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⭐ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL
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Lorenza Fortunato
1 COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEA CAPITAL L Assemblea degli Azionisti: ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2013 ed ha preso visione del bilancio consolidato del gruppo DeA Capital; ha autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie DeA Capital su della Società fino ad un numero massimo di azioni (pari al 20% del capitale sociale); ha approvato un nuovo piano di stock option, e il relativo aumento di capitale e un piano di performance share; ha espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione della Società ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza. *** Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell Assemblea di DeA ha approvato le condizioni del piano di buy-back, ha dato attuazione ai piani di stock option e di performance share e ha identificato la lista di consiglieri di propria designazione per il nuovo CdA di IDeA FIMIT SGR. Milano, 17 aprile Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, l Assemblea degli Azionisti di DeA, in sede ordinaria e straordinaria. Approvazione del Bilancio d Esercizio 2013 L Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d Esercizio 2013 della Capogruppo, che si è chiuso con un risultato pari a -62,9 milioni di Euro (rispetto a +2,3 milioni di Euro nel 2012), che verrà integralmente portato a nuovo. Il risultato negativo è principalmente dovuto alla svalutazione delle controllate, in particolare IDeA FIMIT e Santè SA, parzialmente compensata dai dividendi (16,6 milioni di euro) incassati dalle controllate nel settore dell Alternative Asset Management. L Assemblea ha inoltre esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013, che si è chiuso con una perdita netta pari a 31,1 milioni di Euro (rispetto ad una perdita 26,3 milioni di Euro nel 2012), anche in questo caso essenzialmente per effetto di impairment nell attività di Private Equity Investment (del valore della partecipazione in Santé SA) e nell attività di Alternative Asset Management (dell avviamento di IDeA FIMIT). Alla fine dell esercizio il NAV per azione era pari a 2,30 Euro rispetto a 2,63 Euro per azione al 31 dicembre Il NAV complessivo (patrimonio netto di Gruppo) era pari a 629,5 milioni di Euro, al netto delle azioni proprie. Piano di acquisto di azioni proprie Il Piano, approvato in data odierna dall Assemblea, autorizza il Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti di acquisto e di disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di della Società rappresentanti una partecipazione non superiore al 20% del capitale sociale della stessa (pari, alla data odierna, a massime numero azioni). Il Piano sostituisce il precedente piano autorizzato dall Assemblea dei soci lo scorso 19 aprile 2013 (la cui scadenza è prevista con l approvazione del bilancio 2013) e perseguirà i medesimi obiettivi del precedente quali, tra l altro l acquisizione di azioni proprie da utilizzare per operazioni straordinarie e piani di incentivazione azionaria, l offerta agli azionisti di uno strumento di monetizzazione dell investimento, la stabilizzazione del titolo e la regolarizzazione dell andamento delle negoziazioni nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. L autorizzazione prevede: che le operazioni di acquisto possano essere effettuate dalla data odierna fino alla data dell Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre la durata massima consentita dalla legge, secondo tutte le modalità consentite dalla normativa vigente; e che DeA Capital possa Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia2 disporre delle azioni acquistate anche con finalità di trading, senza limite temporale. Il corrispettivo unitario per l acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie già in portafoglio e di quelle che saranno eventualmente acquistate è stata, invece, rilasciata senza limiti temporali e secondo le modalità ritenute più opportune, ad un prezzo che sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ma che non potrà (salvo specifiche eccezioni individuate dal Piano) essere inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di vendita. Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche per finalità di trading. In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le condizioni del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie autorizzato dall Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all Delegato tutti i necessari poteri, da esercitarsi in via disgiunta e con facoltà di sub-delega. Il Consiglio ha inoltre fissato il prezzo massimo di acquisto delle azioni proprie a Euro 2 per azione, in continuità con il piano precedente. Moltiplicando il suddetto prezzo massimo per il numero massimo di azioni proprie acquistabili in base all approvazione assembleare (pari al 20% del capitale sociale) il controvalore massimo degli acquisti che sarà possibile in astratto effettuare ai sensi del piano non eccederà in ogni caso Euro fermo