Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/kredyt-inkaso/759395
Timestamp: 2019-06-25 05:26:20+00:00

Document:
KREDYT INKASO SA (51/2018) korekta raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 27 września 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
KREDYT INKASO SA (51/2018) korekta raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 27 września 2018 r.
2018-10-01 12:47:04
Zarząd Kredyt Inkas S.A. ("Emitent") informuje, że w raporcie bieżącym nr 51/2018 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 września 2018 r., w załączniku zawierającym treść uchwał podjętych, błędnie podano wyniki głosowania w odniesieniu do uchwały nr 19/2018 w sprawie udzielenia Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017. W w/w uchwale zaszła oczywista omyłka, gdyż podano, że zarówno za, jak i przeciw podjęciu uchwały było 12 204 211 głosów (czyli 100%). Prawidłowo powinno być: "Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0."
W załączeniu skorygowana treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2018 r.
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD
GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE
pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.
Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
wstrzymujących się oddano 0.
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018.
7. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt
Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii)
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w
sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych
(jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso
S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
za rok obrotowy 2017/2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi
Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady
Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia
członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi
grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości;
2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
3) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania
oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych;
4) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej
Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej
Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
6) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki
w trybie określonym w ppkt 3) - 4) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie
powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:
1) umowy zawartej przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V B.V. w dniu 31.03.2017 r.
obejmującej doradztwo dla podmiotu dominującego i wszystkich podmiotów zależnych w
grupie kapitałowej Kredyt Inkaso w zakresie analiz i projekcji finansowych, procesów
raportowania, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, corporate finance, strategii
działalności i potencjalnych akwizycji (M&A), relacji inwestorskich, ujawnionej w
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018, w tym jej szczegółowego
przedmiotu, warunków oraz zakresu informacji ujawnianych usługodawcy w ramach jej
wykonywania oraz
2) na temat umów/umowy zawartych/zawartej w dniu 25.07.2016 r. przez byłego prezesa Spółki
Pawła Szewczyka oraz byłego prokurenta Piotra Podłowskiego z podmiotem z Grupy
Kapitałowej Waterland Private Equity Investments B.V.,
jak również dyskusja akcjonariuszy w ww. sprawach wraz z podjęciem uchwały w sprawie
rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru firmy świadczącej
usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie
kapitałowej Kredyt Inkaso oraz ewentualnym podjęciem innych uchwał w sprawach związanych z
powyższymi kwestiami.
w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 211, procentowy udział akcji, z których oddano
ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63
Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
się oddano 0.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art.
53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim
rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić
przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A.
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące
zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 651 253 000 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden
milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1
kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące stratę netto 3 290 000 zł (trzy miliony
dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3 290 000 zł (trzy miliony
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 89 591 000 zł (osiemdziesiąt
dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
 dodatkowe informacje i objaśnienia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 210, procentowy udział akcji, z których oddano
Łączna liczba ważnych głosów 12 204 210.
Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 982 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt
1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej
Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące zweryfikowane przez
biegłego rewidenta:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2018 r.,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 715 000 zł (osiemset dwadzieścia
osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017
r. do 31 marca 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 646 000 zł (sześć milionów
sześćset czterdzieści sześć tysięcy),
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31
marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 7 279 000 zł (siedem
milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 95 176 000 zł
(dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy),
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się
w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018
Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w
wysokości 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa się z kapitału
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z
pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 20 września 2017 r.
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 15
Udziela się Panu Jarosławowi Jerzemu Orlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 31
Udziela się Panu Bastianowi Ringhardt absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem
przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.
Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 19 marca 2018 r. w roku obrotowym
rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.
Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017 r.
Udziela się Panu Karolowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. w
roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.
Udziela się Panu Karolowi Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 23 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. w roku
obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Maciejowi
Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017
Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
„Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:
Udziela się Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu
1 kwietnia 2016 r. i kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i
uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
jako „ Spółka ”) na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia, co następuje:
1. Uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 27.09.2017 r. i którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą
Spółki w dniu 23.02.2018 roku.
2. Przyjmuje się następującą, nową treść Statutu Spółki:
Firma, siedziba, czas trwania
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami
Kredyt Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie
pod numerem KRS 7605.
