Source: http://docplayer.it/1461767-A-s-s-o-c-i-a-t-i-atto-15-maggio-2012-rep-n-63-491-10-375-notaio-filippo-zabban.html
Timestamp: 2017-11-24 13:59:23+00:00

Document:
& A s s o c i a t i ATTO. 15 maggio 2012 REP. N / NOTAIO FILIPPO ZABBAN - PDF
& A s s o c i a t i ATTO. 15 maggio 2012 REP. N / NOTAIO FILIPPO ZABBAN
Download "& A s s o c i a t i ATTO. 15 maggio 2012 REP. N. 63.491/10.375 NOTAIO FILIPPO ZABBAN"
1 & A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 15 maggio 2012 REP. N / NOTAIO FILIPPO ZABBAN
3 1 N repertorio N raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA 15 maggio 2012 Il giorno quindici del mese di maggio, dell anno duemiladodici, in Milano, Via Metastasio n. 5, avanti a me Filippo Zabban, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano è personalmente comparso il signor: - Federico Marchetti, nato a Ravenna il 21 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società YOOX S.p.A. con sede in Zola Predosa, Via Nannetti n. 1, capitale sociale Euro ,40 (cinquecentocinquantatre mila quattrocentocinquantanove virgola quaranta) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n , quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Si premette: - che in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., in data 27 aprile 2012, si è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta Società, ivi convocata rispettivamente in seconda ed in terza convocazione per le ore 11; - che di tale riunione il comparente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine; - che della verbalizzazione sono stato incaricato io notaio, pure presente a detta riunione, come risulta anche dal resoconto che segue. Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art c.c. ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.) dello svolgimento della assemblea ordinaria e straordinaria del giorno 27 aprile 2012 della predetta società YOOX S.p.A.. "Il giorno 27 aprile 2012, alle ore 11 e 5, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., si è riunita l assemblea degli Azionisti della Società YOOX S.p.A. con sede in Zola Predosa, Via Nannetti n. 1, capitale sociale Euro ,40 (cinquecentocinquantatremila quattrocentocinquantanove virgola quaranta) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n , quotata presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 1
4 2 Il dottor Federico Marchetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e del personale della Società porge agli intervenuti un cordiale saluto e ringrazia per la partecipazione all'assemblea. Richiamato l'art. 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile. Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione. Nessuno intervenendo, dà atto che il capitale sociale è attualmente costituito da n azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, per complessivi Euro ,40 (cinquecentocinquantatremila quattrocentocinquantanove virgola quaranta). Precisa, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società in data 14 marzo 2012, e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché sul quotidiano "MF Milano Finanza" del 14 marzo 2012 e che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell ordine del giorno ex art. 126 bis TUF. Quindi dichiara che: - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF. Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando che: - è consentito di assistere alla riunione assembleare ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; - è funzionante come da esso consentito un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione; - è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; - come risulta dall avviso di convocazione, la Società ha designato la "Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A." (Spafid) quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies TUF; entro il termine di legge alla medesima sono state conferite n. 10 deleghe; - Spafid ha comunicato di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; 2
5 3 tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la Spafid e la Società, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135 decies TUF, la medesima Spafid ha dichiarato che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; - in relazione all odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF; - nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell assemblea ex art. 127 ter TUF; - per quanto a propria conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente: DICHIARANTE Componenti Gruppo azioni possedute % su capitale BALDERTON CAPITAL EU HOLDINGS LIMITED ,607 ROSSO RENZO RED CIRCLE INVESTMENTS SRL RED CIRCLE SRL UNIPERSONALE ,060 MARCHETTI FEDERICO MARCHETTI FEDERICO ,487 FEDERATED MANAGEMENT COMPANY OF PENNSYLVANIA FEDERATED MANAGEMENT COMPANY OF PENNSYLVANIA ,209 OPPENHEIMERFUNDS OPPENHEIMERFUNDS INC ,078 3
