Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315880/norma.htm
Timestamp: 2020-05-31 09:58:09+00:00

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ARTÍCULO 1°. — Sustitúyese el texto del primer párrafo del inciso k) del artículo 7° de la Resolución UIF N° 21/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 2°. — Sustitúyese el texto del primer párrafo del inciso k) del artículo 8° de la Resolución UIF N° 21/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 3°. — Sustitúyese el texto del inciso 8) del artículo 19 de la Resolución UIF N° 21/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 4°. — Sustitúyese el texto del artículo 12 de la Resolución UIF N° 28/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 5°. — Sustitúyese el texto del artículo 13 de la Resolución UIF N° 28/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 6°. — Sustitúyese el texto del artículo 14 de la Resolución UIF N° 28/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 7°. — Sustitúyese el texto del inciso a) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 30/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 8°. — Sustitúyese el texto del primer párrafo del artículo 8° de la Resolución UIF N° 30/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 9°. — Sustitúyese el texto del inciso k) del artículo 12 de la Resolución UIF N° 30/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 10. — Sustitúyese el texto del inciso l) del artículo 12 de la Resolución UIF N° 30/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 11. — Sustitúyese el texto del inciso j) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 30/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 12. — Sustitúyese el texto del inciso k) del artículo 13 de la Resolución UIF N° 30/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 13. — Sustitúyese el texto del artículo 2°, inciso e), apartado B- i) de la Resolución UIF N° 65/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 14. — Sustitúyese el texto del artículo 3° de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 15. — Sustitúyese el texto del artículo 4° de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 16. — Sustitúyese el texto del artículo 5° de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 17. — Sustitúyese el texto del artículo 6° de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 18. — Sustitúyese el texto del artículo 7° de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 19. — Sustitúyase el texto del artículo 12 de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 20. — Sustitúyese el texto del artículo 14 de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 21. — Sustitúyese el texto del artículo 15 bis de la Resolución UIF N° 70/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 22. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 199/2011 por el siguiente:
ARTÍCULO 23. — Sustitúyese el texto inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 2/2012 por el siguiente:
- Habituales: son aquellos clientes indicados en los apartados 1) y 2) precedentes y aquellos que realizan operaciones con cheques de viajero por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000) o su equivalente en otras monedas.
- Ocasionales: son aquellos clientes que realizan operaciones con cheques de viajero por un monto anual que no alcance la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000) o su equivalente en otras monedas.
ARTÍCULO 24. — Sustitúyese el texto del artículo 11 de la Resolución UIF N° 11/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 25. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 16/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 26. — Sustitúyese el texto del primer párrafo del artículo 11 de la Resolución UIF N° 17/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 27. Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 18/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 28. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 22/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 29. — Sustitúyese el texto del primer párrafo del artículo 11 de la Resolución UIF N° 23/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 30. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 32/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 31. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 2 de la Resolución UIF N° 66/2012 por el siguiente:
- Habituales: son aquellos clientes ordenantes de transferencias que realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000) o su equivalente en otras monedas.
- Ocasionales: son aquellos clientes beneficiarios de transferencias (cualquiera sea el monto por el que operen) y aquellos clientes ordenantes de transferencias que realizan operaciones por un monto anual inferior a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000) o su equivalente en otras monedas.
ARTÍCULO 32. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 33. — Sustitúyese el texto del artículo 26 de la Resolución UIF N° 127/2012 por el siguiente:
ARTÍCULO 34. Sustitúyese el texto del apartado iv) del inciso b) del artículo 2° de la Resolución UIF N° 140/2012 por el siguiente:
- Respecto de los Agentes de Depósito, Registro y/o Pago de Valores Fiduciarios, que operen en fideicomisos financieros con oferta pública, sólo serán considerados clientes aquellos que posean especies en poder de los mencionados agentes de depósito, registro y/o pago de valores fiduciarios, adquiridas en uno o en varios actos y cuyo valor de adquisición sea superior a la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000) o su equivalente en otras monedas.”.
ARTÍCULO 35. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 50/2013 por el siguiente:
ARTÍCULO 36. — Sustitúyese el texto del artículo 25 de la Resolución UIF N° 50/2013 por el siguiente:
ARTÍCULO 37. — Sustitúyese el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 489/2013 por el siguiente:
ARTÍCULO 38. — La presente medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 39. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Mariano Federici
e. 31/10/2018 N° 82106/18 v. 31/10/2018

References: artículo 7
 Resolución 

ARTÍCULO 2
 artículo 8
 Resolución 

ARTÍCULO 3
 artículo 19
 Resolución 

ARTÍCULO 4
 artículo 12
 Resolución 

ARTÍCULO 5
 artículo 13
 Resolución 

ARTÍCULO 6
 artículo 14
 Resolución 

ARTÍCULO 7
 artículo 2
 Resolución 

ARTÍCULO 8
 artículo 8
 Resolución 

ARTÍCULO 9
 artículo 12
 Resolución 

ARTÍCULO 10
 artículo 12
 Resolución 

ARTÍCULO 11
 artículo 13
 Resolución 

ARTÍCULO 12
 artículo 13
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ARTÍCULO 13
 artículo 2
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ARTÍCULO 14
 artículo 3
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ARTÍCULO 15
 artículo 4
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ARTÍCULO 16
 artículo 5
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ARTÍCULO 17
 artículo 6
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ARTÍCULO 18
 artículo 7
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ARTÍCULO 19
 artículo 12
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ARTÍCULO 20
 artículo 14
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ARTÍCULO 21
 artículo 15
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ARTÍCULO 22
 artículo 2
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ARTÍCULO 23
 artículo 2
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ARTÍCULO 24
 artículo 11
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ARTÍCULO 25
 artículo 11
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ARTÍCULO 26
 artículo 11
 Resolución 

ARTÍCULO 27
 artículo 11
 Resolución 

ARTÍCULO 28
 artículo 11
 Resolución 

ARTÍCULO 29
 artículo 11
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ARTÍCULO 30
 artículo 11
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ARTÍCULO 31
 artículo 2
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ARTÍCULO 32
 artículo 16
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ARTÍCULO 33
 artículo 26
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ARTÍCULO 34
 artículo 2
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ARTÍCULO 35
 artículo 11
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ARTÍCULO 36
 artículo 25
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ARTÍCULO 37
 artículo 11
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ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39