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Composición del Directorio de Aguas Andinas
Aguas Andinas S.A. es administrada por un Directorio compuesto de 7 miembros titulares, cada uno de los cuales tiene su respectivo suplente que puede reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia, y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal. El presidente del Directorio es el señor Guillermo Pickering De La Fuente1.Planos Merilyn Coach Coach Merilyn Piel Zapatos xqXwFn8
El Directorio se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectúan en las fechas predeterminadas por el propio Directorio y hay, a lo menos, una reunión al mes. Las segundas se celebran cuando las cite el Presidente por sí o a indicación de uno o más directores, previa calificación que haga el Presidente de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores. En uno u otro caso el quórum para que sesione el Directorio es mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se toman con el voto favorable de la mayoría absoluta de los directores asistentes, salvo los acuerdos que, según los estatutos de Aguas Andinas S.A., la Ley y su Reglamento u otras disposiciones especiales, requieran de una mayoría superior.
Los directores son elegidos por un período de 3 años al final del cual deberán ser renovados totalmente. Asimismo, el Directorio se renueva en su totalidad, antes del periodo recién señalado, cuando se produce la vacancia de un director titular y de su suplente, o bien cuando así lo decidan los accionistas en Junta Ordinaria o Extraordinaria.
Para la elección de los miembros del Directorio, los accionistas podrán proponer anticipadamente candidatos al cargo de director, los que serán sometidos a votación de la Junta de Accionistas.
El Gerente General deberá informar a los accionistas, por los medios que estime pertinente, y en su sitio de internet, la lista de candidatos a director que, en su caso, hubieren aceptado su nominación y declarado no tener inhabilidades para desempeñar el cargo, con al menos 2 días de anticipación a la Junta. En caso de no ser posible informar a los accionistas dicho listado con anticipación, bastará que el listado sea puesto a disposición de los accionistas al inicio de la Junta de Accionistas.
Se podrán agregar candidatos a la lista, aún en la misma junta, si quien lo propone presenta un documento en que el candidato acepta su nominación y declara no tener inhabilidades para desempeñar el cargo.
Los accionistas dispondrán de un voto por cada acción que posean o representen y podrán acumularlos en favor de una persona o distribuirlos en la forma que estimen conveniente, resultando elegidas las personas que en una misma y única votación, obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de personas por elegir. En el caso de los directores suplentes, la sola elección de un titular implica la del suplente que se hubiere nominado previamente para aquél.
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El Directorio cuenta con directores independientes conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Los directores titulares independientes de Aguas Andinas son Rodrigo Manubens Moltedo y Zapatos tacón mujer Silver TDA 7cm de Pedro Sierra Bosch. El director suplente correspondiente a Rodrigo Manubens Moltedo, Rodrigo Terré Fontbona, también es director independiente. De acuerdo al artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas se considerará independiente a quienes no se hayan encontrado en cualquier momento dentro de los dieciocho meses anteriores a la candidatura, en alguna de las siguientes circunstancias:
mujer Zapatos Silver de tacón TDA 7cm No mantener vinculación, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevante, con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, o hayan sido directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o asesores de éstas.
No mantener una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con las personas indicadas en el número anterior.
No haber sido directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido aportes, contribuciones o donaciones relevantes de las personas indicadas en el número 1).
No haber sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos principales de entidades que han prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el número 1).
No haber sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos principales de los principales competidores, proveedores o clientes de la sociedad.
De acuerdo a la ley, para poder ser elegidos como directores independientes, los candidatos deberán ser propuestos por accionistas que representen el 1% o más de las acciones de la sociedad, con a lo menos diez días de anticipación a la fecha prevista para la Junta de Accionistas llamada a efectuar la elección de los directores. El candidato a director independiente y su respectivo suplente, en su caso, con no menos de 2 días de anticipación a la Junta señalada, deberán poner a disposición del Gerente General, una declaración jurada de independencia en los términos del artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, señalando que:
aceptan ser candidatos a director independiente;
no se encuentran en ninguna de las circunstancias indicadas en el Artículo 50 bis recién mencionadas;
no mantienen alguna relación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio, y
asumen el compromiso de mantenerse independientes por todo el tiempo en que ejerzan el cargo de director.
Adicionalmente y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, Aguas Andinas S.A. cuenta con un Comité de Directores compuesto por 3 miembros, la mayoría de los cuales deben ser directores independientes. Los miembros del Comité de Directores son Rodrigo Manubens Moltedo, Pedro Sierra Bosch y Fernando Samaniego Sangroniz.
El Comité de Directores de acuerdo a la ley tiene las siguientes funciones:
Examinar los informes de los auditores externos, el balance y demás estados financieros presentados por los administradores o liquidadores de la sociedad a los accionistas, y pronunciarse respecto de éstos en forma previa a su presentación a los accionistas para su aprobación.
Proponer al directorio nombres para los auditores externos y clasificadores privados de riesgo, en su caso, que serán sugeridos a la junta de accionistas respectiva. En caso de desacuerdo, el directorio formulará una sugerencia propia, sometiéndose ambas a consideración de la junta de accionistas.
Examinar los antecedentes relativos a las operaciones entre partes relacionadas y evacuar un informe respecto a esas operaciones. Una copia del informe lectura a éste en la sesión citada para la aprobación o rechazo de la operación respectiva.
Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad.
Preparar un informe anual de su gestión, en que se incluyan sus principales recomendaciones a los accionistas.
Informar al Directorio respecto de la conveniencia de contratar o no a la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que no formen parte de la auditoría externa, cuando ellos no se encuentren prohibidos de conformidad a lo establecido en el artículo 242 de la ley Nº 18.045, en atención a si la naturaleza de tales servicios pueda generar un riesgo de pérdida de independencia.
Zapatos tacón TDA de 7cm mujer Silver Las demás materias que señale el estatuto social, o que le encomiende una junta de accionistas o el directorio, en su caso.
A partir de 2018, Aguas Andinas cuenta con un Comité de Sustentabilidad cuyo rol es de compartir buenas prácticas e iniciativas país en términos de sustentabilidad (ambiental, social y de gobierno corporativo) y orientar la estrategia de sustentabilidad de Aguas Andinas con una visión de largo plazo. Este comité funciona de manera trimestral y está compuesto por 5 miembros del directorio y 5 ejecutivos de la empresa. Los miembros son Guillermo Pickering, Rodrigo Manubens, Loreto Silva, Ricardo Escobar, Herman Chadwick, Narcís Berberana, Sandra Andreu, Camilo Larraín, Javier Irazábal y Carmen Lacoma. Las temáticas vistas por el comité son las siguientes:
Temas Generales de Sustentabilidad:
Relacionamiento con Instituciones Relevantes
Gobierno Corporativo y Comportamiento del Mercado:Calabria Mujer Pikolinos para Cordones Azul Zapatos Blue 7123 de 917 70U06wd
Prácticas de buen gobierno corporativo
Relaciones con clientes ciudadanos
Prácticas de mercado responsable
Derechos Humanos-Clima Laboral
Estrategia ambiental y biodiversidad
1 Los directores de la Compañía no ejercen cargos ejecutivos en la Sociedad
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Correo electrónico: sbaiera@aguasandinas.cl
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