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settecentocinquantanovemila duecentosessantanove virgola quaranta), iscritta
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Cosima Serra
1 Numero del Repertorio Numero della Raccolta Verbale di assemblea ordinaria della società "INDESIT COMPANY S.p.A." Repubblica Italiana L anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio 7 maggio 2013 in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, alle ore undici e due minuti primi. Su richiesta della società "INDESIT COMPANY S.p.A.", con sede in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, con capitale sociale, interamente versato, di euro ,40 (centoduemilioni settecentocinquantanovemila duecentosessantanove virgola quaranta), iscritta al n del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale: , società con azioni ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fabriano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone verbale, all assemblea ordinaria degli azionisti della società richiedente, indetta per oggi, in seconda convocazione, in questo luogo, per le ore undici, giusta avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società il giorno 25 marzo 2013 e per estratto sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" del giorno 26 marzo 2013, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Bilancio al 31 dicembre 2012 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione: i. approvazione del Bilancio d esercizio; ii. determinazione in materia di destinazione dell'utile di esercizio. 2) Nomina del Consiglio di amministrazione: i. determinazione della durata in carica; ii. determinazione del numero dei componenti; iii. nomina del Presidente e dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista; iv. determinazione del compenso. 3) Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell articolo 114-bis D.Lgs. 58/ ) Proposta di nuova autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell art. 123-ter D.Lgs. 58/ ) Deliberazione in merito al fondo spese per la tutela degli interessi comuni degli Azionisti di risparmio. E presente il dottor Andrea Merloni, nato a Roma il 4 settembre 1967, domiciliato per la carica in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, della cui identità personale io notaio sono
2 certo, il quale dichiara sotto la propria responsabilità di intervenire al presente atto nella sua qualità, da me accertata, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente. Il predetto dottor Andrea Merloni, previa unanime approvazione da parte degli azionisti intervenuti della conforme proposta da lui formulata, invita me notaio a redigere il verbale della riunione. Egli mi dà quindi atto anzitutto: - che oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri signori Antonella Merloni, Marco Milani e Paolo Monferino nonchè i Sindaci effettivi signori Marco Reboa, Andrea Amaduzzi e Luigi Biscozzi; - che sono assenti giustificati i Consiglieri signori Valerio Battista, Francesco Caio, Innocenzo Cipolletta, Paolo De Cesare, Mario Greco, Aristide Merloni e Maria Paola Merloni; - che assiste alla riunione il dottor Gianluca Geminiani, partner della società "KPMG S.p.A.", società incaricata della revisione del bilancio; - che assiste alla riunione il signor Adriano Gandola, rappresentante comune degli azionisti di risparmio; - che, per quanto riguarda la partecipazione degli Azionisti alla riunione, i presenti sono - in questo momento - numero 17 (diciassette), rappresentanti, in proprio e per delega, numero 164 (centosessantaquattro) aventi diritto al voto, titolari, alla data prevista dall avviso di convocazione in conformità con l articolo 83-sexies del Testo Unico 24 febbraio 1998 n. 58 ( TUIF ), complessivamente di numero (sessantacinquemilioni novecentotrentottomila duecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 58,01% (cinquantotto virgola zero uno per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il capitale sociale; - che sono state presentate dagli aventi diritto al voto, a- zionisti al 24 aprile 2013 (la "Record Date"), le comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini dell esercizio del diritto di voto. Il Presidente informa che sono stati invitati ad assistere all assemblea alcuni stakeholders della società oltre ad alcuni collaboratori per le necessità relative allo svolgimento dell assemblea stessa. Egli dichiara quindi che l assemblea, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 6 maggio 2013, si intende validamente costituita e atta a deliberare, riservandosi comunque di fornire prima delle votazioni i dati definitivi sulle presenze. Il Presidente ricorda agli intervenuti che le relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti dell ordine del giorno della presente assemblea (di seguito anche Relazioni ) sono state depositate presso la sede sociale e pubblicate sul sito Internet della società già il 26 marzo 2013 nonché consegnate agli intervenuti all ingresso.
3 Il Presidente informa i presenti che alla data odierna il capitale risulta di euro ,40 (centoduemilioni settecentocinquantanovemila duecentosessantanove virgola quaranta), diviso in numero (centoquattordicimilioni centosettantaseimila novecentosessantasei) azioni da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta) cadauna di cui numero (centotredicimilioni seicentosessantacinquemila seicentoottantaquattro) ordinarie e numero (cinque-centoundicimila duecentoottantadue) di risparmio non convertibili. Inoltre informa i presenti che le azioni proprie in portafoglio, per le quali il diritto di voto è sospeso, ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice civile, ammontano ad oggi a numero (undicimilioni trenta-novemila settecentocinquanta), pari al 9,71% (nove virgola settantuno per cento) del capitale ordinario. Egli fornisce l elenco degli azionisti in possesso di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sottoscritto alla "Record Date", in base alle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell articolo 120 del TUIF e relative modifiche ed integrazioni, e dalle comunicazioni ricevute per la partecipazione all assemblea odierna. L elenco viene allegato al presente verbale sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Precisa che non consta l esistenza di patti parasociali, come previsti dall articolo 122 del TUIF, che l elenco nominativo dei soci che partecipano all assemblea, in proprio e per delega, con l indicazione del numero delle rispettive azioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", e che per gli azionisti rappresentati a mezzo delega è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell articolo 2372 codice civile. Il Presidente dà quindi espressamente atto che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare. Il Presidente dà altresì atto che le votazioni sugli argomenti all ordine del giorno saranno effettuate mediante l apparecchio ("televoter") che è stato consegnato agli azionisti ovvero ai delegati all ingresso. In particolare evidenzia che: - gli apparecchi saranno attivati al momento dell inizio delle operazioni di voto; - l avvio delle operazioni sarà indicato sullo schermo in sala; - il display dell apparecchio indicherà le generalità dell azionista, in proprio o per delega, e il numero di a- zioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto; - quando sarà richiesto di procedere alla votazione, l azionista o il delegato dovranno esprimere il voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrasse-
4 gnati rispettivamente con le scritte FAVOREVOLE, CONTRA- RIO oppure ASTENUTO per approvare, respingere o astenersi sulla delibera proposta e immediatamente dopo il tasto OK. Fino a quando quest ultimo tasto non sarà premuto, l interessato potrà modificare l intenzione di voto. Una volta premuto il tasto OK il voto sarà immodificabile; - per quanto riguarda la votazione per la nomina del Consiglio di amministrazione sulla base delle liste, fornirà istruzioni specifiche al momento della votazione. Il voto espresso sarà visualizzato sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. La chiusura delle operazioni di voto sarà comunicata ed indicata sullo schermo della sala. Nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul display dell apparecchio verranno visualizzate in successione le indicazioni relative alle singole deleghe o gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Per ulteriori informazioni, il Presidente invita gli azionisti e i delegati a rivolgersi al personale tecnico presente in sala e ad utilizzare l apparecchio per entrare ed uscire dalla sala. Io Notaio informo gli intervenuti che, con riferimento a tutte le votazioni della presente assemblea, avvenendo le stesse con il meccanismo del "televoter", verranno letti esclusivamente i dati complessivi del risultato delle singole votazioni, e cioè il numero dei voti favorevoli, quello dei contrari e quello degli eventuali astenuti. Del nominativo degli azionisti che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti, quali risultanti comunque nelle tabelle che verranno allegate di volta in volta al presente verbale, a seguito di ogni singola votazione, verrà data lettura da me notaio ad eventuale richiesta degli intervenuti. Primo punto all ordine del giorno Bilancio al 31 dicembre 2012 corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione: i. approvazione del Bilancio d esercizio; ii. determinazione in materia di destinazione dell'utile di esercizio. Il Presidente apre quindi la trattazione del primo punto all ordine del giorno, sottolineando che sono stati posti a disposizione degli azionisti il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione al 31 dicembre 2012, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni redatte dalla Società di Revisione, che, con il consenso dei presenti, si danno per letti. Detti documenti risultano già depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della società. Il Presidente invita l Amministratore delegato e Direttore ge-
5 nerale ingegner Marco Milani ad effettuare la presentazione del bilancio consolidato del gruppo che fa capo alla "Indesit Company S.p.A.". nonché quella del bilancio d esercizio della società stessa. Prende la parola Marco Milani il quale riferisce sui risultati consolidati e su quelli del bilancio dell esercizio 2012, illustrando i principali dati economici e finanziari. Egli illustra inoltre i dati relativi al mercato degli elettrodomestici, italiano ed europeo, evidenziando come nel 2012 il mercato degli elettrodomestici abbia registrato una riduzione del 3% in Europa Occidentale e una crescita media del 3,3% in Europa Orientale: complessivamente la domanda nella c.d. Greater Europe ha subito un decremento dello 0,8%. In questo scenario, i ricavi del Gruppo nel 2012 sono stati pari a milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto al L incremento è dovuto principalmente all andamento positivo delle valute ed ai maggiori volumi di vendita. Tali impatti sono stati parzialmente bilanciati da un price/mix negativo. Il margine operativo lordo è stato di 243 milioni di euro, pari all 8,4% dei ricavi, mentre il margine operativo ammonta a 133 milioni di euro, con un incidenza sui ricavi del 4,6%. Passa quindi ad analizzare i risultati per area geografica, evidenziando le diverse tendenze delle stesse in termini di fatturato e profittabilità. Analizza quindi i principali fattori che hanno inciso nella riduzione del margine operativo rispetto all esercizio Il Consigliere delegato e Direttore generale passa quindi ad analizzare i dati del bilancio separato di Indesit Company Spa in approvazione oggi, evidenziando che i ricavi nel 2012 sono stati pari a milioni di euro, in diminuzione dell 8,2% rispetto al Il margine operativo lordo è stato di 27,8 milioni di euro, pari al 2,7% dei ricavi, mentre il margine operativo ammonta è negativo per 31,2 milioni di euro. Il risultato netto dell esercizio ammonta a 45,9 milioni di euro. Infine, il Consigliere delegato e Direttore generale presenta i dati relativi al primo trimestre 2013, approvati nell adunanza del Consiglio di amministrazione che ha preceduto l odierna assemblea. Nel primo trimestre del 2013, il mercato degli elettrodomestici (industry shipments) ha registrato, rispetto allo stesso periodo del 2012, una riduzione in Europa Occidentale del 3,9% ed un miglioramento in Europa Orientale dello 0,5%. Complessivamente, la domanda nella cosiddetta Greater Europe è calata del 2,6%. Nel perdurare delle difficoltà del mercato europeo, i ricavi e l utile netto di Gruppo subiscono un arretramento dovuto prevalentemente ai minori volumi di vendita dei prodotti finiti, all impatto del price/mix ed all andamento sfavorevole delle valute. Il debito finanziario registra un incremento, in linea con la stagionalità di settore. Il buon andamento delle vendi-
