Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-05-16
Timestamp: 2018-05-22 21:44:35+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 16-05-2018
A180032271 - VOZPOPULI DIGITAL, S.A.
Nº de registro: A180032271
Fuente: BORME-C-2018-3418
El Administrador único de Vozpópuli Digital, S.A. (la "sociedad"), con fecha 3 de mayo de 2018, ha acordado convocar reunión de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en calle Sauceda, 10, 3.ª planta, de Madrid, el 18 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria; y, el siguiente día 19 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Primero.- Renovación del cargo de Administrador único.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2017.
Quinto.- Ampliación del capital social hasta la cifra de dos millones cuatrocientos mil euros (2.400.000€) mediante la emisión de un millón doscientas mil (1.200.000) de nuevas acciones, de un euro (1€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1.200.001 a la 2.400.000, ambos inclusive, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social, sin prima de emisión y con la consiguiente modificación estatutaria del artículo de los Estatutos sociales. Dichas acciones, emitidas como consecuencia de este aumento de capital social, serán íntegramente desembolsadas y suscritas por los socios en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social, mediante tres aportaciones dinerarias y desembolsadas, la primera aportación de un importe de ochocientos mil euros (800.000€) la segunda aportación de doscientos mil euros (200.000€) y la tercera aportación de doscientos mil euros (200.000€). Fijándose el primer plazo que será de un mes natural desde la publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Transcurrido dicho plazo sin ejercer el derecho preferente de suscripción por algún socio, se estará a lo dispuesto en los artículos 304 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital tomando, en su caso, los plazos mínimos en ella preceptuados al objeto de la completa suscripción y desembolso del capital social en los términos acordados. Los dos siguientes plazos se fijan en los meses de agosto y diciembre de 2018. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales de conformidad al acuerdo de ampliación de capital.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.
Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Administrador único.
A180032264 - VIZCAÍNA DE INICIATIVAS CULTURALES, S.A.
Nº de registro: A180032264
Fuente: BORME-C-2018-3417
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de Bilbao (Bizkaia) Plaza del Museo, 1-6.º, a las 11 horas del próximo día 29 de junio de 2018 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión así como de la Gestión Social, todo ello referidos al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.
Bilbao, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Chavarri Rodríguez-Eguren.
A180032317 - VILLAMAR INVERSIONES, S.A.
Nº de registro: A180032317
Fuente: BORME-C-2018-3416
El Administrador único ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en la Avenida de Europa, n.º 21, planta baja izquierda, de Alcobendas (Madrid), los días 18 de junio de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2018, a las 12 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.
Primero.- Informe del Administrador a los accionistas.
Tercero.- Distribución de resultados, si procede.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Alcobendas, 10 de mayo de 2018.- El Administrador único, Julio Iranzo Domínguez.
A180032687 - UNIVERSAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES, S.A.
Nº de registro: A180032687
Fuente: BORME-C-2018-3414
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA, en el domicilio social, Avd. Tenerife, 2, San Sebastián de los Reyes, 28703, Madrid, el día 19 de junio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2018, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria explicativa) y de la gestión del Órgano de Administración, relativos al ejercicio de 2017.
Segundo.- Decisión sobre la propuesta del Órgano de Administración respecto a la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio de 2017.
Tercero.- Situación del Proyecto.
Cuarto.- Delegación de facultades por la Junta en el Órgano de Administración para complementar, desarrollar, subsanar ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o designación de Interventores a tal fin.
Se recuerda a todos los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, les asiste el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, todos ellos referidos a las cuentas anules del ejercicio de 2017 (Art. 272 LSC).
Asimismo se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen, asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5% del capital social, a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria (Art. 172 LSC).
Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Elías del Val Murga.
A180032295 - UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD, S.A. (U.D.E.S.A.)
Nº de registro: A180032295
Fuente: BORME-C-2018-3413
En virtud de acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Administración , en su reunión celebrada en fecha 3 de mayo de 2018, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la rúa José Ángel Valente, nº 17, bajo-B (15706-Santiago de Compostela- A Coruña), el próximo día 21 de junio de 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Memoria correspondientes al ejercicio 2017, cerrado a 31 de diciembre.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017, cerrado a 31 de diciembre.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio 2017, cerrado a 31 de diciembre.
Cuarto.- Nombramiento, renovación y/o reelección de auditores.
Quinto.- Dimisión, cese, nombramiento, renovación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y realización de cuantos trámites fuesen necesarios ante el Registro Mercantil de Santiago, en relación con los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acto de la reunión.
A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todas y cada uno de los puntos del Orden del día, así como, en particular: las preceptivas Cuentas Anuales, e informe de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, se facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General.
En virtud del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o mas puntos del Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable (es especial los artículo 179 y ss., y 184 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital).
Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración Calixto Escariz, S.L.U., representante persona física, Calixto Escariz Vázquez.
A180032522 - UCANCA, S.A.
Nº de registro: A180032522
Fuente: BORME-C-2018-3412
Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio, sito en Avda. Santa Cruz, n.º 183 - oficina 2-B, de San Isidro-Granadilla, el día 18 de junio de 2018, a las 09:00 horas, en 1.ª convocatoria, o si procede, a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y la gestión del Órgano de Administración, así como resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.
San Isidro, 3 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, M. Asunción Guerra León.
A180032209 - TROKEL, S.A.
Nº de registro: A180032209
Fuente: BORME-C-2018-3411
Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que se celebrará en el domicilio social en Esquiroz de Galar (Navarra), Polígono Industrial Comarca II, calle A n.º 38, a las 10:00 horas del día 23 de junio de 2018, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2017, de la gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Esquiroz de Galar, 5 de mayo de 2018.- El Administrador solidario, Francisco Nieto Agorreta.
A180032299 - TRANSPORTES PRIETO, S.A.
Nº de registro: A180032299
Fuente: BORME-C-2018-3410
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Cincel, 1, Polígono Industrial La Cantueña, de Fuenlabrada (Madrid), el próximo día 28 de junio de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales en cuanto a la retribución del órgano de administración.
Cuarto.- Política de retribución del órgano de administración.
Están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.
Madrid, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180032433 - TRANSPORTES AYUSO, S.A.
Nº de registro: A180032433
Fuente: BORME-C-2018-3409
El Administrador único convoca a los accionistas de "Transportes Ayuso, S.A.", a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en calle Gran Vía Salzillo, 10-4.º A, de Murcia, y en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Revocación del Acuerdo de Transformación de la sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada adoptado en la Junta de fecha 25 de mayo de 2017.
Quinto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
Se informa a los accionistas que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2017, pudiendo cualquier accionista examinarlos o solicitar y obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.
Murcia, 11 de mayo de 2018.- Francisco Manuel Ayuso Barba, Administrador único.
A180032655 - TORNILLERIA DEBA, S.A.L.
Nº de registro: A180032655
Fuente: BORME-C-2018-3407
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 16 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2017.
Cuarto.- Renuncia de D. Iban Blanco y nombramiento de D. Fernando García como miembro del Consejo de Administración en calidad de Vicepresidente de la Sociedad.
Quinto.- Nombramiento de nuevos socios.
Sexto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios jubilados.
Séptimo.- Aprobación, si procede, del valor de la acción según contrato de sociedad.
Octavo.- Elección de entidad externa para valoración objetiva del valor real de la acción de la sociedad.
Noveno.- Aprobación de la adaptación, si procede, del documento denominado "Modificación del contrato de sociedad. Nueva redacción", que fue aprobado, por unanimidad, en la Junta General Ordinaria, celebrada en Bergara el 19 de mayo de 2007 a la Ley 45/2015, de sociedades laborales y participadas.
Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Bergara, 14 de mayo de 2018.- Ana Munárriz Rubio, Secretario del Consejo de Administración de TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.

References: artículo 5
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 172
 artículo 179
 resolución 
 artículo 272
 artículo 21
 artículo 272