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Timestamp: 2020-03-31 19:55:43+00:00

Document:
Filtros: Prevención de Lavado de Dinero.
Decreto N˚ 3265 / 2020
Por el cual se establece la periodicidad para la actualización de la evaluación nacional de riesgo país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el de la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de lucha contra el LD/FT/FP.
Ley N˚ 6497 / 2019
Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009.
Resolución N˚ 446 / 2019
DNA. Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la Resolución SEPRELAD 56/19 “Donde se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Resolución N˚ 94 / 2019
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Personas Físicas y Jurídicas que ejerzan en forma habitual la Actividad de Compra - Venta de Inmuebles, en la Nómina de Sujetos Obligados, que deben remitir los reportes de Operaciones Sospechosas y otros Inherentes, a la SEPRELAD, a Través del Aplicativo Ros-Web.
Resolución N˚ 70 / 2019
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay.
Resolución N˚ 71 / 2019
SEPRELAD. Reglamento de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Sujetos Obligados Supervisados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.
Resolución N˚ 53 / 2019
SEPRELAD. Por la cual se suspende la vigencia de las Resoluciones SEPRELAD Nros. 445/12 "Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (Ft)", la Resolución 325/11 que dispone la suspensión temporal de sus efectos y se aprueba el reglamento para el Registro de Auditores Externos especializados en Prevención de (Pld/Ft), de la SEPRELAD." y 497/15 "Por la cual se establecen requisitos para la renovación de la Inscripción en el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Pld/Ft), autorizados por la SEPRELAD".
Resolución N˚ 497 / 2015
SEPRELAD - Por la cual se establece requisitos para la renovación de la inscripción en el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT), autorizados por la SEPRELAD.
Resolución N˚ 255 / 2018
SEPRELAD. Por la cual se dispone la Exclusión Definitiva del Registro de Sujetos Obligados de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Resolución SEPRELAD N° 085/2015.
Resolución N˚ 6 / 2018
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del canon anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_WEB de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vigente para el Ejercicio Fiscal 2018
Resolución N˚ 7 / 2018
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles por los Servicios Prestados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Ley N˚ 5861 / 2017
Que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en Materia Defensa entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
Resolución N˚ 427 / 2016
SEPRELAD. Por la cual se autoriza a los sujetos obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los Inversores (Personas Físicas), en la compra de Títulos Valores.
Resolución N˚ 375 / 2016
SEPRELAD. Por la cual se derogan y modifican varios artículos de la Resolución N° 218/2011 "Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria La Ley N° 3783/09, Que no cuentan con Supervisión Natural; y, se aprueba el Procedimiento para el Registro".
Resolución N˚ 39 / 2016
SEPRELAD. Por la cual se dispone el cobro de aranceles para el Ejercicio Fiscal 2016, por inscripción o renovación de Inscripción de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el Registro de Auditores Externos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Resolución N˚ 345 / 2015
SEPRELAD. Por la cual se determinan Políticas Preventivas que deben aplicar los Sujetos Obligados Supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus Procedimientos de Identificación de los Accionistas de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador.
Resolución N˚ 85 / 2015
SEPRELAD. Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; y, se establece su reglamento de prevención en materia de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
Resolución N˚ 220 / 2014
SEPRELAD . Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, a las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad; y, se establece su reglamentación en materia de prevención de lavado de dinero o bienes, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, basado en un sistema de administración de riesgos.
Resolución N˚ 23 / 2014
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2014.
Resolución N˚ 24 / 2013
SEPRELAD. Por la cual se dispone el pago del Canon Anual para sujetos obligados, por el uso del Aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio Fiscal 2013.
Resolución N˚ 445 / 2012
SEPRELAD. Por la cual se derogan la Resolución N° 253/11, "Que Aprueba el Reglamento para el registro de profesionales especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD), y Financiamiento del Terrorismo (FT)", la Resolución 325/11 que dispone la Suspensión Temporal de sus efectos y se aprueba el Reglamento para el Registro de Auditores Externos Especializados en Prevención de LD/FT de la SEPRELAD.
Resolución N˚ 382-seprelad / 2012
