Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2013-06-13
Timestamp: 2019-05-26 21:10:28+00:00

Document:
Sammanträde 2013-06-13
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-06-13
2019-05-20 2019-04-11 2019-02-07 2018-12-06 2018-10-25 2018-08-20 2018-06-27 2018-06-18 2018-04-16 2018-02-15 2017-12-19 2017-10-26 2017-09-14 2017-06-13 2017-04-20 2017-02-16 2017-02-03 2016-12-08 2016-10-20 2016-09-13 2016-06-16 2016-04-21 2016-02-18 2015-12-08 2015-10-22 2015-09-24 2015-09-10 2015-08-31 2015-06-16 2015-04-23 2015-02-19 2014-12-09 2014-10-23 2014-09-09 2014-06-17 2014-04-24 2014-02-20 2013-12-10 2013-10-24 2013-09-10 2013-06-13 2013-04-16 2013-02-21 2012-12-04 2012-10-23 2012-09-11 2012-06-14 2012-04-19 2012-02-23 2011-12-06 2011-10-25 2011-09-13 2011-06-14 2011-04-12 2011-02-22 2010-12-13 2010-10-19 2010-09-21 2010-06-15 2010-04-13 2010-02-23 2009-12-08 2009-10-20 2009-09-08 2009-06-16 2009-05-05 2009-03-03 2008-12-09 2008-10-21 2008-09-09 2008-06-03 2008-04-22 2008-01-29
Micasa Fastigheter, Rosenlundsgatan 44 B
1 Val av två justerare
Bilaga 1 Referenslista Alla Fastigheter 121206.pdf (109 kb)
2 Anmälan av föregående protokoll 2/13 (Insyn)
Bilaga 2 Avstämning EUH 2009-2012.pdf (109 kb)
3 Entledigande av VD (Insyn)
Ärende 3. Entledigande av VD.pdf (31 kb)
4 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Insyn)
ärende 4. PRUT Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.pdf (47 kb) Ärende 4. Tjut.pdf (65 kb)
5 Riktlinjer för representation och mutor (Insyn)
Ärende 5. Bilaga Riktlinjer för mutor och representation.pdf (400 kb) Ärende 5. Tjut mutor och representation.pdf (72 kb)
6 Arbetsordning för styrelsen och VD (Insyn)
Ärende 6. Bilaga Arbetsordning 2013 II.pdf (271 kb) Ärende 6. Tjut Arbetsordning.pdf (108 kb)
7 Anmälan av remissvar avseende "Förslag till förhållningssätt vid planering för byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet" (Insyn)
bilaga ärende 7 .Remissvar förhållningssätt vid byggande av bostäder utsatta för buller.pdf (53 kb) Ärende 7. Tjut.pdf (106 kb)
8 Anmälan av remissvar avseende "Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar" (Insyn)
Ärende 8. Bilaga 1 Remissvar.pdf (44 kb) Ärende 8. Bilaga 2 SLKtjut.pdf (304 kb) Ärende 8. Bilaga 3.pdf (111 kb) Ärende 8. Tjut.pdf (98 kb)
9 Anmälan om lokaluthyrning i maj 2013 (Insyn)
Ärende 9. Tjut.pdf (118 kb)
10 Avstämning av vidtagna åtgärder med anledning av det eftersatta underhållet inom Micasa Fastigheter (Insyn)
Bilaga 3 Utförda Åtgärder EUH.pdf (117 kb) Ärende 10. BilagaMicasa Rapport Avstämning av EUH-plan 13-05-14.pdf (394 kb) Ärende 10. Tjut.pdf (75 kb)
11 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande försäljning av kv. Ceremonien 5 (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)
12 Förslag till genomförandebeslut för ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1, till vård- och omsorgsboende (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1)
13 Tertialrapport 1 (Insyn)
Ärende 13. Tjut.pdf (62 kb) Ärende 13. Bilaga 1 VDkommentar.pdf (24 kb) Ärende 13. Bilaga 2 Resultatuppföljning 20130430.pdf (13 kb) Ärende 13. Bilaga 3. ILS rapport T1.pdf (124 kb)
14 Svar på skrivelse till bolagsstyrelsen från MP, S och V angående att Micasa Fastigheter skall undersöka möjligheten att hyra ut tomma lokaler i befintligt skick (Insyn)
Ärende 14. Bilaga 1. Skrivelse från oppositionen.pdf (5 kb) Ärende 14. Tjut.pdf (65 kb)
15 Tillsättande av VD
Ärende 10, Tjut tillsättande av VD.pdf (56 kb) Ärende 10.Bilaga Förhandlingsprotokoll.pdf (44 kb)
16 VD:s rapporter
17 Övriga ärenden
18 Avslutning
Närvaro.pdf (93 kb)
§1 Val av två justerare
Ordföranden och vice ordföranden utsågs att justera dagens protokoll.
§2 Anmälan av föregående protokoll 2/2013 (Utsänt)
Styrelsen beslöt följande.
1. Protokollet läggs till handlingarna.
§3 Entledigande av VD (Utsänt)
1. Anders Nordstrand entledigas från sin tjänst som VD för Micasa Fastigheter i Stockholm AB fr.o.m. den 4 augusti 2013. Anställningen i bolaget avslutas den 31 augusti 2013.
§4 Tillsättning av VD (Utsänt)
Styrelsens ordförande introducerade Patrik Emanuelsson som tackade för ordet och lämnade en kort presentation av sig själv. Styrelsen fick härefter möjlighet att ställa några frågor. Ordföranden tackade för dragningen och härefter lämnade Patrik Emanuelsson styrelsemötet.
