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Timestamp: 2017-01-22 18:14:56+00:00

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ProSiebenSat.1 Media SE – HauptversammlungProSiebenSat.1Media SEUnternehmenUnternehmenUnternehmensporträtVision & StrategieKonzernstrukturKennzahlenVorstandAufsichtsratGeschichteKontakt PresseEinkaufAccounting & TaxesPortfolioInvestor RelationsAktieFactsheetKurs und EckdatenKennzahlenDividendeAktionärsstrukturAnalystenempfehlungenAktienrückkaufFremdkapitalÜbersichtAnleiheCorporate GovernanceCorporate GovernanceCorporate-Governance-BerichtErklärung zur UnternehmensführungOrganeVergütung & meldepflichtige WertpapiergeschäfteVerhaltenskodexSatzungAbschlussprüferPublikationenErgebnisseFinanzkennzahlenGeschäftsberichtAd-hoc PublizitätDirectors' Dealings-MeldungenStimmrechtsmitteilungenPräsentationen & EventsUnternehmenspräsentationFinanzkalenderRoadshows & IR-KonferenzenCapital Markets DayM&AHauptversammlungKontakt Investor RelationsAktionärshotlineBestellung GeschäftsberichtePresseProSiebenSat.1 entdeckenStoriesPresse-LoungesÜbersichtDownloadsPersonenLogosBilderPressemitteilungenAlle MeldungenKonzernAd-hoc PublizitätKontakt PresseFinanzpublikationenNachhaltigkeitUnsere VerantwortungNachhaltigkeit bei ProSiebenSat.1ProSiebenSat.1-BeiratPublic ValueWissen schaffenChancen bietenWerte vermittelnKultur fördernWeitere HandlungsfelderGovernance und ComplianceDigitalisierung und InnovationKlima- und UmweltschutzMitarbeiter und VielfaltPublikationenBerichteGRI-IndexKontakt PresseNachhaltigkeitsberichtKarriereKontaktEN
%%url_description%%Quartalsbericht %%headline%%Nächster SchrittKein Ergebnis für Sie dabei?Dann nutzen Sie bitte die Volltextsuche.VolltextsucheInvestor RelationsPräsentationen & EventsHauptversammlungHauptversammlungJan David Frouman»Mit sieben Firmen sind wir in den USA schon sehr gut vertreten.«Lesen Sie mehrSeite merkenGemerkte Seiten: 0Seite druckenSeite empfehlen20162015201420132012201120102009200820072006Hauptversammlung 2016Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 30. Juni 2016 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt.Präsenz und AbstimmungsergebnisseHier finden SiePräsenz und Abstimmungsergebnisse der HauptversammlungEinladung zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und BeschlussvorschlägenPDFUnterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlungenthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des BezugsrechtsGesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)Erläuterung der Rechte der Aktionärenach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktGUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlüsse)Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktGGeschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2015enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015 Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE)Kurzlebenslauf des AufsichtsratskandidatenKetan MehtaGegenanträge und WahlvorschlägeEs gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.RedeVideoaufzeichnung der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling anlässlich der Hauptversammlung.Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas EbelingPDFPräsentation zur HauptversammlungsredePDFAufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2015Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahmeim Geschäftsjahr 2015Informationen zum AbschlussprüferInformationen zum AbschlussprüferAnfahrtAnreise zur HauptversammlungPDFKontakt:Allgemeine AktionärsfragenProSiebenSat.1-AktieninformationTel: +49 89 95 07-1502IR@ProSiebenSat1.com Presseanfragen sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der HauptversammlungStefanie PrinzLeiterin Kommunikation Unternehmen & FinanzenProSiebenSat.1 Media SETel: +49 [0] 89 95 07-1199Fax: +49 [0] 89 95 07-1159Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com Hauptversammlung 2015Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 21. Mai 2015 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt. Die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung mit 99,97 Prozent der Stimmen der Umwandlung des Konzerns in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) zugestimmt. Zudem hat die Hauptversammlung den ersten Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Werner Brandt zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.Pressemitteilung zu den Abstimmungs-ergebnissen der HV (PDF)Häufig gestellte Fragen zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)PDFPräsenz und AbstimmungsergebnisseHier finden SiePräsenz und Abstimmungsergebnisse der HauptversammlungRedeDen Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der Vorstandsrede finden Sie hier.Videoaufzeichnung der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling anlässlich der HauptversammlungRede des Vorstandsvorstitzenden Thomas EbelingPräsentation zur HauptversammlungsredeRechtliche Erläuterungen zur TagesordnungConrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory AffairsErgänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG und Wahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SEIn der PDF-Broschüre enthalten sind:der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)Einladung zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlungmit Tagesordnungspunkten und BeschlussvorschlägenUnterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlungenthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener AktieGesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und StimmrechteErläuterung der Rechte der Aktionärenach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktGUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlüsse)Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktGUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG)KurzlebenslaufKurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge) Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AGfür das Geschäftsjahr 2014 Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AGfür das Geschäftsjahr 2013 Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AGfür das Geschäftsjahr 2012Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014(als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013(als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012(als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)Weitere Unterlagen zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und KonzerngesellschaftenWeitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der SevenOne Investment (Holding) GmbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der SevenOne Investment (Holding) GmbH vom 1. April 2015Eröffnungsbilanz der SevenOne Investment (Holding) GmbHJahresabschluss für das (Rumpf-)Geschäftsjahr 2014 der SevenOne Investment (Holding) GmbHGemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der SevenOne Investment (Holding) GmbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbHGemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbHGemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbHGemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 (Umwandlung in eine SE)Umwandlungsplanvom 9. März 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)Satzungder ProSiebenSat.1 Media SEUmwandlungsberichtdes Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigengemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmerin der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 (Wahl des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE)Broschüre zu den Kurzlebensläufender Aufsichtsratskandidaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8(Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8(Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahmeim Geschäftsjahr 2014Informationen zum AbschlussprüferInformationen zum AbschlussprüferHauptversammlung 2014Die ordentlich Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 26. Juni 2014 in der Event-Arena im Olympiapark München statt.Präsenz und AbstimmungsergebnisseHier finden SiePräsenz und Abstimmungsergebnisse der HauptversammlungRedeDen Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der Vorstandsrede finden Sie hier.Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas EbelingPräsentation zur HauptversammlungsredeErläuterung zu Top 11 - Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory AffairsGegenanträge und WahlvorschlägeDer Versammlung lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.Einladung zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlung mit TagesordnungspunktenUnterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlung, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie den Bericht über die Verwendung eigener AktienGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktGErläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktGUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktGUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 6Vorstellung der Kandidaten für den AufsichtsratUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 11Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2011)Weitere Unterlagen zu den Änderungen der Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und KonzerngesellschaftenWeitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ProSiebenSat.1 Produktion GmbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH) vom 13. Mai 1997Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH)Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2011Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der maxdome GmbH Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH) vom 17. Mai 1999Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH)Jahresabschluss der maxdome GmbH für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: Seven Senses GmbH) für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: SevenSenses GmbH) für das Geschäftsjahr 2011Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2011Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Seven Scores Musikverlag GmbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH vom 20./21. Dezember 2000Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbHJahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2011Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der Seven Scores Musikverlag GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbHBeherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH) vom 23. April 