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Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011
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Enrique Lucero Pereyra
1 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Sara Magnolia Salazar Landínez Moisés Efraín Rosales Barrientos Corte de Constitucionalidad, 8 de Noviembre de 2011
2 NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
3 NATURALEZA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO No es una pena, ni accesoria, ni principal Su ámbito es más amplio que el del delito Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas (antijurídicas), que consiste en la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Es jurisdiccional, sólo un juez puede declarar que por el irregular carácter de la misma, el titular no es merecedor de protección constitucional alguna. 3
4 NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Es una acción pública Es una acción directa Es una acción autónoma No hace parte del poder punitivo del Estado contra una persona, por lo que no se le pueden trasladar las garantías constitucionales referidas al delito 4
6 AUTÓNOMA Y ESPECIAL Derecho nuevo: Tanto sustantivamente como procesal y probatorio es un Derecho especial y exclusivo; es independiente de los Derechos, sustantivos y procesales, Penal, Civil, Mercantil u otras materias jurídicas. Se sustancia y declara al margen de la gravedad del hecho punible y de la responsabilidad penal personal; únicamente considera la vinculación, nexo o relación entre el bien o derechos accesorios y las causales enumeradas No aplican las normas o los principios relativos a la pena o a la culpabilidad como el Dolo, la Proporcionalidad, la Ofensividad, la Relación de causalidad penal, de Intervención Mínima, etc. Tampoco el Derecho Probatorio penal 6
7 ES ESPECIAL No es una acción penal, civil o administrativa, es sui generis: procedimiento propio, expedito y normas especiales El proceso penal no puede invocarse como asunto prejudicial para que proceda o no la acción de extinción No está regido por las mismas garantías y principios a que se encuentra sujeto el proceso penal y la acción penal Se ejerce independientemente de las resultas del proceso penal (absolución, prescripción, extinción de la acción penal). Se limitan las nulidades, oposiciones, excepciones, incidentes como posibilidades dilatorios o entorpecedoras del proceso... y se determina el momento procesal oportuno para resolverlas No cabe Casación aunque sí el Amparo-
8 SE TRASMITE A TERCEROS Y HEREDEROS Persigue bienes de Terceros y Herederos no responsables de las actividades delictivas pero beneficiados Una persona beneficiada es el heredero o tercero que no habiendo participado en la actividad ilícita se beneficia de ella. Ej. La empleada del servicio a quien el narcotraficante coloca bienes a su nombre. El menor de edad que hereda de su padre bienes de procedencia ilícita. 8
9 ES EXTRATERRITORIAL EXTRATERRITORIAL: Puede intentarse contra bienes que se encuentren en el extranjero, adquiridos por nacionales producto de actividades ilícitas y por bienes que se encuentren en territorio nacional en caso de actividades ilícitas o condenas proferidas en el extranjero. 9
10 ES JURISDICCIONAL ES JURISDICCIONAL Solo un juez o tribunal puede declararla. LA RESOLUCIÓN ES DECLARATIVA-CONSTITUTIVA: Declara que dado el carácter irregular de la propiedad, esta no merece la protección constitucional, después de determinar la pre-existencia de las actividades ilícitas o delictivas, las causales y su nexo de relación con los bienes. 10
11 ES REAL Y DE CONTENIDO PATRIMONIAL Procede contra cualquier derecho real, principal o accesorio, se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados
12 NO ES SANCIÓN PENAL, ES AUTÓNOMA No es una pena principal ni accesoria. Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas o antijurídicas. Y no requiere declaración de culpabilidad. Tiene un objeto propio, causales independientes, características particulares y procedimiento propio
13 PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD PROBATORIA 1. Quien está en mejores condiciones de probar, debe aportar la prueba (Convenciones internacionales) 2. Valoración según grado probatorio de la Balanza de probabilidades o de la Preponderancia de la Prueba (se decide a favor de lo que es más probable que lo contrario) 3. Introducción taxativa de la Prueba Indiciaria o Circunstancial (Convenios internacionales- Derecho probatorio) 13 13
14 Comparar: Art. 126 (p. 1º y 2º) CPCyM: Carga de la prueba: Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretenda algo ha de demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión (Carga dinámica de la prueba y Principio de solidaridad probatoria) Art. 130 (Obligación de declarar) Todo litigante está obligado a declarar, bajo juramento, en cualquier estado del juicio Art Cc. (interpretación de contratos) Si la duda no puede resolverse por los medios indicados debe decidirse en favor del obligado.
