Source: http://docplayer.it/233297-Verbale-di-assemblea-ordinaria.html
Timestamp: 2018-07-23 10:15:31+00:00

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1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Il giorno 24 aprile 2014 in Amaro (UD) presso la sala conferenze Agemont via J. Linussio n. 1, alle ore 9.06 si è riunita l'assemblea Ordinaria della società "EUROTECH S.P.A.". con sede ad Amaro (UD), via F.lli Solari 3/a, Capitale sociale Euro ,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Udine al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n Ringraziati gli intervenuti per la partecipazione anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Pe rsonale di "EUROTECH S.P.A." a ssume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale Roberto Siagri, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Propone all'assemblea di affidare le funzioni di segretario al notaio, dott. Cosimo Cavallo, che provvederà alla verbalizza - zione in forma privata. Dichiara quindi che (previa verifica del consenso degli aventi diritto intervenuti in sala) il Notaio dott. Co simo Cavallo è stato nominato segretario dell'assemblea. Rammenta che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione per oggi 24 aprile 2014 alle ore 9.00 presso la sala conferenze AGEMONT, in co nformità a quanto pr e- visto dall'articolo 7 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB n del 14 maggio 1999 e dall' art. 125 bis D.Lgs. 58/'98, mediante pubblicazione dell'avviso su l sito internet della società (sezione Investitori/Informazioni azionisti) nonché solo per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 15 marzo 2014 con l'ord ine del giorno di cui infra; comunica inoltre che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 58/1998 né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera. Dà atto che il cap itale sociale della Società è attual mente costituito da n azioni ordinarie prive di indicazione del valore n ominale, per complessivi Euro ,00 (ottomilioniottocentosettantottomilanovecentoquarantasei virgola zero zero). Dichiara quindi: - che le azioni della società sono a mmesse alle negoziazioni
2 presso il mercato telematico azionario organizzato e ge stito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Star; - che la società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/'98, concluso in data 28 marzo 2014, che, alla data odierna, vincola il Signor Roberto Siagri e Finmeccanica - Soci età per azioni. Le pattuizioni parasociali contenute nel patto sono riconducibili ad un patto in cui Finmeccanica ha delegato il signor Siagri ad inserire alcuni candidati designati da Finmeccanic a medesima all interno delle liste depositate anche in nome e per conto di Finmeccanica per l elezione degli organi sociali di Eurotech S.p.A.. Il patto relativo alla presentazione delle liste di maggioranza è da ritenersi rilevante a norma dell'art. 122, comma 1 del D. Lgs. 58/98 sino all a data in cui si terrà l Assemblea, in ragione dell accordo sul voto implicito nella presentazione di liste congiunte. Il patto aggrega complessive n azioni ordinarie Eurotech S.p.A., pari al 17, 62% del c apitale sociale. Per maggiori dettagli si rinvia all'estratto del patto pubblicato sul quotidiano «Ita - lia Oggi» del 2 a prile 2014 ed alle informazioni essenziali pubblicate sul sito internet della società sezione Investitori Corporate Governance patti parasocia - li. Precisa inoltre: - che è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; - che son o presenti consulenti e dip endenti della società e del gruppo; - che nella sede dei lavori assembleari è operativo un impia n- to di registrazione; - che è s tata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto presenti o rappresentati e così l'identità degli aventi diritto o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; - che mi riservo di comunicare le v ariazioni delle pr esenze che avranno luogo nel corso dell'assemblea; - che, pe r quanto a conoscenza della Società, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi de ll'articolo 120 del D.Lgs. 2 4 febbraio 1998 n. 58 (e norme precedenti) e da altre informazioni a dis posizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato d a azioni con diritto di voto, è il seguente: FINMECCANICA S.P.A. per nr. Azioni pari all'11,08% del capitale SIAGRI ROBERTO per nr. Azioni pari al 6,53% del capitale
