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Timestamp: 2017-07-28 19:33:24+00:00

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2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CAROACI PARTICIPAÇÕES S.A. 7 - SITE TELEX TELEFONE - PDF
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Elza Canedo Bayer
1 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/28 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO COMERCIAL CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. 6 - NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO Rua do Passeio, 48 a 56, parte 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CAROACI PARTICIPAÇÕES S.A SITE 8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA 9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM 31/7/2 29/1/ CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF Rio de Janeiro RJ 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX BAIRRO OU DISTRITO Centro DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Rodrigo Pires Cuesta 2 - CARGO GERENTE DE REL. COM INVESTIDORES 3 - ENDEREÇO COMPLETO 4 - BAIRRO OU DISTRITO RUA DO PASSEIO, 48 a 56 16º ANDAR CENTRO 5 - CEP DDD 6 - MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX DDD 14 - FAX 15 - FAX 16 - FAX UF RJ AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME BANCO DO BRASIL S/A 19 - CONTATO ANGELA CAMPANHA 2 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO RUA PROFESSOR LÉLIO GAMA, 15/26º ANDAR CENTRO 22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF RIO DE JANEIRO RJ 25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX DDD 31 - FAX 32 - FAX 33 - FAX /1/29 14:13:27 Pág: 12 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS 35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 4 - TELEFONE 1 RIO DE JANEIRO RJ DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Michel Neves Sarkis 2 - ENDEREÇO COMPLETO RUA DO PASSEIO, 48 a 56 16º ANDAR 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Rio de Janeiro 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD FAX FAX 15 - FAX DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE SIM BAIRRO OU DISTRITO Centro 6 - UF RJ REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 1/1/ DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1/1/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 31/12/ CÓDIGO CVM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO John Alexander Harold Auton CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO BVBAAL BVMESB BVPR BVRJ BVST BVES BVPP BVRG X BOVESPA 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Participação e Administração 6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES NÃO 2/1/29 14:13:52 Pág: 23 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Nacional Holding 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Debêntures Conversíveis em Ações Ações Resgatáveis Partes Beneficiárias Debêntures Simples Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Notas Promissórias (NP) BDR Outros DESCRIÇÃO PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 18/2/ ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 7/4/ CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 19/3/29 17/2/ JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF 1 DIÁRIO OFICIAL DO RIO DE JANEI RJ 2 JORNAL VALOR ECONÔMICO BR DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 29/9/ ASSINATURA 2/1/29 14:13:56 Pág: 34 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 1 MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS /4/29 AGO NÃO 22 Conselho de Administração (Efetivo) 2 RENATO SOBRAL PIRES CHAVES /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 3 FERNANDO ANTONIO PIMENTEL MELO /4/29 AGO SIM 2 Presidente do Conselho de Administração 4 FLAVIO EDUARDO SZNAJDER /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 5 PEDRO JEREISSATI /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 6 SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 7 CRISTINA ANNE BETTS /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 8 CARLOS JEREISSATI /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 9 ANTONIO ADRIANO SILVA /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 1 LÚCIO OTÁVIO FERREIRA /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 11 RAFAEL ANDRADE DA CUNHA PEREIRA /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) 12 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 13 CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 14 ROBERTO SCHNEIDER /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 15 ALEXANDRE JEREISSATI LEGEY /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 16 ALEXANDRE SILVA MACEDO /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 17 OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 18 ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 19 MARCIO DE ARAÚJO FARIA /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 21 PAULO EDGAR TRAPP /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 23 ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 24 NEWTON CARNEIRO DA CUNHA /4/29 AGO SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo) * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 2/1/29 14:13:59 Pág: 45 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃO ADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO 26 FRANCIS JAMES LEAHY MEANEY /5/29 RCA Diretor Presidente / Superintendente 27 MICHEL NEVES SARKIS /5/29 RCA Diretor de Relações com Investidores 28 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA LUTTI /5/29 RCA Diretora 29 JOSÉ LUIZ CARDOSO ALBANO /5/29 RCA Diretor 3 IVAN MAGALHÃES JUNIOR /4/29 AGO SIM 23 Conselho de Administração (Suplente) 31 ALFREDO FERREIRA DE MARQUES FILHO /4/29 AGO NÃO 23 Conselho de Administração (Suplente) 32 EDUARDO NUNES DE NORONHA /7/29 AGO DIRETORIA * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 2/1/29 14:13:59 Pág: 56 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTE SIM SIM 3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATO DA ELEIÇÃO 8 - CARGO /FUNÇÃO 9 - FUNÇÃO 1 SERGIO MAMEDE ROSA DO NASCIMENTO /4/29 AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 2 EDER CARVALHO MAGALHÃES /4/29 AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR 3 HELTON DA SILVA SOARES /4/29 AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 4 SUSANA H. STIPHAN JABRA /4/29 AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS 6 APARECIDO CARLOS CORREA GALDINO /4/29 AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 7 ALOISIO KOK /4/29 AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS 8 CELIA MARIA XAVIER LARICHIA /4/29 AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR 9 MARCIO LUCIANO MANCINI /4/29 AGO C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS 1 RICARDO MAGALHÃES GOMES /4/29 AGO C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS 11 SIDNEI NUNES /4/29 AGO 21 4 PRES. C.F.ELEITO P/CONTROLADOR 2/1/29 14:14:3 Pág: 67 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Conselho de Administração Pág: 7 Sr. FERNANDO ANTONIO PIMENTEL MELO (Presidente) Eleito membro efetivo do Conselho de Administração da CTX PARTICIPAÇÕES S/A em 25 de abril de 28. Nascido em 29/8/1953, brasileiro, Diretor Presidente da Fundação Atlântico de Seguridade Social desde 1/3/25. Exerceu a função de advogado na Fundação Telebrás de Seguridade Social SISTEL no período e de Diretor Presidente da ABRAPP no período Formado em Advocacia, pela Universidade Federal de Pernambuco. Sr. PEDRO JEREISSATI (Membro Efetivo) Eleito membro do Conselho de Administração da Companhia em 17/6/28. Nascido em 24/5/1978. Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP em 2, com Mestrado em Administração de Empresas (MBA) em 25 pela Kellogg School of Management da Northwestern University, em Chicago, Estados Unidos. No grupo La Fonte desde 1995, começou a sua trajetória profissional na área de operações do Grupo Jereissati, especificamente no Iguatemi São Paulo. Em 1998, após a aquisição do controle da Tele Norte Leste Participações S.A. pela La Fonte Telecom S.A., passou a se dedicar aos negócios de telecomunicações do Grupo. Em 21, assumiu a posição de Diretor de Novos Negócios da La Fonte Participações S.A.. Ocupa, desde 25, a posição de Vice-Presidente de Finanças da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., companhia listada na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. - BVSP. É membro do Conselho de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., da Telemar Participações S/A e da Tele Norte Leste Participações S.A. e membro suplente do Conselho de Administração da Telemar Norte Leste S.A.. Em 23 foi