Source: https://es.scribd.com/document/353105278/Resumen-de-Defensa-Legal-Normativa-Custodia-de-Caudales
Timestamp: 2019-04-21 10:41:24+00:00

Document:
Resumen de Defensa Legal Normativa Custodia de Caudales
Cargado por Dario Daniek
normativa legal de custodia de caudales
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RESPONSABILIDADES Y JERARQUIA DE DEPENDENCIA EN EL MANEJO DE CAUDALES
DENUNCIAS CASO NESTOR AROAPAZA
EN PRINCIPIO TANTO LA DENUNCIA, COMO LA INVESTIGACION PREPARATORIA Y LAS ACUSACIONES ESTABLECEN
CLARAMENTE LA LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE CAUDALES ESTUVO A CARGO DE CORINA VILMA CHOQUE
RODRIGUEZ EN CALIDAD DE CAJERA, AHORA EL ROF EN SU ESTRUCTURA ESTABLECE LA RELACION DE DEPENDENCIA Y
JERARQUIA, LA CAJERA (CORINA) DEPENDE DEL TESORERO(WALTER ZEA MALLEA), EL TESORERO DEPENDE DEL
ADMINISTRADOR(DANIEL CHAMBI RUELAS), EL ADMINISTRADOR DEPENDE DEL GERENTE GENERAL REGIONAL(HUGO
QUINTANILLA JARA) Y EL GERENTE GENERAL DEPENDE DEL PRESIDENTE REGIONAL(HERNAN FUENTES GUZAN), ESTA
JERARQUIA ESTA ESTABLECIDA EN LA LEY QUE ES EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PUNO, POR LO QUE LA CAJERA NO DEPENDE DE NESTOR AROAPAZA.
Néstor Aroapaza Aguilar, No Firmo Contrato Alguno ni fue Designado con Resolución para Administrar Caudales del
Gobierno Regional de Puno(articulo 54° literal d del ROF), además el supuesto cargo de Jefe de la Oficina Regional de
Estudios y Proyectos No Existe en la Estructura Orgánica de la entidad por esta razón es que se le designó como
personal de la Obra Mejoramiento y ampliación del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, habiendosele pagado como
Personal de Obra mediante Planilla de Jornales de Obra eventualmente algunos meses, en tanto que los Meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre del 2009 fue contratado de Locación de Servicios de Consultoría con recursos del
PNUD habiéndosele pagado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, servicios por los cuales Néstor Aroapaza
emitió los Recibos por Honorarios, habiéndo para ello suscrito el Contrato de Locación de Servicios N° 014-2009 que
obra en archivos de la entidad regional. La administración de Caudales del Gobierno Regional de Puno estuvo a cargo
de la Oficina Regional de Administración tal como está escrito y determinado en el ROF según el artículo 51°, teniendo
en cuenta que el Artículo 14° del ROF señala que la Oficina Regional de Administración es un órgano de apoyo que tiene
a su cargo las Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y Oficina
de Bienes Regionales. No existe ninguna Resolución de Delegación de Facultades y Atribuciones de parte del
Administrador para que Néstor Aroapaza Administre los Caudales del Gobierno Regional de Puno tal conforme estipula
el Artículo 36° literal a) de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 Aprobada por Resolución N°002-2007-EF/77-
15 de fecha Lima 24 de enero del 2007, asimismo el Artículo 39° de la misma directiva respecto a Pago de Planilla de
Jornales de Obra que es el caso encarga la Responsabilidad al Administrador quien es el único que Autoriza dichos pagos
Normativamente. Aunado a ello el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Puno en su
Artículo 54° dice: son funciones de la Oficina Regional de Administración literal d) Suscribir Resoluciones
Administrativas Regionales de acuerdo a la Delegación de Funciones y Facultades. Por tanto queda normativamente
establecido que el Administrador del Gobierno Regional de Puno Nunca Encargó la Administración de Caudales de la
Entidad Regional a Néstor Aroapaza, además la investigación a Demostrado que dicha Administración estuvo siempre a
cargo del Administrador y su Oficina de Tesorería, es más eventualmente incluso tan igual que al resto de personal de
Obra Néstor Aroapaza cobraba como personal de Obra a través de tesorería. NINGUNA PERSONA PUEDE ADMINISTRAR
FONDOS PUBLICOS SIN QUE EL ADMINISTRADOR HAYA DELEGADO DICHA ATRIBUCION MEDIANTE LA RESPECTIVA
RESOLUCION(ART 54° LITERAL d del ROF).
