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Timestamp: 2017-07-21 08:45:55+00:00

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Entidades de crédito - España Entidades de crédito - España
Las entidades de crédito son las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia. 1 Clases de entidades de crédito 2 Normas generales 3 Normas especiales 4 Bancos privados 4.1 Requisitos necesarios para ejercer la actividad bancaria 4.2 Limitaciones temporales a la actividad de los nuevos bancos 4.3 Normativa 5 Cajas de ahorro 5.1 Especialidad 5.2 Normas del Reglamento del Registro Mercantil 5.3 Creación 5.4 Contenido de la hoja 5.5 Títulos inscribibles 5.6 Remisión a otras normas 6 Establecimientos de crédito 7 Legislación básica 8 Legislación citada 9 Recursos adicionales 9.1 En doctrina 10 Jurisprudencia citada Texto Completo Descargar
Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. (Ley 11/2015, de 18 de junio)
Sentencia nº 278/2015 de AP Vizcaya, Sección 4ª, 6 de Mayo de 2015
FJ 2º De la negociación para excluir su consideración de condición general de la contratación: I.- La apelante denuncia una errónea valoración de la prueba documental, del interrogatorio del Sr. Jose Antonio y de la testifical de las empleadas del banco, Dña. Fátima y Dña. Melisa, siendo que los actores se subrogaron previamente en un présta...
Actualidad sobre «Entidades de crédito»
Entidades de crédito. Supervisión
El Tribunal General de la Unión Europea declara que cuando el valor de los activos de un banco supere los 30.000 millones de euros será clasificado como entidad significativa y, por tanto, quedará sometido a la supervisión directa del Banco Central Europeo. TGUE 16/05/2017
El Real Decreto 1/17 establece con carácter obligatorio para la entidades de crédito la implantación de lo que califica como “sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales” que tiene por objeto atender las peticiones de los consumidores para quienes es voluntario acudir a este sistema. Leer artículo 9
Ley 1/2017. Cuestiones prácticas El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección a los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito. Leer artículo 22
Prevención de blanqueo de capitales. Financiación del terrorismo
El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros impuesta a Banco Santander por operaciones irregulares de blanqueo de capitales sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a otra acción penal en curso. STS Contencioso-Administrativo de 23/11/2016
Publicada en el BOE la Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito
Mediante el procedimiento establecido en la Resolución de 15 de marzo de 2016 se llevarán a cabo las actuaciones de embargo de dinero que haya sido objeto de una imposición a plazo fijo en las Entidades de crédito. Ver aquí
Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España
Publicada en el BOE la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Actualizada la Ley 9/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, modificada por el Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal. Se añade una nueva letra k) al artículo 36.4. 8
Ficha sobre las entidades de crédito, con referencia especial a los Bancos Privados y Cajas de Ahorro
Actualizada la Ley 1/994, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca con la modificación de la letra e) del artículo 59.1 por parte de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 7
«entidades de credito» en el mundo

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 22
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 59