Source: https://www.hbcorp.cz/news/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-spolecnosti-beira-se/
Timestamp: 2018-09-20 16:01:29+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BEIRA SE :: H&B Corporate Solutions
Domácí stránka > Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BEIRA SE
BEIRA SE
IČO: 29411165,
se sídlem Václavské náměstí 841/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 983
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 21.12.2015 od 13:00, v sídle notářské kanceláře Mgr. Sylvy Kotrbové, Praha 1, Politických vězňů 1511/5 („valná hromada“).
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, kdy se valná hromada koná. Účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na valné hromadě Společnosti může pouze osoba, která je ke dni konání valné hromady Společnosti zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti.
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
3. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.
4. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva a volba nového člena představenstva.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
6. Závěr valné hromady.
K bodu 2. a 3. pořadu jednání valné hromady:
Společnost se podřizuje ZOK jako celku a přijímá nové znění stanov Společnosti, které nahrazuje původní stanovy Společnosti.
Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit své stanovy ZOK a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace změnou svých stanov podřídit se tomuto zákonu jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu v obchodním rejstříku.
S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila ZOK jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a bylo přijato nové znění stanov Společnosti.
V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářů Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky v Obchodním věstníku do dne konání valné hromady včetně.
K bodu 4. pořadu jednání valné hromady:
Valná hromada společnosti projednala odstoupení člena představenstva společnosti Ing. Libora Zbojana, jehož výkon funkce končí dnešního dne v souladu s čl. 15 odst. 6 stanov společnosti.
Člen představenstva společnosti Ing. Libor Zbojan dnešního dne předal společnosti a zároveň odeslal všem akcionářům vedeným v aktuálním seznamu akcionářů své odstoupení z funkce. V souladu s čl. 15 odst. 6 stanov zároveň svolal valnou hromadu společnosti, která projedná jeho odstoupení z funkce a současně rozhodne o jmenování nového člena představenstva.
K bodu 5. pořadu jednání valné hromady:
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.
V Praze dne 16.11.2015
Představenstvo společnosti BEIRA SE
Ing. Libor Zbojan, v.r.

References: § 777
 § 777
 § 777
 § 408
 čl. 15
 čl. 15