Source: http://ciba.org.ar/uif-modifican-los-valores-de-parametros-para-compraventa-y-locaciones/
Timestamp: 2019-06-17 11:41:05+00:00

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CIBA | UIF- Modifican los valores de parámetros para compraventa y locaciones
16 Jul UIF- Modifican los valores de parámetros para compraventa y locaciones
Posted at 10:00h in CIBA INFORMA	by	CIBA
Por este medio enviamos aclaración de la información suministrada por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) sobre la resolución por la cual modifica los valores de parámetros para compraventa y locaciones a partir del cual se debe solicitar del cliente la justificación del origen de los fondos empleados para las transacciones inmobiliarias y el deber de informar al organismo.
La resolución modificada es la 104/16 por la cual unifica y eleva el valor de las operaciones inmobiliarias, tanto compraventa como locación a la suma de $ 4.400.000 a partir del cual se debe cumplir con lo establecido sobre el perfil del cliente y la justificación del origen de los fondos utilizados para la operación y su posible información al organismo de control.
PARA OPERACIONES INMOBILIARIAS TANTO COMPRAVENTA COMO LOCACIÓN EL MONTO SE ELEVA A $ 4.400.000
Seguidamente copiamos el Articulo 37° de la Resolución 104/16 de la UIF el cual fuera modificado dando origen al nuevo monto:
Resolución 104/16
ARTÍCULO 37. — Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 16/2012 por el siguiente: “b) Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 4.400.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.”

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 

Resolución 

ARTÍCULO 37
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 19