Source: http://biznes.interia.pl/news/uzupelnienie-tresci-projektow-uchwal-na-zwz-zwolane-na-dzien,930204
Timestamp: 2018-03-19 10:53:24+00:00

Document:
Uzupełnienie treści projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 28 czerwca 2007r. - Biznes w INTERIA.PL
Uzupełnienie treści projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 28 czerwca 2007r.
Środa, 20 czerwca 2007 (17:06)
Ze względu na obowiązujące wymogi prawne, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży w uzupełnieniu Raportu Bieżącego Nr 16/2007 z dnia 12.06.2007r. przekazuje proponowaną przez Zarząd teść projektu Uchwały dot. punktu 10 porządku obrad ZWZ, zgłoszonego przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w osobach Pana Dawida Sukacza rep. BBI CAPITAL NFI S.A., Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Pana Macieja Grabskiego rep.Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o.:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia warunków i zasad umarzania akcji
Na podstawie art. 359 art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") oraz art. 9.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1.	Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
2.	Spółka nabędzie akcje własne zgodnie z następującymi zasadami:
(a)	nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia nastąpi w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone do dnia [31 lipca 2007 roku] ("Wezwanie");
(b)	Wezwanie zostanie ogłoszone w trybie art. 72 Ustawy o Ofercie;
(c)	maksymalna liczba akcji, którą Spółka może nabyć w Wezwaniu nie może przekroczyć 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(d)	cena za jedną akcję proponowana w Wezwaniu musi być zgodna z wymogami ustalonymi w art. 79 Ustawy o Ofercie, przy czym nie może być ona niższa niż określona w w/w ustawie , ani wyższa niż [#] (słownie: [#]) złotych;
(e)	wysokość środków finansowych przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia będzie nie większa niż [#] (słownie: [#]) złotych. Środki finansowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą pochodziły z kwot skumulowanych na kapitale [zapasowym] i [rezerwowym] Spółki;
(f)	przy zachowaniu wymogów wskazanych powyżej w pkt (a) - (e), Zarząd zostaje upoważniony do określenia warunków Wezwania, a w szczególności - w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.
3.	Zarząd przeprowadzi Wezwanie zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Spółki.
4.	Walne Zgromadzenie niniejszym potwierdza, że nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, o którym mowa w niniejszej uchwale nie spowodują obniżenia aktywów netto Spółki poniżej kwoty, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. b Drugiej Dyrektywy Rady (77/91/EWG).
5.	Po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. uchwałę o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki..
6.	Zarząd zostaje niniejszym upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
Raport sporządzono na podstawie §39.1. pkt.3 RM z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 rok
Uzupełnienie dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2018 r.
Cofnięcie przez Akcjonariuszy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

References: art. 359
 art. 362
 art. 396
 art. 39
 art. 72
 art. 9
 art. 72
 art. 79
 art. 19