Source: http://www.bvv.cz/veletrhy-brno/pro-akcionare/valna-hromada/valna-hromada-1032016/
Timestamp: 2017-02-19 21:24:52+00:00

Document:
Hledaný výraz: Homepage → Veletrhy Brno → Pro akcionáře → Valná hromada → Valná hromada 10.3.2016
Představenstvo akciové společnostiVeletrhy Brno, a.s.se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČO 25582518,svolává podle ustanovení § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle ustanovení § 14 odst. 2 stanov společnostiŘÁDNOU VALNOU HROMADU,která se bude konat dne10.3.2016 v 11:00 hodinv konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.
Schválení přijetí úvěru a uzavření
úvěrové dokumentace s klubem bank
Schválení zřízení zajištění vztahujícího se
k úvěru od klubu bank
Informace dozorčí rady o možném střetu
zájmů členů představenstva v souvislosti s uzavřením úvěrové a
zajišťovací dokumentace s klubem bank
smlouvy o výkonu funkce s nově zvoleným členem představenstva
I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle
stanov 3.3.2016.
II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva
akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů,
a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.
III. Registrace akcionářů bude probíhat od 1030
do 1100 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář
- právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně
ověřenou kopií.
IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně
nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně
zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře
na této plné moci musí být úředně ověřen.
návrhu usnesení valné hromady bodu 2 pořadu jednání valné hromady „Valná hromada volí orgány valné hromady takto:předseda valné hromady: JUDr. PhDr. Radek Mylbachr,zapisovatel: Mgr. Martin Jelínek,ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Kuliš, Jana Vaculíková,sčitatel hlasů: Ing. Jiří Menšík.“
Představenstvo přijalo na svém zasedání návrh na obsazení orgánů valné
hromady a tento návrh
předkládá ke schválení valné hromadě.
návrhu usnesení valné hromady bodu 3 pořadu jednání valné hromady:
- přijetí bankovního úvěru za
účelem refinancování stávající půjčky společníka dle Smlouvy o půjčce mezi Messe
Düsseldorf GmbH a Veletrhy Brno, a.s. ze dne 23.8.2000 ve znění pozdějších
dodatků ve výši 320 mil. Kč od klubu bank Česká spořitelna, a.s., Československá
obchodní banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále
jen „Klub bank“) za podmínek Závazné nabídky ze dne 12.2.2016,
Dodatku č. 4 k Úvěrové smlouvě původně na 1.280.000.000 Kč ze dne 30.9.2008
uzavřené mezi, mimo jinými, Veletrhy Brno, a.s. jako dlužníkem a Klubem bank
jako věřiteli (dále jen
„Dodatek č. 4“ a úvěrová smlouva ve znění Dodatku č. 4 dále jen „Úvěrová
smlouva“), - uzavření Smlouvy o úschově (smluvní
strany: Messe Düsseldorf GmbH jako prodávající, Statutární město Brno jako kupující,
Veletrhy Brno, a.s. jako společnost a UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. jako schovatel) k vypořádání kupní ceny za převod akcií dle
Kupní smlouvy k akciím Veletrhy Brno, a.s. ze dne 22.12.2015 prostřednictvím
úschovy u schovatele (dále jen „Smlouva o úschově“).
V souvislosti se změnou majoritního vlastníka společnosti při současném
zohlednění ekonomické výhodnosti transakce přijalo představenstvo společnosti
rozhodnutí o refinancování stávající půjčky od společnosti Messe Düsseldorf
GmbH z roku 2000 přijetím úvěru ve výši 320 mil. Kč od Klubu bank.
