Source: https://www.elektrim.pl/wza-archiwum/
Timestamp: 2020-05-27 00:31:09+00:00

Document:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 22 kwietnia 2020 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).
Informacja o konieczności odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”, „Spółka”) informuje, że został zmuszony do odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim zwołanego na dzień 22 kwietnia 2020 roku w wyniku interwencji Policji.
Ponadto, akcjonariusze Elektrim w zdecydowanej większości nie skorzystali ze stworzonej przez Spółkę możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd zapewnił odbycie zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
TRANSMISJA Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 22 KWIETNIA 2020 ROKU - TUTAJ
Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”) informuje, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4065 §1 Ksh w związku art. 98 ust. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) podjął decyzję o umożliwieniu akcjonariuszom Elektrim udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym, Zarząd Elektrim postanowił odpowiednio zmienić treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Ogłoszenie”) opublikowanego w dniu 19 marca 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020 i zamieszczonego na stronie internetowej Elektrim oraz załączyć do Ogłoszenia Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Elektrim S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”).
1. Zmieniona treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ - pobierz
2. Treść Regulaminu - pobierz
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz
2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz
3. Załącznik do projektu uchwały nr 6 zgłoszony przez akcjonariusza - pobierz
3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 22 kwietnia 2020 roku:
Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297
Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297
Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:
wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 6 listopada 2019 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 6 LISTOPADA 2019 ROKU - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 94,47% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Materiały dla Akcjonariuszy:
W związku z żądaniem akcjonariuszy z dnia 16 listopada 2019 roku reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., Zarząd Elektrim S.A. przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez tych akcjonariuszy:
5. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Elektrim S.A. - pobierz
6. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy - pobierz
7. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w dniu 5 listopada 2019 roku do punktów 5, 9, 10, 11 i 12 porządku obrad NWZ - pobierz
8. Załącznik do uchwały (punkt 11 porządku obrad NWZ) - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 6 listopada 2019 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
MATERIAŁY DLA AKCJONARIUSZY PO UWZGLĘDNIENIU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY
W związku z wnioskiem akcjonariusza, spółki Bithell Holdings Limited, otrzymanym przez Elektrim S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad ZWZ uwzględniający zmiany zgłoszone przez wnioskującego akcjonariusza:
- Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
- Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ - pobierz
W związku z wnioskiem akcjonariuszy, będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim, otrzymanym przez Elektrim S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, dotyczącym rozszerzenia i zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad ZWZ uwzględniający zmiany zgłoszone przez wnioskujących akcjonariuszy:
- Projekt uchwały zgłoszony w dniu 25 czerwca 2019 roku przez akcjonariuszy będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz
Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz
2. Projekty uchwał - pobierz
4. Wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok - pobierz
6. Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok – pobierz
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2018 roku - pobierz
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – pobierz
9. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok - pobierz
10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2018 rok – pobierz
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2018 roku - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku:
Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,85% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 7 stycznia 2019 roku:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 27 lipca 2018 roku, zwołane w związku z żądaniem akcjonariuszy (art 400 par. 1 KSH).
Zarząd Elektrim S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 lipca 2018 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 24 sierpnia 2018 roku, do godziny 14:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU (DO ZARZĄDZENIA PRZERWY W NWZ DO DNIA 24 SIERPNIA 2018 ROKU) - pobierz
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 24 SIERPNIA 2018 ROKU (PO PRZERWIE ZARZĄDZONEJ W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU) - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,20% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., któremu przysługiwało 4.097.472 głosy, co stanowiło 5,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku kontynuowanym po przerwie w dniu 24 sierpnia 2018 roku oraz 4,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,14% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., któremu przysługiwało 4.097.422 głosy, co stanowiło 5,81% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 4,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto, Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A., o którym mowa w punkcie 2. powyżej, wraz z Akcjonariuszem Robertem Bibrowskim (zawiadomienie z dnia 24 lipca 2018 roku), któremu przysługiwało 310.000 głosów, co stanowiło 0,44% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,37% ogólnej liczby głosów w Spółce, z Akcjonariuszem Arturem Kowalczykiem (zawiadomienie z dnia 27 lipca 2018 roku), któremu przysługiwało 15.000 głosów, co stanowiło 0,02% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz ze spółką EQUINTO LLC (zawiadomienie z dnia 27 lipca 2018 roku), której przysługiwało 121.500 głosów, co stanowiło 0,17% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 0,15% ogólnej liczby głosów w Spółce a także z Akcjonariuszem Mariuszem Szumańskim (zawiadomienie z dnia 25 lipca 2018 roku), będącym obecnie członkiem porozumienia, o którym mowa w punkcie 2. powyżej, reprezentowało łącznie 4.543.922 głosy, co stanowiło 6,44% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 27 lipca 2018 roku oraz 5,42% ogólnej liczby głosów w Spółce, na potrzeby głosowania nad uchwałą w sprawie powołania biegłych rewidentów do spraw szczególnych. Do głosowania powyższej uchwały nie doszło, ze względu na zarządzenie przerwy w obradach NWZ do 24 sierpnia 2018 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 27 lipca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
OPINIE ZARZĄDU Z DNIA 18 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWACH:
1. uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000.000 akcji imiennych serii W, realizowaną w drodze subskrypcji prywatnej oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej tych akcji (dotyczy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, wskazanego w punkcie 6) zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. ogłoszonego w dniu 7 lipca 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018) - pobierz
2. wniosku akcjonariuszy i projektu uchwały w sprawie powołanie rewidentów do spraw szczególnych (dotyczy projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2018 roku, wskazanego w punkcie 9) zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. ogłoszonego w dniu 7 lipca 2018 roku w raporcie bieżącym nr 5/2018) - pobierz
W związku z wnioskami akcjonariuszy otrzymanymi przez Spółkę w dniu 5 lipca 2018 roku, złożonymi w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki dotyczącymi rozszerzenia i zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad NWZ oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy:
- Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
- Projekty uchwał uwzględniające zmiany zgłoszone przez akcjonariuszy - pobierz
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ Elektrim S.A. - pobierz
