Source: http://www.bth.se/hle/hstyrelse.nsf/sidor/protokoll-2012-02-15
Timestamp: 2014-09-17 09:32:44+00:00

Document:
Protokoll 2012-02-15 - Blekinge Tekniska Högskola - in real life
Tid: 2012-02-15, kl 10:00-14:55
Rektor Ursula Hass, §§ 1-14, 16-17
Anders Hederstierna, § 15
Håkan Eriksson, vice ordförande
Margareta Ahlström, tf. informationschef
Anders Hederstierna, prorektor, §§ 1-14, 16-17
Henrick Gyllberg, tf. högskoledirektör
Eva Pihlblad, ekonomichef §§ 13-14
Karl-Henrik Robèrt, professor § 9
Henrik Pålsson, företrädare för allmänna intressen
Ania Willman, företrädare för verksamheten
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Fastställande av föredragningslistan
Anna-Lena Cederström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 4 Föregående mötes protokoll
§ 5 Inkomna och avgivna ärenden 111207 - 120205
Förteckning över inkomna och avgivna ärenden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.
§ 6 Avgivna yttranden under perioden 111207 - 120205
Förteckning över avgivna yttranden har bilagts kallelsen. Förteckningen läggs till handlingarna.
§ 7 Rektors delegationsbeslut
Inga rektors delegationsbeslut finns att anmäla.
§ 8 Ordförandebeslut
§ 9 Verksamhetsinformation; Professor Karl-Henrik Robèrt informerar om sin verksamhet; Strategisk hållbar utveckling
Professor Karl-Henrik Robèrt informerar som sin verksamhet Strategisk hållbar utveckling.
§ 10 Information från rektor
Övergripande: BTH:s inspel till Forsknings- och innovationspropen skickats in till departementet, 6/1
Arbetsordningen / anställningsordningen ny deadline 120501
Besök i Blekinge / BTH
Näringsministern använder BTH som gott exempel
Kick-off för styrelsens Framtidsgrupp.120215
Planerade möten med riksdagen
Forskning, utbildning och innovation:
Task force bildad med uppdrag att se över utbildningsutbudet
Lars Bengtsson, MAM, uppmärksammades på Entreprenörskapsforums småföretagardagar, för sin rapport Vad är entreprenöriella universitet och best practice?
Nytt avtal mellan NetPort Karlshamn och BTH om fyra miljoner kronor under åren 2012-2014. Dessa pengar ska investeras i utveckling av transportrelaterade mobila IT-lösningar.
Studenter vid internationella masterprogrammet i hållbar produkt- och tjänsteinnovation vid BTH har under fyra månader jobbat tätt tillsammans med externa uppdragsgivare för att skapa innovativa lösningar.
Finansiering avseende Konfuciusinstitutet klar från Kina, samt uppehållstillstånd från Migrationsverket klara.
HR-chef klar - Fredrik Sjöström.
HD-tjänsten och Marknadschefstjänsten under beredning.
Information om storlek på varsel tillsvidareanställda gått ut 13/2
Ny professor på väg in på DSN; Jana Revedin Arch, tidigare Umeå universitet.
§ 11 Uppföljning av BTH:s styrkort
Föredras av prorektor, Anders Hederstierna.
Prorektor Anders Hederstierna informerar om BTH:s styrkort och uppföljningen av detta.
§ 12 Fastställande av Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015
Föredras av tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg.
Ett förslag till Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015.
att fastställa Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015.
§ 13 Fastställande av Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola
Föredras av rektor, tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola med redaktionella ändringar.
att fastställa Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola, med redaktionella ändringar.
§ 14 Fastställande av Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015
Föredras av prorektor Anders Hederstierna och ekonomichef Eva Pihlblad. Ett förslag till Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 har förelagts ledamöterna. Ordföranden föreslår styrelsen att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 med redaktionella ändringar.
Beslut Styrelsen beslutar:
att fastställa Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015 med redaktionella ändringar.
Rektor Ursula Hass lämnar möteslokalen. Övriga mötesdeltagare och de fackliga företrädarna uppmanas lämna möteslokalen.
§ 15 Rektor vid BTH från 2013-07-01 Tf. högskoledirektör Henrick Gyllberg informerar styrelsemedlemmarna om processen kring rektor vid BTH fr.o.m. 2013-07-01. Gyllberg lämnar härefter möteslokalen. Styrelsen diskuterar.
Övriga mötesdeltagare, de fackliga företrädarna, tf. högskoledirektör samt prorektor Anders Hederstierna släpps efter diskussionen in i möteslokalen.
Prorektor Anders Hederstierna träder in som rektor.
att inrätta en beredningsgrupp bestående av Akbar Seddigh som ordförande, Håkan Eriksson som vice ordförande, Mikael Blomqvist som sammankallande, Anna-Lena Cederström, Nahid Shahmehri, en representant från Utbildningsnämnden, en representant från Fakultetsnämnden, en studeranderepresentant samt två representanter från arbetstagarorganisationen.
att delegera till ordförande att utse en företrädare från Utbildningsnämnden, en företrädare från Fakultetsnämnden, en studeranderepresentant samt en representant från arbetstagarorganisationerna.
Efter beslutspunkten träder åter rektor Ursula Hass in i möteslokalen.
§ 16 Övrigt
Styrelsen önskar få ekonomiska kvartalsrapporter under 2012, i stället för delrapporter efter T1 (tertial 1) och Q3 (kvartal 3).
Nästa möte är den 24 april 2012.
Ordföranden avslutar mötet kl. 14:55 och tackar ledamöterna för deras insatser.
Lokalförsörjningsplan för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015.
Årsredovisning 2011 för Blekinge Tekniska Högskola.
Budgetunderlag för Blekinge Tekniska Högskola 2013 - 2015.
Anna-Lena Cederström Akbar Seddigh, ordförande Ulrika Nilsson, sekreterare

References: § 15
 § 9

§ 2

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16