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Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas. Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes - PDF
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Clara Páez Salas
1 Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes
2 Nuevo modelo de control de sustancias y productos químicos Medellín, Marzo 05 de 2015
3 No. Sustancia Sustancias químicas controladas antes de la Resolución 0001 de 2015 Convención de Viena de 1988 Decisión Comunidad Andina de Naciones - CAN Decreto Legislativo 1146 de 1990 Resoluciones Consejo Nacional de Estupefacientes 1 Acetona X X X 2 Ácido clorhídrico X X X 3 Ácido sulfúrico X X X 4 Anhídrido acético X X 5 Éter etílico X X X 6 Metil etil cetona X X X 7 Permanganato de potasio X X X 8 Tolueno X X 9 Amoníaco X X 10 Carbonato de sodio X X 11 Cloroformo X 12 Diacetona alcohol X 13 Acetato de etilo X 14 Acetato de butilo X 15 Butanol X 16 Hexano X 17 Metanol X 18 Disolvente No. 1 X 19 Disolvente No. 2 X 20 Thinner X 21 Acetato de isopropilo X 22 Alcohol isopropílico X 23 Metil isobutil cetona X 24 Dióxido de manganeso X 25 Manganato de potasio X 26 Aceite Combustible para Motor ACPM X 27 Acetato de isobutilo X 28 Acetato de n-propilo X 29 Bicarbonato de sodio X 30 Cal X 31 Carbón activado X 32 Cemento X 33 Cloruro de cálcio X 34 Gasolina X 35 Hidróxido de potasio X 36 Hidróxido de sodio X 37 Isobutanol X 38 Metabisulfito de sodio X 39 Queroseno X 40 Úrea X Control Nacional y Comercio Exterior Control Especial
4 Definición y concertación de la nueva propuesta de control Nuevo modelo de control de sustancias y productos químicos Empresarios
5 Principales componentes del nuevo modelo de control de sustancias y productos químicos en Colombia Unificación normativa del control. Focalización de los esfuerzos en objetivos de alto valor. Fortalecimiento de las acciones de control, interdicción e inteligencia. Actualización de procedimientos, parámetros y variables de control. 5 6 Creación y conformación del Comité Técnico de Control y Fiscalización de Sustancias y Productos Químicos. Cooperación de la sector empresarial en la responsabilidad de control.
6 Principales componentes del nuevo modelo de control de sustancias y productos químicos en Colombia 1. Unificación normativa del control Modelo Anterior Nuevo Modelo Diversas resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes - CNE PROPUESTA Resolución 0001 de 2015 del CNE Decreto reglamentario
7 2. Focalización de los esfuerzos en objetivos de alto valor Actualización del listado de sustancias y productos químicos controlados Modelo Anterior 40 sustancias químicas sometidas a control Análisis de pertinencia y afectación desde los ámbitos administrativo, interdictivo, judicial y forense. Nuevo Modelo Focalización del control sobre 33 sustancias y productos químicos
8 Sustancias y productos químicos que permanecen en el control 1. Aceite combustible para motor - ACPM 2. Acetato de butilo 3. Acetato de etilo 4. Acetato de isobutilo 5. Acetato de isopropilo 6. Acetato de n-propilo 7. Acetona 8. Acido clorhídrico 9. Acido sulfúrico 10. Alcohol isopropílico 11. Amoniaco 12. Anhídrido acético 13. Butanol 14. Carbonato de sodio 15. Cemento 16. Cloroformo 17. Cloruro de calcio 18. Diacetona alcohol 19. Dióxido de manganeso 20. Disolvente No. 1 y 1A 21. Disolvente No Éter etílico 23. Gasolina para motor 24. Hexano 25. Hidróxido de sodio 26. Manganato de potasio 27. Metanol 28. Metabisulfito de sodio 29. Metil etil cetona 30. Metil isobutil cetona 31. Permanganato de potasio 32. Thinner 33. Tolueno Listados y compromisos internacionales. Esenciales y difícilmente sustituibles en el proceso de producción ilegal de drogas. La mayoría cuentan con pruebas preliminares e instrumentales para identificación.
