Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/sferanet/815660
Timestamp: 2020-08-09 19:28:26+00:00

Document:
SFERANET SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
SFERANET SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku
2020-08-01 16:31:01
Zarząd spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU - BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 R.
Adres zamieszkania/Siedziba
PESEL / KRS
nr dowodu tożsamości
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
na ZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu Spółki SFERANET S.A.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej
rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy
przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjona riusze proszeni są o szczegółowe
określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w
przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian d o odpowiadających poszczególnym punktom
obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których
pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku
wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we
wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego
głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki
posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą
różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w
takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „T reść instrukcji” sposobu postępowania
pełnomocnika w powyższej sytuacji.
SPÓŁKI SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU - BIAŁEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU
UCHWAŁ A N R _
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 K odeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.
1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą
w Bielsku - Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pana __________________
Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
podpis Akcjonariusz a
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej
przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy
wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwie rdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 .
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 .
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykon ania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii
oraz podjęcie U chwały w sprawie widełkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i
zmian y § 7 ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
_ _________________________________________________________________________
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bielsku - Białej
wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
3. …………………..
4. …………………..
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne
Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej, po
rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki SFERANET S.A.
sporządzone za rok 2019 , składające się z:
1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i p asywów sumę bilansową: 37 . 879 . 554 , 12 zł ;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie:
2 34 . 467 , 41 zł ;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd
sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SFERANET
S.A. za 2019 rok.
Instrukcje dotyczące sposobu gło sowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 roku
Działając na podstaw ie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:
Bogusławowi Sromkowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
w sprawie: udzielenia Wicep rezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala c o następuje:
Udziela się Wicep rezesowi Zarządu Spółki SFERANET S.A.:
Adamowi Kołodziejowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 16 stycznia
2019 r.) .
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki SFERANET S.A.:
Michałowi Damkowi
Lesławowi Tladze
Jackowi Cieciakowi
Krzysztofowi Kotasowi
Marcinowi Niklowi
_ ___________________________________________
w sprawie: odwołania Członk a Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 3 85 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Odwołuje się Pana … z pełnienia funkcji Członk a Rady Nadzorczej Spółki
SFERANET S.A.:
Treść in strukcji*:
w sprawie: powołania Członk a Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie SFERANE T Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
Powołuje Pan ią/Pana … na Członka Rady Nadzorczej, na okres trzyletniej
I nstrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
w sprawie: podziału zysku za 2019 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
Bielsku - Białej uchwala co następuje:
Zysk netto za 2019 rok, w wysokości 234 . 467 , 41 zł ( słownie: dwieście
trzydzieści cztery tysi ą c e cztery sta sześć dziesiąt siedem złot ych 41 /100)
wyłącza się spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w
całości na kapitał zapasowy .
____ _____________ _
w sprawie: widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na
ważny interes Spółki i zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu s półek handlowych,
a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu,
postanawia co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 7 . 740 . 223 ,00 PLN
( siedem milion ów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia
trzy złot e ) do kwoty nie niższej niż 8 . 2 50 . 000 ,00 PLN ( osiem milion ów
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złot ych ) i nie wyższej niż 10 . 7 50 . 000 ,00 PLN
( dziesięć milion ów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę
nie niższą niż 509 . 777 ,00 PLN ( pięćset dziewięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt siedem złotych) i nie wyższą niż 3 . 009 . 777 ,00 PLN ( trzy
milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych)
poprzez emisję nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt siedem ) i nie więcej niż 3 . 009 . 777 ( trzy milion y dziewięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji zwykł ych na okaziciela
serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 3009777 .
2. Cena emisyjna jednej akcji serii H zostanie ustalona w drodze uchwały
3. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących
a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn.
od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego b ezpośrednio
rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz
pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy
ustalonym w u chwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz
pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1
stycznia tego roku obr otowego.
5. Akcje serii H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi
to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania
realizowanych przez spółkę planów inwestycyjny ch. Walne Zgromadzenie
po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyla się do
jej treści.
6. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do mniej niż 1 50
podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu . Powyższa liczba podmiotów,
wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których
mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia P arlamentu E uropejskiego i R ady
( UE ) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r . , tego samego rodzaju papierów
wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149
podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania
memorandum informacyjneg o .
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu
akcji winny nastąpić do dnia 2 6 lutego 20 21 r.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie
nabycia akcji.
9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i
należytego opłacenia co najmniej 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji serii H .
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się
zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu
Spółki otrzymują następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8 . 250 . 000 ,00 PLN ( osiem
milion ów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złot ych ) i nie więcej niż
10 . 750 . 000 ,00 PLN ( dziesięć milion ów siedemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) .”
„§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na
okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości
nominalnej 1 ,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy)
akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości
nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta
osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do
318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000
(sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do
600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja , 1.188.889
(jeden milion sto osiem dziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt
dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1188889, o
wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 133.334 (sto
trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okazi ciela serii
F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) każda akcja , 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii
G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt siedem ) oraz nie więcej niż 3 . 009 . 777 ( trzy
milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji na
okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 3009777 , o wartości
nominaln ej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
P ostanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikaj ącymi z
uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓ ŁKI SFERANET S.A.
Zarząd Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej , ul. PCK 8 , wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy w
Bielsku - Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000 464462 ( dalej : „Spółka”), działając
na podstawie ar t. 399 § 1, art. 402
i art. 402
K odeksu S półek H andlowych zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 1 0 : 00 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. (dalej : „Zgro madzenie”) odbędzie się o
godz. 1 0 : 00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spół k a Cywilna
w Bielsku - Białej, przy ul. 3 maja 19 , z następującym porządkiem obrad:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
4. Przyj ęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 201 9 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Rozpatrz enie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie U chwały w sprawie
widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariusz y z uwagi na ważny interes Spółki i zmiany §7
ust. 1 oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
I. PRAWO DO UCZESTNICZENIA W Z GROMADZENIU
W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w
d niu r ejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej:
„Dzień Rejestracji”) .
Dzień R ejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 1 2 sierpnia 20 20
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okazici ela Spółki , nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 sierp nia 20 20 r . i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu R eje stracji, tj. 1 3 sierpnia 20 20 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wa rtościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Zgrom adzeniu. W treści zaświ adczenia , zgodnie z wolą akcjonariusza
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiająceg o oraz numer zaświadczenia,
4) siedzibę i adres Spółki SFERANET S.A.
8) cel wystawie nia zaświadczenia,
Zaświadczenia , o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu P apierów Wartościowych
(dalej: „KDPW”) . KDPW, na podstawie tych wykazów , sporządzi zbiorczy wykaz
uprawnionych z akcji d o uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie
internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.
Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych
do uczestniczenia w Zgroma dzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni
powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 2 5 , 2 6 , 2 7 sierpnia 20 20 r., w
godzinach od 10 : 0 0 do 1 5 : 00.
W tym okresie a kcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno
być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione
do reprezentacji akcjonariusza ora z dostarczone na adr es e - mail S półki: biuro @ sferanet .pl ,
jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na
weryfikację . Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających
tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. :
• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – k opię dowodu osobistego lub
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzające go upoważnie nie osoby fizycznej do
reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu ;
• w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dow odu osobistego lub paszportu
pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu
osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.
II. PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
Akcjonariusz lub akcj onariusze reprezentują cy co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do d nia 7 sierpnia
20 20 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul.
PCK 8 , 43 - 300 Bielsko - Biała lub elektronicznie, na adres e - mail: biuro @ sfe ranet .pl
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub
• w przypad ku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
• w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia d okumentu
reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
właściwego rej estru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego
lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osi emnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 sierpnia 2 0 20 r. o głasza zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania Zgromadzenia.
III. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ
ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM
Akcjonariusz lub akcj onariusze Spółki reprezentujący co naj mniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad Zgromadzenia . Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na
adres Spółki, tj. ul. PCK 8 , 43 - 300 Bielsko - Biała lub el ektronicznie, na adres e - mail:
biuro @ sferanet .pl
Spółka niezwłocznie ogł asza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
IV. PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
Każdy z akcjonarius zy może podczas Zgromadzenia zgł aszać projekty uchwał dotyczące
spraw w prowadzonych do porządku obrad lub propo zycji zmian do projektów uchwał
objętych por ządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku
obrad obej mującym projekt uc hwały, której propozycja dotyczy.
Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego
projektu uchwały – z podaniem imieni a i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce
Przewodniczącego Zg romadzenia.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący oso bą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
wykony wać prawo głosu prze z osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pi semnej i dołączone do protokołu
Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektroniczne j. Prawo do udz ielenia dalszego
pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza
będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego
wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.
Pełnomocnictwo u dzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
certyfikatu .
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację
akcjonariusza oraz p ełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e -
mail: biuro @ sferanet .pl najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie
podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do repreze ntacji akcjonariusza, oraz
przesłane jako załącznik do wiadomości e - mail, w formacie „PDF” lub innym formacie
pozwalającym na weryfikację.
Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie
danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu , odpis z właściwego rejestru, z
którego wynika upoważnienie do reprezentowa nia akcjonariusza będącego osobą prawną
oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu
akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fiz yczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.
Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie
zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy
sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika Spółka udostępnia na sw ojej stronie internetowej (www. sferane t .pl) oraz w
swojej siedzibie .
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w
Zgromadzeniu. W takim p rzypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym
Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji
p ełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie
a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz
otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406
Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać
niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu Spółki.
Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza , pod
warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka
nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne ś rodki
komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego
Zgromadzenia Spółki n ie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą
Pełny tekst dokumenta cji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz p rojekty uchwał i
inne materiały doty czące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
zostać wprowadzone d o porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są
umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
(www. sferanet .p l). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
zmian, zgodnie z prz episami K odeksu spółek handlowych.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i
pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed
rozpoczęciem obrad.
Ryzyko związane z użyciem elektron icznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku p rzed terminem tego zgromadzenia oraz
zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e - mail wskazany w niniejszym
ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek
hand lowych i Statutu Spółki.
Informacje dotyczące Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki
pod adresem www. sferanet .pl .
1 sie rpn ia 20 20 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SFERANET S.A. , które odbędzie się 2 8 sierpn ia 20 20 r., ogólna liczba akcji Emitenta
wynosi 7 . 740 . 223 (słownie: s iede m milion ów siedem set czterdzieści tysięcy dwieście
dwadzieścia trzy ).
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na oka ziciela, o wartości nominalnej 1 , 00 zł ( jeden
złoty ) każda akcja.
Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 7 . 740 . 223 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
PE Ł N O M O CN I C T WO
udz i e l ane p r zez osoby fi z y czne do uczes t n i c t w a
w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u Spółki
SFERANET S . A .
z s i edz i bą w Bielsku - Białej
z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierpnia 2020 r.
Ja n iż ej podp isan y / a … ……… … …… … …… …… …. ( im ię i na z w isko ) ,
pos iada j ąc y / a PESE L … …… . ……… … …… …… … . ,
le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …….. …… … …… . . .. . . . . ..... . . w y da n y m p r z ez
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ,
z a m ies z k a ły / a……… … ……… … …… … . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . … … …… ( a d r e s )
ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
nr t e le f onu …… … …… … ……… … ………
oś w iad c z a m , ż e j es t e m A k c j ona r ius z em SFERANET S . A . z s ied z ibą w Bielsku - Białej ,
up r a w n ionym z ……… … ……… …… ( s ło w n ie: …………………………………. ……… … . . … )
a k c j i z w y k ły ch na o k a z ic ie la
i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m :
P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… ………… ( im ię i n a z w isko ) ,
pos iada j ąc e g o / ą PESE L……… … …… … . . ………
le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ............ . . . ............................................. . .
( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u t o ż sa m ośc i)
nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ,
ad r es e m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
……… … … . . … … …… … ……… … …… … . . ( f ir m a pod m io t u)
z s iedz ibą w ………… … ……… … . . , u l. … …… … ……… … …… … …… …… …… . . . ,
w p isane g o do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . p o d nu m e r em . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
nr t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ,
ad r es e m a il . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
r ep r e z en t o w aną p r z e z : ……… … …… … …… …… …… … . . ,
le g it y m u j ąc e g o / ą s ię … …… . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ( w sk a z ać r o d z aj i nu m er dok u m en t u
t o ż sa m ośc i) ,
do r ep r e z en t o w an ia m n ie na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m ad z en iu SFERANET S . A . z
s iedz ibą w Bielsku - Białej z w o ła n y m na d z ień 2 8 sierpnia 2020 r. w … ….. ……………….. , a w
s z c z e g ó lności do ud z ia ł u i do g łoso w an ia w m o im im ien iu z ……… …… .. … . .. . . . . . . .
( s ło w n ie…….. .. … ……….. … … ) a k c j i / z e w sz y s t k ic h a k c j i* , z g od n ie z ins tr u k c j a m i
A k c j ona r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ik a * .
W yż ej w y m ien iony pe łno m ocn ik po z os t a je u m oco w any do r ep r e z en t o w an ia
……… … …… … …… …… . … … ………… ( im ię i na z w isko A kc jona r iu s z a) n a Z wyczajnym
W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r z y pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.
P e łno m ocn ik j e s t up ow a ż n io n y / n ie j est upo w a ż n io n y * do ud z ie lan ia da ls z e g o
pe łno m ocn ic t w a.
……… … …… … …… …… ……… … …… … …… . .
( im ię i n a z w isko A kc jona r iu s z a)
* n iepo t r z ebne s k r eś li ć
udz i e l ane p r zez osoby p r a w ne i spó ł k i osob o w e do uczes t n i c t w a
w Z wyczajnym Wa l n y m Zg r o m adze n i u
Spółki SFERANET S . A .
z w o ł an y m na d z i eń 2 8 sierp ni a 20 20 r.
Ja n iż ej podp isany / M y n iż ej podp isani
Imię i N a zwisko ……………. ……… … ……… … . . .
le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . … . . , w y da n y m p r z ez
ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … ……… , nr t e le f onu …… … …… … ……… … …….
o r az
Im ię i n a z w isko ……… … ……… … …… … …… …… ……
le g it y m u j ąc y / a s ię d ow odem osob is t y m nr …… … …… . . .. . . . . . . … . . , w y da n y m p r z ez
ad r es e - m a il … …… …… ……… … …… … … , n r t e le f onu … …… … …… …… ……… … ……
up r a w n ieni do d z ia łan i a w im ien iu .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (firma
Akcjonariusza)
z s iedz ibą w ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
w p isanej do … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................... . . . . . . . . . . . . pod nr … … . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . ,
oś w iad c z a m y , ż e … … …………………. … … … … (firma Akcjonariusza) j est A k c j on a r ius z em
SFERANET S . A . z s ie d z ibą w Bielsku - B iałej up r a w n io n y m z
……… … . . …… … …… ( s ło w n ie : …… ………………....... … … …… …… ……… … . … … … … . . … … )
a k c j i z w y k ł y ch na o k a z ic ie la
i n i n i e j sz y m up o w ażn i a m/ y :
P ana / P an ią …… … … … ……… … …… … …… …… …,
pos iada j ąc e g o / ą PESE L…… … . …… … …… … …
le g it y m u j ąc e g o / ą s ię …… … . . . . . . . . . . . . . . . .. .............. . ................. . . . . . . . . . ( wskazać rodzaj i numer
dokumentu tożsamości) ,
ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . , nr t e le f on u . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
ad r es e - m a il . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , n r t e le f onu . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ,
do r ep r e z en t o w an ia A k c jona r ius z a na Z wyczajnym W a ln y m Z g r o m a d z en iu SFERANET S . A .
