Source: http://biznes.interia.pl/news/zwza-powziete-uchwaly,641109
Timestamp: 2018-02-18 10:33:44+00:00

Document:
ZWZA - powzięte uchwały - Biznes w INTERIA.PL
ZWZA - powzięte uchwały
Czwartek, 30 czerwca 2005 (16:57) Aktualizacja: Czwartek, 30 czerwca 2005 (18:09)
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 15.1 oraz 15.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
-Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
-Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
-Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 361/V/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 360/V/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., na które składa się:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.164.368,75 zł
3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.763,97 zł
4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 903.763,97 zł
5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 628.302,30 zł
6.dodatkowe informacje i objaśnienia
UCHWAŁA 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku za rok 2004.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 362/V/2005 z dnia 10 maja 2005r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 903.763,97 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 97/100) na podwyższenie kapitału zapasowego.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Bik â?? Prezes Zarządu â?? Dyrektor Naczelny
â?? za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Zdzisław Małecki â?? Wiceprezes Zarządu â?? Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Mariusz Fiałek â?? Wiceprezes Zarządu â?? Dyrektor Techniczny
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Marian Bąk â?? Przewodniczący Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Włodzimierz Grudzień â?? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Wysogląd - Sekretarz Rady Nadzorczej
- za okres od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:
Teresa Kłodzińska â?? Członek Rady Nadzorczej
Marek Zdybel â?? Członek Rady Nadzorczej
Dominik Skoczek â?? Członek Rady Nadzorczej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową (VI) kadencję.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na nową (VI) kadencję Radę Nadzorczą Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w następującym składzie:
1.Marian Bąk
2.Włodzimierz Grudzień
3.Jan Wysogląd
4.Teresa Kłodzińska
5.Marek Zdybel
6.Dominik Skoczek
7.Robert Koziński
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (uchwała nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004r.) oraz Rady Giełdy Papierów Wartościowych (uchwała nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.), przyjmuje do stosowania w Grupie Kapitałowej FASING S.A. "Dobre Praktyki w Spółkach publicznych 2005", stanowiących zasady ładu korporacyjnego w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki (uchwała 7/1/2005 z dnia 8 lutego 2005r.) oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 357/V/2005 z dnia 16 lutego 2005r. oraz uchwałą Zarządu nr 26/2/2005 z dnia 15.06.2005r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie Sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
Na podstawie art. 55 ust. 6a, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu (uchwała nr 19/1/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.) postanawia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. należy sporządzać od dnia 01 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Data autoryzacji: 31.05.05 09:04
Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu
Fasing SA ,
4 RMF24: Martwa 3-latka w zaspie śniegu. Przedszkolanka zapomniała ją zabrać ze spaceru?
7 Koroniewska pierwszy raz po porodzie! Zamieściła osobliwe zdjęcie!
Umowy znaczące
1%Głosów: 6049

References: art. 15
 art. 382
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 385
 art. 55