Source: https://www.scribd.com/document/312108648/La-Investigacion-Policial
Timestamp: 2018-11-15 13:05:41+00:00

Document:
La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional
1cs-Gu-0005 Actuaciones de Competencia Del Personal Uniformado de La Policía Nacional%2c Frente Al Código Nacional de Policía y Convivencia
Como Pensar La Policia Desde La Academia
Aprec.sit.Pers Log
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DeepWeb - Leonardo Huertas
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Racial and Criminal Types_ Indian Ethnography and Sir Arthur Cona
Don Quijote de la Mancha.pdf
_Open-source intelligence_ y la unión de los mundos virtual y físico.pdf
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COMOx20EXPLOTARx20OSINTx20EFICAZMENTE.pdf
ManualDeProcedimentosProteus-Espanha
Infancia y Juventud Cervantes
Trend Report Financial Threats Q2 2016 v1 0 ES
Monográfico «III Congreso Internet, Derecho y Política (IDP). Nuevas perspectivas»
en Internet: estructuras
de cooperación internacional*
Fecha de presentación: mayo de 2007
¿Cómo ha asumido la sociedad el fenómeno criminal en el entorno de las nuevas aplicaciones tecnológicas? ¿Cuáles son las contramedidas adoptadas por los poderes públicos sobre esta nueva realidad?
El presente texto aborda ambas cuestiones tanto desde la praxis policial, cuanto desde las instituciones y foros de cooperación policial internacional, en especial los ficheros analíticos de Europol: las
herramientas más sofisticadas de las que disponen las agencias de policía para la aproximación y tratamiento de esta nueva, y sin fronteras, fenomenología criminal.
delincuencia informática, investigación policial, ciberinteligencia policial, cooperación policial internacional
Police investigations on the Internet: structures for international
How has society reacted to the criminal phenomenon within the area of new technological applications?
What measures have been adopted by public authorities in regards to this new reality? This text addresses
both questions through the police praxis as well as that of international police cooperation institutions and
forums, especially the analytical files at Europol: the most sophisticated tools available to police agencies
for addressing and dealing with this new, borderless criminal phenomenon.
* Texto adaptado por Jordi García Albero, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, a partir de la ponencia
original presentada en el marco del III Congreso Internet, Derecho y Política, Barcelona, 2007.
IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154
2 puesto que por él van a ser absorbidas buena parte de las amenazas ya descritas. reiterando el proceso hasta que la totalidad de los operadores quedaran con sus líneas abiertas esperando instrucciones que nunca llegarían. son ejemplos de acciones criminales que son asumidas por una buena parte de la población con una actitud que no suele ir más allá del mero fastidio. en especial Internet. amén de la aparición de nuevas acciones que se han reputado como penalmente típicas. A las máquinas infectadas por el malware mencionado anteriormente se les conoce como máquinas zombie.3 1. en realidad. La era de la información. si lo son por una cantidad escasa. le dijéramos «espere Ud. un momento. una gran mayoría de los que leyeron el mensaje se pusieron en contacto con el teléfono facilitado. El coste de lo defraudado a cada víctima raramente llegaba a las cinco mil pesetas. desde las infracciones contra los derechos de autor hasta la distribución de pornografía infantil. muchos usuarios de Internet recibieron un mensaje de correo por el que se informaba de que «Gracias por haber adquirido nuestros productos. Desde las injurias. En algunos casos. calumnias y amenazas hasta las estafas. enseguida estoy con Ud. que era de los de tarificación adicional y que mantenía la comunicación con la víctima hasta donde llegara su paciencia o su disponibilidad de tiempo libre. como en la pornografía infantil.000 y 30. a continuación llamáramos a otro (o. por importe de (una cantidad entre 20. CASTELLS (1999). Sociedad del riesgo Dentro de lo que genéricamente denominamos nuevas tecnologías. y otros. La máquina queda así sin recursos y deja de prestar servicio. en otros. existen multitud de viejas acciones criminales caracterizadas por nuevos modi operandi. nadie iba a pasar el cargo por un producto que nunca se había adquirido. otro socio lo hiciera desde otra línea) y repitiéramos la operación. evolucionados en su ejecución. cantidad que se daba por bien perdida a condición de asegurarse de que todo era una estafa y que. police investigation. police cyber-intelligence. Economía. Tratándose de una compra inexistente. sociedad y cultura. incluso en casos de victimación directa. international police cooperation Topic Penal law and information society 1. El servidor reserva ciertos recursos de su sistema para atender a esas futuras conexiones. El cargo. Fenómenos como la propagación de código maligno (viruses) tipo gusano (no especialmente dañino). más correctamente. la nueva dimensión que la Red les ha proporcionado ha transformado por completo su grado de peligrosidad y les ha conferido caracteres completamente novedosos. 2. ataques DDoS. o las estafas. U. Alianza editorial. diríjase a nuestro departamento comercial.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. y al conjunto de todas las que están a disposición de un atacante se le conoce como botnet (red de bots). Madrid. BECK(1998). Si tiene alguna duda o reclamación. una vez nos hubiera respondido un operador. Reproche penal versus reproche social. Barcelona: Paidós. El ataque DDoS consiste en dejar multitud de conexiones abiertas en el servidor.». no han supuesto más que un grado de sofisticación basado sobre todo en la inclusión del anonimato (tal es el caso de las injurias o amenazas). IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 64 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC .uoc. La sociedad del riesgo. estos bien conocidos delitos. que nunca llegan a establecerse puesto que se refieren a direcciones que no existen. (hacking.) y cuyo objeto es el control o la inhabilitación de una máquina dotada de un sistema informático y/o la información en ella contenida. desde la apología del terrorismo hasta la negación del Holocausto. ya ha sido procesado.000 pesetas). 3. teléfono 90 3…». y en breve será cargado en su cuenta. En 1999. M. en espera de ser atendidas (SYN flood). ¿Cómo ha asumido la sociedad el fenómeno criminal en este entorno de nuevas aplicaciones tecnológicas? La respuesta requiere tomar prestado el concepto de sociedad del riesgo. y siendo inminente el cargo en la cuenta bancaria.1 etc.edu La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional Keywords computer crime. Es como si llamáramos a una centralita telefónica y.
