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Timestamp: 2018-03-20 20:38:23+00:00

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 13 GIUGNO 2014 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO - PDF
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1 A2A S.p.A. Sede Legale Brescia (BS) Via Lamarmora n. 230 Capitale Sociale Euro ,04 interamente versato Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 13 GIUGNO 2014 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno 1. Proposta di destinazione dell utile di esercizio al 31 dicembre 2013 e di distribuzione del dividendo. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,3669% delle n. Favorevole Contrario Astenuto Totale Azioni Punto 2 all ordine del giorno 2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,9155% delle n. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n pari al 70,2554% del capitale sociale.
2 Favorevole Contrario Astenuto Totale Azioni Punto 3 all ordine del giorno 3. Acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,9116% delle n. Favorevole Contrario Astenuto Totale Azioni
3 PARTE STRAORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno 1. Adozione di un nuovo Statuto Sociale in conformità alle Deliberazioni Comunali n. 42 del del Comune di Milano e n. 198 del del Comune di Brescia completata dalla comunicazione al Consiglio Comunale n. 8 del Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,6938% delle n. Favorevole Contrario Astenuto Totale Azioni
4 PARTE ORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno 1. Consiglio di Amministrazione Nomina degli Amministratori Determinazioni inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,9136% delle n. LISTA 1 (*) LISTA 2 (**) LISTA 3 (***) - LISTA 4 (****) Contrario Astenuto - Non votante - Totale Azioni (*) Lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, titolari complessivamente di n azioni ordinarie, pari al 55,124% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (**) Lista presentata da Carlo Tassara S.p.A., titolare di n azioni ordinarie, pari al 2,512% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (***) Lista presentata congiuntamente dal Comune di Bergamo e dal Comune di Varese, titolari complessivamente di n azioni ordinarie, pari al 1,794% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (****) Lista presentata congiuntamente dagli azionisti: AcomeA SGRp.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Patrimonio Dinamico e AcomeA Patrimonio Prudente; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Geo Europa PMI e Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav, in nome e per conto dell azionista Gis Equities Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, titolari complessivamente di n azioni ordinarie, pari all 1,178% del capitale sociale di a2a S.p.A. Le liste corredate dagli allegati sono pubblicate sul sito
5 Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi Nominativo (*) Lista Giovanni Valotti - Presidente Lista 1 Giovanni Comboni Vice Presidente Lista 1 Luca Camerano Lista 1 Stefano Cao Lista 1 Elisabetta Ceretti Lista 1 Michaela Castelli Lista 1 Fausto Di Mezza Lista 1 Stefano Pareglio Lista 1 Antonio Bonomo Lista 1 Mario Cocchi Lista 2 Luigi De Paoli Lista 4 Dina Ravera Lista 4 (*) Tutti i nominati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98 e dall art. 3 del Codice di Autodisciplina. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,1552% delle n. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n pari al 69,4951% del capitale sociale. Favorevole Contrario Astenuto Totale Azioni
6 Punto 2 all ordine del giorno 2. Collegio Sindacale Nomina del Collegio Determinazioni inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 70,1930% delle n. LISTA 1 (*) LISTA 2 (**) LISTA 3 (***) Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni (*) Lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, titolari complessivamente di n azioni ordinarie, pari al 55,124% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (**) Lista presentata da Carlo Tassara S.p.A., titolare di n azioni ordinarie, pari al 2,512% del capitale sociale di a2a S.p.A.. (***) Lista presentata congiuntamente dagli azionisti: AcomeA SGRp.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Patrimonio Aggressivo, AcomeA Patrimonio Dinamico, AcomeA Patrimonio Prudente; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Geo Europa PMI e Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo: Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Sicav, in nome e per conto dell azionista Gis Equities Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds Italian Equity e Pioneer Global Ecology e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, titolari complessivamente di n azioni ordinarie, pari all 1,178% del capitale sociale di a2a S.p.A. Le liste corredate dagli allegati sono pubblicate sul sito
7 Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi Nominativo Carica Lista Giacinto Sarubbi Sindaco Effettivo Presidente Lista 3 Norberto Rosini Sindaco Effettivo Lista 1 Cristina Casadio Sindaco Effettivo Lista 1 Onofrio Contu Sindaco Supplente Lista 3 Paolo Prandi Sindaco Supplente Lista 1 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale Azioni presenti in assemblea all apertura della votazione n pari al 68,4297% delle n. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n pari al 67,7697% del capitale sociale. Favorevole Contrario Astenuto Non votante Totale Azioni
52 RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale. Il sistema di Corporate Governance di Pirelli si fonda su: (i) centralità del Consiglio
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE E SULL ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE RELATIVA ALL ESERCIZIO 2014 (PREDISPOSTA AI SENSI DELL ART.

References: e Contrario
 art. 123
e Contrario
e Contrario
e Contrario
 art. 148
 art. 3
e Contrario
e Contrario