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Assemblea Ordinaria 23 aprile Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista dei Candidati n. 2 - PDF
Assemblea Ordinaria 23 aprile Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista dei Candidati n. 2
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1 Assemblea Ordinaria 23 aprile 2015 Nomina del Consiglio di Amministrazione Lista dei Candidati n. 22 U. T. COMMUNICATIONS S.p.A. Milano, 30 marzo 2015 Spettabile RCS Mediagroup S.p.A. Via Angelo Rizzoli Milano Trasmessa via pec all 'indirizzo Presentazione della lista per l'elezione del consiglio di amministrazione: assemblea del 23 aprile 2015 Gentili Signori, la sottoscritta U.T. Communications S.p.A., con sede legale in Milano, titolare alla data del 30 marzo 2015 di n azioni ordinarie di RCS Mediagroup S.p.A. (nel seguito, la "Società"), rappresentative del 4,616% del capitale sociale ordinario, visto l'avviso di convocazione dell'assemblea della Società per il 23 aprile 2015 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del consiglio di amministrazione della Società, presenta la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale: 1. Stefano Simontacchi, nato a Milano i125 settembre 1970, C.F. SMNSFN70P25F205Q, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.; 2. Marco Pompignoli, nato a Forlì 1'11 marzo 1967, C.F. PMPMRC67C11D704T, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.; 3. Stefania Petruccioli, nata a Torino il 5 luglio 1967, C.F. PTRSFN67L45L219Z, genere femminile, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.; e dichiara l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98 e all'art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n del 14 maggio 1999 con gli azionisti della Società che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del predetto TUF; secondo quanto indicato nella Comunicazione Consob DEM/ del 26 febbraio 2009, l'assenza di altre relazioni significative con gli azionisti della Società sopra indicati. Si allega: una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.; Sede Sociale in Milano Via Montenapoleone n. 8 - Capitale Sociale Euro = Registro Imprese di Milano - Cod. Fisc. e P.I PEC:3 U. T. COMMUNICATIONS S.p.A. i curriculum vitae di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali corredati dell'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. La sottoscritta società si riserva di fare pervenire alla Società entro il termine del 2 aprile 2015 indicato nell'avviso di convocazione comunicazione emessa da intermediario autorizzato comprovante, alla data odierna, la titolarità da parte di U.T. Communications S.p.A. delle n azioni ordinarie RCS sopra indicate, rappresentative del 4,616% del capitale sociale ordinario della stessa. Con la presente, la sottoscritta società richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Cordiali saluti. Urbano Roberto Cairo Sede Sociale in Milano Via Montenapoleone n. 8 - Capitale Sociale Euro = Registro Imprese di Milano - Cod. Fisc. e P.I PEC:4 Milano, 30 marzo 2015 Spettabile RCS Mediagroup S.p.A. Via Angelo Rizzoli Milano Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza dì cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica lo sottoscritto Stefano Simontacchi, nato a Milano, il 25/09/1970, residente in Milano, Via M. Bandello 15, codice fiscale SMNSFN70P25F205Q, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio U.T. Communications S.p.A., società con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8 intende presentare all'assemblea ordinaria di RCS convocata per íl 23 aprile 2015 in unica convocazione per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente: ACCETTO la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro dei Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge (a) (b) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente; di essere in possesso: t dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98; dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui RCS aderisce. II/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili. II/la sottoscritto/a autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. (Stefano Simontacchi)5 Stefano Simontacchi Data di nascita: 25 Settembre 1970 Via M.Barozzi, I Milano stefano. corn Tel Istruzione e formazione Stefano Simontacchi dopo la maturità classica all'istituto Leone XIII, si è laureato in Economia e Commercio con lode presso l'università Bocconi nel Nel 2000 ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) con lode in International Taxation presso l'università di Leiden, dove nel 2007 ha conseguito un dottorato di ricerca (Ph.D.) sempre in International Taxation. È abilitato alla professione di dottore commercialista dal Esperienza professionale Stefano Simontacchi è Managing Partner dello Studio Bonelli Erede Pappalardo dal Socio dello studio dal 2008, Stefano Simontacchi è entrato in