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Timestamp: 2019-04-20 09:45:02+00:00

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GESTION (2017) DE PROYECTOS MINEROS - PERSPECTIVA FINANCIERA.pdf
Costo de Minado Expo
INFORME N° - DIRINCRI – DIVINCRI-JAICN –PUENTE PIEDRA.SR.
Asunto : POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA- FALSEDAD IDEOLOGICA.
- Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. (48). CITADA.
- Mauro Paolo LA TORRE AGUILAR. (42). CITADO.
- Francisco QUISPE ROJAS. (62). CITADO.
- Juan Antonio YATACO LOYOLA (50). CITADO.
- Enma Esther MEDINA SANCHEZ. (43). CITADA.
- Fredy Elmer SAAVEDRA FERNANDEZ. (39). NO HABIDO.
- Rodilia REYES TRUJILLO. (48). NO HABIDA.
- Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO y El Estado Peruano,
Representado por la Municipalidad de Puente Piedra.
- En el Distrito de Puente Piedra, desde Julio del año 2,004.
COMPE. : ____ Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra.
____ Juzgado Mixto de Puente Piedra.
--- Procedente de la Secretaria de la División de Investigación Criminal de
los Distritos Integrados de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, se ha
recepcionado el documento de la referencia; cuyo tenor literal es como
sigue : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION TERCERA FISCALIA
PROVINCIAL MIXTA DE PUENTE PIEDRA.- INGRESO Nº 922-2012.-
Puente Piedra, veinticuatro de junio del dos mil trece DADO CUENTA: El
Parte N° 096-DIRINCRI-JAIC-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA-SR-A., que
informa el avance de las investigaciones sobre la comisión del delito Contra
la Fe Publica- Falsificación de Documento Privado, contra el Patrimonio-
Estafa, por parte de Vilma GUILLERMO, Pedro Alberto OCHARAN
VELASQUEZ, Gemma Graciela CHUNGA MARTINEZ, en agravio de Vidal
Ismael SOLDEVILLA MERINO y el Estado, representado por la
Municipalidad de Puente Piedra; y contra la tranquilidad Publica-
Asociación Ilícita, por parte de Vilma GUILLERMO MENA, Pedro Alberto
OCHARAN VELASQUEZ, Gemma Graciela CHUNGA MARTINEZ, Lander
Manuel GUTIERREZ ROMERO y Sixto CERON CUCCHI, en agravio de
Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO y el estado, representado por la
Municipalidad de Puente Piedra y los escritos de fecha primero, veintiuno y
veintiséis de abril y seis y diez de mayo del presente año presentado por el
denunciante Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO, y CONSIDERANDO.-
Primero: Que, el Ministerio público como titular de la acción penal ejerce la
potestad persecutoria y asume la carga de la prueba de los hechos
incriminados y de sus autores, Segundo: Que, de la revisión minuciosa de
los actuados, es de verse que resulta indispensable ordenar una
ampliación de la investigación policial a fin de reunir los suficientes
elementos de juicio que permitan a éste Despacho la determinación de
causa probable sobre la comisión los ilícitos imputados y decidir la
incoación penal en torno a los hechos denunciados, por lo que en ejercicio
de la atribución conferida por el inciso segundo del artículo noventicuatro
del Decreto Legislativo número cincuentidos éste Ministerio Publico
RESUELVE: AMPLIAR LA INVESTIGACION POLICIAL, consiguientemente
remítase la presente denuncia a la División de Investigación Criminal de
Puente Piedra Santa Rosa y Ancón para que bajo responsabilidad
funcional del Jefe de Área en un plazo no mayor de Veinte días realice una
exhaustiva investigación debiendo llevarse a cabo entre otras las
siguientes diligencias con presencia y/o conocimiento del representante del
Ministerio Publico del Área o de este Despacho Fiscal.- 1). Se practique la
pericia Grafotecnia sobre el original de la Carta Poder de fecha
08.JUNIO.2012, la misma que estaría en la Municipalidad de Puente
Piedra, a fin de determinar si la firma de la persona de Vidal Ismael
SOLDEVILLA MERINO, que aparece en dicho documento correspondiente
a su puño y gráfico, para lo cual deberá contarse con las muestras de
cotejo y muestras graficas del denunciante, conforme se encuentra
requerido en el Parte N° 048-2013, del área de Grafotecnia Forense de la
oficina de Criminalística de fojas 145.- 2). Se recabe copias certificadas de
los expedientes Administrativos N° 15906-2011, 10941-2012 y 21659-2012
que obra en los archivos de la Municipalidad de Puente Piedra.- 3), Se
reciba la ampliación de manifestación policial de Vilma GUILLERMO
MENA, a fin de que se pronuncie sobre la afirmación efectuada por su
codenunciada Gemma Graciela Chunga Martínez, quien en su
manifestación policial de fojas 77 ha referido que Vilma Guillermo Mena, le
reconoció que había firmado la Carta por el denunciante.- 4). Se reciba la
manifestación del Procurador Público de la Municipalidad de Puente
Piedra.- 5). Se reciba la manifestación policial de Carolina Merguelina LA
TORRE AGUILAR.- 6). Se recabe de la Municipalidad de Puente Piedra,
copias certificadas del expediente administrativo donde conste la
adjudicación a favor de Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR,
respecto del bien inmueble materia de la presente investigación.- 7). Se
reciba la manifestación policial de Juan Yataco Loyola y Sixto Ceron,
Gerente de Rentas y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puente
Piedra, lo cual se requiere en atención a sus escritos de pedido de
ampliación de denuncia de fecha 21 y 26 de Abril 2013 de fojas 182 y 185 y
los escritos de fecha 6 y 10 de mayo del 2013 de fojas 201 y 203, y las
demás diligencias que resulten necesarias, vencido el plazo deberá
........ se solicitó.- 9.514. remitirse el resultado de las investigaciones practicadas y devolverse los antecedentes de la denuncia a esta Fiscalía Oficiándose con la debida atención........SR..... Se citó y recepcionó la manifestación de Juan Antonio YATACO LOYOLA.......... el mismo que no se hizo presente. al Jefe de la Zona Registral N° IX-SEDE-LIMA-SUNARP.FPMPP..Un sello Redondo. se solicitó al Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puente Piedra......... Se citó y recepcionó la manifestación de la denunciada Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR......... conforme a las citaciones que se adjuntan al presente.. se comunicó a la 3° Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra... Con Oficio Nº 3236-DIRINCRI-DIVNCRI-PP.. Con citación Nº 766-DIRINCRI – DIVINCRI-PP-SR-A.....Fdo..- 12.- 3... .- 8. se citó al denunciado Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ.A.- 13...- 4..........- II................. (48).. Se citó y recepcionó la manifestación de Mauro Paolo LA TORRE AGUILAR...... (43)............ en un área de 20.... (50).... otorgue facilidades a los Peritos PNP.A. se solicitó al Jefe de la OFICIRI-DIRINCRI-PNP.... . se lleve a cabo el cotejo de firma en la Carta Poder anexada al expediente N ° 10941-2012...A.......... Con Oficio Nº 3235-DIRINCRI-DIVINCRI-PP........ REMITA...........- 6...m2....SR........... Luís Fernando SERQUEN UGARTE... la diligencia de ....- Fiscal Titular de la 3º........ ....... ....... para el acceso al expediente N° 10941-2012.. Se citó y recepcionó la manifestación de Francisco QUISPE ROJAS (62)..................- 7. se citó a la denunciada Rodilia REYES TRUJILLO.- 2... la memoria descriptiva del predio ubicado en la Mz.SR. Se cito y recepcionó la ampliación de manifestación del denunciado Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO.- 14..SR.... Con citacion Nº 767-DIRINCRI-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA-SR. ........ otorgado por el denunciante a favor de Gemma Graciela CHUNGA MARTINEZ..... INVESTIGACION A..... (42)... Diligencias realizadas 1... Con Oficio Nº 3415-DIRINCRI-DIVINCRI-PP.. (81)... Se citó y recepcionó la manifestación de Edmundo Elpedio SILVA JARA.... ..- 10.....A.......... la misma que no se hizo presente............05 Centro Poblado Rural San Juan Pampa La Coronela Distrito de Puente Piedra.................- 11... para que realicen el cotejo de firma.. .... Se citó y recepcionó la manifestación de Enma Esther MEDINA SANCHEZ... Se citó y recepcionó la ampliación de manifestación de la denunciada Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. citacion que se adjuntan al presente.... K Lot.... Con Oficio Nº 3437-DIRINCRI-DIVINCRI-PP........ .- 5.......A. sin respuesta a la fecha..... (37). (48).............
