Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-arete-invest-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-84/
Timestamp: 2019-01-24 01:04:35+00:00

Document:
Pozvánka na ŘVH fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základ…
Pozvánka na ŘVH fondu ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
v sídle statutárního ředitele na adrese
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015.
4. Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015.
5. Projednání výroční zprávy společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 a výroční zprávy podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 a výroční zprávu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti a podfondu včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 resp. za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 u podfondu ARETE INVEST Podfond CEE. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
6. Seznámení s výsledky činnosti správní rady
Odůvodnění: Pověřený člen správní rady společnosti seznámí v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady společnosti
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření společnosti ukončeného účetního období od 31.10.2014 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření společnosti ukončeného účetního období od 31.10.2014 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 31.10.2014 do 31.12.2015 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 31.10.2014 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům.
8. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE ukončeného účetního období od 16.1..2015 do 31.12.2015
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE ukončeného účetního období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období 16.1.2015 do 31.12.2015 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 16.1.2015 do 31.12.2015 ve formě dividend akcionářům.
9. Rozhodnutí o určení auditora společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost Deloitte Audit s.r.o.., IČO: 49620592, Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.
10. Změna stanov společnosti
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Z důvodu změny legislativy, regulatorních požadavků a vývoje investičního prostředí statutární ředitel navrhuje změnu stanov společnosti. Návrh stanov je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
11. Změna statutu společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí se změnami statutu společnosti v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Změny statutu investičního fondu a podfondu (včetně změny investiční strategie) vyžadují předchozí souhlas valné hromady společnosti v souladu se stanovami společnosti. Z důvodu změny stanov je potřebná i změna statutu a proto statutární ředitel navrhuje změnu statutu společnosti. Návrh statutu je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem statutu společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady.
12. Změna statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE
Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí se změnami statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Změny statutu investičního fondu a podfondu (včetně změny investiční strategie) vyžadují předchozí souhlas valné hromady společnosti v souladu se stanovami společnosti. Z důvodu změny stanov je potřebná i změna statutu a proto statutární ředitel navrhuje změnu statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE. Návrh statutu je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady.
13. Změna statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II
Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí se změnami statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II v podobě navržené statutárním ředitelem společnosti.
Odůvodnění: Změny statutu investičního fondu a podfondu (včetně změny investiční strategie) vyžadují předchozí souhlas valné hromady společnosti v souladu se stanovami společnosti. Z důvodu změny stanov je potřebná i změna statutu a proto statutární ředitel navrhuje změnu statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II. Návrh statutu je k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem statutu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady.
V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.
- Zpráva o vztazích za období od 31.10.2014 do 31.12.2015
- Účetní závěrka společnosti za období od 31.10.2014 do 31.12.2015
- Účetní závěrka podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za období od 16.1.2015 do 31.12.2015
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 31.10.2014 do 31.12.2015 a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE za období od 16.1.2015 do 31.12.2015
V Praze dne 27.5.2016 ______________________________________________

References: § 436
 § 82
 § 436
 § 82
 § 449
 § 421
 zákona č. 90
 § 421
 zákona č. 90
 § 17
 § 17
 § 17
 zákona č. 93
 § 421
 zákona č. 90
 § 408
 § 417