indicado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Sr. CARLOS JEREISSATI FILHO (Membro Efetivo) Nascido em 4/9/1971, eleito membro do Conselho de Administração da Companhia em 17/6/28, graduado em 1994 pela escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas -FGV - SP, com cursos de especialização no exterior, destacando-se: Management for Sucess (University of Michigan Business School, 22), Spring Convention (International Council of Shopping Centers, 1998 / 1999 / 22 / 23 / 24 / 25 e 26, Real State Finance & Investment (Euromoney Training, 1998). Desde 1996 pertence aos quadros diretivos da Iguatemi Empresa de Shopping Centers IESC que atualmente preside. Foi Presidente e Vice-Presidente da ABRASCE - Associação Brasileira 2/1/29 14:14:33 Pág: 78 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR de Shopping Centers S/A (de 22 a 24 e 25 a 26) onde atualmente integra o Conselho Consultivo. Foi conselheiro do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) e é Membro do IBRAVO - Associação Brasil Voluntário desde 1995 e Associado do ICSC - International Council of Shopping Centers, desde CRISTINA ANNE BETTS (Membro Efetivo) Eleita membro efetivo do Conselho de Administração da CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A em 17 de junho de 28. Nascida em 2/1/1969, brasileira, é Vice Presidente de Finanças na Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, desde Abril/28. Atuou em empresas como PriceWaterhouse ( ), Banco Credit Suisse First Boston Garantia ( ), Bain & Company ( ) e Tam Linhas Aéreas S/A; nesta ocupava a posição de Diretora de Planejamento Estratégico e Controladoria e responsável também pela área de Relações com Investidores (24 a 28). Formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas FGV em 1991, com MBA pelo INSEAD, na França. LUCIO OTAVIO FERREIRA (TITULAR) (Membro Efetivo) Nascido em 26/8/1967, brasileiro, é Diretor Financeiro da Holding do Grupo Andrade Gutierrez S/A desde 25. Ademais, acumula o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Andrade Gutierrez Participações S.A. tendo sido eleito para essa função em 29/9/26. Foi Gerente de Project Finance e Estruturação de Projetos na Andrade Gutierrez Concessões no período e Gerente Financeiro até 25. Trabalhou no Grupo SINDI Kit Eletro como Gerente Financeiro no período bem como no Grupo Belgo Mineira no período Foi escriturário na Caixa Econômica Federal no período e Gerente de Mesa de Operações Financeiras no Banco Nacional no período Formado em Administração de Empresas pela FUMEC MG com formação acadêmica também em MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC-MG EM Certificado em outros cursos com Inglês e Espanhol fluente. FLAVIO SZNAJDER (Membro Efetivo) Nascido em 25 de março de 1971, nomeado membro do Conselho de Administração da Companhia em 17/6/28. É sócio da Bogari Capital, Diretor de Andrade Gutierrez Telecomunicações de 21 a 27, membro do Comitê de Finanças da Telemar Participações de 23 a 27, membro do Comitê de Investimentos do Fundo AG-Angra desde 25, membro do Conselho de Administração da usina de álcool TG Agro em 26 e 27, membro do Conselho de Administração da Pegasus Telecom S.A. em 21 e 22, sênior-associate do grupo de telecomunicações da Booz-Allen & Hamilton de e 21, sênior-associate da Gradus Management Consultant e trainee do Banco BBM. 2/1/29 14:14:33 Pág: 89 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Mestre em Ciências da Administração (MSc.) pela Coppead-UFRJ e Engenheiro pela PUC- RJ. Sr. RAFAEL ANDRADE DA CUNHA PEREIRA (Membro Efetivo) Eleito membro titular do Conselho de Administração da Companhia em 17/6/28. Nascido em 17/5/1975, atua no Grupo Andrade Gutierrez na gestão de diversos negócios desde 21, nas áreas de Construção Pesada e Concessões, tendo atuado como Engenheiro Trainee, Engenheiro de Obras, Gerente Comercial e de Desenvolvimento de Projetos. Conselheiro suplente da holding controladora do Grupo Andrade Gutierrez S.A desde janeiro de 28. Sócio da Trópica Ltda. desde julho de 27. Sócio-Diretor e principal executivo da Lagamar Empreendimentos Ltda. desde 1995, empresa responsável pelo Planejamento, Implantação, Operação de Hotéis e Empreendimentos Imobiliários. Foi Sócio-Diretor e principal executivo da Bela Empreendimentos Ltda. de 1998 a 21. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Minas Gerais / PUC - MG em 1997, com MBA-Full Time pela Esade Business School em 25. ANTONIO ADRIANO SILVA (Membro Efetivo) Nascido em , Administrador de Empresas, eleito membro titular do Conselho de Administração da Contax Participações S/A em 17 de junho de 28, é Chefe de Gabinete da Vice-Presidência da República, trabalhou 23 anos na Coteminas Cia de Tecidos Norte de Minas (1979/22), foi Assessor Técnico do Senador José Alencar por 4 anos (1989/22), é membro titular do Conselho de Administração da CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais desde ERIK PERSSON (Membro Efetivo) Eleito membro efetivo do Conselho de Administração da CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A em 17 de junho de 28. Nascido em 11/3/1954, brasileiro, foi Diretor de Planejamento e Diretor de Seguridade da PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários da PREVI no período de 2 a 26. Foi conselheiro de administração da VALE Cia. Vale do Rio Doce S.A. no período de 21 até 27 e conselheiro de administração da Fiago S.A. no período de 27/maio 28. Formado em Ciências Econômicas na UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1999 e pós-graduado em Gestão de Negócios no IBMEC Rio de Janeiro em 26. Sr. SERGIO FRANCISCO DA SILVA (Membro Efetivo) 2/1/29 14:14:33 Pág: 910 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Eleito membro titular do Conselho de Administração da CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A em 17/6/28. Nascido em 3/1/1962, é Diretor de Administração e Tecnologia da Informação da Fundação dos Economiários Federais, desde agosto de 27. Foi Diretor Executivo da APCEF/SP no período de 1992 a 1994, Membro da Comissão de Relações Trabalhistas da CEF de 1996 a 1997, Membro da Executiva Nacional dos Empregados da CEF no período de 1996 a 1998, Conselheiro do Conselho Estadual de Saúde SP de 1998 a 1999, Secretário de Saúde do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região no período de 1997 a 2, Conselheiro do Conselho de Administração do SÃO PAULO CONFIA de 2 a 22, Secretário de Finanças do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região no período de 2 a 22, Conselheiro de Administração da Fiago Participações S.A, da Telenorte Celular Participações e Diretor de Benefícios e Administração da Fundação dos Economiários Federais no período de 23 a 27. Atualmente é membro do Conselho Fiscal da Brasil Telecom Participações S.A. Formado em Psicologia pela Universidade Paulista São Paulo, com Pós-Graduação na Fundação Getúlio Vargas nos cursos de Projeto, em 24, e Planejamento, Orçamento e Gestão Pública, em 25. Atualmente cursa o MBA em Finanças pelo IBMEC. LEONARDO VITAL BRAZIL TEIXEIRA (Membro Efetivo) Nascido em 5/3/1972, brasileiro, atua como Gerente Executivo de Operações de Mercado da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS desde março de 28. Anteriormente ocupou a função de Gerente Executivo de Administração Financeira da Fundação Petros entre julho de 23 a março de 28. Previamente atuou como Gestor de Recursos de Renda Variável do Bradesco Asset Management BRAM, de junho de 21 a julho de 23. Além disso, trabalhou no Banco Boavista InterAtlantico como Trader Senior na Tesouraria e na Asset do banco de maio de 1997 a junho de 21. Formou-se em Economia pela Faculdade Candido Mendes, Rio de Janeiro. Atualmente, não ocupa nenhum outro cargo de membro de Conselho de Administração ou Fiscal. Isabel S. Ramos Kemmelmeier (Membro Efetivo) Nascida em 3 de dezembro de 1974, é formada em engenharia civil com especialização em engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ). Trabalhou no Opportunity Asset Management desde julho de 1996 até março de 26, onde chefiou o Departamento de Pesquisa de Ações desde 23 até 26. Atua também como membro do Conselho Fiscal da Light, Lojas Renner e AES Tietê. Anteriormente, foi membro do Conselho Fiscal da Eletrobrás, Eletropaulo, Usiminas, COMGAS, Telemig Celular e CRT Celular. Além disso, atuou como membro do Conselho de Administração da Eletrobrás. 