Source: https://www.aieca.it/statuto/
Timestamp: 2019-08-25 09:00:34+00:00

Document:
Statuto – AIECA
È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e seguenti del cod. civ., l’Associazione denominata “AIECA” acronimo di Associazione Internazionale Esperti Compliance e Antiriciclaggio. La sede è stabilita in Napoli al corso Umberto I, n. 228, riservandosi inoltre di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale aventi le medesime finalità associative. La durata è illimitata.
Promuovere e diffondere la cultura dell’etica e della legalità applicate alle attività economico-sociali, quali driver fondamentali per la sostenibilità della crescita e dello sviluppo nel continuo
rappresentare e valorizzare la comunità dei professionisti della Compliance e dell’Antiriciclaggio
sviluppare l’utilizzo (anche construendone ad hoc) di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing list, forum e pubblicazioni
preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale e la libertà di discernimento tecnologico dell’utente informatico
sollecitare e favorire l’istituzione di corsi di formazione allo scopo
promuovere studi, ricerche, convegni, seminari, borse di studio, diffondendo così la cultura della qualità nelle organizzazioni;
definire, presidiare e diffondere standard qualitativi e comportamentali per le Funzioni Compliance e Antiriciclaggio;
sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni nazionali ed internazionali e in generale con tutti i Portatori di Interesse in materia di Compliance e Antiriciclaggio, finalizzati anche all’erogazione di servizi ai Soci di entrambe;
tendere all’organizzazione di un modello finalizzato a dotare l’associazione delle certificazioni necessarie per il perseguimento dello scopo associativo
svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale e/o organizzare gruppi di lavoro tesi a sviluppare ed approfondire le tematiche oggetto dello scopo associativo
svolgere tutte le attività istituzionali, ritenute volta per volta utili al buon funzionamento della Associazione;
accedere, ove lo ritenga opportuno o necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
A tal proposito possono essere iscritti tutti coloro che per esperienza, preparazione accademica o ambito di operatività, sono in grado di utilizzare le proprie competenze trasversali, cioè tenendo conto delle ricadute interdisciplinari e complesse che ogni azione e decisione può avere in un’organizzazione economica strutturata, o prevedendo tutte le conseguenze negative di ogni azione od omissione.
La domanda di adesione sarà fatta mediante la compilazione di un Form di adesione.
L’Associazione non ha scopi di lucro, il suo funzionamento è regolato dal presente statuto e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. È possibile un’attività commerciale non prevalente, qualora necessaria per il raggiungimento dei fini statutari.
Il perseguimento dei fini istituzionali generali dell’Associazione è concretamente attuato attraverso iniziative e attività poste in essere dagli Organi Associativi, nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo.
organizzare in proprio o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, ecc.;
Sono ammessi a far parte di AIECA tutti i soggetti che accettano gli articoli dello Statuto, condividendo gli scopi e gli obiettivi. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo o un soggetto autorizzato dal Consiglio a deliberare su questo tema. La valutazione, l’esame e la delibera è effettuata su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
Sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere permanente, non è soggetta a rivalidazione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale..
I soci ORDINARI sono le organizzazioni, i professionisti o le persone fisiche, che lavorano e/o sono interessate e/o connesse al mondo della Compliance e dell’Antiriciclaggio. Gli Aderenti hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali.
La qualità di Socio Ordinario si perde per abbandono dell’attività professionale descritta, dimissioni, indegnità, o non ottemperanza alle modalità di uso delle qualifiche da parte del Socio definite nel successivo paragrafo 4.2, regolamento dell’uso dei marchi e dei loghi; il numero dei soci Sostenitori è illimitato.
Possono inoltre aderire come ONORARI, personalità altamente rappresentative del mondo società civile.
D. Soci Sostenitore
I soci SOSTENITORI sono le organizzazioni, i professionisti o le persone fisiche, che lavorano e/o sono interessate e/o connesse al mondo della Compliance e dell’Antiriciclaggio. Gli Aderenti non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali.
La qualità di Socio Sostenitore si perde per abbandono dell’attività professionale descritta, dimissioni, indegnità, o non ottemperanza alle modalità di uso delle qualifiche da parte del Socio definite nel successivo paragrafo 4.2, regolamento dell’uso dei marchi e dei loghi; il numero dei soci Sostenitori è illimitato.
4.2. Regolamento dell’Uso del Marchio e dei Loghi
L’uso del marchio e del logo da parte dei Soci è rigorosamente disciplinato dal Consiglio Direttivo a tutela dell’immagine e in applicazione delle Legge 4/2013. Può essere usato nella carta intestata e nelle altre comunicazioni rivolte al pubblico da parte del socio solo con specificazione della qualifica di riferimento (socio fondatore, socio sostenitore, socio onorario) solo durante il periodo di mantenimento di tale qualifica con indicazione del numero di qualifica e del sito internet dell’associazione, dove qualsiasi parte terza può verificare l’effettiva qualifica.
4.3. Dimissioni
Il vincolo associativo può cessare da parte dell’Associato per volontà espressa tramite comunicazione ufficiale scritta (PEC, Raccomandata RR o equivalenti). Le dimissioni comportano la decadenza da ogni incarico, elettivo o meno, all’interno dell’Associazione o per conto di questa in qualsiasi altro Organismo esterno.
4.4. Diritti e doveri dei soci
I soci fondatori hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, solo se precedentemente autorizzato per scritto dall’amministrazione di AIECA.