Za tím účelem je navrhováno valné hromadě schválit uzavření dodatku
ke stávající úvěrové smlouvě navyšující současnou aktuální výši úvěru o
částku odpovídající části půjčky společníka ve výši 320 mil. Kč. Dále se
navrhuje uzavření Smlouvy o úschově vztahující se ke Kupní
smlouvě k akciím Veletrhy Brno, a.s. uzavřené dne 22.12.2015 mezi Messe
Düsseldorf GmbH jako prodávajícím a Statutárním městem Brnem jako kupujícím,
která upravuje podmínky složení prostředků kupní ceny dle této smlouvy do
úschovy u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a jejich uvolnění
k rukám prodávajícího.
Protinávrh bodu 3 pořadu jednání valné hromady
2016-bod3-protinavrh-dopis.pdf
pdf 243,06 KB	Představenstvo společnosti Veletrhy Brno a.s., IČO: 25582518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto protinávrh akcionáře Jana Hejkala, bytem Praha 4, Podolská 103/126, PSČ 147 00, k bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti svolané na 10. 3. 2016 v 11:00 hodin do sídla Společnosti.
Znění protinávrhu usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh k bodu 3. pořadu jednání valné hromady ve znění předloženém představenstvem s tímto doplňujícím čtvrtým odstavcem:
„- veškerý objem úvěrů, kterým bude takto Společnost zatížena ve prospěch jen některých akcionářů Společnosti bude v režimu finanční asistence jak ukládá zákon č. 90/2012 Sb. s tím, že tito zvýhodnění akcionáři budou platit Společnosti navíc úrok 0,3% p.a. z tohoto objemu.“
Odůvodnění:Můj protinávrh je výhodný pro všechny akcionáře Společnosti i pro Společnost. Je nepřípustné, aby jen někteří akcionáři měli prospěch na úkor ostatních akcionářů Společnosti.
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:Představenstvo nesdílí názor akcionáře, že se v uvedeném případě jedná o zvýhodnění některých akcionářů na úkor ostatních akcionářů Společnosti. Úvěr, který je předmětem rozhodování pod bodem 3 pořadu jednání valné hromady, slouží k refinancování stávajícího závazku Společnosti vůči Messe Düsseldorf GmbH ze Smlouvy o půjčce ze dne 30.8.2000 a jeho podmínky jsou výhodnější než podmínky dosavadní půjčky.
návrhu usnesení valné hromady bodu 4 pořadu jednání valné hromady:
„Valná hromada schvaluje - zajištění dluhů Veletrhy Brno,
a.s. vůči Klubu bank vznikajících na základě nebo v souvislosti s Finančními
dokumenty (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) zřízením
zástavního práva k Nemovitostem (jak je tento pojem definován
v Úvěrové smlouvě), a to v rozsahu dle Smlouvy o zřízení zástavního práva
k věcem nemovitým, uzavírané mezi Veletrhy Brno, a.s. jako poskytovatelem
zajištění a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako agentem pro
zajištění (včetně zřízení zákazu dispozic a dalších omezení
s účinky vůči třetím osobám v rozsahu dle zástavní smlouvy); - uzavření Smlouvy o zřízení
zástavního práva k věcem nemovitým (smluvní strany: Veletrhy Brno, a.s.
jako poskytovatel zajištění a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jako agent pro zajištění) k zajištění dluhů vznikajících na základě nebo
Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě),
včetně zřízení zákazu dispozic a dalších omezení s účinky vůči třetím
- zajištění dluhů Veletrhy Brno,
a.s. vůči Klubu bank vznikajících na základě nebo v souvislosti
s Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován v Úvěrové
smlouvě) zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojistného plnění
z pojištění Nemovitostí (jak je tento pojem definován v Úvěrové
smlouvě), a to v rozsahu dle Smlouvy o zřízení zástavního práva
k pohledávkám z pojistných smluv uzavírané mezi Veletrhy Brno, a.s.
jako poskytovatelem zajištění a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. jako agentem pro zajištění (včetně zřízení zákazu dispozic a dalších
omezení s účinky vůči třetím osobám v rozsahu zástavní smlouvy).“
- uzavření Smlouvy o zřízení
zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv (smluvní strany:
Veletrhy Brno, a.s. jako poskytovatel zajištění a UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. jako agent pro zajištění) k zajištění dluhů vznikajících na
základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty (jak je tento pojem
definován v Úvěrové smlouvě), včetně zřízení zákazu dispozic a dalších
omezení s účinky vůči třetím osobám.
