Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/6adf0650c7e5eb6ac125779f00280278?OpenDocument
Timestamp: 2016-08-31 06:11:29+00:00

Document:
Protokoll 2010-09-03 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: 2010-09-03, kl 10:15 - 11:15
Plats: Telefonkonferens med möjlighet att närvara på plats i
Utsikten (J4228), Campus Gräsvik, Karlskrona
Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, § 75-76
Anna-Lena Cederström, Henrik Pålsson
Företrädare för verksamheten: Jan-Evert Nilsson Facklig företrädare: May Gulis, OFR § 64 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 65 Fastställande av föredragningslistan
§ 66 Val av justeringsperson
Henric Johnson väljs att tillsammans med vice ordföranden justera dagens protokoll.
§ 67 Föregående mötes protokoll
§ 68 Inkomna och avgivna ärenden 100601  100825 Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Högskoledirektör Margaretha Lewenhagen informerar om att ärende BTH2010/894, BTH Studentprognos, vilken tillsänts Utbildningsdepartementet, av förbiseende inte finns med i förteckningen över avgivna ärenden. Förteckningen läggs till handlingarna.
§ 69 Avgivna yttranden under perioden 100601  100825 Avgivna yttranden anmäls och läggs till handlingarna.
§ 70 Rektors delegationsbeslut
§ 71 Ordförandebeslut
§ 72 Information från rektor
- Lars Haikola är utsedd som universitetskansler från juli 2010,
- BTH Economy Alert 2010 är igång,
- Invigning av huvudcampus Karlskrona äger rum den 9 september. Högskole- och forskningssminister Tobias Krantz kommer att närvara,
- Nybyggnationen av BTH har fått en utmärkelse från Karlskrona kommun,
- Närvaro av rektor under Almedalsveckan,
- Rektor modererat paneldebatt om den s.k. kunskapstriangeln (utbildning-forskning-innovation),
- Studenter; studentnärvaro påtaglig på campus!,
- Personal; Margaretha Lewenhagen på plats som ny högskoledirektör,
- Partners och pengar; samarbetsavtal avseende utbildning och forskning med IUC i Olofström. Fortsatta diskussioner med GTT, Indien, om köp av utbildning.
§ 73 Information om ProVision
Rektor informerar om arbetet sedan senaste styrelsemötet; beviljade forskningsavtal, tidsplaner, kvalitetsgranskning samt information om paketering och omstrukturering avseende KK-miljön ProVision. Styrelsen diskuterar.
§ 74 Information om sparprogram (BEA 2010)
Rektor informerar om pågående sparprogram vid BTH. Utöver sektioner och enheter vid BTH deltar även Kammarkollegiet i dialogen.
§ 75 Information om antagningsstatistik
Benny Lövström, ordförande för utbildningsnämnden, informerar om antagningsstatistik höstterminen 2011. Antalet studenter på grundnivå har ökat stadigt resulterande i närmast en dubblering på fyra år. I enlighet med BTH:s strategi visar antagningssiffrorna på en förskjutning mot campusstudenter  antalet studenter per distans minskar med ca 10 % jämfört föregående år. Antalet studenter på fristående kurser liksom studenter på master- och magisterprogram visar på ett oförändrat årligt intag. Styrelsen diskuterar. Önskvärt med rapport över hur arbetet fortlöper avseende försäljning av utbildning.
§ 76 Inrättande av huvudområde
Ordförande för utbildningsnämnden föredrar. Utbildningsnämnden rekommenderar styrelsen att inrätta huvudområdet Omvårdnad i enlighet med underlag som förelagts styrelsen. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Beslut Styrelsen beslutar
- att inrätta huvudområdet Omvårdnad.
§ 77 Fastställande av Organisationsplan för BTH
Organisationsplanen för BTH behöver revideras som en konsekvens av förändringar i högskolelag och högskoleförordning. Styrelsen diskuterade frågeställningarna vid styrelseinternatet i juni och högskoledirektör Margaretha Lewenhagen informerar nu ledamöterna ytterligare. Styrelsen diskuterar. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.
- att revidera Organisationsplan för Blekinge Tekniska Högskola, BTH, enligt bifogat dokument med giltighet från 2011-01-01 och tills vidare.
§ 78 Fastställande av Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid BTH Högskoledirektören föredrar ärendet. Valföreskrifterna vid BTH behöver revideras som en följd av ny högskolelag och högskoleförordning. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.
- att revidera valföreskrifter i enlighet med Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.
Beslutet justeras omedelbart. Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, biläggs protokollet.
§ 79 Ledamöter i Personalansvarsnämnd
Högskoledirektören föredrar. Styrelsen har att utse två ledamöter i BTH:s personalansvarsnämnd. Rektor föreslår Håkan Grahn, professor, och Anita Carlsson, administrativ chef. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.
- att utse Håkan Grahn och Anita Carlsson till ledamöter i BTH:s Personalansvarsnämnd för perioden 2010-09-03  2013-12-31.
Beslutet är enhälligt och justeras omedelbart.
§ 80 ÖvrigtOrdförande presenterar planerade ärenden inför nästa sammanträde som äger rum i samband med Akademisk högtid för BTH. Ordförande riktar styrelsens tack till Claes Wohlin, vars förordnande som prorektor går ut 2010-09-30.
§ 81 Avslutning
Ordföranden avslutar mötet kl. 11:15 och tackar ledamöterna för deras insatser.
- Organisationsplan för Blekinge Tekniska Högskola, BTH
- Föreskrifter vid val av lärarrepresentanter i styrelse och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Henric Johnson Håkan Eriksson

References: § 75
 § 64

§ 65

§ 66

§ 67

§ 68

§ 69

§ 70

§ 71

§ 72

§ 73

§ 74

§ 75

§ 76

§ 77

§ 78

§ 79

§ 80

§ 81