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Timestamp: 2018-03-24 08:15:29+00:00

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Ten.Col. Pasquale Arena Comando Provinciale G. di F. Roma I Gruppo - C.te I Nucleo Operativo - PDF
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1 Ten.Col. Pasquale Arena Comando Provinciale G. di F. Roma I Gruppo - C.te I Nucleo Operativo
2 fonte: AAMS Raccolta Vincite Spesa giocatori 2 Entrate «nette» Totale 79,9 61,3 18,5 8,8 scommesse 5,3 4,0 1,3 0,3 Apparecchi 44,9 35,7 9,2 di cui VLT 14,9 13,1 1,8 Raccolta Vincite Spesa giocatori 3,9 Entrate «nette» Totale Scommesse Apparecchi di cui VLT
3 Le ragioni correlate alla flessione delle entrate tributarie decisa diminuzione delle entrate derivanti dal Lotto, Superenalotto e Scommesse; rilevantissimo aumento della raccolta derivante dalle slot machine e dei giochi; percezione negativa dell opinione pubblica
6 Giro d affari dell economia illegale: circa 175 miliardi di euro Quota parte dei giochi illegali: circa 23 miliardi di euro Quota parte dei giochi on line: circa 5 miliardi contro gli 1,5 gestiti illegalmente
8 La crescita del mercato da correlare con il recupero di ampie fette di illegalità deterrenza azione di controllo offerta di prodotti nuovi e più convenienti
9 alta remuneratività degli investimenti, significativo flusso di denaro anche con rischio concreto, in alcune aree del territorio nazionale, che l intero circuito legale dei giochi possa essere sempre più utilizzato dalle organizzazioni criminali quale canale privilegiato per il riciclaggio e diffusione attività usurarie fra i più incalliti giocatori.
11 1. contrastare l'evasione fiscale Approccio trasversale 2. proteggere i consumatori 3. tutelare il mercato
12 analisi di rischio svolte dal costituito Gruppo di Analisi Permanente, composto da Ufficiali del Corpo e da rappresentanti AAMS; riunioni quadrimestrali di coordinamento, a livello regionale tra personale del Corpo e AAMS, nel corso delle quali, allo scopo di armonizzare gli interventi ispettivi sul territorio, vengono condivisi obiettivi per attività 12 congiunte e criteri per interventi autonomi.
13 Nucleo Speciale Entrate Gruppo Giochi Scommesse e Concorsi Pronostici raccordo info-operativo con A.D.M. e predisposizione 13 «attività progettuali» basate su specifiche analisi rischio
14 In particolare: Individuare fattori di rischio Predisporre progetti nazionali Fornire supporto ai Reparti territoriali Effettuare scambi informativi con l Agenzia Coordinare azioni operative Inviare al Comando Generale report quadrimestrali Verificare che l approccio avvenga in ottica interdisciplinare e trasversale
15 Comitato di Alta Vigilanza per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori Pianificazione interventi ambito decreto «Balduzzi»
16 Divieto accesso Art.7, c. 8 del D.L. 158/12 (cd. decreto Balduzzi ) ha sancito il divieto d ingresso, per i minori di anni diciotto,.. nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo nonché nelle sale VLT e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi Art. 24, c. 20, del D.L , n. 98, convertito in Legge 111/11, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto Divieto partecipazione Art.7, c. 9, D.L. 158/12 AAMS, anche d intesa con la Guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero ove vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari 16 e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
17 Ex combinato artt. 7, c. 8 D.L. 158/2012 e 24, cc. 21 e 22 del D.L. n. 98/2011, : chiusura dell esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Il divieto di ingresso limitato ai punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse mentre il divieto di partecipazione riguarda qualsiasi esercizio di scommesse. In entrambi i casi, la sanzione potrà riguardare anche eventuali centri scommesse privi di autorizzazione di P.S. e concessione dell A.A.M.S. L applicazione delle sanzioni accessorie incombe ad AAMS, per il tramite dei propri Uffici territoriali, sulla base degli atti compilati, anche a cura delle Forze di Polizia competenti, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18 Applicativi e banche dati Testo unico disposizioni operative Attività intelligence Controllo economico territorio
19 rileva, sulla base delle medie provinciali delle giocate risultanti al sistema centrale, scostamenti in misura importante verso cui indirizzare l azione del Corpo 19
20 Attivazioni a mezzo radiocomando Attivazioni a combinazione di tasti
23 Scommesse illecite Art. 4, comma 1, della Legge n. 401/1989 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in assenza di concessioni, autorizzazioni e licenze, esercita abusivamente l organizzazione di scommesse che la Legge riserva allo Stato o ad altro ente Concessionario anche se accettazione di scommesse a favore di allibratori esteri (art.4, comma 4bis) predisposizione di un complesso di persone o di mezzi
26 Si al contrasto siti internet illegali Nessuna competenza sulla piattaforma telematica
27 n siti «oscurati»
28 ATTIVITA DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE Gen.- Dic 12 Gen.- Dic 13 - Interventi n ,5% di cui irregolari n ,25% - Violazioni riscontrate n ,88% - Soggetti verbalizzati n ,53% - Coinvolgimento minori n ,77% Principali generi sequestrati: - Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento art. 110 T.U.L.P.S. n ,75% - Altri apparecchi n % - Punti clandestini di raccolta scommesse n ,87% -Somme in denaro ,13% -Immobili n ,72%
29 Imposte di competenza dell A.D.M.: Base Imponibile PREU sottratta a tassazione ,99% -Prelievo Erariale Unico evaso (PREU) -Base Imponibile UNICA sottratta a tassazione ,32% ,37% -Imposta UNICA evasa ,34%
30 ATTIVITA DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE PROVINCIA DI ROMA Interventi n ,61 % di cui irregolari n ,77 % - Violazioni riscontrate n ,07 % - Soggetti verbalizzati n ,94 % - Coinvolgimento minori n. % Principali generi sequestrati: - Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento - art. 110 T.U.L.P.S. n ,76% - Altri apparecchi n. 0 0 % - Punti clandestini di raccolta scommesse n ,25 % -Somme in denaro ,40% -Immobili n %
31 Ten.Col. Pasquale Arena Comando Provinciale Guardia di Finanza Roma I Gruppo Com.te I Nucleo Operativo 31

References: Art.7
 Art. 24
 Art.7
 Art. 4
 art. 110
 art. 110