Source: https://ca.penser.se/bolag/scandbook/nyheterrapporter/
Timestamp: 2020-07-10 02:05:24+00:00

Document:
Alla (51) | Pressreleaser (30) | Rapporter (21)
2020-05-15 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 May 2020 | ScandBook
måndagen den 15 juni 2020, kl 13.00, Lövåsvägen 24, Falun
Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 9 juni 2020, dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 9 juni 2020.
Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 03 (vardagar mellan 09:00 – 12:00) eller genom e-post på adress arsstamma@scandbook.seVid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 9 juni 2020, då sådan registrering senast måste vara verkställd.
I bolaget finns per den 9 juni 2020 totalt 6 745 373 aktier, varav stamaktier 4 596 632 och preferensaktier 2 148 741. Vid omröstning på årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna röstvärde 1.
Valberedningen, som består av Odd Rune Austgulen (valberedningens ordförande), Carina Heilborn och Pär Nilsson, föreslår att Håvard Grjotheim väljs som ordförande vid stämman.
Styrelsen föreslår ingen utdelning till stamaktier och det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget på 1,3 mkr till preferensaktier dras tillbaka mot bakgrund av osäkerheten kring COV-19.
Till revisor i Bolaget för en mandattid om ett år föreslås omval av Ernst & Young AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas 2021.
Punkt 18. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för ScandBook Holding AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar att tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av bolagets preferensaktier förlängs med tre år. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra §7 och §8 enligt följande:
§7 §7 OmvandlingsförbehållPreferensaktier
OmvandlingsförbehållPreferensaktier ska på begäran av ägare till sådana
ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier. Sådan
aktier omvandlas till stamaktier. begäran om omvandling kan som senast ske
Sådan begäran om omvandling kan som senast den 30 juni 2023. Begäran om
senast ske senast den 30 juni 2020. omvandling, som ska vara skriftlig och
Begäran om omvandling, som ska vara ange det antal preferensaktier som ska
skriftlig och ange det antal omvandlas till stamaktier samt om begäran
preferensaktier som ska omvandlas inte omfattar hela innehavet, vilka
till stamaktier samt om begäran preferensaktier omvandlingen avser, ska
inte omfattar hela innehavet, vilka göras hos styrelsen. Bolaget ska genast
preferensaktier omvandlingen avser, anmäla omvandlingen till Bolagsverket för
ska göras hos styrelsen. Bolaget registrering i aktiebolagsregistret.
ska genast anmäla omvandlingen till Omvandlingen är verkställd när
Bolagsverket för registrering i registrering skett samt antecknats i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen avstämningsregistret.
är verkställd när registrering
skett samt antecknats i
§8 InlösenförbehållPå begäran av §8 InlösenförbehållPå begäran av ägare av
ägare av preferensaktie, och efter preferensaktie, och efter beslut av
beslut av styrelsen, när bolagets styrelsen, när bolagets utdelningsbara
utdelningsbara medel så medger, kan medel så medger, kan aktiekapitalet i
aktiekapitalet i bolaget minskas, bolaget minskas, dock inte under
dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av
minimiaktiekapitalet, genom inlösen preferensaktie. Sådan begäran ska
av preferensaktie. Sådan begäran framställas skriftligen, och tidigast den
ska framställas skriftligen, och 30 juni 2023, till bolagets styrelse som
tidigast den 30 juni 2020, till ska behandla frågan skyndsamt och besluta
bolagets styrelse som ska behandla om sådan minskning av aktiekapitalet för
frågan skyndsamt och besluta om det fall utdelningsbara medels så medger.
sådan minskning av aktiekapitalet Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp
för det fall utdelningsbara medels motsvarande 13,03 kronor per
så medger. Inlösenbeloppet ska preferensaktie. Ägare av preferensaktie
uppgå till ett belopp motsvarande äger inte rätt till på preferensaktie
13,03 kronor per preferensaktie. belöpande och inte utbetalat
Ägare av preferensaktie äger inte Preferensbelopp efter begäran om inlösen
rätt till på preferensaktie av preferensaktie.
belöpande och inte utbetalat
Preferensbelopp efter begäran om
inlösen av preferensaktie.
För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §7
– att beslutet biträds av 2/3 av de sammanlagt avgivna rösterna på stämman
– minst hälften av alla stamaktier måste vara närvarande vid stämman och
– 9/10 av de närvarande stamaktierna måste rösta för beslutet.
För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §8
– att minst hälften av alla preferensaktier ska närvara vid stämman och
– minst 9/10 av de närvarande preferensaktierna ska rösta för beslutet.
Efter ändringarna kommer bolagsordningen att ha den lydelse som framgår av Bilaga 1).
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende punkterna 12-18 kommer senast den 29 maj 2020 att finnas tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida, www.scandbook.se , i PDF-format.
Falun i maj 2020
Bilaga1)
Bolagets firma är ScandBook Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
Styrelsen har sitt säte i Falu kommun. Bolagsstämma ska även kunna hållas i Stockholms kommun.
Bolaget ska bedriva tryckeri- och bokbinderirörelse, idka annan därmed förenlig verksamhet.
Antalet aktier skall vara lägst 3 300 000 och högst 13 200 000.
§6 Aktier
