Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,761836
Timestamp: 2019-01-24 10:47:06+00:00

Document:
Wtorek, 20 czerwca 2006 (17:06)
Zarząd Energomontażu-Południe S.A. przekazuje do wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005."
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
§ 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się:
1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 100.832.064,60 zł (sto milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy)
2/ rachunek zysków i strat za 2005 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.679.102,80 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote i osiemdziesiąt groszy)
3/ informacja dodatkowa
4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.195.324,24 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia cztery grosze).
5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.759.144,02 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote i dwa grosze)."
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok 2005.
"Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 2, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok 2005."
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2005.
"Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust.1, pkt. 2 Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2005, na które składa się :
1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 102.620 tys. zł (sto dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2005 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.527 tys. zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.121 tys. zł (dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.250 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)."
w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok.
"Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za 2005 rok w kwocie 2.679.102,80 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote i osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki."
w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
"Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach ustala pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 13.012.047,78 zł (trzynaście milionów dwanaście tysięcy czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) kapitałem zapasowym Spółki.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
§ 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Mirosławowi Sendkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
§ 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Stefanowi Siwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
§ 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Marcinowi Jochemczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r.
do 31.12.2005 r."
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2005 r.
"Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005."
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
§ 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
§ 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r."
§ 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
§ 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
§ 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji
"działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach ustala 5 osobowy skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji"
w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
"Działając na podstawie § 25 pkt.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w ten sposób, że:
1. w § 3 po pkt.2 dodaje się pkt. 3, 4, 5, 6 w brzmieniu:
" 3. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku. W przypadku gdy żądanie zwołania Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub
akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to, niezależnie od wykonania
obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
4. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek akcjonariuszy Zarząd dołoży starań aby odbyło się w terminie wskazanym w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe - wtedy w porozumieniu z żądającym zwołania wyznaczany jest inny termin.
5.	Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
6.	Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą."
2. w § 9 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
"2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku
nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia Walnemu
Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia."
a po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu:
"3. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki w Walnym Zgromadzeniu
uczestniczy biegły rewident."
a pkt.4 wykreśla się. Dotychczasowy pkt. 3 otrzymuje numerację 4.
3.	wykreśla się § 16, a pozostałe paragrafy otrzymują kolejno numerację od 16 do 25.
4. w § 20 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w prawidłowy, jasny i przejrzysty sposób."
5.	§ 21 otrzymuje brzmienie:
"1. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje jego pisemne oświadczenie.
2.	Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i
uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek to
umożliwić."
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób że :
Dotychczasowa treść § 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja."
Proponowana treść § 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja."
Dotychczasowa treść § 7b
1.	Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 900.000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii D o wartości nominalnej 10 złotych każda w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.06.2005 roku ("Warranty").
2.	Posiadacze Akcji serii D uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, począwszy od dywidendy za rok, w którym akcje serii D zostały wyemitowane.
3.	Prawo poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone.
4.	Prawo objęcia Akcji serii D będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:
1)	cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych);
2)	datę zapisów na akcje serii D określi Zarząd Spółki.
5.	Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii D upływa dnia 31.12.2009 roku."
Proponowana treść § 7b
1.	Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych), poprzez udzielenie Zarządowi uprawnienia do emitowania nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) Akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w celu wykonania zobowiązania do wydania akcji posiadaczom Warrantów subskrybcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.06.2005 r. ("Warranty").
2.	Posiadacze Akcji serii D uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę począwszy od dywidendy za rok, w którym Akcje serii D zostały wyemitowane.
1)	cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 zł (jeden złoty);
5.	Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii D upływa dnia 31.12.2009 r."
Dotychczasowa treść § 13
1.	Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
2.	Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3.	Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż trzy osoby."
Proponowana treść § 13
3.	Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
4.	Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria:
-	nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
-	nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
-	nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
-	nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
-	nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących prze ostatnie 3 lata,
-	nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
-	nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniący funkcje kierownicze przez ostatni rok,
-	nie byli członkami rady nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
-	nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
5.	Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż trzy osoby."
Dotychczasowa treść § 20
1.	Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.	Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3.	Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia
4.	Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Proponowana treść § 20
4.	Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
"Działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Mirosław Sendek - Członek Zarządu
5 Czy Oumuamua to statek obcych? Naukowcy nadal tego nie wykluczają!
11:45 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
11:45 Nabycie akcji własnych
11:42 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
11:26 Ponad 260 tys. zł kary UOKiK dla Black Red White
11:21 Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
26%Głosów: 5063

References: art.393
 art. 395
 art.395
 art. 395
 art. 63
 art.395
 art.396
 art.395
 art.396
 art.393
 art.395
 art. 385
 art. 430
 art.430
 art. 69