Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza-cz-2,123078
Timestamp: 2019-10-17 12:28:25+00:00

Document:
Projekty uchwał na ZWZA (cz. 2) - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał na ZWZA (cz. 2)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12. 2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - nie zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12. 2000r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01. 2000r. do 31.12. 2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01. 2000r. do 31.12.2000r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12. 2000r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 35.010.864,42 zł /słownie: trzydzieści pięć milionów dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 42/100/
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2000r. do 31.12. 2000r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 4.845.203,70 zł /słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote 70/100/
w sprawie podziału zysku netto za rok 2000 Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 390 §2 pkt.2 oraz art. 355 §4 kodeksu handlowego oraz art. 30 Statutu Spółki - postanawia co następuje:
Przeznacza się zysk netto Spółki za okres od dnia 01.01.2000r do dnia 31.12.2000r. w kwocie 4.845.203,70 zł /słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote 70/100/
1.1. na zasilenie kapitału zapasowego 4.745.203,70 zł /słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote 70/100/
1.2 na dofinansowanie Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/
UCHWAŁA NR 8 a - c
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
Nie udziela się:
Janowi Koniecznemu Prezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie,
Marii Kalicińskiej Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie,
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.
Krzysztofowi Kubasiakowi Członkowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.02.2000r. do dnia 31.12.2000r.
UCHWAŁA NR 9 a-n
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 30.10.2000r.
Stefanowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Grzegorzowi Jędrysowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Stanisławie Goryl Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Franciszkowi Sitkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Piotrowi Góralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Czesławowi Chrapkowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 30.10.2000r.
Romanowi Galimskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.04.2000r. do dnia 30.10.2000r.
Jarosławowi Jasikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 26.04.2000r.
Mirosławowi Kutnikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Wojciechowi Sobczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Mirosławowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Elżbiecie Karkosik Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Włodzimierzowi Jesiołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Markowi Krystoforskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium
Pawłowi Kiełkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.10.2000r. do dnia 31.12.2000r.
w sprawie udzielenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek oraz posadowionych na nich nieruchomości lub ich części
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
Udziela się Zarządowi Spółki zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek :
a/ działki 163/1- obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0258 ha oraz
- nabycie własności posadowionej na niej części magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2, a także części budynku administracyjnego o nr inw. 1-023 o całkowitej powierzchni zabudowy 424,10 m2,o powierzchni użytkowej 1241,50 m2,
- nabycie własności posadowionego na niej budynku wymiennikowni o nr inw. A o całkowitej powierzchni zabudowy 31,40 m2,o powierzchni użytkowej 26,50 m2,
b/ działki 163/3 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0220 ha oraz nabycie własności posadowionej na niej części magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2,
c/ działki 164/1 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0049 ha
d/ działki 572/3 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0153 ha
e/ działki 159/1- obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0027 ha
f/ działki 160 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0659 ha
g/ działki 162 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0336 ha
h/ działki 163/5 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,1061 ha oraz nabycie własności części posadowionego na niej magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2 ,
i/ działki 164/2 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0543 ha oraz nabycie własności części posadowionego na niej magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2
j/ działki 166 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0066 ha
k/ działki 186/1 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0203 ha oraz nabycie własności posadowionego na niej budynku
l/ działki 664 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0095 ha oraz nabycie własności posadowionego na niej budynku hydroforowni oraz przepompowni o całkowitej powierzchni zabudowy 11,9 m2 , o powierzchni użytkowej 8,55 m2,
w sprawie dostosowania określenia przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki do nazewnictwa PKD.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §1Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:
1. Produkcja skór /w tym obuwiowych i odzieżowych/ oraz wyrobów gotowych ze skóry - EKD 1910, 1920, 1930.
2. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki i innych usług w oparciu o własną bazę produkcyjną i techniczną - EKD 1910, 1920, 1930.
3. Prowadzenie działalności handlowej / eksport i import/ , hurtowej i detalicznej w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki /w tym skup i sprzedaż oraz pośrednictwo w zakresie skór surowych , wyrobów gotowych ze skór i środków chemicznych / - EKD 5124, 5248,5118, 5142, 5155, 5243,
4. Zarządzanie udziałami, akcjami w spółkach, dokonywanie operacji finansowych oraz koordynacja działalności zależnych podmiotów gospodarczych - EKD 7414.
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
UCHWAŁA NR 12 a - i
w sprawie zmian statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu."
1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków każdej kadencji określa wraz z wyborem Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
3. Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad :
3.1. akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 32 % akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn.
3.1.1. w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego,
3.1.2. w sześcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego,
3.1.3. w siedmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego,
3.1.4. w ośmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego,
3.1.5. w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków w tym Przewodniczącego,
3.2. w wypadku, gdy dwóch lub więcej akcjonariuszy posiadających co najmniej po 32 % akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 3.1. będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 32% akcji Spółki,
3.3. pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3.1.
3.4. w przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 nie skorzysta ze swojego prawa określonego w ust. 1. wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
1. Z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady przez niego wyznaczony, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadkach określonych prawem członek Rady lub Zarząd Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
3. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie jak w ustępie powyżej ma również Zarząd Spółki.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
1. Członkowie Rady Nadzorczej winni zostać pisemnie zaproszeni co najmniej na dwa dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w pkt. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" albo w innych właściwych publikatorach w przypadku jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz wprowadzenia zmian o których mowa w art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą "Skotan" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie obecnej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 15 Statutu Spółki - postanawia co następuje:
Liczba członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji wynosi 5 osób
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały 11b w sprawie zmiany statutu.
UCHWAŁA NR 15 a - b
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana :
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały 11b w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
1.	Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.
2.	Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:
a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.
b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.
3.	Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4.	Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5.	Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.
1.	Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §2 pkt.1b),
2.	Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .
1.	Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.
2.	Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skoczów 21 czerwca 2001r.
w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego roszczeń Spółki wobec członków byłego zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
1.	Zobowiązuje się Zarząd "Skotan" S.A. do podjęcia czynności wyjaśniających w celu ustalenia istnienia ewentualnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej byłych członków zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie tj. Jana Koniecznego, Marii Kalicińskiej, Krzysztofa Kubasiaka z tytułu sprawowania przez nich zarządu.
2. W razie stwierdzenia podstaw do żądania odszkodowania od byłych członków upoważnia się i zobowiązuje Zarząd "Skotan" S.A. do dochodzenia od byłych członków zarządu wskazanych w pkt. 1 roszczeń związanych z naprawieniem szkody w związku z pełnieniem zarządu.
3.	Zarząd "Skotan" S.A. upoważniony jest do podejmowania wszelkich czynności procesowych i pozaprocesowych związanych z dochodzeniem roszczeń w tym także, odstąpienia od dochodzenia roszczeń , zawierania ugód, zrzeczenia się roszczenia.
Skoczów, dnia 21 czerwca 2001r.

References: art. 393
 art. 393
 art. 390
 art. 355
 art. 30
 art. 393
 art. 393
 art. 430
 art. 430
 art. 15
 art. 430
 art. 430
 art. 15
 art. 392
 art. 393