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Timestamp: 2020-08-08 03:33:59+00:00

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OFICIO 500-05-2020-13742 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. | PLD
OFICIO 500-05-2020-13742 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Publicado por Serafin Ramirez | Jul 17, 2020 | Normatividad PLD, Noticias PLD
Oficio Número: 500-05-2020-13742
Ciudad de México a, 01 de julio de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica «1», «2», «3», «4», «5» y «6» con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica «7», Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2020-13742 de fecha 1 de julio de 2020, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica «7», en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
ADC1302195H2
ALTAMSA DISEÑOS,
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,
500-62-00-03-00-2020-
01715 de fecha 11 de mayo
Fiscal de Tamaulipas «5»
AEDG910728465
ABREU DIAZ GIOVANNI RAFAEL
500-67-00-04-03-2020-
01255 de fecha 3 de abril de
Fiscal de Veracruz «4»
ALI150814V22
ARRENDAMIENTOS LINKIN, S.A.
500-46-00-05-02-2020-4179
de fecha 24 de marzo de
Fiscal de Puebla «2»
APM140514HF7
AGREGADOS PRACTICOS MM,
500-35-00-2020-9778 de
fecha 3 de junio de 2020
Fiscal de México «1»
BAOB850310KI1
BARAJAS ORTIZ BLANCA NANCY
500-32-00-04-02-2020-3067
de fecha 17 de junio de 2020
Fiscal de Jalisco «3»
BCI070423LD6
500-05-2020-13504 de fecha
BTE180328390
BUNKER TECHNO, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13505 de fecha
CAA070813D65
AGROINDUSTRIAL ACTIVA, S.A.
500-18-00-06-01-2020-2369
de fecha 30 de abril de 2020
Fiscal de Colima «1»
CABD930926V68
CASTREJON BAHENA DEJANIRA
500-27-00-08-02-2020-
02671 de fecha 20 de
Fiscal de Guerrero «1»
CAE160908HV0
ASESORAMIENTO ECONOMICO,
500-05-2019-7879 de fecha
CAS101105KB6
CORPORATIVO ASLEY, S.A. DE
500-74-06-01-01-2020-1146
de fecha 17 de enero de
Fiscal de Distrito Federal «4»
CATV6303231X7
CARREÑO TRUJILLO VIRGINIA
03698 de fecha 12 de junio
CCA140714AMA
COMERCIALIZADORA CARIOCA,
500-04-00-00-00-2020-
12205 de fecha 17 de marzo
CDC150423C39
CAPITAL HUMANO, S. DE R.L. DE
500-05-2020-13646 de fecha
CEM150112J92
CUT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-2734
de fecha 15 de junio de 2020
Fiscal de Nuevo León «3»
CMA190517FA1
COMERCIALIZADORA MAROMAJU,
500-30-00-01-01-2020-
00390 de fecha 17 de abril
Fiscal de Jalisco «1»
COF141016VE3
COMERCIALIZADORA ORO FINO,
00391 de fecha 20 de abril
COWF800316N41
CORDOVA WILSON FABIOLA
500-57-00-05-01-2020-
002264 de fecha 1 de junio
Fiscal de Tabasco «1»
CSW121108D38
CORPORATIVO SWL, S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-2020-
64392 de fecha 12 de junio
Fiscal de Distrito Federal «1»
CTG1508052B5
COMERCIALIZADORA TGZ, S.A.
500-46-00-05-02-2020-4178
CTR1407148I9
CAMINOS TERRESTRES Y RENTA
DE EQUIPO DEL NORTE, S.A. DE
12206 de fecha 17 de marzo
CUMD8310244R3
CRUZ MARTINEZ DIEGO
500-45-00-07-01-2020-
11620 de fecha 3 de junio de
Fiscal de Puebla «1»
DEA1509177N6
ATENEA, S.A. DE C.V.
500-20-00-04-02-2020-0344
Fiscal de Chiapas «2»
DGA040402Q17
DESARROLLOS GAMENO, S.A. DE
500-05-2020-7810 de fecha
ELC130213GY8
EUCALYPTUS LYP
500-05-2020-7770 de fecha
ERV110922FT3
RECONSTRUCCIONES DEL VALLE
ZAPOTECO, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-2020-
04097 de fecha 8 de junio de
Fiscal de Oaxaca «1»
ESC150203PC2
ELI-ISA SERVICIOS Y
CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-2020-4159
de fecha 20 de febrero de
ETE1002187T7
EDIFICACIONES TERRITORIALES,
500-32-00-04-02-2020-3147
de fecha 24 de junio de 2020
FCV140714FG4
«FARIAS COMPRA Y VENTA Y
COMERCIALIZACION DE BIENES Y
SERVICIOS», S.A. DE C.V
500-04-00-00-00-2020-9215
de fecha 3 de marzo de
GAV170502DU2
GAVAPRO, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-2719
de fecha 10 de junio de 2020
GCE150520396
GEKKO CONSULTORIA
500-71-06-01-02-2020-
64388 de fecha 12 de junio
GIS150625RW4
GRUPO IPG DEL SURESTE, S.A.
