Source: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/81-96.htm
Timestamp: 2018-01-21 10:27:33+00:00

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Resolución N° 81/96 del 16/12/96
Resolución N° 81/96
Bs. As., 16/12/96
VISTO el proceso de privatización de la actividad de generación de energía eléctrica vinculada a HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA, y
Que el Decreto N° 287 del 22 de febrero de 1993 al constituir HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) como modalidad de privatización de la actividad de generación de energía eléctrica vinculada al Aprovechamiento Hidroeléctrico de idéntica denominación, estableció en su Artículo 6° un mecanismo de funcionamiento societario aplicable hasta que se efectuara la transferencia al Sector Privado.
Que el Decreto N° 2242 del 26 de octubre de 1996 si bien suspendió el proceso de privatización mencionado en el Considerando precedente mantuvo dicho régimen de funcionamiento societario de transición.
Que dado que el Decreto N° 287/93 disponía la forma de elección del funcionario que debía desempeñar la función de Director Titular y de Sindico Titular es dable interpretar que su mandato es correspondiente con el período de transición.
Que, por otra parte, la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES N° 46 del 15 de agosto de 1995, reestructuró HIDROELECTRICA PlCHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HlDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) reintegrándole a HIDRONOR S.A. - HIDROELECTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA, hoy en liquidación, aquellos activos y pasivos que por su naturaleza o condición resultaron ajenos a dicha unidad de negocio a privatizar.
Que, en consecuencia, es imprescindible determinar el aporte de capital a HlDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) resultante de la citada Resolución ex-SECRETARIA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES N° 46/95, así como de los aportes a dicha sociedad del Fondo Unificado Artículo 36 de la Ley N° 24.065 correspondientes al período comprendido entre el año 1994 y el mes de octubre de 1996, de las deudas de HIDROELECTRICA PICHI PICUN SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) con HIDRONOR S.A. - HIDROELECTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA, hoy en liquidación, que fueran remitidas como consecuencia de haber sido declarada esta última en liquidación, y del aporte no reintegrable que el Tesoro Nacional realizara con fecha 28 de diciembre de 1995 a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION con destino a la cancelación de un préstamo que dicha sociedad tuviera con el BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Que, en virtud de ello y de lo acordado entre la ex-SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y las Provincias de RIO NEGRO y del NEUQUEN por Acta - Acuerdo del 7 de julio de 1996, que ha sido oportunamente ratificada por las respectivas Legislaturas Provinciales, resulta necesario adecuar el Estatuto Social de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) a fin de que éste refleje tales precedentes.
Que la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS se encuentra facultada para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto en los Decretos N° 1045 del 7 de Julio de 1995 y N° 1154 del 10 de octubre de 1996.
EL SECRETARIO DE ENERGIA Y PUERTOS
ARTICULO 1°- Considérase que el mandato del Director Titular y del Sindico Titular de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) durante el período de transición establecido en el Artículo 6° del Decreto N° 287 del 22 de febrero de 1993 tiene idéntica duración a la de dicho período.
ARTICULO 2°- Determínase que el aporte de capital de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) resultante de la Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGIA Y COMUNICACIONES N° 46/95, así como de los aportes del Fondo Unificado Artículo 36 de la Ley N° 24.065 correspondientes al período comprendido entre el año 1994 y el mes de octubre de 1996, de remisión de deudas que se operará como consecuencia de haber sido declarada en liquidación HIDRONOR S.A. - HIDROELECTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA y del aporte no reintegrable del Tesoro Nacional de fecha 28 de diciembre de 1995 es de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 361.790.319,16).
ARTICULO 3°- Apruébase las modificaciones del Estatuto Social de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA (HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU S.A.) que como Anexo I forma parte integrante del presente acto.
ARTICULO 4°- El presente acto comenzará a regir a partir de la fecha de su dictado.
ARTICULO 5°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Ing. ALFREDO H. MIRKIN, Secretario de Energía y Puertos.
ARTICULO 1°- La sociedad se denomina "HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA" y se constituye conforme al régimen establecido en el Capítulo II, Sección V, Artículos 163 a 307 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984) y el correspondiente acto de creación.
ARTICULO 2°- El domicilio legal de la sociedad se fija en la Ciudad de Buenos Aires, en la dirección que al efecto establezca el Directorio. El domicilio legal no podrá ser trasladado fuera de la República Argentina sin la autorización previa de la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS.
