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Definir las características y contenido de los donde se reportan las Retenciones en la fuente practicadas.
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Inmaculada Giménez Gutiérrez
1 OBJETIVO Definir las características y contenido de los donde se reportan las Retenciones en la fuente practicadas. ESPECIFICACIÓN TECNICA El formato de Retenciones en la fuente practicadas, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones: 1. Estándar del Nombre de los Archivos El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Retenciones en la fuente practicadas = 01002) vv : Versión del formato (Versión = 06). aaaa : Año de envío. cccccccc : Consecutivo de envío por año. 2. Formato del Archivo El formato de Retenciones en la fuente practicadas, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado. Encabezado Contenido Información 1 Contenido Información 2... Contenido Información N 1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición. 2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: ISO El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 1
2 4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado mas, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros Formato del Encabezado El encabezado del archivo viene en el elemento Cab y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio: ETIQUETA DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES Ano Año de envío int 4 Formato AAAA FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha calendario. DD ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la sumatoria de la casilla vret (Valor de la Retención en la fuente practicada) de los registros reportados. CodCpt Concepto int 2 1= Inserción 2= Reemplazo Formato Código del formato int 5 Retenciones en la fuente practicadas = 1002 Versión Versión del int 2 Versión = 6 formato NumEnvio Número de envío int 8 Debe ser un número Consecutivo de envío consecutivo por año para por año. todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha Formato AAAA-MMcalendario. DDTHH:MM:SS FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha Los registros calendario. corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM- DD Los registros corresponden máximo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM- CantReg Cantidad de int 4 Se enviarán archivos con Cantidad de registros registros máximo 5000 registros; si se reportados en el deben reportar más de 5000 contenido. registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. (*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos Formato del Contenido En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo Cantidad de registros. Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera. El contenido del archivo viene en el elemento rets y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada. 2
3 ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LON GITU D CRITERIOS cpt Concepto int 4 Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución. tdoc Tipo de Documento int 2 nid Número de Identificación string 20 dv Digito de Verificación int 1 Siempre debe informarse. De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Si se conoce debe informarse. apl1 Primer Apellido del string 60 En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse. apl2 nom1 nom2 Segundo Apellido del Primer Nombre del Otros Nombres del string 60 En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse. string 60 En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse. string 60 En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse. raz Razón Social del Informado string 450 En el caso de ser una Persona Jurídica siempre debe informarse. dir Dirección string 200 Siempre debe informarse. dpto Código del Departamento int 2 Siempre debe informarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. mun Código del Municipio int 3 Siempre debe informarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. vabo Valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente vret Valor de la Retención en la fuente practicada a título de renta y a título de IVA double 20 Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. double 20 Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Este valor debe ser menor ó igual al Valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente. Los campos Concepto, Tipo de documento y Número de Identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío. 3. Validaciones 3.1. Validaciones Generales 1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados. 2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado. 3
4 3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0). 4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día Validaciones del Encabezado 1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas, 2. Año de envío, debe ser el año calendario. 3. Numero de envío, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envié a la DIAN. 4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS. 5. Cantidad de registros, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros. 6. Valor total, corresponde a la sumatoria de la casilla vret (Valor de la Retención en la fuente practicada) de los registros reportados. 4. Esquema XSD A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <xs:schema xmlns:xs=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:element name="rets"> <xs:documentation>elemento que encapsula la información del formulario 1002 RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:attribute name="cpt" use="required"> <xs:documentation>concepto</xs:documentation> <xs:maxinclusive value="9999"/> <xs:attribute name="tdoc" use="required"> <xs:documentation>tipo de Documento</xs:documentation> <xs:maxinclusive value="99"/> <xs:attribute name="nid" use="required"> <xs:documentation>número de Identificación</xs:documentation> 4
5 <xs:maxlength value="20"/> <xs:attribute name="dv" use="optional"> <xs:documentation>digito de Verificación</xs:documentation> <xs:maxinclusive value="9"/> <xs:attribute name="apl1" use="optional"> <xs:documentation>primer Apellido del </xs:documentation> <xs:attribute name="apl2" use="optional"> <xs:documentation>segundo Apellido del </xs:documentation> <xs:attribute name="nom1" use="optional"> <xs:documentation>primer Nombre del </xs:documentation> <xs:attribute name="nom2" use="optional"> <xs:documentation>otros Nombres del </xs:documentation> <xs:attribute name="raz" use="optional"> <xs:documentation>razón Social del Informado</xs:documentation> <xs:maxlength value="450"/> <xs:attribute name="dir" use="required"> <xs:documentation>dirección</xs:documentation> <xs:maxlength value="200"/> 5
6 <xs:attribute name="dpto" use="required"> <xs:documentation>código del Departamento</xs:documentation> <xs:maxinclusive value="99"/> <xs:attribute name="mun" use="required"> <xs:documentation>código del Municipio</xs:documentation> <xs:maxinclusive value="999"/> <xs:attribute name="vabo" use="required"> <xs:documentation>valor del pago o abono sujeto a Retención en la fuente</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> <xs:attribute name="vret" use="required"> <xs:documentation>valor de la Retención en la fuente practicada a tìtulo de renta y a tìtulo de iva</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:double"> <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> </xs:complextype> <xs:element name="mas"> <xs:documentation>elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="cab" type="cabtype"/> <xs:element ref="rets" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:complextype name="cabtype"> <xs:sequence> <xs:element name="ano" type="xs:gyear" nillable="false"> <xs:documentation>año de envio</xs:documentation> <xs:element name="codcpt" nillable="false"> <xs:documentation>concepto</xs:documentation> <xs:maxinclusive value="99"/> <xs:element name="formato" fixed="1002"> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> 6
7 <xs:totaldigits value="4"/> <xs:element name="version" type="xs:positiveinteger" fixed="6"/> <xs:element name="numenvio"> <xs:documentation>numero de envio</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:totaldigits value="8"/> <xs:maxinclusive value=" "/> <xs:element name="fecenvio" type="xs:datetime"> <xs:documentation>fecha de envio</xs:documentation> <xs:element name="fecinicial" type="xs:date"> <xs:documentation>fecha inicial</xs:documentation> <xs:element name="fecfinal" type="xs:date"> <xs:documentation>fecha Final</xs:documentation> <xs:element name="valortotal" type="xs:double"> <xs:documentation>valor Total</xs:documentation> <xs:element name="cantreg"> <xs:documentation>cantidad de registros</xs:documentation> <xs:restriction base="xs:positiveinteger"> <xs:totaldigits value="4"/> <xs:maxinclusive value="9999"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:schema> 7
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