Source: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Timestamp: 2017-04-25 05:21:33+00:00

Document:
Volver al inicio Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas Portada › Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida › Materiales de la Lista de Sanciones
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En la resolución 2253 (2015), el Consejo de Seguridad impone sanciones selectivas individuales (congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas) a las personas, grupos, empresas y entidades que figuren en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
La Lista de Sanciones contiene actualmente los nombres de 257 personas y 75 entidades y se actualizó por última vez el 8 de abril de 2017 y reemplaza todas las versiones anteriores. El nombre de la Lista se modificó el 17 de diciembre de 2015 al aprobarse la resolución 2253 (2015). Toda modificación ulterior se incorporará a la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida inmediatamente después de que el Comité adopte la decisión respectiva y se anunciará en un comunicado de prensa, que se publicará en la sección “Comunicados de prensa”. La Lista puede consultarse en formato PDF, XML y HTML.
De conformidad con el párrafo 49 de la resolución 2253 (2015), el Comité publica un resumen de los motivos para la inclusión de los nombres de personas, grupos, empresas y entidades incluidos en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
• Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad: párrafos 1 a 3 y 43 a 53.
• Directrices del Comité: secciones 4 y 6.
Las solicitudes de inclusión deben contener una justificación detallada de la propuesta en apoyo de la inclusión y los criterios específicos conforme a los cuales se proponen los nombres de las personas, grupos, empresas o entidades para su inclusión en la Lista, a saber:
1. Conclusiones y razonamientos concretos que demuestren que se cumplen los criterios de inclusión;
2. Detalles de cualquier conexión con personas o entidades que figuren actualmente en la Lista;
3. Información sobre cualesquier otros actos o actividades pertinentes de la persona o entidad;
4. La índole de las pruebas justificativas (por ejemplo, de servicios de inteligencia, de la policía, de fuentes judiciales, de los medios de difusión, de declaraciones hechas por el sujeto, etc.);
5. Pruebas o documentos justificativos;
6. Detalles de cualquier conexión con personas o entidades que figuren actualmente en la Lista.
1. Respecto de las personas: apellido, nombres, otros nombres pertinentes, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad o ciudadanía, género, alias, empleo u ocupación, residencia, direcciones, números de pasaporte o documento de viaje (con inclusión de la fecha y lugar de expedición y también la fecha de expiración) y de identificación nacional, direcciones actuales y anteriores, direcciones de sitios web, ubicación actual y cualquier información biométrica (descripción física, fotografías, huellas dactilares);
2. Respecto de grupos, empresas o entidades: nombre, razón social, nombre o nombres abreviados o acrónimos y otros nombres por los que se conocen o se conocían anteriormente, dirección, sede, sucursales o filiales, vínculos de la organización, empresa matriz, naturaleza del negocio o actividad, Estado o Estados donde realiza su actividad principal, dirección o administración, número de registro (constitución) u otro número de identificación, estado (por ejemplo, en liquidación, terminados), direcciones de sitios web.
• Formulario estándar para personas: versión básica en formato PDF
• Formulario estándar para personas: versión avanzada en formato MS Word
• Formulario estándar para grupos: versión básica en formato PDF
• Formulario estándar para grupos: versión avanzada en formato MS Word
• Formulario estándar para entidades: versión básica en formato PDF
• Formulario estándar para entidades: versión avanzada en formato MS Word
• El Presidente del Comité, Excmo. Sr. Kairat Umarov, por conducto de la Misión Permanente de la República de Kazakhstán ante las Naciones Unidas, dirección de correo electrónico: kazakhstan@un.int
• El Secretario del Comité, Sr. Mr. Kiho Cha, dirección de correo electrónico: SC-1267-Committee@un.org
• Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad: párrafos 54 a 74
• Directrices del Comité: secciones 4 y 7
1. Una explicación de por qué la designación no cumple los criterios de inclusión o ha dejado de cumplirlos (oponiendo las razones para la inclusión indicadas en la entrada en la lista de esa persona o entidad en particular);
2. La ocupación actual de la persona designada o sus actividades, y cualquier otra información pertinente, como información sobre sus bienes;
1. Certificado de defunción o documentación oficial análoga que confirme el fallecimiento, siempre que sea posible;
De conformidad con la sección 4 de las Directrices del Comité, este examinará todas las solicitudes completas de exclusión. Si una solicitud de exclusión es formulada por un Estado que no haya propuesto incluir el nombre en cuestión en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida, se aplican los procedimientos habituales de adopción de decisiones del Comité y se adoptará una decisión por consenso.
Si la solicitud de exclusión es presentada por el Estado que propuso excluir el nombre en cuestión (o, en caso de que existan múltiples Estados proponentes, la solicitud la presentan conjuntamente todos los Estados interesados), el nombre se excluirá de la Lista después de un período determinado a menos que a) los 15 miembros del Comité estén a favor de mantener el nombre en la Lista; o b) el asunto se remita al Consejo de Seguridad para que adopte una decisión al respecto. Estos procedimientos se exponen más detalladamente en los párrafos 63 a 65 de la resolución 2253 (2015).
• El Secretario del Comité, Sr. Kiho Cha, dirección de correo electrónico: SC-1267-Committee@un.org
En los casos en que el Ombudsman recomiende mantener un nombre en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida, las medidas permanecerán en vigor. En los casos en que el Ombudsman recomiende excluir un nombre, el nombre se excluirá de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida después de un período determinado a menos que a) los 15 miembros del Comité estén a favor de mantener el nombre en la Lista; o b) el asunto se remita al Consejo de Seguridad para que adopte una decisión al respecto. Estos procedimientos se exponen más detalladamente en la resolución 2253 (2015).
Para obtener más información, véase la reseña sobre la exclusión.
Materiales de la Lista de SancionesResúmenes de los motivos de inclusión en la lista

References: resolución 
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