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Timestamp: 2019-09-22 04:11:37+00:00

Document:
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. - Ministerio de Economía y Finanzas
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Evaluación Extra Situ
Conformada por cinco miembros con derecho a voz y voto.
1. El Viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, o quien éste designe, quien la presidirá.
2. El Viceministro de Comercio Interior e Industrias del Ministerio de Comercio e Industria, o quien éste designe.
3. Un miembro designado por el Consejo de Coordinación Financiero.
4. El Gerente de la Zona Libre de Colón.
5. Un representante de los gremios del sector privado, escogido por el Presidente de la República de una terna que presentará el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tendrá las siguientes funciones:
1. Supervisión en materia de prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, descritas en la Ley 23.
2. Velar porque los entes sujetos obligados no financieros cumplan con las normas establecidas.
3. Conocer los recursos en primera instancia de los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.
4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que deban cumplir los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión.
5. Ejercer las demás que sean reglamentadas por el Ejecutivo.
Son sujetos obligados no financieros supervisados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas los siguientes:
1. Empresas de la Zona Libre de Colón, empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, la Bolsa de Diamante de Panamá y Zonas Francas.
2. Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
3. Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
4. Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
5. Empresas de transporte de valores.
6. Casas de empeño.
7. Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro.
8. Lotería Nacional de Beneficencia.
9. Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.
10. Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
11. Aquellas actividades realizadas por profesionales según lo describe el artículo 24 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
Otras entidades y actividades, que se incluyan por ley, que atendiendo a la naturaleza de sus operaciones puedan ser utilizadas para la comisión del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o aquellas que surjan del plan nacional de evaluación de riesgos para la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015, se crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que tendrá a su cargo en la vía administrativa la supervisión y regulación de sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, referente a la prevención del blanq​ueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Decreto 587 de 2015 – Congelamiento preventivo
Decreto Ejecutivo 361 de 2015 que organiza la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros
Decreto Ejecutivo 363 de 13 de Agosto de 2015
Ley 18 de 2015 regimen de custodia de acciones al portador
Ley 21 de 10 de mayo de 2017
Ley 47 de 2013 regimen de custodia de acciones al portador
La Junta Directiva de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, emitió catorce resoluciones, dirigidas a los diferentes sujetos obligados no financieros establecidos en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, a fin de orientarles en la adecuada interpretación y aplicación de la citada ley y su reglamentación, específicamente, en lo referente a las medidas de debida diligencia del cliente con las que deben cumplir y los reportes que deben realizar ante la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Resoluciones de la CNBC
Anexo 1-Resolución 01 – 2018
Resolución 01 – 2018
Resolución 02 – 2018
Resoluciones del intendente
Resolución I-REG-001-017-guía respecto al cumplimiento de los mecanismo de prevención
Resolución I-REG-002-017-Guía para la aplicación efectiva de las normas legales vigentes
Resolución I-REG-003-017 Por la cual establece el formulario Extra Situ
Resolución No. 001-015 de la Intendente
Resolución No. JD-017-016-Dirigida a las Casas de Cambio
Resolución No. JD-REG-002-17-Que modifica la Resolución No. JD-014-015
Resolución No. JD-REG-001-18-Deja sin efecto la resolucion JD-016-015
Resolución No. JD-016-016-Que modifica la resolución JD-007-015 a las Casa de Empeño
Comunicado No. 006-2019 Respuesta a Lista ONU
Comunicado 5-2019 Suspensión de términos
Comunicado 4-2019-UAF
Comunicado-001-2018-v2.1
Comunicado-002-2018
Comunicado No 007-2017pdf
Comunicado 006-2017
Comunicado No. 005-2017
Comunicado No 003-2017
Comunicado 023-2016
Comunicado 022-2016
Comunicado No. 021-2016
Comunicado No. 020-2016
Comunicado No. 019-2016
Comunicado No. 018-2016
Comunicado No. 017-2016
Comunicado No. 016-2016
Comunicado No. 015-2016
Comunicado No. 014-2016
Comunicado No. 013-2016
Comunicado No. 012-2016
Comunicado No. 011-2016
Comunicado No. 010-2016
Comunicado No. 009-2016
Comunicado No. 008-2016
Comunicado No. 007-2016
Comunicado No. 006-2016
Comunicado No. 005-2016
Comunicado No. 004-2016
Comunicado No. 003-2016
Comunicado No. 002-2016
Comunicado No. 001-2016
Comunicado No. 003-2015
Comunicado No. 002-015-RES014
Comunicado No. 002-015-RES013
Comunicado No. 002-015-RES012
Comunicado No. 002-015-RES011
Comunicado No. 002-015-RES010
Comunicado No. 002-015-RES009
Comunicado No. 002-015-RES008
Comunicado No. 002-015-RES007
Comunicado No. 002-015-RES006
Comunicado No. 002-015-RES005
Comunicado No. 002-015-RES004
Comunicado No. 002-015-RES003
Comunicado No. 002-015-RES002
Comunicado No 001-2015 – Intendencia de Supervision y Regulacion de Sujetos no Financieros
Lista Actualizada de GAFI – Febrero 2016
Lista de paises de alto riesgo del GAFI
Senales de Alertas Generales
Guia de Formulario Unico para Debida Diligencia Ampliado Reforzada
SANCIONES PUBLICADAS ABRIL 2019
Guia para la elaboración de Reporte ROS No. I-Reg-001-18
Guía No. I-REG-002-18
Guia I-REG-001-19 Respueta Lista Onu
Listado-ONU-08-enero-2019
Listado-ONU-29-enero-2019
Lista-Onu-30-enero-2019
Listado-ONU-08-febrero-2019
Listado-ONU-28-febrero-2019
Listado-ONU-13-marzo-2019
Listado-ONU-22-marzo-2019
Listado-ONU-29-marzo-2019
Listado-ONU-13-abril-2019
Listado ONU 17de abril-2019
Listado-ONU-22-abril-2019
Listado-ONU-06-mayo-2019
Listado-ONU-06-mayo-2019(2)
Listado-ONU-22-mayo-2019
Listado-ONU-26-junio-2019
Listado ONU-19 de agosto 2019
Listado ONU 19 de Agosto de 2019_2
Listado ONU 21 de Agosto de 2019
10 de agosto de 2018 SCA 2 18 15
10 de agosto de 2018 SCA 4 18 05
6 de Septiembre 2016 Versión 2.0
Listado ONU 21-OCT2015 (1)
Listado ONU 27-oct-2015(suprimir)
Listado 02-nov-2015-15-381
Listado ONU 12-nov-2015 SCA-2-15(37)
Listado ONU 16-nov-2015 SCA-2-15(37)
Listado ONU 25-nov-2015
Listado ONU 01-dic-2015-SCA-2-15(40)
Listado ONU 11-dic-2015-SCA-2-15(41) -1
Listado ONU-julio 2015
​504-3721
506-6179
​Edificio Republic, Primer Piso, Vía España (diagonal a la Iglesia del Carmen) apartados postal ​0816-02886

References: artículo 24

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