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Timestamp: 2017-09-23 11:11:24+00:00

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archive-hn.com: cna.hn - ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
en los Artículos 1 3 último párrafo 9 10 numeral 1 de la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción Articulo 4 21 30 de Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública se ha solicitado Información de Soporte correspondiente a Estados Financieros de los últimos cinco 5 años consistente en Balance General Estado de Resultados y Balanza de Comprobación debidamente firmados Informe de liquidación de presupuestos de los últimos cinco 5 años Detalle de ingresos percibidos incluyendo las transferencias recibidas de parte del Gobierno Conciliaciones Bancarias Incluyen Estados de Cuentas proporcionados por el Banco así como copia de los cheques emitidos por la alcaldía y regresados por el Banco después de su cobro parte frontal y reverso del mismo Copia de los Contratos suscritos así como el soporte de los mismos por conceptos de Asesorías Proyectos Adjudicaciones Precalificación y Honorarios profesionales así mismo las copias de las Actas donde se autorizan los mismos Copia de Actas donde se autoriza la compra de bienes o servicios así como de Donaciones realizadas Copia de liquidaciones de gastos de viaje y viáticos con su respectivo soporte Copia en forma correlativa de las Órdenes de Pago realizadas en los últimos cinco 5 años Actualmente se está en la espera de la información solicitada basándonos en el artículo 21 Fundamentación y términos para resolver de la ley de Transparencia y acceso a la información pública la cual establece que Presentada la solicitud se resolverá en el término de diez 10 días declarándose con o sin lugar la petición En caso debidamente justificado dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo El siete 7 de noviembre de 2014 se le solicito al Alcalde Municipal la copia de la siguiente documentación Copia de documentación soporte liquidación que respalden los cheques del 2014 adjunto
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Alcaldía de Potrerillos
requerir información referente a lo denunciado A la fecha y valiéndonos de los indicadores en los Artículos 1 3 último párrafo 9 10 numeral 1 de la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción Articulo 4 21 30 de Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública se ha solicitado Información de Soporte correspondiente a Estados Financieros de los últimos cinco 5 años consistente en Balance General Estado de Resultados y Balanza de Comprobación debidamente firmados Informe de liquidación de presupuestos de los últimos cinco 5 años Detalle de ingresos percibidos incluyendo las transferencias recibidas de parte del Gobierno Conciliaciones Bancarias Incluyen Estados de Cuentas proporcionados por el Banco así como copia de los cheques emitidos por la alcaldía y regresados por el Banco después de su cobro parte frontal y reverso del mismo Copia de los Contratos suscritos así como el soporte de los mismos por conceptos de Asesorías Proyectos Adjudicaciones Precalificación y Honorarios profesionales así mismo las copias de las Actas donde se autorizan los mismos Copia de Actas donde se autoriza la compra de bienes o servicios así como de Donaciones realizadas Copia de liquidaciones de gastos de viaje y viáticos con su respectivo soporte Copia en forma
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Alcaldía de San Lorenzo
información referente a lo denunciado A la fecha y valiéndonos de los indicadores en los Artículos 1 3 último párrafo 9 10 numeral 1 de la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción Articulo 4 21 30 de Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública se ha solicitado Información de Soporte correspondiente a Estados Financieros de los últimos cinco 5 años consistente en Balance General Estado de Resultados y Balanza de Comprobación debidamente firmados Informe de liquidación de presupuestos de los últimos cinco 5 años Detalle de ingresos percibidos incluyendo las transferencias recibidas de parte del Gobierno Conciliaciones Bancarias Incluyen Estados de Cuentas proporcionados por el Banco así como copia de los cheques emitidos por la alcaldía y regresados por el Banco después de su cobro parte frontal y reverso del mismo Copia de los Contratos suscritos así como el soporte de los mismos por conceptos de Asesorías Proyectos Adjudicaciones Precalificación y Honorarios profesionales así mismo las copias de las Actas donde se autorizan los mismos Copia de Actas donde se autoriza la compra de bienes o servicios así como de Donaciones realizadas Copia de liquidaciones de gastos de viaje y viáticos con su respectivo soporte Copia en forma correlativa
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Caso Registro Nacional de las Personas (RNP)
