Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2009-05-05
Timestamp: 2019-01-18 20:26:54+00:00

Document:
Sammanträde 2009-05-05
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-05-05
Rosenlundsgatan 44 B, 1 tr, sammanträdesrummet
1 Anmälan av föregående protokoll 1/09
Protokoll 1-09.pdf (1 103 kb)
3 Anmälan av genomförda upphandlingar
P 03 Anmälan genomförad upphandlingar.pdf (307 kb)
4 Anmälan av avgivet remissvar - "Bo bra hela livet" (SOU 2008:113)
P 04 Anmälan avgivet remissvar - bo bra hela livet.pdf (6 826 kb)
5 Anmälan av avgivet remissvar - "Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program"
P 05 Anmälan avgivet remissvar - revidering stockholm stads brottsförebyggande progralm.pdf (5 040 kb)
6 Anmälan av avgivet svar på skrivelse om seniorboende i Högdalen
P 06 Anmälan av svar på skrivelse om seniorboende i Högdalen.pdf (761 kb)
7 Anmälan av Årstämmoprotokoll
P 07 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa.pdf (647 kb)
8 Utseende av sekreterare
P 08 Utseende av sekreterare i styrelsen.pdf (135 kb)
9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P 09 Förslag t arbetsordning för Micasa Fastigheter.pdf (2 606 kb)
10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp
P 10 Förslag t genomförandebeslut avseende ombyggnad f d korttidsboende till tillfällig förskola i De Gamlas vänner 7.pdf (1 881 kb)
11 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning)
P 11 Förslag t genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv Väderkvarnen 20, Norrmalms SDF.pdf (1 414 kb)
12 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB)
P 12 Förslag t genomförandebeslut rörande ombyggnad t gruppboende i kv Väderkvarnen 20 Frösunda LSS.pdf (477 kb)
13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2
P 13 Förslag t inriktningsbeslut rörande ombyggnad av servicehuslgh till gruppboende i kv Jungfru Lona 2.pdf (674 kb)
14 Försäljning av fastigheten Helgonlegenden 7
P 14 Försäljning av Helgonlegenden 7.pdf (1 192 kb)
15 Försäljning av fastigheten Ålö 2
P 15 Försäljning av fastigheten Ålö 2.pdf (1 244 kb)
16 Förvärv av fastigheten Fästmanssoffan 1 i Nälsta
P 16 Förvärv av Fästmanssoffan 1 i Nälsta.pdf (892 kb)
17 VD:s rapporter
18 Övriga ärenden
19 Avslutning
§1 Anmälan av föregående protokoll 1/09 (utsänt)
Protokollet lades till handlingarna.
Utsågs ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.
§3 Anmälan av genomförda upphandlingar (utsänt)
Styrelsen beslutade
att godkänna anmälan.
§4 Anmälan av avgivet remissvar – ”Bo bra hela livet” (SOU2008:113) (utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående ”Bo bra hela livet” (SOU2008:113)
§5 Anmälan av avgivet remissvar – ”Revidering av Stockholm stads brottsförebyggande program” (utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet svar på underremiss angående
”Revidering av Stockholm stads brottsförebyggande program”
§6 Anmälan av svar på skrivelse om seniorboende i Högdalen (utsänt)
att godkänna anmälan av svar på skrivelse angående seniorboende i Högdalen.
Ersättaryttrande lämnades av Britta Ring (v)
Särskilt yttrande till skrivelse från Micasas VD beträffande förslag om seniorboende
Högdalen.
Micasas VD har i sitt svar på skrivelse med begäran om att äldreförvaltningen och medverkar till att bevaka frågan om seniorboende i centrala Högdalen utreds, meddelat att Micasa inte planerar för något seniorboende i Högdalens centrum. I stället hänvisas till Bygelns seniorboende i Rågsved. Dock öppnar VD för möjligheten att återkomma ifall bostadsbolagen planerar för nybyggnad i Högdalen området.
Jag vill framhålla behovet av seniorboende i Högdalens centrum, eftersom fastigheterna i och i närheten av centrum till stor del bebos av gamla människor i trevåningshus utan hiss som bott där i stort sett sedan husen byggdes. Närheten till centrum är också viktig eftersom där finns en tämligen väl utbyggd service. Med utgångspunkt ifrån dessa omständigheter bör Micasa Fastigheter få i uppdrag att bevaka frågan om seniorboende i Högdalens centrum.
§7 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
§8 Utseende av sekreterare i styrelsen (utsänt)
att till sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB utse administrativa chefen Annika Rapp.
§9 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
att godkänna förslaget till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
§10 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till förskola i fastigheten Kv. De Gamlas Vänner 7 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§11 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Norrmalms stadsdelsförvaltning) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till gruppboende i fastigheten kv. Väderkvarnen 20 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§12 Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS AB) (utsänt)
§13 Förslag till inriktningsbeslut rörande ombyggnad av servicehuslägenheter till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2 (utsänt)
att uppdra åt VD att tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för ombyggnad till gruppboende i kv. Jungfru Lona 2.
§14 Försäljning av fastigheten Helgonlegenden 7 (utsänt)
att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Helgonlegenden 7.
att uppdra åt VD att slutföra försäljningen i huvudsak enligt de riktlinjer som har angetts ovan, samt
att detta beslut ska ses som omedelbart justerat.
§15 Försäljning av fastigheten Ålö 2 (utsänt)
att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Ålö 2 till SISAB.
§16 Förvärv av fastigheten Fästmanssoffan 1 i Nälsta (utsänt)
att godkänna förvärv av fastigheten Fästmanssoffan1 från AB Stockholmshem till skattemässigt värde,
att uppdra åt VD att slutföra förvärvet samt,
att förklara beslutet omedelbart justerat.
§17 VD:s rapporter
VD rapporterade om:
· Väduren och presenterade ett förslag på ombyggnad av fastigheten
· Sabbatsberg – ny fastighetsbildning och ev. överföring av kulturhus
· Finskt Äldrecentrum – ev. nya lokaler i Byholmen
· Rinkeby – inget byte av fastighet med sdf
· VD har semester v 26-27 + enstaka dagar
· Seminarieserien samt att Svensk Byggtjänst ger ut bok om den
· EnergiSparProjektet byter 30 undercentraler
· Svårt att rekrytera byggprojejktledare
· PARs arkitekttävling avslutad
· Personalkonferens 4-5 juni
§18 Övriga ärenden
§19 Avslutning
Ordförande avslutade mötet kl. 16.20 med att önska alla en trevlig kväll.
Ewa Samuelsson Lilian Falkbäck

References: §1

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

§19