z s ie d z ibą w Bielsku - Białej z w o łan y m na d z ień 2 8 sierp nia 20 20 r. , w … ……………….. , a w
s z c z e g ó ln o ści do ud z ia łu o r a z do g łoso w an ia w im ien i u A k c j ona r ius z a z ……… … ……
( s ło w n ie : ……… …….. …… . … … . . …) a k c j i / z e w s zy s t k ich a k c j i* , z g odn ie z ins t r u k c j a m i
A kc j on a r ius z a / w ed ług u z nan ia pe łno m ocn ika . *
……… … …… … …… …… . … … ……… ……………. (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym
W a ln y m Z g r o m ad z en iu r ó w n ież w p r zy pad k u o g łos z en ia p r z e r w y w ob r adach.
(f ir m a A kc jon a r iu s z a)
Z a ł ą c z ni k i:
- odp is z r e jes t r u A k cj o na r ius z a
Zgromadzenia i jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia
12. Podjęc ie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
kapitału zakładowego Spółki , z wyłączeniem prawa poboru
Uchw ała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zw yczajne Walne
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadz enie SFERANET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Biel sku - Białej uchwala co następuje :
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeks u spółek
z siedzibą w Bielsku - Białej uchwala co nast ępuje:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
z dnia 28 sierpn ia 2020 r.
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych,
milion y dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złoty ch)
tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem ) akcji zwykłych na okaziciela
3. Akcje serii H b ędą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady
od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio
rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane l ub zapisane po raz
ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczest niczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok
stycznia tego roku obrotowego.
realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie
po zapoznaniu się z opinią Zarządu Sp ółki w tej sprawie, przychyla się do
memorandum informacyjneg o.
9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w pr zypadku objęcia i
zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 o raz § 8 ust. 1 Statutu
nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset ty sięcy)
318000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (j eden złoty) każda akcja, 600.000
(jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt
trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii
F o numerach od 0000 001 do 0133334, o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 ( pięćset dziew ięć tysięcy
nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcj a.”
jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z
ZMIANY STATUTU PRZEWIDZIANE W
PROJEKT ACH UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 8 sierpnia 2020 ROKU
- Obecne brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.740.223,00 PLN (siedem milionów
siedemset czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złotych 00/100) .”
- Proponowane brzmienie §7 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.250.000,00 PL N (osiem
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 10.750.000,00
PLN (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) .”
- Obec ne brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej
1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela
serii B o numerach od 0000001 do 0500000 o wartości nominalnej 1, 00 PLN
(jeden złoty) każda akcja, 318.000 (trzysta osiemnaście tysięcy) akcji na
okaziciela serii C o numerach od 000001 do 318000 o wartości nominalnej 1,00
PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela
serii D o numerach o d 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) każda akcja, 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem
tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach
od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 P LN (jeden złoty) każda
akcja, 133.334 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji na
okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 0133334, o wartości nominalnej
1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji na
ok aziciela serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej
1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja ”
Proponowane brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:
serii B o numerach od 0000 001 do 0500000 o wartości nominalnej 1,00 PLN
PLN (jeden złoty) każda akcja, 600.000 (sześćset tysięcy) a kcji na okaziciela
serii D o numerach od 000001 do 600000 o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) każda akcja , 1.188.889 (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem
od 0000001 do 1188889, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda
1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja , 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela
serii G o numerach od 0000001 do 3000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) każda akcja i nie mniej niż 509.777 (pięćset dziewięć tysięcy
siedemset siedemdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 3 .009.777 ( trzy miliony
dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H o
numerach od 0000001 do 3009777 , o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden
złoty) każda akcja.”
2020-08-09 21-08-26

References: art. 409
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 3
 art. 395
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 433
 art. 1
 art. 430
 art. 402
 art. 402
 art. 53
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 430
 art. 431