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Allegato 1 - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
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1 Allegato 1 - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell articolo 123-bis TUF La scoperta consiste nel vedere ciò che hanno visto tutti pensando ciò che non ha pensato nessuno. Albert von Szent-Györgyi2 Emittente: EUROTECH S.p.A. Sito WEB: Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2012 Data di approvazione della Relazione: 15 marzo 20133 ANNUAL REPORT 2012 Sommario Allegato 1 Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell articolo 123-bis TUF 111 Glossario Profilo dell Emittente Informazioni sugli Assetti Proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31 dicembre a) Struttura del capitale sociale 113 b) Restrizioni al trasferimento di titoli 113 c) Partecipazioni rilevanti nel capitale 113 d) Titoli che conferiscono diritti speciali 113 e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto 114 f) Restrizioni al diritto di voto 114 g) Accordi tra Azionisti 114 h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA 114 i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie 116 l) Attività di Direzione e Coordinamento Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi Interessi degli amministratori e operazione con parti correlate Nomina dei sindaci COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE Rapporti con gli azionisti Assemblea dei Soci e diritti degli Azionisti Ulteriori pratiche di governo societario Cambiamenti dalla chiusura dell esercizio di riferimento 160 TABELLA 1 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI COMPLIANCE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nomina e sostituzione Composizione Ruolo del Consiglio di Amministrazione Organi Delegati 127 a) Presidente del Consiglio di Amministrazione 132 b) Vice Presidente e Consigliere Delegato 135 c) Comitato Esecutivo Altri consiglieri esecutivi Amministratori Indipendenti Lead indipendent director Trattamento delle Informazioni societarie Informazioni Privilegiate Codice di Comportamento Internal Dealing Registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate Comitati Interni al Consiglio Comitato per le Nomine Comitato per la RemunerazionE Remunerazione degli Amministratori Comitato controllo e rischi Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno Responsabile della funzione di Internal Audit Modello organizzativo ex Decreto legislativo 231/ Società di revisione Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari4 Pagina lasciata volutamente in bianco5 ANNUAL REPORT Glossario Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria disponibile all indirizzo nella sezione Borsa Italiana Regolamenti Corporate Governance. Cod. civ./ c.c.: il codice civile. Consiglio/ Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell Emittente. Eurotech, Emittente o Società: l emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione. Esercizio: l esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. Regolamento Mercati Consob: Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati. Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell art. 123-bis TUF. Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (come successivamente modificato).6 112 ANNUAL REPORT 2012 Signori Azionisti, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurotech, a nome dello stesso Consiglio, ai sensi dell art. 123-bis del TUF, provvedo ad informarvi in ordine al sistema di corporate governance adottato dalla Vostra Società per adeguarsi ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina. La Relazione annuale che segue provvede a fornirvi le prescritte informazioni in merito alla concreta attuazione del Codice di Autodisciplina per l Esercizio chiuso al 31 dicembre Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento verranno in ogni caso aggiornati a cura del Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, in occasione delle prossime Relazioni sull adesione al Codice di Autodisciplina. 1. Profilo dell Emittente Eurotech è una global company con base in Italia e sedi operative in Europa, Nord America e Asia. È un gruppo che opera nella ricerca, nello sviluppo, nella realizzazione e nella commercializzazione di computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e di computer ad elevata capacità di calcolo (HPC). Il paradigma tecnologico seguito da Eurotech è quello del Pervasive Computing, che combina tre fattori chiave: la miniaturizzazione di dispositivi intelligenti, cioè dotati della capacità di elaborare informazioni; la loro diffusione nel mondo reale, all interno di edifici e macchinari, a bordo di veicoli, addosso alle persone, disseminati nell ambiente; e la loro possibilità di connettersi in rete e comunicare. All interno di questa visione, NanoPC e HPC sono le due grandi classi di dispositivi che, connettendosi e collaborando tra loro, compongono quell infrastruttura di calcolo pervasivo comunemente