15 ES GARANTISTA SE PROTEGEN DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE (Sin culpa ni simulación) Aunque es un término jurídico conocido, sobretodo en el ámbito civil y mercantil, debe definirse conforme a la finalidad y el fundamento de la LED: Tercero de buena fe, es el propietario o poseedor de los bienes, ganancias o instrumentos adquiridos, capaz de garantizar y demostrar que la adquisición es lícita y ha cumplido con su deber de vigilancia de la cosa, y que no se trata de negocio simulado para ocultar el origen ilícito o delictivo, o el verdadero propietario, su destino Aplica el principio de «Ceguera voluntaria» 15 15
16 RETROSPECTIVA Debe partirse de la necesidad de resolver el conflicto de leyes, que ocurre cuando un hecho o una situación ocurre bajo una determinada ley, pero se consolida durante la vigencia de una ley nueva, para solucionar tal situación en principio debe acudirse al principio de la: Irretroactividad: según el cual la ley regula situaciones y hechos ocurridos a partir de su vigencia. Excepcionalmente se habla de: Ultractividad: La ley derogada continúa regulando situaciones nacidas bajo su imperio. 16
17 RESTROSPECTIVIDAD Retroactividad: puede tener aplicación una norma sobre situaciones acaecidas bajo el amparo de una ley anterior, tal y como ocurre con las leyes que favorecen a los reos penales, o con aquellas que comprometen el interés público o social. Retrospectividad: cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que por mandato legal se respete lo surtido bajo la ley antigua, caso en el cual hablamos de retrospectividad de la ley.
18 RETROSPECTIVA La extinción de dominio no es retroactiva ni irretroactiva, es retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia, precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, dado el carácter ilícito de los bienes. El artículo 15 de la CPR dice: La Ley no tiene efecto retroactivo No dice que la Ley no tiene aplicación retroactiva. Ver artículos 7 y 36 de la LOJ 18
19 De la sentencia del 26 de junio de 1991, dentro del expediente de la Corte de Constitucionalidad puede destacarse: 1. La nueva ley es de aplicación inmediata y rige para el futuro a partir de su vigencia 2. Se aplica en el presente y rige los efectos posteriores a su vigencia aunque deriven de hechos anteriores 3. La legislación guatemalteca ha adoptado por la teoría de los derechos adquiridos, que se han consolidado 4. Leyes retroactivas son las que vuelven sobre efectos ya consumados bajo el imperio de una ley anterior y que lesione derechos plenamente adquiridos para modificarlos 5. Hacer referencia al pasado no es suficiente para para calificar una ley como retroactiva 6. El principio de irretroactividad sólo se aplica a los derechos consolidados, asumidos plenamente, a las situaciones agotadas o a las relaciones jurídicas consagradas 7. No se aplica a las simples expectativas de derechos ni a los pendientes o futuros 8. La expectativa de derecho es la esperanza o pretensión de que se consoliden facultades, beneficios o relaciones.
20 PROCEDE POR BIENES EQUIVALENTES Cuando no sea posible ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, porque estos hayan sido enajenados, destruidos, ocultados o permutados, el Fiscal deberá identificar bienes lícitos de propiedad del accionado y presentarlos al Juez, para que declare extinguido el dominio, sobre bienes y valores equivalentes. Lo anterior no podrá interpretarse en perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa. 20
21 BIENES EQUIVALENTES Fundamento Encuentra fundamento en el hecho de que quien adquiere bienes producto de una actividad ilícita, siempre intentará darles apariencia lícita, pudiendo entonces: 1. Transferirlos a terceros, para adquirir posteriormente con ese dinero otros bienes de procedencia lícita 2. Puede guardar el dinero producto de la actividad ilícita, para pasado el tiempo utilizarlo en la compra de bienes lícitos 3. Puede que nunca se pueda ubicar los bienes de origen ilícito (producto de una extorsión o secuestro) 21
22 Art. 35 LED: Extinción de Bienes Equivalentes En la misma sentencia, el juez o tribunal competente hará declaración de extinción de dominio sobre bienes de valor equivalentes del mismo titular, cuando en la ejecución de la sentencia no resultare posible identificar, ubicar o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los cuales verse la acción. Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de terceros de buena fe, exentos de culpa o de simulación de negocio. ARTICULO 1317 Cc. Si a una de las partes le fuere imposible la restitución de la cosa, cumplirá entregando otra de igual especie, calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía en el momento de la celebración del negocio; y si la nulidad de la obligación o la imposibilidad de la entrega provienen de mala fe, pagará además los daños y perjuicios que correspondan
23 ES IMPRESCRIPTIBLE La prescripción es una institución jurídica de regulación legal, en virtud de la cual se adquieren o se extinguen derechos por haberse agotado el término fijado por la ley. Por razones de seguridad y de certeza de las relaciones jurídicas, la prescriptibilidad es la regla general en los diferentes procesos.
