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Timestamp: 2014-07-24 23:01:32+00:00

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497 resultados para Ocultamiento del activo
Códigos Estatal ...Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, ...7. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechamiento de circunstancias ...
Códigos Estatal ... o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a ...h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. ARTÍCULO 5o. GRADUACIÓN. Lo ...
Diario Oficial de Colombia 14 de Junio de 2013 ... Artículo 3.1.1.1.3. Segregación. Los activos que formen parte del Fondo de Inversión Colectiva constituyen un patrimonio independiente y ... de inversión colectiva administrados puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de ...
Códigos Estatal Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 35438 de 16 de Enero de 2012
Códigos Estatal ...FUERO MILITAR. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, ...ARTÍCULO 170. OCULTAMIENTO DE AVERÍA. El que ocultare avería que afectare la operabilidad del buque, aeronave, carro de ...
Códigos Estatal ...d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o. e) Habiendo sido requeridos por la Administración ...1. El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación o cualquier otro medio de disposición del bien que se hubiere ...
Códigos Estatal ... comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando ...7. La distracción, disminución, u ocultamiento total o parcial de bienes. 8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o ...
Códigos Estatal ..., y, en especial, protegerse contra los riesgos inherentes a su actividad (lavado de activos, crediticio, liquidez, operativo), para lo cual deben allegar la siguiente información, junto con ...(i) evitar que las operaciones de la entidad del exterior puedan ser utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero proveniente de actividades ...
Ley 599 de 2000 (julio 24) Parte especial. De los delitos en particular ...M. P. DR. JAVIER ZAPATA ORTIZ. De la conducta alternativa realizada por el sujeto activo cualficado. · EXPEDIENTE 32882 DE 27 DE JUNIO DE 2012. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DR. JAVIER ...20, 74 y 95. ARTÍCULO 292. DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO. (A partir del 1 de enero de 2005, la pena prevista en el presente artículo ...
Resolución ejecutiva número 202 de 2012, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 054 del 6 de marzo de 2012.
Diario Oficial de Colombia 22 de Mayo de 2012 Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 30170 de 27 de Julio de 2011
Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el código penal”, artículos 165 y 166, el artículo 165 regula la desaparición forzada y el artículo 166 regula las circunstancias de agravación punitiva, en los casos de desaparición forzada el aparte acusado es el siguiente, “cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo...
Códigos Estatal ...4. La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. 5. El reparto ... mínimo preferencial que no fue oportunamente liquidada en razón de la distracción u ocultamiento de utilidades. ARTÍCULO 65. TÍTULOS. Además de los requisitos generales, en los títulos de las ...
Sentencia nº 50001-23-31-000-1996-05888-01(22666) de Consejo de Estado - Seccion Tercera, de 31 de Mayo de 2013
La jurisprudencia del Consejo de Estado distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en el ejercicio del servicio militar obligatorio –y con ocasión del mismo-, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción tiene s...
Códigos Estatal ...g. No podrán otorgar hipoteca o prenda que afecte la libre disposición de sus activos, salvo que se confiera para garantizar el pago del precio que quede pendiente de cancelar al ... en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de ...
bercomar saciifca

References: ARTÍCULO 5
 Artículo 3
 ARTÍCULO 292

Resolución 
 Resolución 
 artículo 165
 artículo 166
 ARTÍCULO 65