Source: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty
Timestamp: 2018-10-19 08:09:25+00:00

Document:
Interpretacja pojęcia „wyższych oficerów sił zbrojnych”, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. f ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Czytaj więcej o Interpretacja pojęcia „wyższych oficerów sił zbrojnych”, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. f ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.) »
Projekt schematów xml (wersja 2018IX) mających stanowić wzory dokumentów elektronicznych o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz...
Czytaj więcej o Projekt schematów xml (wersja 2018IX) mających stanowić wzory dokumentów elektronicznych o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z opisami) »
Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723...
Czytaj więcej o Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.) »
Wytyczne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości w sytuacji braku jego fizycznej obecności
Czytaj więcej o Wytyczne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości w sytuacji braku jego fizycznej obecności »
Komunikat dot. przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy...
W związku z otrzymywanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej „GIIF”) licznymi zapytaniami instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, co do...
Czytaj więcej o Komunikat dot. przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.) informacji, o których mowa w art. 72 ww. ustawy »

References: art. 2
 art. 2
 art. 78
 art. 78
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 72