Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu,1331661
Timestamp: 2018-04-25 14:30:23+00:00

Document:
Uchwały Podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30-06-2009r - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały Podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30-06-2009r
Wtorek, 30 czerwca 2009 (19:04)
Spółki Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Hetkowskiego
Głosów za-1.571.000
Głosów przeciwnych -0
Głosów wstrzymujących się -0
Uchwała w proponowanym wyżej brzmieniu została podjęta.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
a. Agnieszka Gujgo
Głosów za-1.429.195
b. Bartłomiej Magierski
Głosów za-1.380.380
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 z datą 8 czerwca 2009 r., na stronie 27 pozycja 7528
1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008;
3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
4.Podjęcie uchwał w sprawach
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków;
d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
e)pokrycia straty;
f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
g) zmian w statucie Spółki , upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółk
h)dalszego istnienia Spółki
5.Zamknięcie obrad
Głosów za-1.580.380
Uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok-
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:
a)	bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 309.767,05, - PLN (trzysta dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 05/100)
b)	rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100)
c)	zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego spadek na koniec okresu o kwotę2.443.101,62 , - PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto jeden złotych 62/100),
d)	rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 8.357,15, - PLN (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 15/100),
e)	informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Głosów za-1.580 .380
Uchwałę podjęto w zaproponowanym brzmieniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:
a)	badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.-
b)	badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r.,
c)	działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Janowi Chrostowskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od 01-01-2008r. do dnia 29-09-2008r
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosów za-0
Głosów przeciwnych -1.579.380
Głosów wstrzymujących się -1000
Jan Chrostowski nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Annie Kajkowskiej
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od 29-09-2008r. do dnia 31-12-2008r
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Annie Kajkowskiej
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki
za okres od 01-04-2008r. do dnia 28-09-2008r.
Anna Kajkowska uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hetkowskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
Wojciech Hetkowski nie głosował
Uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marianowi Niziołowi
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Marianowi Niziołowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 11-01-2008r.
Głosów za-1000
Marian Nizioł nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marii Bartosiewicz- Czulińskiej
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Marii Bartosiewicz- Czulińskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01-01-2008r. do dnia 11-01-2008r
Głosów przeciwnych -1.570.000
Głosów wstrzymujących się -9380
Maria Bartosiewicz- Czulińska nie uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Konstantemu Trzecieckiemu
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku
Konstanty Trzeciecki nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Wesołowskiemu
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zgirskiemu
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 2008 roku
Andrzej Zgirski nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Patrowiczow
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
Głosów za-361.565
Mariusz Patrowicz nie głosował
Uchwałę podjęto w proponowanym brzmieniu
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Patrowicz
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r.
Małgorzata Patrowicz uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariannie Patrowicz
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r
Marianna Patrowicz uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Koralewskie
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r
Jolanta Koralewska uzyskała absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Koralewskiemu
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12-03-2008r. do dnia 31-12-2008r
Jacek Koralewski uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 2 443 401,62,- PLN (dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych 62/100 ) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych.
Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej.
Na podstawie art. 430 § K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis S.A z siedzibą w Płocku uchyla dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"§ 5. 1.Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
1) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
4) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
5) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;
6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
7) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
8) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
9) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
11) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;-
12) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
13) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
14) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -
15) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
16) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
17) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
18) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
19) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
20) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
22) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
23) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
24) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
25) 64.91.Z Leasing finansowy;
26) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
27) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
28) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
29) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
31) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
32) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
33) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
w sprawie: w sprawie dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 397 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli, postanawia o dalszym istnieniu Spółki
Uchwałę podjęto w brzmieniu jak wyżej

References: art. 395
 art. 393
 art. 382
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 397