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A U T O. En Sevilla a diez de marzo de dos mil doce. HECHOS
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Rubén Cuenca Cabrera
1 JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 6 DE SEVILLA Av. Menéndez y Pelayo s/n. Teléfono: / Fax: Procedimiento: DIL. PREVIAS Nº 174/11. Negociado: CH A U T O En Sevilla a diez de marzo de dos mil doce. HECHOS ÚNICO.- En este Juzgado se tramitan diligencias Previas número 174/11, en las que se ha recibido declaración en calidad de imputado y con citación de las partes, a Don Francisco Javier Guerrero Benítez y se ha convocado comparecencia para resolver sobre medidas cautelares y en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el resultado que consta. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO: En la declaración prestada por el inculpado Don Francisco Javier Guerrero Benítez a presencia judicial, se le han imputado los hechos que se reproducen a continuación: El inculpado Francisco Javier Guerrero Benítez, Director General de Trabajo y Seguridad Social desde el 6 de octubre de 1999 hasta el 29 de abril de 2008, mediante el Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Empleo y el IFA de fecha 17 de julio de 2001, otorgó en connivencia con 1
2 otros, y a sabiendas de su ABSOLUTA falta de competencia, 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas (s.e.u.o.), cuyo pago materializó el IFA o su sucesora la Agencia IDEA, mediante las llamadas Transferencias de Financiación en aplicación de la partida presupuestaria 031.L a partir del año 2003 u otras equivalentes en los años 2001 y 2002; y todo ello conociendo que se estaba incumpliendo flagrantemente el art. 38 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Andaluza (hoy art. 39), que establecía que los créditos para gastos se destinarían exclusivamente a la finalidad específica para la que hubieran sido autorizados por la Ley de Presupuestos, de forma que si ésta establecía que las citadas transferencias sólo podían utilizarse para financiar la gestión ordinaria de la empresa, en modo alguno podrían utilizarse, como así se hizo por el imputado y otros, para financiar actuaciones objeto de una subvención excepcional, a sabiendas además del débil régimen de fiscalización previa de las transferencias, que sólo exigía la existencia de resolución, un calendario de tesorería y la previsión en el PAIF de la Agencia. Don Francisco Javier Guerrero otorgó pues estas ayudas directas y sociolaborales en virtud del referido convenio Marco, con total ausencia de procedimiento al ser el adecuado el de la subvención excepcional, según indicó repetidamente a la Consejería de Empleo la Intervención General de la Junta de Andalucía. La finalidad perseguida por dicho Convenio Marco y asumida por el Sr. Guerrero, era obviar los férreos controles de la Intervención de la Junta, pues conocía el inculpado, sus superiores y las personas que colaboraron con el primero, que la subvención excepcional, por su finalidad y discrecionalidad en la concesión, exigía un marcado control en la solicitud, en las circunstancias del beneficiario de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, en la propia resolución de concesión siendo el órgano competente para dictarla el titular de 2
3 la respectiva Consejería, previa aprobación por el Consejo de Gobierno si la misma excedía de ,50 euros, estableciéndose su necesaria publicación en el BOJA; se precisaba además un exigente control en la propuesta de pago que debía ser sometida a intervención formal, y una estricta supervisión en las condiciones fijadas al beneficiario, así como de la aplicación de la subvención a los fines para los que se hubiera concedido. Omitiendo este procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno del Sr. Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE, partido que gobernaba (durante el ejercicio de su cargo) y gobierna en dicha Comunidad Autónoma. Pero no sólo se omitió flagrantemente la normativa interna sobre el procedimiento aplicable, sino que respecto de las ayudas directas a empresas, se omitió el cumplimiento de la normativa comunitaria, pues por el inculpado se obvió entre otros extremos, la comunicación de la concesión de la ayuda a la Comisión Europea y la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, para aquellas ayudas que no precisasen autorización previa de la Comisión Europea citada. Pero es que a mayor abundamiento, el inculpado incumplió incluso el procedimiento previsto en el referido Convenio Marco, pues en la gran mayoría de las ayudas no ha existido la menor solicitud por la empresa, y es más, en muchas de estas ayudas sociolaborales el imputado ordenó el pago de la ayuda destinada a la suscripción de pólizas de rentas sin suscribir el Convenio con IFA o IDEA para que ésta materializara dicho abono, como así ocurrió por ejemplo en las empresas Río Grande, Surcolor y Aglomerados 3