6 te dei nuovi prodotti ha consentito di mantenere la quota di mercato costante. Nonostante l anno si apra con mercati importanti per il Gruppo Indesit ancora in calo, sottolinea l'ingegner Milani, in particolare Italia, Francia e Spagna, si registrano segnali di crescita a Est, con risultati positivi soprattutto in Ucraina e Turchia. Positivi anche i risultati dell Area International, che però ha un impatto marginale sui conti del Gruppo.. I ricavi del trimestre sono stati pari a 597,7 milioni di euro in diminuzione del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Il margine operativo (EBIT) nel primo trimestre del 2013 è stato pari a 13,9 milioni di euro (20,9 milioni di euro nello stesso periodo del 2012), in calo del 33,2%. La percentuale del margine sul fatturato è scesa al 2,3% dal 3,4% del primo trimestre Escludendo oneri non ricorrenti netti, che ammontano a 1,7 milioni di euro (erano 0,5 milioni di proventi nel primo trimestre 2012), il margine operativo (EBIT) del primo trimestre è stato pari a 12,2 milioni di euro (21,4 milioni), in calo del 42,9%. La percentuale sul fatturato è stata pari al 2,1% (3,4%). Il risultato netto del Gruppo del primo trimestre 2013 ha registrato un utile di 4,1 milioni di euro, contro i 10 milioni dello stesso periodo 2012 (-62,2%). L indebitamento finanziario netto è salito, in linea con la stagionalità del settore, a 505,7 milioni di euro, rispetto ai 442 milioni del 31 marzo Pertanto, il 2013, che pur si presenta con molte incognite per via della generale situazione di mercato, vedrà il Gruppo continuare ad arricchire la sua offerta di nuovi prodotti, con attese positive di crescita del mix, e fare il suo ingresso nel mercato dei piccoli elettrodomestici. Indesit Company, aggiunge l'ingegner Milani, continuerà ad operare per allineare la struttura dei costi all andamento delle vendite e preservare la solidità patrimoniale. A tal proposito, l Amministratore delegato e Direttore generale riepiloga la principali azioni che s intende portare avanti per difendere la competitività dell azienda: azioni di miglioramento di prezzo e mix di prodotti nei principali mercati del Gruppo, con un incremento dei prezzi in UK e Russia e nei mercati dell Europa Orientale programmato tra il secondo ed il terzo trimestre dell anno in corso ed un intervento sul mix di cliente (in Italia) e di prodotto (in Russia); il lancio di nuovi prodotti, in particolare nel lavaggio (lavatrice Innex) e nei lavastoviglie (nuova lavastoviglie Hotpoint), oltre ai piccoli elettrodomestici; un nuovo assetto produttivo, con l avvio dei due stabilimenti in Polonia di cappe e di stampaggio plastiche; ulteriori azioni di ottimizzazione dei costi di struttura per far fronte alla pressione competitiva sui ricavi. Alla fine dell'esposizione di Milani, viene proiettato un filmato relativo alla gamma dei piccoli elettro-
7 domestici. Il Presidente, dopo aver ringraziato l'ingegner Milani per l intervento, in considerazione del fatto che: - tutta la documentazione di bilancio risulta regolarmente depositata e pubblicata ai sensi della normativa vigente; - la stessa è stata consegnata ai soci al momento del loro ingresso in sala, unitamente alle Relazioni, e quindi i medesimi hanno avuto la possibilità di visionarla direttamente, invita l Assemblea a dispensarlo dalla lettura del bilancio, limitando la lettura alla delibera contenuta alla pagina 8 del fascicolo contenente la proposta di deliberazione. L Assemblea si dichiara d accordo unanimemente. Il Presidente chiede quindi a me notaio di leggere la proposta di delibera, con l integrazione dei dati mancanti in relazione al numero delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Aderendo alla richiesta fattami, io notaio procedo a tale lettura. A questo punto, su invito del Presidente, il dottor Marco Reboa, Presidente del Collegio Sindacale, dà sintetica lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Egli sottolinea la correttezza della gestione ed esprime il parere favorevole del Collegio sulla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la approvazione del bilancio e la destinazione degli utili. Il dottor Gianluca Geminiani, quindi, in rappresentanza della società di revisione "KPMG S.p.A.", dà sintetica lettura delle due Relazioni, relative, l una al bilancio della "Indesit Company S.p.A." e l altra al bilancio consolidato. Egli precisa, quindi, che ambedue i bilanci sono redatti con correttezza e chiarezza. Infine ringrazia la società per il proficuo lavoro degli ultimi nove anni, posto che il mandato si conclude con quest Assemblea di bilancio. Il Presidente informa gli azionisti che nel corso dell esercizio 2012 la società di revisione "KPMG S.p.A." ha complessivamente speso ore (la lettera di incarico e le successive integrazioni della stessa ne prevedevano ), di cui: a ore per la revisione legale del bilancio separato della "Indesit Company S.p.A." e del bilancio consolidato del Gruppo Indesit Company al 31 dicembre 2012 (comprensivo dell esame dei bilanci delle controllate e collegate); b ore per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Indesit Company al 30 giugno 2012; c. 500 ore per il controllo della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Per tali attività, il costo sostenuto dalla società è di euro (duemilioni centocinquantaquattromila). Detto corrispettivo è comprensivo di quello dovuto per le maggiori attività svolte
