Source: http://ir.tom-tailor-group.com/websites/tomtailor/German/8750/corporate-governance.html
Timestamp: 2017-02-20 06:26:04+00:00

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ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEM. § 161 AKTG VORSTAND UND AUFSICHTSRAT DER TOM TAILOR HOLDING AG HABEN IM DEZEMBER 2016 EINE ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 DES AKTIENGESETZES ABGEGEBEN.
WORTLAUT DER ERKLÄRUNG DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS DER TOM TAILOR AG GEMÄSS §161 AKTG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (ENTSPRECHENSERKLÄRUNG)
TOM TAILOR HOLDING AG, HAMBURG ISIN: DE000A0STST2
Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2015 hat die TOM TAILOR Holding AG den vom Bundesministerium der Justiz im Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“, zuletzt in der neuesten Fassung vom 05. Mai 2015, mit Ausnahme von Ziffer 5.1.2 (Altersgrenze für Vorstandsmitglieder), 5.3.3 (Einrichtung eines Nominierungsausschusses) und 5.4.1 Satz 2 (Altersgrenze für Mitglieder des Aufsichtsrats) entsprochen:
Der Aufsichtsrat beabsichtigt derzeit keine Einrichtung eines Nominierungsausschusses im Sinne der Ziffer 5.3.3 des DCGK. Bei einer Besetzung mit fünf Mitgliedern sieht sich der Aufsichtsrat in der Lage, neue Mitglieder aufgrund eines Vorschlags des Plenums zu benennen, falls sich dies als nötig erweisen sollte.
DIESE ENTSPRECHENSERKLÄRUNG UND ALLE FRÜHEREN ENTSPRECHENSERKLÄRUNGEN SIND AUF DER WEBSEITE DER TOM TAILOR HOLDING AG UNTER HTTP://IR.TOM-TAILOR.COM VERÖFFENTLICHT.
Die TOM TAILOR Holding AG ist die Management­Holding und Obergesellschaft der TOM TAILOR GROUP. Das operative Geschäft wird in den jeweiligen Tochtergesellschaften der TOM TAILOR Holding AG betrieben (die Tochtergesellschaften zusammen mit der TOM TAILOR Holding AG, auch „TOM TAILOR“ oder „TOM TAILOR GROUP“). Die TOM TAILOR Holding AG und ihre Organe haben sich einer guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung verpflichtet. Dieses Selbstverständnis wird von der gesamten TOM TAILOR GROUP mitgetragen.
Die TOM TAILOR Holding AG ist eine nach deutschem Recht bestehende Aktiengesellschaft. Der rechtliche Rahmen für die Corporate Governance ergibt sich somit vor allem aus dem deutschen Aktienrecht, insbesondere aus den Vorschriften bezüglich Vorstand und Aufsichtsrat.
Der Vorstand führt die Geschäfte der TOM TAILOR Holding AG und vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. Er leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung im Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Der Vorstand entwickelt die Unternehmensstrategie und steuert sowie überwacht deren Umsetzung. Er sorgt zudem für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien (Compliance). Auch hat er ein internes Kontroll- und Risikomanagementsystem implementiert, das integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse und ein wesentliches Element unternehmerischer Entscheidungen ist. Wesentliche Bestandteile sind das Planungssystem, das interne Berichtswesen und die Risikoberichterstattung.
Mitglieder des Vorstands sind die Herren Dieter Holzer (Vorsitzender des Vorstands), Dr. Axel Rebien und Dr. Heiko Schäfer. Mit Wirkung zum 1. April 2015 wurde eine neue interne Organisationsstruktur zwecks beschleunigter Vertikalisierung in Form von kürzeren Entscheidungswegen sowie höherer Reaktionsgeschwindigkeit eingeführt. In diesem Zusammenhang schieden die bisherigen Vorstandsmitglieder Daniel Peterburs (Vorstand Produktentwicklung, Beschaffung und Lizenzen/CPO) mit Wirkung zum 31. März 2015 sowie Dr. Marc Schumacher (Vorstand Retail/CRO) mit Wirkung zum 30. April 2015 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Die Mitglieder des Vorstands wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestellt.