24 Pero LA CERTEZA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA no son óbice para que el legislador, establezca la imprescriptibilidad en aras de garantizar bienes de orden superior, como ocurre, por ejemplo, en la acción de extinción de dominio que protege la moral social y el patrimonio público. La acción de extinción de dominio es imprescriptible: El origen de los bienes no puede sanearse por el transcurso del tiempo, y menos aún, inhibir al Estado para perseguirlos. Del fraude no nace derecho
25 DESARROLLA CONVENIOS INTERNACIONALES Es un instrumento acorde con lo dispuesto en el artículo V de la Convención de Viena de La Convención de N.U. contra la Delincuencia Organizada Transnacional La Convención de N.U. contra la Corrupción También recoge parte de las 40 recomendaciones del GAFI
26 DEFERENCIAS ENTRE LA ACCIÓN PENAL Y LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 26
27 27 Acción penal Acción individual Debido proceso penal Extinción como consecuencia patrimonial actividad ilícita Acción Real Debido proceso Carga probatoria - Estado Presunción de inocencia Derecho de defensa penal In dubio pro reo Principio de favorabilidad Prescriptibilidad Sentencia condenatoria Principio de solidaridad. probatoria Presunción de buena fe C Derecho de contradicción Verdad procesal Retrospectividad Imprescriptibilidad Sentencia declarativa 27
28 DIFERENCIAS ENTRE COMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
29 29 ESQUEMA DEL COMISO EN EL PROCESO PENAL PENALMENTE RESPONSABLE BIENES EFECTOS OBJETO MEDIO INSTRUMENTO ACTIVIDAD DELICTIVA 29
30 30 ESQUEMA DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO Creative Corrections, LLC NEXO DE RELACIÓN TITULAR DEL BIEN CAUSAL DE EXTINCIÓN BIENES PROVENIENTEP RODUCTO MEDIO OBJETO DERIVADOS INSTRUMENTO EQUIVALENTES ACTIVIDAD ILÍCITA
31 COMISO Es una pena accesoria (art.41 y 42 del C.P.) Es la consecuencia jurídica que se deriva de la comisión de un delito (conducta típica, antijurídica, culpable y punible) Pena cuya pérdida puede ser a favor del Estado o de un tercero Generalmente procede cuando exista una pena (sentencia condenatoria) EXTINCIÓN DE D. No es una pena, ni principal, ni accesoria Es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas (conducta típica o antijurídica civil ) Pérdida siempre a favor del Estado Procede aún cuando no exista una pena
32 COMISO No procede si el bien pertenece a un tercero ajeno a la comisión del delito Es una consecuencia accesoria de la comisión de un delito. Procede únicamente contra objetos e instrumentos del delito EXTINCIÓN DE D. Procede si tiene origen ilícito o ha sido destinado a una actividad ilícita, no importa a quien pertenezca Procede se establezca o no responsabilidad penal
33 FINALIDADES ESPECIALES DE LA L.E.D.
34 Evitar: La Continuidad de las actividades ilícitas El enriquecimiento ilícito o indebido Que el delincuente o las organizaciones criminales tengan ventaja sobre las personas que respetan la ley e invierten lícitamente sus recursos, energías y asumen riesgos La competencia desleal contra empresas legalmente constituidas Que bienes y ganancias ilícitas sirvan de capital de inversión inestable en la sociedad y alteren la economía nacional Que esos bienes o ganancias sirvan para la continuidad delictiva o la comisión de otros delitos El peligro de corrupción que representa para del sistema socioeconómico, político o institucional del país
35 La función Política-Legislativa o Política-Criminal General de la Extinción de Dominio está dirigida a prevenir la continuidad delictiva y los efectos de la delincuencia (medida preventiva) Busca igualmente efectos preventivos especiales: Protección de la comunidad frente al peligro objetivo de los instrumentos y objetos del delito Transmitir al delincuente (real) y a la sociedad (potencial) la idea de que no va a enriquecerse a través de la comisión de hechos delictivos.
