Source: https://www.scribd.com/document/186146760/Ley-Contra-El-Crimen-Organizado-Ley-735
Timestamp: 2018-12-19 01:15:59+00:00

Document:
Materia: Penal Rango: Leyes
LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS LEY No. 735, Aprobada el 9 de Septiembre del 2010 Publicada en Las Gacetas Nos. 199 y 200 del 19 y 20 de Octubre del 2010 El Presidente de la República de Nicaragua A sus habitantes, Sabed: Que, LA ASAMBLEA NACIONAL Ha ordenado la siguiente: LEY DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS Capítulo I Objeto de la Ley, Definiciones y Delitos del Crimen Organizado Artículo 1 Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular las funciones del Estado para prevenir, detectar, investigar, perseguir y procesar los delitos relacionados con el crimen organizado y la administración y disposición de los bienes, objetos, productos, equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en esta Ley. De igual forma esta ley coordina las políticas, planes y acciones de lucha en contra de estas actividades ilícitas por medio de los órganos competentes del Estado, encargados de preservar el orden interno, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional. Para tal efecto regula: 1) La política nacional de enfrentamiento al crimen organizado; 2) Normas para la prevención, control, fiscalización, investigación y procesamiento de delitos de crimen organizado, según la clasificación a que hace referencia el artículo 3 de la presente Ley; 3) La prevención, tratamiento, rehabilitación, control, fiscalización, investigación, procedimientos para coadyuvar en el juzgamiento de toda actividad relativa al financiamiento, producción, extracción, tenencia, industrialización o procesamiento, transporte, traslado, siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, tráfico, elaboración, promoción, suministro, posesión, uso, consumo, así como toda forma de comercialización de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otros productos químicos y sustancias controladas, así como otras sustancias inhalables susceptibles de producir dependencia física o psíquica y que estén incluidas en las listas o cuadros anexos a la presente Ley y sus actualizaciones que según el orden de incorporación de nuevas sustancias que realice el Ministerio de Salud, así como los contenidos en los instrumentos internacionales vigentes;
El Ministerio de Salud publicará las listas actualizadas sobre estupefacientes, psicotrópicos, precursores, productos químicos, sustancias inhalables y otras sustancias controladas, en cualquier diario de circulación nacional, sin perjuicio de su publicación posterior, en La Gaceta, Diario Oficial; 4) La organización de la actividad pública y privada y la participación de organismos no gubernamentales, en materia de prevención y educación de la sociedad en general, sobre el fortalecimiento de habilidades protectoras ante la oferta de drogas, los efectos de su consumo, el tratamiento, rehabilitación y reinserción en la sociedad de las personas adictas. 5) La creación y funciones de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados. Art. 2 Definiciones. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: Adición o toxicomanía: Estado de intoxicación periódica o crónica producido por el consumo repetido de una droga. Agente Encubierto: El funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua que, con autorización del máximo órgano de la Institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial y se introduce en las organizaciones delictivas simulando ser parte de ellas o estar interesado en la comisión del delito que se investigue, con el propósito de identificar a los autores o participes, las acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, sus planes de acción, los contactos, los medios y los resultados de la actividad delictiva, así como también la identificación de prueba que pueda ser aportada al proceso penal. Agente Revelador: El funcionario policial que con autorización del Director General de la Policía Nacional, simule interés en trasladar, comprar, adquirir o transportar para sí o para terceros, dinero, bienes, personas, servicios, armas, sustancias incluidas en la lista o cuadros anexos a esta Ley o interesarse en cualquier otra actividad de crimen organizado, con la finalidad de lograr la manifestación de la conducta o hecho ilícito o incautación de sustancias o bienes ilícitos y la identificación o captura de autores o participes. Bienes: Los activos o derechos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Integran el concepto, los objetos o valores utilizados, obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de los delitos regulados por la Ley. Crimen organizado: Grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurada, de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole, con el propósito de cometer uno o más delitos graves establecidos en la Ley. Droga: Toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas y psicológicas con efectos estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Decomiso: La privación con carácter definitivo de dinero, bienes o activos por decisión de autoridad judicial competente. Dosis terapéutica: La cantidad de drogas lícitas o medicamentos que un médico prescribe según las necesidades clínicas de su paciente.
Estupefacientes: Sustancias con alto potencial de dependencia y abuso que pertenecen a diferentes categorías como analgésicos, narcóticos, estimulantes del Sistema Nervioso Central (S.N.C), alucinógenos que estén incluidas en la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes del 30 de marzo de 1961, aprobado y ratificado por Decreto No. 312 dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros el 5 de abril del año 1972 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 75 del 7 de abril del mismo año; en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas elaborada en Viena, Austria el 20 de Diciembre de 1988 y aprobada por la Asamblea Nacional por Decreto A. N. No. 61 del 13 de diciembre de 1989 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 45 del 5 de marzo de 1990; en el Protocolo de Modificación de 1972 a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes", suscrita por Nicaragua en Ginebra, Suiza el 25 de Marzo de 1972 y aprobada por la Asamblea Nacional por Decreto A. N. No. 3364 del 6 de febrero de 2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 51 del 13 de marzo del mismo año; y las que queden sujetas al control internacional en el futuro o que sean declaradas como tales por el Ministerio de Salud. Embargo preventivo, secuestro u ocupación o custodia: La prohibición provisional de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes; la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por autoridad competente. Estado de tránsito: Es el país de tránsito a través de cuyo territorio se trasladan dinero, armas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sustancias controladas de carácter ilícito y que no es el punto de procedencia ni el de destino definitivo. Entrega controlada: Es un acto especial de investigación que se realiza en el territorio nacional o fuera de él, que consiste en intercepción y control de la cantidad, calidad y volumen de remesas presumiblemente ilícitas de dinero o títulos valores, armas, sustancias controladas, precursores o instrumentos que hubieren servido o pudiesen servir para la comisión de alguno de los delitos relacionados en la presente Ley, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de incautarlos e identificar o descubrir a las personas involucradas en su comisión, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies mencionadas, prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos. Entrega vigilada: Es un acto especial de investigación que se realiza a solicitud de uno o más Estados sustentada en Instrumentos Internacionales que tiene como finalidad permitir que remesas ilícitas de dinero o títulos valores, armas, sustancias controladas, precursores o instrumentos que hubieren servido o pudiesen servir para la comisión de alguno de los delitos relacionados en la presente Ley, entren al país, lo atraviesen y salgan de él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el interés de identificar a las personas implicadas o la recopilación de elementos probatorios. Farmacodependiente: Toda persona que presenta una modificación de su estado psíquico y físico causado por la interacción entre un fármaco y su organismo. La farmacodependencia se caracteriza por las modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a consumir un fármaco en forma continua o periódica. La dependencia puede ir acompañada o no de tolerancia, una misma persona puede ser dependiente de uno o varios fármacos. Informante: Es quien suministra datos o antecedentes a los órganos especializados de la Policía Nacional o de inteligencia del Ejército de Nicaragua, sobre la preparación o comisión de un delito o de quienes participaron o han de participar en él. Incautación: Se entiende por incautación el apoderamiento por la autoridad competente de bienes e instrumentos por delitos o faltas, con la finalidad de preservar los elementos de convicción para el
84. que . Diario Oficial No. Austria el 20 de Diciembre de 1988 y aprobada por la Asamblea Nacional por Decreto A. 3 Delitos de crimen organizado. Persona: Todos los entes naturales o jurídicos susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. 83. grupo financiero. Objetos: Son aquellos que se relacionan con el delito y por disposición de la autoridad. que preste su nombre para adquirir bienes o servicios con dinero provenientes del crimen organizado. correspondientes a los días 5. acciones y procedimientos tendientes a salvaguardar la vida. 21 de la Asamblea Nacional Constituyente el 12 de junio de 1973. suscrito en Viena. o de la familia de un sujeto protegido. comprendida en el Convenio sobre sustancias psicotrópicas. Instrumentos: Las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas de cualquier manera para la comisión de un delito de los establecidos en la presente Ley. Diario Oficial No. Independientemente de que en el futuro cambie su denominación jurídica o la numeración del artículo en que se tipifique en la Ley No. Protección de testigos. corporación. Precursor: Toda sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen. natural o sintética. Transportista comercial: Es la persona o entidad pública. lo establecido en el Código Penal.resultado de un juicio. Unidad o La Unidad: Unidad Administradora de Bienes Incautados. Psicotrópico: Cualquier sustancia. como sociedad anónima. 6. Diario Oficial No. Testaferro: Cualquier persona natural o jurídica. 45 del 5 de marzo de 1990 y cualquier otro Instrumento Internacional que lo sustituya o modifique. publicado en La Gaceta. 86 y 87. N. Producto(s): Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de uno de los delitos a que hace referencia esta Ley. la integridad personal. privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas. a efectos de esta Ley se consideran delitos de crimen organizado los delitos graves. bienes o activos: Se entenderá como tal. asociación. Art. fideicomiso. cooperativa. sucesión. 61 del 13 de diciembre de 1989 publicado en La Gaceta. que actúa en el sistema nervioso central. bienes o correo a título oneroso. estupefacientes o psicotrópicos. peritos y demás sujetos procesales: Conjunto de medidas. la libertad o bienes del testigo peritos y demás sujetos procesales. así como las sustancias que el Ministerio de Salud califique como tales. Lavado de dinero. son recogidos y conservados para servir como medios de prueba. o cualquier empresa conjunta u otra entidad o grupo no registrado como sociedad. Sustancia inhalable: Aquella que tiene la propiedad de transformarse en vapor o gas y otras que posibilita su aspiración y contacto con los pulmones. Austria el 21 de febrero de 1971 y aprobado por Resolución No. de donde pasa al torrente sanguíneo y de este a los demás órganos y al sistema nervioso y da lugar a una intoxicación que puede producir lesiones. No. 7 del 9 de enero de 1974. la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas elaborada en Viena. Código Penal aprobado el 13 de noviembre de 2007 y publicado en La Gaceta. sintetizan u obtienen drogas. 8 y 9 de mayo de 2008. 85. 7. Decomisados y Abandonados provenientes de delitos de bienes o activos o del crimen organizado. sociedad colectiva. 641.