Vorsitzender des Vorstands / CEO seit 21. Dezember 2007
Vorsitzender des Vorstands der TOM TAILOR Holding AG
Mitglied der Geschäftsführung der Tom Tailor Holding GmbH (Rechtsvorgängerin der TOM TAILOR Holding AG)
Vorstand Finanzen/CFO seit 17. Januar 2008
Mitglied des Vorstands der TOM TAILOR Holding AG
Leiter Finanzen in der damaligen Tom Tailor Holding GmbH
bis 31. Januar 2021 Dr. Heiko Schäfer
Vorstand Beschaffung, Logistik, IT sowie Projekt- und Prozessmanagement (COO)
bis 30. November 2018 Dieter Holzer (CEO), geb. 1964, trat im September 2006 als Geschäftsführer in die damalige Tom Tailor Holding GmbH ein und ist zuständig für die Bereiche Strategie, Vertrieb, E-Commerce und Public Relations. Im Zusammenhang mit der Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft wurde Herr Holzer zum 21. Dezember 2007 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Herr Holzer wurde zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt und trägt den Titel Chief Executive Officer (CEO). Herr Holzer ist bis zum 31. Januar 2020 als Vorstand bestellt.
Herr Holzer absolvierte von 1982 bis 1985 eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im Textilhandel. Nach mehreren Stationen in der Modebranche, unter anderem im Bereich Produktentwicklung, war Herr Holzer im Zeitraum von 1995 bis 2000 Verkaufsleiter im Bereich Großhandel bei der Esprit AG und zuständig für den deutschen, britischen und südosteuropäischen Markt. Ab dem Jahr 2000 war Herr Holzer als Geschäftsführer und Mitglied des europäischen Managementkreises in der Geschäftsführung bei der Tommy Hilfiger Deutschland GmbH beschäftigt und verantwortlich für das deutsche und südosteuropäische Geschäft; zudem umfasste sein Aufgabenbereich auch den Einzelhandel von Tommy Hilfiger sowie den E-Commerce-Aufbau in Europa und den USA. Unter der Führung von Herrn Holzer wurde die Großhandelspräsenz von Tommy Hilfiger ausgebaut und eine Vielzahl von Ladengeschäften und Franchise-Filialen eröffnet. Herr Holzer verfügt über umfassende Expertise und tiefgreifendes Wissen im Bereich der Markenpositionierung und des Einzelhandels und ist vertraut mit den Marktgegebenheiten des von starkem Wettbewerb geprägten Modesektors. Herr Holzer ist seit dem 1. Juli 2013 Mitglied des Beirats der JW Germany Holding GmbH.
Dr. Axel Rebien (CFO), geb. 1971, trat zum 1. Oktober 2005 als Leiter Finanzen in die damalige Tom Tailor Holding GmbH ein. Zum 17. Januar 2008 wurde er als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand der Gesellschaft berufen und ist seitdem für die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen, Controlling, Personal, Recht und Investor Relations verantwortlich. Herr Dr. Rebien ist bis zum 31. Januar 2021 als Vorstand bestellt.
Herr Dr. Rebien war begleitend zum Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover mit Unterbrechung fünf Jahre lang in verschiedenen Bereichen der Bremer Landesbank tätig, einschließlich der Abteilung Capital Markets in London, Vereinigtes Königreich. Ab 1999 war Herr Dr. Rebien bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen tätig, wo er von 2000 bis 2001 zunächst Projektleiter und ab 2001 Manager im Bereich Transaction Advisory Services war. Berufsbegleitend promovierte Herr Dr. Rebien an der Technischen Universität Chemnitz. Nach Zusammenschluss von Arthur Andersen mit Ernst & Young war er dort bis 2005 als Manager im Bereich Transaction Advisory Services tätig.
Dr. Heiko Schäfer (COO), geb. 1972, hat zum 1. Dezember 2015 seine Tätigkeit als Chief Operating Officer (COO) bei der TOM TAILOR GROUP aufgenommen. In seiner Funktion verantwortet er die Bereiche Beschaffung, Logistik, IT sowie das Projekt- und Prozessmanagement. Seine berufliche Laufbahn startete Dr. Heiko Schäfer bei der Boston Consulting Group, bei der er über sechs Jahre im Wesentlichen Klienten aus dem Konsumgüter- und Retailbereich in Vertriebs-/Marketing- und Operations-Themen beriet. Davor sammelte er bereits parallel zur akademischen Ausbildung Erfahrungen als Consultant in renommierten Beratungsunternehmen. Dr. Heiko Schäfer studierte Betriebswissenschaften an der Universität Saarbrücken und promovierte anschließend an der Universität Mannheim im Bereich Marketing zum Thema „Cross-Selling“.