Bonelli Erede Pappalardo nel 2007, dopo importanti esperienze in studi italiani di primissimo livello. Stefano Simontacchi coordina, tra l'altro, il gruppo di lavoro che si occupa di fiscalità internazionale, prezzi di trasferimento e private clients. Cariche e qualifiche Di seguito le cariche di amministratore o sindaco detenute al 30 marzo 2015: - Cabara Insurance Broker Srl, di amministrazione - Cellografica Gerosa Spa, Sindaco effettivo - Pioneer Investment Management SGRpA (PIM), Sindaco effettivo Attività accademica Dal 2000 è docente dell'advanced LL.M. in International Taxation dell'università di Leiden in Olanda e dal 2011 è stato nominato dalla stessa università direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden, primo centro di ricerca scientifica al mondo focalizzato sullo studio della tematica dei prezzi di trasferimento. Svolge inoltre attività di docenza in materia di diritto tributario nazionale e internazionale in vari corsi e master (è coordinatore scientifico del Master del Sole 24 Ore sul Transfer Pricing) e partecipa regolarmente come relatore a convegni nazionali ed internazionali. Pubblicazioni Di seguito le principali pubblicazioni internazionali: - Stefano Simontacchi, Taxation of Capital Gains under the OECD Model Convention: With Special Regard to Immovable Property, Kluwer, Stefano Simontacchi and Uwe Stoschek (eds), Guide to Global Real Estate Investment Trusts, Kluwer, Stefano Simontacchi and Kees van Raad, Materials on International, TP & EU Tax Law 2014/ Volume 2; International Tax Center Leiden, 20146 Milano, 30 marzo 2015 Spettabile RCS Mediagroup S.p.A. Via Angelo Rizzoli Milano Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica dinnernbnodel Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ine eggibihòà, decadenza e incomnpatib0ità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica lo sottoscritto Marco PompigOO i, nato a Forlì, '11 marzo residente in Milano, Piazza Castello 11, codice fiscale PMPMRC67C11D704T, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio U.T. Communications G.p./\., società con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8, intende presentare all'assemblea ordinaria di RCS convocata per il 23 aprile 2015 in unica convocazione per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente: ACCETTO la suddetta candidatura e sin d'ona, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge (a) (b) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente; di essere in possesso: N dei requisiti di indipendenza previstidau'eróco o 148, comma 3, del D.Lgs 58/98; dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui RCS aderisce. U sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiaraúi, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. U sottoscritto allega alla presente curriculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e diuontrouohoopartein8ltneeocietó'eutohzzandone opubb ioazionedapartedirc8ne hepetto delle disposizioni applicabili. Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del O.,Los. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiara viene resa. Marco Pom i nu i7 CU li~~ CULUM VITAE Marco Pompignoli Nato a Farli 111 marzo 1967 Studi: 1991, laurea in economia e commercio, Università Bocuoni, Milano; 1993, esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista; Iscritto all'ordine dei Carriera: 1992, Servizio militare assolto in qualità di ufficiale di complemento della Guardia di Finanza, esperienza lavorativa in primaria società di revisione (Arthur Andersen) fino a ricoprire il ruolo di audit nnanaqar, maturando esperienze in Italia e all'estero; dal 2000 direttore a[nnniniotnazione, finanza e controllo di gestione (CFO) della Cairo Communication S.p.A.. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. con l'incarico di sovrintendere e supervisionare le funzioni di annnninieúrazione, finanza e controllo di gestione del Gruppo, che opera nei settori dell'editoria periodica e televisiva e della raccolta pubblicitaria; è inoltre incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In tale ombito, è consigliere di amministrazione nelle altre società controllate da Cairo Communication S.p.A. sotto indicate. E' inoltre consigliere di amministrazione della controllante U.T. Communications S.p.A. nonché del Torino Football Club S.p.A. e di MP Service S.p.A. Nel 2013/2014. operando assieme al Presidente della aocietú, ha seguito per Cairo Communication S.p.A. le fasi di otudio, impostazione e realizzazione dell'operazione di acquisto di La7 S.r.l. ed ha in seguito partecipato attivamente al piano di riorganizzazione, semplificazione della struttura aziendale e riduzione dei costi di La7 G.r... Cariche: Attualmente ha i seguenti incarichi: U.T. Communications S.p.A. Cairo Communication S.p.A. La 7 S.r.l. Cairo Editore S.p.A. Cairo Pubblicità S.p.A. Cairo Network S.r.l. Cairo Publishing S.r.l. Il Trovatore Sr.!. Diellesei