8 sulle società controllate estere che hanno comportato il menzionato aumento di ore rispetto a quelle previste dall'offerta approvata dall'assemblea degli azionisti del 5 maggio 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Presidente informa quindi gli azionisti che, in conseguenza degli obblighi normativi di verifica previsti dall articolo 123-bis TUF, la società di revisione ha espresso nella propria relazione un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio anche con riferimento ad alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Il Presidente ricorda infine che con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 scade il mandato di KPMG S.p.A. e che l assemblea degli azionisti del 4 maggio 2012 ha nominato quale revisore legale la società Reconta Ernst&Young S.p.A.. Il Presidente ringrazia quindi KPMG S.p.A. per il lavoro svolto in questi ultimi nove anni e per la professionalità dimostrata in ogni occasione. Il Presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che intendano prendere la parola a comunicare il proprio nominativo, precisando che raccoglierà prima tutti i quesiti per poi fornire le relative risposte. Prende quindi la parola il signor Adriano Gandola che precisa di intervenire in questa sede in qualità di azionista ordinario. Rivolge in primis un augurio al dottor Vittorio Merloni per il suo 80 compleanno e invita i presenti ad un affettuoso applauso. La platea applaude. L'azionista Gandola ricorda poi il motto di famiglia In ogni iniziativa industriale non c è valore del successo economico se non c è anche l impegno nel progresso sociale ; chiede quindi quali sono stati gli esiti delle dismissioni industriali a None e Brembate di Sopra e qual è stata la sistemazione dei dipendenti. Inoltre chiede delle sorti del distretto degli elettrodomestici di Fabriano. Esprime quindi il suo apprezzamento sulla proposta di distribuzione del dividendo. Prende la parola la dottoressa Alessandra Viscovi, Direttore generale di Etica SGR, azionista della società e unica società di gestione del risparmio in Italia specializzata nella promozione di fondi comuni di investimento socialmente responsabili. La dottoressa Viscovi evidenzia che Indesit Company è una stabile presenza nel portfolio di Etica SGR in base a numerosi criteri di valutazione sui temi sociali, ambientali e di corporate governance. Esprime apprezzamento per il costante impegno e l attenzione dimostrata dalla società nella rendicontazione di tutti gli aspetti dell attività di impresa e, dal 2002, nella redazione di un Bilancio di Sostenibilità che anche quest anno ha raggiunto la massima copertura degli indicatori del Global Reporting Initiative, arrivando
9 all ottenimento dello standard più elevato, ovvero A+. Etica Sgr si complimenta con Indesit per questo significativo miglioramento ma, al contempo, sprona la Società a pubblicare il Bilancio di Sostenibilità, contestualmente a quello civilistico. Inoltre, la dottoressa Viscovi chiede maggiori informazioni sul tasso di scioperi aziendali per gli stabilimenti e- steri nonché il dato relativo al rapporto esistente tra la retribuzione media dei dipendenti di Indesit (in Italia e all estero) e quella dell Amministratore Delegato, con riferimento sia all esercizio 2011 sia al In relazione alle best practice seguite a livello internazionale in tema di corporate governance, che prevedono la separazione del ruolo di Presidente da quello di Amministratore Delegato, la dottoressa Viscovi fa presente l auspicio di Etica SGR ad un ritorno ad una divisione dei compiti di indirizzo e di quelli di gestione in un ottica di una conduzione societaria più efficace nel medio e lungo periodo. Sul piano di incentivazione pluriennale, viene rilevata la presenza degli stessi obiettivi di performance previsti per i bonus annuali che, pertanto, fa sì che le remunerazioni di breve e di lungo periodo siano valutate, almeno parzialmente, sugli stessi obiettivi. Inoltre, ad avviso di Etica, non ci sono informazioni dettagliate inerenti alle soglie di raggiungimento degli obiettivi e al processo di calcolo e di applicazione del moltiplicatore. La dottoressa Viscovi evidenzia il buon grado di dettaglio della Relazione sulla Remunerazione 2013, in linea con quanto richiesto dalle Autorità di controllo, anche se sarebbe stata vista con favore la presenza di un limite massimo relativo alle componenti variabili di lungo periodo e di clausole di lock-up dei piani di incentivazione non monetaria nonché, per il calcolo della componente variabile della remunerazione dei Dirigenti e dell Amministratore Delegato, l utilizzo da parte di Indesit di indicatori che mettano in correlazione diverse variabili economiche, quali ad esempio il ROE, il cost/income e il ROI e l introduzione, anche per l Amministratore Delegato e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, di indicatori legati alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro nonché di ulteriori parametri legati alle performance ambientali attualmente previsti solo per alcune figure professionali. Non essendovi altre domande, prende la parola il Presidente il quale ringrazia gli azionisti degli interventi ed inizia a rispondere alle domande. Passa la parola al Consigliere delegato e Direttore generale ingegner Milani che, in risposta alle domande dell azionista Gandola, sulla parte industriale evidenzia che i piani relativi ai siti di Brembate e None stanno procedendo secondo le attese: in particolare, l 80% circa della forza-lavoro di Brembate o è stata pensionata o è stata ricollocata e l Indesit ha favorito la reindustrializzazione del sito da parte della società Effegi Pallets. Quanto a None, è
10 stato potenziato il laboratorio di Ricerca&Sviluppo e si sta procedendo con il progetto di logistica che coinvolgerà qualche decina di unità. Riprende quindi la parola il Presidente dottor Andrea Merloni il quale evidenzia il tentativo di far evolvere il distretto industriale di Fabriano in un polo tecnologico anche attraverso il consorzio HomeLab. Per quanto riguarda l intervento di Etica, evidenzia che la società è molto soddisfatta della classificazione A+ raggiunta anche quest anno dal Bilancio di Sostenibilità e si impegna volentieri ad anticiparne la pubblicazione fin dal prossimo anno. Sulla questione del tasso di sciopero per gli stabilimenti esteri, la risposta è zero, mentre il rapporto tra la retribuzione media dei dipendenti del Gruppo in Italia (dove è situata la sede centrale dell azienda e quindi il rapporto è più significativo) e quella del CEO negli esercizi 2011 e 2012 è stato tra 1 a 20 e 1 a 25. Sugli altri auspici formulati, il Presidente evidenzia che o- gni anno la Società cerca di fare sempre meglio e di rispondere alle nuove esigenze di trasparenza e sostenibilità e che questo è l obiettivo anche negli anni a venire. Il Presidente infine informa i presenti che ai sensi dell articolo 127-ter del TUIF la Società ha ricevuto dagli azionisti: - Marco Bava in data 26 aprile 2013 e - Carlo Fabris in data 3 maggio 2013 una serie di domande alle quali la società è tenuta a rispondere al più tardi durante l odierna riunione. Le domande e le risposte sono contenute in un documento che è a disposizione degli aventi diritto al voto. Al