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Timestamp: 2020-05-28 14:39:21+00:00

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§ 15 GwG 2008 online - Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen | Gesetze online und kostenlos.
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Abschnitt 3 - Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten und Datenverwendung
(2) Soweit ein Strafverfahren wegen einer in Absatz 1 bezeichneten Straftat eingeleitet wird, ist dieser Umstand zusammen mit den zugrunde liegenden Tatsachen der Finanzbehörde mitzuteilen, sobald eine Transaktion festgestellt wird, die für die Finanzverwaltung für die Einleitung oder Durchführung von Besteuerungs- oder Steuerstrafverfahren Bedeutung haben könnte. Zieht die Strafverfolgungsbehörde im Strafverfahren Aufzeichnungen nach § 8 Abs. 1 heran, dürfen auch diese der Finanzbehörde übermittelt werden. Die Mitteilungen und Aufzeichnungen dürfen für Besteuerungsverfahren und für Strafverfahren wegen Steuerstraftaten verwendet werden.
§ 1 GwG - Begriffsbestimmungen
§ 2 GwG - Verpflichtete
§ 3 GwG - Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 4 GwG - Durchführung der Identifizierung
§ 5 GwG - Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 6 GwG - Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7 GwG - Ausführung durch Dritte
§ 8 GwG - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9 GwG - Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 10 GwG - Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
§ 11 GwG - Meldung von Verdachtsfällen
§ 12 GwG - Verbot der Informationsweitergabe
§ 13 GwG - Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 14 GwG - Meldepflicht von Behörden
§ 15 GwG- Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
§ 16 GwG - Aufsicht
§ 16a GwG - Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
§ 17 GwG - Bußgeldvorschriften

References: § 15
 § 8

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 16

§ 17