Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz-mostostal-export-sa,930189
Timestamp: 2018-03-24 11:56:13+00:00

Document:
Projekty uchwał na ZWZ &quot;MOSTOSTAL-EXPORT&quot; S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Środa, 20 czerwca 2007 (16:58)
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 12.oo w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 3:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, w tym:
Âˇ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 115.976.128,29 (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem 29/100) złotych,
Âˇ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7.310.743,50 (słownie: siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy 50/100) złotych,
Âˇ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.237.363,53 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 53/100) złotych,
Âˇ rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 870.172,94 (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 94/100) złotych,
Âˇ informację dodatkową.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2006
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2006.
w sprawie pokrycia straty za 2006 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Strata za rok 2006 w wysokości 7.310.743,50 (słownie: siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy 50/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2006.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" za rok obrotowy 2006, w tym:
Âˇ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 209.027 tys. PLN,
Âˇ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.147 tys. PLN,
Âˇ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.209 tys. PLN,
Âˇ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.330 tys. PLN,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2006
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 55.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL-EXPORT" w roku obrotowym 2006.
w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Michała Skipietrowa
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Eugeniusza Wawrzyniaka
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Nielsa Bonna
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Helmuta Stefana Floeth
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Helmutowi Stefanowi Floeth absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Krzysztofa Lotha
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Fritza Horsta Melsheimera
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
Na podstawie § 19 ust.1 pkt.16 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej wyraża swoją akceptację do stosowania i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005"
Tekst oświadczenia Spółki został opublikowany w raporcie bieżącym Nr 22 z dnia 13 czerwca 2007 r.
Michał Skipietrow - Prezes Zarządu
Zofia Szwed - Prokurent
3 Miał być "obcym", okazał się... ciężko chorą dziewczynką
5 Polska - Nigeria 0-1 w meczu towarzyskim
7 Karol Strasburger chce mieć dziecko?! Zaskakujące wieści tygodnika!
11:56 Prawo łowieckie: Kończy się czteroletnia batalia
Transakcje na znacznych pakietach akcji
Decyzja KNF z dnia 9 lutego 2016 r.
KNF zawiesza MSX Resources SA
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
1%Głosów: 5844
~zibi - 21.06.2007 (15:01)
Nie jest żle, dobre wyniki za pierwszy kwartal, pewnie za drugi jeszcze lepsze. Następny krok to nowa emisja na nowe projekty i będzie dobrze. Tylko niestety jeszcze nie jutro :)
~obserwator - 21.06.2007 (09:18)
Najlepszym rozwiazaniem,byloby wykopac,ze spolki cala ta grupe nieudacznikow,ktorzy rzadza spolka,i powolac nowych,wszczyknac nowej energicznej krwi do spolki.To byloby dla nas akcjonarjuszy,najlepsze rozwiazanie!!!!!!!!!!!!!

References: art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 49
 art. 53
 art. 395
 art. 396
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 55
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395