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Timestamp: 2020-08-11 06:47:25+00:00

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Noticias – Alfonso & Asociados SAS
Date: enero 31, 2020 Author: A&A
Tras reunirse con los principales grupos políticos, el presidente colombiano Iván Duque explicó los alcances de la próxima Ley de Crecimiento Económico, cuya ponencia fue radicada este martes en el Congreso de la República. En el proyecto se contempla “la idea de devolverle el 100% del IVA a las familias más vulnerables de Colombia, que hacen parte del 20% de nuestra población”.
Los memes más divertidos de la ley de financiamiento
Duque Márquez, luego de la reunión que sostuvo con los ponentes de las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes en la Casa de Nariño, destacó el trabajo conjunto con el Legislativo, “porque aquí están representados todos los partidos políticos, los partidos que están en las comisiones ponentes y representantes ponentes”.
“Este es un avance transformacional, porque esto nos permite a nosotros darles ese apoyo económico y mejorar sus condiciones de vida”, dijo el Mandatario. A renglón seguido aseguró que en el documento también se propone reducir, de manera gradual, del 12% al 4%, de aquí al 2022, los aportes a la salud que hacen los pensionados en Colombia.
Fijan reglas para el cobro del IVA a plataformas digitales en Colombia
Date: noviembre 6, 2018 Author: A&A
Aunque desde el pasado mes de julio se dio inicio al recaudo del impuesto del IVA a las plataformas digitales extranjeras que ofrecen sus servicios en Colombia, hasta ahora la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), estableció los mecanismos para la declaración y pago de este tributo.
Estas plataformas deben inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) a través de la página web de la entidad www.dian.gov.co. Estos operadores deben presentar la declaración del IVA y pagar el impuesto de manera bimestral, utilizando el formulario que la Dian prescribirá para tal fin. El formulario estará disponible con versiones en español e inglés y será de uso exclusivo para este tipo de contribuyentes.
La Dian informó que cuando los prestadores de servicios desde el exterior facturen sus servicios en dólares o en otras monedas diferentes al peso colombiano, al finalizar cada bimestre deberán consolidar los ingresos generados por el servicio y el IVA facturado para después convertirlos en la moneda colombiana.
Para estos casos se tendrá en cuenta la tasa de cambio representativa del mercado, TRM vigente del día de presentación de la declaración, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los prestadores podrán realizar el pago en dólares mediante transferencia a una cuenta internacional del Tesoro Nacional. Así mismo, el pago se podrá efectuar, en pesos colombianos, en los bancos autorizados para recaudar dentro del territorio nacional.
Tendrán que cobrar el IVA cuando los usuarios directos o destinatarios de sus servicios estén en Colombia. Para establecer ese control, deberán exigir que el pago se efectúe con tarjeta de crédito o débito desde cuenta bancaria colombiana cuando la dirección IP del dispositivo utilizado por el cliente se ubique en Colombia o cuando la tarjeta SIM del suscriptor del servicio móvil se ubique en Colombia.
Por otra parte, esos prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior podrán optar voluntariamente por acogerse a un Sistema de Retención en la Fuente que deberá ser realizada, entre otros, por las entidades bancarias.
Los prestadores de servicios deberán manifestar su intención a la Dian de someterse a este mecanismo. La aplicación de esta retención en la fuente no los eximirá del pago del IVA que se estableció desde el 1 de julio de 2018.
“La Dian también estará facultada para ordenarle a los medios de pago que le practiquen la retención en la fuente a todos los prestadores de servicios desde el exterior que no cumplan con sus obligaciones como responsables del IVA”, aseguró la entidad, en un comunicado.
Director de la Dian revela nuevos detalles de la Ley de Financiamiento
Author: A&A
José Andrés Romero, director de la Dian, asistió el lunes al foro Fitac y reveló que el Gobierno buscará universalizar el IVA y reducir su tarifa, así como aumentar los impuestos a personas naturales.
A pocos días de la radicación de la Ley de Financiamiento ante el Congreso, el director de la Dian, José Andrés Romero, confirmó varios detalles de la misma.
Tal como había revelado Dinero en su más reciente edición, el Gobierno buscará imponer una única tarifa de IVA a casi toda la canasta básica, con algunas exclusiones en salud y bienestar, servicios públicos y educación.
Romero explicó que “en materia de IVA lo que queremos es universalizar para que sea más equitativo, compensando a las familias de menos recursos mediante un mecanismo eficiente y que funcione”, además de disminuir la tarifa hasta 18% en 2019 y a 17% en 2021.
