Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/23a3e8784882f643c12570680048aee3?OpenDocument
Timestamp: 2016-09-27 15:48:45+00:00

Document:
Protokoll 2005-06-21 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: 2005-06-21, kl. 9.45-10.20
Plats: Bäckaskog slott
Rektor	Lars Haikola
Företrädare för allmänna intressen	Jeanette Andréasson-Sjödin
Eva Wernersson, SACO
Benny Lövström (§ 39), dekanus för Grundutbildningsnämnden
Stefan Östholm, vicerektor
Frånvarande:	Företrädare för allmänna intressen	Nils Rydbeck
Fackliga företrädare	Thomas Eggers, TCO/OFR
Sammanträdet öppnas § 33
Ordförande öppnar mötet kl. 9.45 och hälsar alla välkomna.
Fastställande av föredragningslista § 34
Val av justerare § 35
Föregående mötes protokoll	§ 36
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 37
Allmän information från rektor
Utbildnings-program § 38
Information från rektor.
Information gavs inför föregående dags strategidiskussioner kring:
• BTHs Framtidskapital
• Universitetsfonden
• Sydostprojektet
• Administrativa utredningen
• ”Resursutredningen”
• Högskolepropositionen.
Under sydostprojektet angavs att ytterligare ett med Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gemensamt styrelsemöte skall avhållas fredagen den 28 oktober – dvs efter det att projektet slutrapporterats. Därutöver:
• Uppsägning av professor vid BTH.
• BTH har fört dialog med utbildnings- och kulturdepartementet om BTHs möjlighet att höja det så kallade takbeloppet för ersättning inom grundutbildningen.
• BTHs avtal med Blekingetrafiken för resor för studenter i regionen är i stort sett klart.
• Ett nytt forskarutbildningsprogram är inrättat – Utveckling av digitala spel – i samarbete med Högskolan på Gotland. Benny Lövström informerar om inrättande respektive avvecklande av program § 39
• Den som avser att föreslå att ett program ska inrättas måste redogöra för ett antal kriterier i dialog med GUN. GUN tar sedan ställning till om nämnden ska föreslå styrelsen att programmet inrättas.
• Det finns däremot inte någon process för att hantera avvecklingen av program. Beslut om nollintag fattas av rektor och på sektionsnivå beslutas om ett program ska annonseras inför kommande termin.
Sven-Ove Nilsson redogör för vilka program som tidigare avvecklats och hur avvecklande av program förhåller sig till problematik kring ämnesutbudet. Beslut
Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att ge en årlig sammanställning över programutbudet och hur det har förändrats, lämpligen till februarimötet, och att de inte längre ska inrätta nya program. Benny Lövström lämnar mötet. Beslutsärenden
Delegation till ordföranden § 40
Sven-Ove Nilsson ger bakgrund till förslaget till beslut.
Styrelsen delegerar till ordföranden att fatta beslut om fastställande av delårsrapporten för 2005.
Fastställande av innovations-
policy § 41
Stefan Östholm ger bakgrund till förslag till beslut.
Styrelsen fastställer innovationspolicy.
Avveckling av ämne och program § 42
Lars Haikola ger bakgrund till förslag till beslut.
Styrelsen beslutar att avveckla ämnet historia och Humanistiskt program.
Hantering av vetenskapligt ohederlighet § 43
Sven-Ove Nilsson ger en bakgrund till förslag till beslut. De övriga styrelserna i sydostregionen kommer att fastställa dokumentet på sina respektive kommande styrelsesammanträden.
Styrelsen beslutar att fastställa dokumentet. Remissvar avgivna under perioden 050119-050415 § 44
Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna
Övrigt § 45
Ordföranden vänder sig till avgående ledamoten Henric Johnson och tackar honom för hans insatser.
Avslutning § 46
Ordföranden avslutar mötet kl. 10.20 och tackar ledamöterna för deras insatser under mötet och i samband med gårdagens strategidiskussioner.
_______________________________ Henric Johnson
1. Innovationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola
2. Regler för hantering av frågor om vetenskaplig ohederlighet vid lärosäten i sydost

References: § 33
 § 34
 § 35
	§ 36
 § 37
 § 38
 § 39
 § 40
 § 41
 § 42
 § 43
 § 44
 § 45
 § 46