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Timestamp: 2016-10-25 05:19:56+00:00

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⭐LEGGE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
1 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 1 of 28 LEGGE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Pubblichiamo di seguito il testo della legge dello Stato della Città del Vaticano N. CXXVII: Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo: LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO 30 dicembre Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l Italia, l 11 febbraio 1929; - Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000; - Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1 ottobre 2008, n. LXXI; considerando: - che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e, altresì, lo sfruttamento del sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro di provenienza lecita a scopo di finanziamento del terrorismo minano alla base le fondamenta delle società civili costituendo una minaccia per l integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemi finanziari; - che il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale e che, pertanto, le misure adottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, finirebbero per avere effetti limitati; - che ogni Stato e Giurisdizione, in ragione delle peculiarità transnazionali dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono fornire il proprio contributo introducendo nella legislazione interna regole e presidi coerenti con i principi e gli standard concordati a livello internazionale e comunitario contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo; - che la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) prevede, tra l altro, l introduzione di presidi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:2 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 2 of 28 Ai fini della presente legge si intende per: CAPO I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1. beni : i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; 2. titolare effettivo : la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un operazione o un attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all Allegato alla presente Legge; 3. dati identificativi : il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale; avuto riguardo alle persone fisiche ed ai soggetti da queste diversi appartenenti a Stati esteri costituiscono dati identificativi, secondo le leggi di quelle giurisdizioni, anche gli estremi relativi alla posizione fiscale; 4. prestatori di servizi relativi a società e trust : ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: a) costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche; c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un associazione o qualsiasi altra entità giuridica; d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo; e) esercitare il ruolo d azionista per conto di un altra persona; 5. persone politicamente esposte : le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all Allegato alla presente Legge; 6. reato grave : i reati contenuti nel Capo III della presente legge e nel Codice penale agli articoli (delitti contro la libertà individuale); (corruzione); 248 (associazione per delinquere); 256 (falsità in monete e carte di pubblico credito); (frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti); (delitti contro il buon costume e l ordine delle famiglie); (furto); (rapina, estorsione e ricatto); 413 (truffa); 421 (ricettazione); (contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplodenti) e comunque ogni fattispecie delittuosa punita nel minimo con la reclusione o l arresto pari o superiore a sei mesi o nel massimo con la reclusione o l arresto pari o superiore ad un anno; 7. stupefacenti e sostanze psicotrope : ogni pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;3 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 3 of finanziamento del terrorismo : qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia e alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dalla presente legge; e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti; 9. condotte con finalità di terrorismo : le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato; 10. dispositivi esplosivi o comunque micidiali : armi da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere, i gas asfissianti o accecanti, le sostanze corrosive; 11. banca di comodo : un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato; 12. conti correnti di corrispondenza : conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni); 13. servizi di pagamento : servizi che permettono l esecuzione di depositi, prelievi, ordini ed operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l emissione e/o l acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro; 14. operazione : la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti indicati nell articolo 2, lettere p) e q), un attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; 15. operazione collegata : un operazione, ancorché autonoma, che unitamente ad altra o ad altre costituisca un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro , effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni; 16. conti di passaggio : rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti dai soggetti obbligati alla presente legge, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio o per conto della clientela; 17. mezzi di pagamento : il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;4 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 4 of moneta elettronica : un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall emittente; 19. prestatore di servizi di pagamento : la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi; 20. trasferimento di fondi : una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona; 21. denaro contante : a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio); 22. servizi e attività di investimento : qualsiasi servizio o attività (ricezione e trasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti; negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti, assunzione e collocamento di strumenti finanziari) avente ad oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati); 23. strumenti finanziari : valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione; strumenti finanziari derivati; 24. emittenti : i soggetti dello Stato o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dello Stato; 25. informazione privilegiata : un informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari; 26. intermediazione assicurativa : le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione o compiere atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione; sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa e, altresì, le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un attività professionale, sempre che l obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell esecuzione di un contratto di assicurazione o nella gestione di sinistri per un impresa di assicurazione su base professionale o nelle attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri; 27. prestazione professionale : prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti di cui all articolo 2 dalla quale si presuma, nel momento in cui ha inizio, che avrà una certa durata;5 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 5 of rapporto continuativo : rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisca in una sola operazione; 29. rapporto d affari : un rapporto, professionale o commerciale, che sia correlato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all articolo 2 e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere una certa durata; 30. terzi : ogni soggetto (persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura) situato in uno Stato estero, che, conformemente a quanto stabilito nella presente legge, sia soggetto a registrazione professionale obbligatoria legale ed a sorveglianza, applichi misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti; 31. fondi : le attività ed utilità finanziarie, disponibili anche tramite soggetto interposto, di qualsiasi natura, compresi anche: a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) i depositi presso qualunque soggetto, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; e) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; f) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; g) tutti gli strumenti di finanziamento delle esportazioni; 32. risorse economiche : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; 33. congelamento di fondi : il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; 34. congelamento di risorse economiche : il divieto di movimentazione, trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi anche la vendita, la locazione, l affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia; 35. soggetti designati : le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento; 36. suolo : il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; 37. acque : le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee; 38. acque superficiali : le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, le acque di transizione; 39. acque sotterranee : tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; 40. inquinamento atmosferico : ogni modificazione dell aria atmosferica, dovuta all emissione e alla conseguente introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi6 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 6 of 28 dell ambiente; 41. emissione : qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; 42. rifiuti : prodotti fuori norma; prodotti scaduti; sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie; elementi inutilizzabili; sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio, acidi contaminati, solventi contaminati); residui di processi industriali; residui di procedimenti antinquinamento; residui di lavorazione/sagomatura; residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materie prime; sostanze contaminate; qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata. Articolo 2 Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmente un attività consistente: a. nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; b. nell intermediazione assicurativa; c. nell assunzione di partecipazioni; d. nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; e. nel compimento di operazioni di prestito; f. nello svolgimento di servizi di pagamento; g. nell emissione e gestione di mezzi di pagamento; h. nel rilascio di garanzie e di impegni di firma; i. nella locazione di cassette di sicurezza; j. nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per conto della clientela; k. nell acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni immobili o imprese; l. nella gestione di denaro e di strumenti finanziari; m. nell apertura o nella gestione di conti o depositi bancari, libretti di risparmio o depositi di titoli; n. nella costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe nonché nella prestazione di servizi relativi a società o trust;7 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 7 of 28 o. nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari; p. nell esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di revisore dei conti, contabile esterno e consulente tributario; q. nell esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professione di notaio e di legale, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni (acquisto e vendita di beni immobili o imprese; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; l organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l amministrazione di trust, società o strutture analoghe); r. nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore ad euro ) è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi inerenti e di segnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve predisporre adeguati assetti organizzativi e procedure, nonché assicurare un adeguata formazione del personale. 2. I soggetti di cui al comma che precede adottano, entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente Legge, ogni provvedimento necessario per assicurare il puntuale ed immediato adempimento degli obblighi previsti. Dei provvedimenti assunti dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, all Autorità di Informazione Finanziaria. CAPO II Disposizioni penali in materia di riciclaggio Articolo 3 Riciclaggio Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo X Dei delitti contro la proprietà Capo V alla rubrica Della ricettazione è aggiunto, del riciclaggio e dell autoriciclaggio. Nello stesso Capo dopo l art. 421 è aggiunto l articolo 421 bis del seguente tenore: 421bis Chiunque, fuori dei casi previsti dall articolo 421, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila. Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.8 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 8 of 28 Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila. Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale. La fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato. Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. CAPO III Altre fattispecie delittuose Articolo 4 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo I Dei delitti contro la sicurezza dello Stato dopo il Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti è aggiunto il Capo V Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo nel cui ambito è inserito l articolo 138 bis del seguente tenore: 138 bis Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia persone o associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l impiego. Articolo 5 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo I Dei delitti contro la sicurezza dello Stato dopo il Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti è aggiunto il Capo V Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo nel cui ambito è inserito l articolo 138 ter del seguente tenore: 138 ter Chiunque, fuori dai casi di cui all articolo 138 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Articolo 6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale9 Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit... Page 9 of 28 Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo I Dei delitti contro la sicurezza dello Stato dopo il Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti è aggiunto il Capo V Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo nel cui ambito è inserito l articolo 138 quater del seguente tenore: 138 quater Chiunque, fuori dai casi di cui all articolo 138 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. Articolo 7 Attentato per finalità terroristiche o di eversione Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo I Dei delitti contro la sicurezza dello Stato dopo il Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti è aggiunto il Capo V Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo nel cui ambito è inserito l articolo 138 quinquies del seguente tenore: 138 quinquies Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita od all incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Articolo 8 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo I Dei delitti contro la sicurezza dello Stato dopo il Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti è aggiunto il Capo V Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo nel cui ambito è inserito l articolo 138 sexies del seguente tenore: 138 sexies Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Articolo 9 Malversazione a danno dello Stato Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo X Dei delitti contro la proprietà Capo III Truffa ed altre frodi dopo l articolo 416 è aggiunto l articolo 416 bis del seguente tenore: 416 bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite. Articolo 10 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche10 Page 10 of 28 Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo X Dei delitti contro la proprietà Capo III Truffa ed altre frodi dopo l articolo 416 bis è aggiunto l articolo 416 ter del seguente tenore: 416 ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d ufficio se il fatto di cui all articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici od istituzioni. Articolo 11 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo X Dei delitti contro la proprietà Capo III Truffa ed altre frodi dopo l articolo 416 ter è aggiunto l articolo 416 quater del seguente tenore: 416 quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall articolo 413, chiunque mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici od istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite. Articolo 12 Abuso di informazioni privilegiate Nel Libro II Dei delitti in ispecie Titolo VI Dei delitti contro la fede pubblica dopo il Capo V Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti è aggiunto il Capo V bis Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato nel cui ambito è collocato l articolo 299 bis del seguente tenore: 299 bis E punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell emittente, della partecipazione al capitale dell emittente, ovvero dell esercizio di un attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le Vedere altro
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