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Timestamp: 2019-01-16 23:29:29+00:00

Document:
Argentina. [Código penal]
Ley 25.246. Boletín Oficial n° 29.395, miércoles 10 de mayo de 2000, pp. 1-4.
Citas Legales : Código aduanero - artículo 023, Código civil - artículo 1101, Código civil - artículo 3982 bis, Código penal - artículo 125, Código penal - artículo 125 bis, Código penal - artículo 127 bis, Código penal - artículo 128, Código penal - artículo 174 inciso 5), Código penal - artículo 210 bis, Código penal - artículo 277, Código penal - artículo 278, Código penal - artículo 278 inciso 1), Código penal - artículo 278 inciso 2), Código penal - artículo 279, Código procesal civil y comercial - artículo 398, Código procesal civil y comercial - artículo 399, Ley 18.924, Ley 20.091, Ley 21.526, Ley 22.315 - artículo 09, Ley 22.400, Ley 22.415, Ley 22.415 - artículo 023, Ley 23.737, Ley 23.737 - artículo 25, Ley 23.737 - artículo 39, Ley 24.424
(Nota del Centro de Documentación: modificada por Ley 26.683 . Inciso 3) del artículo 13, artículo 19, inciso c) del artículo 21 y artículo 21 bis sustituidos e inciso 4) del artículo 13 derogado por Ley 27.446 )
ARTICULO 1º- Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII: Encubrimiento y lavado de Activos de origen delictivo”.
ARTICULO 2º- Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente:
ARTICULO 3º- Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente:
ARTICULO 4º- Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:
ARTICULO 5º- Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 6º- La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:
ARTICULO 7º- La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.
ARTICULO 8º- La Unidad de Información Financiera estará integrada por once (11) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas:
Los expertos mencionados en el inciso g), serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión adhoc, que será integrada de la siguiente manera:
ARTICULO 9º- La selección de los referidos expertos se ajustará a lo siguiente:
ARTICULO 10.- Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.
ARTICULO 11.- Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:
ARTICULO 12.- La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia, los Registros Públicos de Comercio o entes análogos de las Provincias, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
ARTICULO 13.- Es competencia de la Unidad de Información Financiera:
ARTICULO 14.- La Unidad de Información Financiera estará facultada para:
En los casos en que a la Unidad de Información Financiera le sean opuestas disposiciones que establezcan el secreto de las informaciones solicitadas, podrá requerir en cada caso autorización al juez competente del lugar donde deba ser suministrada la información o del domicilio de la Unidad de Información Financiera a opción de la misma;
ARTICULO 15.- La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:
ARTICULO 16.- La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de seis miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que esta ley exija mayoría especial.
ARTICULO 17.- La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
ARTICULO 18.- El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
ARTICULO 19.- Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la Unidad de Información Financiera, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.
ARTICULO 20.- Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley:
ARTICULO 21.- Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
ARTICULO 22.- Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.
ARTICULO 25.- Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 26.- Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”, la acción “penal administrativa”.
ARTICULO 27.- Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.
ARTICULO 28.- Cuando corresponda la competencia federal o nacional el Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.
ARTICULO 29.- Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
ARTICULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL.
-REGISTRADO BAJO EL Nº 25.246-
JUAN PABLO CAFIERO. - CARLOS ALVAREZ. - Jorge H. Zabaley. - Mario L. Pontaquarto.
Código penal - artículo 174
BUENOS AIRES, 5 DE MAYO DE 2000
Que la extrema complejidad que pueden asumir las diferentes operaciones que constituyen la base de las conductas punibles, torna en extremo dificultosa la aplicación de un delito culposo, ya que tratándose de un tipo de los denominados “abiertos”, necesita de la determinación por parte del juez del preciso y concreto deber de cuidado objeto de violación, para poder afirmar la responsabilidad culposa.
