Source: http://investor.nilar.com/corporate-governance/articles-of-association/
Timestamp: 2019-10-23 22:24:34+00:00

Document:
Articles of association – Nilar
BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för publikt bolag for public Company Nilar International AB, org.nr/reg.no 556600-2977
Bolagets företagsnamn är Nilar International AB. Bolaget är publikt (publ).
The company name is Nilar International AB. The company is a public company (publ).
Styrelsen har sitt säte i Täby kommun, Stockholms län.
The registered office of the company shall be in the Municipality of Täby in the County of Stockholm.
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av batterier och därtill hörande produkter samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
The object of the company´s business shall be to conduct development, marketing and sales of batteries and thereto belonging products and manage real property and chattels and to conduct activities related thereto.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 450 000 kronor och högst 13 800 000 kronor.
The share capital shall be at least SEK 3,450,000 and no more than SEK 13,800,000.
Antalet aktier skall vara lägst 3 450 000 och högst 13 800 000.
The number of shares shall be at least 3,450,000 and no more than 13,800,000.
§ 6 Styrelse och revisor / Board of directors and auditor
Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.
The board of directors shall consist of three (3) to ten (10) directors with no more than ten (10) deputy directors.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors with no more than two (2) deputy auditors or one (1) or two (2) registered accounting firms.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders’ meeting
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 8 Deltagande vid bolagsstämma / Attendance at shareholders’ meeting
För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of his/her intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.
§ 9 Ort för bolagsstämma / Place for holding shareholders’ meeting
A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company or in the municipality of Stockholm.
§ 10 Ärenden på årsstämman / Matters of the annual general meeting
Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören .
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, i förekommande fall styrelsesuppleanter, och antalet revisorer samt i förekommande fall revisorssuppleanter.
Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
a) Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet.
b) Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
c) Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the general manage.
Determining the number of directors, and if applicable deputy directors, and auditors, and if applicable deputy auditors.
Determining the fees for the board of directors and the auditors.
Election of board of directors, chairman of the board and auditors, and if applicable, deputy directors and any deputy auditor.
Any other matter which have been referred to the meeting according to the Companies Act or the articles of association.
§ 11 Fullmakter / Proxy
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 of the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first para., items 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 5 mars 2019.
These articles of association have been adopted at the extra general meeting held on 5 March 2019.
Articles of association Nilar International AB.pdf

References: § 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11