Source: http://crcredit.cz/o-nas/pro-investory.html
Timestamp: 2020-04-02 11:19:59+00:00

Document:
Crossroad Credit | Zprávy pro akcionáře
Domů / O nás / Zpravy pro akcionáře
Oznámení o konání valné hromady březen 2019
Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Crossroad Credit a.s.
Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559,
která se koná dne 5. března 2019 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:
Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2017/2018, stavu majetku ke konci účetního období 2017/2018 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017/2018.
Zpráva správní rady o činnosti společnosti v účetním období 2017/2018, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017/2018.
Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017/2018.
Schválení návrhu na vyplacení zisku za předchozí účetní období.
Vlastimil Kohout v.r., statutární ředitel
Oznámení o konání valné hromady březen 2018
která se koná dne 5. března 2018 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2016/2017, stavu majetku ke konci účetního období 2016/2017 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016/2017.
Zpráva správní rady o činnosti společnosti v účetním období 2016/2017, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016/2017.
Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016/2017.
Oznámení o konání valné hromady březen 2017
která se koná dne 6. března 2017 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2015/2016, stavu majetku ke konci účetního období 2015/2016 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.
Zpráva správní rady o činnosti společnosti v účetním období 2015/2016, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.
Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.
V Praze dne 24.1.2017
Oznámení o konání valné hromady březen 2016
která se koná dne 24. března 2016 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2014/2015, stavu majetku ke konci účetního období 2014/2015 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014/2015.
Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti v účetním období 2014/2015, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014/2015.
Vlastimil Kohout v.r., člen představenstva
Rozhodnutí představenstva leden 2016
Představenstvo obchodní společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9559, ve složení Vlastimil Kohout jako jediný člen představenstva, přijímá v Praze, v sídle společnosti,
dne 4. ledna 2016,
rozhodnutí učiněné na základě žádosti jediného akcionáře o provedení výměny stávajících akcií za nové. Představenstvo provedlo dne 13.03.2014 rozhodnutí podle ustanovení § 3, odst. 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně akcií na majitele a jejich změny na akcie na jméno formou přeznačení stávajících akcií.
Vzhledem k následným změnám jako přijetí rozhodnutí o změně stanov a složení statutárních orgánů byly provedeny další změny, které by se měly projevit i na podobě akcií. Současně přijal jediný člen představenstva žádost jediného akcionáře s žádostí o výměnu akcií, tak aby odpovídaly aktuálnímu zápisu v obchodním rejstříku a současně byly vytištěny v nové podobě v náležité podobě spočívající ve stejné nebo vyšší ochraně tisku.
Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato a určeno, že datum nové emise bude 29. února 2016, ke kterému bude provedena po dohodě s jediným akcionářem výměna stávajících listin za nové a původní akcie budou přeznačeny jako neplatné a zničeny podle zvyklostí o zneplatnění akcií.
Oznámení o konání valné hromady únor 2015
která se koná dne 27. února 2015 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2013/2014, stavu majetku ke konci účetního období 2013/2014 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013/2014.
Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti v účetním období 2013/2014, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013/2014.
Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013/2014.
Výzva k předložení akcií k vyznačení změn březen 2014
Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s.
se sídlem v Praze 6, Na rovni 836/22, PSČ: 162 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559
vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb
všechny akcionáře společnosti Crossroad Credit a.s., aby v období od 25.3. 2014 do 30.5. 2014 předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do knihy akcionářů, to je jméno, datum narození,rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcie/akcií, nebo hromadné/hromadných akcie/akcií, fyzické osoby platný průkaz totožnosti, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Pokud se akcionář nechá zastupovat, pak z plné moci musí být zřejmé datum narození a bydliště akcionáře fyzické osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky ( či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi. Vyznačení změn a zápis do knihy akcionářů se provádí v kanceláři společnosti na adrese Křenova 438/11, 162 00 Praha 6 v pracovní dny od 9,00 do 11.00 a od 12.00 do 15,00 hod. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 235 301 283
Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží a neposkytne Společnosti údaje pro zápis do knihy akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 - akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení a podle § 4 - rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.
Citace zákona č. 134/2013 Sb., ze dne 7.května 2013
§ 4- Důsledky prodlení na právo na dividendu
§ 5 - Plnění povinnosti předložit akcie jinou osobou
§ 6 -Výměna akcií
V Praze dne 13.3.2014

References: § 3
 zákona č. 134
 § 3
 zákona č. 134
 § 3
 § 4
 § 3
 zákona č. 134

§ 4

§ 5

§ 6