Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-ktore-maja-byc-podjete-podczas-obrad,1216593
Timestamp: 2018-08-15 22:45:47+00:00

Document:
Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 r. - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 r.
Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2008 roku:
Uchwała [___]/2008
z dnia 09 grudnia 2008r.
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [___], PESEL [___].
Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 listopada 2008 r. nr 218 (3067), poz.14150.
Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie [___] i [___].
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007/2008, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się:
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 294 089 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. w wysokości 4 116 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto szesnaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 507 tys. złotych (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych); oraz
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto w okresie od 01 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 14 368 tys. złotych (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2007/2008, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460 881 tys. złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto za okres od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. w wysokości 9 493 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 8 812 tys. złotych (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 23 193 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r. o kwotę 14 719 tys. złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych).
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007/2008
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Przeznaczyć całość zysku netto Spółki w kwocie 4.115.489,22 zł (słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2007/2008 na kapitał zapasowy Spółki.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i następnie Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Robertowi Ogórowi.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Grzegorzowi Nowakowi.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Dziarskiemu.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Claudiusowi Hilla.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Nickowi Güntherowi Reh.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Uwe Herbertowi Moll.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Wilhelmowi Seiler.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Rafałowi Koniecznemu.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Tomaszowi P. Chenczke.

References: art. 409
 art. 404
 art. 410
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395