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PARTE ORDINARIA. Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione - PDF
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1 Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sui punti all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 10:30, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo e ora PARTE ORDINARIA Punto 6) all ordine del giorno Proposta di adozione di un regolamento assembleare. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria, per deliberare anche in merito alla proposta di adottare un Regolamento assembleare che, sulla base di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di statuto, detti le norme procedimentali da seguire al fine di consentire un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, per rafforzare ancora di più gli strumenti posti a disposizione dalla Società per favorire l intervento e il voto in assemblea e in ossequio alla raccomandazione contenuta nel criterio applicativo 9.C.4. del Codice di Autodisciplina delle società quotate emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre Il Consiglio intende pertanto proporre alla convocanda assemblea degli Azionisti l adozione di un regolamento assembleare, il cui testo di seguito trascritto, è stato depositato presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ed è reperibile sul sito internet della Società all indirizzo sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti. Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione L Assemblea ordinaria degli Azionisti di SAES Getters S.p.A.: - preso atto delle informazioni ricevute; - preso atto dei risultati della votazione; delibera 1. di approvare il Regolamento assembleare di SAES Getters S.p.A. il cui testo è di seguito trascritto; 2. di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente ed Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la
2 completa esecuzione della deliberazione sopra riportata, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi. Lainate, 13 marzo 2012 Per il Consiglio di Amministrazione Dr Ing. Massimo della Porta Presidente
3 SAES GETTERS S.p.A. Regolamento delle assemblee Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee degli azionisti di risparmio e, se del caso, degli obbligazionisti della società. CAPO II COSTITUZIONE Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea 1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla società un idonea comunicazione effettuata dall intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. Possono partecipare all assemblea i dirigenti della società e del Gruppo SAES nonché gli amministratori, i sindaci e i rappresentanti della società di revisione. Possono altresì partecipare all assemblea dipendenti della società e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell assemblea per lo svolgimento dei lavori. 3. Possono assistere all assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e altre categorie di persone a discrezione dal Presidente. 4. Il Presidente, prima dell illustrazione degli argomenti all ordine del giorno, dà notizia all assemblea della partecipazione e dell assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei precedenti paragrafi. Art. 3 Verifica della legittimazione all intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione
4 1. La verifica della legittimazione all intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un ora prima di quella fissata per l inizio dell assemblea, salvo diverso termine indicato nell avviso di convocazione. 2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. 3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all intervento in assemblea, i titolari del diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell avviso di convocazione. 4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell avviso di convocazione. 5. Salvo diversa decisione del Presidente dell assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti. Art. 4 Costituzione dell assemblea e apertura dei lavori 1. All ora fissata nell avviso di convocazione assume la presidenza dell assemblea la persona indicata dallo statuto. 2. Il Presidente dell assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. 3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. 4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati. 5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all intervento. 6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti nonché il numero degli azionisti che hanno votato per corrispondenza indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari. 7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all ordine del giorno alla successiva convocazione.
5 CAPO III DISCUSSIONE Art. 5 Ordine del giorno 1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all ordine del giorno e le proposte sottoposte all approvazione dell assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all ordine del giorno siano discussi in un unica soluzione. Art. 6 Interventi e repliche 1. Il Presidente dell assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l abbiano richiesta a norma del presente articolo. 2. I legittimati all esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, ove esistente con riferimento all assemblea della propria categoria, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. Le richieste possono essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull argomento oggetto della stessa. 3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente dell'assemblea non abbia aperta la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun soggetto al quale spetta il diritto di voto può svolgere un solo intervento, formulando anche più di una domanda, su ogni argomento all'ordine del giorno. 4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono alle domande al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli Azionisti prima dell Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. 5. Il Presidente, tenuto conto dell oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l assemblea possa concludere i propri lavori in un unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell intervento o della replica, il Presidente invita gli intervenuti a concludere. 6. Il Presidente dell'assemblea può interrompere, per la predisposizione delle risposte agli interventi, i lavori per un periodo ragionevole di tempo tenuto conto della quantità e dell oggetto delle domande.
6 Ultimate le risposte, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. 7. In ogni caso, la Società, al fine di agevolare la partecipazione degli Azionisti in Assemblea, prevede che gli stessi possano porre domande sulle materie all ordine del giorno, anche prima dell Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale alla c.a. attenzione dell Ufficio legale ovvero mediante comunicazione di posta elettronica certificata all indirizzo Alle domande pervenute prima dell Assemblea viene data risposta, al più tardi durante la medesima riunione assembleare, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già rese disponibili in formato Q&A/Domanda e Risposta in apposita sezione del sito internet della Società. Art. 7 Sospensione dei lavori 1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione. Art. 8 Poteri del Presidente 1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente. 2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell intervento all argomento posto in discussione. 3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine. 4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell assemblea, il Presidente richiama all ordine e all osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite. CAPO IV VOTAZIONE Art. 9 Operazioni preliminari 1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all assemblea gli esclusi a norma dell art. 8 del presente regolamento.
7 2. Il Presidente può disporre, prima dell apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all ordine del giorno. Art. 10 Votazione 1. Il Presidente stabilisce, prima dell apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. 2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all assemblea i risultati delle votazioni. CAPO V CHIUSURA Art. 11 Chiusura dei lavori 1. Esaurita la trattazione degli argomenti all ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. 2. Il presente regolamento è adottato e modificato con deliberazione dell assemblea ordinaria. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto sociale.

References: articolo 125
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 art. 8
 Art. 10
 Art. 11