Source: http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP16/130/13085.html
Timestamp: 2020-03-29 04:02:53+00:00

Document:
[ID: 16-13085]
XVI/358
Ja , laut Gesetzentwurf (Drs 168/08)
BR-Drs 168/08 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 16/9038 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 16/9631 (Beschlussempfehlung und Bericht)
1. Durchgang: BR-PlPr 843 , S. 115A - 115C
1. Beratung: BT-PlPr 16/160 , S. 16944A - 16948D
2. Beratung: BT-PlPr 16/169 , S. 17941D - 17942A
3. Beratung: BT-PlPr 16/169 , S. 17942A
2. Durchgang: BR-PlPr 846 , S. 197B
Gesetz vom 13.08.2008 - Bundesgesetzblatt Teil I 2008 Nr. 37 20.08.2008 S. 1690
Berichtigung vom 15.04.2009 - Bundesgesetzblatt Teil I 2009 Nr. 20 23.04.2009 S. 816
Umsetzung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG: Erstreckung des zur Geldwäschebekämpfung entwickelten Instrumentariums auch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Einführung einer flexibleren Normierung der den Verpflichteten auferlegten Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence);
Neufassung Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GWG) als Art. 2 der Vorlage; Änderung § 261 Strafgesetzbuch, Einfügung §§ 25c – h und Änderung § 56 Kreditwesengesetz, Einfügung §§ 80c – f und Änderung § 57 Versicherungsaufsichtsgesetz, Änderung § 12a Zollverwaltungsgesetz, Änderung § 6 und Aufhebung § 99 Investmentgesetz, Änderung § 14 und 17b Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Änderung versch. Verordnungen
Beschlussempfehlung des Ausschusses: Modifizierung der Sonderregelung für gewerbliche Güterhändler (Erfassung auch von sog. „Smurfing“); Vereinfachung der Identifizierungsregelung für juristische Personen; Mitteilungsverpflichtung der Finanzbehörden bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie Unverzüglichkeit der Mitteilung; Änderung § 31b Abgabenordnung
Europäische Impulse: Richtlinie 2005/60/EG (ABl. EG Nr. L 309, 25.01.2005, S. 15); Richtlinie 2006/70/EG (ABl. EG Nr. L 214, 04.08.2006, S. 29)
Abgabenordnung; Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Geldwäsche; Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz ; Geldwäschegesetz; Investmentgesetz; Kreditwesengesetz; Monatsausweisverordnung; Prüfungsberichtsverordnung; Strafgesetzbuch; Terrorismusbekämpfung; Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz; Versicherungsaufsichtsgesetz; Zollverwaltungsgesetz
14.03.2008 - BR-Drucksache 168/08
Ausschuss für Innere Angelegenheiten (federführend), Finanzausschuss, Rechtsausschuss, Wirtschaftsausschuss
11.04.2008 - BR-Drucksache 168/1/08
Änderungsvorschläge - Fz, Wi: zus. Stellungnahme
22.04.2008 - BR-Drucksache 168/2/08
22.04.2008 - BR-Drucksache 168/3/08
Stellungnahme an Stelle von Ziffer 2 u. 7 in Drs 168/1/08
25.04.2008 - BR-Plenarprotokoll 843, TOP 21, S. 115A - 115C
S. 115C - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge (168/08), gemäß Art. 76 Abs. 2 GG
25.04.2008 - BR-Drucksache 168/08(B)
05.05.2008 - BT-Drucksache 16/9038
07.05.2008 - BT-Drucksache 16/9080
08.05.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/160, S. 16944A - 16948D
Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16944B
Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16945A
Gisela Piltz, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16945D
Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16947B
Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 16948A
S. 16948D - Überweisung (16/9038, 16/9080)
Innenausschuss (federführend), Finanzausschuss, Rechtsausschuss
18.06.2008 - BT-Drucksache 16/9631
Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU, Berichterstattung
19.06.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/169, S. 17941D - 17942A
Helmut Brandt, MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17995D
Frank Schäffler, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17998A
Ulla Jelpke, MdB, DIE LINKE, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17998D
Wolfgang Wieland, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 17999C
S. 17942A - Annahme in Ausschussfassung (16/9038, 16/9631)
19.06.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/169, S. 17942A
20.06.2008 - BR-Drucksache 439/08
Ausschuss für Innere Angelegenheiten (federführend), Wirtschaftsausschuss
25.06.2008 - BT-Plenarprotokoll 16/171, S. 18183C - 18184C
Frank Hofmann (Volkach), MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 18183C
Neuabdruck der zu Protokoll gegebenen Rede des Abg Frank Hofmann (Volkach)
04.07.2008 - BR-Plenarprotokoll 846, TOP 7, S. 197B
S. 197B - Zustimmung (439/08), gemäß Art. 80 Abs. 2 GG
04.07.2008 - BR-Drucksache 439/08(B)

References: Art. 2
 § 261
 § 56
 § 57
 § 12
 § 6
 § 99
 § 14
 § 31
 Art. 76
 Art. 80