Estados Financieros y contratos de Tigo y Claro lo siguiente No se reflejan en los Estados Financieros los ingresos que corresponden a los contratos de Tigo y Claro No se Refleja en el presupuesto asignado por la secretaria de finanzas los ingresos correspondientes por estos contratos b El contrato de Claro está vigente hasta 1 de Junio del 2013 Renovado de Forma Automática a la vez que ninguno de los contratos se la ha incrementado los precios desde el año 2012 a la fecha NOTA La suma total de ambos contratos es de L 8 820 000 00 Ref Tasa de cambio L 21 00 x US 1 00 NOTA Posteriormente a las investigaciones realizadas por el CNA el Registro Nacional de las Personas RNP trasladó los fondos obtenidos de los contratos de TIGO y CLARO a la cuenta T G R 1 9400973 del RNP Ver la Siguiente Imagen CONTRATO DE ARRENDAMIENTO El primero 1 de Octubre de 2013 el señor Jorge Arturo Reina García Ex Director del Registro Nacional de la Personas RNP suscribió contrato de arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la colonia Jacaleapa de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central en su condición de ARRENDATARIO y el Señor Pedro Daccarett Girón en su condición de Gerente General de la fábrica de Muebles metálicos denominada FAMME S de R L NOTA La suma total de ambos contratos es Lps 4 153 464 00 Ref Tasa de Cambio L 21 00 NOTA Evidencia de que el contrato de Arrendamiento del bien inmueble sigue vigente Sin embargo el mismo se comenzó a utilizar hasta el mes de septiembre 2014 estos pagos se realizaron de la cuenta del Banco Central N 11101 01 000324 5 Nótese que se pago dos veces el deposito FOTOGRAFÍAS EDIFICIO JACALEAPA ARRENDADO POR RNP NOTA Según acta de inspección realizada por CNA el 22 de julio del 2014 se pudo constatar que el local se encontraba vacío desde el momento de la suscripción del contrato hasta finales del mes agosto 2014 NOTA Posteriormente en Septiembre de 2014 se realizó una nueva inspección en donde se evidencia traslado de equipo mobiliario y cajas conteniendo documentos ANEXOS ACTUALES DE LA BODEGA DEL RNP NOTA Según acta de inspección realizada por CNA el 31 de julio del 2014 se pudo constatar que el local ubicado en el Boulevard Suyapa todavía estaba en funcionamiento por lo que existió un doble pago por el mismo concepto de alquiler HECHOS RELEVANTES 1 El Registro Nacional de las Personas RNP en la Ejecución Presupuestaria de 2013 en el renglón 260 inciso 26110 y 26210 se asigno un monto de 5 4 millones de Lempiras para gastos de viajes y viáticos sin embargo utilizaron L 646 122 75 de los ingresos provenientes de los Contratos de TIGO y CLARO 2 Transferencias realizadas de las cuentas del RNP de los fondos obtenidos de los contratos de TIGO y CLARO directamente a las cuentas personales de los empleados Maria Jacinta Rivera Busto Daniela Lizeth Amador
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Pagos Irregulares del Consejo Nacional contra el Narcotráfico
Ejecutivo Moris Alvarado Peña 2 Copia de cheque N 8536491 de la cuenta de Bac Credomatic N 501901973101 por la cantidad de L 73 526 36 a nombre de una persona que nunca ha laborado para el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO y aparece en las planillas en el cargo de oficial de estadísticas devengando un sueldo par la cantidad de L 28 000 00 el cheque en mención fue cobrado por Efraín Rigoberto Aguilar Salgado el actual administrador del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 3 Copia de cheque N 8536381 de la cuenta de Bac Credomatic N 501901973101 emitido a nombre de JOSE JAVIER CERRATO VALERIANO por la cantidad de L 62 250 00 como parte del pago de un contrato de servicios profesionales SE CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 71 2013 por la realización de un Estudio Sobre el Incremento en el Consumo de Drogas en la Niñez y Los Adolecentes en la ciudad de Tegucigalpa del cual el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO no obtuvo resultado o producto alguno realizado por el supuesto contratado 4 Copia de cheque N 8536380 de la cuenta de Bac Credomatic N 501901973101 emitido a nombre de DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO por la cantidad de L 62 250 00 como parte del pago de un contrato de servicios profesionales SE CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 70 2013 por la realización de un Estudio Sobre el Incremento en el Consumo de Drogas En la Niñez y Los Adolecentes en la ciudad de Tegucigalpa de acuerdo a lo manifestado por el denunciante este contrato como el referido en el precedente inciso 3 solo fueron un mero trámite para justificar el pago el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO no obtuvo resultados o producto alguno los únicos estudios realizados han sido ejecutados por la misma institución a través del observatorio Hondureño Sobre Drogas con personal permanente que labora en el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 5 Se logró identificar con las planillas de pago de la secretaria ejecutiva del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO correspondiente a los meses de enero febrero marzo y mayo del año 2014 en