Para los hogares de deciles 1, 2 y 3, la devolución de IVA será anticipada mediante programas ya existentes como Familias y Jóvenes en Acción, usando el puntaje del Sisbén, teniendo en cuenta el consumo promedio de cada decil y el cálculo aproximado de su gasto mensual en IVA. El Gobierno calcula que debería entregarle cerca de $52.000 a 3 millones de hogares.
“Lo que estamos haciendo es quitar la exclusión, una norma así no puede ser inconstitucional, especialmente porque el tema de progresividad e inequidad lo estaríamos cubriendo con esa devolución de impuestos”, señaló Romero.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) también contará dentro de la Ley de Financiamiento que se presentaría este miércoles ante el Congreso con un nuevo régimen de normalización de activos en el exterior, con una tarifa de 6,5%.
Además, se eliminará el sistema de cédulas para la declaración de renta de personas naturales y quienes reporten ingresos de hasta $10 millones mensuales tendrán una tasa fija de descuento en dicho impuesto, mientras que la tarifa para quienes tienen ingresos desde $35 millones mensuales recibirá un incremento desde el actual 33% hasta 35% para el primer año y hasta 37% para el siguiente.
Este mismo grupo de colombianos, así como quienes reporten patrimonios desde los $3.000 millones, tendrán un impuesto a la riqueza, así como límites en los descuentos que podrían hacer efectivos sobre el impuesto de renta.
Para las empresas, el impuesto de renta disminuirá en su tarifa nominal hasta 30%, de forma progresiva. De acuerdo con Romero, la tarifa disminuirá desde el 33% actual al ritmo de un punto porcentual por año.
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Por su parte, los dividendos seguirán siendo gravados y para disminuir la elusión de este impuesto, se gravará a las sociedades que sean destinatarias de rentabilidades de otras empresas. Así mismo, se mantendrá la penalización de la evasión pero se incluirá la excarcelación hasta cierto monto, para evitar que la Fiscalía se convierta en “cobradora” de la Dian.
Finalmente, Romero confirmó que para las empresas, en el impuesto de renta se podrá descontar hasta el 50% del ICA y el GMF, mientras que el IVA a bienes de capital será totalmente descontable.
Fuente. Dinero.com
Date: enero 16, 2018 Author: A&A
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hizo un llamado a estas organizaciones a enviar la información correspondiente para poderlas mantener en un régimen tributario especial.
El sector de las entidades sin ánimo de lucro ha sido uno de los que mayor crecimiento reporta en Colombia. De acuerdo con la Confederación Colombiana de ONG (CCONG), existen más de 71.700 entidades pertenecientes a Organizaciones No Gubernamentales; más de 45.000 asociadas a movimientos comunales y muchísimas más instituciones representantes de trabajadores, entidades educativas, iglesias instituciones políticas y de economía solidaria y social.
Estas se encuentran protegidas por un régimen tributario especial, debido a su carácter humanitario y trabajo con la comunidad. Sin embargo, en la reforma tributaria de 2016, aprobada en la Ley 1819 del citado año, las ESAL (las Entidades Sin Ánimo de Lucro), se aprobaron cambios a algunas condiciones tributarias de estas organizaciones.
Debido a esto, la DIAN hizo un llamado a las ESAL para que actualicen su RUT antes del próximo 31 de enero de 2018, especialmente para aquellas instituciones que fueron creadas entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2017 que quieran pertenecer al Régimen Tributario Especial, por el año gravable 2017. Este cambio en el RUT debe incluir la responsabilidad de “Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario (04)”, a más tardar en el plazo estipulado por la entidad de recaudo.
La propia DIAN precisó que, para continuar en el régimen durante el año gravable 2018, y obtener el beneficio fiscal en materia del Impuesto sobre la renta y complementario, deberán presentar y radicar la información necesaria a través del aplicativo que para el efecto disponga la DIAN en su página web www.dian.gov.co, a más tardar el 30 de abril de 2018.
Además, la organización que cumple las metas tributarias del gobierno, indicó algunas obligaciones para las entidades determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, que por efecto de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 (parágrafo transitorio segundo, artículo 19 E.T), pasan a ser contribuyentes del Régimen Tributario Especial, como también los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2016 pertenecían al Régimen Tributario Especial, pero que no tenían esta responsabilidad registrada en el RUT y por ende no fueron incluidos en la base de datos publicada por la DIAN durante el año 2017.
Para estos dos grupos de contribuyentes se les recordó que deben:
– Actualizar el RUT, para el año gravable 2017, con la responsabilidad “Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta y Complementario “04”, agendando su cita a través del portal de la entidad, con anterioridad al 30 de abril de 2018.
– Presentar y radicar la información necesaria a través del aplicativo que para el efecto disponga la DIAN en su página web www.dian.gov.co, a más tardar el 30 de abril de 2018, con el fin de permanecer en el régimen tributario especial durante el año gravable 2018.
Decreto fija condiciones tributarias a las ESAL
De otro lado, el gobierno anunció medidas tributarias para las entidades sin ánimo de lucro que quieran seguir gozando de condiciones especiales. Se trata del decreto reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017, con el cual el Ministerio de Hacienda busca controlar tributariamente a estas organizaciones como medida para reducir la evasión, que en el país oscila entre el 3% y 4% del PIB.
El tema mereció un análisis de la Unidad de derecho tributario de Legis Editores, donde señaló los puntos más importantes de la reglamentación.“En el pasado, tan sólo bastaba con declararse como “Sin ánimo de lucro” para que las organizaciones fueran del régimen especial del impuesto a la renta, ahora se requiere un proceso de calificación. Para aquellas que no se califiquen, tributarán como sociedades comerciales normales”, indicó el informe.
Según los expertos de la mencionada unidad, para efectos del proceso de permanencia en el régimen tributario especial, el citado decreto determinó como fecha límite de radicación el 30 de abril del 2018. “Hasta ese día, las ESAL, que de manera voluntaria deseen continuar en este régimen, deberán radicar ante la administración tributaria la solicitud, acompañada del cumplimiento de las etapas previas: registro web, comentarios de la sociedad civil, anexos y, de ser procedente, la memoria económica. Esta misma fecha límite aplicará también para las entidades constituidas en el año 2017”.
Sin embargo, dichas entidades constituidas en el año 2017, y que buscan pertenecer a este régimen para este año gravable, tendrán que marcar en el RUT, la casilla 04 de “régimen tributario especial” a más tardar el 31 de enero del 2018. Luis Adelmo Plaza, funcionario de la dirección de Impuestos y aduanas nacionales DIAN, asegura que “desde su inicio, esta medida no ha tenido un propósito recaudatorio sino de control sobre las actividades que estas organizaciones realizan”.
Pagos en efectivo y límites para su reconocimiento fiscal según reforma tributaria
Entre las normativas contempladas por el Estatuto Tributario se encuentra lo relacionado con el reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos efectuados por los contribuyentes. En este sentido, previo a la aprobación de la reforma tributaria, se había acordado que entre 2019 y 2022 serían incrementadas las limitaciones para dicho reconocimiento fiscal de los pagos realizados en efectivo.
Sin embargo, la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 adelantó dicho proceso (el cual se ejecutará entre 2018 y 2021) pero considerando los mismos topes, además, la distinción entre los pagos en efectivo efectuados por los contribuyentes y los realizados por los operadores de juegos de suerte y azar sigue contemplada. A continuación presentamos la versión final de dichas limitaciones sin desconocer que estarán sujetas a una nueva condición, según la cual las personas jurídicas y personas naturales que perciban rentas no laborales cuyos pagos individuales superen las 100 UVT deberán realizarse a través de medios financieros, de lo contrario serán desconocidos fiscalmente como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable. Recuerde que 100 UVT equivalen a $3.186.000 por 2017.
Limitaciones al reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo efectuados por contribuyentes
Los contribuyentes que realicen pagos en efectivo deben analizar qué parte de estos podrá ser reconocida fiscalmente como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables. De esta forma, el valor que podrá reconocerse como tal en 2018 será el menor entre el 85% de lo pagado en efectivo, sin que pueda superar las 100.000 UVT ($3.185.900.000 por 2017), y el 50% del total de los costos y deducciones.
Así mismo, en 2019 el contribuyente deberá elegir el menor valor entre el 70% de lo pagado en efectivo, sin que este exceda las 80.000 UVT ($2.548.720.000 por 2017), y el 45% de los costos y deducciones totales.
Para el año 2020, deberá compararse el valor resultante del 55% de lo pagado en efectivo, el cual no podrá ser superior a los 60.000 UVT ($1.911.540.000 por 2017), y el 40% del total de los costos y deducciones. Además, a continuación deberá reconocer fiscalmente el valor menor.
