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Timestamp: 2018-06-24 10:37:51+00:00

Document:
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr, S.A. se celebrará en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en el Paseo de la Habana número 208; 28036 Madrid (ver mapa), el día 6 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 7 de junio de 2018 (siendo previsible que se celebre en segunda convocatoria).
A continuación, puede acceder a los documentos que se ponen a disposición de los accionistas:
Tipo de documentación: Todas Convocatoria Junta Documentación Adicional Acuerdos Adoptados Derecho de Información del Accionista Votaciones Foro Voto
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria de la Junta General.
Texto íntegro del anuncio del complemento de convocatoria de la Junta solicitado por un accionista.
Complemento convocatoria junta 2018
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas individuales 2017
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, con el correspondiente informe de auditoría.
Textos completos de las propuestas de acuerdos sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día formuladas por el Consejo de Administración
Textos completos de las propuestas de acuerdos presentadas por un accionista sobre todos y cada uno de los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Propuestas de acuerdos del complemento de convocatoria presentadas por un accionista
Los informes justificativos y propuestas emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día
Informe sobre los puntos 6, 7, 8 y 9
Informe/Justificación presentado por un accionista en relación con los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Informe/Justificación de los puntos incluidos en el complemento de convocatoria
Memoria en relación a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración que fue aprobada por el Consejo de Administración.
Memoria modificacion reglamento del consejo
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros ejercicio 2017
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Informe Anual de Gobierno Corporativo ejercicio 2017
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, reelección y nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas, bajo el punto cuarto del orden del día, así como las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Identidad, curriculo y categoria de los consejeros
Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de las acciones, el derecho de asistencia a junta y las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
El modelo de tarjetas de delegación.
Tarjeta de delegación
Modelo de la tarjeta de voto a distancia.
Tarjeta de voto
Documento donde se extracta el derecho de información que corresponde a los accionistas.
Acuerdos adoptados 2018
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas individuales 2016
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, con el correspondiente informe de auditoría.
Propuestas de acuerdos Junta General 2017
El informe justificativo y propuesta emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto sexto del orden del día.
Informe sobre el punto sexto apartado 6 1-6 2
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros ejercicio 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Informe Anual de Gobierno Corporativo ejercicio 2016
Derecho de asistencia y medios para acreditar la titularidad de las acciones
Número de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr S.A.
Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación aprobada el día 28 de enero de 2016
Los informes justificativos y propuestas de modificación emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos sexto, séptimo y octavo del orden del día .
Los informes justificativos y propuestas de modificación ptos octavo y noveno del orden del día
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Beta Asociados, S.L., Grupo Corporativo Fuertes, S.L. y Cymofag, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital.
Informes Consejo de Administración reelección
Curriculum Consejeros
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
La Política de Remuneraciones de los Consejeros que se somete a la aprobación de la Junta General, así como el informe emitido en relación a la misma por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Sacyr-Política de Remuneraciones de los consejeros
Derecho de asistencia medios para acreditar la titularidad de acciones y delegación de voto
Tarjeta Delegación
Derecho de información que corresponde a los accionistas
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr, S.A. individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales y el informe de gestión de Sacyr. S.A.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de Sacyr, S.A. y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, con el correspondiente informe de auditoría.
Cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado.
Puntos sexto, septimo y octavo del orden del día
La identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se somete a la junta general, así como la identidad y el currículo de las personas físicas representantes de Prilou, S.L. y Prilomi, S.L., lo anterior junto con las propuesta e informes sobre los mismos a que se refiere el artículo 529 decies.
Identidad curriculo y categoría de cada uno de los Consejeros
El Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Las reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Reglas para la delegación y voto
Modelo de tarjeta de voto a distancia
Normas de funcionamiento del Foro de Accionistas.
Pregunta, respuesta sobre la igualdad de género.
Acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sacyr, S.A.
Votaciones de la Junta General Ordinaria Sacyr, S.A. 11 de Junio de 2015.
El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de la Junta General, incluyendo el orden del día de los puntos a tratar.
Convocatoria junta 2014
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día; en su caso, y a medida que se reciban, se incluirían también las propuestas de acuerdos presentadas por los accionistas.
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno y duodécimo del orden del día.
Informes emitidos por el Consejo de Administración
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de emisión de bonos convertibles adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de abril de 2014.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil, sobre el acuerdo de aumento de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, adoptado por el Consejo de Administración el día 8 de abril de 2014.
