Source: http://docplayer.pl/1803326-Monitor-sadowy-i-gospodarczy.html
Timestamp: 2017-09-21 23:36:59+00:00

Document:
1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 czerwca 2000 r. Nr 113 (937) Poz ISSN X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że od dnia 1 maja 2000 roku ulega zmianie siedziba banku oraz numer konta, na które wnoszone są opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze: KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 87, poz. 977) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 11 listopada 1999 r. Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy dołączać do dokumentów składanych do publikacji. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych. Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie nr konta: z dopiskiem: Opłata za numer Monitora
2 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Istnieje możliwość zakupu Monitora w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75c, I klatka, V p., p Odbierając egzemplarz dziennika, należy okazać dowód wniesienia opłaty w wysokości ceny detalicznej Monitora przekazanej na konto: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Finansowo-Administracyjne KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie nr konta: , z dopiskiem na blankiecie: Opłata za numer Monitora Ponadto w Biurze Monitora można złożyć zamówienie na wybrany okres prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego, jak również na numery archiwalne. Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące kolportażu można uzyskać pod numerami telefonów: (0 22) , , ; faks: Adres pocztowy: Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, Warszawa.
3 MSiG 113(937)/2000 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz INTER-IMPEX Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz CICLI REGINA POLAND Spółka z o.o. w Bielsku-Białej Poz HYDROGRYF Spółka z o.o. w Gryficach Poz Systemy Parkowania PARCAR Spółka z o.o. w Pogórzu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HYDROHUT Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HUTNIK Spółka z o.o. w Koninie Spółki akcyjne Poz BUMA SYSTEM S.A. w Krakowie Poz CENTROSTAL S.A. w Olsztynie Poz Centrum Informatyki HTS-COMARCH S.A. w Krakowie Poz Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL w Krakowie S.A. w Krakowie Poz GÓRNIK WAŁBRZYCH Sportowa S.A. w Wałbrzychu Poz KAMPOLEONE S.A. w Krakowie Poz MAGELLAN NET S.A. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Uspołecznione NAUKA S.A. w Warszawie Poz NETIA-TELEKOM SILESIA S.A. w Katowicach Poz Towarzystwo Budownictwa Społecznego KLINY ZACISZE S.A. w Krakowie Poz WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HUTOWY S.A. w Broniszach Poz ALTI PLUS S.A. w Krakowie Poz BOLMAR Tłuszcze Roślinne S.A. w Bodaczowie Poz BUMAR-WARYŃSKI S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie Poz ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach Poz ELEKTRIM S.A. w Warszawie Poz ESGE Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A. w Krakowie Poz ESPEBEPE HOLDING S.A. w Szczecinie Poz EURO INVESTMENT S.A. w Krakowie Poz FUMOS S.A. w Skierniewicach Poz Huta Szkła Okiennego KARA S.A. w Piotrkowie Trybunalskim Poz Huta FERRUM S.A. w Katowicach Poz Huta FERRUM S.A. w Katowicach Poz ICN POLFA RZESZÓW S.A. w Rzeszowie Poz Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB S.A. w Krakowie Poz Legnickie Centrum Przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorstw S.A. w Legnicy Poz Małopolskie Konsorcjum Mieszkaniowe S.A. w Krakowie Poz MIXEL S.A. w Warszawie Poz NATRIUM S.A. w Warszawie Poz NOMI S.A. w Kielcach Poz Opolskie Fabryki Mebli S.A. w Opolu Poz Polskie Konsorcjum Tytoniowe S.A. w Warszawie Poz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie Poz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Poz Tłocznia Metali PRESSTA S.A. w Bolechowie Poz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. w Bańskiej Niżnej Poz Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów GOFABET S.A. w Gorzkowicach CZERWCA 2000 r. 3 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
4 MSiG 113(937)/2000 SPIS TREŚCI Poz Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-POZNAŃ S.A. w Poznaniu Poz SOLARIS LASER S.A. w Warszawie Poz Towarzystwo Ubezpieczeniowe SAMOPOMOC S.A. w Warszawie Poz WKRA S.A. w Nowym Modlinie Poz Wytwórnia Pomp Hydraulicznych S.A. we Wrocławiu II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO 1. Pierwsze c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz BAKA ETYKIETY Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim Poz BAUMA-KRUSZYWA Spółka z o.o. w Warszawie Poz BLUE WILLI'S POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz CERNOS Spółka z o.o. w Policach Poz ENERGAZ Spółka z o.o. w Szczecinie Poz FINCAST Spółka z o.o. w Warszawie Poz GEOSMIT INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Szczecinie Poz HOBSONS POLAND Spółka z o.o. w Warszawie Poz HOLDING WARS - Nadzory Budowlane Spółka z o.o. w Warszawie Poz INVISION Spółka z o.o. w Warszawie Poz JAMBO Spółka z o.o. w Warszawie Poz KAPITOL Spółka z o.o. w Szczecinie Poz Kopalnia Wapna LUBIATOWO Spółka z o.o. w Pyrzycach Poz MAN ROLAND POLAND Spółka z o.o. w Wolicy Poz NIEDŹWIADEK Kupiecka Spółka z o.o. w Warszawie Poz PARTNER PLUS Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim Poz POLCAST TELEVISION Spółka z o.o. w Warszawie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ATEL Spółka z o.o. w Szczecinie Poz SASKI BUSINESS PARK III Spółka z o.o. w Warszawie Poz SCHÜRER I KASPERSKI Spółka z o.o. w Warszawie Poz WABEX Spółka z o.o. w Milanówku Poz WARPOL Spółka z o.o. w Warszawie Poz Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. w Krakowie Poz BUD-METALLCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. w Żernicy Poz CONTROL+REWORK SERVICE-POLSKA Spółka z o.o. w Gliwicach Poz Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Spółka z o.o. w Krakowie Poz ENGLISH COMPENDIUM Spółka z o.o. w Krakowie Poz Firma Usługowo-Handlowa WACH Spółka z o.o. w Górnej Grupie Poz GALENA Spółka z o.o. w Gliwicach Poz ILEX COMPANY Spółka z o.o. w Krakowie Poz LAB Spółka z o.o. w Tychach Poz ŁEBA TOURIST Spółka z o.o. w Żarnowskiej Poz LETTERMAN CONSULTING Spółka z o.o. w Krakowie Poz MĄKOS-BUD Spółka z o.o. w Białymstoku Poz M+K Spółka z o.o. w Katowicach Poz PARTNER Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Słupcy Poz PETRO INTERNATIONAL Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz POLIWODA Spółka z o.o. w Mysłowicach Poz PROBUS MARKET Spółka z o.o. w Skale Poz Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowo-Handlowe REMEX-HUT Spółka z o.o. w Mysłowicach Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARIOLA Spółka z o.o. w Łomży Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ASTEK Spółka z o.o. w Szubinie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUSAL Spółka z o.o. w Płocku Poz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych TER-BUD Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo NET-MAR 2 Spółka z o.o. w Chorzowie Poz REDA Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