De 2021 en adelante, el contribuyente que realice pagos en efectivo solo podrá reconocer como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables al menor valor entre el 40% de lo pagado en efectivo (sin que exceda las 40.000 UVT, es decir, $1.274.360.000 el 2017) y el 35% de los costos y deducciones totales.
Limitaciones al reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo realizados por operadores de juegos de suerte y azar
En cuanto a los pagos en efectivo realizados por operadores de juegos de suerte y azar, las limitaciones para su reconocimiento fiscal serán de la siguiente manera: en 2018 se reconocerá el 74% de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales, para 2019 dicho porcentaje se reducirá al 65%, en 2020 pasará al 58% y a partir del año 2021 será del 52%. No obstante, dentro de estas limitaciones no se considerarán los pagos en efectivo de máximo 1.800 UVT realizados por este tipo de operadores, siempre que hayan practicado las correspondientes retenciones en la fuente.
Es preciso recordar que las limitaciones al reconocimiento fiscal de los pagos efectuados en efectivo fueron reglamentadas por primera vez mediante el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, el cual adicionó el artículo 771-5 al ET que, a su vez, ha sufrido cambios por el artículo 164 de la Ley 1607 de 2012, artículo 23 de la Ley 1731 de 2014, artículo 52 de la Ley 1739 de 2014 y, finalmente, fue modificado por el artículo 307 de la Ley 1819 de 2016.
Date: septiembre 29, 2017 Author: A&A
Malagón agregó que si bien los no saben cuántos clientes son sujetos a ser reportados, saben que la cartera en mora es de $17,7 billones de acuerdo con las cifras más recientes y que alcanza el 4% de la cartera total y lo que no quiere el sistema financiero es aumentar dicho porcentaje hasta 4,5% “simplemente porque los clientes no tuvieron esta posibilidad de alivio en el corto plazo”.
No se pierda: Bancos europeos pagarán a Estados Unidos por la crisis del 2008
¿Qué lección ha aprendido el mundo financiero?
“En aquella época, el Bundestag aprobó la ley más rápida de su historia: la estabilización del mercado financiero”, dijo Axel Weber, el entonces presidente del Bundesbank y hoy, jefe del banco suizo UBS. Se trató de “480 mil millones de euros en total, 80 mil millones de inyección de capital para los bancos”, añadió.
“A simple vista tenemos una situación más estable en el sector financiero”, dijo Herbert Hans Grüntker, director del banco estatal Hesse Turingia (Helaba) y presidente de la Asociación Federal de Bancos Públicos en Alemania (VÖB). “Hay dudas por la situación en el sur de Europa en las últimas semanas”, señaló Grüntker.
En España “tuvimos mucha suerte”, según Elke König, directora ejecutiva de la Junta Única de Resolución (SRB), quien participó en la crisis del banco español, porque con el Banco Santander tuvimos, por lo menos “un comprador barato”.
Axel Weber cree que en el sector financiero no está todo en orden. “Nos encontramos todavía en la disolución de la crisis”, comentó Weber. “Solo cuando los activos financieros negativos se inscriban como activos en los balances y se definan las pérdidas, la crisis se dará por acabada”, añadió.
Zielke teme que se produzca una “renacionalización de las regulaciones”. “Esperemos que no sea así, porque si no estaremos como el perro que se muerde la cola y al final estaremos en el punto de partida”, donde estábamos antes de la crisis, señaló Elke König.
Date: septiembre 27, 2017 Author: A&A
Bitcoin es un experimento monetario que desde su creación empezó a romper paradigmas sobre la concepción tradicional de lo que es el dinero. Entendido como efectivo virtual, desde sus inicios nació con el objetivo de convertirse en instrumento o mediador en las transacciones, delegando o reemplazando al papel moneda y a las tarjetas electrónicas emitidas por instituciones financieras. Con 8 años desde su nacimiento y la popularidad que han tenido las criptomonedas, es importante cuestionarse si en realidad son un avance en temas monetarios o si simplemente son un experimento condenado al fracaso.
La complejidad del dinero
Hay un álgido debate sobre la posibilidad de que las criptomonedas puedan ser usadas como dinero y este parte de una cuestión crucial: ¿Qué es el dinero? En la teoría económica no existe consenso alguno que responda a esta pregunta; incluso, en diversos modelos económicos no se incluye o se trata como una variable exógena, lo que quiere decir que el propio modelo no es capaz de explicarla.
