Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwza,505932
Timestamp: 2018-08-17 01:23:38+00:00

Document:
Uchwały podjęte na ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na ZWZA
Środa, 26 maja 2004 (17:24) Aktualizacja: Środa, 26 maja 2004 (17:27)
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.05.2004 r.
UCHWAŁA NR 1/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wiesława Łatałę."
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 2/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Aleksandra Wójcika."
UCHWAŁA NR 3/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAWEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."
UCHWAŁA NR 4/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2003 rok, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289):
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.784.832 złote 78 groszy (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 roku do 31.12.2003 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.007.611 złotych 18 groszy (pięć milionów siedem tysięcy sześćset jedenaście złotych i osiemnaście groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2003 roku do 31.12.2003 roku o kwotę 222.023 złote 89 groszy (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2003 roku do 31.12.2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.867.781 złotych 73 grosze (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- informację dodatkową."
UCHWAŁA NR 5/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za 2003 rok obrotowy w kwocie: 5.007.611 złotych 18 groszy (pięć milionów siedem tysięcy sześćset jedenaście złotych i osiemnaście groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat."
UCHWAŁA NR 6/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2003 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
Uchwała została przyjęta
UCHWAŁA NR 7/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2003 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
UCHWAŁA NR 8/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
UCHWAŁA NR 9/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Hansowi Wennesowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
UCHWAŁA NR 10/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
UCHWAŁA NR 11/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Hermannowi Opferkuchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
UCHWAŁA NR 12/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Andrzejowi Szwarcowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2003 roku."
UCHWAŁA NR 13/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Jerzemu Zarazikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych do 25.06.2003 roku."
UCHWAŁA NR 14/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Panu Kai Dithmer - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych od 25.06.2003 roku do 5.11.2003 roku."
UCHWAŁA NR 15/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok udziela Pani Nicole Richter - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnionych od 25.06.2003 roku do 5.11.2003 roku."
UCHWAŁA NR 16/05/2004 o treści:
"Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Krakowie - Krowodrzy, obręb 45, przy ulicy Wrocławskiej, objętej KW nr 182240 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 88 (osiemdziesiąt osiem) obszaru 8832m2 (osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa metry kwadratowe) wraz ze zlokalizowanymi na w/w działce budynkami, budowlami i urządzeniami.
Zbycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanej w § 1 nieruchomości.
UCHWAŁA NR 17/05/2004 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonych w Krakowie dz. adm. Śródmieście, obręb 17, przy ulicy Masarskiej 6-8, objętych:
- KW nr 120960 (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 203/5 (dwieście trzy przez pięć) obszaru 622m2 (sześćset dwadzieścia dwa metry kwadratowe),
- KW nr 103349 (sto trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 197/1 (sto dziewięćdziesiąt siedem przez jeden) obszaru 7490m2 (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych),
wraz ze zlokalizowanymi na w/w działkach budynkami, budowlami i urządzeniami.
Zbycie wskazanych w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanych w § 1 nieruchomości.
UCHWAŁA NR 18/05/2004 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Krakowie - Podgórzu, obręb 13, przy ul. Kącik 20, objętej KW nr 3110 (trzy tysiące sto dziesięć) utworzonej z jedynej działki ewidencyjnej nr 134/1 (sto trzydzieści cztery przez jeden) obszaru 4739m2 (cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych) wraz ze zlokalizowanymi na w/w działce budynkami, budowlami i urządzeniami.
UCHWAŁA NR 19/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki uchwala co następuje:
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
W § 5 dodaje się ust. 4 w proponowanym brzmieniu:
"4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
§ 6 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275 zł. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) zł. i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 690 ( sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
§ 6 ust. 1 proponowane brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
b) 27.480 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 6.231 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela.
§ 8 dotychczasowe brzmienie:
4. Akcje mogą być oddane w zastaw z tym, że zastawienie wymaga uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej."
