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Timestamp: 2020-07-15 09:15:24+00:00

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Con el COVID-19 hay que aumentar las medidas de transparencia y anticorrupción, porque la emergencia habilita a dejar de lado las reglas habituales
Entrevista a Laura Geler, ex presidenta del MESICIC | La abogada detalló el rol de la OEA y su importancia en la lucha anticorrupción. Enumeró los avances argentinos en la materia y algunas deudas pendientes en ese sentido, resaltando que es esencial la cooperación internacional, sobre todo en el actual contexto de pandemia. También se refiere al rol de la ciudadanía y de las empresas en esta lucha.
ROS: El Central extiende el vencimiento de su presentación
"A" 7066 | Nuevamente el BCRA decide prorrogar el vencimiento de varios regímenes informativos, entre ellos el de Reporte de Operaciones Sospechosas. Aplica al periodo junio de 2020
"A" 7066 | Circular CONAU 1-1421 Regímenes Informativos. Prórroga.
Los bancos bloquean cuentas para frenar la compra "ilegal" del cupo de US$ 200
14/07/2020 | Detectaron movimientos inusuales con muchas transferencias. Es el nuevo modus operandi de las cuevas.
13/07/2020 | Japón está desarrollando yenes digitales, en un proceso en el que interactúan bancos y empresas especializadas. ¿Podría hacer lo mismo Argentina?
IProup.com, ARGENTINA
Otras Normas 22/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista elaborada por el Comité del Consejo...
Otras Normas 23/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista elaborada por el Comité del Consejo...
Otras Normas 24/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista elaborada por el Comité del Consejo...
Otras Normas 14/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
12/07/2020 | El procedimiento se realizó cuando efectivos del Escuadrón 16 "Clorinda", se encontraban desplegados sobre la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1.286, en el control de "Gendarme Fermín Rolón".
Diario26.com, ARGENTINA
08/07/2020 | A un año de una primera determinación similar, el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Guerrero, ratificó durante las últimas horas el congelamiento de fondos y activos de la organización terrorista Hezbollah por su presunta vinculación con el atentado terrorista a la sede Amia
Elterritorio.com.ar, ARGENTINA
Otras Normas 19/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
Otras Normas 20/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
"La implementación de los programas de integridad requieren del compromiso de sus directivos"
Diego Martínez, abogado penalista con certificación internacional en compliance | Con amplia experiencia en el desarrollo estrategias de integridad y políticas anticorrupción, el especialista detalló las ventajas que traen los programas contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria más allá del cumplimiento regulatorio. Al respecto, resaltó la importancia del compromiso de las altas autoridades de las organizaciones en estos procesos y destacó los avances hechos hasta ahora en el empresariado local. Así, anticipó que esta tendencia se profundizará tras la pandemia.
Informes de PLA/FT: MAE comunica a sus agentes sobre la extensión del vencimiento
Otras MAE 2/2020 | El Mercado Abierto Electrónico informa que la CNV emitió la Resolución General Nº 846 y extendió por tres meses el vencimiento de la presentación referente a PLA/FT.
Otras Normas 13/2020 | Oficina Anticorrupción. Res. 9/20. Se prorroga el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas...
La Oficina Anticorrupción prorroga hasta el día 31 de agosto de 2020 (en lugar del 31 de julio como ya había prorrogado el artículo 1 de la Resolución N° 6/2020) el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2019...
Otras Normas 12/2020 | Ministerio del Interior. Secretaría de Asuntos Políticos. Res 8/20. Asígnense a las agrupaciones políticas que forma parte...
La Secretaría de Asuntos políticos resuelve asignar a las agrupaciones políticas indicadas en el anexo de la presente resolución el aporte establecido en los arts...
RG CNV 847 | Excepción a la Suspensión del Curso de Plazos Administrativos de los Procedimientos de Supervisión Extra Situ que se realicen de forma...
La Comisión Nacional de Valores incorpora a las Medidas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio Covid-19 la excepción de la suspensión del curso de los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298/2020 y sus prórrogas, a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la Unidad de Información Financiera...
Continúan las supervisiones extra situ
RGCNV 847 | La Comisión Nacional de Valores exceptúa de la suspensión del curso de los plazos administrativos a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la Unidad de Información Financiera.
RG AFIP 4759/2020 | Impuesto a las Ganancias. Operaciones internacionales. Régimen de Precios de transferencia. Resolución General Nº4.717 y Nº4.733....
La AFIP modifica la RG Nº 4717 que reglamentó el Régimen de Precios de Transferencia a fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones tributarias previstas...
Otras Normas 21/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista elaborada por el Comité del Consejo...
13/07/2020 | El tribunal tiene que responder al rechazo que presentó la defensa por la fianza.
13/07/2020 | La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante.
Sinmordaza.com, ARGENTINA
Otras Normas 15/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
Otras Normas 16/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
Otras Normas 17/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
Otras Normas 18/2020 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Lista consolidada de personas y entidades sujetas a...
Esta columna analiza el documento emitido por la FinCEN en el mes de mayo de 2020, en el cual se brinda una guía de situaciones y/o actividades inusuales vinculadas a los negocios originados en la coyuntura de la pandemia del COVID-19. | 06/07/2020
Otras MAE 2/2020 | Prórroga PLAyFT. Comunicado para agentes.
RG CNV 846 | Prórroga del Plazo para la Presentación de Información y Documentación PLA/FT art. 1º Cap. X del Tít. XVIII normas (N.T. 2013 y mod.)
La Comisión Nacional de Valores (CNV) extendió el plazo de cumplimiento de la obligación impuesta por la Resolución General 816/2019 de aplicación para todos los Sujetos Obligados en materia de Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
Res INAES 357/2020 | Se establece que, durante todo el período de emergencia, las certificaciones de firmas a las que hacen referencia la Res. 2362 y...
Res INAES 358/2020 | Durante todo el período en que se restrinja la libre circulación de las personas las entidades cooperativas y mutuales...
ATENCIÓN SUJETOS OBLIGADOS
Nuevas listas consolidadas de personas y entidades sujetas a sanciones
Avisos oficiales | El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto publicó los listados elaborados por el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU.

References: Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución