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Deber Computadoras
Guestionario de Finanzas
l_0126_1969
A 3606888
1 NUMERO CIEN. (100). En la ciudad de Jutiapa, once de febrero de dos Mil
2 diecisiete. ANTE MÍ: MYNOR RENE VELASQUEZ FLORES. Notario,
REGISTRO Comparecen a) La Licenciada: MAYRA ALEJANDRA ELVIRA PALMA, Quien
4 declara ser de veintitrés años de edad, soltera, guatemalteca, abogada y notaria
5 de este domicilio, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación
6 DPI Código Único de Identificación CUI. Dos mil ochocientos setenta y cuatro;
DE 2013 A 2017 7 dieciséis mil cuatrocientos doce; dos mil doscientos uno extendido por el Registro
8 Nacional de las Personas RENAP de la república de Guatemala, b) el señor
9 CARLOS MIGUEL RIOS CASTELLANOS; Quien declara ser de veintitrés años
10 de edad, casado, guatemalteco, abogado y Notario, de este domicilio, quién se
11 identifica con el Documento Personal de Identificación DPI Código Único de
12 Identificación CUI. Mil setecientos cuarenta y cinco; cuarenta y cinco mil
13 ochocientos veinte cinco; dos mil doscientos uno extendido por el Registro
14 Nacional de las Personas RENAP de la república de Guatemala, c) SHUENFELD
JAVIER LOPEZ GODOY, Quien declara ser de veinte y cinco años de edad,
casada, guatemalteca, abogada y notaria, de este domicilio, quién se identifica
con el Documento Personal de Identificación DPI Código Único de Identificación
CUI. Un Mil seiscientos noventa y cinco; treinta y siete mil seiscientos cuarenta y
dos; dos mil doscientos uno extendido por el Registro Nacional de las Personas
RENAP de la república de Guatemala, D) LESLI VANESA VALLEJOS
VALENZUELA, Quien declara ser de veinte y seis años de edad, soltera,
guatemalteca, abogada y notaria, de este domicilio, quién se identifica con el
Documento Personal de Identificación DPI Código Único de Identificación CUI. Un
Mil ochocientos; dieciséis mil novecientos veinte dos; dos mil doscientos uno
extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la república de
26 Guatemala. E) HEIDI MARUBENY CASTILLO GODOY, quien declara ser de
27 veintiséis años de edad, soltera, guatemalteca, abogado y notario de este
28 domicilio quién se identifica con el Documento Personal de Identificación DPI
29 Código Único de Identificación CUI, un mil seiscientos cuarenta y cinco, treinta y
30 ocho mil quinientos veintiuno, dos mil doscientos dos, extendido por el Registro
Nacional de las Personas RENAP, de las República de Guatemala, F) SINDY
FABIOLA SARCEÑO: quien declara ser de veinticuatro años de edad, casada,
guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, quien se identifica con el
Documento Personal de Identificacion (DPI) Codigo Unico de Identificacion (CUI)
dos mil trecientos veinte, ochenta y ocho mil quinientos treinta y cinco, dos mil
doscientos uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la
Republica de Guatemala, G) ELSA JISELLA ARAGON FLORES: quien declara
ser de veinticuatro años de edad, casada, guatemalteco, abogado y notaria, de
este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificacion
(DPI) Codigo Unico de Identificacion (CUI) dos mil trecientos veinte, ochenta y
ocho mil quinientos treinta y cinco, dos mil doscientos uno, extendido por el
Registro Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala H)
CARLOS OMAR LOPEZ ALEJANDRO: quien declara ser de veinticuatro años
de edad, casada, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, quien se
identifica con el Documento Personal de Identificacion (DPI) Codigo Unico de
Identificacion (CUI) dos mil trecientos veinte, ochenta y ocho mil quinientos treinta
y cinco, dos mil doscientos uno, extendido por el Registro Nacional de las
Personas RENAP de la República de Guatemala I) MARIANO DE JESUS
MENENDEZ GARCIA: quien declara ser de cincuenta años de edad, casado,
1 Documento Personal de Identificacion (DPI) Codigo Unico de Identificacion (CUI)
2 dos mil trecientos veinte, ochenta y ocho mil quinientos treinta y cinco, dos mil
REGISTRO doscientos uno, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la
4 Republica de Guatemala J) BRENDA ELIZABETH QUIÑONES NAJARRO: quien
5 declara ser de veinticuatro años de edad, casada, guatemalteco, abogado y
6 notario, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de
DE 2013 A 2017 7 Identificacion (DPI) Codigo Unico de Identificacion (CUI) dos mil trecientos veinte,
8 ochenta y ocho mil quinientos treinta y cinco, dos mil doscientos uno, extendido
9 por el Registro Nacional de las Personas RENAP de la Republica de Guatemala
10 yo el Notario doy fe A) de tener a la vista lo siguiente: A) los documentos
11 personales de identificación con que se identifican los comparecientes; B) Me
12 asegurando los comparecientes ser de las generales antes indicadas y hallarse
13 en libre ejercicio de sus derechos civiles, me manifiestan que por el presente acto
14 otorgan: PRIMERA. CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA: Manifiestan lo
comparecientes, que sus respectivas representadas han convenido en formalizar
una sociedad anónima la que en este acto constituyen y organizan y la que se
regirá por los pactos y estipulaciones siguientes. SEGUNDA. DISPOSICIONES
COMUNES: A) Denominación Social. La denominación social será BANCO DE
ORIENTE SOCIDAD ANONIMA, la que podrá abreviarse BANCO DE ORIENTE
S.A y utilizara el nombre comercial BANCO DE ORIENTE o el o los nombres
comerciales que designe el Consejo de Administración B) Objeto. La sociedad se
constituye para el siguiente objeto: B.a) Operaciones pasivas: B.b) recibir
depósitos monetarios: b.c) recibir depósitos a plazo: b.c) recibir depósitos de
ahorro: B.d) crear y negociar bonos y/o pagares previa autorización de la Junta
Monetaria B.e) Obtener financiamiento del banco de Guatemala conforme la ley
siempre que sean para su uso sin 38 perjuicio de lo previsto en el literal B.e.k) Realizar operaciones de 40 reporto como reportador B.d) servir de agente 43 financiero encargado del servicio de la deuda pago de intereses.d) Emitir o confirmar cartas de crédito B.b.h) negociar obligaciones autorizadas: 28 b.e.b.e.a) Cobrar y pagar por 41 cuenta ajena B. B.e) Realizar transferencia de 48 fondos y B.c.f) Realizar 32 arrendamiento financiero. B.f) Obtener créditos de Bancos Nacionales y extranjeros b. B.c) operaciones de confianza: B.d) Efectuar operaciones de cobranza.h) Invertir en títulos varios 33 emitidos y/o garantizados por el estado. B.e.r) anterior B.e. la junta Monetaria podrá.b.c.b.i) Realizar operaciones de reporto como reportado. Comisiones 44 amortizaciones B.d.c) otorgar fianzas B.c) apertura de cuentas de 47 crédito b.b.a) otorgar créditos.e) Emitir y operar tarjetas de crédito. 35 En el caso de la inversión en títulos valores emitidos por entidades privadas se 36 requerirá aprobación previa de la Junta Monetaria B.b) realizar descuento de documentos B.f) arrendar cajillas de seguridad.d.g) 27 crear y negociar obligaciones convertibles B.c) otorgar 30 financiamientos en operaciones de costas de crédito.b.b.i) Adquirir y conservar la 37 propiedad de bienes inmuebles o muebles.b.b) Recibir depósitos con opción de inversiones financieras B.a) Actuar como fiduciario.d) Conceder anticipos 31 para exportación B. B.d) pasivos contingentes: B.j) Constituir depósitos en 39 otros bancos del país y en bancos extranjeros y B.d.b. B. B.c.g) Realizar factoraje. previa 49 opinión de la Superintendencia de Bancos autorizar al banco realizar otras 50 . A 3606888 26 Orgánica de este: B.j) operaciones activas 29 B. B.e) 45 servicios: B.b) prestar avales.b) comprar y vender moneda 46 extranjera.e.c) 42 Comprar y vender títulos valores por cuenta ajena. B.b. B.d.b. B.a) otorgar garantías. Por los bancos autorizados de 34 conformidad con la ley de Bancos y Grupos Financieros o por entidades privadas.b.b. tanto en efectivo como en documento B.
