Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2011-11-22
Timestamp: 2019-05-27 05:46:52+00:00

Document:
Sammanträde 2011-11-22
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-11-22
2 Anmälan av justering av protokoll 5/2011
4 Förslag till budget 2012
4_11-11-22 Bil.pdf (3 088 kb)
5 Förslag till sammanträdestider 2012
6 Ägardirektiv
6_11-11-22 Bil.pdf (3 710 kb)
7 Förslag till internkontrollplan för SISAB
7_11-11-22 Bil.pdf (144 kb)
8 Förslag till reviderad finanspolicy
8_11-11-22 Bil.pdf (178 kb)
9 Översyn av SISAB:s policies
9_11-11-22 Bil.pdf (5 594 kb)
10 Miljöprogram 2012
10_11-11-22 Bil.pdf (4 809 kb)
11 Försäljning av S:t Görans gymnasium
11_11-11-22 Bil.pdf (1 577 kb)
12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 7 oktober 2011, Högalidsskolan, hus A, B och C ombyggnad/verksamhetsanpassning
12_11-11-22 Bil.pdf (1 228 kb)
13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 augusti 2011, Temmelburken 2, nybyggnad av förskola
13_11-11-22 Bil.pdf (1 326 kb)
14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 mars 2011, om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan
14A_11-11-22 Bil.pdf (412 kb)
14 B Lämnande av budgetprisoffert/projektredovisning daterad den 26 oktober 2011, nybyggnad av förskola på Långsjövägen 33-35
14B_11-11-22 Bil.pdf (151 kb)
15 Uthyrningsläget
15_11-11-22 Bil.pdf (50 kb)
16 Upphandlings- och marknadsläget
17 Finansiell riskrapport
17_11-11-22 Bil.pdf (1 344 kb)
18 Rapport slutredovisade projekt
18_11-11-22 Bil.pdf (493 kb)
19 Rapport balanslista projekt
19_11-11-22 Bil.pdf (201 kb)
20 SISAB:s balanserade styrkort för år 2012
21 Rapport SISAB:s skadeförebyggande arbete.
21_11-11-22 Bil.pdf (285 kb)
22 Konstnärlig utsmyckning
,.pdf (88 kb)
§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2011
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2011.
§4 Förslag till budget och verksamhetsplan 2012
Förelåg en redovisning rörande förslag till budget och verksamhetsplan samt SISAB:s åtagande, mål och aktiviteter för stadens övergripande inriktningsmål (ILS) för år 2012.
att godkänna budget och verksamhetsplan för 2012 för SISAB
att överlämna budget och verksamhetsplan för 2012 för SISAB till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
§5 Underlag: Ärende 5.
att fastställa följande sammanträdestider för år 2012:
Tisdag 7 februari klockan 16.30
Onsdag 7 mars klockan 16.30
Företagsledningen återkommer med förslag till sammanträdestider för styrelsens möten i maj,
oktober och november när Stockholms Stadshus AB:s aktivitets- och tidplan för 2012 har
fastslagits.
Underlag: Ärende 6, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande Strategi för elbilar och laddhybrider.
§7 Förslag till internkontrollplan för SISAB
Underlag: Ärende 7, internkontrollplan för 2012.
att godkänna redovisningen och förslag till internkontrollplan för 2012.
§8 Förslag till reviderad finanspolicy
Förelåg redovisning rörande en reviderad finanspolicy från Stadshus AB.
Underlag: Ärende 8, Finanspolicy.
att godkänna redovisningen samt, under förutsättning av koncernstyrelsens beslut den 12 december 2011, för SISAB:s del fastställa den reviderade finanspolicyn.
§9 Översyn av policies, strategier och riktlinjer
Underlag: Ärende 9, SISAB:s policies, strategier och riktlinjer.
att godkänna föreliggande policies, strategier och riktlinjer.
§10 Miljöprogram 2012-2014
Förelåg en redovisning rörande Miljöprogram 2012-14 samt en miljöredovisning första halvåret 2011.
Underlag: Ärende 10, Miljöprogram 2012-2014.
att godkänna halvårsredovisningen samt fastställa Miljöprogram 2012-2014 med ett förtydligande om vad som avses med delmålet om godkänd ventilationskontroll.
§11 Försäljning av S:t Görans gymnasium
Förelåg redovisning rörande försäljning av S:t Görans gymnasium.
Underlag: Ärende 11, Förslag till köpeavtal, Muntlig redovisning.
att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att genomföra försäljningen i enlighet med vid sammanträdet redovisat förslag till köpeavtal.
§12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 30 augusti 2011, Högalidsskolan, hus A, B och C ombyggnad/verksamhetsanpassning
Förelåg redovisning rörande offererad ombyggnad/verksamhetsanpassning av hus A, B och C i Högalidsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 95 942 tkr.
Underlag: Ärende 12, Offert, Populärbeskrivning.
§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 7 oktober 2011, Temmelburken 2, nybyggnad av förskola
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken 2 med en hyresgenererande projektkostnad om 36 854 tkr.
Underlag: Ärende 13, Offert.
att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.
§14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 mars 2011, om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan
Förelåg redovisning rörande offererad om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan med två alternativ för ny gymnastikbyggnad med en hyresgenererande projektkostnad om 142694 respektive 143 073 tkr. Därutöver uppgår SISAB:s underhållsarbeten till 22721 tkr.
Underlag: Ärende 14, Offert, entreprenadkostnadssammanställning.
§14 B Lämnande av budgetoffert/projektredovisning daterad den 26 oktober 2011, nybyggnad av förskola på Långsjövägen 33-35
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Gäddan 1, Långsjövägen 33-35, med en hyresgenererande projektkostnad om 35 000 tkr.
Underlag: Ärende 14 B, Budgetoffert/projektredovisning.
att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Älvsjö stadsdelsförvaltning.
§15 Uthyrningsläget
1,26 %. I enlighet med vid sammanträdet utdelad reviderad bilaga uppgår kostnaderna för bolagets vakanser till 7643494 kronor per år, varav 6850000 kronor utgörs av S:t Görans gymnasium.
Underlag: Ärende 15, Reviderad vakanslista.
§16 Upphandlings- och marknadsläget
Underlag: Ärende 16.
§17 Finansiell riskrapport
Underlag: Ärende 17, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.
§18 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Förskola Nockebyvägen 20, S:t Eriks gymnasium ombyggnad för florister och skräddare, S:t Eriks gymnasium verksamhetsanpassning för mediautbildningen med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
Underlag: Ärende 18, Slutredovisningar rörande projekten Förskola Nockebyvägen 20, S:t Eriks gymnasium ombyggnad för florister och skräddare, S:t Eriks gymnasium verksamhetsanpassning för mediautbildningen.
§19 Rapport balanslista projekt
Underlag: Ärende 19, Status de största pågående projekten.
§20 SISAB:s balanserade styrkort för år 2012
Förelåg rapport rörande SISAB:s balanserade styrkort för år 2012.
Underlag: Ärende 20, BSK för 2012.
§21 Rapport SISAB:s skadeförebyggande arbete
Förelåg rapport rörande SISAB:s skadeförebyggande arbete.
§22 Konstnärlig utsmyckning
Förelåg redovisning rörande konstnärlig utsmyckning i samband med projekt.
Underlag: Ärende 22.
att godkänna redovisningen.
VD informerade om att en översyn av bolagets organisation pågår och bedöms vara MBL-förhandlad med mera till årsskiftet. Redan nu är det klart att en befattning som personalchef kommer att inrättas och rekryteras.
Rekryteringar mot bakgrund av vakanser och ökade uppdrag för bolaget kommer att starta när den nya organisationen är fastställd.
VD informerade att inbjudan till styrelsens julbord onsdagen den 14 december klockan 17.00 på Djurgårdsbrunn sänts ut.
Mötet avslutades 18.15

References: §2

§4

§5

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§14

§15

§16

§17

§18

§19

§20

§21

§22