4 Morell. Incumpliendo conscientemente dicho Convenio Marco, en ninguna de las ayudas otorgadas por el imputado se constituyó la comisión de seguimiento para comprobar el destino dado a las mismas por parte del beneficiario. Asimismo permitió de forma injusta y arbitraria, en total connivencia con otros, la concentración de un importante número de ayudas directas a empresas que el imputado otorgó, empresas que tenían identidad en su sustrato subjetivo, pues pertenecían o formaban parte de ellas las mismas personas, que eran del ámbito, ya por relaciones personales o políticas del PSOE andaluz, y todo ello en la mayoría de los casos se realizó, sin que mediara ninguna solicitud en un reducido espacio de tiempo y con coincidencia de fechas, lo que permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Andaluza. Estos empresarios favorecidos estaban ubicados fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a los que durante la etapa del hoy inculpado como Director General de Trabajo y Seguridad Social, se les concedió la suma de ,47 euros (s.e.u.o.), enorme agravio comparativo pues en el resto de Andalucía las ayudas a empresas fueron de ,47 euros, incluyendo en esta cifra las concedidas a los Ayuntamientos no pertenecientes a dicha comarca. Un primer bloque fundamental de las empresas de la Sierra Norte serían las controladas por José Enrique Rosendo Ríos y José Mª Sayago Lozano y demás personas vinculadas con éstos, desde que el primero fuera nombrado Vicepresidente y Consejero Delegado de la empresa Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso, empresa de la que era socio mayoritario el Ayuntamiento de El Pedroso, siendo por entonces Alcalde de dicha localidad su padre Rafael 4
5 Rosendo Villavieja, amigo del hoy imputado, con quién alternó el cargo de Alcalde y Concejal en dicho Ayuntamiento durante bastantes años. A esta empresa se le concedieron ocho ayudas en poco más de cinco años, dos ayudas de euros cada una el 7 de noviembre de 2001 y el 14 de octubre de 2.003, según Convenios con el IFA. Pero también constan en el expediente de la empresa una ayuda de ,42 euros (20 millones de pesetas) por resolución del Sr. Guerrero de 12 de noviembre de 2001, otra de ,60 euros por resolución de 12 de septiembre de 2002, dos ayudas de euros por Resoluciones dictadas por el inculpado de 14 de abril de 2004 y 6 de octubre de 2004 respectivamente y dos de euros, una por resolución de 9 de julio de 2004 y otra por resolución de 25 de abril de A partir de la constitución de esta entidad, se crearon otras sociedades controladas igualmente por los Sres. Rosendo y Sayago, que recibieron sucesivas ayudas: así La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte recibió una ayuda de euros el 23 de febrero de 2004; en esa misma fecha y por la misma cantidad el imputado otorgó otra ayuda a Construcciones y Urbanismo Sierra Norte. Tierra Virgen Alimentación recibió por orden del inculpado dos ayudas, una de euros el 16 de julio de 2003 y otra, cuatro meses más tarde, el 28 de noviembre de 2003 de euros. También el 16 de julio de 2003 recibieron ayudas otras empresas dominadas por estos señores concedidas por el Sr. Guerrero, tales como Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, Al Ballut Dehesas de Calidad, S.L. que recibieron respectivamente y euros y Matadero Sierra Morena quien percibió una ayuda de euros, además de otras subvenciones a las que nos referiremos más adelante. 5
