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Timestamp: 2020-04-04 07:56:35+00:00

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Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen
Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt
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Sind Sie fit & proper als Geldwäschebeauftragter? Sie erlernen mit Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
Umsetzungs-Fahrplan zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie
Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L02.
Zielgruppe zu Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt
Von den neuen Pflichten sind Unternehmen erfasst, die das Kryptoverwahrgeschäft betrieben. Zu den virtuellen Währungen zählen Token mit Tausch- und Zahlungsfunktion sowie Token, die Anlagezwecken dienen. Hierzu zählen Security Token und Investment Token.
Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt richtet sich an:
Geschäftsführer und Vorstände bei Unternehmen, die das Kryptoverwahrgeschäft betreiben
Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
Geldwäschebeauftragte von Unternehmen, welche virtuelles Geld verwahren,
Geldwäschebeauftragte von Unternehmen, die für die Verwahrung, Verwaltung und Sicherung von Kryptowerten zuständig sind,
Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland
Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.
Feedbacks der Teilnehmer zu unseren Seminaren Fit & Proper als Geldwäschebeauftragter:
Wertvolle Praxisbeispiele
Klärung von eigenen Fragen
Hervorragender Referent
Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.
Ihr Nutzen mit Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt
Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen:
Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG (Arbeitsanweisung mit ca. 80 Seiten, Word-Doc)
Muster-Leitfaden zur Erstellung /Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)
Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG zum Nachweis der Sachkunde
Programm zu Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt
Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte –OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
„Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
S&P Tool Box für Geldwäsche-Beauftragte:
S&P Check Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht- Finanzunternehmen + Neue nationale Risikoanalyse revisionssicher umsetzen
Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
+S&P Muster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des neuen GwG
Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
Geldwäscheprävention bei Kryptowährungen
Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie aufgegriffen werden
+ S&P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug
Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
+ S&P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG
Teilnehmerstimmen zum Seminar Geldwäsche-Beauftragter
„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“
„Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“
„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“
„Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“
Weiterbildungsprogramm für Geldwäscheprävention Kryptowährung
S&P Infothek für Unternehmen, die das Kryptoverwahrgeschäft betreiben
Mit der 5. EU Geldwäscherichtlinie wird das Kryptoverwahrgeschäft in den Katalog der Finanzdienstleistungen aufgenommen. Unternehmen, die das Kryptoverwahrgeschäft betreiben, sind nun Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 Geldwäschegesetz.
Neue Anforderungen an Unternehmen, die das Kryptoverwahrgeschäft betreiben
Damit werden folgende Ziele verfolgt:
Die Einordnung als Finanzdienstleistung löst eine Erlaubnispflicht nach § 32 Absatz 1 Satz 1 aus und das das Kryptoverwahrgeschäft betreibende Unternehmen unterliegt nun der Aufsicht der BaFin.
Damit wird sichergestellt, dass die BaFin mit ihrem aufsichtsrechtlichen Instrumentarium laufend die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften überwachen kann. Weiterhin wird den derzeit bei der FATF vorgesehenen Anpassungen der Standards Rechnung getragen, die eine geldwäscherechtliche Überwachung oder Aufsicht vorsehen (vgl. FATF/PLEN/RD(2018)20).
Schließlich wird mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen der notwendige Kundenschutz sichergestellt, der im Hinblick auf die nicht unerheblichen Risiken für die Kunden beim Kryptoverwahrgeschäft erforderlich ist.
Mit der Änderung wird auch die Verwahrung, Verwaltung und Sicherung von Kryptowerten erfasst. Damit wird möglichen Ausweichbewegungen auf die für die Nutzer risikoreicherer Verwahrung der Werte bei den Anbietern selbst Rechnung getragen.
Erfasst werden im Interesse einer umfassenden Geldwäscheprävention alle digitalen Wertdarstellungen im Sinne des neuen § 1 Absatz 11 Satz 1 Nummer 10, auch wenn diese aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung im Einzelfall einer anderen Kategorie des Finanzinstrumentebegriffs im Sinne des § 1 Absatz 11 Satz 1 KWG zuzuordnen sind.
Begriff der Kryptowerte: Token mit Zahlungsfunktion, Security Token und Investment Token
Der Begriff der Kryptowerte, der für das Kreditwesengesetz insgesamt gelten soll, greift die Legaldefinition in Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe d der Änderungsrichtlinie auf. Nach dieser handelt es sich bei virtuellen Währungen um „eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann.
Der Definition der Kryptowerte umfasst daher neben Token mit Tausch- und Zahlungsfunktion (u. a. Kryptowährungen), die auch bisher schon als Rechnungseinheiten im Sinne von § 1 Absatz 11 Satz 1 Nummer 7 KWG erfasst sind, auch zu Anlagezwecken dienende Token, insbesondere sog. Security Token und Investment Token, die ggf. als Schuldtitel, Vermögensanlage oder Investmentvermögen nach § 1 Absatz 11 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 einzustufen sein können.
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sp personalzirkel 21. Dezember 2019 Allgemein, Geldwäscheprävention Blockchain + Bitcoin + Virtuelle Währungen: Seminare in Frankfurt, Seminare Aktuell
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References: § 1
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 §25
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 §47
 §5
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