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Timestamp: 2018-04-23 03:48:48+00:00

Document:
Resolución Nº 1-bcp/2013 - SEPRELADSuperintendencia de Bancos – Procedimiento para la inscripción, renovaci
RESOLUCIÓN N° 1/13
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS CORREDORES DE CAMBIOS, CONFORME A LA LEY Nº 2794/05 “DE ENTIDADES CAMBIARIAS Y/O CASAS DE CAMBIOS”.-SIB – PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCION CORREDORES DE CAMBIOS."
Asunción, 24 de enero de 2013
(Acta Nº 4)
VISTO: los artículos 79 al 89 de la Ley Nº 2794/05 “DE ENTIDADES CAMBIARIAS Y/O CASAS DE CAMBIOS”; las providencias de la Superintendencia de Bancos de fechas 26 de diciembre de 2011, 18 de enero, 7, 22 de febrero, 5, 11, 25 de octubre, 30 de noviembre y 18 de diciembre de 2012, por las cuales eleva el proyecto de PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS CORREDORES DE CAMBIOS, CONFORME A LA LEY N° 2794/05 “DE ENTIDADES CAMBIARIAS y/o CASAS DE CAMBIOS; los memorandos SB.IA.DAF. N°s. 485/2011, 39/12, SB.IA. N°s.10/12, 201/12, las providencias SB.IA. N°s. 491/11, 38/12 y 454/12 de la Intendencia Administrativa de la Superintendencia de Bancos de fechas 23, 26 de diciembre de 2011, 7, 22 de febrero, 11 y 29 de octubre de 2012; los memorandos SB.ISE.SRLDB. N°s. 356/12 y 398/12 de la Intendencia de Supervisiones Especiales de la Superintendencia de Bancos de fechas 1 y 26 de noviembre de 2012; el memorando N° 1286/12 de la Unidad Jurídica de la Institución de fecha 4 de octubre de 2012; las providencias y los dictámenes SB.IAL. N°s. 16/12, 984/12, 413/12 y 1139/12 de la Intendencia de Asuntos Legales de la Superintendencia de Bancos de fechas 17 de enero, 23 de octubre, 19 de noviembre y 4 de diciembre de 2012;la providencia del Gabinete Ejecutivo de la Presidencia de la Institución de fecha 19 de diciembre de 2012; y,
CONSIDERANDO: la necesidad de establecer mecanismos dinámicos de inscripción y Supervisión de la actividad de los Corredores de Cambios, dentro del marco de la Ley Nº 2794/05 “DE ENTIDADES CAMBIARIAS Y/O CASAS DE CAMBIOS”.
1°) Aprobar el PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS CORREDORES DE CAMBIOS, CONFORME A LA LEY N° 2794/05 “DE ENTIDADES CAMBIARIAS y/o CASAS DE CAMBIOS”, cuyo texto se adjunta como anexo y forma parte de esta Resolución.
2°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS CORREDORES DE CAMBIOS
De la Inscripción de Corredores de Cambios:
1º) Disponer que los interesados en inscribirse en el registro de Corredores de Cambios, presenten sus respectivas solicitudes, de conformidad al formato obrante como Anexo 1 de la presente Resolución, adjuntando la documentación señalada en Anexo N° 2.
2°) Las solicitudes deberán ser presentadas en la mesa de entrada de la Superintendencia de Bancos, previa verificación del cumplimiento de los requerimientos documentales previstos en el Anexo N° 2, por parte de la Unidad de la Intendencia de Supervisiones Especiales. No se procederá a la recepción de documentos que no cumplan las especificaciones señaladas.
3º) Las solicitudes de inscripción deberán ser tramitadas en la Superintendencia de Bancos y elevadas a consideración del Directorio para su aprobación.
4°) Emitida la Resolución por el Directorio del Banco Central del Paraguay, se procederá a la impresión de las credenciales, en la Superintendencia de Bancos, Intendencia Administrativa, cuya validez será de un año.
De la Renovación:
5º) Las credenciales emitidas serán renovables a pedido del interesado, con 30 días de antelación a su vencimiento, con la presentación de la solicitud obrante como Anexo N° 1.
6°) Los Corredores de Cambios deberán presentar un informe de su situación patrimonial y económica a la Superintendencia de Bancos, en carácter de Declaración Jurada, conforme al formato establecido como Anexo N° 4, para su verificación. La Superintendencia de Bancos se reserva el derecho de solicitar mayor información, dentro del primer trimestre posterior al cierre de sus operaciones anuales.
7°) Se establece la obligatoriedad de presentación de copia autenticada por Escribanía Pública, de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal que corresponda en cada caso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley N° 2794/05.
8°) La Superintendencia de Bancos, emitirá las credenciales de renovación en un plazo no mayor de 30 (treinta) días de presentada la solicitud.
De la supervisión:
9°) Establecer que la supervisión de las actividades de los Corredores de Cambios estará a cargo de la Intendencia de Supervisiones Especiales.
10°) Los Corredores de Cambios inscriptos informarán semestralmente a la Superintendencia de Bancos, sobre sus operaciones de compras y ventas de divisas realizadas; especificando aquellas ejecutadas con entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, de conformidad al Anexo N°5.