5 MSiG 113(937)/2000 SPIS TREŚCI Poz SELF Spółka z o.o. w Krakowie Poz SMOG Spółka z o.o. w Krakowie Poz STOLPRODEX Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz TECHMAG Spółka z o.o. w Nieporęcie Poz VISIT.PL Spółka z o.o. w Krakowie Poz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Chrzanowie Poz ZOFIPOLE Spółka z o.o. w Krakowie Poz Chłodnia NIKIELKOWO Spółka z o.o. w Tychach Poz DR SWAEN Spółka z o.o. w Katowicach Poz EKO FUTURA Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim Poz EMIR Spółka z o.o. w Białymstoku Poz PRO BAUMERT Spółka z o.o. w Biłgoraju Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMOGÓR Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich Poz SAN-MED Spółka z o.o. w Gliwicach Poz SOTEL - Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Telekomunikacyjnych Spółka z o.o. w Katowicach Poz STUDIO PRIM Spółka z o.o. w Sosnowcu Zmiany c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AGROFRUCT Spółka z o.o. w Żaboklikach Poz ALCO-TOURS KAFARSKI Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Poz AQUATOR Spółka z o.o. w Ostrzeszowie Poz ASIA-AMERICA LEATHER CORPORATION POLAND Spółka z o.o. w Kępicach Poz BE STAL i METAL Spółka z o.o. w Gdyni Poz BETON-CENTRUM Spółka z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim Poz BETON-CENTRUM Spółka z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim Poz Tartak BFM Kołczygłowy Spółka z o.o. w Kołczygłowach Poz Biuro Usług Księgowych ATUT Spółka z o.o. w Warszawie Poz BOSMAN Spółka z o.o. w Krakowie Poz CBG Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CHE Spółka z o.o. w Poznaniu Poz COMPUTERS REPAIR CENTER Spółka z o.o. w Tomaszowie Poz DEKORATOR Spółka z o.o. w Fałkowie Poz DYCKERHOFF POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz DYCKERHOFF POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz DYCKERHOFF POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz EKO-TECH Spółka z o.o. w Płocku Poz ENERGO-TOK Spółka z o.o. w Toruniu Poz FART Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Poz Ferma Trzody Chlewnej LUTOL Spółka z o.o. w Lutolu Poz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lęborku Poz FUT RAK Suchedniów Spółka z o.o. w Suchedniowie Poz GARDINIA Spółka z o.o. w Domasławiu Poz GUO CONSULTING Spółka z o.o. w Poznaniu Poz HEMITEX Spółka z o.o. w Skierniewicach Poz HERTZ Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz INTEGRAL Spółka z o.o. w Gorzycach Małych Poz INTERCONNECT POLSKA Spółka z o.o. w Wyszogrodzie Poz INTERCONNECT POLSKA Spółka z o.o. w Wyszogrodzie Poz IP ASKLEPIOS Spółka z o.o. w Warszawie Poz IP ASKLEPIOS Spółka z o.o. w Warszawie Poz JARMUK Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz KABEL SAT Spółka z o.o. w Sulechowie Poz KPO Spółka z o.o. w Krakowie Poz Kübler, Rogier & Partner Spółka z o.o. we Wrocławiu CZERWCA 2000 r. 5 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
6 MSiG 113(937)/2000 SPIS TREŚCI Poz MAANTE Spółka z o.o. w Starym Mieście Poz MACROSOFT BYDGOSZCZ Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz OERLEMANS FOODS POLSKA Spółka z o.o. w Strzelnie Poz Ogólnokrajowe Wielobranżowe Przedsiębiorstwo UNIKAT Spółka z o.o. w Toruniu Poz OGRÓD-GÓRA Spółka z o.o. w Ligocie Poz OGRÓD-GÓRA Spółka z o.o. w Kobylej Górze Poz OSTROWIN-CENTRUM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe POD WIEŻĄ Spółka z o.o. w Słupsku Poz POLTERON Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe KOMUNALNIK Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe Produkcji i Usług BART Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brodnicy Poz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - TOUR Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Poz Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Wyspecjalizowanych BETRAS Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim Poz Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług PROHAB Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IZOROL Spółka z o.o. w Małej Grzywnie Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOBRA Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim Poz Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ELPROJEKT Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Przedsiębiorstwo Remontowe ENERGOTECHNIK Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe YUMA Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIMEX Spółka z o.o. w Zielonej Górze Poz RAL Chemia Budowlana Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz RAUTARUUKKI POLSKA Spółka z o.o. w Żyrardowie Poz RAUTARUUKKI POLSKA Spółka z o.o. w Żyrardowie Poz Składnica Wyrobów Hutniczych i Innych Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz SOPEL Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Spółka z o.o. w Tarnowie Podgórnym Poz TRUCK AND BUS SERVICE Spółka z o.o. w Długołęce Poz UDV POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie Poz VOLKSWAGEN POZNAŃ Spółka z o.o. w Poznaniu Poz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Spółka z o.o. w Bydgoszczy Poz Wielobranżowe Zakłady Mechaniczne AMZ Spółka z o.o. w Kutnie Poz WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o. w Słupsku Poz WRO-LOT Usługi Lotniskowe Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz Zakład Systemów Komputerowych ZSK Spółka z o.o. w Krakowie Poz ZIW ESSIA Spółka z o.o. w Grudziądzu Poz CREER-BATIR Spółka z o.o. we Wrocławiu Poz EAST-WEST TRADING LTD Spółka z o.o. w Wągrowcu Poz ELTEL Spółka z o.o. w Czaplinku Poz FENIKSPOL-BILANS Spółka z o.o. w Rzeszowie Poz OMEGA-POLAND Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej Poz ZIELEŃ Spółka z o.o. w Opocznie Poz Zakład Remontowy Energetyki Gdańsk Spółka z o.o. w Gdańsku d) Spółki akcyjne Poz JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie Poz Gdańskie Instalacje Sanitarne GIS S.A. w Gdańsku f) Partie polityczne Poz Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 6 CZERWCA 2000 r.
