Source: http://informaticayderecho.com.ar/wiki-blog/tema-xviii-derecho-penal-economico/2015/09/12/sujetos-obligados-a-generar-los-repotes-de-la-unidad-de-informacion-financiera
Timestamp: 2018-07-23 09:14:23+00:00

Document:
Sujetos Obligados a generar los Repotes de la Unidad de Información Financiera - Informática & Derecho - Portal Jurídico sobre nuevas tecnologías e Internet
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a) A los enumerados en el Art. 20 de la ley 25.246 y modificaciones o;
b) Las que no estando enumeradas en dicho artículo, según los estados contables auditados:
i) posean un activo superior a $ 10.000.000 (diez millones de pesos) o;
ii) hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo a la información proveniente de los estados contables auditados.
No encuentro a los contadores en el Tipo de Sujeto a elegir.
Están donde dice: “Profesionales matriculados cuyas actividades…..”.
¿Debo registrar al estudio contable o los contadores?
Sólo los profesionales en Ciencias Económicas que se mencionan en la Resolución 65/2011.
¿Qué debo informar mensualmente en el RSM?
No debe enviar ningún RSM, ya que no figura en la Resolución 70/2011.
¿Debo hacer Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero y de Financiación del Terrorismo (RFT)?
Si se encuentra bajo la categoría Sujeto Obligado, debe reportar por ambas operaciones sospechosas.
¿Hay que hacer legajos de clientes y proveedores?
Deben hacerse legajos sólo de clientes.
SECTOR NOTORIAL
¿Cuál es el plazo para hacer el Reporte Sistemático Mensual (RSM)?
Según el Art. 18 de la resolución 21/2011 de la UIF, los Sujetos Obligados tendrán tiempo de comunicar al organismo hasta el día QUINCE (15) de cada mes o día hábil posterior, si este cayera día inhábil.
En el caso del Reporte Sistemático Mensual (RSM), ¿qué hay que hacer en los meses en que NO haya ninguna operación que informar?
En ese caso debe marcarse la opción que dice “Informar Período sin Movimientos”.
¿Cómo se informa una escritura en la cual simultáneamente se celebran una compraventa y una hipoteca?
Deben informarse ambas operaciones, compraventa y mutuo. Son dos operaciones con el mismo número de escritura.
¿Cómo informo los mutuos e hipotecas?
Debe elegir las siguientes opciones: Operaciones en Efectivo, Otros/as y escribir en el nuevo campo.
¿Cómo debo informar los casos en que se venden una unidad “principal” y una o más unidades “accesorias” (bauleras, cocheras, etc.)?
Debe informarse, como inmueble, únicamente la unidad principal, con el importe completo de la operación.
¿Qué actos extra-protocolares están alcanzados por la Resolución UIF N° 21/11?
Se encuentran alcanzados aquellos actos extra-protocolares que guarden relación con los enumerados en las Recomendaciones del GAFI N° 12 y 16 [desde Febrero de 2012: Recomendaciones N° 18 y 22], con excepción de la certificaciones de firma en la cuales el notario no tiene la autoría del documento.
¿La DDJJ de PEP´s (Resolución UIF N° 52/12) puede ser realizada en la misma escritura pública?
Sí, en la misma escritura pública o en un instrumento por separado. Sin necesidad de reproducir el texto de la nómina establecida en la Resolución UIF N° 52/12, pero dejando constancia que el firmante conoce su contenido.
¿Cómo doy de baja a un escribano que dejó de estar a cargo del registro?
Puede solicitar la baja del mismo mediante una nota a la Unidad de Información Financiera ubicada en Cerrito 264 3er. Piso (C1010AAF), Ciudad de Buenos Aires, consignando:
Copia de la resolución del Colegio de Escribanos donde le acepta la renuncia.
Autor: Unidad de Información Financiera (UIF)
Sábado, 12 Septiembre 2015 Sujetos Obligados a generar los Repotes de la Unidad de Información Financiera
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