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Timestamp: 2020-07-16 17:40:35+00:00

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418 risultati per Out the money
DECRETO 5 gennaio 2017 - Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Xedavir e dei suoi cloni Xedasper e Money Geo, a base di trichoderma asperellum ceppo TV1, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (17A02181)
Alleging Money Laundering In Private Sector Lawsuits
By claiming that proceeds of a judicial bribery scheme had been laundered from Italy into nineteen U.S. bank accounts, prosecutors sought asset forfeiture as described at “Using Multiple Jurisdictions To Launder Money“. That forfeiture case was mostly based on U.S. anti-money laundering laws which included 18 U.S.C. §1956 (Money Laundering) and 18 U.S.C. §1957 (Money...
New paragraph 1-bis of article 23 of Legislative Decree 21 November 2007, no. 231 (the Italian anti-money laundering law), introduced by article 18 of Legislative Decree 19 September 2012, no. 169, provides that, in the event the addressees of anti-money laundering law are unable to comply with the customer due diligence obligation, they must return money, securities and other financial means to...
On January 1, 2014 two regulations, issued by the Bank of Italy in April 2013, entered into force, which deal with the customer due diligence in the field of anti-money laundering and the keeping of the Single Financial Transactions Database ("Archivio Unico Informatico"; hereinafter, the "SFTD"), respectively. Such regulations were long awaited, since a draft thereof was...
4 Ways Italians Can Save Money By The 'Improvident Tax Demand'
With the Legislative Decree n. 90 of May 25, 2017, published on June 19, 2017 Italy finally adopted and transposed into its own legal system the EU Directive 2015/849, usually referred to as the “IV Anti Money Laundering Directive”. One area that attracts particular attention concerns the new reporting rules applicable to trusts. Article 21,...
The EU Directive n. 2015/849 (the “IV Directive”) on anti money laundering sets forth new provisions requiring financial institutions and professional individuals to verify their customers or clients by identifying the ultimate “beneficial owner” of an entity, legal arrangement or financial transaction; obtaining and conserving information about their customers and the ultimate beneficial owners,
... acquistato io stupefacente presso l'organizzazione brasiliana, il Tomasin quali fornitore, Maria Stocker incaricata del ruolo di pick up money, detenevano al fine di assicurare il trasporto preordinato alla importazione Italia di un ingente quantitativo di stupefacente (80 kg di cocaina) ...
... un conto corrente da lui appositamente aperto per far transitare delle somme ricevute da soggetti a lui ignoti, e trasferirle a mezzo di Money gram su conti correnti presso istituti bancari siti in Ucraina. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il suo difensore di fiducia ...
Ordinanza Interlocutoria Nº 20778 della Corte Suprema di Cassazione, 01-08-2019
...Ordinanza La Corte, ritenuto che in udienza il difensore di Fin Money sas ha depositato sentenza di questa Corte che definisce giudizio connesso, avente le medesime parti di questo, rinvia a nuovo ruolo per acquisire il ...
... dei dati personali (the “Garante”), announced that it had ordered fines totaling more than €11 million on five companies operating in the money transfers sector for breach of Italian data protection law. The sanctions have been described as the largest privacy fines ever imposed in the ...
Sentenza Nº 55763 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2018
... di commercio quale persona con diritto di firma, non dispone di procura scritta e il contratto de quo non risulta nella contabilità della Free Money SA e non è stato assolutamente autorizzato, approvato o ratificato dagli organi societari. Circostanze queste che giustificano, nella prospettiva ...
Sentenza Nº 42382 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2019
... i reali mittenti del denaro attraverso l'inserimento di mittenti falsi o inesistenti; il denaro sarebbe stato raccolto da agenzie di money transfer. 1.1.La precedente sentenza di applicazione di pena, che aveva disposto la confisca della complessiva somma di euro 726.244.527,00 ai ...
Sentenza Nº 16526 della Corte Suprema di Cassazione, 16-04-2019
... consentito di accertare il sistematico invio all'estero da parte degli indagati di consistenti somme di denaro, per il tramite della Money2Money (società svolgente l'attività di money transfer), somme provenienti da attività illecite o comunque non dichiarate, inviate all'estero tramite ...
Sentenza Nº 48100 della Corte Suprema di Cassazione, 22-10-2018
... Ticino in data 29 ottobre 2017 nei confronti del predetto, quale indagato per il delitto di furto con scasso, ai danni della finanziaria Free Money SA sita in Lugano, alle cui dipendenze Carbone svolgeva la propria attività lavorativa e di danneggiamento e dell'ordine di arresto complementare ...
Sentenza Nº 35131 della Corte Suprema di Cassazione, 31-07-2019
...265521; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016 - dep. 30/05/2016, Pannatier, Rv. 267941; Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017 - dep. 19/05/2017, Money, Rv. 270491). Il collegio non ignora che una recente decisione della Cassazione, ai fini dell'esclusione della lesione, ha valorizzato il fatto che ...

References: §1956
 §1957
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