Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-01-02
Timestamp: 2018-03-24 10:23:42+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02-01-2018
A170093998 - SCANNER ASTURIAS, S.A.
Nº de registro: A170093998
Fuente: BORME-C-2018-19
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Oviedo, en el Centro Médico de Asturias (Fuentesila - Latores), en primera convocatoria el día 3 de febrero de 2018 a las veinte horas, y en su caso, en segunda convocatoria el día 4 de febrero de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe de Auditoría del ejercicio 2.016.
Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al orden del día, hacer uso, si lo desean, del derecho expresado en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.
Oviedo, 26 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Antonio Guzmán Fernández.
A170093594 - RUBIGRAF, S.A.
Nº de registro: A170093594
Fuente: BORME-C-2018-18
Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar el día 7 de febrero de 2018, a las 11 horas, en la Notaría sita en Avda. Rius i Taulet, n.º 49-51, 1.º, 2.ª, de Sant Cugat del Vallès o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, para tratar el siguiente
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31/12/2014.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31/12/2015.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31/12/2016.
Cuarto.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad habida cuenta de la inexistencia de activo; acuerdos preparatorios, conexos, concordantes, derivados y complementarios.
Quinto.- Delegación expresa de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en esta Junta general.
A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos que constituyen las cuentas anuales. Asimismo, podrán pedir la entrega o el envío gratuito o examinar en el domicilio social el informe justificativo de la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división del activo resultante entre los socios, redactado por el órgano de administración.
Sant Cugat del Vallès, 22 de diciembre de 2017.- El Administrador único, Elvira Vidal Carrera.
A170093649 - RADIAL PRESS, S.A.
Nº de registro: A170093649
Fuente: BORME-C-2018-17
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta de socios a petición de don Álvaro García-Pelayo Hirschfeld.
Sociedad: "Radial Press, S.A.".
Lugar: Domicilio social, calle Valportillo II, 1.º 14 -1.ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid).
Día: 5 de febrero de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la mima hora en segunda convocatoria.
Primero.- Designación de administradores.
El presidente y el secretario de la junta serán los del Consejo y, en ausencia de estos, los que la propia junta acuerde (artículo 15 de los estatutos sociales).
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de capital.
Madrid, 12 de diciembre de 2017.- El registrador mercantil.
A170093334 - PLANES E INVERSIONES DEL SUR, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170093334
Fuente: BORME-C-2018-16
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "PLANES E INVERSIONES DEL SUR, S.A. EN LIQUIDACIÓN".
El Liquidador único convoca a los señores socios de Planes e Inversiones del Sur S.A. en liquidación, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, para el día 2 de febrero de 2018, a las 20:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 3 de febrero de 2018, en el mismo lugar y hora.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad en Liquidación, correspondientes al ejercicio 2016. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Análisis de la necesidad de solicitar concurso de acreedores voluntario.
Tercero.- Traslado del domicilio social.
Cuarto.- Cese del liquidador.
Quinto.- Nombramiento del liquidador.
Se comunica a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la citada Ley, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de día precedente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Camas, 26 de diciembre de 2017.- El Liquidador único.
A170093560 - PIELNOBLE, S.A.
Nº de registro: A170093560
Fuente: BORME-C-2018-15
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Pielnoble, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en fecha 23 de febrero 2018, a las 10:30 horas en el domicilio social de la Compañía, Polígono Industrial El Canyet, parcela 3 de El Papiol, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2016; de la gestión de los Administradores y de la aplicación de los resultados de dichos ejercicios.
El Papiol, 18 de diciembre de 2017.- El Administrador Solidario, Xavier Cahis González.
A170093899 - OSADIN, S.A.
Nº de registro: A170093899
Fuente: BORME-C-2018-13
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (localidad del domicilio social), calle Diputación, número 1 – 1.º Derecha, en única convocatoria, el día 9 de febrero de 2018, a las 12 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2016.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Cese y nombramiento del Organo de Administración o reelección del Organo de Administración. Aprobación, en su caso, de la reducción a tres miembros de la composición del Consejo de Administración.
Bilbao, 26 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eneko Belausteguigotia Arocena.
A170093897 - ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, S.A.
Nº de registro: A170093897
Fuente: BORME-C-2018-12
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (localidad del domicilio social), calle Diputación, número 1-1.º Derecha, en única convocatoria, el día 9 de febrero de 2018, a las 10 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración o reelección del Órgano de Administración. Aprobación, en su caso, de la reducción a tres miembros de la composición del Consejo de Administración.
A170093269 - MADRID REDES DE CAMPO, S.A.
Nº de registro: A170093269
Fuente: BORME-C-2018-11
El órgano de administración de la sociedad Madrid Redes de Campo, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General de accionistas que se celebrará en la calle María de Molina, número 39, 28006-Madrid, el día 8 de febrero de 2018, a las 9:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y abreviadas y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Toma de conocimiento de dimisión de administradores y nombramiento de administradores.
Derecho de Información. En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de dichos asuntos. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 26 de diciembre de 2017.- El Secretario no consejero del consejo de administración de Madrid Redes de Campo, S.A., Francisco Martínez Iglesias.
A170093621 - IMRONDA, S.A.
Nº de registro: A170093621
Fuente: BORME-C-2018-10
El Administrador Único de "Imronda, S.A." ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse, en primera convocatoria, el día 14 de febrero de 2018 a las 11 horas y, en segunda convocatoria, el día 15 de febrero de 2018, a la misma hora, en la notaría sita en Madrid, calle Serrano 30, 1.º, para tratar el siguiente
Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.
Cuarto.- Establecimiento de la remuneración del Administrador Único.
Quinto.- Reelección de Administrador Único.
Sexto.- Ratificación del nombramiento de Auditor.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades prevista por la Ley.
A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.
Madrid, 22 de diciembre de 2017.- El Administrador Único.
A170093978 - GRUPO GINECOLÓGICO REYME, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A170093978
Fuente: BORME-C-2018-9
Don Jaime Mourenza Arriola Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao
Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número V64-711/2017-M, sobre convocatoria judicial a junta general, se ha acordado:
1. Convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad "Grupo Ginecológico Reyme Sociedad Limitada" para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.
2. La junta se celebrará en el despacho profesional del señor Notario de Bilbao Don Jaime Fernández Ostolaza, sito en la Gran Vía, 38, 4º (Edificio Granada) 48009 Bilbao, el día miércoles 10 de enero de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria.
Actuará como presidente de la misma la socia de la mercantil, Doña Marta Isabel Castillo Martínez, y como Secretario, el Notario Don Jaime Fernández Ostolaza.
Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Primero.- Cese del administrador solidario Doña María Olga Ramón Martínez.
Segundo.- Eventual modificación de la forma del órgano de administración de la sociedad y nombramiento del mismo.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado) del ejercicio 2016.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2016.
Bilbao (Bizkaia), 21 de diciembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.

References: resolución 
 artículo 272
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 272
 artículo 203