Source: https://blogsiapps.com/2020/03/24/resolucion-por-la-que-se-expiden-los-formatos-oficiales-para-informar-la-designacion-del-oficial-de-cumplimiento-la-integracion-del-comite-de-comunicacion-y-control-y-para-reportar-operaciones-releva/
Timestamp: 2020-04-09 13:54:41+00:00

Document:
RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos. | PLD
Publicado por Serafin Ramirez | Mar 24, 2020 | Normatividad PLD, Noticias PLD
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del «Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo», con las acciones de simplificación consistentes en la reducción de plazo de respuesta del trámite SHCP-05-010, mismas que de desglosan en el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente;
Artículo 6.- – Las ITF deben remitir a la Unidad, por conducto de la Comisión, un reporte por cada operación considerada como relevante, inusual e interna preocupante, utilizando para tal efecto los Layout que se agregan a la presente Resolución y conforme al Instructivo para su llenado que la Comisión de a conocer a través del sistema SITI, conforme a lo siguiente:
a) Reporte de Operación Inusual, tomando en consideración el Anexo «A»,
b) Reporte de Operación Interna Preocupante, tomando en consideración el Anexo «B», y
c) Reporte de Operación Relevante, tomando en consideración el Anexo «C».
Artículo 7.- Las ITF que cuenten con la autorización a que se refiere el artículo 45 de la Ley y no hayan realizado operaciones relevantes durante el periodo que corresponda, deberán enviar el reporte respectivo conforme al artículo 6 de esta Resolución, registrando la información que corresponda hasta el campo 1.3 «CLAVE DEL SUJETO OBLIGADO», utilizando para tal efecto el Layout que se acompaña a la presente Resolución como Anexo C y el Instructivo para su llenado que la Comisión de a conocer a través del sistema SITI.
DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Curso: Disposiciones de Carácter General a que se refiere el articulo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento. RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento. RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio. RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión. RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. ACUERDO por el que se modifica el artículo 2 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en materia de contratos de adhesión, publicidad, estados de cuenta y comprobantes de operación emitidos por las entidades comerciales, publicadas el 27 de mayo de 2008. DISPOSICIONES de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
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References: artículo 58
 artículo 78
 artículo 69

Artículo 6
 Resolución 

Artículo 7
 artículo 45
 artículo 6
 Resolución 
 Artículo 58
 RESOLUCIÓN 
 artículo 95
 artículo 81
 RESOLUCIÓN 
 artículo 95
 artículo 81
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 95
 RESOLUCIÓN 
 artículo 91
 RESOLUCIÓN 
 artículo 124
 artículo 2