Source: https://hopefundsestafados.blogspot.com/
Timestamp: 2019-08-21 09:31:28+00:00

Document:
EN EL FUERO PENAL , ELEVARON A JUICIO AL DELINCUENTE Y MAYOR ESTAFADOR DEL PAÍS, JUNTO A SU GRUPO MAFIOSO, CÓMPLICES VARIOS Y FAMILIARES DIRECTOS.
Link para ver la Resolución de Elevación a Juicio:
https://drive.google.com/file/d/11624OtkEfoCOxiXqLbay1-DV850NE6ld/view?usp=drivesdk
Link para ir a la Nota de Infobae:
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/07/25/elevaron-a-juicio-el-caso-hope-funds-la-mayor-estafa-de-la-historia-argentina-que-le-costo-mas-de-1500-millones-a-sus-victimas/
La decisión fue firmada ayer por la jueza Servini e incluye también el delito de lavado de activos. Su principal acusado, Enrique Blaksley, preso en Ezeiza, se sentará frente a un tribunal federal por 318 defraudaciones junto a otros 16 imputados. La trama de propiedades offshore.
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CÉDULA VERAZUL
LES COPIO LINK A LA CÉDULA EN LA QUE SE SOLICITA
MANTENER INTERVENCIÓN COMERCIAL EN VERAZUL.
https://drive.google.com/file/d/1ta8RmgtY3eyNj06kH81o1amx8z-Lni6k/view?usp=drivesdk
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LLEVAN POR FIN A JUICIO AL DELINCUENTE MAFIOSO LADRÓN Y MAYOR ESTAFADOR DE LA ARGENTINA: ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS
https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/hope-funds-solicitaron-enjuiciar-a-enrique-blaksley-y-otros-16-acusados-por-estafas-a-318-victimas/
A casi tres años del comienzos de la causa, la fiscal Alejandra Mangano requirió a la jueza Servini que comience el proceso penal por la masiva defraudación de la firma Hope Funds, que alcanzó a más de dos mil damnificados con cuentas offshore que llegaron hasta los Panama PapersBlaksley fue detenido a comienzos de abril de 2018, procesado semanas después. La quiebra de su empresa fue decretada en septiembre de ese año, luego de 25 pedidos en su contra. Asesorado por abogados costosos, Blaksley presentó a la Justicia federal un plan para recuperar los activos que quedaron por el mundo -un campo de polo en Indonesia, por ejemplo- y así salvarse un poco.
Básicamente, no le sirvió de nada.
Hoy, Blaksley se sienta en el penal de Ezeiza. Encontró un buen amigo, cuentan fuentes penitenciarias, en Juan Pablo "El Pata" Medina, capo pesado de la UOCRA de La Plata. Cerca de él decían que era mejor que estuviera adentro que afuera, "demasiada gente a la que le debía", razonaba un allegado.
Hoy por la mañana, a casi tres años del comienzo de la causa, con una cantidad casi fabulosa de pruebas en su contra, la fiscal Mangano junto a Laura Roteta, cabeza de la PROCELAC, pidió que Blaksley sea enviado a juicio.
Lo hizo en un documento de 778 páginas dirigido a la jueza Servini al que accedió Infobae. Los delitos que le imputan: asociación ilícita, estafa, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito, que alcanzan a otras 16 personas de su círculo como el co-integrante de la sociedad Hope Funds, Federico Dolinkué o Alejandro Carozzino, su cerebro administrativo, familiares como Verónica Vega o su hermano Francisco. (PARA LEER LA NOTA COMPLETA, CLICK EN EL LINK QUE SIGUE).https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2019/05/24/pidieron-la-elevacion-a-juicio-de-enrique-blaksley-el-principal-acusado-de-la-mayor-estafa-de-la-historia-argentina/
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SE LE DECRETÓ LA QUIEBRA AL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS
En el día de la fecha se le decretó por fin la quiebra al estafador
Como podrán ver en el decreto de quiebra, la misma se tramita en un juzgado diferente que la de HOPE FUNDS, mañana se presentará un escrito solicitando la unificación de ambos procesos.
En el link que sigue, les dejo el auto de quiebra del susodicho nefasto personaje.
https://drive.google.com/file/d/1Fu3OEzJx_IyO18iU3lHCIrhSkK1mGatC/view?usp=drivesdk
Les copio el texto del edicto de la quiebra del megaestafador ENRIQUE JUAN BLAKSLEY SEÑORANS, con los datos del síndico designado por sorteo.
JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL NRO. 29
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29 a cargo de la Dra. María del Milagro Paz Posse, Secretaría nº 57 a cargo de la Dra. Nancy Rodriguez, con sede en Montevideo 546 4° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos “BLAKSLEY, ENRIQUE JUAN s/QUIEBRA” Expte. 22325/2017 comunica por cinco días el estado de quiebra de ENRIQUE JUAN BLAKSLEY, C.U.I.T. 20-17286004-5, decretada con fecha 11 de marzo de 2019. La síndico actuante es la contadora Susana Luisa Erusalimsky con domicilio constituido en Espinosa 2501 PB de CABA, a quien los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 8.5.2019. Se deja constancia que el 21.6.2019 y el 21.8.2019 se fijaron como fechas de presentación de los informes previstos en los arts. 35 y 39 de la L.C.Q., respectivamente. Se intima al fallido y a cuantos tengan bienes y documentación del mismo a ponerlos a disposición de la sindicatura, prohibiéndose hacer pagos o entregas de bienes so pena de considerarlos ineficaces. Se intima al fallido para que dentro de las 48 hs. cumpla los recaudos pertinentes que exige el art. 86 de la ley 24522. Buenos Aires, 19 de marzo de 2019. MARIA DEL MILAGRO PAZ POSSE Juez - NANCY RODRIGUEZ SECRETARIA
e. 21/03/2019 N° 17588/19 v. 27/03/2019
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FUERO COMERCIAL: INDAGATORIA DOLINKUE Y PRESENTACION INFORME DE METODOLOGIA DE TRABAJO DE LOS SINDICOS
Como podrán apreciar, hasta ahora lo único que hemos logrado es que el estafador
ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS esté tras las rejas.
En la indagatoria, (de la que aún no se tiene copia)EL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS no dio información relevante, al igual que DOLINKUE, (cuya copia les hago llegar), que parece estar afectado de serios problemas de “memoria”.
Podrán ver aquí la indagatoria de DOLINKUE:
https://drive.google.com/file/d/1CliALvrH62nnIDwzc0OEi7QcBJ0AYWdq/view?usp=drivesdk
Los síndicos presentaron un primer informe general al juez.
https://drive.google.com/file/d/1FgJFuJOR3tAQgDpPhLL6RNxFOBdurtWk/view?usp=drivesdk
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NOVEDADES LIQUIDACIÓN BVI
Les voy a hacer llegar por este medio copia traducida por traductor automático, de dos mails enviados por el Dr. Moyano, uno de ellos dirigido a los liquidadores designados,
la firma Baker Tilly, y el otro al director de la Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes.
Sra. Janet Watson
Jefe de insolvencia
Baker Tilly BVI:
En relación al caso Hope Funds SA. Marketsite Ltd. y Global Entertainment Enterprises Ltd. bajo liquidación oficial ante el Tribunal Superior del Caribe Oriental, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, caso núm. En la BVIC 47 de 2017, PRESENTO AQUÍ mi renuncia para actuar como abogado, consejero legal de la liquidación oficial, con fecha de vigencia del 6 de marzo. 2018.
Debido a la falta de informes, y dado que nuestra firma ha sido excluida en el proceso de liquidación que ya comenzó, y más importante, debido a la falta de instrucciones precisas para actuar en nombre de la liquidación, a pesar de las numerosas solicitudes en este Al respecto, no podemos seguir actuando en representación de los liquidadores por más tiempo. La decisión de su firma de mantener a nuestra firma aparte de este proceso que comenzó con Nosotros en nombre de un número considerable de acreedores argentinos, ha creado un conflicto de intereses con su firma que no podemos mantener a tiempo.
En este sentido, tenemos instrucciones de buscar asesoría legal en las Jurisdicciones de las Islas Vírgenes Británicas para buscar asesoría legal para proteger los derechos legales de nuestra empresa y de nuestros clientes. Por otro lado, nuestra firma se comprometerá a buscar la recuperación y liquidación de los activos ya identificados pertenecientes a los acreedores legítimos de las compañías en liquidación.
Como puede ver, este correo electrónico se está copiando a los miembros del Comité de Acreedores y también a nuestros acreedores.
Sr. Kenneth Baker
Director General Adjunto. Insolvencia
Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas
Mi nombre es Mariano Moyano, abogado registrado ante el Colegio de Abogados de Argentina y Paraguay, y Director de Estudio Moyano & Asociados, una firma de abogados que representa a cientos de acreedores de Hope Funds SA, Marketsite Ltd. y Global Entertainment Enterprises Ltd., todo bajo Liquidación oficial ante el Tribunal Superior del Caribe Oriental, Tortola, BVI. Nuestra firma, junto con la firma de BVI Forbes & Hare, presentó una petición de liquidación contra dichas compañías en marzo de 2017 y el 16 de junio. 2017, el Tribunal nombró a Hadley Chilton y John Greenwood, de Baker Tilly BVI, para actuar como una liquidación provisional y luego como una Liquidación oficial. Nuestra firma se comprometió, con la exención de los acreedores, a actuar como asesor legal del liquidador, al igual que Forbes & Hare.
En abril de 2018, el Sr. Hadley Chilton renunció a Baker Tilly y fue nombrado Director de Insolvencia de Socios de Fondos Fiduciarios, otra empresa de insolvencia de BVI. Nadie ha reemplazado al señor Chilton. En febrero de 2018, se nombró un Comité de Acreedores Provisionales en una reunión celebrada en Buenos Aires, Argentina.
