Source: https://www.plaidoyer.ch/article/artikeldetail/money-mule-le-chainon-indispensable-de-la-criminalite-informatique/
Timestamp: 2019-12-16 12:17:26+00:00

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Money mule, le chaînon indispensable de la criminalité informatique - Article - plaidoyer.ch
Les «passeurs d’argent» sont utilisés par des cybercriminels pour extorquer de l’argent à des utilisateurs d’internet. Leurs actes peuvent tomber sous le coup de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Les fonds transférés sur le compte de la money mule proviennent souvent d’infractions commises par phishing. (Photo: Getty)
1 Office f&eacute;d&eacute;ral de la statistique (OFS), Statistique polici&egrave;re de la criminalit&eacute;, Rapport annuel 2018 des infractions enregistr&eacute;es par la police, p. 9 &sect; 3 et p. 13. 2 OFS, Rapport 2018, p. 9&nbsp; &sect; 2. 3 OFS, Rapport 2018, p. 9 &sect; 4. 4 TPF, BG.2017.31 du 9.1.2018, c. 3. Voir &eacute;galement: TF, 6B_1185/2018 du 14.01.2019, c. B; TPF, BG.2012.28 du 10.10.2012, c. 3.1; Office f&eacute;d&eacute;ral de la police (Fedpol), Rapport annuel du Bureau de communication en mati&egrave;re de blanchiment d&rsquo;argent (MROS) de 2015, 04.2016, p. 46 section 3.2.5. 5 Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Tom Felber, Recht im Spiegel der NZZ, n&deg; 119, 24.5.2017, p. 20); Centrale d&rsquo;enregistrement et d&rsquo;analyse pour la s&ucirc;ret&eacute; de l&rsquo;information (MELANI), S&ucirc;ret&eacute; de l&rsquo;information, Rapport semestriel 2017/I, 23.10.2007, p. 14 section 4.3. 6 Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Felber, Recht, p. 20); TPF, BG.2012.28 du 10.10.2012, c. 3.1; Marcel Scholl, in: J&uuml;rg-Beat Ackermann (&eacute;d.), Kommentar Kriminelles Verm&ouml;gen &ndash;Kriminelle Organisation &ndash; Band I, Gen&egrave;ve &ndash; Zurich &ndash; B&acirc;le 2018, art. 70 CP N 346; Steve D&rsquo;Alfonso, Brooke. C. Satti, Money mules, IBM Red Cell White Paper, 09.2014, p. 5 s. 7 D&rsquo;Alfonso, Satti, Mules, p. 8. 8 MELANI, Ing&eacute;nierie sociale, melani.admin.ch/melani/fr/home/themen/socialengineering.html (derni&egrave;re consultation le 31.10.2019). 9 Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Felber, Recht, p. 20); Pr&eacute;vention suisse de la criminalit&eacute; (SKPPSC), Money mules, skppsc.ch/fr/sujets/internet/money-mules (derni&egrave;re consultation le 31.10.2019); J&eacute;r&eacute;mie M&uuml;ller, La cybercriminalit&eacute; &eacute;conomique au sens &eacute;troit, RJL, 2012, p. 123 s; TPF, BG.2017.31 du 9.1.2018, c. 3. 10 Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Felber, Recht, p. 20). 11 Fedpol, Rapport MROS 2015, p. 46 section 3.2.5. 12 SKPPSC, Money mules. 13 M&uuml;ller, Cybercriminalit&eacute;, p.&nbsp;123&nbsp;s; Fedpol, Rapport MROS 2015, p.&nbsp;46 section 3.2.5.&nbsp; 14 M&uuml;ller, Cybercriminalit&eacute;, p.&nbsp;123&nbsp;s. 15 Fedpol, Rapport MROS 2014, 04.2015, p. 49 section 3.11. 16 Fedpol, Rapport MROS 2015, p.&nbsp;46 section 3.2.5.&nbsp; 17 Fedpol, Rapport MROS 2014, p.