Source: http://docplayer.pl/7672656-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-ed-invest-s-a.html
Timestamp: 2018-03-21 04:07:50+00:00

Document:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. - PDF
Download "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A."
Jolanta Agnieszka Sadowska
1 Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała ma charakter porządkowy
2 Ad pkt 4 porządku obrad w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji.
3 16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 20. Zamknięcie obrad. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała ma charakter porządkowy Ad pkt 5 porządku obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała ma charakter porządkowy
4 Ad pkt 9 porządku obrad zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy Ad pkt 10 porządku obrad w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
5 b) bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę ,05 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów pięćset jedenaście tysięcy siedemset dwa złote i 5/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości ,67 (słownie: (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 67/100 zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,49 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 49/100), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,95 (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwa złote i 95/100), f) noty objaśniające. Ad pkt 11 porządku obrad w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości ,67 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 67/100 ) w następujący sposób: zysk w kwocie ,10 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 10/100 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
6 zysk w kwocie ,57 zł. (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote i 57/100) na kapitał zapasowy Spółki. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w (dzień dywidendy) ustala się na dzień roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień roku. 3 Ad pkt 12 porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
7 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
8 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Ad pkt 13 porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
9 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Ad pkt 14 porządku obrad w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję
11 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca dwa lata. Podjecie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. \zgłoszenia kandydatów wraz z informacja o dorobku zawodowym będą umieszczone na stronie internetowej w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Ad pkt 15 porządku obrad w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji Na podstawie 4 ust. 2 zd. drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje Pana/Panią... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata. Podjecie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję co wymaga także ukonstytuowania Rady Nadzorczej poprzez wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ad pkt 16 porządku obrad w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010
12 Na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki premię za rok obrotowy 2010 w następującej wysokości: 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości... przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto; 2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości... przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto; 3. dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości... przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto. Podjęcie uchwały stanowić przejaw realizacji uprawnienia walnego zgromadzenia zawartego w art. 392 kodeksu spółek handlowych a wiąże się faktem zakończenia i zamknięcia roku obrotowego. Ad pkt 17 porządku obrad w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) Na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy.
13 Podjęcie uchwały na celu zmianę standardów sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych co ma zapewnić osiągnięcie porównywalności danych Spółki z wynikami spółek z branży. Ad pkt 18 porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 21 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, a także ustala ich wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z ważnych powodów może w każdym czasie odwołać członków Zarządu.. Podjęcie uchwały na celu zmianę długości okresu kadencji członków zarządu Spółki poprzez ujednolicenie z długością okresu kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki. Ad pkt 19 porządku obrad w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą Nr EDinvest Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podjęcie uchwały stanowi konsekwencję wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki. ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218 zarejestrowana pod numerem KRS (XIII Wydział Gospodarczy dla m.st. Warszawy) Kapitał zakładowy: ,70 zł w całości wpłacony NIP: , REGON: Konto: III Oddział BGK w Warszawie w w w. e d i n v e s t. p l t e l /

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 392
 art. 392
 art. 45
 art. 2
 art. 430