Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/o030800-me.html
Timestamp: 2020-06-03 04:30:36+00:00

Document:
Orden de 3 de agosto de 2000, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en cumplimiento del artículo 7.2 del Real Decreto 925/1995
Publicado en BOE núm. 193 de 12 de Agosto de 2000
Vigencia desde 13 de Agosto de 2000. Revisión vigente desde 13 de Agosto de 2000
OM ECO/2652/2002 de 24 Oct. (se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias)
O.M. 3 agosto 2000, derogada por la disposición derogatoria única de la O.M. ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias («B.O.E.» 30 octubre), el 31 de octubre de 2002.
En su letra c), el artículo 7.2 contempla como operaciones a incluir en esta comunicación, aparte de las previstas en las letras a) y b), cualesquiera otras que a propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se recojan en las disposiciones de aplicación del Reglamento.
Como quiera que en nuestro sistema ya existen, de acuerdo con el artículo 7.2.b) del Reglamento, obligaciones de comunicación respecto a los países calificados como paraísos fiscales por el Real Decreto 1080/1991, conviene completar ahora dicho conjunto con los resultados de los trabajos del GAFI.
Las obligaciones de comunicación al Servicio Ejecutivo que han de efectuar los sujetos obligados en todo caso respecto a las operaciones descritas en el artículo 7.2.b) del Reglamento aprobado por el Real Decreto 925/1995, se extienden a aquellas operaciones que se realicen con alguno de los siguientes países o territorios (jurisdicciones):

References: artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto