Source: http://tpu.cz/info.htm
Timestamp: 2020-02-25 21:21:10+00:00

Document:
Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s. | Informace pro akcionáře
Informace pro akcionáře, oznámení, výzvy
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 19.12.2019 v 11:00 hodin v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „valná hromada“).
1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,
3) zpráva dozorčí rady,
4) schválení řádné účetní závěrky,
5) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018,
6) odvolání člena dozorčí rady,
7) volba člena dozorčí rady, navrhován
- Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,
upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 10:30 hod.
Valné hromady se mohou účastnit akcionáři Společnosti, tj. vlastníci listinných akcií na jméno emitovaných Společností, kteří jsou ke dni konání valné hromady Společnosti uvedeni v seznamu akcionářů vedeném Společností. Každý akcionář se prokáže platným dokladem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář, který je právnickou osobou, se může valné hromady zúčastnit prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 18.11.2019.
Datum zveřejnění na webových stránkách: 14.11.2019
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 20.11.2018
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 445 69 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 20.12.2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10 (dále „valná hromada“).
9) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady,
10) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017,
11) zpráva dozorčí rady,
12) schválení řádné účetní závěrky,
13) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017,
14) závěr.
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 09:30 hod.
Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti od 20.11.2018.
Datum zveřejnění na webových stránkách: 16.11.2018
Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
obchodní společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.,
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 445 69 173 (dále jen společnost).
Valná hromada se koná dne 08.09.2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.
1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016,
3) schválení řádné účetní závěrky,
4) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016,
5) zpráva dozorčí rady,
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 07.08.2017 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2016.
Datum zveřejnění na webových stránkách: 03.08.2017
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 02.08.2017
Valná hromada se koná dne 22.12.2016 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
7) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
8) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015,
9) schválení řádné účetní závěrky,
10) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015,
12) volba auditora,
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 18.11.2016 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2015.
Datum zveřejnění na webových stránkách: 18.11.2016
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 18.11.2016
Valná hromada se koná dne 11.09.2015 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
14) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
15) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,
16) zpráva dozorčí rady,
17) závěr.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2014.
Datum zveřejnění na webových stránkách: 04.08.2015
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 06.08.2015
Aktuální stanovy společnosti
Notářský zápis o rozhodnutích řádné valné hromady
Valná hromada se koná dne 27.06.2014 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.
18) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
19) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,
20) zpráva dozorčí rady,
21) rozhodnutí o vypořádání vlastněných vlastních akcií – snížení základního kapitálu (ZK),
- důvodem snížení základního kapitálu je povinné snížení základního kapitálu společnosti a optimalizace kapitálové struktury společnosti,
- základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 21.366.909,-- Kč,
- s částkou odpovídající snížení ZK ve výši 21.366.909,-- Kč bude naloženo tak že o část ve výši 19.282.520,-- Kč se sníží účet vlastních akcií a část ve výši 2.084.389,-- Kč bude použita k vytvoření emisního ážia,
- ke snížení základního kapitálu použije společnost 40.239 kusů vlastních akcií, které má společnost v majetku, a to tak, že společnost tyto akcie zničí,
22) odvolání všech členů dozorčí rady,
23) změna stanov společnosti,
24) volba členů dozorčí rady, navrhován
- upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
25) závěr.
Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.
Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní rok 2013.
Přílohy: Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti
Datum zveřejnění na webových stránkách: 21.05.2014
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 23.05.2014
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČ: 445 69 173
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204
rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno
vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
všechny akcionáře společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., aby ve lhůtě do 30 dnů od oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.
Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé pondělí, středu a čtvrtek od 09:00 do 12:00. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 606 713 400 nebo na e-mailu vaculik@tpu.cz.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.
Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 – akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Datum zveřejnění na webových stránkách: 21.03.2014
Datum zveřejnění v Obchodním věstníku: 21.03.2014
Oznámení o konání řádné valné hromady,
která se bude konat dne 30. července 2013 od 10.00 hod.
IČ: 445 69 173 zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204,
(dále jen valná hromada),
která se bude konat dne 30.07.2013 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti (2.patro – zasedací místnost) s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a její schválení,
schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012.
4. Rozhodnutí o udělení souhlasu se zřízením zajištění závazků společnosti ENERGO PLUS CZ o.p.s.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář
se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc
prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění.
Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce
akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si
hradí akcionář.
Účetní závěrka za obchodní rok 2012 je k nahlédnutí v sídle společnosti od 24.06.2013 do dne konání
valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zasílání
kopie účetní závěrky na svůj náklad a nebezpečí.
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):
479 916
Představenstvo Tlakové plynárny Ústí nad Labem a.s.
© 2013 – 2019 Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

References: § 451
 zákona č. 90
 § 451
 zákona č. 90
 § 777
 § 3
 zákona č. 134
 § 3