Mientras el Sr. Chilton estaba a cargo de la liquidación, tanto Forbes & Hare como nuestra firma se involucraron en los problemas diarios para el progreso de la liquidación. Desde su renuncia los hechos han cambiado:
1.- Ni nuestra firma, ni Forbes & Hare, ni el Comité de Acreedores NUNCA pudieron hablar con el liquidador restante, John Greenwood.
2.- El Sr. Greenwood nunca contactó a ninguno de Nosotros.
3.- En lugar del Sr. Greenwood, la Sra. Janet Watson, nueva Directora de Insolvencia de Baker Tilly BVI, de hecho, estaba a cargo del caso.
4.- A pesar del tiempo transcurrido, la liquidación NUNCA produjo un informe al Tribunal, ni a los Acreedores.
5.- A pesar de las diversas solicitudes, BAKER TILLY BVI nunca produjo ningún sitio web, ninguna noticia en su página web para informar a los acreedores sobre el progreso de la liquidación.
6. A pesar del tiempo transcurrido desde el nombramiento del Liquidador, no informaron sobre los activos, a pesar de la cantidad de información y evidencia que se les proporcionó durante estos dos años.
7.- La única llamada de conferencia que tuvo lugar, hace casi un año, fue entre el Comité de Acreedores y la Sra. Janet Watson, que no es el Liquidador. Y el propósito de esa reunión era pedir dinero para continuar la liquidación. Después de esa reunión, nada fue informado a los acreedores, ni al Comité, ni a sus abogados.
8.- Nuestra firma ha renunciado a actuar en nombre de dicho cliente. Estamos buscando asesoría legal en las Islas Vírgenes Británicas para reemplazar al liquidador.
9.- El Comité de Acreedores, que está siendo copiado en este correo electrónico, ya ha enviado a los Liquidadores varias solicitudes periódicas de información, informes e incluso ofreció cooperación al Liquidador para avanzar. No pasó nada.
10.- La Sra. Janet Watson "suspendió" el proceso de liquidación (que ya se había suspendido) debido a una carta enviada por un miembro del Comité de Acreedores solicitando la renuncia del Liquidador.
11. Nuestra firma ha proporcionado información, documentación y pruebas que indican posibles formas de recuperación, incluidas las reclamaciones legales contra terceros. Todo fue ignorado.
Como puede ver, este proceso de liquidación no representa legalmente los intereses de los acreedores. En este sentido, le pedimos que vigile la conducta de Baker Tilly en este caso y, finalmente, designe a otra persona, debido al conflicto de intereses surgido entre el Liquidador, sus abogados anteriores y los 700 acreedores que esperan una solución para Esta situación ya problemática.
La documentación y la evidencia están disponibles a su solicitud.
Esperamos hablar contigo sobre esto.
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NOVEDADES EN EL FUERO COMERCIAL
Les copio esta resolución con las novedades del expediente.
La semana que viene le van a tomar declaración a ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS , y ahora designaron audiencia para que presten declaración PABLO WILLA (abogado que actuó como Fiduciario en Verazul) y FEDERICO DOLINKUE.
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 Secretaría N° 59
3995/2017-c/ HOPE FUNDS S.A. s/QUIEBRA
Buenos Aires, 13 de febrero de 2019. JC
1. Se agrega la contestación de oficio del Servicio Penitenciario Federal a sus
2. En atención a lo informado respecto al egreso del interno Federico Armando
Dolinkue del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, se deja sin efecto la
videoconferencia ordenada en pág. 904 pto. 2° respecto al administrador referido.
Tómese nota marginal.
3. Atento el estado de autos, de conformidad con lo normado por los arts. 102 y
274 inc. 1º de la LCQ, cítese al Tribunal a Federico Armando Dolinkue (DNI
22.148.616) para que el día viernes 01 de marzo de 2019 a las 10:00 horas
comparezca a brindar explicaciones. Para el caso de existir inasistencia injustificada
a la misma se autorizará implementar el auxilio de la fuerza pública y se fijará una
nueva audiencia. Notifíquese.
4. Atento el estado de autos, de conformidad con lo normado por los arts. 102 y
275 inc. 3º de la LCQ, cítese al Tribunal a Pablo Andrés Willa para que el día
viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:00 horas comparezca a brindar explicaciones.
Para el caso de existir inasistencia injustificada a la misma se autorizará implementar
el auxilio de la fuerza pública y se fijará una nueva audiencia. Notifíquese.
Se le requiere a la sindicatura que el lunes 11 de marzo de 2019 presente las
preguntas que considere necesario formular en la audiencia referida.
