Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/a-c-a-mueller-adag-pharma-aktiengesellschaft-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2018-10-18 19:44:01+00:00

Document:
A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, den 30. Oktober 2018, um 9:00 Uhr, Einlass ab 8:30 Uhr, in den Räumen von Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH, Nymphenburger Straße 3 b, 80335 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Hans-Jürgen Bungert für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Aufsichtsratsmitglied Herrn Hans-Jürgen Bungert Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Dr. Jörg Peter Heimel für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Aufsichtsratsmitglied Herrn Dr. Jörg Peter Heimel Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Aufsichtsrats Paul Joachim Büttel für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Aufsichtsratsmitglied Herrn Paul Joachim Büttel Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, Zweigniederlassung Freiburg im Breisgau, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist eine in deutscher oder englischer Sprache in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf Dienstag, den 09. Oktober 2018, 00:00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis Dienstag, den 23. Oktober 2018, 24.00 Uhr, zugehen:
Hinweis für die Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Versammlungsort:
Möchten Sie an der Hauptversammlung nach Maßgabe der vorstehenden Hinweise teilnehmen, finden Sie sich bitte am Hauseingang Nymphenburger Straße 3 b, 80335 München ein und klingeln Sie bitte dort am Schild „Empfang“. Der Empfang befindet sich im 5. Obergeschoss. Vom Empfang werden Sie in den Versammlungsraum begleitet.
Fax: +49 (0) 7731 – 91255675
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge, d. h. solche, die der Gesellschaft bis Montag, den 15. Oktober 2018, 24:00 Uhr, zugehen, werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf der Internetseite der Gesellschaft unverzüglich zugänglich gemacht.
Gottmadingen, im September 2018
Die Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Absatz 1 AktG durch Kreditinstitute und ihnen nach § 128 Absatz 4 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte Unternehmen an die Aktionäre nach § 128 Absatz 1 AktG ist gem. § 3 Abs. 2 der Satzung der A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Wir bitten, die 125iger Mitteilungen unter folgender Anschrift anzufordern und dort auch die diesbezüglichen Abrechnungen gem. KredInstAufwV einzureichen:
A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft, Hauptstr. 99, 78244 Gottmadingen, Telefax: +49 (0) 77 31 91255-71
Herr Richard Schmidt, Anschrift: A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft, Hauptstraße 99, 78244 Gottmadingen, Fax: +49 (0) 7731 – 91255701
Betroffene Personen haben bei Bestehen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 15 DSGVO), Einschränkung (Art. 18 DSGVO), Widerspruch (Art. 21 DSGVO), Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Löschung (Art. 17 DSGVO) bezüglich ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können betroffene Personen gegenüber der A.C.A. Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft unter den vorstehenden Kontaktdaten geltend machen. Zudem steht Aktionären und Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO.
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References: § 125
 § 128
 § 125
 § 128
 § 3
 Art. 77