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Timestamp: 2019-04-19 12:15:53+00:00

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Dentons Muñoz - Carolina Muñoz
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Carolina MuñozSocia
Carolina lidera los equipos de derecho penal y de cumplimiento y lucha contra la corrupción en la oficina de Costa Rica. Con más de 15 años de experiencia en derecho penal, es reconocida a escala nacional e internacional por sus exhaustivas capacidades en resolución de controversias, defensa penal y procesamiento judicial de delitos de cuello blanco, delitos cibernéticos, infracción de derechos de autor, delitos ambientales, delitos fiscales, leyes locales e internacionales contra la corrupción (p. ej., la FCPA y la Ley antisoborno del Reino Unido) y asuntos de cumplimiento en toda la región.
Durante muchos años trabajó para la Fiscalía de San José, Costa Rica. Laboró inicialmente en la Unidad de Apelaciones Especializadas y, posteriormente, en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y de Corrupción. También ayuda en los procesos de arbitraje comercial y promueve a Costa Rica como instancia internacional de arbitraje. En 2008 Carolina realizó una pasantía en la División de Fraude y Corrupción de la Fiscalía de Múnich, Alemania.
Es la presidenta y fundadora de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo de Costa Rica, y es la presidenta de la Comisión Técnica Nacional para la implementación del Sistema de Gestión contra el Soborno (ISO 37001) de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Además, Carolina es miembro de: 1) el Subcomité de lucha contra la corrupción de la iniciativa del gobierno de Costa Rica, Gobierno Abierto, en representación de UCCAEP, y representa activamente al Bufete en la Comisión contra el Comercio Ilícito de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio; 2) Arbitral Women y Factor f+m en la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana, como parte de sus esfuerzos por empoderar a las mujeres dedicadas al derecho; 3) el Comité Directivo de América Latina que representa a Costa Rica en la iniciativa por la Igualdad de Representación en el Arbitraje [Equal Representation in Arbitration Pledge]; y 4) la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica y el Colegio Internacional de Abogados (IBA).
Líder mundial en transporte de contenedores: Asesoría en una demanda civil y penal. El reclamante acusó al empleado de nuestro cliente de confabularse con otra persona para producir cuentas de embarque falsas que luego se usaron para cometer fraude. Coordinación y preparación un reclamo contra el abogado interno del cliente en Chile y la compañía alemana que lideró la fusión.
Empresa costarricense de inversión en bienes raíces: Apoyo legal continuo en litigio de larga duración y persecución de la extradición de un ciudadano estadounidense.
Líder innovador en productos de salud y bienestar: Dirección del proceso penal y la investigación interna de un fraude transfronterizo cometido por un proveedor de servicios (que prestó servicios en nombre de la empresa). El proveedor de servicios obtuvo de manera fraudulenta información de tarjetas de crédito de personas de todo el mundo.
Empresa de servicios de asesoría en inversiones y gestión de cartera: Asesoría en litigios por fraude en Costa Rica.
Líder internacional canadiense en el suministro de productos y servicios de divisas de vanguardia: Asesoría sobre un fraude relacionado con el uso de documentos falsificados electrónicamente que aparentemente se emitieron en Costa Rica.
Empresa líder en el mercado de alimentos enlatados: Asesoría en un litigio penal de propiedad intelectual que involucró la fabricación y comercialización fraudulentas de los productos de nuestros clientes en el mercado local.
Fabricante mundial de papeles especiales y productos de ingeniería: Realización de una investigación interna sobre las denuncias de conflicto de intereses, fraude y violaciones del código de conducta de la empresa por parte de los empleados.
Empresa de mercadeo multinivel que vende aceites esenciales y otros productos relacionados: Asesoría en la revisión de un contrato de un contratista independiente que presta servicios relacionados con el cumplimiento regulatorio, la minimización del riesgo regulatorio y las relaciones gubernamentales para el cliente en Costa Rica, que incluyen, entre otros, reglamentación fiscal, aduanera y de salud del consumidor.
La aerolínea privada más grande de Costa Rica: Asesoría en una investigación interna para confirmar una mala gestión fraudulenta de activos, así como prácticas de competencia desleal.
Empresa global de búsqueda y asesoría para ejecutivos: Asesoría sobre el cumplimiento de las leyes de Costa Rica y revisión de los contratos del cliente de TI, cumplimiento y políticas anticorrupción. La revisión formó parte de una revisión global y regional en América Latina que abarcó nueve países.
Empresa internacional especializada en gestión de bases de datos y desarrollo de soluciones en la nube: Revisión de las leyes globales relacionadas con las investigaciones internas. Revisión detallada del marco anticorrupción de Costa Rica y contribución a la parte que cubre la mayor parte de América Latina. Este movimiento preventivo aseguró que el cliente cumpliera con las leyes aplicables y evitar cualquier posible litigio en el futuro.
Corporación multinacional de bienes de consumo: Asesoría sobre las implicaciones legales de los lotes de productos falsificados en los puertos de Costa Rica.
Directorio LACCA (Asociación Latinoamericana de Abogados Corporativos): Aprobado Abogado 2017, 2018, 2019
Anticorrupción y Cumplimiento
Mejores Abogados: Reconocidos en Los Mejores Abogados en Costa Rica 2019 - Defensa Penal
Chambers América Latina 2018, 2019 Banda 2 para la resolución de disputas
Chambers Global 2018 clasificó a la Banda 2 para la resolución de disputas
The Legal 500: Abogado recomendado 2017, 2018 - Resolución de disputas
Chambers América Latina 2016, 2017 Banda 3 para la resolución de disputas
Chambers Global 2016, 2017. Banda 3 para Corporativo / Comercial: Resolución de disputas
Curator ad litem autorizada por la Corte Suprema de Justicia.
Presidente de los Comités Técnicos Nacionales para la implementación del Sistema de Gestión de Anticorrupción ISO 37001, el Sistema de Gestión de Cumplimiento ISO 19600 y el Sistema de Gestión de Denuncias de Impuestos ISO 37002.
Presidente y fundadora del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Costa Rica. (2016-2018).
Miembro del Comité de Comercio Anti-Ilícito de las Cámaras de Comercio Costarricense-Americana (AMCHAM).
Miembro del Comité Directivo de América Latina en representación de Costa Rica en el Compromiso de Representación Igualitario en Arbitraje.
Miembro del Colegio Nacional de Abogados Hispanos y del Comité de Ética y Cumplimiento de la HNBA.
Miembro de la Iniciativa por el Estado de Derecho.
Ex miembro del Subcomité Anticorrupción de la iniciativa “Gobierno Abierto” del Gobierno de Costa Rica, en representación de UCCAEP (2017).
Ex miembro de Factor F, Cámara de Comercio Costarricense-Americana (AMCHAM).
Ex miembro de la mujer arbitral.
Universidad de Costa Rica, 2002, Licenciado en Derecho

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