Source: https://eshop.kovoplast.cz/index.php?route=information/information&information_id=14
Timestamp: 2020-08-08 15:03:07+00:00

Document:
Domů » Valná hromada
Představenstvo akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. se sídlem Kozelkova 131, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat 19. srpna 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti
1. Zahájení a volba orgánů náhradní valné hromady
2. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání náhradní valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání náhradní valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí.
právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této náhradní valné hromadě
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 4.8.2019.
Zpráva o hospodaření včetně výroku auditora je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.
Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Pozvánka na náhradní valnou hromadu je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz
Hlavní údaje (v tis.Kč) roční účetní závěrky za rok 2018
Aktiva celkem 126 097 Pasiva celkem 126 097
Dlouhodobý majetek 28 365 Vlastní kapitál 107 988
Oběžná aktiva 97 399 Cizí zdroje 17 798
Časové rozlišení 333 Časové rozlišení 311
VH před zdaněním +1 453
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.
Náhradní valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík a Jiří Nedvěd, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Václav Křepela.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
Představenstvo navrhuje příděl do sociálního fondu ve výši 300.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let.
Schválení příspěvku do sociálního fondu je v kompetenci valné hromady.
která se bude konat 11. července 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu
jejího majetku
3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní
závěrky za rok 2018 a výroku auditora
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
5. Schválení rozdělení zisku
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 27.6.2019.
Pozvánka na náhradní valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 2,3,4 a 5 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz
Náhradní valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík a Ing. Hořáková, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Václav Křepela.
Náhradní valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018.
Představenstvo předkládá náhradní valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Náhradní valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora.
Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě.
Náhradní valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018.
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti.
Náhradní valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 takto:
- výsledek hospodaření před zdaněním + 1.452.658,81 Kč
- daň z příjmů právnických osob 2017 - 153.318,00 Kč
- odložená daň z příjmů právnických osob 2017 - 8.577,17 Kč
- výsledek hospodaření 2018 po zdanění - zisk + 1.290.763,64 Kč
- příděl rezervnímu fondu: 20% výsl. hosp. po zdanění + 258.153,00 Kč
- výplata dividend + 455.910,00 Kč
- nerozdělený zisk minulých let + 576.700,64 Kč
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.
která se bude konat 15. července 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady
Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:
právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30.6.2019.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz
Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík a Jiří Nedvěd, zapisovatel Ing. Křepela, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý a Ing. Jaroslav Souček.
Protinávrh akcionáře k návrhu usnesení pro přijetí na valné hromadě společnosti ke stažení:
Protinávrh akcionáře k návrhu usnesení VH Kovoplast 31. 5. 2019.pdf
Stanovisko představenstva společnosti ke stažení:
Stanovisko PAS k protinávrhu THT VH 2019.pdf
která se bude konat 31. května 2019 od 12.00 hodin v sídle společnosti
2. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2019
3. Schválení příspěvku do sociálního fondu akciové společnosti z nerozděleného zisku minulých let
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 a o stavu
5. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2018 a o přezkoumání řádné účetní
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
7. Schválení rozdělení zisku
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 16.5.2019.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně projednávaných podkladů k bodům 3,4,5,6 a 7 je zasílána na e-mailovou adresu akcionářů zapsaných v seznamu akcionářů a je zveřejněna na webových stránkách společnosti www.kovoplast.cz
Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Jiří Havránek, osoba pověřená sčítáním hlasů Gabriel Moravčík, zapisovatel Lenka Moučková, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Černý
a Ing. Jaroslav Souček.
Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2019 společnost
Auditea, s.r.o. se sídlem Náměstí 62, 542 42 Pilníkov, IČO 60912871, opr. č. 106.
Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.
Schválení výše příspěvku do sociálního fondu.
Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2018.
Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a výroku auditora.
Řádná valná hromada schvaluje řá

References: § 436
 zákona č. 90
 § 447
 zákona č. 90
 zákona č. 90
 zákona č. 93
 § 436
 zákona č. 90