Source: https://es.scribd.com/doc/79845361/Escalante
Timestamp: 2016-05-26 19:21:16+00:00

Document:
SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreCOLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CURSO XLIIIMONOGRAFÍA
Coronel Jaime José Escalante Hernández Guardia Nacional de Venezuela
POR Jaime José Escalante Hernández República Bolivariana de Venezuela
FORT LESLEY J. McNAIR • WASHINGTON, DC. ABRIL DE 2003
Capitán de Navío Rogelio Enudio Matos Armada de Venezuela ASESOR GUÍA
Coronel Jaime José Escalante Hernández República Bolivariana de Venezuela
I 01 03 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 09 13 13 14 14 14 14 14 15
.2. 4. 2..Etapas del lavado de dinero.4. 2.Integración...Contra la propiedad intelectual.1.-Robos con fuerza.-Tráfico de coches.Fraude. 4.-Pornografía infantil. 2. 5.6. 2.-Tráfico de seres humanos. 4. 2.Modus operandi de la delincuencia organizada: 3. 2.2.Las Principales actividades de las bandas organizadas.7.. 2.. 2.Modelos de legitimación de la delincuencia organizada.Legitimación de Capital o blanqueo de dinero.. CAPITULO 3 1.5.La colocación...Características del delito de legitimación de capitales o lavado de dinero.11..Producción. 2..8. 2.. 2. 2..10.v INDICE RESUMEN CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN CAPITULO 2 1. blanqueo o legitimación de capitales. blanqueo de capitales.La diversificación o disposición.-Extorsión.1. 2.Concepto de Delincuencia Organizada.Relación entre la globalización y la delincuencia organizada.. 4..4.Migración ilegal..Falsificación..9. 4.Tráfico de drogas.3. Condiciones que la Distinguen..3.
7.Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 3.. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) 7..Penalización del blanqueo del producto del delito.2.La organización mafiosa de las tres fronteras.Crimen organizado en Guatemala.Sendero luminoso del Perú.A.E.-Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia organizada...La camorra (nápoles). 4..11.. 3. 3. 3..-Antecedentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.Mafia o triadas chinas (antecedentes en paraguay). 3..5. 3. 3.Papel de los Estados CAPITULO 6 Conclusión BIBLIOGRAFÍA vii
15 17 20 22 24 24 25 26 27 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 38 40 41 IV
..Papel de la O. 3.8.9.3.Ejercito zapatista de liberación nacional. vi Artículo No.. 3.Ideologías y delincuencia organizada. 3. CAPITULO 5 1.Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada.Delincuencia organizada rusa. (EZLN).6..Crimen organizado en Argentina. CAPITULO 4 1..La mafia.. antecedentes de la convención de palermo 1. 2. 3.6..La Organización de las Naciones Unidas.... 3.12. 2.10.Organizaciones más conocidas en el mundo 3..Las yakusas.4.2.1. 3.La mafia en los Estados Unidos (la cosa Nostra)..Delincuencia organizada en Brasil..
empleando además la creatividad. no dude en seleccionar el desarrollado. fraude. con la finalidad u objeto de dedicarse a actividades delictivas para obtener beneficios económicos. Dentro de los métodos extensivos empleados en el caso que nos ocupa tenemos: histórico y análisis jurídico. dicha investigación requiere de la induccióndeducción. Posteriormente a ello al entregárseme el instructivo para la selección del tema objeto de investigación. a consecuencia del vil ataque terrorista liderado por Osama Bin Laden cabecilla del grupo Alquaeda. utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lógico. del análisis-síntesis. consultando autores y obras que tratan el tema objeto de estudio. básicamente se recurrió a la investigación documental.RESUMEN
A raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2002 ocurridos en “the twin tower” conocidas como las torres gemelas en la ciudad de New York en Estados Unidos. económico y social. La Delincuencia Organizada es un grupo estructurado por tres (3) o más personas. tráfico de seres humanos. extorsión. Para la investigación documental se conocen dos tipos: Métodos clásicos (intensivos) y métodos nuevos (extensivos). En el desarrollo del presente trabajo. Dentro de las actividades propias de estos grupos. respondiendo cada una de ellas a características y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia común. y de otro orden en forma constante. tenemos: tráfico de drogas. El punto de partida fue bibliográfico. ya que considero que es de gran importancia en mi formación como oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela conocer a fondo este flagelo que hoy esta presente en algunos países del mundo y el cual atenta contra la seguridad y la paz de todos los habitantes. seleccionando debidamente el material. sentí interés por este tema y producto de la investigación realizada llegó a mis manos un material referido a la delincuencia organizada.
. pornografía infantil. convirtiéndose en un fenómeno global contemporáneo de carácter político. para así tomar lo aprovechable. falsificación entre otros. migración ilegal.
Entre las organizaciones de Delincuencia Organizada. con su aparición ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos económicos. acepten. Los estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado contando con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una nueva estructura. y se pueda tener una nueva visión de país. para que puedan combatir este flagelo. sociales. La Delincuencia Organizada en Brasil. se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo donde se II
. con cuerpos de seguridad propios. transporte. armamento. tecnológicos. siendo la Globalización el proceso que ha facilitado sus actividades. constituye la voluntad política para asumir un problema de gran riesgo mundial. Estas organizaciones tiene como modus operandi. las Yakusas. La Convención de Palermo. donde la delincuencia organizada no tenga futuro. el Sendero Luminosos. el Crimen Organizado en Argentina y Guatemala. la Delincuencia Organizada Rusa. siendo una organización genérica sustentada en estructuras de organización empresarial. con sistemas de comunicación altamente modernos. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos tienen la responsabilidad de que los países ratifiquen. siendo la base legal para abordar el problema en toda su dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror. creando y modificando las instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades. aprovechamiento de su alto poder financiero. y otros. políticos y ambientales. casas de seguridad entre otros tipos de instalaciones que hacen posible su permanencia. la credibilidad. podemos citar: La Mafia China. el cual socava cualquier intención de establecer una democracia sana. con fronteras abiertas y mercados libres. desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de la justicia. un eje central de dirección y mando. en la política y la confianza de los ciudadanos en los valores así como en Derecho. el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. con un grupo de sicarios y.Estos grupos se han favorecido a través de los avances tecnológicos. aprueben o adopten la convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas.
infiltrándose en las instituciones de los Estados. son el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional y que es obligación de los Estados unirse para erradicar estos flagelos. constituidos por organizaciones que cuentan con recursos y las cuales día a día crecen a pasos agigantados.
.dignifique la voluntad del estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad. Logré entender que básicamente los dos grandes problemas que amenazan actualmente la paz del hemisferio y por ende la mundial.
seguridad y defensa y amenazas. las amenazas transnacionales. pues basta buscar en cualquier servidor de Internet para encontrar abundante información sobre la delincuencia organizada. En la revista Military Review de mayo-junio de 2001. cosa que aprovechan las mafias organizadas para estructurar sus redes delictivas. Específicamente en el curso sobre amenazas internacionales se hace una concreta referencia a la necesidad de estudiar el problema del narcotráfico y el terrorismo.
. aparecen el fenómeno de la globalización y el mundo actual. geográficos y sociales citados. El crimen organizado o no. el transporte aéreo y marítimo. la caída del muro de Berlín y posterior derrumbe de la Unión Soviética. El Centro de Información de las Naciones Unidas para España en un comunicado de prensa de fecha 5 de abril de 2000 nos recuerda que: “ En la nueva era de la mundialización. Dados estos objetivos académicos del Colegio Interamericano de Defensa y los factores históricos. las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla. la mundialización de la economía. regional y mundial. es fácil inferir la importancia que tiene para nosotros conducir aunque sea bibliográficamente una breve investigación sobre estos asuntos que nos ayude a una mejor comprensión de la delincuencia organizada y su consiguiente neutralización por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales. las fronteras se han abierto. la resolución de conflictos y auxilio en situaciones de desastre natural. la información está al alcance de una tecla. contra la seguridad y defensa nacional.CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN Entre las ocho áreas de investigación previstas en el plan de estudios del Colegio Interamericano de Defensa. sus motivaciones predominantemente económicas pueden también tener un componente ideológico. político y hasta religioso. Tales actividades han cobrado mayor relevancia en las dos últimas décadas. se dan a conocer cuatro cursos conducidos por este Colegio y enfocados hacia el mantenimiento de la paz internacional. Los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional. la pobreza de grandes masas de población y la natural aspiración a las ganancias fáciles para satisfacer necesidades básicas. los medios de comunicación del mundo entero refieren a diario aspectos sobre esta creciente actividad. ” Tal como ha sido dicho. gracias a las facilidades dadas por los adelantos tecnológicos en las comunicaciones. el incremento de las migraciones y como caldo de cultivo para tanta criminalidad.
En la nueva era de la mundialización. situación que aprovecha la delincuencia organizada para estructurar los grupos y redes delictivas. las fronteras se han abierto las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo. Políticas y Religiosas. sometiéndolas a través de la intimidación. con el fenómeno de la globalización. atentando esto con la seguridad y defensa regional nacional. por ende sus derechos humanos. El narcotráfico. el lavado de dinero. siendo la verdadera clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multiláteral de largo alcances. Se deben fortalecer los Estados con la implementación de nuevas estrategias. el robo millonario a entidades bancarias y al transporte de valores. la subversión el terrorismo. Sometiendo a miles de personas a una inestabilidad política social económica y hasta psicológicas. y mundial. cobrando mayor relevancia en las últimas décadas gracias a las facilidades dadas por los avances tecnológicos. a través de la concientización tanto regional como global de los integrantes de sociedad afectados por este flagelo. las migraciones no controladas. la trata de blancas. formándose un problema delicado y con muchísimas aristas. y la violencia para conseguir sus fines. impidiéndose con ello el aumento o expansión de las organizaciones criminales. donde se respete la dignidad del hombre. plagios a la propiedad intelectual musical.
. Las motivaciones que mueven a la delincuencia organizada pueden ser: Económicas. Siendo de vital importancia establecer diversos controles a esos grupos criminales que traspasan las fronteras y violan los derechos humanos. orientándoles con la finalidad que puedan organizarse y crear mentalidades capaces de oponer una resistencia. Ideológicas. La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas. encontrándose al alcance de grupos delincuenciales y terroristas solo con acceder a Internet. constituyen parte de una amplía gama de delitos ejecutados por individuos asociados para delinquir. la venta ilegal de armas. el transporte (aéreo y marítimo). las migraciones el aumento de la pobreza de la población las aspiraciones de grandes grupos a ganancias fáciles para satisfacer necesidades grupales pero no colectivas que conlleva al aumento del desempleo. la prostitución infantil. debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación.
con el fin de cometer delitos graves los cuales influyen en los mercados. “se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion con miras a obtener. Matlz. estando estructurados y jerarquizados durante un tiempo. un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. económico y social” define la delincuencia organizada como la “asociación o pertenencia de un grupo de tres (3) o más personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden.
