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Timestamp: 2019-02-24 05:37:57+00:00

Document:
Resolución UIF N° 155/2018 - Reglamentación del deber de colaboración de la CNV, la SSN y el INAES para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo su contralor :: fgconsultores
Resolución UIF N° 155/2018 - Reglamentación del deber de colaboración de la CNV, la SSN y el INAES para los procedimientos de supervisión de los sujetos obligados bajo su contralor
Que por su parte, para el cumplimiento de sus funciones, la UIF se encuentra facultada, conforme el artículo 14 de la mencionada ley, para: "1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos (...) 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar (...) procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas (...) En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, estos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia (...) 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control...".
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la "REGLAMENTACIÓN DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR" que como Anexo I (IF-2018-67581859-APN-UIF#MHA) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar la "REGLAMENTACIÓN DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR", que como Anexo II (IF2018-67582570-APN-UIF#MHA) forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar la "REGLAMENTACIÓN DEL DEBER DE COLABORACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU CONTRALOR" que como Anexo III (IF-2018-67583257-APN-UIF#MHA) forma parte integrante de la presente.
ANEXO I CNV.pdf
ANEXO II SSN.pdf
ANEXO III INAES.pdf

References: Resolución 
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 21

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3