Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-02-08
Timestamp: 2017-02-24 08:11:39+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 08-02-2017
A170008746 - RIBAVIEJA, S.A.
Nº de registro: A170008746
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-568
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el Registrador Mercantil de Madrid CONVOCA JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA a solicitud de doña Sonia Prince Espinal.
SOCIEDAD: RIBAVIEJA, S.A.
LUGAR: domicilio social, calle Beatriz de Bobadilla, 11, 28040 Madrid.
DIA: 9 de marzo de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.Orden del díaPrimero.- Nombramiento de Administradores.Presidente y Secretario de la Junta: Serán los que sean el consejo de administración y en su defecto, los designados por los socios concurrentes al comienzo de la reunión (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital).
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 de la Ley de Sociedades de Capital).Madrid, 20 de enero de 2017.- Registrador Mercantil de Madrid, Mariano Álvarez Pérez.
A170007480 - REDESEIS, S.A.
Nº de registro: A170007480
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-567
Se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Carretera del Plantío, 138, de Majadahonda (Madrid) el 23 de marzo de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2.017, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguienteOrden del díaPrimero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.Tercero.- Reelección, en su caso, de Administradores Solidarios.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General (balance; cuenta de pérdidas y ganancias; estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015), así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.Majadahonda, 30 de enero de 2017.- El Administrador solidario, don Juan Luis Ramos Arnau.
A170008790 - PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Nº de registro: A170008790
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-566
En cumplimiento de lo que establecen los Artículos 17 y siguientes de los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 7 de Febrero de 2017, se convoca a todas las Señoras/Señores Mutualistas a la Asamblea General, con el carácter de Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2016 y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid el día 9 de Marzo de 2017, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente.Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Examen, y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Movimientos del epígrafe del Fondo Mutual, Memoria e Informe Integrado, Informe Anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta de Gobierno Corporativo que incluye el Código de las Inversiones Financieras, e Informe Anual de la Comisión de Auditoria, del Ejercicio anual cerrado a 31 de Diciembre de 2016 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas. (Artículo 20-b de los Estatutos).Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2016. (Artículo 20-b de los Estatutos).Tercero.- Aprobación de la Gestión Social durante el ejercicio 2016 (Artículo 20-b de los Estatutos).Cuarto.- Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2017 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas. (Artículo 20-d de los Estatutos).Quinto.- Memoria del Defensor del Cliente.Sexto.- Propuestas a la Asamblea General de las Sras./Sres. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos).Séptimo.- Propuesta nombramiento y/o reelección Consejeros (Artículos 24 y 25 de los Estatutos). Fijación del número de Consejeros. (Artículo 20-a de los Estatutos).Octavo.- Propuesta sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2017 (Artículo 25-g de los Estatutos).Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Décimo.- Ruegos y preguntas.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración y su ratificación por la Asamblea General. Artículos: 6.1.13, 13.4, 25, 33.1, 33.2, 33.10, 34.2, 34.6.1, 34.6.3, 34.6.8 y 35.2.Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria, con las más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.Tercero.- Ruegos y preguntas.INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA ASAMBLEA: Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 7 de Febrero de 2017, la Asamblea General con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 18 y 22 de los Estatutos Sociales.
DERECHO DE INFORMACIÓN: De conformidad con los Artículos 12 f, 17 y 20 b de los Estatutos Sociales, los Documentos Básicos de la Asamblea General de Mutualistas: las Cuentas Anuales, la Memoria e Informe Integrado, el Informe de Gobierno Corporativo y el Informe de Auditoria, así como el texto del Reglamento de la Asamblea General y el Reglamento del Consejo de Administración, estarán a disposición de las Sras./Sres. Mutualistas, previa solicitud, de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General. Así mismo se informa que se pueden consultar en la página web de la Entidad, www.pelayo.com, mediante un acceso directo en la página principal, los documentos relativos a la Asamblea General de Mutualistas, anteriormente relacionados, junto con el texto de las propuestas que se presentarán a la Asamblea.
Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General de Mutualistas se facilitará a través de los núms. de teléfono 915920100 - 915920120, correo electrónico asambleamutua@pelayo.com y en la oficina principal del Edificio Social, sito en la C/ Santa Engracia, nº 67-69, de Madrid, en horario de 9 a 14 h y de 16 a 18 h, de lunes a jueves, y de 9 a 14:30 h los viernes.
