Source: https://www.autoviki.cz/Novinky/Detail/1114/pozvani-na-valnou-hromadu
Timestamp: 2018-06-24 22:04:11+00:00

Document:
Představenstvo společnosti Auto Viki a.s.
se sídlem v Praze 8 – Karlíně, Pernerova 52, PSČ 186 07,
IČ: 264 93 276, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/7418
která se bude konat dne 27. 6. 2017 od 9.00 hod
v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, Zlín
I. Pořad jednání valné hromady :
Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2016 a podnikatelský záměr na rok 2017.
Řádná roční účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016.
Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2016.
Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2016.
Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů
Změna stanov – změna sídla společnosti
II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění :
ad 2. ) :
Výrok : Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Michaelu Vachutovou.
( další osoby do orgánů valné hromady budou zvoleny v závislosti na přítomných osobách a personálním složení akcionářů )
Zdůvodnění : volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( dále ZOK )
ad 6. ) :
Výrok : Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2016 Ing. Roberta Pažouta
Zdůvodnění : určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech.
ad 7. ) :
Výrok : Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2016 a návrh na zúčtování zisku v podobě, jak byly předloženy představenstvem.
Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)
z toho: dlouhodobý majetek
Hospodářský výsledek – zisk
z toho: vlastní kapitál
Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)
Zdůvodnění : schválení řádné a konsolidované účetní závěrky je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Výrok : Valná hromada odvolává předsedu představenstva Ing. Vodárka, který byl kooptován představenstvem a navrhuje zvolit člena představenstva Ing. Richarda Vodárka.
ad 9. ) :
Výrok : Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.
Zdůvodnění : souhlas valné hromady s odměnou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.
ad 10.):
Výrok: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů.
Zdůvodnění: souhlas valné hromady je v tomto případě zákonem vyžadován dle §59 odst. 2 ZOK, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.
ad 11.) :
Výrok : „Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že dosavadní text článku 1. odst. 2 stanov se nahrazuje textem :
„(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě): Praha.“
III. Upozornění akcionářům :
Registrace akcionářů bude probíhat dne 27. 6. 2017 v místě konání valné hromady od 8.30 hod. do 9.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.
Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 27. 5. 2017 do 26. 6. 2017, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autoviki.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Představenstvo Auto Viki a.s.

References: § 422
 § 17
 § 421
 § 59
 § 61
 §59
 § 413
 § 408