Source: https://ar.vlex.com/vid/resolucion-general-7-resog-748300885
Timestamp: 2019-12-07 01:48:56+00:00

Document:
Resolución General 7. RESOG-2018-7-APN-IGJ#MJ - 5 de Diciembre de 2018 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 748300885
Emisor: Inspeccion General de Justicia
ARTÍCULO 1°. Sustitúyase el texto del artículo 516 del Anexo "A" de la Resolución General I.G.J
ARTICULO 2°. Sustitúyase el texto del artículo 517 del Anexo "A" de la Resolución General I.G.J
ARTÍCULO 3°. La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO 4°. REGÍSTRESE como Resolución General y publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro REGISTRO OFICIAL
I5645193I#
Resolución General 7/2018
RESOG-2018-7-APN-IGJ#MJ
VISTO, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; Resolución UIF N° 29 del 26 de enero de 2011, Resolución UIF N° 30 del 27 de enero de 2011, la Resolución General I.G.J. N° 7 del 28 de julio de 2015 y sus modificatorias, la Resolución Interna N° 9 del 22 de octubre de 2015, la Resolución UIF N° 130 del 29 de octubre de 2018 y;
Que la Ley N° 25.246, en su art. 20, inc. 15, confiere a la Inspección General de Justicia el rol de sujeto obligado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Que con fecha 26 de enero de 2011 la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) dictó la Resolución N° 29/11, que establece las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Que, en la misma norma se establecen como algunas de las funciones del oficial de cumplimiento la de diseñar e implementar los procedimientos y su control, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementadas para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo; analizar las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones sospechosas; formular los reportes de operaciones sospechosas, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución; dar cumplimiento a las requisitorias efectuadas por la Unidad de Información Financiera en ejercicio de sus facultades; controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención del...

References: ARTÍCULO 1
 artículo 516
 Resolución 
 artículo 517
 Resolución 

ARTÍCULO 3
 resolución 

ARTÍCULO 4
 Resolución 

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