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Timestamp: 2016-08-31 22:37:56+00:00

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Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte. investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. planificación.
.. lo constituye el artículo 10 relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas: ³Artículo 10.  Cuando se comete en un Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. 6. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. dirección o control se realiza en otro Estado.  Cuando se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado. Otro aspecto importante de la Convención de Palermo. así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5. la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal. a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. 3.Convención (pena de al menos más cuatro años o más grave) y siempre que sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. pero una parte sustancial de su preparación. para determinar con precisión la aplicabilidad de la Convención de Palermo en el caso de los delitos graves. parte 2:  Cuando se comete en más de un Estado. 8 y 23 de la presente Convención. materia que fue redactada en términos bastante amplios que faciliten el objetivo fundamental del presente instrumento internacional: la cooperación entre los Estados para prevenir. de conformidad con sus principios jurídicos. 2. civil o administrativa. a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. es importante hacer referencia al artículo 18 de la Convención que establece lo relativo a la ³asistencia judicial reciproca´.´ Por otra parte. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias. Ahora bien. un delito tiene carácter transnacional: artículo 3°. es necesario definir su carácter transnacional. incluidas sanciones monetarias.
 Cuando se comete en un solo Estado. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces. proporcionadas y disuasivas.Responsabilidad de las personas jurídicas: 1. 4.
especialmente niños. Protocolo para prevenir. Los instrumentos internacionales están orientados a fortalecer los mecanismos de cooperación. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra. uno de los aspectos más resaltantes es el numeral 8 del artículo 18 en comento.Respecto a este apartado. adquiriendo. sus componentes y municiones. y los equilibrios internacionales.
. mar y aire. transformándose en una preocupación de ámbito mundial. La complejidad del tema se encuentra en la existencia de un problema que por naturaleza había sido nacional. la integridad de las instituciones públicas y privadas. el cual establece que ³los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca´. por su capacidad para poner en peligro el funcionamiento de la sociedad. cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura legal de los Estados.´ Cabe señalar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales. reprimir y sancionar la trata de personas. este elemento fue incluido con la intención de evitar que se encubran las actividades financieras derivadas de la delincuencia organizada. a saber: 1. en ocasiones. 2. por tal motivo la Convención de Palermo crea las bases para enfrentar la criminalidad con un enfoque verdaderamente multilateral. 3. concertando los esfuerzos entre una gran diversidad de Estados y promoviéndolos a forjar vínculos que con el tiempo deben afianzar. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego. Las sociedades criminales cuentan con tecnología y adiestramiento que les permite infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas.
en los términos de la ley de la materia«´ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Artículo 4.³«Artículo 11. Investigar y perseguir los delitos del orden federal.Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I.. contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes: III. de su Titular y del Ministerio Público de la Federación.³«Artículo 4. b). c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables«´ Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica: Artículo 2..2. incisos a).. inciso q). sujeto a las bases generales siguientes: I. y ejercerá las facultades que dicho
. así como a la naturaleza. y. b) y c). apartado A. para cometer delitos en forma permanente o reiterada. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Articulo 16. noveno párrafo. fracción I. fracción II. atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada. c) y g). Sistema de especialización: a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos.. El ejercicio de esta atribución comprende: A) En la averiguación previa: q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente«´ Articulo 11. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación.. fracción III. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada«´ Artículo 15.Fundamento de los Agentes del Ministerio Público de la Federación. b) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador. complejidad e incidencia de los delitos federales.. en coordinación con las demás unidades administrativas competentes.³« Artículo 2. fracción I. incisos a). La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada es la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Para el cumplimiento de los asuntos de la competencia de la Procuraduría. se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración.³«Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas. para aplicar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
así como brindar asesoría y apoyo a las delegaciones. estrategias y líneas de acción para combatir los delitos materia de su competencia. VIII.. párrafo segundo. respecto de los delitos materia de su competencia. quien tendrá las facultades siguientes: I. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ejercer las atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica. Autorizar los acuerdos de reserva. y XII. Proporcionar a las unidades administrativas competentes de la Institución la información y estadística de los delitos materia de su competencia. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o el Procurador. en coordinación con las unidades administrativas y órganos competentes. Artículo 27. y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales. incompetencia. Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté adscrito. II. Coordinarse con las delegaciones en las investigaciones y diligencias que practique en el ámbito territorial de la Delegación respectiva. IV. o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo. en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución. para su prosecución. en los organismos y grupos internacionales encargados o que tengan relación con la investigación y represión de los delitos materia de sus respectivas competencias. EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON DELITOS FEDERALES MATERIA DE SU COMPETENCIA. V. Esta Subprocuraduría contará con Unidades Especializadas y un cuerpo técnico de control que ejercerá las funciones a que se refiere el artículo 8o. Proponer. en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución. RELACIONADOS CON LOS DELITOS MATERIA DE SU COMPETENCIA. XI. relacionadas con aquellos delitos materia de su competencia. VII. acumulación y separación de las averiguaciones previas a su cargo. VI. Al frente de cada una de las unidades especializadas habrá un Titular. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo el control y seguimiento de las averiguaciones previas y de los procesos penales federales. Remitir a las delegaciones por conducto de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia.
