Source: https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-297/2008
Timestamp: 2019-08-23 02:12:37+00:00

Document:
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ...
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní ...
nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej ...
účasti na konaní podľa písmen a) až c), a to aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania ...
Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v odseku 1, môže vyplynúť ...
financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať ...
spáchanie trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania ...
spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv,1) ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ...
Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho ...
ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú ...
pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť ...
pri ktorom sú použité finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme, ...
s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú ...
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo ...
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje ...
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, ...
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá ...
finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením, ...
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,18) finančný ...
platobná inštitúcia,19a) agent platobných služieb19b) a inštitúcia elektronických peňazí,19c) ...
súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, ...
správca, ktorý vykonáva činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní ...
advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej ...
založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich ...
založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia ...
poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou ...
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického ...
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba ...
Povinnou osobou na účely tohto zákona je tiež právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ...
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola ...
hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej ...
sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, ...
vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných ...
člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej ...
osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných ...
manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej ...
dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať ...
Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, ...
rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká ...
Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje ...
ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých ...
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej ...
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný ...
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech ...
je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom ...
je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom ...
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci ...
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov ...
Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku ...
pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo ...
pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného ...
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) ...
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu ...
Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 okrem údajov uvedených v ...
pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) v jej doklade totožnosti, ak sú tam ...
pri právnickej osobe overenie údajov podľa § 7 ods. 1 písm. b) na základe dokumentov, údajov ...
pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov podľa ...
pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby ...
overenie identifikačného čísla alebo kódu, ktorý pridelila na vykonávanie obchodu prostredníctvom ...
preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný ...
Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu ...
Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa ...
Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia a na ...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely identifikácie a overenia identifikácie klienta ...
majetkom akékoľvek aktívum bez rozdielu na jeho povahu, a to najmä hnuteľné veci, nehnuteľné ...
poskytovateľom služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti podnikateľ, ktorý ...
konanie ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba, ktorá je v priamej riadiacej ...
fiktívnou bankou banka alebo finančná inštitúcia, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo ...
sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou záväzkového vzťahu ...
je na základe iných skutočností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu spojeného ...
združením majetku klient, ktorým je nadácia,38) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne ...
obchodným vzťahom zmluvný vzťah medzi povinnou osobou a klientom vrátane akýchkoľvek činností ...
druh obchodu skupina obchodov v rámci činností povinnej osoby, pre ktoré sú typické určité znaky ...
trestnou činnosťou trestná činnosť41) spáchaná na území Slovenskej republiky alebo mimo územia ...
financovaním každodenných potrieb osoby, u ktorej je odôvodnený predpoklad, že má v úmysle spáchať ...
poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou bankou inej banke ako partnerskej ...
vzťahy medzi bankami, finančnými inštitúciami a medzi bankami a finančnými inštitúciami navzájom, ...
zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo ...
vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov ...
pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 eur a pri ...
ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na ...
pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie ...
ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží ...
Klient poskytne povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti ...
Povinná osoba overuje platnosť a úplnosť identifikačných údajov a informácií podľa odseku ...
Povinná osoba zisťuje pri vykonávaní základnej starostlivosti, či klient koná vo vlastnom mene. ...
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy41a) a účelové združenie majetku bez ...
Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1 uchováva právnická osoba, ktorá nie je ...
Ak register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci41c) neobsahuje údaje o konečnom ...
Povinná osoba môže vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom ...
ak klientom je banka alebo finančná inštitúcia podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého až desiateho ...
ak klientom je banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý ...
v rozsahu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ak spoločný účet ...
mu boli zverené verejné funkcie podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej ...
jeho identifikačné údaje sú verejne dostupné, transparentné a nie sú pochybnosti o ich správnosti, ...
jeho účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva a o jeho finančnej ...
sa zodpovedá orgánu Európskej únie, alebo orgánu členského štátu, alebo existujú iné vhodné ...
zmluve o životnom poistení, ak výška poistného za kalendárny rok nie je vyššia ako 1 000 eur ...
platby v rámci druhu obchodu sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom účtu vedeného na meno ...
ak ide o druhy obchodu, ktoré umožňujú investovanie do finančných aktív alebo pohľadávok vrátane ...