6 4 INC. BAILLIE GIFFORD & CO BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED BAILLIE GIFFORD & CO ,985 CALEDONIA (PRIVATE) INVESTMENTS PTY LIMITED ,383 WASATCH ADVISORS INC ,882 UBS AG UBS FINANCIAL SERVICES INC. UBS AG UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT UK) LIMITED ,646 AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED ,329 CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY ,506 - la Società detiene in portafoglio n azioni proprie, pari allo 0,29% dell attuale capitale sociale. Precisa che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi. 4
7 5 Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, prega gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni. A tale riguardo invita chi avesse necessità di uscire a darne notizia alla segreteria. Informa ancora che - al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127 ter TUF) - si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande formulate con testo scritto consegnato durante l assemblea verrà data risposta al termine di tutti gli interventi, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale. Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente che: - l'assemblea si riunisce oggi in seconda convocazione, per quanto concerne la parte ordinaria, ed in terza convocazione, per quanto concerne la parte straordinaria, ** non essendosi validamente costituita il 24 aprile 2012, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria (come risulta dal relativo verbale, a rogito notaio Stefania Becelli di Milano, repertorio n /6255, in termini di registrazione), e ** non essendosi validamente costituita, il 26 aprile 2012, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria (come risulta dal relativo verbale, a rogito notaio Stefania Becelli di Milano repertorio n /6257, in termini di registrazione); - della circostanza che l assemblea si sarebbe riunita in seconda convocazione per quanto concerne la parte ordinaria ed in terza convocazione per quanto concerne la parte straordinaria è stata data notizia con avviso di rinvio pubblicato sul sito e sul quotidiano MF MILANO FINANZA del 17 aprile 2012; - sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Presidente, i signori Stefano Valerio, Elserino Mario Piol e Raffaello Napoleone; - sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori Filippo Tonolo, Presidente, e David Reali, essendo giustificata l'assenza dell'altro sindaco effettivo Luca Sifo; - per la società di revisione KPMG S.P.A. è intervenuto il partner Gianluca Geminiani; - sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie, come dallo stesso Presidente consentito; - sono attualmente presenti, in proprio o per delega, numero 180 aventi diritto, per complessive numero azioni ordinarie per le quali la Societa' ha regolarmente ricevuto le 5
8 6 relative comunicazioni ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 71,694% delle numero azioni ordinarie. Quindi, richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione. **** Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno interviene. Il Presidente si riserva, dato che l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell intermediario all emittente ai sensi dell art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione. Informa gli intervenuti che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione: ORDINE DEL GIORNO "Parte ordinaria 1 Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2011; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell art. 153 TUF e Relazione della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell utile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti. 2 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter TUF; delibere inerenti e conseguenti. 3 Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/ Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti. 5 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti. 6 Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato ai dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate; delibere inerenti e conseguenti. 6
9 7 7 Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie YOOX S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi della Società; delibere inerenti e conseguenti. 