Informes del Consejo de Administración y del auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria de las cuentas individuales.
Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas individuales.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas consolidadas.
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de auditoría de las cuentas consolidadas
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.
8 Inf anual de Gob Corporativo
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones
Reglas aplicables para la delegación y el voto a través de medios de comunicación a distancia.
Modelo de tarjeta de voto a distancia.
Formulario de delegación.
Derecho de información para el accionista.
pdf 66 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
pdf 20 Kb Número de acciones y derechos de voto en la fecha
Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el órden del día.
pdf 207 Kb Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo
Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con los puntos séptimo, octavo, noveno, undécimo, y decimotercero del orden del día.
pdf 111 Kb Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con
Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012
pdf 111 Kb Informe Anual sobre Política de Remuneraciones del Consejo de Administración
pdf 1,2 Mb Cuentas anuales, informe de gestión e informe de
Cuentas anuales , informe de gestión e informe de autoditoria de las cuentas consolidadas.
pdf 3,8 Mb Cuentas anuales , informe de gestión e informe de
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012.
pdf 299 Kb Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al
pdf 38 Kb Reglas aplicables para la delegación y el voto a través
pdf 32 Kb Modelo de tarjeta de voto a distancia
pdf 36 Kb Formulario de delegación.
pdf 28 Kb Derecho de información para el accionista.
pdf 62 Kb Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
pdf 12 Kb Resultado de votaciones
pdf 177 Kb Acuerdos Adoptados 2013
pdf 65 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
pdf 16 Kb Número de acciones y derechos de voto en la fecha
pdf 245 Kb Texto de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo
pdf 902 Kb Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con
pdf 1 Mb Cuentas anuales, informe de gestión e informe de
pdf 1,78 Mb Cuentas anuales , informe de gestión e informe de
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2011.
pdf 159 Kb Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al
pdf 33 Kb Reglas aplicables para la delegación y el voto a través
pdf 31 Kb Modelo de tarjeta de voto a distancia.
pdf 33 Kb Formulario de delegación.
pdf 24 Kb Derecho de información para el accionista.
pdf 54 Kb Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.
pdf 14 Kb Resultado de votaciones
pdf 216 Kb Acuerdos Adoptados 2012
pdf 67,7 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales 2010
pdf 6,00 Mb Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales 2010
Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidadas 2010
pdf 6,52 Mb Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidadas 2010
Propuesta 1: Aprobación cuentas 2010
pdf 42,7 Kb Propuesta 1: Aprobación cuentas 2010
Propuesta 2: Aplicación resultado del ejercicio 2010
pdf 42,2 Kb Propuesta 2: Aplicación resultado del ejercicio 2010
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo de Administración 2010
pdf 42,3 Kb Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo de Administración 2010
Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones Consejeros ejecutivos
pdf 43,5 Kb Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones Consejeros ejecutivos
Propuesta 5: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
pdf 43,5 Kb Propuesta 5: Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
Propuesta 6: Autorización al Consejo de Administración para ampliar el Capital
pdf 48,1 Kb Propuesta 6: Autorización al Consejo de Administración para ampliar el
Propuesta 7: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores canjeables o convertibles
pdf 64,6 Kb Propuesta 7: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija
pdf 49,6 Kb Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para emitir valores
Propuesta 9: Autorización al Consejo de Administración para solicitar admisión y exclusión de negociación de valores.