3 PALADIN DINO per nr. Azioni pari al 5,238% del capitale ROLLO CAPITAL MANAGEMENT LLC per nr azioni pari al 2,309% del capitale Precisa che sono s tati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Informa gli intervenuti che le votaz ioni dell'odierna assemblea avverranno per alzata di mano; prega i p artecipanti di dare notizia alla segreteria di event uali allontanamenti nel corso della riunione. Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, prega cortesemente di non assentarsi fino a votazioni avvenute. Comunica: - che per il Consi glio di A mministrazione, oltre al lui stesso, sono attualmente presenti i Signori: - Sandro Barazza - Chiara Mio - Cesare Pizzul - Giampietro Tecchiolli - che per il Colle gio Sindacale sono attualmente presenti i Signori: - Claudio Siciliotti, Presidente - Michela Cignolini, Sindaco effettivo - hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giovanni Bertolone, Giancarlo Grasso, Giovanni Soccodato e Maria Cristina Pedicchio e il sindaco Giuseppe Pingaro - che previa presentazione nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 83- sexies del D.Lgs. 58/'98 e dall'articolo 8 del lo statuto sociale, sono attualmente presenti in sa la, n. 14 aventi d iritto, portatori, in proprio o per dele ga, di co mplessive n azioni pari al 26,592% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che, con in - dicazione del nume ro delle rispettive azioni e della pe rcentuale di partecipazione di c iascuno dei presenti al cap itale sociale, verrà allegato al verbale della presente Assemblea; - che la Società alla data del 24 ap rile 2014 ha in po rtafoglio n azioni proprie pari all'3,714% del capitale sociale.
4 DICHIARA QUINDI L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE. Chiede ai presenti di comun icare se ci sia qu alcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del di ritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Poiché l'affluenza alla sala assembleare sta continuando comunicherà nuovamente il capit ale presente al mo mento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli aventi diritto partecipanti in p roprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indi cazione delle presenze per ciascuna votazione prevista nonché del v oto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima della votazione, costituirà allegato al verbale della riunione. Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo dichiara essere comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione. ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio d esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell esercizio 2013; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 6. Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt e ter c.c., nonché dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla ge-
5 stione dell'esercizio 2013 e la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revi sione legale, la Rel a- zione sul Governo Societario e gli as setti proprietari di cu i agli artt. 123 bis del D.lgs. 58/'98 e 89 bis d el Regolamento Consob 11971/1999, come suc cessivamente modificato, nonché il Bilancio Consolidato e le r elative relazioni, (le relazioni illustrative degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno e la rel azione sulla remunerazione ex art ter del D.Lgs. 58/1998). Ricorda che la Soc ietà ha d esignato Spafid S.p.A. quale soggetto al quale gli aventi d iritto potessero conferire una de - lega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Al proposito, segnala che S pafid S.p.A ha com unicato di non aver ricevuto deleghe. Con riferimento all'incarico conferito alla società di revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A., oltre a quanto già in - dicato nel fascicolo di bil ancio ai sensi e p er gli ef fetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n del 18 aprile 1996 comunica il numero di ore ed i corrispettivi della società di revisione per la revisione de l bilancio d'esercizio e del bi lancio consolidato al 31 dice mbre 2013 per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2013 e per l 'attività di verifica ex art. 14, comm a 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: - bilancio di esercizio: n. 451 ore per un corrispettivo di Euro ,00; - bilancio consolidato: n. 320 ore per un corrispettivo di Euro ,00; - relazione semestrale al 3 0 giugno 2013: n. 350 ore p er un corrispettivo di Euro ,00; - verifica ex art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010: n. 96 ore per un corrispettivo di Euro 9.072,00 comunica ancora che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998. Informa ancora che al fine d i adempiere al megl io alle d isposizioni normative in tema di diritto di porre domande ai sensi dell' art. 127-ter TUF si procederà nel modo seguente: 1) alle domande formulate con te sto scritto consegnato durante l assemblea verrà data risposta al termi ne di tutti gli interventi, salvo il ca so di dom ande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; 2) alle domande eventualmente contenute nell'intervento orale svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi,