7 MSiG 113(937)/2000 SPIS TREŚCI III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Komunikacji Miejskiej JAMNA BUS w Mikołowie Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz ENERGOPRZEM Spółka z o.o. w Krakowie Poz Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Mięsne w Wągrowcu Poz Zakład Prefabrykacji w Tychach V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca BOBART Spółka z o.o. w Katowicach. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 2426/ Poz Wnioskodawca Gutowski Robert. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 19/00/N Poz Wnioskodawca Nowak Marian. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 556/ Poz Wnioskodawca Barańska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział II Nieprocesowy, sygn. akt II Ns 2605/ Poz Wnioskodawca Szołtys Edyta. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 129/ Poz Wnioskodawca Tabaka Maria. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 569/ Poz Wnioskodawca Wilk Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 373/ Poz Wnioskodawca Gmina Racibórz. Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 28/ Poz Wnioskodawca Kowalski Leszek. Sąd Rejonowy w Zawierciu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 744/ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Poz Wnioskodawca Gilboa Dina. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 369/ Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Chojowska Janina. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 807/ Poz Wnioskodawca Glanert Janina i Stanisław. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1378/ Poz Wnioskodawca Jabłoński Wiesław. Sąd Rejonowy w Ełku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 150/ CZERWCA 2000 r. 7 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
8 MSiG 113(937)/2000 SPIS TREŚCI Poz Wnioskodawca Jędrzejewska Aniela. Sąd Rejonowy w Wołominie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 422/ Poz Wnioskodawca Kaszubowski Emil. Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1131/ Poz Wnioskodawca Maligłówka Marianna. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 1137/ Poz Wnioskodawca Mierzwa Julian. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1812/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu Warszawskiego. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 520/ Poz Wnioskodawca Zawodniak Teresa. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 472/ Poz Wnioskodawca Gmina Bolesław. Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 58/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz w Olkuszu. Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 94/ Poz Wnioskodawca Proszowska Wiesława. Sąd Rejonowy w Radomsku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 954/ Poz Wnioskodawca Rybakowie Zofia i Leon. Sąd Rejonowy w Radomsku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 213/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 960/ Poz Wnioskodawca Kostur Władysława. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 875/ Poz Wnioskodawca Bielawa Bogusława. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 130/ Poz Wnioskodawca Gniazdowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 89/ Poz Wnioskodawca Przybyłowski Sławenty. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 84/ Poz Wnioskodawca Cytacki Jan. Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 183/ Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 2. Spółki akcyjne Poz ANIMEX S.A. w Warszawie Poz Lubelska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. w Lublinie Poz Towarzystwo Leasingowo-Kredytowe S.A. w Katowicach INDEKS Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, że podmioty gospodarcze z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego mogą składać zamówienia na prenumeratę Monitora w nowym punkcie: Biuro Informacji, Kraków, skr. poczt. 241, tel./faks (0-12) , tel. (0-12) MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
9 MSiG 113(937)/2000 poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz INTER-IMPEX Spółka z o.o. w Bielsku-Białej. RHB Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 2 kwietnia 1997 r. [BM-23635/2000] Poz Systemy Parkowania PARCAR Spółka z o.o. w Pogórzu, w likwidacij. RHB Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 13 listopada 1997 r. [BM-23640/2000] Uchwałą z dnia r. rozwiązano Spółkę. Wzywa się wierzycieli w terminie 3 miesięcy do zgłaszania swoich roszczeń w siedzibie Spółki. Likwidator Mariusz Klucz Uchwałą nr 3/5/2000 z dnia 15 maja 2000 r. obniżono kapitał o 901 tys. zł (dziewięćset jeden tysięcy złotych). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania roszczeń. Poz CICLI REGINA POLAND Spółka z o.o. w Bielsku-Białej, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 15 stycznia 1997 r. [BM-23638/2000] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia r. sporządzoną w formie aktu notarialnego, Rep. A nr 2894/2000, spisanego przed notariuszem mgr. Janem Grochowiczem, postanowiono z dniem r. rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem siedziby: Bielsko-Biała, ul. Krakowska 183. Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HYDROHUT Spółka z o.o. w Gliwicach, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział II Cywilny Nieprocesowy, wpis do rejestru: 31 maja 1989 r. [BM-23568/2000] Sprawozdanie likwidacyjne Likwidator PPH HYDROHUT Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w czasie trwania likwidacji dokonał ogłoszenia wzywającego wierzycieli w MSiG Nr 245 z dnia r. Nie zgłoszono do Spółki żadnych roszczeń. Uregulowano wszelkie zobowiązania. Zabezpieczono środki na opłacenie kosztów sądowych związanych z wykreśleniem Spółki. Kwotę tę zaliczono w ciężar kosztów Spółki. Księgi i dokumenty przekazane zostaną firmie AKWAR Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dunikowskiego 8. Poz HYDROGRYF Spółka z o.o. w Gryficach. RHB 73. Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział III Cywilny, wpis do rejestru: 7 stycznia 1987 r. [BM-23729/2000] Poz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HUTNIK Spółka z o.o. w Koninie. RHB 906. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 sierpnia 1995 r. [BM-23005/2000] Zarząd HYDROGRYF Spółki z o.o. z siedzibą w Gryficach oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego EXPORT-IMPORT EDGAR II Spółki z o.o. z siedzibą w Gyficach (RHB 2272) zawiadamiają, że na podstawie uchwał jedynego wspólnika HYDROGRYF Spółki z o.o. z siedzibą w Gryficach i Przedsiębiorstwa Produkcyjno- -Handlowego EXPORT-IMPORT EDGAR II Spółki z o.o. majątki tych Spółek mają być połączone w ten sposób, że HYDROGRYF Spółka z o.o. przejmie w całości majątek Przedsiębiorstwa Produkcyjno- -Handlowego EDGAR II Spółki z o.o. Ogłoszenie pierwsze. Zarząd PUH HUTNIK Spółki z o.o. w Koninie, działając zgodnie z art. 286 Kodeksu handlowego, ogłasza jako Spółka przejmująca, zamiar połączenia na podstawie art. 283 pkt. 1 Kodeksu handlowego majątku Spółki z majątkiem firmy Przedsiębiorstwo Gastronomiczne SMAK Spółka z o.o. w Koninie, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koninie pod nr. RHB 905, jako Spółką przejmowaną. Ogloszenie drugie. 6 CZERWCA 2000 r. 9 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
