Source: http://docplayer.pl/1161308-Monitor-sadowy-i-gospodarczy.html
Timestamp: 2018-03-18 01:11:05+00:00

Document:
1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz Poz. w KRS Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia: Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U ), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U ). Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U ) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U ) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Numer rachunku bankowego: Ministerstwo Sprawiedliwości NBP O/O Warszawa
3 MSIG 97/2015 (4728) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz A.P.K. HUMAN PERSONAL LOGISTICS LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie... 7 Poz B MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Warszawie Poz H MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELTA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Warszawie Poz LAVINIA 202 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 64) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 61) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 62) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 63) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie Poz CARINA SEALANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Siechnicach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CHRYSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz SPIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu Poz PROMOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Stalowej Woli Poz HUMVIT EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku Poz BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu Poz INTERACTIEF - JMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach Poz NOVEMBER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz BORGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu 10 Poz PROFISPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Siedlcach Poz DREAMPLOYED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. 11 Poz VISANEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz PARTNERS IN PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jasionce Spółki akcyjne Poz ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Oleśnicy Poz INVEST LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz HALCON SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie Poz NIERUCHOMOŚCI I KAPITAŁ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze Poz WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz CZECHOWICKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH VIVA SPÓŁKA AKCYJNA w Czechowicach Poz SOKÓŁKA OKNA I DRZWI SPÓŁKA AKCYJNA w Sokółce Poz DENTAL NANOTECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach Poz FABRYKA DYWANÓW AGNELLA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku Poz RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu Poz VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku.. 18 Poz WARBO SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie Poz ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWICACH SPÓŁKA AKCYJNA w Krapkowicach Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIKOLOR - SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi Poz TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
4 MSIG 97/2015 (4728) SPIS TREŚCI Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO GRYF SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie Poz KUBARA LAMINA SPÓŁKA AKCYJNA w Piasecznie Poz COLUMBUS FACTORING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Łodzi Poz TOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu Poz FORM-PLAST SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy Poz POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Tychach Poz SILESIA CAPITAL FUND SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach Poz ELTERIX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz KIN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie Poz STILNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu Poz CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Sarzynie Poz FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi Poz PGE ENERGIA NATURY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz ENERGO-INWEST-BROKER SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu Poz BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA SPÓŁKA AKCYJNA w Białych Błotach Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Poz CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH w Poznaniu Inne Poz GME RESTAURACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie Poz PROFI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Łapach Poz EXCELLIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA w Warszawie III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz EXPRESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDA- CYJNEJ we Wrocławiu Poz Wiśniewski Grzegorz Poz JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDEXIM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Jarosławiu Poz Kilichowski Łukasz Poz Lehmann Anna Poz Sendal Bartosz Poz Bator Jan Poz Łagocka Mirosława Poz Grosicka Agata Poz Dutkiewicz Elżbieta Poz Modzelewska Anna Agnieszka Poz Dutkiewicz Tadeusz Jan Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz LEOPARD AUTOMOBILE-MIELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Mielcu Poz Surygała Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SURYGAL-MEBLE Katarzyna Surygała w Bielawie Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału Poz Wojciechowska Urszula MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 4