. quien ha señalado en la revista “Cuentas Claras”. dedicado permanentemente a violentar la ley. directa o indirectamente.Concepto de delincuencia organizada. en forma constante. ya que no existe una posición clara en la doctrina ni en el derecho algunas de ellas coinciden y otras divergen de modo significativo.” Uniendo las definiciones anteriores podríamos dar como definición general de delincuencia organizada. La creación de estructura que pueda variar según el tamaño del grupo. Entre las definiciones de delincuencia organizada tenemos: Concepto de la Convencion de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convencion de Palermo): Por Grupo Delictivo Organizado. condiciones que la distinguen. la actividad. para un provecho económico. Como rasgos principales. las cuales pueden ser ilegales al igual que legales. la raza o afinidad a la familia pueden ser de importancia en algunas organizaciones. pero igualmente pueden no serlo en otras. editada por EnCambio “lo que caracteriza a las asociaciones criminales son los siguientes rasgos: Comenta que elementos como la disciplina.CAPITULO 2 1. tenemos la utilización de la violencia y la corrupción por parte de las organizaciones. Bayardo Ramírez Monagas en su trabajo denominado “La delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo de carácter político. Todo grupo de más de tres (3) personas.. la procedencia”. Entre las opiniones mas destacadas es necesario hacer mención al doctrinario M. El Dr. La continuidad en el desarrollo de sus actividades. Son muchas las definiciones que se han dado en relación al término delincuencia organizada.
mediático o en general social.Así mismo. concebida como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtención de ganancias e incluso a posiciones de poder político. Consciente aprovechamiento de infraestructuras como redes radioeléctricas. a lo largo de un período indeterminado de tiempo. y por el cual el asociado asume funciones en el seno de la organización: Por medio de actividades comerciales conexas. protección coactiva y terror. son considerados como infracciones penales graves. de comunicación o económicos. el autor Anuarte Borillo en su ponencia “Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada” recoge los indicadores elaborados por la policía alemana (BKA) con el fin de identificar a las organizaciones criminales: “Asociación duradera. Internacionalidad y movilidad”. Ello si fuera necesario para cometer delitos que. informáticas y de trasportes internacionales. Dentro de la criminalidad organizada hay tres estadios dinámicos que son propios de su ciclo de vida. La Comunidad Europea considera que "Existe criminalidad organizada” cada vez que más de dos personas están implicadas en un proyecto criminal. estable y persistentes de una pluralidad de personas.
. Actuación planificada y con división de trabajo. Tecnología flexible del delito y variedad de los medios para delinquir. extorsión. Recurriendo a la violencia u otros medios de intimidación. Ejerciendo influencia sobre los medios políticos. Estructura organizativa disciplinada y jerárquica. uso de la fuerza ilegal y la intimidación. desde la explotación. telefónicas. En la definición de la Union Europea existen cuatro características fundamentales: existencia de una jerarquía organizada y estable. con el objetivo de obtener poder y beneficios. haciendo uso delictivo de relaciones personales o sociales. económico. aspecto lucrativo de la actividad criminal. desde un punto de vista individual o colectivo. amenazas. judiciales. hasta el cohecho activo. y recurso a la corrupción para conservar la impunidad. Realización de negocios legales o ilegales internamente conectados y adaptados en cada momento a las necesidades de la población. violencia.
la delincuencia organizada es “cualquier grupo de delincuentes que practica actividades ilícitas de manera continuada. Es por esto. Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades delictivas. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar. haciendo caso omiso a la existencia de fronteras”. Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción. tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica. que permiten la generación de los recursos financieros ilícitos. Que participen en el grave delito de legitimitación de capitales. estafas o secuestros extorsivos. Existe un acuerdo de INTERPOL en el que se exponen que un grupo de delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las siguientes condiciones: Que lo formen más de tres personas. Segundo. Que el delito cometido sea grave. Que tengan jerarquías y disciplina interna. el dinero acumulado permite el acceso a los circuitos comerciales de tráfico ilegal que. Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas. Según la INTERPOL. siendo este una asociación de un grupo de tres (3) o más personas vinculadas con 18
. van a permitir el acceso de determinado actor a medios y sistemas apropiados que antes no tenía. la acumulación inicial de ganancias se "blanquea" en actividades ilegales o legales. que frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera individual. Que tenga un período de actuación de largo en el tiempo y continuidad de las actuaciones. en la actualidad se observa una evolución hacia una forma de criminalidad como empresa. Que obtengan beneficios. Que utilicen violencia e intimidación. La delincuencia organizada es un fenómeno global contemporáneo de carácter político. poder o influencia. económico y social .Primero la acumulación inicial de ganancias obtenidas gracias a delitos como defraudaciones. Se ha determinado que las cuatro (4) primeras condiciones deben darse obligatoriamente y que deben cumplirse al menos dos (2) o más de las otras. Tercero. a su vez. Que tengan actividad internacional.
las cuales en su mayoría se trata de entes dedicados de forma específica a una o varias actividades delictivas graves.Las principales actividades de las bandas organizadas: 2. Son muchas las causas del gran problema de la delincuencia organizada entre ellas tenemos: La corrupción. chinos. funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad. el consumo de éstas las drogas de síntesis y de cocaína crece. vacíos de poder. el de hachís y heroína se mantiene estable. monolítica. como un Estado paralelo. En expansión. económica jurídica y social. entre otras. yugoslavos y suramericanos y centro américa.-Tráfico de seres humanos.2. rusos. teniendo como características y modalidades comunes capacidad gerencial. dejando a los otros grupos restos de las actividades a desarrollar. y las drogas de síntesis se fabrican en los Países Bajos y Bélgica. Siendo precisamente estas los que las diferencia y le da los caracteres que le otorgan el nombre de delincuencia organizada.Migración ilegal. unen lo político con el delito y funcionan como un aparato de poder. afgana.Tráfico de drogas. 2.la finalidad u objeto de dedicarse a una o más actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden en forma constante. turcos. 2.. son transnacionales porque sus actividades van más allá de las fronteras nacionales de los Estados. nigerianos. 19
. en donde cada una de ellas funcionan como micro empresas especializadas en determinadas áreas.1. Las víctimas son secuestradas y engañadas por compatriotas. desarrollo. Los turcos controlan aún la heroína. Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Las rutas usadas son las mísmas que para narcotráfico. las migraciones. Existen determinadas actividades que son propias de cada grupo las cuales responden a características y modalidades muy especiales para no ser comparables con la delincuencia común.3.. No tienen una existencia única. los colombianos la cocaína. monopólica constituidas bajo formas de grandes organizaciones jerárquicas piramidales. actuando en forma sistemática. 2. la inestabilidad política. Las bandas organizadas se han unido con el fin de propiciar su permanencia. Marruecos sigue siendo el principal exportador de hachís aunque Albania se hace un hueco. Dominada por albaneses.. extensión y proliferación. bien compactadas. según sus propias capacidades y conocimientos.
En su mayoría son individuos que buscan el lucro fácil y de gran monto mediante la actividad criminal empleando conexiones internacionales y el reparto específico de tareas. Grupos albaneses. 2.7. 2. no delinquen por necesidad. son los más activos. sino otros artículos. 2.-Pornografía infantil. Común entre las comunidades de emigrantes o formando parte del tráfico de seres humanos. En general.-Robos con fuerza.11. empresas e instituciones públicas y en sus nuevas variantes requiere mucha experiencia y conocimiento específico. de permanente planificación y ejecución dentro de vastísimo ámbito geográfico internacional.
.-Extorsión. África y Oriente Medio.5.9. Estos grupos tradicionalmente jerárquicos monolíticos están siendo sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable lo que hace cada vez más difícil su control y resulta complicado realizar maniobras de infiltración en su organización.. Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. paraísos fiscales.Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero. 2. 2. 2. Su destino es la Europa del Este. puede decirse que son fuertes grupos de tendencia a la multinacionalidad. que con frecuencia utilizan como intermediarios a empresas para solapar sus delitos graves. Conectada con otros delitos.2.-Tráfico de coches.6.Fraude. muy violentos. Puede tener como objetivo personas. rumanos y de otros países de la Europa del Este.Falsificación.8. Aporta grandes beneficios con riesgo mínimo..4.-Contra la propiedad intelectual. La mayoría de bandas usan empresas tapaderas legales. Delito en aumento. 2. Se crean páginas web para ganar dinero y para intercambio.. desde medicamentos hasta piezas de aeronaves. no sólo falsifican monedas y documentos. Aumenta por la extensión de Internet.10.
la comisión de un delito no difiere en la práctica de quien la realice. La delincuencia encuentra su razón de ser en los diferentes papeles que debe jugar el estado frente a ella. En cambio si se ha estudiado la composición por sexos de la delincuencia llegándose a la conclusión de que hay tres o cuatro veces mas muchachos que muchachas delincuentes.Aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente de cualquier sociedad humana. el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad en cuestión.
. porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos cometidos en la clase baja que lo que los clase alta o acomodados. No existen estadísticas fiables que permitan asegurar en que clase social tiene mas incidencia la delincuencia. pero si hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado.
la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales dejando de ser una delincuencia doméstica para convertirse en una organizada y trasnacional. los adelantos científicos y tecnológicos han derrumbado estrepitosamente las fronteras ideológicas. culturales. es grande la necesidad de fortalecer los recursos humanos científicos. la cual con sus métodos e ideologías fue alcanzada por lo benficios de la globalización permitiéndole poder asociarse con bandas internacionales dedicadas al terrorismo. técnicos y financieros para tratar de extinguirlos o por lo menos minimizarlos ya que de ello depende en gran medida la eficacia y eficiencia de una mejor calidad de vida dentro del ámbito nacional e internacional. El mundo ha venido enfrentando los problemas derivados de la delincuencia organizada. Es por ello que para contrarrestarla los Estados deben ofrecerle a sus habitantes una mejor calidad de vida. políticos y ambientales). educativas. En los últimos tiempos. Globalización es el nombre genérico que las ideologías dominantes atribuyen al actual proceso de mundialización capitalista y que responden a diversas estrategias para internacionalizar el capital. y eso con el ánimo de proteger la soberanía de los Estados.CAPÍTULO 3 1. económicas.. con su aparición ha acortado las distancias a escala mundial en los aspectos (económicos tecnológicos sociales. la falta de control en el sector bancario. religiosas. La globalización es una forma peculiar que asume la internacionalización del capital en la actualidad. La debilidad institucional de los Estados el proceso de globalización en la economía. el comercio internacional. incluyendo la tecnología. es una amenaza real para el mundo.Relación entre la globalización y la delincuencia organizada. La apertura económica. la alta demanda de drogas por los consumidores en todo el mundo y el desempleo han permitido que mafias ya existentes constituyen organizaciones delictivas internacionales de gran poder e influencia. La ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia preparada tanto en lo técnico. con influencias provenientes del extranjero. las facilidades tecnológicas. su complejidad de intensidad. que cubra las necesidades básicas de todos los sectores de la población. el
. dejando tan sólo subsistentes las fronteras físicas. convirtiendo a la comunidad internacional en una aldea global. Es indudable que el proceso de globalización ha facilitado las actividades de la delincuencia organizada. como en lo intelectual.