&nbsp;49 section 3.11. 18 ATF 124 IV 276, c. 3 ; ATF 119 IV 61, c. 2a; TF, 6S.426/2006, 28.12.2016, c. 2.2, SJ 2007 I 271. 19 Message du Conseil f&eacute;d&eacute;ral concernant la modification du code p&eacute;nal suisse (L&eacute;gislation sur le blanchissage d&rsquo;argent et le d&eacute;faut de vigilance en mati&egrave;re d&rsquo;op&eacute;rations financi&egrave;res) du 12&nbsp;juin 1989, FF 1989 II 961, p.&nbsp;982. 20 Andreas Donatsch, Marc Thommen, Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 5e &eacute;d., Zurich 2017, p. 396 s; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e &eacute;d., Berne 2010, art. 305bis N 9; CR CP II-Cassani, art. 305bis N 15. 21 ATF 138 IV 7, c. 4.2.3.2; ATF 120 IV 323, c. 3d; TF, 6B_141/2007 du 24.9.2007, c. 3.3.3; TF, 6S.22/2003 du 8.9.2003, c. 1.1.2 (non reproduit in: ATF 129 IV 322); TPF, SK.2010.9 du 24.11.2010, c. 3.2.2; S&rsquo;agissant du principe d&rsquo;accusation (art. 9 CPP) dans l&rsquo;affaire d&rsquo;une money mule: TF 6B_1185/2018 du 14.01.2019, c. 2.4 et 2.5. 22 ATF 138 IV 7, c. 4.2.3.2; ATF 120 IV 323, c. 3d; TF, 6B_141/2007 du 24.9.2007, c. 3.3.3; TF, 6S.22/2003 du 8.9.2003, c. 1.1.2 (non reproduit in: ATF 129 IV 322). 23 S&rsquo;agissant de la d&eacute;finition de phishing et sa qualification juridique: MELANI, S&ucirc;ret&eacute; de l&rsquo;information, Rapport semestriel 2019/I, 29.10.2019, p. 23 section 4.4; Sylvain M&eacute;tille, Internet et droit, Protection de la personnalit&eacute; et questions pratiques, Gen&egrave;ve &ndash; Zurich &ndash; B&acirc;le 2017, p. 139. S&rsquo;agissant de l&rsquo;utilisation de ce mode d&rsquo;op&eacute;ration comme infraction pr&eacute;alable aux actes de la money mule: TPF, BG.2011.29 du 18.10.2011; Fedpol, Rapport MROS 2015, p. 15 section 2.2.7 et p.&nbsp;46 section 3.2.3. 24 Fedpol, Rapport MROS 2015, p. 46 section 3.2.5; TPF, BG.2012.28 du 10.10.2012, c. 3.1. 25 Sur les conditions objectives et subjectives de l&rsquo;art. 172ter CP: CR CP II-Jeanneret, art. 172ter N 7 &agrave; 18; BSK Strafrecht II-Weissenberger, art. 172ter N 18 &agrave; 38. 26 TPF, BG.2017.31 du 9.1.2018, c. 3. 27 ATF 119 IV 242, c. 2a et 2b; TF, 6B_649/2015 du 4.5.2016, c. 1.1 et. 2.1. 28 ATF 122 IV 211, c. 3b.aa; ATF 119 IV 242, c. 1a. 29 TF, 6B_649/2015 du 4.5.2016, c. 1.4; TF 6B_900/2009 du 21.10.2010, c. 4.3 (non publi&eacute; in: ATF 136 IV 179); TF, 6S.35/2003 du 5.5.2003, c. 2.1. 30 ATF 136 IV 188, c. 6.1; ATF 127 IV 20, c. 2b/cc et 3b; TF, 6B_88/2009 du 29.10.2009, c. 4.3. 31 ATF 144 IV 172, c. 7.2.2. 32 Voir p. ex Bezirksgericht ZH, n&deg; 30 du 17.06.2008 (r&eacute;sum&eacute; in: Forumpoenale 3/2009, p. 157). 33 Message, FF 1989 II 961, p. 984; ATF 119 IV 242, c. 2b; TF, 4A_653/2010 du 24.6.2011, c. 3.2.3. 34 ATF 122 IV 211, c. 2e; ATF 119 IV 242, c. 2b; TF, 6B_729/2010 du 8.12.2011, c. 4.5.1 (non publi&eacute; in: ATF 138 IV 1).&nbsp; &nbsp; 35 ATF 138 IV 1, c. 4.2.2; ATF 122 IV 211, c. 2e; ATF 119 IV 242, c. 2b; TF, 6B_649/2015 du 4.5.2016, c. 2.1. 36 TF, 6S.426/2006 du 28.12.2006, c. 2.3, SJ 2007 I 271. 37 TF, 6B_835/2008 du 20.4.2009, c. 3.1. 