Source: https://es.scribd.com/document/203007762/Providencia-123
Timestamp: 2017-09-26 04:19:09+00:00

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Abuela. Se excluye a aquellos beneficiarios legalmente residenciados en el exterior. Definiciones Artículo 3. de conformidad con lo establecido en la presente Providencia. legalmente residenciada en el exterior. Padre. Madre. Representante legal: Persona natural inscrita en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). El representante legal no podrá ser beneficiario de conformidad con lo establecido en ésta Providencia. hija. 5. Beneficiario: Persona natural. que solicitan la autorización de Adquisición de Divisas a los fines de remesar a sus familiares legalmente residenciados en el extranjero. que actúa por cuenta y nombre del usuario mediante un documento poder autenticado. Carta de instrucción: Formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) el cual debe ser completado y consignado por el usuario cuando realiza su solicitud principal o sucesiva. Usuario: Persona natural. la cual se mantendrá activa en el Sistema de Administración de Divisas durante un período de seis (06) meses de conformidad con los datos y de documentos consignados por el usuario. 2. se entenderá por: 1. solicitante de la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero. la cual puede ser . El Usuario o su representante legal no podrá ser beneficiario de las divisas autorizadas. Quedan sujetas a esta normativa las personas naturales residenciadas permanentemente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. hijo. 3. para la obtención de Autorización de Adquisición de Divisas de conformidad con lo establecido en la presente Providencia. 6. 4. residenciada permanentemente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. previamente inscrita por el usuario para que sea el receptor de las divisas y que presenta uno de los siguientes parentescos con el usuario: Abuelo.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Ámbito de aplicación Artículo 2. A los efectos de la presente Providencia. nieta y/o cónyuge. del uso de otros mecanismos creados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Solicitud Sucesiva: Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinada a operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero. Solicitud Principal: Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinada a operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero. nieto. en el cual se indique expresamente la autorización conferida para tramitar las operaciones de remesas a que se refiere la presente Providencia. mediante el cual faculta al Operador Cambiario Autorizado para que realice la transferencia de las divisas autorizadas a sus beneficiarios.
Salvo en aquellos documentos que. Validez de la autorización Artículo 7. La Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) a que se refiere la presente Providencia. devolverá al usuario los originales respectivos y conservará las copias debidamente firmadas y selladas. Salvo que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) expresamente disponga lo contrario. Las solicitudes sucesivas se podrán realizar mensualmente mientras se mantengan vigentes los recaudos exigidos en la presente Providencia y se encuentre activa la solicitud principal. debidamente identificados. los documentos emitidos por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior. traducidos por intérprete público si están redactados en idioma diferente al castellano. tanto en su original como en sus copias. . Los recaudos necesarios para que el usuario realice los trámites a que se refiere la presente Providencia deberán ser presentados. Una vez que el operador cambiario autorizado realice el cotejo. hayan de consignarse en original. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. La solicitud principal o la solicitud sucesiva a que se refiere la presente Providencia podrán ser tramitadas por el usuario y procesada por el Operador Cambiario Autorizado siempre y cuando el usuario cumpla con todos los requisitos exigidos y los recaudos presentados se encuentren vigentes. a través del operador cambiario autorizado. Presentación de Recaudos Artículo 4. legibles y organizados en el orden establecido en esta Providencia y en la normativa dictada a tales efectos. Presentación de documentos emitidos en el extranjero Artículo 5. La presentación del documento original se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) tramitada mensualmente a partir del siguiente mes calendario de haber realizado la solicitud principal. será nominal e intransferible y tendrá una validez de ciento ochenta (180) días continuos. deberán presentarse debidamente legalizados por la Representación o Sección Consular de la República Bolivariana de Venezuela o apostillados por ante la autoridad competente en el país de su emisión o suscripción. de conformidad con lo dispuesto en esta Providencia. Tramitación de la Solicitud y Vigencia de los Recaudos Artículo 6.
Dicha documentación será remitida. Desistimiento Artículo 10. puede requerir de los organismos y entes públicos o privados. Capítulo II Del Trámite Sección Primera: Disposiciones comunes Registro de usuarios Artículo 12. Para el otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere la presente Providencia. en documentos originales. la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) valorará la disponibilidad de divisas establecida por el Banco Central de Venezuela y los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional. el desistimiento de su solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas. El desistimiento es voluntario e irrevocable y dará por terminado el trámite. en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Disponibilidad de divisas Artículo 9. manifestar a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). copias fotostáticas o por vía electrónica. a través del operador cambiario autorizado. salvo disposición en contrario. en el ámbito de sus competencias. A los fines de tramitar solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas conforme a lo establecido en la presente Providencia. . La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Solicitud de información Artículo 8. la información que considere pertinente a los fines de ejercer las atribuciones que le correspondan conforme a lo establecido en la presente Providencia. en cualquier momento. Principio de cooperación Artículo 11. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). El usuario podrá. podrá requerir en cualquier momento información o recaudos que considere pertinentes. a los fines de su tramitación. el usuario deberá estar inscrito.
