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Timestamp: 2017-03-24 10:09:54+00:00

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RDNI3 | RODOBENSIMOB ON | Informações Periódicas - Listagem | InvestSite
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. (RDNI3) Informações Periódicas - Listagem
Informações Periódicas - DetalhamentoData de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos 23/03/201724/04/2017AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e/ou inclusão de artigos no Estatuto Social da Companhia | Alterar a redação do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprovado em | Alterar a redação dos Artigos 13, 23, 27, 28, 29 e 31 do Estatuto Social da Companhia, para modificar a estrutura da Diretoria, conforme segue: (1) substituição dos cargos de Diretor Presidente e D | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre a manutenção do Conselho Fiscal da Companhia e eleição dos seus respectivos membros | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanha | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 201723/03/201724/04/2017AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlterar a redação do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprovado | Alterar a redação dos Artigos 13, 23, 27, 28, 29 e 31 do Estatuto Social da Companhia, para modificar a estrutura da Diretoria, conforme segue: (1) substituição dos cargos de Diretor Presidente | Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 | Deliberar sobre a manutenção do Conselho Fiscal da Companhia e eleição dos seus respectivos membros | Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas do relatório da ad | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 201720/03/201731/12/2017Calendário de Eventos Corporativos16/03/201731/12/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas16/03/201716/03/2017Aviso aos AcionistasOutros avisosDisponibilização das Demonstrações Financeiras de 201616/03/201731/12/2016Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultados do 4T16 e ano de 201615/03/201715/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlterações na Diretoria15/03/201715/03/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlterações na Diretoria14/03/201714/03/2017Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras08/03/201728/02/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/02/201731/01/2017Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada30/01/201730/01/2017Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação Corporativa - 3T1623/01/201723/01/2017Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional - 4T1611/01/201731/12/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/01/201731/12/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada14/12/201614/12/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesRating14/12/201614/12/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOrçamento 201713/12/201631/12/2017Calendário de Eventos Corporativos13/12/201613/12/2016Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação Corporativa - APIMEC - Reunião Pública 201609/12/201631/12/2017Calendário de Eventos Corporativos07/12/201630/11/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada24/11/201630/09/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês10/11/201630/09/2016Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseDivulgação de Resultados do 3T1609/11/201631/12/2016Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)09/11/201609/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados do 3T16 | Aprovar o Rodízio de auditoria09/11/201631/10/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/11/201608/11/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras | Troca de Auditoria por conta do rodízio obrigatorio19/10/201630/09/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional - 3T1611/10/201631/12/2016Calendário de Eventos Corporativos06/10/201630/09/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada03/10/201603/10/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de sua subsidiária, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA  UBERABA II  SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 0828/09/201628/09/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesCaptação CCBI27/09/201631/12/2016Calendário de Eventos Corporativos13/09/201631/08/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas08/09/201631/08/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/09/201631/08/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas05/09/201605/09/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor da BR Partners Banco de Investimento S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenid | (ii) a contratação, pela Companhia, da BR Partners, para realizar a distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitizaçã | (iii) a autorização à diretoria da Companhia para: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis às operações dispostas nos itens (i) e (ii) acima; e (b) praticar todos os atos05/09/201631/12/2016Calendário de Eventos Corporativos26/08/201630/06/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/08/201630/06/2016Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultados 2T1610/08/201610/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos resultados da Companhia relativos ao 2º trimestre de 2016 | Outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias09/08/201609/08/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras08/08/201631/07/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada19/07/201619/07/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 2T1618/07/201630/06/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada13/07/201630/06/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/07/201605/07/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias | (ii) a ratificação de outorga pela Companhia de garantia fidejussória em favor de sua subsidiária RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 394 SPE LTDA para aquisição de imóvel.08/06/201631/05/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada25/05/201631/03/2016Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês25/05/201631/12/2016Calendário de Eventos Corporativos11/05/201631/03/2016Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseDivulgação de Resultado 1T1610/05/201610/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) a aprovação dos resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2016; | (ii) a reeleição e eleição, conforme o caso, dos membros da Diretoria da Companhia; | (iii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria; | (iv) a outorga de garantia real ou fideijussória pela Companhia em favor de sua subsidiária; | (v) aquisição de imóvel em São José do Rio Preto e, | (vi) a realização de operação de cessão de carteira de recebíveis pela Companhia.09/05/201626/04/2016Estatuto Social09/05/201609/05/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras06/05/201630/04/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada02/05/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente FiduciárioRelatório Anual Agente Fiduciario26/04/201626/04/2016Aviso aos AcionistasOutros avisosDividendos/Juros sobre Capital Próprio26/04/201626/04/2016AssembleiaAGO/EAta(i) artigo 8º, §1º para alterar a regra relativa à presidência e secretaria das assembleias gerais da Companhia; | (i) examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, acomp | (ii) artigo 23 para alterar a estrutura da Diretoria com a criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente e de Diretor Jurídico; | (ii) deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (iii) artigo 29 para incluir a descrição das competências do Diretor Jurídico e do Diretor Vice-Presidente; | (iii) deliberar sobre a proposta da administração para distribuição aos acionistas de parte do saldo da Reserva de Retenção de Lucros a título de dividendos complementares; | (iv) artigo 31 para alterar a forma de representação da Companhia. | (iv) fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2016; | (v) deliberar sobre a manutenção do Conselho Fiscal da Companhia e eleição dos seus respectivos membros e, | (vi) fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração.14/04/201614/04/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 1T1608/04/201631/03/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada31/03/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês24/03/201626/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e/ou inclusão de artigos no Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a proposta da administração para distribuição aos acionistas de parte saldo da Reserva de Retenção de Lucros a título de dividendos complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras23/03/201626/04/2016AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoAlteração e/ou inclusão de artigos no Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 | Deliberar sobre a proposta da administração para distribuição aos acionistas de parte saldo da Reserva de Retenção de Lucros a título de dividendos complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras23/03/201626/04/2016AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAlteração e/ou inclusão de artigos no Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | Deliberar sobre a proposta da administração para distribuição aos acionistas de parte saldo da Reserva de Retenção de Lucros a título de dividendos complementares | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2016 | Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e eleger os membros do Conselho de Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras17/03/201617/03/2016Aviso aos AcionistasOutros avisosDisponibilização das Demonstrações Financeiras de 201517/03/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas17/03/201631/12/2015Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultado do 4T15 e ano de 201516/03/201616/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) o relatório anual da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como do parecer dos auditores independentes | (ii) (c) remuneração global dos administradores para o exercício de 2016, a serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia | (ii) as propostas de administração relativas a (a) destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 | (iii) a proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia | (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio15/03/201615/03/2016Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras07/03/201629/02/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada02/03/201629/02/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas04/02/201604/02/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesComunicado ao Mercado - Captação de Recursos04/02/201631/01/2016Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada01/02/201601/02/2016Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação Institucional22/01/201622/01/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrevia Operacional 4T1519/01/201619/01/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)19/01/201619/01/2016Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEleição do novo diretor presidente15/01/201615/01/2016Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaa aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão detidas por ex-administradores, adquiridas no âmbito do plano de opção de compra de ações da Companhia | emissão pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário (CCB)06/01/201631/12/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada06/01/201631/12/2016Calendário de Eventos Corporativos21/12/201521/12/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesRating Fitch16/12/201531/12/2016Calendário de Eventos Corporativos08/12/201531/12/2016Calendário de Eventos Corporativos08/12/201503/12/2015Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoapresentação reunião com Analistas de mercado07/12/201507/12/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaquisição de imóvel em São José do Rio Preto | calendário de eventos corporativos 2016 | Orçamento 2016 | outorga de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de suas subsidiárias07/12/201530/11/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada04/12/201503/12/2015Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/0203/12/201503/12/2015Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/0225/11/201530/09/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/11/201511/11/2015Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANotícia divulgada na mídia10/11/201530/09/2015Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultado 3T1510/11/201509/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de