Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,274344
Timestamp: 2019-10-19 04:29:58+00:00

Document:
Piątek, 21 czerwca 2002 (16:55)
Zarząd Paged SA podaje treść projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2002r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Paged SA w 2001 roku; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr _____/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Paged SA za 2001 rok; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zawartą w uchwale nr ____/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196.160.390,66 zł, tj. w zaokrągleniu 196.160 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.192.674,53 zł, tj. w zaokrągleniu 13.193 tys. zł, 3) informacja dodatkowa, 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 865.911,18 zł, tj. w zaokrągleniu 866 tys. zł. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie:pokrycia straty za rok obrotowy 2001; §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Paged SA, pozytywnie / negatywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, w Uchwale nr ____/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza propozycję pokrycia straty netto, osiągniętej przez Spółkę w 2001 r. w kwocie 13.192.674,53 zł z kapitału zapasowego Paged SA §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Edmundowi MZYK - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 stycznia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Robertowi KOZŁOWSKIEMU - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 29 stycznia do 27 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi BUKOWSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Bogusławowi BAMBER - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Pani Sylwii Łukasik - Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Stanisławowi MAJEWSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 2 kwietnia do 27 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Pani Iwonie Dorocie GAJEK (poprzednie nazwisko: ŚLUSARSKA) - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr ___/2001 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMU - Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 27 grudnia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Wojciechowi BŁASZCZYKOWI z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Sławomirowi WENCEL z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Pani Elżbiecie GRAJNY- OLBROMSKIEJ z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMU z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Edmundowi MZYK z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 31 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium Panu Mirosławowi STARCZEWSKIEMU z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA odwołuje Pana _______ z funkcji członka Rady Nadzorczej Paged SA §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej; §1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged SA powołuje Pana/Panią ______ na członka Rady Nadzorczej Paged SA §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385