Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/179221/norma.htm
Timestamp: 2019-08-26 10:50:23+00:00

Document:
Que el artículo 3º del Decreto 1936/10 (B.O. 9/12/2010) establece que "La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en todo lo atinente a su objeto, actuará como ente coordinador en el orden nacional, provincial y municipal; con facultades de dirección respecto de los organismos públicos mencionados en el artículo 12 de la citada norma legal y de los restantes que correspondan del orden nacional".
(Nota Infoleg: por art. 2º de la Resolución Nº 55/2011 de la Unidad de Información Financiera B.O. 13/04/2011 se suspende por el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la publicación de la norma de referencia la vigencia de la presente Resolución únicamente con relación a los importadores, exportadores y agentes de transporte aduanero)
(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 63/2011 de la Unidad de Información Financiera B.O. 30/5/2011 se excluye del presente inciso a los despachantes de aduanas, los cuales se regirán por la Resolución de referencia en cuanto a las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
h) Reportes Sistemáticos: son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en forma mensual, mediante sistema "on line", conforme a las obligaciones establecidas en los artículos 14 inciso 1) y 21 inciso a) de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, de acuerdo al cronograma y modalidades que oportunamente se dicten.
f) Operaciones y relaciones comerciales realizadas con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL: Los Sujetos Obligados deben prestar especial atención a las operaciones realizadas con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.

References: artículo 3
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución