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Timestamp: 2018-04-19 15:44:29+00:00

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UIF argentina actualiza con Resolución 21 el sistema antilavado para el mercado de capitales | Control Capital
UIF argentina actualiza con Resolución 21 el sistema antilavado para el mercado de capitales
Consulte el cronograma de implementación
viernes 16 de marzo de 2018, 12:17h
Mediante la resolución 21 de la Unidad de Información Financiera (UIF) publicada en el Boletín Oficial,el Gobierno nacional modificó la normativa actual que establece la regulación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el mercado de capitales.
EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
el siguiente cronograma de implementación:
a) Al 30 de septiembre de 2018, deberán haber desarrollado y documentado la metodología de identificación y evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4° de la Resolución 21/2018.
b) Al 31 de diciembre de 2018, deberán contar con un Informe técnico que refleje los resultados de la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4° de la de la Resolución 21/2018.
d) Al 30 de septiembre de 2018 quedará diferido el cumplimiento de los Regímenes Informativos establecidos en el artículo 38 de la de la Resolución 21/2018; comenzando a partir de tal fecha la obligación de informar en los términos y condiciones allí contemplados.
El texto completo de la Resolución General Nº 21/2018 se encuentra disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/179638/20180305

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 38
 Resolución 
 Resolución