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Timestamp: 2019-06-24 13:41:20+00:00

Document:
Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros con datos de carácter personal.
FICHERO: Balanza de pagos y transacciones económicas con el exterior
FICHERO: Central de Información de Riesgos
FICHERO: Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada
FICHERO: Expedientes de la Central de Información de Riesgos
FICHERO: Gestión de la actividad supervisora
FICHERO: Información sobre Grandes Exposiciones
FICHERO: Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores
FICHERO: Reclamaciones, quejas y consultas
FICHERO: Registro de agentes de entidades de crédito, de entidades de dinero electrónico y de entidades de pago
FICHERO: Sociedades Mercantiles: Accionistas, demandantes y afectados
Las descripciones de los ficheros automatizados con datos de carácter personal existentes en el Banco de España están recogidas en las circulares 2/2005, de 25 de febrero; 4/2005, de 23 de diciembre; 4/2008, de 31 de octubre; 1/2011, de 26 de enero; 3/2012, de 28 de marzo, y 2/2013, de 27 de junio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en el título V del Reglamento de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, sobre creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones Públicas.
Los cambios en la estructura organizativa del Banco, así como los cambios en la normativa de referencia, en algunos procesos de gestión, en los datos recogidos para su tratamiento y en los sistemas de información correspondientes, hacen necesaria la creación de un nuevo fichero y la modificación de 22 ficheros.
Las modificaciones de ficheros con datos de carácter personal recogidas en la presente circular afectan a ficheros creados o modificados por las circulares 2/2005, de 25 de febrero; 4/2005, de 23 de diciembre; 4/2008, de 31 de octubre; 1/2011, de 26 de enero; 3/2012, de 28 de marzo, y 2/2013, de 27 de junio.
Las descripciones de los 22 ficheros que se modifican, figuran en el anejo de esta circular. Dichas descripciones sustituyen a las incluidas en la circular de creación o última modificación del fichero, según lo que sea aplicable para cada fichero.
Con independencia de los potenciales cesionarios que figuran en los apartados «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros», de las descripciones de los ficheros gestionados por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacción dada a este por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes tienen carácter reservado, pudiendo, no obstante, ser cedidos a las autoridades, organismos o colectivos enumerados en el apartado 4 del citado precepto.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado artículo, el Banco de España podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de las entidades de crédito, así como las que puedan facilitar el control de la solvencia de aquellas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares, a aquellas autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros.
Norma primera. Se modifica el fichero «Balanza de pagos y transacciones económicas con el exterior» en los apartados «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos», «Colectivos o categorías de interesados» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 4/2008, de 31 de octubre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma segunda. Se modifica el fichero «Central de Información de Riesgos» en los apartados «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos», «Colectivos o categorías de interesados», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él», «Sistema de tratamiento», «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma tercera. Se modifica el fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero» y «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma cuarta. Se modifica el fichero «Banco de España - Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada» cambiando su denominación, que pasa a ser «Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública Anotada», y en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Colectivos o categorías de interesados», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él», «Sistema de tratamiento» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma quinta. Se modifica el fichero «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» en los apartados «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Colectivos o categorías de interesados», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él», «Sistema de tratamiento», «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el Anejo de esta Circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 4/2005, de 23 de diciembre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma sexta. Se modifica el fichero «Expedientes sancionadores» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia» y «Sistema de tratamiento». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 2/2013, de 27 de junio, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.
Norma séptima. Se modifica el fichero «Gestión de la actividad supervisora» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos» y «Colectivos o categorías de interesados». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 4/2008, de 31 de octubre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma octava. Se modifica el fichero «Gestión de la contratación» en el apartado «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 2/2013, de 27 de junio, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.
Norma novena. Se modifica el fichero «Gestión de la plantilla de Supervisión» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero» y «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma décima. Se crea el fichero «Información sobre grandes exposiciones», cuya descripción figura en el anejo de esta circular, y se incluye entre los ficheros gestionados por el Banco de España en virtud de las funciones públicas encomendadas a él por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable.
