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Studio Notarile Tassinari & Damascelli
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Veronica Giusti
1 Repertorio n Raccolta n ATTO DI ESECUZIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il giorno trenta settembre duemilatredici. In Bologna, viale Carlo Berti Pichat n. 2/4. Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola, è comparso - CHIARINI Maurizio, nato a Ferrara (FE) il giorno 7 settembre 1950, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Amministratore Delegato della società "HERA S.p.A." con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale sottoscritto e versato per euro ,00 (unmiliardotrecentoquarantaduemilioniottocentosettantaseimilasettantotto virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna , R.E.A. numero BO (nel seguito anche la "Società" o "HERA"), in forza dei poteri ad esso attribuiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 15 maggio 2013 n /8144 di rep., registrato a Bologna 1 il 16 maggio 2013 n. 7796, che in copia autentica si allega sub A). Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale premette a) che con la citata deliberazione verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 15 maggio 2013 n /8144 di rep., il Consiglio di Amministrazione della predetta società "HERA S.p.A.", nel rispetto dei limiti di cui all'art cod.civ., preso atto dell opportunità di ottimizzare l indebitamento finanziario allo scopo di supportare i nuovi investimenti del Gruppo previsti dal Piano e assicurare l equilibrio economico in termini di oneri finanziari, ha deliberato di autorizzare, l emissione obbligazionaria sino ad un massimo di euro (cinquecentomilioni) in linea capitale da realizzare entro il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici) indifferentemente nell ambito dell esistente Programma EMTN della Società o al di fuori di esso su base stand alone, anche in più tranche o serie, aventi le caratteristiche indicate nella citata deliberazione del 15 maggio 2013; b) che con la citata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha: i) conferito apposito mandato all Amministratore Delegato a dare esecuzione all operazione, e in particolare a decidere in merito all emissione del prestito obbligazionario di cui al punto a) che precede, tenendo conto dell evoluzione delle Studio Notarile Tassinari & Damascelli Reg.to a IMOLA il 30/09/2013 n Serie 1T euro 324,00 1
2 condizioni di mercato, nonché a definire di volta in volta le caratteristiche dei prestiti stessi, fissandone gli importi e le condizioni giuridiche ed economiche entro i limiti sopra indicati, con facoltà di differire la effettiva emissione e sottoscrizione del prestito obbligazionario deliberato tenendo conto del contesto economico esistente al fine di non pregiudicare il buon esito dell'operazione; ii) conferito apposito mandato all Amministratore Delegato e al Direttore Centrale Amministrazione Finanza e Controllo, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelegare e nominare procuratori speciali, a stipulare tutta la documentazione contrattuale e porre in essere tutti gli adempimenti necessari o anche solo opportuni per l effettiva e- missione del prestito obbligazionario indicato al punto a) che precede tra cui gli accordi di emissione e sottoscrizione conferendo appositi mandati ad intermediari terzi che possano agire in linea con la prassi nei ruoli tecnici a supporto dell operazione (ad esempio arranger, book-runner, fiscal agent, payingagent, trustee); c) che, come meglio specificato agli artt. 4) e 5) della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'amministratore Delegato, avvalendosi dei poteri ad esso attribuiti, valutata l'evoluzione della situazione finanziaria, di riservarsi la possibilità di differire la effettiva emissione e sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari deliberati, autorizzando quindi lo stesso a richiedere di sospendere temporaneamente l efficacia della predetta deliberazione; d) che, come meglio specificato all'art. 5) della citata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha previsto, al fine di garantire il perseguimento del predetto obiettivo ed il rispetto delle disposizioni normative che impongono al notaio, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, di procedere alla iscrizione della predetta deliberazione consiliare presso il competente registro delle imprese entro il termine massimo di trenta giorni dall'adozione della deliberazione, che lo stesso notaio verbalizzante, avuta notizia di tale richiesta di sospensione, sia legittimato, e nello stesso tempo tenuto, ad astenersi dal richiedere l'iscrizione della predetta deliberazione consiliare e sia altresì autorizzato a provvedere al deposito della predetta deliberazione consiliare, unitamente al deposito della copia della richiesta di proroga, soltanto dopo che, fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di intervenire in ogni momento con una propria autonoma deliberazione, anche modificativa di tale deliberazione, l'amministratore Delegato della Società, in forza dei poteri attribuiti con la citata deliberazione consiliare, ed agendo quale consigliere delegato ai sensi del combinato disposto degli artt e 2381 cod.civ., abbia dichiarato in atto notarile la 2
