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Timestamp: 2020-04-05 20:58:13+00:00

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2 ricerche simili per riciclaggio denaro
Lotta contro riciclaggio denaro, Riciclaggio di denaro
1045 risultati per riciclaggio denaro
...'ammontare della provvista iniziale e di ingenti movimentazioni di denaro riferibili ai presunti intestatari occulti, non ha alcun rilievo ... di fare prosperare economicamente il gruppo, consentendo il riciclaggio del denaro di provenienza illecita e l'accrescimento della forza del ...
...'apparenza documentale lecita alla reale causale della dazione del denaro preteso dagli usurati o dagli estorti. Funzionale al perseguimento degli ... di Cutro, manifestava la propria operatività anche nel riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di delitti - ad esempio dei ...
... assorbite nel reato associativo le condotte di reimpiego di denaro proveniente da fonti illecite loro rispettivamente addebitate, e riduceva ... a delinquere di stampo mafioso in esso assorbito il reato di riciclaggio aggravato dallo scopo di agevolare l'associazione. Il difensore di ...
...Chi ricicla, di fatto, non ha interesse ad ottenere degli utili, ma, piuttosto, a favorire il dinamismo nella circolazione del denaro 5 , al fine di dissimulare l'origine illecita dei capitali che investe. Appare evidente, quindi, che gli operatori economici legittimi non possono ...
... e quattro mesi di reclusione) per associazione a delinquere e riciclaggio di quattro vetture di grossa cilindrata ed è stato condannato alla pena ... un iter amministrativo spedito, il tutto dietro pagamento di denaro in favore di sé medesimo e degli altri associati. Tramite una consulenza ...
... un'unica complessiva operazione commerciale apparentemente lecita, denaro e beni di provenienza illecita e di pertinenza delle suddette persone, ...648 bis cod. pen.; in ordine alla sussistenza del delitto di riciclaggio ed alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedere a ...
...i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia ...
... scopo di commettere un numero indeterminato di delitti di riciclaggio e reati fiscali di cui al d.lgs. n. 74/2000, quali, tra gli altri, ...; -messo a disposizione del sodalizio criminale ingenti somme di denaro liquido, derivanti dall'evasione fiscale commessa attraverso le società ...
Sentenza Nº 22445 della Corte Suprema di Cassazione, 22-05-2019
... dispositivo elettronico di controllo, per il reato di tentato riciclaggio di banconote in concorso. 1.1. In sintonia con il Giudice della cautela, ... a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e che fosse idoneo in tal senso, non essendosi giunti a consumazione sol ...
... pronunciata nei loro confronti il 12.01.2010 per il delitto di riciclaggio. Le società opponenti avevano dedotto la loro qualità di parti offese ...pen., in quanto il riciclaggio aveva riguardato le somme di denaro derivanti dalla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 ...
..., priva di carattere usurario perchè riguardante elargizione di denaro che sarebbe stato il frutto dei profitti derivanti dalle ditte di ... fornite dall'imputata, non poteva accertarsi l'attività di riciclaggio, difettando gli elementi costitutivi della fattispecie. La Corte di ...
Sentenza Nº 25892 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2017
... prevenire l'utilizzazione del sistema fi- nanziario a scopo di riciclaggio; in particolare accertava che il Galanti aveva eseguito plurimi enti di denaro contante attraverso operazioni di cambio assegni sul conto corrente a lui ...
... in uno scenario globale è inevitabile che la stessa sorte spetti anche alle espressioni patologiche degli stessi, quali il riciclaggio del denaro sporco, il finanziamento al terrorismo, le frodi societarie, l'evasione fiscale. . . I soggetti criminali, dediti a dette attività illecite, ...
Sentenza Nº 56355 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2018
... avere erroneamente ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio, pur avendo l'imputato semplicemente monetizzato dei titoli di ... ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro; 2) vizi di motivazione in punto di configurazione dell'elemento ...
Sentenza Nº 51206 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2019
...Al Carraro erano stati contestati i delitti di riciclaggio di denaro (di provenienza delittuosa, perché frutto di attività di ...
Sentenza Nº 33093 della Corte Suprema di Cassazione, 23-07-2019
... in Italia e all'estero nel settore della cocaina e del riciclaggio di denaro; in particolare si evidenziava gli esiti dell'attività ...
Sentenza Nº 32535 della Corte Suprema di Cassazione, 22-07-2019
Sentenza Nº 49117 della Corte Suprema di Cassazione, 26-10-2018
... risultavano gravemente indiziati di una serie di episodi di riciclaggio iscritti nell'ambito di una vasta indagine che aveva visto coinvolti ... quale protagonista il Cornacchione e relativo al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti facente capo ad Alessio ...
... una sorta di pax mafiosa, disponeva di canali per il riciclaggio in Albania del denaro provento delle attività illegali ...
Sentenza Nº 51571 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2019
...del Tribunale di Reggio Calabria, in relazione ai delitti di riciclaggio, bancarotta fraudolenta, associazione per delinquere, occultamento e ... BELLOCCO, per conto della quale si è prestato al riciclaggio di denaro, nonché la collocazione del prevenuto quale soggetto stabilmente ...
Sentenza Nº 56662 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2018
... emergeva che Anzalone si era reso responsabile del delitto di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, detenuto dalla famiglia mafiosa dei ...
... Il secondo per riciclaggio e il terzo per riciclaggio e calunnia. Pertanto li condannò: D'Amato ... ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, ciò non comporta l'irrilevanza penale di quella ulteriore frazione di ...
Sentenza Nº 54951 della Corte Suprema di Cassazione, 07-12-2017
... sussiste, i coimputati che dovevano rispondere del delitto di riciclaggio, cui sarebbe stata finalizzata l'intestazione fraudolenta posta in essere ... sia stata posta in essere la fraudolenta intestazione di beni o denaro, ordinariamente non incide sulla sussistenza del delitto di intestazione ...
Sentenza Nº 13824 della Corte Suprema di Cassazione, 29-03-2019
... d'inammissibilità del ricorso per cassazione, per riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. 2. Ricorre Daniele CARRARO, a ...
Sentenza Nº 54687 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2018
... pena residua di un anno di reclusione inflitta per il reato di riciclaggio di denaro con sentenza esecutiva emessa dal Tribunale penale di ...

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