Source: http://docplayer.pl/797611-Statut-spolki-elemental-holding-spolka-akcyjna-tekst-jednolity-z-dnia-13-stycznia-2014r.html
Timestamp: 2017-01-17 23:23:32+00:00

Document:
⭐STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.
STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.
Download "STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r."
1 STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy Elemental Holding S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo) Założycielami Spółki są: Agata Jarska i Paweł Jarski Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach w kraju lub za granicą Spółka może uczestniczyć we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym osobami fizycznymi lub prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami, a także innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Czas trwania Spółki jest nieograniczony Przedmiotem działalności Spółki jest: ) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z); ) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z); ) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); ) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z); ) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z); ) Działalność portali internetowych (PKD Z);2 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); ) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); ) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); ) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); ) Działalność prawnicza (69.10.Z); ) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); ) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); ) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z); 15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z); ) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B); ) Reklama (PKD 73.1); ) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z); ) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1); ) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3); ) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z); ) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z); 23) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności Kapitał zakładowy spółki wynosi zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych) Kapitał zakładowy dzieli się na:3 a) (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej zł (sto tysięcy złotych), b) (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej zł (czterdzieści milionów złotych), c) (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej wartości nominalnej zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych), d) (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej zł (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych), e) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej zł (jeden milion złotych), f) (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej wartości nominalnej zł ( sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych), g) (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),4 h) (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), i) (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych; j) (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) złotych k) (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) l) (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset), o łącznej wartości nominalnej (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) m) (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) n) (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (trzynaście milionów 45 trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości nominalnej zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) (skreślony) (skreślony) Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości Niniejszy Statut przewiduje uprawnienia osobiste przysługujące spółce EVF I Investments S. à r.l - spółce prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 2 Avenue Charles de Gaulle, L 1653, Luxemburg-Ville, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek, prowadzonego zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu, pod numerem B , dalej zwanej Inwestorem O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uprawnienia osobiste zastrzeżone na rzecz Inwestora przysługują Inwertorowi od momentu objęcia przez Inwestora jakiekolwiek akcji Spółki oraz tak długo, jak Inwestor jest akcjonariuszem Spółki posiadającym przynajmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia nabycia przynajmniej jednej akcji przez Inwestora, również po dniu wprowadzenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (skreślony) Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego6 4. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa poboru Zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne Organami Spółki są: ) Walne Zgromadzenie, ) Rada Nadzorcza, ) Zarząd Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub w Grodzisku Mazowieckim. 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają 67 przewodniczącego tego zgromadzenia Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, ) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, ) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ) emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru, ) umarzanie akcji Spółki, ) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,8 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności Spółki w inny sposób, ) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, ) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 2 Statutu, ) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą lub jego zmian, ) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ) powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, oraz podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej (skreślony)9 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym członka Rady Nadzorczej powoływanego na podstawie ust. 2 poniżej Przyznaje się Inwestorowi osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Inwestora następuje w drodze pisemnego oświadczenia Inwestora skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej Spółki jest skuteczne z chwilą wpływu takiego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, powołany przez Inwestora członek Rady Nadzorczej Spółki może być odwołany wyłącznie przez Inwestora, za wyjątkiem sytuacji, w której członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora zaprzestanie spełniać wymogi określone w art. 18 KSH i wówczas może być odwołany przez Walne Zgromadzenie. Do członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Inwestora nie stosuje się postanowień ust. 4 poniżej. Inwestor powołuje członka Rady Nadzorczej Spółki także w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli ustępujący lub zmarły członek Rady Nadzorczej był członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 5 poniżej, Rada 910 Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce wyłącznie członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej Od dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku 1011 naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej adres, w tym adres poczty elektronicznej, uznaje się za skuteczne Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Od dnia wprowadzenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Rady Nadzorczej, jako komitety stałe, powołuje się: ) Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki; ) Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych (skreślony) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem 14 ust. 3, 4 i 5 Statutu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej12 4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: ) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności, ) wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań finansowych, ) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Zarządu;- 5) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnika lub członka organów takich spółek; ) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Spółek Zależnych, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi któregokolwiek z: członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub Spółki Zależnej, akcjonariuszy Spółki o wartości przekraczającej kwotę ,00 zł (jednego miliona złotych) w ciągu jednego roku obrotowego, z 1213 wyłączeniem pożyczek udzielanych Spółce lub Spółkom Zależnych przez akcjonariuszy Spółki; ) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem; ) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki uchwalanego przez Zarząd; ) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia; ) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wydatków inwestycyjnych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie, jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji przekracza w jednym roku obrotowym ,00 zł (dwa miliony złotych); ) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie aktywów Spółki lub Spółki Zależnej, nieprzewidziane w zatwierdzonym Budżecie i następujące poza normalnym tokiem bieżącej działalności, jeżeli w wyniku tego zdarzenia miałoby dojść do rozporządzenia lub obciążenia w danym roku obrotowym aktywów Spółki lub Spółek Zależnych o łącznej wartości księgowej przekraczającej kwotę ,00 zł (cztery miliony złotych); ) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną jakichkolwiek zobowiązań, nieprzewidzianych w zatwierdzonym Budżecie, o wartości powyżej ,00 zł (pięć milionów złotych); z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu związane z bieżącą działalnością oraz transakcji pomiędzy Spółkami Zależnymi; ) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę Zależną wszelkich zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną poręczeń, gwarancji lub przyjmowania w inny sposób przez Spółkę odpowiedzialności osobistej lub rzeczowej za dług osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za dług Spółek Zależnych, jeżeli łączny poziom zobowiązań Spółki z tego tytułu przekroczyłby w jakimkolwiek czasie ,00 zł (jeden milion złotych) Podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 1314 warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww. rozporządzenie. Spółka Zależna oznacza wszystkie spółki, w stosunku do których Spółka posiada pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 1 Kodeksu spółek handlowych W okresie do dnia 31 marca 2014 roku podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) powyżej wymagać będzie zgody członka Rady Nadzorczej Powołanego przez inwestora W okresie do dnia 31 marca 2014 roku do kompetencji Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie rocznych budżetów grupy kapitałowej Spółki ( Budżet ) oraz jakichkolwiek zmian do Budżetów, przy czym dla ważności uchwały w tych sprawach wymagane jest głosowanie za uchwałą przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora W okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku do podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach określonych w ust. 5 pkt 6), 8) i 10) 13) powyżej wymagać będzie zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora W okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy, przy czym dla ważności uchwały w tych sprawach wymagane jest głosowanie za uchwałą przez członka Rady Nadzorczej, powołanego przez Inwestora: ) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym ,00 zł (pięćset tysięcy złotych); ) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; ) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w Spółkach Zależnych w sprawach odpowiadających katalogowi spraw, o których mowa w 11 ust. 2 pkt 4) - 10), za wyjątkiem podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach zależnych, w ramach którego prawo poboru będzie wykonywane wyłącznie przez Spółkę; ) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności, o których mowa w niniejszym 14 ust. 6 przez Spółki Zależne15 Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik W przypadku, gdy Zarząd będzie składał się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawnionych będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitał rezerwowy Spółka na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie lub wartości wyrażonej w polskich złotych, rozumie się przez to również równowartość tej kwoty lub wartości, 1516 wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na polskie złote według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu poprzedzającym dokonanie czynności prawnej lub podjęcie przez organ Spółki decyzji o jej dokonaniu Pokazać jeszcze
STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 października 2015 roku
STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 października 2015 roku 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Elemental Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA
TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 STATUT FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma, Siedziba 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Finhouse Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Finhouse Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1/IX/2012
STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną Bardziej szczegółowo STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. (tekst ujednolicony)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding (tekst ujednolicony) I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. 2 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek Bardziej szczegółowo statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych
SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA. /tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Feerum Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Feerum S.A. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. -------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A.
STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A. (tekst jednolity z dnia 14 października 2015 r.) 1. 1. Firma Spółki brzmi IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy IPOPEMA Securities S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku
UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2014 r.)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą GRUPA TRINITY spółka akcyjna i może używać skrótu GRUPA TRINITY S.A. oraz używać Bardziej szczegółowo S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec. Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego
REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY
STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY w treści przyjętej Uchwałą NWZ nr 10/2008 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki (Akt notarialny Repertorium A nr 333/2008) z uwzględnieniem Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo STATUT SPAC I SPÓŁKA AKCYJNA. Artykuł 1 Postanowienia ogólne
STATUT SPAC I SPÓŁKA AKCYJNA Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Założycielami Spółki są: a) Edward Misek, b) Tomasz Haligowski. 2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: SPAC I Spółka Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1
Tekst jednolity Statutu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej po zmianach dokonanych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości Bardziej szczegółowo 19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady
Proponowane zmiany Statutu Spółki PONAR S.A. I. Dotychczasowy art. 2. Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. II. III. IV. Dotychczasowy art. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność Bardziej szczegółowo STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]
STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. ----------------------------------- Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. Bardziej szczegółowo AIR MARKET S.A. z siedzibą w Warszawie
STATUT SPÓŁKI AIR MARKET S.A. z siedzibą w Warszawie Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: AIR MARKET Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy AIR MARKET S.A. oraz wyróżniającego Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 1. 1. Firma Spółki brzmi ALDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy ALDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu został sporządzony na podstawie: 1. Tekstu Jednolitego opracowanego przez Radę Nadzorczą i przyjętego Uchwałą Nr 16/2001 z dn. 24.10.2001 Bardziej szczegółowo STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne
STATUT GEO TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka działa pod firmą GEO TERM POLSKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy GEO TERM POLSKA Bardziej szczegółowo STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą Bardziej szczegółowo Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI. pod firmą INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI pod firmą INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Firma spółki] 1. Firma Spółki brzmi: INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka Bardziej szczegółowo A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą
TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie Bardziej szczegółowo Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać Bardziej szczegółowo STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU MOMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
Tekst Jednolity Statutu MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie ustalony Uchwałą Nr 2 Rady Nadzorczej MOMO S.A. z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki MOMO Spółka Akcyjna Bardziej szczegółowo Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy "INVESTcon Bardziej szczegółowo Statut Spółki WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA
Statut Spółki WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 2. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bardziej szczegółowo STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna
STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo Statut Elektrim S.A.
Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Bardziej szczegółowo Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016
Projekty uchwał Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. z dnia 9.06.2014r. STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą FAST FINANCE Spółka Akcyjna". 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERIT INVEST S.A. (tekst jednolity)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERIT INVEST S.A. (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Firma spółki] 1. Firma Spółki brzmi: MERIT INVEST Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu MERIT INVEST S.A. 3. Bardziej szczegółowo Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity
CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka Bardziej szczegółowo STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA Tarnów, 2015 rok 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: BVT Spółka Akcyjna. Spółka może Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółki brzmi e Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna. 2 Spółka może używać skrótu e Bardziej szczegółowo STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 26 czerwca 2013r.
STATUT ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 26 czerwca 2013r. ROZDZIAŁ l Nazwa i siedziba Spółki Art. 1 Firma Spółki brzmi: Alta Spółka Akcyjna. Spółka może używać Bardziej szczegółowo JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia, Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku
Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile Bardziej szczegółowo UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA COLUMBUS CAPITAL S.A. Statut Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA COLUMBUS CAPITAL S.A. Statut Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Columbus Capital Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu Columbus Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne
STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo STATUT. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Tekst jednolity)
STATUT Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółki brzmi: Giełda Praw Majątkowych Vindexus Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Giełda Praw Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego
I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna
Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 18
 art. 4
 art. 349
 Art. 7
 Art. 7
 art. 2
 Art. 1
 art. 409