mediante el cual faculta al Operador Cambiario Autorizado para que realice la transferencia de las divisas autorizadas a sus beneficiarios. debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares. comerciales o laborales bajo relación de dependencia o no. El usuario o su representante legal. Datos de contacto. Cédula de Identidad o Registro Único de Información Fiscal (RIF). en un período de seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud de autorización de adquisición de divisas. La certificación de ingresos a que hace referencia el presente artículo debe ser acompañada de la carta de manifestación del usuario hacia el Contador Público. El operador cambiario autorizado no realizará el trámite ni la transferencia de la remesa sin haber recibido la carta de instrucción a que se refiere el presente artículo. así como los siguientes datos del empleador o institución que la otorgue: 1.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Registro de beneficiarios Artículo 13. Nombre completo o razón social. Cuando el usuario trabaje bajo relación de dependencia o se encuentre en la condición de jubilado o pensionado. Carta de instrucción Artículo 14. mediante el cual informa sobre la revisión de ingresos percibidos por el usuario. Cuando el usuario trabaje en forma independiente. en la oportunidad de realizar la solicitud principal a que se refiere la presente Providencia. 4. 2. Formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Constancia de Trabajo Artículo 15. 3. producto de sus actividades profesionales. Documento emitido por un Contador Público Colegiado. Certificación de Ingresos Artículo 16. el cual debe ser completado y consignado por el usuario cuando realiza su solicitud principal o sucesiva. que indique que toda la información . Dirección completa. deberá consignar certificación de ingresos de conformidad con lo establecido en el artículo 16. visado y en papel de seguridad. deberá presentar constancia de trabajo o constancia de jubilado o pensionado que expresamente señale: sueldo o salario percibido. como: Teléfono y correo electrónico. indicando municipio. cargo desempeñado y tiempo en el mismo. ciudad y estado donde se encuentra ubicada. El usuario debe registrar a sus beneficiarios a través del Sistema de Administración de Divisas de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
deberán realizar la declaración jurada de cierre de la solicitud. . el usuario debe consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado todos los recaudos indicados en la Sección II de la solicitud principal o en la Sección III de la solicitud sucesiva. Adicionalmente. según corresponda su trámite. hasta por un monto que no exceda de ciento sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y seis centavos (US $ 166.66) por beneficiario. Monto Máximo Autorizado Artículo 18. Declaración jurada de cierre Artículo 17. A los fines de tramitar la solicitud principal o sucesiva a que se refiere la presente Providencia.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) suministrada es real y fidedigna. La solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas Principal o Sucesiva a que se refiere esta Providencia deberá realizarse con al menos cinco (05) días antes del vencimiento del mes calendario que se trate y la misma no será acumulativa. Todo ello de conformidad con el contenido en la Guía de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos relativa a la revisión de ingresos personas naturales y lo exigido por la Federación de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela. El usuario que incumpla la obligación establecida en el presente artículo no podrá tramitar nuevas solicitudes conforme a la presente Providencia. El usuario podrá remesar mensualmente hasta la cantidad máxima de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 500. Los usuarios que obtengan la autorización a que se refiere la presente Providencia. la certificación de ingresos debe tener menos de treinta días (30) de emitida. El tipo de cambio aplicable para las operaciones establecidas en esta Providencia será el resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para el momento de la Autorización de Liquidación de Divisas. a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). A los fines de realizar el trámite a que se refiere la presente Providencia. cuando actúe a través de Representante Legal. debe presentar los requisitos exigidos en el artículo 20. Dicha cantidad podrá ser distribuida mensualmente entre un número no mayor de tres (3) beneficiarios.00). La solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere esta Providencia deberá realizarse dentro del mes calendario que se trate y no será acumulativa. Consignación de documentos Artículo 19.
a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) antes de la consignación de los recaudos de su solicitud. El usuario podrá actualizar sus documentos o los de sus beneficiarios. ante el operador cambiario autorizado. de conformidad con lo establecido en el presente artículo. éste debe estar previamente inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) e indicado por el usuario en la respectiva solicitud. consignando ante el Operador Cambiario autorizado los respectivos recaudos vigentes con el trámite de la solicitud sucesiva. Activación de beneficiario y/o representante legal Artículo 22. Sección Segunda: De la solicitud principal. El Operador Cambiario Autorizado únicamente procesará las remesas a los beneficiarios que hayan sido activados previamente por el usuario. Para la inclusión o exclusión de beneficiarios o modificación de datos en la solicitud principal el usuario debe cerrar. Original y copia de la cédula de identidad del representante legal 2. Actualización de documentos Artículo 21. principal o sucesiva. deben consignar la siguiente documentación: 1.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Requisitos del Representante legal Artículo 20. . consignando ante el Operador Cambiario Autorizado. todos los recaudos exigidos en la presente Providencia. la solicitud principal que se encuentre activa y generar una nueva solicitud. además de todos los requisitos exigidos. Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF). a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). a través del portal electrónico. El usuario debe proceder a la activación de sus beneficiarios y/o su representante legal en caso de que corresponda. La inclusión y exclusión de los beneficiarios así como la modificación de datos de la solicitud principal debe ser realizada por el usuario. Original del documento poder de conformidad con lo exigido en la presente Providencia.Cuando las solicitudes a que se refiere la presente Providencia sean tramitadas por el representante legal. 3.
