Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/muza/754642
Timestamp: 2019-08-25 07:32:38+00:00

Document:
MUZA SA (13/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018 - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd MUZA S.A. informuje, że w raporcie nr 13/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w numerach uchwał.
"15/2017, 18/2017, 21/2017"
"15/2018, 18/2018, 21/2018"
Temat: Treść uchwa
podj ętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ki MUZA S.A. w dniu 16.06.2018 r.
Tre ść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne
informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ęd ącego pa ństwem
onkowskim, Zarz ąd Muza S.A. z siedzib ą w Warszawie dalej Emitent_ w
ączeniu przekazuje tre ść uchwa
podj ętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta w dniu 16 czerwca 2018 r.
„Uchwa
a Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
ki pod firm ą
„MUZA” S.A.
z siedzib ą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
409 § 1 kodeksu spó
ek handlowych wybiera na przewo dniczącą WZA Ann ę
Staniszewsk ą. ------------------------------------------------- ----------------------------
a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”-------------------------------
aw St ępie ń stwierdzi
, że: -----------------------------------------------
osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
ą wa żne g
osy oddano z 1.538.212
akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
ączna liczba
wa żnych g
osów wynios
a 1.833.872; w g
osowaniu oddano następuj ące g
· za: 1.833.872 g
osów, ---------------------------- ------------------------------
osów przeciw ani wstrzymuj ących si ę nie oddano. ----------------------
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednog
o śnie podj ę
o powy ższ ą uchwa
a Nr 2/2018
ki pod firm ą „MUZA” S.A.
z siedzib ą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . postanawia przyjąć
porz ądek obrad w brzmieniu zaproponowanym w og
oszeniu Z arządu Spó
aniu Zgromadzenia. ---------------------------- ------------------------------------
a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”---------------------------------
Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
a, że:-
osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
o jednog
o śnie powy ższ ą uchwa
a Nr 3/2018
382 § 3 kodeksu spó
ek handlowych przyjmuje sprawoz danie Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2017 ro k, oceny sprawozdania
ki za 2017 rok, oraz oceny wniosku Zarz ądu w sprawie
przeznaczenia zysku.----------------------------------
a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
· za: 1.783.151 g
osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
· wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
osów. ---------------------------------- ----------
ę. -----------
a Nr 4/2018
393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spó
ek handl owych oraz § 13 pkt 1 Statutu
ki zatwierdza sprawozdanie Zarz ądu z dzia
ki za 2017 rok.-------------
a Nr 5/2018
ki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2017 rok.---------------------
ę. ---------------
a Nr 6/2018
382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spó
ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spó
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z
owej MUZA S.A. i skonsolidowanego s prawozdania
finansowego grupy kapita
owej MUZA S.A. za 2017 rok .-----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
ę. ------------
a Nr 7/2018
393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spó
ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu
owej MUZA
S.A. za 2017 rok. --------------------------------- ----------------------------------------
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
a Nr 8/2018
ki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finan sowe Grupy Kapita
MUZA S.A. za 2017 rok.--------------------------
a Nr 9/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó
ki pod firm ą: MUZA spó
ka akcyjna z
siedzib ą w Warszawie („ Spó
aj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu
ek handlowych oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Stat utu Spó
ki, niniejszym postanawia
przeznaczy ć zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spó
ki za rok obrotowy
ko ńcz ący si ę w dniu 31 grudnia 2017 r., w kwocie 302.475,32 z
(trzysta dwa tysiące
czterysta siedemdziesi ąt pi ęć z
otych 32/100), na kapita
rezerwowy. -----------
· przeciw: 50.721 g
osów, --------------------------- ----------------------------
osów wstrzymuj ących si ę nie oddano. -------------------------------------
a Nr 10/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A ., w oparciu o art.
