Source: http://www.teslaelmi.cz/?lang=cj&ids=2413&akce=3
Timestamp: 2018-05-27 23:26:14+00:00

Document:
1. Dozorčí rada způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.------------------------------------------------------------------
Práva a povinnosti členů dozorčí rady
1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.---------------------------------------
2. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným
nebo podobným předmětem podnikání,--------------------------------------------
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního
nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.------------------------------------------------------
3. Porušení povinností podle odstavce 2 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z této činnosti a nahradit společnosti způsobenou škodu.-------------------------------
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.----------------------------------------------------------------------------------------------
5. V dalším se vztah mezi společností a členem dozorčí rady přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.----------------------------------------------------------------
1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány
v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.------------------------------------
2. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva sám nebo ostatní dva členové představenstva společně.
1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům
dle těchto předpisů.----------------------------------------------------------------------------------
3. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.------------------------------------------
Řádná účetní závěrka a zprávy o hospodaření
1. Po skončení účetního období kalendářního roku zabezpečí představenstvo sestavení řádné účetní závěrky.-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace
o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Řádnou účetní závěrku,
spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi do šedesáti dnů před konáním valné hromady
a následně ke schválení valné hromadě.----------------------------------------------------
3. Hlavní údaje řádné účetní závěrky uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady dle čl. 17 odst. 7 písm. i) stanov,
a dále doloží účetní závěrku spolu se zprávou o jejím ověření auditorem
do sbírky listin obchodního rejstříku, vedené Krajským soudem v Brně. Rovněž zajistí dle platné legislativy vyhotovení výroční zprávy, jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, včetně jejího uložení v uvedené sbírce listin.---------------------------------
Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti
1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.-------------------------------------------------
2. Čistý zisk společnosti dosažený v obchodním roce, t. j. po odečtení částek připadajících na daně, dotace fondů zřízených společností, popř. na jiné účely, to vše při respektování omezujících ustanovení zákona o korporacích, bude použit k vyplacení podílů na zisku. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, popř., že zisk, nebo jeho část, zůstane zatím nerozdělen.-----------------------------
3. O způsobu krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) nerozdělený zisk z minulých období,------------------------------------------------
b) rezervní fond,---------------------------------------------------------------------------------
c) emisní ážio,------------------------------------------------------------------------------------
d) ostatní fondy tvořené ze zisku.---------------------------------------------------------
1. Společnost vytváří fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada.
O čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad, schválených valnou hromadou.
2. Rezervní fond původně zřízený dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, nebude dále naplňován. Prostředky z tohoto fondu lze čerpat pouze ke krytí ztrát společnosti z minulých období.--------------------------------------------------------------------------------------
Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy fond kulturních a sociálních potřeb. Pravidla pro zřízení tohoto fondu, pro jeho doplňování, stanoví valná hromada. V rámci zákona valnou hromadou stanovených pravidel o použití fondu rozhoduje představenstvo.
Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ust. § 93 ZOK a způsobem
podle 168 anásl. OZ. Společnost se zrušuje buď s likvidací nebo bez likvidace, zejména přechází-li její jmění na právního nástupce (přeměna, sloučení, splynutí, rozštěpení). O zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozštěpením rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.
1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Likvidátora jmenuje valná hromada. Není-li likvidátor jmenován
bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.------------------------------------------------
3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, v souladu s ust. § 549 odst. 3 ZOK.
Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění
na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh
na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení společnosti žádný majetek.---------------------------------------------------------------------------------
Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami
a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách.
1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze Stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.------------------------------------------------------------
2. Spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí
ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, je k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky.-----------------------------
Postup při změnách a doplňování stanov
1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.----------------
2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
o štěpení či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.-------------------------------------------
V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje
buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----------------------------------------------
1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu
ust. § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.-----------------------
2. Tyto stanovy budou deponovány ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně a na adrese sídla společnosti
dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.----------------------------------------------
Hlasující osoby svou vůli projevily vyplněním a odevzdáním hlasovacího lístku č. 4 osobě pověřené sčítáním hlasů.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Konečné výsledky hlasování č. 4 tak, jak byly vyhlášeny předsedajícím valné hromady:
Započítáno bylo šest hlasovacích lístků s celkovou vahou 21.276. Váha hlasů přítomných akcionářů je 21.276, tj. 54,56%. Celková váha hlasů je 38.994.
Pro změnu stanov hlasovalo 21.276 hlasů, tj. 100% přítomných hlasů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel, žádné hlasovací lístky nebyly neplatné. Uvedený návrh změny stanov byl schválen.
Pro přijetí usnesení o změně stanov bylo třeba dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, rozhodný počet hlasů je 14.185.--------------------------------------------------------------------------
Osvědčuji, že na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené usnesení
o změně stanov přijato.-------------------------------------------------------------------------------------
strana dvacátá šestá
Osvědčuji, že při části jednání valné hromady společnosti, kterému jsem byla jako notářka přítomna, byly dodrženy veškeré právní postupy a formality, ke kterým jsou společnost a její valná hromady povinny, a tyto byly v souladu s příslušnými právními předpisy.-------------------------------
Prohlašuji, že obsah přijatého rozhodnutí o změně stanov je v souladu s právními předpisy a se stanovami společnosti.---------------------------------------------------------------------------------------
Tento notářský zápis byl po přečtení předsedajícím JUDr. Jáchymem Kanarkem schválen a spolu se mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán.------------------------------------------------------------
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu s přílohou č. 1 doslovně souhlasí
s originálem notářského zápisu s přílohou č. 1, který je založen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Danuše Motáčkové, notářky v Brně.---------------------------------------------------------------------
V Brně dne *. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Danuše Motáčková v.r.

References: čl. 17
 zákona č. 513
 § 93
 § 549
 soud 
 § 777