Source: http://www.superbancos.gob.pa/es/fiduciarias-regulaciones
Timestamp: 2013-06-19 09:44:57+00:00

Document:
Fiduciaria - Regulaciones - Vista | Superintendencia de Bancos Panamá
Sobre la SBPLeyes y RegulacionesInformación General, Financiera y EstadísticaAtención al Cliente BancarioFiduciariasPrevención y Control de Operaciones IlícitasFECITransparenciaCalendarioArtículos de InterésPresentacionesSistema ITBANkEnlaces Web Inicio » Fiduciaria - Regulaciones - Vista	Regulaciones
N°. de Ley Descripción
Ley 1-1984
Regula el Fideicomiso en Panamá y se adoptan otras disposiciones.
Ley 10-1993
Incentivos para la formación de fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios.
Ley 44-1995
Normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales.
>Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales 2 de octubre
N°. de Decreto
Decreto Ejecutivo 16 Reglamenta la Ley 1 de 5 de enero de 1984 que regula el ejercicio del negocio de Fideicomiso. 3 de octubre de 1984
Decreto Ejecutivo 106 Reglamenta la constitución, administración y supervisión de los Fondos de Cesantía que se establecen en virtud del capítulo III del Título VI del Libro I del Decreto de Gabinete 252 de 1971 (Código de Trabajo) . 26 de diciembre de 1995
Decreto Ejecutivo 55 Por medio del cual se modifica El Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de 2001, que reglamenta la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000. 1 de febrero de 2012
Acuerdo No. 12 E (2005)
Guía de ejemplos de operaciones sospechosas
Acuerdo No. 12 (2005)
Circular 61 (2013)Medidas coercitivas – República Popular Democrática de Corea
Circular 52 (2013)Solicitud de la Embajada de Libia
Circular 47 (2013)Actualización a la Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 46 (2013)Actualización a la Lista Consolidada - Liberia
Circular 45 (2013)Actualización a la Lista Consolidada – República Islámica del Irán
Circular 44 (2013)Actualización a la Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 43 (2013)Actualización a la Lista Consolidada – Talibán
Circular 42 (2013) Actualización a la Lista Consolidada – Sudán
Circular 41 (2013)Actualización a la Lista Consolidada – Libia
Circular 40 (2013)Actualización a la Lista Consolidada – Liberia
Circular 39 (2013)Reunión especial del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Circular 38 (2013)Actualización a la Lista Consolidada de Sanciones Al-Qaida
Circular 37 (2013)Actualización a la Lista Consolidada – República Islámica de Irán. Circular 35 (2013) Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al público. Superintendencia de Bancos
Circular 31 (2013) Lista Consolidada – República Democrática del Congo
Circular 16 (2013) Horario temporal. Jornada de trabajo y de atención al
público. Superintendencia de Bancos.
Circular 14 (2013) Lista Consolidada - Talibán Circular 13 (2013) Designación de nuevo Secretario General de la SBP. Reconocimiento a la gestión del Licenciado Amauri A. Castillo. Circular 7 (2013) Comunicado del Departamento del Tesoro sobre eliminación del nombre del señor Francisco Javier Duque Correa de la Lista OFAC.
Circular 6 (2013) Lista Consolidada – Sanciones Al-Qaida Circular 5 (2013) Lista Consolidada – Liberia.
Circular 4 (2013) Lista Consolidada – Talibán.
Circular 102 (2012) Proyecto FIDSYS - Átomos de Depósitos y de Inversiones (Títulos Valores).
Circular 101 (2012) Horario de jornada de trabajo y de atención al público de la Superintendencia de Bancos.
Circular 77 (2012) Lista Consolidada (Talibán) y 4 enmiendas a Libia.
Circular 76 (2012) Sanciones Al-Qaida y Lista Consolidada
Circular 75 (2012) Adiciones a Lista de Individuos y Entidades Asociadas con Al-Qaida.
Circular 74 (2012) Publicación del FATF (siglas en inglés) – Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (GAFI).
Circular 66 (2012)Proyecto de automatización de envío de información. Estructura AF03
Proyecto FIDSYS
Comunicado del Consejo de Seguridad Nacional sobre la designación de Office of Foreign Assets Control (OFAC) de 6 empresas de Panamá.
Nueva Dirección de Correo Electrónico para el envío del Formulario SB-FID-UAF.
Horario de jornada de trabajo y de atención al público de la Superintendencia de Bancos. Circular 41 (2012)
Listado de Sanciones Al-Qaida
Decreto Ejecutivo No. 55
Lista – Directrices adoptadas el 30 de noviembre del 2011.
Modificación a la Lista Consolidada
Al-Qaida Listado de Sanciones
Comunicado de Prensa de OFAC – Office of Foreign Assets Control - Panamá.