395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
ki udziela
Prezesowi Zarz ądu Marcinowi Garli ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków
za 2017 rok. -------------------------------------- -----------------------------------------
osy oddano z 1.325.795
akcji reprezentuj ących 47,34 % kapita
a 1.621.455; w g
· za: 1.570.734 g
- Marcin Garli ński - stosownie do art. 413 kodeksu spó
ek handlowy ch nie
przy podj ęciu powy ższej uchwa
y,---------------------------
a Nr 11/2018
Wiceprezesowi Zarz ądu Ma
gorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania
obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ------------------------------
a, że: ---------
osy oddano z 1.031.648
akcji reprezentuj ących 36,84 % kapita
a 1.327.308; w g
· za: 1.276.587 g
gorzata Czarzasty - stosownie do art. 413 kodeks u spó
ek handlowych nie
a przy podj ęciu powy ższej uchwa
y.------------
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomy ślnie podj ę
a Nr 12/2018
395 § 5 kodeksu spó
alno ści za 2017 rok.------------------------------------ ---
a Nr 13/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spó
ki Stanis
awowi St ępniowi absolutorium z
wykonania obowi ązków za 2017 rok.-----------------------------
osy oddano z 1.124.660
akcji reprezentuj ących 40,16 % kapita
a 1.303.768; w g
· za: 1.253.047 g
aw St ępie ń - stosownie do art. 413 kodeksu spó
y.----------------------------
a Nr 14/2018
onkowi Rady Nadzorczej Spó
ki Grzegorzowi Ko
tun iakowi absolutorium z
wykonania obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ----------------
osów, ---------------------------------- ----------
a Nr 15/2018
ki Tomaszowi Wo
ynko absolutorium z wykonania
a Nr 16/2018
ki Krzysztofowi Czesz ejko-Sochackiemu
absolutorium z wykonania obowi ązków w 2017 roku.-------------
a Nr 17/2018
ki Magdalenie Wo
ek a bsolutorium z wykonania
a Nr 18/2018
ki: „MUZA” Spó
ka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie („ Spó
aj ąc na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430, art. 432, art.
448, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spó
e k handlowych, niniejszym
postanawia co nast ępuje: --------------------------------------------- -------------------
1. Walne Zgromadzenie uchwala, pod warunkiem wpisania do rejestru
przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego warunkowego podwy ższenia
ki uchwalonego na podstawi e § 3 niniejszej
y, program motywacyjny polegaj ący na emisji Warrantów
Subskrypcyjnych (zdefiniowanych w § 2 ust. 1 niniej szej uchwa
uprawniaj ących do obj ęcia Akcji (zdefiniowanych w § 3 ust. 1 niniejszej
y) („ Program Motywacyjny ”). ---------------------------------------
2. Program Motywacyjny b ędzie przeznaczony dla: ---------------------------
onków Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
ki lub spó
ek zale żnych od
ki; ------------------------------------------- ------------------------------
b) pracowników, wspó
pracowników i doradców Spó
ki lub jej spó
zale żnych. --------------------------------------------- ------------------------
3. Walne Zgromadzenie upowa żnia Zarz ąd Spó
ki do sporz ądzenia imiennego
wykazu osób obj ętych Programem Motywacyjnym wraz z liczb ą Warrantów
przeznaczonych dla poszczególnych osób. Obj ęcie Programem Motywacyjnym
ki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------- --
4. Zarz ąd Spó
ki jest uprawniony do: ---------------------- ----------------------
a) przyj ęcia regulaminu Programu Motywacyjnego, ------------ ----------
b) ustalenia tre ści indywidualnych umów o uczestnictwo w Programie
Motywacyjnym, ------------------------------------- -------------------------
przy czym zarówno regulamin jak i umowy o uczestnictwo w Programie
Motywacyjnym mog ą przewidywa ć dodatkowe warunki, od których zale ży mo żliwo ść
nabycia Warrantów lub obj ęcia Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego.
Emisja warrantów subskrypcyjnych
1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgro madzenie postanawia
wyemitowa ć do 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset
pi ęć dziesi ąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A („ Warranty
Subskrypcyjne ”). ----------------------------------------------- ----------------
2. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane w terminie ustalonym przez
Zarz ąd, po rejestracji w rejestrze przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
S ądowego warunkowego podwy ższenia kapita
adowego dokonanego
niniejsz ą uchwa
ą. Zarz ąd uprawniony jest do emitowania Warrantów
Subskrypcyjnych w transzach. ---------------------- ---------------------------
3. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane w postaci dokumentów i mog ą
by ć wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------- -------------------
4. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane nieodp
atnie. ------------
5. Uprawnion ą do obj ęcia Warrantów Subskrypcyjnych w rozumieniu art. 453 § 3
pkt 1 KSH b ędzie podmiot prowadz ący dzia
alno ść maklersk ą wybrany przez
Zarz ąd („ Firma Inwestycyjna ”). Warranty Subskrypcyjne zostan ą nast ępnie
zaoferowane przez Firm ę Inwestycyjn ą do bezp
atnego nabycia uczestnikom
Programu Motywacyjnego, wskazanym przez Zarz ąd. ---------------------
6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowa dzona poza ofertą
publiczn ą, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 li pca 2005 r. o ofercie
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
kach publ icznych. ---------
7. Warranty Subskrypcyjne b ęd ą niezbywalne z wyj ątkiem: -----------------
a) nieodp
atnego zbycia Warrantów Subskrypcyjnych prze z Firmę
Inwestycyjn ą na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego; -----
b) zbycia na rzecz innego uczestnika Programu Motywacy jnego – za zgodą
Zarz ądu. ----------------------------------------------- ------------------------
8. Firma Inwestycyjna nie b ędzie uprawniona do obj ęcia Akcji z tytu
u posiadania
Warrantów Subskrypcyjnych. ------------------------ --------------------------
9. Warranty Subskrypcyjne b ęd ą podlega ć dziedziczeniu. --------------------
10. Jeden Warrant Subskrypcyjny b ędzie uprawnia
do obj ęcia 1 (jednej) Akcji.
