Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/c2-2005-be.html
Timestamp: 2016-10-26 04:19:38+00:00

Document:
Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a.
Vigencia desde 22 de Marzo de 2005. Esta revisi�n vigente desde 10 de Diciembre de 2015
Vigente desde 22/Marzo/2005 hasta 16/Enero/2006
Vigente desde 16/Enero/2006 hasta 15/Agosto/2007
Vigente desde 15/Agosto/2007 hasta 21/Noviembre/2008
Vigente desde 21/Noviembre/2008 hasta 7/Febrero/2011
Vigente desde 7/Febrero/2011 hasta 7/Abril/2012
Vigente desde 7/Abril/2012 hasta 11/Agosto/2014
Vigente desde 11/Agosto/2014 hasta 10/Diciembre/2015
Ficheros gestionados por el Banco de Espa�a en virtud de las funciones p�blicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y dem�s legislaci�n aplicable
Devoluci�n de retenciones sobre intereses
FICHERO.�
Entidad Gestora del Mercado de Deuda P�blica Anotada
Fichero Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a
Tasadores m�s activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasaci�n
Fichero Registro de Agentes de Entidades de Cr�dito y de Pago
Fichero Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa�a
Fichero Registro de profesionales vinculados a las Sociedades de Tasaci�n supervisadas por el Banco de Espa�a
Fichero Registro de titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera
Balanza de pagos y transacciones econ�micas con el exterior
Expedientes de la Central de Informaci�n de Riesgos
Gesti�n de la actividad supervisora
Fichero Registro de Servicios de Atenci�n al Cliente y Defensores del Cliente
Fichero Infraestructura de clave p�blica - Sistema europeo de Bancos Centrales
Ficheros de car�cter interno u operativo
Operaciones de cuentas corrientes y dep�sito de valores
Fichero Declaraciones del c�digo de conducta del Banco de Espa�a
Fichero Certificados electr�nicos
Fichero Administraci�n de personal
Selecci�n y formaci�n del personal
Gesti�n de la biblioteca del Banco de Espa�a
Fichero Servicios m�dicos de empresa
Fichero Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a
Emisi�n de tarjetas de identificaci�n
Expedientes del servicio centralizado de contrataci�n
Fichero Gesti�n de la contrataci�n
Fichero Selecci�n
Fichero Formaci�n
Fichero Gesti�n de la plantilla de supervisi�n
Fichero Gesti�n integrada del Departamento Jur�dico
Fichero Uso de pantallas de visualizaci�n de datos
.�Relaci�n de ficheros que se crean, modifican o suprimen mediante la presente Circular
Circular Banco de Espa�a 7/2015 de 25 Nov. (crea y modifica ficheros de datos de car�cter personal) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Entidad Gestora del Mercado de Deuda P�blica Anotada� redactado por la Norma cuarta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).
Fichero �Expedientes de la Central de Informaci�n de Riesgos� redactado por la Norma quinta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).
Fichero �Gesti�n de la actividad supervisora� redactado por la Norma s�ptima de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).
Fichero �Sociedades mercantiles: accionistas, demandantes y afectados� redactado por la Norma decimotercera de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).
Fichero �Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a� redactado por la Norma decimocuarta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).
Circular Banco de Espa�a 4/2014, de 30 Jul. (crea y modifica ficheros con datos de car�cter personal) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Entidad Gestora del Mercado de Deuda P�blica Anotada� redactado por la Norma cuarta de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros con datos de car�cter personal (�B.O.E.� 11 agosto).
Fichero �Operaciones de cuentas corrientes y dep�sito de valores� redactado por la Norma duod�cima de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros con datos de car�cter personal (�B.O.E.� 11 agosto).
Circular Banco de Espa�a 2/2013 de 27 Jun. (crea y modifica ficheros de datos de car�cter personal) Ocultar / Mostrar comentarios V�ase la Circular 2/2013, de 27 de junio, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 8 julio).
Circular Banco de Espa�a 3/2012 de 28 Mar. (creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Administraci�n de personal� del anejo II modificado conforme establece la norma primera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Asuntos sindicales y beneficios sociales� del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Declaraciones del c�digo de conducta del Banco de Espa�a� del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Gesti�n integrada del Departamento Jur�dico� del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Uso de pantallas de visualizaci�n de datos� del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Prevenci�n de riesgos laborales� del anejo II suprimido por la norma cuarta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Uso de pantallas de visualizaci�n de datos�, creado por la citada Circular.
Fichero �Registro de entrada y salida de documentos� del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Servicios m�dicos de empresa� del anejo II modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Miembros de colegios de supervisores� del anejo I introducido por la norma s�ptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Infraestructura de clave p�blica - Sistema Europeo de Bancos Centrales� del anejo I introducido por la norma s�ptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).
Fichero �Operaciones de efectivo� del anejo II modificado conforme establece la norma octava de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Determinadas operaciones de efectivo�.
Fichero �Cambios de moneda extranjera� del anejo II suprimido por la norma novena de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Operaciones de efectivo�, modificado por la citada Circular.
Circular 1/2011 de 26 Ene. (creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Proveedores y profesionales del efectivo� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Registro de servicios de atenci�n al cliente y defensores del cliente� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Determinadas operaciones de efectivo� del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a� del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Registro de agentes de entidades de cr�dito y de pago� del anejo I modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a�.
Fichero �Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasaci�n supervisadas por el Banco de Espa�a� del anejo I modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Registro de titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera� del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa�a� del anejo I modificado conforme establece la norma s�ptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Servicio de Reclamaciones� del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Gesti�n de la contrataci�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Selecci�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Formaci�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Movilidad y Desarrollo� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Asuntos sindicales y beneficios sociales� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Historial social� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Gesti�n de la plantilla de Supervisi�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros� del anejo II suprimido por la norma d�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Gesti�n de la contrataci�n�, creado por la citada Circular.
Fichero �Expedientes del Servicio Centralizado de Contrataci�n� del anejo II suprimido por la norma d�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Gesti�n de la contrataci�n�, creado por la citada Circular.
Fichero �Selecci�n y formaci�n de personal� del anejo II suprimido por la norma und�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados a los ficheros �Selecci�n�, �Formaci�n� y �Movilidad y Desarrollo�, creados por la presente Circular creados por la citada Circular.
Fichero �Administraci�n de personal� del anejo II modificado conforme establece la norma duod�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que este fichero antes se denominaba �Gesti�n de personal�.
Fichero �Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a� del anejo II modificado conforme establece la norma decimotercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a�.
Fichero �Emisi�n de tarjetas de identificaci�n� del anejo II suprimido por la norma decimocuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de dicho fichero han sido incorporados al fichero �Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a�, modificado por la citada Circular.
Fichero �Declaraciones del c�digo de conducta del Banco de Espa�a� del anejo II modificado conforme establece la norma decimoquinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). Fichero �Certificados electr�nicos� del anejo II modificado conforme establece la norma decimosexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero; correcci�n de errores �B.O.E.� 9 febrero).
Fichero �Registro de entrada y salida de documentos� del anejo II modificado conforme establece la norma decimos�ptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Fichero �Consultas del archivo� del anejo II modificado conforme establece la norma decimoctava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).
