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Timestamp: 2018-12-15 07:52:24+00:00

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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. 24 novembre 2016 (unica convocazione) - PDF
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1 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 24 novembre 2016 (unica convocazione) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria redatta ai sensi dell articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.
2 PUNTO 3 ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all ordine del giorno in sede ordinaria: 3) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Si ricorda che in data 14 settembre 2016 il Dott. Massimo Tononi ha comunicato le proprie dimissioni da Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la Banca ) con effetto dalla conclusione dell Assemblea per l approvazione delle attività propedeutiche all implementazione dell operazione presentata lo scorso 29 luglio al mercato. Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, nel rispetto dell art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie (elezione di un amministratore in sostituzione di amministratore cessato dall incarico in corso di mandato) la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (di seguito il TUF ), fermo il rispetto dei principi di indipendenza ed equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa vigente. A riguardo si rinvia a quanto illustrato nella Relazione ex art. 125-ter TUF relativa al punto 2. all ordine del giorno dell Assemblea in sede ordinaria ( Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti ) per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla 2
3 legge e dallo Statuto relativamente al numero di amministratori indipendenti e alle quote di genere, il processo di nomina, la presentazione di eventuali candidature da parte degli Azionisti, i requisiti degli esponenti bancari. In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni) in materia di composizione degli organi collegiali, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, già in occasione dell Assemblea del 16 aprile 2015 ha provveduto a portare a conoscenza degli Azionisti, tramite apposito documento pubblicato e disponibile sul sito internet della Banca e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni di Vigilanza ed il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati, ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti. Al riguardo, si rimanda anche a quanto contenuto nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell art. 123-bis del TUF approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016, presentata all Assemblea del 14 aprile 2016 e disponibile sul sito internet della Banca Per quanto riguarda il processo di nomina, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha richiamato i criteri individuati dal Consiglio medesimo in occasione dell autovalutazione quali-quantitativa considerata ottimale per il buon funzionamento dell organo consiliare, effettuata il 25 febbraio 2016 con il supporto del Comitato Nomine. In tale sede il Consiglio aveva espresso la propria positiva valutazione circa l adeguatezza delle proprie dimensioni, composizione e funzionamento, ritenendo la propria struttura ben bilanciata seppur eterogenea in termini di competenze e professionalità, con indicazioni sulle competenze da rafforzare che posizionano in ordine di priorità la conoscenza del business bancario. ***** Allo stato non sono pervenute alla Società candidature. Fermo restando che le candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli 3
4 Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 5 (cinque) giorni prima dell Assemblea. Saranno sottoposte all Assemblea le candidature corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, l esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un curriculum vitae, in italiano e in inglese, contenente un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell esercizio del credito ordinario in Italia. Le candidature così presentate verranno messe in votazione ai sensi del vigente Regolamento Assembleare, fermo restando che, post nomina del Consigliere, il Consiglio sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di interlocking. * * * * * Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a procedere alla nomina di un Consigliere per l integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per 4
5 gli esercizi , determinato dall Assemblea del 16 aprile 2015 in 14 (quattordici) Consiglieri. Il Consigliere eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell Assemblea di approvazione del bilancio dell esercizio 2017; allo stesso spetteranno i compensi determinati dall Assemblea del 16 aprile 2015 per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi , nella seguente misura pro tempore dovuta: compenso annuo dei Consiglieri Euro; compenso aggiuntivo per i membri del Comitato esecutivo, ove costituito, Euro; importo delle medaglie di presenza da riconoscere ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo 400 Euro per ogni seduta e senza cumulo di più medaglie per riunioni tenutesi nello stesso giorno; rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l esercizio delle loro funzioni. Milano, 24 ottobre 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Tononi Presidente del Consiglio di Amministrazione 5
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 APRILE 2016. Punto n. 3) all ordine del giorno
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 APRILE 2016 Punto n. 3) all ordine del giorno NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (AI SENSI DELL ART.

References: articolo 125
 ART. 125
 art. 15
 art. 125
 art. 123
 art. 36