9 Sustancias y productos químicos que se excluyen del control 1. Urea 2. Carbón activado 3. Hidróxido de potasio 4. Isobutanol 5. Bicarbonato de sodio Fácilmente sustituibles en el proceso de producción ilegal de drogas. Regulados por otras instancias. No se disponen metodologías analíticas e instrumentales para identificación. 6. Cal 7. Queroseno A pesar de su exclusión, se realizará seguimiento para definir su pertinencia de control.
10 3. Fortalecimiento de las acciones de control, interdicción e inteligencia Autoridades responsables Ministerio de Justicia y del Derecho Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes Policía Nacional Dirección Antinarcóticos Fuerzas Militares Ejército Fuerza Aérea Armada Nacional Componente administrativo Componente operativo Interdicción e inteligencia
11 3. Fortalecimiento de las acciones de control, interdicción e inteligencia Territorialidad Cemento, gasolina para motor y a.c.p.m Las demás sustancias y productos químicos controlados Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Guaviare, Caquetá, Cauca, Meta, Chocó, Antioquia y Bolívar. Control en todo el territorio nacional. - SIMCI -
12 3. Fortalecimiento de las acciones de control, interdicción e inteligencia Límites de control Sustancia o producto químico Anhídrido acético, Ácido sulfúrico, Ácido clorhídrico y Permanganato de potasio Thinner Cemento Gasolina para motor y a.c.p.m Los demás Límite mínimo de control Cualquier cantidad 110 galones americanos 2 toneladas 220 galones americanos 5 litros ó 5 kilogramos según el estado físico
13 4. Actualización de procedimientos, parámetros y variables de control Autorizaciones para el manejo de sustancias y productos químicos controlados y certificados de registro. Sustancia o producto químico controlado Gasolina y a.c.p.m Cemento Hidróxido de sodio Demás sustancias Tipo de autorización o permiso Certificado de registro Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes Las estaciones de servicio y demás agentes de la cadena de combustibles registrados en el Sistema de Información de Combustibles SICOM requieren de certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes. Decreto 4299 de 2005.
14 4. Actualización de procedimientos, parámetros y variables de control Definición y manejo de diluciones, mezclas y productos químicos Dilución: disminución de la concentración de una sustancia química controlada en agua. Mezcla: resultado de la combinación de sustancias químicas controladas entre sí o con otras y que pueden utilizarse en su totalidad o parte de ella en la producción ilegal de drogas Producto químico: resultado de la interacción de dos o más componentes, que reaccionan químicamente o tienen una fuerte interacción, que altera las características fisicoquímicas de los componentes.
15 4. Actualización de procedimientos, parámetros y variables de control Definición y manejo de thinner. Adopta la única definición oficial formulada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas NTC Elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como,.diluyentes, disolventes y otras sustancias. Elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia, tales como,.diluyentes, disolventes y otras sustancias. Líquido homogéneo, volátil y transparente formado por una mezcla balanceada de disolventes, diluyentes y cosolventes. Ley 365 de 1997 Ley 453 de 2011 Resolución 0001 de 2015
16 4. Actualización de procedimientos, parámetros y variables de control Herramientas tecnológicas para el registro de movimientos y perfilamiento de riesgos. Visitas de inspección Movimientos electrónicos Apoyo para ejercer control operativo Empresarios Registro en el SICOQ Presentación de solicitudes Pago de la tarifa por trámite Movimientos electrónicos Trámite de solicitudes Perfilamiento del riesgo Visitas de inspección - Solicitudes Movimientos electrónicos
17 Empresa Registro en SICOQ Información de la empresa Ministerio Recepción de Pre solicitud Verificación de Requisitos legales y técnicos Verificación de antecedentes Proceso del sistema Policía Solicitud Inspecciones Validación Inspecciones Pre-Solicitud Registro de Movimientos Revisión integral y asignación de cupos Expedición del acto administrativo Análisis de tendencias y comportamientos Inspecciones De Control
18 Mecanismos de seguridad de la información
19 Módulo empresa 3. MOVIMIENTOS SOLICITUDES REGISTRO DE EMPRESA Información general Direcciones Personas vinculadas
20 Generar solicitud
21 Documentación requerida