pdf 44,3 Kb Propuesta 9: Autorización al Consejo de Administración para solicitar admisión
Propuesta 10: Modificación de los Estatutos Sociales
pdf 79,5 Kb Propuesta 10: Modificación de los Estatutos Sociales
Propuesta 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
pdf 68,7 Kb Propuesta 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
Propuesta 12: Nombramiento y, en su caso, ratificación y reelección de Consejeros
pdf 44,9 Kb Propuesta 12: Nombramiento y, en su caso, ratificación y reelección
Propuesta 13: Aumento de Capital con cargo a reservas
pdf 53,3 Kb Propuesta 13: Aumento de Capital con cargo a reservas
Propuesta 14: Autorización al Consejo de Administración
pdf 45,8 Kb Propuesta 14: Autorización al Consejo de Administración
Propuesta 15: Votación consultiva sobre política de retribuciones a los Consejeros
pdf 42,3 Kb Propuesta 15: Votación consultiva sobre política de retribuciones a los
Informe sobre el punto 6: Capital autorizado
pdf 56,6 Kb Informe sobre el punto 6: Capital autorizado
Informe sobre el punto 7: Autorización para la emisión de valores convertibles y/o canjeables
pdf 77,8 Kb Informe sobre el punto 7: Autorización para la emisión de
Informe sobre el punto 8: Autorización para la emisión de valores de renta fija y participaciones preferentes
pdf 57,5 Kb Informe sobre el punto 8: Autorización para la emisión de
Informe sobre el punto 10: Modificación estatutaria
pdf 156 Kb Informe sobre el punto 10: Modificación estatutaria
Informe sobre el punto 11: Modificación del Reglamento de la Junta General
pdf 113 Kb Informe sobre el punto 11: Modificación del Reglamento de la
Informe sobre el punto 13: Aumento de capital con cargo a reservas
pdf 61,6 Kb Informe sobre el punto 13: Aumento de capital con cargo
pdf 57,00 Kb Informe sobre Política de Retribuciones
Informe sobre Artículo 116 Bis
pdf 68,00 Kb Informe sobre Artículo 116 Bis
pdf 135,00 Kb Informe Anual de Gobierno Corporativo 2010
Informes del Consejo y del auditor de cuentas nombrado por el R.M. sobre la emisión de bonos convertibles
pdf 3,70 Mb Informes del Consejo y del auditor de cuentas nombrado por
Reglas aplicables para delegación y voto a Distancia
pdf 26,7 Kb Reglas aplicables para delegación y voto a Distancia
pdf 35,7 Kb Tarjeta de Voto
pdf 20,7 Kb Derecho de información
Cuadro resumen de acuerdos adoptados
1 366.309.740 65.077 6.123
2 366.360.967 13.850 6.123
3 366.357.090 10.599 13.251
4 363.013.147 735.485 2.632.308
5 366.262.324 112.493 6.123
6 365.846.593 527.219 7.128
7 366.019.438 361.502 0
8 366.230.397 144.420 6.123
9 366.353.228 14.461 13.251
10.1 366.230.796 136.294 13.850
10.2 366.373.093 7.671 176
10.3 319.234.589 47.139.119 7.232
10.4 366.365.364 8.344 7.232
10.5 366.223.740 149.968 7.232
11 366.374.641 6.123 176
12.A 248.057.472 113.494.428 4.829.040
12.B 354.624.029 8.521.887 3.235.024
12.C 354.624.029 8.521.887 3.235.024
12.D 248.093.907 113.494.428 4.792.605
12.E 354.624.029 8.521.887 3.235.024
13 359.262.128 6.842.183 276.629
14 366.380.764 176 0
15 365.457.959 909.730 13.251
pdf 366 Kb Acuerdos Adoptados 2011
pdf 38,5 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas Anuales Individuales 2009
pdf 1,06 Mb Cuentas Anuales Individuales 2009
Cuentas Anuales Consolidadas 2009
pdf 1,66 Mb Cuentas Anuales Consolidadas 2009
Propuesta 1: Aprobación cuentas
pdf 16,7 Kb Propuesta 1: Aprobación cuentas
Propuesta 2: Aplicación resultados
pdf 16,1 Kb Propuesta 2: Aplicación resultados
Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
pdf 16 Kb Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones
pdf 17 Kb Propuesta 4: Ratificación de Retribuciones
Propuesta 5: Ratificación de Nombramientos
pdf 19,1 Kb Propuesta 5: Ratificación de Nombramientos
Propuesta 6: Reelección de auditor de cuentas
pdf 16,4 Kb Propuesta 6: Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 7: Autorización adquisición acciones propias
