Source: http://biznes.interia.pl/news/korekta-ogloszenia-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego,1651549
Timestamp: 2018-04-22 14:33:54+00:00

Document:
Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał - Biznes w INTERIA.PL
Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał
Czwartek, 9 czerwca 2011 (12:34)
W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki, złożonymi w trybie art. 401 §1 ustawy kodeks spółek handlowych, dotyczącymi dokonania zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SIMPLE S.A. w Warszawie, w wykonaniu obowiązku wynikającego z dyspozycji przepisu art. 401 §2 ustawy kodeks spółek handlowych Zarząd Spółki dokonuje korekty Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, publikując jego nową poniższą treść (tekst jednolity):
"Warszawa, dnia 27 maja 2011 roku
SIMPLE S.A. w Warszawie
I.PORZĄDEK OBRAD
Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402Âš w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych,
zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5)Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;
6)Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym
7)Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.
8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
9)Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku jako proponowanego dnia prawa poboru akcji serii K.
10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
11)Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
12)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok;
13)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;
14)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE;
15)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE;
16)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
17)Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
18)Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
19)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
20)Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki nie wybranych w drodze głosowania grupami;
21)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
22)Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Statutu Spółki.
23)Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
24)Wolne wnioski.
25)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W realizacji obowiązku wynikającego z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SIMPLE S.A. proponuję, aby dzień prawa poboru akcji serii K ustalić na dzień 01 grudnia 2011 roku.
II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.
a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@simple.com.pl .
b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@simple.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na dres wza@simple.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza.
e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziały w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f. obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną
g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.
j. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie."
III. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI:
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie
62.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
2.Dotychczasowy §3 Statutu w brzmieniu:
1.Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote
- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o
wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 18.000 - (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda
3.Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji
uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy."
1. Kapitał zakładowy wynosi do 3.194.856,- (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych.
- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 18.000 - (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
- do 1.190.952 - (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda
3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."
4. Prawo do objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Walnego Zgromadzenia."
3.Tytuł Rozdziału III Statutu Spółki w brzmieniu:
4.Dotychczasowy §5 Statutu w brzmieniu:
5.Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:
1.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy."
IV. UWAGI ZARZĄDU SPÓŁKI:
1.Zarząd Spółki ponadto informuje Akcjonariuszy, iż :
a.zmiana §2 Statutu Spółki, określającego przedmiot działalności Spółki de facto nie stanowi zmiany przedmiotu działalności, a jedynie dostosowanie opisu przedmiotu działalności Spółki do klasyfikacji zgodnej z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z 2007 roku, nr 251, poz.1885, ze zmianami);
66.nie załączono projektów uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki serii A oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, dematerializacji akcji objętych w zamian za obligacje oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (punkt 7 oraz 8 ww. porządku obrad ponieważ punkty te zostały dodane do porządku obrad Zgromadzenia, na wniosek akcjonariuszy Spółki, złożony w dniu 03 czerwca 2011 roku, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, a zgodnie z treścią tego wniosku: "Projekty stosownych uchwał (w tym szczegółowy parametry obligacji) przedstawimy najpóźniej w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Sprawdź: Szkolenia menedżerskie, hosting zdjęć
eko5298190_1.rtf

References: art. 401
 art. 401
 art. 399
 art. 402
 art. 398
 art. 432
 art. 401