Source: http://docplayer.pl/162669977-Uchwala-nr-2-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-grupa-azoty-s-a-w-sprawie-przyjecia-porzadku-obrad.html
Timestamp: 2019-12-10 18:13:43+00:00

Document:
UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad - PDF Darmowe pobieranie
Download "UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad"
1 UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 46 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Jerzego Józefa Koziary /Koziara/ na Przewodniczącego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów za, głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Nikt nie zgłosił sprzeciwu UCHWAŁA nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia,
2 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, Powołanie Komisji Skrutacyjnej, Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z: a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, b) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, d) oceny sytuacji Spółki w 2015 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 2
3 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rozpatrzenie wniosku w sprawie odpłatnego udostępnienia know-how dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania c-nonu z benzenu, w której wykorzystywane są procesy Cyclopol oraz Cyclopol-bis Informacje bieżące dla Akcjonariuszy Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów za, głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta. UCHWAŁA nr 3 /porządkowa/ w sprawie: ustalenia limitu wystąpień Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: Ustala się limit czasowy dla poszczególnych wystąpień akcjonariuszy do 5 minut
4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za, (dwadzieścia milionów sto czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. UCHWAŁA nr 4 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: W związku ze zleceniem obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt 4
5 trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) głosów za, głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. UCHWAŁA nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe, obejmujące: -- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie tys. zł, Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę tys. zł,
6 Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. --- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów za, (dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. UCHWAŁA nr 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
7 W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział cztery) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) głosów za, (dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. UCHWAŁA nr 7 w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 2) oraz art i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przeznacza się zysk netto za rok 2015 w wysokości ,10 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy) na: a/ dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie ,56 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześć zł, pięćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,84 zł na 1 akcję; b/ kapitał zapasowy w kwocie ,54 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł, pięćdziesiąt cztery grosze). - 7
8 Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015, ustala się na dzień 20 czerwca 2016 r Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2016 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów za, (pięć milinów siedemset tysięcy) głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Nikt nie zgłosił sprzeciwu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta. UCHWAŁA nr 8 w sprawie: przerwy w obradach Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz 48 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zarządza się przerwę w obradach Akcjonariuszy do dnia 05 lipca 2016 r. do godziny 12:00. Wznowienie obrad Spółki nastąpi dnia 05 lipca 2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego nr 8 w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I p. Budynku Administracji Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
9 W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział pięć) akcji stanowiących 84,67 % kapitału zakładowego, oddano (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym (sześćdziesiąt milionów sto tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów za, (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. 9
UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.
Do pkt. 2 Porządku obrad WZW w przedmiocie wyboru przewodniczącego WZW _ w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając
TREŚĆ UCHWAŁ. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym
TREŚĆ UCHWAŁ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017 1/2 Zgodnie z art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych,

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 408
 art. 409
 art. 16
 art. 382