00c/u) o sea la suma de 21 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DE QUETZALES (Q. CUARTA.750.3. d) capital pagado mínimo: 15 NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DE QUETZALES (Q.00).000. 123456 5 embargo.b) El Señor Carlos Miguel Rios 22 Castellanos de capital variable suscribe y paga DOSCIENTOS CUARENTA Y 23 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE ACCIONES COMUNES (242. C.00c/u) o sea la suma 25 . podrá establecer 6 agencias. DENOMINACION SOCIAL: El domicilio social es Sector 3 4 las Crucitas.875.000.00) 16 suscripción y pago de acciones el capital suscrito de la sociedad el pagado por los 17 socios fundadores de la siguientes manera C. 968.187.1000. divididos y representados por tres millones ochocientos 11 setenta y cinco mil de acciones con un valor nominal de un mil quetzales 12 (Q. Kilometro 23 ciudad de Jutiapa departamento del mismo nombre sin No.00) cada una.187) su valor nominal 20 de UN MIL QUETZALES CADA UNA (Q. por disposición de su consejo de Administración.000.1000.930. B) capital suscrito : el capital suscrito de la sociedad es de 13 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 14 MIL QUETZALES (Q.1000. DEL CAPITAL SOCIAL.a) la Señora Mayra Alejandra Elvira 18 Palma de capital variable suscribe y paga DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 19 CIENTO OCHENTA Y SIETE ACCIONES COMUNES (242.242.000.00).000. A) 8 Capital Autorizado.000. representaciones o sucursales en todos los departamentos de la QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 República de Guatemala o en el extranjero.00).187) su 24 FINES ACADÉMICOS valor nominal de UN MIL QUETZALES CADA UNA (Q. A 3606888 PROTOCOLO 1 operaciones y prestar otros servicios que no estén contemplados en la ley de 2 Bancos y Grupos Financieros siempre y cuando los mismos sean compatibles con REGISTRO su naturaleza TERCERA. El capital autorizado de la sociedad será de TRES MIL 9 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES 10 (Q.
000. C.000.00c/u) o sea la suma de DOSCIENTOS 36 CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DE 37 QUETZALES (Q. la efectividad del capital pagado se encuentra 38 fehacientemente acreditada a plena satisfacción de Notario en virtud de las 39 constancias de depósito que tengo a la vista.d.187. lo siguiente: la denominación.242.187) su valor nominal de UN 35 MIL QUETZALES CADA UNA (Q. A solicitud 47 escrita del titular.500. debiendo destruir los títulos anteriores. DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS: A. el domicilio 50 .000.) la Señora Heidi Marubeny de 33 capital variable suscribe y paga DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 34 OCHENTA Y SIETE ACCIONES COMUNES (242.000.00c/u) o sea la suma 31 de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE 32 MIL DE QUETZALES (Q. A 3606888 26 de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE 27 MIL DE QUETZALES (Q.000.187) su 30 valor nominal de UN MIL QUETZALES CADA UNA (Q.242.1000.c. por lo menos. C.00) cuyo 42 contenido íntegro se transcribirá en la parte final del presente instrumento 43 QUINTA. De los títulos de las 44 acciones: las acciones en que se divide el capital social estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de 45 accionista. Estos títulos se numeraran correlativamente y deberán ser suscritos 46 por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración.00).) la Señora Brenda Elizabeth 28 Quiñonez Najarro de capital variable suscribe y paga DOSCIENTOS CUARENTA 29 Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE ACCIONES COMUNES (242.187.00). extendida por el Banco de 40 Guatemala.00). Los títulos de las 49 acciones deben contener.207.1000. los títulos podrán ser modificados en cuanto al número de 48 acciones que amparan. de fecha seis de mayo del año dos mil quince.242. que ampara la suma 41 de QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q.
el nombre del titular de la acción y la forma de los administradores 9 antes identificados los títulos podrán llevar adheridos cupones que se 10 desprenderán y entregaran a la sociedad contra el pago de dividendos. el valor nominal y número de registro. De 17 la clase y transferencia de las acciones: Todas las acciones en que se divide el 18 capital social son comunes de igual valor y confieren a sus titulares los mismos 19 derechos y obligaciones. El 23 silencio del Consejo de Administración equivale a la autorización. un resumen No. Las acciones serán nominativas. A 3606888 PROTOCOLO 1 y la dirección de la sociedad. 8 por último. la fecha de la escritura constitutiva. C. autorizara o denegara la tramitación de algún modo en este último caso. comprador al precio corriente de las acciones 22 en bolsa o. el monto del capital autorizado y la forma en 3 4 que se encuentra distribuido. En el caso de 24 FINES ACADÉMICOS que los títulos que amparen las acciones deber ser enajenados coactivamente. lugar de su 2 otorgamiento. únicamente podrán ser 20 transmitidas con autorización previa del Consejo de Administración. el 25 . En todo caso deberá quedar constancia 16 de la reposición del nuevo título en el registro de acciones de la sociedad. Los 11 cupones serán nominativos. de la reposición de los títulos de las acciones: para 12 la reposición de los títulos de acciones no se requerirá de intervención judicial 13 quedando a disipación del Concejo de Administración de la sociedad exigir o no la 14 prestación de la garantía a que alude el articulo ciento veintinueve del Código de 15 Comercio de la República de Guatemala. notario que la autorizo y todos los datos relativos a la inscripción de REGISTRO la sociedad en el Registro Mercantil. llevara la 6 advertencia de que los títulos podrán transmitirse previa autorización de los QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 administradores y los accionistas tendrán derecho de tanteo sobre los mismos. en defecto de hasta el precio que se denomine por expertos. B. 123456 5 inherente a los derechos y obligaciones particulares de las acciones. órgano que 21 dentro de un plazo no mayor de treinta días.
F. en el que se anotara lo siguiente: el 37 nombre y domicilio del accionista. las comunicaciones y 45 las declaraciones hechas por la sociedad a uno de los copropietarios se 46 consideran válidas y surtirán plenos efectos. A 3606888 26 acreedor o el funcionario que realice la venta deberá ponerlo en conocimiento de 27 la sociedad para que esta pueda hacer uso de los derechos que la ley le confiere 28 las acciones se transmitirán mediante endoso del título por su legítimo tenedor. 29 endoso que para surtir efecto deberá registrarse en el libro de accionistas que 30 lleva el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad y además deberá 31 cumplirse con los requisitos establecidos en la ley de Bancos y Grupos 32 financieros. los llamamientos efectuados y los pagos hechos. la indicación de las acciones que le 38 pertenezcan expresando los números. el derecho de 48 voto corresponderá. prendas y embargo 47 de acciones. La sociedad no está obligada a inscribir ninguna transmisión de 34 acciones que se haga en forma distinta a la prevenida en este inciso D. los gravámenes o limitaciones que afecten a las 41 acciones y las cancelaciones de estas y de los títulos. Del 35 registro de las acciones nominativas: El Secretario del Consejo de Administración 36 llevara un libro de registros para las acciones. El derecho de voto corresponderá en el primer caso al usufructuario y 50 . De la individualidad de 42 las acciones: las acciones son indivisibles. resientes y demás particularidades de los 39 títulos. E. decreto diecinueve guion dos mil dos del Congreso de la República 33 de Guatemala. En consecuencia los copropietarios de 43 una acción tendrán la obligación de designar a una sola persona para que haga la 44 mayoría de copropietarios será suficiente y aceptada como legitima por la sociedad si el representante común no ha sido designado. las transmisiones que se 40 realicen. en el caso de usufructo y prenda sobre las acciones. Del usufructo. al 49 accionista. en el primer caso al usufructuario y en el segundo. el canje de los títulos.