Debemos apoyarnos en la cosmovisión de nuestros mayores y de nuestros conciudadanos actuales quizás menos favorecidos económicamente pero que conservan en un grado alto la riqueza humana capaz de servir de apoyo para una respuesta al conflicto y a la delincuencia no convencional y convencional que llegue a un diálogo. la disminución de algunos valores religiosos y cívicos por la corrupción político económica. Los ciudadanos deben tomar muy en serio su participación en los programas de acción frente a la delincuencia como realidad sociopolítica. más como problema de un gran colectivo y no aislados individuos o pequeños grupos de ellos. obtiene secretamente a través de los avances tecnológicos una influencia cada vez más importante sobre nuestra vida económica. El problema de la delincuencia organizada no solo se ubica en los altos niveles del poder. a una comprensión por parte de todas las personas que integran la sociedad. democráticos. así como por la escasa atención que se presta a las instituciones educacionales y de juego para los niños y jóvenes. pide la imposición de mejores diligencias por parte de las empresas tanto privadas como públicas. pues es una sociedad donde la moral política solo es una palabra hueca por que los políticos se compran y la corrupción está al orden del día. La delincuencia organizada con su alto poder financiero.secuestro. que abren cuentas bancarias en paraísos fiscales. en todos los campos a fin de intensificar nuestros avances culturales a través de las fronteras. la credibilidad de la política y la confianza de los ciudadanos en lo valores de los Estados de derecho. social y política. La globalización con el terrorismo. el tráfico de drogas y otros graves delitos. uso de testaferros y empresas contratadas por el Estado. encontrando la corrupción mísma un ambiente idóneo. Es lamentable que la corrupción penetre en la política económica de los Estados. Es necesario el progreso de todas nuestras instituciones. la trata de blancas. La comunidad ha de caer en la cuenta de los multifactoriales motivos que llevan al delito. desapareciendo de este modo gradualmente la independencia de nuestra justicia. el narcotráfico. el peligro para el Estado no reside en el acto delictivo. el robo de autos y una lista muy larga y de terribles consecuencias para un gran colectivo. sino en la posibilidad de influir perdurablemente en los procesos democráticos de decisión. Un hecho concreto de la globalización es la creación de las empresas y organizaciones sociales fachadas.
especialmente en las instituciones bancarias. las actividades de la mafia en proceso de expansión dentro y fuera de sus fronteras nacionales son más indirectos que directos aunque no por su oblicuidad son menos reales. Es necesario. generando una resistencia creciente a la globalización entre los desfavorecidos e intensifico las demandas populares de reformas políticas y de una democratización más completa en todo el mundo. A grandes rasgos la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas. la liberación de las políticas de imigración. siendo lo más novedoso de ellas en el momento actual la intensidad. constituyen un vasto caldo de cultivo en el que delincuentes de todo tipo encuentran condiciones para fructificar y multiplicarse. modificar los sistemas sociales debido a los acontecimientos sociales. Las organizaciones delictivas han podido sacar provecho del creciente número de viajes internacionales. conociendo sus socios. considerándose estas organizaciones supervivencia racional. Los principales perdedores en los procesos de globalización han sido los países de América Latina y el Caribe al aumentar en ellos los niveles de desempleo y pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de exportación. velocidad. Es indudable que el actual proceso de globalización facilita las actividades de la mafia haciendo que puedan adquirir dimensiones transnacionales. La cada vez mayor presencia de la mafia no constituye en la actualidad una amenaza directa para la seguridad. tecnológicas. contribuye indirectamente a la inseguridad y a delictivas como estrategias de
. Las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo. y el impacto en un número cada vez mayor de países y sociedades de todo el mundo. adecuada para nuestra sociedad. empleado el conocimiento del origen y destinos de los fondos. Los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de las distintas regiones. a sus clientes. políticas. la difusión de los sistemas de comunicaciones de alta tecnología y la insuficiente reglamentación de las redes financieras internacionales para llevar sus empresas criminales mucho más allá de los límites de su país de origen. sin embargo. Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades del mundo. políticos y económicos que se han suscitado en el mundo en las últimas décadas con la finalidad de actualizarlos y así poder satisfacer los requerimientos de la población con una prevención nacional. de los distintos países. la expansión del comercio internacional. sociales y ambientalistas.
No actuar pronto y de manera efectiva podría tener un precio muy alto en términos de debilitamiento de la prosperidad nacional y la estabilidad democrática en cada uno de esos Estados – Nación. bancario. y por lo tanto es parte de un creciente desafío al crecimiento económico. ya sea una comunidad. acciones de soborno. Delincuencia organizada transnacional. Existen.. que opera dentro de una escala relativamente mayor..Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo.
. pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y. Delincuencia organizada nacional. social y política de todo el mundo. adquisiciones ilegítimas. y ya se le reconoce como una delincuencia mayor. los siguientes tipos de delincuencia organizada: Delincuencia organizada local.. control de centros de juego ilegales y centros de prostitución. y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella. En el futuro las redes criminales transnacionales que operan en el mundo podrían convertirse en amenazas más directas para la seguridad de cada país. según se ha podido observar durante la investigación. ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales. la efectiva gobernabilidad democrática y la estabilidad de largo plazo. puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.Como la anterior. puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas. la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. mercantil. bursátil o comercial. extorsión. municipio o estado. Delincuencia organizada nacional. Delincuencia organizada transnacional. Delincuencia organizada local.la creciente perturbación económica. se puede definir como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas– que opera en una escala territorial menor. La Comunidad Europea le denomina delincuencia organizada transfroteriza a las organizaciones que emprenden operaciones ilegales de tipo financiero.Por deducción. potencialmente. ofrecimiento de servicios de protección.
Así. Este medio. han encontrado en parte del hemisferio occidental el sitio ideal para florecer. pues las condiciones económicas. (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos). encuentra sus principales hechos generadores en otros tres delitos: El narcotráfico.2. Tiende a corromper a las autoridades. y esta estructura opera en forma celular y flexible. por ende. para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos países. conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mísmas. 3. sino en muchos. 26
. y se le conoce como "lavado de dinero". Alberga una permanencia en el tiempo. actualmente. Este es. así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza. Se entiende por blanqueo de capitales. Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.. políticas y sociales por las que estos países han atravesado durante al menos los últimos 25 años. la corrupción. encontrando los pueblos el delito como única fuente de ingresos. Tiene un grupo de sicarios a su servicio.Modus operandi de la delicuencia organizada: La delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: Tiene un eje central de dirección y mando. aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro Estado. han permitido su desarrollo. utilización. Dichos delitos. pues la corrupción no se circunscribe a unas cuantas naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a otras generando pobreza y. movimientos de la propiedad o de otros derechos sobre los mismos. de acuerdo a la célula que la integran. más allá de la vida de sus miembros. disposición.. el medio más utilizado de legitimación que la delincuencia organizada utiliza para la legitimación de sus bienes. origen. que a su vez es considerado también un delito. blanqueo de capitales.Modelos de legitimación de la delincuencia organizada. con rangos permanentes de autoridad. mientras que las naciones pequeñas o pobres la cultivan bajo el supuesto de que es una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la miseria. localización. desde hace varios años. y la evasíón fiscal. la adquisición.
Es el momento definido como más dañino y perjudicial del proceso de utilización de los capitales ilícitos. en la Unión Americana.Etapas del lavado de dinero.. toda vez que la comisión del delito determina una apreciable consecuencia económica.3. ya que en el lavado de capitales pueden verificarse situaciones de progresiva apropiación del mercado de determinada actividad y de esta manera. los primeros capitales lavados se efectuaron. pues los antecedentes más cercanos sobre su comisión se remontan a apenas la primera mitad del siglo XX y. ya que en esos tiempos la venta y distribución de alcohol se consideró ilegal. Las organizaciones criminales tienen como regla dejar el mayor número de huellas del proceso de separación.. no es nuevo dentro de los negocios tanto ilegales como ilegítimos. Es aquí cuando nace el dinero que hay que ocultar. con el propósito de hacer más difícil la investigación por parte de las autoridades. aquí los capitales invertidos son mezclados con capitales legalmente adquiridos.
. 4. 4. blanqueo o legitimación de capitales.La diversificación o disposición. tanto nacionales como internacionales. Es la colocación física de la moneda dentro del sistema financiero. puede terminar la empresa ilícita convirtiéndose en un monopolio.. en el país que se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de América.4. Así. 4. en razón de que puede crear grandes desequilibrios en el mercado económico. Su éxito radica en que sea finalmente un proceso ambiguo y complejo. 4. como ya se dijo. Es el último acto dirigido a la separación definitiva de la utilidad económica de su origen ilícito. Es la actividad dirigida a desvincular el provecho del delito de su origen delictuoso y permitir su inversión en el mercado como si fuera lícito..El lavado de dinero.La colocación. 4. a manera de ironía..2. así como resquebrajar el principio de libre competencia. durante la década de los años 1930 y 1940. en el período conocido como "La Ley Seca".Producción. ventajosa para su autor y para terceros.Integración.1. como delito. Se efectúan un sin número de transacciones para de esta forma tratar de despistar a la policía. La producción del efectivo o capitales ilícitos es relevante. Es la puesta en circulación del dinero sucio en los principales circuitos financieros.
con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos: La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza. La adquisición. a sabiendas de que esos bienes son producto del delito. origen. la atipicidad y las legislaciones permisivas. Artículo No. cuando se cometan intencionalmente: La conversión o la transferencia de bienes.. La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo. Son delitos financieros. el intento de cometerlos.Características del delito de legitimación de capitales o lavado de dinero. 6.Penalización del blanqueo del producto del delito. posesión o utilización de bienes. las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico. disposición. en el momento de su recepción. la incitación. la facilitación y el asesoramiento de a las de su comisión. de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno. de que son producto del delito. a sabiendas. y la ayuda. movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos. Se sirven de sofisticada tecnología.. ubicación. Son delitos de cuello blanco. Concurren con la conducta. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo) Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) adoptará. Su comisión pone en peligro la convivencia civil. el desarrollo y estabilidad de los Estados. Se encuentran protegidos por el secreto bancario. Pueden tener carácter de fraude electrónico. Es un fenómeno de dimensiones internacionales. así como la asociación y la confabulación para cometerlos. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 28
.5. a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. El lavado se relaciona directamente con un problema de salud pública...
los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asímismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí. Medidas para combatir el blanqueo de dinero Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención): Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancadas y. de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero. y en ese régimen se hará hincapié en los cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos. la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias tácticas objetivas. cuando proceda. podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante. 8 y 23 de la Convención (Palermo). como mínimo.Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes: Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5. Cada Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta: Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención). El conocimiento. los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) interesado. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) grupos delictivos organizados: A los efectos del apartado b). una amplia gama de delitos relacionados con
sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27 de la Convención (Palermo). considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación. a tul fin. de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada En su obra "El Leviatán". fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en la que los
.requisitos relativos a la identificación del cliente. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias trasfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes. el filósofo inglés Thomas Hobbes. análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. 7. las autoridades judiciales). que las autoridades de administración. regional. respecto a las causas que generan al Estado. sean capaces de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho intuí no y. expone que "la causa final. reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial. cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno. con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. se insta a los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales. Los Estados Parte (el que ha firmado o ratificado Convención) considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes. subregional y bilateral entre las autoridades judiciales. el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas: Garantizará.. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención (Palermo).
el mismo autor señala que "la misión del soberano (sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder. Para ello. o incluso. la prostitución y el trafico de armas. la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales: Dejó de ser una delincuencia menor. junto con sus técnicas. una mente más lógica que. sin peligro ni daño para el Estado". Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuación del Estado moderno. Así. el narcotráfico. no descarte incluso aquello que parezca ilógico o descabellado. la delincuencia. De acuerdo con interpol. los gobiernos contemporáneos. crearlas.vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación y. para convertirse en una delincuencia organizada. en los últimos tiempos. sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: una visión más crítica. en una delincuencia transnacional. Posteriormente. además. deben estar en condiciones no sólo de adquirir tecnología o nuevos métodos. el secuestro. Las estadísticas oficiales revelan que en 2002 había unos 500000 adictos en Rusia. el robo de autos y una lista aún más larga y terrible. métodos. por añadidura. un pensamiento más analítico. lo que atrajo a los grupos de la mafia rusa y en lo que participaron primero en América Latina y el Caribe Fueron el narcotrafico. pero las autoridades gubernamentales reconocieron tácticamente que el verdadero número de drogadictos del país podría
. Podría decirse que ésta también fue bañada por la globalización. con influencias provenientes del extranjero. también fue alcanzada por los beneficios de la globalización. mayor capacidad de juicio. sino también de todas las excelencias que el hombre pueda adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal. Aunque en el 2003 Rusia y Europa Central y del Este solo representaban 10% de las ventas mundiales de drogas (un total aproximado de 15000 a 20000 millones de dólares estadounidenses). si es que desean triunfar en el combate a la delincuencia. deben emplear todos sus recursos y disponer de muchos otros nuevos así como recurrir a nuevas técnicas de investigación y análisis. ideología si es que se puede hablar de que el crimen tenga una ideología o una filosofía real y en el sentido correcto de dichos términos. una delincuencia doméstica. incluyendo la tecnología. especifica que. la trata de blancas. el lavado de dinero. "por seguridad no se entiende aquí una simple conservación de la vida. por supuesto. que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo". Así. hoy son un mercado en rápida expansión y las ganancias ya resultan enormes. sólo que. De esta forma. ciudadanía y autoridades se enfrentan a una delincuencia más preparada tanto en lo técnico como en lo intelectual. el logro de una vida más armónica". al poder asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo. Pero.
