Source: https://es.scribd.com/document/335031447/Concepto-y-Aplicaciones-de-Investigacion-Criminal
Timestamp: 2019-04-19 10:17:04+00:00

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Cargado por Katherin Rivero
La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y
acciones sistemáticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad
relacionada con el fenómeno delictivo.
Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas, como la fotografía, planimetría, balística,
química, huellografía y dactiloscopía, mecánica, urbanismo y paisajismo, ecología e informática,
Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes
Arte forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la
víctima, es el más famoso, pero también se llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y
progresiones de edad en caso de personas desaparecidas. Utilizan un restirador, lápices,
testimonio, ya sean verbales o con fotos y videos, para ofrecer opciones al artista.
Antropología forense: Para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, e incluso
llegar a la reconstrucción facial de restos humanos, se requiere de varias semanas de trabajo
en el laboratorio antropológico.
Balística forense: La balística forense, como rama de la balística general y parte
fundamental de la Criminalística, tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo
todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas
con los homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales.
Dactiloscopía: Aunque la gran mayoría de las impresiones dactilares pueden hallarse en
el lugar del hecho, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan
huellas latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, utilizando polvos,
vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por medio del rayo láser.
Documentoscopía: la palabra se origina a partir de la conjunción del vocablo latino
“documentum” (enseñar, mostrar) y del griego “skopein” (ver, observar) y, junto con la palabra
"Documentología" se utiliza para nombrar al conjunto estructurado y sistematizado de
conocimientos y procedimientos técnico-científicos dentro de la Criminalística dirigidos al
estudio de los documentos en general, características, forma de confección, alteraciones, etc.,
como así también a la investigación de manuscritos y/o firmas que ellos contengan y que sean
de interés para la investigación que se realiza, pertenezca ésta al fuero judicial o al privado.
Entomología forense: La entomología forense se basa en la sucesión ecológica de los
artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. Es
especialmente útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad.
Fisionomía forense: Reconstruye las características de un rostro con la ayuda de
materiales moldeables. Utiliza un molde de cráneo de plástico con varias capas de material
para simular la piel, espátulas de escultor, pinturas. En muchas agencias se utilizan programas
de computadora para modelar huesos, músculos y piel en 3D.
Fotografía forense: La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de la
escena y todo lo relacionado con la misma es fundamental; sin embargo, es sólo la primera
parte de su trabajo, ya que posteriormente tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía
forense para llevar a cabo el revelado del material con el que serán ilustrados los dictámenes.
y para determinar su identidad y causa de muerte. Peritaje caligráfico: Permite establecer la autenticidad de documentos. empleando computadoras. la investigación policial se ve avalada por técnicas reconocidas e indesmentibles. Informática Forense: estudio y análisis de delitos digitales. la cromatografía gas-líquido y la cromatografía líquida de alto rendimiento. permiten tipificar el ácido desoxirribonucléico (ADN). principalmente. bien puede estimarse el necrocomio o a los Servicios Médicos Forenses como los laboratorios que utilizan los médicos para el estudio minucioso del cadáver. y  otros tejidos. Meteorología forense: Es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar  específico. Es una rama bastante empleada en los procesos judiciales en los que participan compañías de seguros y también en las investigaciones de homicidios. pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó. . semen. Psicología forense: Comprende un amplio rango de prácticas que involucran  principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados. Se le confunde con la grafología de la que se dice que puede detectar personalidades o sexo pero carece de suficiente estudios científicos. Toxicología forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. en caso de tratarse de sangre humana se determinarán los grupos. Hematología: En esta especialidad la aplicación de la química es fundamental si una  mancha que se halló en el lugar del hecho es sangre y si ésta es de animal o humana. papel o impresiones de maquinas de escribir. En personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar en donde se realizan  trabajos de investigación científica. Genética Forense: El estudio de material biológico. como la saliva.  pueden examinarse los fragmentos de pintura. análisis de tinta. En la orina puede determinarse. mediante estudio  de trazos de escritura o firmas. la presencia de medicamentos y drogas de adicción. efectuando distinciones en cuanto al calor y los compuestos de las mismas. sangre. Gracias a la criminalística. informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados Química forense: En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y  técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es multi e interdisciplinaria con otras ciencias forenses. Odontología forense: La utilización del laboratorio en la odontología forense se realiza  cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo. Incendios y explosivos: Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las  explosiones. en la sangre puede hallarse alcohol etílico. Patología forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el  cuerpo como un fenómeno médico. método identificatorio moderno y que por su gran precisión se ha denominado huella genética. pueden utilizarse la cromatografía de capa fina. Piloscopia: Por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo en estudio se  trata de pelo humano o de animal. Hecho de tránsito: Mediante la aplicación de diferentes técnicas de análisis químico. subgrupos y el factor RH. basadas en el conocimiento y experimentación científica.  medios electrónicos y las tecnologías de información para hechos punibles . así como otras características. pelo.