DERECHO DE ASISTENCIA: De conformidad con el Artº. 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la TARJETA DE ASISTENCIA y el D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando, en su caso, si es el propio Mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos). Los Mutualistas que quieran concurrir a la Asamblea General por medios telemáticos y ejercitar su derecho al voto electrónico, deberán acreditar su personalidad y obtener su tarjeta de asistencia con los mismos requisitos y plazos que para el resto de Mutualistas, debiendo registrar además, el día que se les haga entrega de su tarjeta de asistencia, su correspondiente firma electrónica avanzada.
DERECHO DE VOTO: De conformidad con el Artº. 22, el derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea General bien personalmente por la presencia del propio Mutualista, por medio de otro Mutualista mediante delegación expresa y escrita en la forma que determinan los Estatutos, o bien mediante voto electrónico. En caso de que el Mutualista opte por ejercer el voto electrónico éste no podrá delegarse y solo podrá emitirse durante la celebración de la Asamblea; a estos efectos el Consejo de Administración, de conformidad con el Artº 17 de los Estatutos Sociales, informará debidamente a los Mutualistas de los medios disponibles y la forma para el ejercicio del voto electrónico, así como de los sistemas que faciliten el seguimiento de la Asamblea a distancia, a través de medios de difusión telemáticos, y cualquier otra cuestión que se considere conveniente y útil para el Mutualista a estos efectos.
FORO ELECTRONICO DE MUTUALISTAS: Desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Asamblea General se ha habilitado el Foro Electrónico de Mutualistas en la página web corporativa, www.pelayo.com, con el fin exclusivo de facilitar la comunicación entre los Mutualistas, con motivo de la celebración de esta Asamblea.
En el Foro se podrán publicar propuestas que pretendan presentarse a la Asamblea General de Mutualistas, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. Las normas de funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en dicho foro, se encuentran disponibles en la página web corporativa de la entidad, www.pelayo.com.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Los datos personales que se hagan constar y los que se faciliten en la Asamblea General serán tratados bajo la responsabilidad de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija; e incorporados, en su caso, a ficheros de su titularidad, para el desarrollo, gestión y control del ejercicio de los derechos del socio o mutualista en su Asamblea General, la gestión y control de la celebración y difusión de la Asamblea General y el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos del/la asistente (el socio o mutualista o, en su caso, su representante) serán accesibles al Notario que asistirá a la Asamblea General y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página Web de la Sociedad www.pelayo.com o se manifiesten en la Asamblea General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página Web. Al asistir a la Asamblea General el/la asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión. Los titulares de los datos de carácter personal podrán solicitar, acceder, rectificar y cancelar sus datos u oponerse a ciertos tratamientos, todo ello según proceda conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita, (adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento identificativo) a Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, calle de Santa Engracia, 67-69, 28010, Madrid, España.
En caso de que se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el socio o mutualista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.
PREVISIÓN SOBRE LA HORA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA: El Consejo de Administración se permite recordar a las Sras./Sres. Mutualistas, para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido estatutariamente, por lo cual la Asamblea General se celebrará, probablemente, en segunda convocatoria, el mismo día a las 17:00 horas, en el Auditorio Sur de Ifema, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.Madrid, 7 de febrero de 2017.- D. Francisco Hernando Díaz-Ambrona, Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente D. José Boada Bravo.
A170007507 - NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.
Nº de registro: A170007507
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-565
Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de enero de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A., para su celebración en Avda. de las Cortes Valencianas, número 58 (Sercotel Hotel Sorolla Palace), planta 14, Sala Goleta, 46015, Valencia, el día 13 de marzo de 2017, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o 48 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:Orden del díaPrimero.- Modificación de la duración del cargo de los administradores y modificación del artículo 27 (plazo) de los Estatutos Sociales.Segundo.- Modificación del carácter retribuido del cargo de administrador y modificación del artículo 29 (retribución) de los Estatutos Sociales.Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 14 (forma de la convocatoria de la junta) de los Estatutos Sociales.Cuarto.- Modificación de los artículos 3 (objeto social), 6 (domicilio), 7 (capital), 8 (representación de las acciones), 9 (condición de socio), 10 (transmisión de acciones), 11 (determinación de órganos de la sociedad), 12 (función de la junta), 13 (clases), 15 (obligación y facultad de hacer o pedir la convocatoria de junta), 16 (junta universal), 17 (constitución de la junta), 18 (asistencia y representación a la junta), 19 (lugar y tiempo de celebración de la junta), 20 (modo de deliberar y adoptar acuerdos de la junta), 21 (actas y certificaciones), 22 (estructura del órgano de administración), 23 (nombramiento), 25 (función del órgano de administración), 28 (separación), 31 (cuentas anuales) y 32 (aplicación del resultado y reserva legal) de los Estatutos Sociales.Quinto.- Supresión del artículo 26 (facultades), 33 (depósito en el Registro Mercantil), 34 (norma general), 35 (normas especiales) y 36 (aumento y reducción de capital) de los Estatutos Sociales.Sexto.- Como consecuencia de las modificaciones y supresiones estatutarias propuestas en los puntos del Orden del día anteriores, aprobación de la renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales y aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales que incluyen los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.Séptimo.- Modificación del sistema del órgano de administración de la Sociedad.Octavo.- Cese, dimisión, ratificación y nombramiento, en su caso, de administradores.Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.A los efectos de lo establecido por el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.Valencia, 31 de enero de 2017.- El Presidente de Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, S.A., Manuel Giner Quilis.