6 Seis meses más tarde, el 12 y 14 de enero de 2004, nuevamente Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI y Al Ballut Dehesas de Calidad recibieron otras dos ayudas de euros y euros respectivamente. También en las mismas fechas 16 de julio de 2003 y enero de 2004 otras dos empresas recibirían, y por el mismo importe anterior de euros, dos ayudas Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico SRL y Restaurantes Andaluces de Calidad (dos ayudas cada una de ellas). Aparte Capital Andaluz Siglo XXI recibiría el 27 de septiembre de 2004 una tercera ayuda de ,03 euros. El 6 de febrero de 2004, fue otra fecha importante pues el imputado ordenó el pago a Arcadia Emprendedora, S.L. de una ayuda de euros, a Matadero Sierra Morena otra de euros, a MSM Montanera de Jabugo otro euros, a Corral del Conde Sierra Morena, S.L. otro euros y a Ibérica de Importaciones y Transacciones (cuyo administrador es Alfonso Seoane Yarza vinculado a Rosendo y Sayago en las empresas anteriores), la misma suma millonaria. La empresa Matadero Sierra Morena recibiría del inculpado otras dos ayudas de cuantía importante, euros el 8 de noviembre de 2001 y el 27 de marzo de 2008, poco antes de su cese, euros. El inculpado además de las anteriores otorgó otro número importante de ayudas a este grupo de empresas, caracterizadas todas ellas por ausencia de Convenio con el IFA, por lo que, salvo alguna excepción, probablemente no fueran abonadas, aunque ello tendría importantes consecuencias como veremos más adelante. Así a Arcadia Emprendedora, S.L. por resolución de fecha 8 de septiembre de 2005 el inculpado le concedió una subvención de euros. Igualmente concedió otra ayuda de euros a Tierra Virgen de Alimentación en virtud de sus Resoluciones de 12 de noviembre de 2007 y 6
7 10 de enero de 2008; el Sr. Guerrero otorgó otras dos ayudas a Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, la primera el 18 de septiembre de 2003 por importe de euros y la segunda ordenada en 10 de enero de 2008 por euros; a Al Ballut Dehesas de Calidad, al igual que a la anterior, en fecha 18 de septiembre de 2003 le concedió una ayuda de euros; a Maestrazgo de Sevilla le otorgó dos ayudas, una en 2006 y otra en 2007 por importe de euros cada una; a Alimentos Tradicionales de la Dehesa, S.A. le concedió por Resolución de 27 de septiembre de 2004, ,42 euros, entidad que sería absorbida por Matadero Sierra Morena. A esta última entidad, Matadero Sierra Morena, le otorgó el inculpado otras tres ayudas: euros por Resolución del 17 de enero de 2002, euros por Resolución de 31 de julio de 2002 y euros por Resolución de 8 de septiembre de En total a esta empresa el Sr. Guerrero le concedería ayudas por importe de euros. Finalmente a la entidad Sael Inversiones y Estrategias, S.L. el referido Director General autorizó por sendas Resoluciones de 28 de marzo de 2007 y 2 de mayo de 2007 dos ayudas de euros cada una. En muchos de estos casos, estas resoluciones del Sr. Guerrero otorgando ayudas sin Convenio con el IFA o IDEA serían utilizadas por las sociedades beneficiarias, bien como garantía de operaciones financieras, o bien para ceder su crédito a entidades bancarias que les adelantaban el importe de las subvenciones, lo que ha generado a la Junta de Andalucía diversas reclamaciones judiciales, bien de las propias sociedades reclamando el abono de las subvenciones, o bien de las entidades de crédito cesionarias. Así conocemos entre otros los procesos judiciales interpuestos por Maestrazgo de Sevilla, Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI y Antonio Diéguez Viera. Todo lo anterior se pone obviamente de manifiesto sin 7
8 perjuicio de investigaciones en curso que puedan incrementar el número de empresas relacionadas con las anteriores y ayudas concedidas. Otro grupo de empresas en el que se concentran un número considerable de ayudas directas estaría constituído por sociedades de las que formaría parte Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, como socio o administrador único de empresas, tales como Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra, S.L. que recibió del inculpado el 6 de febrero de 2004 una ayuda de euros; Corchos de Cazalla, S.L, a quien el imputado le concedió cuatro ayudas: el 18 de julio de 2001, euros, el 16 de febrero de 2004, euros; mediante resolución de 1 de julio de 2005 otros euros, y el 20 de febrero de 2007, euros. Corchos y Tapones de Andalucía, S.A. (CORTANSA) que recibió por parte del Sr. Guerrero otras 3 ayudas: el 20 de julio de 2001, euros, el 16 de febrero de 2004, euros, y el 17 de febrero de 2006, euros. A Corchos Higuera, S.L. el imputado le concedió una ayuda de euros el 9 de marzo de Y finalmente la entidad Enoworld recibió por parte del inculpado una ayuda directa de euros en fecha 31 de octubre de En total el importe de las ayudas percibidas por las empresas vinculadas por el Sr. Rodríguez de la Borbolla ascendió a euros. Lo mismo que el caso del grupo empresarial anterior, el desarrollo de la investigación podrá desvelar más empresas relacionadas y más ayudas directas recibidas. Asimismo se habría detectado otro grupo de empresas relacionadas entre sí por vínculos familiares (familia Llano), dedicadas al mismo objeto social, a la fabricación y comercialización de ladrillos y cerámica (empresas 8
9 de refractarios) y ubicadas en la misma localidad, en Guadalcanal, que habrían percibido del inculpado entre 2002 y 2004 diversas ayudas. Se trataría de las empresas denominadas Vivir el Barro que percibió por el Convenio suscrito el 16 de febrero de 2004 la suma de euros, Refractarios de Sevilla y Refractarios de Guadalcanal que percibirían por los Convenios de 6 de febrero de 2004 y 1 de abril de 2002 la misma suma de euros cada una de ellas, y Refractarios y Derivados que por el Convenio de 23 de noviembre de 2001 percibiría ,05 euros. La interrelación entre ellas es objeto de investigación. Todas las empresas anteriores tienen, como hemos puesto de manifiesto, un denominador común, la Sierra Norte de Sevilla, pues a ella pertenecen la mayor parte de las empresas enunciadas y sin ninguna duda, las sociedades matrices de las que cuelgan otras. Este inusitado interés por favorecer a determinados empresarios de la zona por parte del inculpado, en connivencia con otros, le llevó de manera manifiestamente injusta y arbitraria a conceder ayudas a ciertas sociedades por el solo hecho de estar ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla y por tener él o sus superiores, relaciones de amistad con los dueños de las mismas. Nos referimos a otro buen puñado de empresas, algunas de ellas socios de las entidades controladas por los Sres. José Enrique Rosendo Ríos y José Mª Sayago Lozano, y que son las siguientes: 1.- Eustaquio Reina, S.A., socio de Desarrollo Local El Pedroso y de Matadero Sierra Morena, que recibió el 12 de marzo de 2004 una ayuda de euros, siendo su dueño Eustaquio Reina, amigo personal del imputado. 2.- Sevilla Siglo XXI, socio igualmente de Desarrollo Local El Pedroso, empresa en la que trabajaba Sonia Viera (hija del entonces Consejero de 9
10 Empleo Don José Antonio Viera), que recibió euros el 28 de marzo de Tialna, S.L., ubicada en las Navas de la Concepción, socio de Matadero Sierra Morena, que el 30 de marzo de 2004 recibiría una ayuda de euros. 4.- Gestión Turística del Sur, ubicada en el Pedroso, siendo su administrador único José Bermúdez Ávila, dueño y director del Hotel Montehueznar, que a su vez es socio de Desarrollo Local El Pedroso, empresa que recibió una ayuda de ,87 euros el 2 de febrero de SAT Virgen del Espino, ubicada en el Pedroso, siendo su administrador Eduardo Manuel Lora Ruiz, quien a su vez ha sido Presidente del Consejo de Administración de Al Ballut Dehesas de Calidad en el 2003 y Consejero en Matadero de la Sierra Morena en 2001 y Recibió una ayuda directa el 19 de septiembre de 2003 de euros. 6.- Corsevilla, S.C.A. ubicada en Cazalla de la Sierra y socio de Matadero de la Sierra Morena, quien recibiría el 9 de febrero de 2004 una ayuda de euros. 7.- Antonio Diana Expósito, S.L., ubicada en Cazalla de la Sierra, quien el 12 de febrero de 2004 recibiría una ayuda de euros. 8.- Atarazanas de Constantina, ubicada en dicha localidad, que el 25 de marzo de 2003 recibió ,12 euros en concepto de ayuda directa a empresa. 9.- Coflosur, S.L., ubicada en el Pedroso, sociedad además de marido y cuñado de su secretaria Rocío Sayago, quien recibiría el 5 de marzo de 2004, euros Cooperativa Virgen de Belén, ubicada en las Navas de la Concepción, que el 30 de octubre de 2003 recibiría en concepto de ayuda ,44 euros. 10
11 11.- El Venero de Móstoles, S.L., domiciliada en Constantina, que el 16 de febrero de 2004 recibió en concepto de ayuda euros Hotel la Posada del Moro, domiciliada en Cazalla de la Sierra, que el 29 de enero de 2004 recibió una ayuda de euros Olivar de los Infantes, S.L., ubicada en la Puebla de los Infantes, que recibió el 24 de marzo de 2003 una ayuda de euros Pema, Jamones y Embutidos, domiciliada en las Navas de la Concepción, que recibió el 28 de junio de 2003, euros en concepto de ayuda a empresa Refractarios Andalucía, S.L., ubicada en Guadalcanal al igual que las otras empresas de refractarios de la familia Llanos, que recibiría el 25 de julio de 2003, ,52 euros., en concepto de ayuda a empresa Romero Álvarez, S.A., domiciliada en Alanís, que el 2 de febrero de 2004 recibió euros en concepto de ayuda directa San Sebastián de Guadalcanal, S.C.A., domiciliada en dicha localidad recibió una ayuda concedida por el inculpado el 28 de octubre de 2003 de euros Virgen de Robledo, S.C.A. ubicada en Constantina, que recibiría el 8 de marzo de 2004 una ayuda de euros José Gómez Muñoz, empresario individual y vecino de El Pedroso, quién recibió del inculpado una ayuda de ,81 euros el 3 de julio de En el capítulo de Ayuntamientos, concedió tres ayudas al Ayuntamiento de Guadalcanal, dos para dos ferias de emprendedores de euros y ,42 euros respectivamente, una el 15 de julio de 2002 y la otra el 2 de septiembre de 2003, y la tercera para un encuentro regional de Andalucía y Extremadura de euros el 9 de febrero de