2. Spółka działa pod firmą: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna .
3. Spółka może używać skrótu firmy: Kredyt Inkaso S.A. , a także wyróżniającego Spółkę znaku
1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także
zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych
przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
3. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady,
nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w
dochodach lub majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych
i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
2) leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
3) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z;
6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
8) działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –
PKD 70.22.Z;
10) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
11) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z;
12) działalność centrów telefonicznych ( call center ) – PKD 82.20.Z;
13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;
14) działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;
15) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
16) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
17) działalność firm centralnych ( head offices ) i holdingów z wyłączeniem holdingów
finansowych – PKD 70.10.Z.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danej działalności wymagana jest zgoda, pozwolenie,
zezwolenie lub koncesja, działalność ta będzie prowadzona po ich uzyskaniu.
Kapitały i fundusze Spółki
1. Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na
12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje
te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez
podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych w zamian za wkłady pieniężne lub
wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy
własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.
1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały
i fundusze:
(a) kapitał zakładowy,
(b) kapitał zapasowy,
(c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. (a)-(c) Spółka może, na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie
szczególnych strat lub wydatków oraz fundusze celowe. Spółka tworzy fundusze rezerwowe z
odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na fundusze rezerwowe, zasady zasilania
i przeznaczenie zgromadzonych na nich środków ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie Spółki.
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
3. Akcje są niepodzielne.
Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach
określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień ustawy z dnia 15 września
2000 r. - Kodeks spółek handlowych („ Kodeks spółek handlowych ”) umorzenie akcji może zostać
dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom określi
dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
dany rok obrotowy („ Dzień dywidendy ”) oraz termin wypłaty dywidendy. Uprawnionymi do
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu
dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy
od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału
pomiędzy akcjonariuszy.
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Gdyni.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.
1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach
Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego lub co
najmniej 1/3 (jedną trzecią) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie powinno określać sprawy
wnoszone pod obrady. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.
Walne Zgromadzenie zwoływane w efekcie żądania określonego w zdaniu pierwszym powinno
odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 (sześć) tygodni od dnia złożenia tego żądania.
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie
wskazanym przez Kodeks spółek handlowych i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał
zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu
spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy w szczególności podejmowanie
uchwał w następujących sprawach:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za
poprzedni rok obrotowy;
2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania
przez nich obowiązków;
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania
funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w
sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
4. powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania
członków Rady Nadzorczej;
5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych
oraz Statutu nie stanowią inaczej;
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
8. zmiana Statutu;
9. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; 10.
decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie
warunków ich umorzenia, chyba że KSH nie przewiduje wymogu uchwały Walnego
Zgromadzenia dla umorzenia akcji;
11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
12. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
13. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
14. wyrażanie zgód, o których mowa w § 26 ust. 4 Statutu;
15. wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki
lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów
gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska
w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,
o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku
powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 10% (dziesięciu procent)
skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych
czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania
ostatniej z nich.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki,
o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały
Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
(trzech czwartych) głosów oddanych:
(a) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
(b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
(c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
(d) rozwiązanie Spółki;
(e) połączenie Spółki z inną spółka handlową;
(f) podział Spółki;
(g) przekształcenie Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w
porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody.
Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 3/4 (trzech czwartych)
głosów oddanych z zastrzeżeniem, że obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu
akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio
wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu
7. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej Członek, po czym spośród
osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby
akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze
Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać
kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
10. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, przy czym co najmniej 2 (dwóch) członków
Rady Nadzorczej powinno spełniać, wskazane kolejno w aktualnie obowiązujących dobrych
praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kryteria
niezależności. Niezależny Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady
Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej
wspólnej kadencji. 3. Członkowie Rady mogą zostać odwołani lub ustąpić w każdym czasie
przed upływem kadencji. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej w
toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja nowo powołanej osoby kończy
się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Rady
w toku kadencji o nowo powołanych członków.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia
albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę
Nadzorczą z grona członków Rady.