las que se refleja el nombre de personas que nunca han laborado para el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO las cuales de acuerdo a los hechos denunciados los sueldos de estas personas son cobrados y se han emitido cheques a nombre de ellos sin justificación alguna 6 Copia de carnet a nombre de Kenia Waleska Alvarado con numero de identidad 0402 1987 00073 esta persona no labora para el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico y se le emitió un carnet en el puesto de Jefe de Demanda y Oferta supuestamente es hermana del actual Director Ejecutivo y ha cobrado cheques de empleados ficticios del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO 7 Contratos de servicios profesionales entre el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO y particulares para la elaboración de una Guía Comunicacional Para el Desarrollo De Proyectos no existe producto final Seguimiento La Unidad de Investigación y Análisis de Casos
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CASO MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
tal fin sin contar con las cuarenta y cinco 45 cámaras falsas El día 11 al 14 de Agosto un equipo de Investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción acompañados de un técnico en sistemas de comunicaciones se personaron a la ciudad de Ceiba para realizar una inspección técnica de la cantidad tipo estado ubicación de las Cámaras de Vigilancia en esa ciudad encontrando lo siguiente De las 100 cámaras que reza el contrato se logró localizar un total de 87 cámaras de las cuales 39 son cámaras marca VIVOTEK Modelo SUPREME FULL HD WDR PRO 6 cámaras marca IPELA y 3 CAMARAS BULLET y un total de 38 cámaras falsas con su respectiva Carcaza marca Hausing así mismo se logró constatar que de las 50 cámaras buenas solo 14 se encuentran en buen estado según lo asegurado por la Policía Vásquez Aguilar quien estaba de servicio en de monitoreo Cuadro comparativo de precios Este cuadro muestra algunos ítems y sus diferencias de precio en el mercado local Descripción Precio licitación total Precio unitario encontrado Precio Mercado total Diferencia Según Informe Técnico comentario Monitor profesional Sony4 und 14 285 71 Producto descontinuado precio aprox 2 600 00 11 685 71 Los monitores eran marca LG Bracket para monitores Sony4 und 828 57 70 00 280 00 548 57 KVM 1 Und 3 700 71 650 33 1408 38 No se encontró en la inspección Equipamiento en RACK 1 und 1 714 29 230 69 1 483 60 No se encontró en la inspección Regulador de voltaje 2Und No se encontró ninguno 1 428 57 489 55 979 10 449 47 Los que se encontraron eran de550 VA Cpu y monitores de 18 más 2 tarjetas de video 4 und solo se encontraron 2 CPU 8 571 53 600 00 2 400 00 6 171 53 Los que se encontraron en la inspección eran clones no de marca Muebles profesionales y sillas 2 142 86 1 500 00 1 500 00 642 86 Muebles comunes de oficina Instalación y mano de obra de técnicos 7 142 86 4500 00 2 642 86 Viáticos y estadía 5 272 14 2900 00 2 372 14 Cámara PTZ SD 8362E vivotek 15 und 84 176 47 4 072 28 61 084 28 23 092 27 Cámara PTZ SNC RS86N no se instalaron esta marca 10 und 75 294 12 6 097 02 60 970 20 14 323 92 Cámara DOMO FD 8361 vivotek 20 und 84 705 88 827 64 16 552 80 68 153 08 Cámara DOMO SNC DH260 10 und 41 176 47 1 957 20 19 572 00 21 604 47 Joystick para control decámaras PTZ 2 und 3 294 12 437 60 875 20 2 418 92 Cámaras no reales 45 und 17 205 88 42 00 1 890 00 15 315 88 Brazo extensor para cámaras PTZ y DOMO fijo 55 und 39 535 29 49 00 2 695 00 36 840 29 En ninguna cámara los usaron usaron tubos y codos Bracket para domo SNC DH260 10 und 3 352 94 44 80 448 00 2 904 94 Bracket para domo FD 8361 20 und 5 882 35 44 80 896 00 4 986 35 Bracket para cámara PTZ SD8362E 13 und 3 823 53 49 00 637 00 3 186 53 Bracket para cámara PTZ SNC RS86N 12 und 3 529 41 44 80 537 00 2 992 41 Fuente de poder para cámaras PTZ 25 und 12 352 94 21 00 525 00 11 827 94 Fuente para cámaras domo SNC DH260 POE 10 und 2 941 18 21 00 210 00 2 731 18 Servidor de grabación software 41 091 76 2 000 00 39 091 76 Switch gigabit 5 761 71 2 000 00 3 761 71 NO se encontró en la inspección se encontró un marca belkin modelo FD5131 B Servidores de datos 3 und 17 647 06 3 000 00 9 000 00 8 647 06 Cable a tierra 55 und 9 705 88 56 00 3 080 00 6 625 88 Ninguna cámara estaba aterrizada a tierra Varilla de polo a tierra 55 und 3 235 29 15 00 825 00 2 410 29 Ninguna cámara estaba aterrizada a tierra Cajas de montaje para cámaras 55 und 25 882 35 300 00 16 500 00 9 382 35 Servicio de instalación de cámaras 20 705 88 20 705 88 Se está cobrando 2 veces la mano de obra Workstation 5 und 7 058 82 7 058 82 No se encontró ninguna en la inspección Enlaces de fibra óptica para unidades bases Data center y la alcaldía 35 000 00 17 000 00 18 000 00 Gastos de materiales y estructuras 55 und 30 735 29 Total 619 181 86 201 291 38 353 467 05 64 423 43 Diferencia no encontrada ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS VENTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA VIDEO