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Timestamp: 2019-10-21 23:09:37+00:00

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Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y ... | MindMeister Mapa Mental
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) por Evelyn Perdomo
1. IMPORTANTE: En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la nueva Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), que derogó a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada de fecha 26 de octubre de 2005.
2. OBJETO: Tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo conforme a la C.R.B.V.
3.1. Acto terrorista: es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito
3.2. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.
3.3. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito
3.4. Organización Terrorista: Consistente en un grupo de dos o más personas asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas.
3.5. Persona expuesta políticamente: Es una persona natural que es, o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante
3.6. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito
3.7. Sujetos Obligados: Todo organismo, institución o persona natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley.
3.8. Terrorista Individual: Persona natural que sin pertenecer a una organización o grupo terrorista, diseñe, prepare, organice, financie o ejecute uno o varios actos terroristas.
3.9. Legitimación de Capitales: Se entiende por legitimación de capitales como el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas
4. Órgano Rector: Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y Justicia.
5. TÍTULO IV DE LOS DELITOS Y LAS PENAS Capítulo I Disposiciones Generales
5.1. Calificación como delitos de Delincuencia Organizada Artículo 27 Se consideran delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado en los términos señalados en esta Ley. También serán sancionados los delitos previstos en la presente Ley aún cuando hayan sido cometidos por una sola persona. Sanción Artículo 28.- Cuando los delitos previstos en la presente Ley, en el Código Penal y demás leyes especiales sean cometidos por un grupo de delincuencia organizada, conforme a lo dispuesto en esta Ley, la sanción será incrementada en la mitad de la pena aplicable. Circunstancias agravantes Artículo 29. Entre las mas importantes están: Cuando se utilizan niños, el realizado por funcionarios públicos, con el uso de sustancias químicas o biológicas , uso de armas de cualquier índole, contra cualquier tipo de nave o aeronave, hospitales, entre otros.
6. Capítulo II De los Delitos contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos y de los Metales o Piedras Preciosas Tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos Artículo 34. Quienes trafiquen o comercialicen ilícitamente con metales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados serán castigados con prisión de ocho a doce años. A los efectos de este artículo, se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país. Legitimación de capitales Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
7. Capítulo III De los Delitos Contra el Orden Público Asociación Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno ó más delitos graves, será castigado por el solo hecho de la asociación con pena de seis a diez años de prisión. Tráfico ilícito de armas Artículo 38. Quien importe, exporte, adquiera, venda, entregue, traslade, transfiera, suministre u oculte armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados sin la debida autorización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, será castigado con pena de doce a dieciocho años de prisión. Si se trata de armas de guerra la pena será de quince a veinticinco años de prisión. Fabricación ilícita de armas Artículo 39. Quien fabrique o ensamble armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a partir de componentes, partes lícitas o ilícitamente fabricadas, o sin licencia expedida por la autoridad competente, o cuando no sean marcadas al momento de su fabricación, será castigado con pena de doce a dieciocho años de prisión. Si se trata de armas de guerra la pena será quince a veinticinco años de prisión.
8. Capítulo IV De los delitos contra las personas Manipulación genética ilícita Artículo 40. Quien ilegalmente manipule genes humanos con el propósito de alterarlos, será castigado con pena de seis a diez años de prisión. Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza, será castigado con prisión de ocho a doce años. Si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana, será penado con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. Trata de personas Artículo 41.- Quien promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a través de un intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima, será penado con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. Si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado con prisión de veinticinco a treinta años. Inmigración ilícita y Tráfico ilegal de personas. Artículo 42. Quien promueva, induzca, favorezca, constriña, facilite, financie, colabore, por acción u omisión o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero será penado con prisión de ocho a doce años. Tráfico ilegal de órganos Artículo 43.- Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de órganos, sangre, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano, será penado con prisión de veinticinco a treinta años Sicariato Artículo 44. Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo delictivo organizado, será penado con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio.
9. Capítulo V De los delitos contra la administración de justicia Obstrucción a la administración de justicia Artículo 45. Quien obstruyere la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo delictivo organizado o de algunos de sus miembros, será penado de la manera siguiente: 1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones. 2. Si es infringiendo el temor de grave daño a una persona, su cónyuge, familia, honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de ocho a doce años de prisión. 3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propósito, será castigado con pena de doce a dieciocho años de prisión, e igual pena se aplicará al funcionario público o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere. 4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, será castigado con prisión de ocho a doce años.
10. Capítulo VI De los Delitos Contra la Indemnidad Sexual Pornografía Artículo 46.- Quien explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será castigado con una pena de diez (10) a quince (15) años de prisión. Si la pornografía fuere realizada con niños, niñas o adolescentes o para ellos, la pena será de veinticinco (25) a treinta (30) años de prisión. Difusión de material pornográfico Artículo 47.- El que, por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornográfico entre niños, niñas o adolescentes, será castigado con la pena de prisión de veinticinco a treinta años de prisión. Utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía infantil Artículo 48.- El que utilizare a niños, niñas y adolescentes o su imagen con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades, será sancionado con prisión de de veinticinco a treinta años de prisión. Elaboración de material pornográfico infantil Artículo 49.- El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas o adolescentes, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido, será penado con prisión de de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión.
11. Capítulo VI De los Delitos Contra la Libertad de Industria y Comercio Obstrucción de la libertad de comercio Artículo 50.- Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado, será castigado con prisión de ocho (8) a diez (10) años.
12. Capítulo VII Otros Delitos de Delincuencia Organizada Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público Artículo 51.- Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente destinados a la fabricación de monedas o títulos de crédito público, se le aplicara pena de doce (12) a dieciocho (18) años de prisión
13. Capítulo VIII Del Financiamiento al Terrorismo Terrorismo Artículo 52.- El terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas, será penado con prisión de veinticinco a treinta (30) años. Financiamiento al Terrorismo Artículo 53.- Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos, por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados, en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, será castigado con pena de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas. La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos sean utilizados por un terrorista individual o por una organización terrorista que opere en territorio extranjero o con independencia del país donde se efectúe el acto o los actos terroristas. El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en ninguna circunstancia, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra similar.
14. https://tribunales-primera-instancia.vlex.com.ve/vid/maikel-antonio-pacheco-cedeao-645383709?_ga=2.56866338.945388797.1495442639-360269729.1495442639

References: Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53