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Milagros Castro Redondo
1 LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
2 Cómo era el tratamiento normativo en la lucha contra la corrupción? ANTES DE LA LEY Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían Irretroactividad Sanción efectiva ACTUALMENTE No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado 2 Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito Penas severas se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC
3 OBJETO Establecer mecanismos y procedimientos üprevenir üinvestigar üprocesar üsancionar para Actos de corrupción Recuperar el patrimonio del Estado. FINALIDAD ü Prevenir la corrupción ü Acabar con la impunidad ü Proteger el patrimonio del Estado 3
4 Corrupción Requerimiento aceptación, ofrecimiento u otorgamiento Servidor público, persona natural De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. 4
5 SUMA QAMAÑA (VIVIR BIEN) Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN), AHUA NA MACHAPI TYA (NO ROBAR) Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común ÉTICA El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad, reflejados en valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia. Principios TRANSPARENCIA Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por S.P., así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC, tienen carácter gratuito CELERIDAD Mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de LCC, deben ser prontos y oportunos COOPERACIÓN AMPLIA Las entidades deben cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando todo acto o hecho de corrupción IMPARCIALIDA D EN LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia. 5
6 La presente Ley se aplica a: AMBITO DE APLICACIÓN Servidores públicos y ex servidores públicos de: Ministerio Público Procuraduría general del Estado Todos los Órganos del Estado Plurinacional Entidades territoriales Defensoría general del Estado sus entidades e instituciones nivel central, descentralizadas o desconcentradas autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas Universidades otras entidades de la estructura del Estado 6
7 AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Entidades u organizaciones En las que el Estado tenga Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica Personas privadas naturales o jurídicas y todas que no siendo S.P. cometan delitos de corrupción causando daño económico al Estado o se beneficien con sus recursos. Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE) 7
8 CONTENIDO DE LA LEY Medidas INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS Consejo Nacional MTILCC (SIIARBE) Tribunales Fiscales Investigadores UIF CONTROL SOCIAL Creación de nuevos delitos Agravación de penas Modificación de procedimiento Proceso ordinario CPP Imprescriptibilidad Retroactividad Juicio en rebeldía Protección de testigos y Denunciantes Verificación Declaraciones Juradas Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligación de querellarse 8
9 Entidades encargadas de la LCC: Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas Preside titular de: Ministerio de Gobierno Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE Procuraduría General del Estado Representantes de la sociedad civil organizada 9 El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
10 Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas ATRIBUCIONES Proponer, supervisar y fiscalizar Políticas públicas Prevención Lucha contra la corrupción üproteger ürecuperar el patrimonio del Estado Aprobar el Plan Nacional de LCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Elaborado por el MTILCC 10 Relacionarse con los Gobiernos autónomos En lo relativo a sus funciones
11 CONTROL SOCIAL Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción Atribuciones ü Identificar y ü Denunciar Hechos de corrupción Falta de transparencia ante Autoridades competentes ücoadyuvar en procesos Administrativos Judiciales por Hechos y Delitos de corrupción 11
12 Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Fiscales Especializados Anticorrupción 12
13 Atribuciones Tribunales y Juzgados Anticorrupción Conocer Resolver Procesos penales Materia de corrupción Delitos vinculados Fiscales Especializados Anticorrupción El Fiscal General del Estado: Los designará en cada Depto.: Especializados y dedicados exclusivamente a Investigación Acusación Delitos de corrupción y vinculados 13
14 Atribuciones Dirección funcional de Fiscales Policía Boliviana Investigadores Especializados A requerimiento de: MTILCC, Procuraduría Gral. del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio üanalizará ürealizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda. para Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Remitir los resultados del análisis y antecedentes 14
15 Obligación de Constituirse en Parte Querellante La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley Deberán constituirse obligatoriamente Parte querellante Delitos de corrupción, vinculados una vez conocidos Su omisión incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley. 15
16 Jurisdicción Indígena Originaria Campesina La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina Se regirá por Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE La Ley del Deslinde Jurisdiccional 16
17 Sistema de evaluación permanente Para: Jueces Fiscales y Policías especializados Para garantizar Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones 17 Formación y capacitación continua de estos recursos humanos.
18 Protección de los Denunciantes y Testigos Ministerio de Gobierno Brindarán protección adecuada contra toda: Amenaza Agresión Represalia Intimidación Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores técnicos Servidores públicos y Otros partícipes Del proceso de Investigación procesamiento acusación y juzgamiento Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria 18 Guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones
19 Exención del Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción No existe confidencialidad en Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales cuando Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE) Se levanta El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. 19
20 Deber de informar Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción: ü Entidades ü Sujetos ü ONGs, fundaciones, asociaciones ü Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas ü Actividades con movimiento de efectivo Susceptible de ser utilizada para lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales 20 establecidas en el Código de Comercio.