36 «FONDOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA»
37 El artículo 2.e de la LED, define: Fondos derivados de la Administración de justicia: Son fondos derivados de la administración de justicia, los dineros sobre los cuales recaiga pena de comiso en sentencia firme penal, conforme a lo dispuesto en la presente ley y leyes penales correspondientes. La extinción de dominio declarada por los tribunales competentes no serán considerados fondos derivados de la administración de justicia, y se destinarán de conformidad con lo previsto en la presente ley. En cualquier circunstancia, los dineros o bienes extinguidos o sometidos a extinción de dominio, serán considerados fondos derivados u originados de las actividades ilícitas o delictivas o de los actos, conductas, negocios, frutos o contratos de los cuales provienen o les dieron origen y sometidos a la presente ley.
38 El artículo 70 del Decreto No LED- adiciona un tercer párrafo al artículo 60 del Código Penal, el cual queda así: El Comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se hubiere cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará su comiso, aunque no llegue a declararse existencia del delito o la culpabilidad del imputado. No abarca las ganancias ni las transformaciones de los bienes Los objetos decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial. La venta es materia de otra ley ordinaria: Ley del Almacén Judicial, que en materia de Extinción de Dominio, no se aplica. El Comiso procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extinción de dominio, conforme a la ley de la materia. Las otras leyes penales especiales también fueron modificadas por este Decreto, en el mismo sentido, quedando El Comiso como pena, supletoria y supeditada a la decisión del juez de extinción de dominio.
39 Artículo 75 de la LED: Para los efectos de la administración de bienes extinguidos o sujetos a la extinción de dominio regulada en la presente ley, no aplicarán las normas relativas al almacén judicial contenidas en el Decreto del Congreso de la República y sus reformas, ni las contenidas en el Decreto Número del Congreso de la República, relativas a la exención de aranceles e impuestos al valor agregado por importación y del impuesto de circulación de vehículos.
40 DESTINO DEL DINERO Y DE LOS BIENES LA LED NO SOLAMENTE PERSIGUE COMBATIR EL PODER ECONÓMICO Y LESIVO DE LA DELINCUENCIA ACTUAL; TAMBIÉN TIENE COMO PROPÓSITO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EL DINERO ENTRE TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE PARTICIPAN EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA FONDOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Artículo 213 Constitucional, segundo párrafo Origen histórico: Códigos Penales: 1877, 1889 (el producto de laventa), 1936 y 1973 Anteriormente, el delito era investigado y enjuiciado únicamente por los jueces instructores; el MP (PGN) no tenía lascompetencias actuales, después de lareforma Constitucional separación de atribuciones y funciones- Decisiones relacionadas de la CC
41 La CC, en Sentencia 1º. de octubre de Exp , se ha pronunciado sobre varios aspectos relacionados: La norma constitucional 213 regula que son fondos privativos del Organismo Judicial los derivados de la administración de justicia, sin expresión concreta de qué es lo que deba entenderse o qué constituya el "fondo derivado de la administración de justicia", dejando así a la ley la tarea de determinarlos. Por ello es pertinente analizar separadamente y conforme a la ley que las regula, la naturaleza de cada una las cuestiones que señala la norma impugnada -costas y comiso-, para establecer si constituyen fondos derivados de la administración de justicia y, por lo tanto, que pertenezcan al Organismo Judicial por orden constitucional
42 A) Las costas procesales, entiende la doctrina, son los gastos de justicia necesarios para iniciar, tramitar y concluir un juicio. Su regulación está concebida como un derecho al litigante vencedor, para que se le reembolsen los gastos que injustamente le ocasionó el proceso; su pago corresponde a quien fuere condenado, luego que el vencedor haya obtenido una sentencia condenatoria, que incluya la pena accesoria del pago de costas a su favor. Como se ve, las costas constituyen un pronunciamiento que hace el juez dentro de su actividad de administrar justicia, contra una de las partes litigantes, para resarcir a la que ha litigado de buena fe y con fundamento, de los gastos que el proceso le haya ocasionado. De esa cuenta tal accesoria sanción no puede considerarse como productora de fondos para el Organismo Judicial, cuya misión se concreta particularmente en la administración de justicia, que es uno de sus deberes principales, y que está concebida en nuestro ordenamiento como "gratuita e igual para todos" (Artículos 2o. de la Constitución y 57 de la Ley del Organismo Judicial). De consiguiente, la norma cuestionada no es inconstitucional, porque dado su naturaleza, las costas resultan excluidas de la consideración de fondos privativos del organismo judicial derivados de la administración de justicia.