Povinná osoba nie je povinná vykonať starostlivosť podľa § 10, § 11 a 12 vo vzťahu ku klientovi ...
elektronických peniazoch43) uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ...
ak ide o elektronické peniaze, ktoré sa môžu použiť iba na území Slovenskej republiky, nepresiahne ...
platobných službách poskytovaných prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete bez ...
Platobné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť výhradne na nákup tovaru alebo služieb a nemožno ...
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v prípade spätnej výmeny hotovosti alebo hotovostného výberu ...
Povinná osoba je povinná vykonávať monitorovanie obchodov alebo obchodných vzťahov tak, aby bolo ...
Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ak na základe posúdenia rizík podľa ...
v prípadoch, ak z posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú ...
vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií ...
vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území členského ...
zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo ...
pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou ...
zhromaždenie informácií o partnerskej inštitúcii na účel zistenia charakteru jej podnikania a ...
vyhodnotenie kontrolných mechanizmov partnerskej inštitúcie v oblasti predchádzania a odhaľovania ...
pri platbách prostredníctvom účtu zistenie, či partnerská inštitúcia overila identifikáciu ...
zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo ...
informovanie štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred vyplatením ...
Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe podľa § 6 ods. 1 je povinná osoba povinná ...
Povinná osoba môže prevziať údaje a podklady podľa § 10 ods. 1 písm. a) až c) potrebné na ...
všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré ...
každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré môže vzniknúť z druhu obchodu, ...
Povinná osoba je povinná o obchodoch podľa odseku 2 písm. a) urobiť písomný záznam, ktorý je ...
Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania ...
Povinná osoba je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo ...
povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu podľa § 10 ods. ...
Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej ...
Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním ...
ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ...
Povinná osoba je povinná ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu ...
údaje v rozsahu podľa § 7 získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia ...
Povinná osoba je povinná oznámiť finančnej spravodajskej jednotke na základe písomnej žiadosti ...
Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce ...
Povinná osoba, zamestnanec povinnej osoby, ako aj osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe ...
Povinnosť mlčanlivosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 trvá aj po skončení pracovnoprávneho ...
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má každý, kto sa pri plnení úloh finančnej spravodajskej ...
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa povinná osoba nemôže dovolávať voči Národnej banke Slovenska ...
Finančná spravodajská jednotka povinnú osobu pozbaví povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie ...
orgánom oprávneným podľa osobitného predpisu45) rozhodovať o podnete na odobratie oprávnenia ...
Finančná spravodajská jednotka pozbaví povinnú osobu povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie ...
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa za predpokladu, že poskytnuté informácie sa použijú ...
bankami alebo finančnými inštitúciami, ktoré pôsobia na území členského štátu alebo na území ...
povinnými osobami podľa § 5 ods. 1 písm. h) a j), ktoré pôsobia na území členského štátu ...
Povinné osoby si môžu poskytovať informácie podľa odseku 8 aj bez súhlasu dotknutých osôb.47) ...
Ak povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. h) až j) koná v úmysle zabrániť klientovi v spáchaní ...
Štátne orgány podľa § 26 ods. 3 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách a podkladoch, ...
Plnenie povinností podľa tohto zákona nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať ...
od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané podľa § 10, § 11, ...
Povinná osoba je povinná uchovávať údaje a písomné doklady podľa odseku 2 aj dlhšie ako päť ...
Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 má aj osoba, ktorá ukončí činnosť povinnej osoby, a to až do ...
Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné a ...
Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej ...
prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej ...
obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku ...
spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre ...
Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. e), h) až k), ktorá zmluvne vykonáva činnosť podľa tohto ...
Hodnotenie rizík musí obsahovať určenie spôsobov a druhov opatrení, na základe ktorých povinná ...
Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých má väčšinový ...
Povinná osoba je povinná poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na plnenie jej úloh podľa ...
Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti povinnej ...
Povinná osoba je povinná pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného ...
Povinná osoba, ktorá má pobočku alebo organizačnú zložku v inom členskom štáte, je povinná ...
so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie ...
s poskytovaním právnych rád, ktoré sa týkajú konaní uvedených v písmenách b) a c) vrátane ...
Ustanovenia § 17 ods. 1 a 5 a § 21 ods. 1 sa nevzťahujú na audítora, účtovníka, ktorý vykonáva ...
Banka ani finančná inštitúcia nesmie vstúpiť do korešpondenčného vzťahu alebo v ňom pokračovať ...
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 v združení majetku ...
vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa § 10, § 11 a 12 v rozsahu zodpovedajúcom ...
vypracovať program, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa § 20 ods. 2 písm. a) až e) a g) ...
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 u vnútroštátneho ...
Finančná spravodajská jednotka plní úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania ...
prijíma, analyzuje, vyhodnocuje a spracúva hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a ďalšie ...
odstupuje vec orgánom činným v trestnom konaní, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný ...
podáva podnet na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených ...
podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť ...
požaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach ...
zverejňuje informácie o formách a spôsoboch legalizácie a financovaní terorizmu a o spôsoboch ...
informuje povinnú osobu alebo vnútroštátneho správcu o účinnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej ...
poskytuje informácie získané pri svojej činnosti na základe tohto zákona správcovi dane a orgánom ...
poskytuje bezodkladne príslušnému súdu identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej ...
podáva podnet oprávnenému orgánu na vykonanie dohľadu, kontroly, štátneho dohľadu alebo štátneho ...
Finančná spravodajská jednotka poskytuje všetky informácie a podklady, ktoré získala podľa tohto ...
Ak vznikne podozrenie z porušenia mlčanlivosti podľa § 18 ods. 11, sú štátne orgány podľa odseku ...
Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie rizík, ktoré spočíva v posudzovaní ...
Posudzovanie rizík podľa odseku 1 zohľadňuje rizikové faktory uvedené v prílohe č. 2, ako aj ...
Národné hodnotenie rizík sa aktualizuje najmä s ohľadom na vývoj rizík legalizácie a financovania ...
Finančná spravodajská jednotka vedie súhrnné štatistické údaje, ktoré zahŕňajú počet prijatých ...
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená na účely vedenia štatistických údajov vyžadovať ...
Orgány verejnej moci, povinné osoby a vnútroštátny správca sú povinní poskytnúť bezplatne, ...
Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou ...
Finančná spravodajská jednotka spolupracuje s orgánmi ostatných štátov v rozsahu a za podmienok ...
Finančná spravodajská jednotka môže spolupracovať aj s medzinárodnými organizáciami, ktoré ...
Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom vykonáva ...
Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností možno vykonať aj u osoby, ktorá prestala byť povinnou ...
Kontrolu plnenia a dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva u povinných osôb, ...
Ak Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) začne konanie o uložení ...
Na základe vzájomnej dohody môže finančná spravodajská jednotka vykonať u povinnej osoby kontrolu ...
Povinná osoba je povinná vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon ...
Povinná osoba je povinná na účely kontroly dodržiavania a plnenia povinností podľa tohto zákona ...
Povinná osoba je povinná na požiadanie finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť v štátnom ...
Na kontrolu podľa toho zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o kontrole v štátnej správe.56) ...
Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor ...
Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných ...
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí každý, kto poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť ...
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi ...
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii pokutu do 5 000 ...
Pri určovaní výšky pokuty finančná spravodajská jednotka prihliada na závažnosť, dĺžku trvania ...
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná ...
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť aj povinnosť zdržať sa protiprávneho konania alebo ...
Sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt nemožno uložiť, ...
Výroková časť zverejneného právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt nesmie ...
Za škodu zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej ...
Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ...
Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť ...
Každý je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...
Počas predbežného prerokovania nároku podľa odseku 3 premlčacia lehota na náhradu škody neplynie ...