o directamente explotados por éste u otro grupo criminal.html IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 65 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . b) Los pedófilos son sujetos de indiscutible interés policial.1. y en apretada síntesis. Así. Estos datos habían sido almacenados en máquinas de comerciales norteamericanas que habían sido atacadas desde países del este de Europa. http://www.es/DGRIS/Notas_Prensa/Policia/2007/np020402. con anterioridad a la modificación del Código penal sobre la materia.edu La percepción y valoración social del riesgo por parte de los responsables policiales está muy relacionada con el concepto de alarma social.8 por lo que han de ser al menos 4. Uno de ellos ya había sido detenido en el 2005 por distribución de pornografía infantil. Éstos han abandonado unos roles que en muchos casos sólo perseguían el simple reconocimiento. unas 1500 tarjetas de crédito clonadas. Child pornography: an Internet crime. sino las pruebas materiales de un delito mucho más grave: la agresión sexual a menores. coders. A finales del año 2006. Piratas informáticos En la actualidad las acciones de los piratas informáticos han cambiado sustancialmente. de 30 de abril. a quienes intervinieron. Los paquetes de dumps – de este modo es como se conoce cada uno de los paquetes de datos magnéticos correspondiente a una tarjeta– así obtenidos son puestos en almoneda en determinados foros de Internet. fenómeno complejo.6 los investigadores policiales no perseguíamos un objeto cuyo tráfico fuera ilícito (que no lo era). crackers (ingeniería inversa).el mayor grado de repulsa por parte del ente social. Por ejemplo.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. de una calidad nunca vista hasta entonces. la detención de dos individuos en Barcelona y Valencia en marzo del 2007 por la producción de material pornográfico infantil y su distribución en Internet. Pornografía infantil La persecución policial de la pornografía infantil por Internet se inició antes de que este tipo de conductas fueran criminalizadas. fundamentalmente. 6. en el extremo correspondiente al menor reproche podrían ubicarse los piratas informáticos.2.mir. Y ése es el espíritu que debe continuar impulsando las actuaciones en contra de la pornografía infantil en Internet: la producción de ese material. Ethel QUAYLE (2003). ambos extremos estarían ocupados tal vez por actores propios del mundo de la «ciberdelincuencia». cuya evitación puede ser uno de los principales vectores de la acción policial en su conjunto. A unas prácticas en las que los autores actuaban movidos por una suerte de inquietud intelectual por la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. Brunner-Routledge. En efecto. en la actualidad.5 que con el «hacking recreativo». Todo ello sin abandonar la persecución del «mero» tráfico. que engloba a los hackers.4 mientras que a los distribuidores de pornografía infantil habría que reservarnadie lo duda. sino que habían obtenido los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito. cuya calificación jurídica y posterior enjuiciamiento resultaba a veces algo comprometido si no díscolo. 8. 7. En este caso los hackers no se habían limitado a acceder al sistema y dejar pruebas de su vulnerabilidad. incorporaban en sus bandas magnéticas los datos de entidades y ciudadanos de nacionalidad norteamericana. Operada por la Ley Orgánica 11/1999. Este término también tituló una película (1995) que contribuyó a popularizarlo y a asociarlo a las actividades características de hacking. 5. Véanse las teorías sobre la «caducidad» del poder erotógeno de la pornografía: Max TAYLOR. establecida una escala en cuyos extremos ubicáramos a los delincuentes que mayor y menor reproche social inspiran. hasta qué punto ha variado la percepción social de estos nuevos piratas informáticos. ha sobrevenido una realidad muy diversa: la de los denominados hackers al servicio de grupos de delincuencia organizada. Las tarjetas. entre otros efectos.uoc. pese a lo cual se dedicaba a «cuidar» menores en campamentos. por tres poderosas razones: a) Los circuitos de pornografía infantil constituyen un monstruo que debe alimentarse constantemente con material nuevo. 1. o incluso la tenencia de material pornográfico infantil.7 es decir. Lo anterior merece reseñarse toda vez que. 1. agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un total de 23 personas entre Madrid y Cataluña. que promueve las agresiones sexuales a menores. poniéndolos a disposición de la organización criminal que les contrató. más relacionados con las estafas y con la extorsión. Es difícil determinar. para La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional ponerse a merced de grupos organizados que han sabido ver en sus habilidades un auténtico filón para explotar conjuntamente con sus estructuras criminales. Por piratas informáticos quiere significarse un concepto vago pero muy extendido popularmente. e incluso a los que copian y distribuyen por Internet material sujeto a derechos de autor.