Norma undécima. Se modifica el fichero «Miembros de colegios de supervisores» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición» y «Tipo de fichero». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma duodécima. Se modifica el fichero «Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Tipo de fichero», «Colectivos o categorías de interesados», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él», «Sistema de tratamiento», «Cesiones de datos de carácter personal», y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Las «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros» se refieren a las entidades financieras de terceros países dentro del ámbito geográfico de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y se realizan con consentimiento previo del afectado, de acuerdo con el apartado e) del artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Norma decimotercera. Se modifica el fichero «Operaciones de efectivo» en el apartado «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma decimocuarta. Se modifica el fichero «Proveedores y profesionales del efectivo» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma decimoquinta. Se modifica el fichero «Servicio de Reclamaciones» cambiando su denominación, que pasa a ser «Reclamaciones, quejas y consultas», y en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Origen de los datos», «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero denominado «Servicio de Reclamaciones», que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma decimosexta. Se modifica el fichero «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago» cambiando su denominación, que pasa a ser «Registro de agentes de entidades de crédito, de entidades de dinero electrónico y de entidades de pago», y en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero denominado «Registro de agentes de entidades de crédito y de pago», que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 2/2013, de 27 de junio, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.
Norma decimoséptima. Se modifica el fichero «Registro de entrada y salida de documentos» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia» y «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma decimoctava. Se modifica el fichero «Registro de profesionales vinculados a las sociedades de tasación supervisadas por el Banco de España» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia», «Colectivos o categorías de interesados», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma decimonovena. Se modifica el fichero «Registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo» y «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma vigésima. Se modifica el fichero «Registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia», «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma vigésima primera. Se modifica el fichero «Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de España» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Normativa de referencia», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él» y «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 1/2011, de 26 de enero, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma vigésima segunda. Se modifica el fichero «Servicios Médicos de Empresa» en el apartado «Cesiones de datos de carácter personal» para indicar la obligación de comunicar los daños de salud a los delegados de prevención, establecida por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 3/2012, de 28 de marzo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Norma vigésima tercera. Se modifica el fichero «Sociedades mercantiles: accionistas, demandantes y afectados» en los apartados «Responsable de protección de datos del fichero», «Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición», «Finalidad del fichero y usos previstos del mismo», «Colectivos o categorías de interesados», «Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal incluidos en él», «Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo de esta circular sustituye a la del fichero de igual nombre que consta en el anejo de la Circular del Banco de España 4/2008, de 31 de octubre, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España.
Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, capítulo VI (BOE de 23 de noviembre).
Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril (BOE de 6 de mayo).
Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condición de entidad declarante a la CIR del Banco de España para la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.
Circular 3/1995, de 25 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre la Central de Información de Riesgos, y modificaciones posteriores.
Gestionado por el Banco de España en virtud de las funciones públicas a él encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y demás legislación aplicable.
Generación de informes de riesgos, registro y control de los derechos de rectificación y cancelación que los solicitantes efectúan sobre los datos que figuran en la Central de Información de Riesgos.
Facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de sus actividades.
Facilitar al Banco de España la supervisión prudencial de las entidades de crédito y demás funciones que la Ley encomienda a dicha institución.
Otros datos de carácter identificativo: localización.
Archivo de las declaraciones formuladas por los empleados del Banco de España que se considera, según el código de conducta del propio Banco, que pueden tener acceso a información privilegiada, para que, cuando hubiera razones fundadas que lo justifiquen, puedan ser utilizadas para supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquel.
Registro y control de los derechos de acceso que los solicitantes efectúan sobre los datos que figuran en la Central de Información de Riesgos (CIR).
Envío y notificación de datos a quienes ejercen los derechos de acceso a sus datos de la CIR.
El propio interesado solicitante o su representante legal.
Disposiciones adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE del 15).
Ley 41/2007, de 7 de diciembre (BOE del 8).
Ley 16/2009, de 13 de noviembre (BOE del 14).
Ley 21/2011, de 26 de julio (BOE del 27).
Ley 9/2012, de 14 de noviembre (BOE del 15).
Otros colectivos: Administradores y directivos de entidades sometidas a la supervisión del Banco de España, así como otras personas físicas sujetas a la potestad disciplinaria o sancionadora del Banco de España.
Otros datos de carácter identificativo: dirección de correo electrónico, número personal de identificación de extranjeros.