3 propria intenzione di dare corso alla predetta deliberazione da effettuare comunque entro il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici), da valere quale atto formale di emissione del prestito obbligazionario in oggetto, il cui contenuto sia determinabile per relationem rispetto alla predetta deliberazione consiliare; e) che, con atto di proroga a rogito del notaio Domenico Damascelli in data 15 maggio 2013 n /8145 di rep., registrato a Bologna 1 in data 16 maggio 2013 n. 7796, che in copia autentica si allega al presente atto sub B), l'amministratore Delegato della società Hera S.p.A., in forza dei poteri attribuiti dalla citata deliberazione consiliare, ha sospeso temporaneamente gli effetti della predetta deliberazione consiliare del 15 maggio Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste, in attuazione della predetta deliberazione consiliare del 15 maggio 2013, DICHIARA a me notaio di dare corso alla citata deliberazione consiliare verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 15 maggio 2013 n /8144 di rep., da valere quale atto formale di emissione di un prestito obbligazionario nei termini e alle condizioni di seguito precisati, nel rispetto di quanto previsto nella predetta deliberazione consiliare, e avvalendosi dei poteri ivi attribuitigli. Dichiara, in particolare, la parte comparente di dare corso all emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un valore nominale in linea capitale di euro ,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero), avente una cedola pari a 3.25% (tre virgola venticinque per cento) annuo e una durata pari a 8 (otto) anni, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN Programme) della Società, sulla costituzione del quale il Consiglio di Amministrazione ebbe a deliberare nel corso della riunione del 5 (cinque) ottobre 2011 (duemilaundici). Precisa la parte comparente che l'emissione del predetto prestito obbligazionario è attualmente prevista per il 1 ottobre 2013 (duemilatredici) e avverrà in ogni caso non oltre il 31 ottobre 2013 (duemilatredici); l emissione sarà collocata presso investitori qualificati o istituzionali, anche e- steri, e quindi in regime di esenzione dall obbligo di pubblicare un prospetto di offerta. In virtù di quanto precede, la parte comparente revoca la richiesta di sospensione temporanea dell efficacia della deliberazione consiliare verbalizzata con rogito del notaio Domenico Damascelli in data 15 maggio 2013 n /8144 di rep., e pertanto mi richiede di procedere alla iscrizione del presente atto di esecuzione presso il competente registro delle imprese. La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della docu- 3
4 mentazione allegata. Io notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine. Sottoscritto alle ore 9.38 F.ti Maurizio CHIARINI - FEDERICO TASSINARI 4
di intervenire al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." con
Repertorio n. 59410 Raccolta n. 37983 ATTO DI FUSIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il giorno ventotto dicembre duemilasedici. In Bologna, Via Stalingrado n. 37. Davanti a me Federico Tassinari,
REPERTORIO N RACCOLTA N VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di dicembre.
REPERTORIO N. 35.386 RACCOLTA N. 10.621 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di dicembre. (29 dicembre 2008) alle ore 14,00 (quattordici). In [ ]. Avanti
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Repertorio N. 26344 Raccolta N. 10691 VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENEL S.P.A. REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di luglio (26 luglio 2007) in Roma, viale
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A alle ore 12,10. in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso la sede amministrativa della societa'
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& A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 1 ottobre 2012 REP. N. 63.911/10.524 NOTAIO FILIPPO ZABBAN N. 63911 di Repertorio N. 10524 di Raccolta EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO REPUBBLICA ITALIANA 1 ottobre
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Repertorio numero Raccolta numero CESSIONE A TITOLO GRATUITO REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici il giorno del mese di ( -2013) in Sondrio, nel mio studio in Largo Pedrini n. 3, avanti a me Maria
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& A s s o c i a t i!" #$!"" ATTO 18 ottobre 2012 REP. N. 21.863/12.664 NOTAIO MARIO NOTARI N. 21863 di Repertorio N. 12664 di Raccolta MODIFICA DI EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO REPUBBLICA ITALIANA
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Repertorio 76924 Rogito 18970 VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA "POSTE ITALIANE - Società per Azioni" * REPUBBLICA ITALIANA * L'anno duemilaundici il giorno quattordici
all Assemblea Ordinaria degli Azionisti **.***.** GO internet S.p.A. Tradizionale
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References: art. 72
 art. 2420
 art. 2699
 art. 125
 art. 125
 art. 2443