Source: https://www.partners.cz/cs/media/tiskove-zpravy/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu/
Timestamp: 2019-11-11 23:26:33+00:00

Document:
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 25. 6. 2019 | Partners
Finanční poradenství jinak > Média > Tiskové zprávy > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 25. 6. 2019
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 25. 6. 2019
která se bude konat dne 25. června 2019 od 10.00 hodin
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018;
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018;
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018;
Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018, 2017 a 2016;
Schválení vyplacení mimořádné odměny pro člena představenstva Společnosti – Simonu Machulovou;
„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.“
V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. i) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.
I. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.
II. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 po zdanění ve výši 91 887 873,03 Kč tak, že částka 91 887 873,03 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let s tím, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku.“
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) a h) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2017.
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2016.“
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku.
1) dosavadní text § 1 „Základní ustanovení“ odst. 8. písm. b) se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
„b) Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění“
2) dosavadní text § 18 „Jednání valné hromady“ odst. 5. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
„5. Valná hromada může schválit jednací řád, kterým vymezí další podmínky jednání valné hromady Společnosti.“
3) dosavadní text § 19 „Hlasování“ odst. 9. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:
„9. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.“
4) dosavadní text § 30 „Další orgány“ se ruší bez náhrady.
5) dosavadní § 31 - § 35 se přečíslovávají na § 30 - § 34.“
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Navrhované změny stanov reflektují aktualizaci předmětu podnikání Společnosti v souladu s novým zákonem o distribuci pojištění a zajištění, upuštění od požadavku úředně ověřeného podpisu na plné moci pro účely valné hromady, drobnou úpravu ustanovení ohledně jednacího řádu valné hromady a vypuštění ustanovení o zřizování dalších orgánů Společnosti valnou hromadou, neboť toto je v kompetenci představenstva Společnosti.
„Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny pro Simonu Machulovou, člena představenstva Společnosti ve výši dle přiloženého znění.“
V souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK lze členu představenstva poskytnout jiné plnění se souhlasem valné hromady. Mimořádná odměna je vyplácena za úspěšné dokončení projektu založení a vzniku společnosti Simplea pojišťovna, a.s. včetně licenčního řízení u České národní banky, na kterém Simona Machulová pracovala v období od 1. 9. 2017 do 1. 4. 2019 nejdříve jako zaměstnanec Společnosti a následně od 12. 3. 2019 jako člen představenstva Společnosti.
Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9.30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 (v tis. Kč):
AKTIVA 1 005 031 PASIVA 1 005 031
stálá 429 871 vlastní jmění 318 555
oběžná 434 986 cizí zdroje 609 967
ostatní 140 174 ostatní 76 509
VÝNOSY CELKEM 1 395 707
NÁKLADY CELKEM 1 303 819
ZISK PŘED ZDANĚNÍM 115 412
ZISK PO ZDANĚNÍ 91 888
Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018 (v tis. Kč):
AKTIVA 1 018 717 PASIVA 1 018 717
stálá 370 893 vlastní jmění 319 468
oběžná 509 766 cizí zdroje 622 786
ostatní 138 058 ostatní 76 463
VÝNOSY CELKEM 1 450 061
NÁKLADY CELKEM 1 345 115
ZISK PŘED ZDANĚNÍM 130 191
ZISK PO ZDANĚNÍ 104 946
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 zpracované podle ust. § 82 a násl. ZOK:
Ze smluv a popř. jiných vztahů Společnosti jako ovládané osobě žádná újma nevznikla. Vzájemné vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami lze zhodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s ovládajícími osobami nebo s ostatními propojenými osobami. Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a propojenými osobami.
Akcionářům Společnosti jsou ode dne 24. května 2019 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) řádná účetní závěrka za rok 2018, (ii) konsolidované účetní závěrky za rok 2018, 2017 a 2016, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, (iv) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, (vi) návrh změny stanov Společnosti, (vii) návrh mimořádné odměny k vyplacení Simoně Machulové, členu představenstva Společnosti.
V Praze dne 24. května 2019
Finmag: Třicet let v džungli
Peníze.cz: Nové porovnání stavebního spoření. Víme, kdo dá ne...
Peníze.cz: Jídlo a alkohol v Česku patří k nejlevnějším v EU,...
Finmag: Mistrovství ČR v čurání do studánek

References: § 16
 § 421
 § 16
 § 421
 § 16
 § 1
 § 18
 § 19
 § 30
 § 31
 § 35
 § 30
 § 34
 § 421
 § 16
 § 61
 § 82