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BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR BANCARIO. 40 horas 60 días - PDF
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Pedro Casado Lagos
1 BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR BANCARIO DURACIÓN DÍAS DE CONEXIÓN 40 horas 60 días CONTACTO: El Campus Virtual ha sido concebido con una metodología dinámica e interactiva, basada en el aprendizaje activo y participativo del alumno. OBJETIVOS DEL CURSO Saber lo que es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. - Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. - Ver las implicaciones penales que tienen ambos casos - Conocer el funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales. - Identificar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia. - Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones. - Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley. - Identificar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se está ante un acto de blanqueo de capitales. - Conocer los controles internos que tienen que tener los sujetos obligados. - Reconocer las infracciones y las sanciones, así como el procedimiento sancionador. - Conocer diferentes casos o supuestos donde se habría que aplicar la Ley 10/ Identificar lo que es un Paraíso fiscal. - Conocer lo que es un Territorio Offshore - Conocer cómo afecta la Ley 10/2010 a las entidades financieras. - Profundizar en casos especiales de operaciones de riesgo que se pueden dar en el contexto de las entidades bancarias2 PROGRAMA Unidad Didáctica 1: Introducción 1. Normativa estatal 1.1. Disposiciones aplicables 1.2. Objeto de la Ley 10/ Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? 2.1. Qué es el blanqueo de capitales? 2.2. Qué es la financiación del terrorismo? 3. El blanqueo de capitales y el Código Penal 3.1. Artículo 301 del Código Penal 3.2. Artículo 302 del Código Penal 4. La financiación del terrorismo y el Código Penal 4.1. Artículo 576 bis, apartado 1, del Código Penal 4.2. Artículo 576 bis, apartado 3, del Código Penal 5. Blanqueo de capitales VS Financiación del terrorismo 6. El SEPBLAC 7. Ejemplos Unidad Didáctica 2: Normativa internacional 1. Marco jurídico supranacional 2. Ámbito internacional 3. El GAFI y sus recomendaciones 3.1. El GAFI Origen, objetivos y composición Características generales 3.2. Recomendaciones Introducción Políticas y coordinación de AML/CFT El blanqueo de capitales y el comiso Financiación del terrorismo, financiación de la proliferación Medidas preventivas (I) Medidas preventivas (II) Transparencia y titularidad real de las personas jurídicas y otros instrumentos Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales Cooperación internacional 4. Unión Europea 4.1. Marco político de la Unión 4.2. Normativa europea3 Introducción Primera Directiva Segunda Directiva Tercera Directiva Cuarta Directiva Unidad Didáctica 3: Estudio de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales 1. Quiénes son los sujetos obligados por la Ley 10/2010? 2. Qué actuaciones se deben seguir? 2.1. Introducción 2.2. Medidas normales Identificación formal/identificación del titular real Propósito e índole/seguimiento de la relación de negocios Aplicación de las medidas 2.3. Medidas simplificadas Respecto de clientes Respecto de productos u operaciones 2.4. Medidas reforzadas Introducción Relaciones de negocio y operaciones no presenciales Corresponsalía bancaria transfronteriza Personas con responsabilidad pública Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública Productos/operaciones propicias al anonimato. Nuevos desarrollos tecnológicos 3. Cómo, a quién, qué y por qué se debe informar? 3.1. Examen especial y comunicación por indicio 3.2. Comunicación sistemática y exención de responsabilidad 3.3. Resumen de los pasos a seguir 4. El control interno 4.1. Medidas de control interno 4.2. Órganos centralizados de prevención 4.3. Examen externo 4.4. Formación. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes 4.5. Sucursales y filiales en terceros países. Protección de datos de carácter personal 4.6. Los medios de pago 5. Cuáles son los órganos de prevención? 6. Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador 6.1. Infracciones y sanciones 6.2. Graduación de las sanciones 6.3. Prescripción de las infracciones y de las sanciones 6.4. Responsabilidad 6.5. Procedimiento sancionador y medidas cautelares4 Unidad Didáctica 4: Prevención 1. Operaciones de riesgo o sospechosas 1.1. Introducción 1.2. Enumeración 1.3. Riesgo asociado a clientes personas físicas 1.4. Riesgo asociado a clientes personas jurídicas 1.5. Riesgo asociado a representantes o administradores 1.6. Riesgo asociado a representantes o administradores 1.7. Riesgo asociado a los empleados y profesionales vinculados 2. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore 2.1. Introducción 2.2. Características 2.3. Identificación de un paraíso fiscal 2.5. Territorios offshore Unidad Didáctica 5: Entidades bancarias 1. Introducción 2. La Ley 10/2010 y las entidades bancarias 2.1. Sujetos obligados Ejercicio Obligaciones de las entidades bancarias 3. Operaciones de riesgo o sospechosas 3.1. Introducción 3.2. Operaciones relacionadas con la identificación del cliente 3.3. Operaciones relacionadas con las características de la operación 3.4. Operaciones relacionadas con el medio de pago utilizado 3.5. Operaciones atípicas TEMPORALIZACIÓN Unidad Didáctica 1: Introducción 6 HORAS Unidad Didáctica 2: Normativa internacional 8 HORAS Unidad Didáctica 3: Estudio de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales 12 HORAS Unidad Didáctica 4: Prevención 7 HORAS Unidad Didáctica 5: Entidades bancarias 7 HORAS TOTAL: 40 horas5 FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO No requiere formación previa ESPECIFICACIONES Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. Animaciones, esquemas, etc. HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS Ordenador y conexión a Internet Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 ó Equipo Apple con procesardor Inter 16 Gb RAM Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad superior a 128 kbps/seg. SOFTWARE NECESARIO Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 Flash Player Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 TIEMPO DE RESPUESTA Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo de 24 horas y los tutores de contenido en un plazo máximo de 48 horas en días laborables. Todo esto se desarrolla a través de diversos servicios formativos: Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del curso. Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos conocimientos a la práctica diaria.6 El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la evaluación final y la superes sin dificultades. Tutores a disposición del alumno: Un tutor de contenido experto en la materia que le resolverá las dudas concretas sobre el temario y los ejercicios. Un tutor pedagógico que le ayudará y motivará a lo largo del curso. Se pondrá en contacto periódicamente a los alumnos informándoles de su estado de evolución y animándoles a finalizar con éxito el curso. También les informará de todo lo relativo al curso (información de interés, inclusión de documentación adicional en la biblioteca, etc) Un tutor técnico o webmaster que resolverá cualquier problema técnico de acceso a la plataforma, registro de notas, etc. Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca (donde se encuentran documentos formativos complementarios, como el manual del curso), chat, Faqs, agenda y calendario, Foro y otros servicios incluidos en el Campus Virtual. Al finalizar el curso el alumno recibirá un Diploma o Certificado. 'Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial'. Documentos relacionados
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 Artículo 302
 Artículo 576
 Artículo 576
 artículo 66
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 Real Decreto