Source: https://www.codexisuno.cz/62V
Timestamp: 2020-04-07 20:39:59+00:00

Document:
znění účinné od 24. dubna 2019 do 31. prosince 2020
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení1-6 § 1 - Předmět úpravy1 § 2 - Povinné osoby2 § 3 - Základní pojmy3 § 4 - Další pojmy4 § 5 - Identifikační údaje5 § 6 - Podezřelý obchod6 ČÁST DRUHÁ - Základní povinnosti povinných osob7-29b HLAVA I - Identifikace a kontrola klienta7-15 § 7 - Povinnost identifikace7 § 8 - Provádění identifikace8-8a § 9 - Kontrola klienta9 § 10 - Zprostředkovaná identifikace10 § 11 - Převzetí identifikace11 § 12 - Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 1112 § 13 - Zjednodušená identifikace a kontrola klienta13 § 13a - Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta13a § 14 - Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků14 § 15 - Neuskutečnění obchodu15 HLAVA II - Uchovávání informací16-17a § 16 - Uchovávání údajů povinnou osobou16 § 17 - Spolupráce při uchovávání údajů17 § 17a - Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby17a HLAVA III - Postup při podezřelém obchodu18-20 § 18 - Oznámení podezřelého obchodu18 § 1919 § 20 - Odklad splnění příkazu klienta20 HLAVA IV - Další povinnosti povinných osob21-24a § 21 - Systém vnitřních zásad21 § 21a - Hodnocení rizik21a § 22 - Kontaktní osoba22 § 23 - Školení zaměstnanců23 § 24 - Informační povinnost24 § 24a24a HLAVA V - Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách25-29b § 25 - Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích25 § 26 - Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích26 § 27 - Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích27 § 28 - Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti28 § 29 - Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb29 § 29a - Zvláštní ustanovení o národním správci29a § 29b - Uchovávání údajů o skutečném majiteli29b ČÁST TŘETÍ - Činnost Úřadu a dalších orgánů29c-37 HLAVA I - Činnost Úřadu a dalších orgánů29c-34 Úřad29c-29d § 29c29c § 29d29d § 30 - Získávání informací30 § 30a - Hodnocení rizik na úrovni České republiky30a § 31 - Zpracování informací31 § 31a -Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů31a Kontrola činnosti Úřadu31b-34 § 31b31b § 31c31c § 32 - Nakládání s výsledky šetření32 § 33 - Mezinárodní spolupráce33 § 34 - Povolování výjimek34 HLAVA II - Správní dozor35-37 § 35 - Výkon správního dozoru35 § 36 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti36 § 37 - Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce37 ČÁST ČTVRTÁ - Mlčenlivost38-40 § 38 - Povinnost mlčenlivosti38 § 39 - Výjimky z mlčenlivosti39 § 40 - Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce40 ČÁST PÁTÁ - Přeshraniční převozy41-42 § 41 - Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech41 § 42 - Činnost celních orgánů42 ČÁST ŠESTÁ - Přestupky43-53 § 43 - Porušení povinnosti mlčenlivosti43 § 44 - Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta44 § 45 - Nesplnění informační povinnosti45 § 46 - Nesplnění oznamovací povinnosti46 § 47 - Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta47 § 48 - Nesplnění povinností k prevenci48 § 49 - Porušení povinností při převodech peněžních prostředků49 § 50 - Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech50 Společná ustanovení k přestupkům51-53 § 5151 § 51a51a § 5252-52a § 5353 ČÁST SEDMÁ - Společná a závěrečná ustanovení54-59 § 5454 § 5555 § 5656 § 57 - Přechodná ustanovení57 § 58 - Zrušovací ustanovení58 § 59 - Účinnost59 Příloha č. 1 Příloha č. 2 - Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle § 21a odst. 1 a § 30a odst. 2 Čl. LVI - zákona č. 420/2011 Sb. Čl. II - zákona č. 368/2016 Sb.

References: § 1
 § 2
 § 3
 § 4
 § 5
 § 6
 § 7
 § 8
 § 9
 § 10
 § 11
 § 12
 § 10
 § 13
 § 13
 § 14
 § 15
 § 16
 § 17
 § 17
 § 18
 § 1919
 § 20
 § 21
 § 21
 § 22
 § 23
 § 24
 § 24
 § 25
 § 26
 § 27
 § 28
 § 29
 § 29
 § 29
 § 29
 § 29
 § 30
 § 30
 § 31
 § 31
 § 31
 § 31
 § 32
 § 33
 § 34
 § 35
 § 36
 § 37
 § 38
 § 39
 § 40
 § 41
 § 42
 § 43
 § 44
 § 45
 § 46
 § 47
 § 48
 § 49
 § 50
 § 5151
 § 51
 § 5252
 § 5353
 § 5454
 § 5555
 § 5656
 § 57
 § 58
 § 59
 § 21
 § 30
 zákona č. 420
 zákona č. 368