Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-06-19
Timestamp: 2017-06-28 17:25:13+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 19-06-2017
A170047059 - WORESMAR, S.A.
Nº de registro: A170047059
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5984
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Woresmar S.A.", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Calle Víctor de la Serna, n.º 28, de Madrid, en primera convocatoria el 26 de julio de 2017, a las 10.00 horas de la mañana, y, en su caso, en segunda convocatoria, el 27 de julio de 2017, a las 10.00 horas de la mañana, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de la compañía.Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Modificación, si procede, del artículo 17 de los Estatutos Sociales, pasando a tener la siguiente redacción:
"ARTÍCULO 17.º- La Junta General será convocada por el Órgano de Administración, y en su caso por los liquidadores de la sociedad.
Las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de que algún socio resida en el extranjero éste solo será individualmente convocado si hubiera designado un lugar del territorio nacional para notificaciones o una dirección de correo electrónico con dicha finalidad.
La comunicación individual a los socios podrá realizarse por correo electrónico remitido con confirmación de recepción, a la dirección de correo electrónico consignada por cada socio.".Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha ser sometida a la aprobación de la Junta. Igualmente, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Todo ello de conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.Madrid, 14 de junio de 2017.- La Presidente del Consejo de Administración,Miriam del Rocío González de Molina.
A170047154 - VIVIENDAS DE GUIPÚZCOA, S.A.
Nº de registro: A170047154
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5983
El órgano de administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Eibar, P.º Urkizu, 13 bajo, el día 26 de julio de 2017, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de julio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguienteOrden del díaPrimero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio 2016.Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.Tercero.- Censura de la gestión social.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.Eibar, 13 de junio de 2017.- El Administrador único, Antonio González Ferreño.
A170047057 - VERETERRA Y CANGAS, S.A.
Nº de registro: A170047057
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5982
Los Administradores de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, acordaron, convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrar el próximo día 29 de julio del 2017, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Porceyo (Gijón), en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguienteOrden del díaPrimero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2016.Segundo.- Aprobación de las Gestión de los Administradores.Tercero.- Aplicación de resultados.Cuarto.- Disminución del Capital Social a CERO.Quinto.- Ampliación del Capital Social, y consiguientes modificación de los artículos 5 y 6, de los Estatutos sociales, referidos al capital.Sexto.- Reelección o nombramiento de Administradores.Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, al Presidente, Secretario y Consejeros.Octavo.- Ruegos y preguntas.Noveno.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta o en su defecto, nombramiento de interventores a los efectos de redacción y aprobación.En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos correspondientes de la ley de Sociedades de Capital, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación, encontrandose a su disposición en el domicilio social, o solicitando su envío gratuito.
Podrán asistir a la Junta que se convoca, personalmente o por delegación conferida legalmente, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 18 de los Estatutos sociales, los Accionistas titulares de al menos 5 acciones, que lo acrediten de cualquiera de las siguientes formas:
Mediante depósito de sus acciones en cualquier Banco Español dentro del Territorio Nacional, los cuales entregaran las correspondientes tarjetas de asistencia.
Los que teniendo acciones en su poder, soliciten directamente a la Sociedad la tarjeta de asistencia, dirigiéndose a tal efecto al domicilio social, previo depósito de las acciones hasta las 24 horas del día 19 de julio del 2017.Gijón, 14 de junio de 2017.- Bernardo Cardín Zaldívar, Administrador Solidario.
A170047283 - SPARBER TRANSPORT, S.A.
Nº de registro: A170047283
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5981
El Consejo de Administración de SPARBER TRANSPORT, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, n.º 8-10, planta 10.ª (Edificio Albia I), código postal 48001, el día 5 de julio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 6 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguienteOrden del díaPrimero.- Constituirse y celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal del día de hoy.Segundo.- Aceptar el cargo de Presidente y Secretario de la Junta.Tercero.- Aprobar, en su caso, la modificación de los Estatutos sociales.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.Bilbao, 14 de junio de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, D. Felipe Jaber Bringas.
A170047276 - SPARBER LINEAS MARITIMAS, S.A.
Nº de registro: A170047276
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5980
El Consejo de Administración de SPARBER LÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente nº 8-10, Planta 10ª (Edificio Albia I), Código Postal 48001, el día 5 de julio de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 6 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:Orden del díaPrimero.- Constituirse y celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal del día de hoy.Segundo.- Aceptar el cargo de Presidente y Secretario de la Junta.Tercero.- Aprobar, en su caso, la modificación de los Estatutos sociales.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.Bilbao, 14 de junio de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Horst Sparber.
A170047284 - SPARBER AIR CARGO, S.A.
Nº de registro: A170047284
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5979
El Consejo de Administración de SPARBER AIR CARGO, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente nº 8-10, Planta 10ª (Edificio Albia I), Código Postal 48001, el día 5 de julio de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 6 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:Orden del díaPrimero.- Constituirse y celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal del día de hoy.Segundo.- Aceptar el cargo de Presidente y Secretario de la Junta.Tercero.- Aprobar, en su caso, la modificación de los Estatutos sociales.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.Bilbao, 14 de junio de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Felipe Jaber Bringas.
