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Timestamp: 2018-10-15 08:14:53+00:00

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La UIF al GAFI: “¡Piedra libre para todos los funcionarios públicos!”
La Unidad de Información Financiera emitió hoy (14/01) la nómina de aquellos servidores públicos sujetos a control donde incluyó prácticamente a todos, extremo que pondrá a mas de uno muy nervioso.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En el marco del desesperado intento del Gobierno por revertir las eternas objeciones internacionales en materia de lavado de capitales y del dictado del decreto 1936 (14/12/10) por la presidente Cristina Fernández que convirtió a la Unidad de Información Financiera en una suerte de superorganismo, la UIF emitió hoy (14/01) la nómina de aquellas personas que son servidores públicos sujetos a control donde incluyó prácticamente a todos, extremos que incomodará a más de uno.
La UIF recargada tiene atribuciones de control, incluso sobre el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, los bancos, las aseguradoras, los escribanos y, en general, todo sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas.
En dicho contexto la UIF emitió hoy (14/01) la nómina de aquellos servidores públicos sujetos a control donde incluyó prácticamente a todos, extremo que molestará a mas de uno.
La UIF, en una intensa campaña por acallar las duras críticas del Grupo de Acción Financiera Internacional, publicó hoy (14/01) en el Boletín Oficial 2 resoluciones: (i) la Resolución 11/2011 mediante la cual se establece la nómina de Personas Expuestas Políticamente a fines de delimitar aquellos sujetos que cumplen una función pública en la Argentina y que se encuentran obligados a informar por estar comprendidos en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y (ii) la Resolución 194/2010 relativa al tratamiento de información proveniente de otras UIF.
La Resolución 11/2011
La Resolución 11/2011 establece una larguísima nómina de funcionarios públicos que van desde el Presidente de la Nación, su Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y Secretarios de Estado, Senadores y Diputados Nacionales, jueces nacionales, fiscales, defensores oficiales, jueces administrativos, miembros del Consejo de la Magistratura, Embajadores, personal de Fuerzas Armadas, directores de sociedades estatales o mixtas, hasta incluir a todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.
En definitiva, el listado incluye prácticamente a todos los partícipes del Estado Nacional, los Estados Provinciales (Ciudad de Buenos Aires incluida) y los Municipios. Incluye asimismo a sindicatos, autoridades y apoderados de partidos políticos, etc.
Los sujetos contratantes con personas obligadas deberán constatar la condición de persona expuesta políticamente y solicitar suscriban la respectiva declaración jurada que la misma Resolución aprueba. .
La extensión del listado confeccionado por el titular de la UIF, José Sbatella, es un llamado al conflicto interno dentro del seno del Gobierno..

References: Resolución 
 artículo 20
 Resolución 
 Resolución 
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