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Timestamp: 2017-08-20 07:44:37+00:00

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Archivo – MARTEAU Abogados
En esta sección se podrán encontrar las principales referencias normativas, jurisprudenciales y buenas prácticas que conforman el campo de los crímenes financieros.
UNSC. Resolución 2354 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas)
UNSC. Resolución 2341 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas)
UNSC. Resolución 2331 (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales)
UNSC. Resolución 2325 (No proliferación de las armas de destrucción en masa)
UNSC. Resolución 2322 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas)
UNSC. Resolución 2312 (Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales)
UNSC. Resolución 2309 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, Seguridad de la aviación)
UNSC. Resolución 2255 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas)
UNSC. Resolución 2253 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas).
UNSC. Resolución 2199 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas).
UNSC. Resolución 2178 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas).
UNSC. Resolución 2161 (Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas).
FATF-GAFI. Methodology for assessing compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems.
FATF-GAFI. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations.
UNSC. Resolución 1540.
UN. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
UNSC. Resolución 1373.
UN. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.
UNSC. Resolución 1267.
UN. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
UN. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y otros c/ UIF – Resol. 36/10 (Expte. 68/10). Sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional del Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 24 de mayo de 2016.
Banco Macro S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25. Sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional del Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 7 de abril de 2016.
MENÉNDEZ, Hugo y otros s/ infracción ley N° 23.737. Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, del 29 de agosto de 2016.
FIGUEROA BARBOZA, Cledy Jackelin s/ contrabando e inf. art. 303 inc. 3 del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 15 de abril de 2016.
VARGAS MÉNDEZ, Patricia Mercedes y otros s/ Infracción Ley 23.737.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza, del 17 de mayo de 2016.
Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25. Sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional del Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 21 de abril de 2015.
BBVA Banco Francés S.A. c/ UIF -Resol 181/10 (Expte 1549/09) – Dto 290/07. Sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 16 de julio de 2015.
PAEZ, Arcelia Verónica y ROMERO SALVATIERRA, Emilio s/contrabando de estupefacientes.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 2 de septiembre de 2015.
BOGARÍN, Florencio Carlos; LÉRTORA, Ariel Alejandro; RUIDIAZ, Gerardo y MONTAÑANA, Fabio Germán s/ contrabando de estupefacientes e inf. art. 303 incs. 1° y 3° del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 7 de agosto de 2015.
CÓRDOBA, Segundo Pantaleón s/ inf. art. 303 inc. 3 del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 3 de septiembre de 2015.
HSBC BANK Argentina S.A. c/ UIF – Resol. 141/12 SUM 672/10.
Sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional del Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, del 14 de julio de 2015.
COLOMBO FLEITAS, Oscar Ciriaco s/ infracción art. 303 inc. 3 del C.P. en tentativa.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, del 13 de abril de 2015.
TERRAZAS SANTAGORDA, Fredi y COCA FLORES, Giovanna Rosario s/ contrabando.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 28 de agosto de 2014.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA s/ nulidad de los congelamientos administrativos de bienes y activos.
(Jorge Antonio OLIVERA y Gustavo DE MARCHI). Sentencia de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, del 26 de febrero de 2014.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA c/ OLIVERA, Jorge Antonio y DE MARCHI, Gustavo s/ congelamiento de activos.
Sentencia del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, Secretaría N° 22, del 13 de septiembre de 2013.
Pedro Norberto SÁNCHEZ y otros s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. “i” ap. a) Y b) C.P.
ACOSTA AGUILERA, Luz María y GUZMÁN RAMIREZ, Francisco Javier s/ contrabando e infr. arts. 278 inc. 3 y 277 inc. 3 apartado “b” del CP.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, del 27 de junio de 2011.
Sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°II de Córdoba, del 15 de diciembre de 2009.

References: Resolución 
 Resolución 
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