la afirmación de la libertad. y específicamente la fase relacionada con la investigación criminal y los cambios en la estructura de la misma. Convención Americana sobre derechos Humanos. y junto a los órganos de policía de investigaciones penales encargados de aplicar las leyes y realizar las investigaciones. 2. 3. sus formalidades. o que sirvan para exculpar al imputado. Estructura de la investigación criminal. Observación del lugar de los hechos. Ahora bien. y establecer si hay o no culpabilidad. que no es otra que la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas. la participación ciudadana. por parte de la ciudadanía. 4. es preparar mediante la investigación y colección. Introducción El juicio previo y el debido proceso. Pacto de San José de Costa Rica (1967). Estaban siendo violados por cuanto ya estaba consagrados en la Constitución Nacional y habían sido ratificados por la República en tratados y convenios internacionales tales como: Declaración Universal de derechos Humanos (1948). nuevas reglas. so pena de ser sancionados. Levantamiento de indicios. dentro de este nuevo modelo de administración de justicia en nuestro país. nuevos principios. con quien estas instituciones tienen más que un deber moral. Fijación del lugar de los hechos. tal como lo establece el principio de la titularidad de la Acción Penal. son sólo unos de los principios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal vigente en nuestro país desde el primero de julio del año mil novecientos noventa y nueve. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombrer (1948). . El nuevo modelo de administración de justicia penal en Venezuela. nos conseguimos nuevos esquemas. el respeto a la dignidad humana. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal.html 1. Es importante destacas que las investigaciones deben estar dirigidas primordialmente a satisfacer lo que manda el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 13. Dentro de este nuevo esquema. tienen que regirse. y trajo como consecuencia el cambio radical de las formalidades o métodos de la investigación e instrucción de los expedientes. 5. nos vamos a conseguir con que la investigación criminal propiamente dicha se va a realizar durante la fase preparatoria.Los principios fundamentales del proceso criminalístico incluyen: 1. que busca rescatar la confianza de la colectividad en los métodos y procedimientos. y específicamente estos principios eran los que estaban siendo violados hasta esa fecha. cuyo objetivo es como la palabra lo dice. cambió radicalmente el sistema pasándolo de Inquisitivo a Acusatorio. 2. la oralidad y la publicidad. en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. todos los elementos de convicción necesarios para que el Fiscal del Ministerio Público pueda fundar su acusación. vigente plenamente desde el primero de julio del año mil novecientos noventa y nueve. tal como lo establece el citado Código Orgánico y la Constitución Bolivariana de Venezuela. Protección del lugar de los hechos. una obligación de proteger. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).blogspot. para determinar las responsabilidades penales individuales y que se supone tienen que llevarse al juicio oral y público. la presunción de inocencia. son los que se tratarán de explicar más adelante y de la manera más sencilla pero concreta posible. comienza una nueva etapa en la cual se busca rescatar la confianza perdida en las instituciones encargadas de la administración de justicia. sus lapsos y requisitos. http://criminalistica-caro. y no como antes cuando la detención era la regla y la libertad una excepción. producto de los hechos punibles. sus protagonistas. Suministro de indicios al laboratorio.com/2012/03/concepto-y-aplicaciones-de. por ende los métodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación criminal. que es el principio de la finalidad del proceso. también cambiaron. El sistema Acusatorio actual. siendo una de las principales reglas o principios la afirmación de la libertad. con la existencia en nuestro país del sistema inquisitivo y su Código de Enjuiciamiento Criminal que estuvo vigente hasta la fecha antes indicada. por los cuales el Ministerio Publico pasa a ser el titular de la Acción Penal.
