Source: https://inwest.essystem.pl/o-nas/walne-zgromadzenia
Timestamp: 2019-04-20 08:14:40+00:00

Document:
Walne zgromadzenia - ES-SYSTEM S.A. Firma oświetleniowa
I. Termin, miejsce i porządek obrad WZA
Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r., (czwartek) o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz brak odpowiedniego zaplecza technicznego oraz organizacyjnego Spółka nie prowadziła transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES-SYSTEM S.A. zgodnie z, KSH2art. 402
II. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 2) KSH
Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
(tj. 12 kwietnia 2019 r.) wynosi: 42 863 637
III. Projekty uchwał - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 4) KSH
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Uchwała nr 6, 7
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2018
Uchwała nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2018
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku 2018
Sprawozdanie z pracy Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2018 roku
w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH
V. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl
VI. Klauzule informacyjne
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi
Klauzula informacyjna dla pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza
Klauzula informacyjna dla uczestników Walnego Zgromadzenia w związku z jego rejestracją i upublicznieniem
Zarząd ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r., (czwartek) o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Uchwały podjęte w czasie obrad WZA
Relacja wideo ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie Zarządu ES‑SYSTEM S.A. z działalności w roku 2017 - prezentacja
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 - prezentacja
(tj. 20 kwietnia 2018 r.) wynosi: 42 863 637
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2017
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
projekt uchwały według wniosku Zarządu
projekt uchwały według propozycji Rady Nadzorczej
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy
Uchwała nr 7, 8, 9
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2017
Uchwała nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2017
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2017
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2017 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2017
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji
Uchwała nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
w sprawie: powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji
Uchwała nr 25, 26, 27
w sprawie: określenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
IV. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni w dniu ogłoszenia:
IVa. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłoszeni przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia:
V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH
VI. Kontakt dla Akcjonariuszy biuro.zarzadu@essystem.pl
Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r.,(czwartek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółki ES‑SYSTEM S.A. zgodnie z art. 4022, KSH
Wyjaśnienia dotyczące braku fonii w ostatnich minutach nagrania z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. 11 maja 2017 roku
Sprawozdanie Zarządu ES‑SYSTEM S.A. z działalności w roku 2016 - prezentacja
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 - prezentacja
(tj. 13 kwietnia 2017r) wynosi: 42 863 637
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES‑SYSTEM S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2016
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2016.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2016
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016.
Uchwała nr 6, 7, 8
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2016.
Uchwała nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2016.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2016
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2016 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2016
w sprawie: zmian w Statucie Spółki - wraz z uzasadnieniem
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia - wraz z uzasadnieniem
IV. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
- zgodnie z art. 4023, par 1, p. 5) KSH
Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r.,(czwartek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
Sprawozdanie Zarządu ES‑SYSTEM S.A. z działalności w roku 2015 - prezentacja
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 - prezentacja
(tj. 22 kwietnia 2016r) wynosi: 42 863 637
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2015
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2015.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2015
w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.
Uchwała nr 7, 8, 9, 10
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2015.
Uchwała nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2015.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2015
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2015 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2015
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
Paweł Jaguś (życiorys zawodowy)
Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r.,(piątek) o godz. 10.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
(tj. 10 kwietnia 2015r) wynosi: 42 863 637
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2014
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2014.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2014
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2014.
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2014.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2014
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2014
w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji.
Uchwała nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
w sprawie: powołania członków, w tym Przewodniczącego, Rady Nadzorczej następnej kadencji.
w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Kandydat zgłoszony 7 maja 2015 r.
Karol Żbikowski (życiorys zawodowy)
V. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
VI. Pytania Akcjonariuszy (biuro.zarzadu@essystem.pl)
Zgodnie z zasadą nr II.1.7) Dobrych Praktyk, obowiązującą Zarządy spółek giełdowych, Spółka umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań przed i w trakcie obrad WZA poprzez udostępnienie adresu e-mail.
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Zarządu.
Zarząd ES‑SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113760 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r., o godz. 11.00, w Krakowie, w sali konferencyjnej ES-SYSTEM S.A., przy ul. Przemysłowej 2.
(tj. 10 kwietnia 2014r) wynosi: 42 863 637
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu R 2013
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES‑SYSTEM za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES‑SYSTEM w roku 2013.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu raportu RS 2013
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2013 i wypłaty dywidendy.
Rekomendacja Zarządu ES‑SYSTEM S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2013
Uchwała nr 7, 8, 9, 10, 11
w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu za rok 2013.
Uchwała nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
w sprawie: absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2013.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2013
Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w 2013 roku
Sprawozdanie z działalnosci Komitetu Audytu działajacego przy Radzie Nadzorczej ES‑SYSTEM S.A. w roku 2013
Adres ten będzie na bieżąco sprawdzany przez pracowników Biura Spółki.

References: art. 399
 art. 4021
 art. 4023
 art. 4023
 art. 4023
 art. 399
 art. 4021
 art. 4023
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4023
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021