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Timestamp: 2020-07-15 04:05:31+00:00

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GwG ab 01.01.2020
Geldwäschegesetz ab dem 01.01.2020
GwG ab dem 01.01.2020 mit Änderungen 090
BaFin-Allgemeinverfügung vom 13.05.2020
BaFin-Allgemeinverfügung vom 13052020 dl
Musterbericht FIU
Musterbericht der FIU 2018
Musterbericht FIU.pdf
Anmerkungen Barreto da Rosa/Diergarten zum OLG-Frankfurt-Beschluss
Anmerkungen Barreto da Rosa/Diergarten zum OLG-Frankfurt-Beschluss vom 10.04.2018
Anmerkungen OLG-Beschluss.pdf
EU-Kommissionsbericht zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bericht der EU-Kommissionsbericht vom 24.07.2019 zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
EU-Kommisionsbericht Risikoanalyse 24.07
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin vom Mai 2020
BaFin AuA Stand Mai 2020 mit Markierunge
Antwort des BMF auf eine Anfrage De Masi im März 2020 zur FIU
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin zur Vorgehensweise der FIU bei Archivierung älterer Meldungen
De Masi 252-Anfrage.pdf
Newsletter 14/2019 vom 20.12.2019
Veröffentlichung des Gesetzes zur Änderungsrichtlinie der 4.EU-Geldwäscherichtlinie
Newsletter 14:2019 vom 20.12.2019.pdf
Newsletter 13/2019 vom 01.12.2019
Beschlussfassung des Bundestages zu den Änderungen des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Newsletter 13:2019 vom 01.12.2019.pdf
Newsletter 12/2019 vom 18.11.2019
Empfehlungen des Finanzausschusses
Newsletter 12:2019 vom 18.11.2019.pdf
Newsletter 11/2019 vom 22.10.2018
Veröffentlichung der Ersten Nationalen Risikoanalyse
Newsletter 11:2019 vom 22.10.2019.pdf
Newsletter 10/2019 vom 26.08.2019
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 23.08.2019 zu dem Regierungsentwurf
Newsletter 10:2019 vom 26.08.2019.pdf
Newsletter 09/2019 vom 09.08.2019
Anmeldung zur BaFin-Fachtagung am 12.12.2019 in Bonn
Newsletter 09:2019 vom 09.08.2019.pdf
Newsletter 08/2019 vom 01.08.2019
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 31.07.2019
Newsletter 08:2019 vom 01.08.2019.pdf
KWG-Fassung (auszugsweise) ab dem 01.01.2020
KWG-Fassung (konsolidiert) ab dem 01.01.2020 auszugsweise (§§ 24c, 25a, 25g-25m KWG)
KWG §§ 24c - 25a 25g-25m KWG ab dem 01.0
VAG (auszugswiese) in der Fassung ab dem 01.01.2020
VAG auszugsweise (§§ 52-55 VAG) ab dem 01.01.2020
VAG (auszugsweise) in der Fassung ab dem
Konsolidierte Fassung des Geldwäschegesetzes ab dem 01.01.2020 mit in rot gehaltenen Änderungen
Konsolidiertes GwG ab dem 01.01.2020 mit
§ 154 AO in der ab 01.01.2020 gültigen Fassung
§ 154 Abgabenordnung (AO) in der ab 01.01.2020 gültigen Fassung
154 AO ab dem 01.01.2020.pdf
Konsolidierte Fassung des vom Bundestag verabschiedeten und vom BR am 29.11.2019 genehmigten GwG-E
Konsolidierte Fassung des vom Bundestag am 14.11.2019 verabschiedeten und vom BR genehmigten GwG-E
Konsolidiertes GwG-E vom 14112019 mit BR
Beschlussempfehlung Finanzausschuss vom 13.11.2019
Empfehlung des Finanzausschusses vom 13.11.2019
175489-g19-a-bt-beschluss.pdf
Regierungsentwurf Geldwäschegesetz
Regierungsentwurf Geldwäschegesetz .pdf
Konsolidierter Gesetzentwurf GwG vom 31.07.2019
Konsolidierter Gesetzentwurf Geldwäscheg
Rückmeldungs-Muster der FIU
Newsletter 07:2019 vom 24072019 www.anti
Musterbericht der FIU zu Verdachtsmeldungen
Schreiben der FIU vom 15.07.2019 an die Verbände
Schreiben der FIU zu Rückmeldungen an d
Newsletter 06/2019 vom 10.07.2019
