Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312412&fecha=30/08/2013
Timestamp: 2017-10-21 03:19:58+00:00

Document:
Que el 16 de agosto de 2013 fue publicado en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;
Que en razón de lo anterior y en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 12, fracción V, inciso b) de la Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación, al establecer regulaciones administrativas en su ámbito de competencia, de tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de la Ley y mitigar su impacto económico;
Que para efectos de que quienes realicen o pretendan realizar las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, estén en posibilidades de presentar sus avisos a través de los medios electrónicos que, en términos de los artículos 12 y 13 del Reglamento, así como los artículos 4 y 5 de las Reglas, haga disponible la Secretaría, dichas personas deberán enviar al SAT, la información necesaria para su alta y registro ante el referido órgano desconcentrado;
Que en términos del artículo 20 de la Ley y 4 y 10 de las Reglas, las personas morales que realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la mencionada Ley, deberán designar al representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, de su Reglamento, de las Reglas, y demás disposiciones que de éstas emanen. Al respecto los referidos representantes deberán, a fin de que se complete la designación correspondiente, aceptar o rechazar su designación a través del Portal en Internet;
Que con fundamento en lo establecido en los artículos 12 del Reglamento de la Ley, y 7 y 8 de las Reglas, cuando quienes realicen las Actividades Vulnerables requieran eliminar, modificar o agregar información de su registro, éstas deberán efectuar un trámite de actualización, a más tardar dentro de los seis días hábiles siguientes a que se presente la situación o hecho que motive la actualización de la información respectiva, también pudiendo utilizar dicho trámite para dar de baja sus Actividades Vulnerables cuando, por cualquier circunstancia, ya no realicen las mismas;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Ley, la UIF, tiene atribuciones para determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de avisos, así como del formato oficial por el que, quienes realicen Actividades Vulnerables, deberán darse de alta y registrarse ante el SAT, para la presentación de avisos. Asimismo, la UIF tiene la facultad de requerir y recabar de quienes realicen las Actividades Vulnerables, entidades colegiadas y órganos concentradores a que se refieren las secciones Segunda y Cuarta del Capítulo III de la Ley, directamente o a través de las instancias correspondientes, información, documentación, datos e imágenes necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;
Que resulta conveniente la organización y automatización de la información correspondiente, a fin de permitir a quienes realicen Actividades Vulnerables generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá a la prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, y
Que en términos de lo anterior, he tenido a bien determinar y expedir la siguiente:
ANEXO "A" DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.
Datos de identificación de quien realiza la Actividad
Datos de las actividad vulnerables
Documento que ampara la actividad
Domicilio principal de actividades vulnerables
Dirección principal de actividad vulnerable
Dirección de actividad vulnerable
Datos del Administrador(es), Director o Gerente General
Documento que ampara el cargo asignado
Estado de la Notaría
Datos sobre las acciones de la empresa
Especificar si la empresa cotiza en la bolsa
Datos cuando se trata de persona física
7.2.1.1.8
Documento que ampara el porcentaje de participación
Documento que ampara el tipo de poder otorgado
Datos de la persona responsable del cumplimiento de las
Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio
Datos del Beneficiario Controlador
Datos de tipo de domicilio del Beneficiario controlador
10.1.4.1.3
10.1.4.1.4
10.1.4.1.6
10.1.4.1.7
10.1.4.1.8
10.1.4.2.2
10.1.4.2.3
10.1.4.2.4
10.1.4.2.5
10.1.4.2.6
10.1.4.2.7
10.1.4.2.8

References: artículo 12
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 3
 RESOLUCIÓN