la esperanza en un mundo posible en el que la pederastia tenga su cabida como una legítima opción sexual más. Puede que el primer hito que le diera un nuevo impulso fuera el surgimiento de la fotografía y la cinematografía. que trasciende a lo virtual e imaginativo. haciéndolo mucho más pernicioso. desde la óptica de la protección al menor. En efecto. muchos países han reformado sus cuerpos legales hasta ofrecer una homologada protección penal a los menores. IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 66 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . contrariamente a lo que exige la producción de dibujo y literatura. Pero si estos elementos son preocupantes por la mayor difusión de material pornográfico infantil que facilita la Red. y requiere una consideración y tratamiento policial que necesariamente pasa por el uso de estructuras de cooperación internacional eficaces. etc. interiorizados o impuestos. La publicación de argumentos y razonamientos a favor de la práctica del sexo con menores en los foros de estas comunidades se convierte en un bien tan preciado para el pedófilo como la propia pornografía infantil.uoc. emerge un nuevo pedófilo. Ésta incluye desde cómo obtener sexo con menores hasta cómo prevenirse ante posibles investigaciones policiales. la proliferación de la pornografía infantil en la Red –utilizada como uno de los más poderosos argumentos por parte de los detractores de Internet– ha posibilitado la detención y posterior enjuiciamiento de agresores sexuales de menores que. La sociedad considera peligrosa la pedofilia en sí misma. Paradójicamente. La pornografía infantil no tiene su génesis en Internet. en segundo lugar.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. y los vectores que indican su importancia son invariablemente el número de detenidos y la edad mínima de los menores involucrados en las escenas. quien distribuye o quien posee el material pornográfico. Las nuevas técnicas de producción de material pornográfico suponen y aportan. hubieran podido permanecer ocultos mucho tiempo. seguridad informática: anonimato. Asimismo. Pero si este fue el primer hito tecnológico que revolucionó la pornografía infantil. sí adquiere caracteres y consecuencias completamente nuevos. el fenómeno de la pornografía infantil. sin duda. le refuerza y le asiste en su conducta desviada. facilita la transmisión de ficheros de un rincón a otro del Globo por un coste nimio. La tecnología ha estado siempre especialmente unida a este tipo de agresión sexual al menor. el segundo. no admitiendo matices. Así. en otro caso. Otras consideraciones suelen ser irrelevantes. que previenen la comisión del delito. e. hay que señalar la trascendental circunstancia de que. un grado de realismo hasta entonces desconocido. incluso. lo que indudablemente contribuye a debilitar los mecanismos de control. gracias al descubrimiento y debate internacional de estas redes.9 sino una razón de ser. En la percepción social de este fenómeno tienen especial relevancia los medios de comunicación. Las grandes operaciones contra la pornografía infantil en Internet siempre son noticia. la fotografía y la cinematografía sí requieren ineludiblemente la utilización de menores. de ahí que la repulsa social parifique conductas muy diversas: tanto da que se trate de quien elabora. Así.edu identificados. varias son las características de Internet que la configuran como un medio idóneo para los pedófilos. ha sido Internet: si el primero hizo inexcusable la participación del menor en la escena. proporcionándole no sólo el material gráfico o cualquier información necesaria para su propósito delictivo. estas transacciones pueden realizarse desde identidades ficticias y de un modo más o menos anónimo. que con toda probabilidad desplazaron al dibujo y la literatura obscenos. miembro de una comunidad que le identifica. pero hay que reconocer que la red ha mutado por completo el fenómeno. considerado conjuntamente con el de las comunidades virtuales clandestinas. el segundo ha promovido el surgimiento de la comunidad pedófila. frente a un individuo socialmente deprimido. c) La simple contemplación de una escena en la que aparece un menor vejado perpetúa la agresión contra su libertad y dignidad. y. desde el punto de vista del consumidor. lo más inquietante es que la misma posibilita la constitución de una comunidad pedófila. 9. Paralelamente. marginado y acaso proclive a recibir terapia. La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional En primer lugar.
Por su parte. Creación de unidades de policía especializada En 1995. el modelo ha evolucionado con la creación de grupos especializados en su estructura periférica. 2.El del término municipal.uoc. por varios juzgados: No conociéndose el lugar en el que se comete el hecho delictivo.edu 2. más allá de la mera percepción social y la alarma que pueda producir. de un rango similar a las unidades centrales y con una autonomía de actuación basada en el principio de subsidiariedad tan sólo limitada por una necesidad de coordinación especialmente significada10 en las investigaciones por Internet. aquí tiene también un significado importante en cuanto a la competencia de la investigación dado que los criterios de territorialidad suelen carecer de sentido en el momento de iniciarse la investigación. o que la Policía científica haya destinado buena parte de sus recursos a la informática forense. partido o circunscripción. Ubicados en sus estructuras centrales.11 si bien el resultado de su trabajo (informes. 11. estas unidades policiales tienen un funcionamiento similar a las del resto de Policía Judicial. apoyo y/o coordinación a grupos periféricos en investigaciones de otro tipo. pharming. con una dotación de personal.. Posteriormente. De no existir herramientas eficientes de coordinación. Mossos d’Esquadra. en que el presunto reo haya sido aprehendido.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. cursos) requiere de una formación especial continua. Su determinación depende de un enfoque científico. resulta de aplicación el artículo 15 de la LECr: «Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito. el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) creó el «Grupo de delitos informáticos» y en 1996 se estableció el «Grupo de delitos telemáticos» por parte de la Guardia Civil. No tenemos más que imaginar que un nuevo sitio web con contenidos ilícitos es publicado en Internet. y. La subsidiariedad constituye uno de los principios informadores de la estructura del CNP. y que es denunciado por cuantos usuarios se aperciben de su existencia. la coordinación. a la evaluación de la actuación policial y a la inspección de los servicios. ¿Cuáles son las contramedidas adoptadas contra estas nuevas amenazas por los poderes públicos? 2. tráfico de drogas (principalmente fármacos y drogas sintéticas). Los delitos investigados en el ámbito de Internet por las agencias policiales en todo el mundo recorren un abanico similar: pornografía infantil.. en la gran mayoría de los países europeos las unidades de computer crime se integran o asimilan a unidades de Policía judicial.1. ni malgastar el erario público.El del término municipal. 4.Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito». Con carácter general. fraudes (phishing.El de la residencia del reo presunto. Veamos: a) El establecimiento de una legislación penal adecuada El análisis de este apartado excede con mucho los propósitos de este trabajo. por varios países. desde luego. estas unidades vienen haciéndose cargo de las investigaciones de relevancia e incluyen entre sus tareas las de asesoramiento. serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 1. Tal vez convenga señalar que los gestos de sana competencia entre investigadores no debieran nunca llegar a perjudicar el resultado final de una operación. en algunos casos. a medida que las policías autonómi- Varias son las especificidades que deben mencionarse aquí. al menos en los casos de la Guardia Civil y el CNP. En este último. vishing. Con independencia de que otras unidades policiales hayan desarrollado grupos específicos para investigar en Internet las materias que les son propias. incluso. robos de identidad). IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 67 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . 3. aunque el reconocimiento de acciones típicas entre la amplia e intrincada fenomeno- 10. por el que se persigue la descentralización para adaptarse a las necesidades específicas de los diversos ámbitos territoriales y lograr una mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos. por varios cuerpos policiales o. Establecimiento de un marco normativo adecuado 2. etc. metodológico y de ámbito internacional. propiedad intelectual. que genéricamente se refiere a las directrices de los órganos directivos superiores. La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional cas fueron asumiendo competencias.2. los mismos hechos pueden ser investigados simultáneamente por varios grupos. que venga a determinar en forma de análisis estratégico cuáles son los elementos clave en los que deben centrarse los esfuerzos y cómo han de administrarse los recursos disponibles. en foros de audiencia en español. partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. diligencias. terrorismo. Ertzaina y Policía foral de Navarra crearon los suyos propios. Esta cuarta opción es la que se da con mayor frecuencia. Más allá de la percepción social: la realidad de la amenaza Un adecuado tratamiento profesional del fenómeno criminal en la Red exige conocer en qué consiste la verdadera amenaza..