El modelo convencional que suele ser citado es la producción y tráfico de estupefacientes. es una organización genérica que remite al modus operandi de ciertos grupos de delincuentes en la sociedad moderna. Estrechamente vinculada con sus actividades de narcotrafico esta su cada vez mayor participación en la venta ilegal de armas en América Latina. donde los rusos también tienen una fuerte presencia. Por último. La delincuencia organizada no es un tipo delictivo. a menudo mediante trueques de armas por droga con los cárteles de narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras. medios de transporte. casas de seguridad. armamento. y otro tipo de instalaciones que hacen posible la afirmación en el sentido de que se trata de un Estado dentro de otro Estado.
.llegar a entre tres y cuatro millones. las organizaciones criminales rusas. muchas veces con la protección o el auspicio de los ladrones de la hermandad de la ley. en vista de las débiles capacidades estatales de persecución del delito y de regulación en la antigua URSS y la actual situación incipiente de institucionalización de los sistemas bancarios y financieros en Rusia y en la mayor parte de la Europa postsoviética. con cuerpos de seguridad propios. Se trata de un modo operativo sustentado en estructuras de organización empresarial. han podido ofrecer servicios de lavado de dinero con relativamente bajo riesgo a diversos narcotraficantes sudamericanos. con sistemas de comunicación altamente modernos y con un apoyo logístico en equipos. a veces cobrando comisiones de hasta 30% de las ganancias. El mercado de las drogas es aun mayor en Europa Occidental (quizá de 50000 o 60000 millones de dólares estadounidenses).
No debemos olvidar sin embargo. La causa por la que se vincula normalmente al terrorismo como al accionar de grupos islámico es sin duda por las características de las acciones violentas emprendidas por las distintas organizaciones extremistas igualmente la acción suicida de sus seguidores lo hace prácticamente imposible de prevenir. en tal sentido señala lo siguiente: “Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una mísma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas.CAPITULO 4 1. 33 la orientación del grupo. se ha extendido por el todo el mundo y constituye actualmente uno de los mayores flagelos de la humanidad. Es así que surgieron grupos terroristas tanto de izquierda. operativo y de anexo con otras
. Las Causas principales que originan la aparición de grupos extremistas o terroristas son básicamente enfrentamientos de opinión y creencias es así que las posturas políticas extremistas de izquierda o derecha o el conflicto de ideas religiosas entre idolatras. entiende las figuras del crimen y terrorismo organizados como afines. Al hablar de terrorismo usualmente se lo relaciona con el accionar del extremismo islámico que se da principalmente en oriente medio. tienen básicamente un líder que se encarga de marcar las pautas organizaciones criminales. . entendiendo este término en sentido amplio pero no lo es menos que casí todos tienen una estructura similar. con pensamiento social comunista. monoteístas y otras orientaciones se constituyen en campos fértiles. Para el autor Baltasar Garzón destacado juez español. ¿Incluso de actuación operativa de alcance internacional?. que por efecto de la llamada guerra fría se generaron grupos políticos que propiciaron la lucha armada como forma de prevalecer sus ideas sobre los demás.Ideologías y delincuencia organizada. como organizaciones terroristas de extrema derecho que históricamente han mantenido rivalidad y efectuando diversos actos terroristas en el mundo entero. para la aparición de grupos terroristas. persiguen objetivos comunes (políticos o económicos) que facilitan su supervivencia”. El terrorismo como práctica para difundir ideas particulares o defender posiciones políticas y/o culturales. pero que por efecto de la globalización ha traspasado esa área geográfica y por ello se han dado actos terroristas en distintos lugares tan alejados como en América. Todas las organizaciones terroristas presentan una estructura similar a los distintos grupos criminales organizados. asímismo poseen subgrupos de apoyo logístico.
La delincuencia organizada se desvía de las normas o las leyes colectivas. Las comunidades humanas que viven prácticamente de la economía chocan con otras que tienen como punto focal su religión trayendo consecuencias a las generaciones futuras ya que el hombre explota su medio ambiente. debemos conocer su situación social. sus avances tecnológicos. mientras algunos miembros del Movimiento Islámico uzbekistán son partidarios de promover una rama militante y extremista del Islam. Por el precio adecuado. Es necesario preguntarse cómo individuos se extravían de la senda recta.
. contracultura. si no son ya parte de ella. no queda del todo claro si están más interesados en crear un Estado-Nación Independiente o en perpetuar la inestabilidad regional. lo que para algunos significa progreso para otros no. conocimientos tecnológicos. la mayoría parece concentrarse sobre todo en sacar provecho del trafico de drogas de Afganistán y Asía Central. La guerrilla de las FARC es la manifestación en el hemisferio occidental de la fusión potencial de narcotráfico. Lo dos elementos comunes al terrorismo global y a la delincuencia organizada transnacional (es decir. pero no puede controlarlo. Existe la tendencia a borrar la distinción entre el crimen organizado y los grupos terroristas ello es mas pronunciado en los países de la antigua URSS. De manera similar. seguramente uno u otros grupos podrían convencerse de trabajar para Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaeda. Pero el entusiasmo actual por los esfuerzos multilaterales también podría evaporarse demasíado pronto. a fin de poder detallar las formas en que ellos conspiran para obtener el alcance de sus intereses. religión. En el caso de los terroristas chechenios. sin embargo. situación económica entre otras. La verdadera clave del éxito. guerrilla y actividades terroristas dentro de los límites de un solo país. tanto en la guerra contra el terrorismo como en el combate a la delincuencia organizada transnacional. sólo han llegado a la noción del crimen como actividad colectiva a través de un camino sumamente retorcido. por ejemplo. animal y vegetal. dependerá de que la comunidad internacional en su conjunto tenga la capacidad y la voluntad necesarias para elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multilaterales de largo aliento. de modo que pudieran continuar beneficiándose del comercio de drogas y otras empresas ilegales. lavado de dinero y proliferación de armas) podrían terminar catalizando acciones serias y sostenidas de coordinación multilateral en el ámbito de la aplicación internacional de la justicia. subcultura.
pero no lo es menos que casí todos tienen una estructura similar. el Dr. 2) Las bandas armadas. . que según este artículo se le considera asociaciones ilícitas a las que tengan por objeto cometer un delito o promover su comisión. Es decir. constituida bajo la forma de grandes organizaciones jerárquicas
.Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia organizada. organizaciones o grupos terroristas. sino incluso de actuación operativa de alcance internacional”. Así mismo. y es por ello que en su obra “Narco” aboga por un tratamiento similar. no solo de información. en forma constante”. en su trabajo denominado “La delincuencia organizada transnacional como fenómeno global contemporáneo de carácter político. Bayardo Ramírez Monagas. promuevan su comisión. utilizan medios similares. que entienden ambas figuras como afines. El autor D. persiguen objetivos comunes (políticos o económicos) que facilitan su supervivencia y engrandecimiento y todas ellas atacan desde distinto frentes a la estabilidad de los sistemas democráticos y ponen en cuestión las instituciones básicas. la actitud frente a ambas deberá ser idéntica dentro del ámbito de la investigación y represión. por separado. Smith dice “ que son las motivaciones económicas las que informan la dedicación a actividades delictivas de las organizaciones criminales. ha definido a la delincuencia organizada transnacional de la siguiente manera: “Como la asociación o pertenencia de un grupo de tres o más personas vinculadas con la finalidad u objeto de dedicarse a una o mas actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otro orden. Ramírez Monagas. teniendo tal consideración: 1) Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas. Por tanto. la inclusión o no del terrorismo como una forma más del crimen organizado. El código penal español en su artículo 515 nos dice son punibles las asociaciones ilícitas. Hay autores como Baltasar Garzón. reservando a los grupos terroristas motivaciones políticas. Se nos plantea la necesidad de establecer la conexión existente entre ambos fenómenos o por el contrario. monopolica. en donde tienen cabida las organizaciones criminales como los grupos terroristas. distinguiendo de este modo entre una forma de delincuencia y otra”. con similares medios y técnicas policiales y jurídico-procesales y sobre todo bajo un mismo prisma de coordinación superior. económico y social”. señala cuales son las características y modalidades comunes en este tipo de asociación de delincuencia organizada: Capacidad Gerencial. El Dr.2. no tiene una existencia única. y en este sentido señala lo siguiente: “Es cierto que no pueden equiparse o identificarse absolutamente bajo una mísma rubrica todas las organizaciones terroristas y las organizaciones mafiosas (entendiendo este término en sentido amplio).
funcionan como una red de intercambio social en el seno de la comunidad. funciona como un aparato de poder. Terrorismo y delincuencia organizada no son conceptos sinónimos. en primera instancia entre los grupos terroristas y los actos de terroristas aislados. Grupos terroristas que realizan actividades criminales para financiar sus desviados fines políticos.piramidales. Por lo tanto. conceptualmente. Refiriéndonos a las relaciones entre grupos. Grupos de delincuencia organizada que realizan actividades terroristas tales como el cartel de Medellín o la Mafia italiana que recurrieron al terrorismo en la búsqueda de impunidad. Esta distinción no es válida para el caso de delincuencia organizada en la que siempre se trata de un grupo de tres o más personas que concertan sus actos delictivos de manera continua y continuada. Es conveniente distinguir. unen lo político con el delito y a su vez unen lo económico con el delito. la participación de grupos terroristas en actividades delictivas organizadas con fines de financiación contempla un vínculo que debemos subrayar como clave en la posible utilización de la Convención de Palermo para criminalizar estos vínculos. Se puede hablar de grupos de delincuencia organizada utilizando al terrorismo para conseguir sus fines que son siempre los de obtener beneficios económicos. podemos hacer un análisis de los nexos entre delincuencia organizada y de los puramente terroristas de la siguiente manera: Grupos de delincuencia organizada que no tienen relación con el terrorismo. se presentan como alianzas estratégicas entre las organizaciones locales (nacionales) y mundiales (dimensión transnacional). Es cierto que muchos de los grupos terroristas se financian por actividades ilícitas como la extorsión. el tráfico de armas o drogas. existen grupos de delincuencia organizada que han utilizado el terrorismo como medio para imponer sus fines de impunidad contra el Estado. como un estado paralelo.
