Source: http://docplayer.pl/1248992-Warszawa-dnia-25-pazdziernika-1999-r-nr-208-776.html
Timestamp: 2017-11-25 04:24:38+00:00

Document:
Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776) - PDF
Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776)
Download "Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776)"
Bronisława Justyna Żurek
1 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 25 października 1999 r. Nr 208 (776) Poz ISSN X Cena 9,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od maja 1999 r. istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy dołączać do dokumentów składanych do publikacji. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Al. Ujazdowskie 11, Warszawa Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. I O/Warszawa nr konta: z dopiskiem: Opłata za numer Monitora. SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz RIFLE POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz TESAS Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe KOBIGA Spółka z o.o. we Wrocławiu
2 MSiG 208(776)/99 SPIS TREŚCI Poz BEST ITALIAN COMPANY Spółka z o.o. w Płocku Poz IMVEX Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Zakład Kadmu KADM-OŁAWA Spółka z o.o. w Oławie Poz CARGO TRANS Spółka z o.o. w Szczecinie Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUNISTAL Spółka z o.o. w Katowicach Poz KMC Poland Spółka z o.o. w Starej Łubiance Poz LANDGRAF Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Poz TIM-JELENIA GÓRA Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Poz RAM-SERWIS Spółka z o.o. w Warszawie Spółki akcyjne Poz PRZYMIERZE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A. w Lublinie Poz APEXIM S.A. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROMONTAŻ-EXPORT S.A. w Warszawie Poz CONCORDE INVESTISSEMENT S.A. w Warszawie Poz ETOILE S.A. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego ENERGOMONTAŻ PW S.A. w Chorzowie Poz Fabryka Ołówków ST. MAJEWSKI S.A. w Pruszkowie Poz BANK SPOŁEM S.A. w Warszawie Poz HERBAPOL-LUBLIN S.A. w Lublinie Poz Jeleniogórska Agencja Poszanowania Energii i Wspierania Przedsiębiorczości S.A. w Jeleniej Górze Poz KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Poz Cukrownia WERBKOWICE S.A. w Werbkowicach Poz Cukrownia WOŻUCZYN S.A. w Wożuczynie Poz Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ELMOT w Świdnicy S.A. w Świdnicy Poz Konsorcjum Kapitałowo-Finansowe S.A. w Rybniku Poz TEREN Spółka Akcyjna dla Przemysłu Budowlanego S.A. w Krakowie Poz Cukrownia KLEMENSÓW S.A. w Szczebrzeszynie Poz Odlewnia Żeliwa METALPLAST-WULKAN S.A. w Częstochowie Poz Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie Poz Krajowa Grupa Kapitałowa GLOB 96 S.A. w Łodzi II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO 2. Zmiany c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AGROMA-KONIN Spółka z o.o. w Koninie Poz Przedsiębiorstwo UNIKON Spółka z o.o. w Koninie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CERTUS Spółka z o.o. w Katowicach Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CHABS Spółka z o.o. w Świdnicy Poz GERMAPOL Spółka z o.o. w Suchorzu Poz GALERIA LIPERT Spółka z o.o. w Krakowie Poz REVOLT Spółka z o.o. w Głownie Poz TEXTILIMPEX-CONTRI Spółka z o.o. w Łodzi
3 MSiG 208(776)/99 SPIS TREŚCI Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WOEX Spółka z o.o. w Radomiu Poz Zakład Rolno-Usługowy MEROL Spółka z o.o. w Jastrowiu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KAL-LAK Spółka z o.o. w Pile Poz ENERGOEKSPERT Energia i Ekologia Spółka z o.o. w Katowicach Poz BLUE POINT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz W.S. ELEKTRO Spółka z o.o. w Poznaniu Poz ENERGOMEDIA Spółka z o.o. w Trzebini Poz Przedsiębiorstwo ESTE Spółka z o.o. w Zawierciu Poz FERROLI POLAND Spółka z o.o. w Żorach Poz G & B JASTRYCHY Spółka z o.o. w Mysłowicach Poz Spółka Produkcyjno-Handlowa GERA Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGWAREX Spółka z o.o. w Jastrzębiu Zdroju Poz KARTIMEX Spółka z o.o. w Łodzi Poz KEM-1 Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej Poz LOBBUD Spółka z o.o. w Płocku Poz Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach Poz MONSANTO POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz OPTIMAL Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PEMA Spółka z o.o. w Stępocinie Poz Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED Spółka z o.o. w Łaziskach Górnych Poz PROFIT Spółka z o.o. w Legnicy Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PROMARK Spółka z o.o. w Katowicach Poz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie Poz REMY POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz SAOL Spółka z o.o. w Chrzanowie Poz SKI-POLSKA Spółka z o.o. w Katowicach Poz WOGTEAM Spółka z o.o. w Chorzowie Poz AB BECHCICKI Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz AIRPACK POLSKA Spółka z o.o. w Pyskowicach Poz BATERPOL Spółka z o.o. w Świętochłowicach Poz BEYERISCHE POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz CARGILL POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz CPI POLSKA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz D & TB SYSTEM Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz EKOL-PROJEKT-INTERNATIONAL Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz ELSAN Spółka z o.o. w Olecku Poz EURO-TRADING Spółka z o.o. w Katowicach Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GAMIT BIS Spółka z o.o. w Jaśle Poz GROT Spółka z o.o. w Łodzi Poz HBO POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz HEWLETT-PACKARD POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz INSTAL JASŁO Spółka z o.o. w Jaśle Poz INTER COMMERCE KATOWICE Spółka z o.o. w Katowicach Poz INTERNATIONAL HOUSE Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz INTERSER Spółka z o.o. w Gryficach Poz Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Spółka z o.o. w Sanoku Poz Instytut Postępowania Twórczego ITP Spółka z o.o. w Łodzi Poz Rafineria JASŁO Zakład Kontroli i Napraw Pojazdów Spółka z o.o. w Jaśle Poz JOAN ELEKTRONIC Spółka z o.o. w Katowicach Poz KIESEL-POLSKA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Budownictwa i Usług Technicznych KONSBET Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz LASKA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. w Tychach Poz LG ELECTRONICS POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Centrum Przetwórstwa i Hurtu Rolnego ŁOZINA Spółka z o.o. w Łozinie Poz Zakład Maszyn do Szycia ŁUCZNIK Spółka z o.o. w Radomiu Poz Zakład Maszyn do Szycia ŁUCZNIK Spółka z o.o. w Radomiu Poz MARLON Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz MIECIO-61 Spółka z o.o. w Radomiu Poz Przedsiębiorstwo Realizacji i Dostaw Budownictwa PIEC-EXPORT Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Zakład Studyjno-Projektowy POLITECHNIK Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych POLNIT Spółka z o.o. w Łodzi Poz POLTEX N Spółka z o.o. w Łodzi