21 Manejo de la Información Fase de: análisis e investigación La información obtenida por la UIF no podrá ser compartida ni publicada. Cuando Considere que: La información contiene presuntos hechos de corrupción Antecedentes al: Min. Público MTILCC Información valorada podrá ser presentada como prueba en procesos penales Procuraduría del Estado 21
22 SIIARBE Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado Sistema de centralización e intercambio de información A cargo del MTILCC Verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.P. que manejen significativos recursos del Estado Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC 22
23 SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS (Art. 24) DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN Delitos nuevos Delitos existentes agravados Asociación delictuosa Falsedad material Organización criminal Sociedades o asociaciones ficticias 23
24 Creación de Nuevos Tipos Penales 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos 2. Enriquecimiento ilícito 3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado 4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito 5. Cohecho activo transnacional 6. Cohecho pasivo transnacional 7. Obstrucción de la justicia y 8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas 24
25 NUEVOS TIPOS PENALES Artículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Agravantes (+) y Atenuantes (- ) Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público y particular que utilice servicios provenientes del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones. Tenga acceso en el ejercicio de la función pública En beneficio propio o de terceros. 1 a 4 años + 3 a 8 años y reparación del daño. Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública. 25
26 Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Agravantes (+) y Atenuantes (-) Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Que no pueda ser justificado 5 a 10 años, inhabilitación especial, multa días y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. 26
27 Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Bien Jurídico Protegido El particular que afecte el patrimonio del Estado. Representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado. Incrementar el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado. Actividad Privada (relacionada con el Estado) Afectación al patrimonio del Estado. No lograr desvirtuar el incremento desproporcional. 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos. Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona jurídica Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. 27
28 Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Bien Jurídico Protegido Todo persona. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). El ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilegítimo Facilitare su nombre o participar en actividades económicas, financieras y comerciales. 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial. Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. 28
29 Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Bien Jurídico Protegido Todo persona. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. Actividades comerciales internacionales. 5 a 10 años y multa días. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. 29
30 Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Bien Jurídico Protegido Todo funcionario extranjero o de organización internacional publica. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio indebido para provecho propio o de otra persona o entidad. Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus funciones 3 a 8 años y multa días. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. 30
31 Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Agravantes (+) Bien Jurídico Protegido Toda persona. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada), cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policías o servidores públicos que lucen contra la corrupción. El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupción Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido. 3 a 8 años y días multa + 5 a 12 años. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. 31
32 Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas). SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA QUÉ NEXO CAUSAL DE QUE FORMA SANCION Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público y particulares que tengan cualquier tipo de relación con el Estado. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Falsear u omitir insertar datos económicos, financieros o patrimoniales en la declaración jurada de bienes y rentas. Datos que deba contener dicha declaración. 1 a 4 años y multa El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Seguridad de los Bienes Públicos. 32
33 DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO) Instigador Cómplice Encubridor Que voluntariamente Denuncie Colabore Se beneficiará con la reducción De dos tercios de la pena 33
34 IMPRESCRIPTIBILIDAD A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE. DELITO PERMANENTE Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado. RETROACTIVIDAD Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado, podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE. Enriquecimiento ilícito - Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. 34
35 PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA Los procesados por delitos de corrupción Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso Se escondan o salgan del país QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA? ü Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas) ü Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño Serán igualmente juzgados hasta Sentencia asegurando el derecho a defensa y demás garantías constitucionales, a través de un abogado de oficio 35
36 CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Recomendaciones: Contar con órganos o instancias de prevención y LCC. Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción Sancionar con severidad los delitos de corrupción Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de protección de denunciantes y testigos Prevención de lavado de activos Con la Ley: Consejo Nacional de Lucha CC. Control social Agravación de penas Nuevos delitos incluidos Art. 17 de la ley UIF especializada 36
Créditos PUBLICACIÓN OFICIAL. Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
Créditos PUBLICACIÓN OFICIAL Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción La Paz - Bolivia 2012 LEY Nº 004 LEY DE 31 DE MARZO DE 2010 EVO MORALES
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LEY N 004 EVO MORALES AYMA PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:
Estado Plurinacional De Bolivia. Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
Estado Plurinacional De Bolivia Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ Estado Plurinacional de Bolivia, 2010 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN:
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BOLIVIA INFORME NACIONAL 2010 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES POR PAÍS DE LAS RONDAS DEL MESICIC 1 INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE

References: Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33