. Organizaciones terroristas no financiadas por delitos. el secuestro. Pues no todos los grupos de delincuencia organizada son terroristas ni todos los terroristas son grupos de delincuencia organizada. Los vínculos entre delincuencia organizada y terrorismo no son nuevos. son transnacionales porque sus actividades van mas allá de las fronteras nacionales de los estados. Grupos terroristas que realizan intercambios de bienes con la delincuencia organizada.
El ingreso de los inmigrantes se realizó mediante el otorgamiento de visas y el destino de los extranjeros era poblar zonas deshabitadas y dedicarse a la agricultura. Por ejemplo. Debemos distinguir el beneficio económico o financiero que tiene un ánimo totalmente de lucro. como consta en el auto de procesamiento del juzgado central de instrucción No. 5 de la audiencia nacional del 28 de noviembre de 2001. mediante el uso de tarjetas de crédito falsas. también conocido como Taiuvan.Organizaciones más conocidas en el mundo 3. Las asociaciones no tienen fines de lucro pero de todas maneras necesitan recursos económicos para desarrollar sus fines. del beneficio material que es desarrollar una actividad. los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico.1. están cubiertas en la Convención de Palermo. en los códigos civiles del derecho continental se distingue entre sociedad y asociación. que había sido derrocado en la revolución China y se había trasladado a la isla de Formosa... El fin principal del Presidente Stroessner era la de obtener prestamos no reembolsable. Adicionalmente.Recordemos el caso de los recientemente detenidos en España miembros de Al Qaeda que financiaban sus actividades entre otras. Al contrario en las sociedades. cabe destacar que la Convención de Palermo no distingue la motivación política de los actos cometidos por organizaciones delictivas. así como lograr una alianza política positiva en aquel tiempo en que la guerra fría estaba en su apogeo. Las cuatro tipologías vinculando terrorismo y crimen organizado. sin embargo. Los beneficios materiales a los que se refiere la Convención de Palermo tienen por objeto. Todo grupo terrorista que financie sus actividades terroristas a través de vínculos con delincuencia organizada 3. organizaciones que no tienen fines de lucro pero si cometen delitos para realizar sus fines. por definición.Mafia o triadas chinas (antecedentes en Paraguay). La migración de ciudadanos chinos tai guañeses en Paraguay data de muchos años atrás en principio el gobierno del Presidente Alfredo Strocener busco con la inmigración de estas formas una alianza el general Chan Kai Shek. las organizaciones terroristas con vínculos con la delincuencia organizada quedarían incorporadas en esta categoría siempre y cuando cometan acciones ilícitas para obtener beneficios que les permitan desarrollar sus fines. De esta manera. la venida de la 37
. mutatis mutandi. recién mencionadas. Sumario 35/01.
La otra parte del problema no menos importante. La similitud física y del idioma entre ambas chinas permitió a grupos delictivos de una y otra nacionalidad montar diversas organizaciones criminales que tenían a su cargo posibilitar el ingreso irregular de ciudadanos chinos continentales o comunistas (rojos).2.La organización mafiosa de las tres fronteras. se refiere a la localización y aseguramiento del dinero producido por el tráfico de estupefacientes. y por ello casí todos los chinos se trasladaron a la zona del Departamento del Alto Paraná y se dedicaron al comercio. crímenes por encargo. con esta arma legal. garitos clandestinos para juegos. grupos de mafiosos como los liderados por Wu Wen Hua extorsionan a comerciantes de Ciudad del Este. permite a una persona registrar determinadas marcas y previo pago de una tasa. extorsiones. azar y los pagos de influencias y protección). Este ingreso irregular trajo consigo la aparición de la “Mafia China” y sus efectos. La causa principal radica en que el sistema jurídico del Paraguay en materia de monopolio de importaciones. a pagar sumas de dinero que oscilan entre 3000 a 5000 dólares americanos por contenedores para permitan la distribución de los productos registrados a su nombre. secuestros. inmediatos (ajusticiamientos. caso contrario son amenazados con proceso judiciales. en todo caso. se trata de actividades complementarias que deben ser conjuntamente desarrolladas para una acción que posibilite la detención del fenómeno. No se trata de una actividad que pueda ser realizada
. y directamente golpeados y/o ajusticiados. exquisitamente ilícitos. Esta no se encuentra estructurada de la mísma manera que las Triadas de China Continental o Taiwán. es muy delicada y muy difícil de indagar. presentando también diferencias de las mafias que operan en Nueva York y otros países latinoamericanos. que permite privar a estas organizaciones criminales del poder económico. Diría tal vez que este es un aspecto nuevo y muy importante de la actividad represiva. 3. de una gran profesionalidad por parte de los investigadores. que tienen y por consiguiente. La intervención en esta materia requiere. La actividad de localización de estos flujos financieros. es seguramente más eficaz que aquel referido a la intervención directa sobre el tráfico. ante todo.masa mayoritaria de migrantes se dió en coincidencia con la “explosión demográfica” originada por la Itaipu.. tener la exclusividad sobre la importación y/o comercialización de dichas marcas.
Para mediados de los años noventa se logro un período de transición por un grupo de coordinadores o padrinos conocidos como “Ladrones de la hermandad de la ley”. La mayor parte de la actividad criminal rusa en el comercio ilegal internacional desde el narcotráfico al contrabando de material radioactivo y el lavado de dinero.3. Además se requiere una robusta colaboración internacional. Los grupos de la mafia rusa muy a menudo se asocian temporalmente para hacer negocios específicos. Entre las empresas delictivas primeras más lucrativas que lanzaron los nuevos mafiosos rusos estaban los esquemas de extorsión o “protección” dirigidos a la naciente clase capitalista del país o “nuevos ricos” de quienes se recaudaban “impuestos” a cambio de protección contra otras pandillas. 3.empíricamente.. ya que es muy delicada económicas de la actividad del Estado. ya había indicios del ascenso de la delincuencia organizada (por ejemplo. A principio de los años setenta. una débil estructura formal y conexiones limitadas con el aparato de poder gubernamental o político tanto en Rusia como en el extranjero.
por cuanto interviene. Los cuales obtener una colaboración eficaz en este tipo de En ocasíones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos países de los que. no siempre se ha tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda
consecuentemente. precisamente sobre las arterias
Es evidente que para trabajar en este campo es presupuesto fundamental un conocimiento global del las técnicas bancarias y de los sistemas financieros de diversos países. y es en este punto donde surgen los primeros graves problemas. porque es conocido por todos que existen países que se constituyen en “paraísos fiscales” de los cuales es extremadamente difícil investigaciones. El robo y la venta clandestina de propiedades estatales también se volvieron pronto objeto de las grandes empresas de la mafia rusa. internacional. la realizan coaliciones criminales. con pocos recursos. garantizaban la estabilidad del naciente sistema de la delincuencia organizada. de ayuda para librarse de competidores no deseados y de asístencia para deudas difíciles.Delincuencia organizada Rusa. la banda de Odessa y la economía fantasma) tuvieron su apertura con la economía de Mikhail Gorbachow y su proceso de reestructuración. se dividen las ganancias ilícitas y luego irse cada cual por su lado.
En este Japón feudal. Conocidos por sus largas espadas y sus extravagantes cortes de pelo y ropajes. los orígenes del crimen organizado deben buscarse siglos atrás.700. su lealtad hacia el grupo y sus amputaciones ceremoniales de dedos.6. dichos guerreros formaron ejércitos privados de más de medio millón de mercenarios.Sendero Luminoso del Perú. y se sabe que una parte sustancial de los negocios del país están bajo su protección.3. que nos ha llegado a la actualidad rodeada de una espectacular iconografía.. Sin embargo.5. hay que destacar que los Yakuza no han sido siempre perseguidos en Japón. Sin embargo. Grupo terrorista maoísta. sumido el motivo para la sublevación la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos del país y conseguir un mejor reparto de riquezas y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su Estado como la República. los cuales se revelaron a las órdenes de una pequeña cúpula militar contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI). y fueron transformándose en ronin. 3. expresión que significa algo así como guerrero sin profesor samuray. dichas bandas se conformaron ya en clanes que dieron origen a los yakuza. Hacia 1.. La era de paz de Tokugawa dejó sin ocupación a los kabuki-mono. sus tatuajes corporales.4. quienes se trasformaron en bandas de bandidos dedicados al saqueo.. (EZLN).Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. que se convirtió en uno de los ejemplos más sangrientos y famosos por sus tácticas muy cruentas destinadas a desestabilizar el Estado y provocar por parte de este medidas de represión siendo un movimiento de guerrilla urbana por conflictos políticos.Las Yakusas En un país de tradiciones milenarias. en la que destacan su código del honor. Es una organización armada Mexicana constituida por campesinos pertenecientes a los grupos indígenas. Fue hacia 1612 cuando aparecieron en Japón los guerreros conocidos como los kabukimono.
. "los locos". la mafia japonesa. los kabuki-mono eran mercenarios a sueldo de los shogun (señores feudales) que hablaban en argot y que no dudaban en aterrorizar a sus congéneres. que venían a ser el lado oscuro de los samurais. 3. la actual yakuza está lejos de ser una mera banda de salteadores de caminos: su penetración en la economía japonesa ha sido perceptible para las autoridades niponas.
obediencia y secretismo en torno a la figura del jefe (capo) de una "familia" (clan) dominante en un territorio específico. las mísmas estimaciones apuntan a que la Yakuza mueve al año 1. Así. de 1800 a 1950.De hecho. Nace en la época borbónica y en su evolución se establecen tres períodos: la "Vecchia Mafia". en especial hacia Estados Unidos usando como trampolín Hawai. Finalmente. a diferencia de lo que sucedía en el resto de Europa donde crecían y se asentaban dando paso a nuevos y modernos conceptos del comercio y de la industria.. y la "Nova Mafia"..7. La corrupción. que fue patente en la década de los ochenta con la participación de la mafia japonesa en el negocio de la construcción. la Yakuza inició el asalto a la economía japonesa.000 delincuentes. En estos últimos años se está produciendo una expansión de la mafia japonesa hacia el exterior. códigos.
