Source: https://www.aduana.gov.py/92-6-Requisitos%20y%20Formularios%20de%20Personas%20Vinculadas%20.html
Timestamp: 2020-07-11 13:15:29+00:00

Document:
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE IMPORTADORES
Art. 19 Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Balance de apertura del Último ejercicio, certificado por la oficina competente.
Cédula de Identidad de las personas firmantes.-
Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital.-
Acta de la Última Asamblea.-
Matricula de Comerciante.-
Comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas, el cambio de su domicilio en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.-
DE IMPORTADOR CASUAL
Fotocopia de documento de identidad del interesado.
Fotocopia de la factura comercial o equivalente.
Fotocopia del documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o cualquier otro documento que avale la titularidad de la mercadería)
Art. 29 Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Despachante de Aduana, autenticada por la Oficina competente.
Acreditar capacidad legal o Cédula de Identidad.
Comunicar domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler depende de lo que corresponda.
Constancia Policial certificando el domicilio real constituido (Certificado de Vida y Residencia)
Presentar la Declaración Jurada de no ejercer cargos en la Administración Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido miembro Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerza Publicas.
Acreditar su Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.)
Constituir la Garantía establecida en el Artículo 39 del presente reglamento (Póliza de Seguros)
Presentar los Libros de Gestiones Aduaneras.
Original de la declaración jurada del IVA., correspondiente al mes precedente.
Presentar Patente Municipal.
Referencia Bancaria, cuenta corriente, certificado por un Banco de plaza.
Art. 47 Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Agente de Transporte, autenticada por la Oficina competente.-
Acreditar capacidad legal o Cédula de Identidad.-
Comunicar domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler depende de lo que corresponda.-
Presentar la Declaración Jurada de no ejercer cargos en la Administración Central, Entes Descentralizados, haber sido elegido miembro Departamental, Municipal o ser miembro activo de las Fuerza Publicas.-
Presentar Patente Municipal
Original de la declaración jurada del IVA., correspondiente al mes precedente.-
Referencia Bancaria, Cuenta Corriente, certificado por un Banco de plaza.-
DE EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL
Art. 57, Numeral 1- Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Fotocopia de la Cédula de Identidad Civil o Cédula de Radicación.-
Balance de Apertura o del Último ejercicio
Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitadas (E.I.R.L.):
Escritura de Constitución de Sociedad Inscripción en el Registro Publico de Comercio Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
Escritura de Constitución de Sociedad Inscripción en el Registro Público de Comercio Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
Inscripción en la Matricula de Comerciante.
Las Empresas de Transporte Terrestre: Planilla del Parque Automotor, Expedida por M.O.P.C.
Póliza de Seguros de las Unidades de Transporte, Certificado por una compañía de Seguros
Las Empresas de Transporte Fluvial: Listado de Embarcaciones, certificada por la Prefectura Naval y la Dirección General de la Marina Mercante
Las Empresas de Transporte Aéreos: Listado de unidades de Transporte autenticada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
A los efectos de la correspondiente habilitación de las Empresas de Transportes, las mismas deberán constituir garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad con el Artículo 65 del presente reglamento.
DE EMPRESA DE TRANSPORTE EXTRANJERAS
Art. 57, Numeral 2- Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Poder o mandato Legalizado por el cual designa representante
Cédula de Identidad o Cédula de Radicación expedida por la autoridad competente si el interesado fuera extranjero
Listado de las Unidades de Transporte con las Identificaciones correspondientes certificados por la M.O.P.C. , la Dirección General de la Marina Mercante, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, u otros organismos competentes en su caso cuando se trate de transporte terrestre, fluvial o aéreo de carga respectivamente
Póliza de Seguros de las Unidades de Transporte, Certificado por la Coaseguradora Nacional
A los efectos de la correspondiente habilitación de las Empresas de Transportes, las mismas deberán constituir garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad con el Artículo 65 del presente reglamento
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE EMPRESA DE REMESA EXPRESA
Art. 83 Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Nombre o Razón Social de la Empresa de Remesa Expresa, Domicilio Especial, y domicilio real.