Los funcionarios están en la obligación de informarle al Fiscal del Ministerio Público. en concordancia con el artículo 309. juegan una vital importancia. con la finalidad de: 1. ejusdem. los delitos Flagrantes) 2. ejusdem. la fase preparatoria a que se hizo mención anteriormente. dejando claro que la autoridad administrativa no puede revocar. (Dentro de lo cual tenemos La Notitia criminis. De esta forma la policía tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible. todos los hechos y circunstancias relacionados con el delito cometido. alterar o retardar una orden dada por el Fiscal del Ministerio a un de funcionario policial. Una vez iniciada la averiguación. en concordancia con el artículo 300. es decir. deben constar en acta suscrita por el funcionario actuante. se recibe una llamada en las oficinas de la División Contra Homicidios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos que guarden relación con el caso. en concordancia con el artículo 111 ejusdem. ejusdem. propiamente dicha. y notificarlas en un lapso no mayor de doce horas. vamos a suponer un hecho punible de los tantos que ocurren a diario en nuestro país. todas y cada una de las diligencias realizadas.La investigación policial relacionada con las informaciones que obtengan los funcionarios. las comisiones de la policía judicial se trasladan al sitio. las circunstancias que lo rodearon. Es aquí donde los conocimientos y la experiencia del investigador criminal. acerca de la comisión de hechos delictivos. la cuales deben constar en actas. no es de carácter administrativo. se iniciaría de oficio. uno de los principales y que son más publicitados por medios de comunicación es el homicidio. para que sean utilizadas por el Fiscal del Ministerio Público en los fundamentos de su Acusación. de acuerdo a los artículos 301 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal y con las formalidades que indica el artículo 303. Esta fase preparatoria puede iniciarse de tres formas. 3. por lo cual la averiguación. informando sobre una persona muerta con varios impactos de bala en su cuerpo en el interior de un apartamento en el centro de la ciudad. de acuerdo a lo establecido en los artículo 11 de la Ley de policía de Investigaciones Penales y 109 del Código Orgánico Procesal Penal. No obstante. tal como establece el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal. Para llevar a cabo sus fines. el Fiscal del Ministerio Público debe ordenar hacer constar mediante actas. . Esta disposición se encuentra plasmada en el artículo 292 del Código Orgánico procesal penal. por Noticia criminis. lo cual se hace a la par con la notificación al Fiscal del Ministerio Público. junto a las técnicas y los métodos de la Criminalística. en los casos de las denuncias formuladas falsamente o con mala fe. Por Querella. la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho. valiéndose para ello de los conocimientos científicos. no obstante.1a cual debe ser formulada por la persona natural o jurídica que tenga calidad de víctima y debe hacerlo por escrito ante el Juez de Control. Con esta orden se da inicio a la investigación criminal. por lo cual abre la averiguación y se hace la notificación al Fiscal del Ministerio Público. Por Denuncia ante el Ministerio Público u Organos de Policía de Investigaciones Penales. técnicos y jurídicos. las diligencias que son urgentes y necesarias ya han sido iniciadas. esta subordinación es desde el punto de vista funcional. con los requisitos y formalidades establecidos en los artículos 294 y 295 del Código Orgánico Procesal Penal. Para ilustrar la forma en que se debe llevar a cabo este procedimiento de investigación. la identificación de sus autores y demás partícipes. por cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible. en la práctica y en la mayoría de los casos cuando la policía es quien conoce del hecho punible. con los cuales se busca demostrar la comisión del hecho punible. Vamos suponer que el día de dos de marzo del año dos mil uno. a saber: 1. que nos habla de la subordinación de estos funcionarios. Determinar la naturaleza del hecho para verificar si se trata realmente de la comisión de un homicidio o no. Al tener conocimiento de que se ha cometido un hecho punible. De Oficio. el Fiscal del Ministerio Público da la orden de inicio de la investigación y debe ordenar la práctica de las diligencias necesarias. La cual puede ser formulada verbalmente o por escrito. tal cual como lo establece el artículo 110 del Código Orgánico Procesal Penal.
es encontrada un arma de fuego. intervienen el Fiscal del Ministerio Público como director del proceso. quien las practicará de ser necesarias y útiles a la investigación. sin la necesidad de una autorización del Juez de Control. el Modus Operandi utilizado. específicamente en los artículos 214 y 215. el presunto autor es llevado al Despacho policial. previamente a esto. expertos y peritos. ya le fueron leídos sus derechos. supracitado. las diligencias a realizar corresponden a los órganos de policía de investigaciones penales. así como. 3. al Fiscal de la vindicta pública que esté conociendo del caso. los órganos de policía de investigaciones penales y el Juez de control. siendo positiva la del ATD en su cuerpo y en su vestimenta. 