DE VIGILANCIA IP Y CENTRO DE MONITOREO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Precio licitación Precio unitario encontrado Precio Mercado total Diferencia comentario total 619 181 86 201 291 38 353 467 05 Expresado en Dólar Lps 11 993 552 63 Lps 4 227 118 98 Lps 7 422 808 05 Expresado en Lempira 35 62 Expresado en Porcentaje 3 de Equipo no cotizado según Contrató Firmado Valor en Lps Valor T C Contrato 12 046 250 10 621 902 43 Lps 19 37 20 de Marzo 2012 Según Cotización o propuesta técnica de COMUNICACIONES GLOBALES NAVEGA S A DE C V 29 02 2012 Lps 11 172 912 20 576 815 29 45 087 14 Lps 873 337 904 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO USADO EN LAS CÁMARAS LA CEIBA Rack no especifica el tamaño ni los espacios requeridos se encontró en el mercado local uno de 7 pies de 45 espacios con el precio de LPS 4 844 49 Regulador de voltaje marca panamax para proteger mejor el equipo es mejor usar
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CASO INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
cuya relación se ha podido establecer con los ex funcionarios del Seguro Social y con las cuentas que fueron creadas para sacar estos fondos 5 Expectativa del Caso Este caso ya fue presentado a la unidad de apoyo fiscal del Ministerio Público en espera que se presenten los requerimientos fiscales se siguen agotando líneas de investigación relacionadas a al menos seis 6 empresas bajo sospecha de ser fachada y que hayan servido para el desvío de fondos del IHSS así mismo se sigue trabajando en identificar más bienes que han sido adquiridos con estos fondos públicos TESTAFERROS Consejo Nacional Anticorrupción Caso Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS Código CNA UIASC 001 2014 Línea de Investigación CNA UIASC 001 2014 LI04 T Testaferro Testaferros El CNA a través de la Unidad de investigación Análisis y Seguimiento UIASC constato que esta red es dirigida por las esposas de ex funcionarios y otros parientes que a título de testaferros fueron parte de la corrupción en la institución En la investigación se conoció que las parejas del Ex Gerente Financiero del IHSS José Betetty quien guarda prisión y del Ex Gerente de Suministros y Compras José Zelaya son o fueron directivas de las empresas de bienes raíces a las que les aseguraron las VEINTINUEVE 29 PROPIEDADES El Ministerio Público con Apoyo del CNA a través de la UIASC identificó a Edita López esposa de José Bertetty como miembro directivo de al menos dos empresas compañías Novaterra e Inversiones B y L de igual manera Michel Rojas pareja de José Zelaya y quien al parecer es pariente del ex director ejecutivo Mario Roberto Zelaya Rojas prófugo de la justicia también tuvo puestos directivos en las empresas de bienes raíces El Ministerio Público y el CNA maneja la tesis que ambas mujeres fueron utilizadas por sus esposos para que constataran que el dinero desfalcado del IHSS primero pasara a compañías fantasma y luego parte de esos recursos se depositara en varias inmobiliarias y estas últimas lo utilizaron en la compra de propiedades La Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos UIASC ha profundizado la investigación complementaria referente a seis 6 empresas bajo sospecha de ser fachada y ha ubicado un 1 nuevo TESTIGO PROTEGIDO que fue utilizado por los sospechosos para conformar una de dichas empresas la cual ha aportado información relevante que viene a fortalecer la capacidad acusatoria del Ministerio Publico el que le será aportado para que se tome su declaración bajo la modalidad de PRUEBA ANTICIPADA y se avance en la investigación de esta línea MOFIHSS Consejo Nacional Anticorrupción Caso Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS Código CNA UIASC 001 2014 Línea de Investigación CNA UIASC 001 2014 LI03 M MOFIHSS Sofware de Administración General Antecedentes Contratación orientada a lograr un servicio al IHSS Los saldos adeudados a la fecha por el proyecto MOFIHSS Expectativa del caso Antecedentes Mediante Memorando No 374 SJD IHSS de fecha 01 de junio de 2011 fue notificada la Resolución SOJD No 07 31 05 2011 de fecha 31 de mayo de 2011 de sesión ordinaria No 24 2011 la cual contó con la participación del Presidente de la Junta Directiva por la Secretaria de Salud en representación del Poder Ejecutivo representación del sector empleador representación del sector laboral representación del Colegio Médico de Honduras quienes por unanimidad resolvieron aprobar las Bases de Licitación del concurso público Internacional No 001 2011 para la Adquisición de una solución Integral de Administración Hospitalaria Gestión del Paciente y Gestión Clínica del IHSS El 27 de septiembre de 2011 el IHSS celebró contrato de Consultoría No 039 2011 denominado Adquisición de una Solución Integral de Administración Hospitalaria Gestión del Paciente y Gestión Clínica del IHSS con la empresa Sistemas Abiertos S A de C V Contratación orientada a lograr un servicio al IHSS Contar con Sistema de Información que apoye la atención médica integrando la gestión