Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2013-05-21
Timestamp: 2019-05-27 05:02:38+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-05-21
2 Anmälan av justering av protokoll 2/2013
5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2013
5 Tertialbokslut 1 o prognos 1 2013 13-0521 Bilaga 1.pdf (402 kb) 5 Tertialbokslut 1 o prognos 1 2013 13-0521 Bilaga 2 o 3.pdf (30 kb) 5 Tertialbokslut 1 o prognos 1 2013 13-0521 Bilaga 4.pdf (20 kb) 5 Tertialbokslut 1 o prognos 1 2013 13-0521 Bilaga 5.pdf (129 kb) 5 Tertialbokslut 1 o prognos 1 2013 13-0521 Bilaga 6.pdf (2 634 kb) 5 Tertialbokslut 1 o prognos 1 2013 13-0521 Bilaga 7.pdf (338 kb)
6 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016
6 Budget 2014 o inriktning 2015 2016 13-05-21 Bilaga 1.pdf (86 kb) 6 Budget 2014 o inriktning 2015 2016 13-05-21 Bilaga 2.pdf (38 kb) 6 Budget 2014 o inriktning 2015 2016 13-05-21 Bilaga 3.pdf (107 kb) 6 Budget 2014 o inriktning 2015 2016 13-05-21 Bilaga 4.pdf (349 kb) 6 Budget 2014 o inriktning 2015 2016 13-05-21 Bilaga 5.pdf (90 kb)
7 Ägardirektiv 13-0521 Bilaga.pdf (2 892 kb)
8 Balanslista Projekt 13-0521 Bilaga reviderad.pdf (83 kb)
9 Försäljning av fastigheten Ungbrodern 21
10 Tillbyggnad av Hässelbystrandsskolan
11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad den 25 februari 2013, nybyggnad av förskola på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp
11 Offert Vasaloppsvägen 13-0521 Bilaga.pdf (2 427 kb)
12 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg daterad den 21 mars 2013, ombyggnad av Frans Schartaus Handelsinstitut
12 Offert Frans Schartau 13-0521 Bilaga.pdf (476 kb)
13 Lämnande av offert med fastpris för kontantreglering eller hyrestillägg daterad den 11 april 2013, ombyggnad av hus A, samt fastighetsinvesteringar i hus D i Alviksskolan
13 Offert Alviksskolan 13-0521 Bilaga.pdf (416 kb)
14 Lämnande av reviderad offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 24 april 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan
14 Offert Fridhemsskolan 13-0521 Bilaga.pdf (328 kb)
15 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 18 april 2013, avseende åtgärdande av Enkelt avhjälpta hinder, nivå 2, Abrahamsbergsskolan
15 Offert Abrahamsbergssk 13-0521 Bilaga.pdf (509 kb)
16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad den 10 april 2013, nybyggnad av förskola vid Hälsingen 3, Grundtviksgatan 33 i Bromma
16 Offert Hälsingen 3 13-0521 Bilaga.pdf (848 kb)
17 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg daterad den 9 april 2013, nybyggnad av förskola vid Lilla Tensta 2, Hjulstastråket i Tensta
17 Offert Lilla Tensta2 13-0521 Bilaga.pdf (756 kb)
18 Rapport om uthyrning och vakansläget
18 Rapport uthyrning vakanser 13-0521 Bilaga.pdf (16 kb)
19 Upphandlings- och marknadsläget
20 Finansiell månadsrapport 13-0521 Bilaga.pdf (495 kb)
21 Rapport slutredovisade projekt
21 Rapport sluredovisade projekt 13-0521 Bilaga 1.pdf (113 kb) 21 Rapport sluredovisade projekt 13-0521 Bilaga 2.pdf (11 kb)
22 Dalhagsskolan - skrivelse från Mångården AB
22 Dalhagsskolan skrivelse 13-0521 Bilaga.pdf (55 kb)
§2 Anmälan av justering av protokoll 02/2013
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 02/2013.
§5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2013
1. Godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende tertialbokslut 1 för år 2013.
2. Uppdra åt VD att utreda förutsättningarna för projekt Klastorpsskolan, Trekanten, Kämpetorpsskolan, Årstabergsskolan, Norra Djurgårdsstaden skola och återkomma med förslag till inriktningsbeslut.
3. VD medges disponera utredningskostnader enligt bilaga 1 för utgifter fram till kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.
4. Godkänna projektdirektivet.
5. Anmäla beslutet till utbildningsnämnden, Älvsjö stadsdelsnämnd, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd som är berörda samt till koncernstyrelsen.
§6 Förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016
Förelåg en redovisning rörande förslag till budget för år 2014 samt förslag till inriktning för åren 2015 och 2016.
att godkänna redovisningen samt förslag till budget för år 2014 och inriktning för åren 2015 och 2016.
Förelåg en redovisning av kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande anmälan av definition av tunga miljöfordon med totalvikt över 3,5 ton och riktlinjer för alternativa drivmedel, anmälan av avfallsplan för Stockholm 2013-2016 samt att dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta enligt avfallsplanen.
§8 Balanslista projekt
