Source: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Konserni_ja_elinvoimajaosto/Kokous_1042018/Kunnan_Taitoa_Oyn_varsinainen_yhtioumlko(9083)
Timestamp: 2019-07-17 04:44:56+00:00

Document:
Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018 | Mikkeli
Kokous 10.4.2018
Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018
Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 10.4.2018
§ 31 Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018
MliDno-2018-740
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi
Kunnan Taitoa Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 13.00 osoitteessa: Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone A3.6. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 12.00.
Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita
Vuoden 2017 Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset
Kunnan Taitoa Oy:n tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi yhtiön tilinpäätöksen
Taseen osoittaman tuloksen käsittely
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja heidän sijaisilleen
Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.
Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen
Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2018 valittaville hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2.000 euroa
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3.000 euroa
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 8.000 euroa
Kokouspalkkio
hallituksen jäsenelle on 400 euroa/kokous
hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800 euroa/kokous
nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 euroa/kokous
nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 euroa/kokous
Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva
Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku
Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, Eksote
Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemi
Nimitysvaliokunta esittää uudeksi hallituksen jäseneksi
Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvola
Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kimmo Mikander ja varapuheenjohtajaksi Jussi Vira.
Ohjausryhmän valitseminen
Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat ohjausryhmän nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä uusina jäseninä Maija Kaltakari, Juha Tiitta, Heli Knutars ja Christina Söderlund.
Fredrik Lindström, hankintajohtaja, Turku
Heikki Siira, talousjohtaja, Mikkeli
Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, Kouvola
Maija Kaltakari, henkilöstöjohtaja, Carea
Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, Rovaniemi
Sinikka Valtonen, henkilöstöjohtaja, Turku
Risto Carlson, tietohallintopäällikkö, Kerava
Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
Seppo Juntti, talousjohtaja, Salo
Valtteri Mikkola, controller, Turku
Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kari Turkia, toimitusjohtaja, Kymijoen Ravintopalvelut
Anu Karkinen, hallintojohtaja, Kirkkonummen kunta,
Vesa Rantala, kunnanjohtaja, Taivassalon kunta
Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotkan kaupunki
Teppo Verronen, kaupunginkamreeri, Kerava
Juha Tiitta, toimitusjohtaja, Kotkan asunnot Oy
Heli Knutars, kunnanjohtaja, Posion kunta
Christina Söderlund, henkilöstöpäällikkö, Salon kaupunki
Nimitysvaliokunnan valinta vuodelle 2018 – 2019
Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Turku, Kouvola ja Lappeenranta) ovat valmistelleet esityksen nimitysvaliokunnan kokoonpanosta vuosille 2018 – 2019. Esityksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan kuuluvat
Kim Moisiolinna, konserniohjauksesta vastaava controller, Turku (puheenjohtaja)
Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja, Lappeenranta (varapuheenjohtaja)
Nimitysvaliokunnan sihteeri: Kati Kälviäinen, talous- ja hallintojohtaja, Kunnan Taitoa Oy
Kunnan Taitoa Oy:n strategian vahvistaminen
Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtajan ja varalle taloussuunnittelupäällikön.
Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kunnan Taitoa Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, ettei kaupunki lähetä yhtiökokousedustajaa kokoukseen.
§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 21 Pöytäkirjan tarkastus
§ 22 Anomus palkattomasta virkavapaudesta, Korhonen Leila
§ 23 Ei julkinen
§ 24 Metsäsairila Oy:n ennakkokantapyyntö yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
§ 25 Vierailukutsu Békéscsabasta 27.-30.4.2018
§ 26 Pohjoismainen ystävyyskuntakokous Vejlessä 25.-28.6.2018
§ 27 Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2018
§ 28 Asunto Oy Porrassalmenkatu 28 varsinainen yhtiökokous 17.4.2018
§ 29 Mikkelin Mikaeli Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018
§ 30 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon kevätkokous 19.4.2018
§ 32 Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2018
§ 33 Viitostie Ry:n sääntömääräinen vuosikokous 26.4.2018
§ 34 Konsernirakenteen tiivistämisselvityksen valmistelutilanne
§ 35 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2018 (lisäpykälä)
§ 36 Ilmarin tuki ry:n kevätkokous 24.4.2018 (lisäpykälä)
§ 37 Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 25.4.2018 (lisäpykälä)
§ 38 Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2018 (lisäpykälä)

References: § 31

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

§ 36

§ 37

§ 38