§ 8 ust. 4 proponowane brzmienie:
"4. Akcje mogą być oddane w zastaw lub użytkowanie, z tym, że wymaga to uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. Jeżeli spółka odmawia zgody na oddanie akcji w użytkowanie powinna wskazać innego użytkownika. Zgoda lub odmowa wraz ze wskazaniem innego użytkownika powinna zostać wydana w terminie dwóch miesięcy od złożenia przez akcjonariusza odpowiedniego wniosku."
W § 8 dodaje się ust. 5 w proponowanym brzmieniu:
"5. Do wykonywania prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie stosuje się przepisów art. 596 i n. k.c. regulujących prawo pierwokupu."
Do § 9 o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Jeżeli posiadający pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia w Zarządzie Spółki akcji imiennych do sprzedaży, Zarząd w ciągu dwóch następnych tygodni wskaże nabywcę tych akcji.
Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji, właściciel może zbyć akcje bez ograniczeń, jednak po cenie nie niższej od zgłoszonej do Zarządu."
proponuje się dodać ust. 2 w brzmieniu:
"Zbycie akcji z naruszeniem przepisów statutu dotyczących prawa pierwszeństwa jest ważne i rodzi pomiędzy uprawnionymi i zobowiązanymi z tytułu prawa pierwszeństwa wyłącznie roszczenia odszkodowawcze."
§ 10 dotychczasowe brzmienie:
"Akcje mogą być umarzane z czystego zysku. Warunki umarzania akcji określa Regulamin umarzania akcji przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
§ 10 proponowane brzmienie:
"1. Akcje mogą być umarzane.
2. Spółka może nabywać akcje własne, w celu umorzenia."
§ 13 dotychczasowe brzmienie:
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
3) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków,
9) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki."
§ 13 proponowane brzmienie:
§ 14 dotychczasowe brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
1. - zmiany statutu Spółki,
- podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- połączenia spółek lub rozwiązania Spółki,
- emisji obligacji,
które wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
2. zmiany przedmiotu działalności Spółki, która wymaga większości 2/3 głosów oddanych."
§ 14 proponowane, nowe brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej."
§ 17 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż sześć razy w roku".
skreśla się.
Dotychczasowy ust. od 3 do 7 § 17 otrzymuje odpowiednio oznaczenie ust. od 2 do 6 .
§ 18 dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycz-nym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgro-madzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
4. Delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w czasie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może pracować.
7. Zezwolenia na nabycie, obciążenie, zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych.
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych."
§ 18 proponowane brzmienie:
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę podpisuje Przewodni-czący Rady lub jego Zastępca, lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę Nadzorczą, Członków Rady Nadzorczej.
4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
Zmiana Statutu wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także usprawnienia działalności Spółki.
UCHWAŁA NR 20/05/2004 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."
UCHWAŁA NR 21/05/2004 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie działając zgodnie z § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
W Regulaminie Rady Nadzorczej w miejsce wyrazów: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A. wprowadza się wyrazy: Wawel S.A.
§ 10 ust. 1 skreśla się.
Dotychczasowy ust. 2 § 10 otrzymuje oznaczenie jako § 10.
§ 14 zmienia się w ten sposób, że:
1) ust.1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"1.Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycz-nym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań."
2) ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"4. Delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności."
3) ust.1 pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych,"
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian Statutu odnoszących się do Rady Nadzorczej, a uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na 26 maja 2004 roku.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej."
UCHWAŁA NR 22/05/2004 o treści:
"I . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie uchwala, iż w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w miejsce wyrazów: Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A. wprowadza się wyrazy: Wawel S.A.
II . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały."
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 22:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE
1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, zwanej dalej Spółką.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą tylko te sprawy, które na mocy przepisów prawa i postanowień Statutu są mu wyraźnie przekazane.
3. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
§ 2 OTWARCIE WZA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się każdorazowo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Zgromadzenia wybiera do pomocy Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na żądanie akcjonariusza Przewodniczący powinien zarządzić głosowanie w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
§ 3 PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia należy:
1) prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia,
2) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu,
3) udzielanie i odbieranie głosu,
4) przeprowadzanie głosowań,
5) podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych,
6) zarządzanie głosowań,
7) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół Zgromadzenia,
8) udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków.
