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Timestamp: 2019-02-22 05:05:06+00:00

Document:
UIF – Sebastián R. Basualdo
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 300/2014 Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 229/2014 Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación. Bs. As., 26/5/2014 VISTO el expediente Nº 1066/2014 del...
por Sebastián R. Basualdo · Published 10 enero, 2014
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 3/2014 Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo...
Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Disposición 446/2013 Disposición Nº 293/2012. Modificaciones. Bs....
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del...
El organismo modificó el efecto suspensivo de las apelaciones de los sujetos obligados a informar que hayan sido sancionados. La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió modificar el momento en...
Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 185/2013 Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación. Bs. As., 24/5/2013 VISTO el Expediente Nº 126/2003 del registro...
Lo hará mediante un bono con impacto directo en el sector energético y un certificado movilizador del sector inmobiliario y de la construccion en el marco de la reforma de...
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció nuevas pautas que deberán observar las sociedades de capitalización, de ahorro y préstamo
En forma simultánea, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dispuso que la política de “Conozca a su Cliente” sea “condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 50/2013 Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía,...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 49/2013 Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones. Bs. As., 11/3/2013 VISTO el Expediente Nº 6416/2011 del...
El organismo canalizará el intercambio de toda la información sobre lavado de dinero que circula en la Argentina. La norma incluye los requerimientos realizados a organismos extranjeros y los ingresados...
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 30/2013 Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades...
PREVENCION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 29/2013 Unidad de Información Financiera Obligación de reportar “Hechos u Operaciones Sospechosos”. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos. Bs. As., 15/2/2013 VISTO,...
El titular del organismo, José Sbattella, firmó un acuerdo con su par de la IGJ, Norberto Berner, para poner en marcha un sistema de informes vía digital. El convenio optimizará...
La entidad dirigida por José Sbattella podrá solicitar información de personas sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. También se prevé rubricar convenios similares con Sudáfrica y Serbia...
Unidad de Información Financiera LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 7/2013Resolución UIF N° 2/2012. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2° e incorpórase al artículo 18° el inciso...

References: Resolución 
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 artículo 2
 artículo 18