1. Patrik Emanuelsson utses till verkställande direktör med tillträde fr o m den 5 augusti 2013.
2. Ordföranden och vice ordföranden får i uppdrag att träffa överenskommelse om anställningsvillkoren för Patrik Emanuelsson.
3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§5 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt)
1. Anmälan godkänns.
Särskilt uttalande lämnades av Ulf Holmlund (S) enligt följande.
Jag hänvisar till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i KF’s utlåtande 2013:25 där vi menar att avfallsplanen bör ha samma eller bättre mål som man har nationellt: att 50 % av matavfallet ska samlas in redan 2013.
Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel (MP) enligt följande.
Jag vill hänvisa till Miljöpartiets tidigare reservationer och särskilda uttalanden avseende ”Avfallsplan för Stockholm 2013-2016”.
Särskilt uttalande lämnades av Maria-Elena Gonzalez Aguilar (V) enligt följande.
Jag vill hänvisa till Vänsterpartiets tidigare reservation avseende ”Avfallsplan för Stockholm 2013-2016”.
§6 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående uppdaterat ägardirektiv för Riktlinjer om mutor och representation (Utsänt)
§7 Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)
1. Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.
§8 Anmälan av remissvar avseende ”Förslag till förhållningssätt vid planering av byggande av bostäder som utsätts för buller från industrirelaterad verksamhet” (Utsänt)
Jag vill hänvisa till Miljöpartiets tidigare reservation i kommunfullmäktige i samma ärende den 27 maj.
§9 Anmälan av remissvar avseende ”Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (Utsänt)
§10 Anmälan om lokaluthyrning maj 2013 (Utsänt)
§11 Avstämning av vidtagna åtgärder med anledning av det eftersatta underhållet inom Micasa Fastigheter (Utsänt)
1. Rapporten om avstämning av vidtagna åtgärder med anledning av det eftersatta underhållet inom Micasa Fastigheter godkänns.
§12 Förslag till överenskommelse med Seniorgården AB rörande försäljning av kv. Ceremonien 6 (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)
1. Styrelsen beslutar att godkänna tecknat köpeavtal rörande försäljning av fastigheten Ceremonien 5 till Seniorgården AB
2. Styrelsen beslutar att ärendet ska anses omedelbart justerat.
§13 Förslag till genomförandebeslut för ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1, till vård- och omsorgsboende (Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen Kap 19 § 1) (Utsänt)
1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att upphandla ombyggnad av hus A på Tranebergs trygghetsboende i kv. Sörklippan 1 till vård- och omsorgsboende. Upphandlingen ska rymmas inom redovisad ekonomisk ram och ska senare anmälas i styrelsen.
§14 Tertialrapport 1/2013 (Utsänt)
1. Anmälan av tertialrapport 1/2013 godkänns.
§15 Svar på skrivelse till bolagsstyrelsen från MP, S och V angående att Micasa Fastigheter ska undersöka möjligheten att hyra ut tomma lokaler i befintligt skick (Utsänt)
1. Bolagets svar på skrivelse från Martin Michel, Adam Maquard, Ulf Holmlund och Maria-Elena Gonzales godkänns.
§16 VD:s rapporter
VD rapporterade om nedanstående punkter.
· Material från workshop ”Att lära känna våra kunder” delades ut.
· Aktuell information om utfallet kring inspirationsmiljön delades ut.
· Information om markanvisningar.
· Information om aktuella fastighetsfrågor.
· Finansiell månadsrapport delades ut.
· Årskrönika 2012 delades ut
· Kokboken ”Mästerkockens seniormat” delades ut.
· Ny sida till ärende 6 sidan 11 delades ut.
VD avslutade med att tacka styrelsen för ett gott samarbete under åren och önskade nya VD och styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet med Micasa Fastigheter.
§17 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
§18 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet med att tacka styrelsen och Micasa Fastigheters medarbetare för gott samarbete och önskade alla en skön sommar.
Avtackning av Anders Nordstrand äger rum i tisdagen den 18 juni, kl 16.00 i Micasa Fastigheters lokaler. Inbjudan från Joakim Larsson har gått ut i särskild ordning.
Kerstin Sigurdson
Joakim Larsson Martin Michel

References: § 1
 § 1

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12
 § 1

§13
 § 1

§14

§15

§16

§17

§18