Source: https://www.mecalux.es/noticias/junta-general-extraordinaria-accionistas-diciembre-2019
Timestamp: 2020-04-04 02:19:04+00:00

Document:
Junta General Extraordinaria Accionistas diciembre 2019 - Mecalux.es
Por acuerdo del Consejo de Administración de MECALUX, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), calle Silici, 1-5, a las 12 horas del día 10 de diciembre de 2019, en primera convocatoria, y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 11 de diciembre de 2019, con el siguiente
Primero.- Reducción del capital social para devolver el valor de las aportaciones mediante la amortización de acciones y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, 100 acciones, que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, cinco (5) días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente Tarjeta de Asistencia.
Las Tarjetas de Asistencia serán expedidas por la entidad en la que los accionistas tengan depositadas sus acciones. La Tarjeta de Asistencia podrá sustituirse, en su caso, por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable.
-Texto íntegro de la Propuesta de Acuerdos del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas, en particular, de la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales (punto primero del Orden del Día).
-Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con el punto primero del Orden del Día, relativo a la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación estatutaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
-Balance de fecha 31 de diciembre de 2018, a los efectos de constatar la existencia de reservas libres para efectuar la reducción de capital propuesta bajo el punto primero del Orden del Día con cargo a reservas de libre disposición, conforme al artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo previsto en el artículo 293.3 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión de su artículo 329, se hace constar que la propuesta de acuerdo sometida a la Junta General bajo el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, conforme al artículo 201.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la aprobación de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones cuya amortización se propone, así como la aprobación, en la correspondiente votación separada, de la mayoría de los accionistas concurrentes no afectados por la misma. A tal efecto, se realizarán dos votaciones separadas en la Junta General del citado punto primero, con los mismos requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, en la que únicamente podrán intervenir y votar los accionistas afectados, por un lado, y los accionistas no afectados, por el otro.
Cornellà de Llobregat (Barcelona), 4 de noviembre de 2019

References: artículo 7
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 286
 artículo 335
 artículo 293
 artículo 329
 artículo 201