.. (02).. solicitando el libre ingreso de volquetes de fecha 26..... Un (01) Oficio N° 830-2013/SG/MDPP de fecha 09...... la diligencia de toma de manifestación del denunciado Juan YATACO LOYOLA...A... a fs.......- De Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR... otorgado .. se comunicó a la 3° FPMPP..... .. (07). ... Una (01) Declaración Jurada de Autoevaluó. Una Carta N° 0308-2012/GPVyC/GM/MDPP..... (03)... .................JUL......- De Edmundo Elpedio SILVA JARA....2013....... Con Oficio N° 2342-DIRINCRI-DIVICRI-PP.... Con Oficio Nº 3732-DIRINCRI-DIVINCRI-PP....... Con Oficio N° 3412-DIRINCRI-DIVINCRI-PP......AGO......004......HOJA DE TRAMITE.2013.. .. .- 15..... serie N° 01414.................. a fs..........2012...- De Juan YATACO LOYOLA......... del año 2.MAYO.... de fecha 25......SR.....- II..... se comunicó a la 3° FPMPP. ....SR......- De la SUNARP......- . Una (01) Copia de pago como contribuyente con código N° 0000015194 de fecha 30....- .....R.SR... a fs...... se comunicó a la 3° FPMPP. .... la diligencia de toma de manifestación de los denunciados Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ y Enma MEDINA SANCHEZ. (05). Una (01) Copia de escrito dirigido al señor Fiscal Provincial Penal de Puente Piedra.- 17. (02)... otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra. Una (01) Copia de pago con código N° 0000015194. a fs.. (02).. otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra.2010..... toma de manifestación de la denunciada Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR.. de fecha 21.N° IX/GPI- PUB/SECC....SET.... otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra.........A.... otorgado por el Gobierno Local de Puente Piedra....- 16.....2013........................... Un (01) Oficio N° 2083-2013-SUNARP-Z......A............ De Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO. la diligencia de toma de manifestación de los denunciados Paolo Mauro LA TORRE AGUILAR Y Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR... a fs.......ABRIL................ a fs.......... DOCUMENTOS RECEPCIONADOS...... del impuesto predial 2013.........
...SR. Juan Antonio YATACO LOYOLA y Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ. - B. a la Oficina de cómputo de la DIRINCRI-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA.. Asimismo personal PNP de ésta DIVINCRI-PNP....... ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS A... Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ.... donde en uno de sus puntos concluye: Que no ha sido factible realizar la Pericia Grafo técnica.. aprovechando que éste le había entregado copias de los documentos. 05 Centro Poblado Pampa La Coronela Distrito de Puente Piedra. Paolo Mauro LA TORREA AGUILAR . .. y así poder despojarlo de su lote ubicado en la Mz... por cuanto dicho .. en agravio de Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO..Asociación Ilícita para Delinquir.. solicita Ampliar la investigación por los presuntos Delitos Contra el Patrimonio. seguidos contra Vilma GULLERMO MENA.. mediante el oficio indicado en la referencia... a favor de Vilma GUILLERMO MENA. Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra.. De las manifestaciones instruidas.. .... en agravio de Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO.-------------------------------------------------- IV...... Francisco QUISPE ROJAS. Informo: - ----------------------------------------- ------------------------------------NEGATIVO.. al haberse coludido....A. se ha llegado a tener conocimiento de lo siguiente 1.- 2. REFERENCIAS POLICIALES --....... Contra la Fe Publica- Falsificación de Documentos y Asociación Ilícita para Delinquir .. por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP.. para crear una duplicidad del expediente N° 10941- 2012. donde solicitaba la Prescripción Adquisitiva de Dominio. personal PNP de ésta DIVINCRI-PUENTE PIEDRA....- III.A.. documento que se encuentra anexada al presente expediente a folios 51.....Estafa... Lander Manuel GUTIERREZ ROMERO y Sixto CERON CUCCHI. otorgado por Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO..... instruyó el Atestado N° 169-DIVINCRI-PP. instruyó el Parte N° 003-DIVICNRI-PP. Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ y Otros.. donde en uno de sus puntos concluye: Que.. la 3º. Gemma Graciela CHUNGA MARTINEZ. K Lot.SR.Solicitado los posibles antecedentes policiales que por el nombre pudieran registrar las personas de Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. resultarían ser los presuntos autores del Delito Contra la Tranquilidad Publica.. de la Carta Poder.... Que.. Vilma GUILLERMO MENA. Que.. documentos recepcionados y demás diligencias policiales.
estaba a nombre de Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. es más indica que nunca ha sido socia ni ha sido inscrita ante el libro de padrón de socios de la Asociación Centro Poblado Rural Pampa La Coronela. Juan YATACO LOYOLA y los que resulten responsables..2007 hasta el 31. Distrito de Puente Piedra.... Carta Poder.JUL.004.- 3 Que.m2.. indicando cínicamente que es NORMAL. le informaron que su código de contribuyente (N°0000015194). Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO. como contribuyente asignado con el N° 0000088267.....- 4. . del predio de la Mz. del año 2. asi como no haber solicitado alguna Constancia de Posesión a su favor.... . copia de DNI.. habiendo sido inscrito el 07......- .FEB.. niega tajantemente haber estado en posesión de los 800. donde se aprecia el pago desde el 28........ refiere que el código de contribuyente con el N° 0000088267. dejado por dicho funcionario edil.- 5. pese a que ha sido solicitado con el documento respectivo.... Juan Antonio YATACO LOYOLA... argumentando que en el Mes de Abril del presente año cuando se constituyó a la Municipalidad de Puente Piedra a pagar sus contribuciones correspondiente al presente año 2013.2013. donde inicialmente negó cínicamente conocer al tramitador Francisco QUISPE ROJAS. Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. pertenece a Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR...2013.. documento no ha sido remitido por la Municipalidad de Puente Piedra..........05 Centro Poblado Pampa La Coronela Distrito de Puente Piedra. terminado por reconocer que los tramites de inscripción ante dicha comuna edil del predio (Mz... K Lot. . de su predio ubicado en la Mz........ con N° 014114... así como haber realizado algún trámite y pago alguno del predio en mención ante la Municipalidad de Puente Piedra... de fecha 25/ABRI..2004. adjuntado Constancia de Posesión. Que... contra Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. documento que se encuentra anexada al presente expediente a folios 127. conforme lo demuestra con el estado de cuenta otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra. documento que se encuentra anexada al presente expediente a folios N° 200. Que... K Lot. K Lot.05 Centro Poblado Pampa La Coronela. que dos contribuyentes paguen sus derechos tributarios de un mismo predio conforme a los documentos que se adjunta al presente. ha sido por dicha persona a su solicitud y su hermano Mauro Paolo..05). Gerente de Administración Tributaría de la Municipalidad de Puente Piedra.. su denuncia ante la Fiscalía oficiante.. no existía y que el inmueble de su propiedad antes indicada. por una suma de dinero.... .DIC. quien presentó para su inscripción la Declaración Jurada de Autoevaluó HR PU.. AMPLIA.
