Source: https://biznes.interia.pl/news/projekt-uchwalna-wza-cz-2,128085
Timestamp: 2019-10-14 07:47:37+00:00

Document:
Projekt uchwałna WZA cz. 2 - Biznes w INTERIA.PL
Projekt uchwałna WZA cz. 2
Poniedziałek, 9 kwietnia 2001 (17:04)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie ustalenia zmian do Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A działając na podstawie postanowień art.430 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej przedstawionego w uchwale Nr 83/III/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2001 r. uchwala następujące zmiany do Statutu.
W § 18 zmienia się treść ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
a) w ust. 2 pkt. 3 skreśla się wyrazy ", w głosowaniu tajnym";
b) w ust. 2 pkt. 4 skreśla się wyrazy ", w głosowaniu tajnym";
c) po pkt. 12 dodaje się pkt. 13 w następującym brzmieniu:
"13) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom przez Zarząd, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego."
d) po pkt. 13 dodaje się pkt. 14 w następującym brzmieniu:
"14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A działając na podstawie postanowień art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniami §25 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej przedstawionego w uchwale Nr 83/III/2001 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2001 r. uchwala następujące zmiany do Statutu.
a) skreśla się ust.1
b) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:
"3. Uprawnienie do ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz czasowo wykonujących czynności członka Zarządu, Walne Zgromadzenie może powierzyć Radzie Nadzorczej."
a) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:
"2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4."
"3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie."
c) zmienia się treść ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:
"4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mają prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go na określony maksymalny termin wyznaczony w żądaniu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."
d) skreśla się ust. 5
a) w ust. 1 wyrazy "art. 397 k.h." zastępuje się wyrazami "art. 404 k.s.h."
b) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że co innego wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów Statutu."
c) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:
"2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacjach określonych w §21 ust. 3 i 4 zwołujący Walne Zgromadzenie."
d) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:
"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
e) skreśla się ust. 4
W § 24 zmienia się treść ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd lub reprezentant Skarbu Państwa."
W § 25:
a) zmienia się treść ust. 1 pkt. 1 nadając mu następujące brzmienie:
"1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,"
b) zmienia się treść ust. 1 pkt. 2 nadając mu następujące brzmienie:
"2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,"
c) zmienia się treść ust. 1 pkt. 3 nadając mu następujące brzmienie:
"3) zmiana statutu Spółki,"
d) zmienia się treść ust. 1 pkt. 4 nadając mu następujące brzmienie:
"4) umorzenie akcji, z zastrzeżeniem art. 395. § 6 k.s.h.,"
e) zmienia się treść ust. 1 pkt. 5 nadając mu następujące brzmienie:
"5) rozwiązanie Spółki,"
f) zmienia się treść ust. 1 pkt. 6 nadając mu następujące brzmienie:
"6) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,"
g) zmienia się treść ust. 1 pkt. 7 nadając mu następujące brzmienie:
"7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"
h) zmienia się treść ust. 1 pkt. 8 nadając mu następujące brzmienie:
"8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,"
i) zmienia się treść ust. 1 pkt. 9 nadając mu następujące brzmienie:
"9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki."
j) w ust. 1 skreśla się pkt. 10, 11, 12, 13 i 14,
k) zmienia się treść ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:
"2.Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia"
UCHWAŁA NR 41/2001
W §26 wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności."
UCHWAŁA NR 42/2001
W § 27 skreśla się ust. 2.
UCHWAŁA NR 43/2001
a) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
"3. Środki zgromadzone na kapitałach rezerwowych Spółki mogą zostać przeznaczone na wypłatę zysku w zakresie nie wyłączonym przez ustawę lub Statut."
"4. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych."
UCHWAŁA NR 44/2001
a) zmienia się treść ust. 3 nadając mu następujące brzmienie:
"3. Termin ustalenia praw do dywidendy jak i termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Termin ustalenia praw do dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia."
"4. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę."
UCHWAŁA NR 45/2001
W § 31 skreśla się ust. 1, 2 i 3.
UCHWAŁA NR 46/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. w związku z rezygnacją pełnienia funkcji w III kadencji przez członków:
- Moic Toulemonde
- Rene Guillemin
działając na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z §15 ust.3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym powołało następujących członków Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji:
UCHWAŁA NR 47/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zgody na utworzenie i przystąpienie do spółki prawa handlowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpółkiPOLAR S.A. działając na podstawie §25 ust.1 pkt.13 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej przedstawionej w uchwale Nr 90/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na utworzenie i przystąpienie do spółki prawa handlowego /spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej/ z uwarunkowaniami wynikającymi z uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej.
UCHWAŁA NR 48/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 84/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 6/2001 z dnia 08.02.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.
UCHWAŁA NR 49/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej przedstawionej w uchwale Nr 85/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 22/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.
UCHWAŁA NR 50/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 86/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 23/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.
UCHWAŁA NR 51/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 87/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 24/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.
UCHWAŁA NR 52/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Spółkę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 88/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości przez Spółkę przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 26/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.	§ 2
UCHWAŁA NR 53/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 0.04.2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości przez Spółkę.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art. 393 pkt.4 kodeksu spółek handlowych w związku z §25 ust.1 pkt.10 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Nr 89/III/2001 z dnia 29.03.2001 r. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości przez Spółkę przedstawionej w uchwale Zarządu Nr 25/2001 z dnia 22.03.2001 r. z uwarunkowaniami jak w uchwale Rady Nadzorczej ww.
UCHWAŁA NR 54/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.04.2001 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. działając na podstawie art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego w dniu 20.04.2001 r. Statutu Spółki tworząc przy tym nową numerację paragrafów, ustępów i punktów.

References: art.430
 art. 430
 art. 395
 art.385
 art.393
 art.393
 art.393
 art.393
 art.393
 art. 393
 art.430