Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/00a8703583bb4cc2c1257386002e4dcb!OpenDocument
Timestamp: 2014-03-11 16:03:13+00:00

Document:
Protokoll 2007-10-01 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
H-styr protokoll 071001.pdf
Tid: Måndagen den 1 oktober 2007, kl. 10.00  12, tisdagen den 2 oktober kl. 13-13.40. Mötet ajournerat för styrelsens strategidiskussioner.
Håkan Eriksson, närvarande §§ 61-73
Göran Broman, närvarande §§ 64-79
Eva Pettersson, närvarande §§ 61-73
Paul Davidsson, ordförande i lärarförslagsnämnden, närvarande § 76
Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, närvarande § 71
Sammanträdet öppnas § 61
Fastställande av föredragningslista § 62
Val av justerare § 63
Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Föregående mötes protokoll § 64
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 65
Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna efter att styrelsen slagit fast att upptagna ärenden fortsättningsvis bör motsvara bilagd förteckning.
Rektors delegationsbeslut § 66
Ordförandebeslut § 67
Adjungeringar till mötet
Ordförande föreslår att vicerektor Michael Mattsson adjungeras: Michael Mattsson adjungeras till mötesdagarna 1-2 oktober 2007.
Styrelsens sammanträdestider och arbetsformer § 69
Ordföranden och förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordföranden kommer att föreslå tema för respektive kommande sammanträden. Förvaltningschefen ger en kort bakgrund till tidigare fördelning av sammanträden under året. Styrelsen fastslår att fördelningen är bra även fortsättningsvis.
Från rektor § 70
- Sammansättning av mötesgrupper där rektor är sammankallande.
- Införandet av marknadsföringsråd i syfte att kommunicera verksamhet vid BTH.
- Översyn av kompetensförsörjning avseende vid BTH examinerade internationella studenter.
- Struktur av s.k. plattformar och laboratorie-verksamhet vid BTH kontra linjeorganisation.
- Exempel på vid Högskolan ingångna avtal samt möjliga externa finansiärer.
- Resa till Kina. Sverige och Kina har sedan 2006 en överenskommelse rörande samarbete inom högre utbildning. Rektor besökte i september Kina tillsammans med bl. a rektorer från andra svenska lärosäten samt representanter för regeringen.
- Fortskridande av arbetet med utformande av BTH:s campus i Karlskrona.
- Akademi sydost. Projekten avseende vision och strategi respektive organisatoriska samarbetsformer slutredovisar i oktober.
- Omnämnande av BTH i svenska medier sedan juli 2007.
Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, föredrar ärendet. Programstudenter utgör ca ⅔ av helårsstudenterna vid Högskolan, resterande läser fristående kurser. Ca ¾ av studenterna läser på något campus, resterande per distans. Utbildning på grundnivå är fortsatt mest omfattande men en ökande del utgörs av studier på avancerad nivå i och med ökat antal studenter på masterprogram (omfattande två år). Hösten 2007 uppgick antalet studenter på korta program till ca 1400. Antalet studenter på långa program (omfattande 3 år eller längre) är också ca 1400 och fortsatt nedgående (ca 350 nybörjare hösten 2007). Statistik för avhopp och prestationsgrad presenteras. Styrelsen diskuterar.
Statusrapport, bth:s forsknings- och utbildningsstrategi § 72
Michael Mattsson, vicerektor, föredrar ärendet. Högskolan har att till regeringen senast 31 december 2007 inkomma med en strategi för utbildning och forskning. Michael Mattsson har uppdraget att leda arbetet med att sammanställa denna strategi. Styrelsen ges en redogörelse för hur arbetet hittills genomförts och fortsatt planeras.
Budget-propositionen för 2008 § 73
Förvaltningschefen föredrar ärendet. Informations ges om budgetpropositionen för 2008 där följande områden är prioriterade: självständigare lärosäten, förbättrad kvalitet, utökade forskningsresurser samt universitet och högskolor som attraktiva arbetsplatser. BTH föreslås i propositionen erhålla ca 240 miljoner för grundutbildning, ca 75,5 miljoner för forskning.
Mötet ajourneras för strategidiskussioner och återupptas den 2 oktober kl. 13.
Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen § 74
Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen har att utse en vice ordförande i styrelsen och ordförande föreslår Håkan Eriksson.
Styrelsen beslutar utse Håkan Eriksson till vice ordförande i styrelsen för BTH.
Håkan Eriksson deltar ej i detta beslut.
Utseende av ordförande i blekinge forskningsstiftelse, bfs. § 75
Ordförande föredrar ärendet. I enlighet med förslag från Mikael Blomqvist framfört vid styrelsens föregående sammanträde har styrelsen att utse ny ordförande för Blekinge forskningsstiftelse, BFS. Ordförande föreslår att Hans Hedman, ledamot i BFS, utses till ordförande.
Styrelsen beslutar enligt förslaget att utse Hans Hedman till ordförande i BFS.
Fastställande av reviderad anställningsordning § 76
Paul Davidsson, ordförande i lärarförslagsnämnden, föredrar ärendet. Lärarförslagsnämnden, LFN, har under de senaste åren samlat erfarenheter som nu föreslås föranleda smärre ändringar i anställningsordningen. Lärarförslagsnämnden har fastställt ett förslag till reviderad anställningsordning vilken förelagts styrelsen. Kort motivering till vissa revideringsförslag ges. Ordförande föreslår därefter att förelagd anställningsordning fastställs.
Styrelsen beslutar fastställa föreslagen anställningsordning.
Syrelsens sammanträdestider t om februari 2009. § 77
- 18-19 juni 2008
Remissvar § 78
Remissvar avgivna under perioden 070609  070918 anmäls och läggs till handlingarna.
Avslutning § 79
Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar sammanträdet kl. 13.40 varvid fortsatt strategidiskussion tar vid.
- Anställningsordning, Regler för anställning av lärare vid Blekinge Tekniska Högskola
anställningsordning2004 fastställd okt 2007.pdf

References: § 76
 § 71
 § 61
 § 62
 § 63
 § 64
 § 65
 § 66
 § 67
 § 69
 § 70
 § 72
 § 73
 § 74
 § 75
 § 76
 § 77
 § 78
 § 79