Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-08-febrero-2008-banco-de-espana-859060
Timestamp: 2016-10-25 10:49:33+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay	RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay Estado	:
BANCO DE ESPAÑA	Con fecha 29 de julio de 2005, el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó Acuerdo resolviendo el expediente de referencia IE/CM-3/2004, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 1 de octubre de 2004, entre otros, a D. Armando Carlos Mangunay, confirmado el referido Acuerdo del Consejo de Gobierno en alzada por Resolución Ministerial de 15 de noviembre de 2005, y habiendo adquirido firmeza en virtud de Sentencia desestimatoria firme de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de fecha 17 de octubre de 2007, procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio (Boletín Oficial del Estado del 30), de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones por infracciones muy graves y de las sanciones de amonestación pública, impuestas en dicha Resolución, que dispuso, entre otras sanciones, las siguientes:
«Tercero.-Imponer a don Armando Carlos Mangunay, en su condición de Director General de Express Padala España, S.A. las siguientes sanciones, previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito en su redacción dada por el artículo 43 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de reforma del sistema financiero, vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos:
Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier establecimiento de cambio o del sector financiero durante el plazo de dos años, prevista en el artículo 12. d) de la Ley 26/1988, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 7.3.I) letra b) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera del establecimiento.
Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier establecimiento de cambio o del sector financiero durante el plazo de dos años, prevista en el artículo 12. d) de la Ley 26/1988, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 7. 3.I) d) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en la falta de remisión de los datos o documentación que deban remitirse al órgano administrativo competente en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos. Entendiéndose a tales efectos que hay falta de remisión cuando ésta no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente al recordar por escrito la obligación, o reiterar el requerimiento.
Una sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 13 letra b) de la Ley 26/1988, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de los requisitos establecidos en las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda, salvo que tenga carácter ocasional o aislado, por el incumplimiento de la normativa sobre agentes y corresponsales.
Una sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 13 letra b) de la Ley 26/1988, por la comisión de un infracción grave, tipificada en el artículo 7.3 II. b) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 5 de la Ley 26/1988, de disciplina e intervención de las entidades de crédito y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en la realización de actos y operaciones con incumplimiento de los requisitos establecidos por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda, salvo que tengan un carácter ocasional o aislado, por el incumplimiento de las previsiones normativas sobre transparencia y protección a la clientela.»
Madrid, 8 de febrero de 2008.-El Secretario General del Banco de España, José Antonio Alepuz Sánchez.
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 43
 artículo 12
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 178
 artículo 12
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 178
 artículo 13
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 178
 artículo 13
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 178

RESOLUCIÓN