4 MSiG 208(776)/99 SPIS TREŚCI Poz ROLIMPEX - NASIONA Spółka z o.o. w Suwałkach Poz SAATCHI & SAATCHI Spółka z o.o. w Warszawie Poz SATCHWELL SERVICE Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz SKANSYSTEM Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SOLIDMET Spółka z o.o. w Bytomiu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SOLIDMET Spółka z o.o. w Bytomiu Poz STAR-TEX Spółka z o.o. w Katowicach Poz STARLES Spółka z o.o. w Warszawie Poz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy i Stadnina Koni - SUMKI Spółka z o.o. w Sumkach Poz TAGEND Spółka z o.o. w Łodzi Poz TRAPP-POLSKA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Parkingi i Targowiska Miejskie URBIS Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz VERTEX Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz VIVA COMMUNICATIONS Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WEDAMET Spółka z o.o. w Świętochłowicach Poz ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep Spółka z o.o. w Zagórzu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ASPAN Spółka z o.o. w Korbońcu Poz ONKEN ANDEX Spółka z o.o. w Pułtusku Poz Zakład Energetyczny Płock - Rejon Energetyczny Mława Spółka z o.o. w Mławie Poz Zakłady Wytwórczo-Usługowe ADAREX Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Agencja Ochrony AESDE Spółka z o.o. w Szczecinie Poz AFRICAN TEA Spółka z o.o. w Warszawie Poz AGROLOK Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALLBUT Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANNA Spółka z o.o. w Margoninie Poz AQUABELLIS Spółka z o.o. w Rogoźnie Poz ARCHWIG Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz ART Spółka z o.o. w Łodzi Poz Przedsiębiorstwo ASTRA-POLLENA Spółka z o.o. w Przemyślu Poz ATOS-POLSKA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz AUTO-MARKO Spółka z o.o. w Przemyślu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BIO-PASZ Spółka z o.o. w Płońsku Poz BONETEX-POLAND Spółka z o.o. w Łodzi Poz BRUGMAN-INDUSTRIE Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz CARRERA Ltd Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CONEX Spółka z o.o. w Ogrodzieńcu Poz COVER ADW Biuro Obsługi Kolporterów i Dystrybutorów Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz DUCROS POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz EKO-TECH Spółka z o.o. w Pile Poz ELSAN Zakład Budowlano-Instalacyjny Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGETYKA-ROKITA Spółka z o.o. w Brzegu Dolnym Poz EURO - Rusztowania Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Handlowe EUROKONTAKT Spółka z o.o. w Krakowie Poz FADROMA HOLDING Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz FERMSTAL Spółka z o.o. w Dynowie Poz FERMSTAL Spółka z o.o. w Dynowie Poz GC POLSKA Spółka z o.o. w Strzegowie-Osadzie Poz GLOBUS POLSKA Spółka z o.o. w Kielcach Poz GRAVELEAU POLSKA Spółka z o.o. w Łodzi Poz HOPO-INVEST Spółka z o.o. w Księginicach Wielkich Poz HYDRO-NAW-ROL Spółka z o.o. w Wałczu Poz ICN-INSTRUMENTS-POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz KIM Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz KOM-BŁYSK Spółka z o.o. w Środzie Śląskiej Poz LAND O`LAKES Ltd Spółka z o.o. w Warszawie Poz LUNCH COMPANY Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MEBLO-OIL-BIS Spółka z o.o. w Milejowicach Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MEBLO-OIL-BIS Spółka z o.o. w Milejowicach Poz MORGAN Spółka z o.o. w Łodzi Poz MQI WARSZAWA Spółka z o.o. w Warszawie Poz MR-88 Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz OGRODNIK Spółka z o.o. w Będkowicach
5 MSiG 208(776)/99 SPIS TREŚCI Poz PiF AGENCY Spółka z o.o. w Krakowie Poz POLAREX-TRANS Spółka z o.o. w Pabianicach Poz Przedsiębiorstwo Obsługi Przemysłu Odlewniczego POLODLEW Spółka z o.o. w Radomiu Poz RUBA Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz SIERCZAREM Spółka z o.o. w Krakowie Poz SMA - Stacja Monitorowania Alarmów Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SOWI Spółka z o.o. w Toruniu Poz TATIANA Spółka z o.o. w Gorzycach Poz TELETECHPOL-1 Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Wykonawczo-Projektowe TERMO-STO Spółka z o.o. w Kielcach Poz TERMOSYSTEM Spółka z o.o. w Łodzi Poz TERRABUD Spółka z o.o. w Żurominie Poz UFB POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WADEX Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz WAP Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim Poz Wysocki Energy Partners Spółka z o.o. w Brzegu Dolnym Poz W. HAUCK Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz ZODIAK Spółka z o.o. we Wrocławiu d) Spółki akcyjne Poz Wytwórnia Pomp Hydraulicznych S.A. we Wrocławiu Poz ALMA S.A. w Warszawie Poz ALPEX-KARLINO S.A. w Karlinie Poz Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A. w Sochaczewie Poz BUDIMEX S.A. w Warszawie Poz Elektronarzędzia CELMA S.A. w Cieszynie Poz Cukrownia CIECHANÓW S.A. w Ciechanowie Poz Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA ŻYCIE S.A. w Warszawie Poz ENERGOBUDOWA Budownictwo Energetyczne S.A. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki ENERGOSERWIS S.A. w Lublińcu Poz ET EUROTERMINAL S.A. w Warszawie Poz Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A. w Chełmie Śląskim Poz GOLBUD S.A. w Golubiu-Dobrzyniu Poz HORTEX HOLDING S.A. w Płońsku Poz Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Ochrony Środowiska HYDRO-LEMNA S.A. j.v. w Kielcach Poz Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. w Zduńskiej Woli Poz Katowicki Hurt Towarowy S.A. w Katowicach Poz Konsorcjum Kapitałowo-Finansowe S.A. w Wodzisławiu Śląskim Poz Cukrownia KOŚCIAN S.A. w Kościanie Poz Wydawnictwo KURPISZ S.A. w Poznaniu Poz LM S.A. w Koninie Poz Toruńska Przędzalnia Czesankowa MERINOTEX S.A. w Toruniu Poz MINEX Centrala Eksportowo-Importowa S.A. w Warszawie Poz MOSTOSTAL BĘDZIN S.A. w Będzinie Poz MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w Warszawie Poz ODLEWNIA ŻELIWA S.A. w Zawierciu Poz ORBIS S.A. w Warszawie Poz Zakłady Górniczo-Hutnicze ORZEŁ BIAŁY S.A. w Bytomiu Poz PILKINGTON-IGP S.A. w Warszawie Poz POLINFO Polskie Sieci Informacyjne S.A. w Warszawie Poz Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo SIMET S.A. w Jeleniej Górze Poz Środkowo-Zachodnie Telefony Polskie S.A. w Koninie Poz WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach
6 MSiG 208(776)/99 SPIS TREŚCI Poz ZIAD Bielsko-Biała S.A. w Bielsku-Białej Poz TRANSGAZ S.A. w Małaszewiczach Poz TRANSGAZ S.A. w Małaszewiczach Poz Środkowoeuropejska Grupa Ekspertów Technologii Zaawansowanych MEGATEX S.A. w Łodzi III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Przedsiębiorstwo Górniczo-Usługowe FOREX Spółka z o.o. w Chorzowie Poz Pluta-Plutowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Fabryka Obuwia ALLBUT w Kole Poz INTER TOTAL S.A. w Chorzowie Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Poz ZEPI-2 Spółka z o.o. w Mikołowie IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 1. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego Poz Odlewnia Żeliwa Spółka z o.o. w Mikołowie V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Uhl Alicja. Sąd Rejonowy w Chełmnie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 143/ Poz Wnioskodawca Włodarczyk Regina. Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział III Cywilny, sygn. akt III Ns 2917/ Poz Wnioskodawca Falkowska Zofia Teresa. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 384/ Poz Wnioskodawca Wojciechowska Teresa. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 226/
7 MSiG 208(776)/99 SPIS TREŚCI 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Kozubek Eugenia i Franciszek. Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 196/ Poz Wnioskodawca Woźny Zbigniew. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1280/ Poz Wnioskodawca Gądek Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 305/99/N Poz Wnioskodawca Łyżyńska Bronisława. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 159/ Poz Wnioskodawca Kazana Jan. Sąd Rejonowy w Łukowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 368/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Raciborski. Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 341/ Poz Wnioskodawca Schnotale Ewelina. Sąd Rejonowy w Rybniku, Roki Sądowe w Żorach, sygn. akt Z II Ns 103/99/ Poz Wnioskodawca Szczepański Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2530/ Poz Wnioskodawca Augustyniak Tadeusz. Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 557/ Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Głowacki Edward. Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 498/ Poz Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich - z urzędu, sygn. akt III RNsm 349/ Poz Powód Piaseccy Monika i Łukasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt III RC 922/ VIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO BANKOWE Poz Rada Polityki Pieniężnej X. INNE OGŁOSZENIA Poz Wnioskodawca Pajewska Jolanta. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 723/ Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 2. Spółki akcyjne Poz Huta ZABRZE S.A. w Zabrzu Poz Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie INDEKS