Le quote assciative , salvo la prima volta fissate nell’atto costitutivo,sono determinate dall’assemblea ordinaria.
al rispetto del codice etico
Sono essere organi periferici dell’Associazione:
Tutti gli Organi dell’Associazione, Assemblee escluse, hanno durata quinquennale per la prima elezione e triennale per le successive, mentre uno stesso soggetto può ricoprire anche più cariche e può essere rieletto.
Articolo 6. Modalità assembleari, di elezione e nomina delle cariche sociali
Articolo 6.1. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Fondatori e soci ordinari in regola con il versamento dei contributi associativi entro i termini stabiliti. Si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, in seduta ordinaria, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la nomina delle cariche e, in seduta straordinaria, tutte le volte che lo richiedano: il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero almeno un quinto dei Soci Ordinari.
I soci onorari e i soci sostenitori possono presenziare all’Assemblea senza diritto di voto e di intervento. La convocazione è fatta dal Presidente, tramite avviso pubblicato sul sito dell’associazione e/o comunicazione via posta elettronica. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno.
delibera i rapporti di confluenza in AIECA di altre Associazioni
discute e delibera relativamente a ogni altro argomento posto all’ordine del giorno
nomina il sindaco revisore
nomina i componenti del Comitato etico.
Delibera le quote sociali.
approva e modifica il Codice etico dell’Associazione;
Articolo 6.2 Consiglio Direttivo
Successivamente, il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti dall’Assemblea e variabile fra 3 e 9; assicura il conseguimento degli scopi dell’Associazione e la messa in atto delle delibere dell’Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell’anno solare, con almeno una riunione ogni trimestre, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. La riunione sarà valida anche effettuata con qualsiasi modalità che consenta la comunicazione tra i soci. È presieduto dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, rispettivamente da:
può costituire il Comitato scientifico, nomina il suo Presidente e i diversi componenti;
determina, su proposta del Presidente, le quote dei contributi associativi da sottoporre all’assemlea ordinaria;
Articolo 6.3. Presidente
Insieme al Tesorire ha poteri di firma congiunti per la gestione dei conti correnti bancari dell’Associazione.
Articolo 6.4 Vicepresidente/i
Articolo 6.5 Tesoriere
Articolo 6.6 Segretario
Successivamente, il segretario può venire nominato nella riunione d’insediamento del nuovo consiglio Direttivo all’interno del Consiglio stesso, con il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell’associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura insieme al Tesoriere la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’associazione, agli adempimenti fiscali e burocratici in generale dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Articolo 6.7 Sindaco Revisore
Il Sindaco Revisore viene nominato dall’Assemblea dei soci assieme al Consiglio Direttivo e rimane in carica per lo stesso periodo, con il compito di sovrintendere all’attività degli organi sociali. Altra funzione è quella di dirimere eventuali controversie, di qualsiasi natura, che potessero insorgere tra gli associati, ovvero tra uno o più associati e l’Associazione, anche in ordine alle disposizioni del Codice di Condotta e di eventuali Regolamenti.
Articolo 6.8 Compensi alle cariche sociali
Non sono previsti compensi prestabiliti alle cariche sociali, ma il Consiglio direttivo può stabilire rimborsi da erogare ai consiglieri, Sindaco Revisore, Coordinatore di Delegazione e Presidente del Comitato scientifico in funzione delle spese sostenute. Tali erogazioni saranno fatte dal tesoriere, se nominato, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 7. Fondo Comune
le quote associative versate dai soci
i contributi derivanti da organizzazione di convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, ecc.
i contributi derivanti da promozione, organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e specializzazione, come previsti all’art. 3 del presente Statuto
Articolo 8. Versamento dei contributi associativi
Il primo versamento dei contributi associativi da parte dei soci aderenti e dei soci ordinari deve avvenire entro quindici giorni dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e avranno valore per l’anno solare, salvo diversa disposizione. I pagamenti successivi andranno effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa disposizione, pena la decadenza da Socio a norma della Legge n. 4/2013 e sue eventuali successive modifiche.
Articolo 9. Rendiconto
Verranno approvati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario e del Tesoriere, il rendiconto consuntivo e quello preventivo riguardante l’esercizio successivo, il rendiconto consuntivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, mentre quello preventivo dovrà essere approvato entro la fine dell’esercizio in corso.
Articolo 10. Clausola Arbitrale
Tutte le eventuali controversie, di qualsiasi natura, che potessero insorgere tra gli associati, ovvero tra uno o più associati e l’Associazione, saranno sottoposte, con l’esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, al potere decisionale del sindaco revisore, se nominato. Qualora non ci sia il Sindaco Revisore, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di arbitrato e mediazione civile.
Articolo 11. Comitato tecnico scientifico
Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Presidente del Comitato Scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica che fornisce indirizzi strategici per l’attività dell’Associazione. I suoi componenti possono nessere chiamati a svolgere attività scientifiche e di formazione per l’Associazione. Il funzionamento del Comitato scientifico è definito da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
Articolo 12. Devoluzione del Patrimonio
Nasce Aieca :Prima i valori,poi i vantaggi
Mercoledì 8 Maggio 2019 Napoli diventa la “Capitale dell’ Antiriciclaggio”
Appuntamento è al Palazzo Caracciolo
L’evento è accreditato dall’ Ordine dei Commercialisti (4 crediti) e dall’ Ordine degli Avvocati di Napoli (3 crediti)
Per info: 3480440930
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