Departamento de Inspección IV.
Art. 43.bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, según la redacción dada por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.
Otros colectivos (cargos de administración y dirección, accionistas, empleados y clientes de las entidades bajo supervisión del Banco de España).
Gestión de la tramitación de expedientes de contratación y control del gasto por pagos a proveedores, de los ingresos y pagos a clientes de bienes y servicios no financieros, y de los gastos e inversiones, con los tratamientos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias que correspondan, y declaración anual de operaciones con terceros.
Otros colectivos (clientes de bienes y servicios no financieros, licitadores).
Dar soporte a la dirección de la Dirección General de Supervisión para una eficaz asignación de sus recursos humanos, en especial en relación con las comisiones de servicio, necesarias para la realización de las actuaciones supervisoras.
Circular del Banco de España 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
Reglamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 648/2012.
Finalidad supervisora a efectos de controlar el riesgo de concentración.
Otros colectivos: Personas físicas.
Identificar a las personas miembros de los colegios de supervisores responsabilidad de la Dirección General de Supervisión, facilitando la comunicación entre ellos.
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen la condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. art. 135, Tasación pericial contradictoria.
Otros datos de carácter identificativo: Tarjeta de residente, pasaporte, dirección de correo electrónico.
Otros: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, compañías de transporte internacional de viajeros.
Gestión de las solicitudes para la realización de pruebas de maquinaria de tratamiento de efectivo y para la apertura de centros de selección de billetes y gestión de las prestaciones de servicios relacionados con el efectivo.
Tramitación, resolución y gestión de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, así como la obtención de datos estadísticos de aquellas. Remisión de publicaciones del Departamento.
Otros colectivos: usuarios de servicios financieros y personas físicas que sean destinatarias de las publicaciones.
Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Sepblac, Defensor del Pueblo.
Otras categorías: organismos del Espacio Común Europeo competentes para la resolución extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el ámbito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET, órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
División de Registros de Entidades y Altos Cargos.
Unidad de Registros Oficiales.
Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE de 30 de julio).
Real Decreto 256/2013, de 12 de abril (BOE de 13 de abril).
Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).
Relación de agentes apoderados y designados para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de crédito; de las entidades de dinero electrónico y de las entidades de pago, incluidas las comunitarias que prestan servicios en España.
Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Otros órganos públicos de otros: Estados.
Otras categorías: órganos supervisores de instituciones financieras o mercados financieros, y países miembros de la Unión Europea y otros con los que exista reciprocidad.
Responsable del fichero;
Gestión de los datos de profesionales facultativos vinculados, según definición dada en el art. 2.3 del RD 775/1997, comunicados por entidades especializadas en tasación y por los servicios de tasación de las entidades prestamistas, de acuerdo con la normativa de referencia.
Otros colectivos: Los profesionales facultativos que presten sus servicios permanentemente en/para las entidades especializadas en tasación o entidades prestamistas.
Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), las previstas en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio.
Gestión del registro de servicios de atención al cliente y defensores del cliente que trata los datos de contacto que las entidades supervisadas por el Banco de España tienen que poner a disposición de sus clientes para la presentación de reclamaciones y quejas. Verificación de los reglamentos de los servicios de atención al cliente y defensores del cliente.
Otros: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre).
Datos de carácter público con finalidad de control y registro de titulares de establecimientos abiertos al público para cambio de moneda extranjera.
Registro de las personas que ostentan cargos en la administración y dirección de entidades supervisadas con control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones en el desempeño de cargos y la anotación de las sanciones impuestas a aquellas por la comisión de infracciones administrativas.
Otros datos de carácter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento.
Número Seguridad Social/Mutualidad.
Otros datos de carácter identificativo: estado civil, sexo, y fecha y lugar de nacimiento.
Otros colectivos (accionistas de sociedades mercantiles inscritas en España, demandantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contra ellas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades).
Otros datos de carácter identificativo: CIF de la sociedad (participada, demandada o afectada por la situación concursal) y razón social de la sociedad.
Otros tipos de datos: porcentaje de participación en el caso de accionistas e importe demandado en el caso de demandantes y afectados, juzgado y número de auto, solo en caso de demandantes y afectados.

References: artículo 20
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 34
 resolución 
 resolución 

Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto