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1 Viale della Vittoria n. 20 n. telefono: Fax:
2 ATTO COSTITUTIVO Repertorio n. 3 Raccolta n. 4 REPUBBLICA ITALIANA L anno 2013 il giorno 7 del mese di dicembre in Ancona nel mio ufficio in via di Pontelungo n. 15. Innanzi a me Dott. Antonio Rossi, Notaio in Ancona iscritto al Collegio Notarile di Ancona e senza l assistenza di Terzi per concorde rinuncia fattane dalle Parti, col mio consenso. Sono personalmente comparsi i Sig.ri: -Sofia Palmieri nata a Jesi il e residente in Jesi, C.F. : PLMSFO97P53E388C, professione imprenditrice; -Valentina Rossetti nata ad Ancona il e residente in Jesi, C.F. : RSSVNT97M45A271R, professione imprenditrice; -Camilla Di Sabatino nata a Jesi il e residente in Santa Maria Nuova, C.F. : DSBCLL97E57E388J, professione imprenditrice; -Naomi Mbuyi nata ad Ancona il e residente in Monte San Vito, C.F. :MBYNMA96C57A271K, professione imprenditrice; Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue: 1)E costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata: New Transfert. 2)La società ha per oggetto: viaggi di istruzione e come meglio specificato nello Statuto di cui infra. 3)La società ha sede in Jesi, Viale della Vittoria n.20 4)La durata della Società è fissata da oggi sino al 31 dicembre )Il Capitale sociale è di Euro e viene sottoscritto nel modo seguente: , per Euro , per Euro , per Euro , per Euro 1)Si da atto che sul capitale sottoscritto è stato effettuato il versamento dei 5 decimi in Euro presso la filiale di Jesi della Banca Marche, come risulta dalla ricevuta in data 4/12/2013 n. 1 2)La Società sarà retta da questo atto costitutivo e dallo Statuto che previa lettura da me fattane ai Sigg.ri Comparenti e loro approvazione, viene firmato dagli stessi e da me Notaio e quindi allegato sotto al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.
3 8) Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 dicembre ) Sino a contraria deliberazione assembleare, la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico eletto sino a revoca o dimissioni nella persona del Sig. Sofia Palmieri 10) Le spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Società. Di quest atto io Notaio ho dato lettura, unitamente all allegato, alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono. Scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzi meccanici su fogli A4, facciate 2, righe 28. Ancona, 7 dicembre 2013 ore 9:07 Palmieri Sofia Rossetti Valentina Di Sabatino Camilla Mbuyi Naomi Rossi Antonio
4 Statuto Società a responsabilità limitata Indice TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA. Articolo 1 - Denominazione Articolo 2 Sede sociale e domicilio dei soci Articolo 3 Oggetto sociale Articolo 4 Durata della società TITOLO II CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI Articolo 5 Capitale sociale Articolo 6 Finanziamenti dei soci alla società Articolo 7 Titoli di debito Articolo 8 Quote di partecipazione al capitale sociale Articolo 9 Trasferimento delle quote di partecipazione Articolo 10 Clausola di consolidazione nel caso di morte di un socio Articolo 11 Recesso del socio Articolo 12 Esclusione del socio TITOLO III DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 13 Decisioni dei soci competenze Articolo 14 Decisioni dei soci modalità Articolo 15 Decisione dei soci mediante consultazione scritta Articolo 16 Decisioni dei soci mediante consenso scritto Articolo 17 Assemblea dei soci convocazione Articolo 18 Assemblea dei soci luogo di convocazione Articolo 19 Assemblea dei soci rappresentanza Articolo 20 Assemblea dei soci presidenza Articolo 21 Assemblea dei soci intervento in assemblea Articolo 22 Decisioni dei soci quorum Articolo 23 Assemblea dei soci verbalizzazione
5 TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA' Articolo 24 - Amministrazione della società Articolo 25 Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente Articolo 26 Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione Articolo 27 Decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto Articolo 28 Amministratore unico Articolo 29 Poteri dell organo amministrativo Articolo 30 Amministratori delegati, comitato esecutivo, direttori e procuratori Articolo 31 Rappresentanza sociale Articolo 32 Controllo legale dei conti e controllo contabile Articolo 33 Azione di responsabilità TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO Articolo 34 Esercizi sociali, bilancio e utili TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 35 Scioglimento e liquidazione TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE Articolo 36 Clausola compromissoria Articolo 37 Foro competente TITOLO VII NORME FINALI Articolo 38 Legge applicabile Articolo 39 Comunicazioni Articolo 40 Computo dei termini
6 TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA. ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E costituita la società a responsabilità limitata denominata: " New Transfert s.r.l.". ARTICOLO 2 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI La società ha sede nel Comune di Jesi, all indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese. E facoltà dell organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell ambito del citato Comune. L istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. ARTICOLO 3 OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto: viaggi di istruzione. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate, in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino dell' iscrizione ad Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L 1 settembre 1993 n La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96. ARTICOLO 4 DURATA DELLA SOCIETA La durata della società è fissata fino al 31 dicembre TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale è di euro ed è diviso in quote ai sensi dell articolo 2468 del codice civile. L ammontare minimo del capitale è di euro; il capitale deve essere interamente versato all atto della costituzione qualora si tratti di S.r.l. con un unico socio. Le quote possono essere espresse anche in decimali di euro. ARTICOLO 6 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.