25 . y gravámenes que pasen o 6 afecten en el futuro a las acciones H. contribuciones. promover Judicialmente ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Jutiapa la Convocatoria 22 a Asamblea General Anual de Accionistas si pasada la época en que debe 23 celebrarse según este contrato o transcurrido más de un año desde la última 24 FINES ACADÉMICOS Asamblea General Anual y el Consejo de Administración no lo hubiere hecho. suscribir con derecho preferente y en proporción al número de 16 acciones que poseen. conferirán igualmente a sus titulares el derecho a voto J. De 13 los otros derechos de los accionistas: son derechos de los accionistas participar 14 en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la 15 liquidación. De los Impuestos y 3 4 contribuciones sobre las acciones: correrán por cuenta y a cargo del accionista No. tasas. Del domicilio de los accionistas: para los QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 efectos procesales los tenedores de las acciones de la sociedad se consideran 8 domiciliados en el departamento de Jutiapa república de Guatemala. 123456 5 todos los impuestos. A 3606888 PROTOCOLO 1 en el segundo al accionista. Del derecho de voto: cada acción totalmente pagada 11 confiere a su titular derecho a un voto. El derecho preferente de suscripción de nuevas acciones REGISTRO corresponderá al nudo propietario o al deudor. para lo cual se 20 procederá en la forma que proviene el articulo ciento cuarenta y cinco del código 21 de Comercio de la República de Guatemala. votar y participar en las 17 Asambleas Generales de Accionistas. así como 19 entrarse de la política económica y financiera de la misma. examinar por el o por medio de los 18 delegados que designen. G. la contabilidad y documentos de la sociedad. arbitrios. las acciones de nuevas emisiones. implicando la 9 utilidad de una acción la renuncia a cualquier otro fuero de competencia que 10 pudiera corresponderle I. En el caso de embargo el derecho corresponderá al 2 accionista. Las acciones suscritas cuyos llamamientos 12 hayan sido cubiertos.
46 SEXTA. para la elección de los administradores se ejercerá tantos votos 31 como el número de acciones que posean multiplicado por el de administradores a 32 elegir. reclamar en la forma prevista 28 en el inciso cuatro del articulo treinta y ocho del código de Comercio. A 3606888 26 solicitar y obtener de la sociedad el reintegro de los gastos en que incurren por el 27 desempeño de sus obligaciones para con la misma. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La Sociedad será 47 Administrada por los siguientes órganos A. si la misma a pesar de tener 34 utilidades suficientes durante los dos ejercicios consecutivos inmediatos. así mismo aceptar las obligaciones que los provenga el condigo de comercio. y los demás que establezca 38 expresamente esta escritura o provengan por disposición de la ley. separarse de la sociedad. De las 39 Obligaciones Principales de los Accionistas: Son obligaciones de los accionistas. no 35 reparta utilidades. o 37 se transforma o fisiona con otra sociedad. la ley de 45 Bancos y Grupos Financieros y demás normas vigentes que resultaren aplicable. K. Gerencias Especificas. Asamblea General de Accionistas B. 49 SEPTIMA. cambia su domicilio a país extranjero. las resoluciones 42 legalmente validas tomadas por las asambleas Generales de Accionistas y todas 43 las demás que sean acordadas o que se adapten por los citados órganos y no 44 usar la denominación social para negocios ajenos a la sociedad. cuando menos del ocho por ciento (8%) del capital social 36 pagado o la sociedad cambia su objeto. u podrán emitirse dichos votos a favor de un solo candidato o distintos 33 entre dos o más de ellos. DE LAS DISPOSICIONES GENERALESDE LA ASAMBLEA 50 . 40 Aceptar los pactos de esta escritura y las disposiciones y reglamentos internos 41 aprobados de los órganos administradores de la sociedad. contra la 29 forma de distribución de utilidades que haya acordado la Asamblea General Anual 30 de Accionistas. Gerencia General y D. 48 Consejo de Administración C.
De la Convocatoria de las Asambleas Generales: 13 Se hará por el Consejo de Administración: por el órgano de fiscalización se lo 14 hubiera. E. La convocatoria se efectuara por medio de avisos que se publicaran por 23 lo menos dos veces en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el 24 FINES ACADÉMICOS país con no menos de quince días de anticipación a la fecha de la celebración de 25 . Los accionistas deberán pedir por escrito al consejo de administración la 17 convocatoria respectiva y si esta se reusara hacerlo o no la hiciera dentro de los 18 quince días siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud. A 3606888 PROTOCOLO 1 GENERAL DE ACCIONISTAS: A. De las Clases de Asamblea: Las Asambleas Generales de 3 4 Accionistas serán ordinarias y extraordinarias C. Del lugar de Reunión: Las No. En el caso supuesto de que 21 coincidan dos o más convocatorias tendrá preferencia la hecha por el Consejo de Administración y en la reunión que se lleve a cabo se fusionaran las respectivas 22 agendas. D. De la Obligatoriedad de las 9 Resoluciones: Las resoluciones legalmente adoptadas por las Asambleas 10 Generales son obligatorias aun para los accionistas que no estuvieron presentes 11 o que votaron en contra salvo los derechos de impugnación o anulación y retiro en 12 los casos que señala la ley. por los accionistas que representan por lo menos el 15 veinticinco por ciento (25%) de las acciones con derecho a voto. Definición: la Asamblea General de Accionistas 2 es el órgano superior de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias REGISTRO de su competencia. 123456 5 Asambleas Generales se reunirán en la cese de la sociedad. y en su caso. F. los accionistas 19 podrán promover ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del 20 departamento de Jutiapa. QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 De los ejecutores especiales: Las Asambleas Generales podrán designar 8 ejecutores especiales de sus acuerdos. a menos que el 6 consejo de Administración al efectuar la convocatoria designe un lugar distinto. En este último 16 caso. B. la convocatoria del caso.
si se tratara de una Asamblea General Extraordinaria 33 los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos que se trataran en ella. al lugar. El nombre de sociedad 27 expresando en caracteres tipográficos notorios. los requisitos que se necesitan para poder participar en la misma. la Asamblea General tendrá lugar una hora más tarde en el 41 mismo lugar pero en tal caso se requerirán que estén presentes como mínimo el 42 treinta y cinco por ciento (35%) de las acciones con derecho a voto y las 43 decisiones para tomar acuerdos necesitaran de voto favorable del cincuenta y uno 44 por ciento (51%) por cierto de las acciones presentes no obstante. 30 y la fecha lugar y hora en que se reunirá la Asamblea General de segunda 31 Convocatoria de conformidad con lo descrito por el inciso ¨G¨ de esta misma 32 cláusula de esta escritura. las decisiones de la asamblea General 46 reunida en Segunda Convocatoria deberán tomar por el voto favorable de por lo 47 menos el cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto emitidas 48 por la sociedad H. fecha y hora de la 28 reunión. si los asuntos a tratar son aquellos comprendidos en el artículo ciento treinta y cinco de Código de 45 Comercio de la República de Guatemala. La 34 sociedad enviara un aviso a los titulares de acciones nominativas a la dirección 35 que tengan registrada en la Secretaria de la sociedad. Aviso que deberá remitirse por correo certificado con una 37 anticipación no menor de quince días a la fecha en que tendrá lugar la Asamblea 38 G. De las Sesiones Sucesivas: la Asamblea General podrá acortar 49 su continuación en los días inmediatos siguientes hasta la conclusión de la 50 . la indicación de que si se trata de una Asamblea General Ordinaria. que contendrá los puntos 36 antes indicados. O 29 Extraordinaria. De las Asambleas Generales de segunda convocatoria: Si en el día y hora 39 señalados para la Asamblea General no tuviesen el quórum necesario para 40 realizar la reunión. Los avisos deben contener. A 3606888 26 la Asamblea General.