Circular Banco de Espa�a 4/2008 de 31 Oct. (actualizaci�n de la Circular 2/2005 de 25 Feb., sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Gesti�n de la Actividad Supervisora� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Sociedades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Expedientes del Servicio Centralizado de Contrataci�n� del anejo I introducido por la norma segunda de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Servicio de Reclamaciones� del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Certificados electr�nicos� del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Gesti�n de la Biblioteca del Banco de Espa�a� del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Prevenci�n de Riesgos Laborales� del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Selecci�n y Formaci�n de personal� del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Devoluci�n de retenciones sobre intereses� del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Gesti�n de Personal� del anejo II modificado conforme establece la norma s�ptima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Expedientes sancionadores� del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Consultas del archivo� del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Servicios M�dicos de Empresa� del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Balanza de Pagos y transacciones econ�micas con el exterior� del anejo I modificado conforme establece la norma d�cima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Fichero �Suscriptores del Servicio de Publicaciones� del anejo II suprimido por la norma duod�cima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).
Circular 3/2007 de 27 Jul. (actualizaci�n Circular 2/2005 de 25 Feb., sobre los ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a� contenido en el anejo II actualizado por la norma primera de la Circular 3/2007, de 27 de julio, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre los Ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 15 agosto).
Circular Banco de Espa�a 4/2005 de 23 Dic. (actualizaci�n de la Circular 2/2005 de 25 Feb., ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Ocultar / Mostrar comentarios Fichero �Expedientes de la Central de Informaci�n de Riesgos� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 16 enero 2006).
Fichero �Central de Informaci�n de Riesgos� del anejo I redactado por la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 16 enero 2006).
Fichero �Tasadores m�s activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasaci�n� del anejo I modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 16 enero 2006). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Tasadores m�s activos por valor de tasaci�n de las sociedades y servicios de tasaci�n�.
V�ase la Circular 2/2013, de 27 de junio, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 8 julio).
El art�culo 20, apartado 1, de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, establece que la creaci�n, modificaci�n o supresi�n de los ficheros de las Administraciones p�blicas s�lo podr�n hacerse por medio de disposici�n general publicada en el Bolet�n Oficial del Estado o Diario oficial correspondiente.
Por lo que respecta a los ficheros automatizados con datos de car�cter personal, este mandato de la Ley Org�nica 15/1999 viene siendo satisfecho por el Banco de Espa�a desde su adaptaci�n a lo dispuesto en la Ley Org�nica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci�n del Tratamiento Automatizado de los datos de Car�cter Personal, que en su art�culo 18 conten�a un mandato similar. El instrumento normativo utilizado para ese fin es la Circular 4/1994, de 22 de junio, Ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a, cuyo contenido, que ha sido varias veces actualizado por sucesivas circulares, lo forman las descripciones de todos los ficheros automatizados con datos de car�cter personal existentes en el Banco de Espa�a.
Recientemente se ha llevado a cabo una revisi�n general del tratamiento automatizado de datos en el Banco de Espa�a, desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Org�nica 15/1999. La revisi�n ha evidenciado una doble necesidad: 1) Deben introducirse diversas modificaciones en todos los ficheros automatizados con datos de car�cter personal existentes en el Banco de Espa�a, para lograr la plena adaptaci�n a lo dispuesto en la Ley Org�nica 15/1999, y deben actualizarse consecuentemente las descripciones de los ficheros; 2) deben crearse seis ficheros y suprimirse dos; deben redactarse las descripciones de los ficheros que se crean, uni�ndolas a las de los dem�s ficheros, y deben eliminarse las descripciones de los ficheros que se suprimen.
Dada la importancia y magnitud de las modificaciones a realizar, se ha considerado que es conveniente sustituir la Circular 4/1994 por una nueva, en la cual, adem�s de las descripciones de todos los ficheros, los aspectos expositivos est�n igualmente adaptados a la nueva realidad definida por la Ley Org�nica 15/1999.
La nueva Circular conserva la distinci�n que la Circular 4/1994 hace entre los ficheros que el Banco de Espa�a gestiona en atenci�n de las funciones p�blicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a (Anejo I), y los que gestiona con el �nico fin de atender su propio funcionamiento interno u operativo (Anejo II).
De acuerdo con esa distinci�n, cada uno de los ficheros contenidos en el Anejo I incluye una normativa de referencia, indicativa de la que regula con car�cter general los aspectos sustantivos de la informaci�n a que el fichero se refiere.
Por todo cuanto se expone, el Banco de Espa�a, en uso de las facultades que le confiere la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a, y de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, ha dispuesto:
Norma primera.- De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 20 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal, se crean, modifican o suprimen los ficheros de tratamiento automatizado que se relacionan en los apartados correspondientes del Anejo complementario de la presente Circular.
Norma segunda.- Las descripciones de los ficheros que se crean o se modifican figuran en los Anejos I, �Ficheros gestionados por el Banco de Espa�a en virtud de las funciones p�blicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y dem�s legislaci�n aplicable� y II, �Ficheros de car�cter interno u operativo�, de la presente Circular, seg�n el prop�sito de cada uno de ellos.
Norma tercera.- Con independencia de los potenciales cesionarios que figuran en los apartados �Cesiones de datos de car�cter personal� y �Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros�, de las descripciones de los distintos ficheros, y de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 6 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, en la redacci�n dada al mismo por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de Espa�a en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes, tienen car�cter reservado, pudiendo, no obstante, ser cedidos a las autoridades, organismos o colectivos enumerados en el apartado 4 del citado precepto.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del mencionado art�culo, el Banco de Espa�a podr� comunicar informaciones relativas a la direcci�n, gesti�n y propiedad de las entidades de cr�dito, as� como las que puedan facilitar el control de la solvencia de las mismas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisi�n o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares, a aquellas autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros.
Norma cuarta.- El ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n por los afectados titulares de los datos de car�cter personal obrantes en los ficheros a los que se refiere la presente Circular podr� hacerse efectivo, en su caso, mediante petici�n escrita dirigida al Banco de Espa�a, calle Alcal�, 48, Madrid, DP 28014.
Las peticiones deber�n ir firmadas, y contener nombre y apellidos del solicitante, domicilio completo al cual debe remitirse la contestaci�n, nombre del fichero o ficheros LOPD, derecho cuyo ejercicio se pretende, e identificaci�n de los datos cuya rectificaci�n o cancelaci�n se pretende, en su caso. Al escrito deber� acompa�arse fotocopia completa del DNI del titular afectado o, en su defecto, de cualquier documentaci�n acreditativa de su identidad que sea considerada v�lida en derecho. En el caso de que se act�e a trav�s de representaci�n legal, deber� aportarse, adem�s, copia del D.N.I. o documentaci�n equivalente del representante, as� como documento acreditativo de la representaci�n.
Tales peticiones podr�n ser presentadas, con car�cter general, ante el Registro General del Banco de Espa�a, en la direcci�n antes se�alada, as� como en las sucursales del Banco, en el caso de presentarse en otras plazas.
Tambi�n podr�n ser remitidas por correo postal, a la direcci�n antes indicada, o por fax, al n�mero 913385320.