.………………………. A partir de estas asociaciones. Además. los burgueses constituían una minoría que vivía en torno a la nobleza local en una relación de dependencia y sumisión propia del medioevo. fuentes policiales niponas calculan que existen 24 clanes yakuza en los que operan 24. nombre con el que erróneamente se designa a muchos colectivos de crimen
organizado. el período de 1950 a 1970. de 1970 hasta nuestros días. La Mafia. Al conjunto de esas peculiares "familias" se le denominó Mafia y entre ellos "La Cosa Nostra".La Mafia. tan destacados en el cine. tanto desde el crimen organizado como en sus negocios legales que les sirven de tapadera. y la ONU estima que esta banda criminal tiene una posición predominante en el submundo del tráfico ilegal de drogas sintéticas.……………………………………. sus actividades causaron la reacción del Estado y en 1992 Japón promulgó una ley anti hampa que los ilegalizó. Actualmente. define solamente a los grupos que nacen y se establecen en y desde Sicilia.5 billones de pesetas. el favoritismo y en definitiva el desgobierno caracterizaba a la mayor Isla del Mediterráneo. fueron tolerados y conocidos no simplemente por sus tatuajes. que contaban con sus locales sociales y emblemas distintivos. 3. las organizaciones de Yakuza estaban admitidas y se registraban como asociaciones de ayuda mutua. Los terratenientes dejaron la explotación de sus fincas a los "gabellotti" (aparceros) que con el paso del tiempo se convirtieron en amos y señores de la isla dando paso a un modo de ser y comportamiento basado en formas enfermizas de respeto. En aquella Sicilia de principios del siglo XIX.
parece ser que éstos no exigen ningún rito de iniciación y su estructura interna es más horizontal. en principio. el del tráfico de drogas en EE. gracias en buena parte al cine.8.F. Siempre han tenido estrechos lazos con el mundo político y. las drogas y todo lo que pueda suponer dinero fácil. se organizan por zonas geográficas y familias.UU. el juego. como España por ejemplo..La Camorra (Nápoles). obviamente procedentes de Sicilia.9.UU. También se han dedicado a la prostitución. Actualmente los camorristas se mueven por todo el mundo y desde hace tiempo los capos dirigen sus negocios desde sus respectivos exilios. Kennedy. empieza con la II Guerra Mundial aunque la famosa ley seca proporcionó a algunas familias un buen negocio con el contrabando de alcohol. Su impulso daría paso a lo que sería la Nuova Camorra Organizzata.La mafia en los Estados Unidos (La Cosa Nostra). sin embargo. incluidos negocios legales. estos provienen de zonas urbanas. Mafiosos. entre otros. y a base de cobrar impuestos de protección (racket) a los comerciantes locales.3. Su época de máximo esplendor. Se supone que en la actualidad operan en el mundo más de 111 familias camorristas. Inicialmente fueron tenidos Lucky Luciano.
Mafia como criminales de poca monta pero Salvatore Lucania (1897-1962). con los mismos códigos y ritos que la Mafia. (el primer consumidor del mundo) o el control de diversos sectores de Hollywood o con buena mayoría de los negocios de Las Vegas. a diferencia.. crearon uno de los grupos más famosos de la historia. de los mafiosos. 3. se instaló en Nápoles y puso a la organización a un nivel similar al de la Mafia.UU. más conocido como volvió a Italia terminada la II Guerra Mundial. Al igual que sus hermanos sicilianos. hasta el control de los grandes sindicatos americanos.
. Se ha vinculado a la Mafia italo americana con muchos de los grandes actos delictivos de las últimas décadas: desde el asesinato del presidente J. La Camorra surge en Nápoles a finales del siglo pasado y al contrario que sus por la
homólogos sicilianos. hijo de Palermo y huído a EE. se instalaron a principios de siglo en EE.
pistolas automáticas y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. supervisan la organización del tráfico de cocaína. la ciudad más grande de América del Sur. En los barrios marginales conocidos como favelas. en Río de Janeiro.. entre ellas gran cantidad de fusiles. Los dirigentes del PT proponen asímismo crear una Escuela Nacional de Seguridad Pública. incluso poderosos misiles que son adquiridos a precio de oro en el floreciente mercado clandestino internacional. temidos y secretamente odiados por la población. ordenan secuestros y ejecuciones.132 personas en São Paulo. sus contactos internacionales. sus dispositivos de alta tecnología. los fiscales pudieron constatar el modus operandi de los traficantes cariocas. un grupo de fiscales que dirigía una investigación sobre el crimen organizado en Río de Janeiro se dispuso a monitorear las comunicaciones telefónicas de los delincuentes alojados en el presidio de seguridad máxima de Bangú 1. que tendrá bajo su comando a la policía federal y a la Secretaría Nacional Antidrogas. las consecuencias de extrema pobreza de las favelas brasíleñas de San Pablo o Río de Janeiro las transforman en fortalezas ideales del crimen organizado y muy bien armado con un considerable tráfico de todo tipo de armas.10. En los 30 meses que terminaron en julio de 1999 fueron asesinadas 32. El poder de los narcotraficantes no es menor en São Paulo. Y este año. donde los delincuentes están organizados en el temible Primer Comando de la Capital.3. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha señalado que una de las tareas prioritarias de su gobierno es el combate al crimen organizado. la policía se incautó de unas 30. Con sus teléfonos celulares.000 armas ilegales. ametralladoras. Al oír las sorprendentes grabaciones. Hace pocos años. el manejo de impresionantes sumas de dinero desde la mísma cárcel. invertir en servicios de inteligencia y aumentar los efectivos de la policía federal.Delincuencia organizada en Brasíl. El gobierno se propone crear una secretaría nacional de seguridad subordinada a la presidencia. y deciden sobre la compra de armas. no es raro que los narcotraficantes ocupen posiciones de poder y se constituyan en una suerte de benefactores. A pesar de que las autoridades de Brasíl han enfrentado decididamente el problema. Pero la tarea principal que se propone el actual gobierno para combatir la violencia es invertir en una red de acción social que abarcará varias carteras de su gabinete y ofrecerá nuevas opciones a
. que pueden ser adquiridas fácilmente en el mercado clandestino. según la Secretaría Nacional de Seguridad.
la industria del secuestro ha proliferado aunque no alcanza aun las características endémicas de otros países pues el llamado secuestro express en el cual se obliga una persona luego de retenerla a retirar dinero de un cajero automático. Argentina. abrigo. no es cometido por organizaciones criminales sino por delincuentes ocasíonales que utilizan este método. muchas veces utilizando como verdaderas zonas liberadas las llamadas “villas miseria” en las que pululan toda clase de delincuentes al amparo de franjas de población trabajadora que habita en las mísmas por falta de otras posibilidades. Estas verdaderas organizaciones criminales. debe estudiar este fenómeno.los jóvenes de las favelas. que unidos a la falta de empleo.11. quienes hoy. el sector privado. 3.12. vivienda y falta de acceso a la
. Argentina. confronta los problemas de la falta de identidad y apetencia de bienes suntuarios. Negar el tema o improvisar su combate constituyen errores estratégicos monumentales. legítima y viable frente a una criminalidad cada vez más sofisticada y poderosa. son fácilmente reclutados por el crimen organizado. por su falta de opciones. para asaltar transportes de caudales. Es hora de saber más y comprender mejor el crimen organizado y su expresión particular en Argentina.Crimen organizado en Argentina. han llegado a utilizar Ametralladoras antiaéreas montadas sobre vehículos. del interior del país a la ciudad capital. granadas antitanque y toda clase de armamento pesado. de por sí sobre poblada. Al mismo tiempo. narcotráfico y secuestros. carencia de recursos básicos de alimentación. los medios de comunicación y los sectores más sensibles de la sociedad civil podrían aunar esfuerzos para conocer y concordar una política seria. El Estado. que vive cada vez más casos de criminalidad organizada.. ha visto proliferar organizaciones que centran su accionar en el asalto de bancos. El país debería tener en claro en qué etapa de su evolución se ubica y qué políticas públicas se requieren para contenerla. de la mano de la crisis económica y social mas grave de su historia. La migración horizontal. no es sólo la escasez de medios de subsistencia la causa de los altos índices de criminalidad.. 3.Crimen organizado en Guatemala La mayor parte de la población en Guatemala vive en condiciones de pobreza.
el crimen organizado y la impunidad. que de manera sistemática y simultánea realiza desde falsificaciones y estafas hasta la sustracción de documentos valorados de cualquier empresa. La delincuencia común. el aumento de la criminalidad también se ha agravado por la migración vertical. Esto requiere de un programa coherente de seguridad nacional que conlleve la coordinación del gobierno y la ciudadanía. ya no son suficientes. teniendo en cuenta que el delito financiero afecta a una parte muy vulnerable de la sociedad. el sector financiero en particular no está preparado para enfrentar al crimen organizado. Las empresas deben aumentar el control interno mediante la modificación de los sistemas operativos y teniendo una cuidadosa selección e investigación de personal. Aunque estos controles van a reducir en cierto grado los fraudes en contra de las empresas. que en la actualidad registra un ingreso de aproximadamente medio millón de ciudadanos extranjeros que han abandonado los países vecinos por problemas socio-culturales. el robo o asalto a bancos. pues los planes de seguridad tradicionales. para establecerse en la ciudad de Guatemala. para cometer voluminosas defraudaciones. parte fundamental para explicar el porqué predisponen a parte de esa población a cometer delitos. En el área de seguridad. Por otra parte. contrabando de mercancías y secuestros son las actividades criminales principales. el narcotráfico. La falta de coordinación entre estas instituciones produce. que consistían en prevenir asaltos a agencias bancarias. han sido sustituidos por el crimen organizado. Reducir el índice delincuencial significa crear un plan de seguridad nacional que vaya más allá de incrementar el número de efectivos policiales.educación y a la salud son. falta dar una respuesta al problema del urbanismo. estén involucrados. entre otros factores. ya que al final un alto índice de criminalidad incide seriamente en
. antes esporádicos. como lo es la economía. detenidos que entran y salen de las cárceles constantemente. pero no existe una política nacional de seguridad contra el crimen. aunque no justifican la delincuencia. detectar la emisión y cobros de cheques sin fondos o la adquisición de chequeras en forma fraudulenta. no solamente impunidad. robo de vehículos. sino un reciclaje de delincuentes. en la que no sólo el Gobierno sino toda la ciudadanía. sin quedar registro de sus antecedentes policiales. muchas veces. La mayoría de los gobiernos han creado políticas ministeriales para erradicar la criminalidad. por parte de personas ajenas a los clientes. mientras pueden regresar a su lugar de origen o logran llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante.
sean éstas nacionales o extranjeras. para ello deberán crear o modificar sus instituciones e instrumentos legales de acuerdo a sus necesidades.La Organización de las Naciones Unidas. Venezuela. la modernización de las instituciones policiales. judiciales y de ejecución de penas. CAPITULO 5 1. que tenga como metas la desarticulación de las organizaciones criminales.
. aprueben o adopten la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y cumplan con las obligaciones en ella establecidas. Mexico. recomendándole a la Asamblea General que aprobara el proyecto de resolución para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los protocolos que la complementaron. frente a una criminalidad que utiliza organizaciones complejas como uno de los elementos más importantes de su existencia. Francia.el sistema económico nacional.. la formación de expertos en las investigaciones contra la delincuencia organizada exclusivamente en materias vinculadas a la complejidad de las actividades criminales para que no estén en manos de personas con conocimientos empíricos. la limitación de sus actividades y la confiscación de sus bienes. en los cuales pueden adoptar algunas de las dos formulas (pertenencia o participación) de penalización de la participación en un grupo delictivo organizado. Polonia. Ecuador. fiscales. para que sean eficaces y eficientes. La Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas. acepten. Luego de muchas discusiones en las que participaban observadores y representantes de diferentes paises culminaron su trabajo en Octubre del 2002. Es importante que los países ratifiquen. En este sentido considero que los elementos generales a considerar pueden ser: Los aspectos legales. Al efecto. quienes sostuvieron once períodos de sesiones a partir del 29-01-1999. Tunez. contempladas en la Convención de Palermo. Pakistan y Sudáfrica. citaremos algunas pautas que pueden servir para que los países desarrollen una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. designó un comité especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional el cual estuvo integrado por Luigi Louriola (Italia) como Presidente y por ciudadanos representantes de Japón. para que puedan servir para combatir este flagelo. Eslovaquia. puesto que es infantil pensar que un país enfermo de delincuencia pueda obtener recursos económicos a través de inversiones.
