Source: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tampereen_Vesi_Liikelaitoksen_johtokunta/Kokous_2122019/Tampereen_Vesi_Liikelaitoksen_sisaisen_v(76964)
Timestamp: 2019-03-23 12:23:38+00:00

Document:
Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018 | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat
Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018
Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019
§ 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018
TRE:1378/00.05.01/2019
Sisäisen valvonnan arviointi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointimallin avulla johtokunnan hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskiprofiilin mukaisesti. Arviointikohteita ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä toiminnan seuranta. Arvioinnin pohjalta on laadittu selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa. Selonteko on osa liikelaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomusta 2018.
Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 hyväksytään.
Sitar@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Anita Laine
Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa.pdf (pdf, 46 kt)
Kuuntele Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa.pdf
§ 18 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne
§ 19 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset
§ 20 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus
§ 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
§ 23 Tampereen Veden strategian päivittäminen
§ 24 Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen

References: § 21

§ 18

§ 19

§ 20

§ 22

§ 23

§ 24