Norma final.- La presente Circular entrar� en vigor el d�a de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Estado, quedando en esa misma fecha derogadas las siguientes circulares:
Circular 4/1994 de 22 Jul. (se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Circular 4/1995 de 25 Sep. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Circular 1/1996 de 30 Ene. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Circular 10/1996 de 27 Sep. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., se relacionan y regulan los ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Circular n�m. 2/2002 de 25 Ene. (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) Circular 1/2003 de 28 May (modifica Circular 4/1994 de 22 Jul., sobre ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a) ANEJO I
Normativa de referencia: Real Decreto 1285/1991. Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1991. Orden Ministerial de 19 de junio de 1997. Orden Ministerial de 20 de abril de 1998. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gestionar las solicitudes de devoluci�n de retenciones practicadas sobre los intereses de la deuda p�blica anotada en cuentas de terceros, presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones. Personas f�sicas afectadas: Clientes registrados en las cuentas de terceros de entidades gestoras del Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de car�cter personal: Los datos proceden de las entidades gestoras del Mercado de Deuda P�blica en Anotaciones. Los datos se recogen mediante declaraciones globales y relaciones individuales de perceptores con derecho a devoluci�n. El soporte utilizado para la obtenci�n es soporte magn�tico/inform�tico y transmisi�n por v�a telem�tica. Estructura b�sica del fichero y tipos de datos de car�cter personal incluidos en �l: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisi�n de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de car�cter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Direcci�n. Otros tipos de datos: Caracter�sticas personales. Informaci�n comercial. Econ�micos, financieros y de seguros. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de car�cter personal: Emisores de la deuda y Agencia Tributaria. Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: No se prev�n transferencias. Responsable del fichero: Banco de Espa�a. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n: Departamento de Operaciones. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero �Devoluci�n de retenciones sobre intereses� del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Responsable del fichero: Banco de Espa�a.
Responsable de protecci�n de datos del fichero: Departamento de Informaci�n Financiera y Central de Riesgos.
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n:
Departamento de Informaci�n Financiera y Central de Riesgos.
Calle Alcal�, 48.
– Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, cap�tulo VI.
– Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Informaci�n de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril.
– Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condici�n de entidad declarante a la CIR del Banco de Espa�a para la Sociedad An�nima Estatal de Cauci�n Agraria.
– Circular 3/1995, de 25 de septiembre, del Banco de Espa�a, a entidades de cr�dito, sobre la Central de Informaci�n de Riesgos, y modificaciones posteriores.
– Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de Espa�a, sobre la Central de Informaci�n de Riesgos y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de cr�dito, sobre normas de informaci�n financiera p�blica y reservada, y modelos de estados financieros.
Tipo de fichero: Gestionado por el Banco de Espa�a en virtud de las funciones p�blicas a �l encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y dem�s legislaci�n aplicable.
Registro y control de los derechos de acceso que los solicitantes efect�an sobre los datos que figuran en la Central de Informaci�n de Riesgos (CIR).
Env�o y notificaci�n de datos a quienes ejercen los derechos de acceso a sus datos de la CIR.
– Gesti�n contable, fiscal y administrativa.
Colectivos o categor�as de interesados: Solicitantes.
Estructura b�sica del fichero y tipos de datos de car�cter personal incluidos en �l:
– Datos relativos a la comisi�n de infracciones: No incluye datos de este tipo.
– Datos de car�cter identificativo:
• Direcci�n.
• Caracter�sticas personales.
Sistema de tratamiento: Nivel b�sico.
Cesiones de datos de car�cter personal: Interesados leg�timos.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: No hay previstas transferencias de datos.
Fichero �Entidad Gestora del Mercado de Deuda P�blica Anotada� redactado por la Norma cuarta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).Vigencia: 10 diciembre 2015
FicheroCentral de Informaci�n de Riesgos
Cap�tulo VI de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (BOE de 23 de noviembre).
Circular del Banco de Espa�a 3/1995, de 25 de septiembre (BOE de 7 de octubre) y modificaciones posteriores.
Control de los riesgos contra�dos por las entidades declarantes, de acuerdo con las normas publicadas por el Banco de Espa�a.
Se devuelve a las entidades la informaci�n agregada del riesgo contra�do por sus clientes declarados en el conjunto del sistema financiero.
Personas f�sicas afectadas:
Aquellas con las que el sistema crediticio contrae riesgos susceptibles de declaraci�n.
Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de car�cter personal:
El soporte utilizado para su obtenci�n es:
1. Archivos enviados mediante transmisi�n electr�nica por v�a telem�tica.
2. Excepcionalmente, archivos enviados mediante soporte magn�tico/inform�tico o papel.
DNI, NIF o n�mero personal de identificaci�n de extranjero.
Domicilio (pa�s, ciudad, nombre de la v�a, n�mero y c�digo postal).
Cr�ditos, pr�stamos, riesgos de firma y riesgos indirectos, con detalle por monedas y plazos.
Situaci�n de morosidad.
Sociedades regulares colectivas, comanditarias simples o agrupaciones de inter�s econ�mico con riesgos declarables a la que pertenezca la persona afectada.
N�mero de pasaporte, de identidad u otros c�digos v�lidos en el pa�s de origen (s�lo no residentes).
Grupo econ�mico.
Categor�a a efectos de recursos propios.
Entidades declarantes a la Central de Informaci�n de Riesgos.
Cesiones previstas en el Art. 6 del Real Decreto 1298/1986, de 28 de junio, redactado seg�n la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros:
Entidades declarantes a las Centrales de Riesgos de los estados miembros de la Uni�n Europea.
Organismos de supervisi�n bancaria de los pa�ses de la Uni�n Europea, seg�n el Tratado de la Uni�n Europea.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n y cancelaci�n:
Fichero �Central de Informaci�n de Riesgos� del anejo I redactado por la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 16 enero 2006).Vigencia: 16 enero 2006
Fichero: Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a
Responsable del fichero.–Banco de Espa�a.
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Informaci�n Financiera y Central de Riesgos. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Art�culo 61 de la Ley 26/1988, de 29 de julio.
Art�culo 19 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.
Art�culo 16 del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero.
Circular del Banco de Espa�a 1/2009, de 18 de diciembre.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Disponer de la informaci�n actualizada de la estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a.
Colectivos o categor�as de interesados.–Propietarios o arrendatarios.
Relativos a la comisi�n de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Otros datos de car�cter identificativo: pasaporte, tarjeta de residencia.
Acad�micos y profesionales.
Econ�micos, financieros y de seguros.
Medidas de seguridad.–B�sico.
Cesiones de datos de car�cter personal.–No hay previstas cesiones de datos.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros.–No hay previstas transferencias de datos.
Fichero �Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a� del anejo I modificado conforme establece la norma tercera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Disponer de la informaci�n actualizada de los principales agentes por volumen de transferencias con el exterior de los establecimientos de cambio de moneda.
Personas f�sicas afectadas: Los principales agentes por volumen de transferencias recibidas u ordenadas al exterior de titulares de establecimientos que realizan operaciones de compra-venta de billetes extranjeros o cheques de viajeros y/o transferencias con el exterior, seg�n los requisitos del anejo 3.5 de la Circular 6/2001.
Archivos enviados mediante soporte electr�nico por v�a telem�tica.
NIF o n�mero de tarjeta de residencia.
N�mero de locales.
Cesiones de datos de car�cter personal: Las previstas en el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado seg�n la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: No se prev�n transferencias.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n: Departamento de Informaci�n Financiera y Central de Riesgos.
