Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-ab-spolki-ak,nId,4033149
Timestamp: 2020-07-13 07:21:30+00:00

Document:
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 LISTOPADA 2015 ROKU - Biznes w INTERIA.PL
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 LISTOPADA 2015 ROKU
ABPL (ABE): PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ WE WROCŁAWIU W DNIU 5 LISTOPADA 2015 ROKU
Piątek, 9 października 2015 (15:48)
"AB Spółka Akcyjna”
z dnia 5 listopada 2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014/2015 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.---------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015. ---------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” za 2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2014/2015.-----------------------------------
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący: kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.---------------------------------------------
2. "AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję.---------------------------------------------------------------------------------
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r.-----------------------------------------
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.-----------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.----------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.-----------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.---------------------------------------------------------------------------
1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Andrzeja Grabińskiego, Jacka Łapińskiego, Marka Ćwira, Jerzego Baranowskiego oraz Jakuba Bieguńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 [ZMIANA STATUTU]
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:----------------------------------------------
- art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------
"1. Siedzibą Spółki są Magnice.”----------------------------------------------------------------------
- art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:------------------------------------
" 5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.”-------
- art. 19 otrzymuje brzmienie:----------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.”
§ 2 [UZASADNIENIE]
Zmiany Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach. Zmiana Statutu określona w § 1 tiret 2 Uchwały realizuje postanowienie części III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

References: art. 12
 art. 12
 art. 430
 art. 2
 art. 12
 art. 19