Source: https://marivafondos.com.ar/prevencion-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo
Timestamp: 2019-10-20 19:33:06+00:00

Document:
Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Mariva Asset Management
Es política de la Dirección de Mariva Asset Management S.A.U. establecer los mecanismos de control adecuados para el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
La política adoptada se plasma en el establecimiento de una estructura funcional de control, sistemas y procedimientos aplicados, que deben cumplir todos los funcionarios y empleados de esta sociedad sin excepción. Las políticas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se actualizan periódicamente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las instituciones de contralor y las medidas y procedimientos de control implementados.
- Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Unidad de Información Financiera (UIF). Deber de informar. Sujetos obligados a informar y Régimen Penal Administrativo”, publicada en el Boletín Oficial el 11/05/00 y Ley 26.683 publicada en el Boletín Oficial el 21/06/11, modificatoria de la primera.
- Ley 26.268 ”Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del Terrorismo”, publicada en el Boletín Oficial el 05/07/07 y la Ley 26.734, publicada en el Boletín Oficial el 28/12/11, modificatoria de la anterior.
Capítulo XI “Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante la CNV), Resolución General Nro. 622/2013, sus modificatorias y complementarias.
RESOLUCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- Resolución 229/2011 ”Mercado de Capitales, Artículo 20, Incisos 4 y 5 de la Ley 25.246 y modificatorias”.
- Resolución 11/2011 ”Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” y sus modificatorias.
- Resolución 28/2012 “Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los ”hechos” u ”operaciones sospechosos” de financiación del terrorismo para todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal de la Nación. Cooperación internacional. Auxilio de las Fuerzas de Seguridad. Modificación de la Resolución UIF Nº 125/09”.
En todos los casos deberán observarse también las modificaciones que afecten las disposiciones antes indicadas.
capitulo xxii prevencion del lavado de dinero.pdf ley 25246.pdf ley 26268.pdf ley 26683.pdf ley 26734.pdf resolucion uif 229-11.pdf

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 306
 Resolución