Medidas de seguridad: Nivel: B�sico.
FicheroTasadores m�s activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasaci�n
Disponer de la informaci�n actualizada de los tasadores m�s activos por valor de tasaci�n de las sociedades y servicios de tasaci�n y de los principales clientes de dichas sociedades y servicios de tasaci�n.
Los tasadores m�s activos por valor de tasaci�n de las sociedades y servicios de tasaci�n, seg�n los requisitos del anejo (estado VII) de la Circular 5/2003.
Los principales clientes de las sociedades y servicios de tasaci�n, seg�n los requisitos del anejo (estado VIII) de la Circular 5/2003.
Los datos proceden de las sociedades y servicios de tasaci�n.
Tasadores m�s activos por valor de tasaci�n:
NIF, NIE o c�digo de no residente.
N�mero de tasaciones.
Valor de tasaci�n.
Las previstas en el art. 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, redactado seg�n la Ley 37/1998, de 16 de noviembre.
No se prev�n transferencias.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n:
Fichero �Tasadores m�s activos y principales clientes de las sociedades y servicios de tasaci�n� del anejo I modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 16 enero 2006). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Tasadores m�s activos por valor de tasaci�n de las sociedades y servicios de tasaci�n�.Vigencia: 16 enero 2006
Fichero: Registro de Agentes de Entidades de Cr�dito y de Pago
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Instituciones Financiaras. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Art�culo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.
Circular del Banco de Espa�a 4/2010.
Orden del Ministerio de Econom�a de 16 de noviembre de 2000, de regulaci�n de determinados aspectos del r�gimen jur�dico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
Circular del Banco de Espa�a 6/2001, de 29 de octubre.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Relaci�n de agentes apoderados o designados para actuar habitualmente frente a los clientes, en nombre y por cuenta de las entidades de cr�dito; de los titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera autorizados para gestionar transferencias con el exterior; y de las entidades de pago, incluidas las comunitarias que prestan servicios en Espa�a.
Colectivos o categor�as de interesados:
Otros datos de car�cter identificativo: nacionalidad, fecha de nacimiento en caso de no residentes.
Informaci�n comercial.
Hacienda P�blica y Administraci�n Tributaria.
�rganos judiciales.
�rganos de la Uni�n Europea.
Otros �rganos de la Administraci�n del Estado.
Otros �rganos de la Comunidad Aut�noma.
Otros �rganos de la Administraci�n Local.
Otros: Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de Prevenci�n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Otros �rganos p�blicos de otros Estados.
Otras categor�as: �rganos Supervisores de Instituciones financieras o mercados financieros y a pa�ses miembros de la Uni�n Europea y otros con los que exista reciprocidad.
Fichero �Registro de agentes de entidades de cr�dito y de pago� del anejo I modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a�.Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa�a
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Instituciones Financieras. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
La normativa de referencia sobre requisitos de acceso a la condici�n de alto cargo y sobre incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones aplicables a estos var�a seg�n el estatuto de la entidad de que se trate. El r�gimen disciplinario aplicable a los altos cargos de las entidades de cr�dito se contiene en la Ley 26/1988, de 29 de julio.
Circular del Banco de Espa�a 1/2009, de 18 de diciembre, a entidades de cr�dito y otras supervisadas, en relaci�n con la informaci�n sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de cr�dito, y sobre sus oficinas, as� como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Var�a seg�n el estatuto jur�dico de las entidades, desde conocimiento y constancia de altos cargos de las cajas de ahorros a registro de las personas que ostentan cargos en la administraci�n y direcci�n del resto de entidades supervisadas con control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones en el desempe�o de cargos y la anotaci�n de las sanciones impuestas a aquellas por la comisi�n de infracciones administrativas.
Gesti�n sancionadora.
Otros colectivos: Personas con cargos directivos y de administraci�n en entidades de cr�dito y otras entidades inscritas en los Registros a cargo del Banco de Espa�a.
Relativos a la comisi�n de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas.
Otros datos de car�cter identificativo: Datos del estado civil y familia, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.
Fichero �Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa�a� del anejo I modificado conforme establece la norma s�ptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Registro de profesionales vinculados a las Sociedades de Tasaci�n supervisadas por el Banco de Espa�a
Ley 2/1981, de 25 de marzo (�BOE� de 15 de abril).
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo (�BOE� de 7 de abril).
Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo (�BOE� de 13 de junio).
Circular del Banco de Espa�a 3/1998, de 27 de enero (�BOE� de 13 de febrero).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n de los datos de profesionales facultativos vinculados, seg�n definici�n dada en el art�culo 2.3 del Real Decreto 775/1997, comunicados por entidades especializadas en tasaci�n y por los servicios de tasaci�n de las entidades prestamistas, de acuerdo con la normativa de referencia.
Otros colectivos: los profesionales facultativos que presten sus servicios permanentemente en o para las entidades especializadas en tasaci�n o entidades prestamistas.
Otros tipos de datos: funciones de control de tasaci�n en entidades.
Fichero �Registro de profesionales vinculados a sociedades de tasaci�n supervisadas por el Banco de Espa�a� del anejo I modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Registro de titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera
Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre (�BOE� de 15 de diciembre).
Orden del Ministerio de Econom�a de 16 de noviembre de 2000 (�BOE� de 25 de noviembre), de regulaci�n de determinados aspectos del r�gimen jur�dico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
Circular del Banco de Espa�a 6/2001, de 29 de octubre (�BOE� de 15 de noviembre).
Circular del Banco de Espa�a 3/2009, de 18 de diciembre (�BOE� de 31 de diciembre).
Circular Interna del Banco de Espa�a 1/1999, de 6 de abril.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Datos de car�cter p�blico con finalidad de control y registro de titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera.
Gesti�n econ�mico-financiera p�blica.
Fichero �Registro de titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera� del anejo I modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Normativa de referencia: Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE de 5 de julio). Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (BOE de 27 de diciembre). Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Elaboraci�n de la Balanza de Pagos, de la Posici�n de Inversi�n Internacional y de otras estad�sticas demandadas por organismos internacionales. Supervisi�n de los cobros, pagos y transferencias exteriores. Personas f�sicas afectadas: Residentes titulares de operaciones con el exterior: cobros, pagos, transferencias, saldos exteriores en valores negociables, pr�stamos financieros, cr�ditos comerciales y compensaciones. Titulares de cuentas en el extranjero, en entidades financieras y no financieras. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de car�cter personal: Los datos proceden de entidades financieras residentes inscritas en los registros oficiales del Banco de Espa�a, o de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, de las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversi�n, y del propio interesado o de su representante legal. Se recogen mediante declaraciones o formularios en papel, soporte magn�tico/inform�tico y transmisi�n electr�nica, por v�a telem�tica. Estructura b�sica del fichero y tipos de datos de car�cter personal incluidos en �l: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisi�n de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. Datos de car�cter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Direcci�n. Tel�fono. Firma. Firma electr�nica. Otros datos de car�cter identificativo: Cargo que desempe�a dentro de la empresa. Otros tipos de datos: Econ�micos, financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios. Sistema de tratamiento: Mixto. Cesiones de datos de car�cter personal: Ministerio de Econom�a y Hacienda. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de Prevenci�n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: No se producen transferencias. Responsable del fichero: Banco de Espa�a. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n: Departamento de Estad�stica. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero �Balanza de Pagos y transacciones econ�micas con el exterior� del anejo I modificado conforme establece la norma d�cima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Servicio de Reclamaciones. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Orden del Ministerio de Econom�a de 12 de diciembre de 1989 (�BOE� del 19).
