Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2010-04-13
Timestamp: 2019-05-26 22:15:27+00:00

Document:
Sammanträde 2010-04-13
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-04-13
P 01 Tilläggslista 1 Förslag t genomförandebeslut rörande ombyggnad av tre våningsplan kv Stranninge.pdf (1 113 kb) P 01 Tilläggslista 2 Förslag t genomförandebeslut rörande åtgärder ESP etapp 2 Dalen 20.pdf (329 kb) Tilläggslista 1.pdf (93 kb) Tilläggslista 2.pdf (93 kb)
1 Anmälan av föregående protokoll 1/10
P 01 Tilläggslista 1 Förslag t genomförandebeslut rörande ombyggnad av tre våningsplan kv Stranninge.pdf (1 113 kb) P 01 Tilläggslista 2 Förslag t genomförandebeslut rörande åtgärder ESP etapp 2 Dalen 20.pdf (329 kb)
P 03 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (386 kb)
4 Anmälan av avgivet remissvar - ang. motion av Stefan Nilsson (MP) om en ny modell för bostäder för hemlösa i Stockholm
P 04 Anmälan av avgivet remissvar ang motion om en ny modell för hemlösa.pdf (939 kb)
5 Anmälan av rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av lägenheter 2009
P 05 Anmälan av rapport fr bostadsförmedlingen ang förmedling av lägenheter 2009.pdf (947 kb)
6 Anmälan av en rapport angående en besöksundersökning på micasa.se
P 06 Anmälan av en rapport ang en besöksundersökning på micasas webb.pdf (525 kb)
7 Anmälan av årstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P 07 Anmälan årsstämmoprotokoll.pdf (652 kb)
8 Utseende av sekreterare i styrelsen
P 08 utseende av sekreterare i styrelsen.pdf (133 kb)
P 09 Kompletterande ägardirektiv.pdf (562 kb)
10 Förslag till remissvar avseende "Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad"
P 10 Förslag t remissvar avseende Nationella minoriteter och minoritetsspråk, förslag t ågärdsplan.pdf (3 927 kb)
11 Förslag till budget för 2011 och inriktning 2012 och 2013 för Micasa Fastigheter
P 11 Förslag t budget för 2011 och inriktning 2012 och 2013.pdf (1 279 kb)
12 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P 12 Förslag t arbetsordning för Micasa Fastigheter.pdf (2 556 kb)
13 Förslag till inriktningsbeslut avseende tomställda lokaler på bottenvåningen i samband med omvandling till Trygghetsboende, Måsholmen 15
P 13 Förslag t inriktningsbeslut avseende tomställda lokaler, Måsholmen 15.pdf (610 kb)
14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP
P 14 Förslag t genomförandebeslut rörande åtgärder inom ESP.pdf (372 kb)
15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16
( bilaga 3 utsänds senare)
P 15 Förslag t genomförandebeslut avseende ombyggnad av servicehuslägenheter till trygghetsboende och Vob Väduren 16.pdf (14 931 kb)
16 Förslag till ramprogram och organisation för trygghetsboende inom Micasa Fastigheter
(bilaga 5 utsänds senare)
P 16 Trygghetsboende.pdf (8 094 kb)
17 Förslag till upphandling av extern entreprenör för bolagets fastighetsdrift
§1 Anmälan av föregående protokoll 1/10 (utsänt)
§4 Anmälan av avgivet remissvar – ang. motion av Stefan Nilsson (MP) om en ny modell för bostäder för hemlösa i Stockholm (utsänt)
§5 Anmälan av rapport från Stockholms Stads Bostadsförmedling AB angående förmedling av lägenheter 2009 (utsänt)
§6 Anmälan av en rapport angående en besöksundersökning på micasa.se
att godkänna anmälan
§7 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
§9 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägar­direktiv tillämpas i enlighet med koncern­styrelsens beslut.
§10 Förslag till remissvar avseende ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad" (utsänt)
att godkänna förslag till remissvar avseende ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad” samt
§11 Förslag till budget för 2011 och inriktning 2012 och 2013 för Micasa Fastigheter
att godkänna förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013.
§12 Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
§13 Förslag till inriktningsbeslut avseende tomställda lokaler på bottenvåningen i samband med omvandling till Trygghetsboende, Måsholmen 15 (utsänt)
att uppdra åt VD att påbörja projektering av bottenplan i Måsholmen 15.
§14 Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheterna Idun 24, Köpenhamn 1, Svanholmen 1 och Väderkvarnen 20, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§15 Förslag till genomförandebeslut avseende ombygg­nad av servicehuslägenheter till trygghets­boende och vård- och omsorgsboende i kv. Väduren 16 (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för ombyggnad till vård- och omsorgsboende samt trygg­hetsboende i kv. Väduren 16 inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§16 Förslag till ramprogram och organisation för trygghetsboende inom Micasa Fastigheter (utsänt)
att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv avseende inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut samt
att godkänna förslaget till ramprogram och organisation för trygghetsboende i enlighet med vad som anges i detta ärende
§17 Förslag till upphandling av extern entreprenör för bolagets fastighetsdrift (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av extern driftentreprenad, för senare anmälan till styrelsen,
att godkänna föreslagen förändring av fastighetsdriften samt inrättandet av nya funktioner i enlighet med detta förslag
§18 Tillläggslista 1, §1
Förslag till genomförandebeslut rörande ombyggnad av tre våningsplan i Kv. Stranninge 1 (Tensta Servicehus) (utsänt)
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig tilläggsbeställning till befintlig entreprenad för ombyggnad av tre våningsplan i fastigheten Kv. Stranninge 1 till vård- och omsorgsboende inom redovisad ekonomisk ram.
§19 Tilläggslista 2, §1
Förslag till genomförandebeslut rörande åtgärder inom Energisparprojektet, ESP
att uppdra åt VD att genomföra erforderlig upphandling av entreprenad för genomförande av åtgärder i fastigheten Dalen 20 Servicehuset, inom redovisad ekonomisk ram, för senare anmälan till styrelsen.
§20 VD:s rapporter
· Ceremonien, avtal med Seniorgården på styrelsemötet i juni
· Tillbudslista - få tillbud i Micasas fastigheter
· Kunskapsdagen – nytt deltagarrekord ca 300 anmälda
· Felanmälan – samarbete med Stockholmshem
· Beridna Högvakten den 8 maj – seniorbostads hyresgästerna inbjudna
· EAHSA konferensen 27-28 maj - 85 anmälda t o m idag
· Hotellhem önskar hyra lägenheter till flyktingfamiljer
· Solenergi – pressmeddelande
· Fästmansoffan – information om projekteringsläget samt ekonomi
· Tillgänglighetsguiden
· Lista över planerade åtgärder i fastigheterna under 2010
· Planering för nya äldreboende i Norra stationsområdet och norra Djurgårdsstaden
§21 Övriga ärenden
Ordförande avslutade mötet med att tacka för ett intressant och givande möte.

References: §1

§4

§5

§6

§7

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18
 §1

§19
 §1

§20

§21