Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-28816
Timestamp: 2019-03-24 19:05:22+00:00

Document:
Documento consolidado BOE-A-1998-28816
Publicado en: «BOE» núm. 299, de 15/12/1998.
Entrada en vigor: 04/01/1999
Referencia: BOE-A-1998-28816
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/12/14/2660/con
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 14/02/2015 Modificación publicada el 13/04/2013 Modificación publicada el 23/11/2005 Modificación publicada el 22/01/2005 Texto original publicado el 15/12/1998
Ir a: [Preámbulo] CAPÍTULO I Artículo 1 CAPÍTULO II Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5 CAPÍTULO III Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 CAPÍTULO IV Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 CAPÍTULO V Artículo 13 Disposición adicional única Disposición transitoria única Disposición derogatoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera [Firma]
Texto original, publicado el 15/12/1998, en vigor a partir del 04/01/1999.
Modificación publicada el 13/04/2013, en vigor a partir del 14/04/2013.
Los establecimientos de cambio de moneda deberán registrar las operaciones que realicen sujetas a este real decreto, identificar de forma individualizada a las personas que participen en dichas operaciones, e informar al Banco de España y a los órganos competentes de la Administración tributaria en la forma y con los límites que establece el marco normativo vigente y con los que se establezcan en las normas de desarrollo de este real decreto, a los efectos de seguimiento estadístico y fiscal de tales operaciones.
Se modifica por la disposición final 2.6 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Ref. BOE-A-2015-1455.
A los establecimientos de cambio de moneda regulados en este real decreto les será aplicable la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su normativa de desarrollo.
Se modifica por la disposición final 2.7 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Ref. BOE-A-2015-1455.
3. Los titulares de establecimientos de cambio que vengan realizando operaciones de gestión de transferencias con el exterior no previstas en la Circular número 8/1992, de 24 de abril, dispondrán del plazo de un mes para comunicarlo al Banco de España. Una vez realizada dicha comunicación, estos establecimientos de cambio podrán acogerse al régimen transitorio establecido en el apartado 1 de esta disposición, siempre que manifiesten expresamente su intención de solicitar la oportuna autorización, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Real Decreto. Dichos establecimientos deberán cumplir, desde el momento en que se acojan al régimen transitorio, los requisitos señalados en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 4, apartado 2, párrafos c) y d), así como lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del presente Real Decreto.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4