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Facoltà di Economia Sede di Latina CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ANTIRICICLAGGIO A.A. 2014/2015. Regolamento - PDF
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Brigida Martini
1 Facoltà di Economia Sede di Latina CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN ANTIRICICLAGGIO A.A. 2014/2015 Regolamento Articolo 1 - Introduzione L Università degli Studi di Roma La Sapienza, in attuazione di quanto previsto dall art. 12 del Regolamento per l istituzione, attivazione e gestione dei Corso di Alta Formazione Universitari, dei corsi di alta formazione e di formazione (di seguito: Regolamento) e ai sensi dell art. 3 comma 9 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270, e dell art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, promuove corsi istituzionali di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre Università, Enti e soggetti pubblici e privati, a conclusione dei quali l Università rilascia attestati di frequenza ai corsi. Articolo 2 - Istituzione del corso di Alta Formazione Il Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio è proposto dalla Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il direttore del Corso di Alta Formazione è il prof. Bernardino Quattrociocchi. La proposta d istituzione del Corso di Alta Formazione è stata approvata dalla Giunta di Facoltà del 15 maggio Il Corso di Alta Formazione ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e non comporta alcun onere aggiuntivo per l Università. La struttura universitaria che ne assume la gestione contabile è il Centro di Spesa Facoltà di Economia. Articolo 3 - Finalità del Corso di Alta Formazione Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a alla formazione di una figura professionale spendibile nell ambito delle attività di contrasto al riciclaggio, qualificata sulla gestione ed applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007 n Il D.lgs. 231/2007 è stato emanato dallo Stato Italiano in attuazione della direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario internazionale a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di recepire in contenuti della direttiva 2006/70/CE contenente le misure di esecuzione. Il corso, pertanto, si pone come obiettivo la lotta ad attività criminose e terroristiche colpendone una delle modalità di finanziamento, con l ausilio delle istituzioni pubbliche, le forze di contrasto nazionali e internazionali. Regolamento del Corso di Alta Formazione in ANTIRICICLAGGIO Pag. 1 di 5
2 Per lo svolgimento dei corsi e per l organizzazione delle attività formative, il Corso di Alta Formazione si avvale: a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi del Corso di Alta Formazione, presenti nella Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza ; b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e documentata esperienza che svolgono la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private. Articolo 4 - Requisiti per l ammissione Possono partecipare al Corso di Alta Formazione i laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di ordinamento precedenti al D.M 509/99 nelle seguenti classi di laurea: Classe di laurea 2 31 Scienze dei servizi giuridici Scienze giuridiche Classe di laurea L-14 Scienze dei servizi giuridici 19 Scienze dell'amministrazione L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 17 Scienze dell'economia e della Scienze dell'economia e della gestione L-18 gestione aziendale aziendale 14 Scienze della comunicazione L-20 Scienze della comunicazione 34 Scienze e tecniche psicologiche L-24 Scienze e tecniche psicologiche 26 Scienze e tecnologie informatiche L-31 Scienze e tecnologie informatiche 28 Scienze economiche L-33 Scienze economiche 15 Scienze politiche e delle relazioni Scienze politiche e delle relazioni L-36 internazionali internazionali 35 Scienze sociali per la cooperazione, Scienze sociali per la cooperazione, lo L-37 lo sviluppo e la pace sviluppo e la pace 36 Scienze sociologiche L-40 Sociologia 37 Scienze statistiche L-41 Statistica DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza Classe Classe di laurea di laurea specialistica magistrale 19/S Finanza LM-16 Finanza 23/S Informatica LM-18 Informatica 34/S Ingegneria gestionale LM-31 Ingegneria gestionale 35/S Ingegneria informatica LM-32 Ingegneria informatica 60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 64/S Scienze dell'economia LM-56 Scienze dell'economia 67/S Scienze della comunicazione sociale e istituzionale LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 70/S Scienze della politica LM-62 Scienze della politica 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 48/S 90/S 92/S 91/S Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi Statistica demografica e sociale Statistica per la ricerca sperimentale Statistica economica, finanziaria ed attuariale LM-82 LM-83 Scienze statistiche Scienze statistiche attuariali e finanziarie 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle LM-88 Sociologia e ricerca sociale Regolamento del Corso di Alta Formazione in ANTIRICICLAGGIO Pag. 2 di 5
