Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2012-02-07
Timestamp: 2019-01-19 06:22:39+00:00

Document:
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-02-07
2 Anmälan av justering av protokoll 6/2011
4 Förslag till sammanträdestider 2012
5 Preliminärt bokslut för 2011
12_0207_nr_5_bilaga.pdf (3 975 kb)
6 Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB
12_0207_nr_6_bilaga.pdf (7 427 kb)
12_0207_nr_7_bilaga.pdf (2 279 kb)
12_0207_nr_8_bilaga.pdf (224 kb)
9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 28 december 2011, Hallen 1, nybyggnad av förskola
12_0207_nr_9_bilaga.pdf (1 559 kb)
10 Lämnande av projektredovisning daterad den 19 januari 2012, kv Tvätterskan, nybyggnad av förskola
12_0207_nr_10_bilaga.pdf (1 417 kb)
11 Uthyrningsläget
12_0207_nr_11_bilaga.pdf (218 kb)
12 Upphandlings- och marknadsläget
13 Finansiell riskrapport
12_0207_nr_13_bilaga.pdf (1 404 kb)
14 Rapport slutredovisade projekt
12_0207_nr_14_bilaga.pdf (3 342 kb)
15 Rapport balanslista projekt
12_0207_nr_15_bilaga.pdf (345 kb)
16 Muntliga rapporter
§2 Anmälan av justering av protokoll 06/2011
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 06/2011.
§4 Förslag till sammanträdestider 2012
Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2012.
Underlag: Ärende 4.
att fastställa följande sammanträdestider år 2012:
Onsdag 7 mars klockan 16.30 (beslutad tidigare)
Tisdag 22 maj klockan 16.30
Tisdag 18 september klockan 16.30
Onsdag 21 november klockan 16.30.
§5 Preliminärt bokslut för 2011
Underlag: Ärende 5, VD-kommentar, resultatrapport, budgetjämförelse, ILS.
att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt kommentarer avseende årsbokslut 2011.
§6 Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg en redovisning avseende budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.
Underlag: Ärende 6, Budget och ägardirektiv 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB.
§7 Översyn av arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB
Underlag: Ärende 7, Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.
att godkänna arbetsordning och VD-instruktion för SISAB.
Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande uppmaning till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård samt att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster
Underlag: Ärende 8, Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv rörande uppmaning till dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård samt att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster
att godkänna redovisningen och att företagshälsovård upphandlats samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.
§9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 28 december 2011, Hallen 1, nybyggnad av förskola
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Hallen med en hyresgenererande projektkostnad om 36250 tkr.
Underlag: Ärende 9, Offert.
att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
§10 Lämnande av projektredovisning daterad den 19 januari 2012, kv Tvätterskan, nybyggnad av förskola
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Tvätterskan med en hyresgenererande projektkostnad om 40321 tkr.
Underlag: Ärende 10, Offert.
att godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
§11 Uthyrningsläget
Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISAB:s bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,30 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 1435 tkr per år.
Underlag: Ärende 11, Vakanslista.
§12 Upphandlings- och marknadsläget
Underlag: Ärende 12.
§13 Finansiell riskrapport
Underlag: Ärende 13, Finansiell månads- och riskrapport per 2011-12-31.
§14 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande de slutredovisade projekten Tensta Vinterträdgård och Beckombergaskolan hus A, B, C, D och E med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
Underlag: Ärende 14, Slutredovisningar rörande projekten Tensta Vinterträdgård och Beckombergaskolan hus A, B, C, D och E.
§15 Rapport balanslista projekt
Underlag: Ärende 15, Balanslista projekt.
§16 Muntliga rapporter
VD redovisade bolagets nya organisation och utdelade material i sammanhanget. Rekrytering av personalchef pågår. Administrativ chef har tillträtt.
VD rapporterade att inbjudan till studieresa för styrelsen 25-26 april har skickats ut. VD återkommer med detaljerat program och reseinformation.
Mötet avslutades 18.25

References: §2

§4

§5

§6

§7

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16