Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-07-06
Timestamp: 2018-09-22 01:03:55+00:00

Document:
Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 06-07-2018
A180045239 - TAJUYA, S.A.
Nº de registro: A180045239
Fuente: BORME-C-2018-5942
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 11 de mayo de 2018, se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Concejal García Feo, número 30, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el día 23 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017, cerrado al 31 de diciembre de 2017, y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Julio Artiles Moragas.
A180045548 - TABERSEO, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180045548
Fuente: BORME-C-2018-5941
En su calidad de socio de la Entidad, se le convoca a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sagunto (Valencia, Polígono Industrial Sepes, calle Isaac Newton, parcela 69 y 70, el próximo día 9 de agosto de 2018, a las diez horas de la mañana, de acuerdo con el siguiente
Primero.- Análisis y aprobación si procede de la gestión social y del Balance,
Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión e informe de Auditoria, presentados por los Administradores de la sociedad y correspondientes al ejercicio 2017.
Tercero.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores socios.
A partir de esta convocatoria, todo socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Sagunto, 4 de julio de 2018.- Administrador solidario, D. Javier Granell Arenas.
A180045044 - SOTYA, S.A.
Nº de registro: A180045044
Fuente: BORME-C-2018-5940
Por acuerdo de los Administradores Solidarios y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "SOTYA, S.A." para la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Henares, n.º 10, del polígono Industrial de Velilla de San Antonio (Madrid), el día 7 de agosto de 2018 a las diez horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si procediese, el día 8 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Primero.- Reelección de cargos.
Velilla de San Antonio (Madrid), 2 de julio de 2018.- La Administradora solidaria, María Samantha Maté Nankervis.
A180045551 - NAVES Y VIVIENDAS, S.A.
Nº de registro: A180045551
Fuente: BORME-C-2018-5938
Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Naves y Viviendas, S.A. del día 24 de julio de 2018
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía mercantil "NAVES Y VIVIENDAS, S.A.", que se celebrará el próximo día 24 de julio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Plaza Ayuntamiento, 26, puerta 30, CP 46002 de Valencia, publicada en el BORME número 119, el día 22 de junio de 2018 y, en misma fecha, en el diario "Las Provincias", de conformidad con las solicitudes formuladas por los accionistas titulares de más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la convocatoria de citada Junta General.
Como consecuencia de lo anterior, se adicionan como puntos inmediatamente posteriores al numerado como Cuarto del Orden del Día de la convocatoria inicial de Junta General Ordinaria, los siguientes:
"Quinto.- Debate y aprobación, en su caso, del proyecto y presupuesto de gastos para el desarrollo urbanístico del inmueble propiedad de la sociedad sito en la calle Isabel la Católica de Valencia
Sexto.- Cese si procede de las Administradoras Mancomunadas.
Séptimo.- Cambio del modo de organizar la Administración, del actual de dos Administradores Mancomunados, a un Consejo de Administración. En consecuencia, modificación del artículo 8 y del Título IV de los Estatutos Sociales, integrado este último por los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Determinación del número concreto de Consejeros y Nombramiento de los mismos.
Noveno.- Venta de las acciones en autocartera."
Como consecuencia del complemento a la convocatoria que se publica, el punto del Orden del Día enunciado como "Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos", pasa a tener el ordinal Décimo; el punto del Orden del Día enunciado como "Ruegos y preguntas", pasa a tener el ordinal Undécimo; y el punto del Orden del Día enunciado como "Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital", pasa a tener el ordinal duodécimo.
Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas de conformidad con los artículos 272.2 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Valencia, 27 de junio de 2018.- Los Administradores mancomunados, Milenium Flowers, S.L., representada por Noemí Montoro Soriano y Valencia Residencial, S.L., representada por doña Mónica Montoro Soriano.
A180045128 - MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180045128
Fuente: BORME-C-2018-5937
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de agosto de 2018, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, en el domicilio social, situado en Madrid, Paseo de la Castellana, núm. 8, 5.º derecha, y en segunda convocatoria, el día 25 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2017/2018.
Segundo.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2018/2019.
Quinto.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.
Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.
Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.
Así mismo, se deja constancia del derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de este documento.
Madrid, 25 de junio de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Soler Vergés.
A180045065 - GILABUS PROMOCIONES, S.A.
Nº de registro: A180045065
Fuente: BORME-C-2018-5936
Se convoca a los Sres. socios de la sociedad GILABUS PROMOCIONES, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Motril, Plaza San Sebastián, n.º 2, el día 20 de julio de 2018, a las 20:00 horas, con arreglo al siguiente
Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la renovación del cargo de administrador único de la Sociedad en el socio Francisco Valero López.
Motril, 30 de junio de 2018.- El Administrador Único, Francisco Valero López.
A180045118 - GESTIÓN E INNOVACIÓN CONSERVERA, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A180045118
Fuente: BORME-C-2018-5935
Se convoca por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santoña, calle Alejandro Sierra, n.º 10, 2.º, el día 26 de julio de 2018 a las 10 horas para tratar el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2017.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado de 2017.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272 de la misma Ley.
Santoña, 2 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Oscar Landa Cubian.
A180045101 - GE REAL ESTATE IBERIA, S.A.
Nº de registro: A180045101
Fuente: BORME-C-2018-5934
Los administradores mancomunados de la sociedad GE Real Estate Iberia, S.A. (en adelante, la "Sociedad") han convocado a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, en la calle Gobelas, números 35-37, Urbanización "La Florida", el día 3 de septiembre de 2018, a las once horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación de la Gestión Social del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria Abreviada) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Toma de conocimiento, en su caso, de la dimisión de administradores de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de administradores de la Sociedad.
Séptimo.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.
A partir de la publicación de esta Convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del día (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).
Madrid, 29 de junio de 2018.- Los administradores mancomunados, Pedro Pablo Perea Arranz y Desiree Devaney McNamara.
A180044951 - GABARRAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180044951
Fuente: BORME-C-2018-5933
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, en base a la publicidad que expresa el artículo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas, con inserción de la Convocatoria y el Orden del día en el diario Europa Sur y en el BORME, que se celebrará, el día 24 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social, calle Nueva, 21, de Algeciras (Cádiz), bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Estados de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio Neto e Informe de Gestión y demás documentación correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Censura y en su caso aplicación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio 2017.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en especial las Cuentas Anuales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de Patrimonio Neto e Informe de Gestión; e Informe del Auditor de Cuentas.
Algeciras, 22 de junio de 2018.- La Presidenta, Sandra Guerrero Delgado.
A180045624 - EXPLOSIVOS GALICIA, S.A.
Nº de registro: A180045624
Fuente: BORME-C-2018-5932
Anuncio de convocatoria de Junta general
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución del Registro Mercantil de A Coruña, de fecha 29 de junio de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Galileo Galilei, n.º 24, el próximo día 23 de agosto de 2018, a las 9 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 24 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación y aplicación del resultado de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.
Tercero.- Reelección o nombramiento de administrador.
Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.
A Coruña, 4 de julio de 2018.- Socio de "Explosivos Galicia, S.A.", Sergio Lozano Formoso.

References: artículo 172
 artículo 8
 artículo 287
 artículo 196
 artículo 272
 artículo 173
 Resolución