Resultados09/11/201509/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de Resultados06/11/201506/11/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras06/11/201531/10/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada04/11/201519/10/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 3T1519/10/201519/10/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 3T1516/10/201516/10/2015Estatuto Social16/10/201516/10/2015AssembleiaAGEAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração | Reforma Estatutária07/10/201530/09/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada28/09/201516/10/2015AssembleiaAGEProposta da AdministraçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração28/09/201516/10/2015AssembleiaAGEEdital de ConvocaçãoAlteração de Membros do Conselho de Administração25/09/201525/10/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração de Membros do Conselho de Administração04/09/201531/08/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada26/08/201530/06/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês | Versão em Inglês26/08/201530/06/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras com reconciliação para IFRSVersão em Inglês11/08/201530/06/2015Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultados 2T15 | Resultados 2T1510/08/201510/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaa convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre eleição do substituto do Sr. Mauricio Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre eleição do substituto do Sr. Mauricio Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | aprovar resultado do 2T15 | aprovar resultado do 2T15 | consignação da renúncia do Sr. Maurício Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia | consignação da renúncia do Sr. Maurício Levi ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia10/08/201507/08/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras07/08/201507/08/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAquisição de Participação Relevante | Aquisição de Participação Relevante07/08/201531/07/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada21/07/201530/06/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada14/07/201514/07/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 2T1508/07/201530/06/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/07/201530/06/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/07/201531/05/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada30/06/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos29/06/201529/06/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es) | Eleição de Diretor(es)09/06/201531/05/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/06/201531/05/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada27/05/201531/03/2015Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês14/05/201514/05/2015Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0213/05/201531/03/2015Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress Release 1T1512/05/201531/03/2015Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress Release 1T15 | Press Release 1T1511/05/201511/05/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)11/05/201530/04/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/05/201508/05/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras07/05/201530/04/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada30/04/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosRelatório de Agente Fiduciário3ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES | 3ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES24/04/201524/04/2015AssembleiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros do Conselho Fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros24/04/201524/04/2015Estatuto Social24/04/201524/04/2015Aviso aos AcionistasOutros avisosDividendos/Juros sobre Capital Próprio23/04/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos15/04/201524/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a manutenção do Conselho Fiscal da Companhia e eleição dos seus respectivos membros; | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2015 | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária15/04/201515/04/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrevia 1T15 | Previa 1T1507/04/201531/03/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada06/04/201524/04/2015AssembleiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2015 | Aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2014 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos Membros do Conselho fiscal | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros01/04/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês24/03/201524/04/2015AssembleiaAGO/EProposta da AdministraçãoDeliberar sobre a manutenção do Conselho Fiscal da Companhia e eleição dos seus respectivos membros; | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2015 | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária23/03/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos23/03/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseDivulgação de Resultados 4T14 e 201420/03/201520/03/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)20/03/201520/03/2015Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/7619/03/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas19/03/201531/12/2014Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseDivulgação de Resultados 4T14 e 201418/03/201517/03/2015Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaAprovação dos Resultados de 201409/03/201528/02/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada02/03/201531/12/2015Calendário de Eventos Corporativos10/02/201510/02/2015Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentações a analistas/agentes do mercado06/02/201531/01/2015Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/02/201505/02/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlteração Diretor Presidente05/02/201505/02/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAlteração Diretor Presidente20/01/201520/01/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 4T1416/01/201515/01/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRenúncia Diretor Técnico13/01/201513/01/2015Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesClassificação de Risco08/01/201531/12/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/01/201507/01/2015Fato RelevantePrograma