5. Se encomienda a la sindicatura las notificaciones de dichas audiencias -en el
caso de Federico Armando Dolinkue deberá notificarlo al domicilio informado por el
Servicio Penitenciario Federal- y se le hace saber que deberá asistir a ambas
audiencias. Notifíquese por Secretaría a la sindicatura.
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PRÓRROGA AUDIENCIA DE EXPLICACIONES DEL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS Y UNO DE SUS CÓMPLICES Y SOCIO, ARMANDO DOLINKUE
Siguiendo con los recordatorios, aprovecho para recordarles también, que la audiencia de explicaciones vía teleconferencia que se debía celebrar el pasado 7/12/2018, por problemas técnicos no pudo llevarse a cabo, y se aplazó para este 21/02.
Allí el Síndico y el Juez interrogarán a ambos respecto a la insolvencia de Hope Funds, los activos, fondos, etc.
Debido a la calaña de ambos personajes, no nos hacemos muchas expectativas de lo que puedan declarar, pero es un trámite imperativo de la ley.
Les copio la resolución:
Buenos Aires, 07 de diciembre de 2018. JC1. Se hace saber que el acta de audiencia de pág. 882 no pudo ser realizada mediante el programa informático de Lex100 en virtud que la computadora de la sala de audiencia ubicada en el sexto piso del edificio de la Cámara Comercial no tiene instalado dicho sistema. En consecuencia, se dispone la digitalización de dicha acta a sus efectos.2. a) En atención a lo informado por el Sistema Penitenciario Federal en el mail obrante en pág. 883/884 respecto a la negativa de Enrique Juan Blaksley Señorans y Federico Armando Dolinkue de mantener la videoconferencia fijada para el día de la fecha, las solicitudes de reprogramación de la audiencia de explicaciones efectuadaspor los referidos que surgen de las actas obrante en pág. 883, se convoca nuevamente a Enrique Juan Blaksley Señorans (DNI 17.286.004) y a Federico Armando Dolinkue(DNI 22.148.616) en su carácter de administradores de la fallida a una audiencia parael día jueves 21 de febrero de 2019 a las 10 hs. a fin de que brinden las explicaciones necesarias en los términos del art. 102 de la LCQ. Dicho acto se celebrará con presencia de la sindicatura, de los abogados defensores de la fallida y de sus administradores y en la sala de audiencias del Superior ubicada en el sexto piso a través del sistema de video conferencia.b) A tales efectos, se requiere previamente a la Presidencia de la CámaraComercial que arbitre las medidas necesarias para que este Juzgado pueda celebra runa audiencia de explicaciones a través del sistema de videoconferencia que funciona en la sala de audiencia en el sexto piso del edificio de la Cámara Comercial el día jueves 21 de febrero de 2019 a las 10 hs., a Enrique Juan Blaksley Señorans (DNI17.286.004) y a Federico Armando Dolinkue (DNI 22.148.616) en los términos del art. 102 de la LCQ. A dicho fin líbrese oficio por Secretaría. c) Una vez que la Cámara Comercial confirme la disponibilidad y reserva de la sala de audiencia ubicada en el sexto piso de dicho Tribunal para la fecha de laaudiencia de explicaciones ordenada anteriormente, comuníquese al Director del Servicio Penitenciario para que tome conocimiento de lo aquí ordenado y arbitre las medidas necesarias con esa finalidad y para que Enrique Juan Blaksley Señorans(DNI 17.286.004) y a Federico Armando Dolinkue (DNI 22.148.616) tomen conocimiento de la audiencia fijada. Particularmente, se le requiere al Servicio Penitenciario que no programe visitas para los internos referidos para el día de laaudiencia. Asimismo, en el supuesto caso que los referidos se nieguen mantener la video conferencia aquí ordenada y ante la inasistencia de los citados administradores a la audiencia fijada para día de la fecha se ordena su concurrencia para el jueves 21de febrero de 2019 a las 10 hs., por la fuerza pública en los términos del art. 102 dela LCQ. A cuyo fin líbrese oficio. Se encomienda la confección y diligenciamiento del oficio a la sindicatura. Sin perjuicio de la pieza referida comuníquese por mail dela Secretaría. d) Asimismo, notifíquese a la fallida y a los administradores al domicilio especial constituido en los términos del art. 256 de la LSG. Se encomienda oportunamente a la sindicatura las notificaciones del caso. e) Por su parte, a los fines de poder grabar la audiencia de explicaciones fijada para el día jueves 21 de febrero de 2019 a las 10 hs. que se celebrará a través del sistema de videoconferencia que funciona en la Cámara Comercial y convocada para que Enrique Juan Blaksley Señorans (DNI 17.286.004) y Federico ArmandoDolinkue (DNI 22.148.616) en su carácter de administradores de la fallida brindenlas explicaciones necesarias, oportunamente se requiere a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura que sirva facilitar los insumos necesarios-pin drive con capacidad suficiente- para grabar el audio y video de las exposiciones que brindarán los administradores mencionados. A tales efectos líbrese oficio por Secretaría.SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez
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PRÓRROGA PLAZO PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DEL SÍNDICO DE LOS CRÉDITOS OPORTUNAMENTE PRESENTADOS EN EL JUZGADO COMERCIAL
Atenta a las consultas que recibo sobre los avances en el proceso de verificación, les recuerdo que el Síndico pidió prórroga del plazo fijado por el juez para la presentación del informe individual
y se lo concedieron,
atento a la voluminosidad del caso.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2018. JC1. En atención a las particularidades y complejidades indicadas por la sindicatura, la numerosa cantidad de insinuaciones presentadas (denuncia 2325) y con el objeto de facilitar el trámite de las presentes actuaciones, considero razonable conceder la ampliación de los plazos previstos legalmente para la presentación del informe individual, el dictado de la resolución de los arts. 36 y 200 de la LCQ, la presentación del informe general de los arts. 39 y 200 de la LCQ y para observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos solicitada en el escrito en despacho en los siguientes términos.
