Source: https://www.lds.sachsen.de/geldwaesche/?ID=16389&art_param=849
Timestamp: 2020-05-27 08:59:46+00:00

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Aufgaben | Verpflichtete im Nichtfinanzsektor
Verpflichtete im Nichtfinanzsektor
Aufsichtszuständigkeit der Landesdirektion Sachsen
Güterhändler (Personen, die gewerblich Güter veräußern, gleich auf wessen Namen oder Rechnung sie tätig sind) und Kunstvermittler (hierzu zählen auch Auktionatoren und Galeristen) - § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG und Kunstlagerhalter,
Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 24 GwG sowie im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen derartiger Finanzunternehmen mit Sitz im Ausland, soweit sie nicht bereits anderweitig geldwäscherechtlich verpflichtet sind (z. B. als Kreditinstitut),
Versicherungsvermittler und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland, soweit sie Lebensversicherungen oder Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr vermitteln, Darlehen im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes (KWG) vergeben (Gelddarlehen oder Akzeptkredite) oder Kapitalisierungsprodukte anbieten. Ausnahme: Versicherungsvermittler, die nach § 34d Absatz 6 oder Absatz 7 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO) von der Erlaubnispflicht befreit sind.
Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, sofern sie nicht bereits aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten anderen Berufen nach dem GwG verpflichtet sind (z. B. Rechtsanwälte, registrierte Personen nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) und wenn sie bestimmte Dienstleistungen erbringen (z.B. Vorratsgesellschaften, viertuelle Büros, Geschäftsführerfunktion, Treuhänder für unselbständige Stiftungen),
Immobilienmakler, sofern sie gewerblich den Abschluss von Kauf-, Pacht- oder Mietverträgen über grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume vermitteln,
Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (terrestrisch und online), sofern es sich nicht um Betreiber von Geldspielgeräten nach § 33c der GewO, Totalisatoren nach § 1 RWLG, nach deutschem Recht erlaubte Lotterien (sofern sie nicht im Internet veranstaltet werden) oder Sozialloterien handelt.

References: § 2
 § 1
 § 1
 § 34
 § 10
 § 33
 § 1