Source: https://www.cybercom.com/sv/Om-Cybercom/Press--Media/Pressmeddelanden/kallelse-till-arsstamma-i-cybercom-group-ab-publ5/
Timestamp: 2019-05-23 18:43:58+00:00

Document:
2016-06-02, 08:30
Aktieägarna i Cybercom Group AB (publ), 556544-6522, kallas till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 kl. 14.00 på Sveavägen 20, plan 2, i Stockholm.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 23 juni 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdag den 23 juni 2016.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd torsdag den 23 juni 2016. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.
10. Ändring av bolagsordning
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter och antal revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter
16. Valberedning
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Hampus Ericsson utses till ordförande vid årsstämman.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 144 403 223
kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 144 403 223 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.
Ändring av bolagsordning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning med ändringar enligt följande:
Nuvarande lydelse: Bolagets firma är Cybercom Group AB (publ).
Föreslagen lydelse: Bolagets firma är Cybercom Group AB.
Nuvarande lydelse: Styrelsen ska, förutom ledamöter vilka må utses i annan ordning än genom val på stämma, bestå av lägst fyra (4) och högst nio (9) styrelseledamöter.
Föreslagen lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst två (2) och högst fem (5) styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter.
Nuvarande lydelse: För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett auktoriserat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).
Föreslagen lydelse: För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant eller en eller två auktoriserad(e) revisor(er) med en eller två revisorssuppleant(er).
§9 Kallelse till stämma
Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom mail till aktieägare tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
Nuvarande lydelse: Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Förslag: Punkten strykes.
Numreringen av §11 och §12 ändras till §10 och §11 till följd av att §10 föreslås strykas.
Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (punkt 12)
Under förutsättning att stämman har beslutat om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 föreslår valberedningen att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av två ledamöter med en suppleant. Valberedningen förslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.
Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå.
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen nyval av Niklas Flyborg och Olof Cato. Till styrelsesuppleant föreslår valberedningen nyval av Camilla Öberg. Valberedningen föreslår att Olof Cato ska utses till styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.
Det föreslås att stämman beslutar att bolaget inte ska ha någon valberedning.
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.cybercom.se samt hos bolaget, adress enligt ovan, senast från och med torsdagen den 16 juni 2016. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se (http://www.cybercom.com/sv/)

References: §9
 §11
 §12
 §10
 §11
 §10