Source: http://docplayer.pl/12752891-Uchwaly-podjete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-redan-s-a-w-dniu-9-maja-2013-roku.html
Timestamp: 2019-01-23 14:40:58+00:00

Document:
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU - PDF
Download "UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU"
1 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji obejmowanych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych SA w Warszawie, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 9. Zamknięcie obrad. obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu pan Radosław Wiśniewski. Pan Radosław Wiśniewski zaproponował by Zgromadzenie powierzyło pełnienie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Agnieszce Bełdowskiej Marzec; innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez aklamację została wybrana Pani Agnieszka Bełdowska - Marzec, która wybór przyjęła. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki ( w dniu 12 kwietnia 2013 roku, na Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników akcjonariusze posiadający akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. brzmieniu: Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 w następującym Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie:
2 1) emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S, 2) wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Redan spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Spółka ), działając na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz.U z późn. zm.) ( Ustawa o Obligacjach ) oraz art. 393 pkt 5 i art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych ( Ksh ) oraz 6 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje. 1. Emisja Obligacji Zamiennych 1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala program emisji ( Program Emisji ) nie więcej niż (sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwie) obligacje nieposiadających formy dokumentu ( Obligacje ), zamiennych na akcje serii S emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ( Akcje ). 2. W ramach Programu Emisji Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub kilku seriach, oznaczonych od E1 do maksymalnie E10. Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji będzie nie wyższa niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). 3. Próg emisji dla każdej z serii Obligacji zostaje określony na 10 Obligacji. 4. Emisja Obligacji każdej serii nastąpi poprzez proponowanie ich nabycia w sposób określony w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. 5. Posiadacze Obligacji każdej serii będą uprawnieni do: 1) zamiany Obligacji na Akcje albo 2) wykupu Obligacji przez Spółkę. 6. Prawo zamiany Obligacji każdej serii na Akcje, będzie realizowane przy uwzględnieniu poniższych zasad: 1) liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje, 2) cena zamiany lub określenie szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale w sprawie emisji danej serii Obligacji określającej warunki emisji Obligacji ( Uchwała Emisyjna ), z tym że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji, i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, 7. Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji każdej serii na Akcje zostaną określone przez Zarząd Spółki w Uchwale Emisyjnej, przy czym wykonanie prawa do zamiany Obligacji danej serii na Akcje nie może przypadać później niż w dniu wykupu Obligacji tej serii. 8. Wykup Obligacji każdej serii nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej wykupywanej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 9. W przypadku dokonania zamiany emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na Akcje, kapitał zakładowy ulegnie podwyższeniu maksymalnie o kwotę ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia w Uchwale Emisyjnej przed rozpoczęciem
3 subskrypcji danej serii Obligacji pozostałych warunków emisji i przydziału danej serii Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do: 1) określenia, czy Obligacje danej serii będą emitowane jako obligacje na okaziciela czy imienne, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji Obligacji jako obligacji imiennych, również do ewentualnego wprowadzenia zakazu lub ograniczenia zbywania Obligacji, określenia wartości nominalnej jednej Obligacji danej serii i ceny emisyjnej Obligacji danej serii, przy czym cena emisyjna Obligacji nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji, 2) określenia wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji danej serii, w tym ewentualnego świadczenia dodatkowego w przypadku wcześniejszego wykupu, 3) określenia dnia emisji Obligacji danej serii, 4) określenia terminu wykupu Obligacji danej serii, w tym przypadków wcześniejszego wykupu Obligacji, przy czym ostateczny termin wykupu Obligacji nie powinien przypadać później niż dnia 31 grudnia 2020 r. 5) określenia celu emisji Obligacji, o ile Zarząd postanowi określać cel emisji, 6) podjęcia decyzji co do ustanowienia zabezpieczeń roszczeń obligatariuszy z danej serii Obligacji, lub zobowiązania się w warunkach emisji do ustanowienia takich zabezpieczeń w przyszłości, 7) szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji danej serii niezawartych w niniejszej uchwale, 8) do określenia podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji danej serii i dokonania przydziału Obligacji danej serii. 11. Ustalone przez Zarząd warunki emisji Obligacji każdej transzy powinny zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki. 12. Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji danej serii Obligacji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. 13. W odniesieniu do każdej serii Obligacji, Zarząd Spółki jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do podjęcia decyzji o dematerializacji Obligacji. W takim przypadku Obligacje takiej serii zostaną zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U z późn. zm.) ( Ustawa o obrocie ). Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji takiej serii oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji takiej serii, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji takiej serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu. 2. Pozbawienie Prawa Poboru 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji każdej serii oraz Akcji. 2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4 3. Postanowienia końcowe 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania: -- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego; -- łącznie oddano ważnych głosów; -- oddano głosów za podjęciem uchwały, -- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się ; wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 1 w powyższym brzmieniu została przyjęta. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 w następującym brzmieniu: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie: 1) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 2) wprowadzenia akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie 3) wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 1. Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych) poprzez emisję nie więcej niż ,00 (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ( Akcje ). 2. Celem niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 roku, zwanych dalej Obligacjami. 3. Termin wykonania przez obligatariusza prawa do objęcia Akcji w zamian za Obligacje nie
5 może przypadać po dniu 31 grudnia 2020 roku. 4. Uprawnionymi do objęcia Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą obligatariusze z tytułu posiadanych Obligacji, o których mowa w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 roku. 5. Cena emisyjna Akcji będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy uwzględnieniu postanowienia 1 ust. 7. Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 roku. 6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: 1) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, 2) Akcje zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych lub wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy zgodnie z warunkami emisji Obligacji złożyli oświadczenia o ich zamianie na Akcje, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). 8. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW po emisji Akcji. 9. Postanawia się o dematerializacji Akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji. 10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. 2. Pozbawienie Prawa Poboru
6 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. 2. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Postanowienia końcowe 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania: -- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego; -- łącznie oddano ważnych głosów; -- oddano głosów za podjęciem uchwały, -- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się ; wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 2 w powyższym brzmieniu została przyjęta. Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Redan spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi ( Spółka ), działając na podstawie art. 430, art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych ( Ksh ) oraz przy uwzględnieniu postanowień Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2013 r., postanawia co następuje. 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: Po 6 dodaje się 6a i nadaje mu brzmienie: 6a. 1. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż ,00 zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1:
7 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż (trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście), 2) dokonywane jest celem przyznania prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA z dnia 9 maja 2013 roku. Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła następujące wyniki głosowania: -- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego; -- łącznie oddano ważnych głosów; -- oddano głosów za podjęciem uchwały, -- nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się ; wobec powyższego Przewodnicząca ogłosiła, że uchwała nr 3 w powyższym brzmieniu została przyjęta. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN S.A. z siedzibą w Łodzi.

References: art. 20
 art. 23
 art. 393
 art. 448
 art. 9
 art. 5
 art. 430
 art. 444