11. Wynikaj ące z Warrantów Subskrypcyjnych prawo obj ęcia Akcji b ędzie mog
zosta ć wykonane w terminie 10 lat od dnia podj ęcia niniejszej uchwa
y, tj. do
dnia 15 czerwca 2028 roku. ------------------------ ----------------------------
Warunkowe podwy ższenie kapita
1. Walne Zgromadzenie postanawia warunkowo podwy ższy ć kapita
ki o kwot ę nie wi ększ ą ni ż 537.116,- z
(pięćset trzydzie ści siedem tysi ęcy
sto szesna ście) poprzez emisj ę nie wi ęcej ni ż 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt
osiem tysi ęcy pi ęćset pi ęćdziesi ąt osiem) akcji zwyk
ych na okaziciela serii C o
warto ści nominalnej 2 z
(dwa z
ote) ka żda („ Akcje ”). --------------------
2. Celem warunkowego podwy ższenia kapita
u jest przyznanie praw do obj ęcia
Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane
przez Spó
k ę na podstawie niniejszej uchwa
y. ----------------- -------------
3. Obj ęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjn ych może nast ąpi ć
w terminie wskazanym w § 2 ust. 11 niniejszej uchwa
y. ------------------
4. Akcje mog ą zosta ć obj ęte w zamian za wk
ady pieni ężne. ----------------
5. Cena emisyjna Akcji b ędzie wynosi ć 2 z
ote). ---------------------
6. Obj ęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną
wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie z ostaną wydane w formie
dokumentów. --------------------------------------- ------------------------------
7. Akcje b ęd ą uczestniczy ć w dywidendzie na zasadach nast ępuj ących: ---
a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpó źniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Z gromadzenia
u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ąwszy od zysku
za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzaj ącego bezpo średnio rok, w którym akcje te zosta
y zapisane po
raz pierwszy na rachunku papierów warto ściowych, -------------------
b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w
dniu przypadaj ącym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podzia
u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie
pocz ąwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zo sta
y zapisane
po raz pierwszy na rachunku papierów warto ściowych, tzn. od dnia 1
stycznia tego roku obrotowego. -------------------- ------------------------
8. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje b ęd ą przedmiotem ubiegania si ę o
ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym pro wadzonym przez Gie
Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., a tak że wyra ża zgod ę na:
a) ubieganie si ę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na r ynku
regulowanym prowadzonym przez Gie
d ę Papierów Warto ściowych w
Warszawie S.A.; ----------------------------------- --------------------------
b) dokonanie dematerializacji Akcji w Krajowym Depozyc ie Papierów
Warto ściowych S.A. -------------------------------------- -------------------
9. Upowa żnia si ę Zarz ąd oraz - w odniesieniu do czynno ści prawnych
okre ślonych w art. 379 § 1 Kodeksu spó
ek handlowych - R adę Nadzorcz ą, do:
a) zawarcia z Firm ą Inwestycyjn ą umowy, której przedmiotem b ędzie obj ęcie
Warrantów Subskrypcyjnych, a tak że ustalenie zasad oraz warunków
zbywania przez Firm ę Inwestycyjn ą Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz
uczestników Programu Motywacyjnego;
b) podj ęcia wszelkich niezb ędnych dzia
a ń maj ących na celu dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym p rowadzonym przez
d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., w tym do z
o żenia
wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomie ń do Komisji Nadzoru
Finansowego oraz do Gie
dy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., a
tak że dokonania innych czynno ści w powy ższym celu; ----------------
c) podj ęcia wszelkich niezb ędnych dzia
a ń maj ących na celu dokonanie
dematerializacji Akcji, a w szczególno ści do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Warto ściowych S.A. umowy o rejestracj ę Akcji w
depozycie papierów warto ściowych; --------------------------------------
d) podj ęcia wszelkich innych czynno ści faktycznych lub prawnych