administrativa financiera contable y del derechohabiente así como la integración de la información clínica Apoyar en la mejora de los ciclos de atención médica a los derechohabientes Mejorar la planificación y abastecimiento de la cadena de suministro Apoyar a la mejor toma de decisiones con base en la integración de procesos Gestionar consultas cirugías optimización de recursos en los procesos operativos a través de Simplificación de procesos en general Automatización de procedimientos administrativos de atención al derechohabiente Disminución de costos operativos Eliminación de duplicidad de funciones Oportunidad en el servicio con base en la programación de la agenda de consulta externa auxiliares de diagnóstico y tratamiento y programación de quirófanos Control del ciclo hospitalario de los derechohabientes con un expediente desde su ingreso hasta su egreso y su integración con centros de costos Capacidad de atender a los derechohabientes con un expediente y registro único de derechohabiente teniendo la capacidad de ver su historial médico y de atención dentro del hospital E ntre las ofertas recibidas la administración del IHSS seleccionó por medio del Comité Evaluador a la Sociedad Sistemas Abiertos S A de C V como la mejor propuesta de Tecnología de la Información que lo apoye al logro de su visión futura orientada a aumentar la eficiencia en el servicio a sus derechohabientes médicos y empleados mediante la implantación y utilización de herramienta de gestión integral Mediante Resolución No 06 14 09 11 correspondiente a la sesión ordinaria No 37 2011 del 14 de septiembre de 2011 misma que contó con la participación del Poder Ejecutivo sector empleador sector laboral y el Colegio Médico de Honduras se aprobó con la consignación de 8 votos a favor y un voto en contra la adjudicación del CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL No 001 2011 ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE ADMINISTRACION HOSPISTALARIA GESTION DEL PACIENTE Y GESTION CLINICA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL a la empresa SISTEMAS ABIERTOS por un monto de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS US 35 440 222 66 por ser el oferente mejor calificado y ser su oferta económicamente la más favorable
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CASO INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP)
más amplio y profundo porque en primer lugar identifica un mayor número de Abogados contratados de forma irregular detalla el estado de los juicios o acciones judiciales impulsadas por estos profesionales identifica las irregularidades en los procesos de contratación señalando las evidencias y los responsable de estas acciones 2 Resultado de la Investigación 1 1 ABOGADO CESAR AUGUSTO GIRÓN LANZA ANTECEDENTE Fecha de Recontratación 22 de Abril de 2010 devengando un sueldo de Lps 25 000 00 Duración de Contrato 3 Meses Objeto del Contrato Asesorar la Dirección Legal emitir dictámenes u opiniones jurídicas NOTA Deja abierta la posibilidad de ejercer actos de Procuración en nombre del INJUPEMP por lo cual devengara honorarios que correspondan conforme al arancel del profesional del derecho El proceso de contratación debió de seguir los procedimientos establecidos en la ley de contratación del estado En fecha de 05 de Mayo de 2010 Según Memorándum N 153 2010 DE El Director Ejecutivo del INJUPEMP Andrés Torres Rodriguez gira instrucciones al Jefe de la División Legal Freddy Hernández para que le ordene al Abg Cesar Girón interponer la demanda contra las constructoras que realizaron los proyectos de Tapias I y Tapias II Ciudad Mateo En fecha de 22 de Junio de 2010 Andrés Torres gira instrucciones al Jefe de la División Legal para que instruya al Abg Cesar Girón el retiro inmediato de las demandas civiles presentadas el 18 de Mayo con el argumento de que el Abg Girón realizo las acciones sin la orden expresa del Director Ejecutivo Andrés Torres NOTA Contradiciendo el Memorándum N 153 2010 DE Las Acciones dolosas y contradictorias del Sr Andrés Torres generan la contratación de dos 2 Abogados externos 1 Abg Santos Ynestroza Tejeda 2 Abg Norman Torres El Abg Santos Ynestroza Tejeda fue contratado para interponer las mismas acciones que el Abg Cesar Girón realizo en fecha 18 de Mayo de 2010 2 2 ABG SANTOS YNESTROZA TEJEDA DETALLE DE CONTRATO ABG SANTOS YNESTROZA TEJEDA a Objeto del Contrato Este contrato tiene como objeto promover dos demandas ordinarias para el pago de daños y perjuicios una contra la sociedad mercantil denominada Consorcio Centroamericano de la Construcción como demandado principal y solidariamente contra las Sociedades Mercantiles siguientes 1 Contratistas y Asociados S A de C V 2 Constructora Ayon Córdova S de R L de C V 3 Constructora TERRA S de R L de C V b Proceso de Contratación Este fue sin la aprobación de la Junta Directiva debido a que utiliza como fundamento la resolución N 01 1157 de fecha 22 de Diciembre de 2009 cuando fungía como Director Abg Lucio Izaguirre El proceso de