emitida por la Autoridad Civil competente del lugar donde reside. Original y copia de la cédula de identidad. Original y copia de la cédula de identidad vigente. Original de la constancia de residencia. Documentos del representante legal. Requisitos del beneficiario . en el cual conste la condición legal de Residente expedida por las autoridades competentes. emitida por la República Bolivariana de Venezuela en su condición de Residente. cuando el solicitante requiera autorización de Adquisición de Divisas por un monto igual o superior a un salario mínimo. que deben acompañar la solicitud principal son los que se indican a continuación: a. g. Original de la constancia de trabajo o constancia de jubilado y pensionado. cuando corresponda. h.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Requisitos del usuario Artículo 23. cuando corresponda. Copia de la última declaración y pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR). b. cuando corresponda según lo establecido en la presente Providencia. j. Los requisitos correspondientes al Usuario. Original de la Certificación de ingresos. según lo establecido en la presente Providencia. Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) Carta de instrucción en el formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). e. Original y copia del pasaporte vigente. f. Cuando se trate de usuarios extranjeros deberán consignar adicional a lo establecido anteriormente los siguientes recaudos: a. c. d. i. Planilla de solicitud obtenida por medios electrónicos. con sello húmedo de la institución financiera. b. Estados de Cuenta Bancarios correspondiente a los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha de la solicitud.
d. Copia del pasaporte vigente. debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducida por intérprete público en caso de estar en idioma distinto al castellano. b. Constancia de residencia emitida por la autoridad local correspondiente del lugar donde reside. d. los siguientes documentos: 1. 2. Original del documento que demuestre el vínculo con el usuario. debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducida por intérprete público en caso de estar en idioma distinto al castellano. Requisitos a consignar Artículo 26. Copia del pasaporte vigente. Sección Tercera: De la solicitud sucesiva. emitido por la República Bolivariana de Venezuela. Trámite de la solicitud Artículo 25. Original del documento que demuestre el vínculo con el usuario. Los requisitos correspondientes a los Beneficiarios que deben acompañar la solicitud principal son los que se indican a continuación: 1. Copia de la cédula de identidad del usuario emitida por la República Bolivariana de Venezuela. Original del Registro Consular. b. . Copia del documento legal de identidad principal del país donde reside. debe consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del operador cambiario autorizado. el usuario o su representante legal. El Operador Cambiario autorizado podrá procesar la solicitud sucesiva cuando el usuario tenga una solicitud principal activa y los documentos exigidos se encuentren vigentes. expedida por la Oficina o Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. o Constancia de Residencia emitida por la autoridad local correspondiente del lugar donde reside. emitido por la autoridad competente del país donde reside. c. Copia de la cédula de identidad. Para Beneficiarios Venezolanos: a.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Artículo 24. A los fines de tramitar la solicitud sucesiva. El usuario podrá tramitar las solicitudes sucesivas a partir del mes calendario siguiente de haber realizado la solicitud principal. c. Para Beneficiarios Extranjeros: a.
ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). por vía electrónica. cuando corresponda. El Operador Cambiario Autorizado verificará y retendrá la documentación consignada por el usuario y tramitará la solicitud. El Operador Cambiario autorizado deberá verificar la consignación de todos los requisitos exigidos en la presente Providencia por parte del usuario y tramitar en forma oportuna y eficiente las solicitudes interpuestas por los usuarios. El incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Providencia. el operador cambiario autorizado deberá. 3. Retiro de Remesas Artículo 29.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) 2. Plazos para ejecutar la liquidación Artículo 31. dentro de los tres (03) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la misma. Capítulo III DE LOS CONTROLES Responsabilidad del Usuario Artículo 27. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá verificar en cualquier momento la realización efectiva del reintegro. Documentos del representante legal. 4. Actualización de los documentos exigidos en la presente Providencia. El beneficiario tendrá cinco (5) días hábiles bancarios contados a partir del momento de la transferencia realizada por el Operador Cambiario autorizado para retirar las divisas autorizadas. Obligaciones del operador cambiario Artículo 30. para regular su actividad en la ejecución de los trámites establecidos en la normativa correspondiente al Régimen para la Administración de Divisas. Trámite de la solicitud por el Operador Cambiario Autorizado Artículo 28. será causal para la aplicación de las medidas establecidas en el Convenio de intermediación suscrito con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). El usuario será responsable de la información y la documentación suministrada conforme a lo establecido en esta Providencia. El Operador Cambiario autorizado deberá ejecutar la liquidación de las divisas estrictamente en los términos autorizados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). efectuar el reintegro al Banco Central de Venezuela (BCV) de las divisas no retiradas. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas. . la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) informará por vía electrónica al Operador Cambiario autorizado la decisión sobre la solicitud tramitada. Realizado el trámite a que refiere el presente Artículo. Carta de instrucción en el formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). cuando corresponda. civiles y penales a que hubiere lugar. Transcurrido este lapso y dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes.