pdf 17,9 Kb Propuesta 7: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para ampliación del Capital
pdf 22,8 Kb Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración para ampliación del
Informe sobre el punto 8
pdf 32,1 Kb Informe sobre el punto 8
Propuesta 9: Modificación de los Estatutos Sociales
pdf 23,7 Kb Propuesta 9: Modificación de los Estatutos Sociales
Informe sobre el punto 9
pdf 37,9 Kb Informe sobre el punto 9
Propuesta 10: Modificación del artículo 10
pdf 20,4 Kb Propuesta 10: Modificación del artículo 10
Informe sobre el punto 10
pdf 27,4 Kb Informe sobre el punto 10
Propuesta 11: Autorización al Consejo de Administración
pdf 20,3 Kb Propuesta 11: Autorización al Consejo de Administración
pdf 42,5 Kb Informe sobre Artículo 116 Bis
pdf 37,9 Kb Informe sobre Política de Retribuciones
pdf 28,4 Kb Tarjeta de Voto
pdf 34,3 Kb Delegación y Voto a Distancia
pdf 17,6 Kb Derecho de información
1 235.954.501 76.452 2.691
2 236.023.389 9.375 880
3 236.022.165 10.598 881
4 235.653.140 380.124 380
5.1* 233.885.553 2.144.157 1.553
5.2 233.728.516 2.303.568 1.560
5.3 233.988.677 2.043.407 1.560
5.4 233.459.750 2.572.334 1.560
5.5 233.278.305 2.753.786 1.553
5.6 233.832.013 2.200.078 1.553
6 236.006.728 26.036 880
7 235.840.661 192.103 880
8 235.772.774 236.176 24.694
9.1 236.031.184 1.580 880
9.2 235.967.354 65.410 880
9.3 236.031.184 1.580 880
10 236.031.584 1.180 880
11 235.940.728 92.036 880
pdf 260 Kb Acuerdos Adoptados 2010
pdf 107 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas anuales individuales 2008
pdf 2,67 Mb Cuentas anuales individuales 2008
Cuentas anuales consolidadas 2008
pdf 2,31 Mb Cuentas anuales consolidadas 2008
pdf 16,9 Kb Propuesta 1: Aprobación cuentas
pdf 17,4 Kb Propuesta 2: Aplicación resultados
pdf 15,9 Kb Propuesta 3: Aprobación gestión del Consejo
pdf 17,3 Kb Propuesta 4: Ratificación de retribuciones
Propuesta 5: Reelección de Consejeros
pdf 18,3 Kb Propuesta 5: Reelección de Consejeros
Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
pdf 19,3 Kb Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7: Reelección de auditor de cuentas
pdf 16,9 Kb Propuesta 7: Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración
pdf 19,5 Kb Propuesta 8: Autorización al Consejo de Administración
Propuesta 9: Informe sobre el artículo 116 bis
pdf 56,7 Kb Propuesta 9: Informe sobre el artículo 116 bis
Propuesta 10. Informe sobre políticas de retribuciones
pdf 54,7 Kb Propuesta 10. Informe sobre políticas de retribuciones
Tarjeta de voto 2009
pdf 36 Kb Tarjeta de voto 2009
1 271.817.002 0 767.520
2 272.567.050 13.829 3.643
3 272.578.498 673 5.351
4 272.123.572 141.827 4.470
5.1.1 279.236.472 3.339.985 8.075
5.1.2 279.236.472 3.339.985 8.075
5.1.3 269.232.068 3.344.389 8.065
5.2.1 269.253.391 3.323.066 8.065
5.2.2 269.242.736 3.333.621 8.065
5.3 269.232.947 3.343.510 8.065
5.4 272.474.914 109.351 257
6 272.580.100 0 4.422
7 272.507.540 74.614 12.368
8 272.584.522 0 0
pdf 127 Kb Acuerdos Adoptados 2009
pdf 43 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas anuales individuales 2007
pdf 1,24 Mb Cuentas anuales individuales 2007
Cuentas anuales consolidadas 2007
pdf 1,76 Mb Cuentas anuales consolidadas 2007
Propuesta 1 : Aprobación cuentas
pdf 19 Kb Propuesta 1 : Aprobación cuentas
Propuesta 2 : Aplicación resultados
pdf 20 Kb Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
pdf 19 Kb Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
pdf 20 Kb Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
pdf 19 Kb Propuesta 5: Reelección de Consejeros
pdf 22 Kb Propuesta 6: Autorización adquisición acciones propias
Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
pdf 34 Kb Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7: Informe administradores
pdf 38 Kb Informe propuesta 7: Informe administradores
Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
pdf 20 Kb Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