riguardo segnala che, come emerge dalla lettura delle domande dell azionista Bava, alcune di esse non sono attinenti all ordine del giorno dell Assemblea o riguardano dati successivi al 31 dicembre 2012 o non hanno nulla a che vedere con l attività svolta dalla Società. Tuttavia, in un ottica di piena trasparenza, si è fornita comunque una risposta alle domande formulate, fermo restando che in alcuni casi ciò non è stato possibile in quanto la risposta non è formulabile. Il Presidente chiede quindi di essere esonerato dalla lettura delle stesse. Nessuno si oppone. Prima di aprire la votazione, io notaio fornisco i dati aggiornati relativi alle presenze; in questo momento i presenti sono numero 19 (diciannove), rappresentanti, in proprio e per delega, numero 165 (centosessantacinque) aventi diritto al voto, titolari, complessivamente di numero (sessantacinquemilioni novecentotrentanovemila duecentocinquantasette) azioni ordinarie pari al 58,01% (cinquantotto virgola zero uno per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il capitale sociale. Il Presidente apre le votazioni mettendo prima in votazione l approvazione del bilancio d esercizio (numero i) e poi la
11 determinazione in materia di destinazione dell'utile di esercizio (numero ii). L Assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company S.p.A.: - preso atto del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, della relazione sull andamento della gestione, nonché della relazione del Collegio sindacale predisposta ai sensi dell art. 153 D.Lgs. 58/1998 e delle Relazioni della società di revisione così come presentati e depositati agli atti della Società; - nonché tenuto conto della proposta contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione sui punti all ordine del giorno della presente assemblea, delibera: i. con numero (sessentacinquemilioni novecentotrentottomila centodiciotto) voti favorevoli e numero (mille centotrentanove) astenuti e quindi a maggioranza di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e la relazione sull andamento della gestione così come presentati e depositati agli atti della società; ii. con numero (sessentacinquemilioni novecentotrentottomila centodiciotto) voti favorevoli e numero (millecentotrentanove) astenuti e quindi a maggioranza di destinare l utile di esercizio di (quarantacinquemilioni novecentoventinovemila trecentocinquantanove) come segue: a) 0,20 (euro zero virgola venti) come dividendo unitario complessivo per ciascuna delle (centoduemilioni seicentoventicinquemila novecentotrentaquattro) azioni ordinarie in circolazione diverse dalle proprie; b) 0,218 (euro zero virgola duecentodiciotto) come dividendo u- nitario complessivo per ciascuna delle (cinquecentoundicimila duecentoottantadue) azioni di risparmio non convertibili in circolazione; c) il residuo utile di (venticinquemilioni duecentonovantaduemila settecentododici) rimanente dopo la distribuzione dei dividendi di cui ai punti precedenti alla riserva straordinaria. Il Presidente informa quindi gli azionisti che il dividendo sarà posto in pagamento dal 23 maggio 2013 con data di stacco della cedola 20 maggio Vendono allegati al presente verbale sotto la lettera C ed "D" le tabelle che contengono l elenco degli astenuti sui singoli numeri del primo punto all ordine del giorno. Secondo punto all ordine del giorno Nomina del Consiglio di amministrazione: i. determinazione della durata in carica; ii. determinazione del numero dei componenti; iii. nomina del Presidente e dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista; iv. determinazione del compenso.
12 Il Presidente ricorda agli intervenuti che con l assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di amministrazione ed è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Gli azionisti sono quindi chiamati a: i. determinare la durata in carica del Consiglio in quanto lo statuto indica che la durata può essere fino a tre esercizi; ii. determinare il numero dei componenti fra il minimo di cinque e il massimo di tredici; iii. nominare i Consiglieri secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto; iv. nominare il Presidente; v. determinare il compenso. Il Consiglio di amministrazione uscente, nella Relazione sui punti all ordine del giorno, ha formulato le proprie proposte con riferimento ai primi due punti e alla determinazione del compenso. Il Consiglio infatti propone di determinare la durata del mandato in tre esercizi e di lasciare immutati sia il numero di consiglieri sia il compenso rispetto a quanto determinato per il mandato Il Presidente su questi punti rimanda quindi gli azionisti a quanto illustrato nella Relazione. Il Presidente chiede di volerla dare per letta. I presenti approvano. Per quanto riguarda invece la nomina dei consiglieri, il Presidente ricorda ai sensi della normativa vigente e dello statuto societario che: la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate da azionisti che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale ordinario; alla lista che otterrà il maggior numero di voti spetta la nomina di tutti i componenti meno uno del Consiglio; alla lista seconda classificata spetta la nomina dell ulteriore componente del Consiglio di amministrazione; al candidato indicato al numero uno della lista che otterrà il maggior numero di voti spetta la Presidenza del Consiglio di amministrazione; alle ore (diciassette) dell 11 aprile 2013 risultavano presentate presso la sede sociale tre liste per la nomina del Consiglio di amministrazione della società, ovvero: - Lista n. 1 presentata dall'azionista Fines S.p.A.; - Lista n. 2 presentata dagli azionisti Francesco Merloni, Maria Cecilia Lazzarini, Claudia Merloni e Maria Francesca Merloni; - Lista n. 3 presentata dall'azionista Fineldo S.p.A.; le liste presentavano i requisiti necessari per essere ammesse; il giorno 29 aprile 2013, l azionista Fines S.p.A. ha comu-
13 nicato la decisione di ritirare la propria lista: pertanto, la lista n.1 non verrà messa in votazione; gli azionisti che hanno presentato le liste hanno dichiarato l assenza di collegamento ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale; le liste e gli elenchi dei candidati sono stati pubblicati dalla società nei tempi previsti dalla normativa e sono anche contenuti nella documentazione consegnata agli azionisti per l assemblea odierna. Vengono proietti quindi le liste e l elenco dei candidati indicati per ciascuna delle stesse, precisando il tasto del televoter da premere quando si apriranno le votazioni relative alle liste. Prima di aprire la votazione, io notaio fornisco i dati aggiornati relativi alle presenze; in questo momento i presenti sono numero 18 (diciotto), rappresentanti, in proprio e per delega, numero 164 (centosessantaquattro) aventi diritto al voto, titolari, complessivamente di numero (sessantacinquemilioni seicentonovantaseimila trecentocinquantasette) azioni ordinarie pari al 57,80% (cinquantasette virgola otto per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il capitale sociale. Il Presidente mette in votazione i vari punti nell ordine previsto dall avviso di convocazione precisando peraltro che, a causa di un problema tecnico relativo al sistema del Televoter, si procederà alla votazione delle proposte di cui ai numeri i) e ii) mediante alzata di mano. i. determinazione della durata in carica; L Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione, con voto espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con numero (sessantacinquemilioni seicento-novantacinquemila duecentodiciotto) voti favorevoli e numero (mille centotrentanove) astenuti e quindi a maggioranza delibera: di determinare la durata del mandato del Consiglio di amministrazione in tre esercizi ovvero fino all assemblea di approvazione del bilancio dell esercizio L elenco dei soci astenuti è allegato al presente verbale sotto la lettera "E". ii. determinazione del numero dei componenti; L Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione, sempre con voto espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con numero (sessentacinquemilioni cinquecentoquarantatremila centoventisei) voti favorevoli, numero (centocinquantaduemila centodue) voti contrari e numero (mille centoventinove) astenuti e quindi a maggioranza delibera:
14 di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2013, 2014 e L elenco dei soci astenuti è allegato al presente verbale sotto la lettera "F". Io notaio comunico che in questo momento il sistema di Televoter è stato ripristinato e quindi si può procedere alle successive votazioni utilizzando il telecomando. iii. nomina del Presidente e dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista; Per quanto riguarda la votazione delle liste i risultati sono i seguenti: - Voti riportati dalla lista numero due: (quindicimilioni cinquecentoundicimila ottocentonovantacinque); - Voti riportati dalla lista numero tre: (cinquantamilioni centosessantamila novecento); - Contrari: (ventiduemila quattrocentotrentatre) - Astenuti: (mille centoventinove). I risultati della votazione sono allegati al presente verbale sotto la lettera "G". Io notaio passo quindi alla proclamazione degli eletti. L Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A", sulla base delle votazioni espresse come sopra, dopo prova e controprova, nomina quali Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e comunque fino all Assemblea che approverà il bilancio dell ultimo esercizio, i signori: dalla lista n. 3: MARCO MILANI, nato a Milano il 24 gennaio 1954, codice fiscale MLNMRC54A24F205T; SERGIO EREDE, nato a Firenze il 14 agosto 1940, codice fiscale RDESGP40M14D612Z; LIBERO MILONE, nato nei Paesi Bassi il 16 luglio 1948, codice fiscale MLNLBR48L16Z126A; LUIGI ABETE, nato a Roma il 17 febbraio 1947, codice fiscale BTALGU47B17H501Q; GUIDO GIUSEPPE MARIA CORBETTA, nato a Milano il 4 maggio 1959, codice fiscale CRBGGS59E04F205U; FRANCA MARIA CARLONI, nata a Cagli il 31 maggio 1933, codice fiscale CRLFNC33E71B352T; ANDREA MERLONI, nato a Roma il 4 settembre 1967, codice fiscale MRLNDR67P04H501A; ANTONELLA MERLONI, nata a Roma il 31 luglio 1965, codice fiscale MRLNNL65L71H501E; ARISTIDE MERLONI, nato a Roma il 4 settembre 1967, codice fiscale MRLRTD67P04H501X; MARIA PAOLA MERLONI, nata a Roma il 13 ottobre 1963, codice fiscale: MRLMPL63R53H501T. Dalla lista n. 2: PAOLO AMATO, nato a Roma il 1 giugno 1964, codice fiscale
15 MTAPLA64H01H501J. Il Presidente sottolinea quindi che, da documentazione presentata dagli azionisti, i Consiglieri signori Abete, Amato, Corbetta, Erede e Milone hanno i requisiti degli amministratori indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate. Inoltre, i Consiglieri signori Amato, Erede e Milone sono anche considerati indipendenti ai sensi dell articolo 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. Infine, il Presidente dell Assemblea evidenzia che, poiché la presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi di quanto previsto dall articolo 14.9 dello statuto societario, Marco Milani viene eletto Presidente del Consiglio di amministrazione della società per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e comunque fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre iv. determinazione del compenso. L Assemblea ordinaria degli Azionisti della Indesit Company S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione, con numero (sessantacinquemilioni cinquecentododicimila cinquecentonovantuno) voti favorevoli, numero (seimila seicentoottantatre) voti contrari e numero (centosettantasettemila ottantatre) astenuti e quindi a maggioranza delibera: 1. di attribuire per il periodo 2013, 2014, 2015 per l intero Consiglio di amministrazione un compenso complessivo annuo di euro ,00 (novecentoventimila), oltre al rimborso delle spese documentate; 2. di conferire altresì mandato al Consiglio di amministrazione di ripartire il compenso tra i singoli Consiglieri, e di stabilire le modalità di corresponsione del medesimo, ivi compresa la possibilità di erogarlo in funzione della effettiva presenza alle riunioni consiliari e dei Comitati interni al Consiglio, fermo restando un minimo garantito per la funzione di Consigliere di amministrazione; 3. di dare mandato al Direttore Finanza&Amministrazione di sottoscrivere - anche a mezzo di procuratori speciali un contratto di assicurazione - anche di durata annuale - per gli esercizi 2013, 2014, 2015, finalizzato a tenere indenne, fra gli altri, i componenti del Consiglio di amministrazione, per le perdite pecuniarie che questi siano obbligati a pagare a terzi (compresa la Società) a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei loro confronti per atti illeciti commessi nell'esercizio delle loro funzioni manageriali e di supervisione nonchè la Società nel caso in cui essa abbia corrisposto un indennizzo ad una persona assicurata per una richiesta di risarcimento avanzata da terzi in relazione a qualsiasi atto illecito oggetto di copertura ad esclusione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative irro-
16 gate dagli organi di vigilanza in base alla vigente normativa, definendone il premio, alla migliore delle condizioni attuali, nei limiti di costo annuo a livello di Gruppo pari a massimi euro ,00 (duecentomila) (comprensivo di imposte per i vari paesi) e per un massimale per sinistro e aggregato annuo non inferiore a euro ,00 (centocinquantamilioni). Il tutto con promessa di rato e valido. I risultati della votazione sono allegati al presente verbale sotto la lettera "H". Il Presidente formula i suoi più fervidi auspici di buon lavoro ai Consiglieri neo-eletti, e in particolare al nuovo Presidente Marco Milani, e ringrazia i Consiglieri uscenti e non riconfermati per il prezioso supporto fornito in questi anni e per la professionalità dimostrata in ogni occasione. Terzo punto all ordine del giorno Il Presidente, passando alla trattazione del terzo argomento all ordine del giorno, ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto, per quanto di competenza, il piano di incentivazione pluriennale riservato a dipendenti di Indesit Company S.p.A. e/o di sue controllate, ivi inclusi alcuni degli Amministratori che rivestono cariche esecutive della Società (il Piano IIP ), per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 nonché per conferire al Consiglio di amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione. Il contenuto del piano è stato accuratamente descritto nel documento informativo predisposto ai sensi dell art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge unitamente al resto della documentazione preassembleare. Il Piano IIP ha lo scopo, attraverso l incentivazione alla retention all interno del Gruppo di alcune risorse ritenute chiave (i Key Manager), di promuovere la creazione di valore per gli azionisti della Società e di promuovere il miglioramento dei risultati economici e manageriali. Poiché il Piano IIP prevede, inter alia, l assegnazione di a- zioni della Indesit Company SpA ai Beneficiari, la proposta di adozione del Piano IIP, già approvata dal Consiglio in data 21 marzo 2013 su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazioni in sede di Comitato Remunerazioni, viene sottoposta all approvazione dell Assemblea odierna per la deliberazione ai sensi dell articolo 114-bis TUIF. Il Presidente invita quindi i presenti a prendere la parola sul tema. Nessuno intervenendo, alla luce di quanto esposto e delle Relazioni, il Presidente invita gli azionisti presenti, qualora concordino con la proposta del Consiglio, a votare la deliberazione di cui alla pagina 27 del fascicolo contenente le Relazioni.
17 Io notaio fornisco i dati aggiornati delle presenze; in questo momento i presenti sono numero 19 (diciannove), rappresentanti, in proprio e per delega, numero 165 (centosessantacinque) aventi diritto al voto, titolari, complessivamente di numero (sessanta-cinquemilioni novecentotrentottomila trecentocinquantasette) azioni ordinarie pari al 58,01% (cinquantotto virgola zero uno per cento) delle azioni ordinarie di cui si compone il capitale sociale. L Assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company S.p.A. con numero (cinquantanovemilioni cinquecentoventiquattromila duecentonovantadue) voti favorevoli, numero (seimilioni trecentoottantasettemila ottocentoventisei) voti contrari e numero (ventisettemila centotrentanove) astenuti e quindi a maggioranza, esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il Documento Informativo ), delibera 1. di approvare, per quanto di propria competenza, il Piano IIP riservato a dipendenti di Indesit Company S.p.A. e di sue controllate, ivi inclusi alcuni degli amministratori della Società, secondo quanto indicato nel Documento Informativo per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; 2. di conferire al Consiglio di amministrazione ogni potere necessario ed opportuno per istituire e dare esecuzione al Piano IIP. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra i componenti del Consiglio di amministrazione di Indesit Company S.p.A. e i dipendenti di Indesit Company S.p.A. e di sue controllate italiane ed estere, determinando altresì il quantitativo di opzioni da attribuire a ciascuno di essi; (ii) stabilire ogni altro termine e condizione per l esecuzione del Piano IIP; (iii) approvare il regolamento che disciplinerà il Piano IIP; (iv) approvare eventuali modifiche al Piano IIP. Il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nel Documento Informativo. Al servizio del Piano IIP, il Consiglio di amministrazione potrà avvalersi delle azioni proprie di volta in volta detenute dalla Società; 3. di conferire a ciascun Amministratore Esecutivo, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni. Vengono allegate al presente verbale sotto la lettera "I" le liste dei soci che hanno espresso voto contrario o si sono a- stenuti. Quarto punto all ordine del giorno Proposta di nuova autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
18 Il Presidente, passando alla trattazione del quarto argomento all ordine del giorno, ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti di esaminare ed approvare una proposta di deliberazione avente ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione stesso di una nuova autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni ordinarie e/o di risparmio non convertibili della Indesit Company S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile nonché dell articolo 132 TUIF e dell articolo 144 bis del Regolamento Emittenti. Ricorda che, con deliberazione assembleare del 4 maggio 2012, il Consiglio di amministrazione è stato autorizzato a compiere atti di acquisto e/o disposizione sulle azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della Società per un periodo di 12 mesi dalla data della deliberazione medesima e nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati. Precisa quindi che detta autorizzazione è giunta a scadenza e non è stata effettuata nessuna operazione sulle azioni proprie ai sensi di detta delibera. In occasione della convocazione dell assemblea per l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, il Consiglio