Consecuentemente, se hace saber que: i) Se fija hasta el 28/02/2019 el plazo para la presentación del informe individual (arts. 35 y 200 LCQ);ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019 (arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el 17/05/2019 para la presentación del informe general (arts.39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art. 117 LCQ). 2. Publíquese en la cartelera del Tribunal y en todas las oficinas de la sindicatura el siguiente comunicado “Se hace saber que en atención a las particularidades y complejidades denunciadas por la sindicatura, la númerosa cantidad de insinuaciones presentadas (denuncia 2325) y con el objeto de facilitar el trámite de las presentes actuaciones, se amplían los plazos previstos legalmente y en consecuencia: i) Se fija hasta el 28/02/2019 el plazo para la presentación del informe Fecha de firma: 22/10/2018Firmado por: SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ, Juez
#29547689#219356694#20181022084808469Poder Judicial de la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 Secretaría N° 59 individual (arts. 35 y 200 LCQ); ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019(arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el 17/05/2019 para la presentación del informe general (arts. 39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicialdel estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art.117 LCQ).Ello en los términos de las Acordadas 24/13 y 42/15 de la CSJN mediante las cuales el Máximo Tribunal promovió una política comunicacional abierta, orientada a dar transparencia y difusión de las decisiones judiciales para acercar a la justicia a la sociedad permitiendo que la misma tenga acceso a la información y pueda controlarla, ordenando la difusión de las decisiones jurisdiccionales y administrativas emanadas de los distintos tribunales. 3. Agréguese copia de esta providencia en las citadas actuaciones “Hope Funds SA s/ Acuerdo Preventivo Extrajudicial” (COM 1792/2017) y hágase saber a susefectos.4. Asimismo, se hace saber a la sindicatura que deberá proponer otros mecanismos alternativos de difusión y comunicación de lo anteriormente ordenado afines de dar a conocer la prórroga de los plazos previstos por las normas citadas a los interesados. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez.
Publicado por EstafaHopeFunds en 9:22 2 comentarios:
El juzgado Federal de Instrucción Nro. 1 ha imputado por diversos delitos, a los siguientes cómplices,
de nuestro ya tristemente conocido, y aun preso, la lacra y estafador mayor de la Argentina,
Se trata, en todos los casos, de íntimos amigos e
integrantes de la dirección comercial y jefatura de equipos de los llamados "vendedores" o "asesores"
de "inversiones"...Sabemos que estos personajes que hoy son imputados
son solo unos pocos, faltan muchos mas,
pero se suman al proceso, y la justicia hoy, está sobre sus cabezas...
MUCHOS DE NOSOTROS TUVIMOS LA DESGRACIA DE CONOCERLOS EN PERSONA...!
OLGA SUSANA MASDEU
JAIME BULLRICH
DIEGO GIARDELLI.
Entre otras medidas, se han practicado allanamientos a sus domicilios/oficinas.
Cuando tenga mas detalles, los publico.
Publicado por EstafaHopeFunds en 21:28 27 comentarios:
LE NIEGAN LA EXCARCELACIÓN AL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, EL MADOFF ARGENTINO, PERO EXCARCELAN A TRES SUS CÓMPLICES.
Está procesado por "asociación ilícita, estafas reiteradas en al menos 318 oportunidades, lavado de activos de origen ilícito y captación de ahorros no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".
https://www.lavoz.com.ar/sucesos/niegan-libertad-al-madoff-argentino-y-liberan-otros-tres-imputados-por-estafas-millonarias
https://www.tiempoar.com.ar/nota/reducen-por-tercera-vez-la-fianza-del-madoff-argentino-en-una-causa-por-estafas
Publicado por EstafaHopeFunds en 18:26 14 comentarios:
ESTAFA PIRAMIDAL DE MADOFF, EL INSPIRADOR DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS: DEVOLVERAN A LAS VICTIMAS DE LA ESTAFA U$S 419 MILLONES MEDIANTE JUICIOS A CLIENTES QUE RETIRARON MÁS DE LO QUE INVIRTIERON
Se está preparando otra tanda de compensaciones para las víctimas de Bernard Madoff, en el décimo aniversario de su arresto en Nueva York, tras el colapso de su esquema de estafa piramidal por u$s 19.000 millones que lo transformó de la noche a la mañana de una de las estrellas del mercado a el principal villano.
