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Procesos Sancionatorios 2017 | scj
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Oficio Ordinario N° 875 de fecha 04 de agosto de 2017: Por incumplimientos a las instrucciones de conocimiento del cliente de la Circular n° 57 de 2014, de esta Superintendencia.
Resolución Exenta N°508 del 24 de octubre de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 100 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 638 del 12 de diciembre de 2017: Rechaza reclamación
Pagada. Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.Archivo de prueba
Oficio Ordinario N° 866 de fecha 01 de agosto de 2017: Por haber incumplido la obligación de control de acceso a las salas de juego de su casino.
Resolución Exenta N°700 del 29 de diciembre de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
- Oficio formulación de cargosResolución Exenta que impone sanción.
Oficio Ordinario N° 524 de fecha 02 de junio de 2017: Por incumplimientos al artículo 31 de la Ley N° 19.995 de Casinos de Juego, entre otras normas que indica.
Resolución Exenta N°300 del 07 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Pagada Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.
Oficio Ordinario N° 514 de fecha 30 de mayo de 2017: Por incumplimientos al Decreto N° 287, de 2005, del Ministerio de Hacienda y a la circular N° 22, de 2011, de esta Superintendencia.
Resolución Exenta N°319 del 24 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 388 del 29 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 30 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Pagada Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.Resolución Exenta Resuelve Reclamación.
Oficio Ordinario N° 472, de fecha 18 de mayo de 2017: Por incumplir las instrucciones impartidas por esta Superintendencia.
Resolución Exenta N°301 del 10 de julio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 140 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 339 del 07 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 140 a 120 Unidades Tributarias Mensuales.
Pagada Resolución Exenta N° 301Resolución Exenta Resuelve Reclamación.
Oficio Ordinario N° 310, de fecha 07 de abril de 2017: Por incumplimiento a la Ley N° 19.995, Decreto N° 287 de 2005 y N° 1722 de 2015, ambos del Ministerio de Hacienda, y Resolución Exenta N° 291 de fecha 15 de julio de 2016 de esta Superintendencia.
Resolución Exenta N°202 del 12 de mayo de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 60 y 80 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 261 del 13 de junio del 2017: Mantiene la multa a beneficio fiscal de 60 Unidades Tributarias Mensuales y se rebaja de 80 a 40 Unidades Tributarias Mensuales la multa a beneficio fiscal.
Oficio Ordinario N° 263, de fecha 29 de marzo de 2017: Por incumplimiento de la Circular N° 33 de esta Superintendencia, de 06 de febrero de 2013.
Resolución Exenta N° 242 del 02 de junio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 338 del 04 de agosto de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, rebajando la multa a beneficio fiscal de 30 a 20 Unidades Tributarias Mensuales la multa a beneficio fiscal.
Pagada Oficio formulación de cargos.Resolución Exenta Resuelve Reclamación.
Oficio Ordinario N° 266, de fecha 29 de marzo de 2017: Por incumplimiento al artículo 6 de la Ley N° 19.995 y Decreto N° 547 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el Reglamento de Juegos de Azar en Casinos de Juego y Sistema de Homologación.
Resolución Exenta N° 187 del 04 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 50 Unidades Tributarias Mensuales.
Oficio Ordinario N° 225, de fecha 17 de marzo de 2017: Por incumplimiento a la Circular Conjunta N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de esta Superintendencia, de fecha 28 de agosto de 2014.
Resolución Exenta N° 203 del 12 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 40 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 302: Acoge recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 203, de 12 de mayo de 2017, y absuelve a la sociedad operadora por los cargos formulados, dejando sin efecto la sanción establecida.
No aplica. Oficio formulación de cargos.Resolución Exenta N° 302
Oficio Ordinario N° 226, de fecha 17 de marzo de 2017: Por incumplimiento al Oficio Ordinario N° 09 de 2012 y Circular N° 51 de 2014, ambos de esta Superintendencia.
Resolución Exenta N° 247 del 06 de junio de 2017: Revoca Resolución Exenta N° 177 de 26 de abril de 2017 y Resolución Exenta N° 195 de 10 de mayo de 2017 y absuelve de la aplicación del artículo 46 de la ley N° 19.995 .
