Source: http://docplayer.pl/37879921-Kancelaria-notarialna-lukasz-gajos-wojciech-malachowski-s-c-akt-notarialny.html
Timestamp: 2019-12-07 03:32:01+00:00

Document:
Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY - PDF Darmowe pobieranie
Download "Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c. AKT NOTARIALNY"
1 Repertorium A numer 3600/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku ( r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie w obecności notariusza Wojciecha Małachowskiego z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ul. Lompy 11/1 prowadzonej w formie spółki cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, pod adresem: Chorzów, ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (cztery zera dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy) (REGON: i NIP: ), z którego notariusz spisał następującej treści: PROTOKÓŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o godzinie 12:00 otworzył członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz, informując, że na dzień 27 czerwca 2012 roku na godzinę 12:00 Zarząd STARK DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 14/2012 z dnia 29 maja 2012 roku Następnie Pan Damian Patrowicz zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Katarzyna Słupska UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 28.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje Katarzynę Jolantę Słupską, córkę Henryka i Teresy, PESEL: , zamieszkałą: Gliwice, ul. Głowackiego 21, legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze AVB wydanym przez Strona 1
2 Prezydenta Miasta Gliwice ważnym do dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku ( r.) UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Michał Michalec Strona 2
3 UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011; b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011, tj. jest za okres od do ; c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011; d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; e) podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011, tj. za okres od r. do r.; f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011; h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji; Strona 3
4 i) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną trzecią kadencję Zamknięcie obrad Zgromadzenia W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku 1 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z działalności w 2011 roku W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od r. do r. Strona 4
5 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku 1 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna za okres od do r. na który składają się: bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,29 zł (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcu dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 29/100); rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący stratę netto w wysokości ,85 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy złote 85/100); zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,15 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 15/100); rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: ,25 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwanaście złotych 25/100); dodatkowe informacje i objaśnienia W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 Na podstawie 1 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku Strona 5
6 W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 Na podstawie 1 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie pokrycia straty netto za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 1 pkt 1 lit. d) statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od Strona 6
7 r. do r. w wysokości ,85 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy złote 85/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia r. do r UCHWAŁA NUMER 11 Strona 7
8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Faltus, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Januszowi Steinhoff absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku Strona 8
9 UCHWAŁA NUMER 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Cholewie - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Strona 9
10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 16 Strona 10
11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Bartoszowi Terleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku Strona 11
12 UCHWAŁA NUMER 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Strona 12
13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pani Jolancie Koralewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku UCHWAŁA NUMER 20 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 1 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia r. do roku Strona 13
14 UCHWAŁA NUMER 21 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 2 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza trzeciej kadencji będzie siedmioosobowa W głosowaniu jawnym, w którym brało udział (sto sześć milionów osiem UCHWAŁA NUMER 22 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Panią Annę Dorotę Kajkowską Strona 14
15 UCHWAŁA NUMER 23 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Panią Małgorzatę Patrowicz. -- UCHWAŁA NUMER 24 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Pana Damiana Patrowicza (Patrowicz) Strona 15
16 UCHWAŁA NUMER 25 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Pana Wojciecha Hetkowskiego (Hetkowski) UCHWAŁA NUMER 26 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Panią Mariannę Patrowicz Strona 16
17 UCHWAŁA NUMER 27 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Pana Piotra Cholewę (Cholewa) UCHWAŁA NUMER 28 z dnia 27 czerwca 2012 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie 2 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: Pana Janusza Steinhoffa i ustala wynagrodzenie za pełnienie przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej na kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto Strona 17
18 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia o godzinie Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce w dowolnych ilościach Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Notariusz poinformował Stawających o treści art. 404 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu: taksę notarialną na podstawie 9 ust. 1 punkt 2 w zw. z 7 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz ze. zm.), w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz ze zm.), w kwocie: ,00 zł (jeden tysiąc sto złotych); podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz ze zm.) według stawki 23 %, w kwocie: ,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote) Razem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) Notariusz poinformował Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany Strona 18
19 Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza Repertorium A numer /2012 Niniejszy wypis wydano dla Spółki Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz ze zm.), kwotę 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23%, tj. 16,56 zł (szesnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), czyli kwotę należną 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) Gliwice, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku ( r.) Strona 19

References: art. 399
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 404
 art. 5
 art. 5
 art. 15
 art. 19
 art. 41
 art. 146