las direcciones o números IP. como el así denominado quick freeze –petición al proveedor de servicios concernido para que conserve unos determinados datos entretanto se obtiene la habilitación judicial necesaria. Merece destacar la suscripción del Convenio de Cybercrime (Budapest. Los proveedores de servicios de Internet tienen la posibilidad de conservar unos ficheros históricos de especial relevancia: los que vinculan una La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional dirección IP con un usuario (los que asocian la Red con el mundo real de los usuarios). Se han defendido. grabación o reproducción del sonido o de la imagen. a incluir en su legislación penal una serie de conductas internacionalmente homologadas. conservación y tratamiento de los datos de tráfico de las mismas La actitud de los investigadores policiales ante la retención de los datos del tráfico de las comunicaciones es fundamental. Por ejemplo la DECISIÓN MARCO 2005/222/JAI DEL CONSEJO. para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro. Sin embargo.12 incorporando delitos nuevos o modificando los elementos de otros ya vigentes. por cuanto debe entenderse que una limitación en los derechos fundamentales ha de estar debidamente justificada: Si no existe retención de datos. El texto legal de referencia –El Código penal– se va modificando según las directrices de las instituciones europeas. cartas. Esta práctica puede revelarse eficaz cuando existe un riesgo de eliminación de la información. el mantenimiento.XI. A mayor abundamiento. 23. pudiéndose dilatar la averiguación de cada uno de estos escalones de trazado un plazo variable entre los diez días y varios meses. no pueden investigarse los delitos en la Red. base para satisfacer el principio de doble incriminación en los casos de auxilio judicial internacional. pero la comprobación de los hechos no puede obviar el enruta- 12. Hay otros niveles a investigar aparte del de red. IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 68 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . eficaces en casos en los que existe ya un presunto autor. elementos básicos de cualquier comunicación. Los cuadernos de bitácora en los que se registran las comunicaciones entre dos de estas direcciones son los llamados ficheros históricos o ficheros log. siendo sus elementos individuales. o de cualquier otra señal de comunicación.1– incluía un elemento subjetivo que dejaba sin efecto una alta proporción de accesos no autorizados: «El que. lo que supone un trámite al que añadir el que se toma el propio proveedor de servicios para obtener y elaborar la información y respuesta. se apodere de sus papeles. será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años».3 del Código penal: «El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. La característica definitoria de Internet es el protocolo que le da nombre: Internet Protocol. sin su consentimiento. accediera sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo. b) La regulación administrativa del funcionamiento de los operadores de comunicaciones: en especial. puede presumirse que el proveedor va a proceder a su borrado. en la que se inspira la modificación del artículo 197. dependiendo del volumen de gestión y recursos del proveedor de servicios y la propia carga de trabajo del juzgado. transmisión. no estando regulado un periodo mínimo de conservación. de no existir esta obligación general de conservación. por el que los países firmantes se comprometen. otras actuaciones que se pretenden sustitutorias de la retención y que son mucho menos invasivas en el derecho fundamental de la privacidad. identificando nuevos modi operandi. mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha. huelga sugerir el presumible comportamiento de administradores hostiles ante requerimientos tales. sin embargo.edu logía que Internet presenta es una de las principales tareas del investigador especializado.uoc. con anterioridad a la reforma –artículo 197.Universitat Oberta de Catalunya http://idp.2001). nada pueden aportar en el trazado ex post facto a nivel de red. Se han postulado también técnicas de investigación basadas en la instalación discreta de dispositivos de escucha. será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses». el tipo aplicable como «intrusión». en aquellos casos en los que. Tales técnicas. cualquiera de estas pesquisas policiales ha de ser habilitada judicialmente. entre otras cosas. pero es obvio que carece de sentido si no existe un plazo de retención mínimo obligado. La llevanza de estos registros es automática y su conservación representa la única posibilidad de trazar ex post facto sucesos a nivel red. Como posteriormente se tratará.