- 9. .. acciones que vienen realizando junto a los denunciados.05. encabezado por el Presidente de la Asociación Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ. a favor de su hermana Carolina Merguelina en un área de 800. conforme se demuestra con el Estado de Cuenta Corriente. de la Mz.. quedando demostrado que dicho accionar ha sido premeditado. en un área de 800. .- .... el cual se encuentra anexada al presente expediente a folios “200”.. dicho predio está a nombre de Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR y esta cancelado hasta fines del año 2013.. quedando demostrado que dichos funcionarios.. K Lot. ... documento que se entregó al tramitador QUISPE ROJAS. donde refiere que realizada la consulta al sistema GESMUR. Que.. lo presentaron ante la Municipalidad de Puente Piedra.. pese a que ésta persona nunca estuvo posesionada en el predio indicado. sin respetar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). con el único propósito de despojarlo y apoderarse del predio del agraviado.. Constancia que le entregó la Junta Directiva. Mauro Paolo LA TORRE AGUILAR. donde refiere haber obtenido en forma irregular la Constancia de Posesión.. 05 San Juan Centro Poblado Rural Pampa La Coronela. quien presentó ante la Municipalidad de Puente Piedra. Que. constancia que ha dado origen a la observación del trámite para la obtención del título de propiedad de la Mz.m2. para obtener beneficio ilícito en agravio del denunciante.. K Lot.. otorgado por dicha Municipalidad.. la Gerencia Municipal otorga un Informe N° 452-2013/MDPP- GM-SGAC. donde le asignaron como contribuyente con el código N° 0000088267. como el cobro por contribuyente a dos personas diferentes por el mismo predio..6.05 Centro Poblado Pampa .. que La Constancia de Posesión. donde la matriz principal es manejada por Juan Antonio YATACO LOYOLA.. por no haber estado en posesión de los 800. CONTRADICIENDOSE.. con los datos que provee el administrado... Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR. Que. K Lot.m2.. Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ.... INFORMA: “Que no se pudo identificar” a ningún contribuyente en el predio Mz.La Coronela Distrito de Puente Piedra. queda demostrado la participación de los dirigentes... se da a que pese a tener pleno conocimiento. K Lot. y el tramitador Francisco QUISPE ROJAS.. corrobora lo manifestado por su hermana. en razón que conforme al N° de contribuyente 0000088267. 8.- 7..05 a favor del posesionario Vidal Ismael SOLDEVILLAMERINO.. al haber otorgado en forma irregular la Constancia de Posesión a favor de Carolina Merguelina.. obtenida en forma irregular. Rodilia REYES TRUJILLO y Enma MEDINA SANCHEZ. tienen pleno conocimiento de las acciones ilícitas que se están dando dentro de la Municipalidad.... Que....m2 de la Mz. la participación de los hermanos Mauro Paolo...
. Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ.... Un (01) Estado de cuenta corriente con código de contribuyente N° 0000015194.. ésta no ha sido posible llevarse a cabo hasta en tres (03) oportunidades ante la NEGATIVA........... dio origen a que el trámite para su titulación de su predio. CONCLUSIONES ---Que.... empleándolo como si la declaración fuera verdadera. Fredy Elmer SAAVEDRA FERNANDEZ y Rodilia REYES TRUJILLO... Representado por la Municipalidad de Puente Piedra y Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO. Siete (07) Manifestación en originales......-. de los funcionarios (Sixto CERON CUCCHI) de entregar el expediente. ... argumentando que no existe dicho expediente (N°10941-2012).... ante la Municipalidad de Puente Piedra. Cabe mencionar que con relación a la diligencia de Grafotecnia de cotejo de firma a efectuarse en la Carta Poder otorgada a favor de Gemma Graciela CHUNGA MARTINEZ por Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO (anexada al expediente N° 10941-2012).. ... por el Delito Contra La FE PUBLICA.. a fs. conforme al Parte N° 197-2013- DIRINCRI-PNP/OFICRI-GRAF... documento que se adjunta al presente......... SITUACION DE LOS IMPLICADOS ---Que... se encuentran en calidad de CITADOS.... VI... Paolo Mauro LA TORRE AGUILAR.. en agravio del Estado Peruano.. Una (01) Ampliación de Manifestación Original.. al insertar la Constancia de Posesión... Emma Esther MEDINA SANCHEZ y Rodilia REYES TRUJILLO.... Francisco QUISPE ROJAS... se encuentran como NO HABIDOS.. resultarían ser los Presuntos Autores..... Paolo Mauro LA TORRE AGUILAR. con declaraciones falsas en su contenido. instruida por los Peritos Técnicos de Criminalística...Falsedad Ideológica. ----------------------------------------------- ---Que.- .- . Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR.- .. que se encuentra en poder de la Municipalidad....... (02). Carolina Merguelina LA TORRE AGUILAR.... ANEXOS . haya sido observado..... a nombre de SOLDEVILLAMERINO...2013.. ....... Vidal de fecha 13/09/2012... Juan Antonio YATACO LOYOLA..- V.... .... perjudicándolo al agraviado en razón que el documento presentado..- VII.SET. Juan Antonio YATACO LOYOLA y Emma Esther MEDINA SANCHEZ...... Francisco QUISPE ROJAS.... de fecha 13. 10.
............. Una (01) Copia de pago con código N° 0000015194.A.. Una (01) Copia de pago como contribuyente con código N° 0000015194 de fecha 30.. Una (01) Citación N° 767-DIRINCRI-DIVINCRI-PP.. de fecha 05..... solicitando el libre ingreso de volquetes de fecha 26......2013.. (03)........- ...- ........ otorgado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos- SUNARP...............2013............. Un (01) Oficio N° 3235-DIRINCRI-DIVINCRI-PP....004. Una (01) Ficha RENIEC..... Una (01) Citación N° 766-DIRINCRI-DIVINCRI-PP..........A....- ..2013..- ..... a fs.........SR.. del impuesto predial 2013......2012...HOJA DE TRAMITE.- Puente Piedra. Una (01) Declaración Jurada de Autoevaluó.............- .- .MAYO......... otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra. serie N° 014114..ABRIL....... a nombre de Rodilia REYES TRUJILLO.. Una (01) Copia de escrito dirigido al señor Fiscal Provincial Penal de Puente Piedra.. otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra.. a fs.N° IX/GPI- PUB/SECC....2013............ (02)........ Un (01) Oficio N° 830-2013/SG/MDPP de fecha 09..... .. a nombre de Fredy SAAVEDRA FERNANDEZ..... (02).AGO............ Un (01) Oficio N° 079-2013-GDUE/MDPP..................2013......... de fecha 25.... otorgado por el Gobierno Local de Puente Piedra..SET.....- ............... Una Carta N° 0308-2012/GPVyC/GM/MDPP........ a nombre de Fredy Elmer SAAVEDRA FERNANDEZ.2013 ES CONFORME EL INSTRUCTOR .................. de fecha 27...- ...................... (07).. a fs.... de fecha 21... Un (01) Oficio N° 604-DIRINCRI-PNP/OFICRI-GRAF.. a nombre de Rodilia REYES TRUJILLO.OCT. a fs......SR.. a fs...R.... (02).......... 21... (02)....SET...... a fs........ a fs.....2010.........JUL....... de fecha 13....A... del año 2.........- ... ... (16).2013... (05)........SR... Un (01) Oficio N° 20831-2013-SUNARP-Z....- .... otorgado por la Municipalidad de Puente Piedra.- ........ ..AGO...- . Una (01) Ficha RENIEC.............................SET.. a fs.
