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Timestamp: 2020-08-05 22:00:36+00:00

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§ 1 GwG Begriffsbestimmungen Geldwäschegesetz
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§ 1 - Geldwäschegesetz (GwG)
Artikel 1 G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822 (Nr. 39); zuletzt geändert durch Artikel 269 V. v. 19.06.2020 BGBl. I S. 1328
§ 1 hat 1 frühere Fassung und wird in 29 Vorschriften zitiert
eine andere der in den Artikeln 3, 5 bis 10 und 12 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6) umschriebenen Straftaten,
die Anstiftung oder Beihilfe zu einer Tat nach Nummer 1 oder 2.
(5) 1Transaktion im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirkt oder bewirken. 2Bei Vermittlungstätigkeiten von Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 und 16 gilt als Transaktion im Sinne dieses Gesetzes das vermittelte Rechtsgeschäft.
jeder Vermögenswert, ob körperlich oder nichtkörperlich, beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, sowie
Rechtstitel und Urkunden in jeder Form, einschließlich der elektronischen und digitalen Form, die das Eigentumsrecht oder sonstige Rechte an Vermögenswerten nach Nummer 1 verbriefen.
(9) Güterhändler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerblich Güter veräußert, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung.
die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Verkehrswertes oder ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs von Gebrauchsgegenständen des Alltags abheben oder
die aufgrund ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen.
Kunstgegenstände und Antiquitäten,
(11) Immobilienmakler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerblich den Abschluss von Kauf-, Pacht- oder Mietverträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume vermittelt.
Personen, die folgende Funktionen innehaben:
Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation;
Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43) von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind.
3Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Europäischen Kommission eine Liste gemäß Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843. 4Organisationen nach Satz 2 Nummer 1 Buchstabe i mit Sitz in Deutschland übermitteln dem Bundesministerium der Finanzen hierfür jährlich zum Jahresende eine Liste mit wichtigen öffentlichen Ämtern nach dieser Vorschrift.
der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder
wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,
zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
alleiniger wirtschaftlich Berechtigter
einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ist oder
einer Rechtsgestaltung nach § 21 ist,
(15) 1Mitglied der Führungsebene im Sinne dieses Gesetzes ist eine Führungskraft oder ein leitender Mitarbeiter eines Verpflichteten mit ausreichendem Wissen über die Risiken, denen der Verpflichtete in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt ist, und mit der Befugnis, insoweit Entscheidungen zu treffen. 2Ein Mitglied der Führungsebene muss nicht zugleich ein Mitglied der Leitungsebene sein.
einem Mutterunternehmen,
den Tochterunternehmen des Mutterunternehmens,
den Unternehmen, an denen das Mutterunternehmen oder seine Tochterunternehmen eine Beteiligung halten, und
Unternehmen, die untereinander verbunden sind durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 1 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).
der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und
der nicht Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist.
(18) E-Geld im Sinne dieses Gesetzes ist E-Geld nach § 1 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes.
die in diesem Gesetz geregelten Pflichten, sonstige geldwäscherechtliche Pflichten und die beim Verpflichteten eingeführten Strategien, Kontrollen und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung sorgfältig beachtet,
Bankdienstleistungen, wie die Unterhaltung eines Kontokorrent- oder eines anderen Zahlungskontos und die Erbringung damit verbundener Leistungen wie die Verwaltung von Barmitteln, die Durchführung von internationalen Geldtransfers oder Devisengeschäften und die Vornahme von Scheckverrechnungen, durch Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 (Korrespondenten) für CRR-Kreditinstitute oder für Unternehmen in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausüben, die denen solcher Kreditinstitute gleichwertig sind (Respondenten), oder
andere Leistungen als Bankdienstleistungen, soweit diese anderen Leistungen nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften durch Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 (Korrespondenten) erbracht werden dürfen
für andere CRR-Kreditinstitute oder Finanzinstitute im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 oder
für Unternehmen oder Personen in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausüben, die denen solcher Kreditinstitute oder Finanzinstitute gleichwertig sind (Respondenten).
ein CRR-Kreditinstitut oder ein Finanzinstitut nach Artikel 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 oder
das Tätigkeiten ausübt, die denen eines solchen Kreditinstituts oder Finanzinstituts gleichwertig sind, und das in einem Land in ein Handelsregister oder ein vergleichbares Register eingetragen ist, in dem die tatsächliche Leitung und Verwaltung nicht erfolgen, und
das keiner regulierten Gruppe von Kredit- oder Finanzinstituten angeschlossen ist.