12 21.- Al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto le concedió una ayuda de ,50 euros para un proyecto de viabilidad. El resto de las ayudas a Ayuntamientos, fueron concedidas bajo el mandato del inculpado y están siendo objeto de investigación Finalmente, el inculpado el 4 de octubre de 2005 otorgó una ayuda de euros a Antonio Diéguez Viera, también empresario individual, cantidad que finalmente no fue abonada. Por lo que respecta a las ayudas sociolaborales, el inculpado de acuerdo con otros, extendió desde su cargo como Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo, la idea generalizada de que la Junta de Andalucía asumiría el coste de las prejubilaciones de los trabajadores despedidos colectivamente en las empresas organizando junto con otros, un entramado en el que siempre intervenían, sin ningún criterio de selección o de libre concurrencia, las mismas personas, las mismas aseguradoras, algunas de ellas de dudosa solvencia, las mismas mediadoras o corredurías de seguros y los mismos despachos profesionales de abogados y técnicos, y todo ello al calor de que era un negocio rentable, pues pagaba la Junta de Andalucía. Esta idea la llevó a efecto otorgando dichas ayudas con las que se financiarían íntegramente o en su gran mayoría tales prejubilaciones, y ello aunque era una obligación de los empresarios, aunque los despidos no fueran necesarios o no constara el preceptivo ERE, como así ocurrió con el caso de Aglomerados Morell, o bien se hubieran producidos ERES anteriores por sobredimensión de la plantilla y ésta en un corto espacio de tiempo volviera a incrementarse tanto por la empresa que la misma tuviera que solicitar poco después otro ERE, como así ocurriría en el caso de Mercasevilla; o incluso se concedió por el inculpado tal ayuda sociolaboral cuando las empresas o sus 12
13 dueños tenían fondos más que suficientes para atender el coste de dichas prejubilaciones, como sucedió en el caso de Río Grande. Aprovechando esta financiación generalizada de las prejubilaciones por parte de la Junta de Andalucía, el inculpado abusando de su cargo y con la finalidad de beneficiar injustamente a determinadas personas próximas a él o a otros cargos de la Junta de Andalucía, ordenó que a las mismas se les hicieran pólizas de rentas o que se incluyeran en otras pólizas de rentas destinadas a las prejubilaciones de los trabajadores de empresas para las que nunca habían trabajado, y todo ello con cargo a la Junta de Andalucía que es quién pagaba las primas o la mayor parte de ellas. Así ocurrió entre muchos otros con José Antonio García Prieto, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas, quien en compañía de Ricardo Medina Barrios, también militante del PSOE y José Acevedo López, cuñado de Antonio Rivas (Delegado Provincial de Empleo de Sevilla) y los tres vecinos de la misma localidad, se les incluyó en la póliza de la empresa Intesur de 26 de noviembre de 2003 con la Cía. Vitalicio, cobrando estos en virtud de esta póliza, ,93 euros, ,53 euros y ,65 euros respectivamente. La prima que por orden del inculpado tuvo que pagar la Junta de Andalucía por la inclusión de estos señores en la póliza fue de euros. Pero es que además el Sr. García Prieto consecutivamente a la póliza anterior, también por orden del inculpado, fue incluido en la póliza de las prejubilaciones de la empresa SAMEC de la Cía. Apra Leven de fecha 22 de septiembre de 2007, y en otra en la que la tomadora era una empresa de Luxemburgo, Morgan & Meyer de fecha 22 de septiembre de 2007 de la misma aseguradora, habiendo abonado la Junta de Andalucía por la inclusión de este señor en ambas pólizas la suma de ,80 euros. 13