8 Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter c.c., nonché dell art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione; delibere inerenti e conseguenti. Parte straordinaria 1 Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi Euro ,23 da imputarsi a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option; conseguente modifica dell art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.". Dichiara che è stata distribuita agli intervenuti la seguente documentazione: * il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 completo di tutti gli allegati di legge ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011, con ciò ottemperandosi, tra l'altro, alla relativa presentazione; * le relazioni illustrative degli amministratori sulle proposte all ordine del giorno parte ordinaria e parte straordinaria; * l unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione con i relativi allegati; * l unica lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale con i relativi allegati; * relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter TUF; * relazione della società di revisione sull aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di "Stock Option"; * lo statuto sociale. Precisa che la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito alle modalità e condizioni di svolgimento dell incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010 è contenuta nella relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno e che la relazione di "Corporate Governance" è contenuta nella relazione degli amministratori sulla gestione. **** Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria. Allorché il Presidente si accinge a dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, la dottoressa Roberta Gentile, rappresentante della società Essegi S.r.l., chiede sia data lettura della sola proposta di deliberazione, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza. Nessuno opponendosi, il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all esercizio 2011, 7
10 8 sono stati sottoposti al giudizio dalla società KPMG S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale. Invita il notaio a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio. Su invito del Presidente, il notaio passa a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di YOOX S.p.A., - vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché - preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, delibera 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 in ogni loro parte e risultanza; 2. di approvare la destinazione dell utile di esercizio, pari a Euro ,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25) come segue: di portare a nuovo il risultato di esercizio di YOOX S.p.A. per l intero importo pari a Euro ,25 (ottomilionicinquantottomilanovecentottantuno/25). L Assemblea inoltre prende atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YOOX al 31 dicembre 2011 evidenzia un utile netto pari a Euro ,07 (diecimilionitrecentonovantesette/07).. Al termine della lettura della proposta da parte del Notaio, il Presidente riprende la parola e, dopo aver precisato che la riserva legale ha prima d'ora - raggiunto il limite di cui all art del codice civile, comunica come segue che le ore impiegate ed i corrispettivi consuntivati dalla società di revisione per l'attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011 della YOOX S.p.A.: Attività Ore Corrispettivi Revisione Bilancio di esercizio euro Revisione Bilancio Consolidato 184 euro Segnala inoltre che per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato abbreviato al 30 giugno 2011 sono state impiegate numero 505 ore per un corrispettivo di euro , non ricompresi nelle ore e corrispettivi già comunicati, rimandando per ulteriori informazioni alla lettura del bilancio e dei relativi allegati. Il notaio chiede alla dottoressa Gentile se, con la sua proposta relativa ai documenti relativi al bilancio, intendesse far omettere anche la lettura della relazione del Collegio Sindacale, ottenendo risposta positiva. Quindi, nessuno opponendosi, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità degli interventi, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola. 8
11 9 Interviene la signora Alessandra Viscovi, la quale si presenta come direttore generale di Etica SGR, comunicando che tale società si occupa esclusivamente di investimenti socialmente responsabili. La signora Vescovi dà lettura di un testo di intervento come segue: "Spettabili membri del Consiglio di Amministrazione e gentili azionisti di YOOX S.p.A., siamo lieti di partecipare, per la prima volta, all assemblea degli azionisti in qualità di investitori attenti alla performance sociale e ambientale d impresa, oltre che ovviamente a quella finanziaria ed economica. Etica SGR è l unica società di gestione del risparmio italiana esclusivamente dedicata all istituzione e promozione di fondi comuni di investimento mobiliari socialmente responsabili. La nostra attività di ricerca e di analisi della responsabilità sociale degli emittenti diventa ovviamente maggiormente dettagliata ed incisiva nel caso di imprese quotate italiane, per le quali abbiamo tra l'altro sviluppato una specifica procedura che comprende circa 51 indicatori di corporate social responsability. Etica SGR fa parte anche di un network di investitori socialmente responsabili attivo e insieme ad alcuni di loro, come la Congregazione di St Joseph di Cleveland in Ohio (circa 300 milioni di dollari investiti in maniera socialmente responsabile), vorremmo sollecitare la vostra attenzione su alcuni aspetti della responsabilità sociale d impresa. In particolare, in relazione alla rendicontazione socio-ambientale: crediamo che rendicontare in merito alla sostenibilità possa portare ad un miglioramento anche dell efficienza operativa e della leadership di mercato, ad un potenziamento del posizionamento e della reputazione del marchio e ad una migliore gestione della catena della fornitura. La rendicontazione di tutti gli aspetti dell attività d impresa viene richiesta e sostenuta ovviamente, come sapete - da numerose iniziative a livello globale, ad esempio il Global Reporting Initiative o il Carbon Discloure Project. Pertanto auspichiamo che YOOX voglia intraprendere, progressivamente, e compatibilmente ovviamente alle risorse (anche economiche ed in termini di personale) un cammino di rendicontazione arrivando alla redazione di un bilancio di Sostenibilità completo e dettagliato a beneficio di tutti gli stakeholder. Sulla catena di fornitura abbiamo accolto con piacere la nascita dell iniziativa YOOXYGEN e, in particolare, del progetto di Ecocommerce, dedicato alla moda eco-sostenibile e a prodotti ecofriendly. Riteniamo altresì positiva la scelta di utilizzare materiale riciclabile per gli imballaggi dei prodotti inviati in oltre 100 paesi del mondo. Consideriamo, pertanto, fondamentale un progressivo impegno nell adottare una specifica policy per la selezione e il monitoraggio dei vostri fornitori, anche in accordo a parametri di responsabilità socio-ambientale, dandone una debita rendicontazione. 9
12 10 In riferimento poi al core business di YOOX e all importanza che la società dichiara di conferire all ascolto e all analisi delle necessità dei suoi clienti, gradiremmo avere maggiori informazioni sulle attività di customer satisfaction condotte e sul numero (eventuale) di prodotti resi. In relazione poi al punto 4 all'ordine del giorno sulla parità di genere (sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale), come saprete, lo scorso anno è stata approvata la legge 120 del 12 luglio 2011 relativa alla parità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e a controllo pubblico. La nuova normativa prevede che a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, si riservi al genere meno rappresentato, per il primo mandato, almeno un quinto degli amministratori eletti; per il secondo e il terzo di innalzare la rappresentatività ad un terzo del totale.". Su questo punto apprezziamo la presenza di una donna candidata al ruolo di consigliere, su un totale di sette membri, ma avremmo preferito che YOOX avesse tenuto in maggiore considerazione le indicazioni della normativa che entrerà in vigore nei prossimi mesi già a partire da questo rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Apprezziamo peraltro la presenza di una donna all interno del Collegio Sindacale, su un totale di 5 sindaci. Ultimo punto sulla Corporate Governance: riterremmo importante proprio come best practice internazionale e quindi per poterci rifare a quanto succede a livello globale una separazione tra il ruolo di Presidente e di Amministratore Delegato come presupposto essenziale per ottenere un maggior equilibrio anche di poteri all interno dell'azienda ed aiutare il Consiglio a prendere decisioni e a monitorare la gestione dell impresa in modo indipendente. Nel complimentarci con il Consiglio di Amministrazione per i buoni risultati raggiunti (in termini di ricavi netti, ordini e quote di mercato acquisite, specialmente in Nord America) oltre che per il Premio Leonardo (recentemente ricevuto in qualità di azienda più innovativa d Italia) vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di lavori.". Terminato l'intervento della signora Viscovi, viene comunicato all'assemblea che alle ore 11 e 20 ha fatto ingresso in sala il consigliere Massimo Giaconia. Quindi il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, risponde alla rappresentante di Etica SGR chiarendo che, in relazione alla relazione socio-ambientale, il Gruppo ha valutato di non procedere alla redazione del Bilancio di Sostenibilità per l esercizio 2011 dopo aver analizzato attentamente gli impatti di questa scelta in un ottica (essenzialmente) di contenimento di costi; ciò sia in riferimento ai costi vivi legati alla redazione del Bilancio di Sostenibilità, sia ai costi legati alla presenza di personale dedicato al progetto. Tuttavia, non è escluso che, in futuro, il Gruppo possa rivedere tale propria scelta e considerare la redazione di un Bilancio di 10