En un intento por entender qué es el dinero, se recurre a describir sus funciones: servir como unidad de cuenta o patrón de medida de los precios, reserva o depósito de valor y medio de pago. Además, debe poseer las siguientes características: homogéneo, no perecedero, divisible y debe poder usarse fácilmente en las transacciones. Si algo cumple con las anteriores funciones y características, puede considerarse dinero, pero existe un último aspecto importante: debe ser efectivo, es decir, que cualquier persona lo reciba, ya que la moneda tiene que ser el activo más líquido de una economía.
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El dinero funciona como un sistema contable a través del cual se puede determinar quién posee qué y quién debe qué, es un derecho de propiedad transferible, y ahí es donde el protocolo Bitcoin pudo llevar este concepto al mundo digital.
Nacimiento de bitcoin
El paper publicado por Satoshi Nakamoto en 2009 titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” buscaba crear una versión electrónica del dinero en efectivo que permitiera realizar transacciones sin necesidad de recurrir a un tercero, como las instituciones financieras. El primer problema es el que se conoce como doble gasto: cuando un archivo es enviado a través de internet, en realidad se crean infinitas copias de este, por lo que si se considera usar un archivo digital como moneda, podría copiarse y realizar diversos pagos con un mismo archivo, lo que lo volvería inútil para funcionar como dinero.
Para solucionar esto, Nakamoto creó una red ‘peer to peer’ que registra las transacciones en una cadena de bloques en principio inalterable, denominada blockchain. Esta tecnología se aplica como si se tratase de un libro de contabilidad, en donde se plasman cada una de las transacciones realizadas, y además, tiene la propiedad de ser descentralizado, lo que quiere decir que la información contenida en cada una de las páginas del libro (bloques) no depende de alguien o algo en particular, sino de un conjunto de nodos independientes y distribuidos. Si se realiza algún cambio en la cadena de bloques, este debe ser aceptado por la mayoría de los nodos o será rechazado.
Es así cómo fue posible crear una moneda virtual descentralizada, donde la confianza que generalmente es establecida por el Estado a través de un banco central o un emisor monopolístico, es reemplazada por algoritmos y criptografía, lo que pone al proceso de creación de dinero más cerca de la transparencia e independencia.
Bitcoin como activo especulativo, su mayor obstáculo
El mercado de criptomonedas hoy vale más de $150.000 millones de dólares, que comparado con otras alternativas de inversión hay un largo camino por recorrer. Tan solo la bolsa de Nueva York tiene una capitalización bursátil de 21 billones de dólares, y Forex mueve en promedio 5 billones de dólares diarios.
En promedio se hacen 255 mil transacciones diarias con bitcoins, que han alcanzado a mover más de 2,5 mil millones de dólares en 24 horas, y los negocios que aceptan criptomonedas van en aumento. Un obstáculo sigue siendo el tributario, ya que el uso de criptomonedas puede prestarse para la evasión de impuestos, por lo que los establecimientos que abiertamente las reciben pueden estar siendo fuertemente vigilados.
La legalidad es crucial para que una moneda sea aceptada como tal, y ahí es donde el dinero virtual tiene el mayor problema, puesto que sin tener una entidad o institución que lo respalde, su adopción y aceptación como medio de pago no es tan inmediata, y los negocios llevados a cabo con esta carecen de un respaldo bajo los marcos jurídicos vigentes.
Un aspecto importante es el costo de las transacciones, inferior comparado con las alternativas que ofrece actualmente el sistema financiero. Bitcoin ha hecho posible enviar dinero desde y hacia cualquier parte del mundo a costos inferiores a un centavo de dólar, pero con la impresionante adopción de la criptomoneda, hoy en día un problema es el de la escalabilidad que ha ocasionado que las comisiones se eleven.
Adicionalmente, esto ha ocasionado que bitcoin sea una moneda ineficiente para los micropagos, es decir, que por motivo de las altas comisiones, realizar transacciones pequeñas sale relativamente costoso.
Con el auge alcista en el precio de bitcoin y en general del mercado de criptomonedas, la mayoría de personas vuelcan sus intereses sobre estas con la intención de usarlas no como medio transaccional, sino como activo especulativo, con operaciones de compraventa, lo que ocasiona que la idea original de ser medio de pago quede distorsionada y se convierta en una herramienta para hacer dinero rápido, desconociendo en muchos casos el alto riesgo que se incurre. Mientras que bitcoin se use como herramienta para el fraude y con el objetivo de enriquecerse rápidamente, seguirá siendo un problema para cumplir sus funciones como moneda.