(23) 1Kunstvermittler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerblich den Abschluss von Kaufverträgen über Kunstgegenstände vermittelt, auch als Auktionator oder Galerist. 2Kunstlagerhalter im Sinne dieses Gesetzes ist, wer gewerblich Kunstgegenstände lagert. 3Unerheblich ist, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung die Tätigkeit nach Satz 1 oder 2 erfolgt.
(24) 1Finanzunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen, dessen Haupttätigkeit darin besteht,
Beteiligungen zu erwerben, zu halten oder zu veräußern,
Geldforderungen mit Finanzierungsfunktion entgeltlich zu erwerben,
mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung zu handeln,
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung und Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung zu sein, es sei denn, die Vermittlung oder Beratung bezieht sich ausschließlich auf Anlagen, die von Verpflichteten nach diesem Gesetz vertrieben oder emittiert werden,
Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie und die damit verbundenen Fragen zu beraten sowie bei Zusammenschlüssen und Übernahmen von Unternehmen diese Unternehmen zu beraten und ihnen Dienstleistungen anzubieten oder
2Holdinggesellschaften, die ausschließlich Beteiligungen an Unternehmen außerhalb des Kreditinstituts-, Finanzinstituts- und Versicherungssektors halten und die nicht über die mit der Verwaltung des Beteiligungsbesitzes verbundenen Aufgaben hinaus unternehmerisch tätig sind, sind keine Finanzunternehmen im Sinne dieses Gesetzes.
(25) Mutterunternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen, dem mindestens ein anderes Unternehmen nach Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist, und dem kein anderes Unternehmen übergeordnet ist.
Text in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie G. v. 12. Dezember 2019 BGBl. I S. 2602 m.W.v. 1. Januar 2020
Frühere Fassungen von § 1 GwG
aktuell vorher 01.01.2020 Artikel 1 Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
vom 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Zitierungen von § 1 GwG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 1 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
§ 4 GwG Risikomanagement (vom 01.01.2020)
... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ...
§ 9 GwG Gruppenweite Pflichten (vom 01.01.2020)
... für alle Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen, durchzuführen. Auf Grundlage ... 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , soweit diese geldwäscherechtlichen Pflichten und dem beherrschenden Einfluss des ... sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der ... Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die ... dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch ... entsprechend für Verpflichtete, 1. die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 ... nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und 2. deren ... muss. (5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und ...
§ 47 GwG Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung (vom 27.06.2020)
... Pflichten unterliegenden Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 , sofern diese die Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 wirksam ...
§ 56 GwG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2020)
... der Europäischen Union befindlichen gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die dort Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, ... die in einem Drittstaat ansässigen Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der ...
... Durchführung eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 2. der Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder ... Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 und 2 des Geldwäschegesetzes , 3. der Durchführung eines Bußgeldverfahrens nach § 56 des ...
§ 1 KWG Begriffsbestimmungen (vom 17.07.2020)
... (32) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes . (33) Systemisches Risiko ist das Risiko einer Störung im Finanzsystem, die ...
... ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h Absatz 1 besteht, ...
... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten auf den Namen des Instituts ...
V. v. 19.07.2017 BGBl. I S. 2846; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 19.03.2020 BGBl. I S. 529
§ 43b PrüfV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 01.01.2020)
... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Unternehmens im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Unternehmens mit Unternehmen, die in ...
... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts mit Instituten, die in einem ...
§ 55 VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten (vom 26.06.2017)
... um deren Familienangehörigen oder um eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person nach § 1 Absatz 12, 13 oder 14 des Geldwäschegesetzes , haben die verpflichteten Unternehmen, wenn sie ein höheres Risiko der Geldwäsche oder ...
... im Sinne des § 261 des Strafgesetzbuchs oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes stattfinden, stattgefunden haben oder versucht wurden, oder dass die Beauftragung des Agenten oder ...
... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts mit Instituten und ...
