Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-valnou-hromadu-spolecnosti-k-invest-uzavreny-investicni-fond-a.s-47/
Timestamp: 2019-03-20 16:33:32+00:00

Document:
Pozvánka na valnou hromadu společnosti K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na valnou hromadu společnosti K-INVEST uzavřený investiční f…
Pozvánka na valnou hromadu společnosti K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČO: 242 49 319, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18295
konanou dne 27.6.2014 od 8.00 hod. na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 26454807
3. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013;
5. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti;
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013;
7. Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;
8. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
9. Rozhodnutí o odvolání pana Petra Kleina, dat. nar. 13. října 1965, pana Petra Kleina, dat. nar. 2. července 1974 a pana Radka Hansmanna z funkce členů představenstva Společnosti;
10. Rozhodnutí o volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 do funkce člena představenstva Společnosti;
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
12. Jmenování auditora Společnosti;
Prezence akcionářů bude zahájena v 7.45 hod. v den a v místě konání Valné hromady. V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti, a to v sídle Společnosti, ode dne 12.6.2014 do dne konání Valné hromady včetně, každý den od 9:00 do 16:00 hod.
Návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích, včetně účetní závěrky, výroční zprávy a nového úplného znění stanov, a jejich zdůvodnění, budou akcionářům k dispozici ode dne 12.6.2014 na internetových stránkách Společnosti www.avantfunds.cz.
A. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013
„Valná hromada projednala stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013 a bere jej na vědomí.“
Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích za rok 2013 tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.
V souladu s ustanovením § 83 Zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích, a sdělí valné hromadě své stanovisko.
B. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013
„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.“
Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2013 jsou:
dlouhodobý majetek: 685.220.480,- Kč
oběžná aktiva: 61.552.614,- Kč
vlastní kapitál: 314.897.606,- Kč
výsledek hospodaření minulých let: -465.527,- Kč
cizí zdroje: 431.560.991,- Kč
Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem.
C. Projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti
„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za rok 2013 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013“.
Výroční zpráva Společnosti tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.
Představenstvo Společnosti zpracovalo výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
D. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013
„Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let“.
Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za rok 2013 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem použít zisk k financování činnosti Společnosti.
E. Rozhodnutí o podřízení Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích
F. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti
Navrhované nové úplné znění stanov Společnosti tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.
G. Rozhodnutí o odvolání pana Petra Kleina, dat. nar. 13. října 1965, pana Petra Kleina, dat. nar. 2. července 1974 a pana Radka Hansmanna z funkce členů představenstva Společnosti
pana Petra Kleina, dat. nar. 13. října 1965, bytem nám. Míru 45, 789 91 Štíty, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni;
pana Petra Kleina, dat. nar. 13. června 1985, bytem Na Pilníku 221, 789 91 Štíty, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni; a
pana Radka Hansmanna, dat. nar. 2. července 1974, bytem Prievidzská 2921/23, 787 01 Šumperk, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“
H. Rozhodnutí o volbě společnosti AVANT investiční společnost, a.s. do funkce člena představenstva Společnosti
I. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
J. Jmenování auditora Společnosti
„Valná hromada tímto jmenuje APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČO: 271 97 310, auditorem Společnosti pro rok 2014.“
Místo: V Praze
Za K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
Jméno: Petr Klein
Příloha č. 1 - Zpráva dozorčí rady K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013
Příloha č. 2 - Výroční zpráva K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2013
Příloha č. 3 - Návrh stanov společnosti K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

References: § 777
 zákona č. 90
 § 408
 § 83
 § 421
 § 421
 § 777