Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-nwz-novitus-sa,1629169
Timestamp: 2018-09-21 21:09:59+00:00

Document:
Uchwały NWZ NOVITUS SA - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały NWZ NOVITUS SA
Piątek, 22 kwietnia 2011 (22:29)
Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2011 roku w Warszawie, ul. Jutrzenki 116.
Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym dokonuje wyboru Pana Piotra Smołucha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 4.427.388 akcji Spółki, co stanowi 78,74 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 4.427.388 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 2/2011Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
5. podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką działającą pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym o wyrażeniu zgody na plan połączenia i zmiany Statutu COMP S.A.;
W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 4.427.891 akcji Spółki, co stanowi 78,75 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 4.427.891 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 22 kwietnia 2011 rokuw sprawie połączenia ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych:
1. Wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu (spółka przejmowana) ze Spółką Akcyjną COMP z siedzibą w Warszawie (spółka przejmującą), przyjęty uchwałami Zarządu COMP S.A. z dnia 29 grudnia 2010 roku i NOVITUS S.A. z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz podpisany w dniu 29 grudnia 2010 roku. Plan połączenia został przebadany przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu COMP S.A., zgodnie z treścią załącznika do planu połączenia i §4 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Postanawia niniejszym o połączeniu Spółki Akcyjnej NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu ze Spółką Akcyjną COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037706,
2. w związku z połączeniem, kapitał zakładowy COMP S.A. zostanie podwyższony o kwotę maksymalną w wysokości 3.097.822,50 zł. (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 50/100), która to kwota ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku NOVITUS S.A, to jest do kwoty maksymalnej 14.967.570,00 zł. (czternastu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu złotych) w drodze emisji do 1.239.129 (jednego miliona dwustu trzydziestu dziewięciu tysięcy stu dwudziestu dziewięciu) akcji serii L o numerach kolejnych od 0.000.001 do 1.239.129 o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda; Zarząd COMP S.A. jest upoważniony do złożenia oświadczenia o ostatecznej wysokości kapitału zakładowego COMP S.A.; wszystkie nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela; nowo wyemitowane akcje COMP S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom NOVITUS S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu posiadania akcji NOVITUS S.A. przez akcjonariuszy w dniu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić będzie dzień referencyjny, ustalony stosownie do postanowień §3 Artykułu 3.8. planu połączenia oraz poniżej wskazanymi w punkcie 3 zasadami przy uwzględnieniu regulacji art. 514 Kodeksu spółek handlowych;
4. w celu zniwelowania różnic wynikających z zastosowania parytetu wymiany akcji COMP S.A. wypłaci dopłatę każdemu akcjonariuszowi NOVITUS S.A., który w dniu referencyjnym będzie posiadał taką ilość akcji NOVITUS S.A., która w wyniku działania opisanego w pkt 3 powyżej będzie dawała liczbę niecałkowitą, co z kolei spowoduje, że otrzymany iloczyn będzie musiał zostać zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej zgodnie z pkt 3 powyżej; kwota dopłaty dla takiego akcjonariusza NOVITUS S.A. zostanie obliczona według wzoru zawartego w planie połączenia Spółek; łączna kwota dopłaty dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji COMP S.A., określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych; w przypadku gdyby łączna kwota dopłat dla wszystkich akcjonariuszy przekraczała 10% wartości bilansowej przyznanych akcji COMP S.A., określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wysokość dopłat dla poszczególnych akcjonariuszy zostanie proporcjonalnie zmniejszona; wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego COMP S.A. do czego zostanie upoważniony Zarząd Spółki COMP S.A. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym osobom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
6. różnica między ustaloną wartością majątku NOVITUS S.A. a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji COMP S.A. zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy COMP S.A.;
8. spółka przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej;
9. spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.
1) 26.20.Z	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
2) 26.30.Z	Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
3) 26.51.Z	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
4) 27.90.Z	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
5) 28.23.Z	Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
6) 28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7) 28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8) 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn;
9) 33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
10) 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
11) 33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
12) 43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych;
13) 43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
14) 43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
15) 43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
16) 43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17) 46.51.Z	Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
18) 46.52.Z	Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
19) 46.66.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
20) 46.69.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
21) 46.76.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
22) 46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
23) 47.41.Z	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
24) 47.42.Z	Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
25) 47.79.Z	Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
26) 47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
27) 49.41.Z	Transport drogowy towarów;
28) 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
29) 58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
30) 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza;
31) 58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
32) 61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
33) 61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
34) 61.30.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
35) 61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
36) 62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem;
37) 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
38) 62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
39) 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
40) 63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
41) 63.12.Z	Działalność portali internetowych;
42) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
43) 66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
44) 70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
45) 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
46) 71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne;
47) 72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
48) 73.11.Z	Działalność agencji reklamowych;
49) 73.12.C	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
50) 73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
51) 74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
52) 77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
53) 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
54) 77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
55) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
56) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
57) 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
58) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
59) 85.32.A Technika;
60) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
61) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
62) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
63) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
64) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukacje;
65) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
66) 26.12.Z	Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
67) 26.40.Z	Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
68) 26.52.Z	Produkcja zegarków i zegarów;
69) 26.80.Z	Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
70) 95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
71) 38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
72) 38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
73) 38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych;
74) 38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
75) 42.22.Z	Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
76) 46.14.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
77) 46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
78) 46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
79) 46.65.Z	Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
80) 18.20.Z	Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
81) 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
82) 64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
83) 69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
84) 74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
85) 82.92.Z	Działalność związana z pakowaniem;
86) 82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana."
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
Załącznikiem do Uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA jest Plan połączenia. Treść Planu połączenia Spółek wraz załącznikami została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku.

References: art. 492
 art. 506
 art. 502
 art. 514
 art. 499
 art. 499