13 11 Sostenibilità. Il Presidente sottolinea la sensibilità del Gruppo nei confronti di queste tematiche, indipendentemente dalla scelta di rendicontare o meno in merito alla sostenibilità aziendale, e come ciò avvenga su molti versanti. Il Presidente rammenta i prodotti ecosostenibili della nuova area all'interno di YOOXYGEN, curata dalla signora Livia Firth (persona da sempre impegnata, in modo ortodosso, nel mondo alla ricerca di prodotti ecosostenibili), ed altri progetti; fra questi accenna a quanto realizzato con Vivienne Westwood e a quanto si fa, in modo permanente, con Green Cross International. Riferisce quindi di alcuni comportamenti del "day to day": l'esistenza di una flotta aziendale per i dirigenti che (salvo vecchie auto ormai in dismissione) è composta da auto ibride, l'incentivazione del car sharing per i dipendenti, e l'utilizzo del treno per gli spostamenti fra le sedi milanese e bolognese (sottolinea la propria personale assoluta predilezione per l'utilizzo del treno). Evidenzia quanto fatto in materia di "packaging": a differenza della scelta sul Bilancio di Sostenibilità (che rammenta essere stata operata per una questione di costi e di tempi, e che potrà essere rivista in futuro), si è deciso (scelta questa che comporta un sicuro aggravio di costi) l'utilizzo per yoox.com di un packaging completamente eco ("dalla A alla zeta") e certificato da organismi indipendenti. Fa presente l'impatto notevole di questa scelta dal momento che la Società, nell'anno passato, ha spedito oltre 2 milioni di ordini. Accenna anche all'ulteriore spesa che è stata affrontata per il progetto di automazione della piattaforma: anche questa opzione (che pure ha comportato un costo aggiuntivo) segue le norme di sostenibilità in quanto utilizza contenitori realizzati con materiale riciclato e riciclabile al 100% e consente anche un significativo risparmio energetico. Per quanto attiene alla catena di fornitura, il Presidente rammenta come YOOX abbia adottato un Codice Etico (ai sensi della normativa 231) e che, a tali fini, nei contratti con i fornitori sono inserite apposite clausole che richiedono il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e del Codice Etico di YOOX; di ciò viene comunque data comunicazione al fornitore, che è invitato al rispetto di queste indicazioni. Il Presidente sottolinea come la Società faccia quindi del proprio meglio perché i propri fornitori seguano questo modello organizzativo. Con riferimento all'ascolto dei clienti, il Presidente ricorda come la Società sia nata sull'ascolto dei clienti e sulla generazione di un passaparola positivo. Il dottor Marchetti evidenzia come - anche dalla lettura del bilancio - si possa evincere che le spese per il "marketing" non sono esorbitanti: tutto parte infatti dall'attività sui clienti. In questo senso le attività di "customer satisfaction" non possono essere singolarmente menzionate: tutta l'azienda è infatti incentrata su questo aspetto. Cita un "report" mensile che si chiama Voice of the Customer : questa attività che viene svolta forse sin dalla nascita dell'azienda, 11 anni fa prevede l'analisi da parte 11
14 12 del "management" di tutto quanto "ci dicono" i clienti della Società, con l'adozione di azioni di supporto, allorché necessarie. Rammenta anche le attività di "customer care" che prevedono attività interne ed esterne, queste ultime con "call center" in "outsourcing". Su questo personale - precisa il Presidente - viene svolta molta formazione e questo sia per i tre siti dell'azienda (che cita), che per quelli gestiti per conto dei singoli "brands". Riferisce che, all'interno dell'azienda, il "customer care" gestisce soprattutto le casistiche di secondo livello, cioè quelle "un po' più" complicate. Il Presidente precisa di aver voluto presentare solo due esempi fra i tanti che testimonierebbero l'ampio impegno di YOOX per il cliente, precisando che YOOX, in tutto quanto fa, è fortemente orientata al cliente finale. Quanto alla parità di genere, il Presidente sottolinea come la Società abbia sempre giocato d'anticipo rispetto alla normativa e rammenta, in proposito, la presenza della signora Catherine Gèrardin-Vautrin nel Consiglio di Amministrazione sin dal 2009, quando la Società ha chiesto la quotazione in Borsa, e, quindi, prima che ci fosse un'indicazione di legge in proposito. Anche nel futuro, allorché si voterà un nuovo consiglio, si provvederà ad un incremento in tale senso. Quanto alla osservazione della signora Viscovi sulla "corporate governance", il Presidente dopo aver svolto una battuta sul fatto di fornire, quale Presidente, la risposta all'osservazione avanzata dalla rappresentante di Etica SGR proprio sulla concomitanza di ruoli fra Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione rammenta di essere stato nuovamente candidato a ricoprire gli stessi ruoli ricoperti già negli ultimi 11 anni. Rammenta come, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, al fine di compensare tale situazione, è stato designato un "Lead Independent Director", nella persona del dottor Massimo Giaconia. A tale figura è attribuita, tra l altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale. E intenzione della Società provvedere in tal senso anche per il prossimo mandato del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente conclude le proprie risposte alla signora Viscovi facendo presente come, sempre in relazione alla parità di genere, sia stata in questa sede proposta per il rinnovo del Collegio Sindacale la nomina del sindaco Patrizia Arienti e come, in questo modo, la Società recepisca, ancora una volta in anticipo, il dettato normativo. Al termine della risposta, nessuno chiedendo più la parola, il Presidente passando alla votazione del testo di delibera letto - chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. 12
