Source: https://gobiernocorporativo.bvc.com.co/asambleas/asamblea-extraordinaria-2018
Timestamp: 2019-10-20 12:20:17+00:00

Document:
Gobierno Corporativo - Asamblea Extraordinaria 2018
Orden del día - reunión EXTRAordinaria - 7 de febrero de 2018
II. Elección presidente y secretario de la asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales);
III. Lectura y consideración del orden del día;
IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta;
V. Elección miembros del Consejo Directivo, con calidad de independientes, para el periodo febrero 2018 – marzo 2019 (numeral 2° - artículo 31 estatutos sociales); y
VI. Elección miembros del Consejo Directivo, que no tienen calidad de independientes, para el periodo febrero 2018 – marzo 2019 (numeral 2° - artículo 31 estatutos sociales).
La administración de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. convocó, el día 9 de enero de 2018, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el fin de someter a su consideración la elección y nombramientos de los miembros del Consejo Directivo.
De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.
Como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 7 de febrero de 2018, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el 24 de enero de 2018, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la sociedad.
- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (02. Copia de FO_GOB_4003_v3) (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).
- Declaración de independencia (03. FO_GOB_4002_v3) (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).
febrero 2018 - MARZO 2019
Conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Secretaría General de la Bolsa de Valores de Colombia informa que se postularon quince (15) candidatos a miembros del Consejo Directivo por los accionistas: (i) Bancolombia S.A.; (ii) BBVA Colombia S.A.; (iii) Banco de Bogotá S.A.; (iv) Banco Davivienda S.A.; (v) Itau Corpbanca Colombia S.A.; (vi) Corredores Davivienda S.A.; (vii) B3 Brasil Bolsa Balcao; (viii) Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantias Porvenir S.A., vocera y administradora de los siguientes Fondos - Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado, Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Conservador, Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo, Fondo de Pensiones Obligatorias Especial Porvenir de Retiro Programado -; y (ix) Universidad de Medellín, los cuales son suficientes para integrar el Consejo Directivo para el período Febrero 2018 – Marzo 2019.
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros postulados para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.
CANDIDATOS POSTULADOS QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
- Roberto Belchior Da Silva
CANDIDATOS POSTULADOS QUE TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:
- Diego Jiménez Posada​
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 7 de febrero de 2018.
A continuación podrá consultar el Acta No. 030 correspondiente a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 7 de febrero de 2018.
En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros elegidos para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA para el periodo febrero 2017 – marzo 2018.
La elección del Consejo Directivo fue realizada por la Asamblea de Accionistas en la reunión extraordinaria de accionistas del 7 de febrero de 2018
1. Roberto Junguito Bonnet
2. Santiago Montenegro Trujillo
3. Javier Jaramillo Velásquez
5. Sergio Clavijo Vergara
6. Diego Jiménez Posada
Miembros que No tiene la calidad de Independientes:
2. German Salazar Castro
3. David Rey Borda
5. Derek Charles Sassoon
6. Aura Marleny Arcila Giraldo

References: artículo 36
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 47
 artículo 4
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