Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200025/texact.htm
Timestamp: 2020-02-19 04:36:17+00:00

Document:
Art. 10. — Los Sujetos Obligados deberán:
f) Al operar con otros Sujetos Obligados, deberá solicitarles la acreditación del registro ante la UIF u obtener la constancia de inscripción mediante el sitio web de la UIF; debiendo en caso de corresponder informar a la Unidad en los términos establecidos en el Anexo de la Resolución UIF N° 70/2011 o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. (Inciso b) sustituido por art. 30 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 11. — Datos a requerir a Personas Físicas:
Art. 12. — Datos a requerir a Personas Jurídicas:
Art. 16. — Perfil del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 2° de la presente sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($ 2.237.000), los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado.
2) Las operaciones se efectúen mediante dación en pago, permuta de un bien o alguno de los supuestos enumerados en el punto 1), cuando la diferencia entre el valor del bien aportado, cheque personal, transferencia bancaria (siempre que los fondos provengan de una cuenta de la cual el cliente fuera titular o cotitular) o crédito prendario o personal (otorgado por entidad financiera sujeta al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias) y el precio del nuevo bien que fuera objeto de adquisición no sea superior al umbral establecido en el presente artículo.
(Artículo sustituido por art. 31 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 26. — Reportes Sistemáticos. Los Sujetos Obligados deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, que a continuación se enumeran:
3) Adquisición de automotores por un monto superior a PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 990.000).
(Artículo sustituido por art. 32 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 32. — Plazo de reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos. El plazo para emitir el reporte de una Operación Sospechosa de lavado de activos será de QUINCE (15) días corridos, computados a partir de la fecha en que el Sujeto Obligado concluya que la operación reviste tal carácter. Asimismo, la fecha de reporte no podrá superar los CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, contados desde la fecha de la Operación Sospechosa realizada o tentada.
(Artículo sustituido por art. 33 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
- Artículo 26 sustituido por art. 33 de la Resolución 130/2018 de la Unidad de Información Financiera B.O. 31/10/2018. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 16, primer párrafo sustituido por art. 32 de la Resolución 130/2018 de la Unidad de Información Financiera B.O. 31/10/2018. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 16, primer párrafo sustituido por art. 6° de la Resolución N° 104/2016 de la Unidad de Información Financiera B.O. 1/9/2016. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 26 sustituido por art. 7° de la Resolución N° 104/2016 de la Unidad de Información Financiera B.O. 1/9/2016. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 26 sustituido por art. 2° de la Resolución N° 262/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 5/8/2015;
- Artículo 16 sustituido por art. 1° de la Resolución N° 262/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 5/8/2015;
- Artículo 10, inciso f) sustituido por art. 3° de la Resolución N° 3/2014 de la Unidad de Información Financiera B.O. 10/1/2014. Vigencia: comenzará a regir a partir del día 1° de febrero de 2014 y serán de aplicación para todas aquellas operaciones efectuadas con posterioridad a esa fecha;
- Artículo 32 sustituido por art. 1° de la Resolución N° 3/2014 de la Unidad de Información Financiera B.O. 10/1/2014. Vigencia: comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 16 sustituido por art. 6° de la Resolución N° 488/2013 de la Unidad de Información Financiera B.O. 5/11/2013. Vigencia: a partir del día 11 de noviembre de 2013;
- Artículo 16 sustituido por art. 4° de la Resolución N° 49/2013 de la Unidad de Información Financiera B.O. 12/3/2013. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 10, inciso e) derogado por art. 37 de la Resolución N° 140/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 14/8/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 26
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Artículo 26
 Resolución 
 Artículo 26
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Artículo 10
 Resolución 
 Artículo 32
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Artículo 16
 Resolución 
 Artículo 10
 Resolución