Modificación de la Lista Consolidada
Revisión de las Normas FATF - GAFI
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní
Circular 09 (2011)
Circular 07 (2011)
Somalia y Eritrea
Cambio de nombre del Comité
Directrices a la Lista Consolidada
Modificaciones de la Lista Consolidada
Personas Expuestas Políticamente (PEP’s).
Modificaciones de la Lista Consolidada.
Remisión de Circulares a través del Buzón de Soporte de Bancos de la SBP
Comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.
Plan de Revisión y/o Actualización de Expedientes.
Requerimiento de Información Manual y Programa de Cumplimiento. Art. 1, numeral 7 y Art.5 de la Ley 42-2000
Formulario UAF-SOS
Actualizaciones de la Lista Consolidada
Artículos 4.1.g y 5.1.f del Acuerdo 12-2005 de 14 de diciembre de 2005 sobre Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios y Fiduciarios.
Modificaciones realizadas en la Lista Consolidada
Medidas de Prevención ante posible Pandemia de Influenza A (H1N1)
Por la cual se Comunica a las Empresas Fiduciarias la Reorganización de Stanford Bank (Panamá), S.A
Solicitud de Certificaciones de Registro de Hecho Vitales y Actos Jurídicos
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos...
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas...
Horario de la Jornada laboral de las oficinas públicas nacionales y municipales por celebración de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Horario de Atención al Público por parte de esta Superintendencia. (19 de diciembre de 2008).
Servicios Especiales - Acuerdo 8-2003.
GRUPO DMG. Listado de empresas que no cuentan con autorización de este Despacho para ejercer el Negocio de Banca, tal como lo dispone la Ley Bancaria, ni el Negocio de Fideicomiso.
Por este medio, nos permitimos informarle que la Superintendencia de Bancos está distribuyendo a todas las empresas fiduciarias unos autoadhesivos numerados, que tienen el propósito de informar...
Hemos recibido comunicación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante la cual señala que toda solicitud...
Por medio de la presente, les reiteramos el contenido de nuestra Circular FID No. 007-2008 de 17 de abril de 2008, en la que les informamos sobre la circulación en el Sistema Bancario...
Información de personas sujetas a sanciones.
Actualización de la Lista Consolidada.
Personas y entidades designadas.
ara los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente el Grupo de Expertos...
Instituciones señaladas por organismos internacionales
Garantía Bancaria Fraudulenta
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas...
Nuevas designaciones de la SBP
Individuos designados.
Formulario SB-FID-UAF. Declaraciones sobre transacciones en efectivo y cuasi efectivo por montos superiores a B/. 10,000.00.
Actualizaciones de la Lista Consolidada.
Por este medio, nos permitimos informarle sobre la vigencia de la Ley No. 69 de 27 de diciembre de 2007, “Que crea la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, adscribe los...
Tenemos a bien enfatizar la necesidad de que los Bancos establecidos en Panamá, que se dediquen al transporte de dinero en efectivo....
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien recomendar, como labor preventiva, que aquellas instituciones.......
Medidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Unidas de acuerdo a la Resolución 1672 de 25 de abril de 2006, en la cual se impuso por primera vez sanciones específicas a (4) personas .......
Recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa al-Qaida, Talibanes, e individuos y entidades asociadas ....................
Enmiendas y correcciones a los datos de identificación de personas incluidas en la Lista Consolidada, en virtud de la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Individuos sujetos a sanciones.
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha designado y congelado debido...
Entidades designadas.
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de...
Adición en la lista consolidada de MOHAMMED AL GHABRA por su supuesta vinculación a la organización al-Qaida y Talibanes.
Información actualizada de la Lista OFAC.
Compañía de construcción Jihad al-Bina.
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido a...
Horario de la jornada de trabajo y de atención al Público de la Superintendencia de Bancos.
Bank Sepah, Bank Sepah International y Ahmad Derakhshandeh.
Acuerdo No. 8-2006
Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas...
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas ha incluido...
Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar...
Actualización de la Lista OFAC.
Formulario SB-FID-UAF - Declaraciones de Efectivo y/o Cuasi-efectivo
Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado...
Formulario de Reporte de Cuentas Relacionadas.
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de Bayt al-Mal y los de su cabecilla Husayn al Shami y de Yousser Company for Finance and Investment
Banco Saderat de Irán.
Publicación de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas
Abd A-Hamid Sulaiman Al-Mujil y la sucursal filipina de la “International Islamic Relief Organization” (IIRO)
Plan de Numeración del Estado
Lista de las personas y entidades designadas por constituir una amenaza al proceso de paz y reconciliación de Costa de Marfil.
Nueva Numeración de la Central Telefónica
Sitio en internet de la UAF
Debida Diligencia sobre Cliente.
Adición de los señores: BA'ASYIR, Abu Bakar; GUNAWAN, Gun Gun Rusma; RIFKI, Taufik; ANSHORI, Abdullah, a la lista de personas vinculadas a Usama bin Laden y al Qaida
Advertencia del Departamento del Tesoro
AHMED IDRIS NASREDDIN Circular No. 035-2002.
Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo Especial No. 12-2005 E.
Adición de Ahmed Idris Nasreddin en la lista de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales, por considerarse vinculados a Usama bin Laden y Al Qaeda.
Grupo Abu Sayyaf (ASG, siglas en inglés).
Adición de AL-SIBA’I, Hani Muhammad Yusuf ; UMAR, Madhat Mursi Al-Sayyid ; HUSAYN ALAYWAH y otros en la Lista de individuos y/o entidades.
Adición del Dr. Abdul Latif Saleh, en la Lista de individuos y/o entidades.
Adición de Al-Akhtar Trust International, en la Lista de individuos y/o entidades
Grupo Moroccan Combatant o Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM).
Invitación a XV Congreso Latinoamericano de Fideicomiso-Ciudad de Panamá
Formulario SB-FID-UAF (2005)
Anexo de la Circular FID 18-2005 Formulario SB-FID-UAF Declaraciones de efectivo y cuasi-efectivo
Remisión de formulario SB-FID-UAF Declaraciones de efectivo y cuasi-efectivo
Adición del Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia (Grupo MIRA) en la Lista No. 70T.
Adición de los señores RUSDAN, Aby; ZULKARNAEN y PITONO, Joki en la Lista No. 71
Adición del Grupo Islámico JIHAD en la Lista No. 72
Adición del señor ELEHSSAN y su organización en la Lista No. 70
MULTIBANKA Y VEF BANK
LASHKAR E-TAYYIBA.
Confección de Lista de personas y entidades designadas de Costa de Marfil.
Artículo 77 de la Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el numeral 2, artículo 2 de la No. 4 de 17 de mayo de 1994.
KHADAFI ABUBAKAR JANJALANI.
ADEL ABDUL JALIL BATTERJEE.
Circular Fid. 005-2003 de 25 de junio de 2003.
Modificación a la Ley 1 de 5 de enero de 1984.
SULAYMAN KHALID DARWISH.
Circular 11(2004)
Farfalla Investment, S.A. Gloria Isabel Mora Romero y Alberto Rojas Vargas.
JAMA’AT AL-TAWHID WA’AL-JIHAD (JTJ).
Fundación Islámica Haramain
Solicitud de información. Dirección en el sitio de la Internet.
Conferencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC – CFATF)
ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed, DARRAJI Kamel, EL MAHFOUDI Mohamed, JAMMALI Imed Ben Bechir, LOUBIRI Habib Ben Ahmed, TRABELSI Chabaane Ben Mohamed
Hassan Abdullah Hersi al-Turki, a.k.a. Hassan Turk
Assad Ahmad Barakat y las compañías Casa Apollo y Barakat Import Export Ltda.
Kamel DJERMANE, Ahmed ZERFAOUI, Dhou EL-AICH, Hacene ALLANE
AL Furgan, Taibah International (Bosnia), y Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.
Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000; Acuerdo 9-2000).
40 nuevas recomendaciones GAFI. Circular 4 (2003)
Lista OFAC.
Circular 3 (2003)
Congreso Regional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Referente a los Acuerdo 11-2002 y 12-2002 adoptados por la Superintendencia de Bancos el pasado 11 de diciembre de 2002
Solicitud de Dirección de Internet
Plazo para la presentación del Formulario "SB-UF-01".
Guía para detectar el terrorismo en las Instituciones Financieras.
Plazo para la presentación de Estados Financieros Auditados correspondientes al cierre del período fiscal de 2001.
Empresas Fiduciarias que administran Fondos de Cesantía.
Circular 5 (2001)
Lista de nacionales especialmente señalados y bloqueados. (Specially Designated Nationals and Persons - SDN LIST).
Circular 4 (2001)
Información sobre Administración de Fideicomisos.
Circular 3 (2001)
Circular 2 (2001)
Infraestructura técnica de las empresas que manejan fideicomisos en Panamá.
Circular 1 (2001)
Circular 3 (2000)
Política "Conozca a su Cliente". (Art. 1, Ley 42 de 2000).
Circular 2 (2000)
Modificaciones al Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de octubre de 1984.
Circular 1 (2000)
Estados Financieros Auditados (Art. 16 D.E. No. 16/84.
