Source: https://nemetschek.com/investor-relations/corporate-governance/
Timestamp: 2018-09-25 06:58:21+00:00

Document:
NEMETSCHEK: Corporate Governance
Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung und Kontrolle. Transparenz in der Unternehmenskommunikation, Achtung der Aktionärsinteressen, verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken und Chancen und effiziente Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sind wesentliche Aspekte einer guten Corporate Governance.
EntsprechenserklärungVorstandAufsichtsratDirectors' DealingsStimmrechtsmitteilungen
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 2018
Vorstand und Aufsichtsrat der Nemetschek SE erklären gemäß § 161 Aktiengesetz, dass den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 7. Februar 2017 mit Beschlüssen aus der Plenarsitzung vom 7. Februar 2017, bekannt gemacht im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017 (nachfolgend "Kodex"), mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde und wird:
Der Aufsichtsrat hat keine konkreten Ziele für seine Zusammensetzung benannt und keine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat festgelegt (Kodex-Ziffer 5.4.1 Abs. 2). Infolgedessen werden solche Zielsetzungen auch nicht im Corporate-Governance-Bericht veröffentlicht (Kodex-Ziffer 5.4.1 Abs. 4). Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus lediglich drei Mitgliedern, unter ihnen der Unternehmensgründer, Prof. Georg Nemetschek. Die Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über große Erfahrung und üben ihr Amt in bewährter Weise langfristig und erfolgreich im Interesse der Gesellschaft aus. Der Aufsichtsrat hält die Kontinuität im Aufsichtsrat für einen Vorteil. Für den Fall, dass Neubesetzungen im Aufsichtsrat erforderlich werden, wird sich der Aufsichtsrat informell auf geeignete Kandidaten/Kandidatinnen einigen und dabei die im Kodex genannten Aspekte, insbesondere ein implementiertes Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat, berücksichtigen.
Der Empfehlung des Kodex zur Bildung qualifizierter Ausschüsse des Aufsichtsrats wird nicht gefolgt (Kodex-Ziffer 5.3), da der Aufsichtsrat derzeit nur aus drei Mitgliedern besteht. Die Aufgaben, für die der Kodex die Einrichtung von Ausschüssen empfiehlt, werden vom Aufsichtsrat der Nemetschek SE insgesamt wahrgenommen.
180320_Entsprechenserkla__rung_SE_de.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 201852 KB 20.03.2018
Entsprechenserklaerung_2017_03_20_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 201753 KB 20.03.2017
20160320_Entsprechenserklaerung_AG_dt.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 2016236 KB 20.03.2016
20150320_Entsprechenserklaerung_dt.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 201528 KB 20.03.2015
140320_DE_Entsprechenserklaerung.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 201452 KB 20.03.2014
2013_03_21_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 2013222 KB 21.03.2013
2012_03_21_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 2012174 KB 21.03.2012
2011_03_24_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 2011175 KB 24.03.2011
2010_03_17_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 201027 KB 17.03.2010
2009_03_24_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 200962 KB 24.03.2009
2008_03_25_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 200870 KB 25.03.2008
2007_03_20_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 20075 KB 20.03.2007
2006_03_22_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom März 20065 KB 22.03.2006
2005_05_17_DE.pdfEntsprechenserklärung gemäß § 161 AktG vom Mai 20057 KB 17.05.2005
Der Vorstand der Nemetschek SE besteht aus drei Mitgliedern:
Patrik Heider, CFOO und Sprecher des Vorstands
Sean Flaherty, CSO
Viktor Várkonyi, Mitglied des Vorstands
Die Vorstandsvergütung setzt sich aus einem Grundgehalt und einer variablen, erfolgsabhängigen Vergütung zusammen. Die variable Vergütung besteht aus einer kurzfristigen und langfristigen Komponente.
Die kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung hängt im Wesentlichen ab von erreichten Unternehmenszielen hinsichtlich Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres zwischen Aufsichtsrat und Vorstand vereinbart werden. Die langfristige erfolgsabhängige Vergütung hängt ab vom Erreichen festgelegter Unternehmensziele im Hinblick auf die Entwicklung von Ergebnis und Aktienkurs, wie Ende 2009 in dem Long-Term Incentive Plan (LTIP) festgelegt. Die zu betrachtende Periode beträgt jeweils drei Geschäftsjahre.
