Source: http://docplayer.pl/142386520-Uchwala-nr-1-2018-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-edison-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-krakowie-z-dnia-8-czerwca-2018-r-w-sprawie.html
Timestamp: 2019-11-18 14:00:38+00:00

Document:
Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: - PDF
Download "Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:"
1 Uchwała nr 1/2018 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 9 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2018 r. Pana/Panią 1
2 Uchwała nr 2/2018 przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2018 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, f. odwołania członków Rady Nadzorczej, g. powołania członków Rady Nadzorczej, 9. Zamknięcie obrad. 2
3 Uchwała nr 3/2018 wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3
4 Uchwała nr 4/2018 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A. w roku obrotowym 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 4
5 Uchwała nr 5/2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę. zł (słownie: ), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie.. zł (słownie:..), c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę. zł (słownie:.), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę.. zł (słownie: ), e. noty do sprawozdania finansowego. 5
6 Uchwała nr 6/2018 podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Działając na podstawie art.395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2017 w kwocie.. zł (słownie: ) zostanie przeznaczony na/zostanie pokryta z.. 6
7 Uchwała nr 7/2018 udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 2017 r. do dnia r. 7
8 Uchwała nr /2018 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.. z wykonania obowiązków w okresie od r. do dnia r. 8
9 Uchwała nr /2018 odwołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej. 9
10 Uchwała nr./2018 powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. 10
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 22 CZERWCA 2011 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 22 CZERWCA 2011 R. Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad Uchwała nr 1/VI/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa
UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2 0 0 0 r Kodeks spółek handlowych,oraz Statutu WYBIERA SIĘ NA
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Centrum Zdrowia S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Litwica. ----------------------

References: art. 409
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art.395
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art. 409