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Timestamp: 2016-07-25 02:26:46+00:00

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jurisprudencias delitos bancarios
58 resultados para jurisprudencias delitos bancarios
...V-18.489.167, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS ...Se determina la actividad desempeñada y movimientos bancarios de la cuenta perteneciente al ciudadano Amaya González Luís. . ... considerado de alta peligrosidad y por múltiples jurisprudencias pacificas y vinculantes, emanadas del Máximo Tribunal patrio, ...
... imputado, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el art...
... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, del Acto Conclusivo de Acusación en ... el Ministerio Publico a pesar que en reiteradas jurisprudencias de los Tribunales penales, opiniones y dictámenes producidos por ... Inteligencia Financiera, se evidencia de su movimientos Bancarios que no manejan movimientos similares o mayores al dinero objeto ...
Decisión nº IG012015000801 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Septiembre de 2015
... Judicial Penal que lo declaró responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO, OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO Y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, conforme a lo establecido en el artículo 444.2 del Código Orgánico Procesal Penal por falta de motivación. SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA DE CONDENA, y a tenor de lo establecido e el artículo 449 eiusdem...
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 31 de Enero de 2013
Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrado justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los Abogados MIGUEL SALDIVIA ACOSTA y LUIS ENRIQUE MOLINA MARCANO, en razón de que...
... titular de la cédula de identidad Nº 2.637.734, por los delitos de VIOLENCIA PATRIMONIAL y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previstos y ... Financiera Banesco en Puerto La Cruz los movimientos bancarios del Ciudadano Luis del Valle Mata Arias…y de su ... Vida Libre de Violencia, en concordancia a las jurisprudencias dictadas por la Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del ...
... que se soportó con la cita de importantes jurisprudencias. Así, en su decisión expresó –entre otras- la Juez de ... que a mi defendido le fue atribuida la comisión de los delitos de peculado doloso impropio en modalidad de contribución, ....534, con dicha institución, así como los movimientos bancarios. . 27- Oficio de fecha 28 de Agosto de 2007, sucrito por el ...
Decisión nº 0598-TSCC de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 22 de Julio de 2013
... digno tribunal a su cargo, mediante dos (02) depósitos bancarios que hiciera en las cuenta del tribunal del Municipio Valdez, en ...En Jurisprudencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, se ha establecido: ... Gerome González, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la Propiedad (Apropiación Indebida), del referido ...
V DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta SALA DIEZ DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por los ciudadanos AMERICO MARQUEZ CUBILLAN y CESAR A. MIRABAL MATA, abogados en...
... y de los cuales se desprende la ejecución de varios delitos por parte de los ciudadanos Juan Manuel De Lima Villalobos y .... En atención a las jurisprudencias antes transcritas, estima esta Sala Colegiada que ha debido tomar ... constitución de las empresas involucradas, depósitos bancarios y cheque emitido por el prestatario, los cuales se constituyen ...
CONFIRMA la decisión emitida en fecha 24/03/2014 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD al ciudadano ROBERTO JOSE GUARARISMO, titular de la cédula de identidad N° V-17.926.420, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ... referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ... SEQUERA, encontraron gran cantidad de comprobantes bancarios, asimismo el referido ciudadano al momento de su aprehensión se ... esta Alzada debe traer a colación las siguientes jurisprudencias: . Sentencia Nº 526 de fecha 09/04/2001, emanada de la Sala ...
...González F.,(2005), en su texto ‘Serie Jurisprudencias Selectas del Código de Procedimiento Civil Tomo I. Editorial ... Tribunal y anexa copia fotostática de los movimientos bancarios de la cuenta corriente signada con el Nº ... por el ciudadano NEHOMAR JOSE MARCANO BISDEN, por delitos contra la propiedad (estafa), de las referidas copias, se obtiene ...
...: 'Aún cuando la acción penal para perseguir los delitos materia de la acusación del Ministerio Público y de la parte ... legal del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, antes (F.O.G.A.D.E), victima en la presenta causa, por ... analizados algunos puntos doctrinarios, así como jurisprudencias actualizadas relacionadas con el caso en cuestión, se concluye ...
En base a las precedentes consideraciones, esta Sala Accidental Nº 2 de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento: UNICO: DECLARA IMPROCEDENTE SOBREVENIDAMENTE el recurso de...
...-020895 que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código ... Primero, del artículo 251 del COPP y las muchas jurisprudencias que al respecto existen sobre el carácter excepcional de la ..., en la cual se deja constancia de los movimientos bancarios del mes de agosto, evidenciándose la transferencia vía ...
Decisión de Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas, de 18 de Abril de 2013
PRIMERO: Se declara COMPETENTE, para conocer del presente recurso de apelación. SEGUNDO: Declara Sin Lugar la apelación interpuesta en fecha 05 de Febrero de 2013, por el abogado JOSÉ FREDDY GILLY TREJO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 5.535, en representación del ciudadano ELIO JOSÉ MONTILLA SARMIENTO, titular de la cedula de identidad Nº V- 2.729.851; Sin Lugar la apelación interpuesta...
... anexo al libelo de demanda, adquiridos con créditos bancarios que obtuvo entre los cuales menciona: A) Banco Sofitasa (70.000 ... conducta constituye de manera clara y flagrante diversos delitos de carácter penal, cuyas acciones se reserva la demandante ... tal como lo ha dispuesto la doctrina y reiteradas jurisprudencias patrias, por lo que considera oportuno quien aquí conoce traer a ...
Decisión nº PJ0592013000121 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 19 de Noviembre de 2013
declara: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana LOURDES JOSEFINA BARO VARGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-5.299.384, debidamente asistida por la Abogada GERALDINE LOPEZ SANCHEZ, en su carácter de Defensora Publica Vigésima del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia SE CONFIRMA en cada una de sus partes la sentencia de...