11°) Disponer que las entidades del sistema financiero y las Casas de Cambios, en las operaciones realizadas con los Corredores, registren las mismas como “Clientes Establecidos” de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 1015/97, su modificación y Reglamento. (artículo Nº 7º inciso a), de la Resolución Nº 172/2010 de la SEPRELAD.
Asunción,….. de ………..de 201…..
Quien suscribe ………………………….., con C.I. Nro. ……………………, domiciliado en ………………………………., vengo por la presente a solicitar la autorización de: Inscripción Renovación, requerida en la Ley Nro. 2794 “De Entidades Cambiarias y/o Casas de Cambios”, para operar como Corredor de Cambios.
Así mismo autorizo al Banco Central y/o Superintendencia de Bancos, para que por cuenta propia o a través de empresas especializadas de nuestro medio, puedan recabar información referente a mi situación financiera, patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de mis obligaciones comerciales, como así también a la verificación de la confirmación y/o certificación de los datos por mi proveídos, a fin de que puedan contar con los elementos de juicio y análisis necesarios para la concesión de la autorización para operar como Corredor de Cambios.
Atento a lo expuesto adjunto a la presente, los documentos exigidos en el Anexo 2 de la
Declaración jurada, con certificación de Escribano Público que contenga:
. Declaración de no estar comprendido en las disposiciones del Art. 18 del precitado cuerpo legal.
. Ciudad, zona y calle donde realizará sus operaciones.
. Monto de capital propio en efectivo con el cual realizará sus operaciones.
. Manifestación de bienes.
. Certificado de vida y residencia original.
. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad.
. Copia autenticada de inscripción en el Registro Público de Comercio.
. Copia autenticada de Patente Municipal.
. Certificado de libre disposición de bienes y de no encontrarse en quiebra, expedido por el Registro Público.
. Documentación autenticada que acredite el origen de los fondos declarados como capital operativo propio.
. Certificado de cumplimiento tributario.
. Certificado de antecedentes penales.
. Certificado de antecedentes policiales.
. 2 fotos tipo carnet.
En caso de gestiones realizadas por terceros, Poder General de Representación inscripto en el Registro Público de poderes.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS
. Declaración de no estar comprendido en las disposiciones del Art. 18 del precitado cuerpo legal
. Ciudad, zona y calle donde realizará sus operaciones
. Monto de capital propio en efectivo con el cual realizará sus operaciones
. Manifestación de bienes
. Certificado de vida y residencia original
. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad
. Copia autenticada de inscripción en el Registro Público de Comercio
. Copia autenticada de Patente Municipal
. Certificado de libre disposición de bienes y de no encontrarse en quiebra expedido por el Registro Público.
. Certificado de cumplimiento tributario
. Certificado de antecedentes penales
. Certificado de antecedentes policiales
. 2 fotos tipo carnet
En todas las gestiones realizadas por terceros, Poder General de Representación inscripto en el Registro Público de poderes.
Señores Secretaria General de la Superintendencia de Bancos: de la verificación de los documentos presentados, el recurrente CUMPLE con la totalidad de los documentos exigidos por la Resolución SB.SG. N° **/12, correspondiendo proceder a su recepción.
La presente verificación no certifica la idoneidad de los documentos y la aptitud del recurrente, sólo hacen al cumplimiento formal de la presentación documental.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD CORREDORES DE CAMBIOS INTENDENCIA DE SUPERVISIONES ESPECIALES
DECLARACIÓN JURADA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
Asunción,… de…………………de 201…
NELSON VALIENTE, Superintendente
Quien suscribe………………………………………….., con C.I. N°…………… se dirige a usted con el propósito de remitir la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, a fin de dar cumplimiento a las requerimientos para la Inscripción como Corredor de Cambios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 2794/05 “De Entidades Cambiarias y/o casas de Cambios” y la reglamentación sobre la materia.
Declaro bajo fe de juramento que los datos consignados seguidamente son correctos, no omito dato alguno que deba contener y son fiel expresión de la realidad.
TOTAL EN GS.
DEPOSITOS (*)
N° CTA. CTE.
N° CAJA DE AHORRO
(*) Especificar nombre de la entidad bancaria, financiera, cooperativa u otros.
INMUEBLES (**)
FINCA O CTA CTE.
SUP/M2
SUP. CONSTRUIDA M2
VALOR DE CONSTRUCIÓN
**) en caso de condominios especificar el porcentaje.
AÑO REG
AUTOMOTOR VALOR
MOBILIARIO DEL HOGAR (***)
EQUIPOS DE OFICINA (****)
(***) juego de dormitorio, living, comedor, electrodomésticos del hogar, etc.
(****) escritorios, computadoras, armarios, ficheros y otros de uso comercial.
CUOTA MONTO
SERVICIOS BÁSICOS (agua, teléfono, luz)
Declaro bajo fe de juramento que la presente declaración es el fiel reflejo de mi situación patrimonial. De comprobarse la falsedad de algunos de ellos estaré sujeto a las sanciones que establece la Ley.
Asunción,… de …………………de 201…
Quien suscribe ………………………………………………….con C.I. N° ………………., se dirige a usted con el propósito de informar el total de mis operaciones de compra venta de divisas realizadas en el …………semestre del año ……….., conforme a lo que dispone el artículo N° 10°) de la Resolución N° …….., Acta N°…….., de fecha………….., del Directorio del BCP.
IMPORTE TIPO DE CAMBIO
MONEDA (C)
MONEDA (V)

References: RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 89
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución