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Timestamp: 2017-12-15 05:26:36+00:00

Document:
Gonçalo Mangueira da Cunha
1 GENERAL SHOPPING BRASIL S.A. Companhia Aberta NIRE CNPJ nº / ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 8:00 horas do dia 30 de abril de 2013, na sede social da GENERAL SHOPPING BRASIL S.A., localizada na Avenida Angélica, 2.466, 22 andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ( Companhia ). 2. CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de , conforme alterada ( Lei das S.A. ), (a) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 12, 13 e 16 de abril de 2013, nas páginas 72, 39 e 59, respectivamente, e (b) no jornal Valor Econômico, nas edições dos dias 12, 15 e 16 de abril de 2013, nas páginas A8, B10 e C7, respectivamente. 3. PRESENÇA: Presentes os acionistas representando o quorum legal para instalação e deliberação, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, (i) o Sr. Alessandro Poli Veronezi, Diretor de Relações com Investidores e Presidente do Conselho de Administração; (ii) o Sr. Paulo Alves das Flores, membro do Conselho Fiscal da Companhia; e (iii) o Sr. Nelson Fernandes Barreto Filho, inscrito no CRC 1SP /O-0, representante da Grant Thornton Auditores Independentes. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Alessandro Poli Veronezi, que convidou o Sr. Marcio Snioka para secretariá-lo. 5. PUBLICAÇÕES: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal 1
2 relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas de 6 a 14, e no jornal Valor Econômico, nas páginas C17 a C25, em ambos os jornais nas edições de 05 de abril de Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede social e no website da Companhia, juntamente com a proposta da administração e demais documentos pertinentes conforme legislação aplicável. 6. ORDEM DO DIA: 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (i) deliberar sobre o Relatório da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de Em Assembleia Geral Extraordinária: ratificar a aquisição pela Securis Administradora e Incorporadora Ltda., subsidiária da Companhia, do controle da sociedade SB Bonsucesso Administradora de Shoppings S.A., nos termos e para os fins do artigo 256, inciso I, da Lei das S.A. 7. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, abstendose de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram o que segue: 7.1 Em Assembleia Geral Ordinária: Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia 2
3 acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de Fazer constar que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$ ,00 (noventa milhões, duzentos e quarenta mil reais), com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes aprovadas no item acima, não há lucros relativos a este exercício social a serem distribuídos aos acionistas Aprovar, por maioria dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a fixação do número de 8 (oito) cargos no Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos para o mandato que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de Considerando que foram fixados, nos termos do item acima, 8 (oito) cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração da Companhia, eleger ou reeleger, conforme o caso, por maioria de votos e sem quaisquer restrições, como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2014: (i) ALESSANDRO POLI VERONEZI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, nº 123, apto 101, CEP ; (ii) VICTOR POLI VERONEZI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP-SP), inscrito no CPF sob nº , residente e domiciliado na Rua Brás Cubas, 123, apto 101, CEP , na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo; (iii) ANA BEATRIZ POLI VERONEZI, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº (SSP-SP), inscrita no CPF sob nº , 3
4 residente e domiciliada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cubas, 123, apto 101, CEP ; (iv) ANTONIO DIAS NETO, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº X, inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Neblina, 16, apto. 21, Santana, CEP ; (v) RICARDO CASTRO DA SILVA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, 451, apto. 72, CEP ; (vi) LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO CERTAIN, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nova York, nº 822, apto 52, Brooklin, CEP ; (vii) EDGARD ANTONIO PEREIRA, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº X (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Tiete, 415, apto 71; e (viii) RAIMUNDO LOURENÇO MARIA CHRISTIANS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Traipu, nº 352, apto 41, Perdizes, CEP Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Sr. ALESSANDRO POLI VERONEZI e Sr. VICTOR POLI VERONEZI, acima qualificados, foram escolhidos para ocuparem os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente. 4
5 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Srs. EDGARD ANTONIO PEREIRA e RAIMUNDO LOURENÇO MARIA CHRISTIANS, acima qualificados, são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA ( Regulamento do Novo Mercado ) e no Estatuto Social da Companhia A posse dos membros do Conselho de Administração ora eleitos ou reeleitos, conforme o caso, fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Administradores, na forma do modelo constante do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso; e (iv) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do Artigo 10, 2º, do Estatuto Social da Companhia Aprovar, por maioria de votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2013, no valor total de até R$ ,00 (oito milhões, oitocentos e oitenta mil reais) A distribuição do valor da remuneração anual global ora aprovada entre os Administradores será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia Tendo em vista a solicitação feita por acionistas minoritários da Companhia representando o percentual mínimo exigido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 324 de 19 de janeiro de 2000, fica instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2013, sendo eleitos para ocupar os cargos de conselheiros fiscais da Companhia: (a) em votação em separado, como representantes dos acionistas minoritários presentes, o Sr. ALOISIO KOK, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bernardino Machado, nº 243, Granja 5