Orden del Ministerio de Econom�a de 16 de noviembre de 2000 (�BOE� del 25).
Circular del Banco de Espa�a 8/1990, de 7 de septiembre (�BOE� del 20).
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero (�BOE� del 23).
Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros (�BOE� del 3 de marzo).
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atenci�n al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras (�BOE� del 24).
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n y tramitaci�n de las reclamaciones, quejas y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, as� como la obtenci�n de datos estad�sticos de las mismas. Remisi�n de publicaciones del Servicio.
Colectivos o categor�as de interesados.–Otros colectivos: usuarios de servicios financieros y personas f�sicas que sean destinatarias de las publicaciones del Servicio.
Estructura b�sica del fichero y tipos de datos de car�cter personal incluidos en �l.
Otros datos de car�cter identificativo: n�mero de pasaporte, nacionalidad, direcci�n de correo electr�nico, fax.
Otros datos tipificados: Econ�micos, financieros y de seguros.
Medidas de seguridad B�sico.
Otros: Organismos del Espacio Com�n Europeo competentes para la resoluci�n extrajudicial de litigios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el �mbito de los servicios financieros, integrados en la red FIN-NET.
Fichero �Servicio de Reclamaciones� del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Normativa de referencia: Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30). Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27). Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE del 9). Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (BOE del 23). Ley 1/1994, de 11 de marzo (BOE del 12). Ley 13/1994, de 1 de junio (BOE del 2). Disposiciones adicionales primera y d�cima de la Ley 3/1994, de 14 de abril (BOE del 15). Art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31). Ley 41/2007, de 7 de diciembre. Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitaci�n de expedientes sancionadores por el Banco de Espa�a en el ejercicio de sus funciones de supervisi�n, atribuidas por las disposiciones legales vigentes, sobre la solvencia, actuaci�n y cumplimiento de la normativa espec�fica de las entidades de cr�dito y de cualesquiera otras actividades, entidades y mercados financieros cuya supervisi�n le haya sido atribuida. Personas f�sicas afectadas: Podr�n estar afectadas las siguientes personas f�sicas que sean objeto de expediente sancionador: Quienes ostenten cargos de administraci�n o direcci�n en entidades de cr�dito, sociedades de tasaci�n, sociedades de garant�a rec�proca y establecimientos de cambio de moneda, o tengan participaciones significativas en las entidades de cr�dito. Quienes ejerzan las actividades legalmente reservadas a las entidades de cr�dito o utilicen las denominaciones gen�ricas propias de estas u otras que puedan inducir a confusi�n con ellas. Quienes realicen con car�cter profesional operaciones de moneda extranjera u ofrezcan su realizaci�n sin autorizaci�n del Banco de Espa�a y sin estar inscritas en los registros correspondientes. Quienes realicen u ostenten cargos de administraci�n en sociedades que realicen publicidad utilizando billetes o monedas que tengan o hayan tenido curso legal, o sus reproducciones facs�miles, sin haber obtenido la preceptiva autorizaci�n. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de car�cter personal: Los datos proceden de distintos departamentos del Banco de Espa�a. El soporte utilizado para su obtenci�n es papel. Estructura b�sica del fichero y tipos de datos de car�cter personal incluidos en �l: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisi�n de infracciones: Datos relativos a la comisi�n de infracciones administrativas. Datos de car�cter identificativo: DNI/NIF. Nombre y apellidos. Nacionalidad. Direcci�n. Otros datos de car�cter identificativo (Direcci�n de correo electr�nico, N�mero personal de identificaci�n de extranjeros). Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de car�cter personal: Ministerio de Econom�a y Hacienda. Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: No se prev�n transferencias. Responsable del fichero: Banco de Espa�a. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n: Secretar�a T�cnica. Medidas de seguridad: Nivel medio. Fichero �Expedientes sancionadores� del anejo I modificado conforme establece la norma octava de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Fichero �Expedientes de la Central de Informaci�n de Riesgos� redactado por la Norma quinta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).Vigencia: 10 diciembre 2015
Responsable de protecci�n de datos del fichero: Departamento de Inspecci�n IV.
Departamento de Inspecci�n IV.
– Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenaci�n, supervisi�n y solvencia de entidades de cr�dito.
– Reglamento (UE) n.
1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013.
– Reglamento (UE) n
468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014.
– Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito.
– Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el R�gimen Jur�dico de las Sociedades de Garant�a Rec�proca.
– Art�culo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
– Ley 2/1981 de 25 de marzo, de regulaci�n del mercado hipotecario.
– Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiaci�n empresarial (art�culos 6 a 14).
– Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electr�nico.
Tipo de fichero: Gestionado por el Banco de Espa�a en virtud de las funciones p�blicas a �l encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Dar soporte a los procesos de inspecci�n, seguimiento de entidades y autorizaciones que, en relaci�n con las entidades bajo la supervisi�n del Banco de Espa�a, realiza la Direcci�n General de Supervisi�n del citado organismo.
Colectivos o categor�as de interesados: Otros colectivos (cargos de administraci�n y direcci�n, accionistas, empleados y clientes de las entidades bajo supervisi�n del Banco de Espa�a).
Procedimiento de recogida de los datos: Los datos son recabados telem�ticamente.
• Econ�micos, financieros y de seguros.
Cesiones de datos de car�cter personal: No hay previstas cesiones de datos.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: Banco Central Europeo.
Fichero �Gesti�n de la actividad supervisora� redactado por la Norma s�ptima de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).Vigencia: 10 diciembre 2015
Fichero �Gesti�n de la Actividad Supervisora� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Tipo de fichero: De car�cter interno u operativo.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Proporcionar informaci�n relativa a la composici�n accionarial de las sociedades mercantiles, de los posibles demandantes de esas sociedades mediante procedimientos judiciales en curso, as� como de los afectados por procedimientos concursales sobre las citadas sociedades, todo ello con el objeto de poder realizar una valoraci�n m�s ajustada de los acreditados de entidades de cr�dito.
Colectivos o categor�as de interesados. Otros colectivos (accionistas de sociedades mercantiles inscritas en Espa�a, demandantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contras ellas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades).
• Otros datos de car�cter identificativo: CIF de la sociedad (participada, demandada o afectada por la situaci�n concursal) y raz�n social de la sociedad.
• Otros tipos de datos: porcentaje de participaci�n en el caso de accionistas e importe demandado en el caso de demandantes y afectados, juzgado y n�mero de auto, solo en caso de demandantes y afectados.
Fichero �Sociedades mercantiles: accionistas, demandantes y afectados� redactado por la Norma decimotercera de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).Vigencia: 10 diciembre 2015
Fichero �Sociedades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Emisi�n y Caja. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n de las solicitudes para la realizaci�n de pruebas de maquinaria de tratamiento de efectivo y para la apertura de centros de selecci�n de billetes y gesti�n de las prestaciones de servicios relacionados con el efectivo.
Otros datos tipificados: Acad�micos y profesionales.
