Source: https://www.juridice.ro/596475/intrebare-preliminara-cu-privire-la-conformitatea-unui-alineat-dintr-un-cod-penal-cu-un-alineat-dintr-un-regulament-ue-declararea-provenientei-banilor.html
Timestamp: 2018-10-20 19:18:21+00:00

Document:
JURIDICE.ro » Întrebare preliminară cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (sumă de bani nedeclarată)
Judecătorul bulgar se întreabă cu privire la conformitatea unui alineat dintr-un cod penal cu un alineat dintr-un regulament UE (C-336/18).
1.2. Libera circulație a mărfurilor: Cooperarea vamală;
2. avem sumă de bani nedeclarată care poate fi reținută în conformitate cu legislația națională
3. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident permite:
3.1. reținerea automată a sumei în beneficiul statului ca urmare a nedeclarării, fără a avea loc o verificare a provenienței banilor,
3.2. sau trebuie interpretat în sensul că permite doar reținerea temporară a sumei, până la verificarea provenienței acesteia de către autoritatea națională competentă
4. apoi, avem o reglementare națională care prevede, pentru încălcarea obligației de declarare, o cumulare a sancțiunilor de privare de libertate, de amendă și de reținere a sumei nedeclarate în beneficiul statului, fără o verificare a provenienței acesteia;
5. necesitatea de a afla dacă dreptul UE incident se opune și unei astfel de reglementare;
6. in fine, avem o coroborare de sancțiuni și necesitatea de a afla dacă ele sunt conforme cu proporționalitatea sancțiunii cu fapta comisă și cu pericolul care rezultă din aceasta pentru societate.
1. Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
Articolul 251 alineatul 2 din „Nakazatelen kodeks” [„Codul penal”]
2. articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1889/2005
articolul 251 alineatul 1 și articolul 251 alineatul 2 din Codul penal.
Aflaţi mai mult despre C-336/18, Mihaela Mazilu-Babel

References: in fine
 Articolul 4

Articolul 251
 articolul 9

articolul 251
 articolul 251