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Timestamp: 2019-08-19 04:05:05+00:00

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RA-MICRO Software AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
RA-MICRO Software AG – Hauptversammlung 2019
Berlin Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 15.05.2019
Dienstag, den 25. Juni 2019 um 10:30 Uhr
im Europa-Center, 4. OG
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der RA-MICRO Software AG, des Lageberichts der Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten und von der RT Bade Happich Wiesner Revisionstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 17 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung).
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der RA-MICRO Software AG für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung, die einen Bilanzgewinn in Höhe von 10.791.681,36 € ausweist, festzustellen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 10.791.681,36 € wie folgt zu verwenden:
3.a. Zahlung einer Dividende in Höhe von 6,00 € je Aktie auf Stück 1.000.000 dividendenberechtigte Aktien. Dies entspricht einem Betrag von insgesamt 6.000.000,00 €. Die Dividende ist am 28.06.2019 zahlbar.
3.b. Vortrag des verbleibenden Betrags des Bilanzgewinns in Höhe von 4.791.681,36 € auf neue Rechnung.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder der Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RT Bade Happich Wiesner Revisionstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kurfürstendamm 62, 10707 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der RA-MICRO Software AG
§ 7 Abs. 3 der Satzung wird geändert und lautet wie folgt:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder bei einer anderen von der Gesellschaft in der Einberufung bezeichneten Stelle in der in der Einberufung vorgeschriebenen Form angemeldet haben.“
Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält zukünftig eine jährliche Vergütung in Höhe von 100.000,00 € zzgl. Umsatzsteuer. Außerdem hat er Anspruch auf die Erstattung seiner Auslagen und Aufsichtsratshaftpflichtversicherung.
Beschlussfassung über die Nachwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
Herr Dr. Peter Becker hat dem Vorstand angekündigt, dass er beabsichtigt mit Aufruf dieses Tagesordnungsordnungspunktes sein Amt als Aufsichtsrat niederzulegen.
Herrn Markus Frank, Rechtsanwalt, Berlin
als Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied, Herrn Dr. Peter Becker, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit des Aufsichtsrats Markus Frank endet, wie die Amtszeit des übrigen Aufsichtsrats der Gesellschaft, in 2020 mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2019.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 6 der Satzung der Gesellschaft zusammen, die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die zu dem Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen (Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018) liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der RA-MICRO Software AG, Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin, zur Einsicht für die Aktionäre aus.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist gemäß § 7 Absatz 3 der Satzung jeder Aktionär berechtigt. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich. Um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern werden die Aktionäre, welche den Besuch der Hauptversammlung planen jedoch gebeten, sich unter nachfolgender Anschrift unverbindlich zu melden. Zur Erleichterung der Rückmeldung wird den Einladungsunterlagen gemäß § 125 AktG ein entsprechendes Formular beigelegt.
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese per Post an:
Telefax: +49 (0) 30 435 98 965
E-Mail: aktien@ra-micro.de
Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse www.ra-micro.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht gemäß § 7 Abs. 9 der Satzung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Schriftform.
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References: § 171
 § 286
 § 17

§ 7
 § 96
 § 6
 § 7
 § 125
 § 7