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Timestamp: 2019-01-20 21:00:31+00:00

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Tesis aisladas y jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero
El lavado de dinero enfrenta complejidades en su comprensión y en su persecución. A la fecha, no se han logrado los índices deseables en la condena de este delito. Es un tema que sigue provocando la cautela de policías, fiscales y jueces. Lo anterior ha derivado en una escasa actividad jurisprudencial. <br/>En este libro se analizan treinta y siete tesis aisladas y once jurisprudencias relacionadas con el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alejado de un lenguaje complejo, Ricardo Gluyas explica a detalle y de manera clara el alcance y los límites de cada tesis o jurisprudencia.
Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, donde obtuvo la distinción cum laude; maestro en Ciencias en Administración por la Universidad de Quebec, Canadá, y licenciado en Economía y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista, ha participado en foros nacionales e internacionales, exponiendo temas relacionados con el crimen organizado y el control social, política criminal, prevención e investigación de lavado de dinero, migración, inteligencia financiera y patrimonial, extinción de dominio, culturas y sistemas jurídicos comparados, entre otros.
Entre sus obras publicadas destacan diversos artículos y libros como El dilema del prisionero y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Memorias del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados; “Aspectos económicos en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”, Homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez. Análisis, críticas y perspectivas; Ganancia ilícita. Prevención contra el lavado de dinero; e Inteligencia financiera.
Introducción. XVII
1. TESIS AISLADA 2012885. 1
2. TESIS AISLADA 2011913. 7
3. TESIS AISLADA 2011634. 11
4. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2011429. 15
5. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010929. 19
6. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010240. 21
7. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010242. 25
8. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010241. 31
9. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2010243. 35
10. TESIS AISLADA 2009779. 39
11. TESIS AISLADA 2009780. 45
12. TESIS AISLADA 2009782. 51
13. TESIS AISLADA 2009781. 55
14. TESIS AISLADA 2009783. 59
15. TESIS AISLADA 2009784. 69
16. TESIS AISLADA 2009785. 71
17. TESIS AISLADA 2009786. 75
18. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009660. 83
19. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009473. 99
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32, no hace nugatorio el poder liberatorio de los billetes y monedas a que se refiere la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.20. TESIS DE JURISPRUDENCIA 2009474
101 La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en sus artículos 2 y 32 Fracción II, no violan el principio de presunción de inocencia.
103El artículo 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no viola lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22. TESIS AISLADA 2009479. 115
23. TESIS AISLADA 2009480. 121
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, en relación con los artículos 7, 13, 15 y 16 de su Reglamento, no viola el Principio de Legalidad. 24. TESIS AISLADA 2009481. 129
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 32 Fracción II, no vulnera el principio de seguridad jurídica.
25. TESIS AISLADA 2009483. 139
26. TESIS AISLADA 2009423. 143
27. TESIS AISLADA 2009437. 149
28. TESIS AISLADA 2009439. 153
29. TESIS AISLADA 2009438. 157
30. TESIS AISLADA 2009440. 161
31. TESIS AISLADA 2008355. 165
32. TESIS AISLADA 2008354. 169
33. TESIS DE JURISPRUDENCIA 159814. 173
34. TESIS AISLADA 2002468. 179
Es facultad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuario de Servicios Financieros conocer del conflicto de intereses entre las instituciones bancarias que componen el Sistema Financiero Mexicano y un usuario de los servicios que prestan. 35. TESIS AISLADA 2001390. 187
Interpretación del párrafo sexto del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo al Delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 36. TESIS AISLADA 2001391. 191
37. TESIS AISLADA 164252. 193
38. TESIS AISLADA 166905. 197
La modalidad de adquisición de bienes raíces en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no actualiza la diversa de “Inversión”, si solo se adquieren para habitarse y no para su explotación comercial o lucrativa.
39. TESIS AISLADA 166904. 199 Para demostrar la modalidad de “Inversión” del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deben invocarse los medios de convicción que acrediten la diversa de “Adquisición” del bien o derecho de que se trate.
40. TESIS AISLADA 166903. 203
41. TESIS AISLADA 170941. 207
42. TESIS AISLADA 177442. 211
43. TESIS AISLADA 181088. 215
44. TESIS AISLADA 185532. 219
45. TESIS AISLADA 185531. 225
46. TESIS AISLADA 185530. 229
47. TESIS DE JURISPRUDENCIA 191267. 237
48. TESIS AISLADA 191220. 241
Anexo. 243
Conclusiones. 247
Bibliografía. 251
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References: artículo 32
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 32
 artículo 400