Fichero �Proveedores y profesionales del efectivo� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Art�culo 11 del Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Disponer de la informaci�n actualizada de la estructura de las cuotas participativas de las Cajas de Ahorros.
Fichero �Estructura de las cuotas participativas de las cajas de ahorros� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Registro de Servicios de Atenci�n al Cliente y Defensores del Cliente
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atenci�n al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n del Registro de Servicios de Atenci�n al Cliente y Defensores del Cliente que trata los datos de contacto que las entidades supervisadas por el Banco de Espa�a tienen que poner a disposici�n de sus clientes para la presentaci�n de reclamaciones y quejas.
Otros datos de car�cter identificativo: Fax, direcci�n de correo electr�nico.
Fichero �Registro de servicios de atenci�n al cliente y defensores del cliente� del anejo I introducido por la norma primera de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Responsable de protecci�n de datos del fichero:
Planificaci�n de Supervisi�n.
C/ Alcal�, 48.
Gestionado por el Banco de Espa�a en virtud de las funciones p�blicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio.
Identificar a las personas miembros de los colegios de supervisores de los que es responsable la Direcci�n General de Supervisi�n para facilitar la comunicaci�n entre los mismos.
– Otros colectivos: empleados de organismos supervisores que participan como miembros en alguno de los colegios de supervisores responsabilidad de la Direcci�n General de Supervisi�n.
– Datos especialmente protegidos:No incluye datos de este tipo.
– Relativos a la comisi�n de infracciones:No incluye datos de este tipo.
• Otros datos de car�cter identificativo: pa�s, organismo supervisor, cargo, colegio supervisor.
Fichero �Miembros de colegios de supervisores� del anejo I introducido por la norma s�ptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Fichero: Infraestructura de clave p�blica - Sistema europeo de Bancos Centrales
Departamento de Sistemas de Informaci�n.
Registro y gesti�n de los certificados electr�nicos emitidos por la Infraestructura de Clave P�blica del Sistema Europeo de Bancos Centrales y prestaci�n por el Banco de Espa�a de los servicios de certificaci�n electr�nica.
– Prestaci�n de servicios de certificaci�n electr�nica.
• N�mero registro de personal.
• Firma electr�nica.
• Otros datos de car�cter identificativo: correo electr�nico, c�digo de usuario, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento.
Cesiones de datos de car�cter personal.
– Otros: Bancos Centrales de la Uni�n Europea.
Fichero �Infraestructura de clave p�blica - Sistema Europeo de Bancos Centrales� del anejo I introducido por la norma s�ptima de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
FICHEROCambios de moneda extranjera
Fichero �Cambios de moneda extranjera� del anejo II suprimido por la norma novena de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Operaciones de efectivo�, modificado por la citada Circular.Vigencia: 7 abril 2012
Departamento de Emisi�n y Caja.
Sucursales del Banco de Espa�a.
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaraci�n de movimientos de medios de pago en el �mbito de la prevenci�n del blanqueo de capitales.
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171, de declaraci�n informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, as� como los dise�os f�sicos y l�gicos para la presentaci�n en soporte directamente legible por ordenador y se establecen la condiciones y el procedimiento para su presentaci�n telem�tica.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 135, Tasaci�n pericial contradictoria.
Gesti�n administrativa y contable de movimientos de efectivo, de dep�sitos de tipolog�a diversa, de operaciones de compraventa de moneda extranjera, canje de pesetas por euros y de circunstancias varias relativas a billetes y monedas (peritajes, diferencias, remesas y canjes), comunicaci�n de operaciones en el �mbito de la prevenci�n del blanqueo de capitales.
– Administraciones P�blicas.
– Otros colectivos (peritos para cuya labor se efect�an los dep�sitos).
• Otros datos de car�cter identificativo (tarjeta de residente, pasaporte, direcci�n de correo electr�nico).
• Acad�micos y profesionales.
• Otros tipos de datos (datos de la operaci�n).
– Hacienda P�blica y Administraci�n Tributaria.
– Otros: Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de Prevenci�n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Fichero �Operaciones de efectivo� del anejo II modificado conforme establece la norma octava de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril). T�ngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba �Determinadas operaciones de efectivo�.Vigencia: 7 abril 2012
FICHEROOperaciones de cuentas corrientes y dep�sito de valores
Gestionado por el Banco de Espa�a en virtud de las funciones p�blicas a �l encomendadas por la Ley 13/1994, de 1 de junio.
Gesti�n de las operaciones de cuentas corrientes y de valores.
Hacienda P�blica y gesti�n de administraci�n tributaria.
Gesti�n contable, fiscal y administrativa.
Datos relativos a la comisi�n de infracciones:
Otros datos de car�cter identificativo: Condici�n de residente en Espa�a.
Otros tipos de datos: Datos de apoderamiento/representaci�n/autorizaci�n.
Entidades de cr�dito.
Fichero �Operaciones de cuentas corrientes y dep�sito de valores� redactado por la Norma duod�cima de la Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros con datos de car�cter personal (�B.O.E.� 11 agosto).Vigencia: 11 agosto 2014
FICHEROOperaciones exteriores (1) Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Tramitaci�n de �rdenes de cobro y pago en divisas.
Personas f�sicas afectadas: Beneficiarios de transferencias ordenadas por Bancos, Organismos internacionales, Administraciones p�blicas y empleados del Banco de Espa�a.
Los datos proceden de Administraciones p�blicas, del propio interesado o de su representante legal y de otras personas distintas del interesado o de su representante.
El soporte utilizado para su obtenci�n es: soporte papel, soporte magn�tico/inform�tico y transmisi�n electr�nica por v�a telem�tica.
Cesiones de datos de car�cter personal: Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las entidades de cr�dito nacionales o extranjeras a las que se dirige la transferencia.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: Entidades de cr�dito extranjeras.
Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n: Departamento de Sistemas de Pago.
FICHEROProveedores y clientes de bienes y servicios no financieros
Fichero �Proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros� del anejo II suprimido por la norma d�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Gesti�n de la contrataci�n�, creado por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011
Departamento de Secretar�a T�cnica.
Circular Interna 2/2010, de 22 de diciembre, del Registro General, y, en los t�rminos que establece la norma cuarta de dicha Circular, art�culos 38 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas y del procedimiento administrativo com�n.
De car�cter interno u operativo.
Gesti�n de las entradas y salidas de documentaci�n en los registros integrantes del Sistema de Registro General �nico del Banco de Espa�a, mediante la anotaci�n de la entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos al Banco de Espa�a que sean presentados ante ellos por terceros y la anotaci�n de la salida de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos por cualquier �rgano, unidad o servicio del Banco de Espa�a a otros �rganos, entidades o particulares.
− Fines estad�sticos, hist�ricos o cient�ficos.
− Otras finalidades: gesti�n de las entradas o salidas de documentaci�n anotadas en el Registro General del Banco de Espa�a y certificaci�n de los actos registrales para responder a consultas de los propios usuarios o terceros interesados.
− Administraciones P�blicas.
− Otros colectivos: remitentes y destinatarios de documentos registrados en el Registro General del Banco de Espa�a.
− Datos especialmente protegidos:No incluye datos de este tipo.
− Relativos a la comisi�n de infracciones:No incluye datos de este tipo.