Na právne vzťahy o náhrade škody, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo ...
Povinnosti podľa osobitného predpisu60) sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov, ktorými ...
poskytovateľ platobných služieb príjemcu je schopný prostredníctvom jedinečného identifikátora ...
Povinná osoba vykoná základnú starostlivosť podľa § 10 a zvýšenú starostlivosť podľa § ...
Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii prijatý povinnou osobou pred 1. septembrom ...
Povinné osoby vypracujú program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 do 31. decembra 2008. ...
Združenie majetku je povinné vypracovať najneskôr do 28. februára 2009 písomný zoznam konečných ...
Banka a finančná inštitúcia je povinná zaviesť elektronické systémy podľa § 24 ods. 4 najneskôr ...
Na ukladanie pokút za správne delikty ustanovené právnym predpisom účinným do 31. augusta 2008, ...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné zabezpečiť splnenie povinnosti podľa § 8 ods. ...
Program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 v znení účinnom od 15. marca 2018 povinné ...
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných ...
Kontrola začatá u povinnej osoby a neukončená pred 15. marcom 2018 sa dokončí podľa predpisov ...
Zrušuje sa zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...
V § 2 ods. 1 písm. c) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „legalizácie príjmov z trestnej ...
„1) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
V názve § 29a sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a financovania ...
„(5) Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie ...
V § 72a) sa za slová „legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ vkladajú slová „a financovaním ...
V § 23 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „ ,ak osobitný predpis na úseku predchádzania ...
„13a) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania ...
Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice ...
klienti, ktorí sídlia v geografických oblastiach s vyšším rizikom uvedených v treťom bode, ...
právnické osoby alebo osoby bez právnej subjektivity, ktoré sú prostriedkom na držbu osobného ...
spoločnosti, v ktorých môžu pôsobiť splnomocnení akcionári, alebo spoločnosti, ktoré vydávajú ...
vlastnícka štruktúra klienta sa javí ako neobvyklá alebo nadmerne zložitá so zreteľom na povahu ...
2) Rizikové faktory z hľadiska produktu, služby, obchodu alebo distribučného kanála: ...
obchody alebo obchodné vzťahy, kedy klient nie je fyzicky prítomný a bez určitých bezpečnostných ...
nové produkty a nové obchodné postupy vrátane nových distribučných systémov a používanie nových ...
krajiny, ktoré Európska komisia určila za vysokorizikové, a krajiny, ktoré podľa dôveryhodných ...
krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov ako krajiny s významnou mierou korupcie alebo ...
krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad ...
1a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 ...
4) § 99 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a ...
5) § 2 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov. ...
6) § 3 ods. 1 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...
9) § 6 až 10 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene ...
13) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
14) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
15) § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
18) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady ...
19a) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
22) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
23) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
24) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...
25) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
27) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
29) Napríklad § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti ...
30) § 18 ods. 2 písm. b) Občianskeho zákonníka, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch ...
32a) § 2 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách ...
35a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
36) § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., § 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. ...
41a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
41b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
41c) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
47) § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ...
47a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších ...
50) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
51a) Čl. 3 ods. 22 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice ...
53) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
53a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
53c) Napríklad § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, čl. 4 až 6 nariadenia ...
54) § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení ...
56) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
57) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
58) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...

References: § 20
 § 7
 § 7
 § 5
 § 10
 § 11
 § 10
 § 20
 § 6
 § 10
 § 10
 § 7
 § 5
 § 5
 § 26
 § 10
 § 11
 § 5
 § 17
 § 21
 § 29
 § 10
 § 11
 § 20
 § 29
 § 18
 § 10
 § 20
 § 24
 § 8
 § 20
 § 2
 § 29
 § 72
 § 23
 § 99
 § 2
 § 3
 § 6
 § 2
 § 63
 § 7
 § 2
 § 18
 § 18
 § 2
 § 21
 § 48
 § 89
 § 3
 § 4
 § 10
 Čl. 3
 § 4
 čl. 4
 § 1