tipificado en el artículo 346 del Código Penal.revistan en su comisión las conductas típicas de esos delitos. Producción. tipificado en el artículo 394 del Código Penal. 14) Delitos contra el sistema bancario y financiero. psicotrópicos y otras sustancias controladas. tráfico. segundo y quinto del artículo 280 del Código Penal. tráfico. 5) Financiamiento al terrorismo. tipificado en el párrafo segundo y tercero del artículo 227 del Código Penal. 17) Tráfico ilegal del patrimonio cultural. 10) Tráfico ilícito de vehículos. tipificado en el artículo 182 del Código Penal. 4) Terrorismo. Construcción o facilitación de pistas o sitios de aterrizaje. 2) Lavado de dinero. tipificado en el párrafo primero del artículo 402. tipificado en el artículo 348. tipificado en el artículo 395 del Código Penal. tipificado en el artículo 140 del Código Penal 8) Trata de personas con fines de esclavitud. 15) Estafa agravada. Industrialización o procesamiento ilegal de estupefacientes. psicotrópicos y sustancias controladas. acopio o almacenamiento de armas prohibidas. tipificado en el artículo 355. tipificado en el párrafo primero y tercero del artículo 318 del Código Penal. tipificado en el artículo 348. 9) Tráfico de migrantes ilegales. 11) Tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos. tipificado en el artículo 359 y Provocación. tenencia o tráfico ilícito de precursores. tipificado en el artículo 406 todos del Código Penal. psicotrópicos y sustancias controladas. tipificada en el artículo 291 del Código Penal. siendo estos los siguientes: 1) Financiamiento ilícito de estupefacientes. sustancia o artefactos explosivos. todos del Código Penal. 16) Falsificación de moneda. tipificados en los artículos 307 y 308 respectivamente del Código Penal. Transporte ilegal de estupefacientes. 7) Asesinato. bienes o activos. 3) Crimen organizado. tipificado en el artículo 352. Producción de estupefacientes. tipificada en el artículo 404. fabricación. tipificado en el artículo 360. proposición y conspiración. tipificada en el artículo 230 del Código Penal. tipificado en el artículo 351. 13) Defraudación aduanera y contrabando. tipificado en el párrafo segundo del artículo 299 del Código . tipificados en el artículo 282 del Código Penal. explotación sexual o adopción. tipificado en el artículo 354. tipificados en los párrafos primero. tipificado en el artículo 393 del Código Penal. psicotrópicos y otras sustancias controladas. tipificado en el artículo 164 del Código Penal. tipificado en el artículo 350. 6) Secuestro extorsivo. 12) Tráfico ilícito de arma. tenencia y uso de arma restringida. psicotrópicos y otras sustancias controladas. Tráfico de estupefacientes. Almacenamiento de estupefacientes. tipificada en el artículo 405 y construcción o facilitación de pista de aterrizaje. psicotrópicos u otras sustancias controladas.
23) Cohecho cometido por autoridad. Departamentos y Municipios del país y en los Consejos Departamentales. 454. El Consejo Nacional rendirá el informe de su gestión anualmente por medio de su Presidente ante el Presidente de la República y ante la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y de forma extraordinaria cuando ésta lo requiera. tipificados en el artículo 463 y en el párrafo tercero del artículo 480 respectivamente. aprovechamiento y veda forestal. enriquecimiento ilícito. impulso y evaluación de políticas nacionales. el que estará constituido por: a) Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General de la República. soborno internacional. Capítulo II Del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado Art. 450. 4 Creación del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional. 18) Explotación sexual. tipificado en el artículo 328 del Código Penal. que será el órgano rector del Estado para la elaboración. tipificado en el artículo 147 del Código Penal. 21) Manipulación genética para producción de armas biológicas. ambos del Código Penal. uso de información reservada. 24) Prevaricato y obstrucción a la justicia. El Consejo Nacional gozará de autonomía funcional. y tercero beneficiado. tipificado en el párrafo cuarto del artículo 384 del Código Penal. 448. 26) Cualquier otro delito realizado en concurso o conexidad con los delitos anteriormente indicados. cohecho cometido por particular. negocios incompatibles con el destino. tráfico de influencias. planes y acciones preventivas. financiera y administrativa. 20) Manipulación genética y donación de células. 22) Delito de piratería. 457. 451. 19) Promoción del turismo con fines de explotación sexual. funcionario o empleado público. tipificado en el artículo 177 del Código Penal. párrafo primero del 447.Penal. exacciones. requerimiento o aceptación de ventajas indebidas por un acto cumplido u omitido. 25) Corte. 455. por gestión . pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago. según sea el caso y contará con un fondo rotativo para la consecución de sus fines. todos del Código Penal. 446. peculado. 449. tipificado en el párrafo primero. Crease el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. tipificados en los artículos 445. tipificado en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Penal. Municipales o Regionales. Sesionará en forma ordinaria y obligatoria cuatro veces al año y de forma extraordinaria cuando lo soliciten tres de sus miembros mediante convocatoria del Presidente o Vicepresidente. El Consejo Nacional funcionará y estará representado en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur. segundo y cuarto del artículo 175 del Código Penal. que en lo sucesivo de esta Ley se denominará el CONSEJO NACIONAL. la que se notificará con setenta y dos horas de anticipación como mínimo. 458 y 459 respectivamente. fraude.
la seguridad y la defensa nacional. n) El Director del Instituto Nicaragüense de la Juventud. l) El Ministro de la Familia. las siguientes: a) Elaborar el plan quinquenal del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. Son funciones del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. k) El Ministro de Educación. las donaciones de particulares e Instituciones públicas o privadas. estará integrado por: a) El Ministro de Gobernación. 6 Funciones del Consejo. Bienes o Activos y crimen organizado. e) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia. b) El Fiscal General de la República. Art. m) El Ministro de Defensa. 5 Integración del Consejo. nacionales o extranjeras y cualquier otro recurso que pueda percibir. Art. b) Elaborar las políticas y programas nacionales en materia de prevención y lucha de la Narcoactividad. f) El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. d) El Director General de la Policía Nacional. g) El Procurador General de la República. El Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. h) El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. j) El Ministro de Salud. Lavado de Dinero.del Consejo Nacional. quien lo preside y representa. que pongan en peligro la salud pública. y o) El Superintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. i) El Ministro de Relaciones Exteriores. Adolescencia y Niñez. c) Un Diputado miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional. c) Facilitar la coordinación de las Instituciones del Estado en las políticas y programas para la . c) Previa comprobación de la licitud de su origen. quien será el Vicepresidente y en ausencia del Presidente lo preside. b) Los recursos y asignaciones autorizadas por la presente Ley para el cumplimiento de sus fines.
en todas las acciones relativas al proceso de negociación de Instrumentos Internacionales sobre la materia. e) Administrar los fondos específicos a que se refiere la presente Ley con sujeción a lo dispuesto sobre la administración de los recursos públicos. k) Crear un centro de documentación nacional e internacional sobre esta materia. control de ejecución y cumplimiento de políticas públicas relativas a la prevención . l) Constituir y organizar comités o grupos de trabajo permanentes o transitorios temporales para la discusión de temas especiales de esta materia contando con técnicos nacionales y extranjeros contratados al efecto.prevención y lucha contra el crimen organizado. r) Las demás que le asigne la Ley. como sistemas complejos y bien estructurados. tales como servicios de desintoxicación. j) Promover conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley No. i) Recomendar la suscripción o en su caso la adhesión de Instrumentos Internacionales Tratados. q) Nombrar. para lo cual las entidades que forman el Consejo Nacional deberán suministrar periódicamente información sobre sus actividades en relación a las regulaciones establecidas en la presente Ley. o) Solicitar a los funcionarios de las entidades públicas y privadas la colaboración para el cumplimiento de las funciones y objetivos establecidos en la presente Ley. para el debido cumplimiento de sus funciones. g) Promover la cooperación e intercambio de experiencias con Organismos Regionales e Internacionales. Para la formulación. bienes de particulares e instituciones públicas o privadas. para realizar una lucha efectiva contra la narcoactividad. 606. m) Promover campañas de prevención nacional sobre el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil. Acuerdos o Convenios sobre la materia sean estos de carácter bilateral o multilateral y darle seguimiento a su aplicación. nacionales o extranjeras y rendir informe anual de la administración de estos bienes a la Contraloría General de la República. que se aprueben iniciativas de Leyes en la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado. comunidades terapéuticas con enfoque integral de atención a las personas adictas. el crimen organizado y sus diversas manifestaciones. n) Gestionar y recibir a cualquier título. obtener y procesar la información y los resultados del trabajo que realicen entidades públicas y privadas en la prevención de la narcoactividad y la rehabilitación de las personas adictas. centros ambulatorios. f) Requerir. h) Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores. "Ley Orgánica del Poder Legislativo". p) Crear un directorio de los servicios terapéuticos en la oferta asistencial. sancionar y destituir al Secretario Ejecutivo. d) Dictar las normas internas de organización y funcionamiento del Consejo Nacional y de la Secretaría Ejecutiva.
Municipal o Regional que trabajen en la materia a que se refiere esta Ley. 7 Integración de los Consejos Departamentales. Regionales y Municipales.y rehabilitación de los delitos a que se refiere esta Ley. cuyo titular se nombrará por el Consejo Nacional de ternas propuestas por las Instituciones representadas en el Consejo y los miembros de este. proyectos y programas que éste le encomiende. el Consejo escuchará la opinión de los expertos de las Instituciones que lo integran y de las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema. El Secretario será escogido dentro de los integrantes del Consejo. tendrá una Secretaría Ejecutiva con carácter permanente. 10 Funciones de la Secretaría Ejecutiva. Regionales y Municipales a que se refiere la presente Ley estarán integrados por: a) Los delegados de las Instituciones que conforman el Consejo Nacional que tuvieren representación en el Departamento. Regionales o Municipales. Art. Los Consejos Departamentales serán presididos por el delegado del Ministerio de Gobernación. Art. Art. b) El Alcalde o Vice-Alcalde. así como realizar los estudios. b) Formular las propuestas de planes. Municipales o . Los Consejos Municipales serán presididos por el Alcalde. no podrán optar a dicha Secretaría Ejecutiva. Las funciones de los Consejos Departamentales. y c) Las Instituciones o asociaciones civiles que determine el Consejo Departamental. Región o Municipio correspondiente. Cada uno de los Consejos correspondientes a la Región Autónoma del Atlántico Norte y a la Región Autónoma del Atlántico Sur. El Delegado del Ministerio Público fungirá como Secretario del mismo. c) Servir de enlace del Consejo Nacional con sus Consejos Departamentales. prorrogables por otro período igual. Municipio o Región. trabajos. para el cumplimiento de sus funciones. El delegado del Ministerio de Gobernación de cada región fungirá como Secretario del Consejo correspondiente quien deberá informar al Consejo Nacional de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno del Consejo Regional. 8 Funciones de los Consejos Departamentales. 9 Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: a) Dar cumplimiento a las decisiones del Consejo Nacional y seguimiento a sus acuerdos. El Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. referidas al Departamento. Este nombramiento será por un período de cinco años. será presidido por el Coordinador de gobierno de la región respectiva. Regionales o Municipales serán las señaladas en el artículo 6 de esta Ley para el Consejo Nacional. quien deberá informar al Consejo Nacional de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno del Consejo Departamental. Art. Los Consejos Departamentales. quien deberá informar al Consejo Departamental o al Consejo Regional correspondiente de las actuaciones y decisiones tomadas en el seno del Consejo Municipal. proyectos y programas que considere necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Consejo Nacional y presentarlos a la consideración de este para su aprobación.