6 sulla base di quan to effettivamente inteso nel corso d ella esposizione orale. * * * Si passa quindi alla trattazione di quan to posto al primo punto all'ordine del giorno. 1. Bilancio d esercizio di Eurotech S.p.A. al 31 dicembre 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell esercizio 2013; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente chiede all'assemblea che sia data lettura della sola proposta di d eliberazione contenuta nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art ter del D.Lgs. 58/1998, omettendo la let tura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza Nessuno opponendosi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, riportata nella Relazione del Cons iglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998: L Assemblea degli Azionisti di Eurotech S.p.A. riunita in sede ordinaria, - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di amministrazione; - preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, DELIBERA 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, in ogni loro parte e risultanza; 2. di approvare la destinazione dell utile di esercizio, pari a Euro come segue: a. per Euro pari al 5% del risultato d esercizio, a Riserva Legale; b. per Euro a utili a nuovo." Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinchè dia lettura della relazione al bil ancio redatta dall'organo di controllo. Per dispensa da parte dell'assemblea, non segue lettura della predetta relazione da parte del Presidente del Collegio Sinda-
7 cale. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bi lancio di cui è st ata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nom e; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di cons entire a ciascuno di prendere la parola. In assenza di quals iasi richiesta volta a prende re la par ola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera di approvazione del bilancio di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa all'approvazione del bilancio, precisando che hanno parte - cipato alla votazione n. 14 aventi d iritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari al 100% del capitale presente) n. 0 azioni hanno espresso voto contrario (pari al lo 0% del capitale presente) n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. * * * Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno "Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti." Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art 123-ter, 6 comma, del d. lgs. 58/1998 (che è s tato introdotto dal d.lgs. n. 259 del 2010), l'assemblea è chiam ata ad esprimersi (con voto co n- sultivo) sulla prima Sezione della R elazione sulla Remunerazione, la quale è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili ed è a dispos izione di tutti gl i intervenuti. Il Presidente propone quindi di ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, il Presidente dichiara aperta la discus - sione ed invita coloro che desiderano prendere la parol a a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa bre vità nell'intervento, nell'intento di cons entire a ciascuno di prendere la parola.
8 In assenza di quals iasi richiesta volta a prende re la par ola, si passa quindi alla votazione dell'approvazione della prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione di cui è stata omessa la lettura. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto m ediante alzata di m ano, della proposta re - lativa al secondo punto all'ordine del giorno, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 99,429% del capitale presente) n azioni hanno es presso voto contrario (pari allo 0,571% del capitale presente) n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del ca - pitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. * * * Il Presidente passa quindi alla trattazione di qua nto posto al terzo punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti." Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 sono s caduti i termini del mandato d egli Amministratori attualmente in carica; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti. Rammenta che a norma dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, il Consiglio di Ammi nistrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici) e che i me mbri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre ese rcizi e s cadono alla data d ell'assemblea convocata per l'ap provazione del bila ncio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, invita pertanto a procedere alla loro nomina, previa determinazione del numero dei componenti. In proposito ricorda altresì che, a norma dello Statuto, gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previ - sti dalla normativa pro tempore vigente e di essi un n umero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indip endenza di cui all'a r- ticolo 148, comma 3, T.U.F.
