Source: http://docplayer.pl/42167454-.html
Timestamp: 2018-04-23 08:29:15+00:00

Document:
1 Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 listopada 2012 roku. P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Oddział w Pile: Al. Wojska Polskiego 49 B, Piła. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII wydział KRS pod numerem NIP: Regon Kapitał zakładowy zł w pełni opłacony.
2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art ksh, uchwala co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Gorzkowskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , co stanowi 94,43% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano głosów, głosów przeciwko nie oddano, wstrzymało się głosów. Uchwała nr 2 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: 1-2 -
3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , co stanowi 94,43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano głosów, głosów przeciwko nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym
4 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , co stanowi 94,43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano głosów, głosów przeciwko nie oddano, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, uchwala co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ul. Witaszka dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1I/ /9 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pile przy ul. Witaszka dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1I/ /2 wraz z posadowionymi na nieruchomościach budynkami. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , co stanowi 94,43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano głosów, przeciwko uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów. Uchwała nr 5-4 -
5 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 430, 433, 448 i art. 453 ksh, uchwala co następuje: I. PROGRAM MOTYWACYJNY 1 1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej ( Program Motywacyjny ). 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat obrotowych tj. za lata obrotowe Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami. 2 Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez objęcie akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki będzie stwierdzenie spełnienia przez wskazane odrębnie osoby uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i aktów wykonawczych. II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII C Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU 3 1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w 12 niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do (słownie: sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii C Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ( Warranty Subskrypcyjne ). 2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii C Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z 4 5 niniejszej uchwały. 3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie
6 4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. 5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku. 6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii C w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie wskazanym odrębnie osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej wskazanym przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Regulaminie Programu Motywacyjnego, w uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie Osobami Uprawnionymi ). 2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte i wykonane przez Osoby Uprawnione w terminie wskazanym w 3 ust. 5 tracą ważność Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia za zgodą Rady Nadzorczej Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego (Regulamin Programu Motywacyjnego), uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały. 2. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane poniżej kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniając jednocześnie Osoby Uprawnione do wykonania praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych. Regulamin Programu Motywacyjnego będzie wskazywać ponadto szczegółowe proporcje powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w zależności od osiąganego celu, przy czym Osoby Uprawnione nabędą prawo do objęcia i wykonania praw w związku z osiągnięciem oznaczonego odrębnie celu wynikowego dotyczącego istotnych obszarów funkcjonowania Spółki. 3. Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniające jednocześnie Osoby Uprawnione do wykonania praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych dotyczyć będą osiągnięcia określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz indywidualnie oznaczanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do każdej z Osób Uprawnionych celów wynikowych (dalej Cele Wynikowe). Cele Wynikowe będą oznaczane odrębnie i weryfikowane dla każdego z rocznych okresów obowiązywania Programu Motywacyjnego. 4. Regulamin Programu Motywacyjnego określić może ponadto kryterium lojalnościowe rozumiane jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej na podstawie - 6 -
7 powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej przez określony okres, którego łączne spełnienie z Celem Wynikowym może być wymagane do powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych. 5. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 6 W trybie określonym w art. 448 ksh podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż (słownie: sto tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. 7 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. 8 Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii C jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Prawo objęcia akcji serii C przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. 2. Akcje serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 3. Akcje serii C obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1,01 zł (jeden złoty 01/100) Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art ksh włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 2) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art ksh do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. 2. Wobec faktu, iż akcje serii C zostaną zdematerializowane, to przez wydanie akcji, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii C na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej
8 11 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C które powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia akcji serii C warunki przyjmowania oświadczeń o objęciu akcje serii C oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty. III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 12 W 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu: Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku. 13 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 12 niniejszej uchwały. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany 6 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany 6 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w 12 niniejszej uchwały
9 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , co stanowi 94,43% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano głosów, przeciwko uchwale oddano głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania

References: Art. 56
 art. 393
 art. 430
 art. 453
 art. 448
 art. 5