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Timestamp: 2019-04-26 08:50:24+00:00

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Ley 25246 - 10 de Mayo de 2000 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 219706710
CAPITULO V. El Ministerio Público Fiscal - arts. 28 a 30
Norma citada en: 564 sentencias, 10 artículos doctrinales, 70 disposiciones normativas, 5 noticias, 2 convenios colectivos
CAPITULO I Modificación del Código Penal Artículos 1 a 4
Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII: Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo".
Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:
Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.
Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.
Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.
No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.
Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.
El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.
Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:
El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;
Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277;
Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:
Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2;
Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 ó 2, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación;
Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.
CAPITULO II Unidad de Información Financiera Artículos 5 a 19
Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:
Delitos de contrabando de armas (Ley 22.415);
Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal;
Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal);
Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal.
Artículo citado en: 35 sentencias, 12 disposiciones normativas
La Unidad de Información Financiera estará integrada por once (11) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas:
Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
Un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores;
Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
Un funcionario por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
Un funcionario por el Ministerio de Economía de la Nación;
Cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.
Dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios;
Dos funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el Procurador General de la Nación;
Un miembro del Directorio del Banco Central, elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios;
Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores;
Un miembro designado por el Ministerio de Economía.
La selección de los referidos expertos se ajustará a lo siguiente:
Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. La Comisión ad-hoc convocará a concurso, publicándose las fechas de exámenes y condiciones generales de...

References: artículo 277
 artículo 278
 artículo 277
 artículo 279
 artículo 278
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 210