Source: http://www.cajaarequipa.pe/sujetos-obligados-caja-arequipa/
Timestamp: 2017-03-30 10:35:52+00:00

Document:
Caja Arequipa - encájate vive la experiecia de servicio > Sujetos Obligados – Caja Arequipa	Sujetos Obligados – Caja Arequipa
Con la finalidad de mantener informados a nuestros clientes que por su actividad puedan ser considerados Sujetos Obligados, a continuación se muestran los siguientes links, que permitirán acceder a la información relevante sobre el tema: Capacitación especializada sobre Sujetos Obligados Módulo 4 – Obligaciones del Sujeto Obligado (parte 1 y 2)
http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/categoria/capacitacion-especializada/464/c-464
Sujetos Obligados que deben informar a la UIF
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=2&NOT=94
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=2&NOT=77
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=1222
Declaración Jurada de Sujetos Obligados – Clientes En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto de laResolución SBS N° 2108 2011, el mismo que modifica el Artículo N° 8 de la Resolución SBS N° 838 2008,Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, agradeceremos se sirvan remitirnos la documentación que señalamos a continuación:
Archivo 1- Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento
Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento – Caja Arequipa En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5° de la Resolución de SBS N° 2108-2011, en la que se modifican las Normas Complementarias para la Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y Reglamentos aprobados mediante Resoluciones N° 1765-2005 y 775-2008, el mismo que modifica el Artículo 8° de la Resolución de SBS N° 838-2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y en nuestra condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, de conformidad con el Artículo 3°de la Ley N° 29038; declaramos que Caja Arequipa, tiene un Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.
Archivo 2- Declaración Jurada de nuestra institución.

References: Resolución 
 Artículo 5
 Resolución 
 Artículo 8
 Resolución 
 Artículo 3