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Timestamp: 2018-11-21 18:54:29+00:00

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Fusione per incorporazione di Banca di Legnano S.p.A. in Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. Delibere inerenti e conseguenti. - PDF
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1 Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel 1865 Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano Capitale sociale al 31/03/2013: Euro ,15 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo nazionale delle Società Cooperative n A Relazione del Consiglio di Gestione sul Punto 1 all Ordine del Giorno dell Assemblea, parte Straordinaria, ai sensi dell art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni). Fusione per incorporazione di Banca di Legnano S.p.A. in Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. Delibere inerenti e conseguenti. Signori Soci, il Consiglio di Gestione Vi ha convocati in sede straordinaria per deliberare, tra l altro, sulla proposta di fusione per incorporazione (di seguito, la Fusione ) della controllata Banca di Legnano S.p.A. (di seguito anche BDL o l Incorporanda ) in Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (di seguito anche BPM, o l Incorporante ). La presente Relazione illustra, ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni), le motivazioni a supporto della proposta di delibera. Si dà atto che - ai sensi dell art. 3 della Delibera Consob n del 20 gennaio la BPM ha deliberato di avvalersi della deroga prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Reg. Consob n /99 (e successivi adeguamenti e modifiche) e pertanto non sarà messo a disposizione del pubblico un documento informativo sulla Fusione redatto in conformità all Allegato 3B del predetto Regolamento Consob. La Fusione - autorizzata da Banca d Italia, ai sensi dell art. 57, D.Lgs. n. 385/1993, con provvedimento rilasciato in data 6 marzo si inserisce nell ambito del processo di razionalizzazione degli assetti societari previsto nel nuovo Piano Industriale del Gruppo Bipiemme , approvato con delibera del Consiglio di Gestione di BPM in data 24 luglio La Fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell articolo 2505-bis, comma 1, Codice Civile, posto che BPM detiene il 97,8% del capitale sociale di BDL, e che agli azionisti dell Incorporanda, diversi dall Incorporante, è riconosciuto il diritto di far acquistare le loro azioni dalla BPM per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (il Diritto di Vendita ).
2 Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel 1865 Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano Capitale sociale al 31/03/2013: Euro ,15 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo nazionale delle Società Cooperative n A In particolare, la procedura di fusione semplificata di cui all articolo 2505-bis, comma 1, Codice Civile (nel testo modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123) non richiede: (i) (ii) (iii) (iv) la redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ai sensi dell articolo 2501 quater, Codice Civile; la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell articolo 2501 quinquies, Codice Civile; la relazione degli esperti ai sensi dell articolo 2501-sexies, Codice Civile; il deposito di atti presso la sede delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell articolo 2501 septies, Codice Civile. Per opportuna informazione dei Soci, si allega il progetto di fusione cui si rinvia per i dettagli - redatto, a norma dell articolo 2501-ter, Codice Civile, dal Consiglio di Gestione di BPM e dal Consiglio di Amministrazione di BDL, depositato presso la sede sociale della Banca e il registro delle imprese di Milano a partire dal 21 maggio 2013 e da pari data disponibile sul sito internet della Banca * * * Signori Soci, in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Gestione Vi propone di assumere la seguente delibera: L Assemblea straordinaria di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., preso atto - del Progetto di Fusione, redatto dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell art ter, comma 1, Codice Civile; - dell ottenuta autorizzazione alla Fusione rilasciata da Banca d Italia, ai sensi dell art. 57, D.Lgs n. 385/1993; - dell avvenuto assolvimento delle formalità di cui all art ter, comma 3, Codice Civile, delibera a) di approvare il Progetto di Fusione relativo all incorporazione di Banca di Legnano S.p.A. in Banca Popolare di Milano S.c.a r.l.; b) di aumentare in via scindibile il capitale sociale di Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. per massimi euro ,48, mediante l emissione di massime
3 Società cooperativa a responsabilità limitata fondata nel 1865 Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano Capitale sociale al 31/03/2013: Euro ,15 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo nazionale delle Società Cooperative n A nuove azioni BPM prive dell indicazione del valore nominale, da riservare in via esclusiva a servizio del concambio relativo alla Fusione; c) di conferire al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i necessari poteri occorrenti per: negoziare, definire e sottoscrivere l atto pubblico di fusione, fissandone la decorrenza degli effetti; stipulare e sottoscrivere gli atti di acquisto delle azioni degli azionisti BDL che abbiano esercitato il Diritto di Vendita e pagare loro il relativo corrispettivo determinato nel rispetto delle disposizioni di legge; stipulare e sottoscrivere eventuali atti ricognitivi, integrativi e/o rettificativi fissando ogni clausola, termine e modalità nel rispetto del Progetto di Fusione; adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con la facoltà, in particolare, di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, purché non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione. Milano, 21 maggio 2013 Il Consiglio di Gestione

References: art. 125
 art. 125
 art. 3
 art. 57
 articolo 2505
 articolo 2505
 articolo 2501
 articolo 2501
 articolo 2501
 articolo 2501
 articolo 2501
 art. 57