Source: http://es.kroll.com/challenges/compliance-issues/
Timestamp: 2018-01-23 17:34:49+00:00

Document:
: Retos : Resolución de problemas de cumplimiento
Dado que cada vez se establecen y se expanden a nivel mundial más normas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento, se exige a las entidades financieras que ajusten sus políticas mirando hacia el futuro. Estos cambios poseen una implicación histórica también, y a las entidades financieras se les exige asimismo que “miren atrás” a sus actividades anteriores y garanticen que éstas cumplían las nuevas normas.
Para abordar la resolución de estos problemas se requieren conocimientos especializados y rapidez. Kroll, mejor que ninguna otra empresa, puede reunir equipos escalables de experimentados profesionales en todo el mundo, con tecnología, herramientas y procesos que permiten que la resolución de los problemas sea rentable y se efectúe con rapidez.
Servicios de resolución de problemas de cumplimiento
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