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Timestamp: 2020-02-23 07:04:13+00:00

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Consejo de Administración de la sociedad anónima - Órgano de administración de sociedad anónima - Sociedades anónimas - Práctico Sociedades Mercantiles - Práctico Asesor - VLEX 66985575
El Consejo de Administración es una de las alternativas de organizar la administración de una sociedad.
El art. 210 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), - antes art. 57.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada) - dispone:
1 Admisión de varias alternativas
2 Nombramiento de los Consejeros
2.2 Número de Consejeros
2.3 Nombramiento de consejeros por la minoría
2.4 Cese de los consejeros nombrados por la minoría
2.5 El nombramiento por cooptación
3 Poder de representación del Consejo
4 Funcionamiento del Consejo
4.1 Cargos
4.2.1 Facultad de convocar
4.2.2 Forma de la convocatoria
4.2.3 Frecuencia de sesiones del Consejo
4.3 Orden del día
4.4 Quórum de asistencia
4.5 Representación
4.6 Mayorías
4.7 Formalización de acuerdos
4.8 Impugnación de acuerdos del Consejo
5 Libro de actas
6 Formalización de acuerdos del consejo
10 Jurisprudencia y doctrina administrativa
Admisión de varias alternativas
El art. 23 LSC, (antes art. 9 de Ley de Sociedades Anónimas), exigía antes expresar en los estatutos de las sociedades anónimas la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad.
Pero la ley 25/2011 de 1 de agosto - en vigor el 2 de octubre de 2011- ha eliminado esta exigencia; ahora cabrá que en los estatutos de las sociedades anónimas se prevean diversos sistemas de organizar la administración y entre ellos la posibilidad de un Consejo.
Supuesto que inicialmente existe Consejo o que es un sistema por el que opta la Junta General , por estar ya previsto este sistema de acuerdo con la ley 25/2011 de 1 de agosto o modificando, si preciso fuere, los estatutos en este punto, conviene una análisis del:
Nombramiento de los Consejeros Competencia
En general el nombramiento de los consejeros corresponde a la Junta General y dice el art. 138 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) que en la inscripción del nombramiento de los administradores se hará constar la identidad de los nombrados, la fecha del nombramiento así como el plazo y el cargo para el que, en su caso, hubiese sido nombrado el miembro del Consejo de Administración.
Obsérvese que el RRM habla de la posibilidad de que al nombrar un consejero se le asigne el cargo concreto ( Presidente , Secretario , vocal, vicepresidente, vicesecretario); en otro caso, la distribución de cargos corresponderá al mismo Consejo.
Ahora bien, frente a la regla general del nombramiento por la Junta, la Ley admite:
Según el art. 242 LSC el consejo de administración estará formado por un mínimo de tres miembros y en la sociedad anónima no hay, por Ley, un número máximo de los componentes del consejo, lo que es distinto de que los estatutos deban fijar el mínimo y el máximo de consejeros (art. 23 LSC).
Obviamente, al proceder a su nombramiento, sea en la constitución, sea en posteriores nombramiento debe respetarse el número máximo y mínimo.
Otro supuesto es cuando la sociedad en el momento de su fundación o en el posterior de modificación de estatutos opta por un número rígido en la composición del consejo de administración; en este caso, la junta carece de libertad, de competencia, para nombrar un número distinto, según la resolución de la DGRN de 23 de septiembre de 2013 [j 1]
Nombramiento de consejeros por la minoría
En realidad, como pone de relieve la Sentencia de 23 de Diciembre 2005 del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander [j 2] esta posibilidad es una excepción a la regla general de los arts. 123, 131 y 132 LSA - léase ahora arts. 214, 223 y 224 LSC - consistente en la designación de un miembro del consejo de administración por agrupación de acciones del art. 243 LSC, (antes art. 137 LSA) aunque propiamente podría decirse que no supone tal excepción en cuanto a la competencia de la Junta sino únicamente en cuanto al sistema de votación y mayorías.
En efecto, en sede de anónimas existe la figura de la agrupación de acciones .
Queremos destacar aquí, en particular, la importancia de la agrupación de acciones para tener un consejero la minoría, (agrupación que puede ser ocasional e incluso sin pacto formal alguno); en efecto, dice el art. 243 LSC, (antes art. 137 LSA), que en la sociedad anónima las acciones que voluntariamente se agrupen, hasta constituir una cifra del capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de componentes del consejo, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes miembros del Consejo.
