Source: https://www.forum-institut.de/seminar/1812316-e-learning-geldwaeschepraevention
Timestamp: 2018-04-23 05:41:11+00:00

Document:
2018-04-23 2018-04-23 an Ihrem Arbeitsplatz Online
für sonstige Verpflichtete wie Güterhändler, Immobilienmakler: Geldwäschebekämpfung für den Nichtfinanzsektor
Sorgfaltspflichten im Geldwäschegesetz (GwG)
Identifizierung von nicht anwesenden Personen
Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus. Ziel dieses e-Learnings ist es, ein breites Basiswissen zum Thema Geldwäscheprävention zu vermitteln. Nach Absolvieren des e-Learnings wissen Sie: - Was Geldwäsche ist, welche Aufgaben Sie als Verpflichteter haben. - Wissen Sie, wie Sie Geldwäsche erkennen und damit vermeiden können? - Wie Prävention funktioniert? - Wie identifiziert wird und was dokumentiert werden muss? - Wann ein Verdachtsfall vorliegt und wie Sie den wirtschaftlich Berechtigten finden können. - Wer ist wirtschaftlich Berechtigter? Das e-Learning gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die gesetzlichen Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz. Sie erarbeiten die zentralen Herausforderungen und erhalten praktische Tipps für eine erfolgreiche Prävention. Die Sorgfaltspflichten bei Begründung einer Geschäftsbeziehung und bei bestimmten Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt.
Wir wenden uns mit diesem e-Learning an alle vom Geldwäschegesetz (GwG) betroffenen sogenannten "sonstigen Verpflichteten". An Unternehmen, die mit hochwertigen Waren Handel treiben = gewerbliche Güterhändler nach § 2 Abs. Nr. 13 GwG. wie z.B. Schmuck-, Uhren- und Edelmetallhändler, Juweliere, Kunst- und Antiquitätenhändler oder Automobilhändler. Ebenso an Spielbanken, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Immobilienmakler und Inkassogesellschaften.
Hintergrund der Geldwäsche-Bekämpfung
Wirtschaftlicher Schaden durch Geldwäsche
Gesetzliche Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung
Modul 2: Sorgfaltspflichten im Geldwäschegesetz (GwG)
Allgemeines zu Sorgfaltspflichten
Sorgfaltspflichten des GwG
Modul 3: Wirtschaftlich Berechtigte
Wirtschaftlich Berechtigte bei juristischen Personen
Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten
Modul 4: Politisch exponierte Personen (PePs)
Definition einer politisch exponierten Person
Vorgehensweise bei politisch exponierten Personen
Verhalten bei inländischen politisch exponierten Personen
Modul 5: Identifizierung von nicht anwesenden Personen
Modul 6: Sicherungsmaßnahmen
Regelung des § 9 GwG
Regelung in § 25h KWG
Regelung in § 53 VAG
Modul 7: Strafbarkeit der Geldwäsche
Definition der strafbaren Geldwäsche in § 261 StGB
Vortaten zur Geldwäsche
Gefahr der eigenen Strafbarkeit
Modul 8: Verdachtsfälle
Pflicht zur Verdachtsmeldung gemäß § 11 GwG
Folgen einer unterlassenen Meldung
Verdachtserkennung
Achim Diergarten https://www.forum-institut.de/seminar/1812316-e-learning-geldwaeschepraevention/referenten/18/18_12/1812316-e-Learning-Geldwscheprvention_Diergarten.jpg
Achim Diergarten war über 10 Jahre lang Geldwäschebeauftragter und hat zum Thema Geldwäsche mehrere Bücher verfasst, zuletzt als Co-Autor das Werk "Praxiswissen Geldwäscheprävention". Daneben betreibt er die Website www.anti-geldwaesche.de.
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine umfangreiche Dokumentation inklusive Downloadmöglichkeit dieser Unterlagen. Das e-Learning steht Ihnen 3 Monate zur Verfügung.
Sie buchen ein e-Learning, das sich aus mehreren didaktisch aufbereiteten Lernmodulen zusammensetzt. Den Hauptbestandteil unserer e-Learnings bilden Videos, in denen Experten ihr Wissen zum jeweiligen Thema mit Ihnen teilen. Die e-Learnings enthalten aber auch Ergänzungsmaterial, wie beispielsweise weiterführende Dokumente, Links, Praxisfälle oder Checklisten. Weiterhin sind die Lernmodule vieler e-Learnings durch Lernaufgaben und Übungen interaktiv gestaltet. Sie haben bei diesen e-Learnings also die Möglichkeit selbst aktiv zu werden und Ihr neues Wissen in der Umsetzung zu vertiefen.
Wichtiger Hinweis der BaFin zum Video-Identifizierungsverfahren
Die BaFin schreibt am 19. Oktober auf Ihrer Webseite zum Problem Videoidentifizierungsverfahren: Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Das BaFin-Rundschreiben 4/2016 wurde per Verlautbarung vom 11. Juli 2016 bis zum Jahresende 2016 ausgesetzt. Aktuell wird an der konkreten Ausgestaltung von adäquaten und praxistauglichen Sicherheitsanforderungen an das Videoidentifizierungsverfahren gearbeitet. Es ist beabsichtigt, hierzu ein neues BaFin-Rundschreiben zu Jahresbeginn 2017 zu veröffentlichen und eine angemessene Übergangsfrist bis ins zweite Quartal 2017 vorzusehen. Bis zum In-Kraft-Setzen dieses neuen Standards bleibt das Rundschreiben 04/2016 (GW) ausgesetzt und das Rundschreiben 1/2014 gilt insoweit fort. Dadurch wird vermieden, dass innerhalb kurzer Zeit zwei Mal eine Anpassung an einen neuen Standard erfolgen muss.
Es ist zwar mein erstes e-Learning, aber sehr gelungen und das kann man so nur weiterempfehlen, Die hohe Flexibilität / freie Zeiteinteilung ist sehr gut.
Nummer: 1812316
Sehen Sie hier den Trailer zum e-Learning Geldwäscheprävention.

References: § 2
 § 9
 § 25
 § 53
 § 261
 § 11