V souvislosti s refinancováním půjčky společníka, jak uvedeno
v bodě 3 pořadu jednání valné hromady, je nezbytné uzavřít zajišťovací
dokumenty, kterými se zajišťuje dluh vzniklý z Finančních dokumentů (jak
je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) uzavřených s Klubem bank.
Zajištění spočívá ve zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve
vlastnictví společnosti (rozsah zástavy zůstává shodný jako v původní úvěrové
smlouvě) včetně
zřízení zákazu dispozic a dalších omezení s účinky vůči třetím osobám
v rozsahu zástavní smlouvy
a zástavního práva k pohledávkám z pojistného plnění z pojištění
zastavených nemovitých věcí včetně zřízení zákazu dispozic a dalších
omezení s účinky vůči třetím osobám v rozsahu dle zástavní smlouvy.
valné hromady bodu 5 valné hromady:
„Valná hromada bere na
vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání možného střetu zájmů členů
představenstva v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 4 a jakýchkoliv smluv, dohod
nebo dokumentů k zajištění nebo utvrzení dluhů vznikajících na základě
nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou nebo jiných Finančních
dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) s Klubem bank jakož i Smlouvy o úschově s tím, že dozorčí rada neshledala žádný důvod, na jehož základě
by měla uzavření smluv, citovaných v předcházející větě, zakázat. Valná
hromada tímto vyslovuje souhlas s kontrolním zjištěním dozorčí rady.“
Odůvodnění: Dozorčí
rada společnosti jako kontrolní orgán ve smyslu ust. § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích
vzala na svém zasedání konaném dne 15.2.2016 na vědomí prohlášení členů
představenstva společnosti, učiněné na společném zasedání představenstva a
dozorčí rady společnosti, konaném dne 15.2.2016, že uzavření Dodatku č. 4 a
uzavření jakýchkoliv smluv, dohod nebo dokumentů k zajištění nebo utvrzení
dluhů vznikajících na základě nebo v souvislosti s Úvěrovou smlouvou
nebo jiných Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové
smlouvě) a dále Smlouvy o úschově může potenciálně založit střet jejich zájmů
se zájmy společnosti ve smyslu ustanovení § 54 - § 56 ve spojení
s ustanovením § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dozorčí rada dále
zvážila možný střet zájmů oznámený členy představenstva a neshledala žádný
důvod, na jehož základě by měla uzavření smluv, citovaných v předcházející
větě tohoto bodu usnesení, zakázat. O tomto výsledku kontroly pak
dozorčí rada informuje valnou hromadu.
valné hromady bodu 6 valné hromady:
pana Ing. Jaroslava Rubeše, nar. 19.11.1950, bytem Brno, Oblá 509/64a, PSČ 634 00, do funkce člena představenstva.“
Odůvodnění: Pan Ing.
Jaroslav Rubeš, dosud působící na pozici ekonomického ředitele společnosti, byl
na zasedání představenstva zvolen náhradním členem představenstva do konání
příští valné hromady. Jedná se tak o potvrzení kooptace pana Rubeše jako člena
představenstva rozhodnutím nejvyššího orgánu společnosti.
valné hromady bodu 7 valné hromady:
s panem Ing.
Jaroslavem Rubešem.“
Dle ust. § 59 ZOK musí valná hromada schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce
s nově zvoleným členem orgánu společnosti. Smlouva o výkonu funkce
odpovídá vzorové smlouvě o výkonu funkce
schválené řádnou valnou hromadou společnosti dne 24.6.2014.
akciové společnostiVeletrhy Brno, a.s.

References: § 367
 § 14
 § 55
 § 54
 § 56
 § 76
 zákona č. 90
 § 59