2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 27 lipca 2018 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 3.900.000 głosów, co stanowiło 5,56% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz 4,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz
Projekty uchwał - pobierz
Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok - pobierz
Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2017 roku - pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok – pobierz
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok - pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2017 rok – pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2017 roku – pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku:
Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku. - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 92,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,60% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 4,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,03% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim S.A. - pobierz
3. Projekty uchwał ze skorygowaną uchwałą nr 4 (pkt. 2a) - pobierz
4. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku
zgłoszony Spółce na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz
5. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
7. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2016 rok – pobierz
8. Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok – pobierz
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2016 roku - pobierz
10. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2016 rok – pobierz
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok – pobierz
12. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz
13. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz
14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2016 roku – pobierz
15. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2016 rok – pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. zwołane na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 1 CZERWCA 2017 ROKU - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 98,74% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
2. Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
3. Projekty uchwał do rozszerzonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz
4. Projekty uchwał - pobierz
Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 1 czerwca 2017 roku:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 4 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 4 KWIETNIA 2017 ROKU - POBIERZ
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 97,33% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 4 kwietnia 2017 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
3. Opinia Zarządu -pobierz
4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
5. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim SA na dzień 4 kwietnia 2017 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
Wykaz uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,36% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 4,77% ogólnej liczby głosów.
Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,13% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zarząd Elektrim S.A. przedstawia złożone w dniu 20 czerwca 2016 roku, przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A., co stanowi 5,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A., następujące dokumenty:
1. Zawiadomienie o zawarciu ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA wyznaczonym na dzień 30 czerwca 2016 roku – pobierz
2. Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. wyznaczone na dzień 30 czerwca 2016 roku - pobierz
2. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz
3. Projekty uchwał - pobierz
3a.Skorygowany projekt uchwały nr 5 - pobierz
4a. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniający skorygowany projekt uchwały nr 5 - pobierz
5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2015 rok – pobierz
6. Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok – pobierz
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2015 roku - pobierz
8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2015 rok – pobierz
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok – pobierz
11. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz
10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2015 roku – pobierz
12. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2015 rok – pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 30 czerwca 2016 roku:
Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 23.06.2015r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
Wykaz Uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 23 czerwca 2015 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
1. Spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,43% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4.000.000 głosów, co stanowiło 5,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 4,77% ogólnej liczby głosów.
Zarząd Elektrim S.A. informuje także, iż został poinformowany o zawarciu przez Akcjonariuszy: Panią Elżbietę Sjöblom i Pana Roberta Bibrowskiego ustnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2015 roku. W wyniku zawartego porozumienia wyżej wymienieni Akcjonariusze reprezentowali łącznie 4.310.000 głosów, co stanowiło 6,13% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 23.06.2015r. oraz 5,15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zarząd Elektrim S.A. przedstawia złożone w dniu 22 czerwca 2015 roku przez Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 5,15% kapitału zakładowego Elektrim S.A., następujące dokumenty:
1. Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy Akcjonariuszami - pobierz
2. Projekty uchwał na ZWZ Elektrim SA w dniu 23 czerwca 2015 roku - pobierz
3. Oświadczenie i życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Elektrim S.A. - pobierz
Korekta Uchwały nr 5 - pobierz
Wzór instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika z uwzględnieniem korekty Uchwały nr 5 - pobierz
5. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok – pobierz
6. Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok – pobierz
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2014 roku - pobierz
8. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2014 rok – pobierz
9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok – pobierz
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2014 roku – pobierz
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok – pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 23 czerwca 2015 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 26.06.2014r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ ELEKTRIM SA W DNIU 26 CZERWCA 2014 ROKU - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem, który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2014 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki była spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 99,23% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2014r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim SA - pobierz
5. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2013 rok – pobierz
6. Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok – pobierz
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2013 roku - pobierz
8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2013 rok – pobierz
9. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2013 rok – pobierz
10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok – pobierz
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2013 roku – pobierz
12. Raport z Badania Sprawozdania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok – pobierz
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok – pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 26 czerwca 2013 roku
- UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ ELEKTRIM SA W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU - pobierz
- ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZY SKIEROWANE DO ZARZĄDU ELEKTRIM SA POCZAS ZWZ W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”) informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz. 1439 ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:
1. Spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65691802 głosy, co stanowiło 93,34% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r. oraz 78,42% ogólnej liczby głosów.
