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Timestamp: 2019-09-17 07:16:21+00:00

Document:
Organizaciones y Grupos Terroristas
Contra el Orden Socioeconómico
Relativos al Mercado
(*General) Relativos al Mercado
Maniobras Alteración Precios
Uso Información Privilegiada
(*General) Alteración de Precios
(*General) Contra la Propiedad Intelectual
(*General) Contra la Hacienda Pública
Defraudación Hacienda Unión Europea
(*General) Falsificación de Moneda
Directiva (UE) 2017/1371, 5 julio-Sobre Lucha contra el Fraude que afecta a Intereses Financieros de la Unión a través del Derecho Penal
Directiva (UE) 2017/541, 15 marzo-Relativa a la Lucha Contra el Terrorismo y Sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y Modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo
Directiva 2014/57/UE, 16 abril 2014-Sanciones Penales aplicables al Abuso de Mercado (Directiva sobre abuso de mercado)
Directiva 2014/62/UE, 15 mayo 2014-Protección Penal del Euro y otras Monedas frente a la Falsificación, y Sustitución de la Decisión Marco 2000/383/JAI del Consejo
LO 10/1995: Artículo 127 bis
LO 10/1995: Artículo 284
LO 10/1995: Artículo 285
LO 10/1995: Artículo 285 bis
LO 10/1995: Artículo 285 ter
LO 10/1995: Artículo 285 quater
LO 10/1995: Artículo 286 bis
LO 10/1995: Artículo 308
LO 10/1995: Artículo 387
LO 10/1995: Artículo 423
LO 10/1995: Artículo 427
LO 10/1995: Artículo 431
LO 10/1995: Artículo 435
LO 10/1995: Artículo 435 bis
LO 10/1995: Artículo 572
LO 10/1995: Artículo 573
LO 10/1995: Artículo 575
LO 10/1995: Artículo 580 bis
Compliance Revista Digital Compliance n.º 1 Marzo 2019
SP/DOCT/81805
Francisco Manuel Gutiérrez Romero. Magistrado Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Dos de Sevilla
II.- DELITO DE TRAFICO DE ORGANOS
1.- Tipo Básico
2.- Concepto de tráfico de órganos
3.- Extensión de la conducta delictiva a otros sujetos activos intermediarios
4.- Consentimiento del receptor del órgano
5.- Tipo Agravado general
6.- Tipo Agravado por razón del facultativo, funcionario público o particular que realizare las conductas anteriores
7.- Tipo Agravado por razón de pertenencia a una organización criminal
8.- Responsabilidad de las personas jurídicas
9.- Formas imperfectas de ejecución
10.- Concurso de delitos
11.- Reincidencia internacional
III.- DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
1.- Alteración de precios
2.- Uso de información relevante
3.- Nuevos tipos penales en el ámbito de los delitos relativos al mercado y a los consumidores
a) Comunicación ilícita de información privilegiada
b) Extensión de los contenidos conceptuales a la normativa europea y española en esta materia
c) Formas imperfectas de ejecución
4.- Delitos de corrupción en los negocios
5.- Disposición común a todos los delitos recogidos en el Capítulo XI "Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores"
IV.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL
1.- Defraudación contra la Hacienda de la Unión Europea
2.- Defraudación contra las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea
V.- FALSIFICACION DE MONEDA Y EFECTOS TIMBRADOS
VI.- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: COHECHO, TRAFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN
1.- Delito de cohecho
2.- Delito de tráfico de influencias
3.- Delito de malversación de caudales
VII.- DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO

References: Artículo 127
 Artículo 284
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 285
 Artículo 286
 Artículo 308
 Artículo 387
 Artículo 423
 Artículo 427
 Artículo 431
 Artículo 435
 Artículo 435
 Artículo 572
 Artículo 573
 Artículo 575
 Artículo 580