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Timestamp: 2014-09-18 03:36:11+00:00

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formatos oficiales FORMATOS OFICIALES PARA LOS REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES, PREOCUPANTES Y DE OPERACIONES EN EFECTIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A QUE SE REFIEREN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES POSIBLEMENTE VINCULADAS CON LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DEL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO. Institución a quien aplica Ordenamiento publicación en el diario oficial de la federación Archivo
D.O.F. 14-12-04
Archivo pdf Reformada 25-10-10
Archivo pdf Instituciones de Crédito
DOF: 31-03-2011
DOF: 04-07-2013
Casas de Cambio Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, así como el instructivo para su llenado.
DOF: 30-09-2011
Archivo.pdf Casas de Bolsa
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América, en términos de las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, así como el instructivo para su llenado.
SOFOMES E.N.R.
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, así como el instructivo para su llenado, respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas.
DOF: 31-05-2012
Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Organizaciones Auxiliares del Crédito, Instituciones de Crédito, SOFOLES, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias, Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión, SOFOMES (E.R. y E.N.R.), y Uniones de Crédito Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, se informe del funcionario designado como oficial de cumplimiento, se remita información de la identidad de la persona o grupo de personas que ejercen el control de la sociedad, así como por el que se informe de la transmisión de acciones por más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones de carácter general que se indican.
DOF: 07-02-2013
DOF: 16-07-2014
Última actualización: Miercoles 23 de Julio, 2014
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR MEXICO
Listas públicas del GAFI
Listas públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de terrorismo
Acuerdos del Titular

References: Resolución 
 artículo 95

Resolución 
 artículo 212

Resolución 
 Resolución