En relación con la presente Ley. recopilar y procesar estadísticas e información. orientados a la prevención de los delitos referidos en la presente Ley. Las campañas tendientes a informar para prevenir conductas delictivas relacionadas con la presente Ley. las entidades estatales y privadas nacionales e internacionales que se ocupan del estudio. escritos. 13 Programas de educación. g) Informar periódicamente al Consejo Nacional sobre sus actividades. secundaria. i) Proponer al Consejo Nacional el nombramiento del personal técnico y administrativo que integrará la Secretaría. en coordinación con el Consejo Nacional. control y rehabilitación en materia a que se refiere la presente Ley. podrán ser realizadas por cualquier Institución u organismo que tenga como objetivo esa actividad.Regionales. técnica y educación superior deberán incluir programas educativos integrales. con capacidad legal para requerir. rehabilitación y educación en contra de la comisión de los delitos referidos en la presente Ley. impresos o audiovisuales. en la forma que determinen las instancias que regulan los subsistemas. j) Las demás que le asigne el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. Consejos Regionales y Consejos Municipales en la divulgación de los diferentes programas para la prevención. Los medios de comunicación social. d) Elaborar el proyecto del presupuesto del Consejo Nacional y presentarlo ante éste para su aprobación. Capítulo III De la Prevención. e) Administrar el centro de documentación nacional e internacional y crear una base de datos sobre los delitos a que se refiere esta Ley. según el orden de inclusión de nuevas sustancias. Queda prohibida cualquier tipo de publicación. 11 Campañas de prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos relacionados en la presente Ley. el Ministerio de Salud tendrá las siguientes atribuciones: a) Actualizar periódicamente las listas y cuadros de las sustancias anexas a la presente Ley. propaganda o programas que se divulguen a través de los medios de comunicación que contengan estímulos y mensajes subliminales. investigación. con voz pero sin voto. Los subsistemas de educación primaria. h) Ejercer la Secretaria como Secretario del Consejo Nacional. 14 Atribuciones del Ministerio de Salud referidas a la presente Ley. que inciten y promuevan la comisión de los delitos a que se refiere la presente Ley. Art. Rehabilitación. 12 Colaboración de medios de comunicación. auditivos. publicidad. Art. prevención. conforme a la legislación nacional y a los Instrumentos . radiales y televisivos. los Consejos Departamentales. Tratamiento. estatales y privados deben colaborar con el Consejo Nacional. f) Suministrar estadísticas e información a las instituciones que integran el Consejo Nacional y a organismos internacionales de conformidad con los Instrumentos Internacionales de los que Nicaragua sea parte. Ayuda y Programas Educativos Art. Art.
producción. mediante receta médica en un formulario oficial expedido y controlado por el Ministerio de Salud. c) Llevar un registro y control de medicamentos y sustancias controladas. almacenamiento. capacitación y entrenamiento en cuanto a la enfermedad de la adicción. El Ministerio de Salud deberá autorizar y controlar todas las instancias privadas o públicas que se dediquen al manejo. Salvo autorización expresa del Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio Agropecuario y Forestal. El Estado a través del Ministerio de Salud deberá organizar dentro del sistema de salud programas e instancia para el tratamiento y rehabilitación. El Ministerio de Salud enviará periódicamente informe sobre los centros de rehabilitación que funcionen en el país al Consejo Nacional. debiendo facilitar a los privados de libertad adictos el tratamiento de rehabilitación en coordinación con el Ministerio de Salud y las instancias especializadas en la materia. explotación y comercio de plantas de los géneros Papaver sumniferun L (amapola. Art. incluirán entre las materias de estudios de sus respectivas escuelas.Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. academias y unidades militares y policiales programas de conocimiento. transformación. adquisición. depresores o alucinógenos. recolección. cosecha. exportación. 17 Capacitación a militares. e) Autorizar la venta al público de medicamentos estupefacientes que causen dependencia. se prohíbe toda actividad relacionada con la siembra. las listas anexas y actualizadas por el Ministerio de Salud. distribución y transporte. Art. en coordinación con el Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado y el Instituto contra el Alcoholismo y Drogadicción. b) Autorizar la importación. Capítulo IV De las prohibiciones y controles Art. la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario Nacional. Art. La venta de medicamentos psicotrópicos se realizará de conformidad a lo establecido en la Ley No. venta. El Ejército de Nicaragua. . todo conforme a las necesidades sanitarias. tratamiento. 18 Prohibición de utilización de plantas de cultivo prohibido. comercialización. Eritroxylon novogranatense morris (arbusto de coca) y sus variedades (erytroxylaceas) y de plantas alucinógenas como el peyote (psilocibina mexicana) y todas aquellas plantas que contengan sustancias psicoactivas que sean capaces de producir efectos estimulantes. distribución. El Sistema Penitenciario Nacional desarrollará programas para prevenir el consumo y tráfico de drogas dentro de los centros penales. Diario Oficial No. así como de otros productos químicos y sustancias inhalables que produzcan dependencia que se fabriquen o introduzcan al país. producción. de acuerdo a la lista elaborada por éste que deberán estar expuestas en lugar visible en todas las farmacias del país. cultivo. aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de abril de 1998 y publicada en La Gaceta. policías y funcionarios del sistema penitenciario. de medicamentos y sustancias controladas que produzcan adicción a las drogas. 103 del 4 de junio del mismo año. "Ley de Medicamentos y Farmacia". rehabilitación y reinserción social de la persona adicta. 292. consumo y uso de medicamentos y sustancias controladas que causen dependencia. 15 Servicios de tratamiento y rehabilitación. d) Regular y controlar la elaboración. Cannabis Sativa L (marihuana en todas sus variedades). adormidera). 16 Prevención y rehabilitación en el Sistema Penitenciario Nacional.
Los precursores y otros productos químicos se identificarán con sus nombres y clasificación con que figuran en la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. a cualquier persona y en especial. Los pegamentos y otros productos similares. tránsito. industrialización. internación o comercialización en el mercado nacional. almacenamiento y comercio de semillas con capacidad germinadora de las plantas citadas.Se prohibe la posesión. La importación de estos productos deberá contar con la autorización y control del Ministerio de Salud. tipo. 20 Prohibición de elaboración de precursores. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Servicios Aduaneros proporcionará mensualmente al Ministerio de Salud. deberán informarle mensualmente sobre el movimiento de tales sustancias con determinación de cantidad. fabricación. exportación o almacenamiento de precursores o sustancias químicas que pueden ser utilizadas para la elaboración de sustancias a que se refiere la presente Ley. expender o suministrar. envasado. 22 Informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Art. 19 Prohibición de elaboración de sustancias prohibidas. Corresponde al Ejército de Nicaragua la vigilancia de las fronteras estatales y con la Dirección General de Servicios Aduaneros. extracción. elaboración. máquinas o elementos. Art. Quienes fueren autorizados por el Ministerio de Salud. expendio. niños. 24 Vigilancia de fronteras. la Dirección General de Migración y Extranjería y la Policía Nacional. con otras operaciones aduaneras y con zonas y puertos francos. 23 Control y regulación de precursores y otros. salvo autorización expresa del Ministerio de Salud. Policía Nacional y al Consejo Nacional un listado de los importadores y cantidades importadas de precursores y otros productos químicos. peso. exportación. Estos sistemas de clasificación se utilizarán en los registros estadísticos y en los documentos relacionados con su importación. maquinas o elementos para la fabricación de sustancias controladas. importación. síntesis y fraccionamiento de las sustancias a que se refiere esta Ley y las que indique el Ministerio de Salud. fabricación. sea que estos ingresen definitivamente al país o que vayan en tránsito por el territorio nacional. Se prohíbe a los propietarios de establecimientos y a cualquier otro. Ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse a la extracción. deberán . sustancias inhalantes que generen dependencia física o psíquica. el Ministerio Agropecuario y Forestal. Se prohíbe en todo el territorio nacional. adolescentes. Art. la producción. transporte. Art. que garantice el cumplimiento de la presente Ley. así como el destino final de las mismas. jóvenes. deberán contener un agente catalítico que neutralice el factor adictivo del producto. El Ministerio de Salud. sin tener la correspondiente autorización o licencia debidamente extendida por el Ministerio de Salud. internación. a las niñas. Art. para su importación. comercio. La Dirección General de Servicios Aduaneros establecerá en coordinación con la Policía Nacional. trasbordo. personas con capacidades diferentes o personas de la tercera edad. tenencia. volumen. el Ejército de Nicaragua y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales un mecanismo especial para el control y regulación de los precursores y otros productos químicos. deberá suministrar la información a la Policía Nacional. Art. sea que estos ingresen definitivamente al país con las autorizaciones correspondientes o que vayan en tránsito por el territorio nacional. 21 Prohibición de expendio y suministro de sustancias inhalantes que generan adicción.
climatológicas. Art. geográficas o cualquier otra situación que ponga en riesgo a las personas. en la forma y términos establecidos en el Código Procesal Penal. Capítulo V Del procedimiento para la incautación o retención. De previo a la destrucción. 27 Sanciones administrativas. Si hubiere reincidencia se procederá a la cancelación de la autorización otorgada por el término de doce meses. La Policía Nacional enviará todo lo actuado al Ministerio Público. psicotrópicos y otras sustancias controladas que fueran incautadas. evidencias o la correcta ejecución de las diligencias. por razones de seguridad. establecimientos farmacéuticos y en cualquier otro lugar de almacenamiento y distribución de medicamentos controlados. contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Art. retenidas o abandonadas. Art. heroína o cualquier otro estupefaciente. identificación y destrucción de plantaciones y otras sustancias controladas Art. 29 Remisión al Ministerio Público. estas Instituciones deberán capacitar a su personal para prevenir o contrarrestar la comisión de infracciones o delitos de crimen organizado. se le impondrá por parte del Ministerio de Salud una multa entre el cincuenta y el cien por ciento del valor de mercado de la sustancia controlada y el decomiso de la misma. precisará su cantidad. realizará su identificación técnica presuntiva o de campo. rendirán informes mensuales al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional de las cantidades de materia prima y precursores empleados en los medicamentos fabricados y las ventas realizadas. 30 Destrucción de estupefacientes. Los representantes de los laboratorios que utilicen precursores. La Policía Nacional podrá tomar muestras de medicamentos que contengan precursores. 28 Identificación presuntiva. Así mismo. evidencias y personas involucradas. Art. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal. ordenará en el plazo de veinticuatro horas a la Policía Nacional la destrucción de tales sustancias. psicotrópicos y otras sustancias controladas. para efectos de investigación policial. Una vez realizada la identificación definitiva o confirmatoria sobre los estupefacientes. Quien incumpla las disposiciones establecidas en este Capítulo. ambientales. Se faculta al funcionario policial actuante que deba practicar las diligencias. peso y datos personales de quienes aparecieren vinculados al hecho y describirá cualquier otra circunstancia útil a la investigación. fiscalización e información. se tomarán muestras suficientes de las sustancias para . psicotrópicos y otras sustancias controladas. almacenes de depósitos. Art. a trasladar a un lugar seguro y con condiciones adecuadas estupefacientes. haciendo constar en el acta esta situación. 26 Toma de muestras. el Juez a solicitud del Ministerio Público. Lo señalado en el párrafo anterior deberá contar en el acta de incautación e identificación técnica suscrita por el investigador policial y el Fiscal si estuviera presente. morfina. cocaína. 25 Informe de laboratorios. Cuando la Policía Nacional incaute o retenga marihuana. para que éste determine conforme a sus facultades legales sobre el ejercicio de la acción penal ante la autoridad competente. psicotrópico o sustancia controlada. previo debido proceso administrativo. en aduanas. estupefacientes y psicotrópicos en la elaboración de medicamentos o sustancias que producen dependencia.establecer un sistema de control. estupefacientes y psicotrópicos.