El Real Decreto 821/1991, de 17 de mayo, desarrolló el art. 137 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, (ahora art. 243 LSC), en materia de nombramiento de miembros del Consejo de Administración por el sistema proporcional.
Destacamos de su regulación:
Artículo 2: Titulares del derecho.1.- Solo podrán agruparse las acciones con derecho de voto. Quedan a salvo los supuestos de recuperación del voto previstos en el art. 91 LSA.
2. El valor nominal de las acciones sin voto no se tendrá en cuenta para el cálculo del cociente de representación proporcional.
Art. 3 Momento de la agrupación . La agrupación de acciones para el nombramiento por el sistema de representación proporcional podrá realizarse, aunque en el momento de la agrupación no existan vacantes en el Consejo de administración, en previsión de que se produzcan antes de la celebración de la próxima junta general o en el transcurso de la misma, para el ejercicio de dicho derecho en el seno de la junta general.
Art. 6. Nombramiento de suplentes. Además del vocal titular, los accionistas agrupados podrán nombrar hasta tres suplentes sucesivos para el caso de que, por cualquier causa, el nombrado dejará de pertenecer al Consejo de administración.
Cese de los consejeros nombrados por la minoría
Por encima de esta facultad de nombramiento de consejero por la minoría, la Junta puede cesar al consejero nombrado: prevalece la facultad de cese de la Junta ex art. 224 LSC, (antes art. 132 LSA), frente al derecho de representación proporcional ex art. 243 LSC, (antes art. 137 LSA). El tema ya ha sido resuelto por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 14 de diciembre de 2004 [j 3] y por la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 2 de Julio 2008 [j 4] que resuelve:
Nuestro ordenamiento vigente no ofrece apoyo para considerar que el art. 131 distingue, en orden a la separación, entre los consejeros designados por la mayoría y la de los que lo fueron por el sistema proporcional. Y sí, por el contrario, para entender que contiene una regla general, aplicable a todos los casos. Es más, los arts. 6 y 7 del Real Decreto 821/1991, de 17 de marzo susceptible de ser aplicado en defecto de disposición estatutaria, salvaguardan los derechos de los accionistas agrupados, al reconocerles - el primero - la facultad de "nombrar hasta tres suplentes sucesivos para el caso de que, por cualquier causa, el nombrado dejara de pertenecer al consejo de administración" y establecer - el segundo - que "la agrupación de las acciones que hubieran nombrado algún miembro del consejo de administración por el sistema de representación proporcional, subsistirá durante el plazo para el que el miembro de dicho órgano hubiera sido nombrado...".es cierto que la posibilidad de designar un número de consejeros sucesivos y de aplicar las consecuencias que se derivan de que la agrupación subsista durante un tiempo no bastan para eliminar, de una manera absoluta, el riesgo de que la mayoría, intencionadamente o por extralimitación de sus facultades, impida de hecho el ejercicio de la facultad que a la minoría reconoce el art. 137. Sin embargo, para corregir esas situaciones patológicas lo procedente no es forzar el art. 132, para aplicarlo a un supuesto para el que no está previsto, sino atender a los límites generales impuestos al ejercicio de los derechos subjetivos y facultades jurídicas, en este caso de los socios integrantes de la mayoría - Art. 7 del Código Civil (CC) -, además de a las condiciones que son consideradas precisas para la validez de los acuerdos sociales - Art. 115.1 del texto refundido.
Insiste en esta posibilidad de la Junta de revocar el consejero nombrado por la minoría, la STS de 12 de Junio 2008, [j 5] la cual, a propósito de las causas de separación del art. 132 LSA, afirma:
Entendemos que la "ratio" o idea básica que inspira la normativa legal se halla en el daño que pueda sufrir la sociedad, daño que puede ser actual o potencial, si bien para la apreciación de éste se requiere un riesgo serio y consistente. No es preciso que se aprecie un beneficio repercutible en otras empresas o en otras personas, aunque lo normal será que ello suceda así respecto de la competidora o quien tenga el interés contrapuesto. La posibilidad del daño dependerá de las circunstancias concurrentes, por lo que será preciso su ponderación en cada caso.
Ahora bien destaca la Sentencia nº 761/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 11 de Diciembre de 2012 [j 6] ratificando la doctrina anterior sobre la competencia de la Junta para el cese que tratamos, que no obstante, las importantes facultades decisorias que comporta la gestión de la sociedad -al extremo de que se apunta a que el verdadero poder en el seno de las sociedades en la realidad radica en los...
Nombramiento de cargos en una Sociedad Anónima
Administrador de hecho de una sociedad

References: Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 2
 Resolución 
 Real Decreto