Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-pierwsze-zawiadomienie-o-zamiarze-polaczenia-spolki-herkules,nId,4132580
Timestamp: 2020-08-07 18:21:09+00:00

Document:
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A. - Biznes w INTERIA.PL
HERKULES (HRS): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.
Poniedziałek, 24 września 2018 (14:39)
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) zgodnie z art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako "KSH”) zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia się Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną, której Emitent jest jedynym akcjonariuszem, działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, adres siedziby ul. Tadeusza Kościuszki 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041345, posiadającą NIP: 8221005307 i numer REGON: 710313123, o kapitale zakładowym w wysokości 788.500,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i zero groszy) opłaconym w całości jako spółką przejmowaną (dalej jako: "Spółka Przejmowana”);
Zarząd Emitenta wskazuje, iż Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną przyjęty i uzgodniony w dniu 24 września 2018 roku, został ogłoszony w raporcie bieżącym Emitenta numer 58/2018 z dnia 24 września 2018 r.
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako "KSH”) w trybie art. 516 §6 KSH tj. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z uwagi na treść art. 515 §1 KSH, jak również fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Emitenta oraz bez zmian statutu Emitenta.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż Plan Połączenia, zgodnie z regulacją art. 500 §21 KSH został udostępniony w dniu 24 września 2018 roku do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta tj. na stronie internetowej pod adresem www.herkules-polska.pl, zakładka "Dla Inwestorów” oraz "Aktualności" i będzie tam dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną.
Zgodnie z art. 504 §2 pkt 2) KSH Emitent zawiadamia i informuje, że Akcjonariusze Emitenta od dnia 24 września 2018 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, mogą zapoznawać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, o których mowa art. 505 §1 KSH, w tym z Planem Połączenia i załącznikami do planu połączenia w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ulicy Annopol 5, 03-236 Warszawa w dni inne niż sobota i dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 9:00 do 16:00. Akcjonariusze Emitenta mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Emitenta odpisów, o których mowa w art. 505 §3 KSH.
Dokumenty, o których mowa w art. 505 §1 KSH są również udostępnione na stronie internetowej Emitenta, zgodnie z art. 505 §31 KSH.
Z uwagi na to, że połączenie się Emitenta ze Spółką Przejmowaną następuje w trybie uproszczonym z art. 516 §6 KSH, albowiem Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Emitenta:
(i) nie sporządzono sprawozdania zarządów Emitenta i Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 501 §1 KSH (art. 516 §6 i art. 516 §5 KSH);
(ii) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH i z tego względu opinia biegłego nie została sporządzona (art. 516 §6 i art. 516 §5 KSH).
Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Emitenta:
(i) połączenie się Emitenta i Spółki Przejmowanej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (art. 515 §1 KSH), jak również bez wydania nowych akcji w kapitale zakładowym Emitenta;
(ii) W Planie Połączenia nie określono stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Emitenta (art. 516 §6 KSH);
(iii) W Planie Połączenia nie określono zasad przyznania akcji w Emitencie (art. 516 §6 KSH);
(iv) W Planie Połączenia nie określono dnia, od którego akcje Emitenta, wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w Emitenta (art. 516 §6 KSH).
Połączenie nastąpi bez zmiany statutu Emitenta i dlatego do Planu Połączenia nie załączono projektu zmiany statutu Emitenta, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 2) KSH.
O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, którego porządkiem obrad zostanie objęte podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia Zarząd Emitenta powiadomi odrębnie.
Niniejszy raport opublikowano w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 504 KSH.
Artykuł 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
2018-09-24 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

References: art. 504
 art. 492
 art. 516
 art. 515
 art. 500
 art. 504
 art. 505
 art. 505
 art. 505
 art. 505
 art. 516
 art. 501
 art. 516
 art. 502
 art. 516
 art. 499
 art. 504