De tal proyección participan también los delitos cometidos a través de Internet. a la propia idea de persona. pero herramientas policiales como los ficheros analíticos –que más tarde se describirán– permiten ampliar enormemente el ámbito espacial y temporal de la investigación. revisión de bolsos y efectos personales. robado. pero que se asume e interioriza. Puede argumentarse que existen técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por los delincuentes para obviar esta pesquisa de trazado. en general. Así. que no existe ningún factor local de gran relevancia (salvo el del idioma). sino entenderlos en términos relativos o porcentuales. por un plazo de hasta doce meses. debido a su rápida evolución. Preguntémonos por las posibilidades a la hora de hacer uso de la misma con un vehículo: • • • • • 69 de nuestra propiedad. y la viabilidad comercial de sus empresas. que afecta a la propia dialéctica de hombre individual–hombre colectivo. la seguridad jurídica de los administradores de los proveedores de servicios. c) El carácter internacional per se de las acciones criminales llevadas a cabo a través de Internet Todos los delitos relacionados con el crimen organizado tienen cierta proyección internacional. cuyo uso nos cede y asigna nuestra empresa. viene a ser la matrícula del vehículo desde el que supuestamente se ha cometido el hecho objeto de investigación. Metodológicamente. Siendo ésta una circunstancia de la mayor relevancia. en el que todo el mundo está llamado a participar. y a los que sólo se podrá acceder con habilitación judicial cuando se analizan los hechos desde la práctica diaria y cotidiana de la limitación de los derechos.). el principio de territorialidad del Derecho. que es la que conduciría hasta la máquina de la que partieron los hechos que la motivan. de tal manera que hoy preventivamente se guardan datos impregnados de intimidad que no se guardaban antes.uoc. naturalmente. espero que los juristas sean capaces de regular con buena técnica la limitación de estos derechos fundamentales. el parecer de quienes identifican la retención como una práctica propia de un estado policial. promoviendo foros de cooperación tanto a nivel estratégico como operativo. etc. sin embargo. El debate jurídico en el que se dilucida este asunto se sustenta en uno previo de naturaleza filosófica. la red pública de carreteras sería. incluso más acusada. en cierto modo. puede hablarse de una fase virtual de la investigación. más cierto es que los miembros de estas sociedades modernas y desarrolladas hemos mejorado extraordinariamente las posibilidades de expresión y comunicación. permítase la licencia de esta comparación. Esta fase muy pronto conduce hasta una dirección IP que. Las instituciones de cooperación policial internacional son cada vez más activas. me cuesta imaginar indignación por la retención de datos de tráfico.edu miento de las comunicaciones: Una investigación en la Red no puede prescindir del propio protocolo de Internet. pues si bien la conservación de estas muestras impregnadas de intimidad representan una limitación en la privacidad de las personas. Personalmente. alquilado. sobre todo en el ámbito europeo. Más bien parece que esta práctica de la retención es una mera actualización de las servidumbres que supone vivir en sociedades complejas. No faltará quien quiera ver en este incremento de las servidumbres un progresivo detrimento de los derechos individuales o de las libertades públicas.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. En este símil. Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . se admite con incomodidad (registro en el hotel. desvirtuando. Internet. de tal manera que habitualmente puede disponerse de un marco de referencia mucho más rico que la acción criminal propiamente dicha. Con toda honestidad. A partir de aquí corresponde a los poderes públicos evaluar la importancia de las investigaciones en Internet: hasta qué punto merece la pena menoscabar los derechos fundamentales de la privacidad y la intimidad en favor de la seguridad. así como la protección del individuo frente a los poderes públicos y la sociedad en general. social o antropológica. facilitando la labor de los investigadores. Una limitación de derechos que. su dimensión se hace más significativa si se tiene en cuenta su concurrencia con otra: la necesaria habilitación judicial desde las primeras fases de la investigación. es decir. cacheos personales en el aeropuerto. cámaras de vigilancia. No puedo compartir. el terreno de juego es el mundo entero. taxi. Pero lo justo no es acumular un listado de cargos absolutos contra los esta- IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional dos e instituciones públicas. pero al mencionar su carácter per se quiere significarse que no existe una diferencia esencial entre el uso de una máquina en Austria de una en Australia.
En el ejemplo del vehículo robado. el símil contiene ciertas limitaciones: si bien a la red pública de carreteras se puede acceder TAMBIÉN con un vehículo sin placas. o el aprovechamiento de un descuido para controlar el ordenador con su conexión. adquiriendo el mismo rango que un proveedor de servicios. se operaría mediante el uso de un troyano instalado subrepticiamente en la máquina de otro usuario. los que utilicen servidores DHCP. sino nuestra empresa.net. Medio oriente y Asia central www. Mucha más incidencia tiene.afrinic. Es decir. En este caso. o si lo fuera desde una red corporativa haciendo uso de las credenciales de alguien que nos las cede voluntariamente. Si esta placa de matrícula es identificada en la comisión de una infracción. 14. 16. o las que facilitan los proveedores de servicios de cable o. en primera instancia. tan sólo ha de consultarse la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT)14 –o su equivalente en otro país– para saber quién es el propietario del vehículo y.net. como la compañía de alquiler ha adquirido sus vehículos para alquilarlos entre sus clientes. Si accedemos con un vehículo alquilado. LACNIC – América latina www. en las 13. Dynamic Host Configuration Protocol. y será necesario que ésta.arin. APNIC – Asia – Pacífico www. Un vehículo de nuestra propiedad sería el equivalente a un acceso con IP contratada directamente por nosotros. que distribuye entre sus clientes. En el supuesto del taxi. a su vez. La consulta a la base de datos de la DGT nos llevaría a la concreta compañía de alquiler de vehículos. estaríamos en la correspondencia con el uso del vehículo de un amigo.net. nuestra IP será fija.net. IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 70 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . que es la que consta como propietaria. En nuestro ejemplo.13 mismo.15 uno de los más extendidos. con excepción del primer caso. Pues bien. Por ejemplo. en general.uoc. el infractor. si la forma en la que accedemos a Internet fuera desde una conexión inalámbrica deliberadamente abierta (o con credenciales otorgados por su administrador). o del uso de un «proxy» para el que no estamos autorizados. En este caso. Si accedemos con el vehículo que nuestra empresa nos ha asignado. el acceso a Internet no es posible –por definición– sin una dirección IP. Por último. sin embargo. RIPE . la última de las posibilidades que hemos relacionado. • con placas robadas o falsas.