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DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA - PDF
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1 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (di seguito Codice)] Entrata in vigore del provvedimento: 13 ottobre 2011 D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 159/2011 Entrata in vigore del provvedimento: 22 gennaio 2015 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui all art. 83, c. 1 del Codice; per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui all art. 83, c. 1, lett. a) del Codice ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del Codice; per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita: attività agricole o professionali, non organizzate in forma d impresa, DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA RICHIESTA NESSUNA
2 attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale; per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i euro. (art. 83, c. 3 del Codice) servizi pubblici e forniture pubbliche tra ,00 euro e ,00 euro (art. 83 c. 3 lett. e) ed art. 91, c. 1 lett. a) del Codice) lavori pubblici tra ,00 euro e ,00 euro (art. 83 c. 3 lett. e) ed art. 91, c. 1 lett. a) del Codice) servizi pubblici e forniture pubbliche pari o superiori alla soglia comunitaria ,00 euro (art. 91, c. 1, lett. a) del Codice) lavori pubblici pari o superiori alla soglia comunitaria ,00 euro (art. 91, c. 1 lett. a) del Codice) per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, superiore a ,00 euro (art. 91, c. 1 lett. b) del Codice) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche, superiore a euro (art. 91, c. 1, lett. c) del Codice) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA Banca dati nazionale unica INFORMAZIONE ANTIMAFIA Banca dati nazionale unica
3 BANCA DATI NAZIONALE UNICA: (art. 96 ss. del Codice) La banca dati nazionale unica della documentazione antimafia («banca dati nazionale unica») è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' art. 8 della legge n. 121/1981. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all art. 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione. SOGGETTI CHE DEVONO ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DI CUI ALL ART. 84 DEL CODICE: (art. 83, comma 1 del Codice) le pubbliche amministrazioni; gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti; gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico; le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico; i concessionari di opere pubbliche. DEFINIZIONI: (art. 84, commi 1, 2 e 3 del Codice)
4 La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6 del Codice, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell art. 84 del Codice. SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA: (art. 85 del Codice) 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'art del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'art del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/ ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
5 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lett. b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. SOGGETTI COMPETENTI A RILASCIARE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: (art. 87, commi 1 e 2, art. 90, commi 1 e 2 del Codice) La comunicazione antimafia/ informazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis/ all art. 92, commi 2 e 3. Nei casi di cui all art. 88, commi 2, 3 e 3-bis/ all'art. 92, commi 2 e 3, la comunicazione antimafia/ informazione antimafia è rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art del codice civile; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all art. 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. WHITE LISTS : vedasi art. 29, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge, n. 114/2014 A far data dal giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 é stato introdotto l obbligo di consultazione delle white list per l affidamento delle attività, indipendentemente dal loro valore, elencate al comma 53 art. della legge anticorruzione (legge 190/2012), vale a dire per: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri. Dalla data sopra riportata, quindi, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, pubblici per le richiamate attivitá, è subordinata all'iscrizione dell'impresa alle white list in luogo della documentazione antimafia. Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono un sommario della legislazione attualmente in vigore, senza avere pretesa di esaustività o di costituire parere vincolante.
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References: art. 83
 art. 83
 art. 91
 art. 91
 art. 84
 art. 8
 art. 5
 art. 89
 art. 67
 ART. 84
 art. 84
 art. 90
 art. 97
 art. 92
 art. 88
 art. 83
 art. 29