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Timestamp: 2015-07-01 21:09:35+00:00

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sujeto activo pasivo fraude defraudaciones
133 resultados para sujeto activo pasivo fraude defraudaciones
Legislación Oficial MINISTERIOS MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a ... por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de ... del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos ... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...
Diario Oficial de la República de Chile 9 de Enero de 2014 ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a ... por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de ... del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos ... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...
Causa nº 496/2011 (Casación). Resolución nº 97657, de Sala Segunda (Penal), de 4 de Diciembre de 2012
... de autor de un delito de FRAUDE AL FISCO y de 14 (catorce) delitos de ... vigilada, debiendo quedar sujeto al control de la Seccion de Tratamiento ... tipica no exige que el sujeto activo se interese directa o indirectamente en ... asi el denominado "cohecho pasivo", en que se sanciona al dependiente ...
Causa nº 13823/2014 (). Resolución nº 55734, de Sala Segunda (Penal), de 16 de Abril de 2015
En los autos Rol N° 191.516, del 34° Juzgado del Crimen de esta ciudad, Ingreso N°13.823-14 de esta Corte Suprema, por sentencia de primera instancia de veintiocho de junio de dos mil trece, escrita de fojas 2594 a 2650, se condenó a Eduardo Castillo Aguirre a tres años de presidio menor en su grado medio, accesoria especial de inhabilitación perp...
... causa, como autor del delito de fraude al Fisco. Enseguida se condenó a ...Sin embargo, EFE no puede ser sujeto pasivo del delito y no hay prueba ... condición especial del sujeto activo -empleado público-, la conducta ...
Proyectos de Ley ...Nos encontramos sujetos a un sistema plagado de inadecuaciones ... alcanza al 15% del valor de los activos enajenados como costo del ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a ... Concursales y de las defraudaciones” del Código Penal. ARTÍCULO 28.-	... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...
... el período comprendido en el fraude accionario, resulta evidente que con su ..., destacando sus principales activos: creciente capacidad de generar flujos, ...-8 por Estafas y Otras Defraudaciones, Falsificación o Uso Malicioso de ... de las mismas con el propio sujeto que decía ser su dueño o que ... determinar el sujeto pasivo de la acción, entre aquellos que ...
Causa nº 93/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 4417, de Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 31 de Agosto de 2013
... motivo de la querella es de fraude al Fisco, sancionado en el artículo ... calidad profesional de que el sujeto activo estaba en conocimiento de no ... ser cualquier persona, el sujeto pasivo está determinado y acotado a las ...
Causa nº 2280/2010 (Casación). Resolución nº 32125, de Sala Segunda (Penal), de 24 de Abril de 2012
Se reproduce el dictamen en alzada, con excepcion de sus basamentos quinto, septimo, decimo segundo (debio decir duodecimo) a decimo quinto, decimo septimo, decimo octavo, vigesimo, vigesimo praimero, vigesimo cuarto a vigesimo octavo, trigesimo primero, cuadragesimo tercero y cuadragesimo cuarto a cuadragesimo noveno, con los atinentes epigrafes q...
... de coautores del ilicito de fraude al Fisco, previsto en el articulo 239 ... Administracion Publica, donde el sujeto pasivo es el Fisco y cuyo sujeto activo ...
Sentencia nº C-1665-2012 de 1º Juzgado Civil de Valdivia, , de 19 de Mayo de 2014
A fojas 47, doña CONSUELO LILIANA BAEZA BAEZA, empleada, domiciliada en calle Caupolicán esquina Arauco, Valdivia, interpone demanda en juico ordinario de nulidad de contrato y reivindicación en contra de ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, perito agrícola y en contra de la SOCIEDAD INVERSIONES ALVARO PIZARRO LIMITADA, persona jurídica del giro de...
... validez, legitimidad o supuesto fraude en la suscripción de la sociedad, ... que debe producirse entre los sujetos activo y pasivo donde se dictó la ... de Estafa y otras defraudaciones, en contra de doña Berta Provoste ...
... conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. 6a. Abusar el delincuente de ... todos los derechos políticos activos y pasivos y la incapacidad perpetua ... conocido y honesto, estarán sujetos forzosamente a los trabajos del ...7. De las defraudaciones. Art. 463. Derogado. Art. 464. ...
Causa nº 6334/2011 (Extradición Pasiva). Resolución nº 76720, de Extradiciones, de 14 de Septiembre de 2012
Que en orden a justificar los hechos que se tildan punibles, los requerimientos consideran los elementos de cargo y recaudos que pasan a enumerarse: 1) copia certificada de Resolucion de fecha 26 de enero de 2005, expediente NDEG 030-2001 SPE/CSJL. 2) copia certificada de Resolucion de fecha 2 de marzo de 2006, expediente NDEG 1205-2005. 3) copia c...
... como autor del delito de cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado peruano. ... que sea sancionable a titulo de fraude al Fisco y que no existe un perjuicio ... y el tipo penal exige que el sujeto activo detente la calidad de ...
Proyectos de Ley ... que propiedad), tales como el fraude informático, el fraude a través del ... es temeraria cuando el sujeto hubiera podido evitar la realización ...2° pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los ... enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como ...
Causa nº 900/2012 (Casación). Resolución nº 26462, de Sala Segunda (Penal), de 23 de Abril de 2013
Que la denuncia de infracción a las leyes reguladoras de la prueba ha sido propuesta en casi la totalidad de los recursos a fin de que en el fallo de reemplazo sea declarada la existencia de ciertos hechos a partir de los cuales las defensas sostienen que no es posible dotarlos de la entidad suficiente para efectos de afirmar que con las operacion...
... obtenidos por los autores del fraude que no pudieron destinarse a otras ..., de manera que no puede ser sujeto pasivo del delito de estafa. Agrega ... fondos son fiscales y el sujeto activo es un empleado público. En torno al ...
Derecho Penal. Parte Especial. Tomo IV ... - 152. En qué consiste la quiebra - 153. Los sujetos activos y pasivos - 154. Los tipos penales descritos en la Ley de Quiebras - A. Quiebra fraudulenta - A.1. El tipo objetivo - A.2. El tipo subjetivo en la quiebra fraudulenta - B. Quiebra culpable - C. Otras responsabilidades en relación con los delitos de quiebra - D. Compl...
Sentencia nº C-2529-2011 de 8º Juzgado Civil de Santiago, , de 5 de Julio de 2013
Que válidamente emplazado, el demandado contestó la demanda incoada en su contra, negando todos y cada uno de los hechos en que se funda, solicitando su rechazo, por cuanto ella encubre un cuantioso fraude patrimonial en contra de su parte, pretendiéndose obtener una comisión (honorario) equivalente al 25% del aumento patrimonial, el que no es tal;
Causa nº 649/2008 (Casación). Resolución nº 8274, de Sala Segunda (Penal), de 24 de Marzo de 2009
SIMULACIÓN CRIMINAL. El tipo criminal en cuestión se puede definir como "la declaración de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre dos o más personas, para provocar con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es diferente de aquel que realmente se ha llevado a cabo". En la celebración de contrato simulado "no se finge otorgar uno,...
... calidad de autor en el delito de fraude al Estado, previsto y sancionado en el ... de una ?negociación?, en que el sujeto activo tiene que ser plural, pues la ... patrimonial para el sujeto pasivo. El primero reúne todos los elementos ...
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References: Resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 28
 Resolución 
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