2/1/29 14:14:33 Pág: 111 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Conselho Fiscal Allan Kardec de Melo Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal Nascido em 19 de novembro de 1946, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 197.Também membro do Conselho Fiscal da Tele Norte Leste Participações S/A. Membro do Conselho Fiscal da Telemar Participações S/A desde maio de 22. Foi responsável pelo setor de licitações e contratos do Grupo Andrade Gutierrez de 1972 a 1978 e chefe da área jurídica internacional de 1979 a Atualmente é consultor de empresas para assuntos de natureza societária e relacionados com Licitações e Concessões. Aparecido Carlos Correia Galdino Nascido em 14 de abril de 1941, viúvo, formado em Administração de Empresas em 1978 pela Faculdades Integradas Princesa Isabel. Iniciou suas atividades profissionais em 1971 no Grupo Jereissati, tendo participado de todo o processo de evolução e crescimento até hoje.è Diretor Financeiro da La Fonte Participações S/A, membro dos Conselhos de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A e da La Fonte Telecom S/A. Sergio Bernstein O Sr. Sergio Bernstein trabalhou de 199 a 27 como Vice-Presidente do Grupo Jereissati e depois disto tem sido consultor e membro do Conselho de Administração de empresas do Grupo. Anteriormente, como atividade mais relevante, trabalhou por 27 anos na General Electric do Brasil, tendo sido Diretor Controller por 6 anos e Vice-Presidente de Finanças por 4 anos. É engenheiro pela Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro (atual UFRJ ) com vários cursos de Finanças e Administração no Brasil e no exterior. Márcio Luciano Mancini Nascido em 27 de abril de 197, analista e gestor de fundos certificado pela CVM, foi eleito membro do Conselho Fiscal da Companhia em 18 de abril de 26. É formado em administração de Empresas pela EAESP/Fundação Getúlio Vargas (jun/97). Faz parte também do Conselho Fiscal da ELETROPAULO, Sanepar, Dixie-Toga, Copel e Duratex. Fez parte do Conselho Fiscal da ////Lojas Renner S/A, Comgás//; UNIPAR, Renner Part, //Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S/A (Abril/25 a abril/26), Lojas Americanas S/A (Abril/23 a Set/25), ACESITA S/A (Abril/25 a abril/26), AES Tiête S/A (Abril/22 a abril/25) e AES Sul Distr. Gaúcha de Energia (Outubro/22 a Abril/23). Trabalhou na Hedging-Griffo Asset Management como analista buy side de fev/97 a abr/22, cobrindo o setor de //utilities// e na BMS PARTNERS Serviços financeiros como analista financeiro junior de projetos de investimentos. Luiz Feliz de Freitas, 2/1/29 14:14:33 Pág: 1112 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Nascido em 26 de fevereiro de 1959, formado em Administração de Empresas, com Pós-Graduação em Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação. Funcionário do Banco do Brasil desde Foi consultor organizacional do BB de 1988 a Desde 24 é Gerente de Controles Internos e Conformidade da PREVI, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Foi coordenador das Comissões Técnicas de Gestão Corporativa e de Controles Internos e Compliance da ABRAPP - Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Atua como professor das disciplinas de Gestão de Processos e Gestão de Controles do MBA em Previdência Complementar ministrado pelo IDEAS - Instituto de Desenvolvimento de Estudos Aplicados à Seguridade, em parceria com a UFRJ-COPPE e PUC-MG." Diretoria Presidente Francis James Leahy Meaney é fundador da Contax e atua como Diretor-Presidente desde sua constituição em 2. Em 27, Sr. Meaney também foi convidado para o Conselho de Administração da Companhia. Ele participa ativamente de várias organizações da indústria de contact center, incluindo a Associação Brasileira de Telesserviços ABT, como Vice-Presidente. Antes disso, foi Vice-Presidente da Global Crossing Latin America em Miami de 1999 a 2, Gerente Geral da Conectel, a principal companhia de paging no Brasil, de 1997 a 1999, e consultor estratégico para empresas de consumo na América Latina entre 199 e Iniciou a carreira no Credit Suisse First Boston em Nova Iorque, onde trabalhou de 1986 a Possui diploma em economia pela Universidade de Notre Dame e um mestrado em Administração de Empresas pela Harvard Business School. Concluiu também o Programa Avançado de Administração (Advanced Management Program) na INSEAD. Michel Neves Sarkis é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Ciências Contábeis pela Faculdade Costa Braga (SP), com mestrado pela PUC-SP. Atua como diretor financeiro da TNL Contax S.A. desde abril de 21 e foi eleito diretor de Relações com Investidores da Contax Participações S.A. em dezembro de 