Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-na-nwza-lista-akcjonariuszy,192136
Timestamp: 2018-07-18 16:46:23+00:00

Document:
Uchwały na NWZA, lista akcjonariuszy - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały na NWZA, lista akcjonariuszy
Środa, 31 października 2001 (14:22)
Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia 30 października 2001 roku w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które głosowało nad następującymi uchwałami :
(numeracja i treść uchwał cytowane zgodnie z aktem notarialnym)
Uchwała Nr 1 / 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie ustanowienia hipotek na nieruchomościach przedsiębiorstwa spółki
Na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie hipotek na nieruchomościach przedsiębiorstwa spółki zapisanych w księdze wieczystej pod numerem KW 48838 Sądu Rejonowego w Katowicach celem zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Śląski S.A. w Katowicach :
1.hipoteki zwykłej w wysokości 1.700.000,00 złotych na zabezpieczenie zadłużenia spółki z tytułu kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej numer 011/91/10501243/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 czerwca 2001 roku i aneksem nr 2 z dnia 31 sierpnia 2001 roku o kredyt w wysokości 2.000.000,00 złotych.
2.hipoteki kaucyjnej do wysokości 2.563.000,00 złotych na zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej numer CBK 1/K5/99/2201339412/01 z dnia 18 maja 2001 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 6 września 2001 roku o kredyt w wysokości 2.200.000,00 złotych.
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.746 akcji, a przeciw 522.700 akcji.
Uchwała Nr 2/1/ 2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki o firmie :
podjęta w dniu 30 października 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 11.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.11.1.
Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków zarządu."
Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym, w tym za uchwałą głosowało 1.973.166 akcji, a przeciw 523.280 akcji.
Uchwała Nr 2/2/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 11.4 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.11.4.
Rada Nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub wszystkich członków zarządu przed upływem ich kadencji."
Uchwała Nr 2/3/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 12.1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.12.1.
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz spółki. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu."
Uchwała Nr 2/4/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 12.3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.12.3.
Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu."
Uchwała Nr 2/5/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 15.1. i 15.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata."
Uchwała Nr 2/6/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 17.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.17.2.
Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."
Uchwała Nr 2/7/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 18.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.18.2.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady."
Uchwała Nr 2/8/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych dodać art. 18.4. w następującym brzmieniu :
"Art.18.4.
Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, w sprawach objętych porządkiem obrad."
Uchwała Nr 2/9/ 2001
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienić art. 26.2. Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie :
"Art.26.2.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych głosów w sprawach :
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części
4. obniżenia kapitału zakładowego
5. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
6. połączenia z inną spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. rozwiązania spółki
Uchwała Nr 3/ 2001
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwala zmiany w Statucie Spółki dotyczące artykułów : 11.1, 11.4, 12.1, 12.3, 15, 17.2, 18.2, 18.4, 26.2.
Na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego brzmienia treści zmienionego Statutu Spółki.
Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% lub więcej ogólnej liczby głosów, uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, w dniu 30 października 2001 roku:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe KARBON 2 Sp. z o.o.,
41-800 Zabrze, ul. Hagera 6
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 1.971.961
Udział w ogólnej liczbie głosów - 63,46%
Ilość przysługujących głosów na NWZA - 1.971.961
Udział w liczbie reprezentowanych głosów na NWZA - 78,99%
Rodzaj akcji - zwykłe na okaziciela
2. Ministerstwo Skarbu Państwa, 00-030 Warszawa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6
Ilość przysługujących głosów z posiadanych akcji - 522.700
Udział w ogólnej liczbie głosów - 16,82%
Ilość przysługujących głosów na NWZA - 522.700
Udział w liczbie reprezentowanych głosów na NWZA - 20,94%
Akcjonariusze uczestniczący w NWZA Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w dniu 30 października 2001 roku.
- Liczba obecnych akcjonariuszy - 6
- Liczba akcji na ZWZA - 2.496.446
- Reprezentowany kapitał na ZWZA - 7.015.013,26 zł
- Procent reprezentowanych głosów - 80,34
- Procent reprezentowanego kapitału - 80,34

References: art.393
 art.430
 art. 11
 art.430
 art. 11
 art.430
 art. 12
 art.430
 art. 12
 art.430
 art. 15
 art.430
 art. 17
 art.430
 art. 18
 art.430
 art. 18
 art.430
 art. 26
 art. 430
 art.430