8 MSiG 208(776)/99 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz TESAS Spółka z o.o. w Łodzi, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 27 grudnia 1990 r. [BM-39914/99] Likwidator Spółki Tesas Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XXI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 2981, niniejszym wzywa wierzycieli, aby w terminie 3 miesięcy zgłaszali swoje wierzytelności na ręce likwidatora. Poz RIFLE POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 9 marca 1992 r. [BM-39913/99] Sprawozdanie likwidacyjne W dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki RIFLE POLSKA Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki (Rep. A nr 147/99) i postawienia jej z dniem r. w stan likwidacji. Likwidator zgłosił fakt otwarcia likwidacji do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Ogłoszenie wzywające wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności zostało opublikowane w MSiG w dniu r. (Nr 52/99, poz. 9499). Od chwili ukazania się ogłoszenia do chwili sporządzenia ww. sprawozdania nie zgłosił się żaden wierzyciel Spółki. Według stanu na dzień otwarcia likwidacji likwidator sporządził bilans otwarcia likwidacji, który został zaakceptowany przez NZW w dniu r. Po upływie ustawowego terminu dla zgłaszania wierzytelności oraz przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych związanych z ostatecznym rozliczeniem wierzytelności oraz zobowiązań likwidator uznał likwidację za zakończoną i sporządził według stanu na dzień r. bilans zamknięcia likwidacji wraz z rachunkiem zysków i strat celem złożenia ww. dokumentów w Sądzie. Wszystkie rachunki wykazują stan zerowy, w związku z czym nie występuje przypadek zwrotu majątku wspólnikowi. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę należy uznać, iż bieżące interesy Spółki zostały zakończone, a ponieważ Spółka nie prowadzi aktualnie żadnej działalności gospodarczej można przyjąć, iż z dniem r. likwidacja Spółki została zakończona. Warszawa, r. Likwidator Ewa Małkowska Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe KOBIGA Spółka z o.o. we Wrocławiu. RHB 908. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy. [BM-39783/99] Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego KOBIGA Spółki z o.o. we Wrocławiu, ul. Szczecińska 5, Wrocław, wpisanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr RHB 908, informuje, że Spółka zamierza zwrócić wspólnikom dopłaty w kwocie ,00 zł, wniesione do Spółki w 1993 r. Poz BEST ITALIAN COMPANY Spółka z o.o. w Płocku, w likwidacji. RHB VIII 808. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 grudnia 1993 r. [BM-39795/99] Likwidator Spółki z o.o. Best Italian Company w likwidacji, z siedzibą w Płocku, wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. Likwidator Paweł Jakóbczyk Poz IMVEX Spółka z o.o. we Wrocławiu, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 23 marca 1998 r. [BM-39788/99] Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. IMVEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 84/8, wpisanej w dniu 23 marca 1998 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, pod nr RHB 7717, otwarto z dniem r. likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 84/8, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 9
9 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 1. S P Ó Ł K I Z O. O. Poz Zakład Kadmu KADM-OŁAWA Spółka z o.o. w Oławie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 marca 1995 r. [BM-39786/99] Likwidator Zakładu Kadmu Kadm-Oława Spółki z o.o. z siedzibą w Oławie przy ul. Sikorskiego 7 zawiadamia, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. rozwiązano Spółkę z dniem r. i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłoszenia swych wierzytelności do likwidatora Spółki w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem: ul. Sikorskiego 7, Oława. Poz CARGO TRANS Spółka z o.o. w Szczecinie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru: 27 grudnia 1990 r. [BM-39720/99] Dokumenty księgowe przechowywane są przez Spółkę Merkury TI SA Katowice, ul. Rożdzieńskiego 95; dokumenty pracownicze i organizacyjno-prawne przechowywane są przez Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104. Likwidator mgr Grzegorz Nowakowski Poz KMC Poland Spółka z o.o. w Starej Łubiance, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Pile, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 15 lipca 1998 r. [BM-39886/99] Sprawozdanie likwidatora z przebiegu likwidacji KMC Poland Spółki z o.o. z siedzibą w Starej Łubiance Likwidacja KMC Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustanowionej postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, Wydziału XI Gospodarczego, dnia 15 lipca 1998 r. Sprawozdanie likwidacyjne CARGO TRANS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwałą z dnia 9 czerwca 1999 r. Zgromadzenie Wspólników postanowiło rozwiązać Spółkę i w związku z tym otwarto jej likwidację. W okresie likwidacji zakończył interesy bieżące Spółki, wypełnił wszystkie zobowiązania, ściągnął wszystkie wierzytelności i spieniężył majątek Spółki. Uchwałą z dnia 8 października 1999 r. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło bilans zamknięcia likwidacji, sprawozdanie likwidacyjne oraz udzieliło likwidatorowi pokwitowania. Likwidator Jadwiga Kobylarz Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JUNISTAL Spółka z o.o. w Katowicach, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 4 kwietnia 1990 r. [BM-39744/99] Otwarcie likwidacji Spółki zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 176 z dnia 10 września 1998 r. Sporządzono bilans otwarcia likwidacji Spółki na dzień 31 października 1997 r. W okresie likwidacji uregulowane zostały wszystkie należności i zobowiązania, w tym zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. W trakcie likwidacji prowadzone były wszystkie postępowania mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników Spółki. Wierzytelności nie wyegzekwowane do dnia dzisiejszego zostały przekazane Kartoffelmelcentralen Dania w zamian za umorzenie zobowiązań wynikających z udzielonych przez tego wspólnika Spółce pożyczek. W czasie likwidacji rozwiązano wszystkie umowy o pracę. Z upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o likwidacji Spółki sporządzono bilans zamknięcia likwidacji na dzień 31 marca 1999 r. Z dniem 31 marca 1999 r. Spółka zlikwidowała rachunek bankowy w PeKaO S.A. Grupa PeKaO I O/Nowogard No W dniu 25 maja 1999 r. dokonano zniszczenia pieczęci Spółki. Wszystkie dokumenty Spółki zdeponowano u Pana Stanisława Orłowskiego, prowadzącego Zakład Usług Archiwalnych, Składnica Akt, Białogard, ul. Reja 2/9. Na tym sprawozdanie zakończono. Sprawozdanie likwidatora z likwidacji JUNISTAL Spółki z o.o. z siedzibą w Katowicach, RHB Uchwała o rozwiązaniu podjęta została w dniu 8 marca 1999 r. aktem notarialnym Rep. A nr 3201/ Sąd Rejonowy w Katowicach postanowieniem z dnia 31 marca 1999 r., sygn. akt VIII Ns Rej. H 1402/99, RHB 4935, zarządził wpisanie do rejestru handlowego RHB 4935 otwarcia likwidacji Spółki i osoby likwidatora. 3. Otwarcie likwidacji likwidator ogłosił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20 maja 1999 r., Nr 97(665), poz , i 22 kwietnia 1999 r., Nr 78(646), poz , wzywając zarazem wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności. 4. Spółka od miesiąca marca 1999 r. nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada też zaległych zobowiązań względem Skarbu Państwa i ZUS. Nie posiada majątku. Nie posiada też zobowiązań względem osób fizycznych. 5. Zgromadzenie Wspólników w dniu 14 października 1999 r. zatwierdziło rachunki likwidatora i udzieliło pokwitowania likwidatorowi. 6. Wierzyciele nie zgłosili żadnych wierzytelności. Likwidator Janusz Gagat Poz LANDGRAF Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 5 maja 1997 r. [BM-39719/99] Sprawozdanie likwidatora Landgraf Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Polska, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1B/4 Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia r. postanowiono Spółkę rozwiązać i otwarto jej likwidację. W dniu 30 czerwca 1999 r. ukazało się ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. W przepisanym terminie nie zgłosił się żaden wierzyciel Spółki. 10