in liquidazione S.p.A. Torino Football Club S.p.A. MP Service S.p.A. Presidente del CdA Presidente del Collegio dei liquidatori Milano, 30 marzo 2015 Dr. Marco Pompignoli8 Milano, 30 marzo 2015 Spettabile RCS Mediagroup S.p.A. Via Angelo Rizzoli Milano Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica lo sottoscritta Stefania Petruccioli, nata a Torino, il 5 luglio 1967, residente in Milano, Via Solari 23, codice fiscale PTRSFN67L45L219Z, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. (di seguito "RCS" o la "Società") che il socio U.T. Communications S.p.A., società con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8 intende presentare all'assemblea ordinaria di RCS convocata per il 23 aprile 2015 in unica convocazione per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, con la presente: ACCETTO la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di RCS per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci di RCS; e DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge (a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente; (b) di essere in possesso: dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98; dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui RCS aderisce. 11/la sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di RCS ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di RCS nel rispetto delle disposizioni applicabili. 11/la sottoscritto/a autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. A40l,t4,0.- V.<111-AAL* '1Z Stefania Petruccioli9 Stefania Petruccioli Torino, 5 luglio 1967 Residente in via Solari, Milano - Tel.: 349/ ESPERIENZA PROFESSIONALE Da Luglio 2014 Responsabile investimenti PRINCIPIA SGR S.p.A. Società di gestione di fondi di venture e growth capital. Fund manager del Fondo Principia III Health dedicato al settore healthcare ( 160 min raccolti al primo closing; fundraising attualmente ancora in corso) Partner PROGRESSIO SGR S.p.A. Società di gestione di due fondi di private equity, Progressio Investimenti I e II (per un totale di 305 min gestiti). Attività svolta Sul Fondo I sono state effettuate alcune exit con un IRR medio ponderato superiore al 60%. Alcune aziende sono ancora in portafoglio. L'attività di fundraising del Fondo II è terminata con successo a fine 2011 ed è quindi in corso il periodo di investimento Manager Attività svolta CONVERGENZA COM S.A. Società di gestione del Fondo Convergenza ( 200 min gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori media, telecom, internet e biotecnologie. Manager nell'investimento e gestione attiva di alcune partecipazioni, supportata dall'advisory company Livolsi & Partner S.p.A Associate Attività svolta EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors) Società di gestione del fondo chiuso Eptasviluppo ( 40 min gestiti). Analista nell'investimento e nella gestione delle partecipate Analista MEDINVEST S.p.A. - società operante nel settore del Merger & Acquisition, e Corporate Finance Studio Associato di Dottori Commercialisti "CAMOZZI BONISSONI" Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all'esercizio della libera professione. COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA UNIVERSITA' BOCCONI Attività svolte per l'università Bocconi Borsista presso l'istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'università L. Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).10 FORMAZIONE Ottobre 1992 Maggio 1992 Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Scuola di Direzione Aziendale dell'università Bocconi, corso sul "Risk Management". Aprile 1991 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'università Commerciale L. Bocconi. Votazione: 110/110 e lode. ALTRE INFORMAZIONI Cariche ricoperte di amministrazione indipendente in De' Longhi S.p.A. e membro del attualmente comitato controllo interno dal di amministrazione indipendente in Cairo Communication S.p.A. e membro del comitato remunerazione e del comitato parti correlate dal Lingue Altre attività professionali Inglese: buono. Bain Cuneo & Associati: collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di energia. Gruppo Sopaf: collaborazione su un progetto di studio sui fondi immobiliari chiusi di diritto italiano (Ottobre-Dicembre 1994). Pubblicazioni di articoli in materia di finanza aziendale. Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.11 Documenti analoghi
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 ARTICOLO 7
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 ART. 2501
 Articolo 55
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 art. 29
 Art. 1
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 articolo 123
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 art. 114
 art. 66
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 Art. 1
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 art. 10
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 Art. 87