Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-spolecnosti-proarte-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s.-prilohy-naleznete-v-rubrice-o-spolecnosti-informacni-povinnost-126/
Timestamp: 2019-01-24 01:05:37+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.(přílohy naleznete v rubrice O společnosti - Informační povinnost) | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným zákla…
Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.(přílohy naleznete v rubrice O společnosti - Informační povinnost)
IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380
která se bude konat dne 1. 12. 2017 v 10:00 hodin
Na Florenci 2116/15, Florentinum, RSJ, vchod C, 4. podlaží, 110 00, Praha 1
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.
3. Projednání a přijetí nových stanov Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a dále vzhledem ke skutečnosti, že se v té souvislosti Společnost mění ze společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury ve smyslu § 435 a násl. ZOK, je třeba přijmout nové znění stanov Společnosti, které v souladu s čl. XVI platných stanov Společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.
4. Projednání a přijetí nového statutu Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu Společnosti ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 ZISIF, je třeba přijmout nové znění statutu Společnosti, které bude obsahovat veškeré nutné změny s výše uvedeným povolením související, a které v souladu s čl. XVII platných stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti.
5. Odvolání statutárního ředitele Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, je nutné odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s.
6. Jmenování nových členů představenstva Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů představenstva Společnosti, konkr. Mgr. Roberta Mečkovského, Ph.D., nar. 21. 4. 1977, bytem Na Tabulovém vrchu 1297/2, 779 00, Olomouc, a PhDr. Pavla Chalupu, nar. 11. 10. 1962, bytem Pustina 45, 566 01, a to ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. i PhDr. Pavel Chalupa rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 získali souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby Společnosti ve smyslu § 488 odst. 1 písm. a) ZISIF, je nezbytné jmenovat do funkce člena představenstva výše uvedené osoby, a to v souladu s čl. XII. odst. 2 nových stanov Společnosti ve spojení s § 438 ZOK.
7. Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala, Ing. Libora Winklera, CSc. a Ing. Miroslava Lekeše, a to ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné odvolat z funkce dosavadní členy dozorčí rady Společnosti.
8. Jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, konkr. Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18. 9. 1960, bytem V zálesí 761/5, 154 00, Praha 5, a Vratislava Roubala, nar. 15. 10. 1968, Pod Mlýnkem 2735/15a, 160 00, Praha 6, a to ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné jmenovat do funkce dva nové členy dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s čl. XIII. odst. 4 nových stanov Společnosti ve spojení s § 448 odst. 2 ZOK.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti PhDr. Pavla Chalupy.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování PhDr. Pavla Chalupy do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s PhDr. Pavlem Chalupou uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Mgr. Robertem Mečkovským, Ph.D.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování Mgr. Roberta Mečkovského do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s Mgr. Roberta Mečkovského uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování Vratislava Roubala do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Vratislavem Roubalem uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Libora Winklera, CSc.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování Ing. Libora Winklera, CSc. do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Ing. Liborem Winklerem, CSc. uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.proarte.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 30. 11. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nejpozději ke dni 1. 11. 2017 zveřejní na svých internetových stránkách a na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
- Návrh nového znění stanov společnosti, včetně změnové verze
- Návrh nového znění statutu společnosti včetně změnové verze
Návrh výše uvedených dokumentů, včetně návrhu smluv o výkonu funkce bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.
V Praze dne 30.10. 2017
PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
zastoupená: PhDr. Pavlem Chalupou, pověřeným zmocněncem
5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.

References: § 422
 zákona č. 90
 § 480
 zákona č. 240
 § 435
 § 147
 § 480
 § 488
 § 438
 § 448
 § 59
 § 59
 § 59
 § 59
 § 406
 zákona č. 90
 § 408
 zákona č. 90
 § 417