10 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Poz TIM-JELENIA GÓRA Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 23 lutego 1994 r. [BM-39789/99] Sprawozdanie likwidatora z działalności Spółki TIM-Jelenia Góra Sp. z o.o. w likwidacji w Jeleniej Górze, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Jeleniej Górze pod nr RHB 1269 Dnia r. otwarto postępowanie likwidacyjne Spółki TIM- -Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. Na dzień rozpoczęcia likwidacji sporządzono bilans otwarcia likwidacji, w którym aktywa i pasywa zamykały się kwotami ,54 zł, zobowiązania wynosiły ,14 zł, majątek Spółki wynosił ,17 zł. O otwarciu likwidacji Spółki ogłoszono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Likwidator wezwał wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 199 z dnia r. O otwarciu postępowania likwidacyjnego zawiadomiono właściwe w sprawach Spółki organy państwowe. Wobec okoliczności, iż w wyniku likwidacji zaspokojono wszystkie wierzytelności, a w dniu r. upłynął sześciomiesięczny termin, określony w art Kodeksu handlowego na dzień r. zamknięto księgi rachunkowe Spółki i sporządzono bilans zamknięcia likwidacji. Okres likwidacji Spółki od dnia r. do dnia r. zamknął się stratą w wysokości ,26 zł. Wykazany w bilansie zamknięcia likwidacji majątek Spółki o łącznej wartości ,39 zł podlega podziałowi i wydaniu na rzecz jedynego udziałowca Spółki TIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 11/13. Poz RAM-SERWIS Spółka z o.o. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy. [BM-39487/99] z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zarejestrowanej dnia r. w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, RHB nr 47241, które podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr 6/99 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przymierze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki w brzmieniu: 2.1. Nazwa Spółki brzmi Pekao/Alliance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu Pekao/Alliance TFI S.A. jak również zastrzeżonymi znakami graficznymi. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Poz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-L- UBLIN S.A. w Lublinie. RHB Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 11 lutego 1992 r. [BM-39948/99] Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL- -LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 60/62, działając na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego i 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 listopada 1999 r., o godz , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: Zarząd RAM-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza niniejszym zamiar złączenia majątków Spółek RAM-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, RHB 39331, jako Spółki przejmującej, oraz Wittelsbach Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, RHB 44360, jako Spółki przejmowanej. Ogłoszenie trzecie. 2. Spółki akcyjne Poz PRZYMIERZE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 maja 1996 r. [BM-39906/99] W dniu 20 września 1999 r. odbyło się w trybie art. 398 Kodeksu handlowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przymierze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 2 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie: 1. Przedmiotem działania Spółki jest: 1) wykonywanie robót i montażu w zakresie budownictwa specjalistycznego, ogólnego i produkcyjno-usługowego, a w szczególności: - kombinatów wodociągowych wraz z urządzeniami obejmującymi urządzenia dla doprowadzania, uzdatniania, magazynowania i poboru wody, - magistrali wodociągowych wraz z urządzeniami związanymi z ich funkcjonowaniem oraz przejściami przez przeszkody, - stacji uzdatniania wody, - przepompowni, kolektorów i zbiorników żelbetowych, - oczyszczalni i przepompowni ścieków, - sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, deszczowych itp., - konstrukcji stalowych, - budynków mieszkalnych, socjalnych, administracyjnych itp., 2) wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb robót krajowych i zagranicznych, 3) działalność projektowa i konsultingowa, 4) usługi transportowe i sprzętowe, 5) usługi budowlane, 11
11 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 6) naprawy bieżące i główne niektórych jednostek sprzętowych i transportowych, 7) działalność handlowa hurtowa i detaliczna, 8) usługi hotelarskie i gastronomiczne, 9) prowadzenie produkcji pomocniczej. Brzmienie proponowane: 1. Przedmiotem działania Spółki jest: 1) wykonywanie robót i montażu w zakresie budownictwa specjalistycznego, ogólnego i produkcyjno-usługowego, a w szczególności: - kombinatów wodociągowych wraz z urządzeniami obejmującymi urządzenia dla doprowadzania, uzdatniania, magazynowania i poboru wody, - magistrali wodociągowych wraz z urządzeniami związanymi z ich funkcjonowaniem oraz przejściami przez przeszkody, - stacji uzdatniania wody, - przepompowni, kolektorów i zbiorników żelbetowych, - oczyszczalni i przepompowni ścieków, - sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, deszczowych, ciepłowniczych i gazowych, - budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego, - robót drogowych, - robót ziemnych, - konstrukcji stalowych, - budynków mieszkalnych, socjalnych i administracyjnych, - hal przemysłowych, sportowych itp. 2) wykonywanie badań laboratoryjnych dla potrzeb robót krajowych i zagranicznych, 3) działalność projektowa i konsultingowa, 4) usługi transportowe i sprzętowe, 5) usługi budowlane, 6) naprawy bieżące i główne niektórych jednostek sprzętowych i transportowych, 7) działalność handlowa hurtowa i detaliczna, w tym również paliw, olejów i smarów, 8) usługi hotelarskie, gastronomiczne i turystyczne, 9) produkcja i sprzedaż: - urządzeń dla oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowych i hydroforowych, - prefabrykatów betonowych i żelbetowych, - betonu towarowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. W siedzibie Spółki w dniach od r. do r. będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Poz APEXIM S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 lutego 1995 r. [BM-39890/99] Zarząd Spółki APEXIM S.A. niniejszym zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na dzień 17 listopada 1999 r., na godz. 9 30, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie to odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, ul. Kłobucka 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, a właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia złożą akcje w siedzibie Spółki i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Prezes Zarządu mgr inż. Andrzej Rybkowski Wiceprezes Zarządu Franciszek Kaczmarek Wiceprezes Zarządu Grzegorz Czarnecki Członek Zarządu Andrzej Pomianowski Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROMON- TAŻ-EXPORT S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 stycznia 1991 r. [BM-39868/99] Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż- -Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 390 i 393 Kodeksu handlowego i 11.1 Statutu Spółki, informuje, iż zwołuje na dzień 19 listopada 1999 r., na godz , w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) warunków połączenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno- -Handlowego Elektromontaż-Export S.A. z siedzibą w Warszawie z Elektromontaż Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Elektromontaż S.A. w Lublinie z siedzibą w Lublinie i Przedsiębiorstwem Produkcji i Montażu 12