14 También sucedió con Juan Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas y José Antonio Márquez Sánchez, concuñado de D. Antonio Rivas Sánchez, quienes el 3 de julio de 2006 suscribieron con la Cía. Apra Leven una póliza en la que la tomadora era Surcolor para la cual no habían trabajado nunca. La prima que el inculpado se comprometió a pagar en nombre de la Junta de Andalucía ascendía a ,46 euros por la inclusión de estos dos señores. El total de las prestaciones que recibiría según la póliza Juan Manuel López Espadas era de ,25 euros, si bien por el impago de Apra Leven recibió bastante menos cantidad, probablemente ,31 euros. Por su parte José Antonio Márquez Sánchez recibió ,74 euros. Rafael Rodríguez Fuentes, Antonio González Pérez, ambos extrabajadores de la empresa PROMI y Francisco de Paula Hernández Dianez recibirían ilegítimamente prestaciones sufragadas por la Junta de Andalucía por orden del inculpado, pues fueron incluidos como beneficiarios en la póliza de la Cía. Apra Leven de la empresa Saldauto de fecha 3 de marzo de 2008, en la que nunca trabajaron. La prima comprometida por la Junta de Andalucía a través del Sr. Guerrero por la inclusión de estos señores ascendió a la imponente suma de ,32 euros. Por el impago de Apra Leven, pese a las importantes prestaciones que figuraban en la póliza, recibieron probablemente sumas que oscilaron entre los euros para los dos primeros y euros para el tercero. Otra persona para la que el inculpado autorizó el abono de prestaciones fue para Mª del Carmen Fontela González, quien suscribió la póliza de la Cía. Personal Life de 3 de octubre de 2005 para las prejubilaciones de los 14
15 trabajadores de Río Grande, empresa para la que nunca trabajó, quién percibió en su cuenta bancaria ,31 euros, cantidad que se repartirían entre Francisco González García de Vitalia y el amigo del inculpado Juan Lanzas, al intervenir ambos en el referido expediente. Dos personas más para las que inculpado ordenó el abono de prestaciones de manera ilegítima con cargo a la Junta de Andalucía fueron Jorge Andrés Morell Villette y José Luis Llorente Herrero, ambos incluidos en la póliza de la Cía. Apra Leven de la empresa Aglomerados Morell que se firmaría más tarde de su cese, en fecha 6 de junio de 2008 y que el Sr. Guerrero autorizó el día antes de dejar su cargo el 28 de abril de 2008, siendo así que el primero estaba jubilado desde el año 2000 y su inclusión obedecería a la finalidad de reintegrar a este señor con cargo a la Junta de Andalucía parte de las inversiones realizadas por él en la empresa. El coste de la prima por su inclusión ascendía nada menos que a ,50 euros. José Luis Llorente Herrero, nunca trabajó para Aglomerados Morell y su inclusión tuvo un coste de ,67 euros. Dos personas que se incluirían también ilícitamente por autorización del Sr. Guerrero, concretamente en la póliza de la empresa Acyco de fecha 1 de agosto de 2003 de la Cía. Personal Life, fueron su amigo y vecino de El Pedroso Andrés Carrasco Muñoz y Domingo Martínez Castillo, quien fuera Alcalde del PSOE de la localidad de San Nicolás del Puerto durante doce años, entre otros cargos; ambos figuraban en el Anexo firmado por el Sr. Guerrero del Protocolo de Colaboración suscrito por él y la empresa. Andrés Carrasco percibió ,72 euros y Domingo Martínez Castillo ,19 euros. 15
16 El inculpado también ordenó el abono de prestaciones de manera ilegítima para Rafael Rosendo Villavieja y José Antonio Gómez Romón, que figuraban como beneficiarios en una póliza de la Cía. Fortia Vida de fecha 1 de agosto de 2007, el primero amigo del inculpado con el que coincidió muchos años en el Ayuntamiento de El Pedroso cuando ambos desempeñaron sus cargos de Alcalde y Concejal. La prima que abonaría la Junta de Andalucía ascendía a ,51 euros, habiendo recibido el Sr. Rosendo prestaciones, cuando cesó en su cargo de Edil de la citada localidad, por importe de ,53 euros como consecuencia de esta póliza. El segundo percibió ,43 euros en menos de un año desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de Otras tres personas que injustamente recibieron rentas sufragadas por la Junta de Andalucía por orden del inculpado, fueron Rafael Ruiz García, Alejandro Millán Torres y Antonio Arquero García. Los tres fueron beneficiarios de una póliza de fecha 30 de marzo de 2007 de la Cía. Fortia Vida por la que la Junta de Andalucía debió abonar la suma de ,98 euros. El primero era el padre de una amiga o conocida del inculpado, Cristina Ruiz empleada de la entidad Promi, y percibió ,76 euros. El segundo, Alejando Millán, era amigo del Sr. Guerrero y vecino del mismo inmueble en la localidad de El Pedroso, el cual percibiría la suma de ,72 euros. El tercero, Antonio Arquero, amigo también del inculpado y vecino de El Pedroso, recibió por ésta póliza ,72 euros; no obstante con carácter previo este señor fue perceptor de otra póliza suscrita el 8 de abril de 2002 con la Cía. Generali (ahora Vitalicio) por la que asimismo recibiría ,16 euros, siendo el total de lo percibido por ambas pólizas de ,88 euros. 16
