, kann der Nachweis des
Aktienbesitzes auch von einem deutschen Notar sowie
einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut
innerhalb der Europäischen Union ausgestellt werden.
Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Beginn
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung,
demnach auf den *29. Oktober 2018, 0:00 Uhr,*
October 12, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
Fr XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.10.2018 - 1
Do XFRA UMS: AUSSETZUNG/SUSPENSION
Do XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.10.2018 - 2

References: §121
 § 176
 § 289
 § 176
 §
289
 § 270
 § 123