Source: http://boryszew.com.pl/szczegoly-raportu?irr_id=1197
Timestamp: 2019-09-23 15:29:20+00:00

Document:
16/2011 2011-02-28 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.
Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 lutego 2011 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla
W głosowaniu tajnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 758.368.717 głosów,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 01 lutego 2011 roku, uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazany do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 13/2011 w dniu 10 lutego 2011 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 756.368.717 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 2.000.000 głosów,
1) za podjęciem uchwały: 758.180.533 głosy,
3) wstrzymało się: 188.184 głosy,
„Uchwała Nr 4a
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Dokonuje się zmiany pkt. 3 projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Boryszew SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru w ten sposób, że dotychczas proponowany pkt. 3 przedmiotowego projektu uchwały w brzmieniu „Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy” otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
a. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:
b. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.”
1) za podjęciem uchwały: 744.725.721 głosów,
3) wstrzymało się: 13.642.996 głosów,
wobec czego uchwała została podjęta.
„Uchwała Nr 4b
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Boryszew S.A. („Spółka”) uchwala co następuje:
3. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
a. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
b. Akcje Serii G, zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
W głosowaniu jawnym oddano 758.355.717 ważnych głosów z 758.158.717 akcji, tj. z 67,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 753.598.350 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 29.580 głosów,
3) wstrzymało się: 4.727.787 głosów,
1) za podjęciem uchwały: 756.335.040 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 2.033.677 głosów,
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.671.569,20 złotych i dzieli się na 2.256.715.692 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 752.238.564 sztuki akcji zwykłych na okaziciela serii F i 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.”
W głosowaniu jawnym:
- w grupie akcji imiennych: w głosowaniu jawnym zostało oddanych 394.000 ważnych głosów z 197.000 akcji, tj. z 0,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 394.000 głosów,
- w grupie akcji na okaziciela: w głosowaniu jawnym zostało oddanych 757.974.717 ważnych głosów z 757.974.717 akcji, tj. z 67,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 756.541.340 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.433.377 głosów,
w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust.8 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Boryszew S.A. („Spółka”):
Po § 6 wprowadza się § 6a o następującej treści:
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 443.284.308 sztuk nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 44.328.430,80 (czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 80/100), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust.1 Statutu.”
Uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki wprowadzenie opisanego w § 1 Uchwały nowego postanowienia Statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Rozwój grupy kapitałowej Boryszew S.A., opierający się między innymi na dokonywaniu akwizycji innych podmiotów wymaga posiadania przez Spółkę elastycznej możliwości pozyskiwania środków celem finansowania dokonywanych przejęć.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, o treści następującej:
„Zarząd Boryszew S.A. uznaje za wskazane pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ze względu na możliwość kierowania ofert akcji do podmiotów, które nie są akcjonariuszami Spółki, a mogłyby być zainteresowane nabyciem pakietów akcji w obrocie pierwotnym.
W szczególności oferowanie akcji nowych emisji z wyłączeniem prawa poboru pozwoli adresować oferty akcji do inwestorów instytucjonalnych – krajowych i zagranicznych. Zwiększenie udziału tej kategorii inwestorów w akcjonariacie Spółki wpłynie korzystnie na jej wizerunek i możliwości pozyskiwania, kolejnych środków na rozwój, z rynku kapitałowego.
Zdaniem Zarządu pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.
Ponadto Zarząd wskazuje, że cena emisyjna zostanie ustalona w sposób możliwie najbardziej korzystny dla Spółki, biorąc pod uwagę wycenę rynkową notowanych akcji oraz oczekiwania subskrybentów akcji oferowanych.”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.
1) za podjęciem uchwały: 747.182.152 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.416.797 głosów,
3) wstrzymało się: 9.375.768 głosów,
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie nowych emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W głosowaniu jawnym oddano 758.368.717 ważnych głosów z 758.171.717 akcji, tj. z 67,19 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 713.543.232 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 30.910.114 głosów,
3) wstrzymało się: 13.915.371 głosów,
W § 6 ust. 1 Statutu Spółki słowa „w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela” zastępuje się słowami: „w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A„.
- w grupie akcji imiennych: zostało oddanych 394.000 ważnych głosów z 197.000 akcji, tj. z 0,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
- w grupie akcji na okaziciela: zostało oddanych 757.974.717 ważnych głosów z 757.974.717 akcji, tj. z 67,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 744.059.346 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 54.008 głosów,
3) wstrzymało się: 13.861.363 głosy,

References: art. 409
 art. 401
 art. 431
 art. 432
 art. 430
 art. 444
 art. 445
 art. 444