nota come Cloud o Grid. I settori in cui Eurotech è maggiormente presente sono quello dei trasporti, della difesa, industriale e medicale. Ciò che accomuna molti dei nostri Clienti è che sono alla ricerca di un centro di competenza tecnologico, e spesso vedono in Eurotech il partner per innovare i loro prodotti e il loro modo di fare business. Vogliono ridurre il loro time-to-market e focalizzarsi sulle loro attività distintive. Hanno spesso necessità di soluzioni per condizioni d impiego gravose e per applicazioni missioncritical, oppure di forniture garantite per lunghi periodi di tempo. Nel settore degli HPC, Eurotech sviluppa supercomputer destinati a Istituti di Ricerca all avanguardia, Centri di calcolo e Università. Questi supercomputer si stanno rivelando indispensabili in settori avanzati come quelli delle nanotecnologie, delle biotecnologie e della fisica subatomica. Inoltre, ci si attende nel prossimo futuro anche importanti ricadute in campo medicale e industriale. Eurotech è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale con l Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.7 ANNUAL REPORT Informazioni sugli Assetti Proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31 dicembre 2012 a) Struttura del capitale sociale Alla data del 31 dicembre 2012, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, era pari ad Euro ,00, suddiviso in n azioni ordinarie prive del valore nominale. Il capitale sociale non ha subito variazioni alla data della presente Relazione. Alla data della presente Relazione, la Società detiene n azioni proprie in portafoglio pari al 1,184% dell attuale capitale sociale (pari a Euro ,00, suddiviso in n azioni ordinarie). Le azioni sono indivisibili ed emesse in regime di dematerializzazione. Le categorie di azioni che compongono il capitale sociale sono riepilogate nella Tabella 1 allegata alla presente Relazione. Alla data della presente Relazione non sono in essere piani di incentivazione su base azionaria. b) Restrizioni al trasferimento di titoli Non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli, limitazioni al possesso o clausole di gradimento dell Emittente o di altri possessori. c) Partecipazioni rilevanti nel capitale Alla data della presente Relazione, gli Azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale, tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell art. 120 TUF, sono riportati nella Tabella 1 allegata alla presente Relazione. d) Titoli che conferiscono diritti speciali titoli. Non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo né poteri speciali assegnati ai e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto Non esiste un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.8 114 ANNUAL REPORT 2012 f) Restrizioni al diritto di voto Non esistono restrizioni al diritto di voto. g) Accordi tra Azionisti Per quanto a conoscenza dell Emittente, alla data del 31 dicembre 2012 non risultano esservi accordi tra gli azionisti della società, aventi contenuto rilevante ai sensi dell art. 122 del TUF. h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA In data 19 dicembre 2007, è stato sottoscritto un contratto di finanziamento con l istituto di credito Unicredit Banca d impresa S.p.A. di Euro nel quale uno dei covenant previsti è la limitazione al change of control/ownership ovvero l obbligo da parte della Società di segnalare alla banca ogni mutamento dell assetto giuridico o societario (ad es. forma, capital, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci nonché fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti), amministrativo, patrimoniale e finanziario (ad es. emissioni di obbligazioni), nonché della situazione economica e tecnica, quale risulta dai dati, elementi e documenti forniti in sede di richiesta del mutuo, nonché i fatti che possano comunque modificare l attuale struttura ed organizzazione della Società. Tale covenant verrà verificato annualmente e certificato da parte della Società ed il mancato rispetto di questo covenant consente alla banca, nel caso in cui ritenga preferibile non avvalersi delle clausole risolutive, di aumentare il margine di 50 bp. Le società controllate dall Emittente non hanno stipulato altri accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente. Lo Statuto dell Emittente non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall art. 104, commi 1 e 2, del TUF e non prevede l applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall art. 104-bis, commi 2 e 3 del TUF. i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie Nel corso dell Esercizio non sono state conferite deleghe al Consiglio per aumentare il capitale sociale ai sensi dell art c.c. o per l emissione di strumenti finanziari partecipativi. L Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012, rinnovando analoga autorizzazione del 28 aprile 2011, ai sensi degli artt e 2357-ter del c.c. nonché dell art. 132 del TUF e relative disposizione di attuazione ha deliberato: (A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n9 ANNUAL REPORT del 19 marzo 2009, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e quindi: 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art c.c., l acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eurotech il giorno di borsa precedente l annuncio al pubblico; 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall art. 144-bis, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Emittenti CONSOB, come successivamente modificato. 