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Pilar Duarte Sánchez
1 Las 10 claves de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. (Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre. BOE de 6 de octubre) La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, quedó aparcada hasta conseguir un amplio consenso. Mientras tanto, se aprueban dos modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que recoge las cuestiones que no están sujetas a la reserva de ley orgánica (agilización de la justicia) y otra, la LO 13/2015, de 5 de octubre, que se centra en previsiones de naturaleza orgánica, (reforzamiento de los derechos procesales de los encausados y de los detenidos o presos; y regulación de las medidas de investigación limitativas del artículo 18 de la Constitución). Ambas entran en vigor el 6 de diciembre de 2015, salvo las reformas de los arts. 118, 509, 520, 520 ter y 527 de la LECrim, vigentes desde el 1 de noviembre de Estas son las claves de la segunda de ellas: 1 EL DERECHO DE DEFENSA SE ADAPTA A LA NORMATIVA EUROPEA (Artículos 118 y 520 LECrim) Se transpone la Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea y se recoge: Derecho a la asistencia de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente en cualquier momento desde que se le atribuya la realización de un hecho punible y que estará presente en todas sus declaraciones. Se reconoce la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado, que podrá ser limitada cuando concurran determinadas circunstancias, como la presencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado. Cuando se trata de detenidos o privados de libertad, estos derechos se recogen en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haciendo mención expresa, entre otros al derecho del detenido a designar abogado con el que podrá entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. El abogado que acepta el encargo, o el designado de oficio, dispondrá de un plazo de tres horas, que viene a sustituir al de ocho que tiene actualmente, para acudir ante la autoridad que tenga bajo su custodia al detenido. Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras de ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
2 El detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuese por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. Se prevé que para para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos 6 meses, se apliquen las reglas generales de defensa y representación (art LECrim). Se establece la obligación de que el atestado policial refleje el lugar y hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o en libertad. Con la finalidad de asegurar los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen del detenido, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige que la detención sea respetuosa con la dignidad humana y que no constituya un gravamen mayor que el que de por sí implica la propia detención, se ha llevado al texto legal la obligación de que quienes la acuerden, así como los encargados de practicarla, velen por esos derechos, respetando el derecho fundamental a la información del art. 20 de la CE. Derecho a poner en conocimiento de un familiar su privación de libertad, a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección y a comunicarse con las autoridades consultares, en caso de detenidos o presos extranjeros. En relación a los menores, se comunicará el hecho y el lugar de custodia lo antes posible a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho de aquellos y será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía. En caso de existir un conflicto de intereses entre los menores y aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho, se le nombrará un defensor judicial al que le será suministrada aquella información. En el caso de las personas con la capacidad modificada judicialmente, se informará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho de aquellas, y se dará cuenta de ello al Ministerio Fiscal. Se introduce una regla específica para las detenciones en espacios marinos alejados del territorio español, dando respuesta a las situaciones que venían produciéndose ante la falta de previsión legal para estos supuestos. (Art. 520 ter LECrim) 2 NUEVA REGULACIÓN DE LA DETENCIÓN O PRISIÓN INCOMUNICADA (Artículos 509 y 527 LECrim) Se aplicará, excepcionalmente y mediante resolución motivada, cuando exista necesidad urgente de: Evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o Una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. El plazo máximo de detención incomunicada será de 5 días, prorrogable por otros 5 para delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales. Deberán realizarse al incomunicado reconocimientos médicos periódicos, al menos dos cada 24 horas. Los menores de 16 años no podrán ser incomunicados en su arresto.
3 3 DETENCIÓN Y APERTURA DE LA CORRESPONDENCIA PRIVADA ESCRITA Y TELEGRÁFICA (Artículos 579 y 579 bis LECrim) Se acota su ámbito material de aplicación a delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos tres años de prisión, terrorismo y crimen organizado. Se regulan los plazos máximos de duración: tres meses, prorrogable por iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses. Regla general de necesidad de autorización judicial previa: Supuestos de autorización judicial posterior: en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. El juez competente, de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida. Supuestos exceptuados de autorización judicial: a) Envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para contener correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías o en cuyo exterior se haga constar su contenido. b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorporen la indicación expresa de que se autoriza su inspección. c) Cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las normas postales que regulan una determinada clase de envío. Se especifica que también pueden examinarse "faxes, burofaxes y giros". Se regula la utilización del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto: indispensable la inclusión de la solicitud inicial para la adopción, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de origen. En caso de delito casualmente descubierto, la continuación de la intervención requiere autorización del juez competente. 4 INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS (Capítulos IV y V del Título VIII del Libro II LECrim) Ámbito material: solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos: a) Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo superior a los tres años de prisión, b) Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, c) Delitos de terrorismo, o d) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación. En la nueva regulación se recogen otras formas de comunicación telemática que han carecido de tratamiento normativo en la ley procesal. Así el nuevo texto autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o
4 sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. La interceptación de todas ellas está sometida a los principios generales de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. El principio de especialidad exige que la actuación de que se trate tenga por objeto el esclarecimiento de un hecho punible concreto, prohibiéndose pues las medidas de investigación tecnológica de naturaleza prospectiva, de acuerdo con el concepto que informa la doctrina emanada del TC, por todas la sentencia 253/2006, de 11 de septiembre. Las medidas de investigación tecnológica deben además satisfacer los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. La concurrencia de estos principios debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora, donde el juez determinará la naturaleza y extensión de la medida en relación con la investigación concreta y con los resultados esperados. La resolución judicial habilitante deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida. Es decir, tendrá que motivar, a la luz de aquellos principios, si el sacrificio de las comunicaciones telefónicas no es suficiente y si la investigación exige, además, la interceptación de los SMS, MMS o cualquier otra forma de comunicación telemática de carácter bidireccional. Se establece un plazo de 3 meses como duración máxima inicial de la intervención, susceptible de prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de 18 meses. Excepción a la regla general de necesidad de autorización judicial previa (588 ter d LECrim): En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida. Se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica que garantice la información volcada desde el sistema central al sistema digital de grabación de las comunicaciones (588 ter f LECrim) Se pretende asegurar así la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposición del juez. Esta medida acoge una línea jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se fijan los términos del borrado y eliminación de las grabaciones originales, una vez se ponga término al procedimiento. Se prevé la orden de conservación de datos (art. 588 octies LECrim), como medida de aseguramiento, para garantizar la preservación de los datos e informaciones concretas de toda clase que se encuentren almacenados en un sistema informático hasta que se obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión. De este modo su posterior aportación como medio de prueba o, en su caso, su análisis forense no se verá frustrado por la desaparición, alteración o deterioro de unos elementos inherentemente volátiles. Se establece un plazo máximo de vigencia de la orden de 90 días prorrogable hasta que se autorice la cesión o se cumplan 180 días.