§ 4 LISTA OBECNOŚCI
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący podpisuje listę obecności akcjonariuszy.
2. Obecność akcjonariusza lub jego pełnomocnika jest stwierdzona przez złożenie własnoręcznego podpisu obok nazwiska danego akcjonariusza.
3. Na liście obecności pełnomocnik przy swoim podpisie - umieszcza słowo "pełnomocnik".
4. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być wyłożona przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną z co najmniej trzech osób spośród akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.
6. Komisja Mandatowa podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
7. Z wyników sprawdzenia listy obecności Komisja Mandatowa sporządza protokół.
§ 5 PORZĄDEK OBRAD
1. Po sprawdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności akcjonariuszy Przewodniczący poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia,
1. usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.
4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 6 KOMISJE
1. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób.
2. Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym (komputerowym).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić o powołaniu innych Komisji jeżeli ich powołanie będzie konieczne dla zapewnienia sprawnego obradowania.
§ 7 ZASADY UDZIELANIA GŁOSU I SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu głosu udziela Przewodniczący w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący może przed udzieleniem głosu zarządzić sporządzenie listy mówców i ograniczyć udzielenie głosu do osób wpisanych na taką listę. Decyzję w zakresie zamknięcia listy mówców podejmuje Przewodniczący.
3. W sprawach formalnych można zabierać głos poza kolejnością.
4. Poza kolejnością mają prawo zabierać głos członkowie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej.
5. Wszelkie wnioski co do zmiany treści uchwał winny być zgłaszane do Przewodniczącego względnie Sekretarza.
6. Na zakończenie dyskusji Przewodniczący udziela głosu referentowi składającemu dany wniosek.
§ 8 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał, które obok merytorycznej treści, powinny zawierać kolejny numer z podaniem daty, kiedy została podjęta.
§ 9 SPOSÓB GŁOSOWANIA
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Głosowanie odbywa się w drodze elektronicznej względnie za pomocą kart do głosowania.
§ 10 GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE
1. W przypadku jawnego głosowania w drodze elektronicznej system winien rejestrować jak głosowały poszczególne osoby. Na żądanie osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządzi sporządzenie imiennej listy z danego głosowania, którą dołączy do protokołu.
2. W przypadku głosowania tajnego system winien uniemożliwić identyfikację sposobu głosowania danej osoby.
3. Po zamknięciu danego głosowania Przewodniczący winien otrzymać wydruk z systemu elektronicznego zawierający wynik głosowania, który podaje do wiadomości obecnych i podpisuje wydruk.
§ 11 GŁOSOWANIE ZA POMOCĄ KART
1. Jawne głosowanie za pomocą kart odbywa się przy pomocy imiennych kart do głosowania zawierających dane o ilości głosów przysługujących danej osobie.
2. W przypadku głosowania tajnego celem uniemożliwienia identyfikacji danego akcjonariusza przysługująca mu liczba głosów winna być zapisana nie na jednej karcie, lecz na odpowiedniej ilości kart o różnych nominałach poczynając od liczby 1 przez wielokrotność tej liczby przy zastosowaniu mnożnika 10 tj. 1, 10, 100, 1000, 10000.
3. Głosowanie za pomocą kart do głosowania odbywa się w ten sposób, że Komisja Skrutacyjna zbiera karty do głosowania osób biorących udział w głosowaniu, następnie sporządza protokół zawierający wyniki głosowania, który podpisują wszyscy jej członkowie. Protokół ten jest przekazywany Przewodniczącemu, który podaje do wiadomości obecnych wyniki głosowania, i podpisuje protokół głosowania
§ 12 WYBORY
1. Każda z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać kandydatów
2. Głosowanie odbywa się nad każdą kandydaturą osobno.
3. Wybrani zostają Ci spośród kandydatów którzy uzyskali największą bezwzględną liczbę głosów za. W przypadku równości głosów, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba stanowis
Sprawdź: Plotki Pomponik, Kobieta Styl, Kobieta i Styl, Encyklopedia Sport, Encyklopedia Sport
Raport półroczny WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P
Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2018

References: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 430
 art. 596
 art. 433
 art. 420