niezb ędnych do wykonania postanowie ń wynikaj ących z niniejszej uchwa
ączenie prawa poboru
W interesie Spó
ki pozbawia si ę dotychczasowych akcjonariuszy Spó
ki w ca
prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji. Przyjmuje się do wiadomo ści
pisemn ą opini ę Zarz ądu uzasadniaj ącą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów
Subskrypcyjnych oraz Akcji dotychczasowych akcjonar iuszy Spó
proponowan ą cen ę emisyjn ą Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji, która to opi nia
ącznik nr 1 do niniejszej uchwa
y. ----------------- ----------------------
Zmiana Statutu Spó
1. W zwi ązku z warunkowym podwy ższeniem kapita
dokonanym na podstawie niniejszej uchwa
y Walne Zgr omadzenie postanawia
doda ć nowy § 6a Statutu Spó
ki w brzmieniu:
„ § 6a. 1 . Określa si ę warto ść nominaln ą warunkowego podwy ższenia kapita
ki na kwot ę nie wy ższ ą ni ż 537.116,- z
(pięćset trzydzie ści siedem
tysi ęcy sto szesna ście). --------------------------------------------- ---------------------
2 . Warunkowe podwy ższenie kapita
adowego nast ępuje w drodze emisji
nowych akcji zwyk
ych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 2 z
ka żda, w liczbie nie wi ększej ni ż 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt osiem tysi ęcy
pi ęć set pi ęćdziesi ąt osiem). ----------------------------------------- --------------------
3 . Cena emisyjna akcji serii C b ędzie wynosi ć 2 z
ote). ----------
4 . Akcje serii C mog ą zosta ć obj ęte przez uprawnionych z warrantów
subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uc hwa
y nr 18 Walnego
Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego,
emisji warrantów subskrypcyjnych z wy
ączeniem prawa poboru, warunkowego
podwy ższenia kapita
adowego z wy
ączeniem prawa poboru, ubiegania si ę o
dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapita
adowego do obrotu na rynku regulowanym i ich de materializacji, oraz związanej z
tym zmiany Statutu Spó
ki.” ----------------------- -------------------------------------
2. Upowa żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą do sporz ądzenia tekstu jednolitego Statutu
ki z uwzgl ędnieniem zmian wynikaj ących z niniejszej uchwa
y i tre ści
o świadczenia Zarz ądu w przedmiocie dookre ślenia wysoko ści kapita
ki.” ------------------------------ -----------------------------
Wej ście w życie
a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia, z zastrze żeniem skutków
wymagaj ących wpisu do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
S ądowego.” ------------------------------------------ -----------------------------
ącznik nr 1 do uchwa
y nr 18/2018
Opinia zarz
ki MUZA spó
ka akcyjna z siedzib ą w Warszawie uzasadniaj ąca
powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Sp ó
ki prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C oraz pro ponowan
ą cen ę emisyjn ą warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C
Niniejsza opinia Zarz ądu spó
ka akcyjna z siedzib ą w Warszawie („Spó
a sporz
ądzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 w zwi ązku z art. 453 § 1 Kodeksu spó
ń 16 czerwca 2018 r. roku planowane jest Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spó
ęcia m.in. uchwa
y w sprawie przyj ęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów
subskrypcyjnych z wy
ączeniem prawa poboru, warunkowego podwy ższenia kapita
ączeniem prawa poboru, ubiegania si ę o dopuszczenie akcji emitowanych
ższenia kapita
adowego do obrotu na rynku
regulowanym i ich dematerializacji, oraz zwi
ązanej z tym zmiany Statutu Spó
(„ Uchwa
a ”).
a przewiduje wprowadzenie programu motywacyjn ego adresowanego do cz
ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
ek zale żnych od Spó
ki, a tak że pracowników,
żnych. Program motywacyjny
realizowany b
ędzie poprzez emisj ę maksymalnie 274.719 (dwie ście siedemdziesi ąt cztery
ące siedemset dziewi ętna ście) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których k a żdy
uprawnia do obj
ęcia 1 (jednej) akcji serii C. Akcje serii C zostan ą wyemitowane na podstawie
y, w ramach warunkowego podwy
adowego – w liczbie nie
ększej ni ż 274.719 (dwie ście siedemdziesi ąt cztery tysi ące siedemset dziewi ętna ście).
