Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-4-gimel-investment-sicav-a.s-211/?p=5
Timestamp: 2019-07-15 19:10:39+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 4 Gimel Investment SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu 4 Gimel Investment SICAV, a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 4 Gimel Investment SICAV, a.s.
IČO: 069 61 126, se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23328 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 17.5. 2019, od 10:00 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018
od 19.3.2018 do 31.12.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Člen představenstva navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou v souladu s § 436 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle svého administrátora a člena statutárního orgánu, konkrétně společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost každého akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310.
Schválení řádné účetní závěrky podfondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments (dále jen „Podfond“) za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
od 19.3.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti a výroční zprávu Podfondu včetně zprávy představenstva. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Odůvodnění: Člen dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 274.000,- Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ztrátou ve výši 274.000,- Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 8.143.000,- Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 19.3.2018 do 31.12.2018, se ziskem ve výši 8.143.000,- Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 103716.
Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti obhospodařující a administrující Společnost a Podfond (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 10.5.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jako společnosti obhospodařující a administrující Společnost a Podfond, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující a administrující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
Zpráva o vztazích za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
Účetní závěrka Společnosti za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
Účetní závěrka Podfondu za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 19.3.2018 do 31.12.2018
V Praze dne 16.4.2019 Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v.r.

References: § 421
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 449
 § 421
 § 421
 § 187
 zákona č. 240
 § 17
 § 406
 § 407
 § 84
 § 436