por el accionista que designen 16 los accionistas presentes. el o los administradores deberán enviar al 24 FINES ACADÉMICOS Registro Mercantil una copia certificada de las resoluciones que hayan tomado 25 . Cuando por cualquier motivo o circunstancia 21 no se pudiere asentar el acta de una asamblea en el libro indicado. Los accionistas 12 podrán hacerse representar en las Asambleas Generales por medio de 13 mandatario. De 6 los requisitos para participar en las Asambleas Generales: podrán asistir y QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 participar en las Asambleas Generales los titulares de acciones nominativas que 8 aparezcan inscritos en el libro de registro cinco días antes de la fecha en que 9 haya de celebrarse la reunión. L. la agenda respectiva. se levantara ante notario. De la inscripción de resoluciones de las Asambleas Generales 22 extraordinarias en el Registro Mercantil. A 3606888 PROTOCOLO 1 agenda I. Así mismo podrán intervenir en las Asambleas los 10 accionistas que se inscriban en la misma. exhibiendo notoriamente los títulos de acciones. Fungirá como secretario de las Asambleas el del 17 consejo de Administración o el Notario Público que designen los accionistas. si se encuentran presentes o reunidos la 3 4 totalidad de los accionistas y ninguno de ellos se opone al celebración de la No. J. K. De la Presidencia y Secretaria de la Asamblea: Las Asambleas 14 Generales serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración. De las Asambleas Generales Totalitarias: queda expresamente 2 establecido que la Asamblea General podrá reunirse en cualquier tiempo sin REGISTRO necesidad de convocatoria previa. LL. por 15 el consejero que haga sus veces y en su defecto. Dentro de los quince días siguientes a 23 cada Asamblea General Extraordinaria. 123456 5 Asamblea General y todos aprueban. 18 De las Actas: las actas las de la asambleas Generares se asentaran en el libro 19 respectivo y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la 20 Asamblea General correspondiente. al momento de entablarse el quórum o 11 con anterioridad. por unanimidad.
A. el informe del 46 órgano de fiscalización si lo hubiere y cualquier otro documento o dato necesario 47 para la debida comprensión de cualquier asunto incluido en la agenda. la memoria razonada de labores de el o los 43 administradores. Estas acciones se 31 ventilaran en juicio sumario y caducaran a los seis meses de la fecha en que tuvo 32 lugar la Asamblea OCTAVA. la memoria razonada de labores de el o los administradores 44 sobre el estado de los negocios y actividades la sociedad durante el periodo procedente. De las 48 Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: además de los asuntos incluidos 49 en la agenda la Asamblea General Ordinaria se ocupara también de los 50 . De los estados o informes a la vista: 36 Durante los quince días anteriores a la Asamblea Ordinaria Anual estarán a 37 disposición de los accionistas o de sus delegados o representantes debidamente 38 acreditado. DE LA ASAMBLEA GENRAL ORDINARIA. el informe 41 detallado sobre las reuniones y otros beneficios de cualquier orden que hayan 42 recibido el o los administradores. en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales en los días 39 hábiles el balance general del ejercicio social y su correspondiente esta de 40 pérdidas y ganancias. los libros que se 45 refieran a la emisión y registro de acciones o de obligaciones. M. A 3606888 26 acerca de los asuntos que se detallan en el artículo ciento treinta y cinco del 27 Código de Comercio de la República de Guatemala. el proyecto de distribución de utilidades. dentro de los tres meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en 35 cualquier tiempo en que sea convocada B. De la Impugnación y 28 anulación de los acuerdos: los acuerdos de las Asambleas Generales de 29 accionistas podrán impugnarse o anularse cuando se hayan tomado con 30 infracción de las disposiciones de la ley o de la escritura social. Las 33 Reuniones: La Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al 34 año. C. el libro de actas de las Asambleas Generales.
b) Creación de acciones de 25 . DE LA ASAMBLEA 16 GENERAL EXTRAORDINARIA: A. Del 10 quórum: para que una asamblea ordinaria se concede legalmente reunida 11 deberán estar presentes o representados por lo Menos la mitad de accionistas 12 que tengan derecho a voto. conocer y resolver 6 acerca del proyecto de distribución de utilidades. NOVENA. De la Mayoría: Las decisiones se tomaran por mayoría absoluta de votos. De las atribuciones: la Asamblea General 23 Extraordinaria podrá conocer de lo siguiente: c. Discutir. salvo. B. aprobar o desaprobar el estado de pérdidas o ganancias el 2 balance general y el informe de la administración y en su caso el órgano de REGISTRO fiscalización si lo hubiere. sus 20 delegados o representantes los documentos mencionados en el inciso ‘’B’’ de la 21 cláusula octava de esta escritura. nombrar y 3 4 remover al consejo de administración. y al Órgano de No. De las Reuniones: La Asamblea podrá 17 reunirse en cualquier tiempo en que sea convocada. 123456 5 fiscalización y determinar sus respectivos emolumentos. C. y tomar las medidas que juzgue oportuno. es 15 decir mitad más uno de los votos presentes.a) Modificaciones de la escritura 24 FINES ACADÉMICOS social incluyendo el aumento o reducción del capital: c. También conocerá y 8 decidirá sobre cualquier otra materia que por disposición de la ley o del presente 9 contrato no sea competencia de la Asamblea General Extraordinaria D. A 3606888 PROTOCOLO 1 siguientes. Además deberá circular con la misma anticipación un informe circunstanciado sobre la necesidad de adoptar la 22 resolución de carácter extraordinario. estarán a disposición de los accionistas. al Gerente General. y conocer y resolver de los QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 asuntos que concretamente le señale la escritura social. De los estados he 18 informes a la vista: Durante los quince días anteriores a la reunión de una 19 Asamblea General Extraordinaria. claro está lo dispuesto en esta misma escritura 13 en el inciso ^G^ de la cláusula séptima para Asambleas de Segunda Convocatoria 14 E.
la presente escritura o 31 por no ser de la competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias darán 32 esta representadas por lo menos el sesenta por ciento (60%) de las acciones con 33 Derecho a voto. contados a partir de la 48 fecha de su elección. 39 Cuando estos deban hacer nuevas aportaciones. Los miembros del consejo podrán ser o no accionistas y 47 duraran en el ejercicio de sus cargos hasta tres años. salvo lo dispuesto en esta misma escritura para las asambleas. Son embargo.c) adquisición 27 de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas. Así mismo se tendrá en cuento 40 lo relacionado a las votaciones en Asamblea general Extraordinaria de segunda 41 convocatoria DECIMA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: A. de las acciones. A 3606888 26 voto limitado o preferente y la emisión de obligaciones o bonos. c. La asamblea General Ordinaria podrá en cualquier tiempo 49 nombrar concejero o consejeros adicionales para el consejo de administración. de la mayoría: las 35 resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria se tomaran con el voto de 36 más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto emitidas 37 por sociedad.e) cualquier otro asunto para el 29 que sea convocada aunque trata materia de Asamblea General <ordinaria o que 30 se competa conocer y decidirlo por establecerlo así la ley. el aumento de capital social mediante la elevación 38 del valor. dela naturaleza 42 o integración: El consejo de Administración constituye el órgano permanente de la 43 administración social El consejo de administración se integra con un mínimo de 44 tres miembros y un máximo que denominara la asamblea General de accionistas al momento de elegir dicho consejo de administración. En 50 . requiere al consentimiento unánime de los accionistas. 34 Generales Extraordinarias de segunda convocatoria E. Los miembros del consejo 45 de administración serán electos por la asamblea General de Accionistas por 46 simple mayoría de votos.d) Aumento o 28 disminución del valor nominal de las acciones y c. c.