Según consignó la agencia Bloomberg, el fideicomisario a cargo de la extinta firma asesora de inversiones de Madoff, Irving Picard, señaló en una declaración esta semana que solicitó a un tribunal de quiebra la autorización para desembolsar u$s 419 millones en reclamos aprobados, los cuales se distribuirán a 880 cuentas diferentes.
Con esto, los pagos totales en la última década superarían los u$s 12.000 millones. Si bien las víctimas nunca recuperarán los u$s 45.000 millones en ganancias falsas que Madoff informó en los estados de cuenta, el fideicomisario se ha ocupado de devolverles en efectivo al menos el capital que invirtieron originalmente.
"Muy rara vez se ve un caso de esta magnitud, en el que las víctimas reciben una devolución como esta", aseguró en una entrevista telefónica Jerry Reisman, abogado que representa a más de 30 víctimas de Madoff, que perdieron aproximadamente u$s 50 millones.
Madoff, de 80 años, y sus principales ayudantes fabricaron transacciones de valores y adulteraron registros de sus clientes para hacerles creer que estaba negociando en su nombre. En su lugar, usó el efectivo para pagar los retiros de otros clientes, fortalecer su unidad de creación de mercado en quiebra y enriquecerse a sí mismo y a su círculo íntimo. Actualmente está cumpliendo una condena de 150 años de prisión, tras declararse culpable en 2009.
En total, Irving Picard y su equipo jurídico han conseguido u$s 13.300 millones, cerca del 70% de los reclamos aprobados por pérdida de capital, incluidos los u$s 12.000 millones distribuidos hasta el momento. El dinero en efectivo se recuperó principalmente mediante juicios contra clientes de Madoff que habían retirado más dinero del que depositaron.
https://www.cronista.com/amp/finanzasmercados/Les-devolveran-us-419-millones-a-las-victimas-de-Bernard-Madoff-20181212-0087.html
OTRA NOTA SOBRE ESTE TEMA, EN INFOBAE
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/10/una-decada-despues-de-la-estafa-mas-grande-del-mundo-las-victimas-de-madoff-estan-cerca-de-recuperar-sus-usd-19-mil-millones/
Publicado por EstafaHopeFunds en 6:29 7 comentarios:
ACCESO A INFORMACION CAUSA DE CORRUPCION Y OTRAS DE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, SUS EMPRESAS Y GRAN PARTE DE SU EQUIPO Y COMPLICES
Les copio un link desde donde podrán leer todas las resoluciones de la causa contra el imputado Enrique Blaksley Señorans y gran parte de sus cómplices, se trata de la base de datos del Centro de Informacion Judicial, Observatorio de Corrupción, donde se carga la información de las causas de esta materia.
https://www.cij.gov.ar/causas-de-corrupcion.html
En las resoluciones (al final de todo), cuando las lean, verán que solo figuran las iniciales de los nombres de los imputados, pero es muy sencillo detectar de quienes se trata en cada caso, yendo al listado de imputados para corroborar sus nombres y, en algunos casos, también ayuda tener nombre del letrado.
Para abrir el material, primero deben extender los listados, haciendo click en VER INTERVINIENTES. Allí comienza la lista de Empresas del holding, mas abajo la lista de imputados, y, a su vez, si lo abren, ademas figuran sus letrados. Luego viene la lista de los querellantes, y al final las resoluciones. Recuerden que cada listado debe ser extendido haciendo click en VER TODOS para que aparezca completo.
Para futuras búsquedas, si a alguno le interesa seguirlo, estos son los datos del expediente:
Publicado por EstafaHopeFunds en 14:54 7 comentarios:
SE PRORROGA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA QUIEBRA DE HOPE FUNDS, Y LOS DELINCUENTES ESTAFADORES DETENIDOS, ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS Y DOLINKUE, DECLARAN EL 7 DE DICIEMBRE.
Les acerco un par de novedades!
1) El Síndico pidió prórroga del plazo fijado por el Juez, y se lo concedieron. Algo que se creía previsible, atento la voluminosidad del caso.
2) El día 7 de Diciembre el Juzgado Comercial interrogará a Enrique Blaksley y a Federico Dolinkue en lo que se denomina la audiencia de explicaciones. Allí el Síndico y el Juez interrogarán a ambos respecto a la insolvencia de Hope Funds, los activos, fondos, etc.
Como ambos están detenidos, la audiencia se hará vía teleconferencia desde el penal donde están presos. Por la calaña de ambos personajes, no nos hacemos muchas expectativas de lo que puedan declarar, pero es un trámite imperativo de la ley.