7 ARTICOLO 7 TITOLI DI DEBITO La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell organo amministrativo adottata con il voto favorevole dei 2/3 (o altra percentuale) degli amministratori. ARTICOLO 8 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. ARTICOLO 9 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E' vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione. ARTICOLO 10 CLAUSOLA DI CONSOLIDAZIONE NEL CASO DI MORTE DI UN SOCIO In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione unanime stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente. ARTICOLO 11 RECESSO DEL SOCIO Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. ARTICOLO 12 ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa. TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 13 DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE Ai sensi dell art. 2463, n. 7) e dell articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci: a) gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell'art del c.c.; b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione; c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
8 ARTICOLO 14 DECISIONI DEI SOCI - MODALITA Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto. ARTICOLO 15 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. ARTICOLO 16 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. ARTICOLO 17 ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCAZIONE L assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. ARTICOLO 18 ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE L assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, ovvero Ancona (negli Stati membri dell Unione Europea e negli Stati Uniti d America). ARTICOLO 19 ASSEMBLEA DEI SOCI RAPPRESENTANZA I soci non possono farsi rappresentare in assemblea. ARTICOLO 20 ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA La presidenza dell assemblea spetta all amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in mancanza, da quella designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente. ARTICOLO 21 ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA Possono intervenire all assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. ARTICOLO 12 ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa.
9 TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI ARTICOLO 13 DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE Ai sensi dell art. 2463, n. 7) e dell articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci: a) gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell'art del c.c.; b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione; c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci; ARTICOLO 22 DECISIONI DEI SOCI QUORUM Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea. ARTICOLO 23 ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare almeno: a) la data dell assemblea; b) anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA' ARTICOLO 24 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA La società può essere alternativamente amministrata: a)da un amministratore unico; ARTICOLO 25 AMMINISTRAZIONE AFFIDATA CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2 e b.3 del comma 1 dell'articolo 24 del presente statuto, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono: a)(ad esempio) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione; ARTICOLO 26 ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio d amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell Unione Europea e, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
10 ARTICOLO 27 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO Solo qualora sia in carica un consiglio di amministrazione (e quindi esclusa l amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta) i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. ARTICOLO 28 AMMINISTRATORE UNICO Quando l amministrazione della società è affidata all amministratore unico, questi riunisce in sè tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente. ARTICOLO 29 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. ARTICOLO 30 AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. ARTICOLO 31 RAPPRESENTANZA SOCIALE La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio (senza alcuna limitazione) spetta. ARTICOLO 32 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE Quando obbligatorio per legge, l assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. ARTICOLO 33 AZIONE DI RESPONSABILITA' L azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO ARTICOLO 34 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 35 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si intende sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui si verifichi (esempio: la morte di un socio; il fallimento di un socio;...), il cui accadimento è da rilevare a cura dell organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.
11 TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE ARTICOLO 36 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l organo amministrativo e l organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. ARTICOLO 37 FORO COMPETENTE Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. TITOLO VII - NORME FINALI ARTICOLO 38 LEGGE APPLICABILE Al presente statuto si applica la legge italiana. ARTICOLO 39 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. -Agenzia viaggi New transfert s.r.l.; -Capitale monetario conferito: euro (Camilla, Valentina, Naomi) e euro (Sofia con il negozio); -Tour operator: Rayanair (per gli aerei), Saxa (per i bus) e Freccia rossa (per i treni).
atto costitutivo REPUBBLICA ITALIANA
A LLEGATO Modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l. (art. 3, comma 10- bis, del decreto-legge 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015) atto
S T A T U T O. E' costituita società una società consortile responsabilità. La società è disciplinata da quanto previsto dal codice civile,
"GAL del DUCATO Società consortile a r.l." S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE/DOMICILIAZIONE - DURATA - OGGETTO Art. 1 - Denominazione E' costituita società una società consortile responsabilità limitata,
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE L Anno 2005 il giorno 15 del mese di febbraio in Lecce,nel mio studio sito in Lecce via Miglietta n 74 alle ore 10.20,avanti a me dottor Franchi Notaio
REPERTORIO N. RACCOLTA N. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDIMARIA REPUBBLICA ITALIANA. settembre, in in Roma, nel mio studio alle ore sedici, avanti
REPERTORIO N. RACCOLTA N. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDIMARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di settembre, in in Roma, nel mio studio alle ore sedici, avanti a me Dott.
Articolo 3 Durata 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata a norma di legge
ALLEGATO "A" DEL N. 54475/14202 DI REPERTORIO STATUTO DELLA SOCIETÀ SOCIALTECHNO S.R.L. IMPRESA SOCIALE TITOLO I Denominazione Sede e domicilio dei soci Durata - Oggetto Articolo 1 Denominazione 1.1 È

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