6 Julieta, como membro efetivo do Conselho Fiscal e o Sr. CHRISTIANO ERNESTO BURMEISTER, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaime Cortezão, 144, Granja Julieta, como seu suplente; e (b) como representantes dos demais acionistas, foram eleitos, (i) o Sr. PAULO ALVES DAS FLORES, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº e no CRC/SP sob o nº 1SP096616/O, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Oanani,162, Vila Matilde, CEP , como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. ANTONIO CARLOS PEREIRA FERNANDES LOPES, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº e no CRC/SP sob o nº 1SP056164/O-2, residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Travessa Orsi, 39, Jardim Ana Maria, CEP , como seu suplente; e (ii) Sra. CAMILA DE CASSIA SATIN BRIOLA, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP), inscrita no CPF sob o nº e no CRC/SP sob o nº 1SP222472, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Rabelo da Cruz, 111, Apt. 63, Vila Constancia, CEP , como membro efetivo do Conselho Fiscal, e o Sr. DIRCEU HENRIQUE TRILHA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Capitão Teófilo, nº 49, Centro, CEP , como seu suplente A posse de cada um dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso; e (iv) à assinatura do Termo de Confidencialidade e Não Concorrência, nos termos do artigo 10, 2º, do Estatuto Social da Companhia. 6
7 Nos termos do Artigo 162, 3º da Lei das S.A. e de acordo com aprovação da unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal será equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos Diretores. 7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: Ratificar e aprovar, nos termos e para os fins do artigo 256, inciso I, da Lei das S.A., por unanimidade dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, a aquisição pela subsidiária da Companhia, SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, Cerqueira César, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Securis ), de (noventa e três milhões, duzentas e noventa e duas mil, cento e cinquenta e sete) ações ordinárias de emissão da SB BONSUCESSO ADMINISTRADORA DE SHOPPINGS S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, Jardim Albertina, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( SB Bonsucesso ), representativas de 99,999999% de seu capital social total e votante. A SB Bonsucesso é a única e exclusiva proprietária do SHOPPING BONSUCESSO, localizado na região dos Pimentas, na via de ligação do município de Guarulhos com o bairro de São Miguel Paulista, no município de São Paulo, com área bruta locável (ABL) total de m² e área de terreno de m² Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções e votos contra, as quais seguem anexas à presente ata e ficam arquivadas na sede da Companhia. 8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Confere com original lavrada em livro próprio. 7
8 São Paulo, 30 de abril de Marcio Snioka Secretário Acionistas Presentes: N Acionista Procuradores 1 Golf Participações Ltda. Juliana Canarim Scalzo 2 Victor Poli Veronezi Juliana Canarim Scalzo 3 Alessandro Poli Veronezi Juliana Canarim Scalzo 4 Ana Beatriz Poli Veronezi Juliana Canarim Scalzo 5 Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds 6 Blackwell Partners, LLC 7 Alpine Cyclical Advantage Property Fund 8 Alpine Emerging Markets Real Estate Fund 9 Alpine International Real Estate Equity Fund 10 College Retirement Equities Fund 11 Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust 12 Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund 13 Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B 14 Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund 15 Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund 16 Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Conservative Term Series 17 Manning & Napier Fund, Inc. Emerging Markets Series 18 Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Extended Term Series 19 Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Moderate Term Series 8
9 20 Manning & Napier Fund, Inc. Small Cap Series 21 Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Maximum Term Series 22 Manning & Napier, Inc. - Real Estate Series 23 Public Employees Retirement System of Ohio 24 Teacher Retirement System of Texas Vanguard Global Ex-U.S. Real Estate Index Fund, a 25 Series of Vanguard International Equity Index Funds 26 San Diego Gas&Elec CO NUC FAC DEC TR QUAL 27 Mellon Bank N.A. Employee Benefit Collective Investment Fund Plan 28 Fundo Fator Sinergia IV - Fundo de Investimento em Ações Eduardo Boccuzzi 29 Fundo Fator Sinergia V - Fundo de Investimento em Ações Eduardo Boccuzzi 30 Arbela Fundo de Investimento em Ações José Antônio da Silva Pereira 31 HIX Capital Fundo de Investimento de Ações Rodrigo Heilberg 32 Tristar Fim-Crédito Privado Rodrigo Heilberg 9

References: artigo 124
 artigo 256
 artigo 130
 Artigo 10
 Artigo 13
 artigo 2
 artigo 10
 Artigo 162
 artigo 256