2003Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH)Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH) für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: SevenEntertainment Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2011Jahresabschluss der ArtMerchandising & Media AG für das Geschäftsjahr 2011Jahresabschluss der SevenEntertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungsvertrages mit der PSH Entertainment GmbHBeherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb) vom 10. März 2005Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb)Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der PSH Entertainment GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungsvertrages mit der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbHBeherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) vom 10. März 2005Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH)Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH für das Geschäftsjahr 2013Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2011Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014Unterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur HauptversammlungHauptversammlung 2013Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der ProSiebenSat.1 Media AG hat am 23. Juli 2013 in der Event-Arena im Olympiapark München stattgefunden. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, fand in diesem Jahr am gleichen Veranstaltungsort eine gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG statt. Die Abstimmungsergebnisse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Übersicht.ErgebnisseAbstimmungsergebnisse ordentliche HauptversammlungAbstimmungsergebnisse SonderversammlungRedeRede PräsentationRede WortlautGegenanträge und WahlvorschlägeEs lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.EinladungEinladung zur HauptversammlungUnterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur HauptversammlungEinladung zur Hauptversammlungenthalten unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8 sowie den Bericht über die Verwendung eigener AktienGeschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012enthalten unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktGGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktGErläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktGEinladung zur gesonderten Versammlung der VorzugsaktionäreEinladung zur gesonderten Versammlung der VorzugsaktionäreUnterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur gesonderten Versammlung der VorzugsaktionäreEinladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäreenthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktGErläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1, § 138 AktGHauptversammlung 2012Die Hauptversammlung 2012 der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 15. Mai statt. An der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Die Präsenz lag bei rund 60 Prozent. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.Anlässlich der Hauptversammlung haben die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 1,17 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie und 1,15 Euro je dividendenberechtigter Namens-Stammaktie beschlossen. Die Dividendensumme beträgt insgesamt 245,7 Mio Euro (Vorjahr: 241,2 Mio Euro). Die Dividende wird am 16. Mai ausgezahlt.Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung Herrn drs. Fred Th. J. Arp, Finanzvorstand der Telegraaf Media Groep N.V. und Herrn Stefan Dziarski, Investment Professional bei der Permira Beteiligungsberatung GmbH in den Aufsichtsrat gewählt. Sie treten die Nachfolge der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Herman M.P. van Campenhout und Herr Robin Bell-Jones an.Hauptversammlungseinladung mit TagesordnungspunktenEinladung zur HauptversammlungErläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktGGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktGUnterlagen zur TagesordnungHauptversammlungseinladungenthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 und den Gewinnverwendungsvorschlag des VorstandsGeschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2011Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG als herrschender Gesellschaft und der ProSiebenSat.1 Welt GmbH als abhängiger GesellschaftGemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Welt GmbH zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach § 293a AktGJahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2010Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2009Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2011Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2010Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2009Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlungen vom 4. Juni 2009enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)Auszug aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlungen vom 29. Juni 2010enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)Geänderter Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen HauptversammlungGegenanträge und WahlvorschlägeEs lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung 2012 vor.ErgebnisseAn der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.RedeRede des Vorstands als PDF-DateiPräsentation der