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Timestamp: 2019-09-19 22:17:41+00:00

Document:
Decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22...
GU 189 del 16/08/2005
Art. 1. - Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni
Art. 2. - Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie.
Art. 3. - Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Art. 4. - Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità , capacità finanziaria ed idoneità professionale.
1. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 effettua la verifica periodica prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo. Resta salvo il potere della citata autorità competente di effettuare la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità , capacità finanziaria ed idoneità professionale in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.
2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
5. E' considerato non persistente il requisito dell'onorabilità , della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale per l'impresa che, a richiesta dell'autorità competente di cui al comma 1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorità medesima, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo.
Art. 5. - Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità , capacità finanziaria ed idoneità professionale.
Art. 6. - Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
L'impresa ..........................................................................;

References: Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6
 Articolo 21