contratación se realizó sin seguir el procedimiento establecido en la ley de contratación del estado NOTA Los fondos utilizados para el pago de la tercera parte del contrato Lps 5 000 000 00 Provenían del proyecto Tapias I y Tapias II Ciudad Mateo Fondos no destinados para el pago de honorarios profesionales 3 3 ABG NORMAN TORRES DETALLE DE CONTRATO ABG NORMAN TORRES a Objeto del Contrato Interponer recurso de apelación y cuantos otros fueran necesarios para garantizar resultados favorables al INJUPEMP contra el incidente de tasación de honorarios generados por dos 2 demandas El 19 de Septiembre de 2011 se persona y presenta recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán HECHO RELEVANTE La Junta Directiva del INJUPEMP aprobó la contratación del Abg Norman Torres en fecha 21 de Septiembre de 2011 cuando ya había sido contratado unilateralmente por Andrés Torres Acta N 1216 de Junta Directiva de INJUPEMP de fecha Miércoles 21 de Septiembre de 2011 Fundamento Utilizado por Andrés Torres para la contratación del Abg Norman Torres aduciendo que en Honduras existen tres 3 expertos en recurso de Casación NOTA en este caso no se requiere un experto de Casación El INJUPEMP realiza pago por el orden de Lps 6 005 150 82en concepto de adelanto el cual representa el 55 del valor del contrato sin tener algún resultado 4 4 ABG EFRAÍN AVILIO FLORES HERNÁNDEZ DETALLE DE CONTRATO ABG EFRAÍN AVILIO FLORES HERNÁNDEZ a Objeto del Contrato Comparecer en defensa de los intereses de INJUPEMP ante los Juzgados de Letra Civil del Departamento de Choluteca interponiendo demanda de indemnización de daños y perjuicios El 09 de Diciembre de 2011 el Abg Efraín Flores presento demanda ordinaria se le hace pago efectivo el 30 de Marzo de 2012 un cheque por valor Lps 200 000 00 y el 29 de Noviembre del mismo año un segundo pago por el mismo monto NOTA El proceso de contratación no fue de acuerdo a lo establecido en la ley de contratación del estado y sin consulta ni aprobación de la Junta Directiva del INJUPEMP 5 5 ABG TEÓFILO ZUNIGA SALGADO DETALLE DE CONTRATO ABG TEÓFILO ZUNIGA SALGADO a Objeto de los Contratos Contrato 1 Interponer escrito de defensas previas en la demanda ordinaria en materia contencioso administrativo Contrato 2 Dar contestación a la demanda contencioso administrativo NOTA Esta pendiente el último por el contrato N 011 2011 por un valor de Lps 1 143 490 00 6 6 ABG LENIN ERNESTO MARTÍNEZ CASTAÑEDA DETALLE DE CONTRATO ABG LENIN ERNESTO MARTÍNEZ CASTAÑEDA a Objeto de los Contrato Continuar acusación privada en todas la instancias en el caso relacionado al desfalco y falsificación de cheques del que fue el objeto INJUPEMP NOTA El Abg Lenin Ernesto Martínez fue contratado para que represente al Instituto para la recuperación Lps 5 338 480 21 objeto del desfalco acontecido en el INJUPEMP el cual se le pagara el 25 del monto hipotético recuperar quien fue contratado por Andrés Torres sin contar con al autorización de la Junta Directiva del INJUPEMP El INJUPEMP fue desfalcado por un monto total de Lps 17 338 480 21 de los cuales el Ministerio Publico logro congelar en las cuentas de los imputados Lps 12 000 000 00 quedando pendiente Lps 5 338 480 21 que ya habían sido sacados por ellos 7 7 ABG ÁNGEL IRÍAS RODEZNO DETALLE DE CONTRATO ABG ÁNGEL IRÍAS RODEZNO a Objeto de los Contrato Diseñar e Implementar un plan de trabajo que debidamente aprobado por el Director Ejecutivo del INJUPEMP Andrés Torres construya el instrumento matriz para interponer todas las acciones judiciales de carácter Civil Penal o de cualquier otros orden NOTA El Abg Ángel Irías Rodezno incumple el contrato ya que no presentó el plan de trabajo pactado en el contrato y presentó la demanda 24 meses después aun así se le efectuó el anticipo Perjuicio Patrimonial al INJUPEMP y retención de ISR 12 5 no enterados a la DEI NOTA Los fondos utilizados para efectuar pagos proviene de la cuenta del presupuesto de Comisiones y Gastos Bancarios Utilizando los intereses de los fondos de las inversiones del INJUPEMP por un monto de Lps 40 000 000 00 El INJUPEMP tiene pendiente de pago por servicios de Abogados Externos Aproximadamente Lps 68 358 211 91 Obligaciones Tributarias del ISR 12 5 derivadas de la contratación de abogados externos no enteradas por el INJUPEMP NOTA Ningún abogado ha declarado lo percibido a razón de los contratos y el INJUPEMP no entrego lo retenido por honorarios profesionales Anexos Memorándum de Autorización de Transferencias Certificación del INJUPEMP sobre el Incumplimiento del Procedimiento de Contratación Opinión de ONCAE sobre el procedimiento que se debió seguir para la contratación de abogados externos Retenciones del 12 5 por Honorarios profesionales y no declaradas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos Abg Efraín Flores Hernández NOTA Evidencia sobre las retenciones realizadas en los pagos Retenciones del 12 5 por Honorarios profesionales y no declaradas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos Abg Efraín Flores Hernández Conclusiones 