de Recompra de Ações07/01/201507/01/2015Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrograma de Recompra de ações26/12/201426/12/2014Fato RelevanteCancelamento de ações26/12/201426/12/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaCancelamento de Ações em Tesouraria08/12/201431/12/2015Calendário de Eventos Corporativos08/12/201408/12/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do orçamento da Companhia para o exercício social de 2015 | Celebração pela Companhia, na qualidade de garantidora, dos contratos de financiamento junto à instituições financeiras no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário | Outorga de garantia pela Companhia em favor de sociedades controladas e coligadas da Rodobens Malls Administração de Shopping Centers S.A., abaixo qualificada | Outorga de garantia pela Companhia em favor de suas subsidiárias08/12/201430/11/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/12/201403/12/2014Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoApresentação Apimec 201428/11/201428/11/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEmissão de CCB (Cédula de Crédito Bancário)27/11/201426/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de CCBs25/11/201425/11/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesCancelamento Market Maker25/11/201430/09/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês07/11/201407/11/2014Fato RelevanteAprovação do 5o programa de recompra07/11/201407/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de CCB07/11/201407/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta5o Programa de Recompra de Ações | Parecer sobre as demonstrações financeiras do 3T1407/11/201406/11/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras07/11/201431/10/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada28/10/201431/12/2014Calendário de Eventos Corporativos15/10/201415/10/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 3T1403/10/201430/09/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada17/09/201416/09/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaOutorga de Fiança05/09/201431/08/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/09/201405/09/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimento sobre recompras de ações25/08/201430/06/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/08/201430/06/2014Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseresultado 2t1408/08/201408/08/2014Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante08/08/201408/08/2014Fato RelevanteAlteração da Política de divulgação08/08/201408/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar a alteração da política de divulgação | Aprovar as demonstrações financeiras do 2T14 | Outorga de aval pela Companhia em favor de sua subsidiária07/08/201407/08/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras06/08/201431/07/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada17/07/201417/07/2014Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPANotícia divulgada na mídia15/07/201415/07/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 2T1407/07/201430/06/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada09/06/201431/05/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada23/05/201431/12/2014Calendário de Eventos Corporativos23/05/201431/03/2014Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês08/05/201431/03/2014Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePublicação dos Resultados 1T1408/05/201430/04/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/05/201407/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos Resultados do Primeiro Trimestre de 2014 | Reeleição dos Membros da Diretoria | Reeleição dos Membros do Comitê de Auditoria06/05/201406/05/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras04/05/201404/05/2014Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/0230/04/201423/04/2014AssembléiaAGO/EAtaDestinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação23/04/201423/04/2014Aviso aos AcionistasOutros avisosDividendos/Juros sobre Capital Próprio15/04/201415/04/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional11/04/201404/01/2007Plano de opções10/04/201419/03/2014Plano de opções07/04/201431/03/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada07/04/201423/04/2014AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação04/04/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês28/03/201428/03/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesResgate Antecipado de Ações26/03/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosLaudo de AvaliaçãoLaudo com base no valor do patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM25/03/201423/04/2014AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoComentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Escolha de avaliadores | Orçamento de Capital | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação24/03/201414/03/2014AssembléiaAGDEBAtaLiberação dos recursos disponíveis na conta de Liquidação | Resgate Antecipado21/03/201418/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaDestinação do Lucro Líquido de 2013 | Incorporação Marck, Leval e Cia de Participações | Orçamento de Capital para 2014 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras21/03/201419/03/2014Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar plano de remuneração variável | Aprovar resultados do ano de 2013 | Estabelecer nova regra de outorga de opção de compra de ações | Incorporação Marck, Leval e CIA de Participação | Proposta de destinação do lucro líquido21/03/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas20/03/201431/12/2013Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseDivulgação de Resultados 4T13 e 201320/03/201420/03/2014Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/7619/03/201423/04/2014AssembléiaAGO/EProtocolo de Incorporação, Cisão ou FusãoProtocolo de Incorporação Marck, Leval e Cia de Participações19/03/201419/03/2014Fato RelevanteReorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia11/03/201411/03/2014Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/0210/03/201428/02/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada05/02/201431/01/2014Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada24/01/201424/01/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesElevação de Rating16/01/201416/01/2014Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 