Que en razón de ello, los distintos reglamentos modelo y las legislaciones que exhiben un mayor desarrollo del tema, en líneas generales sólo contemplan la tipicidad dolosa. En cuanto a los primeros, cabe aludir al “Reglamento modelo del Grupo de Expertos en lavado de dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Droga (CICAD) de la ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS” y las “cuarenta recomendaciones elaboradas por el Grupo de Acción Financiera”. Respecto de la legislación de los países de la región corresponde señalar que a excepción de la REPUBLICA DEL PARAGUAY, esa es la modalidad adoptada por la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPUBLICA DE CHILE, la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la REPUBLICA DE BOLIVIA.
Que el artículo 10 del Proyecto de Ley en su segundo párrafo dispone que los miembros de la Unidad de Información Financiera, durarán CUATRO (4) años en su cargo y “percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia”.
Que el artículo 28 del Proyecto de Ley, al referirse a las atribuciones del MINISTERIO PUBLICO FISCAL, expresa: “Cuando corresponda a la competencia federal o nacional” el Fiscal General designado por la PROCURACION GENERAL DE LA NACION recibirá la denuncia sobre la posible comisión de delito de acción pública, agregando que “en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda”.
Que, asimismo, en el último párrafo del citado artículo, al referirse a las normas procesales que se aplicarán en las circunstancias previstas, establece que se actuará conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación y lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, “o en su caso, el de la provincia respectiva”.
Que reiteradamente la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, ha sostenido que el CONGRESO DE LA NACIONAL no puede sustraer la facultad constitucional que las provincias tienen para legislar sobre procedimientos por ser una atribución, que en principio, está reservada a ellas por los artículos 75, inciso 12 y 121 de la CONSTITUCION NACIONAL. Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Artículo 1º- Obsérvase el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal, sustituido por el artículo 3º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246.
Artículo 2º- Obsérvase en el inciso 2 del artículo 279 del Código Penal, sustituido por el artículo 4º del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase que dice: “No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2”.
Artículo 3º- Obsérvase en el inciso 3 del Artículo 279 del Código Penal, sustituido por el artículo 4º del Pro- yecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase que dice: “En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación”.
Artículo 4º- Obsérvase en el segundo párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase: “y percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia”.
Artículo 5º- Obsérvase, en el cuarto párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase: “de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional”.
Artículo 6º- Obsérvase, en el artículo 12 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, la frase: “la Inspección General de Justicia”.
Artículo 7º- Obsérvase en el inciso 2 del artículo 23 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246 la frase: “en el sentido del artículo 278, inc. 2) del Código Penal”.
Artículo 8º- Obsérvanse, en el artículo 28 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246, las frases: “Cuando corresponda la competencia federal o nacional”; “; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda” y “, o en su caso, el de la provincia respectiva”.
Artículo 9º- Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 25.246
Artículo 10.- Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
DE LA RUA. - Rodolfo H. Terragno. - Federico T. M. Storani. - Adalberto Rodríguez Giavarini. - Ricardo R. Gil Lavedra.
- Juan J. Llach. - Rosa Graciela C. de Fernández Meijide. - Nicolás V. Gallo. - Héctor J. Lombardo.
- Ricardo R. López Murphy. - Mario A. Flamarique. - José L. Machinea.

References: artículo 023
 artículo 1101
 artículo 3982
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 174
 artículo 210
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 398
 artículo 399
 artículo 09
 artículo 023
 artículo 25
 artículo 39
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 13
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 21
 resolución 
 artículo 25
 artículo 174
 artículo 10
 artículo 28

Artículo 1
 artículo 278
 artículo 3

Artículo 2
 artículo 279
 artículo 4
 artículo 278

Artículo 3
 Artículo 279
 artículo 4
 artículo 278

Artículo 4
 artículo 10

Artículo 5
 artículo 10

Artículo 6
 artículo 12

Artículo 7
 artículo 23
 artículo 278

Artículo 8
 artículo 28

Artículo 9

Artículo 10