Der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht dessen Geschäftsführung. Auch ist er für die Bestellung der Mitglieder des Vorstands, die Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses und die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer der Gesellschaft zuständig.
Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG arbeiten eng und vertrauensvoll zum Wohl der Gesellschaft zusammen. Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. Er informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risiko- und Chancenlage, des internen Kontroll­ und Risikomanagementsystems und der Compliance. Der Vorstandsvorsitzende befindet sich auch zwischen den Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Informationsaustausch mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt grundsätzlich fünf Jahre. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 endete die Amtszeit sämtlicher von der Hauptversammlung gewählter Aufsichtsratsmitglieder, namentlich der Herren Uwe Schröder, Thomas Schlytter-Henrichsen, Andreas W. Bauer, Andreas Karpenstein sowie Gerhard Wöhrl. Ebenso endete die Amtszeit von Patrick Zhong, der durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 29. August 2014 zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt worden ist. Die gerichtliche Bestellung von Patrick Zhong erfolgte, nachdem Dr. Andreas Pleßke sein Mandat mit Wirkung zum 8. August 2014 niedergelegt hatte. Das Gericht hat die Bestellung von Patrick Zhong bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung befristet. Aufgrund des Ablaufs der Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats waren Neuwahlen erforderlich, die auf der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 stattfanden. Die neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind: Uwe Schröder (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Mitgründer der TOM TAILOR Group , Hamburg
Uwe Schröder, geb. 1941, ist Mitbegründer der TOM TAILOR GROUP. 1965 begann Herr Schröder dort seine berufliche Laufbahn als ausgebildeter Textilingenieur. Er baute das Unternehmen auf und leitete die Geschäfte der Gruppe bis 2006 als Geschäftsführer bzw. als Vorstandsvorsitzender. Seit 2006 ist er im Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG bzw. ihrer Vorgängergesellschaft, der Tom Tailor Holding GmbH.
Thomas Schlytter-Henrichsen (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Geschäftsführer ACapital Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt am Main
Thomas Schlytter-Henrichsen, geb. 1956, gründete die Alpha Beteiligungsberatung GmbH & Co. KG in Frankfurt. Er begann seine berufliche Laufbahn als Controller bei der Preussag AG. 1987 wechselte er zu 3i Deutschland GmbH, wo er ab 1990 als Managing Director tätig war. Herr Schlytter-Henrichsen hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Hohenheim, Stuttgart, studiert.
Andreas Karpenstein, geb. 1963, ist seit 2002 Partner und Geschäftsführer der Raupach & Wollert-Elmendorff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf (heute: Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH). Seine berufliche Laufbahn begann Herr Karpenstein 1995 als Rechtsanwalt bei der Andersen Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Herr Karpenstein studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Würzburg und Göttingen und war anschließend Honorardozent für Wirtschafts- und Arbeitsrecht an verschiedenen Hochschulen.
Senior Investment Director der Fosun Group, China
Patrick Zhong, geb. 1971, ist seit 2009 als Senior Investment Director bei der Fosun Group beschäftigt. Die Fosun Group ist eine führende Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in China sowie weltweiter Präsenz. Patrick Zhong leitet dort die Abteilung Global Investments & Strategies. Darüber hinausgehend ist Patrick Zhong Präsident des China Monument wie auch des Pramerica-Fosun China Oppertunity Fonds. Des Weiteren sitzt er im Vorstand des Fosun-Charlyle Equity Investment Fonds und ist Vorsitzender von Forbes China sowie Fosun Media. Vor seinem Wechsel zur Fosun Group war Patrick Zhong im Zeitraum von 2005 bis 2009 als Vizepräsident des Global Portfolio Managements bei der Firma Wellington Management LLP und zuvor im Zeitraum von 2003 bis 2005 als Portfolio Manager bei Rice Hall James & Associates beschäftigt. Patrick Zhong hat im Zeitraum von 1990 bis 1994 einen Bachelor-Abschluss an der China Foreign Affairs University und dem nachfolgend im Zeitraum von 1994 bis 1996 einen MBA-Abschluss an der University von Illinois erworben. Carrie Liu
Executive Director der Fosun Group, Shanghai/China
