Source: http://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/korporatni/oznameni-o-konani-valne-hromady-partners-financial-services-as-dne-29-6-2016/
Timestamp: 2019-11-17 23:02:10+00:00

Document:
Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 29. 6. 2016 | Partners
Finanční poradenství jinak > Média > Tiskové zprávy > KORPORÁTNÍ > Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 29. 6. 2016
Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 29. 6. 2016
která se bude konat dne 29. června 2016 od 14,00 hodin,
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015;
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015;
Rozhodntí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření;
Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2015
Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvám o výkonu fnnkce vybraných členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2016;
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
Závěr ohledně usnášeníschopnosti bude záviset od faktického stavu v místě konání valné hromady Společnosti v daný den.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
Valná hromada projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti za rok 2015.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělní výsledků hospodaření Společnosti za rok 2015 bere zprávu i návrh na vědomí.“
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 bere zprávu i stanovisko na vědomí.“
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.
Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2015 jsou následující (údaje v tis. Kč):
1 095 288
Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015.
Valná hromada Společnosti určí, že čistý zisk za rok 2015 ve výši 89.028.098,31 Kč bude rozdělen následovně: 5.200.000 Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 83.828.098,31 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada Společnosti přijme rozhodnutí, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy na podíl na zisku na žádost akcionáře.
Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. za rok 2015. Valná hromada Společnosti určuje, že čistý zisk za rok 2015 ve výši 89.028.098,31 Kč bude rozdělen následovně: 5.200.000 Kč bude použito na pokrytí záporného emisního ážia a 83.828.098,31 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy na podíl na zisku na žádost akcionáře.“
6. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2015:
Valná hromada Společnosti projedná Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2015.
Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
„Valná hromada Společnosti po projednání Konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2015 bere zprávu na vědomí.“
7. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů orgánů Společnosti:
Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva (změna výše odměny);
Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva (úprava podmínek smlouvy o výkonu funkce v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou);
Radim Lukeš, člen dozorčí rady (poskytnutí služebního vozidla k užívání).
Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů orgánů Společnosti: Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva, Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva, Radim Lukeš, člen dozorčí rady Společnosti. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“
8. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích bere zprávu bez výhrad na vědomí.“
9. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.
Valná hromada Společnosti projedná a schválí následující úplatné převody akcií Společnosti:
- převod 20 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví společnosti Brno Investment Group s.r.o., IČ: 291 94 636, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a společností Brno Investment Group s.r.o.;
- převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Petra Bartoše, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Petrem Bartošem;
- převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Víta Mikoláška, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Vítem Mikoláškem;
- převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Vladislavy Cisarzové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Vladislavou Cisarzovou;
- převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Ing. Lady Kičmerové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ing. Ladou Kičmerovou;
- převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Bc. et Bc. Martina Vlnase, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Bc. et Bc. Martinem Vlnasem;
- převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Lucie Simpartlové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Lucií Simpartlovou;
- převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Gabriely Beránkové Kudrnové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Gabrielou Beránkovou Kudrnovou;
- převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Tatiany Purdiakové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Tatianou Purdiakovou.
Výše uvedené smlouvy o převodu akcií jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00-16,00 hodin.
Valná hromada Společnosti schválila dále uvedené úplatné převody akcií Společnosti, v souladu se zněním příslušných smluv o převodu akcií, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady. Valná hromada schválila následující úplatné převody akcií Společnosti:
- převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Bc. et Bc. Martina Vlnase, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05%
na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Bc. et Bc. Martinem Vlnasem;
- převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Gabriely Beránkové Kudrnové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1%
na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Gabrielou Beránkovou Kudrnovou;
- převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Tatiany Purdiakové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Tatianou Purdiakovou.“
10. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2016.
Valná hromada Společnosti projedná návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.
„Valná hromada Společnosti schválila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016.“
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 29. červen 2016.

References: § 17
 zákona č. 93
 § 55
 zákona č. 90
 § 55
 zákona č. 90
 § 55
 zákona č. 90
 § 17
 zákona č. 93