Hecho Ocurrido. (45).. Agraviado. luego de las respectivas diligencias practicadas..Procedente de la secretaría del Departamento de Investigación Criminal de los Distritos Integrados de Puente Piedra... ATESTADO Nº -DIRINCRI. se ha recepcionado el oficio Nro..FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS. En el Distrito de Puente Piedra.1350-2015. ______ Juzgado Mixto de Puente Piedra..SR.-Atentamente Un sello redondo Gladis Liliana GONZALES OBANDO.....A.Fraude en la Administración de Personas Jurídicas. Ancon y Santa Rosa......Hago la ocasión para reiterarles los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. SANTA ROSA Y ANCON-DIVINCRI PP. COMPE. seguidas contra Wilfredo LIZARBE RAMIREZ....- II.. ASUNTO : DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. Presunto autor . SEÑOR: COMANDANTE PNP: JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL DE PUENTE PIEDRA.Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra.. INVESTIGACION . asimismo se solicita que sean remitidos los actuados en el plazo establecido..SR. en agravio de la empresa INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA S.... I....A. Honorato HUARAKA CCOMPI. INGRESO FISCAL Nº 1275-2015. NO HABIDO.A..Puente Piedra 28 de Diciembre del dos mil quince OFICIO Nº 1275-2015-MP-DFLN-3ºFPMPP-GGO.. (49).. INFORMACION...PNP-JAICN-DIVINCRI-PP. por la presunta comisión de los delitos contra el Patrimonio. con la finalidad de practicarse las diligencias dispuestas en la resolución de fecha 28 de diciembre del 2015.Wilfredo LIZARBE RAMIREZ.Tengo el agrado de dirigirme a usted y saludarlo cordialmente con la finalidad de REMITIRLE a fojas ( ).C. cuyo tenor literal es como sigue : “MINISTERIO PUBLICO.Presente. --. ______ Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra.
. Informe a nombre de quien se encuentra inscrita el predio ubicado en la Mz.. 14-A......... ... . Con Oficio N° 530-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A. se comunicó a la 3° Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra.... A. la diligencia de toma de manifestación del denunciado Wilfredo LIZARBE RAMIREZ..... Un (01) escrito dirigido al Señor Comandante PNP Jefe de la DIVINCRI-PUENTE PIEDRA. De Wilfredo LIZARBE RAMIREZ... Cooperativa el Palermo Distrito de Puente Piedra.SR.... De Honorato HUARAKA CCOMPI... .. Con citaciones N° 131 y 415-DIRINCRI-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA-SR-A........ .. Se citó y recepciono la manifestación del denunciante Honorato HUARAKA CCOMPI (49)..... Diligencias realizadas 01.. se notificó al denunciado Wilfredo LIZARBE RAMIREZ. Informe.. a fs... .. Con Oficio Nro.... Con Oficio Nº 529–DIRINCRI-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA-SR-A..537-DIRINCRI-DIVINCRI-PP. ubicada en la Mz. Copia de Un cuadro y copias de recibos de venta.. 14-A Cooperativa El Palermo Puente Piedra.. se solicitó a la SUNARP..SR... quien no se hizo presente. Informe. si INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC.. desconociendo los motivos...A. Documentos recepcionados 1. 03.... .. (11).. a fs...- 2. cuenta con la respectiva licencia de funcionamiento.......- 06.- 04. C Acta Formulada.- B..... ......... se encuentra inscrita ante dicho registro.... se solicitó a la SUNARP.... B Lot... se solicitó a la Municipalidad de Puente Piedra.. sin respuesta a la fecha..- 05. de fecha 22... B Lot.. a fs.A.. De Inconcurrencia instruida a: . adjuntado medios probatorios.. sin respuesta a la fecha.. (09)..- 02.... Con Oficio N° 528-DIRINCRI-DIVINCRI-PP. ... otorgado Por INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC..... ... Un (01) escrito dirigido al Jefe de la DIVINCRI-PUENTE PIEDRA-SR-A....................2016...FEB... si INVERSIONES LIZARBE & HUARAKA SAC... sin respuesta a la fecha.- .. ......... (13)... Wilfredo LIZARBE RAMIREZ...
. pero sin embrago sigue facturando pero a nombre de otras empresas que no tienen nada que ver con la explotación. Que.... 14-A Cooperativa El Palermo Distrito de Puente Piedra....... dispone la investigación con relación al presunto delito contra el Patrimonio. en agravio de la empresa INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC.......... refiere que las actividades de la empresa..... Referencias Policiales. De las manifestaciones instruidas. comercialización de concesiones Mineras y Denuncios Mineros y no Metálicos... el denunciado Wilfredo LIZARBE RAMIREZ.... la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra. con Partida N° 13024866. Que.. se ha llegado a tener conocimiento de lo siguiente 1. procesamiento... hecho ocurrido en el Distrito de Puente Piedra....... situación que deberá tener presente el órgano competente al momento de resolver... seguidas contra Wilfredo LIZARBE RAMIREZ.. .... refiere que se devuelva la carpeta . se encuentran debidamente inscrita y registrada como Sociedades Anónimas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.... ........ ---Solicitadas las posibles referencias que por el nombre pudieran registrar la persona de Wilfredo LIZARBE RAMIREZ..- 2.... por la experiencia que tiene el denunciado en dicha actividad....... nombrando como Gerente General a Wilfredo LIZARBE RAMIREZ...... conforme a la ficha que se encuentra anexada al presente expediente.- 4.... la empresa INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC. según el denunciante Honorato HUARAKA CCOMPI.... conforme a las copias que se adjuntan al presente............ B Lot.....- 3..... ..... donde la Municipalidad del sector le dio en concesión a la empresa INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC... empresa que se dedica a la extracción....III. una cantera mediante la Ley de agua (ANA). mediante un escrito presentado al instructor....Fraude en la Administración de Personas Jurídicas.. con sus socios fundadores Honorato HUARAKA CCOMPI... funciona en la ciudad de Ayacucho. Que.. documentos recepcionados y demás diligencias policiales. explotación.SUNARP. teniendo la explotación hasta la fecha. inscribe como domicilio Fiscal y Legal en la Mz...Que...... mediante el documento de la referencia.- B. donde hasta la actualidad vienen explotando minería en la comunidad de Cayhua.- IV. la empresa INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC. la oficina del centro de cómputo de ésta Divincri-Puente Piedra informo a la fecha: .. esposa Olinda LIZARBE RAMIREZ y Wilfredo LIZARBE RAMIREZ...... ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS A. . Que...-NEGATIVO.
. donde aparece la firma del denunciado.- .... Materia: Obligación de dar suma de dinero. B Lot.. versión que es “contradictorio”. Es menester indicar que las notificaciones y otros.NOV..... presumiéndose que lo dicho en su escrito sea con la intención evadir su responsabilidad penal. demostrando con dicho accionar que estaría tratando de evadir su responsabilidad penal.. expedida por el 2° Juzgado de Paz Letrado de Puente Piedra..2014... situación que deberá tener presente el órgano competente al momento de resolver.14-A Cooperativa el Palermo Distrito de Puente Piedra.. ..... al haber puesto como domicilio Legal y Fiscal de la empresa mencionada. indica como domicilio Legal en la Mz.- 9.. conforme se anexa al presente expediente. llegan al domicilio ubicado en la Mz..- ----------------------------------------- 8. perjudicando al denunciante. de INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC... adeuda a la SUNAT.. por ser domicilio Legal y Fiscal. ... donde el denunciante al tomar conocimiento. la suma de S/... Wilfredo LIZARBE RAMIREZ.. curso la Carta Notarial a Wilfredo LIZARBE.. reconocida ante la SUNARP. B Lot. quedando evidenciado el accionar del denunciado al estar haciendo mal manejo de la empresa. dentro de ello pagar las declaraciones ante la SUNAT.. como Gerente General..AGO... los realiza en el Distrito de Querobamba departamento de Ayacucho. pese a que se le ha notificado convenientemente no ha cumplido en presentarse.. conforme se advierte del expediente N° 02484-2015-0- 0909-JP-CI-02. conforme se desprende de la Carta Notarial de fecha 14.... era el encargado de disponer y administrar el estado financiero y aplicaciones de utilidades.. 14-A Cooperativa el Palermo Distrito de Puente Piedra... sin respuesta hasta la fecha. conforme se desprende de la ficha SUNARP.. B Lot. .........6. Cabe mencionar que Wilfredo LIZARBE RAMIREZ.. de inscripción de sociedades anónimas con Partida N° 13024866es el encargado... si tenemos en consideración que de conformidad al Contrato de Locación de Servicios de fecha 08.. a la empresa INVERSIONES LIZARBE Y HUARAKA SAC. solicitándole en un plazo de 72 horas brinde el informe económico de egresos e ingresos de la empresa.. situación que deberá tener presente l órgano competente al momento de resolver. teniendo como dirección en el Jr.... en razón que las actividades de la empresa INVERSIONES LIZARBE & HUARAKA SAC.. Que.... la empresa INVERSIONES LIZARBE & HUARAKA SAC... 14-A Cooperativa el Palermo Distrito de Puente Piedra.. .. Fiscal.041 nuevos soles. Que... Mariscal Cáceres N° 206 Distrito de Querobamba Departamento de Ayacucho. celebrado con el comitente Alex PERALTA COLLADO.2015.....- 6...- ----------- 7.... . el predio de su propiedad ubicado en la Mz..
