Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,275648
Timestamp: 2019-10-20 12:04:38+00:00

Document:
Wtorek, 25 czerwca 2002 (18:37)
Zarząd MacroSoftu SA podaje niniejszym treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2002 roku w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. art. 393 i 395 § 2 kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje:
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w 2001 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1.	bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 17.347.305,73 zł,
2.	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1.281.975,67 zł,
3.	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w wysokości 143.224,01 zł,
4.	informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 ze zm.) Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się, po uprzednim przedstawieniu i rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft SA za rok obrotowy 2001.
W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.218 tys. zł,
2.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r, wykazujący stratę netto w wysokości 1.940 tys. zł,
3.	skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w wysokości 178 tys. zł,
4.	informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.,
5.	sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Pawłowi Bondarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Panu Pawłowi Bondarowi za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Krzemińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Panu Januszowi Krzemińskiemu za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Pani Katarzynie Jaruckiej absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Pani Katarzynie Jaruckiej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 8 listopada 2001 roku.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka Zarządu Spółki MacroSoft S.A. Panu Januszowi Kurowskiemu za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 8 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonywania czynności członka Zarządu przez Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 8 listopada 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Bogdana Stanisława Michalaka za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Krystynę Annę Napiórkowską za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Adamowi Kalkusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Adama Kalkusińskiego za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,,MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2001 .
Strata netto w kwocie 1.281.975,67 zł, jaką poniosła Spółka MacroSoft SA za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: przeznaczenia na kapitał zapasowy niewypłaconej części dywidendy za rok obrotowy 1999.
W związku z różnicą zaokrągleń, wynikających z:
ustalenia sumarycznej kwoty dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z 25 maja 2001 r.,
konieczności podania wysokości dywidendy z dokładnością do 1 gr na 1 akcję w celu realizacji prawa do dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. podejmuje uchwałę w sprawie: przeznaczenia różnicy w kwocie 3.431,80 zł na kapitał zapasowy Spółki.
Na podstawie § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA uchwala co następuje:
Przeznacza się na kapitał zapasowy niewypłaconą część dywidendy za rok obrotowy 1999 w kwocie 3.431,80 zł.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany Statutu MacroSoft S.A.
Skreśla się §7 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
?Kapitał akcyjny może być pokryty gotówka albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z czystego zysku do kapitału akcyjnego lub przez wydanie akcji akcjonariuszom w miejsce należnej im dywidendy?
i odpowiednio przenumerowuje się ustępy następujące po usuniętym.
§9 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
?W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe?
? W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej?.
§16 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
?Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z trzech członków?
?Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej?.
§ 18 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
?Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady również na pisemny wniosek trzech członków Rady?
?Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad?.
§18 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
?Każdy członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu? - skreśla się,
dotychczasowe ustępy od 5 do 7 otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 6,
§20 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
?Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie handlowym, należą w szczególności:
wyrażanie pisemnej zgody na rozporządzenie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość ustalona w Regulaminie Zarządu,
wyrażenie zgody na udzielenie prokury.
Kompetencje Rady Nadzorczej określone w pkt 4 nie uchybiają prawu reprezentowania Spółki przez Zarząd wobec osób trzecich?
Zmienia się w ten sposób:
W zdaniu wstępnym wyrazy ?kodeksie handlowym? zastępuje się ?kodeksie spółek handlowych? oraz dodaje się punkt 6 o brzmieniu:
?6. Wybór biegłego rewidenta?
§23 Statutu - w zdaniu wstępnym wyrazy ?kodeksu handlowego? zastępuje się ?kodeksu spółek handlowych?
Przyjmuje się jednolity tekst Statutu MacroSoft S.A. uwzględniający powyższe zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
1.	Nazwa Spółki brzmi: ?MacroSoft? Spółka Akcyjna
2.	Spółka może używać skrótu: ?MacroSoft? SA.
9.	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki (sprzęt, systemy) (PKD 7310G),
12.	telekomunikacja (PKD 6420).
1.	Kapitał zakładowy wynosi 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) złotych i dzieli się na 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
3.	Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu i do udziału w zysku Spółki określonym przez Walne Zgromadzenie. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
4.	Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
1.	Akcje założycielskie serii A o numerach od 1 do 100.000 są akcjami zwykłymi imiennymi i wydane zostały w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej spółki pod firmą: Biuro Usług Komputerowych ?MACROSOFT? Spółka z ograniczo­ną odpowiedzialnością.
3.	Akcje serii C o numerach od 800.001 do 873.700 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę.
7.	Akcje serii G o numerach od 1.676.651 do 1.691.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę.
4.	Pierwszy Zarząd powołany zostaje uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu Biura Usług Komputerowych ?MACROSOFT? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ?MacroSoft? SA.
dwaj członkowie Zarządu łącznie,
1.	Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, walne zgromadzenie wybiera co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej.
3.	Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
5.	wyrażanie zgody na udzielanie prokury,
6.	wybór biegłego rewidenta.
Kompetencje Rady Nadzorczej określone w pkt. 4 nie uchybiają prawu reprezentowania Spółki przez Zarząd wobec osób trzecich.
Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie: opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 2 tygodni.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pismem przeznaczonym do dodatkowych ogłoszeń spółki jest dziennik ?Rzeczpospolita?.

References: art. 393
 art. 53
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395