43 Fondos: utilizado en plural significa cualquier porción de dinero (Diccionario de la Real Academia Española, Art. 11 LOJ) Proveniente: que proviene de ; nacer, proceder, originarse una cosa de otra como de su principio.
44 ...doctrinariamente se han establecido tres tipos de penas pecuniarias, las cuales son: la confiscación de bienes, la multa y el comiso. Este último consiste en la pérdida de los objetos o instrumentos del delito a favor del Estado, es decir, aquellos que se han usado para quebrantar el orden jurídico en caso de ser incautados. La multa, como sanción penal, sustituye en ocasiones la de prisión, o la complementa, para sancionar a quien comete una infracción o delito. la confiscación de bienes, que se encuentra prohibida a nivel constitucional consiste, en la pérdida del patrimonio del culpable como sanción del delito cometido, y la transferencia de la propiedad de un particular a favor del Estado CC- Considerando IV de la Sentencia del 3 de octubre de Exp
45 «FONDOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA» NO EXISTE DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL NI LEGAL, EXCEPTO EN DECRETO LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PRINCIPIO: LOS LEGISLADORES CONSTITUCIONALES SABÍAN LO QUE HACÍAN. EL COMISO: COMO PENA PRINCIPAL O ACCESORIA o EL COMISO SIN CONDENA, LA EXTINCION DE DOMINIO, LA VENTA EN PUBLICA SUBASTA Y EL DESTINO DE LOS FONDOS SON DE CREACIÓN LEGISLATIVA ORDINARIA.
46 EL TÉRMINO QUEDA A DESARROLLO LEGISLATIVO Y ESTE PUEDE DEFINIR SUS ALCANCES Y LÍMITES «FONDOS» SE REFIERE ÚNICAMENTE A DINERO, EXLUYE OTROS BIENES MUEBLES Y LOS INMUEBLES; OTRAS LEYES ESPECIALES DETERMINAN SU TRATAMIENTO Y DESTINO (ARMAS ) LACONDENA EN CANTIDADES O CUANTÍAS EN LITIGIO DE INFIMA CUANTÍA LA ORDEN DE PAGO DE ALIMENTOS LA ORDEN DE PAGO EN UN JUICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS LA ORDEN JUDICIAL DE PAGO DE INTERESES Y DAÑOS Y PERJUICIOS LOS DINEROS DE VENTAS JUDICIALES EN PÚBLICA SUBASTA EL COMISO
47 POR SU NATURALEZA, ESTOS FONDOS NO PROVIENEN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y NO PERTENCEN A LA C.S.J., PERTENECEN A LAS PARTES A CUYO FAVOR SE HA DECLARADO JUDICIALMENTE SE DECLARAN EN VIRTUD DE UNA LEY ANTERIOR o PROVIENEN DE ACTIVIDADES ILICITAS PREVIAS A LA DECLARACIÓN JUDICIAL y SON DEBIDAS CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE CUALQUEIR PROCESO CIVIL O PENAL EN VIRTUD DE LEY, CONTRATO, NEGOCIO, SENTENCIA, DELITO o FALTA
48 LOS ÚNICOS FONDOS QUE PROVIENEN REALMENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SON LAS «COSTAS Y GASTOS PROCESALES»; LOS FONDOS QUE PROVIENEN DE LA CONMUTA DE LAS PENAS (Ver Art. 509 CPP) LOS DINEROS PROVENIENTES DE LOS BIENES EXTINGUIDOS, NO PROVIENEN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SINO DE LA APLICACIÓN DE LA L.E.D. y DE LA LEY PENAL, COMO CONSECUENCIA DE SU PROVENIENCIA U ORIGEN ILÍCITO O ANTIJURÍDICO Su proveniencia ilícita es anterior a la decisión declarativa
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REPUBLICA DE COLOMBIA 1 FI SCALÍ A GENERAL DE LA NACI ÓN 2 ORGANI GRAMA FI SCALIA GENERAL DE LA NACI ÓN Ins. Nal. Medicina Legal y Ciencias Forenses Fiscal General Vicefiscal General U. Del. ante la C.S.J
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References: sui generis
 RESOLUCIÓN 
 artículo 15
In dubio
 artículo 2
 artículo 70
 artículo 60
 Artículo 75
 Artículo 213