Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz,761785
Timestamp: 2018-08-21 08:37:55+00:00

Document:
Projekty Uchwał na ZWZ - Biznes w INTERIA.PL
Wtorek, 20 czerwca 2006 (16:42)
Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie, poniżej przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.06.2006r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31:
Proponuje się następującą treść uchwał:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
............................... zaproponował kandydatury ...................................... i .................................... na członków Komisji Skrutacyjnej. ................................... i ................................ wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
Proponuje się następującą treść uchwały:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................................... - przewodniczący, ................................ - członek.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2005.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005.
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2005.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 27.616 tyś. zł.
3. rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.144 tyś. zł.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 35.911 tyś. zł.
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie stanu przepływów środków pieniężnych w wysokości netto 7.106 tyś. zł.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ist. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005r., w skład którego wchodzą:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 38.386 tyś. zł.
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący zysk w wysokości 28.792 tyś. zł.
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 44.418 tyś. złotych.
5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie przepływów pieniężnych w wysokości 15.632 tyś. złotych.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdyna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
W sprawie : przeznaczenia osiągniętego zysku przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:
Zysk Spółki w kwocie 28.144 tyś. zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat przeszłych.
W sprawie: dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Do dnia 2006.06.20 tj. dnia publikacji raportu nr 6/2006 wybrany przez Radę Nadzorczą audytor - "Wessly" Sp. z o.o. Auditing & Consulting ( o czym informowaliśmy raportem bieżącym nr 13/2005 z dnia 2005.06.28) nie zakończył badania sprawozdania finansowego i nie przekazał nam stosownego raportu.
Dariusz Baran - Prezes Zarządu

References: art. 420
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 397