4. y se comunicó con su abogado de confianza a fin de que lo asista en su declaración. tienen como requisito sine qua non. comunicación. correspondencia. coacción. la experticia practicada al arma de fuego encontrada en su residencia. Licitud de prueba y libertad de prueba. tanto en su cuerpo como en su vestimenta. o cualquier otro medio. y muy especialmente las relacionadas con el imputado. Realizar con la ayuda de los técnicos. si las considera innecesarias e improcedentes. es practicada con las formalidades legales. si quiere rendirla en ese momento. donde es sometido a las pruebas reglamentarias de ATD. Realizar con la ayuda de los técnicos. so pena de ser anuladas por violar el debido proceso. Al llegar las comisiones al lugar y ejecutar los actos mencionados anteriormente. es decir. conocida como la fase preparatoria. que la práctica de las diligencias por parte del Fiscal del Ministerio Público y de los órganos de policía de investigaciones penales. entre los elementos que forman el tetraedro de la Criminalística. mediante torturas. Una vez obtenida la Orden. igualmente las partes en el proceso. expertos y peritos. durante la investigación criminal. las negará dejando constancia en actas de tal situación. y las que para ser practicadas ya sea por funcionarios policiales. expertos o peritos. tiene conocimiento de que el autor del homicidio es un conocido de la víctima. amenaza. así como. a la víctima. sin orden judicial. no pueden obtenerse informaciones. así como. el imputado. de lo contrario. que una vez iniciado el proceso de investigación. las inspecciones oculares que sean necesarias. que sean autorizadas por el Juez de control respectivo. donde se demuestra que con esa arma se dio muerte a la víctima. las que nos permitan identificar la forma en que fue cometido el homicidio. el victimario. engaños. maltratos. solicita la respectiva orden de visita domiciliaria al Juez de control del área metropolitana. se procede a dejar formalmente detenido al . En esta fase de investigación. Preservar el sitio del suceso. la víctima. siempre bajo la dirección y supervisión del Fiscal del ministerio Público. Es de hacer notar. la víctima y su representante. es decir. etc. que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas e irrespeten la dignidad del ser humano. respectivamente. tal como lo establecen los artículos 108. de la cual el sujeto sospechoso no justifica su legalidad. Asegurar los testigos presenciales o referenciales de los hechos. deben de practicarse cumpliendo cabalmente con los principios que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Es de observar. indebida intromisión en la intimidad del domicilio. y existen testigos de los hechos por lo cual obtienen su dirección y el Fiscal del Ministerio Público. ni pruebas o evidencias de ningún tipo. el medio de comisión y el sitio del suceso. a fin de evitar modificaciones que puedan perjudicar la investigación y la apreciación de las circunstancias que rodearon al mismo. ya que las mismas varían de acuerdo al delito de que se trate y se esté averiguando. 5. 309 y 318 del Código Orgánico Procesal Penal. entre estas diligencias podemos mencionar las que pueden ser practicadas por los órganos de policía de investigaciones penales per se. lo cual traería como consecuencia posibles errores en las interpretaciones de relación de causa y efecto.2. 6. Esto está fundamentado en las disposiciones generales sobre el régimen probatorio que habla el Código Orgánico. la colección de las evidencias que puedan contribuir a identificar al autor del hecho. es decir. Identificar los presuntos responsables del hecho y su posible aprehensión. o sea. a fin de identificarlos plenamente y tomarles sus respectivas entrevistas. pueden solicitar la práctica de algunas diligencias al Fiscal del Ministerio Público. su defensor o abogado de confianza. Las diligencias a practicarse en el curso de la investigación no tienen un orden preestablecido. Una vez que han sido practicadas las pruebas preliminares.
la reserva procesal total o parcial de las actuaciones que conforman el expediente. El registro de personas lugares o cosas. Se exceptúan de lo dispuesto los casos siguientes: Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en el lugar y existan sospechas manifiestas de que cometerán un delito. y que puedan suministrar información relevante que contribuya al esclarecimiento del mismo. a fin de colectar evidencias de interés Criminalístico que sirvan para la demostración del cuerpo del delito." Entre las diligencias que para ser practicadas se requiere una orden judicial. 6. dactiloscópica.Morada. en sus dependencias cerradas. 4. químicas. 2. ya sea porque no se le hizo en su debida oportunidad o porque se presuma que la realizada al cadáver. tenemos: 1. con la debida asistencia de su abogado defensor o abogado de confianza. se requerirá la orden escrita del juez. etc. 3. Cuando es necesaria la práctica de exhumaciones para la realización de autopsias.imputado. armas e instrumentos que sirvieron como medio de comisión del homicidio. 10. previo conocimiento del Fiscal del Ministerio Público. 5. seminales. Practicar avalúos. Para evitar la comisión de un hecho punible. en su artículo 313. entre las cuales se pueden enumerar las siguientes: 1. reconocimientos de los objetos. biológicas. La resolución por la cual el juez ordena la entrada y registro de un domicilio particular será siempre fundada. 2. tercer aparte. 7. en la casa del imputado. Citaciones y entrevistas a las personas que resulten relacionadas con el homicidio que se averigua. La práctica de Allanamientos o visitas domiciliarias. prosiguiendo con el restos de diligencias necesarias. relacionados con los artículos 220 y 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando se trate del imputado a quien se persigue para su aprehensión. análisis hematológico. . cuando se trata de aquellos casos que no requieren una comprobación inmediata. que reza así: "Artículo 225. bacteriológico. Allanamientos en residencias. única y exclusivamente. entre estos se pueden mencionar: autopsias. Inspección de personas cuando sea necesaria una comprobación inmediata. radiografías. fue simulada. 8. físicas. previa autorización o notificación del Ministerio Público. Cuando el registro se deba practicar en una morada establecimiento comercial. establecimientos comerciales o dependencias cerradas. radioscopias. de la cual habla el Código Orgánico Procesal Penal. en los casos que establece el artículo 225. Practicar levantamientos planimétricos del sitio del suceso. ejusdem. en el sitio del suceso o sitios de liberación. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta. Exámenes corporales a personas relacionadas con el caso. 3. como sería la víctima. Inspecciones Oculares. Disponer por parte del Fiscal del Ministerio Público. 9. relacionadas con los artículos 217 y 225 del Código Orgánico Procesal Penal. o en recinto habitado.. etc. activaciones especiales. Entrevistar al imputado si quiere hacerlo. Experticias técnicas tales como: balística.