ARTICULO 4°- La sociedad tiene por objeto la construcción, la dirección y la supervisión de la obra, la contratación con terceros de obras y provisiones y la realización por si o a través de terceros en el país y en el exterior, de todos los demás actos que sean necesarios para la construcción y provisión de las obras civiles, hidro y electromecánicas y otras hasta la total terminación y puesta en funcionamiento del Complejo Hidroeléctrico denominado Pichi Picún Leufú, sobre el río Limay. La Sociedad tiene también por objeto la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque mediante la utilización del Complejo Hidroeléctrico ubicado dentro del Perímetro de la concesión otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Al desarrollar sus actividades cumplirá con las prioridades fijadas en el Articulo 15 de la Ley N° 15.336. La Sociedad podrá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto social, debiendo sujetar su actuación a los términos y las limitaciones establecidos por las Leyes N° 15.336 y N° 24.065. A esos efectos tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, estos Estatutos, el acto por el cual se constituyó esta sociedad, el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Publico Nacional e Internacional para la venta del capital social de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA, la concesión antes referida y cualquier otra norma que le sea expresamente aplicable.
ARTICULO 5°- El capital social es de PESOS QUINIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 501.756.892), representado por DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINCE (255.896.015) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase "A", de UN (1) PESO valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción, y DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y. SIETE (245.860.877) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase "B", de UN (1) PESO valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción.
ARTICULO 6°- La emisión de acciones correspondientes a cualquier otro aumento de capital deberá hacerse en la proporción de CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de acciones Clase "A" y CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) de acciones Clase "B".
ARTICULO 7°- Las acciones podrán ser documentadas en títulos o escriturales. Los títulos accionarios y los certificados provisorios que se emitan contendrán las menciones previstas en los Artículos 211 y 212 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
ARTICULO 8°- Las acciones son indivisibles. Si existiese copropiedad, la representación para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones deberá unificarse.
ARTICULO 9°- Se podrán emitir títulos representativos de más de una acción. Las limitaciones a la propiedad y a la transmisibilidad de las acciones deberán constar en los títulos provisorios o definitivos que la sociedad emita, en particular las limitaciones que resultan del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Publico Internacional para la venta del capital social de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA.
ARTICULO 10.- Los accionistas titulares de las acciones Clase "A" no podrán transferir ni dar en usufructo sus acciones durante los primeros CINCO (5) años contados a partir de la TOMA DE POSESION o ENTRADA EN VIGENCIA. A partir de entonces sólo podrán transferirlas siempre que tal operación se enmarcare dentro de las pautas establecidas a tal efecto en el Pliego de Bases y Condiciones y contando con la aprobación previa de la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS. En la solicitud respectiva deberá indicarse el nombre del comprador o beneficiario del acto restringido, el número de acciones a transferirse o darse en usufructo, el precio, y las demás condiciones de operación. Si dentro de los NOVENTA (90) días de solicitada la aprobación la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aprobada. Se aplicarán también las limitaciones y procedimientos para la transferencia, contempladas en el Pliego del Concurso Público Internacional para la venta del capital social de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA.
Salvo el caso expresamente previsto en el Pliego del Concurso Público Internacional antes referido, ninguna de las acciones de la Clase "A" podrá ser prendada o de cualquier manera dada en garantía sin contar con la previa aprobación de la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS. Si dentro de los TREINTA (30) días de solicitada la aprobación, la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aceptada. Toda transferencia de acciones, gravamen o prenda que se realice en violacion a lo establecido en estos Estatutos carecerá de toda validez.
ARTICULO 11.- En caso de mora en la integración de acciones, la sociedad podrá tomar cualquiera de las medidas autorizadas en el Segundo párrafo del Articulo 193 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
ARTICULO 12.- Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o la Comisión Fiscalización en los casos previstos por la ley, cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas de cualquier Clase que representen por lo menos el CINCO POR CIENTO (5 %) del capital social. En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el Directorio o la Comisión Fiscalizadora convocará la Asamblea para que se celebre en el plazo máximo de CUARENTA (40) días de recibida la solicitud. Si el Directorio o la Comisión Fiscalizadora omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente.
Las Asambleas serán convocadas por publicaciones durante CINCO (5) días, con DIEZ (10) días de anticipación por lo menos y no más de TREINTA (30) días en el Boletín Oficial, y en UNO ( 1) de los diarios de mayor circulación general de la República Argentina. Deberá mencionarse el carácter de la Asamblea, fecha, hora y lugar de reunión y el Orden del Día. La Asamblea en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberá celebrarse dentro de los TREINTA (30) días siguientes, y las publicaciones se efectuaran por TRES (3) días con OCHO (8) de anticipación como mínimo.
