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Timestamp: 2017-09-24 01:09:40+00:00

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UIF – Página 2 – Sebastián R. Basualdo
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Resolución 249/2012 Dispónese la suspensión de plazos en los Sumarios Administrativos. Bs. As., 18/12/2012 VISTO lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el...
El Gobierno ordenó que los equipos de Primera y Primera B Nacional comuniquen “la titularidad de la totalidad de los derechos económicos” de su plantel. La presentación tendrá que realizarse...
Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 196/2012 Modifícanse Resoluciones Nº 70/2011 y 32/2012. Bs. As., 2/11/2012 VISTO el Expediente Nº 5811/2011 del registro de...
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social COOPERATIVAS Y MUTUALES Resolución 5588/2012 Cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF N° 11/2012. Declaración jurada. Bs. As., 6/9/2012 VISTO el Expediente...
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social COOPERATIVAS Y MUTUALES Resolución 5586/2012 Información que deberán suministrar y adicionar en sus registraciones las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución UIF...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 140/2012 Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias....
El organismo a cargo de José Sbattella fijó los plazos para las personas que hacen de nexos entre la entidad y las compañías se incorporen en la base de datos....
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 127/2012 Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 111/2012 Reglamentación del procedimiento sumarial. Aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV...
A partir de julio, los clubes de Primera División y Nacional B deberán reportar todo tipo de movimientos respecto de la compra, venta o préstamos de los derechos federativos y...
De manera sigilosa, el fisco recolecta datos e información de todos aquellos que participan en una transacción y los utiliza para potenciar los controles. Qué papel juega la UIF en...
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 2439/2012 Apruébase el “Manual de Prevención de los Delitos de Lavado...

References: Resolución 
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 Artículo 20
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