9 Invita inoltre a provvedere alla contestuale nomina del Presidente del Consiglio di Ammi nistrazione ai sens i dell'art. 15 dello Statuto. Aggiunge che l'assemblea infine è chiamata a determinare il compenso per i componenti dell'organo amministrativo ed al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta un compenso annuale che viene deliberato dall'assemblea ordinaria dei Soci che provvede alla loro nomina e che resta invariato fino a d iversa deliberazione dell'assemblea stessa e che come previsto dall'articolo 20.3 dello Statuto sociale, l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui ri parto è s tabilito dal Consiglio di A mministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Precisa che l'art del vigente Statuto Sociale prevede che la no mina del Consiglio avvenga (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibri o tra generi) sulla ba se di liste presentate dai soc i, (in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art III e IV capoverso) Rammenta che, con delibera n del 29 ge nnaio 2014, la Consob ha determinato nel 4,5% del c apitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la p resentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo della società. Comunica che entro le ore del venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione (lunedì 31 marzo 20 14) è sta ta depositata (con riferimento al terzo punto all'ordine del gi orno) dal socio Ro berto Siagri - nato a Motta di Livenza (TV) il 20 gi ugno 1960 cod. fis c. SGR RRT 60H20 F770F - titolare in propr io e tram ite la so cietà controllata "NEXTRA GEN S.r.l." di complessive n azioni ordinarie Eurotech S.p.A. rappresentative del 6,53% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati contestualmente depositate, in nome e per c onto anche del soci o Finmeccanica S.p.A. con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, Codic e fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n , P.IVA , titolare di n azioni ordinarie Eurotech S.p.A., la seg uente lista di can didati per la no mina del Consiglio di Ammin istrazione di Eurot ech S.p.A., composta da n. 9 candidati e che rispetta l'equilibrio dei generi N CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NA- SCITA
10 1 Amministratore e Presidente SIAGRI Roberto Motta di Livenza (TV), 20/06/ Amministratore TECCHIOLLI Giampietro Trento, 09/12/ Amministratore PANIZZARDI Giuseppe Casale Monferrato (AL) 19/04/ Amministratore PALADIN Dino Noventa di Piave (VE) 26/08/ Amministratore BARAZZA Sandro Udine, 16/02/ Amministratore ANTONELLO Giulio (*) Bari 12/04/ Amministratore MIO Chiara (*) Pordenone, 19/11/ Amministratore BONOMO Paola (*) Marostica (VI) 15/05/ Amministratore COSTACURTA Riccardo (*) Cittadella (PD) 20/03/1961 Ricorda inoltre che i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Eurotech S.p.A. sono Giulio Antonello, Chiara Mio, Paola Bonomo e Riccardo Costacurta Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è s tata contestualmente depositata la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati: 1. dichiarazione con la quale il candi dato accetta la pro pria candidatura; 2. copia del documento d'identità; 3. curriculum vitae personale e professionale nonché elenco delle cariche ricoperte in altre società; 4. dichiarazione sostitutiva con la q uale il c andidato attesta, sotto la prop ria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza de i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo S tatuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica; nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
11 Comunica che quella predetta risulta - in relazione a ciascuna modalità di deposito prevista nell'avviso di convocazione - l'unica lista depositata presso la sede sociale nei termini previsti dall'avviso di convocazione in conformità alle previsioni statutarie; precisa che pertanto in base alle previsioni dell'art ultimo capoverso in caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art del lo statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Invita a prendere la parola coloro che intendano presentare all'assemblea proposte relative al terzo punto all'ordine de l giorno per quanto riguarda i profili della determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, della nomina del Presidente e della determinazione dei relativi emolumenti. Interviene il Socio Finmeccanica a mezzo del delegato il quale propone che: a) il numero dei consiglieri, in carica per gli esercizi e quindi sino all'assemblea convocata per l'approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2016, sia determinato in numero di nove; b) i cons iglieri siano i ca ndidati indicati nell'unica lista depositata dal socio Roberto Siagri i n nome e per conto anche di Finmeccanica S.p.A., secondo l ordine progressivo ivi indicato di cui in possesso dei requisiti di indipendenza i sign o- ri Antonello Giulio, Mio Ch iara, Bonomo Paola e Costac urta Riccardo c) il Pre sidente del consiglio di am ministrazione sia s celto nella persona di Siagri Roberto; d) sia determinato in Euro il compenso lordo annuale a favore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2016, oltre al rimborso delle spese e fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà successivamente a stabilire l ulteriore remunerazione s pettante ai membri del Cons iglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, oltre a d una indennità di fine mandato (TFM - da corrispondersi ai soli amministratori con delega) che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del comp enso totale corrisposto ai co nsiglieri con delega; tale indennità di f ine mandato sarà co rrisposta integralmente al momento della cessazione del present e mandato. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta della nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dal Socio ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa bre vità nell'intervento, nell'intento di cons entire a ciascuno di
12 prendere la parola. Esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'assemblea, il Presidente passa quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il terzo punto all'ordine del giorno. Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene. Il Presidente pone anzitutto in votazione la pro posta di stabilire in 9 il num ero dei c omponenti del Consiglio di Am ministrazione. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta del socio Finmeccanica S.p.A. relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 100% del capitale presente); n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del ca - pitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. Il presidente pone quindi in votazione i candidati alla cari ca di Consiglieri proposti dal so cio Roberto Siagri, anche in nome e per conto del socio Finmeccanica S.p.A.. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, precisando che hann o partecipato alla votazione n. 14 a venti diritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 100% del capitale presente); n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente). restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia.
13 Il presidente pone quindi i n votazione la pro posta del socio Finmeccanica S.p.A. di nominare Roberto Siagri Presidente de l Consiglio di Amministrazione. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza,con manife - stazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa alla n omina di Roberto Siagri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 99,834% del capital presente); n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); n azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,166% del capitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. Il presidente chiama ora l Assemblea a determinare il compenso degli amministratori testé n ominati, ponendo in votazione la proposta del socio Finmeccanica S.p.A. di determinare in Euro il compenso lordo an nuale a f avore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2016, oltre al rimborso delle spese e f ermo restando che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà successivamente a stabilire l ulteriore remunerazione spettante ai membri del Consiglio investiti di particolari cariche, oltre ad una indennità di fine mandato (TFM - da corrispondersi ai soli amministratori con delega) che non potrà essere superiore per cias cun anno al 10% de l compenso totale corrisposto ai consiglieri con delega; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del presente mandato. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 98,805% del capitale presente); n azioni hanno es presso voto contrario (pari allo 1,029% del capitale presente); n azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,166% del capitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia.
14 * * * Passa quindi alla t rattazione di quant o posto a l quarto punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti." Ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 sono scaduti i termini del mandato del Col legio Sindacale attualmente in carica; Rammenta che, ai s ensi dell'art dello S tatuto sociale, il Collegio Sindacale è com posto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che g li stessi durano in carica per tre eserc i- zi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Invita pertanto a p rocedere alla loro nomina, nonché, ove oc - corra, alla nomina del suo P residente nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente. In proposito ricorda altresì che a norma di Statuto i Sindaci devono essere in pos sesso dei requisiti, anche inerenti il cumulo degli incarichi, previsti dalla leg ge e da a ltre disposizioni applicabili. Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministero della Gi ustizia del 30 mar zo 2000, n. 162, d evono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società le attività di ric erca, sviluppo, produzione, commercializzazione di software, sistemi ed appa recchiature nei se ttori dell'informatica, dell'elettronica e dell'elettromeccanica. Propone, da ultimo, di provvedere alla determinazione della remunerazione annuale da attribuire al Presidente nonché ai Sindaci in relazione alla dur ata della permanenza in cari ca e sino a diversa deliberazione dell'assemblea. Precisa che l'art del vigente Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti (nel rispetto comunque della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi) in ossequio in particolare alle previsioni statutarie dell'art. 26.2, liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo con la p recisazione che ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla car i- ca di sindaco supplente. Rammenta che, con delibera n del 29 ge nnaio 2014, la Consob ha determinato nel 4,5% del c apitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la p resentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della società