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. en los que tras identificarse ante el sistema con nombre de usuario y contraseña. en todos los demás es necesaria la habilitación judicial para obtener datos sobre el propietario del vehículo desde el que presuntamente se ha cometido el crimen. estaríamos en el símil de acceso a través de una IP dinámica. que no es más que una mera posibilidad teórica. ya que es quien determina el destino (como tampoco el dueño del locutorio público registra a los clientes).16 sería una casuística típica. la interferencia de la señal de una red inalámbrica y su acceso a ella sin el conocimiento ni consentimiento de su legítimo titular.edu La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional • de un amigo.net.Europa. AfriNIC – África www. ausentarse del lugar donde se halla el ordenador dejando la terminal sin bloquear. típicamente corporativos. 15. se accede a la Red a través de un proxy: la averiguación del nombre de usuario y contraseña de otra persona y el uso del terminal usurpando sus credenciales. la base de datos de la DGT se corresponde con las de carácter público y abierto que relacionan rangos de IP con los proveedores de servicios que los gestionan: ARIN – Norte América www. se debería corresponder con un locutorio público o «cibercafé» dado que el taxista no registra la identidad del usuario de su servicio siendo –a los efectos que nos ocupan– el auténtico conductor del Por otra parte. pero en la base de datos de la DGT no constaremos como propietarios.apnic. el acceso con un vehículo con una placa robada o falsa.lacnic. según este símil. lo que en el mundo real bastaría con una simple e inmediata consulta a la DGT. o de alguien que nos permite el uso de su equipo desde su propio domicilio. que será la que tendrá que identificarnos ante la autoridad cuando para ello sea requerida: se corresponde con el caso –en nuestra comparación– de las IP fijas facilitadas por servicios ADSL. típicamente un acceso telefónico o «dialup». en la actualidad se situaría en los accesos compartidos a Internet. ya casi en desuso.ripe. consulte en sus registros (en el símil estaríamos hablando de los registros de tráfico objeto de retención) para determinar a qué cliente concreto cedió un determinado vehículo en un determinado período de tiempo. un intermediario –el proveedor de servicios de Internet– ha adquirido un paquete de direcciones IP.
20 lo que seguiría siendo un problema asequible si el ámbito territorial se mantuviera en una misma jurisdicción. 21. 3. averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación. también uno de entrada y registro. a saber: INTERPOL y EUROPOL.19 En definitiva. practicar. Aclaremos que lo que tiene de adversativa esta proposición únicamente tiene que ver con la gestión y consumo de recursos por parte del investigador. la información policial intercambiada entre agencias policiales de distintos países por canales oficiales puede recibir de las autoridades judiciales locales tanto valor como los informes de su propia policía. 20. pueden mediar multitud de gestiones de captación de inteligencia que pueden prolongarse mucho en el tiempo: vigilancias. poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial». La cooperación policial internacional actual en el ámbito de las investigaciones por Internet La delincuencia en la Red ha evolucionado sobremanera desde las primeras operaciones internacionales. la entrada y registro en domicilio o lugar cerrado al objeto de la intervención y posterior análisis de los ordenadores desde los que se han cometido los hechos motivo de investigación. podría decirse incluso más: seguiría siendo un problema asequible si se mantuviera en la jurisdicción nacional. según sus atribuciones. lo que trasciende al mero auxilio judicial. el juez instructor debe decidir la proporcionalidad o desproporción entre la gravedad de los hechos investigados y la limitación de derechos solicitada: la entrada y registro en domicilio. 18. puede concluirse que. éstas son mucho más impenetrables.Universitat Oberta de Catalunya La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional http://idp. las solicitudes de asistencia judicial podrán transmitirse por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) o de cualquier órgano competente según las disposiciones adoptadas en virtud del Tratado de la Unión Europea» (EUROPOL). habilitando la actuación de los policías mediante auto motivado en sucesivas ocasiones. entrevistas… Las investigaciones en Internet requieren un auto motivado por cada proveedor de servicios realmente implicado. En materia de comunidades virtuales pedófilas. instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro. seguimientos. 3.uoc. las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes. y recoger todos los efectos. Las conexiones entre las redes de crimen organizado y los piratas informáticos configuran un tipo de delincuencia cuya respuesta policial es un continuo reto de actualización tecnológica. cuando se opta por un canal policial por razones de urgencia.21 Las razones de urgencia. sino que se extiende a momentos posteriores en la investigación policial. 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: «La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen. sin embargo. Así lo previene el art. ésta debe ser tutelada por la autoridad judicial. IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 71 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . su personación ante la sede judicial.4 que: «En caso de urgencia. Éstas constituyen diligencias ineludibles. 17. la codificación y la eliminación de rastros que requieren otra estrategia de investigación. si bien la posibilidad de disponer de varias máquinas en el domicilio las hacen ya definitivamente ineficaces. tal vez más a largo plazo. en otro tipo de delitos. Sin embargo. requiriéndose. en la gran volatilidad de los ficheros históricos de los proveedores de servicios. desde los primeros estadios de la investigación. si bien han de ser valoradas en última instancia por la autoridad judicial competente.18 cuya práctica. y sus miembros utilizan tecnología para la anonimización.1. Así.edu investigaciones por Internet requiere necesariamente la previa obtención de un mandamiento judicial. Instituciones de cooperación policial internacional Una de las primeras y más inmediata función de las organizaciones de cooperación policial internacional es la de actuar como canal de transmisión de las solicitudes de auxilio judicial internacional. Al final.17 La intervención judicial no se agota aquí. En ocasiones se han intentado otras medidas menos lesivas que la entrada y registro. para que no quede desvirtuada. siendo la más significativa. Las grandes operaciones internacionales se caracterizan porque concitan el interés directo de todos los países implicados. El Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (29 de mayo de 2000) establece en su artículo 6. hasta que la comprobación del delito y el descubrimiento de los delincuentes adquiera un grado de maduración y concreción suficiente como para ser participado a la autoridad judicial. 19. debe llevarse a cabo sin la prevención del presunto autor de los hechos. con un resultado incierto. en muchas ocasiones. en la mayoría de los casos. Podría llamar la atención que la tutela judicial en las fases tempranas de la investigación constituya un hecho excepcional. tienen su origen en esta especialidad investigativa.