Proponowane jest, aby warranty subskrypcyjne serii A emitowane by
y nieodp
Natomiast proponowana cena emisyjna jednej akcji zw yk
ej na okaziciela serii C, które maj
ć wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wye mitowanych przez Spó
k ę,
wynosi 2 z
ki, zaproponowanie wybranym osobom zwi ązanym z dzia
alno ścią
ki warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C w ramach programu
motywacyjnego przyczyni si
ę, poprzez zwi ązanie tych osób ze Spó
k ą, do intensywniejszego
żowania tych osób w prac ę dla Spó
ki, dostarczaj ąc im dodatkowej motywacji, a tym
samym b
ędzie mia
o pozytywny wp
yw na wyniki Spó
ki i jej s ytuacj ę gospodarcz ą.
Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A nieo dp
atnie, oraz ustalenie ceny emisyjnej
akcji serii C na kwot
ę 2 z
, stanowi ć ma form ę gratyfikacji za wk
ad osób obj ętych
programem motywacyjnym w dotychczasow
alno ść Spó
Wskazane powy
żej okoliczno ści sprawiaj ą, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
ści prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A o raz akcji serii C jest zasadne i
ży w interesie Spó
ąc na wzgl ędzie powy ższe, Zarz ąd Spó
ki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spó
osowanie za podj
ęciem uchwa
y w sprawie przyj ęcia programu
motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z w y
ączeniem prawa poboru,
ączeniem prawa poboru, ubiegania
ę o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkow ego podwy ższenia kapita
adowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz zwi ązanej z tym
zmiany Statutu Spó
Marcin Garli
gorzata Czarzasty Wiceprezes Zarz ądu
osów wstrzymuj ących si ę nie oddano, -------------------------------------
Odnotowano sprzeciw do powy ższej uchwa
y nr 18/2018. ------------------------
a Nr 19/2018
w Warszawie („Spó
ka”) niniejszym postanawia wprowa dzić program opcji
mened żerskich dla kadry zarz ądzaj ącej Spó
ki na warunkach okre ślonych w niniejszej
uchwale. ------------------------------------------ -----------------------------------------
1. Program opcji mened żerskich ma na celu stworzenie w Spó
ce mechanizmu
u żącego wynagrodzeniu cz
onków kadry mened żerskiej Spó
ki za ich wk
osi ągni ęte przez Spó
k ę wyniki finansowe, polegaj ącego na umo żliwieniu im
ki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestn ikom programu opcji
mened żerskich pochodzi ć b ęd ą z realizowanego przez Spó
k ę, na podstawie
y nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 c zerwca 2016 roku,
programu skupu akcji w
asnych, przy czym na realiza cję programu opcji
mened żerskich mog ą zosta ć przeznaczone zarówno akcje ju ż nabyte przez Spó
jak i te, które Spó
ka nab ędzie w ramach wskazanego programu skupu akcji po
dniu podj ęcia niniejszej uchwa
y. --------------------------- -----------------------
3. Akcje, które nie zostan ą nabyte przez uprawnionych w ramach programu opcji
mened żerskich, zostan ą umorzone zgodnie z celem programu skupu akcji w
as nych
obj ętego uchwa
ą nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2016
roku. --------------------------------------------- ---------------------------------------
Uczestnikami programu opcji mened żerskich, uprawnionymi do nabycia akcji
ki w jego ramach, s ą nast ępuj ące osoby: ----------------------------------------
1. Marcin Garli ński – Prezes Zarz ądu, ----------------------------------------
gorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarz ądu. ----------------------------
Na zasadach okre ślonych w niniejszej uchwale uczestnikom programu op cji
mened żerskich zostaje przyznana opcja nabycia akcji Spó
k i (prawo nabycia od Spó
jej akcji po cenie wskazanej w niniejszej uchwale), w liczbie odpowiednio dla:
1. Marcin Garli ński – do 50.000 (s
ownie: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji;
gorzata Czarzasty – do 50.000 (s
ownie: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji.
1. Program opcji mened żerskich trwa ć b ędzie 2 lata, w okresie od dnia 1 lipca 2018
roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. ---------------- -------------------------------
2. Cena akcji, po której uprawnieni w ramach programu opcji menedżerskich b ęd ą
mogli naby ć akcje Spó
ki, wynosi 2 z
ownie: dwa) za jedn ą akcj ę.
W terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwa
y, Zarz ąd za zgod ą Rady
Nadzorczej (a w przypadku uczestników programu opcj i menedżerskich b ęd ących
onkami Zarz ądu – Rada Nadzorcza), zawrze z uczestnikami program u opcji
mened żerskich umowy opcji, okre ślaj ące szczegó
owe warunki przyznania i realizacji
prawa opcji, z uwzgl ędnieniem postanowie ń niniejszej uchwa
y. -----------------
a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.” ------------------------------
y nr 19/2018. ------------------------
a Nr 20/2018
ka”) niniejszym postanawia co nast ępuje: -------------------
Walne Zgromadzenie postanawia dokona ć zmiany statutu Spó
ki w ten sposób,
ż e:
a) § 2 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie :
„ § 2 . Siedzib ą Spó
ki jest miasto sto
eczne Warszawa.”;
b) wprowadzenie do wyliczenia w § 3 ust. 1 Statutu Spó
ki otrzymuje
brzmienie: ---------------------------------------- ---------------------------------
„ 1 . Przedmiotem przedsi ębiorstwa Spó
ki jest:”; --------------------------- -
c) § 3 ust. 3 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------
„ 3 . Istotna zmiana przedmiotu dzia
ki nie powoduje obowi ązku
wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 § 1 kodeksu spó
ek handlowych, pod
warunkiem, że uchwa
a o zmianie przedmiotu dzia
alno ści powzi ęta b ędzie
wi ększo ści ą dwóch trzecich g
osów w obecno ści osób reprezentuj ących co najmniej
adowego.”; -------------------------- -----------------------------
d) uchyla si ę § 6 ust. 6 Statutu Spó
ki ; -----------------------------------------
e) § 10 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
„ § 10. 1 . Walne Zgromadzenia mog ą by ć zwyczajne lub nadzwyczajne.
2 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
uje Zarz ąd najpó źniej na dzie ń 30
czerwca ka żdego roku. Rada Nadzorcza mo że zwo
a ć zwyczajne Walne
Zgromadzenie, je żeli Zarz ąd go nie zwo
a w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim. --------------------------------------- ----------------------------------------
3 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
uje Zarz ąd w miar ę potrzeby lub
na żądanie akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej 1/20 (jedn ą dwudziest ą)
adowego. ----------------------------- --------------------------------------
4 . Zwo
anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na w niosek
akcjonariuszy powinno nast ąpi ć w ci ągu dwóch tygodni od daty zg
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo że by ć równie ż zwo
ane przez Rad ę
Nadzorcz ą, a tak że przez akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej po
adowego lub co najmniej po
ow ę ogó
ce.”; -----------------
f) § 11 Statutu Spó
„ § 11 . Akcjonariusze mog ą uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu osobi ście
lub przez swoich pe
nomocników. Pe
nomocnictwo do u czestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu winno by ć udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektron icznej.”;
g) § 14 Statutu Spó
„ § 14 . Nabycie i zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
nieruchomo ści nie wymagaj ą uchwa
y Walnego Zgromadzenia.”;
h) § 15 Statutu Spó
„ § 15. 1 . Rada Nadzorcza sk
ada si ę z 5 do 9 cz
onków wybranych przez Walne
Zgromadzenie. W przypadku z
o żenia wniosku o wybór cz
onków Rady Nadzorczej w
drodze g
osowania oddzielnymi grupami, liczb ę cz
wybieranych w tym trybie ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwa
y, przy czym
liczba ta winna si ę mie ści ć w granicach wskazanych w zdaniu poprzednim. ---
2 . Rada Nadzorcza wybiera spo śród swego grona Przewodnicz ącego i Wice-
przewodnicz ącego, a w miar ę potrzeby tak że Sekretarza Rady. -------------------
3 . Kadencja cz
onków Rady Nadzorczej wynosi pi ęć lat i jest kadencj ą
wspóln ą. ------------------------------------------------- ----------------------------------
4 . Rada Nadzorcza mo że odwo
Sekretarza Rady z pe
nienia w Radzie Nadzorczej tyc h funkcji, z jednoczesnym
dokonaniem wyboru ze swego grona innych osób do pe
nienia tych funkcji. ---
5 . Ust ępuj ący cz
onkowie Rady Nadzorczej mog ą by ć wybrani ponownie.
