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Timestamp: 2020-04-09 04:36:24+00:00

Document:
Legislación y NoticiasArgentina, 9 de abril de 2020
Informe de Cierre de Gestión de la UIF: los principales hitos de los últimos cuatro años
Análisis de presentación oficial | En el marco de pandemia mundial, proponemos un análisis del documento elaborado por las anteriores autoridades del organismo, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes afirman que contribuyeron a posicionar a la UIF nacional a nivel mundial y asumir roles de liderazgo en el ámbito global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Prórroga para entidades financieras: Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT
Comunicación "A" 6863 | El BCRA definió postergar el vencimiento del Régimen para Supervisión
Cómo comunicarse con la UIF mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio
Res. UIF 32/2020 | El organismo dispuso varias casillas de e-mails para contactarse y prorrogó hasta el 12 de abril la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos y los procedimientos de supervisión.
Decreto 325/2020 | Aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El Ejecutivo Nacional decide prorrogar el plazo del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el 12 de abril inclusive...
Otras Normas 6/2020 | RENAPER. Prórroga del vencimiento de los Documentos Nacionales de Identidad. Credencial virtual del Documento Nacional de...
En el marco de la declaración deemergencia pública sanitaria por la pandemia COVID-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional, RENAPER dispone: Credencial virtual...
"A" 6944 | Circular SINAP 1-97 RUNOR 1-1537 Comunicación "A" 6942. Adecuaciones.
El BCRA decidió que a partir del 26 de marzo se restablecen las sesiones de compensación electrónica de cheques que habían sido suspendidas desde el 20 de marzo...
Decreto 297/2020 | Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Con el fin de proteger la salud pública en relación a la declaración de pandemia emitida por la OMS, el Ejecutivo Nacional establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio"...
Techint atrapada en el centro de la tormenta
05/04/2020 | El empresario italo-argentino Paolo Rocca enfrenta días de tensión con el poder político con la intención de despedir personal en medio de la cuarentena, una causa por corrupción contra el holding Techint en el exterior y la difusión de números del blanqueo en 2016.
Diariolaopinion.com.ar, ARGENTINA
Res UIF 29/2020 | Funcionamiento ME y procedimientos de sumarios y supervisión - CORONAVIRUS.
En función de las recomendaciones del Ministerio de Salud de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica, la UIF resuelve que hasta el 31 de marzo inclusive (pudiendo abreviarse o ampliarse este plazo) la atención al público de la Mesa de Entradas será canalizada a través de la mesa virtual...
RG IGJ 5/2020 | Derogar en su totalidad la Resolución General IGJ Nº 8/2016
El Inspector General de Justicia deroga en su totalidad la Resolución General IGJ Nº 8/2016, restableciendo la vigencia del texto de los artículos 66 y 67 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005, que bajo los números 67 y 68 se incorporarán a Resolución General IGJ nº 7/2015...
06/04/2020 | El caso de corrupción de FIFA sigue en Nueva York con dos ex ejecutivos acusados de fraude y lavado. Hay 90 delitos y más de 200 millones de dólares en sobornos.
Ambito.com, ARGENTINA
04/04/2020 | El FBI utilizó la actividad de la billetera Bitcoin y una antigua cuenta de exchange como pruebas clave para detener a el rapero ruso Boiko.
Criptotendencia.com, GLOBAL
La debida gestión en medio de la pandemia
Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. | 03/04/2020
Res INAES 70/2020 | Prorrógase la suspensión de los términos procesales administrativos establecidos en la Resolución 37/2020, hasta el día 12 de abril...
Con la pandemia, aumentan las operaciones online y crecen exponencialmente los ciberriesgos
Los bancos, entre los mejor preparados para enfrentar crímenes cibernéticos | Al haber más utilización de herramientas digitales por el aislamiento social implementado para combatir el COVID-19, se incrementan las posibilidades para las empresas y personas de ser víctimas de ciberataques. Así lo advierte Sebastián Stranieri, especialista en ciberseguridad, en una entrevista en la que detalla cuáles son hoy las principales amenazas, brinda recomendaciones a tener en cuenta y delinea las tendencias reinantes en este tipo de crímenes.
Alberto Fernández respaldó la propuesta de Máximo Kirchner de crear un impuesto para los que entraron en el blanqueo
05/04/2020 | Según Fernández, tendría "más lógica" exigir un aporte excepcional a los que "más han ganado o se beneficiaron con el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos", que a los funcionarios o legisladores.
Coronavirus en Argentina: la Cámara de Casación pide analizar prisiones domiciliarias para los presos de riesgo
03/04/2020 | La titular del cuerpo ordenó a los Tribunales Orales y juzgados de los cuales dependen esos detenidos, que también consideren "la libertad condicional o anticipada".
Res INAES 37/2020 | Dispónese la suspensión de los términos procesales administrativos desde el día 16 de marzo de 2020 hasta el día 31 de marzo de 2020,...
Prensa UIF 2/2020 | Argentina participó del Plenario del Grupo de Acción Financiera
Representantes de UIF Argentina se reunieron en París, Francia, junto a más de 800 delegados, que representan a la red global de 205 países y jurisdicciones, así como a organismos internacionales y debatieron sobre: Prioridades estratégicas El Plenario adoptó una nueva guía sobre identidad digital que pretende ayudar a los organismos gubernamentales, así como a los actores del sector privado, a desarrollar un entendimiento más claro de cómo funcionan los sistemas de identificación digital...
01/04/2020 | Los que tengan dólares no declarados en el exterior o en cajas de seguridad podrían incorporarlos al patrimonio a costo 0, para luego utilizarlos en una actividad productiva. Los dólares se canjearían al dólar turista y los compraría el Banco Central.
RG IGJ 6/2020 | Resolución General IGJ Nº 2/2020
"A" 6924 | Circular RUNOR 1-1529 "Documentos de identificación en vigencia". Actualización del texto ordenado.
El BCRA actualiza el TO "Documentos de identificación en vigencia" para contemplar la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes, establecida en el Decreto 744/19, cuyas características fueron difundidas por la Disposición 4308/19 del RENAPER y contempladas en la Comunicación "A" 6853...
Res INAES 3263/2019 | Resolución Nº 7207/12,- TO Resolución Nº 371/13
En función a que han surgido diferentes interpretaciones sobre el Reglamento del servicio de crédito que prestan las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social resuelve disiparlas a través de la norma que regula sus modalidades de prestación...
Disp AFIP 58/2020 | Sustituir el Artículo 4º de la Disposición Nº 350 (AFIP) de 2018
La AFIP modifica la Disposición Nº 350 que creó con carácter permanente el Comité denominado "Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"...
03/04/2020 | El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) previno una serie de ataques terroristas que una célula del autollamado Estado Islámico (EI) planeaba perpetrar en ciudades del Cáucaso y los Urales, informó la dependencia hoy.
Diariodemexico.com, MÉXICO

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 Artículo 4