Source: https://inmobiliariasmardelplata.com/tag/venta-de-inmuebles/
Timestamp: 2020-04-07 09:47:24+00:00

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venta de inmuebles – Inmobiliarias Mar del Plata
30-01-12 00:00 Es lo que cuesta una propiedad de 50 metros cuadrados en Palermo o Barrio Norte. Las inmobiliarias deberán saber cuánto facturan sus clientes y chequear el origen de los fondos
Las inmobiliarias deberán llevar adelante una política de Conozca a su cliente, por la cual deberán recabar información referente a la identidad, estado civil y volumen de ingresos anual. Antes de comenzar una relación comercial con estas personas, la inmobiliaria deberá verificar que no estén incluidas en listados internacionales de terroristas y si son Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que incluye a políticos, dirigentes gremiales y empresariales y sus familiares.
Además, tendrán que trazar un Perfil del Cliente de aquellos que realicen operaciones anuales de $ 600.000 o más. Eso es lo que cuesta un departamento de 50 metros cuadrados en algunas zonas de Palermo o Barrio Norte, por ejemplo.
En estos casos, los sujetos obligados deberán requerir documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria del cliente, según el artículo 19 de la resolución. Entre los documentos, la norma cita declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra y una certificación de un contador público que justifique el origen de los fondos.
La resolución es una de las decenas de normas que elaboró la UIF, al mando de José Sbattella, desde comienzos de 2011, para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según Sbattella, sólo falta incorporar a este sistema de control a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a la información que maneja en materia de fusiones empresarias.
Obligan a inmobiliarias a controlar lavado de dinero en algunas operaciones
Deberán pedir declaraciones juradas para los que realicen compras superiores a los 600.000 pesos
La compraventa de inmuebles, con mayores controles. Foto: Archivo
El pasado viernes, se publicó la resolución 16/2012 en el Boletín Oficial, por la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) obliga a partir de ahora a que las inmobiliarias pidan declaraciones juradas de ingresos a aquellas personas que realicen operaciones de compra o venta de inmuebles por un valor superior a los $600.000, alrededor de 137.000 dólares.
La resolución incluye a agentes y corredores inmobiliarios y a las sociedades que tengan por objeto la compraventa de inmuebles entre los sujetos obligados a informar a la UIF por operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo, según publicó el diario El Cronista.
Las inmobiliarias deberán llevar adelante un perfil de cada cliente que realice operaciones anuales de $ 600.000 o más. En estos casos, los sujetos obligados deberán requerir documentación “relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria” del cliente, según el artículo 19 de la resolución.
Además, los agentes inmobiliarios también deberán efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los casos en los exista algún indicio de encubrimiento de lavado de activos.
Esta resolución es una de las decenas de normas que elaboró la UIF, al mando de José Sbattella, desde comienzos de 2011, para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
30 enero 2012	 0

References: artículo 19
 resolución 
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