Source: https://juliansafety.org/2018/01/08/legislacion-normativa-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales/
Timestamp: 2018-12-13 05:56:43+00:00

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Legislación Normativa de prevención del blanqueo de capitales en España – Juliansafety.org Blog de noticias de seguridad privada organizativa y pública
Legislación Normativa de prevención del blanqueo de capitales en España
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¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado?
Si una persona jurídica incluye en su objeto social el comercio de los bienes o el ejercicio de actividades que se incluyen en el artículo 2.1, pero en la práctica no los realiza ¿es sujeto obligado?
¿Qué supone tener la condición de sujeto obligado?
¿Tienen todos los sujetos obligados las mismas obligaciones?
¿Son sujetos obligados las fundaciones y asociaciones?
¿Son sujetos obligados las agentes de la propiedad inmobiliaria (APIS)?
¿Son sujetos obligados las administraciones de loterías?
¿Son sujetos obligados los locutorios telefónicos que realizan giros o remesas de emigrantes como agentes de una entidad de pago?
¿Son sujetos obligados los concesionarios de automóviles?
¿Puede ser sujeto obligado una comunidad de bienes?
¿Son sujetos obligados las personas o entidades no residentes que desarrollen actividades en España mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente?
Los sujetos obligados que cesan en su actividad ¿deben comunicarlo al Servicio Ejecutivo?
¿Cómo pueden comunicar los sujetos obligados los cambios en los datos comunicados inicialmente al Servicio Ejecutivo?
Declaración mensual obligatoria (DMO)
Órgano de control interno (OCIC)
Declaración de medios de pago (S-1)
Relaciones sujetos obligados-clientes
Expedientes de autorización ante la CNMV, la Secretaría General del Tesoro, el Banco de España o la Dirección General de Seguros
Asociación Española de Banca-AEB
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Créditos
Confederación Española de Cajas de Ahorros-CECA
Dirección General de Registros y Notariado
Banco Central Europeo-BCE
Banco Internacional de Pagos- BIS
Grupo de Acción Financiera Internacional- GAFI
Grupo de Acción Financiera del Caribe- GAFIC
Grupo de Acción Financiera de Suramérica- GAFISUD
UIF’s
Afghanistán FinTRACA
Albania GDPML
Argentina UIF
Armenia FMC
Australia AUSTRAC
Azerbaijan (República de)FMS
Bahamas UIF
Barhein AMLU
Barbados FUI
Bélgica CTIF/CFE
Bermuda BPSFIU
Brasil COAF
Bulgaria FIA
Canadá FINTRAC/CANAFE
Chile CDE
Emiratos Árabes Unidos AMLSCU
Estados Unidos FINCEN
Filipinas AML
Finlandia RAP
Francia TRACFIN
Grecia HAMLC
Guatemala IVE
Guernsey FIS
Holanda MOT
Honduras UIF
Hong Kong JFIU
India UIF
Islas Caimán CAYFIN
Islas Fiji UIF
Israel IMPA
Italia VIC/SAR
Japón JAFIO
Líbano SIC
Lechtenstein EFFI
Luxemburgo UIF
Macao GIF
Mauricio FIU
Méjico UIF
Nigeria NFIU
Nueva Zelanda NZ Police FUI
Paraguay UAF
Polonia GIIF
Reino Unido NCIS/ECU
República Checa FAU-CR
Rusia FMC
San Marino UIF
Senegal CENTIFSENEGAL
Serbia UIF
Suiza MROS
Suráfrica FIC
Taiwán MLPC
Tailandia AMLO
Turquía MASAK
Ucrania SCFM
Normativa de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo
Real Decreto 413/2015 de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
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Ley 12/2003 de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo
Legislación Normativa de prevención del blanqueo de capitales
Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 23/08/12).
Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29/04/10).
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
Directiva 2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador (BOE 22/01/05).
Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 06/07/95).
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOE 29/12/93).
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Normativa sobre movimiento de capitales
Orden EHA 1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de
medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Circular 6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda
Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior
Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º de la Orden del Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991
Vicepresidencia española del GAFI
El Plenario del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), celebrado en Brisbane (Australia) del 24 al 26 de junio de 2015, ha elegido como Vicepresidente a Juan Manuel Vega Serrano, Director del SEPBLAC. A partir de julio de 2016, Vega pasará a desempeñar la Presidencia de la organización.
http://www.fatf-gafi.org/about/fatfpresidency/
El Grupo de Acción Financiera Internacional (o Financial Action Task Force, FATF) es el organismo internacional responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otras amenazas contra la integridad del sistema financiero internacional.
http://www.fatf-gafi.org/about/whoweare/
El nombramiento de Juan Manuel Vega supone un reconocimiento a los esfuerzos desarrollados en este ámbito por España en los últimos años, puestos de manifiesto, en particular, en el Informe de Evaluación Mutua de 2014.
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/informe_eval_mutua_esp2014.pdf
Diálogo con el sector privado de la región MENA (Bruselas, 3 de septiembre de 2015)
Se celebró en Bruselas, organizado por la Unión de Bancos Árabes, el primer diálogo con el sector financiero de Oriente Medio y Norte de África. El Vicepresidente Vega pronunció el discurso principal.
EU-MENA PSD. Keynote Speech by the FATF Vice-President https://www.youtube.com/watch?v=CgEZzFLZWfI
Reunión de Gobernadores de la Commonwealth (Lima, 6 de octubre de 2015)
El Vicepresidente del GAFI, Juan Manuel Vega Serrano, pronunció el discurso principal en la reunión de Gobernadores de Bancos Centrales de la Commonwealth.
Commonwealth CB Governors Meeting. Keynote Speech by the FATF Vice-President
Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal (Lima, 8 de octubre de 2015
Bajo la Presidencia de Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra, se celebró la Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal. El Vicepresidente Vega introdujo la sesión sobre Expectativas Regulatorias.
Reunión de Alto Nivel sobre Banca Corresponsal
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La formación requerida para los jefes de seguridad habilitados
EL BATALLÓN DE CAZADORES DE MONTAÑA BARCELONA IV-62

References: artículo 2

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