Filosóficamente bitcoin es libertad y privacidad, el principio del sueño utópico de la democratización del dinero. Con la invención de la tecnología blockchain y Bitcoin, pensar que la gente tenga completo dominio sobre las transacciones que realiza no es algo imposible, y aunque hay muchos obstáculos que vencer, el dinero virtual parece convertirse en el primer paso hacia una real revolución monetaria.
Date: junio 28, 2016 Author: A&A
Reino Unido votó el jueves a favor del Brexit: 52% de los británicos se pronunciaron a favor de abandonar la Unión Europea (UE) después de 43 años en ella. Los resultados se conocieron en la madrugada del viernes, pero lo que sigue no es un proceso sencillo y la ejecución de la voluntad popular no se dará de forma automática.
La decisión de las urnas, sin embargo, ya causó varios efectos colaterales: desde la renuncia del primer ministro David Cameron, que se hará efectiva en octubre, hasta la dramática caída de la libra esterlina y la posibilidad de un referendo separatista en Escocia.Y después de un fin de semana turbulento y lleno de noticias, BBC Mundo les ofrece un resumen de las principales consecuencias del Brexit.
El primer ministro David Cameron dimitió el mismo día en que se conocieron los resultados de referendo, especificando que un sucesor debería ser nombrado antes de octubre.Y en su discurso de renuncia el viernes señaló que no activará la salida de Reino Unido del bloque europeo invocando el artículo 50 del Tratado de Lisboa, pues le dejará esa responsabilidad al próximo primer ministro.
Este lunes, en la primera reunión del Parlamento británico tras el Brexit, Cameron ratificó que Reino Unido no está preparado para iniciar conversaciones formales sobre su salida del bloque. “Antes de hacer eso necesitamos determinar qué tipo de relación queremos con la UE”, dijo. El primer ministro británico anunció la creación de una oficina dentro del gobierno encargada de planificar la salida de Reino Unido de la UE.
El exalcalde de Londres y cara visible de la campaña del “Salir”, Boris Johnson, parte como favorito, pero analistas también citan nombres como el del ministro de Justicia, Michael Gove. Y prominentes miembros del partido opuestos al Brexit, como la ministra de Interior, Theresa May, también parecen estar considerando sus posibilidades.
La libra esterlina se desplomó a su nivel más bajo en 30 años y el FTSE 100, el índice que mide el mercado de valores británico, cayó un 8% en la jornada del pasado viernes.Y este lunes siguieron cayendo, a pesar de que el ministro de Finanzas británico, George Osborne, salió en la mañana a enviar un mensaje tranquilizador para tratar de evitarlo.
“Reino Unido está listo para afrontar el futuro desde una posición de fortaleza y no vamos a necesitar un presupuesto de emergencia”, aseguró Osborne.
Ya antes, con la idea de tranquilizar a los inversionistas, el jefe del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, había dicho que era de esperar una “volatilidad en la economía”, pero que el Banco de Inglaterra estaba preparado para ello.
La agencia de riesgo crediticio Standard and Poor’s rebajó la calificación de la deuda soberana del país, quitándole la máxima calificación de Triple A, mientras la agencia Fitch redujo la calificación de AA+ a AA y advirtió que podría bajarla aún más.
“Nuestra responsabilidad es no perder tiempo con el tema de la salida de Reino Unido”, dijo Hollande. “No hay nada peor que la incertidumbre”, agregó.
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, uno de los principales órganos dentro de la UE, señaló tras conocerse la noticia que era un voto histórico pero que no era “un momento para reacciones histéricas”.
Image captionPor ahora, Reino Unido sigue perteneciendo a la Unión Europea y el comienzo del proceso de salidad solo ocurrirá cuando se active el artículo 50 del tratado de Lisboa.
Pero en el discurso en que anunció su renuncia, Cameron señaló que esa “activación” es una decisión que debe ser tomada por la persona que vaya a reemplazarlo en septiembre.
Ahora debe enfrentar un largo camino de negociaciones con los otros 27 Estados de la UE.
Las personas que trabajaron en la campaña del “Quedarse” habían anotado que salir de la UE y quedar bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio podría impactar negativamente en las exportaciones, que podrían registrar ahora nuevos impuestos y tarifas de exportación.