− Datos de car�cter identificativo:
• Otros tipos de datos: asunto, breve referencia al contenido gen�rico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registran, a la documentaci�n, paquetes u objetos que les acompa�en y al tr�mite realizado.
Fichero �Registro de entrada y salida de documentos� del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Fichero �Suscriptores del Servicio de Publicaciones� del anejo II suprimido por la norma duod�cima de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Fichero: Declaraciones del c�digo de conducta del Banco de Espa�a
Departamento de Auditor�a Interna.
Archivo de las declaraciones formuladas por los empleados del Banco de Espa�a que se considera, seg�n el c�digo de conducta del propio Banco, que pueden tener acceso a informaci�n privilegiada, para que, cuando hubiera razones fundadas que lo justifiquen, puedan ser utilizadas para supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.
• Otros tipos de datos: observaciones que sobre las tenencias u operaciones considere preciso se�alar el declarante.
Fichero �Declaraciones del c�digo de conducta del Banco de Espa�a� del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Fichero: Certificados electr�nicos
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Sistemas de Informaci�n. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Registro y gesti�n de los certificados electr�nicos emitidos por la infraestructura de clave p�blica del Banco de Espa�a y prestaci�n por esta de los servicios de certificaci�n electr�nica.
Prestaci�n de servicios de certificaci�n electr�nica.
Otros colectivos: personal externo al cual, por su relaci�n con el Banco de Espa�a, se le asignen certificados electr�nicos.
N�mero de registro de personal.
Otros datos de car�cter identificativo: Direcci�n de correo electr�nico, c�digo de usuario.
Fichero �Certificados electr�nicos� del anejo II modificado conforme establece la norma decimosexta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero; correcci�n de errores �B.O.E.� 9 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Administraci�n de personal
Divisi�n de Administraci�n y Prevenci�n de Riesgos Laborales.
Administraci�n de personal; altas y bajas de empleados; pagos a empleados en activo, prejubilados y pensionistas; Seguridad Social, y gesti�n de seguros.
– Gesti�n de n�mina.
– Otras finalidades: gesti�n de presencia y liquidaci�n de gastos por comisi�n de servicio.
– Otros colectivos: colaboradores del Banco de Espa�a.
• Afiliaci�n sindical.
• N�mero SS/Mutualidad.
• Otros datos identificativos: direcci�n de correo electr�nico, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad.
– �rganos judiciales.
– Otros �rganos de la Administraci�n del Estado.
– Asociaciones y organizaciones sin �nimo de lucro.
– Entidades de cr�dito.
– Otros: mutualidad de previsi�n social, fondos de pensiones, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Fichero �Administraci�n de personal� del anejo II modificado conforme establece la norma primera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Fichero �Selecci�n y formaci�n de personal� del anejo II suprimido por la norma und�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados a los ficheros �Selecci�n�, �Formaci�n� y �Movilidad y Desarrollo�, creados por la presente Circular creados por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Control del acceso y utilizaci�n de los servicios de la biblioteca del Banco de Espa�a. Personas f�sicas afectadas: Usuarios de la biblioteca del Banco de Espa�a. Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de car�cter personal: Los datos proceden del propio interesado, por aportaci�n directa del mismo. Los datos se recogen mediante comunicaci�n verbal, en encuesta escrita sobre soporte papel, o mediante transmisi�n electr�nica, por v�a telem�tica. Estructura b�sica del fichero y tipos de datos de car�cter personal incluidos en �l: Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo. Relativos a la comisi�n de infracciones: No incluye datos de este tipo. Datos de car�cter identificativo: N.� Registro de personal. Nombre y apellidos. Direcci�n. Tel�fono. Otros datos de car�cter identificativo (Direcci�n de correo electr�nico, N�mero de usuario de biblioteca). Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo. Sistema de tratamiento: Automatizado. Cesiones de datos de car�cter personal: No se prev�n cesiones. Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros: No se prev�n transferencias. Responsable del fichero: Banco de Espa�a. Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n: Departamento de Coyuntura y Previsi�n Econ�mica. Medidas de seguridad: Nivel b�sico. Fichero �Gesti�n de la Biblioteca del Banco de Espa�a� del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de Espa�a, de actualizaci�n de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Fichero �Prevenci�n de riesgos laborales� del anejo II suprimido por la norma cuarta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Uso de pantallas de visualizaci�n de datos�, creado por la citada Circular.Vigencia: 7 abril 2012
Fichero: Servicios m�dicos de empresa
Gesti�n y seguimiento de la vigilancia de la salud de los empleados.
– Prevenci�n de riesgos laborales.
– Historial cl�nico.
– Otras finalidades: investigaci�n y gesti�n de accidentes laborales.
• Marcas f�sicas.
• Otros datos de car�cter identificativo: estado civil, sexo, fecha y lugar de nacimiento.
Fichero �Servicios m�dicos de empresa� del anejo II modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Fichero: Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a
– Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonom�a del Banco de Espa�a.
– Ley Org�nica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo: Gesti�n de la seguridad en los edificios del Banco de Espa�a y protecci�n de altas personalidades mediante la vigilancia con sistemas de videoc�maras, y el control del acceso y permanencia de personas y veh�culos en dichos edificios, verificando la identidad de las personas a trav�s de tarjetas de identificaci�n previamente emitidas o de la entrega de tarjetas provisionales previa identificaci�n, y en cuanto a los veh�culos, comprobando sus matr�culas y la autorizaci�n correspondiente.
Prevenci�n e investigaci�n de la autor�a de delitos contra las personas o la propiedad y de faltas laborales para, en su caso, emprender las acciones legales pertinentes o imponer sanciones disciplinarias laborales.
– Gesti�n sancionadora.
Procedimiento de recogida de los datos: Los datos pueden ser recabados telem�ticamente, por correo postal o de forma presencial, a trav�s de formularios, mensajes o aplicaciones inform�ticas.
– Otros datos de car�cter identificativo: Empresa o instituci�n a la que pertenece el interesado, centro de trabajo, matr�cula del veh�culo de acceso.
Fichero �Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a� redactado por la Norma decimocuarta de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de Espa�a, por la que se crean y modifican ficheros de datos de car�cter personal (�B.O.E.� 10 diciembre).Vigencia: 10 diciembre 2015
FICHEROEmisi�n de tarjetas de identificaci�n
Fichero �Emisi�n de tarjetas de identificaci�n� del anejo II suprimido por la norma decimocuarta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de dicho fichero han sido incorporados al fichero �Vigilancia, control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a�, modificado por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Secretar�a T�cnica. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n de las consultas del Archivo del Banco de Espa�a.
Fines estad�sticos, hist�ricos o cient�ficos.
Otros datos de car�cter identificativo: Direcci�n de correo electr�nico, n�mero de usuario de biblioteca.
Fichero �Consultas del archivo� del anejo II modificado conforme establece la norma decimoctava de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero �Expedientes del Servicio Centralizado de Contrataci�n� del anejo II suprimido por la norma d�cima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero). T�ngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero �Gesti�n de la contrataci�n�, creado por la citada Circular.Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Gesti�n de la contrataci�n
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–La finalidad de este fichero es la gesti�n de la tramitaci�n de expedientes de contrataci�n y el control del gasto por pagos a proveedores; control de ingresos de clientes de bienes y servicios no financieros; suscripciones a las publicaciones del Banco de Espa�a; y control de gastos e inversiones con los tratamientos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias del impuesto sobre el valor a�adido (IVA), impuesto general indirecto canario (IGIC), impuesto sobre la producci�n, los servicios y la importaci�n en las ciudades de Ceuta y Melilla (IPSI); impuesto de la renta de las personas f�sicas (IRPF) y declaraci�n anual de operaciones con terceros.