..., Banco Universal, en los cuales consta depósitos bancarios realizados por el causante. Esta alzada valora con el merito ... Penal, por ser la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, y así se declara. (Folios 136 y 137 de la ...; en consecuencia, es posible concluir que las jurisprudencias no son un medio de prueba, más sin embargo pueden ser utilizadas ...
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 12 de Noviembre de 2014
UNICO: Declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho JANETTE RODRÍGUEZ TORREALBA, procediendo en la condición de Fiscal Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo con competencia en materia contra las Drogas y en representación de la Nación Venezolana, contra la decisión que otorga la medida menos gravosa al...
... la Empresa tengan sus principales cuentas y movimientos bancarios. A los fines de verificar que la Firma Mercantil donde laboran se ...Pues bien, por los delitos y circunstancias antes indicadas el Tribunal Undécimo de Primera ...Por las razones de hecho y de derecho, así como Jurisprudencias antes mencionadas estima quien aquí suscribe que la Decisión ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 25 de Septiembre de 2012
... uso de las atribuciones legales y conforme a las jurisprudencias ut supra referidas dictadas por la Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de los Magistrados Dr. HECTOR MANUEL CORONADO FLORES y Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, de fecha 11 de agosto de 2005, Nº 535, Exp. Nº 2004-0562, y 11 de enero de 2006, Nº 01, Exp. Nº 05-2058, respectivamente, declara ADMISIBLE, de conformidad con el...
Decisión nº XP01-P-2009-001922 de Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 28 de Julio de 2010
... AÑOS DE PRISION por la comisión de los delitos de SECUESTRO, previsto y sancionado en el articulo 3 de Ley Contra el Secuestro y la Extorsión y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de...
Decisión nº PJ0692014000053 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Extensión Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 13 de Noviembre de 2014
Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión incoada por el ciudadano RICHARD ALEXIS OSORIO CORDOVA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número: 11.730.907, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, contra la demandada LlMPIDOL DE VENEZUELA, C. A., en consecuencia, se condena a las demandadas al pago de NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON TREINTA Y...
... (16/09/14) Monagas Ver más Jurisprudencias . Agregar a Favoritos ... ORDAZ- RECIBEN ASESORIA TECNICA PARA ACCESO A CREDITOS BANCARIOS CON EL BANCO DE VENEZUELA Noticias BOLIVAR jueves, 06 ... Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la ...
Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012
Este TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por las profesionales del derecho INGRID BORREGO y MARÍA MORENO,
... el 19 de marzo de 2009, por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Especial Contra Delitos ... Civil, del cual se desprenden los movimientos bancarios del ciudadano FRANCISCO JOSÉ BIELSA GARCÍA en el Banco ... y establecer un concepto jurídico recurriendo a jurisprudencias, doctrinas y a la máximas de experiencias. . En este orden, debe ...
... esencial para la configuración de los mencionados delitos, informa que cuando DI PIETRO falleció (2-5-2009), la señora ... encuentra sustentada en pacíficas y reiteradas jurisprudencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. ... de fortuna, ni tenía significativos movimientos bancarios lo que afianza el hecho del negocio simulado, y así se decide. . ...
... GREGORIO MONTILLA CORSA, en la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículo 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por encontrarse satisfechos los extremos exigid...
Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Mayo de 2011
En fecha 27 de septiembre de 2010, se recibió por ante la secretaría de esta Sala de Casación Penal; escrito interpuesto por las profesionales del derecho abogadas, ESTHER BIGOTT DE LOAIZA, YAKELINE HERRERA SOLER y MILAGROS DEL VALLE PÉREZ, en su condición de víctimas y querellantes; contentivo recurso del casación en contra de la decisión de la Co...
... Penal, como lo ha dejado asentado en reiteradas jurisprudencias el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Penal, por lo que siendo ... transcurrir en la persecución penal de este tipo de delitos, siempre que no haya culpa del reo en este retardo o extensión ..., Unibanca y Banco Caracas, constancia de depósitos bancarios desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 31 de julio de 2001). ...
Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 13 de Octubre de 2010
Primero: Con lugar la apelación ejercida por la apoderada judicial de los ciudadanos JAIME SANGINES LORENZO e IVETTE MARIA CORDOVA DE SANGINES, contra la sentencia dictada en fecha 14 de Agosto de 2006, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial.- ... demanda tales como recibos, comprobantes de depósitos bancarios y fotocopias de cheques bancarios.- . En relación a estos ..., el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la Ley”. . ... en las normas antes señaladas, así como las Jurisprudencias y doctrinas patria citadas en el cuerpo de esta sentencia, ...
D E C I S I Ó N Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por los abogados CANDELARIO MATA y FERNANDO REBOLLEDO, en contra de la...
.... Se observa que nos encontramos en una concurrencia de delitos de acuerdo al articulo 88 del código (sic) penal (sic), y a los ... Público considera que de las doctrinas y jurisprudencias anteriormente transcritas se desprende que el recurso de ... elaborados por la Gerencia de Prevención de Fraudes Bancarios de BICENTENARIO, Banco Universal, actas de entrevistas así como ...
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012
DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara improcedente la solicitud de nulidad propuesta por la Abogada...
... ciudadano, en virtud de encontrarse incurso en uno de los delitos previstos y tipificados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, ... Juez de la recurrida se desvía de las reiteradas jurisprudencias de la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la ... dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al bolívar, entendido éste como ...
infanticidio codigo penal

References: Decisión nº 
 artículo 444
 artículo 449

Decisión nº 
 artículo 462
 artículo 251

Decisión nº 

Decisión nº 

Decisión nº 

Decisión nº 
 artículo 4

Decisión nº