ARTICULO 13.- Cuando la Asamblea deba adoptar resoluciones que afecten los derechos de una Clase de acciones, se requerirá el consentimiento o la ratificación de esta Clase, que se prestará en Asamblea Especial regida por las normas establecidas en estos Estatutos para las Asambleas Ordinarias.
ARTICULO 14.- La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.
En la segunda convocatoria la Asamblea se considerara constituida cualquiera sea el numero de acciones con derecho a voto presentes. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión.
ARTICULO 15.- La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el SETENTA POR CIENTO (70 %) de las acciones con derecho a voto.
Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Cuando se tratare de la transformación, prorroga, reconducción, oferta pública, o retiro de la cotización de las acciones que componen el capital de la sociedad, cambio fundamental del objeto, reintegración total o parcial de capital, fusión o escisión, inclusive en el caso de ser sociedad incorporante, o de la rescisión, o resolución de la Concesión otorgada a la Sociedad por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de las acciones con derecho a voto sin aplicarse la pluralidad de votos.
ARTICULO 16.- Toda reforma de estatutos deberá contar con la aprobación previa de la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS, debiendo la Asamblea respectiva considerar y aprobar la reforma "ad referendum" de la Secretaria. Si dentro de los NOVENTA (90) días de solicitada la aprobación, la SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS, no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aprobada. Hasta tanto se otorgue la mencionada autorización, la resolución adoptada por la Asamblea no será oponible por la Sociedad y los socios y/o terceros.
ARTICULO 17.- Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con TRES (3) días hábiles de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Los Accionistas podrán hacerse representar por mandatario, de conformidad con lo establecido en el Articulo 239 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio o su reemplazante; en su defecto, por la persona que designe la Asamblea respectiva. Cuando éstas fueran convocadas por el juez o la autoridad de contralor, serán presididas por el funcionario que ellos determinen. Las Asambleas Especiales se regirán, en lo aplicable, por las disposiciones del presente Titulo, y subsidiariamente por las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
ARTICULO 18.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por SEIS (6) Directores Titulares y SEIS (6) Directores Suplentes, que reemplazarán a los titulares exclusivamente dentro de su misma Clase y conforme al orden de su designación. El término de su elección es de UN (1) ejercicio.
Los Accionistas de la Clase "A", tanto en Asamblea Ordinaria como en Especial de Accionistas, tendrán derecho a elegir CUATRO (4) directores titulares y CUATRO (4) suplentes.
Los Accionistas de la Clase "B", tanto en Asamblea Ordinaria como en Especial de Accionistas, tendrán derecho a elegir DOS (2) Directores Titulares y DOS (2) suplentes.
ARTICULO 19.- Los Directores titulares y suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.
ARTICULO 20.- En su primera reunión luego de celebrada la Asamblea que renueve a los miembros del Directorio, éste designará de entre sus miembros a UN (1) Presidente y a UN (1) Vicepresidente.
ARTICULO 21.- Si el número de vacantes en el Directorio impidiera sesionar válidamente, aún habiéndose incorporado la totalidad de los Directores suplentes de la misma clase, la Comisión Fiscalizadora designará a los reemplazantes, quienes ejercerán el cargo hasta la elección de nuevos titulares, a cuyo efecto deberá convocarse a la Asamblea Ordinaria o de Clase, según corresponda, dentro de los DIEZ (10) días de efectuadas las designaciones por la Comisión Fiscalizadora.
ARTICULO 22.- En garantía del cumplimiento de sus funciones, los Directores depositarán en la Caja de la sociedad la suma de MIL PESOS ($ 1.000.-) en dinero en efectivo o valores, que quedarán depositados en la Sociedad hasta TREINTA (30) días después de aprobada la gestión de los mismos. Dicho monto podrá ser modificado en los términos y conforme a las pautas y condiciones que fije la Asamblea.
ARTICULO 23.- El Directorio se reunirá, como mínimo, una (1) vez por mes. El Presidente o quien lo reemplace estatutariamente podrá convocar a reuniones cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite cualquier Director o la Comisión Fiscalizadora. La convocatoria para la reunión se hará dentro de los CINCO (5) días de recibido el pedido; en su defecto, la convocatoria podrá ser efectuada por cualquiera de los Directores.
ARTICULO 24.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes.
ARTICULO 25.- El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o definitiva de este último, debiéndose elegir un nuevo Presidente dentro de los DIEZ (10) días de producida la vacancia.
ARTICULO 26.- La comparecencia del Vicepresidente a cualquiera de los actos administrativos, judiciales o societarios que requieran la presencia del Presidente, supone ausencia o impedimento del Presidente y obliga a la sociedad, sin necesidad de comunicación o justificación alguna.
