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Timestamp: 2019-03-18 20:03:44+00:00

Document:
CWZ China Flowers AG - außerordentliche Hauptversammlung 2015 - DEAID Aktien
CWZ China Flowers AG – außerordentliche Hauptversammlung 2015
CWZ China Flowers AG
WKN A1X3YJ1
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung 2015
außerordentlichen Hauptversammlung der CWZ China Flowers AG
am Montag, den 7. Dezember 2015, 11.00 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr) in den Räumlichkeiten der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln.
Nachdem die Gesellschaft ihr Blumengeschäft aufgegeben und veräußert hat, soll der Firmenname geändert werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Firma zu ändern in Chang Run China Investment Holding AG und § 1 Absatz 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
„Die Firma der Gesellschaft lautet Chang Run China Investment Holding AG“.
Mit der Aufgabe des Blumengeschäftes soll auch der Unternehmensgegenstand geändert und der Funktion der Gesellschaft als Holding-Gesellschaft angepasst werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 2 der Satzung wie folgt zu ändern:
§ 2 Absatz 1 Abschnitt 1 der Satzung lautet:
„Gegenstand des Unternehmens ist die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art.
§ 2 Absatz 1 Abschnitt 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.“
Der Inhalt dieser Einberufung, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung sowie die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter http://www.cwzflower.com (dort unter „Investor Relations“ im Bereich „Hauptversammlung“) zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen voraus, dass sich die Aktionäre bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am 30. November 2015, 24:00 Uhr, unter der Adresse
z. Hd. Katja Kaufhold
Fax-Nr.: 0221 9937 110
E-Mail: katja.kaufhold@luther-lawfirm.com
zugehen. Neben der Anmeldung ist ein Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), also auf den 16. November 2015, 00:00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens 30. November 2015, 24:00 Uhr unter der zuvor genannten Adresse zugehen.
Unterliegt die Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, also wenn die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder sonstigen Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, gleichgestellten Personen oder Vereinigungen erteilt wird und die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Die Gesellschaft bietet den Aktionären für die elektronische Übermittlung des Nachweises der Vollmacht folgende E-Mail-Adresse an:
E-Mail unter: katja.kaufhold@luther-lawfirm.com
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Freitag, den 4. Dezember 2015 postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln:
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis zum 12. November 2015, 24:00 Uhr zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an den Vorstand unter folgender Adresse:
Sie werden außerdem unter der Internetadresse http://www.cwzflower.com (dort unter „Investor Relations“ im Bereich „Hauptversammlung“) bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.
www.cwzflower.com (dort unter „Investor Relations“ im Bereich „Hauptversammlung“)
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 22. November 2015, 24:00 Uhr bei der oben genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
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References: § 1
 § 2

§ 2

§ 2
 § 135
 § 135
 § 135
 § 125
 § 135
 § 122
 § 122