10 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Poz CENTROSTAL S.A. w Olsztynie. RHB Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 1 września 1994 r. [BM-23658/2000] 2. Spółki akcyjne Zarząd Centrostal S.A. w Olsztynie, działając na podstawie art. 391 Kodeksu handlowego oraz 31 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 28 czerwca 2000 r., o godz , w siedzibie Spółki (sala konferencyjna) w Olsztynie przy ul. Towarowej 13, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: Poz BUMA SYSTEM S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 28 grudnia 1994 r. [BM-23611/2000] Zarząd Spółki BUMA SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 5805, zawiadamia akcjonariuszy, że na podstawie art. 390 i 393 Kodeksu handlowego oraz 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2000 r., o godz. 9 00, w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 6. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 1999 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 1999 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej w jej obecnym składzie. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie Zgromadzenia. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 r. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 r. - podjęcie uchwały. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999 r. 10. Przyjęcie sprawozdania i udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 r. - podjęcie uchwały. 11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Wprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, odwołanie - powołanie 1 członka - podjęcie uchwały. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści przepisu art Kodeksu handlowego Zarząd podaje propozycję zmian w Statucie Spółki: 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Kapitał akcyjny Spółki wynosi (jeden milion sto tysięcy) złotych i został podzielony na jedenaście tysięcy (11.000) akcji o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości sto (100) złotych każda akcja. 20 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje treść następującą: Zarząd Spółki składa się z 1-3 członków Zarządu. 20 ust. 2 i 3 22 ust. 1 Wyraz Wiceprezes zastępuje się wyrazami: jednego (1) lub dwóch (2) członków Zarządu. Wyraz Wiceprezes zastępuje się wyrazami: dwóch (2) członków Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 10 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
11 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 22 ust. 2 Cyfrę 1% zastępuje się cyfrą 10%. - proponowane brzmienie 1 Statutu: 1. Firma Spółki brzmi: Telematyka Spółka Akcyjna. 41 ust. 1 wyrazy: w gazecie codziennej Gazeta Olsztyńska zastępuje się wyrazami: w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poz Centrum Informatyki HTS-COMARCH S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 16 maja 1996 r. [BM-23601/2000] Zarząd Spółki Centrum Informatyki HTS-ComArch S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem RHB 6710, z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 390 i art. 393 Kodeksu handlowego oraz 9 ust. 2 Statutu, zwołuje na godz , w dniu 28 czerwca 2000 r., w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Ujastek 5B, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej WZA. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie ważności zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy r r., zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 1999 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres r r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywanych obowiązków za 1999 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za 1999 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy r r. 13. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały określającej wymogi stawiane wobec członków i kandydatów na członków Rady Nadzorczej Centrum Informatyki HTS-ComArch S.A. 15. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Zarządu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) dotychczasowe brzmienie 1 Statutu: 1. Firma Spółki brzmi: Centrum Informatyki HTS- ComArch Spółka Akcyjna. 2) dotychczasowe brzmienie 17 Statutu: Zarząd Spółki składa się z Prezesa, Wiceprezesa i trzech członków Zarządu powoływanych w następujący sposób: a) Prezesa i dwóch członków Zarządu powołuje akcjonariusz- ComArch Spółka Akcyjna, b) Wiceprezesa Zarządu i jednego członka Zarządu powołuje akcjonariusz-huta im. T. Sendzimira. Zarząd powołany jest na okres trzech lat, z tym, że pierwszy Zarząd powołuje się na okres dwóch lat. 2. Prezesa pierwszego Zarządu oraz na jego wniosek Wiceprezesa i trzech członków pierwszego Zarządu powołują założyciele Spółki. 3. Prezes, Wiceprezes i członkowie Zarządu mogą być także powołani spoza grona akcjonariuszy. 4. Umowę o pracę z Prezesem, Wiceprezesem oraz członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. - proponowane brzmienie 17 Statutu: Zarząd Spółki składa się z Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów powoływanych przez Radę Nadzorczą w następujący sposób: a) Prezesa, jednego Wiceprezesa (o ile jest dwóch Wiceprezesów) spośród osób wskazanych przez akcjonariusza - Hutę im. T. Sendzimira S.A., b) jednego Wiceprezesa spośród osób wskazanych przez akcjonariusza - CCNS Sp. z o.o. Zarząd powoływany jest na okres trzech lat. 2. Umowę o pracę z Prezesem, Wiceprezesem zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. 3) dotychczasowe brzmienie 18 ust. 4 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczenia przyznawane są Zarządowi zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem świadczeń i wynagrodzenia Zarządu. - proponowane brzmienie 18 ust. 4: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dla członków Zarządu Spółki: 1) miesięczne wynagrodzenie, nie większe niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 2) nagrodę roczną w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań Spółki. Nagrodę roczną przyznaje się na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej, w wysokości nie przekraczającej 6 CZERWCA 2000 r. 11 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
12 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, 3) świadczenia dodatkowe w wysokości maksymalnej nie przekraczającej dwunastokrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 4) nagroda roczna i świadczenia dodatkowe określone w punktach 2 i 3 niniejszego ustępu obowiązują od dnia r. Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym w główce, spisie treści, indeksie oraz w pierwszym akapicie ogłoszenia wystąpił błąd w nazwie Spółki. Jest: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Powinno być: Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL w Krakowie S.A. 4) dotychczasowe brzmienie 24 ust. 1 Statutu: Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych w ten sposób, że: a) osoba prawna Huta im. Tadeusza Sendzimira powołuje trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) osoba prawna ComArch Spółka Akcyjna powołuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, c) jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze - osoby fizyczne. - proponowane brzmienie 24 ust. 1 Statutu: Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w następujący sposób: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie wniosku akcjonariusza HTS S.A., b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie wniosku akcjonariusza CCNS Sp. z o.o., c) jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie wyboru dokonanego przez pozostałych akcjonariuszy - osoby fizyczne. 