24. Anteriormente, exerceu a função de auditor na PricewaterhouseCoopers, entre 199 e Ademais, atuou como controlador divisional (divisional controller) da Pepsi em Minas Gerais e no Rio de Janeiro de agosto de 1995 a novembro de 1997, onde era responsável pelo departamento financeiro. Em novembro de 1997, foi eleito gerente geral da Divisão no Rio de Janeiro da Conectel Paging Company. Em 1999, ingressou na Prosegur Brazil na qualidade de gerente geral das Divisões da Bahia e do Espírito Santo. José Luiz Cardoso Albano, O Sr. Albano, de 46 anos de idade, atua como o nosso Diretor Operacional desde maio de 22. Antes de ser eleito, atuou como Gerente Geral da Tmar no Rio Grande do Norte. Anteriormente, era encarregado da administração do contact center da Tmar em Fortaleza, que centralizava suas operações em sete estados do Nordeste do Brasil. Previamente, trabalhou como gerente de contact center da Maxitel, um operador de telefonia móvel em Belo Horizonte (de 1999 a 2). Chefiou o departamento de Marketing e Serviços no escritório de Minas Gerais da Quatro A, uma companhia de contact center (de 1996 a 1999). Além disso, trabalhou na Cimentos Mauá (de 1987 a 1994). É formado em administração de empresas pela Faculdade Cândido Mendes, em marketing pela Universidade Federal de Minas Gerais e em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas de Minas Gerais. 2/1/29 14:14:33 Pág: 1213 DATA-BASE - 31/12/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR Rosangela Maria de Oliveira Lutti, de 54 anos de idade, eleita como Diretora Estatutária da Contax Participações S/A em 27 de julho de 26, atua como Diretora de Recursos Humanos desde outubro de 25. Anteriormente trabalhou por 4 anos como Diretora de Recursos Humanos da Bunge Fertilizantes, entre março de 21 e março de 25. Previamente atuou como Diretora de Desenvolvimento Organizacional na holding do grupo Camargo Correa S/A, de agosto de 2 a março de 21. Além disso, trabalhou na Pirelli Cabos S/A atuando como Diretora de Recursos Humanos de julho de 1998 a agosto de 2. Formou-se em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social e possui especialização em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas. Eduardo Noronha. Nascido em 29/7/1971, formou-se em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, possuindo curso de pós-graduação em Engenharia de Qualidade pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e PGA (Programa de Gestão Avançada) pela FGV/INSEAD (França). Possui larga experiência em empresas de grande porte, atuando nas áreas de processos operacionais com especial interação com clientes e colaboradores. Foi Diretor de Recursos Humanos e Gestão da Sadia (26/29). Atuou na Coca-Cola/Andina como Diretor Industrial (25/26). Anteriormente, trabalhou na Brahma/AMBEV (1998/25), tendo ocupado a posição de Gerente Fabril da Filial Rio de Janeiro e Gerente de Gente (RH) e Qualidade. 2/1/29 14:14:33 Pág: 1314 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO AGO 7/4/ NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO SIM ORDINÁRIAS 1 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL ,4 PREFERENCIAIS TOTAL 12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL , , AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO 1 - CLASSE 2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL 2/1/29 14:14:44 Pág: 1415 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 3 - CPF/CNPJ 4 - NACIONALIDADE 5 - UF 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 1 - TOTAL DE AÇÕES (Unidades) (Unidades) (Unidades) 11 - % 12 - COMP.CAP.SOC PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS 14 - CONTROLADOR 15/1 - CLASSE 15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS 15/3 - % PREFERENCIAIS (Unidades) 2 CTX PARTICIPAÇÕES S.A /6 BRASILEIRA RJ , , ,94 25/4/28 SIM 3 THE BANK OF NEW YORK ADR DEPARTMENT AMERICANA, , ,59 NÃO 4 ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA /87 BRASILEIRA RJ 47.2, , ,24 3/11/27 NÃO 5 CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA /3 BRASILEIRA RJ 56.3, , ,86 15/1/28 NÃO 6 HSBC GLOBAL INVESTMENT /4 BRASILEIRA SP , , ,84 NÃO 7 FUNDO FATOR /83 BRASILEIRA SP , , ,57 NÃO 8 ETON PARK AMERICANA , , ,96 NÃO 997 AÇÕES EM TESOURARIA 998 OUTROS ,88, , , , ,89 2/1/29 14:17:57 Pág: 15 Exibir mais
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