Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-07/44278992-dgap-hv-easy-software-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-21-08-2018-in-muelheim-an-der-ruhr-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verb-015.htm
Timestamp: 2018-09-20 08:52:12+00:00

Document:
DGAP-HV: EASY SOFTWARE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.08.2018 in Mülheim an der Ruhr mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aktien»Nachrichten»EASY SOFTWARE AKTIE»DGAP-HV: EASY SOFTWARE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.08.2018 in Mülheim an der Ruhr mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
5,44 Euro -0,08
WKN: 563400 ISIN: DE0005634000 Ticker-Symbol: ESY Xetra | 20.09.18 | 09:02 Uhr
DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
EASY SOFTWARE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
21.08.2018 in Mülheim an der Ruhr mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
2018-07-13 / 15:05
EASY SOFTWARE AG Mülheim an der Ruhr ISIN DE0005634000
am 21. August 2018 Wir laden die Aktionäre unserer
Gesellschaft zu der am
Dienstag, den 21. August 2018, um 10.00 Uhr
1.  *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses mit dem
zusammengefassten Lagebericht der EASY SOFTWARE
AG und des EASY-Konzerns für das Geschäftsjahr
2017 einschließlich der erläuternden
Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a
Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats*
Konzernabschluss am 20. April 2018 gebilligt. Der
AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch
die Hauptversammlung entfällt daher nach den
2.  *Beschlussfassung über die Verwendung des
Der Jahresabschluss der Gesellschaft weist einen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.597.187,63 aus.
Auf Basis der Unternehmensplanung der
Gesellschaft halten Vorstand und Aufsichtsrat
eine Gewinneinbehaltung für geboten.
im festgestellten Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe
von EUR 2.597.187,63 in die 'anderen
Gewinnrücklagen' einzustellen.
a) dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitglied des Vorstands Willy Cremers für
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu
b) dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitglied des Vorstands Thorsten Eska für
4.  *Beschlussfassung über die Entlastung des im
Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieds des
Vorstands Andreas Nowottka für das Geschäftsjahr
Die ordentlichen Hauptversammlungen vom 9. Juli
2015, 18. August 2016 und 8. Juni 2017 haben
jeweils beschlossen, die Beschlussfassung über
die Entlastung des vormaligen Vorstandsmitglieds
Andreas Nowottka für das Geschäftsjahr 2014 bis
zur jeweils nächsten ordentlichen
Hauptversammlung zu vertagen. Daher ist in der
Hauptversammlung am 21. August 2018 hierüber
Beschluss zu fassen. Die zivilgerichtlichen
Verfahren gegen ehemalige Organmitglieder dauern
noch an. In diese ist Andreas Nowottka bislang
nicht einbezogen, jedoch kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich hieraus noch
Ansprüche gegen ihn ergeben.
die Beschlussfassung über die Entlastung des
vormaligen Vorstandsmitglieds Andreas Nowottka
für das Geschäftsjahr 2014 bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung zu vertagen.
Aufsichtsratsmitglied Oliver Krautscheid
für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu
Aufsichtsratsmitglied Stefan ten
Doornkaat für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen;
c) dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Aufsichtsratsmitglied Thomas Mayerbacher
6.  *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsratsmitglieds Manfred A. Wagner für das
Geschäftsjahr 2013*
Die ordentlichen Hauptversammlungen vom 8. August
2014, 9. Juli 2015, 18. August 2016 und 8. Juni
2017 hatten jeweils beschlossen, die
vormaligen Aufsichtsratsmitglieds Manfred A.
Wagner für das Geschäftsjahr 2013 bis zur
nächsten Hauptversammlung zu vertagen. Daher ist
in der Hauptversammlung am 21. August 2018
hierüber Beschluss zu fassen.
dem vormaligen Aufsichtsratsmitglied Manfred A.
Wagner für das Geschäftsjahr 2013 keine
7.  *Wahl des Abschlussprüfers und des
2018 und des Prüfers für die etwaige prüferische
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahres 2018*
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 sowie
zum Prüfer für eine etwaige prüferische
Zwischenlageberichts des ersten Halbjahres des
Geschäftsjahres 2018 zu wählen.
8.  *Beschlussfassung über die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2013/I und des Genehmigten
Kapitals 2014 sowie die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2018 mit der Möglichkeit zum
Bezugsrechtsausschluss und entsprechende
Der Vorstand der Gesellschaft wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 28. August
2013 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 27. August 2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach in
Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 1.350.750,00
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 8. August 2014
wurde der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt,
das Grundkapital in der Zeit bis zum 7. August
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu
EUR 1.350.750,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).
Von beiden Ermächtigungen wurde bislang kein
Da das Genehmigte Kapital 2013/I kurz nach der
diesjährigen Hauptversammlung ausläuft und das
Genehmigte Kapital 2014 auch bis kurz nach der
geplanten ordentlichen Hauptversammlung 2019
befristet ist, sollen beide Kapitalia aufgehoben
werden. Um der Gesellschaft für die Zukunft
weiterhin Handlungsspielraum sowie die
Möglichkeit zu geben, einen entsprechenden
Finanzierungsbedarf schnell und flexibel decken
zu können, soll ein einheitliches Genehmigtes
Kapital 2018 in Höhe der aufgehobenen genehmigten
Kapitalia geschaffen werden. Anders als die
auslaufenden genehmigten Kapitalia soll das neue
genehmigte Kapital begrenzte Möglichkeiten zum
a) Aufhebung der bestehenden Genehmigten
Kapitalia 2013/I und 2014
Das von der Hauptversammlung am 28. August
2013 zu Punkt 7 der Tagesordnung
beschlossene Genehmigte Kapital 2013/I
gemäß § 7a der Satzung und das von der
Hauptversammlung am 8. August 2014 zu Punkt
7 der Tagesordnung beschlossene Genehmigte
Kapital 2014 gemäß § 7b der Satzung
werden, soweit sie dann noch bestehen, mit
Wirkung auf den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des neuen Genehmigten
Kapitals 2018 durch Eintragung in das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.
August 2023 um bis zu EUR 2.701.500,00
durch Ausgabe von bis zu 2.701.500 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
(Genehmigtes Kapital 2018). Die
Ermächtigung kann vollständig oder ein-
oder mehrmals in Teilbeträgen ausgenutzt
grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Die
Kreditinstituten oder einem oder mehreren
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1
Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das
Kreditwesen tätigen Unternehmen übernommen
werden mit der Verpflichtung, sie den
July 13, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
11.09. EASY SOFTWARE: Projektverschiebungen belasten Marge
31.08. DGAP-News: EASY SOFTWARE AG: Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht (deutsch)
EASY SOFTWARE AG: Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis EASY SOFTWARE AG: Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht 31.08.2018...
24.08. DGAP-AFR: EASY SOFTWARE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
23.08. DGAP-News: EASY SOFTWARE AG: Künftiger Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar stellt Wachstumsstrategie EASY 21 vor (deutsch)
EASY SOFTWARE AG: Künftiger Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar stellt Wachstumsstrategie EASY 21 vor DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung EASY SOFTWARE AG: Künftiger...
21.08. EASY SOFTWARE: Organe müssen weg!
Haar (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN:...
EASY SOFTWARE AG 5,44 -1,45 %

References: §121
 §121
 § 7
 § 7
 § 53
 § 53
 § 114