Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal_wza,930217
Timestamp: 2018-06-22 08:59:14+00:00

Document:
Projekty uchwał_WZA - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał_WZA
Środa, 20 czerwca 2007 (17:17)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r.
Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2007 r. Panią/Pana ................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 29 czerwca 2007 r.
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
7Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
9Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
10Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2006.
11Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
12Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
13Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14Zmiany w Statucie Spółki
15Wolne wnioski.
16Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania
finansowego Spółki za 2006 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 753 453,23 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia trzy grosze),
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r., zamykający się stratą netto w wysokości 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2006 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
6) Stratę Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 430 338,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy), postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
z wykonania obowiązków w 2006 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Kopiec absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Sas-Tatomir absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Zybert absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Zaborowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Taran absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Balinowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Mickiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Lekstonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kontek absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z "..... osób.
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana ..................
Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. h) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
W Statucie Spółki po § 12 dodaje się § 12a o następującym brzmieniu:
1. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki:
a/ osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi,
b/ osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Simple lub Podmiotu wchodzącego w skład Simple.
2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują uprawnienia członka, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu."
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430