6 . W przypadku wyga śni ęcia mandatu jednego lub wi ększej liczby cz
Rady Nadzorczej przed up
ywem kadencji, pozostali c z
onkowie Rady Nadzorczej
uprawnieni s ą do kooptacji w ich miejsce odpowiednio jednego lub większej liczby
onków Rady Nadzorczej, w drodze uchwa
y podj ętej bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą
wszystkich pozosta
onków Rady Nadzorczej. Dokonana kooptacja wymaga
zatwierdzenia przez najbli ższe Walne Zgromadzenie. Je żeli najbli ższe Walne
Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat cz
on ka Rady Nadzorczej powo
w trybie okre ślonych w niniejszym ust ępie wygasa z dniem, w którym zamkni ęte
y obrady najbli ższego Walnego Zgromadzenia.”; --------------------- -------
i) § 16 Statutu Spó
„ § 16. 1 . Cz
onkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swe prawa i obowi ązki tylko
osobi ście. ---------------------------------------------- ------------------------------------
2 . Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo
uje Przewodnicz ący, a w razie jego
nieobecno ści Wiceprzewodnicz ący Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej zwo
uje Zarz ąd, niezw
ocznie po jej powo
aniu, a przewodniczy mu do
chwili wyboru nowego Przewodnicz ącego cz
onek Rady Nadzorczej wskazany przez
Zarz ąd. ------------------------------------------------ -------------------------------------
3 . Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj ą si ę w miar ę potrzeb, jednak że nie
rzadziej ni ż raz na kwarta
. ---------------------------------- ----------------------------
4 . Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo
ane na wniosek Za rządu lub cz
onka Rady
Nadzorczej powinno odby ć si ę najpó źniej w ci ągu 14 dni od daty zg
oszenia wniosku
Przewodnicz ącemu lub Wiceprzewodnicz ącemu Rady.”;
j) § 17 Statutu Spó
„ 17. 1 . Rada Nadzorcza podejmuje uchwa
y bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą g
onków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadk u równej ilości g
decyduj ący nale ży do Przewodnicz ącego. --------------------------------------------
2 . Dla wa żno ści uchwa
Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
wszystkich cz
onków Rady z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a w
sytuacjach nag
ych – co najmniej z jednodniowym wyp rzedzeniem. -------------
3 . Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć wa żne uchwa
y tak że w przypadku
braku formalnego zwo
ania, je żeli wszyscy cz
onkowie Rady Nadzorczej uczestnicz ą
w posiedzeniu i żaden z nich nie wyrazi
sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani
co do umieszczenia poszczególnych spraw w porz ądku obrad posiedzenia. ----
4. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodnicz ącego mo że podejmowa ć uchwa
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania
si ę na odleg
o ść. ------------------------------------------------- -------------------------
5 . Cz
onkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udzia
oddaj ąc swój g
onka Rady Nadzorczej.”;
k) § 18 punkt 1 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ----------------------
„1) ocena sprawozdania Zarz ądu z dzia
ki oraz sprawozdania
finansowego za ubieg
y rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z ksi ęgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wnios ków Zarządu dotycz ących
u zysku albo pokrycia straty, a tak że sk
adanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oce ny,”; --------------------
l) § 18 punkt 3 Statutu Spó
„3) zawieranie i rozwi ązywanie umów z cz
onkami Zarz ądu, przy czym Rada
Nadzorcza mo że upowa żni ć Przewodnicz ącego lub Wiceprzewodnicz ącego Rady do
dokonania takiej czynno ści,”; --------------------------------------------- -------------
m) § 18 punkt 12 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ---------------------
„12) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdan ia finansowego Spó
ki,”;
n) § 19 Statutu Spó
„ § 19. 1 . Zarząd Spó
ki jest wieloosobowy. ----------------------- -----------
2 . Zarz ąd Spó
ki jest wybierany i odwo
ywany przez Rad ę Nadzorcz ą. Rada
Nadzorcza mo że powierzy ć wybranym cz
onkom Zarz ądu funkcj ę Prezesa i
Wiceprezesa Zarz ądu. ----------------------------------------------- --------------------
