Source: http://www.uaf.gob.ec/index.php/normativa/resoluciones
Timestamp: 2017-11-23 10:56:15+00:00

Document:
« UAFE - Unidad de Análisis Financiero y Económico » - Resoluciones
Resolución UAFE-DG-SO-2017-0004. (Establecer el Procedimiento Administrativo para que los Sujetos Obligados a Reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE, remitan para fines de registro en esta Unidad, su Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos).
Resolución UAFE-DG-SO-2017-0005. (Norma para la Calificación y Registro de Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados a Reportar a la Unidad de Análsis Financiero y Económico que no tienen Organismo de Control).
Resolución UAFE-DG-SO-2017-0006. (Expedir la Norma para los Sujetos Obligados a Entregar Información del Sector de Comercialización de Vehículos, Embarcaciones, Naves y Aeronaves, y Manual de Generación de Estructuras y Contenido de los Reportes de Operaciones y Transacciones Económicas del Sector de Comercialización de Vehículos, Embarcaciones, Naves y Aeronaves, que están Obligados a Informar a la UAFE).
Resolución UAFE-DG-SO-2017-0007. (Expedir las Directrices para que las Personas Naturales elaboren la Guía Básica de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0023 (Plan Anual de Capacitación 2017).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0027 (Certificados Personas con Sentencia Condenatoria).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0017 (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0022 (Norma para la Capacitación a Sujetos obligados a Informar a la UAFE y Unidades Complementarias Antilavado en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos).
Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0002 (Manual de Generación de Estructuras Inmobiliarias y Constructoras).
Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0001 (Declaraciones de no Habitualidad).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0011 (Certificados de Personas con Sentencia Condenatoria).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0011 (Escala de Sanciones).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0009 (Derogatoria a Resoluciones Normativas).
Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0008 (Instructivo LOTAIP).
Resolución UAFE-DG-VR-2016-001 (Delegación de Atribuciones).
Resolución No. UAF-DG-VR-2014-0005 (Reglamento Interno de Administración del Talento Humano).
Resolución No. CONCLA-UAF-DG-VR-2014- 0002 (Código de Ética).
Resolución - UAF-DG-SO-2013-0001 (Ampliación Plazo).
Resolución Junta Bancaria 2012 – 2147 (Normas generales Ley General de Seguros).
Resolución Junta Bancaria 2012 - 2146. (Normas generales Ley General de Instituciones del Sistema Financiero).
Resolución No. UAF-DG-2012-0063 (Fundaciones y Organismos no Gubernamentales).
Resolución UAF-DG-2012-36 (Cooperativas de Ahorro y Crédito).
Resolución No. UAF-DG-2011- 0068 (Fundaciones y Organismos no Gubernamentales).
Resolución No. SC.DSC.G.11.012 ( Compañías de Transferencia Nacional e Internacional).
Resolución UAF-DG-2011-0033 (Notarías).
Resolución No. CNV-2011-008 (Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos).

References: Resolución 

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