Carrie Liu, geboren 1981, ist seit Juli 2011 als Executive Director bei der Fosun Group beschäftigt. Carrie Liu verantwortet die dortige Leitung der Investitionen in die Konsumgüter- und Modeindustrie sowie das entsprechende Wertschöpfungsmanagement bei den investierten Unternehmen. Vor ihrer Tätigkeit für die Fosun Group war Carrie Liu im Zeitraum von Januar 2005 bis Juni 2007 als Senior Associate bei Henderson Global Investors beschäftigt.Carrie Liu hat im Zeitraum von 1998 bis 2002 einen Bachelor-Abschluss in Finanzwirtschaft an der School of Economics and Management, Tsinghua University, und dem nachfolgend im Zeitraum von 2002 bis 2005 einen Master-Abschluss in Wirtschaftsrecht an der Law School, Tsinghua University, erworben. Jerome Griffith
President und Chief Executive Officer der Tumi Holdings Inc., South Plainfield, New Jersey/USA
Jerome Griffith, geboren 1957, ist seit 2009 President und Chief Executive Officer der Tumi Holdings Inc., South Plainfield, New Jersey/USA. Zuvor war Jerome Griffith im Zeitraum von 2002 bis 2009 als Executive Direktor, Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands bei der Esprit Holdings Limited beschäftigt. Im Zeitraum von 1999 bis 2002 verantwortete er bei TOMMY Hilfiger, USA, die dortige Funktionen des President (Speciality & Flagship Retail) sowie des Executive Vice President - Retail.Jerome Griffith hat im Zeitraum von 1975 bis 1979 einen Bachelor-Abschluss in Science und Marketing am State College der Pennsylvania State University erworben. WEITERE MANDATE DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS: Uwe Schröder (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Vorsitzender des Vorstands des Verbands der Fertigwarenimporteure e.V. (VFI), Hamburg
Mitglied des Beirats der Kassenhalle Restaurant GmbH & Co. KG, Hamburg
Geschäftsführer der ALPHA Beteiligungsberatung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Geschäftsführer der ALPHA Management GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der ACapital Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der Agrippina S.a.r.l., Luxemburg
Geschäftsführer der Bulowayo GmbH, Königstein im Taunus
Mitglied des Aufsichtsrats der Nero AG, Karlsbad
Mitglied des Beirats der Mustang Holding GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsleitung der folgenden Unternehmen:
Alma Laser Limited Caesarea, Israel
St. John Knits International, Irvine, Kalifornien, USA
Raffaele Caruso S.p.a, Soragna, Italien
Shenyang Yuyuan Mart Real Estate Co. Ltd., Shengyang, China
NanTong Xinghao Real Estate Development Co. Ltd., NanTong, China
Harbin Xinghao Real Estate Development Co. Ltd., Harbin, China
Magnificent View Investments Limited, Hong Kong
SJK Investment Holdings Limited, Cayman
SJK China Investment Holdings Limited, Caymyn
Pramerica China Opportunity Company Limited, Hong Kong
BHF Kleinwort Benson Group S.A., Brüssel, Belgien
Cirque Du Soleil GP Inc., Québec, Kanada
China Momentum Fund, GP, Ltd., Shanghai, China
Mitglied des Vorstands der St. John (Shanghai) Trading Co. Ltd., Shanghai, China
Mitglied des Rats des Cirque Du Soleil GP Inc., Québec, Kanada
Mitglied des Vorstands der Vince, Inc., New York City, USA
Mitglied des Verwaltungsrats der Parsons, The New School for Design, New York City, USA
Der Aufsichtsrat hat im Dezember 2015 die Ziele für seine Zusammensetzung nach Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex aktualisiert. Der Aufsichtsrat ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ziele so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.
Die TOM TAILOR Holding AG ist ein internationales Modeunternehmen, das maßgeblich auf dem europäischen Markt tätig ist. Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei seiner Zusammensetzung diese internationale Ausrichtung.
Aus diesem Grund soll nach Möglichkeit mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats im Hinblick auf die internationalen Aktivitäten der Gesellschaft in besonderem Maße qualifiziert sein, d. h. beispielsweise über eine langfristige, möglichst im Ausland erworbene Erfahrung mit internationaler Geschäftstätigkeit — insbesondere auf den TOM TAILOR Kernmärkten (Österreich, Schweiz, Benelux -Staaten und Frankreich) — verfügen.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich am Unternehmensinteresse aus und muss die effektive Überwachung und Beratung des Vorstands gewährleisten. Deshalb berücksichtigt der Aufsichtsrat bei seiner Zusammensetzung insbesondere die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen. Daneben soll die Zusammensetzung des Aufsichtsrats insgesamt nach Auffassung des Aufsichtsrats den Grundsätzen der Vielfalt („Diversity“) entsprechen. In diesem Zusammenhang strebt der Aufsichtsrat insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen an, die im Einklang mit den Vorgaben des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst steht.
