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Timestamp: 2019-11-14 13:34:27+00:00

Document:
“An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
“An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG – Hauptversammlung 2019
“An der Alten Försterei” Stadionbetriebs AG
Berlin Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 14.10.2019
Am Mittwoch, dem 20. November 2019, findet um 19:00 Uhr im Stadion An der Alten Försterei, An der Wuhlheide 263, 12555 Berlin, die ordentliche Hauptversammlung der “An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG statt. Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich ein.
Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat berichten über ihre Tätigkeiten und den Geschäftsverlauf der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018/2019.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 und des Lageberichts über das Geschäftsjahr 2018/2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der “An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG, An der Wuhlheide 263 in 12555 Berlin eingesehen werden.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes der “An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018/2019 in Höhe von EUR 37.406,59 wird mit dem bisherigen Bilanzverlust in Höhe von EUR -948.657,89 als Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2018/2019 in einer Gesamthöhe von EUR -911.251,30 ausgewiesen und auf neue Rechnung vorgetragen.
Den im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung erteilt.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019
Den im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung erteilt.
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bdp Revision und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Danziger Straße 64, 10435 Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu bestellen.
Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis zum vierten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des Freitags, 15. November 2019, schriftlich, durch Fax oder elektronische Nachricht (E-Mail) bei der Gesellschaft in deutscher Sprache unter nachfolgender Adresse anmelden:
per Post: “An der Alten Försterei“ Stadionbetriebs AG
per Telefax: 030 65 66 88 168
per E-Mail: hauptversammlung@adaf-sbg.de
Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts ist zudem die vollständige Leistung der Einlage, § 134 Abs. 2 AktG.
Gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann in schriftlicher Form, durch Fax oder elektronische Nachricht (E-Mail) erteilt werden. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist.
In der Hauptversammlung können sich gemäß § 14 Abs. 5 der Satzung nur solche Aktionäre durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die gemäß § 14 der Satzung teilnahmeberechtigt sind.
Gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung kann die Gesellschaft einen Stimmrechtsvertreter benennen, der das Stimmrecht der ihn bevollmächtigenden Aktionäre nach deren Weisung ausübt. Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter Herrn Thomas Matscheroth, Vorsitzender der Fan- und Mitgliederabteilung des 1. FC Union Berlin e.V.; vertretungsweise Herrn Hans-Joachim Lesching, Vorstandsvorsitzender der Stiftung des 1. FC Union Berlin e.V. Vollmachten an den Stimmrechtsvertreter können in Schriftform, per Fax oder unter Nutzung elektronischer Medien an folgende Kontaktadressen erteilt werden:
Die Erteilung einer Vollmacht sowie Weisungen an den Stimmrechtsvertreter müssen bis Freitag, den 15. November 2019 unter den angegebenen Kontaktadressen eingegangen sein. Der Widerruf einer Vollmacht muss bis spätestens Samstag, den 16. November 2019 unter den angegebenen Kontaktadressen zugehen.
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand zu Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zu übersenden.
Die Gesellschaft wird vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungname der Verwaltung zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen zulässigen und, soweit erforderlich, begründeten Gegenantrag zu einem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung an eine der folgenden Kontaktadressen übersandt hat:
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Um die Auskunftserteilung zu erleichtern, werden Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an eine der nachfolgenden Kontaktadressen zu übersenden. Diese Übersendung ist keine Voraussetzung für die Auskunftserteilung.
Wir freuen uns, Sie zu der Hauptversammlung begrüßen zu dürfen.
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References: § 14
 § 134
 § 14
 § 14
 § 14
 § 14
 § 126
 § 20