4T1309/01/201431/12/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada19/12/201319/12/2013AssembléiaAGDEBAtaRedução do capital social de SPE10/12/201309/12/2013Aviso aos AcionistasOutros avisosDividendos/Juros sobre Capital Próprio09/12/201309/12/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação de orçamento | Distribuição de Dividendos09/12/201330/11/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada27/11/201326/11/2013Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercadoReunião Pública com Analistas21/11/201330/09/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês11/11/201311/11/2013Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPAEsclarecimento s/ notícia veiculada no Valor Econômico em 08/11/201308/11/201307/11/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar as demonstrações financeiras do 3T13 | contratação da auditoria externa | eleição do presidente do comitê de auditoria | Memorando de intenções da nova estrutura societaria da Rodobens Malls | Novo programa de recompra | Substituição do atual formador de mercado08/11/201307/11/2013Fato RelevantePrograma de Recompra de ações08/11/201331/12/2013Calendário de Eventos Corporativos07/11/201307/11/2013Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultados 3T1307/11/201307/11/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesMemorando de entedimentos Rodobens Malls07/11/201331/10/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada18/10/201318/10/2013Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0214/10/201314/10/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 3T1307/10/201330/09/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada03/10/201303/10/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPosicionamento de Mercado03/10/201303/10/2013Comunicado ao MercadoEsclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA26/09/201326/09/2013Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0226/09/201326/09/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesEmissão de CCB09/09/201309/09/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de Valores Mobiliários06/09/201331/08/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada23/08/201330/06/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês09/08/201330/06/2013Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseRelease 2T1308/08/201307/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras08/08/201308/08/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação dos resultados da Companhia do 2T1306/08/201331/07/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada17/07/201317/07/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 2T1305/07/201330/06/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada06/06/201331/05/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada24/05/201331/03/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês23/05/201329/04/2013AssembléiaAGO/EAtaAprovar o orçamento de capital | Aprovar relatório da administração, as demonstrações financeira e o parecer dos auditores | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição do Conselho Fiscal | ratificar o jornal de publicação dos atos societários da Companhia | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros21/05/201321/05/2013Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/0216/05/201329/04/2013Estatuto Social15/05/201315/05/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesAlteração Calendário Corporativo13/05/201331/03/2013Dados Econômico-FinanceirosPress-releaseResultado 1T1310/05/201331/03/2013Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSversão em Português08/05/201308/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar o ajuste nas demonstrações financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 devido ao Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) | Aprovar os resultados do exercicício findo em 31 de março de 201308/05/201307/05/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras07/05/201330/04/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada30/04/201330/04/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesLiquidação da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples30/04/201329/04/2013Aviso aos AcionistasOutros avisosDividendos/Juros sobre Capital Próprio17/04/201315/04/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEmissão de debêntures16/04/201316/04/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 1T1312/04/201329/04/2013AssembléiaAGO/EEdital de ConvocaçãoAprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31.12.2012 | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos Membros do Conselho Fiscal | Ratificar o jornal de publicação dos atos societários da Companhia | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros09/04/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras em Padrões InternacionaisDemonstrações Financeiras em IFRSVersão em Inglês05/04/201331/03/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada04/04/201329/04/2013AssembléiaAGO/EProposta da AdministraçãoDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Orçamento de Capital | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras27/03/201327/03/2013Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/7627/03/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosDemonstrações Financeiras Anuais Completas26/03/201322/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDistribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Diretor(es) | relatório anual da administração, demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012 | Remuneração da Administração26/03/201331/12/2012Dados Econômico-FinanceirosPress-releasePress Release21/03/201321/03/2013Reunião da AdministraçãoConselho FiscalAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras06/03/201328/02/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada08/02/201307/02/2013Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesElevação do rating da Fitch para A-(bra)08/02/201331/01/2013Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada31/01/201321/12/2012AssembléiaAGDEBAtaProrrogação de recebíveis | Redução do capital social das SPEs Debêntures17/01/201317/01/2012Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesPrévia Operacional 4T1208/01/201331/12/2012Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)Posição Consolidada

References: Artigo 5
 Artigo 5
 artigo 8
 artigo 23
 artigo 29
 artigo 31