22 Registros de movimientos INDIVIDUAL MASIVO
23 Registro de movimiento individual
24 Registro de movimientos de cargue masivo
25 4. Actualización de procedimientos, parámetros y variables de control Herramientas tecnológicas para el registro de movimientos y perfilamiento de riesgos
26 5. Creación y conformación del Comité Técnico de Control y Fiscalización de Sustancias y Productos Químicos Órgano asesor del Consejo Nacional de Estupefacientes Ministerio de Justicia y del Derecho Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes. Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Minas y Energía Policía Nacional Dirección Antinarcóticos Fiscalía General de la Nación Procuraduría General de la Nación
27 6. Cooperación del sector empresarial en la responsabilidad de control Fortalecimiento de la relación Gobierno-Empresas para evitar la desviación de sustancias y productos químicos a la producción ilegal de drogas. Creación de canales de comunicación para información de actividades inusuales o sospechosas. Las entidades, organismos o dependencias de carácter público deberán informar detalladamente sobre el uso o manejo de sustancias y productos químicos controlados.
28 Actividades y sujetos de control Almacenamiento Compra Consumo Distribución Importación Producción Transporte: las autoridades encargadas de ejercer el control requerirán la exhibición de los documentos o la información que permita corroborar el origen y el destino. Otros componentes de control Todas las personas naturales y jurídicas Se excluyen entidades, organismos o dependencias de carácter público.
29 Otros componentes de control Obligaciones de los sujetos de control Hacer uso adecuado de las sustancias y productos químicos controlados. Realizar el registro detallado, actualizado y oportuno de los movimientos y transacciones. Implementar una metodología técnica de medición de pérdidas y ganancias de las sustancias y productos químicos controlados. Mantener los registros y documentos de las transacciones al menos por 10 años. Ley 962 de Informar al Ministerio de Justicia y del Derecho las novedades que afecten las existencias de las sustancias y productos controlados. Mantener la infraestructura y las medidas de seguridad industrial. Realizar oportunamente el trámite de renovación de la autorización. Solicitar la sustitución de su autorización vigente cuando se presenten modificaciones en las condiciones consignadas en ésta, dentro del mes siguiente a su ocurrencia.
30 Otros componentes de control Obligaciones de los sujetos de control Suministrar la información y documentación que soliciten las autoridades competentes. Entregar a los órganos autorizados por la ley, la información y documentación necesaria sobre operaciones sospechosas. Exigir el documento de identificación del comprador de sustancias y productos químicos controlados en cantidades inferiores al límite de control. Informar sobre las modificaciones en la composición química de los productos controlados que elaboren. Informar cualquier cambio de las condiciones de la solicitud mientras se encuentre en estudio el trámite correspondiente. Corregir las fallas administrativas en los plazos establecidos. Implementar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los límites de controlen la distribución de las sustancias y productos controlados. Asegurar la vigencia permanente de los documentos entregados para la expedición de la autorización.
31 Requisitos generales para solicitud de autorización Personas Naturales Nacionales: Cédula de ciudadanía. Extranjeras: Pasaporte vigente. Cédula de extranjería o documento de identificación del país de origen vigente. Personas Jurídicas Nacionales Sucursales en Colombia: Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, copia de los documentos de identidad del representante(s) legal(es) principal(es) suplente(s) y junta directiva (en el evento de existir) Para sociedades de responsabilidad limitada, adjuntar los documentos de identificación de los socios capitalistas. Sociedades anónimas, simplificadas por acciones y en comandita por acciones: certificación suscrita por el representante legal, revisor fiscal o contador público de los socios con participación accionaria igual o mayor al 20% junto con las copias de sus documentos de identidad. Si los socios son personas jurídicas, deberá aportarse certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente y copia de los documentos de identidad de sus representante(s) legal(es) principal(es) suplente(s).