38 ATF 133 IV 222, c. 5.3; ATF 130 IV 58, c. 8.4; TF, 6B_649/2015 du 4.5.2016, c. 2.1. 39 ATF 135 IV 12, c. 2.3.3; TF, 6B_649/2015 du 4.5.2016, c. 2.1; TF, 6P.125/2005 du 23.1.2016, c. 11.2. 40 TF, 6P.125/2005 du 23.1.2006, c. 11.1 et 11.2. 41 Obergericht ZH, SB170272 du 16.11.2017, c. 2.1; Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Felber, Recht, p. 20) ; Bezirksgericht ZH, n&deg; 30 du 17.6.2008 (r&eacute;sum&eacute; in: Forumpoenale 3/2009, p. 157). 42 Obergericht ZH, SB170272 du 16.11.2017, c. 2.1; Bezirksgericht ZH, n&deg; 30 du 17.6.2008 (r&eacute;sum&eacute; in: Forumpoenale 3/2009, p. 157). 43 Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Felber, Recht, p. 20); Bezirksgericht ZH, n&deg; 30 du 17.6.2008 (r&eacute;sum&eacute; in: Forumpoenale 3/2009, p. 157). 44 Bezirksgericht ZH, n&deg; 30 du 17.6.2008 (r&eacute;sum&eacute; in: Forumpoenale 3/2009, p. 157); Fedpol, Rapport MROS 2014, p. 15 section 2.2.7. 45 Obergericht ZH, SB170272 du 16.11.2017, c. 2.1; Bezirksgericht ZH, GG170005 du 3.5.2017 (r&eacute;sum&eacute; in: NZZ, Felber, Recht, p. 20); Bezirksgericht ZH, n&deg; 30 du 17.6.2008 (r&eacute;sum&eacute; in: Forumpoenale 3/2009, p. 157). 46 Fedpol, Rapport MROS 2015, p.&nbsp;56, section 4.1 b. 47 TPF 2011 170, c. 2.4. 48 TPF 2011 170, c. 2.4. 49 Sur les probl&eacute;matiques relatives aux art. 9a et 10 LBA: Doris Hutzler, in: J&uuml;rg-Beat Ackermann (&eacute;d.), Kommentar Kriminelles Verm&ouml;gen &ndash; Kriminelle Organisation &ndash; Band II, Gen&egrave;ve &ndash; Zurich &ndash; B&acirc;le 2018, art. 9a LBA N 22 et art. 10 LBA N 17. 50 Scholl, Kommentar, art. 70 CP N 346 et art. 71 CP N 129. 51 TF, 6S.426/2006 du 28.12.2006, c. 4.1, SJ 2007 I 271. 52 ATF 129 IV 322, c. 2.2; TF, 4A_21/2008 du 13.6.2008, c. 5 (non reproduit in: ATF 134 III 529); TF, 4A_594/2009 du 27.7.2010, c. 3.4. 53 ATF 125 IV 4, c. 2.a.bb; TPF, BB.2016.371 du 14.6.2017, c. 3.6.1. 54 TPF, BB.2016.371 du 14.6.2017, c. 3.6.1. 55 OFS, Rapport 2018, p.&nbsp;13. 56 B&acirc;le-Ville, Fribourg, Gen&egrave;ve, Grisons, Lucerne, Neuch&acirc;tel, Saint-Gall, Schwyz, Soleure et Zurich. 57 Fedpol, &laquo;Money muling&raquo;: le pi&egrave;ge continue de se refermer, 4.12.2018; Europol, Over 1500&nbsp;Money Mules Identified In Worldwide Money Laundering Sting, 4.12.2018.
En 2018, plusieurs cantons ont constaté une augmentation des infractions commises sur internet. Cette évolution s’illustre par l’augmentation des chiffres relatifs aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP; + 3060 infractions, soit + 23,1%), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP; + 627 infractions, soit + 12,7%), d’extorsion et de chantage (art. 156 CP; + 316 infractions, soit + 49,2%), d’appropriation illégitime...

References: art. 70
 ATF 
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 art. 305
 art. 305
 ATF 
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 art. 172
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 art. 9
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 art. 10
 art. 70
 art. 71
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