Resoluciones Fiduciarias 2013
Resolución FID No. 8 (2013)
Por medio de la cual se cancela la Licencia Fiduciaria otorgada a BANCO SANTANDER (PANAMÁ) S.A. (antes Banco Comercial Antioqueño, S.A.) mediante Resolución FID N° 4-95 de 3 de octubre de 1995, y dejar sin efecto dicha Resolución
Resolución FID No. 7 (2013)
Otorgar Licencia Fiduciaria a favor de METROTRUST,S.A., para llevar a cabo el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resolución FID No. 3 (2013)
Por la cual se recono el traspaso de acciones a FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (FWLA). Resolución FID No. 1 (2013)
Por la cual se otorga Licencia Fiduciaria a favor de K&B TRUST SERVICES CORP. Resoluciones Fiduciarias 2012
Resolución FID No. 17 (2012)
Cancela Licencia Uni Bank and Trust Inc. Resolución FID No. 16 (2012)
ALCOGAL TRUST Se autoriza traspaso de acciones a favor de Apex International (Cyprus) Limited. Resolución FID No. 14 (2012)
Se otorga Licencia Fiduciaria a ST. GEORGES BANK & COMPANY INC. Resolución FID No. 13 (2012)
Se otorga Licencia Fiduciaria Action Trust, S.A.
Resolución FID No. 12 (2012)
Traspaso del 10% de las acciones emitidas y en circulación que corresponden a 124 acciones comunes de ABS TRUST, INC., a favor de GRUPO ESTRATEGIAS TENEDORA, S.A.
Resolución FID No. 11 (2012)
Cancelar la Licencia Fiduciaria otorgada a BNP PARIBAS SUCURSAL PANAMÁ, mediante Resolución FID No.1-85 de 12 de abril de 1985, y dejar sin efecto dicha Resolución.
Resolución FID No. 10 (2012)
Cancelar la Licencia Fiduciaria otorgada a BANISTMO CAPITAL MARKETS GROUP, INC. mediante Resolución FID No. 2-90 de 8 de noviembre de 1990, y dejar sin efecto dicha Resolución.
Resoluciones Fiduciarias 2011
Resolución FID No. 20 (2011)
Cancelación de la Licencia Fiduciaria otorgada a BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT mediante Resolución FID No. 001-2006 de 8 de febrero de 2006
Resolución FID No. 10 (2011)
Atlantic Security Bank comunican su decisión de desistir de la solicitud de Licencia Fiduciaria a favor de ASB Trust Company Ltd.
Resolución FID No. 8 (2011)
Otorgar Licencia Fiduciaria a BPA INTERNATIONAL TRUST, S.A. para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resolución FID No. 7 (2011)
Otorgar Licencia Fiduciaria a OWENS & WATSON TRUST CORP., para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resolución FID No. 6 (2011)
Otorgar Licencia Fiduciaria a GLOBAL BANK CORPORATION, para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resolución FID No. 1 (2011)
Otorgar Licencia Fiduciaria a PRIVAL TRUST, S.A., para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resoluciones Fiduciarias 2010
Resolución FID No. 11 (2010)
Otorgó Licencia Fiduciaria a CAPITAL TRUST & FINANCE, INC., para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resolución FID No. 10 (2010)
Se otorgó a SCOTIA INVESTMENTS PANAMÁ, S. A.,Licencia Fiduciaria, para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá,....
Resolución FID No. 7 (2010)
Se otorgó Licencia Fiduciaria a UNI BANK & TRUST, INC. para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá.
Resolución FID No. 6 (2010)
Autorizar el traspaso de la totalidad de las acciones de Meter Robin Baily en TRUST SERVICES, S. A. a favor de Derek R. Sambrook. Publicada en Gaceta Oficial 26615 -A del 7 de septiembre de 2010
Resolución FID No. 5 (2010)
Otorgar Licencia Fiduciaria a ARAMO FIDUCIARY SERVICES, INC., para ejercer el Negocio de Fideicomiso en o desde la República de Panamá. Pendiente de publicación en G.O.
Resolución FID No. 2 (2010)
Autorizar a STANFORD BANK (PANAMÁ), S.A. a cambiar su razón social por la de BALBOA BANK & TRUST, CORP.
Resoluciones Fiduciarias 2006
Resolución FID No. 4 (2006)
Resolución FID No. 3 (2006)
Resolución FID No. 2 (2006)
Resolución FID No. 1 (2006)
Resoluciones Fiduciarias 2005
Resolución FID No. 7 (2005)
Resolución FID No. 6 (2005)
Resolución FID No. 5 (2005)
Resolución FID No. 4 (2005)
Resolución FID No. 3 (2005)
Resolución FID No. 2 (2005)
Resolución FID No. 1 (2005)

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 

Artículo 77
 artículo 2

Resolución 
 Resolución 
 Resolución

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución