Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-07-12
Timestamp: 2018-09-21 00:52:59+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 12-07-2018
A180046117 - TRANSPORTES VALLEJO HERMANOS, S.A.
Nº de registro: A180046117
Fuente: BORME-C-2018-6075
Don Nicolás Vallejo del Amo, en su calidad de Consejero de la compañía mercantil TRANSPORTES VALLEJO HERMANOS, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Guardo, Avenida de Asturias, 120, el día 28 de agosto de 2018 a las 12 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 29 agosto, a las 12:30 horas, con el siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de TRANSPORTES VALLEJO HERMANOS, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de TRANSPORTES VALLEJO HERMANOS, S.A., correspondiente al ejercicio social 2017.
Quinto.- Con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas de los últimos ejercicios, se propone la reducción del capital y la ampliación simultánea, para restablecer la cifra de capital mínima establecida por la Ley para las Sociedades anónimas con las consiguientes modificaciones de los estatutos sociales.
Sexto.- Determinación de la cifra de Capital a ampliar.
Séptimo.- Suscripción de la ampliación por los antiguos socios, o en caso de no suscribir alguno de ellos, reparto a prorrata entre el resto, o aprobación de la ampliación parcial por suscripción cubierta.
Octavo.- Modificación del órgano de administración que pasará a ser un Administrador Único, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales si a ello hubiere lugar. Elección de la persona que habrá de desempeñar el cargo.
Noveno.- Ratificación de la decisión de los administradores de la sociedad de acogerse a lo establecido en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.
Décimo.- Acuerdo de la Junta de la sociedad de la presentación de Concurso-Liquidación, si no se consigue llegar a un acuerdo con los acreedores, que permita recuperar el equilibrio patrimonial y financiero, que posibilite seguir la actividad de la sociedad.
Duodécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito y de forma gratuita los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como las Cuentas Anuales, el texto íntegro y los informes del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas en el Orden del día, tal y como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
II. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito con carácter especial para la Junta. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercitarlo asistiendo personalmente a la Junta.
III. Los miembros del Consejo de Administración deberán acudir personalmente a la Junta. Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en los artículos 23 y 24 de los estatutos de la sociedad.
Guardo, 28 de junio de 2018.- El Consejero, Nicolás Vallejo del Amo.
A180046144 - PROGRAMAS EXTERIORES, S.A.
Nº de registro: A180046144
Fuente: BORME-C-2018-6074
Por acuerdo del Administrador Único de la entidad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en la calle del Capitán Haya, n.º 35, piso 6.º E, de Madrid (hoy Poeta Joan Maragall), el día 3 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión de la Administradora Única en el mismo período.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.
Tercero.- Informe de la Sra. Administradora Única sobre la situación de la compañía y medidas adoptadas.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.
Sexto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad en forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos e informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Madrid, 27 de junio de 2018.- La Administradora Única, Sybilla Sorondo.
A180046120 - HORMIGONES VALLEJO, S.A.
Nº de registro: A180046120
Fuente: BORME-C-2018-6073
Don Nicolás Vallejo del Amo, en su calidad de Consejero de la compañía mercantil HORMIGONES VALLEJO, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Guardo, Avenida de Asturias, 120, el día 28 de agosto de 2018 a las 10 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 29 agosto, a las 10:30 hora, con el siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de HORMIGONES VALLEJO, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de HORMIGONES VALLEJO, S.A., correspondiente al ejercicio social 2017.
Octavo.- Modificación del órgano de administración que pasará a ser un Administrador Único, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales si a ello hubiere lugar. Elección de la persona que desempeñará el cargo.
A180046674 - GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L.
Nº de registro: A180046674
Fuente: BORME-C-2018-6072
Por acuerdo del Consejo de Administración de GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L., de fecha 9 de julio de 2018, se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará con carácter Ordinario y Extraordinario en el domicilio social sito en Oyón (Álava), Carretera de Logroño, s/n, el próximo día 30 de julio de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
2. Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
4. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
5. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y de solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
1. Modificación del artículo 10BIS de los Estatutos Sociales.
2. Autorización a los efectos de lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital respecto de la Sociedad y sus filiales.
3. Adopción de acuerdos relativos a las obligaciones legales y procedimientos judiciales de la Sociedad y de las filiales.
4. Cese y nombramiento de administradores de la Sociedad y de las filiales.
5. Aprobación de la retribución de los administradores de la Sociedad.
6. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de GRUPO BODEGAS FAUSTINO, S.L., para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
7. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
En relación con el punto 1 del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Oyón (Álava), 11 de julio de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Martínez Zabala.
A180046153 - GARCÍA MIERES AUDITORES, S.L.
Nº de registro: A180046153
Fuente: BORME-C-2018-6071
El Administrador Único de la sociedad GARCÍA MIERES AUDITORES, S.L. con CIF B-70348958, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará el próximo día 8 de agosto de 2018, a las 12:00 horas, en la Notaría de D. Marcelino Estévez Fernández, sita en calle República del Salvador, n.º3 , 4.º B, 15701 Santiago de Compostela, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar en inscribir los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
De acuerdo con los artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social de la entidad, toda la documentación correspondiente a los puntos del Orden del día.
Santiago de Compostela, 6 de julio de 2018.- El Administrador Único, Julio García Mieres.
A180046197 - BEST SCHULE, S.A.
Nº de registro: A180046197
Fuente: BORME-C-2018-6068
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11 horas del día 16 de agosto de 2018, en el domicilio social, Plaza del Humilladero, 2, Villaviciosa de Odón (Madrid), y en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 17 de agosto de 2018, con el siguiente:
Primero.- Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Derechos: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General; todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista; a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Villaviciosa de Odón, 2 de julio de 2018.- El Presidente.

References: artículo 5
 artículo 287
 artículo 203
 artículo 10
 artículo 160
 artículo 287
 artículo 196
 artículo 183