Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-good-value-investments-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-135/
Timestamp: 2019-03-18 20:23:02+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou Valnou hromadu fondu Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou Valnou hromadu fondu Good Value Investments invest…
Pozvánka na řádnou Valnou hromadu fondu Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 024 31 491, se sídlem Jandáskova 1957/24. 621 00, Brno, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 7082
která se bude konat dne 3. 4. 2018 v 10:00 hodin
Rohan Business Centre, vchod B, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Karlín, Praha 8
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti ke dni 3.4.2018.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 23. 1. 2018 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a dále vzhledem ke skutečnosti, že se v té souvislosti Společnost mění ze společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury ve smyslu § 435 a násl. ZOK, je třeba přijmout nové znění stanov Společnosti, které v souladu s čl. XVI platných stanov Společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu Společnosti ke dni 3. 4. 2018.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím ČNB ze dne 23. 1. 2018 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 ZISIF, je třeba přijmout nové znění statutu Společnosti, které bude obsahovat veškeré nutné změny s výše uvedeným povolením související.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti ke dni 3. 4. 2018.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů představenstva Společnosti, konkr. RNDr. Anny Kokolusové, nar. 17. 2. 1962, bytem Valtická 4107/17, 628 00, Brno, a Ing. Petr Šembera, nar. 22 .6. 1953, bytem Navigátorů 606/33, 161 00, Praha 6, a to ke dni 3. 4. 2018.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a vzhledem ke skutečnosti, že RNDr. Anny Kokolusová a Ing. Petra Šembera rozhodnutím ČNB ze dne 3. 4. 2018 získali souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby Společnosti ve smyslu § 488 odst. 1 písm. a) ZISIF, je nezbytné jmenovat do funkce člena představenstva výše uvedené osoby, a to v souladu s čl. XII. odst. 2 nových stanov Společnosti ve spojení s § 438 ZOK.
7. Odvolání stávajícího člena správní rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jaroslava Kokoluse, CSc., a to ke dni 3.4.2018.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů kontrolního orgánu rozšířil z jednoho na tři, je nutné odvolat z funkce dosavadního člena dozorčí rady Společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, konkr. Ing. Jaroslava Kokoluse, CSc., nar. 22. 10. 1959, bytem Valtická 4107/17, 628 00, Brno, Ing. Antonína Kellera, nar. 1. 1. 1959, bytem Bzenecká 13, 628 00, Brno a Ing. Radka Voňavku, nar. 29. 6. 1978, bytem Hybešova 1893/44, 664 34, Kuřim, a to ke dni 3. 4. 2018.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů kontrolního orgánu zvýšil z jednoho na tři, je nutné jmenovat do funkce nové členy dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s čl. XIII. odst. 4 nových stanov Společnosti ve spojení s § 448 odst. 2 ZOK.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti RNDr. Annu Kokolusovou.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování RNDr. Anny Kokolusové do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s RNDr. Annou Kokolusovou uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.

References: § 480
 zákona č. 240
 § 435
 § 147
 § 480
 § 488
 § 438
 § 448
 § 59