Source: https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sanciones-impues/index201603.html
Timestamp: 2020-03-29 04:04:29+00:00

Document:
Sanción de multa por importe de 10.000 euros impuesta a TECHNOACTIVITY, S.L. contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento, desde enero de 2014, de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las que imponen comunicar al Banco de España con al menos un mes de antelación, la delegación de funciones operativas esenciales.
Sanción de multa por importe de 6.000 euros impuesta a TECHNOACTIVITY, S.L. contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave, consistente en incurrir Mobile Global Payments, S.L. en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses (en concreto, desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 24 de diciembre de 2014). Esta infracción se tipifica en el artículo 5.h) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 10.000 euros impuesta a D. JOSÉ MIGUEL ROTAECHE MONTALVO contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento, desde enero de 2014, de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las que imponen comunicar al Banco de España, con al menos un mes de antelación, la delegación de funciones operativas esenciales.
Sanción de multa por importe de 6.000 euros impuesta a D. JOSÉ MIGUEL ROTAECHE MONTALVO contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave, consistente en incurrir Mobile Global Payments, S.L. en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses (en concreto, desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 24 de diciembre de 2014). Esta infracción se tipifica en el artículo 5.h) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 15.000 euros impuesta a D. JOSÉ MARÍA MARTÍN DÍEZ contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento, desde enero de 2014, de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las que imponen comunicar al Banco de España con al menos un mes de antelación, la delegación de funciones operativas esenciales.
Sanción de multa por importe de 3.000 euros impuesta a D. JOSÉ MARÍA MARTÍN DÍEZ contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento, desde agosto de 2013, de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa por importe de 6.000 euros impuesta a D. JOSÉ MARÍA MARTÍN DÍEZ contemplada en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave, consistente en incurrir Mobile Global Payments, S.L. en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses (en concreto, desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 24 de diciembre de 2014). Esta infracción se tipifica en el artículo 5.h) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 30.000 euros impuesta a la entidad MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. contemplada en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento, desde enero de 2014, de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las que imponen comunicar al Banco de España con al menos un mes de antelación, la delegación de funciones operativas esenciales.
Sanción de multa por importe de 10.000 euros impuesta a la entidad MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. contemplada en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento, desde agosto de 2013, de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados por clientes para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa por importe de 20.000 euros impuesta a la entidad MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. contemplada en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave, consistente en incurrir Mobile Global Payments, S.L. en insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses (en concreto, desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 24 de diciembre de 2014). Esta infracción se tipifica en el artículo 5.h) de la referida Ley 26/1988, a cuyo Título I remite el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

References: artículo 13
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 51