Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwza,123537
Timestamp: 2019-10-17 13:57:20+00:00

Document:
Wtorek, 19 czerwca 2001 (19:27)
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 19 czerwca 2001 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z dnia 19 czerwca 2001r.
Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu ww przytoczonym zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1.319.054 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000r.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok w tym zbadany przez biegłego rewidenta:
- bilans według stanu na dzień 31.12.2000r, który wykazuje po stronie aktywów
i pasywów sumę: 85 500 505,61 złotych (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy pięćset pięć złotych 61/100)
- rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości: 11 023 673,19 zł
(jedenaście milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 19/100)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku na kwotę 2 947 395,31 zł ( dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100)
- informację dodatkową .
W sprawie: pokrycia straty za 2000r.
Poniesioną w roku obrotowym 2000 stratę netto w wysokości 11 023 673,19 zł
(jedenaście milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 19/100) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
za 2000r.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2000 rok w tym zbadane przez biegłego rewidenta:
- skonsolidowany bilans według stanu na dzień 31.12.2000r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 92 030 680,14 zł ( dziewięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 14/100)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości 11 135 409, 71 zł ( jedenaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 71/100)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku na kwotę
2 855 064,31 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 31/100)
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2000r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2000r.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Pana Jerzego Biernata z wykonania obowiązków w 2000r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Biernatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
W głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 1.315.529 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. finansowych Zarządu Spółki w osobie Pani Janiny Janoska z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Wiceprezesowi ds. finansowych Zarządu Spółki Pani Janinie Janoska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000.
W głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 1.315.404 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy czterysta cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy 375 (trzystu siedemdziesięciu pięciu) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, uchwała została podjęta większością 99,97 %.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. handlu Zarządu Spółki w osobie Pana Jerzego Maloka z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Wiceprezesowi ds. handlu Zarządu Spółki Panu Jerzemu Malokowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
W głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 1.314.744 (jeden milion trzysta czternaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy, przeciwko uchwale oddano 750 (siedemset pięśdziesiąt) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta większością 99,94 %.
W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. produkcji Zarządu Spółki w osobie Pana Stefana Opieli z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Wiceprezesowi ds. produkcji Zarządu Spółki Panu Stefanowi Opieli (Opiela) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000.
W głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 1.315.419 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy 375 (trzystu siedemdziesięciu pięciu) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, uchwała została podjęta większością 99,97 %.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Prucnal z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Prucnal absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 01.01.2000r. do 30.11.2000r.
W głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 1.319.054 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) głosy, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Roży Jurkowskiej Maślak z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pani Róży Jurkowskiej Maślak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 01.01.2000r. do 30.11.2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Kuszyka z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuszykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 01.01.2000r. do 30.11.2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Antoniego Roga z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Antoniemu Roga absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 30.11.2000r. do 31.12.2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Claudio Montanari z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Claudio Montanari absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 30.11.2000r. do 31.12.2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Mario Colombo z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mario Colombo absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 30.11.2000r. do 31.12.2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Stefano Lampis z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefano Lampis absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 30.11.2000r. do 31.12.2000r.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Ciesielskiego z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
W głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 1.318.679 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych, uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Kurkowskiego z wykonania obowiązków w 2000r.
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000 za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Stefano Lampis
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Eugenio Riccio
Działając na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Dotychczasowy pkt 3 § 20 Statutu Spółki otrzymuje numer 6 (sześć).
Dodaje się pkt.3, 4 i 5 o brzmieniu:
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym.
Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia (np. telekonferencja).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje od chwili zarejestrowania.
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 1.318.679 (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy 375 (trzystu siedemdziesięciu pięciu) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych, uchwała została podjęta większością 99,97 %.

References: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 415
 art. 430