Source: https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/365n1
Timestamp: 2019-09-23 14:27:55+00:00

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§ 365n1 GewO 1994 (Gewerbeordnung 1994), Risikobewertung - JUSLINE Österreich
§ 365n1 GewO 1994 Risikobewertung
(1) Der Gewerbetreibende hat angemessene Schritte zu unternehmen, um die für ihn bestehenden Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung von Risikofaktoren, einschließlich in Bezug auf seine Kunden, Länder oder geografische Gebiete, Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle zu ermitteln und zu bewerten. Diese Schritte haben in einem angemessenen Verhältnis zu Art und Größe des Unternehmens zu stehen.
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References: § 365
 § 365
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