... en agravio de Honorato HUARAKA CCOMPI....Que.......- VII.. Una (01) Sumilla... al Ejercer funciones de administración. Una (01) citación N° 131-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A.....MARZO.....- . Wilfredo LIZARBE RAMIREZ (45).......................- . . otorgados por INVERSIONES LIZARBE & HUARAKA SAC.............. a fs...........- VI.. para que con mayor criterio Jurídico resuelva de acuerdo a sus atribuciones........ Wilfredo LIZARBE RAMIREZ (45). ............Fraude en la Administración de Personas Jurídicas... con todo sus actuados a fs.... poniendo el riesgo su domicilio Fiscal y Legal del segundo de los nombrados.... Una (01) citación N° 415-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A. ANEXOS . sin sustento técnico... . se encuentran en calidad de NO HABIDO......- .. al no haber pagado sus impuestos...... ... CONCLUSIONES --..Que... hechos que se hacen de su conocimiento..- .... ..... presentado por Honorato HUARAKA CCOMPI... 22......... Una (01) Copia de DNI. ...- ..2016.. Nueve (09) Copias de Factura......... presentado por Wilfredo LIZARBE RAMIREZ...- ......... .....V...... resultaría ser presunto autor del Delito contra el Patrimonio.... por la deuda ante la SUNAT... .. sin la contabilidad completa y los estados financieros. solicitando se devuelva la carpeta Fiscal.- . Dos (02) Actas de Inconcurrencia....... ubicado en la Mz......... Un (01) ingreso con medios probatorios........ devolviéndose los actuados.. ( )..- . ES CONFORME EL INSTRUCTOR.. Una (01) Original de Manifestación.... 14-A Cooperativa el Palermo distrito de Puente Piedra....................... a fs...-.......... Puente Piedra.......... (13). El ingreso N°1275-2015-3°FPMPP. B Lot. (09)..... SITUACION DE LOS IMPLICADOS --. no reflejando la situación real de la entidad privada........... ... omitir los balances en perjuicio del denunciante..
en agravio de la Asociación de Vivienda Las Brisas de Santa Rosa... Diligencias realizadas 1..Puente Piedra... a fin de REMITIRLE a folios ( ).. cuyo tenor literal es como sigue : .......... .... luego de las respectivas diligencias practicadas. . en agravio de la Asoc. representado por Juan ESCALANTE CORBERA........ Contra la Administración Pública-Delitos cometidos por Funcionarios Públicos-Colusión Agravada.A Asunto : Resultado de Investigación realizadas con relación al presunto Delito Contra la Administración Pública..DIRINCRI – DEINCRI-JAICN –PP. INFORMACION --.. Santa Rosa y Ancón.. por los presuntos delitos Contra la Fe Publica-Falsificación de Documentos en General en la modalidad de Falsedad Genérica... INVESTIGACION A.....FPMPP...False Declaración y Otros.. 11 de diciembre del 2015.....Fiscal Titular de la 3º.. Es grato dirigirme a usted. seguidas contra Daniel Enrique CACHICATARI LEON y Otros...Procedente de la Secretaria de la División de Investigación Criminal de los Distritos Integrados de Puente Piedra. Asimismo se solicita que sean remitidos los actuados en el plazo establecido....Fdo. seguidas contra Daniel Enrique CACHICATARI LEON y Otros. Se citó y recepcionó la manifestación del denunciado Daniel Enrique CACHICATARI LEON (40). Las Brisas de Santa Rosa..- --------- II.- Aprovecho la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.....SANTA ROSA Y ANCON.. el Ingreso N° 1138- 2015...... Contra la Administración de Justicia......... JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL DE PUENTE PIEDRA..SR.Usurpación de cargo y Funciones.Un sello Redondo..SEÑOR COMANDANTE PNP..- “MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PUENTE PIEDRA. I.. ocurrido en el Distrito de Santa Rosa...- . con la finalidad de practicarse las diligencias dispuestas en la resolución de fecha 11 de diciembre del 2015. ATESTADO N° . se ha recepcionado el documento de la referencia....... OFICIO N° 1138-2015-3°FPMPP-LN-MP......... Gladys Liliana GONZALES OBANDO.
De Daniel Enrique CACHICATARI LEON...- 5.. se citó al TESTIGO Aristides MUÑOZ GARCIA.. se comunicó a la 3°FPMPP. Con citaciones Nº 1698 y 100-DIRINCRI-DIVINCRI-PP. (124)..... la diligencia de toma de manifestación de los denunciados Daniel CACHICATARI LEON y María Roxana CHUCHON DAZA.. B. desconociendo los motivos....- 3.. quien no se hizo presente....A. De la Municipalidad de Santa Rosa... quien no se hizo presente.. desconociendo los motivos......- 7.AMRZO. desconociendo los motivos.- . .- 4......SR. .........- 6. desconociendo los motivos. se citó al denunciado Alberto LEON MEDINA......- 8..Un (01) sumilla de descargo de denuncia................................ Con citación N° 1637-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A.. Con citaciones Nº 97 y 1152-DIRINCRI – DIVINCRI-PP-SR-A....- 9................ Gerente de Desarrollo Inclusión Social de la Municipalidad de Santa Rosa.. Salatiel SUAREZ ROMERO. Con Oficio N° 4578-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A......... DOCUMENTOS RECEPCIONADOS..... se comunicó a la 3°FPMPP......SR..... .. la diligencia de toma de manifestación de los denunciados Salatiel SUAREZ ROMERO y Alberto LEON MEDINA... Un (01) Oficio N° 002-2016-GDIS/MDSR.... ......... quien no se hizo presente. desconociendo los motivos...... quien no se hizo presente......... Con citaciones Nº99 y 1639-DIRINCRI-DIVINCRI-PP.... se citó a la denunciada María Roxana CHUCHON DAZA..................... se citó al denunciado Saturnino Alfredo SANTIAGO EULOGIO. firmado por los denunciados..ENERO.. quien no se hizo presente... (02). a fs......- 2.. . 2..A..... de fecha 24....... desconociendo los motivos. quien no se hizo presente.. se citó al denunciante Juan ESCALANTE CORBERA.... 1. a fs..Una (01) Resolución de Gerencial N° 002-2015-GDIS/MDSR........... (08)..............2016.... Con citación N° 330-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A..2015 a fs......- . Con Oficio N° 4577-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A. de fecha 26.......... Con citaciones N° 69 y 328-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-SA.. se citó al denunciado...
