Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-06-01
Timestamp: 2018-06-20 20:57:43+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 01-06-2018
A180037104 - UNITED WINERIES, S.A.
Nº de registro: A180037104
Fuente: BORME-C-2018-4937
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2018 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 5 de julio de 2018, a las 16:30 horas en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 6 de julio de 2018, a la misma hora, en ambos casos en el domicilio social, bajo el siguiente
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, de la aplicación del resultado, y de la gestión social.
Segundo.- Modificación del último párrafo del artículo 15º de los estatutos sociales, referente a la retribución de los administradores, conforme al Informe del Consejo de Administración de 18 de mayo de 2018.
Tercero.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales correspondiente al ejercicio 2018, que consistirá en una asignación fija de 90.000 euros que será distribuida entre los distintos consejeros por acuerdo del Consejo de Administración.
A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Así mismo, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe del Órgano de Administración sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Derecho de asistencia.-El derecho de asistencia a la Junta que se convoca y el derecho de voto en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
Fuenmayor (La Rioja), 18 de mayo de 2018.- El Secretario no Consejero, Carlos Hernández Martínez-Campello.
A180037747 - UNITED WINERIES HOLDINGS, S.A.
Nº de registro: A180037747
Fuente: BORME-C-2018-4936
El Consejo de Administración de United Wineries Holdings, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Vitoria, km. 423,700, 26360 Fuenmayor, La Rioja), a las 12:30 horas del día 5 de julio de 2018, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Cuentas anuales individuales, gestión social y aplicación del resultado del ejercicio 2016:
a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales.
b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
c) Aplicación del resultado.
Segundo.- Cuentas anuales consolidadas: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas relativas al ejercicio 2016.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como a obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta y, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, de forma inmediata y gratuita.
Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y de voto en la Junta se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.
Fuenmayor (La Rioja), 24 de mayo de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, Jesús Pombo Lanza.
A180037749 - TRAMVIA METROPOLITÀ, S.A.
Nº de registro: A180037749
Fuente: BORME-C-2018-4935
Por acuerdo del Consejo de Administración y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona c/ Córcega, n.º 270, 4.º, 6.ª, el 3 de julio de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 4 de julio de 2018 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Compañía.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.
Sexto.- Cese y nombramiento de cargos y, en su caso, modificación de Estatutos de la Compañía.
Séptimo.- Concesión de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
Asimismo, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
De acuerdo con el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
De acuerdo con el artículo 197.2 de la Ley de Sociedades de Capital, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Barcelona, 30 de mayo de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Francisco Franch Romaní.
A180037760 - TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A.
Nº de registro: A180037760
Fuente: BORME-C-2018-4934
Por acuerdo del Consejo de Administración y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona c/ Córcega, n.º 270, 4.º, 6.ª, el 3 de julio de 2018, a las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 4 de julio de 2018 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Sexto.- Cese y nombramiento de cargos, en su caso.
A180037669 - TORHO, S.A.
Nº de registro: A180037669
Fuente: BORME-C-2018-4933
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de TORHO, S.A., a celebrar en la Assessoria Paredes, S.L., situada en Girona (17001 – Girona), Plaça Independència, núm. 10, baixos, el día 4 de julio de 2018, a las 12 horas, con el siguiente
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta.
Girona, 29 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo, Enric Paredes Baulida.
A180037017 - TALLERES Y MONTAJES AVILÉS, S.A.
Nº de registro: A180037017
Fuente: BORME-C-2018-4932
El Consejo de Administración de Talleres y Montajes Avilés, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraodinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Travesía de la Industria, 90, de Avilés el próximo día 5 de julio de 2018 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria el día 9 de julio de 2018 a las 18:00 horas, con el siguiente:
Primero.- Lectura del acta anterior.
Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales 2017 y de la gestión social y aplicación del resultado.
Primero.- Creación de página web corporativa.
Segundo.- Reducción de Capital por amortización de autocartera.
Tercero.- Modificación de estatutos en los siguientes aspectos:
Capital social resultante de la disminución.
Convocatoria de Junta mediante anuncio en la web corporativa.
