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Timestamp: 2013-05-25 15:47:52+00:00

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Herlitz Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 11.05.2012 | 15:30
Herlitz Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Herlitz Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
11.05.2012 / 15:30
ISIN DE0006053101 ISIN DE0006053119 WKN 605 310 WKN 605 311
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DERHERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT
Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit zu der am Mittwoch, den 20. Juni 2012, ab 10.00 Uhr im Großen Vortragssaal des Ludwig Erhard Hauses Berlin, Fasanenstraße 85, in 10623 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Herlitz Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses mit
dem Bericht über die Lage der Herlitz Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011 und dem Bericht des Aufsichtsrats
sowie der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
Die genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Borsigturm
100, 13507 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus und stehen seitdem zum Download auf der Homepage der Gesellschaft unter
http://www.herlitz.de/hauptversammlung.html zur Verfügung. Auf Anfrage wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt.
Die Unterlagen werden außerdem in der Hauptversammlung ausliegen.
Mit Ablauf der Hauptversammlung endet turnusgemäß die Amtszeit von Herrn Georg C. Domizlaff im Aufsichtsrat der Gesellschaft.
In den Aufsichtsrat werden gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 vierte Alternative, 101 Abs. 1 AktG, § 4 Abs. 1 DrittelbG und § 10 Abs.
1 der Satzung vier der sechs Mitglieder als Anteilseignervertreter durch die Hauptversammlung gewählt. Aufgrund des Ausscheidens
von Herrn Domizlaff ist einer der vier Anteilseignervertreter neu zu wählen.
Frau Haja Rozaida binti Omar, wohnhaft in Kuala Lumpur, Malaysia, Finanzvorstand der Lembaga Tabung Haji, Kuala Lumpur, Malaysia,
bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Frau binti Omar ist zum Zeitpunkt der Einberufung nicht Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrates. Sie ist jedoch
Mitglied in vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien der folgenden Unternehmen: Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Kuala
Lumpur, Malaysia; Bank Islam Holding Berhad, Labuan, Malaysia; Pelikan International Coporation Berhad, Malaysia.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Berlin, für das Geschäftsjahr 2012 als Abschlussprüfer der Herlitz Aktiengesellschaft und des Konzerns zu bestellen
und außerdem mit der prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2012
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig
bei der Gesellschaft unter der Adresse:
Herlitz Aktiengesellschaft, c/o Deutsche Bank AG,
General Meetings, PF 20 01 07, 60605 Frankfurt am Main
(Fax: 069/12 01 28 60 45, E-Mail: WP.HV@XCHANGING.COM)
anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung nachweisen. Für den Nachweis reicht ein in Textform erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Versammlung (Record Date), also auf den Beginn des 30. Mai 2012 zu beziehen und muss in deutscher oder englischer
Sprache verfasst sein. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens
bis zum Ablauf des 13. Juni 2012 unter der oben genannten Adresse zugehen.
Institutionen mit diesen abzustimmen. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von Stimmrechtsvertretern der
Gesellschaft, die gegenüber den Aktionären weisungsgebunden sind, vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform.Für Bevollmächtigungen kann das Formular verwendet werden, das den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt
wird.Ein Vollmachtsformular steht auch im Internet unter http://www.herlitz.de/hauptversammlung.html zum Download zur Verfügung.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch unter folgender E-Mail-Adresse übermittelt werden: hauptversammlung@herlitzpbs.com.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,- erreichen,
können von der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 20.
Mai 2012 zugehen.
Aktionäre können gemäß §§ 126, 127 AktG Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats stellen und
Wahlvorschläge unterbreiten. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Herlitz Aktiengesellschaft, Rechtsabteilung, Am Borsigturm 100, 13507 Berlin
(Fax: 030 43 93 34 08, E-Mail: hauptversammlung@herlitzpbs.com)
Ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum Ablauf
des 05. Juni 2012 bei der Gesellschaft eingehen, werden von der Gesellschaft im Internet unter http://www.herlitz.de/hauptversammlung.html
zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der gleichen Internetseite zur Einsichtnahme bereitgestellt.
Auskunftsrecht von Aktionären
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.Um eine sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden alle Aktionäre und Aktionärsvertreter, die auf der Hauptversammlung
Fragen stellen wollen, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die oben zu den Gegenanträgen genannten Adresse
zu übersenden. Die Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.
Informationen auf der Homepage der Gesellschaft
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG finden sich
zusammen mit dem Inhalt der Einberufung und der Tagesordnung nebst Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem kein Beschluss
gefasst wird, der in der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
Zeitpunkt der Einberufung, etwaiger Ergänzungen der Tagesordnung aufgrund von Minderheitsverlangen sowie einem Vollmachtsformular
auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.herlitz.de/hauptversammlung.html.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 10.907.735 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten eingeteilt.
3.708.630 Aktien sind zum Börsenhandel zugelassen, während 7.199.105 Aktien nicht zum Börsenhandel zugelassen sind. Die Gesellschaft
hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien
der Herlitz Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf 10.907.735 Stück.
+49 30 43934029
+49 30 43933408
hauptversammlung@herlitzpbs.com
http://www.herlitz.de/hauptversammlung.html
DE0006053101
169484 11.05.2012

References: §121
 §121
 § 4
 § 10
 § 122
 § 131