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell art ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell operazione stessa e tenuto anche conto dell andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell ambito di detti programmi, tenuto conto dell andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito se così stabilito in detti programmi; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni10 116 ANNUAL REPORT 2012 della delibera CONSOB n del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili. L autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell effettuazione dell operazione e che, in occasione dell acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Alla data della presente Relazione, la Società detiene n azioni proprie in portafoglio pari all 1,184% del capitale sociale (pari a Euro ,00, suddiviso in n azioni ordinarie), iscritte a bilancio ad un valore di Euro ,33. l) Attività di Direzione e Coordinamento Eurotech non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell art e seguenti c.c. Con riferimento alle ulteriori informazioni di cui all art. 123-bis TUF, si precisa che: - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma 1, lettera i) relative agli accordi tra la Società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un offerta pubblica di acquisto, sono illustrate nel successivo paragrafo 9 della Relazione e nella relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti CONSOB disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società all indirizzo nella sezione investitori ; - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma 1, lettera l) relative alla nomina e alla sostituzione degli amministratori nonché alla modifica dello Statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva, sono illustrate nel successivo paragrafo 4.1 della Relazione; - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma 2, lett. b) relative alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno sono illustrate nei successivi paragrafi 10 e 11 della Relazione; - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma 2, lett. c) relative alle informazioni sui meccanismi di funzionamento dell Assemblea degli Azionisti, sui suoi principali poteri, sui diritti degli Azionisti e sulle modalità del loro esercizio sono illustrate nel successivo paragrafo 16 della Relazione; - le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma 2, lett. d) relative alle informazioni sulla composizione e sul funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro Comitati sono illustrate nei successivi paragrafi 4, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 della Relazione.11 ANNUAL REPORT Compliance Eurotech ha adottato i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina, il quale è disponibile al pubblico sul sito internet di Borsa Italiana, all indirizzo Eurotech e le sue controllate non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance della Società. La Società valuterà gli adeguamenti richiesti dalla revisione del Codice approvata nel dicembre 2011, tenuto conto della disciplina transitoria ivi contenuta. 4. Consiglio Di Amministrazione 4.1. Nomina e sostituzione Ai sensi dell art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L Assemblea ordinaria ne determina il numero al momento della nomina. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all art. 148, comma 3, TUF. Con riferimento alla disciplina dell equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione di cui all art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, come introdotto dalla L. 120/2011, e delle disposizioni di attuazione di Consob, il Consiglio ha adeguato lo Statuto alla suddetta normativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2365, comma 2, c.c., e 19, comma 1, dello Statuto, nella riunione del 15 marzo Si precisa che, poiché l Emittente è ammessa alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR, al fine di mantenere la qualifica di STAR deve avere all interno del proprio Consiglio di Amministrazione un numero adeguato di amministratori indipendenti e, pertanto, attenersi ai criteri stabiliti dall art. IA delle Istruzioni al Regolamento di Borsa che prevedono: almeno 2 amministratori indipendenti per consigli di amministrazione composti fino a 8 membri; almeno 3 amministratori indipendenti per consigli di amministrazione composti da 9 a 14 membri; almeno 4 amministratori indipendenti per consigli di amministrazione composti da oltre 14 membri. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. L articolo 14 dello Statuto vigente prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori. Le liste dovranno essere presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l Assemblea in unica convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente. In particolare almeno ventuno giorni prima della12 118 ANNUAL REPORT 2012 data della predetta assemblea le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento. Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell art. 93 TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Con delibera n del 30 gennaio 2013, la CONSOB ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione dell organo di amministrazione dell Emittente, con riferimento all esercizio chiuso al 31 dicembre Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l eventuale indicazione dell idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all eccesso) dei candidati. La titolarità della quota di partecipazione ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Le liste presentate senza l osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all art dello Statuto, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a).13 ANNUAL REPORT Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall art. 148, comma 3, TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all art. 148, comma 3, TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall Assemblea, si provvederà ai sensi dell art c.c., secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l amministratore cessato e l Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all equilibrio tra generi. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione ove l Assemblea non deliberi la riduzione del numero degli Amministratori stabilito secondo le modalità sopra esposte si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la14 120 ANNUAL REPORT 2012 maggioranza degli Amministratori nominati dall Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In conformità al disposto di cui all art dello Statuto, gli Amministratori attualmente in carica sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Il Consiglio di Amministrazione valuterà nel corso dell esercizio l eventuale adozione di un piano per la successione degli Amministratori Esecutivi. Modifiche statutarie Le modifiche statutarie sono di competenza dell Assemblea straordinaria degli Azionisti, che delibera con le maggioranze di legge. Ai sensi dell art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente ad assumere, nel rispetto dell art c.c., le deliberazioni concernenti: (i) fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, c.c.; (ii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iv) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall Assemblea dei Soci in sede straordinaria Composizione Il Consiglio dell Emittente in carica alla data della presente Relazione è composto da 9 membri, nominati dall Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 28 aprile 2011, sulla base dell unica lista di maggioranza presentata dall azionista Roberto Siagri ai sensi dello statuto vigente, la quale ha ottenuto n voti favorevoli pari al 99,308% del capitale votante. Il Consiglio rimarrà in carica sino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre Per maggiori informazioni circa le liste depositate per la nomina dell organo amministrativo, si rinvia al sito internet della Società all indirizzo alla Sezione Investitori, ove sono disponibili anche i curriculum professionali degli Amministratori. Nella Tabella 2 allegata alla presente Relazione sono indicati i nominativi di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione, con specificazione della carica rivestita, della data di assunzione della carica, della qualifica di Amministratore non esecutivo e di Amministratore Indipendente e delle presenze, in termini percentuali, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione oltreché al numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti, e si impegna a15 ANNUAL REPORT dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni. A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell accettazione della carica nella Società, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione anche il numero di cariche di amministratore e sindaco assunte in altre società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e l impegno complessivo da queste ultime richiesto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a comunicare al Consiglio medesimo l eventuale assunzione di cariche di amministratore o sindaco nelle predette società, allo scopo di consentire un esauriente informativa nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio annuale. Con riferimento agli incarichi rivestiti dagli Amministratori di Eurotech in organi di amministrazione o di controllo di altre società, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno allo stato introdurre limiti quantitativi prefissati, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Amministratore