Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza,638178
Timestamp: 2019-01-20 05:24:18+00:00

Document:
Czwartek, 23 czerwca 2005 (09:07) Aktualizacja: Czwartek, 23 czerwca 2005 (10:08)
Zarząd PEKAES S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2005 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały:
z dnia 22 czerwca 2005 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S A. na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 403 209 234,88 (słownie: czterysta trzy mln. dwieście dziewięć tys. dwieście trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt osiem groszy) , rachunek zysków i strat z zyskiem netto 19 809 909,77 zł. (słownie: dziewiętnaście mln osiemset dziewięć tys. dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 139 974 945,08 zł. ( słownie: sto trzydzieści dziewięć mln dziewięćset siedemdziesiąt cztery tys. dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiem groszy) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 54 455 669,77 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery mln czterysta pięćdziesiąt pięć tys. sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem grosze).
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Januszowi Ocipce za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Ciurzyńskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Pani Lucynie Adamko-Świerkowskiej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Leszkowi Krysiakowi za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Lechowi Szymańczykowi za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Markowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Krzysztofowi Smaga za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Pawłowi Trzaska za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Kulpikowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Ponulakowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Henrykowi Bęben za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
W sprawie: podziału zysku Spółki za 2004 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. oraz § 42 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia:
Zysk Spółki za 2004 rok, w kwocie złotych 19.809.909,77 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w sposób następujący:
-	kwotę 19.617.500,00 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,59 zł na akcję,
-	kwotę 192.409,77 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 14 lipca 2005 roku oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2005 roku.
Zobowiązać Zarząd Spółki do ogłoszenia w Gazecie Giełdy Parkiet i na stronie internetowej Spółki termin wypłaty dywidendy.
W sprawie: przyjęcia "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji:
Pani Lucyny Adamko-Świerkowskiej,
Pana Mariana Woronina.
Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Arkadiusza Janus w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Wiolettę Pawłowską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.
W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r. Porządek obrad powinien między innymi obejmować punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2.	Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 Ksh postanawia:
Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania najpóźniej 31 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o brzmieniu:
"Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy"
W załączeniu przekazujemy życiorysy Członków Rady Nadzorczej:
Arkadiusz Janus â?? lat 34.
Dyrektor Departamentu Controllingu Strategicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny w BGK za proces planowania strategicznego i średniookresowego, monitorowanie i ocenę stopnia realizacji planów strategicznych i średniookresowych, analizy otoczenia rynkowego. W Centrali BGK zatrudniony od 1998 â?? początkowo jako Naczelnik Wydziału Operacji Kapitałowych w Departamencie Rozwoju. Od 2000 Dyrektor Departamentu Planowania i Analiz â?? odpowiedzialny za kształtowanie polityki cenowej, planowanie finansowe oraz monitorowanie ryzyka rynkowego.
Poprzednio zatrudniony w WBK AIB Asset Management S.A. jako menedżer portfela (1997-98) oraz Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako makler giełdowy â?? specjalista, a następnie kierownik zespołu (1994-97).
Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 435) oraz uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Wydziału Finansów i Statystyki o specjalizacji w zakresie rachunkowości. Ukończył szereg szkoleń zawodowych z zakresu inwestycji kapitałowych, rynku pieniężnego, finansów, zarządzania ryzykiem bankowym i controllingu m.in. studium dealerów, kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, studium dyrektorów finansowych.
Arkadiusz Janus nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Wioletta Pawłowska - lat 39.
Od 2001 (do chwili obecnej) Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa
Departament Instytucji Finansowych - Radca prawny.
1998â??2001	Kancelaria Radcy Prawnego	Warszawa
Konsultant Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych MSP
1996â??1998	Ministerstwo Skarbu Państwa	Warszawa
Departament Zastępstwa Procesowego - Radca prawny
1992â??1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Warszawa
1991 â??1992 Urząd Antymonopolowy Warszawa
Departament Indywidualnych Praktyk Monopolistycznych
1993-1996 â?? Okręgowa izba Radców Prawnych Warszawa
1991â?? Uniwersytet Łódzki, Łódź, Wydział Prawa i Administracji - magister prawa
Udział w pracach rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: Zamojskie Fabryki Mebli S.A., PPU "Chemorozruch Oświęcim" S.A., Walcownia Metali â??Łabędy" S.A., â??Cefarm Warszawa" S.A., Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. w Warszawie.
Wioletta Pawłowska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Data autoryzacji: 23.06.05 08:19
Ryszard Witek - Członek Zarządu

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 404