Les paso ambas resoluciones más abajo.
Respecto a BVI, los integrantes del Comité de Acreedores estan intimando al Liquidador a brindar explicaciones sobre los avances (si es que los hubo durante todo este tiempo). Quedaron en dar una respuesta en los próximos días. Apenas se produzca alguna novedad significativa, nos la harán saber, y será comunicada en el blog, como siempre.
#29547689#219356694#20181022084808469Poder Judicial de la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 Secretaría N° 59 individual (arts. 35 y 200 LCQ); ii) La resolución judicial relativa a los alcances y procedencia de los créditos insinuados será dictada –a más tardar- el día 16/04/2019(arts. 36 y 200 LCQ); iii) Se fija hasta el 17/05/2019 para la presentación del informe general (arts. 39 y 200 LCQ); y, iv) Los interesados podrán observar la fecha inicialdel estado de cesación de pagos propuesta por el síndico hasta el día 02/07/2019 (art.117 LCQ).Ello en los términos de las Acordadas 24/13 y 42/15 de la CSJN mediante las cuales el Máximo Tribunal promovió una política comunicacional abierta, orientada a dar transparencia y difusión de las decisiones judiciales para acercar a la justicia a la sociedad permitiendo que la misma tenga acceso a la información y pueda controlarla, ordenando la difusión de las decisiones jurisdiccionales y administrativas emanadas de los distintos tribunales. 3. Agréguese copia de esta providencia en las citadas actuaciones “Hope Funds SA s/ Acuerdo Preventivo Extrajudicial” (COM 1792/2017) y hágase saber a susefectos.4. Asimismo, se hace saber a la sindicatura que deberá proponer otros mecanismos alternativos de difusión y comunicación de lo anteriormente ordenado afines de dar a conocer la prórroga de los plazos previstos por las normas citadas a los interesados. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018. A los fines de poder grabar la audiencia de explicaciones fijada para el día 07de diciembre de 2018 a las 10 hs. que se celebrará a través del sistema de videoconferencia que funciona en la Cámara Comercial y convocada para que Enrique Juan Blaksley Señorans (DNI 17.286.004) y Federico Armando Dolinkue(DNI 22.148.616) en su carácter de administradores de la fallida brinden las explicaciones necesarias, se requiere a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura que sirva facilitar los insumos necesarios -pindrive con capacidad suficiente- para grabar el audio y video de las exposiciones que brindarán los administradores mencionados. A tales efectos líbrese oficio por Secretaría. SEBASTIÁN I. SÁNCHEZ CANNAVÓ Juez
Publicado por EstafaHopeFunds en 8:07 7 comentarios:
A PESAR DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS ENTRE DAMIAN GOMEZ Y EL ESTAFADOR ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS, ADMITIENDO QUE EL DINERO DE LOS AHORRISTAS FUE LLEVADO AL EXTERIOR POR MEDIO DE TESTAFERROS, AÚN NO TENEMOS NOVEDADES DE RECUPERO DE ACTIVOS.
Les dejo un mail enviado por el Dr. Moyano sobre la falta de información que sufrimos todos los que hemos presentado nuestro reclamo en el proceso iniciado en BVI.
Como sabrán, Nuestra firma junto con la firma Forbes & Hare de las Islas Virgenes Británicas, inicio las acciones judiciales para poner en liquidacion a las empresas arriba mencionadas, cuya sentencia recayó en Junio de 2017. Allí se propuso al Sr. Hadley Chilton, de la firma Baker Tilly como liquidador, que renuncio hace unos cuatro meses, y aunque aun no fue reemplazado formalmente ante la Corte, la liquidacion esta a cargo de la Sra. Janet Watson, Directora de Baker Tilly BVI.
Desde esa fecha, tanto nuestra firma como Forbes & Hare ha colaborado con las nuevas personas a cargo de la liquidacion mediante envio de información, documentos y transcripciones de actuaciones judiciales argentinas. Tambien se han realizado diversas conferencias telefónicas, e inclusive, las personas a cargo de la liquidacion ha tenido una reunion mediante conferencia telefónica con los designados miembros del Comite de Acreedores, en Junio de este ano 2018.
La Sra. Janet Watson tomo un nuevo rumbo en el proceso liquidatorio y entre otras cosas decidió que tanto nuestra firma como Forbes & Hare solo serian consultadas si se considerara oportuno, en cuestiones atinentes al asesoramiento legal, y decidieron llevar ellas mismas todo el proceso liquidatorio. Entre estas actividades, y a titulo de ejemplo, han tomado contacto con el Sindico de la quiebra de Hope Funds en Argentina, sin nuestra intervención. Entre los fundamentos utilizados se ha esgrimido la necesidad de no generar costos al proceso liquidatorio, ya que argumentan que nuestra intervención generaría costos extras.