la llamada Prueba Anticipada. Control Judicial. a los cuales nos hemos venido refiriendo. tratados. 6. inspecciones. sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción extrasensorial. y practicar pruebas anticipadas. Este control judicial en esta fase preparatoria. se presuma que no puede realizarse durante el juicio. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código. en virtud de la celeridad procesal. es decir. con las pruebas obtenidas en contra del imputado. para que pueda ser evacuada y posteriormente ser utilizada en la fase del juicio. en el artículo 313. Pruebas anticipadas son aquellos reconocimientos. al efecto. 5. puede solicitar la audiencia preliminar a fin de solicitar ante el juez de control. de lo cual levantará el acta respectiva. Son órganos de policía de investigaciones penales los funcionarios a los cuales la ley acuerde tal carácter. se consideran actos definitivos e irrepetibles. la debe solicitar el Fiscal del Ministerio Público. en la Constitución de la República. con la víctima o los testigos como reconocedores. que dice lo siguiente: "Artículo 291. por lo cual no todas las experticias. La práctica de otros reconocimientos tales como: Voces.4. conforme a las leyes que regulan su competencia. Esta prueba tiene la particularidad que debe ser practicada por el Juez de Control. es la Ley de Policía de Investigaciones Penales. títulos. en materia de su competencia. a fin de identificarlo como autor del hecho punible. inspecciones o declaraciones. y en su artículo 9. y de ser así. Es importante destacar quienes son los órganos de policía de investigaciones penales. Las Autoridades que les Leyes de Tránsito señalen en materia de su competencia." Como actualmente el proceso es más breve. Cuando se requiere practicar intercepciones o grabaciones de conversaciones telefónicas y otros medios radioeléctricos de comunicación. cárceles nacionales. en el caso de que la considere admisible. existen testigos del homicidio por lo cual se requiere llevar a cabo el reconocimiento en rueda de individuos. resolver excepciones. "Artículo 107. está fundamentado en el artículo 291. . tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. debe hacerlo en presencia de las partes. convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República. La prorroga de la reserva procesal total o parcial de las actas del expediente. experticias o declaraciones. lo que equivaldría a una prueba anticipada. en el artículo 316." La Ley que acuerde ese carácter a que se refiere el artículo anterior. dice: "Artículo 9. En el caso que nos ocupa sería necesaria la práctica de la diligencia mencionada en el numeral 6. transcribimos el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal. en su tercer aparte. reconocimientos. y que puedan guardar relación con los hechos investigados. Organos. que por algún motivo u obstáculo difícil de superar. La Dirección de Identificación Nacional y Extranjería. ante el Juez de control. ejusdem. que se presuman emanados del autor del delito o dirigidos a él. que por su naturaleza y características. disponibles en cuentas bancarias o cajas de seguridad. peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. 7. en relación a los delitos que se cometan en el interior de los mismos. Incautación de correspondencia y otros documentos. Los órganos de las Fuerzas Armadas de Cooperación. la detención judicial preventiva del imputado y continuar recaban las evidencias que sirvan para fundamentar posteriormente su acusación. ya el Fiscal del Ministerio Público. Reconocimiento del imputado en rueda de individuos. ya que como se dijo. establecimientos penitenciarios y correccionales. que se realicen antes del juicio oral y público pueden considerarse pruebas anticipadas. la cual está establecida en el Código Orgánico Procesal penal. Se consideran órganos de investigaciones penales: El Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Los Directores y Sub-Directores de Internados Judiciales. valores y cantidades de dinero en efectivo. y todo otro funcionario que deba cumplir las funciones de investigación que este Código establece. 8.
