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Timestamp: 2019-01-16 06:30:02+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 2009 DE 11 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:CONFORMA UN GRUPO DE TAREAS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS PUNIBLES QUE VIENEN AFECTANDO LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN).
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONDUCTA PUNIBLE, INVESTIGACIÓN JUDICIAL, INVESTIGACIÓN PENAL, INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN, FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 2009 DE 2012
“Por medio de la cual se conforma un grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles que vienen afectando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
(Nota: Véase la Resolución 1584 de 2014 de la Fiscalía General de la Nación)
(Nota: Véase la Resolución 1332 de 2013 de la Fiscalía General de la Nación)
en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 251 de la Constitución Política y el artículo 211 de la Ley 906 de 2004, y
Que el artículo 250 de la Constitución Política señala que “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”;
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 251 de la Constitución Política, el Fiscal General la Nación tiene como función especial, entre otras: “Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley”;
Que acorde con el artículo 8º de la Ley 938 de 2004: “Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los directores de fiscalías, a los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes de unidad y demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de Policía Judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones”;
Que el inciso 3º del artículo 200 del Código de Procedimiento Penal establece que la Policía Judicial cumple la función de apoyar la investigación penal y, en ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados;
Que el artículo 211 de la Ley 906 de 2004, permite al Fiscal General de la Nación conformar grupos de tareas de especiales para la investigación de casos o situaciones complejas, que se integrará con los fiscales y miembros de la Policía Judicial que se requieran, quienes trabajarán con dedicación exclusiva en desarrollo del programa metodológico correspondiente, sin perjuicio que posteriormente pueda ser objeto de reorganización o disolución;
Que la Jefe de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, señaló que dentro de las investigaciones que se adelantan por presuntos actos delictivos que vienen afectando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en temas tributarios y de aduanas, entre otros, se vislumbran como recurrentes y sistemáticos, situación que amerita dedicación exclusiva de un grupo de fiscales y miembros de Policía Judicial para enfrentar esta particular forma de criminalidad;
Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario conformar un grupo de tareas especiales, cuyo objetivo será la judicialización de las personas o bandas delincuenciales que operan en diferentes regiones del país, involucradas en conductas punibles que vienen afectando los dineros recaudados por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que traducen una secuencia delictiva de especial gravedad;
Que los servidores destacados para conformar este grupo de tareas especiales, deberán trabajar de manera exclusiva en el trámite de las investigaciones radicadas bajo los números 110016000096201100025 y 110016000027200900015, así como de aquellas que se hayan derivado o deriven de estas y de las que se originen en la información que suministre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, previó análisis efectuado por el Coordinador del Grupo, lo mismo que de los procesos de extinción del derecho de dominio radicados bajo los números 11047, 11300, 11514 y 11789, además de aquellos que surjan con fundamento en las investigaciones mencionadas, para lo cual se deberá distribuir la carga laboral actual asignada a los fiscales de manera equitativa y aleatoria entre los fiscales de su respectiva Unidad;
Que los Directores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía Nacional deberán destacar funcionarios de policía judicial para que trabajen de manera exclusiva en el desarrollo de los programas metodológicos correspondientes a dichas investigaciones.
ART. 1º—Conformar un grupo de tareas especiales con cinco (5) Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados y tres (3) Fiscales Delegados ante los Jueces Penales del Circuito, todos con sus respectivos asistentes de Fiscal, para que junto con servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía Nacional, por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de la presente resolución y sin perjuicio que dentro de ese lapso o posteriormente se reorganice o disuelva, se encargue de las investigaciones radicadas bajo los números 110016000096201100025 y 110016000027200900015, así como de aquellas que se hayan derivado o deriven de estas y de las que se originen en la información que suministre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, previó análisis efectuado por el Coordinador del Grupo, lo mismo que de los procesos de extinción del derecho de dominio radicados bajo los números 11047, 11300, 11514 y 11789, además de aquellos que surjan con fundamento en las investigaciones mencionadas, para lo cual se deberá distribuir la carga laboral actual asignada a los fiscales de manera equitativa y aleatoria entre los fiscales de su respectiva Unidad.
ART. 2º—El grupo de tareas especiales estará conformado por los fiscales 24, 22, 14 y 3 Delegados ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscritos a la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, la Fiscalía 80 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Fiscalía 18 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción y los Fiscales 36 y 325 Delegados ante los Jueces Penales del Circuito, adscritos a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, todos con sus respectivos asistentes de fiscal.
ART. 3º—Solicitar a los directores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, de la Policía Nacional, destacar o designar servidores de policía judicial para que integren el grupo de tareas que con la presente resolución se ha conformado, a fin de que de manera exclusiva, desarrollen los programas metodológicos de las investigaciones que la misma se refiere y ejecuten las labores o funciones que le sean encomendadas.
ART. 4º—Ordenar que los fiscales delegados que conformarán este grupo de tareas especiales rindan informes mensuales al Despacho del Vicefiscal General de la Nación, indicando los avances de las respectivas investigaciones, a fin de evaluar los resultados y, de acuerdo a ellos, sugerir las determinaciones que se requieran para su reorganización o disolución.
ART. 5º—Comunicar la presente resolución a la Vicefiscalía General de la Nación, a las Direcciones Nacionales de Fiscalías, del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, a fin de que desde el ámbito de sus competencias adopten las determinaciones que sean procedentes para garantizar la disponibilidad de manera inmediata de los Fiscales Delegados y los servidores de Policía Judicial del CTI destacados especialmente, lo mismo que a la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Dijín, para que adopte las determinaciones que le corresponden y a los fiscales jefes de las Unidades Nacionales, a efecto de que por su intermedio hagan lo propio con los fiscales delegados.
Dada en Bogotá, D.C., a 11 de octubre de 2012.

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 251
 artículo 211
 artículo 250
 artículo 251
 artículo 8
 artículo 200
 artículo 211
 resolución 
 resolución 
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