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STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3 - PDF
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1 STATUTO Art. 1 La società per azioni denominata Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (in forma abbreviata BdM - MCC S.p.A. ) è regolata dal presente Statuto. La Società può utilizzare anche disgiuntamente le parole che compongono la denominazione sociale o la sua forma abbreviata. La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli e con qualsiasi carattere grafico. Nell utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della Società, le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate tra di loro, anche in maniera diversa. La Società ha la propria sede in Roma. La Società può, con l osservanza delle disposizioni vigenti, istituire succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all estero. Art. 2 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata. Art. 3 La Società ha per oggetto l esercizio dell attività bancaria, nonché di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti al fine prevalente di perseguire gli obiettivi previsti dall art. 2, comma 162 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 e, segnatamente, (i) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno; (ii) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; (iii) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno. In particolare la società: a) esercita le attività definite nell art. 2, comma 169, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
2 b) svolge attività di banca di garanzia nel Mezzogiorno, anche a favore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi e di supporto all attività di questi ultimi; c) svolge attività di gestione e di erogazione di agevolazioni pubbliche, inclusi anticipi di contributi. La Società, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo. Art. 4 Il capitale della Società, interamente versato, è di euro diviso in n azioni ordinarie del valore nominale di euro 5 ciascuna. Le azioni sono nominative oppure, qualora la legge lo consenta, al portatore. Ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Il capitale può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e beni in natura, per deliberazione dell Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Art. 5 La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Capo III del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n Art. 6 Ai sensi dell art. 2437, secondo comma, del codice civile non spetta il diritto di recedere ai soci che non abbiano concorso all approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine della società; b) l introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Art. 7 L Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all anno entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio per la trattazione degli argomenti di competenza.
3 In particolare, l Assemblea ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari. All Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull attuazione delle politiche di remunerazione. L Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie ad essa demandate da norme di legge L Assemblea viene convocata, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante avviso da comunicarsi ai soci, al domicilio degli stessi quale risultante dal libro soci, a mezzo di raccomandata a.r., fax, posta elettronica, ovvero con mezzi che garantiscano l avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell adunanza. L avviso deve contenere l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza nonché l ordine del giorno in discussione. Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta. In mancanza del rispetto di tali formalità, l Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Art. 8 Il diritto di intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è regolato dalla legge. È ammessa la possibilità per i partecipanti all Assemblea di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla Società, mediante l utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento degli aventi diritto di intervento. In tal caso dovrà essere consentito: a) al Presidente dell Assemblea di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti;
4 b) al Presidente dell Assemblea di regolare lo svolgimento dell adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione; c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale. Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un Amministratore o da un appartenente al personale direttivo della Società o da un Notaio o dalle autorità consolari o da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all Assemblea. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell art del codice civile. Art. 9 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest ultimo, dalla persona designata dall Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario all Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si fa assistere da un Notaio per la redazione del verbale. Art. 10 Per la validità della costituzione dell Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge. Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5 Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione non segreta determinata dal Presidente. Art. 11 Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario o dal Notaio. Dei verbali non redatti dal Notaio il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. Art. 12 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 e massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall Assemblea. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati amministratori indipendenti: a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l indipendenza. Art. 13 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l intero Consiglio con
6 effetto dalla sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d urgenza l Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell intero Consiglio sino alla sua ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione. Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia nominato dall Assemblea e può nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario. Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi a mezzo di raccomandata a.r., fax, posta elettronica, ovvero con mezzi che garantiscano l avvenuto ricevimento, contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione. In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale. Art. 16 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario o, quando richiesto dalla legge, dal Notaio.
7 Dei verbali non redatti dal Notaio il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente dell adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario. Art. 17 Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione; b) l adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari; c) gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile; d) la costituzione di comitati interni; e) l approvazione dei regolamenti generali interni; f) l approvazione delle convenzioni per la gestione delle agevolazioni; g) l istituzione e la soppressione di succursali, rappresentanze e sedi secondarie; h) l assunzione e la cessione di partecipazioni strumentali all attività della Società, o di controllo; i) la nomina del responsabile della funzione di revisione interna; j) la nomina del responsabile della funzione di compliance.
8 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente senza facoltà di delega ad assumere le deliberazioni concernenti: a) la fusione, nei casi previsti dagli artt e 2505-bis del codice civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti; b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato, il quale deve possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa. Il Consiglio di Amministrazione può delegare all Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto. Spetta in ogni caso all Amministratore Delegato la proposta delle operazioni di credito che debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può conferire deleghe speciali, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, a Dirigenti, Funzionari e altri Dipendenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, da questo determinate. In particolare, l organo delegato deve riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi. Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Art. 19 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall Assemblea per l intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Art. 20
9 L Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti. Per la nomina, per i poteri e per le funzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e per la determinazione della retribuzione si osserva la normativa vigente. Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il Collegio Sindacale, in particolare, vigila sull osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società, del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione iscritta nell apposito registro. La società di revisione si coordina con il Collegio Sindacale. Art. 21 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con l uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. La firma sociale spetta altresì all Amministratore Delegato, ad Amministratori o Dipendenti ai quali ne sia stata conferita la facoltà dal
10 Consiglio di Amministrazione, secondo i limiti e le modalità da questo determinate. Art. 22 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente qualora nominato. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vengono assolte dall Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Art. 23 L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito come segue: a) ai soci nella misura fissata dall Assemblea; b) l eventuale residuo è destinato alla costituzione od incremento di riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall Assemblea. La Società può distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge. Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla normativa vigente, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti della Società che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti di professionalità: a) laurea (o equivalente) in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all estero; b) esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo di responsabile della struttura interna dedicata alla formazione del bilancio o nel ruolo di Chief Financial Officer in società per azioni (o equivalente) italiana o estera; c) inquadramento al momento della nomina quale Dirigente o superiore.
11 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Il dirigente preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli Organi Delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente. Art. 25 Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

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 Art. 2
 Art. 3
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 Art. 2
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 Art. 5
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