debido a que tiene cuarenta y tres años ejerciendo estas funciones. de pabellón o matrícula venezolanos. respecto a hechos punibles cometidos en alta mar o en aguas territoriales venezolanas. Las Autoridades de Policía Estadal y Municipal. Los Capitanes o Comandantes de naves. Esta Institución es la encargada de esta función por excelencia. de los cuales se vale la Criminalística para obtener sus fines. equipos y preparación técnica y científica de su personal. siempre se ha estado actualizando en conocimientos. respecto a hechos punibles cometidos en éstas cuando se encuentren en vuelo. (conocido popularmente como detector de mentiras) 5. Ahora. en reiteradas oportunidades. 8. El espectofotómetro de luz ultravioleta y visible. científicos y jurídicos. técnica física con rayos X. si bien es cierto que actualmente todos los cuerpos policiales son órganos de investigación en materia penal. 3. nitrito. Polígrafo. Esto en la práctica sigue siendo así. individualización y la evaluación de las evidencias físicas. para localizar residuos sólidos y análisis de concentración de los elementos que componen la pólvora. que el principal de estos cuerpos u órganos de policía. Los miembros de los Cuerpos de carácter público dedicados al salvamento y extinción de incendios. no es menos cierto. 9. aunado a esto. . etc. como lo era anteriormente estando en vigencia el Código de Enjuiciamiento Criminal. plomo. Los funcionarios o empleados públicos que.Los Jefes y Oficiales de Resguardo Fiscales. Microscopio electrónico de barrido. la identificación. en materia de su competencia. 4. para micromuestras orgánicas y algunas inorgánicas. 2. cuenta con equipos como: 1. examen o control que les signan las leyes. 10. Las actuaciones de dichos funcionarios o empleados se limitarán a las que sean inherentes al servicio que presten. Las activaciones especiales. el Cuerpo Técnico de Policía Judicial es quien se encarga por excelencia de las investigaciones penales. y como es lógico a lo largo de todos estos años ha acumulado una gran experiencia en el área. El espectógrafo de voces y sonidos. para análisis de sustancias inorgánicas. Los Miembros de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención del Estado. con relación a los delitos que se cometan en sus respectivas jurisdicciones. Análisis de traza de disparo (ATD). en ejercicio de las funciones de investigación. siéndole reconocida su capacidad y eficiencia como una de las mejores del mundo. Microscopios ópticos. Microscopio electrónico de transmisión. Este Cuerpo Policial. para huellas y rastros sobre soportes especiales. es el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. 6. Cromatógrafo de gases. nitrato. para lograr sus fines que en un principio son el reconocimiento. con relación a la averiguación de las causas del siniestro. verifiquen o descubran la comisión de los hechos punibles. cuando sean requeridas por el Fiscal del Ministerio Público. El espectofotómetro infrarrojo. es decir. 7. Los Capitanes y Comandantes de aeronaves de matrícula venezolana. aplicando todos los conocimientos técnicos. por lo cual es la más indicada para seguir cumpliendo con esta labor. Los Guardias Forestales con relación a los delitos que se cometan en sus respectivas jurisdicciones en las zonas que están bajo su guardia.
La estructura de la investigación criminal tiene que estar permanentemente actualizándose y modificándose para adecuarla a los nuevos tiempos. es allí donde la Criminalistica con sus técnicas.11. sin embargo. en todos los países del mundo. 16. habla de la celeridad procesal que debe tener la investigación y el impulso procesal que debe darle el Fiscal del Ministerio Público. llegándose a considerar a la Criminalistica junto con la Policía Judicial Científica. es decir. 3. aun cuando el algunos sea más notorio que en otros. reconocimientos. puede realizar estudios preliminares y análisis sobre la forma en que ocurrieron los hechos. transcurrido el plazo acordado por el Juez de control. supuestos especiales (mejor conocido como delación). Es tan importante la estructura de la investigación criminal. todas estas actuaciones o incidencias tendrán que ser conocidas por el Juez de control de la circunscripción judicial correspondiente. como pasa con los países del tercer mundo. acabó con la equivocación y empirismo de la investigación policíaca. para los estudios de propiedades de las evidencias como: energía. . admisión de los hechos. y relación volumen-masa. En el curso de la investigación criminal. Análisis instrumentales. para identificación genética (próximamente). Análisis de ADN. utilizando las nuevas tecnologías para ocasionar daños a la sociedad en la que se desenvuelven. La investigación criminal mediante la aplicación de los métodos inductivos y deductivos. juegan un papel fundamental en la investigación criminal. el modus operandi utilizado. instrumentos utilizados. del arriba referido código. por cualquiera de los causales estipulados en el artículo 325. igualmente y en los casos en que hayan transcurrido más de seis meses luego de que se haya identificado e individualizado el imputado. no se conoce los nuevos modus operandi. 