..SUNARP..Falsificación de Documentos y Otros.... 8 al 13..... María Roxana CHUCHON DAZA. . Que... Comité que no ha podido ser inscrita ante los registros públicos. solicita la investigación por los presuntos Contra el Patrimonio. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS A... conforme se demuestra con los documentos anexados al presente expediente a fs. Que. usando el logotipo de las Brisas de Santa Rosa... pese a que no está reconocida legalmente ante los registros públicos.. documentos recepcionados y demás diligencias policiales.. hecho ocurrido en la Jurisdicción del Distrito de Santa Rosa............. según refieren en la presente denuncia..... Salatiel SUAREZ ROMERO y María Roxana CHUCHON DAZA....... sorprendiendo a sus asociados.. Alberto LEON MEDINA y Mirtha SABINA SOTO...- ... de Vivienda Las Brisas de Santa Rosa. quienes se eligieron en forma irregular.. Alberto LEON MEDINA.. se ha llegado a tener conocimiento de lo siguiente..Usurpación de Funciones................ en agravio de la Asoc......- 4...... Que.- 2.... ante los socios e entidades públicas...- 1................ dicho comité Presidida por Daniel Enrique CACHICATARI LEON.... Saturnino Alfredo SANTIAGO EULOGIO. representada por Juan ESCALANTE CORBERA.... se encuentra inscrita ante los Registros Públicos..... presidida por Juan ESCALANTE CORBERA.......- 3... Informo: ..Solicitado los posibles antecedentes policiales que por el nombre pudiera registrar las personas de Daniel Enrique CACHICATARI LEON.. .. la 3º..... ....III. REFERENCIAS POLICIALES --.. conforme se desprende de la ficha con Partida N° 01901664.. periodo 2015 al 2018.......- ------------------------------------NEGATIVO.FPMPP. conforme a la ficha que se anexa al presente... situación que deberá tener presente el órgano competente al momento de resolver. los denunciados Daniel Enrique CACHICATARI LEON... la Asociación de vivienda Las Brisas de Santa Rosa.. Contra la Fe Pública... seguidas contra Daniel Enrique CACHICATARI LEON y Otros... mediante el oficio indicado en la referencia..SUNARP...... sin haber participado a la presente Junta Directiva actual. se eligieron y formaron el comité de obras Trabajo y Progreso de la Brisas de Santa Rosa. Que....... la Oficina de cómputo de la DIRINCRI-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA... .... viene realizando funciones NETAMENTE de la Junta Directiva Presidida por Juan ESCALANTE CORBERA... De las manifestaciones instruidas. Salatiel SUAREZ ROMERO.-------------------------------------------------- IV....
..2015. representada por Juan ESCALANTE CORBERA.. Salatiel SUAREZ ROMERO.. . conforme al documento que se anexa al presente expediente a fs.... hechos que se hacen de conocimiento a la autoridad competente..- V......- .. Una (01) citación N° 1637-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A.. como Junta Directiva de las Brisas de Santa Rosa... mediante la Resolución Gerencial N° 002-2015- GDIS/MDSR.. Daniel Enrique CACHACATARI LEON.... habiendo sido elegido el 25.......- ... Dos (02) citaciones N° 1152 y 97-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A...- . Saturnino Alfredo SANTIAGO EULOGIO. CONCLUSIONES ---Que. Que. Dos (02) citación N° 328 Y 69-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A...... Una (01) Resolución Gerencial N° 002-2015-GDIS/MDSR...... . Que. Alberto LEON MEDINA y Mirtha SABINA SOTO...... María Roxana CHUCHON DAZA.. Salatiel SUAREZ ROMERO.... ...... sorprendiendo a dichas autoridades...........- 6... Una (01) Manifestación de Daniel Enrique CACHICATARI LEON...... acepta haber formado el Comité de Obras y Trabajo y Progreso de las Brisas de Santa Rosa.- ... para que luego de analizada la presente..- .. estarían haciendo mal uso de su reconocimiento ante la Municipalidad de Santa Rosa.... se ha notificado a los denunciados Saturnino Alfredo SANTIAGO EULOGIO.... quienes no se hicieron presente.... el denunciado Daniel Enrique CACHICATARI LEON.... ... Dos (02) citaciones N° 99 y 1639-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A... Una (01) sumilla de descargo de denuncia.- 7.. para convocar a asambleas y presentarse ante entidades públicas.. Alberto LEON MEDINA y Mirtha SABINA SOTO..... ............ al ejercer funciones de su cargo diferente.. María Roxana CHUCHON DAZA. (02)... ANEXOS. resuelva de acuerdo a sus atribuciones..... Cabe mencionar que el Comité de Obras conformada por los denunciados Daniel Enrique CACHACATARI LEON. Una (01) citación N° 330-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A.- .. a fs. María Roxana CHUCHON DAZA...- .. resultarían ser los presuntos autores por el Delito Contra la Administración Pública - Usurpación de Cargo y Funciones en agravio de la Asociación de Vivienda Las Brisas de Santa Rosa. a fs..... Alberto LEON MEDINA y Mirtha SABINA SOTO.- .. (08)...FEB... 5.. Salatiel SUAREZ ROMERO.. Dos (02) citaciones N°1698 y 100-DIRINCRI-DIVINCRI-PP-SR-A.. desconociendo los motivos. conforme a las Actas de Inconcurrencia que se adjunta al presente.. con participación solo de 32 socios y reconocida ante la Municipalidad de Santa Rosa...- VI. Saturnino Alfredo SANTIAGO EULOGIO. 19.- ...
.. ( )... ....- ...22. ES CONFORME EL INSTRUCTOR. .... . Puente Piedra.................- . Tres (03) Actas de Inconcurrencia. Una (01) copia de ficha SUNARP de Partida N° 01901664..... a fs..- ... Una (01) copia de citación....... Un (01) Oficio N° 002-2016-GDFIS/MDSR..... El expediente Nº 1138-15-3ºFPMPP..ABRIL. 2016........ con todo sus actuados a fs...........- ............. firmada por Saturnino Alfredo SANTIAGO EULOGIO. (124).................
INGRESO Nº 1112-2011.... sin adjuntar documento alguno que demuestran sus afirmaciones apreciandose que en la investigación policial que en la investigación policial no se ha actuado diligencia alguna. Santa Rosa y Ancón.. a fines del mes de Octubre del presente año y al referido fue decretado el 14.. a atravez del cual se informa que por Disposición Superior el SOS. por tal razón se devuelve los actuados en el estado en que se encuentra.. I....... la denuncia. contra Antonio ROSALES FONSECA y Otros.. Justino Valerio PALACIOS FONSECA..11... por la presunta comisión de los Delitos de Estafa y Otros...12.A Asunto : Resultado de Ampliación de Investigación realizadas con relación al presunto Delito Contra el Patrimonio. Silvia Esther JARA LUIS..... que fue decretada al SOT1.. seguido de Daños Materiales....... PNP. hechos que denotan negligencia y total desinteres en el ejercicio de sus funicones por parte del Personal Policial a cargo de las investigaciones y que debe ser subsanada en el mas breve plazo bajo apercibimiento de poner en conocimiento de la Oficina de Contraloria de la Policia Nacional sin . habiendo dicha Dependencia Policial evacuado el Parte policial Nº 450-12-DIIRNCRI-DIVINCRI-PP...Estafa.- Puente Piedra. en agravio de la Asociación de Vivienda Pampas de Piedras Gordas.........Procedente de la Secretaria de la División de Investigación Criminal de los Distritos Integrados de Puente Piedra..SR.. se dispuso la ampliación de la investigación policial por ante la DIVINCRI-PNP de Puente Piedra. cuyo tenor literal es como sigue : ...VISTOS Y CONSIDERANDO.DIRINCRI – DEINCRI-JAICN –PP... contra Antonio Rosales FONSECA.... Jefe del departamento de Robos Grupo B entrego al Mayor PNP Walter Alburqueque Ordinola. no pudiendo diligenciar dichos documentos tambien al haber sido reasignados a otra Unida Policial por convenir al servicio...Que mediante Resolución Fiscal de fecha 20 de Junio del 2012. ocurrido en el Distrito de Ancón. ATESTADO N° ... Fischer Manuel INCA FERNANDEZ. Seis de Diciembre del dos mil doce. Humberto Echevarria. Wilfredo Lopez Trujillo en su oportunidad y no diligenció ningun documento y fue cambiado de colocación por convenir al servicio a otra unidad policial..- “MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PUENTE PIEDRA. se ha recepcionado el documento de la referencia.SR..A. INFORMACION --. en agravio del Estado Peruano y Otros.