HauptversammlungsredeErläuterung der Rechte der AktionäreErläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktGHauptversammlung 2011Die Hauptversammlung fand am 1. Juli 2011 im Internationalen Congress Center München (ICM/Neue Messe), Am Messesee 6, 81829 München, statt.UnterlagenEinladungRedeAbstimmungsergebnisseHauptversammlung 2010UnterlagenEinladungRedeAbstimmungsergebnisseHauptversammlung 2009Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 4. Juni 2009 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark, Theresienhöhe 15, 80339 München statt. Es lagen keine Gegenanträge vor.UnterlagenEinladungEinladung zur Sonderversammlung der VorzugsaktionäreRedeErgänzung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen HauptversammlungErgänzung zu Tagesordnungspunkt 10 der ordentlichen HauptversammlungErgänzung zu Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen HauptversammlungAbstimmungsergebnisseDie ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre für das Geschäftsjahr 2008 fanden am 4. Juni 2009 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark in München statt. An der Aktionärsversammlung nahmen rund 400 Anteilseigner und Gäste teil. Bei einer Präsenz von 74,9 Prozent wurden alle Beschlussfassungen, für die eine Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung erforderlich war, einstimmig angenommen. Die Stammaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben bei der ordentlichen Hauptversammlung unter anderem die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 0,02 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie (im Vorjahr: 1,25 EUR) beschlossen. Die Dividendensumme beträgt damit rund 2,1 Mio Euro. Die Dividende wird ab dem 5. Juni 2009 ausgeschüttet. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus Robin Bell-Jones, Investment Advisor bei Permira, Greg Dyke, Company Director, Philipp Freise, Direktor bei KKR, Lord Clive Hollick, Senior Advisor bei KKR, Johannes Peter Huth, Partner und Head of Europe bei KKR, Götz Mäuser, Partner bei Permira, Jörg Rockenhäuser, Geschäftsführer bei Permira, Adrianus Johannes Swartjes, Vorstandsvorsitzender der Telegraaf Media Groep N.V., Prof. Dr. Harald Wiedmann, Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt, in den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG gewählt. Die Hauptversammlung hat zudem ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von insgesamt bis zu 109.398.600 Euro geschaffen und der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung zugestimmt. Die Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung bedurfte auch der Zustimmung der Vorzugsaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat bei einer Präsenz von 51,9 Prozent der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung mit rund 82,5 Prozent zugestimmt.Hauptversammlung 2008Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 10. Juni 2008 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark, Theresienhöhe 15, D-80339 München statt. Es lagen keine Gegenanträge vor.UnterlagenEinladungPräsentationRedeHauptversammlung 2007Hier finden Sie die Einladung sowie die Rede aus dem Jahr
2007.UnterlagenEinladungRedeHauptversammlung 2006Hier finden Sie die Einladung, Gegenanträge sowie die Rede aus
dem Jahr 2006.UnterlagenEinladungGegenanträgeRedeThemen im FokusGrowing to the Next LevelOnline-Geschäftsbericht 2015 Investor RelationsHauptversammlung 2016Aktueller AktienkursHeute, 20.01.2017€ 39,08Mehr zum AktienkursVeränderung+0,08 %Volumen (Stück)905.804Präsentationen & EventsUnternehmenspräsentationFinanzkalenderRoadshows & IR-KonferenzenCapital Markets DayM&AHauptversammlungSeitenanfangFrank Wolkenhauer»Für mich war immer klar, dass ich Elternzeit nehmen werde.«Frank Wolkenhauer betreut als Senior Redakteur Kommunikation/PR Entertainment TV-Formate wie „The Voice of Germany“ und hat bei ProSiebenSat.1 bereits zum zweiten Mal Elternzeit genommen.Sabine Eckhardt»Jede erfolg­reiche Marke erzählt eine Geschichte. Diese zu inszenieren, ist unsere Stärke.«Sabine Eckhardt, Geschäftsführerin, SevenOne Media GmbH und Geschäftsführerin, SevenOne AdFactorySusanne Lang»Gutes tun mit Humor und Kreativität, das ist der RED NOSE DAY.«Susanne Lang, Vice President Communication Projects bei ProSiebenSat.1 TV DeutschlandSeite merkenGemerkte Seiten: 0Seite druckenSeite empfehlenUnternehmenUnternehmensporträtVision & StrategieKonzernstrukturKennzahlenVorstandAufsichtsratGeschichtePortfolioInvestor RelationsAktieFremdkapitalCorporate GovernancePublikationenPräsentationen & EventsPresseProSiebenSat.1 entdeckenPresse-LoungesDownloadsPressemitteilungenNachhaltigkeitUnsere VerantwortungPublic ValueWeitere HandlungsfelderPublikationenKarriere© 2017 ProSiebenSat.1 Media SEImpressumDisclaimerDatenschutzAGBAEBIT-AEBGemerkte SeitenSeitentitelAlle AuswählenLöschen (0)KontaktENUnternehmenUnternehmensporträtVision & StrategieKonzernstrukturKennzahlen

References: §124
 § 122
 Art. 56
 § 50
 § 126
 § 127
 § 131
 § 124
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 § 122
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 Art. 37
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 § 138
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 § 293
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