Source: http://www.thurhammar.eu/UN/un040428.htm
Timestamp: 2018-09-19 07:33:02+00:00

Document:
UN 040428
Plats och tid	Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje, kl.15.30-16.30
Kl. 09.00-11.30	Guidning i skolans lokaler
Presentation av OS-sektorns verksamhet
Kl. 11.30-12.00	Förvaltningen föredrar dagens nämndärenden
Kl. 12.00-13.00	Gemensam lunch på Hotell- och restaurangprog
(Programmet presenteras i samband med lunchen)
Kl. 13.00-13.30	Föredragning av nämndärenden forts.
plats och tid	Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2004-05-11, kl. 12.30
Underskrift	Sekreterare .........................................................................	Paragrafer 26-34
Sammanträdesdatum	2004-04-28
anslags uppsättande	2004-05-12	anslags nedtagande 2004-06-02
Tid Kl. 08.30-13.30
T o m kl. 13.00
Fr o m kl. 09.30
26	Val av justeringsman och tid för justering	5
27	Månatlig budgetuppföljning för mars månad 2004	6-7
28	Budget och inriktning 2005-2007 för utbildningsnämnden/
Budgetremiss	8-9
29	Redovisning av rapport angående internkontroll	10-11
30	Investering, G1-huset, Rodengymnasiet	12-13
31	Anmälan av delgivningsärenden	14
32	Anmälan av delegationsärenden	15
33	Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden	16
34	Rapport från förvaltningen	17
att justeringen äger rum på utbildningsnämnden förvaltningskontor 2004-05-11,
UN § 27	Dnr UN 04-52 042
Månatlig budgetuppföljning för mars månad 2004
att konstatera att utfallet väl följer budgeten och att prognosen för helåret ligger inom budgetramen,
att översända prognosen till kommunstyrelsen samt
Förvaltningens budgetutfallsprognos daterad 2004-04-13
t o m april och rapport två t o m augusti. Samtliga nämnder ska för övriga månader upprätta en prognos som skickas till kommunstyrelsen. Rapporten för mars ska vara Ledningskontoret tillhanda senast 2004-04-20.
Ärendet har behandlats i PAMK 2004-04-20.
Enligt förvaltningens ekonomiska uppföljning för januari - mars är 20 % av årsbudgeten förbrukad (43 758 tkr). Kapitaltjänsten för perioden (1 688 tkr) är inte redovisad av servicekontoret. IT-avdelningen har inte heller debiterat för elev- och administrativa datorer för januari mars (1 800 tkr) Efter dessa justeringar visar månadsuppföljningen + 3 668 tkr.
Au 13/4	Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 28, att hänskjuta frågan om budgetuppföljning för januari-mars 2004 till arbetsutskottets sammanträde
2004-04-19.	forts.
Au 19/4 Arbetsutskottet beslutade 2004-04-19, § 32, att konstatera att utfallet väl följer budgeten och att prognosen för helåret ligger inom budgetramen, att översända prognosen till kommunstyrelsen samt att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
UN 28/4	Ekonomisekreteraren har under förmiddagen redogjort för budgetprognosen, varvid även tillfälle till frågor gavs.
UN § 28	Dnr UN 04-09 041
Budget och inriktning 2005-2007 för utbildningsnämnden/Budgetremiss
att då det gäller driftbudget för år 2005, inte äska ytterligare medel utöver den föreslagna ramen,
att hantera de mål förvaltningen ser problem med inom föreslagen ram samt
att då det gäller investeringsäskanden, nämnden antar förvaltningens skrivning som sin egen.
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott daterad 2004-04-15
Anvisningar för remissvar ang budget och inriktning 2005-2007 daterat
Förvaltningens remissvar daterat 2004-04-16
Ledningskontoret har till nämnderna översänt budgetremiss och
anvisningar för remissvar för budget och inriktning 2005-2007. Remissvaret
ska via mail skickas till budgetchefen senast 2004-05-07. Svaret ska även
skickas i pappersform tillsammans med tjänsteutlåtande, MBL-protokoll samt
nämndprotokoll till Ledningskontorets kansli senast 2004-05-10.
Ramberäkningen för utbildningsnämnden uppgår till 221 779 tkr.
Föreligger förvaltningens förslag till remissvar daterat 2004-04-16. Föreslagen
ram för utbildningsnämnden täcker kostnaderna för de löne- och
volymökningar som förvaltningen räknar med för de verksamheter nämnden
ansvarar för. Inom den föreslagna ramen ryms även kostnads- och
volymökningarna inom gymnasiesärskolan. Förutsättningarna är:	forts.
UN § 28 forts.
·	kompensationen för löneökningarna motsvarar det faktiska utfallet när avtal slutits för de anställda inom utbildningsförvaltningen
·	kommuner och landsting inte höjer de interkommunala ersättningarna mer än vad avtalade löneökningar fordrar
·	att full kompensation ges för tillkommande lokalhyror p g a volymökningar.
För att klara nämndens uppdrag krävs att lokaler och befintliga infrastruktur används effektivare. Den föreslagna ramen ger inget som helst utrymme för tillkommande verksamheter, medveten satsning på kvalitetshöjning eller budgeterad reserv.
Au 13/4	Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 29, att hänskjuta ärendet om budget
och inriktning till arbetsutskottets extra sammanträde 2004-04-19.
Au 19/4	Arbetsutskottet beslutade 2004-04-19, § 33, att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde 2004-04-28.