di Eurotech. Nella riunione del 07 marzo 2013, il Consiglio, all esito della verifica degli incarichi attualmente ricoperti dai propri Consiglieri in altre società, ha infatti ritenuto che il numero e la qualità degli incarichi rivestiti dai suoi componenti nelle predette società non interferisca e sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di Amministratore nell Emittente. Per quanto concerne le cariche rivestite dagli Amministratori di Eurotech (ivi compresi gli Amministratori scaduti nel corso dell Esercizio) in altre società quotate, in società finanziarie bancarie o assicurative, in società di rilevanti dimensioni, la tabella che segue riporta, a norma del Criterio Applicativo 1.C.2. del Codice di Autodisciplina, le principali attività svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione al di fuori della Società: Nome e Cognome Società Incarichi di amministrazione e controllo Roberto Siagri EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) E -TechInc. (USA) (Gruppo Eurotech) Eth Devices S.o. (SK) (Gruppo Eurotech) Advanet Inc. (Japan) (Gruppo Eurotech) ETHLab S.r.l. (Gruppo Eurotech) Parvus Corp. (USA) (Gruppo Eurotech) Eurotech France S.A. (Gruppo Eurotech) DITEDI Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l. Nextra Gen S.r.l. Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Consigliere Delegato Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Vicepresidente del Consiglio di amministrazione Amministratore unico16 122 ANNUAL REPORT 2012 Nome e Cognome Società Incarichi di amministrazione e controllo Giampietro Tecchiolli Sandro Barazza Chiara Mio Giovanni Soccodato Cesare Pizzul ETHLab S.r.l. (Gruppo Eurotech) Eurotech France S.A. (Gruppo Eurotech) EthDevicesS.o. (Gruppo Eurotech) Consorzio ALC (Assisted Living Consortium) EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) E-Tech USA Inc. (Gruppo Eurotech) Advanet Inc. (Giappone) (Gruppo Eurotech) Eurotech Ltd (Gruppo Eurotech) EVS Embedded Vision Systems IPS - Sistemi Programmabili S.r.l. (Gruppo Eurotech) EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) Eurotech Inc. (USA) (Gruppo Eurotech) Parvus Corp. (USA) (Gruppo Eurotech) Eurotech Ltd (UK) (Gruppo Eurotech) Advanet Inc. (Giappone) (Gruppo Eurotech) Eurotech France S.A. (Gruppo Eurotech) Vetroresina Enginia S.p.A. Colorprint S.p.A. EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) Danieli e c. Officine meccaniche S.p.A. (Italia Buttrio (UD)) MCZ S.p.A. Ansaldo EnergiaS.p.A. FondazioneRicerca&Imprenditorialità EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) Telespazio S.p.A. MB MBDA B.V. Thales Alenia Space S.A.S. FORT S.r.l. (Italia Sossano (VI)) SUNSHINE S.p.A. (Italia Sossano (VI)) EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) Syrion BVBA (Belgium Hoogstraaten Meer) WULFENIA BUSINESS CONSULTING gmbh (Austria Klagenfurt) WULFENIA CONFIDA doo (Croazia Rijeka) WULFENIA doo (Croazia Rijeka) Antwerp Corporate Management bvba (Belgio - Hoogstraaten Meer) WULFENIA CONSULTING BELGIUM (Belgio - Hoogstraaten Meer) EAST BREEZE LOCISTIC (Belgio Hoogstraaten Meer) Presidente del consiglio di amministrazione Presidente del consiglio di amministrazione Consigliere Delegato Consigliere Vicepresidente e Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Delegato Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Delegato Consigliere Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sindaco Supplente Consigliere Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Consigliere Membro del Consiglio di Gestione Consigliere Consigliere Delegato Director Chairman Presidente Consigliere Delegato Consigliere Liquidatore Amministratore unico Amministratore unico Amministratore unico Consigliere Delegato Liquidatore Liquidatore17 ANNUAL REPORT Nome e Cognome Società Incarichi di amministrazione e controllo Giovanni Bertolone Giancarlo Grasso Pedicchio Maria Cristina AIAD MIUR ASD Bruxelles Iveco Oto Melara Società consortile r.l. UnioneIndustriale Torino EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) Centro Sviluppo Materiali S.p.A. Ansaldo STS S.p.A. Thales Alena Space S.a.s. EUROTECH S.p.A. (Italia Amaro (UD)) (Gruppo Eurotech S.p.A.) OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale Agenzia Nazionale per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) United Wold College of the Adriatic International School of Trieste Consorzio Corila Università di Brescia Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Riferimento Oncologico, Istituto Nazionale PresidenteComitato di Riceca Consigliere del Ministro per la ricerca Aerospaziale PresidenteCommissione R&T Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Vicepresidente Membro Consiglio di sorveglianza Consigliere Presidente Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Membro Induction Programme Le caratteristiche dell informativa consiliare consentono agli Amministratori di ottenere un adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l Emittente, delle dinamiche aziendali e delle loro evoluzioni, nonché del relativo quadro normativo di riferimento Ruolo del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell ambito dell organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell esistenza dei controlli necessari per monitorare l andamento della Società e delle società del Gruppo Eurotech. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della Società e, a tal fine, può deliberare o compiere tutti gli atti ritenuti necessari o utili per l attuazione dell oggetto sociale ad eccezione di quanto riservato dalla legge o dallo Statuto all Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell art c.c., le deliberazioni concernenti: (i) fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, c.c.; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;18 124 ANNUAL REPORT 2012 (iv) indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale; (v) riduzione del capitale sociale a seguito di recesso; (vi) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall Assemblea dei Soci in sede straordinaria. In data 13 maggio 2011, il Consiglio di Amministrazione della Società ha riservato alla propria esclusiva competenza, oltre alle deliberazioni sopra indicate e fatte salve le materie non delegabili ai sensi di legge, anche le seguenti materie: (i) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo a cui essa fa capo; in particolare, esame ed approvazione del business plan e del budget annuale degli investimenti, nonché integrazioni e/o modificazioni dei medesimi documenti in misura superiore al 20% rispetto a quanto originariamente previsto; (ii) vigilanza sul generale andamento della gestione; nell esercizio di tale funzione, tra l altro, il Consiglio di Amministrazione valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati; (iii) verifica dell adeguatezza dell assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Amministratori Delegati; (iv) approvazione e modifica della struttura organizzativa di base della Società e del Gruppo; (v) programmi e proposte di nuovi investimenti per importi superiori a: - Euro ,00 (cinquecentomila/00) per singolo investimento in impianti fissi; - Euro ,00 (unmilione/00) per singolo investimento pluriennale in ricerca e sviluppo. (vi) cessione e acquisto di know-how; (vii) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario ai sensi della normativa Consob per le società quotate; (viii) acquisto e cessione di partecipazioni, fusioni, trasformazioni, scorpori e/o cessioni di azienda e di rami d azienda. La partecipazione per esigenze operative a consorzi o società consortili non rientra nella suddetta previsione. Sono esclusi gli aumenti di capitale su società già detenute che prevedono un investimento inferiore a Euro (centomila) e che non prevedono aumento della quota detenuta; (ix) operazioni sul capitale, trasformazione, quotazione in Borsa, fusione, scissione, messa in liquidazione, stipula di patti parasociali, relativi a controllate dirette; (x) assunzione, nomina o licenziamento di dirigenti e determinazione dei relativi stipendi; (xi) acquisto e cessioni di immobili; (xii) stipula di contratti di finanziamento attivi e passivi anche a società direttamente controllate, collegate e altre imprese, a medio lungo termine e assunzione di linee di credito con qualsiasi forma tecnica di utilizzo per importi superiori a Euro ,00 (tremilioni/00) per singola operazione; (xiii) rilascio di garanzie fideiussorie e/o reali a favore di terzi per importi superiori a Euro ,00 (tremilioni/00) per singola operazione. Il Consiglio, anche in linea con le raccomandazioni del Codice, nel corso dell Esercizio: - ha esaminato ed ha approvato i piani strategici, industriali e finanziari dell Emittente e del Gruppo di cui l Emittente è a capo;19 ANNUAL REPORT ha esaminato ed approvato il sistema di governo societario dell Emittente e la struttura del Gruppo di cui l Emittente è a capo, redigendo ed adottando le regole di corporate governance della Società e le linee guida della governance del Gruppo; - ha valutato, con cadenza almeno annuale, l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell Emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dall Amministratore Delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, secondo le procedure a tale fine adottate dall Emittente. Nell ambito di tale attività il Consiglio si è avvalso, a seconda dei casi, del supporto del Comitato per il Controllo Interno e Rischi, del Responsabile della Funzione di Internal Audit e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché delle procedure e delle verifiche implementate anche ai sensi della Legge 262/2005; a tal proposito si segnala che da ultimo il Consiglio, nel corso della seduta del 07 marzo 2013, facendo proprie le considerazioni compiute dal Comitato per il Controllo Interno, ha valutato l assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, ed ha espresso un giudizio positivo sul sistema di controllo interno e più in generale sul sistema di governance della Società e del