Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/m-food/754153
Timestamp: 2020-05-29 19:13:04+00:00

Document:
M FOOD SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
M FOOD SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku
2018-07-25 16:40:02
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
M FOOD S.A.
90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
W DNIU 25 LIPCA 201 8 ROKU,
WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA W ŁODZI GRZEGORZA GAWIORA REP A NR 3721 /201 8)
UCHWAŁA NR 1/7/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 201 7 r. oraz oceny
sprawozdania finansowego za rok 201 7, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 201 7, oceny
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7, oceny sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty Spółki za 201 7 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie
z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 201 7
oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 201 7 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi
i dokumentami oraz stanem fa ktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 201 7, oceny
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7, oceny sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki
za 201 7 rok .
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/7/2018:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 4.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0
Do Uchwały Nr 1/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 1/7/201 8 została przyjęta
UCHWAŁA NR 2/7/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017 , w okresie od
01.01.201 7 r. do 31.12.201 7r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego
sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w rok u
obrotowym 201 7, w okresie od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/7/201 8:
Do Uchwały Nr 2/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 2/7 /201 8 została przyjęta
UCHWAŁA NR 3/7/2018
pkt 1)i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.201 7 r. oraz po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza
sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., składające się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego ;
-bilansu sporządzonego na dzień 31.12.201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
85 408 098,08 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem, 08/100);
-rachunku zysków i strat , za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., wykazującego stratę w wysokości
1 312 097,98 (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem, 98/100);
-zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym , za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r wykazującego
zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 312 097,98 (słownie: jeden milion trzysta dwanaście
tysięcy dziewięćdziesiąt siedem, 98/100);
-rachunku przepływów pieniężnych , za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r, wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 8 875,29 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć, 29/100)
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/7/201 8:
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 3/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 3/7/201 8 została przyjęta
UCHWAŁA NR 4/7/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie
Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 201 7 rok.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/7/201 8:
Do Uchwały Nr 4/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 4/7 /2018 została przy jęta
UCHWAŁA NR 5/7/2018
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 201 7 rok, obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 r., który po stronie aktywów oraz pasywów
wykazuje sumę 141 915 737,22 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milio nów dziewięćset piętnaście tysięcy
siedemset trzydzieści siedem, 22/100 )
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wykazujący zysk w
kwocie 388 936,26 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć, 26/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wykazujące zmniejszenie
stanu kapitału własnego o kwotę 1 319 641,27 złotych (sł ownie: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy
sześćset czterdzieści jeden, 27/100),
- rachunku przepływów pieniężnych , za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 1 148 500,41 złotych (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy
pięćset, 41/100),
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 5/7 /201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 5/7 /201 8 została przyjęta
UCHWAŁA NR 6/7/2018
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z
opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty ne tto Spółki
wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r. – postanawia pokryć
stratę z zysków przyszłych okresów.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 6/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 6/7/2018 została przyjęta
UCHWAŁA NR 7/7/2018
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 201 7 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , działając na podstawie art. 393
pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 201 7 oraz po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu
Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykona nia obowiązków w 201 7 roku, za okres pełnienia
funkcji, tj. od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 7/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 7/7/2018 została przyjęta
UCHWAŁA NR 8/7/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Piotrowi Rychta,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku, za okres pełnienia
funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.201 7r. do dnia 31.12.201 7r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 8/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 8/7/2018 została przyjęta
UCHWAŁA NR 9/7/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadz orczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działaln ości w roku obrotowym 201 7 – udziela Monice Ostruszka ,
funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 9/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 9/7/2018 została przy jęta
UCHWAŁA NR 10/7/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 201 7 roku .
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Łukaszowi
Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki , absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku, za okres
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 0/7/201 8:
Do Uchwały Nr 1 0/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 1 0/7/201 8 została przyjęta
UCHWAŁA NR 11/7/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Sylwestrowi Redeł,
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia
funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017. do dnia 31.12.2017r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 1/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 11/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 11/7/2018 została przyjęta
UCHWAŁA NR 12/7/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Romanowi
Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za
okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/7 /201 8:
Do Uchwały Nr 12/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 12/7/2018 została pr zyjęta
UCHWAŁA NR 13/7/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Adzie Krystynie Kluzek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku
ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z dz iałalności w roku obrotowym 2017 – udziela Adzie Krystynie
Kluzek , członkowi Rady Nadzorcz ej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 14.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r .
Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/7 /201 8:
Liczba głosów „za”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.000.000
Do Uchwały Nr 13/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała Nr 13/7/2018 nie została przyjęta
Nazwa: M Food SA
ISIN: PLMDVLP00016
NIP: 7272757318
Adres: ul. Karolewska 1 90-560 Łódź
Telefon: +48 42 6302076
www: www.m-food.pl
Komentarze o spółce M FOOD
2020-05-29 21-05-04

References: art. 382
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395