Source: http://docplayer.it/44607282-Relazione-degli-amministratori-redatta-ai-sensi-dell-art-72-comma-primo-regolamento-consob-n.html
Timestamp: 2018-11-19 20:44:08+00:00

Document:
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N - PDF
Download "RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N"
1 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, REDATTA AI SENSI DELL ART. 72, COMMA PRIMO, REGOLAMENTO CONSOB N /1999, SULLE MODIFICHE STATUTARIE AL PUNTO 4 DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014 Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporvi la modifica degli artt. 15, 21, 22, 34 e 39 dello Statuto Sociale. Si propone di modificare l art. 15 (Convocazione e attribuzioni dell Assemblea) dello Statuto Sociale, al fine di consentire, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la convocazione dell assemblea per l approvazione del bilancio di esercizio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, come previsto dall art. 154-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d ora in avanti, il TUF ). Tale proposta è finalizzata ad adeguare lo Statuto Sociale alla possibilità riconosciuta agli emittenti dopo l entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 che ha appunto modificato il primo comma dell art. 154-ter del TUF, richiamando il secondo comma dell art c.c. Conseguentemente, si propone di modificare anche l art. 39 (Bilancio di esercizio) dello Statuto Sociale, chiarendo che, a norma dell art. 154-ter del Tuf, la Società dovrà comunque, entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio, mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF. Testo Attuale Testo Proposto Articolo 15 Articolo 15 Le assemblee sono convocate nel comune ove ha sede la società o in altra località in Italia, designata nell avviso di convocazione. L Assemblea ordinaria è convocata Le assemblee sono convocate nel comune ove ha sede la società o in altra località in Italia, designata nell avviso di convocazione. L Assemblea ordinaria è convocata
2 almeno una volta all anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio. almeno una volta all anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio. Nei casi consentiti dalla legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando quanto dispone l articolo 39. Articolo 39 Articolo 39 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede sia alla compilazione del bilancio sociale corredato dei documenti previsti dalla legge, da sottoporre all'assemblea dei soci, sia alla redazione del bilancio consolidato se ed in quanto richiesto dalla legge. Il bilancio è soggetto a revisione contabile e a certificazione. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede sia alla compilazione del bilancio sociale corredato dei documenti previsti dalla legge, da sottoporre all'assemblea dei soci, sia alla redazione del bilancio consolidato se ed in quanto richiesto dalla legge. Il bilancio è soggetto a revisione contabile e a certificazione. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998. Si propone di modificare gli artt. 21 (Numero dei Consiglieri di Amministrazione e durata della carica), 22 (Requisiti e nomina degli Amministratori) e 34 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale) per eliminare il riferimento, ormai desueto, alla disciplina relativa al primo mandato di Amministratori e Sindaci successivo ad un anno concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Testo attuale Testo Proposto
3 Articolo 21 Articolo 21 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, nominati dall Assemblea nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 147ter comma 1ter D. Lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con frazionario, all'unità superiore. La durata del loro incarico è di tre esercizi, salvo che la deliberazione di nomina non determini un periodo più breve; essi possono essere rieletti. Qualora, per dimissioni o per altra causa, prima della scadenza dell incarico venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene dimissionario l intero Consiglio e si deve convocare l Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resta peraltro in carica fino a che l Assemblea abbia deliberato sul suo rinnovo e sia intervenuta l accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori. L Assemblea, con deliberazione revocabile in ogni tempo, nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione, individuandolo tra persone non facenti parte del Consiglio, dotate di comprovate competenze tecniche in materia giuridica o economica. Il compenso del Segretario è determinato dall Assemblea all atto della nomina. Fino alla nomina da parte dell Assemblea, il Consiglio elegge il segretario ad ogni singola sua riunione. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da undici componenti, nominati dall Assemblea nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 147ter comma 1ter D. Lgs. 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il almeno un quinto dei componenti del Consiglio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con frazionario, all'unità superiore. La durata del loro incarico è di tre esercizi, salvo che la deliberazione di nomina non determini un periodo più breve; essi possono essere rieletti. Qualora, per dimissioni o per altra causa, prima della scadenza dell incarico venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene dimissionario l intero Consiglio e si deve convocare l Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resta peraltro in carica fino a che l Assemblea abbia deliberato sul suo rinnovo e sia intervenuta l accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori. L Assemblea, con deliberazione revocabile in ogni tempo, nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione, individuandolo tra persone non facenti parte del Consiglio, dotate di comprovate competenze tecniche in materia giuridica o economica. Il compenso del Segretario è determinato dall Assemblea all atto della nomina. Fino alla nomina da parte dell Assemblea, il Consiglio elegge il segretario ad ogni singola sua riunione. Articolo 22 Articolo 22 I Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti inderogabilmente richiesti dalla disciplina vigente. Almeno due Consiglieri devono I Consiglieri di amministrazione devono possedere i requisiti inderogabilmente richiesti dalla disciplina vigente. Almeno due Consiglieri devono