17 Asimismo, entre el largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el inculpado, está su chofer Juan Francisco Trujillo Blanco, pues además de concederle en el año 2004 varias subvenciones de euros cada una para empresas de este señor creadas ex profeso, el Sr. Guerrero le ofreció al Sr. Trujillo que le facilitara el número de cuenta de una persona mayor y el DNI de la misma para que pudiera cobrar él las prestaciones de esta póliza. Al mes, el 18 de abril de 2007, en el despacho del Sr. Guerrero y a su presencia, el Sr. Trujillo falsificando la firma de su madre inducido por el referido Director General, firmó las pólizas de la Cía. Fortia capital diferido (CD , CD , CD ), todas ellas en un mismo documento, en el que la beneficiaria era la madre del Sr. Trujillo, Estrella Blanco García y el tomador de las pólizas la Consejería de Empleo, Dirección General de Trabajo, quien financió el coste de las mismas. En virtud de dichas pólizas Juan Francisco Trujillo percibió ,21 euros entre el 30 de abril de 2007 y el 31 de enero de Completamos en esta declaración, sin perjuicio de las posteriores, el enunciado de personas favorecidas por el inculpado con cargo a los fondos públicos, con la mención de su propia suegra, Victorina Madrid Pisabarro, quien fue perceptora de dos pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, una el 22 de marzo de con la Cía. Vitalicio por la que recibiría ,98 euros y la otra de fecha 1 de diciembre de 2004 con la entidad Personal Life por la que recibiría ,87 euros; en total percibiría esta señora con cargo al erario público ,85 euros, por la sola razón de ser familiar del Sr. Guerrero. Esta lista de personas a las que ilegítimamente premiaría el inculpado, se incrementará a medida que avance la investigación con muchos otros 17
18 nombres, algunos de los cuales ya están imputados en la causa, como por ejemplo Juan Lanzas, su esposa Patrocinio Sierra García, su cuñada Mª Ángeles Sierra García, María José Martínez Elvira, Mª Nieves Ruiz Pérez, y Antonio Garrido Santoyo (éste último del expediente de Mercasevilla) entre otros. El inculpado Sr. Guerrero Benítez en el ejercicio de su cargo como Director General de Trabajo y conociendo que la financiación de las pólizas era en su mayor parte sufragada por la Junta de Andalucía, autorizó un desvío de fondos públicos hacia las medidoras de tales pólizas Vitalia y Uniter, por las importantísimas comisiones que con cargo a los fondos públicos se abonaban a las mismas, superiores en muchos casos a un 15 %. De esta forma en el expediente de Surcolor la entidad Vitalia cobró un exceso de comisión en relación a la media del mercado de ,05 euros. En el expediente de Río Grande cobró un exceso de ,77 euros, en el de Aglomerados Morell un exceso de ,89 euros y en el Acyco euros por encima de la media de mercado. Lo anterior debe ponerse en consonancia con la absoluta falta de diligencia del inculpado, entre otros, por autorizar la entrega de elevadísimas sumas de dinero público a aseguradoras de dudosa solvencia como Apra Leven, Fortia Vida o la predecesora de esta última, Personal Life, aseguradora que además carecía de autorización para operar fuera de Cataluña, pese a lo cual permitió que se suscribieran numerosas pólizas de prejubilación como en el caso de Acyco, Río Grande, etc, cuyas primas iban a ser abonadas por la Junta de Andalucía, permitiendo también la intervención de mediadoras como Vitalia, que además de cobrar de la Junta de Andalucía incomprensiblemente esas elevadísimas comisiones, no tenía autorización para operar como 18