1. Rada Nadzorcza w drodze odpowiedniej uchwały może delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Jednorazowy okres delegacji nie
może przekraczać 3 (trzech) miesięcy, natomiast po jego upływie Rada Nadzorcza uprawniona
jest do podjęcia kolejnej uchwały przedłużającej okres delegacji na kolejne 3 (trzy) miesiące.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda
grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady
Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady
Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez
grupę akcjonariuszy uprawniony jest w szczególności do samodzielnego:
(a) badania wszelkich dokumentów Spółki;
(b) żądania od Zarządu, poszczególnych jego członków lub prawników Spółki sprawozdań lub
wyjaśnień dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania Spółki;
(c) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
Omawiany członek Rady Nadzorczej ma prawo udziału w każdym posiedzeniu Zarządu z
głosem doradczym, zaś Zarząd obowiązany jest zawiadomić go o każdym swoim posiedzeniu
uprzednio, z zachowaniem właściwego terminu przewidzianego dla zwoływania posiedzeń
Zarządu. Zarząd nie posiada kompetencji do samodzielnego decydowania o odmowie poddania
się czynnościom nadzorczym realizowanym przez wskazanego członka Rady Nadzorczej. 3.
Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru
obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w
uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w
której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
5. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady
Nadzorczej, w terminie 15 (piętnastu) dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności,
mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów
przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej
wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej
Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło
jej wyboru w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
(trzy) miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku, gdy
ten nie może tego uczynić, Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza, z inicjatywy własnej lub na
wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. W
przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni
od dokonania wyboru.
3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd
lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia
doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo przedkładać wnioski dotyczące spraw, które
mają znaleźć się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący
Rady Nadzorczej (lub inna osoba zwołująca posiedzenie) zobowiązany jest uwzględnić
przedmiotowe wnioski o ile zostały złożone mu co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym
terminem posiedzenia. Jeżeli wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą
zwołanego już posiedzenia Rady Nadzorczej, wówczas osoba zwołująca to posiedzenie
zobowiązana jest nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
przekazać jego ostateczny porządek obrad wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski
złożone w= późniejszym czasie muszą zostać uwzględnione przy zwoływaniu kolejnego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Przewodniczący albo inna osoba
uprawniona do zwołania konkretnego posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego
nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak
i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady
zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej
członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie prawidłowo zaproszeni.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienia zawierające co najmniej
proponowany porządek posiedzenia oraz wskazujące termin oraz dokładne miejsce jego
odbycia, doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu
wiadomości elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady
Nadzorczej do kontaktu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości
głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, o przyjęciu uchwały decyduje głos
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady
Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są
obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu oraz głosować nad uchwałami
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które
zapewniają bieżącą oraz stałą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się również bez formalnego zwołania wówczas, gdy
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb procedowania oraz
zaakceptują sprawy mające być rozpatrywane w ten sposób.
7. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, Rada Nadzorcza może – bez odbywania posiedzenia –
podjąć uchwałę w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna,
gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały oraz
8. W trybie określonym w ust. 7 powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w
sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach
dotyczących udzielenia zgody na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres
zwykłego zarządu i w sprawach określonych w przepisie art. 382 § 3 Kodeksu spółek
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami
Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw
przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy ponadto:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym ewentualne powierzanie pełnienia
funkcji Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
5. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
6. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych
Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
7. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zarówno co do
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i
pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z
wyników tej oceny;
8. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
9. zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych dla Spółki i jej Grupy
Kapitałowej;
10. zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich
limitów;
11. wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku w
przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
12. wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z
13. wyrażanie zgody na zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług
doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie
Kapitałowej Kredyt Inkaso.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady
Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakikolwiek podmiot należący do jej Grupy
Kapitałowej następujących czynności:
(a) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
(b) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na
podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy
subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub
składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo
użytkowania wieczystego, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2%
(dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału
kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku
powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego
dzień dokonania ostatniej z nich;
(c) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w
nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na
podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza
równowartość 10% (dziesięciu procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub
w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
(d) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą
niż równowartość 2% (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w
przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
(e) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą
1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;
(f) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych
zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych
dokumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz
zbywanie udziałów lub akcji;
(g) dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;
(h) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość 1/5 (jednej piątej) kapitału
zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do
wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce;
(i) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu
na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach
inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio,
akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z
kategorii spraw wymienionych w pkt. a) – h) powyżej, a także w sprawach podwyższenia
lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub
innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz
powoływania i odwoływania członków ich organów;
(j) zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla
podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej
Kredyt Inkaso.
2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na treść istniejących statutów/umów
spółek oraz funduszy inwestycyjnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki, w rozumieniu
obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia
dokonania przedmiotowej zmiany Statutu.
