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Timestamp: 2020-06-05 18:30:53+00:00

Document:
Decreto 4449 de 25-11-2008
Publicado: 25 noviembre, 2008
Por el cual se adiciona y modifica el Código Penal
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las fa-cultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política en concordancia con la ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dis-puesto en el Decreto 4333 de 2008
Que es necesario proferir disposiciones para conjurar la Emergen-cia declarada mediante el Decreto Nº. 4333 de 2008.
Que la posesión, movilización y almacenamiento de recursos en efectivo sin el respectivo reporte a las autoridades competentes, por parte de quienes están obligados a hacerlo, son comportamientos que suelen concurrir en la comisión de conductas punibles refe-ridas a la captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización legal, y que en consecuencia se hace necesario tipificar, para personas obligadas a reportar, diferentes a los empleados o administradores de instituciones financieras, la falta de reporte como conducta sancionable desde el punto de vista penal y aumentar las penas para quienes incurran en el delito de omisión de control.
Artículo 1. El artículo 325 de la Ley 599 de 2000 quedará así:
Omisión de control. El empleado o administrador de una institu-ción financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las tran-sacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Articulo 2. Adicionase el artículo 325A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo “325A. Omisión de reportes sobre transacciones en efec-tivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. El que, estando obligado a hacerlo, de conformidad con el ordenamiento jurídico, deliberadamente omita el cumplimiento de los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para las transacciones en efectivo o para la movilización o para el almace-namiento de dinero en efectivo, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de empleados o administradores de instituciones finan-cieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédi-to, a quienes se aplicará lo dispuesto en el artículo 325 del presente Capítulo”.
Dado en Bogotá D. C., a los a los 25 de noviembre de 2008
Jaime Valenzuela Merizalde
Oscar Iván Mejía Marulanda
Diego Palacios Betancourt
Viceministro de Comercio Exterior, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Cecilia Vélez White
Ministra Educación Nacional
Viceministro de Comunicaciones, encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Comunicaciones
Decreto 4333 de 17-11-2008 – Por el cual se declara el Estado de Emergencia Social
Decreto 4334 de 17-11-2008 – Por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008
Decreto 4335 de 17-11-2008 – Por el cual se asignan funciones a los Alcaldes y Gobernadores en desarrollo del Decreto No. 4333 de noviembre de 2008
Decreto 4336 de 17-11-2008 – Por el cual se modifica el Código Penal
Decreto 4449 de 25-11-2008 – Por el cual se adiciona y modifica el Código Penal
Decreto 4450 de 25-11-2008 – Por el cual se adiciona el artículo 305 del Código Penal
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References: artículo 215

Artículo 1
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 305