15 13 Il dottor Marchetti chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva. Hanno quindi luogo le operazioni di voto con le modalità già indicate dal Presidente. Al termine, il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza degli intervenuti della proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n azioni e che: - n azioni hanno espresso voto favorevole e - n azioni hanno espresso voto contrario, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia. Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento Consob, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa. **** Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria avente ad oggetto la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123 ter TUF. Allorché il Presidente si accinge a dare lettura della relazione illustrativa redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Roberta Gentile, rappresentante della società Essegi S.r.l., chiede che ne sia omessa la lettura. Nessuno opponendosi, il Presidente invita il Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione presentata dal socio Essegi S.r.l.. Su invito del Presidente, il notaio Filippo Zabban precisa di volersi più precisamente richiamare ai contenuti di parte della relazione degli Amministratori ex art. 125 ter TUF su questo punto all'ordine del giorno e, più precisamente, a quella sezione della stessa relazione che precisa che gli azionisti sono in questa sede chiamati a deliberare (in senso favorevole o contrario) sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; prosegue spiegando che l'esito di tale deliberazione non è vincolante e che il relativo voto sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125 quater, comma secondo, TUF. Al termine dell'esposizione da parte del Notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sul tale argomento. Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome, raccomandando una certa brevità nell intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente comunica di volere porre in votazione quanto anticipato, ritenendo altresì di consentire ai votanti la possibilità, nonostante il tenore dell'art. 123 ter TUF, di esprimere anche la propria astensione dal voto. Quindi chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. 13
16 14 Chiede pure al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva. Hanno quindi luogo le operazioni di voto con le modalità già indicate dal Presidente; al termine di esse il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza degli intervenuti della proposta esposta dal notaio, precisando che hanno partecipato alla votazione soggetti legittimati al voto per n azioni e che: - n azioni hanno espresso voto favorevole, - n azioni hanno espresso voto contrario, - n azioni si sono astenute dal voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia. Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento Consob, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendone risposta negativa. **** Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria avente ad oggetto integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell incarico di revisione legale alla società KPMG S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale di dare lettura della proposta motivata redatta sul punto dal Collegio. Allorché il Presidente del Collegio Sindacale si accinge a dare lettura dei tale documento, la dottoressa Roberta Gentile, rappresentante della società Essegi S.r.l., chiede sia data lettura della sola parte propositiva. Nessuno opponendosi a tale proposta, il dottor Filippo Tonolo ne da lettura come segue: "Il Collegio Sindacale, in conclusione, avendo potuto constatare che la richiesta economica di KPMG S.p.A. è in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, la professionalità del personale da impiegare e le quotazioni del mercato, propone sulla base delle motivazioni esposte a codesta Assemblea degli Azionisti di voler adeguare il compenso annuo della società di revisione KPMG S.p.A. come da richiesta di integrazione della stessa società di revisione datata 15 settembre 2011 di cui all Allegato 1 della relazione del Collegio Sindacale.". Al termine della lettura del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura. Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomanda una certa brevità nell intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola. Nessuno chiedendo d'intervenire, si passa alla votazione del testo di delibera letto. 14