002298 de fecha 23 de junio
GOHP321010LL7
GONZALEZ HILARIO PEDRO
500-05-2020-13621 de fecha
GRA1306036LA
GRUPO RS ASESORES Y
500-05-2020-7815 de fecha
GTC150814PZ6
COLLANTES, S.A. DE C.V.
500-19-00-04-02-2020-
05565 de fecha 4 de junio de
Fiscal de Chiapas «1»
HQU160831T36
HLB QUANTUM, S.A.P.I. DE C.V.
500-74-02-01-02-2020-7364
de fecha 18 de junio de 2020
IBC121023165
500-64-00-05-02-2020-
003707 de fecha 17 de
Fiscal de Veracruz «1»
KIM130823QS5
KONVERJER IMANJE, S.A. DE C.V.
64387 de fecha 12 de junio
MBA140922IF3
MULTISERVICIOS BASTERMAT,
500-63-00-05-03-2020-1591
de fecha 17 de marzo de
Fiscal de Tlaxcala «1»
MCV120908RS2
MERCANTIL Y CONSTRUCTORA
DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE
500-05-2020-13633 de fecha
MER1202171P5
MERTEROS, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-02-2020-2551
de fecha 24 de febrero de
Fiscal de Distrito Federal «3»
MPA1602125V6
MAQUINARIA PESADA ANTECIMA
500-42-00-08-03-2020-2301
de fecha 4 de junio de 2020
Fiscal de Nuevo León «2»
MPA170509291
MEDICOS PACHOACAN,
ATENCION ESPECIALIZADA EN
03695 de fecha 15 de junio
NCD131202LL4
PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.
500-46-00-05-02-2020-4157
NOT16042889A
NOTKER, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2020-2722
OAG160129NM3
OPERADORA DE ALIMENTOS EN
GRUPO GURU, S.A. DE C.V.
500-74-06-02-03-2020-9883
de fecha 12 de junio de 2020
OSU080715220
ONE SUPPLY, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13519 de fecha
PAPM950314PY4
PARGA PALMA MARCO ARTURO
03697 de fecha 11 de junio
PAT1409056G7
PATARAY, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13537 de fecha
PEGM631028GH0
PEREZ GOMEZ JOSE MARTIN
02675 de fecha 26 de
PFA1308274L1
PROYECCION DE FACTORES, S.A.
500-43-03-05-03-2020-2735
PIM120706G89
MEMV, S.A. DE C.V.
64390 de fecha 12 de junio
PSE161216F9A
PUBLICIDAD Y SERVICIOS EMAI,
05554 de fecha 2 de junio de
RAD160211ET6
RICHMOND ADMINISTRACION,
70148 de fecha 20 de
RAS080919J32
RACOR Y ASOCIADOS, S.C.
500-05-2020-13619 de fecha
ROFA821206643
500-16-00-00-00-2020-5718
ROZM900227MC6
ROSADO ZARATE MARISOL
04096 de fecha 8 de junio de
SAAE5905222T1
SANDOVAL ANAYA EMILIO
500-74-04-01-02-2020-
10772 de fecha 1 de junio de
SER150609I38
SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS,
500-43-03-05-03-2020-2716
de fecha 9 de junio de 2020
SSE1502271V9
SINAPRIT SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-13582 de fecha
STO160210CX8
SERVICE THRIVE ON, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-2020-4168
TAGY940811JU6
TAGLE GONZALEZ YAHEL ULISES
02791 de fecha 27 de
TEG100304SU6
TOTAL EMPLOYEES GENERAL,
500-25-00-06-01-2020-9025
de fecha 1 de junio de 2020
Fiscal de Guanajuato «2»
TRO1412188J4
TROPICALISGREEKS, S.A. DE C.V.
500-05-2020-7814 de fecha
VON140902SX0
VIGILANCIA ONLINE, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-02 -2020 588
Fiscal de Campeche «1»
ZRM170511M57
ZAPATA RESTAURANT MESON,
03696 de fecha 15 de junio
OFICIO 500-05-2020-7865 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-7389 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-7390 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. OFICIO 500-05-2020-13735 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. OFICIO 500-05-2019-35842 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. OFICIO número 500-05-2020-13643 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. OFICIO 500-05-2018-23464 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. OFICIO número 500-05-2020-13612 por el que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-35774 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2020-13598 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
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 resolución 
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