Refundición y renumeración de estatutos, sin variación en su contenido.
Cuarto.- Propuesta de compra de acciones. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de autocartera.
Quinto.- Autorización para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a aprobación, incluyendo el texto íntegro y el informe de la modificación de estatutos, en el domicilio social, así como solicitar su entrega o envío gratuito.
Avilés, 28 de mayo de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, don Francisco Noguera Martín.
A180037141 - SIERRA DE MIAS, S.A.
Nº de registro: A180037141
Fuente: BORME-C-2018-4931
Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Platja d'Aro, (Girona), calle Punta Prima, número 3 para el próximo 6 de julio, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas; lectura y en su caso, aprobación de la Acta.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta correspondientes al ejercicio 2017.
Platja de Aro (Girona), 25 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, Àlex Balletbò Gross.
A180037270 - SAN ERASMO, S.A.
Nº de registro: A180037270
Fuente: BORME-C-2018-4930
Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de julio 2018 a las doce horas de su mañana y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 13 de julio del mismo año, e igualmente a las doce horas, en la Notaría de doña Susana Ortega Fernández, sita en Madrid, calle Bárbara de Braganza, número 11, 1.º derecha, bajo el siguiente
Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social del ejercicio 2017.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.
Cuarto.- Fijación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2019.
Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.
Se comunica a los señores socios que a la Junta asistirá la Notario Doña Susana Ortega Fernández para que dé fe del contenido de la misma, extendiendo la oportuna acta.
Madrid, 24 de mayo de 2018.- El Administrador solidario, don Lucio Mascaraque Perea.
A180037189 - PROMOCIONES GUADALOBÓN, S.A.
Nº de registro: A180037189
Fuente: BORME-C-2018-4929
Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos: 164, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo día 9 de julio de 2018 a las diez horas en el domicilio, Calle Real, 97-99, edificio Don Vicente, 3; Estepona (Málaga), en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 10 de julio de 2018, a la misma hora y en el mismo domicilio, para examinar el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social en el ejercicio económico de 2017.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Estepona, 28 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, Juan Manuel Mendoza Montero.
A180037709 - PATRIMONIO INMOBILIARIO SIGLO XXI, S.A.
Nº de registro: A180037709
Fuente: BORME-C-2018-4927
El Consejo de Administración de la entidad mercantil PATRIMONIO INMOBILIARIO SIGLO XXI, S.A. convoca a los Socios de esta entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 2 de julio de 2018 a las 11'00 horas de su mañana en su primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, en la sede de esta entidad sita en la localidad de Jerez de la Frontera en Parque Empresarial calle Tecnología, Subparcela B-15, con arreglo al siguiente
Primero.- Renovación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración por caducidad producida en fecha 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad e Informe de Gestión, todo ello referido a los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
Tercero.- Aprobación de propuesta de modificación y nueva redacción del artículo 19 de los Estatutos Sociales, en el sentido de incorporar la posibilidad de que la sociedad pueda ser administrada por un Consejo de Administración o por un Administrador único, todo ello en votación separada.
Cuarto.- Una vez acordada la anterior modificación estatutaria, en su caso, cese y nuevo nombramiento del órgano de Administración de la Sociedad.
Sexto.- Aprobación del Acta de la sesión.
Se informa a los socios de esta entidad que existe a disposición de los mismos en la sede social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como un informe escrito con justificación de la misma, haciéndose constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el citado texto de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Se informa asimismo a los socios de esta entidad que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en todo caso, las Cuentas Anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.
Complemento de convocatoria y presentación de propuestas de acuerdo
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá realizarse mediante notificación fehaciente que habrá de ser dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los accionistas que representen ese mismo porcentaje podrán también, en el mismo plazo señalado anteriormente y mediante el envío de la notificación al domicilio social, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada.
Jerez de la Frontera, 25 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración de Patrimonio Inmobiliario Siglo XXI, S.A. Las Canteruelas, S.L., representado por D. Juan Carlos Maeztu González.

References: artículo 15
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 172
 artículo 272
 Real Decreto 
 artículo 19