Damit wird eine nachhaltige Verknüpfung der Interessen des Vorstands mit den Interessen der Aktionäre an der langfristigen Steigerung des Unternehmenswertes sicher gestellt.
Der Aufsichtsrat der Nemetschek SE besteht aus vier Mitgliedern:
Kurt Dobitsch, Vorsitzender
Prof. Georg Nemetschek, stellvertretender Vorsitzender
Den Entwicklungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entsprechend wurde in der Hauptversammlung am 1. Juni 2017 vorgeschlagen und beschlossen, die Vergütung des Aufsichtsrates auf eine reine Festvergütung umzustellen.
Die Nemetschek SE veröffentlicht auf dieser Webseite die ihr nach Artikel 19 Marktmissbrauchsverordnung (ab dem 3. Juli 2016) bzw. § 15 a WpHG (vor dem 3. Juli 2016) gemeldeten Wertpapiergeschäfte (Directors' Dealings).
Patrik_Heider_21092018.pdfMitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 MAR148 KB 21.09.2018
20170607_DE.pdfMitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 MAR43 KB 07.06.2017
2016_02_15_DE.pdfMitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG56 KB 15.02.2016
2012_05_11_DE.pdfMitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG209 KB 11.05.2012
2011_01_11_DE.pdfMitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG209 KB 11.01.2011
2007_09_19_DE.pdfMitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG210 KB 19.09.2007
Allianz_GI_GmbH_20180706_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)61 KB 05.07.2018
Allianz_GI_GmbH_20180628_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)61 KB 28.06.2018
Allianz_GI_GmbH_20180627_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)61 KB 27.06.2018
Allianz_GI_GmbH_20180621_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)61 KB 21.06.2018
Allianz_SE_20180123_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)70 KB 23.01.2018
Allianz_GI_GmbH_20180123_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)61 KB 23.01.2018
Allianz_GI_Fund_20180123_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)60 KB 23.01.2018
Allianz_20180118_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (Aktie)71 KB 21.12.2017
Allianz_20170918_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)74 KB 18.09.2017
Allianz_20170915_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)74 KB 15.09.2017
Groupama_20170629_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)59 KB 29.06.2017
Union_Investment_20170111_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG59 KB 11.01.2017
Union_Investment_20160721_d.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)59 KB 22.07.2016
SMALLCAP_World_Fund_03122015.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)58 KB 08.12.2015
Capital_Group_03122015.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)59 KB 08.12.2015
Union_13112015.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)39 KB 13.11.2015
Gesamtstimmrechte_30062015.pdfVeröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG39 KB 30.06.2015
USA_05062015.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie)40 KB 05.06.2015
Union_07052015.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie) 39 KB 07.05.2015
Erlaeuterung_Allianz_17042015.pdfErläuternde Information zur Stimmrechtsmitteilung vom 14. April 201539 KB 17.04.2015
Allianz_14042015.pdfVeröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie) 39 KB 14.04.2015
Archiv älterer Stimmrechtsmitteilungen
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 25.07.2014
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 25.02.2014
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 18.02.2014
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 20.01.2014
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 08.01.2014
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 10.10.2013
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 17.05.2013
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 26.11.2012
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 22.11.2012
Korrektur: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 20.11.2012
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 19.11.2012
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 03.09.2012
Korrektur: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 09.08.2012
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 03.08.2012
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 09.11.2011
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 24.05.2011
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 21.03.2011
Korrektur: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 17.05.2010
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 17.05.2010
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 22.05.2009
Korrektur: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 19.12.2008
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 19.12.2008
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 14.07.2008
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 25.04.2008
Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG (Aktie), 07.08.2007
Die Satzung beschreibt die Grundordnung des rechtlichen Zusammenschlusses, die dessen Zweck und die wichtigsten Befugnisse seiner Organe regelt.
Satzung_Nemetschek_SE.pdfSatzung der Nemetschek SE67 KB 01.06.2017

References: § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 161
 § 15
 Art. 19
 Art. 19
 §15
 §15
 §15
 §15
 § 40
 § 40
 § 40
 § 40
 § 40
 § 40
 § 40
 § 40
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26
 § 26