5. Dotychczasowe brzmienie 28 ust. 4: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ustalone przez Walne Zgromadzenie: 1) na okres kadencji wynagrodzenie miesięczne jako krotność średniej płacy w Spółce liczonej za kwartał poprzedni 2) tantiemę z zysku po roku obrachunkowym. Proponowane brzmienie 28 ust. 4: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynagrodzenie miesięczne na okres kadencji, nie większe niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Poz Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL w Krakowie S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 października 1997 r. [BM-23679/2000] W Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 105 z dnia 25 maja 2000 r. pod poz ukazało się ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Poz GÓRNIK WAŁBRZYCH Sportowa S.A. w Wałbrzychu. RHB Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 września 1997 r. [BM-23641/2000] Zarząd Górnik Wałbrzych Sportowej Spółki Akcyjnej w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 390 i Kodeksu handlowego oraz 47 i 48 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2000 r., godz , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie w sali olimpijskiej, w siedzibie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za rok obrachunkowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r., c) udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków Zarządowi Spółki, d) udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków Radzie Nadzorczej Spółki, e) zatwierdzenia wydatków na działalność sportową za I półrocze 2000 r., f) postawienia SSA Górnik Wałbrzych w stan likwidacji z dniem 1 lipca 2000 r., g) odwołania Zarządu Spółki, h) powołania likwidatora. 8. Wolne wnioski i dyskusja. 9. Zamknięcie obrad. Poz KAMPOLEONE S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 18 grudnia 1996 r. [BM-23608/2000] Zarząd Spółki KAMPOLEONE S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 7086, zawiadamia akcjonariuszy, że na podstawie art. 390 i 393 Kodeksu handlowego oraz 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
13 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 30 czerwca 2000 r., o godz , w biurze Spółki, w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 6. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 1999 r. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 1999 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie Zgromadzenia. Poz MAGELLAN NET S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 września 1998 r. [BM-23596/2000] Zarząd firmy Magellan Net S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 12, Spółka wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 8149, zwołuje na dzień 30 czerwca 2000 r., na godz , w siedzibie firmy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółki w 1999 r.: 1) Zarządu, 2) Rady Nadzorczej, 3) raportu biegłego rewidenta o prawidłowości oraz rzetelności przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową. 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. 10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. 11. Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium. 12. Uchwała w sprawie pokrycia straty bilansowej. 13. Uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Poz Przedsiębiorstwo Uspołecznione NAUKA S.A. w Warszawie, w likwidacji. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 czerwca 1989 r. [BM-23682/2000] Zarząd - likwidatorzy Przedsiębiorstwa Uspołecznionego Nauka S.A. w likwidacji zwołuje na dzień 14 lipca 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie rozpocznie się o godz , na czwartym piętrze w budynku przy ul. Śniadeckich 17 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników (ostatecznych rachunków) na dzień rozwiązania Spółki to jest na 14 lipca 2000 r. 3. Dokonanie podziału majątku Spółki oraz zabezpieczenia wierzytelności. 4. Ustalenie miejsca przechowywania księgi dokumentów Spółki. 5. Wystąpienia końcowe Zarządu - likwidatorów oraz Rady Nadzorczej. Poz NETIA-TELEKOM SILESIA S.A. w Katowicach. RHB Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 16 lipca 1992 r. [BM-23566/2000] Zgodnie z art Kodeksu handlowego oraz 15 pkt. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki Netia-Telekom Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, wpisanej do rejestru handlowego w dniu 16 lipca 1992 r., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 8375 ( Spółka ) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2000 r. (piątek), o godz , które odbędzie się w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r., sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. 6 CZERWCA 2000 r. 13 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
14 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania finansowego za 1999 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok Podjęcie uchwały stosownej do art. 430 Kodeksu handlowego. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 11. Akceptacja rocznego programu działalności Spółki. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Poniżej podajemy dotychczasową treść postanowień paragrafów 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Statutu, które ulegają zmianie oraz treść proponowanych zmian: Obecnie obowiązująca treść 2 Statutu Spółki: Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. Treść 2 po proponowanej zmianie: Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Obecnie obowiązująca treść 12 Statutu Spółki: Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. 2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, wydaje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów i ponosi za nie odpowiedzialność. 3. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Jednego członka Zarządu nominuje R.P. Telekom Spółka Akcyjna w Warszawie lub jej następca prawny. Prezesa i pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Pierwszy Zarząd wybiera Zgromadzenie Organizacyjne. 4. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a następnych trzy lata. 5. Do składania i podpisywania oświadczeń woli o charakterze majątkowym i niemajątkowym w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie i osobiście lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu działający z prokurentem. 6. Podział zagadnień i regulamin działania Zarządu będą określone w Regulaminie Zarządu Spółki, uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 7. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. 8. Do wykonania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni przez Zarząd pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach udzielonego umocowania. Treść 12 po proponowanej zmianie: Zarząd Spółki składa się od trzech do pięciu członków. 2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 3. W wewnętrznych stosunkach Zarządu obowiązują zasady poniższe: a) każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, b) każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, c) jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, potrzeba uprzedniej uchwały Zarządu, d) uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, e) ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu, f) Zarząd obowiązany jest również do przestrzegania Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Obecnie obowiązująca treść 13 Statutu Spółki: Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. Spółka R.P. Telekom S.A. w Warszawie mianuje dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym. 3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na jeden rok, a następne Rady na trzy lata. 