Bolagets aktier ska kunna utges i två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktieska vardera medföra tio (10) röster och preferensaktie ska vardera medföra en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Vid samtliga utbetalningar på aktier till aktieägare oavsett om det sker genom
vinstutdelning, annan värdeöverföring eller i samband med likvidation eller annan upplösning av bolaget ska de medel som finns tillgängliga för utbetalning till aktieägarna
fördelas mellan aktier utgivna i de olika aktieslagen på sätt som anges nedan.
1. I första hand till preferensaktie intill ett sammanlagt belopp om 1 400 000 kronor
per räkenskapsår intill dess att preferensaktie erhållit ett belopp om totalt
7 000 000 kronor (”Preferensbeloppet”).
2. Medel som inte fördelats enligt ovan ska fördelas pro rata till preferensaktie och
stamaktie i förhållande till antal vid var tid utgivna preferensaktier och stamaktier.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.
Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§7 Omvandlingsförbehåll
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier. Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2020. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktieromvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
§8 Inlösenförbehåll
På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas skriftligen, och tidigast den 30 juni 2020, till bolagets styrelse som ska behandla frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara medel så medger.Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie. Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.
§9 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska utses.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.
§11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
För att få deltaga på bolagstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
2020-05-14 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ScandBook Styrelsen i ScandBook föreslår ändring av bolagsordningen samt att förslaget till vinstutdelning dras tillbaka. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 ScandBook ScandBook Holding publicerar årsredovisningen för 2019 den 29 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 ScandBook ScandBook korttidspermitterar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ScandBook ScandBook Holdings styrelse senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 ScandBook Pressmeddelande med anledning av COVID - 19 för ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 ScandBook ScandBook: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 ScandBook ScandBook: Delårsrapport tredje kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 ScandBook ScandBook: Delårsrapport andra kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ScandBook ScandBook: Rapport från årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 ScandBook ScandBook: Rättelse av pressmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ScandBook ScandBook: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 ScandBook Delårsrapport tredje kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 ScandBook Rapport från årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 ScandBook Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 ScandBook Styrelseförändringar och ny VD i ScandBook Holding AB från den 1 januari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 ScandBook Delårsrapport tredje kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 ScandBook ScandBook varslar 35 personer i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 ScandBook Ny styrelseordförande i ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 ScandBook Rapport från årsstämman 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 ScandBook ScandBook fortsätter omstruktureringsprocessen och investerar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 ScandBook Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-02 ScandBook ScandBook varslar 25 personer i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 ScandBook Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 ScandBook ScandBook har beslutat om en omstruktureringsprocess för en ny produktionsstrategi och förvärvar fastighet i Litauen. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-27 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 ScandBook Ny VD i ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 ScandBook Rapport från årsstämman 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-25 ScandBook ScandBooks årsredovisning 2015 - Avvikelser från bokslutskommunikén Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 ScandBook Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 ScandBook Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-10 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-06 ScandBook Kommuniké från extra bolagsstämma i ScandBook Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-30 ScandBook Due Dilligence inför ScandBook Holding AB:s köp av UAB Print-it genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-03 ScandBook Kallelse till extra bolagsstämma i ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-03 ScandBook ScandBook förvärvar PRINT IT - bildar ledande bokproducent i Nordeuropa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 ScandBook Rapport från årsstämman 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 ScandBook Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

References: §7
 §8

§7
 §7

§8
 §8
 §7
 §8

§6

§7

§8

§9

§11