No aplica. Oficio formulación de cargos.Resolución Exenta N° 247
Oficio Ordinario N° 213, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en el Decreto Supremo N° 287 del Ministerio de Hacienda de 2005.
Resolución Exenta N° 235 del 31 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales.
Pendiente de pago. Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.
Oficio Ordinario N° 211, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al título II, número 1, numeral 1.3 de la Circular N° 62 de Superintendencia de Casinos de Juego, de 07 de abril de 2015.
Resolución Exenta N° 241 del 02 de junio de 2017: Impone multas a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales y de 45 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 341 del 08 de agosto de 2017: Acoge parcialmente reclamación en lo referente a absolver el pago de multa de 45 Unidades Tributarias Mensuales y se mantiene la multa a beneficio fiscal de 90 Unidades Tributarias Mensuales.
Reclamada Judicialmente
Pagada Resoluciones Exentas que imponen sanción y resuelven reclamación.
Oficio Ordinario N° 212, de fecha 13 de marzo de 2017: Por incumplimiento al numeral 1.1 sobre "Conocimiento del Cliente" de la Circular N° 50 de Unidad de Análisis Financiero, N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, de 28 de agosto de 2014.
Resolución Exenta N° 245 del 06 de junio de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 70 Unidades Tributarias Mensuales y de 10 Unidades Tributarias Mensuales
Reclamada administrativa y judicialmente.
Resolución Exenta N° 340, de fecha 08 Agosto 2017: Rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 245, de 6 e junio de 2017, de esta Superintendencia. Resolución Exenta N° 340 rechaza reclamación interpuesta por la Sociedad Operadora Casino de Juegos Temuco S.A.
Pagada Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.Resolución Exenta que resuelve reclamación.Resolución Exenta que rechaza reclamación.
Pendiente Oficio formulación de cargos.Resoluciones Exentas que imponen sanción y resuelven reclamación.
Oficio Ordinario N° 203, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones impartidas en la Circular N°56 de esta Superintendencia.
Resolución Exenta N° 155 del 07 de abril de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 30 Unidades Tributarias Mensuales.
Resolución Exenta N° 256 del 08 de junio de 2017: Acoge parcialmente el recurso de reclamación, dejando sin efecto la multa a beneficio fiscal de 30 UTM, reemplazándose por sanción de amonestación.
No aplica. Oficio formulación de cargos y Resolución Exenta que aplica sanción.Resolución Exenta que impone sanción.
Casino de Juegos de Valdivia S.A.
Oficio Ordinario N° 202, de fecha 10 de marzo de 2017: Por incumplimiento de las instrucciones referidas a la carga de información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre del 2016.
Oficio Ordinario N° 309, de fecha 07 de abril de 2017: Invalida Oficio Ordinario N° 202, de 10 de marzo de 2017, por las razones que indica y formula cargos a la Sociedad Operadora por incumplir las instrucciones referidas a la carga de la información operacional de juego correspondiente al mes de septiembre de 2016, fiscalización en terreno efectuada entre el 21 y 24 de noviembre de 2016.
Resolución Exenta N° 223 del 24 de mayo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Pendiente Oficio formulación de cargos.Resolución Exenta que impone sanción.
Oficio Ordinario N° 081, de fecha 02 de febrero de 2017: Por no considerar en el informe semestral del año 2016, que debe efectuar la instancia de cumplimiento normativo, todos los contenidos mínimos exigidos por la Circular 56 de 2014 de esta Superintendencia.
Resolución Exenta N° 139 del 31 de marzo de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales.
Pagada Oficio formulación de cargos.Resolución Exenta que impone sanción.
Oficio Ordinario N° 035, de fecha 18 de enero de 2017: Por incumplimiento de manera reiterada de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia respecto de registros de grabaciones de CCTV.
Resolución Exenta N° 091 del 20 de febrero de 2017: Impone multa a beneficio fiscal de 100 Unidades Tributarias Mensuales.

References: Resolución 

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 artículo 31

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 artículo 6

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 artículo 46

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