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, b) badanie bilansu, oraz rachunków zysku i strat, c) badanie sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, d) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z wyników powyższego badania wraz z wnioskami w sprawie aprobaty działalności Zarządu, e) (skreślony) f) wyrażanie zgody na zbycie akcji, g) udzielanie zgody Zarządowi na zawierania umów kredytowych, h) wyrażanie zgody na podjęcie decyzji Zarządu w następujących sprawach: - darowizna, - ustanowienie oddziałów filii i przedstawicielstw Spółki, - udział kapitałowy w innych Spółkach, - upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży nieruchomości, - zatwierdzanie preliminarzy wydatków, - rozpatrywanie wszelkich wniosków i przedmiotów podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia, i) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz podejmowanie decyzji w sprawie ich zatrudnienia i zwolnienia, j) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, k) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki. 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały te mogą być podejmowane jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali na nią zaproszeni, przy obecności minimum 50% członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą działać jedynie osobiście. 6. Głosowanie odbywa się na zasadzie jedna osoba - jeden głos. 7. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 8. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera swego Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Rada Nadzorcza działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnioną funkcją. Zasady wynagradzania ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 10. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. 14 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
15 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Treść 13 po proponowanej zmianie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza przyjmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych Kodeksem handlowym należy: a) uchwalanie Regulaminu Zarządu, b) zgoda na nabycie akcji lub zainwestowanie w inne podmioty, c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie z ważnych powodów w obowiązkach wszystkich lub któregokolwiek z członków Zarządu. 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie handlowym. Treść 15 po proponowanej zmianie: 1. Akcjonariusze mogą być na Zgromadzeniach reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej i załączone do protokołu Zgromadzenia. 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że obowiązujące prawo wymaga ostrzejszych warunków. Obecnie obowiązująca treść 17 Statutu: Obecnie obowiązująca treść 14 Statutu: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące decyzje Spółki: a) zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunków zysku i strat za rok ubiegły, jak również kwitowanie władz Spółki z wykonania obowiązków, b) podział i przeznaczenie zysku lub pokrycia strat, c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru, d) akceptacje długoterminowych i rocznych programów działalności Spółki, e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania, f) emisja obligacji, g) zmiana Statutu, h) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego. Treść 14 po proponowanej zmianie: 14 Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub poza siedzibą w Katowicach. Obecnie obowiązująca treść 15 Statutu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zgłoszonego na piśmie z podaniem powodów takiego wniosku. 3. W ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd winien ogłosić zwołanie Zgromadzenia, określić termin i miejsce odbycia oraz porządek obrad, powiadamiając o tym wszystkich akcjonariuszy. 4. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia nie będą decydować w sprawach nie włączonych do porządku obrad, chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały, ani co do porządku obrad. 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. 2. Spółka udostępni do wglądu akcjonariuszom na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem: - roczne sprawozdanie finansowe, - opinię i raport biegłego rewidenta, - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, - sprawozdanie Rady Nadzorczej. Treść 17 po proponowanej zmianie: 17 Spółka tworzy następujące fundusze własne: 1) kapitał akcyjny, 2) kapitał zapasowy. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można utworzyć inne fundusze własne Spółki. Obecnie obowiązująca treść 18: W Spółce utworzony zostanie kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być utworzone inne fundusze. Treść 18 po proponowanej zmianie: Wszystkie ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obecnie obowiązująca treść 19 podlegająca wykreśleniu: Wszystkie ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz według uznania Zarządu w Dzienniku Rzeczpospolita lub w razie jej likwidacji w innym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Zgodnie z art. 405 Kodeksu handlowego akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawiciela. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Poz Towarzystwo Budownictwa Społecznego KLINY ZACISZE S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 15 października 1998 r. [BM-23604/2000] Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego KLINY ZACI- SZE S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru handlowego pro- 6 CZERWCA 2000 r. 15 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
16 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E wadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, pod nr. RHB 8176, zawiadamia akcjonariuszy, że na podstawie art. 390 i 393 Kodeksu handlowego oraz 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2000 r., o godz , w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 6. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za pierwszy rok obrachunkowy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za pierwszy rok obrachunkowy. 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za pierwszy rok obrachunkowy. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrachunkowy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za pierwszy rok obrachunkowy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrachunkowy. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku (pokryciu strat) za pierwszy rok obrachunkowy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrachunkowy. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za pierwszy rok obrachunkowy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Poz WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HUTOWY S.A. w Broniszach. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 sierpnia 1995 r. [BM-23681/2000] Na podstawie 25 Statutu, uchwałą nr 68/2000 z dnia 17 maja 2000 r. Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Broniszach zwołuje na dzień 29 czerwca 2000 r., o godz , w Hali Kwiatowej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego, ul. Poznańska 98, Bronisze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) za rok Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 1999 r. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania za działalność w roku 1999 Zarządowi Spółki. 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania za działalność w roku 1999 Radzie Nadzorczej. 