2. un listado contentivo de las remesas efectuadas. de ser el caso. a fin de comprobar el correcto uso de las divisas cuya adquisición se autorizó. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) gozará de las más amplias facultades de inspección y supervisión tanto a los usuarios. Los Operadores Cambiarios autorizados deben conservar. Suspensión preventiva Artículo 36. Además de la documentación consignada por el usuario. como a los operadores cambiarios autorizados. en la declaración jurada de cierre de su solicitud. pudiendo requerir de estos en cualquier momento. con ocasión de tramitar la solicitud de . la información o recaudo que fuese necesario para verificar los datos suministrados en la inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). Verificación Artículo 34. El Operador Cambiario autorizado debe suministrar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por vía electrónica.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) El operador cambiario autorizado realizará la transferencia de divisas al beneficiario dentro de los dos (02) días hábiles bancarios siguientes a la fecha en la cual se encuentren disponibles las divisas solicitadas al Banco Central de Venezuela. en los términos y condiciones que a tales efectos se establezca. al menos una vez al mes. Documento probatorio que evidencie la compra de las divisas por parte del usuario y la comisión pagada al operador cambiario. Cuando existan fundados indicios de que el usuario y/o su representante legal suministró información o documentación falsa o errónea. el Operador Cambiario autorizado deberá mantener en medios electrónicos o físicos. Copia de la prueba de pago a destino o el reintegro de las divisas. toda la documentación consignada por el usuario por cada operación de remesas. durante el período de cinco (05) años contados a partir de la fecha de realización de la remesa. los siguientes recaudos: 1. así como las condiciones de la autorización otorgada. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) verificará los datos suministrados por el usuario en la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas. Información sobre Remesas Efectuadas Artículo 33. Inspección y Supervisión Artículo 35. Custodia de la documentación Artículo 32. Copia de la constancia de transferencia electrónica o mensaje SWIFT donde se refleje la transferencia realizada al beneficiario de conformidad con lo indicado en la carta de instrucción. los datos de los beneficiarios. los requisitos consignados correspondientes a las solicitudes de autorización a las que se refiere la presente Providencia y los datos contenidos en la declaración jurada de cierre. según sea el caso. 3.
los Operadores Cambiarios autorizados no podrán procesar actualizaciones de documentos ni tramitar nuevas solicitudes realizadas bajo la vigencia de la Providencia Nro. Capítulo V Disposiciones Finales Primera.189. de fecha 29 de mayo del año 2009. que requieran tramitar una nueva solicitud. 096. previamente deberán ingresar al Sistema de Administración de Divisas a los fines de proceder al cierre de dichas solicitudes. . publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. Representante del Banco Central de William R. Segunda. de fecha 29 de mayo del año 2009. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. Fleming Presidente Julio Viloria S. Fariñas. La presente Providencia entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2014. Los usuarios que hayan tramitado solicitudes bajo la vigencia de la Providencia Nro. la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) suspenderá preventivamente el acceso del usuario y/o su representante legal al Sistema de Administración de Divisas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Providencia. Segunda. iniciándose con ello los procedimientos e investigaciones correspondientes. Se deroga la Providencia N° 096 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. 096.189. Comuníquese y Publíquese.189. Capítulo IV Disposiciones Transitorias Primera.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere la presente Providencia. de fecha 29 de mayo del año 2009. Alejandro A. Vicepresidente Ejecutivo Maigualida Angulo C. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.
. Américo Mata G.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Venezuela (BCV) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Félix Osorio G.
DELITOS CMBIARIOS
Cadivi Genera Un Manojo de Sentimientos Feos 2011
Análisis Del Nuevo Sistema Cambiario en Venezuela 2016
Declaracion_Jurada_SICAD.pdf

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 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 10
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 Artículo 8
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 Artículo 19
 Artículo 22
 Artículo 21
 Artículo 20
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 Artículo 25
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 Artículo 28
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 Artículo 35
 Artículo 32