La Asamblea General en su resolución 51/120.1). de 12 de diciembre de 1997.1). que actuó también como anfitrión.. El Seminario Regional Ministerial Africano sobre medidas contra la delincuencia transnacional organizada y la corrupción.3/51/7).15/1998/6/Add.15/1996/2/Add. El Seminario Regional Ministerial de seguimiento de la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional se celebro en Buenos Aires del 27 al 30 de Noviembre de 1995 y aprobó la Declaración de Buenos Aires sobre la prevención y el control de la delincuencia transnacional organizada. en su resolución 52/85. 15/1998/5). celebrada en Palermo Italia del 6 al 8 de abril de 1997 (E/CN. que en el pasado han bloqueado la asistencia mutua. y presentó a la Comisión. tomo nota del informe de la reunión oficiosa sobre la cuestión de la celebración de una convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada.Antecedentes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. en su resolución 49/159. aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la Delincuencia Organizada Transnacional. tomo nota del proyecto de convención marco de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada presentado por Polonia en el quincuagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea (A/C. aprobó la Declaración de Dakar sobre la prevencion y la lucha de la delincuencia transnacional organizada y la corrupción (A/CN.2) y organizada por la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. estableció un grupo de trabajo del período de sesiones sobre la aplicación de la Declaración Política y
. El segundo es establecer normas para las leyes internas de manera que puedan combatir la delincuencia organizada.2 . El grupo intergubemamental de expertos celebró su reunión en Varsovia. en su séptimo período de sesiones. celebrado en Dakar del 21 al 23 de Julio de 1997. en su séptimo período de sesiones. (E/CN. 1. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.La Convención (Palermo) tiene dos objetivos principales. de 12 de diciembre de 1996. un informe que contenia un bosquejo de opciones para el contenido de la convención internacional contra la delincuencia transnacional organizada (E/CN.994. Uno es eliminar diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales.15/1997/7/Add. de 23 de diciembre de 1. La Asamblea General. del 2 al 6 de lebrero de 1998. La Asamblea General.
. por ser un problema delicado y con muchísimas aristas. La segunda reunión del grupo oficioso de Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comité Especial Sr. hecho este que motivo en la Comunidad Internacional uno de los sucesos mas importante de voluntad política para asumir un problema de gran riesgo mundial. 2. Los gobiernos contribuyeron con textos antes de la reunión preparatoria oficiosa y durante ella. Tras completar la primera lectura del bosquejo de opciones para el contenido de la convención y analizar varias cuestiones pendientes en relación con los artículos 1 a 13. En diciembre del año 2000. no se había llegado a un consenso entre los diferentes países. Examinó e hizo suyos el programa provisional y la organización de los trabajos del primer período de sesiones del Comité Especial. que viola los Derechos Humanos que ignora y desconoce la acción de la ley. prevista para el año 2000. La tercera reunión de los Amigos del Presidente (nombre dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas quienes ayudaron al Presidente del Comité Especial Sr. Luigi Lauriola (Italia)) se celebró en Buenos Aires durante la reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial que se ha mencionado. Luigi Lauriola (Italia)) se celebró en Viena los días 5 y 6 de noviembre de 1998. se suscribió en Palermo(Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Sin embargo. que constituiría la base de la labor del Comité Especial en su primer período de sesiones. la reunión elaboró un nuevo proyecto de texto consolidado de la convención. La reunión preparatoria oficiosa del Comité Especial se celebró en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1998. Desde hace mucho tiempo la comunidad internacional había venido discutiendo el tema. de las funciones encomendadas al Comité. que examinó el proyecto de convención contra la delincuencia organizada transnacional. El grupo oficioso aprobó su calendario de reuniones y el del Comité Especial hasta la terminación. a tal punto que se ha servido de ella para lograr sus fines..el Plan de Acción Mundial de Ñapóles contra la Delincuencia Transnacional Organizada. La resistencia para que pudieran establecerse diversos controles a esa criminalidad que traspasa la frontera. se fue profundizando con todas las facilidades que brinda la mundializacion.
violando la ley flagrantemente. imponiendo ideas y condiciones.Es por ello. dictando pautas que los ciudadanos deberíamos seguir viviendo aislados y alineados para pasar desapercibidos. Donde se respete la dignidad del hombre y por ende sus derechos humanos y sobre todo en donde se dignifique la voluntad del estado como Estado y su papel represor opere en pro de la seguridad y bienestar de toda la colectividad. en donde la delincuencia organizada no tenga futuro. tratante de personas y otros empeñados en destruir las bases de la sociedad civil. Italia del 12 al 15 de diciembre del 2000). para abordar el problema en toda dimensión y no permitir que grupos delincuenciales y terroristas dicten pautas al mundo de manera irracional sin medir las consecuencias y generando un estado de terror. nos dá la base legal. que la aprobación de la Convención. que socava cualquier intención de establecer una democracia sana . Kofi Annan en donde “los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir y a criar sus hijos con dignidad y libres de hambre y del temor a la violencia. Han hecho valer derechos que no les pertenecen. con fronteras abiertas. tal como lo indicara el Secretario General de las Naciones Unidas. y no pueda seguir echando raíces. utilicen las ventajas que ha proporcionado la globalización para arremeter contra nuestras sociedades. en donde la sociedad cumpla su rol de desarrollo y crecimiento de sus miembros. una nueva visión de país. social y económica. Durante mucho tiempo la comunidad internacional y los propios países han permitido que estas agrupaciones sometan a miles de personas a una inestabilidad política. su responsabilidad ante la gente de sus propios países y ante la comunidad internacional en general. la opresión o la injusticia” (Discurso pronunciado en la sesión de apertura de la Convención celebrada en Palermo. traficantes de drogas. asumir nuestro propio rol de ciudadanos pensantes y darle un apoyo al Estado para que puedan defender con gallardía.
. No tenemos porque seguir reprimidos y apartados de nuestra propia comunidad. con avances tecnológicos que benefician a la humanidad. arrinconándolas a través de la intimidación y la violencia para conseguir sus fines a veces económicas y a veces políticos. de la explotación sexual y del soborno y de la corrupción. mercados libres. Tenemos la base legal. Una sociedad. de no permitir que estos grupos criminales. en donde el imperio de la ley. incorporarnos en forma activa a la sociedad. del sufrimiento humano. que nos va a permitir. Los estados están ahora fortalecidos y ese fortalecimiento debe ser blindado con una ley que les permita asumir y abordar la implementación de una nueva estructura. su institucionalidad. De aquí el papel importante que debe asumir la comunidad internacional. este por encima del temor y la miseria. Sr.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. bienes producto del delito.
. Se incluyó la extradición en base a los delitos comprendidos en la mísma. delito grave. equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comsión de delitos. penalización del blanqueo del producto del delito. el decomiso y la incautación del producto de los delitos comprendidos en la Convención y de los bienes. estableciéndose las pautas a seguir en uno u otro caso. entrega vigilada y organización regional de integración
económica. investigación y enjuciamiento de los delitos tipificados en la Convención. las medidas para combatir el blanqueo del dinero. En otro órden de ideas se incluyó en la Convención de Palermo la responsabilidad de las personas jurídicas. de conformidad con su derecho interno y sus procedimientos administrativos. embargo preventivo o incautación. En cuanto a las investigaciones conjuntas se establece la posibilidad de contar con órganos mixtos de investigación. como un medio capaz de contrarrestar a la delincuencia de algunos grupos nacionales. Así mismo va a fortalecer la cooperación internacional. La Convención de Palermo consta de 41 artículos referidos a: En primer lugar se señala el propósito de la convención indicando que es promover la cooperacion para prevenir y combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Se puntualiza lo relativo a la protección de la soberanía de los Estado parte. así como cuando se base en delitos graves distintos no comprendidos en la Convención. con ello se unifican las definciciones sobre los puntos antes citados. estableciendose los fines de la mísma. es un instrumento que va a facilitar a los países hacer frente al problema de la delincuencia mundial. El traslado de un país a otro de personas condenadas a cumplir una pena y la asístencia judicial reciproca que deben prestarse los Estados. Se establece el ámbito de aplicación de la mísma. grupo estructurado. Especial mención merece lo relativo a la cooperacion internacional para fines de decomiso. determinándose que se circunscribe a la prevención. la penalizacion de la corrupción y la medidas contra ésta. la penalización de la participación de un grupo delictivo organizado. utilizando técnicas especiales de investigación como lo son: Vigilancia electrónica y las operaciones especiales encubiertas. la disposición del producto del delito o de los bienes decomisados por parte de los Estados Parte. decomiso. Se define lo que debe entenderse por grupo delictivo organizado.
Como antes se señaló la Convención se firmó en Palermo (Italia) entre los días 12 y 15 de Diciembre de 2000 y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en en New York. Anexo a la Convención fueron aprobados dos Protocolos estos son: “Protocolo para prevenir. reprimir y sancionar la trata de personas. la asístencia técnica y la prevención. y está sujeta a ratificación. La Asamblea General de la OEA. 6) Promover a través de una cooperación activa su desarrollo económico. aceptación o aprobación por parte de otros Estados cuyos instrumentos se depositarán en poder del Secretario General. mar y aire”. 1776 (XXXI-O/01).) se encuentra integrada por todos los estados independientes del continente Americano (excepto Cuba). ambos complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Sus principales objetivos son: 1) Consolidar la paz y seguridad en el continente. y el “Protocolo Contra el Trafico Ilícito de Migrantes por tierra. apoyó la citada
.E. La Convención podrá complementarse con uno más protocolos y para ser parte de los mismos es necesario ser parte de la Convención de Palermo. Se citan otras medidas como lo son el desarrrollo económico. jurídicos y económicos que pudieran surgir entre ellos. 7) Lograr que efectivamente se limite la adquisición de armas convencionales. La Organización de Estados Americanos (O. por su parte.1731 (XXX-O/00) y AG/RES.Papel de la O. en sus sesiones ordinarias de 2000 y 2001. respetando las políticas de no intervenciones. 4) Intentar llegar a un acuerdo entre los países en caso de agresión. social y cultural. así como para las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados y proporcionen información a las autoridades acerca de dichos grupos. 3) Prevenir posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacífico de las disputas que pudieran surgir entre los países miembros. amenazas o intimidación o la promesa. 5) Buscar la solución de los posibles problemas políticos.. Los antes citados Protocolos se interpretaron conjuntamente con la Convención.A. especialmente mujeres y niños. 3. ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la prestación del mismo Se brinda a través de la Convención de Palermo protección a los testigos y víctimas.Se penaliza la obstrucción de la justicia cuando esta se cometa intencionalmente usando la fuerza fisíca.E. 2) Promover y consolidar las democracia s respectivas.A. a través de las resoluciones AG/RES.
exhortos o cartas rogatorias. se han adoptado 63 tratados interamericanos y que por lo menos 24 de ellos tienen que ver con materias de cooperación jurídica y judicial mutua. desde su creación. Renovamos el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno..