2. Pani Elżbieta Sjöblom, której przysługiwało 4169000 głosów, co stanowiło 5,92% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dniu 26.06.2013r. oraz 4,98% ogólnej liczby głosów.
Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ Elektrim SA w dniu 26 czerwca 2013 roku.
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ - pobierz
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok - pobierz
6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2012 rok - pobierz
7. Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok – pobierz
8. Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - pobierz
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2012 roku – pobierz
10. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2012 rok - pobierz
11. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2012 rok – pobierz
12. Raport z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - pobierz
13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2012 roku - pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim SA na dzień 26 czerwca 2014 roku:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 9 sierpnia 2012 roku
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM SA - pobierz
Zarząd Elektrim S.A. („Spółka") informuje, iż obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 sierpnia 2012 roku była spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65 691 802 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 99,47% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Materiały dla akcjonariuszy na NWZ w dniu 9 sierpnia 2012 roku:
SYMULACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTRIM SA PO POŁĄCZENIU Z DARIMAX Ltd NA DZIEŃ 30.06.2012 R.
2. Projekty uchwał NWZ - pobierz
3. Dokumenty związane z punktem 6 porządku obrad NWZ
a. Plan połączenia - pobierz
b. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów Spółek łączących się za lata 2009-2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
- sprawozdanie Darimax Limited za 2009 rok - pobierz
- tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2009 rok na język polski - pobierz
- sprawozdanie Darimax Limited za 2010 rok - pobierz
- tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2010 rok na język polski - pobierz
- sprawozdanie Darimax Limited za 2011 rok - pobierz
- tłumaczenie sprawozdania Darimax Limited za 2011 rok na język polski - pobierz
- sprawozdanie Elektrim SA za 2009 rok - pobierz
- sprawozdanie Elektrim SA za 2010 rok - pobierz
- sprawozdanie Elektrim SA za 2011 rok - pobierz
c. Sprawozdanie Zarządu Elektrim SA uzasadniające połączenie - pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 21 czerwiec 2012 rok
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz
Zarząd Elektrim SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku, obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów byli:
1. Spółka Delas Holdings Limited, której przysługiwało 65 691 802 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 93,65% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Pani Elżbieta Sjoblom, której bezpośrednio przysługiwało 4 180 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,96% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz której pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze Sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjoblom jest podmiotem dominującym, przysługiwało 20 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 0,03% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 0,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Łącznie Pani Elżbiecie Sjoblom przysługiwało 4 200 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,99% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ w dniu 21 czerwca 2012 roku:
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok - pobierz
3. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok - pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA w 2011 roku - pobierz
5. Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok - pobierz
6. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2011 rok - pobierz
7. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2011 rok - pobierz
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2011 roku - pobierz
9. Projekty uchwał ZWZ - pobierz
Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZ - pobierz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA - 27 październik 2011r.
Materiały dla akcjonariuszy na NWZ w dniu 27 października 2011 roku:
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ
3. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta o Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za 2010 rok
4. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za 2010 rok
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA w 2010 roku
6. Materiały dotyczące pkt. 8 porządku obrad:
a) Plan Połączenia
b) Projekty uchwał w sprawie połączenia Spółek Elektrim SA i Mega Investments Sp. z o.o.
c) Ustalenie wartości majątku spółki Mega Investments Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2011 roku
d) Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Mega Investments Sp. z o.o.
e) Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Elektrim SA
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE - pobierz
Zarząd Elektrim SA informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 października 2011 roku, obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Polaris Finance B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Akcjonariuszowi przysługiwało 65 691 802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,07% udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Elektrim SA - 30 czerwiec 2011
Materiały dla akcjonariuszy na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 roku:
1. Ogłoszenie w sprawie zwołania ZWZ Elektrim SA
2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2010 rok
3. Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 roku
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok
6. Projekty uchwał ZWZ
Zarząd Elektrim SA informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku, obecnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Polaris Finance B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Akcjonariuszowi przysługiwało 65 691 802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,65% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Wzór formularza pełnomocnictwa na ZWZ

References: art. 4065
 art. 98
 art. 70
 art. 70
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 70
 art. 70
 art. 70
 art. 401
 art. 70
 art. 70
 art. 401
 art. 70
 art. 70
 art. 70
 art. 70
 art. 70
 art. 70