Gesti�n contable fiscal y administrativa.
Fuentes accesibles al p�blico.
Otros datos de car�cter identificativo: direcci�n de correo electr�nico, n�mero de fax.
Tribunal de Cuentas o equivalentes auton�micos.
Fichero �Gesti�n de la contrataci�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Selecci�n
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Divisi�n de Formaci�n y Selecci�n. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n de la selecci�n de personal, incluyendo el tratamiento de candidatos y empleados, y de las relaciones con los proveedores que suministren los servicios relacionados con la selecci�n.
Trabajo y gesti�n de empleo.
Otras personas f�sicas.
Otros datos de car�cter identificativo: fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, correo electr�nico, fax.
Otros: proveedores e instituciones p�blicas o privadas relacionadas con la finalidad y usos previstos por el fichero.
Fichero �Selecci�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Formaci�n
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n de la formaci�n de los empleados, becarios y otras personas a quienes el Banco pueda impartir formaci�n, tanto en lo referente a las inscripciones y seguimiento de las acciones formativas como en lo relacionado con los proveedores de formaci�n, as� como la comunicaci�n interna a los empleados.
Tipificaci�n de la finalidad y usos previstos:
Otros colectivos: otros colaboradores, becarios, formadores y otras personas a quienes el Banco pueda impartir formaci�n.
Otros datos de car�cter identificativo: Direcci�n de correo electr�nico, edad, tratamiento.
Otros: proveedores de ense�anza y comunicaci�n interna e instituciones p�blicas o privadas relacionadas con la finalidad y usos previstos del fichero.
Fichero �Formaci�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Divisi�n de Organizaci�n y Desarrollo. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gesti�n de la movilidad y el desarrollo profesional de los empleados del Banco de Espa�a; entre otros procesos, la movilidad interna y el traslado de los empleados, los desplazamientos a instituciones internacionales, los procesos de valoraci�n y el desarrollo profesional de los empleados, as� como las relaciones con los proveedores.
Transferencias de datos de car�cter personal a pa�ses terceros.
Otros �rganos p�blicos (de car�cter econ�mico o de banca central).
Otros �rganos p�blicos.
Fichero �Movilidad y Desarrollo� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Divisi�n de Relaciones Laborales y Atenci�n al Empleado.
Gesti�n de permisos, horas y nombramientos sindicales, afiliaci�n sindical, tr�mite de audiencia de afiliados sindicales y de los procesos electorales (sindical y a representante del personal en el Consejo de Gobierno) y gesti�n de beneficios sociales (pr�stamos, anticipos y tiempo libre).
– Otras finalidades: gesti�n de beneficios sociales, gesti�n sindical.
• Otros tipos de datos: opci�n sindical a la que representa, cargo sindical.
– Registros p�blicos.
– Interesados leg�timos.
– Otros: presidentes de mesas electorales y dem�s componentes de las mesas, mutualidades y montep�os, entidades de tasaci�n, empresas concesionarias de la gesti�n de residencias y de los autoservicios, empresas de gesti�n de cheques de comida, agencias de viajes y empresas organizadoras de las actividades de tiempo libre.
Fichero �Asuntos sindicales y beneficios sociales� del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Servicio de Prevenci�n de Riesgos Laborales del Banco de Espa�a. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Seguimiento de la demanda de atenci�n social y evoluci�n de la misma.
Otras finalidades: Orientaci�n psicoterap�utica.
Relativos a la comisi�n de infracciones:
Fichero �Historial social� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Gesti�n de la plantilla de supervisi�n
Derechos de acceso, rectificaci�n, cancelaci�n y oposici�n.–Planificaci�n de Supervisi�n. Calle Alcal�, 48, 28014 Madrid.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Dar soporte a la direcci�n de la Direcci�n General de Supervisi�n para una eficaz asignaci�n de sus recursos humanos; en especial, en relaci�n con las comisiones de servicio, necesarias para la realizaci�n de las actuaciones supervisoras.
Colectivos o categor�as de interesados.–Empleados.
Fichero �Gesti�n de la plantilla de Supervisi�n� del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de Espa�a, sobre creaci�n, modificaci�n y supresi�n de ficheros con datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero: Gesti�n integrada del Departamento Jur�dico
Departamento Jur�dico.
Gesti�n de asuntos en los que interviene el Departamento Jur�dico.
– Otras personas f�sicas.
Fichero �Gesti�n integrada del Departamento Jur�dico� del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
Fichero: Uso de pantallas de visualizaci�n de datos
Evaluaci�n y formaci�n en el uso de las pantallas de visualizaci�n de datos por parte de los empleados del Banco de Espa�a.
• Otros datos de car�cter identificativo: sexo, fecha de nacimiento.
Fichero �Uso de pantallas de visualizaci�n de datos� del anejo II introducido por la norma tercera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de Espa�a, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de car�cter personal gestionados por el Banco de Espa�a (�B.O.E.� 7 abril).Vigencia: 7 abril 2012
ANEJO COMPLEMENTARIORelaci�n de ficheros que se crean, modifican o suprimen mediante la presente Circular
Certificados electr�nicos.
Devoluci�n de retenciones sobre intereses.
Emisi�n de tarjetas de identificaci�n.
Tasadores m�s activos por valor de tasaci�n de las sociedades y servicios de tasacion.
Balanza de pagos y transacciones econ�micas con el exterior.
Banco de Espa�a entidad gestora del mercado de deuda publica anotada.
Central de informaci�n de riesgos.
Control de acceso y permanencia en edificios del Banco de Espa�a.
Declaraciones del c�digo de conducta del Banco de Espa�a.
Estructura de capital de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a.
Gesti�n de la biblioteca del Banco de Espa�a.
Gesti�n de personal.
Operaciones de cuentas corrientes y dep�sito de valores.
Registro de agentes de entidades supervisadas por el Banco de Espa�a.
Registros oficiales de altos cargos de entidades inscritas en el Banco de Espa�a.
Registro de profesionales vinculados a las sociedades de tasaci�n supervisadas por el Banco de Espa�a.
Registro de titulares de establecimientos abiertos al p�blico para cambio de moneda extranjera.
Selecci�n y formaci�n del personal.
Los datos del fichero han sido cancelados, mediante la destrucci�n de los soportes f�sicos en los que estaban registrados.
Datos correspondientes al personal de las residencias y a proveedores del economato y de las residencias del Banco de Espa�a.
(*) Nombre anterior: Datos correspondientes a los cambios de moneda extranjera. Ver Texto (1) Nombre anterior: Datos correspondientes a las operaciones exteriores. Ver Texto (*) Nombre anterior: Datos correspondientes a los proveedores y clientes de bienes y servicios no financieros. Ver Texto (*) Nombre anterior: Datos correspondientes a los suscriptores del Servicio de publicaciones. Ver Texto ');

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