Gruppo di cui l Emittente è a capo- ha determinato, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio; - ha valutato, con cadenza almeno trimestrale, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Organi Delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati; - ha esaminato ed approvato preventivamente, conformemente alle disposizioni normative vigenti [e alle procedure interne della Società che stabiliscono altresì i criteri ai fini dell individuazione della riserva di competenza al Consiglio dell Emittente]: (i) le operazioni dell Emittente e delle sue controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l Emittente; (ii) le operazioni in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e (iii) più in generale, le operazioni con parti correlate; per quanto concerne la gestione dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate dell Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 12. L Assemblea non ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza previsto dall art c.c. Ai sensi dell art. 17 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. Ai sensi dell art dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge o di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo i propri poteri ed attribuzioni e può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, poteri ed attribuzioni. Il medesimo articolo prevede che il Comitato Esecutivo, l Amministratore Delegato ovvero gli Amministratori Delegati se nominati, siano tenuti a riferire adeguatamente e tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull esercizio dei poteri delegati e sull attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Ai sensi dell art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti se più di uno, se nominati. Ai sensi dell art. 22 dello Statuto, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo salvo quanto disposto dalla normativa vigente o dallo Statuto sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.20 126 ANNUAL REPORT 2012 Riunioni del Consiglio Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il Presidente o chi ne fa le veci nei casi sopra precisati convoca le riunioni consiliari, ne fissa l ordine del giorno e guida il relativo svolgimento, assicurandosi che ai Consiglieri siano tempestivamente fornite la documentazione e le informazioni necessarie a norma dell art. 16 dello Statuto. Egli presiede, inoltre, l Assemblea, svolgendo i ruoli e le funzioni indicati dall art dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza, e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dall Amministratore Delegato o da almeno tre membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche da due Sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell Esercizio si sono tenute 7 (sette) riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti date: 2 e 15 marzo, 2 aprile, 15 maggio, 29 agosto, 14 novembre e 12 dicembre 2012 Le riunioni sono state regolarmente verbalizzate. La durata delle riunioni consiliari è stata mediamente di 1 ora e 25 minuti. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno partecipato regolarmente a dette riunioni. Per l esercizio in corso sono previste almeno 6 (sei) riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo il calendario delle riunioni del Consiglio (quattro date delle quali già comunicate al mercato e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le prescrizioni regolamentari). Oltre alle riunioni che si sono tenute il 01 febbraio, 07 marzo e il 15 marzo 2013 per l approvazione del progetto di bilancio d esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo, è previsto che il Consiglio di Amministrazione si riunisca nelle seguenti date: - 13 maggio (approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2013); - 29 agosto (approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013); - 13 novembre (approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2013); Il calendario è disponibile, in lingua italiana e inglese, sul sito internet dell Emittente alla sezione Investitori. Ai sensi dell art. 16, comma 3 dello Statuto, il Presidente del Consiglio coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In particolare, detta informazione avviene sempre con modalità idonee a permettere ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame, fornendo loro con congruo anticipo la documentazione e le informazioni riferite alle bozze dei documenti oggetto di approvazione, con la sola eccezione dei casi di particolare e comprovata urgenza. La tempestività e completezza dell informativa pre-consiliare è garantita grazie all invio della documentazione con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data del Consiglio. Tale termine è stato normalmente rispettato. Alle riunioni consiliari possono partecipare anche dirigenti dell Emittente e del Gruppo che fa ad adesso capo per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all ordine del giorno. Vedere altro
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