pdf 23 Kb Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
Informe propuesta 9: Directors
pdf 26 kb Informe propuesta 9: Directors
Propuesta 10: Autorización para la delegación de facultades
pdf 23 Kb Propuesta 10: Autorización para la delegación de facultades
Informe sobre el punto 11
pdf 57 Kb Informe sobre el punto 11
Informe sobre el punto 12
pdf 76 Kb Informe sobre el punto 12
Tarjeta de voto 2008
pdf 29 Kb Tarjeta de voto 2008
1 255.146.349 177 188.683
2 255.334.558 651 0
3 255.332.617 806 1.786
4 254.455.478 177 474
5.1 252.425.603 2.182.210 0
5.2 251.661.675 3.654.124 0
5.3 254.895.313 439.896 0
6 254.164.325 1.170.884 0
7 254.734.066 601.143 0
8 256.334.403 806 0
9 254.544.541 178.589 812.079
10 255.335.032 177 0
pdf 113 kb Acuerdos Adoptados 2008
pdf 42,2 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas anuales individuales 2006
pdf 731 Kb Cuentas anuales individuales 2006
Informe de Auditoria: Cuentas anuales individuales
pdf 53,5 Kb Informe de Auditoria: Cuentas anuales individuales
Cuentas anuales consolidadas 2006
pdf 2,44 Mb Cuentas anuales consolidadas 2006
Informe de Auditoria: Cuentas anuales consolidadas
pdf 80,1 Kb Informe de Auditoria: Cuentas anuales consolidadas
pdf 16 Kb Propuesta 1 : Aprobación cuentas
pdf 15,9 Kb Propuesta 2 : Aplicación resultados
pdf 16,1 Kb Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
pdf 16,3 Kb Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
pdf 16,9 Kb Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
pdf 17,4 Kb Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
pdf 25,2 Kb Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
pdf 72,9 Kb Informe propuesta 7: Informe administradores
Informe propuesta 7: Informe auditores
pdf 885 Kb Informe propuesta 7: Informe auditores
pdf 16,2 Kb Propuesta 8 : Reelección de auditor de cuentas
pdf 18,7 Kb Propuesta 9 : Autorización al consejo de administración
Reglas de voto y delegación a distancia
pdf 47,3 Kb Reglas de voto y delegación a distancia
Tarjeta de voto 2007
pdf 44,4 Kb Tarjeta de voto 2007
pdf 27 Kb Derecho de información
1 257.192.664 0 75.947
2 257.268.611 0 0
3 257.263.264 1.597 3.750
4 256.637.862 1.451 4.120
5.1 242.977.744 40.867 0
5.2 257.259.159 9.252 0
5.3 257.226.466 40.867 0
6 257.266.917 1.694 0
7 257.211.417 49.448 7.746
8 257.267.160 1.451 0
9 257.268.611 0 0
pdf 210 Kb Acuerdos Adoptados 2007
pdf 149 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas anuales individuales 2005
pdf 860 Kb Cuentas anuales individuales 2005
Cuentas anuales consolidadas 2005
pdf 2,2 Mb Cuentas anuales consolidadas 2005
pdf 105 Kb Propuesta 1 : Aprobación cuentas
pdf 85 Kb Propuesta 2 : Aplicación resultados
pdf 88 Kb Propuesta 3 : Aprobación gestión del Consejo
pdf 97 Kb Propuesta 4 : Ratificación de retribuciones
pdf 98 Kb Propuesta 5 : Ratificación de nombramientos
pdf 93 Kb Propuesta 6 : Autorización adquisición acciones propias
pdf 126 Kb Propuesta 7 : Autorización aumento de capital
Informe propuesta 7
pdf 141 Kb Informe propuesta 7
Propuesta 8 : Modificación estatutos sociales
pdf 123 Kb Propuesta 8 : Modificación estatutos sociales
Informe propuesta 8
pdf 219 Kb Informe propuesta 8
Propuesta 9 : Modificación reglamento Junta General
pdf 103 Kb Propuesta 9 : Modificación reglamento Junta General
Propuesta 10 : Remuneración del Consejo
pdf 83 Kb Propuesta 10 : Remuneración del Consejo
Propuesta 11 : Reelección de auditor de cuentas
pdf 88 Kb Propuesta 11 : Reelección de auditor de cuentas
Propuesta 12 : Autorización emisión de valores
pdf 133 Kb Propuesta 12 : Autorización emisión de valores
Informe propuesta 12
pdf 131 Kb Informe propuesta 12
Propuesta 13 : Modificación facultades del Consejo
pdf 89 Kb Propuesta 13 : Modificación facultades del Consejo
Propuesta 14 : Información modificaciones Reglamento del Consejo
pdf 76 Kb Propuesta 14 : Información modificaciones Reglamento del Consejo
