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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE - PDF
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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 14 APRILE 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
2 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016/2017/2018. Nomina dei componenti. Determinazione del compenso. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 viene a scadenza il Collegio Sindacale in carica, nominato dall Assemblea ordinaria del 6 aprile 2013 per il triennio 2013/2014/2015 e integrato nella sua composizione dall Assemblea ordinaria del 6 novembre L Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell articolo 21 dello Statuto sociale. Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all assemblea di approvazione del bilancio per l esercizio chiuso al 31 dicembre Si ricorda che, ai sensi del medesimo articolo 21 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è nominato dall Assemblea tramite voto di lista ed è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 148 comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ( TUF ); pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio Sindacale dovrà esserci almeno un quinto dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle previsioni di legge e regolamentari vigenti e dallo Statuto sociale e, in particolare, essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione ed avere esercitato l attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre, ai sensi dell articolo 2402 del codice civile, l Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l espletamento dell incarico. Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste L Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello Statuto sociale, entro i 25 giorni di calendario precedenti a quello fissato per l Assemblea (ovvero entro il 18 marzo 2016). Le liste potranno essere depositate, anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nella convocazione, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente, alla data di deposito della lista, almeno la percentuale del capitale sociale stabilita da Consob ai sensi dell art. 144-septies, comma 1, del
3 Regolamento Consob n. 1971/1999 ( Regolamento Emittenti ). Con delibera Consob n del 28 gennaio 2016, la percentuale applicabile a Banzai S.p.A. è stata fissata al 4,5% del capitale sociale. Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista. Ciascuna lista composta sia dalla sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sia da quella per i candidati alla carica di Sindaco Supplente - dovrà contenere l indicazione di almeno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente ed un numero di candidati non superiore al numero dei membri effettivi e supplenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Al fine di assicurare l equilibrio tra i generi, almeno un quinto dei componenti del Collegio Sindacale deve essere rappresentato dal genere meno rappresentato. Pertanto, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiori a tre, deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di Sindaco Effettivo e uno alla carica di Sindaco Supplente. Inoltre, non possono essere eletti Sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. Si ricorda che i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso, tra l altro, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo Le liste depositate dovranno essere corredate: - dalle informazioni relative all identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti; - da i curricula dei candidati contenenti un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società anche in conformità alle disposizioni dell articolo 2400 del codice civile) nonché dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti di legge e di Statuto e dalla loro accettazione della candidatura. Pubblicità delle proposte di nomina La Società, almeno 21 giorni prima della data dell Assemblea (ovvero entro il 24 marzo 2016) metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet (sezione
4 Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, le liste dei candidati depositate dagli azionisti. Nell ipotesi in cui entro i termini di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, la Società diramerà un comunicato indicando l ulteriore termine di tre giorni di calendario (ovvero fino al 21 marzo 2016) per la presentazione delle liste e la riduzione all 2,25% della percentuale di presentazione. Procedura per la nomina Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto sociale, all elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato: A. qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono: - risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ( Lista di Maggioranza ) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ( Sindaco di Minoranza ), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ( Sindaco Supplente di Minoranza ); - in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti; - se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. B) qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti
5 indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; C) in mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. Pubblicità dell elezione del Collegio Sindacale La Società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell art novies del Regolamento Emittenti, in merito all avvenuta nomina del Collegio Sindacale, indicando: - la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza; - gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ad uno o più componenti del Collegio Sindacale nominato dall Assemblea dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. *** Tutto ciò premesso, l Assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni: 1. deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità sopra esposte; 2. determinare il compenso del Collegio Sindacale; il tutto secondo le proposte che saranno presentate e formulate sino al momento della trattazione dell'ordine del giorno. Milano, 4 marzo Banzai S.p.A. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Ainio

References: articolo 21
 articolo 21
 articolo 148
 articolo 2402
 art. 144
 art. 144
 articolo 2400
 articolo 21