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Timestamp: 2018-10-22 17:12:43+00:00

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IN Fiscal Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - IN Fiscal
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La nueva Resolución consta de modificaciones en base a la prevención y combate al terrorismo financiero, recordando que México pertenece desde hace 17 años al Grupo de Acción Financiera “organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva” teniendo como objetivo principal el de evitar cualquier amenaza que afecte al sistema financiero nacional e incluso internacional. Algunos de los temas que abordan las modificaciones de la resolución son:
Información de conocimiento de Clientes y Usuarios
Se adicionó un capítulo en donde se establece el uso de una metodología mediante la cual se puede evaluar el riesgo y aplicar los mitigantes conforme a un Enfoque Basado en Riesgo.
La mencionada resolución fue publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
Temas: PLD REFORMA sistema financiero
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References: Resolución 
 artículo 115
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