Source: https://www.duni.com/sv/investerare/bolagsstyrning/
Timestamp: 2017-01-24 13:15:55+00:00

Document:
Bolagsstyrning | Duni
Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ i Stockholm. Dunis styrning sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat Aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens- och verkställande direktörens arbetsordning. Representanter från ledningen i Duni-koncernen ingår därutöver i dotterbolagens styrelser.
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta i centrala frågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.
Kallelse till årsstämma i Duni ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Dunis hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.
Stämmokommuniké Ladda ned
Presentation Ladda ned
Protokoll Ladda ned
Handlingar till årsstämman Ladda ned
Kallelse Ladda ned
VDs tal Ladda ned
Protkoll Ladda ned
Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2016. Arbetet i valberedningen börjar med att ledamöterna tar del av utvärderingen av den sittande styrelsen som genomförs varje år. Valberedningen anser att styrelsen fungerar väl, endast fem ledamöter ger en effektiv styrelse och ett bra engagemang från alla ledamöter. Valberedningen konstaterar också att styrelsen utgörs av en bra och relevant mix av kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen samt nyval av Johan Andersson till årsstämman 2016.
Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för inval i Dunis styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman. Valberedningen ska vara sammansatt av representanter för Dunis tre största aktieägare per den 30 september. Anders Bülow, styrelsens ordförande, sammankallade valberedningen i oktober 2015 och sammansättningen presenterades den 28 oktober 2015.
STYRELSE Magnus Yngen Född 1958
VD och koncernchef i Camfil.
Arbetslivserfarenhet VD och koncernchef Dometic VD och koncernchef Husqvarna Vice VD Electrolux
Johan Andersson Född 1978
Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för Smarteyes International AB
pauline Lindwall Född 1961
Arbetslivserfarenhet: Flera års erfarenhet från olika chefspositioner inom Nestlékoncernen både i Asien och i Europa såsom Country Business Manager Nestlé Nutrition i Tyskland och i Indonesien
Alex Myers Född 1963
Arbetslivserfarenhet VD och koncernchef för Hilding Anders Group VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group Senior Vice President, Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av ledningsgruppen Carlsberg Breweries Vice President Marketing & Innovation och medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks) Flera mellanchefspositioner inom Unilever i Sverige och Tyskland
pia rudengren Född 1965
Arbetslivserfarenhet Heltidsarbetande styrelseledamot Vice VD W Capital Management AB CFO och medlem i ledningsgruppen i Investor AB
Per-Åke Halvordsson Född 1959
Anställd som Produktionsansvarig Airlaid TM2 i Rexcell Tissue & Airlaid AB
henry olsen Född 1953
Arbetstagarrepresentant för LO Arbetstagarrepresentant i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB
StyrelseRevisionErsättning
ordförande, oberoende
medlem, oberoende
medlem, ej oberoende*)
facklig representant, ej oberoende**)
*) ej oberoende i förhållande till Dunis större aktieägare**) ej oberoende i förhållande till Duni
Ersättningsutskottet hade tre möten under 2015. På konstituerande möte efter årsstämman den 3 maj 2016 utsågs Johan Andersson till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet. De två övriga medlemmarna är: Pauline Lindwall (ordförande) och Magnus Yngen. Verkställande direktören deltar på mötena liksom HR-direktören, som är utsedd sekreterare vid ersättningsutskottets möten.
Revisionsutskottet hade fyra möten under 2015 och består av tre medlemmar: Pia Rudengren (ordförande), Magnus Yngen och Alex Myers. Finansdirektören och koncernredovisningschefen deltar liksom revisorerna på samtliga möten.
Aktier i Duni: 3 100
RISKFAKTORER FÖR Duni
Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Dunis verksamhet såväl utifrån ett operativt som finansiellt perspektiv. Operativa risker hanteras normalt sett av respektive operativ enhet och finansiella risker av koncernens finansfunktion som ingår som en enhet inom moderbolaget.
Duni är exponerat för ett flertal rörelserisker som är väsentliga att hantera. Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att Duni skall uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender.
En försämrad konjunktur under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad konsumtion i konsumentledet och ökad priskonkurrens vilket kan påverka volymer och bruttomarginaler. Fluktuationer i priser för råmaterial och energi är en rörelserisk som kan ha en materiell påverkan på Dunis rörelseresultat.
Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i valutarisker, ränterisker, kreditrisker, finansierings- och likviditetsrisker. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Dunis hantering av finansiella risker beskrivs utförligare i Årsredovisningen per 31 december 2015.
På bolagsstämman den 3 maj 2016 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari och februari. Därefter granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs.
Revisorerna deltar på alla revisionsutskottsmöten under året. I oktober månad genomförs en interimsgranskning i kombination med en översiktlig granskning av Dunis delårsrapport för det tredje kvartalet.
Vid sidan av Duni har Eva Carlsvi inga uppdrag i bolag över vilka Dunis större ägare, styrelseledamöter eller verkställande direktör har ett väsentligt inflytande. Eva Carlsvi är auktoriserad revisor och medlem av Far SRS. Arvode för övriga uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under 2015 till sammanlagt 3,0 (2014: 6,0) MSEK.
Den nuvarande bolagsordningen fastställdes av årsstämman som hölls den 6 maj 2009. Bolagsordningen fastställer, bland annat, att styrelsen ska ha sitt säte i Malmö, att styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits samt att samtliga aktier i Duni har samma röststyrka.
Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget.
Dunis bolagsordning anger bland annat att styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Samtliga aktier i Duni har samma röststyrka.
§ 1 Bolagets firma är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Bolaget skall direkt eller indirekt idka rörelse för tillverkning, utveckling och försäljning av konsumentrelaterade artiklar för servering och förpackning av måltider samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 3 Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrtiomiljonertiotusen (40 010 000) kronor och högst etthundrasextiomiljonerfyrtiotusen (160 040 000) kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000.
§ 6 Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst tolv (12) ledamöter. Utöver de styrelseledamöter som årligen väljs av årsstämman kan från tid till annan styrelseledamot och suppleant för sådan ledamot komma att utses i enlighet med lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
§ 7 En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.
§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari –31 december.
§ 9 Årsstämman skall hållas en gång årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Bolagsstämman skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Stockholm eller Malmö.
Godkännande av dagordning for dagens stämma.
Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag, revisorer och revisorssuppleanter.
§ 10 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).
§ 11 Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 16.00. Denna dag far inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare an femte vardagen före bolagsstämman.
Bolagsstyrningsrapport Ladda ned
Affärsetiska bestämmelser Ladda ned
Policy för visselblåsning Ladda ned
Our Blue Mission, ansvarsfullt företagande Ladda ned
Our Blue Mission, ansvarsfullt företagande

References: § 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11