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Timestamp: 2018-08-14 06:54:08+00:00

Document:
Art. 2 Abs. 3, Art. 14 Abs. 2 lit. c und Art. 20 GwG; Liquidation eines gesetzwidrig tätigen Finanzintermediärs.
Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen in Anwendung des Geldwäschereigesetzes ergangene Verfügungen (E. 1). Frage offen gelassen, ob und wieweit ein Gesuch um Zulassung als direkt unterstellter Finanzintermediär im Verfahren vor der Kontrollstelle für die Geldwäscherei nachträglich noch verbessert werden kann (E. 3.2). Anforderungen an den guten Ruf und an die Gewähr für die Erfüllung der sich aus dem Geldwäschereigesetz ergebenden Pflichten im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. c GwG (E. 3.3). Gesetz- und Verhältnismässigkeit der Liquidation eines Finanzintermediärs, dessen Zulassungsgesuch mangels Gewähr für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten durch seinen Hauptaktionär und Geschäftsführer abgewiesen wird (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 439
BGE: 98 IB 269, 125 II 29, 104 IB 412, 108 IB 196 mehr... , 121 II 147, 116 IB 193, 126 II 111, 116 IB 73, 126 II 71
Artikel: Art. 14 GwG, Art. 10 BEHG, Art. 14 Abs. 2 lit. c GwG, Art. 20 GwG mehr... , Art. 2 Abs. 3, Art. 14 Abs. 2 lit. c und Art. 20 GwG, Art. 36 GwG, Art. 18 GwG, Art. 97 OG, Art. 5 VwVG, Art. 98 lit. b OG, Art. 40 Abs. 2 GwG, Art. 40 GwG, Art. 103 lit. a OG, Art. 14 Abs. 2 lit. a GwG, Art. 14 Abs. 2 lit. b GwG, Art. 42 Abs. 3 GwG, Art. 3 BankG, Art. 1 GwG, Art. 20 Abs. 1 GwG, Art. 20 Abs. 1 lit. b GwG, Art. 20 Abs. 2 GwG, Art. 16 Abs. 2 GwG

References: Art. 14
 Art. 20
 Art. 14
 Art. 14
 Art. 10
 Art. 14
 Art. 20
 Art. 2
 Art. 14
 Art. 20
 Art. 36
 Art. 18
 Art. 97
 Art. 5
 Art. 98
 Art. 40
 Art. 40
 Art. 103
 Art. 14
 Art. 14
 Art. 42
 Art. 3
 Art. 1
 Art. 20
 Art. 20
 Art. 20
 Art. 16