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Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria 26 aprile 2016 e 12 maggio Scheda esercizio voto per corrispondenza - PDF
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1 Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria 26 aprile 2016 e 12 maggio 2016 Scheda esercizio voto per corrispondenza
3 EL.EN. s.p.a. Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 capitale sociale sottoscritto e versato euro ,36 suddiviso in n azioni ordinarie registro delle imprese di Firenze e codice fiscale I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore del giorno 26 aprile 2016, in prima convocazione, e per le ore 9.30 del giorno 12 maggio 2016, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato; 2 Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; 3 Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi; 4 Approvazione di un piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate. PARTE STRAORDINARIA 1 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art. 2443, II comma, C.C. della facoltà di aumentare, in una o più volte, anche in forma scindibile, entro cinque anni dalla data di deliberazione, a pagamento e sovrapprezzo, il capitale sociale, fino a un massimo di nominali euro ,00 (centoquattromila virgola zero zero) mediante emissione di massimo n (duecentomila) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna da riservare integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di El.En. s.p.a. e controllate e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, V comma, c.c.; conseguente modifica dell art. 6 dello statuto sociale; 2 Ulteriori modifiche dello statuto: - art. 14 precisazione chiarificatrice in ordine alla forma della delega di intervento in assemblea; - art. 20 Lett. B in relazione alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione: previsione dell invio anche a mezzo posta elettronica. DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ESERCIZIO DEL VOTO La legittimazione all intervento in assemblea e all esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione ovvero il 15 aprile 2016 (c.d. record date). Coloro che risultino titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea, ovverosia entro il 21 aprile Resta 3
4 tuttavia ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l inizio dei lavori assembleari. DELEGA DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO Ogni soggetto legittimato all intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto del disposto delle norme di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i titolari del diritto di voto hanno facoltà di avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall intermediario autorizzato oppure del modulo messo a disposizione dalla Società sul sito internet sezione Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016. Qualora per motivi tecnici il modulo di delega messo a disposizione sul sito internet non possa essere scaricato in forma elettronica, lo stesso sarà inviato in forma cartacea a chi ne faccia richiesta alla Società (tel ; fax ). La delega può essere inviata alla società in formato cartaceo a mezzo raccomandata presso la sede sociale o anche in formato elettronico, purchè firmata digitalmente, all indirizzo di posta elettronica VOTO PER CORRISPONDENZA Per gli argomenti all ordine del giorno di parte ordinaria, ai sensi dell art. 17 dello statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La scheda di voto è disponibile per i soggetti legittimati all intervento in assemblea presso la sede sociale e sul sito internet sezione Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016 e, qualora per motivi tecnici non possa essere scaricata in forma elettronica, la stessa sarà inviata in forma cartacea a chiunque, legittimato a partecipare all assemblea, ne faccia richiesta alla Società (tel ; fax ). La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l identità e, all occorrenza, la legittimazione del votante, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, Calenzano (FI) - all attenzione del Presidente del Collegio Sindacale - entro e non oltre le ore del 25 aprile Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. INTEGRAZIONE DELL ORDINE DEL GIORNO Ai sensi dell art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 ( T.U.F. ), gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il 27 marzo 2016 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l integrazione delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le deliberazioni proposte. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all art. 125-ter, comma 1, T.U.F.. La domanda di integrazione deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società ovvero per posta elettronica all indirizzo e deve essere corredata di una relazione sulle motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione e/o relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all ordine del giorno. L attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all art. 126-bis T.U.F. da parte degli azionisti richiedenti deve risultare da una specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall intermediario depositario a DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELLA ASSEMBLEA Ai sensi dell art. 127-ter T.U.F., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all ordine del giorno anche prima dell assemblea mediante invio a mezzo 4
