Source: https://docplayer.pl/154427244-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-hotblok-s-a-z-siedziba-w-warszawie-z-dnia-27-czerwca-2017-r.html
Timestamp: 2019-12-14 07:49:38+00:00

Document:
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r. - PDF Free Download
Download "UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r."
1 UCHWAŁA Nr 1 w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego.. 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4 Porządek obrad : Załącznik do uchwały nr 3 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od do b. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od do c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok d. pokrycia straty za rok e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. h. Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji. i. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 6. Zamknięcie obrad.
5 UCHWAŁA Nr 4 w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od do Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. a Statutu Spółki uchwala się co następuje : Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HOTBLOK S.A. za rok obrotowy od do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6 UCHWAŁA Nr 5 w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia do r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. a Statutu Spółki uchwala się co następuje : Z a t w i e r d z a s i ę : a. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego, b. Bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,26 złotych słownie: dwa miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 26/100. c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do wykazujący stratę netto w wysokości ,34 złotych słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100. d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od do wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,34 złotych słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100.. e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 6.827,29 złotych słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 29/100. f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7 UCHWAŁA Nr 6 w s p r a w i e przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje : Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, które zawiera sprawozdania: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym.
8 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od do Działając na podstawie art. 395 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 pkt c Statutu Spółki uchwala się co następuje: Ustala się pokrycie straty netto za rok obrotowy od do r. w wysokości ,34 złotych słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100 z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych.
9 UCHWAŁA Nr 8 w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala się co następuje : Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Piotrowi Tyranowskiemu (TYRANOWSKI) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 31 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
10 UCHWAŁA Nr 9 HOTBLOK S.A. z siedzib w Warszawie w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala się co następuje : Udziela się Wiceprezes Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Pani Annie Jędrzejewskiej (JĘDRZEJEWSKA) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
11 UCHWAŁA Nr 10 z dnia 27czerwca 2017r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala się co następuje : Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Piotrowi Kisielińskiemu (KISIELIŃSKI ) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 17 maja 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3
12 UCHWAŁA Nr 11 w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Arturowi Jędrzejewskiemu (JĘDRZEJEWSKI) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3.
13 UCHWAŁA Nr 12 w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Łukaszowi Marczukowi (MARCZUK) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
14 UCHWAŁA Nr 13 z dnia 27czerwca 2017 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt. d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Danielowi Ozonowi (OZON) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3
15 UCHWAŁA Nr 14 z dnia 28 czerwca 2016 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Pani Paulinie Gdańskiej (GDAŃSKA) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3
16 UCHWAŁA Nr 15 w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Pani Noemi Pietrowicz (PIETROWICZ) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku za okres od dnia 28 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 3
17 UCHWAŁA Nr 16 z dnia 27czerwca 2017 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 25 pkt d Statutu Spółki uchwala co następuje : Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki HOTBLOK Spółka Akcyjna - Panu Łukaszowi Krajewskiemu (KRAJEWSKI) absolutorium z wykonania obowiązków w 2016roku za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 28 czerwca 2016 r. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
18 UCHWAŁA Nr 17 w s p r a w i e dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HOTBLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje: Postanawia się, iż Spółka będzie nadal istnieć. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia...
19 UCHWAŁA Nr 18 w s p r a w i e powołania Rady Nadzorczej VII kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych powołuje Radę Nadzorczą VI kadencji w następującym składzie: ). 2). 3) 4). 5).. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
20 UCHWAŁA Nr 19 z dnia 28 czerwca 2016 r. w s p r a w i e zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, w związku z 5 pkt f Statutu Spółki postanawia: Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 3.000,00 zł (trzy tysięcy złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń, dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej po 500,00 zł (pięćset złotych) za odbycie jednego formalnie zwołanego posiedzenia, z zastrzeżeniem jednak, że w danym roku kalendarzowym kwota łącznego wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) niezależnie od ilości formalnie zwołanych posiedzeń Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej na danym formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest w ciągu 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej Wynagrodzenie stanowi koszt działalności Spółki Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty dojazdów na terytorium Polski Tracą moc postanowienia zawarte w uchwale nr 23 z dnia 25 czerwca 2014 roku Uchwała wchodzi w życie z chwila powzięcia.
Warszawa, 28. czerwca 2019 roku Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Voxel S.A. DATA W: 24. czerwca 2019 roku (godz. 12.00) MIEJSCE

References: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 397
 art. 385
 art. 392