1 Las Líneas afectadas y los traslados de fondos realizados eran incompatibles para el pago de honorarios profesionales de contratación externa Declaración del Abg Echeverría refuerza la postura del Informe del Tribunal Superior de Cuentas TSC que no era necesaria la contratación de Abogados externos ya que el personal de la División Legal del INJUPEMP estaba debidamente capacitado 2 El procedimiento utilizado para la contratación de los Abogados externos contraviene lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 7 inciso 1 del Reglamento 3 Los Anticipos otorgados a los abogados externos en su mayoría excedían el 55 del valor contratado sin ningún resultado de sus acciones Tribunal Superior de Cuentas TSC establece un rango de anticipos 4 Siendo el INJUPEMP un agente retenedor no enteró a la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI los impuestos retenidos del 12 5 que corresponden a la retención de honorarios profesionales Delitos en los que incurrió Andrés Torres Seis 6 delitos de Abuso de Autoridad Por la contratación de Abogados Externos Seis 6 delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos Por la inobservancia al cumplimiento de sus obligaciones como funcionario público Seis 6 delitos de malversación de caudales públicos por cambio de destino Seis 6 delitos de defraudación fiscal Estado Actual de los Juicios Incoados por los abogados Externos Contratados COMPRA DE BONOS Consejo Nacional Anticorrupción Caso Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo INJUPEMP Código CNA UIASC 003 2014 Línea de Investigación CNA UIASC 003 2014 LI03 CB Compra de Bonos Primer caso de compra de bonos Segundo caso de compra de bonos de L 100 000 000 00 Expectativa del caso 1 Primer Caso de Compra de Bonos a la UNAH En diciembre del 2011 las Autoridades de la UNAH se comunicaron con varios titulares de los diferentes institutos de previsión para ofertar los bonos de la tesorería con los cuales se había honrado deudas por parte del gobierno ninguno mostro interés a excepción de INJUPEMP Andrés Torres indicando que alguien del Instituto se pondría en contacto Posteriormente el señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP contacto al señor Leónidas Donato Elvir Secretario de la Administración y Finanzas UNAH manifestando que ha recibido instrucciones del Director de INJUPEMP Andrés Torres para concretar la operación de compra Venta de Bonos El Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP le propone al Señor Leónidas Donato Elvir Secretario de la Administración y Finanzas UNAH hacer la operación de compra venta por medio de BROKER O INTERMEDIARIO este último le pide que le haga una propuesta formal por escrito describiendo ambos escenarios con la participación de BROKERS y sin esta Posteriormente le es enviada al señor Leónidas Donato Elvir Secretario de la Administración y Finanzas UNAH una propuesta sin participación del BROKER y una con el BROKER resultando más favorable hacer la compra venta de los bonos mediante BROKER o INTERMEDIARIOS ya que se castigaba menos la compra en el segundo escenario lo que inducia a la UNAH a optar por esa opción El 30 de Diciembre de 2011 Según Acta 001 2012 el señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP informa al comité de Inversiones de INJUPEMP Que el día 23 de Diciembre de 2011 realizo una operación de compra de bonos en el mercado secundario a la UNAH por valor de L 152 920 656 00 Los Miembros del Comité de Inversiones INJUPEMP expresan su inconformidad dado que se efectuó sin su aprobación El Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas expresa que la transacción se hizo por instrucciones del Director de INJUPEMP Andrés Torres Esto está contenido en la Grabación Audible de dicha sesión dice claramente Don Andrés me mano esta información no se la habíamos traído porque solo lo tenemos a nivel de copia Es una Investigación como la que se hace en el gobierno es una inversión ya hecha muchas veces es una inversión ya hecha Como hecha Carlos primero el documento no ha encontrado oficialmente al instituto no ya está todo hecho Don Andrés el documento entro como todo lo que entra al Comité de Inversiones no Le voy a explicar Esto es como una transacción cuando ustedes van donde Chong Wong el gobierno le dice a ellos ocupo tanto estas personas La Rectora de la Universidad le pidió a Don Andes que le ayudara a la Inversión para pagar la planilla Don Andrés le dijo sin no me das algo de descuento no te la hago ella le hablo y le dijo te voy a dar descuento hacedlo incluso la hizo el viernes por eso yo no baje porque él me dijo HACE ESA PAPADA O HACELA Entonces nosotros la hicimos pero lo que sucede él no me ha dado actualizado la nota original solo está la copia la transacción se hizo Pero no entiendo Qué tipo de Inversiones tiene la UNAH Es una compra de bonos descontados pero los bonos de quien Quien es el tenedor de los bonos La Universidad Ok A favor de quien las emitió Finanzas aquí están ve faltan todos los Documentos Originales pero la