Artículos 2.europa.eu/. Estos ficheros analíticos 22. en el marco de la cooperación entre los Estados Miembros de conformidad con el punto 9 del artículo K. de 10 de noviembre sobre Organización y Funciones de las Consejerías de Interior en las Misiones Diplomáticas de España. – Recoger. Ficheros analíticos: una cuestión de inteligencia El almacenamiento y tratamiento informático de datos de carácter personal requiere del establecimiento de un marco legal adecuado en términos de protección de datos. • Establecer y desarrollar todas las instituciones que puedan contribuir a la prevención y a la represión de las infracciones de derecho común. 25.1 del Tratado de la Unión Europea. b) Interpol. Sus principales finalidades son: • Conseguir y desarrollar.2. debido al alcance. http://europoljsb.25 Los «recipientes» en los que esos datos son tratados son los AWF (analysis work file) o ficheros con fines de análisis. esta labor de inteligencia en el ámbito del crimen organizado y su propio mandato la lleva a cabo EUROPOL. la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal. se requiera una actuación común de los Estados Miembros. y el organismo encargado del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal es el llamado Europol Joint Supervisory Body. dentro del marco de las leyes de los diferentes países y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.edu Con carácter general distinguimos tres vías de cooperación internacional policial: a) Bilateral. Cuyo objetivo se define como: • Mejorar.consilium. por cuyo cumplimiento velan las autoridades nacionales correspondientes. IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 72 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC .1 y 3. gravedad y consecuencias de los actos delictivos.uoc. Las unidades policiales nacionales de inteligencia criminal se rigen por sus respectivas legislaciones nacionales. compilar y analizar informaciones y datos. • Comunicaciones personalizadas. Este tipo de cooperación se caracteriza por: • Utilización de las infraestructuras las misiones diplomáticas permanentes y personal orgánicamente adscrito a ellas. 24.23 c) Europol. – Facilitar las investigaciones en los Estados Miembros transmitiendo a las unidades nacionales toda la información pertinente al respecto. – Comunicar sin demora a los servicios competentes de los Estados Miembros los datos que les afecten y la relación entre los actos delictivos de los que hayan tenido conocimiento.24 3. el tráfico ilícito de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional. La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional • Para alcanzar los objetivos definidos.1 del Convenio basado en el artículo K. Regulada por Real Decreto 1300/2006. En el ámbito europeo. – Gestionar sistemas informatizados de recogida de datos que contengan los datos previstos en los artículos 8. en la medida en que existan indicios concretos de una estructura delictiva organizada y que dos o más Estados Miembros se vean afectados por las formas de delincuencia antes mencionadas. la Agencia de Protección de Datos. Artículo 2 del Estatuto de la INTERPOL.22 A través de los consejeros y agregados de Interior en las misiones diplomáticas permanentes del Reino de España.3 del Tratado de la Unión Europea por el que se crea una oficina europea de policía (Convenio Europol).Universitat Oberta de Catalunya http://idp. • Su operatividad merma con la aparición de terceros países. de tal modo que. 10 y 11 del Convenio Europol (Sistema de Información de Europol y ficheros de trabajo con fines de análisis). hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995. la eficacia de los servicios competentes de los Estados Miembros y la cooperación entre los mismos con vistas a la prevención y lucha contra el terrorismo. en España en concreto. Europol desempeñará prioritariamente las siguientes funciones: – Facilitar el intercambio de información entre los Estados Miembros. 23.