pdf 103 Kb Reglas de voto y delegación a distancia
Tarjeta de voto 2006
pdf 100 Kb Tarjeta de voto 2006
1 235.526.140 0 193.689
2 235.718.716 0 1.113
3 235.697.903 19.829 2.097
4 235.366.945 5.123 1.113
5 234.549.299 1.025.255 1.113
6 235.718.716 0 1.113
7 234.823.913 873.558 22.358
8 235.696.487 0 23.342
9 235.697.471 0 22.358
10 235.692.026 4.139 23.664
11 235.718.716 0 1.113
12 234.805.456 908.914 5.459
13 235.718.716 0 1.113
pdf 199 Kb Acuerdos Adoptados 2006
pdf 148 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
Cuentas anuales individuales 2004
pdf 1,5 Mb Cuentas anuales individuales 2004
pdf 1,9 Mb Cuentas anuales consolidadas 2004
pdf 90 Kb Propuesta 1 : Aprobación cuentas
pdf 96 Kb Propuesta 2 : Aplicación resultados
Propuesta 3 : Acuerdo de designación de cargos en el consejo
pdf 106 Kb Propuesta 3 : Acuerdo de designación de cargos en el
Propuesta 4 : Propuesta adquisición acciones propias
pdf 93 Kb Propuesta 4 : Propuesta adquisición acciones propias
Propuesta 5 : Aumento de capital
pdf 129 Kb Propuesta 5 : Aumento de capital
5a : Informe aumento de capital
pdf 144 Kb 5a : Informe aumento de capital
Propuesta 6 : Delegación de facultades
pdf 91 Kb Propuesta 6 : Delegación de facultades
Tarjeta de voto 2005
pdf 87 Kb Tarjeta de voto 2005
El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Mayo de 2005, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.
1ª 214.772.932 29.310 77.677
2ª 215.122.402 1.524 19.191
3ª 214.802.436 39.324 38.159
4ª 215.131.377 2.549 9.191
5ª 215.121.177 12.702 9.238
6ª 215.111.516 12.563 19.038
pdf 118 Kb Acuerdos Adoptados 2005
pdf 100 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
pdf 86 Kb Estatutos Sociales
pdf 63 Kb Reglamento de la Junta de Accionistas
pdf 76 Kb Reglamento del Consejo de Administración
Punto 1: Aprobación Cuentas
pdf 5,91 Kb Punto 1: Aprobación Cuentas
Punto 2: Aplicación Resultados
pdf 7,12 Kb Punto 2: Aplicación Resultados
Punto 3: Acuerdo de designación de cargos en el Consejo
pdf 8,48 Kb Punto 3: Acuerdo de designación de cargos en el Consejo
Punto 4: Propuesta adquisición acciones propias
pdf 10,5 Kb Punto 4: Propuesta adquisición acciones propias
Punto 5a: Propuesta nuevos estatutos
pdf 7,6 Kb Punto 5a: Propuesta nuevos estatutos
Punto 5b: Informe nuevos estatutos
pdf 229 Kb Punto 5b: Informe nuevos estatutos
Punto 6: Propuesta Reglamento Junta General
pdf 7,40 Kb Punto 6: Propuesta Reglamento Junta General
Punto 7: Retribución administradores
pdf 7,50 Kb Punto 7: Retribución administradores
Punto 8a: Propuesta aumento capital Somague
pdf 16 Kb Punto 8a: Propuesta aumento capital Somague
Punto 8b: Informe aumento capital Somague
pdf 57 Kb Punto 8b: Informe aumento capital Somague
Punto 8c: Certificado de valoración bolsa de Madrid
pdf 1.4 Mb Punto 8c: Certificado de valoración bolsa de Madrid
Punto 8d: Informe especial auditor
pdf 7.24 Mb Punto 8d: Informe especial auditor
Punto 9a: Propuesta aumento liberado
pdf 21 Kb Punto 9a: Propuesta aumento liberado
Punto 9b: Informe aumento liberado
pdf 28,7 Kb Punto 9b: Informe aumento liberado
Punto 10a: Autorización Consejo Administración (aumento capital)
pdf 11 Kb Punto 10a: Autorización Consejo Administración (aumento capital)
Punto 10b: Informe capital autorizado (emisión capital)
pdf 19 Kb Punto 10b: Informe capital autorizado (emisión capital)
Punto 11a: Propuesta delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
pdf 24 Kb Punto 11a: Propuesta delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
Punto 11b: Informe delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
pdf 33 Kb Punto 11b: Informe delegación Consejo Administración (emisión obligaciones)
Punto 12: Delegación Facultades
pdf 11 Kb Punto 12: Delegación Facultades
pdf 13 Kb Fe de erratas
El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Junio de 2004, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas.