... i) Die Angabe zu § 58 wird gestrichen. 2. § 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b wird wie folgt ... g) In Absatz 18 wird die Angabe „§ 1a Absatz 3" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 3 und 4" ersetzt. h) Die folgenden Absätze 23 bis 25 werden angefügt: ... a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: aa) In Nummer 3 wird die Angabe „ § 1 Absatz 2a" durch die Angabe „§ 1 Absatz 3" ersetzt. bb) Nummer 4 ... aa) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 1 Absatz 2a" durch die Angabe „ § 1 Absatz 3" ersetzt. bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: „4. ... 5 werden die Wörter „§ 1a Absatz 1 Nummer 1" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2" ersetzt. dd) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: „6. ... Absatz 2 wird wie folgt geändert: aa) In Satz 1 werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 6" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6" ersetzt. ... Satz 1 werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 6" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6" ersetzt. bb) Folgender Satz wird angefügt: ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ... Wörter „Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4" ersetzt. bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: aaa) ... 3 und 4 von ihren Zweigstellen, Zweigniederlassungen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4" ersetzt und werden nach den Wörtern „geldwäscherechtlichen ... sind, haben sicherzustellen, dass Zweigniederlassungen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und die in einem anderen Mitgliedstaat der ... Gruppe sind, haben sicherzustellen, dass Zweigstellen und gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die mehrheitlich in ihrem Besitz stehen und ihren Sitz in einem Drittstaat haben, in dem die ... dass die in Satz 1 genannten Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 in diesem Drittstaat weder eine Geschäftsbeziehung begründen oder fortsetzen noch ... entsprechend für Verpflichtete, 1. die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 ... nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 sind, soweit ihnen mindestens ein anderes Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 nachgeordnet ist und ihrem beherrschenden Einfluss unterliegt, und 2. deren ... ergreifen muss. (5) Verpflichtete, die gruppenangehörige Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 eines Mutterunternehmens im Sinne von Absatz 1 sind, haben die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und ... Kunstgegenstände, b) Transaktionen über hochwertige Güter nach § 1 Absatz 10 Satz 2 Nummer 1 , bei welchen sie Barzahlungen über mindestens 2.000 Euro selbst oder durch Dritte ... 1 wird wie folgt geändert: aaa) In Buchstabe a werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2a" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a" ... a werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2a" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a" ersetzt. bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „§ ... 3 Buchstabe a" ersetzt. bbb) In Buchstabe b werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2b" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe c" ... b werden die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2b" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe c" ersetzt. ccc) In Buchstabe c werden die Wörter „§ ... 3 Buchstabe c" ersetzt. ccc) In Buchstabe c werden die Wörter „ § 1 Absatz 2 Nummer 2c oder 3" durch die Wörter „§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ... die Wörter „§ 1 Absatz 2 Nummer 2c oder 3" durch die Wörter „ § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ersetzt. bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz ... 1 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b" ersetzt. bb) In Nummer 2 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz ... bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" ... Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. d) In Absatz 5 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz ... d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz 6 werden die Wörter „§ 1 Absatz ... „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) In Absatz 6 werden die Wörter „ § 1 Absatz 10 Nummer 10" durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 Nummer 10" ersetzt. ... Pflichten unterliegenden Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 , sofern diese die Maßnahmen nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 3 und 4 wirksam ... 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes" eingefügt und wird die Angabe „ § 1 Absatz 2a" durch die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1" ersetzt. ... eingefügt und wird die Angabe „§ 1 Absatz 2a" durch die Wörter „ § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1" ersetzt. bb) In Buchstabe g werden vor dem Wort „Agenten" ... entsprechend." d) In Absatz 7 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „ § 1 Absatz 3" durch die Angabe „§ 1 Absatz 17" ersetzt. e) Absatz 9 ... dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 1 Absatz 3" durch die Angabe „ § 1 Absatz 17" ersetzt. e) Absatz 9 wird wie folgt geändert: aa) In ... der Europäischen Union befindlichen gruppenangehörigen Unternehmen gemäß § 1 Absatz 16 Nummer 2 bis 4 , die dort Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, ... die in einem Drittstaat ansässigen Zweigstellen und gruppenangehörigen Unternehmen nach § 1 Absatz 16 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder der ...
... „(32) Terrorismusfinanzierung im Sinne dieses Gesetzes ist Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes ." 2. Nach § 2 Absatz 7a wird folgender Absatz 7b eingefügt: ...
Artikel 10 GwRLÄndG Änderung der Prüfungsberichteverordnung
... ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach ... einer Korrespondenz- oder sonstigen Geschäftsbeziehung mit einer Bank-Mantelgesellschaft nach § 1 Absatz 22 des Geldwäschegesetzes und 2. die Errichtung und Führung von solchen Konten ...
... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes : a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts mit Instituten, die in ...
... unter den Kunden, 3. zu den Korrespondenzbeziehungen des Instituts im Sinne des § 1 Absatz 21 des Geldwäschegesetzes: a) die Anzahl der Korrespondenzbeziehungen des Instituts ...
... im Sinne des § 261 des Strafgesetzbuchs oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des § 1 Abs. 2 des Geldwäschegesetzes stattfinden, stattgefunden haben oder versucht wurden, oder dass die Beauftragung des Agenten oder ...
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References: § 1

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 § 20
 § 21
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 § 34
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§ 47
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§ 56
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 § 1
 § 1
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§ 1
 § 1
 § 1
 § 25
 § 1

§ 43
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§ 55
 § 1
 § 261
 § 1
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 § 58
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