Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-spolecnosti-tutamen-sicav-a.s-122/
Timestamp: 2019-03-20 16:34:35+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH společnosti TUTAMEN SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH společnosti TUTAMEN SICAV, a.s.
Pozvánka na ŘVH společnosti TUTAMEN SICAV, a.s.
TUTAMEN SICAV, a.s.
IČ: 05979528
Se sídlem: Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, pod sp. zn.: B 22370
která se bude konat dne 29.9.2017, od 11:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s.
na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.
3. Změna statutu podfondu TUTAMEN podfond MASTER
Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně statutu podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen „statut podfondu“) a o přijetí upraveného znění statutu podfondu v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Změna statutu podfondu v čl. 14.20 se mění takto: „Úpis investičních akcií podléhá vstupnímu poplatku (přirážce) ve výši 0 až 2% z investované částky. Přesná částka je stanovena v příslušné smlouvě o úpisu. Vstupní poplatek je příjmem Podfondu.“
Změna statutu podfondu v čl. 15.7 se mění takto: „Dalšími náklady, které vznikají, nebo mohou vznikat v souvislosti s činností Podfondu, jsou náklady na odměnu za nabízení a zprostředkování investic do Podfondu. Tyto jsou hrazeny z majetku Podfondu a nesmí přesáhnout součet:
(a) 100% vstupního poplatku, který se váže k dané investici, a
(b) ne více než 1% p.a. z celkového objemu investice, která byla prokazatelně zprostředkována třetí stranou, během trvání této investice.“
Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. IX. odst. 8 stanov společnosti.
Hlasování: V souladu s § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve spojení s § 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jak se zakladatelskou, tak s prioritní i výkonnostní investiční akcií vydanou k podfondu TUTAMEN podfond MASTER.
Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 18.9.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 10:30 hodin.
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí a s uvedeným rozsahem zmocnění.
V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. V souladu s § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve spojení s § 417 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), je hlasovací právo s bodem programu č. 3 spojeno jak se zakladatelskou, tak investiční akcií. S každou investiční akcií (prioritní i výkonnostní) je spojen 1 (jeden) hlas.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
V Praze dne 29.8.2017 __________________________________________________
statutární ředitel AVANT investiční společnost, a.s.,
zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, pověřeným zmocněncem
Příloha: 1/ Jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti
1. Po zahájení zasedání zvolí valná hromada, na základě návrhu pověřeného člena statutárního ředitele, předsedu a ostatní orgány valné hromady.
· vyzývat k hlasování o všech předložených návrzích
· udělovat a odebírat slovo
· řídit průběh diskuse
· řešit všechny procedurální otázky valné hromady
· kdykoli přerušit jednání valné hromady
5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích-bod č. 3 pořadu.
3. V případě podání takového protinávrhu se nejprve hlasuje o původním návrhu. Pokud je návrh statutárního ředitele hlasováním zamítnut, dá předseda valné hromady hlasovat o protinávrhu, resp. o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. V případě přijetí původního návrhu, nebo některého z dříve podaných protinávrhů, se o dalších protinávrzích již nehlasuje.

References: § 422
 zákona č. 90
 čl. 14
 čl. 15
 § 408
 § 162
 zákona č. 240
 § 417
 zákona č. 90
 § 406
 zákona č. 90
 § 162
 zákona č. 240
 § 417
 zákona č. 90
 § 407
 zákona č. 90
 § 417