3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) – h) powyżej nie będzie miał
zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana, jeśli transakcja/inwestycja
realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej Grupy Kapitałowej lub
pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost oraz
indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o
których mowa w § 25 ust. 8-9 Statutu. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda
Rady Nadzorczej na zakup portfeli wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach
globalnych limitów określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym
planie finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej obowiązującym na dany rok.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie
zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do
podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę
Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do
Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże
1. W Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie, w tym Przewodniczący, są powoływani
2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
(a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
(b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
(c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
(d) kontrolowanie oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
(e) opracowywanie polityk oraz procedur przewidzianych powszechnie obowiązującymi
(f) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
3. Przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodne z wymogami ustawy z
dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
4. W zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów
audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, członek bądź członkowie Komitetu Audytu
powinni spełniać warunki niezależności wskazane przez te przepisy.
5. Komitetowi Audytu przewodniczy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki
niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu
Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w
określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
7. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są ustalane z uwzględnieniem
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach
zainteresowania publicznego oraz Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
8. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania innych komitetów Rady Nadzorczej są ustalane
z uwzględnieniem Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
9. Komitet Audytu funkcjonuje w oparciu o swój regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.
1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków
Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza
może powierzyć określonemu członkowi Zarządu dodatkowo pełnienie funkcji Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu
mogą być odwołani lub ustąpić w każdym czasie przed upływem kadencji. W przypadku
odwołania lub ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania w to
miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego
Zarządu. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o
nowo powołanych członków.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia albo
odwołania go ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki,
reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega
ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu
oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
7. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty
uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia.
8. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego
członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin
Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Radę Nadzorczą. W sprawach
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo uchwała Zarządu oraz
zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 26 ust. 1 lit. g) Statutu.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek
Zarządu wskazany przez Radę Nadzorczą. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów,
decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Członek Zarządu w trakcie pełnienia funkcji nie może bez zgody Spółki zajmować się
interesami konkurencyjnymi, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju aktywność, w tym
także posiadanie praw udziałowych w podmiotach, których przedmiotem działalności będzie
jakakolwiek działalność związana z lub zbliżona do działalności prowadzonej przez Spółkę,
polegająca na stworzeniu przez członka zarządu lub podmioty z nim powiązane, w tym
kapitałowo i/lub osobowo i/lub przez ich statutowych przedstawicieli i/lub w jakikolwiek inny
sposób, w tym rodzinny, wynikający ze stosunku pracy, zlecenia, świadczenia usług lub innego
stosunku prawnego niezależnie od formy prawnej, przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec
działalności Spółki, we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, uczestniczeniu
w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, pełnienia funkcji w organach, w
szczególności członkostwo w zarządach, radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych
podmiotów konkurencyjnych lub nabyciu uprawnień do wyboru, powołania, wyznaczenia lub
zgłoszenia choćby jednego członka w organach zarządzających, nadzorczych lub rewizyjnych
podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki. Za interesy konkurencyjne uznaje się również
działania członka zarządu i/lub podmiotów powiązanych z członkiem zarządu, skutkujące
przejęciem klientów Spółki przez osobę trzecią, jak również przejęcie pracowników Spółki i/lub
współpracowników współpracujących bezpośrednio ze Spółką.
12. Na zasadach oraz w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie lub sprzeczności interesów lub
możliwości ich powstania oraz nie bierze udziału w rozstrzyganiu spraw, w których może
wystąpić taki konflikt lub sprzeczność interesów.
W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia,
oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podpisy w imieniu Rady Nadzorczej
występującej za Spółkę może składać w tym zakresie członek Rady Nadzorczej upoważniony w drodze
uchwały Rady Nadzorczej.
1. Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich
skonsolidowanych planów finansowych Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki („ Plany Finansowe ”), z
uwzględnieniem ust. 2 i 3 poniżej. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wieloletnie
skonsolidowane Plany Finansowe powinny obejmować okres kolejnych 3 (trzech) lat
2. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem roku obrotowego i w ciągu 60 (sześćdziesięciu)
dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji Planu Finansowego dla Spółki lub jej
Grupy Kapitałowej, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do
zatwierdzenia Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej na kolejny rok obrotowy lub
projekt zrewidowanego Planu Finansowego na dany rok obrotowy.
3. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem ostatniego roku obrotowego uwzględnionego
w wieloletnim skonsolidowanym Planie Finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej i w
ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji takiego
Planu Finansowego, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do
zatwierdzenia odpowiednio nowy wieloletni Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy
Kapitałowej na kolejne 3 (trzy) lata obrotowe lub projekt zrewidowanego wieloletniego
skonsolidowanego Planu Finansowego Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.
4. Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie
każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki należącej do Grupy
Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.
5. We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady Nadzorczej,
Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a ponadto
zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie
wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą
uchwałę w
6. oparciu o wyczerpujące wiadomości.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu miesięcy od dnia 1 (pierwszego) stycznia do
dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia danego roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy
Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
1. W Spółce działa Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie
procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz
zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer
składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki. Zatrudnienie, zmiana warunków zatrudnienia i
rozwiązanie umowy z Compliance Officer wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Użyte w Statucie określenie „Grupa Kapitałowa” oznacza grupę kapitałową w rozumieniu
przepisów o rachunkowości, w ramach której Spółka jest podmiotem dominującym i będzie
miało zastosowanie w sytuacji, gdy Spółka uzyska status jednostki dominującej w grupie
kapitałowej zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu,
użyte w nim określenie „Spółka” oznacza Kredyt Inkaso Spółkę Akcyjną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu
Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu
1. zmienia się § 8 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące
„Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia
Rady Nadzorczej winny zostać wysłane pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej
uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”
2. zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: (i) zatrudnienie, zmianę
warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest
opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i
zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności, (ii) zatrudnienie,
zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Dyrektorem Działu Audytu
Wewnętrznego, którego zadaniem jest implementacja, prowadzenie oraz monitorowanie
procesu audytu wewnętrznego. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer oraz Dyrektor
Działu Audytu Wewnętrznego składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą rejestracji
odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany
Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że § 1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Spółka powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami.”
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą
elektroniczną wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
posiedzenia, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.
Zawiadomień można dokonywać również w inny sposób za zgodą adresata.”
w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się mandat Pana Marcina Okońskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady
Nadzorczej obecnej kadencji.
w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego
wynagrodzenia w wyższej wysokości
jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:
Postanawia się zmienić § 1 uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące, nowe brzmienie:
„Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja
Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego,
indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej sześciokrotności wynagrodzenia członka Rady
Nadzorczej Spółki.”.
Uchwała nie została podjęta .
Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z
siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 osób.
Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.
w sprawie: rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru
firmy świadczącej usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów
zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso
Zgodnie z celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, którym między innymi jest umacnianie
transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie
ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, Walne Zgromadzenie
rekomenduje Spółce zapewnienie jawności i transparentności swojej działalności w zakresie czynności
podejmowanych w trakcie zawierania wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu
dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso. W
szczególności, poprzez prowadzenie przez Spółkę polityki informacyjnej w wyżej wymienionym
zakresie w taki sposób, aby zawieranie i realizacja umów na usługi doradcze i eksperckie nie były
obarczone ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości.
Walne Zgromadzenie rekomenduje, aby proces wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi doradcze
dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso
był przygotowywany i przeprowadzany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i
równe traktowanie wszystkich podmiotów, a także jego przejrzystość (transparentność).
W celu zapewnienia transparentności działań Spółki w procesie wyboru podmiotu mającego świadczyć
usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej
Kredyt Inkaso zaleca się Spółce uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zawarcie jak również kontynuację
realizacji umów doradczych zawartych przed dniem powzięcia niniejszej uchwały.
W celu zapewnienia jawności i transparentności działań Spółki w stosunku do akcjonariuszy Walne
Zgromadzenie rekomenduje Spółce ujawnienie treści umów o świadczenie usług doradczych zawartych
lub które mają być zawarte z akcjonariuszami Spółki, jak również ujawnienie wszystkim
akcjonariuszom danych i informacji, które na podstawie takich umów zostały przekazane lub będą
przekazywane jednemu z akcjonariuszy.
Nazwa: Kredyt Inkaso SA
ISIN: PLKRINK00014
NIP: 922-25-44-099
Telefon: +48 22 2125700
www: www.kredytinkaso.pl
2019-07-08 Raport roczny
2019-08-21 Raport za I kwartał
2019-12-20 Raport półroczny
2020-02-27 Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2019-06-25 07-06-20

References: art. 409
 art. 420
 art. 385
 art. 393
 art. 395
 art. 45
 art.
53
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 395
 art. 430
 art. 382
 art. 183
 art. 430