12 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Urządzeń Elektrycznych Elektromontaż Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi (uchwała nr 1), b) zmiany Statutu Spółki (uchwała nr 2), c) nabycia przez Spółkę własnych akcji w celu ich wymiany w związku z połączeniem Spółek (uchwała nr 3). 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z pkt. 5b porządku obrad Zarząd Spółki informuje, że obecnemu 31 Statutu o brzmieniu: Kapitał akcyjny wynosi (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda, w tym (osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela IV emisji serii A i B i V emisji serii A i VII emisji serii A oraz (dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji imiennych I emisji serii A, II emisji serii A i III emisji serii A. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w Biurze Spółki PPH Elektromontaż-Export S.A. w Warszawie, ul. Ogrodowa 28/30, I piętro, pokój nr 102. Tam też zgodnie z art Kodeksu handlowego na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NZA. Wymagane przepisami prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NZA dostępne będą siedzibie Spółki (jw.) w dniach od r. do r., w godz Poz CONCORDE INVESTISSEMENT S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 stycznia 1996 r. [BM-39879/99] Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CONCORDE INVESTISSE- MENT S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte w dniu 30 września 1999 r. w Warszawie w trybie art. 398 Kodeksu handlowego podjęło następujące uchwały: - proponuje się nadać brzmienie: Kapitał akcyjny wynosi (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) zł i dzieli się na (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda w tym: akcji imiennych I emisji serii A, akcji imiennych II emisji serii A, akcji imiennych III emisji serii A, akcji na okaziciela IV emisji serii A, akcji na okaziciela IV emisji serii B, akcji na okaziciela V emisji serii A, akcji na okaziciela VII emisji serii A, akcji na okaziciela VIII emisji serii A, akcji na okaziciela VIII emisji serii B, akcji na okaziciela VIII emisji serii C. Zarząd PPH Elektromontaż-Export S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd Spółki informuje ponadto, że na podstawie art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr I Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego oraz 14 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Concorde Investissement S.A. z działalności w 1998 r. oraz bilans Spółki za okres od r. do r. zamykający się sumą aktywów i pasywów w kwocie ,24 zł, rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem w kwocie ,57 zł oraz informację dodatkową do bilansu na dzień r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr II Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego oraz 14 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się pokwitowania Zarządowi Concorde Investissement S.A. za działalność w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr III Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego oraz 14 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej Concorde Investissement S.A. za działalność w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego oraz 14 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zysk bilansowy wykazany w bilansie Concorde Investissement S.A. za okres od r. do r. w wysokości ,57 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13
13 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Uchwała nr V (podjęta w głosowaniu tajnym) Działając na podstawie art. 379 Kodeksu handlowego oraz 14 lit. b Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej II kadencji niżej wymienione osoby: 1) Bernard Goury, 2) Severine Cheuret, 3) Marion Jacquet, 4) Carine Bursztyn. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr VI (podjęta w głosowaniu tajnym) Działając na podstawie art. 379 Kodeksu handlowego oraz 14 lit. b Statutu Spółki dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej II kadencji o następujące osoby: 1. Andrzej Karczykowski, 2. Lucile Alphandery, 3. Armelle Touron, 4. Jean Dessertenne. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr VII Działając na podstawie 14 lit. a Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: 1. Prezes Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie zł brutto, 2. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 200 zł brutto. 2 Traci moc uchwała nr IV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CONCORDE INVESTISSEMENT S.A. z dnia r. z późniejszymi zmianami. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r. Uchwała nr I Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu ETOILE S.A. z działalności w okresie od 5 sierpnia 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr II Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się bilans Spółki za okres od 5 sierpnia 1997 r. do 31 grudnia 1998 r., zamykający się sumą aktywów i pasywów w kwocie ,45 zł, rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie ,02 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zamykające się na koniec roku obrotowego kwotą ,07 zł oraz informację dodatkową do bilansu na dzień 31 grudnia 1998 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr III Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje: 1 Udziela się pokwitowania Zarządowi ETOILE S.A za działalność w okresie od 5 sierpnia 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje: 1 Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej ETOILE S.A za działalność w okresie od 5 sierpnia 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr V Poz ETOILE S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 5 sierpnia 1997 r. [BM-39880/99] Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ETOILE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie odbyte w dniu 22 września 1999 r. w Warszawie w trybie art. 398 Kodeksu handlowego podjęło następujące uchwały wymagające ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: Działając na podstawie art. 388 Kodeksu handlowego uchwala się, co następuje: 1 Strata bilansowa wykazana w bilansie ETOILE S.A. za okres od 5 sierpnia 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. w wysokości ,02 zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłości przez ETOILE S.A. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 14
14 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Uchwała nr VIII - podjęta w głosowaniu tajnym Działając na podstawie art. 379 Kodeksu handlowego oraz 14 lit. b Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Odwołuje się Radę Nadzorczą ETOILE S.A. I kadencji w dotychczasowym składzie. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr IX Działając na podstawie art. 379 Kodeksu handlowego oraz 14 lit. b Statutu Spółki uchwala się, co następuje: - opracowania wszelkiej dokumentacji projektowej, modernizacyjnej i warsztatowej, - szkolenia w zakresie wdrożeń technologii objętych wykonywaną produkcją i świadczonymi usługami, - handlu, - eksportu oraz importu towarów i usług w zakresie montażu, a także produkcji urządzeń energetycznych, - pośrednictwa, - wykonywania usług medycznych, - prowadzenia gospodarki mieszkaniowej i innych usług o charakterze socjalno-bytowym, - wykonywania usług finansowych w zakresie: - windykacji należności zobowiązań, - obrotu wierzytelnościami, - innych, z wyłączeniem działalności koncesjonowanej i wymagających szczególnych uprawnień. 1 Powołuje się Radę Nadzorczą ETOILE S.A. II kadencji w następującym składzie: 1. Jean-Jacques Alphandery, 2. Bernard Touron, 3. Andrzej Karczykowski, 4. Lucile Alphandery, 5. Ali Handjani. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poz Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego ENERGOMONTAŻ PW S.A. w Chorzowie. RHB Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 maja 1992 r. [BM-39740/99] Zarząd Spółki działając na podstawie art. 409 Kodeksu handlowego zawiadamia, że w dniu 17 kwietnia 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego protokół sporządziła do Rep. A nr 1809/1999 notariusz Danuta Klus, podjęło wymaganą większością głosów uchwałę następującej treści: Uchwała nr 7a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Energomontażowego Przemysłu Węglowego ENERGOMONTAŻ PW Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie uzupełnia treść 1 pkt. 5 Statutu Spółki przez dodanie na końcu 1 pkt. 5 zdania o treści: - wykonywanie usług finansowych w zakresie: - windykacji należności zobowiązań, - obrót wierzytelnościami, - innych, z wyłączeniem działalności koncesjonowanej i wymagających szczególnych uprawnień. W związku z powyższą zmianą 1 pkt. 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1 pkt 5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, projektowej, a także badawczo-rozwojowej w zakresie: - montaży i remontów specjalistycznych maszyn i urządzeń energetycznych, - wytwarzania prefabrykatów i wyrobów urządzeń energetycznych, Poz Fabryka Ołówków ST. MAJEWSKI S.A. w Pruszkowie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 16 września 1994 r. [BM-39892/99] Wezwanie do wykonania prawa poboru w drugim terminie Zgodnie z art. 437 Kodeksu handlowego Zarząd Fabryki Ołówków St. Majewski S.A. z siedzibą w Pruszkowie ogłasza: 1. Uchwałą nr 3 z dnia r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podwyższenia kapitału akcyjnego. 2. Kapitał akcyjny został podwyższony o kwotę zł w drodze emisji sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C. 3. Prawu poboru podlega akcji serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda. 4. Cena emisyjna akcji wynosi 2 zł. 5. Przydział akcji dotychczasowym akcjonariuszom nastąpi na zasadzie, że na każde posiadane 10 akcji serii A i B przypada prawo poboru 1 akcji serii C. 6. Zapisy na akcje przyjmowane będą w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia. 7. Akcje powinny być opłacone w pełnej wysokości w terminie do dnia 30 listopada 1999 r. Wpłat należy dokonywać w kasie Spółki gotówką lub przelewem na konto Spółki PBK S.A. O/Pruszków W przypadku niewykonania prawa poboru przez akcjonariuszy w drugim terminie Zarząd przydzieli akcje według swego uznania. 9. Akcjonariusz jest związany zapisem, pod warunkiem że emisja zostanie zgłoszona do zarejestrowania w terminie do dnia 31 stycznia 2000 r. Prezes mgr inż. Andrzej Sadowski Poz BANK SPOŁEM S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 grudnia 1990 r. [BM-39877/99] Zarząd Banku Społem Spółki Akcyjnej w Warszawie, działając na podstawie art. 391 i 393 Kodeksu handlowego oraz 7 Statutu Spółki, uwzględniając wniosek akcjonariusza dysponującego 35,2% kapitału akcyjnego zwołuje na dzień 26 stycznia 2000 r., o godz , Nadzwyczaj- 15
15 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E ne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Społem SA, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. Porządek obrad: 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie regulaminu obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przeprowadzenie wyborów do Rady Banku w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 5. Wolne wnioski. Poz HERBAPOL-LUBLIN S.A. w Lublinie. RHB Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 sierpnia 1996 r. [BM-39814/99] Zarząd HERBAPOL-LUBLIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 25, działając zgodnie z art. 391 i w związku z art. 394 Kodeksu handlowego, na mocy uchwały z dnia r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 grudnia 1999 r., o godz. 8 00, w siedzibie Spółki, w Lublinie przy ul. Diamentowej 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego obrad, zastępcy oraz protokolantów. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERBAPOL-LUBLIN S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Sporządzenie list obecności w grupach. 8. Wybory członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach. 9. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Zabłotcach, gm. Sanok, woj. małopolskie. 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 9 miesięcy 1999 r. 12. Informacja Zarządu dotycząca objęcia akcji przez PP FS-HOLDING w Herbapol Białystok S.A. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Poz Jeleniogórska Agencja Poszanowania Energii i Wspierania Przedsiębiorczości S.A. w Jeleniej Górze, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 3 lutego 1994 r. [BM-39799/99] Likwidatorzy Jeleniogórskiej Agencji Poszanowania Energii i Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 56/58 zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 listopada 1999 r., na godz , w siedzibie Spółki - w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 56/58. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odwołanie dotychczasowych likwidatorów i wybór innego likwidatora. 6. Wskazanie osoby, której zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty Spółki. 7. Zmiany w regulaminie organizacyjnym i regulaminie wynagradzania Rady Nadzorczej. 8. Informacja o przebiegu procesu likwidacji, w tym rozpatrzenie bilansu sporządzonego na dzień r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołania dotychczasowych likwidatorów, b) powołania likwidatora, c) wskazania osoby, której zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty Spółki, d) zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień r., e) zmiany w regulaminie organizacyjnym Rady Nadzorczej, f) zmiany w regulaminie wynagradzania Rady Nadzorczej. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad. Poz KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. RHB 621. Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 12 września 1991 r. [BM-39876/99] Zarząd KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej w dniu 12 września 1991 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, pod numerem RHB 621, odpowiednio do treści przepisu art Kodeksu handlowego oraz na podstawie postanowień 22 ust. 3 oraz 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 18 listopada 1999 r., początek o godz , w siedzibie Spółki w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że, zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 listopada 1999 r., w siedzibie Spółki, w Lubinie (59-301) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, Departament Koordynacji 16
16 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Informacji Giełdowych i Współpracy z Inwestorami, pokój nr 411, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Poz Cukrownia WERBKOWICE S.A. w Werbkowicach. RHB 553. Sąd Rejonowy w Zamościu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 22 kwietnia 1996 r. [BM-39764/99] Zarząd Cukrowni Werbkowice S.A. w Werbkowicach, ul. Przemysłowa 2, zarejestrowanej w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Zamościu dnia r. pod nr. RHB 553, działając na podstawie art. 391 i art Kodeksu handlowego oraz 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 listopada 1999 r., o godz. 9 30, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki z dotychczasowej kwoty zł o sumę nie mniejszą niż zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F, z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy dla inwestora - nabywcy akcji serii B. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Zakończenie obrad. część kapitału własnego z zastrzeżeniem ust. 2 stanowi kapitał zapasowy Spółki. 2. Tworzone fundusze celowe według ich stanu posiadania na dzień bilansu otwarcia Spółki zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w 3 ust proponowane brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych). 7 - dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. 2. Akcjami imiennymi są następujące akcje imienne: - serii A o numerze , - serii B o numerach od nr. B do nr. B , - serii C o numerach od nr. C do nr. C , - serii D o numerach od nr. D do nr. D , - serii E o numerach od nr. E do nr. E Wszystkie akcje serii A, C, D, E obejmuje Skarb Państwa, wszystkie akcje serii B obejmuje Lubelsko-Małopolska Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Zamościu. 