o en cumplimiento de Instrumentos Internacionales. objetos. objetos. sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad. a la o las personas y los bienes. productos e instrumentos de prueba. secuestro y ocupación de objetos. Art. Si se dicta sentencia condenatoria las muestras se conservarán al menos durante un año posterior a la firmeza de la sentencia. tomará muestras suficientes de las plantas y sustancias para realizar el análisis pericial de laboratorio. Para tal efecto. Si se dictare resolución firme de desestimación o falta de mérito. por razones de seguridad o distancia. los cultivadores. La destrucción se realizará en instalaciones o lugares que aseguren mayor eficacia en su eliminación y menor afectación al medio ambiente o las personas. El Ministro de Gobernación. la Policía Nacional procederá a la incautación de las plantaciones. Estas muestras se dejarán a la orden del fiscal y bajo custodia policial. incautación. las muestras se destruirán inmediatamente. de no actuar en el acto la Policía Nacional. se prescindirá de la autorización judicial para destruir las plantas. Cuando se trate de plantaciones de marihuana. o por la gran cantidad de plantas descubiertas. requiriendo la autorización del Director General de la Policía Nacional y previo a su destrucción inmediata se tomarán muestras suficientes para posteriores análisis técnicos. identificará el área cultivada. productos e instrumentos utilizados en la comisión de los delitos de crimen organizado y las utilidades o beneficios de su acción delictiva. productos o instrumentos. descubra. adormidera y demás plantas de las cuales puede producirse droga. con el conocimiento del Ministerio Público. identificará y entrevistará al propietario o poseedor del terreno.posteriores análisis periciales si se considera necesario. por la conformación o medios de que dispone el grupo criminal. secuestro y ocupación por la Policía Nacional. Las muestras se conservarán en un lugar que garantice su identidad e integridad. coca. En esos casos las muestras se pondrán a la orden de la autoridad competente para lo que corresponda. serán objeto de retención. 32 Intervención del Ejército de Nicaragua. salvo que por solicitud del fiscal. quien los conservará de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Igualmente se considera urgencia la intervención policial sorpresiva cuando. previa a la destrucción de la droga incautada. . el Fiscal General de la República o el Director General de la Policía Nacional podrán ordenar una prueba aleatoria sorpresiva en el terreno. Capítulo VI De las medidas procedimentales Art. exista peligro serio de obstaculización a la actividad investigativa. Art. Todo bien inmueble o mueble. intercepte o retenga las sustancias a las que se refiere la presente Ley. incautación. Igualmente la muestra debe preservarse cuando exista resolución "de por ahora" del Ministerio Público solicitando archivar el caso por el plazo establecido en la Ley. En casos de urgencia. sean útiles para la investigación de otros delitos u otros sujetos o para fines de asistencia o cooperación internacional. De lo actuado se levantara un acta. De lo actuado se levantará un acta. 31 Incautación de plantas. Se considera que existe urgencia cuando. procederá a entregar conforme acta a la Policía Nacional. los resultados de la investigación se frustrarían por la fuga de los imputados o por la desaparición o alteración de la evidencia u otro medio probatorio. trabajadores y demás personas presentes en el lugar al momento de la incautación. 33 Retención. Cuando el Ejército de Nicaragua en el ejercicio de sus labores de patrullaje y vigilancia o en cumplimiento de misiones de apoyo a la Policía Nacional en el territorio nacional.
El juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses y cuando cesen o se modifiquen sustancialmente los presupuestos de su resolución. Art. incauten. d) La prohibición a las personas investigadas de comunicarse con determinadas personas vinculadas a los hechos investigados. vinculados a los hechos delictivos los que deberán ser puestos a la orden de la Policía Nacional para su investigación correspondiente. están facultados para retener en casos de flagrante delito los estupefacientes. Las autoridades que retengan. testaferros o de personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos. psicotrópicos y otras sustancias controladas y los bienes. financiero y tributario. 36 Resolución judicial sobre medidas precautelares. objetos. previa resolución judicial. En su resolución el juez expondrá los indicios razonables para verificar que la medida solicitada sea justificada. financiero y tributario a las personas sujetas a investigación. a fin de evitar la obstrucción de una investigación. g) La intervención de la Institución. e) La suspensión del investigado en el desempeño de su cargo público. tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tendrán acceso directo al Juez. con el conocimiento del Ministerio Público. así como el propósito de estas y su plazo de duración. el Ministerio Público o la Policía Nacional podrán solicitar al juez bajo motivación debida y observando los principios de proporcionalidad. c) La prohibición a las personas investigadas de concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con el hecho que se investiga.La Dirección General de Servicios Aduaneros y el Ejército de Nicaragua. Si transcurridos esos plazos no se formula y admite acusación. con el carácter de sigilo y urgencia de la medida. Una vez asignado el juez competente. el levantamiento podrá ser solicitado por cualquiera de las partes. 34 Levantamiento del sigilo bancario. En cualquier momento procederá la revisión extraordinaria de medidas. En el caso de la intervención de entidades financieras o bancarias será la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras quien realice la intervención. a solicitud de parte. El Fiscal General de la República o el Director General de la Policía Nacional en la fase investigativa. sociedad de cualquier tipo o negocio que participe directa o indirectamente en la comisión de crimen organizado. cuando el hecho por el cual se le investiga haya sido cometido prevaliéndose del mismo. Una vez iniciado el proceso. las sustituirá por otras menos gravosas. racionalidad y necesidad. las siguientes medidas: a) Retención migratoria de la o las personas investigadas. deberán cesar las medidas decretadas. Cuando se estuviere en presencia de acciones u omisiones que presumiblemente constituyan cualquiera de los delitos a que se refiere esta Ley. . productos e instrumentos. f) La inmovilización de las cuentas bancarias y otros productos financieros del imputado o los imputados. proporcional y necesaria. Art. para efectos de un registro provisional de los mismos. Art. b) El embargo de bienes y su respectiva anotación preventiva en los registros correspondientes. 35 Medidas precautelares en la investigación. podrá solicitar a la autoridad judicial levantar el sigilo bancario. secuestren u ocupen productos o instrumentos deberán informar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la Unidad a la que se refiere esta Ley. Las medidas podrán ordenarse hasta por un año y serán prorrogables hasta por un año más.
a solicitud fundada del Ministerio Público. Art. el juez a solicitud del Ministerio Público o de la víctima constituido en acusador particular podrá decretar las siguientes medidas cautelares: a) La clausura temporal del negocio o empresa. La Policía Nacional podrá ocupar e inhabilitar pistas. 39 Allanamiento. de la resolución judicial y las formalidades del allanamiento. trata de personas con fines de esclavitud. se consideraran graves y urgentes para efectos de lo contemplado en el artículo 217. tráfico ilícito de armas. Art. En lo que concierne al contenido de la solicitud. Cuando la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua. registrar y secuestrar bienes vinculados a los delitos a que se refiere esta Ley. Art. pistas de aterrizaje y aeronaves. el juez. la Policía Nacional o el Ministerio Público solicitará a la autoridad judicial. que no se encuentren autorizadas. se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Penal. Para efectos de los delitos a que se refiere esta ley y facilitar la detención de los imputados. detención y secuestro. podrá ocupar estos y la licencia de funcionamiento de los mismos podrá ser cancelada por la autoridad competente de forma permanente. tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tendrán acceso directo al juez. cuando se trate de los siguientes delitos a que se refiere esta Ley. conforme el artículo 246 del Código Procesal Penal. 37 Medidas cautelares. la orden de allanamiento. No se aplicara el principio de oportunidad cuando se trate de delitos cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones por funcionarios nombrados por el Presidente de la República. Las aeronaves serán entregadas en depósito al Ejército de Nicaragua de conformidad con la Ley de la materia. tráfico y extracción de órganos y tejidos humanos. Art.Art. Cuando se trate de hechos relacionados a los delitos referidos en la presente Ley. Concedida la orden judicial. psicotrópicos y otras sustancias controladas y crimen organizado. la Policía Nacional podrá allanar. En casos de urgencia. delitos relacionados con estupefacientes. del Código Procesal Penal. tráfico de migrantes ilegales. Una vez asignado el juez competente. El Ministerio Público podrá aplicar el acuerdo y la prescindencia de la acción penal como manifestaciones del principio de oportunidad. lavado de dinero. actúen en casos de delitos a los que se refiere esta ley. el allanamiento podrá ejecutarse en el término máximo de diez días. La práctica del allanamiento en los casos de delitos a que se refiere esta Ley. cuando se trate de los delitos referidos en esta Ley. bienes o activos. por la . mediante el uso de aeropuertos o pistas de aterrizaje de propiedad privada y aeronaves. y b) La prisión preventiva. Además de las establecidas en el Código Procesal Penal. que producirá los efectos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal. explotación sexual o adopción. la que no podrá ser sustituida por otra medida cautelar. quien resolverá en término de una hora. podrá declarar en forma motivada la tramitación compleja de la causa. 38 Medidas sobre aeropuertos. a fin de sustentar la acusación en contra de las estructuras superiores de las organizaciones criminales. campos o sitios para el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave. los que podrán ser convalidados por la autoridad judicial competente. 41 Del acuerdo y la prescindencia de la acción penal. 40 Asuntos de tramitación compleja. terrorismo. expresada en el escrito de acusación o en el escrito de intercambio de información y pruebas y previa audiencia al acusado.
la autoridad judicial los ordenará a favor de la Unidad y pondrá los bienes a su disposición. cuando proceda el comiso o decomiso en causas seguidas por esos delitos. objetos. una vez concluidos los actos de investigación y emitida la resolución correspondiente por el Ministerio Público. la que a su vez podrá ordenar el depósito administrativo. productos e instrumentos. Art. Si el incumplimiento implica la comisión de un delito. Créase la Unidad Administradora de Bienes Incautados. dentro de un término no mayor de tres días hábiles. la autoridad judicial ordenará el depósito judicial exclusivamente a cargo de la Unidad. El nombramiento y remoción de la persona a cargo de la Dirección. Art. 44 Objetivo de la Unidad. Las personas naturales o jurídicas requeridas por el Ministerio Público. financiera y tributaria será solicitada de conformidad al procedimiento establecido en esta Ley. La información bancaria. objetos. provenientes de los delitos a que se refiere esta Ley. como un ente descentralizado con personalidad jurídica. según corresponda. En los delitos a que se refiere esta Ley. Decomisados o Abandonados provenientes de Actividades Ilícitas. conforme a los criterios y el procedimiento establecidos en esta Ley. Capítulo VII De la Unidad Administradora de Bienes Incautados. en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley. productos e instrumentos abandonados serán entregados a la Unidad por la autoridad administrativa competente y distribuidos en la forma establecida en la presente Ley. . quien los tendrá a la orden de la autoridad competente. 42 Del principio de vinculación. se procederá de acuerdo a la legislación penal. deberán atender el requerimiento. La Unidad tendrá como objetivo la recepción.Asamblea Nacional o por los que hayan sido electos popularmente o sean funcionarios de confianza. donación. el Ministerio Público. estando obligados a prestársela sin demora. Decomisados o Abandonados Art. guarda. En la tramitación del acuerdo y la prescindencia de la acción penal se seguirá lo dispuesto en el Código Procesal Penal. adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 45 Del nombramiento y las calidades de la persona a cargo de la Dirección. autonomía técnica y administrativa. denominada Director o Directora de la Unidad estará a cargo del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado a propuesta del Ministro de Hacienda y Crédito Público y tendrá las siguientes calidades: 1) Ser nicaragüense. productos e instrumentos de las actividades delictivas a que se refiere la presente Ley. Igualmente. subasta. custodia. devolución o destrucción de bienes. administración. Cuando la Unidad entregue en depósito los bienes. podrá pedir la colaboración de cualquier persona natural o jurídica. el depositario deberá garantizar la identidad e integridad de los mismos en especial en aquellos aspectos relevantes para el proceso penal. Art. Cuando se trate de los delitos referidos en esta Ley. inversión. patrimonio propio. Decomisados o Abandonados. 43 Creación de la Unidad Administradora de Bienes Incautados. Cuando sean bienes. objetos.
Evitar que se alteren en detrimento de los mismos. o cualquier otro medio o efecto de esa naturaleza que sean incautados.2) Ser graduado en administración de empresas. secuestrados u ocupados. someterlos al procedimiento de subasta. 4) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. asignación o donación. contaduría pública o finanzas y con cinco o más años de experiencia profesional acreditada. salvo que respecto a ellos sea . y 6) Rendir la declaración de todos sus bienes de conformidad con lo que establece el órgano competente del Estado. guardar. c) Emitir las normativas y demás disposiciones. Si se tratare de bienes en dinero. Art. desaparezcan o se destruyan y en los casos que proceda. 2) Área Financiera Administrativa. Art. y 5) Área de Informática y Comunicaciones. 3) Área de Custodia y Registro. productos e instrumentos que la autoridad competente ponga en depósito. 48 Depósito inmediato de bienes pecuniarios. y g) Las demás que señale la presente Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. productos e instrumentos del delito. 3) Ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud. deberán ser entregados o depositados dentro de las veinticuatro horas a la Unidad. El Director o Directora de la Unidad tendrá las siguientes funciones: a) Administrar. a los que deberán de ajustarse los depositarios. títulos valores. coordinar y llevar a cabo los procesos relacionados con la incautación de bienes cuando sea requerido por la autoridad competente. 46 De las funciones del Director o Directora de la Unidad. d) Organizar. retenidos. f) Establecer controles para el eficiente y efectivo manejo de los almacenes y depósitos de bienes. gestores e interventores de los bienes incautados. la Policía Nacional o el Ministerio Público. custodiar e invertir los bienes. elaborando para tal efecto un inventario desde el momento que éstos se pongan en depósito. se deterioren. le entreguen. objetos. certificados de crédito e instrumento monetario. objetos. la que mantendrá una cuenta en un banco del sistema financiero nacional. administradores. productos e instrumentos que el órgano jurisdiccional. e) Organizar. economía. La Unidad Administradora de Bienes Incautados. 4) Área Jurídica y de Legalización. 47 Estructura administrativa. tendrá la siguiente estructura administrativa: 1) Dirección General de la Unidad. de conformidad con esta Ley y el reglamento respectivo. b) Recibir los bienes. 5) No haber sido condenado por delitos contra la administración pública. Decomisados o Abandonados. Art. coordinar y ejecutar los procesos derivados de las ventas en públicas subasta. Dicho inventario se debe actualizar periódicamente.
retenidos. se deberá informar a la Unidad en las siguientes tres horas a la incautación. Art. la designación de depositario se hará en la persona de sus abuelos o tutores y en ausencia de éstos se les designará un guardador ad litem. 49 Subasta de bienes perecederos. además podrá celebrar contratos de arrendamiento de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. secuestrados u ocupados. 50 Subasta de precursores. gestores o interventores de los mismos. sobre la base de su tasación pericial. Cuando los bienes incautados. debiendo el arrendatario otorgar las garantías suficientes para la restitución de los inmuebles en las mismas condiciones que los hubiera recibido. que fueran incautados. cuando el caso lo amerite y se requiera de la participación de interventores en los bienes asegurados. 53 De los interventores. serán vendidos en subasta pública en la que solamente participarán las empresas o personas legalmente autorizados por el Ministerio de Salud para su utilización con fines lícitos. Si se ocupare o secuestrare un inmueble habitado por la familia del procesado. Si no fuere posible la subasta. El dinero producto de la subasta quedará a la orden de la autoridad judicial. Art. 51 Depósito de inmuebles habitados. La subasta se hará sobre la base de una tasación pericial que hará la Unidad. los bienes serán entregados a la Unidad una vez concluidos los actos de investigación en relación con los mismos. salvo el desgaste natural emergente del buen uso. En este último caso. Los intereses o rendimientos generados podrán ser reinvertidos en iguales condiciones. 52 Contrataciones entre La Unidad y terceros. no se presentaran ofertas o por cualquier otra circunstancia no se realizare la venta. depositarios. secuestro u ocupación. quien procederá a su venta en subasta pública dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su ocupación. que el depositario hubiere tenido participación en el hecho sujeto a juzgamiento. La Unidad podrá invertir el dinero bajo cualquier figura financiera ofrecida por los bancos. en este orden. podrá solicitar . Este régimen no podrá aplicarse en ningún caso a más de un inmueble por procesado y por familia. retenidos. deberán entregarse inmediatamente a La Unidad. a los hijos mayores o a los padres del encausado. el mismo seguirá sirviendo de morada para sus familiares con los que hubiera convivido antes de su incautación.imprescindible realizar un acto de investigación. Esta distribución se realizará mediante acta y se llevará conforme a las reglas de equidad y transparencia. debiendo el tribunal desestimar toda oposición que se suscite. La designación de depositario se dejará sin efecto en caso de demostrarse en el proceso. secuestrados u ocupados sean perecederos. Art. Los precursores utilizados como materias primas para la elaboración de sustancias controladas. La Unidad donará los productos al Sistema Penitenciario o cualquier institución de beneficencia de carácter público o privado. Art. Para el caso que el procesado sólo tenga hijos menores de edad. debiendo en tal caso designarse depositario de este bien al cónyuge. En estos casos el propietario que haya sido imputado o acusado no podrá oponerse a la venta ni objetar el procedimiento. retención. Si llevada a cabo la audiencia de subasta. en cuyo caso. Si no hubieren familiares La Unidad solicitará al juez designar otro depositario. Decomisados o Abandonados. los precursores serán destruidos siguiendo el procedimiento indicado en esta Ley. La Unidad Administradora de Bienes Incautados. Art. La Unidad podrá nombrar o contratar administradores. La duración del contrato de alquiler estará limitada a la del proceso. que permitan maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos.
serán entregados al Ministerio Público. Art. La Unidad deberá publicar un aviso de invitación pública. objetos. para la presentación de propuestas y deberá decidir la adjudicación con tres propuestas por lo menos. b) Las armas de fuego de uso civil y medios de comunicación de uso civil. Cuando los bienes sean declarados decomisados por la autoridad competente. salvo lo prescrito en esta Ley. . así como los vehículos automotores cuyo cilindraje exceda los tres mil centímetros cúbicos. sobre la base de su tasación pericial y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. preferiblemente en actividades gerenciales o que hubiere sido interventor. Municipalidades y otras. una vez agotadas las diligencias de investigación correspondiente. productos e instrumentos y que se cumpla con los requisitos de idoneidad establecidos. En el evento de que no se presente sino un solo oferente y su propuesta resulten elegible. 55 Subasta pública. c) Los automotores terrestres de menos de tres mil centímetros cúbicos. Art. sin perjuicio de que se pueda nombrar como interventor a la persona que La Unidad determine. sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad. En caso de vehículos de transporte de carga o transporte público. 54 Calidades del interventor. atendiendo siempre la finalidad perseguida con respecto a los bienes. serán entregados al Ejército de Nicaragua. 2) Tener solvencia económica y ser de reconocida honorabilidad acreditada. Policía Nacional y al Poder Judicial de acuerdo a sus necesidades funcionales. productos e instrumentos se requiere de las siguientes calidades: 1) Experiencia de tres o más en administración. serán entregados a la Policía Nacional. Contraloría General de la República.cooperación a las Instituciones públicas tales como: Dirección General de Ingresos. industrial o de construcción. los sistemas de localización o posicionamiento global (GPS) y las armas de fuego de uso restringido. medios de comunicación militar. la Unidad ordenará el depósito administrativo de la siguiente forma: a) Los medios aéreos y navales. El producto de la subasta será distribuido de la forma que indica la presente Ley. La cual servirá para responder por los daños o pérdidas que pudiesen ocasionarse en los bienes. podrá adjudicársele el o los bienes subastados. Para ser interventor de los bienes. objetos. Inmediatamente después de su ocupación. 56 Distribución provisional de bienes muebles. se procederá a la venta en subasta pública. dejando constancia de este hecho en el acta respectiva. deberán ser subastados y el producto de la venta pública será distribuido en la forma establecida en la presente Ley. yates de lujo. de uso agrícola. Art. Las armas de fuego de uso restringido serán ocupadas aún cuando recaigan resolución firme de desestimación o falta de merito. El monto de la fianza deberá ser establecida por el órgano competente del Estado. y 3) Rendir fianza en proporción a los bienes por los que va a responder.
Decomisados o Abandonados. la administración provisional será exclusiva de La Unidad. El dinero decomisado. Cuando el bien objeto de la devolución haya generado utilidades de cualquier tipo éstas deberán ser entregadas por La Unidad al legitimo propietario o poseedor. e) Corte Suprema de Justicia. 58 Entrega definitiva. reinserción social. investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley. 61 Derechos de terceros de buena fe. se consideraran abandonados y prescribirá a favor del Estado cualquier interés o derecho sobre ellos y La Unidad los distribuirá en la forma indicada en esta Ley. decomisados o abandonados y gestionar la devolución . sean estas personas físicas. Art. Para el caso de que se dictara resolución firme. d) Ministerio de Salud. coordinación interinstitucional y protección de personas. La Unidad procederá a su entrega inmediata a su legitimo propietario o poseedor. relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias. 60 Devolución de bienes. b) Ministerio Público. ofreciendo prueba para oponerse al depósito provisional o la entrega definitiva de los bienes incautados. Si los bienes objeto de la devolución no fueran reclamados en el plazo de dos años para los bienes muebles y diez años para los bienes inmuebles contado a partir de la firmeza de las resoluciones indicadas. Art. conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. Es obligación de los depositarios. abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta será distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. en el registro correspondiente. para acreditar su derecho e intervenir en el proceso penal. de desestimación o falta de mérito. a través de la Tesorería General de la República para ser usado única y exclusivamente en programas. Cuando se dicté sentencia firme de culpabilidad. dar un uso responsable a los bienes dados en depósito. los bienes de conformidad con la presente Ley están exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos. tasas. valores o bienes de otra naturaleza. g) Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado. Art.Tratándose de dinero. c) Ministerio de Educación. civil o penal por el uso indebido de estos. y h) Unidad Administradora de Bienes Incautados. distribuyéndolos anualmente conforme las necesidades operativas que le presenten las siguientes Instituciones: a) Policía Nacional. Art. según corresponda. así como en programas de rehabilitación. 57 Suspensión temporal de pago de impuestos y otros. teniendo responsabilidad administrativa. 59 Responsabilidad de depositarios. proyectos y fines de prevención. f) Sistema Penitenciario Nacional. cargas y cualquiera otra forma de contribución. igual que para los gastos administrativos de La Unidad. elaboración de políticas públicas. A partir del momento de la designación de depositario y durante el periodo en que se mantengan en esa condición procesal. en calidad de interesado. Art. los bienes serán asignados a las instituciones que se les entrego provisionalmente o distribuidos conforme se establece en el presente artículo. sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad en la que. se ordene la devolución de bienes. bastando la certificación de la sentencia firme emitida por la autoridad judicial correspondiente para efectuar la transmisión o inscripción de dichos bienes. jurídicas o Instituciones públicas. El tercero de buena fe deberá acudir ante el Ministerio Público.
