Source: http://pdok.bundestag.de/extrakt/ba/WP14/573/57313.html
Timestamp: 2017-10-21 10:26:05+00:00

Document:
[ID: 14-57313]
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
XIV/488
BR-Drs 217/02 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 14/8739 (Gesetzentwurf)
BT-Drs 14/9263 (Beschlussempfehlung)
1. Durchgang: BR-PlPr 775 , S. 241B - 241C
1. Beratung: BT-PlPr 14/230 , S. 22904B - 22904C
2. Beratung: BT-PlPr 14/242 , S. 24343B - 24343D
3. Beratung: BT-PlPr 14/242 , S. 24343D
2. Durchgang: BR-PlPr 777 , S. 345B - 345C
Gesetz vom 08.08.2002 - Bundesgesetzblatt Teil I 2002 Nr. 57 14.08.2002 S. 3105
15.08.2002 (Artikel 1, 2, 4 und Artikel 3 (soweit er zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt))
01.07.2003 (Artikel 3)
Bezug:Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF) zur Geldwäschebekämpfung vom 29./30. Oktober 2001 Siehe auch C187, D108 und D121
Europäische Impulse:Richtlinie 2001/97/EG vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche (ABl Nr. L 344 S. 76)
Inhalt:Anpassung des Geldwäschegesetzes an die neue Bedrohungslage durch den Terrorismus: Verpflichtung aller im Finanzsektor tätigen Institute zur Erstattung von Verdachtsanzeigen, Verbesserung bankinterner Sicherungssysteme gegen neue Methoden illegaler Finanztransaktionen, Verbesserungen bei der Aufdeckung von Strohmanngeschäften, Einbeziehung von Massengeschäften mit unbaren Finanztransaktionen, Kooperation von Ermittlungs- und Finanzaufsichtsbehörden, Ausbau der beim Bundeskriminalamt bestehenden Zentralstelle für Geldwäscheverdachtsanzeigen (FIU), Einbindung neuer Berufsgruppen in die Pflichten des Geldwäschegesetzes, Gleichstellung von Bargeld mit elektronischem Geld bei den Aufgaben der Zollverwaltung, Möglichkeit der Einbindung von Landespolizeien, verschärfte Anforderungen an Giro- und Finanztransfergeschäfte; Änderung versch. §§ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, u.a. Einführung der Kurzbezeichnung "Geldwäschegesetz (GwG)", Änderung der §§ 1 und 12c Zollverwaltungsgesetz sowie Einfügung von § 25b Kreditwesengesetz. Der Mehraufwand für den Bund ist derzeit nicht bezifferbar.
Änderungen aufgrund der Ausschußempfehlung:Erweiterung der Angaben zur Person um den Geburtsort und Übernahme weiterer Änderungswünsche des Bundesrates, Klarstellung, dass keine Kompetenzausweitung des Bundeskriminalamtes erfolgt; Änderung der §§ 6 und 16 Bundeskriminalamtgesetz.