Newsletter 062019 vom 10072019.pdf
Newsletter 05/2019 vom 09.07.2019
Newsletter 05-2019 vom 09072019.pdf
Newsletter 04/2019 vom 06.06.2019
Newsletter 04-2019 vom 06062019.pdf
Newsletter 03/2019 vom 26.05.2019
Newsletter 03-2019 vom 26052019.pdf
Newsletter 02/2019 vom 22.05.2019
Newsletter 02-2019 vom 22052019.pdf
Newsletter 01/2019 vom 06.05.2019
Newsletter 01-2019 vom 06052019 .pdf
Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten
Guidelines on Risk Factors_DE_04-01-2018
Referentenentwurf konsolidiert 240619
Konsolidierter Referentenentwurf Geldwäs
Endgültige Leitlinien der EBA
Joint Guidelines to prevent TF and ML in
OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17
Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss Owi 1059/17 wegen der Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des AG Frankfurt wegen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen eine Geldwäschebeauftragte
OLG_Frankfurt_am_Main_10.04.2018_-_2_Ss-
Konsultationsentwurf der BaFin vom 15.03.2018 zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen
Konsultationsentwurf der BaFin vom 15.03.2018 zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen mit Frist bis zum 11.05.2018
dl_kon_0518_auas_gw.pdf
Beschluss OLG Frankfurt
Beschluss des OLG Frankfurt zur Bestätigung eines Bußgeldes gegen eine Geldwäschebeauftragte wegen verspäteter Verdachtsmeldung
2018 Bußgeld_OLG Frankfurt.pdf
5. EU-Anti-GW-RL vom 30.05.2018.pdf
Geldwäschegesetz vom 26.07.2017 mit Änderungen vom 18.07.2018
Geldwäschegesetz vom 26062017 mit Änderu
VAG (auszugsweise)
§§ 54-57 VAG
VAG (auszugsweise) Stand 26062017.pdf
BaFin Rundschreiben 1_2014 (GW) - Verdac
BaFin -Rundschreiben 04_2016 (GW) - Vide
Übergangsregelung für Video-Identifizierung
BaFin - Übergangsfrist 11.07.2016 - Vide
RS der BaFin zur Videoidentifizierung vom 10.04.2017
Rundschreiben der BaFin vom 10.04.2017 (3/2017 (GW))
BaFin - Neue Regelungen zur Videoidentif
BMF-Schreiben an DK zur datenschutzrechtlichen Vorgaben bei Video-Identifizierung
dl_uebergangsregelung_legitimationsdokum
§ 261 StGB Stand 01.07.2017.pdf
Auslegungs-_und_Anwendungshinweise Onlin
Merkblatt_Güterhändler.pdf
ic2_geldwaeschegesetz_merkblatt_nichtfin
dl_ae_auas_bauspar.pdf
BMF Auslegungshinweise neu 06 11 2014.pd
Vortaten des § 261 StGB-neu Stand 261120
DK-Hinweise_Stand_1_Februar_2014_.pdf
Auslegungs-_und_Anwendungshinweise im Si
KOM Aktionsplan Pressemitteilung.pdf
KOM Aktionsplan.pdf
fiuFachstudieGeldwaescheImmobiliensektor
fiuAnzeigeFormularAnlage1.pdf
Erreichbarkeiten.pdf
GDV Auslegungshinweise.pdf
fiuJahresbericht2014.pdf
fiuJahresbericht2013-2.pdf
fiuJahresbericht2012.pdf
fiuJahresbericht2011-2.pdf
fiuJahresbericht2009.pdf
fiuJahresbericht2010.pdf
fiuJahresbericht2008.pdf
fiuJahresbericht2007.pdf
fiuJahresbericht2006.pdf
fiuJahresbericht2005.pdf
fiuJahresbericht2004.pdf
fiuJahresbericht2003.pdf
fiuJahresbericht2002.pdf
FlyerFinanzagenten.pdf
Auslegungshinweise_Leasing.pdf
Auslegungshinweise_Factoring.pdf
Newsletter #03-2018 vom 11.05.2018 von www.anti-geldwaesche.de
Newsletter #03-2018 vom 11.05.2018.pdf
Newsletter #02-2018 vom 15.03.2018 von www.anti-geldwaesche.de
Newsletter #02-2018 vom 15.03.2018.pdf
Newsletter #01-2018 vom 09.01.2018 von www.anti-geldwaesche.de
Newsletter #01-2018 vom 09.01.2018.pdf
Online-Glückspielanbieter Auslegungshinweise
160705 Entwurf ÄnderungsRiLi zur GwRiLi4
Newsletter von www.anti-geldwaesche.de vom 25.07.2018
Newsletter #04-2018 vom 25.07.2018.pdf