restando il limite massimo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili che al 31 dicembre 2013 erano pari a complessivi Euro Alla data odierna, la Società detiene n azioni proprie pari al 10,64% del capitale sociale. Piani di Stock Option e Performance Share L Assemblea dei soci ha approvato il Piano di Stock Option DeA Capital , e ha deliberato un aumento di capitale scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n , a servizio del Piano di Stock Option DeA Capital In data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA, in attuazione della delibera dell Assemblea, ha deliberato: (i) di dare attuazione al Piano di Stock Option DeA Capital approvato dall Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all Delegato tutti i necessari poteri, da esercitarsi in via disgiunta e con facoltà di sub-delega; e (ii) di assegnare complessive n opzioni a favore di alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della controllante De che rivestono funzioni rilevanti per la Società. Il medesimo Consiglio di Amministrazione, conformemente ai criteri di cui al regolamento del Piano di Stock Option DeA Capital , ha determinato il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate in data odierna in Euro 1,320, pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento delle della Società rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei giorni di borsa aperta compresi tra il 17 marzo 2014 e il 16 aprile L Assemblea ha inoltre approvato l adozione del Piano di Performance Share , che prevede l assegnazione di massime Units. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di DeA, in attuazione della delibera dell Assemblea, ha deliberato: (i) di dare avvio all attuazione del Piano di Performance Share approvato dall Assemblea, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all Delegato tutti i necessari poteri, da esercitarsi in via disgiunta e con facoltà di sub-delega; e (ii) di assegnare complessive Units ( gratuitamente, ai alle condizioni indicate dal piano stesso, della Società) a favore di alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della controllante De che rivestono funzioni rilevanti per la Società. Le azioni assegnate, per effetto della maturazione delle Units, saranno rivenienti dalle azioni proprie in possesso della Società, pertanto l assegnazione non avrà effetto diluitivo. In allegato, sia in riferimento al Piano di Stock Option , sia in riferimento al Piano di Performance Share , la tabella n. 1 dello Schema n. 7 dell Allegato 3A al Regolamento adottato da Consob con Delibera n del 14 maggio L Assemblea ha inoltre espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione della Società. *** Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia3 Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell Assemblea di DeA ha: deliberato le condizioni del piano di buy-back e ha dato attuazione ai piani di Stock Option e di Performance Share. ha individuato, in considerazione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione della controllata IDeA FIMIT SGR S.p.A. e in virtù dei patti parasociali che ne regolano la governance, i consiglieri di propria designazione, di seguito elencati, che proporrà in occasione della prossima assemblea di IDeA FIMIT SGR convocata per il 18 aprile 2014 : Emanuele Caniggia Lino Benassi Rosa Maria Gulotta Francesco Gianni In particolare, tra i suddetti nominativi, in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT SGR, verrà proposto Emanuele Caniggia, quale candidato alla carica di Delegato di IDeA FIMIT SGR. E previsto che il dott. Caniggia lasci l attuale incarico di Delegato di Innovation Real Estate. *** DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,, Officer, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. Per ulteriori informazioni si prega di contattare: DeA - Investor Relations - Anna Majocchi Tel Ufficio Stampa De Agostini S.p.A Elena Dalle Rive Tel / DeA Capital (www.deacapital.it). Con un Portafoglio Investimenti di 762 milioni di Euro e asset under management per 10,5 miliardi di Euro, DeA è attualmente uno dei principali operatori italiani dell alternative investment. La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell Alternative Asset Management, è la capofila del Gruppo De Agostini relativamente a questi settori, ed è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia4 Nominativo o categoria Carica e Altri dipendenti PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI Tabella n. 1 dello schema 7 dell allegato 3A del Regolamento Consob n /1999 QUADRO 1 QUADRO 1 Performance shares Sezione 1 Strumenti relativi a piani in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Data della delibera assembleare Descrizione strumento 19-apr-13 Units 19-apr-13 Units 19-apr-13 Units 19-apr-13 Units Numero di strumenti finanziari Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell organo competente CdA 19 Aprile 2013 marzo 2013) CdA 19 Aprile 2013 marzo 2013) CdA 19 Aprile 2013 marzo 2013) CdA 19 Aprile 2013 marzo 2013) Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia Prezzo di mercato alla data di assegnazione