Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-na-wza,396811
Timestamp: 2018-04-21 11:39:06+00:00

Document:
Treść projektów uchwał na WZA - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał na WZA
Piątek, 13 czerwca 2003 (18:38) Aktualizacja: Piątek, 13 czerwca 2003 (20:47)
Zarząd Trans Universal Poland S.A. przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2003 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie celowości dalszego istnienia Spółki
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Z uwagi na fakt, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 składające się z:
1. bilansu sporządzonego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów wykazuje sumę 10.233.730,48 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści złotych czterdzieści osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat za 2002 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 4.399.041,51 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za 2002 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.098,15 PLN (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy);
4. informacji dodatkowej.
5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
6. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2002 wykazujące jego zmniejszenie o kwotę 4.399.041,51 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2002 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Poniesioną w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. stratę netto w kwocie 4.399.041,51 PLN (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Prezesowi Zarzadu Spółki panu Władysławowi Sobańskiemu.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Waldemar Klimek - Przewodniczący
2. Lucyna Czajkowska - Członek
3. Leszek Głowiński - Członek
4. Roman Maćkowski - Członek
5. Przemysław Przywieczerski - Członek
6. Wojciech Skoczyński - Członek
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Waldemar Klimek
2. Lucyna Czajkowska
3. Leszek Głowiński
4. Roman Maćkowski
5. Przemysław Przywieczerski
6. Wojciech Skoczyński
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
Każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki przyznaje się wynagrodzenie w wysokości netto ___________ PLN miesięcznie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
I. Dotychczasową treść art. 5.5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych z przeznaczeniem na realizacje zmiany obligacji na akcje Spółki."
"Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa".
II. Dotychczasową treść art. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Zarząd.
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego."
3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego.
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały upoważnić Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 9 677 150 PLN (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 24 czerwca 2006 r. Skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem że osoby którym przyznano prawo do objęcia akcji wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie przepisów o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego".
III. Dotychczasową treść art. 13 Statutu Spółki w brzmieniu:
"l. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór Rady Nadzorczej,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
c) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
d) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
f) zmiana statutu spółki,
g) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
h) przekształcenie lub połączenie Spółki,
j) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału akcyjnego,
ł) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
n) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,
o) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. l pkt. b),e),f),h),ł),n),o) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
2. Kompetencje wymienione w ust. l pkt. b),e),h),ł),n),o) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
IV. Dotychczasową treść artykułu zatytułowanego "Rada Nadzorcza" Statutu Spółki (bez numeru) w brzmieniu:
"1.Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziesięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej
trwa jeden rok.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Rady.
1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Rady."
V. Dotychczasową treść art. 15 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki w brzmieniu:
"delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać".
"delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności".
VI. Dotychczasową treść art. 27 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, inne dodatkowe ogłoszenia, przewidziane przepisami prawa, Spółka zamieszcza w dziennikach "Trybuna" lub Gazeta Giełdy "PARKIET", albo innych dziennikach o zasięgu krajowym".
"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Trans Universal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego - "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r."
Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z uchwałą nr 58/952/02 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji zamiennych z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego oraz uchwałą nr 68/962/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2002 r., oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akceptuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

References: art. 397
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 385
 art. 13
 art. 430
 art. 13
 art. 5
 art. 6
 art. 13
 art. 15
 art. 27
 art. 395