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Timestamp: 2020-04-10 18:05:53+00:00

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COMUNICATO - Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria di Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A., in Roma. (15A08581)
... Agricolo) l'escussione della fideiussione emessa dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino. All'esito del successivo giudizio di merito, il ... la partecipazione azionaria sia la conseguente situazione di controllo sulla Palma, ma i comportamenti oggetto dell'inibitoria non risultavano ...
... sarebbe stato diffuso lo schema contrattuale in tutto il sistema bancario) emendate dalle disposizioni viziate. 2. La Corte territoriale, ha ...à dei contratti stipulati successivamente alla pronuncia del controllore pubblico, ove non derogato dall'istituto di credito in specifiche ...
Sentenza Nº 25370 della Corte Suprema di Cassazione, 12-11-2013
... Leonarda e Paolo Salice nonché Rosa Gandolfo avverso l'Istituto Bancario Siciliano di Marsala, ed avente ad oggetto la restituzione di libretti ...civ. poiché non attiene alla diligenza del cliente il controllo sulle modalità e sulla regolarità delle annotazioni sul libretto: f) ...
... dell'agenzia di Fabriano della banca, Nati Fabrizio, un assegno bancario privo di data dell'importo di € 400.000,00 a lui intestato e girato in ... autorizzazione dell'avente diritto, senza effettuare alcun controllo circa la copertura e contravvenendo agli accordi intercorsi, basati sulla ...
Sentenza Nº 52237 della Corte Suprema di Cassazione, 07-12-2016
... e gli altri autori del fatto già all'interno dell'istituto bancario fermandoli nelle immediate vicinanze; doveva pertanto ritenersi che la urtiva fosse sempre rimasta sotto il controllo delle forze dell'ordine sicchè il fatto doveva essere ricondotto al ...
Sentenza Nº 52236 della Corte Suprema di Cassazione, 07-12-2016
Sentenza Nº 50018 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2015
..., al profilo di soggetti da tempo in rapporti con l'Istituto bancario. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale di Roma ... bancario nella gestione delle politiche di prestito e di controllo dei rischi creditizi. La Banca, nel caso in esame, si è sempre ...
... gestore del conto, ad erogare con celerità, mediante accredito bancario regolamentato dal D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, i rimborsi ... rimborso dell'eccedenza di IVA sono dispensate da qualsivoglia controllo in riferimento al diritto dell'Unione» (Corte di Giustizia, 28 febbraio ...
... operazioni finalizzate all'acquisizione di liquidità dal sistema bancario e alla sua distrazione. Operazioni favorite dalla movimentazione del ... bancario per dirottarli verso società di cui avevano il controllo e verso sé stessi. La prova di tanto è stata ragionevolmente ...
Sentenza Nº 12799 della Corte Suprema di Cassazione, 14-05-2019
... controllo interno, idonee alla efficiente prestazione dei servizi di investimento; ... di controllo, dalla quale risultava che i vertici dell'Istituto bancario erano al corrente delle carenze organizzative, e quindi del rischio che ...
..., dai reati di rapina pluriaggravata in danno di un istituto bancario, ricettazione di un'autovettura e porto di oggetto atto Penale Sent. Sez. ... agli atti (nella specie: la sola relazione peritale) ed il cui controllo, in sede di legittimità, non può che avvenire verificando se la ...
... azioni di risanamento, tra cui la sottoscrizione di un prestito bancario di Euro 150.000,00 garantito personalmente dai soci attraverso un ...à da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue ...
... da tale nomignolo scambiato durante le telefonate sottoposte a controllo. Ma tale collegamento indiziario è sfornito dì evidenza probatoria ... moglie di costui Boeva Milena Stilianova, contenete il dossier bancario del conto corrente della società GILL HOLDING & FINANCE SA, che ...
Sentenza Nº 52841 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2016
... Ciò senza considerare che il controllo di legalità in sede di costituzione della società resta affidato in via ... aveva alcun potere effettivo di firma, non disponeva del conto bancario societario, non esercitava alcun potere di coordinamento e di controllo e ...
...3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma ... distribuzione dei dividendi) frappongono all’acquisizione del controllo societario. . 6.5.– Secondo la difesa dello Stato, il servizio bancario ...
... di cui l'associazione intende assumere o mantenere il controllo mediante il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere ..., versamenti, prelievi di denaro, connesse operazioni di sconto bancario, oltre che preordinate attività di evasione di . imposta e di ...
... fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che ...132 T.U. bancario.) e del reato di cui al capo D). 2.8.1. Invero l'art. 157 comma 2 cod. ...
... della strada), nella parte in cui, pur prevedendo il bonifico bancario tra le possibili modalità di pagamento delle sanzioni amministrative ..., in quanto la fase esecutiva del bonifico sarebbe estranea al controllo di questi, essendo regolata dalle norme interne all’istituto bancario, ...
.../2016, resa tra le parti, concernente modificazione al testo unico bancario in materia di disciplina delle banche popolari;. quanto al ricorso n. 6605 ...bancaria, o, comunque, tale da rendere possibile il controllo nella forma dell'influenza dominante». Secondo i ricorrenti, con ...
... analisi richiesta dal Consiglio di Stato» comporterebbe «un controllo delle scelte, lato sensu politiche, del legislatore, che è sottratto alle ...é misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135). . . ...
... controllo» (secondo l'accertamento compiuto dalla sentenza della Corte ... 14 del testo unico bancario, d.lgs. n. 385/1993) possono compiere professionalmente ...
...à, il quale non presupponeva affatto la perduranza del controllo societario diretto, ma unicamente la continuità di appartenenza ... la prima una società appartenente al medesimo gruppo bancario; 4) violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., ...
... delle amministrazioni statali, Per le attivita' di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici ... in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorita' creditizie. b) i ...
... in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" (pubblicato sulla Gazzetta ...192/2011, rivolto alle banche, realizzare forme di controllo piu' dettagliato sull'operato degli amministratori di sistema nel settore ...

References: Sentenza 

Sentenza 

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 art. 20

Sentenza 

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