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Timestamp: 2020-06-03 09:25:36+00:00

Document:
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de janeiro de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, no prolongamento da Avenida Antonio Manço Bernardes, s/n.º, Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, na Cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
6. ORDEM DO DIA: A assembleia geral extraordinária da Companhia foi convocada para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) ratificação da aquisição do controle acionário das sociedades Red Carnica S.A.S. e Red Industrial Colombiana S.A.S., concluída, sob condição resolutiva, em 25 de agosto de 2015, em atendimento ao disposto no artigo 256 da Lei das S.A.; e (ii) alteração do artigo 5.º e do caput do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda podem ser emitidas por deliberação do Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado.
7.1. Aprovar, por 131.121.105 (cento e trinta e um milhões, cento e vinte e um mil, cento e cinco) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2.º do artigo 130 da Lei das S.A.
7.2.1. Consignar que, em conformidade com o previsto no § 1.º do artigo 256 da Lei das S.A., os laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Red Cárnica S.A.S. e da Red Industrial Colombiana S.A.S., ajustados a preços de mercado, elaborados pela Verdus Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amália de Noronha, 151, 5.º andar, conjunto 502, parte, Pinheiros, CEP 05410-010, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o n.º CRC 2SP 027.296/0-2, inscrita no CNPJ/MF 12.865.597/0001-16 ("Verdus"), foram apresentados aos acionistas e ficam arquivados na sede da Companhia.
7.2.2. Consignar que o preço de aquisição do controle da Red Cárnica S.A.S. e da Red Industrial Colombiana S.A.S. não ultrapassa uma vez e meia os valores previstos no inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. Desse modo, os acionistas dissidentes das deliberações desta assembleia geral extraordinária não farão jus ao direito, previsto nos termos do § 2.º do artigo 256 da Lei das S.A., de retirarem-se da Companhia mediante o reembolso do valor de suas ações.
7.3. Aprovar, por 91.447.405 (noventa e um milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco), votos favoráveis, nenhum voto contrário e 39.673.700 (trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e setecentos) abstenções, a alteração do artigo 5.º e do caput do artigo 6.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social, o número de ações emitidas e a quantidade de ações que ainda podem ser emitidas por deliberação do Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, passando referidos dispositivos a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 5º. O capital social é de R$ 950.598.047,54 (novecentos e cinquenta milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 191.993.702 (cento e noventa e um milhões, novecentas e noventa e três mil, setecentas e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."
"Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 202.351.518 (duzentos e dois milhões, trezentas e cinquenta e uma mil e quinhentas e dezoito) ações ordinárias, nominativas, independente de reforma estatutária, de forma que poderão ser emitidas mais 10.357.816 (dez milhões, trezentas e cinquenta e sete mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
(i) na ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 25 de maio de 2015, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 250.094/15-0, em sessão de 15 de junho de 2015, o capital social da Companhia foi aumentado, dentro do limite do capital autorizado, no montante de R$ 22.950.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais), com a emissão de 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia;
(ii) na ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 15 de junho de 2015, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 287.569/15-9, em sessão de 06 de julho de 2015, e retificada pela ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2015, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 287.570/15-0, em sessão de 06 de julho de 2015, o Conselho de Administração deliberou o aumento do capital da Companhia, no montante de R$ 93.491.657,14 (noventa e três milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), com a emissão de 12.291.248 (doze milhões, duzentas e noventa e uma mil, duzentas e quarenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal;
(iii) na ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 18 de junho de 2015, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 287.571/15-4, em sessão de 06 de julho de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o aumento do capital social no montante de R$ 5.292,00 (cinco mil, duzentos e noventa e dois reais), com a emissão de 392 (trezentas e noventa e duas) ações novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Última Atualização em 22 de Janeiro de 2016

References: artigo 256
 artigo 5
 artigo 6
 artigo 130
 artigo 130
 artigo 256
 artigo 256
 artigo 256
 artigo 5
 artigo 6