Source: https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/junta-general-de-accionistas/desarrollo-acuerdos/2014.cshtml
Timestamp: 2019-08-26 10:02:25+00:00

Document:
Acuerdos Junta General de Accionistas 2014 | Repsol
Acuerdos Junta General de Accionistas 2014
El 28 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, se celebró en el Palacio Municipal de Congresos, Avenida de la Capital de España-Madrid, sin número, Campo de las Naciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Repsol, S.A. La Junta General se celebró en primera convocatoria. Concurrieron, entre presentes y representados, un total de 33.820 accionistas, titulares de 852.037.685 acciones, lo que representa un 64,328% del capital social de la compañía. El Presidente, D. Antonio Brufau Niubó, tras declarar válidamente constituida la Junta General, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio 2013. Posteriormente se abrió un turno de preguntas de los accionistas que fueron contestadas por el Presidente. Finalizado el turno de preguntas, se procedió a la lectura y votación de las propuestas de acuerdo presentadas por el Consejo de Administración. Los resultados de la votación de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del Orden del Día fueron los siguientes:
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Repsol, S.A., de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la propuesta de aplicación del resultado.
848.388.306 99,758%
1.151.806 0,135%
907.588
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio social 2013.
848.474.888 99,768%
1.055.512 0,124%
917.300 0,108%
Tercero. Designación de Auditor de Cuentas de Repsol, S.A. y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2014.
844.975.872 99,357%
4.285.257 0,504%
1.186.571 0,140%
Cuarto. Sometimiento a la Junta General de Accionistas, para su ratificación, del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación suscrito entre Repsol, S.A. y la República Argentina, dirigido a poner fin a la controversia suscitada por la expropiación de la participación de control de Repsol, S.A. y sus filiales en YPF S.A. e YPF Gas S.A.
848.293.593 99,747%
357.590 0,042%
1.796.517 0,211%
Quinto. Aumento de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o en el mercado. Delegación de facultades al Consejo de Administración o, por sustitución, a la Comisión Delegada, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
848.125.416 99,727%
1.152.524
1.169.760
Sexto. Segundo aumento de capital social por importe determinable según los términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un (1) euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad o en el mercado. Delegación de facultades al Consejo de Administración o, por sustitución, a la Comisión Delegada, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, todo ello de conformidad con el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
848.120.710 99,726%
1.158.639
Séptimo. Aprobación de una reducción de capital social mediante la adquisición de acciones propias representativas de un máximo del 2,05% del capital social a través de un programa de recomerá para su amortización, con una inversión máxima en acciones propias de 500 millones de euros. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales, relativos al Capital Social y a las Acciones, y de solicitar la exclusión de la cotización y la cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas.
847.106.465 99,607%
2.193.057
Octavo. Modificación que tiene por objeto el fortalecimiento del desarrollo integrado de los negocios de Exploración y Producción (Upstream) y Refino y Marketing (Downstream). Modificación de los artículos 15 (“Junta General”) y 22 (“Acuerdos especiales, constitución y mayorías”) de los Estatutos Sociales y de los artículos 3 (“Competencias de la Junta”) y 13 (“Deliberación y adopción de acuerdos”) del Reglamento de la Junta General.
524.989.111 61,731%
324.317.148
38,135%
1.141.441
Noveno. Modificación que tiene por objeto reforzar el estatuto de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Adición de un artículo 39 bis y modificación del artículo 37 (“Comisiones del Consejo de Administración”) de los Estatutos Sociales.
849.243.170 99,858%
899.760
Décimo. Modificación relacionada con la regulación estatutaria del dividendo a cuenta, para prever la posibilidad de que pueda acordarse su abono en especie. Modificación del artículo 53 (“Cantidades a cuenta del dividendo”) de los Estatutos Sociales.
849.024.373 99,833%
Undécimo. Modificación relativa a la regulación de la emisión de tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General de Accionistas. Modificación del artículo 23 (“Derecho de asistencia y ejercicio del voto”) de los Estatutos Sociales y de los artículos 5 (“Convocatoria”) y 7 (“Derecho de asistencia y ejercicio del voto”) del Reglamento de la Junta General.
848.435.998 99,763%
1.935.118
Duodécimo. Modificación que tiene por objeto adaptar la redacción del artículo 45 bis de los Estatutos sobre el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros a la nomenclatura oficial del Informe. Modificación del artículo 45bis (“Informe sobre la política de remuneraciones de los Consejeros”) de los Estatutos Sociales.
849.412.668 99,878%
Decimotercero. Reelección como Consejera de Dña. Paulina Beato Blanco.
845.426.287 99,410%
2.950.834
2.070.579
Decimocuarto. Reelección como Consejero de D. Artur Carulla Font.
843.019.864 99,127%
5.078.347 0,597%
2.349.489
Decimoquinto. Reelección como Consejero de D. Javier Echenique Landiríbar.
842.001.066 99,007%
5.070.800 0,596%
3.375.834
Decimosexto. Reelección como Consejero de D. Henri Philippe Reichstul.
842.254.036 99,037%
5.322.126 0,626%
2.871.538
Decimoséptimo. Reelección como Consejero de Pemex Internacional España, S.A.
826.928.102 97,234%
21.417.836 2,5148%
2.101.762
Decimoctavo. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Repsol, S.A. correspondiente al ejercicio 2013.
A favor 824.037.680 96,895%
En contra 24.753.477 2,911%
Abstención 1.656.543 0,1945%
Decimonoveno. Autorización al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias y en una cuantía nominal máxima de 662.258.010 euros, dejando sin efecto el acuerdo segundo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2010 bajo el punto séptimo de su Orden del Día. Delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. A favor 774.603.455 91,082%
En contra 74.668.263 8,780%
Abstención 1.175.982 0,138%
Vigésimo. Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones de Repsol, S.A., directamente o a través de sociedades dependientes, dentro del plazo de 5 años a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2010 bajo el punto sexto de su Orden del Día. A favor 843.281.988 99,157%
En contra 6.284.861 0,739%
Abstención 880.851 0,104%
Vigesimoprimero. Delegación de facultades para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
A favor 849.458.023 99,884%
En contra 77.470 0,009%
Abstención 912.207 0,107%

References: artículo 297
 artículo 297
 artículo 39
 artículo 37
 artículo 53
 artículo 23
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 297
 artículo 506