Source: https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009769&FassungVom=2019-02-17&Artikel=&Paragraf=10&Anlage=&Uebergangsrecht=
Timestamp: 2019-10-14 08:10:21+00:00

Document:
RIS - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz § 10 - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 17.02.2019
Bundesrecht konsolidiert: Finanzmarkt-Geldwäschegesetz § 10, Fassung vom 17.02.2019
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz § 10
§ 9 am 17.02.2019
§ 11 am 17.02.2019
§ 10 gültig ab 10.01.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2019
§ 10 gültig von 01.01.2017 bis 09.01.2020
§ 10. Bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen zu Respondenzinstituten mit Sitz in Drittländern haben Verpflichtete zusätzlich zu den in § 6 festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
ausreichende Informationen über ein Respondenzinstitut zu sammeln, um die Art seiner Geschäftstätigkeit in vollem Umfang zu verstehen und sich auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen von seinem Ruf und der Qualität der Beaufsichtigung überzeugen zu können,
sich von der Angemessenheit der Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung zu überzeugen, die das Respondenzinstitut vornimmt,
die jeweiligen Verantwortlichkeiten eines jeden Instituts zu dokumentieren und
sich im Falle von Durchlaufkonten („payable-through accounts“) zu vergewissern, dass das Respondenzinstitut die Identität der Kunden, die direkten Zugang zu den Konten des Respondenzinstituts haben, überprüft hat und diese Kunden ferner einer kontinuierlichen Überwachung unterzogen sind; sowie dass das Respondenzinstitut in der Lage ist, dem Verpflichteten auf dessen Ersuchen entsprechende Daten in Bezug auf diese Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vorzulegen.
NOR40189671
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2016/118/P10/NOR40189671

References: § 10
 § 10
 § 10

§ 9

§ 11

§ 10

§ 10

§ 10
 § 6