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Timestamp: 2016-10-22 02:55:15+00:00

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RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. por la comisión de infracciones graves
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. por la comisión de infracciones graves	RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. por la comisión de infracciones graves Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. por la comisión de infracciones graves Estado	:
Ministerio de Economía y Hacienda	Con fecha 21 de noviembre de 2007, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado no haber lugar al recurso de casación número 5135/2004, interpuesto por Rasam Express, S. A. contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional de 26 de febrero de 2004.
En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, procede la publicación de la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. por el Ministro de Economía mediante Resolución de 3 de junio de 2002, por la comisión de las siguientes infracciones de la normativa de prevención del blanqueo de capitales:
2.ª Una infracción grave, prevista y sancionada en el artículo 5.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, puesto en relación con el artículo 8 del mismo cuerpo legal, y de conformidad con los artículos concordantes de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y comunicación.
3.ª Una infracción grave, prevista y sancionada en el artículo 5.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, puesto en relación con el artículo 8 del mismo cuerpo legal, y de conformidad con los artículos concordantes de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por incumplimiento de la obligación de adoptar medidas oportunas para que los empleados de la entidad tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley.
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica la sanción de amonestación pública impuesta a Rasam Express, S. A. por la comisión de infracciones graves	Trámites

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