Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-bhs-total-return-fund-sicav-a.s-157/
Timestamp: 2019-01-24 00:59:46+00:00

Document:
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU BHS TOTAL RETURN FUND SICAV,…
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, a.s.
BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, a.s.
IČO: 05504660, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21954 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 14:00 hodin
Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Odvolání stávajícího statutárního ředitele Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti byl ze strany akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Společnosti informován o plánu odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.
Zvolení nového statutárního ředitele Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí nového statutárního ředitele Společnosti, konkr. společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10626.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti byl ze strany akcionářů vlastnících zakladatelské akcie Společnosti informován o plánu zvolit do funkce statutární orgánu Společnosti, resp. statutárního ředitele, společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10626.
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017
od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. XIV odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.
Projednání výroční zprávy za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od
24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 24. 10. 2016 do
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017 převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 24185.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 648/1a, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 24185.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:00 hodin.
Zpráva o vztazích za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017
Účetní závěrka Společnosti za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 24. 10. 2016 do 31. 12. 2017.
V Praze dne 28. 5. 2018

References: § 421
 § 436
 § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 421
 § 17
 zákona č. 93
 § 187
 zákona č. 240
 § 17