11. Ustalenie składu ilościowego i wybór nowej Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze nowej XVI emisji akcji, z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia dokonania podwyższenia kapitału w drodze XIV emisji akcji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 396 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki (dotyczy pkt. 15 porządku dziennego) dotychczasowe brzmienie podano w nawiasach poniżej W 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Kapitał akcyjny wynosi zł (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po zł (jeden tysiąc) złotych każda. - Dotychczasowe brzmienie 6 ust. 1: Kapitał akcyjny wynosi zł (siedemdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy) złotych i dzieli się na (siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta jeden) akcji o wartości nominalnej po (jeden tysiąc) złotych każda. W 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Akcje o numerach od 1 do 1.600, od do , od do oraz od do oznacza się jako serię A. - Dotychczasowe brzmienie 7 ust. 1: Akcje o numerach od 1 do 1.600, od do , od do , do oznacza się jako serię A. W 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Akcje o numerach od do 2.000, od do , od do , od do oraz od do oznacza się jako serię C. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) za rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 r. - Dotychczasowe brzmienie 7 ust. 3: Akcje o numerach od do 2.000, od do , od do , od do oraz od do oznacza się jako serię C. Zgodnie z art Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach k. Ożarowa Mazowieckiego, w godz. od 8 00 do Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach 16 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
17 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E k. Ożarowa Mazowieckiego, w godz. od 8 00 do 16 00, na tydzień przed jego odbyciem. Rejestracja i otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio przed Salą obrad, w godz. od do Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Poz ALTI PLUS S.A. w Krakowie. RHB Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 czerwca 1998 r. [BM-23431/2000] Zarząd ALTI PLUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2000 r., o godz , w lokalu siedziby Spółki: Kraków, ul. Lublańska Akcje są oznaczone serią A, B i C, są akcjami imiennymi o numerach od A0001 do A1000, od B001 do B1000 i od C001 do C Bez zmian. 4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zasady zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 5. Wszystkie akcje serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 11. Podjęcie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Barbara Sieklińska Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 1999 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i bilansu Spółki za 1999 r. 8. Udzielenie skwitowana Zarządowi Spółki z działalności w 1999 r. 9. Udzielenie skwitowana Radzie Nadzorczej Spółki z działalności w 1999 r. 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w wyniku emisji akcji serii C, z jednoczesnym wyłączeniem udziału w emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmianę niektórych zapisów 7 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie 7: 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł i jest podzielony na akcji o wartości nominalnej po 100 zł każda. 2. Akcje są oznaczone serią A i B, są akcjami imiennymi o numerach od A0001 do A1000 i od B001 do B Bez zmian. 4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zasady zamiany akcji imiennych poszczególnych serii na akcje na okaziciela określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 5. Wszystkie akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nowe proponowane brzmienie 7: 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł i jest podzielony na 2500 akcji o wartości nominalnej po 100 zł każda. Poz BOLMAR Tłuszcze Roślinne S.A. w Bodaczowie. RHB 333. Sąd Rejonowy w Zamościu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 31 marca 1992 r. [BM-23545/2000] Zarząd BOLMAR Tłuszcze Roślinne Spółki Akcyjnej w Bodaczowie, działając na podstawie art i Kodeksu handlowego oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2000 r., o godz , w siedzibie Spółki w Bodaczowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za 1999 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 r. 7. Przedstawienie bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za 1999 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 1999 r., b) zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za 1999 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 r., d) pokrycia straty bilansowej za 1999 r. oraz pokrycia nierozliczonego wyniku finansowego za 1997 r., e) skwitowania władz Spółki z wykonania obowiązków za 1999 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczących zmiany treści art. 4, art. 10, art. 12 ust. 1, dodania w art. 13 ust. 3 i ust. 4, zmiany treści art. 14 ust. 1, zmiany treści art. 15 ust. 2, 6 CZERWCA 2000 r. 17 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
18 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E zmiany treści art. 16 ust. 2, zmiany treści art. 19 ust. 1 i ust. 2 oraz art Inne sprawy. 12. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art Kodeksu handlowego Zarząd Spółki przedstawia poniżej projektowane zmiany Statutu Spółki w brzmieniu nadanym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 listopada 1996 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Chełstowską w dniu 7 listopada 1996 r., Rep. A nr 6909/1996, zmienionym w brzmieniu nadanym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 1998 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Chełstowską w dniu 14 stycznia 1998 r., Rep. A nr 518/98, zmienionym w brzmieniu nadanym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2000 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Chełstowską w dniu 22 marca 2000 r., Rep. A nr 1720/ Spółka przechowuje akcje w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o ile ma do tego uprawnienia Akcjonariusz ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela oraz właścicielom akcji imiennych. Art. 12 ust. 1 zdanie pierwsze: Dotychczasowe brzmienie: Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Proponowane brzmienie: Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Art. 4 Dotychczasowe brzmienie: 4.1. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z 1994 r. Nr 84, poz. 385), zwanej dalej ustawą, a także innych właściwych przepisów prawa. Proponowane brzmienie: 4.1. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z dnia 30 czerwca 1934 r. z późniejszymi zmianami), a także innych właściwych przepisów prawa. Art. 10 Dotychczasowe brzmienie: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego świadectwa depozytowego Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o których mowa w art. 10.2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3, może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 miesiąca i zatwierdza ją Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 10.5, Spółka w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę. Proponowane brzmienie: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. W art. 13 dodać ust. 3 w brzmieniu: Art Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W sprawach spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. oraz ust. 4 w brzmieniu: Art Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu w formie konferencji telefonicznej lub telekonferencji. W takim przypadku głosowanie może być przeprowadzone za pośrednictwem środków telekomunikacji i potwierdzone faksem. Art. 14 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań finansowych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie - upoważnieni przez Prezesa Zarządu. Art. 15 ust. 2 zdanie trzecie: Dotychczasowe brzmienie: Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponowane brzmienie: Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami - za akceptacją Prezesa Zarządu. W art. 16 ust. 2 zmienić treść pkt. 1: Dotychczasowe brzmienie: 16.2 pkt 1. Akcjonariusz posiadający co najmniej 51% akcji Spółki ma prawo do wskazania do pięciu kandyda- 18 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
