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Timestamp: 2018-06-21 12:23:32+00:00

Document:
Ley 26.683. Boletín Oficial n° 32.174, martes 21 de junio de 2011, pp. 1-5.
Citas Legales : Código aduanero - artículo 036, Código penal - artículo 023, Código penal - artículo 125, Código penal - artículo 125 bis, Código penal - artículo 127 bis, Código penal - artículo 128, Código penal - artículo 168, Código penal - artículo 174 inciso 5), Código penal - artículo 201, Código penal - artículo 210 bis, Código penal - artículo 213 quáter, Código penal - artículo 213 ter, Código penal - artículo 278, Código penal - artículo 279, Código penal - artículo 303, Código penal - artículo 304, Código penal - artículo 305, Código penal - artículo 306, Código penal - artículo 307, Código penal - artículo 308, Ley 18.924, Ley 20.091, Ley 20.321, Ley 20.337, Ley 21.526, Ley 22.400, Ley 22.415, Ley 22.415 - artículo 036, Ley 23.737, Ley 23.737 - artículo 31, Ley 23.737 - artículo 39, Ley 24.424, Ley 24.769, Ley 25.188 - artículo 06, Ley 25.241 - artículo 02, Ley 25.241 - artículo 03, Ley 25.241 - artículo 04, Ley 25.241 - artículo 05, Ley 25.241 - artículo 06, Ley 25.241 - artículo 07, Ley 25.246 - artículo 05, Ley 25.246 - artículo 06, Ley 25.246 - artículo 09, Ley 25.246 - artículo 09 bis, Ley 25.246 - artículo 11, Ley 25.246 - artículo 12, Ley 25.246 - artículo 13 inciso 1), Ley 25.246 - artículo 14, Ley 25.246 - artículo 20 bis, Ley 25.246 - artículo 21 bis, Ley 25.246 - artículo 23, Ley 25.246 - artículo 24, Ley 25.246 - artículo 27, Ley 25.246 - artículo 30, Ley 25.246 - artículo 31, Ley 25.246 - artículo 32, Ley 25.246 - artículo 33, Ley 25.246 - artículo 20
ARTICULO 1º- Sustitúyese la denominación del capítulo XIII, título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII. Encubrimiento”.
ARTICULO 2º- Derógase el artículo 278 del Código Penal.
ARTICULO 3º- Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal por el siguiente texto:
ARTICULO 4º- Incorpórase el título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra el orden económico y financiero”.
ARTICULO 5º- Renumérense los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, como artículos 306, 307 y 308 respectivamente e incorpórese al Título XIII del Código Penal, los siguientes artículos:
ARTICULO 6º- Incorpórese, a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal, los siguientes:
ARTICULO 7º- Sustitúyese el artículo 5º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 8º- Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 9º- Sustitúyese el artículo 9º de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
ARTICULO 10.- Incorpórese como artículo 9º bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente texto:
ARTICULO 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
ARTICULO 12.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
ARTICULO 13.- Sustitúyese el inciso 1 del artículo 13 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 14.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 15.- Sustitúyese el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 16.- Incorpórese como artículo 20 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
ARTICULO 17.- Incorpórese como artículo 21 bis de la ley 25.246 y sus modificatorias, el siguiente:
ARTICULO 18.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 19.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 20.- Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 21.- Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente:
ARTICULO 22.- Incorpórese como artículo 31 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
ARTICULO 23.- Incorpórese como artículo 32 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
ARTICULO 24.- Incorpórese como artículo 33 de la ley 25.246 y sus modificatorias:
ARTICULO 25.- La Unidad de Información Financiera (UIF) no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales.
ARTICULO 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
A UN DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL ONCE.
- REGISTRADA BAJO EL Nº 26.683 -
JOSE J. B. PAMPURO. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H. Estrada
BUENOS AIRES, 17 DE JUNIO DE 2011
