Source: http://www.sanochemia.at/de/investoren/pressemeldungen/details/article/corporate-news-17/articleBack/911/?cHash=0b3bf646863581edee50937c79eeab2b
Timestamp: 2019-06-16 19:20:48+00:00

Document:
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptver­sammlung der Sanochemia Pharmazeutika AG am Donnerstag, dem 28. März 2019, um 15 Uhr, in der Wirtschaftskammer Burgenland, 7000 Eisenstadt, Robert-Graf-Platz 1.
Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017/2018
Wahl einer Person in den Aufsichtsrat
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2019] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 22.03.2017 im unausgenützten Umfang sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5
Die Aktien der Gesellschaft werden im Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt, Marktsegment „direct market plus“; die Gesellschaft ist daher keine börsenotierte Aktiengesellschaft im Sinne von § 3 AktG.
Insbesondere folgende Unterlagen zur Hauptversammlung iSv § 108 Abs 3 AktG können ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 7. März 2019, unter folgender Adresse angefordert werden:
Per E-Mail b.zuccato(at)sanochemia.at
Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017/2018;
Erklärung des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gem § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf
Bericht des Vorstands gem § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 S 2 AktG zu Top 7
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 25. März 2019 ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, nachzuweisen.
Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000776307,
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptver­sammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 18. März 2019 beziehen.

References: § 5
 § 3
 § 108
 § 87
 § 170
 § 153
 § 10