. al abordar el tema de la “delincuencia transnacional organizada”. En la reunión denominada Conferencia especial sobre seguridad de fecha 28-10-2003. en particular a través del intercambio de información. porque atenta contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades. aprobó la declaración sobre la seguridad de las Américas y en su punto numero 25 estableció: “Condenamos la delincuencia organizada transnacional. en abril de 2001. buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales. cumplimiento de medidas cautelares y competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias. incluyendo el tráfico de personas. Bastaría con decir que. sin lugar a dudas. elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación. En el mismo aparte expresaron que “revisarán políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas tales como la asístencia jurídica mutua. extradición y deportación a los países de origen. asístencia mutua en materia penal. recepción de pruebas en el extranjero. en el marco de esta Organización. es el principal patrimonio y aporte de la OEA al fortalecimiento y consolidación de la cooperación jurídica y judicial en el hemisferio americano. para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias. Este. el estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado. para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional. asistencia jurídica mutua y la extradición.”. En el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas realizada en Québec.Convención de Palermo y reafirmó “el hecho de que los Estados miembros de la OEA puedan cumplir un papel fundamental en el fortalecimiento de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional”. se comprometieron a “instrumentar estrategias colectivas. celebrada en México la Asamblea General de la OEA. la . Esos tratados se refieren a asuntos fundamentales en este campo como extradición.. El tema de la cooperación jurídica y judicial no es nuevo en el marco de la OEA. incluyendo las que surgen de las reuniones de Ministros de Justicia de las Américas. el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético”. los Jefes de Estado y de Gobierno. concretando acuerdos internacionales relacionados con asístencia jurídica mutua que procedan. cuando corresponda.
rastreen..
. Asimismo. el secuestro. esto es. mejoraremos la coordinación y la cooperación técnica para fortalecer las instituciones nacionales que se dedican a prevenir y sancionar estos delitos transnacionales y a identificar y enjuiciar a los miembros de las organizaciones delictivas transnacionales”. ya sea porque no tienen los medios apropiados. al existir estados que no ratifican los tratados. no ha tenido el éxito esperado. facilitando las investigaciones. compartiendo la información disponible. dictando leyes armonizadas entre todos los países involucrados y estableciendo apoyos técnicos mutuos entre todos los organismos especializados en este fenómeno. la plena implementación de las obligaciones contraídas por los Estados Parte de ia Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos. 4. Al respecto los Estados deben: En primer lugar ratificar el Tratado de Palermo y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en su artículado unica vía para combatir este flagelo que día a día crece y se inflitra en mayor numero de paises. La lucha contra el crimen organizado transnacional. Los estados en general no han acertado con las soluciones para enfrentar esta amenaza. porque las autoridades no aplican con firmeza las leyes. para que el lavado de activos.Lucharemos contra la delincuencia organizada transnacional mediante. en último término. la corrupción y los crímenes relacionados se tipifiquen como delito en el Hemisferio y que los bienes producto de esos delitos se identifiquen. porque no hay intercambio de informaciones o porque no hay coordinación cooperativa. entre otras acciones. ya que es necesario que exista una cooperación coordinada entre las agencias responsables de combatirlo. Los acuerdos formales están enfrentando dos problemas fundamentales como son la falta de universalidad.Papel de los Estados. congelen o incauten y. se decomisen y enajenen. y la falta de puesta en vigor de legislaciones firmes y duras. el tráfico ilícito de personas.
Se debe realizar una fuerte inversión en la formación y capacitación de recursos humanos para la prevención y lucha contra el crimen organizado.CAPITULO 6 CONCLUSIÓN La Delincuencia Organizada ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos. a consecuencia de la industrialización. la crisis económica y las guerras. La Delincuencia Organizada es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y según análisis autorizados. El creciente conocimiento de la delincuencia a contribuido a la comprensión de las motivaciones de los criminales de todas las edades. como en el que atañe a la tradición. En los últimos años esta ha sido atacada desde muchos campos. la Delincuencia Organizada está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia mísma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. como por su progresiva peligrosidad cualitativa. por la familia y por la fuerza de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y plantear la alternativa de su reinserción. más habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. Un hecho importante que debe ser comprendido para la represión y prevención de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos crímenes están amparados en estructuras criminales. el incremento de la movilidad física y social y los efectos de la infravivienda. tanto Por su incremento cuantitativo. En numerosas comunidades se han realizado iniciativas destinadas a afrontar las condiciones que generan delincuencia. la urbanización. tanto en el plano teórico. En las grandes ciudades latinoamericanas. recurriendo a la asistencia internacional de países con mayor experiencia y tradición en este tipo de actividad criminal que a través de una coordinación 54
. pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social. una de las principales preocupaciones de los criminólogos para aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales. por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de información o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran. el desempleo. reconociendo que los delincuentes son el principal producto del hundimiento de las normas sociales tradicionales. Para una prevención efectiva del delito se requiere de instituciones y programas que aporten guías de actuación y el control realizado.
no menos. pero sí claramente en algunos de ellos. lo hace objetivo de toda actividad humana y no humana).y complementación se pueda alcanzar el objetivo planteado que es la desarticulación de las bandas criminales y la condena de sus componentes. de gran importancia como la migración humana no controlada. el tráfico ilegal de personas y armas de masíva destrucción.E.U. La política criminal de hoy a de elaborar respuestas penales. étnico y de prosperidad. humano. la deficiente instrucción impartida y la inmediata cercanía con los E. la corrupción generalizada. como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica (país que por su gran volumen territorial. calificados hoy como terroristas por la autoridad internacional). acrecentando entre sí sus perniciosos vínculos (reconocido ello por la Convención de las Naciones unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. afectada desde hace medio siglo aproximadamente por gravísima desestabilización social. pues aquél por su gran poder económico hace posible la ejecución de éste. a nuestro parecer no constituyen el mismo grado de peligrosidad del narcotráfico que también afecta no solamente el cuerpo de quienes consumen tan letales substancias sino lo que es
. con lo cual no debemos obviar la existencia de otros factores que si bien son.U.) y en Colombia (gran productora y procesadora de narcóticos. La connotación existencial que la delincuencia organizada tiene. Debemos admitir que hoy en día se ha podido establecer una muy estrecha connivencia del narcotráfico de estupefacientes y el terrorismo. en verdad no se encuentra presente en todos los miembros de la sociedad internacional hemisférica. alternativas o los grupos de delincuentes para evitar los efectos negativos y marginantes de la cárcel actual. reforzado ello con otras resoluciones como la Nº 53/114 del mismo Diciembre 9 de 1998 y la Nº 54/129 de Diciembre 17 de 1999 conocida como Convención de Palermo). de las sociedades. económico. según Resolución Nº 53/111 de Diciembre 9 de 1998 en la que se decidió establecer el comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar tal convención. política y económica devenida principalmente por la existencia y actuación allí de grupos irregulares. y ha de facilitar un abierto y comunitario que contribuya al progreso humano del individuo y. principalmente debido a su privilegiada situación geográfica dentro de Sur América y a la inmediata cercanía con la República de Colombia forzosamente se ha convertido en “puente” del narcotráfico cuyo destino último lo constituyen los Estados Unidos de Norteamérica y los miembros de la Comunidad Europea. receptores del mayor número de consumidores de las substancias señaladas. en México (influenciado por razones propias como son la pobreza generalizada. o sociales. también. La República Bolivariana de Venezuela.
en definitiva. teniendo en cuentas las resoluciones pertinentes de ella (Asamblea General) y a que se aplique la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para combatir la actividad delictiva en todas sus formas y variantes. no solamente afectan gravemente la vida de un sinnúmero de habitantes. y a nuestro hemisferio. el tráfico ilegal de armas. La Asamblea General de las Naciones Unidas también acordó a instar a todos los Estados a que reconozcan los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo. que el Comité Especial establecido por la Asamblea General en su Resolución Nº 5/210 de Diciembre 17 de 1996 que inició sus deliberaciones con miras a elaborar un convenio general sobre el terrorismo internacional. gravísimamente el estado mental y hasta el espíritu patriótico. afecta también la seguridad y defensa de un gran colectivo humano. por lo que pidió a sus miembros firmaran y ratificaran la comentada resolución lo antes posible a fin de no demorar su entrada en vigencia. la migración humana no controlada legalmente. sociales. Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir razonablemente que el desarrollo y actuación de la delincuencia organizada. Lo antes aseverado lamentablemente no llega a excluir a los demás países del Hemisferio del efecto pernicioso del narcotráfico pero en menor grado que a los ya nombrados. la legitimación ilícita de capitales y sobretodo el nefasto y execrable terrorismo. La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. en particular.peor afecta. pues llegan a anteponer el interés grupal al de sus propias Naciones. también. sino lo que es peor. además. En todo caso debemos ser enfáticos en prestar toda la colaboración posible para que el narcotráfico y el terrorismo desaparezcan o minimicen en el menor plazo posible en los países que ya sufren los devastadores efectos en grado sumo y para que los demás países en que todavía tales desastrosos fenómenos no tienen tal connotación no lleguen a tenerlos y sí a disminuirlos y en todo caso a prevenirlos. hizo que los países de la región se convirtieran en objetos de enorme atractivo para las organizaciones
. tomara en consideración las disposiciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. de conformidad con la Resolución Nº 54/110 de la Asamblea General de Diciembre 9 de 1999. en el ámbito del narcotráfico. a las que pueden negar incluso el deber insoslayable de defenderlas en todos sus ámbitos y por el contrario pueden llegar a justificar la destrucción de ellas o por lo menos en desmedro de sus soberanías. junto con la existencia de un narcotráfico que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental. recomendando. de grupos humanos y de otra índole (económicos. al mundo mismo en general. entre otros). la corrupción generalizada.
tecnológicas. políticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines. Es indudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada.
.criminales rusas de corte transnacional. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy vulnerables la penetración de los agentes del lavado de dinero ruso. la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas. sociales. A grandes rasgos.
• Paginas de Internet: www. • Enciclopedia Microsoft. La Delincuencia Organizada Transnacional como Fenómeno Global Contemporáneo de Carácter Político. De La Asamblea General De La Onu De 1974. 1973. Cambridge. • Gómez. • Revista editada por En cambio Cuentas Claras. 1965. Narco. número 16. volumen IV. • U. Colombia. Ponencia “Conjeturas sobre la criminalidad Organizada”.cgsc. The Logic Of War And Peace. • El Crimen Organizado. • Luttwak. Microsoft Corporation. Caracas 1963. Universidad Santo Tomás. Trevor Et. Encarta 2004. Baltasar. Belknap Presss/Harvard University Press. Fermín Mercedes.es www. Brassey`S.Dupuy. Ideas para una América Nueva. Elementos para una Sociología del Trabajo.S. año 3. Department Of State: Patterns Of Global Terrorism. • ONU: Informe Del Comité Especial Sobre Terrorismo Internacional. Director Especializado En Psicología Jurídica. ediciones de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. A/9028. • International Military And Defense Encyclopedia. • Ramírez Monagas Bayardo.BIBLIOGRAFÍA • • • • Anuarte Borillo. Office Of The Coordinator For Counter-Terrorism. • El Crimen Organizado En América Latina.spanish • Quintero.archivodelcrimen.
.army.com www. London 1987. Washington & New York 1993. Servicio Congresional De Investigaciones (Crs). Código Penal Español. Fernando Diaz Colorado.lavanguardia. Artículo 7 De La Definición De Agresión. Edward: Strategy.milmilrev. Marzo 2003. Bogota. Raphael Perl. Económico y Social. Rodolfo. Convecino de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. CaracasVenezuela. Garzón.
Escalante by Alexis Herrera Miranda17 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 515
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 7