Source: http://ferenda.lagen.nu/2014:307
Timestamp: 2020-08-14 00:40:20+00:00

Document:
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott | Lagen.nu
Ansvar (3 - 8 §§)
Förverkande (9 - 11 §§)
Penningbeslag (12 §)
SFS 2014:307 i lydelse enligt SFS 2017:660
1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.
I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2017:660).
Ändrad: SFS 2017:660 (Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)
2 § Med brott i 3 och 4 §§ avses
gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.
3 § För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som
överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.
RH 2017:29:Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har ogillats. I avsaknad av konkreta omständigheter som tyder på brottslighet av viss typ har egendomen inte ansetts härröra från brottslig verksamhet i den mening som avses i lagen om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalades befattning med egendomen, vilken om påståendet om brottslig verksamhet hade godtagits skulle ha förutsatts härröra från egen brottslighet, har inte heller bedömts utgöra penningtvättsåtgärder med penningtvättssyfte.
7 § 3 st, 7 §, 4 §, 2 §
4 § För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.
5 §, 2 §, 6 §, 6 § 2 st
5 § Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Prop. 2013/14:121: Av paragrafen framgår vad som gäller vid grovt penningtvättsbrott. Övervägandena finns i avsnitt 7.9.
6 § Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.
För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.
14 § Lag (1999:158) om investerarskydd
4b § Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
7 § Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år.
9 kap. 42 § 1 st 3 p Aktiebolagslag (2005:551)
8 kap. 45 § 1 st 3 p Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
8 § För försök, förberedelse eller stämpling till penningtvättsbrott, grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt som inte är ringa, döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.
9 § 2 st, 9 § 1 st 1 p
1 § 1 st 4 p Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
5 kap. 2 § 1 st 35 p Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
9 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad:
pengar eller annan egendom som varit föremål för brott enligt 3, 4, 5 eller 6 § eller, med undantag för näringspenningtvätt, 8 § eller värdet av sådan egendom,
vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna lag eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.
10 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för sådan egendom får dess värde förklaras förverkat.
Prop. 2013/14:121: Paragrafen innehåller särskilda regler för vad som ska gälla i fråga om förverkande av egendom som använts som hjälpmedel eller varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.
11 § Förverkande av egendom eller dess värde enligt 9 och 10 §§ får ske hos
gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet,
den i vars ställe gärningsmannen eller någon annan medverkande var,
den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 36 kap. 4 § brottsbalken,
den som efter brottet förvärvat egendomen
genom bodelning eller på grund av arv eller testamente eller genom gåva, eller
på annat sätt och då haft vetskap om eller skälig anledning att anta att egendomen hade samband med brottet.
12 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).
13 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.
För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:628).
Ändrad: SFS 2014:628 (En ny organisation för polisen)
Lag (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

References: § 3
 §
4
 § 2
 § 1
 § 1
 § 2
 § 1
 § 1
 § 1