interrumpir. La resolución mediante la cual se autorice intervenir las comunicaciones. Capítulo VIII De la interceptación de comunicaciones Art. En los casos de investigación de los delitos previstos en esta Ley. disponga una prórroga de hasta seis meses. quien podrá apelar lo resuelto. . Todas las actuaciones para la intervención. la cual deberá entregarse al Ministerio Público. móviles. cayendo en comiso los bienes. inmediatamente deberá notificarse al solicitante de la intervención. otros medios radioeléctricos e informáticos de comunicaciones. inalámbricas y digitales o de cualquier otra naturaleza. los Jueces de Distrito de lo Penal podrán autorizar a éste el impedir. que no podrá ser mayor de seis meses y d) El nombre de la oficina y de los funcionarios responsables autorizados para realizar la intervención. c) El período durante el cual tendrá vigencia la medida ordenada. bajo pena de nulidad: a) La indicación expresa del hecho que se pretende esclarecer. deberá contener. 64 Control de lo actuado. salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación. a solicitud expresa y fundada del Fiscal General de la República o del Director General de la Policía Nacional. En este último caso. En los mismos casos. la resolución se mantendrá en secreto y sólo se introducirán al proceso de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal en materia de intervenciones telefónicas. Si se deniega la intervención. la Policía Nacional podrá delegar a uno de sus miembros para que perciba las comunicaciones directamente en el lugar de la intervención e informe lo que corresponda a sus superiores y al Ministerio Público. mediante resolución fundada. La intervención ordenada se autorizará hasta por un plazo máximo de seis meses. levantándose un acta de lo actuado. correspondencia electrónica. se deberán deducir las responsabilidades penales y civiles correspondientes.de sus bienes. 62 Interceptación de comunicaciones. Si en el proceso se lograré demostrar que el tercero carece de buena fe y ha actuado como testaferro. Es prohibida la interceptación de cualquier comunicación entre el acusado y su defensor. Art. Art. así como la instalación y remoción de los medios técnicos necesarios deberán hacerse con pleno conocimiento del Fiscal encargado. únicamente a los fines de investigación penal y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Procesal Penal. en los que el juez. Según convenga al esclarecimiento de la verdad. interceptar o grabar comunicaciones. el juez podrá ordenar la captación y grabación de las comunicaciones e imágenes entre presentes. 63 Contenido de la autorización para intervenir. b) El nombre del dueño o del usuario del equipo de comunicación por intervenir o del destinatario de la comunicación y su vínculo con los hechos. La intervención podrá ordenarse y realizarse antes o durante el proceso penal. fijas.
peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el proceso penal. con asistencia e intervención de las partes. La inobservancia de este deber será sancionado conforme al Código Penal. los que pondrán ser requerido por autoridad competente para fines de investigación. así como los particulares que intervengan en el procedimiento de intervención de las comunicaciones deberán guardar absoluta reserva de cuanto conozcan. En caso de desestimación. así como sus familiares u otras personas que se encuentren en situación de riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta en la investigación de los delitos a que se refiere esta Ley o por su relación familiar con la persona que interviene en éstos. testigos. falta de merito o archivo de la causa. Los aspectos que sean de interés para ser conocidos en juicio se incorporarán a través de los funcionarios de la Policía Nacional encargados de la investigación. en la audiencia preparatoria del juicio. . Capítulo IX Medidas especiales para las personas sujetas a protección Art. Las empresas privadas o públicas prestadoras de los servicios de comunicación telefónica. el Fiscal General de la República y el Director General de la Policía Nacional deberán explicar y justificar fehacientemente al juez las razones por la cual no se utilizó la información obtenida y el juez ordenará su destrucción definitiva. seguras y confidenciales y estarán obligadas a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes previstas. funcionarios o empleados públicos. deberán escucharse las grabaciones y seleccionar las que correspondan para su transcripción literal en un acta levantada al efecto. Las partes podrán obtener copia de las transcripciones y de los registros seleccionados. a solicitud del Fiscal o de la Policía Nacional. persecución y proceso penal. las autoridades. salvo que. Las empresas que prestan los servicios aquí relacionados deben llevar un registro oficial de los usuarios o clientes que utilicen los servicios. 65 Deber de colaboración de empresas o instituciones. informática o de otra naturaleza electrónica y otras que utilicen el espectro electromagnético y radioelectrónico. En todo caso. previamente a solicitud del fiscal se requiera la entrega de las grabaciones para ser aportadas en otro proceso o para efectos de auxilio o colaboración internacional. A efecto de judicializar los resultados de la intervención. una vez que se haya dictado con firmeza el sobreseimiento o sentencia de no culpabilidad. 66 Deber de confidencialidad. Art. cuando se cumplieran los propósitos de investigación previstos. El juez ordenará la destrucción del material grabado. Para los efectos de la presente Ley se entenderá como personas sujetas a protección las víctimas. ya sean personas naturales o jurídicas deberán prestar todas las condiciones y facilidades materiales y técnicas necesarias para que las intervenciones sean efectivas. Art. sin perjuicio de que el Fiscal solicite la reproducción parcial de las grabaciones o la lectura del acta indicada en el párrafo anterior. Los medios en los que se hagan constar las grabaciones serán custodiados por la Policía Nacional. salvo que el acusado solicitare que no se destruya para su defensa. aún antes del vencimiento del plazo originalmente ordenado. Salvo en lo que concierne a su incorporación en el proceso penal. 67 Personas sujetas a protección. ordenará la destrucción de las conversaciones e imágenes que no tuvieran relación con lo investigado.La intervención podrá levantarse por resolución judicial.
g) Principio de subsidiariedad: En virtud de la presente ley. civiles y administrativas. e) Principio de Temporalidad: Las medidas de protección se mantendrán mientras subsistan las circunstancias que motivaron su aplicación. con el apoyo del Ejército de Nicaragua. datos personales y dirección en el escrito de intercambio de información de prueba. fiscales. f) Principio de Reciprocidad: Las autoridades policiales. serán financiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. tanto en su preparación. 71 Autoridad competente. Decomisados o Abandonados. penales. con el objetivo de obtener resultados óptimos y oportunos. . las medidas de protección se aplicarán exclusivamente a las personas en riesgo únicamente en aquellos casos en que las medidas generales de orden público adoptadas por el Estado no sean suficientes para reducir la situación de riesgo. sin perjuicio de ayuda proveniente de donaciones públicas o privadas. expedición y ejecución. la integridad personal. con los recursos provenientes de la Unidad Administradora de Bienes Incautados. la existencia razonable de una amenaza o daño contra la vida. 68 Situación de riesgo o peligro.Art. b) Principio de Proporcionalidad: Las medidas de protección responderán a nivel de riesgo o peligro en nue se encuentre la persona destinataria de la misma. a solicitud de las autoridades homologas de otro Estado. 70 Principios para aplicar medidas de protección. judiciales deberán facilitar el intercambio de información y las medidas de protección a las personas o sus familiares que sean objeto de las mismas. se deberá guardar la confidencialidad debida. integridad personal. Se entiende como situación de riesgo o peligro. El Ministerio Público de forma conjunta con la Policía Nacional elaborará el presupuesto anual de gastos de aplicación y ejecución del programa. para lo cual no será necesario indicar el nombre. Art. c) Principio de Confidencialidad: En todos los aspectos relacionados a las medidas de protección aplicadas a las personas sujetas a protección. Los gastos en la aplicación de las medidas de protección con el fin de salvaguardar la vida. Los funcionarios que infrinjan esta disposición incurrirán en sanciones. Para la aplicación de estas medidas especiales de protección se tendrá en cuenta los principios siguientes: a) Principio de Necesidad: Las medidas de protección sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar la seguridad de las personas sujetas a protección. sin detrimento de los principios de confidencialidad y de protección. libertad y seguridad de las personas a que se refiere el artículo anterior. La identidad del testigo sólo podrá ser revelada ante el juez en audiencia especial. internas o externas. la libertad y la seguridad de las personas a que se refiere el presente capítulo. 69 Gastos de protección. expresarán su consentimiento con las medidas de protección a aplicársele por esta Ley. d) Principio de Celeridad y Eficiencia: Todo el procedimiento debe conducirse con la mayor celeridad. Art. La situación de riesgo o peligro de una persona será determinado de forma conjunta por el Ministerio Público y la Policía Nacional. cuando corresponda. h) Principio de voluntariedad: Las personas sujetas a protección. Art.
selección y deber de confidencialidad. Diario Oficial No. "Ley Orgánica del Ministerio Público" y su reglamento. Para la efectiva administración. "Ley de Carrera del Ministerio Público" y las normativas y directrices que al efecto dicte el Fiscal General de la República. Art. Para la aplicación de estas medidas de protección. la Policía Nacional. el Ministerio Público. quien como máxima autoridad de la Institución. penitenciarias y judiciales. 74 Medidas adicionales. el juez o tribunal podrán considerar la aplicación de cualquier otra medida de protección que consideren necesaria. aplicación. civiles y administrativas. Además de las medidas de protección señaladas en el artículo anterior. asistencia médica. medida que será utilizada de manera excepcional. quien se las hará llegar confidencialmente a sus destinatarios. expedición y ejecución de las medidas de protección establecidas en esta Ley. se faculta al Ministerio Público como autoridad competente. 14 del 19 de enero del año 2001 y la Ley No. Los funcionarios y empleados que formen parte de la estructura del programa de protección para personas sujetas a protección estarán sujetos a las disposiciones de la Ley No. e) El traslado. aprobado el 11 de diciembre del año 2001 y publicado en La Gaceta. 72 Reclutamiento. la sede de la autoridad competente interviniente. las instituciones públicas o privadas deberán prestarle la más rápida y eficaz cooperación a la autoridad competente. que será la Institución encargada de la aplicación y administración de las medidas de protección que se dispongan y de la aplicación efectiva de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional. Además de las medidas señaladas. Los funcionarios y empleados del programa deberán guardar total reserva sobre la información que obtengan y conozcan sobre las personas sujetas a protección y las medidas impuestas a las mismas. Decreto Ejecutivo No. y al Ejército de Nicaragua. reservando las características físicas. f) Cambio de identidad. 586. dictará las normativas y directrices que lo regularán. legal. 346. la autoridad central podrá solicitar colaboración a las autoridades policiales. para crear un programa de protección para personas sujetas a protección. La violación a estas disposiciones causarán responsabilidades penales. entre otros. Para efectos de aplicación de la presente Ley se adoptará como mínimo las medidas de protección siguientes: a) Prestación de servicios de seguridad física. social. Art. . d) Fijar a efectos de citaciones y notificaciones. c) Utilizar las técnicas e instrumentos necesarios para impedir que las personas sujetas a protección que comparezcan en la práctica de diligencias puedan ser reconocidas. como domicilio especial de las personas sujetas a protección. 133-2000. b) Implementar un método específico que resguarde la identidad de las personas sujetas a protección en las diligencias que se practiquen. sicológica y de alojamiento. Este programa estará bajo la dependencia inmediata del Fiscal General de la República. 73 Medidas de protección. Art. alejamiento del lugar del riesgo y reubicación temporal o definitiva de las personas sujetas a protección dentro o fuera del país.Se designa como autoridad competente para la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente Capítulo al Ministerio Público.