19 correduría de seguros, pese a lo cual llevó la gestión de la mayor parte de las prejubilaciones. El inculpado Sr. Guerrero Benítez para obviar aún más los controles sobre las ayudas concedidas instauró el sistema de pagos cruzados, de forma que ordenaba a determinadas entidades, habitualmente aseguradoras, que del dinero que habían recibido todo o parte lo destinaran al abono de otras ayudas de las que no existía ni siquiera Convenio con el IFA, ayudas que de esta forma permanecían totalmente ocultas a cualquier tipo de fiscalización, pues la Agencia no tenía constancia de las mismas, siendo un claro exponente el expediente de Río Grande al que luego aludiremos. Por lo que respecta de modo concreto al expediente de ACYCO, S.A.L. el inculpado Francisco Javier Guerrero Benítez, sin que mediara solicitud de ayuda por parte de la empresa, con total ausencia del procedimiento legalmente establecido, suscribió con la Presidenta del Consejo de Administración de dicha empresa Doña Encarnación Poto Monge, Protocolo de Colaboración datado falsamente el 26 de julio de 2003, cuando el mismo, según los presentes en la firma, no se suscribió hasta el 20 de octubre del mismo año, por el cual la Junta de Andalucía asumía indiciariamente sin causa legal, el pago íntegro de las prejubilaciones de los trabajadores que se incluían en el Anexo que se adjuntaba al referido Protocolo, Anexo firmado por la Sra. Poto y el Sr. Guerrero y que derivaba del ERE de la empresa que había sido aprobado el 23 de julio de dicho año por causas organizativas y productivas. Dicho Anexo era un estudio actuarial de Vitalia de fecha 31 de julio de 2003, por lo que difícilmente el Protocolo 19
20 de Colaboración pudo ser firmado el 26 de julio pues en él se hacía referencia a dicho Anexo que era de fecha posterior. En el mismo se incluían a dos personas, los citados Andrés Carrasco Muñoz y Domingo Martínez Castillo, que jamás habían trabajado en Acyco. Este cálculo actuarial adjuntado al Protocolo es el que sirvió de base para suscribir el 1 de agosto de 2003, antes de la firma real del Protocolo, dos pólizas mediante la autorización del Sr. Guerrero, con la Cía. Personal Life: la primera, la RS , cuya tomadora era la "Asociación 3 de Julio", tenía una prima incluidos los intereses por diferimiento en el pago de ,84 euros que debía abonar la Junta, y que incluía dentro de sus beneficiarios a Encarnación Poto Monge cuyo cálculo actuarial no estaba determinado en el Anexo inicial, de ahí que dicha prima fuera ampliada por el Anexo de fecha 5 de agosto de 2003, realizada básicamente para incluir en la referida prima el coste de inclusión de esta señora. La segunda póliza, la RS , que se suscribe en la misma fecha, 1 de agosto de 2003, y en la que la tomadora era Vitalia pero sufragada también de modo íntegro por la Junta de Andalucía, tenía sólo dos asegurados, los antes mencionados Andrés Carrasco Muñoz, amigo personal del Sr. Guerrero, cuyo coste para la Junta ascendió a ,87 euros y Domingo Martínez Castillo, el ex alcalde del PSOE de San Nicolás del Puerto, cuyo coste para la Junta de Andalucía ascendió a ,01 euros. Las prestaciones a recibir por el primero importaban la suma de ,85 euros si bien tras la liquidación de la Cía Fortia Vida (que sucedió a Personal Life), según datos del Consorcio de Compensación de Seguros, la cantidad que efectivamente percibió este señor con cargo a los fondos públicos fue como ya dijimos de ,72 euros. Por su parte Domingo Martínez Castillo era beneficiario de unas prestaciones ascendentes a ,02 euros si bien finalmente recibiría ,19 euros, suma cobrada antes de su fallecimiento. 20
A U T O. En Sevilla a veinticuatro de abril de dos mil doce. HECHOS
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 6 DE SEVILLA Av. Menéndez y Pelayo s/n. Teléfono: 955005289 / 955005290. Fax: 955005291. Procedimiento: DIL. PREVIAS Nº 174/11. Negociado: CH A U T O En Sevilla a veinticuatro
EJERCICIOS 2001-2010 (JA 11/2011)
FISCALIZACIÓN DE LAS AYUDAS SOCIOLABORALES A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO Y EMPRESAS EN CRISIS OTORGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 2001-2010 2011
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 6 DE SEVILLA DECLARACIÓN DE IMPUTADO (AMPLIACIÓN) (Sus circunstancias personales ya constan).
Notificado: 31/10/2014 Fernando Fdez. de Villavicencio Siles NOTIFICADO 31-10-2014 JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 6 DE SEVILLA Av. Menéndez y Pelayo s/n. Teléfono: 955005289 / 955005290. Fax: 955005291.P
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA EN FUNCIONES DE GUARDIA
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA EN FUNCIONES DE GUARDIA El Fiscal, al amparo de lo dispuesto en los arts 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 3 de la Ley 50/81 reguladora de su Estatuto Orgánico,
Cámara de Cuentas INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN CONTÍNUA OTORGADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID EN EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN DE CARÁCTER INTERSECTORIAL,

References: artículo 505
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