17 15 Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva. Hanno quindi luogo le operazioni di voto con le modalità già indicate dal Presidente. Al termine, il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza degli intervenuti della proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione soggetti legittimati al voto per n azioni e che: - n azioni hanno espresso voto favorevole, - n azioni hanno espresso voto contrario, - n azioni si sono astenute dal voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia. Chiede quindi al Rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento Consob, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendone risposta negativa. **** Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, avente ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso. Allorché il Presidente si accinge a dare lettura di stralcio della relazione illustrativa redatta dagli Amministratori sul quarto punto di parte ordinaria all ordine del giorno, la dottoressa Roberta Gentile, rappresentante della società Essegi S.r.l., chiede che ne sia omessa la lettura, in quanto già diffusa in precedenza, e che sia data lettura della sola proposta di deliberazione predisposta dal socio da ella rappresentato per quanto concerne la determinazione del numero dei componenti il Consiglio, la loro durata in carica ed il loro compenso. Nessuno opponendosi, il Presidente invita il Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione presentata dal socio Essegi S.r.l.. Su invito del Presidente, il notaio Filippo Zabban passa a dare lettura della proposta come segue: "L'Assemblea degli Azionisti di YOOX S.p.A., - vista la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, delibera - di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, e più precisamente scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2014; 15
18 16 - di determinare in Euro ,00 il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell espletamento dell incarico e salva in ogni caso la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell articolo 2389, n. 3, codice civile, da ritenersi non compresa nell ammontare di cui sopra ed i compensi per eventuali incarichi speciali.". Al termine della lettura da parte del Notaio, il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomanda una certa brevità nell intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente si accinge a porre in votazione la proposta. Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. Dopo che il signor Roberto Albani (per conto di Spafid, società che gestisce le operazioni di voto) si è avvicinato al tavolo della presidenza per conferire, il notaio, su indicazione del Presidente, fa presente che alcuni dei deleganti della signora Laura Alongi hanno rilasciato deleghe con istruzioni di voto diversificate in relazione alla determinazione del numero e della durata in carica degli amministratori ed in relazione alla determinazione dell'emolumento complessivo dell'organo amministrativo. E' stato pertanto chiesto se si possa precedere su tali argomenti con due distinte votazioni, spezzando in due i contenuti della unitaria proposta del socio Essegi S.r.l.. Il Presidente conviene sull'opportunità di procedere con due votazioni separate, e pone ai voti dapprima la proposta della società Essegi S.r.l. per la parte relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (7 consiglieri) e la relativa durata in carica (fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2014). Hanno quindi luogo le operazioni di voto con le modalità già indicate dal Presidente. Al termine, il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza degli intervenuti della proposta (di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di fissare la durata della carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che avrà termine il 31 dicembre 2014), precisando che hanno partecipato alla votazione soggetti legittimati al voto per n azioni e che: - n azioni hanno espresso voto favorevole; - n azioni hanno espresso voto contrario; - n azioni si sono astenute dal voto, 16
