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Timestamp: 2018-02-25 23:41:05+00:00

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ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y DE POLÍTICA CRIMINAL by Mckenneth Flores - issuu
Índice Prólogo...................................................................................................... xiii Capítulo I ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y DE POLÍTICA CRIMINAL Antecedentes....................................................................................................	3 Denominación y concepto operativo.............................................................	8 Función y características .................................................................................	11 Tipologías y modus operandi.............................................................................	14 Etapas del proceso del lavado de activos........................................................	25 Volumen del lavado de activos y eficacia del control....................................	30
Capítulo II MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Generalidades..................................................................................................	41 Sistema financiero y lavado de dinero............................................................	44 Programas internacionales de prevención.....................................................	50 Vulnerabilidad financiera y señales de alerta.................................................	56
Capítulo III ASPECTOS PENALES DEL LAVADO DE ACTIVOS Hacia la criminalización primaria del lavado de activos...............................	65 La técnica legislativa........................................................................................	71 La tipificación del lavado de activos en Latinoamerica: Problemas y alternativas..................................................................................	75 Un nuevo modelo de tipificación del lavado de activos................................	84
Capítulo IV EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Antecedentes....................................................................................................	91 La reforma de la legislación contra el lavado de activos...............................	110
Capítulo V EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEY 27765 Estructura y sistemática de la Ley 27765........................................................	127 Sobre el bien jurídico tutelado.......................................................................	129 El delito de lavado de activos..........................................................................	140 La tipicidad objetiva..................................................................................	140
Los actos de conversión y transferencia ........................................... 140 Los actos de ocultamiento y tenencia............................................... 145 El objeto de acción del delito................................................................	150 La tipicidad subjetiva.................................................................................	152 La consumación del delito. .....................................................................	162 Penalidad y circunstancias agravantes. ..................................................	164
Penalidad................................................................................... 164 Circunstancias agravantes............................................................ 164 vi
El delito de omisión de reporte de transacciones u operaciones sospechosas .............................................................................	172 La tipicidad objetiva..................................................................................	177 La tipicidad subjetiva.................................................................................	178 Penalidad....................................................................................................	179 Normas procesales y de ejecución penal........................................................	180 Algunas reflexiones de lege ferenda..................................................................	185
Capítulo VI LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Antecedentes ...................................................................................................	191 Hacia la criminalización de un nuevo delito internacional..........................	196 La recepción interna de las propuestas internacionales...............................	204 La financiación del terrorismo en la legislación peruana.............................	211
Decreto Legislativo 046 de 1981 (artículo 4º).................................. 211 Opciones de lege ferenda para el derecho penal nacional..............................	218
ANEXOS LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000).............................................................	227
Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo(1999).................................................................................	264
Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre blanqueo, decomiso y cooperación internacional en lo relativo al producto del delito (1999)	279
Decreto modelo relativo al servicio de información financiera, promulgado para la aplicación del artículo 3.1.1 de la ley ....................	305
Víctor Roberto Prado Saldarriaga 
Convención interamericana contra el terrorismo (2002)......................	308
Reglamento modelo americano sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves (1992 - 2006)..................................................................................	317
Modificaciones al reglamento modelo de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves................................................................	334
Convenio europeo sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos del delito (1990)...................................	340
Las 9 recomendaciones especiales del GAFI sobre financiación del terrorismo (2001)................................................................................	360
Las cuarenta recomendaciones del (grupo de acción financiera internacional-GAFI sobre el blanqueo de capitales (1990-1999)...........	363
LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA 
Legislación argentina................................................................................	381
Legislación boliviana.................................................................................	385
Legislación chilena....................................................................................	387
Legislación colombiana............................................................................	394
Legislación costa rica................................................................................	395
Legislación del ecuador............................................................................	403
Legislación de Guatemala.........................................................................	406
Legislación de Honduras..........................................................................	409
Legislación de la República Bolivariana de Venezuela...........................	411
Legislación de la República Dominicana.................................................	413
Legislación mexicana................................................................................	420
Legislación de Panamá.............................................................................	422
Legislación de Paraguay............................................................................	425
Legislación de El Salvador........................................................................	427 viii
LEGISLACION NACIONAL 
Ley Nº 27765 - Ley penal contra el lavado de activos (2002).................	433
Ley Nº 27693 - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (2002).......................................................................	435
Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (2006).............................................	447
Resolución Nº 556 -2004 de la Superintendencia de Banca y Seguros (2004).......................................................................	474
Resolución 1725 de 2003 de la Superintendencia de Banca y Seguros (2003).......................................................................	477
Normas complementarias para la prevención del lavado de activos .........................................................	479
Resolución S.B.S. Nº 904-97 (1997).........................................................	513
Manual de procedimientos de prevención contra el lavado de dinero de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)................................................................	521
Resolución Nº 087-2006-EF/94.10 Normas para la prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.................................................................	541
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................	585
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References: de lege ferenda
de lege ferenda
 artículo 3

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