Dementsprechend hat der Aufsichtsrat eine Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat von 16,67 % festgelegt. Bei der Prüfung potenzieller Kandidaten für den Aufsichtsrat sollen qualifizierte Frauen in den Auswahlprozess einbezogen und bei den Wahlvorschlägen angemessen berücksichtigt werden. Bei gleicher Qualifikation mehrerer Kandidaten ist zu prüfen, ob einer Kandidatin im Hinblick auf eine angemessene Beteiligung von Frauen der Vorzug zu geben ist. Der Aufsichtsrat hält eine Beteiligung von Frauen in diesem Umfang mit Blick auf die Zusammensetzung der sonstigen Führungskräfte der Gesellschaft und mit Blick auf andere Unternehmen der Branche für angemessen.
Im Vorstand der TOM TAILOR Holding AG sind zum 31. Dezember 2015 keine Frauen vertreten. Für den Vorstand wurde durch den Aufsichtsrat keine Mindestquote für den Anteil von Frauen im Vorstand der TOM TAILOR Holding AG definiert. Für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands liegt der Anteil der weiblichen Führungskräfte innerhalb der TOM TAILOR GROUP zum 31. Dezember 2015 bei 35 %. Ein Mindestanteil von 30 % soll nicht unterschritten werden. Potentielle Interessenkonflikte
Nach Maßgabe des Deutschen Corporate Governance Kodex ist ein Aufsichtsratsmitglied insbesondere dann nicht als unabhängig anzusehen, wenn es in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Größe des Gremiums sollen dem Aufsichtsrat mindestens zwei unabhängige Mitglieder angehören.
Dem Aufsichtsrat gehören nach seiner Einschätzung derzeit drei unabhängige Mitglieder im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex an. Dementsprechend ist die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats hinreichend gewährleistet.
Dem Aufsichtsrat gehört mit Frau Carrie Liu ein weibliches Mitglied an. Damit ist die gesetzte Zielgröße von 16,67 % Frauenanteil im Aufsichtsrat erfüllt. Weiterhin befinden sich unter den Mitgliedern des Aufsichtsrats Finanzexperten (Herr Karpenstein und Frau Liu) und Vertreter der Rechtsberatung (ebenfalls Herr Karpenstein) sowie Vertreter aus der Modebranche (Herr Schröder). Der Firmengründer Uwe Schröder hält als einziges Aufsichtsratsmitglied mehr als 10% indirekt am Unternehmen und steht für Kontinuität im Konzern. Der Großaktionär Fosun International Ltd. bekennt sich zu der langfristig ausgerichteten Strategie des Unternehmens und nimmt seine Interessen über die beiden Aufsichtsratsmitglieder Patrick Zhong, einem international erfahrenen Investmentmanager, und Carrie Liu, Executive Director bei der Fosun Group, wahr. AUSSCHÜSSE DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS
Der Vorstand hat derzeit keine Ausschüsse eingerichtet. Der Aufsichtsrat hat zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben einen Präsidial­ sowie einen Prüfungs- und Finanzausschuss eingerichtet. Beide Ausschüsse nehmen ausschließlich beratende und vorbereitende Aufgaben wahr. Eine Beschlusskompetenz haben die Ausschüsse mit jeweils zwei Mitgliedern derzeit nicht.
Dem Präsidialausschuss obliegen die Vorbereitungen der Sitzungen des Aufsichtsrats und Überwachung der Durchführung der vom Aufsichtsrat oder seinen Ausschüssen gefassten Beschlüsse sowie die Vorbereitungen und Vorverhandlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Änderung und der Beendigung von Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern.
Mitglieder: Uwe Schröder (Vorsitzender des Präsidialausschusses), Thomas Schlytter-Henrichsen
Dem Finanz­ und Prüfungsausschuss obliegt die Vorprüfung der Unterlagen zum Jahresabschluss und Konzernabschluss. Er bereitet die Beschlussfassung über Jahresabschluss und Konzernabschluss durch das Aufsichtsratsplenum sowie dessen Entscheidung über den Beschlussvorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung vor. Der Finanz­ und Prüfungsausschuss bereitet zudem den Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Abschlussprüfers an die Hauptversammlung vor. Im Falle einer beschlussfähigen Besetzung des Ausschusses verhandelt dieser mit dem Abschlussprüfer über das Honorar, erteilt den Prüfungsauftrag und bestimmt die Prüfungsschwerpunkte. Er überwacht ferner die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Darüber hinaus ist er für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Abschlussprüfung, etwaiger zusätzlich erbrachter Leistungen des Abschlussprüfers, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, der Compliance und des internen Revisionssystems zuständig sowie für die Erörterung von Quartals- und Halbjahresberichten mit dem Vorstand.
