Source: http://docplayer.pl/156194530-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2019-12-14 20:32:25+00:00

Document:
1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: INTER CARS SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2017 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1 Inter Cars Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Jakuba Zagrajek" oddano głosów, w głosowaniu brało udział akcji na ogólną ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała nr 2 Inter Cars Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad." oddano głosów, w głosowaniu brało udział akcji na ogólną ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki działając na podstawie art. 395 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić: I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: a_ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł _słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych_; b_ Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł _słownie: sto dziewięć Sposób głosowania Strona 1 z 7
2 milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_; c_ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł _słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych_; d_ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł _słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych_; e_ Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. oddano głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić: I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2016, II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się: a_ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł _słownie: trzy miliardy czterdzieści milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych_; b_ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł _słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych_; c_ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł _słownie: dwieście osiemnaście milionów sto trzydzieści tysięcy złotych_; d_ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł _słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych_; e_ Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. oddano głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących Strona 2 z 7
3 Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki działając na podstawie art. 395 pkt 2_ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie ,29 zł _słownie: sto dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy_ tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom ,00 zł _słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych_, tj. 0,71 zł _słownie: siedemdziesiąt jeden groszy_ na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie ,29 zł _słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy_ przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku. 3 oddano głosów, w głosowaniu brało udział akcji na ogólną ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała nr 6 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 7 Strona 3 z 7
4 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 Uchwała nr 8 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 Uchwała nr 9 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Uchwała nr 10 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Strona 4 z 7
5 Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 Uchwała nr 11 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 26 września 2016 roku do 31 Uchwała nr 12 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomášowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 26 września 2016 roku do 31 Uchwała nr 13 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 Strona 5 z 7
6 Uchwała nr 14 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 oddano głosów, głosów przeciw oddano a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział akcji na ogólną ilość akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 45,98% kapitału zakładowego, ze ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 15 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 Uchwała nr 16 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 Strona 6 z 7
7 Uchwała nr 17 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 Uchwała nr 18 działając na podstawie art. 395 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Strona 7 z 7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Ogłoszenie Zarządu Inter Cars S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bie żący nr Data sporządzenia: 17 / 2017 2017-05-16 Skrócona nazwa emitenta Temat Ogłoszenie Zarządu Inter Cars S.A. o zwołaniu. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2

References: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 Art. 56