Source: https://www.bnf.gov.py/mecip-
Timestamp: 2018-11-14 14:19:35+00:00

Document:
1) ETAPA DE IMPLEMENTACION
Decreto N° 962 del 27 de Noviembre del 2008
Decreto N° 10833/07 - Articulo 8
Resolución N° 425/08 de la CGR
Resolución N° 6 Acta 98 del 7 de noviembre del 2017 "Por el cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de implementación del MECIP año 2017-2018 del Banco Nacional de Fomento".
Acta de Compromiso 1/2017
Resolución Nº 5 Acta Nº 68 del 20 de julio del 2017 - Acto Administrativo de Adopción del MECIP en el BNF.-
Resolucion N° 5 Acta 98 del 07 de Noviembre del 2017"Aprobación de los formatos de los Grupos de Trabajo del MECIP del BNF; Comité de Control Interno, Equipo Técnico MECIP y Equipo Evaluador"
Resolución N° 3 Acta 161 del 12 de Noviembre del 2013 del Consejo de Administración del BNF. "Por el cual se aprobó la designación del Director de la Dirección Consultoría Técnica a ejercer la representación del Consejo de Administración en la responsabilidad de diseñar, implementar y mantener el MECIP en el BNF".
Resolución N° 10 Acta 7 del 15 de Enero del 2013 del Consejo de Administración del BNF. "Por el cual se aprobó el Reglamento Interno de los Grupos y Sub-Grupos de Trabajo del MECIP en el BNF".
2) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
Resolución N° 4 Acta 170 de fecha 13 de Diciembre del 2016 del Consejo de Administración del BNF
"Por el cual se aprobó el Código de Etica en el BNF".
REGLAMENTO DE LA COMISION DE ETICA
Resolución N° 11 Acta 156 de 14 de Noviembre del 2016 del Consejo de Administracion del BNF
Resolución Nº 7 Acta Nº 68 de fecha 20 de julio del 2017 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.
"Por el cual se modificó la conformación de la Comisión de Etica en el BNF".
Resolución Nº 8 Acta 160 del 30 de Octubre del 2014 del Consejo de Administración del BNF
"Por el cual se aprobó el Manual de Perfiles de Cargos del Banco Nacional de Fomento".
Resolución N° 5 Acta 147 del 19 de Octubre del 2015 del Consejo de Administración del BNF
"Por el cual se aprobó el Manual de Perfiles de Cargos del Banco Nacional de Fomento"
MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL BNF
Resolución N° 3 Acta 46 del 9 de Abril del 2015
"Por el cual se aprueba el Manual de Inducción y Reinducción del Banco Nacional de Fomento"
MANUAL DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL BNF
Resolución N° 5 Acta 42 del 20 de Marzo de 2014 y su modificación
"Por el cual se aprueba el Manual de Capacitación del Banco Nacional de Fomento"
REGLAMENTO INTERNO DE DESPRECARIZACION LABORAL DEL BNF
Resolución N° 2 Acta 17 del 9 de Febrero del 2016
"Por el cual se aprueba el Reglamento Interno de Desprecarización Laboral del BNF"
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL del BNF
Resolución N° 5 Acta 140 de Fecha 6 de Octubre del 2015
"Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno en el BNF""
ESTATUTO DEL PERSONAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Resolución N° 7 Acta 20 de fecha 11 de Febrero del 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
"Por la cual se aprueba el nuevo Estatuto del Personal del Banco Nacional de Fomento".
Resolución N° 19 Acta 80 de Fecha 17 de Junio del 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
"Por el cual se modifica el numeral 2 e incluir del numeral 5 en el artículo 2° del Personal Permanente".
Resolución N° 6 Acta 88 de Fecha 23 de Junio del 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
"Por el cual se modifica el artículo 15° del Estatuto del Personal del Banco Nacional de Fomento"
Resolución N° 3 Acta 168 de fecha 07 de Diciembre del 2016 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
"Por la cual se aprueba el Reglamento de Bienestar Social del Banco Nacional de Fomento".
Resolución N° 3 Acta 30 del 8 de Marzo del 2010 del Consejo de Administración del BNF
"Por el cual se aprobó el Código de Buen Gobierno en el BNF".
COMITE DE BUEN GOBIERNO
Resolución Nº 6 Acta Nº 68 de fecha 20 de julio del 2017 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.
"Por el cual se conformó el Comite de Buen Gobierno en el BNF".
Reglamento de Operación Código de Buen Gobierno BNF 2018
3) COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MISION - VISION - PRINCIPIOS - VALORES
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014/2018
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019/2023
Resolución N° 8 Acta 159 del 7 de Noviembre del 2013. "Por el cual se aprueba los ejes estratégicos del Banco Nacional de Fomento"