Mitglieder: Andreas Karpenstein (Vorsitzender des Finanz­ und Prüfungsausschusses), Carrie Liu
Mit dem Vorsitzenden des Prüfungs­ und Finanzausschusses verfügt mindestens ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung. VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT Wichtiger Bestandteil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ist eine anreiz- und leistungsgerechte Ausgestaltung der Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat.
Es wird auf die ausführliche Darstellung im Lagebericht auf den Seiten 49 ff. verwiesen.
Herr Dieter Holzer, Vorsitzender des Vorstands, hielt zum 31. Dezember 2015 unmittelbar 295.610 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 1,14 % der Aktien der Gesellschaft.
Herr Dr. Axel Rebien, Vorstand Finanzen, hielt zum 31. Dezember 2015 unmittelbar 20.000 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 0,08 % der Aktien der Gesellschaft.
Herr Dr. Heiko Schäfer, Vorstand Beschaffung, Logistik, IT, Projekt- und Prozessmanagement, hielt zum 31. Dezember 2015 unmittelbar 7.500 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 0,03 % der Aktien der Gesellschaft.
Zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Uwe Schröder (Vorsitzender) und Herr Thomas Schlytter­Henrichsen (stellvertretender Vorsitzender), hielten zum 31. Dezember 2015 mittelbar Anteile an der TOM TAILOR Holding AG. Herr Schröder und nahe Angehörige hielten zu vorgenanntem Zeitpunkt mittelbar über die Morgan Finance S.A., Luxemburg, 768.793 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 2,95 % der Aktien der Gesellschaft. . Herr Schlytter-Henrichsen hielt zu vorgenanntem Zeitpunkt mittelbar über die ACapital Beteiligungsberatung GmbH 68.944 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 0,26 % der Aktien der Gesellschaft.
Nach § 15 a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) müssen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der TOM TAILOR Holding AG sowie bestimmte Mitarbeiter mit Führungsaufgaben und die mit ihnen in enger Beziehung stehenden Personen den Erwerb und die Veräußerung von TOM TAILOR Aktien und sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenlegen. Diese Offenlegungspflicht besteht dann, wenn der Wert der Geschäfte, die eine zum vorstehend genannten Personenkreis gehörige Person tätigt, die Summe von € 5.000 erreicht oder übersteigt; für weitere Details sowie die im Einzelnen mitgeteilten Geschäfte wird auf die nachfolgende Internetadresse http://ir.tom-tailor-group.com verwiesen.
Der TOM TAILOR Holding AG sind Stimmrechtsmitteilungen nach § 21 Abs. 1 WpHG institutioneller Investoren unter anderem aus Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande und den USA zugegangen.
Im Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und überwacht. Er hat sich vom Vorstand regelmäßig, umfassend und zeitnah über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Kennzahlen, besondere Geschäftsvorfälle sowie das Risikomanagement mündlich und schriftlich informieren lassen. Die umgehende Information des Aufsichtsrats war jederzeit sichergestellt. Der Vorstand nahm regelmäßig an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil und beantwortete alle Fragen des Aufsichtsrats vollständig und umfassend. Auch außerhalb der turnusmäßigen Sitzungen des Aufsichtsrats standen Aufsichtsrat, insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, und Vorstand in engem schriftlichen und mündlichen Kontakt und erörterten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance.
Wesentliche Schwerpunkte der Tätigkeit des Aufsichtsrats im letzten Jahr waren die neue Organisationsstruktur des Unternehmens im Rahmen des Projektes POLE POSITION, der Managementwechsel im Teilkonzern BONITA sowie das Kostensenkungsund Effizienzprogramm CORE.
SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS In vier ordentlichen Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat mit der Entwicklung der laufenden Geschäfte, mit der Genehmigung wichtiger Einzelvorgänge, der Prüfung der Berichte des Vorstands sowie der strategischen Unternehmensplanung. Bei Bedarf wurden darüber hinaus Beschlüsse in außerordentlichen/fernmündlichen Aufsichtsratssitzungen gefasst und aktuelle Themen erörtert.