Una actividad de extracción cuyo objetivo es descubrir hechos contenidos en las bases de datos. cuya casuística en ocasiones no cumple con el requisito de delinquir con miras a obtener. principalmente en Internet. 29.pdf. aunque no excluye otras lenguas. Es decir. El carding se relaciona con el uso ilegítimo de tarjetas bancarias. a todas las implicadas. sugiriéndose a la agencia policial que ha realizado la contribución o. • La segunda se refiere de nuevo a Europol. dando continuidad en el mundo real a la virtualidad de los recursos gráficos distribuidos en la Red. Su propósito es apoyar a las autoridades competentes de los Estados Miembros. http://www. un beneficio económico u otro beneficio de orden material.eu/index.europa.htm. http://www. etc. dando profundidad y perspectiva a los directamente investigados. incluyendo las técnicas de data mining. más allá de los límites naturales de su retentiva e intuición. que dirijan sus esfuerzos a resolver esas específicas incógnitas. que se refieren a hechos más o menos conectados en grandes espacios geográficos y temporales. que requiere de una definición más amplia que la que la circunscribe estrictamente al crimen organizado. Artículo 2. b) Fichero «Terminal» Su orden de apertura se dirige a los actos de skimming y carding.uoc. sino 26.europol.) o la instalación de dispositivos en cajeros automáticos que permiten realizar una copia de la banda magnética y la clave de acceso (generalmente mediante una cámara oculta).uk/Files/kfile/Media%20brief%20-%20Intelligence-led%20policing%20annex. restaurantes. y el resultado de posteriores pesquisas constituyen paquetes de inteligencia idóneos para su inclusión en las bases de datos de Terminal. La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional Caben aún un par de reflexiones sobre la propia pornografía infantil en el marco de las organizaciones policiales internacionales. en la prevención y lucha contra las formas de criminalidad dentro del mandato de Europol asociadas con la actividad de redes criminales implicadas en la producción.Universitat Oberta de Catalunya http://idp. materializándose de este modo casos concretos de la así llamada intelligence-led policing. El skimming es el clonado ilícito de una tarjeta bancaria mediante la sustracción de la información contenida a través del copiado manual o electrónico de sus números (cuando se paga en comercios. el 15 de noviembre del 2000.fco. El fichero analítico de Europol es la respuesta policial natural a este tipo de criminalidad sin fronteras.26 La aparición de cruces o hits da lugar a la elaboración de informes analíticos que incluyen hipótesis e intelligence gaps o huecos de información.27 Con esta poderosa herramienta puede decirse que el investigador ha conseguido trascender a dos principales limitaciones: aunar el mayor número de hechos semejantes que pudieran ser más o menos conexos. adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 27. que contribuye de manera muy eficaz en la identificación de víctimas y agresores. • La primera tiene que ver con Interpol y con su base de datos de series de pornografía infantil. estas investigaciones policiales.a de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada. 28. venta o distribución de pornografía infantil y delitos asociados. IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 73 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC .asp?page=news&news=pr070315. 30.29 Los múltiples datos que se deducen de intervenciones policiales en las que resultan detenidas personas portando tarjetas falsificadas. Los datos nuevos que se van incorporando son comparados con los ya existentes de todas las maneras posibles. en general.edu son grandes bases de datos relacionales en los que se almacenan las contribuciones de inteligencia que realizan los Estados Miembros según un determinado criterio u orden de apertura.28 Parece que la competencia de Europol se va a dirigir más hacia la delincuencia grave transnacional que a las actuales organizaciones criminales. que siquiera merecen mención. tal y como establece el Convenio de Europol. y agotar todas la posibilidades de comparación entre ellos. en parte por esta especialidad delictiva de la distribución de pornografía infantil. no cuentan con una única fuente que pudiera haber burlado el trazado ex post facto a nivel de red. Los informes analíticos de este AWF están contribuyendo de manera determinante30 a perfilar las redes de distribución de dumps y los flujos de capital en torno al hacking. directa o indirectamente. como ya se ha indicado.gov. a) Fichero «Twins» El fichero Twins tiene una especial preferencia por la comunidad pedófila que se expresa en inglés.
y con Rusia. Estas agencias de policía cooperan entre sí activamente. Así. UOC. de muy variadas características técnicas y con una protección variable que pueden aportar inteligencia de gran valor analítico. Derecho y Política) y el uso concreto no tenga finalidad comercial.uoc. Los analysis work files de Europol son el producto más elaborado para la coordinación de las investigaciones de esta comunidad policial internacional. tanto perfeccionando las herramientas y modi operandi para cometer los tipos delictivos bien conocidos. seguridad. Cita recomendada LÓPEZ. que permiten el intercambio de datos de carácter personal. IDP.edu que en torno a estas transferencias de datos. se circunscriben muchas otras.5/es/deed. N. Derecho y Política (IDP). a un fenómeno criminal que ignora las fronteras le ha de corresponder un tratamiento global. Así pues. Revista de Internet. que son clave. La prevención y atenuación de esta faceta negativa de la Red. se permite la copia. La licencia completa se puede consultar en: <http://creativecommons. Spanish Desk IDP Número 5 (2007) I ISSN 1699-8154 Antonio López 74 Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC . «La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional». y el que se está revelando como más eficiente contra este tipo de criminalidad. En: «III Congreso Internet. requiere de contramedidas de concienciación.000 enlaces o relaciones. El fichero Terminal procesaba a mediados del 2006 más de medio millón de entidades y más de 280. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]. Antonio (2007). UU.5 España de Creative Commons. Nuevas perspectivas» [monográfico en línea]. igualmente transparente al principio de territorialidad.org/licenses/by-nc-nd/2. como haciendo surgir nuevos riesgos y ame- nazas: los que suponen la propia existencia de las máquinas que componen la Red. que puede afectar a la privacidad.pdf ISSN 1699-8154 Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2. se beneficia especialmente de los acuerdos operativos suscritos por Europol con agencias policiales de EE. distribución y comunicación pública siempre y cuando se cite el autor de esta obra y la fuente (IDP.es> Sobre el autor Antonio López Inspector del Cuerpo Nacional de Policía.uoc. desarrollando herramientas conjuntas de inteligencia y análisis. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas. Derecho y Política. Oficial de enlace en Europol. legislativas y de policía.edu/idp/5/dt/esp/lopez.Universitat Oberta de Catalunya La investigación policial en Internet: estructuras de cooperación internacional http://idp. Conclusiones La Red es una versión ampliada y mejorada del sistema nervioso de la Humanidad y sus nuevas posibilidades tienen que ver con su versatilidad y su interactividad. http://www. además. Las agencias de policía han evolucionado desarrollando unidades especiales cuyos miembros reciben formación permanente. Revista de Internet. Esta nueva versión de las comunicaciones ha ampliado en la misma medida las posibilidades en cuanto a la comisión de actos criminales.º 5. patrimonio e indemnidad sexual de sus usuarios y otras personas.
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References: artículo 15
 artículo 197
 artículo 6
 Real Decreto 
 Artículo 2
 Artículo 2