5 MSIG 97/2015 (4728) SPIS TREŚCI 5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Poz GRUPA 3 J SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego Poz KERIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu Inne Poz CONSORTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU w Bytomiu Poz STAR CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wyrach IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Poz GLOBAL FINANCIAL INVEST AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE w Zabrzu Poz AP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku Poz CONSULTING BNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jastrzębiu-Zdroju V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 901/ Poz Wnioskodawca Miasto Stołeczne Warszawa. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1036/ Poz Wnioskodawca Strawiński Bronisław. Sąd Rejonowy w Białogardzie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 341/ Poz Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Krakowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 1945/ Ustanowienie kuratora Poz Powód Sitkowska Justyna. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2491/ Inne Poz Wnioskodawca Szymkuć Teresa. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 6319/ Poz Wnioskodawca Art & Business Magazine S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1190/ Poz Wnioskodawca Jarmoszko Romualda. Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 336/ X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Poz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu Poz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo Poz PRAGMA1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Poz MG Marzena Gradowska w Gdańsku Poz AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny Poz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie INDEKS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5
6 MSIG 97/2015 (4728) SPIS TREŚCI XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Wpisy pierwsze Poz Wpisy kolejne Poz INDEKS KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6
7 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz A.P.K. HUMAN PERSONAL LOGISTICS LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2013 r. [BMSiG-5658/2015] A.P.K HUMAN PERSONAL LOGISTICS LTD z siedzibą w Larnaca na Cyprze jako likwidator A.P.K. HUMAN PERSONAL LOGISTICS LTD Spółka Komandytowo-Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 31, Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zawiadamia, że w dniu r. została podjęta uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności. Termin do zgłoszenia wierzytelności upływa w ciągu sześciu miesięcy od daty ostatniego drugiego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim. Poz B MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2013 r. [BMSiG-5622/2015] Poz H MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DELTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2013 r. [BMSiG-5629/2015] Uchwałą NWZ H Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Delta S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mendelejewa 7, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , dalej Spółka, z dniem 3 lutego 2015 r. otwarto likwidację Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności. Termin do zgłoszenia wierzytelności upływa w ciągu sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim. Poz LAVINIA 202 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2013 r. [BMSiG-6786/2015] Zarząd komplementariusza Spółki Lavinia 202 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo- -Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS ) ogłasza, że w dniu r. TPMS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kopance, nr KRS , wniosła do Spółki Lavinia 202 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie wkład niepieniężny w postaci praw autorskich majątkowych do utworu obejmującego oznaczenie graficzne z elementami słownymi TPMS Polska, w postaci: graficznej stylizacji w kolorze czarnym słów TPMS Polska wraz z grafiką w kolorze czerwonym i pomarańczowym rozłożonego pudełka, w zakresie których TPMS w dniu 6 marca 2015 r. dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego graficznego z elementami słownymi w postaci TPMS Polska w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory przemysłowe) w Alicante, numer zgłoszenia ( Wkład ). Uchwałą NWZ B Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gamma S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , dalej Spółka, z dniem 3 lutego 2015 roku otwarto likwidację Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności. Termin do zgłoszenia wierzytelności upływa w ciągu sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim. Wartość godziwa Wkładu wynosi ,00 zł i została wyliczona w oparciu o metodę wielookresowej nadwyżki dochodów na podstawie: - sprawozdań finansowych TPMS Polska Sp. z o.o. za lata , - wstępnego bilansu i rachunku zysków i strat TPMS Polska Sp. z o.o. za 2014 r., - projekcji finansowych dla działalności związanej z przedmiotem Wkładu za okres opracowanych przez Zarząd TPMS Polska Sp. z o.o., - kwestionariuszy badawczych wypełnionych przez pracowników Spółki, oceniających istotność poszczególnych czynników sukcesu w branży producentów opakowań, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 7
8 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - ankiet relatywnej siły przedmiotu Wkładu wypełnionych przez pracowników TPMS Polska Sp. z o.o., - pokwitowań odbioru zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z dnia 6 marca 2015 r., - innych informacji otrzymanych w trakcie dyskusji z przedstawicielami TPMS Polska Sp. z o.o., - innych dokumentów dostarczonych przez przedstawicieli TPMS Polska Sp. z o.o. w formie papierowej oraz elektronicznej, - publicznie dostępnych informacji. Przyjęta wartość Wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz liczbie akcji wydanych w zamian za Wkład i ich cenie emisyjnej. Nie zaistniały nadzwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę Wkładu. Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 64) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2013 r. [BMSiG-6748/2015] Likwidator Trinity Limited Partnerships Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV 64) S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, Warszawa, KRS ( Spółka ), zawiadamia, iż w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia drugiego ogłoszenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym. Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 61) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2013 r. [BMSiG-6751/2015] Likwidator Trinity Limited Partnerships Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV 61) S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, Warszawa, KRS ( Spółka ), zawiadamia, iż w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia drugiego ogłoszenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym. Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 62) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 listopada 2013 r. [BMSiG-6746/2015] Likwidator Trinity Limited Partnerships Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV 62) S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, Warszawa, KRS ( Spółka ), zawiadamia, iż w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia drugiego ogłoszenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym. Poz TRINITY LIMITED PARTNERSHIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPV 63) SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2013 r. [BMSiG-6753/2015] Likwidator Trinity Limited Partnerships Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV 63) S.K.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, Warszawa, KRS ( Spółka ), zawiadamia, iż w dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia drugiego ogłoszenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym. Poz CARINA SEALANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Siechnicach. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru; 31 grudnia 2012 r. [BMSiG-6808/2015] Pierwsze zawiadomienie o planowanym przekształceniu Carina Sealants Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: I. Działając na podstawie art. 560 k.s.h., Carina Sealants Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo- -Akcyjna z siedzibą w Siechnicach (KRS ), dalej: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8
9 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Spółka, niniejszym zawiadamia po raz pierwszy wspólników Spółki o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Carina Silicones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. II. Zgodnie z planem przekształcenia sporządzonym przez Komplementariusza Spółki w dniu r.: 1. wartość bilansowa majątku Spółki przekształcanej ustalona została w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia z dnia r. i wynosi ,65 zł. Wartość udziału Komplementariusza w Spółce przekształcanej wynosi 500,00 zł, zaś wartość 1 akcji Spółki przekształcanej wynosi ,52 zł, 2. wspólnicy Spółki przekształcanej staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki przekształconej. III. Plan przekształcenia został poddany badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta Alicję Górecką, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod pozycją 6886, która w wydanej w dniu r. opinii stwierdziła, iż: 1. plan przekształcenia zawiera wszystkie istotne elementy i załączniki wymagane przepisami k.s.h., a wartość majątku Spółki przekształconej została określona na podstawie sporządzonego dla celów przekształcenia sprawozdania finansowego na dzień r., które we wszystkich istotnych aspektach, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki przekształcanej na dzień r.; 2. ujęte w nim aktywa i pasywa zostały ustalone poprawnie i rzetelnie; 3. ustalona w planie przekształcenia wartość aktywów netto jest prawidłowa i wynosi ,65 zł; 4. plan przekształcenia sporządzony został poprawnie i rzetelnie, zgodnie z zasadami określonymi w k.s.h. IV. Wspólnicy Spółki mogą, w terminie miesiąca od I zawiadomienia o planowanym przekształceniu Spółki, zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Polna nr 14-18, Siechnice. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CHRYSLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2007 r. [BMSiG-6705/2015] Likwidator CHRYSLER POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (adres: al. Wyścigowa 6, Warszawa) ( Spółka ) ogłasza, że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym likwidator, działając na podstawie art. 279 k.s.h., wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, kierując je na wyżej wymieniony adres rejestrowy Spółki. Poz SPIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁA- WIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2006 r. [BMSiG-6703/2015] Dnia r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spier Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , adres: ul. Robotniczej 68A, Wrocław, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, na adres Spółki podany powyżej. Poz PROMOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Stalowej Woli. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2010 r. [BMSiG-6718/2015] Zarząd PROMOW Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje, że Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 14 maja 2015 r. podjęło uchwałę nr 5/2015 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie udziałów z kwoty ,00 (czterysta trzy tysiące) złotych, do kwoty ,00 (piętnaście tysięcy) złotych. Udziały umorzone zostały dobrowolnie za zgodą wszystkich wspólników 388 (trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy. W wyniku umorzenia udziałów nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości nominalnej udziałów, tj o kwotę ,00 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych. Wzywa się wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, na adres: Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 32/5, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Poz HUMVIT EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2012 r. [BMSiG-6720/2015] HUMVIT EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: , ogłasza Plan Połączenia HUMVIT MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 9
10 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca) ze Spółką HOST INTERNATIONAL Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cedrach Małych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: (Spółka przejmowana) z dnia 30 kwietnia 2015 r. 1) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1), art w związku z art k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie. Połączenie będzie realizowane w trybie uproszczonym przewidzianym w przepisie art k.s.h., dlatego nie ustala się: a) stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej, b) zasad przyznania udziałów w Spółce przejmującej, c) dnia, od którego udziały Spółki przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej. 2) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej (art w zw. z art k.s.h.). Na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h. i art k.s.h. połączenie Spółek wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia. Treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej na połączenie oraz zgodę na brzmienie niniejszego Planu połączenia. 3) Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art pkt 5) k.s.h., wspólnikom czy osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej. 4) Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą szczególnych korzyści, o których mowa w art pkt 6) k.s.h., dla członków organów Spółki przejmowanej lub Spółki przejmującej ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan połączenia został uzgodniony i przyjęty do realizacji przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 kwietnia 2015 r. przy ul. Dalemińskiej 8B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , postanowiono z dniem 1 stycznia 2015 r. rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Likwidator na podstawie art. 279 k.s.h. wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz INTERACTIEF - JMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 grudnia 2003 r. [BMSiG-6743/2015] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników INTERACTIEF-JMB Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (nr KRS , Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach) z dnia r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem: ul. Opolska 17/B3, Katowice, w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz NOVEMBER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2013 r. [BMSiG-6730/2015] November II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, ul. Banderii 4 lok. 285, Warszawa, ogłasza że w dniu r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres siedziby Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Poz BORGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2011 r. [BMSiG-6747/2015] Poz BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2002 r. [BMSiG-6777/2015] Uchwałą z dnia 29 grudnia 2014 r. Zgromadzenia Wspólników BILANS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu Likwidatorzy Spółki Borges Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Na Miasteczku 12 lok. B159, Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , zawiadamiają, iż w dniu 9 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 10
11 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Tym samym z dniem 9 kwietnia 2015 r. otwarto likwidację Spółki i wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Na Miasteczku 12 lok. B159, Poznań, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz PROFISPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Siedlcach. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2007 r. [BMSiG-6754/2015] Uchwałą nr 1/ z dnia r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PROFISPED Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach postanowiło o zwrocie dopłat w kwocie PLN, wniesionych przez wspólników uchwałą nr 1/ z dnia r. i uchwałą nr 1/ z dnia r. Zarząd Spółki zgodnie z postanowieniami art k.s.h. podaje do wiadomości treść powyższej Uchwały: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PROFISPED Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na podstawie art k.s.h. postanawia o zwrocie dopłat dokonanych przez wspólników w kwocie PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) nałożonych na podstawie uchwały nr 1/ z dnia r. i uchwały nr 1/ z dnia r. Zwrot dopłat nastąpi w ciągu 7 dni po upływie miesiąca od ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Poz DREAMPLOYED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2012 r. [BMSiG-6742/2015] W dniu 12 stycznia 2015 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Dreamployed Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS , i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli tej Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: Dreamployed Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, Warszawa. Poz VISANEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2008 r. [BMSiG-6745/2015] Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki VISANEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia r. postanowiono rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z tym wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem w Warszawie (02-743), ul. Bacha 2. Poz PARTNERS IN PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jasionce. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 maja 2002 r. [BMSiG-6781/2015] Zarząd Partners in Progress Spółki z o.o. z siedzibą w Jasionce ogłasza o dokonaniu podziału w trybie art pkt 4 k.s.h. przez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną: Partners in Progress Spółka z o.o. z siedzibą w Jasionce (podział przez wydzielenie). Wniosek o wpis podziału został złożony w dniu r. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Spółki akcyjne Poz ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJO- WEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Oleśnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2002 r. [BMSiG-6702/2015] Zarząd Spółki ZNTK Oleśnica S.A. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, działając w trybie art Kodeksu spółek handlowych oraz art Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 11
12 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie artykułu 22.2 punkcie 6 w ten sposób, aby wykreślić treść: wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, i nadać mu nowe następujące brzmienie: wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. O udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza należy zawiadomić Spółkę, przesyłając skan pełnomocnictwa na adres: Poz INVEST LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2007 r. [BMSiG-6699/2015] Zarząd Spółki Akcyjnej Invest Logistic S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kątnej 9F, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2015 roku, na godzinę 13 00, w Warszawie (00-582) przy alei J. Ch. Szucha 8 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014, b) sprawozdania finansowego za rok 2014, c) wniosku w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, c) podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014, d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2014 rok, e) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 19 czerwca 2015 roku złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Kątnej 9F, w godzinach od 9 00 do 16 30, swoje akcje lub zaświadczenia, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, i nie odbiorą ich do dnia ukończenia Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Poz HALCON SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2009 r. [BMSiG-6695/2015] Zarząd Spółki Akcyjnej HALCON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2015 roku, na godzinę 12 00, w Warszawie (00-582) przy alei J. Ch. Szucha 8 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014, b) sprawozdania finansowego za rok 2014, c) wniosku w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12