Periodo di vesting 0 Euro 1,252 dal 19 aprile 2013 al 31 dicembre Euro 1,252 dal 19 aprile 2013 al 31 dicembre Euro 1,252 dal 19 aprile 2013 al 31 dicembre Euro 1,252 dal 19 aprile 2013 al 31 dicembre 20155 e 17-apr-12 Units 17-apr-12 Units 17-apr-12 Units 17-apr-12 Units CdA 17 Aprile 2012 marzo 2012) 2012 al 31 dicembre CdA 17 Aprile 2012 marzo 2012) 2012 al 31 dicembre CdA 17 Aprile 2012 marzo 2012) 2012 al 31 dicembre 2014 Altri dipendenti CdA 17 Aprile 2012 marzo 2012) 2012 al 31 dicembre 2014 Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia6 Nominativo o categoria Carica e Altri dipendenti PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI Tabella n. 1 dello schema 7 dell allegato 3A del Regolamento n /1999 QUADRO 1 Data della delibera assembleare QUADRO 1 Performance shares Sezione 2 Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell organo competente per l attuazione della delibera dell assemblea Descrizione strumento 17-apr-14 Units 17-apr-14 Units 17-apr-14 Units 17-apr-14 Units Numero di strumenti finanziari Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell organo competente CdA 17 Aprile CdA 17 Aprile CdA 17 Aprile CdA 17 Aprile 2014 Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti Prezzo di mercato alla data di assegnazione Periodo di vesting 2014 al 31 dicembre al 31 dicembre al 31 dicembre al 31 dicembre 2016 Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia7 PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI Tabella n. 1 dello schema 7 dell allegato 3A del Regolamento n /1999 QUADRO 2 QUADRO 2 Opzioni (option grant ) Sezione 1 Data della delibera assembleare Descrizione strumento Opzioni relative a piani in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari Opzioni detenute alla fine dell'esercizio precedente Opzioni esercitate Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell organo competente Prezzo di esercizio Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione Periodo del possibile esercizio Nominativo o categoria Carica e 19-apr-13 Opzioni CdA 19 Aprile 2013 (Comitato per la marzo 2013) Euro 1,289 Euro 1,252 Entro il 31/12/ apr-13 Opzioni CdA 19 Aprile 2013 (Comitato per la marzo 2013) Euro 1,289 Euro 1,252 Entro il 31/12/ apr-13 Opzioni CdA 19 Aprile 2013 (Comitato per la marzo 2013) Euro 1,289 Euro 1,252 Entro il 31/12/ Il periodo di esercizio decorrerà dal 5 giorno di calendario successivo alla data di comunicazione dell'avvenuto verificarsi della condizione di esercizio (NAV Adjusted al 31/12/2015) Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia8 PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI Tabella n. 1 dello schema 7 dell allegato 3A del Regolamento n /1999 QUADRO 2 e 17-apr-12 Opzioni CdA 17 Aprile 2012 (Comitato per la marzo 2012) Euro 1,3363 Euro 1,35 Entro il 31/12/ apr-12 Opzioni CdA 17 Aprile 2012 (Comitato per la marzo 2012) Euro 1,3363 Euro 1,35 Entro il 31/12/ apr-12 Opzioni CdA 17 Aprile 2012 (Comitato per la marzo 2012) Euro 1,3363 Euro 1,35 Entro il 31/12/ Il periodo di esercizio decorrerà dal 5 giorno di calendario successivo alla data di comunicazione dell'avvenuto verificarsi della condizione di esercizio (NAV Adjusted al 31/12/2014) Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia9 PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI Tabella n. 1 dello schema 7 dell allegato 3A del Regolamento n /1999 QUADRO 2 Altri dipendenti 30-apr-04 Opzioni CdA 27 aprile 2005 Euro 2,459 Euro 2,703 Entro il 30/04/2016 Altri dipendenti 30-apr-03 Opzioni CdA 30 agosto 2004 Euro 2,026 Euro 2,445 Entro il 31/08/2015 Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia10 PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI Tabella n. 1 dello schema 7 dell allegato 3A del Regolamento n /1999 QUADRO 2 Data della delibera assembleare QUADRO 2 Opzioni (option grant ) Sezione 2 Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell organo competente per l attuazione della delibera dell assemblea Descrizione strumento Numero di opzioni Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell organo competente Prezzo di esercizio Prezzo di Periodo del mercato delle possibile azioni sottostanti esercizio alla data di assegnazione Nominativo o categoria Carica e 17-apr-14 Opzioni CdA 17 Aprile 2014 Euro 1,320 Euro 1,35 Entro il 31/12/ apr-14 Opzioni CdA 17 Aprile 2014 Euro 1,320 Euro 1,35 Entro il 31/12/ apr-14 Opzioni CdA 17 Aprile 2014 Euro 1,320 Euro 1,35 Entro il 31/12/ Il periodo di esercizio decorrerà dal 5 giorno di calendario successivo alla data di comunicazione dell'avvenuto verificarsi della condizione di esercizio (NAV Adjusted al 31/12/2016) Società diretta e coordinata da De, Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - 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References: art. 123
 articolo 154
 articolo 114
 articolo 114
 art. 125
 art. 123
 art. 132
 ART. 125
 articolo 125
 art. 73
 ART. 5
 art. 73
 art. 84
 ART. 84
 art. 84
 art. 2357
 art. 132
 art. 84
 art. 84
 art.125
 art. 84
 art.125
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 ART. 114
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 ART. 125