32 Requisitos generales para solicitud de autorización Personas Jurídicas Extranjeras: Documento (s) original (es) apostillado (s), expedido (s) por autoridad competente del respectivo país, en el (los) que se acredite la existencia y la representación legal, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses. Traducción oficial al idioma castellano si el (los) anterior (es) documento (s) es (son) expedido (s) en idioma diferente. Copia de los documentos de identificación de sus representantes legal(es) principal(es) y suplente(s). Los Consorcios o Uniones Temporales deben aportar documento consorcial o de conformación de la unión temporal, y los requisitos necesarios por cada uno de los integrantes del consorcio o miembros de la unión temporal de acuerdo al tipo de persona natural o jurídica que los conforman.
33 Requisitos técnicos para solicitud de autorización Almacenador Planeación de almacenamiento, capacidad y metodología de almacenamiento, infraestructura, equipos, documentos de aforo y listado de clientes potenciales. Consumidor Distribuidor Estudio de mercado: análisis de la demanda y oferta del producto; canales de distribución; listados de proveedores, competidores y clientes potenciales con los datos de contacto y cantidades a entregar. Importador Plan de importación, nombres y datos de contacto de los proveedores en el exterior, cantidades y logística de importación. Productor Balance de materia Especificaciones del sistema de refrigeración (amoniaco) Descripción detallada de la metodología de disposición final y equipos. Balance de materia Formulación de thinner Descripción detallada de la metodología de disposición final y equipos.
34 Transición Art. 42 Resolución 0001 de 2015 Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y permanganato de potasio. Término máximo de tres (3) meses para solicitar y obtener las respectivas autorizaciones ordinarias. Cloruro de calcio, acetato de isobutilo, acetato de n-propilo y metabisulfito de sodio. Término máximo de ocho (8) meses para expedir las autorizaciones ordinarias a los trámites en curso o a las solicitudes radicadas antes de la publicación de la Resolución. Hasta la expedición de la autorización ordinaria el radicado de la solicitud puede ser utilizado para el manejo de las sustancias químicas en mención. Hidróxido de sodio, cemento, gasolina y aceite combustible para motor acpm. Mientras entra en funcionamiento el módulo de Certificados de Registro en el Sistema de Información para el control de Sustancias y Productos Químicos - SICOQ -, se debe elevar la solicitud de registro ante el Ministerio de Justicia.
35 Transición Art. 42 Resolución 0001 de 2015 Gasolina y aceite combustible para motor - acpm registrados en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (SICOM). Término máximo de ocho (8) meses para solicitar y obtener las respectivas autorizaciones ordinarias. Hasta la expedición de la autorización ordinaria el radicado de la solicitud puede ser utilizado para el desarrollo de su actividad. Sistema de información para el control de sustancias y productos químicos SICOQ- Solicitudes: a partir del 01 de marzo de 2015 se tendrá que realizar la solicitudes de autorizaciones a través del respectivo módulo. Registro de movimientos: a partir del 01 de julio de 2015 las empresas tienen la obligación de registrar sus movimientos en la plataforma informática. Thinner y mezclas. Término máximo de ocho (8) meses para solicitar concepto técnico y obtener las respectivas autorizaciones ordinarias.
36 Transición Art. 42 Resolución 0001 de 2015 Transición corresponde a un período de tiempo en el que los empresarios deben realizar los ajustes a los correspondientes permisos. No se debe interpretar como la parálisis de las actividades comerciales e industriales que involucren el uso de sustancias y productos químicos controlados.
Control para el manejo de Sustancias Químicas
Libertad y Orden Control para el manejo de Sustancias Químicas Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (CCITE), Autorización Extraordinaria, Licencias de importación, Autorizaciones
L ibertad y O r de n Ministro de Justicia y del Derecho Yesid Reyes Alvarado Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa Miguel Samper Strouss Director de Política Contra las Drogas y Actividades

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