13 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, c) podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014, d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2014 rok, e) powołania nowego składu Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 19 czerwca 2015 roku złożą w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 1, w godzinach od 9 00 do 16 30, swoje akcje lub zaświadczenia, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, i nie odbiorą ich do dnia ukończenia Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Poz NIERUCHOMOŚCI I KAPITAŁ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 maja 2001 r. [BMSiG-6692/2015] Zarząd Spółki Nieruchomości i Kapitał S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 8, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( Spółka ), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2015 roku, na godzinę 11 00, w siedzibie Kancelarii Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka, ul. Podwale 3 lok. 9, Warszawa (00-252), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdań z działalności Spółki za rok 2013 i 2014, b. sprawozdań finansowych Spółki za rok 2013 i 2014, c. wniosku w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2013 i Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2013 i 2014 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013, b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013, d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, e. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2013, f. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2014, g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2013 rok, h. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2014 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 17 czerwca 2015 roku złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. Szucha 8, w godzinach od 9 00 do 16 00, swoje akcje lub zaświadczenia, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, i nie odbiorą ich do dnia ukończenia Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Poz LUMEL SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze. KRS SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r. [BMSiG-6706/2015] Zarząd Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych LUMEL Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 r., na godz , w siedzibie Spółki, w Zielonej Górze, ul. Słubicka 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 13
14 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Poz WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2003 r. [BMSiG-6701/2015] Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS , zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r., o godz , w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do przepisu art k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości następujące propozycje zmian Statutu Spółki: I. W 12 ust. 4 wykreśla się dotychczasowy pkt 7/ w brzmieniu: 7/ zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej zł, a dotychczasowe punkty od 8/ do 16/ otrzymują odpowiednio nowe numery od 7/ do 15/. II. Dotychczasowe brzmienie 12 ust. 4 pkt 8/ - według nowej numeracji: 8/ czynności powodujące rozporządzenie składnikami majątkowymi lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej złotych inne niż wymienione w pkt 5-8 powyżej. Proponowane brzmienie 12 ust. 4 pkt 8/: 8/ czynności inne niż wymienione w pkt 5-7 powyżej powodujące rozporządzenie składnikami majątkowymi lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej złotych,. Zgodnie z art k.s.h., do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze - właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 25 do 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, pok. 3. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art k.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz Zarząd Spółki Poz CZECHOWICKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPA- TRUNKOWYCH VIVA SPÓŁKA AKCYJNA w Czechowicach- -Dziedzicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2002 r. [BMSiG-6845/2015] Zarząd Czechowickich Zakładów Materiałów Opatrunkowych VIVA SA w Czechowicach-Dziedzicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , na zasadzie art. 398 i k.s.h. w zw. z art k.s.h. oraz 16 pkt 3 Statusu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2015 roku, o godzinie 11 00, w siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Orzeszkowej 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14
15 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za 2014 rok, d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku, e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, f) uchwała o sposobie pokrycia strat za 2014 rok. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Poz SOKÓŁKA OKNA I DRZWI SPÓŁKA AKCYJNA w Sokółce. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2001 r. [BMSiG-6736/2015] Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Spółka Akcyjna w Sokółce, działając na podstawie art k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Spółka Akcyjna w Sokółce, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, w tym z oceny sprawozdania finansowego. 9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 r. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA. Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57. Poz DENTAL NANOTECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2011 r. [BMSiG-6731/2015] Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art k.s.h. i 19 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek), na godz , w budynku GWSH przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, sala B002, w Katowicach. PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA- DZENIA DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A.: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od r. do r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od r. do r. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od r. do r. wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o pokrycie straty. 8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony r. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony r. 13. Wolne wnioski. 14. Zakończenie Zgromadzenia. Poz FABRYKA DYWANÓW AGNELLA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2001 r. [BMSiG-6739/2015] Zarząd Fabryki Dywanów Agnella S.A. w Białymstoku, ul. gen. Władysława Andersa 42, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i 23 Statutu Spółki, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 15