onka Zarz ądu wynosi pi ęć lat. -------------------------------
4 . Cz
onek Zarz ądu mo że by ć w ka żdej chwili odwo
any przez Rad ę
Nadzorcz ą, co jednak nie narusza uprawnie ń cz
onków Zarz ądu z umów o prac ę lub
umów o zarz ądzanie. ------------------------------------------- --------------------------
onkowie Zarz ądu mog ą by ć zatrudnieni w Spó
ce na podstawie cywilno-
prawnych umów o zarz ądzanie. ------------------------------------------- -------------
6 . Zarz ąd Spó
ki kieruje ca
tem dzia
ki oraz reprezentuje
k ę na zewn ątrz.”; -------------------------------------------- ------------------------
o) § 20 Statutu Spó
„ § 20. 1 . Do sk
adania o świadcze ń w imieniu Spó
ki oraz podpisywania
dokumentów zawieraj ących tego rodzaju o świadczenia s ą upowa żnieni: Prezes
Zarz ądu jednoosobowo lub
ącznie dwóch cz
onków Zarz ądu albo cz
ą cznie z prokurentem. ------------------------------ -------------------------------------
2.Z zastrze żeniem § 18 pkt. 3) czynno ści prawnych z zakresu prawa pracy z
pracownikami zatrudnionymi w przedsi ębiorstwie Spó
ki dokonywa ć mo że
jednoosobowo Prezes Zarz ądu albo wyznaczona przez niego osoba.”;
p) § 24 Statutu Spó
„ § 24. 1 . Zysk roczny powsta
y po potr ąceniu wszelkich wydatków, strat oraz
nale żnego podatku dochodowego przeznacza si ę na: -------------------------------
1) dywidend ę dla akcjonariuszy Spó
ki w wysoko ści corocznie okre ślanej
ą Walnego Zgromadzenia, chyba że walne Zgromadzenie uchwali
zysku rocznego z wy
ączeniem dywidendy, --------------------
2) inne cele stosownie do obowi ązuj ących przepisów prawa i uchwa
Zgromadzenia. ------------------------------------- --------------------------
2 . W przypadku uchwalenia dywidendy dla akcjonariusz y Spó
ki za dany rok
obrotowy, termin wyp
aty dywidendy oraz dat ę ustalenia prawa do dywidendy
uchwala Walne Zgromadzenie.”; --------------------- ---------------------------------
q) § 27 Statutu Spó
„ § 27 . Odpisy sprawozdania Zarz ądu z dzia
ki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzor czej oraz opinii bieg
rewidenta s ą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó źniej na pi ętna ście dni
przed Walnym Zgromadzeniem.”; --------------------- --------------------------------
r) § 28 ust. 1 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : -------------------------
„ 1 . W przypadku rozwi ązania i likwidacji spó
ki Walne Zgromadzenie
wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub wi ęcej likwidatorów i okre śla
sposób prowadzenia likwidacji. Do momentu wyznaczen ia likwidatorów przez Walne
Zgromadzenie funkcj ę likwidatorów pe
ni ą cz
onkowie Zarz ądu.”; --------------
s) § 29 Statutu Spó
„ § 29. 1 . Og
oszenia Spó
ki zamieszczane b ęd ą stosownie do wymogów
przepisów prawa w Monitorze S ądowym i Gospodarczym. -----------------------
2 . Niezale żnie od zamieszczania og
osze ń w Monitorze S ądowym i
Gospodarczym Spó
ka mo że zamieszcza ć og
oszenia w dzienniku ogólnopolskim
wybranym przez Zarz ąd.”. ---------------------------------------------- ----------------
a) § 30 Statutu Spó
„ § 30. Postanowienie § 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu nada nym uchwa
ą nr 20
Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. dotyczy t akże cz
Nadzorczej pe
ni ących funkcj ę w dniu zarejestrowania tej uchwa
y w rejestrze
przedsi ębiorców, tzn. kadencja tych cz
onków Rady Nadzorcze j ulega wyd
użeniu do
5 lat i staje si ę kadencj ą wspóln ą.”; ----------------------------------------------- -----
b) § 31 Statutu Spó
„ § 31. Postanowienie § 19 ust. 3 Statutu w brzmieniu nada nym uchwa
onków Zarz ądu
y w rejestrze prz edsiębiorców,
tzn. kadencja tych cz
onków Zarz ądu ulega wyd
u żeniu do 5 lat.”. ---------------
wymagaj ących wpisu do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.”
y nr 20/2018. ------------------------
a Nr 21/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . zapozna
o się z
o żonym przez Zarz ąd Spó
ki raportem Zarz ądu Spó
ki na temat przestrzegania
„Dobrych Praktyk Spó
ek Notowanych na GPW” przez sp ó
kę w roku 2017. --
2019-08-25 09-08-38

References: art.
409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.
395
 art. 413
 art. 413
 art. 413
 art. 393
 art. 430
 art. 432
 art.
448
 art. 449
 art. 453
 art. 453
 art. 3
 art. 379
 art. 433
 art. 453
 art. 417