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Timestamp: 2017-03-29 04:15:33+00:00

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Raúl Paz Acosta
1 Sistema de Control Interno Lizbeth De la Guerra Centro de Competencias AT, SCI, SAC DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. Confederación Alemana de Cooperativas Sao Paulo, Brasil, Junio de 20132 Control Interno 1. Velar por el cumplimiento de leyes, normas, regulación. 2. Asegurar la veracidad de la presentación de la información financiera. 3. Hacer seguimiento de la aplicación de la política y de las metas de los Consejos 4. Resguardar los activos de la entidad, previniendo errores, fraudes, asaltos y siniestros. 5. Fortalecer la eficiencia de los procesos y operaciones. Finalidad superior: Protección de depósitos, promover economía para los socios, facilitar acceso a servicios financieros - 2 -3 Propuesta Sistema de Control Interno Fundamentos Organizacionales Evaluación y Supervisión A. Ambiente de Control 1. Planificación estratégica 2. Planificación operativa 3. Estructura organizacional 4. Organización operativa B. Sistema de Información Contable y Comunicación C. Actividades de Control 1. Administración 2. Contabilidad 3. Crédito 4. Captación D. Evaluación de los Riesgos E. Supervisión y Seguimiento 1. Auditoría interna 2. Informes 3. Evaluación de la razonabilidad del SCi4 Evaluación de la razonabilidad del Control Interno Evaluación de la razonabilidad del Sistema de Control Interno. a) Bases y criterios para la evaluación: Cumplimiento del Manual de Control Interno; Cumplimiento del Plan de Trabajo de Auditoría; Informes de Auditoría Interna; Aplicación del programa SCI. b) Motivo de la Evaluación Determinar la razonabilidad del Sistema de Control Interno para pronunciarse al respecto de la auditoría externa y/o interna. Evaluar las gestiones que el Consejo realiza para corregir las observaciones de auditoría interna. Facilitar la planificación de las actividades de la auditoría - 4 -5 Evaluación de la razonabilidad del Control Interno c) La planificación de la auditoría: Determina el alcance, prioridades, muestras y actividades para el plan de trabajo anual. Permite asignar y distribuir las actividades de revisión de un plan de trabajo a varios años. d) Los enfoques de la auditoría contemplan la determinación del ambiente de control, identificando y determinando los riesgos inherentes, mediante la evaluación de aquellos factores que tienen más alta posibilidad de ocasionar errores materiales que afecten directamente los estados financieros6 Sistema de Control Interno Sistema de Control Interno es una herramienta automatizada diseñada para evaluar la razonabilidad del control interno de una institución y proveer de un instrumento para el seguimiento a las observaciones. La herramienta proporciona cuestionarios establecidos por una Administración responsable de la parametrización del sistema a medida de los volúmenes de operaciones y acorde a los requerimientos de la estructura organizacional de su entidad. El sistema por sí mismo no garantiza un mejor control interno en la institución, únicamente es un medio para su validación y el posterior establecimiento de actividades concretas principalmente por parte de la Administración, para su adecuación y mejora7 Características Lenguaje de desarrollo -Asp.Net (Visual Studio) -Microsoft Sql Server -Crystal Reports 10.5 Cliente -Browser compatible con el sistema - Internet Explorer - Mozilla Firefox Servidor -IIS (Internet Information Server) - Microsft Sql Server - Crystal Reports8 Características - 8 - 9 Flujo de Información - 9 -10 Funcionamiento Parametrización y Cuestionarios Respuestas y Calificación Evaluación y seguimiento11 Parametrización Creación de Instituciones Cuestionario Maestro Respuestas Creación de formas Asignación de formas Creación de usuarios12 Estructura del Cuestionario Tipo de Evaluación Componente Elemento Sub-elemento Pregunta Respuestas 13 Construcción del cuestionario RP Preguntas BR Respuestas -SÍ -NO Conjunto de Respuestas Existe Manual de Auditoría? Se realiza inventario de AF? CUESTIONARIO MAESTRO -SÍ -NO 14 Ejemplo Tipo de Evaluación COSO Preguntas 15 Ejemplo Tipo de Evaluación COSO Preguntas Respuestas 16 Ejemplo Conjunto de Respuestas Detalle y Ponderación 17 Mantenedor de Cuestionario 18 Resolución del Cuestionario La resolución de cuestionarios se realiza a través de FORMAS asignadas a los USUARIOS de la herramienta Formas Usuarios 19 Formas Cuestionario Maestro 500 Preguntas 20 Mantenedor de Formas Se crean formas a partir de un cuestionario maestro, ejemplo: Evaluar una Cooperativa, una sucursal, evaluar un aspecto puntual del cuestionario21 Asignación de Preguntas a Forma Creada22 Asignación de Pesos Agregados los pesos, se cierra la forma 23 Asignación de Pesos24 Pesos de las preguntas 10 Pesos entre 10 y 0 Valor -1 No Aplica25 Asignación de Formas ASIGNACION A QUIEN CONTESTA ASIGNACION A QUIEN CIERRA ASIGNACION A QUIEN HACE SEGUIMIENTO26 Contestar Forma Bloqueo de la Forma Adjuntar archivos27 Informes y Seguimiento INFORMES CALIFICACION PRE REVISION SEGUIMIENTO 28 Calificación29 Informes30 Informe Comparativo31 Informe de Preguntas con Archivos32 Informe de Gráficos Permite obtener gráficos de las formas aplicadas, optando desde seleccionar gráficos por componente, por elemento y/o sub-elemento33 Informe Comparativo con Gráficos Permite obtener gráficos de las formas aplicadas, de manera similar al informe comparativo34 Informe Estadístico Se podrá analizar el porcentaje de cada opción resuelta por las instituciones, determinando el porcentaje de representación de cada respuesta, con relación al total de instituciones evaluadas con la forma35 Pre Revisión para Seguimiento 36 Seguimiento37 Seguimiento Preguntas seleccionadas en la pre revisión sobre las cuales se establecerá programa de trabajo con actividades, responsables y fechas de entrega 38 Seguimiento 39 Seguimiento 40 Confederación Alemana de Cooperativas Con apoyo de: Documentos relacionados
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