16 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r., o godz , w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, b) podziału zysku za rok 2014, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, e) zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii A1 oraz B na akcje imienne serii A1 oraz B, f) zmian Statutu Spółki: 1) zmienia się 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy dzieli się na (cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych o nominalnej wartości 5,00 zł (pięć złotych): - akcje serii A w ilości sztuki, - akcje serii A1 w ilości sztuk, - akcje serii B w ilości sztuk, 2) zmienia się 26 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w Warszawie., g) wyrażenia zgody na sprzedaż 80% udziałów w prawie wieczystego użytkowania działki o numerze ewidencyjnym 10/6 z obrębu 0039 o powierzchni 6858 m 2 oraz prawa własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 3104,22 m 2, posadowionego na tym gruncie, położonego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 69/73 (Kw PO1P/ /5), h) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek o numerach ewidencyjnych: nr 127/77 o powierzchni 165 m 2, nr 127/76 o powierzchni 791 m 2, nr 127/78 o pow m 2, nr 127/79 o powierzchni 271 m 2 (Kw BI1B// /3), działki nr 127/70 o powierzchni 4,394 m 2, nr 127/71 o powierzchni 546 m 2, nr 127/72 o powierzchni m 2, nr 127/73 o pow. 790 m 2 (Kw BI1B/ /2), działki nr 127/56 o pow. 651 m 2 (Kw BI1B/ /6), nr 127/87o pow m 2, nr 127/89 o pow m 2, (Kw BI1B/ /9), nr 127/83 o pow. 334 m 2, nr 127/85 o pow. 161 m 2 (Kw BI1B/ /3), i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej działka nr 221/6 o powierzchni 7,0031 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Morasko 27 (Kw PO1P/ /6), j) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow m 2, stanowiącej działki gruntu 37/97 i 37/95, położonej w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 31, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności (Kw KA1S/ /1), k) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 934 o powierzchni 0,0414 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 280 m 2, będącym odrębną własnością, położonym w Białymstoku przy ul. Rzymowskiego 43/30 (Kw BI1B/ /2), l) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów o wartości nominalnej 86 zł/1 udział, stanowiących 52% udziału w kapitale zakładowym w Spółce PGK- -Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: , m) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów stanowiących 7,6% udziału w kapitale w Spółce Tihany Marbella S.L. z siedzibą w Marbella (Hiszpania), wpisanej do Rejestru Handlowego okręgu Malaga, tom 2590, księga 1503, część 180, strona Ma , wpis 1 pod numerem (C.I.F.):B , n) wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności w stosunku do Krzysztofa Niezgody, o) wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności w stosunku do syndyka masy upadłości Grupy Kapitałowej Drumet SA oraz Fabryki Lin i Drutu Drumet Sp. z o.o., p) wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności w stosunku do Spółki FALCCON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, q) wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności - należności głównej w stosunku do Spółki TIHANY MAR- BELLA S.L., r) wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności w stosunku do Spółki IPSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Białymstoku, ul. gen. Wł. Andersa 42, w Dziale Kadr i Organizacji, będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art k.s.h. odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki. Zarząd FD Agnella S.A. Poz RPM SPÓŁKA AKCYJNA w Lublińcu. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2002 r. [BMSiG-6733/2015] Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, działając na podstawie art i art i 2 k.s.h., zwołuje MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16
17 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH na dzień 19 czerwca 2015 r., na godz , w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014, d) przeniesienia z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwoty równowartości straty za rok obrotowy 2014 w celu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, e) pokrycia straty za rok obrotowy Informacja Zarządu o planowanych działaniach w zakresie restrukturyzacji Spółki. 11. Zakończenie obrad. Zarząd RPM S.A. informuje, że zgodnie z art i 2 k.s.h. w ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje imienne, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, jeżeli złożą akcje na okaziciela w siedzibie RPM S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ. Akcje należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki, w terminie tygodnia przed ZWZ. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ, przed salą obrad, od godz Poz VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2003 r. [BMSiG-6740/2015] Zarząd Veolii Energia Warszawa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, działając na podstawie art w zw. z art i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 37 ust. 3 w zw. z 39 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r., na godz , (rejestracja akcjonariuszy od ). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolia Energia Warszawa S.A. odbędzie się w Warszawie przy ul. Pawińskiego 30, w sali konferencyjnej na II piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2014 oraz przeniesienia zysku za rok 2011 przeznaczonego na kapitał zapasowy do podziału na wypłatę dywidendy. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku Podjęcie uchwał w sprawach: 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, 5. podziału zysku netto wypracowanego w 2014 roku oraz przeniesienia zysku za rok 2011 przeznaczonego na kapitał zapasowy do podziału na wypłatę dywi- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17
