Source: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/170528/texact.htm
Timestamp: 2014-08-23 11:25:21+00:00

Document:
Direcci�n Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor
Esta norma fue consultada a trav�s de InfoLEG, base de datos del Centro de Documentaci�n e Informaci�n, Ministerio de Econom�a y Finanzas P�blicas.	Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
Modificación de la Disposición N� 483/10 en relación con los trámites de inscripción inicial y de transferencia de dominio de automotores y de constitución y cancelación anticipada de prenda tanto sobre aquéllos como sobre bienes muebles no registrables.
VISTO la Resolución N� 118 del 5 de agosto de 2010 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y la Disposición D.N. N� 483 del 22 de junio de 2010 (modificada por sus similares Nros 492 del 25 de junio y 528 del 7 de julio, ambas de 2010), y
Que, mediante la Resolución citada en el VISTO, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA �en su carácter de organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, y atento el rol que le fuera asignado por el artículo 6� de la Ley N� 25.246 (y sus modificatorias) sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo� introdujo modificaciones en el texto de la Resolución U.I.F. N� 89, de fecha 18 de junio de 2010.
Que, atento a que este organismo �a resultas de la citada Resolución N� 89/10� emitió la Disposición D.N. N� 483/10 (modificada por sus similares Nros. 492/10 y 528/10), es menester plasmar en su texto los cambios dispuestos por la Resolución U.I.F. N� 118/10.
Que la competencia del suscripto para el dictado de la presente surge del artículo 2�, inciso c), del Decreto N� 335/88.
Artículo 1� � Sustitúyese en la Disposición D.N. N� 483/10 (modificada por sus similares Nros. 492 y 528, ambas de 2010), el texto de los artículos 10, 11 y 17, los que quedarán redactados en la forma en que a continuación se indica:
"Artículo 10.- LEGAJO UNICO PERSONAL: En los casos en que los sujetos controlados sean Entidades Financieras (sujetas al control del Banco Central de la República Argentina), Comerciantes Habitualistas inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas que lleva esta Dirección Nacional de conformidad con lo dispuesto en el Digesto de Normas Técnico-Registrales, Título II, Capítulo VI, Sección 1a, artículo 1�, con excepción del inciso d), empresas dedicadas al otorgamiento de leasing, sociedades de ahorro previo (sujetas al control de la Inspección General de Justicia), los Registros Seccionales conformarán un "legajo único personal" por cada sujeto controlado, que contenga los datos identificatorios de su titular, una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos que deberá renovarse cada tres meses (cuyo modelo obra como Anexo V de la presente) y que alcanzará a todas las operaciones realizadas o tentadas por el titular del mencionado legajo durante ese trimestre, más la documentación respaldatoria a la que alude el artículo 6� precedente, con el objeto de evitar la multiplicidad de copias de la mismas en los respectivos Legajos B.
Art. 2� � Cuando las circunstancias técnicas así lo permitan, el "legajo único personal" al que se refiere el artículo 10 de la Disposición D.N. N� 483/10 (modificada por sus similares Nros. 492 y 528, ambas de 2010, y por las previsiones incluidas en la presente) podrá ser llevado por esta Dirección Nacional y consultado por los Registros Seccionales en la página web de acceso restringido: www.registros.gov.ar, de conformidad con las restantes condiciones que determine este organismo.
A los fines de la conformación de la modalidad de "legajo único personal" mencionada en el párrafo anterior, las personas enumeradas en el artículo 10 de la Disposición D.N. N� 483/10 y sus modificatorias deberán presentar la siguiente documentación, debidamente certificada: a) copia del contrato constitutivo o estatuto social, de tratarse de personas jurídicas; b) documento de identidad, de tratarse de personas físicas; y c) documentación respaldatoria de las operaciones, de conformidad con el artículo 6� de la citada norma. Asimismo, ese legajo se integrará con la declaración jurada trimestral de origen y licitud de los fondos, con la firma del declarante certificada por Escribano Público.
(Nota Infoleg: por art. 6� de la Disposición N� 616/2010 de la Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios B.O. 20/8/2010 se establece que las previsiones contenidas en el presente artículo entrarán en vigencia el día 23 de agosto de 2010)
Art. 3� � Incorpórase como Anexo V de la Disposición D.N. N� 483/10 el modelo de "Declaración jurada trimestral para la conformación del Legajo Unico Personal" que obra como Anexo de la presente Disposición.
Art. 4� � Las modificaciones a las que se refiere los artículos 1� y 3� de este acto entrarán en vigor en el mismo día en que cobren vigencia las previsiones de la Resolución U.I.F. N� 118/10.
Art. 5� � Lo establecido en el artículo 2� de esta Disposición entrará en vigencia en la fecha en que así lo determine esta Dirección Nacional.
Art. 6� � Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. � Miguel A. Gallardo.
(Artículo sustituido por art. 1� de la Disposición N� 599/2010 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios B.O. 13/8/2010)
DECLARACION JURADA TRIMESTRAL PARA LA CONFORMACION DEL LEGAJO UNICO PERSONAL, SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley N� 25.246, RESOLUCION U.I.F. 89/10).
También en carácter de DECLARACION JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley N� 25.246.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2

Artículo 1
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 artículo 6
 artículo 10
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 artículo 6
 Resolución 
 artículo 2