Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-01-02
Timestamp: 2018-04-26 09:30:17+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02-01-2017
A160094365 - TINTORERÍAS OLIMPIA, S.A.
Nº de registro: A160094365
Fuente: BORME-C-2017-10
Se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta General extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 3 (2.º-I) a las diecinueve horas del día 6 de febrero de 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 7 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Modificación de la forma de administración de Consejo de administración a Administración único. Aprobación de la modificación correspondiente de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Cese de los miembros del consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.
Tercero.- Aprobación si procede de la transformación de la sociedad anónima, en otra de responsabilidad limitada con la correspondiente modificación de estatutos, con aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2016, que ha servido de base a la misma.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.
Madrid, 23 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Miguel Pérez Alonso.
A160090360 - TIBU-RON RISTORANTE, S.L.
Nº de registro: A160090360
Fuente: BORME-C-2017-9
Se comunica que DON JUAN BASTIDA PÉREZ y DON ASIER DE ECHARRI LLIMOS, en su calidad de Administradores Solidarios de TIBU-RON RISTORANTE, S.L., acuerdan la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo día 11 de enero de 2017 a las 12:30 horas en el domicilio del Notario don José Víctor Lanzarote Llorca, sito en la calle Doctor Ferrán, núm. 19, bajos, de Castelldefels, todo ello de conformidad con el artículo 13 y concordantes de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal-social de 2015; y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Facultar al Administrador para que comparezca ante Notario y obtenga la elevación a público de los acuerdos adoptados, y especialmente, para otorgar los documentos complementarios y subsanadores para alcanzar la plena eficacia de lo acordado, así como la posterior inscripción en el Registro Mercantil.
Quinto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Castelldefels, 12 de diciembre de 2016.- Los Administradores Solidarios de Tibu-Ron Ristorante, S.L., Juan Bastida Pérez y Asier de Echarri Llimos.
A160095066 - SÍNTESIS FISCAL, S.A.
Nº de registro: A160095066
Fuente: BORME-C-2017-8
Se convoca a los accionistas de "Síntesis Fiscal, S.A." a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 10 de febrero de 2017, a las diez horas, en Barcelona, Avda. Diagonal, n.º 622, entresuelo, y en segunda convocatoria el día 11 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio 2015.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.
Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 2 de diciembre de 2016.- Los Administradores mancomunados.
A160094894 - SERRANO CARBONELL, S.L.
Nº de registro: A160094894
Fuente: BORME-C-2017-7
Doña Vicenta M.ª Luisa Serrano Carbonell como Administradora única de la mercantil "SERRANO CARBONELL, S.L.", procede a convocar a los socios de la misma a la Junta Extraordinaria y Ordinaria de socios, que se celebrará el próximo día 26 de enero de 2017, a las 16.30 horas, en la Notaría de don Javier Fernández Merino, P.º de la Castellana 137, 3.º C, 28046 Madrid, en la que serán objeto los asuntos siguientes:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado. Votación.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la venta del inmueble sito en Tres Cantos, Madrid, Sector Pintores, n.º 6, 6.ª Izda, y de la plaza de garaje situada en el sótano del mismo edificio con el n.º 97, titularidad de SERRANO CARBONELL, S.L. Votación.
Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, del arrendamiento del inmueble sito calle Fernández de los Ríos, n.º 8, Los Yébenes (Toledo), titularidad de SERRANO CARBONELL, S.L. o por el contrario, aprobación, en su caso, de un aprovechamiento por turno del inmueble entre todos los socios. Votación.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del cambio o modificación de la situación o composición (participación social) de la ARRENDATARIA EL MIRADOR EL GOLOSO, S.L.. Resolución del contrato por incumplimiento. Duración indefinida. Votación.
Se hace constar a los efectos previstos en la ley que cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita el contenido de los documentos que han de ser sometidos a Junta General.
Madrid, 20 de diciembre de 2016.- Vicenta M.ª Luisa Serrano Carbonell, Administradora única de la mercantil "SERRANO CARBONELL, S.L.".