UN 28/4	Förvaltningen redogjorde under förmiddagen för ärendet, varvid tillfälle till frågor
UN § 29	Dnr UN 04-12 026
Redovisning av rapport ang. internkontroll
Förvaltningens rapport daterad 2004-03-22
Reglementet som började gälla 2002-03-01 slår fast att ansvaret för den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bl a att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen
föreslå att för år 2003 utföra internkontroll inom minst fyra områden, varav två är gemensamma för alla nämnder. De gemensamma områdena har föreslagits vara inköp av AV-material och möbler (köptrohet i relation till
granskas under år 2003.
Utbildningsnämnden beslutade 2003-01-15, § 7, att fastställa internkontrollplan för utbildningsnämnden avseende år 2003.
UN § 29 forts.
Au 13/4	Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 30, föreslå utbildningsnämnden besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
UN 28/4	Bitr förvaltningschefen har under förmiddagen redogjort för ärendet.
UN § 30	Dnr UN 04-50 041
Investering, G1-huset, Rodengymnasiet
att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka att ombyggnad av G1-huset,
Rodengymnasiet, genomförs till en kostnad av 360 tkr.
Förvaltningens förslag till beslut daterad 2004-04-16
Tekniska kontorets skrivelse daterad 2004-04-21
Ledningskontoret har i budgetremissen för 2005-2007 för investeringar i fasta
anläggningar föreslagit en ram på 500 tkr. P g a en ökning av antalet elever på
Medieprogrammet måste den nya delen, G1-huset, som programmet tar i anspråk,
anpassas till behovet. Befintliga lokaler behöver justeras något för att få plats med
datorer, som är mycket viktiga verktyg i mediautbildningen. Ombyggnationen ger
också bättre förutsättningar att arbeta utifrån skola 2000-konceptet.
Kostnaderna för de planerade åtgärderna har av Tekniska kontoret beräknats till 360 tkr. Tillkommande driftskostnader och hyresökningar täcks av de ökade intäkter som programpengssystemet ger när fler elever tas in. Utbildningsnämnden och tekniska nämnden fattar beslut under april månad, så att kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta på sammanträdet i maj.
Föreligger förvaltningens förslag till beslut daterad 2004-04-16.
Au 13/4	Arbetsutskottet beslutade 2004-04-13, § 34, föreslå utbildningsnämnden besluta att
föreslå kommunstyrelsen tillstyrka att ombyggnad av G1-huset, Rodengymnasiet,
genomförs till en kostnad av 360 tkr.	forts.
UN § 30 forts.
UN 28/4	Beslutande sammanträde
Utbildningschefen redogjorde under förmiddagen för ärendet. Vid dagens
sammanträde föreligger skrivelse från Tekniska kontoret daterad 2004-04-21.
Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden besluta tillstyrka
utbildningsnämndens förslag att hos kommunstyrelsen äska medel för att anpassa
lokaler i Rodengymnasiet för mediaprogrammet till en kostnad av 360 tkr. Tekniska
kontoret föreslår även att tekniska nämnden beslutar att investeringen utförs av
tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggnings-
UN § 31	Dnr UN 04-30 600
Förteckning över delgivningsärenden daterad 2004-04-19.
UN § 32	Dnr UN 04-31 002
Sammanställning över delegationsbeslut daterad 2004-04-19.
UN § 33
Ordföranden har deltagit i KSL:s (Kommunförbundet i Stockholms län)
information om den gemensamma beräkningsmodellen för beräkning av
kommunernas programkostnader för gymnasieskolan inom Stockholms län,
2004-04-20. B la presenterades arbetet med framtagandet av
kostnadskvoter/indextal och kalkylmodellen för beräkning av kommunernas
programkostnader.
Ordföranden har vidare deltagit i ett politikerseminarium kring kommunsamverkan
inom utbildningsområdet i Stockholms län, anordnat av KSL, 2004-04-27. Frågan
som diskuterades var ”Vad kan kommunerna samarbeta kring inom
utbildningsområdet?” En presentation gjordes av Göteborgsregionens arbete med
att skapa en gemensam gymnasieregion.
Ordföranden, utbildningschefen och rektor vid OS-sektorn har 2004-04-29 träffat
Norrtälje Autismförening. Frågor som diskuterades var bl a ”Hur ser utbildningen
ut för personer med autism och för Aspergerungdomar i Norrtälje kommun och var
kommer utbildningen att förläggas?”.
Med anledning av regeringens förslag i vårpropositionen till riksdagen är det troligt
att förutsättningarna för statsbidraget till personalförstärkningar i skola och
fritidshem ändras (Wärnerssonpengarna). Riksdagsbeslut förväntas i mitten av juni. För bidragsåret 2004/05 ska Skolverket fördela 2,5 miljarder kronor. Regeringen föreslår också en ändring av basåret för satsningen. Tidigare utgick satsningen från personaltäthetens nivå under läsåret 2000/01. Fr o m bidragsåret 2004/05 skall satsningen utgå från personaltäthetens nivå under bidragsåret 2003/04. Bidragsramen för Norrtälje kommun beräknas till 15 874 000 för läsåret 2004/05.

References: § 27
 § 28
 § 32
 § 28
 § 28
 § 29
 § 33
 § 29
 § 7
 § 29
 § 30
 § 30
 § 34
 § 30
 § 31
 § 32
 § 33