SEPRELAD. Por la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de supervisión natural dispuesta en la Resolución N° 218/11, a las Organizaciones Conformadas como "Comités".
Resolución N˚ 453-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro.
Resolución N˚ 445-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone el Pago del Canon Anual para Sujetos Obligados, por uso del aplicativo Ros_Web de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, para el Ejercicio 2012.
Resolución N˚ 439-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se incluye a las Empresas Remesadoras de Fondos, en la nomina de sujetos obligados, que deben remitir los reportes de operaciones sospechosas a la SEPRELAD, a través del aplicativo Ros-Web.
Resolución N˚ 436 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se determina el alcance del término beneficiario final y la obligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación.
Resolución N˚ 325 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone la suspensión temporal de los efectos de los artículo 2° y 23° de la Resolución SEPRELAD N° 253/2011 "Que aprueba el reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), autorizado por la SEPRELAD".
Resolución N˚ 305 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se implementa el Modulo de Información Transacción al Complementaria (ITC) del Aplicativo Ros_Web y se establece la Obligatoriedad de su Uso.
Resolución N˚ 298-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para el pago del canon semestral por uso del Aplicativo Ros_Web.
Resolución N˚ 253 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el Reglamento para el Registro de Profesionales Especializados en Prevención de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), Autorizado por la SEPRELAD.
Resolución N˚ 218 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados de la Ley 1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/09, Que no cuentan con supervisión natural; y se aprueba el procedimiento para el registro.
Resolución N˚ 168 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se establece que las contestaciones a los requerimientos de información de la SEPRELAD deberán ser remitidas en planillas electrónicas.
Resolución N˚ 162 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se aprueba el procedimiento para el pago del Canon por uso del Aplicativo Ros-Web de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Resolución N˚ 151 / 2011
SEPRELAD. Por la cual se levanta la suspensión temporal de la Obligatoriedad de uso del aplicativo Ros_Web, se reglamenta su utilización y se determinan las responsabilidades entre los Sujetos Obligados y La Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Resolución N˚ 104-seprelad / 2011
SEPRELAD. Por la cual se dispone prorroga para la Adecuación de los Sistemas Informáticos de Los Sujetos Obligados para implementación del Aplicativo Ros_Web Modulo de Informaciones Transaccionales Complementarias (ITC).
Resolución N˚ 16-seprelad / 2011
SEPRELAD. Que habilita la segunda etapa del aplicativo Ros-Web "Remisión y Recepción de Información Transaccional Complementaria (ITC)" y aprueba su diseño de registro.
Ley N˚ 3783 / 2009
Que modifica varios artículos de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene y reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes".
Resolución N˚ 62 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar.
Resolución N˚ 60 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para las Personas Físicas y Jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero.
Resolución N˚ 59 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para Mercado de Valores.
Resolución N˚ 61 / 2008
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta la prevención y represión de lavado de dinero o bienes para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero efectivo o de instrumentos negociables al portador.
Resolución N˚ 265-seprelad / 2007
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por ley 2283/03, conforme al Art. 28 inc. 1º de la Ley 1015/97.
Resolución N˚ 264 / 2007
SEPRELAD. Por la cual se reglamenta los procedimientos que deben observar las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles, en concordancia con la Ley 11183/85 las Disposiciones de la Ley 2421/04 Ley 1015/97.
Resolución N˚ 267 / 2007
SEPRELAD. Por la cual modifican los artículos 8º, 10, 11º y 16º de la Resolución Nº 265/07 Por la cual se reglamentan los procedimientos que deben observar las casas de empeño creadas por Ley Nº 2.283/03, conforme al artículo. 28 inciso 1º de la Ley Nº 1.015/97 "Que previene los actos ilícitos destinado a la Legitimación de Dinero o Bienes".
Ley N˚ 1015 / 1997
Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.
Decreto N˚ 16570 / 1997
Por el cual se reglamenta las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

References: Resolución 
 Resolución 

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in Fine

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 artículo 2
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