Por estas razones, es que NO estamos al tanto del proceso liquidatorio, de las actividades recientes y del progreso del mismo. No obstante haber solicitado dicha información en representación de nuestros clientes, no somos informados.
Nuestra firma esta evaluando los pasos a seguir, dado que es una situación incomoda, ya que hemos generado el proceso de designación de Baker Tilly, pero actualmente estamos marginados de la marcha de la liquidacion, lo que no nos exonera ni de responsabilidad ni de una obligación ética ni con nuestros clientes, ni con los colegas que han confiado en este proceso. Estamos evaluando con colegas en BVI e inclusive con OTRAS companias de liquidadores, que inicialmente han mostrado interés en eventualmente reemplazar a estos liquidadores. Tambien estamos evaluando la posibilidad legal de REMOCION de los mismos, y otras alternativas legales.
Mientras tanto le hemos solicitado al Comite de Acreedores que requiera a la Liquidacion la información pertinente, dado que nuestro Estudio, mientras sea formalmente abogado de Baker Tilly, no puede exigir información del proceso liquidatorio ( lo que esta en etapa de revision), pero si el Comite.
Todo esto sucede, mientras surgen documentos, evidencias y transcripciones telefónicas que evidencian la existencia de sumas considerables de dinero ocultas en el exterior. Asi lo ha determinado la Justicia Federal Argentina.
A la espera de sus comentarios, los saludo cordialmente,
Publicado por EstafaHopeFunds en 13:12 10 comentarios:
EL IMPUTADO ARREPENTIDO PABLO WILLA REVELA DETALLES DEL VÍNCULO COMERCIAL ENTRE EL CLAN ESTAFADOR LIDERADO POR EL DELINCUENTE ENRIQUE BLAKSLEY SEÑORANS Y EL EX CONVICTO FRANCISCO TRUSSO, RESPONSABLE DE LA QUIEBRA DEL BANCO DE CRÉDITO PROVINCIAL EN LOS AÑOS ‘90.
En el link que sigue tienen la nota de referencia, y dentro de la misma, al final, hay un recuadro en el que tienen que hacer click en el vértice superior derecho, y se va a abrir la transcripción de las declaraciones del arrepentido Pablo Willa, revelando la extensa trama de negocios en el pais y el exterior del clan delictivo comandando por el delincuente estafador
Enrique Juan Blaksley Señorans, y sus vínculos con personajes ligados a la política, el espectáculo, y más recientemente, en la nota publicada antes, al sindicalismo vernáculo.
Mientras estos tipos se dan la gran vida con nuestro dinero, los cientos de acreedores no nos conformamos solo con que esta escoria se pudra en la carcel...
Necesitamos una justicia más rápida, y que recupere efectivamente los activos
para ser distribuidos entre los damnificados.
https://www.elintransigente.com/politica/2018/10/10/exclusivo-como-era-la-relacion-entre-el-banquero-de-dios-el-madoff-argentino-516554.html
HABLÓ UN ARREPENTIDO
Exclusivo: cómo era la relación entre "el banquero de Dios" y el Madoff argentino
Enrique Blaksley se hizo conocido cuando trajo a reconocidos deportistas y auspició a un equipo de polo. Fue detenido por millonarias estafas. Conocé la trama que incluye a un banquero que también había sido condenado.Un “imputado colaborador” reveló que Enrique Blaksley, acusado de ser el mayor estafador de la historia argentina, generó varios de sus negocios “legales” gracias a un empresario conocido como el "banquero de Dios", que supo tener fama en la década del ‘90 y que terminó preso por la quiebra del Banco de Crédito Provincial.Se trata de Francisco Trusso, condenado a ocho años de cárcel por estafas durante su administración del BCP, que tenía su casa matriz en La Plata. El banquero salió de prisión en 2003 con una fianza de un millón de pesos que pagó el entonces Arzobispo Héctor Aguer.
Según relató el arrepentido Pablo Willa en su declaración, a la que accedió en exclusiva El Intransigente, Trusso le acercaba a Blaksley, catalogado como el “Maddof” argentino, negocios que, por no contar con los vínculos sociales, no podía conseguir de otra forma.
De acuerdo a Willa, “Blaksley necesitaba todo el tiempo hacer negocios reales” para blanquear dinero, entre ellos estuvo el Buenos Aires Design, que había sido de la familia Trusso.
“El primer negocio que hizo fue venderle la chacra familiar en Gral. Rodríguez, para que Blaksley desarrollara el fideicomiso “La Asunción””, explicó Willa ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
En su testimonio, Willa, que es abogado, e hizo el acuerdo para morigerar su pena, recordó que el padre de Trusso había sido embajador en el Vaticano durante la presidencia de Carlos Menem.
Publicado por EstafaHopeFunds en 13:06 15 comentarios:
EN EL FUERO PENAL , ELEVARON A JUICIO AL DELINCUEN...

References: Resolución 
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