3 89/S scienze sociali Sociologia /S Scienze Giuridiche Giurisprudenza DS/S Scienze della difesa e della sicurezza LMG/01 Giurisprudenza Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta Formazione al solo fine dell ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l accesso al Corso di Alta Formazione; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all estero deve essere dichiarata l equipollenza ai soli fini dell iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti all atto della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti all estero deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione. Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di criteri prestabiliti. L iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l iscrizione ad altri corsi di studio. 4.1 Numero degli ammessi Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima di 15 iscritti. Il numero massimo di studenti ammissibili è di Procedure di accesso e modalità di iscrizione al Corso di Alta Formazione L immatricolazione si perfeziona con il pagamento della quota d iscrizione secondo le modalità e le scadenze riportate nel bando. In casi eccezionali, preventivamente autorizzati dalla Ragioneria dell Università, è possibile accettare pagamenti delle quote d iscrizione in nome e per conto degli studenti da parte di soggetti esterni a mezzo bonifico all istituto bancario cassiere, specificando nella causale del bonifico il codice del corso di studio e il numero di matricola del beneficiario. Lo studente iscritto al corso di Corso di Alta Formazione, qualunque sia stata la modalità di pagamento dell iscrizione, deve essere censito all interno del sistema Infostud, pertanto è necessario che tutti gli iscritti ottengano una matricola universitaria. Articolo 5 Progetto generale di articolazione delle attività formative Il Corso di Alta Formazione ha durata 12 settimane circa, con un impegno didattico di 256 ore complessive, di cui 96 sono riservate a lezioni frontali. Le attività formative del Corso comprendono esercitazioni on-line autonome e guidate, per un totale di ore 100, ed un elaborato finale. Le lezioni inizieranno nell anno accademico 2014/2015. Il Corso di Alta Formazione attribuisce 20 cfu eventualmente riconoscibili in un corso di Master, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso. Regolamento del Corso di Alta Formazione in ANTIRICICLAGGIO Pag. 3 di 5
4 Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa: ATTIVITA FORMATIVE Ore CFU Attività Didattica Frontale Modulo 1 - Legislazione: analisi comparata 28 3,5 U. D. 1 Le direttive dell U.E. 2005/60/CE e 2006/70/CE U. D. 2 D.lgs. 231/07: la struttura della norma U. D. 3 D.lgs. 231/07: i soggetti U. D. 4 D.lgs.: effetti sulle persone giuridiche U. D. 5 Antiriciclaggio in Europa U. D. 6 Antiriciclaggio fuori dall Euro Zone U. D. 7 La white list e alcuni problemi L.1. - Analisi comparata dei casi L.2. - Le società offshore Modulo 2 - Tipologie: azioni e organizzazioni A - Finanziamento delle Organizzazioni Criminali U. D. 1 Le organizzazioni criminali nazionali U. D. 2 Riciclaggio nell accumulo di patrimoni illeciti U. D. 3 Usura e riciclaggio U. D. 4 riciclaggio e traffico degli stupefacenti B - Finanziamento delle Organizzazioni Terroristiche U. D. 5 Le organizzazioni terroristiche internazionali U. D. 6 Normativa Europea e italiana antiterrorismo U. D. 7 Il ruolo degli intermediari finanziari U. D. 8 Mappatura fondi e circolazione denaro C - Riciclaggio da frode fiscale U. D. 9 Riciclaggio del denaro e accertamenti fiscali U. D. 10 La falsa fatturazione U. D. 11 Ricettazione, riciclaggio, trasferimento valori U. D. 12 Lotta al riciclaggio di danaro in Svizzera Modulo 3 - Le azioni di contrasto U. D. 1 Il congelamento dei fondi U. D. 2 Tecniche di indagine U. D. 3 Indagini bancarie e patrimoniali U. D. 4 Repressione giuridica U. D. 5 Il ruolo delle professioni ,5 Altre attività formative Area didattica in web (esercitazioni autonoma e guidata) Elaborato finale 60 3 TOTALE Regolamento del Corso di Alta Formazione in ANTIRICICLAGGIO Pag. 4 di 5
5 Il Collegio docenti definisce l offerta didattica di ogni anno accademico, in conformità con le indicazioni precedenti e tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro. 6 - Frequenza delle attività didattiche e attestato finale La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria per un minimo del 75% del monte ore complessivo delle lezioni. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Collegio docenti del Corso di Alta Formazione può decidere la sospensione, l esclusione del partecipante e l interruzione dell erogazione dell eventuale borsa di studio. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili. Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento e alla frequenza secondo quanto fissato dal programma riceveranno alla fine del corso un Attestato di frequenza rilasciato dal Direttore del Corso di Alta Formazione. Articolo 7 - Sede di svolgimento del Corso di Alta Formazione La sede di svolgimento del Corso di Alta Formazione è situata presso la sede di Latina della Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza, Viale XXIV Maggio n7, Latina. Articolo 8 - Quota di Iscrizione La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione in Antiriciclaggio è fissata in 700,00 (euro mille) più 16,00 di imposta di Bollo da assolvere virtualmente. La quota sarà pagata in un unica soluzione. Le quote di iscrizione non sono in alcun caso rimborsate tranne nel caso di non attivazione del corso. Sono previste n. 20 borse di studio di 200,00 ciascuna, a copertura parziale della quota di iscrizione, finanziate con il contributo derivante dalla Convenzione Quadro stipulata tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina e la Facoltà di Economia, sede di Latina, delle quali n. 10 riservate agli appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio e in congedo e a loro familiari, purchè in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando, n. 10 destinate agli studenti classificati primi in graduatoria. Regolamento del Corso di Alta Formazione in ANTIRICICLAGGIO Pag. 5 di 5

References: Articolo 1
 art. 12
 art. 3
 art. 6
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 7
 Articolo 8