7 - proponowane brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. 2. Akcjami imiennymi są następujące akcje imienne: - serii A o numerze , - serii B o numerach od nr. B do nr. B , - serii C o numerach od nr. C do nr. C , - serii D o numerach od nr. D do nr. D , - serii E o numerach od nr. E do nr. E , - serii F o numerach od nr. F do nr. F Wszystkie akcje serii A, C, D, E obejmuje Skarb Państwa, wszystkie akcje serii B obejmuje Lubelsko-Małopolska Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Zamościu, zaś akcje serii F obejmuje inwestor - nabywca akcji serii B. Prezes Zarządu mgr inż. Daniel Stefański Członek Zarządu mgr inż. Waldemar Mazurkiewicz Członek Zarządu mgr inż. Bogdan Mardofel Stosownie do treści art Kodeksu handlowego Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanej zmiany Statutu Spółki. 6 - dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w 3 ust. 2, w którym kapitał akcyjny Spółki wynosi zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), zaś pozostała Poz Cukrownia WOŻUCZYN S.A. w Wożuczynie. RHB 524. Sąd Rejonowy w Zamościu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 czerwca 1995 r. [BM-39759/99] Zarząd Cukrowni Wożuczyn S.A. w Wożuczynie działając na podstawie art Kodeksu handlowego oraz 21 ust. 3 pkt. 1 i 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w dniu 25 listopada 1999 r., o godz.10 30, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie, ul. Krucza 36, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 17
17 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki. 6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji serii F z jednoczesnym wyłączeniem z prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. W przypadku dojścia do skutku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę nie mniejszą niż zł dotychczasowa treść 6 i 7 Statutu ulegnie zmianie. Stosownie do wymogów art Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje treść aktualnych postanowień i ich nowe proponowane brzmienie. 6 - aktualne brzmienie: 1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w 3 ust. 2, w którym kapitał akcyjny Spółki stanowi złotych (słownie złotych: dziewięć milionów dwieście tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego, z zastrzeżeniem ust. 2, stanowi kapitał zapasowy Spółki. 2. Tworzone fundusze celowe według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w 3 ust proponowane brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy). 7 - aktualne brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 złotych (słownie złotych: jeden) każda. 2. Akcjami imiennymi są następujące akcje: - serii A o numerze A , - serii B o numerach od nr. B do nr. B , - serii C o numerach od nr. C do nr. C , - serii D o numerach od nr. D do nr. D , - serii E o numerach od nr. E do nr. E Wszystkie akcje serii A, C, D, E obejmuje Skarb Państwa, zaś wszystkie akcje serii B obejmuje Lubelsko-Małopolska Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Zamościu. 7 - proponowane brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda. 2. Akcjami imiennymi są następujące akcje: - serii A o numerze A , - serii B o numerach od nr. B do nr. B , - serii C o numerach od nr. C do nr. C , - serii D o numerach od nr. D do nr. D , - serii E o numerach od nr. E do nr. E , - serii F o numerach od nr. F do nr. F Wszystkie akcje serii A, C, D, E obejmuje Skarb Państwa, zaś wszystkie akcje serii B obejmuje Lubelsko-Małopolska Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Zamościu. Poz Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ELMOT w Świdnicy S.A. w Świdnicy. RHB 994. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 1 kwietnia 1992 r. [BM-39862/99] Zarząd Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej ELMOT w Świdnicy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świdnicy przy ul. Szarych Szeregów 16/18, wpisanych do rejestru handlowego RHB 994 w dniu 1 kwietnia 1992 r. przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, zgodnie z art Kodeksu handlowego ogłasza, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 4 października 1999 r. podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 01/99 1 Wyraża się zgodę na sprzedaż na warunkach określonych w umowie z dnia 28 lipca 1999 r. pomiędzy Zakładami Elektrotechniki Motoryzacyjnej ELMOT w Świdnicy Spółka Akcyjna oraz REMY AUTOPARTS HOLDINGS B.V. oraz FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, na zawarcie której zgodę wyraziło uchwałą nr 02/99 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELMOT SA z dnia 22 czerwca 1999 r.: - 100%, tj (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości zł (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), na które składa się wniesiony do ELMOT-DR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, który opisany jest w uchwale nr 03/99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELMOT SA z dnia 22 czerwca 1999 r. opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 157 z dnia 13 sierpnia 1999 r., pod poz , oraz w 8 aktu założycielskiego ELMOT-DR Sp. z o.o. Uchwała nr 02/99A 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Andrzeja Goraja, - Pana Jacka Chwałka, - Pana Henryka Miszkiewicza, - Pana Eugeniusza Krakowskiego, - Panią Jolantę Krupińską. Uchwała nr 02/99B 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Ireneusza Sitarskiego, - Pana Henryka Pilarskiego, - Panią Annę Staniszewską, - Panią Katarzynę Kulon, - Pana Bolesława Marciniszyna. 18
18 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Uchwała nr 03/ Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem postanowień ust Wysokość wynagrodzenia wynosi dla: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,6-krotność, b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej - 0,5-krotność, c) pozostałych członków Rady Nadzorczej - 0,4 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 9. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami lub zleceniobiorcami FOKSAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego lub Everest Capital Polska Sp. z o.o. będą pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej odpłatnie albo nieodpłatnie. Wskazania w sprawie odpłatnego pełnienia funkcji przez daną osobę dokonuje Walne Zgromadzenie, brak wskazania jest jednoznaczny z pełnieniem przez taką osobę funkcji członka Rady Nadzorczej nieodpłatnie (tj. bez prawa wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1). 2 Uchyla się wszystkie dotychczasowe uchwały Walnych Zgromadzeń Spółki w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Uchwała nr 04/98 Skreśla się dotychczasowy art. 1 w brzmieniu: Spółka działa pod firmą Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ELMOT w Świdnicy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ELMOT SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Nadając nowe brzmienie art. 1 o treści: Spółka działa pod firmą Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ZEM SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Prezes Zarządu Janusz Szostak Poz Konsorcjum Kapitałowo-Finansowe S.A. w Rybniku. RHB Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 grudnia 1997 r. [BM-39733/99] Zarząd Spółki Konsorcjum Kapitałowo-Finansowe S.A. w Rybniku z siedzibą: Rybnik, ul. Jankowicka 9, zawiadamia, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. postanowiono obniżyć kapitał akcyjny Spółki z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Zarząd w oparciu o treść art Kodeksu handlowego wzywa wszystkich wierzycieli Spółki do wniesienia w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału. Poz TEREN Spółka Akcyjna dla Przemysłu Budowlanego S.A. w Krakowie, w likwidacji. RHB II 272. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 kwietnia 1932 r. [BM-37484/99] Kurator firmy Teren Spółka Akcyjna dla Przemysłu Budowlanego w Krakowie ogłasza otwarcie likwidacji tej Spółki. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzycieli w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się trzeciego ogłoszenia pod adresem: Teren S.A. w likwidacji, ul. Stefana Batorego 15b/12, Kraków. Ogłoszeni drugie. Kurator Stanisław Pagacz Poz Cukrownia KLEMENSÓW S.A. w Szczebrzeszynie. RHB 528. Sąd Rejonowy w Zamościu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 sierpnia 1995 r. [BM-39767/99] Zarząd Cukrowni Klemensów S.A. w Szczebrzeszynie, działając na podstawie art Kodeksu handlowego i 21 ust. 3 pkt. 1 oraz 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 25 listopada 1999 r., o godz , w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki. 6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji serii F z jednoczesnym wyłączeniem z prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. 19