14. éste tiene la facultad de solicitar ante el juez de control que sea fijado un plazo prudencial a fin de terminar dicha investigación. reconstrucciones de hechos. desde un inicio en el sitio del suceso. reclamaciones o tercerías. métodos e instrumentos. pero es utilizada por personas inescrupulosas para beneficio personal y daños a terceros. La investigación criminal realizada en forma metódica. es decir. hasta llegar a la colección y suministro de las evidencias de interés Criminalístico. En cuanto a la duración que debe tener la investigación criminal. establece que el Fiscal del Ministerio Público debe procurar dar término a la investigación con la diligencia que el caso requiera. 12. cuestiones incidentales. acuerdos reparatorios. inspecciones judiciales. que contribuyen a que se logre una correcta. el Fiscal tiene que formular la acusación o solicitar el sobreseimiento. etc. técnica y científica. Equipo metalizador por bombardeo iónico. se justifica por cuanto el crecimiento de la delincuencia es cada vez mayor. 13. pueden ocurrir incidencias propias del proceso. Tricología. Espectómetro de energía dispersiva por rayos X. recusaciones e inhibiciones. principio de oportunidad. ya que la delincuencia siempre está por delante de la policía. que puedan llevar a la identificación del o los autores. presta un importantísimo auxilio técnico y científico al órgano jurisdiccional mediante los dictámenes periciales. para realizar estudios estructurales y biológicos de los apéndices pilosos. hasta tanto los individuos no actúen. técnicas e instrumentos que proporciona la Criminalistica. etc. y apoyada en los métodos. sana y pronta administración de justicia. tecnología esta que fue creada en principio con fines legales. cabe mencionar que el Código Orgánico Procesal Penal. Importancia para la criminalistica. Pruebas de nitrito para prendas de vestir. junto a la Criminalística con sus disciplinas científicas. tales como: Cuestiones de competencia. 15. El estudio de la estructura de la investigación criminal para la Criminalística. medidas de protección a la víctima. que debido a su estudio y constante actualización. desistimientos. en el artículo 321. electricidad. y con la ayuda de la Criminalistica. integrantes del grupo de las ciencias de la pesquisa.
Aplicado al ámbito penal. del delito cometido. de descubrimiento de la personalidad que responden a un sentido particular: El del arte de investigar ligado a la ciencia. por ejemplo. de contacto. (2) identificar al autor. la experiencia y los métodos científicos existentes para descubrir y demostrar fehacientemente una determinada realidad. con la finalidad de aumentar la probabilidad de adquirir un buen rodado. requiere trabajo técnico para la averiguación del delito y esclarecer los hechos presuntamente delictuosos. (3) aprehenderlo. disuasión para que ciertos individuos no incurran en conductas delictivas. Investigación de los delitos. con aportes de pruebas. definiciones y estructura Cuando se habla de investigación se hace referencia al proceso de recopilación de información a fin de alcanzar alguna meta. 4. la recopilación de información acerca de la fiabilidad y el rendimiento de un vehículo antes de su compra. Aportar los elementos probatorios que sirven para fundar la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público. Es tan importante la investigación criminal. entonces se puede decir que el delito/hecho ha sido resuelto. aplicados al examen de los indicios materiales del delito con el fin de aportar pruebas para esclarecer la verdad histórica y poder imputarlo a una persona determinada. 3. Si los tres primeros objetivos son alcanzados con éxito. y (4) proporcionar pruebas para apoyar una condena en el tribunal. de aplicar el conocimiento. esta investigación criminal tiene que ser realizada por un Cuerpo de Policía Judicial Científica y no por cualquier organismo. es el conjunto de procedimientos aplicables a la investigación y al estudio del crimen para llegar a la prueba. Identificar e individualizar al o los autores del hecho punible. 2. igualmente.La investigación criminal es la parte de la criminología que se ocupa de los métodos y modos prácticos de dilucidar las circunstancias de la perpetración de los delitos e individualizar a los culpables. un Cuerpo de Policía Científica que reúna los procedimientos científicos.monografias. y la satisfacción hacia las víctimas de delitos también han sido asociadas con el proceso. tiene principios y fundamentos que son aplicados técnicamente para los siguientes fines: 1. La Policía Judicial Científica. dependiendo de las características del hecho.com/trabajos7/incri/incri. policial y jurídica del delito. tiempo y lugar. posee medios muy sutiles que permiten aportar elementos objetivos de valor indiscutible para la administración de la prueba. Determinar y hacer constar las circunstancias de modo. En ella intervienen todos los elementos del acercamiento. es la investigación técnico. Por lo tanto. . que cuando se recibe una denuncia. acusación o querella. Varias otras consecuencias como la recuperación de bienes robados. una investigación está referida al proceso de recopilación de información (o pruebas/evidencias) acerca de un delito para: (1) determinar si el mismo se ha cometido. se inicia el procedimiento penal con la aplicación del derecho procesal y al final es que se va a aplicar el derecho penal. sin menoscabo de la defensa y los derechos del imputado. Leer más: http://www.shtml La Investigación Criminal.