se considera integrado de conformidad con lo 16 dispuesto por la Asamblea General de Accionistas al elegir el Consejo de 17 Administración. de las 21 atribuciones: son atribuciones del consejo de administración las siguientes: c. Representación 23 que podrá delegar total o parcialmente en el presidente o en el vicepresidente. del Quórum: El consejo 12 Administración se considera válidamente reunido con la concurrencia de dos de 13 sus miembros se está integrado por tres consejeros: de tres de tres si está 14 integrado por cuatro o cinco consejeros.a) Ejercer la representación legal de la sociedad en juicio. A 3606888 PROTOCOLO 1 este caso los concejeros asignados desempeñaran su cargo por un periodo que 2 vencerá en la misma fecha que el de los consejeros electos originalmente. La 20 representación se acreditara por medio de carta poder o de mandato. 123456 5 Las vacantes definitivas que se produzcan en el consejo de administración serán 6 llenadas por la Asamblea General de Accionistas más próxima y en nuevo QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 consejero será elegido para terminar el periodo del anterior. así como el 22 uno de la denominación social en todo tipo de actos y contratos. un secretario y si 9 hubiere más de tres integrantes el resto serán vocales. Generales o 25 . Ningún consejero podrá tener más de una representación. Gerente Especifico y uno o más apoderados. si la Asamblea General 10 Ordinaria anual desde integrar un consejo con tres miembros estos 11 desempeñaran los tres primeros cargos mencionados B. C. o 24 FINES ACADÉMICOS en el Gerente General. Se admite la representación de un consejero por otro. en cuyo 18 caso el consejero representante añadirá a su voto el que corresponde a su 19 representado. un vicepresidente. de cinco si está integrado por seis o siete 15 consejeros y en los demás casos. La REGISTRO Asamblea General Ordinaria puede reelegir a los integrantes del consejo de 3 4 administración y podrá así mismo en cualquier tiempo renovarlos de sus cargos. No. El consejo de 8 administración se integra con un presidente. y fuera de él.
j) someter a la 41 consideración de dicha Asamblea los informes de auditoría interna y externa c.k) 42 designar si así se considera pertinente entre sus miembros o entre los altos 43 empleados de la sociedad a la persona o personas que podrán firmar los cheques 44 de pago junta mente con el gerente General o cualquier otro funcionaria que se designe expresamente a menos que no se adopte el sistema de firmas 45 mancomunadas por el manejo y disposición de los fondos de la sociedad.l) 46 sancionar con las medidas que juzgue adecuadas a los consejeros que no asistan 47 sin causa justa a secciones consecutivas o cinco alternas.e) Convocar a las sesiones de Asamblea General de Accionistas. o con posterioridad. c. c.c) 27 Ejercitar y velar por que se ejecuten los acuerdos tomados por la Asamblea 28 General de Accionistas.d) resolver sobre el establecimiento y cierre de 29 agencias. c. c. c.n) Nombrar y remover a los 50 .b) Tener a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad.g) Aprobar dentro de 33 los dos primeros meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio social el 34 proyecto de distribución de utilidades para someterlo a la consideración de 35 Asamblea General. c. C. sucursales. c. A 3606888 26 especiales. c. c.h) Nombrar y remover al Gerente General y a los Gerentes 36 Específicos.i) Estudiar con el Gerente General el 39 presupuesto de ingreso y egreso que se elaborara anualmente para presentarlo a 40 la aprobación de la Asamblea General Anual de Accionistas: c. depósitos u oficinas. c.m) designar 48 mandatarios Generales o especiales a la sociedad fijando en el acuerdo 49 respectivo las facultades que se les conceda. Esta atribución también le corresponde a la 38 Asamblea General de Accionistas. sus 37 atribuciones y emolumentos. señalado en los acuerdos de nombramiento.f) 31 Dictar los reglamentos y acuerdos que se estimen pertinentes para el normal 32 desenvolvimiento y adecuado desarrollo de la sociedad. en lugares distintos del domicilio 30 social.
q) Definir la política financiera y credicticía de la sociedades.v) En general. c. del voto: cada administrador tendrá derecho a un voto y las resoluciones del Consejo 22 se tomaran por mayoría de votos de los administradores presentes o 23 representados en la sesión respectiva.p) Ser responsable a la liquidez y solvencia de la QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 sociedad.t) Conocer y disponer lo 13 que sea necesario para el cumplimiento y medidas de cualquier naturaleza de la 14 junta monetaria o la súper intendencia de Bancos en sus Respectivas 15 competencias dispongan en relación con la sociedad.ñ) Examinar en REGISTRO cualquier tiempo la contabilidad y demás documentos económicos financieros c. ejecución. A 3606888 PROTOCOLO 1 administradores de los establecimientos o empresas mercantiles. en el caso de que la sesión 24 FINES ACADÉMICOS tenga lugar con un quórum de dos consejeros.r) Velar por que se implementen e instruir para que se 9 mantenga en adecuado funcionamiento. c. evaluación y 11 control de riesgos. las decisiones deberán tomarse 25 . mogosio o cuestión No. con el contrato social o por asamblea 6 General de Accionistas c. 10 procesos que sean necesarios para una correcta administración. cumplir y hacer 21 cumplir las disipaciones y regulaciones que sean aplicables a la sociedad. D. y. c. c. y 8 controlar su ejecución. c. de la sociedad 2 fijando las atribuciones y remuneraciones correspondientes c. las políticas y sistemas.o) 3 4 Conocer informes y resolver sobre cualquier otro asunto.u) conocer los estados 16 financieros mensuales y aprobar los estados financieros anuales y semestrales de 17 la sociedad los cuales deben estar respetados por informe de auditoría interna y 18 anualmente por el informe de los auditores auxiliares con su correspondiente 19 dictamen y notas a los estados financieros así como resolver sobre las 20 recomendaciones derivados de los mismos.s) Velar por que las operaciones activas y constringentes no 12 excedan los límites establecidos en las leyes aplicables. 123456 5 atribuidos a su competencia por la ley. c. Sin embargo.
día y hora para reunirse periódicamente 38 sin necesidad de previa convocatoria ni agenda. de las actas: las resoluciones se harán constar en un libro de 27 actas y se autorizaran en el caso de consejo de Administración con las firmas del 28 presidente y del secretario del mismo o en su defecto.a) Por delegación de la Asamblea o del Consejo. en que sea convocado por el presidente. los órganos 32 fiscalizadores o el Gerente General. g.d) suscribir las actas 50 . g. de los consejeros que 29 hubieren asistido a la reunión respectiva. representación que podrá ampliarse o restringirse por el 46 Consejo en cualquier momento. g.b) 48 Presidir las sesiones de Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de 49 Administración. A 3606888 26 por unanimidad E. en juicio y fuera de él. En la forma antes señalada. La convocatoria sebera indicar 36 el lugar. De todas formas se considera 39 válidamente constituido y podrá accionar las decisiones que sean de su 40 competencia. El consejo podrá fijar el lugar. F. El presidente y Vicepresidente tendrán las 47 mismas facultades que este instrumento estipula para el Gerente General. así como del 44 uso de la denominación social en todo tipo de actos u contratos. 43 ejercer la representación legal de la Sociedad. fecha y hora en que se llevara a cabo la sesión respectiva y el motivo de 37 la misma. Dos o más Administradores también podrán 35 convocar al Consejo. de las facturas y obligaciones del presidente del consejo de 41 administración: Son facultades y obligaciones del presidente del Consejo de 42 Administración las siguientes g. escritura y dentro de las limitaciones 45 estipuladas en la misma. debiéndose hacer las convocatorias por 33 medio de correo certificado. cumpliendo con las formalidades prescritas en esta. de las reuniones: el consejo de 30 administración podrá reunirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro o 31 fuera del territorio nacional. G. con una anticipación no menor de dos días a la fecha 34 en que deberá tener lugar la reunión.c) Convocar a las sesiones del consejo.
A 3606888 PROTOCOLO 1 de las sesiónese la Asamblea General de Accionistas y del Consejo. De las Facultades y obligaciones de 23 los vocales: son facultades y obligaciones de los vocales del consejo de 24 FINES ACADÉMICOS administración: Sustituir en caso de ausencia temporal o definitiva. H.a) 14 Llevar bajo su responsabilidad los libros de actas de las sesiones de la Asamblea 15 General de Accionistas y del Consejo de Administración i. hasta que 25 .f) Llevar el libro de registro de acciones nominativas y llevar en su caso.e) Remitir al Registro Mercantil 20 General de la Republica dentó de los quince días siguientes a cada Asamblea de 21 los asuntos detallados en articulo ciento treinta y cinco del Código de Comercio i.d) Extender los Certificados de 18 depósito de dichos títulos cuando en mismo se efectué con anterioridad o una 19 sesión de asamblea General de Accionistas i. 123456 5 disposición de la ley del contrato social o por resolución de Asamblea general de 6 accionistas o el consejo de administración le estén conferidas o le fuesen QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 encomendadas. de las Facultades y Obligaciones del Vicepresidente de 8 Consejo de Administración: son facultades y obligaciones del Vicepresidente del 9 Consejo de Administración las siguientes: Sustituir en caso de ausencia o 10 impedimento al Presidente del mismo adquiriendo iguales derechos y 11 obligaciones que este y las demás que le señale la sociedad I. el libro 22 de obligaciones emitidas por la sociedad. i. i.e) Suscribir 2 los títulos de las acciones y los certificados provisionales. J. g.f) Cumplir y hacer que REGISTRO se cumplan las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo 3 4 de Administración y g.g) Todas las demás facultades y obligaciones que por No. g.c) Suscribir los certificados 17 provisionales y definitivos de las sesiones. De las Facultades 12 y Obligaciones de Secretario del Consejo de Administración: Son Facultades y 13 Obligaciones de Secretario del Consejo de Administración los siguientes: i.b) Redactar y suscribir 16 con su firma las actas de dichas sesiones.
en negocios distintos de su 50 . serán civil. 37 Quedaran exentos de responsabilidad quienes hubieren hecho constar su voto 38 disidente en el acta de la sesión en que se hubiere tratado el asunto. al Vicepresidente y al 27 secretario del consejo asumiendo por eso solo echo. otorgar previa autorización del Consejo 48 de Administración. De las 30 Responsabilidades del consejo de Administración: los miembros del consejo de 31 administración. El Gerente General será electo por la Asamblea General de 42 Accionistas o en su defecto por el Consejo de Administración al momento de 43 designarlo o con posterioridad corresponderá al Gerente General lo siguiente: por 44 delegación del consejo representara legalmente a la sociedad en juicio y fuera de él. DECIMA 39 PRIMERA. y responderán ilimitadamente ante estos con sus bienes personales. A 3606888 26 produzca en este último caso una nueva designación. usar de la denominación social de la misma dentro del giro ordinario de las 45 operaciones sociales. las atribuciones que a cada 28 uno de ellos competa y desempeñar las demás comisiones y encargos 29 específicos que les asigne el Consejo de Administración K. DE LA GERENCIA GENERAL la dirección y administración activa y 40 directa de la sociedad estará confiada a un Gerente General que podrá o no ser 41 accionista. mandatos generales y especiales. representar a la sociedad 49 también previa autorización de este último órgano. los hará incurrir en responsabilidad para con la misma y para con 36 terceros. Todo 33 acto resolución y omisión de los miembros del consejo de Administración que 34 contravenga disposiciones legales o reglamentarias o que cause daño o perjuicio 35 a la sociedad. el gerente General podrá sin autorización previa del consejo 46 de Administración otorgar todos los actos contratos y documentos necesarios 47 para la conclusión de los fines sociales. administrativa y penalmente responsables por sus 32 acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones.
En caso de ausencia temporal 17 o definitiva. A 3606888 PROTOCOLO 1 giro. Todo 21 acto resolución u omisión de los Gerentes Generales que contravengan disposiciones legales o reglamentarias o que causa daño o perjuicio al banco. el Consejo de 15 Administración o bien que le sea atribuida por los reglamentos u acuerdos que 16 tomen los órganos administrativos de la sociedad. asistir a las sesiones del Consejo de 8 Administración cuando sea requerido para el efecto en las que solo tendrá voz 9 salvo que además de ser gerente posea la calidad de consejero en cuyo caso 10 tendrá derecho a voto. DECIMA 24 FINES ACADÉMICOS SEGUNDA: de las Gerencias Especificas: el consejo de administración podrá 25 . dar cuenta a la Asamblea General de Accionistas. Los gerentes 19 Generales. Además corresponderá al Gerente el nombramiento y remoción del 3 4 personal que trabaja en la empresa y que por disposición de esta escritura no No. administrativa y penalmente responsables por sus 20 acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. el Gerente General será sustituido temporal o definitivamente por la 18 persona que para el efecto designe el Consejo de Administración. al 11 consejo de Administración y a los órganos de fiscalización de todas las 12 actividades y del y del cumplimiento de sus obligaciones. los 22 hará incurrir en responsabilidad para con el mismo y para con terceros. y 23 responderán ilimitadamente ante estos con sus bienes personales. 123456 5 corresponda al consejo de Administración. proponer a dicho Consejo de 6 Administración la sanción de los Reglamentos que considere necesarios para la QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 constitución de los fines sociales. cuando así sea 13 requerido y cualquier otra atribución o facultad que le sea específicamente 14 encomendada por la Asamblea General de Accionistas. serán civil. La autorización referida deberá iniciar en los casos que anteceden las 2 condiciones y términos del negocio o acto en el que deba intervenir el Gerente REGISTRO General.
Del 46 ejercicio contable: el ejercicio contable de la sociedad será anual y se computara 47 del primero de enero de cada año al treinta y uno de diciembre del mismo año. de 36 las presentaciones económicos y sociales que las diversas leyes de trabajo y 37 previsión social establecen a favor del trabajador en la república de Guatemala. DECIMA TERCERA: 45 Del Ejercicio Contable: RECERVA LEGAL Y OTRAS OBLIGACIONES A. este asumirá por el 34 solo hecho de su nombramiento la presentación legal de la sociedad en todos 35 aquellos asuntos judiciales y extrajudiciales vinculados con el derecho laboral. así como usar la denominación social en todo tipo de acto y contrato. quien por su sola 40 designación tendrá. A 3606888 26 disponer de la creación de plazas de Gerentes específicos que atienden cualquier 27 campo de las actividades de la sociedad especialmente el relativo a las relaciones 28 obrero-patronales cualquiera de los Gerentes específicos por delegación del 29 consejo podrá ostentar la representación legal de la sociedad y enjuicio y fuera de 30 él. El 48 primer periodo será extraordinario y se contara desde la fecha en que la sociedad 49 haya tenido la autorización de inicio de operaciones por parte de la 50 . En el supuesto de que 33 de llegue a designar u gerente del relaciones obrero-personal. 31 cumpliendo con las formalidades aquí establecidas y dentro de las limitaciones. conferidas las facultades específicas que se señalan en el 41 artículo ciento noventa de la ley del organismo judicial decreto dos guion ochenta 42 y nueve del congreso de la república. sin embargo para aprobar o transar en 43 conflictos colectivos de carácter económico sociales requerirá previa autorización 44 del consejo de Administración en caso de ausencia o impedimento. 38 Para este tipo de asuntos se considerara como representante nato de la entidad 39 al gerente especifico de las relaciones obrero-patronales. ante Gerente será sustituido en forma prevista para el Gerente General. 32 pactadas o estipuladas en el momento de su designación.
