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Timestamp: 2020-06-04 16:48:10+00:00

Document:
Sanción de multa por importe de tres mil euros (3.000 euros), prevista en el artículo 13.1.c) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ), S.A., por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa por importe de veintiséis mil euros (26.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a la llevanza de la contabilidad con irregularidades que impidan conocer la situación financiera de la entidad.
Sanciones de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros) y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado, previstas, respectivamente, en los apartados a) y c) del artículo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuestas a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, la llevanza de la contabilidad con irregularidades que impidan conocer la situación financiera de la entidad.
Sanción de multa por importe de sesenta mil euros (60.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, las relativas a la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas
Sanciones de multa por importe de treinta y cinco mil (35.000 euros) y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado, previstas, respectivamente, en los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuestas a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa por importe de quince mil euros (15.000 euros), prevista en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa por importe de treinta y dos mil euros (32.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción muy grave tipificada por el artículo 51.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a la obligación de someter las cuentas anuales a auditoría de cuentas.
Sanción de multa por importe de doce mil euros (12.000 euros), prevista en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a Financiera Unión del Sur, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a la falta remisión de información relativa al cambio de Administrador único y de su representante persona física con la finalidad de valorar su idoneidad.
Sanción de multa por importe de treinta mil euros (30.000 euros), prevista en el apartado a) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, impuesta a la entidad Austrogiros Entidad de Pago, S.A. por su responsabilidad en la comisión de una infracción grave tipificada por el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto, las relativas a la falta remisión de información relativa al cambio de Administrador único y de su representante persona física con la finalidad de valorar su idoneidad.
Sanciones de multa por importe de 30.000 € y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado impuestas a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contempladas en los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanciones de multa por importe de 50.000 € y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado impuestas a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contempladas en los apartados a) y c) del artículo 9 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.
Sanciones de multa por importe de 20.000 € y de amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial del Estado impuestas a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contempladas en los apartados a) y b) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a la entidad de pago MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. contemplada en el apartado a) del artículo 10 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a Dª. BIANCA BEATRIZ DE MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 20.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de normas de ordenación y disciplina en materia de salvaguarda de fondos de clientes, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a D. DELMO CARVALHO MOURA contemplada en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 30.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado a) del artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción muy grave consistente en mantener unos recursos propios por debajo del ochenta por ciento de los requerimientos normativos mínimos durante más de seis meses, tipificada en el artículo 4.c) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 15.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en el incumplimiento de las normas vigentes de contabilización de operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados financieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente, tipificada en el artículo 5.p) de la citada Ley.
Sanción de multa por importe de 10.000 € impuesta a D. JOSÉ ANTONIO GOLIM contemplada en el apartado c) del artículo 13.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, por la comisión de una infracción grave consistente en la falta de remisión al Banco de España de los datos o documentos que deban remitírsele o que el mismo requiera en el ejercicio de sus funciones, tipificada en el artículo 5.l) de la citada Ley.

References: artículo 13
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 10
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 51
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 13
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