monitoreo y protección. c) Instalación y procedimiento de comunicación. Si lo considera admisible. Así mismo. por escrito y especificando las medidas de protección que deban adoptarse. amenaza. procede aplicar el anticipo jurisdiccional de prueba cuando se trate de una víctima. d) Medidas de resguardo del testigo en prisión tales como el aislamiento del resto de reclusos. del Ejercito de Nicaragua. oferta o promesa de dinero u otros beneficios análogos. Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba. podrán utilizarse los medios tecnológicos de que se disponga. el juez practicará el acto citando a todas las partes. . b) Testimonio por video conferencia u otros medios electrónicos. deberá de comunicarse de inmediato. Además de los casos establecidos en el Código Procesal Penal. en aquellos lugares que no exista facilidades policiales. b) Acompañamiento del testigo y demás sujetos que intervienen en el proceso. En todos los casos en que se haya acordado la reserva de las características físicas del declarante. a) Vigilancia. tenga que salir fuera del país o cuando la víctima.para que se adopten las medidas que se enumeran a continuación con el fin de garantizar la seguridad física de las personas sujetas a protección. cuando el testigo o perito se encuentre ante circunstancias de fuerza mayor. monitoreo y protección policial. Las solicitudes de colaboración de la autoridad central serán dirigidas a la máxima autoridad de la Policía Nacional. 1) Medidas Policiales y Penitenciarias: a) Vigilancia. testigo o perito. dejando constancia por escrito para que esta oriente lo que corresponda. Cuando las autoridades estuviesen imposibilitadas de practicar lo solicitado por la autoridad central. del Sistema Penitenciaria y del Poder Judicial según sea el caso. 76 Anticipo jurisdiccional de prueba en caso de víctima. como la videoconferencia. circuitos cerrados de televisión. Art. testigo. se procederá a recibir su testimonio en forma anticipada. testigo o perito. quienes tendrán derecho de asistir. 2) Medidas de los Tribunales: a) Métodos de distorsión de la voz y/o de la imagen o cualquier otro método técnico para proteger la identidad o integridad física del testigo. c) Acompañamiento del testigo por un agente policial. cuya seguridad. las grabaciones. por la existencia de un riesgo para su vida o integridad física. c) Preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional. corran el peligro de ser expuesto a presiones mediante violencia. con todas las facultades y obligaciones previstas en el Código Procesal Penal. En caso de que la solicitud no exprese claramente las medidas de protección la autoridad pertinente solicitará a la autoridad central las aclaraciones necesarias para efectuar lo requerido. 3) Medidas del Ejército de Nicaragua. dificultades de acceso y en aquellos casos extraordinarios que lo solicite la policía nacional. vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el proceso y se presuma razonablemente que su declaración en juicio no será posible pues no se reducirá el riesgo o éste podría aumentar. Art. b) Instalación y procedimientos de comunicación policial de emergencia. 75 De las solicitudes de las medidas de protección.
formular y aplicar programas y estrategias para el cumplimiento de medidas de protección.filmaciones o cualquier otro medio. así como el derecho de defensa. presentada de forma escrita a la autoridad central. Las medidas aplicadas a las personas sujetas a protección terminaran por los siguientes motivos: a) Por renuncia expresa de la persona protegida. Art. c) Cuando el riego haya desaparecido. notificará dentro del término de setenta y dos horas. Art. e) Promover el uso y el intercambio de nuevas tecnologías en el ámbito de ejecución de las disposiciones establecidas en la presente Ley. Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos procesalmente. o que se utilicen los medios tecnológicos necesarios. . todo ello sin perjuicio de lo que se pueda resolver sobre el tema en el curso del debate. sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el anticipo jurisdiccional de prueba. 77 Atribuciones de la Policía Nacional sobre personas protegidas. b) Cuando la persona sujeta a protección incumpla las condiciones impuestas por la autoridad central. previa coordinación con las Instituciones involucradas. necesidades y realidades particulares. 78 Revisión de medidas. La autoridad central una vez verificado los motivos señalados anteriormente. según el alcance de la protección acordada por el juez. a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio. o disimuladas sus características físicas. c) Intercambiar con los demás Estados partes las experiencias y conocimientos obtenidos en la aplicación de medidas de protección. en materia de protección. Art. El Ministerio Público una vez implementadas las medidas de protección deberá revisarlas periódicamente a efecto de determinar si el grado de riesgo ha variado con el objeto de modificarlas o revocarlas. se recibirá el anticipo manteniendo reserva de sus datos de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan mantener ocultas. el Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción de su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección. dejando constancia de las razones que la motivan. 79 Terminación de medidas de protección aplicadas a nivel nacional. 80 Terminación de medidas de protección aplicadas a nivel internacional. para lo cual podrá disponer que la audiencia se realice en forma privada. Art. en auxilio a las funciones del Ministerio Público. d) Apoyar la cooperación judicial y policial en medidas de protección. Cuando la identidad del testigo o víctima se encuentre protegida. la terminación de la medida de protección a la persona sujeta a protección y a las Instituciones competente que la este aplicando. con fundamento en las condiciones. b) Coordinar con las Instituciones competentes el entrenamiento y capacitación del personal. la Policía Nacional cumplirá las acciones siguientes: a) Coordinar. Para lograr la ejecución expedita de las medidas establecidas en el presente Capítulo. cuando el riesgo para la vida o integridad física del declarante no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio.
Únicamente podrán desempeñarse como agentes encubiertos los funcionarios activos especializados de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua. argumentando en la solicitud los motivos de la extinción de la cooperación en el caso concreto. Tal facultad no podrá ser ejercida durante la investigación o el proceso judicial en el que intervenga la persona protegida. según corresponda.Cuando se hayan aplicado en virtud de cooperación o asistencia jurídica internacional. Es obligación de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua. General de la República deberá autorizar las técnicas especiales de investigación de entrega vigilada y entrega controlada. 81 Protección al personal del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional. agentes reveladores o informantes. debe notificar a la autoridad competente del país requirente con al menos sesenta días de antelación a la finalización de las medidas acordadas. controlar las actividades de los agentes indicados. 82 Medios especiales de investigación. b) Por renuncia expresa de la persona protegida. dejando constancia de las razones que la motivan. previa comunicación a la autoridad competente del país requirente para que ésta adopte las medidas pertinentes. brindarles protección y una remuneración adecuada. con la finalidad de acumular elementos probatorios de la comisión de hechos punibles a los que se refiere esta ley. Las que una vez autorizadas deberán ser controladas en su . y exigirles responsabilidad si fuera el caso. en base al principio de reciprocidad. presentada de forma escrita a la autoridad central del país requirente. La Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua a través de sus órganos especializados determinarán la situación de riesgo o peligro de sus funcionarios o testigos del caso que actúen en calidad de agentes encubiertos. Capítulo X De los actos investigativos especiales Art. instrumentos o productos relacionados con delitos a que se refiere la presente ley. el Fiscal. Art. según corresponda. Art. los Estados partes podrán acordar otras medidas de colaboración específicas. Se entenderá por actos investigativos especiales aquellas operaciones encubiertas que permitan mantener la confidencialidad de las investigaciones y de las personas que intervengan en ellas. Las operaciones especiales excepcionales de compra o venta simulada de bienes. la omisión de impedir la oportunidad de que se corneta un delito y el concurso de agentes encubiertos. En caso de ser necesario para la investigación de los delitos a que se refiere en esta Ley. Una vez finalizada la investigación o proceso judicial en el que la persona protegida intervino. d) En el caso de que la autoridad central del país requerido considere que no puede continuar brindando las medidas de protección. quienes pueden asumir transitoriamente identidades y documentación de identidad ficticios. terminarán en los casos siguientes: a) Por petición de la autoridad central del país requirente. brindándoles la protección necesaria. 83 De la entrega vigilada y la entrega controlada. pertenecerán al grupo de agentes especializados en operaciones encubiertas de las Instituciones autorizadas por esta Ley. c) Cuando la persona sujeta a protección incumpla las condiciones impuestas por la autoridad central del país requerido.
Con el consentimiento de las partes interesadas. 84 Autorización para la entrega vigilada. decomisos u otras medidas preventivas. 87 Alteración de la identidad. exclusivamente para la finalidad indicada en esta Ley. Art. entren. bienes. Cuando la operación encubierta requiera alterar la identidad del funcionario encubierto. registros. se autoriza la alteración. Art. b) Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron inútiles. Art. Quien se desempeñe como agente encubierto deberá: a) Informar a sus superiores de forma completa. tengan como finalidad: a) Comprobar la comisión de los delitos a que se refiere la presente Ley para obtener evidencias incriminatorias en contra del imputado o de otros involucrados que resulten. precursores o instrumentos que hubieren servido o pudiesen servir para la comisión de algunos de los delitos relacionados en la presente Ley.ejecución por la máxima autoridad de la Policía Nacional. oportuna y veraz todo cuando conozca en ocasión de su intervención. siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones: a) Cuando la investigación del caso aparezca como imposible o sumamente difícil. quien otorgará la autorización para el uso de la técnica especial de investigación de entrega controlada en caso de que existan indicios razonables de que se ha cometido un delito a los que se refiere esta Ley o dará comienzo su ejecución. valores o productos que sean los medios o que constituyan el provecho del delito. 86 Finalidad de las operaciones encubiertas. total o parcial. 85 Autorización para la entrega controlada. de la identidad del funcionario o autoridad actuante. permitiendo que las remesas ilícitas de dinero o títulos valores. c) Cuando se haga necesaria la compra o venta simulada de objetos. Art. Para ese efecto. y por los hechos que dieron origen a la operación simulada o a otros que se descubran durante la investigación. d) Evitar la comisión o el agotamiento de los delitos que abarca esta Ley. sustancias. . circulen. para ello deberán suministrarle con la mayor brevedad. c) Efectuar incautaciones. podrán ser sustituidos total o parcialmente. Se consideran lícitas las operaciones encubiertas que habiendo cumplido con los requisitos anteriores. el Director General de la Policía Nacional o el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua según corresponda. Art. sustancias controladas. e) Obtener y asegurar los medios de prueba. En el caso de la entrega controlada el Director General de la Policía Nacional solicitará al Fiscal General de la República su aplicación. 88 Deberes del agente encubierto. atraviesen o salgan del territorio nacional. podrán ser interceptadas o autorizadas para proseguir intactas o bien los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas que contengan. armas. libros. las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se acuerde. b) Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos. harán las coordinaciones del caso para que se modifiquen las bases de datos. la información referente a las acciones por emprender. inmovilizaciones. En el caso de la entrega vigilada las autoridades del país requirente deberán solicitar al Fiscal General de la República la autorización para que la Policía Nacional aplique la entrega vigilada. archivos públicos.
