Source: http://www.axigon.cz/Clanek/Pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu_1_377_0/
Timestamp: 2016-12-03 19:49:05+00:00

Document:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu | AXIGON.CZ
AXIGONNovinkyPozvánka na řádnou valnou hr...
Představenstvo obchodní společnosti AXIGON a.s.
IČ: 649 49 320, se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3746
(dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. června 2014 v 14:00 hodin na adrese Výtvarná 12/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6.
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2) Volba orgánů valné hromady. 3) Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.
4) Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013.
5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a výsledku hospodaření společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013.
6) Změna v orgánech společnosti – odvolání – Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00 z funkce člena představenstva; Ing. Martina Černého, nar. 1. srpna 1972, bytem Hovorčovice 425, PSČ 250 64 z funkce člena dozorčí rady.
7) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, včetně podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
8) Změna v orgánech Společnosti – volba nových členů – návrh na zvolení Jaroslava Barvíře, nar. 20. listopadu 1965, bytem Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 418/8, PSČ 190 00 do funkce člena představenstva; návrh na zvolení Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00 do funkce člena dozorčí rady.
9) Zrušení rezervního fondu Společnosti a jeho vypořádání.
V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:
Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 3 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
· „Valná hromada
¤ schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti;
¤ bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.“
Představenstvo je povinno v souladu se zákonem předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Předložená zpráva podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2013.
Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 4 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
¤ schvaluje Zprávu dozorčí rady za rok 2013;
¤ bere na vědomí výsledky přezkumu Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, provedeném dozorčí radou.“
Zdůvodnění: Členové dozorčí rady jsou dle ust. § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku / úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření valné hromadě.
Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 5 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
· „Valná hromada:
¤ schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti;
¤ rozhoduje o úhradě ztráty Společnosti za rok 2013 takto: celá ztráta ve výši 7.065.598,47 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“
Schválení řádné účetní závěrky je podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci Společnosti. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):
Aktiva celkem: 8 236 Dlouhod. majetek:2 098 Oběžná aktiva: 6 100
Ostatní aktiva: 38
Pasiva celkem: 8 236 Vlastní kapitál: - 2 960 Cizí zdroje: 11 196 Výnosy celkem: 11 640 Náklady celkem: 18 706 Hospodářský výsledek: - 7 066
Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 6 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
· „Valná hromada schvaluje navržené změny v orgánech Společnosti, když:
/ odvolává s okamžitou účinností Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00, z funkce člena představenstva.“
/ odvolává s okamžitou účinností Ing. Martina Černého, nar. 1. srpna 1972, bytem Hovorčovice 425, PSČ 250 64, z funkce člena dozorčí rady. “
Valná hromada je oprávněna volit a odvolávat členy představenstva i dozorčí rady. Jmenovaní členové představenstva a členové dozorčí rady projevili zájem na ukončení jejich členství v orgánech Společnosti.
Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 7 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
· „Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že nahrazuje text všech stávajících článků textem novým, a to s účinností k okamžiku jejich přijetí na valné hromadě, s výjimkou posledního článku, jehož účinnost nastává ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku, a který zní: „Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“
Změna stanov je v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením článku 8 odst. 2 a) platných stanov Společnosti. Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,) a zároveň podřízení se práv a povinností akcionářů zákonu o obchodních korporacích jako celku, čímž dojde k zamezení souběžného aplikování zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění platném do 31.12.2013 v souladu s ust. § 777 odst. 4 ZOK.
V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, umožní společnost jednotlivým akcionářů společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady včetně.
Návrh usnesení k bodu 8 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
¤ volí Jaroslava Barvíře, nar. 20. listopadu 1965, bytem Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 418/8, PSČ 190 00 do funkce člena představenstva, a to s účinností k dnešnímu dni.
¤ volí Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00 do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.“ Zdůvodnění:
Valná hromada je oprávněna volit a odvolávat členy představenstva i dozorčí rady. S ohledem na odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti je nutné zvolit nové členy těchto orgánů Společnosti, což je v působnosti valné hromady Společnosti. Všichni navržení kandidáti vyslovili se svým zvolením souhlas a zároveň prohlásili, že splňují podmínky pro výkon funkce, do níž jsou navrhováni.
Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 9 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:
¤ Zrušení vytvořeného rezervního fondu Společnosti;
¤ Celý zůstatek zrušeného rezervního fondu bude použit na úhradu ztráty vzniklé v minulých letech, tzn. bude převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let;
¤ Nově nevytvářet a nedoplňovat rezervní fond v souladu s nově přijatými stanovami Společnosti.
Toto rozhodnutí navazuje na legislativní změny. V navrhované změně stanov společnosti je zrušen dosavadní rezervní fond společnosti. Z toho důvodu je nutno rozhodnout, jakým způsobem bude naloženo s finančními prostředky z rezervního fondu.
Dokumenty zveřejněné na internetových stánkách Společnosti
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti, vybrané údaje z účetní závěrky v souladu s článkem 25 odst. 2 platných stanov Společnosti, Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
Dokumenty uložené v sídle Společnosti
Řádná účetní závěrka za rok 2013, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zpráva dozorčí rady a návrh změn stanov budou k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 9,00 hodin do 17,00 hod. na adrese Výtvarná 12/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 26. května 2014 až do dne konání valné hromady.
Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 25. června 2014 v 13:45 hodin. Akcionáři se při registraci prokazují: · fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem
· právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců a:
¤ statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem;
¤ zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem.
Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci.
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.
Představenstvo AXIGON a.s.
Mgr. Vladimír Komár,

References: § 777
 § 407
 zákona č. 90
 § 449
 zákona č. 90
 § 421
 § 421
 § 777
 zákona č. 513
 § 777
 § 408