transacción ya está hecha Nosotros lo único que vamos hacer es validar la transacción Correcto la transacción equivale que aquí se las voy a mostrar el valor son 154millones de lempiras eso es lo que vale la transacción 154 millones nos dieron un descuento de 1 5 se pagaron 152 millones de lempiras con los intereses corrientes así fue que se hiso y aquí está la liquidación la compra de tres títulos de finanza los rendimientos de que ya se les dijo no tengo los originales solo copias usted ya hizo la Transacción Carlitos no SE QUE ESTAMOS HACIENDO NOSOTROS AQUÍ Bueno lo que hacemos como En Finanzas ahora pregunto yo de donde agarraron el Dinero para realizar esa transacción agarramos Dinero de todas las cuentas que tiene el INJUPEMP ya vez toman decisiones sin tomarnos en cuenta si quiera nos hubieran mandado un correo para avisarnos Le estoy diciendo todo consúlteselo a Don Andrés Yo vuelvo y repito solo seguí las instrucciones de él así como ustedes lo hacen como han hecho las transacciones en finanzas que se va y después nos dice verdad líder no no no nunca hemos hecho eso Pregúnteselo a Don Andrés lo que estamos haciendo es validar Ya está hecho no hay rendimiento de 9 41 9 47 9 77 94518 ese es el rendimiento de las transacciones hoy es 31 No 30 Licenciada esto teóricamente tiene que salir como que tuvimos una reunión antes del viernes porque el viernes se hizo la transacción Lic no tiene sentido la grabación El Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP y el Señor Mario Córdova Tesorero de INJUPEMP firmaron la transferencia de la investigación sin estar aprobado por el comité de inversiones de INJUPEM debitando todas las cuentas disponibles de la institución La Empresa DIAZGAR S de R L quien actuó como intermediaria en la compra de bonos con un capital social de 10 mil lempiras cuyo giro comercial de construcción productos alimenticios cosméticos maquillaje medicinas suvenires perfumería entre otros SOCIOS MARIO TITO CESAR ANTONIO E IVAN MAURICIO todos de apellidos DIAZ GARCIA la cual no está autorizada para intervenir en la transacción de valores por la comisión nacional de banca y seguros CNBS recibió una comisión de L1 889 324 00 mediante cheque N 292248 emitido por la UNAH el cual fue endosado y depositado en la cuenta N 21 306001012 Banco del País a favor del señor MANUEL DE JESÚS BARAHONA ÁVILA el día 29 de septiembre de 2011 quien no está ni empleado ni es funcionario de INJUPEMP es Yerno de señor Andrés Torres Director de INJUPEMP casado con su hija NORA IDALIA TORRES PERDOMO Este hace dos retiros en efectivo uno por 1 millón y el otro por 611 mil del días 3 y 6 de Enero de 2012 respectivamente 2 Segundo caso compra de L 100 000 000 00 en Bonos del Estado a la UNAH AGOSTO 2012 En sesión del comité de Inversiones de INJUPEMP celebrada en fecha de agosto de 2012 la cual se celebra con cuatro de sus miembros siendo 7 el Señor Carlos Zuniga Jefe de Finanzas de INJUPEMP informo a los presentes sobre la recepción de una oferta para la adquisición de bonos del Estado cuya tenedor era la UNAH por un valor de L 100 000 000 00 los miembros del comité demostraron su inconformidad y no aprobaron la operación sin embargo el señor CARLOS ZUNIGA Jefe de Finanzas de IMJUPEMP realizó el 22 de Agosto de 2012 la compra de dichos bonos por medio de la misma empresa DIAZGAR S de R L quedándose con una comisión de L 3 560 544 82 pagada por la UNAH mediante cheque No 311488 este se deposita el día 23 de Agosto de 2012 en cuenta de cheques de la empresa DIAZGAR S de R L ese mismo día el señor Cesar Antonio Díaz García Gerente General de DIAZGAR S de R L retira en EFECTIVO la cantidad de L 3 207 544 00 El día 22 de Octubre del 2012 el Señor Director de INJUPEMP ANDRES TORRES RODRIGUEZ abre un certificado de depósito No 115 12 en la CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S A COFINTER por la cantidad de TRES MILLONES DE LEMPIRAS HECHO RELEVANTE Que Andrés Torres al llenar la hoja de control de transacciones atípicas aduce que retiro el dinero de una inversión en el Banco de Occidente la Comisión de Banca y Seguros CNBS constato que este hecho no era cierto ya que mando notas a todos los sistemas Bancarios y la respuesta fue negativa además nombra de beneficiarios su hija Nora Idalia Torres y su nieto Manuel Andrés Barahona Torres En ambas operaciones se cuantifica un perjuicio económico en contra de INJUPEMP por la orden de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS APROXIMADAMENTE 3 Expectativa Del Caso El Consejo Nacional Anticorrupción CNA tiene listo el informe sobre actos de corrupción cometidos en la pasada administración del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcinarios del Poder Ejecutivo INJUPEMP El informe contiene elementos sustanciales que fueron entregadas al Ministerio Público junto con los hallazgos a efecto que deduzcan Responsabilidad Penal que
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References: artículo 21
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 94
 Artículo 7