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Timestamp: 2017-07-25 11:18:54+00:00

Document:
Publicado en BOE núm. 114 de 13 de Mayo de 2006
Vigencia desde 13 de Febrero de 2007
Cumplimiento de la obligación de declaración
Habilitación a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
. Datos mínimos que debe contener el acta de intervención de medios de pago sujetos a declaración previa
RD 304/2014 de 5 May. (Reglamento de la L 10/2010 de 28 Abr., prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que la presente Orden continúa vigente conforme establece la disposición derogatoria única del R.D. 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo («B.O.E.» 6 mayo), en cuanto no se oponga a lo dispuesto en dicho Reglamento.
Téngase en cuenta que la presente Orden continúa vigente conforme establece la disposición derogatoria única del R.D. 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo («B.O.E.» 6 mayo), en cuanto no se oponga a lo dispuesto en dicho Reglamento.
Los movimientos de medios de pago anónimos han sido objeto en los últimos años de una renovada atención desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales. La evidencia proporcionada por los expertos operativos en reiterados ejercicios de tipologías organizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto de la creciente utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delictivos motivó que la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, modificara la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, trasladando al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales una cuestión que venía siendo tratada tradicionalmente desde la óptica del control de cambios (
Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre régimen jurídico de control de cambios).
Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio nacional.
Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de movimientos por territorio nacional.
Información a los viajeros.-
Comunicación mensual de operaciones. Los sujetos obligados relacionados en el artículo 2.1 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, comunicarán mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de medios de pago sujetos a declaración obligatoria de conformidad con la presente Orden.
Cumplimiento de la obligación de declaración Hasta la entrada en vigor de la presente Orden la obligación de declaración establecida en el artículo 3.9 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, deberá ser cumplida mediante la presentación del modelo B1 ante los órganos mencionados en el artículo 4 de la Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 27 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior. En el caso de movimientos por territorio nacional, el declarante indicará en el apartado relativo a «país de origen o destino» la localidad de origen y la localidad de destino del movimiento.
Derogación normativa A la entrada en vigor de la presente Orden quedarán derogados los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 de la Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 27 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior, modificada por Orden de 9 de julio de 1996, y las Instrucciones 1.ª, apartado primero, 2.ª y 3.ª de la Resolución de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores de 9 de julio de 1996, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministro de Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991.
Habilitación a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a través de su Comité Permanente, podrá dictar instrucciones de servicio para la aplicación de la presente Orden.
Entrada en vigor La presente Orden entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
ANEXO II Datos mínimos que debe contener el acta de intervención de medios de pago sujetos a declaración previa

References: artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Resolución