In der Sitzung am 17. März 2015 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Jahr 2014 gebilligt, der Jahresabschluss war damit festgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Sitzung war das Projekt POLE POSITION, insbesondere auch die mit der beschleunigten Vertikalisierung einhergehende Umstrukturierung und Verkleinerung des Vorstands. Ferner beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit der vorzeitigen Refinanzierung des existierenden Konsortialkredites.
In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 13. April 2015 beschloss der Aufsichtsrat die Tagesordnung für die Hauptversammlung am 3. Juni 2015 und damit auch die Vorschlagsliste der neu zu wählenden Aufsichtsräte.
Die Geschäftszahlen für das erste Quartal sowie den Monat April 2015 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 3. Juni 2015 erörtert. Die Sitzung diente auch der Vorbesprechung der ordentlichen Hauptversammlung am gleichen Tag.
In einer weiteren außerordentlichen Sitzung am 12. Juni 2015 beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit einem neuen Vorstandsanstellungsvertrag für Dr. Axel Rebien.
In der Sitzung am 24. September 2015 befasste sich der Aufsichtsrat mit den Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2015. Ferner waren die Entwicklung im Teilkonzern BONITA, das Kostensenkungs- und Effizienzprogramm CORE, die konzernweite Implementierung einer neuen Software von SAP sowie die Anlaufschwierigkeiten bei der Inbetriebnahme des neuen Logislagers Gegenstand der Aufsichtsratssitzung. Zudem beschloss der Aufsichtsrat die Bestellung von Dr. Heiko Schäfer zum neuen Chief Operating Officer (COO) der TOM TAILOR Holding AG.
Gegenstände der Aufsichtsratssitzung am 10. Dezember 2015 waren die turnusmäßige Erörterung der Geschäftslage zum dritten Quartal 2015 und der Monatszahlen Oktober 2015, die Genehmigung des Budgets 2016 sowie der Drei-Jahres-Planung 2016 bis 2018 und der aktuelle Status bei der geplanten Umwandlung der TOM TAILOR Holding AG in eine europäische SE. Ferner befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit dem neuen Managementteam bei BONITA und seiner stärkeren strategischen Ausrichtung auf die Kernzielgruppe.
In der Sitzung vom 10. Dezember 2015 hat der Aufsichtsrat über die Entsprechenserklärung 2016 gemäß § 161 AktG nach ausführlicher Beratung beschlossen. In diesem Zusammenhang hat
sich der Aufsichtsrat eingehend mit der künftigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats befasst und die konkreten Ziele entsprechend Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 aktualisiert. Die Entsprechenserklärung wurde den Aktionären anschließend auf der Internetseite http://ir.tom-tailor-group.com dauerhaft zugänglich gemacht. AUFSICHTSRATSAUSSCHÜSSE
Der Aufsichtsrat hat einen Präsidialausschuss und einen Prüfungs- und Finanzausschuss eingerichtet, der jeweils aus zwei Mitgliedern besteht.
Der Prüfungs- und Finanzausschuss des Aufsichtsrats hat im Jahre 2015 fünfmal ordentlich getagt. Zudem fanden auch außerplanmäßige/fernmündliche Besprechungen des Prüfungs- und Finanzausschusses statt. Im Mittelpunkt der Sitzungen standen die Beratungen zu den Abschlüssen und Lageberichten der Gesellschaft und des Konzerns sowie die Zwischenberichte. Soweit erforderlich oder sinnvoll, nahmen auch Vertreter des Unternehmens – meist der Finanzvorstand und der Finance Director –, der Aufsichtsratsvorsitzende oder die Abschlussprüfer an den Sitzungen teil.
Gegenstand der Sitzungen vom 5.Februar 2015 und 26. Februar 2015 waren die Besprechung der Abschlussprüfung 2014.
Dabei wurden insbesondere die Prüfungsschwerpunkte und die Ergebnisse der Prüfungen aller Einzelabschlüsse sowie die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Konzernabschlusses erläutert.
In der Sitzung am 6. August 2015 wurden die Ergebnisse der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2015 sowie die Organisation der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015 besprochen. In der Sitzung vom 14. Oktober 2015 wurde der Prüfungsausschluss über die Gespräche mit den Finanzierungspartnern informiert.