15 Comunica che - ent ro le ore de l venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione (lunedì 31 marzo 2 014) - è stata depositata (con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno) dal socio Roberto Siagri - nat o a Motta di Liven za (TV) i l 20 giug no 1960 c od. fisc. SGR RRT 60H2 0 F770F -, titolare in propr io e tramite la società controllata "NEXTRA GEN S.r.l." di complessive n azioni ordinarie Eurotech S.p.A. rappresentative del 6,53% del capitale sociale di Eurotech S.p.A., come risulta dalle certificazioni emesse dagli intermediari incaricati contestualmente depositate, in nome e pe r conto a nche del socio Finmeccanica S.p.A. con sede in Roma, Piazza M onte Grappa n. 4, Codice fiscale ed iscrizione al R egistro delle Imprese di Roma n , P.IVA , titolare di n azioni ordinarie Eurotech S.p.A., la seguente list a di candidati per la nomina d el Collegio Sindacale di Euro tech S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomi na di 2 ( due) Sindaci Supplenti e che rispetta l'equilibrio dei generi. Prima sezione: candidati alla nomina di Sindaci effettivi N CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NA- SCITA 1 Sindaco effettivo* SICILIOTTI Claudio Udine, 28/07/ Sindaco effettivo PINGARO Giuseppe Albanella (SA) 17/12/ Sindaco effettivo CIGNOLINI Michela Udine, 17/08/1967 Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci supplenti N CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NA- SCITA 1 Sindaco supplente FAVARO Gianfranco Chions (PN), 12/08/ Sindaco supplente BRIGANTI Laura Vicenza, 17/09/1961 Comunica che il cand idato alla carica di Presidente del Coll e- gio Sindacale se tratto dalla presente lista è Siciliotti Claudio. Precisa altresì che unitamente alla predetta lista è s tata contestualmente depositata la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati: 1. dichiarazione con la quale il candi dato accetta la pro pria
16 candidatura; 2. copia del documento d'identità; 3. curriculum vitae personale e professionale ed elenco delle cariche ricoperte in altre soc ietà ai sensi dell art del codice civile; 4. dichiarazione sostitutiva con la q uale il c andidato attesta, sotto la prop ria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza de i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo S tatuto sociale di Eurotech S.p.A. per l'assunzione della carica. Comunica che quella predetta risulta - in relazione a ciascuna modalità di deposito prevista nell'avviso di convocazione - l'unica lista depositata presso la sede sociale nei termini previsti dall'avviso di convocazione in conformità alle previsioni statutarie; precisa che pertanto in base alle previsioni dell'art ultimo capoverso in caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza il rispetto del procedimento complesso previsto dallo stesso art del lo statuto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Invita a prendere la parola coloro che intendano presentare all'assemblea una proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno per quan to riguarda in part icolare i profili della nomina del Presidente e della determinazione dei relativi emolumenti. Interviene il Socio Finmeccanica S.p.a. a mezz o del del egato il quale propone che: a) i membri del collegio sindacale, in carica per gli esercizi e quindi sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 di cembre 2016, siano i candidati indicati rispettivamente come sindaci effettivi e come si ndaci supplenti nelle due distinte sezioni dell'unica lista presen - tata dal socio Roberto Siagri anche in nome e per conto del socio Finmeccanica S.p.A.; b) la carica di Presidente del collegio sindacale sia rivestita dal dott. Siciliotti Claudio; c) il com penso annuale lordo sia det erminato in euro per il Pr esidente e in euro p er ciascuno degli altri Sindaci in relazione alla dur ata della permanenza in cari ca e sino a diversa deliberazione dell'assemblea. Dichiara dunque aperta la discussione sulla proposta di nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi presentata dal Socio Finmeccanica e invita coloro c he desiderano prendere la parola a prenotarsi e a da re il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di con - sentire a ciascuno di prendere la parola.
