Source: http://docplayer.pl/40320854-Uchwala-nr-1-luxima-s-a-z-siedziba-w-elku-w-przedmiocie-wyboru-przewodniczacego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-02-16 07:57:56+00:00

Document:
Uchwała nr 1. LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "Uchwała nr 1. LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia"
1 PROJEKT Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia wybrać członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:
2 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu : Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku od dnia 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku od dnia 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oleś absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Majce absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.
3 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi (Łukasz Bartczak) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mamrowiczowi (Piotr Mamrowicz) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Mikulskiemu (Robert Mikulski) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bindasowi (Piotr Bindas) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Gbiorczyk (Adam Gbiorczyk) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Przedstawienie i rozpatrzenie planu restrukturyzacji zadłużenia Luxima S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacyjnego zadłużenia Luxima S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w kwocie.. (słownie:..) przeznaczonego na spłatę zadłużenia Luxima S.A. w formie hipoteki na nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Okrężnej 4B EŁK, dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/ /3, do wysokości zł (słownie:.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o poddaniu się wprost egzekucji z nieruchomości (tj. oświadczenia w trybie art. 777 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego) w celu zabezpieczenia kredytu i ewentualnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Raiffeisen Bank S.A. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zmianę terminu zawarcia umowy (umów) objęcia akcji serii H pomiędzy Spółką a wybranym inwestorem (inwestorami). 23. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 24. Wolne głosy i wnioski. 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy 2014.
5 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. za rok obrotowy 2014 składające się z : 1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,87 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy sześć złotych 87/100); 2. Rachunków zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,79 zł (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych 79/100); 3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące spadek kapitału własnego w stosunku do roku poprzedniego i stan na koniec roku obrotowego w kwocie ,75 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 75/100); 4. Rachunku przepływów pieniężnych wskazującego stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2014 roku na kwotę 3 592,08 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa); 5. Informacji dodatkowej.
6 Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym 2014 w wysokości ,79 (słownie: milion sto dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych 79/100) pokryta zostanie z zysków uzyskanych w latach przyszłych. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu
7 Grzegorzowi Olesiowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Pani Beacie Majce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym 2014.
8 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu
9 Piotrowi Mamrowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym 2014.
10 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Bindasowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Działając na art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu
11 Adamowi Gbiorczyk absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym Uchwała nr 14 w sprawie planu restrukturyzacji zadłużenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia przyjąć przedstawiony przez Zarząd plan restrukturyzacji zadłużenia Spółki z tytułu kredytu w rachunku o numerze prowadzonego w Raiffeisen Bank Polska S.A. i wyraża zgodę na jego realizację.
12 Uchwała nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. zabezpieczenia z tytułu kredytu przeznaczonego na spłatę zadłużenia Luxima S.A. w formie hipoteki na nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Okrężnej 4B EŁK, dla której Sąd Rejonowy w Ełku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1E/ /3, do wysokości ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych). Uchwała nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia w trybie art. 777 pkt 5 kpc
13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. wyraża zgodę na na złożenie przez Zarząd Spółki oświadczenia o poddaniu się wprost egzekucji z nieruchomości (tj. oświadczenia w trybie art. 777 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego) w celu zabezpieczenia kredytu i ewentualnego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Raiffeisen Bank S.A. Uchwała nr 17 w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia zmienić termin zawarcia umowy o objęcie akcji serii H, wskazany w pkt 7 Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 27 maja 2015 roku i wskazuje, że zawarcie tej umowy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

References: art. 409
 art. 777
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 777
 art. 777