18 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH dendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki: ul. Płochocińska 18/Krzyżówki 7 oraz ul. Malinowa 1 w miejscowości Grzymek, gm. Żabia Wola. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Jednocześnie Zarząd Veolii Energia Warszawa S.A. przypomina, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2004 r. [BMSiG-6738/2015] Na podstawie art. 402 w zw. z art. 403 k.s.h. oraz 14 ust. 1 Statutu, Zarząd Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102, w dniu 23 czerwca 2015 r., o godz. 8 30, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i z wyników oceny dokumentów sprawozdawczych oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku. 6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz WARBO SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2011 r. [BMSiG-6755/2015] Zarząd WARBO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie (nr KRS ), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r., o godz , w Lublinie, w Kancelarii Notarialnej Renaty Greszty przy ul. Chopina 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014, d. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Poz ZAKŁADY MECHANICZNE ZAMPAP W KRAPKOWI- CACH SPÓŁKA AKCYJNA w Krapkowicach. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2001 r. [BMSiG-6764/2015] Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne ZAMPAP w Krapkowicach Spółka Akcyjna, Krapkowice ul. Opolska 79a, działając na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Odbędzie się ono w siedzibie Spółki, w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 79a, o godz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 18
19 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. 6. Podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r., c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., d) podziału zysku netto za 2014 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 r., f) przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 k.s.h. i wyboru biegłego rewidenta do ustalenia ceny akcji będących przedmiotem wykupu (art. 417 k.s.h.). 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HAND- LOWE CHEMIKOLOR - SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 stycznia 2003 r. [BMSiG-6775/2015] Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.U.H Chemikolor S.A. odbędzie się 20 czerwca 2015 roku, o godzinie 10 00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, ul. Morgowa 4. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Podjęcie uchwały. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwały. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Przedstawienie propozycji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał. 10. Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. Podjęcie uchwały. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poz TOWARZYSTWO AKCYJNE TELIMENA SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2003 r. [BMSiG-6769/2015] Zarząd Towarzystwa Akcyjnego TELIMENA Spółki Akcyjnej zwołuje, na podstawie art. 393, 395, k.s.h. oraz 16 Statutu Spółki, na dzień 26 czerwca 2015 r., na godzinę 16 00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki z działalności za rok Podział zysku za rok Zamknięcie obrad. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIER- NICZEGO GRYF SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r. [BMSiG-6797/2015] Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A. w Szczecinie, KRS , działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r., o godz , w siedzibie Kancelarii Notarialnej Pana Jana Borskiego przy alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności. 3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 19
20 MSIG 97/2015 (4728) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od r. do r., które obejmuje: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2014 na pokrycie strat z lat poprzednich. 12. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych (art. 418 k.s.h.). 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Poz KUBARA LAMINA SPÓŁKA AKCYJNA w Piasecznie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2002 r. [BMSiG-6780/2015] Zarząd KUBARA LAMINA Spółki Akcyjnej w Piasecznie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2015 r., o godz , w siedzibie Spółki, Piaseczno, ul. Puławska 34, bud. 6, I p., sala konferencyjna. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, - podziału zysku netto za rok 2014, - pokrycia straty z lat ubiegłych, - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014, - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe zapisy Statutu i proponowane zmiany: 1) Dodanie w 15 ust. 1 nowego lit. m): m) przyjmowanie Zasad Ładu Korporacyjnego. 2) Dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 lit. k): k) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii, inicjowanie tworzenia, w tym określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, a następnie ich opiniowanie, Proponowana zmiana 17 ust. 2 lit. k): k) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, 3) Dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 lit. o): o) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych parametrów ekonomicznych do osiągnięcia przez Spółkę, także docelowych wyników ekonomiczno- -finansowych oraz zleconych, konkretnych zadań do wykonania w Spółce, Proponowana zmiana - skreślenie 17 ust. 2 lit. o). 4) Dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 lit. r): r) nabycie i zbycie nieruchomości lub jej części, użytkowania wieczystego lub udziału w takim prawie, Proponowana zmiana 17 ust. 2 lit. r): r) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub jej części, użytkowania wieczystego lub udziału w takim prawie. 5) Dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 lit. s): s) inicjowanie tworzenia planów restrukturyzacyjnych Spółki, a następnie ich zatwierdzanie, Proponowana zmiana - skreślenie 17 ust. 2 lit. s). 6) Dotychczasowe brzmienie 17 ust. 2 lit. u): u) zatwierdzanie rocznych planów finansowych. Proponowana zmiana - skreślenie 17 ust. 2 lit. u). 7) Dotychczasowe brzmienie 18 ust. 7-9: 7. Do obowiązków Zarządu powinno należeć w szczególności: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 20

References: art. 23
 art. 13
 art. 64
 art. 560
 art. 279
 art. 279
 art. 398
 art. 395
 art. 22
 art. 23
 art. 395
 art. 402
 art. 403
 art. 395
 art. 418
 art. 393