Source: https://biznes.interia.pl/news/przerwa-w-obradach-uchwaly-zwza,274437
Timestamp: 2019-10-14 13:47:36+00:00

Document:
Przerwa w obradach, uchwały ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Przerwa w obradach, uchwały ZWZA
Piątek, 21 czerwca 2002 (18:50)
Zarząd Energomontażu-Południe SA informuje, iż w trakcie Walnego Zgromadzenia Wspólników zarządzono przerwę do dnia 11.07.02 do godz.11.00.
Zarząd Energomontażu-Południe SA informuje, iż w trakcie Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.06.02 podjęto następujące uchwały.
Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu (Komentarza) z działalności Spółki za 2001 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach zatwierdza sprawozda-nie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, na które składa się:
1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 112.182.050,09 zł (sto dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy), 2/ rachunek zysków i strat za 2001 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 220.080,89 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), 3/ informacja dodatkowa, 4/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 10.276.059,18 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemnaście groszy) oraz sprawozdanie Zarządu (Komentarz) z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok obrotowy 2001. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawo-zdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok obrotowy 2001, na które składa się:
1) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 116.581.000,00 zł (sto szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych i zero groszy ), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2001 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 254.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i zero groszy), 3) informacja dodatkowa, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 10.045.000,00 zł (dziesięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy), oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA (Komentarz) za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Januszowi Hildebrandtowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do 31.01.2001r.
Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Stefanowi Siwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Mirosławowi Sendkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Marcinowi Jochemczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.09.2001r. do 31.12.2001r.
Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001.
Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Miazkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Butzke absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Cetnarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gozdkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Alfredowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania za okres działalności od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 19 w sprawie podziału zysku netto za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach postanawia przeznaczyć cały zysk za rok 2001 w kwocie 220.080,89 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr 20 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującego Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:
1) w § 6 wykreśla się pkt 53, a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 53 do 55, a nadto dodaje się punkt 56 o treści: ,,56. Pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z) oraz punkt 57 o treści: ,,57. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z ); 2) w § 17 ust. 2 słowo uprawnień zastępuje się słowem obowiązków.

References: art. 393
 art. 395
 art. 63
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 416