. X. de conformidad con las normas y políticas institucionales. Participar. políticas. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES O CUANDO ASÍ LO DETERMINEN EL PROCURADOR O EL SUBPROCURADOR RESPECTIVO. CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE TENGAN A SU CARGO LAS DELEGACIONES. IX.ordenamiento le confiere. III. a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal. de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
y c) Tráfico de órganos. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. fracción III y 366 ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. 236 y 237 del Código Penal Federal. de la Ley General de Salud. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Asalto. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. y b) Robo de vehículos previsto en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales federal y de las entidades federativas. Las unidades especializadas en delincuencia organizada serán competentes para conocer los asuntos siguientes: I. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores. Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. Indocumentados y Órganos.Artículo 28. previsto en los artículos 461. b) Tráfico de indocumentados. en relación con el delito de privación ilegal de la libertad. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. párrafo primero. previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. II. conocerán de las investigaciones por delitos de su competencia. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. y b) Falsificación o alteración de moneda. párrafo primero del Código Penal Federal. 462 y 462 bis. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. en relación con los delitos contra la salud. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Acopio y Tráfico de Armas. VI. previstos en los artículos 234. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Terrorismo. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Operaciones con recursos de procedencia ilícita. del Código Penal Federal. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. previstos en los artículos 194 y 195. III. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. fracciones I y II del Código Penal Federal. V. y b) Acopio y tráfico de armas. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. previsto en el artículo 366. previsto en los artículos 286 y 287 del Código Penal Federal. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. IV. previsto en el artículo 139. aun cuando no hayan sido cometidos
. Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Tráfico de menores. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. previsto en los artículos 366. Las Unidades Especializadas a que se refiere este artículo.
V. conductas que por sí o unidas a otras. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461. previsto en el artículo 366 Ter. previsto en el artículo 204. como miembros de la delincuencia organizada: I. En estos casos. Artículo 2o.. II.La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación. serán sancionadas por ese solo hecho. III. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201. previsto en el artículo 400 Bis. Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo.por miembros de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. previstos en los artículos 234. conozcan de otros ilícitos que tengan conexidad con los previstos en las fracciones anteriores. previsto en los artículos 194 y 195. 236 Y 237. y
. tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal. operaciones con recursos de procedencia ilícita. en forma permanente o reiterada. VI. contra la salud. previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter. previsto en el artículo 202. previsto en los artículos 203 y 203 Bis. previsto en los artículos 286 y 287. persecución. no estarán facultadas para aplicar las disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. falsificación o alteración de moneda. todos del Código Penal Federal.. Asalto. y Robo de vehículos. sanción y ejecución de las penas. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Artículo 1o. Lo anterior. Tráfico de indocumentados. y el previsto en el artículo 424 Bis. previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. sin perjuicio que de conformidad con los lineamientos que emita el Procurador. previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. procesamiento. 462 y 462 bis de la Ley General de Salud. por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Acopio y tráfico de armas. IV. Trata de personas.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar. previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. párrafo primero. Terrorismo.
el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Plazos especialicimos: Artículo 6o.. Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley. En este caso. la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca. se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. serán investigados.Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes.VII.Los jueces y tribunales. según la naturaleza de los hechos.. 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. perseguidos. además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada.Los delitos a que se refieren las fracciones I. Artículo 41. procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley. III y IV del artículo anterior.. II. que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada.Substanciación del Proceso Penal en tratándose de Delincuencia Organizada:
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: Artículo 40. para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada. será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización.. el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos.Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado. de esta Ley cometidos por miembros de la delincuencia organizada
. Las conductas previstas en los artículos 9.. Artículo 3o. el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa. 10. La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada. apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena. 3. 11. Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si.
CONVENCION DE PALERMO by Dalia Medina2,6K viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
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