Förelåg en redovisning av pågående projekt utifrån förändringarna i det nya skolramavtalet.
att godkänna rapporten samt de reviderade projektbeloppen utifrån förändringarna i det nya skolramavtalet.
§9 Försäljning av fastigheten Ungbrodern 21
Förelåg en redovisning av den före detta förskolefastigheten Ungbrodern 21.
att uppdra åt VD att fullfölja försäljningen av fastigheten Ungbrodern 21.
§10 Tillbyggnad av Hässelbystrandsskolan
Förelåg en redovisning av önskad tillbyggnad och detaljplaneändring inom tomträtten Karpdammen 2, Hässelbystrandsskolan.
att uppdra åt VD att fortsätta planprocessen med en kostnad om cirka 400 tkr syftande till att möjliggöra tillbyggnad av Hässelbystrandsskolan samt återkomma med förslag till genomförandebeslut.
§11 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 25 februari 2013, nybyggnad av förskola på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp
Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av förskola på Vasaloppsvägen 110-112 i Västertorp.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 46649 tkr vid en beställning från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.
§12 Lämnande av offert med fastpris för hyrestillägg, daterad den 21 mars 2013, ombyggnad av Frans Schartaus Handelsinstitut
Förelåg redovisning rörande offert med fastpris för hyrestillägg avseende ombyggnad av Frans Schartaus Handelsinstitut.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 73 139 tkr, varav 49450 är hyresgenererande, vid en beställning från arbetsmarknadsförvaltningen.
§13 Lämnande av offert med fastpris för kontantreglering eller hyrestillägg, daterad den 11 april 2013, ombyggnad av hus A, samt fastighetsinvesteringar i hus D i Alviksskolan
Förelåg redovisning rörande offert med fastpris för hyrestillägg avseende ombyggnad av hus A, samt fastighetsinvesteringar i hus D i Alviksskolan.
1. Uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 80 765 tkr, varav 48 472 är hyresgenererande, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
2. Uppdra åt VD att genomföra fastighetsinvesteringar i hus D med en projektkostnad om 25700 tkr.
§14 Lämnande av reviderad offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 24 april 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313956 varav 282010 är hyresgrundande, 2 071 kontantfinansieras av utbildningsförvaltningen och 29875 tkr utgör SISAB:s kostnad, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
§15 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 18 april 2013, åtgärdande av Enkelt avhjälpta hinder, nivå 2, Abrahamsbergsskolan
Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende åtgärdande av Enkelt avhjälpta hinder, nivå 2, Abrahamsbergsskolan.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 12421 tkr, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
§16 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 10 april 2013, nybyggnad av förskola vid Hälsningen 3, Grundtviksgatan 33 i Bromma
Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av förskola inom tomträtten Hälsingen, Grundtviksgatan 33 i Bromma.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 31 302 tkr vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.
§17 Lämnande av offert med budgetpris för hyrestillägg, daterad den 9 april 2013, nybyggnad av förskola vid Lilla Tensta 2, Hjulstastråket i Tensta
Förelåg redovisning rörande offert med budgetpris för hyrestillägg avseende nybyggnad av förskola inom tomträtten Lilla Tensta 2, Hjulstastråket i Tensta.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 44 219 tkr vid en beställning från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
§18 Rapport om uthyrning och vakansläget
Förelåg rapport rörande uthyrning och vakansläget inom SISAB:s fastighetsbestånd.
§19 Upphandlings- och marknadsläget
§20 Finansiell riskrapport
§21 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande det slutredovisade projektet vid Kansliskrivaren 7, ny förskola, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
§22 Dalhagsskolan – skrivelse från Mångården AB
Förelåg rapport rörande uthyrningsförfrågan från Mångården AB avseende Dalhagsskolan i Kista.
VD Åsa Öttenius lämnade en muntlig rapport om uppföljning avseende ramavtal bygg.
VD Åsa Öttenius lämnade en muntlig rapport avseende Fryshuset.
VD Åsa Öttenius lämnade en muntlig rapport avseende den senaste händelseutvecklingen i Husby.
Mötet avslutades klockan 17.40.

References: §2

§5

§6

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19

§20

§21

§22