Nebenschlagwörter:Terrorismusbekämpfung/Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus * Geldwäschegesetz/Änderung versch. §§ GwG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz * Zollverwaltungsgesetz/Änderung §§ 1 und 12c ZollVG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz * Kreditwesengesetz/ Einfügung § 25b KWG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz * Bundeskriminalamt/Ausbau der Financial Intelligence Unit (FIU) des BKA * Elektronisches Zahlungsmittel/Gleichstellung von Bargeld und elektronischem Geld im Bereich der Zollverwaltung * Rechtsangleichung in der EU/Umsetzung der neuen EG- Geldwäscherichtlinie durch Geldwäschebekämpfungsgesetz * Bundeskriminalamtgesetz/Änderung §§ 6 und 16 BKAG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz
Bundeskriminalamt; Elektronisches Zahlungsmittel; Geld und Kredit; Geldwäschebekämpfungsgesetz ; Geldwäschegesetz; Innere Sicherheit; Kreditwesengesetz; Rechtsangleichung in der EU; Strafrecht; Terrorismusbekämpfung; Zollverwaltungsgesetz
Gesetzentwurf,Urheber: Bundesregierung, Bundesministerium des Innern (federführend)
15.03.2002 - BR-Drucksache 217/02
15.04.2002 - BR-Drucksache 217/1/02
Stellungnahme - InnenA, RechtsA, WirtschA: zus. Änderungsvorschläge
26.04.2002 - BR-Plenarprotokoll 775, S. 241B - 241C
Dr. Kurt Schelter, MdBR (LMin Justiz u. Europaangel), Brandenburg, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 259A-C/Anl
Hans Martin Bury, Staatsmin., Bundeskanzleramt, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 259C-260B/Anl
S. 241C - Stellungnahme: u.a. Änderungsvorschläge - gem. Art. 76 Abs. 2 GG
26.04.2002 - BR-Drucksache 217/02(B)
08.04.2002 - BT-Drucksache 14/8739
Unterrichtung über Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg,Urheber: Bundesregierung
15.05.2002 - BT-Drucksache 14/9043
18.04.2002 - BT-Plenarprotokoll 14/230, S. 22904B - 22904C
Hans-Peter Kemper, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 22949B-22950A/Anl
Erwin Marschewski (Recklinghausen), MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 22950A-22951B/Anl
Cem Özdemir, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 22951B-22952B/Anl
Rainer Funke, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 22952B-D/Anl
Ulla Jelpke, MdB, PDS, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 22952D-22953C/Anl
Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekr., Bundesministerium des Innern, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 22953C-22954C/Anl
S. 22904C - Überweisung
Innenausschuss (federführend), Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Ausschuss für Gesundheit, Finanzausschuss, Haushaltsausschuss, Rechtsausschuss
Nachträgliche Überweisung,Urheber: Bundestag
17.05.2002 - BT-Drucksache 14/9133
Beschlussempfehlung und Bericht,Urheber: Innenausschuss
05.06.2002 - BT-Drucksache 14/9263
Erwin Marschewski (Recklinghausen), MdB, CDU/CSU, Berichterstattung
Erweiterung der Angaben zur Person um den Geburtsort und Übernahme weiterer Änderungswünsche des Bundesrates, Klarstellung, dass keine Kompetenzausweitung des Bundeskriminalamtes erfolgt; Änderung der §§ 6 und 16 Bundeskriminalamtgesetz
07.06.2002 - BT-Drucksache 14/9326
13.06.2002 - BT-Plenarprotokoll 14/242, S. 24343B - 24343D
Hans-Christian Ströbele, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Schriftliche Erklärung gem. § 31 Geschäftsordnung BT, S. 24352C-24353A/Anl
Eckart von Klaeden, MdB, CDU/CSU, Schriftliche Erklärung gem. § 31 Geschäftsordnung BT, S. 24353A/Anl
Hans-Peter Kemper, MdB, SPD, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24416D-24417D/Anl
Erwin Marschewski (Recklinghausen), MdB, CDU/CSU, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24417D-24419A/Anl
Cem Özdemir, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24419A-C/Anl
Rainer Funke, MdB, FDP, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24419C-24420B/Anl
Ulla Jelpke, MdB, PDS, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24420B-24421A/Anl
Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekr., Bundesministerium des Innern, Rede (zu Protokoll gegeben), S. 24421A-D/Anl
S. 24343D - Annahme Drs 14/8739 idF Drs 14/9263; Ablehnung ÄndAntr Drs 14/9326
13.06.2002 - BT-Plenarprotokoll 14/242, S. 24343D
S. 24343D - Annahme Drs 14/8739 idF Drs 14/9263
14.06.2002 - BR-Drucksache 492/02
Empfehlungen der Ausschüsse,Urheber: Ausschuss für Innere Angelegenheiten
17.06.2002 - BR-Drucksache 492/1/02
21.06.2002 - BR-Plenarprotokoll 777, S. 345B - 345C
S. 345C - Zustimmung - gem. Art. 84 Abs. 1 GG
21.06.2002 - BR-Drucksache 492/02(B)

References: § 25
 § 25
 Art. 76
 § 31
 § 31
 Art. 84