Matriz FODA – Formato 32
F35- Planes y Programas - Diseño Mapa Estrategico de la Planeacion
Modelos de Gestión por Procesos
Resolución N° 10 Acta 6 del 18 de Enero del 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.
"Por el cual se aprueba la Redefinición de los Macroprocesos del BNF".
Cadena de Valor – Formato 40
Mapa de Proceso - Formato 45
Ley N° 5800. "De Reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento"
Ley N° 861/96. "General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Créditos".
Resolución N° 1 Acta 60 de fecha 28 de Setiembre del 2007 del Directorio del Banco Central del Paraguay. "Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de interés".
Resolución N° 13 Acta 28 de fecha 24 de abril del 2014 del Directorio del Banco Central del Paraguay. "Por el cual se amplía la Resolución de Normas de clasificación de activos, riesgos crediticios, previsiones y devengamiento de intereses".
Resolución CGR N° 425 del 9 de mayo de 2008. "Por el cual se establece y adopta el MECIP en las entidades sujetas a la supervisión de la CGR".
Decreto N° 10883 de la Presidencia de la República del Paraguay. "Por la cual se establece las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo".
Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
Decreto N° 1249. "Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación Financiera del Estado".
Decreto N° 13245. "Por el cual se Reglamenta la Auditoría General del Poder Ejecutivo".
Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay de fecha 7 de noviembre del 2008. "Por el cual se aprueba del Manual de la AGPE".
Ley N° 5282 del año 2014. "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia informativa".
Ley Nº 5.189/14. "Provisión de Información en el uso de los recusos públicos"
Reglamento Estándar Gobierno Corporativo SIB
Manual Control Interno Informatico SIB
Manual de Gobierno y Control de TI
NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BNF - 2017
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACIÓN - GESTIÓN DE PROYECTOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACIÓN - ANTICORRUPCIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACION - SEGURIDAD
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MODIFICACIÓN - RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BNF - ANTERIOR A LA NUEVA ESTRUCTURA 2017
4) COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
“Informe Contexto Estratégico” - Formato 65
“Identificación de Riesgos – Objetivos Institucionales” - Formato 66
“Identificación de Riesgos – Macroprocesos” - Formato 67
Análisis de Riegos – Calificación y Evaluación de Riesgos Objetivos Institucionales – Formato 71
Calificación y Evaluación de Riesgos - Formato 72
Ponderación de Objetivos Institucionales y Riesgos - Formato 76
5) COMPONENTE CONTROL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Manual de Inducción, Reinducción, Comunicación y Rendición de Cuentas - Resolución N° 3 Acta 46 del 9 de Abril del 2015 del Consejo de Administración del BNF. "Por el cual se aprobó el Manual de Inducción, Reinducción, Comunicación y Rendición de Cuentas del BNF".
Definición de Politicas de Operación – Objetivos Institucionales – Formato 92 :
- Objetivo a) Bancarizacion
- Objetivo b) Mejorar los indicadores financieros del Banco
- Objetivo c) Optimización de los principales indicadores financieros
- Objetivo d) Servicios Financieros a Clientes
- Objetivo f) Apoyar Gestion de Sucursales y CAC
- Objetivos g) Descentralizacion parcial de Tarjetas de Credito
- Objetivo h) Modernizacion e infraestructura edilicia.
- Objetivo i) Innovación Tecnológica
- Objetivos j) Automatizacion de base de datos de cliente
- Objetivo k) Fortalecimiento de los Recursos Humanos
Flujogramas - Formato 94
Flujograma BPM - Solicitud de Préstamos Personales Casa Matriz
Flujo Prestamo a sola firma CAC.
Flujograma del Proceso - Conformación de Carpeta para Inicio de Juicio
6) COMPONENTE CONTROL DE EVALUACION
PLAN DE MEJORAMIENTO-BNF
Plan de Mejoramiento Institucional Fomento 212-2017
Plan de Mejoramiento Funcional - Formato 213
Plan de Mejoramiento Individual Formato 214
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL
"Formato 193 - Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE"

References: Resolución 

Resolución 

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Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 2

Resolución 
 artículo 15

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