Que dicha decisión se adoptó en atención a que el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales asumidos en la materia, tales como la “Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” -Viena, 19 de diciembre de 1988- aprobada por nuestro país mediante la Ley Nº 24.072, el “Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo” -Nueva York, 9 de diciembre de 1999- aprobado mediante la Ley Nº 26.024 y la “Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, aprobada mediante Ley Nº 25.632, entre otros; por lo que se requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el PODER EJECUTIVO NACIONAL tome intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan hechos de tal gravedad.
Que, entre los casos en los que la (UIF) ejerce el rol de la querella, cabe mencionar: -Causa Nº 17147/08, “Pallavicino, Jorge Roberto y otros s/ Encubrimiento”. Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12, Secretaría Nº 23. La Cámara Federal porteña admitió a la UIF como parte querellante el 24 de setiembre de 2009. En el expediente principal se investiga un fraude al Estado presuntamente cometido mediante el pago indebido de casi PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 54.000.000), efectuado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS al grupo de aseguradoras extranjeras ACCOLADE POOL. Existen procesamientos firmes, por los delitos subyacentes; -Causa 1322/10, caratulada “N.N. s/encubrimiento (art. 278 del C.P.) “, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Sec. 9. La (UIF) fue admitida como parte querellante el 30 de abril de 2010 y por su requerimiento se decretó el procesamiento y embargo de bienes de un empresario, con fecha 3 de diciembre de 2010. Hay procesamientos firmes dictados en el expediente principal, que investiga las actividades de una asociación ilícita que habría vendido medicamentos ilegalmente a distintas obras sociales, a través de la DROGUERIA SAN JAVIER y, entre otras, las empresas MULTIPHARMA y CONGRESO SALUD. La organización, que también habría intentado defraudar al Estado mediante la obtención de subsidios tramitados ante la Administración de Prestaciones Especiales del MINISTERIO DE SALUD, utilizaba un sistema financiero ilegal, lo que motiva el interés de la (UIF) en el caso. -Causa 1324/10, “N.N. s/encubrimiento (art. 278 del C.P.) “, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Sec. 9, donde, a pedido de la (UIF) como querellante, se decretó el procesamiento y embargo de bienes de una imputada, con fecha 17 de diciembre de 2010. Los delitos subyacentes se investigan en el sumario detallado en el punto anterior, referido a la Causa 1322/2010. -Causa Nº 1335/10, Averiguación infracción art. 278 del C.P., Juzgado Federal de Campana. Existen procesamientos firmes en el expediente principal, por los delitos subyacentes. Se investiga el accionar de una organización dedicada a la producción clandestina y tráfico de precursores químicos. La (UIF) fue admitida como querellante el 8 de julio de 2010, con base en la detección de un “sistema financiero reñido con la legalidad”, utilizado para el lavado del dinero generado con la comercialización de sustancias prohibidas. -Causa Nº 1028 “Giacomelli, Adrián Alberto y otros, s/inf. Ley 25.246”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Campana, secretaría 2. La (UIF) fue admitida como parte querellante el 3/12/2010.
Artículo 1º- Obsérvase el artículo 25 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.683.
Artículo 2º- Con la salvedad señalada en el artículo precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.683.
Artículo 3º- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
FERNANDEZ DE KIRCHNER. - Aníbal D. Fernández. - Aníbal F. Randazzo. - Nilda C. Garré. - Amado Boudou. - Débora A. Giorgi.
- Julián A. Domínguez. - Julio M. De Vido. - Julio C. Alak. - Carlos A. Tomada. - Alicia M. Kirchner. - Juan L. Manzur.
- Alberto E. Sileoni. - José L. S. Barañao. - Héctor M. Timerman. - Carlos E. Meyer.

References: artículo 036
 artículo 023
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 127
 artículo 128
 artículo 168
 artículo 174
 artículo 201
 artículo 210
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 303
 artículo 304
 artículo 305
 artículo 306
 artículo 307
 artículo 308
 artículo 036
 artículo 31
 artículo 39
 artículo 06
 artículo 02
 artículo 03
 artículo 04
 artículo 05
 artículo 06
 artículo 07
 artículo 05
 artículo 06
 artículo 09
 artículo 09
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 20
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 23
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 33

Artículo 1
 artículo 25

Artículo 2

Artículo 3