A170047092 - SOLAGRA, S.A.
Nº de registro: A170047092
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5978
Por causas ajenas a nuestra voluntad, el Administrador único acordó retrasar la Junta General Ordinaria de accionistas convocada para el 26 y 27 de junio y se celebrará definitivamente, los días 20 y 21 de julio en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las catorce horas y en el Restaurante Mesón Roberto, San Julián de Sales, Vedra, y bajo el siguienteOrden del díaPrimero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión del Órgano de Administración del ejercicio de 2015 y aplicación de resultados.Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen, al menos, un 5 % del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social. Esta convocatoria deja sin efecto la anterior de 15 de mayo publicada en el BORME del 19 de mayo de 2017.Vedra, 14 de junio de 2017.- El Administrador único.
A170046770 - SEGISMUNDO HERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170046770
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5977
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 8 de junio de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio de Alameda de Hércules, 9 y 10, de Sevilla, el próximo 21 de julio de 2017, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 22 de julio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguienteOrden del díaPrimero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2016, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2016.Segundo.- Ruegos y preguntas.Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.Se hace constar que, de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.Sevilla, 9 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Segismundo Hernández Martín.
A170046723 - RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA SANTA TERESA, S.L.
Nº de registro: A170046723
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5976
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el día 21 de julio de 2017, a las 13.00 horas en el domicilio social, sito en la calle Londres, 2 (A Coruña), bajo el siguienteOrden del díaPrimero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y aprobación, en su caso, de la gestión social.Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.Derecho de información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales que se someterán a aprobación.A Coruña, 13 de junio de 2017.- D. Juan Carlos González Acebes, Administrador único.
A170047076 - PUERTOMENOR, S.A.
Nº de registro: A170047076
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-5975
El Administrador único de la mercantil PUERTOMENOR, S.A. con CIF A28/246.890, de conformidad con lo establecido en los artículos 163, 165,166, 167, 173, 174, 175, 176, y 177 de la Ley de Sociedades Capital (en adelante LSC) y en el artículo 17 de los Estatutos sociales, por medio del presente procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en la notaría de D. Luis de La Fuente O`Connor sita en Madrid, en c/ José Ortega y Gasset, n.º 5, 1.º Dcha. (Madrid 28.006), el próximo 26 de julio de 2017, a las 17:00, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente 27 de julio de 2017, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, y con el siguiente.Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría). Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría). Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.Segundo.- Nombramiento o reelección del cargo del Administrador único.Tercero.- Traslado del Domicilio Social de la Compañía dentro del mismo término municipal y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la Compañía para el ejercicio 2017.Quinto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.Acta notarial: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 LSC, el acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria será levantada por el notario de Madrid D. Luís de la Fuente O`Connor, en cuya notaría se celebrará la misma.
Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones Serie "A" de 60,10 € de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 601,01 €, en las que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son acciones al portador por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y que las mismas no se encuentran emitidas.
El artículo 12 de los Estatutos sociales establece sin perjuicio del derecho de los accionistas a agrupar sus acciones "que podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que representen al menos un 1 por 1000 del capital social", esto es, al menos cinco (5) Acciones Serie "B"
Asimismo el citado artículo 12 de los Estatutos sociales exige para asistir a la Junta General la obligación de los accionistas de acreditar su condición de tales con al menos cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General. Ante la falta de emisión de las acciones al portador los accionistas deberán depositar los títulos acreditativos de la adquisición de sus acciones. El depósito deberá llevarse a cabo en el lugar señalado para la celebración de la Junta General, la notaría de D. Luis de La Fuente O`Connor sita en c/ José Ortega y Gasset, n.º 5, 1.º Dcha. (Madrid 28.006).
Los accionistas podrán agrupar sus acciones conforme establece la LSC o, en su caso, otorgar la representación de las mismas a otro accionista, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales y en el artículo 179 de la LSC.
Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 LSC y en los Estatutos sociales, expresamente se recuerda a los señores accionistas:
Que en virtud conforme al artículo 272.2 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.
Asimismo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 LSC, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe del Administrador único formulado al efecto, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Por último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes y que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, y ello sin perjuicio del derecho que les asiste a solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta General la información o aclaraciones que sobre los puntos del orden del día consideren oportunas.
Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el despacho del letrado de la compañía, D. Alberto Rodríguez Rodríguez, sito en c/ Claudio Coello, n.º 126, Esc. A Jardín Dcha. (28.006 Madrid), o solicitar por medio del antedicho letrado su envío gratuito o que se les facilite la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta desde la publicación de este anuncio, lo que a través suyo cumplimentará la Compañía.Madrid, 14 de junio de 2017.- El Administrador Único, Tomás Maestre Cavanna.

References: artículo 17
 Artículo 18
 artículo 272
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 203
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 179
 artículo 272
 artículo 287
 artículo 197