Pero mientras esto ocurre, los líderes de la campaña de “irse” han señalado que no hay ninguna prisa por adelantar la salida de Reino Unido y afirmaron que su intención es iniciar negociaciones informales con los distintos países.
Algo que fue rechazado este lunes por Merkel. “Creo también necesario decir que podemos esperar un poco la decisión, pero no se puede alargar por mucho tiempo”, señaló.
La decisión de salir y cuándo hacerlo está en manos del Parlamento británico. Es allí donde se revisará no solo el documento que puso a Reino Unido dentro de la Comunidad Económica Europea en 1972, sino también las 80.000 páginas que documentan los acuerdos comerciales que tiene el país con relación a la UE.
Al menos 450 parlamentarios británicos habían hecho campaña por la opción de quedarse.Y será el Parlamento en pleno el que autorice los acuerdos que se logren en el proceso de salida de la Unión Europea.
Sin embargo, el cuerpo legislativo estaría tomando una decisión que la mayoría de sus 650 miembros actuales no quería tomar: al menos 450 parlamentarios habían señalado su voluntad de permanecer dentro de la Unión Europea.Y allí surge otra complicación. A la hora de negociar un nuevo acuerdo con cada país, habrá una cláusula irreductible: la exigencia de mantener las fronteras abiertas, algo que parecía inaceptable para la mayoría de los 17 millones de personas que votaron a favor de la opción de “salir”. Pero, ¿quién va a liderar la negociación de los tratados comerciales más complejos en la historia reciente de Europa?
Con la salida de Cameron, se espera que también renuncien a su cargo figuras prominentes de su gobierno, como el ministro de Finanzas, George Osborne, y la ministra del Interior, Theresa May. Y en el camino aparecen figuras que fueron fundamentales en la promoción del Brexit: el secretario del gabinete del gobierno actual, Jeremy Haywood, está como primera opción para liderar las negociaciones una vez se active el mecanismo de salida…Y por supuesto, este proceso estará liderado por quien se convierta en primer ministro de Reino Unido el próximo 2 de septiembre.
Los Waked, los ‘zares’ de los perfumes incluidos en Lista Clinton
Date: mayo 18, 2016 Author: A&A
El empresario barranquillero Nidal Ahmed Waked Hatum, heredero y socio del imperio económico Wisa S.A., con más de 68 empresas y presencia en 11 países, fue capturado en la noche del miércoles, cuando llegaba a Bogotá acompañado de su padre.
Waked Hatum, de 44 años y quien tiene ciudadanía colombiana, panameña y española, acompañaba a su padre a una cita médica cuando fue notificado de la solicitud de una corte del Distrito Sur de la Florida que lo requiere por cargos de lavado de activos del narcotráfico y fraude. El coronel Ricardo Alarcón, subdirector de la Policía Antinarcóticos, dijo que el empresario llegó a Bogotá en compañía de cinco familiares, con quienes tenía planeado hospedarse en un hotel cerca del parque de la 93, norte de la ciudad, y que además de la cita médica de su padre, tenía en su agenda sostener reuniones comerciales.
Pocas horas después de la detención, él y su tío, Abdul Mohamed Waked Fares, quien es la máxima cabeza del emporio, aparecieron en la temida Lista Clinton, en la que Estados Unidos incluye a ciudadanos y empresas de todo el mundo a los que considera parte de las redes de lavado de dinero internacional. Lo que dice el Departamento del Tesoro es que los Waked –también señala a tres hermanos de Waked Hatum y a Mohamel Abdo Waked Darwich, hijo de Waked Fares– lavaban dinero del narcotráfico a través de sus millonarias operaciones en todo el continente. (Lea también: Grupo Waked, dueño de multinacional La Riviera, a la Lista Clinton)
Nidal Ahmed Waked Hatum fue capturado la noche del miércoles en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Foto: Policía Antinarcóticos
El subdirector de la DEA, Jack Riley, dijo que el capturado Nidal Ahmed Waked “tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tráfico de drogas más implacables y sofisticadas del mundo”. El empresario pasó la noche en una estación de policía del centro de Bogotá, a la espera de que se inicie el trámite de extradición a la Florida.