ARTICULO 27.- El Directorio tiene los más amplios poderes y atribuciones para la organización y administración de la Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de la ley, el Decreto que constituyó esta sociedad, el contrato de concesión celebrado con el PODER EJECUTIVO NACIONAL y el presente Estatuto.
Se encuentra facultado para otorgar poderes especiales, conforme al Artículo 1881 del Código Civil y el Artículo 9° del Decreto-Ley N° 5965/63, operar con instituciones de crédito oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales y toda otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas, poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, con el objeto y extensión que juzgue conveniente; nombrar gerentes y empleados, fijarles su retribución, removerlos y darles los poderes que estimen convenientes: proponer, aceptar o rechazar los negocios propios del giro ordinario de la Sociedad; someter las cuestiones litigiosas de la Sociedad a la competencia de los tribunales judiciales, arbitrales o administrativos, nacionales o del extranjero, según sea el caso; cumplir y hacer cumplir el Estatuto Social y las normas referidas en el mismo; vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones; y, en general, realizar cuántos más actos se vinculen con el cumplimiento del objeto social. La representación legal de la Sociedad será ejercida indistintamente por el Presidente y el Vicepresidente del Directorio, o sus reemplazantes, quienes podrán absolver posiciones en sede judicial, administrativa o arbitral; ello, sin perjuicio de la facultad del Directorio de autorizar para tales actos a otras personas.
ARTICULO 28.- Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550 (t. o. 1984).
ARTICULO 29.- El Presidente, el Vicepresidente y los Directores responderán personal y solidariamente por el mal desempeño de sus funciones. Quedarán exentos de responsabilidad quienes no hubiesen participado en la deliberación o resolución, y quienes habiendo participado en la deliberación o resolución o la conocieron, dejasen constancia escrita de su protesta y diesen noticia a la Comisión Fiscalizadora.
ARTICULO 30.- La fiscalización de la sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por TRES (3) Síndicos titulares que durarán UN (1) ejercicio en sus funciones. También serán designados TRES (3) Síndicos Suplentes que reemplazarán a los titulares en los casos previstos por el Artículo 291 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
Los Síndicos titulares y suplentes permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes. Las acciones Clase "B" tendrán derecho a designar UN (1) Síndico titular y UN (1) Síndico suplente. Los restantes miembros de la Comisión Fiscalizadora serán elegidos en conjunto por las acciones de la Clase "A".
ARTICULO 32.- Las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora serán a fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
ARTICULO 33.- El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionará el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y la Memoria del Directorio, de acuerdo con las prescripciones legales estatutarias y normas técnicas vigentes en la materia.
b) Remuneración de los integrantes del Directorio, y de la Comisión Fiscalizadora, dentro de los límites fijados por el Artículo 261 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
d) El remanente que resultare se repartirá como dividendo de los, Accionistas, cualquiera sea su Clase.
ARTICULO 35.- Los dividendos serán pagados a los Accionistas en proporción a sus respectivas participaciones, dentro de los TRES (3) meses de su aprobación.
ARTICULO 36.- Los dividendos en efectivo aprobados por la Asamblea y no cobrados prescriben a favor de la sociedad luego de transcurridos TRES (3) años a partir de la puesta a disposición de los mismos. En tal caso, integrarán una reserva especial, de cuyo destino podrá disponer el Directorio.
ARTICULO 37.- La liquidación de la sociedad, cualquiera fuere su causa, se regirá por lo dispuesto en el Capitulo 1, Sección XIII, Artículos 101 a 112 de la Ley N° 19.550 (t. o. 1984).
ARTICULO 39.- El remanente, una vez cancelado el pasivo, y los gastos de liquidación, se repartirá entre todos los accionistas, sin distinción de clases o categorías, y en proporción a sus tenencias.
ARTICULO 40 - Hasta tanto el PODER EJECUTIVO NACIONAL transfiera la propiedad de las acciones objeto del concurso al adjudicatario del Concurso Público Internacional para la venta del capital social de HIDROELECTRICA PICHI PICUN LEUFU SOCIEDAD ANONIMA, el Directorio y la Sindicatura de la sociedad serán unipersonales, y estarán integrados por UN ( 1) miembro titular y UN (1) suplente.

References: Resolución 
 Artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 36
 Artículo 6
 Resolución 
 Artículo 36
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1881
 Artículo 9
 Artículo 261
 resolución 
 Artículo 291
 Artículo 261
 Artículo 261