5 raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all indirizzo Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni alla data del 15 aprile 2016 (record date). A tal fine dovrà essere inviata, dall intermediario depositario, all indirizzo una specifica comunicazione di titolarità delle azioni in capo al richiedente con efficacia sino alla suddetta data. Qualora l avente diritto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione per partecipare all assemblea, sarà sufficiente citare, nel documento contenente i quesiti, i riferimenti di tale comunicazione. Alle domande, che devono pervenire entro il 23 aprile 2016, pertinenti all ordine del giorno e presentate dai legittimati è data risposta al più tardi durante la stessa. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE L elezione del collegio sindacale avviene con voto di lista ed è regolata, oltre che dalle norme di legge e regolamentari, dall art. 25 dello statuto sociale il cui testo è consultabile sul sito internet sezione Investor relations/assemblee, statuto e documenti societari ed è a disposizione per chi ne faccia richiesta presso la sede sociale. Le liste devono contenere i nominativi di uno o più candidati, indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni, una dei candidati a sindaco effettivo, l altra di quelli a sindaco supplente e devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 1 aprile 2016, venticinquesimo giorno precedente la data fissata per la presente assemblea in prima convocazione. Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ai sensi dell art. 144-septies, comma 2, Reg. Emittenti CONSOB 11971/1999 ( Reg. Emittenti ), si ricorda che la quota minima di partecipazione al capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste di candidati a membri del collegio sindacale è pari al 4,5%, in conformità di quanto previsto dall art. 25 dello statuto sociale, dall art. 144-sexies Reg. Emittenti e dalla delibera CONSOB n del 28 gennaio La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista deve essere comprovata dalla produzione di apposita comunicazione effettuata dall intermediario depositario all indirizzo di posta certificata entro e non oltre il 5 aprile Nell ipotesi in cui entro tale data sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 4 aprile 2016 e la percentuale minima prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta al 2,25% del capitale sociale. Inoltre, unitamente alle liste presentate devono essere depositate: - le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies Reg. Emittenti con questi ultimi; - un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Il deposito delle liste può avvenire anche mediante comunicazione elettronica all indirizzo di posta elettronica certificata purchè firmata digitalmente e corredata dalle informazioni che consentano l identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste. Le liste per le quali non siano osservate tutte le disposizioni di cui alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quelle di cui all art. 25 dello statuto sociale saranno considerate come non presentate. 5
6 DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DI DELIBERA La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all ordine del giorno, comprensiva delle relazioni illustrative, del testo integrale delle proposte di delibera e di tutti i documenti che saranno sottoposti all assemblea, viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, sul sito internet sezione Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016 e nel sito di stoccaggio autorizzato nei seguenti termini: a) la relazione finanziaria annuale comprensiva dei documenti tutti di cui all art. 154-ter, comma 1, T.U.F. almeno ventuno giorni prima dell assemblea; b) la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter T.U.F. e art. 84-quater Reg. Emittenti almeno ventuno giorni prima dell assemblea; c) le relazioni degli amministratori sui punti 1, 2 e 4 all ordine del giorno della parte ordinaria almeno trenta giorni prima della assemblea; d) la relazione degli amministratori sul punto 3 all ordine del giorno della parte ordinaria in data odierna; e) la relazione degli amministratori sul punto 1 della parte straordinaria almeno ventuno giorni prima della assemblea unitamente alla relazione società di revisione su criteri determinazione prezzo; f) la relazione degli amministratori sul punto 2 della parte straordinaria almeno ventuno giorni prima della assemblea; g) le liste di candidati per la nomina dei componenti del collegio sindacale corredate della relativa documentazione almeno ventuno giorni prima della assemblea. I soci hanno facoltà di ottenere copia cartacea della predetta documentazione a proprie spese. CAPITALE SOCIALE AZIONI PROPRIE Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro ,36, è suddiviso in n azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie. AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE La relazione illustrativa del terzo punto dell ordine del giorno della parte ordinaria ( Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi ) è, ai sensi dell art. 125-ter T.U.F., depositata in data odierna, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società all indirizzo presso Borsa Italiana s.p.a. e nel sito di stoccaggio autorizzato Calenzano, 17 marzo 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ing. Gabriele Clementi Sito internet: Sito di stoccaggio autorizzato: 6