13 Fondo para la protección de ahorro: la sociedad tendrá la obligación de aportar 14 mensualmente a la formación del fondo para la protección del ahorro el 15 equivalente a una doceava parte del uno por millar del promedio mensual de la 16 totalidad de las obligaciones depositarias que registra la entidad durante el mes 17 inmediato anterior. sin perjuicio de seguir 12 capitalizando el cinco por ciento anual a que se refiere el párrafo que antecede. y el 3 4 informe anual del consejo de administración así como los informes de auditoría No. el banco de Guatemala queda autorizado para que dentro de los 24 FINES ACADÉMICOS primeros cinco días del mes siguiente al que corresponda la información. 123456 5 interna y externa. la sociedad tendrá obligación de cumplir con lo que la Junta 21 Monetaria resuelva. Para el pago de las cuotas de 23 referencia. deberán ser presentados a los accionistas en la sede de la 6 sociedad por lo menos quince días antes de la fecha de la reunión de la Asamblea QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 General Ordinaria Anual. A 3606888 PROTOCOLO 1 superintendencia de bancos en los ritmos previstos en el articulo nueve de la ley 2 de bancos y grupos financieros hasta el treinta y uno de diciembre. B. el balance. el REGISTRO estado de pérdidas y ganancias. En caso que la Junta Monetaria. De la Reserva Legal: De las utilidades efectivamente 8 canceladas en cada ejercicio social. el proyecto de distribución de utilidades. Ara el cálculo de las cuotas a que se refiere el presente inciso se tomara de base la información que para el efecto la Superintendencia de 22 Bancos requerirá a la sociedad como banco. C. con el voto calificado de las 18 tres cuartas partes de los miembros que la integran. modificarse dicha cuota 19 dependiendo del nivel de recursos del fondo y de las condiciones generales del 20 sistema bancario. después de deducir el impuesto sobre la 9 Renta deberá separarse anualmente el cinco por ciento como mínimo para formar 10 la reserva legar. debite 25 . Dicha reserva podrá capitalizarse cuando exceda del quince por 11 ciento del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior.
DE LA DISOLUCION 48 PREMATURA DE LA SOCIEDAD: Procederá la disolución de la sociedad en los 49 siguientes casos: Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal para el que 50 . 36 Para lo cual deberá aportar a esta una cuota anual que será calculada en relación 37 con el activo de la sociedad. leyes y 44 reglamentos vigentes de la República de Guatemala. Salvo disposición legal en contrario. La obligación de la sociedad como banco de aportar las cuotas 28 de formación al fondo para la protección del ahorro cesara cuando el saldo de 29 dicho aporte alcance el cinco por ciento (5%) de la totalidad de las obligaciones 30 depositarias de la sociedad como banco si por cualquier circunstancia los 31 recursos aportados al fondo para la protección de Ahorro por la sociedad como 32 banco se situaran por debajo del porcentaje señalado. Cuotas de 34 inspección: la sociedad contribuirá de conformidad con las leyes aplicables a 35 costear los servicios de vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. En ningún caso. DEL PLAZO DE LA SOCIEDAD: La sociedad 47 se constituye por plazo indefinido. la 39 cuota excederá del uno por millar sobre el activo de la institución. Encaje 42 bancario: La sociedad como banco. A 3606888 26 las cuentas de depósito que la sociedad como banco mantenga para efectos del 27 encajes bancario. deberá reiniciar el pago de 33 sus cuotas de formación hasta alcanzar el porcentaje mencionado D. OTRAS OBLIGACIONES: La sociedad deberá cumplir fielmente todas cada una de las obligaciones que las 45 leyes y reglamentos y disposiciones legales imponen a los bancos en la República 46 de Guatemala DECIMA CUARTA. F. según su balance general con que inicie sus 38 aportaciones la sociedad. DECIMA QUINTA. deduciendo de 40 dicho activo el efectivo en caja y los depósitos de inmediata exigibilidad que en 41 concepto de encaje bancario mantenga en el banco de Guatemala E. deberá cumplir con sus obligaciones relativas 43 a. de conformidad con las disposiciones legales. encaje bancario.
Y si la 10 sociedad cambia su objeto. El acuerdo de exclusión de 15 un accionista se tomara por el voto de la mayoría de las acciones con derecho a 16 voto emitidas por la sociedad y surtirá sus efectos transcurridos treinta días desde 17 la fecha de comunicación al accionista excluido. 123456 5 disposiciones legales aplicables en la República de Guatemala. y en los 3 4 demás casos específicamente previstos en las leyes. 6 DELA EXLUSION Y SEPARACION DE LOS ACCIONISTAS: los accionistas QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 pueden colocar su separación de la sociedad si esta. el derecho de separación corresponderá solo a los 12 accionistas que votaren en contra dela resolución y deberá ejercerse dentro de los 13 quince días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la Asamblea General 14 de accionistas que tomo el acuerdo correspondiente. por la reunión de las acciones en una sola persona. Dentro de este término el 18 accionista excluido puede deducir oposición ante Juez de primera instancia del 19 Ramo Civil. DECIMA SEXTA. o se trasforma 11 o fisiona con otra sociedad. del ocho por ciento del capital social pagado. no reporta 9 utilidades. por resolución de los accionistas tomada en 2 Asamblea General Extraordinaria. oposición que se tramitara y resolverá en juicio sumario. por la pedida de más del sesenta por ciento REGISTRO del capital pagado. 23 Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación al que estará a cargo del 24 FINES ACADÉMICOS Gerente General o de la persona que acuerda la Asamblea General de 25 . a pesar de tener ganancias 8 suficientes durante los dos ejercicios consecutivos inmediatos. traslada su domicilio a país extranjero. reglamentos y demás No. DECIMA 20 SEPTIMA. A 3606888 PROTOCOLO 1 fue constituida y organizada. cuando menos. DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: No se podrá solicitar la 21 liquidación voluntaria ante juez a menos que se obtenga la autorización previa de la Superintendencia de Bancos que solo podrá ser otorgada cuando al monos 22 hubieran sido satisfechas íntegramente todas las acreedoras de la sociedad.
Esta Asamblea podrá designar uno o más personas profesionales 27 para que trabajen conjuntamente con el designado en la liquidación. DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS: Las 45 diferencias entre los accionistas o entre ellos y la sociedad con motivo de la 46 interpretación o ejecución del contrato social o de los acuerdos reglamentos o 47 disposiciones que pongan en vigor los órganos administrativos de la entidad se 48 someterán a la decisión de un tribunal de árbitros de equidad. que se integrara 49 por un número impar de ellos. A 3606888 26 Accionistas. Una vez obtenida la autorización de la Superintendencia de 42 Bancos la liquidación se hará con estricto apego a lo dispuesto por los artículos 43 descritos cuarenta y ocho. El balance y todos los documentos y libros dela 34 sociedad. Aprobando el balance en 39 cuestión. DECIMA OCTAVA. El liquidador 28 procederá a distribuir el remanente entre los socios con sujeción a las siguientes 29 reglas: En el balance general final se indicara el haber social disponible y el valor 30 proporcional del mismo pagadero a cada acción Este balance se publicara en el 31 diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país tres veces durante un 32 término de quince días. el liquidador deberá depositarlo en el Registro Mercantil General de la 40 Republica y obtener de dicha institución la cancelación de la inscripción 41 correspondiente. doscientos cuarenta y nueve y doscientos cincuenta 44 del código de comercio decreto dos guion sesenta del congreso de la Republica. designados uno por cada interesado. estarán a disposición de los accionistas hasta el día anterior a la 35 Asamblea inclusive. La mencionada Asamblea deberá celebrarse por lo menos 36 un mes después de la primera publicación y en esta los accionistas podrán hacer 37 las reclamaciones que no hubieren sido atendidos con anterioridad por el 38 liquidador o formular las que consideren pertinentes. Contados a partir de la última publicación para presentar 33 sus reclamos al liquidador. y si en 50 .