c) Custodiar y entregar íntegramente. El agente encubierto en sus actuaciones como tal. Art. d) Abstenerse de cometer delitos o faltas en exceso de su actuación. siempre y cuando ello no obstaculice la investigación. para su decomiso. Art. . 91 Cumplimiento de garantías constitucionales. fines y plazos que establece esta Ley y el Código Procesal Penal. Si no hubiere lugar a la formación de causa penal en su contra. al Fiscal General de la República. 90 Responsabilidad del agente encubierto. así como la operación misma deberá realizarse dentro de los propósitos establecidos en la presente Ley. siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. con la aplicación preferente de las disposiciones especiales establecidas en esta Ley. aprobación. evitando que trascienda a terceros. serán apelables por el Ministerio Público conforme al Código Procesal Penal. a través de un mecanismo que impida a la o las personas acusadas conocer la identidad del agente. 89 Protección del agente encubierto en el proceso judicial. Las resoluciones judiciales que denieguen. El agente encubierto responderá personalmente de los actos que constituyan cualquier delito o falta cometido por exceso de su actuación. valores o bienes recibidos del grupo criminal. en la forma. modifiquen o extingan una medida de investigación o una medida precautelar o cautelar. los mismos serán incorporados a través de la declaración del superior jerárquico del agente encubierto. deberá cumplirse con el respeto de las garantías constitucionales. según sea el caso. Para el enjuiciamiento de los delitos del crimen organizado se seguirá el procedimiento penal establecido en el Código Procesal Penal y en el Código Penal. ejecución y control de las medidas precautelares y medios de investigación a que se refieren los Capítulos VI. 92 Proceso para juzgamiento. Cuando en el proceso penal se requiera aportar los resultados de la investigación encubierta. estará exento de responsabilidad penal o civil por aquellos actos en que deba incurrir o que no haya podido impedir. VIII y X de la presente Ley. el dinero. El agente encubierto. según lo disponga el reglamento de esta Ley. Así mismo de ser posible podrá el agente encubierto prestar declaración en juicio. Art. Capítulo XI Proceso de juzgamiento Art. En la solicitud. En el caso del informante se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Penal sobre la prescindencia de la acción por colaboración eficaz o sobre el acuerdo condicionado. La información obtenida con inobservancia de lo aquí indicado no tendrá valor probatorio.b) Guardar confidencialidad de la información recibida. quien deberá relacionarlo mediante pseudónimo o identidad alterada si fuera el caso. Para hacer valer esta condición bastará la comunicación que al efecto haga el Director General de la Policía Nacional o el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. excepcionalmente se podrá recompensar su colaboración únicamente en dinero en efectivo.
93 Obligación estatal de colaborar. será necesario que el hecho por el que se solicita la asistencia sea también considerado como delito por la legislación nacional. los bienes. las autoridades nacionales podrán permitir la presencia de autoridades extranjeras requirentes en las entrevistas o declaraciones. Art. e) Facilitar información. c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos. en materia de cooperación o asistencia jurídica penal. fiscales y judiciales. o través del Ministerio de Relaciones Exteriores. así como también la documentación social o comercial de sociedades mercantiles. Para que las autoridades nacionales den lugar a la cooperación o asistencia. las autoridades competentes podrán solicitar cooperación o asistencia a otros Estados de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes que existan entre las partes. d) Examinar e inspeccionar objetos y lugares. documentación pública. relacionados con los delitos a que se refiere la presente Ley. Las Autoridades Judiciales. ya sean multilaterales o bilaterales. los procesos y las actuaciones policiales. elementos de prueba y evaluaciones de peritos. k) Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. la Policía Nacional. El Estado Nicaragüense a través de sus organismos competentes prestará cooperación internacional o asistencia judicial recíproca en las investigaciones. Art. en actuaciones operativas. 95 Actos de cooperación o asistencia internacional. actos de investigación y procesos judiciales. De igual forma. conforme lo establezcan los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua. i) Detener provisionalmente y entregar a las personas investigadas. Siempre que hubiera reciprocidad. los instrumentos u otros elementos con fines probatorios. . bancaria y financiera. b) Emitir copia certificada de documentos. el Ministerio Público.Capítulo XII Cooperación internacional y asistencia judicial recíproca Art. acusadas o condenadas. g) Identificar o localizar el producto del delito. 94 Principio de doble incriminación. j) Remitir todos los atestados en casos de entrega vigilada. f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso. el Ejército de Nicaragua podrán prestar y solicitar asistencia a otros Estados. siendo estas las siguientes: a) Recibir entrevistas o declaraciones a personas. h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado requirente. Las disposiciones contenidas en este Capítulo se aplicarán en lo no contemplado en los instrumentos internacionales o en ausencia de estos. todo de conformidad con la legislación nacional.
públicas o privadas nacionales o extranjeras. Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas". o abandonados.Art. decomisados o abandonados. solicitar a la autoridad judicial o policial la remoción o el nombramiento de depositarios. Incautados o Decomisados. 96 Trámite de cooperación o asistencia. que tenga bajo su cargo los bienes ocupados. la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua. sobre los bienes entregados a las personas naturales o jurídicas. El Estado requirente. esta realizará un inventario de dichos bienes para proceder de acuerdo a . tienen la obligación de informar al Ministerio Público. dentro del término de treinta días de la tenencia de estos bienes. procederá al nombramiento como nuevo depositario a la Unidad Administradora de Bienes Abandonados. El Ministerio Público deberá con base a esta información. que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Incautados o Decomisados y dictará auto ordenándole a la personas naturales o jurídicas. bienes ocupados. Ley de Estupefacientes. nacionales o extranjeras que se encuentre en posesión de los bienes señalados anteriormente. 177. Sicotrópicos y Otras Sustancia Controladas. Capítulo XIII Disposiciones finales y transitorias Art. características y el estado actual de éstos. dentro del término de treinta días. la entrega de los mismos en el término de treinta días bajo apercibimiento de dictarle apremio corporal si no lo hiciere. depósito o administración a personas naturales o jurídicas. reformada y adicionada por la Ley No. Una vez que el bien se encuentre en depósito de la Unidad Administradora de Bienes Abandonados. por ministerio de Ley. Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. 285. Este término se contará a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. nacionales o extranjeras. Igualmente los Jueces de Distrito Penal y la Policía Nacional. nacionales o extranjeras. cuyo nombre fue modificado a "Ley de Estupefacientes. en cuanto a la formalidad de su recepción. 98 Bienes ocupados. tienen la obligación de informar al Ministerio Público de Nicaragua. de lo establecido en el párrafo anterior el Ministerio Público. públicas o privadas. y por lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables en territorio nicaragüense. la que promoverá su ejecución. depósito o administración de bienes ocupados. decomisados o abandonados. Las solicitudes de cooperación o asistencia formuladas por otros Estados deberán solicitarse por la vía diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores quién las tramitará rápidamente ante la autoridad competente. así como su calidad. provenientes de la comisión de los delitos que regulaban las leyes señaladas en el párrafo anterior. públicas o privadas. Todas las personas naturales o jurídicas. La autoridad judicial competente sin mayores trámites. conforme lo establezca los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua y las leyes de la materia. Sicotrópicos y Sustancias Controladas. que tengan en posesión. Art. se regirán por la ley del lugar donde se obtengan y en cuanto a su valoración se regirán conforme a las normas procesales vigentes en la República de Nicaragua. cubrirá las costas de la ejecución de solicitudes de asistencia. Las pruebas provenientes del extranjero. decomisados. 97 Formalidades de prueba. 177. posesores o administradores. incautados. Sicotrópicos y Sustancias Controladas. incautados. incautados. en custodia o decomisados al momento de regir esta ley. provenientes de la comisión de los delitos que regulaba la Ley No. Ley de Estupefacientes. podrán dirigir directamente comunicaciones a cualquier tribunal o autoridad extranjera. hayan dado en calidad de posesión. Sin perjuicio. públicas o privadas.
Avenida Bolivar. Ing. salvo que estuviere en procedimiento especial de extradición. Ley de Estupefacientes. Enviar sus comentarios a: División de Información Legislativa Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aquí. 101 Derogatoria expresa.Dr. y las adiciones posteriores. Reglamento a la Ley No. Wilfredo Navarro Moreira. René Núñez Téllez. Presidente de la República de Nicaragua. mientras no se modifiquen. con excepción de los Capítulos IV y V. La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. publicado en La Gaceta. Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No. . en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diez.. 100 Reglamentación. - Asamblea Nacional de la República de Nicaragua Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez. Se derogan: a) Ley No. Art. Ley de Estupefacientes. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a los bienes asignados a las Instituciones del Estado por medio de sentencia firme o por las leyes de la materia que se hubieren dado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley. solicitamos sea comunicado a la División de Información Legislativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua. 285. Art. Dado en la ciudad de Managua. 74-99. b) sus reformas y adiciones aprobadas por Ley No. 138 del 25 de julio de 1994. a partir de su publicación. Sicotrópicos y Sustancias Controladas. Diario Oficial. 285. 70 del 16 de abril del año 1999. Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas. la autoridad administrativa ordenará la retención migratoria y procederá a la deportación inmediata del extranjero condenado a su país de origen. y c) Decreto Ejecutivo No. 99 Deportación inmediata. "Ley de Estupefacientes. El Presidente de la República reglamentará esta Ley en un plazo no mayor de sesenta días. Por tanto: Téngase como Ley de la República. 285. Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas. Diario Oficial No. Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas.Daniel Ortega Saavedra. Art. que quedan aplicables hasta que entre en vigencia una Ley de Análisis Financiero y las listas y cuadros de las sustancias aprobadas como anexos de la Ley No. trece de octubre del año dos mil diez. Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas. 177. Publíquese y Ejecútese. Art.los objetivos establecidos en esta Ley. Presidente de la Asamblea Nacional. 124 del 30 de Junio de 1999. Diario Oficial No. No.. 177. publicada en La Gaceta. Secretario de la Asamblea Nacional. Managua. publicadas en La Gaceta. Una vez cumplida la ejecución de la pena impuesta por los delitos a que se refiere esta Ley. que quedan incorporadas a la presente ley. 102 Vigencia. Sicotrópicos y Sustancias Controladas". 69 del 15 de abril de 1999. Diario Oficial. Ley de Estupefacientes. publicada en La Gaceta. Diario Oficial No.
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 artículo 346
 artículo 394
 artículo 280
 artículo 227
 artículo 182
 artículo 402
 artículo 348
 artículo 395
 artículo 140
 artículo 355
 artículo 318
 artículo 348
 artículo 359
 artículo 406
 artículo 291
 artículo 352
 artículo 404
 artículo 360
 artículo 230
 artículo 351
 artículo 299
 artículo 282
 artículo 354
 artículo 393
 artículo 164
 artículo 350
 artículo 405
 artículo 463
 artículo 480
 artículo 328
 artículo 147
 artículo 384
 artículo 177
 artículo 146
 artículo 175
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