Acreditar inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.).-
Nombre del o los Representantes Legales
Nombre y Cédula de Identidad Civil de de las personas autorizadas para actuar ante la Aduana.-
Aduanas por las cuales operara la Empresa de Remesa Expresa, para el ingreso y/o salida del país de los documentos y/o encomiendas.-
Balance de Apertura del último ejercicio, certificado por la oficina competente de la Subsecretaría de Estado de Tributación.-
Escritura de Constitución de Sociedad.-
Otorgar garantía a satisfacción y a la orden de la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad con lo establecido en el Articulo N° 92 del presente Reglamento.-
DE AGENTE DE CARGA
Art. 75 Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que lo habilite autenticada por la Oficina competente.-
Realizar su Registro de Firma en el Departamento de Registro de la Dirección Nacional de Aduanas
Presentar todos los datos relativos a la Empresa
Acreditar capacidad legal.-
Balance de Apertura o del último ejercicio visado por el organismo competente de la Sub-Secretaria de Estado de Tributación
Comunicar domicilio Real presentando título de propiedad o contrato de alquiler cuando corresponda.
Constituir domicilio especial en el Radio urbano de la Administración de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes
Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad Civil de las personas firmantes, si fuesen extranjeras la Cédula de radicación expedida por la autoridad competente
Otorgar garantía de US$ 15.000 (Quince mil dólares americanos); a satisfacción y a favor de la Dirección Nacional de Aduanas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.-
Si se tratare de persona física presentar Certificado de Antecedentes Penales
Si se tratare de persona Jurídica deberá presentar los instrumentos que acrediten su constitución y funcionamiento e individualizar las personas que ejerzan su representación legal.-
Acreditar solvencia económica a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas que será establecida conforme a las actividades, tipo de operaciones o volumen de mercaderías previstas por el Agente de Cargas para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.
Art. 67 Decreto 4672/2005 (Reglamento)
Presentar Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que otorga la Matricula como Deposito Aduanero, autenticada por la Oficina competente.-
Cuando sea necesario constituir domicilio especial en el radio urbano de la Administración de Aduana por donde opera, a los efectos legales correspondientes
Otorgar garantía a favor y a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas que será establecida conforme al programa de actividades tipo de depósito o volumen de operaciones previstas en el Depositario ara el fiel cumplimiento de sus obligaciones
Si se tratare de persona Jurídica deberá presentar los instrumentos que acrediten su constitución y funcionamiento e individualizar las personas que ejerzan su representación legal
Acreditar solvencia económica a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas con patrimonio mínimo de US$ 100.000 (Cien mil dólares americanos) con inmuebles pudiendo ser un monto mayor según el tipo de depósito habilitado
RESOLUCIÓN SET 1021/2005 Art. 01
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN DE IMPORTADOR ESPECIAL & DISTRIBUIDOR
Escritura de Constitución de Sociedad en carácter de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Referencia Bancaria, Certificada por un Banco de Plaza.
Comunicar domicilio Real presentando título de propiedad o Contrato de Alquiler
Para las renovaciones deberán presentar además de lo antes mencionado:
Copia autenticada del Acta de la última Asamblea, en caso de Sociedad Anónima y Copia autenticada del libro de Registro de Accionistas.
Nómina actualizada de accionistas, indicado cantidad de acciones por cada accionista y participación en el capital integrado, expresado en porcentaje. Dicha nómina deberá ser presentada en original con membrete de la sociedad y firmada por el Presidente en ejercicio, un Director en ejercicio y el Síndico Titular.
Constancia de cuenta habilitada en entidad financiera local, en caso que haya algún cambio o modificación de la misma.
En caso de empresas en formación el original del balance de apertura. La presentación del original del balance de apertura reemplaza en etapas posteriores a los incisos f y g de éste Artículo.
Original de la presentación de la Declaración Jurada del IVA correspondiente al mes precedente.
Original de la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal.
FL_REG_18.VERIFICACION PREVIA
FL_REG_17. DESEMBARQUE-DESCARGA TOTAL
FL_REG_14. DESCARGA PARCIAL
FL_REG_16. INSCRIPCION IMPORTADOR OCASIONAL PERSONA FISICA
REG_15 " Desglose de Conocimiento y/o Factura Comercial
Formulario Solicitud Registro de Firma FLETERO INTERNO
Formulario Anexo I - Resolución DNA 676/2014
Formulario -F8- para Despacho de Importaciones Menores Manuales
Formulario de Solicitud de Informes en la Administracion de Aduana de Origen de la Declaracion Detallada
Formulario de Solicitud de Credito Aduanero
Formulario Solicitud Usuario SINTIA
DNA/PDA - D.R. de "Solicitud para el Registro de Marcas"
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References: Resolución 
 Artículo 39
 Resolución 
 Artículo 65
 Artículo 65

Resolución 
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RESOLUCIÓN 
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