Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/178336/texact.htm
Timestamp: 2020-07-05 13:29:50+00:00

Document:
Art. 6° — Designación del Oficial de Cumplimiento. Los Sujetos Obligados que se encuentren constituidos como personas jurídicas, deberán designar un Oficial de Cumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en el Decreto Nº 290/07 y su modificatorio. El Oficial de Cumplimiento será responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos en virtud de esta resolución y de formalizar las presentaciones ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
f) Tipo y Número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte. (Inciso sustituido por art. 1° de la Resolución N° 38/2017 de la Unidad de Información Financiera B.O. 20/07/2017)
g) C.U.I.L. (clave única de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder;(Inciso sustituido por art. 2° de la Resolución N° 38/2017 de la Unidad de Información Financiera B.O. 20/07/2017)
- Artículo 24 sustituido por art. 3° de la Resolución N° 1/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 09/01/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial;

References: artículo 20
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 24
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