7 EL.EN. s.p.a. Sede in Calenzano (FI), via Baldanzese n. 17 capitale sociale sottoscritto e versato euro ,36 suddiviso in n azioni ordinarie registro delle imprese di Firenze e codice fiscale INTEGRAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Si fa riferimento alla assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore del giorno 26 aprile 2016, in prima convocazione, e per le ore 9.30 del giorno 12 maggio 2016, in seconda convocazione, con avviso pubblicato in data 17 marzo Al riguardo si comunica che in data 24 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l elenco delle materie che l assemblea dovrà trattare prevedendo l inserimento del seguente, ulteriore argomento all ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 3 Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse restando invariato l ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell art. 6 dello statuto sociale Con riferimento alla partecipazione e rappresentanza in assemblea si rinvia all avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo u.s. Quanto ai diritti relativi all integrazione dell ordine del giorno dello specifico argomento in oggetto si precisa che il termine per l esercizio dei diritti di cui all art. 126-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 ( T.U.F. ) è procrastinato al 4 aprile 2016 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso). Inoltre, anche con riferimento al punto 3 della Parte Straordinaria, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono spetta il diritto di porre domande prima della assemblea ai sensi dell art. 127-ter TUF. Le domande devono essere presentate per iscritto nel termine e secondo le modalità indicate nell avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo u.s.. DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERA La documentazione relativa all argomento e alla proposta all ordine del giorno in oggetto comprensiva della relazione illustrativa e del testo integrale della proposta di delibera viene depositata ed è a disposizione dei soci presso la sede sociale, sul sito internet sezione Investor Relations/governance/documenti assembleari/2016 e nel sito di stoccaggio autorizzato almeno ventuno giorni prima della assemblea. I soci hanno facoltà di ottenere copia cartacea della predetta documentazione a proprie spese. CAPITALE SOCIALE AZIONI PROPRIE Si ricorda altresì che il capitale sociale di El.En. s.p.a. pari a Euro ,36, è suddiviso in n azioni ordinarie, ciascuna delle quali da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie. Calenzano, 25 marzo 2016 Per il Consiglio di Amministrazione 7
8 Il Presidente Ing. Gabriele Clementi Sito internet: Sito di stoccaggio autorizzato: 8
9 Scheda esercizio di voto per corrispondenza 9
10 SCHEDA DI VOTO PER CORRISPONDENZA SOCIETA EMITTENTE: EL.EN. s.p.a., Via Baldanzese, Calenzano (FI) ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DA TENERSI: - DATA 26 aprile 2016 ore in prima convocazione 12 maggio 2016 ore 9.30 in seconda convocazione - LUOGO Via Baldanzese, Calenzano (FI) GENERALITA TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO (da compilarsi a cura del socio): Sig./Sig.ra, residente in Via, nato/a a il, C.F. NUMERO AZIONI POSSEDUTE (da compilarsi a cura del socio): ( ) LEGITTIMAZIONE ALL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: sì no PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL ORDINE DEL GIORNO: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato; presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto: voto favorevole voto contrario astenuto 2) Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto: voto favorevole voto contrario astenuto 3) Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi; presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di amministrazione e delle liste presentate ai sensi dell art. 25 dello statuto sociale, esprimo il seguente voto: 1) lista n. voto favorevole voto contrario astenuto 2) lista n. voto favorevole voto contrario astenuto 3) lista n. voto favorevole voto contrario astenuto 4) lista n. voto favorevole voto contrario astenuto 5) lista n. voto favorevole voto contrario astenuto 4) Approvazione di un piano di incentivazione azionaria (c.d. stock option) riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate presa visione della relazione e della proposta del Consiglio di Amministrazione esprimo il seguente voto: voto favorevole voto contrario astenuto LUOGO E DATA: SOTTOSCRIZIONE (leggibile) SI RICORDANO LE MODALITA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA Ai sensi dell art. 17 dello statuto sociale, il voto per corrispondenza è ammesso per gli argomenti all ordine del giorno della parte ordinaria della assemblea. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata, datata e sottoscritta, corredata della documentazione comprovante l identità e, all occorrenza, la legittimazione del votante, dovrà pervenire alla El.En. s.p.a., Via Baldanzese n. 17, Calenzano (FI) 10
11 - all attenzione del Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre le ore del 25 aprile Non saranno presi in considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale termine o quelli per i quali non sia pervenuta dall intermediario depositario la comunicazione di legittimazione del votante. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Calenzano, 17/25 marzo 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il presidente Ing. Gabriele Clementi 11

References: art. 123
 art. 2443
 art. 2441
 art. 6
 art. 14
 art. 20
 art. 17
 art. 126
 art. 125
 art. 126
 art. 127
 art. 25
 art. 144
 art. 25
 art. 144
 art. 25
 art. 154
 art. 123
 art. 84
 art. 125
 art. 6
 art. 126
 art. 127
 art. 123
 art. 25
 art. 17