19 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E tów na członków Rady oraz do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków. Proponowane brzmienie: 16.2 pkt 1. Akcjonariusz posiadający co najmniej 51% akcji Spółki ma prawo do wskazania czterech kandydatów na członków Rady oraz do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród jej członków. oraz wykreślić pkt. 4 w dotychczasowym brzmieniu: 16.2 pkt 4. Pracownicy Spółki mają prawo wskazania jednego kandydata na członka Rady. Art. 19 ust. 1 Dotychczasowe brzmienie: Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Wymóg zachowania 7-dniowego terminu nie ma zastosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. Za zgodą wszystkich członków Rady głosowanie może być przeprowadzone za pośrednictwem środków telekomunikacji i potwierdzone telefaksem lub listem poleconym. Proponowane brzmienie: Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone listem poleconym lub faksem co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność co najmniej 4 członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Wymóg zachowania 7-dniowego terminu nie ma zastosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. Za zgodą wszystkich członków Rady głosowanie może być przeprowadzone za pośrednictwem środków telekomunikacji i potwierdzone faksem lub listem poleconym Spółka zamieszcza swe ogłoszenia informacyjne i reklamowe w dowolnych środkach masowego przekazu Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 399 Kodeksu handlowego prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela serii A i B, jeśli złożą w siedzibie Spółki, pok. nr 8, najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, albo przedłożą zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd BOLMAR S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinno spełniać wymogi określone w art. 405 Kodeksu handlowego. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Bodaczowie na trzy dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w terminach i na zasadach określonych Kodeksem handlowym. Art. 19 ust. 2 Dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Art. 34 Dotychczasowe brzmienie: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. Proponowane brzmienie: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz informacji administracyjno-prawnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poz BUMAR-WARYŃSKI Grupa Holdingowa S.A. w Warszawie. RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 19 czerwca 1991 r. [BM-23337/2000] Zarząd BUMAR-WARYŃSKI S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 57, wpisanej 19 czerwca 1991 r. do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, RHB 27591, działając na podstawie art i 2, art Kodeksu handlowego oraz 24 pkt. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2000 r., o godz , w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kolejowej 57. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki dominującej za 1999 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6 CZERWCA 2000 r. 19 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY
20 MSiG 113(937)/2000 poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S H A N D L O W Y 2. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 1999 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 1999 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 r. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty Spółki za 1999 r. i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 1999 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści art Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1) dotychczasowe brzmienie 14 Statutu Spółki: 1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu. 2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 3. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Walne Zgromadzenie. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 6. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być z ważnych powodów zawieszeni w kompetencjach przez Radę Nadzorczą. - proponowane brzmienie 14 Statutu Spółki: 1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu. 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. 5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być z ważnych powodów zawieszeni w kompetencjach przez Radę Nadzorczą. 6) dotychczasowe brzmienie 17 Statutu Spółki: Umowę o pracę z członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. - proponowane brzmienie 17 Statutu Spółki: Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. 7) dotychczasowy 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki o treści: ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, - proponuje się zastąpić następującą treścią: wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 8) w 31 ust. 1 Statutu Spółki proponuje się dodać pkt. 13 i 14 o treści: 13) powoływanie i odwołanie członków Zarządu, 14) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zgodnie z art. 400 Kodeksu handlowego zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, adres: ul. Kolejowa 57, Warszawa, na trzy dni przed terminem ZWZA Spółki. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane z WZA w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie handlowym. Poz ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. RHB Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 lutego 1992 r. [BM-23344/2000] Zarząd ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale VIII Gospodarczym Rejestrowym, pod numerem RHB 7682, wpis do rejestru 3 lutego 1992 r., działając na podstawie art. 393 Kodeksu handlowego oraz 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA w dniu 28 czerwca 2000 r., o godz Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 12, sala nr 45. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy za rok obrachunkowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy Spółki niewykorzystanej części funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych Spółki celem ich umorzenia. 13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu na kapitał zapasowy niewypłaconej kwoty z dywidendy za 1998 r. 14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 1999 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy za 1999 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 20 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2000 r.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A.
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. Data: 2009-06-05 Raport bieŝący nr 29/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieŝące i okresowe Zarząd
oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Raport bieżący nr 4/2015 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd spółki działającej pod firmą Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej:

References: art. 4
 art. 286
 art. 283
 art. 391
 art. 390
 art. 390
 art. 393
 art. 390
 art. 390
 art. 430
 art. 405
 art. 390
 art. 396
 art. 23
 art. 4
 art. 10
 art. 12
 art. 13
 art. 14
 art. 15
 art. 16
 art. 19
 Art. 12
 Art. 4
 Art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 10
 art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 art. 16
 Art. 19
 art. 399
 art. 405
 Art. 19
 Art. 34
 art. 400
 art. 393
 Art. 56