Source: http://www.jusneuquen.gov.ar/declaraciones-juradas-rpc/
Timestamp: 2018-06-22 13:15:48+00:00

Document:
Declaraciones Juradas RPC
La Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente se requiere en virtud de los dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante su Resolución 11/2011.
Deberán presentar Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente:
– Los socios (al constituir una sociedad o al ingresar a ella)
– Las partes en los contratos asociativos y de fideicomiso (al constituirlo o ingresar a ellos)
– Las partes en los contratos de Transferencia de Fondo de Comercio
– Los administradores titulares y suplentes designados al momento de la constitución de sociedades y sus cambios.
– Los liquidadores designados.
– Los representantes designados en los contratos asociativos y sus cambios
– Los fiduciarios en los contratos de fideicomiso y sus cambios
EJEMPLARES A PRESENTAR
El formulario de la Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente deberá completarlo en pantalla, imprimirlo y presentarlo en dos juegos al organismo registral al iniciar un trámite de inscripción. Caso contrario se requerirá en la primer providencia y acompañarlo junto a una Presentación Simple.
Un juego de la DDJJ se archiva en el organismo y el otro se devuelve intervenido con el sello de presentación quedando ésta como constancia para el interesado (Cfr. Resolución UIF 11/2011).
Se debe presentar con las firmas certificadas notarialmente o en su defecto, certificará la actuaria en días y horas hábiles de 8 a 13hs, debiendo concurrir con su DNI, previo pago de la tasa retributiva correspondiente. (Conforme lo dispuesto por Acuerdo N°5485 punto 9°, del 11 de mayo de 2016)
DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE
**PREVIAMENTE LEER EL MARCO LEGAL **
Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.
Que nuestro país ha aprobado, mediante la sanción de la Ley Nº 24.759, la “Convención Interamericana contra la Corrupción” firmada en la tercera sesión plenaria de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, celebrada en CARACAS, VENEZUELA.
Que, por otra parte, en el artículo III de esa Convención se prevén medidas preventivas, indicándose que: “A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Parte convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: … 4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda”.
Que mediante la sanción de la Ley Nº 26.097 se aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada en NUEVA YORK —ESTADOS UNIDOS DE AMERICA— el 31 de octubre de 2003.
***Artículo 1º — ***Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe
entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
***Art. 2º — ***Aprobar la “Declaración Jurada sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente”, que como ANEXO se incorpora a la presente.
**Art. 3º — **** Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, de acuerdo con el modelo que se acompaña como ANEXO a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la persona.
***Art. 4º — **** Además de lo establecido en el artículo precedente, los sujetos obligados deberán: *
Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la relación, a estos efectos los Sujetos Obligados deberán contar con la aprobación del Oficial de Cumplimiento para establecer, o mantener, las relaciones con estos clientes.
Reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica, y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.
Llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial.
***Art. 5º — ***Los sujetos obligados deberán, en virtud de las obligaciones del artículo 21 inciso a) de la Ley 25.246, conservar constancias del cumplimiento de las exigencias previstas precedentemente, por un plazo de DIEZ (10) años.
***Art. 6º — ***En los Reportes de Operaciones Sospechosas que se encuentren involucradas Personas Expuestas Políticamente, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de ello al efectuar la descripción de la operatoria.
***Art. 7º — ***Los sujetos obligados deberán tener identificados, entre todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, a aquellos que reúnen la condición de “Personas Expuestas Políticamente”, antes del 1º de abril de 2011.
***Art. 8º — ***La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
***Art. 9º — ***Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José Sbattella.
FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
Temporalmente, sólo en caso de no poder descargar el archivo que antecede podrán utilizar el siguiente modelo, debiendo confeccionarlo en computadora.
Borrar y/o completar lo que corresponda y que está en negrita.
“DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE”
Quien suscribe, ____ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que a la fecha de adquisición del carácter invocado se encontraba incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” que ha leído aprobada por Resolución 11/2011 y 52/2012 de la Unidad de Información Financiera.
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ____ . Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Carácter invocado (1):
Fecha de adquisición (2):
Inscripto bajo el N° ____ Folios ____ Tomo ____ , Año (3)
No escribir debajo de esa línea
(1) Indicar si quien suscribe es socio, gerente, director titular, director suplente, administrador, representante, liquidador, cedente, cesionario, comprador o vendedor de un fondo de comercio o fiduciario
(2) Fecha del contrato, asamblea o instrumento por el cual adquirió el carácter invocado.
(3) Completar en caso que ya se encuentre inscripto.
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 21
 Resolución 
 Resolución