17 Esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'assemblea passa quindi alla votazione delle proposte di delibera concernenti il quarto punto all'ordine del giorno. Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene Il presidente pone in votazione i ca ndidati alla carica di Sindaco proposti dal socio Rob erto Siagri, anche in nome e per conto del socio Finmeccanica S.p.A. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa alla nomina del Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla v otazione n. 14 av enti diritto per n azioni e che: * n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 100% del capitale presente); * n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); * n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del ca - pitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. Il Presidente pone p oi in votazione la proposta del socio Fi n- meccanica S.p.A. d i nominare Claudio Siciliotti quale Presidente del Collegio Sindacale. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa alla nomina di Claudio Siciliotti quale Presidente del Co l- legio Sindacale, precisando che hann o partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: * n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 100% del capitale presente); * n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); * n. 0 azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del ca - pitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. Il Presidente chiama ora l Assemblea a determinare il compenso dei sindaci testé nominati ponendo in votazione la proposta
18 del socio Finmeccanica S.p.A. di det erminare il compenso annuale lordo in euro per il Presidente e in euro per ciascuno degli a ltri Sindaci in rela zione alla durata de l- la permanenza in carica e sino a diversa deliberazione dell Assemblea. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: * n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 99,834% del capitale presente); * n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); * n azioni si sono astenute dal voto (pari allo 0,166% del capitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articol o 11 dello statuto sociale rinvia. * * * Passa quindi alla t rattazione di quant o posto a l quinto punto all'ordine del giorno "Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti." Ricorda all'assemblea che c on l approvazione del bilancio dell esercizio 2013, viene a scadere l incarico di revis ione legale dei conti co nferito alla società Reconta Ernst & Y oung dall Assemblea ordinaria tenutasi nel 2005 (c on esclusione della possibilità di rinnovo ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. 39/2010). Ricorda anche che ai sensi dell art 13 del d. lgs. 39/2010, l incarico è conferito dall Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale. Il presidente propone all'assemblea che sia data lettura della sola parte conclusiva della proposta motivata del Collegio Sindacale, omettendo la lettura di ogni altro documento, in quanto già diffuso in precedenza. Nessuno opponendosi, dà quindi lettura della sola parte conclusiva della proposta motivata del Collegio Sindacale
19 Il Collegio Sindacale propone, sulla base delle motivazioni esposte, che l incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014/2022, così come previsto dall art. 17, comma 1, D.Lgs. 39/2010, sia affidato dall assemblea a: PricewaterhouseCoopers S.p.A., via Poscolle 43, Udine Responsabile della revisione: dott.ssa Maria Cristina Landro Precisa che la prop osta economica formulata da P ricewaterhousecoopers S.p.A. e assunta a base della proposta del Collegi o sindacale è la seguente: ATTIVITA ORE COMPENSI Revisione legale del bilancio d esercizio Revisione del bilancio consolidato di Gruppo Verifiche periodiche sulla corretta tenut a della contabilità (compresa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali) Revisione limitata della relazione seme strale di Gruppo Full Audit del group reporting package annuale e limited review della relazione semestrale controllata ADVANET Full Audit del group reporting package annuale e del bilancio locale controllata EUROTECH LTD Review delle work papers di Funaro & Co. controllata EUROTECH INC TOTALE GENERALE Oltre alle spese e d all adeguamento annuale in base al le variazione dell inflazione a partire dal 1 luglio Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico d i Revisione Legale dei Conti e determinazione del corrispettivo di cui è stata data lettura ed invit a coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a da re il loro nome; raccomanda una certa br evità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola. In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola si passa quindi alla votazione della proposta motivata del Collegio sindacale di conferire l incarico di revisione legal e dei conti per gli esercizi a PricewaterhouseCoopers S.p.A. alle condizioni economiche di cui alla proposta medesima. Hanno quindi luogo l e operazioni di voto al termine delle quali il presidente dichiara approvata all'unanimità, con manife-
20 stazione del voto me diante alzata di man o, la proposta relativa al quinto punto all'ordine del giorno, precisando che han no partecipato alla votazione n. 14 aventi diritto per n azioni e che: n azioni hanno espresso voto favorevole (pari a l 100 % del capitale presente); n. 0 az ioni hanno espresso voto con trario (pari allo 0 % del capitale presente); n. 0 az ioni si sono astenute dal voto (pari allo 0% del capitale presente), restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 11 dello statuto sociale rinvia. * * * Passa quindi alla trattazione di quan to posto al sesto punto all'ordine del giorno "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter del c.c. nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/'98 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti." Il presidente propone all'assemblea che sia data lettura della sola proposta di delibera, omettendo la lettura della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Re golamento Consob /1999, in quant o già mes sa a disposizione del pu bblico nei termini e con l e modalità di legge e di regolamento. Nessuno opponendosi, dà quindi lettura della seguente proposta di autorizzazione all'acquisto e disp osizione di azioni proprie formulata dal Consiglio di Amministrazione: L Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera (A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n del 19 marzo 2009, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e quindi: 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art c.c., l acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Eurotech di volta in volta dete-

References: art. 125
 art. 123
 art. 132
 art. 14
 art. 14
 art. 127
 art. 17
 art. 17
 art. 180