Si la policía es capaz de recoger un número significativo de las señales del autor. antes de que el proceso de investigación penal puede comenzar.). donde la investigación puede seguir antes y durante la comisión del delito. etc. El principal problema para la policía en la realización de una investigación penal es que no sólo hay cantidades potencialmente masivas de información disponibles. El proceso reactivo de la investigación criminal se puede organizar en varias etapas. aumentan la probabilidad de concretar una detención). el delito carece de fundamento. si están presentes. Esta decisión a menudo la lleva a cabo un supervisor policial. donde la policía responde a un crimen que ya ha ocurrido. En la gran mayoría de los casos es la víctima que primero se da cuenta del hecho y avisa. La primera es el descubrimiento inicial y su respuesta. y ciertas normas y procedimientos se deben seguir en la recolección de la evidencia. y se guía por la consideración de la gravedad del delito (por ejemplo. La investigación de seguimiento se compone de otras actividades de investigación realizadas en un caso. . o deja tras de sí información de varios tipos (huellas dactilares. Esta perspectiva claramente pone de relieve la importancia de la información en una investigación criminal. El proceso de decidir qué casos deben recibir un esfuerzo adicional de investigación se conoce como evaluación del mismo. o se realiza un arresto). el delincuente emite "señales". para ser útil en demostrar la culpabilidad en los tribunales (donde más allá de una duda razonable. la cantidad de pérdida de propiedad o daño a la víctima) y los factores de solvencia (piezas clave de información relacionada con el delito que. el proceso de investigación penal se asemeja a una batalla entre la policía y el autor sobre la información relacionada con el delito. entonces el autor no será detenido y por lo tanto va a ganar la batalla. Las investigaciones criminales pueden ser reactivas. que la policía trata de recoger a través de actividades de investigación. arma del crimen.Una perspectiva útil en el proceso de investigación penal es proporcionado por la teoría de la información (Willmer). está conformado por las actividades inmediatas y posteriores al delito del oficial de policía enviado al lugar. e inexacta. incompleta. o si la policía es incapaz de reconocerla. un oficial de patrulla es enviado a la escena del crimen o la ubicación de la víctima. De acuerdo a ella. en cualquier momento se puede cerrar el caso y las actividades de investigación (por ejemplo. Si el autor es capaz de reducir al mínimo la cantidad de información disponible para la policía. La segunda etapa. En la comisión del hecho. sino que la relevancia de la información es a menudo desconocida. Generalmente. Las tareas del mismo durante la investigación inicial son la de detener al o los culpables (si se los conoce y están presentes). o proactivas. descripciones de testigos presenciales. es el estándar). y ganará la policía. Por último. la tercera fase del proceso de investigación reactiva. aquél será identificado y detenido. Además. localizar y entrevistar a testigos y recoger y preservar evidencias. el damnificado cancela la investigación. la evidencia debe tener algunas otras cualidades. Por supuesto. es decir la investigación inicial. entonces el caso puede seleccionarse para una investigación de seguimiento. Si el autor no es arrestado durante la investigación inicial. la policía debe descubrir que ha ocurrido un crimen o la víctima (o testigo) debe darse cuenta de similar situación y notificar a la policía.
la regla básica es que la policía puede proporcionar la oportunidad o puede alentar al delincuente a actuar. el sexo. para atraer la delincuencia callejera presentando una oportunidad a un transgresor para cometer un hecho (por ejemplo: un policía se hace pasar por un automovilista varado en una zona de alta criminalidad. cuando se realiza un intento de robo. Otra estrategia común implica que los agentes del orden actúen como señuelos. las encubiertas son de suma importancia. una línea muy fina por cierto. . los oficiales en las inmediaciones pueden arrestar al autor). lo que generalmente involucra a un agente de policía que se hace pasar por alguien que desea comprar algunos productos ilícitos (por ejemplo. pero no puede obligar al comportamiento. Una vez que se identifica al vendedor y se determinan los detalles de la operación ilícita se determinan. Tal vez la estrategia encubierta más conocida es la de hacer comprar algo. Las estrategias de actuar encubiertamente son controvertidas debido principalmente a la posibilidad de que lo atrapen. las drogas). A pesar de que una multitud de causas judiciales se han ocupado de este problema.Con respecto a las investigaciones criminales proactivas. los agentes de policía que esperan en las cercanías pueden ejecutar un arresto.
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References: artículo 13
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 artículo 309
 artículo 300
 artículo 111
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 artículo 293
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 resolución 
 artículo 225
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 artículo 9
 artículo 291
 artículo 316
 artículo 107
 artículo 325
 artículo 321