DECIMA NOVENA. VEGESIMA. 13 quienes únicamente ejercerán sus funciones de fiscalización en ausencia de 14 titulares. La Asamblea General ordinaria Anual 12 podrá. Los contadores públicos y auditores nombrados. nombrar a los contadores públicos y auditores. suplentes. La remoción de un contador público y auditor se 21 llevara a cabo por el procedimiento y con los requisitos que establecen lo artículos cinto setenta y ocho y ciento setenta y nueve del condigo de Comercio de la 22 República de Guatemala. Todo lo referente al No. Si estos no se pusieren de acuerdo. asimismo. la Asamblea General Ordinaria Anual deberá designar a uno o varios 10 contadores públicos y auditores (fiscalizadores). tendrán acceso a todos 15 los registros. DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION: sin 8 perjuicio de que las operaciones sociales sean fiscalizadas por los propios 9 accionistas. archivos y documentos de la sociedad para lo cual todos los 16 empleados de la misma tienen la obligación de prestar la más amplia y efectiva 17 colaboración los contadores públicos y auditores devengaran la remuneración 18 mensual o global que fije la Asamblea General Ordinaria Anual de acuerdo con lo 19 establecido en el presupuesto de ingreso y egreso de la sociedad con lo que se 20 decide en la propia Asamblea. corresponderán a los fiscalizadores las 25 . A 3606888 PROTOCOLO 1 número de estos fuere pro la designación del otro arbitro corresponderá a los ya 2 nombrados. para que lleven a cabo la 11 fiscalización de las operaciones sociales. 123456 5 arbitraje se tramitara de conformidad con lo aquí estipulado y la ley de arbitraje 6 decreto sesenta y siete guion noventa y cinco del congreso de la República de QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 Guatemala. la nominación será competencia REGISTRO de un juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Jutiapa ante 3 4 quien el interesado deberá presentar la solicitud pertinente. DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 23 FISCALIZADORES: Sin perjuicio de las atribuciones específicas que se señalan 24 FINES ACADÉMICOS en el momento de su designación.
vigilar. En tal evento. proponer la 50 . asistir también asistir también con vos pero sin voto. A 3606888 26 siguientes: Practicar la auditoria de la administración de la sociedad y examinar su 27 balance general y demás estados de contabilidad para cerciorarse de su 28 veracidad y razonable exactitud. ciento veintitrés. a dicho funcionario corresponderá efectuar la 45 revisión de las operaciones contables. convocar a la Asamblea General cuando en su opinión sea necesario. cuidar porque se mantengan eficientes los 46 sistemas de contabilidad y de control interno. comprobar la exactitud de los estados financieros. a las reuniones del consejo de Administración cuando lo 35 estimen necesario. 32 someter al consejo de Administración y hacer que se inserten en la agenda de la 33 Asambleas Generales de accionistas los puntos que estimen pertinentes. auxiliar a los administradores 30 informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados 31 negocios. verificar que la contabilidad se lleve en forma 29 legal. hacer chequeos periódicos de caja y valores. asistir 34 con vos pero sin voto. Lo dispuesto en 44 esta cláusula no impida que la Asamblea General Ordinaria Anual designe un auditor interno. 42 ciento veinticinco de la ley del Organismo Judicial de la República de Guatemala 43 Decreto dos guion ochenta y nueve del congreso del Republica. y en 38 general. asesorar al consejo de 47 Administración y a la Gerencia General: vigilar la correcta ejecución de las 48 resoluciones tomadas por la Asamblea General de Accionistas y por el consejo de 49 Administración. incluyendo las iniciativas que s su juicio convengan. fiscalizar o inspeccionar el cualquier tiempo las operaciones de la 39 sociedad y las personas que se encuentren en relación con los administradores o 40 gerentes de la sociedad en los casos que dan lugar a la recusación de los jueces 41 de acuerdo con lo dispuesto por los artículos ciento veintidós. a las 36 Asambleas Generales de Accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los 37 estados financieros.
o efectuar las investigaciones especiales de asuntos específicos que REGISTRO le encargue el consejo de Administración y cooperar con los fiscalizadores para el 3 4 desempeño de las funciones de estos. 21 quien tendrá todas las facultades y atribuciones que la presente escritura específica para el gerente General y además queda expresamente autorizado 22 para representar legalmente a la sociedad y para cuanta gestión sea necesaria en 23 el orden administrativo o judicial. al consejo de administración y anualmente presentar un informe 9 de auditoría. En caso que por 16 disposición contenida en la ley. reglamento o disposición legal alguna aplicable a 17 la sociedad como banco. mantener y operar determinados 18 comités procederá a su organización en forma inmediata. El auditor interno QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 deberá informa mensualmente de su actuación al Gerente General. VEGESIMA SEGUNDA: 19 DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL. Como gerente general de la sociedad. El auditor interno podrá proponer al No. 14 podrá organizar y nombrar los comités necesarios para la administración y 15 operación de determinadas áreas específicas de la sociedad. y 8 semestralmente. Los contratantes acuerdan 20 designar a María Alejandra Arana Ibáñez. Se deberá de contratar una firma de auditores externos para que 10 periódicamente y de acuerdo con la Legislación aplicable realicen la fiscalización 11 que informe a dicha legislación corresponda: VIGESIMA PRIMERA. 123456 5 consejo de Administración el nombramiento de personal auxiliar que considere 6 necesario para el fiel y eficaz cumplimiento de sus atribuciones. A 3606888 PROTOCOLO 1 adopción de medidas adecuadas para la protección de los bienes o intereses de 2 la empresa. para que la sociedad quede debidamente 24 FINES ACADÉMICOS inscrita en el Registro Mercantil General se mantendrá hasta que sea revocada 25 . deba organizar. DE LA 12 CREACION Y NOMBRAMIENTO DE COMITES: La Asamblea de Accionistas o el 13 consejo de Administración cuando no exista disposición legal que lo prohíba.
acuerdan designar el 29 siguiente consejo de administración de la sociedad: PRESIDENTE: MAYRA 30 ALEJANDRA ELVIRA PALMA SECRETARIO: CARLOS MIGUEL RIOS 31 CASTELLANOS..: 2203 016 100232. o hasta que 33 sea modificado por la Asamblea General de Accionistas y cada uno de sus 34 miembros tendrá todas las facultades que para el cargo respectivo fije la ley y la 35 presente escritura constitutiva VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION: En los 36 temimos consignados los otorgantes aceptan para si el presente contrato. Este 32 consejo funcionara desde este momento y por el plazo de tres años.000. doy fe: de tener a la vista los documentos mencionados en el cuerpo de 38 la presente escritura. CREDITO 40 Numero 82022.00 15:45 Evento preparado 3345 Revisado: Aprobado.A. las 39 cuales transcritas literalmente dicen: BANCO DE GUATEMALA. Yo el 37 Notario. TESORERO: SHUENFELD JAVIER LOPEZ GODOY. Guatemala uno de marzo del 2017 Soc. INSTITUCIONES FINA: 22102003002 42 BANCOS CREADORES DE DINERO 22102003002001 CUENTA ENCAJE. 000.22102003 DEPOSITOS 41 EN CUENTA CORRIENTE EN MN. así como la boleta de depósito del banco de Guatemala. 27 VIGESIMA TERCERA. 43 221020033002001001 Mayra Alejandra Elvira Palma.A. Suma Q. en 50 . Guatemala con referencia pago final 45 Q.000. 46 000.875. DEL NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE 28 ADMINISTRACION: Además. 4. A 3606888 26 por la Asamblea General de Accionistas o por el Consejo de Administración. los socios por unanimidad.A. 3.875.00 capital pagado Banco de Oriente S. 3. 22102003002001001039 44 BANCO DE ORIENTE S.CUENTA ENCAJE (EN POR Traslado de fondos a Banco De Oriente S. que advirtió a las 47 otorgantes la obligación de presentar el testimonio dela presente escritura 48 constitutiva al Registro Mercantil General de la Republica y de la certificación de 49 la correspondiente resolución de autorización de la Junta Monetaria.
123456 5 6 QUINQUENIO DE 2013 A 2017 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ANTE MÍ: 18 19 20 21 22 23 24 FINES ACADÉMICOS 25 . quienes bien 3 4 enteados de toso ello previa lectura la ratifican aceptan y firman DOY FE. No. A 3606888 PROTOCOLO 1 cumplimiento a lo estipulado en el primer párrafo del articulo siete de la ley de 2 Bancos y Grupos Financieros que las hago saber los efectos legales que produce REGISTRO el contrato de sociedad anónima y la escritura que lo contiene.
A 3606888 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .
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