A170007488 - FLYCAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170007488
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-562
El Consejo de Administración de la mercantil FLYCAR, S.A. (la "Sociedad"), según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 30 de enero de 2017, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 14 de marzo de 2017 a las diez horas en las oficinas de PwC, sitas en Valencia, Paseo de la Alameda, 35 bis, 6.ª planta, CP 46023, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguienteOrden del díaPrimero.- Modificación, en su caso, del texto íntegro de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptarlos a la legalidad vigente.Segundo.- Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración de la Sociedad, pasando de ser un consejo de administración a un administrador único.Tercero.- Cese de todos los miembros del consejo y nombramiento, en su caso, de Doña Dolores Soriano Puche como administrador único de la Sociedad.Cuarto.- Determinación, en su caso, de la retribución a percibir por el administrador único de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017.Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.De acuerdo con el artículo 287 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.Valencia, 30 de enero de 2017.- La Consejera Delegada, Firmado: Dolores Soriano Puche.
A170008454 - E.H. FEMAGO, S.A.
Nº de registro: A170008454
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-561
En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad E.H. Femago, S.A., sito en el Pol. Industrial La Redonda, C/ Bremen, n.º 2 - Santa María del Aguila ( El Ejido), el próximo día 9 de marzo de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguienteOrden del díaPrimero.- Información sobre la situación general de la Sociedad. Análisis e influencia de la situación económica de Uniagro, S.A.U. y posibles acuerdos a adoptar sobre la misma para la reestructuración del Grupo.Segundo.- Compensación de los saldos de las cuentas de "reserva Legal" y "reserva Voluntaria" con la cuenta de "Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores".Tercero.- Reducción del capital social de acciones para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultanea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales y aprobación del balance de situación a fecha 31 de agosto de 2016.Cuarto.- Aceptación de la dimisión o acuerdo de cese de los administradores mancomunados y nombramiento de un Consejo de Administración, en su caso.Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.Sexto.- Ruegos y preguntas.Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria los accionistas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Extraordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la información y documentos que van a ser sometidos a la Junta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital.El Ejido, 6 de febrero de 2017.- Begoña Góngora Oliver y Pablo Maleno Martin, Administradores Mancomunados.
A170007672 - COLEGIO ARCÁNGEL RAFAEL, S.L.
Nº de registro: A170007672
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-559
El Administrador Solidario de la sociedad convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de febrero de 2017, a las 17:30 horas, para deliberar y resolver sobre el siguienteOrden del díaPrimero.- Revisión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de auditoría, e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de Agosto de 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.Segundo.- Revisión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de auditoría, e informe de gestión consolidados de la sociedad y de sus sociedades dependientes, del ejercicio cerrado a 31 de Agosto de 2016.Tercero.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.Cuarto.- Fijación de la Retribución de los administradores para el ejercicio que cierra a 31 de agosto de 2017.Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.Madrid, 23 de enero de 2017.- El Administrador Solidario.
A170007622 - ATLANTA RESTAURACIÓN TEMÁTICA, S.L.
Nº de registro: A170007622
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2017-558
Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca la Junta General Extraordinaria de Socios de Atlanta Restauración Temática, S.L., que tendrá lugar en el domicilio social sito en Leganés (Madrid), calle Ramón y Cajal, n.º 2, nave 7 y 8, P.I. de Leganés, a las 12:00 horas, del día 6 de marzo de 2017, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguienteOrden del díaPrimero.- Propuesta y creación, en su caso, del artículo 2º bis de los estatutos sociales, relativo a la página web corporativa.Segundo.- Propuesta y modificación, en su caso, del artículo 11º de los estatutos sociales, relativo al régimen de la junta.Tercero.- Creación, en su caso, de la página web de la compañía.Cuarto.- Delegación de facultades.Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.Leganés (Madrid), 1 de febrero de 2017.- José Luis Asensio García. Administrador Único.

References: resolución 
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 287
 artículo 184
 artículo 272
 artículo 2
 artículo 11