In der Sitzung am 10. Dezember 2015 befasste sich der Prüfungs- und Finanzausschuss mit dem aktuellen Stand der Vorprüfung zur Jahresabschlussprüfung 2015 und den bisher festgelegten Prüfungsschwerpunkten. Zudem wurden die aktuelle Finanzierungsstruktur und der Status der Fremdwährungsabsicherung besprochen.
Der Präsidialausschuss tagte am 17. März 2015, am 3. Juni 2015, am 24. September 2015 sowie am 10. Dezember 2015 unmittelbar vor den jeweils stattfindenden ordentlichen Aufsichtsratssitzungen. Gegenstand aller Sitzungen waren Personal-, Vergütungs- und Strategiefragen. Zudem stehen die beiden Mitglieder des Präsidialausschusses in regelmäßigem Kontakt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind die Herren Uwe Schröder, Thomas Schlytter-Henrichsen, Andreas Karpenstein, Patrick Lei Zhong und Jerome Griffith sowie Frau Carrie Liu. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Juni 2015 endete die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Uwe Schröder, Thomas Schlytter-Henrichsen, Andreas W. Bauer, Andreas Karpenstein, Gerhard Wöhrl und Patrick Lei Zhong. Aufgrund des Ablaufs der Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats waren Neuwahlen erforderlich, die auf der Hauptversammlung am 3. Juni stattfanden
Mitglieder des Vorstands sind die Herren Dieter Holzer (Vorsitzender des Vorstands), Dr. Axel Rebien und Dr. Heiko Schäfer.
Mit Wirkung zum 1. April 2015 wurde eine neue interne Organisationsstruktur implementiert, um der vertikaleren Ausrichtung des Unternehmens Rechnung zu tragen. In diesem Zusammenhang schieden die bisherigen Vorstandsmitglieder Daniel Peterburs (Vorstand Produktentwicklung, Beschaffung und Lizenzen/CPO) mit Wirkung zum 31. März 2015 sowie Dr. Marc Schumacher (Vorstand Retail / CRO) mit Wirkung zum 30. April 2015 auf eigenen Wunsch aus.
Im Zuge der Neuaufstellung wurde die Position des Chief Operating Officers (COO) neu geschaffen. Dr. Heiko Schäfer übernahm zum 1. Dezember 2015 die Position und komplettierte damit den Vorstand. Als COO verantwortet Herr Dr. Schäfer die Bereiche Beschaffung, Logistik, IT sowie das Projet- und Prozessmanagement.
RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG Der Jahresabschluss und der dazugehörige Lagebericht der TOM TAILOR Holding AG werden vom Vorstand nach deutschem Handelsrecht (HGB) aufgestellt. Der Konzernabschluss nebst Konzernlagebericht wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Jahres- und Konzernabschluss nebst Lageberichten werden vom Abschlussprüfer sowie vom Aufsichtsrat geprüft.
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss nebst Lageberichten der TOM TAILOR Holding AG wurden durch die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, geprüft. Die Prüfungen erfolgten nach deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Ergänzend wurden die International Standards on Auditing beachtet. Die Prüfungen haben zu einem jeweils uneingeschränkten Bestätigungsvermerk geführt.
Jahres- und Konzernabschluss und die zugehörigen Lageberichte der TOM TAILOR Holding AG sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden den Aufsichtsratsmitgliedern zur Prüfung zugeleitet. Sämtliche Unterlagen wurden sowohl vom Prüfungs- und Finanzausschuss als auch vom Aufsichtsrat umfassend erörtert und geprüft. Der Abschlussprüfer berichtete in der Sitzung des Prüfungs- und Finanzausschusses am 22. Februar 2016 und des Gesamtaufsichtsrats vom 16. März 2016 von den wesentlichen Ergebnissen seiner Prüfung und stand den anwesenden Mitgliedern für Fragen zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. März 2016 dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers uneingeschränkt zugestimmt und nach abschließendem Ergebnis seiner Prüfungen festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigte die vom Vorstand aufgestellten Abschlüsse. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern für ihr hohes Engagement.
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Eines der führenden europäischen Mode- und Lifestyleunternehmen zu werden!
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marken Die hochwertige Markenwelt steht für authentische, natürliche und lässige Mode.
76 Mio. bereinigtes Ebitda
kennzahlen Mit Trendmanagement neue Höchstmarken bei Umsatz und Ergebnis.
diversität Mitarbeiter 56 verschiedener Nationen sind bei der TOM TAILOR GROUP beschäftigt. Overview
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Unsere Stores sind vorrangig in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Benelux

References: § 161
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 § 15
 § 21
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