Source: https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/EGeldInstitute/e-geld-institute_node.html
Timestamp: 2018-12-09 19:23:18+00:00

Document:
BaFin - E-Geld-Institute nach ZAG
E-Geld-Institute nach ZAG
Thema Geldwäschebekämpfung E-Geld-Institute nach § 44 ZAG
Die BaFin veröffentlicht gemäß § 44 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) auf ihrer Internetseite eine Liste der inländischen E-Geld-Institute, denen sie eine Erlaubnis erteilt hat.
Gemäß Art. 3 Abs. 1 der 2. E-Geld-Richtlinie (Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009) i. V m. Art. 14 der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015) haben die Mitgliedstaaten ein öffentliches Register der zugelassenen E-Geld-Institute, ihrer Agenten (Agenten i.S.d. § 1 Abs. 9 ZAG) und Zweigniederlassungen einzurichten. Die betreffenden Institute werden in das Register des Herkunftsmitgliedstaates eingetragen. § 44 ZAG setzt die Pflicht zur Führung des E-Geld-Instituts-Registers um. Bei der hier vorliegenden Excel-Liste handelt es sich um das in § 44 ZAG geregelte E-Geld-Instituts-Register. In das E-Geld-Instituts-Register werden diejenigen E-Geld-Institute eingetragen, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und von der BaFin als Heimatlandaufsichtsbehörde nach den Bestimmungen des ZAG beaufsichtigt werden.
Das E-Geld-Instituts-Register nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 ZAG finden Sie hier.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise des Registers.
geändert am: 22.06.2018
E-Geld-Richt­li­nie
Zwei­te Zah­lungs­diens­te­richt­li­nie
Format: Statistik/Liste E-Geld-Instituts-Register nach § 44 ZAG (PDF, 416KB, nicht barrierefrei)
Format:Anlage Erscheinungvom 08.11.2018Pro­gramm­flyer
Fachtagung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bonn
Download: Programmflyer (PDF, 342KB, nicht barrierefrei)
Format:Anlage Erscheinungvom 18.10.2018Rund­schrei­ben „Sorg­falts­pflich­ten im Zu­sam­men­hang mit vir­tu­el­len Wäh­run­gen - Hin­wei­se für ein an­ge­mes­se­nes ri­si­ko­ori­en­tier­tes Vor­ge­hen“ - Kon­sul­ta­ti­ons­fas­sung
Format:Anlage Erscheinungvom 18.10.2018Kon­sul­ta­ti­on 17/2018 - Rund­schrei­ben „Sorg­falts­pflich­ten im Zu­sam­men­hang mit vir­tu­el­len Wäh­run­gen - Hin­wei­se für ein an­ge­mes­se­nes ri­si­ko­ori­en­tier­tes Vor­ge­hen“
Format:Meldung Erscheinungvom 18.10.2018Vir­tu­el­le Wäh­run­gen: Ba­Fin kon­sul­tiert Rund­schrei­ben zu Sorg­falts­pflich­ten
Format:Meldung Erscheinungvom 28.09.2018Geld­wä­sche­prä­ven­ti­on: An­mel­dung zur Ba­Fin-Kon­fe­renz jetzt mög­lich
Webcode https://www.bafin.de/dok/7846348

References: § 44
 § 44
 Art. 3
 Art. 14
 § 1
 § 44
 § 44
 § 44
 § 44