....A..A........ se solicitó a la SUNARP. se citó a Lucia OROZCO CHUQUICHANCA.......... INVESTIGACION A.... si las asociaciones los Cipreses de Ancón y Pampas Piedras Gordas........A... haciendo uso de los apremios que le faculta la ley dentro del plazo concedido bajo apercimiento de poner en conocimiento dicha actuación ante la Dirección de Inspectoría de la Policía nacional sin perjuicio de iniciar las accione penales que correspondan contra los que resulten responsables. sin respuesta a la fecha... la misma que no se hizo presente............... INFORME.. por ante la DIVINCRI PNP de Puente Piedra. que siendo esto así y de conformidad con lo dispuesto en el inciso dos del articulo 94º del Decreto Legislativo Nº 052 Ley Orgánica del Ministerio Publico. conforme a la citación que se adjunta al presente....Fiscal Titular de la 1º.... a afectos que con la participación del representante del Ministerio Publico.A.A.....SR. el mismo que no se hizo presente...- 11 Con Oficio Nº 396-DIRINCRI-DIVINCRI-PP.FPMPP... INFORME.......SR...- 5 Con citaciones Nº 87 y 89-DIRINCRI-DIVINCRI-PUENTE PIEDRA- SR....... perjuicio de iniciar las acciones penales correspondientes a las partes del litigio y para que esta Fiscalía pueda evacuar un pronunciamiento con arreglo a ley debiendo ello el personal policial a cargo de la investigación utilizar todos los medios y facultades que le otorga la ley para el cumplimiento de sus funciones...- 10 Con Oficio Nº 391-DIRINCRI-DIVINCRI-PP. la misma que no se hizo presente.. Víctor Raúl SALAZAR LINO.... esta Fiscalía Provincial Mixta RESUELVE: AMPLIAR LA PRESENTE INVESTIGACION POR EL PLAZO IMPRORROGABLE DE TREINTA DIAS.....- Fdo. Diligencias realizadas 4 Se cito y recepcionó la manifestación del denunciado Eulogio FERMIN CUBILLAS....... ..- 6 Con citación Nº 86-DIRINCRI – DIVINCRI-PP-SR-A. conforme a las citaciones que se adjuntan al presente..... se citó al denunciado Antonio Jorge ROSALES FONSECA....... debiendo el personal policial a cargo de la investigación cumplir con su labor. se encuentran inscritas... sin respuesta a la fecha. se realicen todas las diligencias dispuestas por esta Fiscalía en la presente investigación fiscal......- 7 Con citación Nº 90-DIRINCRI-DIVINCRI-PP..- 8 Con citación Nº 92-DIRINCRI-DIVNCRI-PP...... (64).. citaciones que se adjuntan al presente. si las Asociaciones Los “Cipreses de Ancón” y “Pampas Piedras Gordas” se encuentran inscritas y reconocidas ante dicha entidad edil...... se citó a la denunciada Silvia Esther JARA LUIS......- 9 Con Oficio Nº 390-DIRINCRI-DIVINCRI-PP. ...- II..SR..........Un sello Redondo............. se solicitó a la Municipalidad de Ancón INFORME.... .....A......... si la Junta Directiva de las asociaciones de ....... . se citó al denunciado Justino Valerio PALACIOS FONSECA...SR.. se solicitó a la SUNARP.....SR...... ..
.....Una (01) Copia de Informe Nº 302-2012-SGCPU/GDU/MDPP..Un (01) Copia de Solicitud Prescripción Adquisitiva de propiedad de Inmueble Rustico.. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS....... a fs.....AGO..................... a fs....Una (01) Copia de Informe Nº 259-2012-SGCPU/GDU/MDPP. (72).......2011............- ..Una (01) copia de Certificado Municipal de Vivencia de fecha 11 de Mayo del 2007...........Una (01) Copia de Oficio Nº 049-2012-MDPP/GM.............................. a fs. de fecha 07.... REFERENCIAS POLICIALES --..... Los Cipreses de Ancón y Pampas Piedras Gordas...- ........ a fs......- B... ....... a fs..... por Vidal SOLDEVILLA MERINO de fecha 1º de Abril de 1..... (02).... ........ sin respuesta a la fecha...........Una (01) copia de documento dirigido al Juez de Paz Distrito de Puente Piedra...... ..- ....................... ..Una (01) Copia dirigida a Alberto OCHARAN VELASQUEZ...........- 2...........- .- ...Una (01) Copia de Contrato de Opción de Venta firmada por Vidal SOLDEVILLA MERINO y Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ...AGO2012.... (07)...969... dirigido a Sixto CERON CUCCHI.... a fs..DIC. (03).... a fs...... (02).- . solicitando la Prescripción Adquisitiva de Dominio de Propiedad de Inmueble Rustico.................... (03)................Una (01) Copia de Solicitud de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorias. Nº 10941...... dirigido al señor Juez Civil de Puente Piedra... De Vilma GUILLERMO MENA..........Una (01) Copia de Exp...............- ...- 3. ... ... Informo: ......................- III..........- .. Una (01) Copia dirigida al Juez Civil de Puente Piedra... De Lander GUTIERREZ ROMERO . se encuentran inscritas ante dicha entidad..- ............... de fecha 02.. a fs.Una (01) Copia Certificada del expediente Nº 10941-2012..Solicitado los posibles antecedentes policiales que por el nombre pudiera registrar las personas de Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ y Vilma GUILLERMO MENA..- ......... (02).... (33)....... de fecha 17.................2012... 12 De Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO.................... .... sobre Visación de Plano para prescripción adquisitiva de dominio. la Oficina de cómputo de la DIRINCRI-DIVINCRI- PUENTE PIEDRA..
..- c.. se presentó en su estudio. al tener la posesión pacifica y publica. hecho ocurrido en la Jurisdicción de Puente Piedra..R. el mismo que se adjunta al presente.. debido a dicha sugerencia. por mas de cincuenta (50) años. Contra la Tranquilidad Publica..2007.R.. la 3º. Nº 1780-2012). documentos recepcionados y demás diligencias policiales.. solicita la investigación por los presuntos Contra la Fe Publica..Estafa... Que.- 13 De las manifestaciones instruidas..Q.... Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO. Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ. es propietario de un lote ubicado en el fundo La Coronela Distrito de Puente Piedra. en agravio de Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO y el Estado representado por la Municipalidad de Puente Piedra.... Que..Zona La grama.Asociación Ilícita para Delinquir. solicitó al Juez Civil de Puente Piedra. K Lot.... Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ y L.. ubicado en la Mz.. conforme se desprende del Exp. donde se podría obtener el Titulo por prescripción en tiempo mas breve. de fecha 23 de Junio del 2011. .. Contra el Patrimonio.. ------------------------------------NEGATIVO. Que. se ha llegado a tener conocimiento de lo siguiente a..... 05 del Centro Poblado San Juan Pampa la Coronela.. Que.. el mismo que se adjunta al presente.. la Prescripción Adquisitiva de Propiedad de Inmueble Rustico.... mediante el oficio indicado en la referencia.-------------------------------------------------- IV... refiriendo dedicarse al corretaje de venta de inmuebles. .. así como conocer a personas y empresas que se dedican a comprar inmuebles.. el denunciado.. conforme se desprende del Contrato de Compra y Venta de fecha 1º de Abril de 1... asi como del Certificado Municipal de Vivencia de fecha 11. contra Vilma GUILLERMO MENA.. lote que fuera adquirido a Fausto DOLORIER AMAS y Gilberto RUBIO CASTAÑEDA. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS A. . según refiere Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO..Av. . el denunciante presentó un recurso ante el Juzgado Civil (exp. éste le sugirió que en esa instancia demoraría mucho tiempo.- b. San Juan Distrito de Puente Piedra..FPMPP. Nº 1780-2011.....969.. Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO.MAY. y al tener conocimiento que el agraviado había solicitado la prescripción adquisitiva de dominio de su predio ante el Juez Civil. y que conocía a Ingenieros Civiles.....
.JUL.. funcionario de la Municipalidad de Puente Piedra..00 por honorarios.... Que........ para que retire informes de la Mesa de Partes de dicha entidad.. y solicitar las vizaciones.. sin consentimiento y autorización de SOLDEVILLA MERINO. llegando ambas partes a suscribir un contrato de opción de venta del predio ubicado en la Mz..... ...JUN.. GUILLERMO MENA. donde en Mesa de Partes le manifestaron “EXPEDIENTE RESUELTO Nº 10941-2012”. Civil Vilma GUILLERMO MENA. en un área de 25.. había solicitado el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios de su predio de fecha 06...- 4. es mas dicho documento le entregó su Jefa.. redactándose y firmando ambas partes el documento de Contrato de Locación de Servicios Profesionales. Alfredo Mandiola Nº 5281.. Que. refiere que el denunciante SOLDEVILLA MERINO le entregó la carta poder firmado a favor de su secretaría CHUNGA. había entregado una “carta poder” a favor de Gemma Graciela CHUNGA MARTINEZ.. falsificado su firma.JUN.- 14 Que según refiere el denunciante al constituirse a la Municipalidad de Puente Piedra... Asimismo el denunciado Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ. refieren no conocerse..592. K Lot.. conforme se desprende del documento que se adjunta al presente y recibo a fs 10 y 11.. la Ing. Lander GUTIERREZ.. si tenemos en cuenta que tanto el agraviado y la secretaria CHUNGA. auto titulándose como su REPRESENTANTE.00 nuevos soles.... presentando un recurso de fecha 18. para los tramites de Prescripción. Vilma GUILLERMO MENA.00 N..900.2912 y 20.. donde le presentó a la Ing..2011 con registro Nº 15906-2011.2012.. poder que lo utilizo para recoger documentos con relación a la . y posteriormente S/.. constató que la Ing. dándose cuenta que había una duplicidad de su expediente en el interior de la Municipalidad de Puente Piedra. a quien le hizo entrega copia de los planos del inmueble y documentos que acreditaban su posesión de su lote. documento que se adjunta al presente firmado por el Ing....... posteriormente el denunciado le condujo a SOLDEVILLA MERINO a la Av. versión que resulta inverosímil.285. pidiendo la devolución de los recaudos acompañados con la demanda.- 7. quedando pactado dentro del contrato que de darse la venta el corredor ganaría el % 4 por comisión de venta...- ---------------------- 6...S.. documento que se encuentra anexada al presente expediente a fs 32. por la suma de S/..511 m2.. .. entregándole en el acto un adelanto de S/...05 del Centro Poblado la Coronela Puente Piedra.800... conforme se desprende de dicho contrato que se adjunta al presente....1.
como se puede advertir en el certificado de Búsqueda Catastral de fecha 06....SET... obteniendo dicho informe Nº 00200-2011 sin conocimiento ni autorización del propietario Vidal SOLDEVILLA MERINO.2012..Gerente de Obras y Habilitaciones Urbanas. situación que deberá tener presente el órgano competente al momento de resolver. situación que deberá tener presente el órgano competente al momento de resolver. que labora en el sistema sobre el estado del documento........ Que.. de la Municipalidad de Puente Piedra.- 8. en forma favorable y se presume que siguió sus tramites de Prescripción Adquisitiva hasta los Registros Públicos. refiriendo haber solicitado la certificación de parámetros urbanísticos y edificatorias ante el Municipalidad de Puente Piedra.. . situación que . quienes informaron al quejoso que su expediente estaba RESUELTO. corrobora lo manifestado por el denunciante. que tramitó Pedro OCHARAN.. con el Exp. no presentando alguna carta poder que acredite su versión. Gilmer Rómulo NINAHUAMAN TELLO. tramitó el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios en la Municipalidad de Puente Piedra.. el denunciado Pedro Alberto OCHARAN. .. prescripción adquisitiva que se estaba realizando ante la Municipalidad de Puente Piedra. dicho expediente de visación de documentos solicitado por OCHARAN VELASQUEZ. el denunciado Pedro Alberto OCHARAN VELASQUEZ..Gerente de Catastro y Planeamiento) funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra. de fecha 12.. por haber presentado el expediente Nº 109-41-2012 sobre prescripción adquisitiva de dominio de su predio Rustico. es mas se debe tener en consideración que dicho sujeto no cuenta con oficina o inmueble conocido donde funciona su oficina.- 9. Sixto CERON CUCCHI (Gerente de Desarrollo Urbano) y Lander Manuel GUTIERREZ ROMERO (Sub.2012. y que el expediente Nº 15906-2011. por no estar correctamente diligenciado tal y conforme se estipula en el TUPA. SOLDEVILLA... al indicar que solo con una Carta Poder o el propietario puede SOLICITAR o RECOGER. donde el segundo de los nombrados refiere que ha sido un HERROR DEL PERSONAL.- -------------------------------------- 10. . Que. reconociendo dedicarse al corretaje y que sugirió tramitar la Prescripción adquisitiva de Dominio Vía Notarial.. Que. situación que deberá tener presente el Órgano competente al momento de resolver. sub.- 11. Nº 15906-2011. habría salido de la Municipalidad. indicando cínicamente que lo hizo con autorización del Dr. Que.JUL.. el certificado de Parámetros Urbanísticos e Edificatorios u otros documentos de un predio... es ilegal. refieren conocer a SOLDEVILLA MERINO. contradice lo referido por los funcionarios Sixto CERON y Lander GUTIERREZ...
es mas con anterioridad había realizado un inspección ocular en el terreno a solicitud del denunciante (Mz... ..........- 12........ presumiéndose que ésta sea su MODO OPERANDUM..800.- 13....Estafa.. quien se encargaría de buscar a incautos propietarios de predios.- V.05 Centro Poblado la Coronela Distrito de Puente Piedra... para una vez obtenido la documentación del predio... obtienen titulo falso del predio. deberá tener presente el Órgano competente al momento de resolver. en colusión con Vilma GUILLERMO MENA (Ing..Gerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas todo el Mes de Julio 2011......- . Que la solicitud de Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios de fecha 06..-.. predio que no ha sido inscrita.... al haber mantenido en error al agraviado utilizando el engaño.... con todo lo expuesto en el presente cuerpo del documento se ha llegado a individualizar la participación de cada uno de ellos en conforme se detalla: --Que.. quedando demostrado que dicho funcionario tenia pleno conocimiento quien era el legitimo y único propietario... K Lot... Cabe mencionar que es de presumirse que ésta Organización esta dirigida por Pedro OCHARAN VELASQUEZ....00 nuevos soles.. para realizar la prescripción adquisitiva de Dominio y posterior Titulación del predio Ubicado en la Mz.. toda vez que no cuenta con alguna oficina o vivienda respectivamente. resuelva de acuerdo a sus atribuciones.. CONCLUSIONES ---Que..... 05 Pampa la Coronela Puente piedra)........ persona que no se le conoce oficio o beneficio conocido. Pedro OCHARAN VELASQUEZ.... que se había quedado encargado de la Jefatura de la sub... Lander GUTIERREZ ROMERO. resultarían ser los Presuntos Autores del Delito Contra el patrimonio........ en agravio de Vidal Ismael SOLDEVILLA MERINO.. situación que deberá tener presente el Órgano competente al momento de resolver....... para que luego de analizada la presente..... Vilma GUILLERMO MENA y Pedro OCHARAN VELASQUEZ..JUL. sin haber tenido presente los requisitos que estipula en el TUPA.. ha sido ACEPTADA.... hechos que se hacen de conocimiento a la autoridad competente......... K Lot...... Civil) y Funcionarios de la Municipalidad de Puente Piedra.... presentándose como corredor de compra y ventas de inmuebles.. APROVECHANDO..1........ al haber recibido la suma de S/.. por el Ing.... donde firma como REPRESENTANTE...2011....
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