Source: http://boryszew.com.pl/szczegoly-raportu?irr_id=2377
Timestamp: 2019-05-22 09:18:26+00:00

Document:
Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.499.644 głosy,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 50/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 55/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125,499,644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 123.165.268 głosów,
3) wstrzymało się – 2.334.376 głosów,
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 roku
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2014 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 125,499,644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.864 głosy,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 rok
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2014 rok, obejmujące:
	sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 428.177 tys. zł,
	sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 25.548 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 25.782 tys. zł,
	sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 131.319 tys. zł,
	sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.915 tys. zł,
	informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
W głosowaniu jawnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 125.304.964 głosy,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok
Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok, obejmujące:
	skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.350.187 tys. zł,
	skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159.950 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 153.100 tys. zł,
	sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.790 tys. zł,
	skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.689 tys. zł,
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
W głosowaniu tajnym 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
1) za podjęciem uchwały – 125.304.963 głosy,
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 13 lutego 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 17 lutego 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. 52,29% akcji
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia:
1)	dokonać podziału zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 25.547.747,93 złotych w następujący sposób:
	na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 10 (dziesięć) groszy na jedną akcję uprawnioną do dywidendy,
	pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto Spółki za 2014 rok a kwotą wypłaconą tytułem dywidendy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2)	wyznaczyć dzień dywidendy na 02 lipca 2015 roku.
3)	wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.
1) za podjęciem uchwały – 125.499.643 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 głosów,
w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony
w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Enterprise Data Center.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.
1) za podjęciem uchwały – 123.683.194 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.450 głosów,
w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Maflow.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.
1) za podjęciem uchwały – 123.683.193 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.816.451 głosów,
1.	Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Produkcji Budowlanej.
2.	Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.
1.	Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy
o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Dodatków do Tworzyw Sztucznych.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
	pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
3) wstrzymało się – 1 głosów,
„Uchwała Nr 26
Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
W głosowaniu tajnym oddano 125.499.644 ważne głosy z 125.499.644 akcji, tj. z 52,29 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 122.949.524 głosy,
3) wstrzymało się – 733.670 głosów,
„Uchwała Nr 27
Powołuje się Panią Małgorzatę Krauze do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

References: art. 409
 art.395
 art. 393
 art. 551
 art. 4
 art. 2
 art. 551
 art. 4
 art. 2
 art. 551
 art. 4
 art. 2