Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/okreslenie-sposobu-uzyskiwania-przez-centralne-biuro-antykorupcyjne-34687828
Timestamp: 2019-06-17 21:50:16+00:00

Document:
Określenie sposobu uzyskiwania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. - Dz.Urz.CBA.2012.34
Określenie sposobu uzyskiwania przez Centralne...
Dz.Urz.CBA.2012.34
w sprawie określenia sposobu uzyskiwania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) oraz § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnego (M.P. Nr 76 poz. 953), zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa sposób:
1) realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", wynikającego zart. 33 ust. 1 pkt 2iust. 1austawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707 oraz Nr 234, poz. 1391), zwanej dalej "ustawą";
2) dokumentowania przez funkcjonariuszy CBA realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1.
1. Dokumentację dotyczącą realizacji uprawnienia wynikającego zart. 33 ust. 1austawy stanowią:
1) wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji;
2) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji;
3) wniosek Szefa CBA do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie przekazania informacji
- o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według wzorów określonych dla formularza zawierającego wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy, wniosek Szefa CBA do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie przekazanie informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy. Wzór formularza określa załącznik nr 1.
§ 3. Dokumentację dotyczącą realizacji uprawnienia wynikającego z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi wniosek Szefa CBA do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie przekazania posiadanych informacji, którego wzór określa załącznik nr 2.
1. Dokumenty, o których mowa w § 2, sporządza się w trzech egzemplarzach.
2. Prokurator Generalny przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów.
3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej przechowuje drugi egzemplarz dokumentów.
4. Trzeci egzamplarz dokumentów przechowuje się w jednostce organizacyjnej CBA, której kierownik wnosił o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji, o których mowa wart. 8 ust. 1ustawy.
1. Wniosek, o którym mowa w § 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach.
2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej przechowuje pierwszy egzemplarz wniosku.
3. Drugi egzamplarz dokumentów przechowuje się w jednostce organizacyjnej CBA, której kierownik wnosił o wystąpienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie udzielenia informacji.
4. Szef CBA, na wniosek właściwego kierownika jednostki organizacyjnej CBA, może upoważnić funkcjonariusza CBA do występowania z wnioskami, o których mowa w § 3.
1. Rejestr wniosków prowadzi Departament Operacyjno-Śledczy CBA.
2. Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA prowadzi rejestr wniosków w zakresie właściwości tej jednostki organizacyjnej.
3. Wzór rejestru wniosków określa załącznik nr 3.
§ 7. Traci moc decyzja nr 48/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowej (Dz. Urz. CBA Nr 3, poz. 39 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 87).
Sygn. .................................
Nr w rejestrze.....................
Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), wnoszę o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przekazanie informacji o transakcji zarejestrowanej przez instytucję obowiązaną na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, w której jako strony transakcji występują:
Lp. Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu PESEL REGON KRS NIP Rodzaj
Na podstawie art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), postanawiam:
WYRAZIĆ ZGODĘ/ NIE WYRAZIĆ ZGODY*
na wystąpienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z wnioskiem nr ...................
o przekazanie informacji o transakcjach, o których jest mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy, na podstawie i w zakresie o którym mowa w powyższym wniosku.
(w przypadku niewyrażenia zgody)
PROKURTOR GENERALNY
na podstawie art. 33 ust. 1 a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
1. Sygn. sprawy:
3. Wniosek dotyczy posiadanych przez GIIF informacji na temat transakcji objętych przepisami ustawy, w których uczestniczyły następujące podmioty:
Lp. Inne (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu* PESEL REGON KRS NIP Rodzaj
4. Okres, którego dotyczy wniosek:
od...................do.........................
5. Uwagi wnioskodawcy
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do występowania
z wnioskiem)
Egz. nr 1 - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Egz. nr 3 - Szef CBA
Wykonał:............................
na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
Lp. Imię (imiona) i nazwisko/nazwa podmiotu* PESEL REGON KRS NIP Rodzaj
od.............do...................
Egz. nr 2 - Szef CBA
Wykonał:...........................................
(pieczęć nagłówkowa Departamentu Operacyjno-Śledczego CBA)
W SPRAWIE PRZEKAZANEJ PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ POSIADANYCH INFORMACJI CENTRALNEMU BIURU ANTYKORUPCYJNEMU
Lp. Numer wniosku Data wniosku Podstawa prawna wystąpienia z wnioskiem Rodzaj i data wydania
postanowienia przez
Data wystąpienia z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Jednostka organizacyjna CBA występująca z wnioskiem Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

References: art. 10
 art. 33
 art. 33
 art. 8
 art. 33
 art. 8
 art. 33
 art. 33