Source: http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Archiv/Hauptversammlung/2011/
Timestamp: 2018-03-19 22:05:40+00:00

Document:
2011 > Hauptversammlung > Archiv > Investor Relations > Südzucker
Abstimmungsergebnisse (PDF, 6,29 KB)
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11 und des Berichts des Aufsichtsrats
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/11
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/11
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/12
Zustimmung zum Unternehmensvertrag zwischen der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt und der Hellma Gastronomie-Service GmbH
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2010/11 und des Berichts des Aufsichtsrats:
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2011 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 189.353.608 EUR und ist in 189.353.608 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 189.353.608. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 90.000 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2010/11 von 104.148.569,38 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,55 EUR je Aktie
auf 189.353.608 Stückaktien 104.144.484,40 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 4.084,98 EUR
Bilanzgewinn 104.148.569,38 EUR
Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei unveränderter Ausschüttung von 0,55 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 22. Juli 2011 ausgezahlt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 14. Juli 2011 (24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 30. Juni 2011, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag, auch Record Date genannt), Aktionäre der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 14. Juli 2011 (24.00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 20. Juli 2011 (18.00 Uhr Eingang) an die folgende Adresse:
Vollmachten und Weisungen, der Widerruf von Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung können auch elektronisch über ein internetgestütztes Vollmachts- und Weisungssystem der Gesellschaft übermittelt werden. Dieses System ist ab 30. Juni 2011 über folgenden Link für die Aktionäre zugänglich:
- Vollmachten/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können bis 18.00 Uhr am Vortag der Versammlung (20. Juli 2011) erteilt, geändert oder widerrufen werden.
- Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (PDF, 106,35 KB)
Bis zum Fristablauf am 20. Juni 2011, 24.00 Uhr, waren keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 21. Juli 2011 eingereicht worden
Zudem wurden bis zum Fristablauf am 6. Juli 2011, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 21. Juli 2011 eingereicht.
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010/11
Geschäftsbericht 2010/11 (inkl. Konzernabschluss und
-lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats) -->Link
der Südzucker AG 2010/11 (nebst dem
erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB) --> Link
315 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht Download (PDF, 1,89 MB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 Nr. 4 HGB Download (PDF, 180,41 KB)
Unterlagen zu TOP 7 (Zustimmung zum Unternehmensvertrag
zwischen der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
und der Hellma Gastronomie-Service GmbH)
TOP 7 Download (PDF, 41 KB)
Prüfungsbericht über die Prüfung des Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der
und der Hellma Gastronomie-Service GmbH Download (PDF, 821,05 KB)
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt und der
Geschäftsführung der Hellma Gastronomie-Service GmbH
zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
zwischen diesen Parteien Download (PDF, 311,73 KB)
zwischen Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt und
Hellma Gastronomie-Service GmbH Download (PDF, 133,83 KB)
der Südzucker AG zum
28. Februar 2009 --> Link
28. Februar 2010 --> Link
28. Februar 2011 --> Link
Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 21. Juli 2011 in Mannheim zu erteilen.
18.05.2011 Analysten-/ Bilanzpressekonferenz
20.05.2011 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger sowie Zuleitung zum europäischen Medienbündel
20.05.2011 Veröffentlichung der Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Südzucker-Internetseite
21.05.2011 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
20.06.2011 Fristende für Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung
29.06.2011 Mitteilungen für die Aktionäre gem. § 125 AktG
(Versand der Einladung zur Hauptversammlung an die Aktionäre)
30.06.2011 Record Date (Nachweisstichtag für Anteilsbesitz)
30.06.2011 Freischaltung des Internettools für die Vollmachts- und Weisungserteilung auf elektronischem Weg auf der Südzucker-Internetseite
06.07.2011 Fristende zur Entgegennahme von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen
14.07.2011 Anmeldefrist für Aktionäre
20.07.2011 Letzter Einreichungstag für Vollmachts- und Weisungserteilungen per Post oder Telefax (bis 24.00 Uhr)
20.07.2011 Vollmachten/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis 18:00 Uhr auf elektronischem Wege erteilt werden
21.07.2011 Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung auf elektronischem Wege erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden
21.07.2011 Tag der Hauptversammlung 2011
22.07.2011 Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf der Südzucker-Internetseite erfolgt spätestens am Tag nach der Hauptversammlung.
22.07.2011 Auszahlung Dividende
Rede Dr. Wolfgang Heer (PDF, 479,1 KB)
Einladung zur Hauptversammlung 2011 (PDF, 458,75 KB)
Geschäftsbericht 2010/11 (PDF, 5,15 MB)
der Südzucker AG 2010/11 (PDF, 1,62 MB)
Südzucker > Investor Relations > Archiv > Hauptversammlung > 2011

References: § 289
 § 315
 § 289
 § 315
 § 289
 § 313
 § 125