La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día. El punto decimotercero, por tener carácter informativo no está sujeto a votación.
1ª 196.544.114 6.098 438.499
2ª 196.924.360 0 64.351
3ª 196.883.686 39.074 65.951
4ª 196.906.172 18.188 64.351
5ª 196.907.372 16.988 64.351
6ª 196.907.372 16.988 64.351
7ª 196.843.568 80.192 64.951
8ª 196.860.684 44.021 84.006
9ª 196.848.842 55.418 84.451
10ª 196.822.754 81.801 84.156
11ª 196.818.306 92.954 84.451
12ª 196.906.372 17.988 64.351
pdf 124 Kb Acuerdos Adoptados 2004
pdf 72 Kb El documento adjunto recoge el anuncio de la convocatoria de
pdf 1.4 Mb Proyecto de Fusión
pdf 966 Kb Informe Experto Independiente
Informe Administradores Grupo Sacyr
pdf 63 Kb Informe Administradores Grupo Sacyr
Cuentas Anuales Sacyr 2000
pdf 1.6 Mb Cuentas Anuales Sacyr 2000
Cuentas Consolidadas Sacyr 2000
pdf 2.3 Mb Cuentas Consolidadas Sacyr 2000
Cuentas Anuales Sacyr 2001
pdf 4.7 Mb Cuentas Anuales Sacyr 2001
Cuentas Consolidadas Sacyr 2001
pdf 2 Mb Cuentas Consolidadas Sacyr 2001
Cuentas Anuales Individuales Grupo Sacyr 2002
pdf 1.4 Mb Cuentas Anuales Individuales Grupo Sacyr 2002
Cuentas Anuales Consolidadas Grupo Sacyr 2002
pdf 5.4 Mb Cuentas Anuales Consolidadas Grupo Sacyr 2002
Balance Fusión Sacyr
pdf 115 Kb Balance Fusión Sacyr
Propuesta Consejo Administración Vallehermoso
pdf 61 Kb Propuesta Consejo Administración Vallehermoso
Propuesta Consejo de Administración Grupo Sacyr
pdf 59 Kb Propuesta Consejo de Administración Grupo Sacyr
Estatutos Sociales Vallehermoso
pdf 1.1 Mb Estatutos Sociales Vallehermoso
Estatutos Sociales Grupo Sacyr
pdf 2.3 Mb Estatutos Sociales Grupo Sacyr
Consejeros Vallehermoso
pdf 9 Kb Consejeros Vallehermoso
Consejeros Grupo Sacyr
pdf 9 Kb Consejeros Grupo Sacyr
Consejeros Propuestos
pdf 11 Kb Consejeros Propuestos
El documento adjunto recoge información sobre el desarrollo de la Junta General celebrada en Abril de 2003, donde podrá conocer la composición de la misma en el momento de su constitución, y el detalle de las propuestas. La tabla siguiente resume los acuerdos adoptados, con su número de votos correspondiente y el sentido de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día.
1ª 108.873.676 1.669.348 5.342.192
2ª 107.771.233 2.903.163 5.210.820
3ª 107.841.385 2.833.658 5.210.173
4ª 107.931.862 2.740.405 5.212.949
5ª 107.871.833 2.801.822 5.211.561
6ª 108.627.393 2.041.141 5.216.682
7ª 108.838.319 1.828.969 5.217.928
8ª 108.958.507 1.705.278 5.221.431
9ª 108.966.370 1.702.376 5.216.470
10ª 108.205.055 2.463.674 5.216.487
pdf 77 Kb Acuerdos Adoptados 2003
10/05/2018 Complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria
10/05/2018 La sociedad envía presentación de resultados del primer trimestre de 2018

References: artículo 529
 artículo 529
 artículo 529
 Artículo 116
 Artículo 116
 artículo 10
 artículo 10
 Artículo 116
 artículo 116
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