19 17 restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia. Chiede quindi al Rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento Consob, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendone risposta negativa. Il Presidente pone quindi ai voti la seconda parte della proposta della società Essegi S.r.l. ("di determinare in Euro ,00 il compenso complessivo annuo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per la durata dell incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell espletamento dell incarico e salva in ogni caso la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell articolo 2389, n. 3, codice civile, da ritenersi non compresa nell ammontare di cui sopra ed i compensi per eventuali incarichi speciali"). Hanno quindi luogo le operazioni di voto con le modalità già indicate dal Presidente. Al termine, il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza degli intervenuti della seconda parte della proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione soggetti legittimati al voto per n azioni e che: - n azioni hanno espresso voto favorevole; - n azioni hanno espresso voto contrario; - n azioni si sono astenute dal voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 11 dello statuto sociale rinvia. Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento Consob, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendone risposta negativa. **** Si passa quindi alla trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo. Il Presidente informa gli intervenuti che, in data 30 marzo 2012, è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, un'unica lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (unitamente alla documentazione di cui al medesimo art. 14); essa è stata presentata ad opera dell azionista Federico Marchetti. Precisa che la relativa documentazione è stata messa a disposizione sul sito Internet della Società ed è, inoltre, contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala. Comunica che la lista menzionata è stata altresì depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la società di gestione del mercato, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 14 dello statuto sociale, e che l'idoneo possesso azionario degli azionisti presentatori risulta dalle comunicazioni previste dalla legge. 17
20 18 Comunica infine che nessun altra lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata nei termini. Passa quindi a dare lettura la lista presentata, come segue: "Federico Marchetti, Stefano Valerio, Catherine Gérardin-Vautrin, Mark Evans, Elserino Mario Piol, Massimo Giaconia e Raffaello Napoleone". Conferma che nella lista presentata, sono stati indicati come indipendenti 4 dei 7 candidati e, precisamente, i signori Elserino Mario Piol, Massimo Giaconia, Catherine Gérardin-Vautrin e Raffaello Napoleone. Dichiara, quindi, aperta la discussione sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome e raccomanda una certa brevità nell intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola. Nessuno chiedendo d'intervenire, si passa alla votazione. Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. Il Presidente chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva. Hanno quindi luogo le operazioni di voto con le modalità già indicate dal Presidente. Al termine, il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza degli intervenuti dell'unica lista presentata, precisando che hanno partecipato alla votazione soggetti legittimati al voto per n azioni e che: - n azioni hanno espresso voto favorevole, - n azioni hanno espresso voto contrario, - n azioni si sono astenute dal voto, e che pertanto, richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, sono nominati amministratori i signori Federico Marchetti, Stefano Valerio, Catherine Gérardin-Vautrin, Mark Evans, Elserino Piol, Massimo Giaconia e Raffaello Napoleone. Il Presidente chiede quindi al Rappresentante designato, ex art. 134 Regolamento Consob, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendone risposta negativa. **** Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso. Il Presidente ricorda che, con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall assemblea ordinaria del 7 ottobre 2009; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. 18
& A s s o c i a t i ATTO. 6 maggio 2014 REP. N. 66.316/11.416 NOTAIO FILIPPO ZABBAN
& A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 6 maggio 2014 REP. N. 66.316/11.416 NOTAIO FILIPPO ZABBAN 1 N. 66316 repertorio N. 11416 raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA 6 maggio 2014 Il giorno sei
INDICE Lettera del Presidente agli Azionisti...5 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari...7 Relazione degli amministratori sull andamento della gestione... 49 Bilancio consolidato Gruppo
STATUTO SOCIALE Denominazione - Soci - Sede - Durata - Oggetto Art. 1 E costituita una società per azioni con la denominazione: "YOOX S.p.A." Art. 2 1. La Società ha sede in Zola Predosa (Bo). 2. Può stabilire,

References: art. 84
 art. 126
 art. 135
 art. 136
 art. 127
 art. 83
 art. 153
 art. 123
 art. 132
 art. 2441
 art. 5
 art. 123
 art. 2441
 art. 135
 art. 134
 art. 123
 art. 125
 art. 135
 art. 134
 art. 135
 art. 134
 articolo 2389
 art. 134
 articolo 2389
 art. 134
 art. 14
 art. 135
 art. 134
 Art. 1
 Art. 2