A160095190 - MARKUS PARK, S.A.
Nº de registro: A160095190
Fuente: BORME-C-2017-5
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad MARKUS PARK, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 8 de febrero 2017, en única convocatoria a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en la calle Suiza, n.º 56, de Ca'n Picafort (Baleares).
Dicha Junta será presidida por D. Martín Rosselló Crespí y el Secretario de la misma D. Francisco Javier Lora Rosselló, con arreglo al siguiente
Segundo.- Examen y aprobación de la Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance Situación), del ejercicio 2015 e Informe de Gestión, así como la aplicación de resultados.
A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social.
Ca'n Picafort, 22 de diciembre de 2016.- Don Martín Rosselló Crespí, Administrador solidario.
A160094271 - DIVENE, S.A.
Nº de registro: A160094271
Fuente: BORME-C-2017-4
Por acuerdo, del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima "DIVENE, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de Ateex Asesoría de Empresas, S.L., sitas en Plasencia (Cáceres), en avenida del Valle, núm. 33, el día 15 de febrero de 2017, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 16 de febrero de 2017, a las 20:00 horas.
El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será el siguiente
Primero.- Informe del Presidente, en relación con las gestiones realizadas en 2016.
Segundo.- Aprobación o censura, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados del ejercicio 2016.
Cuarto.- Aumento de la cifra del capital social de la Sociedad por importe de 300.069,22 euros, hasta la cantidad de 381.591,18 euros, con cargo a aportaciones dinerarias, a través de la emisión y puesta en circulación de 3.994 nuevas acciones ordinarias nominativas, numeradas correlativamente de la 1.087 a la 5.080, ambas inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con un valor nominal de 75,13 euros cada una de ellas; con derecho de preferencia, de acuerdo con el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y rectificar, en su caso, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta, especialmente el aumento de capital.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en el lugar indicado de celebración de la Junta los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo específicamente el informe de los administradores de la Sociedad sobre las propuestas de ampliación de capital y modificación estatutaria, así como los documentos relativos a las cuentas anuales 2016.
Plasencia, 2 de diciembre de 2016.- Presidente.
A160095191 - BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Nº de registro: A160095191
Fuente: BORME-C-2017-3
Conforme a lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias se convoca por el Consejo de Administración de la entidad BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A., a los señores accionistas de dicha entidad a la reunión de la Junta General de Accionistas de la Empresa BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A., que, con carácter Extraordinario, se celebrará en primera convocatoria el próximo día 3 de febrero de 2017, a las 17 horas en el domicilio social de la empresa sita en la calle Nicolás Copérnico, n.º 4, del Polígono Industrial Codein de Fuenlabrada (28940), y en segunda convocatoria una hora después y en el mismo lugar con el siguiente
Primero.- Nombrar como auditor de cuentas de la Sociedad a la entidad Serrano 41 Auditores, S.L., con CIF B79496105, que consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 342 general, del Libro de Sociedades, folio 173, hoja n.º M-6792, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el n.º S0430, por un periodo de un año, para la realización de la auditoría voluntaria de cuentas anuales del ejercicio 2016.
Segundo.- Comparecer ante fedatario público con el objeto de elevar a público el referido acuerdo y proyectarlo en su día, en lo que sea menester, en el Registro Mercantil, y en caso de ser necesario, enmendar, aclarar, o subsanar lo necesario para la definitiva inscripción del anterior acuerdo en el Registro Mercantil.
Observaciones: La convocatoria de esta junta ha sido solicitada en el ejercicio de sus derechos por los socios doña María Dolores Gómez Sanz propietaria del 33 % de las acciones, y por don Miguel Ángel Victores Bachiller propietario del 33 % de dichas acciones.
Fuenlabrada, 29 de diciembre de 2016.- Miguel Ángel Victores Bachiller, Presidente del Consejo de Administración.

References: artículo 13
 artículo 272
 Resolución 
 artículo 197
 artículo 304
 artículo 5