ha ritenuto di sottoporre agli azionisti la richiesta di conferire una nuova autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie, dato che tale facoltà costituisce uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli Amministratori devono poter disporre per i seguenti motivi: a) necessità di intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per contenere movimenti anomali della quotazione del titolo Indesit Company e per regolarizzare l andamento delle negoziazioni e dei corsi a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità ovvero a una scarsa liquidità degli scambi; b) opportunità di incrementare e/o realizzare l investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un adeguata remunerazione; c) utilizzare le azioni proprie al servizio del piano di incentivazione azionaria riservato ai componenti del Consiglio di amministrazione di Indesit Company S.p.A. e ai dipendenti di Indesit Company S.p.A. e delle sue controllate italiane ed estere, di cui al punto terzo all ordine del giorno approvato dall assemblea; d) opportunità di utilizzare le azioni proprie quale eventuale corrispettivo dell acquisto di partecipazioni al servizio di eventuali operazioni di finanza anche straordinaria (ad esempio prestiti convertibili), come garanzia per finanziamenti o per la semplice alienazione nel quadro delle politiche finanziarie e di investimento della società. Il Presidente rimanda quindi i presenti alla relazione deposi-
19 tata per meglio comprendere i termini dell autorizzazione richiesta, sottolineando solo che l autorizzazione per l acquisto e la disposizione viene richiesta per la durata di dodici mesi a far tempo dalla data odierna. Precisa che la ridotta durata dell autorizzazione rispetto a quella massima prevista dalla legge è volta al fine di permetterne la coincidenza con l assemblea di approvazione del bilancio (tale autorizzazione sarà automaticamente revocata in caso di nuova autorizzazione deliberata dall assemblea precedentemente al termine annuale) e che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate. Il Presidente segnala altresì che le azioni proprie eventualmente acquistate in virtù della delibera assembleare proposta non saranno escluse dal calcolo del capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell articolo 106, commi 1 e 3, lett. b), del TUIF, ai sensi di quanto previsto dall articolo 44-bis del Regolamento Emittenti (come modificato dalla Consob con delibera n del 5 aprile 2011), qualora la delibera assembleare sia assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (dieci per cento) del capitale. Il Presidente invita quindi i presenti a prendere la parola sul tema. Nessuno intervenendo, alla luce di quanto esposto e delle Relazioni, il Presidente invita gli azionisti presenti, qualora concordino con la proposta del Consiglio, a votare la deliberazione di cui alle pagine 40 e 41 del fascicolo contenente le Relazioni. Il Presidente, nel confermare i dati relativi alle presenze, precisa altresì che tutti gli azionisti accreditati sono presenti in sala. L Assemblea ordinaria degli azionisti di Indesit Company S.p.A. con numero (cinquantanovemilioni quattrocentoquarantunmila cinquecentonovanta) voti favorevoli, (seimilioni quattrocentonovantaseimila cinquecentotrentotto) voti contrari (mille centoventinove) astenuti e quindi a maggioranza: udita ed approvata la Relazione del Consiglio di amministrazione; preso atto che, alla data della presente deliberazione, Indesit Company S.p.A. detiene (undicimilioni trentanovemila settecentocinquanta) azioni proprie, pari al 9,71% (nove virgola settantuno per cento) del capitale ordinario; il capitale risulta di euro ,40 (centoduemilioni settecentocinquantanovemila duecentosessantanove virgola quaranta), diviso in numero (centoquattordicimilioni centosettantaseimila novecentosessantasei) azioni da nominali euro 0,90 (zero virgola novanta) cadauna di cui numero (centotredi-
20 cimilioni seicentosessantacinquemila seicentoottantaquattro) ordinarie e numero (cinquecentoundicimila duecentoottantadue) di risparmio non convertibili; preso atto dell efficacia esimente dall obbligo di offerta derivante dall approvazione della delibera secondo l art. 44-bis del Reg. Emittenti; delibera: 1) di autorizzare, ai sensi dell art. 2357, comma 2, c.c., il Consiglio di amministrazione e per esso, ciascun Amministratore Esecutivo, disgiuntamente, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non convertibili, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi dalla data della presente deliberazione, stabilendo che: a) il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell acquisto, al limite complessivo di legge; b) il prezzo di acquisto di ciascuna azione ordinaria e/o di risparmio non convertibile non dovrà essere né inferiore, né superiore di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di Borsa nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto; c) le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, secondo il combinato disposto dell art. 132 d.lgs. 58/1998 e dell art. 144-bis della Delibera Consob n /1999, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 d.lgs. 58/1998 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; d) gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti), approvato con conseguente costituzione, ai sensi dell art ter, comma 3, c.c., di una riserva indisponibile pari all importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate; 2) di autorizzare, ai sensi dell art ter, comma 1, c.c., il Consiglio di amministrazione e per esso, ciascun Amministratore Esecutivo, disgiuntamente, a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, per un periodo di dodici mesi dalla data della presente deliberazione, di azioni proprie, ordinarie e/o di risparmio non convertibili, già possedute ovvero successivamente acquistate ai sensi della presente deliberazione, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, con qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite stabilendo che: a) le disposizioni delle azioni proprie già possedute ovve-

References: articolo 114
 art. 123
 articolo 83
 articolo 120
 articolo 122
 articolo 2372
 articolo 123
 articolo 127
 art. 153
 articolo 148
 articolo 14
 art. 84
 articolo 114
 art. 84
 articolo 132
 articolo 144
 articolo 106
 articolo 44
 art. 44
 art. 2357
 art. 132
 art. 144
 art. 132