Caudales No estuvo a cargo de Néstor Aroapaza) .DISPOSICION DE INVESTIGACION PREPARATORIA EXPEDIENTE 971-2014(Administ. Caudales No estuvo a cargo de Néstor Aroapaza) DISPOSICION DE INVESTIGACION PREPARATORIA EXPEDIENTE 962-2015(Administ.
Caudales No estuvo a cargo de Néstor Aroapaza) EN LA ACUSACION RESPECTO A LA ADMINISTRACION DE CAUDALES(EN LA PARTE DE ELEMENTOS DE CONVICCION EXP 993-2014) .DISPOSICION DE INVESTIGACION PREPARATORIA EXPEDIENTE 993-2014(La Administ.
cosas o bienes que representan un valor patrimonial público. Este Artículo NO SE REFIERE A ADMINISTRACION Y CONTRATACION DE PERSONAL. 387º del Código Penal PRECEDENTE VINCULANTE: Párrafos 6. incluyendo los títulos valores negociables. Los primeros. 116º TUO LOPJ ASUNTO: Definición y estructura típica del delito de peculado. son bienes en general de contenido económico. EXPEDIENTE 962-2015: LA MISMA DENUNCIA FRAUDULENTA DICE QUE LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE CAUDALES ESTUVO A CARGO DE TESORERIA . 7 y 8. Cosas o Bienes. ART. Caudales y efectos. Art. EL ARTICULO 387 DEL CP se refiere a Caudales que es Administración de Bienes y la Administración de Dinero y los Efectos son Objetos. son todos aquellos objetos. e.ACUERDO PLENARIO Nº 4-2005/CJ-116 CONCORDANCIA JURISPRUDENCIAL. Los efectos. incluido el dinero.
EXPEDIENTE 993-2014: LA MISMA DENUNCIA FRAUDULENTA DICE QUE LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE CAUDALES ESTUVO A CARGO DE TESORERIA. .
Respecto al Delito de Falsedad Ideológica. este delito para su configuración requiere que el Objeto de la Falsedad sea un Documento Público emitido por el funcionario Competente. . San Martín Bustinza en el Caso Fiscal 1227-2014 ha Archivado Definitivamente este delito por los mismo hechos seguidos contra Néstor Aroapaza con la única diferencia en que difieren la denominación de los nombres de los estudios.EXPEDIENTE 971-2014: LA MISMA DENUNCIA FRAUDULENTA DICE QUE LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE CAUDALES ESTUVO A CARGO DE TESORERIA. entonces La Constancia y Otros Documentos Firmados por Néstor Aroapaza para verificar su falsedad requiere que Existan Documentos Públicos Previos a los mismos y así poder verificar que si dichos documentos fueron Objeto de alteraciones o supresiones en su contenido y en virtud de que No Existen dichos Documentos Previos a los firmados por Néstor Aroapaza NO SE CONFIGURA EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA. está es la Razón Por la que el Fiscal Jose D.
SEGÚN EL ARTICULO 54° LA DELEGACION DE FUNCIONES Y FACULTADES SE HACE MEDIANTE RESOLUCION .
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References: Resolución 
 artículo 51
 Artículo 14
 Resolución 
 Artículo 36
 Resolución 
 Artículo 39

Artículo 54