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Timestamp: 2020-05-26 13:50:19+00:00

Document:
Auto Juzgado Central de Instrucción num. 85/2014 31-10-2014
26 de mayo de 2020 | 03:50
Operación Púnica: prisión incondicional y comunicada para ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP en la región y para su amigo y empresario.
Marginal: PROV\2014\266942
Tribunal: Juzgado Central de Instrucción nº6, Madrid Sala 6
Recurso núm. 85/2014
Ponente: Eloy Velasco Núñez
PRISION PREVENTIVA: procedencia: «operación Púnica»: existen indicios de que los imputados forman parte de una trama organizada para el cobro de comisiones por la adjudicación de obras: riesgo de fuga.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6
Procedimiento: diligencias previas 85/2014
PRIMERO: De lo hasta ahora actuado en las Diligencias Previas 85/2014, y según se desprende de la querella presentada por el Ministerio Fiscal al conocerse, tras la recepción de una Comisión Rogatoria procedente del Ministerio Público de la Confederación Suiza, la existencia de varias cuentas en un banco suizo a nombre de .... y su cónyuge ..., de ...y su cónyuge ...o y de la sociedad ... S.A. que han llevado a las investigaciones realizadas por el Grupo de Delitos contra la Administración de la U.C.O., añadido el resultado de las observaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos de imputados y de la documentación aportada por, entre otras, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se deduce que el origen de los fondos aflorados en las cuentas suizas pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa. Estas mismas investigaciones han puesto de manifiesto que las mismas se han realizado a través de una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como "conseguidores" para terceras empresas a cambio de una comisión pactada, resultando tales empresas adjudicatarias de contratos de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de la Diputación de León, y de múltiples Ayuntamientos, etc., siendo el modus operandi para obtener irregularmente los contratos y servicios siempre el uso de influencias y la corrupción de ediles municipales, funcionarios y técnicos, a cambio de dinero o ventajas particulares.
SEGUNDO: Tras la toma de declaración como imputados de los detenidos que más abajo se dirá, el Ministerio Fiscal, ha interesado la práctica de la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que ha interesado la prisión provisional de quienes más abajo se indica por considerarles autores de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, utilización de información confidencial y revelación de secretos, entre otros, según se singulariza más abajo, y ello con la oposición de los letrados defensores por las razones consignadas en las comparecencias, señalando que no existe riesgo de fuga porque tienen arraigo familiar y laboral, solicitando que la medida que se adopte sea menos gravosa, como la libertad con retirada de pasaporte o fijación de fianza.
PRIMERO: La legitimidad constitucional de la prisión provisional atiende, con acogimiento expreso en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 502 y siguientes, básicamente 502, 503 y 504), a que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de comisión de una presunta actividad delictiva con una determinada previsión penológica ("que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso") y su atribución a persona determinada ("que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión"); como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida (deber estatal de perseguir eficazmente el delito -evitando la desaparición de las fuentes de prueba, impidiendo la huida o fuga del presunto responsable, haciendo inocua toda actividad que tienda a obstruir la actuación de la Justicia, evitando que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, impidiendo el riesgo de reiteración delictiva-, por un lado; y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro); y, como objeto, que se la conciba, en su adopción, y en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos.
El artículo 504.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala: "La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron la adopción".
Y dichos fines se precisan en el apartado 3 del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "3o. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1o de este apartado.
2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.° y 2.° del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.
El artículo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recoge: "1. Las resoluciones que se dicten sobre la situación personal del imputado adoptarán la forma de auto. El auto que acuerde la prisión provisional o disponga su prolongación expresará los motivos por los que la medida se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que justifican su adopción.
SEGUNDO: Con fecha 1 de febrero de 2.014 el Grupo de Delitos contra la Administración a instancias de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se hizo cargo de la investigación vinculada a las Diligencias de Investigación de dicha Fiscalía n° 2/2014 iniciadas a resultas de una Comisión Rogatoria Internacional (CRI) procedente del Ministerio Público de la Confederación Suiza, de fecha 24 de diciembre de 2013, en la que se reflejaba como infracción investigada la sospecha de la comisión de un delito de blanqueo de capitales "agravado". Dicha CRI, como se ha señalado más arriba, pone de manifiesto la existencia de varias cuentas en un banco suizo a nombre de ... y su esposa, y de ... y su esposa, así como de una sociedad que sucede a ... en la titularidad de las mismas. Del análisis de dichas cuentas cabía deducir que se habían detectado movimientos sospechosos, no quedando acreditado el origen legítimo de los activos, por lo que solicitaba ayuda a los órganos de investigación españoles.
A raíz de las investigaciones desarrolladas por la Unidad policial, se han recabado evidencias que confirman la existencia de nuevas cuentas en Suiza. En estas cuentas constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares.
Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza, retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación.
En lo que se refiere a los esfuerzos para explicar la procedencia de los fondos aflorados en Suiza y los delitos subyacentes a la operativa de blanqueo que se deduce de la información anterior, las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama. Así se ha podido constatar cómo en diversos ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados, influyendo estos a lo largo de todo el expediente de contratación desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación. Dichos contratos en algunos casos han alcanzado los 100.000.000 euros en el precio estimado del contrato siendo adjudicados por largos periodos de tiempo. Ahondando en lo anterior, se ha detectado que en materia de ejecución de los contratos y su consiguiente facturación, las autoridades municipales, se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo.
A lo largo de la investigación se han detectado determinadas personas, además de las anteriores, que disponiendo de una amplia red de contactos de un entramado propio del tráfico de influencias, se han puesto a disposición de terceros para conseguir asimismo la adjudicación de contratos y servicios públicos de diversa índole. En todos ellos, el pago de distintas comisiones facilitaba la consecución de los contratos públicos, cometiéndose diversos los delitos contra la Administración Pública del Título XIX del Código Penal que más abajo se singularizan, de manera que, para obtener pruebas documentales de lo investigado, el pasado lunes, se tuvieron que practicar registros en los siguientes Ayuntamientos:
-Ayuntamiento de Valdemoro.
-Ayuntamiento de Parla.
-Ayuntamiento de Collado Villalba.
-Ayuntamiento de Móstoles.
-Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
-Ayuntamiento de Casarrubuelos.
-Ayuntamiento de Serranillos del Valle.
Asimismo se requirió de entrega de cierta documentación vinculada a lo investigado del:
-Instituto De Turismo De La Región De Murcia (CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TURISMO).
-Instituto De Fomento De La Región De Murcia.
-Comunidad Autónoma De Madrid (DIVERSAS ÁREAS).
-Diputación de León.
-Ayuntamiento de Almendralejo (BADAJOZ).
En concreto las imputaciones particularizadas de los finalmente detenidos son:
Titular de algunas las cuentas de las que las autoridades suizas participan que existe sospecha de blanqueo de capitales "agravado" y cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal, cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas, habiéndose aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas, para lograr la adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación. Responsable de crear un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad empresarial, tanto la lícita, como delictiva, y para evitar el control de las autoridades, dificultando que se vincule con las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos. Es el centro de un amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.
AI igual que el anterior, titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas participan que existe sospecha de blanqueo de capitales "agravado". A lo largo de su carrera pública existen indicios de que habría beneficiado a .... y otros empresarios (...) en materia de contratación pública y urbanismo, tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
Forma parte de la trama organizada para afrontar el pago de los cohechos vinculados al contrato de eficiencia energética de Collado-Villalba cuyo valor estimado es de 39.450.556,56 €, actuando de interlocutor entre los miembros del Ayuntamiento implicados y la empresa .... Los pagos a los que se ha comprometido la sociedad ... en este municipio como contraprestación a la adjudicación consisten en varios pagos de 70.000 € sin conocer su número exacto (ya se habría materializado alguno). Para la materialización del pago se habría preparado un sistema de facturas falsas entre empresas de ... y ... por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética del municipio, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y malversación.
Forma parte de la trama organizada para afrontar el pago de los cohechos vinculados al contrato de eficiencia energética de Collado-Villalba cuyo valor estimado es de 39.450.556,56 €, actuando de interlocutor entre los miembros del Ayuntamiento implicados y la empresa ... y reclamando el pago de lo comprometido a ..., responsable de mercado público de .... Los pagos a los que se ha comprometido la sociedad COFELY en este municipio como contraprestación a la adjudicación consistirían en varios pagos de 70.000 €. Para la materialización del pago se habría preparado un sistema de facturas falsas entre empresas de ... y ... por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética del municipio incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y malversación.
Responsable de la filtración de la información sobre la instalación de un medio de vigilancia de video en las inmediaciones de la sede empresarial de ... a ... que puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma. Además habría realizado activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación a requerimiento de los ... o su amigo ... incurriendo presuntamente en un delito de revelación de secretos.
De los delitos descritos, los de contra la Hacienda Pública (Art. 305 y ss CP), blanqueo de capitales (Art. 301 y ss CP), falsificación documental (Art. 392 CP), cohecho (Art. 419 y ss CP), tráfico de influencias (Art. 428 y ss CP), malversación (Art. 432 y ss CP) , fraude (Art. 436 y ss CP) y negociaciones prohibidas a funcionarios (Art. 439 y ss CP), tienen señalada pena cuyo máximo es igual o superior a dos años de prisión; al margen de esta pena, el delito de organización criminal previsto y penado en el artículo 570 bis, del Código Penal, impone una pena de dos a cinco años de prisión a sus meros integrantes cuando, como el caso presente la organización criminal se dedique a cometer delitos graves, por lo que, apareciendo en la causa motivos bastantes para creer responsables criminalmente de los delitos señalados a quienes se indica más abajo, se está en el caso de decretar la prisión, en algunos casos eludible en la condición que se señalará.
En los delitos con finalidad de consecución de ventajas económicas como los que aquí se dilucidan, pese al arraigo domiciliario, familiar y laboral, el riesgo de fuga se infiere tanto atendiendo a la pena que pudiera ser impuesta, como a la facilidad que tiene el implicado, por sus recursos y medios, de acudir al extranjero, y sustraerse así de la acción de la Justicia española, que evidentemente decrece más cuanto menos dinero del conseguido irregularmente quede finalmente en su poder. Esta última consideración no es abstracta dada la facilidad que una organización criminal como la investigada suele tener para dotar de medios económicos a sus componentes para facilitar su huida y permanecer lejos de la actuación de los tribunales españoles, lo que convertiría la causa en una frustración.
A ello se añade, ante las redes clientelares descubiertas, la alta probabilidad de reiteración delictiva, pues en el caso de los conseguidores, es un auténtico modus vivendi, y el riesgo que existe de alterar elementos relevantes para la investigación del delito así como de evitar las trabas e intervenciones del patrimonio ilícito de los implicados, lo que aconseja en este preliminar momento de la investigación acordar la prisión provisional de quienes más abajo se señala, si bien, en algunos casos como se indica más abajo, la misma puede quedar atemperada mediante la prestación de fianza.
DISPONGO: ACORDAR LA PRISIÓN PROVISIONAL INCONDICIONAL Y COMUNICADA de ..., DNI..., nacido en ... el ..., hijo de ...y de ....
ACORDAR LA PRISIÓN PROVISIONAL INCONDICIONAL Y COMUNICADA de ..., DNI ...., nacido en ..., hijo de ... y de ....
ACORDAR LA LIBERTAD de ..., DNI ..., nacido en ... hijo de ... y de ..., a condición de que en el plazo de diez días, a contar desde mañana día 1 de noviembre de 2014, preste fianza en metálico de 6.000,00 euros (seis mil euros); de no prestar dicha fianza en el plazo señalado deberá ingresar en prisión que podrá eludir mediante la prestación de la fianza en metálico antedicha. Deberá además efectuar comparecencias mensuales ante este Juzgado o el más próximo a su domicilio, y comparecer ante este Juzgado o ante el Juzgado o Tribunal que conozca de la causa siempre que sea llamado.
ACORDAR LA LIBERTAD de ...., DNI ..., nacido ...., hijo de ... y de ..., a condición de que en el plazo de diez días, a contar desde mañana día 1 de noviembre de 2014, preste fianza en metálico de 6.000,00 euros (seis mil euros); de no prestar dicha fianza en el plazo señalado deberá ingresar en prisión que podrá eludir mediante la prestación de la fianza en metálico antedicha. Deberá además efectuar comparecencias mensuales ante este Juzgado o el más próximo...a su domicilio, y comparecer ante este Juzgado o ante el Juzgado o Tribunal que conozca de la causa siempre que sea llamado.
Prestadas las fianzas, deberán comparecer MENSUALMENTE ante este Juzgado o el más próximo a su domicilio, y siempre que sean llamados por esta causa.
Las fianzas señaladas, deberán ser ingresadas en metálico en el Banco de Santander, cuenta n° ..... Efectuado el ingreso la persona que figure en el resguardo como fiador, deberá comparecer ante este Juzgado (C/ Prim n° 12, 1a Planta de Madrid) si el ingreso se realiza en Madrid, o ante el Juzgado de guardia correspondiente a la localidad donde se efectúe el ingreso, a los efectos de efectuar la correspondiente comparecencia en la que se le constituirá como fiador y se le harán saber las obligaciones que como tal contrae, para que el Juzgado correspondiente lo remita a este Juzgado a los efectos de resolver lo procedente. En todo caso siempre habrán de poner en conocimiento de este Juzgado la prestación de la fianza a través del tel. nº .....
ACORDAR LA LIBERTAD de ....., DNI ...., nacido en .... el ..., hijo de ... y de ...., con imposición de la obligación de comparecer QUINCENALMENTE ante este Juzgado o el más próximo a su domicilio y siempre que sea llamado.
Expídanse los oportunos oficios y mandamientos para el cumplimiento de lo acordado.
Así, por éste mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, Eloy Velasco Núñez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción N° 6.

References: artículo 505
 artículo 504
 artículo 503
 artículo 173
 artículo 506
 artículo 570