19 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Zgodnie z art Kodeksu handlowego podajemy treść zmian Statutu Spółki. W przypadku dojścia do skutku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę zł dotychczasowa treść 6 Statutu będzie miała brzmienie: 6 - obecnie brzmienie: 1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w 3 ust. 2, w którym kapitał akcyjny Spółki stanowi zł (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego, z zastrzeżeniem ust. 2, stanowi kapitał zapasowy Spółki. 2. Tworzone fundusze celowe według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w 3 ust. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty dokumentów dotyczących porządku obrad Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem Zgromadzenia. Prezes Zarządu mgr inż. Krzysztof Sugalski Członek Zarządu mgr inż. Bogdan L. Kańczuła Poz Odlewnia Żeliwa METALPLAST-WULKAN S.A. w Częstochowie. RHB Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 2 listopada 1993 r. [BM-39895/99] Zarząd Odlewni Żeliwa Metalplast-Wulkan S.A. w Częstochowie, ul. Tartakowa 31/33, działając na podstawie wpisu do rejestru handlowego H 1433 z dnia 2 listopada 1993 r. Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 listopada 1999 r., na godz. 9 00, w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 6 - nowe brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony osiemset tysięcy. 7 - obecne brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda. 2. Akcjami imiennymi są następujące akcje imienne: - serii A o numerze A , - serii B o numerach od nr. B do nr. B , - serii C o numerach od nr. C do nr. C , - serii D o numerach od nr. D do nr. D , - serii E o numerach od nr. E do nr. E Wszystkie akcje serii A, C, D, E obejmuje Skarb Państwa, zaś wszystkie akcje serii B obejmuje Lubelsko-Małopolska Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Zamościu. 7 - nowe brzmienie: 1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda. 2. Akcjami imiennymi są następujące akcje imienne: - serii A o numerze A , - serii B o numerach od nr. B do nr. B , - serii C o numerach od nr. C do nr. C , - serii D o numerach od nr. D do nr. D , - serii E o numerach od nr. E do nr. E , - serii F o numerach od nr. F do nr. F Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, jego zastępcy oraz sekretarza. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki 2 pkt 1 - dotychczasowe brzmienie: Firma Spółki będzie brzmiała: Odlewnia Żeliwa Metalplast-WULKAN Spółka Akcyjna w Częstochowie. 2 pkt 1 - proponowane brzmienie: Firma Spółki będzie brzmiała: Metalplast-WULKAN Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna w Częstochowie. 2 pkt 2 - dotychczasowe brzmienie: Spółka może się również posługiwać (z wyjątkiem papierów wartościowych) skróconą firmą: OŻ Metalplast- WULKAN SA w Częstochowie. 2 pkt 2 - proponowane brzmienie: Spółka może się posługiwać (z wyjątkiem papierów wartościowych) skróconą firmą: WULKAN O.Ż. S.A. w Częstochowie. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. 14 pkt 5 - dotychczasowe brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez dwukrotne ogłoszenie w prasie lokalnej, najpóźniej na trzy tygodnie 20
20 MSiG 208(776)/99 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E przed planowanym terminem Zgromadzenia, a drugie na 10 dni przed terminem. 14 pkt 5 - proponowane brzmienie: Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia. 15 pkt 2 - dotychczasowe brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do: - emisji obligacji, - zmiany Statutu, - zbycia przedsiębiorstwa, - połączenia Spółek, - rozwiązania Spółki. Wówczas wymagana jest większość równa 4/5 głosów oddanych i w obecności osób przedstawiających minimum 75% kapitału akcyjnego. 15 pkt 2 - proponowane brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględna większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał, co do których przepisy Kodeksu handlowego stanowią inaczej. W tym wypadku należy stosować przepisy Kodeksu handlowego. 15 pkt 3 - dotychczasowe brzmienie: Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może być podjęta na zasadach określonych w Kodeksie handlowym. 15 pkt 3 skreśla się. - dotychczasowe brzmienie: 17 pkt 1 Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły, - udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, - podział zysku lub pokrycia strat, - wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej, - zmiany Statutu, - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, połączenie Spółek lub rozwiązanie Spółki oraz tworzenie nowych przedsiębiorstw, - zbycie nieruchomości Spółki, - nabycie nieruchomości dla Spółki, - emisja obligacji, - powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki, - tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja funduszy specjalnych i kapitału rezerwowego, - przeniesienie siedziby Spółki, - powołanie likwidatorów Spółki, - inne sprawy określone Statutem lub Kodeksem handlowym. 17 pkt 1 - proponowane brzmienie: Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły, - udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, - podział zysku lub pokrycia strat, - wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej, - zmiany Statutu, - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, połączenie Spółek lub rozwiązanie Spółki, - zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, - emisji obligacji, - powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki, - tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja funduszy specjalnych i kapitału rezerwowego, - przeniesienie siedziby Spółki, - powołanie likwidatorów Spółki. 19 pkt 2 - dotychczasowe brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, - badanie sprawozdania Zarządu i wniosków w sprawie podziału zysków i pokrycia strat, - ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, - zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, - zatwierdzenie regulaminu Zarządu, - rozpatrywanie wszelkich wniosków i tematów przekazywanych do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu, - powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu w zakresie własnej inicjatywy, jak i w wypadkach wynikających z przepisów prawnych, a pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa, - upoważnienie Zarządu do otwierania nowych jednostek wewnętrznych określonych w 6 pkt. 2 Statutu, - wyrażenie zgody na zbycie lub likwidację środków trwałych ruchomych na wniosek Zarządu, - zatwierdzenie na wniosek Zarządu struktur organizacyjnych Spółki. 19 pkt 2 - proponowane brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami, jak i dokumentami oraz stanem faktycznym, - badanie sprawozdania Zarządu i wniosków w sprawie podziału zysków i pokrycia strat, - ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, - zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, - zatwierdzenie regulaminu Zarządu, - rozpatrywanie wszelkich wniosków i tematów przekazywanych do rozstrzygnięcia Walnemu Zgromadzeniu, 21

References: art. 391
 art. 398
 art. 399
 art. 390
 art. 398
 art. 399
 art. 388
 art. 388
 art. 388
 art. 388
 art. 379
 art. 379
 art. 388
 art. 388
 art. 388
 art. 388
 art. 398
 art. 388
 art. 379
 art. 379
 art. 409
 art. 437
 art. 391
 art. 391
 art. 394
 art. 11
 art. 391
 art. 1
 art. 1