FATF-Prüfbericht
2010-02-19_FATF_Prüfbericht_Deutschland_
Auslegungshinweise 16 Abs. 5 GwG
Online-Glücksspielanbieter Auslegungshinweise
Prospekt Update Geldwäsche-Prävention
Update Geldwaesche.pdf
1x1 der GW-Prävention
Prospekt 1x1 der Geldwaesche.pdf
Fresh-UP AML-Officer
Fresh UP Aml-Officer.pdf
Certified AML-Officer
Certified AML Officer.pdf
Basiswissen GW-Prävention
Basiswissen GW-Prävention.pdf
Aufbauwissen GW-Prävention
Aufbauwissen GW-Prävention.pdf
Prospekt Brennpunkte Berlin.pdf
Referentenentwurf GwG Stand 01122016.pdf
Referentenentwurf GwG-neu
Referentenentwurf GwG-neu Stand 15122016
Anschreiben BMF an Verbände
Anschreiben des BMF vom 15.12.2016 an die Verbände zum Referentenentwurf GwG
Anschreiben 15122016 an Verbände.pdf
FIU-Jahresbericht 2015
Bericht der FIU Deutschland für 2015
fiuJahresbericht2015.pdf
Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (Zahlungskonto- Identitätsprüfungsverordnung - ZIdPrüfV)
Identitätsverordnung .pdf
Gesetzentwurf GwG-E Stand 22.02.2017
Redaktionell überarbeitete Fassung des GwG Stand 22.02.2017
Gesetzentwurf GWG-E überarbeitet lesbare
KWG-E Stand 22.02.2017 (§§ 25g - 25m KWG-E)
Redaktionell überarbeitete Fassung der neuen KWG-Vorschriften Stand 22.02.2017
Gesetzentwurf KWG-E überarbeitet lesbare
VAG-E (Stand 22.02.2017)
Redaktionell überarbeitete Fassung der neuen VAG-Vorschriften (Stand 22.02.2017)
Gesetzentwurf VAG-E überarbeitet lesbare
Stellungnahme der DK vom 13.03.2017 zum GwG-E
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf des novellierten Geldwäschegesetzes
170313 DK-Stellungnahme UmsetzungsG 4. G
Gesetzentwurf GwG-E vom 22.02.2017
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 22.02.2017 zum GwG-E
Gesetzentwurf vom 22022017 eu-geldwaesch
GwG-E Stand 22.02.2017 redaktionell bearbeitet
Redaktionell bearbeitete Fassung des GwG-E
Geldtransfer-VO- 2015/847 vom 20.05.2015
Geldtransfer-VO 2015-847 vom 20.05.2015.
Stellungnahme Bundesrat und Gegenäußerung der Bundesregierung
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung vom 12.04.2017
Stellungnahme BR und Gegenäußerung BT 18
Aktualisierte Stellungnahme der DK zum GwG-E
Aktualisierte Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft vom 13.04.2017 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Anti-GW-Richtlinie
DK-Stellungnahme zum UmsetzungsG_4._Gw-R
GWG vom 26. Juni 2017
Geldwäschegesetz vom 26.06.2017
Geldwäschegesetz vom 26062017.pdf
GwG vom 26.06.2017 mit Änderungen vom 25.05.2018
Aktualisiertes GwG mit Änderungen in § 31 GwG Stand 25.05.2018
KWG auszugsweise Stand 26. Juni 2017
KWG auszugsweise § 24c, 25g-25m KWG
KWG Stand 26.06.2017 (auszugsweise).pdf
VAG (auszugsweise) vom 26. Juni 2017
Neue VAG-Vorschriften (Versicherungsaufsichtsgesetz) vom 26.06.2017
ZAG § 22 Stand 26. Juni 2017
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) § 22
ZAG-§ 22 Stand 26.06.2017.pdf
Zahlungskonto-Identitätsverordnung 26. Juni 2017
geänderte Zahlungskonto-Identitätsverordnung
Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnu
Jahresbericht der FIU 2016 vom 22.06.2017
fiuJahresbericht2016.pdf
Flyer der FIU-neu
FIU-neu stellt sich vor
FIU_neu-Broschüre.pdf
FIU-Meldeformular mit Transaktion
FIU-Meldeformular mit Transaktion 033572
Meldung mit Transaktion 033572.pdf
Meldung ohne Transaktion
FIU-Meldeformular ohne Transaktion 033573
Meldung ohne Transaktion 033573.pdf

References: § 154

§ 154

§ 261
 § 261
 § 31
 § 24
 § 22
 § 22