La noticia provocó un terremoto económico en Panamá, desde donde los Waked proyectaron una megaoperación que los convirtió en los reyes de los ‘duty free’ en muchos países del continente y en una de las marcas más reconocidas en el comercio de perfumes de lujo: La Riviera. Por toda la región, pero especialmente en el istmo, tienen negocios en la representación de marcas de lujo, en el sector financiero y en el de la construcción.
Los documentos del Departamento del Tesoro no mencionan específicamente a La Riviera S.A.S., que es la representación en Colombia. Sin embargo, tanto el grupo Wisa, que es la casa matriz, como el genérico de La Riviera sí están mencionados en el proceso.
Los Waked hacen parte de una familia libanesa que se estableció en Colombia hace más de cinco décadas. Hicieron de San Andrés su centro de operaciones, aprovechando la condición de puerto libre, y desde los 90 consolidaron su presencia en Panamá, donde se convirtieron en actores de primer orden en el mundo de los negocios y de la política.
Entre las empresas que entraron a la temida lista negra de los EE. UU. están lujosos centros comerciales, bancos, hoteles, comercializadoras, inmobiliarias, además del Grupo La Riviera Panamá y los periódicos ‘La Estrella’ y ‘El Siglo’, que circulan en el país centroamericano. En el caso de los diarios, se expidió una autorización especial para que puedan seguir realizando operaciones comerciales, de tal manera que su labor informativa no se vea afectada.
El Tesoro dice que el banco Balboa Bank & Trust, una de las firmas del grupo, “fue usado para lavar plata del narcotráfico y otras actividades ilegales por múltiples organizaciones criminales”. Según las autoridades de Estados Unidos, usaban “facturación comercial falsa, contrabando de dinero y otros métodos de lavado para blanquear ganancias de la droga a favor de varios narcotraficantes internacionales”.
Como efecto de la inclusión en la Lista Clinton (también llamada lista Ofac), todos los fondos de las personas y empresas quedan sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos, lo que en la práctica equivale a su congelamiento.
Las leyes norteamericanas autorizan a las autoridades federales castigar con millonarias multas y otras sanciones a quien realice negocios con las empresas que están bajo sospecha. (Además: La lupa a las finanzas de los ‘reyes’ de la perfumería)
En el 2009, EL TIEMPO reveló la existencia de varias investigaciones en Colombia y Estados Unidos sobre los negocios de la poderosa familia. En ese momento, voceros de la organización empresarial aseguraron que la investigaciones en el país habían sido cerradas y que tenían todos los soportes para demostrar la legalidad de sus operaciones ante los EE. UU.
El jueves, el grupo Waked expidió un comunicado y publicó una declaración en la versión digital de ‘La Estrella’, en los cuales aseguran que los señalamientos del Departamento del Tesoro “son falsos e infundados” y dicen que sus abogados tienen instrucciones para colaborar con las autoridades y aclarar “la lamentable confusión lo antes posible”.
La comunicación está firmada por el propio Abdul Waked, quien dice que demostrará ante la Procuraduría panameña (Fiscalía) que él, su familia y sus empresas no han incurrido en los supuestos delitos de blanqueo de capitales y otros”. Abdul Waked, de 67 años, nació en Líbano, por lo que tiene ciudadanía de ese país, así como de Colombia y de Panamá.
El coronel Ricardo Alarcón, subdirector de la Policía Antinarcóticos, indicó que se está a la espera de que las autoridades estadounidenses envíen a Colombia información sobre los presuntos nexos con organizaciones ilegales en el país, así como de las empresas con las que se habría lavado dinero, según lo ha dicho el Departamento del Tesoro.
Añadió que las autoridades han identificado al menos 68 empresas dentro de la actividad comercial, las cuales están bajo investigación de EE. UU.
Pelea comercial en Colombia
El grupo Wisa es protagonista en Colombia de una de las peleas comerciales más sonadas en los últimos años.
El grupo aparece en la disputa por la representación en el país de las reconocidas tiendas Mango, que eran manejadas desde hace una década por Mercadeo y Moda S.A.S.
Esta última firma denunció que “la casa matriz española y el Grupo Wisa adelantaron una estrategia que condujo a que resultara imposible” continuar con la operación en Colombia.
Aunque las empresas del grupo Wisa en Colombia no aparecen mencionadas en la investigación en EE. UU., ese negocio se podría enredar por la inclusión de sus cabezas en la Lista Clinton.

References: artículo 19
 artículo 26
 artículo 771
 artículo 164
 artículo 23
 artículo 52
 artículo 307
 Resolución 
 artículo 50
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