5 MODO DE INCORPORAR AL PROCESO LOS DATOS ELECTRÓNICOS DE TRÁFICO O ASOCIADOS (Artículos 588 ter j) LECrim) La reforma acoge el criterio fijado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, e impone la exigencia de autorización judicial para su cesión a los agentes facultados. Su incorporación al proceso solo se autoriza cuando se trate de la investigación de un delito que, por razones vinculadas al principio de proporcionalidad, sea de los que justifican el sacrificio de la inviolabilidad de las comunicaciones. Se da un tratamiento jurídico individualizado al acceso por agentes de policía al IMSI, IMEI, dirección IP y otros elementos de identificación de una determinada tarjeta o terminal, en consonancia con una jurisprudencia del Tribunal Supremo ya consolidada sobre esta materia. Se regula el supuesto de la cesión de datos desvinculados de los procesos de comunicación concernientes a la titularidad o identificación de un dispositivo electrónico, a los que podrá acceder el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de autorización judicial. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES ABIERTAS MEDIANTE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (Artículos 588 quater a) a e) LECrim) Es una materia hasta ahora ausente de la regulación del proceso penal. Se aborda con sujeción a dos ideas clave: La exigencia de que sea el juez de instrucción el que legitime el acto de injerencia; La necesidad de que los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad actúen como elementos de justificación de la medida. UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN (BALIZAS DE SEGUIMIENTO, GPS) (Artículos 588 quinquies a y b)lecrim) La incidencia que en la intimidad de cualquier persona puede tener el conocimiento por los poderes públicos de su ubicación espacial, hace que la autorización para su práctica se atribuya al juez de instrucción. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso. Se habilita la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización judicial, en la medida en que no se produce afectación a ninguno de los derechos fundamentales del artículo 18 de nuestro texto constitucional. (588 quinquies a LECrim) REGISTRO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO (ORDENADORES, TELÉFONOS Y OTROS EQUIPOS O DISPOSITIVOS) (Artículos 588 sexies a) a c) LECrim)
6 9 La reforma descarta cualquier duda acerca de que esos instrumentos de comunicación y, en su caso, almacenamiento de información, son algo más que simples piezas de convicción. De ahí que no sea suficiente el hecho de que se hayan incautado durante un registro, o aprehendidos durante una investigación, para acceder a su contenido, sino que es necesaria autorización judicial previa. Excepción a la autorización judicial previa: en los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, la Policía Judicial podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, por escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida. Se regula también el registro remoto de equipos informáticos (software espía o troyano informático) (588 septies a) a c) LECrim): El intenso grado de injerencia que implica su adopción justifica que se refuerce el ámbito objetivo de la medida, para lo que se han acotado los delitos que la pueden habilitar a los siguientes: a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. b) Delitos de terrorismo. c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional. e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación. Se limita la duración temporal, habiéndose optado por una duración de un mes prorrogable como máximo por iguales periodos de tiempo hasta los tres meses. EL USO DEL AGENTE ENCUBIERTO (Artículos 282 bis 6 y 7 LECrim) Se prevé que pueda obtener imágenes y grabar conversaciones, siempre que recabe específicamente una autorización judicial para ello. Se regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación (puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación. EL IMPUTADO Y REO PASA A DENOMINARSE INVESTIGADO Y EL 10 ACUSADO SERÁ EL ENCAUSADO (Artículo 21 LO 13/2015) El investigado identificará a la persona sometida a investigación por su relación con un delito, y el encausado será aquél a quien la autoridad judicial impute formalmente el hecho punible, una vez concluida la instrucción. La exposición de motivos de la Ley fundamenta este cambio en la finalidad de evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de estas expresiones. Ana VELA MOURIZ
7 Especialista penal redacción Wolters Kluwer
CM 5-12-2014 MINISTERIO DE JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA CM 5-12-2014 ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL, EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES
FUNCIVA JORNADA DE EXPERTOS
FUNCIVA JORNADA DE EXPERTOS Claves del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de

References: artículo 18
 artículo 520
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