4 possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e devono inoltre essere scelti tra soggetti che non siano imprenditori individuali aderenti a Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associazione o alle predette organizzazioni. Ai fini di questa disposizione il controllo ed il collegamento si realizzano nelle situazioni previste dall art del codice civile e dall art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene mediante votazione di liste di candidati, nelle quali questi sono elencati in ordine e numero progressivo. Ciascuna lista deve indicare, tra i primi tre nominativi elencati, i candidati aventi i requisiti di indipendenza in numero pari a quello inderogabilmente prescritto dalla legge. Essa non può contenere un numero di candidati maggiore di undici. Inoltre, ciascuna lista qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con frazionario, all unità superiore. [omissis] possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e devono inoltre essere scelti tra soggetti che non siano imprenditori individuali aderenti a Confindustria o alle organizzazioni territoriali e di categoria facenti capo a Confindustria, né siano soci esercenti il controllo, amministratori esecutivi o lavoratori dipendenti di società aderenti alla predetta associazione o alle predette organizzazioni. Ai fini di questa disposizione il controllo ed il collegamento si realizzano nelle situazioni previste dall art del codice civile e dall art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene mediante votazione di liste di candidati, nelle quali questi sono elencati in ordine e numero progressivo. Ciascuna lista deve indicare, tra i primi tre nominativi elencati, i candidati aventi i requisiti di indipendenza in numero pari a quello inderogabilmente prescritto dalla legge. Essa non può contenere un numero di candidati maggiore di undici. Inoltre, ciascuna lista qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; il tutto con frazionario, all unità superiore. [omissis] Articolo 34 Articolo 34 L Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. L Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L.
5 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; detta assemblea, inoltre, fissa l emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. Per i loro requisiti ed attribuzioni e per la durata dell ufficio si osservano le norme vigenti. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono, tra l altro, il diritto civile, il diritto commerciale, l economia aziendale, la statistica e le materie aventi oggetto analogo o assimilabile; per settori di attività strettamente attinenti a quelli in cui opera la società si intendono tra l altro i settori dell industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere. Non può assumere la carica, e se eletto ne decade, chi superi i limiti imposti dalle vigenti norme di legge e di regolamento relative al cumulo degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo delle società. La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Esse recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell organo da eleggere. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il 120/2011, almeno un quinto dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti dovrà appartenere al genere meno rappresentato; il tutto con frazionario, all'unità superiore; detta assemblea, inoltre, fissa l emolumento annuale spettante a ciascun sindaco per tutto il periodo di durata della carica. Per i loro requisiti ed attribuzioni e per la durata dell ufficio si osservano le norme vigenti. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono, tra l altro, il diritto civile, il diritto commerciale, l economia aziendale, la statistica e le materie aventi oggetto analogo o assimilabile; per settori di attività strettamente attinenti a quelli in cui opera la società si intendono tra l altro i settori dell industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere. Non può assumere la carica, e se eletto ne decade, chi superi i limiti imposti dalle vigenti norme di legge e di regolamento relative al cumulo degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo delle società. La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Esse recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell organo da eleggere. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il
Allegato "G" all'atto in data n /11439 rep. Il Sole 24 ORE S.p.A. Statuto. ***** Preambolo
Allegato "G" all'atto in data 20-5-2014 n. 66359/11439 rep. Il Sole 24 ORE S.p.A. Statuto ***** Preambolo Il gruppo editoriale Il Sole 24 ORE è insieme istituzione, anima civile e culturale del proprio
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA AL PUNTO UNICO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ANSALDO STS S.
Sede legale in Genova, Via Paolo Mantovani 3/5 Capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e CF 01371160662 soggetta
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2017 SUI PUNTI NN.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2017 SUI PUNTI NN. 3 E 4 ALL ORDINE DEL GIORNO INERENTI IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI AI SENSI DELL ART. 125-ter DEL
Assemblea straordinaria TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni Roma 23 marzo 2017
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL ORDINE DEL GIORNO ORDINE DEL GIORNO 1. Modifica degli articoli 14.3 e 26.2 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di

References: ART. 72
 ART. 72
 ART. 72
 art. 15
 art. 154
 art. 154
 art. 39
 art. 154
 Articolo 15
 Articolo 15
 articolo 39
 Articolo 39
 Articolo 39
 Articolo 21
 Articolo 21
 articolo 147
 articolo 147
 Articolo 22
 Articolo 22
 art. 93
 art. 93
 Articolo 34
 Articolo 34
 articolo 148
 articolo 148
 ART. 125